吉林省农安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0122刑初83号 公诉机关吉林省农安县人民检察院。 被告人赵秀琴，女，1941年3月12日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，户籍所在地吉林省农安县，居住地农安县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被农安县公安局监视居住，于2020年3月2日被农安县人民检察院取保候审。经本院决定，于2021年1月4日将其取保候审于居住地。 指定辩护人孙国玉，吉林铸诚律师事务所律师。 吉林省农安县人民检察院以农检一部刑诉【2020】567号起诉书指控被告人赵秀琴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省农安县人民检察院指派检察官方向明出庭支持公诉，被告人赵秀琴及其辩护人孙国玉到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省农安县人民检察院指控：2002年10月，被告人赵秀琴长女夏淑春（已故）伪造赵秀琴的农安县客运公司职工档案，并办理退休手续骗取养老金。被告人赵秀琴自2003年1月至2019年6月领取养老金共计237,829.90元。案发后，赃款已全部返还。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证；2。证人夏某1、孟某、夏某2、夏某3、林某、田某、唐某、邹某、郭某、董某1、朱某、董某2、张某、郑某证言；3.被告人赵秀琴供述和辩解；4.鉴定意见。并认为，被告人赵秀琴诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵秀琴已满七十五周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条之一之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人赵秀琴有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人赵秀琴无辩解。其辩护人认为，被告人赵秀琴自愿认罪认罚，赃款全部返还，年满七十五周岁，可对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2002年10月，被告人赵秀琴长女夏淑春（已故）伪造赵秀琴的农安县客运公司职工档案，并办理退休手续骗取养老金。被告人赵秀琴自2003年1月至2019年6月领取养老金共计237829.90元。案发后，赃款已全部返还。 上述事实，公诉机关庭审中提供如下证据予以证明： （一）书证 1．公民户籍信息证明：证明赵秀琴1941年3月12日出生于吉林省农安县，案发时已满七十五周岁。 2．农安县公安局破案报告及抓获经过：证明2019年7月17日农安县公安局受理赵秀琴诈骗案，同年8月5日依法立案侦查，8月28日对赵秀琴监视居住。 3．农安县公安局华家派出所证明一份：证明赵秀琴在其管区居住期间没有发现有前科（刑事）劣迹（治安）违法记录。 4．农安县社会保险事业管理局证明：证明客运公司退休职工赵秀琴，经县纪委到我局调查取证，疑似冒领。经我院领导班子研究决定，于2019年7月暂停其退休待遇。 5．中国邮政储蓄银行股份有限公司农安县支行存折：证明赵秀琴领取社保工资所用的银行存折（账号×××）记载钱款情况。 6．农安县公安局协助查询、冻结财产通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司农安县站前支行回单：证明经农安县公安局查询赵秀琴领取社保工资银行存款账户（账号×××）后，将该账户依法冻结。 7．赵秀琴户口复印件：证明赵秀琴的户口性质为农业家庭户口。 8．农安县公安局户籍注销证明及死亡证明：证明夏淑春于2015年7月20日因病死亡，农安县公安局于2015年10月14日将其户口注销。 