天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津03刑终98号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）张宇,男,1994年5月2日出生于吉林省,汉族,初中文化,无职业,户籍地吉林省辽源市龙山区，住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人王楠，天津滨郝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁忠,男,1988年4月10日出生于河北省,汉族,初中文化,无职业,户籍地河北省张家口市怀安县，住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人谢文芝，天津行通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李时悦,男,1987年11月9日出生于辽宁省，汉族,中专文化,无职业,户籍地辽宁省锦州市凌河区，住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。未委托辩护人，且拒绝法律援助。上诉人（原审被告人）李贵坤,男,2000年1月29日出生于天津市,汉族,中专文化,无职业,住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人胡明，天津华盛理律师事务所律师。辩护人王菁，天津华盛理律师事务所律师。原审被告人刘烔熇,女,1995年8月26日出生于天津市,汉族,中专文化,无职业,住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人李闯,女,1998年8月1日出生于黑龙江省，汉族,初中文化,无职业,户籍地黑龙江省鹤岗市东山区，住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人王宏利,男,1986年11月23日出生于吉林省,汉族,中专文化,无职业,户籍地吉林省辽源市龙山区，住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。原审被告人丁雪瑶,女,1995年4月13日出生于黑龙江省,汉族,大专文化,无职业,户籍地黑龙江省萝北县，住天津市滨海新区。2019年4月12日因本案被刑事拘留,同年5月17日被依法逮捕。2020年12月11日被取保候审。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人张宇、刘烔熇、袁忠、李时悦、李闯、王宏利、李贵坤、丁雪瑶犯开设赌场罪一案，于二○二○年十二月十一日作出（2020）津0116刑初53号刑事判决。原审被告人张宇、袁忠、李时悦、李贵坤均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年5月至2019年4月期间,被告人张宇以营利为目的,先后在天津市滨海新区及河北省唐山市等地租赁房屋，伙同被告人刘烔熇、袁忠、李时悦、王宏利、李闯、李贵坤、丁雪瑶等人,使用电脑、平板电脑、手机、手机卡等工具,在微信、点信、密说、乐信、ＱＱ等社交聊天软件上建立五个通讯群,采用“老带新”、“炸群”、“建福利群发红包”等方式招揽参赌人员,并将租用的赌博软件盘古机器人ＰＣ绑定到赌博通讯群内,设定赌博方法及赔率,由本案被告人作为具体组织、实施者,以押大小、单双等方式,在通讯群内接受投注,通过微信及支付宝转账的方式收取赌客上下分的赌资，根据ＰＣ蛋蛋28赌博软件每期开奖结果在群内组织赌客进行赌博并非法获利。经审计,张宇涉案赌资数额累计人民币48912705.25元,刘烔熇涉案赌资数额累计人民币12734952.87元，袁忠涉案赌资数额累计人民币5580436.4元,李时悦及李贵坤涉案赌资数额累计人民币4404583.06元,李闯涉案赌资数额累计人民币6912270.87元,王宏利涉案赌资数额累计人民币2396277.27元,丁雪瑶涉案赌资数额累计人民币114002.69元。被告人张宇系投资人和总负责人,在其组织下建立的五个赌博通讯群均单独核算,张宇参与五个群的营利分成,张宇曾使用其非法获利款项向天津荣宝行汽车销售服务有限公司支付购买宝马牌汽车1辆的部分购车款共计人民币131670.41元，向唐山熙科房地产开发有限公司支付购买熙科·柏悦山小区房产1套（16栋1门601号）的部分购房款共计人民币230000元；被告人袁忠、李时悦、李闯、王宏利依据其管理操作各自赌博群的营利情况获取相应收益,经统计，袁忠非法获利金额为人民币98000元、王宏利非法获利金额为人民币37332元、李闯非法获利金额为人民币100000元、李时悦非法获利金额为人民币36000元;被告人李贵坤、丁雪瑶获取相应工资,经统计，李贵坤非法获利金额为人民币38000元、丁雪瑶非法获利金额为人民币4000元。2019年4月11日，被告人张宇、刘烔熇、袁忠、李时悦、李闯、王宏利、李贵坤、丁雪瑶在天津市滨海新区被公安机关抓获归案。到案后各被告人均如实供述了上述主要涉案事实并自愿认罪认罚。公安机关从上述地点及相关涉案人员处查扣电脑、手机等涉案物品，经统计，公诉机关向本院随案移送了银行卡，电脑主机、显示屏及键盘，手机ｓｉｍ卡，账本及手机等物品。上述随案移送物品经核实，有8部手机系张宇等本案被告人生活用手机，另有11部手机系刘某2、王某等另案处理人员所持有的手机，其余物品系供赌博犯罪所用财物。公安机关另扣押有苹果牌ｉｐａｄ等物品，未随案移送。案发后，公安机关冻结张宇、刘烔熇等人名下用于接收、流转赌资的涉案银行账户29个，现账户内冻结赌资金额共计人民币464602.7元。另查明，张宇等人被抓获后，张宇亲属曾从上述涉案账户中将部分赌资款项取走，公安机关后从其亲属处追缴人民币520000元，并已存入天津市滨海新区公安局涉案资金管理专户内。