河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1721刑初22号公诉机关西平县人民检察院。被告人赵世豪，男，1991年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省西平县。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2020年8月17日被西平县公安局抓获，2020年8月18日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年8月31日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人杨明，河南新义律师事务所律师。被告人赵朋，男，1994年5月2日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省西平县（户籍地河南省西平县）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月15日被西平县公安局抓获，2020年9月16日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月23日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人李丙坤，河南柏国律师事务所律师。西平县人民检察院以西检二部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人赵世豪、赵朋涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被告人张赵世豪及其指定辩护人杨明、被告人赵朋及其指定辩护人李丙坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控，2020年6月，被告人赵世豪、赵朋明知将银行卡出售给他人使用可能被用于违法犯罪活动,为非法获利，被告人赵世豪遂将自己名下的1张银行卡以及被告人赵朋提供的2张银行卡、张军提供的3张银行卡，黎基达提供的1张银行卡，共计7张银行卡（包括U盾、密码等）售卖于他人，后被他人用于电信网络诈骗支付结算。被告人赵世豪贩卖的7张银行卡（户名为赵世豪，账号为62×××02的中国工商银行卡；户名为赵朋，账号为62×××03的中国工商银行卡；户名为赵朋，账号为62×××97的中国邮政银行卡；户名为张军，账号为62×××77的中国农业银行卡；户名为张军，账号为62×××37的中国工商银行卡；户名为张军，账号为62×××48的中国邮政银行卡；户名为黎基达，账号为62×××74的农业银行卡）支付结算金额共计614余万元，其中被告人赵朋名下的2张银行卡支付结算金额共计59余万元。2020年6、7月份，被害人辛某、严某、钱某、陈某被他人以网络赌博、网络维护，刷流水的方式骗取钱款，其中被害人辛某的10万余元、被害人严某的11万元、被害人钱某的52万余元、陈某的11万余元转入上述账户。上述事实，公诉机关向本院提供了户籍证明、查获经过、党员查询证明、情节说明、银行卡基本信息及交易明细等书证；被害人辛某、严某、钱某、陈某的陈述；被告人赵世豪、赵朋的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人赵世豪、赵朋明知银行卡出售给他人可能被用于违法犯罪活动，仍收购、出售银行卡，为违法犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人赵世豪、赵朋对公诉机关的指控犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪认罚。被告人赵世豪辩称其是自首。被告人赵世豪辩护人的辩护意见是，1、被告人赵世豪当庭自愿认罪、悔罪，认罪、悔罪态度较好，且签署了认罪认罚具结书；2、被告人自动投案，系自首，且没有违法犯罪前科；3、建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人赵朋辩护人提出的辩护意见是，1、对起诉书指控的被告人赵朋犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名不持异议；2、被告人自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，且签署了认罪认罚具结书；3、被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，无违法犯罪前科，可从轻处罚；4、被告人赵朋提供了两张银行卡，其中一张没有参与交易；综上，建议对被告人判处十个月以下有期徒刑。经审理查明，2020年6月，被告人赵世豪、赵朋明知将银行卡（包括手机卡、u盾、密码等信息）出售给他人可能用于电信网络等违法犯罪活动，为非法牟利，被告人赵世豪将自己名下的一张卡号为62×××02中国工商银行卡、被告人赵朋名下的一张卡号为62×××03中国工商银行卡及张军名下的二张银行卡（卡号为62×××77中国农业银行卡、卡号为62×××37中国工商银行卡）出卖给从事电信网络等犯罪活动的犯罪分子使用，为其犯罪提供支付结算帮助，赵世豪从中牟利2000元，赵朋从中牟利1500元。被告人赵世豪名下卡号为62×××02中国工商银行卡被电信网络犯罪分子使用，致使安徽芜湖辛某被骗80000元、安徽马鞍山严某被骗70000元、江西上饶钱某被骗517108元。被告人赵朋名下卡号为62×××03中国工商银行卡被电信网络犯罪分子使用，致使吉林陈某被骗115500元。经查：被告人赵世豪名下卡号为62×××02中国工商银行卡的收入为3997109.51元，支出3997041.95元；被告人赵朋名下卡号为62×××03中国工商银行卡的收入为597311.11元，支出596512.83元；张军名下卡号为62×××77的中国农业银行卡收入为908663.46元，支出为908618元，卡号为62×××37的中国工商银行卡收入为644000.05元，支出为641326.5元。上述事实，被告人赵世豪、赵朋及其辩护人在开庭审理过程中对犯罪事实无异议，且有被告人赵世豪、赵朋的供述和辩解，证人辛某、严某、钱某、陈某的陈述；户籍证明、党员信息查询证明、前科查询证明、抓获经过、银行卡开户信息及交易流水、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵世豪收买、非法提供他人三张信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人赵朋明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为牟取私利而提供自己实名办理的银行卡为违法犯罪活动提供支付结算帮助,情节严重的事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和被告人赵朋的罪名成立，本院予以支持。对其指控被告人赵世豪犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名，应变更为收买、非法提供信用卡信息罪。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，可从宽处理。同时考虑到二被告人均无违法犯罪记录，系初犯，可酌定从轻处罚。对于公诉机关指控被告人赵世豪将自己名下的一张银行卡以及被告人赵朋提供的二张银行卡、张军提供的三张银行卡，黎基达提供的一张银行卡，共计七张银行卡（包括U盾、密码等）售卖于他人，后被他人用于电信网络诈骗支付结算的犯罪事实，经查，通过公诉机关提供的被告人赵世豪、赵朋的供述与辩解、银行交易流水、被骗人的陈述等证据，能认定被告人赵世豪将自己名下的1张中国工商银行卡卡号为62×××02、被告人赵朋名下的1张中国工商银行卡卡号为62×××03及张军名下的2张银行卡（中国农业银行卡卡号为62×××77、中国工商银行卡卡号为62×××37）出卖给从事电信网络等犯罪活动的犯罪分子使用，为其犯罪提供支付结算帮助的犯罪事实。对于公诉指控的被告人赵世豪出卖被告人赵朋卡号为62×××97的中国邮政银行卡、张军卡号为62×××48的中国邮政银行卡、黎基达卡号为62×××74的农业银行卡等信息的犯罪事实，无其他证据相互印证，故本院不予支持。对被告人赵世豪辩称，被告人赵世豪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经查，被告人赵世豪通过刘亚齐从被告人赵朋及张军等人处非法收买信用卡等信息，将收购的信用卡及手机卡、U盾、身份证信息出售给从事电信网络等犯罪活动的犯罪分子使用，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易并从中获利，造成严重后果，该行为符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对其还辩称是自首的意见，经查，因被告人赵世豪的手机卡被冻结，前往西平县公安局反诈中心了解手机卡被冻结情况，后根据国务院联席办下发的电信诈骗线索，依法对被告人赵世豪采取了强制措施，故其行为不符合自首的有关规定，故本院不予采纳。二辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵世豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年4月16日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人赵朋帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年4月14日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人赵世豪违法所得二千元、被告人赵朋违法所得一千五百元均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  赵永强审判员  常安甫审判员  张 勇二〇二一年三月二十九日书记员  刘 琼