9．赵秀琴档案、退休审批表：证明为了给赵秀琴办理冒领社保工资，赵秀琴之女夏淑春（已故）伪造的虚假档案。其中退休人员姓名书写成赵秀芹；出生日期书写成1951年10月月8日；其个人简历书写成：1970年12月-1978年10月在运输公司食堂工人；1978年10月至现在，在运输公司配件售货员；毕业学校书写成：农安十中；文化程度书写为：初中。 10．农安县公路客运集团有限公司现金日记账、记账凭证、缴款凭证：证明农安县公路客运集团有限公司向农安县社会保险事业管理局缴纳的公司职工个人养老保险金人民币89031.95元。夏淑春（已故）为给赵秀琴办理退休养老保险，在2003年5月12日向客运公司缴纳养老保险各年应缴纳费用共计7291.56元。 11．农安县社会保险事业局关于客运公司赵秀琴1992年5月至2002年10月缴费情况：证明被告人赵秀琴办理社会养老保险时由单位及个人自1992年5月至2002年10月应缴纳人民币合计6302.21元。 12．关于印发吉林省城镇企业职工养老保险制度改革实施方案的通知（吉政发【1995】18号）；关于制止和纠正违反国家规定办理企业职工提前退休有关问题的通知（劳社部发【1999】8号）；吉林省关于基本养老保险若干政策问题的答复（吉劳社养字【2007】199号）：证明吉林省政府对办理社会养老保险工作作出的规范性文件。 13．农安县公路客运集团有限公司证明：证明赵秀琴（系夏某1之母）在客运公司职工名册中没有记载，在工资表中也无发放工资记录，但在客运公司食堂工作过，做服务员，受承包人聘用。 14．农安县社会保险事业管理局关于赵秀琴退回养老金说明：证明赵秀琴2002年12月退休，2003年1月份开始享受养老待遇，截止到2019年6月共领取待遇金额237829.90元，2020年12月7日返还社保基金账户。 15．基本养老保险待遇退回确认单、中国邮政储蓄银行股份有限公司农安县支行客户回单：证明赵秀琴已将领取涉案237829.90元养老金退还农安县社会保险事业管理局的社保基金账户。 （二）证人证言 1．①证人孟某证言：我是农安县公交公司的退休职工，之前在客运公司工作了。我是1994年开始至2007年在客运公司负责劳资工作。我在客运公司工作期间负责党办工作，党办分管劳资。劳资工作就是做职工工资表、职工入职名单统计、职工退休审核。客运公司职工档案改制之前职工档案在交通局管理，2002年改制后在职在岗的职工档案在客运公司管理，由劳资员负责管理。不在职、不在岗的职工档案在交通局管理，后期由交通局都送到就业局了。客运公司职工到了退休年龄，我们劳资科告知职工要到退休时间了，然后我们将职工档案拿出来，退休职工或者客运公司劳资员将退休职工档案送到农安县劳动局进行退休审核。 我认识赵秀琴，她是夏某1的母亲。我听说她在客运公司知青配件厂、客运公司食堂工作过，具体是否在知青配件厂、食堂工作过我不清楚。知青配件厂、客运公司食堂职工的档案一直在交通局进行保存管理。后来客运公司改制、档案就送到就业局进行管理，知青配件厂、客运公司食堂职工的档案没有在客运公司管理过。知青配件厂、客运公司食堂是客运公司下属单位，属于第三产业单位，职工算集体职工。赵秀琴在2003年5月12日退休，缴纳过一笔社保笔，缴纳人民币7291.56元，内容是赵秀琴养老保险各年应缴纳的费用，上面是我签的名字。当时应该是夏某1的妹妹夏淑春来找我说给赵秀琴办退休，要给赵秀琴养老保险钱，夏淑春说让我给赵秀琴开一个缴纳养老保险收款凭证她再去财会交钱。夏淑春拿了一张纸条，上面是各个年份应交钱的明细，让我照着条把收款内容写进缴款凭证里面。当时我还想问她，夏淑春说别的不用我管，遇到哪里不给办了夏淑春自己去协调。我就按照纸条内容给她开了一个缴纳养老保险钱的缴款凭证，让她拿着我开的收款凭证去公司财会交钱，我不负责收钱。当时是谁经手的我不清楚，夏淑春是否拿赵秀琴的退休档案我不清楚。客运公司正常都给正式职工缴纳养老保险钱。赵秀琴缴纳的养老金凭证是补交养老金钱，客运公司没有给她缴纳养老保险钱。