河北省行唐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0125刑初32号 公诉机关河北省行唐县人民检察院。 被告人胡迪峰，曾用名胡进，绰号大山，男，1992年7月19日出生，土家族，初中文化，群众，户籍所在地湖北省恩施市，住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经行唐县公安局决定，于2020年8月20日被行唐县公安局刑事拘留；经行唐县人民检察院批准，于2020年9月25日被行唐县公安局逮捕。现羁押于行唐县看守所。 辩护人王虞茗，湖北百嘉律师事务所律师。 行唐县人民检察院以行检一部刑诉〔2020〕357号起诉书指控被告人胡迪峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。行唐县人民检察院指派检察员高彦丽、袁余霞出庭支持公诉，被告人胡迪峰及其辩护人王虞茗到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 行唐县人民检察院指控，2020年7月左右，被告人胡迪峰与“阿东”、“阿豹”、陈伟、宁某1、宁某2等人给网络赌博进行转账，并按照银行流水进行提成获利，2020年7月至8月，每日银行转账流水从数万元至数十万元不等。 公诉机关认为，胡迪峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡迪峰认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人胡迪峰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且在公诉机关签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关认定被告人的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并提出如下从轻、减轻的辩护意见：1、被告人在本案中与宁某2作用相当，只是帮助作用，如果按共同犯罪处理，被告人应认定为从犯；2、胡迪峰只应对自己分得的2万元左右的利润承担责任；3、被告人主观恶性较小，积极配合公安机关调查，认罪认罚，系初犯、偶犯，应从轻处罚。 经审理查明，2020年7月左右，被告人胡迪峰与“阿东”、“阿豹”、陈伟、宁某1、宁某2等人给网络赌博进行转账，并按照银行流水进行提成获利，2020年7月至8月，每日银行转账流水从数万元至数十万元不等。被告人胡迪峰提成千分之一，宁某2等人提成千分之四，根据被告人胡迪峰共转给宁某2违法所得82344元计算，被告人胡迪峰的违法所得应为20586元。审理期间，被告人家属主动缴纳罚金10000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据证实： 一、书证 1、受案登记表，证明：2020年8月19日22时许，在工作中发现，宁某1、刘某等人在尚客优宾馆包房内利用电脑、手机等电子设备进行洗钱活动，通过专门软件接收上线发送的指令，根据上线的指令进行转账洗钱。现场发现大量手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具。 2、两份扣押决定书及扣押物品清单，证明：行唐县公安局扣押持有人宁某1的联想笔记本电脑壹台，Ｓｏｎｙ笔记本电脑壹台，联想笔记本电脑壹台，银行卡壹佰贰拾伍张，手机柒十柒部。 行唐县公安局扣押持有人胡迪峰陆拾伍张银行卡，小米牌笔记本电脑壹台。 3、宁某1提供的24张手机聊天记录及账单截图。 