福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初86号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人钟永鸣，男，1986年7月20日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，务工，家住福建省龙海市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被刑事拘留，同年5月2日被取保候审。经本院决定，于2021年1月21日被取保候审，于2021年2月20日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人许建生、黄雅惠，、实习律师。 被告人朱文辉，男，1993年8月24日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，家住福建省平和县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人张倩雯、吕亚丽，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人余振坤（绰号“黑坤”），男，1989年7月6日出生于福建省南靖县，汉族，高中文化，无业，家住福建省漳州市南靖县。曾因犯诈骗罪于2014年10月28日被龙海市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审。经本院决定，于2021年1月21日被取保候审，于2021年2月21日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人张志超，男，1996年2月21日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，家住福建省平和县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审。经本院决定，于2021年1月21日被取保候审，于2021年2月21日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人钟永鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，被告人朱文辉、余振坤、张志超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。经泉州市中级人民法院指定管辖，本院于2021年1月15日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超及辩护人许建生、黄雅惠、吕亚丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年间，被告人钟永鸣明知“眼镜”（另案处理）从事网络犯罪活动，仍将其名下的兴业银行卡（卡号6229××××4814）、中国农业银行卡（卡号6228××××0579）、民生银行卡（卡号6216××××5284）、招商银行卡（卡号6214××××9627）、中国工商银行卡（卡号6222××××0233）、农村商业银行卡（卡号6230××××6902）、交通银行卡（卡号6222××××4133）、中信银行卡（卡号6217××××9648）、中国银行卡（卡号6217××××1603）及微信账号，以每日人民币（币种下同）100元至200元的价格租借给“眼镜”用于接收违法犯罪所得款项后，通过手机银行进行窝藏、转移款项合计1603876元，非法获利5000元。 2019年间，被告人朱文辉明知张小宾（另案处理）从事网络犯罪活动，仍将其名下的中国农业银行卡（卡号6230××××7076）、中国银行卡（卡号6216××××4280）、兴业银行卡（6229××××0011）、交通银行卡（卡号6222××××4893）、中国工商银行卡（卡号6212××××9818）提供给张小宾取现。双方约定张小宾每取10000元应支付被告人朱文辉报酬50元。经查，上述银行卡汇入款项总额910175元。被告人朱文辉非法获利3000余元。 经查，2019年间，被害人陈某因在惠安县螺城镇家中上网裸聊被敲诈勒索120000元后，将款项转账至对方提供的银行账户（中国工商银行卡号6212××××4182、中国农业银行卡6230××××8276），上述款项中的85976元被转入被告人钟永鸣上述兴业银行卡。被告人钟永鸣再通过手机银行将款项转账至朱文辉等人名下的银行账户由张小宾取现。 2.2020年4月份以来，被告人余振坤伙同被告人朱文辉、张志超为实施网络犯罪人员推送用于作案的ＱＱ账号，以此牟利。实施网络犯罪人员将作案使用的多个ＱＱ账号做成云动ＱＱ计数器链接发给余振坤，余振坤再将该链接提供给朱文辉、张志超。被告人朱文辉、张志超在漳州市龙文区××号楼××室使用事先准备好的电脑、手机、ＱＱ等工具，寻找“推手”用于添加作案ＱＱ账号的好友，“推手”将云动ＱＱ计数器链接内的ＱＱ账号好友加满后，利用云动ＱＱ计数器内的ＱＱ账号实施网络犯罪活动，对被害人实施敲诈勒索、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动。现已查明，被告人余振坤伙同朱文辉、张志超为实施网络犯罪的犯罪人员推送作案ＱＱ好友几万人次，被告人余振坤通过上述行为非法获利44300元，被告人朱文辉、张志超通过上述行为共同非法获利42300元。 2020年4月29日，被告人钟永鸣在漳州市龙海市被惠安县公安局抓获归案，被告人朱文辉、张志超、余振坤在漳州市龙文区被惠安县公安局抓获归案。 