赵秀琴退休时夏淑春找过我，我记得当时夏淑春拿着赵秀琴的档案到劳资科找我盖了一个客运公司劳资科的公章，当时我寻思是老总的母亲退休，我看档案内容是全的，符合退休标准，我就给加盖客运公司劳资专用章了。夏淑春拿着赵秀琴的档案到客运公司劳资部门进行退休审批的，当时赵秀琴的档案不在客运公司进行管理，赵秀琴档案是从哪里来的我不清楚。赵秀琴档案工作单位是客运公司知青配件厂、客运公司食堂，这两个单位都是客运公司下属单位。而且当时职工办理退休，职工本人或者亲属拿退休职工档案来办理也是可以的，而且我也听说赵秀琴在知青配件厂、食堂都工作过，当时档案也没有毛病，所以就给赵秀琴办理了。赵秀琴的退休审批表不是客运公司提供的，是当事人去劳动局领取的。赵秀琴办理退休时夏某1没有跟我打过招呼，都是夏淑春来办的。职工办理退休时都是依据档案为准进行办理，不用提供身份证。 ②证人孟某证言：赵秀琴退休审批的这个事夏淑春确实找过我。但“同意退休”这几个字是否是我书写的我确定不了，是不是我写的我记不清了。那个时间段确实是我管理劳资专用章，但退休审批表中的劳资专用章是不是我盖的我记不清了，这个公章在抽屉里放着，别人也有可能直接去抽屉拿出来盖上的。客运公司职工档案在2001年末之前归农安县交通局管理。2001年末之后，我们从交通局将职工档案拿回来统一管理，刚开始归我们劳资科管理，在劳资科管理了二、三年后客运公司成立党办，客运公司正式职工档案拿到了客运公司党办统一管理。赵秀琴的退休档案内容没有我书写的。 2．证人夏某1证言：赵秀琴是我母亲。赵秀琴的户口在农安县华家镇双河川村10社，1999年之前一直在华家镇双河川村10社农村居住，1999年后我母亲和我父亲夏国举搬到农安县农安镇客运公司家属楼东边3门2楼东侧居住。我母亲和我父亲都是农业户口，在农安县华家镇双河川村有耕地，我父母都有土地。他俩户口一直没有迁，还在华家镇双河川村10社。我母亲赵秀琴的名字“琴”“芹”两个都用。赵秀琴是1941年6月24日（阴历）出生的，我父母都没有上过学，都不认字。赵秀琴从哪年开始享受社保的我不清楚。赵秀琴的社保不是我给办的，是我们家里人谁给办理的我不清楚。赵秀琴现在还在享受社保，每个月领取社保具体多少钱我不清楚，具体谁给领的我也不知道。我母亲赵秀琴1999年后在农安县客运公司食堂干过零时工，当时我母亲干零时工的时候公司食堂已经承包给个人了，承包人是周兴国，周兴国哪年承包的我记不清楚了，我母亲打工也是给周兴国打工，工资是周兴国给开，我母亲不是客运公司职工。赵秀琴在周兴国承包的食堂就干了几开，具体时间我记不清了。周兴国承包食堂时我是客运公司经理。赵秀琴除了在客运公司食堂找过几开零时工外，没有在其他地方工作过。赵秀琴是否在客运公司配件厂工作过我不记得了。客运公司配件厂是农安县交通局劳动服务公司下属单位，是集体性质的公司。后期劳动服务公司解散了，客运公司知青配件厂并到客运公司进行管理，具体哪年并到客运公司的我记不清了，并过来后叫运输公司配件厂。我本人没有给赵秀琴缴纳过社保，单位交没交过我不清楚。农安县客运公司劳资科负责给职工缴纳社保。现在负责劳资科的是田某，接手能有五、六年了，在田某之前是孟某负责劳资科，能有十多年时间，在孟某之前是王文琴，干了多长时间我记不清了。农安县客运公司职工档案由谁填写不清楚，2001年客运公司改制之前归农安县交通局管理，2001年客运公司改制后职工档案陆续拿回来，归客运公司劳资部门管这件事。赵秀琴在农安县社会保险退休档案中写明“赵秀芹出生年月日是1951年10月8日”这个年龄是不正确的，我母亲是1941年出生的，这个怎么回事我不知道。退休档案中写明“赵秀芹毕业学校为农安十中，文化程度为初中”我母亲赵秀琴根本没有在十中上过学，没有文化。个人简栏中写明“赵秀芹1970年12月-1978年10月在运输公司食堂工人；1978年10月-现在在运输公司配件销售员”我母亲这两个时间段都在农村务农，这个时间段根本没有在这两个单位上班。赵秀琴在农安县社会保险退休档案填写的基本情况内容都是假的，上面填写的我母亲信息都是不正确的。我知道我母亲赵秀琴开始领取社保，具体时间我不记得了，好像我母亲领社保不长时间和我说她办社保了，当时我也没问怎么办的。