四川省乐山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川11刑终38号 原公诉机关四川省夹江县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄玉新，男，1987年8月19日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于四川省沐川县看守所。 指定辩护人何诗晴，四川高贸律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李海霞，女，1987年4月4日出生于广东省连南瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，住广东省连南瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 指定辩护人喻之阳，四川众能律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾启霖，化名“江凡”，男，1981年4月17日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于四川省沐川县看守所。 指定辩护人张健鑫，四川高贸律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）卢荣康，男，1987年1月7日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 指定辩护人李佳青，四川众能律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨世琳，曾用名“何洋”，绰号“杨杨”，男，1995年4月22日出生于四川省南充市嘉陵区，汉族，高中文化，无业，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 辩护人吴贵华，四川点道律师事务所律师。 辩护人李国义，四川天天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭岳典，男，1988年2月27日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 指定辩护人刘俊，四川正心律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨登全，男，1996年4月30日出生于贵州省遵义市汇川区，汉族，初中文化，无业，住贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 指定辩护人谭瀚，四川乐嘉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赖丽诗，女，1998年12月16日出生于广东省大浦县，汉族，初中文化，无业，住广东省和平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 指定辩护人朱艺璇，四川众能律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）廖建华，男，1988年1月30日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被指定居所监视居住，同年9月6日被取保候审，2020年7月22日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 指定辩护人黄淑容，四川炜烨（乐山）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘腾，男，1995年6月14日出生于湖北省广水市，汉族，中专文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 辩护人廖先军，四川信与和律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）覃吕，男，2000年9月27日出生于贵州省罗甸县，壮族，初中文化，无业，住贵州省罗甸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 指定辩护人金涛，四川三江汇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王享旺，男，2000年3月6日出生于贵州省罗甸县，布依族，初中文化，无业，住贵州省罗甸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 指定辩护人欧舸，四川睿典律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋海洋，男，1981年6月18日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，住江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被指定居所监视居住，同年9月6日被监视居住，于2020年7月22日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 指定辩护人但雨朦，四川佛都律师事务所律师。 原审被告人卢阳序，男，1977年9月12日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，于同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省沐川县看守所。 原审被告人祝笋，男，1991年3月12日出生于湖北省广水市，汉族，中专文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人黄帅奇，男，1999年12月6日出生于湖北省广水市，汉族，高中文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人刘琳，男，1988年1月29日出生于湖北省广水市，汉族，中专文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 原审被告人王松林，曾用名“王林”，男，1989年1月21日出生于湖北省广水市，汉族，高中文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人唐雪梅，女，2000年4月6日出生于云南省文山壮族苗族自治州，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人文路远，曾用名“文路永”，男，1999年6月29日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，初中文化，无业，住贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人杨亚森，男，1998年5月26日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，初中文化，无业，住贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人陈川平，男，1996年10月29日出生于广东省和平县，汉族，初中文化，无业，住广东省和平县。