黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0803刑初12号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人李园园，曾用名李圆圆，女，1991年4月1日出生于黑龙江省富锦市，汉族，大学本科文化，佳木斯市宜信普惠贷款公司业务员，户籍所在地黑龙江省富锦市，住黑龙江省桦川县水岸豪庭**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月21日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人沈昱，黑龙江龙之剑律师事务所律师。黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检一部刑诉［2021］12号起诉书指控被告人李园园犯诈骗罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2021年1月28日、3月2日适用简易程序公开开庭审理了本案。黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员张宏伟出庭支持公诉，被告人李园园及其指定辩护人沈昱到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月至9月期间，被告人李园园因欠有巨额债务无力偿还，便利用其代办银行贷款的工作便利，以刷支付宝、银行账户流水为由先后骗取三名贷款客户巨额钱款用于偿还其个人债务。1.2020年8月，被告人李园园虚构自己有关系能帮助他人办理银行贷款的事实骗取了被害人刘某信任，2020年8月18日至8月24日李园园以帮自己经营的“园园袜业”刷流水为由多次骗取刘某及其亲友微信、支付宝转账款共计人民币93202元，8月28日至8月29日又以帮助董某刷流水为由骗取刘某微信、支付宝转账款共计人民币11000元。案发前，李园园通过微信、支付宝向刘某返还共计人民币33350元。2.2020年8月25日，被告人李园园以代办银行贷款需要刷银行账户流水为由，骗取被害人宋某转账款人民币60000元。案发前，李园园通过支付宝向宋某返还共计人民币12388元。3.2020年8月27日、8月30日，被告人李园园以代办银行贷款需要刷银行账户流水为由，先后骗取被害人董某微信转账款共计人民币30000元。案发前，李园园通过微信、支付宝向董某返还共计人民币13700元。综上，被告人李园园涉嫌诈骗犯罪3次，诈骗金额共计人民币134764元，所得赃款均被其偿还个人债务，案发后，李园园家属代为退还全部赃款并取得被害人谅解。被告人李园园于2020年9月21日在佳木斯市前进区被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了闫某、赵某、董某微信转账截图，宋某银行卡交易明细清单，刘某、李园园、董某微信支付交易明细证明、支付宝交易明细，朱某、华某、孙某、樊某、张某2支付宝交易明细，扣押发还物品清单，户籍证明，现实表现，到案经过，谅解书，认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚具结书等书证，证人闫某、赵某、郭某、张某1证言，被害人刘某、宋某、董某陈述，被告人李园园供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李园园以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李园园到案后如实供述自己的罪行，系坦白。可对其从轻处罚。被告人李园园到案后认罪认罚，可对其从宽处理。公诉机关量刑建议对被告人李园园判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人李园园对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人李园园到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，退还被害人全部赃款并取得谅解，对其可从轻处罚。同意检察机关的量刑建议。经审理查明：2020年8月至9月期间，被告人李园园因欠债务无力偿还，便利用其代办银行贷款的工作便利，以刷支付宝、银行账户流水为由先后骗取被害人刘某、宋某、董某钱款用于偿还其个人债务。1.2020年8月，被告人李园园虚构自己有关系能帮助他人办理银行贷款的事实骗取被害人刘某信任后，同年8月18日至8月24日被告人李园园以帮助自己经营的“园园袜业”刷流水为由，多次骗取被害人刘某及其亲友微信、支付宝转账款共计人民币93202元。同年8月28日至8月29日又以帮助被害人董某刷流水为由骗取被害人刘某微信、支付宝转账款共计人民币11000元。案发前，被告人李园园通过微信、支付宝向被害人刘某返还共计人民币33350元。2.2020年8月25日，被告人李园园以代办银行贷款需要刷银行账户流水为由，骗取被害人宋某转账款人民币60000元。案发前，被告人李园园通过支付宝向被害人宋某返还共计人民币12388元。3.2020年8月27日、8月30日，被告人李园园以代办银行贷款需要刷银行账户流水为由，先后骗取被害人董某微信转账款共计人民币30000元。被告人李园园到案前，通过微信、支付宝向被害人董某返还共计人民币16700元。综上，被告人李园园实施诈骗犯罪3次，诈骗金额共计人民币131764元，所得赃款均被其偿还个人债务，案发后，李园园家属代为退还全部赃款并取得三名被害人谅解。被告人李园园于2020年9月21日在佳木斯市前进区被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的闫某、赵某、董某微信转账截图，宋某银行卡交易明细清单，刘某、李园园、董某微信支付交易明细证明、支付宝交易明细，朱某、华某、孙某、樊某、张某2支付宝交易明细，扣押发还物品清单，户籍证明，现实表现，到案经过，谅解书，认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚具结书等书证，证人闫某、赵某、郭某、张某1证言，被害人刘某、宋某、董某陈述，被告人李园园供述和辩解、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李园园以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。公诉机关指控被告人李园园在公安机关受理案后返还给被害人董某的共计人民币3000元，本院认为应在诈骗金额中予以扣除，但作为量刑情节综合认定。被告人李园园的辩护人提出被告人李园园到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，退还被害人全部赃款并取得谅解，对其可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李园园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年9月20日止。)上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张伟宁人民陪审员  韩 晶人民陪审员  俞 瑶二〇二一年三月四日书 记 员  段兆容附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。