福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终14号 原公诉机关福建省泉州市鲤城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄志洪，男，1982年12月30日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住泉州市丰泽区。2008年3月31日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年十个月，2009年3月20日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，同年11月16日被监视居住，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 上诉人（原审被告人）黄胜雄，男，1987年1月15日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月15日被刑事拘留，同月23日被取保候审，2020年9月27日被逮捕，同年10月2日被取保候审。现在家。 上诉人（原审被告人）黄良毅，男，1988年10月13日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，务工，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月15日被刑事拘留，同月23日被取保候审。2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人黄向阳，男，1968年6月10日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月9日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2018年7月13日被取保候审。现在家。 原审被告人陈重举，男，1990年3月15日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，无业，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月20日被刑事拘留，同月27日被取保候审。现在家。 原审被告人黄飘扬，男，1990年1月9日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，务工，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月21日被取保候审。现在家。 福建省泉州市鲤城区人民法院审理泉州市鲤城区人民检察院指控被告人黄志洪、黄向阳、黄胜雄、黄良毅、陈重举、黄飘扬犯开设赌场罪一案，于2020年9月27日作出（2019）闽0502刑初149号刑事判决。宣判后，被告人黄志洪、黄胜雄、黄良毅不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 1.2017年2月至10月间，蒋某（另案处理）与江志丰（已判刑）出资购买手机、电脑等工具，先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市池店镇百捷中央首府1幢3106室等地,建立微信群、ＱＱ群，利用“机器人”软件关联重庆时时彩、北京赛车等网站开奖结果、结算输赢，供他人赌博。其间，2017年9月，被告人黄志洪经与蒋某商定，由被告人黄志洪、黄良毅、黄胜雄合股加入ＱＱ群北京赛车部分的赌博经营，并雇佣陈招勇（另案处理）与蒋某一方人员吴永东（另案处理）共同负责“上下分”。自2017年9月1日至10月16日，上述ＱＱ群北京赛车部分通过支付宝账号18×××73、13×××57接受赌资共计人民币6898458元。 2.2017年2月至10月间，蒋某先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市池店镇百捷中央首府1幢3106室等地，开设网址为××、99.ｍ0015.