江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏12刑终5号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨桂洋，男，1987年7月9日生，个体经营，住兴化市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月9日、同年7月7日被取保候审，同年10月17日被逮捕（未执行），同年10月21日被取保候审。同年11月26日被逮捕。辩护人居爱来，江苏楚豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张灿，男，1993年11月11日生，个体经营，住兴化市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月5日、同年7月7日、同年10月17日被取保候审，同年10月20日被逮捕。辩护人李忠，江苏楚豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵春云，男，1990年2月25日生，个体经营，住江苏省射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月12日被取保候审，同年10月17日被逮捕（未执行），同年10月21日被取保候审，同年11月26日被逮捕。辩护人陈雅秋，江苏碧泓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘春雷，男，1981年8月24日生，个体经营，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月12日被取保候审，同年10月17日被逮捕（未执行），同年10月21日被取保候审，同年11月26日被逮捕，同年11月27日被取保候审。辩护人葛开庭，江苏腾飞苑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）花玉玉，女，1991年8月25日生，打工，住江苏省射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月12日被取保候审，同年10月17日被逮捕（未执行），同年10月21日被取保候审（目前已怀孕）。辩护人邵龙雷，江苏理高律师事务所律师。原审被告人陈斌，男，1982年1月15日生，个体经营，住兴化市。曾因犯非法拘禁罪于2019年4月11日被东台市人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月。又因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月3日被指定监视居住，同年7月2日被刑事拘留，同年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。原审被告人征杰，男，1977年9月27日生，个体经营，住兴化市。曾因犯诈骗罪于2008年1月9日被江都市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月3日被指定监视居住，同年6月29日被刑事拘留，同年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。原审被告人潘俊祥，男，1977年4月4日生，个体经营，住兴化市。曾因赌博于2010年11月17日被兴化市公安局罚款人民币五百元，因收购赃物于2019年12月5日被兴化市公安局行政拘留三日并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月3日被指定监视居住，同年6月25日被刑事拘留，同年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。原审被告人张雪姣，女，1984年6月8日生，打工，住兴化市幸福小城。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月9日、同年7月7日被取保候审，同年10月17日被逮捕（未执行），同年10月21日被取保候审。原审被告人潘银祥，男，1984年10月22日生，个体经营，住江苏省东台市头灶镇南洼村六组35号。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月12日被取保候审。原审被告人张文翔，男，1991年8月23日生，个体经营，住兴化市。曾因犯非法拘禁罪于2019年5月被东台市人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月12日被取保候审。原审被告人陈兵，曾用名陈小华，男，1973年4月20日生，个体经营，住兴化市城堡新区。因吸毒于2014年11月被兴化市公安局行政拘留十二日，因吸毒于2015年4月被兴化市公安局行政拘留十五日，因赌博于2018年5月被兴化市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月12日被取保候审。原审被告人吴婷婷，女，1986年11月17日生，打工，住兴化市。因赌博于2007年6月26日被兴化市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月28日、同年7月7日被取保候审。原审被告人陆恒美，女，1983年6月20日生，个体经营，住兴化市开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被取保候审。原审被告人童大华，男，1979年8月8日生，个体经营，住泰州市姜堰区。因犯交通肇事罪，于2008年被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑五年，因使用伪造的机动车驾驶证于2018年8月16日被泰州市公安局直属分局行政拘留十八日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被取保候审。兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷犯敲诈勒索罪，原审被告人陈斌犯买卖国家机关证件罪，原审被告人陆恒美、童大华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月20日作出（2020）苏1281刑初639号刑事判决。原审被告人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取泰州市人民检察院以及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人陈斌从2016年开始先后与王某甲（另案处理）、被告人征杰和被告人潘俊祥等人合作经营车贷公司从事“套路贷”违法犯罪活动。被告人杨桂洋、张灿、张雪姣、赵春云、潘春雷、花玉玉明知被告人陈斌等人的公司从事“套路贷”违法犯罪活动，仍积极参与并发挥重要作用。被告人潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷明知被告人陈斌等人公司从事“套路贷”违法犯罪活动而提供帮助。2017年3月至11月期间，被告人陈斌、征杰、潘俊祥长期纠集在一起，以非法占有为目的，雇佣或者伙同被告人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣，在泰州、盐城地区多次实施敲诈勒索等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团，其中被告人陈斌在2017年期间，明知是伪造的房屋所有权证、离婚证而购买共计15本。被告人陆恒美、童大华于2017年期间，明知被害人夏某甲的轿车系被告人陈斌等人违法犯罪所得且无正规手续，仍然予以介绍收购、收购。具体分述如下：一、敲诈勒索罪被告人陈斌于2016年至2017年期间，先后与王某甲（另案处理）、被告人征杰和潘俊祥合作经营车贷公司从事“套路贷”违法犯罪活动。被告人杨桂洋、张灿、张雪姣、赵春云、潘春雷、花玉玉明知被告人陈斌等人成立的公司从事“套路贷”违法犯罪活动，仍积极参与并发挥重要作用。被告人潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷明知被告人陈斌等人公司从事“套路贷’’违法犯罪活动而提供帮助。其中，被告人陈斌参与64起，共敲诈勒索计人民币1607690.5元；被告人征杰参与42起，共敲诈勒索计人民币1020714元；被告人潘俊祥参与42起，共敲诈勒索计人民币1020714元；被告人杨桂洋参与42起，共敲诈勒索计人民币1172756元；被告人张灿参与21起，共敲诈勒索计人民币480773元；被告人张雪姣参与8起，共敲诈勒索计人民币196791元；被告人赵春云参与8起，共敲诈勒索计人民币191310元；被告人潘春雷参与8起，共敲诈勒索计人民币191310元;被告人花玉玉参与6起，共敲诈勒索计人民币187480元；被告人潘银祥参与4起，共敲诈勒索计人民币122963元；被告人张文翔参与2起，共敲诈勒索计人民币72999元；被告人陈兵参与2起，共敲诈勒索计人民币105784元；被告人吴婷婷参与3起，共敲诈勒索计人民币51091元。分述如下：1.2016年12月，被害人周某乙至泰州市百脑汇朱某甲（另案处理）等人经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的JEEP牌自由客SUV汽车做流动抵押借款4万元，朱某甲接待后让被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至孙某名下尾数为5744农商银行账户，后安排人装GPS家访，由被告人陈斌家访。扣除费用后被告人陈斌实际放款29600元给被害人。被告人陈斌、杨桂洋虚增债务，向被害人索要44800元，被害人被迫支付35000元结清债务，被敲诈勒索人民币5400元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人周某乙的陈述；辨认笔录；被害人周某乙提交的借款合同、收条、还款明细表、银行记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。2．2017年5月10日，被害人刘某甲经阮广雷（另案处理）介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的香槟色宝马520汽车做流动抵押借款100000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表，要求被害人按期还款至被告人征杰账户，被告人陈斌安排装GPS，并带领被告人杨桂洋家访，扣除费用后被害人实际取得83500元。被害人还款1期4967元后，被告人陈斌肆意认定违约，要求被害人偿还110000元。被害人刘某甲被迫先转账支付95000元，另签下15000元欠条，并将OMEGA手表作抵；后被害人刘某甲转账支付15000元赎回收条，被敲诈勒索人民币31467元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人刘某甲的陈述；辨认笔录；被害人刘某甲提供手机交易明细截图、查询单、还款明细表及被告人陈斌、征杰的供述与辩解等证据证实，足以认定。3．2017年8、9月，被害人韩某甲至被告人赵春云、潘春雷的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的北汽威旺轿车做流动抵押向被告人陈斌借款20000元，被告人赵春云接待后与被害人签订了陷阱合同并提供还款明细表。被告人潘春雷装GPS，扣除费用被害人实际取得13000元。韩某甲还款3期2070元后被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某得款20000元并打下10000元借条并得款6500元。被害人被敲诈勒索人民币15570元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人韩某甲的陈述；辨认笔录；支付宝帐号信息、帐单详情、支付宝转帐记录、报警记录、调解协议；证人胥某的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。4．2017年6月5日，被害人夏某甲经介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥公司以悦达起亚K3S轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同。被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得24000元。被害人还款2期468元后，被告人陈斌等人肆意认定违约，通过GPS找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿，后被告人陈斌、潘俊祥以扣车为要挟向被害人强某50000元。夏某甲未同意支付，被告人陈斌等人将车（经鉴定价值67900元）扣留处置。