陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0925刑初5号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：项庆辉，男，1999年4月3日出生，广西壮族自治区玉林市博白县人。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被岚皋县公安局刑事拘留；同年10月29日被岚皋县公安局执行逮捕，现羁押于岚皋县看守所。无前科。指定辩护人：刘小平，陕西方瀚律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检一部刑诉（2021）Z2号起诉书指控被告人项庆辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2021年3月5日9时公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察官胡顺忠依法出庭支持公诉，被告人项庆辉及其辩护人刘小平到庭参加了诉讼。现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2020年9月初，被告人项庆辉在广东中山市务工期间，自觉务工收入太低，想寻找高收入工作，后其在百度搜索“赚钱”字样，即找到一个“网络时代，日赚四、五百，月收入过万不是梦”的广告，后添加对方留下的QQ号码，对方告知其只需要带着一个信号器（GOIP网关设备）在外面行动，就可以按每天500元以上支付高额工资（交通、住宿等生活开支除外），该项觉得工作轻松、收入不错就答应了对方为其工作。后该项按对方指令下载“蝙蝠”聊天软件，添加对方为好友进行联络（对方昵称：小可爱，项庆辉昵称：KK），对方遂安排其去四川达州拿取GOIP网关设备，再安排下一步具体工作并报销生活费和路费。2020年9月9日，被告人项庆辉从广州白云机场乘坐飞机飞往四川达州，后在对方安排下乘车到达大竹县城区公园，与一青年男子（30余岁，身份不详）接头拿取一内装GOIP网关设备的蓝色旅行箱，又按照对方的安排在大竹县福康街中国移动迪信通公司营业厅用其本人身份证办理一了张号码为183****5026的手机卡，后对方通过蝙蝠聊天让其在临近的县城住下，该项即乘车到达渠县，在渠县一宾馆，该项将旅行箱打开，发现里面有一笔记本电脑，一华为路由器，一信号器及多根网线。后对方通过视频指导该项先将信号器进行组装，再将新办手机卡插入路由器内，用网线连接路由器，再接通电源，通过笔记本电脑查看网络是否正常。该项学会架设操作GOIP网关设备一切就绪后，对方通过蝙蝠聊天要求其将网关设备每天从早上8点一直开机到下午7点，2020年9月12日该项按照对方要求架设操作GOIP网关设备一天，当晚对方通过支付宝（对方昵称：小小鱼）支付了该项的交通、生活费用，另支付其500元工资，并要求其前往达州市宣汉县操作设备，并叮嘱携带设备到其他地市时不能乘坐火车、大巴等公共交通工具，必须包乘私人出租车辆，并承诺将其工资上涨至每天700元。该项遂携带网关设备包乘出租车到达达州市宣汉县宣汉大酒店入住，于2020年9月13日、14日将设备开启两天，对方当天及时支付了该项的交通、生活费用，另支付其两天工资1400元，该项2020年9月13日在宣汉大酒店操作开启设备时，觉得此工作简单轻松、收入高，想到生活费和包车路费开支如此之高还会报销，当即意识到对方可能在从事网络违法犯罪活动，但在利益驱使下仍继续按照对方指使，分别到重庆市一市区（具体地名不详）、陕西镇巴县、重庆市城口县一宾馆内将设备各开启一天，获取交通、生活费用之外每天700元工资。2020年9月19日该项在重庆市城口县将设备开启一天后的当晚，又按对方要求包乘出租车离开重庆市城口县到岚皋县“瑞龙商务酒店”入住，次日将设备开启一天，获取交通、生活费用之外700元工资。2020年9月20日晚该项又按对方要求包乘出租车离开岚皋县到达湖北竹溪县县城锦绣明珠大酒店入住，当晚该项与对方QQ（昵称小yu）聊天，汇报在岚皋工资700、包车费900元及伙食、住宿共计2038元，对方承诺次日支付（尚未支付）。被告人项庆辉自2020年9月12日至2020年9月20日共操作GOIP网关设备7天，对方（昵称：小小鱼）通过支付宝支付了该项的工资、交通、住宿、生活费用共计9020元。2020年9月21日该项尚在酒店房间内休息时被公安民警抓获，现场缴获GOIP网关设备一套。公安机关依法对缴获的GOIP网关设备进行电子证据检验，并经所缴获的GOIP网关设备生产厂商“杭州三汇信息工程有限公司”电子证据检验，获取了该设备的32个IMEI号及设备收件箱等相关电子证据，通过中国移动重庆市渝北分公司、中国联通重庆市渝北分公司对该GOIP网关设备32个IMEI号通信查询，调取了相关通信详单。依据相关通信详单及设备收件箱等相关电子证据，经在公安部电信诈骗案件侦办平台对相关通信记录进行查询比对，发现自2020年9月12日至9月20日期间，他人利用该项操作该GOIP网关设备实施信息网络诈骗犯罪24起【通过中国移动重庆市渝北分公司话单查询比对19起；通过中国联通重庆市渝北区分公司话单查询比对3起；通过“杭州三汇信息工程有限公司”电子证据检验收件箱信息查询比对3起】。24名受害人报案所提供的多个诈骗电话号码，以及部分受害人的电话号码，均在扣押的项庆辉持有的GOIP网关设备中体现。