河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终296号原公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。上诉人（原审被告人）高良洲,男，1965年1月7日出生，汉族，高中文化,中共党员，经商，住云南省瑞丽市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日投案，2020年6月13日被取保候审，经南阳市宛城区人民法院决定，于2021年1月18日被执行逮捕。原审被告人李声平,男,1992年6月12日出生，汉族，初中文化，务工,住江西省赣州市石城县。因犯诈骗罪被于2019年被泉州市丰泽区人民法院判处拘役六个月。因本案于2020年6月6日被抓获，同年6月9日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被执行逮捕，2021年1月6日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人李太康,男,1994年9月20日出生，汉族,初中文化，务工,住云南省昭通市威信县。因本案于2020年6月6日被抓获，同年6月9日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被执行逮捕,2021年2月5日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人郭旭,男,1998年7月30日出生，汉族，专科文化,务工，现住河北省石家庄市，户籍地河北省保定市望都县。因本案于2020年6月10日被抓获，同年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被执行逮捕，2021年1月9日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人付超达,男，1997年12月21日出生，汉族,专科文化，务工,现住河北省石家庄市，户籍地河北省保定市望都县。因本案于2020年6月9日被抓获，同年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被执行逮捕，2021年1月8日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人扈博康,男,1993年8月20日生，汉族，中专文化，务工，现住北京市通州区，户籍地吉林省松原市扶余县。因本案于2020年6月12日被抓获，同年6月13日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被执行逮捕，2021年1月11日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人张四营，男，1995年10月2日出生，汉族，初中文化，务工，住周口市扶沟县。因本案于2020年6月19日被抓获，同年6月20日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被执行逮捕，2021年2月18日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人廖东初，男，1997年6月6日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省赣州市龙南县。因本案于2020年7月9日被抓获，同年7月11日刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月11日被执行逮捕，2021年2月8日被南阳市宛城区人民法院取保候审。原审被告人钱晓旭，男，1997年10月4日出生，汉族，中专文化，务工,住河北保定市望都县。因本案于2020年6月9日被抓获，同年6月12日被刑事拘留,同年6月19日由该局取保候审，2020年12月10日被南阳市宛城区人民法院取保候审。河南省南阳市宛城区人民法院审理南阳市宛城区人民检察院指控原审被告人李声平、李太康、郭旭、付超达、扈博康、张四营、廖东初、钱晓旭犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人高良洲犯非法经营罪一案，于2021年1月20日作出（2021）豫1302刑初923号刑事判决。宣判后，原审被告人高良洲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年5月26日10时许，南阳市鑫特电气有限公司出纳吕某接一陌生男子电话，该男子自称华泰财务，要给鑫特电气汇款，吕某信以为真，并按该男子要求添加一QQ号码，后吕某被该陌生QQ号拉入一陌生QQ群。在该QQ群中，吕某看到一QQ名字为其公司老总韩某，在该QQ群，吕某听从假韩总的要求，联系电话157××******（李声平提供的电话卡）男子，并按其提示将该公司账户上的73万汇入诈骗分子提供的周口欣宁网络科技有限公司工商银行对公账户，同日12时20分许发现被骗。1、2020年5月18日，被告人李声平为获取非法利益，在被告人李太康的带领到福建省晋江市洋埭七一中路移动、联通营业厅分别以自己身份证注册移动手机卡四张、联通手机卡两个，办理完成后，被告人李声平将此六张手机卡全部卖给被告人李太康，共获利180元。被告人李太康后又将该六张手机卡以每张50元卖予微信名为小苹果．史蒂夫．J的男子（身份不详），获利120元。后李声平六张手机卡中的号码157××××****由诈骗分子使用，用于吕某被诈骗73万元一案。