被害人被敲诈勒索人民币44368元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人夏某甲的陈述；辨认笔录；夏某甲交易记录、徐秀红与征杰交易记录及被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。5．2017年6月15日，被害人徐某乙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥公司以牌号为苏Ｊ×××××的荣威350轿车做流动抵押借款30000元，扣除费用被害人实际取得25000元。徐某乙还款4期6900元后，被告人陈斌等人肆意认定被害人违约，通过GPS找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿以扣车为要挟向被害人强某50000元，徐某乙未肯给付，被告人陈斌等人将车辆出售。经鉴定该车价值44500元。被害人被敲诈勒索人民币26400元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人徐某乙的陈述、支付宝还款记录及被告人陈斌、征杰、杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。6.2017年7月18日，被害人成某丙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥公司以牌号为苏Ｅ×××××本田轿车做流动抵押借款42400元，被告人征杰与被害人签订陷阱合同并安排安装GPS。扣除费用被害人实际取得33000元。成某丙还款2期540元后被告人陈斌等人肆意认定违约，通过GPS找到抵押车辆由被告人陈斌、征杰、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰、潘俊祥以扣车为要挟向被害人强某53000元，成某丙无钱支付未能要回车辆。2017年8月1日成某丙因索车无果回到张家港后服农药自杀身亡。2018年3月8日张家港市人民法院判决陈斌存在主观过错及违法行为，其行为与成某丙服农药自杀有一定的因果关系。被告人陈斌等人实施敲诈勒索导致成某丙自杀身亡的严重后果。上述事实，有经法庭举证、质证的证人成某甲、陈某甲、房某、成某乙、胡某、孙某甲、伏某、王某甲、穆某的证言；芙蓉香烟外壳所写内容、微信截图、兴化公安局调取的合兴所成某丙报案记录、兴化公安局拍摄、提取的的成某丙汽车、证件照片、借款合同、借条、机动车质押合同、手机照片、民事判决书；辨认笔录及被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。7.2016年10月9日，被害人阙某经人介绍到泰州市百脑汇盛大车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的丰田卡罗拉轿车做流动抵押借款30000元，公司让其签订陷阱合同并提供还款明细表要求按期还款，后安排人装GPS、家访。扣除费用阙某实际取得23500元。后被告人陈斌等人肆意认定被害人违约，通过GPS找到抵押车辆将车开走藏匿，再以扣车为要挟由被告人陈斌等人向被害人强某40000元及硬中华香烟1条（经鉴定价值381.5元），被敲诈勒索人民币16881.5元。上述事实有经法庭举证、质证的被害人阚某的陈述；转账记录；被告人陈斌的供述与辩解等证据证实，足以认定。8.2016年12月26日，被害人高某乙至泰州朱某甲经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的宝马轿车做流动抵押借款60000元，公司让其签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款，后安排人装GPS。扣除费用被害人实际取得51000元，该放款由被告人陈斌出资22000元转账至被告人杨桂洋农商账户后放款35000元。被害人还款3期20250元后被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某50000元，被害人被敲诈勒索人民币19250元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人高某乙的陈述；银行卡信息、账户记录、证人盛某的证言及被告人杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。9.2016年12月初，被害人朱某丁至泰州百脑汇朱某甲等人经营的车贷公司，以唐某名下车牌号为苏Ｍ×××××的北京现代朗动轿车做流动抵押借款50000元并签订陷阱合同，扣除费用被害人实际取得36000元。朱某丁还款1期4667元后，被告人陈斌再跟朱某丁做流动抵押借款，以此故意制造被害人违约，由朱某甲等人将抵押车辆拖走以扣车为要挟向被害人强某70000元。被害人被敲诈勒索人民币38667元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人朱某丁的陈述；孙国晨账户中朱某丁还款记录等证据证实，足以认定。10.2016年12月15日，被害人高某丙至泰州百脑汇朱某甲等人经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的奥迪A6轿车做流动抵押借款100000元，被害人签订陷阱合同，扣除费用被害人实际取得97000元，其中被告人陈斌出资50000元。高某丙还款3期30471元后，被告人陈斌等人肆意认定被害人违约，通过GPS找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某180000元。敲诈数额为人民币113471元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人高某丙的陈述；辨认笔录、高某丙账户明细；证人高某甲、钱某的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。11.2016年12月31日，被害人翟某甲至泰州百脑汇朱某甲等人经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的奥迪A6轿车做流动抵押借款80000元，被害人签订陷阱合同，扣除费用被告人陈斌放款75850元给被害人。翟某甲还款2期15528元后被告人陈斌肆意认定被害人违约，通过GPS找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将抵押车辆开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某115126元。被害人被敲诈勒索人民币54804元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人翟某甲的陈述；证人蒋某的证言；辨认笔录；还款明细及被告人陈斌、杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。12.2016年12月30日，被害人鲁某丙至泰州百脑汇朱等人经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的福特福瑞斯轿车做流动抵押借款25000元，被害人签订陷阱合同，扣除费用被告人陈斌放款17750元给被害人。被告人陈斌等人肆意认定被害人违约，被告人陈斌、杨桂洋将抵押车辆开走藏匿并以扣车为要挟向被害人强某25000元。被害人被敲诈勒索人民币7250元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人鲁某丙的陈述；证人鲁某甲、鲁某乙的证言；辨认笔录；鲁某丙还款明细表、交易记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。13.2016年12月30日，被害人夏某乙至泰州百脑汇朱某甲等人经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的大众速腾轿车做流动抵押借款25000元，被害人签订陷阱合同，被装GPS。扣除费用被告人陈斌放款17600元给被害人。被告人陈斌等人肆意认定违约并将抵押车辆开走藏匿以扣车为要挟向被害人强某60000元。被害人被敲诈勒索人民币42400元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人夏某乙的陈述；辨认笔录；放款记录等证据证实，足以认定。14．2017年1月5日，被害人吕某甲至被告人陈斌经营的车贷公司，以北汽幻速轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同，要求按期还款至被告人陈斌建行账户，被告人杨桂洋装GPS、家访，扣除费用实际通过被告人杨桂洋银行卡放款25000元给被害人。吕某甲还款2期10500元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿，后被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某58000元。被害人被敲诈勒索人民币43500元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人吕某甲的陈述；还款明细、杨桂洋放款记录、还款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。15.2017年1月中旬，被害人夏某丙经介绍至被告人陈斌、王某甲的公司，以牌号为苏Ｍ×××××的北汽幻速轿车做流动抵押借款3万元，王某甲、被告人陈斌接待后与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表，要求被害人按期还款至被告人陈斌农行卡上，后被告人陈斌安排装GPS王某甲家访，扣除费用被害人实际取得26000元。夏某丙还款7期19180元，被告人陈斌、王某甲肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆告人陈斌、王某甲将车开走藏匿，被告人陈斌、王某甲以扣车为要挟向被害人强某18700元。被害人被敲诈勒索11880元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人夏某丙的陈述；支付宝转账材料、还款明细表及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。16.2017年1月，被害人王某乙至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的大众途观汽车做流动抵押借款6万元，王某甲与被害人签订空白陷阱合同并提供还款明细表，要求被害人按期还款至被告人陈斌建设银行账户，被告人杨桂洋装GPS。扣除费用被害人实际取得52000元。王某乙还款1期5800元后被告人陈斌、王某甲肆意认定违约，通过GPS找到抵押车辆将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某100000元。被害人被敲诈勒索人民币53800元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人王某乙的陈述；还款明细表、收款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。17.2017年1月，被害人陈兵至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的别克君威汽车做流动抵押借款4万元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表，要求被害人按期还款至被告人陈斌建设银行账户并安排装GPS，王某甲家访。扣除费用被害人实际取得36000元。被告人陈斌、王某甲肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌、王某甲将车开走藏匿以扣车为要挟向被害人强某40000元。被害人被敲诈勒索人民币4000元。上述事实，有被害人陈兵的陈述；辨认笔录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。18.2017年1月25日，被害人付某乙至被告人陈斌经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的丰田雷林轿车做流动抵押借款20000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款，被告人杨桂洋装GPS、家访，在扣除费用后被害人付某乙实际取得人民币14000元。被告人陈斌肆意认定违约，被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、潘俊祥、征杰以扣车为要挟向被害人强某60000元，付某乙被迫打70000元虚假借条，出借人为被告人征杰。被告人陈斌借虚增债务向被害人索某，让被告人张灿给付某乙做网贷并通过GPS定位找到车辆，由被告人陈斌将车开走扣留作为要挟手段，前后共向付某乙强某现金64000元，其中20000元通过被告人张灿做的网贷。被害人被敲诈勒索人民币50000元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人付某乙的陈述;辨认笔录;还款明细、收款记录;证人付某甲的证言;被告人陈斌、征杰、杨桂洋、张灿的供述与辩解；被告人杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。