2015年12月因犯强奸罪被判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人梁雨泉，曾用名“梁雨全”，男，2000年2月3日出生于四川省南江县，汉族，初中文化，无业，住四川省南江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人刘润，男，2000年1月16日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，初中文化，无业，住贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人解小杰，曾用名“解晓节”，男，1996年1月16日出生于重庆市云阳县，汉族，中专文化，无业，住重庆市云阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人夏晖，男，1999年2月6日出生于江苏省盐城市大丰区，汉族，高中文化，无业，住江苏省盐城市大丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人王**，男，1989年8月17日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人李永军，男，1994年7月25日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化，无业，住湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人马磊，男，1990年6月3日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，中专文化，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人郭文，男，1987年9月20日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人卢俊虎，男，1986年1月23日出生于湖北省襄阳市樊城区，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月13日被刑事拘留,同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人张伟，男，1995年2月5日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人曾凡铭，男，2000年8月6日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 原审被告人林菁菁，女，1999年12月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人刘通，男，1989年5月27日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人刘廷勇，男，2000年5月28日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，初中文化，无业，住贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人谭世海，男，1987年11月22日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，无业，住湖南省南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 原审被告人姚专，男，1986年4月17日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，无业，住湖南省南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人林周金，男，1987年11月24日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人黎回，曾用名“黎忠金”，男，2001年1月22日出生于贵州省罗甸县，布依族，初中文化，无业，住贵州省罗甸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 原审被告人石锐深，男，1999年9月27日出生于四川省巴中市，汉族，高中文化，无业，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人盘丽君，女，1997年10月5日出生于广东省连南瑶族自治县，瑶族，小学文化，无业，住广东省连南瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被取保候审，于2020年12月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人罗笑，女，1996年10月7日出生于江苏省滨海县，汉族，大学文化，无业，住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人徐雪儿，女，1995年4月27日出生于江苏省建湖县，汉族，大学文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人孙志伟，男，1997年11月25日出生于湖北省广水市，汉族，小学文化，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人陈金海，男，1987年6月3日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人罗航，男，2000年4月13日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人郑涛涛，男，1993年1月20日出生于浙江省三门县，汉族，大专文化，无业，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人马赛，曾用名“马帅”，男，1991年2月10日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，无业，住浙江省临海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人黄建铭，男，1993年1月18日出生于浙江省三门县，汉族，中专文化，无业，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人方成，男，1991年7月20日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，无业，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 原审被告人黄志伟，男，1993年12月15日出生于浙江省三门县，汉族，中专文化，无业，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人黄强，男，1990年9月17日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，无业，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于四川省夹江县看守所。 