福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初325号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人卓荧哲，男，1998年12月18日出生于福建省南安市，汉族，大专在读，户籍地为南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日被抓获，2020年5月2日被刑事拘留，2020年6月9日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈雪莲，福建正成功（南安）律师事务所律师。 辩护人张军，福建正成功（南安）律师事务所实习律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z63号起诉书指控被告人卓荧哲犯诈骗罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官洪月娇出庭支持公诉，被告人卓荧哲及其辩护人陈雪莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2019年9月至2020年4月间，被告人卓荧哲虚构刷花呗流水返利、支付宝返利、刷店铺流水、店铺冲业绩等理由，骗取李某、洪某等41人的钱款共计405630.2元（人民币，以下币种均同），均用于赌博或者个人挥霍。2020年4月起，被告人卓荧哲的家人陆续代其退还部分被害人的部分款项共计77333.4元。2020年5月1日12时许，被告人卓荧哲被抓获到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人李某、黄某等41人的陈述，证人刘某、卓某等5人的证言，扣押决定书、扣押清单及照片、户籍证明、归案经过报告书、银行交易明细、调取证据清单、工作说明、微信交易明细、支付宝交易明细、还款协议、辨认笔录、电子证据勘验检查工作记录、被告人卓荧哲的供述等证据。公诉机关认为，被告人卓荧哲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为：被告人卓荧哲自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人卓荧哲有坦白情节，依法可从轻处罚；建议对被告人卓荧哲在有期徒刑五年至六年的幅度内量刑，并处罚金。 被告人卓荧哲对指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关对被告人卓荧哲的指控无异议，提出被告人卓荧哲有以下从轻、减轻处罚情节：自愿认罪认罚，归案后有如实供述，有悔罪表现；亲属已部分退赃。 经审理查明：2019年9月至2020年4月，被告人卓荧哲虚构刷花呗流水返利、支付宝返利、刷店铺流水、店铺冲业绩等理由，骗取李某等多人的钱款共计骗取405630.2元，均用于赌博或者个人挥霍。2020年4月起，被告人卓荧哲的家人陆续代其退还部分被害人的部分款项共计77333.4元，具体事实如下： 1、2019年9月19日至2020年3月23日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗李某43237.72元，后被告人卓荧哲家人代为退还10000元。 2、2019年9月24日至10月5日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗洪某2700元。 3、2019年9月30日至2020年2月29日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗吕汉锋6498.06元。 4、2019年10月26日至12月21日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗陈梅4800元。 5、2019年10月29日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗黄明炽6000元，后被告人卓荧哲家人代位退还1500元。 6、2019年10月至2020年3月30日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗陈风华2792元，后被告人卓荧哲家人代位退还1500元。 7、2019年11月14日至2020年2月26日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗钟志杰4184.34元，后被告人卓荧哲家人代为退还1200元。 8、2019年11月22日至2020年4月5日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗梅绮雯3550元，后被告人卓荧哲家人代为退还1400元。 9、2019年12月2日至2020年1月期间，被告人卓荧哲以借钱周转店铺经营需要可赚取返利为由诈骗董威震33000元，后被告人卓荧哲家人代为退还10000元。 10、2019年12月4日至2月29日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗吴梦丹4500元，后被告人卓荧哲家人代为退还1500元。 11、2019年12月12日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗葛莹莹10000元。 12、2019年12月12日至2020年2月28日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗黄雪婷8000元，后被告人卓荧哲家人代为退还2000元。 13、2019年12月12日至2020年2月28日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗戴文凤9741.12元，后被告人卓荧哲家人代为退还2500元。 14、2019年12月15日至2020年1月1日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗刘俊佳3610元。 15、2019年12月16日至2020年3月1日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗林金锋731.12元，后被告人卓荧哲家人代为退还350元。 16、2019年12月28日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗林燕2387.12元，后被告人卓荧哲家人代为退还800元。 17、2020年1月2日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗郑凡影2305.2元，后被告人卓荧哲家人代为退还700元。 18、2020年1月至2月28日期间，被告人卓荧哲以做踏板可赚取返利为由诈骗傅钦源9000元，后被告人卓荧哲家人代为退还2500元。 19、2020年1月6日至2月29日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗李先恒11991元，后被告人卓荧哲家人代为退还4000元。 