天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0112刑初83号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人刘志富,男,1996年9月8日出生于湖南省道县,汉族,初中文化,美团外卖员,户籍地湖南省道县,住广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月14日被天津市公安局津南分局刑事拘留;同年12月17日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。被告人赖建鸿,男,1995年10月24日出生于广东省茂名市,汉族,初中文化,无业,户籍地广东省茂名市电白区,住广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留;同年12月17日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。被告人伍斯严,男,1992年1月19日出生于广东省茂名市,汉族,初中文化,无业,户籍地广东省茂名市电白区,住广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月15日被天津市公安局津南分局刑事拘留;同年10月22日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。天津市津南区人民检察院以津津南检三部刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员杜海峰、检察官助理袁宁宁出庭支持公诉，被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动的事实2019年3月,被告人刘志富明知他人利用信息网络实施犯罪活动,为获取利益,仍自何某（另案处理）处收购其办理的中国农业银行卡（卡号:6230********）、中国建设银行卡各1张并出售给他人使用。经查,前述何某中国农业银行卡账户涉及电信网络诈骗被害人被骗钱款的支付结算金额共计人民币26400元。其中,2019年7月3日,邹某一被骗钱款人民币13800元、林某一被骗钱款人民币12600元先后转入前述银行卡账户内。2020年7月,被告人刘志富、赖建鸿明知他人利用信息网络实施犯罪活动,为获取利益;仍自被告人伍斯严处收购其办理的中国农业银行卡（卡号:6228********）、中国工商银行卡各1张并出售给他人使用。经查,前述被告人伍斯严中国农业银行卡账户涉及电信网络诈骗被害人被骗钱款的支付结算金额共计人民币246000元。其中,2020年8月10日,李某被骗钱款人民币50000元、赵某被骗钱款人民币19900元、马某被骗钱款人民币36200元、农某一被骗钱款人民币49900元、谈某被骗钱款人民币90000元先后转入前述银行卡账户内。二、盗窃的事实被告人刘志富为牟取非法利益,通过中国农业银行微信公众号绑定经由被告人赖建鸿向其出售的被告人伍斯严上述中国农业银行卡,以监控银行卡内资金流水情况。2020年8月10日,被告人刘志富发现被告人伍斯严的上述中国农业银行卡内有人民币90000元的资金转入,后被告人刘志富、赖建鸿指使被告人伍斯严前往银行将上述农业银行卡挂失并补开新卡。后被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严及伍某一(另案处理)在约定地点见面,以取现及转账方式将被告人伍斯严上述农业银行卡中的人民币90000元钱款支取俵分,其中被告人刘志富分得人民币24000元,被告人赖建鸿分得人民币21000元,被告人伍斯严分得人民币20000元,伍某一分得人民币25000元。案发后,被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严先后被公安机关抓获归案。三被告人到案后均如实供述犯罪事实。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严盗窃金额90000元系谈某被骗款项。上述事实，被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严在开庭审理过程中均无异议，并有案件来源、抓获经过，常住人口信息表，情况说明，银行交易流水，联网核查凭证，业务凭证，扣押清单，聊天记录，证人李某、谈某、董某、赵某、马某、何某的证言，电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，属共同犯罪，应予数罪并罚。鉴于三被告人归案后均能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十九条之规定，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人刘志富有期徒刑一年，并处罚金，以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人赖建鸿有期徒刑一年，并处罚金，以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人伍斯严有期徒刑一年，并处罚金，以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严在法庭辩论阶段未发表辩解意见。本院认为，被告人刘志富、赖建鸿、伍斯严为谋取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，属共同犯罪且应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。鉴于三被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月14日起至2024年11月13日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人赖建鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月11日起至2024年11月10日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人伍斯严犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2024年9月14日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘志富违法所得24000元、被告人赖建鸿违法所得21000元、被告人伍斯严违法所得20000元依法予以继续追缴，并发还谈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闵 杰审 判 员  刘晓彤人民陪审员  赵永爱二〇二一年三月十八日书 记 员  刘 璐附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。