湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0923刑初83号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人滕远卓，男，1995年11月11日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，务工，住云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月20日被云梦县公安局刑事拘留；同年10月28日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人许国平，云梦县法律援助中心律师。被告人田中，男，1997年12月15日出生于湖北省云梦县，汉族，中专文化，无业，住云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月20日被云梦县公安局刑事拘留；同年10月28日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人徐东红，云梦县法律援助中心律师。被告人许其帆，男，2001年5月31日出生于湖北省云梦县，汉族，小学文化，无业，住云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月20日被云梦县公安局刑事拘留；同年10月28日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人钟小平，云梦县法律援助中心律师。被告人曾令星，男，1995年4月13日出生于湖北省云梦县，汉族，小学文化，无业，住云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月20日被云梦县公安局刑事拘留；同年10月28日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人乐成锋，湖北书院律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2021）43号起诉书指控被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星犯诈骗罪一案，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年3月16日公开开庭审理了本案。云梦县人民检察院指派检察员陈立伟出庭支持公诉，被告人滕远卓及指定辩护人许国平、被告人田中及指定辩护人徐东红、被告人许其帆及指定辩护人钟小平、被告人曾令星及其辩护人乐成锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2020年9月10日至9月19日期间，被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星明知他人在实施电信网络诈骗犯罪，仍按照他人要求维护3台“络漫宝”设备，帮助提供通讯传输技术支持，他人通过该设备远程拨打电话实施诈骗，致使被害人李某于2020年9月11日被骗20000元，安某于2020年9月15日被骗22466元，张某于2020年9月15日被骗6100元，于某于2020年9月15日被骗44800元，滕某于2020年9月16日被骗19983元，诈骗金额共计113349元。2020年9月19日，公安机关在云梦县义堂镇曾滕村6组滕远卓家附近将正在维护设备的被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星抓获，并现场查获、扣押了3台“络漫宝”设备、路由器、离变器、电话卡等作案工具。公诉机关认为，被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输服务，系与他人共同犯罪，诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人滕远卓判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人田中、许其帆、曾令星判处有期徒刑一年九个月，并处罚金（调整建议）。公诉机关提交了抓获经过、情况说明、扣押物品清单、抓获现场照片、作案工具照片、“蝙蝠”聊天记录截图、微信聊天记录截图、受案登记表、立案决定书、银行卡交易明细、转账记录截图、调取证据通知书、电话卡开户信息及话单、违法犯罪记录查询证明、户籍信息等书证；被害人李某、安某、张某、于某、滕某的陈述；被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星的供述和辩解等证据证实。被告人滕远卓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及基本事实没有异议，对公诉机关提交的受害人“转账记录”的证据三性没有异议，但认定被告人“明知”的证据存在瑕疵，认定诈骗电话与被告人维护的卡号相关联证据存在瑕疵；被告人是从犯、偶犯，没有获取利益，认罪认罚，四被告人全部退赃，应当在量刑情节上予以较大幅度的考虑。被告人田中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人田中诈骗罪的事实和罪名无异议，但需核查受害人身份和诈骗金额；被告人自愿认罪认罚，签署具结书，属从犯，无犯罪前科，被告人田中家属愿意积极缴纳罚金，依法可以从轻处罚，建议判处被告人田中有期徒刑一年十个月，并适用非监禁刑。被告人许其帆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，但认为被告人诈骗金额与被害人损失金额有异议；公诉机关对四被告人量刑一致，应区别对待；被告人许其帆对诈骗金额不清楚，证据存疑；被告人年纪较轻，认罪认罚，积极退赔，应当从轻或减轻处罚，建议判处被告人许其帆有期徒刑一年以下，适用缓刑。被告人曾令星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控罪名无异议，被告人曾令星归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行，具有坦白情节；被告人曾令星属于从犯、自愿认罪认罚、积极主动退赔，并愿意缴纳罚金，应当从轻或减轻处罚，建议判处被告人曾令星有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理期间，被告人滕远卓亲属代为退赔人民币28337.25元，被告人田中亲属代为退赔人民币28337.25元，被告人许其帆亲属代为退赔人民币28337.25元，被告人曾令星亲属代为退赔人民币28337.25元。本院认为，被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输服务，应以共同犯罪论处，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人滕远卓、田中、许其帆、曾令星自愿认罪认罚、积极退赔，依法可以从宽处罚。各辩护人提出的可以从轻或减轻的处罚意见与本案事实相符，本院予以采纳。辩护人提出认定被告人滕远卓“明知”的证据以及认定诈骗电话与被告人滕远卓等人维护的卡号相关联证据存在瑕疵，本院认为，公诉机关提交的证据中聊天记录、被告人供述与辩解等证据相互印证，足以证明被告人滕远卓等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输服务的事实，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出公诉机关提交的被告人诈骗金额证据方面存在瑕疵，本院认为，相关案件材料及银行卡明细列表、银行卡明细查询详情图片等证据可以证实本案诈骗金额与五名被害人损失金额相一致，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据本案查明的事实，公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人滕远卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2022年7月19日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人田中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2022年6月19日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；三、被告人许其帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2022年6月19日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；四、被告人曾令星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2022年6月19日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；五、所退款项依法返还被害人。云梦县公安局扣押的用于作案所用物品，由云梦县公安局予以没收存档；对云梦县公安局查封、扣押、冻结的其他财产，由云梦县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 贞 涛人民陪审员 欧阳智艳人民陪审员 栾 云 兵二〇二一年三月三十一日书 记 员 史 月 强附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。