河北省文安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀1026刑初2号 公诉机关河北省文安县人民检察院。 被告人王向芳，男，1983年10月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省廊坊市霸州市，捕前住霸州市。2018年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被文安县公安局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于文安县看守所。 辩护人郑立果，河北天枢律师事务所律师。 文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉（2019）158号起诉书指控被告人王向芳犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月30日向本院提起公诉，并于2019年7月17日以文安县院公诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年12月19日作出（2019）冀1026刑初160号刑事判决，被告人王向芳提出上诉。廊坊市中级人民法院于2020年3月26日作出（2020）冀10刑终38号刑事裁定，撤销本院作出（2019）冀1026刑初160号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2020年10月23日作出（2020）冀1026刑初105号刑事判决，被告人王向芳提出上诉。廊坊市中级人民法院于2020年12月8日作出（2020）冀10刑终426号刑事裁定，撤销本院作出的（2020）冀1026刑初105号刑事判决，发回本院重新审判。2021年1月12日文安县人民检察院作出文安县院刑检刑变诉（2021）1号变更起诉决定书，决定撤回文安县院公诉刑追诉（2019）3号追加起诉部分。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉。被告人王向芳及其辩护人郑立果到庭参加诉讼。现已审理终结。 文安县人民检察院指控，自2017年11月份，被告人王向芳与刘某3（另案处理）经事先预谋后，介绍刘某3和吴某做生意，编造从霸州市“胜宝公司”购进热带（带钢的一种原料）然后发给霸州市“奥德龙公司”可以从中赚取差价的理由，诈骗吴某4035208元。 2018年1月至7月，霸州市文江轧钢制管有限公司拖欠韩向文、雷伟等97名工人的工资共计2868611元，被告人王向芳作为该公司的实际经营者逃匿，后经霸州市劳动保障监察部门责令支付仍不支付。 公诉机关针对指控当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账记录等书证、抓获经过及被告人身份证明等证据，认为被告人王向芳的行为已构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，提请本院依法惩处。 被告人王向芳辩称起诉书指控其与刘某3合谋诈骗吴某款项的事实和内容相背离且严重不符，其和刘某3之间有详细的微信文字编辑记录，能清楚的显示采购原材料的原产地、规格、账单、照片、图片，刘某3也如实的都转发给吴某记账用，另其与奥德龙公司从未相识，是刘某3和该公司有业务往来。关于拒不支付劳动报酬罪，是在其公司出事后，吴某怕其人身安全受到威胁，他将其带离霸州去了唐山，其并没有逃避给工人支付工资；另文安县人民法院和霸州市人民法院在2018年7月底查封其公司货物和账户，其没有办法变现为现金给工人支付工资。 被告人王向芳的辩护人郑立果的辩护意见是:被告人王向芳不构成诈骗罪，其没有非法占有吴某货款的目的；被告人2017年11月收取吴某货款时有还款能力，现有证据不能证明被告人当时已经资不抵债；被告人对关键事实没有隐瞒，虚构的部分情节对吴某支付涉案货款不产生决定性影响。