天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0106刑初5号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人吴显豪，曾用名吴玉明，男，1995年10月21日出生，侗族，大学在学，户籍地贵州省黎平县，住所地贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人李杰，天津天永律师事务所律师。被告人李天星，男，1998年11月16日出生，苗族，大学在学，户籍地贵州省荔波县，住所地同户籍地。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人王宝玉，天津睿贤律师事务所律师。被告人何泽友，男，1998年3月8日出生，布依族，高中文化，户籍地贵州省荔波县，住所地贵州省荔波县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于伟，天津旌宇律师事务所律师。被告人欧启厅，男，1999年8月18日出生，布依族，高中肄业，户籍地贵州省荔波县，住所地贵州省荔波县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人王彦瑞，天津宗汇律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院于2021年1月4日以津红检二部刑诉〔2020〕165号起诉书，以被告人吴显豪、李天星、何泽友、欧启厅犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2021年2月22日公开开庭审理了本案，天津市红桥区人民检察院指派检察员刘彩虹出庭支持公诉，各被告人及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月6日，居住在本市红桥区的段某某至公安机关报案称其被他人利用电信网络诈骗钱款人民币4万余元。经公安机关侦查发现，2020年4月至7月间，被告人吴显豪通过被告人李天星、何泽友纠集被告人欧启厅，四人以提供银行卡、Ｕ盾、手机卡等方式，为电信网络诈骗提供支付结算帮助，致使段某某等人被诈骗钱款人民币150余万元转入欧启厅账户中，其中1万余元被四人俵分，其余钱款被他人转向别处。被告人吴显豪于2020年8月11日被公安机关抓获归案，被告人李天星、何泽友于2020年8月2日主动投案，被告人欧启厅于2020年7月31日被公安机关电话传唤到案。被告人昊显豪、李天星、何泽友、欧启厅到案后能自愿如实供述自己的犯罪事实。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述、勘验笔录及辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人吴显豪、李天星、何泽友、欧启厅四人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人吴显豪具有坦白情节，被告人李天星、何泽友、欧启厅具有自首情节，且四名被告人均能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人吴显豪有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人李天星有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人何泽友有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人欧启厅有期徒刑一年六个月，并处罚金。若四名被告人能够积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关当庭提出，可根据被告人何泽友对于抓捕李天星的作用，对其酌情从轻处罚。被告人吴显豪、李天星、何泽友、欧启厅对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴显豪辩护人提出：本案上游犯罪未经查证，吴显豪在案发之前表现良好，案发之后的供述始终稳定一致，主观恶性不大，且其家属自愿退赃，请法庭量刑时予以考虑。被告人李天星的辩护人提出：李天星有自首情节，系本案的从犯，到案后认罪态度好，其家属自愿退赃，请法庭从轻处罚。被告人何泽友的辩护人提出：何泽友自愿全额缴纳罚金，其规劝李天星到案，具有立功情节，且在犯罪中起的作用比较小，又系初犯，请法庭予以从轻处罚。被告人欧启厅的辩护人提出：欧启厅是本次犯罪的从犯，具有自首情节，且系初犯、偶犯，社会危害性较小，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年4月至7月间，被告人吴显豪通过被告人李天星、何泽友纠集被告人欧启厅，四人以提供银行卡、Ｕ盾、手机卡等方式，为电信网络诈骗提供支付结算帮助，致使被害人段某某向欧启厅名下的中国农业银行卡转账人民币两万元，致使被害人陈某某向欧启厅名下的中国农业银行卡转账人民币一百五十万元。被告人吴显豪获取违法所得人民币13700元，被告人李天星获取违法所得人民币10700元，被告人何泽友获取违法所得人民币3050元，被告人欧启厅获取违法所得人民币2072元。2020年7月6日，居住在本市红桥区的段某某至公安机关报案。后经公安机关侦查，被告人欧启厅于2020年7月31日被传唤到案，被告人李天星、何泽友于同年8月2日被传唤到案，被告人吴显豪于同年8月11日被抓获归案。案件审理期间，被告人吴显豪家属自愿退缴违法所得人民币13700元，预缴罚金人民币10000元；被告人李天星家属自愿退缴违法所得人民币10700元，预缴罚金人民币8000元。上述事实，有经当庭举证、质证的相关案件来源及抓获经过、补充材料；被告人的户籍证明；证人段某某、陈某某等人的证言；扣押决定书及扣押清单、银行交易流水；手机勘验照片、微信转账记录；被告人供述；辨认笔录等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。对于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：本案系共同犯罪，被告人吴显豪、李天星、何泽友、欧启厅均积极参与，为他人犯罪提供支付结算帮助，故不宜区分主从犯，但吴显豪在本案中，积极寻找上家，联络出售事宜，在共同犯罪中作用较大，量刑时结合各被告人在本案中的作用、地位分别予以惩处。各被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，给相关被害人造成较重经济损失，故辩护人关于相关被告人主观恶性较小，社会危害不大，犯罪情节较轻的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。关于被告人何泽友辩护人所提，何泽友构成立功，应对其从轻处罚的辩护意见。经查，根据天津市公安局红桥分局和苑派出所出具的抓获经过及情况说明，2020年8月2日公安民警通过何泽友电话联系李天星，告知其前往派出所，当日李天星自行前往玉屏派出所，并接受公安机关传唤到案,依法可认定为立功。上述辩护意见，依法予以采纳。鉴于在案件审理期间，被告人吴显豪、李天星的亲属自愿代为退缴违法所得及预缴罚金，在量刑时酌情予以从轻处罚。各辩护人其他辩护意见，本院量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人吴显豪、李天星、何泽友、欧启厅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以认定。公诉机关所提，根据各被告人退赃情况以及可根据何泽友在抓捕李天星过程中所起的作用对其酌情从轻处罚的意见，本院予以认可。吴显豪具有坦白情节，李天星、欧启厅具有自首情节，何泽友具有自首情节及立功情节，依法可从轻处罚，各被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。鉴于被告人吴显豪、李天星已退缴违法所得，有一定认罪悔罪表现，量刑时酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴显豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2022年3月10日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李天星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年11月1日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人何泽友犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2022年1月1日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人欧启厅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2022年1月30日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人吴显豪退缴违法所得人民币一万三千七百元、被告人李天星退缴违法所得人民币一万零七百元，依法予以没收。六、继续追缴被告人何泽友违法所得人民币三千零五十元、被告人欧启厅违法所得人民币二千零七十二元。七、扣押在案的作案工具银行卡，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王正刚审 判 员  李 鑫人民陪审员  杨顺峰二〇二一年三月十日法官助理孟鑫鹏书记员史敬思附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5.《中华人民共和国刑法》第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。6.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。7.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。