天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津02刑终41号原公诉机关天津市津南区人民检察院。上诉人（原审被告人）王云森，男，1968年7月28日出生于天津市津南区，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市津南区，住天津市滨海新区。因本案于2020年3月7日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人张亮亮，天津万钧律师事务所律师。天津市津南区人民法院审理天津市津南区人民检察院指控原审被告人王云森犯诈骗罪一案，于二○二○年十一月十日作出（2020）津0112刑初387号刑事判决。原审被告人王云森不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王云森，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2014年4月，被告人王云森以非法占有为目的，在已无偿还能力的情况下，虚构购买位于天津市津南区××路××号的天津市津澳不锈钢管业有限公司厂房为由骗取被害人孙某钱款，被害人孙某信以为真，受骗后于2014年4月30日以现金的形式向被告人王云森打款人民币47万元，同年6月9日、7月23日被告人王云森以同样的理由继续诈骗被害人孙某钱款，被害人受骗后通过现金及其儿子银行卡转账的方式分别向被告人王云森打款人民币76.8万元、41.4万元，同年8月20日被告人王云森又以同样的理由继续诈骗被害人钱款，同时为达到诈骗被害人钱款的目的，被告人将被害人孙某及其朋友带至其虚构购买的上述厂房，被害人孙某受骗后于同年8月21日又通过其儿子的银行卡转账的方式向被告人打款人民币90万元，在骗得钱款后被告人王云森将上述所诈骗的钱款挥霍并逃匿。期间被告人王云森通过现金及转账的方式归还被害人钱款人民币共计21.6万元，综上，被告人诈骗钱款共计人民币233.6万元。案发后，经被害人报警，在逃的被告人王云森于2020年3月6日被天津市滨海新区公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的如下证据证实：1.被害人孙某的陈述证明，其与被告人王云森系朋友关系。2014年4月初，被告人王云森来到其位于天津市××镇××的公司，表示准备通过法院拍卖购买位于在津南区八里××镇工业园××路××号的厂房，需要借款500元，孙某表示没有那么多钱，经过王云森反复说这个事，孙某答应出借50万元，后于2014年4月30日扣除利息后通过银行转账向王云森转账30万元并给了现金17万元，写了一张50万元的借条。同年6月9日，被告人王云森说买厂房钱不够，继续向其借款，并将王云森名下位于津南区××镇××号房产的房本抵押给孙某，后其扣除利息后向王云森转账76.8万元，写了一张80万元的欠条。同年7月23日，被告人王云森以同样上述理由向其借款，其扣除利息后给王云森41.4万元，并写了一张45万元的欠条。同年8月20日，被告人王云森继续以买厂房为由向其借款，并提出到上述厂房去看看，其与朋友朱某和王云森一同到厂房内参观，王云森还向他们介绍以后想如何对厂房进行改造。期间，王云森提到曾找到税务局的王某2办理相关手续，孙某经询问王某2也证实了该情况，后孙某向王云森转账90万元，写了一张100万元的欠条。被告人王云森在第一次借款后，分别还了两次一个月的利息，给了两次现金1.5万元，第二次借款后还了一个月的利息现金3.2万元，也通过银行转账偿还过一些利息，大约有十多万元，但是后来再也联系不上了，经孙某多方打听，得知涉案厂房并不是王云森购买，王云森只是帮助厂房所有人跑跑手续的情况。2.证人朱某的证言证明，2014年8月20日，被害人孙某打电话称，被告人王云森由于买厂房需要资金周转向孙某借款，孙某问其是否有钱，其表示要先和王云森见面看一看人怎么样。次日，其在孙某的公司内见到了王云森，王云森表示因在津南区八里台镇购买了一间厂房，找朋友借了一些钱，需要一些资金周转，其提出要去厂房看一看，王云森就带着其与孙某到位于津南区八里××镇工业园××路上的厂房查看，王云森说该厂房是自己购买的，现在正在办理过户手续。当天看完之后，其让孙某打听得知王云森找过税务局的一个姓王的人办的手续，孙某便电话向姓王的人进行询问，对方表示确实有个叫王云森的人办理过那个厂房的过户手续。后其扣除利息后向孙某的账户转账92万元。其听孙某说王云森以购买厂房的名义向孙某借款二百七十多万元的情况。3.证人王某1的证言证明，其为天津市鼎森激光设备科技发展有限公司的经理，该公司在2013年通过在天津市第二中级人民法院通过拍卖购得位于天津市津南区××路××号的厂房，该厂房系津旺达公司所有，由津澳管业公司租用。其在办理该厂房相关手续的时候遇到一些问题，就和公司经理龚某说了，后由龚某联系被告人王云森帮助协调税务等部门跑跑手续。期间被告人王云森还带其到津南区地税局找一个叫王某2的人办理手续，之后王云森还带其到津南房管局办理了两次相关手续，还帮助联系了八里台镇开发区管委会的人开了一张证明，在2014年6月份将厂房所有的手续都已经办理完毕。其与龚某以及公司没有委托过被告人王云森对公司厂房进行出租或是转卖。在厂房办理房产证之后，津澳管件公司曾通过王云森想将厂房买回去，但是后来不了了之的情况。4.证人龚某的证言证明，其系天津鼎森激光设备科技发展有限公司的实际经营人，与被告人王云森认识三十多年了，该公司通过拍卖于2013年在天津市第二中级人民法院拍得位于津南区××路××号的厂房，该厂房与被告人王云森没有任何关系，其没有委托王云森进行出租或是转卖。其是在有意购买该厂房时让王云森帮助打听厂房的相关情况，拍得厂房后其让王云森帮助咨询过上税方面的事，后由王某1去办理的手续，期间当时的租赁者曾经通过王云森表示想购回厂房，但是没有成行。被告人王云森曾向其提过想以厂房作为抵押进行贷款，但是其当时明确表示拒绝，其只是口头向王云森表示过感谢，但是并没有表达过要给其财物作为好处的情况。5.证人王某2的证言证明，其为时任天津市津南区地税局的工作人员，被害人孙某曾电话向其询问被告人王云森是否让其帮忙办理过一个厂房的过户手续，其当时回答有，对方就挂断电话。