安徽省合肥市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）皖01执异30号 案外人：方秀云，女，1991年11月6日出生，汉族，住安徽省歙县。 委托诉讼代理人：方宏图，北京尚公（合肥）律师事务所律师。 被执行人：王文仓，男，1989年4月15日出生，汉族，户籍地甘肃省宁县。 被执行人：戎进，男，1993年11月16日出生，汉族，中专文化程度，户籍地安徽省马鞍山市博望区。 被执行人：方特，男，1993年12月5日出生，汉族，户籍地安徽省歙县。 被执行人：陈冉，男，1997年3月15日出生，汉族，户籍地安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：杨笑宇，男，1993年2月18日出生，汉族，户籍地安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：尹涌涌，男，1993年5月8日出生，汉族，户籍地安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：司云，女，1994年10月25日出生，汉族，户籍地安徽省肥东县。 被执行人：吕冬，男，1988年4月7日出生，汉族，户籍地安徽省淮南市凤台县。 被执行人：刘霖，男，1996年1月25日出生，汉族，户籍地湖南省常宁市。 被执行人：汤浩，男，1989年10月1日出生，汉族，户籍地安徽省蒙城县，341224198910011356。 被执行人：韩文静，女，1991年9月6日出生，汉族，户籍地安徽省霍邱县。 被执行人：汪军，男，1990年10月1日出生，汉族，户籍地安徽省合肥市瑶海区。 被执行人：李飞飞，女，1993年3月10日出生，汉族，户籍地河南省洛阳市洛龙区。 被执行人：张月振，男，1989年10月11日出生，汉族，户籍地安徽省蒙城县。 被执行人：高明祥，男，1993年1月14日出生，汉族，户籍地安徽省凤台县。 被执行人：宁苗，男，1990年10月11日出生，汉族，户籍地安徽省歙县。 被执行人：刘莉，女，1992年9月4日出生，汉族，户籍地安徽省六安市金安区。 被执行人：吴芹芹，女，1989年9月20出生，汉族，初中文化程度，户籍地安徽省长丰县。 被执行人：吴兰兰，女，1999年10月31日出生，汉族，户籍地安徽省舒城县。 被执行人：王红，男，1993年9月7日出生，汉族，户籍地安徽省淮南市潘集区。 被执行人：宋悟理，男，1992年4月7日出生，汉族，户籍地安徽省宿松县。 被执行人：林超，男，1995年8月2日出生，汉族，户籍地安徽省定远县。 被执行人：方发，男，1994年11月30日出生，汉族，户籍地安徽省歙县。 被执行人：余方明，男，1990年8月14日出生，汉族，户籍地安徽省安庆市岳西县。 被执行人：李永春，男，1999年3月15日出生，回族，户籍地安徽省颖上县。 被执行人：熊俊，男，1999年1月13日出生，汉族，户籍地江西省南昌县。 被执行人：郑铮，女，1996年6月26日出生，户籍地安徽省芜湖市弋江区。 被执行人：赵蓉，女，1994年9月17日出生，汉族，户籍地安徽省肥东县。 被执行人：刘秋月，女，1995年11月11日出生，汉族，户籍地安徽省潜山县。 被执行人：王飞，男，1993年9月17日出生，汉族，户籍地安徽省肥东县。 被执行人：程岩岩，女，1993年7月25日出生，汉族，户籍地安徽省淮北市相山区。 被执行人：陶淑敏，女，1993年7月11日出生，汉族，户籍地安徽省肥东县。 被执行人：李广，男，1992年2月28日出生，汉族，户籍地安徽省安庆市太湖县。 被执行人：刘扬，男，1994年5月1日出生，汉族，户籍地安徽省池州市石台县。 被执行人：宋凡，女，1995年8月1日出生，汉族，户籍地安徽省巢湖市。 被执行人：孟大伟，男，1991年7月14日出生，汉族，户籍地安徽省长丰县。 被执行人：夏良娇，女，1997年1月24日出生，汉族，户籍地安徽省淮南市谢家集区。 被执行人：宁菲红，女，1996年6月24日出生，汉族，户籍地安徽省肥东县。 在本院执行方特、王文仓等诈骗罪一案刑事裁判涉财产部分执行中，案外人方秀云对查封方特名下的位于合肥市新站区物流大道南、新蚌埠路西花香美地20幢2704室（备案单号：1701005246）房产并裁定拍卖该房产提出异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查,并于2021年3月5日举行了听证，案外人方秀云及其委托诉讼代理人方宏图、被执行人方特参加了听证，现已审查终结。 案外人方秀云称，一、案涉合肥市新站区物流大道南、新蚌埠路西花香美地20幢2704室房产购买于2017年1月12日，房产总价1428038元，首付429038元，当日已缴纳，下剩房款999000元采取银行按揭贷款；二、生效判决认定方特涉及刑事犯罪系2017年2月27日之后；三、案涉房产首付款及银行按揭每月还款五千多元均为家人出资及还款，显然案涉查封的房产涉及其他人的合法财产权利，客观上方特并不是实际产权人；四、刑事判决没有认定案涉房产为违法所得；五、刑事判决只作出对违法所得予以追缴，没有作出没收个人全部财产的判决；六、责令退赔不能作为强制执行的法律依据。综上，案涉房产购买于案发前，与刑事案件无关，且系方特家人出资购买，系合法财产，不能作为违法所得予以查封、拍卖，故依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》等相关规定，请求贵院解除案涉合肥市新站区物流大道南、新蚌埠路西花香美地20幢2704室房产的查封并终止执行。 案外人方秀云向本院提交了房屋买卖合同复印件、身份证复印件、户口簿复印件、合肥市商品房网上认购备案确认单、银行转账流水复印件等证据材料。 