天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初663号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人廖凯，男，1988年4月14日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，小学文化，户籍地天津市武清区，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪，于2018年11月26日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年12月26日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人刘会利，天津刘会利律师事务所律师。被告人廖勋刚，男，1958年12月28日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年12月20日被天津市公安局武清分局取保候审，于2019年2月22日被天津市武清区人民检察院取保候审，于2020年2月22日被本院取保候审，于2021年2月22日被本院监视居住。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕505号起诉书指控被告人廖凯涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪及被告人廖勋刚涉嫌犯虚假诉讼罪、危险驾驶罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员吴燕辉出庭支持公诉，被告人廖凯及其辩护人刘会利、被告人廖勋刚到庭参加诉讼。在审理过程中，因公诉机关发现新的证据，需要补充侦查，分别于2019年11月6日、2020年3月6日申请延期审理，经合议庭同意延期审理二次，分别于2019年12月6日、2020年4月6日恢复审理，后本案因不可抗力中止审理一次。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人廖凯，伙同王庆怀（另案处理），以非法占有为目的，于2016年12月至2017年10月间，以虚构将王庆怀名下位于武清区××镇××小区××室出售为名，采取与他人签订房屋买卖合同骗取他人定金的方式，四次骗取四人钱款共计58万元，分别为：于2016年12月26日，与被害人袁某某签订房屋买卖合同后骗取袁某某6万元定金；于2017年3月25日，与被害人马某某签订房屋买卖合同后骗取马某某25万元定金；于2017年9月13日，在该房屋已经被法院查封的情况下，与被害人韩某某签订房屋买卖合同后骗取韩某某7万元定金；于2017年10月17日，在该房屋已经被法院查封的情况下，与被害人于某某签订房屋买卖合同后骗取于某某20万定金。被告人廖凯，伙同李桂清（另案处理），以非法占有为目的，于2017年1月至5月期间，在明知李桂清名下位于武清区××镇××花园××室无法进行交易的情况下，以虚构出售该房屋为名，采取与他人签订房屋买卖合同骗取他人定金的方式，两次骗取两人钱款共计18万元。分别为：于2017年1月，与被害人冯某某签订房屋买卖合同后骗取冯某某8万元定金；于2017年5月，与被害人王某某签订房屋买卖合同后骗取王某某10万元定金。被告人廖凯，伙同韩彦虎（另案处理），以非法占有为目的，于2017年10月19日，以虚构将姜某某名下位于武清区××镇××小区××室出售为名，采取与他人签订房屋买卖合同骗取他人定金的方式，骗取被害人刘某某2万元定金。被告人廖凯、廖勋刚，伙同王庆怀（另案处理），于2016年7、8月份恶意串通，捏造王庆怀借廖勋刚18万元的虚假事实并签订借款协议书，并以王庆怀名下武清区曹子里镇芳菲苑小区31-3-1102房屋作为抵押担保，后该房屋被王庆怀、廖凯一房多卖骗取定金被他人起诉而查封后，由廖勋刚利用该虚假借款协议书于2017年5月15日向武清区人民法院提起民事诉讼，2017年8月21日武清区人民法院据以作出民事调解书，由王庆怀于2017年8月28日前偿还原告廖勋刚借款本金及利息198,900元。王庆怀到期未支付，以期在法院执行阶段从房屋拍卖款中分得钱款。被告人廖勋刚，于2019年3月24日14时许，酒后驾驶无号牌二轮摩托车沿杨六公路行驶至徐官屯木材市场附近与杨某某驾驶的津ＪＨ××××轻型货车发生交通事故。经天津津实司法鉴定中心鉴定，廖勋刚血液乙醇含量为88.9ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关就起诉书指控的事实，向法庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人廖凯，伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖凯、廖勋刚，伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人廖勋刚，违反《中华人民共和国道路交通安全法》醉酒驾驶机动车在道路上行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。综上，建议对被告人廖凯以诈骗罪判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金，以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对被告人廖勋刚以危险驾驶罪判处拘役一个月至二个月，并处罚金，以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人廖凯当庭表示自愿认罪，对公诉机关指控的罪名没有异议。辩护人刘会利提出的辩护意见是：廖凯属于自愿认罪，请求法庭从轻处罚；廖凯有部分犯罪行为没有参与；廖凯向马某和袁某卖房时没有隐瞒房屋抵押、查封的事实，系民事纠纷，不是刑事犯罪；王庆怀交易房屋时有交易的可能性，是客观原因导致的履行不能；廖凯与李桂清出售李桂清名下的房屋是属于民事纠纷。被告人廖勋刚如实供述自己的罪行，对公诉机关指控的罪名没有异议。经审理查明，被告人廖凯，伙同王庆怀（另案处理），以非法占有为目的，于2016年12月至2017年10月间，以虚构将王庆怀名下位于武清区××镇××小区××室出售为名，采取与他人签订房屋买卖合同骗取他人定金的方式，四次骗取四人钱款共计58万元。