四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1723刑初33号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人鲁晓菲，男，1994年4月8日出生，汉族，初中文化，服务业人员，户籍所在地山东省青岛市即墨市，住山东省青岛市即墨市。2019年4月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被开江县公安局刑事拘留；同年5月31日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人盛华，四川蜀江律师事务所律师。 被告人鲁兆滨，男，1993年1月9日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省青岛市即墨市，住山东省青岛市即墨市。2019年4月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被开江县公安局刑事拘留；同年5月31日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人朱小静，四川蜀江律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2019）187号起诉书指控被告人鲁晓菲、鲁兆滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，于2020年7月21日作出（2020）川1723刑初70号刑事判决，宣判后被告人鲁晓菲不服，提出上诉，四川省达州市中级人民法院于2020年11月3日以原审判决审判程序违法，发回本院重审。重审中，开江县人民检察院以开检刑补诉（2021）Z1号向本院提起补充起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明耀出庭支持公诉；被告人鲁晓菲及其辩护人盛华，被告人鲁兆滨及其辩护人朱小静到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2018年11月下旬的一天，四川省开江县居民陶某的ＱＱ202846××××收到一个ＱＱ359456××××加好友申请，陶某加对方好友后又添加了对方微信“×××ｅｌ”。对方用英语给陶某聊天，自称叫福格尔马赛尔，是美国大兵在叙利亚打仗，在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给每个伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹，以后拿美金感谢。被害人陶某信以为真便答应帮忙，后一微信号“×××ｒｙ”冒充公会快递公司，以包裹需要先支付邮寄费为由，骗取被害人陶某于2019年1月22日向户名董丹的银行卡6228××××7560转款19000元；2019年1月31日，对方再以包裹到达迪拜需要开包检查为由，骗取被害人陶某向户名陈烦木的银行卡6228××××0114转款25000元；2019年2月11日，对方又以包裹到达北京需要缴纳关税为由，骗取被害人陶某向户名谢某的银行卡6213××××5913转款67000元；2019年2月25日，又以包裹需要办理反洗钱证明为由，骗取被害人陶某向户名鲁晓菲的邮政银行卡6217××××2189转账84500元，被害人陶某共计被骗195500元。 被告人鲁晓菲于2018年12月20日通过自己的微信号×××00添加了Ａｂｒａｍｓｆ134（以下简称“对方”）为微信好友，双方开始在微信上聊天。对方自称是美国人，以搞建筑材料的名义叫鲁晓菲在不同的银行开户，并将自己的银行账户发给对方，对方将钱打到鲁晓菲的账户后，由鲁晓菲将钱取出来，扣除自己的帮助酬劳费，再通过ＡＴＭ机现金存款的方式汇入对方指定的账户上。在帮助对方提取存款的过程中，鲁晓菲的农业银行卡6230××××1479于2019年2月1日被成都市双流公安局冻结，鲁晓菲明知对方转入的资金系违法犯罪所得后，仍多次帮助对方取钱并通过ＡＴＭ机存款的方式存到对方指定账户上。2019年3月11日对方将违法犯罪所得99000元汇入到鲁晓菲的招商银行6214××××1971后，鲁晓菲在明知其系违法犯罪所得情况下，并没有按照对方的要求存入到指定账户，而是将99000元侵吞据为己有，用于自己买车等日常消费。 因被告人鲁晓菲侵吞了对方的赃款便失去对方信任，鲁晓菲为继续帮助对方转移赃款从而获得非法利益，于2019年3月中旬的一天，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，由鲁晓菲将鲁兆滨的银行卡提供给老外，继续帮助对方取存违法犯罪资金，以便与鲁兆滨共同获得非法利益，待时机成熟共同侵吞违法犯罪资金。2019年3月18日，被告人鲁兆滨工商银行6222××××2307转入资金311615元，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，只将148500元按对方要求存入其提供的银行账户，二人将剩余的163115元侵吞。随后二人仍想继续帮助对方转移赃款获得非法利益，共同商量由鲁兆滨提供好友隋某萍的银行卡给老外，继续帮助老外转移赃款196500元（其中96500元尚未转移）。从2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人鲁晓菲总共帮助对方转移赃款17笔次（即指控的2-16笔，18-19笔），金额984465元，获得非法利益9850元，侵吞赃款169000余元。被告人鲁兆滨共帮助对方转移赃款3笔次，金额432115元，获取非法利益800元，侵吞赃款93115元。 1.2019年2月1日，被告人鲁晓菲的农业银行卡6230××××1479汇入34500元，后该笔钱被成都市双流县公安局冻结，被告人鲁晓菲打电话联系双流县公安局，对方告知银行卡涉嫌诈骗犯罪被冻结。（该笔未作犯罪金额指控） 2.2019年2月14日，受害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡6217××××2189汇入35000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡6228××××5471汇入34500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 3.2019年2月16日，被害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡6217××××2189汇入5000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入4900元，被告人鲁晓菲得帮助费100元。 4.2019年2月18日，被告人鲁晓菲的银行卡汇入犯罪资金9600元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM机现金存款的方式向户主王某松汇入9200元，被告人鲁晓菲得帮助费400元。 