福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初115号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人陈镓裕，男，1989年12月17日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人黄小坚，男，1990年11月13日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。经本院决定，于2021年1月29日被取保候审，同年3月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人洪雅虹，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人黄诗亮，男，1996年5月26日出生于福建省，汉族，初中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人黄小强，男，1990年11月13日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。经本院决定，于2021年1月29日被取保候审，同年3月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人萧祥德，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人何军，男，1991年2月1日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化，务工，家住贵州省织金县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人杜泉海，男，1995年8月12日出生于四川省广安市前锋区，汉族，初中文化，务工，家住四川省广安市前锋区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人张国平，男，1995年10月26日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，务工，家住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人薛增琅，男，1987年10月26日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人郭景南，男，1996年3月13日出生于福建省惠安县，回族，初中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被取保候审。经本院决定，于2021年1月25日被取保候审，同年3月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z31号起诉书指控被告人陈镓裕犯帮助信息网络犯罪活动罪、容留他人吸毒罪，被告人黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院于同年1月25日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员辛俊阳出庭支持公诉，被告人陈镓裕、黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南及辩护人洪雅虹、萧祥德到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年4月份以来，吴永德（另案处理）租住泉州台商投资区××村金海湾11号楼2单位1508室从事“时时彩”网络赌博活动。期间，吴永德向被告人陈镓裕收买银行卡进行资金结算。被告人陈镓裕明知吴永德收买银行卡用于实施网络赌博等违法犯罪活动的情况下，为牟利，仍将自己名下的两张银行卡等出售给吴永德。为赚取更多利益，被告人陈镓裕又联系被告人黄小坚、黄小强、黄诗亮和王少强（另案处理）等人，向他们收买银行卡并让他们向其他人员收买银行卡。被告人黄小坚、黄小强、黄诗亮在明知被告人陈镓裕收买银行卡等用于实施网络违法犯罪活动资金结算的情况下，仍各自提供自己名下的银行卡，并以每个月人民币（币种下同）500-2000元不等的价钱分别向被告人何军等人收买银行卡后贩卖给被告人陈镓裕，从中非法获利。其中，被告人黄小坚向被告人黄小强、张国平、郭景南和辜思达、黄达洲、苏爱梅、黄志发、苏惠强等人收买银行卡；被告人黄小强向被告人何军、薛增琅收买银行银行卡；被告人黄诗亮向被告人杜泉海、黄钦进收买银行卡。被告人何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南明知被告人黄小坚等人银行卡等用于实施网络违法犯罪活动资金结算的情况下，为牟利，仍将各自名下的银行卡等分别出售给被告人黄小坚等人。最终，这些银行卡被用于网络违法犯罪活动资金结算。通过上述行为，被告人陈镓裕获利3000元，被告人黄小坚获利5000余元，被告人黄诗亮获利2000余元，被告人黄小强获利3500元，被告人何军获利1000元，被告人杜泉海获利500元，被告人张国平获利1400元，被告人薛增琅获利2000元，被告人郭景南获利1000元。 经查，2020年4月份以来，被告人陈镓裕等人贩卖的上述银行卡合计转入违法犯罪资金11218万余元。其中，被告人陈镓裕的中国农业银行卡（卡号6228××××8775）转入958万余元、中国建设银行卡（卡号6236××××2852）转入488万余元，被告人黄小坚的中国工商银行卡（卡号6212××××1540）转入2910万余元，被告人黄诗亮的工商银行卡（卡号6222××××9821）转入856万元、中国建设银行卡（卡号6217××××3407）转入378万元、中国农业银行卡（卡号6230××××4978）转入97万元，被告人黄小强的中国工商银行卡（卡号6212××××9889）转入186万余元、中国建设银行卡（卡号6217××××2281）转入65万余元，被告人何军的中国建设银行卡（卡号6217××××4296）转入145万余元、中国工商银行卡（卡号6222××××5423）转入834万余元，被告人杜泉海的中国农业银行卡（卡号6213××××6862）转入898万余元，被告人薛增琅的工商银行卡（卡号6222××××1199）转入215万余元，被告人张国平的中国农业银行卡（卡号6230××××0070）转入69万余元、中国工商银行卡（卡号6222××××4107）转入593万余元，被告人郭景南的中国工商银行卡（卡号6222××××8219）转入39万余元，王少强的中国工商银行卡（卡号6212××××3713）转入1067万余元，苏爱梅的中国建设银行卡（卡号6217××××4369）转入525万余元，黄志发的中国工商银行卡（卡号6222××××2792）转入310万余元，苏惠强的中国工商银行卡（卡号6222××××2834）转入55万余元，黄达洲的中国工商银行卡（卡号6222××××8286）转入962万余元，辜思达的中国农业银行卡（卡号6230××××5574）转入122万余元，黄钦进的中国工商银行卡（卡号6222××××0290）转入407万余元。 二、容留他人吸毒罪 2017年1月、2月份的一天，被告人陈镓裕容留庄某在其经营于泉州台商投资区东园镇溪尾47-11号五金店里吸食甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）；又于同一时间段，先后两次在上述地点容留张某吸食甲基苯丙胺。 2020年9月17日，被告人陈镓裕在泉州台商投资区××镇××村××号的家中被公安民警抓获归案。2020年9月22日，被告人黄小坚、黄小强、黄诗亮主动到泉州市公安局台商投资区分局百崎派出所投案；2020年11月16日，被告人何军、杜泉海主动到泉州市公安局台商投资区分局百崎派出所投案；2020年11月18日，被告人薛增琅主动到泉州市公安局台商投资区分局百崎派出所投案；2020年12月3日，被告人张国平、郭景南主动到泉州市公安局台商投资区分局百崎派出所投案。 公诉机关提供了受立案材料，被害人黄某陈述，证人朱某、张某、庄某证言，涉案金额报告书，银行卡交易明细清单，提取笔录及照片，辨认笔录及照片，另案处理人员审批表，抓获及到案经过，户籍证明，同案人王少强、苏爱梅、黄志发、黄钦进及被告人陈镓裕、黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南的供述等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人陈镓裕、黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算，其中，被告人陈镓裕涉案数额11218万余元、被告人黄小坚涉案数额5836万余元、被告人黄诗亮涉案数额2636万余元、被告人黄小强涉案数额1445万余元、被告人何军涉案数额979万余元、被告人杜泉海涉案数额898万余元、被告人张国平涉案数额662万余元、被告人薛增琅涉案数额215万余元、被告人郭景南涉案数额39万余元，均已达情节严重，行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,均系共同犯罪。