河北省隆化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0825刑初334号 公诉机关隆化县人民检察院。 被告人李存，男，1997年4月12日出生，汉族，河北省隆化县人，小学文化，无业，住隆化县。2018年1月24日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑2年，2019年9月7日刑满释放。2020年5月14日，因涉嫌盗窃罪被隆化县公安局刑事拘留。2020年6月19日，因涉嫌盗窃罪、诈骗罪经隆化县人民检察院批准逮捕。现羁押于隆化县看守所。 辩护人王树国，河北王树国律师事务所律师。 隆化县人民检察院以隆检一部刑诉（2020）197号起诉书指控被告人李存犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员蔡向东、胡朝旺出庭支持公诉，被告人李存及其辩护人王树国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年底,被告人李存与被害人王某1相识并发展为恋人关系。自2020年1月份至5月份，被告人李存编造其跟表哥开的鱼竿厂要扩张、开车把别人撞了要赔钱、别人逼着他还账等理由累计向被害人王某1“借”款32次，其中微信转账30次，支付宝转账2次，共骗取被害人王某164960元。被告人李存将诈骗所得钱财尽数用于赌博、吃喝等个人挥霍。 2020年3月22日，被告人李存与被害人王某2在“快手”平台相识，被告人李存为骗取王某2的钱财，对王某2谎称自己叫李晨，并为了获得王某2的信任，便很快和王某2发展为男女朋友关系。2020年3月份，被告人李存谎称自己在沧州有鱼竿厂需交纳房租骗取王某27700元；2020年4月1日，被告人李存以进货资金不足为由，骗取王某2在捷信平台的贷款40000元，并使用虚假的姓名和身份证号为王某2出具借条一张；2020年4月5日，被告人李存谎称朋友开车把别人撞了急需用钱，骗取王某27000元。后被告人李存便不再搭理王某2，并将王某2手机号拉黑。被告人李存共骗取被害人王某254700元，并将诈骗所得钱财尽数用于赌博、吃喝等个人挥霍。 2020年4月14日下午，被告人李存驾车行至隆化县，发现陈清树家大门锁着，便翻墙跳入陈清树家中，在陈清树家中床上窃取一部红色ＯＰＰＯ牌手机后逃窜，当日被告人李存便以150元的价格将该手机卖给了隆化县鸿兆商城对面“利达通讯”手机店的老板孙某，孙某次日又将该手机转卖给了他人。被告人李存盗窃所得钱财尽数用于个人挥霍。 2020年4月15日下午，被告人李存驾车行至隆化县，发现王桂侠家大门锁着，便翻墙跳入王桂侠家中，在王桂侠家门口的鞋柜内窃取了300余元现金后逃窜。被告人李存盗窃所得钱财尽数用于个人挥霍。 2020年5月3日10时许，被告人李存驾车行至隆化县章吉营乡姚吉营村王某3家门口处，趁王某3家中无人便翻墙跳进院并进入房中，在王某3家西屋的梳妆台柜子内窃取了一个装有5730元现金及银行卡、身份证的男士钱包，在其将要逃离时，被王某3堵在屋内。李存的母亲闻讯赶来解决此事，被告人李存趁众人不备，拿着装有现金的钱包逃窜。被告人李存盗窃所得钱财尽数用于个人挥霍。 2020年5月7日下午，被告人李存驾车行至隆化县蓝旗镇西头营村董金萍家附近，发现董金萍家大门锁着，便翻墙跳入董金萍家中，在董金萍家西屋衣柜内窃取了一枚黄金戒指、两个黄金转运珠、一枚银戒指、一个小金佛、一个黄金观音吊坠后逃窜。2020年5月9日，被告人李存分两次将在董金萍家所盗首饰卖给了隆化县卓尔珠宝店，共换得赃款9954元。次日，隆化县卓尔珠宝店便将回收的首饰转卖。被告人李存将所得赃款尽数用于个人挥霍。 2020年5月12日下午，被告人李存驾车行至隆化县隆化镇苔山后村张某家门口处，发现张某家大门锁着，便从房后跳窗进入张某家中，在张某家中窃取了十多瓶酒、十多包茶叶、两块手表、两个银手镯、三盒中华牌香烟、一百多元现金后逃窜。当日下午5时许，被告人李存以一百多元的价格将在张某家所盗的两个银手镯卖给了隆化县卓尔珠宝店。