浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初582号公诉机关义乌市人民检察院。被告人金彩虹，女，1987年4月11日出生于安徽省休宁县，汉族，初中文化，家住安徽省休宁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人楼群英，浙江嘉图律师事务所律师。被告人胡鹏，男，1983年5月16日出生于安徽省黄山市，汉族，中专文化，家住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人金汉操，浙江红太阳律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]2885号起诉书指控被告人金彩虹、胡鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人金彩虹及辩护人楼群英、被告人胡鹏及辩护人金汉操到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2018年1月份以来，周某先后从义乌市红万汽车租赁公司租赁多辆机动车，后联系被告人胡鹏押车借款。被告人胡鹏明知车辆没有合法有效的来历凭证，仍帮忙介绍金某收车放款给周某，并从中收取好处费。金某指使被告人金彩虹与周某签订车辆转抵押协议和借款合同，被告人金彩虹明知车辆没有合法有效的来历凭证，仍陆续收下周某租来的浙ＧＪ××××戴纳肯览胜、浙ＧＴ××××路虎、浙Ｇ3××××野玛、浙ＧＺ××××别克、浙ＧＰ××××玛莎拉蒂、浙ＧＹ××××奔驰、浙ＧＡ××××奔驰、浙ＧＱ12Ｄ3丰田阿尔法商务、浙ＣＰ××××奥迪，九辆车共计价值人民币622.2万元，并从中赚取利息。指控认为，被告人金彩虹、胡鹏明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人金彩虹辩解周某在质押车辆时提供过车辆行驶证原件、车主的借条等材料，其不知周某用于抵押借款的车辆是骗租的，请求依法判决。辩护人楼群英提出被告人金彩虹在本案中系受害者。公诉机关指控金彩虹明知是租赁车辆而收押证据不足。浙ＣＰ××××奥迪车并非质押给金某，与被告人金彩虹无关。如被告人金彩虹构成犯罪，也系初犯，车辆已全部追回返还被害人，请求从轻或减轻处罚。被告人胡鹏辩解其与周某是同行，周某用车辆抵押向其借钱，其介绍周某与金某认识，收过几千元介绍费，车辆具体抵押情况其不清楚，也不知周某用于抵押的车辆是骗租的，请求公正判决。辩护人金汉操提出被告人胡鹏除第一次车辆质押时在场外，其余均未在场，指控被告人胡鹏涉及掩饰隐瞒犯罪的具体车辆事实不清，指控被告人胡鹏明知周某用于质押借款的车辆来源不合法的证据不足。如被告人胡鹏构成犯罪，系初犯，应酌情从轻处罚。经审理查明，2018年1月份以来，周某（另案处理）先后从义乌市红万汽车租赁公司租赁多辆机动车，后联系被告人胡鹏押车借款。被告人胡鹏明知车辆没有合法有效的来历凭证，仍帮忙介绍金某（另案处理）收车放款给周某，并从中收取好处费。金某指使被告人金彩虹与周某签订车辆转抵押协议和借款合同，从中赚取高额利息。被告人金彩虹明知车辆没有合法有效的来历凭证，仍陆续收下周某租来的共计价值人民币622.2万元的九辆车。具体事实如下：1、2018年3月21日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＧＪ××××戴纳肯览胜车一辆（价值人民币114万元）；后于2018年3月26日，将该车辆低价抵押给金某。2、2018年3月21日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＧＴ××××路虎车一辆（价值人民币26.9万元）、浙Ｇ3××××野玛车一辆（价值人民币33.1万元）。2018年3月22日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＧＺ××××别克车一辆（价值人民币28.4万元）。2018年4月2日，周某将上述三辆车低价抵押给金某。3、2018年1月7日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＧＰ××××玛莎拉蒂车一辆（价值人民币91万元），后于2018年4月8日，将该车辆低价抵押给金某。4、2018年4月12日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＧＹ××××奔驰车一辆（价值人民币89.5元）、浙ＧＡ××××奔驰车一辆（价值人民币139.8万元）；后于2018年4月13日，将该两辆车低价抵押给金某。