安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2021)皖1324刑初78号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人高明，男，1981年12月11日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，务农，住泗县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月20日在浙江省宁波市被当地民警抓获并临时看押在宁波市白峰派出所，次日被泗县公安局民警押解回泗县并取保候审，2021年2月2日被泗县人民检察院决定取保候审，次日由泗县公安局执行取保候审。同年2月24日被本院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。辩护人张秀芝，安徽焕然律师事务所律师。辩护人薛宇晨，安徽焕然律师事务所实习律师。安徽省泗县人民检察院以泗检一部刑诉（2021）Z23号起诉书指控被告人高明犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年3月9日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员张妹出庭支持公诉，被告人高明及经本院通知由泗县法律援助中心指派的辩护人张秀芝、薛宇晨到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2017年初，詹某某（已判刑）等人在对外非法放贷时，要求借款人签订虚高借条并赊购实际价值远低于赊购价格的白酒、净水机等货物。2017年2月至3月，被告人高明在明知詹某某以“套路贷”的方式实施诈骗活动情况下，为赚取介绍费，先后多次介绍被害人向詹某某借款或参与签订借款手续。被告人高明共参与作案6起,合计诈骗未遂人民币49.6028万元（以下币种同）。1.2017年2月20日，经被告人高明介绍，被害人高某某从詹某某处借款，詹某某支付被告人高明0.4万元介绍费。在签订2.6万元借条后，詹某某以扣除手续费、利息等为由，实际仅支付被害人高某某1.2万元，并要求其赊购5.05万元货物(茅台镇原浆酒50件，净水机10台）。经鉴定，上述货物购置成本价为0.28万元。2018年3月9日，因被害人高某某未偿还借款，詹某某将其起诉至泗县人民法院，涉诉标的9.486万元，后高某某偿还0.96万元。诈骗未遂8.286万元。2.2017年2月23日，经被告人高明介绍，被害人常某从詹某某处借款，詹某某支付被告人高明0.4万元介绍费。在签订5.2万元借条后，詹某某以扣除手续费、利息等为由，实际仅支付被害人常某1.2万元，并要求其赊购4.5万元的货物（原浆16年酒100件)。经鉴定，上述货物购置成本价格为0.4万元。2018年2月24日，因被害人常某未偿还借款，詹某某将其起诉至泗县人民法院，涉诉标的12.028万元。诈骗未遂10.828万元。3.2017年2月23日，经被告人高明介绍，被害人高某1从詹某某处借款。在签订2.6万元借条后，詹某某以扣除利息等为由，实际仅支付被害人高某11.2万元，并要求其赊购4万元白酒（83件16年原浆酒）。经鉴定，上述货物购置成本价为0.332万元。2018年2月26日，因被害人高某1未偿还借款，詹某某将其起诉至泗县人民法院，要求偿还借款、货款以及利息，涉诉标的8.184万元。诈骗未遂6.984万元。4.2017年3月16日，经被告人高明介绍，被害人谢某从詹某某处借款。在签订2.6万元借条后，詹某某以扣除利息等为由，实际仅支付被害人谢某1.2万元，并要求其赊购5.04万元货物（铭毅达净水机6台，原浆酒16年70件)。经鉴定，上述货物购置成本价格为0.61万元。2018年3月20日，因被害人谢某未偿还借款，詹某某将其起诉至泗县人民法院，要求偿还借款、货款以及利息，涉诉标的9.4736万元。诈骗未遂8.2736万元。5.2017年3月12日，被害人潘某经他人介绍从詹某某处借款，詹某某安排被告人高明负责签订相关借款手续。在签订2.6万元借条后，詹某某以扣除利息等为由，实际仅支付被害人潘某1万元，并要求其赊购5.28万元货物（铭毅达净水机6台、三麦香白酒100件)。经鉴定，上述货物购置成本价为1.41万元。2018年3月30日，因被害人潘某未偿还借款，被告人詹某某将其起诉至泗县人民法院，要求偿还借款、货款以及利息，涉诉标的9.7712万元。诈骗未遂8.7712万元6.2017年3月30日，经被告人高明介绍，被害人陈某1从詹某某处借款。在签订了2.65万元借条后，詹某某以公司规定为由实际仅支付被害人陈某11.2万元，并求其赊购5.01万元货物（净水机10台，稻花香酒85箱），经鉴定，稻花香酒85箱实际购置成本价为1.088万元。因被害人陈某1未偿还借款，詹某某将其起诉至泗县人民法院，2018年4月25日，泗县人民法院判决被害人陈某1偿还詹某某2.65万元借款及利息和货款5.01万元及利息。诈骗未遂6.46万元。被告人高明于2020年6月20日在浙江省宁波市北仑区白峰码头被公安局民警抓获。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科证明、到案经过、刑事判决书等书证、证人陈某2、高某2等人证言、被害人高某某、常某等人的陈述、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人高明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高明认罪认罚，具有坦白、从犯、未遂情节、退缴违法所得，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金一万元。被告人高明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人系坦白，从犯，归案后退赔违法所得，并自愿认罪认罚，建议对其从轻判处。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人高明在案发后于2020年8月12日向公安机关退赔违法所得8000元。本院认为：被告人高明以非法占有为目的，明知他人以“套路贷”的方式实施诈骗犯罪活动，为赚取介绍费，仍介绍被害人借款或参与签订借款手续，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人高明在到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，且已退赔了违法所得，可以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人高明起次要作用，系从犯，具有未遂情节，依法可以减轻处罚。故对辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内付清。）二、被告人高明违法所得人民币八千元予以追缴，上缴国库。（此款由收缴的公安机关上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  孙雪二〇二一年三月九日书记员  刘野附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。