广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0403刑初176号 公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。 被告人涂家武，男，1986年8月1日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区田阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人莫志强，广西皓元律师事务所律师。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检刑诉〔2020〕169号起诉书和万检刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书指控被告人涂家武犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，在审理过程中，公诉机关因发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2020年12月25日以万检刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书决定变更起诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员罗韵出庭支持公诉，被告人涂家武及其辩护人莫志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月至2020年3月期间，被告人涂家武非法获取大量姓名、手机号码、身份证号码、银行卡号等公民个人信息用于诈骗，数量超过11557条。后被告人涂家武利用上述信息，通过电话、电子邮件等方式冒充“民族资产解冻”工作人员，虚构只需缴纳“手续费”用于“民族资产解冻”就可得到高额回报的事实，骗取被害人陆某1、杨某、廖某1、李某、邓某、韦某1、韦某2、陆某2、陆某3、何某、廖某2、韦某3、王某等人共计人民币46800元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言和相关书证、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人涂家武非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人涂家武诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。涂家武一人犯数罪，应当数罪并罚；涂家武认罪认罚，依法可以从宽处理；建议对被告人涂家武犯诈骗罪在有期徒刑四年三个月至四年九个月的幅度内量刑，并处罚金；对其犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人涂家武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人涂家武有坦白、认罪认罚，并退赔全部赃款的从轻处罚情节，请法院对其从轻处罚。 经审理查明，2019年7月至2020年3月期间，被告人涂家武非法获取大量姓名、手机号码、身份证号码、银行卡号等公民个人信息用于诈骗，数量超过11557条。后被告人涂家武利用上述信息，通过手机电话、微信、电子邮件等方式冒充“民族资产解冻”工作人员，虚构只需缴交“手续费”用于“民族资产解冻”就可得到高额回报的事实，通过手机发送虚假的资料给被害人陆某1，骗取陆某1等人的信任后，陆续以收取“手续费”的方式骗取了被害人陆某1等13人共计人民币46800元；其中，陆某134900元、韦某12500元、王某2000元、廖某21900元、廖某11500元、韦某3、何某、陆某3、陆某2、韦某2、李某、邓某、杨某各500元。 另查明，公安机关在案发后扣押了被告人涂家武的手机4台、银行卡10张、U盘2个、电话卡1张、手表1块、丰田牌小汽车1辆、电脑主机1台、笔记本1本。在审理本案期间，涂家武的家属主动代其退赔人民币46800元暂存于本院。 上述事实有经庭审质证、确认的有被害人王某、韦某3、廖某2、何某、陆某3、陆某2、韦某2、韦某1、李某、廖某1、邓某、杨某、陆某1的陈述，搜查笔录、扣押清单及照片，手机微信记录截图指认照片、辨认笔录及照片，银行交易明细清单，资产授权书、汇款凭证，取款视频资料、电子数据检查笔录、电子数据筛查工作记录、文件检验鉴定书，户籍证明、抓获经过、暂存款收据，被告人涂家武的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人涂家武以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；涂家武非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；公诉机关指控被告人涂家武所犯的罪名成立，应依法予以惩处。涂家武一人犯数罪，依法应数罪并罚；涂家武归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；涂家武多次通过电信网络诈骗老年人财物，对其酌情从重处罚；涂家武退赔全部赃款，挽回被害人的经济损失，对其酌情从轻处罚。辩护人提出被告人涂家武具有上述从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人涂家武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2024年9月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、公安机关扣押被告人涂家武的作案工具手机4台、银行卡10张、U盘2个、电话卡1张、电脑主机1台、笔记本1本，均予以没收；扣押在案的其他财物，由公安机关依法处理。 三、被告人涂家武退赔的人民币46800元，分别发还给被害人陆某134900元、韦某12500元、王某2000元、廖某21900元、廖某11500元、韦某3、何某、陆某3、陆某2、韦某2、李某、邓某、杨某各500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  魏振海 人民陪审员  刘经述 人民陪审员  陈燕玲 5 二〇二一年三月十一日 书 记 员  陈 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。