广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1802刑初1号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人郑某康，男，1989年8月23日出生，身份证号码441××××××××××××035，汉族，文化程度小学，个体，户籍所在地:广东省清远市清城区×××××××××××××，住广东省清远市清城区××××××××××××。因本案于2020年8月22日被刑事拘留，2020年9月28日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人魏秀灵，广东明典律师事务所律师。辩护人黄浩贤，广东明典律师事务所实习律师。清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人郑某康犯开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月12日和2021年1月26日公开开庭审理了本案，清远市清城区人民检察院指派检察员卢丝瑶出庭支持公诉，被告人郑某康及其辩护人魏秀灵、黄浩贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月至2018年8月期间，被告人郑某康通过提供场地(清远市清城区×××××××××××××)和赌博网址、账号、密码以及赌博资金给参赌人员进行参赌的方式开设赌场，从中牟利，由参赌人员登录赌博账号在线上赌“百家乐”、“足球”等，线下被告人郑某康以“一开二”的比例与参赌人员进行赔付，即线上账号分数1分兑换线下人民币2元，共收受参赌人员甄某浩、刘某鑫、苏某等人的赌资合计人民币56万元。为证明指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：手机等物证；户籍证明、抓获经过、银行交易记录等书证；证人甄某浩、刘某鑫、苏某等人的证言；被告人郑某康的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；审讯视频等视听资料。公诉机关认为，被告人郑某康无视国家法律，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；建议以开设赌场罪对被告人郑某康判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人郑某康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郑某康的辩护人发表以下辩论意见：第一，被告人郑某康的行为应构成赌博罪；第二，被告人郑某康到案后如实供述自己的罪行；第三，被告人郑某康是初犯、有悔罪表现；第四，被告人郑某康认罪认罚，愿意缴纳罚金；第五，被告人郑某康是家庭经济支柱，家有幼儿需要照顾。综上，建议法庭对被告人郑某康适用缓刑。经审理查明，2017年5月至2018年8月期间，被告人郑某康通过在赌博网站注册账号后，将赌博网站的网址、账号和密码提供给参赌人员，由参赌人员登录赌博账号在线上赌“百家乐”、“足球”等赌博游戏的方式组织赌博，并从中谋取非法利益。被告人郑某康事先在赌博网站的账号中充值积分，并与参赌人员制定“一开二”的参赌规则，即线上账号里的1分兑换成线下人民币2元，参赌人员赌博结束后与被告人郑某康进行结算赔付。经核实，被告人郑某康共收受参赌人员甄某浩、刘某鑫、苏某等人的赌资合计人民币56万元，并从中获利人民币28万元。上述犯罪事实，有经法庭举证、质证的以下证据予以证实：一、物证：公安机关依法扣押从被告人郑某康身上及车内起获的一台华为Mate30Pro手机，4张银行卡、2个U盘和一叠执行裁定书及协议书。二、书证1、户籍证明证实被告人郑某康出生于1989年8月23日，犯案时已达完全刑事责任年龄。2、证明证实被告人郑某康暂无犯罪记录在案。3、到案经过证实被告人郑某康于2020年8月21日被公安机关抓获。4、现场尿液检测报告书证实被告人郑某康的现场尿液检测结果为对甲基苯丙胺类、氯胺酮类、吗啡类、摇头丸类、可卡因类、大麻类均呈阴性。5、甄某浩提交的与被告人郑某康微信聊天记录截图、欠债单、赌博网站资料证实甄某浩与被告人郑某康沟通赌资偿还数额等问题。6、刘某鑫提交的与被告人郑某康微信聊天记录截图证实刘某鑫与被告人郑某康沟通在网站参与赌博及赌资的交收等问题。7、银行交易记录证实阮某强银行账户（622××××××××00072490）于2017年7月10日10时42分许收到甄某浩转账6万元；证实被告人郑某康的工商银行账户（622×××××××××××××635）于2017年6月27日收到苏某汇款54000元；于2017年7月26日收到刘某鑫汇款30万元；于2017年8月29日收到刘某鑫汇款106000元。