被骗人员分别如下：1、山东省枣庄市公安局中区分局刑警大队立案侦查的陈某被诈骗案，2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045885537，利用电话178****8071对被害人陈某实施信息网络诈骗，陈某被骗金额95218.2元。2、江西省上饶市戈阳县公安局刑侦大队立案侦查的“邵某被诈骗案”。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588548，利用电话134****0736对被害人邵某实施信息网络诈骗，邵某被骗金额105170元。3、江苏省徐州市铜山县公安局刑警大队立案侦查的“沈某被诈骗案”。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004581895和86586004588544，利用电话182****8125、159****5744对被害人沈某实施信息网络诈骗，沈某被骗金额72800元。4、河南省濮阳市清丰县公安局刑侦大队立案侦查的2020年9月21日侯某被诈骗案。2020年9月20日他人利用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045885537，利用电话178****8071对被害人侯某实施信息网络诈骗，侯某被骗金额66000元。5、江苏省无锡市江阴市公安局刑侦大队立案侦查的“2020年9月21日月城镇张某被骗案”。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588543，利用电话158****7191对被害人张某实施信息网络诈骗，张某被骗金额30241元。6、西安市公安局莲湖分局刑侦大队立案侦查的“颜某被网络诈骗案”。2020年9月19日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588552，利用电话135****9436对被害人颜某实施信息网络诈骗，颜某被骗金额58300元。7、新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐哈油田公安局刑警大队立案侦查的“刘某被电信诈骗案”。2020年9月17日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588457，利用电话152****4413对被害人刘某实施信息网络诈骗，刘某被骗金额25000元8、浙江省永康市公安局西城派出所立案侦查的“永康西城2020年09月16日高某被骗案”。2020年9月16日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588538，利用电话135****5542对被害人高某实施信息网络诈骗，高某被骗金额10000元。9、浙江省丽水市公安局莲都区分局岩泉派出所立案侦查的“浙江省丽水市莲都区蔡某被诈骗案”。2020年9月14日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号8658600458589843，利用电话137****9740对被害人蔡某实施信息网络诈骗，蔡某被骗金额115899元10、浙江省杭州市公安局滨江区分局高新派出所立案侦查的“浙江省杭州市滨江区杨某被诈骗案”。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号8658600458589843，利用电话137****9740对被害人杨某实施信息网络诈骗，杨某被骗金额5500元11、广东省东莞市公安局塘厦分局刑警大队立案侦查的“董某被诈骗案”。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588661，利用电话137****4685对被害人董某实施信息网络诈骗，董某被骗金额20000元。12、湖南省长沙市公安局雨花分局刑侦大队立案侦查的“张某1被电信诈骗案”。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588552，利用电话138****4574对被害人张某1实施信息网络诈骗，张某1被骗金额45000元。13、广东省汕头市公安局澄海分局刑侦大队立案侦查的“黄某被诈骗案”。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588551，利用电话188****2484对被害人黄某实施信息网络诈骗，黄某被骗金额45000元。14、湖北省武汉市东湖新技术开发区分局刑侦大队立案侦查的“王某被诈骗案”。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588552，利用电话138****4574对被害人王某实施信息网络诈骗，王某被骗金额12600元。15、河南省郑州市公安局文化路派出所立案侦查的“2020年09月12日郑州市金水文化路分局程某被诈骗案”。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588661，利用电话137****4685对被害人程某实施信息网络诈骗，程某被骗金额109734元。16、上海市公安局闵行分局刑侦支队立案侦查的“浦锦刘某1被诈骗案”。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588549和86586004581893，利用电话134****0695、158****8127对被害人刘某1实施信息网络诈骗，刘某1被骗金额170000元。