成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0108刑初97号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人谢凌云，男，1987年3月27日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地:成都市温江区。2010年5月5日因犯抢劫罪被四川省崇州市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金七千元；2010年4月17日被假释，假释考验期自2014年4月17日起至2015年12月9日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被成都市公安局成华区分局监视居住，2020年10月22日经成都市成华区人民检察院决定对其取保候审，同日由成都市公安局成华区分局执行。经本院决定，于2021年2月8日取保候审；于2021年3月17日决定逮捕，同日被四川省成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市新都区看守所。 辩护人蔡勇，四川朗照律师事务所律师。 辩护人杨积艳，四川朗照律师事务所律师。 被告人张云旭，男，1987年2月13日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省绵竹市，现住址成都市双流县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月10日被四川省成都市公安局成华区分局取保候审。经本院决定，于2021年2月8日被取保候审。 被告人李均发，女，1979年12月11日出生，汉族，初中文化，润吉星跨境电商销售，户籍所在地四川省资阳市雁江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月10日被四川省成都市公安局成华区分局取保候审。经本院决定，于2021年2月8日被取保候审。 成都市成华区人民检察院以成华检一部刑诉[2021]Z13号起诉书指控被告人谢凌云、张云旭、李均发犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2021年3月8日公开开庭审理。成都市成华区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人谢凌云及其辩护人蔡勇和杨积艳、张云旭、李均发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控：2019年4月28日，在成都市成华区××路××栋××单元××楼××楼，被告人谢凌云伙同张云旭、李均发，虚构可以为被害人晏某办理不用上征信、不用还款的贷款事实，欺骗晏某支付贷款额50%的中介费，诱使晏某在中国农业银行贷款人民币22万元后，从晏某处骗取人民币11万元。晏某在查询信贷交易信息后，发现被骗，并要求谢凌云、张云旭、李均发等人退款未果后报警。后民警通过电话联系谢凌云、张云旭、李均发到案。谢凌云到案后如实供述了自己的犯罪事实。张云旭、李均发到案初不认罪，后如实供述了自己的犯罪事实。谢凌云、张云旭、李均发到案后退还了晏某被诈骗的钱款，并取得了晏某的谅解。 公诉机关认为，被告人谢凌云伙同张云旭、李均发诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢凌云、张云旭、李均发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。因谢凌云具有自首、一般累犯、赔偿被害人损失并取得谅解的量刑情节，根据《中国人民共和国刑法》第二百六十六条和四十五条、五十二条、六十五条第一款、六十七条第一款的规定，建议对被告人谢凌云判处有期徒刑两年，并处罚金五千元。因张云旭、李均发具有坦白、赔偿被害人损失并取得谅解的量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和四十五条、五十二条、六十七条第三款的规定，建议对被告人张云旭判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，可适用缓刑；建议对被告人李均发判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条的规定，建议适用简易程序。 被告人谢凌云对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人具有认罪认罚、自首、退赔并取得谅解的事实以及被害人有逃避贷款责任的心理的从轻辩护意见，请求法院结合被告人谢凌云的家庭有三个未成年人的特殊情况对被告人谢凌云判处管制或者拘役，或者免于刑事处罚。 被告人张云旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人李均发对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的主要犯罪事实一致。 以上事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：受案登记表、受案回执、立案决定书，到案经过，被告人谢凌云、张云旭、李均发的身份信息材料，被告人谢凌云、张云旭、李均发的供述、被害人晏某的陈述，证人徐某、李某的证言，指认照片7张、指认现场照片2张，接受证据材料清单：被害人晏某提供个人征信信息及信贷交易信息明细4张、提供谢凌云身份证复印件1张、电子银行交易回单1张以及提供的微信截图8张、被告人谢凌云提供手机转账记录截图2张、被告人张云旭提供手机微信转账记录截图1张、被告人李均发提供手机支付宝转账记录截图2张、证人李某提供手机微信转账记录截图1张，检测样本提取笔录、现场检测报告书，人员详细信息表、假释证明书、刑事判决书，辨认笔录、人身检查笔录，现场勘验笔录、现场方位图1张、现场照片4张，指认现场笔录。 以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，确认为有效证据，本院予以采信。 本院认为，被告人谢凌云、张云旭、李均发以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市成华区人民检察院指控被告人谢凌云、张云旭、李均发所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。被告人谢凌云自动投案后如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人张云旭、李均发到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人谢凌云、张云旭、李均发认罪认罚，依法可从宽处理。本案系共同犯罪，三被告人分工配合实施诈骗犯罪，犯罪作用相当，不宜区分主从，各自承担相应的责任。被告人谢凌云在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，依法应当从重处罚。本院结合案发经过、被告人谢凌云、张云旭、李均发的犯罪情节、危害后果、认罪悔罪态度等综合量刑，对公诉机关发表的关于张云旭、李均发的量刑建议予以采纳。 被告人谢凌云及其辩护人所提出的自首、认罪认罚、积极退赔财物并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出受害人也有某种犯罪心理，以此逃避贷款的责任，应减轻被告人的处罚的辩护意见，本院认为被害人的主观动机并不影响对被告人犯罪行为的认定，本院不予采纳。辩护人提出被告人家庭情况特殊，有三个未成年人需要抚养的意见，与本案没有直接关联，本院不予采纳。 综上，为了维护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢凌云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2022年9月16日。所处罚金，限被告人于本判决生效后五日内向本院缴纳，逾期强制缴纳） 二、被告人张云旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金，限被告人于本判决生效后五日内向本院缴纳，逾期强制缴纳） 三、被告人李均发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金，限被告人于本判决生效后五日内向本院缴纳，逾期强制缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 东 人民陪审员  吴晓莉 人民陪审员  李青冬 二〇二一年三月十七日 书 记 员  杨颖竹 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。