ｃｏｍ等赌博网站（服务器不变，为逃避打击多次更换网址），采用时时彩、六合彩等方式进行网络赌博。其间，2017年4月，被告人黄向阳入股上述赌博网站六合彩部分。自2017年6月19日至10月15日，99.ｍ0015.ｃｏｍ时时彩网站接受会员投注共计人民币485748033元，其中庄家接受投注共计人民币134866736.6元；自2017年6月24日至10月16日，××六合彩网站接受会员投注共计人民币78645752元，其中庄家接受投注共计人民币68012372.2元。 2017年6月至8月，被告人黄志洪、黄良毅、黄胜雄为上述赌博网站担任代理，2017年9月起，被告人黄志洪、黄良毅、黄胜雄合股加入上述赌博网站六合彩部分，同时继续为上述赌博网站担任时时彩代理。被告人黄志洪、黄胜雄、黄良毅代理六合彩期间，通过其名下的六合彩代理账号“ＡＡ1111［广］［股东］”“ＣＧＧＧ［ｇｕａｎｇ］［公司］”等接受投注共计人民币1398929.2元；合股六合彩期间，××六合彩网站接受会员投注共计人民币43266075元，其中庄家接受投注共计人民币40403218.1元；代理时时彩期间，通过其名下的时时彩代理账号“ＧＧ22［ｇｕａｎｇ8.5］［二级代理］”“ＧＧ888［ｇｕａｎｇ］［二级代理］”“ＦＡＤＦＡ（ｙｃ）［三级代理］”接受投注共计人民币110600447元。 被告人陈重举为上述赌博网站担任代理，通过其名下时时彩代理账号“AJU22（aju，看下一）[三级代理]”“C88（D）[公司]”接受投注共计人民币58822352元、通过其六合彩代理账号“BB999（aju）[总代]”接受投注共计人民币2053980元。 被告人黄志洪还发展被告人黄飘扬为上述赌博网站时时彩下级代理，并由其通过时时彩代理账号“PIAO（piao）[四级代理]”接受投注共计人民币1023598元。 2018年7月9日，被告人黄向阳被公安机关抓获归案；2018年7月16日、7月20日、8月15日、8月15日、8月20日，被告人黄志洪、陈重举、黄胜雄、黄良毅、黄飘扬分别到公安机关投案。归案后，被告人黄志洪、黄向阳、黄胜雄、黄良毅、黄飘扬均如实供述其犯罪事实；被告人陈重举在庭审中如实供述其犯罪事实。审理期间，被告人黄志洪向公安机关举报他人贩卖毒品的犯罪事实，经查证属实。 各被告人的违法所得分别为：被告人黄志洪217389.37元、被告人黄胜雄107176.66元、被告人黄良毅144428.02元、被告人陈重举11万元、被告人黄飘扬5181.81元。其中被告人黄志洪已退出15万元（暂扣于一审法院）、被告人黄胜雄、黄良毅分别退出5万元、10万元（均暂扣于公安机关）、被告人陈重举已退出11万元（10万元暂扣于公安机关、1万元暂扣于一审法院）、被告人黄飘扬已退出5181.81元（5000元暂扣于公安机关、181.81元暂扣于一审法院）。一审审理过程中，被告人黄向阳预缴罚金10万元、被告人陈重举预缴罚金5万元，黄飘扬预缴罚金2万元。 原判以下列证据认定前述事实： 1.证人证言 （1）证人颜某1的证言，证实其一共提供三个从事网络赌博的网站和账号给蒋某，分别是六合彩网站Ｈ9或者8.ｍ0025.ｃｏｍ、现金网网站××、时时彩网站××或99.ｍ0015.ｃｏｍ。 （2）证人傅某的证言，证实其姑父黄向阳和蒋某合股开设六合彩网盘，黄志洪是黄向阳的堂弟，他刚开始是蒋某六合彩、时时彩的代理，后来和蒋某合股六合彩。其只知道蒋某、黄向阳、黄志洪都是六合彩网盘的股东，至于具体占股不清楚，都是蒋分别和黄志洪、黄向阳私下商量的。有听说黄向阳占六合彩赌盘的5%，至于黄志洪的部分其不清楚。其有帮蒋某向黄向阳他们2人交收过现金，一次平均2万。 （3）证人蒋某的证言，证实六合彩赌盘的股东有其本人（占2至3成），吴为金（占3至4成），黄志洪（占0.5至3成），黄向阳（占0.5至1.5成）；时时彩赌盘的股东有其本人（占2至4成），吴为金（占4成），刘必强（占0.5成，时间段为2017年6至8月）；现金网赌盘的股东有其本人（占3至3.5成），吴为金（占3成），江志丰（占1.5成），黄志洪（占2.5至3成）；ＱＱ群、微信群赌盘的股东有其本人（占5成），江志丰（占4成），杨某、杨明泉（各占0.5成）。股份占成不是固定的，根据资金情况进行变动。