广东省阳西县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1721刑初70号公诉机关阳西县人民检察院。被告人蔡李生,男,1992年10月2日出生于广东省阳西县,汉族,初中文化,户籍地广东省阳江市阳西县××××××××××××××,现住广东省阳西县。因本案于2020年11月13日被刑事拘留,同年12月9日被逮捕。现在羁押于阳西县看守所。指定辩护人焦冰，广东正觉（阳江）律师事务所律师。阳西县人民检察院以西检刑诉〔2021〕42号起诉书指控被告人蔡李生犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员曾艺出庭支持公诉，被告人蔡李生及其辩护人焦冰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人蔡李生从2020年5月份开始,通过微信联系的方式,以500元的价格贩卖一个其名下的微信号给一名陌生男子;从2020年9月份开始,被告人蔡李生提供了其名下的四张银行卡卡号(已扣押)给这名陌生男子做支付结算违法犯罪所得的钱,当有违法犯罪所得款项进入被告人蔡李生名下的银行卡号后,蔡李生通过微信、支付宝协助对方将违法所得的款项转至对方指定的账号,蔡李生获取每次转账金额的5%作为其协助转账并提供银行卡做支付结算的报酬。被告人蔡李生协助转账诈骗款项共计122969元。具体案件情况如下:1、被害人自某于2020年9月29日,在河北石家庄高新区同祥城小区,以刷单的方式,被诈骗了30044.36元。其中被害人白某通过手机银行转账的方式,向被告人蔡李生的农商银行卡号621×××××××××××××673转账12000元,蔡李生在收到被害人自某的诈骗款后,通过微信将12000元转出。2、被害人刘某于2020年10月4日,在江苏无锡市丁蜀镇查林码头,以刷单的方式,被诈骗了25588元。其中被害人刘某在被诈骗过程中,对方有使用被告人蔡李生银行卡号622×××××××××××××012实施诈骗,但未转账。3、被害人杨某于2020年10月9日,在山东德州市德城区××××,以刷单的方式,被诈骗了8890元。其中被害人杨某通过银行卡转账的方式,向被告人蔡李生的中信银行卡621××××××××××186转账5000元,蔡李生在收到被害人杨某的诈骗款后,通过支付宝将钱转出。4、被害人张某于2020年10月7日,在江苏昆山市玉山镇台虹卢丘钛微宿舍,以刷单方式,被诈骗了102799.9元。其中被害人张某通过银行卡转账方式,向被告人蔡李生的中信银行卡621××××××××××186转账37000元,蔡李生在收到被害人张某的诈骗款后,通过支付宝将钱转出;向被告人蔡李生的建设银行卡621×××××××××××××533转账的49999元,蔡李生在收到被害人张某的诈骗款后,通过支付宝将钱转出。5、被害人屈某于2020年9月29日,在河南三门峡市灵宝市×××家中,以刷单方式,被诈骗15000元。其中被害人屈某通过银行卡转账方式,向被告人蔡李生的农商银行卡621×××××××××××××673转账15000元,蔡李生在收到被害人屈某的诈骗款后,通过支付宝将钱转出。6、被害人张某于2020年9月16日,在江苏徐州,以刷单方式,被诈骗了3970元。其中被害人张某通过银行卡转账方式,向被告人蔡李生的中信银行卡621××××××××××186转账3970元,蔡李生在收到被害人张某的诈骗款后,通过支付宝将钱转出。公诉机关向本院提交了书证、物证、被告人的供述和辩解、受害人陈述、勘验、检查笔录等证据，认为被告人蔡李生的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人蔡李生对公诉机关指控其提供银行卡卡号给诈骗团伙，并帮助诈骗团伙转移诈骗款的事实、证据均无异议，但其辩称不知道对方是拿他的卡去实施诈骗，其只是获取报酬而去帮助对方转账，没有实际参与到诈骗中，其行为不构成诈骗罪。被告人蔡李生的辩护人辩称：1、被告人蔡李生的犯罪情节较轻，社会危害性不大；2、被告人蔡李生是初犯，认罪态度好，到案后能如实供述其犯罪事实，有明显的悔罪表现；综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人蔡李生从2020年6月份左右,通过微信联系的方式,以500元的价格贩卖一个其名下的微信号给一名陌生男子。从2020年9月份开始,被告人蔡李生提供了其名下的四张银行卡卡号(已扣押)给这名陌生男子用来实施诈骗，做收取、转移诈骗团伙违法犯罪所得的赃款,当有违法犯罪所得款项进入被告人蔡李生名下的银行卡号后,蔡李生通过微信、支付宝协助对方将违法所得的款项转至对方指定的账号,蔡李生获取每次转账金额的5%作为其协助转账并提供银行卡做支付结算的报酬。被告人蔡李生协助转账诈骗款项共计122969元，非法获利6148.45元。具体的犯罪事实情况如下:1、被害人白某于2020年9月29日,在河北石家庄高新区同祥城小区,被诈骗团伙以刷单的方式,诈骗了30044.36元。