上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初1462号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人田某(小名：“小美”)，女，1976年7月26日出生，汉族，户籍在河南省周口市。辩护人陈琦，江苏君桥律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)485号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人田某及其辩护人陈琦均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2019年12月起，被告人田某经预谋，冒用“田艳艳”身份，以微信号“子琳”与被害人张某1取得联系并确认恋爱关系，从而骗取张某1钱款共计人民币20余万元及钻戒等物。被告人田某于2020年6月26日在广州白云区被公安机关抓获。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人张某1的陈述、辨认笔录及微信聊天记录、朋友圈截图；证人张某2的证言及微信聊天记录；上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《接受证据清单》、接收的银行交易明细、微信及支付宝交易记录、购货凭证及手机微信账单截图；上海同大会计师事务所有限公司出具的《关于田某涉嫌诈骗金额的审计报告》；上海市公安局宝山分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及相关照片、上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》；上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的工作情况、调取的田艳艳身份信息、通话录音光盘；广州市公安局白云区分局同德派出所出具的抓获经过；被告人田某的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人田某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人田某的刑事责任。被告人田某辩称其未诈骗张某1钱款，张某1对于“子琳”系其本人身份知情，张某1转给其钱款部分用于二人恋爱期间正常开销，部分系张某1给其用于投资服装生意，另有让田某代购奢侈品等，钻戒系张某1赠送给田某。辩护人提出张某1明知“子琳”就是田某，转账信息也可以反映转账对象是田某，证据无法查明张某1转账钱款给田某的原因，无法证实田某具有非法占有他人财产的目的，不能认定田某构成诈骗罪。经审理查明：2019年12月起，被告人田某经预谋，冒用“田艳艳”身份，以微信号“子琳”与被害人张某1取得联系并确认恋爱关系，从而骗取张某1钱款共计人民币20余万元及钻戒等物。另查明，被告人田某于2020年6月26日在广州白云区被公安机关抓获。认定以上事实的证据有：1、被害人张某1的陈述、辨认笔录，证实2019年12月，张某1朋友田某将其表妹微信昵称“子琳”(田艳艳)，介绍给张某1认识，张某1互加微信并确定男女朋友关系，“子琳”微信聊天时自称是田某的表妹，在韩国做服装批发生意。“子琳”以微信余额不足借款或介绍张某1医院工程需要打点费、田某母亲靳凤荣眼睛做手术等理由让张某1先后转账“子琳”人民币21余万元和赠送钻戒(价值人民币38,000元)，赠送田某戒指(价值人民币1,800元)。张某1提出和“子琳”见面，田某屡次推脱。张某1和田某一起去海宁见田艳艳本人，但田艳艳称“子琳”并非其微信号，从未和张某1微信聊天，张某1发现受骗。2、微信聊天记录、朋友圈截图，证实“子琳”朋友圈发布的信息有关服装；张某1和“子琳”微信聊天记录中，“子琳”以第三人身份劝和张某1与田艳艳；田某使用“Mei”微信号告诉张某1她和“子琳”去杭州等。3、证人张某2的证言及微信聊天记录，证实张某2经张某1介绍认识“小美”(田某)，张某1称“小美”是做生意的，可以帮助张某2做服装生意。“小美”将其表妹(微信昵称“子琳”)推荐给张某2，张某2知道“子琳”和张某1是恋爱关系，在“子琳”朋友圈看到张某1赠送给“子琳”一枚钻戒。微信聊天过程中，张某2称呼“子琳”为嫂子，艳艳、“小美”作为第三人身份出现在对话内容中。4、上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《接受证据清单》、接收的银行交易明细、微信及支付宝交易记录、购货凭证及手机微信账单截图、上海同大会计师事务所有限公司出具的《关于田某涉嫌诈骗金额的审计报告》，证实2019年12月至2020年2月，张某1向田某微信帐号“Mei”转账金额共计人民币31,074元；2019年12月至2020年4月，张某1向田某微信帐号“子琳”转账金额共计人民币216,931元；2019年12月30日，张某1向靳凤荣转账人民币5,000元。5、上海市公安局宝山分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及相关照片、上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，证实从被告人田某处扣押到手机一部后提取到电子数据。6、上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的工作情况、调取的田艳艳身份信息、通话录音光盘，证实田某、张某1在2020年4月11日在上海市钱仓路XXX号入住酒店记录；田艳艳系田某表妹，平时不与田某联系，使用微信昵称为“田钿”，并非“子琳”，未和张某1建立恋爱关系，亦没有经济往来。7、广州市公安局白云区分局同德派出所出具的抓获经过，证实被告人田某被抓获归案的到案经过。8、被告人田某的供述，证实2015年，田某通过微信联系和张某1认识，并确定男女朋友关系。田某微信昵称“Mei”，还有一个微信小号“子琳”，张某1在2019年12月添加了这个微信号，其知道“子琳”是田某本人在使用，并先后转账给“子琳”用于两人日常花销和旅游、让田某代买包、皮带，转账给“Mei”用于田某母亲手术费，赠送田某一个钻戒和铂金戒指。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人田某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人田某及其辩护人认为田某不构成诈骗罪的意见，经查，根据被害人张某1的陈述、证人张某2的证言证实“子琳”微信号是由田某推荐给张某1、张某2，根据微信聊天记录内容反映，张某2称呼“子琳”嫂子，“小美”(田某)作为第三人身份出现在对话内容中，田艳艳也称其本人微信号并非“子琳”，显然张某1和张某2均不知道微信号“子琳”是田某在使用，故被告人田某冒用“田艳艳”身份，通过微信号“子琳”骗取被害人财物的诈骗事实可以成立。被告人田某及其辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2024年12月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人田某退赔被害人张某1经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙晓红审 判 员  杨 婷人民陪审员  邱 淼二〇二一年三月十二日书 记 员  吴晓婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。