安徽省淮南市潘集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0406刑初8号 公诉机关淮南市潘集区人民检察院。 被告人彭冰，男，汉族，1992年8月7日出生于广西壮族自治区柳州市，初中文化，盛煌科技有限公司员工，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月30日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同日被该局依法变更强制措施为取保候审，同年12月1日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，2021年1月15日被本院取保候审。 辩护人许瑞磊，安徽衡威律师事务所律师。 被告人周新杰，男，汉族，2001年9月2日出生于海南省东方市，中专文化，学生，户籍地海南省东方市，经常居住地海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年4月8日被该局依法变更强制措施为取保候审，同年12月1日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，2021年1月15日被本院取保候审。 辩护人孙杨，安徽竞合律师事务所律师。 被告人成益，男，汉族，1987年8月22日出生于湖南省衡南县，初中文化，无业，户籍地湖南省衡南县，经常居住地广西壮族自治区柳州市柳北区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月3日主动投案至柳州市公安局黄村派出所，并被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同日被该局依法变更强制措施为取保候审，同年12月1日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，2021年1月15日被本院取保候审。 辩护人邵斌，安徽震一律师事务所律师。 淮南市潘集区人民检察院以潘检一部刑诉〔2020〕Z198号起诉书指控被告人彭冰、易鑫、周新杰、成益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。审理过程中,发现案件被告人易鑫脱逃，本案于同年2月4日作出（2021）皖0406刑初8号刑事裁定书，对被告人易鑫中止审理，对被告人彭冰、周新杰、成益继续审理。本院依法组成合议庭，于同年3月16日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员楚红云、书记员张文金出庭支持公诉，被告人彭冰、周新杰、成益及其被告人彭冰的辩护人许瑞磊（淮南市潘集区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、被告人周新杰的辩护人孙杨（同上）、被告人成益的辩护人邵斌（同上）均到庭参加诉讼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市潘集区人民检察院指控：被告人彭冰、易鑫、成益明知是违法所得，仍使用微信的收付功能，帮助接收、转移赃款，被告人周新杰明知他人实施犯罪，仍提供自己微信供上线人员使用，上线人员通过该微信接收赃款，并提现至周新杰持有的银行卡（卡号62×××09），后周新杰受上线人员指使到位于海南省东方市自己家附近的工商银行ＡＴＭ机上帮助提取赃款。 2020年2月3日，被害人杨某在抖音上收到低价出售抖音币信息，并登陆诈骗人员提供的ｗｗｗ.ｄｏｕｇｏｕｐ.ｃｏｍ网址，后诈骗人员以各种理由骗取杨某共计27462元。经查明，其中被告人易鑫使用微信号×××接收上述诈骗资金12887元，后转至彭冰微信号×××，获取违法所得248元；被告人彭冰使用微信号接收上述诈骗资金22775元，后转至成益控制的覃某2（另案处理）微信号×××（覃某2提供给成益，覃某2获取违法所得200元），彭冰获取违法所得1139元；成某（另案处理）使用微信号×××、×××接收上述诈骗资金3999元，后转至成益使用的覃某1（另案处理）微信号×××（覃某1给成益使用，覃某1获取违法所得200元），成某获取违法所得300元；被告人成益使用覃某2、覃某1微信号接收上述诈骗资金25635元，后转至上线人员使用的微信号×××、×××，获取违法所得2578元；2020年2月24日凌晨，被告人周新杰帮助取款2万元交给上线人员。 另查明，公安机关依法扣押彭冰违法所得1139元、易鑫违法所得248元、成益违法所得2578元、成某违法所得300元、覃某1违法所得300元、覃某2违法所得200元，周新杰退缴赃款2万元。 公诉机关认为，被告人彭冰、周新杰、成益明知是犯罪所得，而予以接收、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究上述三人的刑事责任。被告人彭冰、周新杰、成益自愿认罪认罚，已退缴全部赃款，取得被害人的谅解，可以依法从宽处罚，庭审中公诉机关建议对被告人彭冰、周新杰在有期徒刑六个月至七个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人成益在拘役五个月至六个月幅度内量刑，并处罚金，对三被告人均可适用非监禁刑。 被告人彭冰、周新杰、成益对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且已自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人彭冰的辩护人提出的辩护意见是被告人彭冰归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已退缴赃款，取得被害人的谅解。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人周新杰的辩护人提出的辩护意见是被告人周新杰年轻，涉世不深，主动认罪，已退缴赃款，取得被害人的谅解。