安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1825刑初9号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人胡光佳,男,汉族,1989年6月15日出生于湖北省阳新县,高中文化,无业,住湖北省黄石市阳新县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年4月14日被抓获，4月16日被旌德县公安局刑事拘留,5月20日经旌德县人民检察院批准逮捕,次日由旌德县公安局执行，10月16日被旌德县公安局取保候审。2021年2月4日被旌德县人民法院取保候审，3月5日经旌德县人民法院决定逮捕，由旌德县公安局执行。现羁押于绩溪县看守所。 辩护人徐健，安徽徐健律师事务所律师。 被告人阮鹏程,男,汉族,1990年6月1日出生于湖北省通山县,大学本科文化,从事网络技术开发工作,户籍地湖北省咸宁市通山县,居住地湖北省咸宁市通山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年4月14日被抓获，4月16日被旌德县公安局刑事拘留,5月20日经旌德县人民检察院批准逮捕,次日由旌德县公安局执行逮捕，11月11日被旌德县人民检察院取保候审。2021年2月4日被旌德县人民法院取保候审。 辩护人谭经泉，北京京师（杭州）律师事务所律师。 被告人杨云翔,男,汉族,1992年12月25日出生于河南省郸城县,硕士研究生文化,住河南省周口市郸城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月5日被抓获，9月6日被旌德县公安局刑事拘留,9月28日经旌德县人民检察院批准逮捕,次日由旌德县公安局执行逮捕,2021年1月4日被旌德县人民检察院取保候审。2021年2月4日被旌德县人民法院取保候审。 被告人胡佳蒙,男,汉族,1993年8月2日出生河南省灵宝市,大学本科文化,无业,住河南省三门峡市灵宝市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月11日被抓获，9月12日被旌德县公安局取保候审,9月28日经旌德县人民检察院批准逮捕,次日由旌德县公安局执行逮捕。2021年3月5日被旌德县人民法院取保候审。 辩护人刘三毛，安徽刘三毛律师事务所律师。 被告人陈世军,男,汉族,1990年1月12日出生于湖北省阳新县,初中文化,无业,户籍地湖北省黄石市阳新县，住所地湖北省黄石市阳新县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月5日被旌德县公安局取保候审。2021年2月4日被旌德县人民法院取保候审 辩护人王伟，安徽南宣律师事务所律师（受旌德县法律援助中心指派）。 被告人胡光佳、阮鹏程、杨云翔、胡佳蒙、陈世军涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，由安徽省旌德县人民检察院以旌检一部刑诉〔2021〕Z5号起诉书向本院提起公诉,本院于2021年2月2日受理后，依法适用普通程序，于2021年3月5日公开开庭审理了本案。旌德县人民检察院指派检察员王丽霞、宋治国出庭支持公诉，被告人胡光佳及其辩护人徐健、被告人阮鹏程及其辩护人谭经泉、被告人杨云翔、被告人胡佳蒙及其辩护人刘三毛、被告人陈世军及其辩护人王伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 旌德县人民检察院指控：2019年底,被告人胡光佳和党某（另案处理）共同出资,邀请他人搭建顺捷支付通道,安排被告人杨云翔、陈世军、胡佳蒙、柯兴发（另案处理）、顾华欣（另案处理）、方曙光（另案处理）等人在菲律宾为赌博网站提供支付结算服务,支付每人每月8000元至9000元不等的工资。后陆续接入鑫联、天天、钱多多支付通道继续为赌博网站提供支付结算服务,收取网站服务费。2020年1月至2月期间,共为赌博网站收款47179519元,获利484371元。 2020年2月份,肖陈亮(另案处理)联系被告人胡光佳,商议由胡光佳为其正在经营的涉黄涉赌直播平台“花房”提供收款服务,其支付给胡光佳收款金额8%的服务费。后胡光佳出资邀请被告人阮鹏程搭建拼多多支付通道与“花房”后台对接,承诺给其利润的三成作为回报。2020年3月17日开始,胡光佳安排杨云翔、胡佳蒙、陈世军等人利用租用的拼多多商铺进行虚假刷单为“花房”平台提供充值服务,并在与“花房”运营人员组建的“花房-查单”OQ群中核对每日充值情况,扣除服务费后通过银行转账至“花房”平台指定的银行账户中,截至4月14日,共为“花房”收款493769元,获利累计39501.52元,其中利用阮鹏程搭建的支付通道的收款数额为360701元。在此期间,杨云翔获利24000元、陈世军获利4万余元、胡佳蒙获利16000元,阮鹏程未实际获利。 案发后,被告人胡光佳、杨云翔、胡佳蒙、阮鹏程分别于2020年4月14日、9月5日、9月11日、4月14日被抓获归案,被告人陈世军于10月5日主动投案。胡光佳退缴523872.52元、银行卡共被冻结54612.59元;阮鹏程退缴200000元、银行卡被冻结9006.09元;杨云翔退缴150000元、银行卡被冻结22444.57元;胡佳蒙退缴20000元、银行卡被冻结184.9元;陈世军(妻子成艳)中国建设银行卡被冻结31065.88元。 