文书内容江苏省泰兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1283刑初731号公诉机关泰兴市人民检察院。被告人沙某，男，住泰兴市。曾因赌博，于2018年8月16日被泰兴市公安局罚款五百元。因本案，于2020年3月25日被泰兴市公安局取保候审，2021年2月22日经本院决定，次日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。辩护人严宏，江苏锐文律师事务所律师。被告人高某，男，住泰兴市。曾因赌博，于2004年8月被泰兴市公安局行政拘留十日；因犯故意伤害罪，于2009年11月3日被泰兴市人民法院判处有期徒刑二年三个月。因本案，于2020年3月26日被泰兴市公安局取保候审，2021年2月22日经本院决定，次日由泰兴市公安局执行逮捕（因疫情管控，于2021年2月25日暂不予收押），后于2021年3月8日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。泰兴市法律援助中心指派辩护人刘昕，江苏信尊律师事务所律师。被告人刘某，男，住泰兴市。因本案，于2020年4月20日被泰兴市公安局取保候审，2021年2月22日经本院决定，次日由泰兴市公安局执行逮捕（因疫情管控，于2021年2月25日暂不予收押），后于2021年3月8日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。泰兴市法律援助中心指派辩护人刘靓，江苏福坤律师事务所律师。被告人鞠某，男，住泰兴市，户籍所在地连云港市。因本案，于2020年4月3日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人顾海兵，江苏紫罗兰律师事务所律师。被告人周某，男，住泰兴市。曾因犯寻衅滋事罪，于2017年6月12日被泰兴市人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。因本案，于2020年4月16日被泰兴市公安局取保候审，2021年2月22日经本院决定，次日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。泰兴市法律援助中心指派辩护人顾为根，江苏兴知律师事务所律师。被告人金某，男，住泰兴市，户籍所在地安徽省天长市。因本案，于2020年4月22日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人何天龙，江苏民明律师事务所律师。被告人王某，男，住泰兴市。因本案，于2020年4月7日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人蒋平华，江苏兴泰律师事务所律师。被告人袁某，男，住陕西省西安市。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2017年2月13日被陕西省宝鸡市陈仓区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元，2017年7月8日刑满释放。现因本案，于2020年4月12日被泰兴市公安局取保候审，2021年2月22日经本院决定，次日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。泰兴市法律援助中心指派辩护人顾伟，江苏博诚律师事务所律师。被告人席某，男，住陕西省西安市。因本案，于2020年4月12日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人季晓红，江苏人仁律师事务所律师。被告人简某，男，住陕西省渭南市。因本案，于2020年4月9日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人徐然、梅旭，江苏辉丰律师事务所律师。被告人汪某，男，住福建省安溪县。因本案，于2020年6月25日被泰兴市公安局刑事拘留，2020年6月26日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人戴颖，江苏卓为律师事务所律师。被告人吴某，男，住福建省安溪县。因本案，于2020年6月24日被泰兴市公安局取保候审。泰兴市法律援助中心指派辩护人蒋春林，江苏银杏树律师事务所律师。泰兴市人民检察院以泰检一部刑诉〔2020〕652号起诉书指控被告人沙某、高某、刘某犯妨害信用卡管理罪，被告人沙某、高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某、吴某犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，本案公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员朱炎出庭支持公诉，被告人沙某及其辩护人严宏、被告人高某及其辩护人刘昕、被告人刘某及其辩护人刘靓、被告人鞠某及其辩护人顾海兵、被告人周某及其辩护人顾为根、被告人金某及其辩护人何天龙、被告人王某及其辩护人蒋平华、被告人袁某及其辩护人顾伟、被告人席某及其辩护人季晓红、被告人简某及其辩护人徐然、梅旭、被告人汪某及其辩护人戴颖、被告人吴某及其辩护人蒋春林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、买卖国家机关证件罪2019年下半年至2020年3月，被告人沙某伙同他人，以每套资料1000元至2000元的价格向他人收购整套对公账户资料（包括营业执照、单位结算卡、U盾、手机卡、印章等），连同其本人注册申领的对公账户资料，由被告人沙某联系卖家后以每套3000元至3500元的价格进行贩卖从中牟利。具体分述如下：1.2019年下半年至2020年3月，被告人沙某将其本人注册的6套含营业执照的对公账户资料，以及向他人收购的合计43套含营业执照的对公账户资料（详见明细表格），以每套人民币3000元至3500元的价格卖给张为凯、袁某等人，非法获利人民币3万余元。2.2019年11月至2020年1月间，被告人刘某将其本人注册的5套含营业执照的对公账户资料出售给沙某，介绍并帮助袁照、金某、周某、鞠某、顾刚各办理2套上述资料出售给沙某。被告人刘某获利人民币7500元。3.2019年11月至2020年1月间，被告人高某将其本人注册的4套含营业执照的对公账户资料出售给沙某，介绍并帮助王某、陈某、闾学军合计办理7套（王某3套、陈某2套、闾学军2套）上述资料出售给沙某。