重庆市第五中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝05刑终97号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）顾鹏，男，1987年2月5日出生于重庆市大足区。2019年1月17日因涉嫌诈骗犯罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人刘婧，重庆炜林律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张建军，男，1986年11月5日出生于重庆市奉节县，重庆华永盛网络科技有限公司股东、总监。2019年1月17日因涉嫌诈骗犯罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人顾年华，男，1989年3月1日出生于重庆市大足区。2019年1月17日因涉嫌诈骗犯罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人张力，男，1994年8月27日出生于重庆市云阳县，重庆华永盛网络科技有限公司股东、监事、经理。2019年1月17日因涉嫌诈骗犯罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人张桂中，男，1991年8月8日出生于重庆市巫山县，重庆华永盛网络科技有限公司经理。2019年1月17日因涉嫌诈骗犯罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人顾年华、顾鹏、张建军、张力、张桂中犯诈骗罪一案，于2020年12月4日作出（2020）渝0108刑初27号刑事判决。原审被告人顾鹏、张建军不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗材料，审查上诉人的上诉状，讯问上诉人，审阅辩护人提交的书面辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，2018年3月，被告人顾年华委托他人制作虚假股票配资软件，陆续提供给雷某、徐某、罗某（均已判决）、唐某（另案处理）等人使用。顾年华负责提供配资平台资金通道、部分资金收取、技术维护等工作；罗某、徐某等人在重庆市南岸区设立办公场地，招聘业务员诱骗被害人，引导被害人在虚假配资平台注册、入金、交易，顾年华按照9%至30%不等的比例分成。虚假股票配资平台被冠以“点汇成金”、“点点成金”等名称，向被害人谎称可通过配资平台购买股票，平台为被害人9-10倍配备资金，以放大被害人购买股票的资金量，并收取手续费、递延费（配资资金利息）。但“点汇成金”等系虚假股票配资平台，未真实为被害人进行配资，被害人在平台获得的配资资金为虚拟金额，被害人投入的资金未进入证券市场购买股票，而是进入顾年华、雷某等人控制的账户。平台通过骗取被害人手续费、递延费、亏损等获利。顾年华等人可以对平台数据进行修改，如修改止盈率、手动平仓等，以扩大被害人损失。2018年8月，顾年华邀约顾鹏与其共同经营虚假股票配资平台，顾鹏主要负责对接徐某等人、对接技术维护、对模拟盘充值虚假资金等工作。通过上述手段，被告人顾年华、顾鹏伙同他人共计骗取被害人资金2000余万元。2018年8月，唐某成立重庆华永盛网络科技有限公司，被告人张建军任总监，被告人张力、张桂中任经理并分别管理一个业务小组。唐某利用顾年华提供的虚假股票配资平台，以“点点金”、“点点成金”等名义运营，由公司业务员添加被害人微信并推荐股票，当被害人产生兴趣并充值后，业务员诱骗被害人添加张力、张桂中微信，由张力、张桂中与被害人交谈，并诱导被害人添加张建军微信，由张建军冒充股票指导老师向被害人推荐虚假的股票信息，指导被害人在平台注册并炒股，制造被害人在股市亏损的假象，骗取被害人“亏损”资金、递延费、手续费等费用，张建军、张力、张桂中从中提成。2018年9月至2019年1月，上述平台共计骗取被害人289万余元，其中被告人张建军参与诈骗金额289万余元，被告人张力诈骗金额76万余元，被告人张桂中诈骗金额29万余元。2019年1月17日，五被告人被公安机关抓获归案。到案后，顾年华、顾鹏、张力、张桂中如实供述了上述主要犯罪事实。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过材料、户籍材料、无前科情况说明、财产冻结情况、计算机软件著作权登记证书、点汇成金微信群聊天记录、点点成金软件截图、微信截图、专项审计报告；被害人殷某、加某、付某等人的陈述；证人李某、倪某、卢某等人的证言；被告人顾年华、顾鹏、张建军、张力、张桂中的供述等。重庆市南岸区人民法院认为，被告人顾年华、顾鹏、张建军、张力、张桂中以非法占有为目的，利用虚假股票配资平台，骗取他人钱财，其中被告人顾年华、顾鹏诈骗金额2000余万元，被告人张建军诈骗金额289万余元，被告人张力诈骗金额76万余元，均属数额特别巨大，被告人张桂中诈骗金额29万余元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。顾年华联系他人制作了虚假股票配资平台，并提供给众多职场使用，造成被害人巨额经济损失，还提供资金通道、负责联系、安排平台的管理、维护等，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人顾鹏受顾年华邀约参与犯罪，配合顾年华联系部分职场及从事辅助工作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；张建军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与平台所有客户被骗金额承担责任；被告人张力、张桂中系经理，参与实施了部分犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，对顾鹏、张力可依法减轻处罚，对张桂中可依法从轻处罚。