文书内容湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0683刑初22号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人潘惠东，男，1992年8月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，专科文化，经商，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人王慧峰，湖北书院律师事务所律师。被告人赵刚林，男，1989年2月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，专科文化，经商，户籍所在地湖北省孝昌县，住武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人毛广生，江苏序阳律师事务所律师。被告人刘益明，男，1985年1月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝**。因犯诈骗罪，于2017年9月21日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人唐树胜，湖北鸣天律师事务所律师。被告人林传俊，男，1993年4月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2021年1月7日经本院决定取保候审。辩护人潘海波，湖北长久律师事务所律师。被告人刘念宁，男，1990年11月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2021年1月7日经本院决定取保候审。辩护人张锐，湖北鸣天律师事务所律师。被告人杨松，男，1989年9月4日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省广水市，住广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月20日被取保候审。辩护人肖卉芬，湖北今天律师事务所律师。被告人杨过，男，1992年3月29日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省广水市，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。2021年1月2日经本院决定取保候审。辩护人赵俊，湖北今天律师事务所律师。被告人徐静，女，1990年9月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。指定辩护人张礼兵，湖北胜和律师事务所律师。被告人吴丽丽，女，1980年8月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。指定辩护人罗卜彦，湖北金鹤律师事务所律师。被告人章彩红，女，1989年4月30日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。指定辩护人夏爱丽，湖北明讼律师事务所律师。被告人刘丽萍，女，1989年6月1日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省安陆市，住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。指定辩护人韦世斌，湖北胜和律师事务所律师。被告人刘慧萍，女，1987年10月4日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省安陆市，住孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。指定辩护人马明玥，湖北胜和律师事务所律师。被告人汪琴琴，女，1986年10月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被抓获，次日被枣阳市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。指定辩护人张旭，湖北明讼律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉（2020）528号起诉书指控被告人潘惠东、赵刚林、刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、章彩红、刘丽萍、刘慧萍、汪琴琴犯诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。同年12月11日，湖北省高级人民法院指定本案由我院管辖。本院受理后依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情影响，于2021年2月2日裁定中止审理，同年3月8日恢复审理。同月12日公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派公诉人沈洁出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月底，被告人赵刚林与潘惠东商议经营“茶叶包”代加工业务，后租赁孝感市孝武集团五楼作为办公地点，借用他人身份注册成立湖北曼融商贸有限公司。潘惠东负责公司日常管理，赵刚林负责财务和业务培训，并邀请被告人刘益明为公司提供业务指导，先后招聘被告人赵某（另案处理）负责采购和物流发货，被告人杨松、杨过为技术员，被告人刘念宁为质检员，被告人林传俊为网管员，被告人徐静、吴丽丽、刘丽萍、章彩红、刘慧萍、汪琴琴为业务员。公司在无茶叶包销售渠道的情况下，于互联网发布茶叶包代加工广告，称免费提供加工设备和原料，回收加工后的茶叶包并支付加工费，与客户签订代加工合同，并收取每台设备2980-3600元的保证金，后通过随意认定产品不合格的方式判定被害人违约，骗取被害人保证金，共骗得杨某、饶某等33名被害人人民币10.724万元。2020年6月3日，被告人潘惠东、林传俊、刘益明、刘念宁、杨过、徐静、吴丽丽、刘丽萍、章彩红、刘慧萍、汪琴琴在孝感市孝武集团五楼被公安机关抓获；同年8月4日，被告人赵刚林在武汉市东西湖银潭半岛蓝湾小区被公安机关抓获；同年9月21日，被告人杨松主动到公安机关投案。2020年7月3日，被告人潘惠东近亲属代为退赃2万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行交易记录、到案经过、话术单、微信聊天记录、物流单据等书证，证人刘某、吴某、肖某1的证言，被害人李某1、李某2、杨某等人的陈述，十三名被告人的户籍证明，十三名被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人潘惠东、赵刚林、刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、章彩红、刘丽萍、刘慧萍、汪琴琴等十三人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究十三名被告人刑事责任。十三名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、刘丽萍、章彩红、刘慧萍、汪琴琴在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘益明在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，合并执行。