山东省鱼台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0827刑初22号 公诉机关山东省鱼台县人民检察院。 被告人韩士林，男，1994年1月10日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化，住鱼台县。因犯赌博罪，于2020年1月8日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，经鱼台县公安局决定，于2020年7月24日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，同年8月30日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人张军、卢献卫，山东方宇律师事务所律师。 被告人丁文涛，男，1986年8月1日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化，住鱼台县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，经鱼台县公安局决定，于2020年7月24日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，同年8月30日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人张勇，山东开正律师事务所律师。 被告人周袆，男，1995年4月19日出生于贵州省六盘水市盘县，汉族，大专文化，住贵州省盘州市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经鱼台县公安局决定，于2020年7月24日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，同年8月30日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人刘强，山东英辩律师事务所律师（法律援助）。 山东省鱼台县人民检察院以鱼检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人韩士林、丁文涛、周袆犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、韩士林、丁文涛犯盗窃罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月19日公开开庭审理了本案。山东省鱼台县人民检察院指派检察员梅伟出庭支持公诉，被告人韩士林及其辩护人卢献卫、丁文涛及其辩护人张勇、周袆及其辩护人刘强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省鱼台县人民检察院指控。 一、盗窃 1.2018年，王某3通过王某站（均另案处理）将自己办理的成套（包含银行卡、绑定的手机卡、网上银行U盾）的中国农业银行卡卖出供他人使用。2018年10月17日，王某3在得知有钱款汇入自己卖出的农业银行卡（尾号2873）后遂对其银行卡申请挂失后补办新卡（尾号4773）。次日汪某1（另案处理）与被告人韩士林等人来到鱼台县农业银行，要求王某3将其补办的银行卡内的501000元钱款中30万转账至李某红（韩士林母亲）农业银行卡内，20万转至王某3中国银行卡内，剩余1000元被王某3取现。后李某红农业银行卡内的30万又被转至汪某1农业银行卡（尾号4870）内20万，转至宋某中国银行卡（尾号1341）内5万，剩余5万被韩士林占有。 2.2019年10月22日，被告人韩士林通过电话挂失了王某1名下的招商银行卡（尾号8881），后韩士林让被告人丁文涛带领王某1来到济宁附属医院北侧招商银行进行挂失、补卡，后取现35003.5元。王某1取出钱后交给丁文涛，随后被韩士林、丁文涛二人私分。案发后在韩士林住处搜查出王某1尾号8881的银行卡。 二、妨害信用卡管理 1.2020年7月23日，鱼台县公安局民警在被告人韩士林位于鱼台县孝贤居12号楼X单元XXX室家中搜查出各类银行卡75张（其本人10张）、手机卡、笔记本电脑等物品，扣押周袆持有的银行卡8张（其本人1张）。同时经被告人周袆介绍韩士林卖出32张银行卡用于诈骗后被冻结（其中18张银行卡在韩士林家被扣押,6张在周袆处被扣押）。经核实，被告人韩士林非法持有他人银行卡79张，周袆非法持有他人银行卡26张。 2.2018年以来，被告人丁文涛分别从张某1、李某3、梅某、王某1、魏某2等人手中收购银行卡28套（每套包括：银行卡、U盾、绑定的手机卡），之后转卖给韩士林等人获利。 三、买卖国家机关证件 1.2017年以来，被告人韩士林分别从杨某2、田某等人处以1000元至3000元的价格购买了济宁铭士电子商务有限公司（杨某2名下）、济宁盛聪电子商务有限公司（孙某名下）、鱼台明雪电子商务有限公司（张某2名下）、济宁子烨工贸有限公司（张某1名下）、济宁砀钰电子商务有限公司（赵某名下）、济宁济春电子商务有限公司（张某名下）、济宁广海网络科技有限公司（杨某岳名下）、鱼台果果电子商务有限公司（李某1名下）、济宁嘉爱思人力资源有限公司（梅某名下）、欧博网络科技有限公司（田某名下）的公司营业执照正副本、公司公章、公司财务章、公司法人章、对公账户等手续，并经周袆介绍将其中的7套卖给他人获利。 2.2019年以来，被告人丁文涛也分别从张某1、李某1、梅某、张某2手中以1000元至3000元的不等的价格购买了济宁子烨工贸有限公司（张某1名下）、鱼台明雪电子商务有限公司（张某2名下）、济宁嘉爱思人力资源有限公司（梅某名下）、鱼台果果电子商务有限公司（李某1名下）的公司营业执照正副本、公司公章、公司财务章、公司法人章、对公账户等四套手续，随后便将其以每套四千元的价格转卖给韩士林获利。 案发后，被告人韩士林、丁文涛、周袆于2020年7月23日被鱼台县公安局抓获归案。 公诉机关当庭出示了户籍证明、银行交流明细、证人宋某、闫硕硕、王某2等人的证言、被告人韩士林、丁文涛、周袆的供述、辨认笔录、搜查笔录等证据予以证实。 山东省鱼台县人民检察院认为，被告人韩士林、丁文涛以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中韩士林盗窃数额特别巨大、丁文涛盗窃数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其二人刑事责任；被告人韩士林、丁文涛、周袆非法持有他人银行卡，韩士林持有数量巨大、丁文涛、周袆持有数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人韩士林、丁文涛、周袆买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。同时视被告人韩士林具有第一起盗窃罪系从犯、前科劣迹、自愿认罪认罚等情节，建议对韩士林犯盗窃罪判处有期徒刑七年，并处罚金，犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年五个月，数罪并罚，建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金；被告人丁文涛具有自愿认罪认罚等情节，建议对其犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金，犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑十个月，并处罚金，数罪并罚，建议判处有期徒刑二年七个月，并处罚金。