新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初200号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人迟永新，女，汉族，1970年7月10日生，身份证号码×××，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。曾因犯非法经营罪，于2007年11月12日被广西壮族自治区北海市银海区人民法院判处拘役五个月，并处罚金17,000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被伊宁市公安局刑事拘留，同年10月1日经伊宁市人民检察院批准逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检一部刑诉（2020）465号起诉书指控被告人迟永新犯诈骗罪，于2021年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员张卫旺、秦宇出庭支持公诉，被告人迟永新到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2018年7月，被告人迟永新经微信好友介绍加入褚桂英（另案处理）的“中华圆梦新时代慈善基金会”微信群，褚桂英自命总会长，以入会、投资项目能得到国家巨额扶贫资金回报为诱饵，推行入会费等各类虚假项目。该基金会副总会长诸葛少彬（另案处理）任命迟永新为新疆分会的会长，并向迟永新提供20余名会员信息，要求迟永新以这20名会员为基础班底，在全新疆发展会员。迟永新领命后，任命了本级的副会长陈某、财务部部长黄某等人负责管理新疆片区工作，并分别任命了各地区的分会长。至此，迟永新建立了新疆分会两级组织构架。经查，迟永新共发展新疆各地分会6处。迟永新在网上转发褚桂英虚构的国家扶贫项目，通过微信和口口相传的方法，在全国范围招募大量会员，骗取每个会员几十元至上百元不等的会费、项目费，共计发展了4527名会员，骗取172,026元，该笔资金由韩某1、黄秀珍汇集后转账至褚桂英处。资金在流转中，各级财务人员按照每单1元进行截留，用于微信提现、转账的手续费及辛苦费。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证OPPO-R9S手机；被告人迟永新常口信息、抓获经过、扣押决定书、公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织、山东省招远市公安局移交受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、起诉意见书、情况说明、国务院扶贫办文件、关于国家对有功人士领取福利的通知、中华圆梦新时代慈善基金会领导资料表、中华圆梦新时代基金会管理制度（试行）、自迟永新的手机提取的转账凭证明细表、转账凭证照片三十三张、自公安经侦平台调取黄某建设银行卡（尾号1886）、农业银行卡（尾号5410）交易明细、广西北海市银海区人民法院（2007）银刑初字第83号刑事判决书复印件等书证；证人陈某、韩某1、张某1等十四人的证言；被害人马某1、王某1、马某2等三十四人的陈述；被告人迟永新的供述与辩解；勘验情况说明；电子数据。 公诉机关认为，被告人迟永新受他人指使，通过微信推广虚假项目，发展、管理会员，骗取4527名会员共计人民币172,026元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人迟永新自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。 被告人迟永新对指控的事实、罪名及量刑均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明，2018年7月，褚桂英（另案处理）在山东省潍坊市×××家属院其租住的房屋内非法成立“中华圆梦新时代慈善基金会”，褚桂英自任总会长，任命刘法承（另案处理）、诸葛少彬（另案处理）为副会长，总部以下设省、市、县区级分会，各级会长由上级指定，并负责组建本级领导层架构。“中华圆梦新时代慈善基金会”以入会、投资项目能得到国家巨额民族资产解冻资金、扶贫资金回报为诱饵，推行入会费等各类虚假项目，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募大量会员，截止褚桂英案发时，全国会员达到189,337人，“中华圆梦新时代慈善基金会”共骗取现金9,505,136元。褚桂英案已由山东省招远市人民法院作出（2019）鲁0685刑初495号刑事判决书，一审判决结果为，褚桂英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；扣押在案及被告人退缴人民币9,287,484.59元，未追缴的赃款人民币217,651.41元继续追缴，该案尚在二审审理中。 