起诉书指控被告人欠吴某货款数额过高，应将支付的1137915元的利润核减，且向本院提交了文安县公安局补充说明证实被告人王向芳向吴某所借钱款部分用于倒卖钢材，且其没有非法占有的目的。指控王向芳构成拒不支付劳动报酬罪证据不足。综上，认定被告人构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪均事实不清，证据不足，且按照当前的形势政策及疑罪从无原则，应依法判决被告人无罪。 经审理查明，霸州市文江轧钢制管有限公司拖欠韩向文、雷伟等97名工人2018年1月至7月工资共计2868611元，2018年7月底，公司实际经营者被告人王向芳逃匿，霸州市人力资源和社会保障局于2018年8月14日作出劳动保障监察责令限期改正通知书责令其支付，并将该通知书张贴于文江公司大门口，被告人王向芳仍不支付。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予证实，本院予以确认。 1、被告人王向芳供述证实，霸州市文江轧钢制管有限公司法人是王向昆，其是实际经营者，公司总经理，负责全面工作。李某1、韩向文、雷伟是车间主任，郝某1负责统计和发放工资，其负责审批工资单。2018年上半年，由于公司扩建生产线资金紧张，拟定7月底给工人发放1月份至7月份的工资，7月24日因客户堵门，导致债主和客户都来公司要钱和催货，公司停产工人工资没能发放，拖欠100人左右200多万元的工人工资。 2、证人李某1证言证实，其在霸州市文江轧钢制管有限公司工作，任轧钢车间主任。公司老板是王向芳，法人代表是王向昆。从2018年1月份没给工人发过工资，至2018年7月，共欠97名工人工资共计2868611元，欠其107000元左右。2018年7月28日，文江公司被法院查封，2018年7月29日，王向芳、王向昆就不来公司了，不接电话，王向芳的父亲也不见了，全家逃匿。 3、证人高某1证言证实，其在文江公司轧钢车间工作。王向芳、王向昆、王文江是公司老板，法人是王向昆。2018年开始拖欠工资，欠其49000元左右。现在公司老板联系不上，人也找不到。公司共欠90多工人280多万元的工资。 4、证人姜某证言证实，其在文江公司工作。2018年以后没有发过工资，欠其44000元左右。现在公司被法院查封，老板也跑了。公司共欠90多工人280多万元的工资。 5、证人刘某1证言证实，其在文江公司工作。2018年1月份以后没有发过工资，至7月份，共欠其40000多元。2018年7月底，有客户堵门，公司停产。之后老板就联系不上了，听说老板带钱跑了，王向昆、王文江全家都跑了。 6、证人赵某证言证实，其在文江公司工作。2018年1月份以后就没发过工资，至7月份，共欠其60000元左右。2018年7月底，公司大门被堵，公司停产，老板就联系不上了，都说老板带钱跑了，王向昆、王文江全家都跑了。公司共欠90多工人280多万元的工资。 7、证人王某1证言证实，其在文江公司工作。2018年1月份以后就没发过工资，至7月份，共欠其41000元左右。现文江公司老板逃匿。 8、证人郝某1证言证实，其在文江公司负责销售及统计工作，负责制作工资表，由王向芳发放工资。公司法人王向昆，实际操控人是王向芳。2018年之后公司没发过工资，共欠其35000元左右。现公司车间被封，大门被堵，公司停产，老板也找不到了。公司共欠90多工人280多万元的工资。 9、证人王某2证言证实，其在文江公司工作。公司老板是王向芳，法人王向昆。2018年1月份以后就没发过工资，欠其40000元左右。现在老板找不到了，人也联系不上了。 10、证人陈某1证言证实，其在文江公司工作。公司老板是王向芳，法人王向昆。2018年1月份以后就没发过工资，欠其七个月共计50000多元的工资。现在老板找不到了，人也联系不上了。 11、证人李某2证言证实，其在文江公司工作。