我的兄弟姐妹都应该知道我母亲有社保。 3．证人夏某2证言：赵秀琴是我母亲。我父母的户口是吉林省农安县华家镇双河川村十社村民，她们都公到土地了，土地现在自己没种，已经承包出去了。我父母现在在客运公司家属楼居住，已经搬到农安县居住二十多年了。具体是哪年搬的记不住了，应该是九几年的事。我母亲赵秀琴是1941年6月24日（阴历）出生的，都是农村户口，至今也是农村户口，还在华家镇双河川村十社。我母亲两个“琴”“芹”都用，平时大家写都是用两个王的“琴”。我母亲赵秀琴没怎么上过学，不识字，她有社保是从哪年开始的我不清楚，她的社保不是我给办的，谁给办理的我不清楚。现在还在享受社保，每个月领取社保一千多元钱，具体多少不知道。是她自己去领的。我母亲在搬到农安居住之后到农安县客运公司食堂工作了，具体是正式职工还是临时工我不知道。她在客运食堂干了有几年，具体多长时间我记不清了。我母亲在食堂工作时我哥夏某1在公司应该是车队队长。赵秀琴除了在客运公司食堂找过几天零时工外，没有在其他地方工作过。她的社会社保险退休档案中“赵秀芹出生年月日是1951年10月8日”这个年龄不正确，我母亲是1941年出生的。大约在三五年之前我母亲告诉我她有社保的。我从小和我父母一起在双河川十社一起生活，大约在1992年左右的时候我搬到农安县城里居住，我搬走之后我二姐夏某3从华家镇新河村1社搬到双河川村十社和我父母一起生活。 4．证人夏某3证言：赵秀琴是我母亲。我父母是吉林省农安县华家镇双河川村十社村民，是农村户口，都分到土地了，土地现在承包出去了。他们搬到农安县城居住已经二十多年了。我母亲是1941年6月24日（阴历）出生的。她名字中是“琴”这个字，用没用过“芹”我不知道。她小学文化，认字不多，她有社保，好像是我姐夏淑春给办理的。我父母的事都是夏淑春张罗的，我母亲也和我说过是我姐夏淑春给她办的。夏淑春在四年前心梗去世了。赵秀琴出在还有社保，每个月一千多元钱，一般是她自己去领，有时候家里人也帮她去领。我母亲在九几年搬到农安居住之后到农安县客运公司食堂干过活，具体是正式职工还是临时工我不知道。我是1988年结婚，我结婚之前我母亲一直在家务农了。她的社会社保险退休档案中“赵秀芹出生年月日是1951年10月8日”这个年龄不正确，我母亲是1941年出生的。 5．证人林某证言：我目前是农安公路客运集有限公司工会主席，负责组织职工搞活动、联欢会的工作。我和夏某1是吉林省交通学校的同学，在参加工作之后我俩又是同一单位的，参加工作之后我去他家做客认识了他的母亲赵秀琴，当年一直不知遒他母亲的名字，但是见面熟悉，大约在2016年公安机关找我配合调查他母亲的相关问题的时候我才知道他母亲叫赵秀琴。夏某1的老家华家镇双河川村郑大壕屯，当时赵秀琴就在农村屯里住了，应该是在家种地务农的。赵秀琴在我们客运公司家属楼居住。我在我们客运公司食堂看见赵秀琴在那干过活，干的是扫地、摘菜一类的零活。我记不清是什么时候了，大约那时候我是当财务科长的时候看见的，当时食堂承包人是我连襟周新国，就是那个期间看见赵秀琴在食堂干活了。我就看见两次。因为我不是管人事的，我也不知道她到底是不是正式职工。我不记得当时是谁了负责管人事工作。我对赵秀琴的工作履历不熟悉。事实上我不知道她到底是不是我们客运公司的职工。 6．①证人田某证言：我是农安县客运公司劳资科负责人。负责公司人事、劳资，我之前是孟某负责，我是2004年9月份接替一个叫邹野的人，我来之前一直是邹野和孟某在公司劳资科，等我来后和孟某在劳资科共事到2008年3月份，闫兴红接替孟某负责劳资科。2013年闫兴红调离劳资科，直到2019年3月份由我负责劳资科。2001年之前客运公司改制之前职工档案都在交通局管理。2001年改制之后，职工档案陆续拿回客运公司进行管理。后入职的职工是学校毕业的，我们和新来的职工签订劳动合同，将学校毕业的学生档案调回到劳资部门进行保存管理。退休人到了退休时间，退休人到公司劳资部门，公司劳资部门给职工填写退休审批表，公司劳资部门经办审核后劳资部门负责人签字盖公司公章，接着我们公司劳资部门拿着职工档案去劳动局进行退休审查，等劳动局审查完后，公司劳资部门将档案拿回来，然后要退休的职工自己拿档案去社保去算工资，进行退休。