上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1385号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人金庆林(曾用名金洲，男，1989年12月19日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市，暂住上海市嘉定区。指定辩护人龚冬兰，上海久光律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉[2020]2119号起诉书指控被告人金庆林犯开设赌场罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市嘉定区人民检察院检察员张超超、被告人金庆林及指定辩护人龚冬兰到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院向本院申请延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至12月间，被告人金庆林为牟取非法利益，将其租借的上海市嘉定区启悦路XXX弄XXX号XXX室供赌博违法人员李某某、赵某某、杨某某、范某某等人进行赌博，并网购筹码作为赌资、制定赌场规则并抽取庄丰箱内部分筹码，后以一比一的比例将筹码兑换人民币，赌资累计超过人民币46万元。2020年4月24日，金庆林被公安机关传唤到案，到案后未如实供述主要犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：证人李某某、赵某某、杨某某、范某某、曹某某、陶某、陈某、金某的证言及辨认笔录，《微信支付交易明细证明》、微信聊天记录截图、《上海市房屋租赁合同》《电话记录》，支付宝转账截图，公安机关《搜查证》《搜查笔录》及搜查照片，《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》、扣押物品照片、《随案移送清单》《调取证据通知书》《调取证据清单》及相关电子数据、《接受证据清单》《随案移送清单》、通话录音的视听资料，上海市公安局物证鉴定中心《检验报告》及相关电子数据，《受案登记表》《工作情况》《行政处罚决定书》《户籍资料》《刑事判决书》《行政处罚决定书》《劳动教养决定书》《释放证明》及金庆林的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人金庆林以营利为目的，设立用于赌博活动的场所，提供赌博用具供他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。建议对其判处三年以上五年以下有期徒刑。被告人金庆林对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称，其没有制定赌场规则，也未抽取庄丰款，杨某某并不欠其30万元。辩护人认为，金庆林当庭自愿认罪，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年10月开始，被告人金庆林为牟取非法利益，提供其租借的上海市嘉定区启悦路XXX弄XXX号XXX室房屋作为赌博违法人员李某某、赵某某、杨某某、范某某等人的赌博场所。期间，金庆林提供麻将、扑克等赌具供上述赌博违法人员以“牛牛”、“炸金花”等形式进行赌博，并通过网络购买“练功券”充当筹码供赌博违法人员作为赌资使用；金庆林规定筹码印制的面额即代表实际人民币金额，对每次赌局的盈亏情况进行记账，且承诺为赌博违法人员提供资金结算；每日赌局结束后金庆林抽取庄丰箱内部分筹码作为其本人盈利。经查实，上述赌场内赌资累计超过人民币46万元。2020年4月24日，被告人金庆林被公安机关传唤到案，到案后未如实供述主要犯罪事实。证实以上事实的证据有：1、证人李某某的证言及辨认笔录证实，2017年其结识“凌峰”(经辨认为被告人金庆林)，后来其才知道他叫金庆林。