新民市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0181刑初13号公诉机关新民市人民检察院。被告人王云成，男，1954年3月27日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，原系沈阳市云洲房地产开发有限公司法定代表人，现无业，户籍地辽宁省沈阳市大东区，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。2011年因犯故意伤害罪、逃税罪被阜新市新邱区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2014年11月5日因犯合同诈骗罪被沈阳市中级人民法院判处有期徒刑五年，于2017年4月刑满释放。因涉嫌职务侵占罪，于2020年5月12日被新民市公安局抓获，并于次日被刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于新民市看守所。辩护人张凤英，系新民市法律援助中心律师。新民市人民检察院以新检侦监刑诉[2021]4号起诉书指控被告人王云成犯职务侵占罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月26日、3月19日两次公开开庭审理了本案。新民市检察院指派检察员计兴中出庭支持公诉，被告人王云成及其辩护人张凤英，被害单位代表人庄某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,1、2009年至2012年期间，被告人王云成在担任沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人期间，委托时任新民市新柳街道前营子村书记陈某2对外低价销售云某1上城小区房产10套,并让陈某2将销售房款交到其个人手中。王云成多次在陈某2手中以打收条的方式将上述售楼款私自取走，共计1183322元。2、2010年9月10日，被告人王云成利用沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人的身份，从沈阳云某1房地产开发有限公司财务借走现金704616元，被告人王云成自称用于偿还云某1上城小区的砖款。经调查，云某1上城小区的砖款均为沈阳云某1房地产开发有限公司结算，并非王云成结算，至案发前王云成也未能归还该笔借款。3、2009年11月前，被告人王云成在开发云某1上城（原云翔世纪花园项目）时，向李某4借款50万元，王云成自称上述钱款用于项目开发，但在云某1账目上均无法体现。2010年8月至10月份期间，被告人王云成以打借条的方式从沈阳云某1房地产开发有限公司拿走150000元用于偿还李某4的借款。4、2010年3月23日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份从沈阳云某1房地产开发有限公司借款20000元至今未还。5、2010年4月13日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份从沈阳云某1房地产开发有限公司以借款方式拿走3000元至今未还。6、2010年5月份的一天，被告人王云成以沈阳云洲房地产开发有限公司法定代表人身份承诺以50000元价格卖给刘某3云洲上城小区一处车库，而后王云成收取刘某350000元现金，王云成将该笔车库款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。7、2010年6月7日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人的身份承诺以1500元每平方米的价格卖给王永吉一套云某1上城小区房产，王永吉向王云成交纳了80000元，而后王云成给王永吉打了一张收条，王云成将该笔房款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。8、2010年7、8月份的一天，被告人王云成以沈阳云洲房地产开发有限公司法定代表人的身份承诺以1800元每平方米的价格卖给被害人宋某云洲上城小区7号楼三单元的一处70平方米的房产，宋某将房款126000元以现金方式交给王云成本人，王云成给宋某出具一张收条，被告人王云成将该笔房款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。9、2010年7月16日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份，以付工程费用为名向沈阳云某1房地产开发有限公司借款20000元至今未还,无法说清钱款去向。10、2010年7月9日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份从沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元至今未还。11、2010年9月份的一天，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份承诺以每平方米1500元的价格卖给被害人胡某云某1上城小区80平方米的房产一套,并且以打收条的方式收取胡某1100000元人民币，被告人王云成将该笔房款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。12、2010年9月30日，被告人王云成利用沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份以“补自来水公司售房款差价”的名义向沈阳云某1房地产开发有限公司借款15884元，至今未还，也未能提供相关票据。13、2010年11月10日，被告人王云成以付水泥款的名义向沈阳云某1房地产开发有限公司借款50100元，后王云成未能拿回水泥款发票，不能说清钱款去向。