2017年9月之前黄志洪是代理，后面从六合彩代理转为股东。黄向阳从2017年4月开始作为六合彩赌盘的股东。黄志洪使用的六合彩代理账号有4个，分别是ＣＧＧＧＧ／ＣＣ111／ＢＢ333／ＡＡ111，时时彩代理账号ＧＧ22／ＧＧ888／ＦＡＤＦＡ。赌盘用于交收赌资的银行卡有其本人的一张建设银行卡（卡号尾数2521）、户名吴某的一张中国银行卡（尾数6197）和一张浦发银行卡（尾数5300），转账的事都叫吴某去弄。因为其每次要跟吴某说转钱给黄志洪，而黄用于交收赌资的银行卡户名不是他本人，是黄胜雄和黄良毅，所以吴某认识黄志洪。只要是其转给黄胜雄、黄良毅建设银行卡尾号1057和2149、民生银行卡尾号3829的钱，就是黄志洪赢的钱，反之，黄胜雄、黄良毅转给其的就是黄志洪输的钱。黄胜雄、黄良毅是黄志洪代理赌盘的赌博会员。黄志洪、黄良毅、黄胜雄三人合股代理六合彩和时时彩赌盘，内部的分成由他们约定，其不清楚。陈重举是其初中同学，是六合彩和时时彩赌盘的代理。他的六合彩代理账号ＢＢ999，时时彩代理账号ＡＪＵ22和Ｃ88。Ｃ88不是虚拟赌盘，级别和Ｂ88一样，都是公司级别的，简单来说就是陈重举自己做股东开赌盘，发展下线，自负盈亏，输赢不和其交收。 （4）证人吴某的证言，证实其知道黄志洪，外号广仔，是公司六合彩、现金网的股东之一。黄志洪和蒋某交收赌资使用的银行卡户名是黄胜雄、黄良毅，记得是2张建设银行卡尾号1057和2149，1张民生银行卡尾号3829。其经常用公司和蒋某的银行卡和陈重举转账，陈重举是赌盘代理六合彩和时时彩的，至于他的代理账号其不清楚。陈重举的输赢是先通过微信对账，确认后再通过银行卡转账交收，用的银行卡包括中国银行尾号6197、浦发银行尾号5300、蒋某的建设银行尾号2521、9731等。 （5）证人黄某1的证言，证实其从2017年7月开始赌了一两周，会员账号是ＰＩＡＯ05，账号是黄飘扬开的。其赌的是重庆时时彩，其和黄飘扬每天都结算，通过微信转账。黄飘扬按上报投注额2%退水给其，因为其是黄飘扬的堂哥，他没赚其抽水。其确认投注金额4255元，总的赢1419.81元。 （6）证人朱某的证言，证实其从2017年6月开始一直赌到8月底，会员账号是ＪＨ999，账号是其找蒋某开的，都是自己在玩。其赌的是重庆时时彩，根据输赢的积分和蒋某交收，一般都拿现金，多的话转微信。其投注总额631808元，总输赢为-9166.02元。 （7）证人曾某的证言，证实其从2017年6月开始一直赌到7月底，会员账号是ＰＩＡＯ08，账号是黄飘扬开的，都是自己在玩。其赌的是重庆时时彩，一般都转微信、支付宝，约定按照其投注额1.5%退水。其投注总额9150元，总赢20951元。 （8）证人黄某2的证言，证实其从2017年7月初一直赌到8月底，会员账号ＡＡＡ99是同村的黄志洪开的，都是自己在玩。其赌的是六合彩，其和黄交收都是拿现金。其投注总额32968元，总输赢为-4005.3元。 （9）证人颜某2的证言，证实其从2017年7月初一直赌到月底，会员账号是ＺＥＨＵＡ，是陈重举开的，都是自己在玩。赌的是重庆时时彩，交收都是通过微信转账。郑某的账号ＺＥＨＵＡ1是其找陈重举拿的。其投注总额478660元，总输赢为+9140.97元。 （10）证人郑某的证言，证实其从2017年7月底赌了不到一周，让颜某2帮其拿了一个会员账号是ＺＥＨＵＡ1来玩。颜某2说是向陈重举拿的账号。其赌的是重庆时时彩，其加过陈重举的微信，交收都是通过微信转账。其投注金额55380元，输6890.95元。 （11）证人杨某的证言，证实陈重举的六合彩代理账号为ＢＢ999、时时彩代理账号为ＡＪＵ22，是否还有其他账号蒋某应该比较清楚。该六合彩代理账号下面没有会员账号，其开给陈重举使用，至于他是自己赌还是供别人赌就不清楚了。一般来说不是自己赌的会员账号旁边都会备注，自己使用的会员账号不会有备注。六合彩代理账号既可以直接投注，也可以开会员投注；时时彩代理账号不能直接投注，必须开会员账号才能投注。 （12）证人吕某的证言，证实2017年8月中旬开始，其赌了一周左右的时时彩，赌博会员账号ＡＢＣ010，是朋友“阿比”提供的，其不知真实姓名。其听“阿比”说过这个赌盘的幕后股东是永春人，姓陈，真实姓名不清楚，其没见过。其上家代理账号是ＰＡＤＰＯ。经核对，其投注总额5000元，输了5000元。 （13）证人陈某的证言，证实2017年8月中旬开始，其赌了两周时时彩，赌博会员账号ＡＢＣ033（小天），是朋友“阿明”提供的。其听“阿明”说过这个赌盘的幕后股东是永春人，但姓名不清。其赌的是重庆时时彩，根据输赢的积分（就是输赢的钱）和上家交收，都是当面拿现金。其上家代理账号是ＰＡＤＰＯ。经核对，其时时彩赌博会员账号投注总额11000元，输了11000元。 （14）证人刘某的证言，证实2017年8月初开始，其赌了一周重庆时时彩，赌博会员账号ＳＨＵ01（阿龙），是朋友“建源”（音）开的。其赌的是重庆时时彩，根据输赢的积分（就是输赢的钱）和“建源”交收。其投注金额为122488元，输赢为-78343元。 （15）证人王某的证言，证实2017年8月初开始，其赌了一周北京赛车时时彩。赌博会员账号ＡＢＣ002（王池），是朋友“小龙”提供的。经核对，其时时彩赌博会员账号投注金额为58860元，输赢为+41594.4元。 2.抓获经过说明，证实各被告人的归案过程。 3.户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实各被告人的身份及前科等基本情况。 4.银行卡交易明细，证实案发后，公安机关向银行调取涉案人员吴某名下涉案银行卡的交易情况，并经各涉案人员确认。 5.数额计算表格、六合彩、时时彩网页截图，证实案发后，公安机关调取六合彩、时时彩网站及统计投注数额，并经涉案人员确认。 6.公安机关出具的工作说明，证实经核算2017年9月以后赛车群的专用支付宝号接受赌资流水共计6898458元。 7.辨认笔录、照片，证实证人颜某2辨认被告人陈重举；证人吴某辨认“广仔”为黄志洪；证人蒋某辨认黄志洪；被告人黄向阳辨认黄志洪；证人傅某辨认黄志洪；被告人黄志洪分别辨认证人蒋某、傅某、黄某2；被告人黄良毅辨认黄志洪；证人黄某2辨认“广仔”为黄志洪；被告人黄胜雄辨认黄志洪；被告人黄志洪分别辨认黄胜雄、黄良毅、黄向阳；证人朱某辨认证人蒋某；被告人黄良毅辨认黄飘扬；被告人黄胜雄分别辨认证人黄某3、被告人黄飘扬；证人黄某1辨认黄飘扬；被告人黄飘扬分别辨认黄良毅、黄志洪、黄胜雄；被告人黄飘扬分别辨认证人林某、曾某、黄某1；证人曾某辨认黄飘扬。 8.立案决定书、呈请到案经过报告书、起诉意见书、讯问笔录、询问笔录等公安机关出具的书面材料，证实被告人黄志洪举报他人贩卖毒品的犯罪事实，并已移送审查起诉。 9.各被告人的供述与辩解 （1）被告人黄志洪的供述：2016年年底，经傅某介绍其认识了蒋某，2017年4月至8月，其做蒋网站赌盘时时彩、六合彩的代理。9月起其从六合彩代理转为股东，但还是继续接受下家投注，下注金额全部上报到公司，9月至10月占股5%，10月后占股15%。股东还有黄向阳，占股5%。黄向阳是其堂哥，其是傅某的姑父。时时彩代理账号ＧＧ22蒋某占1.5成，其占8.5成；ＧＧ888／ＦＡＤＦＡ蒋某占8成，其占2成。经核对六合彩代理账号ＣＧＧＧＧ投注总额89268.2元，总输26923.66元；ＣＣ111投注总额18359.2元，总输赢0；ＢＢ333投注总额182420元，总赢268.14元；ＡＡ111投注总额11236406元，总输赢为0；时时彩代理账号ＧＧ22投注总额19124765元，总赢346814.86元；ＧＧ888投注总额17909693元，总赢8072.45元；ＦＡＤＦＡ投注总额73565989元，总赢22166.03元，累计投注总额110600447元，总赢377053.34元。其六合彩代理赌盘投注总额为1398929.2元；作为股东从9月初至10月共接受会员投注总额43266075元，其中公司占成40403218.1元，9月份总赢90064.98元，10月份总赢28531.25元，其对上述数额均无异议。 其使用朋友黄胜雄的建设银行卡尾号1057、建设银行卡尾号3829、堂弟黄良毅的建设银行卡尾号2149与蒋某使用的中国银行卡尾号6197、建设银行卡尾号2521、浦发银行卡尾号5300转账，其与蒋之间的银行交易流水都是赌资。黄良毅、黄胜雄知道其在代理蒋某的赌盘。其和黄良毅、黄胜雄一起合股开设六合彩、时时彩网站赌盘，从2017年9月还和蒋某合股开设赛车群。其与黄胜雄、黄良毅出资10万元给蒋某作为合股押金。