安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖12刑终173号 原公诉机关安徽省颍上县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李四纯，曾用名沈安彬、安兵，男，汉族，1980年1月15日出生于安徽省颍上县，初中文化，无业，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年4月26日主动到该局投案，次日被该局执行刑事拘留，同年5月20日由颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人李晓琴，安徽达安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李福贵，男，汉族，1985年9月1日出生于安徽省颍上县，大专文化，无业，中共党员，户籍地颍上县，现住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年5月13日主动到该局投案，同日被该局刑事拘留，同年5月20日由颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 上诉人（原审被告人）陈波，男，汉族，1986年10月3日出生于安徽省颍上县，初中文化，无业，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年4月25日主动到该局投案，次日被该局刑事拘留，同年5月20日由颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）王庆，男，汉族，1987年2月11日出生于安徽省颍上县，初中文化，无业，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年4月25日主动到该局投案，次日被该局执行刑事拘留，同年4月30日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）王宇，男，汉族，1990年8月18日出生于安徽省颍上县，初中文化，无业，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年5月6日主动到该局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）刘正峰，男，汉族，1974年8月7日出生于安徽省颍上县，初中文化，务工，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年5月22日主动到颍上县公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年6月14日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）万华朗，男，汉族，1986年9月25日出生于安徽省颍上县，初中文化，务工，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月5日主动到颍上县公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年5月20日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 原审被告人李阔，男，汉族，1993年11月15日出生于安徽省颍上县，大专文化，务工，户籍地颍上县，现住颍上县玫瑰园安置区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月10日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2021年2月4日被本院取保候审。现在家。 原审被告人王孟军，男，汉族，1988年9月26日出生于安徽省颍上县，小学文化，务工，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月10日被颍上县公安局刑事拘留，同年6月6日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年12月7日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人陈君，男，汉族，1987年8月6日出生于安徽省颍上县，初中文化，务工，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月5日被江苏省海门市公安局民警抓获，同年4月10日被颍上县公安局执行刑事拘留，同年4月30日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年12月9日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人王**，男，汉族，1987年4月2日出生于安徽省明光市，小学文化，务工，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月5日被云南省昆明市公安局民警抓获，同年4月11日被颍上县公安局刑事拘留，同年5月10日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年11月29日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人张元山，男，汉族，1993年4月10日出生于江苏省金湖县，初中文化，无业，住金湖县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月22日主动到颍上县公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年6月14日被颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年5月21日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人王洋，男，汉族，1992年5月8日出生于安徽省颍上县，高中文化，务工，户籍地颍上县，现住于颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月17日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年9月4日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人张友勇，男，汉族，1983年1月28日出生于安徽省明光市，初中文化，无业，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月3日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年9月4日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人李井付，曾用名李井农，男，汉族，1985年10月19日出生于安徽省颍上县，小学文化，无业，户籍所在地颍上县，现住于颍上县。