江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1202刑初47号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人黄某，男，1992年5月15日出生安徽省合肥市，无业，住安徽省合肥市经济开发区。2020年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审，2020年12月21日经泰州市海陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人章海荣，安徽杰创律师事务所律师。被告人邹某，男，1984年5月20日出生，厨师，住湖北省黄冈市团风县。2020年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审，2020年12月21日经泰州市海陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人吴佶，江苏律友律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人梁某，女，1995年9月18日出生，厨师，住安徽省合肥市长丰县。2020年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审，2020年12月21日经泰州市海陵区人民检察院决定被取保候审。辩护人谢勇，江苏法端律师事务所律师。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检二部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人黄某、邹某、梁某犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泰州市海陵区人民检察院指派检察员步婷婷出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人章海荣、被告人邹某及其辩护人吴佶、被告人梁某及其辩护人谢勇到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泰州市海陵区人民检察院指控：2020年3月至5月间，被告人黄某、邹某、梁某在安徽省合肥市肥西县某公寓综合楼某房间内，通过电信网络技术手段，虚构可以提供性服务的事实，骗取被害人信任，后以路费、保证金、服务费等名义，要求被害人通过其指定的收款二维码转账汇款，共同实施网络诈骗。三名被告人约定，被告人黄某诈骗所得归其个人所有，被告人邹某、梁某诈骗所得与被告人黄某平分。其间，被告人黄某负责提供微信、QQ账号、收款二维码、虚拟定位软件、联系网络推手，并对全部诈骗所得进行管理和分配；被告人邹某负责提供收款二维码，并根据被害人转账金额收取一定比例的好处费；被告人梁某负责与被害人语音聊天，并录制语音音频供诈骗使用。至案发，被告人黄某、邹某、梁某骗得被害人江某等人在本市海陵区某小区附近等地向其转账合计人民币64894元。被告人黄某、邹某、梁某归案后如实供述了自己的犯罪事实，分别退出赃款人民币45000元、10000元、5000元。为证实上述指控事实，公诉人当庭向法庭提举了手机等物证照片，人员基本信息等书证、证人陈某等人的证言、被害人江某等人的陈述、被告人黄某、邹某、梁某的供述及辩解、扣押笔录、提取笔录、微信交易明细等电子数据等证据，据此认为，被告人黄某、邹某、梁某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚。被告人黄某、邹某、梁某归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚、从宽处理。当庭认定被告人黄某构成立功。建议对被告人黄某判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；对被告人邹某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元、对被告人梁某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人黄某、邹某、梁某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人章海荣提出：被告人黄某归案后如实供述，悔罪态度好，积极退赃并预缴罚金，认罪认罚，且有立功表现，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。辩护人吴佶提出：被告人邹某系初犯、偶犯，一贯表现良好，其归案后如实供述、认罪认罚，积极退赃、预缴罚金，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。辩护人谢勇提出：被告人梁某归案后如实供述、主动退赃并预缴罚金，其一贯表现良好、自愿认罪认罚且在共同犯罪中所起作用较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年3月至5月间，被告人黄某经与被告人邹某、梁某合议后，在安徽省合肥市肥西县某公寓综合楼某房间内，购买大量未实名认证的微信、QQ账号，包装成美女形象，在网络推手的推送帮助下，添加不特定对象为网络好友，虚构可以提供性服务的事实，借助虚拟定位软件将上述账号的登录位置定位于邻近被害人的地点，骗取被害人信任后，以支付路费、保证金、服务费等名义，要求被害人通过其指定的收款二维码转账汇款，共同实施网络诈骗，并约定被告人黄某的诈骗所得归其个人所有，被告人邹某、梁某的诈骗所得与被告人黄某平分。其间，被告人黄某负责提供微信、QQ账号、收款二维码、虚拟定位软件、联系网络推手，并对全部诈骗所得进行管理和分配等；被告人邹某负责提供收款二维码，并根据被害人转账金额收取一定比例的好处费等；被告人梁某负责与被害人语音聊天，并录制语音音频供诈骗使用。截至案发，被告人黄某、邹某、梁某以上述方式骗得被害人江某等人在泰州市海陵区某小区附近等地向其转账合计人民币64894元。被告人黄某、邹某、梁某归案后如实供述了自己的犯罪事实，分别退出赃款人民币49894元、10000元、5000元，上述款项现扣押于泰州市公安局海陵分局。三名被告人归案后，其作案用手机等亦被公安机关依法扣押。被告人黄某到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实。上述事实，被告人黄某、邹某、梁某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的手机等物证照片，微信、支付宝转账截图、扣押清单、话术单、记账本、三方支付明细详情表、租房合同、立案决定书等书证，搜查、扣押笔录，提取笔录，证人陈坤、张某、杨某等人的证言，被害人江某、詹某等人的陈述，微信、支付宝交易明细等电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄某、邹某、梁某以非法占有为目的，利用信息网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人章海荣所提“被告人黄某一贯表现良好，系坦白、立功、认罪认罚，积极退赃并预缴罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑”之意见；辩护人吴佶所提“被告人邹某系初犯、偶犯，归案后如实供述、认罪认罚、积极退赃并预缴罚金，建议对其适用缓刑”之意见；辩护人谢勇所提“被告人梁某归案后如实供述、主动退赃、预缴罚金，其一贯表现良好，在共同犯罪中所起作用较小，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑”之意见，经查属实，本院均予以采纳。被告人黄某、邹某、梁某归案后如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均予以从轻处罚。被告人黄某到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。相对于被告人黄某，被告人邹某、梁某在共同犯罪中所起作用较小，对该两名被告人均酌情予以从轻处罚。被告人黄某、邹某、梁某案发后主动退赃，积极预缴罚金，均酌情予以从轻处罚，结合三名被告人居住地司法矫正机构所反馈的调查评估意见，均可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关的量刑建议适当。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。二、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。三、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。四、各被告人所退人民币六万四千八百九十四元由扣押机关依法发还相应被害人；作案工具手机等由扣押机关依法予以处置。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 花 艳人民陪审员 董 杰人民陪审员 周荣臻二〇二一年三月十六日书 记 员 丁 泳