福建省古田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0922刑初288号 公诉机关古田县人民检察院。 被告人余婕，女，1982年8月26日出生于福建省古田县，汉族，中专文化，中共古田县委宣传部，户籍地古田县，住古田县。因涉嫌犯伪造身份证件罪于2020年3月11日被古田县公安局刑事拘留，同月25被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人谢丁洋，福建立胜律师事务所律师。 古田县人民检察院以古检二部刑诉[2020]18号起诉书指控被告人余婕犯挪用公款罪、伪造身份证件罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古田县人民检察院指派检察官苏文、肖文英出庭支持公诉，被告人余婕及其辩护人谢丁洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 古田县人民检察院指控，一、挪用公款 2018年4月至2020年1月间，被告人余婕在担任中共古田县委宣传部（以下简称“县委宣传部”）、古田县文学艺术界联合会（以下简称“县文联”）出纳期间，利用职务便利，多次挪用县委宣传部基本账户、工会账户和县文联账户公款共计人民币（币种，下同）3740554.01元，归个人使用或用于营利活动。 二、伪造身份证件 2017年初，被告人余婕指使他人非法制造两张姓名分别为“余洁”和“余娟”，出生年月日均为1994年10月12日，身份证号码均为“352227199410122563”的虚假公民身份证。 公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人余婕身为国家工作人员，在担任县委宣传部和县文联出纳期间，利用职务之便多次挪用公款共计3740554.01元归个人使用或用于营利活动，尚余3634016.72元未归还，情节严重，其行为应当以挪用公款罪追究刑事责任；被告人余婕提供个人身份信息，指使他人伪造两张虚假身份证件，其行为应当以伪造身份证件罪追究刑事责任。被告人余婕已退出赃款106537.29元，剩余3634016.72元未退出，可酌情从重处罚;其主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。建议对被告人余婕犯挪用公款罪判处有期徒刑六年以上八年以下；犯伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并处，建议判处有期徒刑六年三个月以上八年三个月以下，并处罚金。 被告人余婕对指控的犯罪事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人余婕具有以下从轻、减轻情节，1、在挪用公款一节当中相关管理制度及风险防控体系存在缺陷；2、在伪造身份证件一节中，余婕至今并未使用过伪造的身份证件；3、主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚；4、无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好。 经审理查明，一、挪用公款 2018年4月至2020年1月间，被告人余婕在担任县委宣传部、县文联出纳期间，利用职务便利，以提取备用金或虚构支付项目等名义，通过私自开具现金支票、转账支票、隐匿相关凭证、伪造银行对账单等方式，多次挪用县委宣传部基本账户、工会账户和县文联账户公款共计3740554.01元，归个人使用或用于营利活动。案发前已退出赃款106537.29元，具体是： 2018年5月至2019年10月间，被告人余婕利用职务便利，多次挪用县委宣传部基本账户公款共计3711481.01元，用于经营个人渔具店、炒外汇，归还陈某1琴、刘某、李某等个人借款及日常生活开支。案发前已退还95437.29元。 2018年5月至2020年1月间，余婕多次挪用县委宣传部工会账户公款共计17973元，用于归还杨立敏、李某等个人借款及日常生活开支。 2018年4月3日、6月5日，余婕两次挪用县文联账户公款共计11100元，用于归还陈某1琴、赖某等个人借款、网贷还款及日常生活开支。案发前已退还该款。 二、伪造身份证件 2017年初，被告人余婕通过手机“快手”ＡＰＰ知悉他人发布伪造居民身份证视频广告后，遂提供本人真实身份证照片及证件照片，支付400余元并约定非法制作两张姓名分别为“余洁”和“余娟”，出生年月日均为1994年10月12日，身份证号码均为352227199410122563的虚假公民身份证，邮寄至余婕经营的古田县××街道××村渔具店。2020年3月9日，古田县监察委员会在其经营的渔具店查扣上述身份证件。经古田县公安局认定，上述两张公民身份证件均系伪造。 2020年3月11日，被告人余婕主动到古田县公安局投案。 