安徽省黄山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖10刑终21号 原公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）苏国财，男，汉族，1993年10月10日出生，小学文化，务工，户籍地福建省龙海市，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被休宁县公安局刑事拘留；同月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人李美琳，安徽李美琳律师事务所律师。 原审被告人刘义聪，男，汉族，1994年1月19日出生，专科文化，务工，户籍地福建省松溪县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被休宁县公安局刑事拘留；同月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 原审被告人李金怀，男，汉族，1995年6月13日出生，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县，住福建省泉州市惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被休宁县公安局刑事拘留；同月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 原审被告人杨晓伟，男，汉族，1986年6月19日出生，中专文化，驾驶员，户籍地福建省浦城县，住福建省厦门市同安区。2018年3月26日，因犯寻衅滋事罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2019年8月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被休宁县公安局刑事拘留；同月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由被休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 安徽省休宁县人民法院审理安徽省休宁县人民检察院指控原审被告人刘义聪、李金怀、苏国财、杨晓伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年3月3日作出（2021）皖1022刑初22号刑事判决。宣判后，原审被告人苏国财不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人苏国财，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 休宁县人民法院判决认定： 2020年8月下旬，被告人李金怀得知微信好友“小柒”（人员身份不详）在寻找把网络违法资金“换现”（转移赃款并转换为现金）的人，即在“蝙蝠”APP平台上找到“藤壶”（又别称“梦幻”），双方就“换现”比例分成等事宜谈妥后，“藤壶”这方的黄鹏辉（未到案）便找到被告人刘义聪，并将被告人李金怀的微信推荐给刘义聪，后双方添加为好友，同时黄鹏辉又介绍被告人杨晓伟给刘义聪，李金怀则联系被告人苏国财，共同从事违法资金“换现”。 刘义聪、李金怀、苏国财等人按照上线“小柒”的要求，在“蝙蝠”APP平台上专门组建一个群便于联系，2020年8月25日至28日，“小柒”安排刘义聪等人聚集在厦门市杏林龙湖春江郦城小区2416室，先由刘义聪、杨晓伟提供银行账户，并事先准备现金，“小柒”再通知其上线将违法资金转入指定账户，资金到账后，在李金怀、苏国财的见证下，由刘义聪将事先准备的现金或临时由杨晓伟到银行取出违法现金交给“小柒”，“小柒”从中拿出百分之十作为佣金，并按事先约定的比例分给刘义聪、李金怀、苏国财等人。杨晓伟在此过程中参与开车接送刘义聪及去银行取现，黄鹏辉支付杨晓伟相应佣金。刘义聪等人利用上述方式先后共转移违法资金65.1万元，刘义聪、李金怀、苏国财、杨晓伟分别获利2.6万元、6500元、6500元、2000元。上述涉案资金中，经查实： 1.2020年8月25日，安徽省休宁县被害人张某1被他人利用网络冒充有关“领导”向其借钱方式进行诈骗，其被骗资金9.5万元转至刘义聪银行账户。 2.2020年8月28日，诈骗分子以同样方式进行诈骗，其中安徽省寿县被害人张某2、薛某分别被骗9.8万元，河南省淮滨县被害人吴某被骗8万元，湖南省茶陵县被害人沈某被骗2万元，江西省乐平市被害人徐某被骗20万元，江西省婺源县被害人潘某被骗6万元。上述款项转账至杨晓伟或刘义聪银行账户。 2020年9月2日公安机关将被告人刘义聪、李金怀、苏国财、杨晓伟抓获归案，四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，其中刘义聪、李金怀、杨晓伟在移送审查起诉阶段，签署了认罪认罚具结书；苏国财当庭表示自愿认罪认罚。刘义聪退赔被害人张某19.5万元，并取得张某1的谅解。在本案审理过程中，被告人李金怀、苏国财亲属替他们退出违法所得各6500元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.手机、银行卡等物证；2.受案登记表、银行交易明细、涉案资金走向图、谅解书、认罪认罚具结书、刑事判决书等书证；3.辨认笔录；4.电子数据及视听资料说明书；5.证人陈某的证言；6.被害人张某1、张某2、薛某、吴某、沈某、徐某、潘某的陈述；7.各被告人的供述和辩解。 根据以上事实和证据，休宁县人民法院认为：被告人刘义聪、李金怀、苏国财、杨晓伟伙同他人，为谋取非法利益，明知系“上游”违法资金，仍提供资金账户，协助转移非法资金60余万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。四被告人均积极参与实施违法犯罪活动，不宜区分主从犯。但刘义聪、李金怀所起的作用相对较大；苏国财、杨晓伟所起的作用相对较小，对此在量刑时分别予以考量。被告人刘义聪、李金怀、苏国财、杨晓伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可予以从轻处罚。刘义聪、李金怀、杨晓伟、苏国财均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。刘义聪、李金怀、苏国财退出违法所得，可予以从轻处罚；其中刘义聪还退赔了部分被害人损失，取得部分被害人谅解，在量刑时酌情予以考量。杨晓伟在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃等情况，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条、第八条、第十条之规定，判决如下：一、被告人刘义聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。二、被告人李金怀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。三、被告人苏国财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人杨晓伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人苏国财、杨晓伟分别退出违法所得六千五百元，依法予以返还给被害人；对被告人杨晓伟违法所得二千元，依法继续予以追缴，返还给被害人。 上诉人苏国财及其辩护人提出：苏国财应认定为从犯，一审对苏国财与杨晓伟判处同等刑期存在不公。 二审审理查明的事实和证据与原审一致。 关于上诉人苏国财及其辩护人提出苏国财应认定为从犯，对苏国财与杨晓伟判处同等刑期存在不公的上诉理由和辩护意见。经查：一方面，从上诉人苏国财与三原审被告人在共同实施犯罪活动中所处的地位、参与程度、分得赃款等角度综合判断，四人所起作用无明显主次之分，不宜区分主从犯，苏国财及其辩护人提出苏国财作用相对较小的情节，原判已在量刑中予以考量。另一方面，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》规定，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段等因素，综合考量确定从宽的限度和幅度。与杨晓伟相比，苏国财未在检察机关审查起诉阶段认罪认罚，且其违法犯罪所得更多，原判综合各自情节作出的量刑并无不当。综上，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人苏国财、原审被告人刘义聪、李金怀、杨晓伟明知是犯罪所得，仍伙同他人提供账户，协助转移资金60余万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。四人均积极参与实施违法犯罪活动，作用无明显主次之分，不宜区分主从犯。四人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。四人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。刘义聪、李金怀、苏国财退出违法所得，可以从轻处罚；其中刘义聪退赔部分被害人损失并取得谅解，量刑时酌情予以考量。杨晓伟曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综上，原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  朱继全 审判员  孙 健 审判员  吴天石 二〇二一年三月二十九日 法官助理方卫娟 书记员孙菱 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。