安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0824刑初67号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人郭某军，男,1990年11月29日出生,汉族,初中文化程度，务工人员,户籍地安徽省合肥市巢湖市,租住地江苏省昆山市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月17日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2020年10月22日被潜山市公安局逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人孙某，安徽安潜律师事务所律师。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉﹝2021﹞Z31号起诉书指控被告人郭某军犯帮助信息网络犯罪活动罪,向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2021年3月10日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年3月23日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察官李波、检察官助理操叔媛出庭支持公诉。被告人郭某军及辩护人孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潜山市人民检察院指控：2019年4月4日至4月15日,被告人郭某军与吴超峰等人从江苏省昆山市到安徽省六安市找到张某宽（另案处理）,张某宽使用郭某军身份证注册潜山市亚胜商贸有限公司等七个企业,后将企业注册资料（含营业执照、印章等）交给郭某军,让其持企业注册资料到银行开设账户,并约定以每个账户以800元的价格收购,同时告诉郭某军是为了给网络赌博平台走账。郭某军明知办理对公账户是为了实施信息网络犯罪,仍在安徽省潜山市、霍山县、怀宁县的中国银行、中国工商银行、中国农业银行等银行开设七个企业账户,并在六安市办理三张手机卡。郭某军将办理的企业账户等资料出售给张某宽,张某宽支付郭某军2400元。张某宽将该账户转卖给他人用于实施电信网络诈骗。被告人郭某军办理的潜山市亚胜商贸有限公司（账号:12×××88）、怀宁县隆迪商贸有限公司（账号:12×××67）、霍山纬亚网络服务有限公司（账号:12×××27）、潜山市亚刚商贸有限公司（账号:13×××37）等四家企业对公账户为多起电信诈骗案件的涉案账户,收取被害人邓某等人被骗款共计2417227.09元。2020年9月16日,被告人郭某军被昆山市公安局同心派出所民警传唤到案。被告人郭某军到案后如实供述犯罪事实，并签署认罪认罚承诺书。 2021年3月4日，被告人郭某军在值班律师沈某的见证下签署《认罪认罚具结书》，内容如下：认可潜山市人民检察院指控的犯罪事实和罪名、提出的量刑建议及同意适用简易程序审理。 公诉机关提供了如下证据:1.书证:受案登记表、立案决定书、归案经过、被害人报案记录、户籍证明、企业工商登记资料、认罪认罚具结书等；2.被害人陈述:被害人马某、邓某、俞某、张某、秦某、李某、仇某、孙某、杨某、徐某、吴某、宋某、高某、梁某、陈某、罗某、吕某、白某等人陈述；3.被告人郭某军的供述和辩解；4.同案犯张某宽等人供述和辩解；5.辨认笔录。 公诉机关认为,被告人郭某军明知他人实施信息网络犯罪,仍为他人提供资金结算帮助,金额达2417227.09元,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭某军系被传唤到案,到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白。被告人郭某军自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议判处被告人有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉，请依法判处。 被告人郭某军对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郭某军的辩护人孙某的辩护意见为：第一、对起诉书指控的被告人郭某军构成帮助信息网络犯罪活动罪及犯罪事实没有异议；第二、被告人郭某军具有以下法定或酌定的从轻、减轻、从宽量刑情节：被告人郭某军构成坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人郭某军亲属代为退赃、积极交纳罚金，可以酌情从轻处罚；被告人郭某军自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人郭某军系初犯、偶犯，主观恶性小，可以从宽处罚。综上，请求对被告人郭某军从轻处罚、从宽处理，采纳公诉人的量刑建议，对被告人郭某军判处相应刑罚。 经审理查明的事实、证据和公诉机关指控的一致。同时查明：潜山市公安局在工作中发现：郭某军2019年4月4日至4月15日在潜山市家企业，并使用4家企业分别办理了银行对公账户，潜山市亚胜商贸有限公司的账号（开户银行：中国农业银行股份有限公司潜山天柱山支行、账户12×××88）为多起电信诈骗案件的嫌疑账户。2020年9月16日，潜山市公安局对郭某军涉嫌帮助信息网络犯罪活动案立案侦查，并对郭某军网上追逃。被告人郭某军亲属代为退赃2400元。 本院认为，被告人郭某军明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供资金结算帮助，金额共计2417227.09元,且从中获取非法利益,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭某军归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭某军积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人郭某军认罪认罚并具结悔过,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据被告人郭某军的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度及认罪悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，本院决定对被告人郭某军从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款规定,判决如下: 一、被告人郭某军犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2021年4月16日止。罚金已缴纳。) 二、被告人郭某军退缴的违法所得2400元，予以没收,上缴国库。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  黄盛青 人民陪审员  王先华 人民陪审员  许清华 二〇二一年三月二十三日 法官助理余佩 书记员叶柯 附：本案判决适用法律条文 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。