每天都有算输赢，派陈招勇过去帮忙管理赛车群。陈招勇外号“旺哥”，是黄胜雄先认识叫来的。赛车群其和黄胜雄、黄良毅共占3成，蒋占7成，内部其占62.5%，黄良毅占22.5%，黄胜雄占15%。 （2）被告人黄向阳的供述：2017年4月左右，其侄子傅某介绍蒋某与其认识，蒋某问其要不要和他合股搞六合彩，其答应了。蒋某占整个六合彩赌盘40%的股份，其占蒋某里面的5%，举例来说，赢100元，蒋某赚40元，他分其2元。其知道堂弟黄志洪（广仔）也有和蒋某合股搞六合彩，是否还有其他人不清楚。输赢的话，其和蒋某基本都是用现金，通过傅某交收，平均一次2万。还有部分银行转账，用户名是其本人、卡号尾数1093与户名蒋某、卡号尾数2521，其中蒋转到其银行账户的钱，就是其开赌盘赢的，反之，其转给蒋的就是其输的钱，其已在银行交易明细记录上指出二人间的赌盘交易往来金额并在旁标注确认。经与公安人员一一核对，其六合彩赌盘的投注总额78645752。愿意退出违法所得10万元。 （3）被告人黄胜雄的供述：2017年3月，其和黄志洪一起去蒋某家里，找蒋代理赌盘，回来黄志洪叫上黄良毅一起，其三人合股代理赌盘。六合彩其占32.5%，黄良毅22.5%，黄志洪45%；时时彩其占20.5%，黄良毅22.5%，黄志洪57%。比例是黄志洪提出，口头约定的。三人轮流看管，平时基本都是其在看，黄志洪对外负责找人来赌盘玩，黄良毅负责算账、报账，其负责赌资的转账、收纳。除了其的2张卡，黄良毅还提供一张建设银行卡（卡号尾数2149），由其与蒋某那边的财务吴某对接，一般一周结算一次。9月之后其从六合彩代理转为股东，时时彩一直是代理，9月占股5%，10月后占股15%。其对公安人员勘验提取的投注数据等均无异议，其中投注额、输赢等情况与黄良毅供述一致。其六合彩下线有黄某3，在其代理账号ＡＡ111下面开的账号ＢＱＬ88，时时彩下线有黄飘扬，在其代理账号ＧＧ22下面开的账号ＰＩＡＯ。时时彩代理账号ＧＧ22蒋某占1.5成，其三人占8.5成；ＧＧ888／ＦＡＤＦＡ蒋某占8成，其三人占2成。六合彩代理账号ＢＢＩＮ8［彬］投注情况：98至100期7180元，101至103期11520元，104至106期46000元，107至109期7700元，110至112期9500元，113至115期5200元，116至118期3670元，119至120期320元，总的投注额为49690元。除了和黄良毅、黄志洪一起合股开设六合彩、时时彩网站赌盘外，从2017年9月还和蒋某合股开设赛车群，赌的是“北京赛车”。赛车群其三人占3成，蒋占7成。内部股份：黄志洪占62.5%，黄良毅占22.5%，其占15%。其三人雇佣陈招勇去管理赛车群，一个月6000元，一天200元。 （4）被告人黄良毅的供述：其和黄志洪、黄胜雄三人合股开设六合彩、时时彩赌盘，平时是黄胜雄在管理，有时其和黄志洪也看一下，是黄志洪、黄胜雄先找蒋某开的代理，回来之后黄志洪和其说要不要合股一起搞，其就答应了。股份占成是黄志洪提出，其三人商量后口头约定的，六合彩的黄胜雄占32.5%，其22.5%，黄志洪45%；时时彩的黄胜雄占20.5%，其22.5%，黄志洪57%，从2017年3月开始。三人的分工是黄志洪负责找人来赌盘，黄胜雄负责赌资转账，银行卡他在管，与蒋某对接，其负责算账、报账。其提供户名为本人的建设银行卡（尾号2149）用于转账，还有是黄胜雄自己的一张建设银行卡（卡号尾数1057）、一张民生银行卡（卡号尾数3829）。六合彩代理账号4个，分别是ＣＧＧＧＧ／ＣＣ111／ＢＢ333／ＡＡ111，时时彩代理账号3个，分别是ＧＧ22蒋某占1.5成，其三人占8.5成，ＧＧ888与ＦＡＤＦＡ其三人占2成，时时彩下线有黄飘扬。后面其三人从六合彩代理转为蒋某的股东，9月至10月占股5%，10月后占股15%，股份是黄志洪找蒋某说的。经核对六合彩代理账号ＣＧＧＧＧ投注总额89268.2元，总输26923.66元；ＣＣ111投注总额18359.2元，总输赢0；ＢＢ333投注总额182420元，总赢268.14元；ＡＡ111投注总额11236406元，总输赢为0；时时彩代理账号ＧＧ22投注总额19124765元，总赢346814.86元；ＧＧ888投注总额17909693元，总赢8072.45元；ＦＡＤＦＡ投注总额73565989元，总赢22166.03元，累计投注总额11060047元，总赢377053.34元。