山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2021）晋0829刑初11号公诉机关平陆县人民检察院。被告人毛彦智，男，1992年2月17日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市万荣县，租住运城市盐湖区华曦微公馆A座10楼1019室，无业。2019年3月11日因吸食毒品被运城市公安局盐湖分局决定行政拘留十五日。2020年9月16日因涉嫌诈骗罪被平陆县公安局刑事拘留，同年10月22日经平陆县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人董俊武。平陆县人民检察院以平检一部刑诉[2021]4号起诉书指控被告人毛彦智犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员周玮出庭支持公诉，被告人毛彦智及其辩护人董俊武均到庭参加了诉讼。现已审理终结。平陆县人民检察院指控：2018年5月份至8月份，被告人毛彦智在其妻王某1闹离婚出走后，通过登录王某1的微信号结识了被害人刘某，先后以王某1本人、王某1老公的身份，编造急需用钱还花呗、还网贷、办离婚手续、还清车贷后卖车还钱、托人办贷款还账、其父做阑尾炎手术等各种理由向被害人刘某借钱。期间，为了获取被害人的信任，被告人毛彦智通过微信把王某1的身份证照片发给被害人刘某，并且后面每次借钱都以保证很快偿还前面借款为诱饵，哄骗被害人刘某多次通过微信、支付宝及手机银行共向其转账259207元。被告人毛彦智在案发前已退还被害人刘某22500元，其余赃款全部挥霍。2018年7月份至2019年2月份，被告人毛彦智又以相同手段骗取被害人周某6098元并全部挥霍。针对上述指控，公诉机关提供有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、嫌疑人员前科劣迹调查表、被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录、手机短信截图、微信、支付宝、手机银行转账截图及银行卡交易明细、被告人供述及辩解等相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人毛彦智的行为已构成诈骗罪。鉴于其具有劣迹，可从重处罚。建议对其在有期徒刑五年六个月至六年六个月之间量刑，并处罚金28000元至38000元。被告人毛彦智辩称：其只是登陆王某1的手机微信联系刘某借款，数额只有4、5万元，没有起诉书上面指控的那么多；其不认识周某，也没有骗其财物。其辩护人认为：对指控被告人毛彦智犯诈骗罪及犯罪数额不持异议。但认为被告人存在法律上的认知错误，且事实发生在与前妻王某1离婚期间，也具有退赔被害人损失的意愿，希望从轻处罚。经审理查明：2018年5月份，王某1与被告人毛彦智因发生矛盾离开二人租住的家中，走时未带走手机和身份证等物品。同年5月25日，王某1到万荣县人民法院起诉要求与被告人毛彦智离婚，后因毛彦智未到庭于同年6月12日撤回起诉。2019年1月3日，王某1再次到万荣县人民法院起诉要求与被告人毛彦智离婚，毛彦智仍未到庭，万荣县人民法院于同年1月18日判决准予王某1与毛彦智离婚。2018年5月份至8月份，被告人毛彦智在其妻王某1闹离婚出走后，使用王某1遗留在家的手机通过登录王某1的微信号联系被害人刘某，并使用王某1的微信号、支付宝、手机号以及自己的手机号，先后以王某1本人、王某1老公的身份，编造急需用钱还花呗、还网贷、办离婚手续、还清车贷后卖车还钱、托人办贷款还账、其父做阑尾炎手术等各种理由向被害人刘某借钱。