福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0622刑初122号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人陈小强，男，1995年12月4日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省云霄县，现住云霄县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年5月27日被监视居住；同年11月25日变更为取保候审。现在家。 被告人方小炳，男，1989年4月19日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省云霄县，现住云霄县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年6月16日被监视居住；同年12月17日变更为取保候审。现在家。 福建省云霄县人民检察院以云检二部刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人陈小强、方小炳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序于2021年3月4日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官林耀武出庭支持公诉，被告人陈小强、方小炳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月份，被告人陈小强为非法牟利，在明知他人实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己身份证办理的一张银行卡（账号6216××××1850）、一张手机卡以每月1500元的价格出租给被告人方小炳，后被告人方小炳又将该银行卡、手机卡转手给张耀坤（另案处理）用于实施信息网络犯罪活动。经查，被害人罗某被诈骗的部分资金转账至陈小强办理的银行卡内。从2020年3月至4月间，陈小强的银行卡涉案交易流水总计为368104元。 案发后，被告人陈小强、方小炳分别于2020年5月27日、6月15日经通知自动到云霄县公安局接受调查。 公诉机关认为，被告人陈小强、方小炳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。案发后，陈小强、方小炳能主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处陈小强、方小炳均为有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了云霄县公安局出具的到案经过、报案材料、扣押清单、陈小强银行卡明细、户籍证明，前科（劣迹）查询表、本院预缴罚金及退缴违法所得票据；辨认笔录、现场勘验笔录及照片；被害人罗某的陈述；证人吴某、程某的证言；被告人陈小强、方小炳的供述和辩解等证据证实。 被告人陈小强、方小炳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在本案审理过程中，陈小强、方小炳各向本院预缴罚金人民币5000元，同时陈小强还向本院退缴违法所得1500元。 本院认为，被告人陈小强、方小炳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。案发后，陈小强、方小炳主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。陈小强、方小炳积极预缴罚金，同时陈小强又退缴违法所得，具有悔罪表现，均可酌情予以从轻处罚。根据陈小强、方小炳的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。陈小强、方小炳必须依法接受社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈小强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币五千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人方小炳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币五千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人陈小强已退缴违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 吴连旺 二〇二一年三月十五日 法官助理 陈宇新 书 记 员 陈潮云 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的； 《最高人民法院关于处理自首和立功 具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的：（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。