17、陕西省西安市公安局雁塔分局刑侦支队立案侦查的“刘某2被诈骗案”。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004581893，利用电话150****5714对被害人刘某2实施信息网络诈骗，刘某2被骗金额39500元。18、江苏省苏州市昆山市公安局刑侦支队立案侦查的“冯某财物被骗案”。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588549，利用电话134****0695对被害人冯某实施信息网络诈骗，冯某被骗金额19960元。19、河南省郑州市公安局柳林派出所立案侦查的“郑州市金水区陈某1被诈骗案”。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045818970，利用电话156****5517对被害人陈某1实施信息网络诈骗，陈某1被骗金额46000元。20、宁夏石嘴山市公安局惠农分局刑侦大队立案侦查的“09.15惠农区湄洲湾小区1-1-302号诈骗案”。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045884580，利用电话166****5112对被害人王某1实施信息网络诈骗，王某1被骗金额3908元。21、江苏省南京市公安局栖霞分局刑侦大队立案侦查的“王某2被骗案”。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045886610，利用电话18****1966对被害人王某2实施信息网络诈骗，王某2被骗金额18000元。22、陕西省榆林市公安局榆阳分局刑侦大队立案侦查的“杨某1被骗案”。2020年9月17日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，对被害人杨某1实施信息网络诈骗，杨某1被骗金额9275元，23、浙江省杭州市公安局钱塘新区分局立案侦查的“浙江省杭州市钱塘新区周某被骗案”。2020年9月16日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，利用电话134****2273对被害人周某（电话：150****3818）实施信息网络诈骗，周某被骗金额23000元。24、江苏省常州市公安局武进分局立案侦查的“王某3被诈骗案”。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，利用电话132****0559对被害人王某3实施信息网络诈骗，王某3被骗金额20720元上述24起信息网络诈骗案件均系他人利用该GOIP网关设备实施作案，且均发生在2020年9月12日至9月20日被告人项庆辉持有该GOIP网关设备期间,涉案金额1167275.20元人民币，该项自2020年9月9日起一直持有该GOIP网关设备直至9月21日被查获时止，期间无其他人员接触使用。被告人项庆辉在明知其携带的设备被他人用于实施信息网络犯罪活动，而用其本人身份办理电话卡，携带设备流窜开机作案，帮助信息网络犯罪分子迷惑定位、逃避公安机关侦查，为实施信息网络犯罪分子提供了互联网接入、设备管理、通讯传输帮助，致使陈某、邵某、沈某等24人被骗，涉案金额高达1166825.20元人民币，项庆辉本人获取非法利益9020元人民币。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述及报案资料、鉴定意见、电子数据和被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人项庆辉、为获取高额利益，明知他人实施信息网络犯罪活动，而为犯罪提供互联网接入、服务器管理、通讯传输等帮助，致使24人被网络诈骗，被骗金额高达1166825.20元人民币，项庆辉本人获取工资、路费、住宿费等非法利益9020元人民币，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人项庆辉自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人项庆辉判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币伍仟元。被告人项庆辉及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，其中项庆辉认罪认罚并签署具结书，请法庭对其从轻处罚。辩护人刘小平还提出如下辩护意见：一、被告人项庆辉归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，依法予以从轻处罚；二、被告人项庆辉在案发前表现较好，没有违法犯罪记录，在庭审前自愿签署了认罪认罚具结书，其悔罪表现明显，酌情从轻处罚。鉴于公诉机关量刑时已充分考虑被告人法定、酌定从轻处罚情节，故同意公诉机关量刑意见。经审理查明：2020年9月初，被告人项庆辉在广东中山市务工时觉得务工收入太低，想寻找高收入工作，便在百度搜索“赚钱”字样，即找到一个“网络时代，日赚四、五百，月收入过万不是梦”的广告，后添加对方留下的QQ号码，对方告知其只需要带着一个信号器（GOIP网关设备）在外面行动，就可以按每天500元以上支付高额工资（交通、住宿等生活开支除外），项庆辉觉得工作轻松、收入不错就答应了对方。