青海省西宁市城中区人民法院刑事判决书（2021）青0103刑初63号公诉机关西宁市城中区人民检察院。被告人陈欢，男，1989年8月17日出生于青海省西宁市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地：青海省西宁市。2020年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。指定辩护人王建梅，青海恩泽律师事务所律师。西宁市城中区人民检察院以中检刑诉（2021）28号起诉书指控被告人陈欢犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察员邹善中出庭支持公诉，被告人陈欢及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城中区人民检察院指控：一、2020年1月至3月间，被告人陈欢虚构能够帮助被害人苏军消除车辆违章为由，陆续从被害人苏×骗取人民币11600元、软中华牌香烟两条，赃款被挥霍。经鉴定：两条软中华香烟价值人民币1400元。案发前，被告人陈欢向被害人苏军退还人民币2000元。认定上述事实的证据如下1.书证；2.鉴定意见；3.证人的吴×证言；3被告人陈欢的供述和辩解；4.被害人苏军的陈述；5.辨认笔录6.视听资料。二、2020年4月，被告人陈欢在本市××区内，虚构能够帮助被害人祁×孩子办理转学为由，从被害人祁×处骗取人民币5000元、软中华牌香烟两条，赃款被挥霍。经鉴定：两条软中华香烟价值人民币1400元。认定上述事实的证据如下：1.书证；2.鉴定意见；3.证人卢×、史×的证言；4被告人陈欢的供述和辩解；5.被害人祁×的陈述；6.辨认笔录；7.视听资料。三、2020年6月，被告人陈欢在本市××区附近，虚构能够帮助被害人汪×1在交警队找工作和消除车辆违章为由，从被害人汪×1处汪×2骗取人民币3560元、软中华牌香烟两条，赃款被挥霍。经鉴定：两条软中华香烟价值人民币1400元。认定上述事实的证据如下：1.书证；2、鉴定意见；3.被害人汪×1的陈述；4.被告人陈欢的供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。四、2020年8月，被告人陈欢城中区南川东路54号院以及本市××区水磨原浴池烤肉店内，虚构能够帮忙被害人马少林、马×1等四人办理驾驶证为由，骗取马少林3000元、马×18000元、韩×4000元，共计15000元，赃款被挥霍。认定上述事实的证据如下1.书证；2.被害人马少林、马×1等人的陈述；3.被告人陈欢的供述和辩解；4.证人马×2、黎×1、黎×2等人的证言；5.视听资料。2020年10月22日，被告人陈欢被群众扭送至公安机关，到案后如实供述犯罪事实，但不认罪认罚。该院认为，被告人陈欢以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物37360元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈欢有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。并当庭出示了受案登记表、被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、微信聊天转账记录、辨认笔录、电子证物检查工作记录、情况说明、到案经过、户籍证明等证据。被告人陈欢在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，对犯罪数额有异议，辩称其曾给被害人汪×1退还人民币2000元。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人退还被害人苏军人民币2000元，请法庭酌情从轻处罚；2.被告人认罪态度较好；3.被告人陈欢没有前科，主观恶性小，社会危害性不大；4.