被告人李存在张某家窃取的财物因缺少相关鉴定资料，隆化县价格认定中心无法对被盗物品进行价格鉴定。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、物证照片、书证、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李存以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人李存以非法占有为目的，多次盗窃、入户盗窃，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任；被告人李存对盗窃罪认罪认罚，可对其从轻处罚。建议对李存以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金，对李存以盗窃罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金。数罪并罚，建议判处李存有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元。 被告人李存辩称其向王某2、王某1借款后均出具了欠条，也曾向二人还款，没有诈骗的故意，且借款部分用于其与王某2、王某1共同支出，并不是个人挥霍。至于借款时提出的鱼竿厂投资及交通事故赔款的理由均是真实的。同时，被告人李存对公诉机关指控其犯盗窃罪的事实、罪名无异议。 被告人李存的辩护人王树国的辩护意见：第一，李存向王某2、王某1借款均出具了借条。李存以“李晨”的名字与王某2相识，其以李晨的名字出具借条事出有因，且李存微信和支付宝均是本人账号，有据可查，不能证明其有诈骗的故意。第二，借款事由是否为编造无证据证实。第三，借款用途是李存与王某1和王某2共同消费，属于民间借贷行为，不能认定李存个人挥霍。第四，对公诉机关指控李存犯盗窃罪的事实和罪名无异议，但被告人未向被害人退赔经济损失不属于从重情节。 经审理查明，2019年底，被告人李存与被害人王某1相识并发展为恋人关系。自2020年1月份至5月份，被告人李存以其与表哥开的鱼竿厂要扩张等理由向被害人王某1借款，共骗取被害人王某154100元。被告人李存将诈骗所得钱财尽数用于赌博、吃喝等个人挥霍。 2020年3月份，被告人李存与被害人王某2在“快手”平台相识，李存谎称自己叫“李晨”，并与王某2发展为男女朋友关系。自2020年3月22日至2020年4月5日，被告人李存以自己在沧州的鱼竿厂资金不足等理由向王某2借款，并用“李晨”的姓名和虚假的身份证号为王某2出具借条，共骗取被害人王某254700元。后为躲避王某2的催款，不再与王某2联系，并将王某2手机号拉黑。被告人李存将诈骗所得钱财尽数用于赌博、吃喝等个人挥霍。 2020年4月14日下午，被告人李存驾车行至隆化县韩麻营镇铁匠营村陈清树家附近，发现陈清树家大门锁着，其便翻墙跳入陈清树家中，窃取一部红色ＯＰＰＯ牌手机后逃窜。当日被告人李存便以150元的价格将该手机卖给了“利达通讯”手机店的老板孙某，孙某次日将该手机转卖他人。被告人李存盗窃所得钱财尽数用于个人挥霍。 2020年4月15日下午，被告人李存驾车行至隆化县中关镇中关村王桂侠家附近，发现王桂侠家大门锁着，其便翻墙跳入王桂侠家中，在王桂侠家门口的鞋柜内窃取了300余元现金后逃窜。被告人李存盗窃所得钱财尽数用于个人挥霍。 2020年5月3日10时许，被告人李存驾车行至隆化县章吉营乡姚吉营村王某3家，趁王某3家中无人翻墙跳进院中并进入房中，在王某3家西屋的梳妆台柜子内窃取了一个装有5730元现金及银行卡等物品的男士钱包，在其将要逃离时，被王某3堵在屋内，李存的母亲闻讯赶来解决此事，被告人李存趁众人不备，拿着装有现金的钱包逃窜。被告人李存盗窃所得钱财尽数用于个人挥霍。 2020年5月7日下午，被告人李存驾车行至隆化县蓝旗镇西头营村董金萍家附近，发现董金萍家大门锁着，便翻墙跳入董金萍家中，在董金萍家西屋衣柜内窃取了一条黄金项链、一枚黄金戒指、两个黄金转运珠、一个小金佛、一个黄金观音吊坠后逃窜。2020年5月9日，被告人李存分两次将在董金萍家所盗首饰以9954元的价格卖给了隆化县卓尔珠宝店。