广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0114刑初42号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人马嘉威，男，2001年8月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省清远市英德市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人汤伟棠，广东正善律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1328号起诉书指控被告人马嘉威犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月26日向本院提起公诉。本院于2021年1月1日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员蒋森华出庭支持公诉。被告人马嘉威及其辩护人汤伟棠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年11月20日，被告人马嘉威受同案人李某8(另案处理)的指使，到广州市注册成立广州中来科技有限公司(对公账户：36022016091********，开户行：中国工商银行广州北苑支行)和广州华某贸易有限公司(对公账户：36×××06，开户行：中国工商银行广州北苑支行)等公司，并开立公司对公银行账户，后马嘉威将其办理的公司营业执照、对公账户等资料贩卖给一名姓吴的男子(身份未核实)，从中获利人民币300元。后经核实，马嘉威办理的广州中来科技有限公司、广州华某贸易有限公司对公账户涉及以下诈骗案件：1.姜某1被诈骗案。2019年12月10日，被害人姜某1在新疆维吾尔自治区博乐市红星路银河小区二期5号楼4单元101房被他人通过网络诈骗人民币19902元。上述被骗资金转入广州中来科技有限公司的对公账户。2.吴某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人吴某1在广州市天河区银定塘后街25号301房被他人通过网络诈骗人民币61680.4元。其中，被骗资金34466.8元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。3.王某1被诈骗案。2019年12月10日，被害人王某1在江苏省扬州市广陵区文峰路5号19栋306房被他人通过网络诈骗人民币77893元。其中，被骗资金28913元转入广州中来科技有限公司的对公账户。4.王某2被诈骗案。2019年12月6日，被害人王某2在山西省介休市崇光发电厂被他人通过网络诈骗人民币71600元。其中，被骗资金20000元转入广州华某贸易有眼公司的对公账户。5.姚某1被诈骗案。2019年12月7日至8日，被害人姚某1在广西北海市海城区旁被他人通过网络诈骗人民币27500元。其中，被骗资金2500元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。6.李某1敏被诈骗案。2019年12月7日，被害人李某1敏在云南省通海县杨广镇古城村金家湾13号被他人通过网络诈骗人民币132000元。其中，被骗资金16980元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。7.李某1雨被诈骗案。2019年12月7日，被害人李某1雨在四川省成都市天府新区华阳香山小区家中被他人通过网络诈骗人民币156468元。其中，被骗资金22600元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。8.李某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人李某1在甘肃省武威市凉州区玲珑花园1号楼1单元502房被他人通过网络诈骗人民币10500元。其中，被骗资金9000元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。9.孙某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人孙某1在山东省蓬莱市万泰尚都8-2-602房被骗人民币59937元。其中，被骗资金25869元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。10.詹某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人詹某1在贵州省安龙县普坪镇牙皂村坛子厂的家中被他人通过网络诈骗人民币31000元。上述被骗资金转入广州华某贸易有限公司对公账户。11.李某1珊被诈骗案。2019年12月5日，被害人李某1珊在乌鲁木齐市沙依巴克区文化宫路59号吉某A座1502房被他人通过网络诈骗人民币48万元。上述被骗资金经第三方银行账户流转后转入广州华某贸易有限公司对公账户。12.覃某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人覃某1在广东省佛山市三水区西南街道南岸村委会三甲村路北8号被他人通过网络诈骗人民币28398元。其中，被骗资金6000元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。13.谭某1被诈骗案。2019年12月5日，被害人谭某1在上海市浦东新区桃林路18号环球广场1010室被他人通过网络诈骗人民币682900元。上述被骗资金经第三方银行账户流转后转入广州华某贸易有限公司的对公账户。14.付某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人付某1在湖北省当阳市玉阳办事处凯旋国际小区13栋2单元1004房被他人通过网络诈骗人民币44440元。上述被骗资金转入广州华某贸易有限公司的对公账户。15.何某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人何某1在广州市增城区新塘镇民营工业区西二路5号被他人通过网络诈骗人民币36500元。