黑龙江省双鸭山市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0506刑初5号公诉机关双鸭山市宝山区人民检察院。被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司，组织机构代码：67291630-2，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。法定代表人李宝川。诉讼代表人李士宝，黑龙江省恒川市政建设工程有限公司员工。被告人李宝川，男，1973年8月5日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，黑龙江省恒川市政建设工程有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2020年12月8日因涉嫌单位行贿罪被双鸭山市宝山区人民检察院决定取保候审。辩护人韩明月，黑龙江方帷律师事务所律师。双鸭山市中级人民法院于2020年9月17日以(2020)黑05刑辖25号指定管辖决定书指定本案由本院审判。双鸭山市宝山区人民检察院以双宝检第一部刑诉(2021)5号起诉书指控被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司、被告人李宝川犯单位行贿罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年2月2日、3月15日公开开庭审理了本案。双鸭山市宝山区人民检察院指派检察员刘建祥出庭支持公诉，被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司诉讼代表人李士宝、被告人李宝川及其辩护人韩明月到庭参加诉讼。现已审理终结。双鸭山市宝山区人民检察院指控，被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司及法定代表人李宝川为了让友谊县政府优先给其公司承包的友谊垃圾处理厂工程、污水处理厂工程拨付工程款，2010年11月18日李宝川安排其爱人赵某以POS机刷卡方式为时任友谊县县长孙某某（另案处理）支付哈尔滨市盛和世纪房款定金10万元，同年11月21日，李宝川又以购房款名义送给孙某某190万元现金，共计送给孙某某200万元。2011年8月，孙某某欲将友谊县污水处理管网及总泵站工程交由李宝川公司施工，李宝川承诺给孙某某工程造价（6000余万元）的10%作为回扣款，随后恒川公司在孙某某的帮助下中标该工程项目，2012年期间，李宝川先后五次共送给孙某某200万元。2013年5月份左右，李宝川为孙某某在盛和世纪房屋装修花费20万元，同年六七月份在哈尔滨市居然之家爱建店送给孙某某现金50万元，2013年9月份左右，李宝川为孙某某在盛和世纪购买车位送给孙某某现金30万元，共计送给孙某某100万元。2012年五月节和八月节，李宝川各送给孙某某5万元，2013年6、7月份左右，孙某某母亲臧某某在北京三零一医院住院，李宝川在北京三零一医院送给孙某某5万元，共计送给孙某某15万元。综上，黑龙江省恒川市政建设工程有限公司及法定代表人李宝川向孙某某行贿款合计人民币515万元，此515万元行贿款系黑龙江省恒川市政建设工程有限公司所出。2020年7月6日被告人李宝川到监察机关主动交代单位行贿的犯罪事实。同年8月1日，双鸭山市宝山区监委扣押黑龙江省恒川市政建设工程有限公司违法所得3014354.30元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了黑龙江省恒川市政建设工程有限公司工商档案、到案经过、户籍证明、悔过书、主体身份证明、记账凭证、会议纪要、银行流水、购房合同、情况说明、涉案财产的处置建议、证人孙某某、赵某、孙某2、孙某3等人证言、司法鉴定意见书、被告人李宝川的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司为谋取不正当利益，违反国家规定向国家工作人员行贿，情节严重;被告人李宝川系该公司法定代表人、直接负责的主管人员，其行为触犯了1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究刑事责任。被告人李宝川主动到案后，如实供述监察机关还未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李宝川自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人李宝川有期徒刑二年，缓刑三年。对其所在单位判处罚金30万元。建议对被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司及其法定代表人李宝川涉嫌单位行贿一案剩余的非法获利3014354.30元依法判决，上缴国库。被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司、被告人李宝川及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人李宝川如实供述并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理；二、被告人李宝川犯罪后主动投案，在被追诉前积极配合调查、积极主动退赃，可以减轻处罚。