福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0802刑初91号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人黎玉煌，男，1993年8月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省上杭县。因犯危险驾驶罪于2019年4月8日被本院判处拘役一个月十日，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2020年10月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（10月11日被抓获），同年11月18日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人孔令恒，男，2000年4月2日出生，汉族，专科文化，闽西职业技术学院学生，户籍地福建省上杭县。因本案于2020年10月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（10月11日被抓获），同年11月18日被逮捕。2021年2月8日被本院取保候审。现在家。辩护人林斯微，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉[2021]Z24号起诉书指控被告人黎玉煌、孔令恒犯非法提供信用卡信息罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人黎玉煌、被告人孔令恒及其辩护人林斯微到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年9月26日、9月28日、10月10日，翁远胜（另案处理）三次将8套他人银行卡信息资料交给被告人孔令恒，由被告人孔令恒在龙岩市新罗区将上述7套银行卡及信息资料非法提供给被告人黎玉煌（其中1套因没有身份证信息而未提供）。后被告人黎玉煌又将上述7套他人银行卡信息资料非法提供给“罗总”（身份不明）使用（其中两张银行卡因无法使用，后退回）。被告人黎玉煌、孔令恒均从中非法获利。2020年10月11日，因被告人孔令恒提供的翁远胜的农业银行卡内资金被持卡人取走，被告人黎玉煌与被告人孔令恒一起到上杭未找到翁远胜。后被告人黎玉煌将被告人孔令恒困在万宝午后咖啡店要求赔偿时，被告人孔令恒发微信让朋友报警，民警到达现场后将被告人黎玉煌、孔令恒抓获。被告人黎玉煌、孔令恒自愿认罪认罚，在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下具体量刑建议：被告人黎玉煌犯非法提供信用卡信息罪，建议判处有期徒刑三年一个月，并处罚金。被告人孔令恒犯非法提供信用卡信息罪，建议判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。上述事实，被告人黎玉煌、孔令恒在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的户籍证明、到案经过、（2019）闽0802刑初232号刑事判决书、被告人孔令恒的在校证明等书证，现场检查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，电子数据现场提取笔录、电子证据检查工作记录、报警记录、辨认笔录，认罪认罚具结书，证人韩某、陈某的证言，二被告人的供述等证据为证，足以认定。本院认为，被告人黎玉煌、孔令恒侵犯了信用卡管理秩序，非法提供银行卡及信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人孔令恒犯罪以后能主动投案，如实供述所犯罪行，属自首，予以减轻处罚。被告人黎玉煌、孔令恒自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议幅度适当，考虑到被告人孔令恒属于在校学生，且本案也是因为被告人孔令恒的自首而案发，归案后被告人孔令恒能主动退出所得赃款并积极缴交罚金，具有悔罪表现，本着教育、感化、挽救的方针，可对被告人孔令恒适用缓刑，让其回校继续学业。经审查，本案被告人孔令恒并无协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的行为，不予认定为立功情节。根据两被告人的供述，本案尚有同案犯，现有证据无法判断两被告人在共同犯罪中所起作用，故本案不宜定主从犯。被告人孔令恒的辩护人提出孔令恒有立功情节，系从犯的辩护意见不合理，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十五条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人黎玉煌犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月11日起至2023年11月10日止）。二、被告人孔令恒犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴清）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人黎玉煌被扣押苹果手机一部，属作案工具；被告人孔令恒被扣押华为手机一部，属作案工具。被扣押农业银行信用卡（卡号6230********，内含Ｕ盾），属物证，予以没收，由公安机关依法处理。四、被告人孔令恒退赃款600元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 曾 宏 斌审 判 员 吕 晓 红审 判 员 王 晓 露二〇二一年三月十五日法官助理 邱 建 文书 记 员 胡丹(代)本案主要适用的法律：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。