期间，为了获取被害人的信任，被告人毛彦智通过微信把王某1的身份证照片发给被害人刘某，并且后面每次借钱都以保证很快偿还前面借款为诱饵，哄骗被害人刘某多次通过微信、支付宝及手机银行共向其转账259207元。被告人毛彦智在案发前已退还被害人刘某22500元，其余赃款全部挥霍。2018年7月份至2019年2月份，被告人毛彦智又以相同手段骗取被害人周某6098元并全部挥霍。综上，被告人毛彦智诈骗二人，诈骗数额共计242805元。证实上述事实的证据有：一、被害人的陈述1.被害人刘某的陈述。主要内容：2017年11月份的时候，我认识了一个女的叫王某1，见过几次面。2018年6月11日,王某1通过支付宝和我联系，让我帮她一个忙，她说她支付宝花呗到期了，没钱还，叫我帮她还下，让我给她支付宝转1500元，我当时支付宝上没有钱，就和她相互加上微信，我通过微信给她转了1500元。过了一个多小时，她说还什么钱让我给她转2000元，说过几天还我，我当时就给她转了2000元,过了几天王某1也没有还我。到了7月1日晚上8点多,王某1在微信上给我发信息，说她在太原，钱包被人偷了，晚上住旅社都没有钱，手机还欠费什么的，我就给她微信转了200元和100元,到了7月2日早上9点多,她又在微信上说她被骗了，车还押在太原停车场，随后给我发了微信定位，说她在停车场，说一天停车场得多少钱，叫我先借给她2000元，说她从太原回来后把我之前的钱都还给我，我就微信给她转了2000元。到了7月3日中午1点左右，她在微信上说她把车弄出来，没钱加油和交过路费，我就又给她微信转了500元,她说下午六点左右回到运城还我钱，刚好我出差去河北是晚上8点的火车，我就等到晚上6点多，也不见她回来，我就联系她，她说她着急回老家和她老公办理离婚手续，还给我发了她俩的离婚聊天记录截图，内容就是她老公问她什么时候到法院办理离婚手续，她说钱准备好就去，我就相信了。她又说她净身出户，带了八、九万的账，又想让我帮忙，我说前面都借给你那么多了，你不还我，我也找不见你，我就叫她把身份证发过来，她刚开始不发，我说不发就不帮她，到了7月4日在我去河北的火车上，她通过微信就把她的身份证照片发过来了，我一看就是她本人的身份证,我就同意借她钱，她叫我借给她4600元，我就通过支付宝给她提供的浦发银行卡（尾号6315)转了4600元钱。然后那段时间，就是以她和老公离婚，需要给她老公钱和给法院钱为由，截止2018年7月6日早上9点，陆陆续续给她银行卡和微信转账2000元、1200元、8000元、10000元、1000元，当天晚上，她微信给我说她婚离了。2018年7月11日，王某1微信上给我说她有一辆陆丰X7轿车，现在能卖9万元钱，卖了的话能把我钱还上她还能落2万元左右，但她的车是分期付款，她钱没还，车行把她的车扣押了，叫我想办法把车款付完，她就能把车开出来卖了然后还我钱。2018年7月11日、7月16日，我又给她转账33000元和34000元。7月19日，她说车款已经付了，但是车行的负责人出去旅游了，出去一个半月，回来才能办车手续。她又说她还网贷，让我给她转9500元，还说她会还我2万元的。我为了能让她还我钱，我就又给她转了9500元，当天下午她给我支付宝还我19500元。2018年7月20日至7月25日，王某1微信给我说她在武汉，还给我发了武汉火车站附近的微信定位，她说我着急让她还钱，她的朋友认识一个人，可以先给对方几万元，然后她能多贷几万元，给我还钱。我当时觉得只要她能给我还钱就行，我就按照她的的要求又给她转账了54400元,中间她还了我3000元,她后来又在微信上说她和老公其实就没有离婚，她还问她老公要钱了，她说她老公答应还我钱，但是她老公不给她，还说我要是不再借给她2520元，她贷款交的钱就白交了，也就没法还我的钱了，我没办法给她又转了2520元。