江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1204刑初433号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人陈某甲，男，1980年6月29日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审，2021年3月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人刘某，男，1994年12月9日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审，2021年3月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人马某甲，男，1990年3月4日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住山东省兰陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审，2021年3月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人刘亚伟，男，1993年5月3日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省会宁县。被告人刘亚伟曾因犯非法拘禁罪，于2018年11月12日被判处有期徒刑八个月，2018年5月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审，2021年3月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人马某乙，曾用名马行，男，1994年5月29日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住陕西省子洲县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。被告人景某，化名景星辰，女，1995年10月2日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省榆中县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人汪某，曾用名汪林娃，男，1986年4月9日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省徽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人严某，男，1995年7月23日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住重庆市万州区。被告人严某曾因非法拘禁，于2017年10月16日被甘肃省酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。被告人陈某乙，男，1991年5月4日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住陕西省石泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。被告人常某，曾用名常新刚，男，1989年9月20日生，海南天诚商贸有限公司主任，住甘肃省渭源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人范某，男，1993年3月29日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住昆山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人郝某，男，1995年6月3日生，海南天诚商贸有限公司主任，住陕西省铜川市耀州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人金某，男，1991年12月17日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省榆中县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。被告人郭某甲，男，1997年6月21日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住河南省周口市淮阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人韩某，男，1989年1月25日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省泾川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人孙某，男，1982年2月26日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住河南省邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。被告人张某甲，男，1987年1月8日生，海南天诚商贸有限公司主任，住云南省罗平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人董某甲，男，1996年3月24日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住陕西省兴平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人陈某丙，男，1990年8月25日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人陆某，男，1984年1月20日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住陕西省镇巴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人曹某，女，1998年9月8日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省通渭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人方某，男，1992年10月12日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住云南省勐腊县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人王某甲，男，1991年8月27日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人苏某，男，1993年8月13日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住广西壮族自治区北海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人郭某乙，男，1995年2月18日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人王某乙，曾用名王旺龙，男，1996年3月7日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省靖远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人王某丙，曾用名王富生，男，1989年3月14日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省镇原县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人李某，男，1992年3月17日生，海南天诚商贸有限公司主任，住甘肃省岷县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人杨某，男，1987年3月19日生，海南天诚商贸有限公司业务员，暂住泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人贺某，男，1986年11月21日出生，海南天诚商贸有限公司业务员，住新疆维吾尔自治区哈密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人周某，男，1991年5月4日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省岷县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人王某丁，男，1996年6月7日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人彭某，男，1985年3月23日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省靖远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人王某戊，男，1990年4月26日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住陕西省商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人董某乙，曾用名董磊，男，1983年1月4日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人瓦某，女，1996年3月26日生，打工，住云南省丽江市古城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人梁某，女，1998年7月20日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住甘肃省靖远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人关某，男，1992年3月22日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住江苏省太仓市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人张某乙，女，1990年5月25日生，海南天诚商贸有限公司业务员，住广东省广州市海珠区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检一部刑诉[2020]513号起诉书指控以被告人李厚能、陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、安贵、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。