19.2017年2月，被害人苏某甲至被告人陈斌经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的北京现代轿车做流动抵押借款50000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款，被告人陈斌安排人装GPS，扣除费用被害人实际取得人民币43500元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿再以扣车为要挟由被告人陈斌向被害人强某65200元，被告人张灿帮忙办贷款归还车贷。被害人被敲诈勒索人民币21700元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人苏某甲的陈述；苏某甲、陈斌交易记录、还款明细表；被告人陈斌、杨桂洋、张灿的供述与辩解等证据证实，足以认定。20.2017年4月初，被害人朱某戊至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｈ×××××的别克凯越轿车做流动抵押借款2万元，王某甲与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至王某甲农商行账户，王某甲安排装GPS。扣除费用被害人实际取得15500元。朱某戊分期还款2期共计6988元，被告人陈斌、王某甲等人肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆并将车开走藏匿。王某甲以扣车为要挟向被害人强某20000元。被害人被敲诈勒索人民币11488元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人朱某戊的陈述；辨认笔录；朱某戊提供的还款、付款记录、车辆信息；证人曹某、李某甲的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。21.2017年4月，被害人韩某乙经人介绍至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的吉利帝豪轿车做流动抵押借款25000元，王某甲、阮广雷接待后与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至王某甲农商行账户，王某甲安排装GPS，阮广雷家访。扣除费用被害人实际取得20000元。韩某乙还款3期13101元后，被告人陈斌、王某甲肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆并将车开走藏匿；王某甲以扣车为要挟向被害人强某30000元。被害人被敲诈勒索人民币23101元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人韩某乙的陈述；辨认笔录及相关被告的供述与辩解等证据证实，足以认定。22.2017年3月6日，被害人朱某己至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的吉利帝豪轿车做流动抵押借款3万元，王某甲、被告人陈斌接待后,由被告人张雪姣与被害人签订空白陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至王某甲农商行账户，王某甲安排装GPS，被告人张雪姣家访，扣除费用被害人实际取得26100元。朱某己还款6期16446元后，被告人陈斌、王某甲肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆并将车开走藏匿。王某甲、被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某25500元。被害人被敲诈勒索人民币15846元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人朱某己的陈述；辨认笔录；朱某己提供的车辆照片、转账截图、还款明细、交易记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。23.2017年2月28日，被害人蔡某乙至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的奔驰GLA汽车做流动抵押借款6万元，被害人签订陷阱合同，还款明细表要求被害人按期还款至王某甲银行卡，后安排装GPS。扣除费用被害人实际取得49200元。蔡某乙还款10期6000元后，被告人陈斌、王某甲等人肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆将车开走藏匿；王某甲、被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某57000元。被害人被敲诈勒索人民币13800元。上述事实，有经法庭举证、质证的证人蔡某甲的证言；辨认笔录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。24.2017年4月1日，被害人翟某乙至被告人陈斌、王某甲的车贷公司，以牌号为苏Ｅ×××××的雪佛兰科鲁兹汽车做流动抵押借款1万元，王某甲接待被害人签订空白陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至王某甲农商行账户，王某甲安排装GPS。扣除费用被害人实际取得7000元。被告人陈斌、王某甲肆意认定被害人违约，通过GPS定位找到抵押车辆向翟某乙强行拿走车钥匙，由被告人陈斌、王某甲将车从昆山开回兴化藏匿。被告人陈斌、王某甲以扣车为要挟向被害人强某18000元。被害人被敲诈勒索人民币11000元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人翟某乙的陈述；辨认笔录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。25.2017年4月30日，被害人刘某乙经被告人张灿介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的福特翼虎轿车做流动抵押借款50000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至被告人杨桂洋建行账户，被告人杨桂洋装GPS，被告人陈斌家访。扣除费用被害人实际取得45000元，由被告人征杰工行账户放款。被告人陈斌肆意认定违约通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿。后被告人陈斌、征杰、张灿以扣车为要挟向被害人强某费用，包括之前分期付款等费用合计支付69904元，被害人被敲诈勒索人民币24904元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人刘某乙的陈述；手机转账截图、交易记录；被告人征杰、杨桂洋、张灿、陈斌的供述与辩解等证据证实，足以认定。26.2017年3月22日，被害人朱某庚至被告人陈斌、征杰、潘俊祥的车贷公司，以北京现代索纳塔轿车做流动抵押借款20000元，被告人张灿、征杰接待，被告人张雪姣与被害人签订陷阱合同并制作还款明细表要求被害人按期还款至被告人杨桂洋建行账户，被告人杨桂洋装GPS。扣除费用被害人实际取得17100元。被告人陈斌肆意认定违约通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿。被告人陈斌、征杰、潘俊祥、张灿以扣车为要挟向被害人强某费用40000元。被害人被敲诈勒索人民币22900元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人朱某庚的陈述；辨认笔录；还款明细、交易记录；证人陆某甲的证言；被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、张雪姣的供述与辩解等证据证实，足以认定。27.2017年3月26日，被害人吕某乙经被告人张雪姣介绍，至被告人陈斌、征杰、潘俊祥的车贷公司,以牌号为苏Ｍ×××××的别克新君威轿车做流动抵押借款20000元，被告人张灿与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表，要求被害人按期还款至被告人杨桂洋建行账户，被告人杨桂洋装GPS、家访。扣除费用被害人实际取得16500元，被害人还款3期10452元后，被告人陈斌肆意认定违约通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌、征杰将车开走藏匿。被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某30000元。被害人被敲诈勒索人民币23952元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人吕某乙的陈述；辨认笔录；支付宝账单转账给杨桂洋、还款明细表、还款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。28.2017年3月9日，被害人吴某乙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥的车贷公司，以牌号为晋Ａ×××××的大众凌度轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌、张灿与被害人签订陷进合同安排装GPS。扣除费用被害人实际取得25000元。2017年3月16日吴某乙再次跟被告人陈斌公司借款10000元，实际取得9800元。被告人陈斌、征杰、潘俊祥通过他人介绍诱骗吴某乙到卓信汽车金融公司抵车借款故意制造违约，被告人潘俊祥、征杰、陈斌带人到卓信公司抢走合同及车辆。被告人陈斌、潘俊祥以扣车为要挟向被害人强某费用53000元。被害人被敲诈勒索人民币18200元，同时导致吴某乙母亲产生喝农药轻身的念头。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人吴某乙的陈述；辨认笔录；收款记录；被告人征杰、陈斌、潘俊祥、张灿的供述与辩解等证据证实，足以认定。29.2017年6月27日，被害人孔某乙经介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥的车贷公司，以江淮SUV轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌、张雪姣接待后与被害人签订陷进合同要求按期还款至被告人征杰农业银行账户；被告人杨桂洋装GPS。扣除费用被害人实际取得28500元。孔某乙还款4期6884元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿；后并被告人张灿帮助被告人征杰以扣车为要挟向被害人强某费用55768元。被害人被敲诈勒索人民币34152元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人孔某乙的陈述；辨认笔录；转账明细截图、交易记录；证人孔某甲、孙某乙扣的证言；被告人征杰、杨桂洋、张灿的供述与辩解等证据证实，足以认定。30.2017年2月21日，被害人严某经被告人张灿介绍至被告人陈斌经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的别克英朗轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌、张雪姣接待后与被害人签订陷进合同并提供还款明细表要求按期还款至被告人陈斌提供的银行账户上；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得18160元。严某还款1期2100元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿；被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某费用30000。被害人被敲诈勒索人民币13940元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人严某的陈述；辨认笔录；微信截图；被告人张灿、陈斌、张雪姣、征杰的供述与辩解等证据证实，足以认定。31.2017年6月5日，被害人范某乙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥等人经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的起亚福瑞迪轿车做流动抵押借款12000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求按期还款至被告人征杰农业银行账户；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得8240元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、潘俊祥以扣车为要挟向被害人强某15000元。