嗣后，被告人项庆辉按对方指令下载了“蝙蝠”聊天软件，添加对方为好友进行联络（对方昵称小可爱，项庆辉昵称KK），对方遂安排其去四川达州拿取GOIP网关设备后再安排下一步具体工作。2020年9月9日，被告人项庆辉从广州白云机场乘坐飞机飞往四川达州，之后在对方安排下乘车到达大竹县城区公园与一青年男子接头拿取一内装GOIP网关设备的蓝色旅行箱，又按照对方的安排在大竹县福康街中国移动迪信通公司营业厅用其本人身份证办理一了张号码为183****5026的手机卡，后对方通过蝙蝠聊天让其在临近的县城住下，项庆辉即乘车到达渠县，在渠县一宾馆，项庆辉将蓝色旅行箱打开，发现里面有一笔记本电脑，一华为路由器，一信号器及多根网线。后对方通过视频指导项庆辉先将信号器进行组装，再将新办手机卡插入路由器内，用网线连接路由器，再接通电源，通过笔记本电脑查看网络是否正常。项庆辉学会架设操作GOIP网关设备一切就绪后，对方通过蝙蝠聊天要求其将网关设备每天从早上8点一直开机到下午7点。2020年9月12日项庆辉按照对方要求架设操作GOIP网关设备一天，当晚对方通过支付宝（对方昵称：小小鱼）支付了项庆辉的交通、生活费用，另支付其500元工资，并要求其前往达州市宣汉县操作设备，还叮嘱携带设备到其他地市时不能乘坐火车、大巴等公共交通工具，必须包乘私人出租车辆，并承诺将其工资上涨至每天700元，项庆辉遂携带网关设备包乘出租车到达达州市宣汉县宣汉大酒店入住。2020年9月13日项庆辉在宣汉大酒店操作开启设备时，觉得此工作简单轻松、收入高，且生活费、包车路费开支如此之高还会报销，当即意识到对方可能在从事网络违法犯罪活动，但在利益驱使下仍将设备开启两天（2020年9月13日、14日），对方及时支付了项庆辉的交通、生活费用，另支付其两天工资1400元。之后项庆辉继续按照对方指使，分别到重庆市一市区（具体地名不详）、陕西镇巴县、重庆市城口县一宾馆内将设备各开启一天，获取交通、生活费用之外每天700元工资。2020年9月19日项庆辉在重庆市城口县将网关设备开启一天。当晚，项庆辉又按对方要求包乘出租车离开城口县到达陕西省岚皋县“瑞龙商务酒店”入住，次日将设备开启一天，获取交通、生活费用之外700元工资。2020年9月20日晚项庆辉又按对方要求包乘出租车离开岚皋县到达湖北省竹溪县县城锦绣明珠大酒店入住，当晚项庆辉与对方QQ（昵称小yu）聊天，汇报在岚皋工资700元、包车费900元及伙食、住宿费用共计2038元，对方承诺次日支付（尚未支付）。2020年9月21日项庆辉在酒店房间内休息时被公安民警抓获，现场缴获GOIP网关设备一套并扣押。被告人项庆辉自2020年9月12日至2020年9月20日共操作GOIP网关设备7天，对方（昵称：小小鱼）通过支付宝支付其工资、交通、住宿和生活费用共计9020元（其中工资4000元）。公安机关依法对缴获的GOIP网关设备进行电子证据检验，并经所缴获的GOIP网关设备生产厂商“杭州三汇信息工程有限公司”电子证据检验，获取了该设备的32个IMEI号及设备收件箱等相关电子证据，通过中国移动重庆市渝北分公司、中国联通重庆市渝北分公司对该GOIP网关设备32个IMEI号通信查询，调取了相关通信详单。依据相关通信详单及设备收件箱等相关电子证据，经在公安部电信诈骗案件侦办平台对相关通信记录进行查询比对，发现自2020年9月12日至9月20日期间，他人利用该项操作该GOIP网关设备实施信息网络诈骗犯罪24起（通过中国移动重庆市渝北分公司话单查询比对19起；通过中国联通重庆市渝北区分公司话单查询比对3起；通过“杭州三汇信息工程有限公司”电子证据检验收件箱信息查询比对3起）。24名受害人报案所提供的多个诈骗电话号码及部分受害人的电话号码，均在扣押项庆辉持有的GOIP网关设备中体现，被骗人员分别如下：1、山东省枣庄市公安局中区分局刑警大队立案侦查的陈某被诈骗案。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045885537，利用电话178****8071对被害人陈某实施信息网络诈骗，陈某被骗金额95218.2元。2、江西省上饶市戈阳县公安局刑侦大队立案侦查的邵某被诈骗案。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588548，利用电话134****0736对被害人邵某实施信息网络诈骗，邵某被骗金额105170元。3、江苏省徐州市铜山县公安局刑警大队立案侦查的沈某被诈骗案。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004581895和86586004588544，利用电话182****8125、159****5744对被害人沈某实施信息网络诈骗，沈某被骗金额72800元。4、河南省濮阳市清丰县公安局刑侦大队立案侦查的侯某被诈骗案。2020年9月20日他人利用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045885537，利用电话178****8071对被害人侯某实施信息网络诈骗，侯某被骗金额66000元。5、江苏省无锡市江阴市公安局刑侦大队立案侦查的张某被骗案。2020年9月20日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588543，利用电话158****7191对被害人张某实施信息网络诈骗，张某被骗金额30241元。6、西安市公安局莲湖分局刑侦大队立案侦查的颜某被网络诈骗案。2020年9月19日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588552，利用电话135****9436对被害人颜某实施信息网络诈骗，颜某被骗金额58300元。