黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑1282刑初52号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人连丽丽，女，1981年1月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：黑龙江省肇东市。现住肇东市。2020年11月27日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被肇东市公安局刑事拘留。同年12月11日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被肇东市人民检察院批准逮捕。现羁押于绥化市看守所。被告人连丽丽帮助信息网络犯罪活动罪一案，肇东市人民检察院于2021年2月18日以黑肇检一部刑诉［2021］30号起诉书向本院提起公诉，本院审查后，于当日立案。认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员唐晓霞出庭支持公诉，被告人连丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控，被告人连丽丽与李盼盼（又名李某，另案处理）原系邻居。2020年11月7日，李盼盼与连丽丽取得联系，以帮助网店收款、帮助他人“洗钱”为由，带领连丽丽在肇东市开办中国邮政储蓄银行卡（62×××83）、中国建设银行卡（62×××97）、中国银行卡（62×××43）及一张手机卡（156××××9430），将三张银行卡办理手机银行并捆绑支付宝，将手机卡捆绑到三张银行卡上用于接收短信通知。双方约定，上述银行卡有钱进账后，连丽丽须向李盼盼提供的不同银行卡号转账，李盼盼给连丽丽按转款额的4%提成。在高额利益的驱动下，连丽丽明知卡内进账系他人犯罪所得的情况下，仍然伙同李盼盼利用其开办的上述银行卡为他人转移赃款。2020年11月10日天津市滨海新区居民郑丽丹到其属地派出所报警称，因被一自称“马上金融”公司利用电信诈骗手段骗取人民币63400元，其中一笔人民币7500元汇入连丽丽的中国银行卡账号。连丽丽于当日按照李盼盼提供的银行卡卡号，利用手机银行APP，将此款转到户名为马某的兴业银行卡、华某的中国工商银行卡等他人银行卡上。2020年11月26日，肇东市公安局接到公安部推送的断卡行动案件线索。当日被告人连丽丽得知公安民警传唤其到案，为逃避公安机关打击，其将手机微信内与李盼盼聊天记录删除，其手机也被恢复出厂设置。经统计，连丽丽名下的三张银行卡自2020年11月7日至11月26日进账金额共计人民币1944289元。公诉机关认为，被告人连丽丽明知是电信网络诈骗犯罪所得而在不同银行账户间频繁划转，且毁灭证据，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人连丽丽有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。被告人连丽丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；对公诉意见未作辩解；对公诉机关提出的量刑建议未发表意见。经本院审理查明，被告人连丽丽系肇东市宋站镇革新村居民，其与李盼盼（又名李某，另案处理）原系邻居。2020年11月7日，李盼盼与被告人连丽丽取得联系，以帮助网店收款、帮助他人“洗钱”为由，带领连丽丽在肇东市开办了一张手机卡，号码为156××××9430，开办了卡号为62×××83的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××97的中国建设银行卡、卡号为62×××43的中国银行卡，将三张银行卡办理手机银行并捆绑支付宝，将手机卡捆绑到三张银行卡上用于接收短信通知。双方约定，上述银行卡有钱进账后，连丽丽须向李盼盼提供的不同银行卡号转账，李盼盼给连丽丽按转款额的4%提成，由李盼盼教连丽丽如何转账。2020年11月10日天津市滨海新区居民郑丽丹到其属地派出所报警称，被一自称“马上金融”公司利用电信诈骗手段骗取人民币63400元，其中一笔人民币7500元汇入连丽丽的中国银行卡账号。此款被利用手机银行APP转到户名为马某的兴业银行卡、华某的中国工商银行卡等他人银行卡上。经统计，连丽丽名下的三张银行卡自2020年11月7日至11月26日进账金额共计人民币1944289元。2020年11月26日，肇东市公安局接到公安部推送的断卡行动案件线索。当日被告人连丽丽得知公安民警传唤其到案，为逃避公安机关侦查，将手机微信内与李盼盼聊天记录、转账记录删除。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一．书证1.户籍证明，证实被告人连丽丽达到完全负刑事责任年龄。2.肇东市公安局宋站镇派出所抓获经过，证实被告人连丽丽的到案经过。3.肇东市公安局宋站镇派出所工作说明，证实连丽丽案件系公安部推送的断卡行动案件线索，未发现其他案件。4.肇东市公安局宋站镇派出所在逃说明，证实公安机关经讯问连丽丽，连丽丽供述其受李盼盼、单某指使办理三张银行卡帮助诈骗犯罪转账、洗钱，从中牟利，李盼盼、单德福在逃的情况。5.肇东市公安局宋站镇派出所情况说明，证实连丽丽将钱提到手机支付宝内，再从余额宝将钱转到自己名下的三张银行卡内转给他人，因为卡号为77×××56是浙江网商银行，无法调取账户内的支付流水。6.微信转账记录，证实系李盼盼给连丽丽转账三次共计4500元的转账记录。7.受案登记表、立案决定书、证实被害人郑某被骗后报案受理情况。8.