山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终152号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉单位（原审被告单位）山西虎踞旅游山庄有限公司，统一社会信用代码911408267832753339，住所地:山西省运城市绛县南樊镇兰峪村村西。 法定代表人王某，男，1972年2月9日出生，山西虎踞旅游山庄有限公司法定代表人，执行董事兼总经理。 原审被告人王朝晖，男，1958年12月7日出生，汉族，专科文化，户籍所在地山西省运城市绛县，捕前住山西省运城市绛县，山西虎踞旅游山庄有限公司原法定代表人。2019年8月1日因犯非法吸收公众存款罪，被山西省侯马市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元，正在服刑中。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月16日被运城市公安局盐湖分局民警从晋城监狱解回，当日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年10月22日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定书，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司、原审被告人王朝晖犯非法吸收公众存款罪一案，于二0二0年十二月三十日做出（2020）晋0802刑初565号刑事判决。原审被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2008年9月2日，山西虎踞旅游山庄有限公司法定代表人由王某1变更为王朝晖，股东由王某1、王某4变更为王朝晖、王某4，王朝晖占80％股份，王某4占20％股份。山西虎踞旅游山庄有限公司经营范围为:生态绿化、旅游、服务、狩猎、农副产品购销、零售苗木、畜禽饲养，由王朝晖负责经营管理。2014年8月1日，王朝晖将80％股份中的51％转让给杜某红，增加杜某红为股东。2015年4月6日，王某4将20％股权中的10％转让给王某（系杜某红的丈夫），增加王某为股东。2017年1月19日，公司法定代表人由王朝晖变更为王某，新的法定代表人继续履行原法定代表人任职期间的债权债务。2014年10月至2016年12月底，时任山西虎踞旅游山庄有限公司法定代表人的被告人王朝晖，租用运城市天泰凤凰公寓9012室，设立山西虎踞旅游山庄有限公司运城办事处，雇佣彭某2的融资团队负责融资宣传，采用散发传单、带人免费到虎踞山庄旅游、讲解虎踞山庄等手段，让不特定人群投资虎踞山庄。后以山西虎踞旅游山庄有限公司名义向488名集资参与人（其中65岁以上老年人共350人）承诺收益（一年期年返利10％、二年期年返利15％、三年期年返利18％、五年期年返利20％），并签订合作协议、出具收款收据。被告人王朝晖雇佣的融资团队前后有两任负责人，第一任为彭某2（另案处理），第二任为吕某1（已判决），融资团队以现金形式吸收资金，吸收后融资团队自留资金的35％，剩余65％以现金形式交给被告人王朝晖。 2019年2月28日，运城诚惠达会计师事务所（普通合伙）作出鉴字[2019]0057号审计报告，审计意见为：2014年10月5日至2016年12月24日，山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处共收取488人投资款33305000元，归还本金10753000元，扣除已支付的利息3202940元，剩余款项19349060元未能归还。 同时查明，2019年8月1日，山西省侯马市人民法院作出（2019）晋1081刑初37号刑事判决书，判决:一、被告人王朝晖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；二、责令山西虎踞旅游山庄有限公司（虎踞山庄）和被告人王朝晖共同退赔赃款319万元归还集资参与人。判后，被告人王朝晖不服，提出上诉。2019年11月13日，山西省临汾市中级人民法院作出（2019）晋10刑终407号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。2020年1月17日，山西省运城市盐湖区人民法院作出（2019）晋0802刑初449号刑事判决书，判决：同案犯吕某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。 另查明，2020年8月25日，运城市公安局盐湖分局查封了山西虎踞旅游山庄有限公司的林权、不动产权证（房产证：1.绛房权证（2005）字第02-1619号，2.绛房权证（2008）字第03-0110号，3.绛房权证（2008）字第03-0111号。）。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.常住人口基本信息，证实被告人王朝晖，男，1958年12月7日出生，汉族，户籍所在地山西省绛县古绛镇城内村北坛小区。 2.犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表、违法犯罪前科记录查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”网上查询比对，并联系其户籍地绛县古绛镇派出所查询，王朝晖于2019年8月1日因犯非法吸收公众存款罪被山西省侯马市人民法院判处有期徒刑四年。 3.到案经过，证实王朝晖因非法吸收公众存款罪在晋城监狱服刑，运城市公安局盐湖分局于2020年9月16日将王朝晖从晋城监狱解回。 4.运城市公安局盐湖分局查封决定书、查封清单，证实2020年8月25日查封山西虎踞旅游山庄有限公司林某、不动产权证：1.绛房权证（2005）字第02-1619号、（2008）字第03-0110号、0111号。 5.山西省侯马市人民法院（2019）晋1081刑初37号刑事判决书，证实：一、被告人王朝晖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；二、责令山西虎踞旅游山庄有限公司（虎踞山庄）和被告人王朝晖共同退赔赃款319万元归集资参与人。 6.山西省临汾市中级人民法院（2019）晋10刑终407号刑事裁定书，证实裁定驳回王朝晖的上诉，维持山西省侯马市人民法院（2019）晋1081刑初37号刑事判决书。 7.山西省运城市盐湖区人民法院（2019）晋0802刑初449号刑事判决书，证实被告人吕某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 8.2020年10月23日王某5提供的协议、山西虎踞旅游山庄有限公司关于债权债务承担的说明、照片1页，证实甲方：山西虎踞旅游山庄有限公司，乙方：杜某红，丙方：山西虎踞旅游山庄有限公司股东王朝晖、王某4，1.甲方共欠乙方一千五百万元的借款，丙方为担保人；2.同意变更甲方法定代表人为王某，公司运营按（公司法）及公司章程。 9.吸毒现场检测报告书，证实王朝晖的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 10.企业信息查询单、公司设立登记申请书、公司股东（发起人）名录、企业名称预先核准通知书、公司董事会成员、监事会成员、经理情况、出资协议书、绛县朝晖生态农庄有限公司第一次、第二次股东会议决议、公司（企业）法定代表人登记表、法定代表人任职文件、公司变更登记申请书、绛县朝晖生态农庄有限公司章程修正案、指定代表或者共同委托代理人的证明、山西虎踞旅游山庄有限公司关于承担债权债务的说明、股份转让协议、辞职书、山西虎踞旅游山庄有限公司2008年第二次股东会决议、2011年第三次股东会决议、任免书、章程修正案、有限责任公司变更登记申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、关于债权债务承担的说明、聘任书、股东会决议、解聘书、任命书、法定代表人信息、公司登记（备案）申请书、股权转让协议章程、信用承诺书，证实山西虎踞旅游山庄有限公司企业信息。 11.同案犯吕某1的人员电子档案、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表、违法犯罪前科记录查询情况、到案经过。 12.运城市中心医院诊断治疗建议书，证实王朝晖的诊断结果为：冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死（下壁+后壁）、心肺复苏术后新功能Ⅰ级（killip分级）。 13.陈某2杰提供的虎踞公司在运城吸收群众并兑换利息、合同人员名单共计42页。 14.山西虎踞旅游山庄有限公司资产单。 15.山西虎踞旅游山庄有限公司公章使用登记表。 16.借款收据、借款合同、借条、中国工商银行汇款单，证实王朝晖向王某、杜某红借款情况。 17.关于山西虎踞旅游山庄有限公司股权转让的协议，证实王朝晖将其名下51%股权转让到杜某红名下。 18.275名报案人员名单。 19.山西虎踞旅游山庄有限公司房屋所有权登记证及申请表复印件各两份。 20.土地使用证复印件一份。 21.山西虎踞旅游山庄有限公司企业信息查询单。 22.吸毒现场检测报告书，证实吕某1的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 23.吕某1在逃人员登记/撤销表。 24.量刑建议书、认罪认罚具结书。 （二）证人证言 1.2019年3月6日证人王某的证言，主要内容：2014年4月底，我成立了运城市甲鑫融企业管理咨询有限公司，主要是代理房产销售及企业信息咨询业务，同年7月底有人到公司找到我说有个企业想用钱，能否借款，我就了解一下企业的基本情况，也就是王朝晖的山西虎踞旅游山庄有限公司。过了几天，我和王朝晖见面，王朝晖详细给我介绍了虎踞山庄的发展状况，我到绛县实地考察，考察回来我觉得这个项目不错，可以放款，为了保证我资金的安全，我提出让公职人员担保才能放款，王朝晖同意了，随后提供担保，我就借给王朝晖300万元，约定月利息5分，时间6个月。过了一段时间，王朝晖找我继续借款，我觉得风险太大，提出让用虎踞山庄的股权质押，还需要找担保人，王朝晖同意，把虎踞山庄51%股份转到我妻子杜某红名下，并到工商机关办理股份过户手续，我就又借给了他300余万元，约定月利息5分，时间为6个月。到了约定还款期间，我找王朝晖要钱，王朝晖还不上，我要他必须还款，王朝晖说太原、深圳、郑州有投资团队要投资虎踞山庄，我一合计，投资团队的投资款进虎踞山庄的公户，我拿上虎踞的公章、财务章就能监管投资款，我就向王朝晖提出要虎踞的公章、财务章，王朝晖就同意了，并签订了董事会决议，虎踞的公章、财务章由杜某红保管，过了几天，王朝晖派人把虎踞的公章、财务章给了我。王朝晖向我介绍虎踞山庄占地一万多亩，政府每年给虎踞山庄拨款很多，每年办门球赛、餐饮、住宿、林木出售等能挣钱。不久王朝晖提出还要借款，我提出要王朝晖20%虎踞山庄的股份质押，王朝晖只给我转10%虎踞山庄的股份，并到工商机关办理股份过户的手续，我就又借给他钱了。到了2017年1月底，王朝晖一直没有还钱，我发现王朝晖在欺骗我，虎踞山庄的面积只有三千多亩，山庄好多苗木都是别人的，不见投资款进账，为了保证资金安全，我就逼王朝晖把法人过户给我，王朝晖拖了几个月，没有办法，就把法人过户给我。我借给王朝晖本金800万元，2017年1月底，在过户虎踞山庄法人时，我和王朝晖算了一下，连本带息，王朝晖一共欠我1500万元，王朝晖没有归还欠款，基本没有付过利息。2018年王朝晖找到我说有人投资购买虎踞山庄，我们之间的欠款怎么归还，我提出我从2017年开始经营虎踞山庄投资了100多万元，最后，经协商达成协议王朝晖付给我1000万元，我将61%虎踞山庄股份给王朝晖。后来，王朝晖被侯马公安局刑拘，王朝晖委托梁三管找我协商归还欠款，我和梁三管达成协议王朝晖付给我900万元，我将61%虎踞山庄股份给王朝晖。