建议判处潘惠东有期徒刑三年，并处罚金；判处赵刚林有期徒刑三年，并处罚金；判处刘益明有期徒刑一年，并处罚金；撤销缓刑，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处林传俊有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处刘念宁有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处杨松有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处杨过有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处徐静有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；判处吴丽丽有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处章彩红有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处刘丽萍有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处刘慧萍罚金；判处汪琴琴罚金。十三名被告人均对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。潘惠东的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.被告人积极退赃；2.自愿认罪认罚且签字具结；3.没有前科。建议判处缓刑。赵刚林的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.被告人系坦白；2.公安机关扣押的涉案款项足够退赔被害人的经济损失；3.自愿认罪认罚且签字具结。刘益明的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系坦白；2.自愿认罪认罚且签字具结；3.系从犯；4.公安机关冻结的款项能够退赔被害人的损失。林传俊的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系从犯；2.具有坦白情节；3.初犯、偶犯；4.自愿认罪认罚且签字具结。刘念宁的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.初犯、偶犯；2.系从犯；3.系坦白；4.自愿认罪认罚且签字具结。杨松的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系自首；2.系从犯；3.自愿认罪认罚且签字具结。杨过的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系从犯；2.初犯、偶犯；3.情节轻微；4.自愿认罪认罚且签字具结。徐静的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系从犯；2.系坦白；3.自愿认罪认罚且签字具结；4.初犯、偶犯。吴丽丽的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系从犯；2.自愿认罪认罚且签字具结；3.初犯、偶犯。章彩红的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系坦白；2.自愿认罪认罚且签字具结；3.被告人系初犯、偶犯。刘丽萍的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.被告人系从犯；2.初犯、偶犯，没有前科；3.自愿认罪认罚且签字具结。刘慧萍的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.初犯、偶犯，没有前科；2.系坦白；3.被告人系从犯；4.自愿认罪认罚且签字具结。汪琴琴的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是1.系从犯；2.系坦白；3.自愿认罪认罚且签字具结；4.初犯、偶犯。经审理查明，2020年4月底，被告人赵刚林与潘惠东商议经营“茶叶包”代加工业务，后租赁孝感市孝武集团五楼作为办公地点，借用他人身份注册成立湖北曼融商贸有限公司。潘惠东负责公司日常管理，赵刚林负责财务和业务培训，并邀请被告人刘益明为公司提供业务指导，先后招聘被告人赵某（另案处理）负责采购和物流发货，被告人杨松、杨过为技术员，被告人刘念宁为质检员，被告人林传俊为网管员，被告人徐静、吴丽丽、刘丽萍、章彩红、刘慧萍、汪琴琴为业务员。公司在无茶叶包销售渠道的情况下，于互联网发布茶叶包代加工广告，称免费提供加工设备和原料，回收加工后的茶叶包并支付加工费，与客户签订代加工合同，并收取每台设备2980-3600元的保证金，后通过随意认定产品不合格的方式判定被害人违约，骗取被害人保证金，共骗得杨某、饶某等33名被害人人民币10.724万元。2020年6月3日，被告人潘惠东、林传俊、刘益明、刘念宁、杨过、徐静、吴丽丽、刘丽萍、章彩红、刘慧萍、汪琴琴在孝感市孝武集团五楼被公安机关抓获；同年8月4日，被告人赵刚林在武汉市东西湖银潭半岛蓝湾小区被公安机关抓获；同年9月21日，被告人杨松主动到公安机关投案。案发后，公安机关冻结了“湖北曼融商贸有限公司”接收被害人设备款被告人杨松在中国邮政储蓄银行卡账户（账号为:62×××10）上的资金85583.58元；“湖北曼融商贸有限公司”收款二维码绑定的肖某2(被告人赵刚林妻子)在中国建设银行卡账户（账号为:62×××78）的资金40374.21元。有证据证明以上卡用于犯罪，且持卡人未申明该卡冻结资金系个人财产。2020年7月3日，被告人潘惠东的近亲属代为退缴赃款2万元。2020年11月11日至18日，十三名被告人分别出具了认罪认罚具结书，均同意公诉机关提出的量刑建议，自愿适用认罪认罚从宽的法律规定。另查明，被告人刘益明因犯诈骗罪，于2017年9月21日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十七万元，罚金已缴纳。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，被害人李某1、李某2、杨某等人的陈述，证人刘某、吴某、肖某1等人的证言，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，考勤登记表，微信群截图，银行交易记录、话术单、微信聊天记录、物流单据，协助冻结财产通知书，现金缴款单及收据，辽宁省沈阳市和平区人民法院（2017）辽0102刑初402号刑事判决书，加工合同书及客户网上咨询记录，办案说明，情况说明，抓获经过，到案经过，讯问视频，十三名被告人的户籍证明，十三名被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘惠东、赵刚林、刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、章彩红、刘丽萍、刘慧萍、汪琴琴等十三人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，明知代加工“茶叶包”合作系不以实现为目的，仍通过电话向不特定的人进行推广宣传，致使他人相信，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘惠东、赵刚林、刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、章彩红、刘丽萍、刘慧萍、汪琴琴犯诈骗罪罪名成立。十三名被告人的辩护人辩称的意见与查明的事实证据相符合，本院予以采纳。被告人潘惠东的辩护人在辩论时，对潘惠东建议判处缓刑，因被告人潘惠东已在公诉阶段自愿接受公诉机关从轻处罚的量刑意见，并签订了认罪认罚具结书，公诉人也已当庭对辩护人提出的缓刑建议予以答辩，故辩护人的建议本院不予采纳。十三名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、刘丽萍、章彩红、刘慧萍、汪琴琴在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人潘惠东在案发后其近亲属代为退缴部分赃款，可以从轻处罚。