山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1723刑初39号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人曹元海，男，1978年9月18日出生，汉族，初中文化，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月9日被成武县公安局指定居所监视居住，同年10月30日被成武县公安局刑事拘留，同年11月9日由成武县人民检察院批准，次日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人邵兆乾，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检二部刑诉［2021］4号起诉书指控被告人曹元海犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月1日立案受理，依法组成合议庭，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李世龙、检察官助理盛晶晶出庭支持公诉，被告人曹元海及其辩护人邵兆乾到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2018年12月3日，被告人曹元海与成武县亿和房地产开发有限公司签订建筑施工合同书，约定曹元海自合同签订之日起十日内为该公司融资三千万元，因曹元海未融到资合同作废。被告人曹元海隐瞒合同已作废的事实，于2019年1月21日、2019年1月27日分别与高某、宋某的代理人签订了劳务分包施工合同，并以收取保证金的名义骗取宋某、高某人民币各五万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人曹元海以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。 被告人曹元海对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚。 辩护人对本案的定性无异议，提出曹元海有坦白情节，系初犯、偶犯、认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明：2018年12月3日，被告人曹元海以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与成武县亿和房地产开发有限公司签订建筑施工合同书，约定曹元海自合同签订之日起十日内为该公司融资三千万元，因曹元海未融到资，合同作废。被告人曹元海隐瞒合同已作废的事实，于2019年1月21日以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与高某的代理人孔德轩签订了劳务分包施工合同，高某通过孔德轩支付曹元保证金五万元；于同年1月27日以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与宋某的代理人宫英杰签订了劳务分包施工合同，宋某通过宫英杰支付曹元海保证金五万元。 综上，被告人曹元海在签订合同过程中，骗取他人财物共计十万元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.被告人曹元海，证明2018年11月28日左右，其到成武县找建筑活干，陈军给其提供了中铁金美嘉盛工程有限公司的合同专用章及该公司的授权书、建筑一级资质。12月3日与成武县亿和房地产开发有限公司签订了总包合同，并约定十日内融资三千万元，否则合同作废，后其没有融到资，合同作废。2019年1月21日、27日，其向孔德轩、宫英杰出示了该作废的合同后，冒用中铁金美公司与二人分别签订了劳务分包合同，骗取保证金各五万元。 2.被害人陈述 （1）宋某陈述，证明2019年1月27号，在王玉龙、孙连峰的介绍下，其委托宫英杰与曹元海签订了成武县亿和梦时代广场的工地清包合同，并由宫英杰转给对方五万元保证金，后发现被骗。 （2）高某陈述，证明2019年1月份，在王玉龙、孙连峰的介绍下，其委托孔德轩与曹元海签订了成武县亿和梦时代广场的工地劳务合同，并由孔德轩转给对方五万元保证金，后发现被骗。曹元海给其看了与成武县亿和房地产开发公司签订的建筑施工合同书，但以保密为由没有让看后面的内容。 3.证人证言 （1）孔德轩证言，证明2019年1月21日，其代表高某在成武县天都大酒店与曹元海签订了劳务分包合同，曹元海在合同上盖了中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章，并让转了5万元的保证金。转账卡号为孔德轩信用社尾号3880卡号，收款账户为建行尾号4729卡号。 （2）宫英杰证言，证明2019年1月份，其替宋某与曹元海签订了一个劳务分包合同，并将宋某事先转过来的五万元转给了曹元海作保证金，收款账户为建行尾号4729卡号。后来工程没有干成。 （3）陈军证言，证明2018年12月份，曹元海在成武县谈了一个工程项目，因为没有按照甲方的要求融到资，合同被收回。 （4）王玉龙证言，证明2019年1月份，高某、宋某通过孙连峰的介绍与孙连峰姓曹的朋友签订了做了工程的合同。 （5）黄文波证言，证明2019年1月份，成武县吉昌置业有限公司与成武县政府签订了成武县供销社片区棚改项目建设合同，其不认识曹元海，也没有和中铁金美嘉盛建筑工程有限公司合作。 （6）李晓倩证言，证明其系中铁金美嘉盛建筑工程有限公司财务、办公室工作人员，其公司合同专用章一直在公司保存，公司没有曹元海这个人，也未让其挂靠过，也未与成武县亿和房地产开发公司合作过。 （7）刘东桥证言，证明2018年11月的一天，其和陈军在建湖县喝茶的时候，曹元海告诉陈军去山东谈项目，陈军给了曹元海一枚公章和一些公司资料。后来在成武天都大酒店知道曹元海用这些签了建筑施工合同，在酒店与人签合同时谈到了收保证金的事。 （8）曾胜利、李相寅证言，证明2018年12月3日，成武县亿和房地产开发有限公司与曹元海签订工程承包合同，因为曹元海未按约定融到资，合同自行终止。 4.书证 （1）发破案经过，证明本案由被害人宋某于2019年10月30日报案至成武县公安局。被告人曹元海于2020年7月8日被抓获归案。 （2）劳务分包施工合同，证明2019年1月27日、1月21日，曹元海代表中铁金美嘉盛建筑工程有限公司分别与宫英杰、孔德轩签订了劳务分包合同。 （3）转账详情、收条、高某银行交易明细，证明2019年1月27日12：54分，宫英杰农业银行尾号3775账户收款50000元，同日14：17分向曹元海尾号4729账户转账50000元作为合同履约金。2019年1月21日高某银行卡向曹元海尾号4729账户转账50000元保证金。 （4）建筑施工合同书，证明2018年12月3日，曹元海以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司名义与成武县亿和房地产开发有限公司签订的建筑施工合同，其中约定十天无息借款不到位本合同无效。 （5）前科证明，证明未发现曹元海有违法犯罪前科。 （6）曹元海的电子档案，证明被告人曹元海1978年9月18日出生。 （7）印章备案证明，证明真实的中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章样式，编号末位为4280。 本院认为，被告人曹元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其认罪认罚，可从宽处理。辩护人相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人建议对曹元海判处缓刑的辩护意见。经查曹元海虽认罪认罚，但一直未退还被害人损失，不符合犯罪情节较轻、有悔罪表现的情形，依法不适用缓刑。辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。其违法所得，应予追缴，发还被害人。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下。 被告人曹元海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前被指定居所监视居住的113日，折抵刑期57日，应从刑期中扣除。即自2020年10月30日起至2021年12月3日止。罚金限判决生效后二日内缴纳。） 二、责令被告人曹元海退还被害人宋某5万元、高某5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  陈海燕 书 记 员  张 莉