福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终356号 原公诉机关福建省石狮市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈贵，男，1987年7月30日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，经商，住莆田市城厢区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被羁押，次日被取保候审。2020年12月29日被逮捕，现羁押于石狮市看守所。 辩护人陈仲红，福建腾启律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）魏凡棋，曾用名魏旺富，男，1989年8月16日出生于福建省建瓯市，汉族，高中文化，经商，住江苏省无锡市梁溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月13日被羁押，同月15日被取保候审。2020年12月29日被逮捕，现羁押于石狮市看守所。 辩护人刘赟，福建腾启律师事务所律师。 福建省石狮市人民法院审理石狮市人民检察院指控原审被告人陈贵、魏凡棋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月29日作出（2020）闽0581刑初1369号刑事判决。原审被告人陈贵、魏凡棋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈贵、魏凡棋，审阅了辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： （一）2020年3月15日至16日间，被告人魏凡棋明知他人欲转移犯罪所得，仍提供其本人及邱铭、周某等人的银行账户，用于接收、转移被害人林某、邓某在石狮市××广州市被他人通过网络诈骗的人民币86000元，并从中抽取0.3%左右的佣金。另查明，2019年11月至2020年4月份间，被告人魏凡棋以上述方式为他人转移钱款，从中违法获利人民币40000余元。 （二）2020年3月16日至17日间，被告人陈贵明知赖某（另案处理）欲转移犯罪所得，仍以买卖ＵＳＤＴ虚拟货币的名义，采用线下交易的方式为他人转移钱款，提供其名下的银行账户用于接收、转移被害人林某、陈某在石狮市××闽侯县被他人（另案处理）通过网络诈骗的人民币115800元，并从中抽取0.3-0.9%不等的佣金。另查明，2020年2月至4月期间，被告人陈贵多次以上述方式为他人转移钱款，从中违法获利人民币50000余元。 2020年4月15日，公安民警在莆田市城厢区××镇抓获被告人陈贵，并扣押ｉｐｈｏｎｇＸＲ手机1部和银行卡4张。同年5月13日，公安民警在南平市建瓯市××抓获被告人魏凡棋。 在一审法院审理期间，被告人魏凡棋补偿被害人林某经济损失人民币15000元，取得了被害人林某的谅解；被告人陈贵补偿被害人林某经济损失人民币15000元，取得了被害人林某的谅解，补偿被害人陈某的经济损失人民币12500元，取得了被害人陈某的谅解。 原判认定上述事实的证据有：证人赖某、钟某、周某的证言、被害人林某、邓某、陈某的陈述、银行转账明细、银行取现记录、ＡＰＰ数据、电子数据、刑事谅解书、提取、辨认笔录等书证及被告人陈贵、魏凡棋的供述等。 原判认为，被告人陈贵明知是犯罪所得而转移赃款，其中被告人陈贵转移赃款数额人民币115800元，属于情节严重，被告人魏凡棋转移赃款人民币86000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈贵归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人魏凡棋如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人分别补偿被害人的部分经济损失，均取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依法作出判决：一、被告人陈贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二、被告人魏凡棋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。三、责令被告人陈贵、魏凡棋分别退出违法所得人民币50000元、40000元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具iphongXR手机一部、银行卡四张，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 上诉人陈贵诉称，其系初犯、偶犯，其不知道所接收转移的是违法所得款项。其归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，具有坦白、取得被害人谅解等从轻处罚情节，原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚并适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人魏凡棋诉称，其系初犯，归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，并积极赔偿被害人，取得了被害人谅解。原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚并适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明，原判认定2020年3月16日至17日间，上诉人陈贵明知赖某（另案处理）欲转移犯罪所得，仍提供其名下的银行账户用于接收、转移被害人林某、陈某在石狮市××闽侯县被他人通过网络诈骗的人民币115800元，并从中抽取0.3-0.9%不等的佣金。2020年2月至4月期间，上诉人陈贵多次以上述方式为他人转移钱款，从中违法获利人民币50000余元。2020年3月15日至16日间，上诉人魏凡棋明知他人欲转移犯罪所得，仍提供其本人及邱铭、周某等人的银行账户，接收、转移被害人林某、邓某在石狮市××广州市被他人通过网络诈骗的人民币86000元，并从中抽取0.3%左右的佣金。2019年11月至2020年4月份间，上诉人魏凡棋以上述方式为他人转移钱款，从中违法获利人民币40000余元的事实清楚，据以认定该事实的证据经原审庭审举证、质证，且在原审判决书逐项列明，本院予以确认。 关于上诉人陈贵及其辩护人提出其不知道所接收转移的是违法所得款项的诉辩意见。经查，上诉人陈贵对其为获取佣金，明知赖某所转移的款项系犯罪所得，仍提供其名下的银行账户用于接收、转移款项的事实多次供认在案，其供述与证人赖某、钟某的证言能够相互印证，并有银行转账明细、银行取现记录、ＡＰＰ数据、电子数据等书证可以佐证。上述证据足以认定上诉人陈贵明知是他人犯罪所得仍予以转移，其行为依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 本院认为，上诉人陈贵、魏凡棋明知是他人犯罪所得仍帮助转移，其中上诉人陈贵转移赃款数额人民币115800元，上诉人魏凡棋转移赃款人民币86000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且上诉人陈贵属于情节严重。原判已根据二上诉人如实供述、赔偿被害人部分损失并取得谅解等酌情从轻情节，并充分考虑本案的事实、情节和社会危害后果，综合评判并予以定罪科刑，量刑适当。上诉人陈贵、魏凡棋及辩护人关于原判对其量刑畸重，请求改判并适用缓刑的相关诉辩意见不能成立，不予采纳。综上，原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈越新 审判员  王 莹 审判员  苏中福 二〇二一年三月九日 书记员  吴钻石 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。