青海省乌兰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）青2821刑初1号 公诉机关青海省乌兰县人民检察院。 被告人朱飞，出生于青海省互助土族自治县，小学文化，青海互助土族自治县威远镇深沟村农民，住青海省互助土族自治县。朱飞因犯盗窃罪于2018年6月5日被青海省互助土族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，2019年1月1日刑满释放。朱飞因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被乌兰县公安局决定刑事拘留并进行网上追逃，同年6月26日被大通县公安局刑警大队抓获后移交乌兰县公安局，同年6月27日被押解回乌兰县并由乌兰县公安局执行拘留，同年7月29日经检察院批准逮捕被乌兰县公安局执行逮捕，现羁押于乌兰县看守所。 辩护人陈德军，青海齐光律师事务所律师。 被告人朱飞犯诈骗罪、买卖身份证件罪一案，由青海省乌兰县人民检察院于2020年10月22日向本院提起公诉以乌检一部刑诉（2020）20号起诉书向本院提起公诉。本院与2020年12月3日作出一审判决。被告人朱飞不服判决，上诉至青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院，2021年1月18日青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院作出(2020)青28刑终字87号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。发回重审后，本院另行组成合议庭，于2021年3月25日公开开庭进行了审理。青海省乌兰县人民检察院检察员牛娜出庭支持公诉，被告人朱飞及其辩护人陈德军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 青海省乌兰县人民检察院指控：2019年12月至2020年5月期间，被告人朱飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，以人托人的方式散布消息，骗取他人信任，非法诈骗他人财物，其犯罪事实如下： 被告人朱飞于2019年9月份通过梁某得知可以在微信上找人办理虚假的驾照后，添加办理假驾驶证人员的微信后为自己办理了一套假驾驶证，并将该名办理假驾照人员的微信备注改为：“海东交警支队王哥”，后以自己有熟人，可以不通过考试，交钱就能办理出驾驶证为由，通过晋某、李洪斌、吉某等人介绍，向葛某、孟某1、胡某、张某、谢某、孟某2、达某增、李某1、李某2、周某、高某1、冯某、高某2共13人每人收取3000元至5000元不等的驾照办理费实施诈骗，诈骗金额合计50900余元。被告人朱飞到案后，经讯问拒不交代其犯罪事实。 公诉机关出示了认定上述事实的证据如下:1、报案材料、指认笔录、指认照片、随案移交物品清单、零散、辨认笔录、辨认照片、提取笔录、朱飞微信号内的微信支付交易明细证明1份、调取证据清单、中国电信股份有限公司互助分公司出具的朱飞手机号189XXXX****在2019年1月至2020年6月27日期间的通话记录清单、调取证据通知书，工商银行青海省分行出具的朱飞在工商银行所有的开户信息及交易明细查询单、调取证据通知书、驾驶人信息查询结果单、接受证据清单、微信聊天记录截图、朱飞的身份证照片、朱飞和被害人的微信名片截图、快递单、转账记录截图、微信语音录音视刻录光盘等；2、被告人的供述与辩解；3.接收证据清单、朱长爱向侦查机关提供的驾驶证复印件、祁国祥向侦查机关提供的朱飞在善德房地产公司上班的工资条1张；4.鉴定聘请书、海西州公安局网安支队出具的西公（网安）勘（2020）005号《电子证据检查工作记录》、鉴定意见通知书；5.无现场勘查必要性说明1份；6.办案情况说明6份；7、被害人的陈述笔录①葛某在侦查机关的陈述笔录；②达某增在侦查机关的陈述笔录；③周某在侦查机关的两次陈述笔录；④吉某在侦查机关的4次陈述笔录；⑤胡某在侦查机关的陈述笔录；⑥芦某在侦查机关的陈述笔录；⑦张某侦查机关的陈述笔录；⑧孟某1在侦查机关的两次陈述笔录；⑨谢某在侦查机关的陈述笔录；8、证人证言笔录①A.梁某在侦查机关的第一次陈述笔录；②孙某1侦查机关的陈述笔录；③朱长爱（朱飞之父）在侦查机关的陈述笔录；④李洪斌在侦查机关的陈述笔录。⑤晋某在侦查机关的陈述笔录；⑥祁国祥在侦查机关的陈述笔录；9.违法犯罪记录查询情况证明、调取证据通知书、释放证明书（存根）复印件、《刑事判决书》；10.朱飞户籍证明存根1份；11、案件来源说明2份、抓获经过说明2份、在逃人员登记表1份；12、受案登记表、立案决定书等。公诉机关认为，被告人朱飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物价值50900元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌构成诈骗罪。