其中，被骗资金29000元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。16.李某1被诈骗案。2019年12月7日，被害人李某1在贵州省盘州市被他人通过网络诈骗人民44145元。其中，被骗资金43841元转入广州华某贸易有限公司的对公账户。17.谭某2被诈骗案。2019年12月10日，被害人谭某2在广东省佛山市顺德区容桂街道大福基雅致名轩5座203房被他人通过网络诈骗人民币30000元。其中，被骗资金20000元转入广州中来科技有限公司的对公账户。18.梁某1被诈骗案。2019年12月10日，被害人梁某1在河北省保定市容城县白沟镇天德一品小区10楼1单元1101房被他人通过网络诈骗16200元，其中，被骗资金9000元转入广州中来科技有限公司的对公账户。19.樊某1被诈骗案。2019年12月10日，被害人樊某1在河南省开封市顺河回族区边村东街61号的家中被他人通过网络诈骗人民币41790元。其中，被骗资金19590元转入广州中来科技有限公司的对公账户。20.林某1被诈骗案。2019年12月10日，被害人林某1在广东省博罗县园洲镇欣旺达能源公司宿舍被他人通过网络诈骗人民币50958元。其中，被骗资金19590元转入广州中来科技有限公司的对公账户。21.童某1被诈骗案。2019年12月9日，被害人童某1在浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇中南君悦府2幢2单元2003房被他人通过网络诈骗人民币110428元。其中，被骗资金54200元转入广州中来科技有限公司账户的对公账户。22.汤某1被诈骗案。2019年12月9日，被害人汤某1在江苏省苏州市吴江区震泽新城花园17幢501房被他人通过网络诈骗人民币77020元。其中，被骗资金18588元转入被告人马嘉威开设的广州中来科技有限公司的对公账户。23.刀某英被诈骗案。2019年12月7日，被害人刀某英在云南省元阳县南沙镇五亩小学背后的出租房被他人通过网络诈骗人民币39800元。上述被骗资金转入广州华某贸易有限公司的对公账户。24.李某1被诈骗案。2019年12月7日至8日，被害人李某1在重庆市两江新区金开大道1120号两江国际公寓9层的海源酒店被骗人民币11488元。上述被骗资金转入广州华某贸易有限公司对公账户。综上，上述24名被害人的被骗资金转入广州中来科技有限公司对公账户的金额为人民币212151元，转入广州华某贸易有限公司对公账户的金额为人民币1488396.8元，合计人民币1700547.8元。2020年4月16日17时许，公安民警在广东省佛山市禅城区文昌路20号西梯803-1房抓获被告人马嘉威。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人马嘉威明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人马嘉威办理二个对公银行账户贩卖给他人用于资金走账，金额约为人民币1700547.8元；坦白；认罪认罚。综上，建议判处被告人马嘉威有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人马嘉威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，庭审中亦未提出异议。被告人马嘉威的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑意见均无异议。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人马嘉威犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；抓获经过；工商登记资料、银行账户开户资料；被害人李某2、王某3、李某3、李某4、姚某2、孙某2、詹某2、李某5、覃某2、谭某3、刀美英、付某2、何某2、李某6、谭某4、梁某2、樊某2、林某2、童某2、汤某2、姜某2、吴某2、王某4、李某7的陈述以及各被害人的银行交易明细、立案材料；被告人马嘉威的供述与辩解以及对同案人李某8的指认；户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马嘉威明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人马嘉威犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依法应当对被告人马嘉威的帮助信息网络犯罪活动行为适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人马嘉威办理二个对公账户并贩卖，资金结算数额为人民币1700547.8元，应依法惩处。被告人马嘉威归案后如实供述犯罪事实，可依法对其从轻处罚；认罪认罚，可依法对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人马嘉威犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马嘉威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2021年4月15日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人马嘉威违法所得人民币300元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 磊人民陪审员  毕凯微人民陪审员  高丽开二〇二一年三月十二日书 记 员  徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络事实犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照第一款的规定处罚。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。