山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1723刑初38号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人陈军，男，1979年8月25日出生，汉族，初中文化，住江苏省盐城市建湖县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月18日被成武县公安局指定居所监视居住，同年10月30日被成武县公安局刑事拘留，同年11月9日由成武县人民检察院批准，次日被成武县公安局逮捕，现羁押于成武县看守所。 辩护人李红梅，山东汉泉律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检二部刑诉［2021］5号起诉书指控被告人陈军犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月1日立案受理，依法组成合议庭，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李世龙，检察官助理盛晶晶出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人李红梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2019年1月18日，陈军冒充中铁金美嘉盛工程有限公司代理人，以中铁金美嘉盛工程有限公司的名义与姜某签订了成武县亿和梦时代广场扩大劳务分包合同，骗取姜某保证金5万元。2019年1月20日，被告人陈军以中铁金美嘉盛工程有限公司的名义与张某签订了食堂承包协议书，骗取张某订金1万元。2019年1月25日，陈军冒充中铁金美嘉盛工程有限公司代理人，以中铁金美嘉盛工程有限公司的名义与杨某签订了成武县亿和梦时代广场建筑水电安装工程合同，骗取杨某保证金2万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人陈军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人陈军对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议认罪认罚，当庭以其系自首进行辩解。 辩护人起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认为，1、如陈军构成自首，建议对其从轻或减轻处罚；如构不成自首，应认定其坦白情节，对其从轻处罚。2、陈军系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2018年12月3日，曹元海以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与成武县亿和房地产开发有限公司签订了建筑施工合同。该合同因曹元海在规定时间内没有融资到位而作废。被告人陈军在明知上述合同已作废的情况下，在上述合同中的中铁金美嘉盛建筑工程有限公司一方添加上自己的名字，后其持该伪造的合同，以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义，于2019年1月18日与姜某代表的南京戴琳劳务服务有限公司签订了扩大劳务分包合同，骗取姜某保证金5万元；于同年1月20日与张某签订了食堂承包协议书，骗取张某订金1万元。于同年1月25日与杨某代表的南通宏富泽建筑安装工程有限公司签订了菏泽市成武县亿和梦时代广场建筑水电安装工程合同，骗取杨某保证金2万元。 另查明，2020年6月3日，姜某、杨某发现被骗报案至成武县城区派出所。陈军在被上网追逃过程中，于同年10月16日被芦沟派出所民警采用秘密手段抓获。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.被告人陈军供述，证明2018年12月底，其在曹元海与成武县亿和时代广场开发有限公司签订的建筑施工合同书复印件加上自己的名字，并冒用中铁金美嘉盛工程有限公司的名义，先后与姜某、杨某、张某签订了扩大劳务分包合同、建筑水电安装工程施工合同、食堂承包合同，并收取姜某保证金五万元、收取杨某保证金两万元、收取张某保证金一万元，全部用于生活支出。 2.被害人陈述 （1）杨某陈述，证明2019年1月份，姜某向其介绍了陈军的工程，1月25日，在盐城市大丰县姜某家看了陈军给的总包合同复印件后，和陈军签订了水电安装的合同，并于第二日按照陈军的要求转给其两万元保证金。后发现陈军没有这个工程。 （2）姜某陈述，证明2019年1月18日，其通过一个姓季的介绍，到了江苏建湖县南山茶楼，与陈军签订了清包合同，陈军提出要五万元保证金，其先给了5000元现金，又在成武看工地时住宿的宾馆内给了5000元。2019年2月24日给陈军转了两万元的保证金，3月1日又转了两万元的保证金。后工程没有干成，工程项目部负责人说自己被骗了。 （3）张某陈述，证明2019年1月20日，其和陈军联系想承包成武县亿和梦时代广场工地食堂，其对象郭换丽给陈军转了一万元的保证金，双方签订了合同，陈军从抽屉里拿出一个印章盖了中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章，合同未能履行，陈军也不给退订金。 