河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0105刑初61号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李一新，男，1995年3月20日出生于河南省开封县，汉族，大专文化程度，系河南某公司股东、法定代表人，住郑州市金水区，户籍所在地河南省开封县。因本案于2020年9月18日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。辩护人王红艳，北京市康盛（郑州）律师事务所律师。辩护人张亚慧，北京市康盛（郑州）律师事务所实习律师。被告人赵某，男，1997年10月25日出生于河南省陕县，汉族，中共党员，大专文化程度，系河南某公司招商部客服主管，住郑州市金水区，户籍所在地河南省陕县。因本案于2020年9月18日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。辩护人王娟，北京观韬中茂（郑州）律师事务所律师。辩护人段梦远，北京观韬中茂（郑州）律师事务所实习律师。被告人崔某曾用名（崔某某），女，1998年4月19日出生于河南省郑州市，汉族，中专肄业，系河南某公司招商部客服主管，住郑州市金水区，户籍所在地河南省郑州市惠济区。因本案于2020年9月18日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。辩护人王良中，河南致建律师事务所律师。辩护人范丹杰，河南致建律师事务所实习律师。被告人李某，男，1996年9月2日出生于河南省襄城县，汉族，大专文化程度，系河南某公司招商部业务员，住郑州市管城回族区，户籍所在地河南省襄城县。因本案于2020年9月18日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。指定辩护人郭照方，河南荣元律师事务所律师。指定辩护人吴阳阳，河南荣元律师事务所律师。被告人王某，男，1996年3月21日出生于河南省开封县，汉族，初中文化程度，系河南某公司招商部业务员，住郑州市金水区，户籍所在地河南省开封县。因本案于2020年9月18日被被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。辩护人葛险峰，河南予瑞律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉（2020）132号起诉书指控被告人李一新、赵某、崔某、李某、王某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察官周忠斌出庭支持公诉，被告人李一新及其辩护人王红艳、张亚慧，被告人赵某及其辩护人王娟、段梦远，被告人崔某及其辩护人王良中，被告人李某及其指定辩护人郭照方，被告人王某及其辩护人葛险峰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月3日，被告人李一新从他人手中收购河南某公司（注册地址为郑州市高新技术开发区某路，实际经营地址为郑州市金水区某路），该公司分为市场部和招商部。2020年7月份以来，被告人李一新招聘被告人赵某、崔某为招商部客服主管，招聘被告人李某、王某等人为招商部业务员，招聘朱某（另案处理）为招商部技术客服。首先由被告人李某、王某等业务员通过QQ聊天工具，冒充女性身份添加20岁左右不特定男性网友，以谈恋爱、交友为名，获取被害人信任，虚构“微信公众服务号优惠券商城”能够获取高额回报，以开办“情侣商城”等话术劝说被害人，称河南协同创新技术研究院有限公司能够代为办理相关业务，向被害人推荐客服QQ号。被告人赵某、崔某作为客服主管，负责对业务员进行话术培训，负责向被害人推销该公司“微信公众服务号优惠券商城”代办服务，进一步吹嘘能够获取高额回报，引诱被害人付款。朱某作为技术客服，负责代办营业执照、将客户数据提交给第三方技术人员，由第三方技术人员开某微信公众号，同时购买“僵尸粉”对被害人开某的微信商城刷关注率。当被害人发现不能盈利后，上述人员通过话术继续劝说被害人购买更加昂贵的服务版本，以此获取巨额非法利益。经河南省光明会计师事务所有限公司专项审计：被告人李一新、崔某、赵某、王某任职期间公司诈骗数额211380.90元；被告人李某任职期间公司诈骗数额80519.90元。其中，被告人崔某组诈骗数额75500元，被告人赵某组诈骗数额28019.90元，被告人李某个人诈骗数额5480元，被告人王某个人诈骗数额31340元。案发后，被告人李一新家属赔偿被害人夏某36680元，赔偿被害人刘某7480元，夏某、刘某对被告人李一新表示谅解；被告人赵某家属赔偿被害人张某4000元，赔偿被害人陈某5000元，张某、陈某对被告人赵某表示谅解；被告人王某家属赔偿被害人范某3980元，范某对被告人王某表示谅解。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人李一新、崔某、赵某、李某、王某、朱某的供述，被害人张某、夏某、陈某、姚某、蒲某、任某等人的陈述，证人梁世豪、李某甲、董某、杨某乙、李某乙、丁某等人的证言，河南省光明会计师事务所有限公司出具的审计报告，QQ聊天截图，支付宝转账记录，银行流水，微信认证申请函，话术，业绩表，营业执照，情况说明，受案经过，到案经过，户籍证明等证据。公诉机关认为：被告人李一新、赵某、崔某、李某、王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李一新起主要作用，系主犯，被告人崔某、赵某、李某、王某起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处理。建议判处被告人李一新有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人崔某有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人赵某、王某有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金；判处被告人李某有期徒刑十个月，并处罚金。被告人李一新、赵某、崔某、李某、王某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李一新的辩护人辩护称，被告人李一新系初犯，如实供述犯罪事实且认罪认罚，已全部退赃并取得谅解，请求宣告缓刑。被告人赵某的辩护人辩护称，被告人赵某应对其参与的业绩数额28019.90元承担责任；赵某系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已退赔部分被害人损失并取得谅解，请求对其宣告缓刑。