山西省平遥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0728刑初32号 公诉机关山西省平遥县人民检察院。 被告人蒲江，2020年7月6日被平遥县公安局抓获，同月7日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 指定辩护人耿秀莲，山西法儒律师事务所律师。 平遥县人民检察院以平检一刑诉（2021）24号起诉书指控被告人蒲江犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平遥县人民检察院指派检察员刘晓锐、检察官助理高鸿娟出庭支持公诉。被告人蒲江及其指定辩护人耿秀莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 平遥县人民检察院指控： 1、2019年5、6月份期间，被害人张某某添加被告人蒲江为微信好友，被告人蒲江谎称其在平遥县一煤矿承包的工程资金周转不开为由，陆续骗取了被害人张某某20000余元。2020年3月份，被告人蒲江又谎称其在平遥县木家庄煤矿承包的工程，以需要给工人发工资、买工地材料为由再次向被害人张某某骗取钱款，因被害人张某某没有多余资金，因此在2020年3月3日被告人蒲江让被害人张某某以她自己的名义从“平安普惠”贷款165000元，后被害人张某某分多次将其中的104000元通过微信转账的方式转给被告人蒲江。 2、2019年5、6月份期间，被告人蒲江谎称其在平遥县鸿发煤矿和王某1合作干工程需要购买设备资金周转不开，以借款为由骗取了被害人陈某39600元，期间截止2019年11月15日共偿还了被害人陈某6500元，还剩33100元至案发也未归还。 3、2020年5月期间，被害人王某某添加被告人蒲江为微信好友，被告人蒲江谎称其在平遥县一煤矿承包着工程。2020年6月16日，被告人蒲江又谎称其承包的煤矿上一个工人胳膊受伤急需用钱骗取了被害人王某某35000元，并将骗取的钱款用于个人消费。2020年11月18日，经被告人蒲江提供线索，平遥县公安局在被告人蒲江的晋BWH9**车辆的后备箱里搜出16600元，之后发还给被害人王某某。 综上，被告人蒲江诈骗作案3次，涉案金额共计192100元。 就指控事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人蒲江采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究被告人的刑事责任，同时公诉机关建议判处蒲江四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人蒲江对公诉机关指控事实提出异议，辩解称：指控的我一开始向张某某拿的20000元不是诈骗，钱是我们共同花了；涉及陈某的是我向她借的款，实际借款是27000元，并说好每月支付她3000元利息，且27000元的本金我已在2019年7月份以现金的方式归还了陈某了，剩下的部分利息未给陈某，2019年11月15日陈某带着好几个人吓唬着问我要钱，我还给她打了5.5万元的条子来。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人蒲江犯诈骗罪不持异议；在诈骗金额上，蒲江认为张某某的20000元，不应算入诈骗金额，蒲江称该部分钱用于其与张某某二人的日常花销了，且其中有转账520元这样有特殊意义的金额，故该20000元不应计入诈骗金额；被告人蒲江是初犯、偶犯；被告人蒲江有主动退赃行为；被告人蒲江有坦白情节。 经审理查明： 一、2019年5、6月份期间，被害人张某某添加被告人蒲江为微信好友，之后被告人蒲江谎称其在平遥县一煤矿承包的工程资金周转不开为由，陆续骗取了被害人张某某20000余元。2020年3月份，被告人蒲江又谎称其在平遥县木家庄煤矿承包的工程，以需要给工人发工资、买工地材料为由再次向被害人张某某骗取钱款，因被害人张某某没有多余资金，因此在2020年3月3日被告人蒲江让被害人张某某以她自己的名义从“平安普惠”贷款165000元，后被害人张某某分多次将其中的104000元通过微信转账的方式转给被告人蒲江。被告人蒲江之后将取得的钱款用于个人消费、家庭开支等。 二、2019年5、6月份期间，被告人蒲江谎称其在平遥县鸿发煤矿和王某1合作干工程需要购买设备资金周转不开，以借款为由骗取了被害人陈某39600元，被告人蒲江之后将取得的钱款用于个人消费。期间截止2019年11月15日分三次共偿还了被害人陈某6500元，还剩33100元至案发也未归还。该起事实被告人蒲江诈骗金额为33100元。 三、2020年5月期间，被害人王某某添加被告人蒲江为微信好友，被告人蒲江谎称其在平遥县一煤矿承包着工程。