为达到实施诈骗的目的，通过网络购买伪造的驾驶证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，涉嫌构成买卖身份证件罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。朱飞因盗窃罪于2018年6月5日被青海省互助土族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2019年1月1日刑满释放，朱飞此次涉嫌买卖身份证件罪、诈骗罪依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定构成累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中,被告人朱飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。 被告人朱飞的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人朱飞构成诈骗罪和买卖身份证件罪的罪名不持有异议;二、被告人犯罪后，在法庭能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚、具有较好的悔罪表现，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚；三、本次庭审前，被告人朱飞亲属积极退赔被害人的全部损失并取得谅解；四、第一次庭审时已经交了10000元罚金。故请求法院对被告人朱飞依法酌情从轻处罚。 经本院审理查明：2019年12月至2020年5月期间，被告人朱飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，以人托人的方式散布消息，骗取他人信任，非法诈骗他人财物，其犯罪事实如下： 被告人朱飞于2019年9月份通过梁某得知可以在微信上找人办理虚假的驾照后，添加办理假驾驶证人员的微信后为自己办理了一套假驾驶证，并将该名办理假驾照人员的微信备注改为：“海东交警支队王哥”，后以自己有熟人，可以不通过考试，交钱就能办理出驾驶证为由，通过晋某、李洪斌、吉某等人介绍，向葛某、孟某1、胡某、张某、谢某、孟某2、达某增、李某1、李某2、周某、高某1、冯某、高某2共13人每人收取3000元至5000元不等的驾照办理费实施诈骗，诈骗金额合计50900余元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、报案材料1份。证实2020年6月23日乌兰县公安局刑警大队接到乌兰县希里沟镇辖区居民葛某报警称：“2019年12月16日至2019年12月19日，青海省海东市互助县的男子朱飞以给我办理驾照为由从我手中诈骗4500元，请公安机关查处”。 2、指认笔录、指认照片。 A.证实2020年8月11日朱飞依法指认葛某向侦查机关提供的葛某与朱飞的30页微信聊天记录截图，以及吉某与朱飞的10页微信聊天记录截图。 B.证实2020年8月11日朱飞依法指认朱飞与葛某、吉某、达某增、晋某进行的微信转账交易记录。 C.证实2020年10月21日朱飞依法指认朱飞与周某的42页微信聊天记录。 3.随案移交物品清单、零散。证实2020年9月28日，乌兰县公安局将涉案物证（显示驾驶员分别为朱飞、葛某的虚假驾驶证正副页共4张，VIVO牌X7型手机1部，电子数据提取专用U盘1个，电子数据检查光盘1张，案件证据扫描光盘7张）随案移交检察院。 4、辨认笔录、辨认照片5份。 A.证实犯罪嫌疑人朱飞通过混合式辨认法，在12张男性免冠男性头像中辨认出其笔录中所称的朱飞将虚假的与“海东交警支队王哥”的聊天记录截图发给了“周某”，“周某”想办理驾照但没了动静的人确系8号男子即周某。 B.证实被害人葛某通过混合式辨认法，在12张男性免冠男性头像中辨认出其笔录中所称的以办理驾照为由对其实施诈骗并与其进行微信视频通话的行为人确系4号男子即朱飞。 C.证实被害人达某增通过混合式辨认法，在12张男性免冠男性头像中辨认出其笔录中所称的以办理驾照为由对其实施诈骗并与其进行微信视频通话的行为人确系6号男子即朱飞。 D.证实证人孙某2辨认法，在12张男性免冠男性头像中辨认出其笔录中所称的在万达写字楼内四次收取周某现金共计21900元作为驾照办理费用的行为人“小朱”确系5号男子即朱飞。 E.证实被害人吉某通过混合式辨认法，在12张男性免冠男性头像中辨认出其笔录中所称的以办理驾照为由对其介绍办理驾照的8个人实施诈骗的行为人确系3号男子即朱飞。 5.提取笔录1份、朱飞微信号内的微信支付交易明细证明1份。证实2020年6月27日在见证人见证、朱飞在场情况下，侦查机关从已扣押的朱飞被拘留前使用的VIVO牌X7型白色手机内提取2019年12月11日至2020年1月11日期间朱飞名下微信（注册身份证号码：×××，微信号“×××”，昵称“奋斗”）与他人的微信转账交易记录，该交易记录盖有财付通支付科技有限公司业务凭证专用章。该交易记录内有被害人葛某、达某增、吉某与朱飞进行转账的相关驾照办理费用微信交易记录，同时朱飞的微信交易记录显示朱飞收到以上被害人的微信转账款后立刻被朱飞用来购物、点外卖、酒吧消费、旅游等个人支出。 6.调取证据清单、中国电信股份有限公司互助分公司出具的朱飞手机号189XXXX****在2019年1月至2020年6月27日期间的通话记录清单。