5、2018年4月5日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＧＱ12Ｄ3丰田阿尔法商务车一辆（价值人民币56.6万元），后于2018年4月23日，将该车辆低价抵押给金某。6、2018年4月26日，周某从义乌市红万汽车租赁公司租赁浙ＣＰ××××奥迪牌车一辆（价值人民币42.9万元）；后于2018年5月3日，将该车辆低价抵押给金某。上述车辆均已由租赁公司在报案前自行取回或由公安机关追回并返还被害人。证明上述事实的证据有：1、被告人胡鹏的供述，证明其在安徽省双山是屯溪区开了一家鹏成万**二手车行，股东是其和金某的妻子，持股比例各一半，其负责实际操盘经营，周某系同行。2018年4月份，周某打其电话说手上有抵押来的车辆，欲转押给其借款，其手头没有资金，周某就让其帮忙找能出钱押车的人，其就找了金某。金某答应了，其就和金某到周某店门口去看车，第一辆车是浙Ｇ开头的玛莎拉蒂万特，周某和金某谈抵押手续，地点在周某的店里。之后周某还有四、五辆车是直接开到其店里抵押给金某，具体抵押手续由被告人金彩虹办理。前面的几台车周某直接跟其联系，后面的几台车就直接联系金某他们。在其店里交易的四辆车其是在场的。事后金某让其以出借人的名义在与周某签的借款协议中补签。车辆抵押的时候，周某没有出示过车辆的机动车登记证书。办理车辆转抵押手续也没有到当地车辆管理部门报备登记。也没有打电话向车主核实车辆情况。周某在其店里写了车主将车辆转让给他的假手续，这个手续不是其让周某写的，其只是说需要车主的转押协议。手续写好之后给金彩虹，这些车主的转押协议都是周某一个人的字体。周某自己写假手续的时候，其和金彩虹都在场。周某给其转过一台车的介绍费，大概几千元钱。2、被告人金彩虹的供述，证明其堂哥金某让其到鹏成万**车行和周某签合同，周某总共转押了九辆车子，有几辆是在胡鹏店里签的，有几辆是在周某带来的抵押车子里写的。周某来签合同之前有时候联系其，有时候联系被告人胡鹏。周某没有提供过车辆登记证书，他们也没有要过，其也没有想到联系车主本人，也没有到当地车辆管理部门办理登记备案。其和周某签订协议的时候，有几辆是其和胡鹏、周某一起，胡鹏不在店里的时候，是其和周某两个人签的。周某出具的借条上，出借人的名字是胡鹏，是之后胡鹏补签的。车辆都是正常放在鹏程万**车行的院子里和展厅里。第一批五辆收押车子被车主开走之后，为了防止车子被租赁公司开走，他们把剩下的车子放在地下停车场，那里没有信号，并拆了白色路虎越野车上的一个轮胎和电瓶。收押车辆中的奥迪Ａ7实际是转押给黄飞的，钱也是黄飞出的。3、证人周某的证言，证明为了填补高利贷的黑洞，其把从义乌租来的车子押给金某，其从义乌红万租赁公司租来的十九辆车子，其中九辆车子抵押给金某，金某是胡鹏牵线认识的。押车借款200多万人民币，要按月息3分利息支付给金某，另外还要支付1.5到2分的利息给胡鹏。有五辆车是租赁公司在向公安机关报案之前就自行取回了，分别是ＧＰ8Ｖ21玛莎拉蒂、浙ＧＹ××××奔驰Ｓ500、浙ＧＡ××××奔驰Ｇ500、浙ＧＱ12Ｄ3丰田阿尔法商务车和浙ＧＺ××××别克ＧＬ8商务车。胡鹏知道其用于抵押借款的车是租来的，江西金溪出过一起很大的租赁车诈骗案件，胡鹏在新闻上看到的时候就问过其的车子，知道了其的车也是租赁公司租来的，金彩虹也知道是租赁公司的车，这些车子的行驶证都不在其名下，他们明明知道其的车子是租来的，为了赚取利息，还是把车子收下来。车辆抵押时，车主抵押给其的车辆抵押协议，也是他们提供空白协议让其签字，都是全套准备好让其签字的，车主的身份证复印件都有，其也不知道他们是哪里搞来的，有车主的抵押协议和其的借款协议，他们才把钱借给其。胡鹏车行里面办理手续的是六辆车子，分别是两辆路虎，一辆ＧＬ8，一辆野玛，一辆奔驰Ｓ和一辆白色玛莎拉蒂，其他车辆是在金彩虹公司里面办的手续。其写的车主转押给其的协议是金彩虹让其写的，她本人也知道是其自己写的伪造协议，笔迹都是一样的，其写这些伪造的转押协议的时候，胡鹏也在边上，写好后和金彩虹签订了借款协议和押车手续。金彩虹和胡鹏都知道这些转押协议是伪造的。其给胡鹏的利息总共是3000多元人民币。4、证人金某的证言，证明其是2018年通过胡鹏认识周某。认识一个星期后，胡鹏说周某手上有一辆白色路虎览胜，急需用钱，之后周某把车子抵押给其，向其借款四、五十万。之后一个月，周某又陆续每隔几天开一辆车子过来其店里抵押，总共九辆车子。第一辆车子是其和胡鹏一起到周某的店里去看的，看过车后就全权转给金彩虹办理手续，让胡鹏和金彩虹对接业务。周某找金彩虹办理手续之前，基本上都是联系胡鹏和金彩虹，其这里主要是胡鹏和其联系。周某具体到公司办理的押车业务都是经由胡鹏介绍，然后由金彩虹负责办理的，金彩虹是其堂妹。5、被害人崔某的陈述，证明其在义乌市××路××号经营红万汽车租赁公司，公司的老客户周某从其公司租赁车子，后车子就找不回来了。后车子其从安徽黄山金某处开回。