王朝晖没有归还欠款，我借给王朝晖钱都是先扣除一个月利息，才将钱给他，王朝晖只给我付过一两个月的利息，多少钱我记不清了。我从王朝晖处将虎踞山庄的公章、财务章拿走后，放在位于盐湖区条山街怡景华庭对面的涛联惠科技有限公司办公室，王朝晖在我处盖过公章，大部分都是王朝晖本人拿着虎踞山庄的投资合同来盖公章和财务章，有时候王朝晖也让别人拿虎踞山庄的投资合同来盖公章和财务章，只要是使用虎踞山庄的公章和财务章，王朝晖都在登记本上登记。 2.2018年12月9日、2019年1月8日、1月21日证人陈某1的证言，主要内容：我2014年6月左右到2016年10月在虎踞山庄工作。2014年6月左右，吕某2给我打电话说有一个项目缺一个讲师，我就和吕某2到虎踞山庄见到了王朝晖，王朝晖先给我介绍了一下虎踞山庄的情况，主要目的就是让我给游客和虎踞山庄被邀请的人讲课，每个月给我发3000-4000元左右工资，如果一个月都没有讲课，就没有工资，需要我上去讲课的时候王朝晖或者吕某2给我打电话，我就去讲课，我主要就是按照王朝晖给我安排的工作，给去的人讲解王朝晖的个人事迹、虎踞山庄的现状以及发展规划，如果投资合作的话，不仅能在山庄享受特殊优惠待遇，而且有投资收益，具体怎么投资、投资多少、收益多少我不清楚，我只是给他们讲到。具体情况可以找虎踞山庄市场部相关工作人员，也就是说谁带去的人谁负责对接，吕某2当时负责运城地区的业务，带运城地区的游客和被邀请人参观和投资虎踞山庄。到了2015年11月左右，吕某2又把我介绍给侯马一个姓吕某3和姓邱的人，姓吕某3和姓邱的是帮虎踞山庄邀请侯马社会人员去山庄参观旅游，谈投资合作的事情，被邀请的人进入山庄以后就先在山庄免费参观一圈，中午到餐厅吃饭，我就给他们讲课，跟之前讲的一样。2016年3、4月份侯马的游客和被邀请的人基本没有了，但是还有运城地区的游客和被邀请的人前来参观、投资，到2016年10月王朝晖和吕某2给我打电话说我不用再去山庄工作了。我在虎踞山庄工作期间，每个月讲两次左右的课。 3.2018年12月4日证人王某1的证言，主要内容：山西虎踞旅游山庄有限公司具体什么时间注册成立的我不清楚，刚成立的时候我是法人，股东有谁我都不清楚，都是王朝晖办理的。大概从2007年以后法人就由我的名字变更为王朝晖，2017年1月公司的法人从王朝晖变更为一个叫王某的人，股东有王朝晖、王某4，具体持多少股我不清楚。2016年年底王朝晖的山西虎踞旅游山庄有限公司经营不下去了，王朝晖之前借过王某很多钱，具体多少不知道，还不了钱，王朝晖与王某协商将公司的股份抵押给王某，具体抵押了多少我不清楚，在2017年1月份，法人就变更为王某了，2017年3月份王某开始负责经营公司。我在虎踞山庄主要照看虎踞山庄，招呼工人干活，给工人结账等。2017年3月份王某他们的人到山庄后，我就不在山庄负责任何工作了。王朝晖面向社会非法吸收资金的事情我不清楚，从2015年到2016年期间我只知道有一个小团队经常带着侯马很多老年人去山庄旅游、吃饭，让去的人投资虎踞山庄，具体怎么投资我不清楚。王朝晖在侯马吸收了多少人、吸收了多少钱我不知道。这个小团队一个姓吕某3和一个姓邱的人，每次都坐着大巴车带着几十个人在山庄吃过饭以后，给我结账，每人十元钱饭钱，他们吃完饭就走了。2015年至2016年期间王朝晖给过我钱，都是以现金形式给我的，让我付工人工资、山庄的日常开支，还有一部分工程款，这些都有打条，这些凭证都是我保存着，在山庄我的办公室，我整理完提供给公安机关。 4.2019年1月17日证人王某2的证言，主要内容：运城市盐湖区天泰凤凰公寓912房是我的房产，2014年6月至2016年6月租赁给绛县人王朝晖作办公使用，2016年7月至今租赁给李娜作美容机构使用。2014年，天泰凤凰公寓912房原由我个人公司使用，后我公司搬离该地方，于是我就在运城的灵通资讯上刊登了出租信息。2014年6月，王朝晖打电话联系要求租房，最后我和王朝晖谈好每年3万元的租金，共租两年，第一年的租金是签订租赁协议后王朝晖以现金支付给我，第二年的租金是在第一年租期到后王朝晖以现金支付给我的。2016年3月左右，天泰凤凰公寓物业给我打电话说912房欠物业费，我当时给物业说912租赁出去了，物业说912房一直没人，我就联系王朝晖，但很长时间都没联系上，我就先将物业费交了，房子到期后我就转租出去了。 集资参与人的陈述 1.2018年2月28日陈某2杰的陈述，主要内容：2014年6月份，虎踞公司业务员在南风广场做宣传资料介绍公司名下的产业，向社会人士融资、出利息，我简单看了一下，不久到绛县该公司实地考察了一下，见到了公司法人王朝晖，我陆续投入47万元。2014年9月份，王朝晖给我打电话，让我去他公司盐湖区办事处上班，月工资1500元，我问王朝晖公司是怎么运作的，王朝晖给我说，他现在和招资公司合作，按照比例分钱，招资公司负责发展客户，我只和招资公司对接，我退休后没有事做，就答应了他，随后我到该公司上班，直到2016年8月底，公司停止业务。我收招资公司的钱，开具虎踞公司的收据并交给招资公司，我去的时候招资公司替绛县虎踞公司在运城开展业务有一年多了。招资公司就是替虎踞公司在运城发展业务，面向闻喜、永济、万某、夏县等县市。客户交投资款，招资公司抽40%利润，剩余的60%交给虎踞公司。2014年，招资公司抽40%利润，剩余60%交给虎踞公司。2015、2016年抽35%。收业务的钱大部分都是王朝晖自己来收取现金，一部分打到王朝晖的指定账户，王朝晖归还了甲鑫融资公司王某200余万元。我在虎踞公司投资了37万元，我亲戚朋友投资了75万元，我一共返利几千元，我实际损失112万元。 2019年1月9日的陈述，主要内容：王朝晖让我给王某送钱，还拿虎踞山庄的空白合作协议书、空白收款收据找王某盖过虎踞公司的公章、财务章。我在虎踞山庄位于盐湖区凤凰公寓办事处工作期间，王朝晖给我打电话让我给王某送6.5万元，我让王某给我出收条，王某不出收条，我和他还因此事吵过架，王某给王朝晖打电话说他不出收据，王朝晖给我打电话说，王某不出收条就算了，我记好时间和数字就行。王朝晖给我打电话，让我拿上空白的合作协议、收款收据，到锦绣花城北区王某处找他盖章，我到了王某处，王某就在空白的合作协议、收款收据上面盖上虎踞公司的公章和财务章，随后我就拿上盖好的合作协议、收款收据交给其他工作人员。我替王朝晖给王某就送了一次6.5万元，王朝晖欠王某600万元，利息5分，我送的就是王朝晖还王某的钱和利息，王某知情，虎踞公司的合作协议、收款收据都是在王某处盖章。盐湖区凤凰公寓虎踞山庄办事处吸收投资者580余人，2700余万元资金。王朝晖一共还了王某280万元，绛县法院在我跟前复印过账目。 2019年5月5日的陈述，主要内容：我在虎踞山庄运城办事处工作期间，经理过两任经理，庞某、吕某1。虎踞山庄运城办事处经理的职责是招聘业务员和讲解人，印刷宣传资料、组织投资者会议、聚餐、实地到绛县的虎踞山庄参观等。我印象2016年正月十五前后，吕某1开始任经理，吕某1用的第一个会计是米雪，后来换成了黄晓怡，吕某1一直做到2016年12月份办事处停业。吕某1的团队一共获利多少我没有算过，我记住的账目上有记载，吕某1的团队一共分得30%，吕某1还替王朝晖垫资30多万元，我的账目上也有记载。 2019年1月16日的陈述，主要内容：盐湖区虎踞山庄办事处吸收580余人，2700余万元。招资公司拿走他应得的四成，剩余的六成是王朝晖所得2700余万元。 2.2018年2月27日史玉平的陈述，主要内容：2015年12月，虎踞公司的业务员岳阳发宣传资料介绍该公司的业务，我简单看了下，不久，我就去绛县该公司实地看看，并看了一些资料。2015年12月19日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，给虎踞公司运城点的负责人陈某2杰交了2万元现金，陈某2杰签好一份合作协议编号AD004给了我，我在这份协议上签字，该合同约定借款期限一年，年返利10%，2016年12月18日，我给虎踞公司的工作人员陈某2杰交了3万元现金，签订一份合作协议编号AG059，该合同约定借款期限一年，年返利10%，同年7月21日，我给陈某2杰交了1万元现金，签订一份合作协议编号AK001，该合同约定借款期限一年，年返利10%，我一共投入了三笔共计6万元，2016年10月底，虎踞公司在盐湖区的办公室停业，我就联系虎踞公司的法人王朝晖，王朝晖找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 3.2018年2月27日马兰的陈述，主要内容：2015年6月，我在西花园晨练，虎踞公司的业务员发宣传资料介绍该公司的业务，我简单看了一下，不久，我和朋友一起到该公司实地看看，并看了一些资料，2015年10月底，虎踞公司在盐湖区的工作人员在明收源酒店组织聚餐签单，我就交了100元押金，并领了一桶食用油。过了几天，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，给陈某2杰交了12万元现金，一笔6万元，另一笔6万元，陈某2杰签好两份合作协议AC013、AC014给我，我分别在这两份协议上签字，该合同约定借款期限两年，年返利15%；同年12月18日，我给虎踞公司陈某2杰交了4万元现金，签订一份合作协议编号AC095，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年7月13日我给陈某2杰交了5万元现金，签订一份合作协议编号AF087，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年8月23日，我给陈某2杰交了5万元现金，签订一份合作协议编号AH078，该合同约定借款期限一年，年返利10%，2016年9月23日，我给陈某2杰交了5万元现金，签订一份合作协议编号AP036，该合同约定借款期限一年，年返利10%，2016年10月20日，我给陈某2杰交了6万元现金，签订一份合作协议编号AP075，该合同约定借款期限一年，年返利10%，我一共投入了7笔共计37万元现金，2016年10月底的时候，虎踞公司在盐湖区的办公室停业，我联系虎踞公司的法人王朝晖，王朝晖找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 4.2018年2月28日王小囤的陈述，主要内容：2014年7月，虎踞公司的业务员发宣传资料介绍虎踞公司名下的产业，向社会人士融资、出利息，我简单看了一下，不久，我就去绛县该公司实地看看，并看了一些资料。