西安市莲湖区人民法院 西安市莲湖区人民法院刑事判决书（2020）陕0104刑初847号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人陈利，男，汉族，高中文化，1994年5月12日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地贵州省黔西县，暂住贵州省黔西县，2020年8月21日被抓获，2020年8月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人李江，贵州拓瑞律师事务所律师。被告人卢铭，曾用名卢敏，男，汉族，大专文化，1986年8月2日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地宁夏银川市金凤区鲁银城市公元33-1-1601号，系宁夏银川市太平洋保险公司工作人员，2020年7月4日投案，2020年7月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人胡涛，陕西凯韬律师事务所律师。被告人李春霞，女，汉族，大专文化，1989年10月11日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地内蒙古自治区呼和浩特新城区，现住内蒙古呼和浩特市回民区，系巴彦淖尔临河区三立方商贸公司员工，2020年6月22日被抓获，2020年6月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局取保候审。辩护人韩志伟、田方圆，内蒙古钢苑律师事务所律师。被告人张伟，男，汉族，大专文化，1996年7月9日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地山西省忻州市神池县，现住山西省太原市杏花岭区，无业，2020年6月11日被抓获，2020年6月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局取保候审，同年8月4日被刑事拘留，8月12日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人杨笑，陕西华飞律师事务所律师。被告人苏永兰，女，汉族，初中文化，1972年12月15日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地:内蒙古磴口县，现住内蒙古鄂尔多斯市东胜区，无业，2020年6月5日被抓获，2020年6月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人林植恒，北京市京师（西安）律师事务所律师。被告人张文金，男，汉族，初中文化，1980年1月18日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，无业，2020年6月5日被抓获，2020年6月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人马春冲，陕西磐宇律师事务所律师。被告人蔚星亮，男，汉族，文盲，1990年8月4日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地山西省吕梁市XX城县，无业，2020年6月23日投案，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年7月8日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人翟驰毅，陕西润海律师事务所律师。被告人昂旺才仁，男，藏族，小学文化，1993年10月20日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地青海省玉树县，无业，2020年6月5日被抓获，同日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人魏忠，青海磐佑律师事务所律师。被告人尼玛江措，男，藏族，小学文化，1998年3月6日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地青海省玉树县，无业，2020年6月5日被抓获，同日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人夏芸，陕西浩元律师事务所律师。被告人索南求培，男，藏族，小学文化，1991年8月10日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地青海省玉树县，无业，2020年6月5日被抓获，同日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人王晶，陕西平非律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检二部刑诉（2020）698号起诉书指控被告人陈利、卢铭、李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮犯合同诈骗罪，被告人昂旺才仁、尼玛江措、索南求培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈卫胜出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：1、2020年5月11日，被告人陈利伙同卢铭指使张文金从重庆缘来汽车销售有限公司西安分公司租赁一辆牌号为渝AXXXXX的黑色大众迈腾轿车（估价为140420元），被告人李春霞明知陈利、卢铭要出售租赁车牟利的情况下，介绍并协助张文金办理了汽车租赁业务。