黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1004刑初14号 公诉机关黑龙江省牡丹江市爱民区人民检察院。 被告人黄长添，男，1988年5月13日出生，住广东省江门市新会城镇。2020年10月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人陈卓庭，男，1996年11月16日出生，住广东省江门市新会区罗坑镇。2016年9月22日因犯交通肇事罪被广东省江门市新会区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年4月21日刑满释放。2020年10月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人陈荣锦，男，1996年3月20日出生，住广东省江门市新会区罗坑镇。2020年10月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人黄梓文，男，1997年2月10日出生，住广东省深圳市龙岗区。2020年9月26日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人张鹏，黑龙江博学律师事务所律师。 辩护人陈光东，广东普罗米修律师事务所律师。 被告人周慧玲，女，1998年2月17日出生，住广东省深圳市南山区。2020年9月26日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人朱雪松，黑龙江张艳律师事务所律师。 被告人潘江波，男，1996年9月19日出生，住广东省佛山市南海区。2020年10月1日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检一部刑诉〔2021〕8号起诉书指控被告人黄长添、陈卓庭、陈荣锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人黄长添、陈卓庭、潘江波犯妨害信用卡管理罪，被告人黄梓文、周慧玲犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员单雅男、王娟出庭支持公诉，耿晨峰协助工作。被告人黄梓文及其辩护人张鹏、陈光东、周慧玲及其辩护人朱雪松、黄长添、陈卓庭、陈荣锦、潘江波到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市爱民区人民检察院指控： 2020年6月初，牡丹江市爱民区居民韩某某在微信名为“轩缘”的推荐下加入名为“掘金社内部交流群（1）”的微信群，同年7月20日在“轩缘”的推荐下使用名为“开元资本”的APP购买股票，期间，韩某某分多次转入“开元资本”APP内共计3400000元后，被移除“掘金社内部交流群（1）”微信群，同时“开元资本”APP关停。 一、帮助信息网络犯罪活动犯罪 被告人黄梓文、周慧玲系某公司员工，谢某某（另案处理）系该公司的负责人。被告人黄梓文明知谢某某利用信息网络实施犯罪，仍数次远程登录IP帮助谢某某进行VPN网络跳转及计算机信息系统维护；被告人周慧玲明知谢某某利用信息网络实施犯罪，仍数次设计软件为其提供技术支持。牡丹江市公安局爱民分局侦查时发现从被告人黄梓文、周慧玲处扣押的电脑中登录IP账号与韩某某登录的IP账号相同。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 2020年8月3日，被告人黄长添、陈卓庭找到被告人陈荣锦，要求陈荣锦将其名下的银行卡进行补卡后，三被告人将同日韩某某通过“开元资本”APP转入陈荣锦银行卡内的人民币1000000元，分三次转到潘某某（另案处理）指定的账户内。 三、妨害信用卡管理犯罪 1.2020年3月至8月期间，被告人黄长添将从被告人陈卓庭处购买的13张银行卡出售。案发时在其身上扣押他人银行卡12张。 2.2020年4月至9月间，被告人陈卓庭将从被告人陈荣锦处购买的7张银行卡，从巣某某处购买的5张银行卡出售给被告人黄长添。 3.2020年7月至8月间，被告人潘江波将从潘某某（另案处理）处购买的3张银行卡、从梁某某处购买的3张银行卡出售给罗贵明（另案处理）。案发时，在其身上扣押他人银行卡3张。 经侦查，被告人黄梓文、周慧玲、陈荣锦、黄长添、潘江波、陈卓庭于2020年9月15日被公安机关在广东省抓获。 公诉机关认为，被告人黄梓文、周慧玲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄长添、陈卓庭、陈荣锦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄长添、潘江波、陈卓庭非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。黄长添、陈卓庭犯数罪，应当数罪并罚。本案帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，黄梓文、周慧玲、黄长添、陈卓庭、陈荣锦均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议以被告人黄长添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。被告人陈卓庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币20000元。被告人陈荣锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人黄梓文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人周慧玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人潘江波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、前科劣迹证明、扣押清单、银行卡查询、流水记录、支付结算金额、微信转账记录、营业执照、微信聊天记录截屏及转账记录、电脑中调取的相关书籍、微信号码截图、出入境记录、被诈骗案相关材料、情况说明、证人潘某某、韩某某、吴某某、徐某某、蓝某某的证言笔录、被告人黄长添、陈卓庭、陈荣锦、黄梓文、周慧玲、潘江波的供述笔录、辨认笔录、牡丹江市公安局网络安全保卫支队电子数据、勘验、检查、侦查实验笔录等证据证实。 