文书内容贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0382刑初105号            公诉机关              贵州省仁怀市人民检察院                  被告人及辩护人      基本情况              被告人赵某，男，1995年8月18日出生于贵州省习水县，汉族，小学文化，无业，住贵州省习水县。因赌博于2014年7月31日被习水县公安局罚款伍佰元；因吸食毒品，于2015年5月13日被习水县公安局行政拘留五日；因复吸食毒品，于2016年9月8日被习水县公安局强制隔离戒毒二年。2020年11月7日被仁怀市公安局刑事拘留，同年12月12日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。      指定辩护人徐爽，贵州雅实律师事务所律师。      被告人杨某甲，男，1988年6月19日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省仁怀市，捕前住遵义市播州区。因吸食毒品， 于2016年6月11日遵义市播州区公安局行政拘留十五日并责令社区戒毒三年；因复吸毒品，于2016年6月30日被遵义市播州区公安局强制隔离戒毒二年。2020年11月5日被仁怀市公安局刑事拘留，同年12月12日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。      指定辩护人赵松，贵州山一（仁怀）律师事务所律师。                                                      公诉机关      指控情况              起诉书字号              仁怀检刑诉[2021]99号                  指控事实              2020年8月份以来，被告人赵某通过朋友介绍认识阿东（未到案）、杨某乙（另案处理）等人，将自己之前办理的农业银行卡以1200元的价格卖给杨某乙等人用于购买比特币（洗钱），且为了获取好处费介绍了罗某、夏某、王某甲、杨某甲办理银行卡以700元至1200元的价格卖给杨某乙等人洗钱使用；杨某甲将自己之前办理的农业银行卡卖给杨某乙使用，并介绍了李某甲、周某办理银行卡卖给赵某等人使用。赵某共获利5000余元，杨某甲共获利1000余元。      杨某甲于2020年5月20日办理，后卖给赵某等人使用的中国农业银行账户2020年09月23日共进账237154.81元。      赵某于2018年8月27日办理，于2020年8月27日交给杨某乙等人使用的中国农业银行账户2020年8月27日共计进账101982元，且关联到被诈骗的款项；其中，2020年8月27日-9月2日，被害人戴某被人以其名下电话号码、银行账户会被加入黑名单和涉嫌网络诈骗为由骗取169496.69元，有5000元流入该账户；2020年8月27日，被害人邓某被他人冒充公安民警以其涉嫌洗钱犯罪需要对其进行资金核查、交保障金为由骗取99998元，有41698元流入该账户；2020年8月27日，被害人冯某被以为其办理取消纪梵希会员的方式诈骗12000元，有6000元流入该账户；2020年8月27日，被害人万某被人以其被误点为纪梵希代理商需要取消为由骗取3200元钱，全部流入该账户。      杨某甲为赵某找的开卡人周某于2020年10月9日办理的中国建设银行账户2020年10月9日共计进账646787.05元，且关联到被诈骗的款项；2020年10月8日至10月21日，被害人李某乙被他人冒充公安民警以其涉嫌洗黑钱案件的方式骗取人民币599920元，其中179300元流入该账户；2020年10月9日，被害人何某被人以冒充淘宝客户为其取消收费业务的方式骗取67800元，其中20800元流入该账户；2020年10月9日，被害人杨某丙被人冒充公检法工作人员以其涉嫌洗黑钱需要调查其资金的方式骗取人民币117957.8元，其中19400元流入该账户；2020年10月10日，被害人章某被人冒充公安民警以其涉嫌洗黑钱为由，通过ATM存款、手机网银转账的方式诈骗134106元，其中49911元流入该账户。      杨某甲为赵某找的开卡人李某甲2020年10月11日办理中国银行卡（6216692800001495888）转入涉案交易金额355586元，且关联到被诈骗的款项。其中，2020年10月12日，在河南省的被害人刘某被他人以解除银行卡被冻结风险为由诈骗32000元，有10000元流入该账户。同日，在江苏省连云港市的被害人李某乙被他人以其涉嫌刑事案件、其银行卡要被冻结为由诈骗60000元，有29988元流入该账户。同日，在四川成都的被害人丁某被他人以涉嫌诈骗需进行金融调查为由诈骗24700元，有17697元流入该账户。同日，在四川省泸州市的被害人陈某被他人以其涉嫌刑事案件为由诈骗124500元，有50001元流入该账户。同日，在广东省的被害人贾某被他人以唯品会客服为其取消代理为由诈骗46000元，全部流入该账户。                  指控罪名              帮助信息网络犯罪活动罪                  量刑建议              判处被告人赵某有期徒刑一年七个月，并处罚金。判处被告人杨某甲有期徒刑一年二个月，并处罚金。                  被告人及辩护人      意见              被告人赵某、杨某甲对指控事实、罪名和量刑没有异议，同意适用速裁程序且签订了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。      指定辩护人徐爽对指控的事实和罪名无异议，认为被告人赵某具有自首、坦白情节，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，建议从轻处罚。      指定辩护人赵松对指控的事实和罪名无异议，认为被告人杨某甲有自首情节，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，获利少，建议从轻处罚。                  判决理由              公诉机关指控被告人赵某、杨某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名事实成立，予以采纳。被告人赵某、杨某甲具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。但二人有吸毒的情节本院将在量刑时予以考量。综上，本院决定对二人作不同程度的从轻处罚。对指定辩护人所提相应从轻处罚的意见予以采纳。                        法律依据              《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条。                  判决结果              一、被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三千元。      （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2022年6月6日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）      二、被告人杨某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一千元。      （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2022年1月4日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）      三、继续向被告人赵某追缴违法所得五千元，向被告人杨某甲追缴违法所得一千元，予以没收。      四、作案工具手机二部，予以没收。                  权利告知              如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                        审  判  员     刘  科            二○二一年三月十日            法官助理      周  婷      书  记  员     彭  辉