六合彩代理赌盘投注总额为1398929.2元；作为股东从9月初至10月共接受会员投注总额43266075元，其中公司占成40403218.1元，代理加股东43266075元+1398929.2元＝44665004.2元；9月份总赢90064.98元，10月份总赢28531.25元。对上述数额均无异议。 2017年9月以后其三人和蒋某合股赛车群，陈招勇是其三人雇佣过去管理赛车群。此外还合股ＱＱ赌博群，大概蒋7其3，派陈招勇过去帮忙管理。陈招勇的工资一个月6000元，由其三人提供。 （5）被告人陈重举的供述：从2017年6月开始其向蒋某开六合彩代理账号ＢＢ999，没有再发展下线会员，都是自己一个人在赌；开时时彩代理账号ＡＪＵ22和Ｃ88，其中下级代理ＡＪＵ33，Ｃ88是其跟蒋某说好，开盘挂机测试，输赢都是虚拟的，下级代理ＡＡ33，再下级ＰＡＤＰＯ，再下级赌博会员是ＱＷＥ555、ＳＨＵ01、ＡＢＣ004、ＡＢＣ005、ＡＢＣ006，Ｃ88这层都是机器人测试账号。六合彩都是其自己下注，时时彩其自己下注也有做代理让别人下注。其用于交收的银行卡是农商银行卡（尾数8401）、建设银行卡（尾数1459），蒋某用的银行卡有户名他本人的建设银行卡尾号2521、户名李芳的建设银行卡尾号9731、户名吴某的中国银行卡尾号6197。经核对，其与蒋某之间转入转出的钱就是赌盘输赢的钱，在交易记录上标注三角形确认。经核对其六合彩投注额为2053980元，时时彩58822352元，并签字确认。 （6）被告人黄飘扬的供述：2017年6月开始，其代理时时彩网络赌博，账号ＰＩＡＯ，下面有3个会员账号，分别是ＰＩＡＯ03林某、ＰＩＡＯ05初中同学曾某、ＰＩＡＯ08黄某1，上家是黄胜雄。其先认识黄志洪，之后他再介绍黄胜雄、黄良毅给其认识，并让黄胜雄开时时彩代理账号给其，其知道他们三人合股开赌盘。经核对，2017年6月19日至25日，其总计接受下家投注1023598元，抽水盈利5141.81元。 原判认为，被告人黄志洪、黄胜雄、黄良毅以非法营利为目的，伙同他人通过QQ群、网站组织赌博活动，还为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人黄向阳以非法营利为目的，伙同他人通过网站组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈重举、黄飘扬以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人黄向阳在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，予以减轻处罚。被告人黄志洪、黄胜雄、黄良毅、陈重举、黄飘扬犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚。被告人黄向阳归案后能如实供述其犯罪事实，予以从轻处罚。被告人黄志洪具有立功表现，予以从轻处罚。被告人黄志洪曾有犯罪前科，仍不思悔改，予以酌情从重处罚。各被告人在案发后退出部分或全部违法所得，有一定的悔罪表现，予以酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、认罪态度、悔罪表现及社会危害后果，可对被告人黄向阳、陈重举、黄飘扬适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，作出判决：一、被告人黄志洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元。二、被告人黄胜雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人黄良毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元。四、被告人黄向阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。五、被告人陈重举犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。