5.2019年2月20日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金17000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡6228××××4771汇入16300元，被告人鲁晓菲得帮助费700元。 6.2019年2月21日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金19000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡6228××××4771汇入18500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 7.2019年2月22日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金23500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主林丽惠，农业银行卡6228××××0076汇入23000元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 8.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的中国银行卡6216××××0133汇入犯罪资金110000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡6228××××5471汇入108700元，被告人鲁晓菲得帮助费1300元。 9.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金85000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡6228××××4771汇入83200元，被告人鲁晓菲得帮助费1800元。 10.2019年2月25日，受害人陶某在微信上认识了一个叫“福格尔马赛尔”的美国大兵，对方微信号“×××ｅｌ”，大兵称他在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给每个伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹，让陶某帮助以包裹需要办理反洗钱证明为由，要陶某帮忙转款给快递公司，并将被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡告知陶某，随后陶某向被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡6217××××2189汇入84500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式分别向户主林源彬，农业银行卡6228××××5376汇入68000元，户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入15300元，被告人鲁晓菲得帮助费1200元。 11.2019年2月26日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入21000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入20400元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 12.2019年2月27日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入35000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入34000元，被告人鲁晓菲得帮助费1000元。 13.2019年2月28日，被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入10000元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主黄某、农业银行卡6228××××6975汇入9500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 14.2019年3月4日，被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入15200元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主王某松，农业银行卡6228××××1610汇入14600元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 15.2019年3月6日，被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入4050元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向一国外建设银行卡账户6217××××1041汇入3900元，被告人鲁晓菲得帮助费150元。 16.2019年3月11日，被告人鲁晓菲的招商银行卡6214××××1971汇入99000元犯罪资金，被告人鲁晓菲明知该笔钱为犯罪资金，并未按照老外指示汇入银行卡，而是将99000元取出后，用于自己还贷款、买车等消费。 17.2019年3月16日，被告人鲁兆滨的工商银行卡6222××××2307汇入20500元犯罪资金，被告人鲁兆滨明知该笔钱是犯罪所得，仍将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，被告人鲁兆滨得帮助费800元。 18.2019年3月18日，被告人鲁兆滨工商银行卡6222××××2307汇入311615元犯罪资金，被告人鲁兆滨与鲁晓菲商量从该笔资金中侵吞16万余元，向老外指定账户汇入148500元。被告人鲁晓菲分得赃款70000元，被告人鲁兆滨分得赃款93115元。被告人鲁晓菲将70000元现金用于还贷款、买车等消费，被告人鲁兆滨将93115元现金用于还网络贷款。 19.2019年4月22日，被告人鲁晓菲将隋某萍工商银行卡6222××××7478提供给老外，随后隋某萍的工商银行卡收到犯罪资金100000元，被告人鲁晓菲指示隋某萍将99000元转给鲁兆滨，被告人鲁兆滨将钱取出后，按照老外指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，并分给隋某萍1000元帮助费。 