内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0581刑初14号 公诉机关霍林郭勒市人民检察院。 被告人孔俊雨，男，1994年8月3日出生，蒙古族，中专文化程度，无正式职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因犯故意伤害罪于2011年8月9日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被抓获；同年11月6日被霍林郭勒市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，同年11月20日被霍林郭勒市公安局执行逮捕，现羁押于霍林郭勒市看守所。 辩护人李彦华，内蒙古义源律师事务所律师。 霍林郭勒市人民检察院以霍检一部刑诉〔2021〕Z6号起诉书指控被告人孔俊雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。霍林郭勒市人民检察院指派检察官罗延欣、检察官助理田秋月出庭支持公诉。被告人孔俊雨及其辩护人李彦华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年至2020年期间，被告人孔俊雨在霍林郭勒市以办理黑户贷款为由，让王某、高某、刘某、赵某、张某等人提供本人银行卡、银行卡的网银支付口令、电话卡和身份证正反面照片（以下简称“银行卡4件套”）给孔俊雨。孔俊雨将4件套邮寄给他人。之后，孔俊雨多次让办卡者本人到银行进行银行卡挂失、补回，将银行卡内的钱款取出。孔俊雨将卡内收到钱款的50%返还给其所谓办理黑户贷款的上线人员、钱款的30%-40%分给办卡者本人称其为办下来的贷款并告知不用归还，将钱款的10%-20%自己留存下。期间，孔俊雨本人也多次到不同银行开办自己银行卡4件套，提供给上线人员，并有数十张银行卡短期内频繁开户、销户，银行监管机构发现孔俊雨办卡异常，多次进行询问、告知。孔俊雨仍实施该种行为，孔俊雨通过此种方式获利2万余元。 孔俊雨所提供的其本人及他人银行卡4件套为网络犯罪资金流转、结算提供了以下帮助： 1.2020年10月14日，张某某因想通过网络平台贷款被诈骗数笔钱款，其中有3笔钱款共计4500元通过孔俊雨提供的刘某中国农业银行卡，银行卡号×××账户进行流转。 2.傅某因想通过网络平台贷款被诈骗60000元，该笔钱款通过孔俊雨提供的刘某中国工商银行卡的账户进行流转。 3.2020年10月14日，张某因想通过网络平台贷款被诈骗数笔钱款，其中有5898元通过孔俊雨提供的刘某中国农业银行卡，卡号×××账户及高某的中国农业银行卡，卡号×××账户进行流转。 4.2020年10月14日，李某因想通过网络平台贷款被诈骗20000元，其中有10000元通过孔俊雨提供的张某中国工商银行卡，卡号×××账户进行流转。 5.2020年10月14日，温某因想通过网络平台贷款被诈骗15000元，该笔钱款通过孔俊雨的中国工商银行卡，卡号×××账户进行流转。 6.2020年8月31日，王某因想通过网络平台贷款被诈骗20000元，其中有两笔共计10000元钱款通过孔俊雨提供的关某中国工商银行卡，卡号×××账户进行流转。 另查明，共有人民币1500余万元网络犯罪钱款经孔俊雨提供的银行卡账户进行流转帮助进行了资金结算。 还查明，被告人孔俊雨的亲属于2021年3月5日代其将犯罪所得20000元交至本院。 上述事实，被告人孔俊雨在开庭审理过程中亦无异议，并有证人高某、刘某、赵某、孟某、王某、张某、关某的证言及辨认笔录；被告人孔俊雨的供述与辩解；情况说明、银行交易流水、工商银行流水光盘一张、受案登记表、立案决定书、张柏晨询问笔录、受案登记表、立案决定书、傅冬青询问笔录、受案登记表、立案决定书、张璟琛询问笔录、受案登记表、立案决定书、李玺玉询问笔录、受案登记表、立案决定书、温春香询问笔录、受案登记表、立案决定书、王欢欢询问笔录、内蒙古银行通辽分行关于客户孔俊雨疑似赌博洗钱的重点报告、刑事判决书一份、发破案报告书、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、扣押决定书、扣押清单、查获经过、孔俊雨基本信息、现场照片、抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孔俊雨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于孔俊雨在不知情的情况下办理贷款的辩解，本院认为，孔俊雨本人及办卡者在短期内频繁开户、销户的行为，明显不符合日常交易规则，且孔俊雨在银行监管机构多次进行询问、告知的情况下仍在实施帮助行为，故对此辩解不予采纳。关于孔俊雨获利14000元的辩解，与本院已查明的事实及在案证据不符，故不予采纳。辩护人李彦华关于孔俊雨系坦白、自愿认罪、积极悔罪的辩护意见，本院予以采纳。孔俊雨有犯罪前科，从重处罚。孔俊雨到案后如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪认罚，从轻处罚。孔俊雨的亲属积极代其缴纳罚金及退赃,酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人孔俊雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2022年11月4日止。罚金已缴纳）。 二、将被告人孔俊雨的犯罪所得20000元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  杨海龙 二〇二一年三月五日 书记员  孙文娟 （法律条文附后） 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。