被告人高某获利人民币2000元。4.2020年1月，被告人鞠某通过刘某的介绍，将其本人注册的2套含营业执照的对公账户资料出售给沙某，被告人鞠某明知沙某收买含营业执照的对公账户资料进行牟利，仍将郭某介绍给沙某，郭某办理了2套上述资料出售给沙某，郭某获利人民币2000元。5.2019年11月至2020年1月，被告人周某、金某在刘某的介绍下分别办理3套含营业执照的对公账户资料出售给沙某。被告人周某获利人民币3000元，被告人金某获利人民币1600元。6.2019年11月，被告人王某在高某的介绍下，办理了3套含营业执照的对公账户资料出售给沙某。被告人王某获利人民币1000元。7.2019年11月，被告人袁某伙同席某、简某以每套3500元的价格向沙某收购3套含营业执照的对公账户资料，经被告人汪某、吴某的介绍，被告人袁某以每套5000元的价格将上述3套资料通过汪某贩卖给“阿峰”。被告人袁某获利人民币2000元，被告人席某、简某分别获利人民币1000元，被告人汪某获利人民币900元。二、妨害信用卡管理罪2019年下半年至2020年3月，被告人沙某、刘某、高某在明知他人收买对公账户及配套资料（包含营业执照、单位结算卡、U盾、手机卡、公章等）可能从事非法活动的情况下，多次帮助他人以真实身份信息办理对公账户及配套资料并予以收买后，转卖他人赚取差价。其中，被告人沙某非法持有他人信用卡43张，被告人刘某非法持有他人信用卡10张，被告人高某非法持有他人信用卡7张。案发后，被告人高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、汪某向公安机关投案，并如实供述了上述事实；归案后，被告人沙某、席某、简某、吴某均如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。据此认为，被告人沙某、高某、刘某非法持有他人信用卡，数量较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，且部分系共同犯罪。另被告人沙某、高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某、吴某买卖国家机关证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，且部分系共同犯罪。被告人沙某、高某、刘某、鞠某、王某、金某、周某、袁某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人席某、简某、汪某、吴某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、汪某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人沙某、席某、简某、吴某归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人沙某、刘某、高某犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人沙某、高某、刘某、鞠某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某、吴某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人沙某有期徒刑三年，并处罚金人民币98000元；建议以妨害信用卡管理罪判处被告人沙某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币86000元。数罪并罚，判处被告人沙某有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币184000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人高某有期徒刑七个月，并处罚金人民币22000元；建议以妨害信用卡管理罪判处被告人高某拘役四个月，并处罚金人民币14000元。数罪并罚，判处被告人高某有期徒刑七个月，并处罚金人民币36000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人刘某有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元；以妨害信用卡管理罪判处被告人刘某拘役三个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，判处被告人刘某有期徒刑九个月，并处罚金人民币50000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人鞠某拘役三个月，并处罚金人民币8000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人周某拘役四个月，并处罚金人民币6000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人金某拘役三个月，并处罚金人民币6000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人王某拘役三个月，并处罚金人民币6000元，可适用缓刑。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人袁某拘役四个月，并处罚金人民币6000元。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人席某拘役三个月，并处罚金人民币6000元，可适用缓刑。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人简某拘役三个月，并处罚金人民币6000元，可适用缓刑。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人汪某拘役三个月，并处罚金人民币6000元，可适用缓刑。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人吴某拘役三个月，并处罚金人民币6000元，可适用缓刑。因上述量刑系在各被告人退赃及缴纳罚金的基础上作出，如各被告人未退赃及缴纳罚金，建议法院依法对上述量刑进行调整。对被告人鞠某、金某能否适用缓刑，由法院依法裁判。