扣押决定书、扣押物品、文件清单、银行回执、照片，证实侦查机关依法扣押被告人连丽丽邮政储蓄银行卡、建设银行卡内共计人民币10100元。9.连丽丽案件线索，证实系上级公安机关将连丽丽案件线索下发到肇东市公安局的情况。10公安部电信诈骗案件侦办平台案件信息，证实被害人郑某被诈骗的情况，以及连丽丽的邮政储蓄银行卡、建设银行卡没有郑某的汇款记录情况。11.连丽丽名下三张银行卡转账金额统计，证实连丽丽邮政储蓄银行银行卡、中国建设银行银行卡、中国银行银行卡的收入支出情况。12.银行卡交易明细清单，证实2020年11月以后连丽丽的三张银行卡的收入支出情况。13.常住人口基本信息，证实系李盼盼、单某的身份信息。14.吸毒现场检测报告书，证实被告人连丽丽甲基苯丙胺检测呈阴性。二．证人证言：证人徐某的证言，证实其是连丽丽的丈夫，其与李盼盼、单某是邻居关系，李盼盼小名叫李某。连丽丽被公安机关找走以后，给其打电话让其把OPPO手机送到派出所，当时其没在家，打电话问单某是怎么回事，回到家后看到单福德在其家等着，其把连丽丽的OPPO手机放到车里到加油站加油，单某也跟了上来，加油后看到单福德拿着连丽丽的OPPO手机，手机恢复出厂设置应该是单某操作的。李盼盼用连丽丽的身份证开了三张银行卡，还给连丽丽提点钱，不清楚具体怎么回事。不知道连丽丽一共提了多少钱，是连丽丽自己转的钱，其没有参与转钱。其本人有六张银行卡，都是收粮用的，每一笔进账都是粮款。三．被害人陈述被害人郑某的陈述，证实其2020年11月10日接到电话称是“马上金融”的客服，郑某有一个“马上金融”公司的账户，是用学生时期注册的，如果不注销就会影响以后的征信，骗其分别向五个借贷APP平台借款，并汇到不同的账户内，其总共汇款八次，共计被骗63400元。其感觉不对就报警了。其中第八笔钱是2020年11月10日16时47分其本人招商银行卡向对方连丽丽中国银行卡62×××43汇款7500元。四．被告人供述和辩解被告人连丽丽的供述和辩解，证实其是肇东市宋站镇居民，与李某是邻居，李某还叫李盼盼，李盼盼家搬走后也一直有联系。2020年11月7日，李盼盼给其打电话让其帮助办理三张银行卡开网店收钱用，进卡的钱给其百分之四的提成，李盼盼说是在拼多多开的网店，不知道具体卖什么，到肇东市里后李盼盼领其分别办理了邮政储蓄银行银行卡（62×××83）、中国建设银行银行卡（62×××97）、中国银行银行卡（62×××43）各一张，还办理了一张联通手机卡（156××××9430），办完卡后李盼盼用新办的手机卡绑定了连丽丽办理的三张银行卡。2020年11月10日其办理的中国银行银行卡进账7500元，被李盼盼转走了，其不知道转给谁了，有时李盼盼把别人的银行卡号给其，让其往别人的银行卡号里转钱，几十元至几万元不等，是李盼盼教其如何转钱的。从办卡开始三张银行卡每张卡都进账十多万元。每次都是李某用微信把对方的银行卡号发给其，告诉其给对方转多少钱，其就用手机银行给对方转过去。其与李盼盼从其银行卡里给别人转钱跑分，赚提成。其因为害怕所以将与李盼盼的微信聊天记录、转账记录、信息都给删除了。其不知道手机银行APP和软件是谁删除的。李盼盼总共给其4500元提成钱，因为连丽丽给其一个锅，所以其又退给李盼盼750元。其不知道其名下卡号为77×××56浙江网商银行卡，通过这张卡往其帮助李盼盼开的三张卡里转钱，又把钱转给别人不是其操作的，是李盼盼和单某操作的。办卡当天往三张银行卡转钱都是李盼盼用其手机操作的，其不知道转的是什么钱。李盼盼将三张银行卡都绑定支付宝了，李盼盼让其每天看着手机进账信息，每张卡限额3万元，超过三万元就通过支付宝和网上银行将钱转出，其不知道钱是哪来的，也不知道转到哪里去，由于其操作不熟练，其主要就是看进账短信，然后告诉李盼盼，李盼盼操作。卡到限额了单某就到银行提取现金。其不知道卡里进了一百多万元，将钱转到支付宝的余额宝里再转到其名下的银行卡里都是李盼盼操作的。其三张银行卡里进的钱都不是其本人的，都是骗的钱，是李盼盼操作的。其邮政储蓄里的2.7万元，建设银行卡里的3千元是李盼盼让其存的款，李盼盼说是投资钱。五．辨认笔录、勘验检查笔录辨认笔录，证实连丽丽对李盼盼的辨认情况。六．视听资料视频光盘，证实案件的审讯情况。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人连丽丽明知他人使用其银行卡、手机卡是为了实施犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，帮助他人利用信息网络实施犯罪，被帮助对象实施犯罪造成了严重的后果，犯罪情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人连丽丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人连丽丽到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院依法对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条第一款、第五十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第四项、第十二条第六项的规定，判决如下：一、被告人连丽丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年7月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、追缴被告人连丽丽犯罪所得赃款4500元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭泳岐审 判 员  任 爽人民陪审员  孟广新二〇二一年三月十九日法官助理畅巨蛟书记员杜颖维