四川省屏山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1529刑初111号 公诉机关四川省屏山县人民检察院。 被告人谭朝英，女，1979年8月19日出生，汉族，户籍地四川省米易县，住所地四川省沐川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被监视居住，2020年9月7日经本院决定，2021年3月3日由屏山县公安局执行逮捕。现羁押于四川省宜宾市看守所。 指定辩护人贾超颖，四川丰宜（屏山）律师事务所律师。 四川省屏山县人民检察院以屏检一部刑诉[2020]97号起诉书指控被告人谭朝英犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员戴明高出庭支持公诉，被告人谭朝英及其辩护人贾超颖到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人谭朝英和何文香（已判）、刘彬（已判）、韩开玉（已判）等人由刘彬驾车从攀枝花市出发，合谋以“大师”治病消灾的名义骗取现金。四人于2013年6月26日在眉山市青神县骗取兰某现金9000元，于6月30日在屏山县屏山镇骗取余某现金60000元。行骗时，谭朝英和何文香分别假扮找大师消灾的人和引路人将被害人带至假扮大师的韩开玉处，途中刘彬跟踪在后偷听被害人信息并将偷听到的信息告诉韩开玉，同时扮演曾经得到大师化解灾难后的受益人上前与被害人搭讪，使被害人深信不疑，韩开玉假扮大师称被害人家中有劫难，需拿钱作法化解，被害人将钱交给大师后，四人趁机驾车离开。案发后，屏山县公安局依法扣押被告人韩开玉现金30000元并发还被害人余某、冻结被告人刘彬账户上存款30000元。 检察机关指控依据的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等。指控认为，被告人谭朝英以非法占有为目的，与他人合谋以治病消灾的名义骗取他人现金69000元，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭朝英到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人谭朝英有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 被告人谭朝英对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚，认为其没有犯罪前科、认罪悔罪，请求从轻处罚、适用缓刑。其辩护人提出的辩护意见为：1.被告人谭朝英在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚；2.被告人谭朝英具有坦白情节，认罪认罚，可以对其从轻处罚；3.被告人谭朝英家中有小孩需照顾，请求对其适用缓刑。 经审理查明，被告人谭朝英、何文香（已判）、刘彬（已判）、韩开玉（已判）四人由刘彬驾车从攀枝花市出发，合谋以“大师”治病消灾的名义骗取现金。四人于2013年6月26日在眉山市青神县骗取兰某9000元，同月30日在屏山县屏山镇骗取余某60000元。行骗时，谭朝英和何文香分别假扮找大师消灾的人和引路人将被害人带至假扮大师的韩开玉处，途中刘彬跟踪在后偷听被害人信息并将偷听到的信息告诉韩开玉，同时扮演曾经得到大师化解灾难后的受益人上前与被害人搭讪，使被害人深信不疑。韩开玉假扮大师称被害人家中有劫难，需拿钱作法化解。被害人将钱交给大师后，四人趁机驾车离开。案发后，屏山县公安局依法扣押被告人韩开玉现金30000元并发还被害人余某、冻结被告人刘彬账户上存款30000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被害人报警，公安机关立案侦查。 2.屏山县工商银行查询清单，证实刘彬、韩开玉在工商银行的开户情况和交易明细。 3.扣押、发还清单，证实公安机关依法对韩开玉的3万元现金、农行储蓄卡一张、ｍｙｔｅｌ手机一部、长袖衬衣一件、短袖Ｔ恤一件予以扣押，并将3万元现金返还了被害人余某。 4.协助冻结存款通知书、冻结令、冻结财产笔录，证实公安机关依法冻结了刘彬在工商银行6212××××9569卡号上3万元的存款。 