证实侦查机关从中国电信股份有限公司互助分公司调取了朱飞手机号189XXXX****在2019年1月至2020年6月27日期间的通话记录清单，期间通话记录以青海省内为主，省外主要以四川、甘肃等地为主，少量与河南、江苏、山东等地的通话记录，所有通话记录显示朱飞每日接打电话异常频繁。 7.调取证据通知书，工商银行青海省分行出具的朱飞在工商银行所有的开户信息及交易明细查询单。证实2020年7月3日侦查机关向工商银行青海省调取朱飞在工商银行所有的开户信息及开户至今的所有银行账号交易明细查询单，证实2019年1月5日朱飞于工商银行青海分行互助支行营业室开立账户，账号为×××，办理了卡号为×××的银行卡；2019年4月4日朱飞将该卡注销并换卡，继续办理了卡号为×××的工商银行卡；2019年11月17日朱飞将该卡注销并换卡，继续办理了卡号为×××的工商银行卡，该卡目前状态显示为“正常卡”（2020年5月12日朱飞于工商银行青海分行互助支行营业室开立另一账户，账号为×××，卡号为×××，该卡截至案发无任何交易记录）。朱飞从2019年11月至案发用个人微信（昵称“奋斗”）绑定的工商银行卡卡号为×××，微信交易记录显示朱飞经常用微信和该银行卡进行交易充值及提现。2019年11月至2020年6月期间朱飞在该银行卡上并没有25700元的ATM机同日大额现金取款记录（该卡交易记录显示2020年1月2日ATM取款800元，2020年1月3日ATM取款1000元，2020年3月3日ATM取款100元，2020年6月17日ATM取款1100元），反而交易记录显示该卡从微信零钱提现至银行卡的收入金额绝大多数被朱飞用于日常消费。自2018年起，根据工商银行对个人储蓄卡在ATM机内的取款规定，单笔取款限额3000元，每卡当天最大取现金额为20000元，朱飞自称当日一次性在ATM机上取款25700元的说法无法成立。 8.调取证据通知书、驾驶人信息查询结果单。证实乌兰县公安局向县交警大队调取被告人及本案部分被害人的驾驶人信息，以此证实朱飞辩称为自己及多名被害人办理的驾照是真实的纯属谎言。交警大队在全国驾驶人信息库内未查询到被告人朱飞、被害人葛某、达某增、胡某、谢某、李某1、李某2、周某、高某2、冯某、证人梁某的驾驶人信息。查询到孟某1于2017年9月28日初次领取CI型驾驶证，孟某2于2010年3月29日初次领取驾驶证B2型驾驶证，张某于2020年6月11日初次领取C1型驾驶证，高某1于2001年9月10日初次领取E型驾驶证，2007年9月10日驾驶证被注销。 9.接受证据清单、微信聊天记录截图、朱飞的身份证照片、朱飞和被害人的微信名片截图、快递单、转账记录截图、微信语音录音视刻录光盘等。 A.证实被害人葛某于2020年6月23日向侦查机关提供葛某与晋某、朱飞的微信聊天记录截图、微信名片截图、朱飞的身份证照片、葛某与晋某、朱飞微信转账记录截图、快递单截图等，证实2019年12月16日下午15时38分葛某向晋某微信转账2500元。2019年12月18日下午15时26分葛某向晋某微信转账1000元。2019年12月19日下午13时39分葛某向朱飞微信转账1000元。2019年12月28日朱飞将假驾照通过顺丰快递邮寄给葛某，以上证据可以佐证被害人葛某的陈述笔录属实，同时与朱飞的供述笔录、晋某的证言笔录相印证。 B.证实被害人达某增于2020年6月24日向侦查机关提供达某增与朱飞的微信转账记录截图、微信名片截图等，2019年12月27日晚18时19分达某增向朱飞微信转账2000元，2019年12月30日晚19时23分达某增向朱飞微信转账1000元。以上证据可以佐证被害人达某增的陈述笔录属实，同时与朱飞的供述笔录、吉某的证言笔录相印证。 C.证实被害人周某于2020年7月19日向侦查机关提供了周某与朱飞的微信聊天记录截图、微信名片截图，聊天语音录音若干及朱飞在某交警队办公室拍摄的视频片段由周某刻录光盘1张。以上证据可以佐证被害人周某的陈述笔录属实。 D.证实证人孙某1于2020年7月20日向侦查机关提供笔记本复印件3页，印证其笔录中所说的除了高某1个人垫付女儿高某2的4500元驾照办理费用外，孙某1当时将交给朱飞的由公司垫付的周某、高某1、冯某的驾照办理费用在笔记本上做了记录，该记录除了公司资金日常记录外，特别显示“办照5000元”“4月24日办照10000元”“4月27日小周、高驾照2400元”，以上证据可以佐证证人孙某1的证言笔录属实。 E.证实证人梁某于2020年7月19日向侦查机关提供梁某、朱飞的微信名片截图、梁某与办假证人员的微信转账截图，证实2019年7月16日11时30分梁某向办假证人员转账100元，2019年9月10日12时51分梁某向办假证人员转账200元，2019年9月17日12时53分梁某向办假证人员转账100元，以上证据可以佐证证人梁某的证言笔录属实。 F.证实证人晋某于2020年7月13日向侦查机关提供了晋某、朱飞、葛某的微信名片截图、晋某与葛某、朱飞之间的微信转账截图，证实2019年12月16日17时41分葛某向晋某微信转账2500元，晋某扣除1000元作为朱飞向自己承诺的好处费后将剩余的1500元于2019年12月16日17时44分微信转账给朱飞。