从安徽黄山开回的四辆车，其中路虎行政的发动机和油箱里都有水，续电器基本都拆卸了，车上的五个ＧＰＳ全被拆卸。路虎极光上的五个ＧＰＳ全被拆卸；野玛四个ＧＰＳ都被拆了。奥迪Ａ7发动机和油箱里都被人灌了水，发动机损坏，车上五个ＧＰＳ全被拆。6、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证明从金某处扣押ＧＴ7Ｒ11路虎车辆、浙Ｇ3××××野玛、浙ＣＰ××××奥迪Ａ7。车辆已发还崔某。7、周某微信转账记录，证明周某和金彩虹有多次转账记录。周某和胡鹏有一次转账记录，2018年3月26日，周某转给胡鹏1100元。8、价格认定结论书，证实涉案车辆共计价值人民币622.2万元。证明上述事实的证据还有：被告人金彩虹的手机，接受证据材料清单，汽车租赁合同复印件，借据手续复印件，车辆转押协议复印件，租赁合同复印件，身份证复印件，行驶证复印件，借据复印件，车辆档案，银行流水，辨认笔录，电子证物检查工作记录，到案经过，常住人口信息等。上述证据均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。关于被告人金彩虹及辩护人提出被告人金彩虹不知道周某抵押的车辆系骗租的辩解及辩护意见，经查，被告人金彩虹收押的九辆车子，其中六辆车子有车主行驶证复印件、身份证复印件、车主向周某出具的借条复印件，且借条中除一辆车的借条上写明借款用于购买路虎车，其余五辆车的借条仅有借款内容，并无车主将车辆抵押给周某的信息，所有借条的笔迹一致，根据周某的供述，上述借条均系金彩虹准备好空白材料让其填写。被告人胡鹏的供述也证明上述借条系周某在其店内临时填写，被告人金彩虹也在场。同时，周某在短时间内抵押数量众多的高价车辆用于借款，如系正常抵押，被告人金彩虹既不与车主核实相关信息，也不到当地车辆管理部门办理登记备案，有违常识。在其中五辆抵押车辆被租车公司开回后，又将剩下的四辆车移入地下车库，拆除车上的ＧＰＳ系统，并拆除路虎车的轮胎、电瓶，防止车辆被租赁公司开回，综上，足以认定被告人金彩虹明知抵押车辆系违法犯罪所得，仍予以收押并转移、隐藏的主观故意。被告人金彩虹以及辩护人提出的辩解及辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人楼群英提出浙ＣＰ××××奥迪车并非质押给金某，与被告人金彩虹无关的辩护意见，经查，浙ＣＰ××××奥迪车的抵押手续由被告人金彩虹出面办理，故不论是否金某出资收押，均不影响对被告人金彩虹行为性质的认定，辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人胡鹏及辩护人提出被告人胡鹏不知周某用于抵押的车辆来源不合法的辩解及辩护意见，经查，周某在用车辆抵押借款时原车主均未到场，周某也未提供车辆合法来源的有效证明。另被告人胡鹏供述称其知道周某在其店里写的车主将车转让给周某的转让协议是假的，周某的供述也证实胡鹏知道其用于抵押的车辆是向租赁公司租借的事实。综上，足以认定被告人胡鹏在明知车辆来源不合法的情况下仍予以介绍抵押的事实。被告人胡鹏及辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人金汉操提出的指控被告人胡鹏具体介绍抵押的车辆事实不清的辩护意见，经查，被告人胡鹏自认浙ＧＰ××××玛莎拉蒂是经其介绍抵押给金某的，金某的证言、被告人金彩虹的供述，证实浙ＧＪ××××戴纳肯览胜是经被告人胡鹏介绍在2018年3月26日收押的，同日周某向被告人胡鹏微信转账1100元介绍费，也印证了该车经被告人胡鹏介绍抵押给金某的事实。被告人胡鹏供述承认周某前面几辆抵押给金某的车是通过其联系的，结合浙ＧＴ××××路虎、浙Ｇ3××××野玛是在被告人胡鹏在场时在其店内办理抵押手续的事实。本院认定上述四辆车系经被告人胡鹏介绍抵押给金某的事实。本院认为，被告人金彩虹、胡鹏明知是犯罪所得而予以介绍、抵押，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人金彩虹、胡鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被骗车辆已全部追回返还被害人，对二被告人可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人金彩虹、胡鹏系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人金彩虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人胡鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 清人民陪审员  刘迎娟人民陪审员  邓声海二〇二一年三月三十一日代书 记员  吴 菁