福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0581刑初284号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人杨小清（曾用名杨小春），女，1987年10月12日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，务工，住江西省于都县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄鹏飞，福建携晟律师事务所律师。 辩护人颜剑锋，福建携晟律师事务所实习律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2021〕Z88号起诉书指控被告人杨小清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院依法决定适用简易程序、组成合议庭进行审理；案件审理过程中，因辩护人对起诉书指控的犯罪数额提出异议，本院决定将案件转为适用普通程序审理，于2021年3月17日、26日，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员纪英艺出庭支持公诉，被告人杨小清及其辩护人黄鹏飞、颜剑锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月，隆某、陈某2、顾某、裴某、陈某1、唐某、陶某等人分别在重庆市、江苏省海安市、河南省新安县××被他人通过电信网络诈骗人民币20000元、49950元、13200元、15000元、22500元、8500元、32999元。同月，被告人杨小清明知前述款项系犯罪所得，仍在石狮市区提供其名下的10张银行卡、支付宝账号、手机给“小田”、“小刘”（另案处理），帮助转移及取现赃款人民币162149元，后从中获利人民币2000元。 公诉机关认为，被告人杨小清明知是犯罪所得仍转移赃款人民币162149元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨小清到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 法庭上，被告人杨小清在第一次庭审时对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示自愿认罪；第二次庭审中辩称其开始不知道提供银行卡接收的款项是赃款，是后来才知道的。 辩护人提出，相关银行流水没有体现隆某、裴某、唐某被诈骗款项，该三人的数额不应认定为被告人杨小清掩饰、隐瞒犯罪所得数额；被告人杨小清在共同犯罪中处于从犯的地位，认罪态度较好，建议予以从轻处罚。 经审理查明，2020年8、9月间，被告人杨小清明知“小田”、“小刘”（另案处理）欲转移赃款，仍然提供其名下的中国邮政储蓄银行、交通银行、兴业银行等10张银行卡用于接收赃款，并在石狮市灵秀镇洋下附近的银行自动取款机提现，或者在附近路边的车上提供银行卡、手机帮助转移赃款，总计人民币48万余元。其中部分赃款系群众被他人通过电信网络诈骗的款项，具体为：隆某20000元、陈某249950元、顾某13200元、裴某15000元、陈某122500元、唐某8500元、陶某32999元。被告人杨小清每协助取现或转移10000元收取60元好处费，至少获利人民币2000元。 2020年10月20日16时许，公安人员在晋江市××镇××村××大厦抓获被告人杨小清，并扣押前述用于接收赃款的银行卡10张。 以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、书证工作说明、到案经过，证实公安机关根据公安部下发的线索进行核查，在晋江市××镇××大厦抓获被告人杨小清；常住人口信息，证实被告人杨小清的身份等基本情况。 2、借记卡资料查询、银行卡交易明细，证实涉案被害人被电信网络诈骗的款项部分流入被告人杨小清名下的银行账户。 3、证人隆某证言，证实2020年9月11日，其被人以刷单获取佣金为名诈骗，共计被骗人民币206190元。其中通过重庆师范大学大学城校区的ＡＴＭ机无卡存款20000元到对方账户6222××××4301，户名杨小清。 4、证人唐某证言及账单详情，证实2020年9月10日，其在从湖南张家界至长沙的城铁上，被人以申请贷款刷资金流水提高信用为名骗走人民币8500元，款项转入对方提供的户名杨小清的交通银行卡。 5、证人裴某证言，证实2020年9月，其被人以申请贷款需要验证资金、冻结账户为由多次骗走人民币93400元，其中向户名杨小清的福建农信银行卡6230××××7577转账15000元。 6、证人陈某1证言，证实2020年9月12日其被人以抖音点赞刷单骗走人民币76800元，其中其向户名为杨小清的中国银行6217××××0107转账人民币22500元。 7、证人陶某证言，证实2020年９月13日，其在网上被人以刷单赚钱的方式诈骗人民币116895元，对方提供4个银行账户，其中36690元分2次转入户名杨小清的光大银行账户。 8、证人顾某证言，证实2020年９月12日，其在网上被人以点赞刷单的方式诈骗人民币20700元，其中13200元分３次转入户名杨小清的中国邮政储蓄卡6221××××1706。 9、证人陈某2证言，证实2020年９月13日，其在网上被人以其购买的纸尿裤有质量问题商家要赔偿３倍款项的方式诈骗人民币77987元，其中银行短信提示有两笔款转入户名杨小清、卡号尾号3921的账户。 10、扣押笔录、扣押清单，证实从被告人杨小清处扣押银行卡10张。 11、被告人的供述和辩解。被告人杨小清在公安侦查阶段多次供述称，2020年8月至9月间，其在石狮市灵秀镇洋下周边的银行提现及别人开来停在其住处附近路边的车上转移赃款。2020年8月份，老乡周华香叫其跟她去吃饭，当时“小田”、“小刘”及两三个不认识的男子在场，其加了“小田”、“小刘”的易信认识了，其知道这些钱是不合法的，他们说是赌博的。其和他们事先谈好，每帮他们转账一万元到别人的账户或提取一万元现金给他们，他们给其60元报酬。其共提供10张银行卡帮他们转账、提现，除了农行卡、民生银行卡外，另外８张银行卡是８月份才去银行办理专门帮他们转移、提现。这10张银行卡在9月份就被冻结了，其觉得应该是被公安机关查封，后来公安机关通知其到凤里派出所配合调查，其知道肯定是卡的原因，就赶紧将10张卡都挂失了，因为害怕，不敢到派出所来。经核对，10张银行卡总流水扣掉重复流水，实际其帮他们转账、提现金额为482723.26元。 转账是在他们开来的车上，提现是他们开车载其到附近银行，让其到ＡＴＭ机提现，他们在附近看着，取完如数交给他们。 上述事实，经法庭举证、质证，可以相互印证，足以认定，本院予以确认。 对于被告人杨小清辩称其开始不知道提供银行卡接收的是赃款的辩解。经查，被告人杨小清在侦查阶段稳定供述其知道提供银行卡接收的都是不法来源的钱，他们说是赌博的钱，具体其不清楚，并事先就与他们讲好抽成比例。被告人杨小清第二庭审翻供称开始不知道钱是赃款的辩解没有事实依据，不能成立，不予采纳。 对于辩护人提出隆某、裴某、唐某的数额认定到被告人杨小清的犯罪数额证据不足的意见，经查，上述三人报案时明确表示被电信网络诈骗，部分款项汇入被告人杨小清名下的银行账户，相关银行交易明细亦证实被告人杨小清名下账户在同一时间收到同样数额的款项，虽然有的资金流水未体现交易对方账户，被害人表示系通过ＡＴＭ机无卡存入。相关证据可相互印证，足以认定。据此，辩护人的意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人杨小清明知是犯罪所得而转移赃款人民币162149元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨小清提供多张银行卡用于接收赃款，并取现或转移赃款，其掩饰、隐瞒犯罪行为积极主动，且本案诈骗分子未到案，未能认定被告人杨小清与上线是否系共同犯罪。辩护人提出被告人杨小清系从犯的意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨小清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2024年1月19日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳。） 二、追缴被告人杨小清违法所得人民币二千元予以没收，上缴国库。扣押在石狮市公安局的作案工具银行卡十张予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈书雄 审 判 员  陈莉莉 人民陪审员  占选模 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  刘盈盈 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。