4、宁某253张手机账单截图及胡迪峰的支付宝转账记录。证明：胡迪峰合计转账给宁某2违法所得为82344元。 5、行唐县公安局刑侦上方中队出具的银行交易流水，其中中国农业银行总交易流水30866450.58元，中国工商银行总交易流水22999277.14元，中国交通银行交易总流水3711611元，中国光大银行交易总流水989211元，中国银行总交易流水13818170.26元，以上五家银行总交易流水72384719.98元。 6、到案经过，证明：行唐县公安局民警在工作中得到线索：有人在行唐县尚客优酒店跑分洗钱。2020年8月19日，行唐县公安局民警对尚客优酒店进行排查，抓获从事跑分洗钱的犯罪嫌疑人胡迪峰、宁某1、刘某。2020年8月20日胡迪峰、宁某1、刘某被刑事拘留。 7、胡迪峰个人信息表，证明：胡迪峰系成年人，无犯罪前科。 二、证人证言 1、证人宁某1的证言 （1）2020年6月，宁彦彬来我家找我说“你跟着我干转账吧，你会操作电脑吗？”，我对他说“差不多吧，但是不太精通”，然后宁彦彬接着跟我说“要不然跟着我干手机转账吧。”过了段时间，同村的宁某2又找我跟我说“跟着我和宁彦彬干吧，只要你会手机转账和电脑就行，但是得找找你的银行卡试试收钱”，我当时也没给他银行卡。后来因为我缺钱，就想跟着他们干了。宁某2先让我把银行卡给他，我就把我的招商银行卡、中国银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡都给了他，后来宁某2跟我说：“给我的银行卡越多，你就挣得越多，你去办四大银行的银行卡吧（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行）。”我就又去石家庄市区办理了平安银行、交通银行、华夏银行的各一张银行卡给了宁某2。我把这些银行卡都给了宁某2，然后他让我来到了行唐县南桥道口的尚客优宾馆三层的一个房间，当时房间里有宁某2、霍泽龙、胡立彦、邸帅（同音字）。宁某2跟我说“这个是按量跑的，跑得多就挣得多，你的卡收一万元钱就给你提成3-5元。”我们当时商量好之后，我就去石家庄收拾我的行李去了。 到了2020年7月份，宁某2让我去唐城酒店的一个房间（具体房间想不起来了），当时屋里有小雷、大熊、李腾飞、老三（具体名字想不起来）。然后小雷和大熊就开始教我操作：先下载一个飞机软件并注册，然后小雷把我拉进了飞机软件的群里，我的银行卡就收到了很多笔转账（从几元到上万），然后我就通过手机银行ＡＰＰ或者网银转给飞机软件群里发的银行卡账号。学会怎么操作之后，我就开始干了。我在唐城酒店干了一个星期左右，我们就把洗钱的地点搬到了行唐县蓝悦宾馆，我在蓝悦宾馆干了三四天之后，我们又搬到了行唐县南桥道口的尚客优酒店干到现在，后来就被公安抓获了。 我们工作的地方有很多银行卡，胡某1等人在电脑和手机上的监控软件上绑定好今天用的银行卡，这些银行卡每天会收到很多转账提醒，我们在飞机软件群里收到一个网名叫“阿豹”发来的银行卡账号，然后再把这些钱通过手机银行ＡＰＰ和网银转给阿豹发来的银行卡账号。宁某2、宁彦彬跟我说洗的这些钱是网上赌博的钱。我们每天的流水从几万元到上百万元（没有超过二百万）不等。我不知道我们一共洗过多少钱。和我在一个房间洗过钱的有宁某2、范某、胡某1、宁彦彬、刘某，但是中间还有三个人来干了一天就走了。隔壁的305房间住着大山（真名不知道）和另一个小伙子，大山经常来我们房间教我们操作。我洗钱的上线是宁某2、宁彦彬，但是我感觉大山是他俩的上线。我是最底层干活的，没有下线。我们用的银行卡大部分都是我不认识的人的银行卡。 （2）……之前我通过快手认识了尚客优酒店的女经理，我就给这个女经理微信上转钱在尚客优酒店开了一间房间，当时没有使用身份证登记，我们就又搬到了尚客优酒店进行跑分洗钱操作。