被告人王云森在2014年5、6月份的事后，被告人王云森向其咨询过一些厂房过户手续，厂房位于天津市津南区八里××镇工业园区里面，当时王云森带着一个不认识的人，并给其看了一下该厂房的相关手续，该厂房是一个法院拍卖的房产，但是王云森就是咨询了一些过户的问题和流程就离开了，后来办手续一直都是那个不认识的人前来办理的情况。6.证人王某3的证言证明，其与被告人王云森曾系夫妻关系，双方于2009年登记结婚，期间王云森曾经在保险公司和饭店，2013年王云森开始在家中放了一台体育彩票机用于自己购买彩票，也还中了一些钱，然后继续买彩票，期间曾经对外经营大约半年，后来就不对外了，用于自己买彩票。到了2014年8月份，王云森说不能在家待着了，就搬到津南区小站镇居住，其名下惠苑里9-3-601的房子抵押出去了，并被法院拍卖，名下的宝马车和奥迪车也都卖掉了，双方于2014年11月离婚，王云森将家中的金货也都卖掉了，估计他的外债远远多于五百万元的情况。7.辨认笔录证明，经公安机关组织辨认，证人朱某辨认出被告人王云森为带领其到涉案厂房考察并宣称该厂房系其自己所有的人的情况。8.案件来源、抓获经过证明，本案系被害人孙某报警案发，后民警将被告人王云森抓获归案的情况。9.常住人口信息表证明，被告人王云森的出生日期及住址等身份信息，其作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力的情况。10.在逃人员登记表证明，被告人王云森被上网追逃的情况。11.天津市第二中级人民法院执行裁定书、协助执行通知书证明，天津鼎森激光设备科技发展有限公司经过拍卖获得坐落于天津市津南区××路××号土地使用权和房屋的情况。12.天津鼎森激光设备科技发展有限公司公司章程、营业执照、组织机构代码证证明，鼎森公司工商登记的情况。13.津南区咸水沽镇益华里61-4-101号房屋房产证复印件证明，被告人王云森所有的该房产在2007年、2010年、2013年设置抵押权登记用于借款，并于2014年9月再次抵押用于借款并因此被法院查封的情况。14.借条证明，被告人王云森向被害人孙某于2014年4月30日借款50万元，于同年6月9日借款80万元，于同年7月23日借款45万元，于8月21日借款100万元，并分别书写借条的情况。15.借记卡资料查询、个人活期交易明细证明，被害人孙某通过其儿子刘彬的银行账户（6228480020884160316）于2014年6月9日向被告人王云森转账768000元，于同年7月23日使用上述账户转账322000元，同年8月21日使用上述账户转账900000元，被告人王云森分别向上述账户于2014年7月28日转账20000元，于同年8月8日转账32000元，于同年8月29日转账20000元，于同年9月9日转账32000元，于同年9月28日转换18000元，于同年10月18日转账32000元的情况。16.个体工商户基本信息、工商登记材料证明，被告人王云森曾经注册过批发商店、车务手续咨询部、矿石经销处、汽车俱乐部，但均已被注销或吊销的情况。17.天津市津南区人民法院民事调解书、民事判决书以及强制执行材料证明，被告人王云森在2012年至2014年间因拖欠他人钱款存在大量民事案件，并被判决以及移交强制执行程序的情况。18.天津市公安局津南分局拘留证证明，被告人王云森曾因故意毁坏财物被刑事拘留的情况。原审法院依据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王云森犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。二、对被告人王云森的违法所得依法予以追缴并发还被害人。宣判后，原审被告人王云森提出上诉，其认为原判事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪。上诉人的辩护人认为：1.王云森不符合诈骗罪“以非法占有为目的”的主观故意构成要件；2.在案证据不能证明王云森虚构购买厂房的事实向受害人孙某借款；3.原审对王云森犯罪数额认定不准确；综上，原审判决认定事实不清、证据不足，请求二审法院改判王云森无罪。经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时举证、质证，原判据以定案的证据来源合法，内容客观、真实，证据之间具有关联性，能够证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。针对上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于上诉人王云森所提原审事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，在案有被害人孙某的陈述，证人朱某、王某1等人的证言、辨认笔录，天津市第二中级人民法院执行裁定书、协助执行通知书，房产证复印件以及借条、银行转账记录等证据，能够证明王云森利用为他人办理厂房过户手续的条件，虚构其购买该厂房需要用钱的事实，向被害人孙某借款，并将所借钱款用于归还个人债务，并在无力偿还的情况下逃匿的行为，因此能够认定王云森具有非法占有的目的，其行为构成诈骗罪。故上诉人所提上诉理由及其辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人所提原审对王云森犯罪数额认定不准确的辩护意见，经查，在案有王云森的供述、被害人孙某的陈述、借条以及银行转账记录等证据，能够证明王云森的借款数额为255.2万元，另在案证据能够证明王云森通过现金以及转账的方式归还被害人孙某钱款共计21.6万元，因此王云森的犯罪数额为233.6万元。故辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人王云森以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。原审判决根据上诉人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元，所判刑罚在法定量刑幅度之内，并无不当。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王剑虹审判员  周 虹审判员  刘 毅二〇二一年三月二日书记员  刘蒙琦