其中被害人白某通过手机银行转账的方式,向被告人蔡李生的农商银行卡（卡号621×××××××××××××673）转账12000元,蔡李生在其银行卡收到被害人白某的诈骗款后,根据诈骗团伙的指示，通过微信将12000元转出。2、被害人杨某于2020年10月9日,在山东德州市德城区××××,被诈骗团伙以刷单的方式,诈骗了8890元。其中被害人杨某通过银行卡转账的方式,向被告人蔡李生的中信银行卡（卡号621××××××××××186）转账5000元,蔡李生在其银行卡收到被害人杨某的诈骗款后,根据诈骗团伙的指示，通过支付宝将5000元钱转出。3、被害人张某于2020年10月7日,在江苏昆山市玉山镇台虹卢丘钛微宿舍,被诈骗团伙以刷单方式,诈骗了102799.9元。其中被害人张某通过银行卡转账方式,分别向被告人蔡李生的中信银行卡（卡号621××××××××××186）转账37000元、向被告人蔡李生的建设银行卡（卡号621×××××××××××××533）转账的49999元,蔡李生其银行卡收到被害人张某的诈骗款后,根据诈骗团伙的指示，通过支付宝将钱转出。4、被害人屈某于2020年9月29日,在河南三门峡市灵宝市×××家中,被诈骗团伙以刷单方式,诈骗了15000元。被害人屈某通过银行卡转账方式,向被告人蔡李生的农商银行卡（卡号621×××××××××××××673）转账15000元,被告人蔡李生在其银行卡收到被害人屈某的诈骗款后,根据诈骗团伙的指示，通过支付宝将钱转出。5、被害人张某于2020年9月16日,在江苏徐州,被诈骗团伙以刷单方式,诈骗了3970元。被害人张某通过银行卡转账方式,向被告人蔡李生的中信银行卡（卡号621××××××××××186）转账3970元,蔡李生在其银行卡收到被害人张某的诈骗款后,根据诈骗团伙的指示，通过支付宝将钱转出。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.被告人蔡李生的供述：证实被告人蔡李生从2020年5月份开始,通过微信联系的方式,以500元的价格贩卖一个其名下的微信号给一名陌生男子。从2020年9月份开始,被告人蔡李生提供了其名下的四张银行卡卡号(已扣押)给这名陌生男子做支付结算违法犯罪所得的钱,当有违法犯罪所得款项进入被告人蔡李生名下的银行卡号后,蔡李生通过微信、支付宝协助对方将违法所得的款项转至对方指定的账号,蔡李生获取每次转账金额的5%作为其协助转账并提供银行卡做支付结算的报酬。被告人蔡李生协助转账诈骗款项共计122969元,支付结算金额为122969元,按佣金5%计算,共计获利6148.45元。2020年11月12日7时许,阳西县公安局民警在阳西县织篢镇源河鸿景1区5栋2101房将被告人蔡李生抓获归案,现场查扣银行卡11张以及手机等工具。2.被害人陈述（1）被害人白某的陈述：2020年9月29日，我添加了一个陌生人的微信号加他为微信好友想刷单赚点钱,用对方发来的二维码支付,对方说支付时是企业代付的,不会花自己的钱,于是我开始刷单,结果支付时是从我花呗支付的支付了980元,对方跟我说这是操作错误才这样的,说平台已检测到我违规刷单,于是我就按照对方说的我从京东、美团、微博借12000元,然后下载农业银行向郑坚平账户账号为625××××××××××333转了7004元,蔡李生账户账号为621×××××××××××××673转了12000元,一天后我又按照对方说的,向其提供的李碧美账户账号为622××××××××××××617转了5000元,接着又通过他发的二维码给我，转了5060.36元给对方。截图:证实白某与对方的微信聊天记录与转账记录的情况。(2)被害人刘某的陈述：2002年10月4号晚我添加了一个陌生人的微信号加他为微信好友想刷单赚点钱,第一单我用花呗支付了588元,对方说要通过借呗还钱到信用卡上才能退还这些钱,然后发了一张秦礼的平安银行卡卡号为622××××××××××851给我,我通过花呗转过去4999元,接着我通过借呗借款20000元到我自己的招商银行,提到微信后,按照对方给我的二维码我又转了19999元,我一共被骗了25588元。对方的账户信息有秦礼,平安银行卡号为622××××××××××851,蔡李生,中国邮政储蓄银行卡号为622×××××××××××××012。截图:证实刘某与对方的微信聊天记录与转账记录的情况。(3)被害人杨某的陈述：2020年10月9日，我加了一个陌生的QQ号想刷单赚点钱,我通过对方给我发的支付宝二维码支付了3890元显示是巴丽(上海)商业有限公司,之后对方叫我加另一个QQ可以退钱来,然后我加了之后按照对方说的,我向其提供给我的蔡李生中信银行银行卡信息卡号为621××××××××××186转了5000元,然后对方叫我继续往我卡里转10000元提升信用度用的这时我发现上当了就叫对方退钱,我一共转了8890元。截图:证实杨某与对方的交易明细清单与QQ个人信息的情况。