公司法人王向昆，实际控制人是王向芳。2018年1月份以后的工资就没有发放过，欠其七个月共计28000元。现在王文江一家都找不到了。 12、证人乔某证言证实，其在文江公司工作。公司法人王向昆，老板是王向芳。2018年1月份以后开始拖欠工资，至2018年7月份，欠其七个月共计25000元左右。现公司被贴封条，老板跑了。 13、证人刘某2证言证实，其在文江公司工作。公司老板是王向芳、王向昆，法人是王向昆。2018年1月份以后开始拖欠工资，欠其七个月共计30000多元。现公司被堵门停产，老板跑了。 14、证人王某3证言证实，其在文江公司工作。公司老板是王向芳，法人是王向昆。2018年1月份以后开始拖欠工资，至2018年7月份，欠其七个月共计27456元。现公司被封，老板跑了。 15、证人苗某证言证实，其在文江公司任厂长，负责监督各个车间的工作，公司老板是王向芳，欠其7个月40000元左右的工资。 16、证人尚某1证言证实，其在文江公司任办公室主任。公司法人代表是王向昆，实际经营者是王向芳、王文江。文江公司自2018年1月份拖欠工人工资，至7月份，共欠其50000余元的工资。 17、霸州市人力资源和社会保障局霸人社劳监改通字第057号劳动保障监察责令限期改正通知书及张贴照片证实，2018年8月14日，霸州市人力资源和社会保障局作出劳动保障监察责令限期改正通知书，因霸州市文江轧钢制管有限公司未按时足额支付韩向文、雷伟等97名工人2018年1月份至7月份工资2868611元，责令文江公司于2018年8月16日15时前对以上问题限期改正。该通知书已张贴于文江公司大门口。 18、2018年霸州市文江轧钢制管有限公司工资表证实，文江公司共欠韩向文、雷伟等97人2018年1月份至7月份工资共计2868611元。 19、霸州市文江轧钢制管有限公司营业执照证实，霸州市文江轧钢制管有限公司法定代表人为王向昆。 20、到案经过证实，2018年8月16日16时30分，威海市公安局文登分局刑侦大队民警配合河北省廊坊市文安县公安局在威海市文登区国美电器将犯罪嫌疑人王向芳抓获。 21、霸州市人民法院刑事判决书：2019年10月31日王 向昆犯拒不支付劳动报酬罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。 22、被告人身份证明证实，王向芳，男，出生于1983年10月20日。 另查明，被告人王向芳为霸州市文江轧钢制管有限公司实际经营者。2017年下半年，被告人王向芳已欠吴某1000多万元未还，恐再向吴某借钱不能，让刘某3出面，谎称可以从霸州市胜宝公司低价购买热带钢然后卖给霸州市奥德龙公司，从中赚取差价为由，通过刘某3从吴某手中借出资金共计6303982元归被告人王向芳使用。被告人王向芳用该资金部分用于倒卖钢材和投入生产经营，后以本金及利润等形式部分返还吴某，剩余2880793元未偿还。2018年7月份霸州市文江轧钢制管有限公司经营不善，多人上门催要欠款，2018年7月30日凌晨，吴某开车将被告人王向芳送至唐山市迁西县。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予证实，本院予以确认。 1、被告人王向芳供述证实，其于2012年底任霸州文江公司总经理。吴某在文安县新镇镇经营英利达制管公司，与其公司有业务往来，刘某3跑贸易给其厂子介绍镀锌、带钢买卖，从中赚取差价。2016年，在其公司内介绍吴某、刘某3相识。2017年冬天，刘某3与其说有带钢生意，但需大量资金，其说没有那么多钱，刘某3说找吴某借，其当时没同意，过了五六天带钢涨价，约刘某3在胜芳一烧烤店见面，让刘某3找吴某拿钱然后转给其倒带钢用，让刘某3勿将此事告诉吴某，因其公司已借吴某1000多万元，其再找吴某借钱怕他不给。又过了几天，刘某3说和吴某说好了，具体怎么说的不清楚，后来才知道刘某3骗吴某说他俩一起做带钢生意，卖给奥德龙公司从中赚取差价。