广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0422刑初28号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人黄桂凤，女，1985年9月4日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人胡金萍，广西藤州律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人黄桂凤犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月9日决定适用简易程序审理，于2021年3月4日转为普通程序，公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员朱英莲出庭支持公诉，被告人黄桂凤及其辩护人胡金萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控： 1.2019年9月份开始，被告人黄桂凤因赌博欠下赌债，便以合伙做冷冻鸡脚生意为由，对被害人杨某实施诈骗，至2019年11月，黄桂凤共收到杨某通过银行转账和微信转账的方式转来的资金共计人民币158000元（以下币种均为人民币）。期间，黄桂凤返还给杨某的资金共计48000元，黄桂凤实际骗取杨某110000元。 2.2019年10月份开始，被告人黄桂凤以同样手段对被害人刘某实施诈骗，至2019年11月，黄桂凤收到刘某通过银行转账和微信转账的方式转来的资金共计116000元。期间，黄桂凤返还给刘某的资金共计4000元，黄桂凤实际骗取刘某112000元。 综上，被告人黄桂凤诈骗所得共计为222000元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄桂凤以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判决。 被告人黄桂凤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，但辩称其拿到被害人的钱后一半用于还赌债，一半用于做生意。 辩护人胡金萍同意被告人的辩解，认为被告人的诈骗金额不是222000元，应当减去其投入生意的金额。 经审理查明： 1.2019年9月份开始，被告人黄桂凤以出资做冷冻食品生意可以获得利润为由，对被害人杨某实施诈骗，至2019年11月，黄桂凤共收到杨某158000元，期间，黄桂凤返还48000元给杨某，黄桂凤实际骗取杨某110000元。 2.2019年11月，被告人黄桂凤以同样手段对被害人刘某实施诈骗，黄桂凤收到刘某116000元，黄桂凤返还4000元给刘某，黄桂凤实际骗取刘某112000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年12月3日刘某报称2019年11月1日至12月3日黄桂凤以合资做冷冻鸡爪生意为由，诈骗了其116000元。2020年11月6日，杨某到太平派出所报案称其在2019年9月到2019年11月期间被黄桂凤诈骗了110000元。藤县公安局分别于2019年12月4日、2020年11月6日立案侦查。 2.前科调查，证实黄桂凤无犯罪前科记录。 3.户籍证明，证实黄桂凤出生于1985年9月4日，作案时已达完全刑事责任年龄。 4.抓获说明，证实藤县公安局于2020年11月6日在藤县对面的安福路口将黄桂凤抓获。 5.扣押决定书、扣押清单，证实藤县公安局于2020年11月6日扣押黄桂凤紫色OPPO牌手机一台。 6.银行流水记录，证实黄桂凤邮政储蓄银行账户（卡号62×××82）2019年8月14日至2019年12月27日的交易流水情况。 7.刘某、秦惠炯的微信转账记录，证实秦惠炯于2019年11月15日微信转账25000元给黄桂凤，于2019年11月19日微信转账20000元给黄桂凤。刘某于2019年11月15日收到黄桂凤4000元。 8.杨某转账记录，证实：杨某通过邮政银行转账给黄桂凤的情况，其中2019年11月17日转账31000元，2019年10月28日转账45000元。 杨某通过微信转账给黄桂凤的情况，其中2019年11月17日转账14000元，2019年10月27日转账22500元，2019年10月3日转账5000元，2019年9月30日转账15000元，2019年10月28日转账3000元，2019年10月29日转账22500元。 杨某收到黄桂凤微信转账的情况，其中2019年10月4日收到2000元，2019年11月4日收到6000元，2019年11月5日10000元。 杨某于2019年11月12日收到黄桂凤邮政银行转账30000元。 （二）证人证言 1.证人秦某的证言，证实2019年11月，黄桂凤叫其妻子刘某一起做冻鸡脚生意，进一车40000元的冻鸡脚可以赚8000元，说刘某出钱就得了，不用具体参与。刘某开始给了30000元黄桂凤，过后追了几次，黄桂凤就给了刘某4000元所谓的利润，但不给本金。2019年11月4日黄桂凤又要求刘某拿几万去进货，其和刘某在太平信用社取了41000元给黄桂凤。后来刘某又叫其儿子给了45000元黄桂凤。黄桂凤得钱后联系不上了。 2.证人韦某的证言，证实黄桂凤是其妻子。2016年开始黄桂凤在藤县做冷冻食品生意，2019年11月份黄桂凤说欠了别人的钱，没钱还，对方报警，她自己就外出逃避并且冷冻生意亏本不做得，就不做了。 （三）被害人陈述 1.被害人杨某的陈述，证实2019年9月29日黄桂凤叫其一起做冻鸡脚生意，一车冻鸡脚45000元，可以赚8000至9000元，只出钱就可以了不用具体参与，其说先考虑一下。2019年9月30日，黄桂凤又打电话给其说做冻鸡脚生意的事，其就出10000元试试，同时其借5000元给黄桂凤。2019年10月3日，黄桂凤又说进一批货，又向其借了5000元。2019年10月4日黄桂凤还了2000元给其。2019年10月27日黄桂凤又说要进货，其说做半车就转了22500元给黄桂凤。2019年10月28日黄桂凤又问其做不做，其说做一车，于是又转了45000元给黄桂凤。2019年10月28日黄桂凤说不够钱装车，又问其借了3000元。2019年10月29日黄桂凤又叫其出半车的钱，其转了22500元给黄桂凤。2019年11月4日黄桂凤还了6000元给其。2019年11月5日，其叫黄桂凤给货款其，黄桂凤就转了10000元给其。2019年11月12日其问黄桂凤要回本钱，黄桂凤转了30000元给其。2019年11月17日黄桂凤又说进货向其要了45000元。每次给钱后其就问黄桂凤什么时候有货款收，黄桂凤一直都说要等第二天，并一直用各种理由骗其。2019年11月25日黄桂凤回过一条信息给其之后就没再回过了。 2.被害人刘某的陈述，证实黄桂凤叫其出钱一起做鸡脚生意，她说一车45000元成本，卖出去赚8000元，其觉得有钱赚就给钱黄桂凤。第一次其转了20000元，第二次转了10000元，第三次41000元，后面两次通过微信转账45000元，一共转了116000元。第一次转账后的十日时间，其追黄桂凤给利润，黄桂凤转了4000元给其。后来每次其追黄桂凤要利润，黄桂凤都说过几天给。后来黄桂凤直接关机了，其去黄桂凤的档口问黄桂凤的邻居，都说她是骗人的，根本没有做鸡脚生意。 （四）被告人黄桂凤的供述与辩解，证实2019年6月份至11月份期间，刘某经常到其处聊天，其赌“六合彩”输了很多钱，急着等钱周转。其以一起做冷冻食品生意为由，骗刘某的钱，其想等过十日左右得钱后再给回刘某，期间其还过4000元给刘某，其总共骗了刘某112000元。其以同样的方法骗了杨某，期间其还过钱给杨某，其总共骗杨某110000元。其得这些钱实际没有用于做冷冻生意，而是还赌债。 （五）现场勘验、检查笔录 1.现场勘验笔录及现场图，证实现场位于藤县铺面及现场情况。 2.辨认笔录，证实杨某能辨认出黄桂凤。刘某能辨认出黄桂凤。黄桂凤能辨认出杨某、刘某。 以上证据，经法庭示证、质证，本院予以确认。 辩护人当庭提交：销售单17张、祥叔食品销售单1张、周林冷冻食品一票通销售单复印件5张、玉林市陈琼冷冻食品（宏进）一票通销售单复印件1张、藤县太平丰盛冷库单1张，拟证明黄桂凤拿到被害人的钱后其中60850元用于冷库的生意。 上述证据无法证明是被告人黄桂凤经营的冷冻生意的销售单据，也无法证明黄桂凤将被害人的钱用于做生意，与本案缺乏关联性，本院不予确认。 关于被告人黄桂凤辩称其拿了被害人的钱后一半用于做生意，辩护人认为被告人诈骗的数额应当减去其用于做生意的数额的意见。经查，被告人黄桂凤在侦查阶段稳定供述其赌“六合彩”输了钱，急需钱周转，其以一起做生意为由叫刘某、杨某拿钱出来给其，并承诺给利润，其想得钱后再还给他们，但实际上其并没有拿这些钱做生意，而是还赌债了，其目前还欠了很多钱，不知道如何还，其供述有相应的同步录音录像。被害人陈述及相关的转账记录均证实，被告人黄桂凤短期内骗被害人数额巨大的款项，期间只给回刘某4000元，给回杨某48000元。被害人问黄桂凤要回本金时，黄桂凤以各种理由推脱，最后还拒绝与被害人联系，躲避被害人。综上，足以认定被告人黄桂凤未将被害人的钱用于做生意，何时有钱还亦不知，其非法占有被害人资金的目的明显，对于被告人黄桂凤及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄桂凤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人资金222000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄桂凤犯诈骗罪罪名成立，依法应当追究被告人的刑事责任，且依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄桂凤如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。为了保护公私财物所有权不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人黄桂凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2025年6月6日止。所处罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 二、责令被告人黄桂凤退赔杨某的经济损失人民币110000元，退赔刘某的经济损失人民币112000元。 三、扣押被告人黄桂凤的OPPO牌手机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄万飞 审 判 员  温云兰 人民陪审员  刘朝敏 二〇二一年三月十八日 书 记 员  李威进 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。