文书内容江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏07刑终101号原公诉机关江苏省灌南县人民检察院上诉人（原审被告人）赵星宇，曾用名“赵洪徐”，男，1981年7月12日出生于江苏省东海县，汉族，大专文化，原xxxx连云港分行信用卡中心员工，户籍地江苏省东海县，住江苏省东海县。曾因诈骗，于2001年12月5日被劳动教养1年；因犯诈骗罪，于2009年11月6日被东海县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；又因诈骗，于2012年4月4日被行政拘留十五日；还因犯诈骗罪，于2013年9月6日被东海县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，2015年11月21日刑满释放。因本案，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。江苏省灌南县人民法院审理江苏省灌南县人民检察院指控原审被告人赵星宇犯诈骗罪一案，于2020年12月11日作出(2020)苏0724刑初147号刑事判决。原审被告人赵星宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院审理查明：2018年12月至2019年11月间，被告人赵星宇以非法占有为目的，虚构以帮助xxxx信用卡刷积分提高固定额度、承包学校食堂、介绍工作等事实，分别对灌南、东海、赣榆等地的朱某、吴某乙、周某丁、马某、陶某甲、左某、陶某丙、周某乙、翟某、张某丙、王某丁、周某丙、万某、居某、李某甲、石某乙、李某乙、张某乙、殷某、王某乙共二十名被害人进行诈骗，共计骗取人民币530400元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年12月至2019年11月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人陶某甲信用卡和密码后，刷卡取现17000元，每月还款日赵还款后立即取现，在被害人陶某甲发觉后，申请信用卡还款后禁止使用功能。后赵先还款500元，当发现刷卡不能取现后就不再归还欠款。计诈骗金额为16500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人陶某甲陈述，陶某甲xxxx信用卡交易明细等。2.20l9年6月，被告人赵星宇虚构东海县教育局局长是其亲戚可以承包学校食堂的事实，邀请被害人左某合伙承包，骗取其保证金100000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人左某陈述，证人陶某甲证言，殷某、张某乙、左某与赵星宇聊天记录，赵星宇中国银行借记卡及信用卡流水等。3.2019年6月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度以及取消信用卡年费为由，骗取被害人陶某丙信用卡和密码后，先后多次刷卡取现，共骗取金额为50000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人陶某丙陈述，陶某丙xxxx信用卡交易明细。4.2019年6月至11月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人马某信用卡和密码后，共刷卡取现15000元；虚构xxxx将在东海开设分行需要购买“石狮子”的事实，骗取被害人马某保证金60000元。共骗取金额为75000元；上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人马某陈述，马某与赵星宇聊天记录，收条，马某尾号为9183工商银行借记卡交易明细，借条，马某与赵星宇微信转账记录照片，马某xxxx信用卡交易明细，马某、王某丙等人户籍信息。5.2019年8月，被告人赵星宇以办理低息贷款需刷信用流水为名，骗取被害人翟某xxxx信用卡及密码后，先后多次刷卡取现，共骗取金额29500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人翟某陈述，翟某xxxx信用卡交易明细。6.2019年8月至12月，被告人赵星宇虚构其为xxxx行东海支行行长身份，以帮助被害人王某乙介绍到xxxx行东海支行工作为由，骗取被害人王某乙缴纳报名费和面试费，共计8500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述和辩解，被害人王某乙陈述，王某乙与赵星宇微信聊天记录截图，微信账单记录。7.2019年9月，被告人赵星宇以办理低息贷款需刷信用流水为名，骗取被害人张某丙xxxx信用卡及密码后，先后多次刷卡取现，共骗取金额为18000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人张某丙陈述，张某丙xxxx信用卡交易明细。8.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人朱某信用卡和密码后，先后两次分别刷卡取现30000元、20000元，共骗取金额为50000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述，被害人朱某的陈述，xxxx卡交易明细等。9.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人王某丁信用卡和密码后刷卡取现20000元，在被害人追要下，被告人赵星宇通过微信还款10000元，剩余10000元拒不归还。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述，被害人王某丁的陈述，王某丁与赵星宇聊天记录、xxxx卡交易明细等。10.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人万某信用卡和密码，先后多次刷卡取现，共骗取金额为30000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人万某陈述，万某与赵星宇聊天记录、支付宝转账记录、xxxx信用卡交易短信提醒，万某xxxx信用卡交易明细。11.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人石某乙信用卡和密码，又让被害人转3000元凑10000元升级信用卡，被害人通过微信转3000元给赵星宇，后赵星宇刷卡取现7000元，又以买烟送领导为由，骗取被害人500元，先后共骗取金额为10500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人石某乙陈述，石某乙xxxx信用卡交易明细，石某乙华夏信用卡刷卡记录照片，石某乙微信转账给赵星宇3500元记录照片。