20、2020年1月25日至3月26日期间，被告人卓荧哲以刷店铺流水可赚取返利为由诈骗苏启云8000元，后被告人卓荧哲家人代为退还2000元。 21、2020年2月1日至3月5日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗王正环5200元。 22、2020年2月2日，被告人卓荧哲以刷店铺流水可赚取返利为由诈骗陈铭晓5500元，后被告人卓荧哲家人代为退还1333.4元。 23、2020年2月2日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗周志杰1425元，后被告人卓荧哲家人代为退还450元。 24、2020年2月2日至3月6日期间，被告人卓荧哲以店铺刷单为由诈骗于东航43000元，后被告人卓荧哲家人代为退还12000元。 25、2020年2月6日至2月27日期间，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗韩博文44880元。 26、2020年2月9日，被告人卓荧哲以冲业绩提成为由诈骗胡紫怡3325元，后被告人卓荧哲家人代为退还1000元。 27、2020年2月13日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗王增顺15899.12元。 28、2020年2月12日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗向导9040元。 29、2020年2月23日至2月26日，被告人卓荧哲以借款返利为由诈骗李颖杰9000元，后被告人卓荧哲家人代为退还2000元。 30、2020年2月8日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗谢坤明2375元，后被告人卓荧哲家人代为退还1000元。 31、2020年2月8日至3月2日期间，被告人卓荧哲以刷店铺流水可赚取返利为由诈骗了黄某9900元，后被告人卓荧哲的家人代为退还2000元。 32、2020年2月26日至4月5日期间，被告人卓荧哲以做踏板可赚取返利为由诈骗陈燕红16000元，后被告人卓荧哲家人代还3000元。 33、2020年2月28日至3月8日期间，被告人卓荧哲以做踏板可赚取返利为由诈骗洪松益4700元，后被告人卓荧哲家人代为退还1500元。 34、2020年3月6日，被告人卓荧哲以做踏板可赚取返利为由诈骗谢晓珍1700元，后被告人卓荧哲家人代为退还450元。 35、2020年3月18日至3月28日期间，被告人卓荧哲以刷店铺流水可赚取返利为由诈骗符紫婷8506元。 36、2020年3月18日至4月5日期间，被告人卓荧哲以刷店铺流水可赚取返利为由诈骗余小龙31729.12元，后被告人卓荧哲家人代为退还5000元。 37、2020年3月19日至3月31日期间，被告人卓荧哲以冲业绩提成为由诈骗张彩俊3250元，后被告人卓荧哲家人代还1250元。 38、2020年3月19日至3月23日，被告人卓荧哲以刷业绩提成为由诈骗成越3593.24元，后被告人卓荧哲家人代为退还700元。 39、2020年3月31日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗丘露青2700元，后被告人卓荧哲家人代为退还1000元。 40、2020年3月29日，被告人卓荧哲以刷花呗流水可赚取返利为由诈骗吴艳娜1880元，后被告人卓荧哲家人代为退还700元。 41、2020年4月4日，被告人卓荧哲以刷店铺流水可赚取返利为由诈骗郭秀真5000元，后被告人卓荧哲家人代为退还2000元。 2020年5月1日12时许，南安市公安局民警在南安市翔云镇辉鹏布艺窗帘店内抓获被告人卓荧哲，其作案工具OPPO、苹果手机各一部被依法扣押。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人李某、黄某等41人的陈述，证人刘某、卓某等5人的证言，扣押决定书、扣押清单及照片、户籍证明、归案经过报告书、银行交易明细、调取证据清单、工作说明、微信交易明细、支付宝交易明细、还款协议、辨认笔录、电子证据勘验检查工作记录、被告人卓荧哲的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人卓荧哲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人卓荧哲诈骗所得用于赌博或挥霍，可酌情从重处罚。被告人卓荧哲归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人卓荧哲自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人卓荧哲的亲属积极配合其部分退赃，对被告人卓荧哲可酌情从轻处罚。其辩护人提出被告人卓荧哲归案后能如实供述、自愿认罪认罚、部分退赃，建议对被告人卓荧哲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人卓荧哲的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人卓荧哲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2026年4月30日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人卓荧哲被扣押的作案工具ＯＰＰＯ、苹果手机各一部，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。责令被告人卓荧哲退出违法所得赃款，返还各被害人（其中李某人民币33237.72元、洪某人民币2700元、吕汉锋人民币6498.06元、陈梅人民币4800元、黄明炽人民币4500元、陈凤华人民币1292元、钟志杰人民币2984.34元、梅绮雯人民币2150元、董威震人民币23000元、吴梦丹人民币3000元、葛莹莹人民币10000元、黄雪婷人民币6000元、戴文凤人民币7241.12元、刘俊佳人民币3610元、林金锋人民币381.12元、林燕人民币1587.12元、郑凡影人民币1605.24元、傅钦源人民币6500元、李先恒人民币7991元、苏启云人民币6000元、王正环人民币5200元、陈铭晓人民币4166.6元、周志杰人民币975元、于东航人民币31000元、韩博文人民币44880元、胡紫怡人民币2325元、王增顺人民币15899.12元、向导人民币9040元、李颖杰人民币7000元、谢坤明人民币1375元、黄某人民币7900元、陈燕红人民币13000元、洪松益人民币3200元、谢晓珍人民币1250元、符紫婷人民币8506元、余小龙人民币26729.12元、张彩俊人民币2000元、成越人民币2893.24元、丘露青人民币1700元、吴艳娜人民币1180元、郭秀真人民币3000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅孙成 人民陪审员  王雨水 二〇二一年三月十二日 书 记 员  陈佳敏 附主要法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。