河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫05刑终135号原公诉机关安阳市殷都区人民检察院。上诉人（原审被告人）帖德正，男，1977年10月26日出生，汉族，高中文化，无固定职业，籍贯江苏省盐城市阜宁县，户籍所在地江苏省阜宁县，现住江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。上诉人（原审被告人）张云，女，1958年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯山东省青岛市崂山区，住山东省青岛市崂山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月21日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。辩护人李立峰，河南永中律师事务所律师。原审被告人曲洪燕，女，1965年12月26日出生，汉族，高中文化，籍贯广东省广州市越秀区，户籍所在地广东省广州市越秀区，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。原审被告人郑晓云，女，1971年5月27日出生，汉族，初中文化，个体单位工人，籍贯山东省诸城市，住山东省诸城市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。原审被告人翟菊玲，女，1958年12月1日出生，汉族，高中文化，西安中药集团长安公司退休工人，籍贯陕西省西安市长安区，户籍所在地陕西省西安市长安区，现住陕西省西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月24日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。原审被告人白雪，女，1963年8月11日出生，回族，高中文化，退休工人，籍贯辽宁省台安县，户籍所在地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因犯非法吸收公众存款罪于2008年11月12日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金300000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月9日被取保候审，同年11月5日被逮捕。原审被告人汪秀清，女，1957年7月13日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯安徽省休宁县，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。原审被告人黄琴，女，1972年10月14日出生，汉族，初中文化，私营企业工人，籍贯浙江省临安县，户籍所在地浙江省杭州市临安区，现住浙江省杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月25日至2020年9月6日被临时羁押于杭州市临安区看守所，同年9月7日被安阳市公安局殷都分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。被告人袁晓琴，女，1958年3月13日出生，汉族，初中毕业，正大药业有限公司退休工人，籍贯陕西省安康市，户籍所在地陕西省安康市，现住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被取保候审。安阳市殷都区人民法院审理安阳市殷都区人民检察院指控原审被告人帖德正、张云、曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴犯诈骗罪一案，于2021年1月8日作出（2020）豫0505刑初248号刑事判决。原审被告人帖德正、张云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年初，邓某（另案处理）成立“福民慈善基金会”非法组织，仿照军队构架，设置总部、集团军、军、师、团等层级，利用“微信”大肆招揽会员，同时伪造“国务院文件”、“财政部文件”等文件，编造“民族资产解冻”等项目，以小投入大回报诱骗群众入会交钱实施诈骗活动。2018年4月，被告人帖德正经人介绍加入“福民慈善基金会”，先后担任军级、第十一集团军级统计部长，负责统计报单人员及收转款，后来退出该组织。其参与期间，收到下级陈某1（另案处理）、曲洪燕等人报送的群众报单费后，向其上级邓某、余某、陈某2（均另案处理）转款共计2768870.25元，同时挪用群众报单钱款31588元。2018年3月，被告人张云经陈某2介绍加入“福民慈善基金会”，担任该基金会第十一集团军第二军军长，领导该军组织运作及日常管理，伙同他人共同安排陈春霞担任二军财务部长、曲洪燕担任二军统计部长，联系郑晓云、翟菊玲、汪秀清、黄琴等人成为师级统计、财务人员，后来退出该组织。其参与期间，陈某1收到下级转入的钱款后，向上级邓某、陈某2、帖德正转款共计647617.2元；曲洪燕收到郑晓云、白雪、汪秀清、黄琴等人转入的钱款后，向上级帖德正转款76163.8元。2018年3月，被告人曲洪燕经张云介绍加入“福民慈善基金会”，担任第十一集团军二军统计部长，先后负责会员资料汇总整理及群众报单钱款的收转工作，后来退出该组织。其参与其间，收到郑晓云、白雪、汪秀清、黄琴等人转入的钱款后，向其上级帖德正转款76163.8元。2018年3月，被告人郑晓云经张云介绍加入“福民慈善基金会”，担任第十一集团军二军三师财务部长，负责会员资料汇总整理及群众报单钱款的收转工作，后来退出该组织。其参与期间，收到团级人员转入的群众报单款后，向其上级陈某1、曲洪燕，同级人员翟菊玲转款共计173012.1元。2018年3月，被告人翟菊玲加入“福民慈善基金会”，担任第十一集团军二军三师统计部长，负责会员资料汇总整理及群众报单钱款的收转工作，后来退出该组织。其参与期间，收到团级人员转入的群众报单款后，向其上级帖德正、陈某1转款共计48323.9元。2018年3月，被告人白雪加入“福民慈善基金会”，在该基金会第十一集团军二军二师负责下级报单人员的名单统计及钱款收转工作，后来退出该组织。其参与期间，收到团级人员转入的群众报单款后，向其上级陈某1、曲洪燕转款共计40886.5元。2018年5月，被告人汪秀清参加“福民慈善基金会”，在该基金会中第十一集团军二军二师负责下级报单人员的钱款收转工作，后来退出该组织。