7、新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐哈油田公安局刑警大队立案侦查的刘某被电信诈骗案。2020年9月17日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588457，利用电话152****4413对被害人刘某实施信息网络诈骗，刘某被骗金额25000元8、浙江省永康市公安局西城派出所立案侦查的高某被骗案。2020年9月16日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588538，利用电话135****5542对被害人高某实施信息网络诈骗，高某被骗金额10000元。9、浙江省丽水市公安局莲都区分局岩泉派出所立案侦查的蔡某被诈骗案。2020年9月14日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号8658600458589843，利用电话137****9740对被害人蔡某实施信息网络诈骗，蔡某被骗金额115899元。10、浙江省杭州市公安局滨江区分局高新派出所立案侦查的杨某被诈骗案。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号8658600458589843，利用电话137****9740对被害人杨某实施信息网络诈骗，杨某被骗金额5500元。11、广东省东莞市公安局塘厦分局刑警大队立案侦查的“董某被诈骗案”。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588661，利用电话137****4685对被害人董某实施信息网络诈骗，董某被骗金额20000元。12、湖南省长沙市公安局雨花分局刑侦大队立案侦查的张某1被电信诈骗案。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588552，利用电话138****4574对被害人张某1实施信息网络诈骗，张某1被骗金额45000元。13、广东省汕头市公安局澄海分局刑侦大队立案侦查的黄某被诈骗案。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588551，利用电话188****2484对被害人黄某实施信息网络诈骗，黄某被骗金额45000元。14、湖北省武汉市东湖新技术开发区分局刑侦大队立案侦查的王某被诈骗案。2020年9月13日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588552，利用电话138****4574对被害人王某实施信息网络诈骗，王某被骗金额12600元。15、河南省郑州市公安局文化路派出所立案侦查的程某被诈骗案。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588661，利用电话137****4685对被害人程某实施信息网络诈骗，程某被骗金额109734元。16、上海市公安局闵行分局刑侦支队立案侦查的刘某1被诈骗案。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588549和86586004581893，利用电话134****0695、158****8127对被害人刘某1实施信息网络诈骗，刘某1被骗金额170000元。17、陕西省西安市公安局雁塔分局刑侦支队立案侦查的刘某2被诈骗案。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004581893，利用电话150****5714对被害人刘某2实施信息网络诈骗，刘某2被骗金额39500元。18、江苏省苏州市昆山市公安局刑侦支队立案侦查的冯某财物被骗案。2020年9月12日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号86586004588549，利用电话134****0695对被害人冯某实施信息网络诈骗，冯某被骗金额19960元。19、河南省郑州市公安局柳林派出所立案侦查的陈某1被诈骗案。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045818970，利用电话156****5517对被害人陈某1实施信息网络诈骗，陈某1被骗金额46000元。20、宁夏石嘴山市公安局惠农分局刑侦大队立案侦查的“9.15惠农区湄洲湾小区1-1-302号诈骗案”。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045884580，利用电话166****5112对被害人王某1实施信息网络诈骗，王某1被骗金额3908元。21、江苏省南京市公安局栖霞分局刑侦大队立案侦查的王某2被骗案。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，通过设备IMEI号865860045886610，利用电话18****1966对被害人王某2实施信息网络诈骗，王某2被骗金额18000元。22、陕西省榆林市公安局榆阳分局刑侦大队立案侦查的杨某1被骗案。2020年9月17日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，对被害人杨某1实施信息网络诈骗，杨某1被骗金额9275元，23、浙江省杭州市公安局钱塘新区分局立案侦查的周某被骗案。