上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0110刑初174号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人张超伦，男，1988年10月15日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人廖佩娟，上海廖得律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕161号起诉书指控被告人张超伦犯诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉，被告人张超伦及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人廖佩娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：(一)朱某某被骗2013年8月23日，朱某某经人介绍向被告人张超伦和张某某(已判刑)等人借款，张超伦、张某某等人以“行规”为由欺骗朱某某签订借款金额为人民币(下同)18万元的借款协议书并办理借款公证。当日，朱某某银行账户收到张某某银行账户转账的18万元后，其中的4万元取现、14万元转入张超伦银行账户，张超伦上述银行账户又转回至张某某上述银行账户13万元。朱某某实际得款4万元。之后，张某某先后安排被告人张超伦及杨杰催讨该笔债务，朱某某还款至杨杰处8万元、通过张超伦还款约1万元，通过陈某某还款至张某某、杨杰处1万元、2万元，共计还款约12万元。(二)卞某某被骗2013年8月23日，卞某某向张某某借款，张某某以“行规”为由欺骗卞某某签订借款金额为52万元的借款协议书并办理借款公证，以及出具借条、收条各一张。当日，被告人张超伦等人带卞某某至银行走虚假流水，卞某某银行账户收到张某某银行账户转账的52万元后，将其中的38万元转入张超伦银行账户，张超伦上述银行账户又转账33.6万元回到张某某上述银行账户。上海市宝山公证处于2013年8月28日出具《具有强制执行效力的债权文书公证书》，同年10月31日经张某某申请出具《执行证书》。11月4日，张某某凭借上述公证文书向法院申请执行；11月21日，本院出具《执行裁定书》查封、扣押、冻结、划拨被执行人卞某某存款52万元及相应利息或相等价值的其他财产。2014年10月14日，卞某某丈夫孟某某出具《还款承诺》。2018年2月26日，上海市宝山公证处撤销上述公证文书。同年3月30日，张某某向本院起诉请求判令卞某某、孟某某归还借款本金26万元及利息、违约金等。本院于同年7月判令卞某某、孟某某共同归还张某某借款本金14万元及相应利息、违约金。(三)杨某某被骗2013年9月10日，杨某某向张某某、被告人张超伦借款30万元，张某某以“行规”为由欺骗杨某某签订借款金额为60万元的借款合同并办理借款公证，以及借条、收条各一张。同日，张某某通过一笔30万元资金重复走账2次的形式完成60万元银行流水，杨某某银行账户实际收到张某某银行账户转账的30万元后，其中的11.5万元转入张超伦账户后又转回张某某上述银行账户3.5万元、5万元转入陈尧尾号为8358的银行账户、消费及提现7.5万元、卡内剩余6万元。之后张超伦退还杨某某3万元。上海市黄浦公证处于2013年9月13日出具《具有强制执行效力的债权文书公证书》，同年11月1日经张某某申请出具《执行证书》。11月22日，张某某凭借上述公证文书向法院申请执行。之后法院裁定冻结、查封杨某某名下银行存款和房产，但因无法处理上述房产且杨某某名下无其他财产终结执行。2017年5月，张某某向法院起诉凌某某请求判令凌某某共同偿还杨某某借款本金60万元及利息。后因杨某某提供其向张某某借款30万元、走完流水后当日银行卡仅剩余6万元的相关证据，张某某撤诉。2019年10月，张某某又起诉至法院要求凌某某、杨某某归还借款本金30万元及利息，后因涉嫌诈骗犯罪被公安机关抓获，于2020年7月撤诉。2020年10月28日，被告人张超伦被民警从军天湖监狱押解归案。案发后，张某某在亲属帮助下退赔被害人朱某某10.5万元。另查明，2017年3月30日，被告人张超伦因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月21日被取保候审。2017年6月28日因犯诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五千元。上述事实，被告人张超伦及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人朱某某、卞某某、杨某某的陈述及辨认笔录，证人张某某、陈某某、高某某、孙某某、孟某某、侯某的证言及陈某某的辨认笔录，借款协议书、借款合同、借条、收条、还款承诺，具有强制执行效力的债权文书公证书、执行证书、撤销公证书决定书，银行交易明细，申请执行状、执行裁定书、民事起诉状、民事裁定书、协助执行通知书、民事判决书、录音文字整理稿、法庭审理笔录、撤诉申请书，公安机关出具的工作情况记录及报警记录，被告人张超伦的供述等证据证实，足以认定。公诉机关根据上述证据指控被告人张超伦的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人张超伦已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张超伦在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人张超伦到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人张超伦有期徒刑五年，并处罚金，数罪并罚。被告人张超伦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且在辩护人廖佩娟见证下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人张超伦伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，对被告人张超伦依法应予处罚。在朱某某被骗一节中，被告人张超伦的行为系犯罪既遂，数额巨大；在卞某某、杨某某被骗两节中，被告人张超伦的行为系犯罪未遂，数额特别巨大，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张超伦到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张超伦自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张超伦在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张超伦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元，连同(2017)沪0107刑初589号刑事判决所判有期徒刑三年，罚金人民币五千元及(2019)沪0107刑初1007号刑事判决所判有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑九年，罚金人民币七万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起，扣除先行羁押的84日，至2027年9月25日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 韩 慧人民陪审员 陈 春人民陪审员 左学强二〇二一年三月二十九日法官 助理 冯 瑶书 记 员 李芸芸附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。