8、入所体检表证实被告人郑某康入所体检时自述无不适，余未见明显异常。9、协助查询财产通知书证实公安机关依法向中国银行、中国农业银行查询阮某强、郑某康等人的账户开户资料及交易流水；向清远农商银行查询阮某强、朱某伟、杨某斌、何某鹏的开户资料集银行交易流水。10、清远市存量房屋买卖合同证实甄某浩于2019年5月17日将清城区东城锦绣路1号万邦国际商贸中心3号楼15层01号、15层02号房产分别以22万元的价格出卖转让给阮某强（后阮某强于2019年11月18日将1502号房产以15万元的价格出卖给陈晓敏）；甄某浩于2019年5月17日将清远市新城××××××××××××××房产以80万元的价格出卖转让给李宇珊（郑某康妻子）。11、三方协议书证实郑某康、阮某强、甄某浩经协议，甄某浩将其所有的位于金海湾豪庭南区二十三号楼12层03号房产以80万元的价格出卖给阮某强，并将房屋过户到阮某强指定的李宇珊名下；将清城区东城锦绣路1号万邦国际商贸中心3号楼15层01号、15层02号房屋过户到郑某康指定的阮某强名下。三、证人证言1、证人朱某伟的证言：我提供赌博网站的网址给清远的玩家，然后根椐赌博网址帐号上的投注金额的流水获取平台分配的提成，从中赚钱。我提供赌博网站给阮某强、黄伟坚等人。网址都是境外的赌博网站开设的，里面内容都是与赌博相关的，网站内的赌博方式有“足球竞猜”等内容。我通过微信把链接、登录的帐号、密码发给他们，然后他们登录进网址，进行投注。在他们参赌投注前，我们一般都会协议具体的赌博游戏规则，第一，确定里面的分数情况，第二、我们之前协定的赌博规则：一般为“一开二”，第三，赔付的方式。2、证人阮某强的证言：甄某浩在2015年左右生意周转需要，先后两次在他于万豪水晶湾的装修公司里向我借了60万元。我收回这60万元是通过交给律师来起诉甄某浩，之后甄某浩就在2019年左右将他位于清城区城市花园万邦中心15楼的两套公寓过户给我。我没有开设赌场的犯罪事实，我只是自己在网络上参与网络赌博。我在“皇冠网”是赌足球的，总体是输了2万元左右。我参与网络赌博的网站和账号密码都是朱某伟提供给我的。朱某伟提供给我的赌博账号有10万额度，即10万元人民币。在我参与网络赌博期间产生的银行流水大约10多万。我没有将网络赌博的网站介绍或提供给其他人。3、证人甄某浩的证言：阮某强等人的团伙长期以暗中拉拢各方人员及朋友网络赌博和带去澳门、越南、柬埔寨等外国赌场的方式从中谋取、骗取巨额款项，另外他们通过提供网址、账号密码给参赌人员，自己制定赌博规则，以账号内的分数为标准，以“一开二”的方式，私底下作为庄家，接受他人投注，他们提供的账号上的分数则由阮某强、郑某康他们填补上或者变换现金赔付给参赌人员。“一开二”是指一分兑换2元人民币，即假如我们输了账面上的10000分，我们就要线下支付20000元的人民币给阮某强、郑某康等人，他们就是通过变换赌博交易规则，变相作为庄家，开设赌场牟利的。我于2017年6月至2017年8月期间总共在郑某康等人设局的赌博里输了214万元人民币。2017年7月份左右先是以84万元抵押了金碧湾豪庭南区二十三号楼1203房给郑某康，随后在2020年5月份左右将该房产过户给了郑某康妻子李宇珊；2017年年底这样以50万元抵押了清城区城市花园万邦中心的一套1501公寓给阮某强，随后在2020年5月份左右将该房产过户给了阮某强；2018年年初的时候在清城区旧城松岗市场朱围大街14号我父亲经营的浩隆百货，先后三次拿了约10万元的现金给过郑某康；还了上述的赌债给郑某康后，我仍欠他70万元，随后也是在2020年5月份左右将清城区城市花园万邦中心的一套1502公寓过户给阮某强抵了50万元的赌债，最后还欠他20万元。上述房产一直登记在我名下，是我朋友黎某达找到一间中介公司帮忙过户的。我印象中好像是有一笔6万元的赌债是通过银行转账给阮某强。据我了解他们的组织架构及人员分工：郑某康，负责找境内外的赌博资源，我的赌博额度都是郑某康通过手机操作给我的。阮某强，负责找赌博的客源。朱某伟，应该是赌博网站的技术人员，平时我登录不到赌博网页的时候，郑某康都让朱某伟来解决。4、证人刘某鑫的证言：我知道阮某强、郑某康两人和手下的马仔在网络上开设赌场，然后从中牟利，我就是其中一名受害者。他们提供场地、电脑网址、账号密码以及赌博资金等这些工具给我们这些参赌人员，然后跟我们讲参赌的规则，参赌人员利用他们提供的电脑、登陆网址，输入他们提供的账号，然后网上下注，线下和他们赔付交收赌资。