四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川1403刑初9号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人刘某1，男，1994年3月30日出生，汉族，中专文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日被取保候审。经本院决定，于2021年3月22日被执行逮捕，现羁押于眉山市彭山区看守所。 辩护人魏小倩，四川韬世律师事务所律师。 被告人徐某，男，1994年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日被取保候审。经本院决定，于2021年3月22日被执行逮捕，现羁押于眉山市彭山区看守所。 辩护人文艳，四川贤济律师事务所律师。 被告人夏某1，男，1993年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日被取保候审。 被告人叶某，曾用名叶某，男，1998年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省巴中市恩阳区，现住眉山市彭山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被取保候审。 被告人刘某2，男，1992年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省眉山市彭山区，住眉山市彭山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被取保候审。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检一部刑诉[2021]Z5号起诉书，指控被告人刘某1、徐某、夏某1、叶某、刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法受理后，适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，因需要补充证据，延期审理一个月。在审理过程中，因发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序公开开庭进行了审理。眉山市彭山区人民检察院指派检察员王利出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人魏小倩，被告人徐某及其辩护人文艳，被告人夏某1、叶某、刘某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年下半年，被告人刘某1从菲律宾网络赌博公司辞职回到眉山市彭山区，曾在赌博公司的同事“小龙”与其联系，让其收购银行卡提供给菲律宾网络赌博公司用于非法转账，并约定提供一套银行卡（包括银行卡及对应的U盾、手机卡），使用一个月支付2000元的租用费。刘某1随即告知被告人徐某，并商量找亲戚朋友办理银行卡，给办卡人1000元的租用费，如办卡人帮助收卡，每月多给100元。二人平分剩余的租用费，并约定由刘某1主要负责联系境外的赌博公司，提供银行卡收取租用费等，徐某主要负责找人办理银行卡等。 2019年12月至2020年7月，被告人刘某1、徐某自己或联系亲友办理了共计80多套银行卡，提供给菲律宾的网络赌博公司非法转账，每人非法获利约40000元。其中，徐某等20人的建设银行卡非法收付资金共计80055.69万元；徐某等14人的农业银行卡非法收付资金共计14325.31万元；周某某等6人的工商银行卡非法收付资金共计8339万元；徐某建设银行卡、周某某建设银行卡、杨某工商银行卡、张杰工商银行卡等多张银行卡因涉嫌网络诈骗案件被公安机关冻结。 2019年12月至2020年7月，被告人夏某1明知徐某收购银行卡用于境外赌博公司非法转账，办理了3套银行卡及收购了6套银行卡卖给徐某，从中非法获利12000多元。其中夏某1的建设银行卡非法收付资金共计15260.74万元。 2019年12月至2020年7月，被告人叶某、刘某2明知夏某1收购银行卡用于境外赌博公司非法转账，叶某向夏某1提供了4套银行卡，刘某2向夏某1提供了2套银行卡，两人均非法获利12000元。其中叶某的建设银行卡非法收付资金共计728.12万元；刘某2的农业银行卡非法收付资金共计3658.62万元。 2020年7月21日、7月27日、7月28日，被告人叶某、夏某1、刘某2分别主动到公安机关，如实供述主要犯罪事实。 2021年1月7日，被告人刘某1、徐某分别退缴违法所得4万元，被告人夏某1退缴违法所得1.2万元。 公诉机关认为，被告人刘某1、徐某、夏某1、叶某、刘某2明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。刘某1、徐某系主犯；夏某1、叶某、刘某2系从犯，应当从轻或者减轻处罚；夏某1、叶某、刘某2犯罪后自动投案并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人徐某具有立功表现，予以从轻处罚。