另查明，古田县监察委员会于2020年3月9日从被告人余婕处扣押到回墨印7个、笔记本电脑3台、华为平板电脑1台、银行卡24张、银行存折8本、中国工商银行客户存款对账单29张、业务回单112张、进账回单1张、转账支票存根、回证、支票21张、笔记本1本、港澳通行证1本、护照1本、文件夹2册、财政性资金支付凭证71张、苹果手机2部、现金支票存根23张、银行交易明细1叠、财物凭证等材料1袋、股权证1本、身份证2张、票据47张、现金日记账5本、票据材料44张、Ｕ盘3个、收款收据1本、钓鱼协会有关材料16张、光盘17张、电脑主机3台、更换预留印鉴相关材料18张，并查封余婕名下车牌号为“浙Ｊ6××××”奥迪小汽车1辆、位于古田县（在余婕与兰某名下）及位于古田县××街道××路××号××广场××幢××室（在兰某名下）房产2幢。其中华硕笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、小米笔记本1台、华为平板电脑1台、机箱外壳写有“逾辉”字样的电脑主机1台、白色ｉＰｈｏｎｅ7手机1部、紫色金士顿Ｕ盘1个、佰日草如意Ｕ盘2个、奥迪小汽车1辆、位于古田城西街道恒福华府9幢901室及位于古田县××街道××路××号××广场××幢××室房××幢均已随案移送至本院。 上述事实，被告人余婕在庭审中无异议，且有证人余某、李某、袁某、陈某1、林某1、朱某、林某2、张某、陈某2、彭某、兰某、阮某、陈某1琴、刘某、赖某、程某等人证言，银行交易明细、报销凭证、对账单、转账支票，福建德健会计事务所审计鉴证报告、鉴定意见，搜查证、搜查笔录，查封／扣押清单，淘宝交易记录，中国工商银行古田支行出具的说明、顺丰速运快递信息，古田县监察委员会出具、收集的被告人余婕户籍证明、古田县委宣传部工作人员信息卡片、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人余婕身为国家工作人员，在担任县委宣传部和县文联出纳期间，利用职务之便多次挪用公款共计3740554.01元归个人使用或用于营利活动，尚余3634016.72元未归还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪；被告人余婕又提供个人身份信息，指使他人伪造两张虚假身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控罪名成立。案发后被告人余婕仍有3634016.72元公款未退出，可酌情从重处罚；鉴于其主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人认为余婕具有自首、认罪认罚、无前科劣迹，系初犯、偶犯等从宽情节，与到案证据相符的，予以采纳。扣押到案的白色ｉＰｈｏｎｅ7手机1部、机箱外壳写有“逾辉”字样的电脑主机1台、紫色金士顿Ｕ盘1个、回墨印7个系供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。扣押到案的华硕牌电脑主机2台系中共古田县委宣传部财产，应当予以归还。扣押到案的华硕笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、小米笔记本1台、华为平板电脑1台及查封的奥迪小汽车1辆、位于古田县及位于古田县××街道××路××号××广场××幢××室房××幢，属于余婕名下财产份额的，待本判决生效后，由执行部门依法予以处置，用于退赔中共古田县委宣传部的损失。扣押到案且附卷的材料，应当作为证据予以使用。其余扣押到案的相关财物,由古田县监察委员会及公安机关查实后，依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百八十条第三款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第九十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余婕犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年六个月，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月11日起至2027年12月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、继续追缴被告人余婕违法所得人民币3634016.72元,发还中共古田县委宣传部； 三、扣押到案的白色iPhone7手机1部、机箱外壳写有“逾辉”字样的电脑主机1台、紫色金士顿U盘1个、回墨印7个,依法予以没收；扣押到案的华硕牌电脑主机2台归还中共古田县委宣传部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  朱国贤 人民陪审员  卓光周 人民陪审员  阮 春 二〇二一年三月五日 书 记 员  陆昌欣 附注主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 2、《最高人民法院、最高人民检察院》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。