河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫09刑终89号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈军良，男，1987年10月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市沙坪坝区。曾因犯抢劫罪，2003年8月25日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四千元；因吸食毒品，2017年11月4日被重庆市公安局沙坪坝区分局行政拘留五日；因犯容留他人吸毒罪，2018年5月15日被重庆市沙坪坝区人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元，2018年8月31日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月7日被抓获并临时羁押，同年8月9被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张丽，河南尊严律师事务所律师。原审被告人黄培培，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市南川区。曾因犯抢劫罪，2003年8月25日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑6年，并处罚金人民币六千元，2007年8月份刑满释放；因犯交通肇事罪，2016年4月4日被重庆市綦江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日被抓获并临时羁押，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人陈建辉，男，1985年4月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省滑县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日被抓获并临时羁押，同年8月9日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人邹爽，男，1992年7月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市南川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被抓获并临时羁押，同年8月19日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人张建，男，1988年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市合川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日投案，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人张中伦，男，1987年6月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市南川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日被抓获并临时羁押，同年6月12日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人杨阳，男，1993年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市南川区。曾因吸食毒品，2019年7月10日被重庆市南川区公安局西城派出所行政处罚200元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日被抓获并临时羁押，同年6月12日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人蔡腾龙，男，1991年2月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省安岳县，捕前住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日被抓获并临时羁押，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人毋炜林，男，2001年2月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍河南省博爱县，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月7日被抓获并临时羁押，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。2021年2月6日被取保候审，现住原籍。河南省濮阳市华龙区人民法院审理濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人黄培培、陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蔡腾龙、毋炜林犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年2月6日作出（2020）豫0902刑初774号刑事判决。宣判后，原审被告人陈军良不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人黄培培、陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦掩饰、隐瞒犯罪所得事实2020年1月至6月，被告人黄培培在重庆市南岸区长生桥镇租赁瑞普花园11栋3-4室，纠集被告人陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦等人，明知是他人违法所得的情况下，指使、安排陈军良等人提供收款二维码，使用银行卡、微信及支付宝账户帮助他人转移赃款共计76632521.85元（其中1242213.7元系他人河南省濮阳市城区等地的被害人刘某2、李某、谭某等13人被他人网络诈骗、敲诈的犯罪所得），从中按照2‰提成。其中，陈军良名下银行账户转移赃款共计13746347.63元，从中获利5000元；张建名下银行账户转移赃款共计12100748.74元，从中获利6000元；邹爽名下银行账户转移赃款9036750.42元，从中获利10000元；杨阳名下银行账户转移赃款124402.62元；张中伦名下银行账户转移赃款共计238598.51元。案发后，赃款未追回。另查明：被告人黄培培、陈军良、邹爽先后于2020年6月5日、8月8日、8月14日，被告人杨阳、张中伦均于6月8日被公安人员抓获；被告人张建于8月8日投案，均对上述事实供认不讳。认定上述事实的证据有：被告人黄培培、陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦供述，证人陈建辉、冯某、胡某、刘某1、张某、牟某、史某、贾某的证言，被害人刘某2、李某、谭某等人的陈述，户籍证明、无前科证明、重庆市沙坪坝区人民法院刑事判决书、重庆市南川区公安局西城派出所、重庆市公安局沙坝区分局出具的行政处罚决定书、到案经过、转账记录、手机支付截图、聊天记录截图、辨认笔录，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等。二、被告人陈建辉掩饰隐瞒犯罪所得事实2020年1月份，被告人陈建辉在重庆市城区，伙同宋瑶、张某（二人另案处理）、黄培培等人，明知是他人违法所得的情况下，使用其本人银行账户帮助转移赃款共计934806.56元，从中获利10000元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年8月6日，被告人陈建辉被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。再查明：在本案审理期间，被告人陈建辉亲属代为退出违法所得10000元。认定上述事实的证据有：被告人陈建辉供述，证人刘某1、张某、黄培培证言，户籍证明、无前科证明、到案经过、辨认笔录，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等。三、被告人蔡腾龙帮助信息网络犯罪活动事实2020年4月至6月，被告人蔡腾龙在广东省深圳市龙华区狮头林1区1栋203室其住处，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，使用其本人及女友肖某2名下银行卡共计15张，为他人提供支付结算帮助共计人民币5080710.77元（其中43800元系他人网络诈骗、敲诈勒索河南省濮阳市城区等地被害人刘某2、丁某、何某、徐某犯罪所得），从中获利10000元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年6月10日，被告人蔡腾龙被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。再查明：在本案审理期间，被告人蔡腾龙亲属自愿代为退出违法所得10000元、预缴罚金。认定上述事实的证据有：被告人蔡腾龙供述，被害人刘某2、丁某、何某、徐某陈述，证人肖某1、肖某2证言，户籍证明、无前科证明、抓获经过、转账记录，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等。四、被告人毋炜林帮助信息网络犯罪活动事实2020年4月份至5月份，被告人毋炜林在河南省焦作市山阳区苏家作乡苏家作村家中，明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，按照上家“林建”（另案处理）等人的要求帮助添加QQ好友，从中获利55760.01元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年6月7日，被告人毋炜林被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。再查明：在本案审理期间，被告人毋炜林主动退出全部违法所得、预缴罚金。认定上述事实的证据有：被告人毋炜林供述，被害人刘某2、王某、李某陈述，户籍证明、无前科证明、辨认笔录、抓获证明，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人黄培培、陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，黄培培、陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系共同犯罪；陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系从犯，依法可以从轻处罚。被告人蔡腾龙、毋炜林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算、粉丝引流帮助，情节严重，其行为侵犯了国家对信息网络的管理秩序，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。黄培培、陈军良具有犯罪前科，可酌情从重处罚。陈军良、陈建辉、邹爽、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；张建主动投案并实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，公诉机关的部分量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，以被告人黄培培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年又八个月，并处罚金人民币四十万元。以被告人陈军良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。以被告人陈建辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。以被告人张建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币七万五千元。以被告人邹爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币七万二千元。以被告人杨阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币三万元。以被告人张中伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币二万元。以被告人蔡腾龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。以被告人毋炜林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。扣押在案的作案工具银行卡、手机，依法予以没收，上缴国库。被告人违法所得：黄培培132265元、陈军良5000元、邹爽10000元、张建6000元，依法予以追缴；被告人陈建辉、蔡腾龙、毋炜林分别退出的违法所得10000元、10000元、55760.01元，依法予以没收，上缴国库。上诉人陈军良上诉及其辩护人辩护称:陈军良系从犯，并有坦白情节，一审中自愿认罪认罚，一审量刑过重，罚金过高，请求对其从轻处罚。原审被告人黄培培、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林对原判无异议。经本院二审查明的事实与原审认定一致，原判证据经一审当庭举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人陈军良、原审被告人黄培培、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，黄培培、陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系共同犯罪；陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系从犯，依法可以从轻处罚。蔡腾龙、毋炜林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算、粉丝引流帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。黄培培、陈军良具有犯罪前科，可酌情从重处罚。陈军良、陈建辉、邹爽、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林系坦白，可以从轻处罚；张建系自首，可以从轻处罚。八名原审被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。关于上诉人陈军良上诉及其辩护人的辩护意见，经查，原审根据其犯罪数量、从犯、坦白及认罪认罚的情节已对其从轻处罚，对其量刑及所判处的罚金数额并无不当。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  贺艳丽审判员  于明杰二〇二一年三月四日书记员  郭嘉琪