湖南省茶陵县人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0224刑初49号公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。被告人段瑞年，绰号“矮子”，男，汉族，小学文化，户籍所在地为湖南省株洲市茶陵县。曾因犯盗窃罪，于2012年5月2日被茶陵县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；因犯盗窃罪于2016年9月29日被株洲市天元区法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被茶陵县公安局刑事拘留；于2021年1月5日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。被告人谭建军，曾用名谭政，绰号“天天”，男，汉族，专科文化，无业，户籍所在地为湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被茶陵县公安局刑事拘留；于2021年1月5日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人段瑞年、谭建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2021年3月16日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官陈玉光及检察官助理魏颖之出庭支持公诉，被告人段瑞年、谭建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月，茶陵县湖口镇籍男子陈某（未到案）联系被告人段瑞年，让被告人段瑞年帮忙提供银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件。陈某告知被告人段瑞年办的银行卡是用于网络赌博走账，并承诺给予被告人段瑞年每套2000元的报酬。因手头拮据，被告人段瑞年在明知网络赌博是非法行为的情况下仍答应了陈某的要求。同年9月，被告人段瑞年找到被告人谭建军一起帮忙办银行卡，并告知了被告人谭建军办好的银行卡是用于网络赌博走账。被告人段瑞年、谭建军先后将段瑞年名下尾号8768的中国农业银行卡、尾号2930的农村商业银行卡、尾号3148的中国建设银行卡、尾号8384的中国工商银行卡，谭建军名下的尾号1268的农村商业银行卡、尾号8400的中国工商银行卡以及配套的U盾、电话卡、身份证复印件等邮寄给了陈某。2020年10月，陈某通过支付宝分三笔转了10000元钱给被告人段瑞年作为购卡费用，该款由被告人段瑞年、谭建军共同使用。卖卡期间，陈某曾教被告人段瑞年将新办的银行卡绑定微信，利用微信绑定银行小程序，可用于收取银行卡内流水信息，以便掌握卡内资金。期间，被告人段瑞年将想截留银行卡内的资金的想法告知了被告人谭建军，被告人谭建军更加确定银行卡卖出去是用于违法犯罪活动，但因其手头拮据，也就同意了这个做法。被告人段瑞年、谭建军将银行卡卖出后，大部分的银行卡因绑定了微信小程序被使用者发现，只得取消绑定，只剩下被告人谭建军尾号1268的农村商业银行卡没有被发现。2020年9月底，被告人谭建军通过微信银行小程序获知其农村商业银行尾号1268的账户陆续开始有流水产生，被告人段瑞年、谭建军先保持观望。2020年10月16日，因该账户的流水越来越大，被告人段瑞年、谭建军商量后决定将账户内的钱截留。于是被告人谭建军将农村商业银行尾号1268账户内46800元资金充值到其微信零钱内，再利用零钱提现将钱转到了被告人谭建军的银行卡内。被告人段瑞年、谭建军将钱截留后，陈某联系了被告人段瑞年，要求其将截留的资金退回，被告人段瑞年、谭建军予以拒绝。陈某又要求分钱，被告人段瑞年、谭建军商量后，由被告人段瑞年通过支付宝转账了10000元给陈某，剩余的36800元由两人共同使用。经查证，被告人段瑞年、谭建军卖出的银行卡已经被他人用于电信诈骗走账，被告人段瑞年农业银行尾号8768的账号、建设银行尾号3148的账户、被告人谭建军工商银行尾号8400的账户、农商行尾号1268的账户被多个诈骗团伙使用，作为一级卡、二级卡为诈骗团伙提供转账等支付结算。其中被告人段瑞年农业银行尾号8768的账户进账流水40万余元，查明涉案资金143000元；建设银行尾号3148的账户进账流水200万余元，查明涉案资金294123元；被告人谭建军工商银行尾号8400的账户进账流水39万余元，查明涉案资金60100元；农商银行尾号1268的账户进账流水69万余元，查明涉案资金13002元。2020年12月，茶陵县公安局将被告人段瑞年、谭建军抓获归案。被告人段瑞年、谭建军如实供述了犯罪事实，在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，但暂未退赃。为证明上述事实，公诉机关提交了1.银行账户流水、刑事判决书、释放证明、户籍信息等书证；2.何某等被害人的陈述；3.被告人段瑞年、谭建军的供述与辩解；4.辨认笔录等相关笔录；5.微信转账记录等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人段瑞年、谭建军以牟利为目的，明知上游人员购卡可能用于信息网络犯罪活动，仍主动为其提供银行卡等，并通过微信截留了部分犯罪资金，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定。被告人段瑞年、谭建军系共同犯罪，二人均起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定；被告人段瑞年在刑法执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定；被告人段瑞年、谭建军被动到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人段瑞年、谭建军自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人段瑞年判处有期徒刑十个月；对被告人谭建军判处有期徒刑六个月。被告人段瑞年、谭建军对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，且在值班律师的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人段瑞年、谭建军未能按照审查起诉阶段承诺的积极退缴违法所得，公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人段瑞年有期徒刑十一个月，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人谭建军有期徒刑七个月，不适用缓刑，并处罚金。二被告人对调整后的量刑依旧表示愿意认罚。本院认为，被告人段瑞年、谭建军明知他人购卡用于违法犯罪活动，依旧将卡出卖给他人，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人段瑞年、谭建军系共同犯罪，二人均起主要作用，均系主犯；被告人段瑞年、谭建军被动到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人段瑞年在刑法执行完毕后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人段瑞年、谭建军自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人段瑞年适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人谭建军适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人段瑞年犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；二、被告人谭建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人段瑞年的刑期自2020年12月3日起至2021年11月2日止；被告人谭建军的刑期自2020年12月1日起至2021年6月30日止。罚金及违法所得、赃款于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、对被告人段瑞年、谭建军的违法所得10000元依法予以追缴，上缴国库；对被告人段瑞年、谭建军截留的46800赃款依法予以追缴，退还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判员  刘炎二〇二一年三月三十日法官助理刘标书记员邱秀芳附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。