葛某于2019年12月18日15时27分向晋某微信转账1000元，晋某于2019年12月18日15时28分将这1000元微信转账给了朱飞，以上证据可以佐证证人晋某的证言笔录属实。 G.证实被害人吉某于2020年6月24日向侦查机关提供吉某与朱飞的微信聊天记录截图、微信转账截图、吉某个人的微信转账交易记录明细单，证实孟某1、孟某2、谢某向吉某共计微信转账9500元，胡某向吉某微信转账3000元，李某2、李某1的6000元驾照费用由吉某垫付，芦某（张某丈夫）向吉某转账3000元。这7人通过微信陆续向吉某转账共计21500元，吉某通过微信向吉某陆续转账共计21000元，其中的500元被吉某“扣取”，即2019年12月27日孟某1向吉某转账5000元，但吉某扣除500元后向朱飞微信转账4500元，以上证据可以佐证被害人吉某的陈述笔录属实，同时与犯罪嫌疑人朱飞的供述、被害人孟某1、谢某、胡某、芦某等人的陈述笔录相互印证。 H.证实证人胡某于2020年6月26日向侦查机关提供胡某、吉某的微信名片截图、微信转账记录截图，证实2020年1月2日14是17分胡某向吉某转账2000元，2020年1月3日10时09分胡某向吉某转账1000元，以上证据可以佐证被害人胡某的陈述笔录属实，同时与吉某的陈述相印证。 I.证实被害人张某的丈夫芦某于2020年7月4日向侦查机关提供吉某、芦某的微信名片截图、芦某与吉某的聊天记录截图、芦某与吉某的微信转账截图，2020年1月2日14时17分芦某向吉某微信转账2000元，2020年1月3日9时42分芦某向吉某微信转账1000元，2020年1月9日11时53分吉某向芦某发过来两种照片，上面显示驾驶员为张某的驾驶证正副页，以上证据可以佐证被害人芦某的陈述笔录属实，同时与吉某的陈述相印证。 J.证实被害人孟某1于2020年6月24日向侦查机关提供自己与吉某的微信名片截图、孟某1与吉某之间的微信转账截图，2019年12月27日18时35分孟某1向吉某微信转账3500元，2019年12月27日18时44分孟某1向吉某转账1500元，2019年12月27日19时41分孟某1向吉某转账1500元，2019年12月30日13时22分孟某1向吉某转账3000元。 10、受案登记表、立案决定书。证实乌兰县公安局于2020年6月23日受理此案并于2020年6月24日决定刑事立案的事实。 11.接收证据清单、朱长爱向侦查机关提供的驾驶证复印件、祁国祥向侦查机关提供的朱飞在善德房地产公司上班的工资条1张。 A.证实朱飞之父朱长爱于2020年7月18日向侦查机关提供了朱长爱的C1型驾驶证复印件，以佐证其证言笔录中所称的将自己的驾驶证与朱飞手中的驾驶证进行真假比对这一事实。 B.证实祁国祥于2020年9月16日向侦查机关提供了朱飞在善德房地产公司上班的工资条1张，以佐证朱飞在该公司的入职日期为2020年3月11日，实发工资498元。 12.鉴定聘请书、海西州公安局网安支队出具的西公（网安）勘（2020）005号《电子证据检查工作记录》、鉴定意见通知书。证实乌兰县公安局委托海西州公安局网安支队对被告人朱飞被扣押的VIVO牌手机进行电子物证数据提取共236499条，取证报告拷贝至取证专用优盘中，被告人朱飞及被害人对此工作记录无异议。 13.无现场勘查必要性说明1份。证实该案为诈骗案件，故无进行现场勘查必要，侦查机关特作说明的事实。 14.办案情况说明6份。针对本案受理案件时受案登记表中的案件名称错误、被害人李某2、李某1在西藏那曲打工无法配合制作被害人陈述、朱飞称用187XXXX****的手机号注册了另外一个微信后备注为“海西交警支队王哥”进行自我聊天并将聊天截图发给周某等人的事实、被害人高某1、高某2、冯某、孟某2拒绝配合制作被害人陈述等问题，侦查机关特作6份《办案情况说明》进行补正解释。 15、被害人的陈述笔录①葛某在侦查机关的陈述笔录。证实2020年6月23日葛某前往公安机关报案，称2019年自己在乌兰县茶卡镇加油站上班时，朋友李洪斌称自己有个朋友叫朱飞，能办理真实的驾照，之后李洪斌就将朱飞的微信号推荐给了葛某，朱飞在微信视频上对葛某称自己有个朋友在车管所上班，可以通过海东市平安区的益达驾校办理驾照，朱飞保证其办理的驾照是真实的，要是办理出来的驾照是假的朱飞会将钱款退还，办理驾照的费用是4500元。葛某共计被骗4500元。 ②达某增的陈述笔录。证实2019年12月27日达某增的继子吉某对达某增说他最近加了一个可以办理驾照的人为微信好友，达某增想办理驾照就让吉某把达某增的手机号发给对方，对方就给达某增打来电话，对方电话号码是189XX******.达某增在电话里质疑这个男子办理驾照的真伪，这个男子就让达某增加他微信好友，加为好友后该男子就把他身份证照片发给达某增并和其视频通话，达某增不认识汉字所以不知道该男子姓名。2019年12月27日晚18时17分，达某增就给微信号为×××，昵称为奋斗的这名男子转账2000元，对方将他写的收条以照片形式发给了达某增。2019年12月30日晚19时23分达某增将剩余的1000元微信转账给了对方，对方男子就让达某增等着，但一直没有驾照办理的消息，达某增就一直追问该男子，后来该男子被追问烦了就称驾照已经给了吉某，但是吉某并没有收到驾照。吉某的微信号是×××，昵称是陌笙人。