江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终10×××号原公诉机关江西省余干县人民检察院。上诉人（原审被告人）江海英，女，1976年10月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，家住余干县。因犯诈骗罪，于2010年4月26日被福州市中级人民法院终审判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪，2020年5月3日被刑事拘留，2020年6月×××日被逮捕。现羁押在余干县看守所。江西省余干县人民法院审理江西省余干县人民检察院起诉指控被告人江海英犯诈骗罪一案，于2020年12月2×××作出（2020）赣1127刑初423号刑事判决。被告人江海英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取其上诉意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年11月份，被告人江海英在网络交友伊对Ａｐｐ软件中以“胡海之英”的网名与被害人汪某认识并彼此聊天。之后双方互相加为微信好友，二人通过手机电话或者微信上聊感情，偶尔进行视频聊天。期间江海英告诉汪某自己的真实名字叫胡海英。在骗取了被害人汪某的好感和信任后，自2020年2月15日开始，江海英以织毛线、买手机、小孩治病、上学等各种理由以明示或者暗示的方式向汪某索要钱财，汪某通过微信共转了×××566.4元到江海英使用的×××微信上。之后江海英称微信被盗，汪某便将自己的微信×××给江海英使用，并告诉了微信支付密码，同时还表示如果需要钱，其会在该微信绑定的银行卡里打钱进去。江海英在使用汪某的微信（从2020年2月2×××日到2020年3月14日）期间，江海英通过此微信转给其丈夫江某（另案处理）注册的微信×××共1×××654元。同时江海英所使用的微信×××接收了汪某的转账4000元后也被转到江某注册的微信内。最后江海英以小孩上学需要学费为由又向汪某索要2000元，汪某只转了200元给江海英，也被江海英转到江某注册的微信×××内。至此，江海英共骗取汪某31420.4元。上述事实，有下列证据证明：（一）被告人江海英的供述与辩解证明：我使用的两部手机被民警扣押了，分别是蓝色华为手机，设备名称为ｎｏｖａ5ｉｐｒｏ，型号为：ＳＰＮ-ＡＬＯＯ，ＭＥ×××号为：Ａ00000ＡＥ9Ｄ469Ａ，手机号码为：137××××6199、15××××××9，另外一部手机是粉红色的ＯＰＰＯ品牌手机，手机名称为ＯＰＰＯＡ5，手机型号为：ＰＢＡＴＯＯ，手机ＩＭＥＩ1号为：×××6357504970××××××59,手机ＩＭＥＩ2号为：×××6357504970××××××42，手机号码为：1×××1××××3659。华为手机平时使用；ＯＰＰＯ手机主要使用来搞直播。华为手机中有两个微信，其中一个微信号为：×××，微信昵称为：思念永远的牵挂，注册手机号码是：15××××××9，该微信绑定了尾号为454×××的建设银行卡；另一个微信号为：×××，注册手机号码为：137××××6199。ＯＰＰＯ手机中也有两个微信，其中一个为微信号为：×××，微信昵称为：感恩遇见，注册手机号码是：1×××1××××3659；另外一个微信应该是我的丈夫江某使用的，微信号为：×××，微信昵称为：公平，注册手机号码不知道。1×××1××××3659是用儿子江豹名字与身份注册购买的，这三个号码都是我一直使用。华为手机中的微信×××，该微信账单中的交易对象“徐姐”于2020年3月21日1×××时12分通过二维码向江海英转账5000元。该微信账单中的交易对象为“Ｗｉｎｏｌａ”于2020年2月22日23时46分通过二维码向江海英转账5×××00元。ＯＰＰＯ手机中的微信号为×××，该微信的收藏夹里有很多微信交友、征婚、招嫖等诈骗文字信息。2019年3月26日收藏的图片信息中显示一段聊天截图，聊天截图中的大致内容是自称自己的丈夫去世，现在再找一个真心的男人，为了避免有感情玩弄者要签署一份“北京司法局”办理的协议书，还要交纳6×××0元的公本费用，而且还有北京市司法部协议书封面的截图。ＯＰＰＯ手机中的微信号为×××，该微信的收藏夹里有很多色情视频与索要红包的色情文字信息。江海英两部手机中都下载并使用了“趣约会”“伊对”，发布的公开信息都是使用的虚假的身份信息与头像图片。ＯＰＰＯ手机中，手机软件“伊对”注册的手机号码是：1×××1××××3659。江某的手机号码是：1×××0××××5379，微信昵称是：桃花岛主，我备注的昵称是：老公。