被害人被敲诈勒索人民币6760元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人范某乙的陈述；辨认笔录；还款明细表、收款记录；证人范某甲的证言及被告人杨桂洋等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。32.2017年5月4日，被害人苗某至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以屠某名下车牌号为苏Ｍ×××××的丰田凯美瑞轿车做流动抵押借款60000元，被告人陈斌接待后，由被告人张雪姣与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求按期还款至被告人杨桂洋名下建设银行账户。被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得50700元。苗某还款2期5900元，被告人陈斌通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰以扣车为要挟向被害人强某70000元。被害人被敲诈勒索人民币25200元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人苗某的陈述；辨认笔录；证人屠某的证言；还款明细表（还款至杨桂洋账户）、收款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。33.2017年6月16日，被害人单某至被告人陈斌、征杰、潘俊祥经营的车贷公司，以牌号为苏Ｅ×××××的大众迈腾轿车做流动抵押借款4万余元，被告人张灿接待后与被害人签订陷阱合同，由被告人杨桂洋装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得37650元。单某还款1期3975元后，被告人陈斌等人肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰、杨桂洋将车开走藏匿，被告人征杰以扣车为要挟向被害人强某68000元。被害人被敲诈勒索人民币34325元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人单某的陈述；辨认笔录；收款记录、转账记录、还款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。34.2017年4月24日，被害人朱某辛经被告人吴婷婷介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的北京现代轿车做流动抵押借款2、3万，被告人陈斌接待后，由被告人张雪姣与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细由被告人杨桂洋装GPS，被告人张灿家访，扣除费用，被害人实际取得29300元。朱某辛还款2期3441元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某55000元，在朱某辛无力支付的情况下，被告人张灿又帮朱某辛办理网贷用于还款，被告人杨桂洋拆卸GPS交还车辆。被害人被敲诈勒索人民币29141元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人朱某辛的陈述；辨认笔录；手机截图；被告人征杰、陈斌、张雪姣、张灿、杨桂洋、吴婷婷的供述与辩解等证据证实，足以认定。35.2017年7月12日，被害人张某乙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的吉利帝豪轿车做流动抵押借款12000元，被告人陈斌接待后与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表由被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得14400元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，被告人陈斌将车开走藏匿以扣车为要挟向被害人强某28000元。被害人被敲诈勒索人民币13600元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人张某乙的陈述；转账截图、收款记录、转账记录；辨认笔录；报警记录；证人吴某甲的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。36.2017年3月8日，被害人徐同建经被告人吴婷婷、张灿介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的尼桑逍客轿车做流动抵押借款35000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细由被告人陈斌安排装GPS，扣除费用被害人实际取得29650元。徐同建还款3期6000元后，被告人陈斌等人肆意认定被害人违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某费用40000元。被害人被敲诈勒索人民币16350元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人徐同建的陈述；收款记录；被告人陈斌、张灿、吴婷婷的供述与辩解等证据证实，足以认定。37.2017年9月，被害人高某丁经被告人张灿介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的吉利熊猫轿车做流动抵押借款13000元，被告人张灿接待后与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细要求按期还款至被告人征杰农行卡并安排装GPS；扣除费用被害人实际取得11700元。被告人陈斌肆意认定违约通过GPS定位找到抵押车辆由被告人陈斌将车开走藏匿，被告人张灿以扣车为要挟向被害人强某29428元。被害人被敲诈勒索人民币17728元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人高某丁的陈述；辨认笔录；还款记录；被告人征杰、张灿的供述与辩解等证据证实，足以认定。38.2017年4月27日，被害人焦某至被告人陈斌经营的车贷公司，以别克凯越轿车做流动抵押借款20000元，被告人张灿、陈斌与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求按期还款至姜怀智名农商银行账户；被告人杨桂洋装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得16900元。焦某还款7期6888元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由姜怀智将车开走藏匿，以扣车为要挟向被害人强某14000元。被害人被敲诈勒索人民币3988元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人焦某的陈述；还款明细表、还款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。39.2017年6月21日，被害人卞某经介绍向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的起亚K3轿车做流动抵押借款20000余元，被告人陈斌接待后与被害人签订陷阱合同并提供还款明细要求按期还款至指定的银行账户；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得19750元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某48000元。被害人被敲诈勒索人民币28250元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人卞某的陈述；辨认笔录；微信转账截图、借款交易记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。40.2017年7月26日，被害人刘某丙经介绍向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的荣威350轿车做流动抵押借款20000元，被告人陈斌接待后与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细要求按期还款至被告人征杰农行账户；被告人陈斌安排装GPS，扣除费用被害人实际取得18000元。刘某丙还款4期3996元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰以扣车为要挟向被害人强某34000元。被害人被敲诈勒索人民币19996元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人刘某丙的陈述；辨认笔录、收款记录、还款记录；证人朱某甲的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。41.2017年8月28日，被害人张某丙经介绍向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的日产阳光轿车做流动抵押借款15000元，被告人征杰接待后与被害人签订陷阱合同，并要求按期还款至被告人征杰农行账户；被告人征杰安排装GPS，扣除费用被害人实际取得12000元。刘某丙还款15期7740元后，被告人征杰肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆并将车开走藏匿，被告人征杰、潘俊祥以扣车为要挟向被害人强某36000元。被害人被敲诈勒索人民币31740元。上述事实，有被害人张某丙的陈述；证人周某甲的证言；辨认笔录；收款记录、张某丙报警记录、收款记录、还款记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。42.2017年7月6日，被害人孙某戊至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的福特福克斯轿车做流动抵押借款30000元，被告人征杰与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求按期还款至指定银行账户；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得25500元。还款4期7200元后，被告人征杰肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌将车开走藏匿，双方约在潘银祥店面，由被告人征杰、潘银祥以扣车为要挟向被害人强某40000元及2条硬中华香烟；孙某戊与其父母带现金、香烟到被告人潘银祥店面赎车，被告人陈斌、潘银祥谈判，最终给40000元现金和2条硬中华香烟（经鉴定，价值763元），被告人陈斌签结清证明，被告人潘银祥作为见证人。被害人被敲诈勒索人民币22463元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人孙某戊的陈述及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。43.2017年3月21日，被害人倪某经被告人潘银祥介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以车牌号为苏Ｊ×××××的北京现代瑞纳轿车抵押借款30000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同，要求按期还款至被告人杨桂洋建设银行账户；被告人陈斌安排装GPS，被告人杨桂洋家访，扣除费用被害人实际取得22500元。倪某还款2期5600元后准备提前还款，被告人陈斌等人肆意认定违约，趁拆卸GPS机会将车扣留要挟，被告人陈斌向被害人强某33000元，被害人将钱转账至被告人杨桂洋建设银行账户。被害人被敲诈勒索人民币16100元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人倪某的陈述；证人陈某乙的证言；辨认笔录;收款、还款记录、转账截图、还款明细及被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、潘银祥的供述与辩解等证据证实，足以认定。44.2017年5月30日，被害人潘某经被告人潘银祥介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的广本歌诗图轿车做流动抵押借款60000元，被告人陈斌、张雪姣接待后与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表，由被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得49500元。