3.证人证言 （1）季本勇证言，证明2018年12月份，其将姜某介绍给陈军承包劳务，陈军给姜某看了一个合同。签合同时其不在现场，具体情况不清楚。 （2）郭换丽、斐文义证言，证明内容与被害人张某陈述一致。 （3）曹元海证言，证明2018年11月底，其带着陈兵给的中铁金美嘉盛工程有限公司的合同专用章、授权书、资质，到成武县与亿和时代广场开发商签订了建筑施工合同。合同约定其在10日内融资三千万元，否则合同自动作废。其未能在约定时间内融到资，合同作废。该合同给陈军留了一份复印件，同时告知其十日内融不到资合同作废。 （4）陈绪志证言，证明其系中铁金美嘉盛工程有限公司总经理，陈军不是其公司员工，也未在其公司挂靠资质，公司合同专用章就一枚，编码为42010210024462，一直在办公室存放。公司在成武没有合作项目。 （5）刘东桥证言，证明2018年11月份，陈军在建湖县的台北小站茶社喝茶，曹元海说去山东谈项目，陈军给了曹元海一枚公章和一些公司资料。后来看到曹元海签的合同知道陈军给的这些东西是为了签建筑施工合同。曹元海没有融到资，合同作废了。 （6）曾胜利、李相寅证言，证明2018年12月3日，其公司与曹元海签订工程承包合同，因为曹元海未按约定融到资，合同自行终止。其不认识陈军。 4.书证 （1）发破案及抓获经过，证明2020年6月3日，姜某、杨某报案至成武县城区派出所称因与陈军签合同承包工程被骗保证金五万元、二万元。后对陈军上网追逃。同年10月16日，陈军被芦沟派出所民警采用秘密手段抓获。 （2）杨某提供的成武县亿和梦时代广场建筑水电安装工程合同，证明2019年1月25日，总包方中铁金美嘉盛工程有限公司与承包方南通宏富泽建筑安装工程有限公司签订了建筑水电安装工程施工合同，委托代理人为陈军、杨某。 （3）杨某提供的手机短信记录，证明其向陈军催要两万元钱。 （4）建筑施工合同书，证明2018年12月3日，中铁金美嘉盛建筑工程有限公司与成武县亿和房地产开发有限公司签订的建筑施工合同，其中约定十天无息借款不到位本合同无效。一份中铁公司代理人为曹元海，一份为曹元海与陈军。 （6）姜某提供的扩大劳务分包合同，2019年1月18日，中铁金美嘉盛工程有限公司与南京戴林劳务服务有限公司签订劳务分包合同，法人分别为陈军、姜某。其中约定合同履约金伍万元。 （7）姜某提供的微信转账记录、中国农业银行凭证，证明2019年3月1日向尾号0556913账号转入20000元。 （8）姜某提供的微信聊天记录，证明姜某与陈军谈项目合作及催要保证金的情况。 （9）食堂承包协议书，证明2019年1月20日，陈军代表中铁金美嘉盛工程有限公司与张某签订了梦时代广场建筑民工食堂承包协议，张某支付订金一万元。 （10）张某提供的微信聊天及转账记录，证明2019年1月20日陈军收款10000元，及向其催要钱款情况。 （11）陈绪志提供的真实的中铁金美嘉盛工程有限公司印章及合同专用章、授权委托书、营业执照样式，证明真实的中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章编号末位为0646。 （12）物品扣押清单，证明公安机关将陈军住处搜查出的虚假的公司印章、简介、授权委托书、营业执照等材料依法扣押。 （13）户籍信息，证明被告人陈军1979年8月25日出生。 （14）行政处罚决定书，证明2015年1月22日，陈军因无证在高速驾驶小型轿车被盐城市××队××路××队××0元。 5.搜查笔录，证明2020年11月26日搜查笔录在陈军父亲陈某的见证下对陈军住处进行了搜查，其衣橱内搜查出一枚印有中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章字样的印章及材料一宗。 本院认为，被告人陈军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其认罪认罚，可从宽处理。辩护人相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于陈军认为系自首的辩解意见。经查，其系被公安机关采取秘密的手段抓获，其辩解与查明的事实不符。故上述辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人建议对陈军判处缓刑的辩护意见。经查陈军虽认罪认罚，但一直未有退还被害人损失，不符合犯罪情节较轻、有悔罪表现的情形，依法不适用缓刑。辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。其违法所得，应予追缴，发还被害人；作案工具印章一枚，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下。 一、被告人陈军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前被指定居所监视居住的12日，折抵刑期6日，应从刑期中扣除。即自2020年10月30日起至2021年12月23日止。罚金限判决生效后二日内缴纳。） 二、作案工具印章一枚，予以没收。责令被告人陈军退还被害人姜某5万元、张某1万元、杨某2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  陈海燕 书 记 员  张 莉