广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初5672号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人曹家帆，男，1990年5月23日出生，身份证号码：440××××××××××××959，汉族，大专文化，户籍所在地广东省遂溪县××××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月4日被羁押，同年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人徐静娴，广东明楷律师事务所律师。被告人姚煜豪，男，1988年12月20日出生，身份证号码：441××××××××××××353，汉族，高中文化，户籍所在地广东省东莞市×××××××××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月2日被羁押，同年8月3日被刑事拘留，2020年8月29日被东莞市公安局取保候审,2020年11月13日被东莞市第一市区人民检察院取保候审,2020年12月18日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人丁芳，广东赋诚律师事务所律师。被告人姚少锋，男，1988年8月27日出生，身份证号码：441××××××××××××332，汉族，大学文化，户籍所在地广东省东莞市×××××××××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月6日被羁押，同年8月7日被刑事拘留，2020年8月29日被东莞市公安局取保候审,2020年11月13日被东莞市第一市区人民检察院取保候审,2020年12月18日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人黄国辉，广东丰立律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]756号起诉书指控被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年12月30日转为普通程序审理，并依法组成合议庭于2021年2月2日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员邓郁彬出庭支持公诉，被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋，辩护人及指定辩护人徐静娴、丁芳、黄国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2020年3月，被告人曹家帆认识一个微信名叫“孤独”的人，“孤独”称以每套1200元收购银行卡用于赌博软件收钱使用。随后，被告人曹家帆联系被告人姚少锋收购银行卡，被告人姚少锋再联系被告人姚煜豪。后被告人姚煜豪开通1张中国银行银行卡、1张中国工商银行银行卡、1张中国农业银行银行卡、1张中国广发银行银行卡、1张中国邮政银行银行卡，然后被告人姚煜豪将这5张银行卡交给了被告人曹家帆。被告人曹家帆给了被告人姚煜豪2500元好处费，给了被告人姚少锋2000元介绍费。后，被告人曹家帆将上述银行卡卖给“孤独”。2020年5月，被告人曹家帆开通了1张中国建设银行银行卡、1张中国农业银行；被告人姚少锋开通了1张中国银行银行卡、1张中国农业银行银行卡、1张中国工商银行银行卡。然后通过被告人曹家帆将上述所有银行卡卖给“孤独”用于信息网络犯罪活动。经统计，被告人曹家帆卖出的2张银行卡进账合计8399255.66元；被告人姚少锋卖出的3张银行卡进账合计13960555.17元；被告人姚煜豪卖出的5张银行卡进账合计23633967.63元。其中，被害人郭某被诈骗136300元、被害人张某被诈骗7400元等钱款转到被告人曹家帆等人的账户公诉机关并提供了现场勘验材料,到案经过，原籍材料，银行资料及流水，微信聊天记录、截图及流水，说明材料，受害人郭某等人陈述，被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋的供述等证据，提请本院依法惩处。被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋对公诉机关的指控供认不讳，没有提出辩护意见。被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋的辩护人及指定辩护人均对公诉机关指控的罪名没有异议，均提出，被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋认罪认罚，是初犯、偶犯，无前科等从轻意见，请求对被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋从轻处罚，均建议对被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋适用缓刑。被告人姚少锋的辩护人还提出，被告人姚少锋有自首情节及是从犯。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关指控被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2020年8月6日,被告人姚少锋主动到公安机关投案。以上事实，有到案经过等附卷为证。本院认为，被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人姚少锋主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人曹家帆、姚煜豪归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人姚少锋的辩护人提出被告人姚少锋是从犯的意见，经查，被告人姚少锋在本案中积极参与，不符合从犯的条件，故辩护人的此点意见，本院不予采纳。被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋的辩护人及指定辩护人提出的其他意见，合理部分，本院酌情予以采纳。被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋的辩护人及指定辩护人建议对被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋适用缓刑，根据本案的具体情节，不宜对被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋适用缓刑，故辩护人及指定辩护人的此建议，本院不予采纳。公诉机关以被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋认罪认罚，建议对被告人曹家帆判处有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人姚煜豪、姚少锋判处有期徒刑八个月，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。视被告人曹家帆、姚煜豪、姚少锋的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人曹家帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年6月3日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人姚煜豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前羁押28日折抵28日，即自2020年12月18日起至2021年7月20日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人姚少锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前羁押24日折抵24日，即自2020年12月18日起至2021年7月24日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶柱坚人民陪审员  陈文醒人民陪审员  荣 任二〇二一年三月九日书 记 员  林贞桦书 记 员  陈伟封附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。