平常我和胡某1、范某、宁某2、宁彦彬、小雷、大熊（陈伟）、盖会敏还有几个干过的我想不起来叫什么了，我们几个人在房间里进行跑分洗钱，大山在另一个房间监督管理我们，谁弄错了他就过来找我们，每天给我们结算工资。前天刘某也参与我们跑分洗钱了，但是当晚我们就被公安机关抓获了。 ……大山负责指挥和结算工资，阿东、阿豹他们在飞机群里发指定的银行卡账号，大熊和小雷是教我们操作的，宁彦彬、宁某2（平常操作洗钱跑分）好像投资了钱了，我、胡某1、范某、刘某、盖会敏、邸帅、李腾飞，还有几个不知道叫什么了，我们这些人是跑分洗钱的操作手，我们平常听大山（胡迪峰）、宁某2、宁彦彬的。我们每天从20万左右到150万不等跑分洗钱，从我开始干，一共加起来跑分洗了1000万元左右。我是每天100或者200元钱，我的钱都是宁某2给的，之前宁某2、宁彦彬说过使用我的银行卡给流水的提成万分之三，但是从来没给过我钱。剩下其他人是怎么分钱的我不知道。我一共赚了2000多元钱。我不知道我们一共收益了多少钱，平常这些事都是大山负责的。 我提供过六张银行卡。我的银行卡号记不清了，剩下的卡都是宁彦彬、宁某2、胡某1、范某他们在行唐县村里找的银行卡。宁某2、宁彦彬让我去独羊岗村找宁二小、李卫等人拿过银行卡，我看见我们使用的银行卡里有同村的郭勇飞、宁立凯、刘素刚、郭站刚等人的银行卡。使用银行卡的提成是流水的万分之三到万分之五，但是他们没有给过我。我们使用的手机是大熊（陈伟）和宁彦彬在网上买的，电脑我不知道。都是实名制的手机卡，因为使用一张银行卡也需要绑定手机卡，都是那些给我们银行卡的人提供的实名制手机卡。 我们在怡家宾馆（唐城宾馆旁边）、唐城宾馆、蓝悦宾馆、行唐县南桥道口尚客优宾馆从事过为境外网络赌博团伙洗钱。其中唐城酒店住了一星期、蓝悦宾馆呆了三四天，我不知道是谁联系的。尚客优宾馆是我找的那个女经理谈的价格，我还跟她说过如果查房的话通知我们，在尚客优宾馆没有使用身份证登记。当天晚上公安机关抓获我们的时候，我下去买烟，那个女经理跟我说：“坏了，公安去上面查房了。”我跟那个尚客优的女经理说过我们跑分洗钱的事，我还让她别跟别人说。 我认罪认罚，积极配合，请求宽大处理。 （3）他是我堂哥，也是行唐县独羊岗村人，我听宁彦彬说他之前在正定混社会，我称呼他为“二小”，但是他后来改没改过名字我不知道，今天辨认完之后我才知道他的真实姓名是宁彦春。 霍泽龙和邸帅都是范某找来的，他们应该是行唐县陈磁沟村人，其中霍泽龙没有操作过为境外网络赌博团伙洗钱，霍泽龙提供的银行卡和手机卡，他来尚客优酒店呆过但是没有操作过，邸帅在尚客优酒店操作过两天洗钱；李腾飞是小雷找来的（具体姓名不知道），好像是无极人，他在唐城宾馆、蓝悦宾馆、怡家宾馆都操作过洗钱，李腾飞大概干了半个月洗钱。 范某和胡某1他俩应该是行唐县人，胡某1是一个女的，我对他们不是很了解，我记得胡某1在行唐县城旧武装部南边路东二三百米有个服装店（具体名字不知道）。我干这个之前他俩就在了，我听宁某2、宁彦彬（真实姓名宁彦春）说过他们好像也对洗钱活动投资了。 具体的利润分成我不清楚，我只知道宁某2是收钱的，平常洗钱的流水利润都是给了宁某2，宁某2是给我发工资的，每天给我100元或者200元。 2、证人刘某的证言 我和宁某1是一个村的，大概1个月前，我们村里一个和宁某1一家子的男子（这个人姓宁，我不认识，40岁左右，1.8米左右，偏胖，有肚子）到我家找我说要用我的银行卡转账，给我钱，我当时没有答应，2、3天前这个人又到我家找我，来我家之前给我打电话问我在哪，我说在家，他就去了我家，对我说要用我的银行卡，1天给我150元钱，我答应了、8月19日下午1点左右，我先去北市场门口卖手机的地方用自己的身份证办了1张中国移动的手机卡，然后去盛唐国际附近的工商银行办理了一张储蓄银行卡，又去了运昌华府楼下的中国建设银行办理了储蓄卡，还去了香港路邮政储蓄银行办理了一张储蓄卡，这几张卡全部开通了网银功能，并绑定了新办理的手机卡。 