湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘03刑终168号原公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙建德，男，1973年5月11日出生，汉族，浙江省瑞安市人，小学文化，农民，住瑞安市。2017年9月1日因犯诈骗罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元，2017年11月26日刑满释放。2020年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。上诉人（原审被告人）黄建科，男，1987年9月22日出生，汉族，浙江省瑞安市人，高中文化，农民，住瑞安市。2020年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。上诉人（原审被告人）王三娒，男，1977年5月14日出生，汉族，浙江省瑞安市人，小学文化，农民，住瑞安市。2020年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。原审被告人张龙和，男，1977年11月10日出生，汉族，浙江省瑞安市人，小学文化，农民，住瑞安市。2020年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。2020年12月11日经湘乡市人民院决定取保候审。原审被告人张东星，男，1976年4月18日出生，汉族，浙江省瑞安市人，小学文化，农民，住瑞安市。2019年2月26日因犯贩卖毒品罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，2019年4月21日刑满释放。2020年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。原审被告人张干劲，男，1978年7月10日出生，汉族，浙江省瑞安市人，小学文化，农民，住瑞安市。2020年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。2021年2月16日经湘乡市人民法院决定取保候审。湖南省湘乡市人民法院审理湖南省湘乡市人民检察院指控原审被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年十二月二十四日作出（2020）湘0381刑初398号刑事判决。原审被告人孙建德、黄建科、王三娒均不服，向本院提出上诉。本院于2021年3月12日依法受理该案后，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2020年5月至7月期间，被告人孙建德与被告人黄建科共谋，由孙建德联系需要取钱套现的电信诈骗团伙（“上线”），由黄建科负责组织人员从银行将资金套现后交由孙建德转移给“上线”，从中抽取每万元套现款的5%作为佣金。被告人孙建德安排被告人张东星为被告人黄建科组织的取款团伙提供交通便利，被告人孙建德、黄建科从每万元套现款中抽取0.5%的好处费。期间，被告人孙建德通过被告人黄建科组织的取款团伙为“上线”取款2286305元，从中牟利25000元。具体犯罪事实如下：1.被告人黄建科通过王1某、徐2某（另案处理）认识被告人王三娒，并以每万元套现款的4.5%作为好处费介绍被告人王三娒参与银行取款套现。2020年7月3日至7月13日，被告人王三娒用自己尾号为3873的工商银行卡、尾号为9222的交通银行卡、尾号为6679的农业银行卡、尾号为1304的邮政银行卡、尾号为4276的招商银行卡、尾号为6229的浦发银行卡分别在湘潭市工商银行、邮政银行多次为“上线”取款套现共计1638305元，被告人王三娒非法获利800元。经查，被告人王三娒尾号为3873的工商银行卡对应的上级账户（账户名周宇轩、银行卡尾号1774）涉嫌被害人马某、刘某被诈骗案，分别被南通市公安局、应县公安局冻结。2．被告人黄建科以每万元套现款的4.5%作为好处费介绍被告人张龙和参与银行取款套现，张龙和遂让其好友华3某（待查）提供了王4某尾号为6046的建行卡、尾号为3838的工行卡，胡5某尾号为9343的工行卡、林6某尾号为2372的华夏银行卡进行过桥资金转账。2020年7月14日至7月15日，被告人张龙和持本人的尾号为1578的农行卡、尾号为0116的工行卡分别在湘乡市农行支行、湘乡市工行多次取款套现共计648000元，被告人张龙和从中获利23000元。经查，王4某尾号为6064的建行卡、尾号为3838的工行卡对应的上级账户（账户名阎志远、卡号6222********）涉及被害人刘7某、张8某、王9某被诈骗案，已分别被四川都江堰公安局、广东番禺公安局、浙江临安公安局冻结；林6某尾号为2372的华夏银行卡的上级账户（账户名卫11某、卡号6222********）因涉嫌陈10某被诈骗案被浙江越城公安局冻结。被告人张干劲经王1某（在逃）介绍帮助取钱套现团伙提供交通便利，2020年7月2日，张干劲驾车将王1某、王三娒、李12某等人从浙江送至湖南省湘乡市从事取钱套现的违法犯罪活动；2020年7月14日至16日，张干劲驾车将王1某、王13某等人从湘潭市送到湘乡市从事套现送钱的违法犯罪活动。湘乡市公安局扣押被告人黄建科违法所得34600元；扣押被告人张东星违法所得8400元；扣押本案违法所得190000元。2020年7月17日，湘乡市公安局民警在湘乡市银河故里居将被告人黄建科、张龙和、孙建德、张干劲、王三娒、张东星抓获归案。被告人黄建科在庭审过程中自愿认罪认罚。一审期间，被告人张龙和自愿退缴了违法所得23000元，缴纳罚金8000元。上述事实，有被害人陈述、物证、书证、鉴定意见、现场勘查笔录及照片、视听资料等证据予以证明，被告人亦有供述。原审判决认为，被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张干劲、张东星明知是犯罪所得而协助将资金转移，其中孙建德、黄建科、王三娒、张龙和情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在团伙犯罪中孙建德、黄建科起组织作用是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；王三娒、张龙和、张干劲、张东星均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。孙建德、张东星在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。张龙和退缴违法所得23000元，可以酌情从轻处罚。孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲到案后如实供述其犯罪事实，且均自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。对孙建德、王三娒的违法所得，依法予以追缴；公安机关扣押的本案相关违法所得，张龙和退缴的违法所得，一律予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决：一、被告人孙建德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。被告人黄建科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。被告人王三娒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。被告人张龙和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金八千元。被告人张东星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。被告人张干劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。二、追缴被告人孙建德违法所得25000元，王三娒违法所得800元；公安机关扣押被告人黄建科违法所得34600元，扣押被告人张东星违法所得8400元，扣押本案违法所得190000元，被告人张龙和退缴的违法所得23000元，一律予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人孙建德、黄建科、王三娒均不服，原审被告人孙建德、王三娒均提出：量刑过重。原审被告人黄建科提出：事实不清，量刑过重。经审理查明，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）孙建德、黄建科、王三娒、原审被告人张龙和、张干劲、张东星明知是犯罪所得资金而予以转移，其中孙建德、黄建科、王三娒、张龙和情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，上诉人孙建德、黄建科均起主要作用，系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人王三娒、原审被告人张龙和、张干劲、张东星均起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。上诉人孙建德、原审被告人张东星因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。原审被告人张龙和退缴违法所得23000元，可以酌情从轻处罚。上诉人孙建德、黄建科、王三娒、原审被告人张龙和、张东星、张干劲到案后均如实供述其犯罪事实，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。对各被告人的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。关于上诉人黄建科提出的“事实不清”的上诉理由，经查，原审判决认定的犯罪事实清楚，且有被害人陈述、物证、书证、鉴定意见、现场勘查笔录及照片、视听资料等证据予以证明，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人孙建德、黄建科、王三娒提出的“量刑过重”的上诉理由，经查，原审判决对上诉人孙建德、黄建科、王三娒的量刑均在法定刑幅度以内，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周孚林审判员  徐 辉审判员  夏文成二〇二一年三月三十一日书记员  林小平附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。