达某增共计被骗3000元。 ③周某的陈述笔录。证实周某与朱飞相识有6年左右了。2020年4月20日左右，朱飞给周某打电话称自己能够办理驾照，办理C1驾照的费用是3500元，B2驾照费用是5500元，办理的驾照是真实的，人不用去驾校，只需要办理驾照的人拿自己的身份证拍张照片发过来就行，周某同意在朱飞处办理驾照。当时周某想办理B2驾照，周某的老板高某1想办理C1驾照（2001年高某1考取过E型驾驶证，2007年被交警部门吊销E照，所以高某1想买C1型驾照）。2020年4月24日，周某通过微信给朱飞发了自己和老板高某1的身份证及半身人像照片，当天周某在万达写字楼13901室即周某的公司内将10000元现金即两个人的驾照办理费用给了朱飞，2020年4月27日，朱飞对周某称中间的考试费用每个人还需要交1200元。周某就让朱飞到其公司来取钱，周某当时在万达13901室给了朱飞2400元现金。到了2020年5月8日，高某1的女儿高某2也想办理驾照。周某联系了朱飞，朱飞称可以办理。周某就通知朱飞到公司取驾照办理费用，2020年5月10日周某在万达写字楼给了朱飞4500元现金，这4500元包括后期考试费用。之后周某一直联系朱飞办理驾照的事情，朱飞称一直在办理中。后来周某老板高某1的朋友冯某也想办理驾照，周某又联系了朱飞，将冯某的身份证及半身照通过微信发给了朱飞，同时将冯某办理驾照的5000元现金给了朱飞，给5000元现金的时候还是孙某1和高某1在场。周某称自己和高某1、高某2、冯某四人前后被骗共计21900元。周某的微信号是×××，昵称是@时光路人。朱飞微信号是×××，昵称是奋斗。 ④吉某的陈述笔录。证实2019年12月26日，同事李洪斌告诉吉某称他的朋友可以办理驾驶证，然后李洪斌把这个朋友的微信（微信号×××，昵称奋斗）推荐给了吉某，吉某跟这个人加了微信好友咨询了一下办理驾照的事，这个人称自己有个哥哥就在平安县车管所上班，可以给他人办理真实驾照，这个人还把自己的身份证照片发给吉某，吉某看到该男子身份证号码是×××，姓名叫朱飞。朱飞告诉吉某办理驾照费用是每人4500元。吉某将办理驾照男子的微信推荐给了继父达某增，达某增自己联系朱飞给朱飞打钱办理驾照后来被骗了约3500元。其他通过吉某从朱飞处办理驾照的人还有孟某1、孟某2、谢某、李某1、李某2、胡某、张某（芦某的妻子）共七人。其中孟某1、孟某2、谢某共计支付9500元，胡某支付3000元，李某2、李某1共支付6000元（由吉某垫付），芦某为妻子张某支付3000元。这7人通过微信陆续向吉某转账共计21500元，吉某通过微信向吉某陆续转账共计21000元，其中的500元被吉某作为“好处费”扣取了，即2019年12月27日孟某1向吉某转账5000元，吉某扣除500元后向朱飞微信转账4500元。朱飞当时要求吉某将办理驾照人员的身份证及本人正面及侧面照片发给他，称入档案时要用，吉某照做。朱飞当时称驾照半个月就能办出来，但是一直拖到2020年6月份也没能把以上人员的驾照给吉某，吉某多次催要，朱飞一直以车管所系统故障为由搪塞吉某等人，吉某等人要求朱飞退款，朱飞拒绝退款。芦某的微信号是×××，昵称姑舅爸。吉某将芦某备注为泸容厅。胡某的微信号是×××，昵称青海湖，吉某将胡某备注为胡站。吉某愿意将所有聊天记录及转账记录截图提交给公安机关。吉某称向朱飞主动介绍这些人办理驾照的原因是这些人文化程度比较低考取驾照很困难。 ⑤胡某的陈述笔录。证实2019年12月期间，加油站同事吉某对胡某称自己认识办理驾照的人，不需要考试，办理驾照费用是3300元，胡某就想办理驾照。2020年1月2日下午胡某向吉某转账2000元，到了第二天吉某说那边的人在催着要钱，胡某就于2020年1月3日早上10时09分给吉某转账了1000元。 ⑥芦某的陈述笔录。2019年12月期间，加油站同事吉某对芦某称其朋友在平安车管所上班，可以办理驾照，本人不用去考试，办驾照费用是3000元。当时听说加油站同事葛某也是通过这个人办理了驾照，芦某问了葛某所办理驾照的真伪，葛某称目前还查询不到驾照真伪，得等一段时间才能够从网上查到。因为当时芦某的妻子张某还没有驾照，芦某就要求吉某给张某办一副驾照，2020年1月2日14时17分芦某就向吉某微信转账2000元，芦某于2020年1月3日9时41分向吉某微信转账1000元，当时吉某说办理驾照的人在考试完之后，就会办理驾照档案。之后芦某一直催要驾照，到了2020年1月9日，办理驾照的那个人通过吉某将张某和谢某的驾照照片发给了芦某，办理驾照的人称等过年之前就会将驾照邮寄过来，到了时间之后那人又说办理出来的驾照还没有上档案等理由一直在拖，就这样一直拖到了7月份张某也没有拿到驾照。 ⑦张某的陈述笔录。证实2019年年年底的时候张某的老公芦某给张某帮忙办理驾照，当时是芦某和吉某联系的，具体情况张某不太清楚，因为驾照一直没有办出来。 ⑧孟某1的陈述笔录。证实2019年12月期间孟某1的朋友吉某告诉孟某1互助县有一个叫朱飞的人，能够办理真实的驾照，朱飞把身份证照片也发给了吉某。