江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0205刑初673号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人徐伯林，男，1965年3月25日生，无锡市人，汉族，初中文化，无业，户籍地无锡市锡山区，住无锡市锡山区。曾因赌博，分别于2003年6月、2005年8月被无锡市公安局锡山分局罚款三千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月8日被抓获，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人缪春雷，江苏文航律师事务所律师。辩护人陆鸿亮，江苏法舟律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检一部刑诉[2020]694号起诉书指控被告人徐伯林犯开设赌场罪,于2020年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月14日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员王宇力出庭支持公诉，被告人徐伯林及其辩护人缪春雷、陆鸿亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院指控：2015年左右，被告人徐伯林在澳门银河赌场荣昌会赌厅注册账户×××80。后被告人徐伯林利用该账户为赌客提供港币赌博筹码，供赌客在澳门银河赌场荣昌会等赌厅赌博，按照洗码总数的1%至1.1%的比例赚取佣金，并在境内结算、收取赌客支付的人民币赌资。被告人徐伯林涉案赌资金额共计港币190万（折合成人民币共计159万余元），从中获利港币3.88万。对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证明。公诉机关认为，被告人徐伯林的行为已构成开设赌场罪，情节严重。提请依法惩处。被告人徐伯林对公诉机关指控的事实、罪名没有异议。辩护人缪春雷提出如下主要辩护意见：1.公诉机关指控被告人徐伯林开设赌场金额的证据不充分，发生在澳门赌场结算的金额不应当全部认定为被告人开设赌场的金额。2.徐伯林能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，无刑事犯罪记录。3.其岳父母年事已高，需要照顾。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人陆鸿亮提出如下主要辩护意见：1.对徐伯林涉案赌资的金额认定有异议。陈某其中一笔50万的发生和结算地均在澳门而非大陆境内，依法不应认定为赌资；不能以手机短信内容作为认定赌资的唯一证据。结合严某、陈某与徐伯林的朋友关系，实际上徐伯林从未想过通过开设赌场来实现盈利目的，其更多是为了方便他们在澳门游玩和消费之用，如果一定要算赌资金额，也只能认定30万港币（陈某20万、严某10万）。2.徐伯林犯罪情节轻，社会危害性小。建议对其适用缓刑。经审理查明：2015年左右，被告人徐伯林在澳门银河赌场荣昌会赌厅注册账户×××80。后被告人徐伯林利用该账户为赌客提供港币赌博筹码，供赌客在澳门银河赌场荣昌会等赌厅赌博，按照洗码总数的1%左右的比例赚取佣金，并在境内结算、收取赌客支付的赌资。被告人徐伯林涉案赌资金额共计港币190万（折合成人民币共计159万余元）。具体分述如下：1.2016年4月14日至15日，被告人徐伯林利用其×××80账户为赌客陈某三次提供共计港币150万的赌博筹码（死码），从中获利港币2.24万（折合人民币18970余元）。2.2019年2月13日，被告人徐伯林利用其×××80账户为赌客严某提供港币40万的赌博筹码（死码），从中获利港币1.64万（折合人民币13980余元）。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.公安机关的《刑事案件侦破经过》，证明被告人徐伯林的归案情况。2.陈某、严某等人的出入境记录，证明上述人员出入境的情况。3.电子数据检查笔录、手机取证硬盘，证明公安机关对徐伯林等人手机内容进行提取，其中涉及澳门赌场方发送的有关短信记录。4.证人陈某的证言笔录，证明2016年4月左右，其准备去澳门玩几天，先联系了徐伯林其近两天要去澳门，到时要拿点筹码，让他帮其安排一下，他叫其去账房直接拿码就行，他会安排好。其记得去的澳门的银河赌场，徐伯林让其直接到赌场二楼的荣昌会小厅的账房去拿码，工作人员跟徐柏林确认后，把其所需的筹码给其。其去的当天问账房要了20万港币现金，10万现金码，先去购物。次日其又去账房要了50万的死码，在荣昌会的赌厅里进行百家乐的赌博，当天晚上赢了一两万的现金码，还了50万死码。次日上午，其又去问账房要了50万死码，一直在厅里赌百家乐，那次其记得是输的；晚上其又去拿了50万死码，继续赌博。其这样在澳门呆了三四天，回来之前大概还了30万筹码。那次其共输了20多万港币，另消费了20多万港币，还带回来十几万港币现金。那次其大概在徐伯林的账户欠了70万港币，其回无锡后跟他结算的，因为其在他账户提的是港币，给他的是人民币，涉及到汇率问题，其记得先跟他电话里确认了金额，一次性跟他结清的，但结款方式是现金还是转账不记得了。