（二）被害人陈述及提供材料1．被害人汪某的陈述证明：我来报案的，我被人骗走3万元左右。2019年11月的时候，我在伊对ＡＰＰ里面认识了一个网友，当时网名是“胡海之英”（伊对×××：49547××××××9），就加了微信（已拉黑，不记得微信昵称），后来她跟我说，她真名叫“胡之英”。2020年1月29日的样子，我们已经聊了很久，她就开始和我说“老汪我要嫁给你”之类的话，我看了很开心，也很相信她，觉得找到了自己的幸福。（1）在2月1日左右的时候开始，她就在微信上问我要钱了，虽不是明说的，但是意思就是要钱。2月1日的时候她骗我说要毛线钱，要1000元，于是我就用微信转到她自己的微信的。（2）第二次她说要买手机，要了4000元，是在2020年2月份。（3）第三次是买被子，也是2月份，要了2×××00元。2月27日左右，她突然在伊对里面说，她微信号被盗走了，要用我的微信。于是就把我的微信小号（微信名汪某浇地面保好），借给了她，上面绑定了我自己的农业银行卡的，我就跟她说，如果需要用钱，我可以把钱打到这张卡里面，并告诉了她卡密码，她可以自己取来用。（4）2月27日左右，她就骗我说她小孩生病了，要6000元；于是我就往那张农业银行卡转了6000元。（5）大概3月初，她又说上次的手机没有买，让我再打5000元过去。之后还打了好多次过去。具体要去打银行的流水。反正她用的理由基本上都是自己要用钱，然后还说什么她和我结婚以后会对我好的之类的话来博取信任。后来发现她在骗我是因为她说她得了新冠肺炎，然后经常不理我，我就觉得她是故意用这个托词来骗我。于是我就过来报案了。事情发生在2020年2月1日至3月初，对方就是先和我聊了大概两个多月，后来说要嫁给我、骗取我的信任，之后就开始以各种理由骗取我的钱了。我一共转给对方大概是30,000元左右，具体要看我的银行账单的，我农业银行卡账单所有的记录都是她用掉的。有7000元是我当面给她的，7×××00元是我的微信转给她的微信的，剩下的都是对方从我微信小号绑定的农行卡取走的。转钱给对方是因为她骗我说会和我结婚，还说会对我好的。她现在使用的微信号是×××，昵称小向，她的电话是151××××1293。我自己的微信号是×××。我的伊对账号是4××××××12。我的手机号136××××0467。我用两张银行卡转钱给诈骗我的“胡海之英”，1张农行卡62×××7×××，第一次转钱就是这张卡；另外1张卡也是农行卡尾号为947×××，2020年2月17日用这张卡转了7×××00元，她说儿子要开学。2020年2月2×××日之后胡之英会使用我的微信（昵称：汪某浇地面保好）转钱，转走钱也不会和我说，但是我的微信绑定了我的农业银行卡（62×××7×××），我会收到短信。我打印的农业银行卡（尾号007×××）流水，从2月2×××日至3月14日的流水显示支付的钱都是被胡之英用掉了。总共被她用掉了29×××12元。2020年2月2×××日之前我用微信（汪某浇地面保好）转给胡之英微信共计7×××00元，当时绑定的是另一张农行卡（尾号947×××），这个微信转账记录被胡之英删除了。我关注了胡之英的抖音号，其抖音绑定的手机号是1×××0××××5379，我过去是男的接电话，我怀疑是胡之英的老公，他接着把我的手机号拉黑了，于是我又发了两条短信息给那名男子。第一条短信我用手机号136××××0467发的，内容是：“你好，我知道你是谁；你可以上平台，我不会来说你，一点钱是小事。”第二条短信我用手机号1×××2×××××××166发的，内容是：“我知道你谁，你拿黑我没有关系，我那边在查你你走不了的。”我与胡之英交往过程中，当时还有手机号码1×××0××××5379参与其中，我怀疑是胡之英的老公。江海英之前跟我视频聊天过，我能辨认出她的样貌。江海英说她不嫌弃我，说要嫁给我，说她要到诸暨来住，给我买了一些被子、精油、短裤、短袜之类的东西，要带到诸暨来。但是因为新冠肺炎，她没有办法到诸暨来。她还说要来诸暨帮我设计房子装修之类的话。被害人汪某辨认出江海英就是以相亲方式骗他的女人。2．汪某提供的微信聊天记录截图证实，汪某使用微信（×××）与胡海英的微信（×××）聊天，其中4月26日至4月2×××日胡海英向汪某借钱2000元，说孩子读书要生活费。3．汪某提供的银行交易流水证实，2020年2月19日支出4000元，2月22日支出2×××00元，2月16日支出1000元；3月12日支出3000元，3月13日支出3000元，3月14日支出2000元，3月26日支出1000元，4月1日支出1000元，3月1日支出2000元，3月2日支出2000元，3月5日支出9500元（4500＋2000＋2000＋1000），3月6日支出1300元，3月×××日支出2×××00元，3月10日支出1000元。