公诉机关提供了受立案材料，被害人陈某陈述，银行交易明细，微信、支付宝转账记录截图，提取笔录及照片，扣押清单，情况说明，辨认笔录及照片，刑事判决书，另案处理人员审批表，抓获经过，户籍证明，同案人张小宾及被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超的供述等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人钟永鸣明知是犯罪所得而予以窝藏、转移款项达85976元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人钟永鸣、朱文辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡为信息网络犯罪支付结算，金额分别达1517900元、910175元，情节严重;被告人朱文辉、余振坤、张志超伙同他人帮助信息网络犯罪活动推送作案QQ号码几万余人次，分别从中牟利42300元、44300元、42300元，情节严重，被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中被告人朱文辉、余振坤、张志超系共同犯罪。被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超签署具结书表示认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人钟永鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑一年九个月至二年，犯帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑六个月至八个月，执行有期徒刑一年十一个月至二年三个月，并处罚金二万元至三万元的幅度内量刑；对被告人朱文辉在有期徒刑一年至一年一个月，并处罚金人民币一万元至二万元的幅度内量刑；对被告人余振坤在有期徒刑一年至一年一个月，并处罚金一万元至二万元的幅度内量刑；对被告人张志超在有期徒刑十个月至一年，并处罚金一万元至二万元的幅度内量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。另查明，被告人钟永鸣于2020年5月9日向惠安县公安局缴交10000元用于退出违法所得和缴交罚金。公安机关从被告人钟永鸣处提取并扣押作案工具Iphone手机1部、PROTRUL手机1部、银行卡3张、银行卡3张、电脑主机1台；从被告人朱文辉处提取并扣押作案工具电脑主机9台、显示器2个、电脑一体机2台、笔记本电脑3台、记事本4本、华为手机1部、Iphone手机1部；从被告人余振坤处提取并扣押Iphone手机1部、银行卡1张；从被告人张志超处提取并扣押华为手机1部、银行卡5张。被告人朱文辉在羁押期间多次被评为文明在押人员。审理期间，被告人张志超向本院预缴罚金10000元。 本院认为，公诉机关指控被告人钟永鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，被告人朱文辉、余振坤、张志超犯帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人余振坤曾因故意犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，继续犯罪，可以酌情从重处罚。被告人钟永鸣向公安机关缴交款项，用于退出违法所得及缴交部分罚金，可以酌情从轻处罚。被告人朱文辉羁押期间，因表现良好，多次被评为文明在押人员，可以酌情从轻处罚。被告人张志超积极向本院预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超归案后能如实供述自己的罪行，表示自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人钟永鸣一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的与上述一致的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一款、第二款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第四项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人钟永鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4日，即自2021年2月20日起至2023年4月15日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人朱文辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年4月28日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人余振坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2021年2月21日起至2022年1月20日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 四、被告人张志超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2021年2月21日起至2021年11月19日止。罚金已缴清。） 五、分别追缴被告人钟永鸣、朱文辉、余振坤、张志超违法所得人民币5000元、24150元、44300元、21150元，予以没收，上缴国库。（上述款项应当在判决生效之日起十日内缴清。） 六、扣押在案的作案工具被告人钟永鸣的Iphone手机1部、PROTRUL手机1部、银行卡3张、银行卡3张、电脑主机1台；被告人朱文辉的电脑主机9台、显示器2个、电脑一体机2台、笔记本电脑3台、记事本4本、华为手机1部、Iphone手机1部；被告人余振坤的Iphone手机1部、银行卡1张；被告人张志超的华为手机1部、银行卡5张，予以没收，由公安机关依法处理。 七、被告人钟永鸣向惠安县公安局缴交的款项人民币10000元，用于履行第一项、第五项确定的财产刑。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  陈梅华 人民陪审员  黄玉琳 二〇二一年三月一日 书 记 员  戴伟锋 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 三、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。