福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0524刑初141号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人郑海洪，女，1986年6月20日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，务农，户籍地湖南省郴州市宜章县，现住湖南省郴州市宜章县。因本案于2020年10月23日主动投案，2020年10月24日被安溪县公安局刑事拘留，2020年11月26日被逮捕，现羁押于泉州市看守所。 辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2021〕Z41号起诉书指控被告人郑海洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员王雅彬出庭支持公诉，被告人郑海洪到庭参加诉讼，经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派李树芳律师出庭为被告人郑海洪提供辩护。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人郑海洪于2020年9月至10月间，明知是他人犯罪所得，仍在湖南省郴州市宜章县××镇××，将本人户名的两张银行卡及一个支付宝账户提供给他人用于接收诈骗等犯罪所得521793元，再通过转账的方式将资金转移至他人指定的账户内，并从中获利。 被告人郑海洪于2020年10月23日主动到湖南省宜章县公安局梅田派出所投案。 安溪县人民检察院认为，被告人郑海洪伙同他人，明知是犯罪所得而予以接受、转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。指控提供的证据有：物证，书证，证人证言，辨认笔录，被告人供述和辩解等。 被告人郑海洪辩解，对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实均有意见，其没有参与接受、转移犯罪所得。 辩护人李树芳辩称，公诉机关指控被告人郑海洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名有意见，现有证据不能证实被告人郑海洪掌控作案的银行卡并接受和转移赃款，被告人郑海洪的行为仅构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，被告人郑海洪作用较小，应认定为从犯，系初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人郑海洪于2020年9月至10月间，伙同他人明知是他人犯罪所得，仍将本人户名的两张银行卡及一个支付宝账户提供给他人用于接收诈骗等犯罪所得521,793元，再通过转账的方式将资金转移至他人指定的账户内，并从中获利。 被告人郑海洪于2020年10月23日主动到湖南省宜章县公安局梅田派出所投案。 另查明，被告人郑海洪共获利2,000元。 以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。 2.被害人钟某的陈述、转账记录、聊天记录，证实其于2020年9月10日在微粒贷ＡＰＰ平台被以缴纳认证金、风险保证金的名义骗取11万元，其通过福建农村信用社账号6230××××1795的手机银行向对方转账：一笔三万元转到对方提供的兴业银行账号×××38（户名：董某），另外两笔各四万是转到对方提供的建行账号6217××××2586（户名：郑海洪）、中行账号×××43（户名：韩岱金）。转账记录证实其通过钟某＊＊＊＊1795向郑海洪6217××××2586转账40000元，向韩岱金×××43转账40000元，向董某×××38转账30000元。 3.被害人张某的陈述，证实其于2020年9月9日在涞坊路288弄162号202室内家中在微粒贷平台以缴纳操作费、验资保证金的名义骗走28000元。对方的银行账号是郑海洪6217××××2586。其通过工行账户张某62155939010********转账。 4.被害人刘某的陈述，证实其于2020年9月10日在玉田县大安镇在微粒贷平台被以缴纳验资资金的名义骗走47500元。其通过刘某6217000010090078208以手机银行分两次向对方转账。对方的账户是郑海洪6217××××2586、董某×××38。 5.辨认笔录、照片、身份情况说明，证实公安机关依法提供一组男性照片供被告人郑海洪辨认，被告人郑海洪辨认出2号（系李某）就是李某。 6.涉案银行卡、支付宝入账情况表、交易明细，证实⑴建设银行：郑海洪6217××××2586，于2020年9月10日-2020年10月11日间扣除郑海洪本人转入，合计入账218500元，且有被害人钟某、刘某、张某的被骗款汇入记录；⑵农业银行：郑海洪6228××××9063，于2020年9月12日-2020年10月22日间扣除郑海洪本人转入，合计入账86702元，2020年9月24日向李某微信转账10000元、2292元；⑶支付宝×××＠126.ｃｏｍ，于2020年9月10日-2020年9月19日间扣除郑海洪本人转入，合计入账216591元 7.