原审被告人王建锡，曾用名“王运”，男，1986年10月20日出生于陕西省泾阳县，汉族，初中文化，无业，住陕西省泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人朱健华，男，2000年2月8日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人王力鸿，曾用名“张立立”，男，1997年12月18日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，无业，住四川省开江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人王方鹏，男，1997年11月27日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，无业，住四川省开江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人王方川，男，1997年11月27日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，无业，住四川省开江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人唐天成，男，1989年11月2日出生于四川省广安市广安区，汉族，初中文化，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。 原审被告人赵秋花，女，1989年7月1日出生于陕西省麟游县，汉族，初中文化，人，住陕西省麟游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人严小运，女，1989年10月15日出生于广西壮族自治区贺州市八步区，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人朱君，男，1990年11月9日出生于四川省广安市广安区，汉族，初中文化，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。 原审被告人蔡明，男，1990年12月17日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，无业，住湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。 原审被告人何小平，男，1994年5月21日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，无业，住四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被指定居所监视居住，同年9月6日被监视居住，2020年4月27日被取保候审，2020年7月22日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 原审被告人唐娜娜，女，1991年9月21日出生于四川省广安市广安区，汉族，高中文化，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人高艳，女，1989年12月1日出生于湖南省衡阳县，汉族，中专文化，无业，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2021年2月22日被取保候审。 原审被告人蔡林，曾用名“蔡彬”“蔡湘”，男，1996年2月18日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，无业，住湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。 原审被告人高兴，男，1990年12月1日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。 原审被告人邓明隆，男，1984年10月20日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯偷越国境罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审，2020年7月27日被逮捕，2020年12月23日被取保候审。 四川省夹江县人民法院审理四川省夹江县人民检察院指控原审被告人黄玉新犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，原审被告人李海霞、曾启霖、黄帅奇、卢俊虎、李永军、张伟、王享旺、覃吕、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄强、黄志伟、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、赵秋花、严小运、唐娜娜、高艳、朱君、唐天成、宋海洋、何小平、蔡明、蔡林、高兴犯诈骗罪、偷越国境罪，原审被告人卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典、祝笋、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、王建锡犯诈骗罪，原审被告人邓明隆犯偷越国境罪一案，于2020年12月27日作出（2020）川1126刑初67号刑事判决。原审被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、杨世琳、郭岳典、杨登全、赖丽诗、廖建华、刘腾、覃吕、王享旺、宋海洋不服，提出上诉。本院于2021年2月4日受理后，依法组成合议庭。审理期间，上诉人（原审被告人）廖建华申请撤回上诉。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。 原判认定： （一）诈骗罪 2019年2月，被告人黄玉新、李海霞、曾启霖等人结伙非法偷越国境至缅甸联邦共和国（以下简称缅甸）。2019年3月起，黄玉新在缅甸成立以“兴组”为名的电信网络诈骗集团，在缅甸果敢地区租用民房为窝点，招募成员，针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，集团成员在租用的窝点内集中生活和实施诈骗。 为便于管理，黄玉新在诈骗集团内设立了“建行组”“志远组”“杨杨组”“小林组”和“胖子组”等多个组，由各组组长带领组员实施俗称“杀猪盘”的诈骗活动。