广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0114刑初160号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人利绍愉，男，1983年2月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人唐斌，广东中佳律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2021]32号起诉书指控被告人利绍愉犯诈骗罪。于2021年1月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员田晓康出庭支持公诉。被告人利绍愉及其辩护人唐斌均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年10月18日至2020年1月22日，同案人利某新(已判决)在广州市花都区新华街迎宾大道103号建设银行花都营业厅内上班期间，谎称可以帮助被害人谭某1办理入职广州市花都区广播电视台事业编制岗位，后通过手机银行、微信转账共骗取被害人谭某111万元。2019年10月19日至2020年1月22日，被告人利绍愉收取同案人利某新8万元后，与同案人利某新共同编造虚假的办事信息，骗取被害人的信任。后被告人利绍愉于2020年3月初向同案人利某新退还8万元。2019年11月8日，同案人利某新谎称能帮被害人陈某办理入职广州市花都区新华街工商局的市属编制岗位，骗取被害人陈某3万元。2019年11月8日，被告人利绍愉收取同案人利某新2万元后，与同案人利某新共同编造虚假的办事信息，骗取被害人的信任。后被告人利绍愉于2020年1月13日向同案人利某新退还2万元。2019年12月9日至2019年12月21日，同案人利某新谎称能帮被害人卢某、刘某1办理入职广州市花都区新华街工商局的市属编制岗位，骗取被害人卢某3.5万元、骗取被害人刘某13.5万元。随后，被告人利绍愉收取同案人利某新4万元后，与同案人利某新共同编造虚假的办事信息，骗取被害人的信任。后被告人利绍愉于2020年3月初向同案人利某新退还4万元。2019年12月27日，被害人苏某1的父亲苏某2因涉嫌诈骗罪被广州市公安局花都区分局刑事拘留，同案人万某(已判决)向被害人苏某1谎称可以将苏某2“捞出来”，骗取被害人苏某113万元。后同案人万某又将上述收到的款项中10万元转账给同案人利某新用于“捞人”。2019年12月27日至2020年1月1日，被告人利绍愉共收取同案人利某新8万元后，与同案人利某新共同编造虚假的办事信息，骗取被害人的信任。后被告人利绍愉于2019年12月30日向同案人利某新退还8万元。2020年1月7日，被害人孙某的丈夫刘志高因吸毒被广州市公安局花都区分局抓获，同案人利某新谎称可以“捞人”，骗取被害人孙某的6万元。2020年1月8日，被告人利绍愉收取同案人利某新5万元后，与同案人利某新共同编造虚假的办事信息，骗取被害人的信任。后被告人利绍愉于2020年4月6日向某新退还5万元，同日，同案人利某新退还5万元给被害人孙某。2020年1月15日，同案人利某新谎称能帮被害人曹某1的女儿曹某2办理入职广州市花都区花城路地税局市属编制岗位，骗取被害人曹某14万元。2020年1月15日，被告人利绍愉收取同案人利某新2万元用于办理上述事项，后于2020年2月23日、27日向同案人利某新退还2万元。综上，被告人利绍愉伙同同案人利某新、万某共骗取六名被害人共计38万元，个人没有获利。2020年8月3日，民警在花都区新华街金华路14-9号抓获被告人利绍愉，起获并扣押手机两台。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人利绍愉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；建议本院结合被告人利绍愉诈骗数额巨大、从犯、坦白、认罪认罚等情节，以诈骗罪判处被告人利绍愉有期徒刑一年八个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人利绍愉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人利绍愉是坦白、认罪认罚、从犯、参与诈骗款项已主动退回、没有获利的辩护意见，建议判处被告人利绍愉有期徒刑一年以下。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人利绍愉犯诈骗罪的事实清楚，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的抓获经过、情况说明；搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；刑事判决书；手机通话记录；银行交易明细清单；微信交易记录；手机通话记录截图、手机银行转账记录截图、微信账号信息截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图；电子数据检查笔录；被害人谭某1的陈述及其对手机截图的签认；被害人陈某的陈述及其提交的协议书、对手机截图的签认；被害人卢某、刘某1的陈述及其提交的协议书、收据、对手机截图的签认；被害人苏某1的陈述及其对同案人万某的辨认笔录、对手机截图的签认；被害人孙某的陈述及其提交的协议书、对被告人利绍愉、同案人利某新的辨认笔录、对手机截图的签认；被害人曹某1的陈述及其提交的协议书、对同案人利某新的辨认笔录、对转款地点、手机截图的签认；证人谭某2的证言及其对同案人利某新的辨认笔录、对转款地点、协议书、手机截图的签认；证人苏某2的证言及其对同案人万某的辨认笔录、对手机截图的签认；证人何某的证言及其提交的信件；证人林某、赖某的证言；同案人利某新的供述及其对同案人万某、被告人利绍愉的辨认笔录、对手机截图的签认；同案人万某的供述及其对同案人利某新、证人苏某2的辨认笔录、对手机截图的签认；被告人利绍愉的供述及其对同案人利某新的辨认笔录、对手机截图的签认；被告人利绍愉的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人利绍愉无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人利绍愉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人利绍愉犯诈骗罪的行为，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人利绍愉归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人利绍愉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。结合上述法定刑幅度、法定量刑情节，决定对被告人利绍愉减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人的犯罪手段、情节、社会危害性及退赔情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人利绍愉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年10月2日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具手机2台予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李璇炜人民陪审员  徐嘉伟人民陪审员  云南英二Ｏ二一年三月二十六日审员代书记员刘丽潘靖仪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。