2020年6月16日，被告人蒲江又谎称其承包的煤矿上一个工人胳膊受伤急需用钱骗取了被害人王某某35000元，并将骗取的钱款用于个人消费。2020年11月18日，经被告人蒲江提供线索，平遥县公安局在被告人蒲江的晋BWH9**车辆的后备箱里搜出16600元，之后发还给被害人王某某。 以上，被告人蒲江诈骗作案3次，诈骗金额共计192100元。 上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明被害人张某某于2020年6月9日报案，平遥县公安局于2020年7月6日决定立案侦查。 2、被害人张某某的陈述，证明2019年5月，一个“开心就是快乐”的人加我好友（后来知道叫蒲江），我就加上了，之后没几天我们确立了情侣关系，蒲江说他在平遥承包着一个煤矿了，他以没钱了资金周转不开为由陆续问我借了2万余元，方式是有的现金，有的微信转账。2020年3月，蒲江说他在木家庄煤矿承包的工程要给工人发工资、买工地用的材料了，需要周转资金，问我借钱，我说我没钱，我把之前我办理贷款的人介绍给了蒲江，让他们自己去联系，之后蒲江说我还可以办理20万元的贷款。到了3月3日，蒲江领着我到了“平安普惠”办理贷款的地方，以我的名义给我办理了16.5万元的贷款，蒲江说三个月后就把钱还给我了，然后给我20%的利润，当时办理贷款的业务员问蒲江要了6000元的手续费，蒲江没钱，就问我借了6000元给了对方。但是到了6月份，我问蒲江要钱的时候，他说工程款还没有结清，不能给我钱，到现在联系不上了。我贷了16.5万元后，转给蒲江11万元，这里面还有6000元的手续费。 3、张某某提供的银行卡及微信转账记录，证明2019年7月13日至2020年2月7日期间张某某微信转账给蒲江共11439.4元；2020年3月3日至3月18日期间张某某微信转账给被告人蒲江共110000元。 4、被害人陈某的陈述及银行卡转账交易记录，证明2019年，蒲江跟着我姐夫在大同那边的煤矿干活，我就认识了他，之后我们加了微信。2019年5月，蒲江和我聊天说他在平遥承包着煤矿需要购买设备，但是资金流转不开，需要向我借钱。之后从2019年5月22日到6月9日我一共给蒲江转了5笔账，2019年5月22日转账3000元，5月26日转账9500元，5月30日转账9000元，6月3日转账9000元，6月9日转账9100元，一共是39600元。我当时怕家人发现我给蒲江转账的记录，把交易记录给删除了，我这里只有一笔2019年11月15日蒲江还了我2100元的微信转账记录。2019年冬天，人们催我要钱了，有段时间蒲江还把我拉黑了，2019年11月15日我找到他，他说等他有钱了给我，当时他给我打了一张借条。借条内容是“蒲江借陈某伍万伍仟元正（55000元）”，落款日期是2019年5月30日。之所以打55000元的条子是蒲江说他借了我的钱不能亏待了我，日期应该就是选了一个我借给他钱的时间。我没有胁迫蒲江打借条。蒲江向我借钱时我们没有说借钱有利息。蒲江没有给过我一笔10000元的现金。 5、借条，证明蒲江出具的向陈某借款的内容。 6、财付通支付科技有限公司出具的微信交易明细证明，证明被害人陈某的微信转账给微信号为“开心就是快乐”（被告人蒲江）共计39600元的记录及蒲江转账还款给陈某6500元的记录。（2019年5月22日转给蒲江3000元、2019年5月26日转给蒲江9500元、5月30日转给蒲江9000元、5月31日蒲江转给陈某1500+1500元、6月30日转给蒲江9000元、6月9日转给蒲江9100元、7月23日蒲江转给陈某1500元、11月15日蒲江转给陈某2000元） 7、被害人王某某的陈述及微信转账记录，证明2020年5月时我添加了蒲江为好友，对方称自己承包着一个煤矿的出口，让舅舅和大哥代管，他只是开会的时候去煤矿上，平时没啥事，每个月矿上会给他打30万，非常有钱。2020年6月16日20点左右，蒲江在微信上找我说他包的煤矿上一个工人的胳膊受伤了需要截肢，急需用钱，我说没钱，他说等他矿上的钱算下来就给我，我就微信转账借给他8000元，6月23日在灵石一中后面我又借给他12000元现金，6月28日我又给他微信转账1000元，6月29日9时又微信给他转账2000元，当日1时又转账给他2000元，7月3日蒲江去灵石一中接上我把我带到介休，我又借给他10000元现金，一共借给他35000元。每次蒲江都是以工人的胳膊受伤了需要截肢，急需用钱为由问我借钱。 8、证人王某3的证言，证明我是从2017年开始在平遥县某煤矿包工的，我小名叫二某，矿上的人都是这么称呼我的，有的外地人叫我王二某。我们某煤矿就我一个叫王二某的。我所在地某煤矿从2019年11月18日停工后至今（指2020年7月6日）没有开工。2020年2月，我没有联系过工人来某煤矿干活，那时候平遥县疫情还比较严重，况且矿上还没有开工。