河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫14刑终30号原公诉机关柘城县人民检察院。上诉人（原审被告人）张彦涛，男，1988年4月20日出生，汉族，初中文化，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月30日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。指定辩护人杨振彪，河南宇言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡正豪，曾用名蛋蛋，男，1998年8月16日出生，汉族，初中文化，个体户，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月25日被柘城县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。指定辩护人刘月霞，河南宇言律师事务所律师。原审被告人邢继辉，男，1985年10月10日出生，汉族，初中文化，务工，籍贯河南省商水县，住商水县。2004年在上海市松江区因打架被治安拘留七天。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月21日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。原审被告人朱**力，男，1983年4月23日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯河南省商水县，住商水县。2014年因打架被郑州市郑东分局治安拘留十五天。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月被南阳市邓州市公安局刑事拘留，后被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，后被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月29日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。原审被告人高举，男，1989年7月16日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月30日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。原审被告人侯亚东，男，1990年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月30日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，2020年11月19日被柘城县人民法院取保候审。原审被告人胡棒棒，男，1992年4月2日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯河南省商水县，住商水县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月7日被周口市中级人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月1日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。原审被告人朱学海，男，1978年7月14日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月29日被柘城县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，2020年11月28日被柘城县人民法院取保候审。原审被告人朱留杰，男，1987年2月2日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月6日被柘城县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。柘城县人民检察院指控原审被告人邢继辉、朱**力、高举、张彦涛、侯亚东、胡棒棒、朱学海、胡正豪、朱留杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，柘城县人民法院于2020年11月19日作出（2019）豫1424刑初621号刑事判决。张彦涛、胡正豪均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2019年3月5日9时许，有人冒充柘城县伯岗镇书记名义，以向被害人余某借钱为由，电话诈骗余某8万元现金，后被告人邢继辉以给被告人朱**力介绍活的名义，让朱**力将该诈骗所得的现金取出，朱**力明知该现金是诈骗所得情况下，分别指使被告人高举朱留杰、朱学海(驾车)去取钱，被告人高举、朱留杰、朱学海在明知该现金是诈骗所得情况下，分别来到周口市川汇区农商银行汉阳路支行，邮政储蓄银行中州路支行，万果园百货商场，以取现、消费的方式将诈骗余某的8万元现金取出，后每人分得相应的好处费。