职工退休审批表有的是公司劳资部门填写，有的是退休人本人进行填写。我知道赵秀琴是夏某1母亲。我听说原来在客运公司食堂干过。她是不是正式职工，是否有人事聘用手续我都不清楚。 ②证人田某证言：客运公司收取赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（7291.56元）和社保局出具的赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（6302.21元）两份收据金额不一致，当年是我们客运公司劳资部门先按比例收取个人的养老保险金，然后客运公司在按照农安县社会保险事业管理局的计算数额统一缴纳到农安县社会保险事业管理局。这种情况就是当年的社保核算方式发生不一致造成的。当年是允许补交养老保险的。 7．证人唐某、邹某、郭某证言：均证实夏某1是该村人，现任农安县客运公司经理。其父母夏国举、赵秀琴，均系该村**村民，居住多年，十多年前从该村十组搬出到农安县里居住了。现在二人在该村有房子，但无人居住，二人没有工作，是农民，并在该村分有承包田，承包田已经租给别人耕种了。他们夫妇一共有六个孩子，三个儿子和三个女儿。 8．①证人董某1证言：我现在是农安县社会保险事业管理局机关事业科科长。“赵秀芹”退休审批表中新办法计算的养老金栏“董某1”是我本人签的，是2003年9月17日签的名字。当时我在农安县社会保险事业管理局养老金发放科，我负责养老金的核算。我是依据人社局（劳动局）审批退休人的工作时间，我将工作时间输入到电脑中计算，电脑自动计算出退休人的退休养老金多少钱。我将算出的退休金多少钱填到“新办法计算的养老金”栏中，并且签字确定。计算退休金工作的流程是由用人单位进行退休档案的提交，退休人的退休档案到人社局进行审核，人社局对退休人员的信息进行审核，审核完后由用人单位劳资部门取回再送到社保局进行工资审核。到社保局后由各单位的包片负责人进行审核，然后再经过复核人，签批人进行签字同意确认，并加盖“农安县社会保险公司退休审批章”，然后到我这里计算退休工资，我算出工资后写明并签字。 ②证人董某1证言：当年由于办理手续时比较松懈，国有企业改制，档案管理比较混乱，单位、个人、个人的近亲属都可以来办理，并不一定非得单位的劳资员来办理。客运公司收取赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（7291.56元）和社保局出具的赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（6302.21元）两份收据金额不一致我不太清楚，这个归单位综合业务科分管。根据赵秀琴档案是2002年10月15日正式退休，经各部门审批后是2003年1月份开始发放养老金的。据我了解当年是允许补交社保金的，只是最近四、五年才不允许补交社保金的。 9．①证人朱某证言：我现在是农安县社会保险事业管理局社会化管理服务科工作。2001年5月份至2003年6月、7月份这段时间我负责农安县公路客运公司退休职工审批工作的。“赵秀芹”退休审批表上其中社会保障基金经办机构意见中审核人“朱某”是我本人签字。社会保障基金审核是由农安县客运公司劳动部门填写退休人的退休档案，农安县公路客运公司劳资部门初步进行审核。然后农安县公路客运公司劳资部门将职工退休档案送至农安县人社局（劳动局）对要退休人的退休条件、参加工作年限等条件进行审批。人社局审批完后，农安县公路客运公司劳资员孟某再将退休人的退休档案送到我们社保局，由我看人社局对退休人档案审核没有问题了，并且退休人档案手续是否齐全我就签字，随后我就上报科长胥凤桐，胥凤桐签完字在报到主管副局长董某3审核签字，最后进行退休人待遇核算。赵秀琴的社保档案，当时我们科负责各单位退休人员的审核工作，我就负责包保公路客运公司职工退休的审批工作的，我就是负责看档案是否齐全，具体年龄和姓名不符的情况是人社局负责审核。