潘某还款2期5900元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、潘银祥以扣车为要挟向被害人强某88000元。被害人被敲诈勒索人民币44400元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人潘某的陈述；实收49500元流水截图、还款记录、还款明细表；证人陈某丙的证言；被告人征杰、陈斌、杨桂洋、潘银祥、张雪姣的供述与辩解等证据证实，足以认定。45.2017年5月，被害人程某经被告人潘银祥介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的北京现代轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌、潘银祥接待后，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得25500元。被告人陈斌肆意认定被害人违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、潘银祥以扣车为要挟向被害人强某65500元。被害人被敲诈勒索人民币40000元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人程某的陈述；辨认笔录；微信、支付宝转账截图、转账记录、微信截图、结清证明及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。46.2017年6月27日，被害人朱某壬经介绍向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的吉利帝豪轿车做流动抵押借款2万多元，被告人陈斌接待后与被害人签订陷阱合同，因被告人陈斌欠被告人张文翔钱，二人商定该笔车贷业务算被告人张文翔出资，实际系姜怀智出资，被告人陈斌向被害人提供还款明细表要求按期还款至被告人张文翔银行账户。被告人陈斌装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得21000元。朱某壬委托沈某还款5期6150元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、张文翔等人将车开走藏匿，被告人张文翔、陈斌等人将被害人约至被告人陆恒美经营的烟酒店谈判，以扣车为要挟向被害人强某33000元及3条软中华香烟，被害人被迫支付33000元及3条软中华香烟（经鉴定，价值1749元）。被害人被敲诈勒索人民币19899元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人朱某壬的陈述；辨认笔录；证人朱某乙、沈某的证言；微信截图；交易记录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。47.2017年3、4月，被害人苏某乙经被告人张灿介绍向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以姚某名下牌号为苏Ｍ×××××的起亚K5轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌与苏某乙谈定借款事项；被告人陈斌与姚某签订陷阱合同，被告人陈斌安排装GPS，扣除费用实际到手27000元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、张灿、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某50000元，苏某乙被迫向他人借款30000元支付给被告人陈斌，另将金项链抵押折算20000元。后被告人陈斌继续向苏某乙讨要虚增债务，苏某乙不得已向被告人陈斌借款40000元，出借人为被告人征杰，苏某乙实际到手16000元，20000元用于赎回金项链，4000元支付给被告人陈斌作为利息。至此，被告人陈斌等人通过套路贷手段使苏某乙40000元债务形成27000元虚增债务。为偿还虚增债务苏某乙通过被告人陈斌向他人借钱，向被告人陈斌支付10000元本金、4000元利息。2017年9月被告人陈斌、征杰、张文翔、陈兵等人通过GPS定位找到抵押车辆，采取砸玻璃手段将车开走藏匿，以扣车为要挟强某“套路贷”形成的虚增债务，姚某夫妻被迫将轿车（经鉴定，价值60100元）折价48000元出售给被告人征杰，40000元折抵之前债务，被告人征杰另支付8000给姚某；后被告人征杰又将该车以50000元价格出售给夏成龙。被害人被敲诈勒索人民币53100元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人苏某乙的陈述；辨认笔录；证人姚某的证言；还款明细表；证人朱某丙的证言；借条手机截图；被告人征杰、陈斌、杨桂洋的供述与辩解等证据证实，足以认定。48.2017年3月13日，被害人王某丙经被告人吴婷婷介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的北京现代轿车做流动抵押借款30000元，被告人张灿接待后与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求还款至被告人杨桂洋建行账户。被告人陈斌安排被告人杨桂洋装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得25800元。王某丙还款4期20900元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位在南京儿童医院找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，导致王某丙女儿未能继续就医。后被告人陈斌、潘俊祥以扣车为要挟向被害人强某50000元，王某丙找朋友奚某出面周旋，最后一次性支付10500元赎回车辆。被害人被敲诈勒索人民币5600元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人王某丙的陈述；辨认笔录；还款明细表给杨桂洋账户、还款记录；证人奚某的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。49.2017年6月5日，被害人陈某戊经人介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥等人合作经营的车贷公司，以宝骏轿车做流动抵押借款30000元，被告人陈斌接待后与被害人签订陷阱合同，扣除费用，被害人实际取得23400元。陈某戊还款1期300元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，被告人陈斌将车开走藏匿并以扣车为要挟向被害人强某30000元。被害人被敲诈勒索人民币6900元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人陈某戊的陈述；辨认笔录；收款记录、还款到征杰记录账号及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。50.2017年10月，被害人王某丁经介绍至被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｊ×××××的雪佛兰轿车做流动抵押借款15500元，签订了陷阱合同，扣除费用被害人实际取得10000元。王某丁还款4期2436元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某31600元。被害人被敲诈勒索人民币24036元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人王某丁的陈述；辨认笔录；辨认笔录；还款明细表、银行转账明细及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。51.2017年6月5日，被害人孙某己经介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的北京现代轿车做流动抵押借款35000元，被告人张灿、陈斌接待后与被害人签订陷阱合同，安排人装GPS，由被告人杨桂洋家访。扣除费用被害人实际取得30500元。孙某己还款3期6201元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某65000元。被害人被敲诈勒索人民币40701元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人孙某己的陈述；辨认笔录；转账记录、合同、协议书、借据、收据、二维码收款记录、实收记录；证人孙某丙、陈某丁的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。52.2017年6月21日，被害人陈某己至被告人陈斌、征杰、潘俊祥三人合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的吉利帝豪轿车做流动抵押借款20000元，被告人张灿等人接待后与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得15500元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰、杨桂洋将车开走藏匿再以扣车为要挟，由被告人张灿等人向被害人强某20000元。被害人被敲诈勒索人民币4500元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人陈某己的陈述；辨认笔录；手机截图；被告人征杰、张灿的供述与辩解等证据证实，足以认定。53.2017年5月21日，被害人赵某乙通过被告人张灿介绍到被告人陈斌、征杰、潘俊祥三人合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｍ×××××的雪佛兰景程轿车做流动抵押借款20000元，被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款至被告人征杰农业账户；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得人民币15100元。被告人陈斌肆意认定被害人违约，通过GPS定位找到抵押车辆将车开走藏匿再以扣车为要挟，由被告人陈斌、王某甲等人向被害人强某49000元。被害人被敲诈勒索人民币33900元。上述事实，有被害人赵某乙的陈述；辨认笔录；收款记录、转账给陈斌记录、还款明细表及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。54.2017年5月29日，被害人吴某丙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥三人合作经营的车贷公司，以陆某乙名下牌号为苏Ｅ×××××的大众CC轿车做流动抵押借款20000多元，被告人张灿接待后，由被告人张雪姣与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求被害人按期还款；被告人杨桂洋装GPS，扣除费用被害人实际取得人民币21000元。被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰将车开走藏匿，再以扣车为要挟由被告人陈斌、征杰、张灿向被害人强某虚增本息、违约金、拖车费等费用40000元，被害人找人周旋，最终支付22200元赎回车辆，被害人被敲诈勒索人民币1200元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人吴某丙的陈述；证人陆某乙的证言；收款记录、转帐记录、交易记录；辨认笔录及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。55.2017年9月，被害人顾某乙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥三人合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｌ×××××的雪佛兰科鲁兹轿车做流动抵押借款17000元，被告人张灿与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求被害人按期还款到被告人征杰账户；被告人杨桂洋装GPS，被告人张灿家访，扣除费用被害人实际取得人民币12000元。顾某甲还款1期492元后，被告人陈斌肆意认定违约，通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰、杨桂洋将车开走藏匿再以扣车为要挟，由被告人征杰、潘俊祥、张灿向被害人强某费用，被害人顾某甲交被告人征杰现金27000元。被害人被敲诈勒索人民币15492元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人顾某乙的陈述；辨认笔录；还款明细表、还款492元记录；证人顾某甲的证言；被告人陈斌的供述与辩解等证据证实，足以认定。56.2017年4月23日，被害人顾某丙至被告人陈斌、征杰、潘俊祥三人合作经营的车贷公司，以牌号为苏Ｂ×××××的白色斯柯达轿车做流动抵押借款20000元。