浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0127刑初37号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人胡旭亮，男，1987年7月26日出生，汉族，大专文化，农民，住浙江省淳安县。2015年12月4日因犯非法组织卖血罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。2020年11月5日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕，现押于淳安县看守所。 被告人章君亮，男，1987年12月19日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省淳安县。2006年1月19日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留五日；2007年5月22日因犯抢劫罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑三年六个月；2017年8月31日因犯诈骗罪被淳安县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元，同年9月7日刑满释放。2020年10月30日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕，现押于淳安县看守所。 浙江省淳安县人民检察院以淳检刑诉〔2021〕287号起诉书指控被告人胡旭亮、章君亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官李韩英、检察官助理章丽娟出庭支持公诉。被告人胡旭亮、章君亮到庭参加诉讼，现已审理终结。 淳安县人民检察院指控，2020年6月至7月期间，被告人胡旭亮明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪活动，仍将自己名下三套银行卡（每套含银行卡、U盾）出售给他人。同年7月底至8月初期间，被告人章君亮明知他人利用银行卡实施实施信息网络犯罪活动，仍将其名下的两套银行卡（每套含银行卡、U盾）通过胡旭亮出售给他人。经查，该五张银行卡被用于电信网络诈骗，产生流水总额为人民币1039万余元，已查实被害人被骗资金汇入人民币234万余元，其中被告人章君亮提供的两张银行卡产生流水总额为人民币319万余元，已查实被害人被骗资金汇入人民币188万余元。 淳安县人民检察院认为被告人胡旭亮、章君亮自愿认罪认罚，章君亮主动到案，建议判处被告人胡旭亮有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；章君亮有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。 被告人胡旭亮、章君亮对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并已签字具结。 经审理查明，2020年6月至7月期间，被告人胡旭亮明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪活动，仍将自己名下三套银行卡（每套含银行卡、U盾）出售给他人。同年7月底至8月初期间，被告人章君亮明知他人利用银行卡实施实施信息网络犯罪活动，仍将其名下的两套银行卡（每套含银行卡、U盾）通过胡旭亮出售给他人。经查，该五张银行卡被用于电信网络诈骗，产生流水总额为人民币1039万余元（庭审中变更指控为1040余万元，被告人无异议），已查实被害人被骗资金汇入人民币234万余元（庭审中变更指控为235余万元，被告人无异议），其中被告人章君亮提供的两张银行卡产生流水总额为人民币319万余元，已查实被害人被骗资金汇入人民币188万余元。被告人胡旭亮供述非法获利人民币2000元，章君亮供述并向本院退出非法获利人民币1200元。 另查明，被告人章君亮经淳安县公安局电话通知后主动到案，二被告人归案后均如实供述犯罪事实。公安机关依法扣押被告人胡旭亮手机一部。 上述事实，被告人胡旭亮、章君亮在开庭审理过程中无异议，二被告人供述互相印证，并有受案登记表、立案决定书，被害人刘某、阮某1、贾某、潘某、顾某、徐某、阮某2、孙某、梁某、曹某、张某等的陈述，证人汪某等的证言，银行开户信息及交易明细、微信及平台聊天记录截图，电子证物检查工作记录及光盘，刑事扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片说明，刑事判决书、归案经过、户籍证明、案款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡旭亮、章君亮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡旭亮有犯罪前科，予酌情从重处罚；被告人章君亮在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，及有其他前科劣迹，依法应当从重处罚；被告人胡旭亮归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人章君亮案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，并积极退赃，依法予以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，根据被告人胡旭亮、章君亮犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人胡旭亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2022年11月4日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人章君亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2022年1月29日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 三、责令被告人胡旭亮退出所得赃款，连同被告人章君亮退出的赃款一并予以没收，上缴国库。 四、公安机关扣押被告人胡旭亮手机一部，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  席维花 二〇二一年三月十八日 书记员  谭婷婷 附《中华人民共和国刑法》法条： 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 ?