7月26日,王某1在微信上给我说她贷款被骗了，说她身无分文，说她已经和她公公说好了，准备回来让她公公还我一部分钱，我为了能让她还钱，我就又给他转了500元和200元的火车票钱和打的钱。7月28日,她又微信联系说她回到万荣了，说以前借她的朋友700元钱需要还，为了稳住她让她公公还我钱，我就又给她转了700元。2018年7月31日，王某1微信上给我说她到信用社贷款还我钱，但是只能把以前贷的钱还完才能多贷点钱还我，我为了能让她还我钱，我就又陆陆续续给她转了74300元，2018年8月4日，王某1微信上说她公公因为到信用社贷款生病了，得了阑尾炎需要动手术还不能签字，叫我借她点钱给她公公看病动手术，我想着都到这一地步了，我就又给她转了1700元。8月5号的时候，我有点怀疑她了，就和我儿子刘毅去万荣了，到了万荣后我和王某1老公毛彦智电话联系，毛彦智说他回村里借钱了,他爸在万荣县医院住院，我说见下他老婆王某1，我到万荣县医院后，在微信上和王某1说叫她出来，我想确认下她公公是不是住院了？她说我不借给她钱，她老公把她骂回家了。我就又问毛彦智，我说你爸叫什么，我去看下，他说怕他爸知道了他借钱的事把他爸气着了怎么办，反正王某1和毛彦智以各种理由拒绝我见他爸，我和我儿子在万荣县医院一直等到晚上10点半左右也没有见上王某1、毛彦智，也没有见到王某1的公公,没办法我和儿子就返回平陆，晚上11点多，毛彦智给我拍了一张万荣县的照片，然后我儿子说我被骗了，我就把事情给我老婆说了，她不让我再给对方打钱了。8月6日凌晨，王某1和她老公又在我微信上给我说这是最后一关，这次出院了一定贷款还我钱，还说截止8月11日给我还11万元，我没办法了就瞒着我老婆又给王某1和毛彦智微信转账11840元。到了8月12日，毛彦智微信和打电话说钱都贷出来了，但是他爸请信用社人吃饭，不能到平陆还我钱，我老婆就说那我们去万荣，对方让我们在万荣新广场见，然后我和我老婆、我儿子三个人都去了，到地方等了两个小时后联系王某1和毛彦智，王某1微信上说毛彦智还在吃饭那里等他爸，不行了让我直接去他家，我们三人过去了见到了毛彦智的嫂子和他爸，我说王某1和毛彦智说你住院动手术、贷款还我钱，毛彦智他爸说他什么时候动手术了，什么时候贷款了，我老婆说你儿子和儿媳妇说你贷下款叫我们过来取，毛彦智他爸说他们胡说，我没有住院也没有贷款，他爸还问我们怎么借给他们钱的，我说在运城打工时认识的，说借我的钱还我。我老婆说我们被骗了，不行了就报警，毛彦智他爸说那你们报警吧，然后我们就走了。随后我在微信上给王某1说我准备报案，她说让我先不要报案，20天后先给我还5万元，剩下的慢慢还我。之后她也没有还我钱，后来毛彦智还冒用他爸的微信哄我说慢慢还我钱，我看微信上的电话还是王某1的电话，到现在一分钱也没有还我。我一共被骗了245000多元，中间还了我22500元。我想我们也算认识，都加了微信，我还知道她身份证，当时想着她确实有困难，没想到她会骗我，后来就是想让她还我钱，结果越陷越深。我是通过微信、支付宝转账，还有用信用卡套现通过别人账号给她浦发银行卡转过钱。王某1的微信号是×××，昵称有笑颜如花、漂泊、时间证明一切、每一站路都是领悟，她的支付宝账号是134，尾号是08，中间的我不知道。昵称也一直换，她还有一个支付宝账号，王某1说是她老公的，账号是24K546，后面是@qq.com。王某1浦发银行卡尾号是6315。我的微信账号是×××，昵称是六小龄童，我支付宝账号×××，昵称猪猪侠，我当时转账用的银行卡有民生银行卡，卡尾号是8517,还有农行卡，尾号是3777,还用过好几张信用卡，卡号记不清了。2.被害人周某的陈述。