广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）粤20刑终115号原公诉机关广东省中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗流发，男，1980年1月27日出生，广东省遂溪县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地遂溪县××××××××××。因本案于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人王梦祥，广东启瀚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岳超，男，1989年1月4日出生，四川省大竹县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地大竹县××××××××。因本案于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人陈德文，广东雅商律师事务所律师。原审被告人薛丽招，女，1995年7月23日出生，广东省廉江市人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地廉江市××××××××××。因本案于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人黄纲，男，1989年3月7日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地廉江市××××××××××。因犯贩卖毒品罪于2014年1月20日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币4000元。因本案于2020年5月15日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人黄崇炼，男，1992年6月6日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地廉江市××××××××××。因本案于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于中山市看守所。广东省中山市第一人民法院审理广东省中山市第一市区人民检察院指控原审被告人薛丽招、黄纲、罗流发、岳超、黄崇炼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月21日作出（2020）粤2071刑初2490号刑事判决。原审被告人罗流发、岳超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年3月份，黄仁星（另案处理）通过网络委托中介人员利用他人身份信息在中山市火炬开发区成立拼点货（中山市）网络科技有限公司，并通过该公司微信公众号及商城以打折销售各类充值卡的名义吸引不特定客户进行充值，待客户大额充值到一定规模后就将资金全部转移，并将该公司微信公众号及微信商城停用，以此诈骗他人钱财100余万元。为将上述诈骗犯罪所得款项进行转移并逃避侦查，黄仁星委托黄仁伟、黄仁欢（均另案处理）及被告人薛丽招为其提供或寻找银行卡账号用于接收赃款，黄仁伟联系被告人黄纲、岳超、黄崇炼，黄仁欢联系被告人罗流发及杨成欢（另处理），并将几人的银行卡账号提供给黄仁星使用，被告人薛丽招将其本人及朋友胡觉元（另处理）的银行卡账号提供给黄仁星使用。各被告人具体犯罪事实如下:同年5月5日至5月6日，被告人薛丽招在明知是违法犯罪所得资金的情况下，仍然将其及胡觉元的银行卡号提供给黄仁星，用于接收违法犯罪所得资金共计人民币345859元，之后在广东省廉江市通过银行柜台提现方式将上述资金取出交给黄仁星，并收取好处费人民币4700元。同年5月5日至5月6日，被告人黄纲在明知是违法犯罪所得资金的情况下，仍然将其银行卡号提供给黄仁伟，用于接收违法犯罪所得资金共计人民币204965元，之后在广东省廉江市通过银行柜台及柜员机提现的方式将上述资金取出交给黄仁伟，并收取好处费人民币6000元。同年5月6日，被告人岳超在明知是违法犯罪所得资金的情况下，仍然将其银行卡号通过被告人黄纲提供给黄仁伟，用于接收违法犯罪所得资金共计人民币146378元，之后在广东省遂溪县通过银行柜员机提现方式将上述资金取出交给黄仁伟，并收取好处费人民币1000元。同年5月6日，被告人黄崇炼在明知是违法犯罪所得资金的情况下，仍然将其银行卡号通过被告人黄纲提供给黄仁伟，用于接收违法犯罪所得资金共计人民币103545元，之后在广东省东莞市通过银行柜台提现方式将上述资金取出交给黄仁星，并收取好处费人民币约3000元。同年5月5日至5月8日，被告人罗流发在明知是违法犯罪所得资金的情况下，仍然将其银行卡号提供给黄仁欢，用于接收违法犯罪所得资金共计人民币266492元，之后在广东省廉江市通过银行柜台及柜员机提现、微信转账等方式将上述资金取出交给黄仁欢，并收取好处费人民币2000余元。同年5月15日，被告人黄纲在广西北海市银海区被公安人员抓获；同年5月20日，被告人岳超、黄崇炼自行到中山市公安局火炬开发区分局投案接受调查；同年5月26日、6月9日，被告人薛丽招、罗流发先后在广东省廉江市被公安人员抓获；归案后，被告人薛丽招、黄纲、罗流发、岳超均如实供述了上述主要犯罪事实，但在庭审过程中，被告人薛丽招否认指控的所有犯罪事实。同年9月9日，黄仁星的家属代其向公安机关退缴诈骗所得赃款共计人民币111.66万元。原判认定上述事实的证据有：抓获及缴赃经过、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、工商登记信息资料、现场勘验笔录及现场照片、银行交易流水、手机短信、聊天记录截图、前科材料、证人证言、同案人黄仁星、黄仁伟、黄仁欢的供述、辨认笔录、被告人薛丽招、黄纲、罗流发、岳超、黄崇炼的供述、户籍证明等。原判据此认为，被告人薛丽招、黄纲、罗流发、岳超、黄崇炼无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。供犯罪所用的被告人本人财物，依法予以没收。黄纲在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。黄纲、罗流发、岳超、黄崇炼在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。岳超有自首情节，依法可以从轻处罚。黄纲、罗流发归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。黄崇炼当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。黄纲、岳超、黄崇炼自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛丽招犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人黄纲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；三、被告人罗流发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人岳超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；五、被告人黄崇炼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；六、缴获的作案工具手机及银行卡，依法予以没收，由扣押物品的中山市公安局火炬开发区分局依法处理。上诉人罗流发及其辩护人提出：本案没有证据证明罗流发案发前知道资金来源是违法所得及从中收取好处费，本案认定罗流发构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，请求依法宣告罗流发无罪。上诉人岳超及其辩护人提出：岳超具有自首情节，系从犯，且认罪认罚，原判量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人罗流发、岳超及原审被告人薛丽招、黄纲、黄崇炼掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人罗流发及其辩护人所提上诉、辩护意见，经查：1.罗流发到案后供认其知道黄仁欢无正当工作，每天都是喝酒或和不正经的人在一起，其收到陌生账户汇入的巨额款项后也怀疑来源非法，但其仍多次协助黄仁欢将款项转移，且事后将二人之间的聊天记录等删除。2.同案犯黄仁星、黄仁欢均供认事后向罗流发支付了好处费，二人只是对向罗流发支付好处费的过程供述有所不同，关于支付好处费的关键事实供述一致；罗流发也供认黄仁欢主动将2000多元留在其卡中作为报酬。综上可见，上诉人罗流发协助黄仁欢转移与其职业和财产状况明显不符的财物，并从中获利，可以认定罗流发明知系犯罪所得仍予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对罗流发及其辩护人所提请求宣告罗流发无罪的意见不予采纳。关于上诉人岳超及其辩护人所提上诉、辩护意见，经查：原公诉机关鉴于岳超系从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，岳超签署认罪认罚具结书，在一审期间也未提出异议，原判采纳公诉机关的量刑建议对其判处刑罚，量刑并无不当，现再以此为由上诉请求从轻处罚，本院不予采纳。本院认为，上诉人罗流发、岳超及原审被告人薛丽招、黄纲、黄崇炼无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。黄纲在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。黄纲、罗流发、岳超、黄崇炼在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。岳超有自首情节，依法可以从轻处罚。黄纲、罗流发归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。黄崇炼当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。黄纲、岳超、黄崇炼自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人罗流发、岳超及其辩护人所提上诉、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  徐昶洁审判员  萧志锋审判员  吴楚凡二〇二一年三月十一日书记员  杨海伦