2020年9月16日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，利用电话134****2273对被害人周某（电话：150****3818）实施信息网络诈骗，周某被骗金额23000元。24、江苏省常州市公安局武进分局立案侦查的王某3被诈骗案。2020年9月15日他人使用被告人项庆辉操作该GOIP网关设备，利用电话132****0559对被害人王某3实施信息网络诈骗，王某3被骗金额20720元。上述24起信息网络诈骗案件均系他人利用该GOIP网关设备实施作案，且均发生在2020年9月12日至9月20日被告人项庆辉持有该GOIP网关设备期间,涉案金额人民币1167275.20元，且项庆辉自2020年9月9日起持有该GOIP网关设备直至9月21日被查获时止，期间无其他人员接触使用。被告人项庆辉在明知其携带的设备被他人用于实施信息网络犯罪活动，而用其本人身份办理电话卡，携带设备流窜开机作案，帮助信息网络犯罪分子迷惑定位、逃避公安机关侦查，为实施信息网络犯罪分子提供了互联网接入、设备管理、通讯传输帮助，致使陈某、邵某、沈某等24人被骗，涉案金额高达人民币1166825.20元，项庆辉本人获取非法利益4000元。被告人项庆辉被公安机关抓获归案后，如实供述了自己携带GOIP网关设备流窜开机作案的全部犯罪事实。本案审查起诉阶段，被告人项庆辉自愿签署了认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证及逮捕证证实，2020年9月21日岚皋县公安局接安康市公安局合成作战中心提供的线索，有犯罪嫌疑人利用GOIP设备在岚皋县境内拨打诈骗电话，经研判确定嫌疑人身份后于2020年9月21日立案侦查，并于当日15时在湖北省竹溪县锦绣明珠大酒店将犯罪嫌疑人项庆辉抓获。项庆辉因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被岚皋县公安局刑事拘留；同年10月29日被岚皋县公安局执行逮捕。2、被告人项庆辉的供述供认，2020年9月初，他在广东中山市上班时觉得收入太低，想找个工资高点儿的工作，便在手机百度搜索“赚钱”，屏幕自动弹出一个显示有日赚几百元的广告，广告上写有“网络时代，日赚钱四、五百，月收入过万不是梦”的内容。他按广告里的联系方式加了对方QQ号码2052191044，昵称“小yu”，并咨询工作内容，对方说“只需他带一个信号器在外面跑跑腿，开几天信号器就支付几天的工资，每天500元”，他感觉事情可以做，就称自己在广东中山市打工，怎么开展工作？对方让他先下载一个叫“蝙蝠”的聊天软件，他即用自己的手机注册了蝙蝠号，并添加了“小yu”的蝙蝠号（昵称大庭氏）。“小yu”说负责给他报销生活、路费等开支，如果干的话就先到四川达州，公司会转给路费，到了达州再安排工作。他考虑两天后辞去现有工作，通过QQ对“小yu”说决定干这个工作，“小yu”让他把身份证拍照，然后帮他订了一张9月9日从广州白云机场飞往四川达州的机票。9月9日下午到达四川达州后，“小yu”电话让他添加了昵称“小可爱”的蝙蝠号，并称“小可爱”专门负责给他安排工作行程，“小可爱”给他第一个任务是去四川大竹县人民公园取信号器，他在天快黑的时候来到人民公园，在“小可爱”指示下找到装有信号器的蓝色箱子并使用自己身份证办理了一张手机卡，同时按“小可爱”叮嘱当晚赶往四川渠县，在渠县一宾馆入住后，“小可爱”又发来“步惊云”、“马桶仔”两个蝙蝠号让他添加并称该俩人会教他如何操作使用信号器来开展工作，添加好友成功后，“步惊云”、“马桶仔”通过视频教会他连接信号器操作流程及使用方法。之后他按照“小可爱”的安排先后去了城口县、陕西镇巴县、岚皋县、湖北竹溪县等地，其中在渠县、城口县、镇巴县、岚皋县开启了信号器。他最后一次在湖北竹溪县锦绣明珠大酒店休息时被公安机关抓获，信号器设备被当场收缴。整个行程都是“小可爱”安排的，对方报销了他的住宿、车费、吃饭的钱，还支付了工资，开始工资每天500元，后来加到每天700元。他在开始参与从事这个工作到大竹县拿取通讯设备的时候，就意识到对方是在做违法犯罪的活动，但因工作轻松、工资高也就继续做了。他对对方的姓名、长相等真实身份一概不知，只知道在和对方用语音沟通时，对方都是男性。自他参与到被公安机关抓获，对方共计给他转款9次，合计9020元，其中个人工资4000元。3、证人李某的证言证实，他负责销售手机及办理移动业务。其通过查询登记和系统查询，2020年9月9日有一个叫项庆辉的男子使用其身份证号码45092319990403****在其营业厅办理过一张手机卡，号码是183****5026.营业厅的监控坏了，没有监控录像。经辨认被告人项庆辉就是在其营业厅办理开卡业务的男人。4、岚皋县公安决定书及扣押物品清单，其中物证GOIP语音网关设备1部（mediagqtewayseties黑色）、华为无线数据终端1部（huaweib316-855）、语音网关设备天线32根（黑色）、华为无线数据终端天线2根、语音网关设备电源适配器1个、网线3根（其中黑灰色各一根，长1.5米左右；白色一根，长5米左右）、华为无线数据终端电源1个（白色）、电源适配器1个（黑色，浙江榆阳电子有限公司制造）、笔记本电脑1台（黑色，SVSS400C）、数据线1根（蓝色约1.5米）、电脑包、鼠标各1个（灰色电脑包，黑色鼠标）、手机1部（IPHONE银色）和行李箱1个（蓝色）随案移送，经质证被告人项庆辉无异议。