贵州省凤冈县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0327刑初9号公诉机关凤冈县人民检察院。被告人万廷禄，绰号万老六，男，1977年1月27日出生于贵州省凤冈县，汉族，小学文化，农民，住贵州省凤冈县，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年11月4日被凤冈县公安局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于凤冈县看守所。辩护人张宦，贵州黔龙律师事务所律师。辩护人叶江容，贵州黔龙律师事务所律师。凤冈县人民检察院以凤检刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人万廷禄犯非法经营罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。凤冈县人民检察院指派检察官潘志贵出庭支持公诉，被告人万廷禄及其辩护人张宦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，在2018年8月至2019年4月期间，被告人万廷禄在凤冈县余庆县的烟农家中收购烤烟出售牟利，具体犯罪事实如下：1.2018年8月份的一天，被告人万廷禄通过朋友认识了卓某，万廷禄通过电话联系卓某，由卓某在开阳县当地烟农手上统一收购好烤烟后卖给万廷禄。卓某将在当地收集的烤烟用面包车分四次运到凤冈县王寨镇交给万廷禄,数量总计约10000斤。万廷禄收到烤烟后通过微信转账的方式分多次向卓某支付烤烟款一共59000元。2.2018年8月份某一天,被告人万廷禄经王某的介绍来到瓮安县李治忠家中,双方以10.5元／斤价格购买李治忠的烤烟。万廷禄还在李治忠家附近的烟农手上收烤烟，把收来的烤烟约3000斤都集中到李治忠家外面的公路边,李治忠联系一辆货车将收来的烤烟运到凤冈县王寨镇，并委托王某来收烟款。3.2018年9月份的一天，被告人万廷禄通过王某的介绍，来到瓮安县购买烤烟，约定由烟农将烤烟运到凤冈县王寨镇交给万廷禄后付款，万廷禄收到烤烟后将烟款20000元支付给王某，由王某支付给烟农。4.2018年9月份的一天，万廷禄以1500元的价格收购了吴某放在家中的烤烟约3000斤，已支付1000元，剩下的500元未支付。5.2018年9月份的一天，被告人万廷禄来到瓮安县收烟，万廷禄与孙某商量以12元／斤的价格达成交易，由孙某代为收烟。孙某在当地烟农手上收购了约8000斤烤烟，孙某分两次把收好的烤烟运到凤冈县王寨镇卖给万廷禄，万廷禄通过微信转账、银行转账等方式向孙某支付了烟款97000元。万廷禄将在凤冈、余庆、开阳、瓮安等地收购来的烟质较好的烤烟卖到王寨镇烟叶站，烟叶站不收购的烤烟分别存放于凤冈县官塘村水银组王章华家房屋、思南县小罗堰组谢忠发家房屋内。2019年3月份，万廷禄将存放在王寨镇官塘村水银组王章华家房屋内的烤烟以53000元的价格出售给潘莲，潘莲请蔡某驾车（湘Ｍ×××××）将烟运走。潘莲已支付现金31000元，剩下的22000元未支付。2019年4月份的一天，潘莲再次联系万廷禄购买烤烟，并叫蔡某到凤冈县来运烤烟。2019年4月14日蔡某驾车（湘Ｍ×××××）来到思南县谢忠发家房屋处运烤烟，当晚将烤烟装好后就往思南县方向行驶。次日凌晨1时30分许，当行驶到思南县张家寨镇街上时被凤冈县烟草专卖局执法人员查获。经称重，此次查获的烤烟共13250公斤。经报贵州省烟草质量监督检测站进行鉴别检验（等级），检验结论为：Ｂ3Ｋ:8%;霉变：1%；水分超限：27%；级外：64%。公诉机关认为，被告人万廷禄以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自买卖烟草，扰乱市场秩序，非法经营数额17,7500元，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑二年，并处罚金。被告人万廷禄辩称：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩解称：1.自己是烟农，烟叶收购人员和政府相关干部，为了完成王寨烤烟收购任务，叫自己到外地收购烤烟并利用其他烟农的收购合同帮他们完成烤烟收购任务，目的为了让烟叶收购部门在收购自己的烤烟时获取利益，自己才出去收购烟叶卖给烟叶站的；2.自己向吴某收购烤烟系事实，但收购烤烟的价款是1000元。辩护人提出的辩护意见是：对被告人万廷禄犯非法经营罪的事实及罪名不持异议，以下就万廷禄的量刑情节做如下辩护：1.被告人身患多种疾病及三级肢体残疾；2.其法律意识淡薄，且系初犯，且如实，认罪认罚；3.其带动村民捐款，值班，作为村民组长做了很多好事，如修路、解决村民饮水问题，积极响应政府等；4.公诉机关出具的涉案烟草专卖品价值计算表不能作为本案认定的依据，综上，被告人对社会不具有危害性，希望对其判处缓刑。经审理查明：在2018年8月至2019年4月期间，被告人万廷禄在凤冈县余庆县的烟农家中收购烤烟出售牟利，具体犯罪事实如下：1.2018年8月份，被告人万廷禄通过朋友认识卓某，由卓某向开阳当地烟农统一收购烤烟约10000斤出售给万廷禄，万廷禄通过微信多次向卓某转账59000元。2.2018年8月份，被告人万廷禄经王某介绍到瓮安县李治忠家附近收购烤烟约3000余斤，万廷禄通过王某向当地烟农支付了烟款。