福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0303刑初64号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人林海，男，1992年3月12日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，务工，住址莆田市涵江区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年9月26日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 莆田市涵江区人民检察院以涵检一部刑诉〔2021〕Z22号起诉书指控被告人林海犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员曾婧超出庭支持公诉，被告人林海到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2019年8月起，被告人林海在明知他人收购银行卡用于网络犯罪活动，仍先后三次向其出售自己名下的银行卡七张、配套优盾及电话卡若干，共非法获利9500元（人民币，下同）。而后，上述部分银行账户被用于电信网络诈骗活动，共计流入钱款62287362.44元，流出钱款62277501.03元。其中，被害人王某、李某等7人被诈骗后与上述银行账户发生资金往来共计203260元。具体事实如下： 1．2019年11月至2020年1月间，被害人王某被一个自称“旭彩网”彩票投资网站导师的人员以投资返利为由诈骗13997元。其间，诈骗分子为诱骗被害人王某增加投资，使用被告人林海提供的福建农商银行账户向被害人王某汇款2万元。 2．2020年2月间，被害人李某被一个自称“协众金融”借贷平台客服人员以解冻该平台账户为由诈骗1.8万元，其中二笔共计8000元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 3．2020年2月间，被害人陈某被一个自称“协众金融”借贷平台工作人员以银行卡号错误等理由诈骗27800元，其中一笔计9600元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 4．2020年2月间，被害人柴某被一个自称“嘉银快贷”借贷平台客服人员以预缴质押金、解冻该平台账户为由诈骗166160元，其中七笔共计72660元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 5．2020年2月间，被害人姜某被一个自称借贷平台工作人员以解锁银行卡为由诈骗1万元，其中一笔计5000元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 6．2020年2月至3月间，被害人周某被一个自称“嘉银金融”借贷平台工作人员以提升征信额度、解冻账户等理由诈骗102800元，其中七笔共计83000元的被诈骗款转入被告人林海提供的平安银行账户。 7．2020年3月间，被害人张某被一个自称“嘉银金融”借贷平台工作人员以解冻账户为由诈骗5000元，该笔款项转入被告人林海提供的平安银行账户。 案发后，被告人林海于2020年8月20日被公安机关抓获归案，在其身上被查扣到涉案银行卡五张，后于2021年2月2日向公安机关退出违法所得9500元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人林海明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计62287362.44元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人林海对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2019年8月起，被告人林海在明知他人收购银行卡用于网络犯罪活动，仍先后三次向其出售自己名下的银行卡七张、银行卡配套优盾及电话卡若干，共非法获利9500元。而后，上述部分银行账户被用于电信网络诈骗活动，共计流入钱款62287362.44元，流出钱款62277501.03元。其中，被害人王某、李某等7人被诈骗后与上述银行账户发生资金往来共计203260元。具体事实如下： 1．2019年11月至2020年1月间，被害人王某被一个自称“旭彩网”彩票投资网站导师的人员以投资返利为由诈骗钱款。其间，诈骗分子为诱骗王某增加投资，使用林海提供的福建农商银行账户向王某汇款2万元，而后继续诈骗王某钱款。 2．2020年2月间，被害人李某被一个自称“协众金融”借贷平台客服人员以解冻该平台账户为由诈骗钱款，其中二笔共计8000元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 3．2020年2月间，被害人陈某被一个自称“协众金融”借贷平台工作人员以银行卡号错误等理由诈骗钱款，其中一笔9600元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 4．2020年2月间，被害人柴某被一个自称“嘉银快贷”借贷平台客服人员以预缴质押金、解冻该平台账户为由诈骗钱款，其中七笔共计72660元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 5．2020年2月间，被害人姜某被一个自称借贷平台工作人员以解锁银行卡为由诈骗钱款，其中一笔5000元的被诈骗款转入被告人林海提供的招商银行账户。 6．2020年2月至3月间，被害人周某被一个自称“嘉银金融”借贷平台工作人员以提升征信额度、解冻账户等理由诈骗钱款，其中七笔共计8.3万元的被诈骗款转入被告人林海提供的平安银行账户。 7．2020年3月间，被害人张某被一个自称“嘉银金融”借贷平台工作人员以解冻账户为由诈骗5000元，该笔款项转入被告人林海提供的平安银行账户。 案发后，公安机关于2020年8月20日将被告人林海抓获归案，并从其身上查扣到涉案银行卡5张。林海于2021年2月2日向公安机关退出违法所得9500元，并于同月8日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人林海在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、人员基本信息、到案经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、协助查询财产通知书、招商银行账户信息、客户账户信息查询、银行账户交易记录，被害人王某、李某、陈某、柴某、姜某、周某、张某的陈述，指认照片、数据光盘、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林海明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林海归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；并已退出违法所得，酌情予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人林海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年11月19日止），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人林海向公安机关退出的违法所得人民币9500元，予以没收，上缴国库； 三、扣押在公安机关的涉案银行卡5张，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱艳艳 人民陪审员  刘琳琳 人民陪审员  石 敏 二〇二一年三月十二日 书 记 员  张子敏 附：相关法律条文 1．《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2．《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。