随后陈利、卢铭指使张文金伪造了该租赁车的抵押协议等材料，被告人张文金将该车开至机场附近的交易地点后，陈利、卢铭以3万元的价格将该车卖给丁某某（在逃）。后张文金收取陈利、卢铭的酬劳现金6000元，李春霞收取卢铭微信微信转账中介费1000元。丁某某将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS对该车进行隐匿，后将该车以48200元的价格转售，现涉案车辆已追回发还被害人。2、2020年5月11日，被告人陈利伙同卢铭指使被告人苏永兰从陕西千宝汽车服务有限公司租赁一辆牌号为陕AXXXXX1的混动版黑色大众帕萨特轿车(估价为162520元)，李春霞明知陈利、卢铭要出售租赁车牟利的情况下，介绍并协助苏永兰办理了车辆租赁业务，陈利、卢铭指使苏永兰伪造该租赁车的抵押协议等材料，后陈利、卢铭将该车以29500元的价格卖给索南求培，苏永兰收取卢铭现金6200元，李春霞收取卢铭微信转账1000元，被告人索南求培将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS对该车进行隐匿，后将该车置换为一辆本田奥德赛商务车加人民币23000元。现涉案车辆已追回发还被害人。3、2020年5月21日，被告人陈利伙同卢铭指使蔚星亮从西安福达汽车服务有限公司租赁一辆牌号为陕AXXXXX的黑色大众帕萨特轿车（估价为83200元），后被告人蔚星亮将车交给卢铭，陈利、卢铭指使蔚星亮伪造了车辆抵押协议等材料，陈利、卢铭将该车以36000元价格卖给尼玛江措，蔚星亮收取陈利、卢铭的酬劳现金1000元，被告人尼玛江措将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS对该车进行隐匿，后将该车以48000元的价格转售。现涉案车辆已追回发还被害人。4、2020年5月22日，被告人陈利伙同卢铭指使张伟从陕西通达汽车服务有限公司租赁一辆牌号为陕AXXXXX的白色奥迪A4L轿车（估价165540元），陈利、卢铭指使张伟伪造租赁车的抵押协议等材料后，陈利、卢铭将该车以41000元的价格卖给昂旺才仁，被告人张伟收取卢铭现金6500元。被告人昂旺才仁将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS将该车进行隐匿，后将该车以96000元的价格转售。现涉案车辆已追回发还被害人。案发后，被告人陈利于2020年8月21日被贵州省黔西县莲城派出所民警在黔西县东门大桥飞鱼时光网吧抓获。被告人卢铭于2020年7月4日向银川市公安局金凤分局刑侦大队投案。被告人李春霞于2020年6月22日在呼和浩特市XX庙XX镇呼和南站被呼和浩特铁路公安处呼和浩特南车站派出所民警抓获。被告人张伟于2020年6月11日在太原市杏花岭区XX小区XX号楼XX单元XX室被太原市公安局迎泽分局老军营派出所民警抓获。被告人苏永兰于2020年6月5日在鄂尔多斯东胜区鑫牛大酒店被鄂尔多斯市公安局东胜区分局巡特警大队民警抓获。被告人张文金于2020年6月5日被天津市公安局天津站派出所民警在天津站抓获。被告人蔚星亮于2020年6月23日在河南省兰考县宋营村向山西XX城县公安局夏家营派出所民警投案。被告人昂旺才仁、尼玛江措、索南求培于2020年6月5日经西安市公安局公共交通分局刑警大队民警传唤至青海省玉树藏族自治州刑侦支队后被抓获。卖车所得赃款已被陈利、卢铭挥霍。 为证实所指控犯罪事实成立，公诉人当庭出示并宣读了被害人的报案材料、抓获经过、证人证言、车辆产权证明、车辆租赁合同、车辆抵押协议、交易流水、被告人供述、户籍证明等证据材料。据此认为，被告人陈利、卢铭、李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，构成合同诈骗罪，被告人李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮系从犯。被告人昂旺才仁、尼玛江措、索南求培的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人陈利、卢铭、李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮、昂旺才仁、尼玛江措、索南求培均对起诉书指控的其犯罪事实供认不讳，表示认罪服法。被告人陈利辩护人辩护称，陈利认罪认罚，有坦白情节，且涉案车辆已全部追回，请求对其从轻处罚。被告人卢铭辩护人辩护称，卢铭有自首情节，当庭认罪认罚，其在共同犯罪中的作用小于陈利，请求对其从轻处罚。被告人李春霞的辩护人辩护称，李春霞不构成犯罪，她虽然租赁车辆，但不知道车辆会被出售。量刑方面提出，李春霞系从犯，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张伟辩护人辩护称，张伟在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人苏永兰辩护人辩护称，苏永兰自愿认罪认罚，又系从犯，涉案车辆已追回，请求对其从轻处罚。