之后我和对象玩了会儿，晚上8点左右的时候，我给那个给我打电话的人打了个电话，听声音是宁某1接的电话，宁某1告诉我，他在尚客优宾馆307房间，让我去找他。结果我到了以后是另一个男子（我不认识，行唐口音，1.79米左右，皮肤白，中等身材）给我开的门，屋里就他一个，我说是宁某1叫我来的，他就教我在笔记本电脑上操作转账，没几分钟我就学会了。然后我就在电脑上转钱，那个人坐在床上弄银行卡，转账期间有个手机没贴名字，我怕转错了，就问那个人这是谁的手机，他告诉我是他的，他说他叫范某。20时30分左右，宁某1和一个我不认识的女的，还有之前联系我的男的来了，待了一会，除了宁某1，其他人都走了。宁某1让我转账，他可以从手机上看到我用过的电脑画面，让我有问题叫他，他在边上弄银行卡。晚上11点左右，宁某1出门买烟，过了一小会儿，给我打电话说没有他的电话不要开门，我听到公安敲门没有开，宁某1又打电话让我把房卡拔了，我刚拔房卡，公安的就进来了。 我就记得我办理的手机号的前几位是1373978，后边的不记得了，银行卡号我都记不住了。我今天用的张子铭、张玉欣、庄雪某（记不住名了）的手机，转账给了广西彬泶材料建筑有限公司等账户，其他的账户名记不住了，账号都没记住。总共大概转了10多个账户，一般都是1、2万元1笔，总共转了十几万元。笔记本电脑上有一个类似微信的软件，在上面会有人发哪个账号发多少钱，我就用张子铭那三个人的手机通过手机银行进行转账，其他的我就不知道了。 我知道宁某1等人从事的是违法犯罪行为，我就是因为没钱，他们说干1天给我150元钱，我就干了。宁某1是独羊岗村的人，好像去过国外干活，具体干什么我不清楚，1.79左右，偏胖，短发，手机号是135××××8680，其他信息我就不知道了。我不清楚这个团伙有几个人，我今晚就见到4个人，有两个我不认识，我就认识宁某1和他一家子的那个人。 我认罪认罚。 3、证人宁某2的证言 （1）今年6月底左右，我在村里大街歇着呢，看到我朋友宁彦春回到家中了，因为好长时间不见了，我就去他家里找他歇着了。瞎聊了半个小时，一个叫小雷和一个体型比较胖的人来到了宁彦春家里，他们和宁彦春商量挣钱的事：给人刷银行流水提升信用额度办贷款。宁彦春不想干这个事，他就让我跟着他干。我和宁彦春问小雷：“这是洗钱诈骗的事吗？”小雷说不是，并且小雷让我跟着他干，一天给我200元钱。因为我也闲着并且不懂法，就答应了小雷。小雷让我去向别人找银行卡，他让我跟别人说：流水大额度大，以后贷款方便。我给了小雷四张银行卡（浦发银行、光大银行、中信银行、中国银行），我找到了宁某1，我跟宁某1说“多办几张银行卡给我，以后你用银行卡贷款方便。”宁某1一共给了我六或七张银行卡，我带宁某1见小雷的时候，小雷也让宁某1跟着他干，宁某1就同意了，小雷让宁某1去找银行卡。我也找到同村的刘银会（2张）、韩辰龙（3张）要来了银行卡，又联系正定的梁东超、曹玉辉，他们一个人给了我四或者五张银行卡，梁东超、曹玉辉又介绍的张岩、甄玉丰、梁永建给了我六张银行卡（一人两张银行卡）。小雷接着给我们到唐城365宾馆开了一个房间干洗钱的事，隔了几天“大熊”来到了这里，大熊带了不少手机和几部电脑过来，我们就开始干洗钱的事。我和宁某1看着小雷和大熊操作：用收来的银行卡开通手机银行，接着银行卡会收到钱，收到钱之后电脑就会提醒，“佛跳墙”的聊天群里阿东、阿豹会发来指定的银行账户，再把收到的钱转到上线指定的银行账户上。过了几天“大熊”就来了，他住在隔壁房间负责给我们结算工资和指导我们操作。 