福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终314号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘洋，男，1984年3月14日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，务工，住岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2020年12月10日被逮捕，次日被取保候审。 原审被告人胡威，男，1988年9月25日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住耒阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人胡威、刘洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月10日作出（2020）闽0582刑初561号刑事判决。原审被告人刘洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2018年6月以来，被告人胡威为“刘双”（另案处理）提供微信收款二维码供其使用，并借用被告人刘洋持有的账号为6228××××2312的中国农业银行卡用于提现转账，从中渔利。被告人刘洋明知被告人胡威让其转账的款项来源不明，仍帮助转账202918.5元。经查，曹某于2019年1月19日被网络诈骗分子骗走的4000元及陈某于2019年1月23日在晋江市辖区内被网络诈骗分子骗走的3000元均通过上述被告人刘洋的中国农业银行卡转出。2019年5月15日，被告人刘洋向湖南省岳阳市公安局白石岭分局投案，2019年11月25日，被告人胡威在广东省深圳市被抓获。审理过程中，被告人刘洋预缴罚金五千元。 原判认定上述事实的证据有证人陈某、曹某的证言，扣押笔录、决定书、清单及照片，银行卡交易流水、微信账号交易明细，公安机关出具的有关抓获、破案经过的报告文件，身份户籍证明，接受证据材料清单、微信账号信息、聊天记录及交易截图，辨认笔录，福建省政府非税收入票据及被告人胡威、刘洋的供述等。 原审法院认为，被告人胡威、刘洋明知是犯罪所得而结伙予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘洋在共同犯罪中起辅助作用的，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻或者减轻处罚；预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人胡威归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。量刑时综合考虑上述情节，并决定对被告人胡威从轻处罚，对被告人刘洋减轻处罚。被告人胡威、刘洋的辩护人亦提出如上从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见，依据不足，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，判决：一、被告人胡威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人刘洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；三、扣押的作案工具中国农业银行卡一张（未随案移送），予以没收；四、继续追缴被告人胡威的违法所得人民币4000元，予以没收，上缴国库。 上诉人刘洋诉称，其系自首，未获利，受胡威牵连导致犯罪。本人患有高血压疾病，父母需要其照顾，请求改判适用缓刑。 经审理查明，原审法院认定上诉人刘洋、原审被告人胡威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，认定该犯罪事实的证据均经原审法院庭审举证质证，查证属实。本院予以确认。 本院认为，上诉人刘洋、原审被告人胡威明知是犯罪所得而结伙予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。上诉人刘洋在共同犯罪中起辅助作用的，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；预缴罚金，可酌情从轻处罚。原审被告人胡威归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。原判定罪准确，在量刑时已充分考虑本案的犯罪事实、情节，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘洋请求改判并适用缓刑的理由不充分，不予采纳。但刘洋因本案于2020年12月10日被逮捕，次日又被变更为取保候审，刑期应从其实际执行之日起计算，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、驳回刘洋上诉，维持福建省晋江市人民法院（2020）闽0582刑初561号刑事判决第一、三、四项，即被告人胡威的刑事判决及扣押作案工具、追缴违法所得的判决。 二、驳回刘洋上诉，维持福建省晋江市人民法院（2020）闽0582刑初561号刑事判决第二项，即被告人刘洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 本裁定为终审裁定。 审 判 长 陈忠俊 审 判 员 陈大银 审 判 员 陈志煌 二〇二一年三月三十一日 法官助理 李 虹 书 记 员 许安娜 附：本案适用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的; （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。