上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2154号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人胡宝根，男，1947年12月26日出生，汉族，户籍在浙江省台州市。辩护人孙剑彬，上海嘉富诚律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕1964号起诉书指控被告人胡宝根犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于2020年10月22日受理，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人胡宝根及辩护人孙剑彬，被害人高某1到庭参加诉讼。在审理过程中，本院对被告人胡宝根的精神状态和刑事责任能力作了司法鉴定。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2011年7月起，被告人胡宝根虚构解冻资金税费、缴纳银行费用等事实，虚假承诺给予被害人高某1巨额好处，诱骗高某1向其多次汇款。至案发，胡宝根共计骗取被害人高某1人民币61余万元(以下币种均为人民币)。2020年7月13日，被告人胡宝根被公安机关抓获，在审查起诉阶段其否认上述事实。公诉机关当庭宣读了被害人陈述及相关书证，证人证言，鉴定意见，公安机关出具的书证以及被告人的有罪供述和辩解，据此认为被告人胡宝根以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人胡宝根当庭否认诈骗被害人钱财，对公诉机关宣读和出示的证据均不予认可，认为其虽编造理由，但双方之间是民间借贷，且其向被害人以现金方式归还过部分借款，归还借款来源是其购买彩票中奖所得奖金，被告人另辩称其妻子池某某还通过被害人向被告人银行账户转汇过生活费。辩护人对被告人构成诈骗罪无异议，但认为指控的诈骗金额大于审计报告的金额，且不能排除池冬青通过高某1向胡宝根转账的可能性，不能排除双方之间存在借贷关系的可能性，请求本院审定诈骗金额并考虑被告人年龄，对其从轻处罚。被害人对起诉指控的事实、罪名、证据均无异议。经审理查明，自2011年起，被告人胡宝根虚构解冻资金税费、缴纳银行费用等事实，虚假承诺给予被害人高某1巨额好处，诱骗高某1向其多次汇款。至案发，胡宝根共计骗取被害人高某1502,010元。2020年7月1日，被害人向公安机关报案。2020年7月13日，被告人胡宝根被公安机关抓获，在审查起诉阶段其否认上述事实。证实上述犯罪事实的证据有：1.被害人高某1的陈述证实：2008年1月起，胡宝根称有一笔钱款被检察机关冻结，以需要手续费解冻为由向高某1借款。2012年以后，胡宝根以每月需要支付银行各种费用为由，允诺高额回报，持续向高某1借款。高某1主要通过位于兰坪路的工商银行向胡宝根的工商银行账户汇款，期间还向妹妹高某2借款20余万元给胡宝根，本金和利息约有200万元。2009年或2010年，胡宝根仅还款过6,000元。高某1保留了2014年、2016年至今的汇款凭证，由于时间原因，一些汇款凭证的打印项目都已经褪色了。高某1否认与胡宝根的妻子有不正当关系。2.证人高某2的证言证实：高某2听高某1说胡宝根在做工地生意，工地老板娘要与胡宝根结婚，老板娘身价几千万，因老板娘的资金被银行冻结需要解冻手续费，胡宝根便向高某1借款，还答应在市区为高某1购买大房子。高某1不断借款给胡宝根，没钱后就向高某2借款28万余元再借给胡宝根。2012年或是2013年，胡宝根还向高某2借款，被高某2拒绝。3.被告人胡宝根的有罪供述和辩解证实：胡宝根怀疑高某1和胡的妻子有不正当关系，就想报复高某1，一开始以高某1调戏胡的妻子为由向其要钱，从2013年开始编造办理银行业务需要支付费用向高某1要钱，并答应给其较高的利息和好处费，高某1便向胡宝根的工商银行账户汇款，偶尔也会给现金。胡宝根每月都会向高某1借款，每次借款金额不等，少则一、二百元，多则一、二千元。高某1和胡宝根之间没有正常的经济往来，双方之间的资金往来都是胡宝根编造理由向高某1要钱。胡宝根当庭称其银行账户内的资金往来是其妻子通过高某1向被告人的汇款以及高某1转账的钱款，无其他人向账户转款。4．