福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初301号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人胡聪聪，男，1997年1月12日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，务工，家住福建省惠安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日到案，次日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杨国川、李熠，福建兴惠律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z104号起诉书指控被告人胡聪聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员陈葱茏出庭支持公诉，被告人胡聪聪及其辩护人李熠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人胡聪聪为非法获利，在明知他人利用银行卡用于网络违法犯罪资金结算的情况下，于2016年下半年，将自己名下的一张福建农村信用社储蓄卡（账号×××85）以及配套的手机卡出售给胡某（刑拘在逃，另案处理）使用，从中非法获利人民币（币种下同）500元；于2019年3月至2019年7月，先后将自己名下9张银行卡［包含1.中国工商银行储蓄卡（卡号6212××××0187）；2.中国工商银行储蓄卡（卡号6212××××6741）；3.中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××5000）；4.中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××0820）；5.中国交通银行储蓄卡（卡号6222××××0097）；6.中国农业银行储蓄卡（卡号6230××××9075）；7.福建农村信用社储蓄卡（账号×××85）；8.中国邮政储蓄银行储蓄卡（卡号6217××××6087）；9.中国银行储蓄卡（卡号6216××××5852）］以及配套的手机卡、网银账号密码出售给“老杨”（身份不明，另案处理）使用，从中非法获利6000元。 经查，2017年9月29日至2020年4月27日,上述工商银行账户（140××××9080，卡号为6212××××0187、6212××××6741））资金汇入共计11033560.57元;2019年6月21日至2020年4月19日,上述建设银行账户（621××××1786，卡号为6217××××5000、6217××××0820）资金汇入共计79529814元;2016年10月27日至2018年6月17日,上述福建农村信用社账户（×××85）资金汇入共计4182335.96元；2019年3月31日至2020年1月7日,上述交通银行账户（6222××××0097）资金汇入共计29102897.8元;2019年1月29日至2020年4月27日,上述农业银行账户（6230××××9075）资金汇入共计10490402元;2019年5月27日至2020年6月20日,上述中国银行账户（414××××564）资金汇入共计14358647元;2019年9月21日至2020年9月21日,上述邮政储蓄银行账户（6217××××6087）资金汇入共计4317642.15元。上述涉案银行账户共计汇入153015299.5元。 另查明，钟某、温某、陈某先后于2019年6月、2020年2月至4月在网络上被诈骗，其中汇入被告人胡聪聪名下涉案银行账户诈骗款项共计57000元。 被告人胡聪聪于2020年10月30日自动到惠安县公安局紫山派出所投案。公诉机关提供了被害人钟某、温某、陈某的陈述，辨认笔录及照片，受立案材料，银行账户交易明细清单，到案经过，工作说明，户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，被告人胡聪聪的供述等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人胡聪聪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供其名下银行卡用于支付结算帮助，数额达153015299.5元，情节严重，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡聪聪具有自首情节，签署具结书表示认罪认罚。建议对被告人胡聪聪以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金一万元至二万元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人胡聪聪对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。审理期间，被告人胡聪聪通过家属向本院退出违法所得6500元，预缴罚金13000元。 本院认为，公诉机关指控被告人胡聪聪犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人胡聪聪犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人胡聪聪积极退出违法所得、预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人胡聪聪表示自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人胡聪聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行被羁押的，羁押一天折抵刑期一天。刑期自2020年10月30日起至2022年6月29日止。罚金已缴清。） 二、被告人胡聪聪已退出的违法所得人民币6500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  陈泽明 二〇二一年三月十六日 书记员  郑白如 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。