刘某3给了其王某8的农业银行卡，其又找了王某9的信用社卡、郝某2的农业银行卡，刘某3骗吴某说这三张卡是供货方的银行卡，之所以用这三张卡就是不让吴某知道这些钱最后打到了其账户上。吴某于2017年11月8日、10日、13日，给王某8农业银行卡转款五笔，3982215元，2017年11月16日给郝某2转款，1800000元,2017年11月17日给王某9转款521767元，共计6303982元，其将这些钱全部转到了其银行账户上，全部用于购买钢材，挣钱后转到霍某的农行卡中，以刘某3的名义连本带利转给吴某100多万元，还欠吴某400多万元，2017年11月份，因环保查的严生产不正常，积压的原料半成品多，回款少。2018年建设厂房花了100多万元，又上了一条镀锌生产线花了不到500万元，2018年3月份办理公司南侧一块7.8亩的国有土地证花了将近400万元，因此资金周转紧张没有还清。2018年春天，刘某3跟其说吴某找他要货款，刘某3以奥德龙公司的名义每吨每三天涨10元钱的利息给付吴某，又过了一个多月，刘某3说吴某急了如再不给货款就要求每吨每三天20元的利息，其没同意，之后每个月刘某3都跟其提吴某催要货款的事。刘某3骗吴某说奥德龙公司分家货款回不来，吴某要去奥德龙公司看看真假，刘某3说现在都在停产阶段，想带吴某去看看，其说要是确定没事就可以去，好让吴某相信刘某3说的是真的。2018年7月底的一天，刘某3带着吴某及吴某的父亲到文江公司，因为有人堵门要帐公司不能正常经营，其把吴某等人带到王向国的钢渣料场办公室，刘某3说钱被其用了还不了，吴某的家人让刘某3打欠条，刘某3不同意，最后其给吴某打了欠条，加上之前欠款，给吴某打了一张1900多万元的欠条。文江公司的法人是王向昆，但王向昆只是应酬一下供电局，公司由其经营。公司外欠帐有一个多亿，客户预付款有1000多万元，像吴某这种拆借给利息的钱有四五千万元，银行贷款5000万元，欠唐山贸易员杨某、赵文平280万元，公司固定资产大约1.2亿元。2018年7月29日文江公司倒闭，因为有好多人找其要账，有的人对其进行威胁，30日凌晨，吴某开车将其送到唐山迁西县其表姐刘淑静家，2018年8月2日，打车到威海市文登区佟帅家住了三四天，佟帅找他的同事于华给其租的房，2018年8月16日下午，在文登区一个国美电器门口被抓。 另证实，其酸洗车间的价值约2200万元。 2、证人刘某3证言证实，2017年10月份，在一个饭局通过王向芳介绍认识的吴某。之后王向芳与其说他欠吴某的钱，自己不好意思再跟吴某借钱，让其出面跟吴某说他给联系了个买卖，让其和吴某挣点钱。其就跟吴某电话联系说和胜宝公司、奥德龙公司都有关系，可以从胜宝公司进便宜热带，然后卖给奥德龙公司，每吨挣10元钱，二人平分，吴某同意。随后王向芳给了其三个卡号，让其跟吴某说这三个人是胜宝公司的会计，实际上这三个人都不是胜宝公司的会计，王某8是其朋友，王某8的卡是其给王向芳的，王某9是王向芳的二姑，郝某2和王向芳什么关系不清楚，吴某将款转到这三张卡上后被王向芳做生意用了，吴某对此并不知情。自2017年10月28日，吴某多次往这三张卡内转钱，开始还能够正常运行，2017年11月10号至2017年11月16日，就不能正常回款，至2018年7月底，陆续回本金130万元左右，返利1137915元，这些钱其都给了吴某，现还欠吴某货款4035208元，其账本中都有记载。王向芳让其以奥德龙公司压着不给、环保查的严、酸洗业不让干等各种理由推脱吴某，后来又以给返利的形式拖着吴某，其还带吴某去过一次奥德龙公司。2018年7月23日，其叫吴某到文江公司，告诉吴某买胜宝钢厂的热带卖给奥德龙公司是假的，是王向芳让其这么说的，实际上这些钱被王向芳用了，吴某打电话叫来了他父亲，三人找到王向芳，经协商，王向芳给吴某打了张1960万元的欠条，包含这4035208元的货款。 3、被害人吴某陈述证实，2017年8月份，王向芳在文江公司向其介绍刘某3，说刘某3是倒钢材的，有能力有路子，如果做带钢生意可以找刘某3，二人互留了联系方式。