14、2011年3月8日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份向沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元，至今未还。15、2011年4月30日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份向沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元，至今未还。16、2011年12月25日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份向沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元，至今未还。被告人王云成侵占沈阳云某1房地产开发有限公司钱款共计人民币2542922元。公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王云成利用职务上的便利，实施了非法将本单位的财物占为己有的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王云成对起诉书认定的罪名无异议，辩称起诉书指控的第二起犯罪事实有异议，称其确实从云某2公司借款通过张某2给潘某1支付过砖款。被告人王云成的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王云成主观恶性不大，最终认定的犯罪数额应当减去王云成的工资收入；2、被告人王云成从公司取得财物时没有虚构事实、隐瞒真相，其在占用公司财物后将部分钱款用于公司商务接待或公司运营，后无力归还，应酌情从轻处罚；3、被告人王云成认罪态度好，主动表示认罪认罚，希望对其从轻处罚。公诉机关针对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见答辩称：王云成的投资款及工资，与云某2公司的资产是两个法律关系，被告人王云成侵占公司财物的数额不能与其投资或工作相抵。经过审计单位审计，现无证据证明指控款项中有被告人王云成用于公司商务接待或公司运营的钱款。经审理查明：1、2009年至2012年期间，被告人王云成在担任沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人期间，委托时任新民市新柳街道前营子村书记陈某2对外低价销售云某1上城小区房产10套,并让陈某2将销售房款交到其个人手中。王云成多次在陈某2手中以打收条的方式将上述售楼款私自取走，共计1183322元。2、2010年9月10日，被告人王云成利用沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人的身份，从沈阳云某1房地产开发有限公司财务借走现金704616元，被告人王云成自称用于偿还云某1上城小区的砖款。经调查，云某1上城小区的砖款除被告人王云成通过张某2支付给潘某1的人民币200000元之外，均为沈阳云某1房地产开发有限公司结算，并非王云成结算，至案发前王云成也未能归还剩余借款，人民币504616元。3、2009年11月前，被告人王云成在开发云某1上城（原云翔世纪花园项目）时，向李某4借款50万元，王云成自称上述钱款用于项目开发，但在云某1账目上均无法体现。2010年8月至10月份期间，被告人王云成以打借条的方式从沈阳云某1房地产开发有限公司拿走150000元用于偿还李某4的借款。4、2010年3月23日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份从沈阳云某1房地产开发有限公司借款20000元至今未还。5、2010年4月13日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份从沈阳云某1房地产开发有限公司以借款方式拿走3000元至今未还。6、2010年5月份的一天，被告人王云成以沈阳云洲房地产开发有限公司法定代表人身份承诺以50000元价格卖给刘某3云洲上城小区一处车库，而后王云成收取刘某350000元现金，王云成将该笔车库款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。7、2010年6月7日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人的身份承诺以1500元每平方米的价格卖给王永吉一套云某1上城小区房产，王永吉向王云成交纳了80000元，而后王云成给王永吉打了一张收条，王云成将该笔房款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。8、2010年7、8月份的一天，被告人王云成以沈阳云洲房地产开发有限公司法定代表人的身份承诺以1800元每平方米的价格卖给被害人宋某云洲上城小区7号楼三单元的一处70平方米的房产，宋某将房款126000元以现金方式交给王云成本人，王云成给宋某出具一张收条，被告人王云成将该笔房款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。9、2010年7月16日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份，以付工程费用为名向沈阳云某1房地产开发有限公司借款20000元至今未还,无法说清钱款去向。10、2010年7月9日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份从沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元至今未还。