被告人家属积极退赔被害人经济损失人民币20000元。经审理查明，一、2020年1月至3月间，被告人陈欢虚构能够帮助被害人苏军消除车辆违章为由，陆续从被害人苏×骗取人民币11600元、软中华牌香烟两条，赃款被挥霍。经鉴定：两条软中华香烟价值人民币1400元。案发前，被告人陈欢向被害人苏军退还人民币2000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人苏军的陈述，证实其因为想办理消除违章的事情，其认识一个经常来自己店吃饭的，在倒淌河收费站上班，负责办理ETC业务的职工，通过职工的介绍其认识了一个在交警队上班姓吴的男子（职工的战友），又通过姓吴的认识了姓陈的男子，姓陈的男子允诺自己能帮助把违章从系统里消除，通过微信给姓陈的转了12000元，姓陈的向苏军所要两条烟（通过微信支付1200元），共计13200元。办理期间，陈欢带其去交警二支队两次，但是苏军一直在门外。后期就连不上姓陈的了。苏军从姓陈的那知道其在交警队上班，姓陈的哥哥在乐都区高速交警一大队的队长。证实其通过微信给陈欢转了l1600元，分六次转的，分别是5000元的两次，500元的两次，300元的两次，还给陈欢1200元的现金用于卖中华软香烟，共计12800元，陈欢在2020年8月25日，对其说事情办不成，但是其他钱花完了，让其先拿着，再找钱还其。2.证人吴×的证言，证实其在西宁市××队工作。因其当时要将苏军的违章处理掉，苏军说让其找一个认识的人，能处理违章，其就介绍陈欢给苏军，让苏军办理消除违章的事，陈欢是否有能力处理违章其不清楚，其当时给陈欢打电话了，问陈欢高支二支队有没有认识的人，能不能处理这个违章，陈欢说能处理，其就将苏军介绍给陈欢认识了。过了几个月，苏军给其打电话，说违章没有处理掉，陈欢也联系不上了，其就给陈欢打电话了。3.被告人陈欢的供述，证实其称以前在交警队上班，认识交警队的人，承诺为苏军办理车辆违章的事。通过微信收取苏军的人民币12600元，全部花完了。陈欢称自己没有能力处理交通违章，最后也没有办成。4.其他证据（1）受案登记表、报案材料，立案决定书，证实2020年10月29日16时许，被害人苏军电话报警称：2020年1月份被一名自称姓陈的男子，以自己在交警队上班能够帮助其消除车辆违章的名义对其实施诈骗，苏军被骗金额共计13200元。于2020年10月30日进行立案侦查。（2）接受证据材料清单、调取证据清单及其相关资料，证实从苏×接受转账记录一份、微信聊天记录一份。苏军给微信名备注为“陈警官”转入六笔，分别5000元人民币，5000元人民币，500元人民币，500元人民币，300元人民币，300元人民币，共计11600元。之后通过微信多次联系陈欢，对方都以各种借口推脱。（3）辨认笔录，证实经苏军辨认其能5号（陈欢）就是称自己在交警支队上班能够帮助其消除车辆违章的名义实施诈骗，骗取其财物13200元的人。（4）鉴定意见，证实经鉴定，中华牌香烟（规格型号：软盒，数量：2条）价格为人民币1400元。二、2020年4月，被告人陈欢在本市××区内，虚构能够帮助被害人祁×孩子办理转学为由，从被害人祁×处骗取人民币5000元、软中华牌香烟两条，赃款被挥霍。经鉴定：两条软中华香烟价值人民币1400元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人祁×的陈述，证实2020年4月15日在西宁市××区，经其婶婶介绍认识并委托让陈欢办理转学的事宜，陈欢承诺可以帮忙，三至四天就能办好，但要了其5000元的介绍费，祁×通过微信转给陈欢，4月22日，二人一起去湟中区上五庄找陈欢的朋友，陈欢的朋友告诉二人办理不了转学，其还给陈欢买了两条软中华香烟，之后陈欢以各种理由推脱，联系不上对方，这时才反应自己被骗。听婶婶说陈欢以前是警察，婶婶看过陈欢穿警服的照片，陈欢自己说是南川东路交警二大队的民警。证实其婶婶史×给陈欢香烟时，祁×在场。陈欢说要请办事的人吃饭，史×就拿了一条中华香烟给陈欢，陈欢将香烟裹在了自己衣服里就走了。