2017年9月份，刘某3多次与其联系称胜宝公司有2000吨热带，胜宝公司的一个厂长是他的一个亲戚，在那进热带每吨比市场价便宜10元，建议其在胜宝公司购买热带销往奥德龙公司，第一次在文江公司办公室内谈的；第二、三次，刘某3到文安县新镇镇鹿町村其经营的英利达公司办公室；第四次，刘某3给其打电话，其当时在文安县，之后刘某3多次打电话，其都是在公司办公室接听的。其同意后，刘某3提供其四个账户，说王某8、郝某2、王某9是胜宝公司的员工，刘某3用霍某的账户给其回款。2017年10月28日至11月6日做了三笔生意，货款全部转到王某9、郝某2、王某8的账户中，由霍某的账户回的款，货款全部收回，盈利3万多元。从2017年11月8日至11月17日，做了四笔生意，在其公司办公室内用手机网银和电脑网银分9笔向王某9、郝某2、王某8帐户转款6308982元（其中一笔5000元是打给刘某3的），后收款2285274元。从2018年5月31日以后，刘某3没有给其返过本金，返利共1110415元。第四笔货款转出后其找刘某3要帐，刘某3说奥德龙公司资金紧张，可以每吨三天返10元的利润，之后刘某3又以奥德龙公司还银行贷款、酸洗线停产、多给返利等理由推脱。2018年4月底，刘某3带其到奥德龙公司，刘某3给一个人打电话，电话里说出门了尽快给解决货款。其也找过王向芳，王向芳说奥德龙公司实力雄厚肯定没问题。2018年7月下旬，文江公司和别的公司出现纠纷，有几十个人在文江公司催要货款，就怀疑自己的货款也有问题，找到刘某3和王向芳，王向芳将其带到文江公司东约一公里处的一个钢渣料场的办公室，刘某3承认了诈骗其的事实，从胜宝公司进热带发给奥德龙公司倒带钢一事纯属虚构，王某8、郝某2、王某9是文江公司的员工，其所转的进货款全部转入了文江公司的账户，被王向芳挪作他用，王向芳予以默认。第二天晚上，其又找到王向芳，王向芳承认了诈骗的事实，跟其许诺还款，加上之前的欠款，王向芳给其打了一张1960万元的欠条。 另证实，其没有和王向芳、王文江等人签过转给其经营文江公司之类的协议。其与刘某3、王向芳做倒带钢生意都是通过打电话或见面商量，都没有录音，也没有聊天记录。 4、证人王某4证言证实，其在霸州市经营胜通金属制品有限公司。其和文江公司有业务往来，文江公司从其公司进热带，2017年11月份，王向芳给其转帐四笔共计1615740元，2017年12月其与文江公司清账，因文江公司回款速度慢停止业务往来，2018年5月份，因热带降价，文江公司给的价格高又恢复业务往来，王向芳欠其货款200多万元。 5、证人刘某4证言证实，其在霸州市倒热带钢，文江公司从其手中购买热带钢，2017年下半年文江公司回款变慢且不全额，2017年11月23日王向芳给其会计隋红转款135000元，至2018年7月份文江公司倒闭，王向芳共欠其货款350万元。 6、证人刘某5证言证实，其在文安县经营文安县瑾达管业，其从文江公司进热带，先付款后给货。2017年10月份以后，文江公司出货变慢，最快也得一个多月，甚至不能出货或者出一部分货，因此王向芳欠其货款。王向芳还向其拆借过钱，因其欠穆某、米娜夫妇的钱，就让王向芳把钱直接转给了穆某、米娜。经查阅银行账户流水明细，2017年11月8日至11月底，王向芳向穆某、米娜转款11笔，共计2519652元，王向芳还欠其110万元。 7、证人穆某证言证实，其在霸州市经营砚凯五金穿线管厂，米娜是其妻子。文安县苏桥镇北三官村刘某5欠其货款，刘某5说王向芳欠他的钱，让王向芳直接将钱转给其，自2017年上半年至2018年，王向芳多次给其转款，多的时候100万元，一般情况10多万元。 8、证人邬某证言证实，其在文安县经营荣盛制管厂，从霸州文江公司购进成品带钢，付款后有时不能按时出货，有时出部分货，有时出不了货，其就向王向芳要货款，2017年11月8日至11月底，王向芳给其转款6笔共计1810553元。 9、证人樊某证言证实，其在霸州市环路经营新瑞带钢开平厂，从文江公司购买带钢出售。