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人刘某1有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；判处被告人徐某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人夏某1有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人叶某单处罚金人民币一万元，对被告人刘某2单处罚金人民币一万元。 被告人刘某1对指控的事实、罪名和量刑建议均不持异议，请求对其从轻处罚。 其辩护人提出刘某1具有认罪认罚、积极退缴违法所得及预缴罚金等悔罪表现；其检举他人犯罪的行为，虽不构成立功，但表明其主观恶性较低；建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐某对指控的事实、罪名和量刑建议不持异议，请求对其从轻处罚。 其辩护人提出徐某平常表现尚好，有立功表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人夏某1、叶某、刘某2对指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控基本一致。 另查明，被告人刘某1、徐某到案后如实供述犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人刘某1、徐某主动退缴了违法所得各4万元，被告人夏某1、叶某、刘某2主动退缴了违法所得各1.2万元，签署了认罪认罚具结书；在审理阶段，刘某1、徐某主动预缴了罚金各4万元，夏某1、叶某、刘某2主动预缴了罚金各1万元。 被告人徐某在侦查阶段向公安机关提供了他人可能涉嫌犯罪的线索，经查属实。被告人刘某1在侦查阶段、检察阶段、审理阶段均向公安机关提供了他人可能涉嫌犯罪的线索，经查，均属公安机关事先已掌握的线索。 又查明，公安机关在侦查阶段扣押了被告人徐某的笔记本电脑一台、台式电脑一台，银行卡、U盾等物品。 上述事实，有控、辩双方当庭出示并经质证的如下证据予以证实： 1.扣押在案的电脑、手机、银行卡等物证。 2.受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案情况。 3.户籍信息、到案经过及前科查证情况，证实各被告人的身份信息情况及经查证均无违法犯罪前科，其中被告人刘某1、徐某系公安机关抓获归案，叶某、刘某2、夏某1系接电话通知后主动到公安机关接受调查，并均如实供述了主要案件事实。 4.中国人民银行眉山市中心支行线索移送函（含建行眉山分行、农业银行眉山分行、工商银行眉山分行出具的重点可疑交易报告）。证实：2020年10月12日，中行眉山支行向眉山市公安局移送叶某等31名客户银行账户交易涉嫌组织经营赌博或为其转移资金嫌疑的线索，31名客户具有全天24小时不间断非柜面渠道交易，交易备注疑为网络赌博账号代码或暗号，网上银行交易中IP多为菲律宾、香港等境外地区，初步分析判断其账户交易存在组织经营赌博或为其转移资金嫌疑。 5.公安部电信诈骗侦办平台信息、受案登记表、立案决定书、询问笔录等。证实：被告人徐某等人出售的银行卡中颜某、张杰、杨某、袁某、周某某等人的银行卡因涉嫌网络诈骗、洗钱等被各地公安机关冻结。 6.公安部电信诈骗侦办平台查询到的涉案银行卡信息。证实：根据徐某电脑留存的信息，查询到2019年12月至2020年8月，徐祥等39张银行卡均被公安机关查询资金明细，其中15张银行卡被冻结。 7.公安部电信诈骗侦办平台提供的夏某1名下银行卡查询情况说明。证实：夏某1在中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、四川省农村信用社开立银行卡及销户的情况。 8.刘某3尾号为2272的农业银行卡交易明细清单，证实刘某3收到赌博公司所转的租卡费16000元后，通过支付宝转支给了刘某1。 9.刘某1尾号为3479的农业银行卡交易明细清单，证实刘某1收到赌博公司转账支付的6万元租卡费，之后转支给他人的情况。 10.证人刘某4的证言，证实2020年2月左右，徐某让他办两套银行卡，每套卡每月徐某给他付1000元。他办了邮政银行和建设银行卡拿给徐某，徐某说邮政银行的卡不能用，总共给了他2000元。 11.证人郭某的证言，证实2019年12月，徐某让他帮到办几张银行卡用于境外转账，每张卡每月给他1000元。他便办了三套银行卡拿给徐某。此后徐某给了他2000元，并说其中一张卡不能用。2020年1月时，徐某又说有一张卡不能用，给了他1000元。2020年2月时，徐某说另一张卡也被冻结了。 12.证人杨某的证言，证实2019年11月，徐某让他提供一套银行卡（同时办理Ｕ盾及绑定手机卡）用于境外博彩公司转账，一个月给1000元的使用费。他和他老婆便去办了邮政银行、工商银行、农业银行的卡及对应的Ｕ盾以及一张手机卡，一共六张银行卡给了徐某。