2018年7月，被告人迟永新经微信好友介绍加入褚桂英的“中华圆梦新时代慈善基金会”微信群，由副总会长诸葛少彬任命迟永新为新疆分会的会长，并向迟永新提供20余名会员信息，要求迟永新以这20名会员为基础班底，在全新疆发展会员。迟永新领命后，任命了本级的副会长陈某、财务部部长黄某等人负责管理新疆片区工作，并分别任命了各地区的分会长，至此，迟永新建立了新疆分会两级组织构架。迟永新在新疆发展昌吉、奎屯、阿克苏、克拉玛依、伊宁市、乌鲁木齐6处分会，在网上转发褚桂英虚构的国家扶贫项目，通过微信和口口相传的方法，在全国范围招募大量会员，骗取每个会员几十元至上百元不等的会费、项目费，共计发展4527名会员，骗取钱款172,026元，所骗取资金由韩某1、黄某汇集后转账至褚桂英处。资金在流转过程中，各级财务人员按照每单1元进行截留，用于微信提现、转账的手续费及辛苦费。 另查明，“中华圆梦新时代慈善基金会”是公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织之一。被告人迟永新将褚桂英在微信群里转发的盖有“中华人民共和国扶贫办公室”“中华人民共和国民政部”“中华人民共和国发展改革委员会”“中华人民共和国财政部”“中华人民共和国国务院办公厅”等印章的各类虚构通知和文件，转发其所发展组织构架下的会员群内进行宣传。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、确认的下列证据予以证实： （一）物证 OPPO-R9S手机一部。证实被告人迟永新犯罪时使用的作案工具。 （二）书证 1、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、伊犁州人民检察院批准延长侦查羁押期限决定书、新疆维吾尔自治区人民检察院批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、释放通知书、取保候审决定书等。证实侦查程序合法。 2、入所健康检查表。证实被告人迟永新入所时符合收押条件。 3、被告人迟永新基本情况及常口信息。证实被告人迟永新系具有完全刑事责任能力的自然人。 4、抓获经过、破案经过。证实2019年8月26日20时许，伊宁市公安局民警龚某、王某在伊宁市开发区嘉汇大酒店将被告人迟永新抓获。 5、接受证据材料清单、肖某提供中国农业银行卡交易明细清单。证实肖某中国农业银行卡资金流水情况。 6、调取证据通知书、农业银行哈密分行提供的个人账户交易明细表、工商银行哈密前进东路支行提供的借记卡账户历史明细清单。证实韩某1农行卡（尾号6571）、工行卡（尾号2458）2018年1月1日至2019年4月30日期间资金流水情况。 7、扣押决定书、扣押清单。证实2019年8月27日，伊宁市公安局依法扣押被告人迟永新持有一部OPPO-R9S手机。 8、公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。证实2019年5月20日，公安部公布“中华圆梦新时代慈善基金会”为民族资产解冻类诈骗虚假组织。 9、山东省招远市公安局移交国务院扶贫办文件、关于国家对有功人士领取福利的通知、中国民族资产专项扶贫缴费通知、国务院办公厅关于民族大业扶贫补助工作的通知、关于国务院同意组建全国民族资产解冻重点模范基金会团队的通知、国际梅花协会文件、推进农村产业融合发展、关于实施民资精准扶贫试行工作的通知；刘法承提供褚桂英团队（20人）中华圆梦新时代慈善基金会领导资料表、中华圆梦新时代基金会管理制度（试行）、中华圆梦新时代慈善基金会保密承诺书、中华圆梦新时代慈善基金会会员委托书、刘某笔记本复印件三页；从褚桂英QQ邮箱提取打印文件，包含国务院任命书、国际梅花协会任命书、组织机构代码证、基金会法人登记证书、资产安全保护许可证、中华民族资产解冻最高管理委员会授权证、民政部授权委托书、国务院授权委托书、国际梅花协会总部授权委托书、中国银行转账支票、中国人民银行文件、中国农业银行存款证明书、中国银行存款单；证实中华圆梦新时代慈善基金会组织领导架构、规章制度以及为了实施诈骗伪造的相关文件、证书。 10、从葛某VIVO手机微信聊天记录提取打印截屏图片共计四十二张；从刘某的U盘中提取打印中华圆梦新时代慈善基金会领导及会员资料简表；从冯某的华为手机、诸葛少彬的VIVO手机、梁守豹的OPPO手机、葛某VIVO手机、李某的手机、刘某的OPPO手机取证分析报告中截屏打印图片共计三十一张。证实葛某、冯某、诸葛少彬等人的微信聊天记录，通过微信宣传、发展会员的事实。 11、山东省招远市公安局刑侦大队出具办案说明。证实2019年3月20日，招远市公安局办案民警在依法扣押葛某的荣耀笔记本电脑中发现名称为“统一表格模”的文件，文件中有16个省团队的40、29、12＋2、10＋2、96＋2项目缴纳费用统计情况。