山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终134号 原公诉机关万荣县人民检察院。 上诉人（原审被告人）夏某雪，女,1982年1月2日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地河南省郑州市金水区，住金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月27日暂羁押于吉林省长白山市看守所；同年10月8日被被万荣县公安局刑事拘留，同年10月22日被万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局依法执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。 辩护人张小明，河南优泽律师事务所律师。 万荣县人民法院审理万荣县人民检察院指控原审被告人夏某雪犯诈骗罪一案，于2020年10月20日作出（2020）晋0822刑初50号刑事判决。原审被告人夏某雪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人夏某雪并听取其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2015年11月14日至2016年11月15日，被告人夏某雪与康某公司签订了业务员聘用协议。2016年6月20日，被告人夏某雪受山西康某建材有限公司(以下简称康某公司)授权委托，与中铁上海工程局集团有限公司哈牡铁路工地材料厂签订外加剂买卖合同，由夏某雪负责新建哈牡铁路项目HMZQ-1标段站前工程(以下简称哈牡铁路项目)外加剂的供应。 2016年7月29日至2017年11月30日，被告人夏某雪以向某铁路项目供应外加剂为名，通过打欠条的方式，以每吨5200元至6000元的价格，通过东北龙腾货运部的皮某找车先后从康某公司拉取聚羧酸减水剂母液1562.91吨(2016年7月29日36.3吨，2016年8月4日36.3吨，2016年8月5日36.3吨，2016年8月27日36.3吨，2016年9月12日37.82吨，2016年9月15日36.03吨，2016年9月26日29.7吨，2016年10月3日28.67吨，2016年10月6日29.92吨，2016年10月27日29.26吨，2017年2月8日29.7吨，2017年2月13日28.82吨，2017年3月4日32.56吨，2017年3月13日29.7吨，2017年3月17日32.56吨，2017年3月26日29.7吨，2017年3月28日29.7吨，2017年3月28日30.58吨，2017年4月10日30.58吨，2017年4月11日30.58吨，2017年4月25日30.14吨，2017年4月28日32.56吨，2017年5月9日32.56吨；总价值8530990元)。被告人夏某雪以每吨3000元至3200元的价格，自2016年7月29日至2017年5月9日将736.37吨母液，总价值4203590元（含康某公司包装桶1654个，价值145644元）低价销售给吉林省长春市的崔世民、黑龙江大庆市的张某、辽宁省大石桥市的刘某，被告人夏某雪得款2126647元，用于归还个人借款、房贷及车贷等开支。 综上，被告人夏某雪诈骗数额达4203590元。 2019年9月27日，被告人夏某雪被吉林省白山市公安局抓获归案。 认定上述事实的证据有：1、书证:报案材料、授权委托书，抓获经过，临时羁押证明，业务员聘用协议，外加剂买卖合同，发货统计表、欠条、开票回款明细以及哈牡项目明细账及记账凭证，哈牡项目一、二、三分部、制梁场结算单、对账单，山西康某公司聚羧酸检验原始记录，开票申请单及发票复印件，2016-2019国家铁路产品质量监督检验中心检测报告，被告人夏某雪银行卡（尾号7591浦发卡、8090建行卡）转出人员及金额统计表，李某（夏某雪丈夫）及方某（夏某雪母亲）银行卡交易明细，郑州市公安局东风路派出所的证明，户籍证明；2、证人证言：证人张某、路某、刘某、皮某、李某、方某、安某（司机）、王某（司机）证言；3、被害人的陈述:原英峰、范奋力、赵某、柴某的询问笔录；4.被告人的供述与辩解：被告人夏某雪的讯问笔录。 据以上事实和证据，原审法院认为，诈骗罪是指以非法占用为目的，虚构事实或者隐瞒真相的方式，骗取数额较大公私财物的行为，本案中，被告人夏某雪以康某建材有限公司的名义与哈牡铁路项目签订外加剂供应合同，在供应聚羧酸减水剂过程中，将部分减水剂母液低价销售他人，骗取被害人财物，价值数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏某雪犯诈骗罪罪名成立，予以确认。本案中，被告人夏某雪以向某、哈佳铁路项目供应外加剂为名，采用打欠条的方式，将部分减水剂低价销售他人，骗取被害人财物，价值数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑、无期徒刑幅度内予以量刑。公诉机关万检检二量建[2020]30号量刑建议书，对被告人夏某雪的量刑建议为有期徒刑十四年至十五年，并处罚金五十万元至一百万元符合法律规定，予以采纳。综上，根据被告人夏某雪的犯罪性质、犯罪事实和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决一、被告人夏某雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人夏某雪在本判决生效后十日内退赔被害人山西康某建材有限公司损失4203590元。 上诉人（原审被告人）夏某雪上诉所提：一、一审判决对案件事实认定模糊不清。1、我与康某公司的关系应为买卖合作关系；2、从康某公司履行完“赊贷”手续的办理，该物品所有权已经发生了转移；3、我没有非法占用；4、对于应付康某公司检查所出具的结算单，不应作为主要依据；5、金额存在问题。二、其有检举揭发康某公司的一些产品不合格情况。 辩护人认为：一、1、一审法院对夏某雪与康某公司之间的关系属于认定错误，夏某雪与康某公司之间系买卖关系；2、夏某雪采用向康某公司出具“欠条”的方式购买康某公司减水剂母液后，该批母液所有权归夏某雪所有；3、夏某雪处置其私有财产的行为，并不构成犯罪；4、夏某雪并无非法占用目的；5、夏某雪伪造过磅单、送货单并不构成虚构事实，隐瞒真相，其目的仅仅限于应付康某公司的检查，并未致使康某公司陷入错误认识，因此遭受损失，且伪造行为均发生在将母液销售给他人之后；二、一审法院认定夏某雪构成诈骗罪，依据不足，建议宣告夏某雪无罪。 经二审审理查明的事实、证据与一审查明的一致。且证据均经原审庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 关于上诉人夏某雪及其辩护人所提：夏某雪与康某公司的关系之间系买卖关系，没有非法占有的目的，伪造过磅单、送货单其目的仅仅限于应付康某公司的检查，并未致使康某公司陷入错误认识，一审认定夏某雪构成诈骗罪，依据不足，建议宣告夏某雪无罪的意见。经查，上诉人夏某雪以康某公司的名义与哈牡铁路项目签订了外加剂买卖合同。在向某项目供应聚羧酸减水剂过程中，应当将减水剂母液复配后供应给哈牡铁路项目，但该却将减水剂母液低价销售他人并占有该货款，用于个人消费支出，在被害人委派相关人员对被告人发货情况进行核查时，上诉人夏某雪伪造将母液发送哈牡项目的虚假对账单，隐瞒将部分减水剂母液已出卖他人的事实真相，其主观上具有非法占有被害人康某公司减水剂母液货款的故意，且上诉人夏某雪与康某公司之间亦并非买卖关系，上诉人夏某雪的行为符合诈骗罪的构成要件，故该意见及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人夏某雪上诉所提其有检举揭发康某公司的一些产品不合格情况的意见。经查，一审庭审前和庭审时，上诉人并未提出其有检举揭发康某公司的一些产品不合格的情况，二审期间，也未收到其检举的相关材料，故该意见不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）夏某雪以康某建材有限公司的名义与哈牡铁路项目签订外加剂供应合同，在供应聚羧酸减水剂过程中，将部分减水剂母液低价销售他人，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人夏某雪及其辩护人所提意见理据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  侯麦菊 审判员  董自强 审判员  宁俊龙 二〇二一年三月二十五日 书记员  周莹莹