5、从大竹县竹阳镇迪信手机营业部调取的办卡登记表1张、照片打印件1张证实，被告人向庆辉为网关设备办理手机卡情况。6、从渠县皇庭酒店调取的住宿登记账单1张证实，被告人项庆辉2020年9月9日至9月12日在该酒店住宿。7、岚皋县公安局刑侦大队侦查员刘斌、廖良勋2020年12月5日出具的涉案案件信息表打印承办说明和案件信息表一组证实，从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的相关通信记录经查询比对，他人利用被告人项庆辉操作的GOIP网关设备实施信息网络诈骗犯罪24起，内容包含被骗人姓名、地址、电话号码、被骗时间和被骗金额以及对方诈骗电话号码等信息。其中陈某被骗金额95218.2元，诈骗电话178****8071、172****7105、178****4154；邵某被骗金额105170元，诈骗电话178****9962、134****0736；沈某被骗金额72800元，诈骗电话159****5744、182****8125；侯华昌被骗金额66000元，诈骗电话162****2870,、167****6262、162****2853、167****5252、178****8071；张某被骗金额30241元，诈骗电话158****7191；颜自豪被骗金额58300元，诈骗电话176***3061、135****9436；刘某被骗金额25000元，诈骗电话147****9367、152****4413、147****5836、166****6156、185****5772、130****5631、166****5873；高帅被骗金额10000元，诈骗电话135****5542；蔡某被骗金额115899元，诈骗电话137****9740；杨某被骗金额5500元，诈骗电话137****9740；董某被骗金额20000元，诈骗电话178****5438、137****4685；张某1被骗金额45000元，诈骗电话138****4574；黄某被骗金额45000元，诈骗电话188****2484；王林被骗金额12600元，诈骗电话178***8782、138****4574；程某被骗金额109734元，诈骗电话173****4130、150****5384、137****9415、137****4685；刘某1被骗金额170000元，诈骗电话134****0695、158****8127；刘某2被骗金额39500元，诈骗电话178****0367、176****2157、198****0146、178****6493、134****7645、136****3984、150****5714；冯某被骗金额19960元，诈骗电话134****0695；陈某1被骗金额46000元，诈骗电话156****5517、195****9943；王某1被骗金额3908元，诈骗电话178****8046、166****5112、178****2417、198****6014、151****9311、178****2417、198****7510；王某2被骗金额18000元，诈骗电话；18****1966、195****1654；杨某1被骗金额9275元，诈骗电话132****3258、132***5190、134****0736、178****3410、178****5842；周某被骗金额23000元，诈骗电话134****6463、134****2273；王某3被骗金额20720元，诈骗电话132****0559。8、从中国联通重庆渝北分公司调取的被告人项庆辉持有的网关设备中32个IMEI号2020年9月1日至9月30日的通话情况（附有光盘，通话记录）和打印说明载明，该期间网关设备中IMEI号对应的手机号码中有涉案18名受害人提供的诈骗电话号码。9、岚皋县公安局刑侦大队侦查员刘斌、廖良勋2020年10月25日出具的联通通信话单打印说明记载，公安机关从中国联通重庆市渝北分公司对涉案网关设备32个IMEI号进行查询调取通信详单，依法将查询到其中8个IMEI号及相关通信详单进行了打印，在打印过程中因纸张版面有限，删除了其中通话费、其他费、小计、主附卡标识、原始文件名、优惠轨迹、计费时长7项无关内容，通信详单完整内容（详见光盘）。打印通信详单共16页，其中3个电话号码涉及诈骗3名受害人（受害人在被骗人员信息表中顺序号为19—21），通话时间为2020年9月15日至9月16日期间。10、岚皋县公安局制作的电子证据检查笔录（项庆辉涉案银色手机），记载公安机关对涉案项庆辉手机中的涉案图片、视频、短信等数据进行提取、固定情况。11、项庆辉手机聊天记录打印件35页，记载了项庆辉与对方“小可爱”的聊天记录情况，证实被告人项庆辉与对方联系开机和更换地点的情况。12、从项庆辉手机电子数据中提取的QQ聊天记录截图11页记载了项庆辉与对方“小YU”QQ聊天记录情况，证实被告人项庆辉与对方“小YU”聊天转款情况。13、从项庆辉手机电子数据中提取的支付宝转账截图打印件3页，证实被告人项庆辉收到“小小鱼”转账红包11个，共计收款10720元人民币。14、岚皋县公安局刑事科学技术室制作的电子证据检查笔录（涉案网关设备），记载公安机关对涉案型号为SMG4032B-32LC的无线网关设备进行电子证据检查，发现并提取相关电子数据。15、杭州三汇信息工程有限公司无线网关用户手册载明该设备的WEB配置及使用说明情况。