被告人沙某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人沙某只涉嫌买卖国家机关证件一个罪名。一套完整的对公账户材料必须有对应的营业执照才能使用，沙某看似实施了一个买卖行为同时触犯了两个罪名，属于想象竞合犯，从一重罪处罚。另一方面，沙某买卖银行卡是买卖国家机关证件的一个重要环节，买卖国家机关证件与非法持有信用卡的行为之间具有牵连关系，属于牵连犯，应采取吸收原则，按所犯罪行较重的刑罚进行处罚。因此，无论是想象竞合犯还是牵连犯，沙某都适用买卖国家机关证件罪一罪处罚，而不应数罪并罚；2、起诉书指控被告人沙某在共同犯罪中起主要作用，属主犯不当，辩护人认为，在本案中，同案人刘磊属主犯，被告人沙某属从犯。根据已查明的事实可以发现，是刘磊先起的犯意，找到沙某告知犯罪计划，后来寻找的证件提供人等均是和刘磊直接联系，被告人沙某在共同犯罪中属于从犯，所起的作用较小，应当认定为从犯，在定罪量刑时予以考虑；3、公诉机关提交的证据中张为凯的部分，张为凯供述从沙某处收购的数量为18份，和公诉机关提交的明细表中的数量22份有出入。其他多名被告人是和刘磊接触的，统计犯罪数量时不应都计入沙某名下。沙某前期供述说记不清，后来又说的非常详细，存在串供或其他问题；4、被告人沙某具有从犯、坦白、认罪认罚、愿意积极退赃等情节。综上，请求对被告人沙某适用缓刑。被告人高某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对案涉犯罪事实及罪名没有异议；2、被告人高某在妨害行用卡管理罪一案中系从犯，该案所有对公账户及配套资料都在办理完毕后全部由被告人沙某控制使用，对沙某等人利用收购过来的资料进行倒卖并有可能从事的是违法犯罪活动并不知情，且其本身并未持有他人信用卡，仅是帮助沙某等人让自己的朋友出售以本人名义开户的相关营业执照等资料，高某在介绍活动中并未有获利，因此其在共同犯罪中起次要作用，应当减轻处罚。3、被告人高某具有自首情节，应当从轻处罚。综上，建议对被告人高某从轻处罚。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘某虽然触犯了买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪，但不应当数罪并罚，应当以买卖国家机关证件罪处罚。本案中，被告人刘某非法持有他们信用卡只是其中的一个手段行为，目的行为仍然是要通过买卖国家证件牟利，应当以牵连犯处。故应当以买卖国家机关证件罪处罚，不应数罪并罚；2、被告人刘某系初犯、偶犯，在本案之前未有前科劣迹，平时表现一贯良好，主观恶性较小，社会危害性相对较小，具有自首情节，愿意认罪认罚。建议对被告人刘某从轻处罚，并判处缓刑。被告人鞠某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关对被告人鞠某的案件定性均无异议，但是对认定被告人鞠某的数量有异议，被告人鞠某没有介绍郭某给刘磊、沙某的行为，不存在再次介绍和买卖的相关行为；2、被告人鞠某具有自首情节、属于初犯偶犯、无前科劣迹。综上，建议对被告人鞠某的罚金刑予以降低，对被告人鞠某适用缓刑。被告人周某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对被告人周某买卖国家机关证件罪的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人周某有自首情节、自愿认罪认罚，综上，建议对被告人周某从轻处罚。被告人金某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人金某所涉嫌的罪名及事实均无异议；2、被告人金某具有自首情节、认罪认罚，犯罪情节较轻，社会危害性较小，没有再犯的危险性。建议对被告人金某从轻处罚并适用缓刑。被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人王某犯买卖国家机关证件罪的定性无异议；2、被告人王某主观恶性不大，社会危害性较小，自愿认罪，具有自首情节，愿意缴纳罚金，可以从轻、从宽处罚。综上，建议对被告人王某从轻处罚。被告人袁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对被告人袁某犯罪事实及适用罪名无异议；2、被告人袁某具有自首情节、自愿认罪认罚。综上，建议对被告人袁某从轻处罚。被告人席某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对检察机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；2、被告人席某具有坦白情节，犯罪情节较轻、系初犯偶犯、具有明显的悔罪表现，行为社会危害性较小，愿意积极退赃和缴纳罚金。综上，建议对被告人席某从轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人简某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对于公诉机关指控被告人简某涉嫌买卖国家机关证件罪的定性和犯罪事实没有异议；2、被告人简某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。具有坦白情节，积极缴纳罚金，认罪态度积极，悔罪表现真诚，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人汪某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对被告人汪某涉嫌买卖国家机关证件罪的定性无异议；2、被告人汪某系初犯，其主观恶性较小，具有自首情节，被告人汪某系从犯，自愿认罪认罚。综上，建议对被告人汪某从轻处罚并适用缓刑。被告人吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人吴某犯买卖国家机关证件罪的定性和基本犯罪事实没有异议；2、被告人吴某系初犯、系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。建议对被告人吴某从轻、从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪2019年下半年至2020年3月，被告人沙某伙同刘磊以每套资料1000元至2000元的价格向他人收购整套对公账户资料（包括营业执照、单位结算卡、U盾、手机卡、印章等），由刘磊负责进行收购，被告人沙某联系卖家贩卖。