各组组员到达窝点接受培训后，按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士，通过多个交友网站结识被害人，骗取被害人的感情或信任，以恋爱、挣钱为由，诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“鼎众金融”“澳门银河娱乐”博彩平台投注。通过平台后台操作，采用先让被害人少量赢分提现获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔，引诱被害人向该平台进一步投注，进而以升级会员赠送彩金可以有更多获利或账户被冻结，需要充值刷流水才能解冻为由，诱骗被害人不断进行充值。所有投注、充值款项实际全部进入黄玉新控制的银行账户，黄玉新随即安排人员将进入账户的款项提现。 在该诈骗集团中，黄玉新组织、领导诈骗集团的运作;李海霞担任诈骗集团财务，负责记账、对账和发放工资；曾启霖担任诈骗集团主管，负责管理集团成员的上下班纪律等事务;卢荣康担任诈骗集团后勤，负责购买、发放作案手机、手机卡、微信号，购买集团人员所需生活用品；林某1（犯罪时未满十六周岁）负责诈骗平台的操作和维护。 被告人卢阳序担任该诈骗集团“建行组”组长，该组招募了被告人祝笋、王松林、解小杰、黄帅奇、郭宝集（另案处理）、刘琳、夏晖、徐雪儿、罗笑、王**、刘通、刘腾、孙志伟、王建锡、朱健华、王方川、王方鹏、王力鸿、高兴、唐天成、朱君、蔡明、蔡林、唐娜娜、严小运、高艳、赵秋花、何小平、宋海洋等人为组员实施诈骗。由李海霞招募的被告人马磊、李永军、卢俊虎、郭文、张伟、盘丽君被安排到“建行组”实施诈骗。 被告人杨世琳担任该诈骗集团“杨杨组”组长，该组有实施诈骗的组员“梁文冰”（在逃)、“向文天”（在逃）等人。 被告人郭岳典担任该诈骗集团“胖子组”组长，该组招募了被告人林周金、姚专、谭世海、黄建铭、郑涛涛、方成、黄志伟、黄强、马赛、廖建华等人为组员实施诈骗。 林某1担任该诈骗集团“小林组”组长，该组招募了被告人唐雪梅、赖丽诗、林菁菁、曾凡铭等人为组员实施诈骗。 史国远（在逃）担任该诈骗集团“志远组”组长，该组招募了被告人陈川平、杨亚森、文路远、刘润、刘廷勇、梁雨泉、石锐深、罗航、覃吕、王享旺、黎回等人为组员实施诈骗。 被告人黄玉新还招募了被告人杨登全、陈金海到诈骗集团实施诈骗。 经查明，自2019年3月5日至7月22日，该诈骗集团先后骗取曾某1、刘某1、喻某1等被害人钱款共计人民币2948087.03元。其中：黄玉新作为该诈骗集团首要分子，诈骗金额为2948087.03元。李海霞、曾启霖、卢阳序于2019年3月至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2948087.03元。祝笋于2019年3月17日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2946063.03元。黄帅奇于2019年3月30日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2333943.03元。刘琳于2019年4月11日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2078113.81元。卢荣康于2019年4月9日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2077878.03元。杨世琳于2019年4月15日至6月29日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1545962.01元。杨登全于2019年4月22日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1901503.61元。杨亚森、文路远于2019年3月17日至5月14日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1734553.82元。陈川平、梁雨泉于2019年3月17日至5月13日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1694453.82元。王松林于2019年5月1日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1679831.62元。唐雪梅于2019年5月2日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1673211.62元。刘润于2019年3月21日至5月14日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1463192.82元。解小杰于2019年3月至5月1日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1274875.41元。赖丽诗于2019年5月15日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1211509.21元。夏晖于2019年4月30日至6月30日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1166343.62元。王**于2019年5月20日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1042069.01元。刘廷勇于2019年4月1日至5月14日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗诈骗犯罪数额988931.82元。曾凡铭、林菁菁于2019年6月8日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗905208.01元。刘通2019年6月1日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗899148.01元。刘腾于2019年6月10日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗884858.01元。马磊、李永军、郭文、卢俊虎于2019年3月至4月17日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗882366.02元。张伟于2019年3月至4月9日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗869973.22元。谭世海、姚专、林周金、郭岳典于2019年6月15日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗793575.01元。石锐深于2019年4月20日至5月13日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗778233.26元。覃吕、黎回、王享旺于2019年6月18日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗774048.01元。