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的案件来源及到案经过，证人刘某1、张某1、黄某1、陈某1、陈某2、黄某2、陈某3、张某2、张某3、肖某、李某1、冯某、周某、张某4、刘某2、史某、李某2、王某、赵某、单某、高某、齐某等人证言，被告人张宇、刘烔熇、袁忠、李时悦、李闯、王宏利、李贵坤、丁雪瑶供述，辨认笔录，检查笔录，涉案银行账户交易明细，微信、支付宝及钉钉交易明细等相关数据，专项审计报告，涉案银行账户相关冻结材料及余额汇总表，扣押清单，随案移送物品清单，房屋租赁合同，商品房买卖合同，手机转账记录截图，照片，情况说明，户籍证明等证据证明。原审法院认为，被告人张宇、刘烔熇、袁忠、李时悦、李闯、王宏利、李贵坤、丁雪瑶以营利为目的,利用网络建立赌博通讯群招揽赌客进行投注,根据赌博软件的开奖结果，以押大小、单双等方式进行赌博，通过网络社交软件对赌博活动持续进行控制、管理并从中牟利，各被告人的行为属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”，均构成开设赌场罪且系共同犯罪，其中张宇、刘烔熇、袁忠、李时悦、李闯、王宏利、李贵坤涉案赌资数额累计达到人民币300000元以上，均属情节严重。张宇、刘烔熇、袁忠、李时悦、李闯、王宏利、李贵坤、丁雪瑶到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚。冻结、追缴到案及扣押后随案移送的赌资、供赌博犯罪所用的工具等财物，均依法予以没收；随案移送的财物中包含19部手机，公诉机关未举证证明上述手机系违法所得或供犯罪所用的本人财物，均按个人合法财物处理；公安机关扣押但未随案移送本院的其余物品，由扣押机关依法处理。为依法惩治网络赌博犯罪，维护社会正常管理秩序及社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》相关条款的规定，判决：一、被告人张宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人刘烔熇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人袁忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人李时悦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。五、被告人李闯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十二万元。六、被告人王宏利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人李贵坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。八、被告人丁雪瑶犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。九、对被告人丁雪瑶，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。十、依法追缴被告人张宇违法所得人民币361670.41元，追缴被告人袁忠违法所得人民币98000元，追缴被告人王宏利违法所得人民币37332元，追缴被告人李闯违法所得人民币100000元，追缴被告人李时悦违法所得人民币36000元，追缴被告人李贵坤违法所得人民币38000元，追缴被告人丁雪瑶违法所得人民币4000元，上述违法所得追缴后均依法没收并上缴国库。十一、追缴在案的赌资人民币520000元，冻结的涉案账户内赌资人民币464602.7元及孳息，随案移送的供犯罪所用的财物，均依法没收并上缴国库；扣押在案的19部手机，发还原手机持有人。原审被告人张宇对原审判决不服，以量刑过重为由提出上诉。其指定辩护人提出，一审判决量刑过重，请求二审法院对上诉人张宇从轻或者减轻处罚。原审被告人袁忠对原审判决不服，以量刑过重为由提出上诉。其指定辩护人提出，一审判决量刑过重，请求二审法院对上诉人袁忠从轻处罚并依法改判。原审被告人李时悦对原审判决不服，以量刑过重为由提出上诉。本院审理过程中，上诉人李时悦申请撤回上诉。原审被告人李贵坤对原审判决不服，以量刑过重为由提出上诉。其辩护人提出，一审判决对李贵坤量刑时认定事实不清、适用法律错误，请求二审法院依法改判。经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张宇、袁忠、李时悦、李贵坤、原审被告人刘烔熇、李闯、王宏利、丁雪瑶以营利为目的,利用网络建立赌博通讯群招揽赌客进行投注,根据赌博软件的开奖结果，以押大小、单双等方式进行赌博，并通过网络社交软件对赌博活动持续进行控制、管理，从中牟利，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，应依法予以处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，原审判决认定上诉人张宇、袁忠、李时悦、李贵坤、原审被告人刘烔熇、李闯、王宏利、丁雪瑶犯开设赌场罪的事实，有证人证言、辨认笔录、检查笔录、银行账户交易明细、微信支付宝及钉钉交易明细等相关数据、专项审计报告、涉案银行账户相关冻结材料及余额汇总表、扣押清单、房屋租赁合同、商品房买卖合同、手机转账记录截图、照片、情况说明、上诉人及原审被告人供述等证据证实，足以认定。上诉人张宇、袁忠、李时悦、李贵坤、原审被告人刘烔熇、李闯、王宏利开设赌场情节严重，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审法院根据本案犯罪性质、社会危害程度，并充分考虑各上诉人及原审被告人在共同犯罪中的地位作用、如实供述犯罪事实、认罪认罚等情节，所量刑均在法律规定的幅度以内，并无不当。上诉人李时悦申请撤回上诉，依法应予准许。综上，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见依据不足，本院不予支持和采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 钟 彬审判员 张玉军审判员 姚 强二〇二一年三月二十四日法官助理卢迪书记员单鑫语附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。