当年有不少档案与实际姓名、年龄不符的情况，当时根据文件规定：对职工出生时间的认定，实行居民身份证与职工档案相结合的办法。当本人身份证与档案记载的出生时间不一致时，以本人档案最先记载的出生时间为准。当时应该是用人单位农安县客运公司送到社保局进行审批的。当时客运公司孟某负责。 ②证人朱某证言：当年由于办理手续时比较松懈，国有企业改制，档案管理比较混乱，单位、个人、个人的近亲属都可以来办理，并不一定非得单位的劳资员来办理。客运公司收取赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（7291.56元）和社保局出具的赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（6302.21元）两份收据金额不一致我不太清楚，这个归单位综合业务科分管。根据赵秀琴档案是2002年10月15日正式退休，经各部门审批后是2003年1月份开始发放养老金的。据我了解当年是允许补交社保金的，只是最近四、五年才不允许补交社保金的。当时企业改制，企业没有缴费能力，不少单位拖欠养老保险金，我们还得规定给个人办理退休，根据赵秀琴的退休档案，赵秀琴应是2002年10月15日符合退休年龄，因为各部门办理档案都有时间差或档案材料不全等情况发生，社保局在2003年9月17日正式复核完毕，同意赵秀琴从2003年1月开始享受养老保险金。这种情况就是客运公司当时拖欠养老保险费，赵秀琴的社保账户没有钱，无法按正常日期办理赵秀琴退休，社保局、劳动局等部门按正常程序给赵秀琴办理的退休手续时赵秀琴补交到客运公司的养老保险金。2003年1月至9月份的赵秀琴的养老保险补发的。 10．证人董某3证言：我现是农安县社会保险事业管理局局长。农安县公路客运公司职工退休的审批流程首先通过农安县公路客运公司劳资部门将职工退休档案送至农安县人社局，农安县人社局对退休人的退休条件、参加工作年限等条件进行审批。人社局审批完后，客运公司劳资部门将档案取回，再送到我们社保局对该退休人进行待遇计算，然后按照核定后的金额将养老金进行按月发放。赵秀琴社保档案与户口本、身份证件，领取养老保险存折不相符，这是由人社局认定的，我们单位根据人社局审核完后，我们再计算养老待遇。我看过赵秀琴的档案和相关证件后，关于赵秀琴档案年龄和户口年龄不符合的情况，不是社保局认定，是退休的工作单位（农安县公路客运公司）进行认定的。因为原来各单位职工的档案都是手写，没有纳入微机管理，所以导致档案名字音同字不同、档案年龄与户口年龄不符等情况大量存在，劳动和社会保障部出台的劳社部【1999】8号文件规定：对职工出生时间认定，实行居民身份证与职工档案相结合的办法。当本人身份证与档案记载的出生时间不一致时，以本人档案最先记载的出生时间为准。只要是各单位报上来的退休人信息经过人社局审核审批后，我们社保局就会给退休人办理社保退休。赵秀琴的身份是由人社局和用人单位负责核实，我们针对人社局审批的退休档案和用人单位劳资部门审核档案算退休待遇，并由用人单位劳资部门工作人员领着退休人员在社保局核定退休待遇后直接在社保局录入退休人员指纹，之后我们社保局就以指纹认定退休人员身份。领取退休金的账户是用工单位或者退休者本人进行提供，具体是谁提供的账户就不一定了。因为赵秀琴档案情况农安县纪委介入调查，农安县社保局怀疑赵秀琴档案存在问题，召开局长办公会研究决定在2019年6月份对赵秀琴社保进行暂停发放，待纪委调查下结论后对赵秀琴社保问题进一步处理。 11．证人张某证言：我现在是农安县人力资源和社会保障局养老保险科科长。养老保险科在2010年前是农安县劳动局和社会保障局工资科。“农安县劳动局集团企业招工专用章”以前用过这个公章，但现在已经不使用了，具体哪年不用的我说不准。这个公章大约是1986年至1989年期间冬天开始启用的。1983年还没有启用这个公章。最开始使用这个公章的是劳动服务公司就业科科长孙锡昌（死亡约十多年了）负责管理使用。后来是劳动服务公司就业科的唐永安负责管理。