另查明，被告人鲁晓菲因犯盗窃罪于2015年11月19日被即墨市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元；2016年12月29日经山东省青岛市中级人民法院裁定准予假释，假释考验期限至2017年5月10日止。 公诉机关认为，被告人鲁晓菲、鲁兆滨明知他人转入的资金系违法犯罪所得，仍多次帮助对方取钱并通过ATM机存款的方式存到他人指定账户上，被告人鲁晓菲总共帮助他人转移违法犯罪所得赃款17笔次，金额984465元，获取非法利益17万余元。被告人鲁兆滨共帮助他人转移违法犯罪所得3笔次，金额432115元，获取非法利益9万余元。被告人鲁晓菲、鲁兆滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且情节严重。重审中，公诉机关没有与二被告人重新签署认罪认罚具结书，公诉人当庭提出量刑建议为：被告人鲁晓菲在有期徒刑六年六个月至七年，被告人鲁兆滨在有期徒刑三年六个月量刑处罚，并处罚金。并提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘查、辨认笔录、电子数据等证据支持公诉。 被告人鲁晓菲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。自行辩称，他之前签署认罪认罚具结书为有期徒刑六年，因原判决书上没有认定其退赃事实，未考虑该量刑情节，他才上诉的。请求法庭从轻处罚。 被告人鲁晓菲的辩护人的辩护意见，1.对公诉机关指控罪名和事实无异议；2.公诉机关当庭提出的量刑建议偏高，因原审是在未考虑被告人鲁晓菲有退赃情节时，才签署认罪认罚具结书有期徒刑六年。 被告人鲁兆滨对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。 被告人鲁兆滨的辩护人的辩护意见，1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2、被告人鲁兆滨原签署认罪认罚具结书时，侦查机关没有提供退赃证据，公诉机关未考虑退赃情节，在法庭核实后可酌情从轻处罚；3.被告人鲁兆滨归案后能够如实供述，具有坦白情节；4.被告人鲁兆滨是初犯。请求对被告人鲁兆滨从轻处罚。 经审理查明，2018年11月下旬的一天，四川省开江县居民陶某的ＱＱ202846××××收到一个ＱＱ359456××××加好友申请，陶某加对方好友后又添加了对方微信“×××ｅｌ”。对方用英语给陶某聊天，自称叫福格尔马赛尔，是美国大兵在叙利亚打仗，在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给每个伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹，以后拿美金感谢。被害人陶某信以为真便答应帮忙，后一微信号“×××ｒｙ”冒充公会快递公司，以包裹需要先支付邮寄费为由，骗取被害人陶某打款，陶于2019年1月22日向户名董丹的银行卡6228××××7560转款19000元；2019年1月31日，对方再次以包裹到达迪拜需要开包检查为由，骗取被害人陶某向户名陈烦木的银行卡6228××××0114转款25000元；2019年2月11日，对方又以包裹到达北京需要缴纳关税为由，骗取被害人陶某向户名谢某的银行卡6213××××5913转款67000元；2019年2月25日，又以包裹需要办理反洗钱证明为由，骗取被害人陶某向户名鲁晓菲的邮政银行卡6217××××2189转账84500元，被害人陶某共计被骗195500元。 被告人鲁晓菲于2018年12月20日通过自己的微信号×××00添加了Ａｂｒａｍｓｆ134（以下简称“对方”）为微信好友，双方开始在微信上聊天。对方自称是美国人，以搞建筑材料的名义叫鲁晓菲在不同的银行开户，并将自己的银行账户发给对方，对方将钱打到鲁晓菲的账户后，由鲁晓菲将钱取出来，扣除自己的帮助酬劳费，再通过ＡＴＭ机现金存款的方式汇入对方指定的账户上。在帮助对方取存款的过程中，鲁晓菲的农业银行卡6230××××1479于2019年2月1日被成都市双流公安局冻结，鲁晓菲明知对方转入的资金系违法犯罪所得后，仍多次帮助对方取钱并通过ＡＴＭ机存款的方式存到对方指定账户上。2019年3月11日对方将违法犯罪所得99000元汇入到鲁晓菲的招商银行6214××××1971后，鲁晓菲在明知其系违法犯罪所得情况下，并没有按照对方的要求存入到指定账户，而是将99000元侵吞据为己有，用于自己买车等日常消费。 因被告人鲁晓菲侵吞了对方的赃款便失去对方信任，鲁晓菲为继续帮助对方转移赃款从而获得非法利益，于2019年3月中旬的一天，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，由鲁晓菲将鲁兆滨银行卡提供给老外，继续帮助对方取存违法犯罪资金，以便与鲁兆滨共同获得非法利益，待时机成熟共同侵吞违法犯罪资金。2019年3月18日，被告人鲁兆滨工商银行卡6222××××2307转入资金311615元，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，只将148500元按对方要求存入其提供的银行账户，二人将剩余的163115元侵吞。随后二人仍想继续帮助对方转移赃款获得非法利益，共同商量由鲁兆滨提供好友隋某萍的银行卡给老外，继续帮助老外转移赃款196500元（其中96500元在卡上尚未转移，已由公安机关扣押）。从2019年2月2日至2019年4月24日止，鲁晓菲总共帮助对方转移赃款17笔次（即指控的2-16笔，18-19笔），金额984465元，获得非法利益9850元，侵吞赃款169000余元。被告人鲁兆滨总共帮助对方转移赃款3笔次，金额432115元，获取非法利益800元，侵吞赃款93115元。其中被告人鲁晓菲、鲁兆滨共同参与作案二笔（即18-19笔）。 1.2019年2月1日，被告人鲁晓菲的农业银行卡6230××××1479汇入34500元，后该笔钱被成都市双流县公安局冻结，被告人鲁晓菲打电话联系双流县公安局，对方告知银行卡涉嫌诈骗犯罪被冻结。（该笔未作犯罪金额指控） 2.2019年2月14日，受害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡6217××××2189汇入35000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡6228××××5471汇入34500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 3.2019年2月16日，被害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡6217××××2189汇入5000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入4900元，被告人鲁晓菲得帮助费100元。 4.2019年2月18日，被告人鲁晓菲的银行卡汇入犯罪资金9600元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM机现金存款的方式向户主王某松汇入9200元，被告人鲁晓菲得帮助费400元。 