湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂09刑终48号原公诉机关湖北省云梦县人民检察院。上诉人（原审被告人）孟省建，男，1987年1月20日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因犯诈骗罪，于2015年8月20日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑三年二个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月11日被河南省驻马店市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2019年3月21日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被云梦县公安局刑事拘留，2020年2月3日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。上诉人（原审被告人）魏静丽，女，1990年4月18日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，无业，住云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被云梦县公安局刑事拘留，2020年2月3日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人周江峰，男，1984年1月19日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因犯敲诈勒索罪，于2015年12月3日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2017年3月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被云梦县公安局取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人边杰，男，1988年12月20日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被云梦县公安局取保候审，同年11月11日经云梦县人民法院决定逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人丁峰涛，男，1981年10月9日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，无业，住应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被云梦县公安局取保候审，同年11月11日经云梦县人民法院决定逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。湖北省云梦县人民法院审理云梦县人民检察院指控原审被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛犯诈骗罪一案，于2020年12月17日作出（2020）鄂0923刑初211号刑事判决。宣判后，原审被告人孟省建、魏静丽不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年12月，被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛先后参与孟省建所组成的电信诈骗犯罪团伙，骗取他人钱财。该犯罪团伙在诈骗过程中，孟省建先安排周江峰、丁峰涛、边杰冒充武警支队、看守所等部门领导，打电话联系需要做工程的被害人，当被害人电话与该诈骗团伙联系上，口头达成工程承包协议、取得信任后，又以让被害人购买不锈钢床、床垫等物资为由，将孟省建、魏静丽冒充的“代理商”或“厂商”等虚假身份的联系电话告知被害人，然后由孟省建要求被害人支付货款或定金的方式，欺骗被害人将钱转到指定银行卡中，实施诈骗。该犯罪团伙共五人，为共同实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟省建系该诈骗集团的首要分子，安排整个集团的分工和诈骗活动，并从中非法获利。被告人周江峰冒充看守所工作人员拨打诈骗电话，听从孟省建的安排，并和孟省建约定获利分成。被告人魏静丽介绍丁峰涛加入该诈骗集团，并在孟省建的安排下购买作案使用的电话卡、银行卡，帮助收取诈骗的非法获利，冒充“代理商”等虚假身份接听被害人电话。被告人边杰在孟省建的安排下购买作案使用的电话卡、银行卡，帮助收取诈骗的非法获利，冒充看守所工作人员拨打诈骗电话。被告人丁峰涛在孟省建的安排下冒充看守所工作人员拨打诈骗电话。2019年12月13日14时许，该诈骗集团给被害人艾某1打电话谎称看守所有工程需要找人做，再以需要购买不锈钢床及床垫等物资为由，通过马某尾号为2433的银行卡骗取艾某17万元。2019年12月17日9时许，该诈骗集团给被害人何某1打电话谎称看守所有工程需要找人做，再以需要购买不锈钢床及床垫等物资需要为由，通过王昌某尾号为1877的银行卡、屈凤林尾号为2581的银行卡骗取何某112万元（何某1报案后紧急止付8万元）。2019年12月30日，该诈骗集团给被害人周某打电话谎称看守所有工程需要找人做，再以需要采购不锈钢床等物资为由，在给周某拨打电话实施诈骗的过程中，孟省建、魏静丽被云梦县公安局抓获。2020年3月19日，被告人丁峰涛主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行；2020年4月21日，被告人周江峰、边杰主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行；被告人边杰已退赃15000元；被告人魏静丽到案后自愿如实供述自己的罪行，已退赃15000元；被告人周江峰在一审法院审理期间，已退赃15000元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）案件来源及到案经过。证明云梦县公安局民警在将从事电信诈骗的被告人孟省建和魏静丽抓获，并现场扣押从事诈骗的手机及电话卡等工具；被告人丁峰涛、边杰、周江峰系主动投案。（2）扣押物品清单，从孟省建、魏静丽随身物品、车辆、租住处扣押银行卡、电话卡、身份证、手机、纸条、手镯、项链等物品。证明了被告人孟省建、魏静丽持有多张银行卡、电话卡进行电信诈骗活动。（3）石首市、十堰市公安局受案登记表、立案决定书。证明被害人艾某1、何某1报案称自己被诈骗的经过。（4）情况说明。证明抓获孟省建、魏静丽时，在其车上扣押的诺基亚直板手机与被害人艾某1、何某1、周某有多次通话记录与短信记录。