湖北省黄冈市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂11刑终48号原公诉机关湖北省麻城市人民检察院。上诉人（原审被告人）胡松，男，1989年9月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。辩护人沈金辉，湖北伟岸律师事务所律师。执业证号14211199910710250。湖北省麻城市人民法院审理麻城市人民检察院指控原审被告人胡松犯诈骗罪一案，于2020年11月25日作出（2020）鄂1181刑初491号刑事判决。原审被告人胡松不服，提出上诉，本院于2021年1月19日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年11月份，被告人胡松通过QQ认识一名绰号“老六”的男子，“老六”转钱给胡松用于购买“苹果皮”、“卡酷”、路由器、交换机等电信通讯设备和租房办公，并邮寄来大量电话卡，“老六”通过QQ告诉胡松如何使用电信通讯设备和插卡业务进行电信诈骗，胡松通过为其提供通讯传输通道的帮助牟取非法利益。被告人胡松帮助“老六”维护电信通讯设备，让“老六”、“黑狗”等人在境外使用手机卡远程进行诈骗，诈骗总金额合计40余万元。分述如下:1.2020年1月8日，在江苏省苏州市吴中区，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换上的手机号码158××××****远程拨打电话，冒充淘宝网店工作人员以被害人程某所购买的拉拉裤有问题，退款给双倍赔偿(其在淘宝上购买价为50元，退赔100元)为由，诱导程某用“借呗”借了18000元贷款，骗取被害人程某18000元。2.2020年1月8日，在广东省佛山市禅城区，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换上的手机号码158××××****远程拨打电话，冒充淘宝网店工作人员以被害人陈某所购买的拉拉裤有问题，退款给双倍赔偿为由，诱导程陈某用“借呗”借了18000元贷款，后扣除其购买商品的价格诱使其将钱款转向其指定银行卡，骗取被害人陈某17554元。3.2020年4月23日，在江苏省昆山市象屿两岸贸易中心附近，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换手机维护设备的过程中，通过其设备的手机号码184××××****与被害人刘某1联系，该手机号码为被告人胡松所安装维护的“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”中手机号码。后他人利用该手机号码与被害人刘某1通讯并多次以贷款等名义引诱其通过手机内的APP提现转账操作，骗取被害人刘某1139500元。4.2020年4月24日，在泉州市丰泽区云谷安置小区，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换手机维护设备的过程中，后通过该设备安装的号码158××××****远程拨打电话，境外人员利用设备、软件用该手机号码与被害人庄某通讯并多次以贷款等名义引诱其通过手机内的APP提现转账操作，骗取被害人庄某50000元。5.2020年4月28日，在浙江省平阳县水头镇静溪路27号，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换上的手机号码183××××****远程拨打电话，后又通过其维护设备内的号码152××××****远程拨打电话冒充淘宝网店工作人员以被害人白某所购买的沐浴露有问题，退款给付赔偿(其在淘宝上购买价为23.9元，退赔100元)为由，诱导白某使用“借呗”和“360借条”申请贷款，骗取被害人白某99736元。6.2020年4月29日，在广东省广州市天河区华夏路，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换上的手机号码188××××****远程拨打电话，冒充京东工作人员以被害人杭某在京东手机注册过APP有问题影响征信为由，以注销账号需要操作支付宝“借呗”、小米金融贷等，诱使受害人杭某从“借呗”借了9577元，小米贷款7500元，美团借款3120元，骗取被害人杭某20197元。7.2020年5月10日，在安徽省毫州市憔城区古城镇路，QQ昵称“老六”、“黑狗”的人通过被告人胡松给“多卡宝”“卡酷”“苹果皮”换上的手机号码156××××****远程拨打电话，冒充京东工作人员以被害人张某1在京东手机注册过APP有问题影响征信为由，以注销账号需要操作支付宝网商贷、小米金融贷、微博等，诱使受害人张某1从支付宝网商贷借了54500元，小米贷款7800元，骗取被害人张某162300元。2020年4月29日，被告人胡松在其家中被麻城市公安局民警抓获到案,到案后如实供述犯罪事实，并被公安机关扣押赃款三万元、罚没三万元。上述事实，有经一审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证：苏州市公安局吴中分局、佛山市公安局禅城分局、昆山市公安局、泉州市公安局丰泽分局、平阳县公安局、广州市公安局天河分局、亳州市公安局受案登记表，麻城市公安局立案决定书，胡松支付宝收支明细，麻城市公安局核查公安部下发诈骗电话线索情况汇总说明，情况说明，到案经过，户籍信息，扣押物品、文件清单；2.物证：被告人胡松诈骗案涉案物品刑事照片；3.被害人程某、陈某、刘某1、庄某、白某、杭某、张某1的陈述；4.被告人胡松的供述和辩解。原判认为，被告人胡松明知他人利用拨打电话的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，继续提供通讯传输通道的帮助，诈骗公私财物达到数额巨大，其行为已构成诈骗罪。胡松到案后如实供述自己的犯罪事实，其行为系坦白，可以从轻处罚。被告人胡松自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人胡松主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人胡松接受同伙房租、通讯设备费用，领取工资，为他人实施电信诈骗提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人胡松犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；二、对被告人胡松违法所得的赃款，依法予以追缴，退还给各被害人。公安机关扣押的作案工具，依法予以没收。上诉人胡松及其辩护人称：原判认定事实不清，其没有诈骗行为，其行为不构成犯罪；原判量刑过重。经审理查明，湖北省麻城市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均在一审庭审中出示并经双方质证，经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人胡松及其辩护人所提原判认定事实不清，其没有诈骗行为，其行为不构成犯罪；原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据被害人程某、陈某、刘某1、庄某、白某、杭某、张某2的陈述，扣押的多卡宝、卡酷、路由器、电话卡等通信设备等证据，认定上诉人胡松明知“老六”、“黑狗”等人实施网络诈骗行为，仍然帮助提供通信传输通道的事实清楚，且胡松在侦查阶段亦供认不讳，该行为构成诈骗罪。上诉人胡松帮助他人通过拨打电话，对不特定的多数人实施诈骗，金额达40余万元，属情节特别严重，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，原判根据其犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，所判处的刑罚适当。故其上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人胡松帮助他人诈骗公私财物，其行为构成诈骗罪，且情节特别严重。其在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其积极退赃，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分。定罪准确、量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  钟新阶审判员  张应利审判员  张 庆二〇二一年三月十二日法官助理裴正强书记员熊韵文