被告人陈斌接待后，由被告人杨桂洋与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求被害人按期还款，被告人杨桂洋装GPS并家访，扣除费用被害人实际取得19750元。被告人陈斌通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰将车开走藏匿，被告人陈斌以扣车为要挟向被害人强某37000元。被害人被敲诈勒索人民币17250元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人顾某丙的陈述；辨认笔录；还款明细表、收款记录；证人赵某甲的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。57.2017年11月，被害人宋某至被告人赵春云、潘春雷合作经营的盐城泰业汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的凯迪拉克轿车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款20000元。被告人花玉玉与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表要求被害人还款至被告人征杰名下农业银行账户。被告人潘春雷等人装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得16500元。宋某还款7期9184元后被告人陈斌将车开走藏匿，被告人征杰以扣车为要挟向被害人强某40000元遭拒。2018年1月26日凌晨被害人与叔叔、朋友到兴化找到藏车仓库，试图翻窗将车开走被发现。被告人征杰电话告知被告人潘俊祥后，被告人潘俊祥联系被告人陈兵等人赶到现场追打宋某人员，并将宋某强扣在公司殴打强某80000元。后宋某同意支付60000元。被害人被敲诈勒索人民币52684元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人宋某的陈述；辨认笔录；支付宝信息、支付宝交易记录、还款记录；证人梁某、孙某丁的证言及相关被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。58.2017年10、11月，被害人牛某经介绍，以牌号为苏Ｊ×××××的别克威朗轿车做流动抵押向被告人陈斌借款20000元。被告人花玉玉接待后被告人陈斌与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表。被告人陈斌安排装GPS，被告人杨桂洋、姜怀智家访，扣除费用被害人实际取得12000元。牛某还款4期4240后被告人陈斌通过GPS定位找到抵押车辆并将车开走藏匿以扣车为要挟向被害人强某53000元。被害人被敲诈勒索人民币45240元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人牛某的陈述；支付宝截图转账33000元记录；辨认笔录；还款记录；被告人陈斌的供述与辩解等证据证实，足以认定。59.2017年10月，被害人刘某丁至被告人赵春云、潘春雷合作经营的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的起亚K5轿车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款30000元。被告人花玉玉接待后与被害人签订陷阱合同，并提供还款明细表，被告人赵春云、潘春雷装GPS，扣除费用被害人实际取得23000元。刘某丁还款6期7605元后被告人陈斌等人通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰以扣车为要挟向被害人强某50000元。被害人被敲诈勒索人民币34605元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人刘某丁的陈述；交易明细；被告人花玉玉、陈斌、征杰的供述和辩解等证据证实，足以认定。60.2017年11月，被害人李某乙至被告人赵春云、潘春雷合作经营的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的福特商务车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款40000元。被告人花玉玉与被害人签订陷阱合同，由被告人赵春云、潘春雷装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得28000元。李某乙还款3期5451元后被告人陈斌通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人征杰以扣车为要挟向被害人强某48000元。被害人被敲诈勒索人民币25451元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人李某乙的陈述；辨认笔录；还款给征杰的记录、微信转账截图、银行交易记录；证人孟某的证言及相关被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。61.2017年7月，被害人徐某丙至被告人赵春云、潘春雷合作经营的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的福特福瑞斯轿车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款1万多元。被告人花玉玉、潘春雷与被害人签订陷阱合同，被告人赵春云、潘春雷装GPS、家访，扣除费用700元，徐某丙还款7期5887元后被告人陈斌等人通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌将车开走藏匿，被告人征杰以扣车为要挟向被害人强某22000元。被害人被敲诈勒索人民币10000元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人徐某丙的陈述；辨认笔录；证人徐某甲的证言；还款记录；被告人征杰、陈斌、潘春雷的供述与辩解等证据证实，足以认定。62.2017年9月，被害人袁某经被告人花玉玉介绍，至被告人赵春云、潘春雷合作经营的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的起亚佳乐MPV轿车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款40000元。被告人赵春云、潘春雷与被害人签订陷阱合同并提供还款明细。被告人赵春云、潘春雷装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得32000元。袁某还款4、5期4000元后被告人陈斌通过GPS定位找到抵押车辆，被告人陈斌、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰以扣车为要挟向被害人强某47500元。被害人被敲诈勒索人民币19500元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人袁某的陈述；辨认笔录；支付宝转账记录；被告人征杰、潘俊祥、潘春雷、花玉玉的供述与辩解等证据证实，足以认定。63.2017年10月，被害人周某丙至被告人赵春云、潘春雷合作经营的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的东南DS7轿车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款25000元被签订陷阱合同。被告人赵春云、潘春雷装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得20000元。周某丙还款1期1136元后被告人陈斌等人通过GPS定位找到抵押车辆，由被告人陈斌、征杰、杨桂洋将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰以扣车为要挟向被害人强某46000元。被害人被敲诈勒索人民币27136元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人周某丙的陈述；辨认笔录；证人许某的证言；证人林某的证言；微信转账信息、还款记录；被告人征杰、赵春云、潘春雷、陈斌的供述与辩解等证据证实，足以认定。64.2017年9月底，被害人李某丙至被告人赵春云、潘春雷合作经营的泰亚汽贸公司，以牌号为苏Ｊ×××××的北京牌SUV轿车做流动抵押，向被告人陈斌、征杰、潘俊祥合作经营的车贷公司借款30000元。被告人潘春雷与被害人签订陷阱合同并提供还款明细。被告人潘春雷安排装GPS、家访，扣除费用被害人实际取得27000元。李某丙还款4期3364元后被告人陈斌通过GPS定位找到抵押车辆，由陈斌将车开走藏匿，被告人陈斌、征杰以扣车为要挟向被害人强某30000元。被害人被敲诈勒索人民币6364元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人李某丙的陈述；辨认笔录；还款记录；被告人潘春雷供述与辩解等证据证实，足以认定。65.2016年9月，被害人俞某乙经人介绍以苏Ｍ×××××的轿车做流动抵押向车贷公司借款30000元，被告人张灿与被害人签订陷阱合同并提供还款明细表要求被害人按期还款，安排他人装GPS，扣除费用被害人实际取得27000元。被告人张灿等人通过GPS定位找到抵押车辆将车开走藏匿，以扣车为要挟向被害人强某42000元。被害人被敲诈勒索人民币15000元。上述事实，有经法庭举证、质证的被害人俞某乙的陈述；证人俞某甲的证言；被告人张灿的供述与辩解等证据证实，足以认定。案发后，被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、张雪姣、赵春云、潘春雷、吴婷婷到案后如实供述自已的犯罪事实。被告人花玉玉、潘银祥、张文翔、陈兵案发后自动投案，如实供述自已的犯罪事实；被告人杨桂洋退出赃款人民币3万元，被告人张灿退出赃款人民币4万元，被告人张雪姣退出赃款人民币2万元，被告人赵春云退出赃款人民币3万元，被告人潘春雷退出赃款人民币3万元，被告人花玉玉退出赃款人民币3万元，被告人潘银祥退出赃款人民币3万元，被告人张文翔退出赃款人民币1万元，被告人陈兵退出赃款人民币1万元，被告人吴婷婷退出赃款人民币1万元，陈维堂退出赃款人民币2万元、沈刚退出赃款人民币3万元、王永江退出赃款人民币1万元；查封被告人陈斌、陈美华名下的位于兴化市国际华城19幢502室房屋（查封时间2020年6月19日起至2022年6月18日止），查封被告人潘俊祥名下位于兴化市日顺红墅湾2幢603室房屋（查封时间同上），冻结被告人潘俊祥兴化农村商业银行尾号2531的银行卡内金额865.09元。在审理期间，被害人潘某对被告人潘银祥表示谅解并对被告人潘银祥、张雪姣放弃追偿，被害人倪某、程某对被告人潘某表示谅解并放弃对被告人潘某追偿。被告人吴婷婷退出赃款人民币26520.5元，被告人赵春云、潘春雷分别退出赃款人民币37558元，被告人花玉玉退出赃款人民币58263元，被告人陈兵退出赃款人民币29721元，被告人张文翔退出赃款人民币36449元，被告人张雪姣退出赃款人民币117820.5元。二、买卖国家机关证件罪2017年下半年，被告人陈斌在加盟苏州耀鼎名车馆经营分期付款汽车销售业务期间，为通过苏州耀鼎名车馆的客户审核，通过联系做假证的广告，向他人购买所有权人为杨学国、周宣喜等人的房屋所有权证12本、持有人为郑喜宏、杨华荣、张某甲的离婚证3本。案发后，被告人陈斌如实供述所犯罪行。上述事实，有公诉人当庭宣读或出示，并经庭审质证、认证的被告人陈斌的供述与辩解；同案被告人杨桂洋的供述与辩解；证人张某甲的证言；辨认笔录；搜查笔录、扣押清单、伪造的离婚证、房屋所有权证等证据证实，足以认定。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年7、8月份，被告人陆恒美在明知1辆东风悦达起亚K3S轿车系被告人陈斌通过“套路贷”的手段非法占有，且机动车证件手续不全的情况下，仍出面介绍将该车作价人民币5万元销售给被告人童大华；被告人童大华在明知该车可能系犯罪所得且机动车证件手续不全的情况下，仍接受该车以抵扣陆恒美所欠债务，之后又将该车抵债给他人。经鉴定，该车辆价值人民币67900元。案发后，被告人陆恒美、童大华主动投案，如实供述所犯罪行。在审理期间，被告人童大华、陆恒美分别退出赃款人民币22184元。上述事实，有公诉人当庭宣读或出示，并经庭审质证、认证的被告人陆恒美、童大华的供述与辩解；同案犯陈斌的供述与辩解；被害人夏某甲的陈述；书证：陆恒美提供的微信、支付宝转账记录等证据证实，足以认定。全案犯罪事实另有下列证据予以证实：1.常住人口基本信息证实各被告人均已达完全刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书、案发经过、情况说明、抓获经过、归案说明等证实各被告人归案情况，价格认定结论书证实涉案车辆、香烟的价格。3.公安机关制作的提取笔录、搜查材料、银行材料等，证实涉案赃款、赃物以及查封、冻结涉案财产情况。4.