2014年7月14日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，在业务员介绍下，给虎踞公司运城点的会计交了3万元现金，并以我妻子姚永仙的名义签好一份合作协议（编号C005，投资2万元），以我名义签好一份合作协议（编号C006，投资1万元），我在这两份协议上签字，该两份合同约定借款期限三年，年返利18%；同年11月8日，我给虎踞公司的会计交了1万元现金，以姚永仙名义签订一份合作协议（编号H023，合同约定借款期限三年，年返利10%）；同年12月11日，我给虎踞公司的会计交了1万元现金，以姚永仙的名义签订一份合作协议（编号H046，合同约定借款期限三年，年返利10%）；2015年1月2日，我给虎踞公司的会计交了2万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号W002，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年8月19日，我给虎踞公司的会计交了5万元现金，以姚永仙的名义签订一份合作协议（编号AA014，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年8月21日，我给虎踞公司的会计交了3万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号AA020，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年9月21日，我给虎踞公司的会计交了1万元现金，以姚永仙的名义签订一份合作协议（编号AB004，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年12月28日，我给虎踞公司的会计交了2万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号AD013，合同约定借款期限二年，年返利15%）；2016年3月12日，我给虎踞公司的会计交了1万元现金，以姚永仙的名义签订一份合作协议（编号AD066，合同约定借款期限一年，年返利10%）；同年4月26日，我给虎踞公司的会计交了2万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号AG011，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年7月13日，我给虎踞公司的会计交了1万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号AF088，合同约定借款期限一年，年返利10%）；同年8月17日，我给虎踞公司的会计交了2万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号AF088，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年10月6日，我给虎踞公司的会计交了1万元现金，以我的名义签订一份合作协议（编号AP052，合同约定借款期限二年，年返利15%）；同年10月28日，我给虎踞公司的会计交了3万元现金，以姚永仙的名义签订一份合作协议（编号AP052，合同约定借款期限一年，年返利10%）；我一共投入了15笔共计28万元现金。2016年11月左右，虎踞公司在盐湖区的办公室停业了，我联系虎踞公司的法人王朝晖索要利息，王朝晖找各种理由推脱，我没有办法就报案了。我一共返利30900元。 5.2018年10月18日梁凤仙的陈述，主要内容：2013年3月份，我在南风广场锻炼，虎踞公司的业务员在南风广场发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，该公司的业务员就让我到天泰凤凰公寓9012室参与活动，给我讲虎踞山庄的业务、介绍王朝晖发展虎踞山庄的过程，我多次参加了公司的会餐、旅游，还多次到绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我开始投资1万元，2014年我投资的1万元和本金就回来了。2014年9月27日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，给虎踞公司的业务员交了1万元现金，他给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，业务员给了我一份合作协议A035，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限三年，年返利18%；2014年12月16日，我给虎踞公司的工作人员张某交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号H049，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年4月25日，我给虎踞公司的工作人员张某交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号S028，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年9月24日，我给虎踞公司的工作人员张某交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB024，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年12月16日，我给虎踞公司的工作人员张某交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AC077，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年3月28日我给虎踞公司的工作人员张某交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE038，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年5月27日，我给虎踞公司的工作人员张某交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG080，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年7月22日，我给虎踞公司的工作人员刘某1交了10万元现金，陈某2杰给我出具了一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某1签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK011，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年9月27日，我给虎踞公司的工作人员刘某1交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某1签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP046，该合同约定借款期限两年，年返利15%。2016年9月底，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人，我给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 6.2018年10月18日董世安的陈述，主要内容：2013年3月份，我在西花园晨练，虎踞公司的业务员在西花园发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，该公司的业务员周某、刘某2组织我们几十个人到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我到实地去了两三次。2014年3月9日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，给虎踞公司的业务员周杰交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，周杰签好一份合作协议B018给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP046，该合同约定借款期限三年，年返利18%；同年11月27日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号H039，该合同约定借款期限两年，年返利15%；同年12月31日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号H072，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年3月4日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号W013，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年3月25日我给虎踞公司的业务员刘某2交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号047，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年6月11日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号E038，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年7月16日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了10万元现金，陈某2杰给我出具了一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号Q053，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年8月24日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AA025，该合同约定借款期限三年，年返利18%；2015年9月28日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB014，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年5月8日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号E004，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年3月28日，我给虎踞公司的业务员刘某2交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，刘某2签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE034，该合同约定借款期限两年，年返利15%。2016年11月底，到期的合同不能兑付，我给业务员刘某2打电话也联系不上，到了办事处也找不到人，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 7.2018年10月18日马希胜的陈述，主要内容：2013年3、4月份，我在南风广场晨练，虎踞公司的业务员在南风广场发传单，介绍该公司的业务，我简单看了一下，不久，虎踞公司的业务员张某组织我们几十个人到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料。2015年8月4日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，我给虎踞公司的工作人员张某交了10万元现金，陈某2杰给我出具了一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，张某签好一份合作协议Q084给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限两年，年返利15%；同年12月23日，我给虎踞公司的工作人员张某交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，签订一份合作协议编号AD008，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年3月30日和31日，我给虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具了两份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，签订两份合作协议编号AE043、R014号，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2017年8月4日我给虎踞公司的业务员交了5万元现金，陈某2杰给我出具了一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，签订一份合作协议编号AF094，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2017年12月底，虎踞公司在盐湖区的办公室停业，到期的合同不能兑付，王朝晖找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 8.2018年10月18日任福元的陈述，主要内容：2014年11月份，我在西花园晨练，虎踞公司的业务员李**在发宣传资料介绍该公司的业务，不久，该公司就邀请我到绛县实地看看，并看了一些资料。