2.2019年3月21日14时许，有人以冒充武警人员身份，以订购床和床垫为由，电话诈骗河北省丰宁满族自洽县北旺公司会计王小敬281400元，后被告人张彦涛、侯亚东经被告人胡正豪介绍将该诈骗所得的现金取出，被告人张彦涛、侯亚东在明知该现金是诈骗所得情况下，侯亚东找到其下家郭旭光，郭旭光与其同伙梁海洋、张海斌、孙志国以“黑吃黑”为目的，分别联系售卡人陈凯，取款人岳海冲(该六人另案处理)、宛磊磊(在逃)，让宛磊磊去银行ATM机上取钱，宛磊磊在ATM机上取出99160元诈骗现金(剩余18万余元现金被丰宁县公安局冻结)交于郭旭光，并分的好处费，在岳海冲不知情的情况下让其拿着冥币交于被告人张彦涛侯亚东，张彦涛、侯亚东发现被骗后，伙同高举将岳海冲带至周口市商水县213省道一个水坝处，对岳海冲进行辱骂，威胁、殴打等。3.2016年4月5日至6日，被告人朱**力伙同王奥林另案处理)，在明知张士友、张向伟、顾向昂、张继辉徐孟周、张红波(该六人另案处理)等人诈骗别人4万余元现金的情况下，分别将该现金取出，并分得相应的好处费。4.被告人高举经胡正豪介绍认识其“上线”，于2018年六七月份的一天，被告人高举与其“上线”联系，要了一个5万的活，被告人侯亚东负责寻找“下线”刷钱，后被告人高举伙同张彦涛、侯亚东，在明知该5万元现金是诈骗所得的情况下，以刷P0S机的方式将别人诈骗的5万元现金取出，并分得相应的好处。5.被告人高举经胡正豪介绍认识其“上线”，于2018年六七月份的一天，被告人高举与其“上线”联系，要了一个40多万的活，被告人侯亚东负责寻找“下线”刷钱，后被告人高举伙同张彦涛、侯亚东在明知该40多万元现金是诈骗所得的情况下，以刷P0S机的方式将别人诈骗的40多万元现金取出，并分得相应的好处。6.被告人高举经胡正豪介绍认识其“上线”，2018年六七月份的一天，被告人高举与其“上线”联系，要了一个5万5千元的活，被告人侯亚东负责寻找“下线”刷钱，后被告人高举伙同张彦涛、侯亚东在明知该5万5千元现金是诈骗所得的情况下，以刷P0S机的方式将诈骗的5万5千元现金取出，并分得相应的好处。7.2019年3月份的一天，被告人邢继辉伙同张彦涛侯亚东，在明知他人诈骗18万元现金的情况下，以刷P0S机的方式将别人诈骗的18万元现金取出，并分得相应的好处。8.2018年6、7月份的一天，被告人邢继辉伙同高举张彦涛，在明知他人诈骗8万元现金的情况下，以刷P0S机的方式将诈骗的8万元现金取出，并分得相应的好处。9.2019年4月份的一天，被告人朱留杰、张彦涛、侯亚东、朱**力，在明知他人诈骗49500元现金的情况下，将诈骗的49500元现金取出，并分得相应的好处。10.2019年阴历二月份的一天，被告人邢继辉、朱**力高举、朱学海，在明知他人诈骗2万元现金的情况下，以使用ATM机取款的方式，将诈骗的2万元现金取出，并分得相应的好处。11.2019年阴历三四月份的一天，被告人邢继辉、朱**力、高举，在明知他人诈骗2万元现金的情况下，以使用ATM机取款的方式，将诈骗的2万元现金取出，并分得相应的好处。12.2019年5份的一天，被告人邢继辉、高举，在明知他人诈骗2万元现金的情况下，高举指使其“下线”将诈骗的2万元现金取出，并分得相应的好处。13.2019年5份的一天，被告人邢继辉、高举、朱留杰，在明知他人诈骗6万8千元现金的情况下，高举与其“下线”乘车去漯河将诈骗的6万8千元现金取出，并将该现金让朱留杰交于邢继辉，后并分得相应的好处。14.2018年收麦子前后(5、6月份)的一天，被告人高举、胡棒棒，在明知他人诈骗103000元现金的情况下，以刷P0S机的方式将诈骗的103000元现金取出，并分得相应的好处。15.2018年收麦子后十余天(6、7月份的一天)被告人胡棒棒、张彦涛、侯亚东、邢继辉，在明知他人诈骗6万元现金的情况下，以刷P0S机的方式将诈骗的6万元现金取出，并分得相应的好处。16.2018年6、7月份的一天，被告人邢继辉、高举、张彦涛，在明知他人诈骗8万元现金的情况下，以刷P0S机的方式，指使“下线”将诈骗的8元现金取出，因未看住“下线”，“下线”刷卡后逃离现场，将这8万元现金“黑吃黑”。17.2018年6、7月份的一天，被告人邢继辉、高举张彦涛，在明知他人诈骗102900元现金的情况下，以刷P0s机的方式，指使“下线”准备将诈骗的102900元现金取出时，因该现金疑似被冻结，未将该诈骗的现金取出。原判认为，被告人邢继辉、朱**力、高举、张彦涛、侯亚东、胡棒棒、朱学海、胡正豪、朱留杰明知是犯罪所得而帮助他人取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第二起犯罪数额为281400元，其中取出99160元，剩余款项被公安机关及时冻结未被取出，因此该起犯罪应以99160元作为既遂数额。张彦涛在公诉机关审查起诉阶段未签署认罪认罚具结书，不符合认罪认罚的规定，不应认定其认罪认罚。