被告人阮鹏程、胡光佳、杨云翔、胡佳蒙、陈世军到案后均如实供述自己的罪行。 旌德县人民检察院认定上述事实的证据有：书证受案登记表、立案决定书、到案经过、出入境查询;证人陈某1、陈某2等人的证言;被告人胡光佳、阮鹏程、杨云翔、胡佳蒙、陈世军的供述与辩解；司法鉴定意见书;勘验、检查等笔录;电子数据等。 旌德县人民检察院认为，被告人阮鹏程、胡光佳、杨云翔、胡佳蒙、陈世军明知他人利用信息网络实施犯罪,仍共同为他人提供支付结算等帮助,情节严重,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五名被告人刑事责任。被告人胡光佳系主犯,对全部犯罪数额负责；自愿认罪认罚,可以从宽处理;坦白,可从轻处罚;退出全部涉案赃款,酌定从轻处罚；提供线索让家人劝说杨云翔回国事实存在，量刑时酌情予以考虑；建议对其判处有期徒刑一年九个月,并处罚金25万元。被告人阮鹏程系主犯,其自愿认罪认罚,可以从宽处理;坦白,可从轻处罚;主动退缴20万元,酌定从轻处罚；建议对其判处有期徒刑十一个月,缓刑一年六个月,并处罚金14万元。被告人杨云翔自愿认罪认罚,可以从宽处理;系从犯,应当从轻、减轻或免除处罚;坦白,可从轻处罚;主动退缴15万元,酌定从轻处罚；建议对其判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金15万元。被告人胡佳蒙自愿认罪认罚,可以从宽处理;系从犯,应当从轻、减轻或免除处罚;坦白,可从轻处罚;建议对其判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金10万元。被告人陈世军自愿认罪认罚,可以从宽处理;系从犯,应当从轻、减轻或免除处罚;自首,可以从轻或减轻处罚；建议对其判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金8万元。 被告人胡光佳、阮鹏程、杨云翔、胡佳蒙对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈世军认为，杨云翔只让其帮忙把拼多多店铺的图片删除，没有进行任何实质性的帮助；没有获利4万余元。对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人胡光佳辩护人徐健提出的辩护意见为：对被告人胡光佳的量刑建议存在罪责不相适应，典型案例的量刑为7个月；胡光佳无前科，无从重情节。请求判处胡光佳有期徒刑一年六个月以下，并适用缓刑。 被告人阮鹏程辩护人谭经泉提出的辩护意见为：被告人阮鹏程深刻认识错误，积极退缴20万元，现在无业，请求罚金在退缴款中扣除。 被告人胡佳蒙辩护人刘三毛提出的辩护意见为：对公诉机关的指控无异议；被告人胡佳蒙系从犯、认罪认罚、坦白、无前科劣迹、初犯，从轻处罚；家庭生活十分贫困，应酌情减少罚金，退缴款2万元冲抵罚金。 被告人陈世军辩护人王伟提出的辩护意见为：被告人陈世军系自首、认罪认罚，庭审中对虚假刷单等提出疑问，系理解问题，不影响适用认罪认罚从宽制度；平时表现良好，家庭系扶贫对象，请求法庭在量刑时予以考虑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2020年3月17日开始，胡光佳利用租用的拼多多店铺为花房进行收款服务，每日收款提现到租用的拼多多店铺的店主账户上，由店主将钱转到花房平台提供的银行账户，或者转给杨云翔等人后，再通过邱富丹、邹婷、王举等人的账户转到花房平台提供的王成、刘振新银行账户上。 认定上述事实的证据有:物证扣押的手机、笔记本电脑等；书证受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人的户籍证明、出入境记录查询结果，户名为陈某1的建设银行交易明细，陈某1、胡某1等人注册拼多多店（商）铺信息及交易流水，阮鹏程手机应用安装记录、手机验证码短信、微信聊天记录、ｔｅｌｅｇｒａｍ聊天记录，花房-查单ＱＱ群聊天截图，胡光佳手机中软件Ｔｅｌｅｇｒａｍ提取的昵称为“青鸟”与昵称为“ＷＨ-ｐａｙ”、“青鸟520”与“带风的ＭＡＮ”、“青鸟520”所在的五人微信群聊天记录，胡光佳ＱＱ“青鸟”与“花房大掌柜”的聊天记录，胡光佳ＱＱ“青鸟”所在的ＱＱ群“ｐｄｄ-ＬＧ协调群”聊天记录；证人陈某1、陈某2、成某1、胡某1、袁某、成某2、石某、胡某2、党某的证言；被告人胡光佳、杨云翔、阮鹏程、胡佳蒙、陈世军的供述与辩解；鉴定意见上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，关于胡光佳、阮鹏程、杨云翔等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案涉案资金情况的审核报告；搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、相关照片；辨认笔录；电子数据徐杰、杨秀明、庄俊杰、王成、邱富丹、邹婷、王举、邹来华、刘振新、胡某2、胡某1、石某、成某1、袁某等人的银行账户信息及交易流水，拼多多店铺的注册信息和订单等。上述所有证据客观真实，来源途径合法，经当庭质证，五被告人及辩护人均无异议，可作为定案依据，本院予以确认公诉机关指控事实成立。 