云南省勐海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)云2822刑初144号 公诉机关勐海县人民检察院。 被告人玉应坎，女，1984年10月2日出生，傣族，小学文化，无业，户籍所在地及住址云南省西双版纳傣族自治州勐海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月10日被勐海县公安局刑事拘留，2019年1月15日勐海县人民检察院作出不批准逮捕决定，2019年1月16日被勐海县公安局取保候审，2019年5月8日被勐海县公安局刑事拘留，2019年6月4日被依法逮捕。因合同诈骗罪，于2020年7月29日被勐海县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元。现羁押于西双版纳州看守所。 指定辩护人何奇林，云南佛海律师事务所律师。 勐海县人民检察院以海检第一部刑诉〔2021〕118号起诉书指控被告人玉应坎犯合同诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月16日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员张明华出庭支持公诉。被告人玉应坎及其指定辩护人何奇林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年1月至2019年3月间，被告人玉应坎通过微信等方式与十四名被害人（茶叶售卖人）认识并达成茶叶购买合意，以货到付款为诱饵，称存放茶叶的仓库是自己的以取得被害人信任，在无经济能力和偿还能力的情况下收购被害人茶叶后，以各种理由推脱支付、少部分支付，或写下欠条、还款协议，旋即以明显低于收购价出售，获得的茶叶款被其挥霍。 一、2017年8月16日，被告人玉应坎向被害人岩温香以20元每公斤的价格收购了1,600公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼景买村内的一个仓库后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款，后经催讨，被告人玉应坎支付了6,100元并出具了一张欠条，还欠被害人岩温香25,900元。 二、2017年11月20日，被告人玉应坎向被害人岩甩以80元每公斤的价格收购了2,024公斤茶叶，被告人玉应坎安排货车到岩甩的仓库将茶叶拉走后，被告人玉应坎未如约支付161,920元茶叶款，出具了一张欠条给被害人岩甩。 三、2017年11月，被告人玉应坎分两次以25元每公斤的价格向被害人岩宰比收购了6,371公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼贺村的仓库和曼兴村的仓库后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款，被告人玉应坎与被害人岩宰比签订了一份支付货款协议书，双方约定2018年1月20日之前付清，但被告人玉应坎至今未付茶叶款159,275元。 四、2017年11月，被告人玉应坎以20.50元每公斤的价格向被害人玉夯收购了3,475斤茶叶，被告人玉应坎安排货车到被害人玉夯家将茶叶拉走后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款64,000元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉夯。 五、2017年10月底，被告人玉应坎以24.70元每公斤的价格向被害人岩庄收购了3,375公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼景买村的仓库后，被告人玉应坎未如约支付全部茶叶款，只支付了40,500元，被告人玉应坎出具了一张欠条，现还欠被害人岩庄42,862.50元（但欠条上写的数额是83362.50元）。 六、2017年11月1日，被告人玉应坎以11,910元的价格向被害人岩乌收购了6,007公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼贺村玉应坎出租房后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款89,910元，被告人玉应坎与被害人岩乌签订了一份支付货款协议后至今并未履行。 七、2017年11月09日，被告人玉应坎以24元每公斤的价格向被害人玉伦收购了4,825公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海一公里转盘交给被告人玉应坎后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款115,800元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉伦。 八、2018年5月13日，被告人玉应坎以65元每公斤的价格向被害入门三收购了2,286公斤茶叶，被告人玉应坎安排货车到被害人门三家将茶叶拉至勐海镇曼贺村仓库后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款145,890元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害入门三。 九、2017年6月，被告人玉应坎以27元每公斤的价格向李某收购了4025公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎支付了茶叶款18000多元。2019年3月6日双方签订了一份还款协议，被告人玉应坎欠被害人李某89615元。 十、2018年7月24日，被告人玉应坎以31元每公斤的价格向被害人玉燕迈收购了400公斤茶叶，按照玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼景买村内的一个仓库后，被告人玉应坎支付了2,000元，还欠10,400元未如约支付，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉燕迈。 十一、2018年8月，被告人玉应坎以30元每公斤的价格向岩糯叫收购了277.6公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未如约支付全部茶叶款，只支付了2,000元，还欠6,328元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人岩糯叫。 十二、2018年8月15日，被告人玉应坎以38元每公斤的价格向被害人批二收购了2,000公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎支付了20,000元，并承诺剩下的茶叶款几天内付清，但被告人玉应坎未如约支付茶叶款，在被害人批二的催促下，被告人玉应坎又支付5,000元并出具了一张欠条，现还欠被害人批二51,000元。 十三、2018年9月21日，被告人玉应坎以33元每公斤的价格向被害人赵某写收购了1284公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款，在被害人多次催促下只部分支付茶叶款，被告人玉应坎欠被害人赵某写22100元，被告人玉应坎出具了一张类似于欠条的入库单。 十四、2019年3月11日，被告人玉应坎以28元每公斤的价格向被害人玉应收购了2,824.3公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼稿村委会旁仓库路边交给被告人玉应坎后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款79,080元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉应。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据。 公诉机关认为，被告人玉应坎以非法占有他人金钱为目的，在无偿还能力的情况下，以高价收购、低价出售，在被害人追讨茶叶款紧的情况下以少部分支付、写欠条的方式敷衍被害人并失去联系，特别是在公安机关以涉嫌诈骗罪已对其采取取保候审期间仍继续以同样手段作案多起，其主观恶性大。本案被告人玉应坎长时间、多人次骗取14名被害人茶叶款共计1,064,080.50元，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金12万元。 