新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初36号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人何莲珍，女，1980年8月26日生，身份证号XXX，锡伯族，大专文化，无业，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县。因涉嫌诈骗，于2017年5月11日取保候审。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2017）472号起诉书，指控被告人永金兰（另案处理）等六人犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年12月12日作出（2017）4002刑初525号刑事判决宣判后，被告人永金兰（另案处理）、金海（另案处理）上诉，2018年5月25日该案被新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院作出（2018）新40刑终二审裁定，驳回上诉，维持原判。2020年8月9日新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院作出（2020）新40刑再1号刑事裁定：将原审被告人何莲珍的判决部分发回伊宁市人民法院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、张卫旺出庭支持公诉。被告人何莲珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2016年1月18日，被告人永金兰（另案处理）伙同金海（另案处理）、何莲珍使用伪造的机动车行驶证复印件、身份证复印件，由何莲珍冒用车主王某的身份，抵押租赁的×××号车及伪造的手续，骗取被害人佟某1,100,000元。被害人佟某1扣除利息后给被告人给付实际给付95,000元。该车已被租赁公司收回。 2016年6月24日，被告人何莲珍从伊宁市飞机场路××汽车租赁一辆×××号丰田牌越野车。2016年6月27日，被告人永金兰（另案处理）伙同何莲珍使用伪造的机动车登记证书、身份证复印件，由何莲珍冒用车主马某的身份，抵押租赁的×××号丰田牌越野车及伪造的手续，骗取被害人佟某2,120,000元，被害人佟某2的120,000元在案发前何莲珍全部还清，该车已被租赁公司收回。 被告人何莲珍辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但是对于价格鉴定有异议，希望从轻处罚。 经审理查明，2016年1月18日，被告人永金兰（另案处理）伙同金海（另案处理）、何莲珍使用伪造的机动车行驶证复印件、身份证复印件，由何莲珍冒用车主王某的身份，抵押租赁的×××号车及伪造的手续，骗取被害人佟某1,100,000元。被害人佟某1扣除利息后给被告人给付实际给付95,000元。该车已被租赁公司收回。 2016年6月24日，被告人何莲珍从伊宁市飞机场路××汽车租赁一辆×××号丰田牌越野车。2016年6月27日，被告人永金兰（另案处理）伙同何莲珍使用伪造的机动车登记证书、身份证复印件，由何莲珍冒用车主马某的身份，抵押租赁的×××号丰田牌越野车及伪造的手续，骗取被害人佟某2,120,000元，被害人佟某2的120,000元在案发前何莲珍全部还清，该车已被租赁公司收回。 上述事实，经被告人何莲珍对事实并无异议，经当庭质证，有以下证据证实，足以认定。 1.物证 （1）被害人佟某2提供伪造的×××号（所有人刘某）机动车登记证书原件；×××号（所有人马某）机动车登记证书原件，证实：被告人永金兰（另案处理）、周其胜（另案处理）伙同关志东（另案处理）、何莲珍诈骗被害人佟某2所使用的伪造的机动车登记证书。 2.书证 （1）常住人口信息表，证实：被告人何莲珍均是具有完全刑事责任能力的自然人，证明其犯罪主体身份。 （2）临时羁押证明、抓捕经过、被告人归案（抓获）情况说明，证实：被告人何莲珍系传唤到案。 （3）接受证据材料清单、伊宁市房地产交易与权属登记中心出具证明、非法印制的房屋所有权证书明细、王某提供房屋所有权证书复印件、借条四份复印件（借款人永金兰（另案处理）两份、马某一份、龙某一份）、龙某身份证复印件、龙某机动车驾驶证复印件，证实：2016年7月21日，被告人李金波（另案处理）冒用龙某的身份，抵押×××号车向王某借款170,000元；2016年8月11日，被告人永金兰（另案处理）、何莲珍（马某）为了隐瞒真相，使用伪造的房产证分别向王某出具借条。 （4）接受证据材料清单、佟某1提供王某身份证复印件、×××号车机动车行驶证复印件、借条复印件，证实：2016年1月18日，被告人金海（另案处理）向佟某1借款100,000元，何莲珍冒用王某的身份，使用伪造的身份证复印件、机动车行驶证复印件抵押。 （5）接受证据材料清单、贾某提供借条复印件，证实：2016年5月17日，何莲珍向贾某借款115,000元，于2016年5月23日前归还，由安某全额担保；2016年4月24日，永金兰（另案处理）向石某借款20,000元，期限20天，已全部归还；2016年7月24日，永金兰（另案处理）、周其胜（另案处理）向贾某借款17万元，抵押一辆车牌号为×××丰田霸道车，期限一个月。 （6）伊宁市××汽车俱乐部车辆租赁合同复印件、伊宁市飞机场路××汽车租赁合同复印件、接受证据清单、国宇汽车租赁合同复印件、伊宁市边境经济合作区××汽车租赁服务部汽车租赁合同复印件、伊宁市××汽车租赁部出具证明，证实：2016年6月18日，周其胜（另案处理）从伊宁市××汽车俱乐部租赁×××号陆地巡洋舰霸道车，租期一个月；2016年6月12日，永金兰（另案处理）从伊宁市飞机场路××汽车租赁丰田牌×××号车，租期一个月；2016年6月18日，金海（另案处理）从伊宁市飞机场路××汽车租赁丰田牌×××号车；2016年6月24日，何莲珍从伊宁市飞机场路××汽车租赁丰田牌×××号车，租期一个月；2016年7月9日，李金波（另案处理）从伊宁市飞机场路××汽车租赁×××号车；2016年12月27日，周其胜（另案处理）从×××汽车租赁部租赁丰田凯美瑞牌×××号车；2016年6月24日，何莲珍从×××汽车租赁部租赁丰田汉兰达牌×××号车；2016年6月11日，永金兰（另案处理）从×××汽车租赁部租赁丰田汉兰达牌×××号车；2016年7月26日，李金波（另案处理）从伊宁市边境经济合作区×××汽车租赁服务部租赁×××号车，期限三天；永金兰（另案处理）、周其胜（另案处理）曾于2016年在伊宁市×××汽车租赁部租赁车辆。 （7）接受证据清单、周某提供的借条复印件一份、李某1提供的借条复印件五份、收条复印件一份，证实：2016年1月14日，何莲珍向李某1借款100,000元，抵押一辆车，期限一个月，担保人张某。 （8）涉案车辆来源去向说明，证实：截止2017年5月26日，涉案车辆大部分已被租赁公司开回，仅被害人高某家中停放一辆金海（另案处理）冒用车主李某身份抵押的×××号黑色现代越野车暂未归还租赁公司。 （9）察布查尔县人民法院2017新4022刑初113号刑事判决书，证实：2017年6月15日被告人何莲珍因犯挪用公款罪被察县法院判处有期徒刑两年缓刑三年。 3.证人证言 （1）证人沙某的陈述，证实：2016年6月底的一天，马艳霞（何莲珍）通过李金波（另案处理）介绍认识沙某，沙某联系艾某，艾某又联系佟某2，马艳霞（何莲珍）向佟某2抵押一辆白色丰田汉兰达（×××）及马艳霞（何莲珍）身份证复印件、机动车登记证书借款12万元；2016年7月13日左右，戴建强（金海）（另案处理）通过李金波（另案处理）介绍，抵押一辆汉兰达（新F×××）及身份证复印件、机动车登记证书，向艾某借款10万元；2016年7月31日，刘天军（关志东）（另案处理）通过李金波（另案处理）介绍，抵押一辆白色丰田霸道（×××）及身份证复印件、机动车登记证书，向佟某2借款15万元；2016年10月13日前后，马某打电话向沙某借钱，沙某通过艾某介绍马某认识热某，热某和马某商量59只羊抵50,150元给马某，后永金兰（另案处理）和沙某、艾某将59只羊在伊宁市奶牛场巴扎以22,200元的价格卖出，钱都给了永金兰（另案处理）。 （2）证人夏某的陈述，证实：2016年6月初的一天，何莲珍通过于某介绍认识夏某，希望通过抵押一辆车向其借款6万元，夏某没有要车，对方已经把钱还的差不多了，夏某将借条还给了对方。 （3）证人郭某的陈述，证实：郭某和马某在伊宁市开发区××汽车租赁公司工作。2014年郭某通过朋友介绍认识周其胜（另案处理），周其胜（另案处理）在其店内租赁一辆黑色现代途胜车，后来更换为一辆白色丰田凯美瑞轿车；2016年6月11日，永金兰（另案处理）和金海（另案处理）来到公司租赁一辆车在清水河用车；2016年6月24日，何莲珍来公司租赁一辆车在清水河用车。后郭某通过拍照发至汽车租赁协会微信群发现永金兰（另案处理）、何莲珍等人在抵押车辆，后通过GPS将上述车辆用备用钥匙开回。 （4）证人张某的陈述，证实：2014年11月，张某通过侄子永某认识永金兰（另案处理）。2016年4月，永金兰（另案处理）和何莲珍找张某帮忙介绍人抵押车借款，张某给李金波（另案处理）打电话，李金波（另案处理）将永金兰（另案处理）等人介绍给他的嫂子纪某。 （5）证人李某2的陈述，证实：李某2在伊宁市开发区×××号开霸道汽车租赁部。2016年6月18日，伊宁市××汽车租赁公司小马向李某2借调两辆霸道车，车牌号分别是×××和×××，到了8月份，因为换机油李某2用备用钥匙从解放路五巷将两辆车开回，发现车辆行驶证不在车上。 4.被害人陈述 （1）被害人佟某2的陈述，证实：2016年6月27日12时，佟某2通过艾某、沙某介绍认识马艳霞（实为何莲珍），佟某2给了马艳霞（何莲珍）12万元，对方打了借条并将×××白色丰田汉兰达越野车抵押；2016年7月31日下午4点，佟某2通过艾某、沙某介绍认识刘天军（实为关志东），刘天军（实为关志东）出具15万元的借条，将×××白色丰田越野车抵押，佟某2让艾某将车放在其家中。佟某2给了刘天军（实为关志东）3.5万元，在农村信用社向刘天军（实为关志东）提供户名潘某（周其胜的妻子）的账户转账10万元，第二天又转账15,000元。 （2）被害人佟某1的陈述，证实：2016年1月18日，金海（另案处理）向佟某1借款10万元，并出具借条，王月芳（何莲珍）将×××号车抵押给佟某1，佟某1扣了5000元，部分转账部分现金给了金海（另案处理）。过了几天金海（另案处理）趁大门开着将车偷偷开走；佟某1向王月芳（何莲珍）核实，身份证复印件、行车证均系伪造。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人永金兰（另案处理）的供述与辩解，证实：2016年2月份，顾某介绍永金兰（另案处理）认识了金海（另案处理），永金兰（另案处理）用何莲珍的照片办了假的身份信息提供给何莲珍抵押车借了100,000元。 2016年4月份，永金兰（另案处理）让何莲珍通过金海（另案处理）找到了安某，用租来的车抵押给安某，问安某借了70,000元，另从安某那里以个人名义借款80,000元。 永金兰（另案处理）给何莲珍伪造身份信息和机动车登记本去东城花苑，永金兰（另案处理）和金海（另案处理）还有何莲珍、李金波（另案处理）四人一起找佟某2，将车辆抵押给他，抵押了120,000元。 2016年5月31日左右，永金兰（另案处理）打电话给金海（另案处理）让其和张某见面，通过一个介绍人用伪造何莲珍的身份信息和机动车登记本将车辆抵押给夏某，拿了60,000元，何莲珍将钱给了永金兰（另案处理）。 （2）被告人周其胜（另案处理）的供述与辩解，证实：永金兰（另案处理）让何莲珍在×××租赁公司租了一辆白色汉兰达越野车，然后又让何莲珍以自己的名义，拿假的机动车登记本和假的身份证抵押到了解放路六巷一个公司内，抵押了120,000元，钱给永金兰（另案处理）。 （3）被告人金海（另案处理）的供述与辩解，证实：2016年2月底，永金兰（另案处理）和何莲珍开着一辆越野车找到金海（另案处理），永金兰（另案处理）说车是何莲珍的，何莲珍说的另一个名字，和行车证上的姓名一样，之后金海（另案处理）介绍一个叫秀某的人，抵押那辆车给她们借了10万元，至今没有还。 （4）被告人李金波（另案处理）的供述与辩解，证实：2016年6月左右，何莲珍通过张某、李金波（另案处理）介绍，抵押一辆黑色汉兰达车，向纪某借款8万元，用了一个月按时还款后车被和连着拿走。 （5）被告人关志东（另案处理）的供述与辩解，证实：2016年7月31日，李金波（另案处理）开了一辆白色丰田霸道车找到关志东（另案处理），给他看了车的大本子、行车证、刘某的驾照（关志东的照片），让关志东（另案处理）冒用刘某抵押车辆向佟某2借款15万元，一个维吾尔族男子和一个回族男子担保，佟某2向潘某账户转账10万元，给了35,000元现金，关志东（另案处理）将车和手续抵押给佟某2，第二天转账15,000元。 （6）被告人何莲珍的供述与辩解，证实：2016年1月，永金兰（另案处理）用何莲珍的身份证套用他人名字制作了一个身份证复印件，金海（另案处理）和何莲珍使用虚假手续向秀某抵押一辆车借款10万元；2016年4月，永金兰（另案处理）让何莲珍使用虚假的身份信息、机动车登记手续，将一辆白色的丰田汉兰达抵押给纪某借款8万元；2016年5月25号左右，永金兰（另案处理）让何莲珍使用虚假的手续抵押一辆车向佟某2借款12万元；2016年5月31日左右，永金兰（另案处理）让何莲珍、金海（另案处理）通过张某介绍，使用虚假的手续向夏某借款6万元。案发后何莲珍向佟某2、夏某分别退还12万元、4万多元。 6.鉴定意见 （1）伊犁州公安局物证鉴定所出具伊州公物鉴（文）字[2016]42号、伊州公物鉴（文）字[2017]6号印章检验鉴定书，证实：送检的×××号（机动车所有人于某）、×××号（机动车所有人马某）、×××号（机动车所有人刘某）机动车登记证书系伪造。 7.辨认笔录，证实：被告人关志东（另案处理）能够准确辨认永金兰（另案处理）、周其胜（另案处理）、金海（另案处理）、李金波（另案处理）；被害人高某能够准确辨认被告人金海（另案处理）；被害人胡某能够准确辨认被告人周其胜（另案处理）；被害人李某1能够准确辨认被告人永金兰（另案处理）、周其胜（另案处理）、何莲珍；被害人周某能够准确辨认被告人永金兰（另案处理）；被害人佟某2、证人沙某能够准确辨认被告人关志东（另案处理）、金海（另案处理）；被害人纪某能够准确辨认被告人永金兰（另案处理）、佟瑞林（另案处理）、金海（另案处理）；被害人佟某1能够准确辨认被告人金海（另案处理）；被害人王某能够准确辨认被告人永金兰（另案处理）；被害人贾某能够准确辨认被告人永金兰（另案处理）、周其胜（另案处理）；证人沙某能够准确辨认被告人周其胜（另案处理）。 本院认为，被告人何莲珍伙同金海（另案处理）、永金兰（另案处理）使用伪造的机动车行驶证复印件、身份证复印件，冒用他人的身份，骗取他人钱财，被告人的行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人何莲珍在本案中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人何莲珍自愿认罪认罚，退还了部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人何莲珍于2017年6月15日因挪用公款罪被新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑。撤销缓刑与本案所判的刑罚合并执行，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县（2017）新4022刑初113号刑事判决书中对被告人何莲珍宣告缓刑的执行部分； 二、被告人犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，与之前犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，合并执行，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金，5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 三、对于未追缴回的赃款继续追缴，追缴后返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  余 翔 人民陪审员  李雅利 人民陪审员  孙玉勤 二〇二一年三月十六日 书 记 员  郭昌盛