后隆化县卓尔珠宝店将所回收的首饰转卖。被告人李存将所得赃款尽数用于个人挥霍。 2020年5月12日下午，被告人李存驾车行至隆化县隆化镇苔山后村张某家附近，发现张某家大门锁着，其将后屋一个窗户砸碎后，跳窗进入张某家中，窃取了十多瓶酒、十多包茶叶、两块手表、两个银镯子、三盒中华牌香烟、一个玉石吊坠、二百余元现金后逃窜。当日下午5时许，被告人李存以一百多元的价格将在张某家所盗的两个银手镯卖给了隆化县卓尔珠宝店。被告人李存在张某家窃取的财物因缺少相关鉴定资料，隆化县价格认定中心无法对被盗物品进行价格鉴定。 另查明，公安机关已将被告人李存藏于其所租驾的车内的所盗赃物发还被害人，其中发还被害人王某3一个钱包、一张身份证、五张银行卡等，发还被害人张某现金236元、十七瓶酒、两块手表、一包香烟、六包茶叶、一个玉石吊坠等。 上述事实，有以下证据经庭审质证后予以证实： 1、被告人李存的供述 我和王某1处对象期间总共向王某1借了五、六万块钱，还给她打过一张欠条。我每次没钱了就找个理由让她借我点，等有钱就还她。这些钱被我吃、喝、玩、赌博、还赌债了。我没有固定的经济收入，之前在外边帮别人联系办贷款或卖车，联系成了能挣几百元。 我认识王某2后想跟她搞对象，帮我借点贷款，然后把输的钱赢回来。我们交往过一个月，我告诉她我叫李晨。我说我大哥改建鱼竿厂和我弄抵押车需要钱，共向王某2借款54700元。第一笔是微信转账2000元，第二笔是微信转账5700元，第三笔是微信转账20000元，第四笔是现金20000元，第五笔现金7000元。这些钱我用于还账、赌博、购车、零花了。后来王某2总找我要钱，我实在没钱还给她，所以就把她拉黑了。 在2020年4月份一天的下午两、三点钟，我开车在韩麻营那边看到有一户人家院门锁着，我跳墙进去，屋门没锁我就直接进去了，看到东屋炕上有一部红色oppo牌手机我就装兜里了。这时听见有人开大门，我就从后窗户跳出去跑了。当天我就把这部手机卖给利达通讯手机店，卖了150元，钱都让我零花了。 过了有三四天的一个下午，在中关那边看到道边一户人家大门锁着，我跳墙进入院内，屋门没锁，我进屋在门口鞋柜抽屉翻出来三百多块钱，我拿上这些钱就走了。加油花了200元，剩下的都零花了。 过了六七天的一个上午，我开车去姚吉营村王某3家想找他待会，看他家没人，大门锁着，我跳墙进院，屋门开着我就直接进去了，他家西屋梳妆台的柜子里有一个男士棕色钱包，里面有5730元钱，我刚要把钱包放兜里，王某3就回家了，把我堵在屋里问我干啥来了，我没说话，把钱包给他了，他打电话把我大哥王振杰和我妈叫过来，又给他大姐打电话，他大姐就报警了。我一听他们报警了，就趁他们不注意，把王某3放在炕上的钱包拿起来就走了。 过了七八天的一个上午，我开车往蓝旗方向走，看见道边一户人家锁着大门，我跳墙进院并从西窗户跳进屋内，在西屋衣柜的抽屉里发现一个装首饰的小袋，里面有一个写着发的戒指、一个带花的银戒指、一个小金佛、一个黄金的观音吊坠，我拿着这些东西就跳窗户出去了。后来把这些首饰卖给卓尔珠宝店了。 5月12日下午两三点钟，我开车到苔山后村的时候，看到路边一户二层小楼家里没人，我在他家房后找了一根木棍、一把镐，用木棍把他家后屋的一个窗户砸碎了，用镐把后窗户的护栏砸碎了，从后窗户跳进屋里，偷了十多瓶酒、十多包茶叶、两块手表、一个红布包着的玉石吊坠项链、一盒面值五角的纸币、三盒中华香烟、一沓面值一元的纸币、两个银镯子，我又从他家西后屋的衣柜上面找了一个红色的行李箱和一个装衣服的兜子，分两次把这些东西放到车里，我就开车走了。我把两个银手镯卖到隆化县卓尔珠宝店了。其他东西都被隆化县公安局扣押了。 2、被害人的陈述 （1）王某1陈述，在2020年1月份到5月份，我和李存处过对象。李存以他表哥有一个鱼竿厂要扩张、开车把人撞了、别人逼着他还钱等各种理由向我借款，我通过微信转账和两笔支付宝转账的方式将钱款借给他，他还给我打了一张欠条，欠条上的金额我记不清是怎么计算的了。两笔支付宝转账均是李存提供的二维码，让我直接转过去，转给谁我不认识。我认为李存是骗我的，他向我借钱的理由都是他自己编造的。至于我给李存500元以下的转账，都是李存以加油等理由让我转给他的，因为当时我们在处对象，所以就算我给他的，不算他向我借的。