湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1002刑初122号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人曾芹，女，1996年3月20日出生于四川省资阳市，汉族，大专文化程度，无业，住四川省资阳市雁江区。2020年8月11日主动到案，次日被刑事拘留，同年9月18日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。委托辩护人袁哲，湖北忠直律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检开刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人曾芹犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员李秀龙出庭支持公诉，被告人曾芹及其辩护人袁哲均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年初，被告人曾芹认识苏某（在逃）后，得知出售银行卡可以获利，先后办理21张银行卡（部分含U盾）卖给苏某，非法获利6300元。2019年11月7日，曾芹根据苏某的安排，将其出售的一张光大银行卡（卡号62×××38）内余额2.1313万元在成都取出交予苏某，并予以销户。2019年7月至2020年1月间，被告人曾芹根据苏某的安排，通过现金ATM存款的方式，分14次将46.75万元存入本人名下实际控制的招商银行卡（卡号62×××11）内，后通过微信、支付宝等手机移动支付的方式将其中44.3817万元转移至苏某指定账户内，剩余金额用于本人日常生活消费。2020年4月12日，被告人曾芹被苏某告知其招商银行卡内到账23.5万元，按照苏某的要求，曾芹当日在招商银行成都龙湖三千支行通过ATM取款2万元交予苏某，并将其中14.5万元转入本人名下实际控制并使用的建设银行卡（卡号62×××67）内，并于当日在该卡内取现2万元交予苏某，招商银行卡内剩余部分资金曾芹则通过微信、支付宝等方式转账他人。2020年4月15日，按照苏某安排，被告人曾芹在成都建设银行龙湖三千里支行通过自己建设银行卡（卡号62×××67）内取现12万元交予苏某。2020年4月30日，被告人曾芹通过本人建设银行卡（卡号62×××67）协助苏某转移资金4万元。被告人曾芹于2020年8月11日主动向公安机关投案，到案后主动退赃2.3万元。经查，苏某系“聚彩票”“易彩票”网络赌博诈骗网站参与者，其转移至曾芹账户内资金均来源于上述信息网络犯罪活动。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人曾芹明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曾芹主动投案，到案后认罚认罚，退赃2.3万元，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人曾芹对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪认罚。其辩护人提出被告人构成自首，认罚认罚，退缴了全部犯罪所得等。经审理查明：2019年初，被告人曾芹认识苏某（在逃）后，得知出售银行卡可以获利，先后办理21张银行卡（部分含U盾）卖给苏某，非法获利6300元（人民币，下同）。2019年11月7日，曾芹根据苏某的安排，将其出售的一张光大银行卡（卡号62×××38）内余额2.1313万元在成都取出交予苏某，并予以销户。2019年7月至2020年1月间，被告人曾芹根据苏某的安排，通过现金ATM存款的方式，分14次将46.75万元存入本人名下实际控制的招商银行卡（卡号62×××11）内，后通过微信、支付宝等手机移动支付的方式将其中44.3817万元转移至苏某指定账户内，剩余金额用于本人日常生活消费。2020年4月12日，被告人曾芹被苏某告知其招商银行卡内到账23.5万元，按照苏某的要求，曾芹当日在招商银行成都龙湖三千支行通过ATM取款2万元交予苏某，并将其中14.5万元转入本人名下实际控制并使用的建设银行卡（卡号62×××67）内，并于当日在该卡内取现2万元交予苏某，招商银行卡内剩余部分资金曾芹则通过微信、支付宝等方式转账他人。2020年4月15日，按照苏某安排，被告人曾芹在成都建设银行龙湖三千里支行通过自己建设银行卡（卡号62×××67）内取现12万元交予苏某。2020年4月30日，被告人曾芹通过本人建设银行卡（卡号62×××67）协助苏某转移资金近4万元。被告人曾芹于2020年8月11日主动向公安机关投案，到案后主动退赃2.3万元。经查，苏某系“聚彩票”“易彩票”网络赌博诈骗网站参与者，其转移至曾芹账户内资金均来源于上述信息网络犯罪活动。认定上述事实的证据如下：（1）接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过等，证实：2020年4月27日，被害人董某在“易聊”APP上购买彩票，发现自己被骗，向公安机关报案，公安机关予以立案调查。被告人曾芹主动到案的事实。