我没有联系过名叫蒲江的男子让带领40余名工人来平遥某煤矿上班。我们某煤矿现在矿上都不开工，我们也不会去招工人，就不会设立集中隔离点。如果是我们让招来的工人，工人的闲置没有干活期间的费用都是由我们承担的。2020年2月底的时候我自己还在家闲置着没有活干了，矿上也没有开工，不可能招工。 2019年的时候，我们村的王某4领着两个四川籍的男子找到我让我给他们在木家庄煤矿找点活干，当时我给其中的一个叫杨某的找了点活来，他当时领着十几个工人在某煤矿干活来，后来某煤矿关停了，杨某的工程就停了，那天我和杨某联系的时候说起来，他说当时和他在场的另一个四川籍男子就是蒲江。我就是见过那一次蒲江，我没有给过蒲江我的联系方式，蒲江也没有联系过我。 9、证人张某2的证言，证明我是平遥县某乡某村的村委主任，我不认识叫蒲江的四川籍男子，2020年3月份期间，平遥县的疫情严重，我们村处于封闭状态，外来务工人员不可能进村居住，我们村是在2020年4月24日正式解封的，是县政府下达正式文件才解封的。2020年3月期间，没有陕西籍的叫黄某的男子带领十几个外来人员在我们村居住，外来人员是不准进入村里的。我们村居住的外来人员都是在煤矿上打工的，大部分是在温家沟煤矿上班。2020年3月期间，没有一批木家庄打工外来人员在我村居住。 10、证人王某1的证言，证明我认识蒲江，2019年2月，蒲江领着十几个人在鸿发煤矿干活来，他是个领班，他在那干了七个班我就不和他合作了，因为他不下井好好干活，为人也不老实。蒲江在鸿发煤矿与我合作期间，没有购买过挖掘设备及干活所需的材料，包括我们在内这些物品都是煤矿统一发放了，领上物资后煤矿再扣我们的工程款，就和蒲江没有任何的关系。蒲江领着的工人的工资都是由我发的，他没有发过一分钱，包括他的工资都是我们发的。蒲江跟着我干活期间，没有在鸿发煤矿承包工程。蒲江在鸿发煤矿干活期间，他就没有出过钱。 11、证人王某5的证言及微信转账记录，证明我和蒲江是夫妻关系，但是一直没有领结婚证。我和蒲江是2004年认识后生活在一起的，之后有了一个女儿，一直没有领结婚证，到现在一直是以夫妻名义过日子。蒲江一直在煤矿上打工，有时候在外面自己承包点小工程，蒲江每个月给我的生活费都不固定，大概就是4000元左右，他有时候给我现金，有时候通过微信转钱，从2020年3月至今（2020年7月9日）蒲江一共微信给我转了24094元。 12、被告人蒲江的供述，证明2019年5、6月份，我通过微信认识了张某某，我和她聊天后确立了男女朋友关系，到了2019年9月时候我和张某某说要给煤矿工人垫付生活费，现在自己手里没钱，我就向她借了一千元左右，到了年底，我陆续问她借了大概有2万元左右。2020年3月，我和张某某说我现在在木家庄煤矿包工了，需要投资，需要钱，资金不够，让她投资了，她让我开车带她去办理贷款，我就带她去了办理贷款的地方，她以她的名义办理了一笔16.5万元的贷款，她办理下来贷款就陆续通过微信给我转了9万余元（具体多少我没有统计），我就将之前向她借的钱，以及这笔钱一起给她打了一个条子，一共是13万元左右吧，这些钱我和她说是都投资到煤矿里了，如果是挣了钱的话就按照20%给她分红，如果赔了的话我进行赔偿，本金全部退给她。今年疫情比较严重，煤矿上的生意一直没有开，我陆续找了有40个工人来平遥，工人们来了的一切费用都是我来支付的，张某某给我转的钱也给了工人了，一部分转了我老婆，让她偿还车贷、日常开销，还给我自己买了一部华为手机，剩下的钱我自己个人消费了。我没有还过张某某钱，我现在没有能力偿还她。这些工人来了平遥在军寨村住了十几天，这些居住的××队××排的，黄某也居住在军寨村。木家庄煤矿属于是平遥煤化集团的，外地来的工人全都是在那里集中隔离的。这些工人我已经都联系不上了。我在木家庄煤矿承包没有协议，还没有进场。 我之前向公安机关说了假话。我是2020年2月底的时候，打电话和木家庄煤矿的王二某联系的，说是要承包木家庄煤矿巷道。王二某说让我等得，现在也没活干。我没有领着工人在平遥煤矿集中隔离点及军寨村居住。我要是不对张某某说在平遥县煤矿承包工程的话我怕她不借给我钱。2019年我刷抖音的时候认识了王某某，2020年和她见了面，见面后我对她说我在外面包着煤矿工程，到了6月份，我和王某某说我包的煤矿上有个工人胳膊受伤了需要截肢做手术，就陆续从她那拿了有35000元。我和王某某说包的煤矿就是指我之前所说的在平遥县的木家庄煤矿。我没有在平遥承包木家庄煤矿。我是在灵石县兴庆煤矿干工程的时候，有个叫王某6的工人受过伤，他就是在医院包扎了一下，没有截肢。王某某给了我22000元的现金，微信转账给我四笔钱，分别是8000元、1000元、两笔2000元。王某某给我的钱，有6000元是给了王某6了，剩下的我个人消费了。王某6是2019年就受伤了，早就处理了，我这次就是给了他点生活费来。