六、被告人黄飘扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。七、暂扣于公安机关的各被告人退出的违法所得：其中被告人黄胜雄5万元、被告人黄良毅10万元、被告人陈重举10万元、被告人黄飘扬5000元，由公安机关予以没收，上缴国库。八、暂扣于泉州市鲤城区人民法院的各被告人退出的违法所得：其中被告人黄志洪15万元、被告人陈重举1万元、被告人黄飘扬181.81元，予以没收，上缴国库。九、继续追缴被告人黄志洪的违法所得67389.37元、黄胜雄57176.66元、黄良毅44428.02元，予以没收，上缴国库。 上诉人黄志洪上诉称，其不是犯罪活动的发起者和控制者，在共同犯罪中仅起次要作用，应认定为从犯；其归案后认罪、悔罪态度好，具有自首和立功情节，犯罪主观恶性较小，愿意退赃退赔，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚并适用缓刑。 上诉人黄胜雄上诉称，其应当被认定为从犯，且归案后认罪、悔罪态度好，具有自首情节，主动配合上缴非法所得，家庭有特殊困难，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚并适用缓刑。 上诉人黄良毅上诉称，其不是发起者和控制者，应当被认定为从犯；其在入股赌博网站时占股最少，情节轻，归案后认罪、悔罪态度好，庭审期间表示认罪，又具有自首情节，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚并予以适用缓刑。 经审理查明，原审判决认定上诉人黄志洪、黄胜雄、黄良毅及原审被告人黄向阳、陈重举、黄飘扬犯开设赌场罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人黄志洪、黄胜雄、黄良毅共同以营利为目的，伙同他人通过QQ群或网站组织赌博活动，并为赌博网站担任代理及接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人黄向阳、陈重举、黄飘扬以营利为目的，分别伙同他人通过网站组织赌博活动，或者为赌博网站担任代理并接受投注，其行为亦均已构成开设赌场罪。上诉人黄志洪、黄胜雄、黄良毅及原审被告人黄向阳、陈重举、黄飘扬参与的犯罪中赌资数额均远远超过30万元，其行为均应认定为情节严重，并据此予以依法惩处。本案中，上诉人黄志洪、黄胜雄及黄良毅在合伙作为一方共同参与他人的共同开设赌场犯罪中，均行为积极，作用突出，并非仅起次要或辅助作用的从犯；原审被告人陈重举、黄飘扬为赌博网站担任代理并发展下线接受投注，其行为亦均较为积极，作用明显，依法亦不能被认定为从犯。故上诉人黄志洪、黄胜雄、黄良毅提出应认定其系从犯的上诉理由，均没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。原审被告人黄向阳在共同犯罪中因股份占比较小，且作用较次，可认定为从犯，据此可对其减轻处罚。上诉人黄志洪曾有犯罪前科，应酌情从重处罚，但其同时具有自首和立功情节，可据此对其减轻处罚。上诉人黄胜雄、黄良毅及原审被告人陈重举、黄飘扬均具有自首情节，可予减轻处罚。原审被告人黄向阳归案后能如实供述罪行，可酌情从轻处罚。三上诉人及三原审被告人归案后均能退出部分赃款或者预缴罚金，可酌情从轻处罚。综合考虑上诉人黄志洪、黄胜雄、黄良毅及原审被告人黄向阳、陈重举、黄飘扬的犯罪事实、犯罪性质、犯罪的主观恶性、对社会的危害程度及前述情节，原判对三上诉人及三原审被告人的量刑均适当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，审判程序合法。上诉人黄志洪、黄胜雄、黄良毅提出原判量刑偏重，请求予以改判或宣告缓刑的上诉理由，均没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王志贤 审判员  张文平 审判员  王 莹 二〇二一年三月一日 书记员  涂秋云 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。