被告人张文金辩护人辩护称，张文金在共同犯罪中系从犯，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人蔚星亮辩护人辩护称，蔚星亮有自首情节，自愿认罪认罚，且系从犯，请求对其从轻处罚。被告人昂旺才仁辩护人辩护称，昂旺才仁有自首情节，其主观恶性小，又认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人尼玛江措辩护人辩护称，尼玛江措有自首情节，又自愿签署认罪认罚具结书，涉案车辆已经被追回，请求对其从轻处罚。被告人索南求培辩护人辩护称，索南求培系自首，涉案车辆已追回，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2020年5月11日，被告人陈利伙同卢铭指使张文金从重庆缘来汽车销售有限公司西安分公司租赁一辆牌号为渝AXXXXX的黑色大众迈腾轿车（估价为140420元），被告人李春霞明知陈利、卢铭要出售租赁车牟利的情况下，介绍并协助张文金办理了汽车租赁业务。随后陈利、卢铭指使张文金伪造了该租赁车的抵押协议等材料，被告人张文金将该车开至机场附近的交易地点后，陈利、卢铭以3万元的价格将该车卖给丁某某（已起诉）。后张文金收取陈利、卢铭的酬劳现金6000元，李春霞收取卢铭微信微信转账中介费1000元。丁某某将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS对该车进行隐匿，后将该车以48200元的价格转售，现涉案车辆已追回发还被害人。二、2020年5月11日，被告人陈利伙同卢铭指使被告人苏永兰从陕西千宝旺汽车服务有限公司租赁一辆牌号为陕AXXXXX1的混动版黑色大众帕萨特轿车(估价为162520元)，李春霞明知陈利、卢铭要出售租赁车牟利的情况下，介绍并协助苏永兰办理了车辆租赁业务，陈利、卢铭指使苏永兰伪造该租赁车的抵押协议等材料，后陈利、卢铭将该车以29500元的价格卖给索南求培，苏永兰收取卢铭现金6200元，李春霞收取卢铭微信转账1000元，被告人索南求培将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS对该车进行隐匿。后又将该车置换成一辆本田奥德赛商务车外加23000元现金。现涉案车辆已追回发还被害人。三、2020年5月21日，被告人陈利伙同卢铭指使蔚星亮从西安福达汽车服务有限公司租赁一辆牌号为陕AXXXXX的黑色大众帕萨特轿车（估价为83200元），后被告人蔚星亮将车交给卢铭，陈利、卢铭指使蔚星亮伪造了车辆抵押协议等材料，陈利、卢铭将该车以36000元价格卖给尼玛江措，蔚星亮收取陈利、卢铭的酬劳现金1000元，被告人尼玛江措将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS对该车进行隐匿，后将该车以48000元的价格转售。现涉案车辆已追回发还被害人。四、2020年5月22日，被告人陈利伙同卢铭指使张伟从陕西通达汽车服务有限公司租赁一辆牌号为陕AXXXXX的白色奥迪A4L轿车（估价165540元），陈利、卢铭指使张伟伪造租赁车的抵押协议等材料后，陈利、卢铭将该车以41000元的价格卖给昂旺才仁，被告人张伟收取卢铭现金6500元。被告人昂旺才仁将车开回青海省玉树县，私自拆除车载GPS将该车进行隐匿，后将该车以96000元的价格转售。现涉案车辆已追回发还被害人。卖车所得赃款已被陈利、卢铭挥霍。案发后，2020年8月21日被告人陈利被抓获，2020年7月4日被告人卢铭主动投案，2020年6月22日被告人李春霞被抓获，2020年6月11日被告人张伟被抓获，2020年6月5日被告人苏永兰被抓获，2020年6月5日被告人张文金被抓获，2020年6月23日被告人蔚星亮主动投案，2020年6月5日被告人昂旺才仁、尼玛江措、索南求培经传唤到案。认定上述事实的证据有：1、受案登记表。2、被害单位重庆缘来汽车销售有限公司西安分公司报案材料及法定代表人肖峻成、员工肖某某询问笔录。3、被害单位陕西千宝旺汽车服务有限公司的报案材料及其法定代表人赵福有、员工王某甲询问笔录。4、被害单位西安福达汽车服务有限公司报案材料及员工董某某询问笔录。5、被害单位陕西通达汽车服务有限公司的报案材料及员工王某乙询问笔录。6、公安机关出具的抓获经过证明。7、证人江某某、仁青才仁、朋某某、尕玛俄赛、扎西、尕松旦周、土丁洚巴证言。8、书证，（1）重庆缘来汽车销售有限公司西安分公司、陕西千宝旺汽车服务有限公司营业执照复印件；（2）转账记录、微信转账、银行流水等；（3）涉案车辆渝AXXXXX黑色大众迈腾轿车、陕AXXXXX1黑色混动帕萨特轿车、陕AXXXXX黑色大众帕萨特轿车、陕AXXXXX白色奥迪A4L轿车的租赁合同及购车发票、车辆产权证复印件、汽车质押借款合同、签订质押合同的照片；（4）西安市发展和改革委员会关于涉案车辆价格认定意见书；（5）同案犯丁某某与仁青才仁的聊天记录。9、辨认笔录及照片，被告人张文金辨认出被告人卢铭和李春霞的笔录及照片，被告人李春霞辨认出被告人卢铭、苏永兰、张文金，被告人苏永兰辨认出被告人李春霞、卢铭、张文金，证人肖某某辨认出被告人张文金，证人王某甲辨认出苏永兰，证人朋某某辨认出索南求培；证人董某某辨认出被告人蔚星亮；证人王某乙辨认出被告人张伟；证人土丁洚巴辨认出被告人昂旺才仁，被告人张伟辨认出蔚星亮、卢铭、陈利,被告人卢铭辨认出被告人张文金、苏永兰、张伟、蔚星亮、李春霞、陈利。