曾因犯危险驾驶罪，于2016年10月被颍上县人民法院判处拘役一个月，2016年10月31日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月4日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年9月4日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人陈兴永，男，汉族，1989年5月14日出生于安徽省明光市，小学文化，务工，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月20日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年9月4日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人陈发巧，男，汉族，1992年2月20日出生于安徽省明光市，初中文化，务工，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月29日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年9月4日被颍上县人民法院取保候审。现在家。 安徽省颍上县人民法院审理颍上县人民检察院指控原审被告人李四纯犯非法采矿罪、妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪，原审被告人李福贵犯非法采矿罪、强迫交易罪，原审被告人刘正峰犯非法采矿罪、强迫交易罪，原审被告人陈波、王庆、王宇、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧犯非法采矿罪一案，于二○—九年十月三十日作出（2019）皖1226刑初563号刑事判决，李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、陈发巧、李井付不服，提出上诉，本院于二○二○年四月十七日作出（2020）皖12刑终74号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。颍上县人民法院依法另行组成合议庭，于二○二○年十一月十三日作出（2020）皖1226刑初165号刑事判决。原审被告人李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、被告人李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧非法采矿的犯罪事实 2017年9月至2019年2月间，在未取得有关部门许可的情况下，被告人李四纯组织李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、陈某1（另案处理）、黄某1（另案处理）、万华朗、李阔等人购置采砂泵船在颍上县赛涧回族乡管家沟附近的淮河河道内非法开采天然石英砂。被告人陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧等人受雇佣具体实施非法采砂作业。李四纯又伙同陈波、王庆、王宇、潘某（另案处理）购置了浮吊船用于过驳砂子及采砂人员日常居住。 被告人李四纯对该水域的采砂活动进行集中管理，通过收取“地头费”的方式掌握采砂活动，并获取高额利润，2018年7月起又向采砂船收取“信息费”，以收买国家工作人员对其采砂行为予以保护。形成一个组织稳定、分工明确的犯罪集团。李四纯共计收取“地头费”至少119.56万元，收取“信息费”约48万元，收取吊机费至少30余万元。李四纯等人非法采砂共计约119560吨，共计价值人民币622.98余万元。具体事实如下： 1.2017年9月，被告人陈波、王宇、王庆、李某3（另案处理）花费40余万元购置了15号采砂泵船在被告人李四纯的组织下进行非法采砂。2018年2月份，李某3将15号采砂泵船的股权转让给李四纯，李四纯与陈波等人继续采砂至2019年2月。15号采砂泵船单独采砂价值人民币284.91万元，与16号泵船合并共同采砂价值人民币57.3万元。 2.2017年10月，被告人刘正峰伙同陈某1、黄某1（二人均另案处理）花费60余万元购置了16号采砂泵船，在李四纯的组织下进行非法采砂，共采砂价值人民币79.9626万元（包括与15号采砂船共同采砂的57.3万元）。2018年2月，陈某1、黄某1将16号采砂泵船的股份转让给刘正峰、李福贵。2018年3月至4月，二人非法采砂共计4000吨，价值人民币16万元。2018年4月，刘正峰将该采砂泵船的股份转让给李福贵，当月该船被销毁砸沉，后于2018年7月被打捞维修。2018年8月至2019年2月，李福贵利用16号泵船非法采砂价值人民币166.4万元。 被告人王**、张元山、王洋、陈兴永、张友勇、李井付、陈发巧等人受雇佣在15号、16号采砂泵船上具体实施采砂作业，陈君受雇佣操作浮吊船用于砂子过驳，前述工人每月领取8000元至1.5万元的工资。 3.2018年10月至12月，被告人李四纯伙同陈波、王庆、王宇、万华朗、李阔花费80余万元购置了17号采砂泵船用于非法采砂，期间，陈波等人非法采砂至少1万吨，经价格认定共计价值人民币80万元。 4.2018年10月至12月，被告人王孟军购置一艘采砂泵船在李四纯的组织下进行非法采砂，期间，王孟军非法采砂至少1360吨，经价格认定共计价值人民币10.88万元。 二、妨害公务的犯罪事实 2018年10月31日上午，安徽省霍邱县河道管理局牵头多家执法单位在淮河水域打击非法采砂，巡查中发现在颍上县赛涧回族乡管家沟附近淮河水面停有多艘采砂泵船，且有新鲜的采砂痕迹，执法人员欲查扣以上采砂泵船时，被告人李四纯组织多人与执法人员对峙，李四纯采用威胁、辱骂等方式阻碍执法人员正常执法。