被告人沙某连同本人注册申领的对公账户资料，以每套人民币3000元至3500元的价格进行贩卖从中牟利。具体分述如下：1、被告人沙某将其本人注册的6套含营业执照的对公账户资料，以及向他人收购的合计43套含营业执照的对公账户资料（详见明细表格），以每套人民币3000元至3500元的价格卖给张为凯、袁某等人，非法获利人民币3万余元。2、2019年11月至2020年1月间，被告人刘某出售其本人注册的5套含营业执照的对公账户资料，介绍并帮助袁照、金某、周某、鞠某、顾刚各办理2套上述资料进行出售。被告人刘某获利人民币7500元。3、2020年1月，被告人鞠某通过刘某的介绍，出售其本人注册的2套含营业执照的对公账户资料，被告人鞠某明知他人收买含营业执照的对公账户资料进行牟利，仍将郭某介绍、办理了2套上述资料进行出售，郭某获利人民币2000元。4、2019年11月至2020年1月，被告人周某、金某在刘某的介绍下分别办理3套含营业执照的对公账户资料进行出售。被告人周某获利人民币3000元，被告人金某获利人民币1600元。5、2019年11月至2020年1月间，被告人高某出售其本人注册的4套含营业执照的对公账户资料，介绍并帮助王某、陈某、闾学军合计办理7套（王某3套、陈某2套、闾学军2套）上述资料进行出售。被告人高某获利人民币2000元。6、2019年11月，被告人王某在高某的介绍下，办理了3套含营业执照的对公账户资料进行出售。被告人王某获利人民币1000元。7、2019年11月，被告人袁某伙同席某、简某以每套3500元的价格向沙某收购3套含营业执照的对公账户资料，经被告人汪某、吴某的介绍，被告人袁某以每套5000元的价格将上述3套资料通过汪某贩卖给“阿峰”。被告人袁某获利人民币2000元，被告人席某、简某分别获利人民币1000元，被告人汪某获利人民币900元。二、妨害信用卡管理罪2019年下半年至2020年3月，被告人沙某、刘某、高某在明知他人收买对公账户及配套资料（包含营业执照、单位结算卡、U盾、手机卡、公章等）可能从事非法活动的情况下，多次帮助他人以真实身份信息办理对公账户及配套资料并予以收买后，转卖他人赚取差价。其中，被告人沙某非法持有他人信用卡43张，被告人刘某非法持有他人信用卡10张，被告人高某非法持有他人信用卡7张。案发后，被告人高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、汪某向公安机关投案，并如实供述了上述事实；归案后，被告人沙某、席某、简某、吴某均如实供述了上述犯罪事实。另查明，同案人刘磊于2020年7月31日死亡。案发后，公安机关自被告人沙某处扣押人民币4000元。在本案审理期间，被告人周某退出违法所得人民币3000元、被告人金某退出违法所得人民币1600元，被告人王某退出违法所得人民币1000元，被告人袁某退出违法所得人民币2000元，被告人席某退出违法所得人民币1000元，被告人简某退出违法所得人民币1000元，被告人汪某退出违法所得人民币900元。被告人鞠某主动向本院缴纳财产刑执行保证金人民币8000元，被告人周某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某、吴某分别主动向本院缴纳财产刑执行保证金各人民币6000元。上述事实有经庭审质证、确认的各被告人供述，证人曹洪、陈某等人的证言，泰兴市公安局依法扣押的物品营业执照、印章、U盾等，调取的常住人口登记表、违法犯罪记录证明、营业执照代办登记信息、银行卡交易流水等，提取的电子数据检查笔录，出具的归案情况说明，制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。根据控辩双方提出的意见，结合本案事实和证据，本院评判如下：1、本案被告人沙某、高某、刘某买卖整套公账户资料的行为是构成数罪并罚，还是从一重罪处罚？经查，被告人沙某、高某、刘某以非法牟利为目的买卖对公账户套件，不仅实施了买卖国家机关制作颁发的营业执照的行为，还实施了购买、出售、非法持有他人信用卡的行为，被告人的行为分别触犯了国家对营业执照的管理秩序和信用卡业务的管理秩序，分属两种不同的违法行为，侵犯了两种法益，其行为分别符合买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理罪的构成要件，不具有法律意义上的牵连和竞合吸收关系，应分别予以定罪。故对被告人沙某、刘某的辩护人提出的应以一罪定罪处罚的辩护意见，本院不予采纳。2、被告人沙某、高某是否构成共同犯罪的从犯？经查，被告人沙某与刘磊进行合谋，由刘磊进行相关对公账户资料的收购，由被告人沙某将上述对公账户资料予以出售。在共同犯罪中，被告人沙某在参与买卖对公账户资料中起主要作用，故应认定为主犯。被告人高某在介绍帮助他人办理对公账户资料时，对持有他人信用卡系积极主动的行为，不宜认定为从犯。故对被告人沙某的辩护人提出“被告人沙某在共同犯罪中属于从犯”、被告人高某的辩护人提出“被告人高某在妨害信用卡管理中为从犯”的辩护意见，本院不予采纳。3、被告人鞠某是否有从中介绍的行为？经查，被告人鞠某在侦查、检察机关所作供述，均供述稳定一致，供述了被告人鞠某在明知刘磊需要购买对公账户资料的情况下，为刘磊介绍郭某，后郭某出卖2套对公账户资料的事实，且有证人郭某的证言予以证实，被告人鞠某对该节行为的否认，没有合理的理由，应采纳其在侦查及公诉阶段的供述。被告人鞠某及辩护人对该节行为的辩解，本院不予采纳。4、被告人刘某、鞠某、金某是否可以适用缓刑？经查，被告人刘某虽系作用较小的主犯，但在犯罪中行为积极，并犯有数罪，对其不宜适用缓刑。故对被告人刘某的辩护人提出“对被告人刘某适用缓刑”的辩护意见，本院不予采纳。被告人鞠某、金某犯罪情节较轻，自愿缴纳财产刑执行保证金，且其所居住的村委会出具情况说明，社会危害性不大，可给予一定的考验期限。对被告人鞠某、金某的辩护人提出对被告人鞠某、金某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人沙某、高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某、吴某非法买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，应分别予以惩处，且部分系共同犯罪。被告人沙某、高某、刘某非法持有他人信用卡并予以贩卖，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应分别予以惩处，且部分系共同犯罪。