山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2021）晋0214刑初48号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人陶某，出生于大同市，住大同市。2020年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，同年11月3日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人李某，山西蓝腾律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检二部刑诉﹝2021﹞6号起诉书指控被告人陶某犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人陶某及其指定辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：2017年11月至2020年2月期间，被告人陶某因参与网络赌博没钱而产生骗取他人钱款的故意，遂虚构其能给他人办理和调动同煤集团工作的事实，先后骗取20多名被害人钱款人民币452万元，将所骗钱款用于赌博和归还其他借款，后失联藏匿。2020年9月27日，被告人陶某在山东省乳山市××区假日海景海之韵花苑小区被乳山市公安局民警抓获，如实供述了自己的如下事实：1.2017年11月7日至2020年1月22日期间，被告人陶某以能给被害人袁某的孩子办理同煤集团正式工作为由，在大同市云冈区五次骗得袁某人民币23万元。2.2018年6月至2019年4月，被告人陶某以能给被害人关某的孩子和关某的侄女办理同煤集团正式工作为由，在大斗沟矿两次骗得关某现金人民币48万元。因办理工作不成，于2020年3月左右在被害人的催要下，陶某分两次退还13万元。截止案发，尚有35万元未归还。3.2018年12月22日，被告人陶某以能给被害人侯某1的两个女儿办理恒安物业三险工作为由，在大同市云冈区骗得侯某1现金人民币6万元。4.2019年2月12日至2019年2月18日，被告人陶某以能给被害人顾某之女杨钰宁办理同煤集团正式工作为由，在大同市云冈区四次骗得顾某现金人民币22万元，通过银行卡给其转账人民币10万元，合计人民币32万元。5.2019年8月22日至2019年10月底，被告人陶某以能给被害人张某1外甥李根办理同煤集团正式工作为由，在大同市云冈区三次骗得张某1现金人民币23万元。6.2019年8月27日至2019年1月16日，被告人陶某以能给被害人安某的女儿安建媛、女婿张智勤及安某的妻侄田鹏东办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区安某家中、楼下四次骗得安某现金人民币43万元，通过银行给其转账1.5万元，合计人民币44.5万元。7.2019年9月12日和11月20日，被告人陶某以能给被害人刘某1之子刘宇办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区的中国银行内两次骗得刘某1通过银行给其转账人民币23万元。8.2019年9月26日至10月1日，被告人陶某以能给被害人王某1的孩子办理同煤集团正式工作为由，在大同市云冈区两次骗得王某1现金人民币10万元，通过银行给其转账10万元，合计人民币20万元。2020年3月，陶某退还王某1人民币5000元，尚有19.5万元未归还。9.2019年9月27日至10月24日，被告人陶某以能给被害人米某之子米建华调动工作为由，在大同市云冈区三次骗得米某通过手机银行转账人民币2万元、通过微信给其转账人民币1万元、现金人民币6万元，合计人民币9万元。10.2019年10月中旬，被告人陶某以能给被害人王某2儿子调动工作为由，在大同市××区王某2家中骗得王某2现金人民币8万元。在被害人催要下，于2020年3月退还王某2现金人民币4万元，尚有人民币4万元未归还。11.2019年10月18日，被告人陶某以能给被害人张某2女儿张琪办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区工商银行内骗得张某2通过银行给其转账人民币18万元。12.2019年10月30日，被告人陶某以能给被害人黄某外甥女黄玉洁办理同煤集团正式工作为由，在大斗沟矿骗取黄某现金人民币20万元。13.2019年11月12日，被告人陶某以能给被害人范某的孩子办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区西门骗得范某现金18万元。2020年1月初，范某丈夫贺新向陶某要回现金10万元。2020年2月，陶某以能继续为被害人孩子办理工作为名，骗得范某现金5万元、通过微信给其转账2万元，合计人民币15万元。14.2019年11月14日，被告人陶某以能给被害人王某3的侄女王静办理同煤集团正式工作为由，在大同市云冈区两次骗得王某3通过银行给其转账人民币18万元。15.2019年11月18日至11月19日，被告人陶某以能给被害人刘某2的外甥女徐帆办理同煤集团财务公司正式工作为由，在大同市××区骗得刘某2通过支付宝六次给其银行卡转账人民币18万元。16.2019年11月21日，被告人陶某以能给被害人侯某2的孩子办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区附近骗得侯某2通过手机银行分两次给其银行卡转账人民币10万元。