文书内容            汉川市人民法院                  文书制发用印审核签批单                  文书名称               刑事判决书                        案号      文号              (2021)鄂0984刑初138号                  拟   稿   审   签   责   任   人                  拟稿单位              刑事审判庭              签发：                  拟稿人              颜新国                  核稿人                                                  校对人                            印      数                   印  22   份每份     页合计     页                  印制时间                    湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0984刑初138号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人杨帆，男，1999年8月7日生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化程度，务工，住湖北省汉川市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人涂建平,湖北谛益律师事务所律师。被告人尹涵，男，2000年9月15日生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化程度，务工，住湖北省汉川市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人夏千稳，湖北自强律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂某一部刑诉[2021]58号起诉书指控被告人杨帆、尹涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员陈贻勇出庭支持公诉，被告人杨帆及辩护人涂建平、被告人尹涵及辩护人夏千稳均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：2020年6月底，被告人杨帆受被告人尹涵邀约，一起到武汉市兴业银行、华夏银行、工商银行各自用自己的身份证办理了银行卡各一张，办理电话卡一张，开通了支付宝账户。被告人杨帆、尹涵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己在上述银行开办的3张银行卡和1张电话卡交给吴某（另案处理）出售给他人用于网络犯罪活动的支付结算，杨帆获利1300元，尹涵获利1500元。2020年7月20日，被告人杨帆受尹涵邀约，伙同他人在汉川市农业银行、建设银行用自己的身份证办理了银行卡、U盾电话卡，将农业银行卡出售给他人，获利350元；将建设银行银行卡交给付某（另案处理）。2020年8月2日左右，被告人杨帆受吴某邀约，在武汉市中信银行用自己的身份证办理了一张银行卡，并出售给吴某，获利500元。经查，被告人杨帆出售的中国工商银行、兴业银行、华夏银行、农业银行、建设银行、中信银行的银行卡6张，被他人用于电信网络诈骗，其支付结算金额累计2187万余元；被告人尹涵出售的中国工商银行、兴业银行、华夏银行的银行卡3张，被他人用于电信网络诈骗，其支付结算金额累计35万余元。二被告人对公诉机关的指控不持异议。被告人杨帆的辩护人提出，1、被告人杨帆自愿认罪，签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚；2、被告人杨帆办理出售银行卡是受他人邀约，主观恶性不大，可酌情从轻处罚；3、对被告人的量刑不能简单的依据其银行卡的流水金额，对被帮助对象是否达到犯罪的程度，也需相应的证据支撑。被告人尹涵的辩护人提出，1、被告人尹涵办理出售银行卡并不明知他人利用信息网络实施犯罪，且没有达到情节严重的程度，因此被告人尹涵的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪；2、如果认定被告人尹涵构成犯罪，被告人尹涵有如下从轻处罚情节，（1）尹涵仅出售了三张银行卡，情节相对较轻，后果不太严重；（2）尹涵系初犯偶犯，自愿认罪，签署了认罪认罚具结书；（3）尹涵家属愿全额退赃，缴纳罚金。经审理查明，公诉机关的指控属实。二被告人在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。公诉机关建议对二被告人分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。上述事实，被告人杨帆、尹涵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吕某、张某、王某1、胡某、葛某、郭某、杨某1、朱某、周某、叶某、李某、彭某、赵某、董某、亓某、王某2、何某、杨某2、王某3等人的陈述，证人陈某、汪某、吴某、付某等的证言，被告人杨帆、尹涵的供述及辩解，抓获经过，汪某户籍信息，汉川市公安局回龙水陆派出所违法犯罪记录证明，陈某户籍信息、违法犯罪记录情况证明，辨认笔录,被告人尹涵微信转账被告人杨帆350元、1300元记录截图，被告人尹涵工商银行、华夏银行、兴业银行账户信息及交易流水，被告人杨帆工商银行、兴业银行、华夏银行、中信银行、建设银行、农业银行账户信息及交易流水，认罪认罚材料，工作情况说明，二被告人涉案卡号、编号、金额统计表，二被告人讯问同步录音录像，被害人杨某1工商银行交易流水，被害人杨某1转账记录截图，被害人杨某1的微信聊天记录，被害人吕某报案材料，接受证据清单，吕某转账到二被告人银行账户的转账截图，吕某微信聊天记录，被害人董某提交的诈骗账户信息、转账给账户杨帆、付某的转账记录，被害人董某被骗款项银行流水明细、转账交易凭证，二被告人户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨帆、尹涵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然办理银行卡出售给他人为其犯罪提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。二被告人在其中的共同犯罪中,均系主犯,应依其地位作用予以处罚;二被告人当庭自愿认罪，签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚。对被告人杨帆的辩护人提出的意见，经查，在案证据足以证实其出售的银行卡被犯罪分子所利用，其犯罪行为可以确定；对被告人杨帆的辩护人提出的意见，经查，被告人杨帆在侦查阶段、庭审中均供述，明知出售的银行卡是供他人利用信息网络实施犯罪，且达到了情节严重的程度。因此，对二辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七第三款的规定，判决如下：一、被告人杨帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月30日起至2022年4月29日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人尹涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月30日起至2022年4月29日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、追缴被告人杨帆的违法所得2150元；追缴被告人尹涵的违法所得1500元，并于本判决生效之日起三日内执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄审 判 员  颜新国人民陪审员  张还姣二〇二一年三月十八日书 记 员  邓 聪附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。