上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0112刑初132号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人姚传菊，女，1969年10月8日出生，汉族，户籍地安徽省寿县；因犯盗窃罪于2005年9月被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。辩护人刘晓光，上海君之程律师事务所律师。被告人自报常怀丽，女，1982年12月8日出生，汉族，户籍地安徽省六安市。辩护人万凤，安徽皋陶律师事务所律师。被告人自报刘靓，女，1980年9月6日出生，汉族，户籍地江苏省泰州市；因犯职务侵占罪于2004年7月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑五年，没收财产人民币五千元。辩护人王少洋，上海沪盛律师事务所律师。被告人朱子亮，男，1962年1月25日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人沈丹，上海中夏律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2021〕86号起诉书指控被告人姚传菊、常怀丽、刘靓、朱子亮犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱智勇出庭支持公诉，被告人姚传菊及其辩护人刘晓光、被告人常怀丽及其辩护人万凤、被告人刘靓及其辩护人王少洋、被告人朱子亮及其辩护人沈丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年5月19日至21日，被害人庄某因个人需要，经他人介绍至本市闵行区龙里路XXX号XXX楼上海捷运投资有限公司李国余(另案处理)处本欲借款人民币几万元(以下均为同一币种)。被告人常怀丽、刘靓等人受李国余雇佣安排，先让被害人签订了借期一年、借款金额为15万元的借条，后又以行规为名，诱骗被害人签订了一张借款金额为30万元的借条，并制造了30万元的虚假银行流水。在被提前扣除利息及手续费后，被害人该次借款实际到手8.1万元，后被害人向对方支付利息2.5万元。当年7月27日，受李国余雇佣的朱子亮在明知李等人平日放贷时存在套路诈骗的情况下，仍按李安排，向被害人索要上述30万元虚假债务。最终被害人支付对方18万元。被告人姚传菊在明知李国余等人平日放贷时存在套路诈骗的情况下，仍为李提供部分资金及个人银行卡转账使用。2020年8月12日，被告人姚传菊、常怀丽、刘靓、朱子亮被公安机关抓获归案。到案后，被告人姚传菊、常怀丽、朱子亮如实交代了上述事实，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。被告人刘靓在本院庭审中表示认罪。本院审理过程中，被告人姚传菊、常怀丽、刘靓的亲属代为退赔被害人经济损失各3万元，并取得对方谅解。上述事实，被告人姚传菊、常怀丽、刘靓、朱子亮在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人庄某的陈述及辨认笔录，证人顾某某的证言，相关借条、借款协议、授权委托书、委托书、通话记录单，相关银行卡转账记录，相关照片，相关刑事判决书，相关谅解书，公安机关的受案登记表、人口信息资料、资金流水图、工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚传菊、常怀丽、刘靓、朱子亮等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人姚传菊、常怀丽、刘靓、朱子亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人姚传菊、常怀丽、朱子亮到案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘靓能当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人姚传菊、常怀丽、刘靓的亲属在本院审理期间各自代为退赔被害人经济损失并获谅解，可酌情从轻处罚。各辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人常怀丽系初犯，已退赃并获谅解，可适用缓刑。被告人姚传菊、刘靓有犯罪前科，被告人朱子亮未退赃退赔，予以酌情从重处罚，不适用缓刑。据此，本院根据各名被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度以及认罪态度、退赃、前科情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姚传菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2022年4月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人常怀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)常怀丽回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、被告人刘靓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年8月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人朱子亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、违法所得予以追缴，不足部分人民币三万四千元责令退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 群人民陪审员  王逸丽人民陪审员  殷 健二〇二一年三月十一日法官 助理  施俊君书 记 员  施俊君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。