16、岚皋县公安局鉴定聘请书及杭州三汇信息工程有限公司关于三汇无线网关产品信息说明证实，三汇无线网关产品的原理、功能、工作模式和涉案网关设备留存数据信息提取情况，其中该设备内含24个IMEI号，设备内留存有短信收件箱，收件信息中含以下3名被诈骗受害人的短信信息（页面内有标注记号，分别为：（22）杨某19275元，134****0736、178****3410、178****5842；（23）周某23000元，134****6463、134****2273；（24）王某320720元，132****0559）以及其他多个被害人的短信信息。上述证据10-16反映了在打印的IMEI号对应手机号码打出的被骗对象中体现了21人，即1--21号；22--24号3名被害人在鉴定意见即对该网关产品的鉴定信息说明中，有包括这3名受害人在内的多名受害人短信联系。证实涉案24名受害人被骗是犯罪嫌疑人通过被告人项庆辉持有操作的涉案网关设备中IMEI号向受害人打电话进行诈骗成功的。经统计，24名被害人共被诈骗1166825.20元。17、被害人陈某、邵某、沈某、侯华昌、张某、颜某、刘某、高某、蔡某、杨某、董某、张某1、黄某、王林、程某、刘某1、刘某2、冯某、陈某1、王某1、王某2、杨某1、周某、王某3被诈骗二十四案的报案记录（笔录）、受案登记表、立案决定书、银行转账记录等证据材料证实，该24名被害人被电话诈骗的时间、被骗金额等事实，其中陈某被骗金额95218.2元、邵某被骗金额105170元、沈某被骗金额72800元、侯华昌被骗金额66000元、张某被骗金额30241元、颜自豪被骗金额58300元、刘某被骗金额25000元、高某被骗金额10000元、蔡某被骗金额115899元、杨某被骗金额5500元、董某被骗金额20000元、张某1被骗金额45000元、黄某被骗金额45000元、王林被骗金额12600元、程某被骗金额109734元、刘某1被骗金额170000元、刘某2被骗金额39500元、冯某被骗金额19960元、陈某1被骗金额46000元、王某1被骗金额3908元、王某2被骗金额18000元、杨某1被骗金额9275元、周某被骗金额23000元、王某3被骗金额20720元，共计1166825.20元。另24名受害人报案笔录中陈述的被骗时间、诈骗电话等信息与公安机关扣押被告人向庆辉持有的涉案网关设备中检验的电话号码、短息信息和向庆辉开机时间等相吻合，能够证明24名被害人被他人电话诈骗与被告人向庆辉持有并开启的网关设备有密切的关系。18、岚皋县公安局刑侦大队侦查员刘斌、廖良勋2020年12月25日出具的承办说明证实，涉案24名被害人被诈骗案件材料其中21件的案件证据材料由相关侦办单位提供，另外3起案件的案件证据材料因协助侦办单位未提供而从公安部电信诈骗案件侦办平台打印（蔡某、王某2、杨某1被诈骗三案）。19、博白县公安局宁潭派出所出具的无犯罪记录证明证实，被告人项庆辉无犯罪前科劣迹记录。20、认罪认罚具结书证实，被告人项庆辉查起诉期间自愿认罪认罚，并签署具结书，愿意接受刑事处罚。上述证据由侦查机关依法调取制作，搜集程序合法并已查证属实，证据之间相互印证、相互关联，依法予以全部采信。本院认为，被告人项庆辉为获取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍接受对方指挥实施对涉案作案工具网关设备进行开启、管理及多地流动传输网络信号等帮助行为，其中个人非法获利4000元，并间接造成多名被害人被不法分子诈骗钱财1166825.2元的危害后果，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名准确，本院予以支持。关于被告人项庆辉及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查，被告人项庆辉到案后能如实供述自己的全部罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法从宽处理。综合全案案情，公诉机关的量刑建议合法、适当，被告人项庆辉的辩护人提出从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。公安机关扣押的语音网关设备、华为无线数据终端、语音网关设备天线、语音网关设备电源适配器等物品均系作案工具，依法予以没收。综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条（三）项、第十二条第一款（六）项、第十三条之规定，判决如下：一、被告人项庆辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2022年3月21日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）二、被告人项庆辉违法所得人民币肆仟元，予以追缴，上缴国库。三、扣押在案并随案移送的物证GOIP语音网关设备1部（mediagqtewayseties黑色）、华为无线数据终端1部（huaweib316-855）、语音网关设备天线32根（黑色）、华为无线数据终端天线2根、语音网关设备电源适配器1个、网线3根（其中黑灰色各一根，长1.5米左右；白色一根，长5米左右）、华为无线数据终端电源1个（白色）、电源适配器1个（黑色，浙江榆阳电子有限公司制造）、笔记本电脑1台（黑色，SVSS400C）、数据线1根（蓝色约1.5米）、电脑包、鼠标各1个（灰色电脑包，黑色鼠标）、手机1部（IPHONE银色）和行李箱1个（蓝色），予以没收，随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华陪审员  沈荣富陪审员  陈 英二〇二一年三月五日书记员  田加乐