这个公章就是当时劳动局进行招工，劳动局对符合招工条件的工人劳动局填写调配证（城镇集体所有制工人介绍信），并且加盖“农安县劳动局集团企业招工专用章”填写调配证（城镇集体所有制工人价绍信）后将工人分配到企业，劳动局招的工人都是企业的正式职工，零时工是不会出具调配证的。当时企业召工必须是城镇户口，然后根据实际情况定制其他条件。公安机关出示的1983年12月20日劳动局出具的“赵秀芹”城镇集体所有制工人介绍信，这个介绍信是我们劳动局负责出具填写的。这个介绍信我看了，这个就是我们平时说的调配证，上面名章是劳动局孙锡昌的名章，但我看上面的字不是孙锡昌本书写的，孙锡昌这个人已经死了十多年了，按照孙锡昌的个人习惯，平时填写“城镇集体所有制工人介绍信”都得是他本人写，他从来不让别人写，孙锡昌写完后将调配证付到职工档案里面。我们审批退休就是看退休职工档案，不核对职工个人身份信息，当年也不看退休人户口本信息、身份证信息。“赵秀芹”退休审批表中劳动行政部门意见有“农安县劳动局工资保险福利科”公章，这个公章是原劳动局加盖的，我看档案上日期是2002年和2003年的事情，当年分管科长是姜明辉，科里还有一个科员叫徐刚。具体是他俩谁盖的公章我就不清楚了。退休职工审批流程就是当年公司的劳资员、退休本人或者退休人的亲朋好友拿着退休档案到劳动局进行退休审核。然后劳动局的工资科审核退休档案，档案中的信息填写齐全，不缺东西，我们就通过审核，加盖公章。再由拿档案来的人送到社保局进行工资核算。 12．证人郑某证言：我现在是农安县社会保险事业管理局综合业务科科长。综合业务科具体业务是办理社保的退休、缴费。 办理职工退休程序是由单位劳资部门初步进行审核。然后单位劳资部门将职工退休档案送至农安县人社局，农安县人社局要对退休人的退休条件、参加工作年限等条件进行审批。人社局审批完后，单位劳资员再将退休人的退休档案送到我们社保局审核，社保局工作人员看人社局对退休人档案审核没有问题了，并且退休人档案手续是否齐全后签字，随后就上报科长和主管副局长或局长审核签字，最后进行退休人待遇核算。我是2014年任职的，当年国有企业改制，单位解体，档案管理比较混乱，每个人的退休时间还不一样，因为我当年不在此部门工作，所以当年的具体情况我不了解。客运公司收取赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（7291.56元）和社保局出具的赵秀琴（芹）缴纳社保的收据（6302.21元）两份收据金额不一致这个我不太清楚，这是客运公司的事，我们单位的记录就是赵秀琴缴纳社保费6302.21元。根据赵秀琴档案是2002年10月15日正式退休，经各部门审批后是2003年1月份开始发放养老金的。根据1995年7月1日执行的吉政发【1995】18号文件，2003年前后是允许补交社保金的，直到现在有单位档案的个人还是允许补交社保金的。关于赵秀琴2003年5月12日缴纳养老保险票据和退休档案赵秀琴是2003年1月开始领取社保的具体细节我不清楚，根据赵秀琴的退休档案，赵秀琴应是2002年10月15日符合退休年龄，因为各部门办理档案都有时间差或档案材料不全等情况发生，社保局在2003年9月17日正式复核完毕，同意赵秀琴从2003年1月开始享受养老保险金。 （三）被告人供述 1．被告人赵秀琴供述：我没上过学，以前一直在家种地了，后来搬到农安后在客运公司食堂干过活，然后就一直在家了。我就叫赵秀琴一个名字，没有其他名字，我的户口是农安县华家镇双河川村郑大壕屯10社，户口性质是农业家庭户口。我搬到农安县内居住能有20多年了。我有社保，我现在已经享受社保很多年了，但从2019年7月份开始社保就给我停了。是我大女儿夏淑春给我办的社保，是以什么名义参加社保具体我不清楚。我办理社保当时多大岁数我也不记得了。我在客运公司食堂工作过，我也交社保钱了，我觉得我能办社保。我在农安县客运公司食堂给人摘菜，在食堂干活带干不干一段时间，后来有病不干了。我在客运公司是干零时工。我没有在运输公司配件厂工作过。给我办社保是我大女儿夏淑春提出来的，说我岁数大了，办一个社保以后能有保障。夏淑春是否和我说找谁办社保我不记得了，我办理社保的档案是谁填写的我不知道，我当时给夏淑春拿二万元钱办社保。