孟某1想办理驾照就让吉某把朱飞的微信推荐给自己，添加好友之后无法接通朱飞，孟某1就用吉某的微信语音与朱飞联系确认朱飞办理的驾照是不是真实的，朱飞在微信里让孟某1放心，并称自己就在海东市平安区车管所上班，办一个驾照费用是4500元，先交3500元，20天后驾照就能办理出来，朱飞还将自己在车管所上班的照片用微信发了过来，并称办理驾照需要身份证及本人照片，当时孟某1、孟某1妻子谢某、孟某1弟弟孟某2都想办理驾照，于是就将三人身份证及本人照片通过吉某的微信发给了朱飞，2019年12月27日18时35分孟某1向吉某微信转账孟某1和谢某的先期费用3500元。2019年12月27日18时44分孟某1向吉某微信转账孟某2的先期费用1500元。之后朱飞说还需要考试费用1500元，2019年12月27日19时41分孟某1向吉某微信转账考试费用1500元。过了三天吉某对孟某1说驾照快办出来了，朱飞说需要再交工本费每人1500元。2019年12月30日孟某1向吉某微信转账3000元。孟某1向吉某陆续转账共计9500元。 ⑨谢某的陈述笔录。证实谢某是孟某1妻子，2019年12月期间谢某听同事吉某说李洪斌的一位同学可以办理驾照，吉某说办理费用可以先交一半，这个办驾照的人在海东市平安区车管所上班，考试方式是找人代考，驾照是通过平安区的一个驾校办理出来的。当时谢某、孟某1、孟某2都想办理驾照。谢某老公孟某1就向吉某微信转账了三个人办理驾照的钱前后共计9500元。 16、证人证言笔录①梁某的陈述笔录。梁某的证言证实因为母亲郑晓英为梁某在驾校报了名便一直催促梁某去学驾照，梁某不想去学车。2019年7月梁某为了应付母亲便联系了自己曾经捡到的办证小卡片上的人办理了一副假的驾照，梁某没见过这个办证人，微信语音上听出这个人是一名男子，平时说普通话。2019年9月梁某去互助客运站的一辆班车上取到了这副假驾照，没有见到办证的人。经朱飞询问，梁某将自己办理假驾照的事情告诉了准备一起吃饭的朱飞，并明确地告诉朱飞自己办理的就是一副假驾照，朱飞便要求梁某也为自己订制一副假驾照，受朱飞委托梁某向办理假驾照的人微信支付了朱飞办理假驾照的100元订金，同时应朱飞的要求向朱飞推荐了办理假驾照的人的微信号，朱飞准备做什么梁某并不知情。到了2019年11月左右办证的人就把梁某拉黑了，梁某也把办证人的微信号删除了。梁某愿意向侦查机关提供与那个办证人买假驾照的微信转账记录。2019年11月（详细的时间梁某记不清），梁某和朱飞一起去互助县威远镇的一家奶茶店喝茶，期间朱飞去卫生间了，当时朱飞的手机就落在了桌子上，梁某拿了朱飞手机看了一下，结果看见朱飞将梁某推荐的办假驾驶证的人的微信备注改为了“海东交警支队王哥”，因为梁某之前也添加有这个办理假驾照的人的微信，所以梁某能够确定无误，朱飞上厕所回来之后，梁某就问朱飞为什么要将这个微信备注存为“海东交警支队王哥”，朱飞说是自己随便改了一下，梁某便没有细问。 ②孙某1的陈述笔录。证实孙某1是西宁菁铧通讯工程有限公司的财务总监，周某是该公司员工。周某因为办驾照被一个叫小朱的男子骗了，具体怎么骗的孙某1并不知情，但每次周某给小朱付钱的时候孙某1都在场。周某一共向小朱付了四次钱。第一次是2020年4月24日的时候，当时是在万达4号写字楼13901室内，周某将10000元现金交给了小朱，这10000元都是百元面值的，当时这10000元是周某和高某1办理驾照的费用，具体小朱怎么办理驾照的孙某1不清楚。第二次是2020年4月27日，小朱说要交考试费，当时小朱到公司来取钱，周某将他和高某1的考试费2400元现金交给了小朱，这2400元都是百元面值。第三次是2020年5月10日，当时高某1的女儿高某2想办驾照，周某联系了小朱，具体怎么沟通的孙某1不知道。当天小朱就到万达4号写字楼13901室内来取高某2办理驾照的费用，之后周某在万达4号写字楼13901室内将4500元现金给了小朱，4500元现金都是百元面值。第四次是2020年5月20日左右，当时是周某联系的小朱为高某1的朋友一名姓冯的男子办理驾照，小朱还是来到万达4号写字楼13901室内取冯姓男子办理驾照的费用，周某当时给了小朱5000元现金，都是百元面值的。前后四次，周某一共给了小朱21900元整。孙某1不知道小朱的全名叫什么，但是可以辨认出小朱。 ③朱长爱（朱飞之父）的陈述笔录。证实朱长爱是朱飞的亲生父亲，2019年9月份或者10月份的时候，朱长爱当时住在西宁市香格里拉路元树花园家中，有一天朱飞回到家中，朱长爱发现朱飞手中有一副驾照，朱长爱发现该驾照上的姓名是朱飞，朱长爱就问朱飞驾照是在哪儿办理的，朱飞说是朋友办理的，朱长爱就拿朱飞这份驾照和自己的驾照对比了以下，发现朱飞的这本驾照和自己的驾照花纹纹路不一样，驾照副页没有条码，而且防伪标志在光照下不变色，朱飞的那本驾照明显可以看出来是虚假的，朱长爱当时就告诉朱飞这个驾照的特征与自己真驾照的不相符之处，明确告诉朱飞这个驾照是假的，朱飞称自己的朋友办理的这个驾照是真的。朱长爱就对朱飞说这个驾照确实是假的要不找个人鉴定一下，朱飞拒绝鉴定便离开了家。之后一段时间朱长爱经常告诫朱飞不要在这本假驾照上出事，但是朱飞一直爱理不理，朱长爱要求朱飞把办理假驾照的人找出来，但是朱飞一直搪塞朱长爱。朱飞没有告诉朱长爱办理假驾照的费用是多少，也不知朱飞办理驾照的费用是哪里来的，朱飞有没有帮别人办理过驾照朱长爱表示不知情。同时证实朱飞在2019年7月至2020年1月期间没有经济来源，天天向朱长爱要钱，朱长爱基本上每天给朱飞50元左右，最多的一次给了朱飞200元，从来没有给过朱飞大额的钱款。