朱**力多次找朱学海开车带其参与取钱，第一次取钱时，朱学海已经明白朱**力取的钱来历不正，有朱**力、高举、朱留杰供述予以证实，应当认定朱学海对犯罪行为明知。第四、五、六起犯罪，高举及张彦涛均能证实介绍人是胡正豪，故第四、五、六起犯罪确实发生。邢继辉、朱**力、高举、张彦涛、侯亚东、胡棒棒、朱学海、胡正豪、朱留杰掩饰、隐瞒犯罪所得数额均达到十万元以上，情节严重，依法在三至七有期徒刑幅度内量刑。朱留杰案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；朱学海在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；胡棒棒在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；朱**力在取保候审期间实施犯罪，酌情予以从重处罚；邢继辉、朱**力、高举、侯亚东、胡棒棒、朱学海、朱留杰、胡正豪自愿认罪认罚，可以从宽处理。邢继辉、高举、张彦涛在指控的第十七起犯罪中，因该笔钱疑似被冻结而未取出，应认定未遂。侯亚东积极上缴犯罪所得及罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚，经商水县司法局调查评估，侯亚东具备社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决：1.被告人张彦涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；2.被告人高举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；3.被告人胡棒棒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；4.被告人侯亚东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金九万元（已缴纳）；5.被告人邢继辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金九万元；6.被告人朱**力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；7.被告人胡正豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；8.被告人朱留杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；9.被告人朱学海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；10.继续追缴被告人邢继辉、朱**力、高举、张彦涛、胡棒棒、朱学海、胡正豪、朱留杰犯罪所得，上缴国库；11.扣押物品手机两部、银行卡十三张、优盾两个、卡包两个、现金人民币6300元，依法予以没收，上缴国库。张彦涛上诉称其系认罪认罚，量刑重。辩护人辩护意见与上诉理由一致。胡正豪上诉称：1.没有参与指控的第四、五、六起犯罪；2.系自首。请求从轻处罚。辩护人辩称：1.认定胡正豪参与原判认定的第四、五、六起犯罪的事实不清，证据不足；2.胡正豪参与次数少、只是介绍他人取钱，作用较小，未获利，认罪认罚，原判量刑重。建议改判二年以下有期徒刑。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及证据予以确认。二审期间，上诉人张彦涛、胡正豪及其辩护人均无新证据提交。针对上诉理由及辩护意见，根据本案事实、证据和相关法律规定，本院评判如下：1.关于胡正豪上诉及辩护人辩称认定胡正豪参与指控的第四、五、六起犯罪事实不清、证据不足的问题。经查，起诉书指控胡正豪介绍高举认识“上线”，后高举、张彦涛、侯亚东实施犯罪，此事实得到高举、张彦涛供述的证实，足以认定。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于胡正豪上诉称系投案自首的问题。经查，胡正豪系主动向公安机关投案，但归案后并未供述主要犯罪事实，不应认定为自首。该上诉理由不能成立，不予采纳。3.关于量刑。经查，张彦涛、胡正豪掩饰、隐瞒犯罪所得价值均超过十万元以上，情节严重，均应在三年以上七年以下有期徒刑量刑，并处罚金，张彦涛在开庭当日签署了认罪认罚具结书，虽然符合认罪认罚的规定，但原判综合考虑审理查明张彦涛的犯罪事实、社会危害性、后果等情节，对其判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，量刑适当；胡正豪介绍他人认识“上线”，参与犯罪，原判对其量刑三年，并处罚金八万元，亦属适当。本院认为，原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。张彦涛、胡正豪的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵宇明审判员  李远魁审判员  崔召选二〇二一年三月四日书记员  刘 影