徐雪儿于2019年4月30日至5月19日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗637762.61元。罗笑、盘丽君于2019年5月1日至5月19日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗637762.61元。孙志伟、陈金海于2019年7月1日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗509198元。廖建华、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强于2019年7月7日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗434038元。罗航于2019年4月28日至5月13日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗428222.41元。王建锡于2019年7月10日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗291921元。朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川于2019年7月15日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗167280元。唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴于2019年7月16日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗156614元。 另查明，从该集团所使用的银行卡中扣押违法所得22808.86元。 2019年5月16日，杨亚森、刘润、文路远、刘廷勇被抓获;2019年5月21日,陈川平、梁雨泉、石锐深、罗航被抓获；2019年5月23日，罗笑、徐雪儿、盘丽君被抓获；2019年5月25日，解小杰被抓获；2019年6月4日，张伟被抓获；2019年6月6日，李永军被抓获；2019年7月26日，马磊被抓获；2019年7月29日，黄帅奇、高兴、蔡林、蔡明、黄志伟、黄强、唐天成、朱君、何小平、宋海洋、廖建华、杨登全在中缅边境127界桩处由缅甸警方移交；2019年8月1日，邓明隆被抓获；2019年8月7日，夏晖遇民警例行盘查时，主动交代自己是逃犯，民警将其口头传唤至公安机关；2019年8月23日，黎回、马赛、王享旺、孙志伟、王力鸿、王建锡、刘琳、姚专、谭世海、朱健华、王方川、王方鹏、曾凡铭、覃吕、陈金海、王**、刘腾、祝笋、刘通、王松林、黄建铭、郑涛涛、赵秋花、唐娜娜、高艳、严小运、林菁菁、方成、唐雪梅、赖丽诗、林周金、卢阳序在中缅边境125界桩处由缅甸警方移交；2019年9月11日，卢俊虎到公安机关投案；2019年9月13日，郭文在家属陪同下到公安机关投案；2019年10月11日，杨世琳被抓获；2020年1月19日，黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、郭岳典在清水河边防检查站由缅甸警方移交。 上述事实，有经过一审庭审举证、质证、认证的原审被告人的户籍信息、到案经过，原审被告人的活动轨迹、活动信息、出入境查询信息，扣押决定书及扣押清单，远程勘验笔录、视频，专项清理报告，涉案银行卡信息,曾某1、忆某、冮某、彭某1、牛某、张某、郭某、魏某、母某、陈某、王某1、彭某2等被害人的陈述、转款记录、微信聊天记录、银行交易明细，郭某、林某1、何某、杜某、曹某、李某1、李某2、费某、刘某、王某2等证人的证言和辨认笔录，原审被告人陈川平的前科情况，黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、卢阳旭、祝笋等原审被告人的供述与辩解、辨认笔录，视听资料等证据证实。 二、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪 2019年2月，黄玉新、李海霞、曾启霖和被告人邓明隆违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。黄玉新成立诈骗犯罪集团后，为不断扩大诈骗集团规模，除自己从国内招募人员至缅甸诈骗窝点外，还利诱集团成员从国内招募人员至缅甸诈骗窝点。被招募的人员由黄玉新垫付费用，采用多种交通方式抵达云南省临沧市后由黄玉新安排人员带路或者电话遥控指挥的方式组织其偷越国境至缅甸。 现查明，2019年2月至7月，黄玉新先后组织了卢阳序、祝笋、黄帅奇等人非法偷越国境至缅甸。 其中，2019年3月，经黄玉新组织，张伟、李永军、卢俊虎违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年4月，经黄玉新组织，黄帅奇和彭瑞龙（另案处理）、邓开（另案处理）、阳豹（另案处理）等人违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年7月，经黄玉新组织，黄建铭、黄志伟、黄强、方成、马赛、郑涛涛结伙，王力鸿、王方川、王方鹏、朱健华结伙，唐天成、高兴、蔡明、赵秋花、唐娜娜、朱君、严小运、高艳、蔡林、宋海洋、何小平结伙，违反国境管理法规，分三批从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 以上事实，有经一审庭审举证、质证、认证的各被告人的出入境查询信息，郭某、林某1、彭瑞龙、邓开、阳豹等证人的证言，黄玉新、李海霞、邓明隆、曾启霖、黄帅奇、李永军、卢俊虎、张伟、黎回、王享旺、覃吕、黄建铭、方成、黄强、黄志伟等原审被告人的供述证实。 原判认为，被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大或有其他特别严重情节；被告人王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人黄玉新多次组织他人偷越国境，其行为构成组织他人偷越国境罪。被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、黄帅奇、邓明隆、卢俊虎、李永军、张伟、王享旺、覃吕、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄强、黄志伟、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、赵秋花、严小运、唐娜娜、高艳、朱君、唐天成、宋海洋、何小平、蔡明、蔡林、高兴违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为均构成偷越国境罪。黄玉新等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。黄玉新在诈骗犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。