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人成益的辩护人提出的辩护意见是被告人成益主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，初犯，已退缴赃款，取得被害人的谅解，积极缴纳罚金。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：被告人彭冰、成益和易鑫明知是违法所得，仍使用微信的收付功能，帮助接收、转移赃款，被告人周新杰明知他人实施犯罪，仍提供自己微信供上线人员使用，上线人员通过该微信接收赃款，并提现至周新杰持有的银行卡（卡号62×××09），后被告人周新杰受上线人员指使到位于海南省东方市自己家附近的工商银行ＡＴＭ机上帮助提取赃款。 2020年2月3日，被害人杨某在抖音上收到低价出售抖音币信息，并登陆诈骗人员提供的ｗｗｗ.ｄｏｕｇｏｕｐ.ｃｏｍ网址，后诈骗人员以各种理由骗取杨某共计27462元。经查明，其中易鑫使用微信号×××接收上述诈骗资金12887元，后转至彭冰微信号×××，获取违法所得248元；被告人彭冰使用微信号接收上述诈骗资金22775元，后转至成益控制的覃某2（另案处理）微信号×××（覃某2提供给成益，覃某2获取违法所得200元），彭冰获取违法所得1139元；成某（另案处理）使用微信号×××、×××接收上述诈骗资金3999元，后转至成益使用的覃某1（另案处理）微信号×××（覃某1给成益使用，覃某1获取违法所得200元），成某获取违法所得300元，被告人成益使用覃某2、覃某1微信号接收上述诈骗资金25635元，后转至上线人员使用的微信号×××、×××，获取违法所得2578元；2020年2月24日凌晨，被告人周新杰帮助取款2万元交给上线人员。 公安机关依法扣押被告人彭冰违法所得1139元、易鑫违法所得248元、被告人成益违法所得2578元、成某违法所得300元、覃某1违法所得300元、覃某2违法所得200元，被告人周新杰退缴赃款2万元。 另查明：被告人周新杰、彭冰分别于2020年3月24日、3月30日被淮南市公安局潘集分局民警抓获；被告人成益于2020年4月3日主动到广西壮族自治区柳州市派出所投案，上述三被告人归案后均能如实供述自己的罪行。扣押在本院的被告人彭冰作案使用的Ｉｐｈｏｎｅ7手机一部；被告人周新杰使用的ＯＰＰＯ手机一部、银行卡（卡号62×××09）；被告人成益作案使用的ＯＰＰＯ手机、ｈｏｎｏｒ手机各一部。本院在审理过程中，被告人彭冰、成易分别主动退赔被害人杨某经济损失1349元和1348元。被害人杨某收到退赔款27462元，并对被告人彭冰、周新杰、成益表示谅解。本院分别委托柳州市鱼峰区司法局、海南省东方市司法局和柳州市柳北区司法局对被告人彭冰、周新杰、成易进行社区矫正调查评估，辖区司法所对彭冰的评估意见为其认罪态度较好，家庭收入相对稳定，其本人表示愿意积极配合学习和参加公益活动，家人也配合对其进行教育帮扶；该司法局对被告人周新杰的评估意见为其适用社区矫正的社会危险性低；该司法局对被告人成易的评估意见为其可适用非监禁刑（社区矫正）。 上述事实，被告人彭冰、周新杰、成益在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证，并查证属实的物证手机、银行卡、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单，书证受案登记表、户籍证明、前科证明、归案经过、工商银行交易流水、手机截图、刘永春提供书面材料、情况说明、在校生证明、交款凭证、问话笔录、谅解书、收条、被害人杨某的身份证复印件、社区影响评估意见书，被害人杨某的陈述，证人成某、邹某、覃某1、覃某2、莫某、文某、郑某的证言，检查、搜查笔录电子数据微信账户信息、支付交易记录，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人彭冰、周新杰、成益明知是犯罪所得，而予以接收、转移，三人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人彭冰、周新杰归案后如实供述犯罪事实；被告人成益自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，应当认定为自首，且三被告人均自愿认罪认罚，系初犯，依法对三被告人从轻处罚。被告人彭冰、周新杰、成益等人已退赔被害人杨某的全部经济损失，且三被告人已取得被害人的谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人彭冰、周新杰、成益符合缓刑的适用条件，三被告人的辩护人分别提出对三被告人从轻处罚，对其可适用缓刑的辩护意见及公诉机关当庭提出对三被告人可适用非监禁刑的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人彭冰、周新杰、成益的犯罪事实、情节、数额和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人彭冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 二、被告人周新杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 三、被告人成益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 四、扣押在案追缴的违法所得二万四千七百六十五元和向本院退交违法所得二千六百九十七元，合计二万七千四百六十二元，退赔被害人杨某（已退赔）。 五、扣押在案的被告人彭冰作案使用的Ｉｐｈｏｎｅ7手机；被告人周新杰作案使用的ＯＰＰＯ手机一部、银行卡1张（卡号为62×××09）；被告人成益作案使用的ＯＰＰＯ手机、ｈｏｎｏｒ手机各一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈咏梅 人民陪审员  李鹤宇 人民陪审员  白海燕 二〇二一年三月十六日 书 记 员  王 莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。