安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1024刑初2号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人吴宗凯,男,1992年11月25日出生于安徽省祁门县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地安徽省祁门县,现住安徽省祁门县。2012年10月因诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑一年一个月,并处罚金1000元。现因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被祁门县公安局监视居住，在被监视居住期间违反监视居住的规定,擅自离境前往菲律宾,情节严重,于2020年1月13日被安徽省祁门县人民检察院决定逮捕,同年10月10日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人刘晓玲，安徽金天都律师事务所律师。 安徽省祁门县人民检察院以祁检刑诉[2019]90-1号起诉书指控被告人吴宗凯犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法受理后组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省祁门县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人吴宗凯及其指定辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省祁门县人民检察院指控： 方某与被害人王某于2018年3、4月份在祁门县美团送外卖时相识,2018年5月,被害人王某与方某（已判刑）交谈时称自己需要500元钱急用,方某称可以帮忙王某刷信用卡进行套现,遂被害人王某将自己的一张工商银行信用卡（卡号62×××86）交予方某,方某于2018年5月14日通过刷卡套取了该信用卡7980元。2018年5月20日,因方某自己的三张信用卡即将到期而无钱偿还,产生了虚构自己因刷卡被公安机关调查,需要钱来摆平,骗取王某一笔钱的想法。2018年5月20日晚,方某在联系好被害人王某见面后找到被告人吴宗凯,要求吴宗凯帮忙其一起对被害人王某实施诈骗,并承诺事成之后分给吴宗凯“好处”。被告人吴宗凯同意了方某的要求。当晚23时许,被害人王某下班赶到祁门县平政桥头与方某见面,两人见面后方某称自己因刷王某的信用卡套现被银行发现并报了警,自己在派出所接受调查,刚刚才被吴宗凯花了2000块钱保出来。为了让被害人王某更加相信,方某打电话给吴宗凯过来说明情况。被告人吴宗凯接到电话后从事先等待的河边亭子来到平政桥头,谎称自己从家中赶来,并称是自己花钱把方某从派出所保出来的。三人见面后方某称要想摆平此事需筹集两万余元找人请客、送礼。被告人吴宗凯则帮忙谎称要想解决此事,请客送礼钱是要花的,并称自己一哥哥在公安局上班可以出面帮忙找关系。被害人王某在被告人方某、吴宗凯的共同欺骗下,对方某、吴宗凯虚构的事实深信不疑,在担心是因刷自己的信用卡可能会被调查的情况下,则表示由自己来承担请客、送礼的两万块钱费用。 2018年5月21日,被害人王某通过捷信贷款平台贷款三万元钱并将其中的两万块钱交给了方某,方某在骗取两万块钱后将其中的15800元用于归还自己的三张信用卡欠款,剩余钱款用于日常开销。 2019年12月23日,方某退缴了诈骗犯罪所得款2万元。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举证的主要证据材料有:书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述与辩解等。公诉机关认为，被告人吴宗凯以非法占有为目的,伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币二万元,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴宗凯曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定。在共同犯罪中,被告人吴宗凯起次要作用,系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。被告人吴宗凯认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 公诉机关针对被告人吴宗凯签署认罪认罚具结书后向法庭提出量刑建议为：判处有期徒刑七个月，并处2000元。 被告人吴宗凯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均予以认可且签字具结，其在庭审中再次予以确认。 被告人吴宗凯的辩护人庭审中提出如下辩护意见：对本案的定性及事实没有异议。1.被告人具有坦白情节；2.被告人认罪态度好，具有悔罪表现；3.在方某共同实施犯罪中，根据案件的事实，吴宗凯应认定为从犯。综上，被告人所涉犯罪情节较轻，具有认罪、悔罪表现，因此，建议法庭对被告人从轻处罚，以上辩护意见请法庭充分考虑并采纳。 经审理查明： 2018年3、4月份，方某（已判刑）与王某在祁门县送美团外卖时相识。同年5月,因急需用钱王某将自己的一张工商银行信用卡（卡号62×××86）交给方某，方某称可以帮其刷卡套现。5月20日,方某因其三张信用卡即将到期而无力偿还,便产生了编造自己因刷卡被公安机关调查,需要用钱来解决从而骗取王某钱财的想法。当天晚上，方某找到被告人吴宗凯,要求吴宗凯帮忙其一起对王某实施诈骗,并承诺事成之后分给吴宗凯一定“好处”，吴宗凯当即同意方某的要求。当晚23时许,王某下班后在祁门县平政桥头与方某见面,方某称其因刷王某的信用卡套现被银行发现并报警,自己在派出所接受调查,刚被朋友花了2000块钱保出来。为了让王某更加相信,方某故意当面打电话给吴宗凯，让吴宗凯过来说明情况。吴宗凯接到电话后谎称自己是从家中赶来,是其花钱把方某从派出所取保出来的。方某称解决此事需要请客送礼，估计要花费20000多元钱，吴宗凯在场帮忙附和，并谎称其一哥哥在公安局上班，可以出面帮忙找关系。王某在二人共同欺骗下,对虚构事实深信不疑,因担心是刷自己的信用卡可能会被调查的情况下,当场表示由其承担请客送礼的20000元费用。次日,王某通过捷信贷款平台借款30000元钱，将其中的20000元钱交给方某。 方某得逞后将诈骗款归还其信用卡欠款后,剩余钱款便用于日常开销。2019年12月23日,方某退缴诈骗犯罪所得款20000元。 上述事实，被告人吴宗凯在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供经庭审质证的下列证据证实：受案登记表、受案回执、被告人吴宗凯基本情况表、户籍证明、归案情况说明、ＰＯＳ刷卡交易单、银行交易明细、个人贷款申请表、银行信用卡交易明细、赃款缴款单、民事判决书、刑事判决书、刑满释放证明书、出入境记录等书证；证人檀某、余某的证言；被害人王某的陈述；同案犯方某供述与辩解、被告人吴宗凯供述与辩解；辨认笔录及被辨认人照片列表。 本院认为：被告人吴宗凯伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。被告人吴宗凯在共同诈骗犯罪中，起到协助辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴宗凯在被判处有期徒刑刑满释放后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依法按照累犯从重处罚。被告人吴宗凯归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于同案犯已退缴全部赃款且被告人吴宗凯并未分赃，可以酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人吴宗凯从轻处罚的辩护意见与本案查证事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议合理适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人吴宗凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日至2021年5月9日止。所判罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  娄文琪 审 判 员  章 芳 人民陪审员  王春林 二〇二一年三月二日 书 记 员  凌丽娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。