2019年9月某日，“凌峰”叫其去马陆镇一家葡萄园区赌博，那一场其总共输了18万左右。后来“凌峰”跟其说再开一个赌博的场子，把赢来的钱拿去还欠下的钱。嘉定亚洲红馆的棋牌室是其以前一个同事于少剑的，2019年9月他把那个地方托付给其了。金庆林是其带去的，杨某某、赵某某、范某某是金庆林带去的。后来棋牌室租期到期了，有一天“凌峰”叫其去他家吃完饭，说人都到齐了，吃过晚饭就开始赌了。2019年9月至2020年1月左右其四个人在“凌峰”提供的位于上海市嘉定区启悦路700弄碧桂园小区18号701室进行赌博，由“凌峰”负责给其等人发放筹码、收庄丰箱，但是他不参与赌博的。“牛牛”、麻将和扑克都玩过，工具是“凌峰”提供的。首先“凌峰”会根据每个人的需求发放筹码，一个100元面值的筹码对应的就是100元人民币，同时他还负责收庄丰。其等人赌博的时候他一直在旁边守着庄丰箱，因为他要抽成利息，刚开始他1万元抽300元，都是从筹码里面抽，后来让其等人留2万给他，抽成都是指一天的利息，他说每天的庄丰他抽掉利息之后，由其四个人平分。后面其和范某某、赵某某、杨某某陆陆续续去了“凌峰”家赌博大概20多次，这20多次的过程中都是以筹码结算的。凌峰把每次赌局结束后其等人手上的筹码情况记录在一本本子上，到了最后一天他根据账本记录的情况来索要人民币。平时一些小钱他会当时结算，但是如果赢得太多的是不会给的。2020年1月份左右，其等人在徐行镇碧桂园赌博完之后“凌峰”就开始结算钱了，情况就是其赢了12万元，杨某某输了30万，范某某输了大概10万左右，赵某某好像输了3万以内。当时其问金庆林要钱，但是他说目前没有钱，要等输的人给他钱之后，他再把钱给其。对于杨某某和范某某，金庆林都叫他们先打欠条了，欠条打的都是10万元，意思是叫他们先还10万。其等人每次去赌博的时候，他有时候先以吃饭、唱歌的由头叫其四个人过来，完事之后由其等人决定是否赌博，还有的时候是叫其中一两个人，然后再叫这一两个人去叫其他的人。赌博的规则都是“凌峰”制定的。其给“凌峰”转的钱都是因为赌博输的钱。2、证人赵某某的证言及辨认笔录证实，其之前通过别人介绍在王久龙位于马陆葡萄园的赌场赌博认识了“凌峰”(经辨认为被告人金庆林)，“凌峰”是王久龙的亲戚。其在亚洲红馆楼上10楼也赌博过，其认为那个地方也是“凌峰”开的。2019年8月-10月期间其和朋友杨某某、范某某还有李某某去金庆林位于徐行镇启悦路XXX弄XXX号XXX室的暂住地，由金庆林提供场地(这套房子是金庆林租住的)、赌具扑克牌及筹码。其等人开始去玩的时候是有三个人住在里面，后面他小弟搬走了，就只剩他和他老婆了。其等人玩“炸金花”，金庆林就借出筹码，筹码的数量根据不同人的需求，金庆林说这些都是算借的，他都会把这些情况记录在账本上面。他借款的利息是10000元一天300，也是借的筹码。期间他是不玩的，每把赢钱的人把10%投入庄丰箱内，至结束的时候金庆林会抽取庄丰箱内的总金额的10%，其余90%由其四个人平分。“凌峰”不仅仅要抽借钱的利息，还要抽庄丰。其四个人都没有出过房租，他抽庄丰的时候就说了场地和酒水等都是由他负责。前几次其等人都玩得很小，每个人输赢约几千块，开始金庆林都肯把筹码兑换成人民币，后来金额大了他就以各种理由推脱不给兑换。后面越玩越大，输到一定金额后，金庆林会让其等人写欠条，到了后面他就要求庄丰箱内留两万块钱给他。其四个人去了大概十几次，到了2019年12月底左右的时候，金庆林就把账本拿出来算总账了，杨某某输了30万左右，他自己肯定最清楚，他说多少就是多少，李某某赢了10多万元，其输了5.5万元，范某某输了十几万元(都是筹码)。对账的当天一直在打牌，是晚上或者凌晨对账的，金庆林拿了一本账本出来，说每个人欠了多少钱。账本是一个笔记本，比A4纸小，里面是条纹的，黄色的纸，对账的时候只有其四人和金庆林在，对账地点在客厅里吃饭的地方，账本上的钱肯定全部都是赌债。因为杨某某和范某某一下子拿不出那么多钱，就叫他们打了欠条回去问自己爸妈要，欠条都打了10万元左右。