微信交易明细，证实微信号×××16于2020年9月24日通过该微信向李某转账10000元、2292元，与涉案农行账户********的交易明细一致；2020年10月10日通过该微信转出5000元，2020年10月11日通过该微信转出10000元，与涉案手机存储的短信及涉案建行账户********的交易明细一致。 8.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法对被告人郑海洪租住的湖南省郴州市宜章县进行搜查，发现建行卡壹张（6217××××2586）、农行卡壹张（6228××××9063）、手机壹部，并对上述物品依法扣押。 9.电子证物检查工作记录、光盘，证实公安机关依法对被扣押的手机进行勘查的情况，勘查到相关的短信记录及微信、支付宝登录记录。 10.工作说明，证实⑴钟某被诈骗案其他涉案银行卡账户及微信账号现在研判中，后续将进一步侦查；⑵因疫情期间，被告人郑海洪送看守所羁押前体检手续繁杂，且监所规定外省进入需隔离十四天以上，故未能在刑事拘留后二十四小时内送看守所收押；因疫情期间，泉州市看守所收押犯罪嫌疑人后需进行隔离，隔离期间远程提审的提审室有限需进行预约，故未能在对被告人郑海洪送看守所后及时进行提审；⑶被告人郑海洪手机登录微信号交易对手及涉案银行卡交易对手进行查证，暂未查找到新的受害者；⑷侦查人员已对嫌疑人李某进行传唤，李某尚未到案，后续将进一步侦查；⑸被告人郑海洪微信交易明细已发往财付通科技有限公司调取，暂未收到回复。 11.到案经过，证实2020年10月23日15时许，被告人郑海洪经湖南省宜章县公安局梅田派出所民警电话通知到梅田派出所，电话里告知其因银行卡的事实到梅田派出所接受调查，郑海洪主动到达梅田派出所后，由安溪县公安局民警出示传唤证后带至梅田派出所接收讯问。 12.户籍证明，证实被告人郑海洪的基本身份情况。 13.被告人郑海洪的供述，证实2020年9月初，李某告诉其要银行卡去接收网络赌博款，每张银行卡给其一天五百元的费用，其就将之前使用的银行卡（建行卡6217××××2586、农行卡6228××××9063）及绑定的支付宝号×××＠126.ｃｏｍ提供给李德清。用了几天后李某告诉其农行卡被冻结，几天后李某告诉其农行卡被解冻，要其将卡里的一万多元转给他，其就通过绑定的微信将钱转给他，涉案账户的出账都是李某操作的，其没有参与，其共获利2000元。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，除被告人郑海洪无罪的辩解外，可作定案依据，本院予以确认。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 关于被告人郑海洪的行为的定性及在共同犯罪中的作用问题。经查，首先，被告人郑海洪归案后稳定供述其提供银行账户及支付宝账户给李某时，李某明确告知上述账户是用于接收网络赌博款，且被扣押的被告人郑海洪名下的建设银行账户6217××××2586有受骗者钟某、张某、刘某的汇入记录，可证实被告人郑海洪明知涉案账户接收的款项系犯罪所得；其次，涉案银行卡等工具为被告人郑海洪掌控，被告人郑海洪被抓获时，从其身上扣押到涉案的银行卡、手机等作案工具，且从扣押的手机中勘验到胡乔芝、罗爱花汇入款的短信记录，且该两笔款项于2020年10月10日、2020年10月11日汇入建设银行账户6217××××2586后，均在短时间内通过微信×××16（该微信号在扣押手机中登录）转出；再次，被告人郑海洪在明知名下的农业银行账户6228××××9063中的款项为犯罪所得后，仍在账户解冻后，将账户中的款项汇给李某，上述事实有被害人钟某、张某、刘某的陈述、银行交易明细、支付宝交易明细，电子勘验检查工作记录、被告人郑海洪的供述等证据相佐证，全案证据之间能相互印证，足以认定被告人郑海洪伙同他人明知是犯罪所得，而提供银行卡等工具给他人使用，并积极参与接受、转移犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且在共同犯罪中作用较大。故被告人郑海洪及其辩护人李树芳关于此节的辩解及辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人郑海洪伙同他人，明知是犯罪所得而予以接受、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人郑海洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。安溪县人民检察院对被告人郑海洪的量刑意见适当。综上，根据被告人郑海洪的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑海洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七千八百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月23日起至2024年2月22日止。） 二、追缴被告人郑海洪的违法所得款人民币2,000元，予以没收，上缴国库。 上述罚金及追缴的违法所得款应于判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人郑海洪被扣押的作案工具手机、银行卡等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  王锦凤 人民陪审员  阮梅治 二〇二一年三月十日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。