新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新4003刑初24号   公诉机关奎屯市人民检察院。   被告人黄国雄，男，1990年2月3日出生，汉族，捕前住福建省福州市。因涉嫌犯帮助信息网络活动罪，于2020年10月18日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人孙清渠，男，1989年6月17日出生，汉族，捕前住福建省福州市。因涉嫌犯帮助信息网络活动罪，于2020年10月18日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人周剑飞，男，1992年8月1日出生，汉族，捕前住福建省福州市。因涉嫌犯帮助信息网络活动罪，于2020年10月18日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人周高杰，男，1992年7月31日出生，汉族，捕前住福建省福州市。因涉嫌犯帮助信息网络活动罪，于2020年10月18日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人陈旭，男，1992年9月4日出生，汉族，捕前住福建省福州市。因涉嫌犯帮助信息网络活动罪，于2020年10月18日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   奎屯市人民检察院以奎检一部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人黄国雄、孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭犯帮助信息网络活动罪，被告人黄国雄犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月3日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，（远程视频）公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员郭小松出庭支持公诉。被告人黄国雄、孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，一、帮助信息网络犯罪活动的事实   2020年8月初，被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭、黄国雄共同商量利用银行卡为赌博网站进行“跑分”（即为赌博网站进行转移资金、支付结算的帮助）业务，并从中获利。自2020年8月至10月20日，被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭、黄国雄使用自己的身份信息办理大量银行卡，以及购买手机、笔记本电脑等作案工具。被告人孙清渠等人先将银行卡号上传至赌博网站后台处，为上线人员提供的银行卡号进行充值、转账，待收到赃款后，再将资金按照网站提示转入指定银行卡内帮助赌博平台洗钱。每日获利由孙清渠负责与上线人员对接上报支付结算的总金额，并按照转出资金的千分之七、千分之三收取获利。通过公安部电信诈骗案件侦办平台已查实共涉及54张银行卡，进账总金额为36,435,377.6元，出账总金额为37,470,417.63元。截至2020年10月20日，五名被告人从中获利共五至七万元。其中，被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭平均获利一万二千元左右，被告人黄国雄获利六千元左右。   二、非法提供信用卡信息的事实   2020年8月，被告人黄国雄明知他人从事网络诈骗活动，为牟利应对方要求自2020年8月至9月，通过林某1、黄某、林某2（均另案处理）共非法收购他人22套银行卡（每套银行卡包括银行卡及密码、银行卡绑定的Ｕ盾、银行卡绑定的手机卡、银行卡开户人身份证照片等信息），并提供给上家。其中，林某1、黄某为被告人黄国雄非法提供他人银行卡10套，林某2非法提供他人银行卡3套，黄国雄又从韩某、谢某、吴某、李某、林某3处非法收购银行卡9套。经公安部电信诈骗案件侦办平台查实，被告人黄国雄等人向他人提供的10套银行卡已涉及全国诈骗案件43起，共接收被诈骗资金606,938元，涉案银行卡从转卖后至今，账户流水共计4,963,221元。   公诉机关认为，被告人黄国雄、孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪提供转账等支付结算帮助并从中获利，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄国雄同林某1、黄某、林某2非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。鉴于被告人黄国雄具有自首、立功情节，被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭明具有坦白情节，五被告人均自愿认罪认罚，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人黄国雄、孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭二年以下有期徒刑，并处罚金；以非法提供信用卡信息罪判处被告人黄国雄三年以上四年以下有期徒刑，并处罚。对被告人黄国雄应当实行数罪并罚，建议决定执行三年六个月以上五年以下以有期徒刑，并处罚金。   为证实上述指控，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、报案材料、到案经过、户籍证明、常住人口信息、扣押决定书及扣押清单、扣押笔录及照片、资金查询情况说明、电诈平台截图、银行卡交易流水、情况说明及冻结明细、贩卖银行卡账目资金，被害人孙某、丁某等人的陈述，证人林某1、韩某、吴某等人的证言，被告人黄国雄、孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭的供述和辩解，证人林某1的辨认笔录，同步录音录像，认罪认罚具结书等证据证实。   被告人黄国雄、孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄国雄于2020年10月17日主动投案，到案后如实供述自己的罪行，并检举他人洗钱的违法犯罪事实。被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。五名被告人均于2021年2月21日签署《认罪认罚具结书》，并当庭自愿认罪认罚。扣押物品银行卡92张、手机24部、iPad1部、笔记本电脑2台、电子口令（密码）器3个、U盾5只、U盘1个、数据线2根、手机卡6张、手机卡托3张、身份证4张、硬盘2各、会员卡1张、POS机1台、USB拓展坞1只，已随案移送至本院。   本院认为，被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、黄国雄、陈旭雄构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪；被告人黄国雄构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黄国雄主动投案又如实供述，系自首，依法可以从轻处罚；被告人黄国雄检举他人犯罪且查证属实，属一般立功表现，依法可以从轻处罚。被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。五被告人均当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人黄国雄一人犯数罪，依法应当数罪并罚。各被告人因犯罪所获利益系违法所得，应依法予以追缴；扣押物品系供各被告人犯罪所用的作案工具，应当予以没收。   依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人黄国雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日至2025年4月17日至。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人孙清渠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日至2022年4月17日至。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人周剑飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日至2022年1月17日至。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   四、被告人周高杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日至2021年12月17日至。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   五、被告人陈旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日至2021年10月17日至。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   六、追缴被告人黄国雄违法所得人民币六千元，被告人孙清渠、周剑飞、周高杰、陈旭违法所得各人民币一万二千元，予以没收，上缴国库。   七、对扣押在案的电脑、手机、银行卡等涉案物品，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   杨 力   审  判  员   魏 娜   人民 陪 审员   高 萍   二 ○ 二 一 年 三 月 十 九 日   书  记  员   尤梦洁