文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0233刑初6号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人吴庭发，男，1995年9月28日出生于江苏省射阳县，汉族，高中肄业，无业，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年7月3日主动向公安机关投案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人喻娟，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人谢华，男，1995年8月15日出生于江苏省射阳县，汉族，中专文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因犯寻衅滋事罪于2015年6月19日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年7月2日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人王红淋，重庆渝正律师事务所律师。被告人高聪聪，男，1996年2月6日出生于江苏省射阳县，汉族，大专文化，无业，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年7月2日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人吴远国，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人周华健，男，1997年7月3日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，无业，住江苏省阜宁县。因犯寻衅滋事罪于2017年12月23日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并于2019年2月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年7月2日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人唐杨春，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人夏刚，男，1992年6月19日出生于江苏省盐都县，汉族，中专文化，个体工商户，住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年7月2日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年8月7日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2021年1月6日在其居所继续执行监视居住。辩护人罗丹，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人吴亚青，男，1989年11月10日出生于江苏省射阳县，汉族，高中文化，务农，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年10月22日经公安机关电话通知到案，次日被取保候审。经本院决定，2021年1月8日被继续取保候审。辩护人张建虎，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人吴益青，男，1987年1月21日出生于江苏省射阳县，汉族，大学专科肄业，务农，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2020年10月29日经公安机关电话通知主动向公安机关投案，次日被取保候审。经本院决定，2021年1月8日被继续取保候审。指定辩护人秦权，重庆兴忠律师事务所律师。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2020〕Z253号起诉书、忠检刑变诉〔2021〕Z8号变更起诉决定书指控被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官闫春艳、检察官助理杨紫悦出庭支持公诉，被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、吴亚青、夏刚、吴益青，辩护人喻娟、王红淋、吴远国、唐杨春、罗丹、张建虎、秦权到庭参加诉讼。本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月中旬至7月，被告人吴庭发明知胡某（另案处理）、QQ名称“红妆，大红袍”（身份未查清）实施违法犯罪活动，邀约被告人谢华收集商户聚合收款二维码（以下简称二维码）提供给胡某、“红妆，大红袍”用于收取赃款，并通过支付宝、微信及银行账户将赃款转至胡某等人指定账户，从中获取收款金额至少5%的提成。吴庭发主要负责与上家对接相关事宜，包括商量提成比例、核对二维码收款金额、将赃款转至指定账户，谢华根据吴庭发安排主要负责找人收集二维码。在此过程中，谢华邀约被告人高聪聪收集二维码，高聪聪先将自己以及张某甲（身份未查清）新办理的二维码提供给谢华，后又邀约被告人夏刚、吴亚青、周华健、吴益青与微信昵称“奥利给”、“小平平”、“养卡业务”、“A罗部长”（身份均未查清）等人为吴庭发、谢华收集、提供作案二维码；被告人周华健再邀约周某某甲（另案处理）为吴庭发、谢华收集、提供作案二维码，并从商户处将赃款转至吴庭发指定账户。根据约定，被告人高聪聪按照收款金额的5%、周华健按照收款金额的4%、夏刚按照收款金额的3.5%、吴亚青按照收款金额的3%或4%、吴益青按照收款金额的3%或3.5%获得利益。被告人谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青明知吴庭发收集二维码提供给他人用于接收赃款，仍在江苏省、浙江省等地帮助寻找或提供自己的二维码，并在吴庭发的指使下进行赃款转移等操作。其中，被告人吴庭发、谢华涉案金额共计130余万元，吴庭发获利至少3.5万元，谢华获利至少1780元；高聪聪涉案金额109万余元，获利至少700元；周华健涉案金额79万余元，获利12387元；夏刚涉案金额26万余元，获利9741.41元；吴亚青涉案金额22万余元，获利至少3500元；吴益青涉案金额2.6万余元，获利至少1800元。2020年7月2日，被告人谢华、高聪聪、周华健、夏刚被公安机关抓获归案；同年7月3日、10月22日被告人吴庭发、吴亚青分别主动向公安机关投案；同年10月29日，被告人吴益青被公安机关抓获归案。七被告人到案后均如实供述了前述事实。公安机关扣押涉案手机7部。被告人夏刚、吴益青、吴亚青分别退赃9800元、10000元、6000元，公安机关冻结被告人周华健微信账户赃款57326元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机，银行账户信息及交易流水，微信聊天记录及交易明细截图，刑事判决书，行政处罚决定书，证人潘某某、邵某某、张某某甲等人的证言，被害人汪某某、袁某某、梅某某等人的陈述，辨认笔录，电子数据检查笔录，手机微信聊天记录、银行交易流水、通话记录等电子数据，被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青等人的供述等证据。公诉机关认为，被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青属情节严重。吴庭发系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青系从犯，应当从轻或者减轻处罚。周华健系累犯，应当从重处罚。吴庭发、吴亚青有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴益青有坦白情节，可从轻处罚。