2017年10月份以后，文江公司出货特别慢，甚至出不了货或者出一部分货，相比以前不正常。2017年11月8日至11月底，王向芳给其转款8笔共计1783520元，都是王向芳还其的货款及借款，还欠其120多万元。 10、证人任某证言证实，其在文安县史各庄镇王村经营坤亿制管有限公司，从霸州文江公司进带钢，后文江公司不能按时给货，2017年11月份王向芳退给其358160元货款。 11、证人陈某2证言证实，其在霸州市倒热带，从他处购买热带卖给文江公司从中赚取差价，2017年至文江公司倒闭，回款特别慢，有时拖一个多月，王向芳解释因上新设备所以不能正常回款。2017年11月份，王向芳给其转款11笔共计3273000元，还欠90万元。 12、证人王某5证言证实，其在文安县海盛剪板厂担任管理员。2017年11月初，因文江公司每吨比市场价格便宜30元，在文江公司定了一批货，后货没发出来，王向芳将453180元货款退回。 13、证人张某证言证实，2016年下半年至2018年7月份，其在文江公司负责镀锌热带钢销售和成品管采购。2017年11月份，文江公司没有足够的成品管卖给客户，王向芳让其到其它厂子购买成品管，其每吨赚取10至20元的利润，有时王向芳不能给其全款，其自己垫付一部分，2017年11月份，王向芳给其转款11笔共计3315000元，全部是购买成品管的费用，还欠其230万元。 14、证人王某6证言证实，2017年11月，王向芳还其欠款100万元，2018年7月6日又向其借了30万元，至今未还。 15、证人王某7证言证实，2017年6月份至2017年底，其表弟崔建刚给文江公司供热带，其给崔建刚管帐。每次结账货款都给不全，一点点积累，共欠货款10065481元，2018年只是给利息。 16、证人郝某1证言证实，其在文江公司任统计。每次进货出货金额王向芳自己记账，转账也是王向芳自己操作。2018年五六月份，王向芳给了其一个私人拆借贷款表，大概100人左右，大多是本村老百姓，欠款数额3000万元左右。有时进热带钢钱不够，王向芳陆续向其借了160万元。2017年7月24日，王向芳还了其102万元，几天后，王向芳又向其借了43万元，现还欠其105万元。 17、证人尚某2证言证实，其在文江公司上班，2017年7月24日，王向芳没有履行合同上的工期给李亚钊的客户方霞出货，方霞把文江公司的成品库堵了约一个小时，后一传十，十传百，债主都来要账，导致文江公司停止生产经营。欠其和客户210万元。 18、证人杨某证言证实，自2016年至2018年9月份左右，其给文江公司供热带，开始结账正常，后期回款变慢，共欠其220万元货款。 19、证人霍某证言证实，刘某3给文江公司倒卖镀锌带钢，其给刘某3任会计。其开了一张尾号为4977的农行卡让刘某3使用。 20、证人王某8证言证实，其和刘某3是初中同学。2017年10月，刘某3借其一张农行卡说给王向芳使用，2017年11底将卡要回。 21、证人王某9证言证实，其侄子王向芳和其到信用社办了一张银行卡，该银行卡一直在王向芳手中。 22、证人郝某2证言证实，其有一张农行卡在其小姨子郝某1处，颖彬说其上班的文江公司使用这张卡。 23、证人王某10证言证实，其在霸州市中小企业信用担保服务中心担任董事，风险控制部负责人。担保中心为文江公司担保在国家开发银行股份有限公司贷款1500万元，当时交了150万的担保金，至今未还。 24、霸州市中小企业信用担保服务中心提供的担保合同、保证合同、霸州市人民法院的民事调解书，与王某10的证言相佐证。 25、王向芳尾号6910农行卡流水、吴某提供的网上银行转款单回执、记账本一个、表格两张，与被告人王向芳的供述，被害人吴某的陈述，刘某3、霍某、郝某1的证言相佐证。 26、霸州市信用社证明、保证合同证实，2017年9月1日，文江公司在霸州市信用社贷款3000万元，已逾期，银行承兑汇票2000万元，已存保证金1000万元，敞口部分1000万元由廊坊振兴道桥有限公司提供担保。 