安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1723刑初50号 公诉机关青阳县人民检察院。 被告人钟立坚，男，1989年8月5日出生于广东省江门市，汉族，小学文化，广东省江门市金盈会所工作人员，住所地广东省江门市新会区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年10月30日被池州市公安局梅龙分局刑事拘留，2020年12月4日经贵池区人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局梅龙分局执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 指定辩护人章瑞，安徽典司律师事务所律师。 被告人李铭栋，男，1983年11月5日出生于广东省阳山县，汉族，小学文化，广东省中山市贝斯迪ＫＴＶ后勤部门主管，户籍地广东省阳山县，经常居住地广东省中山市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年10月28日被池州市公安局梅龙分局刑事拘留，2020年12月4日经贵池区人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局梅龙分局执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 指定辩护人陈龙，安徽典司律师事务所律师。 青阳县人民检察院以青检刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人钟立坚、李铭栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月18日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员洪丽丽、检察官助理张燕出庭支持公诉，被告人钟立坚及其辩护人章瑞、被告人李铭栋及其辩护人陈龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年8、9月份，被告人钟立坚、李铭栋利用李铭栋农行银行卡（尾号4372）、微信收款码、支付宝收款码收取明知是犯罪所得的钱款，通过支付宝、微信汇总后转给“陈某”、“**林”（均另案处理），并从中收取转账金额总数1.5%-3%的手续费。目前查明二人共转移款项50743元。 具体犯罪事实如下： 1.2020年8月9日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋微信收取刘某转入的3000元,后通过支付宝转入“陈某”账户。 2.2020年9月5日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋农业银行卡（尾号4372）收取耿某转入的2500元,后通过支付宝转入“＊＊林”账户。 3.2020年9月5日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋农业银行卡（尾号4372）分两次收取张某转入的28020元,通过微信转入钟立坚账户后转至“＊＊林”账户。 4.2020年9月5日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋农业银行卡（尾号4372）分两次收取褚某转入的634元,后通过支付宝转入“＊＊林”账户。 5.2020年9月5日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋农业银行卡（尾号4372）收取王某转入的1588元,后通过支付宝转入“＊＊林”账户。 6.2020年9月5日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋农业银行卡（尾号4372）收取廖某转入的10000元,通过微信转入钟立坚账户后转至“＊＊林”账户。 7.2020年9月5日,钟立坚、李铭栋通过李铭栋农行银行卡（尾号4372）收取胡某（通过朋友邱彤瑶账户）转入的5000元,后通过支付宝转入“＊＊林”账户。 2020年10月28日,李铭栋被抓获到案；2020年10月30日,钟立坚被抓获到案。二被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、聊天记录截图、中国农业银行交易明细清单等书证，证人刘某、耿某、张某、褚某、王某、廖某、胡某等人的证言，被告人钟立坚、李铭栋的供述与辩解，搜查笔录，电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人钟立坚、李铭栋明知系犯罪所得而予以窝藏、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；鉴于被告人钟立坚、李铭栋自愿认罪认罚，建议判处被告人钟立坚有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人李铭栋有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 被告人钟立坚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人钟立坚主观恶性不大，犯罪金额不大，系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，请法庭依法从宽处理。 被告人李铭栋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对于认定被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实不持异议，其具有以下从轻或减轻情节：认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大，在本案中系从犯，请法庭对被告人李铭栋给予从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人钟立坚、李铭栋构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人李铭栋辩护人提出的被告人李铭栋系从犯的辩护意见，经审查发现在本案中不宜区分主从犯，对该辩护意见不予采纳。两辩护人关于二被告人系初犯、偶犯、认罪态度好、系坦白的辩护意见予以采纳。被告人钟立坚、李铭栋均被抓获到案，后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人钟立坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年6月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李铭栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2021年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、对二被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  唐保东 二〇二一年三月三十一日 法官助理王琴 书记员王会丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。