被告人杨松在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人刘益明被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销辽宁省沈阳市和平区人民法院（2017）辽0102刑初402号刑事判决书中对刘益明的缓刑部分。二、被告人刘益明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；加上原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币十七万元（已缴纳）。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十七万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2023年6月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人潘惠东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2023年6月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人赵刚林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年8月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人徐静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人林传俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人刘念宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人吴丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人刘丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。十、被告人杨过犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人杨松犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人章彩红犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人刘慧萍犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人汪琴琴犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。十五、被告人潘惠东已退缴的人民币2万元，发还杨某、饶艳等33名被害人；责令被告人潘惠东、赵刚林、刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、章彩红、刘丽萍、刘慧萍、汪琴琴共同退赔尚未退清的被害人损失共计人民币8.724万元，发还杨某、饶艳等33名被害人，于本判决生效后十日内付清（被害人名单及退赔各人数额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 袁 兵审判员 孙俊波审判员 李有保二〇二一年三月二十五日书记员 胡 峰附：潘惠东、赵刚林、刘益明、林传俊、刘念宁、杨松、杨过、徐静、吴丽丽、章彩红、刘丽萍、刘慧萍、汪琴琴共同退赔被害人损失清单：            序号              被害人              责令退赔金额（元）                  1              杨军              3800                  2              谭佐友              2980                  3              赵良珍              2980                  4              袁嫚嫚              2980                  5              王孝会              2980                  6              王队伍              3600                  7              曾定玲              300                  8              饶艳              6000                  9              饶贤永              3600                  10              禤秀春              3000                  11              彭爱红              3000                  12              蒋梅荣              3600                  13              莫彪              3800                  14              李艳霞              3800                  15              何红梅              2980                  16              蒲会林              2980                  17              李美宏              3800                  18              仇绪波              2980                  19              毛立新              500                  20              毛显林              3600                  21              肖艳灵              3900                  22              海云              3600                  23              谈立诚              2980                  24              尹治江              6000                  25              马拉古              3000                  26              田喜              2980                  27              陈晓青              3000                  28              傅金声              2980                  29              张琳              3000                  30              韩德江              2980                  31              黄建美              3600                  32              郭凯              2980                  33              胡春芳              2980