公诉机关的指控成立。对各名辩护人所提的其他从轻、从宽处罚的辩护意见，与本案查明事实和法律相符的，本院予以采纳。被告人沙某、高某、刘某、鞠某、王某、金某、周某、袁某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人席某、简某、汪某、吴某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人沙某、高某、刘某犯有数罪，应当实行数罪并罚。被告人高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、汪某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人沙某、席某、简某、吴某归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人沙某具有劣迹，酌情从重处罚。被告人高某具有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人周某、袁某具有前科，酌情从重处罚。被告人高某、刘某、鞠某系作用较小的主犯，酌情从轻处罚。被告人周某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某退出全部违法所得，且自愿缴纳财产刑执行保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人鞠某、吴某自愿缴纳财产刑执行保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人沙某、高某、刘某、鞠某、周某、金某、王某、袁某、席某、简某、汪某、吴某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人鞠某、金某、王某、席某、简某、汪某、吴某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可给予一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人沙某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万八千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万六千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2025年2月22日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人高某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万四千元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月8日起至2022年11月4日止。已折抵因核酸检测先行刑事拘留的3日，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月8日起至2022年1月4日止。已折抵因核酸检测先行刑事拘留的3日，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人鞠某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人周某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2021年6月22日止）。六、被告人金某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人袁某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2021年6月22日止）。九、被告人席某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人简某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人汪某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人吴某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十三、责令被告人沙某退出违法所得人民币三万元、被告人高某退出违法所得人民币二千元、被告人刘某退出违法所得人民币七千五百元，连同公安机关自被告人沙某处扣押的人民币四千元（暂存于泰兴市公安局）、被告人周某已退出的违法所得人民币三千元、被告人金某已退出的违法所得人民币一千六百元、被告人王某已退出的违法所得人民币一千元、被告人袁某已退出的违法所得人民币二千元、被告人席某已退出的违法所得人民币一千元、被告人简某已退出的违法所得人民币一千元、被告人汪某已退出的违法所得人民币九百元（以上七名被告人所退赃款均暂存本院），一并予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨 茜人民陪审员  张玉明人民陪审员  吉晓玲二〇二一年三月十六日书 记 员  李杉杉营业执照及对公账户明细表            序号              营业执照              法人代表              开户行及账户                  1              泰兴市智丰电子技术服务中心      时间：20191011              沙某              建行：320501766349********      时间：2019.10.14                  2              泰兴市凯鸿装饰工程经营部      时间：20191011              建行：320501766338********      时间：2019.10.15                  3              泰兴市正荣建筑劳务部      时间：20191017              建行：320501766344********      时间：2019.10.17                  4              泰兴市优倍电子中心      