（5）被害人艾某1银行卡交易明细清单、借记卡动账提醒截图。证明2019年12月13日艾某1分别通过其中国农业银行卡、中国银行卡将2万元、5万元转账至被告人指定的马某银行卡中。（6）马某中国建设银行卡账户交易明细。证明马某账户2019年12月13日由艾某1账户转入7万元，后又向佛山市豫方程纺织经营部转出7万元。（7）被告人边杰的中国农业银行卡交易明细清单。证明2019年12月13日边杰向孟自全银行卡（孟省建使用）转账58400元。（8）艾某1手机通话截图。证明艾某1接听被告人拨打的诈骗电话，并收到了被告人发送的马某建设银行卡收款账户。（9）从被告人孟省建扣押手机上提取的发送信息至被害人何某1、周某电话信息记录的截屏。证明了被害人何某1、周某被骗的事实。（10）被害人何某1手机短信记录。证明收到被告人发送的收款账户（户名：王昌某，卡号：62×××87）（户名：屈凤林，卡号：62×××81）。（11）被害人何某1被骗资金转账记录。证明其向被告人指定账户转账的情况。（12）被告人魏静丽与黄某、徐某1资金转账记录。证明魏静丽的中国工商银行卡收到黄某通过支付宝转款22977元，后魏静丽转款2万元给徐某1账户（孟省建使用）的事实。（13）电信网络诈骗案件涉案银行账户止付查询冻结平台审批表。证明被害人汇款后对100元、9900元、30000元、80000元分别申请止付。（14）退赃凭证、情况说明、领条。证明魏静丽、边杰分别退赃15000元。（15）从被告人魏静丽车辆中扣押的白纸条（由魏静丽本人书写），其上记载实施电话诈骗中的规定话术及被告人通过网络渠道收集到的被害人相关信息。证明被告人实施诈骗的手段。（16）刑事判决书、证明、违法犯罪记录查询。证明被告人孟省建因犯诈骗罪于2015年8月20日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑三年零二个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月11日被河南驻马店市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人周江峰因犯敲诈勒索罪于2015年12月3日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑二年三个月。被告人魏静丽、边杰、丁峰涛无违法犯罪记录。2.证人证言（1）证人丁某（丁峰涛堂弟）的证言。证明案发当天丁峰涛交给丁某三部手机，后丁峰涛的妻子将三部手机拿走。（2）证人徐某1的证言。证明其将自己的银行卡借给孟省建在使用，不知道孟省建从事违法犯罪活动。（3）证人黄某的证言。证明其转给魏静丽23000元，并介绍魏静丽买电话卡的事实。（4）证人李某的证言。证明李某通过支付宝给黄某转账23000元的事实。3.被害人艾某1、何某1、周某的陈述。分别证实被诈骗的经过。4.现场勘验、辨认、搜查笔录。5.被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛的供述与辩解。证明被告人实施诈骗犯罪的行为和过程。原判认为，被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛以非法占有为目的，以欺骗的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟省建系该犯罪集团的首要犯罪分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人孟省建、周江峰曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；五被告人诈骗被害人何某1有部分财物未得逞，诈骗被害人周某未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；在共同犯罪中，被告人孟省建、周江峰、魏静丽起主要作用，是主犯，被告人边杰、丁峰涛起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人周江峰、边杰、丁峰涛犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人周江峰、魏静丽、边杰退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人孟省建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币30000元。二、被告人周江峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币15000元。三、被告人魏静丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。四、被告人边杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人丁峰涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。六、被告人周江峰、魏静丽、边杰退缴的赃款，由收缴单位返还被害人。七、继续追缴五被告人的违法所得，返还被害人。宣判后，原审被告人孟省建不服，上诉提出：1.没有参与2019年12月13日诈骗艾某1及2019年12月17日诈骗何某1的事实，没有参与诈骗的任何环节，也没有获取非法利益。2.量刑过重。原审被告人魏静丽不服，上诉提出：原判量刑过重，上诉人魏静丽仅仅根据安排接听电话，应认定为从犯，积极退赃，认罪认罚，可从轻处罚，请求改判有期徒刑二年。经审理查明，二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人孟省建、魏静丽及原审被告人周江峰、边杰、丁峰涛利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人孟省建提出“没有参与2019年12月13日及2019年12月17日的诈骗环节，没有获取非法利益”的上诉理由，经查，原判认定上诉人孟省建参与实施诈骗的事实有公安机关出具的情况说明，被害人银行交易明细清单、银行个人结算业务申请书、银行账户止付查询冻结平台审批表、手机通话及短信截图、证人证言、被害人陈述、上诉人魏静丽及原审被告人周江峰、边杰、丁峰涛的供述予以证实，足以认定。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人孟省建、魏静丽提出“量刑过重”的上诉理由，经查，原审法院根据上诉人孟省建、魏静丽犯罪的具体事实、犯罪的性质以及各自具有的量刑情节予以量刑，均系在法定刑幅度以内，并无过重情形。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立新审判员  董 威审判员  李 菁二〇二一年三月十二日法官助理胡乙海书记员钟惠丽