七被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人吴庭发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对被告人吴庭发从轻处罚。被告人谢华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，被告人谢华系初犯、偶犯，具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，请求从宽处罚。被告人高聪聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，被告人高聪聪有坦白、认罪认罚、从犯等情节，请求从轻处罚。被告人周华健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，被告人周华健系从犯，有坦白、认罪认罚等情节，请求从轻处罚。被告人夏刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，被告人夏刚系初犯、偶犯，具有坦白、从犯、认罪认罚等情节，请求从轻处罚。被告人吴亚青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，吴亚青系从犯，有自首、认罪认罚等情节，请求从轻处罚。被告人吴益青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，被告人吴益青系从犯，有坦白、认罪认罚等情节，请求从轻处罚。经审理查明，2020年4月中旬至7月，被告人吴庭发明知胡某（另案处理）、QQ名称“红妆，大红袍”（身份未查清）实施违法犯罪活动，邀约被告人谢华收集商户聚合收款二维码（以下简称二维码）提供给胡某、“红妆，大红袍”用于收取赃款，并通过支付宝、微信及银行账户将赃款转至胡某等指定账户，从中获取收款金额至少5%的提成。吴庭发主要负责与上家对接相关事宜，包括商量提成比例、核对二维码收款金额、将赃款转至指定账户，谢华根据吴庭发安排主要负责找人收集二维码。在此过程中，谢华邀约被告人高聪聪收集二维码，高聪聪先将自己以及张某甲（身份未查清）新办理的二维码提供给谢华，后又邀约被告人夏刚、吴亚青、周华健、吴益青与微信昵称“奥利给”、“小平平”、“养卡业务”、“A罗部长”（身份均未查清）等人为吴庭发、谢华提供、收集作案二维码，被告人周华健再邀约周某某甲（另案处理）为吴庭发、谢华收集、提供作案二维码，被告人谢华、高聪聪等人还负责从商户处将赃款转至吴庭发指定账户。根据约定，被告人高聪聪按照收款金额的5%、周华健按照收款金额的4%、夏刚按照收款金额的3.5%、吴亚青按照收款金额的3%或4%、吴益青按照收款金额的3%或3.5%获得利益。被告人谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青明知吴庭发收集二维码提供给他人用于接收赃款，仍在江苏省、浙江省等地帮助寻找或提供自己的二维码，并在吴庭发的指使下进行赃款转移等操作。其中，被告人吴庭发、谢华涉案金额共计130余万元，吴庭发获利至少3.5万元，谢华获利至少1780元；高聪聪涉案金额109万余元，获利至少700元；周华健涉案金额79万余元，获利12387元；夏刚涉案金额26万余元，获利9741.41元；吴亚青涉案金额22万余元，获利至少3500元；吴益青涉案金额2.6万余元，获利至少1800元。具体事实如下：1.2020年4月12日至13日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪新办的二维码提供给胡某用于收取赃款10056元。2.2020年4月12日至15日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪收集的张某甲的二维码提供给胡某用于收取赃款5284元。3.2020年4月18日至20日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪收集的夏刚的二维码提供给胡某用于收取赃款269277.41元。其中，被害人汪某某、袁某某（均居住于重庆市忠县）、陈某某甲、曲某、刘某甲、梅某某、李某某甲、王某某甲、詹某某甲、梁某某、熊某某甲分别被骗取300元、1000元、1400元、3500元、1000元、5699.01元、9999.1元、6395元、9600元、1600元、4948元。4.2020年6月7日至10日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、吴亚青收集的××百货商店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款80063元。5.2020年6月11日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的××建材门市的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款14656元。其中，被害人詹某某乙、郑某某分别被骗取9900元、3666元。6.2020年6月14日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、“奥利给”收集的×××家电清洗服务部的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款11079元。7.2020年6月14日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、“奥利给”收集的×××布艺的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款12400元。8.2020年6月15日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、“奥利给”、“小平平”收集的方某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款2999元。9.2020年6月15日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、“奥利给”、“小平平”收集的××童装店的二维码供给“红妆，大红袍”用于收取赃款18999元。10.2020年6月17日至19日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的××1烟酒店、××烟酒茶超市的两个二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款82882元。其中，被害人王某、庞某某分别被骗取13976元、8000元。11.2020年6月18日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的××2烟酒店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款6680元。其中，被害人陈某某乙被骗取2600元。12.2020年6月18日、19日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的×××商行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款34528元，吴庭发使用周华健的支付宝账户接收商户转账。其中，被害人马某某被骗取5000元。13.2020年6月19日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的××商店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款18336元。14.2020年6月18日至21日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的邵某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款99658元，吴庭发使用周华健的支付宝账户接收商户转账。