我们参与赌博的地点就在阮某强、郑某康合伙经营的公司内，地点位于清远市清城区××××××××××××。网站由郑某康提供给我的。我和阮某强、郑某康输赢情况的部分交收记录都是通过银行转账的，转账记录可以查询。根据我提供的微信截图以及聊天记录显示，我通过阮某强、郑某康提供的网址账号参赌，累计输了406540元。5、证人苏某的证言：我参与网络赌博是在郑某康、阮某强两人的怂恿下进行的，他们提供我网络赌博的网址、账号、密码，然后叫我可以利用账户上的分数下注参赌，我记得他给我的账户里面有分数30000元，线上由他们自己充值，线下我根据分数与他们对账，分值一分兑换面值2元人民币，也就是“一开二”。我开始利用他给的账户下注，后来，陆陆续续在网络上赌博输了钱，后来他们就找我对账，然后叫我根据他们提供的账户给他们，这时候我才知道他们是在网络上开设赌场的庄家。他们提供赌博的地点位于清远市清城区××××××××××××，我没有在他公司内赌博，我是利用他的账户在我家里下注参赌，线下与他们对账。网址、账户、密码是郑某康提供我的，输赢情况是与郑某康对账的。我是通过农业银行账户转账汇款给郑某康的，我曾经于2017年6月27日通过农业银行账户622×××××××××××××379汇款郑某康的工商银行账户62220820180×××××635，汇款金额54000元，经过这次赌博输钱汇款后，我就没有参与了。我身边的朋友刘某鑫、甄某浩也在阮某强、郑某康的怂恿下参与网络赌博，且输了不少钱。6、证人黎某达的证言：阮某强等团伙长期以暗中拉拢各方人员及朋友网络赌博和带去澳门、越南、柬埔寨等外国赌场的方式从中谋取、骗取巨额款项的。他们负责提供网址、账户以及资金，让身边的人下注参赌。等输到一定金额，他们就对输钱的参赌人员以黑恶势力威逼、恐吓的方式强签下高息及不对等的欠条，导致多人深陷赌局，欠下巨款。我没有参赌，我好朋友甄某浩因为没有抵挡诱惑，被设局赌博，输了几百万。我听甄某浩说累计输了300多万元左右，甄某浩把这些输掉的钱以屋抵债、现金还款、银行转账等三种方式把钱还给郑某康、阮某强等人。小市北江一路金海湾豪庭南区23号楼1203转给郑某康的妻子李宇珊、东城万邦中心3号楼1501、1502转给阮某强（据我所知已被阮某强变卖套现了），这三处房子都用于抵偿200多万元的赌债，过户时2019年5月中旬。过户手续是我本人经办的，我受甄某浩父亲甄竞志委托，房产都是甄某浩名下的，过户由他亲手签名。7、证人杨某斌的证言：我是和老板阮某强出去吃饭在2018年认识郑某康的。我听到阮某强和郑某康聊电话说过一些关于赌博的网站情况，如果有人想赌钱郑某康就会发一个赌博的网站和登录账户给对方进行网上赌博。偶尔我听阮某强和郑某康聊电话的时候听到过关于网络赌博情况。在听阮某强和郑某康聊电话时，我都是听到阮某强问郑某康说有赌客想拿赌博网站的账号和密码，要怎样操作之类的话。我有听过阮某强说过有提供赌博网站的账号和密码给过一个叫“文浩”的人，还听说这个叫“文浩”在赌博网站上输了很多钱。四、被告人郑某康的供述与辩解：大概在2016年中旬的时候，我在网上注册了赌博游戏账户，当时我自己进行参赌的。2017年5、6月份的时候，我就认识了朱某伟，朱某伟知道我自己有在网络上玩百家乐、足球等博彩游戏进行参赌，然后朱某伟就找我聊天说他可以提供网络赌博账号供他人参赌，由我来找赌客来参赌，具体账户的投注资金流水返点水钱分成我们两人一人一半，从赌客中赢取的赌资我个人占2成或3成或4成，另外的由朱某伟所得。我答应了朱某伟，由他来提供网络赌博账号，我来找赌客进行参赌，从中进行非法获利。我们是通过提供网站、注册的账号以及密码提供给他人参赌的，网站是一个叫“皇冠”名称的网站，赌客获取网站后，通过网络浏览器进行登录到网站页面，然后根据我们提供的账户以及密码进行登录，我们提供的参赌账户里面已经充值有一定额度的分数，我们制定参赌规则，根据账号内分数为标准，以“一开二”的方式，我和朱某伟私底下作为庄家，提供账户给他人参赌，根据赌客参赌使用账户的分数多少，赌客的输赢由我和朱某伟进行赔付。“一开二”的意思是比如我们提供给赌客的原始账号分数额度是30000分，赌客利用我们提供的账号30000分进行投注，以账户1分兑换2元人民币的比例，进行投注参赌进行赔付。我们提供的网站主要是以玩“百家乐”、“足球”等参赌游戏为主的。我有提供过网站账号给甄某浩、刘某鑫等人进行参赌的。我记得甄某浩总共是输了约90万元给我们的。输钱的赌债是以房屋的抵押给我的。甄某浩是通过他自己名下的一套房子以及一套公寓直接过户给我来进行偿还赌债90万元的。甄某浩将房屋、公寓抵押过户给我是有签订相关法律手续的，我们都是有在房管局签订过户手续并备案的。我就是从甄某浩名下的万邦中心1501公寓直接过户了给阮某强，价值约45万元，这套公寓的价值45万元就当是我偿还给阮某强借钱给我投资网站赌博的钱了。