本院查明，王文仓、方特等诈骗罪一案，本院作出（2018）皖01刑初75号民事判决书，判决：“……三、被告人方特犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；……三十九、作案工具手机、电脑等予以没收；被告人的退赃款及扣押在案的银行存款、轿车违法所得，待本判决生效后返还被害人；剩余违法所得继续予以追缴，不足部分责令各被告人退赔，退赔金额以被告人犯罪数额为限，不重复退赔；未随案移送的涉案财物，由查封、冻结、扣押机关负责处理。……”安徽省高级人民法院作出（2019）皖刑终字206号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。 2020年4月20日，本院刑事审判第一庭出具移送执行书，将（2018）皖01刑初75号民事判决书、（2019）皖刑终字206号刑事裁定书涉财产刑部分移送执行。同日，依法立案执行，执行案号为（2020）皖01执320号。 2020年5月12日，执行局就明确扣押存款、违法所得及各被告人退赔责任等问题向刑事审判第一庭发出征询函。2020年6月12日，刑一庭复函，涉及各被告人退赔责任问题的主要内容为：本案首要分子王文仓、戎进应对集团所犯罪行的全部数额承担退赔责任，主犯方特、陈冉应按其所参与、组织、指挥的全部犯罪数额承担退赔责任。 执行过程中，本院于2020年12月15日查封了被执行人方特名下的案涉花香美地20幢2704室房产。2021年1月11日，本院作出（2020）皖01执320号之一执行裁定，拍卖方特名下的花香美地20幢2704室房产等。 另查明，2017年1月12日，方特与合肥翔洲房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》一份，约定方特作为买受人购买案涉房产。合肥市商品房网上认购备案确认单载明，案涉房产买受人为被执行人方特，备案单号1701005246。 本院认为，结合案外人方秀云提出的异议请求，归纳本案的焦点有二：一、方秀云主张案涉房产系合法财产，并非违法所得，不能作为违法所得执行，责令退赔不能作为强制执行的法律依据，方秀云的该项请求主体是否适格。二、方秀云提出案涉房产首付款及银行按揭款由其与家人出资及还款，方特非出资人和实际产权人的主张能否支持。具体分析如下： 一、关于责令退赔能否作为强制执行的依据及合法财产能否在刑事裁判涉财产部分执行时处置并退赔的问题。本院认为，案外人方秀云系方特姐姐，非本案的被执行人，就本案执行责令退赔事项等是否符合相关法律、司法解释的规定，责令退赔是否属强制执行的范围，其无权提出，不是适格的异议主体。 二、关于方秀云提出案涉房产首付款及银行按揭款由其与家人出资及还款，方特非出资人和实际产权人的问题。 《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定，人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占用的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定：对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人(一)已登记的不动产，按照不动产登记薄判断。本案中，被执行人方特作为买受人签订房屋买卖合同购买案涉花香美地20幢2704室房产，出卖方合肥翔洲房地产开发有限公司出具的收款收据上载明买受人系方特，同时，合肥市商品房网上认购备案确认单备案的买受人亦为方特，方特作为案涉房产的买受人已通过登记备案的方式对外公示，因此，方特系案涉花香美地20幢2704室房产的权利人。方秀云主张其与家人系出资人及实际产权人并排除本院执行的意见本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（一）项、第二十五条第（一）项的规定，裁定如下： 驳回方秀云的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向安徽省高级人民法院申请复议。 审判长  胡明艳 审判员  赵俊山 审判员  鄢隆伟 二〇二一年三月十六日 法官助理程佳豪 书记员章申鑫 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议不成立的，裁定驳回异议； （二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为； （三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为； （四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。 第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人： （一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断； （二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断； （三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断； （四）股权按照工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息判断； （五）其他财产和权利，有登记的，按照登记机构的登记判断；无登记的，按照合同等证明财产权属或者权利人的证据判断。 案外人依据另案生效法律文书提出排除执行异议，该法律文书认定的执行标的权利人与依照前款规定得出的判断不一致的，依照本规定第二十六条规定处理。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。