其中，被害人黄某某、贾某某分别被骗取2600元、1800元。15.2020年6月19日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的××足道的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取被害人刘某某甲被骗钱款29188元。16.2020年6月19日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的××烟酒百货店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款4000元。其中，被害人罗某某被骗取500元。17.2020年6月20日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的钱某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款19899元，吴庭发使用周华健的支付宝账户接收商户转账。其中，被害人闫某某被骗取9000元。18.2020年6月20日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的张某某乙服饰店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款26878元，吴庭发使用周华健的支付宝账户接收商户转账。其中，被害人王某某乙、罗某某分别被骗取5000元、1500元。19.2020年6月22日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的××百货店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款1900元。20.2020年6月22日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的×××建材商行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款3000元。21.2020年6月22日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的韩某某的二维码提供给“红妆，大红孢”用于收取赃款6500元。其中，被害人李某某乙被骗取2000元。22.2020年6月22日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健收集的×××金银加工店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款800元。23.2020年6月24日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的××五金店、××管的两个二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款25444元。其中，被害人牛某某、张某某丙分别被骗取2093元、2999元。24.2020年6月24日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的张颖的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款23600元。其中，被害人耿某某、李某某丙分别被骗取2638元、12688元。25.2020年6月24日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的林某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款10999元。其中，被害人高某某被骗取9999元。26.2020年6月25日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的童某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款20487元。27.2020年6月25日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的××轮胎的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款9472.97元。28.2020年6月25日、26日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的××汽车装潢美容店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款35468元。其中，被害人武某某、蔡某某、王某某丙分别被骗取3500元、6824元、3000元。29.2020年6月26日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的××汽保设备商行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款18293.97元。30.2020年6月26日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的刘某某乙的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款18195元。31.2020年6月26日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的赖某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款14564元。32.2020年6月27日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的××涂料的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款86250元。其中，被害人杨某甲、林某某乙、刘某乙分别被骗取5299元、49998元、1800元。33.2020年6月27日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的姚某钟表眼镜行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款21300元。34.2020午6月28日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲、吴益青收集的××1商行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款25000元。35.2020年6月28日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的周某某乙的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款10880元。36.2020年6月28日、29日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲、吴益青收集的邱某某、刘某某丙的两个二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款27388元。37.2020年6月29日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲收集的××2商行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款38497元。38.2020年6月29日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲、吴益青收集的××商贸商行的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款14417元。