当日霍邱县有关部门的执法行动未能顺利完成。后李四纯安排工人购置烟花、锹把等，准备暴力阻碍执法。2018年11月1日，霍邱县有关部门再次巡查执法，李四纯等人见执法人员众多，迫于压力未敢继续实施暴力抗法行为，执法人员发现15号及17号泵船仍停在河面上，随即对两艘泵船进行了销沉处理。 三、强迫交易的犯罪事实 2017年10月，陈某1、黄某1、刘正峰花费63万余元购置了采砂泵船，在颍上赛涧乡管家沟李四纯控制的淮河水域里非法采砂。2018年2月，该采砂泵船被执法部门烧毁。在未征得陈某1、黄某1同意的情况下，刘正峰与李福贵共同花费3万元左右将该船维修后占有、使用。2018年3月，陈某1、黄某1、黄某2共同来颍上县商谈处理采砂船事宜。李四纯、刘正峰等人以排挤陈某1、黄某1为目的，要求陈某1、黄某1二人或先行给付8、9万元的修船款，或将采砂船暂交李福贵使用，待挣回维修费用后交还。陈某1、黄某1认为李四纯等人索要的维修费用太高，且采砂船已由李四纯、刘正峰、李福贵实际控制，遂欲将该采砂船作价30万元，将所持的股份出让给刘正峰，刘正峰不同意该价格，商谈时双方矛盾激化。后李四纯通过微信威胁、暗示陈某1等人，陈某1、黄某1不得已将采砂船作价20万元，并将所持股份卖给刘正峰。2018年3月10日，刘正峰以无现金为由，向陈某1、黄某1出具14万元的欠条，但该款一直未给付。2018年4月，刘正峰以30万元的价格将该采砂船转让给李福贵。 四、赌博的犯罪事实 2018年1月至2019年3月期间，在颍上县赛涧回族乡管家沟排灌站附近，李四纯组织在非法采砂所用的浮吊船上，以营利为目的，多次以麻将、牌九、比鸡、掼蛋等形式，聚众赌博，累计赌资至少10万元。 另查明，被告人陈波、王庆、王宇、万华朗、李阔、王孟军、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧在案发后主动投案，均能如实供述非法采矿的犯罪事实。被告人李井付曾因犯危险驾驶罪，于2016年10月13日被本院判处拘役一个月。 案发后，陈波退赃23万元，王庆退赃19万元，王宇退赃23万元，万华朗退赃5万元；李阔退赃5万元，王孟军退赃5.7万元，陈君退赃12万元。陈某1退赃8万元，黄某1退赃8万元。王**退赃11.4万元，陈兴永退赃1.8万元；徐某退赃1.7万元，张友勇退赃2.7万元。王洋退赃2.5万元；李井付退赃6000元，李某2上交李四纯的违法所得3万元。 颍上县公安局扣押的皖Ｋ×××××号白色皮卡车一辆、皖Ｋ×××××黑色奔驰车一辆、以及查封的颍上县荣禾绿园14栋3单元XXX室的房屋一套,均系被告人李四纯利用犯罪所得赃款投资、置业形成的财产。颍上县公安局扣押了涉案15号、16号、17号采砂泵船、加油船、吊机船各一艘。 原判根据经当庭举证、质证并查证属实的户籍证明、前科查询、到案经过、陈某1和黄某1的账目、欠条、执法证、价格认证结论书、请求协助函、情况说明、关于严厉打击非法采砂的通告、函、退赃凭证、扣押清单等书证，证人穆某、王某、袁某、徐某、倪某1、倪某2、潘某、褚某、黄某2、陈某2、高某、朱某、李某1、张某、李某2、李某3等人的证言，被害人陈某1、黄某1的陈述，被告人李四纯、李福贵、王庆、王宇、陈波、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧的供述，现场勘验、辨认、指认笔录，管家沟站南淮河河滩地塌方平面图、现场图等证据认定上述事实。 原审法院认为：被告人李四纯组织被告人李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧违反法律规定，在未取得有关部门许可的情况下，在颍上县赛涧回族乡管家沟段淮河河道内长期非法开采天然石英砂，形成了以李四纯为首要分子，李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军为重要成员，陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧为成员的犯罪集团，其中，李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧非法采矿，属情节特别严重；王孟军非法采矿，属情节严重；上述17名被告人的行为均已触犯刑律，构成非法采矿罪，且系共同犯罪。对李四纯应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚，对李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军按照各自所参与的全部犯罪处罚，陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧受雇佣具体实施采砂作业，获取高额报酬，均属从犯。李四纯以威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为又构成妨害公务罪。李四纯还伙同刘正峰采取威胁手段，强迫他人低价出让采砂泵船的股份，二被告人的行为又构成强迫交易罪，且系共同犯罪。李四纯以营利为目的，聚众赌博，赌资达10万元以上，其行为又构成赌博罪。对李四纯应当以非法采矿罪、妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪予以数罪并罚；对刘正峰应当以非法采矿罪、强迫交易罪予以两罪并罚。李福贵、陈波、王庆、王宇、万华朗、李阔、王孟军、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧主动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，陈波、王庆、王宇、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、陈兴永、张友勇、王洋、李井付主动退赃，可酌情从轻处罚。李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧对非法采矿罪，均自愿认罪认罚，可以从宽处理。