12.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人李某乙信用卡和密码后刷卡取现，骗取金额为10000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述，被害人李某乙的陈述，李某乙与赵星宇聊天记录、xxxx卡交易明细、立案决定书、受案登记表等。13.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人张某乙信用卡和密码后刷卡取现，骗取金额为50000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述和辩解，被害人张某乙陈述，聊天记录，张某乙xxxx信用卡交易明细，受案登记表、立案决定书等。14.2019年10月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人殷某信用卡和密码后刷卡取现，刷取金额为35000元。另查明，2019年11月12日，被告人赵星宇向殷某信用卡还款10000元。案发前，共骗取金额25000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述和辩解，被害人殷某陈述，殷某xxxx信用卡交易明细，转账记录，聊天记录。15.2019年11月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人吴某乙信用卡和密码后，先后两次分别刷卡取现12000元、1400元，共骗取金额为13400元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述，被害人吴某乙的陈述，吴某乙与赵星宇聊天记录、账单明细、xxxx卡交易明细等。16.2019年11月，被告人赵星宇虚构可以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人周某丁信用卡和密码后，先后两次分别刷卡取现5000元、10000元，共骗取金额为15000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述，被害人周某丁的陈述，周某丁与赵星宇聊天记录，账单信息，xxxx卡交易明细等。17.2019年11月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人居某信用卡和密码后刷卡取现15000元，在被害人追要下，被告人赵星宇还款10000元，剩余5000元拒不归还。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇供述和辩解，被害人居某陈述，居某与赵星宇聊天记录，居某xxxx信用卡交易明细。18.2019年11月，被告人赵星宇以提高xxxx信用卡固定额度为由，骗取被害人李某甲信用卡和密码后刷卡取现，骗取金额为14000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：被告人赵星宇的供述，被害人李某甲的陈述，李某甲与赵星宇聊天记录、xxxx卡交易明细等。本案还有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：受案登记表、受案回执，立案决定书，发破案及抓获经过，被告人照片及户籍信息，赵星宇变更更正信息，xxxx信用卡章程，赵星宇入职、离职文书照片、离职人员承诺书、离职申请、承诺书、离职证明，刑事判决书，赵星宇中国光大银行、中国农业银行信用卡、中国银行借记卡及信用卡、xxxx行交易明细，刑满罪犯信息、释放证明书等。原审法院认为，被告人赵星宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币530400元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵星宇曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵星宇多次诈骗且挥霍诈骗财物，致使诈骗财物无法返还，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：1.被告人赵星宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；2.责令被告人赵星宇退赔被害人经济损失人民币五十三万零四百元。上诉人赵星宇提出的上诉理由为：原审判决认定诈骗犯罪数额有误，其与陶某丙、翟某、左某、陶某甲等之间系民间借贷纠纷，不应计入诈骗犯罪数额。本院经审理查明的事实、证据与原审审理查明的事实、证据相同，原审判决列举的证据，均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人赵星宇提出的“原审判决认定诈骗犯罪数额有误，其与陶某丙、翟某、左某、陶某甲等之间系民间借贷纠纷，不应计入诈骗犯罪数额”的上诉理由，经查，上诉人赵星宇利用其xxxx信用卡工作人员的身份，以帮助陶某丙、陶某甲、左某、翟某等提高信用卡额度或者低息贷款；以及虚构身份，帮助左某等承包食堂为由，被害人信用卡和密码，利用信用卡套现，及将骗得的钱财肆意挥霍的事实，有其在侦查机关的供述，被害人的陈述及银行交易明细等证据足以证实，其行为构成诈骗罪及诈骗数额情况。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人赵星宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人赵星宇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人赵星宇诈骗财物未退赔，酌情予以从重处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。                                    审 判 长    李作超                    审  判  员    张清磊                  审  判  员    倪  洁                                                                    二Ｏ二一年三月二十六日                                               法官助理     刘艳萍                 书  记  员   高萌萌