2014年11月18日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，我给虎踞公司运城点的负责人陈某2杰交了3万元现金，陈某2杰将签好的一份合作协议（H028号）给了我，我以我妻子柴淑娃的名义签订了该合同，合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年3月11日，交了2万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（W026），借款期限两年，年返利15%；2015年5月8日，交了1万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（E005），借款期限两年，年返利15%；2015年6月24日，交了5万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（Q016），借款期限两年，年返利15%；2015年11月30日，交了1万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（AC060），借款期限两年，年返利15%；2016年1月3日，交了3万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（AD019），借款期限一年，年返利10%；2016年3月29日，交了1万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（AE040），借款期限两年，年返利15%；2016年4月21日，交了1万元现金，以我的名义签订一份合作协议（AE082），借款期限两年，年返利15%；2016年7月22日，交了1万元现金，以柴淑娃的名义签订一份合作协议（AK008），借款期限一年，年返利10%；我一共投入了10笔共计19万元现金。2016年10月底，虎踞公司在盐湖区的办公室停业了，为了索要本金和利息，我联系虎踞公司法人王朝晖，王朝晖找各种理由推脱，我没有办法就报案了。我实际损失17.35万元。 9.2018年9月25日季有根的陈述，主要内容：2014年12月份，我在南风广场锻炼时，虎踞公司的业务员刘某1在发宣传资料介绍该公司的业务，并用大巴邀请我和其他投资人到绛县实地查看，并介绍公司法人王朝晖是绛县林业局原局长，常年致力发展绿化项目等。2014年12月18日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，我给虎踞公司运城点的负责人（老陈）交了1万元现金，并以我的名义签订（H051号）合作协议；2015年3月6日，交了1万元现金，签订合作协议（W015）；2015年3月26日，交了1万元现金，签订合作协议（W048）；2015年4月26日，交了1万元现金，签订合作协议（S035）；2015年5月30日，交了1万元现金，签订合作协议（E045）；2015年9月26日，交了1万元现金，签订合作协议（AB030）；2015年12月18日，交了1万元现金，签订合作协议（AC091）；2016年6月27日，交了1万元现金，签订合作协议（AF052）；2016年9月21日，交了2万元现金，签订合作协议（ap032），合同约定期限均为两年，年返利15%，我一共投入了9笔共计10万元现金。2016年8月份左右，虎踞公司在盐湖区的办公室停业了，为了索要本金和利息，我联系虎踞公司法人王朝晖，王朝晖找各种理由推脱，我没有办法就报案了。我实际损失9.1万元。 10.2018年10月19日孙保门的陈述，主要内容：2014年5月，我在盐湖中学附近锻炼时，虎踞山庄公司的业务员张某发宣传单介绍该公司的业务，之后几天多次宣传，并用大巴邀请我和其他投资人到绛县实地查看，并介绍公司法人王朝晖是绛县林业局原局长，常年致力发展绿化项目等。2014年5月31日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，我给虎踞公司运城点的会计（陈某2杰）交了5万元现金，以我的名义签订（B075）合作协议，期限五年，年返利20%；2014年12月29日，交了4万元现金，签订合作协议（H070），期限三年，年返利18%；2015年2月10日，交了10万元现金，签订合作协议（W009），期限三年，年返利18%；2015年2月28日，交了5万元现金，签订合作协议（W010），期限三年，年返利18%。我一共投入四笔共计24万元现金，2017年12月份，我的合同到期了，我到虎踞公司领取利息，发现虎踞公司已经关门了，只有一个老周在那留守着，因为拿不回我的本金，我就报案了。我一共返利5.42万元，实际损失18.58万元。 11.2018年10月30日张如意的陈述，主要内容：2014年7月份，我在西花园广场锻炼时，虎踞公司的业务员在西花园发传单，宣传绛县林业局原局长王朝辉在绛县开发虎踞山庄，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游、讲座，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝辉给我们讲解，我觉得这个项目还不错，该公司的业务员李**也给我做工作，我就到天泰凤凰公寓9012室开始投资。2014年11月27日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，通过李**交了5万元现金，陈某2杰给我出具了一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**给了我一份合作协议H037，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2014年12月25日，通过李**交了5万元现金，陈某2杰给我出具了一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号H068，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年3月6日，通过李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号W014，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2015年4月20日，通过李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号S08，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年4月27日，通过李**交了10万元现金，陈某2杰给我出具了一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG016，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年5月13日，通过李**交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG037，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年5月10日，通过李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG028，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年9月17日，通过李**交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK080，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年9月21日，通过李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份52万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB007，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年9月27日，通过李**交了5万元现金，陈某2杰给我出具了一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP020，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年10月19日，通过李**交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP068，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2015年10月24日，通过李**交了6万元现金，陈某2杰给我出具了一份6万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB078，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年2月28日，通过李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD034，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年3月25日，通过李**交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE014，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年6月22日，通过李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具了一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF035，该合同约定借款期限两年，年返利15%；2016年7月28日，通过李**交了10万元现金，陈某2杰给我出具了一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE014，该合同约定借款期限两年，年返利15%。2016年下半年的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。我一共返利2.1万元，我实际损失62万元。 