成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0108刑初3号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人袁云贵，男，1952年12月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省绵竹市。2019年4月12日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局成华区分局刑事拘留，成都市看守所以其患病未予收押，2019年4月13日成都市公安局成华区分局对其变更强制措施为取保候审，2020年4月9日成都市公安局成华区分局对其监视居住。2020年9月23日成都市成华区人民检察院对其监视居住。经本院决定，2021年3月29日由成都市公安局成华区分局对其执行逮捕。 辩护人梁楠，四川和奇律师事务所律师。 被告人王金书，男，1942年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省仁寿县。2019年4月13日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，成都市看守所以其患病未予收押，同日成都市公安局锦江区分局对其变更强制措施为取保候审，2020年4月9日成都市公安局成华区分局对其监视居住。2020年9月23日成都市成华区人民检察院对其监视居住。经本院决定，2021年3月29日由成都市公安局成华区分局对其执行逮捕。 辩护人罗吉昌，四川力恒律师事务所律师。 指定辩护人李正强，四川得邦律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检三部刑诉〔2020〕Z686号起诉书指控被告人袁云贵、王金书犯合同诈骗罪，于2020年12月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉，被告人袁云贵及其辩护人梁楠、被告人王金书及其辩护人罗吉昌、李正强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院起诉指控： 被告人王金书于2013年5月5日注册成立四川帆龙投资有限公司（以下简称“帆龙公司”），系公司股东和法定代表人。2018年2月，被告人袁云贵加入帆龙公司，任公司总经理。帆龙公司自成立以来，并无实际的经营项目。 2018年3月，景德镇通利置业有限公司（以下简称“通利公司”）因开发项目需要融资，公司股东文某某经介绍找到了被告人王金书，双方经过协商，由通利公司支付考察费用，被告人袁云贵等人前往景德镇市考察，考察回来后，于2018年3月23日，王金书、袁云贵与通利公司在成都市成华区××路××号高逸酒店茶楼内协商并签订一份《投融资协议书》，约定帆龙公司15个工作日内为通利公司融资5.5亿元。协议签订后，通利公司按照约定，转账20万元履约金至王金书银行账户，王金书收到该20万元后，转账7万元给袁云贵，两人将所得款项耗用。2019年1月2日，文某某报案至公安机关。 2018年9月，攀枝花市金伟房地产开发有限责任公司（以下简称“金伟公司”）因项目需要融资，公司法定代表人彭某某经介绍找到被告人袁云贵，双方经过协商，由金伟公司支付考察费用，袁云贵等人前往四川省盐边县项目地考察，并拟定了一份《委托融资协议书》。2018年10月11日，彭某某到帆龙公司位于成都市锦江区天仙桥10号海城大厦公司地址与王金书、袁云贵签订协议，王金书以法定代表人身份在协议书上签章。该协议约定帆龙公司15个工作日内为金伟公司融资5000万元。协议签订后，金伟公司按照协议和要求，转账30万元履约金至袁云贵银行账户，袁云贵收到履约金后，通过微信发送一张伪造的银行客户专用回单给彭某某，谎称帆龙公司已收到融资款5600万元，需再增加履约金，金伟公司又转账30万元至袁云贵银行账户。袁云贵、王金书收到上述款项后用于个人耗用。彭某某在没有收到融资款后，多次要求退还履约金，袁云贵于2018年11月26日、11月27日两次退还彭某某共计12万元；2018年12月6日，彭某某报案至公安机关；2018年12月27日，袁云贵再次退还彭某某履约金10万元，彭某某出具刑事谅解书。 公诉机关认为，被告人袁云贵、王金书在没有实际履行能力的情况下，签订融资协议，骗取他人款项68万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁云贵主动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人王金书到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王金书已经年满七十五周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条之一的规定，可以从轻或减轻处罚。两名被告人自愿认罪认罚，且被告人袁云贵已经部分退赃并取得被害人彭某某谅解，可以酌定从轻处罚。建议对被告人袁云贵、王金书分别判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人袁云贵对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出被告人袁云贵稳定如实供述犯罪事实，且是初犯，已经签署《认罪认罚具结书》，行为社会危害性较小，建议对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑。 被告人王金书对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出王金书在共同犯罪中主要是协助配合袁云贵融资，应当认定为从犯，且年龄已满75周岁，建议对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的犯罪事实一致。另查明，案件审理过程中，被害人彭某某表示对袁云贵不予谅解。 上述事实有以下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过；被告人袁云贵、王金书的身份证明材料；现场指认笔录、指认照片；现场勘验笔录、现场方位图、现场照片；企业工商登记材料、公司章程、租赁合同；接受证据材料清单、《投融资协议书》、银行账户明细、网上银行电子回单、收条、谅解书；协助查询财产通知书、银行账户交易明细清单；证人刘某某、钟某某、肖某某、李某某、鲁某某、赵某、王某某的证言；被害人文某某、彭某某的陈述及辨认笔录、辨认照片；被告人袁云贵、王金书的供述及辩解等。上述证据来源合法，客观真实并与本案事实具有关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人袁云贵、王金书以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。 本案成立共同犯罪，被告人袁云贵、王金书事先共谋、分工配合，均作用积极，不宜区分主从犯。被告人袁云贵主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人袁云贵已经部分退赃，可以酌定从轻处罚。被告人王金书犯罪时已满七十五周岁，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王金书到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。二被告人签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 对辩护人所提袁云贵如实供述犯罪事实，系初犯，自愿认罪认罚，以及王金书已满75周岁的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳；对辩护人所提王金书系从犯的辩护意见，结合前述分析意见，本院不予采纳；对辩护人所提对二被告人宣告缓刑的辩护意见，本院认为，二被告人骗取二被害人财物数额巨大，且截止到目前仍有高达58万元未予退还，综合其犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，不宜宣告缓刑，故对该项辩护意见不予采纳。 公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第十七条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人袁云贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、被告人王金书犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。） 三、继续追缴二被告人的违法所得发还被害人，不足部分，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李月亮 人民陪审员  余 彬 人民陪审员  高翠平 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  何 灵