我认识卖衣服的胡某1，就想让胡某1给我几张银行卡，胡某1给我银行卡的时候见到了小雷，小雷也让胡某1参与洗钱这个事，胡某1就同意了。后来胡某1边找银行卡边干活，她又拉邸帅等人入伙参与洗钱的事。小雷因为家里有事后来去石家庄了，大熊后来也走了。小雷临走前跟我说：“钱先放你银行卡上，我用的话你帮忙给我取出来。”我们就这样干了两个月左右，宁某1又拉着同村的李**程干洗钱的事，李**程刚干这个事就被公安机关抓获了。 “大山”是我们的最上线，大山的下线是“大熊”，打熊的下线是“小雷”，剩下的就是我、宁某1、胡某1、李**程、邸帅等人（想不起来）这些干活的了。我是具体操作洗钱的，除此之外大山每天把我们这些人赚的钱都转到我银行卡上，我每天给宁某1、胡某1等人发工资。 我们是给境外网络赌博洗钱的，一开始我不知道，后来我听阿东、阿豹在“佛跳墙”群里说下分的事，我才知道是给境外网络赌博洗钱的。我知道是给境外网络赌博洗钱之后还要接着干是为了赚钱。 小雷给我、宁某1、胡某1等人发工资，小雷是按照洗钱流水的千分之二或三分钱，大山和大熊怎么分钱我不知道。我们每天的流水从十万元到二百万吧。我们一共洗了大概2000万左右。我们一共赚了四五万，这些钱包括我和小雷、胡某1、宁某1等人的钱。我的钱还没结算呢，我每天给宁某1、胡某1发200元工资。 我和宁某1、胡某1我们三个先是把自己的银行卡交给了小雷，后来又找来别人的银行卡给的小雷。我们一共找了一百多张银行卡，具体数量说不清楚。我们在唐城宾馆、蓝悦宾馆、尚客优宾馆实施过洗钱。宁彦春一开始把我们引荐给小雷，他没有操作过，他就偶尔过来找我们歇会，因为我和宁某1等人怕大熊、小雷，他来给我们壮胆子。 （2）我光知道大熊叫陈伟，他说他是北京的，其他情况我不知道。小雷我是通过宁彦春介绍认识的，他的真实身份我不知道，邸帅是胡某1叫来干活的，具体我不知道。 （3）在我们的洗钱跑分团伙中胡迪峰是我们的上线，他负责跟阿东、阿豹联系，阿东、阿豹把我们每天的洗钱利润都给了胡迪峰，我们的工资都是胡迪峰转给我们的。我提供给公安机关的收款截图情况，开头为820的支付宝账号转给我的截图都是胡迪峰给我们发的工资，我给胡某1的转账截图都是平常我们的日常开销。 4、证人胡某1的证言 我来公安机关投案自首，因为我参与洗钱的事。 我在行唐县旧武装部附近开着衣裳店，2020年7月底，宁某2和“小雷”（当时不认识他们）到我衣裳店里买衣服，“小雷”跟我说“我们这能办大额的贷款，你要弄吗？”我问他怎么弄，他告诉我用我的银行卡给走走流水能办大额贷款和信用卡提额，我就答应他了并加了“小雷”和宁某2的微信。“小雷”告诉我需要办一张新的电话卡，然后用这张新办的电话卡办理银行卡，小银行的银行卡也能用，越多越好。过了两天，我先在玉城大街工商银行边上先办了一张中国移动的电话卡，电话号码记不清了，然后去办理了浦发银行、中国银行、中国建设银行、华夏银行、张家口银行、保定银行、邯郸银行的储蓄卡，这些银行卡绑定的都是我新办的手机号，有三张地方银行的银行卡不能用，这些银行卡都开通了手机银行和Ｕ盾。办完之后我就微信联系“小雷”让他到我衣裳店来拿，他来衣裳店把手机卡和银行卡都拿走了，说1至3个月就还回来。 过了4天左右，我去石家庄进货，跟“小雷”聊天，“小雷”让我帮忙买回来两台旧的笔记本，我就在石家庄颐高买了一台索尼牌的、一台戴尔牌的旧笔记本，花了2500元，小雷让宁某2把钱给了我，宁某2分了3、4回在支付宝上把钱给了我，等我回到店里，联系了“小雷”，他来店里取的。又过了两天，“小雷”在微信里说手机卡的不行，让我买两部差不多的旧手机，我就在西桥头转盘西侧路北的一家小手机店买了2部旧手机，花了1500元，宁某2在支付宝上分2、3笔把钱转给了我，后来我去宾馆的时候给了“小雷”。 