3、证人杨某某的证言及辨认笔录证实，因为其之前赌博欠了很多钱，急于想翻本来偿还债务，一个叫金庆林的人就说他会组织一个赌局，让其去他那里赌钱，赢的钱可以用偿还之前的赌债，其便答应了。自2019年10月份以来他就叫其、李某某、赵某某还有范某某去位于上海市嘉定区启悦路700弄碧桂园小区18号701室内进行赌博，总共赌了有20多次，赌“牛牛”和“炸金花”。其四人就负责赌博，金庆林是组织者，负责发筹码还有收庄丰，赌博的规则都是由他来制定的。筹码都是100元面额对应100元人民币，筹码的数量是根据每个人的需求来发放的。每局至少100元起押，但是没有封顶。赢的人就将筹码的10%放入庄丰箱内，金庆林关照，赌局结束后庄丰箱内必须要留给他价值20000元的筹码，剩下的筹码其等人自已平分。其等人从来没有分到钱。金庆林将这些情况记录在账本上面，到了最后他根据账本来向其等人索要人民币。平时赢点小钱金庆林会结算的，但是超过2000元他就会以各种理由拒绝给钱。到了2019年12月底的这一天，其等人赌完后，金庆林就将账本拿了出来，情况就是李某某赢了12万元，其输了30万，范某某输了大概10万左右，赵某某好像输了1万不到。当时李某某问金庆林要钱但是金庆林跟李某某说他目前为止没有钱，他要等输钱的人把赌资都还给他了，他就会将李某某赢的钱给他。其就一开始还过3万元赌资，不过转账记录被金庆林强行删除了，剩下的就给他打了两张5万的欠条，他意思是让其先还10万，欠条当时被他拿回去了。4、证人范某某的证言及辨认笔录证实，去年8月的一天晚上，其朋友杨某某带其去了嘉定百联附近的一个小区，通过他介绍认识了金庆林。有一天金跟其说他会在位于上海市嘉定区启悦路700弄碧桂园小区18号701室内组织一场赌局，让其去随便玩玩，其便答应了。自2019年10月份以来他就叫其、李某某、赵某某还有杨某某去碧桂园小区18号701室内赌博大概有20多次。这套房子是金庆林租住的，金庆林是这20多次赌局的组织者，里面麻将、扑克还有筛子都是他提供的，赌博的规则都是由他来制定的，同时他还负责收取庄丰和给其等人发放筹码。这些筹码都是100元面额的，具体对应100元人民币，筹码的数量是根据每个人的需求来发放的，并且他说了这些作为赌资的筹码都是算借的，拿多少他都会记账，每局赢的人要将筹码的百分之十放入庄丰箱内，并且金庆林关照其等人说赌局结束后庄丰箱内必须要留给他价值20000元的筹码，剩下的筹码其等人自已平分，他说20000是借他筹码的利息。这20多次赌局中其等人都是以“炸金花”“牛牛”的方式进行赌博的，至少100元起押，但是没有封顶。到了最后一天的时候，其等人11点左右去他家里打牌，凌晨3、4点的时候对账，其、李某某、杨某某、赵某某四个都在，加上金庆林。账本是从本子上撕下来的一张纸头，他撕下来给其等人看，比A4纸小的一本本子，有条纹，黄色的，金庆林拿着一张纸，坐在他家里的饭桌旁边，其四个人散开来站在他旁边，之后就没有再打过牌。当时李某某赢了有12万左右，杨某某输了30多万，他输得特别多，数字特别大，其输了16万，赵某某输了几千块钱，这些钱全部是赌债，没有其他的钱。他拿出账单让其等人回家拿钱。当时李某某问他要钱了，但是金庆林说等输的人把钱给他了，他才会把李某某赢的钱兑现给他。其是大学生根本就还不出那么多钱。后来金庆林让其写16万的欠条，分别是一张10万的，一张6万的，还有一张16万的。写完欠条后他让其当场打电话给其爸说那段时间又欠了一笔钱。这段时间里他一直在电话或微信里让其问其爸拿十万块钱，他还答应等其拿到钱后给其一点钱的，后来就发生了上门要债的事情。金庆林的房子内住三个人，金庆林和他老婆，还有一个金庆林的小弟。5、证人曹某某的证言及辨认笔录证实，上海市嘉定区启悦路XXX弄XXX号XXX室是其自己购买的，在2019年6月出租，2020年4月底退租，租客是叫雷战的男子(经辨认为被告人金庆林)。6、证人陶某的证言及辨认笔录证实，其是启悦路XXX弄XXX号XXX室的中介。当时租客是一个叫雷战的男子(经辨认为被告人金庆林)。7、证人陈某的证言证实，其和金庆林是朋友关系。