青海省西宁市城北区人民法院刑事判决书（2021）青0105刑初20号公诉机关西宁市城北区人民检察院。被告人金光峰，男，1968年5月7日出生（公民身份号码×××），汉族，初中文化程度，中共党员，住浙江省东阳市。辩护人刘鹏，青海凡圣律师事务所律师。西宁市城北区人民检察院以北检三部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人金光峰犯合同诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院指派检察官高菊梅出庭支持公诉，被告人金光峰及其辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城北区人民检察院指控：1.2016年4月，被告人金光峰在本市城北区宁大路兴鼎安酒店二楼茶餐厅，虚构自己拿到了由西宁市美宁公司开发的“青海夏都索菲亚国际大酒店”建设项目施权，与被害人赵×、武×签订了虚假的《劳务承包合同》，并以该项目要缴纳施工保证金为由骗取二人共计人民币100万元（其中赵映清40万，武×60万元），钱款挥霍。2.2016年6月被告人金光峰在本市××区，虚构自己拿到了由西宁市美宁公司开发的“青海夏都索菲亚特国际大酒店”，与余×签订《水电暖及通风安装工程分包合同》，并以该项目要缴纳保证金为由骗取余×（余×父亲）人民币110万元，钱款挥霍。针对上述指控，公诉机关出示、列举了下列证据：1.报案材料、到案经过、人员基本信息、案件移送函、《工程劳务承包合同》《水电暖及通风安装工程分包合同》、银行交易明细、银行转账凭条、借条、承诺书、公告、营业执照等书证；2.证人马×1、马×2、张×、王×、娄×的证言；3.被害人赵×、武×、余×的陈述；4.被告人金光峰的供述与辩解；5.检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人金光峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物210万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十一至十二年，并处罚金。提请本院依法惩处。庭审中，被告人金光峰对指控犯罪事实及所出示的证据均无异议。辩护人对指控被告人金光峰犯合同诈骗罪的事实、罪名及证据均不持异议，并向法庭提交了入库单、送货单、购销合同、工资表等书证复印件，拟证实被告人金光峰将所骗取的钱款中的80余万元用于案涉项目前期投资。其主要辩护意见是：1.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，有从轻处罚情节；2.被告人已自愿签署认罪认罚具结书，有从宽处理的情节；3.被告人主观恶性小，骗所骗取资金部分用于工程项目，并非出于非法占有为目的。经审理查明：1.2016年5月，被告人金光峰虚构自己拿到了由西宁市美宁实业开发有限公司开发的位于本市××区的“青海夏都索菲亚国际大酒店”建设项目施工权，以浙江长松建设有限公司青海分公司名义与青海天成劳务公司签订了虚假的《工程劳务承包合同》，并以该项目要缴纳施工保证金为由骗取青海天成劳务公司赵×40万、武×60万元，共计人民币100万元，钱款挥霍。2.2016年6月15日，被告人金光峰虚构自己拿到了由西宁市美宁实业开发有限公司开发的位于本市××区的“青海夏都索菲亚特国际大酒店”建设项目施工权，以浙江长松建设有限公司青海分公司名义与青海坤霖建筑劳务有限责任公司签订《水电暖及通风安装工程分包合同》，并以该项目要缴纳保证金为由，骗取余×、余×父子人民币110万元，钱款挥霍。上述事实有公诉机关出示、列举的下列证据予以证实：1.书证：报案材料、受案登记表、人员信息、到案经过证明案件的来源、被告人身份信息及系被公安机关传唤到案；《工程劳务承包合同》《水电暖及通风安装工程分包合同》、金六香银行卡明细、华玉生银行卡明细、金珊银行卡明细、余×银行卡明细、工程承诺书、借条、决算单、转账凭证，证实被告人金光峰虚构事实，通过签订合同的方式骗取被害人赵×40万元、武×60万元、余×父子110万元，合计共计210万元的事实。2.被害人陈述：（1）武×、赵×的陈述，证实2016年5月25日二人同张×、王水才、娄×与金光峰在西宁市城北区兴鼎安大酒店签订甲方浙江长松建设有限公司青海分公司将青海夏都索菲亚国际大酒店工程中的约10万平方米的劳务工程承包给乙方青海西宁市天成劳务公司的工程劳务承包合同。合同签订后武×、赵×按照金光峰的要求缴纳保证金，其中武×缴纳60万元，赵×缴纳40万元，后得知无此工程被骗的事实。（2）余×陈述，证实2016年6月15日其同余×与被告人金光峰及其朋友华玉生，在西宁市××区签订甲方浙江长松建设有限公司青海分公司将青海夏都索菲亚特国际大酒店15万平方米的水电暖及通风安装工程分包给乙方为青海坤霖劳务建设有限责任公司的合同。合同签订后余×按照金光峰要求缴纳保证金110万元，后得知无此工程被骗的事实。3.证人证言：（1）马×1、马×2证实，西宁美宁实业开发有限公司位于西宁市××区的75亩地，未用于开发建设青海索菲亚国际大酒店项目，更未许诺将该地工程许诺给被告人金光峰。（2）张×、王水才、娄×证实，2016年5月25日三人同武×、赵×与金光峰签订工程劳务承包合同后，武×向金光峰缴纳60万元保证金。（3）金六香证实，其与金光峰系兄妹关系，因金光峰为失信被执行人其名下银行卡被冻结，故将自己名下银行卡借给金光峰使用的事实。4.被告人金光峰供述与辩解，与庭审查明事实一致。5.辨认笔录：（1）金光峰对张×、武×的辨认笔录；（2）武×、张×对金光峰辨认。辩护人提交的送货单等书证复印件，经质证，公诉机关认为与本案无关联性，因该书证未提交原件，且该书证与本案无关联，故本院不予采信。本院认为，被告人金光峰以非法占有为目的，采取欺骗手段签订合同，骗取他人财物共计人民币210万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人金光峰到案后如实供述犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人金光峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年；并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月30日起至2031年7月29日止；罚金自判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人金光峰退赔违法所得210万元，其中向武×退赔60万元，向赵×退赔40万元，向余×、余×父子退赔110万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 冯和秀人民陪审员 蒋昌琼人民陪审员 李燕丽二〇二一年三月九日法官助理 訾晚群书记员 蒋玉凤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。