共计3.13万元。（三）证人江某的证言证明：因为做房子欠了钱，其想通过诈骗骗钱。公安机关在其家扣押的四部手机：白色与黑色小米手机各一部；蓝色华为手机，是儿子购买的，手机号码是用其妈妈徐茶英的身份信息办理的；黑色带手机套的华为手机，手机号码是1×××0××××5379，是用其老婆江海英的身份信息办理的。其使用过的微信有三个：微信账号分别是×××（昵称胜艺汇演，绑定手机号码191××××0×××99）、ｊｓｙ2016×××××××××××××××××××××××××××（微信昵称桃花岛主，绑定了手机号码1×××0××××5379）、×××（微信昵称徐姐，绑定的手机号码1×××0×××××××379、151××××1293、1×××3××××7239）；老婆的电话号码是153×××××××7×××9、137××××6199，微信账号是×××。江海英转过钱给他，不过数额不大，都是几百元。其没有赚过钱给江海英。平时基本上都不是和老婆住在一起。其黑色带壳的华为手机曾收到两个手机号码136××××0467、1×××2×××××××166发来的手机短信。当时有个男的打了电话（浙江绍兴号码）来，其听不懂说什么，由于在开车，后来就把这个男子电话给加入黑名单了。用徐茶英身份信息注册的微信（昵称徐姐）关联的三个手机号码是1×××0××××5379、151××××1293、1×××3××××7239，1×××0××××5379手机号码是用老婆江海英的身份信息办理的，手机卡现在黑色带手机套的华为手机上，手机号码是其使用；1×××3××××7239手机号码是其母亲在使用；151××××1293江海英使用过，给其打了几次电话，应该是其老婆使用的。其微信（昵称徐姐，账号：×××）其没有使用，平常这个微信账号名和密码都写着放了家里，老婆江海英会使用，因为她说要发红包玩。其不知道其手机上的微信（昵称徐姐，账号：×××）收到了微信×××转来的1×××564元钱。因为其曾经给了老婆江海英使用，故黑色华为手机会有微信（昵称徐姐，账号：×××）登陆信息。（四）搜查笔录搜查笔录、扣押清单，证明公安干警依法对四部手机、七张银行卡、抖音段视频文案、记事本进行扣押。（五）书证1.常住人口登记表，证明被告人身份信息。2.余干县公安局出具的到案经过，证明江海英到案经过。3.刑事判决书复印件，证明被告人江海英前科情况。4.微信交易记录及关于对汪某微信转账梳理情况说明（1）汪某微信×××交易明细证实：2020.3.2转账1000元给江海英微信×××；2020.4.×××转账×××.××××××元给江海英微信×××；2020.4.29转账1.××××××元给江海英微信×××;共计转账1,010.76元。微信×××，注册姓名汪某，注册身份证号3602×××1196×××××××××××，绑定手机号17×××5×××140296。（2）汪某微信×××交易明细证实：2020.2.15转账1000元给江海英微信×××；2020.2.1×××转账300元给江海英微信×××；2020.2.19转账4000元给江海英微信×××；2020.2.22转账200元给江海英微信×××；2020.2.22转账2×××00元给江海英微信×××；2020.2.23两次分别转账××××××.×××元给江海英微信×××；2020.2.25转账××××××.×××元给江海英微信×××；2020.2.2×××转账5×××00元给江某微信×××；2020.3.6转账5×××90元给江某微信×××；2020.3.×××转账3600元给江某微信×××；2020.3.10转账16×××0元给江某微信×××；2020.3.10转账10×××9元给江某微信×××；2020.3.11转账505元给江某微信×××；2020.3.12转账3000元给江海英微信×××；2020.4.2×××转账200元给江海英微信×××；2020.4.2×××转账0.3×××元给江海英微信×××；共计转账30330.7×××元。微信×××，注册姓名汪某，注册身份证号3602×××1196×××××××××××，绑定手机号136××××0467。（3）江某微信×××交易明细证实：2020.2.2×××接收汪某微信×××转账5×××00元；2020.3.×××接收汪某微信×××转账3600元；2020.3.10接收汪某微信×××转账16×××0元；2020.3.10接收汪某微信×××转账10×××9元；2020.3.11接收汪某微信×××转账505元。共计接收转账1×××564元。