主要内容：王某1是我的一个朋友，她家是阳城的，手机号139XXXXXXXX,现在微信是×××,昵称是岁月如歌。2018年5月份之后，具体时间我记不清了，王某1通过微信给我说她还信用卡、还花呗，还有就是还朋友钱之类的，向我借过几次钱，我一共给她转过四、五次，具体记不清了，有时几百，有时一千多，前后一共微信转账有七、八千元。借走的那些钱到现在也没有还我。当时我向给我借钱的那个人发过语音，对方不接，我还认为王某1不方便接语音，也没有多想，还认为对方就是王某1本人。我当时的微信号13203482034×××,昵称是阿良。我手机上还有转账记录，但我和对方的聊天记录和对方的微信号已经删了。后来不知道是去年12月份还是今年3月份，我通过快手找到王某1，然后加上她现在的微信号问她怎么我把钱借给她后，她还把我微信删了，王某1说那个人是骗子，是她以前的老公用她的微信骗钱，就不是她本人向我借钱。她还说公安局的人找她了，让我帮她作证。二、证人证言1.证人王某1的证言。主要内容：2018年5月20日以前，我使用的微信号是×××,微信昵称是笑颜如花、漂泊、时间证明一切、每一站都是领悟。2018年6月份至8月份期间，我就再没有使用过这个微信号了。2018年5月20日左右，我和我前夫毛彦智因为他赌博、家暴、限制我人身自由等原因，他把我手机、银行卡、身份证、驾驶证、结婚证、信用卡强行拿走了，后来我就逃跑离开他在运城租住的地方，我离开的时候也没有找到我的手机、身份证等毛彦智拿走的东西，所以我2018年5月20日之后我就没有用过139XXXXXXXX这个手机号和×××这个微信号，也没有用过×××这个支付宝账号。身份证是我俩法院判决离婚后，我把户口迁到阳城县后补办的身份证。24K546.后面是@qq.com是毛彦智的支付宝账号。还有尾号6315的浦发银行卡一直是毛彦智在使用，我没有用过。2018年5月20日之前，毛彦智使用的手机号是×××,微信号也是这个手机号。2018年5月20日之后，我的手机号、微信号、支付宝账号、银行卡和身份证都是他在使用。2017年春节至2018年5月20日左右我和毛彦智一直租住在运城盐湖区爱家公寓三楼。5月20日左右我离开爱家公寓，我借了一个老头的手机给我妈打的电话，让我妈联系李某开车过来接上我就直接回阳城老家了，在阳城呆了两天。5月22日，我和李某、我妈卫某三个人返回运城，我委托句正律所董风珍律师办理我和毛彦智离婚的事。5月23日，我们三人从三门峡坐高铁去武汉了，第一次开庭时间是2018年6月12日，开完庭我6月13日又返回武汉，一直呆到7月10日左右，因为我丈夫李某在运城艺先锋培训机构和临汾启慧培训学校代课，所以7月10日左右我和李某两个人坐高铁回到运城，我当时主要呆在运城艺先锋学习，有时也和李某去临汾，我前后在运城和临汾呆到8月底，因为学校开学，李某要回武汉上课，所以我俩到三门峡坐高铁又回武汉了，之后我和我妈一直呆在武汉。到了第二次开庭时间是2019年1月11日，我和丈夫李某1月4日先从武汉回到阳城老家，1月11日到万荣县人民法院开完庭，1月12日我俩从临汾坐飞机去武汉了。我2018年5月20日离开运城比较匆忙，当时手机、身份证、银行卡和四张信用卡都没有带，还留在爱家公寓，之后我就借钱把工商银行、浦发银行、民生银行3张信用卡还清并注销了，但是交通银行的信用卡至今没有注销成功。我前后去武汉购买高铁票用的是我以前在万荣办的那张身份证，这个身份证当时在我阳城娘家放着。留在运城爱家公寓的身份证是以前在阳城老家办的。我离开运城开始用的手机号是李某给我的，因为这个手机号不能绑定自己的银行卡，大概在2018年年底，我就用我自己的身份证补办了一个武汉号码183XXXXXXXX。