福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0627刑初73号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人周丽芳，女，1964年4月7日出生，汉族，高中文化，退休工人，家住湖南省衡阳市珠晖区。因涉嫌诈骗，于2020年10月22日被刑事拘留，2020年11月27日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师，南靖县法律援助中心指派。 被告人窦雁秋，女，1964年8月17日出生，汉族，高中文化，退休工人，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区，经常居住地吉林市昌邑区。因涉嫌诈骗，于2020年11月3日被刑事拘留，于2020年11月27日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人周丽苹，福建格论律师事务所律师。 被告人周丽芳、窦雁秋被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2021年2月19日以靖检一部刑诉[2021]Z44号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于同日立案，依法适用简易程序，于2021年3月10日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官陈颖颖出庭支持公诉，被告人周丽芳及其辩护人石燕萍、被告人窦雁秋及其辩护人周丽苹到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人周丽芳、窦雁秋受雇于“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙，由诈骗团伙编造所谓的“北京五祥基金会”、“福民慈善基金会”等虚假项目，通过建立微信群并在微信群中宣传小额投资帮助解冻民族资产即可获得大额回报等虚假信息吸引微信群成员扫描收款二维码投资的方式实施诈骗。被告人周丽芳、窦雁秋明知上述“民族资产解冻类”项目根本无法兑现，系虚假项目，仍帮助民族资产解冻类犯罪组织成员黄某（已判刑）、薛某、周某（均另案处理）收取钱款，帮助他人实施诈骗，具体事实如下： 一．2018年5月至2019年3月期间，被告人周丽芳受民族资产解冻类犯罪组织成员黄某指使，担任“北京五祥基金会”办事处财务人员，负责向其管理的下级工作站财务人员收取被害人“投资”的钱款，并将收取到的钱款通过网上银行转给黄某。经查，被告人周丽芳通过其本人的卡号尾数7179的中国农业银行账户向黄某转入诈骗款项合计274130.6元（币种人民币，下同），被告人周丽芳从中抽取每人次约0.1元手续费，共非法获利1000元。 二．2019年3月至2020年3月期间，被告人窦雁秋受民族资产解冻类犯罪组织成员黄某、薛某、周某指使，负责在“福民慈善基金会”项目微信群中收取被害人“投资”的钱款，并将收取到的钱款通过网上银行转给黄某、薛某、周某。经查，被告人窦雁秋通过其本人的卡号尾数9179中的国建设银行账户向黄某转入诈骗款项金额4893元，向薛某转入诈骗款项19200元，向周某转入诈骗款项1691元，合计转入诈骗款项25784元。 综上所述，被告人周丽芳参与民族资产诈骗金额共计274130.6元,窦雁秋参与民族资产诈骗金额共计25784元。 另查明，被告人周丽芳、窦雁秋分别于2020年10月20日、2020年11月2日被南靖县公安局抓获归案。案发后，南靖县公安局向周丽芳扣押作案工具华为手机一部。在本院审理期间，被告人周丽芳、窦雁秋当庭均表示自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实和罪名以及对其各自的量刑建议均无异议。被告人周丽芳向本院退缴违法所得1000元，主动预交案件相关款项10000元；窦雁秋主动向本院预交案件相关款项1500元。经审查，被告人周丽芳经常居住地在湖南省衡阳市珠晖区；被告人窦雁秋经常居住地在吉林省吉林市昌邑区。 上述事实，被告人周丽芳、窦雁秋在审理过程中均无异议，并有经查证属实的立案决定书、漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司鉴证报告、涉案银行账户交易明细、常住人口信息、前科查询证明、南靖县公安局出具的抓获经过、扣押清单、本院（2020）闽0627刑初256号刑事判决书、认罪认罚具结书、告知书、本院代保管标的款专用票据、被害人雷某、陈某的陈述、同案犯黄某、黄桂枝的供述与辩解以及被告人周丽芳、窦雁秋在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人周丽芳、窦雁秋的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人周丽芳、窦雁秋受民族资产解冻类犯罪幕后组织者指使，以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构民族资产解冻可获得巨额回报的事实，骗取他人财物，其中被告人周丽芳参与诈骗金额274130.6元，数额巨大，被告人窦雁秋参与诈骗金额25784元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人周丽芳、窦雁秋均起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；已退清违法所得，并主动预交案件相关款项可抵扣罚金，具有悔罪表现，均可酌情从轻处罚；均多次诈骗，应酌情从重处罚。鉴于被告人周丽芳、窦雁秋犯罪情节较轻，归案后具有较好的悔罪表现，本院依法予以适用缓刑，实行社区矫正。公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。二辩护人提出的周丽芳、窦雁秋系从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚、积极预交案件相关款项、系初犯、偶犯等从轻处罚情节的辩护意见，与事实和法律规定相符，均予以采纳。 根据被告人周丽芳、窦雁秋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人周丽芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月；并处罚金人民币一万元，限于本判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金可从预交案件相关款项予以抵扣）。 二、被告人窦雁秋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币一千五百元，限于本判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金可从预交案件相关款项予以抵扣）。 三、追缴被告人周丽芳的违法所得人民币一千元，上缴国库（已追缴）； 四、扣押在案供犯罪所用的工具华为手机一部，予以没收（由暂扣单位南靖县公安局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  郑林娜 二〇二一年三月十日 书记员  吴方舟 附有关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。