我从享受社保到现在总数记不清了，刚开始开300多元，今年每月能开2000多元左右。我就是边开社保边花了。办理社保时我没有到农安县客运公司签过字、办理过档案，我不会写字。 2．被告人赵秀琴供述：我就叫赵秀琴（芹），不过户口上是两王的琴，我还用过草字头的芹。我没上过学，以前一直在家种地了，后来搬到农安县后在客运公司食堂干过活，然后就一直在家了。我户口是农安县华家镇双河川村郑大壕屯10社，户口性质是农业家庭户口。我在双河川村10社有2亩半土地。我搬到农安县内居住能有20多年了。现住农安镇客运公司家属楼东边3门**东侧门。我在华家双河川村郑大壕屯10社还有一处住处，在就没有其他住处了。我有社保，已经享受社保很多年了，具体那年开始享受社保我记不住了。我记不清是以什么名义参加社保的。我参加工作的具体时间记不住了，我没有搬到农安县里时，夏天总到食堂打零工，我搬到农安县里后到客运公司食堂干零时工。我就在农安县客运公司食堂给人摘菜，在食堂干活带干不干一段时间，后来不干了。我在食堂工作就是零时工，不是正式职工。我记得是一个姓周的管食堂，叫什么名字我记不住了。同事我也记不得有谁了。我就在食堂干过，其他地方我没去过。我什么时间办理的社保记不清了，是我大女儿夏淑春领我去客运公司办的，她当时在包鲍家客车，她总在我这里吃住，所以是她给我办的，具体办理过程我也不清楚。当时交社保的钱我自己拿一部分，我大女儿夏淑春拿了一部分，交了多少钱我记不清了，我和夏淑春分别拿了多少钱我记不住了，我记得好像共拿了二万元人民币，把钱交给谁我不记得了。我从哪年领钱的这个我想不起来了，社保钱平时是我去取，有的时候谁来还能领我去站前的邮政银行取钱。我不知道一共领了多少社保钱，我现在每月领取社保钱2000元左右。家里人都知道，后来我有病住院，家里人都知道。我不知道社保档案是谁写的，都是我大女儿夏淑春给我办的。我都不认识字，我不知道我的农安县社会保险退休档案中写明“赵秀芹出生年月日是1951年10月8日”是怎么回事。我实际是1941年出生的。我没上过学，我的农安县社会保险退休档案中写明“赵秀芹毕业学校为农安十中，文化程度为初中”是假的。我不知道我的农安县社会保险退休档案中写明“赵秀芹1970年12月-1978年10月在运输公司食堂工人，1978年10月至现在在运输公司配件销售员”是怎么回事。 （四）鉴定意见 长春市公安司法鉴定中心（长）公（刑技）鉴（文检）字【2019】0135号鉴定书：证明1.检材上“姓名”栏内存在原有字迹被消褪的情况；2.检材上“姓名”栏内原有3个字迹,辨读出第一字迹为“郑”，第二个字迹为“艳”，第三个字迹笔画不清，难以辨读。 上述证据，经庭审与被告人赵秀琴及其辩护人质证，均无异议，应予确认。应当作为定案的依据。 本院认为，被告人赵秀琴明知自己不符合办理退休养老金手续，伙同其女儿伪造农安县客运公司职工档案，骗取养老金人民币237829.90元，数额巨大的事实。有公诉机关提供的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见予以证实，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。被告人赵秀琴自愿认罪认罚，所骗赃款全部返还，且已满七十五周岁，可以从轻处罚并适用缓刑。辩护人的上述辩护意见有依据，应予采信。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗】、第十七条之一【刑事责任年龄】、第六十七条三款【如实供述】、第七十二条一款、第七十三条二、三款【缓刑】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚制度）、第二百零一条（量刑建议采纳）之规定，判决如下： 被告人赵秀琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭庆玺 人民陪审员  孙 艳 人民陪审员  孟 灵 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  衣博旭