被告人周袆具有自愿认罪认罚情节，建议对其犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，数罪并罚，建议判处有期徒刑二年二个月，并处罚金。 被告人韩士林对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，当庭自愿认罪认罚，但辩解侦查机关在其住处搜查出的银行卡中，其朋友刘某1钱包内的银行卡并非由其持有，应在犯罪数量中予以扣除，同时认为公诉机关对其量刑过重，要求从轻处罚。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人韩士林在盗窃罪中系从犯、主观恶性小、主动交代公安机关未掌握的犯罪行为，系自首；妨害信用卡管理罪中具有坦白情节；买卖国家机关证件罪中，主观恶性小、社会危害性不大，综上，建议对其判处七年以上十年以下有期徒刑。 被告人丁文涛对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，到案后自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，同时认为被告人具有坦白、认罪认罚、悔罪、从犯、揭发案外人闫某、汪某1的犯罪事实，构成立功等法定、酌定从轻情节，建议对被告人丁文涛判处有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人周袆对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，同时认为被告人具有坦白、自愿认罪认罚、从犯、主观恶性较小、初犯、偶犯等法定、酌定从轻情节，建议对被告人周袆从轻处罚。 经审理查明: 1、审理查明的盗窃第2起事实、妨害信用卡管理第2起事实及买卖国家机关证件事实与公诉机关指控的事实基本一致。 2、（盗窃第1起指控）2018年，王某3办理了一张中国农业银行卡（尾号2873），通过王某站、韩士林等人卖出供他人使用。2018年10月17日，王某3得知其卖出的上述银行卡内有钱款汇入，遂对该卡进行挂失操作。被告人韩士林及汪某1等人闻之，遂与王某3共同到鱼台县中国农业银行对该卡进行补卡（新卡尾号4773），补卡后，被告人韩士林同汪某1、王永站、王某3等人对卡内501000元钱款进行私分，其中王某3非法占有20.1万元，汪某1非法占有20万元，王某站非法占有5万元，韩士林非法占有5万元。 3、审理查明的妨害信用卡管理指控第1起事实与公诉机关指控的事实基本一致，但公安机关在被告人韩士林家中搜查的75张银行卡中，包含被告人韩士林本人10张、刘某1银行卡8张，经核计，被告人韩士林非法持有他人银行卡71张。 认定上述事实有：受案登记表、立案决定书、被告人韩士林、丁文涛、周袆的供述、证人孙某、陈某1、闫某1、汪某1、汪某2、闫某硕、张某1、李某1、李某2、梅某、张某2、张某3、华某、田某、柴某、刘某2、黄某、王某4、赵某、陈某2、闫某2、杨某1、韩某、张某4、张某5、张某6、安某、郝某、王某5、张某7、刘某3、王某1、魏某1、王某3、宋某、杨某2、常某、邓某、马某、刘某1、刘某4等人的证言、企业信息、搜查笔录、微信聊天记录、物流信息图片、银行卡交易明细、刑事判决书、到案说明等证据予以证实。 上述证据，均经法庭质证、认证，查证属实，足以认定。 本院认为，被告人韩士林、丁文涛以非法占有为目的，窃取他人财物，其中韩士林盗窃536003.5元，数额特别巨大；丁文涛盗窃35003.5元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。 被告人韩士林、丁文涛、周袆非法持有他人银行卡，其中韩士林持有71张，数量巨大；丁文涛持有28张、周袆持有26张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。 被告人韩士林、丁文涛、周袆买卖国家机关证件，其中韩士林买卖10套，丁文涛买卖4套，周袆买卖7套，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。 公诉机关指控的上述基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人韩士林关于其非法持有银行卡数量中不应包含其朋友刘某1放置在其家中钱包内银行卡的数量的意见。经查，侦查机关在被告人韩士林家中搜查出刘某1名下银行卡共计8张，现有证据无法排除该8张银行卡系他人持有的合理怀疑，应在被告人韩士林的持有数量中予以扣除。故该项辩解成立，予以采纳。 被告人韩士林有前科劣迹，可酌定从重处罚。第一起盗窃行为中被告人韩士林与其他同案犯具有共同犯意，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，在第二起盗窃行为中，被告人韩士林、丁文涛均积极实施犯罪客观行为，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚，但被告人丁文涛所起作用相对较轻，可区别量刑。在妨害信用卡管理、买卖国家机关证件共同犯罪中，各被告人均积极实施犯罪客观行为，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人丁文涛、周袆辩护人提出的二被告人系从犯的意见不成立，不予采纳。三被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人韩士林的辩护人提出的被告人韩士林主动交代第一起盗窃犯罪事实构成自首的意见，因被告人韩士林在交代该起犯罪事实时，侦查机关已掌握该起罪行，故不构成自首，该项辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人丁文涛的辩护人提出的被告人丁文涛到案后主动向公安机关揭发检举闫某、汪某1的犯罪事实构成立功的意见，经查，其所检举揭发的犯罪事实已被公安机关掌握，虽不能构成立功，但其到案后能主动揭发检举他人的犯罪行为，可反映其认罪悔罪态度，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。被告人丁文涛的辩护人提出的适用缓刑的意见，与被告人的罪责刑不相符，不予采纳。三被告人均犯数罪，应并罚。被告人韩士林、丁文涛违法所得的财物，应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人韩士林犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2030年7月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人丁文涛犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即自2020年7月24日起至2023年2月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人周袆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即自2020年7月24日起至2022年9月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人韩士林违法所得人民币五万元，被告人韩士林、丁文涛共同违法所得人民币三万五千零三元五角，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董 磊 人民陪审员  赵晓明 人民陪审员  卞冉冉 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  王传芳