各被告人的供述与辩解（1）被告人陈斌的供述与辩解，证实敲诈勒索的方式就是人家以汽车到我们公司来抵押借款，先从本金里扣除GPS安装费、家访费、保证金、平台费等费用，签的合同很容易造成违约，我们认定对方违约后，不会提前告知车主，先把把对方的车子拖过来要求对方将本息一次性结清，借款时收取的费用不退，同时要求对方支付违约金、拖车费等费用，先按照合同上约定的数额跟对方要，然后和对方谈，稍微减一点，让对方付钱把车拿走，对方不给钱就不让对方拿车，正常都能谈下来对方交钱把车拿走。签合同的时候有的人看合同，有的人也不看，反正就是让对方赶快签。一般是不按时还款，还款有最迟时间不超过当天下午的5点钟，另外拆除GPS,以抵押的车辆再在其他地方借款，车辆出大市要报备。要是对方没有这些情况，也会找个理由说对方违约，有时候会说人家信号不好。合同条款中GPS异常、设置还款期限北京时间17:00、车子抵押后不能给第三人驾驶车辆等等条款都是不合理的，都是为了可以方便认定对方违约，签订好的合同对方也手里是没有的。2016年的时候，我在国际华城西区拐角处租了一个门面，准备做建筑公司，并把杨桂洋喊到公司里来上班。2016年夏天，我就遇到了王某甲，王某甲介绍我认识了朱某甲，我就拿钱投资给朱某甲做汽车抵押借款生意，但是我觉得没有赚到钱，王某甲提出跟我一起做汽车抵押贷款的事情，我同意了。之后，王某甲就招了张雪姣过来上班，我也把杨桂洋喊过来上班。在和王某甲合作期间，我们把借款人最后一次性还款的钱加上借款人之前还的本金加利息，扣掉我和王某甲各人出资的钱，再扣掉返点的钱、安装GPS的钱，剩下的就是我们赚的钱，这个赚的钱是我们对半平分的。王某甲和我一起做汽车抵押贷款大约二三个月，就因为没有生意不做了，王某甲离开了公司。我就以做汽车抵押贷款为由，找征杰借了20万元。但这20万元我借给了王晏秋，所以我还是没钱做生意。2017年上半年的时候，大概就在我借征杰20万元过了20天左右，因为我没有钱还征杰，征杰就提出来要和我一起做汽车抵押贷款生意，当时征杰带了潘俊祥一起过来。我、征杰、潘俊祥三个人就在我租的门面里谈合作做汽车抵押贷款的事情，我们谈的时候，我就把做汽车抵押贷款的流程和操作方式告诉了他们，并且告诉他们主要的利润来源，一个是利息和扣掉的钱，第二个就是车主违约后我们收取的违约金、拖车费之类的费用。谈好之后，征杰和潘俊祥感觉能做，我们就约好出借的钱大部分由征杰和潘俊祥出，少部分是我出，然后分钱的时候，分30%的利润给我，剩下钱由征杰和潘俊祥自己分，当时也说好的，生意做的好的话，也可以多分点钱给我。征杰和潘俊祥进了公司以后，当时公司里一共有6个人，分别是我、征杰、潘俊祥、张雪姣、杨桂洋、张灿。张雪姣在公司里就是做前台接待、打扫卫生、也会帮忙打印、复印合同；张灿就是公司的业务员，负责找客户、签合同、办理贷款手续、家访；杨桂洋在公司就是负责给贷款的车子装GPS和家访，另外就是和我一起去拖车子；我在公司里以拖车子为主，其他东西我偶尔也帮忙弄弄，最早的时候，张灿把客户找过来，都是我跟客户签合同、办理贷款手续的；征杰在公司里就是负责出钱、收钱，另外征杰有的时候也会和客户签合同、办贷款手续，征杰偶尔也会跟我一起去拖车子；潘俊祥在公司里就是有人来闹事可以出面进行调解，因为潘俊祥是刘小淦的姐夫，有些事情潘俊祥出面比较好处理。当时盐城大丰的赵春云和盐城东台的小潘都给我公司里介绍生意的，他们两个人每介绍一笔生意，我们都会给他们最少500元的介绍费。赵春云和小潘都清楚我们放款的方式以及盈利的来源，签合同的时候都是我们到他那边去签，他们晓得里面的关门过节，赵春云还有过谈好了直接帮我们签的情况。姜怀智、张文翔也经常到我公司里来玩的，偶尔我也会请他们两个人帮忙一起去拖车。吴婷婷正常是介绍客户给张灿，张灿再介绍给我们，我们把服务费给张灿，由他跟吴婷婷结算。我跟吴婷婷也谈过，如果车子违约了能跟车主多要钱，也分钱给她。后来具体怎么操作的，是征杰跟张灿、吴婷婷谈的。另外泰州的李文俊、朱某甲也是做汽车抵押贷款的，有的时候他们也会让我帮他们拖车，然后让车主到兴化来找我谈拿车的事情，我按照李文俊他们提出来的罚款数额和对方谈。（2）被告人征杰的供述与辩解、被告人潘俊祥的供述与辩解同案犯王某甲的供述与辩解与被告人陈斌的供述与辩解基本一致。（3）被告人杨桂洋的供述与辩解，证实公司人员构成及分工，公司有自己、张雪姣、张灿三个员工，自己负责给客户车子装GPS和部分客户的家访，客户违约后和陈斌拖车子，之前还负责拖车子，张雪姣来了之后由张雪姣负责签合同，张灿自己在公司里面做网贷，给我们介绍客户，偶尔也会跟我、陈斌一期去拖车子，自己固定工资一个月5000元，收取家访费用。知道公司老板有征杰、陈斌和王某甲，有没有其他老板不知道了。认定违约有装的GPS没有信号、客户不按时还款、客户车出规定范围不报备，其实违约不违约都是陈斌自己定的，说到底就是想个说法定人家客户违约，然后坑客户的钱。客户不愿意交钱，但是车子控制在我们手上不交钱拿不回车子。；另外GPS附表可以看出谁安装的。（4）被告人张灿的供述与辩解，证实在公司主要负责办理网贷、信用卡，也帮助介绍客户，包括签各种合同，有时还要帮助家访，自己收取一定的好处费。在公司里面听从征杰、潘俊祥、陈斌的，以及车贷签合同、家访、拖车一系列就是目的将客户的钱套过来，签订的合同很容易违约，是不平等条款，之后随意认定违约，一环套一环，有的客户怕家里人知道有的客户害怕想着解决会妥协。（5）被告人张雪姣的供述与辩解，证实在公司上班就是打印公司，打扫卫生，每个月固定工资3000元，从杨桂洋家里扣押到的还款明细表中谭华、谭桃、江丙伟、孔维莉、刘某乙、朱某庚、苏桂祥等34个人的还款明细表是自己做的。吴某乙的妈妈还到公司躺在地上哭的。陈斌他们会肆意认定违约，客户大部分会问违约的情况，但是自己会解释不要违约就没有事情，实际上客户都会被拖车子，违不违约都是陈斌他们说的算。（6）被告人赵春云的供述与辩解，证实2017年6月份通过张灿认识陈斌，泰亚汽贸公司是我和潘春雷、陈浩三个人开的，绍客户给陈斌做车贷借钱，自己和潘春雷和陈斌谈的，开始是陈斌、张灿一起过来跟客户签约，装GPS，家访、家访之后给钱，后来我们熟悉了流程就让我们签合同，转GPS，家访还是由陈斌安排人去，钱也是陈斌他们给客户，后来陈斌不过来家访就是其和潘春雷去的。正常合同上的金额高于客户的借款金额，一般是双倍，还拍合同和给钱的照片，给3个点的介绍费用，做车贷借款基本上都是花玉玉介绍的，杨春桂介绍了一、二个客户的样子，3个点的服务费和介绍人平分，后来提高到5个点，另外就是装GPS和家访的费用，认定违约后的费用陈斌也谈好给20%，实际上没有这么多，违约解决后会给1000左右，最多就是2000元，也会和就介绍分，剩余的钱就是我、潘春雷、陈浩三个人分。（7）被告人潘春雷的供述与辩解，证实陈斌到盐城来和自己、赵春云谈的，出资都是他们公司出资，我们负责找客户、装GPS和签订合同，我们能拿介绍费，违约了能拿违约金提成。公司有一个花玉的业务员，基本上我们公司所有的客户都是花玉介绍的。自己负责到客户家里家访，在汽车上装GPS，赵春云负责跟客户签合同和陈斌联系，花玉负责找客户，然后谈合同、签合同。前面一两次是陈斌来盐城做家访，之后嫌麻烦就是我们做。花玉会得多一点的违约金提成和介绍费，具体拿多少要问赵春云。客户违约条件很多，随便违反哪条都可以认定违约。（8）被告人花玉玉的供述与辩解，证实2017年9、10月份赵春云打电话给自己，知道自己在车贷公司上班，让有业务去他们那里做，这种车贷义务利息不高，他们的目的就是拖住客户的车子跟客户要违约金、拖车费，我的目的是为了赚中介费，借条借据上会写一个金额，实际到手没有这么多，要扣除平台费、家访费和GPS费用，承诺书会设置很多约束条款，就是为了方便制造违约，好在后期要违约金和拖车费。GPS一般是虎子（光头姓潘）去装，赵春云和虎子都去过，我和赵春云去过一次，自己去了没有下车。自己帮陈斌、张文翔一共介绍过十几辆车子。原审人民法院认为，被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷假借汽车抵押借款之名，肆意认定被害人违约，以扣押车辆、上门追讨等软暴力相要挟，要求被害人一次性还本付息，并通过没收平台费、GPS安装费、家访费、保证金和收取违约金、拖车费等手段，敲诈勒索他人财物，其中被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿数额特别巨大，被告人赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵犯罪数额巨大，被告人吴婷婷犯罪数额较大，被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋的行为致一人死亡，其行为均已构成敲诈勒索罪且分别构成共同犯罪。被告人陈斌买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人陆恒美、童大华明知是犯罪所得而予以收购、介绍收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪。被告人陈斌判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈斌、征杰、潘俊祥、张文翔、陈兵、吴婷婷、童大华有前科或劣迹，酌情从重处罚。被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉分别在参与的敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷明知被告人陈斌、征杰等人实施敲诈勒索犯罪行为，仍为其提供签订合同、介绍客户、帮助拖车、协助谈判等帮助行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、张雪姣、赵春云、潘春雷、吴婷婷如实供述全部罪行，依法可以从轻处罚；被告人花玉玉、潘银祥、张文翔、陈兵、陆恒美、童大华案发后自动投案，如实供述罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈斌、征杰、潘俊祥长期纠集在一起，以非法占有为目的，雇佣或者伙同被告人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣等人，在泰州、盐城地区多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团；其中，被告人陈斌、征杰、潘俊祥在犯罪集团中起组织、领导作用，系恶势力犯罪集团首要分子；被告人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷系恶势力犯罪集团骨干成员，被告人花玉玉、张雪姣系犯罪集团一般成员。被告人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷均退出了赃款，可以酌情从轻处罚。被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、张雪姣、赵春云、潘春雷、花玉玉、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷、陆恒美、童大华均自愿如实供述所犯罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。据此，经审判委员会讨论决定，综合犯罪事实、情节及被告人具有的量刑情节等，决定对被告人陈斌、征杰、潘俊祥、杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉、张雪姣、吴婷婷、陆恒美、童大华均从轻处罚，对被告人潘银祥、张文翔、陈兵均减轻处罚并给予被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷、陆恒美、童大华一定的缓刑考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第11条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十二万元。二、被告人征杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。三、被告人潘俊祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人杨桂洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十二万元。五、被告人张灿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。六、被告人赵春云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元。七、被告人潘春雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。八、被告人花玉玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。九、被告人张雪姣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。十、被告人潘银祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。十一、被告人张文翔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。