被告人胡宝根的工商银行账户交易明细、可辨识内容的工商银行自助柜员机客户凭条等证实：自2013年起至2020年6月，被告人胡宝根工商银行账户中每月均有ATM机汇款或是以高某1名义的柜面汇款，ATM机汇款的地理位置信息为兰坪路XXX弄XXX号或是兰坪路XXX号。汇款金额一百元至数千元不等，共计502,010元。5.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告证实：高某1自2014年8月27日至2020年6月30日，共支付给胡宝根款项为171,209元，其中，高某1用现金支付至胡宝根账户的金额为157,209元，用转账形式支付至胡宝根账户的金额为14,000元。6.公安机关出具的案发简要经过、被告人户籍信息以及生效刑事判决书证实：被害人高某1于2020年7月1日报案；被告人身份信息以及曾因犯诈骗罪被判处刑罚的前科情况。本案的争议焦点有二，一是被告人的行为是否构成诈骗罪，二是被告人犯罪金额的认定。关于被告人的行为是否构成诈骗罪。首先，结合被告人的有罪供述和被害人的陈述，被告人编造了解冻资金需要手续费等理由向被害人借款，被告人有虚构事实的行为。其次，结合被告人的银行账户明细、审计报告以及被害人的银行汇款回单，被害人每月通过自助柜员机或是银行柜面向被告人转账一百元至数千元不等，与被告人自认的每次转账犯罪金额和索要钱款的频率可以相互印证，证实被害人向被告人交付了钱款。其三，被告人当庭称归还过部分钱款的辩解既不影响其骗取被害人财物的主观认定，也不影响其骗得被害人财物后未全部归还的结果认定，且除被害人自述称被告人在2009年或2010年归还过6,000元，无其他证据材料可以佐证被告人的辩解，故被告人编造理由持续借款，可见其主观具有非法占有的故意。最后，被害人否认与被告人妻子有不正当关系，且无其他证据材料佐证被告人的辩解。综上所述，被告人在本案中的行为符合诈骗罪的构成要件。关于被告人的犯罪金额。根据被告人的有罪供述，其从2013年起编造多种理由向被害人索要钱款，但被告人和辩护人当庭辩称被告人用彩票奖金以现金方式归还过部分钱款，且其妻子也通过被害人向被告人转过款，故应扣除，不认可指控金额和审计金额。首先，以借款起止时间分析，被害人称从2008年起借款给被告人，并称曾出具过借条，但都灭失了，无法佐证借款的开始时间，被告人在其有罪供述中则称自2013年起开始编造理由向被害人借款，故根据有利于被告人的原则，被告人犯罪金额从2013年起计算。其次，被告人称其妻子通过被害人向被告人转款以及以现金方式还款的辩解，一是夫妻双方之间通过第三人转账不符合常理，二是无相关证据材料佐证被告人现金还款，故被告人的辩解不成立。其三，审计报告依据被害人所提供的可辨识内容的银行回单，对比被告人的银行流水，计算得出被害人在2014年8月至2020年6月期间向被告人转账约17万元。但是，结合被告人关于其账户中没有与其他人经济往来的供述，以及被告人自2013年起骗取被害人钱款的时间节点，可以认定被害人实际转款金额大于17万元。据此，根据被告人银行账单明细的载明，自2013年1月起至2020年6月止，被害人通过自助柜员机或是银行柜面向被告人转款共计502,010元。本院认为，被告人胡宝根以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人钱款，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡宝根骗取被害人钱款502,010元，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑并处罚金，结合被告人的犯罪行为性质和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡宝根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2030年7月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、责令被告人胡宝根退赔被害人高某1人民币五十万零二千零一十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  王明森人民陪审员  金俊德人民陪审员  范惠娟二〇二一年三月九日法官 助理  李蔚卿书 记 员  李蔚卿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。