5.2019年2月20日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金17000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡6228××××4771汇入16300元，被告人鲁晓菲得帮助费700元。 6.2019年2月21日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金19000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡6228××××4771汇入18500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 7.2019年2月22日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金23500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主林丽惠，农业银行卡6228××××0076汇入23000元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 8.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的中国银行卡6216××××0133汇入犯罪资金110000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡6228××××5471汇入108700元，被告人鲁晓菲得帮助费1300元。 9.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的工商银行卡6222××××4737汇入犯罪资金85000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡6228××××4771汇入83200元，被告人鲁晓菲得帮助费1800元。 10.2019年2月25日，受害人陶某在微信上认识了一个叫“福格尔马赛尔”的美国大兵，对方微信号“×××ｅｌ”，大兵称他在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给每个伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹，后以包裹需要办理反洗钱证明为由，要陶某帮忙转款给快递公司，并将被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡告知陶某，随后陶某向被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡6217××××2189汇入84500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式分别向户主林源彬，农业银行卡6228××××5376汇入68000元，户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入15300元，被告人鲁晓菲得帮助费1200元。 11.2019年2月26日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入21000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入20400元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 12.2019年2月27日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入35000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张某雪，农业银行卡6230××××1777汇入34000元，被告人鲁晓菲得帮助费1000元。 13.2019年2月28日，被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入10000元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主黄某、农业银行卡6228××××6975汇入9500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 14.2019年3月4日，被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入15200元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主王某松，农业银行卡6228××××1610汇入14600元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 15.2019年3月6日，被告人鲁晓菲的交通银行卡6222××××7788汇入4050元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向一国外建设银行卡账户6217××××1041汇入3900元，被告人鲁晓菲得帮助费150元。 16.2019年3月11日，被告人鲁晓菲的招商银行卡6214××××1971汇入99000元犯罪资金，被告人鲁晓菲明知该笔钱为犯罪资金，并未按照老外指示汇入银行卡，而是将99000元取出后，用于自己还贷款、买车等消费。 17.2019年3月16日，被告人鲁兆滨的工商银行卡6222××××2307汇入20500元犯罪资金，被告人鲁兆滨明知该笔钱是犯罪所得，仍将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，被告人鲁兆滨得帮助费800元。 18.2019年3月18日，被告人鲁兆滨的工商银行卡6222××××2307汇入311615元犯罪资金，被告人鲁兆滨与鲁晓菲商量从该笔资金中侵吞16万余元，向老外指定账户汇入148500元。被告人鲁晓菲分得赃款70000元，鲁兆滨分得赃款93115元。被告人鲁晓菲将70000元现金用于还贷款、买车等消费，被告人鲁兆滨将93115元现金用于还网络贷款。 19.2019年4月22日，被告人鲁晓菲将隋某萍工商银行卡6222××××7478提供给老外，随后隋某萍工商银行卡收到犯罪资金100000元，被告人鲁晓菲指示隋某萍将99000元转给鲁兆滨，被告人鲁兆滨将钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，并分给隋某萍1000元帮助费。 同时查明，被告人鲁晓菲于2019年4月23日被山东省济南铁路公安处费县站派出所在费县天蒙山景区抓获，后移交开江县公安局。