(4)被害人张某的陈述：2020年10月7日，我加了一个陌生的QQ号想刷单赚点钱,后我在对方的指示下我一共转账了四次给对方,第一次是我在米聊APP上与对方聊天,按照对方要求刷单,在优选APP上用我支付宝支付了7900元,跟之前说好的是商家代付的不一样,第二次转账是我要求退款时对方让我加了个QQ号,我按照对方说的再操作一遍,还是用我支付宝支付了7900元,第三次是我按照对方说的在微信信粒贷贷款了37000元进行模拟转账,提供给我一个中信银行卡号为621××××××××××186,户主为蔡李生给我转账,对方说不会真的转钱出去的,结果我发现里面的钱没了。第四次是对方说我操作错误,叫我加微信找公司主管处理,我加了之后按照对方要求向建行卡号为621×××××××××××××533,户名是蔡李生转账49999.9元,对方还想叫我继续转账,我才发现被骗了。截图:证实张某与对方的聊天记录与转账记录的情况。(5)被害人屈某陈述：我于2020年9月29日,在河南三门峡市灵宝市×××家中,以刷单方式,被诈骗15000元。其中我通过银行卡转账方式,向蔡李生的农商银行卡621×××××××××××××673转账15000元。(6)被害人张某陈述：我于2020年9月16日,在江苏徐州,以刷单方式,被诈骗了3970元。其中我通过银行卡转账方式,向蔡李生的中信银行卡621××××××××××186转账3970元。3.书证、物证等证明(1)户籍证明：证实被告人蔡李生于1992年10月2日出生，犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。(2)无犯罪记录：证明书未发现被告人蔡李生之前有犯罪记录。(3)抓获经过：证实被告人蔡李生抓获到案的经过情况。(4)搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关对蔡李生住处阳西县织箕镇源河鸿景1区5栋2101房进行搜查,扣押手机两台、移动POs机一台、银行卡十一张的情况。(5)指认照片：证实被告人蔡李生指认扣押物品现场照片和他人提供给其的微信情况。(6)银行卡流水：证实蔡李生提供给他人的农村信用社银行卡流水、中国建设银行流水、中国邮政银行流水、中信银行流水。白某、屈某、张某、杨某、张某等人被诈骗经蔡李生卡转账情况。本院认为，被告人蔡李生无视国法，为谋取非法利益，协助诈骗团伙转账诈骗款122969元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应予刑罚。被告人蔡李生为谋取非法利益，事先提供银行卡号给诈骗团伙用于诈骗，当诈骗团伙诈骗成功后，根据诈骗团伙的指示，协助诈骗团伙转移诈骗款项，并获取报酬，虽系雇佣参与犯罪，但在明知或应当明知帮助他人取得的钱款系诈骗所得的情况下，仍积极实施了帮助诈骗团伙转移诈骗款的行为，被告人蔡李生虽未直接实施诈骗，但诈骗团伙非法占有他人财物的目的必须通过被告人帮助其转移取款等行为才能得以实现，因此，被告人的帮助诈骗团伙转移诈骗款并非简单的诈骗得逞后对赃款的处理行为，而是诈骗团伙完成诈骗行为的重要环节，完全符合诈骗罪的要件。故被告人蔡李生辩解其行为不构成诈骗罪的意见不能成立，本院不予采纳。被告人蔡李生在本案中，受诈骗团伙雇佣帮助转移诈骗款项，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人蔡李生是初犯，没有犯罪前科，可酌情从轻处罚。对于被告人辩护人以此请求法庭对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人蔡李生在庭审中否认其行为构成诈骗罪，且其参与诈骗的数据巨大，给受害人造成了严重的损失，社会影响恶劣，因此对于辩护人提出其犯罪情节较轻，社会危害性不大，且认罪态度较好的意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人蔡李生的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；根据被告人蔡李生的犯罪情节和犯罪后的悔罪表现情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡李生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月13日起至2023年9月12日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性向本院缴付清。）二、追缴被告人蔡李生的违法所得共6148.45元，上缴国库；责令被告人蔡李生退赔受害人白某12000元、杨某5000元、张某86999元、屈某15000元、张某3970元。三、扣押被告人蔡李生用于诈骗的作案工具银行卡四张、手机由阳西县公安局予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙光志人民陪审员  欧奕相人民陪审员  陆 绍二〇二一年三月三十一日书 记 员  苏开荣附相关法条《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。