李海霞、卢荣康、曾启霖、卢阳序、杨世琳、郭岳典在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯；其余62名被告人（邓明隆除外）在诈骗共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。黄玉新、李海霞、曾启霖、黄帅奇、李永军、卢俊虎、张伟、覃吕、王享旺、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。陈川平在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。夏晖、郭文、卢俊虎自动投案，如实述自己的罪行，是自首,可以从轻处罚。曾启霖、卢荣康、卢阳序、郭岳典、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、王**、李永军、马磊、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、刘腾、刘廷勇、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴、邓明隆如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。王松林、廖建华、马赛、谭世海、唐天成、赵秋花、宋海洋、严小运当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。卢阳序、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴、邓明隆自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人黄玉新等69人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条第一款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人黄玉新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元，犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百一十万一千元；二、被告人李海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币三十万一千元；三、被告人曾启霖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币三十万一千元；四、被告人卢荣康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元；五、被告人卢阳序犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；六、被告人杨世琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；七、被告人郭岳典犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；八、被告人祝笋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；九、被告人黄帅奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万一千元；十、被告人刘琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元；十一、被告人杨登全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人王松林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；十三、被告人唐雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十四、被告人文路远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十五、被告人杨亚森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十六、被告人陈川平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；十七、被告人梁雨泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十八、被告人刘润犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；十九、被告人解小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元；二十、被告人赖丽诗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元；二十一、被告人夏晖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；二十二、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；二十三、被告人李永军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万一千元；二十四、被告人马磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；二十五、被告人郭文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二十六、被告人卢俊虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元；二十七、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万一千元；二十八、被告人曾凡铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；二十九、被告人林菁菁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；三十、被告人刘通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；三十一、被告人廖建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；三十二、被告人刘腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；三十三、被告人刘廷勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；三十四、被告人谭世海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；三十五、被告人姚专犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十六、被告人林周金