湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0626刑初76号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人韩卫波，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市红安县，现住湖北省黄冈市红安县。曾因犯诈骗罪于2009年被安徽省合肥市长丰县人民法院判处有期徒刑四年；现因涉嫌诈骗罪于2020年10月12日被抓获，2020年10月15日被平江县公安局刑事拘留，2020年11月19日经平江县人民检察院批准逮捕，同日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。 辩护人吴帅，湖南湘才律师事务所律师。 辩护人洪明，湖南湘才律师事务所实习律师。 被告人李绪贵，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市红安县，现住原籍。曾因犯盗窃罪于1980年12月被红安县人民法院判处有期徒刑四年。现因涉嫌诈骗罪于2020年10月12日被抓获，2020年10月15日被平江县公安局刑事拘留，2020年11月19日经平江县人民检察院批准逮捕，同日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。 辩护人姜永慧，湖南湘杰律师事务所律师。 平江县人民检察院以平检二部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人韩卫波、李绪贵犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，平江县人民检察院指派检察官刘烽、检察官助理张瑛出庭支持公诉，被告人韩卫波及其辩护人吴帅、李绪贵及其辩护人姜永慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人韩卫波与被告人李绪贵系同乡，两人于2020年9月一起在湖北省武汉市共同商议通过电话进行诈骗。2020年9月10日，被告人韩卫波冒充湖南建工集团办公室刘主任给湖南建工集团下属平益高速某标段项目经理被害人朱某打电话，谎称湖南建工集团陈书记要其回一个电话，并将事先准备好的一个由被告人李绪贵掌握的电话号码编辑成短信发给朱某。朱某回电，被告人李绪贵冒充陈书记，以帮领导忙为由，要求朱某购买五套建党99周年的纪念币，一套纪念币单价为4.8万元，共计24万元。朱某上当，安排他人通过手机银行转账24万元至两被告人提供的户名为付岳荣的邮政储蓄银行账户。诈骗成功后，被告人韩卫波、李绪贵安排同乡吴顺（已追捕）将24万元从银行取出，并支付2.4万元给吴顺，剩余赃款除去事先购买的作案工具被两被告人平分。 2020年10月12日被告人韩卫波、李绪贵分别在武汉市江岸区被武汉警方抓获。案发后，被告人韩卫波、李绪贵及其家属退还全部赃款并取得被害人谅解。 公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为被告人韩卫波、李绪贵以非法占有为目的，虚构事实通过拨打电话诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中两被告人均起主要作用，均是主犯。被告人韩卫波、李绪贵到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且均自愿认罪认罚，可以从轻处罚；案发后，被告人韩卫波、李绪贵及其家属退还了所有赃款，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人韩卫波有期徒刑三年六个月，并处罚金，建议判处被告人李绪贵有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人韩卫波、李绪贵对指控的犯罪事实及定性均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人韩卫波的辩护人吴帅对被告人韩卫波的犯罪事实和定性无异议；但提出被告人韩卫波主动坦白，自愿认罪，有悔罪表现，积极赔偿受害人损失并获得受害人谅解，可以从轻处罚；被告人韩卫波在共同犯罪中起次要作用，应比照同案犯从轻处罚。 被告人李绪贵的辩护人姜永慧对公诉机关指控被告人李绪贵构成诈骗罪没有异议；但提出被告人李绪贵系坦白，退还了违法所得并取得被害人谅解，认罪悔罪，可以从轻处罚；希望法庭综合考虑以上量刑情节，结合被告人已六十来岁、身体不好、需要人照顾等实际情况，对被告人李绪贵判处缓刑。 经本院审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致，本院予以确认。本案在审理期间，因两被告人主动缴纳了罚金，建议公诉机关调整量刑建议，公诉机关调整量刑建议为判处被告人韩卫波有期徒刑三年三个月，并处罚金。 上述事实，被告人韩卫波、李绪贵在庭审过程中均无异议，且有经庭审质证、认证的手机、软面抄写本等物证；户籍资料、抓获经过、刑事判决书、通话记录、银行流水清单、领条、刑事谅解书、扣押决定书、清单等书证；证人邓某、喻某等人的证言；被害人朱某的陈述；被告人韩卫波、李绪贵的供述和辩解；辨认笔录；手机短信截图、手机银行转账记录截图、监控视频截图等电子数据；认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人韩卫波、李绪贵以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。本案属共同犯罪，被告人韩卫波、李绪贵在共同犯罪中均起主要作用的，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韩卫波、李绪贵到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；被告人韩卫波、李绪贵退还了全部违法所得，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人韩卫波、李绪贵均有犯罪前科，但根据前科的性质、时间间隔，对被告人韩卫波的处罚应比被告人李绪贵适当从重。公诉机关指控被告人韩卫波、李绪贵犯诈骗罪，罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见本院予以支持。被告人韩卫波、李绪贵的辩护人关于两被告人系坦白、自愿认罪认罚、赔偿了被害人损失并取得了被害人谅解的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。但被告人韩卫波的辩护人关于被告人韩卫波在共同犯罪中起次要作用的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李绪贵的辩护人提出的对被告人李绪贵适用缓刑的辩护意见，因本案涉案金额巨大，且属电信诈骗，社会危害性较大，不宜适用缓刑。对于两被告人用于诈骗的手机、软面手抄本等作案工具，依法应当予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩卫波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元； 二、被告人李绪贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； 三、两被告人的手机、手机卡、软面手抄本等作案工具，依法予以没收。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人韩卫波的刑期自2020年10月12日起至2024年1月11日止；被告人李绪贵的刑期自2020年10月12日起至2023年10月11日。 罚金限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晚东 人民陪审员  罗林兰 人民陪审员  邹 静 二〇二一年三月十八日 法官助理李文超 书记员陈彬彬 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。