3、2018年9月，万廷禄以20000元的价格收购王某手中的烤烟。4.2018年9月，万廷禄以1000元向吴某收购烤烟3000斤。5.2018年9月，万廷禄到瓮安县收购烤烟，由孙某代为收烟交付给万廷禄，万廷禄通过微信转账、银行转账的方式向孙某支付烟款97000元，再由孙某支付给当地烟农。6.万廷禄将在凤冈、余庆、开阳、瓮安等地收购来的烟质较好的烤烟卖到王寨镇烟叶站，烟叶站不收购的烤烟分别存放于凤冈县官塘村水银组王章华家房屋、思南县小罗堰组谢忠发家房屋内。2019年万廷禄向潘莲分两次出售烤烟，约定价格为72800元。2019年3月份，万廷禄将存放在王寨镇官塘村水银组王章华家房屋内的烤烟出售给潘莲（另案处理），潘莲请蔡某（另案处理）驾车（湘Ｍ×××××）将烟运走。潘莲向万廷禄支付31000元。2019年4月份，潘莲再次联系万廷禄购买烤烟，并叫蔡某到凤冈县来运烤烟。2019年4月14日蔡某驾车（湘Ｍ×××××）来到思南县谢忠发家房屋处运烤烟，当晚将烤烟装好后就往思南县方向行驶。次日凌晨1时30分许，当行驶到思南县张家寨镇街上时被凤冈县烟草专卖局执法人员查获。经称重，此次查获的烤烟共13250公斤。经贵州省烟草质量监督检测站进行鉴别检验（等级），检验结论为：Ｂ3Ｋ:8%;霉变：1%；水分超限：27%；级外：64%。另查明：1.经本院委托，凤冈县司法局对被告人万廷禄的家庭情况、平时表现等情况进行社会调查，结论为建议对其适用社区矫正。2.涉案烟叶现暂存于凤冈县何坝镇原水河村烟叶收购点，由凤冈县烟草专卖局代为保管。3.被告人万廷禄亲属代其已预缴罚金50,000元，退缴违法所得31,000元。认定上述事实的证据有公诉机关提交了查获的烤烟、运输烟草的车辆（照片）等物证；凤冈县烟草专卖局的案件移送函、烟草专卖局的行政卷宗、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、查获的烟叶过磅记录、前科证明、到案情况说明等书证；被告人万廷禄的供述与辩解；证人蔡某、卓某、罗某、吴某、王某、孙某、杨某、邹某、任某、肖庆福等多人的证言；现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录及照片；银行交易流水、微信、支付宝交易记录、车辆通行记录等电子证据；烟叶等级检验意见等证据，上述证据均系公安机关合法收集，并经庭审质证，足以认定上述事实。对辩护人提交的残疾证、病历、捐款表册、烟叶种植收购合同、烟叶收购凭证、王寨镇官塘村出示的证明，本院对其真实性、合法性予以确认，但与本案事实无关联，仅作为证明被告人基本情况的证据使用。关于被告人及其辩护人所提意见，本院评判如下：1.对被告人提出的向吴某收购烤烟的价款是1000元辩解意见，经查，被告人向吴某收购烤烟系事实，双方通过现金进行结算，无其余证据能够证明万廷禄向吴某收购烤烟的价款数额，根据证据存疑时有利于被告人的原则,故应当认定万廷禄向吴某收购烤烟的价款是1000元，对被告人的该辩解意见本院予以采纳。2.对被告人提出的是王寨烟叶站为完成任务让自己去外地收购烤烟，再利用其余烟农的合同将烤烟出售到王寨烟叶站的辩解意见，经查，在审理过程中，公安机关补充了对王寨烟叶站收购组相关人员的证人证言，均对被告人该辩解予以否认，且无其余证据证明，故本院对该辩解意见不予采纳。3.对辩护人提出的公诉机关出具的涉案烟草专卖品价值计算表不能作为本案认定的依据的辩解意见，经查，公诉机关指控的被告人犯非法经营罪的犯罪数额均按照交易数额计算，未按照价值计算表上的价格认定犯罪金额，符合法律规定，对该证据公诉机关未做认定事实的证据使用。4.对辩护人所提被告人有坦白，认罪认罚的量刑情节。经查，查明事实相符，且于法有据，对该辩护意见，本院予以采纳。5.对辩护人所提对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现，结合司法局出具的社会调查评估意见，其符合缓刑的适用条件，可对其宣告缓刑。对该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人万廷禄为非法利益，违反国家烟草专卖行政主管主管部门的认可，擅自收购并出售烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人万廷禄所犯罪行，依法应当在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”幅度内处罚。被告人万廷禄到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现，对其宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。被告人的违法所得，应予追缴，查获的烟叶，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人万廷禄犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人万廷禄退缴的违法所得31,000元，上缴国库。三、查获的烟叶13,250公斤依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈文东审 判 员  管海霞人民陪审员  何 瑛二〇二一年三月三十一日法官助理罗静书记员安守斌