经审理查明，被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司（以下简称恒川公司）于2008年4月17日成立，被告人李宝川任法定代表人。自2010年11月至2013年9月，李宝川为让恒川公司承揽黑龙江省友谊县污水处理管网总泵站工程、让政府优先为恒川公司拨付工程款，先后多次向时任友谊县县长孙某某（另案处理）行贿。1.2010年11月18日，李宝川为让友谊县政府优先拨付恒川公司承包的友谊县垃圾处理厂、污水处理厂工程款，安排妻子赵某使用银行卡为孙某某支付哈尔滨市盛和世纪G1-1-3001购房定金10万元。同年11月21日，李宝川在哈尔滨市长江大厦送给孙某某现金190万元，合计200万元。2.2011年8月，李宝川与孙某某约定，由恒川公司承揽友谊县污水处理管网及总泵站工程，孙某某收取工程总造价10%的回扣。同年8月12日，友谊县政府召开会议决定恒川公司负责该工程施工建设。2012年期间，李宝川先后送给孙某某回扣款70万元、50万元、30万元、30万元和20万元，于端午节、中秋节分别送给孙某某现金5万元，合计210万元。3.2013年5月，李宝川为孙某某在盛和世纪G1-1-3001房屋装修花费20万元；同年6、7月，李宝川在哈尔滨市居然之家爱建店送给孙某某现金50万元。孙某某的母亲在北京301医院住院期间，李宝川在医院送给孙某某现金5万元；同年9月，李宝川到哈尔滨市南岗区金桂园小区孙某某家中送给其现金30万元，合计105万元。综上，被告单位恒川公司向孙某某行贿共计515万元。被告人李宝川于2020年7月6日主动向监察机关投案，其到案后如实供述了自己的罪行。双鸭山市宝山区监察委员会于2020年7月8日决定对恒川公司及法定代表人李宝川涉嫌违法犯罪问题立案调查。另查明，被告单位恒川公司通过不正当手段承揽友谊县污水处理管网等工程非法获利6014354.30元，恒川公司向孙某某行贿300万元，剩余非法获利3014354.30元于2020年8月1日被双鸭山市宝山区监察委员会扣押。上述事实有经庭审质证、确认的双鸭山市监察委员会双监指(2020)3号指定管辖通知书、双鸭山市人民检察院双检指辖通(2020)6号指定管辖的通知、双鸭山市中级人民法院(2020)黑05刑辖25号指定管辖决定书，双鸭山市宝山区监察委员会双宝监立（2020）10号立案决定书，到案经过，证人孙某某、赵某、孙某2、孙某3、王某1、马某、孔某、李某、王某2的证言，宋某某说明，恒川公司工商档案，户籍证明，孙某某任职文件、干部任免审批表，友谊县政府会议记录、施工合同、资金请示报告、专项拨款批复表、记账凭证、预算拨款凭证明细表、情况说明，友谊县委办公室会议纪要、公文拟办批示单、发展和改革委员会文件批复、中标通知书、结算审核报告资金请示报告、专项拨款批复表、拨款明细表、记账凭证、施工合同，友谊县西四路、北三道街排水及污水总泵站工程支付明细表、垃圾处理厂项目支付明细表、污水处理厂付款明细表、银行交易明细表，中国建设银行、友谊农村商业银行、哈尔滨银行、中国工商银行账户明细，黑龙江中德会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，友谊县政府会议纪要，哈尔滨市商品房买卖合同书、销售不动产统一发票、认购协议、车位使用协议书、收据、银联商务签购单，双鸭山市宝山区监察委员会扣押决定书及扣押物款清单，主动上交违法所得款情况说明及业务凭证，被告人李宝川的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，被告人李宝川系该公司法定代表人、直接负责的主管人员，均构成单位行贿罪。公诉机关的指控成立。被告人李宝川犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，在被追诉前主动交代犯罪行为，可以从轻处罚。被告人李宝川自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李宝川辩护人提出的辩护意见正确，予以采纳。根据被告人李宝川的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，宣告缓刑对居住的社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百九十条第二款、第六十四条、第七十二条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司犯单位行贿罪，判处罚金30万元。（罚金于判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人李宝川犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、对被告单位黑龙江省恒川市政建设工程有限公司违法所得3014354.30元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙敬伟人民陪审员  孙 宏人民陪审员  信雪娇二〇二一年三月三十一日书 记 员  宗 源