微信×××,注册姓名徐茶英，注册身份证号码3623291950××××××××，绑定手机号191××××1469；江某证实该微信一直由他使用。（4）江海英微信×××交易明细证实：2020.2.15接收汪某微信×××转账1000元；2020.2.1×××接收汪某微信×××转账300元；2020.2.19接收汪某微信×××转账4000元；2020.2.22接收汪某微信×××转账200元；2020.2.22接收汪某微信×××转账2×××00元；2020.2.23两次分别接收汪某微信×××转账××××××.×××元；2020.2.25接收汪某微信×××转账××××××.×××元。共计接收转账×××566.4元。微信×××，注册姓名江海英，注册身份证3623291976××××××××，绑定手机号133××××2146。（5）江海英微信×××交易明细证实：2020.4.2×××接收汪某微信×××转账200元；2020.4.2×××接收汪某微信×××转账0.3×××元；2020.4.29接收汪某微信×××转账×××.××××××元。共计接收转账209.26元。微信×××，注册姓名徐瑞英，注册身份证362329195×××××××××××，绑定手机号151××××1293；汪某证实江海英一直使用微信×××与汪某聊天，微信聊天截图和扣押的小米手机中提取到的该微信使用记录均可证实江海英使用该微信。（6）江海英微信×××交易明细证实：2020.3.2接收汪某微信×××转账1000元；2020.3.12接收汪某微信×××转账3000元。共计接收转账4,000元。微信×××，注册姓名为陶艳，注册身份证3601031974××××××××，绑定手机号1×××1××××3659；江海英供述其在ＯＰＰＯ手机上使用微信×××，昵称“感恩遇见”，注册手机号1×××1××××3659。该微信注册手机号1×××1××××3659与江海英在“伊对”账户中注册的手机号一致。（7）汪某陈述将其微信×××给江海英使用期间，微信×××交易明细证实：2020.2.2×××扫二维码支付5×××00元给江某微信×××；2020.2.29在余干县牌楼店扫码支付90元；2020.3.10扫二维码支付16×××0元给江某微信×××；2020.3.10扫二维码支付10×××9元给江某微信×××；2020.3.6扫二维码支付5×××90元给江某微信×××；2020.3.×××扫二维码支付3600元给江某微信×××；2020.3.10支付余干百世快递小毛力微信×××元；2020.3.11扫二维码支付505元给江某微信×××；2020.3.12扫二维码支付3000元给江海英微信×××。共计转账21,662元。（×××）关于对汪某微信转账梳理情况说明证实，通过查看在腾讯公司调取的关于江某、江海英以及受害人汪某的微信交易记录，受害人汪某被骗的钱都是通过微信转账给江某的微信（昵称：徐姐，账号×××）和江海英的微信（账号×××、ＱＳＰ1037350707×××2,×××）上。5.通话记录证实，电话151××××1293于2020.1.1.17：03至2020.3.15.12：10与汪某手机号136××××0467通话达190余次。6.江海英微信×××收藏夹内容证实，2019.7.21接收巨额转账，以及招嫖计划等诈骗相关的用语。7.汪某手机1×××2×××××××166发给江海英短信内容证实，2020.4.1内容“我知道你谁，你拿黑没有关系，我那边在查你你走不了的”“我昨天去了余干”；2020.4.2内容“你好，你接电话，我知道你谁”“你叫江海英”“你不是胡之英”；2020.3.25内容“你好，我知道你谁”；2020.4.16内容“你可以上平台，我不会说你，一点钱是小事”。×××.扣押物品照片。9.江某白色小米手机登录诈骗微信截图证实：微信×××，昵称“小向”在该手机上使用过；该微信“小向”于2020.4.25.22：24：42与江某微信×××,昵称“徐姐”聊天。微信×××，昵称“小向”于2020.4.2×××.1×××：55：12至5.1.20：29：36与汪某微信×××聊天多次。微信×××，昵称“小向”于2020.4.2×××.11：02：4×××至4.2×××.11：1×××：5×××与汪某微信×××聊天，内容为“我也被人骗过，告诉你比你还惨”“因为我们有同感，所以我才舍不得删你，所谓天涯沦落人，咱们的命运相同，就不能都珍惜对方，给彼此一个机会”。10.受案登记表，证明2020年5月2日下午许，余干县公安民警在江埠乡××村清查时，发现江海英（女身份证号码：3623291976××××××××手机号码：137××××6199家住：江埠乡××）随身携带二部手机，该二部手机里保存有涉嫌诈骗信息，江海英对她随身带二部手机的微信使用和微信转账未作出合理的解释，现江海英涉嫌诈骗，带至到余干县公安局调查，立刑事案件。