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十七、被告人覃吕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元；三十八、被告人王享旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元；三十九、被告人黎回犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元；四十、被告人石锐深犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；四十一、被告人盘丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；四十二、被告人罗笑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；四十三、被告人徐雪儿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；四十四、被告人孙志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四十五、被告人陈金海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四十六、被告人罗航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；四十七、被告人郑涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元；四十八、被告人马赛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元；四十九、被告人黄建铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元；五十、被告人方成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元；五十一、被告人黄志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元；五十二、被告人黄强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元；五十三、被告人王建锡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；五十四、被告人朱健华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；五十五、被告人王力鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；五十六、被告人王方鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；五十七、被告人王方川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；五十八、被告人唐天成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；五十九、被告人宋海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十、被告人赵秋花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十一、被告人严小运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十二、被告人朱君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十三、被告人蔡明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十四、被告人何小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十五、被告人唐娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十六、被告人高艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十七、被告人蔡林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十八、被告人高兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；六十九、被告人邓明隆犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；七十、已扣押的违法所得人民币22808.86元，发还被害人，剩余违法所得2925278.17元，予以追缴，返还各被害人。 上诉人（原审被告人）黄玉新及其辩护人辩称，杨三是老板，黄玉新只是兴组的负责人，不应认定为首犯；订机票和偷渡是他人安排，现有证据不足以证明黄玉新组织他人偷渡，不应认定其犯组织偷越国境罪。黄玉新还提出，李海霞、曾启霖、卢荣康不能认定为主犯；其辩护人还辩称，黄玉新因偷越国境行为已被缅甸法院判处刑罚并在当地服刑完毕，不应再对偷越国境承担刑事责任。 上诉人（原审被告人）李海霞上诉提出，公司刚成立时，曾帮助黄玉新记账，也邀约过几人参与公司，但并没有领取报酬；家庭困难。其辩护人辩称，李海霞与黄玉新的特殊关系并不代表李海霞履行了核心财务行为，且在案证据证明李海霞未在公司领取工资，认定李海霞为财务人员的证据不足，请求二审改判李海霞无罪。 上诉人（原审被告人）卢荣康上诉提出，诈骗集团的老板是缅甸人杨三，其到公司上班时，犯罪集团已经运行，其只知道平台可以操作控制，不知道是诈骗，只做了拿快递、购买部分生活用品等事宜，原判认定其主犯错误，请求减轻处罚。其辩护人还辩称，原判将卢荣康在犯罪集团工作时间段全部诈骗金额认定为其个人参与的诈骗金额不当，原判量刑过重。 上诉人曾启霖及其辩护人辩称，曾启霖并非犯意提起者，并未实施具体诈骗行为，虽然挂名主管，但协助组长管理，不应认定其为主犯；原判认定曾启霖犯罪金额有误；曾启霖偷越国境已在缅甸服刑期满，对曾启霖偷越国境罪免予处罚。 上诉人（原审被告人）郭岳典上诉提出，郭岳典加入诈骗集团仅一个月，不可能达到所谓“组长”的高度和能力，仅是介绍几个朋友到公司上班，没有享受过组长的工资待遇和分红、提成；进入公司前不知道公司属于诈骗集团，主观上与公司老板无共同犯罪故意，没有参与公司管理和营运，不应认定其为主犯；犯罪金额应按其所在小组银行流水认定。其辩护人辩称，郭岳典未参与诈骗集团的组织、成立、网络平台开发、设立等事项，且在该集团所处时间仅一个月，未有获利，起辅助作用，系从犯；郭岳典系初犯、偶犯，认罪态度好，当庭认罪，平时表现好，家庭困难，请求对郭岳典减轻处罚。 