其参与期间，收到下面团级人员转入的群众报单款后，向其上级陈某1、曲洪燕、白雪和郑晓云转款共计20339.5元。2018年3月，被告人黄琴参加“福民慈善基金会”，在该基金会中第十一集团军二军一师负责下级报单人员的名单统计及钱款收转工作，后来退出该组织。其参与期间，收到下面团级人员转入的群众报单款后，向其上级陈某1、曲洪燕转款共计16536元。2018年5月，被告人袁晓琴参加“福民慈善基金会”，先后担任第十一集团军二军四师及四师团级财务部长，负责下级报单人员的钱款收转工作，后来退出该组织。其参与期间，收到下级人员转入的群众报单款后，向其上级陈某1转款共计12527.3元。另查明，白雪因犯非法吸收公众存款罪于2008年11月12日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；于2013年9月7日刑满释放。被告人帖德正、张云、曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴均在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。原判认定上述事实的证据有：1、被告人帖德正、张云、曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴的供述与辩解；2、同案人陈某1、邓某的供述与辩解；3、被害人陈某3、牛某、李某、王某、张某的陈述；4、虚假的文件、授权委托书等；5、白雪处人员构架图及会员资料；6、银行交易明细和审计报告；7、被告人帖德正、张云、曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴户籍证明、前科情况说明、抓获证明以及（2008）莲刑初字第528号刑事判决书和浙江省金华监狱释放证明书。原判认为，被告人帖德正、张云、曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴以非法占有目的，加入虚假项目宣传，安排人员帮助或直接帮助统计整理会员名单、收转会费，骗取他人钱款，其中帖德正、张云骗取他人钱款数额特别巨大，曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪骗取他人钱款数额巨大，汪秀清、黄琴、袁晓琴骗取他人钱款数额较大，其行为均已构成诈骗罪，综合各被告人犯罪行为的社会危害性、主观恶性及认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十六条，《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条第一款、第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，作出判决：一、被告人帖德正犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元；二、被告人张云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人曲洪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；四、被告人郑晓云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；五、被告人翟菊玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元；六、被告人白雪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元；七、被告人汪秀清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；八、被告人黄琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；九、被告人袁晓琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十、被告人帖德正违法所得31588元予以追缴，返还给被害人；十一、责令被告人帖德正、张云、曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴与其共犯于本判决生效后十日内退赔被害人损失。上诉人帖德正上诉称，原判量刑重。上诉人张云上诉及其辩护人辩称，没有参与组建和管理工作，原判量刑重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人帖德正和张云及其辩护人提出的原判量刑重的意见，经查，帖德正与张云参与诈骗的金额属于数额特别巨大，依法应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，原判认定帖德正与张云是从犯，依法减轻处罚，认定二被告人认罪认罚，并从轻处罚，量刑适当，故上诉人帖德正和张云及其辩护人的该意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人张云及其辩护人提出的没有参与组建和管理工作的意见，经查，被告人曲洪燕供述是张云让其参与该诈骗活动。被告人郑晓云供述张云让其参与福民基金会项目，并安排其在师级负责财务与统计工作。张云是所有人的领导，负责具体的工作安排。上诉人张云供述，其参与福民基金会和39军的项目，任39军军长，以上证据足以证明其领导组织运作及日常管理。故上诉人张云及其辩护人的该意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人帖德正、张云，原审被告人曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪、汪秀清、黄琴、袁晓琴以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，其中帖德正、张云犯罪数额特别巨大，曲洪燕、郑晓云、翟菊玲、白雪骗犯罪数额巨大，汪秀清、黄琴、袁晓琴犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人帖德正提出的上诉理由、张云及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨如意审判员  申江波审判员  崔 伟二〇二一年三月三十日书记员  陈思虞