公诉机关提出建议后，本院于2021年1月21日延期审理，同年2月20日恢复审理。审理过程中，因被告人李厚能脱逃、被告人安贵怀孕临产，本院于同年3月1日裁定对被告人李厚能、安贵中止审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官田秋萍出庭支持公诉，被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙于2015年至2019年，先后加入“海南天诚商贸有限公司”，从事拉人头购买“商品”的活动。期间，上述被告人为完成“份额”，伪造身份冒充单身女性，通过“陌陌”“探探”“伊对”等平台软件，添加男性网友，发展成“男女”朋友，谎称生病、购买衣服、需要路费等事由，单独或部分共同实施诈骗活动。其中，被告人陈某甲采取上述手段诈骗5名被害人，骗得人民币（以下币种相同）31174.42元；被告人刘某采取上述手段诈骗11名被害人，得款计26389.74元；被告人马某甲采取上述手段诈骗7名被害人，得款计22542.9元；被告人刘亚伟采取上述手段诈骗11名被害人，骗得18888.49元；被告人马某乙采取上述手段诈骗6名被害人，得款计15318.98元；被告人景某采取上述手段诈骗5名被害人，得款计13068.07元；被告人汪某采取上述手段诈骗4名被害人，得款计13041.52元；被告人严某采取上述手段诈骗6名被害人，骗得9987.8元和价值2600元的华为手机1部，钱物计12587.8元；被告人陈某乙采取上述手段诈骗4名被害人，得款计10779.97元；被告人常某采取上述手段诈骗5名被害人，骗得9940.71元、淘宝购物代付641.33元，钱物计10582.04元；被告人范某采取上述手段诈骗2名被害人，得款计9334.3元；被告人郝某采取上述手段诈骗9名被害人，骗得9115.99元；被告人金某采取上述手段诈骗5名被害人，得款计8905.54元；被告人郭某甲采取上述手段诈骗4名被害人，得款计8773.33元；被告人韩某采取上述手段诈骗6名被害人，得款计8055.35元；被告人孙某采取上述手段诈骗2名被害人，得款计8000元；被告人张某甲采取上述手段诈骗3名被害人，骗得5177.62元和价值2400元的VIVO手机1部，钱物计7577.62元；被告人董某甲采取上述手段诈骗2名被害人，得款计6667.37元；被告人陈某丙采取上述手段诈骗2名被害人，得款计6553.13元；被告人陆某采取上述手段诈骗2名被害人，得款计6393元；被告人曹某采取上述手段诈骗2名被害人，骗得4632.4元和价值人民币1200元华为手机1部，钱物计5832.4元；被告人方某采取上述手段诈骗3名被害人，得款计5576.8元；被告人王某甲采取上述手段诈骗6名被害人，得款计5484.04元；被告人苏某采取上述手段诈骗5名被害人，得款计5320.31元；被告人郭某乙采取上述手段诈骗3名被害人，骗得3774.2元和价值1500元小米手机1部，钱物计5274.2元；被告人王某乙采取上述手段诈骗6名被害人，得款计5060.34元；被告人王某丙采取上述手段诈骗4名被害人，得款计4850.6元；被告人李某采取上述手段诈骗4名被害人，得款计4782.3元；被告人杨某采取上述手段诈骗5名被害人，得款计4558.12元；被告人贺某采取上述手段诈骗4名被害人，得款计4536.2元；被告人周某采取上述手段诈骗5名被害人，得款计4490.41元；被告人王某丁采取上述手段诈骗5名被害人，得款计4044.71元；被告人彭某采取上述手段诈骗3名被害人，得款计3875元；被告人王某戊采取上述手段诈骗4名被害人，得款计3815.7元；被告人董某乙采取上述手段诈骗3名被害人，得款计3754.09元；被告人瓦某采取上述手段诈骗3名被害人，得款计3740.25元；被告人梁某采取上述手段诈骗1名被害人，骗得3357.2元、淘宝购物代付229元，钱物计3586.2元；被告人关某采取上述手段诈骗3名被害人，得款计3227.86元；被告人张某乙采取上述手段诈骗2名被害人，得款计3120.2元（详见附表一）。案发后，被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙被公安机关抓获，均如实供述自己的犯罪事实；庭审中，三十九名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。另查明，被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙已退出全部违法所得计321639.29元，暂存于本院。公安机关依法从被告人处扣押手机等物品（详见附表二）。上述事实，被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙在开庭审理过程中均无异议，并有物证照片；书证受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、扣押决定书及清单、工商登记资料查询证明、银行交易流水明细等；被害人殷某、罗某等人的陈述；勘验、搜查笔录以及电子数据转账记录等证据证实，足以认定。被告人刘亚伟原受法律处分的事实有书证刑事判决书、刑满释放证明等证据证实。本院认为，被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙以非法占有为目的，单独或部分共同虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陈某甲数额巨大，被告人刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，且系部分共同犯罪。被告人刘亚伟在有期徒刑刑罚执行完毕后的五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。三十九名被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；三十九名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。三十九名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、郝某、金某、郭某甲、韩某、张某甲、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、关某多次诈骗，均可以酌情从重处罚。三十九名被告人均退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节，可以对三十九名被告人从轻处罚。被告人马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙系初犯，案发后积极退赃，认罪悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可以给予一定考验期限。被告人王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙系初犯，犯罪情节较轻，案发后积极退赃，认罪悔罪态度较好，可以适用罚金刑。公诉机关指控被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚的理由成立，提出或调整的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四项，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2022年12月13日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2022年9月29日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2021年5月4日止。罚金已预缴五千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）四、被告人刘亚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2022年8月4日止。