时间：20191023              建行：320501766337********0      时间：2019.10.23                  5              泰兴市旭鹏装饰部      时间：20191226              建行：320501766336********0      时间：2019.12.26                  6              泰兴市邦杰电子部      时间：20191226              工行：11158717090********      时间：2019.12.30                  7              泰兴市利亚监控设备安装中心      时间：20191011              刘磊              工行：11159260093********      时间：2019.10.12                  8              泰兴市伟亚工程机械租赁中心      时间：20191011              建行：32050176880********      时间：2019.10.15                  9              泰兴市德泰工程机械租赁部      时间：20191023              建行：320501766344********      时间：2019.10.23                  10              泰兴市高坤建筑劳务部      时间：20191107              高军              建行：320501766344********      时间：2019.11.7                  11              泰兴市泽凯金属制品经营部      时间：20191127              建行：32050176880********      时间：2019.11.28                  12              泰兴市吉兴房屋拆除工程部      时间：20191127              建行：320501766338********      时间：2019.11.29                  13              泰兴市智成消防工程部      时间：20200106              工行：11158701090********      时间：2020.01.07                  14              泰兴市刘井土石方工程部      时间：20191121              王桂荣              建行：320501766336********      时间：2019.11.22                  15              泰兴市丰荣船舶工程部      时间：20191127              建行：320501766344********      时间：2019.11.28                  16              泰兴市智荣园林绿化工程部      时间：20191127              建行：32050176880********      时间：2019.12.12                  17              泰兴市荣远五金工具店      时间：20200110              陈志明              建行：320501766341********      时间：2020.1.10                  18              泰兴市骏泽设备租赁部      时间：20200113              建行：320501766344********      时间：2020.1.15                  19              泰兴市迅杰水电安装部      时间：20200106              曹洪              建行：320501766336********      时间：2020.1.7                  20              泰兴市鑫庆防腐工程部      时间：20200108              工行：11159260093********      时间：2020.01.08                  21              泰兴市锦顺消防工程部      时间：20200109              鞠澎                    建行：320501766338********      时间：2020.1.10                  22              泰兴市立盛建筑安装部      时间：20200109              建行：320501766336********      时间：2020.1.9                  23              泰兴市瑞硕广告策划部      时间：20200110              郭留平              建行：320501766341********      时间：2020.1.13                  24              泰兴市富圣金属制品经营部      时间：20200114              建行：320501766336********      时间：2020.1.14                  25              泰兴市亮洁涂装工程部      时间：20191017              刘飞              建行：320501766344********      时间：2019.10.18                  26              泰兴市汇泰电子技术部      时间：20191017              建行：320501768800********      时间：2019.10.17                  27              泰兴市圣凯电子服务中心      