其中，新疆省团队统计情况40：4527×38＝172,026；29：1052×27＝28,404；12＋2：902×13＝11,726；10＋2：864×11＝9504；98＋2：1142×96＝109,632。 12、自迟永新的手机提取的转账凭证明细表、转账凭证照片三十三张、自公安经侦平台调取黄某建设银行卡（尾号1886）、农业银行卡（尾号5410）交易明细。证实2018年10月12日至2019年2月21日，新疆分会财务韩某1、黄某收取会员费后向褚桂英及其女儿张某的账户转账三十三笔，共计人民币172,026元，后将相关转账凭证截屏或拍照发给会长迟永新。 13、广西北海市银海区人民法院（2007）银刑初字第83号刑事判决书复印件。证实2007年11月12日，迟永新因犯非法经营罪，被广西北海市银海区人民法院判处拘役五个月，并处罚金17,000元。 14、招远市公安局提供的受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、起诉意见书、情况说明、山东省招远市人民法院刑事判决书。证实2019年2月3日，招远市公安局决定对中华圆梦新时代慈善基金会网络诈骗案立案侦查；2019年5月31日，招远市公安局以褚桂英等二十八人涉嫌诈骗罪移送审查起诉；山东省招远市人民法院于2020年11月9日对褚桂英等人作出（2019）鲁0685刑初495号刑事判决书。 （三）证人证言 1、证人陈某的证言。证实2018年秋天，其通过前妻介绍加入一个微信群，后通过群内庄某发送的二维码进入报单群，提交个人资料缴纳40元入会费加入“中华圆梦新时代慈善基金会”，后通过总会副会长诸葛少彬联系新疆会长迟永新，迟永新任命其为新疆分会的副会长。微信群宣传说是国家项目，是扶贫工作，交40元后国家每个月给发四五千元，但一直也没有拿上，会员费通过转账给了褚桂英。 2、证人韩某1的证言。证实2018年上半年，迟永新通过微信将其拉进“中华圆梦新时代慈善基金会”微信群，后来其交了40元的会费成为会员，迟永新任命其为新疆副会长，迟永新安排其核对会员费账目，让张某把新疆分会的名单、会员费发给其，后迟永新安排张某给其转了一、两万会员费，迟永新让其把这笔钱转给总会会长褚桂英，其先后给褚桂英16次转账92,986元。 3、证人张某1的证言。证实2018年9月，其通过韩某1加入“中华圆梦新时代慈善基金会”，会长是迟永新，其填写个人资料并向黄某交了40元会费成为会员。韩某1向迟永新推荐其成为哈密地区的分会长，建立的新疆分会哈密基金会微信群最后发展会员500多人，群里岳某负责财务，岳某分两次将共计3万元交新疆总会财务。 4、证人王某2的证言。证实2018年10月，其通过韩某1加入“中华圆梦新时代慈善基金会”，群里有人发精准扶贫、中国梦的资料，王某2交费成为会员。迟永新是新疆总会会长，韩某1是副会长，张某1是哈密分会的会长，基金会通过微信群里由财务部长发收款微信二维码收取会费，其发展了70多名会员。 5、证人郭某1的证言。证实其通过好友李某加入“中华圆梦新时代慈善基金会”，群内宣传交会费40元，年底分几十万。其微信扫码支付40元会费成为会员，李某向迟永新推荐其成为阿克苏分会的会长，建立阿克苏基金分会微信群，最多的时候拉了90多人。 6、证人李某证言。证实2018年下半年，其通过好友迟永新加入“中华圆梦新时代慈善基金会”，通过微信扫码给财务黄某支付40元会费成为会员，后迟永新任命其为克拉玛依分会会长，其工作职责是发展会员，对迟永新下发的文件进行上传下达，建立克拉玛依分会微信群发展十几个人，最后群内共有1000多人。 7、证人肖某的证言。证实2018年9月份，经朋友父亲朱某介绍，通过微信扫码支付40元会费，加入“中华圆梦新时代慈善基金会阿克苏分会”，朱某将其推荐给阿克苏分会的会长郭某1，郭某1让其负责报单和收会费，基金会的主要目的是发展会员，迟永新是新疆总会的会长。其收缴了7千至8千元会员费，都交给总会财务韩某1、黄某，共获利430元。 8、证人张某2的证言。证实2018年11月下旬，在坐车途中通过一个30岁的客人学习了以发放民族大业巨额资金的方式进行诈骗，并且拍了五张照片，每张照片有十几个号码。2018年12月，其冒充财政部计划部陈某处长，以发放民族大业资金的名义骗取褚桂英1万元，期间收款使用的是杨某办理的中国银行卡。 9、证人杨某的证言。证实2018年，张某2让其帮忙办理一张银行卡，其就用自己的身份证办理一张中国银行储蓄卡及关联手机卡交给张某2，其对张某2办卡用途不知情。 10、证人褚桂英的证言。证实2017年，其在孙某、王某和等人发展的“303专属群”担任过群主，知道他们以成立基金会收取会员入会费做民族资产的操作模式。