被告人胡佳蒙辩护人刘三毛向法庭递交证明1份，拟证明胡佳蒙家庭困难，请求法庭在判处罚金时予以考虑。 被告人陈世军辩护人王伟向法庭递交证明1份，拟证明陈世军家庭是县、镇、村的扶贫对象，请求法庭在判处罚金时予以考虑。 本院认为：被告人胡光佳、阮鹏程、杨云翔、胡佳蒙、陈世军明知他人利用信息网络实施犯罪,仍共同为他人提供支付结算等帮助,情节严重,五人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五名被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡光佳系主犯,对全部犯罪数额负责,到案后能如实供述自己的罪行,系坦白,从轻处罚;主动退缴全部违法所得,从轻处罚；自愿认罪认罚,从宽处理;提供线索让家人劝说杨云翔回国的事实存在，量刑时酌情予以考虑。被告人阮鹏程系主犯,对所参与的犯罪数额负责,到案后能如实供述自己的罪行,系坦白,从轻处罚;主动退缴20万元,从轻处罚；自愿认罪认罚,从宽处理。被告人杨云翔在共同犯罪中起次要作用,系从犯,从轻处罚;到案后能如实供述自己的罪行为,系坦白,从轻处罚;主动退缴15万元,从轻处罚;自愿认罪认罚,从宽处理。被告人胡佳蒙在共同犯罪中起次要作用,系从犯,从轻处罚;到案后能如实供述自己的罪行为,系坦白,从轻处罚;主动退缴2万元,从轻处罚；自愿认罪认罚,从宽处理。被告人陈世军在共同犯罪中起次要作用,系从犯,从轻处罚;主动投案,到案后能如实供述自己的罪行为,系自首，从轻处罚；自愿认罪认罚，从宽处理。根据五被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，经审查，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。关于被告人陈世军的辩解，不影响认罪认罚从宽制度的适用及定罪量刑。关于被告人胡佳蒙、陈世军的辩护人递交的证据，经审查，对其真实性予以确认。关于被告人胡光佳辩护人徐健的辩护意见胡光佳无前科、无从重情节，具有事实依据，认为量刑建议存在罪责不相适应及请求适用缓刑，无事实依据和法律依据，不予采纳。关于被告人阮鹏程辩护人谭经泉、被告人胡佳蒙辩护人刘三毛、被告人陈世军辩护人王伟提出的有关量刑情节，具有事实依据，予以采纳；请求减少罚金，无法律依据，不予采纳；在退缴款中扣除违法所得后剩余部分冲抵罚金，依法予以准许。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款（二）（四）项、第十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡光佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二十五万元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月5日至2022年6月1日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人阮鹏程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币十四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在退缴款中冲抵。） 三、被告人杨云翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在退缴款中冲抵，不足部分于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人胡佳蒙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金人民币十万元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在退缴款中冲抵，不足部分于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈世军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金八万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人胡光佳违法所得523872.52元予以追缴； 七、被告人杨云翔违法所得24000元予以追缴； 八、被告人胡佳蒙违法所得16000元予以追缴； 九、被告人陈世军违法所得40000元予以追缴； 十、涉案犯罪工具被告人胡光佳的华为手机1部、苹果手机1部，被告人阮鹏程的华硕笔记本电脑1台、艾克罗电脑1台、华为手机1部、OPPO手机2部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周家青 审 判 员  李逸凡 人民陪审员  吴彦芳 二〇二一年三月十六日 书 记 员  丁福银 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； …… 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。