顾年华、顾鹏、张力、张桂中归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可认定为坦白，并依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人顾年华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金二百万元；二、被告人顾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；三、被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一百万元；四、被告人张力犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；五、被告人张桂中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；六、责令被告人顾年华、顾鹏、张建军、张力、张桂中按各自犯罪金额与同案人共同退赔被害人被骗钱款；七、对扣押在案的手机、电脑等作案工具予以没收（未随案移送的，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局依法处理）。原审被告人顾鹏上诉提出，愿意委托亲属代为退缴违法所得赃款，请求二审法院对其从轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。原审被告人张建军上诉提出，原判认定其总监的身份与事实不符，诈骗金额有误，量刑过重。经二审审理查明的事实与一审相同，在本院审理中上诉人张建军、顾鹏及其辩护人针对认定诈骗事实均未提交新的证据。本院对一审判决所列证据予以确认。在本院审理期间，顾鹏的亲属已代顾鹏退缴违法所得16.9万元。该事实有缴款凭据予以证实，本院予以确认。另查明，在侦查期间顾鹏被冻结的中信银行卡（卡号62177112********）卡内余额13.1万元，应作为退缴赃款用于退赔被害人被骗钱款。本院认为，上诉人顾鹏、张建军以及原审被告人顾年华、张力、张桂中以非法占有为目的，利用虚假股票配资平台，骗取他人钱财，其中顾年华、顾鹏、张建军、张力诈骗金额均属数额特别巨大，张桂中诈骗金额数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。顾年华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；顾鹏受顾年华邀约参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；张建军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与平台所有客户被骗金额承担责任；张力、张桂中参与实施部分犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对张力减轻处罚，对张桂中从轻处罚。顾年华、顾鹏、张力、张桂中归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。对于上诉人张建军提出原判认定其总监的身份有误，诈骗金额过高的上诉理由。经查，同案人张力、张桂中的供述及专项审计报告等证据，能够认定张建军系重庆华永盛网络科技有限公司总监及参与诈骗金额289万余元的事实，该上诉理由本院不予采纳。上诉人张建军提出原判量刑过重的上诉理由。经查，原判根据张建军的犯罪事实、性质和对于社会的危害程度，对其所判的刑罚适当。该上诉理由本院不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。鉴于二审中上诉人顾鹏的亲属代为退缴违法所得，有悔罪表现，本院依法对顾鹏的量刑予以变更。上诉人顾鹏及其辩护人提出请求从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、维持重庆市南岸区人民法院（2020）渝0108刑初27号刑事判决书第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项,即：被告人顾年华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金二百万元；被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一百万元；被告人张力犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；被告人张桂中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；责令被告人顾年华、顾鹏、张建军、张力、张桂中按各自犯罪金额与同案人共同退赔被害人被骗钱款；对扣押在案的手机、电脑等作案工具予以没收（未随案移送的，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局依法处理）。二、撤销重庆市南岸区人民法院（2020）渝0108刑初27号刑事判决书第（二）项，即：被告人顾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。三、上诉人（原审被告人）顾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年7月16日止。）本判决为终审判决。审 判 长  余 勇审 判 员  卢俊莲审 判 员  尹 华二〇二一年三月四日法官助理  靳朝然书 记 员  傅亚男