福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初262号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人陈英佩，男，1985年7月29日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省石狮市。因犯敲诈勒索罪，于2010年8月13日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2019年9月24日到案，同月25日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人许建生，福建法速律师事务所律师。 辩护人黄雅惠，福建法速律师事务所实习律师。 被告人张明星，男，1984年12月11日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省石狮市。因犯危险驾驶罪，于2013年6月9日被判处拘役二个月，并处罚金人民币6000元，2013年8月2日刑满释放。因本案于2019年9月22日到案，同月23日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人李忠平，福建瀛榕律师事务所律师。 被告人习平生，男，1979年6月17日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省新余市分宜县。因本案于2019年9月22日到案，同月23日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人吴文通，福建元光律师事务所律师。 被告人苏秋立，男，1991年10月7日出生于广东省陆丰市，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省陆丰市。因本案于2019年9月22日到案，同月23日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人白宝聪，福建明证律师事务所律师。 龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2020）90号起诉书指控被告人陈英佩、张明星、习平生、苏秋立犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年5月19日决定转为普通程序。龙海市人民检察院于2021年2月4日以龙检公刑变诉（2021）Ｚ1号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察官洪顺珠、检察官助理黄丹妍、方棋梓出庭支持公诉，被害人王某、刘某1、被告人陈英佩及其辩护人许建生、黄雅惠、被告人张明星及其辩护人李忠平、被告人习平生及其辩护人吴文通、被告人苏秋立到庭参加了诉讼。根据龙海市法律援助中心的指派福建明证律师事务所律师白宝聪出庭为被告人苏秋立辩护。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月至9月21日间，被告人陈英佩伙同被告人张明星、习平生、苏秋立等人在福建省晋江市××街道××村××路××号，租赁名为“福汇查俊”的虚假投资网站，以投资外汇、期货为由，诈骗被害人。其中，被告人陈英佩等人负责出资购买微信号、手机、银行账号等诈骗工具及租赁虚假网站等费用；被告人张明星、习平生、苏秋立等人负责通过网络发布虚假投资信息、冒充“代理”、“程序员”等身份，诱骗被害人钟某、刘某1等人进行投资，共骗取人民币236202元。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有物证书证、证人证言、被害人陈述、电子证据、现场勘验笔录及照片、被告人的供述和辩解等。认为四被告人均系主犯、均具有归案后如实供述自己罪行的量刑情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定，以诈骗罪追究四被告人的相应刑事责任；庭审中公诉人发表公诉意见，认为四被告人认罪态度较好，均认罪认罚且已经退赔被害人的全部经济损失并取得部分被害人的谅解，建议对被告人陈英佩、张明星判处五年二个月，并处罚金；对被告人习平生、苏秋立判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金。 被告人陈英佩对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人认为被告人陈英佩的犯罪作用相对其他被告人较小，罪责较轻；认为被告人具有坦白、认罪认罚、全部退赃并取得部分被害人的谅解，建议对被告人陈英佩从轻处罚。 被告人张明星对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人认为被告人张明星的犯罪作用相对较次；认为被告人具有坦白、认罪认罚、全部退赃并取得部分被害人的谅解，建议对被告人张明星从轻处罚。 被告人习平生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人认为被告人习平生的犯罪作用相对较小；认为被告人具有坦白、认罪认罚、全部退赃并取得部分被害人的谅解，建议对被告人习平生从轻处罚。 被告人苏秋立对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人认为被告人苏秋立的犯罪情节相对较轻；认为被告人具有坦白、认罪认罚、全部退赃并取得部分被害人的谅解，建议对被告人苏秋立从轻处罚。 经审理查明，2019年6月至9月21日间，被告人陈英佩经由被告人张明星的引荐，伙同他人负责出资购买微信号、手机、银行账号等诈骗工具及支付租赁虚假网站等费用；由被告人张明星、习平生、苏秋立等人租赁名为“福汇查俊”（网址为：ｗｗｗ:／／XXXXX.ｆｕｎ／）的虚假投资网站，负责通过网络发布虚假投资信息、冒充“代理”、“程序员”等身份，以投资外汇、期货为由，诈骗钱财，约定让被害人将款项汇入“福汇查俊”的对公账户，并将诈骗金额的20%作为被告人张明星、习平生、苏秋立的抽成；其间，分别骗取被害人王某钱财人民币82000元、骗取吴某钱财人民币10000元、骗取钟某钱财人民币12000元、骗取刘某2钱财人民币28002元、骗取刘某1钱财人民币104200元，合计人民币236202元。 另查明，被告人张明星、习平生、苏秋立为了多分得骗取的款项，在被告人陈英佩不知情的情况下，让被害人将部分款项汇入其三人指定的微信账号和银行账户金额共计人民币76200元，该款项由被告人张明星、习平生、苏秋立平分；另汇入“福汇查俊”的对公账户的金额为160002元。 审理中，四被告人的家属已经分别退赔被害人刘某1104200元、被害人王某82000元并取得谅解；另向本院预缴交保管款50002元用于退赔被害人吴某、钟某、刘某2的经济损失。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某、吴某、钟某、刘某2、刘某1的陈述；证人汤某、洪某、蔡某、陈某等人的证言；微信、ＱＱ聊天记录及银行交易明细等电子数据；勘验笔录及照片；公安机关出具的发破案报告、到案经过、人员基本信息、户籍证明、证明、违法犯罪前科劣迹证明、扣押决定书及清单、搜查笔录；刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明；收条、谅解书；本院的保管款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈英佩伙同被告人张明星、习平生、苏秋立以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人钱财共计人民币236202元，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈英佩、张明星、习平生、苏秋立在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈英佩、张明星、习平生、苏秋立归案后能如实供述自己的罪行且认罪认罚，依法从宽处罚。审理中，四被告人的家属已经退赔被害人的全部经济损失并取得部分被害人的谅解，对四被告人可酌情从轻处罚。据此，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳；辩护人均提出各自的当事人在本案中作用相对较小、较轻的意见，与查明的事实不符，不予采纳；但建议对各自当事人从轻处罚的意见，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈英佩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月24日起至2024年11月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张明星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月22日起至2024年11月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人习平生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月22日起至2024年8月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人苏秋立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月22日起至2024年8月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、四被告人缴交的退赃款分别退赔被害人吴某人民币10000元、退赔被害人钟某人民币12000元、退赔被害人刘某2人民币28002元。 六、扣押在案的作案工具银行卡20张、手机8部，由扣押机关漳州市公安局台商投资区分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周小红 人民陪审员  陈素惠 人民陪审员  许黎明 二〇二一年三月十五日 书 记 员  黄吴刚 附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。