12.2018年10月30日李雪琴的陈述，主要内容：2015年元月份，我在南风广场锻炼时，虎踞公司的业务员在西花园发传单，宣传绛县原林业局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游、讲座，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我觉得这个项目还不错，该公司的业务员就让我到天泰凤凰公寓9012室，我就开始投资，2015年11月19日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书AC029，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年3月4日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD058，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年3月20日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE002，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年4月22日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE090，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年5月23日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG063，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年5月27日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG077，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年8月23日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了4万元现金，陈某2杰给我出具一份4万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK076，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年8月23日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK080，该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年9月23日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的财务小黄交了6万元现金，陈某2杰给我出具一份6万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，财务小黄给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP037该合同约定借款期限1年，年返利10％。2016年10月底的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 13.2018年10月30日陈兰香的陈述，主要内容：2015年3月份，我在西花园广场锻炼时，虎踞公司的业务员在西花园发传单，宣传绛县林业局原局长王朝辉在绛县开发虎踞山庄，发展养老等，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游、讲座，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，不久，该公司的业务员就让我到天泰凤凰公寓9012室，我就开始投资，2015年6月3日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012的办公室，给虎踞公司的李**交了5万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**给了我一份合作协议书，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号TE053，该合同约定借款期限三年，年返利18％。2016年3月5日，我给虎踞公司的李**交了2.5万元现金，陈某2杰给我出具一份2.5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD059，该合同约定借款期限两年，年返利15％。2016年4月23日，我给虎踞公司李**交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG004，合同约定借款期限两年，年返利15％。2016年6月3日，我给虎踞公司的李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG084，该合同约定借款期限两年，年返利15％。2016年6月17日，我给虎踞公司的李**交了4万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF025，该合同约定借款期限两年，年返利15％。2016年9月底的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 14.2018年10月30日陶金娥的陈述，主要内容：2016年元月份，我在西花园锻炼时，虎踞公司的业务员在西花园发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，发展养老等，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，不久，该公司的业务员让我到天泰凤凰公寓9012室，我就开始投资。2016年3月30日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，给虎踞公司的业务员李**交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，业务员李**给了我一份合作协议书AE041，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限为二年，年返利10%；2016年4月10日，我给虎踞公司的李**交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE055，该合同约定借款期限两年，年返利15％；2016年6月25日，我给虎踞公司的李**交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF047，该合同约定借款期限两年，年返利15％；2016年10月22日，我给虎踞公司的李**交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP082，该合同约定借款期限一年，年返利10％。2016年11月底的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 15.2018年10月30日刘顺当的陈述，主要内容：2014年元2月份，我在西花园锻炼时，虎踞公司的业务员在西花园发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，发展养老等，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我觉得这个项目还不错，该公司的业务经理彭博也给我做工作，我就到天泰凤凰公寓9012室开始投资。2014年3月1日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，通过虎踞公司的业务员交了3万元现金，陈某2杰给我出具了一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄给了我一份合作协议书B012，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限为三年，年返利18%；2014年4月1日，通过虎踞公司的业务员交了9万元现金，陈某2杰给我出具一份9万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号B036，该合同约定借款期限三年，年返利18％；2015年11月19日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AC038，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2015年11月19日，通过虎踞公司的业务员交了1.5万元现金，陈某2杰给我出具一份1.5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AC039，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2015年12月7日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AC068，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年2月1日，通过虎踞公司的业务员交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD048，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年3月2日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD054，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年3月2日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD055，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年3月16日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD075，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年3月18日，通过虎踞公司的业务员交了11万元现金，陈某2杰给我出具一份11万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD079，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年3月28日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE028，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年3月31日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE029，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年4月5日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE050，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年4月18日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE070，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年4月21日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE080，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年5月9日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG027，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年5月26日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG069，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年5月17日，通过虎踞公司的业务员交了5万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG045，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年6月23日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF038，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年7月4日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF072，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年7月22日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK013，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年8月29日，通过虎踞公司的业务员交了5万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK082，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年9月10日，通过虎踞公司的业务员交了5万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD023，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年9月17日，通过虎踞公司的业务员交了6万元现金，陈某2杰给我出具一份6万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP022，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年10月27日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP089，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2016年1月18日，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD026，该合同约定借款期限三年，年返利18％；2016年10月14日，通过虎踞公司的业务员交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP088，该合同约定借款期限三年，年返利18％；2016年3月14日，通过虎踞公司的业务员交了4万元现金，陈某2杰给我出具一份4万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD068，该合同约定借款期限一年，年返利10％；2015年8月27日，通过虎踞公司的业务员交了6万元现金，陈某2杰给我出具一份6万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AA058，该合同约定借款期限三年，年返利18％；2015年10月7日，通过虎踞公司的业务员交了5万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，小黄签好一份合作协议书给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB043，该合同约定借款期限五年，年返利20％。2016年下半年的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 2019年5月5日的陈述，主要内容：我认识山西虎踞山庄旅游有限公司驻运城办事处招资团队经理“庞某”，我在凤凰公寓跟庞某闲聊时，我问他的一些情况，他告诉我他叫彭博，他姐姐米雪，过继给了他舅舅，米雪也给我说她原来在康中上学，崔万管是她老师，崔万管也在虎踞山庄投资了。彭博，男，32岁，身高178左右，身体较胖，陕西口音；米雪，女，38岁，身高165左右，身体较胖，陕西口音。 16.2018年11月2日裴香兰的陈述，主要内容：2015年9月份，我送完孩子在南风广场锻炼时，虎踞公司的业务员在南风广场发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，发展养老等，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我觉得这个项目还不错，该公司的业务经理也给我做工作，我就到天泰凤凰公寓9012室开始投资。2015年10月15日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，通过虎踞公司的业务员交了1万元现金，陈某2杰给我出具了一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，给了我一份合作协议书AB042，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限为一年，年返利10%；2016年6月10日，通过虎踞公司的业务员交了4万元现金，陈某2杰给我出具一份4万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF012，该合同约定借款期限1年，年返利10%；2016年7月2日，通过虎踞公司的业务员交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF076，该合同约定借款期限1年，年返利10%；2016年8月5日，通过虎踞公司的业务员交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK046，该合同约定借款期限1年，年返利10%；2016年9月2日，通过虎踞公司的业务员交了3万元现金，陈某2杰给我出具一份3万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK100，该合同约定借款期限1年，年返利10%。2016年下半年的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 17.2018年11月2日张富贵的陈述，主要内容：2015年6月份，我和妻子吉凤英在西花园锻炼时，虎踞公司的业务员在南风广场发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，发展养老等，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我简单看了一下，我多次参加了公司的会餐、旅游，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我觉得这个项目还不错，该公司的业务经理也给我做工作，我就到天泰凤凰公寓9012室开始投资。2015年6月23日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，通过虎踞公司的业务员交了5万元现金，小陈给我出具了一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，给了我一份合作协议书Q010，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限为五年，年返利20%；2016年6月22日，虎踞公司的业务员打电话告诉我上次投资的5万元有1万元利息，到公司办公室后，工作人员告诉我他们要完成任务，我的钱马上又不用，不如继续投资公司，小陈给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF034，该合同约定借款期限1年，年返利10%；2016年7月21日，通过虎踞公司的业务员交了10万元现金，小陈给我出具一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AK003，该合同约定借款期限1年，年返利10%。2016年下半年的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 18.2018年11月2日吉凤英的陈述，主要内容：2015年6月份，我和老伴在西花园锻炼时，虎踞公司的业务员在南风广场发传单，宣传绛县林业局原局长王朝晖在绛县开发虎踞山庄，发展养老等，搞五大产业，现在资金紧张，需要在社会上寻找投资人投资，我跟着多次参加了公司的会餐、旅游，还多次到山西绛县虎踞山庄实地看看，并看了一些资料，王朝晖给我们讲解，我觉得这个项目还不错，该公司的业务经理也给我做工作，我就到天泰凤凰公寓9012室开始投资。2015年6月26日，我到虎踞公司位于天泰凤凰公寓9012室的办公室，通过虎踞公司的业务员李**交了5万元现金，陈某2杰给我出具了一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，李**给了我一份合作协议书Q023，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，该合同约定借款期限为二年，年返利15%；2016年6月26日，通过虎踞公司的业务员李**交了10万元现金，陈某2杰给我出具一份10万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号Q022，该合同约定借款期限二年，年返利15%；2015年9月23日，通过虎踞公司的业务员李**交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB019，该合同约定借款期限二年，年返利15%；2015年10月23日，通过虎踞公司的业务员李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AB063，该合同约定借款期限二年，年返利15%；2016年3月9日，通过虎踞公司的业务员李**交了5万元现金，陈某2杰给我出具一份5万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AD061，该合同约定借款期限二年，年返利15%；2015年4月18日，通过虎踞公司的业务员李**交了1万元现金，陈某2杰给我出具一份1万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AE072，该合同约定借款期限二年，年返利15%；2016年9月29日，通过虎踞公司的业务员李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AP049，该合同约定借款期限一年，年返利10%；2016年6月29日，通过虎踞公司的业务员李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AF063，该合同约定借款期限二年，年返利15%；2016年5月15日，通过虎踞公司的业务员李**交了2万元现金，陈某2杰给我出具一份2万元收款收据，盖有山西虎踞旅游山庄有限公司财务专用章，工作人员签好一份合作协议给了我，我在这份协议上签字，借款方为山西虎踞旅游山庄有限公司，合作协议编号AG039，该合同约定借款期限二年，年返利15%。2016年下半年的时候，到期的合同不能兑付，我到天泰凤凰公寓找公司的工作人员，发现公司没有什么人了，我也给王朝晖打电话，他找各种理由推脱，我没有办法就报案了。 同案犯的供述 2019年4月23日、4月24日、5月16日、5月30日同案犯吕某1的供述，主要内容：我来运城市公安局盐湖分局投案自首。