12月，徐某给了他5000元，并说邮政银行卡不能用。2020年1月，徐某给了他3000元，并说他和他老婆各有一张卡不能用了。3月，徐某给了他1000元，并说所有的卡都不能用了。 13.证人李某某的证言，证实2019年12月时，徐某让他办几套银行卡，并说每个月每套给他1000元。他便办理了工商、建设、农业银行卡给徐某。第一个月，徐某给了3000元，第二个月给了2000元，说有一张卡不能使用了，第三个月三张卡都冻结了。 14.证人夏某2的证言，证实她和刘某2是亲家，和夏某1是亲戚。2019年下半年，夏某1找过刘某2办银行卡，并说是给别人转账用的，但听口气多半不是正常的事情，之前也听说过办卡卖给别人肯定有问题。 15.被告人刘某1的供述与辩解。其供述，2018年办过4张银行卡给境外赌博公司用于转账，获利8000元，晓得他们是做违法犯罪的事情。2019年3月至11月，他在菲律宾马尼拉一家赌博公司做行政。2019年11月回国后，赌博公司的同事“小龙”让他收购银行卡卖给菲律宾的网上博彩公司使用。谈好每套银行卡（含U盾、手机卡）每一个月给租用费2000元。之后和徐某商议，给卖卡的人一个月1000元，剩下的1000元扣除邮寄费后二人平分。如果卖卡的帮到收卡，每套卡一个月多付100元；尽量找亲戚朋友办理银行卡（怕转的钱被黑吃，不敢报警，还要赔偿赌博公司）。他主要负责联系“小龙”，赌博公司转租用费给他们，徐某主要负责找人办银行卡。 他让刘某3、刘某5等人帮他找了8套银行卡寄到广东，被查获了。徐某还让夏某1、叶某等人帮办过银行卡。他们将收到的卡经测试后寄给小龙，小龙测试后再将租用费转到他指定的银行卡上。一共找人办理了40套左右的银行卡寄给小龙，其中30套能够使用。 他提供给小龙收租用费的银行卡不固定，用自己的农行卡收了6万元，用刘某3的农行卡收了1.6万元，用何某的农业银行卡收了1.865万元，用夏某1的卡收了3万多元。2019年年底到2020年上半年，共收了约14万元的租用费，支付了邮寄费及转给办卡人的费用后，他和徐某每人赚了4万元左右。 和徐某邮寄过几次银行卡，银行卡装在家用电器的盒子里邮寄，公司提供的联系电话打不通，且每次的电话号码都不一样，邮寄时都写的假名字或假电话。 16.被告人徐某的供述与辩解。其供述：2019年底，刘某1联系为菲律宾的赌博公司提供银行卡收取租用费的事。他们两人商量2000元一套的银行卡他们与办卡人平分。刘某1负责联系境外的赌博公司，他主要负责找人办银行卡（刘某1也要找人办卡）。他收购了夏某1三四张银行卡，夏某1找朋友收了六张银行卡，他还找了杨某、郭某、李某某收了9张左右的银行卡，找刘某4收了10来张银行卡，剩下的银行卡是刘某1收的。总共30多张，都邮寄了出去。明确告诉了夏某1、刘某4、杨某等人收的银行卡是用于菲律宾赌博公司资金转账使用。支付夏某1、刘某4、杨某1000元或1100元不等的使用费。 收的银行卡都录入了他的苹果笔记本电脑里，大概有七八十张，中国银行卡和邮政银行卡大概有20多张没有用于走账，用于赌博公司走账的银行卡有30多张，还有一二十张银行卡在邮寄途中被截获了。 用假名字、假电话以邮寄鞋子、电器的名义将银行卡邮寄到赌博公司广东的收卡点。刘某1收到银行卡使用费后转给他，他再微信或支付宝转给办卡人。收购银行卡至少获得五六万元。获利的钱大部分用于了还赌债。 2020年三四月，刘某1说他们提供的银行卡很多被公安冻结了，他个人的工商、建设银行卡也被冻结了。 17.被告人夏某1的供述与辩解。其供述，2019年七八月，徐某让他帮忙办理银行卡卖给境外的赌博集团用于走账。每张银行卡每月给1000元左右。他便办理了工商银行、建设银行、农业银行等3张银行卡，并办理了U盾和手机号码，交给了徐某。2020年4月，对方说他的银行卡有异常，他重新办了3张银行卡给徐某。他对朋友叶某、刘某2说了办银行卡给赌博公司走账用后，叶某交给他4张银行卡和U盾、手机号码，刘某2交给他2张银行卡及U盾、手机号码。他将9张银行卡交给了徐某和刘某1，徐某、刘某1说每个月每张卡多给他100元。 徐某、刘某1通过微信转账、现金支付的方式共计给他36000元左右，他支付给叶某12000元多，支付给刘某210000多元，他自己收了12300元。 18.被告人叶某的供述与辩解。其供述，大约2019年年底，夏某1让他提供银行卡帮别人转账使用，一个卡一个月给他1000元。他觉得是违法的，但想到不是直接参与，就答应了。之后将工商银行、邮政银行、建设银行、农业银行等四张银行卡加上U盾、手机卡一起交给了夏某1。 夏某1共给他使用费12000元。2020年7月初的一天，夏某1语音给他说他的银行卡被冻结了，六个月后会自动解冻，还说如果有警察找他，就说银行卡卖给了网上的人。 19.被告人刘某2的供述与辩解。其供述，2019年12月，夏某1给他说要银行卡、U盾、手机卡交给境外的赌博公司转账，一张银行卡一个月给租用费1000元。他将工商银行卡和农业银行卡补办了U盾，绑定了电话卡后交给夏某1。之后，共计收到夏某1转的租用费12000元。2020年7月，夏某1给他说他的卡被司法冻结了。 20.