被告人黄长添、陈卓庭、陈荣锦、潘江波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄梓文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人黄梓文在本案中起辅助作用，黄梓文与周慧玲不存在共同犯罪，涉案罪行明显较轻，认罪认罚，认罪态度好，无前科劣迹，可对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人周慧玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：周慧玲在共同犯罪中处于被支配地位，主观恶性较小，认罪认罚，可对其从轻处罚；周慧玲在案发前表现一贯良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，真诚悔罪可对其酌情从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人黄梓文、周慧玲于2020年9月14日在广州市被公安机关抓获，2020年9月16日临时羁押于广东省广州市越秀区看守所，2020年9月23日由牡丹江市公安局爱民分局民警押解回牡丹江市；被告人潘江波于2020年9月19日在广东省佛山市被公安机关抓获，2020年9月22日临时羁押于广东省佛山市南海区看守所，2020年9月29日由牡丹江市公安局爱民分局民警押解回牡丹江市；被告人陈荣锦于2020年9月25日在广东省江门市被公安机关抓获，2020年9月26日临时羁押于广东省江门市新会区看守所，2020年9月29日由牡丹江市公安局爱民分局民警押解回牡丹江市；被告人黄长添、陈卓庭于2020年9月26日在广东省江门市被公安机关抓获，2020年9月26日临时羁押于广东省江门市新会区看守所，2020年9月29日由牡丹江市公安局爱民分局民警押解回牡丹江市。 另查明，被告人黄长添因出售信用卡违法所得人民币10000元，被告人陈卓庭因出售信用卡违法所得人民币5000元，被告人陈荣锦因掩饰、隐瞒犯罪所得违法所得人民币1300元，被告人黄梓文因帮助信息网络犯罪活动违法所得人民币130857.52元，被告人周慧玲因帮助信息网络犯罪活动违法所得人民币255208.30元，被告人潘江波因出售信用卡违法所得人民币6000元。 再查明，公安机关依法扣押涉案物品为：白色主机箱1台、黑色主机箱1台、显示屏2台、红色苹果7plus手机1部、黑色苹果11手机1部、粉色苹果7plus手机1部、黑色苹果8plus手机1部、紫色华为P30手机1部、蓝色华为STK-TL00手机1部。其他扣押物品由公安机关依法处理。 本院认为，被告人黄长添、陈卓庭、陈荣锦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄长添、潘江波、陈卓庭非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人黄梓文、周慧玲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。黄梓文的辩护人关于黄梓文认罪认罚，可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；关于黄梓文在本案中起辅助作用，与周慧玲不存在共同犯罪，涉案罪行明显较轻，可对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；关于黄梓文无前科劣迹，可对其酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。周慧玲的辩护人关于周慧玲认罪认罚，可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；关于周慧玲在共同犯罪中处于被支配地位，主观恶性较小，可对其从轻处罚的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；关于周慧玲在案发前表现一贯良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，真诚悔罪，可对其酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。本案帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，黄长添、陈卓庭、陈荣锦、黄梓文、周慧玲均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。黄长添、陈卓庭、陈荣锦、黄梓文、周慧玲、潘江波到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对六被告人从宽处理。黄长添、陈卓庭犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄长添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2025年3月25日止。) 二、被告人陈卓庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币20000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2024年10月25日止。) 三、被告人陈荣锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年9月24日止。) 四、被告人黄梓文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2022年3月13日止。) 五、被告人周慧玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2022年3月13日止。) 六、被告人潘江波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年7月18日止。) 七、被告人黄长添违法所得人民币10000元，被告人陈卓庭违法所得人民币5000元，被告人陈荣锦违法所得人民币1300元，被告人黄梓文违法所得人民币130857.52元，被告人周慧玲违法所得人民币255208.30元，被告人潘江波违法所得6000元，依法没收，上缴国库； 八、涉案物品白色主机箱1台、黑色主机箱1台、显示屏2台、红色苹果7plus手机1部、黑色苹果11手机1部、粉色苹果7plus手机1部、黑色苹果8plus手机1部、紫色华为P30手机1部、蓝色华为STK-TL00手机1部，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  姜冰冰 审判员  金银花 审判员  仇 爽 二〇二一年三月二十二日 书记员  崔鸿泽