四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1321刑初35号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人符某某，男，1997年1月25日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地海南省儋州市，现住同上。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被南部县公安局刑事拘留，同年8月6日，经南部县人民检察院批准，由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人杨士俊，四川义立律师事务所律师。 被告人吴某某，男，2000年2月8日出生，汉族，小学文化，无业。户籍所在地海南省儋州市洋浦经济开发区，现住同上。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被南部县公安局刑事拘留，同年8月6日，经南部县人民检察院批准，由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 指定辩护人王丽，四川义立律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检刑诉[2020]36号起诉书指控被告人符某某、吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员薛方刚、书记员张玲玲、陈瑶出庭支持公诉，被告人符某某及其辩护人杨士俊、被告人吴某某及其指定辩护人王丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月至2020年6月，被告人符某某伙同被告人吴某某、欧某某（另案处理）、杨某某（另案处理）等二十余人，专门收集提供各自的银行卡号提供给上游人员（指以“技术团队追款”、“贷款诈骗”、“微信招嫖”等手段具体实施网络诈骗的人）用于提现取钱、转移赃款。规定具体操作时间、统一吃住、统一保管银行卡等。期间，团伙成员还要经常查验银行卡是否被冻结。具体的作案方式为，团伙成员各自提供银行卡统一交给被告人符某某，由符某某交给上游人员使用，待诈骗得手赃款到账之后，上游人员通知被告人符某某，由符某某通知团伙成员提现取钱，被告人符某某团伙抽取赃款的20%作为分成（这20%中，符某某抽取10%，剩余10%欧某某占百分4-6%，提供银行卡的人占4-6%)。剩余80%款由欧某某等人送至事先约定好的某个地点，上游人员到该地点取款完成交易。符某某团伙共计参与诈骗人民币(下同)420982.76元，其中，被告人符某某个人非法获利42000余元，被告人吴某某个人非法获利5000余元。 公诉机关认为，被告人符某某、吴某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，破坏社会主义市场经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人符某某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人吴某某有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 被告人符某某辩称：对指控的事实及罪名没有异议，愿意认罪认罚。 被告人符某某的辩护人的意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人符某某无违法犯罪经历；被告人符某某不是故意犯罪的提起者，应当从犯；被告人符某某自动投案，属自首，依法可以从轻处罚；被告人认罪认罚，悔罪态度好，积极退赃。综上，建议判处被告人有期徒刑三年左右。 被告人吴某某辩称：对指控的事实及罪名没有异议，愿意认罪认罚。 被告人吴某某的辩护人的意见是：对指控的事实及罪名无异议。被告人系从犯，可以从轻或减轻处罚；被告人吴某某自愿认罪认罚，积极配合侦查工作；被告人系初犯，年纪尚小，因法律意识淡薄走上犯罪道路；综上，请法庭对其从轻处罚，依法对其适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 同时查明，被告人符某某于2020年7月7日主动到儋州市第一看守所投案自首。被告人吴某某因本案于2020年5月28日被虹口公安分局民警抓获并羁押于虹口区看守所，同年7月7日被南部县公安局民警押解回南部县。 另查明，被告人符某某在审理期间，向南部县人民法院案款专户退赃人民币5000元。 上述事实，被告人符某某、吴某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料及由值班律师见证的被告人吴某某签署的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人符某某、吴某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，破坏了社会主义市场经济秩序，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人符某某、吴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴某某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人符某某主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人符某某积极退缴部分赃款，可以酌定从轻处罚。被告人吴某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人符某某、吴某某系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，可以酌定从轻处罚。为了严肃国家法律，惩罚犯罪，保护国家的财产权利，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人符某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月7日起至2024年1月6日止。） 二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月28日起至2022年5月27日止。） 三、扣押在案的被告人符某某退缴的违法所得5000元予以没收，上缴国库。剩余的被告人符某某、吴某某的违法所得37000元、5000元继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谢 健 人民陪审员  冯忠明 人民陪审员  孙建华 二〇二一年三月十六日 书 记 员  邓 航 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。