2.证人证言（1）证人卢×的证言，证实其现是西宁市湟中区上五庄镇中心学校主任，2020年4月陈欢带着一个女性（陈欢自称是姐姐）来办公室，让其帮忙办理该女性孩子的转学事宜，卢×告知二人办理不了转学事宜。当时该女性拿着一个袋子，里面可能就是香烟。陈欢只要有需要转学，都来找卢×办理。（2）证人史×的证言，证实其系祁×的婶婶。2020年2月份底认识陈欢时，陈欢说自己是交警。3月初的时候，陈欢来其家时出示过一个类似于警官证的证件，手机上还有他穿警服的照片，所以其就相信了，证件的一面用黑色皮套包裹，黑色皮套上有突出的铁质国徽，另一面是警官证，上面的名字其没有注意，其一看皮套上的国徽就相信了。陈欢来其家时，其送给了对方一条软中华香烟，想让对方为祁×孩子转学的事跑一跑。其在自己的出租车上认识陈欢，陈欢主动说自己认识办理转学的人，办理转学特别快，说自己是交警二支队的交警，并让史×加了微信。之后史×将陈欢约至家中，陈欢答应给办理转学的事，在家中陈欢说现在就要5000元，其侄女通过微信给陈欢转了5000元，史×给陈欢一条软中华香烟。后期又给了两条软中华香烟（一条600元），共计6800，大概4月份，史×就联系不上陈欢了。3.被告人陈欢的供述，证实2020年4月份，其承诺给一个出租车女司机办其侄女转学的事，在西宁市××区附近的一个小区内陈欢微信转账收取了女司机侄女（30多岁）的5000元和两条软中华香烟，全部消费完了。陈欢带着出租车女司机的丈夫和侄女一起找过西宁市湟中县上五庄镇教委“鲁教”（鲁广文），自己还找过“鲁教”几次，对方答复事情办不了。证实出租车女司机知道陈欢干过交警，但不知道其已离开交警二支队工作。4.其他证据（1）受案登记表、报案材料，立案决定书，证实2020年10月22日9时许报警人祁×报警称：2020年4月15日21时许，其在本市××区内；被陈欢以为其办理孩子转学事宜为由，以微信转账的方式骗取其五千元现金及两条软中华牌香烟。该案于2020年10月22日进行立案侦查。（2）微信转账记录，证实于2020年4月15日祁×向陈欢微信转账5000元。（3）鉴定意见，证实经鉴定中华牌香烟（规格型号：软盒，数量：2条）价格为人民币1400元。（4）辨认笔录，证实经祁×辨认出3号男子（陈欢）就是以自己在交警支队上班能够帮助其孩子转学的名义实施诈骗，骗取其财物6400余元的人。经史×辨认5号男子（陈欢）就是以自己在交警支队上班能够帮助祁×孩子转学的名义实施诈骗，骗取祁×财物6400余元的人。三、2020年6月，被告人陈欢在本市××区附近，虚构能够帮助被害人汪×1在交警队找工作和消除车辆违章为由，从被害人汪×1处汪×2骗取人民币3560元、软中华牌香烟两条，赃款被挥霍。经鉴定：两条软中华香烟价值人民币1400元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人汪×1的陈述，证实2020年6月份其认识陈欢，认识时，陈欢说其是乐都交警辅警，陈欢以其能找到交警二大队工作为由，向被害人汪×1索汪×3要了2000元现金及600元一条软中华香烟微信转账，两条软中华香烟是1200元，两瓶汾酒是300元，560的考试费；以处理违章为由，索要400元，最后违章是汪×1自己处理的，共计5060元。2.被告人陈欢的供述，证实其称自己认识交警队的领导，可以直接让汪×1到交警队工作，就承诺为汪×1找工作的事，索要了600元钱买了一条烟，2000元的现金，两条软中华香烟，两瓶二百多元的汾酒，560元的考试费，共收5000多元，钱全部花了，事情没有办成。3.其他证据（1）受案登记表、报案材料，立案决定书，证实2020年11月11日19时许，报警人汪×1来所报警称于2020年6月份其朋友陈欢给受害人介绍工作，后多次向被害人索要打点费，受害人以现金、微信红包及购物物品（软中华两条、汾酒两瓶），共计骗取5060元。于2020年11月16日进行立案侦查。（2）接受证据材料清单、调取证据清单及其相关资料，证实从汪×1处汪×2接受到五张转账记录。