上诉人杨世琳及其辩护人辩称，杨世琳未招募过任何人加入诈骗集团，没有对应材料证明梁文冰、向文天是“杨杨组”组员，也无相应材料证明杨世琳是“杨杨”组实质意义上的组长，杨世琳在犯罪活动中未起组织、领导作用，原判认定其为主犯系事实不清，证据不足；原判以杨世琳加入公司的时间认定杨世琳犯罪金额错误，应以杨世琳实际着手实施犯罪行为至离开诈骗集团计算，且与被骗人报案记录和被骗金额吻合得出数额认定为杨世琳犯罪金额；杨世琳主动脱离诈骗集团，应认定为犯罪中止；杨世琳为初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。 上诉人（原审被告人）杨登全上诉提出，去缅甸前不知道是诈骗，只诈骗了一万余元，原判量刑过重，请求从轻或减轻处罚。其辩护人辩称，杨登全上诉是因为不了解认罪认罚的相关规定，经辩护人讲解法律规定后，杨登全表示在二审中认罪认罚，请求二审法院本着上诉不加刑原则予以量刑。 上诉人刘腾（原审被告人）上诉提出，部分同案人业绩比其多，但刑期比其短；参与犯罪集团，未成功实施诈骗；在缅甸羁押期间应折抵刑期；原判量刑过重。其辩护人辩称，刘腾等未开单的成员不能为犯罪集团提供帮助，刘腾没有诈骗成功，没有犯罪数额，即使认定其构成诈骗罪，不能达到情节严重，可以不追究刑事责任；境外羁押应当折抵或者扣减刑期；相比同案人，刘腾刑期偏重。 上诉人（原审被告人）覃吕上诉提出，参加犯罪集团时间短，没有领过报酬和违法所得，原判认定其参与犯罪集团时间有误；是被蒙骗参与犯罪，主观上没有犯罪故意；到达缅甸后行动受限，是被胁迫参与犯罪，请求对其减轻处罚。其辩护人还辩称，覃吕偷越国境，已在缅甸接受了刑事处罚，请求合议庭对其减轻或者免除处罚；覃吕在犯罪集团中发挥作用较小，系从犯；如实供述罪行，系坦白；系初犯、偶犯，主观恶性小，且认罪认罚，请求对覃吕改判。 上诉人（原审被告人）赖丽诗及其辩护人辩称，赖丽诗年龄小，涉世未深，原判量刑过重，请求减轻处罚。 上诉人（原审被告人）宋海洋及其辩护人辩称，宋海洋是在不知情情况下偷越国境，未达到“情节严重”程度；宋海洋未经过培训，且在案发前已着手办理离开窝点手续，应认定为犯罪中止，不应承担同组组员的犯罪金额；宋海洋有立功情节，系初犯、从犯，家境贫寒；原判量刑过重，请求改判。 上诉人（原审被告人）王享旺及其辩护人辩称，王享旺未成功实施诈骗，其行为没有对他人造成经济损失，原判认定王享旺涉案金额缺乏足够证据；王享旺参与诈骗时间不长，是诈骗未遂；王享旺是从犯，仅应对其参与的行为负责，不应对该时间段的所有金额承担责任；王享旺已在缅甸被拘留了一个月；王享旺家庭困难；原判量刑过重，请求减轻处罚。 上诉人（原审被告人）廖建华及其辩护人辩称，其犯罪时间短、是从犯、自愿认罪认罚，原判量刑过重。 本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致，原判证据均经一审庭审举证、质证，合法有效。二审中，各上诉人及其辩护人均未提交新的证据，对原判认定的事实和证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 对于各上诉人所提上诉意见及辩护人所提辩护意见,结合全案事实和证据，综合评判如下: 1.关于上诉人（原审被告人）黄玉新、李海霞、卢荣康、曾启霖、杨世琳、郭岳典是否系共同犯罪主犯的问题 经查,黄玉新供述与多名同案人供述吻合，证实黄玉新和李海霞、曾启霖等人偷渡到缅甸后，在境外利用他人提供的赌博网站，招募人员从事电信网络诈骗，逐渐形成了以黄玉新为首，人员分工明确，管理严格，有系统、有预谋、有计划地专门开展针对中国大陆居民实施的电信诈骗犯罪，形成较为固定的犯罪组织，符合犯罪集团的特征，依法应认定为犯罪集团。黄玉新是该犯罪集团的组织者、领导者，是首犯；李海霞为该犯罪集团招募了部分人员，是犯罪集团财务，并实施了业绩统计、发放工资等行为；卢荣康为该犯罪集团内勤，负责提供作案工具和生活用品；曾启霖系该犯罪集团主管，负责实际管理；杨世琳、郭岳典系该犯罪集团内设组组长，带领组员具体实施诈骗。上述各原审被告人对于该诈骗集团诈骗活动的顺利开展和人员管控起到管理层面的重要作用，是诈骗共同犯罪中起主要作用的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。黄玉新及其辩护人辩称不应认定黄玉新为首犯，李海霞、卢荣康、曾启霖、杨世琳、郭岳典及其辩护人辩称李海霞、卢荣康、曾启霖、杨世琳、郭岳典是从犯的意见与查明事实不符，不予采纳。 2.关于原判将原审被告人在犯罪集团工作时间段全部诈骗金额认定为其个人参与的诈骗金额是否适当的问题 经查，黄玉新犯罪集团内部人员实行集中管理，各原审被告人分工明确，专门开展针对中国大陆居民实施的电信诈骗犯罪，包括各上诉人在内的每名参与人员均具有概括同一的上述犯罪故意，即通过分工协作共同诈骗中国大陆境内不特定多数被害人的钱款，每名参与人员所实施的具体行为均服务于该犯罪故意。故最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。各原审被告人及其辩护人辩称原审被告人仅应对自己参与的行为负责，不应对该时间段的所有金额承担责任的意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 3.关于各上诉人及辩护人辩称原判量刑不当的问题 经查，本案是有组织的集团犯罪，各原审被告人在境外实施针对我国大陆公民的电信网络诈骗，全案犯罪数额特别巨大，社会危害性极大，依法应予严惩。原审判决根据在案证据，依据各上诉人和原审被告人在共同犯罪中的地位、所起的作用，并综合考虑归案后认罪态度、退赃情况等予以量刑，且上诉人杨登全、王享旺、廖建华、赖丽诗、覃吕、宋海洋在一审中自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，原判所处刑罚并无不当。上诉人及辩护人要求改判较轻刑罚的上诉、辩护意见，据理不足，不予采纳。 4.关于黄玉新及其辩护人辩称现有证据不足以证明黄玉新组织他人偷渡，不应认定其犯组织偷越国境罪的意见，黄玉新、曾启霖、刘腾、王享旺及其辩护人辩称在境外羁押期限应折抵刑期的意见，杨世琳、宋海洋辩称系犯罪中止，覃吕及其辩护人提出覃吕是胁从犯的意见，均在一审期间已发表，原审判决已作了详细论理分析，本院予以支持，不再赘述。故对以上上诉、辩护意见不予采纳。 综上，本院认为，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人（原审被告人）廖建华撤回上诉的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条第二款的规定，裁定如下： 一、准许上诉人（原审被告人）廖建华撤回上诉。 二、驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 雷云霞 审 判 员 苏微颖 审 判 员 李韵梅 二〇二一年三月十一日 法官助理 史嘉琪 书 记 员 李 丹 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百八十三条上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的，人民法院应当准许。 上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许；认为原判确有错误的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。