安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0802刑初39号 公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。 被告人刘某某，男，1990年1月2日出生于河南省舞阳县，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省漯河市舞阳县，住河南省舞钢市。2008年12月18日因犯盗窃罪被河南省舞钢市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金三万元，2013年7月8日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被宿松县公安局刑事拘留，同年12月4日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被安庆市公安局迎江分局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 辩护人曹宗国，安徽恒物律师事务所律师。 被告人张某某，男，1983年3月23日出生于河南省舞阳县，汉族，大专文化，河南省舞钢市舞阳钢铁有限公司职工，住河南省舞钢市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被宿松县公安局刑事拘留，同年12月4日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被安庆市公安局迎江分局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉[2021]Z27号起诉书指控被告人刘某某、张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审理，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员黄鑫出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人曹宗国、被告人张某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控：“天下支付”平台系无资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”，俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商，为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务，俗称“洗钱”。码商在进入跑分前需向平台缴纳一定的保证金，上游商户需要洗钱时，在平台内发布该信息，下游码商可以抢单，抢单成功后，上游商户根据下游码商在“天下支付”平台内提供的支付宝收款码将违法犯罪所得通过扫码方式将赃款转移至下游码商支付宝内，同时码商将获取一定比例的佣金。 2020年3月，被告人刘某某、张某某、郭某（另处）得知通过“天下支付”平台“跑分”可以赚取佣金，遂由刘某某、郭某各出资3万元，由张某某主要负责实际操作，三人合作“跑分”，并约定所得佣金刘某某分40%、张某某、郭某各分30%。2020年5月10日后，冯季冬（在逃）、何小龙（在逃）加入合作，刘某某、张某某、郭某三人作为一方分得一半佣金，再按之前三人约定分成。刘某某、张某某等人利用购买来的支付宝账户及各自名下银行卡在“天下支付”平台进行“跑分”，截止2020年5月底，被告人刘某某、张某某在“天下支付”平台“跑分”总流水为11402515.61元，刘某某个人获利34718元，张某某个人获利26038元。 2020年10月26日，被告人刘某某、张某某被公安机关抓获归案。案发后，刘某某、张某某家属分别代为退缴违法所得34718元、26038元。 公诉机关向法庭提交了受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过、情况说明（2份）、违法犯罪记录查询证明、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、宿松县公安局受案登记表、立案决定书、起诉意见书、资金研判报告、平台保证金统计表、缴款单等书证，证人郭某（同案犯）、张某、王某1、钟某、马某、王某2、毕某、王某3、郝某、刘某等证言，被告人刘某某、张某某的供述和辩解，辨认笔录，电子数据（银行卡交易明细）等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘某某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同他人为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪且系共同犯罪追究其刑事责任。二人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。二人退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。二人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议对被告人刘某某判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万七千元;对被告人张某某判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。故提请本院依法判处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人刘某某、张某某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人刘某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护提出：被告人刘某某具有坦白情节，退赔全部违法所得，且自愿认罪认罚，请法庭对其依法从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。2021年3月23日，公安机关将刘某某、张某某家属退缴的违法所得合计人民币60756元移交至本院账户。 另经庭审查明，被告人张某某有帮助公安机关抓捕其他犯罪分子，据此公诉机关当庭调整量刑建议为判处被告人张某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。 本院认为：被告人刘某某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同他人为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某有前科，酌情从重处罚。被告人张某某帮助公安机关抓捕其他犯罪分子，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。二人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。二人退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。二人自愿认罪认罚，依法从宽处理。刘某某辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。综合二人上述具体犯罪情节和悔罪表现，公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，本院应予采纳。 据此，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万七千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年1月25日止） 二、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年12月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘某某、张某某分别退缴的违法所得人民币三万四千七百一十八元、二万六千零三十八元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审判员 周   芸 二〇二一年三月三十一日 书记员 汪妍（代） 附：本判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应该根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。