2018年7月其在微信群成立“中华圆梦新时代慈善基金会”，自己担任会长，任命各省会长等职务搭建组织架构，由各地的分会长或者会员拉微信好友入群，宣传该基金会的宗旨、入会要求等发展会员，以需要缴纳入会费、“扶贫手册”等项目名义骗取10多万名会员逐级向其本人及其女儿张某的账户转账约1000余万元。 11、证人刘某的证言。证实2018年7、8月份，褚桂英接到徐某的电话和邮箱发送文件，随后建立“中华圆梦新时代慈善基金会”，自认会长，通过微信好友发展会员，在会员缴纳费用时承诺给予高额回报。其负责整理资料、会员名单、项目收款明细，其没有发展会员。 12、证人诸葛少彬的证言。证实2017年，其通过微信朋友冯某介绍认识褚桂英。2018年8月，其彬通过褚桂英介绍加入“中华圆梦新时代慈善基金会”并担任副会长，负责人员管理分管宣传部、督查部、巡查部、纪检部。该基金会以各种项目名义通过微信转账收取会员费用，40元项目、98元项目、80元项目共收取约727万元。 13、证人葛某的证言。证实2015、16年，其通过孙某组织的“一带一路”基金会认识山东的褚桂英。2018年，褚桂英拉群成立“中华圆梦新时代慈善基金会”，该群宣传有项目，跟着一起干发家致富。褚桂英安排其为总部财务部长，主要做统计。 14、证人冯某的证言。证实2018年7、8月，其通过微信好友推送微信名片认识褚桂英，褚桂英自称为“中华圆梦新时代慈善基金会”的会长，该基金会为八部委批准的国家扶贫项目。后其给诸葛少彬缴纳40元会费加入基金会并担任督查部长，其组织由“周某”“张某”在“传统文化学习（2）群”通过发语音讲弟子规、保密法、传统文化学习。其发展了妻子张某等5、6名会员。 15、证人何某的证言。证实2018年1月，其通过诸葛少彬介绍加入“中华圆梦新时代慈善基金会”，会长褚桂英任其为总会政宣部部长，负责宣传引导工作。 （四）被害人的陈述 被害人马某1、王某1、马某2、郭某2、韩某2等34人的陈述。均证实经人介绍加入“中华圆梦新时代慈善基金会”微信群，部分人交纳会费成为会员，没有收到返利或分红，部分人怀疑是诈骗，没有投资并主动退群，群于2019年7月解散的相关事实。 （五）被告人迟永新的供述与辩解。证实以“中华圆梦新时代慈善基金会”为名发展4027名会员，诈骗金额共计172,026元的事实。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。证实2020年5月15日，伊宁市公安局网安大队对被告人迟永新持有的手机进行勘验，并将相关文档和音频导入光盘。 （七）视听资料、电子数据 1、电子数据（光碟3张）。证实被告人迟永新的微信、QQ、钉钉好友及聊天记录；新疆分会“中华圆梦新时代慈善基金会”给褚桂英转账199,936元的凭证；招远市公安局移交自褚桂英、葛某等人电子设备提取相关电子数据。 2、讯问笔录同步录音录像（光碟6张）。证实讯问笔录来源的合法性。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人迟永新受他人指使，利用民族资产解冻的幌子，虚构事实，通过微信推广虚假项目，明知“民族资产”从未兑现，而积极发展、管理会员，以入会费、项目费等名目骗取他人财物，共计人民币172,026元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于所骗取钱款去向问题，经查，人民币172,026元实际并未经被告人迟永新之手，而是汇集至韩某1、黄某后，全部转账给褚桂英，被告人迟永新不具有对钱款的实际控制能力，且通过山东省招远市人民法院对褚桂英案查明的事实，并结合本案相关转款凭证来看，“中华圆梦新时代慈善基金会”共骗取现金9,505,136元，褚桂英案中已扣押在案及被告人退缴人民币9,287,484.59元，尚有赃款人民币217,651.41元仍在继续追缴中，故本案172,026元诈骗款项已包含在褚桂英案中所认定全部违法所得数额中，应在褚桂英案中一并进行退赔。鉴于被告人迟永新到案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综合考虑被告人迟永新的犯罪性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，认为公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定的规定，判决如下： 一、被告人迟永新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2023年02月27日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、扣押在案的OPPOR9S白色手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 冯      洁 人民陪审员 蒋   苏   俊 人民陪审员 邓   亚   萍 二〇二一年三月十二日 书 记 员 帕孜拉木吐尔逊江