在2017年7、8月份的时候，刘某鑫向我拿过一次网站、账号及密码进行参赌，他当时是输了约25万元，刘某鑫将输的25万元分别几次通过银行卡转到我的银行卡上给我的。2017年7、8月份的时候，苏某向我拿取过两三次网站、账号及密码进行参赌，他当时没什么输赢的。我记得甄某浩大概输了约10多万元给我，刘某鑫也是约10万，苏某是没有输钱的，大概赢了一两万。我之前说甄某浩输了90万，是在2017年至2018年期间甄某浩出了交通事故需要用钱，然后他断断续续向我借了60多万元，期间也还了部分给我。后来他说有一套房及两套公寓想卖出去然后还钱给我，他就将金海湾的一套房及万邦中心的一套公寓卖给了阮某强，再将万邦中心的另外一套公寓卖给我来还钱。因为当时甄某浩都欠我和阮某强的钱，甄某浩是先卖了一套万邦中心的公寓给阮某强换了部分钱，后来因为他在万豪水晶湾的商铺要赎证问我借了钱，并提出将另一套万邦中心的公寓过户给我当还钱。甄某浩还说到要将金海湾的房子过户给阮某强。我考虑到我的小孩还没有读书，于是便与阮某强、甄某浩商量好，让甄某浩把金海湾的房子过户给我，万邦的过户给阮某强。由于金海湾房子比万邦的贵，加上我之前还欠阮某强的钱，所以我与阮某强就约定之后我再还80万元给阮某强。勘验、检查、辨认等记录1、搜查笔录证实公安机关于2020年8月21日依法对被告人郑某康的人身及其持有的粤R336D7号路虎牌越野车进行搜查，经搜查，从其身上搜查出一台华为Mate30Pro手机，在起车内搜查出4张银行卡、2个U盘和一些执行裁定书及协议书；均依法扣押。2、辨认记录被告人郑某康能辨认出朱某伟、阮某强、甄某浩。证人甄某浩能辨认出被告人郑某康、阮某强、朱某伟、何某鹏、杨某斌、刘某鑫、苏某等人。证人刘某鑫能辨认出被告人郑某康、阮某强、苏某、杨某斌等人。证人苏某能辨认出被告人郑某康、阮某强、刘某鑫、甄某浩。证人黎某达能辨认出被告人郑某康、阮某强、甄某浩、朱某伟、何某鹏、杨某斌。视听资料审讯视频、抓获视频等视听资料证实公安机关的办案情况。对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：关于本案的定性问题。被告人郑某康在赌博网站注册账号后，将赌博网站的网址、账号和密码提供给身边的朋友参赌，由参赌人员登录赌博账号在线上赌“百家乐”、“足球”等赌博游戏的行为是以互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动。参赌人员的范围限定于朋友范围内，具有特定性；参赌人员通过手机、电脑等设备可随时随地上网参与赌博；被告人郑某康通过“一开二”的参赌规则从中牟利的。被告人郑某康招揽的参赌人员3人，赌资数额累计56万元，应属于以营利为目的，聚众赌博，构成赌博罪。对辩护人提出的第一点辩论意见，本院予以采纳。本院认为，被告人郑某康以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关的罪名不当，本院依法予以纠正。被告人郑某康到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人郑某康没有犯罪前科，是初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人以同样理由提出的辩论意见，本院予以采纳。被告人的家庭情况不是本案定罪量刑的依据。被告人郑某康利用网络组织赌博活动具有隐秘性，聚众赌博的时间较长，且赌博易引发其他治安和刑事案件，不宜对其适用缓刑。对辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩论意见，本院不予采纳。虽公诉机关指控的罪名不当，但提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑某康犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金应在判处生效后一个月内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑某康的刑期自2020年8月22日起，执行至2022年2月21日止。）二、追缴被告人郑某康违法所有人民币28万元没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  潘文静审 判 员  周雨晴人民陪审员  曾远红二〇二一年二月二十六日书 记 员  利燕玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。