湖北省黄梅县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1127刑初70号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人毛宵彬，男，1993年4月24日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省丽水市松阳县，住浙江省丽水市松阳县。2015年因赌博被松阳县公安局行政拘留五日；2019年因故意伤害被松阳县公安局行政拘留十日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月15日被刑事拘留，2020年11月19日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。被告人褚晴峰，男，1990年11月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市临安区，住浙江省杭州市临安区。2020年5月12日，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被龙泉市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月26日被刑事拘留，2020年12月11日经批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。被告人徐魏程，男，1996年3月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省丽水市莲都区，住浙江省丽水市莲都区,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月26日被刑事拘留，2020年12月11日经批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。辩护人徐进夫，湖北晋梅律师事务所律师。黄梅县人民检察院以鄂梅检一部刑诉〔2021〕60号起诉书指控被告人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员王全胜出庭支持公诉，三被告人及被告人徐魏程的辩护人徐进夫到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄梅县人民检察院起诉书指控：2019年9月份，被告人褚晴峰通过朋友介绍添加胡某(未归案)为微信好友，此后褚晴峰联系褚军(未归案)多次收集二维收款码提供给胡某转账收款，以此获取酬劳共计两万元。2019年10月份，褚晴峰与朋友聚餐时认识了毛宵彬，告诉毛宵彬提供二维收款码作转账使用可以牟利，转账金额越大，利润越高。毛宵彬明知向褚晴峰提供二维收款码可能是为犯罪分子转移赃款使用，但因有利可图，仍然提出愿意参与其中。2019年10月18日，毛宵彬联系徐魏程将其手机店“傲娇小店”二维收款码转账收款牟利，徐魏程通过毛宵彬用微信将二维码发给褚晴峰提供给上线胡某，供诈骗分子转移赃款使用。当日毛宵彬在褚晴峰的指使下，指导徐魏程进入微信群按照诈骗分子要求收取被诈骗款170029元并将被骗资金170029元分14笔转至胡某指定的戴小燕的银行账户。同日，被害人洪某在网络上被诈骗分子以网络刷单为由诈骗49988元，被转至“傲娇小店”二维收款码徐魏程账户。当晚，胡某将该二维收款码转账的佣金转给褚军，褚军再按照事先约定每万元120元的好处费支付给毛宵彬，次日，毛宵彬通过微信支付徐魏程好处费1200元。案发后，被告人徐魏程积极配合公安机关查明事实真相，被告人毛宵彬主动联系办案人员从柬埔寨回国投案自首。2021年2月10日被告人毛宵彬、徐魏程的亲属通过徐魏程的辩护律师向被害人洪某赔偿了被骗的诈骗款49988元，洪某出具谅解书对毛宵彬、徐魏程的行为予以谅解，希望司法机关对二人减轻或者免予处罚。公诉机关认为，被告人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程明知提供二维码帮助他人转账可能是为犯罪分子转移赃款使用，仍然为诈骗分子提供转账服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人褚晴峰在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑；被告人毛宵彬、徐魏程主动投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚；徐魏程与毛宵彬退赔了被害人洪某全部损失，获得了被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人毛宵彬拘役五个月，并处罚金5000元；判处被告人褚晴峰有期徒刑七个月，与此前所判有期徒刑一年六个月合并执行有期徒刑一年六个月（当庭调整），并处罚金5000元；判处被告人徐魏程拘役四个月，并处罚金5000元。公诉机关提交了：1.被告人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程户籍证明，到案经过证明，浙江省龙泉市人民法院（2020）浙1181刑初72号刑事判决书，徐魏程提交的徐魏程与毛宵彬微信聊天记录与农行卡信息截图，受害人洪某与诈骗行为嫌疑人尹某用微信和QQ的聊天记录，中国工商银行丽水市莲城支行、财付通支付科技有限公司等财物流水账单，冠捷信息技术（苏州）有限公司出具的受害人洪某被骗账户信息证明，浙江省遂昌县人民法院（2011）丽遂刑初字第73号刑事判决书，浙江省第三监狱狱政支队提供毛宵彬的罪犯档案资料，黄梅县公安局五祖派出所2021年2月8日出具的情况说明，被害人洪某出具的赔偿款收条及谅解书书证；2.被害人洪某的陈述；3.被告人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程的供述和辩解；4.毛宵彬辨认褚晴峰、褚军的辨认笔录等证据。被告人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程对指控的犯罪事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐魏程的辩护人辩护意见是，1.对公诉机关指控犯罪事实、罪名没有异议，犯罪数额应该以49880元确定；2.被告人徐魏程主动投案，积极交代犯罪事实，应认定为自首，积极配合公安机关侦查上游犯罪，应认定为立功；3.被告人徐魏程到案后，认罪态度好，积极退赔退赃，取得被害人谅解；4.被告人徐魏程获利较小，主观恶意较小，犯罪情节轻微；5.徐魏程系初犯，一贯表现良好。