2013年10月份左右，我在运城出差认识了一个姓王的男子，当时就互留了电话。2014年7月份左右，该男子给我打电话说这个虎踞山庄有限公司跑业务的工作，主要就是在运城市区的各大公园、广场向过往人员发传单，于是我就来运城了，我从2014年7月干到2014年12月，因为我业绩不好，工资太低，我就不干了。2015年6月份左右，虎踞公司运城办事处的彭某1给我打电话让我再来运城继续干，我说业务不好做我不想干，他说现在有几个业务员不干了让我过去接替服务他们的客户，然后我就又来运城了。到运城后，彭某1就让我负责联络到绛县虎踞公司的大巴车、预定宴请客户的饭店、给客户购买礼品等工作，并联络我接手的客户。到2016年过完年我到运城上班时，发现公司工作人员少了很多，后来王朝晖给我打电话说彭某1不干了，王朝晖说让我干经理，把公司的客户维护好，并和我商谈了如何分配吸收的客户资金，然后我就从2016年3月份左右开始任经理，到2016年7月份左右，因为资金出现问题，不能正常运行，我到2016年8月份左右就不干了，王朝晖找了另外的人接替我。在2014年7月份至2014年12月份期间，我在虎踞山庄运城团队担任业务员，主要负责在运城各大广场、公园向过往人员散发传单（宣传虎踞公司的特点）宣传到虎踞山庄免费旅游，传单上都会写业务员的电话，接到有意向旅游的客户电话后，就会登记下来，最后安排到一天组织客户到虎踞山庄免费旅游，到山庄后就带着客户们看一看，然后由专门的讲师讲解虎踞公司的旅游特色并告知客户可以在山庄投资，有的时候王朝晖也会讲解宣传，最后在山庄吃完饭就回来运城了。当时讲师是我以前工作认识的陈某1，是我让她来公司做讲解的。我散发传单还有对外宣传没有特定对象，就是过往的人员都发，都是不特定对象。在我任业务员期间，虎踞公司运城办事处的主要负责人是彭某1，他的全名我不知道，我只知道他是陕西人，36岁左右，身高172cm左右，身材较胖。财务负责人是王某6（是彭某1的妻子，名字是否真实我不确定），后来是米雪（名字是否真实我不确定）接替王某6担任财务（我听说米雪是彭某1的姐姐），还有15名左右的业务员。在我任业务员期间，工资全是彭某1以现金发放的，彭某1大多时间不在运城，当时第一个月基本工资是1500元，后来成了1800元，另外每吸收资金一万元业务员有2%的提成。我任业务员期间，发展了7个客户，共吸收资金10万元左右。客户名字我只记得赵凤莲，其余都是赵凤莲介绍的，名字我记不清楚了。2015年6月份至2016年3月份，我在虎踞公司运城办事处，当时没说是什么职务，就是彭某1给我打电话让我联系客户，我来了后，彭某1安排我负责联络到绛县虎踞公司的大巴车、预定宴请客户的饭店、给客户购买礼品等工作，并联络我接手的夏县的十来个客户。这个期间虎踞公司运城团队的主要负责人还是彭某1，财务还是米雪。这个期间，我的工资全是彭某1以现金发放的。我的基本工资是3800元，业绩每50万提成1000至2000元。 2016年3月至2016年8月份，因为王朝晖说彭某1不干了，他让我负责管理业务员、联系客户、安排宴会等。当时王朝晖和我谈好，每收客户一万元，他给我3500元，我负责运城办事处的一切开支，包括人员工资、办公费用、宴请礼品开支、车辆租赁费用等，在我任经理期间，到期客户续投的有40个左右，资金有100万元左右。新客户有40个左右，吸收资金100万元左右。吸收资金都是由客户直接交给陈某2杰，陈某2杰将我所得的提成交给我后，剩余的钱就交给王朝晖了。我吸收的这些客户200万余元中100万是客户续投的，只是更换合同，这个王朝晖是按30%的提成给我的，也就是30万元。新客户吸收的100万元中我得了35万元。我总共提成65万元左右。这65万元我给业务员工资，期间支付大巴费用及其他费用后，我个人赚取8万元左右。另外有一个姓任的客户的合同到期后，我还替王朝晖支付了2万元给客户。我在虎踞山庄驻运城办事处工作期间，对外公司给我印的名片是吕某2，有时候也用吕元。虎踞公司还在侯马设立了一个办事处，负责人是吕某4和王某7，我只知道名字，其他不知道了。我负责虎踞山庄旅游公司运城办事处之前，我只知道姓彭的人负责，他自己让别人称呼她“大彭”、“彭某1”。彭某1的妻子叫“王某6”，负责财务。彭某1的姐姐叫米雪，是接替王某6负责财务。王某6和米雪这两个名字是否是真名我不确定。 （五）辨认笔录 1.2018年5月17日王朝晖的辨认笔录，证实通过照片辨认，其辨认出照片中的10号就是吕某1。 2.2019年1月8日陈某1的辨认笔录，证实通过照片辨认，其辨认出照片中的4号就是吕元。 3.2019年1月9日陈某2杰的辨认笔录，证实通过照片辨认，其辨认出照片中的6号就是吕元。 （六）被告人的供述与辩解 2018年5月17日被告人王朝晖的供述，主要内容：我患有心脏疾病，需住院治疗，我病愈出院后到盐湖公安分局接受询问。 2018年11月23日、11月24日、11月29日的供述，主要内容：大概在2015年后半年至2016年前半年，我利用我经营的山西虎踞旅游山庄有限公司在侯马通过雇佣的一个团队宣传虎踞山庄，让大家投资虎踞山庄，并且承诺每年有固定收益，但是因为周期长，收益慢，经营不善，基本没有给大家收益，也没有退还本金。山西虎踞旅游山庄有限公司注册成立于2005年7月1日，一开始法人是我妻子王某1，后来变更为我的名字，2017年1月22日法人变更为一个叫王某的人，股东有我、我妻子王某1、王某4、杜某红（王某的妻子），经营范围：农副产品购销、种畜禽生产经营、餐饮服务、住宿服务等，这个公司在绛县南樊镇兰峪村西开发了虎踞山庄项目。2015年至2016年期间，公司法人是我，股东有杜某红、王某、王某4，公司开发的虎踞山庄项目实际由我负责，杜某红、王某、王某4不负责具体经营，公司还有一个叫张丽的女的，主要负责办公室、拓展训练、外围接待等，虎踞山庄主要是搞开发旅游、建设养老院等。2015年后半年，当时我经营的虎踞山庄缺少资金，陕西安康一个姓吕某3年轻男子给我打电话说他听他朋友李耀红说这里缺少资金，他可以带我在社会上找点资金，随后姓吕某3和一个姓邓的男子到我山庄跟我说社会上帮我找资金的事情。他们帮我找下的资金百分之三十归他们所有，剩余百分之七十给我。在找资金的过程中吃饭、住宿、租房、租车、演艺活动等相关费用他们出。经协商，我同意了，姓吕的和姓邓的在侯马经济开发区生化高科8楼租了一个办公室，主要就是在侯马附近宣传虎踞山庄，拉着人实地参观虎踞山庄，然后让社会上的人投资虎踞山庄，签订合作协议。姓吕某3和他的手下在侯马通过散发宣传彩页、传单、媒体向社会宣传虎踞山庄，让人投资虎踞山庄，并签订合作协议，合作协议是我提供的，我将打印好的合作协议盖上山西虎踞旅游山庄有限公司的公章，并签上我的名字给了姓吕某3，姓吕某3和他手底下的人与侯马投资人签订合作协议。合作协议上面大概意思就是说，根据投资年限不等，每年收益不等，每年支付利息，合作协议到期后，归还本金。有一年期的，年收益10%，两年期的，年收益15%，三年期的，年收益18%，五年期的，年收益20%。我印象中在侯马最少有七八十人投资，具体人数以签订的合作协议为准，大概200多万元。经过姓吕某3和他的人在侯马宣传后，姓吕某3带着人去虎踞山庄免费参观，参观完以后，我和讲解员（一个姓张的，也是姓吕某3找的，具体情况不知道）介绍虎踞山庄简介、山庄的发展前景、国家的扶持政策等，让大家投资虎踞山庄，每年还有相应的收益，投资人回去后在侯马经济开发区生化高科8楼签订合作协议，将投资款交给姓吕某3。侯马投资人投资，有合作协议、收据，姓吕某3将合作协议和收据给了我，我就放在我的办公室，办公室在绛县虎踞山庄，投资人都是现金直接交给姓吕某3或者姓吕某3手下，姓吕某3将收回的投资款扣除百分之三十，剩余的以现金的方式在虎踞山庄给我，我将收回的投资款直接支付了拖欠的工程款、工人工资、项目投资。 2019年1月8日的供述，主要内容：我现在为山西虎踞旅游山庄有限公司股东。山西虎踞旅游山庄有限公司成立于2005年7月1日，注册资金5000万元，成立初期法人为王某1，2011年10月20日法人变更为我，2014年8月大股东变更为杜某红（占股51%），2017年1月22日法人变更为王某。山西虎踞旅游山庄有限公司股东：王某1、王某4、杜某红（王某的妻子）及我，经营范围有：园林绿化工程、生态旅游、旅游服务、狩猎、食品经营、农副产品购销、种畜禽生产经营、旅游服务、住宿服务等，经营地址：绛县南樊镇兰峪村。虎踞公司刚开始经营由我负责的，在法人变更为王某后，实际经营是王某负责的。截止到2014年4月，虎踞公司占地35000余亩，公司用于修路、通电、种植树木等项目共投资16000余万元（从亲戚朋友借款1200余万元），由于缺少资金、经营困难，我就在外面四处借钱，期间有一个彭姓西安人打电话给我说他能帮我找下钱，于是我就和彭某2在虎踞公司见面详谈。2014年4月，彭某2带着许某到了绛县并实地查看了公司情况后跟我说可以帮我招商引资，具体的实施办法是：他负责在运城吸收资金，吸收的资金虎踞公司占65%，彭某2占35%，因吸收资金所产生的费用由彭某2承担，虎踞公司只提供场地、讲解。我们谈好后，我用虎踞公司的名义与彭某2个人签订了一份招商引资的协议（现该协议找不到了），从2014年开始，彭某2开始在运城宣传虎踞公司吸收资金。刚开始资金吸收很少，但虎踞公司资金缺口很大，在2014年8月，我通过朋友认识了在运城做放贷的王某（金鑫融公司老板），我向王某介绍了虎踞公司的情况，并告知王某公司已经组织团队在运城吸收资金，由于团队刚起步吸收资金较少，我提出想从其处借款300万元用于周转，借款肯定可以归还，后经过多次协商，王某在确认我有还款能力的情况下，同意给我借款但要求5人担保并将虎踞公司51%的股份抵押给他，利息5分。于是在2014年8月，王某将300万元借给我的同时，我将虎踞公司51%股份过户给王某妻子杜某红，并将公司公章和财务章交给了王某。2015年、2016年我又分四次向王某借款共300万元，同时给王某名下过了10%的股份。彭某2在运城天泰凤凰公寓租赁办公场地。招聘业务人员后，根据我提供的虎踞公司资料印发宣传资料，让业务员在运城面向不特定人散发宣传资料，有兴趣的投资人员就会跟着业务员到办公室详细了解虎踞公司的情况，业务员会向他们详细介绍投资的事项（一年期利息10%、二年期利息15%、三年期利息18%、五年期利息20%），并定期租车组织有意向投资人员到虎踞公司实地参观及定期举办答谢会聚餐，还雇佣了专门的讲解人员负责给投资人员讲解宣传，经了解认为该项目不错的人员，就会到运城的办公室和运城团队的工作人员签订投资的合同并交纳投资款。我负责给彭某2提供盖好印章、签好名字的空白投资合同和盖好财务章的空白收款收据，投资人员到虎踞公司参观时，我也会和讲解人员一同向投资人员讲解虎踞公司的前景情况和发展前景，同时在运城举办答谢会，聚餐时我也会参加并宣传讲解虎踞公司。刚开始彭某2和许某二人负责，后来变更为吕某1负责，业务员共有15人左右，会计刚开始是王惠云（只干了一两个月），之后会计是陈某2杰，讲解员是陈某1。在运城大概吸收了220余人共2200余万元，彭某2团队和吕某1团队拿走吸收资金的35%约为800万元，我拿走吸收资金的65%约为1500万元，我拿走的钱是彭某2或吕某1给我打电话我去取的现金。我吸收的1500万元购买了2500亩荒坡地，打了100孔窑洞，建设了八个门球场地，建设养老院花费35万元，修了一条长1公里的水泥路，更换电线线路花费10万元，繁育苗木120万余株，还了400余万元之前的工程款，还给王某150万元，支付运城投资人员利息及个别人本息共计50余万元。我于2014年8月就将虎踞公司的公章给了王某，我在需要给投资合同加盖公章时，我就提前给王某打电话说明要用公章给合同加盖印章，我就会拿着空白的投资合同和收据到王某处，让王某加盖公章和财务章，然后我再将盖好的投资合同和手机交给彭某2、吕某1。有时我去不了运城找王某盖章时，我就提前给王某打电话说明让陈某2杰拿着空白合同和空白收据去盖章。我让彭某2、许某及吕某1在运城宣传虎踞山庄并向社会不特定人员吸收资金投资于虎踞山庄，没有经过有关部门批准。除了在运城吸收资金，我还在侯马吸收资金。在运城的投资人员，我不认识，投资人员都是彭某2、许某和吕某1的团队通过散发宣传资料、聚餐等方式寻找的不特定人员，我都不认识。