李存没有还过我钱。 （2）王某2陈述，我与李存在“快手”认识，李存告诉我他叫“李晨”，他以在沧州有个鱼竿厂进货需要资金、开车把别人撞了等名义跟我借款，我除了自有资金，还在捷信平台、美团平台上贷款，共通过微信转账及现金的方式向其出借了54700元。他曾给我打过欠条，名字是“李晨”，身份证号也是虚假的。后来因我不再借给他钱，他就不再回我微信，把我电话也拉黑了。李存没有还过我钱。 （3）陈清树陈述，2020年4月14日下午5点40分左右，我发现有一部红色OPPO牌手机、200多元现金及一张银行卡被盗。 （4）王桂侠陈述，2020年4月16日上午10时，我发现门口鞋柜里的800元左右现金和一条貔貅用红绳绑着的黄金手链、三条玉质手链没有了。怀疑是前一天下午一点到四点之间家里没有人时被盗的。 （5）王某3陈述，2020年5月3日上午十点左右，我看见一个男子在我家西屋柜子那边，手里拿着原放在柜子里的钱包，这个男子是王振杰的亲戚，以前来过我家。我给王振杰打电话要他过来，王振杰过来后我们商量如何解决，还有一个女人也来了，可能是该名男子的母亲。后来我打电话报警，派出所来人了，我领着派出所的人进屋时发现那名男子不见了，钱包和里面的17000元现金也不见了。 （6）董金萍陈述，2020年5月14日，隆化县公安局带李存辨认现场后我发现在西屋卧室衣柜抽屉里的一条黄金项链、一个黄金戒指、一个黄金观音吊坠、一个黄金佛像吊坠、一条带着黄金貔貅的手链、一条带黄金苹果和两个黄金转运珠的手链被盗。 （7）张某陈述，2020年5月12日发现被盗，被盗物品包括23瓶酒、两块男士手表、四部手机、四至五盒中华香烟、一个貔貅玉坠、1000元左右现金、100张五角纪念币、一对银镯子。 3、证人证言 （1）孙某的证言，我和妻子开了一个手机店，名叫“利达通讯”。2020年4月份的一天，一个叫李存的人在我店里卖了一部红色ＯＰＰＯ牌手机，我收的第二天就给卖了。 （2）赵某的证言，我在卓尔珠宝店做销售，有一个身高一米七多点戴口罩的十七八岁男子开着一辆黑色轿车来我店里卖了三次首饰。2020年5月9日上午卖了黄金项链等三四件黄金首饰，卖了5850元。当天下午卖了一个黄金戒指，卖了4104元。2020年5月12日，因我不在店里，就让店员刘某接待他的，他来店里卖了两、三个银镯子，卖了100来块钱。我们每天都会把收上来的首饰交给老板，老板一两天就出手卖掉或换成新首饰，老板说收的这个男子的首饰早就卖了。 （3）刘某的证言，在2020年5月份的一个下午，赵某让我帮忙接待一个客户，卖了三四个银镯子，总共卖了一百多块钱。 （4）陈某的证言，李存没有出钱在我的鱼竿厂入股，也没有在我的鱼竿厂工作过，没在我的鱼竿厂购买过鱼竿，我们两人没有经济往来。 4、辨认笔录及照片 （1）被告人李存辨认，2020年4月份的一天，在陈树清家窃取了一部红色ＯＰＰＯ牌手机；2020年4月份的一天，在王桂侠家窃取了三百多元现金；2020年5月初的一天，在王某3家窃取了5730元现金；2020年5月份一个下午，在董金萍家窃取了一枚黄金戒指、一枚银戒指、一个小金佛、一个黄金的观音吊坠；2020年5月12日下午，在隆化镇苔山后村张某家窃取了十多瓶酒、十多包茶叶、两块手表、一条项链、三盒中华牌香烟、一盒五角人民币纸币、一沓一元人民币纸币；盗窃的红色ｏｐｐｏ手机以150元价格卖给了利达通讯手机店；盗窃所得首饰卖给了卓尔珠宝店。 （2）被害人王某2辨认，6号照片中的男子（李存）是对其谎称叫李晨骗取其钱款的人。 5、物证 （1）搜查笔录，证实李存盗窃物品情况。 （2）扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片，证实李存盗窃物品情况。 （3）发还清单，证实公安机关将扣押被盗物品发还情况。 （4）价格认定协助书、价格认定标的明细表、隆化县价格认证中心出具的不予受理通知书，证实隆化县价格认定中心认为无法对被盗物品进行价格认定。 6、书证 （1）欠条一张，证实李存于2020年4月14日为王某1出具过75000元的欠条。 （2）王某1微信转账记录及公安机关出具的情况说明，证实王某1通过微信向李存转账金额在500元以上的金额为64000元，李存为王某1转账9900元。 （3）支付宝付款记录，证实王某1支付宝支出情况。 （4）利达通讯手机店台账，证实李存在利达通讯手机店卖过一台手机。 （5）微信聊天记录，证实李存与卓尔珠宝店销售人员赵某聊天情况。 （6）卓尔珠宝店登记簿，证实2020年5月9日李存向卓尔珠宝店出卖黄金获得价款9954元。 （7）微信账单详情、借条、贷款合同，证实李存向王某2借款的事实。 （8）李存微信交易明细，证实李存微信交易情况。 （9）被告人李存户籍证明，证实其于1997年4月12日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。 （10）（2018）冀0825刑初10号刑事判决书、释放证明，证实2018年1月24日，李存因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑二年，2019年9月7日刑满释放。 （11）抓获经过、到案经过，证实被害人王某2报案称在网上认识一名自称“李晨”的男子，在两人恋爱期间，该男子向其借款，后联系不上，经核实姓名及身份证号均为虚假信息。经隆化镇派出所立案侦查，该男子真实姓名为李存。2020年5月13日，民警在隆化县隆化镇土地局南胡同将李存抓获，并在其驾驶的车内发现大量疑似盗窃所得财物。 上述证据经庭审质证，被告人及辩护人虽对部分证据内容有异议，但各证据能够形成证据链条，相互印证，证实本案相关事实，对相应内容本院予以采信。 本院认为，被告人李存以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人王某1、王某2财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。但公诉机关指控被告人李存骗取被害人王某1支付宝转账及单某500元以下的微信转账的钱款，现有证据不足。同时，被告人李存以非法占有为目的，多次入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。隆化县人民检察院指控的事实存在，罪名成立。对盗窃罪，被告人自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人李存因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人李存犯数罪，应并罚，违法所得的一切财物应当退赔，对被害人的合法财产，应当予以返还。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二百六十四条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人李存犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币35000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币15000元；数罪并罚，执行有期徒刑七年,并处罚金人民币50000元。 二、责令被告人李存退赔被害人诈骗违法所得108800元，退赔被害人盗窃违法所得16234元。（详见附页） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月14日起至2027年5月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄玲玲 人民陪审员  李增多 人民陪审员  白艳秋 二〇二一年三月五日 书 记 员  白 金 附页 责令被告人李存退赔被害人诈骗违法所得108800元，退赔被害人盗窃违法所得16234元。详情如下： 1、退赔被害人王某154100元。 2、退赔被害人王某254700元。 3、退赔被害人陈清树150元。 4、退赔被害人王桂侠300元。 5、退赔被害人王某35730元。 6、退赔被害人董金萍9954元。 7、退赔被害人张某100元。