汪×1通过微信给微信昵称“我的小情绪”、“陈欢9258”分四次转入1560元人民币，通过微信给西宁市城中区宏玖土特产店转入1500元。（3）辨认笔录，证实经汪×1辨认7号男子（陈欢）就是骗取其财物的人。（4）鉴定意见，证实经鉴定，中华牌香烟（规格型号：软盒，数量：2条）价格为人民币1400元。四、2020年8月，被告人陈欢城中区南川东路54号院以及本市××区水磨原浴池烤肉店内，虚构能够帮忙被害人马少林、马×1等四人办理驾驶证为由，骗取马少林3000元、马×18000元、韩×4000元，共计15000元，赃款被挥霍。2020年10月22日，被告人陈欢被群众扭送至公安机关，到案后如实供述大部分犯罪事实，在审理过程中退还部分赃款人民币贰万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人马少林的陈述，证实2020年8月11日陈欢在马少林的店吃饭时，听见马少林和父亲聊关于父亲考驾照的事情，到晚上陈欢用微信主动联系的马少林说可以帮忙办理驾驶证。后多数是马少林和陈欢进行联系，陈欢说自己以前在西宁市××队长现在在车管所上班，后双方约定其父亲、其嫂子、其嫂子的父亲、其姐夫共四人办理驾驶证，每人15000元不用考试直接可以办理驾驶证，之后马少龙给陈欢微信转账3000元、其他三人每人用微信转了4000元。（2）被害人马×1的陈述，证实其给一个叫陈欢的打电话让对方为其办理驾驶证的事情，二人是通过南川东路艾又布烤肉店的老板介绍认识的，马×1知道陈欢是交警二大队的民警，现在在一大队上班，办证一个人要4000元，马占龙给陈欢通过微信转账8000元，之后陈欢没有向马×1所要过其他费用，也没有办成驾驶证。（3）被害人韩×的陈述，证实其通过其舅子马少林认识陈欢，陈欢帮其办理驾驶证，2020年8月17日陈欢叫韩×、马少林、还有马×1一家四人，共七人去车管所，到了车管所之后就简单的体检一后，陈欢告诉其每隔七至八天其会打电话通知，直接去车管所考试，每次去只是做做样子，保证每一科都能过，大概四五至五十天就能拿到驾驶证，在车管所的门口陈欢当时打开微信收款二维码，韩×向其支付了4000元。其听马少林说陈欢是交警，可以办理驾驶证。2.证人证言（1）证人马×2的证言，证实其是马少林的父亲，其儿子托一个男子帮其办理驾驶证，男子说四十五至五十天就能拿到驾照，马少林一直联系该男子，男子说办理驾照每人15000元，马少林通过微信转账给了那个男子3000元，8月17日，一起体检的三个人也给这个男子转款，每人转了4000元押金。（2）证人黎×1的证言，证实其是马×1的妻子，知道其丈夫托人办理驾照证。2020年8月17日，其到车管所体检完后，在南川东路原浴池烤肉店，马×1用微信给陈欢转了8000元，马少林转了3000元，马少林的姐夫转了4000元。这个男的说办理驾照每人15000元，之前给的4000元是定金，其他的约定驾照拿到手再给。听马少林说这个男的以前是西宁交警二大队的辅警，说认识车管所的所长。（3）证人黎×2的证言，证人其系马×1的丈人，其女婿托人办理驾驶证，在车管所体检的时候见过这个人，办理驾照通过马×1的微信转账8000元，这钱是马×1龙的钱，艾又布通过微信转了3000元，艾又布的姐夫转了4000元。3.被告人陈欢的供述，证实其承诺给“艾又布”的父亲和他舅舅，还有烤肉店老板的两个亲戚共四人（其中三男一女）办理驾驶证的事，总共收取“艾又布”微信转账3000元，烤肉店老板微信支付了8000元，“艾又布”的另一个亲戚（舅舅）微信支付了4000元，共计人民币15000元，并签署一份收款合同，所得被其全部消费完。其称在交警队上班时认识车管所内工作人员，清楚取得驾驶证的流程，自己没有能力办理驾驶证，最后也未能办下驾驶证。陈欢在办理驾驶证中询问了车管所辅警“冰冰”、“张哥”后，知道驾驶证办不下来，其给“艾又布”打电话称驾驶证现在办不下来，不行的话其把钱退给他们。证实“艾又布”及亲戚知道陈欢干过交警，后离开交警二支队工作的。