11、2010年9月份的一天，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份承诺以每平方米1500元的价格卖给被害人胡某云某1上城小区80平方米的房产一套,并且以打收条的方式收取胡某1100000元人民币，被告人王云成将该笔房款据为己有，并未交给沈阳云某1房地产开发有限公司。12、2010年9月30日，被告人王云成利用沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份以“补自来水公司售房款差价”的名义向沈阳云某1房地产开发有限公司借款15884元，至今未还，也未能提供相关票据。13、2010年11月10日，被告人王云成以付水泥款的名义向沈阳云某1房地产开发有限公司借款50100元，后王云成未能拿回水泥款发票，不能说清钱款去向。14、2011年3月8日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份向沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元，至今未还。15、2011年4月30日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份向沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元，至今未还。16、2011年12月25日，被告人王云成以沈阳云某1房地产开发有限公司法定代表人身份向沈阳云某1房地产开发有限公司借款10000元，至今未还。被告人王云成侵占沈阳云某1房地产开发有限公司钱款共计人民币2342922元。上述事实，有公诉机关、被害人及辩护人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表、案件来源、抓捕经过，证人庄某、王某1、尹某、潘某1、潘某2、李某1、陈某1、金某、李某2、张某1、赵某1、刘某1、杨某1、王某2、王某3、张某2、刘某2、陈某2、王某4、王某5、李某3、郭某、苏某、黄某、王某6、刘某1、吴某、王某7、许某、马某1、张某3、马某2、王某8、赵某2、杨某2、王某9、赵某3、宋某、王某10、胡某1、刘某3、乔某、张某4、刘某4、张某5、乔某、李某4、安某1、胡某2、张某6、的证言，新民市公安局经济犯罪侦察大队出具的情况说明，投资合同书及补充协议，古语前营子村房产开发建设项目相关问题补充协议，联合开发协议，沈阳云某2房地产开发有限公司记账凭证及相关票据，借条、收条，沈阳云某2房地产开发有限公司专用账簿明细分类账，铁岭砖款账目清单，材料收料单，欠条及收条，借款据，拆迁协议书，专用收款收据（拆迁款），明细分类账、王云成私自收取房款财物后补收手续明细表、记账凭证及附属单据、“云某2上城”意向认购单、收条、存款凭条、王云成用上城小区房屋偿还前期个人欠款明细、拆迁户平面图、马忠波、马希来等人的记账明细、回迁户名单及说明，沈阳运政房地产开发有限公司出具的关于云某2开发公司记账凭证错别字的情况说明，授权委托书，建设【云某2上城】项目施工合同补充协议，中国农业银行银行卡交易明细清单，建设银行个人活期明细信息，企业工商登记手续，辽宁立信达会计师事务所有限公司审计报告，沈阳新立合伙会计师事务所审计报告，辽宁中衡会计师事务所审计报告，庄某历年举报材料，联合开发协议，新柳街道办事处提供的关于王云成开发云某2项目投入资金明细，庄某2010年至2013年以借款方式投资明细账及记账凭证，庄某以刘某2名义2010年至2013年以借款方式投资明细账及记账凭证，庄某以张霄云名义2011年至2013年以借款方式投资明细及记账凭证，辽宁立信达会计师事务所有限公出具的审计报告，沈阳新立合伙会计师事务所出具的审计报告，辽宁中衡会计师事务所出具的审计报告，沈阳云某1房地产开发有限公司出具的关于“云某2上城”开发项目投资人庄某投资情况说明，新民市公安局经济侦查大队出具的情况说明，户口信息，辽宁省新民市人民法院（2013）新刑初字第452号刑事判决书，辽宁省沈阳市中级人民法院（2014）沈中刑二终字第551号刑事判决书，辽宁省沈阳市和平区人民法院（2019）辽0102刑初字第778号刑事判决书，庄某历年举报材料，被告人王云成的供述。上述证据经庭审举证、质证，依法予以认定。综上，本院认为，被告人王云成利用其担任沈阳云某1房地产开发公司法定代表人的职务便利，实施了非法将本单位的财物占为己有的行为，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王云成提出的其支付了部分砖款的辩解，经查，证人王某11证实，被告人王云成通过其向潘某1分四次支付砖款共计人民币200000元，庄某亦对这一情节表示认可，故对被告人王云成的此点辩解予以采纳，在被告人王云成职务侵占的数额中将该200000元扣除。关于被告人王云成的辩护人提出的被告人王云成的投资款项、工资应当从职务侵占的数额中扣除，王云成从公司取得的财物部分用于公务接待、公司运营的辩护意见，经查，投资成本、工资与公司财物并非同一法律关系，不能相互折抵，本案的指控事实系在对云某2公司的账目进行情况审计的基础上，办案单位与被告人王云成及云某2公司的实际投资人庄某逐笔核对，已将经庄某签字认可或真实用于公司运营的相关费用扣除，故对被告人王云成的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。关于被告人王云成的辩护人提出的被告人王云成认罪态度好，主动表示认罪认罚，希望对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王云成犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2025年5月11日止。）二、继续追缴被告人王云成的违法所得人民币2342922元返还给被害单位沈阳市云洲房地产开发有限公司。（于判决生效后十日内执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 盟审 判 员  林述静人民陪审员  郑可心二〇二一年三月三十一日法官助理王丹书记员王倩