被告人玉应坎对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：被告人玉应坎归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请法庭采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2017年1月至2019年3月间，被告人玉应坎通过微信等方式与十四名被害人（茶叶售卖人）认识并达成茶叶购买合意，以货到付款为诱饵，称存放茶叶的仓库是自己的以取得被害人信任，在无经济能力和偿还能力的情况下收购被害人茶叶后，以各种理由推脱支付、少部分支付，或写下欠条、还款协议，旋即以明显低于收购价出售，获得的茶叶款被其挥霍。 一、2017年8月16日，被告人玉应坎向被害人岩温香以20元每公斤的价格收购了1,600公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼景买村内的一个仓库后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款，后经催讨，被告人玉应坎支付了6,100元并出具了一张欠条，还欠被害人岩温香25,900元。 二、2017年11月20日，被告人玉应坎向被害人岩甩以80元每公斤的价格收购了2,024公斤茶叶，被告人玉应坎安排货车到岩甩的仓库将茶叶拉走后，被告人玉应坎未如约支付161,920元茶叶款，出具了一张欠条给被害人岩甩。 三、2017年11月，被告人玉应坎分两次以25元每公斤的价格向被害人岩宰比收购了6,371公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼贺村的仓库和曼兴村的仓库后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款，被告人玉应坎与被害人岩宰比签订了一份支付货款协议书，双方约定2018年1月20日之前付清，但被告人玉应坎至今未付茶叶款159,275元。 四、2017年11月，被告人玉应坎以20.50元每公斤的价格向被害人玉夯收购了3,475斤茶叶，被告人玉应坎安排货车到被害人玉夯家将茶叶拉走后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款64,000元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉夯。 五、2017年10月底，被告人玉应坎以24.70元每公斤的价格向被害人岩庄收购了3,375公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼景买村的仓库后，被告人玉应坎未如约支付全部茶叶款，只支付了40,500元，被告人玉应坎出具了一张欠条，现还欠被害人岩庄42,862.50元（但欠条上写的数额是83,362.50元）。 六、2017年11月1日，被告人玉应坎以11,910元的价格向被害人岩乌收购了6,007公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼贺村玉应坎出租房后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款89,910元，被告人玉应坎与被害人岩乌签订了一份支付货款协议后至今并未履行。 七、2017年11月09日，被告人玉应坎以24元每公斤的价格向被害人玉伦收购了4,825公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海一公里转盘交给被告人玉应坎后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款115,800元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉伦。 八、2018年5月13日，被告人玉应坎以65元每公斤的价格向被害入门三收购了2,286公斤茶叶，被告人玉应坎安排货车到被害人门三家将茶叶拉至勐海镇曼贺村仓库后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款145,890元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害入门三。 九、2017年6月，被告人玉应坎以27元每公斤的价格向李某收购了4025公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎支付了茶叶款18000多元。2019年3月6日双方签订了一份还款协议，被告人玉应坎欠被害人李某89615元。 十、2018年7月24日，被告人玉应坎以31元每公斤的价格向被害人玉燕迈收购了400公斤茶叶，按照玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼景买村内的一个仓库后，被告人玉应坎支付了2,000元，还欠10,400元未如约支付，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉燕迈。 十一、2018年8月，被告人玉应坎以30元每公斤的价格向岩糯叫收购了277.6公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未如约支付全部茶叶款，只支付了2,000元，还欠6,328元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人岩糯叫。 十二、2018年8月15日，被告人玉应坎以38元每公斤的价格向被害人批二收购了2,000公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎支付了20,000元，并承诺剩下的茶叶款几天内付清，但被告人玉应坎未如约支付茶叶款，在被害人批二的催促下，被告人玉应坎又支付5,000元并出具了一张欠条，现还欠被害人批二51,000元。 十三、2018年9月21日，被告人玉应坎以33元每公斤的价格向被害人赵某写收购了1284公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款，在被害人多次催促下只部分支付茶叶款，被告人玉应坎欠被害人赵某写22100元，被告人玉应坎出具了一张类似于欠条的入库单。 十四、2019年3月11日，被告人玉应坎以28元每公斤的价格向被害人玉应收购了2,824.3公斤茶叶，按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至勐海镇曼稿村委会旁仓库路边交给被告人玉应坎后，被告人玉应坎未如约支付茶叶款79,080元，被告人玉应坎出具了一张欠条给被害人玉应。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：受案登记表、立案决定书、户口证明、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、报案记录、欠条或还款协议、被害人陈述、被告人的供述。 本院认为，被告人玉应坎以非法占有他人金钱为目的，在无偿还能力的情况下，以高价收购、低价出售，在被害人追讨茶叶款紧的情况下以少部分支付、写欠条的方式敷衍被害人并失去联系，骗取14名被害人茶叶款共计1,064,080.50元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人玉应坎曾因犯合同诈骗罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，被告人玉应坎归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以应从轻从宽处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人玉应坎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金12万元，加上原判刑罚有期徒刑十一年，并处罚金20万元，决定执行有期徒刑十四年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2033年3月31日止），并处罚金32万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、未退缴的赃款1064080.50元，继续追缴，依法返还被害人，其中被害人岩温香25900元、被害人岩甩161920元、被害人岩宰比159275元、被害人玉夯64000元、被害人岩庄42862.50元、被害人岩乌89910元、被害人玉伦115800元、被害人门三145890元、被害人李某89615元、被害人玉燕迈10400元、被害人岩糯叫6328元、被害人批二51000元、被害人赵某写22100元、被害人玉应79080元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 浩 人民陪审员 王 燕 人民陪审员 周宝林 二〇二一年三月十六日 书 记 员 张 梅