为了打击刑事犯罪，保护环境资源、社会管理秩序不受非法侵害，根据李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧犯罪的事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百二十六条、第二百七十七条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条之规定，判决：一、被告人李四纯犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200万元，犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元，犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币207万元；二、被告人李福贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50万元；三、被告人陈波犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100万元；四、被告人王庆犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100万元；五、被告人王宇犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币80万元；六、被告人刘正峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币55万元；七、被告人万华朗犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20万元；八、被告人李阔犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20万元；九、被告人王孟军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15万元；十、被告人陈君犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10万元；十一、被告人王**犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8万元；十二、被告人张元山犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；十三、被告人王洋犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；十四、被告人张友勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；十五、被告人李井付犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；十六、被告人陈兴永犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；十七、被告人陈发巧犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元；十八、违法所得予以追缴，对被告人李四纯在622.98万元的范围内予以追缴（包括对李四纯利用犯罪所得购买的皖Ｋ×××××号白色皮卡车一辆、皖Ｋ×××××号黑色奔驰车一辆以及颍上县荣禾绿园小区14栋3单元XXX室的一套房屋予以追缴；对被告人李福贵在182.4万元范围内予以追缴；对被告人陈波、王庆、王宇分别在422.21万元范围内予以追缴；对被告人刘正峰在95.9626万元范围内予以追缴；对被告人万华朗、李阔分别在80万元范围内予以追缴；对被告人王孟军在10.88万元范围内予以追缴；对被告人陈君的违法所得人民币16万元予以追缴；对被告人王**的违法所得11万元予以追缴；对被告人张元山的违法所得7万元予以追缴；对被告人王洋的违法所得6.4万元予以追缴；对被告人张友勇的违法所得5万元予以追缴；对被告人李井付的违法所得6000元予以追缴；对被告人陈兴永的违法所得5万元予以追缴；对被告人陈发巧的违法所得4万元予以追缴）；十九、作案工具采砂船三艘、加油船一艘、吊机船一艘予以没收。 李四纯上诉提出：其没有收取地头费、信息费，其不构成妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪。 李四纯的辩护人辩护提出：1.原判认定李四纯收取地头费、信息费事实不清、证据不足，不应认定；2.原判认定李四纯构成妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪事实不清、证据不足，其不构成妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪；3.本案各条采砂船按股份各自分红，团伙内部没有明确分工，不应认定为犯罪集团，应属一般的共同犯罪；4.认定采砂数额与几被告人供述的不一致，李四纯犯非法采矿罪构成自首，且系初犯，原判量刑过重。 李福贵上诉提出：1.其并非系李四纯犯罪集团成员，也不受李四纯控制；2.原判认定其采砂量和单价畸高，与实际不符；3.原判对其量刑过重。 陈波上诉提出：1.其不属于犯罪集团成员；2.原判认定其采砂量和单价过高，与事实不符；3.其有自首、退赃情节，原判对其量刑过重。 王庆上诉提出：其有自首、退赃情节，原判对其量刑过重。 王宇上诉提出：其有自首、退赃情节，原判对其量刑过重。 刘正峰上诉提出：1.颍上县价格认证中心对其非法采矿的数额认定过高，与事实不符；2.其不构成强迫交易罪，更不属于情节特别严重的情形；3.原判对其量刑过重。 万华朗上诉提出：其主动自首，积极退赃，原判对其量刑过重。 经二审审理查明的事实与一审相同，且经一审庭审举证、质证的证据予以证实。二审期间，各上诉人及其辩护人未提出影响本案定罪量刑的新的证据，故对原判认定的事实和证据，本院予以确认。 针对上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 1.关于本案是否属于犯罪集团。经查，上诉人李四纯组织多人长期非法采矿，李四纯通过提供采砂场地、安排采砂时间、决定利益分配、笼络公职人员提供保护等方式，对在赛涧回族乡管家沟基地附近其掌握的淮河河滩地内的采砂行为进行了有效组织，形成了以非法采矿为犯罪目标，领导者明确、组织稳定、分工明确的犯罪集团。李四纯对该水域的采砂活动进行集中管理，通过收取“地头费”的方式掌握采砂活动，并获取高额利润，通过向采砂船收取“信息费”，以收买国家工作人员对其采砂行为予以保护，李四纯显系该集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军入股购买船只依附于李四纯进行非法采矿，陈波、王庆还帮助管理犯罪集团日常事务，在非法采矿集团犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧均受雇佣实施采砂作业，属于一般成员，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。