10、被告人卢铭指认作案现场笔录。11、同案犯丁某某供述。12、被告人陈利、卢铭、李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮、昂旺才仁、尼玛江措、索南求培的供述及户籍证明。上列证据经当庭举证、质证，证据确实、充分，且相互印证，足以定案。本院认为，被告人陈利、卢铭、李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮以非法占有为目的，将租赁的汽车出卖给他人，其中被告人陈利、卢铭涉及价值551680元，数额巨大；被告人李春霞涉及价值302940元，数额巨大；被告人张伟涉及价值165540元，数额较大；被告人苏永兰涉及价值162520元，数额较大；被告人张文金涉及价值140420元，数额较大；被告人蔚星亮涉及价值83200元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人昂旺才仁、尼玛江措、索南求培明知车辆系犯罪所得，仍以明显低于市场价格购买,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西安市莲湖区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人李春霞辩护人关于李春霞不构成犯罪的辩护意见，经查，李春霞介绍张文金、苏永兰贷款，由其二人将所租赁车辆交由他人处理，对于车辆是被抵押还是买卖持放任态度，其主观上应当明知车辆会被抵押或买卖，故其与其他被告人共同构成合同诈骗罪。其他辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。唯在共同犯罪中，被告人李春霞、张伟、苏永兰、张文金、蔚星亮起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人卢铭、蔚星亮、昂旺才仁、尼玛江措、索南求培主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，分别判决如下：    一、被告人陈利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2026年8月20日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。二、被告人卢铭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2026年1月3日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。三、被告人李春霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金六万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。四、被告人张伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年9月29日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。五、被告人苏永兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年8月4日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。六、被告人张文金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年6月4日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。七、被告人蔚星亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年12月4日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。八、被告人昂旺才仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年6月4日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。九、被告人尼玛江措犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年6月4日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。十、被告人索南求培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年6月4日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。    如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。                审    判    长       权波蓉 人 民 陪 审 员       袁靖方 人 民 陪 审 员       陈春萍         二○二一年三月三日  书    记     员       戴艳铃 1