2018年5月20日之后，我的身份证、手机、银行卡等物品都在毛彦智跟前，他用我的手机微信、支付宝和别人聊天借钱，别人肯定认为是我在借钱，其实都是他冒用我的身份以各种理由向别人借钱的。2020年3月份的时候，我阳城一个叫吴某的朋友，和我微信聊天的时候提到2018年10月份的时候，有人用我的qq号和她聊天说身上没钱，向她借几百块钱，并让她把钱转到我尾号6315的浦发银行卡上，吴某让对方语音或者打电话，但是对方打电话后不说话，吴某就没有给他转钱。还有一个叫王某2的朋友以前和我聊天的时候也说过2018年9月份的时候，有人用我的qq号向她借200块钱，王某2说没钱就没有借给对方。还有我一个朋友叫周某，也给我说过有人用我之前的微信(×××)和他聊天，说我准备离婚，以需要还车贷、信用卡等理由，向他借钱，周某就通过微信给我以前的微信转了7000元钱，这都是毛彦智用我的身份骗钱。因为我的身份证、手机、银行卡、驾驶证都在毛彦智跟前，别人不可能冒用我身份的。他使用我的身份证、微信、支付宝、银行卡没有给我说过，包括法院离婚开庭，他都没有到场。他也没有给我说过他向平陆人借钱的事。2018年5月20日之后，我和毛彦智没有联系过，也没有见过面。2.证人毛某的证言。主要内容：毛彦智是我二儿子，王某1是毛彦智媳妇，他俩说是在运城打工。我儿子毛彦智给我说过，叫我帮他俩还平陆人钱，具体情况我也不清楚。2018年正月，我腰上长了一块肉，在万荣城关医院动了一个小手术，住了几天院，当时花了1000多块钱。除此之外再没有看病住院了。我没有阑尾炎，2018年没有在万荣县医院住过院动过手术。2018年我也没有在信用社办理过贷款业务。毛彦智给我说过，让我到信用社贷款帮他和王某1还平陆人钱，但我没有同意，我也没钱帮他俩还账。我知道毛彦智的微信号是×××,昵称是爱情的故事。他俩有一辆陆丰车，平时也不怎么回来，也不清楚车是谁的。3.证人王某3的证言。主要内容：毛彦智是我二儿子，王某1是毛彦智妻子。他俩没有正当职业，平时也不在家呆，很少回家。毛彦智给我和我丈夫毛某说过借平陆一个人钱的事，我俩没钱，说不管他们的事情。当时毛彦智只给我说他和他媳妇王某1骗平陆人钱了，怎么骗的没给我说，也没说骗人家多少钱，后来平陆那个人给我打电话我才知道他俩骗了人家20多万元。2018年我丈夫没有在万荣县医院看过病住过院，只是2018年正月在万荣城关医院动了一个小手术，除此以外再也没有看过病住过院动过任何手术。当时花了3000元，报销了2000元，只花了1000元。我丈夫毛某没有做过阑尾炎手术，2018年我丈夫没有在信用社办理过贷款业务，也没有贷款帮我儿子毛彦智和儿媳王某1还账，只是在我村里人李晋红跟前借了15000元用于我俩平时生活开销了。4.证人李某的证言。主要内容：王某1当时和我在一起时候没有手机，2018年5月23日，我和王某1、还有她母亲三人去了武汉后，我给她买了一部手机，并让她用我的139XXXXXXXX手机号，一直到后来她在武汉自己重新办了一个手机号后就不用这个手机号了。在2018年6月10日王某1离婚开庭的时候，我俩一起回到万荣，开完庭我俩又一起回到武汉。第二次回山西是她离婚第二次开庭，开完庭我俩又一起回到武汉。2018年7月11日以后我和王某1在运城艺先锋音乐学校呆到8月底，当时我在艺先锋学校代课，她在学校学习，我俩一直在一起，我俩应该还去过运城和其他地方，具体情况我记不清了，再回山西就是过春节了。2018年5月20日以后我俩一直在一起生活。2018年5月20日后她刚去武汉去过茶店上过班，其余时间就是在武汉家里呆着。她名下的信用卡都停用了，所以她平时不用信用卡，都是用我的支付宝。当时民生银行、交通银行、浦发银行的客服给她打电话让她还钱，当时打电话我就在跟前，我帮她还过钱。