后来我在跟我大姑子范玉欣聊天过程中，我告诉她让别人用用银行卡，能办大额贷款和涨信用额度，问她让不让用，她同意后给了我五六张银行卡，她丈夫安雪峰给我一张银行卡，也都是华夏银行、浦发银行等几个银行的银行卡，我把她们的卡都给了“小雷”。8月中旬在街上逛街时，碰见邸帅，他说要找工作干，然后我就介绍他办理5张左右的银行卡，我记着有中国建设银行的卡，其他记不清了。从“小雷”拿走我银行卡之后，过了大概10天左右，“小雷”微信跟我说想让我去尚客优宾馆317房间帮几天忙，每天给我一、二百块钱，然后我就同意了。我去了宾馆之后，屋里有宁某2、“小雷”两个人，当时“小雷”在盯着电脑，我去了之后“小雷”让我坐那先看看，能不能看懂，我告诉他我看不懂，“小雷”就拿着手机告诉我怎么弄，让我在手机上下载了一个“纸飞机”聊天软件，根据“纸飞机”软件上聊天内容转账，聊天内容上有转给谁、转账金额等，我学会后就开始操作。我学会之后，操作了大概两天，就不干了，停了大概有一个星期左右又开始干了，刚干了两天就出事了。 在我操作的那几天中有一天邸帅的银行卡办好了，我就让他来尚客优317房间找我，把银行卡和手机卡给我送过来。邸帅到了宾馆，“小雷”问邸帅有工作吗，邸帅说没有，“小雷”就让他在宾馆帮忙，邸帅在宾馆住了一晚上，后来有没有答应在那干，我就不知道了。范某是我丈夫，我自己办了银行卡之后，我让他也办了3、4张，给了“小雷”，我在宾馆干活的时候，范某有时候带着孩子过去看我，他只有1、2回，我有事告诉他把多少钱转账到哪个账户，他替我操作了一下。 我们找了很多银行卡，每天“纸飞机”上一个叫“阿豹”的发信息告诉今天能用什么卡，然后把能用的卡绑定到手机上，这些银行卡每天会收到很多转账，我们在飞机软件群里收到一个网名叫“阿豹”发来的银行卡账号，然后再把这些钱通过手机银行APP转到“阿豹”发来的银行卡账号。 我原来不知道这些钱是干什么用的，现在知道是给赌博洗钱的。我们每天洗钱的流水几万元肯定有，最多有多少我不清楚。我不知道我们一共洗过多少钱。 和我在一个房间洗过钱的有“小雷”、宁某2、宁某1、范某、“大山”、“大熊”、邸帅，还有个年幼的不认识。大山在我们隔壁房间住着应该。宁某2、“小雷”，他俩平时在屋里待着，应该是管我们的。邸帅是我拉进来的，范某也是通过我进来的，还有范玉欣、安雪峰的银行卡是我找的。除了我找的银行卡，还有很多都是我不认识人的银行卡。我手机微信上有“小雷”的联系方式，但是手机丢了，也没再登陆过微信，记不清楚了，他的手机号不知道。我就见过一回“大熊”，听别人叫他大熊，我不认识他。 我办理的银行卡都是储蓄卡（一共十张左右），我记不住卡号，其中有几张地方银行的银行卡“小雷”说不能用，我就拿回来了，其余的银行卡都在“小雷”他们手里，有5、6张。 我的工钱都是宁某2用支付宝给我的，一开始“小雷”跟我说是一天1、2百块，没说怎么给，最后零零碎碎加起来一共给了我5000多，不到6000块钱，刨去我买手机电脑等东西付的钱，剩下的没多少，最后“小雷”让宁某2多给了我1、2百块钱，说给我孩子买东西吃。 在“小雷”拉我加入洗钱组织前我不认识“小雷”、宁某2、宁某1。我能认出邸帅来，男，20岁左右，个不高，偏瘦，是行唐县上碑镇那边的，村名中有个陈字，我见到他能认出来，我和他是前年和朋友吃饭的时候认识的，也不是很熟。我在宾馆一共干了10天左右。因为先干了两天，之后有7、8天的时间没干活到时我也去宾馆，“小雷”说让我没事就在宾馆待着，万一能干了就赶紧干活。这之后刚能干了，干了两天我们这个洗钱的组织就被警察查住了。 5、证人范某的证言 大概今年6、7月份（具体时间想不起来了），我妻子胡某1让我办几张银行卡、手机卡，她说这些银行卡、手机卡借给“小雷”他们用，以后这些银行卡可以办大额贷款，还能涨信用额度。