上海市嘉定区启悦路XXX弄XXX号XXX室就是金庆林自己租住的，其从来没有居住过，李某某和三个男性大学生来玩过。8、证人金某的证言证实，其哥哥是金庆林，他在上海又叫“林峰”“雷战”。据其了解他朋友之间有赌博的。9、公安机关调取的《微信支付交易明细证明》、微信聊天记录截图、《上海市房屋租赁合同》证实涉案房屋租赁及租金支付事宜。10、公安机关《电话记录》证实公安机关通过电话联系雷战，雷战称金庆林是其母亲妹妹的孩子，金庆林在老家叫“金战”等情况。11、支付宝转账截图证实李某某通过支付宝向金庆林转账的情况。12、公安机关《搜查证》《搜查笔录》及搜查照片证实公安机关对金庆林位于上海市嘉定区启悦路XXX弄XXX号XXX室的暂住地进行搜查的情况。13、《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》、扣押物品照片证实，公安机关于金庆林处扣押范某某签署的6万元借条(含收条)一张、10万元借条(含收条)一张、手机一部。14、公安机关《调取证据通知书》《调取证据清单》《接受证据清单》及相关电子数据、《随案移送清单》证实公安机关于范某某处接受刻有范某某与金庆林通话录音的光盘片一张；于支付宝(中国)网络技术有限公司处调取金庆林的支付宝账号信息，其中支付宝电子数据证实，2019年10月25日，金庆林在淘宝购买练功券(点钞券)；于深圳市腾讯计算机系统有限公司处调取微信注册信息、绑定银行卡信息及交易记录。本案涉案赃证物品及光盘均随案移送。15、上海市公安局物证鉴定中心《检验报告》的鉴定意见证实涉案手机的电子数据提取情况。16、范某某与金庆林间通话录音的视听资料证实，金庆林在电话中要求范某某向范的父亲索款来偿还欠款等情况。17、公安机关出具的《受案登记表》《工作情况》证实本案案发及被告人金庆林的到案经过。18、《行政处罚决定书》证实李某某、赵某某、杨某某、范某某因在嘉定区徐行镇启悦路XXX弄XXX号XXX室赌博被处行政拘留。19、公安机关调取的《户籍资料》《刑事判决书》《行政处罚决定书》《劳动教养决定书》《释放证明》证实被告人金庆林的身份及前科劣迹情况。20、被告人金庆林的供述及辩解等。上述证据，均经当庭质证属实，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人金庆林以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。金庆林辩称，其没有制定赌场规则和抽取庄丰款，并对赌资数额提出异议。经查，证人李某某、赵某某、杨某某、范某某的证言与扣押物品照片、《检验报告》等证据能够互相印证，证实金庆林将其租借的房屋作为供他人赌博的固定场所，并提供赌具、筹码，规定赌资结算规则，记录盈亏账目，同时抽取庄丰款作为本人盈利，至案发前该赌场内赌资累计超过人民币46万元。金庆林的上述辩解与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。金庆林虽表示认罪，但否认主要的犯罪事实，辩护人关于其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的意见，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果、金庆林有前科劣迹等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案(六)》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金庆林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年7月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  冯雪芬人民陪审员  瞿 泓二〇二一年三月二十四日书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。