记得有张交通银行信用卡我也还过钱，但被人补办了三次，后来我和王某1就没有再还钱，这张卡应该是她的前夫毛彦智在使用，当时王某1和我在武汉，她跟前没有任何银行卡。5.证人王某2的证言。主要内容：2018年的时候，具体时间记不清了，有一天晚上我同学王某1通过QQ联系我说她要用钱，让我给她手机上转账200元，还说她现在泽城村里，说第二天见面给我现金。我就给王某1当时用的手机号打了个电话，但是没人接电话，我就又给王某1的QQ发视频电话，她也不接，打字说她不方便视频，还是让我给她手机上转钱，我觉得不放心，当晚就没有给她转钱。因为我俩家很近也就十分钟路程，第二天我又通过QQ联系她说见一面，王某1说她有事已经走了。后来有一天王某1用一个武汉的陌生手机号给我打电话说她从前夫那里跑了，微信、QQ的密码也被前夫改了，她现在也登不上自己的微信和QQ了，说她以前的号码不用了，让我有事就联系她这个武汉号码，然后我就提到她之前通过QQ向我借200元钱的事，她说向我借钱的就不是她，是她前夫用她的QQ号向我借钱。当时她还说她从前夫那跑的时候，她的身份证、手机、钱包都没带，说如果有人通过她的微信和QQ向我借钱的话那就不是她本人，让我不要相信，然后我就把她以前用的手机号、微信和QQ好友都删除了。我后来听王某1说他的前夫通过她的QQ还向我同学吴某借过钱。王某1给我打电话的武汉号码是183XXXXXXXX，我当时用的手机号是147XXXXXXXX，QQ号是×××。6.证人吴某的证言。主要内容：2018年9月份的时候，有人用王某1的QQ号和我聊天，说她和老公离婚了，被别人骗到武汉后，她的手机、钱包等被人拿走了，现在一个人在网吧，说她没有钱，让我给她转三、四百元她好回家，还说回来后把钱还我。我就让对方给我打个电话，对方说他没有电话，没有手机，我问对方在哪里，对方说在网吧，我说那你把网吧电脑的摄像头打开，对方说摄像头坏了，然后我就让对方和我语音，对方接通了，但是我说话，对方还是不说话，打字说他的麦是坏的，不能语音。我让对方把银行卡号发过来后，对方还发了王某1的名字，让我给她打钱，因为我怀疑这个人就不是王某1，就没有给对方打钱。况且我看见王某1的QQ号是×××在线，也就是苹果手机登录的QQ,对方向我借钱的时候却说在网吧，手机被人拿走了。所以我就感觉不是王某1本人。后来还是王某1主动和我联系，我和她说起借钱这回事，她说不是她向我借钱的，问我给对方打钱了吗，我说没有，她说没有就好。之后她还联系过我一次，问我那次借钱的聊天记录还在吗，我找到后就截图发给她了。当时我的QQ号是×××。2018年5月份至2018年年底，记得在那次借钱之前我打过王某1的电话×××,接电话的是个男的，说不是王某1，之后我就再没有给她打过电话。7.证人卫某的证言。主要内容：2018年5月20日，我女儿王某1给我打电话说她和毛彦智闹矛盾，毛彦智不让她走，她现在偷偷跑出来的，手机、钱包什么都没有拿。她还是在街上找一个老年人的电话给我打的电话，说她想回阳城，还给我说了一个电话，说是李某的，让我给李某打电话，让李某接上她就一起回阳城了。他俩到阳城没有停就走了，说去办和毛彦智离婚手续什么的，具体我记不太清了。王某12018年5月20日离开毛彦智以后就和李某在一起，她和毛彦智就没有在一起过，也没有联系过。毛彦智在王某1离开他去了武汉以后，还来过我家一次找王某1，当时威胁我说王某1要是敢和他离婚，他就要报复我们。王某1有几个身份证我不知道，我只知道家里还有她一个身份证。三、电子数据1.深圳市腾讯财付通支付科技有限公司出具的微信账号×××自2018年6月11日至8月13日的交易明细（光盘），证实刘某与该微信账户之间的微信转账交易情况。2.