时间：20191023              建行：320501766338********      时间：2019.10.23                  28              泰兴市传宇涂装工程部      时间：20191226              建行：320501766336********      时间：2019.12.26                  29              泰兴市华杰工程造价部      时间：20191227              工行：11159260093********      时间：20200102                  30              泰兴市力瑞环境检测中心      时间：20191111              金鹏              建行：320501766344********      时间：2019.11.12                  31              泰兴市展鹏测绘技术中心      时间：20191121              建号：32050176633600002008      时间：2019.11.26                  32              泰兴市中舟工程造价部      时间：20200106              工行：11158717090********      时间：2020.01.08                  33              泰兴市永浩家政服务部      时间：20191211              闾学军                    建行：32050176880********      时间：2019.12.12                  34              泰兴市美家物业管理部      时间：20191211              建行：320501766336********      时间：2019.12.30                  35              泰兴市诚杰设备安装部      时间：20191202              周世杰              建行：320501766340********      时间：2019.12.10                  36              泰兴市世杰索具经营部      时间：20191202              建行：320501766349********      时间：2019.12.9                  37              泰兴市世杰营销策划部      时间：20191211              建行：320501766336********      时间：2019.12.12                  38              泰兴市泓益消防器材经营部      时间：20200115              赵一多                    建行：320501766339********      时间：2020.2.25                  39              泰兴市路航知识产权服务部      时间：20200113              顾刚              建行：320501766349********      时间：2020.1.15                  40              泰兴市嘉威旅游用品部      时间：20200113              建行：32050176880********      时间：2020.1.14                  41              泰兴市凯文百货部      时间：20200310              郑文              建行：320501766339********      时间：2020.3.12                  42              泰兴市诚诺建筑材料商行      时间：20200310              建行：320501766345********      时间：2020.3.13                  43              泰兴市创越贸易有限公司      时间：20191212              袁照              工行：11159260093********      时间：20191213                  44              泰兴市锦照环保设备安装部      时间：20191025              建行：320501766345********      时间：20191028                  45              泰兴市荣威制冷设备经营部      时间：20191025              建行：320501766336********      时间：20191028                  46              泰兴市普瑞给排水设备部      时间：20191111              建行：320501766337********      时间：20191112                  47              泰兴市天佑电子部      时间：20191226              工行：11159268093********      时间：20191230                  48              泰兴市弘悦给排水部      时间：20191226              工行：11158701090********      时间：20191230                  49              泰兴市铭成建筑材料经营部      时间：20200320              徐铭              建行：32050176633********      时间：20200323      附录：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。