我之所以对王某某说我承包着工程，是怕王某某不拿钱给我，我就是因为手头紧需要用钱，就和王某某编造了一个理由。2019年5、6月份，我当时在平遥鸿发煤矿跟着王某1干工程，我那会需要购买机器设备需要用钱，就和陈某拿了3万多元，陈某是给我转账的钱。我还了陈某1万多元。后来陈某找我要钱，我就给她打了一张五万元的借条，这里面还有借钱的利益。 13、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单，证明侦查机关从被告人蒲江的晋BWH9**车内搜出现金16600元，公安机关将16600元扣押后已发还被害人王某某。 14、平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明关于其余二起案件的来源问题，我局在接到张某某的报警后，将蒲江传唤至平遥县公安局办案中心接受调查，通过对蒲江的手机进行信息采集，发现其微信通讯录中被害人陈某、王某某有向其催款的记录，遂向该二人核实，被害人称蒲江以煤矿承包工程、工人受伤等理由向她们借钱。 15、平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明平遥县人民检察院的补充侦查决定书中的侦查提纲第五条中提出蒲江称其车内有现金愿意偿还给被害人王某某，该对于2020年11月18日对蒲江的车辆进行搜查，在其车内搜查出现金16600元，并于2020年11月19日将钱发还王某某。 16、平遥县公安局出具的归案情况说明，证明在接到制片人的报警后，我局民警于2020年7月6日前往介休将蒲江传唤至平遥县公安局办案中心。 17、户籍证明，证明被告人蒲江的身份情况。 18、大同市公安局矿区分局行政处罚决定书，证明2017年10月15日被告人蒲江因赌博被大同市公安局矿区分局治安拘留十日，并处罚款500元。 以上证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，能够作为本案的定案证据。 关于被告人蒲江及其辩护人提出的指控张某某的20000元的部分不应计入诈骗犯罪金额、陈某的是属于支付利息的借款的辩解及辩护观点。经查，被告人蒲江辩解的向被害人陈某借款仅27000元的说法与书证转账39600元的交易记录不符，被告人蒲江辩解已归还了陈某27000元本金，其是在仅欠陈某剩余几个月利息1万多元的情况下给陈某打下了55000元的借据的说法与常理不符，蒲江以在平遥煤矿承包工程需要购买设备为由向陈某借款，与证人王某1证实的蒲江没有购买过设备及材料的证言不符，说明蒲江借款理由是编造的；在案证据显示，被告人蒲江在与王某5以夫妻名义共同生活的情形下，虚构事实和身份，同时与被害人张某某、王某某等人以男女朋友关系交往，以借为名，以各种编造的理由向被害人进行所谓的“借款”，被害人基于错误认识而给予了被告人钱财；被告人蒲江将向三名被害人取得的钱财用于个人消费、家庭生活开支等，事后又无力归还被害人钱财。综前所述，被告人蒲江非法占有被害人财产的主观故意明显，应认定蒲江之行为构成诈骗罪。本院对前述辩解及辩护观点不予采纳。 关于辩护人提出的被告人蒲江系初犯、偶犯的辩护观点。经查，被告人蒲江多次实施诈骗行为，不属初犯、偶犯，本院对前述辩护观点不予采纳。 本院认为，被告人蒲江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对其应予刑事处罚。被告人蒲江归案能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，对其可从轻处罚。被告人蒲江犯罪后能主动提供线索，积极退赔被害人部分经济损失，故对其可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持；同时，所提量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人蒲江具有坦白情节、能主动退赔部分赃款的辩护观点，本院予以采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人蒲江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2025年1月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人蒲江退赔被害人张某某人民币124000元，退赔被害人陈某人民币33100元，退赔被害人王某某人民币18400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玉爱 人民陪审员  王仰耀 人民陪审员  郭江红 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  李晓芳