微信、支付宝、银行卡转账记录截图（1）刘某提供的微信转账截图，证实其通过其微信账号×××(昵称“六小龄童”）与微信号×××(昵称“漂泊”）、微信号×××(昵称“爱情的故事”2018.8.7转给1650元）共发生24笔微信转账交易计67440元，其中微信转出23笔共64440元，微信收款1笔3000元（2018.7.21),实际微信转账支出61440元；（2）刘某提供的支付宝转账截图，证实其通过其支付宝账号×××(昵称“猪猪侠”）与支付宝账户×××、24K546***@qq.com(2018.7.16转给12000元）一共发生18笔支付宝转账交易计136180元，其中支付宝转出17笔116680元，支付宝收款1笔l9500元，实际支付宝转账支出97180元；（3）刘某提供的银行卡转账截图，证实其通过其本人尾号为8517民生银行卡、尾号8777农业银行卡、尾号2029工商银行卡一共向王某1尾号6315的浦发银行信用卡手机银行转账13笔78087元。以上累计金额236707元。（4）周某提供的微信转账截图，证实其给微信昵称“奢华”的人从2018年7月1日至2019年2月14日先后微信转账6笔共6098元。3.王某1提供的出行记录（火车票、飞机票截图）以及工行信用卡、交行信用卡、民生银行信用卡、浦发银行信用卡（尾号6315)2018年账单、王某1使用的李某微信×××交易明细2018年5月20日至10月31日）及光盘，证实王某1的2018年5月20日后的生活轨迹，大多数时间在武汉，以及其信用卡的还款情况，还有从2018年5月20日至10月31日一直使用的是其现任丈夫李某的微信号。光盘内容是王某1与其好友吴某、王某2、周某关于其前夫毛彦智使用其微信和qq号冒充王某1身份在网上向三人借钱的聊天记录截图以及语音聊天音频。4.刘某提供的其与王某1（微信昵称：每一段路都是领悟）、毛彦智（微信昵称：爱情的故事）的微信聊天内容截图；与毛彦智（手机号×××)、王某1（手机号139XXXXXXXX)的短信内容截图以及王某1的微信号：×××的详细资料截图，微信昵称是“梨花”，电话号码是×××。主要证实毛彦智以不同身份和各种理由通过微信及短信联系的方式对刘某实施诈骗及追讨被骗经济损失的前后过程。5.上海浦发银行股份有限公司提供王某1的浦发银行卡交易明细，主要证实：王某1的浦发银行卡×××于2017年4月18日开户，从2018年6月2日至12月14日的全部交易明细情况，显示有多笔“支付宝一alipay:毛彦智支”和“王某16315到毛彦智5477”，金额累计4万余元。四、书证1.受案登记表、立案决定书，证实2018年8月13日平陆县公安局受理被害人刘某报案线索，并于同年12月25日立案侦查。2.王某1与毛彦智两次离婚案件的相关手续：万荣县人民法院立案审查、审判流程管理信息表、民事起诉书、送达地址确认书、固隆派出所出具的王某1两次报警情况说明、接处警登记表、口头裁定笔录、庭审笔录、民事判决书、离婚证明书、身份证复印件等，主要证实王某1于2018年5月25日第一次到万荣县人民法院起诉离婚，在当事人基本情况栏中被告毛彦智的联系电话均为139XXXXXXXX,在当事人送达地址确认书中，毛彦智本人于2018年5月28日填写的联系电话是139XXXXXXXX，即王某1的电话。于2019年1月28日填写的联系电话是×××。王某1在离婚案件的庭审笔录中已陈述，其从家中偷跑出来，身份证和结婚证原件都在毛彦智手中。万荣县人民法院于2019年1月18日以（2019)晋0822民初45号民事判决书，判决准予王某1和毛彦智离婚，同年2月19日发生法律效力，双方自该日起解除婚姻关系。王某1于2019年4月26日在阳城县公安局补办了身份证。3.万荣信用联社证明，证实毛某从2018年1月至11月27日没有在万荣县农村信用合作联社办理过贷款业务。4.