（2）被害人董某的陈述，证实：①董某于2019年8月左右，在朋友推荐下加了一个昵称为“猎狼团队微微”的QQ号，该号声称可以购买彩票进行赚钱，并发送链接要求董某下载“易聊”APP。后“猎狼团队微微”充当“导师”以稳赚或包赔为诱饵，引诱董某向APP充值购买彩票。最开始，董某每天赢钱，随后董某大量购买彩票便开始输钱。在“猎狼团队－微微”推荐下，董某又加“金牌导师”“猎狼团队－独裁”等为好友，并不断大额充值，最终“输掉”近600万元。②董某每次在平台上点击充值后，平台会提供一个银行卡号，董某便直接向对方转账。平台平均每个月更换一次充值账号。董某使用的银行卡和支付宝分别是：王某62×××78；王某62×××14；许某62×××68；董某62×××52；董某62×××71；支付宝账号18×××59。③对方收款银行卡为：刘某1510207101205387918；永安增发贸易有限公司13810201040013041；厦门允晓冰贸易有限公司40346001040017726；顺广森（深圳）计算机科技有限公司161145017；周某4000053001012957189；青岛加泰电子科技有限公司6228400247047200963；烟台老朱网络科技有限公司37050166820100000359；营口丽源教育信息咨询有限公司06613901040013094；历城区蓝地童装童鞋店15131101040039990；张某6222030407003159097。（3）卡号为62×××68、户名为许某的建设银行卡流水，卡号为62×××71、户名为董某的农业银行卡流水，卡号为62×××78、户名为王某的平安银行卡流水，卡号为62×××14、户名为王某的中信银行流水，卡号为62×××52、户名为董某的光大银行卡流水，证实：2019年8月至2020年4月期间，被害人董某通过以上银行卡向“易聊”APP平台充值，收款人包括刘某、永安增发贸易有限公司、厦门允晓冰贸易有限公司、顺广森（深圳）计算机科技有限公司、周某、青岛加泰电子科技有限公司、烟台老朱网络科技有限公司、营口丽源教育信息咨询有限公司、历城区蓝地童装童鞋店、张某的事实，与董某的陈述相互印证。（4）“易聊”APP平台截图、充值界面截图、董某与“猎狼团队－独裁”的QQ聊天记录，证实：“易聊”APP平台诈骗董某的过程。（5）证人赖某、刘某等人的证词，证实：赖某、刘某将自己的银行卡出售给陌生人的事实。（6）证人邓某的证词，证实被告人曾芹曾告诉邓某，苏某从事网络赌博。邓某还曾见到苏某和曾芹操作赌博平台。曾芹频繁地帮助苏某取钱。苏某每隔2至3个月就搬一次家，由曾芹出面租赁。（7）卡号62×××38、户名为被告人曾芹的光大银行卡流水，证实：2019年11月7日，被告人曾芹通过ATM取现和销卡的方式将其光大银行卡内余额2.1313万元取出。（8）卡号62×××11、户名为被告人曾芹的招商银行卡流水，卡号为62×××67、户名为被告人曾芹的建设银行卡流水，证实：2019年7月至2020年1月间，被告人曾芹通过现金存款的方式，分14次将46.75万元存入本人名下实际控制的招商银行卡（卡号62×××11）内，后通过微信、支付宝等手机移动支付的方式将其中44.3817万元转移至苏某指定账户内，剩余金额用于本人日常生活消费；2020年4月12日，被告人曾芹尾号4411的招商银行卡内收入周某转入资金23.5万元，曾芹当日通过ATM取款2万元交予苏某，并将其中14.5万元转入本人名下实际控制并使用的建设银行卡（卡号62×××67）内，曾芹随后又于4月15日，从建设银行卡取现12万元；2020年4月30日，被告人曾芹的建设银行卡收取、转移资金近4万元的事实。（9）辨认笔录，证实：向被告人曾芹购买银行卡，并安排曾芹转移资金的人为苏某。（10）被告人曾芹的供述及讯问同步录音录像视频光盘一张、湖北省非税收入一般缴款书，证实被告人曾芹对作案事实已作如实供述，并已退缴违法所得2.3万元。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人曾芹明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人曾芹主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人曾芹积极退缴大部分违法所得，酌情可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一项第二项规定，判决如下：一、被告人曾芹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾芹的刑期自2020年8月11日起至2021年8月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾芹退缴的违法所得人民币23000元依法予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴其违法所得人民币6983元，依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  曹旭华人民陪审员  李超英人民陪审员  唐玉琴二〇二一年三月二十九日书 记 员  张 瑶