十二、被告人陈兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。十三、被告人吴婷婷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十四、被告人陆恒美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人童大华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十六、退出的赃款发还相关被害人，尚未退出的赃款继续追缴。上诉人杨桂洋提出如下上诉理由：其系被雇佣人员，行为均听从陈斌安排，在“车贷”公司从事辅助性工作，且领取固定工资，系共同犯罪中的从犯，其不属于恶势力犯罪集团的骨干成员，一审对其量刑过重，建议二审对其从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：杨桂洋是陈斌“车贷”公司的业务员，领取固定工资，其均是在陈斌的指使参与犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，不应当认定为主犯，亦不能认定为恶势力犯罪集团的骨干成员，且无前科劣迹，主动退出违法所得，一审量刑过重，建议二审改判其从犯后予以从轻处罚。上诉人张灿提出如下上诉理由：1.一审认定其参与的21起犯罪事实中，敲诈付某乙、苏某甲、吴某乙、孔某乙、朱某辛、徐同建、苏某乙、顾某乙、俞某乙的证据不足，依法不能认定；其在参与敲诈刘某乙、严某、高某丁、赵某乙的犯罪行为中，仅起介绍客户的作用，应当认定为从犯；2.其参与该犯罪的方式是介绍客户，并未参与“车贷”公司的具体经营事务，在共同犯罪中作用相对较小，其并非恶势力犯罪集团骨干成员，一审认定不当，建议二审依法改判。其辩护人亦提出相同的辩护意见，并认为张灿并不接受陈斌的管理，亦不参与“车贷”公司的管理，其以介绍客户的方式参与犯罪，收取中介服务费，系公司业务员，在共同犯罪中所起作用相对较小，不应认定为恶势力犯罪集团的骨干，且其主动退出违法所得，一审量刑畸重，建议二审查明事实后依法改判。上诉人赵春云提出如下上诉理由：1.其仅参与了5节敲诈勒索犯罪事实，涉案金额为138310元，一审认定有误；2.其并未参与后期拖车、打架暴力行为，仅是介绍客户、提供家访或装GPS，应认定为从犯；3.其犯罪后有较好的认罪悔罪态度，且系初犯、偶犯，主观恶性不深，一审对其量刑过重，建议二审对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人亦提出相同的辩护意见，并认为赵春云与潘春雷虽系盐城公司的合伙人，但系独立的个体，仅能以赵春云个人与陈斌合作参与的犯罪行为来认定，建议二审查明后予以改判。上诉人潘春雷提出如下上诉理由：1.其参与陈斌和赵春云的“车贷”业务，仅签订了一次合同，主要负责家访和安装GPS，并未实施其他强某财物、殴打威胁被害人的行为，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；2.其认罪认罚，退出全部赃款、缴纳全部罚金，且自身有疾病，一审量刑过重，请求二审对其改判缓刑。其辩护人亦提出相同的辩护意见。上诉人花玉玉提出如下上诉理由：1.其仅向赵春云等人介绍客户，不参与拖车、谈判，仅获取单笔介绍费用，在共同犯罪中所起作用较小，且其主观上没有恶意制造违约、故意拖车、威胁恐吓被害人以获取非法利益的故意，客观上亦未实施相应行为，其并非陈斌恶势力犯罪集团成员，亦不应认定为主犯，一审认定有误；2.在卷证据不能证实其参与实施了敲诈牛某、徐某丙的犯罪行为，请求二审查明后予以改判。其辩护人亦提出相同的辩护意见，并认为一审认定花玉玉参与敲诈周某丙、牛某、徐某丙犯罪行为的证据存疑，建议二审查明后不予认定。且花玉玉仅是介绍客户给陈斌等人，并未直接参与陈斌、赵春云犯罪团伙，不应认定其为恶势力集团的主犯，建议二审予以改判，并对其适用缓刑。泰州市人民检察院出具了书面意见，认为一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议予以维持。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原判认定事实的证据均经一审当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。关于相关上诉人的上诉理由及辩护人的意见，经综合分析，评判如下：1.关于上诉人张灿及其辩护人提出，一审认定张灿参与敲诈付某乙、苏某甲等9人证据不足，敲诈刘某乙、严某等4人其仅起介绍作用，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，经查，一审认定张灿伙同陈斌等人敲诈付某乙、苏某甲等9人的犯罪行为，有在案的被害人陈述、辨认笔录，张灿本人、同案犯的供述，以及部分还款记录的证实，且证据之间能够相互印证，足以证实；其敲诈刘某乙、严某等4人的行为，不仅实施了介绍被害人至陈斌等人处办理“车贷”业务的行为，亦有与被害人签订陷阱合同、安装GPS，以及参与将车藏匿、索要费用的行为，不宜认定为从犯。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人花玉玉的辩护人提出，现有证据不足以认定花玉玉参与了敲诈周某丙、牛某、徐某丙的犯罪行为，经查，花玉玉参与实施该三节犯罪行为，得到了被害人周某丙、牛某、徐某丙的陈述、辨认笔录，以及同案犯陈斌、征杰的供述等证据证实，且证据间能够相互印证，足以认定，故对该辩护意见本院不予采纳。关于赵春云及其辩护人提出，赵春云虽与潘春雷同是盐城公司的同伙人，但系独立个体，仅能认定其实际参与实施了5起犯罪行为，对此上诉理由及辩护意见，经查，根据在卷证据，赵春云、潘春雷明知陈斌等人以“车贷”模式实施敲诈勒索犯罪，仍与陈斌事先计议，将二人在盐城合作经营的泰亚汽贸公司作为陈斌等人“车贷”公司的介绍点，以低息为诱饵，与借款人签订虚假的借款抵押合同，实施安装车辆定位系统、家访等行为，获取中介费、违约金，二人共同实施犯罪，共担风险、共获利益，故二人应对计议、实施的行为和后果共同承担责任，一审认定赵春云参与犯罪的行为、数额并无不当，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉提出其等人在共同犯罪中均系从犯，亦不属于恶势力犯罪集团骨干成员、一般成员的上诉理由及辩护意见，经查，杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉明知陈斌等人以非法占有为目的，以低利息为诱饵，在与借款人签订的一系列格式合同中，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用拖车、威胁恐吓等“软暴力”非法占有被害人财物，严重侵犯他人人身、财产权益，破坏经济和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，其等人仍长期参与其中，并较固定的通过介绍客户或进行家访、参与拖车、谈判等方式获取非法利益，均应当认定为恶势力犯罪集团成员；其中，杨桂洋负责给贷款车辆安装GPS，对被害人进行家访，并与陈斌共同实施拖车、要挟被害人财物的行为，在共同犯罪中起到了主要作用，且其参与敲诈勒索犯罪42起，犯罪金额117万余元，足以认定其系恶势力犯罪集团中的重要成员；张灿系陈斌等人兴化“车贷”公司的业务员，不仅介绍被害人办理“车贷”业务，亦实施了安装GPS、协助将车藏匿、参与索要费用等行为，可见其在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，张灿长期与陈斌等人共同实施敲诈勒索行为，共参与了21起犯罪、金额达48万余元，就其参与犯罪的程度、所起作用亦应认定集团的主要成员；赵春云、潘春雷经与陈斌事先约定，二人在盐城共同经营的公司作为陈斌“车贷”公司的介绍点，从最初提供客户信息到诱骗被害人签订虚假借贷合同、安装车辆GPS、家访以便敲诈辩护人财物，实施了一系列犯罪行为，在共同犯罪中起到了主要作用，且二人在犯罪集团中所处地位、所起作用与张灿相当，亦应认定为集团的主要成员；另，鉴于盐城公司介绍点的被害人主要由花玉玉诱骗，综合其参与犯罪的次数、程度，亦应认定为主犯，系该犯罪集团的一般成员。综上，对相关上诉理由及辩护意见本院均不予采纳。关于各上诉人及其辩护人提出原审判决量刑过重的相关意见，经查，原审判决综合各上诉人的罪行及各自具有的情节判罚，量刑均在法定幅度范围内，并无不当，故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。本院认为，原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥伙同上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉及原审被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人钱财，原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥及上诉人杨桂洋、张灿数额特别巨大，上诉人赵春云、潘春雷、花玉玉及原审被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵犯罪数额巨大，原审被告人吴婷婷犯罪数额较大，且原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥及上诉人杨桂洋实施的犯罪行为致一人死亡，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。原审被告人陈斌买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。原审被告人陆恒美、童大华明知是犯罪所得而予以收购、介绍收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。原审被告人陈斌一人犯数罪，应当数罪并罚。原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥及上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉在参与的敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯；原审被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥长期纠集在一起，以非法占有为目的，雇佣或者伙同上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉及原审被告人张雪姣等人，在泰州、盐城地区，以“套路贷”形式多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团；其中，原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥系恶势力犯罪集团首要分子，上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷系恶势力犯罪集团重要成员，上诉人花玉玉、原审被告人张雪姣系一般成员。原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥、张文翔、陈兵、吴婷婷、童大华有前科或劣迹，酌情从重处罚。案发后，原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥、张雪姣、吴婷婷及上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷如实供述全部罪行，依法可以从轻处罚；上诉人花玉玉及原审被告人潘银祥、张文翔、陈兵、陆恒美、童大华案发后自动投案，如实供述罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉及原审被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷均退出了赃款，可以酌情从轻处罚。原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥、张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷、陆恒美、童大华及上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉均自愿如实供述所犯罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。综合各上诉人及原审被告人的犯罪事实、情节以及法定、酌定从轻、从重处罚情节，决定对原审被告人陈斌、征杰、潘俊祥、张雪姣、吴婷婷、陆恒美、童大华及上诉人杨桂洋、张灿、赵春云、潘春雷、花玉玉均从轻处罚，对原审被告人潘银祥、张文翔、陈兵均减轻处罚并给予原审被告人张雪姣、潘银祥、张文翔、陈兵、吴婷婷、陆恒美、童大华一定的缓刑考验期限。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐 佼审 判 员  曲 怡审 判 员  祝年玺二〇二一年三月三十一日法官助理  张 谦书 记 员  黄 杨