天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初457号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人刘瑞华，男，1962年7月26日出生于天津市北辰区，汉族，初中文化，群众，住天津市北辰区。因本案于2018年9月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年10月19日被逮捕。2018年12月28日因患有严重疾病，被天津市武清区人民检察院取保候审，因违反取保候审规定，于2019年11月13日被天津市公安局刑事拘留，2019年12月16日被逮捕。2020年5月7日因患有严重疾病，被天津市武清区人民检察院取保候审。辩护人李金佟，天津诺信律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检三部刑诉［2020］49号起诉书指控被告人刘瑞华犯合同诈骗罪、挪用资金罪于2020年9月22日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员陈征出庭支持公诉，被告人刘瑞华及辩护人李金佟均到庭参加诉讼。经依法报请天津市第一中级人民法院批准，对本案审限延长三个月。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2012年2月，被告人刘瑞华将天津市富成房地产开发有限公司开发的富成小区中的75套房产出售给天津南云投资有限公司，签订房产买卖合同，收取购房款人民币936万元，后被告人刘瑞华伙同刘天成（另案处理）私刻天津南云投资有限公司公章，并找人冒充该公司员工，在天津南云投资有限公司不知情的情况下，私自将网签备案的75套房产买卖合同撤销。2012年4月，被告人刘瑞华利用上述私自撤销的75套房产连同富成小区其它房产共计170套作抵押，向天津紫信投资有限公司借款，签订房产买卖合同，收取人民币3,000万元后，被告人刘瑞华将收取的部分借款以其个人名义购置天津市北辰区瞰景园底商6套，后被告人刘瑞华又伙同刘天成私刻天津紫信投资有限公司公章，并找人冒充该公司员工，私自将网签备案的170套房产买卖合同撤销。2012年9月，被告人刘瑞华又伙同刘天成利用上述撤销的170套房产连同富成小区的其他房产共计314套作抵押，向天津信托有限责任公司借款人民币8,000万元，签抵押借款合同，收取的部分借款用于公司经营。被告人刘瑞华于2016年11月2日将人民币3,000万元全部退赔天津紫信投资有限公司。二、挪用资金罪2011年，被告人刘瑞华利用担任天津市雍大房地产开发有限公司实际负责人的职务便利，以该公司名义先后向邵云娟抵押借款人民币1100余万元，后分别于2011年7月8日、2011年7月9日在澳门特别行政区将其中人民币199万余元用于个人消费。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘瑞华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘瑞华利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。综合本案情况，建议以合同诈骗罪判处被告人刘瑞华有期徒刑十三年，并处罚金；以挪用资金罪判处被告人刘瑞华有期徒刑一年六个月。数罪并罚。被告人刘瑞华对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚，同时辩称紫信公司的3,000万元已经退还，愿意积极退还其他被害人损失。辩护人提出的辩护意见是：1．被告人向紫信公司的借款已经还清，公安机关已经做出过处理，且紫信公司也给被告人出具了谅解书，被告人愿意积极退赔其他被害人的损失。2．被告人向天信公司的抵押借款行为是合法有效的，借款行为合法，抵押物有效，对方可以依据民事途径实现权利，不应认定为犯罪；3．被告人的主观恶性较轻，抵押贷款主要为了公司经营的需要，主要钱款也是用于弥补经营损失，没有用于非法活动；4．被告人是初犯，认罪悔罪态度较好，如实供述全部犯罪事实，配合调查，认罪认罚。综上，考虑被告人患有疾病，请法庭量刑时从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗部分被告人刘瑞华与刘天成（另案处理）共同出资成立了天津市富成房地产开发有限公司（以下简称富成公司），在天津市武清区××镇××小区。被告人刘瑞华系富成公司实际负责人，2012年2月，被告人刘瑞华将富成小区中的75套房产出售给天津南云投资有限公司，并签订房产买卖合同，收取购房款人民币936万元。后被告人刘瑞华指使他人私刻天津南云投资有限公司公章，并找人冒充该公司员工，在天津南云投资有限公司不知情的情况下，私自将网签备案的75套房产买卖合同撤销，并于2012年4月，将上述私自撤销网签备案的75套房产连同富成小区其它房产共计170套作抵押，向天津紫信投资有限公司借款，签订房产买卖合同，收取人民币3000万元。被告人刘瑞华将收取的部分借款用于偿还债务，还以其个人名义购置天津市北辰区瞰景园底商6套。后被告人刘瑞华又采用上述同样手段私刻天津紫信投资有限公司公章，并找人冒充该公司员工，私自将网签备案的170套房产买卖合同撤销，以该170套房产与富成小区的其他房产作抵押，向其他公司借款。案发后，被告人刘瑞华于2016年11月2日将人民币3,000万元退赔天津紫信投资有限公司。二、挪用资金部分2011年，被告人刘瑞华利用担任天津市雍大房地产开发有限公司实际负责人的职务便利，以该公司名义先后向邵云娟抵押借款人民币1100余万元，后分别于2011年7月8日、2011年7月9日在澳门特别行政区将其中人民币199万余元用于个人消费，至案发仍未归还。被告人刘瑞华后被抓获。上述事实，被告人在开庭审理中无异议，且有案件移送函及移送材料、案件来源及抓获经过，辨认笔录及照片，协助查询财产通知书及银行卡交易明细，调取证据通知书及清单、贷款合同、担保合同、付款凭证、营业执照、抵押物清单、一户多卖表、业务凭证、记账凭证、往来收据、接受证据材料清单、合同、收据、授权书、调解书、判决书、裁定书、销售合同、担保书、承诺书、还款担保计划书、工商登记材料、电话查询记录等书证，谅解书，诊断证明及病历材料，情况说明，人口信息，证人证言，被害人陈述，被告人及同案犯供述、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘瑞华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘瑞华利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，且依法应数罪并罚。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，应予采纳。被告人刘瑞华已赔偿合同诈骗犯罪中部分被害人的经济损失并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人刘瑞华认罪认罚，依法可对其从宽处理，对辩护人发表的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。对公诉人综合本案情况发表的量刑意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第六十四条、第十二条第一款，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘瑞华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十五万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、责令被告人刘瑞华退赔天津南云投资有限公司人民币936万元；退还天津市雍大房地产开发有限公司人民币199万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张树崑人民陪审员  李克红人民陪审员  王国红二〇二一年三月四日书 记 员  李 阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。