广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1381刑初1号 公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。 被告人韦金兰，女，1960年2月9日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区合山市，住合山市×××。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年5月29日被合山市公安局取保候审。2021年1月5日被本院取保候审。 辩护人陈波秀，广西颂诚律师事务所律师。 广西壮族自治区合山市人民检察院以合检刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人韦金兰犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月29日公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员樊鲜出庭支持公诉，被告人韦金兰及其辩护人陈波秀到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人韦金兰于2017年经黄某1介绍发展成为广西茵曼金健康产业发展有限公司的会员。注册成为该公司系统会员，须购买最低价值600元/单的产品。该分销系统的运行模式分为：静态模式（即消费者模式）和动态模式（即消费商模式）。静态模式为：加盟茵曼金公司会员，购买最低600元/单产品，可获得该公司每单分红760元，其中60%为奖金币，40%为种子币，奖金币可提现，也可用于重复投资，种子币只能用于投资，每个奖金币或者种子币等值于1元人民币。动态模式为：三代分销奖+见点奖+服务中心提成奖+领导级差奖。通过发展下线会员，可以获得其下线三层会员投资额分为18%、6%、9%不等的奖励及每单5元的见点奖。该系统会员设置为普通会员、主任、经理、总监、董事、全国董事等级。普通会员市场业绩达150000元，即可升为主任，会员两区市场各有1个主任即可升为经理，会员两区市场各有1个经理即可升为总监，会员两区市场各有1个总监即可升为董事，会员两区市场各有1个董事即可升为全国董事。领导级差奖为主任可以获得下线新增业绩3%奖励、经理可获得5%、总监可获得7%、董事可获得9%，全国董事可获全国总销售业绩1%奖励。当天投资30000元即可注册成为报单服务中心，以该报单中心入单，公司额外给予6%的服务津贴。奖金币每满100即可提现，韦金兰为获取高额返利，以购买商品或高额返利为诱饵，不断直接或间接发展下线会员。经鉴定,韦金兰以其名字在该网站系统注册有25个会员账户，其中会员等级最高的账户为全国董事，该账户推荐人代数层为17,推荐人数为6,推荐团队下人数为1799,推荐团队下业绩为6927000,网络图层数为22,网络图下总人数为1799。 对于上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人韦金兰以牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人加入传销组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韦金兰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人韦金兰归案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人韦金兰有期徒刑一年三个月，并处罚金九千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人韦金兰对起诉书指控的罪名没有异议。辩护人陈波秀提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人有以下量刑情节：（1）被告人年迈且文化程度不高，是经人介绍才加入这个组织，其本人也是受害者。（2）被告人是拿家里人的身份证件来注册下线，对社会上其他人没有造成影响，社会危害性小。（3）本案中被告人到案后能如实供述自己的罪行，并认罪认罚，符合从轻处罚的法定条件，在本案中被告人是初犯、偶犯、认罪态度好，请法庭在量刑时能综合考虑。（4）被告人年迈多病，且患有心脏病，不适合收监执行刑罚，且被告人也没有再犯罪的危险。综上，建议判处被告人韦金兰缓刑。 经审理查明,被告人韦金兰于2017年经黄某1介绍发展成为广西茵曼金健康产业发展有限公司的会员。注册成为该公司系统会员，须购买最低价值600元/单的产品。该分销系统的运行模式分为：静态模式（即消费者模式）和动态模式（即消费商模式）。静态模式为：加盟茵曼金公司会员，购买最低600元/单产品，可获得该公司每单分红760元，其中60%为奖金币，40%为种子币，奖金币可提现，也可用于重复投资，种子币只能用于投资，每个奖金币或者种子币等值于1元人民币。动态模式为：三代分销奖+见点奖+服务中心提成奖+领导级差奖。通过发展下线会员，可以获得其下线三层会员投资额分为18%、6%、9%不等的奖励及每单5元的见点奖。该系统会员设置为普通会员、主任、经理、总监、董事、全国董事等级。普通会员市场业绩达150000元，即可升为主任，会员两区市场各有1个主任即可升为经理，会员两区市场各有1个经理即可升为总监，会员两区市场各有1个总监即可升为董事，会员两区市场各有1个董事即可升为全国董事。领导级差奖为主任可以获得下线新增业绩3%奖励、经理可获得5%、总监可获得7%、董事可获得9%，全国董事可获全国总销售业绩1%奖励。当天投资30000元即可注册成为报单服务中心，以该报单中心入单，公司额外给予6%的服务津贴。奖金币每满100即可提现，韦金兰为获取高额返利，以购买商品或高额返利为诱饵，不断直接或间接发展下线会员。经鉴定,韦金兰以其名字在该网站系统注册有25个会员账户，其中会员等级最高的账户为全国董事，该账户推荐人代数层为17,推荐人数为6,推荐团队下人数为1799,推荐团队下业绩为6927000,网络图层数为22,网络图下总人数为1799。 上述事实有经庭审质证、确认的人员基本信息表、尾号8576中国农业银行卡交易明细清单、本院（2019）桂1381刑初46号吴某1刑事判决书、吴某1组织、领导传销案刑事侦查卷宗、（2019）桂1381刑初134号刑事判决书、李某1组织、领导传销案刑事侦查卷宗、广西茵曼金健康产业发展有限公司的工商登记材料及营业执照、广西茵曼金公司销售模式宣传单复印件、抓获经过、证人李某1、覃某1、莫某1、覃某2、梁某1、陈某1、韦某1、覃某3、赖某1、廖某1、蒙某1、谭某1、吴某1、罗某1、黄某2、覃某4、被告人韦金兰的供述和辩解、上海弘连科技有限公司弘连司鉴【2019】计鉴字第34号鉴定意见书、辨认人覃某1、莫某1、覃某2、梁某1、陈某1、覃某3、赖某1、廖某1、蒙某1、谭某1、罗某1、黄应应的辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韦金兰以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成一定层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人韦金兰犯组织、领导传销活动罪罪名成立。辩护人陈波秀提出的被告人文化程度不高，是经人介绍，其本人也是受害者的辩护意见，与本案无关，不予采纳；提出的被告人行为危害性小、是初犯、偶犯，本院认为，韦金兰从2017年注册成为茵曼金会员后，不断直接或间接发展下线会员，扰乱经济社会秩序，社会危害性大，且不属于初犯、偶犯，故对该辩护意见，亦不予采纳；根据本案的犯罪事实和情节，被告人韦金兰不符合适用缓刑的条件，本院不予采纳；提出的被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，认罪态度好，符合案件事实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害性及被告人韦金兰的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人韦金兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  罗宝龙 人民陪审员  华超芳 人民陪审员  梁艳芳 二〇二一年三月三日 书 记 员  潘洪伦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。” 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。