被告人陈镓裕明知甲基苯丙胺是毒品而在二年内多次为他人吸食提供场所，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人陈镓裕一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人陈镓裕、黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南签署具结书表示认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人陈镓裕犯帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金人民币一万元至一万五千元，犯容留他人吸毒罪在拘役三个月至四个月，并处罚金二千元至三千元，合并执行有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金一万元至一万五千元的幅度内量刑；对被告人黄小坚在有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金一万元至一万五千元的幅度内量刑；对被告人黄诗亮在有期徒刑十一个月至一年，并处罚金五千元至一万元的幅度内量刑；对被告人黄小强在有期徒刑十个月至十一个月，并处罚金七千元至一万二千元的幅度内量刑；对被告人何军在有期徒刑九个月至十个月，并处罚金五千元至一万元的幅度内量刑；对被告人杜泉海在有期徒刑九个月至十个月，并处罚金五千元至一万元的幅度内量刑；对被告人张国平在有期徒刑八个月至九个月，并处罚金五千元至一万元的幅度内量刑；对被告人薛增琅在有期徒刑七个月至八个月，并处罚金五千元至一万元的幅度内量刑；对被告人郭景南在拘役三个月至四个月，并处罚金三千元至五千元的幅度内量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人陈镓裕、黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。审理期间，被告人陈镓裕、黄小坚、黄小强、薛增琅分别向本院退出违法所得3000元、5000元、3500元、2000元；向本院预缴罚金15000元、10000元、7000元、5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人陈镓裕、黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南犯帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪；被告人陈镓裕犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人黄小坚、黄诗亮、黄小强、何军、杜泉海、张国平、薛增琅、郭景南案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，并表示自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人陈镓裕归案后能如实供述自己的罪行，表示自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人陈镓裕、黄小坚、黄小强、薛增琅积极向本院缴交罚金和退出违法所得，可以分别酌情从轻处罚。被告人陈镓裕一人犯数罪，应当实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出与上述一致的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百五十四条，第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈镓裕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役三个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年3月16日止。罚金已缴清。） 二、被告人黄小坚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵130日，即自2021年3月1日起至2021年10月21日止。罚金已缴清。） 三、被告人黄诗亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年8月21日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 四、被告人黄小强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵130日，即自2021年3月1日起至2021年8月23日止。罚金已缴清。） 五、被告人何军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年8月15日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 六、被告人杜泉海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年8月15日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 七、被告人张国平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年8月2日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 八、被告人薛增琅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年6月17日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 九、被告人郭景南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵2日，即自2021年3月1日起至2021年5月29日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 十、被告人陈镓裕、黄小坚、黄小强、薛增琅退出的违法所得人民币3000元、5000元、3500元、2000元，予以没收，上缴国库；分别追缴被告人黄诗亮、何军、杜泉海、张国平、郭景南违法所得人民币2000元、1000元、500元、1400元、1000元，予以没收，上缴国库。（上述款项应当在判决生效之日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  张译仁 人民陪审员  汪良文 二〇二一年三月九日 书 记 员  戴伟锋 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚： （一）一次容留多人吸食、注射毒品的； （二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的； （三）二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的； （四）容留未成年人吸食、注射毒品的； （五）以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的； （六）容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的； （七）其他应当追究刑事责任的情形。 向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品，符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。 容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理；需要追究刑事责任的，可以酌情从宽处罚。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。