其中，被害人杨某乙被骗取4500元。39.2020年6月29日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲、吴益青收集的×××超市的两个二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款9180元。其中，被害人曹某某被骗取1913元。40.2020年6月29日、30日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲、吴益青收集的祝某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款21831元。其中，被害人秦某某、熊某某乙分别被骗取7920元、3999元。41.2020年6月29日、30日，被告人吴庭发、谢华将高聪聪、周华健、周某某甲、吴益青收集的王某某丁的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款25045元。其中，被害人焦某某、许某某分别被骗取2000元、3399元。42.2020年7月1日，被告人吴庭发、谢华将周某某甲收集的××××××食品店的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款33094元。43.2020年7月2日，被告人吴庭发、谢华将吴亚青收集的徐某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款44597元。44.2020年7月2日，被告人吴庭发、谢华将吴益青收集的蓝某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款18142元。45.2020年7月2日，被告人吴庭发、谢华将周某某甲收集的肖某某的二维码提供给“红妆，大红袍”用于收取赃款78873元，后周某某甲使用周华健的微信账户接收前述赃款。2020年7月2日，被告人谢华、高聪聪、周华健、夏刚被公安机关抓获归案；同年7月3日、10月22日被告人吴庭发、吴亚青主动向公安机关投案；同年10月29日，被告人吴益青被公安机关抓获归案。七被告人到案后均如实供述了前述事实。公安机关扣押涉案手机七部，并随案移送。被告人谢华、高聪聪、夏刚、吴亚青、吴益青分别退赃1780元、700元、9800元、6000元、10000元。被告人周华健被抓获归案后，其微信二维码仍接收赃款57326元，现已被公安机关冻结。另查明，被告人夏刚系离异，其前妻有吸毒史，二人育有一未成年女儿（6岁），现由夏刚抚养。夏刚、吴亚青、吴益青所在村委出具证明，证实三人平时表现较好，请求对其适用缓刑。在审查起诉期间，被告人周华健、夏刚、吴亚青、吴益青签署《认罪认罚具结书》；在本院审理阶段，被告人吴庭发、谢华、高聪聪签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有经庭审示证、质证，本院予以确认的手机七部，扣押决定书，扣押清单，发还清单，协助冻结财产通知书，反诈平台冻结反馈情况，抓获经过，户籍资料，情况说明，银行账户信息及交易流水，微信聊天记录及交易明细截图，刑事判决书，释放证明，社区矫正期满鉴定表，行政处罚决定书，证人潘某某、邵某某、张某某甲等人的证言，被害人汪某某、袁某某、梅某某、陈某某甲、曲某、刘某甲等41人的陈述，辨认笔录，电子数据检查笔录，手机微信聊天记录、银行交易流水、通话记录等电子数据，被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青明知是犯罪所得而协助转移、套取赃款，涉案金额分别为130余万元、130余万元、109万余元、79万余元、26万余元、22万余元、2.6万余元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。其中，被告人吴庭发、谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青属于情节严重，依法均应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚；被告人吴益青依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内裁量刑罚。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴庭发系主犯，应当参照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴亚青、吴益青系从犯，均应从轻或者减轻处罚。被告人周华健曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴庭发、吴亚青犯罪后主动到案并如实供述罪行，系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人谢华、高聪聪、周华健、夏刚、吴益青到案后如实供述罪行，均可从轻处罚。被告人谢华、高聪聪、夏刚、吴亚青、吴益青主动退赃，被告人谢华有犯罪前科，在量刑时分别予以评价。考虑七被告人在共同犯罪中的作用，认罪悔罪态度，所获利益情节，并结合夏刚家庭情况，夏刚、吴亚青、吴益青所在村委意见，本院决定对七被告人不同程度的从轻、减轻处罚，并对被告人夏刚、吴亚青、吴益青适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴庭发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月3日起至2024年7月2日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月2日起至2023年7月1日止。）三、被告人高聪聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万五千元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月2日起至2023年1月1日止。）四、被告人周华健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万二千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月2日起至2022年11月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人夏刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万五千元人民币（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人吴亚青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元人民币（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人吴益青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二万元人民币（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、追缴被告人吴庭发违法所得三万五千元人民币、谢华违法所得一千七百八十元人民币、高聪聪违法所得七百元人民币、周华健违法所得一万二千三百八十七元人民币、夏刚违法所得九千七百四十一元四角一分人民币、吴亚青违法所得三千五百元人民币、吴益青违法所得一千八百元人民币，用于退赔相关被害人的经济损失（其中，被告人谢华、高聪聪、夏刚、吴亚青、吴益青已缴至本院账户）。九、追缴公安机关冻结在案的被告人周华健微信账户赃款五万七千三百二十六元人民币，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 娟人民陪审员  罗文武人民陪审员  吴宗凯二〇二一年三月二十六日法官 助理  廖 军书 记 员  易侠伶