2、2020年4月15日至4月24日期间，被告人张四营为获取非法利益，在刘岚青（因涉嫌犯罪被周口市太康县公安局刑事拘留）授意下，以其本人身份信息注册周口欣宁网络科技有限公司并办理营业执照、工商银行对公账户、U盾、手机卡，在办理完毕后将此营业执照、工商银行对公账户、U盾、手机卡以3200元的价格卖给刘岚青，吕某被诈骗73万元直接转入张四营办理的公司工商银行对公账户。3、2020年5月1日至5月13日之间，被告人扈博康受魏峥（身份不详）之托以每套2000元的价格帮忙收集银行卡、U盾、电话卡。扈博康为获取非法利益，在明知银行卡、U盾、电话卡可能被用于违法犯罪活动的情况下，以每套1600元的价格联系被告人郭旭找人办理成套的银行卡、U盾、电话卡（一个身份证办理相关联的一个银行卡、一个U盾、一个电话卡称为一套）。被告人郭旭为获取非法利益，在明知收集的银行卡、U盾、电话卡可能会被用于非法活动的情况下，以每套1200元的价格招集被告人付超达办理，被告人付超达自己办理两套，以每套1000元的价格分别找钱晓旭办理一套，找网友白雅微办理两套；被告人郭旭让其女朋友赵某办理两套，其同学刘李文办理一套，其本人办理三套，后郭旭将11套银行卡、U盾、电话卡，按被告人扈博康提供的地址邮寄至云南边境。被告人扈博康将此十一套银行卡出卖后，从其上线处转账收到22000元，转账给被告人郭旭17600元，扈博康获利4400元；被告人郭旭收到17600元后，转账给被告人付超达6000元，自己获利11600元。被告人付超达收到6000元后，给被告人钱晓旭1000元，给白雅微2000元，自己获利3000元。该十一套银行卡、U盾中，被告人郭旭62×××30账号、钱晓旭6228481269287678478被直接用于南阳市公安局吕某被诈骗73万一案；被告人付超达的6212260402030660904账号被用于滁州市公安局梁瑶被诈骗98万元案、郭旭账号62×××30被用于杭州市公安局王安被诈骗98万元案。4、2020年5月26日，南阳市鑫特电气有限公司被诈骗73万元，该笔资金先后进入张四营、郭旭、钱晓旭、廖东初、赖建兵、徐焯支、师公安、叶志春、廖晓声浦发银行账户，流转至高良洲农行账户62×××76；又转入高良洲建设银行账户（43×××88）69万元。2020年5月份，被告人高良洲通过陈某（另案处理）兑换美元，其将人民币汇入陈某指定的刘某（已起诉）工商银行账户3854400元、揭婧（另案处理）建设银行账户7647850元，再通过刘某、揭婧银行账户转入马某（已起诉）持有的马外给布农业银行账户。原判认定上述事实，有一审庭审中经质证确认的户籍证明、临时羁押证明、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、银行账户开户材料、银行交易明细、微信、支付宝交易记录、微信聊天记录等书证，证人赵某、吕某、马某、刘某、段某、揭婧、陈某等的证言等证据证实。被告人李声平、李太康、郭旭、付超达、扈博康、张四营、廖东初、钱晓旭、高良洲亦供认。足以认定。依据以上事实和证据，河南省南阳市宛城区人民法院判决：一、被告人李声平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。二、被告人李太康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。三、被告人郭旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。四、被告人付超达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。五、被告人扈博康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。六、被告人张四营犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。七、被告人廖东初犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。八、被告人钱晓旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。九、被告人高良洲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元。十、依法追缴被告人李声平违法所得180元（已缴纳）、被告人李太康违法所得120元、被告人郭旭违法所得11600元（已缴纳）、被告人付超达违法所得3000元（已缴纳）、被告人扈博康违法所得4400元（已缴纳）、被告人张四营违法所得3200元、廖东初违法所得3000元、被告人钱晓旭违法所得1000元（已缴纳），予以没收，上缴国库。上诉人（原审被告人）高良洲的上诉理由是：我有自首情节，不知道兑换的是赃款，之前无违法行为，希望二审对我从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）高良洲违反国家规定，非法买卖外汇，情节严重，其行为已构成非法经营罪；原审被告人李声平、李太康、郭旭、付超达、扈博康、张四营、廖东初、钱晓旭明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。关于高良洲所提有自首情节，不知道兑换的是赃款，之前无违法行为，希望二审对其从轻处罚的上诉理由，经查，根据法律规定，非法买卖外汇，数额在500万以上属于非法经营行为“情节严重”。本案中，高良洲非法经营数额高达1000多万元，且其中包含有诈骗赃款，原判根据其犯罪情节、认罪态度，对其判处的刑罚适当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。审判长  王立京审判员  王小军审判员  张 贺二〇二一年三月十二日法官助理雷峥书记员刘航