广西壮族自治区贺州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)桂11刑终9号 原公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）唐政林，男，1986年10月12日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省成都市双流区，住四川省成都市双流区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月16日被抓获，同年6月18日被富川瑶族自治县公安局决定监视居住，同年6月24日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 原审被告人陈杜亚，男，1993年7月13日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地四川省会东县，住四川省凉山彝族自治州会东县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月15日被抓获，同年6月17日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2021年1月14日被富川瑶族自治县人民法院取保候审。 原审被告人杨永建，男，1987年9月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省乐至县，住四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月15日被抓获，同年6月17日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2021年1月14日被富川瑶族自治县人民法院取保候审。 原审被告人欧登奎，男，1997年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省泸定县，住四川省甘孜藏族自治州泸定县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2020年12月15日被富川瑶族自治县人民法院取保候审。 广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院审理广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院指控原审被告人唐政林、陈杜亚、杨永建、欧登奎犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月15日作出（2020）桂1123刑初143号刑事判决。原审被告人唐政林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，讯问上诉人唐政林，听取检察机关的意见，核实全案证据，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2020年4月至5月期间，被告人陈杜亚将自己本人的一张银行卡及绑定的支付宝账户交给被告人唐政林；被告人杨永建将自己名下两张银行卡交给被告人唐政林，获利2000元。在5月中旬至6月初，被告人唐政林联系陈杜亚收购银行卡并转账6000元，后被告人陈杜亚以500元一张的价格从被告人欧登奎处收购3张银行卡，从张某处收购了4张银行卡，从王某3处收购了4张银行卡，被告人欧登奎知悉所贩卖的银行卡将用于违法犯罪活动。之后被告人陈杜亚将购买的银行卡交由被告人唐政林，被告人陈杜亚从中获利2000元。 2020年6月6日，被告人唐政林将手中银行卡交由被告人陈杜亚，并安排陈杜亚多次帮其到银行取现，被告人陈杜亚知悉所取钱款为非法所得，且每次取现金额在一万至两万区间。同年6月10日，被告人陈杜亚将手中银行卡交由被告人杨永建。期间被告人陈杜亚获利约为每天二三百元。 2020年5月底开始，被告人杨永建受被告人唐政林指使，到银行帮其取现，至6月12日，被告人杨永建开始监控手机转账信息，当有钱进入账户时，便指使王某2到银行取钱提现，截至被抓获时，被告人杨永建共获利5000元。 2020年6月8日凌晨，被害人李某在ＱＱ聊天软件中被人以“裸聊”名义截取视频并进行敲诈勒索，随后被害人李某用农村信用社账户向被告人杨永建名下农业银行卡账户62×××74分别转账2000元、4000元，该笔钱款6000元于同日转入张某名下卡号62×××17的银行账户；被害人李某名下尾号2350的邮政银行账户向被告人杨永建名下农业银行卡账户62×××74转账10000元，其中9900元于同日转入到被告人欧登奎名下62×××39银行卡账户内，随后在银行ＡＴＭ机取出。 另查明，被告人唐政林于2020年6月16日被公安机关抓获，同年6月18日因严重疾病被公安机关决定监视居住，同年6月24日被刑事拘留，指定居所监视居住6日；被告人杨永建、陈杜亚于2020年6月15日被抓获归案；被告人欧登奎于2020年6月16日被抓获归案。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某的陈述，证人严某、王某1、王某2、王某3、张某、王某4的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场照片及现场图，扣押决定书及扣押清单，接受证据材料清单、农村信用社流水复印件、邮政银行账户对账单复印件、被害人李某ＱＱ聊天记录截图，调取证据通知书、调取证据清单，电子证据检查工作记录，到案经过，情况说明，户籍证明，被告人唐政林、陈杜亚、杨永建、欧登奎的供述和辩解等。 原判认为，被告人唐政林、杨永建、陈杜亚、欧登奎明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为他人提供银行卡转账并取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，被告人唐政林组织人员收购银行卡以及到银行取现，被告人杨永建出售银行卡，协助被告人唐政林取现，被告人陈杜亚出售、收购银行卡，协助被告人唐政林取现，均系主犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚；被告人欧登奎明知用于违法犯罪活动仍出售其名下银行卡以帮助转移钱款，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨永建、陈杜亚、欧登奎到案后如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人唐政林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。二、被告人杨永建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人陈杜亚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。四、被告人欧登奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。五、责令被告人杨永建退缴违法所得人民币7000元。六、责令被告人陈杜亚退缴违法所得人民币2500元。七、责令被告人欧登奎退缴违法所得人民币1500元。 唐政林上诉提出原判认定事实不清，其没有收购银行卡，也没有让杨永建、陈杜亚帮其取钱。原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。 广西壮族自治区贺州市人民检察院出具的意见认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。建议本院驳回上诉，维持原判。 经审理查明，二审审理查明的事实和证据与一审判决认定的一致，本院依法予以确认。 对于上诉人唐政林所提原判认定事实不清，其没有收购银行卡，也没有让杨永建、陈杜亚帮其取钱的上诉理由。经查，原判认定唐政林收购银行卡并让陈杜亚、杨永建帮其取钱的犯罪事实，有同案被告人杨永建、陈杜亚的供述，证人严某、王某1等人的证言，微信聊天记录，微信转账记录等证据相互印证证实，足以认定。上诉人唐政林所提上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人唐政林、原审被告人杨永建、陈杜亚、欧登奎明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为他人提供银行卡转账并取现，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，上诉人唐政林、原审被告人杨永建、陈杜亚起主要作用，均系主犯，依法应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚；原审被告人欧登奎起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人杨永建、陈杜亚、欧登奎到案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。一审判决综合考量唐政林的具体犯罪事实、犯罪情节，对其在法定的量刑幅度内判处相应刑罚，并无不当。上诉人唐政林所提一审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚的上诉理由，理据不足，本院不予采纳。广西壮族自治区贺州市人民检察院建议本院驳回上诉，维持原判的意见，本院予以采纳。综上，一审判决根据原审被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度所作判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黄伟高 审 判 员 龚 建 审 判 员 叶 懂 二〇二一年三月十二日 法官助理 罗鑫林 书 记 员 李招娣