彭某2和许某的名字都不知道，联系方式也没有，我只知道他们都是陕西人，他们在离开前介绍吕某1负责吸收资金。2014年4月开始是彭某2和许某一起负责的，大概到2015年3月份许某离开了由彭某2一人负责至2015年年底，吕某1从2016年年初开始负责至2017年3月份结束。在运城吸收资金的团队开销都是由彭某2、许某、吕某1他们支付的，我不负责这块的费用，我就只吸收资金的65%，其他的我不管。 2020年9月16日、9月17日的供述，主要内容：2019年1月8日，民警在临汾市曲沃县看守所对我进行讯问，我所说属实。2019年1月17日，民警从陈某2杰处调取了山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处财务资料，根据运城市诚惠达会计事务所的运城诚惠达鉴【2019】0057号审计报告：1、山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处2014年10月5日至2016年12月24日共收取488人投资款33305000元，归还本金10753000元，支付利息3202940元，支付市场部费用10638800元。2、山西虎踞山庄旅游有限公司驻运城办事处2014年10月5日至2016年12月24日往来账记录的登记簿中：其他收款178000元。其中借款35000元，王总送来现金143000元。各项支出共计5495575元。其中（1）还借款20800元；（2）取现金40000元，（3）支王朝晖3304110元；（4）支其他人1838299元；（5）支工资80700元；（6）支费用41216元；（7）借贷款170450元。3、山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处2014年10月5日至2016年12月24日未登记入往来账登记簿的支出条子共计135290元。其中支王朝晖50000元，支其他人82000元，支费用3290元，这些我听清楚了，没有异议，另外我私下还了别人50多万元，这些情况陈某2杰处没有相关的凭证，希望民警核实一下。 2020年10月23日的供述，主要内容：2014年8月份，我将虎踞山庄公司51%，的股份过户给了王某妻子杜某红，过户后，在运城王某的办公室，王某要求我将虎踞山庄公司的公章交给他，我给王某说既然大股东是他了，我就不再面向社会吸收资金了，王某说山庄以后经营需要大量资金，让我继续吸收资金，只要不超过2500万就行，王某说他在晋商银行有关系，到时候只要我把虎踞山庄的林权证、土地证、房产证提供作抵押，贷款就没有问题，就能把吸收的资金还了。最后我和王某口头达成三点协议：一是今后山庄的大型活动、开支都要向王某告知；二是王某在幕后把控整个公司运作，我在前面具体操作；三是由我负责提供抵押手续，王某负责在晋商银行贷款2500万元。我和王某达成的三点协议，就是口头协商了多次，就是我们两人商量的，没有其他人在场。2017年初，王某把我叫到他办公室，王某跟我说让我再给他虎踞山庄10%的股，让我把法人也过户给他，山庄经营也交给他负责，他就从晋商银行贷款偿还我3000万元的借款。这3000万元包含面向社会吸收的2200万元及我个人的借款。但是有个条件，面向社会吸收的2200万元马上不能偿还，需要我再坚持三年，他每年给我支付50万元费用，他说他贷款、经营山庄都得有缓冲的时间，这个我和王某写了协议，可以找我的家属调取。之后我们就在绛县工商局办理了法人过户，10%的股也给了王某，过户的时候王某还写了保证书，公司所有的债务由现法人承担。王某参与虎踞山庄公司的经营，虎踞山庄公司举行的门球赛、观摩会，王某都会出席，而且每周我都会将融资团队吸收的资金情况及开支向王某汇报。我觉得王某就是一步步把虎踞山庄公司占为己有，而且我吸收的资金给了他50万元，后来我面向社会吸收资金兑付利息都困难的情况下，王某不仅不帮我解决问题，还把山庄的130头猪卖了，具体卖了多少钱我不知道，而且他承诺给我的都没有兑现。 （七）鉴定意见 运城诚惠达会计师事务所（普通合伙）关于对山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处财务资料报告，运城诚惠达鉴【2019】0057号鉴定意见：（1）山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处2014年10月5日至2016年12月24日共收取488人投资款33305000元，归还本金10753000元，共支付利息3202940元，支付市场部费用10638800元。（2）山西虎踞山庄有限公司驻运城办事处2014年10月5日至2016年12月24日来往账记录的登记簿中：其他收款17800元。其中借款35000元，王总送来现金143000元。各项支出共计5495575元。其中还借款20800元；取现金40000元；支王朝晖3304110元；支其他人1838299元；支工资80700元；支费用41216元；借贷款170450元。（3）山西虎踞山庄有限公司驻运城办事处2014年10月5日至2016年12月24日未登记在入住来往账登记簿的支出条子共计135290元。其中支王朝晖50000元，支其他人82000元，支费用3290元。 虎踞山庄有限公司审计报告补充说明：2016年2月22日起至2016年12月24日止（登记簿）山西虎踞旅游山庄有限公司驻运城办事处共吸收投资款12735000元，支付市场部费用4437750元。 被告单位当庭提交的证据 山西省农村（信用社、商业银行、合作银行）印鉴卡，用以证实山西虎踞旅游山庄有限公司公章、财务章从来没有更换过，另证实公章由杜某红保管后从2014年9月26日至2015年10月16日盖章登记使用以外再没有过其他使用，在此期间每次使用公司都有登记使用记录，都有王朝晖的签字或者其他承办人的签字。 据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人王朝晖作为山西虎踞旅游山庄有限公司直接负责的主管人员，通过雇佣业务团队采用散发传单、带人免费到虎踞山庄旅游、讲解虎踞山庄等手段，向社会上不特定人群吸收存款，亦构成非法吸收公众存款罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司、被告人王朝晖的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，原审人民法院予以支持。对辩护人提出犯罪数额应扣除案发前已经归还的本金及利息的辩护意见，经查，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款的规定，“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑”，据此，对被告人王朝晖案发前后已归还各集资参与人部分资金的情节，在量刑时可对被告人王朝晖酌情从轻处罚，但辩护人要求将该数额从犯罪数额中扣除的辩护意见，于法无据，原审人民法院不予支持。被告人王朝晖到案后自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，系坦白；自审查起诉至庭审阶段，均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法对其从轻处罚。辩护人提出对被告人王朝晖从轻处罚的辩护意见，理据充分，原审人民法院予以采纳，但被告人王朝晖的到案方式系从执行刑罚的晋城监狱押解到案，不应认定为自首，故对辩护人的该项辩护意见，原审人民法院不予支持。被告人王朝晖之前因犯非法吸收公众存款罪被山西省侯马市人民法院判处有期徒刑，刑罚尚未执行完毕，本案系在前罪判决宣告以后、刑罚执行完毕以前发现的漏罪，应实行数罪并罚。各集资参与人尚未得到归还的本金，应责令被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司、被告人王朝晖予以退赔。对公安机关查封的山西虎踞旅游山庄有限公司的林某及房产等财产，应在执行时予以折抵各集资参与人的资金，在对各个集资参与人返还款项时，名单上所列本金或利息及退赔数额，应以其所持有的转账凭证等相关书证为准，可调整应当返还的款额。 综上，根据被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司、被告人王朝晖的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金二十万元。二、被告人王朝晖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元；之前因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年，并处罚金七万元，总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金十七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十七万元。三、责令被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司和被告人王朝晖共同退赔各集资参与人损失（详见附后的《集资参与人损失数额明细表》）。四、查封在案的林某及房产等财产用于执行本判决第三项。 被告单位山西虎踞旅游山庄有限公司上诉称，其单位不构成非法吸收公众存款罪，不应承担罚金20万元。被告人王朝晖所吸收的资金并没有进入公司账户，且款项也未用于公司经营，其向受害人出具的合同上的公司公章大部分系其伪造。请求二审改判山西虎踞旅游山庄有限公司不构成非法吸收公众存款罪，不承担罚金20万元。 经审理查明，原判认定事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证质证，足以证实本案的事实。本院予以确认。 本院认为，上诉单位（原审被告单位）山西虎踞旅游山庄有限公司违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪；原审被告人王朝晖作为山西虎踞旅游山庄有限公司直接负责的主管人员，通过雇佣业务团队采用散发传单、带人免费到虎踞山庄旅游、讲解虎踞山庄等手段，向社会上不特定人群吸收存款，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。原审被告人王朝晖到案后自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，系坦白；自审查起诉至庭审阶段，均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法对其从轻处罚。原审被告人王朝晖之前因犯非法吸收公众存款罪被山西省侯马市人民法院判处有期徒刑，刑罚尚未执行完毕，本案系在前罪判决宣告以后、刑罚执行完毕以前发现的漏罪，应实行数罪并罚。各集资参与人尚未得到归还的本金，应责令上诉单位山西虎踞旅游山庄有限公司、原审被告人王朝晖予以退赔。对公安机关查封的山西虎踞旅游山庄有限公司的林某及房产等财产，应在执行时予以折抵各集资参与人的资金，在对各个集资参与人返还款项时，名单上所列本金或利息及退赔数额，应以其所持有的转账凭证等相关书证为准，可调整应当返还的款额。关于山西虎踞旅游山庄有限公司上诉所提的其单位不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由，经查，依据查明的事实，2014年10月至2016年12月底，原审被告人王朝晖作为山西虎踞旅游山庄有限公司的法定代表人，为了发展山庄以山庄名义筹措资金，非法向社会上不特定人群吸收存款，构成单位犯罪；原审被告人王朝晖不是以自然人身份犯罪，而是作为犯罪单位直接负责的主管人员承担刑事责任。故上诉单位山西虎踞旅游山庄有限公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  梁向英 审判员  董自强 审判员  宁俊龙 二〇二一年三月二十二日 书记员  王楠楠