27、起诉状、高村村民债务表、拖欠农民工资等证据证实，已经向法院起诉的涉文江公司、王向芳等人的诉状情况，起诉款总计121387775元；未起诉能够统计的王向芳欠高桥村村民款共计29048250元；工人工资2868611元，上述共计153304636元。 28、文江公司在霸州支行抵押贷款的土地评估报告，证实户头文江轧钢制管有限公司的土地评估价值1798.88万元。 29、河北诚鑫价格评估有限公司的评估报告证实，霸州 文江公司部分资产及王向芳、王向昆两套楼房的价格合计21613000元。 30、证人高某2证言证实，王向芳是霸州文江公司的经营者，欠其700万元左右，其没有起诉。其知道王向芳和吴某商量把文江公司经营权转让吴某的事情，记得王向芳和吴某商量过两次，时间记不清，但肯定是文江公司事发后商量的，记得有一次是在吴某新镇厂子办公室商量的，另一次在哪记不清了。其记得两次商量都是因其和吴某找王向芳要钱，才碰面坐到一块，开始也是商量王向芳欠钱的事，后王向芳提出把文江公司转让给吴某，当时吴某没有同意，两次都是这么个情况。记得当时在场的没有叫张某的。 31、霸州税务局信安税务分局调取的利润表证实文江公司自2015年至2018年的营业收入及利润情况。其中2017年利润53.6712万元；2018年1至6月份利润6万余元。 32、关于调取霸州市文江公司财产情况的说明（不动产登记薄、不动产权利及其他事项登记信息、廊坊市住房公积金管理中心霸州市管理部出具的证明、霸州市医疗保障局职工医保出具的证明、霸州市公安局交警大队车辆管理所出具的证明、霸州文江公司养老保险缴费情况，证实该公司冀（2018）霸州市不动产权第0007749号土地使用权已抵押于万利通小额贷款有限公司（抵押期限为：2018年7月9日至2018年8月9日），该财产已被霸州市人民法院、文安县人民法院查封；未在廊坊地区缴纳住房公积金；未参加职工医疗保险；未发现机动车辆；自2016年单位停缴纳养老保险。 33、文江轧钢厂破产财产接受清单及霸州市人民法院决定书证实，霸州市人民法院已受理霸州市文江轧钢制管有限公司破产清算一案。 被告人王向芳的辩护人提供的证据： 文安县公安局补充侦查说明证实，被告人王向芳通过刘某3向吴某所借钱款部分用于倒卖钢材属实，且其没有非法占有的目的。 本院认为，被告人王向芳以逃匿方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，文安县人民检察院指控的罪名成立。关于被告人王向芳及其辩护人提出其构成拒不支付劳动报酬罪证据不足的辩解及辩护意见，经查，在被告人王向芳等人逃匿的情况下，霸州市人力资源和社会保障局将劳动保障监察责令限期改正通知书张贴在文江公司门口，并拍照记录，应当视为“经政府有关部门责令支付”。被告人王向芳即使有支付工人工资的意图，但最终没有支付，且有逃匿，经政府有关部门责令支付仍不支付等情节，其相关辩解及辩护意见与庭审查明的事实和证据不符，不予采纳。被告人王向芳通过刘某3谎称从霸州市胜宝公司低价购买热带钢后卖给霸州市奥德龙公司，从中赚取差价为由，向吴某借取资金归其使用，该资金部分用于其倒卖钢材和投入合法生产经营活动，后以本金及利润等形式部分返还吴某；另被告人王向芳向吴某借款时，其经营的霸州市文江轧钢制管有限公司能够正常经营，现有证据不能充分证实借款时该公司资不抵债。综上，认定被告人王向芳具有非法占有的目的证据不足，其确有虚构部分事实或者隐瞒真相的行为，但其实施这一行为并非为了实现非法占有的目的，故其行为不符合诈骗罪的构成要件。被告人王向芳及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人王向芳犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2021年2月15日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  何玉水 审判员  张胜君 审判员  郭为国 二〇二一年三月二十六日 书记员  韩迎楠