搜查证、搜查笔录，证实公安机关对徐某的住处进行搜查的情况，搜查出苹果笔记本电脑一台、台式电脑一台及银行卡、U盾、手机卡、手机等物。 21.扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实：公安机关在侦查阶段扣押了徐某笔记本电脑一台、台式电脑主机、苹果手机、银行卡、小米手机、VIVO手机、银行卡；扣押了夏某1VIVO手机一部；扣押了刘某1VIVO手机一部、苹果手机一部；已发还了扣押的部分手机。 22.对夏某1持有手机进行检查的笔录及情况说明。证实：经对夏某1持有的VIVO手机进行检查，发现夏某1与刘某1、徐某、叶某、刘某2之间有关于买卖银行卡的聊天内容，以及买卖银行卡收取租用费的转账记录凭证截图;夏某1收到徐某微信转账14300元，收到刘某1微信转账24000元（共计38300元），其中转给刘某211500元，转给叶某8000元。 23.对徐某持有的苹果笔记本电脑及手机进行检查的笔录及银行卡查询信息。证实：经对徐某的电脑进行检查，发现存有徐某用于记录卖卡人信息的表格，其中涉及31人共计89张卡；经查询，徐某邮寄出的银行卡有39张已被公安机关查询过，有16张已被公安机关冻结；经对徐某持有的VIVO手机进行检查，徐某从其手机微信通讯录上指认曾与其在菲律宾一起上班的同事使用的微信号；徐某收到租用费的转账记录，以及徐某使用微信或支付宝对收购的43张银行卡进行测试的情况。 24.对刘某1持有的OPPO手机进行检查的笔录及情况说明。证实：经对刘某1的手机进行检查，发现其手机内存有疑似快递单的照片和聊天记录截图，刘某1辩认出其中11张快递单截图是寄给“小龙”的，聊天记录截图是“小龙”发来的其与赌博公司的聊天记录。 25.对刘某2持有的手机进行检查的笔录。证实：刘某2收到夏某1通过微信转账的租用费共计11500元。 26.辨认笔录，证实叶某辨认出向其收购银行卡的夏某1。 27.眉山市彭山区江口镇土桥村村委会出具的证明，证实刘某1、徐某平常表现良好。 28.认罪认罚承诺书、具结书，证实：五被告人在侦查阶段表示认罪认罚，在审查起诉阶段和审理阶段，签署了认罪认罚具结书。 29.银行交易流水数据光盘三张。 30.立案决定书、讯问笔录、情况说明，证实被告人徐某、刘某1到案后，先后向公安机关检举刘某6涉嫌盗窃的事实，公安机关经侦查后，予以立案侦查；刘某1另向公安机关举报了何某涉嫌毒品犯罪以及“刘某4、罗某”涉嫌开设赌场等情况，公安机关出具说明称何某此后虽因涉嫌毒品犯罪被抓获，但系其他吸毒人员检举所致，“刘某4、罗某”开设赌场案此前已被公安机关查处，暂无其他调查结果。 31.缴款票据若干。证实被告人刘某1、徐某、夏某1、叶某、刘某2已退缴全部违法所得及均按具结书建议的罚金数额进行了预缴。 本院认为，被告人刘某1、徐某、夏某1、叶某、刘某2明知他人利用信息网络实施犯罪，而贩卖银行卡、电话卡帮助他人用于违法犯罪活动，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关指控事实、罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某1、徐某起主要作用，系主犯，被告人夏某1、叶某、刘某2所起作用相对较小，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。夏某1、叶某、刘某2主动投案并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某向公安机关检举他人犯罪线索，查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。五被告人均认罪认罚，予以从宽处罚。辩护人所提刘某1、徐某具有从轻处罚情节的意见，经查属实，予以采纳，但请求适用缓刑的意见与本案实际不相符合，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月22日起至2022年3月21日止；罚金已缴纳）。 二、被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月22日起至2022年2月21日止；罚金已缴纳）。 三、被告人夏某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人叶某犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币一万元； （罚金已缴纳）。 五、被告人刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币一万元； （罚金已缴纳）。 六、对被告人刘某1、徐某、夏某1、叶某、刘某2已退缴的违法所得，予以没收；对扣押在案供犯罪使用的电脑、银行卡、U盾等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄惠敏 审 判 员  徐 惠 人民陪审员  王 轶 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  李亚蝶