福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0821刑初102号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人陈鸿燕，男，1993年12月17日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地和住址均为福建省长汀县。2020年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长汀县公安局刑事拘留，2021年1月8日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人张华强，男，2000年5月24日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地和住址均为福建省长汀县。2019年3月14日因犯诈骗罪被厦门市同安区人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金二千元，缓刑考验期限至2021年3月25日止。2020年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长汀县公安局刑事拘留，2021年1月8日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 长汀县人民检察院以汀检三部刑诉【2021】Z1号起诉书指控被告人陈鸿燕、张华强犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月24日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员范树荣出庭支持公诉，被告人陈鸿燕、张华强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈鸿燕伙同徐锋锋（另案处理）等人为信息网络犯罪活动提供支付结算服务。被告人陈鸿燕主动联系被告人张华强并于2020年9月6日、9月7日将被告人张华强提供的卡号为6217××××9186的中国银行卡、卡号为6228××××1974的农业银行卡与徐锋锋、谢海辉（另案处理）一起为信息网络犯罪活动提供支付结算服务，致使左朝玲等15名被害人分别被网络平台诈骗，合计金额人民币27.9761万元。其中2020年9月6日被告人陈鸿燕将被告人张华强提供的卡号为6217××××9186中国银行卡用于配合徐锋锋等人进行信息网络支付结算犯罪活动，致使宋群英等8名被害人被诈骗人民币18.5299万元；2020年9月6日至7日被告人陈鸿燕将被告人张华强提供的卡号为6228××××1974的农业银行卡用于配合徐锋锋等人进行信息网络支付结算犯罪活动，致使褚语卿等7名被害人被诈骗人民币9.4462万元。2020年10月19日被告人陈鸿燕主动联系被告人张华强，将被告人张华强提供的卡号为6229××××1538的兴业银行卡提供给“小马”（身份信息不详）进行信息网络支付结算犯罪活动，致使赵显和等7名被害人被诈骗人民币9.3万元。被告人陈鸿燕从中非法获利人民币5500元。 被告人张华强明知他人为信息网络提供支付结算仍将银行卡提供给他人使用，致使宋群英等21名被害人合计被诈骗人民币37.2763万元，非法获利人民币4,000元。 针对上述指控，公诉机关提交了长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、退赃票据、搜查照片、辨认笔录及照片、提取笔录及支付宝账单照片、到案经过、人员基本信息表、户籍证明、违法人员有无犯罪经历证明表、福建省厦门市同安区人民法院（2019）闽0212刑初70号刑事判决书、执行通知书及罚金缴交票据、调取证据通知书、罚金缴交票据（本案）等书证；宋群英等21名被害人的陈述、受案登记表、立案决定书、银行对账单等；被告人张华强、陈鸿燕的供述和辩解；同案人徐锋锋、谢海辉的供述和辩解；被告人陈鸿燕、张华强的供述和辩解；被告人陈鸿燕、张华强签署的认罪认罚具结书等证据证实。 公诉机关认为，被告人陈鸿燕、张华强明知他人进行信息网络犯罪活动仍提供银行卡帮助进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈鸿燕具有如下量刑情节：1．主动要求他人提供银行卡，积极帮助信息网络犯罪支付结算活动的法定从重处罚情节；2．认罪认罚、积极退出违法所得等法定、酌定从轻情节。被告人张华强具有如下量刑情节：1．在缓刑考验期内又犯罪的酌定从重情节；2．自首、认罪认罚、积极退出违法所得等法定、酌定从轻情节。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈鸿燕有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张华强有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；撤销原判处的有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元的刑罚，建议合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。 被告人陈鸿燕、张华强对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，均同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张华强于2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，于2018年10月10日被取保候审，于2019年3月14日被福建省厦门市同安区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（于2019年3月15日缴纳），缓刑考验期限自2019年3月26日起至2021年3月25日止。另查明，被告人张华强退出违法所得人民币四千元，被告人陈鸿燕退出违法所得人民币五千五百元。本案诉讼过程中，被告人张华强的家属代为预缴罚金人民币三千元。 本院认为，被告人陈鸿燕、张华强的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人陈鸿燕、张华强系共同犯罪，不区分主从犯，根据其在犯罪中所起的作用分别量刑。被告人陈鸿燕主动要求他人提供银行卡，积极帮助信息网络犯罪支付结算活动，酌情从重处罚；到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张华强经电话通知到案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚；主动预缴罚金，酌情从轻处罚。二被告人均退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人张华强在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，与所犯新罪并罚。公诉机关对被告人陈鸿燕的量刑建议适当，予以采纳；对被告人张华强的量刑建议并无不当，予以采纳。被告人张华强因前罪被先行羁押23日，折抵刑期23日。综上所述，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人陈鸿燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2022年1月2日止。）（罚金限于本判决生效后三日内缴清。） 二、撤销福建省厦门市同安区人民法院（2019）闽0212刑初70号刑事判决书第一项中对被告人张华强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元的缓刑部分。 三、被告人张华强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；与原犯诈骗罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因前罪被先行羁押23日，折抵刑期23日。即自2020年12月3日起至2023年1月10日止。） 四、扣押在案的被告人陈鸿燕违法所得人民币五千五百元、被告人张华强违法所得人民币四千元，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 五、被告人陈鸿燕处扣押的iphone8plus手机一部、被告人张华强处扣押的华为MAR-AL00手机一部、尾号1538的兴业银行卡一张、尾号9186的中国银行卡一张，属作案工具，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 严 真 二〇二一年三月三十一日 书记员 陈海红 附注：本案所引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。