2020年05月05日10时，诸暨市公安局城东派出所民警在工作中发现：在诸暨市，汪某被人以结婚为由诈骗人民币3万余元。11.余干县百世快递毛力提供的快递单打印截图，证明2020年3月10日寄件人姓“胡”，手机号151××××1292，寄件地址江西省上饶市余干县干越大道2×××1号；收件人汪某，手机号136××××0467，收件地址浙江省绍兴市诸暨市下坊门73号小店。（六）视听资料1.电子证物检查工作记录证实：（1）华为手机，型号ＷＡＳ-ＡＬ00，蓝色；ＴＭＥＩ:×××63095032×××72752.ＩＭＥＴ2:×××63095032590990。提取到被告人江海英诈骗用的微信×××,昵称“ｗｉｎｏｌａ”,微信×××：ｗｘｉｄ_ｎｊｕｍｑｂ14ｊｊｚｗ22。（2）华为手机，型号：ＰＡＲ-ＡＬＯＯ，黑色；ＩＭＥＩ:×××6961504×××311141.ＩＭＥＩ2:×××6961504×××36×××372。提取到接收汪某转账的微信×××,昵称“徐姐”，微信×××：ｗｘｉｄ_ｎｌｕｈｋｚ292ｂｎ122。（3）小米手机型号：ＭＩ4ＬＴＥ，白色；ＩＭＥＩ：460001751551933。提取到江海英诈骗用的微信×××，昵称“小向”，微信×××：ｗｘｉｄ_ｚ5ｇｃｄｅｙ×××ｖｋｗｌ22。（4）华为手机，型号ＷＡＳ-ＡＬ00；华为手机，型号：ＰＡＲ-ＡＬＯＯ；小米手机型号：ＭＩ4ＬＴＥ，白色；三部手机机主均为江某，本机号码均为1×××0××××5379。（5）手机登入的微信号截图有：小向／×××;天山雪莲／×××；徐姐／×××；ｗｉｎｏｌａ／×××。2.随案移交光盘两张证实，汪某微信与江海英微信之间交易记录，汪某微信与江某微信之间交易记录，江海英微信与江某微信之间的交易记录等。以及涉案微信注册信息：微信×××，注册姓名为陶艳，注册身份证3601031974××××××××，绑定手机号1×××1××××3659；微信×××，注册姓名徐瑞英，注册身份证362329195×××××××××××，绑定手机号151××××1293；微信×××，注册姓名江海英，注册身份证3623291976××××××××，绑定手机号133××××2146；微信×××,注册姓名徐茶英，注册身份证号码3623291950××××××××，绑定手机号191××××1469；微信×××，注册姓名汪某，注册身份证号3602×××1196×××××××××××，绑定手机号136××××0467；微信×××，注册姓名汪某，注册身份证号3602×××1196×××××××××××，绑定手机号17×××5×××140296。该院认为，被告人江海英以非法占有为目的，利用网络平台以交友谈感情的名义，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人江海英具有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据被告人江海英的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人江海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。二、责令被告人江海英退赔被害人汪某经济损失计人民币31420.4元。江海英对公诉机关指控其接收汪某钱财的事实没有异议，但认为自己没有实施诈骗行为，被害人汪某微信转账给她的钱均是其陪汪某聊天，汪某支付给其的工资，其行为不构成诈骗罪。微信昵称“小向”的账号使用人不是江海英，“小向”的行为与江海英无关。经二审审理，查明的事实、证据与一审相同。上述证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观且能相互吻合印证，予以采信、确认。本院认为，上诉人江海英以非法占有为目的，利用网络平台以交友谈感情的名义，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江海英诈骗汪某3万余元的事实有被害人汪某陈述、证人江某证言、微信交易转账记录、微信注册信息及截图、电子物证检查工作记录等证据证明，在二审提讯中，江海英亦承认自己有时使用过微信昵称是小向、自称是胡之英的微信号码×××。综述，上诉人江海英提出的上诉理由不能成立，不予采纳。原审法院认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴寿涛审判员  陈 荣审判员  甘美英二〇二一年三月三日书记员  郑项同