到案经过，证实2020年9月16日0时，平陆县公安局侦查人员在毛彦智租住的运城市盐湖区华曦广场华曦微公馆10楼1019室内将其抓获。5.吸毒现场检测报告书，证实2020年9月16日，毛彦智检测样本尿液经侦查人员现场检测，结果呈阴性。6.嫌疑人员前科劣迹调查表、行政处罚决定书，证实毛彦智因吸食毒品于2019年3月11日被运城市公安局盐湖分局决定行政拘留十五日。五、被告人毛彦智的供述及辩解。主要内容：我和前妻王某12017年后半年住在运城盐湖区北郊爱家公寓303室，住了八、九个月。2018年7、8月份，具体时间我记不清了，我睡觉起来的时候，王某1就不见了，她的手机、衣服等东西都没有拿走。王某1离开以后，就再也没有回来，我也没有联系过她。我的微信号×××已经使用了四、五年了，我一直在使用。2018年我使用的支付宝账号是×××，昵称是黎明的曙光。我和平陆的刘某是通过微信聊天认识的，当时是通过王某1的微信认识的刘某，我用王某1的微信号就是向平陆的刘某借钱，借了多少钱我忘了，我还用我的微信向刘某借了4、5万元，我每次向他借钱的理由我忘了。王某1的手机是OPPO手机，手机号139XXXXXXXX,微信号也是这个手机号，昵称我记不清了。王某1离开我后，我把我的手机号为×××和×××两张手机卡搭在王某1的手机号使用,她的手机卡我给扔了。2018年11月份，她的手机屏幕摔坏不能用了，我就扔了。王某1尾号为6315浦发银行卡2018年7月2日至8月7日给我转账的钱，我记不清是什么钱了。我和王某1结婚后她的银行卡就一直放在我跟前保管着，这几张都是信用卡。我把这几张卡放在街上一家代还信用卡的人跟前，后来不让人家还了，我就把卡拿走了，因卡没用了，我就把她的这几张银行卡扔了。2017年我和王某1一起购买了一个陆丰X7的越野车(车牌号×××),当时王某1贷款了10万元，每月3000元，分三年还清，2019年我不想要了就以9万元的价格卖了。2018年我以我爸阑尾炎手术住院向刘某借了3、4万元，当时使用我×××给平陆的刘某手机号×××发过我爸阑尾炎犯了现在医院的短信，还给他发过两次说还他125000元钱的短信。以上证据经庭审质证，被告人提出不认识周某、王某2、和吴某，对其余证据无异议；辩护人对证据无异议。本院认为：被告人毛彦智以非法占有为目的，冒用她人之名和采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人具有劣迹，可酌情从重处罚。对被害人的损失，应予以返还。对于被告人辩称诈骗数额不符及未诈骗周某的意见，经查，被害人刘某、周某的陈述、证人王某1、王某3、毛某、李某、王某2、吴某、卫某的证言、微信、支付宝、银行卡转账记录及相关书证，各证据之间能够相互印证，足以证实本案查明的事实，故对被告人的辩解意见，本院不予采纳。对于辩护人认为被告人法律认知尚浅，也具有退赔被害人损失的意愿，希望从轻处罚的意见，经查，被告人退还的22500元，已从总诈骗数额中扣除，其认识不到自己行为是犯罪，不能认定为从轻处罚的理由，故对其的意见，本院不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛彦智犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月16日起至2026年5月15日止。罚金限判决生效后缴纳。）二、责令被告人毛彦智在判决生效后返还被害人刘某损失236707元；返还被害人周某损失6098元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判长  史文娟审判员  张青波审判员  杨卫国二〇二一年三月十五日书记员  陈 璇