我听完之后就去中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政银行、平安银行等银行办理了十张左右的银行卡。我办完这些银行卡之后就给了胡某1了。因为胡某1和我经常去石家庄进卖衣服的货，我们去石家庄进货的时候在颐高电子城买了两台二手的电脑，胡某1到行唐后就把电脑拿走了。后来胡某1就去行唐县的尚客优宾馆给“小雷”、宁某2等人帮忙干活，我也不知道她具体干什么，我没事了就带着孩子去宾馆找胡某1。我到了尚客优宾馆317房间之后看见胡某1、宁某2、宁某1拿着手机看着电脑转账，屋子里放着不少手机、银行卡、还有几台电脑。他们在操作的时候，我在宾馆房间带着孩子玩。有的时候胡某1不在，我操作过两次：打开手机上的银行ＡＰＰ，电脑上有个聊天软件的群，群里会发银行卡号，然后再将手机银行卡上收到的钱转到群里发的银行卡号上。后来宁某1等人被公安机关抓获了，我才知道这是违法犯罪的事，我就来自首了。 我当时不知道胡某1她们在宾馆是干什么的，现在知道是跑分洗钱。家里小孩老闹腾，我就带小孩去找妈妈（胡某1），所以到的宾馆。我办好的银行卡给胡某1她们之后没有给我好处。我一共办了十张左右的银行卡，卡号都不记得了。我一共办理了两张手机卡，手机号我记不清了，中国联通、中国移动各一张。 我们去进货的时候，顺便买了两台二手电脑，后来他们把这两台电脑用来跑分洗钱了。 三、被告人的供述与辩解 1、“跑分”就是洗钱，通过银行卡收款，然后再把钱转到别的银行卡上。 今年7月份的时候，我在“土豆”（ｐｏｔａｔｏ）聊天软件上加了一个“ｕｓｄｔ”的虚拟货币群，我在这个群里认识了一个网名叫“阿豹”的人，阿豹在群里说“银行卡跑分，千分之十的提成。”因为我当时比较缺钱就对跑分产生了兴趣，我就主动联系了阿豹，阿豹对我说“你去找银行卡比较多的团队来进行跑分，跑一千元钱给你十元钱。”我就在各个微信群发“做任务返佣金”的广告，我的朋友陈伟看见之后，他对我说：“这边有一个团队能做跑分的项目。”并且他让我来行唐唐城酒店找他。我来了行唐唐城酒店之后，陈伟又把“小雷”、宁某1介绍给我认识了。我又把宁某1、小雷介绍给网友阿东、阿豹。阿东、阿豹让宁某1他们下载“泰山监控”软件。后来宁某1、小雷等人又带来了大量的手机、银行卡、电脑。因为阿东、阿豹说：“先交50000元押金才能做跑分的项目。”我就用银行卡或者支付宝（具体用的什么我记不清了）给他们转了5万元钱。我给他们打完钱的第二天，我们就开始跑分了。 阿东、阿豹让我主要负责佣金结算，宁某1他们负责具体操作银行卡。我们在尚客优宾馆开了两间房间（我没有使用身份证），我在305房间给宁某1结算，宁某1他们就在隔壁房间进行跑分操作。后来被公安机关抓获了。 我们是为网络赌博跑分的，阿东、阿豹跟我说是给境外网络赌博洗钱。因为具体操作是宁某1负责的，我没有操作过。但是我知道宁某1他们用银行卡进行收款，银行卡收款到帐之后，“泰山监控”软件会有提醒。宁某1他们的钱收到一定数额后，会把这些钱转到阿东、阿豹在“纸飞机”软件群里发的指定银行账户上。 我们每天的流水不固定，从4万到100多万不等，每天30万、40万比较多。我们的返点一共是流水的百分之五，我拿流水的千分之一，阿东、阿豹他们拿流水的千分之五、宁某1他们拿流水的千分之四。我和宁某1他们一共收益了7万多元钱。我具体收益了一万多元，具体的想不起来了。 我们在行唐干了一个月左右。我们是通过“纸飞机”聊天软件的一个群联系的阿东、阿豹，有时阿东、阿豹会给我打电话联系。跑分使用的手机、银行卡都是宁某1他们的。我的上线是阿东、阿豹，我的下线是宁某1、还有很多操作的人我不认识。 我认罪认罚。 2、……大概今年7月20日我们就开始给境外网络赌博跑分洗钱了。