湖北省房县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0325刑初250号公诉机关湖北省房县人民检察院。被告人孙希华,男,1949年12月17日出生,汉族,专科文化,房县民政局退休职工,户籍地湖北省房县，住房县城关镇县门街**。因犯诈骗罪,于2001年被四川省都江堰市人民法院判处有期徒刑十四年（2009年10月22日释放）;因涉嫌诈骗罪,于2020年1月8日被房县公安局刑事拘留,同年2月7日房县人民检察院批准逮捕,同日由房县公安局执行。现羁押于房县看守所。辩护人柯波，湖北陵燕律师事务所律师。被告人况成杰，男，1966年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省房县，住房县。因盗窃罪，于1986年5月20日被湖北省郧阳区中级人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被房县公安局刑事拘留，同年2月7日经房县人民检察院批准逮捕，同日由房县公安局执行。现羁押于房县看守所。辩护人胡家全，湖北鸿法律师事务所律师。房县人民检察院以房检公诉刑诉[2020]212号起诉书指控被告人孙希华、况成杰犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法由审判员何某、蔡某、人民陪审员许连某成合议庭，由审判员何某担任审判长并主审本案，于2021年3月12日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员杨建设、付扬出庭支持公诉，被告人孙希华及其辩护人柯波、被告人况成杰及其辩护人胡家全到庭参加诉讼。本案经报请十堰市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：2014年初，被害人吴某经人介绍认识了被告人孙希华，吴某请孙希华帮忙联系南水北调工程谋利。孙希华称被告人况成杰的弟弟况成军就是房县南水北调办公室领导,可以通过况成军联系到南水北调工程项目,此后,被告人孙希华、况成杰编造各种借口向吴某索要财物,累计金额人民币45.5万元,由二人占用挥霍。二被告人以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。二被告人对起诉书所指控的事实均无异议，并自愿认罪认罚。被告人孙希华的辩护人辩称：一、被告人孙希华到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，且自愿认罪认罚。二、起诉书上指控被告人孙希华的退款金额是9.35万元，结合被害人吴某两次的陈述退款金额应是10.25万元。被告人况成杰的辩护人辩称：一、本案中被告人况成杰诈骗的金额只有22万元。二、本案二被告人涉嫌诈骗的金额中有27.65万元在案发前已经退还给被害人，不能认定二被告人的诈骗金额是45.5万元。三、被告人况成杰如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有真诚的悔罪表现。经审理查明：2014年初，被害人吴某经人介绍认识了被告人孙希华，吴某请孙希华帮忙联系南水北调工程谋利。孙希华称被告人况成杰的弟弟况成军就是房县南水北调办公室领导,可以通过况成军联系到南水北调工程项目,并安排况成杰与吴某见面,随后,况成杰安排吴某和况成军见面。自此以后,吴某对孙希华和况成杰能够联系到南水北调工程深信不疑。此后,被告人孙希华、况成杰编造各种借口向吴某索要财物,累计金额人民币45.5万元,由二人占用挥霍。其中:1、2014年初,被告入孙希华邀约吴某到房县见面商谈南水北调工程事宜,吴某送给孙希华现金2万元和价值5000元烟酒。2、2014年4月份一天,被告人孙希华、况成杰以北京南水北调专家评审组来房县,需要打点关系为由,向吴某要钱,吴某给孙希华转账5万元,由被告人孙希华和况成杰二人平分。3、2014年4月25日,被告人孙希华、况成杰又以北京南水北调专家组要来房县为借口,向吴某索要12万元,吴某通过银行转账向孙希华汇款10万元,孙希华分得4万元,况成杰分得6万元。4、2014年7月11日,被告人孙希华、况成杰以况成杰买房子差钱为由,提出向吴某借钱7、8万元,承诺工程完工后还款,吴某分两次共计给孙希华转账8万元,孙希华分得1万元,况成杰分得7万元。5、2014年I0月,被告人孙希华、况成杰以况成军要陪县领导去北京汇报南水北调工作需要20万元为借口,向吴某索要20万元,吴某向况成杰银行账户转账20万元,孙希华分得9万元,况成杰分得11万元。案发前,被告人孙希华、况成杰退还吴某现金及物品折价共285500元。2020年1月7日，房县公安局经审查立案后，先后电话通知被告人孙希华、况成杰，二被告人及时到达公安机关，并如实供述犯罪行为。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、到案经过、接受证据清单、银行转账记录、建设工程造价咨询审计报告、四川省成都市中级人民法院刑事判决书等书证;证人况成军、唐某的证言;被害人吴某陈述;被告人孙希华、况成杰的供述和辩解;视听资料；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙希华、况成杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。辩护人的辩护意见中，有事实、法律依据的，本院予以采纳。被告人孙希华在刑罚执行完毕五年内再犯应判有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。鉴于二被告人有自首情节，归案后如实供认全部罪行，认罪认罚，本院可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙希华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年1月8日起至2024年3月7日止）。二、被告人况成杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年1月8日起至2023年9月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  何 为审 判 员  蔡应武人民陪审员  许连森二〇二一年三月二十六日书 记 员  丁 晓附：本判决所适用的法律(法规、司法解释)规定1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有以下情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公证审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。