朱飞平时较有礼貌，有事不会跟家里人说，平时跟家里人很少来往。 ④李洪斌的陈述笔录。证实李洪斌在乌兰县茶卡镇小水桥中石油加油站上班，李洪斌的驾照是自己在互助县考取的。2019年10月时在南京打工的初中同学晋某外号旺旺联系李洪斌说他认识人可以办理驾照，一个驾照办下来要3000多元。李洪斌在2019年12月底认识了同事葛某，葛某称自己想办理驾照，李洪斌就把晋某的微信号推荐给了葛某，让他自己联系办理。具体办理流程李洪斌不清楚，只听晋某说过需要身份证照片。大概2020年2月时，李洪斌坐班车从互助县回到乌兰县茶卡镇，到了乌兰县李洪斌联系葛某接李洪斌回茶卡镇，路上葛某给李洪斌看了通过晋某给葛某办下来的驾照，具体李洪斌也不知道真假，葛某说他的驾照档案还没上，疫情过后就可以上档案正常使用了。后来葛某称办理驾照被骗了。后来李洪斌听吉某说一个叫朱飞的人在办理驾照的事情上骗了他们。李洪斌称自己只是介绍葛某给晋某办理了驾照，自己没有拿取好处费。晋某的微信号是×××，昵称是憋说话吻我。 ⑤晋某的陈述笔录。证实晋某认识朱飞，晋某的小名叫旺旺。2019年下半年，具体时间晋某记不清了，朱飞给晋某打电话称自己可以办理驾照，每个驾照的办理费用是3500元，朱飞让晋某找一找有没有需要办理驾照的人，从中可以给晋某好处费。晋某质疑朱飞驾照是不是假的，朱飞称办理的驾照是真实的，驾照是从平安区车管所办理出来的，朱飞称认识平安区车管所的人。之后晋某就联系朋友李洪斌，想让李洪斌推荐想办理驾照的人。之后李洪斌就推荐了葛某，晋某加葛某为微信好友介绍了办理驾照的情况，晋某想吃点“回扣”就告诉葛某办理一个驾照的费用是4500元，同时让葛某把身份证及半身照发给自己。2019年12月16日17时41分，葛某向晋某微信转账2500元，晋某扣除1000元作为朱飞向自己承诺的好处费后将剩余的1500元于2019年12月16日17时44分微信转账给朱飞。之后朱飞说葛某的驾照要上档案，要葛某再支付1000元，葛某于2019年12月18日15时27分向晋某微信转账1000元，晋某于2019年12月18日15时28分将这1000元微信转账给了朱飞，之后葛某一直向晋某催要驾照，晋某就将朱飞的微信直接推荐给了葛某，晋某听朱飞说后来在微信上又问葛某要了1000元。晋某有两个微信号，一个微信号是×××，昵称是94.放纵i，另一个微信号是×××，昵称憋说话吻我。葛某的微信号是×××，昵称龍龍。朱飞的微信号是×××，昵称奋斗。除了葛某，晋某没有介绍其他人给朱飞办理驾照。 ⑥祁国祥的陈述笔录。证实祁国祥是青海省西宁市善德房地产营销策划有限公司的法定代表人，该公司注册地址是西宁市城西区文苑大街35号-13号楼2单元2022室，2019年底该公司人员在海湖新区唐道办公，2020年6月底搬到城北区景岳公寓东门附近办公。祁国祥认识朱飞，2020年3月还是4月的时候经朋友介绍朱飞在善德房地产营销策划有限公司干了一个月，因为在职期间经常旷工就被开除了。朱飞刚开始上班时定的工资是底薪3000元，之后朱飞经常旷工公司按照规定对朱飞按自动离职处理不准备发工资，因为毕竟是朋友介绍来的公司前法人就让财务核算了一下工资，自掏腰包给朱飞结算了工资共498元。朱飞在公司没有签订合同，平时对朱飞没有进行住宿安排。祁国祥觉得朱飞这个人社会气息很重，因为经常旷工觉得他人不太好。祁国祥向公安机关提交了朱飞的工资条一张。 17.违法犯罪记录查询情况证明、调取证据通知书、释放证明书（存根）复印件、《刑事判决书》截图。证实侦查机关依法向青海省监狱管理局等单位调取朱飞的刑事犯罪前科记录，青海省互助土族自治县人民法院作出的（2018）青0223刑初64号《刑事判决书》证实朱飞因犯盗窃罪于2018年6月5日被青海省互助土族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。青海省监狱管理局出具的释放证明书（存根）复印件证实朱飞于2019年1月1日刑满释放。朱飞此次涉嫌买卖身份证件罪、诈骗罪依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定构成累犯，应当从重处罚。 18.朱飞户籍证明存根1份。证实被告人朱飞的基本身份信息以及犯罪时已达到刑事责任年龄的情况。 19、案件来源说明2份、抓获经过说明2份、在逃人员登记表1份。证实2020年6月23日乌兰县公安局刑警大队接到乌兰县希里沟镇辖区居民葛某报警后经开展初查，发现青海省互助县男子朱飞有诈骗葛某、周某、达某增、吉某等多人的重大作案嫌疑，乌兰县公安局于2020年6月24日决定对朱飞刑事拘留并进行网上追逃，大通县公安局刑警大队民警于2020年6月26日在互助县威远镇小庄村某农家乐饭馆门口将朱飞抓获，抓捕过程中朱飞没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。2020年6月27日朱飞被押解回乌兰县并由乌兰县公安局执行拘留，现羁押于乌兰县看守所。朱飞到案后，拒不交代其犯罪事实。 