文书内容江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0602刑初86号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人王劲红，女，1980年5月23日出生，无业，户籍地南通市通州区，暂住南通市崇川区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月23日被南通市公安局崇川分局取保候审，2020年12月23日被南通市崇川区人民检察院取保候审。江苏省南通市崇川区人民检察院以通崇检刑三刑诉〔2021〕8号起诉书指控被告人王劲红犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员汤红宇、检察官助理高晔飞出庭支持公诉。被告人王劲红到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年5月，吴某（已判决）注册成立江苏省汝康食品商贸有限公司（以下简称汝康公司），未经有关部门批准，通过广告、宣传册、媒体、推介会、口口相传等方式，向社会公众非法吸收资金。汝康公司及直营店的主要经营模式：投资人向汝康公司投资15000元即可成为汝康公司会员，可获得标价15000元的汝康产品，每周还可以获得380元返利，获得24000元返利后该单投资结束；从第二单起，每单只需要投资13000元，获利情况与第一单相同。2016年年初，被告人王劲红至汝康公司考察，与吴某商议在南通开一家直销店。同年5月份，被告人王劲红在本市崇川区百花苑60幢底层租下了店面房(钟秀西路7-12号)，经营汝康公司南通直营店，向社会公众吸收资金。被告人王劲红通过发放宣传单、口口相传等方式，向周桂民、朱蓓莉等本市不特定对象60余人非法募集资金共计人民币800余万元，造成投资人损失共计人民币580余万元。汝康公司每月根据门店业绩多少向负责人返点，返点通常采用返单形式。2017年8月22日，被告人王劲红经公安机关电话通知到案，后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人王劲红在审查起诉阶段律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。案发后，被告人王劲红已退出赃款人民币10万元（其中1.5万元暂扣于公安机关）。上述事实，有公诉人举证的被告人王劲红的常住人口信息，被告人王劲红的供述，证人杨某、陶某、吴某的证言，公安机关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，接受证据材料清单、营业执照、食品流通许可证、授权书、汝康公司直营店协助查询财产通知书，银行账户交易明细，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）及南通万隆会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，江苏省镇江市中级人民法院刑事判决书，调取证据通知书，调取证据清单、房屋租赁合同，集资参与人秦卫、黄某甲、黄某乙等人的证言，接受证据材料清单，汝康酒类销售有限公司销售协议，说明，收款收据，消费回馈协议，营业执照复印件，银行账户交易明细等等，公安机关出具的到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王劲红违反国家金融管理法规，伙同他人采取公开宣传形式向不特定公众非法募集资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王劲红犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，定性准确，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人王劲红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王劲红主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王劲红有退赃行为，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王劲红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。二、扣押在案的被告人王劲红退赃款人民币十万元及本案的违法所得一并予以追缴，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌人民陪审员  吴志坚人民陪审员  荣 芝二〇二一年三月五日法官 助理  王 林书 记 员  王 琳附投资参与人损失清单：            序号              投资人姓名              手机号码              损失金额（元）                  1              顾民              13615212241              25,440.00                  2              夏菊芳              15051255517              13,880.00                  3              周锦坤              15051255517              82,120.00                  4              陆云山              18932226766              99,020.00                  5              张云芬              13962930845              20,000.00                  6              沈美连              15962753273              14,520.00                  7              黄志勇              15162781659              8,800.00                  8              胡萍              18761738177              3,480.00                  9              白薇              13962975035              110,400.00                  10              季美              13962966792              22,160.00                  11              朱旭东              13057091179              28,120.00                  12              何荣华              18951302785              36,640.00                  13              郑玉              15062743358              14,220.00                  14              许汉泉              051389072016              10,040.00                  15              葛建华              13646245652              386,540.00                  16              姜向阳              13706289536              110,400.00                  17              王万森              18751329206              64,740.00                  18              王桂华              13338063668              158,100.00                  19              周淑华              13862935319              206,540.00                  20              俞连珍              18662932986              10,420.00                  21              黄学纯              15896275695              126,860.00                  22              肖萍              13815207859              68,240.00                  23              张月英              15962843560              10,700.00                  24              陆玉如              13912287058              301,100.00                  25              倪德宝              13646278773              22,320.00                  26              陈鲁云              18361408717              215,020.00                  27              邵进霞              13951310991              153,760.00                  28              偶燕              13405702500              61,060.00                  29              谢广秀              15862712341              13,080.00                  30              蒋宏云              15951311513              25,180.00                  31              张淑芳              13962986703              89,300.00                  32              朱泳华              80265966              136,540.00                  33              周德泉              13390962817              13,000.00                  34              汤静秀              15962988748              42,540.00                  35              朱云华              18251379808              379,440.00                  36              周桂民              13376115879              9,660.00                  37              朱蓓莉              18251311901              18,080.00                  38              华健明              85235283              22,300.00                  39              王善兰              13515215082              17,980.00                  40              荣建林              13962947890              42,740.00                  41              许维平              13901488385              8,520.00                  42              戴如昌              18912273252              21,400.00                  43              毛建新              13861998576              159,000.00                  44              徐伟              13773653199              189,120.00                  45              朱年平              13773638323              115,120.00                  46              李国生              13901481447              449,080.00                  47              朱美霞              13773851179              184,260.00                  48              李云芳              13862962703              15,100.00                  49              徐福圣              13606297065              126,300.00                  50              陈桂洪              13328064709              42,200.00                  51              葛云芝              13773613068              203,040.00                  52              葛荣              13962866664              213,400.00                  53              韩群              15051273246              15,800.00                  54              王汉军              13806296630              196,680.00                  55              杨程              18912277828              10,040.00                  56              张慧珠              15262759169              12,700.00                  57              范成彬              18862989818              19,600.00                  58              朱建华              13814702124              29,760.00                  59              梅金泉              18951309102              18,880.00                  60              杭瑞平              13862960129              65,560.00                  61              季惠南              13063589996              395,720.00                  62              陶胜芳              13962957670              10,420.00                  63              张培凤              13862950666              18,840.00                  64              王**              13813602674              24,596.96                  65              张云年              13773626545              10,800.00                  66              钱亚贤              13390981227              68,760.00