新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新0203刑初63号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 被告人裴清龙，男，1985年9月1日出生，汉族，本科文化程度，无业，住福建省厦门市海沧区。2020年9月20日因涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 辩护人尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。 被告人罗涛，男，1990年11月17日出生，汉族，中专文化程度，无业，住广东省韶关市曲江区。因2020年9月14日涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 辩护人张艳芳，新疆杰锟律师事务所律师。 被告人付兴国，男，1991年9月9日出生，汉族，中专文化程度，无业，住所地及户籍所在地广东省韶关市曲江区。2020年9月14日因涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 指定辩护人王文君，新疆先觉律师事务所律师。 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉（2021）44号起诉书指控被告人裴清龙、罗涛、付兴国涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年2月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。克拉玛依区人民检察院指派检察员赵薇出庭支持公诉，被告人裴清龙及其辩护人尹秀荣、被告人罗涛及其辩护人张艳芳、被告人付兴国及其指定辩护人王文君均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年12月至2020年1月期间，被告人裴清龙明知“周易”进行网络诈骗，仍联络被告人罗涛以人民币0.58万元（以下币种同）的价格购买股票投资类“鼎森财富”诈骗网站。罗涛将诈骗网站需求转达给被告人付兴国，由其购买域名dscfp.com、linktz.cn并搭建，裴清龙以2万元价格出售给“周易”。在该网站内，被害人李某1投资144万元、李某2投资29万元、郭某1投资10万元、张某1投资29万元、王某投资12万元、沈某投资5万元、朱某投资5万元、吴某投资9万元、苏某投资5万元、梁某投资0.8万元、张某2投资13万元、郭某2投资7.9177万元、兰某投资10万元、卓某投资2万元、杜某投资30万元、周某投资15万元，2020年1月8日晚，三被告人受“周易”安排关闭网站并清理数据，上述16名被害人共计326.7177万元被骗。 2.2020年8月至同年9月期间，裴清龙再次联络罗涛以0.5万元的价格购买“银河证券机构版”股票投资类网站，罗涛安排付兴国购买域名yhzqjg.com进行搭建并提供技术服务，裴清龙以1.248万元的价格出售给“周易”实施网络诈骗。被害人雒某被骗取5万元、陈某被骗取11.9万元、闯某被骗取7.20549万元，以上共计24.10549万元。 3.2018年11月至2020年9月期间，裴清龙与罗涛、付兴国合议，共同为他人制作违法犯罪网站“银华资管”、“众合资管”、“腾飞杯”APP、“360BITC”及“711FOREX”网站；罗涛、付兴国另为他人制作了“中福在线”、“极速娱乐”、“中盛基金”、“星彩”违法犯罪网站，裴清龙非法获利14.25万元，罗涛非法获利3.3万元、付兴国非法获利3.3万元。另外，裴清龙为“银河证券”、“博威”、“中盛基金”、“360BITC”、“711FOREX”网站联络资金结算通道，从通道内入资的资金量中提取配股返利等共计0.951373万元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人裴清龙、罗涛、付兴国明知他人实施网络诈骗犯罪，仍帮助制作诈骗网站并提供技术支持，犯罪数额特别巨大；明知他人实施违法犯罪活动，仍帮助制作网站、提供技术支持或支付结算帮助，情节严重，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在诈骗犯罪事实中，三人起次要作用，系从犯，应当依法从轻或者减轻处罚；付兴国到案后协助司法机关抓获同案犯罗涛，系一般立功，可以依法从轻或者减轻处罚；被告人罗涛、付兴国因涉嫌诈骗罪被抓获归案后，对帮助信息网络犯罪活动罪具有自首情节，可以依法从轻或减轻处罚；三人均存在坦白情节，可以从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议以诈骗罪分别判处裴清龙六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；判处罗涛五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；判处付兴国四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处裴清龙一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处罗涛一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处付兴国一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人裴清龙对指控事实、罪名及量刑建议没有意见，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出实质性辩解意见。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人的认罪态度非常好，悔罪明显；2.被告人当庭认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；3.被告人在本案当中是从犯，犯罪情节相对较轻，犯罪时主观上对法律后果认识有误，且未从诈骗犯罪中分得赃款。综上，请求法庭对被告人依法从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。 被告人罗涛对指控事实、罪名及量刑建议没有意见，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出实质性辩解意见。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人归案后一直能够如实交代自己的犯罪事实，悔罪明显，且没有前科劣迹，系初犯；2.对公诉机关认定被告人对帮助信息网络犯罪活动罪具有自首的情节予以认可；3.在起诉书指控的第三起犯罪事实中，被告人制作的其他网站没有发生现实的危害；4.由于被告人的无知，片面上为诈骗集团提供了帮助，应属于诈骗罪的从犯，涉案金额为1.08万元，事后没有对赃款进行分配；5.被告人亲属愿意在被告人非法获利范围内积极配合退缴违法所得。综上，请求法庭依法对被告人从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。 被告人付兴国对指控事实、罪名及量刑建议没有意见，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提出实质性辩解意见。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人具有坦白及一般立功情节，依法可以从轻减轻处罚；2.被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，有明显的悔罪表现应依法从宽处罚；3.被告人系从犯、初犯，没有前科，且主观恶性较小，法律意识淡薄，请法庭在量刑时考虑对其从轻处罚。综上，请求法庭对被告人依法从轻从宽处罚，给被告人一个改过自新的机会。 经庭审查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。公诉机关当庭认可被告人罗涛、付兴国归案后如实供述了公关机关尚未掌握的帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪行为，对此罪构成自首情节，并建议法庭在量刑建议幅度中酌定。被告人罗涛的亲属代其退缴违法所得人民币3.84万元。 本院认为，被告人裴清龙、罗涛、付兴国明知他人实施网络诈骗犯罪，仍帮助制作诈骗网站并提供技术支持，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人裴清龙、罗涛、付兴国明知他人实施违法犯罪活动，仍帮助制作网站、提供技术支持或支付结算帮助，属情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。本案系共同犯罪，在诈骗犯罪事实中，三名被告人起次要作用，系从犯，应当依法从轻或者减轻处罚；被告人付兴国到案后协助司法机关抓获同案犯罗涛，系一般立功，可以依法从轻或者减轻处罚；被告人罗涛、付兴国因涉嫌诈骗罪被抓获归案后，对帮助信息网络犯罪活动罪具有自首情节，可以依法从轻或减轻处罚；三名被告人均存在坦白情节，可以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。为维护公司财产依法不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的刑事、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人裴清龙犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50,000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20,000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币70,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2027年9月19日止） 二、被告人罗涛犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40,000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2025年9月13日止） 三、被告人付兴国犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30,000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币40,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2024年9月13日止） 四、被告人裴清龙违法所得人民币184,493.73元、被告人罗涛违法所得人民币38,400元（被告人罗涛已退缴）、被告人付兴国违法所得人民币38,400元均依法予以追缴； 五、作案工具：黑色小米手机一部、苹果手机三部、苹果6SPlus一部、索尼手机一部、苹果11Pro一部、注册卡、上网卡十四张、机械硬盘一个、硬盘一个、固态硬盘三个、内存条二个、银行卡三张（卡号：×××、×××、×××）依法予以没收（公安机关已扣押）。 上述所判罚金及违法所得于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  秦 凌 人民陪审员  章霞萍 人民陪审员  陈新克 二〇二一年三月十二日 书 记 员  孙中玉