内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院   刑事判决书   （2021）内0502刑初90号   公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。   被告人刘某，男，1994年1月31日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地河南省方城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留,2020年8月21日被取保候审，2020年9月21日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人王春旭，内蒙古兴哲律师事务所律师。   被告人张某，男，1997年11月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省平舆县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留,2020年8月21日被取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。   被告人王某某，男，1996年7月15日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省平舆县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留,2020年8月21日被取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。   被告人杨某，女，1994年9月12日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地四川省达州市宣汉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月18日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留,2020年8月21日被取保候审,2021年1月8日被本院取保候审。   辩护人周丽，北京市道成（通辽）律师事务所律师。   通辽市科尔沁区人民检察院以科检一部刑诉（2020）Z1326号起诉书、科检一部刑变诉（2021）Z14号变更起诉决定书指控被告人刘某、张某、王某某、杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员周志军出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王春旭、被告人张某、王某某、被告人杨某及其辩护人周丽到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明：被告人刘某系“XX网盟”工作室创建人，被告人王某某与刘某系朋友关系，被告人张某系“XX网盟”工作室雇佣人员，被告人杨某系“XX网盟”工作室下线。   2020年4月4日，在通辽经济技术开发区居住的被害人杨某通过其微信群内发布的刷单广告添加微信账号为“×××”的微信好友后被骗取人民币14216.00元，经查该微信号的实际使用人为谢某，案发时谢某将此微信号以每天人民币60元的价格出租给微信昵称“九歌”的人，经查“九歌”的真实身份系被告人杨某。   被告人刘某、张某、王某某在明知他人使用微信账号实施违法犯罪行为的情况下，以80元至120元不等的价格从其下线大量租用他人微信号码，然后加价出租给其用号上线“TOM”、“无敌”，以此获利。杨某在明知他人利用微信号码实施违法犯罪行为的情况下，仍以60元至100元不等的价格大量租用他人微信号码，然后加价10元至30元出租给刘某，以此获利。   其中，2020年3月至7月，被告人刘某通过转租微信号提供给他人实施违法犯罪活动，从中非法获利人民币143425.00元。   2020年5月至7月，被告人张某为“XX网盟”工作室转租微信号及资金流转提供帮助，该工作室在此期间非法获利人民币45034.00元。   2020年3月至7月，被告人王某某为“XX网盟”工作室转租微信号，赚取提成，在此期间非法获利人民币10692.00元。   2020年4月至7月，被告人杨某明知他人实施违法犯罪活动而转租微信号，从中非法获利人民币11326.00元。   另查明，经“XX网盟”工作室及杨某手中出租的微信号码用于其他多起诈骗犯罪：   1.2020年4月17日，江苏省常州市居民何某某通过微信手机刷单被骗人民币10056.00元；   2.2020年4月1日，重庆市大渡口区居民肖某某通过手机刷单被骗人民币19696.00元；   3.2020年5月11日，广西壮族自治区柳州市居民潘某某通过手机刷单被骗人民币4299.00元；   4.2020年4月16日，江苏省徐州市居民王某某通过手机刷单被骗人民币30081.00元；   5.2020年5月19日，湖北省武汉市居民王某某通过手机刷单被骗人民币3499.00元；   6.2020年4月12日，河北省长沙市居民麻某某通过手机刷单被骗人民币113573.00元。   2020年7月27日，被告人刘某、王某某、张某被公安机关抓获归案；2019年7月17日，被告人杨某被公安机关传唤到案。经讯问，四被告人如实供述了上述主要犯罪事实。   案发后，公安机关扣押被告人刘某华为手机二部、苹果手机一部、电脑主机一台、银行卡三张、人民34652元；张某华为手机一部；王某某苹果手机八部、华为平板电脑一台、华为手机一部、银行卡七张、电脑主机二台；杨某VIVO手机一部；周某某（杨某丈夫）人民币20000元。   另查明，在本案审理过程中，被告人刘某家属代为上缴违法所得人民币88772.00元、缴纳罚金10000.00元；被告人张某上缴违法所得人民币20000.00元、缴纳罚金人民币5000.00元；王某某上缴违法所得人民币10692.00元、缴纳罚金人民币5000.00元；被告人杨某缴纳罚金人民币5000.00元。   被告人刘某及其辩护人、被告人张某、王某某、被告人杨某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，且三被告人签字具结。上述事实有被害人报案材料及询问笔录、受案登记表、立案决定书、证人证言、扣押决定书、清单及照片、提取笔录、微信、支付宝账单、手机截图、微信出租表、转账截图、银行卡明细、腾讯调证光盘、情况说明、前科劣迹证明、户籍证明、到案经过、被告人刘某、张某、王某某、杨某的供述等证据材料证实，足以认定。   本院认为，公诉机关指控被告人刘某、张某、王某某、杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某、张某、王某某、杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，转租微信号为他人从事违法犯罪活动提供帮助，从中获取利益，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应受刑罚处罚。四被告人系共同犯罪。四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理；四被告人积极上缴违法所得及预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚、系初犯、家属代为上缴违法所得及缴纳罚金的辩护意见成立，予以采纳。被告人杨某的辩护人提出被告人应当认定为从犯、系自首的辩护意见，四被告人在共同犯罪中处于不同的阶段所起的作用相当，不宜区分主、从犯，且不符合自首的法律规定，故对上述辩护意见不予采纳；提出被告人杨某自愿认罪认罚、上缴违法所得、系初犯的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关建议判处被告人刘某一年以下有期刑，并处罚金；判处被告人张某、王某某、杨某单处罚金的量刑建议适当。根据被告人刘某、张某、王某某、杨某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、悔罪表现以及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算，所处罚金已缴纳。）   二、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。   三、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。   四、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。   五、扣押物品由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审判长 尹长兴   人民陪审员 单清云   人民陪审员 吴雪冰   二○二一年三月三日   书记员 辛振涛   附：《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理