被告人鲁兆滨于2019年4月26日被开江县公安局在山东省青岛市即墨区爱尊客酒店抓获。 开江县公安局扣押被告人鲁晓菲赃款72400元，手机一部；被告人鲁兆滨赃款32000元，手机二部，平板电脑一部，银行卡4张；陈烦木退赃款42000元；隋某萍退赃款97500元；陈建俏退赃款50000元。2019年11月26日，开江县公安局退还受害人陶某现金25000元。随案移送二被告人手机三部。 另查明，被告人鲁晓菲因犯盗窃罪于2015年11月19日被山东省青岛市即墨市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元；2016年12月29日经山东省青岛市中级人民法院裁定准予假释，假释考验期限至2017年5月10日止。 2019年12月19日，被告人鲁晓菲、鲁兆滨在开江县人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书；2020年7月15日被告人鲁晓菲又自行书写了一份认罪认罚书。 上述事实，被告人鲁晓菲、鲁兆滨无异议，且有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘查、扣押及发还清单、辨认笔录、电子数据等证据证实。经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实，相互印证，本院予以采信，并作为定案依据。 本院认为，被告人鲁晓菲、鲁兆滨明知他人转入的资金系违法犯罪所得，仍多次帮助对方取钱并通过ATM机存款的方式存到对方指定账户上。被告人鲁晓菲总共帮助他人转移违法犯罪所得17笔次，金额984465元，获取非法利益178850元；被告人鲁兆滨共帮助他人转移违法犯罪所得3笔次，金额432115元，获取非法利益93915元。被告人鲁晓菲、鲁兆滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 被告人鲁晓菲、鲁兆滨在指控的第18笔、19笔共同犯罪中，其作用相当，不宜划分主从犯。 被告人鲁晓菲、鲁兆滨在审理中，如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，且在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人鲁兆滨的辩护人提出的该辩护理由，本院予以采纳。 原审中因未考虑被告人鲁晓菲退赃情节，被告人鲁晓菲在重审中对公诉机关的量刑建议提出异议。经审理查明，被告人鲁晓菲、鲁兆滨在被公安机关抓获后，分别退缴赃款72400元，32000元属实，依法可酌定从轻处罚。在原签署认罪认罚的基础上，其刑期可作适当调整。被告人鲁晓菲及其辩护人，被告人鲁兆滨的辩护人提出的该辩护理由，本院予以采纳。 重审中，公诉机关虽提出了补充起诉，但该补充起诉对被告人鲁晓菲、鲁兆滨属情节严重的事实，原审中已作考量。在查明被告人鲁晓菲有退缴部分赃款的情节，上诉后被二审发回重审时，公诉人对被告人鲁晓菲在原判处有期徒刑六年的情况下，当庭提出对其判处有期徒刑六年六个月至七年的量刑建议，与相关法律规定不符，该公诉意见本院不予采纳。 被告人鲁晓菲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，从假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人鲁晓菲、鲁兆滨在原审中签署了认罪认罚具结书，重审中虽未重新签署，但经法院向检察院去函后，公诉机关重新出具了调整量刑建议书，其量刑建议适当，本院予以采纳。 公安机关扣押的赃款及现金、平板电脑、银行卡，因未移送本院，由扣押机关依法处理。 根据被告人鲁晓菲、鲁兆滨犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款、第二款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第三条第一款第（一）项；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人鲁晓菲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2024年12月22日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人鲁兆滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年8月25日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人鲁晓菲余下赃款106450元；被告人鲁兆滨余下赃款61915元，继续追缴，上缴国库。 四、被告人鲁晓菲、鲁兆滨作案工具手机三部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张光勇 人民陪审员  朱明均 人民陪审员  熊运权 二〇二一年三月十七日 书 记 员  向秀丽 附本案所适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1.第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 2、第二十五条第一款:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。 第二款：前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 5、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 6、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 7、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款：由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 8、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 1、第一条第一款:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；…… 2、第三条第一款:掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；…… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1、第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。 第二款：人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以适当调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。