刚开始在“纸飞机”群中阿豹告诉我们这些钱都是境外网络赌博的钱，并且阿豹还给我们发过赌博网址，我记得赌博网址是国外的好像“ｗｗｗ.3388，”后面不记得，进去网站页面金沙娱乐城。阿东、阿豹让我主要负责佣金结算，宁某1他们负责具体操作银行卡转账跑分。刚开始在唐城酒店干了一段，后来我们在尚客优宾馆开了两间房间（我没有用身份证）…… 我们是通过“纸飞机”聊天软件的一个群联系的阿东、阿豹，有时阿东、阿豹会给我打电话联系（他们固定用16257077338手机号单项和我联系）。 陈伟他说自己是北京人，我们都叫他大熊，我听他的口音是东北口音，看年纪四五十岁，中等身材，身高1米7左右，他的手机号156××××0111。小雷我听口音是河北的，他具体叫什么我不知道，我听宁某1叫他小雷，年纪在30多岁。 3、当时是陈伟联系的我来行唐为境外网络赌博洗钱的，外号是大熊。因为当时我在ｕｓｄｔ虚拟货币群里看到阿东、阿豹说：“刷流水高佣金返现。”我当时就想做这个，但是阿东、阿豹让我找大量的银行卡过流水，我就在微信群里发“刷流水高佣金返现”的广告，陈伟看到后就联系我，我跟他说需要大量银行卡的事。陈伟就让我来的行唐找他，我到了行唐之后看见了小雷、大熊等人。接着我就跟陈伟谈“这边能不能提供银行卡做刷流水？”陈伟说没问题。后来阿东、阿豹就把我、陈伟、宁某1拉到飞机软件群里了。 因为用银行卡刷流水需要给阿东、阿豹提供押金，今年7月20日我就给阿东、阿豹群里发的银行卡转了4万多元用作押金，这些钱是我把朋友杨海的车抵押换来的。打完押金之后，陈伟、小雷就走了。后来我们就开始为境外网络赌博刷钱了，我是负责结算的，具体刷钱操作都是宁某1他们干的。阿豹当时在群里说我们总共的利润是刷钱的流水千分之五，剩下你们自己分，然后我接着和陈伟谈，因为我拿的押金，所有获取洗钱流水的千分之一的利润，剩下千分之四都是陈伟他们自己分。 我和陈伟、小雷他们是分开的，我负责结算每天洗钱的流水收益，扣除我自己的收益，我把剩下的钱都给他们，其他的事情我都不管，具体洗钱操作都是陈伟、小雷负责的。扣除我自己收益的钱，我给宁某1的支付宝扫码过一次、转账过一次，剩下的都是我们的飞机群里发来的支付宝账号，我就直接给这个支付宝转账。 四、被告人辩护人当庭出示的证据 1、胡迪峰的户口本页，证明：崔某系胡迪峰的母亲，胡某2系胡迪峰的父亲。 2、崔某的出院记录、脑梗塞患者并发症及家属注意事项告知书，证明：胡迪峰母亲患病，家庭困难。 3、胡某2的残疾人证，证明：胡迪峰父亲系一级伤残，生活不能自理。 本院认为，被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人认罪认罚，主动缴纳罚金，可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；对其提出的其他从轻辩护意见，本院在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议并无明显不当，且被告人认可，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一的规定，判决如下： 一、被告人胡迪峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2022年2月19日止。已缴纳罚金10000元，剩余罚金人民币10000元于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、追缴被告人胡迪峰违法所得人民币20586元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 温 欣 人民陪审员 韩 露 人民陪审员 李 娟 二〇二一年三月十二日 书 记 员 王会娟