17.2019年11月23日，被告人陶某以能给被害人冯某1的孩子办理同煤集团正式工作为由，在大同市云冈区华杰里冯某1家中，骗得冯某1现金人民币20万元。18.2019年11月29日至2020年2月2日，被告人陶某以能给被害人张某3的孩子以及张某3同事冯某2、张某4的孩子办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区和张某3家中九次骗得张某3、冯某2、张某4合计现金人民币68万元。19.2019年12月3日，被告人陶某以能给被害人董某女儿董蓉办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区董某家中，骗得董某现金人民币20万元。20.2019年12月4日至2019年12月17日，被告人陶某以能给被害人张某5之女张慧办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区等地三次骗得张某5现金人民币26万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述、被告人供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陶某以非法占有为目的，虚构其能给他人办理和调动工作的事实，共骗取20多名被害人人民币452万元，并将所骗钱款用于赌博和归还其他债务，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人诈骗多人多次，酌情从重处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人陶某有期徒刑十五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陶某对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陶某认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，被害人存在一定过错，可以从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2020年2月期间，被告人陶某谎称可以为他人办理或调动同煤集团等单位正式工作并以此为由，在大同市云冈区先后骗取被害人袁某人民币23万元、被害人关某人民币35万元、被害人侯某1人民币6万元、被害人顾某人民币32万元、被害人陈某人民币23万元，、被害人安某人民币44.5万元、被害人刘某1人民币23万元、被害人王某1人民币19.5万元、被害人米某人民币9万元、被害人王某2人民币4万元、被害人张某2人民币18万元、被害人黄某人民币20万元、被害人范某人民币15万元、被害人王某4人民币18万元、被害人刘某2人民币18万元、被害人侯某2人民币10万元、被害人冯某1人民币20万元、被害人张某3人民币34万元、被害人冯某2人民币12万元、被害人张某4人民币22万元、被害人董某人民币20万元、被害人张某5人民币26万元。被告人陶某共计骗取上述被害人人民币452万元，其将所骗钱款用于赌博和归还其他借款。2020年9月27日，被告人陶某被公安机关抓获。对于上述事实，有公诉机关移送，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：书面报案材料、受案登记表，抓获经过，银行卡流水明细，微信、支付宝转账截图，借条，户籍证明，被害人陈述及辨认笔录，证人证言及辨认笔录，被告人陶某的供述。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陶某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人认罪认罚、系坦白的辩护意见，经查属实，予以采纳；其余辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，综合考虑被告人陶某的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2035年9月26日止。罚金限自本判决生效之次日起三十日内缴纳。）二、责令被告人陶某退赔被害人袁某人民币23万元，退赔被害人关某人民币35万元，退赔被害人侯某1人民币6万元，退赔被害人顾某人民币32万元，退赔被害人陈某人民币23万元，退赔被害人安某人民币44.5万元，退赔被害人刘某1人民币23万元，退赔被害人王某1人民币19.5万元，退赔被害人米某人民币9万元，退赔被害人王某2人民币4万元，退赔被害人张某2人民币18万元，退赔被害人黄某人民币20万元，退赔被害人范某人民币15万元，退赔被害人王某4人民币18万元，退赔被害人刘某2人民币18万元，退赔被害人侯某2人民币10万元，退赔被害人冯某1人民币20万元，退赔被害人张某3人民币34万元，退赔被害人冯某2人民币12万元，退赔被害人张某4人民币22万元，退赔被害人董某人民币20万元，退赔被害人张某5人民币26万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 王少清人民陪审员 李冬风人民陪审员 南丽芳二〇二一年三月十二日书记员 柴 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。