20、被告人的供述与辩解；朱飞在侦查机关的七次供述笔录、在检察机关审查起诉阶段的一次供述笔录中辩解称2019年9月朱飞自己想办理B2型驾驶证，就通过朋友梁某的推荐加了一个操河南口音的男子的微信，该男子称办理C1型驾驶证需要3500元，办理B2型驾驶证需要5500元，需要现金支付办理费用，这个驾照是通过海东市平安区车管所下属的益达驾校办理的，驾照上盖有海东市交警支队的公章。次日朱飞在西宁市五一路附近跟一个操青海口音开银灰色老款捷达的男子碰头，该男子称还需要加考试费和给办驾照的人送礼的费用2500元，共计8000元。朱飞就将8000元现金给了这名青海口音男子。这8000元现金是朱飞在西宁海湖唐道善德房地产公司上班期间挣得钱。到了2019年9月十几号的时候河南口音男子称朱飞的驾照已办理好，并把朱飞的驾照带到了西宁至互助的公交车上，朱飞于当日下午14时左右从公交车上取到了这本B2型驾照，朱飞认为这本驾照是真的，自己也没有查询过真伪。后来朱飞在街上遇到了朋友旺旺即普发旺，就给旺旺看了这本驾照并告诉旺旺这本驾照是真的，然后旺旺就向朱飞推荐了乌兰县想办理驾照的葛某等人。其中葛某给旺旺微信转账了4500元驾照办理费用，旺旺作为好处费自己扣了1000元给朱飞发了3500元。葛某又向朱飞推荐了吉某，吉某向朱飞又介绍了办理驾照的8个人，刨除晋某和吉某作为“中介”收取的1500元好处费，朱飞共收到葛某、吉某的继父等人微信转账的驾照办理费用共计27500元。葛某向朱飞催要驾照，朱飞将驾照办理出来后通过顺丰快递邮寄给了葛某。2020年1月快过年的时候朱飞从微信账户中将所有驾照办理费用提现到自己的一张工商银行卡中，然后朱飞在一个ATM机内同一天从这张工商银行卡内一次性取了25700元现金，自己另添了300元现金共计26000元现金（朱飞称这张取钱的银行卡后来丢失了，朱飞将其注销了）。朱飞带着26000元现金前往西宁市兴海路某地将26000元现金全部给了河南口音的办证男子。朱飞与河南口音的办证男子联系时所用的电话是189XX******，办证男子经常换手机号，手机号码归属地显示是河南或者陕西。办证男子后来就把朱飞微信拉黑了，朱飞就把办证男子删除了。朱飞当时和办证男子联系用的是一部苹果手机，结果摔坏了朱飞就把苹果手机扔到垃圾桶里了，后来截至案发朱飞使用的是VIVO牌手机。这张工商银行卡朱飞于2020年2月时前往互助县北街商业银行注销了。朱飞认识周某，并承认周某是自己的朋友，但朱飞否认给周某等人办理驾照，自己与周某没有任何经济纠纷及金钱往来。朱飞认为自己替葛某、吉某的继父等人办理的驾照是真实的，主观上并没有非法占有他人财物的故意，朱飞认为自己被河南口音办证男子骗了。 上述证据，经当庭举证、质证，本院审查后认为，前述证据来源及形式合法，内容客观、真实，与本案相关联，各证据之间能够相互印证，予以确认，作为认定本案事实的根据。 本院认为，被告人朱飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取不特定多数个人财物价值50900元人民币，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人朱飞违反国家规定,通过假证办理人员为自己购买B2型机动车驾驶证一副,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款构成买卖身份证件罪。罪名成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对朱飞应当数罪并罚。关于辩护人提出的被告人犯罪后，在法庭能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪的辩护意见，与庭审查明的事实相符，故本院予以采信。鉴于被告人朱飞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人本次庭审前有退赔的情节，依法应从轻减轻处罚的辩护意见，经查，通过辩护人提交的微信支付转账电子凭证及收条和谅解书，可证实在2021年3月24日被告人朱飞亲属已向所有被害人退还全部赃款并取得被害人谅解的事实，可依法酌情从轻处罚，故该辩护意见本院予以采信。鉴于本次庭审前，被告人朱飞亲属积极赔偿被害人损失并取得谅解，可从轻处罚。被告人朱飞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。根据被告人朱飞的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第二百八十条的规定，判决如下： 一、被告人朱飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（已交纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月二十七日起至二〇二四年六月二十六日止。） 二、赃物：虚假驾驶证正副页共4张，VIVO牌X7手机1部，依法予以没收，留作罪证保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  成菊艳 审 判 员  宁军焕 人民陪审员  王 梅 二〇二一年三月三十一日 法官 助理  马丽萍 书 记 员  杨 阳 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。