分别为：于2016年12月26日，与被害人袁某签订房屋买卖合同后骗取袁某人民币6万元定金；于2017年3月25日，与被害人马某签订房屋买卖合同后骗取马某人民币25万元定金；于2017年9月13日，在该房屋已经被法院查封的情况下，又与被害人韩某签订房屋买卖合同后骗取韩某人民币7万元定金；于2017年10月17日，在该房屋已经被法院查封的情况下，又与被害人于得有签订房屋买卖合同后骗取于得有人民币20万定金。被告人廖凯，伙同李桂清（另案处理），以非法占有为目的，于2017年1月至5月期间，在明知李桂清名下位于武清区××镇××花园××室无法进行交易的情况下，以虚构出售该房屋为名，采取与他人签订房屋买卖合同骗取他人定金的方式两次骗取两人钱款共计18万元。分别为：于2017年1月，与被害人冯某签订房屋买卖合同后骗取冯某人民币8万元定金；于2017年5月，与被害人王某签订房屋买卖合同后骗取王某人民币10万元定金。被告人廖凯，伙同韩彦虎（另案处理），以非法占有为目的，于2017年10月19日，以虚构将姜继青名下位于武清区××镇××小区××室出售为名，采取与他人签订房屋买卖合同骗取他人定金的方式，骗取被害人刘学军人民币2万元定金。被告人廖凯、廖勋刚，伙同王庆怀（另案处理），于2016年7、8月份恶意串通，捏造王庆怀借被告人廖勋刚人民币18万元的虚假事实并签订借款协议书，并以王庆怀名下武清区曹子里镇芳菲苑小区31-3-1102号房屋作为抵押担保，后该房屋由王庆怀、廖凯一房多卖骗取定金被他人起诉，审理过程中该楼房被本院查封。后由廖勋刚利用该虚假借款协议书，于2017年5月15日向本院提起民事诉讼，经本院一审审理，并主持调解于2017年8月21日本院基于双方自愿原则作出了（2017）津0114民初6659号民事调解书，并确认由王庆怀于2017年8月28日前偿还廖勋刚借款本金及利息人民币198,900元。王庆怀到期未支付，以期待在法院执行阶段从房屋拍卖款中分得钱款。被告人廖勋刚，于2019年3月24日14时许，酒后驾驶无号牌二轮摩托车沿杨六公路行驶至徐官屯木材市场附近与杨醒驾驶的津ＪＨ××××轻型货车发生交通事故。经天津津实司法鉴定中心鉴定，被告人廖勋刚血液乙醇含量为88.9ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，有经法庭举证、质证，本院依法确认的案件来源、到案经过，交通事故勘验笔录，交通事故现场图，事故认定书，身份证复印件，驾驶证复印件，民事裁定书，民事起诉书，财产保全申请，房屋买卖合同，民事调解书，营业执照复印件，被害人陈述，证人证言，银行流水，被告人供述等证据证明属实，足以认定。本院认为，被告人廖凯伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人廖凯、廖勋刚伙同王庆怀恶意串通，以谋取非法利益为目的，捏造事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人廖勋刚违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处，且数罪并罚。公诉机关对二被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，应予采纳。经查，在本案诈骗罪及虚假诉讼罪的犯罪过程中，二被告人与他人所起作用相当，故不区分主从犯。本案中被告人廖凯系多次诈骗，可酌情从重处罚。庭审中被告人廖凯尚能自愿认罪，对被告人廖凯可从轻处罚。被告人廖勋刚到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。对于被告人的辩护人发表的诈骗袁某、马某及李桂清的事实应属民事纠纷，不应计算在诈骗罪的犯罪数额内的辩护意见，因被告人及同案人有诈骗他人定金为己所有的非法占有目的，且分别实施了诈骗定金后不交付涉案房屋等故意诈骗行为，结合同案人王庆怀及李桂清等人的供述，应当认定上述诈骗事实，不属民事纠纷，故此辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时酌情考虑。综上，被告人廖凯犯诈骗罪，法定量刑幅度为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人廖凯、廖勋刚犯虚假诉讼罪，法定量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人廖勋刚犯危险驾驶罪的法定量刑幅度为拘役，并处罚金。对公诉人综合案件具体情况发表的被告人廖凯犯诈骗罪建议判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金；被告人廖凯、廖勋刚犯虚假诉讼罪分别判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人廖勋刚危险驾驶罪判处拘役一个月至二个月，并处罚金，实行数罪并罚的量刑建议，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人廖凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十五万元；犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币二十八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2031年3月25日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；被告人廖勋刚犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月并处罚金人民币三千五百元。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万一千五百元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、被告人廖凯与同案人共同退赔被害人经济损失人民币78万元，依法发还被害人袁某人民币6万元、马某人民币25万元、韩某人民币7万元、于得有人民币20万元、被害人刘学军人民币2万元、冯某人民币8万元、王某人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨仕青人民陪审员  李克红人民陪审员  韩淑敏二〇二一年三月二日书 记 员  佀 禹附：本判决引用《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。