4.其他证据（1）受案登记表、报案材料，立案决定书，证实2020年10月22日20时许，报警人马少林及马×1二人来所报警称：2020年8月17日陈欢以替其办理驾驶证为由，骗取二人一万五千元现金，报警人马少林及马×1二人将实施诈骗的陈欢扭送至我所接受调查。于2020年10月22日进行立案侦查。（2）情况说明，证实经西宁市公安局交警支队车辆管理所出具证明，在公安交通管理综合应用平台中未查询到马×2、黎×1二人的驾驶证报考信息；查询到黎×2、韩×分别于2019年5月27日、2019年8月5日申领驾驶证，二人均未办理参加各科目考试，至今未考取驾驶证。（3）接受证据材料清单、调取证据清单及其相关资料，证实从马×1处接受一张合同。陈欢从韩×、马×2、黎×1、黎×2处因帮其四人办理驾驶证收了每人4000元。证实于2020年8月17日马×1向微信昵称“我的小情绪”转账8000元。证实于2020年8月17日马少林向微信昵称“我的小情绪”转账3000元。证实从韩×处接受一张A4纸张打印，微信转账记录。证实从青海省农村信用社联合社调取一份关于被害人韩×的资金往来（交易）信息一份。于2020年8月17日，被害人韩×通过微信面对面向他人支付4000元。（4）办案说明，证实证实经西宁市公安局城中公安分局南川东路派出所前往西宁市车管所，因犯罪嫌疑人陈欢供述其向"冰冰”和“张哥”咨询过能都办理驾驶的事宜，经调查因无二人真实姓名，且车管所文职辅警流动性大，故未查到上述二人。本案综合证据：1.书证（1）劳动合同书、交警支队辅警辅助人员离职审批表，关于辅警陈欢离职的请示、关于解除陈欢劳动关系的决定，证实2016年8月23日，陈欢与西宁市公安局交通警察支队签订劳动合同，合同期限从2016年8月23日至2020年8月23日，于2018年1月31日经本人申请，支队研究决定解除陈欢（二队区招）与西宁市公安局交通警察支队的劳动关系。（2）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实经西宁市公安局城中公安分局南川东路派所两名民警对被告人陈欢的身体进行搜查，在其黑色上衣右侧口袋中内发现一部粉色vivox7牌手机，并对其手机进行扣押，这部手机是实施诈骗时，用来微信收款的手机。（3）情况说明证实被告人陈欢所称的向被害人汪×1转账2000元人民币的款项，是被告人陈欢让被害人汪×1用于支付共同的消费开支。（4）到案经过，证实2020年10月22日20时许，被告人陈欢被群众扭送至我所，经依法审查，被告人对犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人陈欢以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物价值人民币37360元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以支持。被告人陈欢辩称其向被害人汪×1退还人民2000元的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈欢的辩护人提出的被告人陈欢主观恶性小，社会危害性不大的辩护意见，不予采纳，其他辩护意见予以采纳。鉴于陈欢归案后退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2022年7月22日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人陈欢违法所得人民币35360元。三、随案移送的被告人陈欢粉色VIVO牌手机一部，依法没收，留作证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 梁 浩人民陪审员 冯平琪人民陪审员 姜宏伟二〇二一年三月十一日书记员 尹进辉附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。