综上，请求法院对被告人徐魏程从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年9月份，被告人褚晴峰通过朋友介绍添加胡某(未归案)为微信好友，此后褚晴峰联系褚军(未归案)多次收集二维收款码提供给胡某转账收款。2019年10月份，褚晴峰与朋友聚餐时认识了毛宵彬，告诉毛宵彬提供二维收款码作转账使用可以牟利，转账金额越大，利润越高。毛宵彬明知向褚晴峰提供二维收款码可能是为犯罪分子转移赃款使用，但因有利可图，仍然提出愿意参与其中。2019年10月18日，毛宵彬联系徐魏程将其手机店“傲娇小店”二维收款码转账收款牟利，徐魏程通过毛宵彬用微信将二维码发给褚晴峰提供给上线胡某，供诈骗分子转移赃款使用。当日毛宵彬在褚晴峰的指使下，指导徐魏程进入微信群按照要求收取17万余元并将该17万余元分14笔转至胡某指定的戴小燕的银行账户。同日，被害人洪某在网络上被诈骗分子以网络刷单为由诈骗49988元，被转至“傲娇小店”二维收款码徐魏程账户。当晚，胡某将该二维收款码转账的佣金转给褚军，褚军再按照事先约定支付毛宵彬好处费，后毛宵彬向徐魏程转付好处费。案发后，被告人徐魏程积极配合公安机关查明事实真相，被告人毛宵彬主动联系办案人员从柬埔寨回国投案自首。2021年2月10日被告人毛宵彬、徐魏程的亲属通过徐魏程的辩护律师向被害人洪某赔偿了被骗的诈骗款49988元，洪某出具谅解书对毛宵彬、徐魏程的行为予以谅解，希望司法机关对二人减轻或者免于处罚。另查明，被告人毛宵彬因犯盗窃罪于2009年被丽水市公安局决定劳动教养一年；因犯盗窃罪于2011年7月28日被浙江省遂昌县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金35000元；因赌博于2015年被松阳县公安局行政拘留五日；因故意伤害于2019年被松阳县公安局行政拘留十日。被告人褚晴峰因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月12日被龙泉市人民法院以浙江省龙泉市人民法院（2020）浙1181刑初72号刑事判决书判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元；本案所涉犯罪金额没有计入上述案件犯罪数额；被告人褚晴峰在上述案件处理过程中被羁押三十日。本院认为，犯罪嫌疑人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案犯罪金额如何确定的问题，被告人徐魏程的辩护人认为应当按49988元确定，经查，被告人经徐魏程转账的17万余元中仅49988元有被害人洪某笔录印证，可以确定属犯罪所得（诈骗款），其余均受限于上游犯罪归案查实结果，故本案犯罪金额应当以49988元确定。关于本案各被告人违法所得的问题，经查，被告人毛宵彬供述与被告人褚晴峰约定按每转款10000元给付110元，其因提供二维码转款从被告人褚晴峰处领受1700元，给付被告人徐魏程1000元，自留700元；被告人徐魏程供述与被告人毛宵彬约定按转款1%-1.5%获取报酬，其因帮助转款从被告人毛宵彬处实际领受1200元；被告人褚晴峰供述与被告人毛宵彬约定按每转款10000元给付120元报酬。由此看来，三被告人有关获取违法所得的供述均不一致，但分析上述供述内容，并结合累计转款数额计算，依事实存疑则按有利于被告人的原则处理，依法可认定本案中被告人毛宵彬的违法所得为700元，被告人徐魏程违法所得1000元。被告人褚晴峰的违法所得数额不能确定。被告人毛宵彬有前科、劣迹，可对其酌定从重处罚；被告人毛宵彬案发后主动投案，并自愿如实供述自己的罪行，系自首，在侦查阶段，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人毛宵彬主动退赔被害人损失，并取得被害人谅解，对其可酌定从轻处罚。被告人褚晴峰有前科、劣迹，可对其从重处罚；被告人褚晴峰到案后，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，在侦查阶段，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人褚晴峰在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。被告人徐魏程案发后主动投案，并自愿如实供述自己的罪行，系自首，在侦查阶段，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人徐魏程主动退赔被害人损失，并取得被害人谅解，对其可酌定从轻处罚。被告人徐魏程系初犯，无前科劣迹，相对其他被告人亦可酌定从轻处罚。被告人毛宵彬、徐魏程违法所得依法应予追缴。鉴于本案中被告人褚晴峰实际违法所得数额无法确定，故在本案中依法不予处理。综上，公诉机关量刑建议适当，依法可予采纳。根据被告人毛宵彬、褚晴峰、徐魏程的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，参照最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人毛宵彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳完毕）。二、撤销浙江省龙泉市人民法院（2020）浙1181刑初72号刑事判决中“被告人褚晴峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元”的缓刑部分。被告人褚晴峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。与其之前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元（本案罚金已缴纳完毕）。三、被告人徐魏程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳完毕）。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人毛宵彬刑期自2020年10月15日起至2021年3月14日止；被告人褚晴峰刑期自2020年11月26日起，先行羁押折抵30日，至2022年4月25日止；被告人徐魏程的刑期自2020年11月26日起至2021年3月25日止)四、对被告人毛宵彬违法所得700元、被告人徐魏程违法所得1000元予以追缴，上缴国库（均已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  陈剑锋审判员  宛 燕审判员  王江峰二〇二一年三月十一日法官助理严真真书记员吕寒