5.国内旅客详细信息，证实被告人何文香及刘彬、韩开玉在宜宾县农业局招待所入住的情况。 6.居民身份证申领登记表，证实王某因身份证丢失申请补领过身份证。 7.离婚证、离婚协议，证实被告人何文香与刘彬于2014年1月20日协议离婚。 8.被害人陈述 （1）余某陈述及辨认笔录，证实2013年6月30日8时许，我在民生中路处，一个短头发的胖女人问我是否知道一个姓张的能消灾解难的老师。这时一个瘦的女的走过来说：“我晓得你找的那个老师在哪儿，我可以带你去，但他不姓张，姓江，你要喊江老师。”然后那个胖女人就对我说：“你带我们去看下嘛。”我当时也好奇，就跟着她们一起去。我们到了五指山大酒店门口，看到一个穿白衬衣的中年男子，说是江老师。这个江老师便对我说我家里有灾难，要我把家里所有钱拿出来给他做法事，他帮我消灾，做完法事再把所有钱还给我。这时另外一个矮点的男的因得到大师化解来感谢大师，还给我吹江老师有多厉害。我便回家取了6万元给江老师，江老师拿了钱后，要我去买香烛来。我说没钱买香烛，他们给了我十元钱，叫我去买。我到十地块下面去走了一圈回来就没有看到江老师和那个胖女人了，我才知道自己被骗了。被害人余某辨认出韩开玉。 （2）兰某陈述及辨认笔录，证实2013年6月26日我在青神县××街上走路时，听见有人喊我。我回头看，一个女的问我是否知道青神有个医生看病不要钱。我说不认识。旁边另外一个女子说我认识，便带我们去到青神县××街老车站门口一名男子处。那男的说我身体有病，需要拿钱作法化解，我便取了9000元钱给他。他对我说：“你后天过来拿钱。”于是我就走了，到今天去拿钱发现人不见了才报警。被害人兰某对作案现场予以了辨认，同时辨认出韩开玉、刘彬。 9.证人证言 （1）李某证言，证实我是宜宾县农业局招待所老板。2013年6月29日有一辆车牌以川D打头的银黄色一汽威志小车入住该招待所。这辆车上的人入住时是两男两女。当时刘彬开的车子，他拿了张驾驶证给我登记入住，我说必须是身份证，因此四人分别提供了他们的身份证，其中一个女的提供了一张王某的身份证入住登记，在农业局的监控里能完全看见他们的进出情况。 （2）王某、唐某、江某证言，证实王某于2013年5月中上旬在攀枝花××街逛街时钱包被人偷了，包里除了钱还有王某身份证和银行卡等物品。王某在五月二十几号到攀枝花政务中心去申请补办了一张临时身份证，新身份证是8月底去银江派出所拿的。王某平时都在攀枝花市区，每天接送孩子上学放学，其他时候在小吃店里帮忙打点生意。2013年5至6月从未到过宜宾市。 10.同案人供述与辩解 （1）刘彬的供述及辨认笔录，证实2013年6月份，我和我前妻何文香、韩开玉、还有一个姓谭的，我们称呼“小九”，我们一起商量以消灾诈骗的方法骗钱，于是我开车搭着韩开玉、何文香、“小九”从米易出发，当天下午到了眉山住了一晚，第二天上午到青神，在城里面骗了一个中年妇女3000多元钱。当天下午我们开车到了宜宾县柏溪镇，在宜宾县柏溪一个招待所住了一晚。第二天到屏山后我们找到一个50多岁的妇女。由“小九”、何文香去搭讪被害人，将被害人骗至韩开玉扮演的大师处，我把车子开到旁边最多50米远的地方，在车上看着他们。韩开玉谎称被害人家中有劫难，需要拿钱作法化解。期间，我扮演曾经得到大师化解灾难后的受益人上前与被害人搭讪，使被害人深信韩开玉能化解灾难。被害人回家拿了6万元给韩开玉作法，韩开玉以作法需要被害人去买青菜、豆腐为由将被害人支某后，我们四人驾车跑了。这次骗的6万元，我们一人分了1.5万元。 刘彬辨认出“小九”（谭朝英）。 （2）韩开玉的供述及辨认笔录，证实2013年6月24日，我们四人商量出来骗钱。我叫上“小九”、刘彬、何文香，由刘彬开川Ｄ6××××小车当晚到达眉山，说好以消灾骗钱。25日或26日上午十点左右，我们四人在青神县城内一个转盘处找到一个中年妇女，何文香同“小九”装媒子说找神医，我装成“江神医”出面，骗了这个妇女9000元。29日，我们四人到宜宾县一个宾馆里住下，大家说好30日到屏山县城骗钱。30日早上，到达屏山县城后，我们看见一个背背篼的妇女，何文香和“小九”下车去搭讪这个女的。这期间我和刘彬坐在车上尾随她们。过了十分钟左右，“小九”、何文香带着受害人来到我面前，我守在楼房的大门处装着是“江神医”，我谎称被害人家中有劫难，需要拿钱作法化解。