湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0405刑初40号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人李聪，男，1992年12月30日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住衡阳县。2020年6月23日因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。同年7月9日被衡阳市公安局珠晖分局决定取保候审于住所地。2021年3月2日经本院决定取保候审于衡阳县。 湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检一部刑诉〔2021〕8号起诉书指控被告人李聪犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2021年3月29日适用简易公开开庭审理了本案。书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员廖建平出庭支持公诉。本案现已审理终结。 衡阳市珠晖区人民检察院指控，2020年国内新冠疫情期间，被告人李聪在无医疗用品销售资质的情况下，在微信群发布医用口罩售卖信息，进行医用口罩销售活动。在收取买家支付的定金和货款后，联系上线卖家发货，从中赚取差价。期间，李聪利用自己曾有过成功销售的情况，取得买家的信任，后谎称自己手中有医用口罩现货，在收取买家支付的资金后，不按约发货，并编造谎言称自己与上线卖家交易时被骗，将买家支付的钱款共计人民币48000元，用于赌博和个人消费，拒不退还。2020年6月23日，李聪主动到公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人李聪将款项退还给被害人，取得被害人的谅解。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李聪以非法占有为目的，在疫情期间，以加价倒卖口罩为名，虚构和隐瞒事实，骗取他人财物，用于个人违法行为和挥霍，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人李聪的刑事责任，提请法院依法判处。被告人李聪主动投案，如实供述自己的犯罪事实,具有自首情节,且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。案发后，被告人李聪积极返还被害人财物，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人李聪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，另建议适用缓刑。 被告人李聪对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求法院从轻处罚。 经审理查明，2020年国内新冠疫情期间，被告人李聪在无医疗用品销售资质的情况下，在微信群发布医用口罩售卖信息，进行医用口罩销售活动。在收取买家支付的定金和货款后，联系上线卖家发货，从中赚取差价。期间，李聪利用自己曾有过成功销售的情况，取得买家的信任。后谎称自己手中有医用口罩现货，在收取买家支付的资金后，不按约发货，并编造谎言称自己与上线卖家交易时被骗，将买家支付的钱款共计人民币48000元，用于赌博和个人消费，拒不退还。具体犯罪事实如下： 1、2020年4月10日,李聪通过微信方式,向被害人王某1谎称自己手中有ＫＮ9Ｓ医用口罩现货,在本市珠晖区以支付宝转账方式,收取被害人王某1人民币4万元。此后李聪未向王某1提供货物,将所获资金全部用于赌博。经王某1多次催要,李聪谎称已将所得款项支付给了上线卖家被骗,隐瞒资金真实用途,以各种理由拒不退款。 2、2020年5月13日,李聪在衡阳县通过微信方式向被害人王某2谎称自己手中有Ｎ9Ｓ口罩现货,收取王某2支付的人民币5000元后,未向王某2提供货物,将所得款项用于个人挥霍。王某2的多次要求退还款项,李聪编造自己向上线卖家支付款项被骗,隐瞒资金真实用途,以各种理由拒不退款。 2020年5月19日,李聪通过朋友范某介绍,为肖某某（尚未到案）销售口罩。肖某某承诺李聪每卖出一个口罩就给予2-5元的利润,让李聪在网上寻找口罩买家。 2020年5月20日下午,李聪找来田某到本市珠晖区某某酒店8415号房帮其在网络上售卖口罩,并从肖某某的仓库取来五箱口罩交给田某,收取田某的押金人民币5000元,李聪同时叫来朋友刘某负责监督田某售卖活动。当晚21时许,公安民警在某某酒店盘查时,在该酒店8415号房间发现疑似假冒三奇牌Ｎ95杯式口罩共2000个,并当场查扣,将在场的田某、刘某等人带至公安机关调查,李聪发现公安人员调查后，当晚未敢进入酒店房间而逃离,并将此事告知了肖某某，删除自己手机内关于销售口罩的信息。 所查获的口罩，经山东日照三奇医疗卫生用品有限公司鉴别，均为假冒三奇公司产品。李聪明知从肖某某处所获得2000个口罩已被公安机关查扣，仍通过网络继续谎称自己有口罩现货，收取被害人崔某、陈某二人资金共计人民币3000元，用于个人生活开支。 2020年6月23日，李聪主动到公安机关投案自首，并如实供述以卖口罩为由骗取被害人人民币48000元的事实。案发后，被告人李聪将款项退还给被害人，取得被害人的谅解。 上述事实，被告人李聪在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、到案经过、检查笔录、辨认笔录、协助调查证明及检验报告、扣押物品清单、微信聊天记录、收条、谅解书、现实表现材料、办案说明，被害人王某1、王某2的陈述，证人范某、田某、李某、靳某、刘某的证言，被告人李聪的供述和辩解及户籍资料等证据证实，经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人李聪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李聪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人李聪提出的量刑建议妥当，本院予采纳。被告人李聪主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李聪将全部款项退还被害人并取得被害人的谅解，可从轻处罚。被告人李聪居住地司法局出具的社区矫正评估意见书，建议对被告人李聪适用社区矫正。根据被告人李聪的犯罪情节、认罪悔罪态度及其居住地司法局出具的社会调查评估意见书，对被告人李聪适用缓刑不具有社会危险性。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、公安机关扣押的涉案财物，未随案移送，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  朱灿灿 人民陪审员  毛学锋 人民陪审员  王凌霄 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  曾 蓉 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。