被告人崔某的辩护人辩护称，被告人崔某系从犯，认罪悔罪，请求对其宣告缓刑。被告人李某的辩护人辩护称，被告人李某系从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求从宽处罚。被告人王某的辩护人辩护称，被告人王某应按照其本人参与的涉案金额量刑；王某系从犯，主动退赔被害人损失并取得谅解，如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求对其宣告缓刑。经审理查明：2020年4月3日，被告人李一新从他人手中收购河南协同创新技术研究院有限公司（注册地址为郑州市高新技术开发区长椿路11号1号楼16层西1611-3，实际经营地址为郑州市金水区经三路与鑫苑路交叉口东北角注协大厦1407室），该公司分为市场部和招商部。2020年7月份以来，被告人李一新招聘被告人赵某、崔某为招商部客服主管，招聘被告人李某、王某等人为招商部业务员，招聘朱某（另案处理）为招商部技术客服。首先由被告人李某、王某等业务员通过QQ聊天工具，冒充女性身份添加20岁左右不特定男性网友，以谈恋爱、交友为名，获取被害人信任，虚构“微信公众服务号优惠券商城”能够获取高额回报，以开办“情侣商城”等话术劝说被害人，称河南协同创新技术研究院有限公司能够代为办理相关业务，向被害人推荐客服QQ号。被告人赵某、崔某作为客服主管，负责对业务员进行话术培训，负责向被害人推销该公司“微信公众服务号优惠券商城”代办服务，进一步吹嘘能够获取高额回报，引诱被害人付款。朱某作为技术客服，负责代办营业执照、将客户数据提交给第三方技术人员，由第三方技术人员开某微信公众号，同时购买“僵尸粉”对被害人开某的微信商城刷关注率。当被害人发现不能盈利后，上述人员通过话术继续劝说被害人购买更加昂贵的服务版本，以此获取巨额非法利益。经河南省光明会计师事务所有限公司专项审计：被告人李一新、崔某、赵某、王某任职期间公司诈骗数额211380.90元；被告人李某任职期间公司诈骗数额80519.90元。其中，被告人崔某组诈骗数额75500元，被告人赵某组诈骗数额28019.90元，被告人李某个人诈骗数额5480元，被告人王某个人诈骗数额31340元。案发后，被告人李一新家属赔偿被害人夏某36680元，赔偿被害人刘某7480元；被告人赵某家属赔偿被害人张某4000元，赔偿被害人陈某5000元；被告人王某家属赔偿被害人范某3980元，赔偿被害人杨某甲2600元，赔偿被害人钟某3000元，上述三被告人分别取得被害人的谅解。在本案审理过程中，被告人李一新家属替被告人李一新退出涉案赃款148640.90元。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的被告人李一新、崔某、赵某、李某、王某、朱某的供述，被害人张某、夏某、陈某、姚某、蒲某、任某等人的陈述，证人梁世豪、李某甲、董某、杨某乙、李某乙、丁某等人的证言，河南省光明会计师事务所有限公司出具的审计报告，QQ聊天截图，支付宝转账记录，银行流水，微信认证申请函，话术，业绩表，营业执照，情况说明，受案经过，到案经过，户籍证明等证据。予以证实，足以认定。本院认为：被告人李一新、赵某、崔某、李某、王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人赵某、王某的辩护人提出二被告人应对其本人参与的犯罪数额承担责任的辩护意见，经查，根据法律规定，多人共同实施电信网络诈骗的，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担法律责任，公诉机关提供的审计意见认定了各被告人任职期间公司诈骗数额，故各被告人应对其参与期间公司实施的全部诈骗行为承担责任。对上述辩护意见不予采纳。关于控辩双方均提出被告人赵某、崔某、李某、王某系从犯的指控、辩护意见，经查，被告李一新负责组建公司、管理公司运营及公司业务，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人崔某、赵某、李某、王某均系公司聘用人员，仅领取工资和提成，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，对从犯均应减轻处罚。故对该指控、辩护意见，予以支持和采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人李一新、崔某、赵某、李某、王某的行为，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定量刑幅度内判处刑罚。在对被告人量刑时充分考虑以下情节：1.在共同犯罪中，被告人李一新起主要作用，系主犯，赵某、崔某、李某、王某起次要作用，系从犯，对从犯应当减轻处罚；2.李一新、赵某、崔某、李某、王某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可从轻处罚；3.被告人李一新、赵某、王某积极退赃，并取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。对各辩护人请求从宽处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。但根据本案被告人的犯罪情节，均不宜宣告缓刑。根据被告人李一新、赵某、崔某、李某、王某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李一新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2023年9月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。二、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2022年12月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。三、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2022年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2022年6月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2021年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。六、被告人退出的涉案赃款依法发还被害人。七、扣押在公安机关的作案工具手机一部，电脑主机七台依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  方爱梅二〇二一年三月二十六日书 记 员  张 蕊