期间刘彬走过来假装是我曾经帮过忙消灾的人来感谢我。那个妇女看到这个情形，相信我能化解灾难，便回家拿了6万元钱让我作法，我以作法需要买香蜡纸钱为由将那妇女支某。之后我们四人就开车跑了。诈骗的钱我们都是均分的，屏山骗的6万元，一人分了15000元。“小九”用的是王某的身份证。 韩开玉对作案现场予以了辨认、辨认出何文香、刘彬、谭朝英、受害人余某。 （3）何文香的供述及辨认笔录，证实2013年6月下旬，我和刘彬、韩开玉喊了姓谭的“小九”一路，我们四人从攀枝花米易县出发，由刘彬驾驶川Ｄ6××××小车于当天下午到达眉山，在一个旅馆住宿，第二天上午到青神骗了一个妇女9000元钱，当时是“小九”上前搭讪，我带路找医生，韩开玉扮医生，刘彬开车。6月29日中午，我们到了宜宾，在宜宾县一家招待所住宿，商量第二天到屏山来行骗。第二天，我们到屏山后在县城逛，寻找到一个背背篼的老嬢嬢。于是我先下车去搭讪，“小九”跟在后面，刘彬跟在我们后面听。我和“小九”将这个老嬢嬢骗至由韩开玉扮演的大师处，途中我们询问老嬢嬢的家庭情况，刘彬和韩开玉一直开车跟着我们后面，听我们说话的内容，可能在车上听的不是很清楚，期间刘彬还下车跟在我们身后听。我们三人到韩开玉处后，韩开玉称被害人家中有劫难，需拿钱作法化解。这期间，刘彬扮演曾经得到大师化解灾难后的受益人上前与被害人搭讪，使被害人深信不疑。最后这个嬢嬢回家取了六万元钱交给韩开玉作法，我们以作法需要买香烛钱纸为由将这个嬢嬢支某后，四人一起趁机驾车离开屏山回到宜宾县，将宾馆房间退了后回攀枝花。骗取的钱财除去开支后，平均分配。我和刘彬骗的钱存了45000元到刘彬一张工行卡上。 何文香辨认出韩开玉、刘彬。 11.被告人谭朝英供述和辩解及辨认笔录，证实：2013年我和刘彬、小菊香以及一个好像姓张的老大哥一起来宜宾屏山，骗了一个老太婆的钱，小菊香主动找她搭话找神医，我就上前主动去带路，就把小菊香和老太婆一起带去找扮演神医的老大哥。具体小菊香和老大哥是怎么骗老太婆的我就没有听清楚，后来老太婆就回家了，小菊香她们几个也走了。之后，她们回来了，我们就开车走了，我当时分了一万还是一万多一点的现金。我们之前还在眉山市青神县骗了一个老年人，但没有多少钱，用来开支了。 谭朝英辨认出了何文香、刘彬和韩开玉。 12.抓获经过，证实谭朝英系被公安机关抓获归案。 13.监控视频资料，证实被告人何文香及刘彬、韩开玉入住宜宾县农业局招待所的出行情况、从宜宾县到屏山来作案时途经路线情况、在五指山酒店处行骗的现场情况和屏山县内活动轨迹。 14.本院（2014）屏山刑初字第9号、第9号之一刑事判决书，证实对刘彬、韩开玉、何文香犯诈骗罪判处刑罚的情况。 15.户籍证明，证实被告人谭朝英已达应负完全刑事责任能力年龄。 本院认为，被告人谭朝英以非法占有为目的，与他人合谋以治病消灾的名义骗取他人现金69000元，数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭朝英的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人谭朝英的辩护人提出的谭朝英系从犯的辩护意见。经查，被告人谭朝英在与同案人共谋骗取他人钱财的过程中只是分工不同，而所起的作用相当，不区分主从，本院对该辩护意见不予采纳；对被告人谭朝英适用缓刑与其罪、责、刑不相适应，故本院对被告人谭朝英及其辩护人提出的对被告人谭朝英适用缓刑的辩解、辩护意见不予采纳。被告人谭朝英到案后如实供述自己罪行，对其从轻处罚；其自愿认罪认罚，对其从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 被告人谭朝英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月3日起至2024年3月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓光强 人民陪审员  向芝兰 人民陪审员  卢学友 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  罗雅茜 附：本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。