广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0115刑初25号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人刘茜茜,男,1989年4月19日出生于河南省灵宝市,汉族,小学文化,无业,户籍在河南省灵宝市。因本案于2020年5月20日被羁押,次日被刑事拘留,同年6月24日被逮捕。现被羁押在广州市番禺区看守所。指定辩护人吴锦连,广东天穗律师事务所律师。被告人周启建,男,1993年10月14日出生于重庆市,汉族,初中文化,无业,户籍在重庆市荣昌区。因本案于2020年5月20日被羁押,次日被刑事拘留,同年6月24日被逮捕。现被羁押在广州市番禺区看守所。辩护人刘志忠,重庆秉诚律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院于2021年1月18日以穗南检刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人刘茜茜、周启建犯诈骗罪向本院提起公诉,并建议适用刑事案件速裁程序审理。在开庭审理过程中,被告人刘茜茜提出其协助公安机关抓获同案人,有立功情节,本院依法将案件转为普通程序审理,组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官黄丽君出庭支持公诉,被告人刘茜茜、周启建及其指定辩护人吴锦连、辩护人刘志忠到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,2020年3月至4月初,被告人刘茜茜、淡策（另案处理）为了获取非法利益,在明知他人实施电信网络诈骗的情况下,作为中间人找到裴某、张某等人（均另案处理）帮助“杀鱼盘”诈骗团伙接收、转移诈骗赃款;被告人周启建受裴某、张某等人安排带卖卡人到银行开卡绑定支付宝等账户用于接收电信诈骗所得赃款。参与一周后,淡策与裴某等人因分赃问题发生争执,被告人刘茜茜与淡策退出上述诈骗团伙。2020年4月中旬,被告人刘茜茜与淡策到福建省泉州市作为中间人帮助以“杀猪盘”形式诈骗的犯罪团伙接收、转移诈骗赃款。2020年5月20日,被告人刘茜茜、周启建被公安机关抓获,被告人刘茜茜、周启建归案后向公安机关如实供述其犯罪事实。经统计,被告人刘茜茜和淡策的实名账户诈骗涉案金额为人民币1049809元,被告人周启建涉案金额为人民币694615.4元。庭审中,公诉机关举证证实被告人刘茜茜在案中没有立功情节。公诉机关认为被告人刘茜茜、周启建是从犯,有坦白和自愿签署《认罪认罚具结书》的处罚情节,建议本院判处被告人刘茜茜有期徒刑三年,并处罚金人民币八千元;判处被告人周启建有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元。上述事实,有公安机关出具的情况说明和搜查、扣押、检查笔录、涉案的QQ、微信资料、聊天记录截图、银行卡、微信和支付宝转账的照片、证人淡策的证言及其被刑事处罚的材料、被害人柯某、叶某、徐某、赵某、何某、杨某、解某、朱某、莫某、邓某、韦某、欧某的陈述、被告人刘茜茜、周启建在公安机关的供述及其户籍材料、公安机关出具的抓获经过等证据证实,被告人刘茜茜、周启建在庭审过程中亦无异议,足以认定。本院认为,根据审理查明的事实和证据,足资证实公诉机关适用法律正确,指控被告人刘茜茜、周启建犯诈骗罪的罪名成立;其提出的量刑建议适当,予以采纳。被告人刘茜茜、周启建无视国家法律,以非法占有为目的,伙同他人骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪,依法应予惩处。被告人刘茜茜、周启建在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法对其减轻处罚;被告人刘茜茜、周启建有坦白和自愿签署《认罪认罚具结书》的从轻处罚情节,依法对其从轻处罚。被告人刘茜茜的指定辩护人提出的被告人刘茜茜自愿认罪认罚,有坦白情节且悔罪,认态度良好的辩护意见,有事实依据,予以采纳;其提出的请法庭对被告人刘茜茜适用缓刑的辩护意见,经核查,被告人刘茜茜在案中的行为不符合缓刑的适用条件,不予采纳。被告人周启建的辩护人提出的被告人周启建有坦白和自愿签署《认罪认罚具结书》的从轻处罚情节,请法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见,有事实依据,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十四条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人刘茜茜犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月20日起至2023年5月19日止。罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。二、被告人周启建犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月20日起至2021年11月19日止。罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。三、扣押于公安机关的作案工具被告人刘茜茜持有的银行卡八张、手机一台、被告人周启建持有的手机一台、违法所得人民币三百七十六元予以没收、上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蔡穗硕人民陪审员  沈岱如人民陪审员  唐经果二〇二一年三月十五日法官助理赵岑书记员常嘉瑜附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。