黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑06刑终60号原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。上诉人（一审被告人）韩志勇，男，1978年10月27日出生，汉族，初中文化，系大庆油田有限责任公司采油六厂作业大队职工，住大庆市让胡路区。2019年10月13日因本案被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人刘培文，大庆市法律援助中心律师。一审被告人黄常虎，男，1979年11月8日出生，汉族，大学文化，系大庆油田力神泵业有限公司职工，住大庆市萨尔图区。2019年10月12日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，同年10月22日被该局取保候审，2020年1月18日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审，同年5月18日被大庆市让胡路区人民法院取保候审。大庆市让胡路区人民法院审理大庆市让胡路区人民检察院指控一审被告人韩志勇、黄常虎犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出（2020）黑0604刑初77号刑事判决。一审被告人韩志勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：1.2014年2月21日，被害人陈某从韩志勇处借款人民币（以下币种同）7万元，并签订一份借款金额为7万元的借条，韩志勇当日付给陈某5万元，并让陈某次日取走2万元。当日，陈某持5万元借款离开后，又被韩志勇叫回。韩志勇告诉陈某，如果想取得剩下的2万元借款，必须再签订一份借款金额为7万元的借条。陈某信以为真，给韩志勇重新出具了一份借款金额为14万元的借条及收条。韩志勇随即将双方第一次签订、借款金额为7万元的借条撕毁。后韩志勇要求与陈某发生性关系，被陈某拒绝。陈某未取走剩余2万元借款。因陈某未偿还韩志勇的出借款，韩志勇于2014年8月26日向大庆市让胡路区人民法院提起民事诉讼，要求陈某偿还借款14万元。韩志勇胜诉后，该案于2015年4月29日依其申请进入强制执行，韩志勇尚未取得执行款。韩志勇诈骗金额为9万元。2.2014年3月24日，被害人王某1跟韩志勇商量向韩志勇借款6万元，并应韩志勇要求，签订一套借款日期为2014年2月20日、借款金额为8万元的借条及收条，韩志勇以保障债权实现为由，持该借条、收条带王某1到大庆市让胡路区人民法院立案，韩志勇将该借条、收条作为证据原件提交到法庭后，大庆市让胡路区人民法院按照韩志勇与黄常虎的调解协议制作了（2014）让民初字第770号民事调解书。后韩志勇在某银行提款机提取现金6万元交给王某1，并要求王某1再签订一套借款日期为2014年3月24日、借款金额6万元的借条和收条，王某1予以配合。2014年3月25日，王某1再次向韩志勇借款2万元，又签订了一套借款日期为2014年3月24日、借款金额为2万元的借条和收条，韩志勇付给王某12万元。因王某1未及时还款，韩志勇于2014年5月29日向大庆市让胡路区人民法院申请强制执行（2014）让民初字第770号民事调解书，2016年4月5日该调解书确定的内容全部执行完毕。2016年4月20日，韩志勇以借款金额为6万元的借条、收条和借款金额为2万元的借条、收条到大庆市让胡路区人民法院起诉王某1，庭审中，因王某1给韩志勇签订了还款10万元的保证书，韩志勇自愿撤回起诉。王某1发现自己被骗，没有履行保证书。韩志勇诈骗金额为8万元。3.2015年2月12日，被害人胡某跟韩志勇商量从韩志勇处借款1.5万元，并应韩志勇要求，签订了一套借款金额为1.5万元的借条和收条，韩志勇随即付给胡某1.45万元。2015年2月17日，韩志勇以保障其对胡某的前一债权为由，诱骗胡某再签订一套借款日期为2015年2月17日、借款金额为1万元的借条和收条，胡某签订后未收到该借条和收条所记载的款项。因胡某一直未偿还借款，2016年10月6日，韩志勇找到胡某以其两次借款共计2.5万元的名义，让胡某签订一份保证在2017年4月1日前还款4万元的保证书。2019年2月12日，韩志勇持借款金额为1.5万元的借条、收条和借款金额为1万元的借条、收条到大庆市让胡路区人法院起诉胡某，其胜诉后申请强制执行，尚未取得执行款。韩志勇诈骗金额为1.05万元。4.2015年5月，被害人关某跟韩志勇商量从韩志勇处借款1万元，在韩志勇要求下签订一套借款日期为2015年5月13日、借款金额为3.5万元借条和收条，韩志勇向关某支付现金1万元。因关某未偿还借款，韩志勇以前一借条和收条过期作废为由，诱骗关某再次签订一套出借人为黄常虎、借款日期为2015年5月13日、借款金额为6.5万元的借条和收条。2015年9月9日，被告人韩志勇以借款金额为3.5万元的借条和收条到大庆市让胡路区人民法院起诉关某，其胜诉后该案进入强制执行程序，韩志勇尚未收到执行款。2017年4月12日，被告人黄常虎受韩志勇指使，以出借人的名义持一套借款金额为6.5万元的借条和收条到大庆市高新技术产业开发区人民法院起诉关某，其胜诉后该案进入强制执行程序，后因双方达成和解协议结案，韩志勇、黄常虎尚未收到执行款。