浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0127刑初32号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人谢文刚，男，1992年12月7日出生，汉族，初中文化，住云南省曲靖市陆良县。因本案于2019年2月23日被淳安县公安局刑事拘留，同年3月24日被淳安县公安局取保候审。 辩护人：周峰城，浙江启金律师事务所律师。 被告人李康，男，1991年3月7日出生，汉族，初中文化，住四川省眉山市仁寿县。因本案于2019年2月27日被淳安县公安局刑事拘留，同年3月24日被淳安县公安局取保候审。 辩护人：桂卉，浙江泽大律师事务所律师。 被告人陈波，男，1989年8月21日出生，汉族，初中文化，住四川省巴中市通江县。因本案于2019年2月25日被淳安县公安局刑事拘留，同年3月25日被淳安县公安局取保候审。 辩护人：曹银梅，浙江海通联合律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2021]262号起诉书指控被告人谢文刚、李康、陈波犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院于2021年3月18日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官洪晓亮出庭支持公诉，被告人谢文刚、李康、陈波及本院通知淳安县法律援助中心为三被告人指派的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2017年6月，李某、邓某、阮某某（已判决）等人未经国家相关部门批准，先后设立凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司，在上海市浦东区开设虚假外汇交易平台，并虚构平台受国际监管系正规平台等资料，面向全国招收代理商，发展客户，并由代理商或业务员通过打电话招揽、设立ＱＱ群、介绍分析师等方式吸引客户在平台注册账户进行投资。平台通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户，非法从事外汇、期货、黄金等交易。外汇平台获取客户每手交易15-50元不等的手续费和部分客户亏损，代理商获取客户80%-100%的亏损。2017年6月至2018年2月期间，王某、叶某（已判决）伙同杨某、何某（均另案处理）等人在明知上述外汇平台为非法平台的情况下，以王某经营的傲驰资产管理有限公司为主体，与李某约定经营凯晟外汇平台、凯洛斯平台，并获得客户亏损的85%（扣留10%的保证金后实际获得75%）作为返佣。王某、叶某等人继续发展代理商及招聘业务员，并由代理商、业务员发展客户，其中被告人陈波作为公司的分析师，获得公司股权盈利的5%，被告人李康作为公司的小股东，管理日常行政事务，分发客户资料给公司员工，获得公司股权盈利的5%，被告人谢文刚作为公司经理，管理公司业务员邓某某、饶某某（均另案处理）等人并且积极发展客户，诱使张某某、杨某等人投资凯晟外汇平台、凯洛斯平台。被告人李康从中获利人民币6万元，被告人谢文刚从中获利人民币8万元，被告人陈波从中获利人民币6万元。案发后，被告人李康主动归案并退出赃款人民币6万元，被告人谢文刚主动退出赃款人民币8万元，被告人陈波主动退出赃款人民币6万元。 公诉机关认为被告人谢文刚、李康、陈波以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。谢文刚、李康、陈波在与平台相关人员的共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；各被告人自愿认罪认罚，且退出违法所得（庭审中撤回对被告人李康自首情节的认定），建议判处被告人谢文刚有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.9万元；判处被告人李康有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.7万元；判处被告人陈波有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.7万元。 被告人谢文刚、李康、陈波对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 三被告人的辩护人对指控的事实和罪名没有异议，认为被告人具有从犯、认罪认罚、退赃、主观恶性小等从轻、减轻处罚情节，请求对被告人予以减轻处罚。 经审理查明：2017年6月至2018年3月11日期间，李某、邓某、阮某某、管某某、陈某（均另案处理）等人在上海市浦东区经营两家名为凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司的外汇交易平台，李某、钱某（均另案处理）等人作为该公司的总监，吕某某、潘某、程某某（均另案处理）等人作为该公司的员工组长，该公司主要由员工组长领导员工面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，虚构凯洛斯公司为一受国际监管的正规外汇平台，通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户从事外汇交易，诈骗数额达数千万元。 2017年6月至2018年2月期间，王某、叶某（已判决）伙同杨某、何某（均另案处理）等人在明知上述外汇平台为非法平台的情况下，以王某经营的傲驰资产管理有限公司为主体，与李某约定经营凯晟外汇平台、凯洛斯平台，并获得客户亏损的85%（扣留10%的保证金后实际获得75%）作为返佣。王某、叶某等人继续发展代理商及招聘业务员，并由代理商、业务员发展客户，其中被告人陈波作为公司的分析师，获得公司股权盈利的5%，被告人李康作为公司的小股东，管理日常行政事务，分发客户资料给公司员工，获得公司股权盈利的5%，被告人谢文刚作为公司经理，管理公司业务员邓某某、饶某某（均另案处理）等人并且积极发展客户，诱使张某某、杨某等人投资凯晟外汇平台、凯洛斯平台。被告人谢文刚参与诈骗金额10.6万余元，获利人民币8万元；被告人李康参与诈骗金额8万余元，获利6万元；被告人陈波参与诈骗金额8万余元，获利6万元。 案发后，被告人谢文刚主动退出违法所得8万元，被告人李康主动退出违法所得6万元，被告人陈波主动退出违法所得6万元。在审理过程中，被告人李康继续退出赃款2万元。 上述事实被告人没有异议，并由上述事实，被告人谢文刚、李康、陈波在开庭审理过程中无异议，并有证人李某、邓某、王某、叶某、秦某、乔某、贺某等的证言，抓获经过、银行交易明细、暂扣款凭证、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢文刚、李康、陈波以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。三被告人在与平台相关人员的共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，积极退赃，可以从宽处罚。三被告人的辩护人据此提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据被告人谢文刚、李康、陈波犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人谢文刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币19000元； 二、被告人李康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币17000元； 三、被告人陈波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币17000元； （上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人谢文刚退出的违法所得人民币8万元、被告人李康退出的赃款人民币8万元和陈波退出违法所得人民币6万元发还相关受害人。责令被告人谢文刚、陈波与同案人一起继续退出其余赃款，发还相关受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  钱飞飞 人民陪审员  洪鹰鹏 二〇二一年三月十八日 书 记 员  潭婷婷 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关法条 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。