死码只能在荣昌会的小厅里赌，大厅是不接受死码的。其去澳门如果身边现金不足，可以问徐伯林拿现金或筹码，他应该可以从中赚取佣金的，具体怎么算的其不清楚。2016年2月、2018年1月初和6月底，其在澳门银河荣昌会小厅账房从徐伯林的账户上取了港币现金、用现金码换死码，进行消费或赌博。5.证人严某的证言笔录，证明其知道徐伯林是洗码的，可以通过他在澳门的账户提取现金或死码，他也可以从中获利。2019年2月13日左右，其到澳门后跟徐柏林通了电话，就去了银河赌场二楼的荣昌会赌厅的账房，用徐伯林的账户先取了10万港币现金，用于消费和在银河大厅里玩百家乐。当天晚上10万现金就没有了，其通过徐伯林的账户又取了40万的死码，在荣昌会的小厅里玩百家乐，玩的时候把死码都转换成了现金码，其又去了楼下大厅里玩了会，剩下的现金码其直接在大厅的账房里换成了港币现金，又去购物消费了点，余下的约20万港币被其带回来了。实际那次在澳门其输了约10万港币，消费了约20万港币。当时在澳门其没有把钱还入徐伯林的账户，回无锡后把带回来的港币现金给了徐伯林，余下的是用人民币还是港币还的不太记得了。2020年1月20日其在银河荣昌会赌厅通过徐伯林的账户取了10万死码在荣昌会小厅里赌钱。死码是不能到银河的大厅去下注的，只能在小厅赌。6.证人王某的证言笔录，证明徐伯林在澳门洗码，他在澳门赌场有账户，可以问他拿筹码，也可以拿现金。7.被告人徐伯林的供述笔录，证明2015年左右其在澳门银河赌场荣昌会赌厅注册了×××80的账户。有时朋友去澳门赌钱会在其账户里出码，到荣昌会赌厅里赌钱。从赌厅账房里出来的是死码，只能用于在赌厅里押注，押注时赢到的是现金码，死码输光后，赢来的现金码可以去账房换死码继续到赌厅押注，换的死码数量计入转码数，转码数就是现金码换成死码的数额。荣昌会的码佣是转码数的1%，一个月一结算，对方以港币的形式打到其荣昌会的账户，账房也会给其发短信。2016年4月14日晚上，陈某联系其，要从其荣昌会账户里出码50万港币，其联系荣昌会账房给他出了50万港币死码。后来陈某赢了4.175万，转码数2万港币。4月15日上午，陈某从其账户里出了50万港币死码，当天晚上又从其账户里出了50万港币死码。最终陈某那天输了73万港币，转码数222万港币，其总的佣金2.24万港币。陈某输掉的73万港币回到无锡后以人民币结算给其的。2019年2月13日，严某联系其，要从其在荣昌会的账户取10万港币现金，其联系了荣昌会账房，后严某在其账户取了10万现金，应该是去消费的。当天晚上严某又联系其要从其账户出40万港币筹码，其联系账房后给他出了40万的死码，他都输掉了，这次总转码数164万港币，其拿到1.64万港币的佣金。他借的50万港币回无锡后用人民币算给其的。8.徐伯林签字确认的短信打印件，证明澳门赌场方发送的徐伯林账户有关严某、陈某出码、转码情况，与其供述一致。本院认为：被告人徐伯林在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人徐伯林犯开设赌场罪，事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐伯林自愿认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人徐伯林的涉案金额。根据被告人徐伯林的供述，证人陈某、严某的证言，均证明从荣昌会赌厅徐伯林账户中所取的死码，只能用于在荣昌会赌厅赌博；陈某分三次从被告人徐伯林的在荣昌会赌厅账户上所取的150万港币死码、严某从徐伯林账户中所取的40万港币死码均用于在荣昌会赌厅赌博；陈某、严某回无锡后与徐伯林结算、支付赌资。上述被告人徐伯林通过其在荣昌会赌厅的账户提供给陈某、严某共计190万港币的筹码，均应认定为赌资，故相关辩护意见，不予采纳。2.关于辩护人提出“徐伯林能如实供述自己的犯罪事实，其犯罪情节轻，社会危害性小，建议对其适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人徐伯林归案后未能及时如实供述自己的犯罪事实；其在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，社会危害性较大，根据其犯罪事实、情节，不符合适用缓刑的条件。相关辩护意见，不予采纳。3.关于辩护人提出“徐伯林能自愿认罪认罚，无刑事犯罪记录，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。4.关于辩护人提出被告人徐伯林的家庭情况，不属本案的量刑情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐伯林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年11月7日止)，并处罚金人民币九万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人徐伯林的违法所得人民币32950元，继续予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵晓燕人民陪审员  过建华人民陪审员  吴志慧二〇二一年三月五日书 记 员  章枫华本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。