上诉人的此节上诉理由及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。 2.关于李四纯是否收取信息费、地头费。经查，原判依据证人徐某、李某3的证言，被害人陈某1、黄某1的陈述，被告人王庆、王宇、陈波、刘正峰、万华朗、王孟军、陈君、王**、王洋、李井付、张友勇的供述等证据认定李四纯收取“地头费”、“信息费”的犯罪事实，且各被害人陈述、证人证言和被告人供述均能相互印证，证明李四纯共计收取“地头费”至少119.56万元，收取“信息费”约48万元。对上诉人李四纯及其辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 3.关于李四纯是否构成妨害公务罪。经查，霍邱县有关部门执法人员在淮河流域巡逻执法，持有执法证件，且该县通过函商颍上县人民政府，颍上县人民政府决定予以配合。霍邱县有关部门在地处两县交界的淮河水域进行执法并无不当。李四纯明知霍邱县有关部门正在执法，不仅不配合执法，反而威胁、辱骂执法人员，阻碍执法，造成霍邱县有关部门执法受阻，于次日重新进行了执法活动。认定上述事实的证据有执法证、请求协助函，证人穆某、王某、袁某、陈某2、高某、牛某等人的证言，被告人李四纯、李福贵、王庆、王宇、陈波、陈君的供述，且能相互印证，李四纯的行为已经构成妨害公务罪。对上诉人李四纯及其辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 4.关于李四纯、刘正峰是否构成强迫交易罪。经查，在16号采砂泵船被执法人员烧毁后，刘正峰与李福贵将采砂船修理好继续采砂，二人对前来商谈采砂泵船处理事宜的陈某1、黄某1、黄某2提出船是李福贵出钱修的，夸大修船花费，提出苛刻条件，意图逼迫对方低价转让泵船股份，在商谈陷入僵局时，李四纯又通过微信威胁、暗示陈某1等人，陈某1、黄某1不得已将采砂船作价20万元，并将所持股份卖给刘正峰，继而又被迫接受刘正峰以没有现金为由交付的14万元欠条，该款一直未给付，后刘正峰以30万元的价格将该采砂船转让给李福贵。认定上述事实的证据有欠条，证人黄某2、倪某1的证言，被害人陈某1、黄某1的陈述，被告人李四纯、刘正峰、李福贵、王庆、陈波的供述，且能相互印证，证明李四纯和刘正峰以威胁手段，强迫他人低价出卖采砂泵船的股份，构成强迫交易罪，交易金额达14万元，属于情节特别严重的情形。对上诉人李四纯、刘正峰及李四纯的辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 5.关于李四纯是否构成赌博罪。经查，原判依据证人徐某、穆某的证言，被告人李四纯、李福贵、王庆、王宇、陈波、万华朗、李阔、陈君、王**的供述等证据认定2018年1月至2019年3月期间，在颍上县赛涧回族乡管家沟排灌站附近，李四纯组织在非法采砂所用的浮吊船上，以营利为目的，多次以麻将、牌九、比鸡、掼蛋等形式，聚众赌博，累计赌资至少10万元。对上诉人李四纯及其辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 6.关于李四纯是否构成自首。经查，在案发后，上诉人李四纯虽然主动投案，但是未能如实供述其收取地头费、信息费的事实，对指控的妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪拒不认罪，不能成立自首。对上诉人李四纯的辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采纳。 7.关于本案非法采矿的数额认定。经查，颍上县价格认证中心根据国家有关规定和标准，严格遵守价格认定程序和原则，认真分析研究相关证据材料，深入开展市场调查，逐项认定了每条船每月的采砂数量和单价，原判据此并结合账目、各被告人供述、证人证言等本着存疑有利于被告人原则综合认定各被告人的采矿数额，认定结论并无不妥。上诉人的此节上诉理由及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。 8.关于量刑。经查，原判根据各上诉人犯罪事实，并综合考虑其在共同犯罪中的作用大小、是否缴纳罚金、退赃情况、自首等情节，已对其从轻处罚，量刑并无不当。上诉人的此节上诉理由及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为：上诉人李四纯组织上诉人李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗和原审被告人李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧违反法律规定，在未取得有关部门许可的情况下，在颍上县赛涧回族乡管家沟段淮河河道内长期非法开采天然石英砂，形成了以李四纯为首要分子，李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、王孟军为重要成员，陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧为成员的犯罪集团，其中，李四纯、李福贵、陈波、王庆、王宇、刘正峰、万华朗、李阔、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧非法采矿，属情节特别严重；王孟军非法采矿，属情节严重；上述上诉人和原审被告人的行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。李四纯以威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为又构成妨害公务罪。李四纯还伙同刘正峰采取威胁手段，强迫他人低价出让采砂泵船的股份，二上诉人的行为又构成强迫交易罪，且系共同犯罪。李四纯以营利为目的，聚众赌博，赌资达10万元以上，其行为又构成赌博罪。对李四纯应当以非法采矿罪、妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪予以数罪并罚；对刘正峰应当以非法采矿罪、强迫交易罪予以两罪并罚。 综上，原判认定各上诉人、原审被告人的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 武 锋 审判员 余 林 审判员 巩媛媛 二〇二一年三月十七日 法官助理任辉 书记员陈光 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；