山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1092刑初22号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人毕英群，曾用名“毕超群”，女，1991年1月19日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司西涝台店店长，户籍所在地山东省威海火炬高技术产业开发区，现住威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月26日被取保候审。本院于2021年2月26日决定逮捕。 被告人侯永刚，男，1979年6月23日出生于山东省威海市,汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司泊于店店长，现住户籍所在地威海经济技术开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月27日被取保候审。 被告人王海丽,曾用名“王莉莉”，女,1984年1月13日出生于山东省威海市,汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司文登泰浩社区店店长，户籍所在地山东省威海市文登区,现住文登区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月23日被取保候审。本院于2021年2月26日决定逮捕。 被告人王随心，男，1985年11月29日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，原系中群惠电子商务有限公司文登山语绿城店店长，户籍所在地威海市文登区，现住文登区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月27日被取保候审。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检一部刑诉〔2021〕14号起诉书指控被告人毕英群、侯永刚、王海丽、王随心犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员戴杰出庭支持公诉，各被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 威海经济技术开发区人民检察院指控，2016年11月29日，张某2、王某、张某3等（均另案处理）注册成立中群惠电子商务有限公司，张某2担任法人，后未经有关部门批准，以“消费返利”模式为诱饵，公开宣传，大肆发展会员，变相吸收存款，意图将吸存资金用于外地项目。其经营模式为：会员通过“中群惠”网站购买各类商品，价格是正常市场价的四倍，50天后通过“退货模式”，公司将购物款全额返还，而商品由客户保留，相当于50天返利25%。中群惠电子商务有限公司在威海、潍坊、淄博分别设立分公司（市级运营中心），在荣某、文某、乳山分别设立县级运营中心，下设43家门店，向社会不特定群体公开宣传上述模式，累计发展会员1173人，非法变相吸收公众存款91351600元，实际造成损失19547862.38元，吸存金额主要被用于进货采购、员工工资及客户返利等。其中：文某泰浩社区店王海丽，非法吸收金额318900元，实际造成该店会员损失46894元；文某山语绿城店王随心，非法吸收金额297600元，实际造成该店会员损失90765元；泊于店侯永刚，非法吸收金额548400元，实际造成该店会员损失156057元；西涝台店毕英群，非法吸收金额807376元，该店会员无损失。 案发期间，王海丽系中群惠电子商务有限公司文某泰浩社区店店长，王随心系文某山语绿城店店长，侯永刚系泊于店店长，毕英群系西涝台店店长。该四人清楚、明白中群惠项目的运作模式，仍设立中群惠门店，从中非法获利，对该项目的宣传、发展发挥重要作用。 另查明，四被告人系经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了：1、书证：受案登记表，办案说明，吸收存款数额及损失金额表，各店提成汇总表及情况说明，到案经过，各被告人基本信息，颜某、刘某、季西翠等人的报案人信息登记表及相关书证，数据来源说明等；2、证人毕某、张某1、孙某、宋某、鞠某等的证言及关联证据；3、被告人王海丽、王随心、侯永刚、毕英群的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人毕英群、侯永刚、王海丽、王随心非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。各被告人有自首情节，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》之规定从轻、减轻处罚。各被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处：被告人王随心有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑；被告人王海丽有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑；被告人侯永刚有期徒刑一年三个月，并处罚金，可适用缓刑；被告人毕英群有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人毕英群、侯永刚、王海丽、王随心对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，认罪认罚。 经庭审质证，本院对公诉机关指控的事实及提供的证据予以确认。 另查明，投资参与人宋某陈述其在西涝台社区店投入的234700元实际为被告人毕英群投资，按有利于被告人原则扣除后，被告人毕英群的非法吸收金额为608900元。四被告人毕英群、侯永刚、王海丽、王随心在担任中群惠公司门店店长期间，收取提成分别为64479元、35904元、24904元、35406元。 本案在审理过程中，被告人毕英群退缴违法所得及赔偿损失共计7万元，被告人侯永刚退缴违法所得、赔偿损失及预缴罚金共计7万元，被告人王随心退缴违法所得、赔偿损失及预缴罚金共计6.4万元。 本院认为，被告人毕英群、侯永刚、王海丽、王随心违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，经营中群惠公司门店，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。威海经济技术开发区人民检察院指控四被告人毕英群、侯永刚、王海丽、王随心犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。四被告人在共同犯罪中均起次要作用，受其上线领导，系从犯，依法应从轻处罚；四被告人经公安机关电话传唤自动到案，如实供述了犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人毕英群、侯永刚、王随心积极退赃退赔，酌情从轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人毕英群、侯永刚、王随心适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人毕英群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人侯永刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人王海丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人王随心犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人毕英群、侯永刚、王随心退缴各类款项20.4万元，按比例发还集资参与人（详见清单），损失不足部分责令被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 员  李云飞 人民陪审员  邵茂枝 人民陪审员  宋惠利 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  连晓娟