韩志勇诈骗金额为9万元，黄常虎诈骗金额为5.5万元。综上，被告人韩志勇诈骗四次，诈骗金额为27.05万元。被告人黄常虎诈骗一次，诈骗金额为5.5万元。韩志勇、黄常虎尚未取得其诈骗违法所得。2019年10月22日，韩志勇、黄常虎被公安机关抓获。2019年10月17日，黄常虎赔偿被害人关某4万元，关某对黄常虎进行了谅解。一审法院认定上述事实的证据如下：书证受案登记表、案件来源、侦破经过、扣押物品、文件清单、借条、常住人口详细、银行交易明细、公证书、相关民事、执行案件卷宗材料等，证人徐某2、徐某1、崔某、赵某、蒋某、王某2、武某、刘某、贾某、朱某1、王某3、朱某2、付某、玄齐心等人的证言，被害人王某1、陈某、胡某、关某的陈述，被告人韩志勇、黄常虎的供述，鉴定意见等。一审法院据此认为，被告人韩志勇、黄常虎以非法占有为目的，假借民间借贷为名，诱骗被害人签订借款协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务关系，借助诉讼手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。韩志勇、黄常虎着手实施诈骗，因其意志外原因未得逞，系犯罪未遂。本案系共同犯罪，黄常虎受韩志勇指使参与诉讼、服从韩志勇安排，系从犯；黄常虎到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，明确表示认罪认罚，予以从轻处罚。黄常虎到案后主动赔偿了被害人关某的经济损失，取得谅解，酌情从轻处罚；黄常虎所在社区同意接收其进行社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，认定被告人韩志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；被告人黄常虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。上诉人韩志勇的上诉理由：1.涉案相关民事判决尚未被依法撤销，不应认定其构成诈骗罪。2.一审判决认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，犯罪数额不准确。辩护人的辩护意见：1.韩志勇具有坦白情节。2.黄常虎诈骗关某的数额，不应计入韩志勇的犯罪数额；认定韩志勇诈骗王某1钱款的证据不足。经审理查明的事实与一审判决认定的事实相一致，并有一审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证的证据证明。在本院审理中，上诉人韩志勇及辩护人未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。本院认为，上诉人韩志勇、一审被告人黄常虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。二人已着手实施诈骗，因意志外原因未得逞，系犯罪未遂。本案系共同犯罪，黄常虎系从犯，依法从轻处罚。黄常虎到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚；黄常虎取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。黄常虎犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的辖区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。关于上诉人韩志勇提出的涉案相关民事判决尚未被依法撤销，不应认定其构成诈骗罪的上诉理由。经查，韩志勇假借民间借贷为名，诱骗被人签订借款协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，借助民事诉讼、强制执行，实为实现非法占有被害人财物的手段，不影响该诈骗犯罪的认定，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于其提出的一审判决认定事实不请、证据不足，犯罪数额不准确的上诉理由及辩护人提出的认定韩志勇诈骗王某1钱款证据不足的辩护意见。经查，本案犯罪事实及犯罪数额，不但有各被害人的陈述，还有涉案相关民事执行卷宗材料、相关证人证言，鉴定意见等证实，足以认定，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于辩护人提出的韩志勇具有坦白情节的辩护意见。经查，韩志勇归案后不能如实供述犯罪事实，不构成坦白，故此辩护意见不成立，不予采纳。关于辩护人提出的黄常虎诈骗数额不应计入韩志勇犯罪数额的辩护意见。经查，在骗取关某钱款的事实中，黄常虎受韩志勇指使参与犯罪，韩志勇应对黄常虎的犯罪数额承担责任，故此辩护意见不成立，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 于 涛审判员 于雪雁审判员 陈 浩二〇二一年三月三十一日法官助理刘建兴书记员李楠楠