罚金已预缴七千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）五、被告人马某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由陕西省子洲县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴六千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）六、被告人景某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省榆中县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴五千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）七、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省徽县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴五千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）八、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由重庆市万州区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）九、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由陕西省石泉县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省渭源县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）十一、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由江苏省昆山市的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十二、被告人郝某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由陕西省铜川市耀州区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十三、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省榆中县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十四、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由河南省周口市淮阳区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十五、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省泾川县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十六、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由河南省邓州市的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十七、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由云南省罗平县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴二千四百元，余款三千一百元于判决生效后十五日内缴纳。）十八、被告人董某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由陕西省兴平市的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）十九、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由湖北省公安县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由陕西省镇巴县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千五百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十一、被告人曹某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省通渭县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十二、被告人方某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由云南省勐腊县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由重庆市奉节县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十四、被告人苏某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由广西壮族自治区北海市的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十五、被告人郭某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由河南省周口市淮阳区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十六、被告人王某乙犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由甘肃省靖远县的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴四千元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十七、被告人王某丙犯诈骗罪，判处罚金人民币四千九百元。（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二十八、被告人李某犯诈骗罪，判处罚金人民币四千八百元。（罚金已预缴三千八百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）二十九、被告人杨某犯诈骗罪，判处罚金人民币四千六百元。（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三十、被告人贺某犯诈骗罪，判处罚金人民币四千六百元。（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三十一、被告人周某犯诈骗罪，判处罚金人民币四千五百元。（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三十二、被告人王某丁犯诈骗罪，判处罚金人民币四千一百元。（罚金已预缴三千一百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）三十三、被告人彭某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千九百元。（罚金已预缴二千九百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）三十四、被告人王某戊犯诈骗罪，判处罚金人民币三千九百元。（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三十五、被告人董某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币三千八百元。（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）三十六、被告人瓦某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千八百元。（罚金已预缴二千八百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）三十七、被告人梁某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千六百元。（罚金已预缴二千六百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）三十八、被告人关某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千三百元。（罚金已预缴二千三百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）三十九、被告人张某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币三千二百元。（罚金已预缴二千二百元，余款一千元于判决生效后十五日内缴纳。）四十、被告人陈某甲、刘某、马某甲、刘亚伟、马某乙、景某、汪某、严某、陈某乙、常某、范某、郝某、金某、郭某甲、韩某、孙某、张某甲、董某甲、陈某丙、陆某、曹某、方某、王某甲、苏某、郭某乙、王某乙、王某丙、李某、杨某、贺某、周某、王某丁、彭某、王某戊、董某乙、瓦某、梁某、关某、张某乙退出人民币三十二万一千六百二十九元二角九分，发还给相关被害人。（详见附表一）四十一、公安机关从被告人严某、张某甲、曹某、郭某乙处扣押赃物手机，发还给相关被害人；依法从各被告人处扣押作案工具手机，予以没收。（详见附表二）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  代西华人民陪审员  王宏如人民陪审员  钱雪梅二〇二一年三月五日法官 助理  李苗苗书 记 员  刘诗璐附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；