湖北省红安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1122刑初72号公诉机关湖北省红安县人民检察院。被告人何小华，男，1979年7月7日出生，汉族，湖北省红安县人，初中文化，务工，住湖北省红安县。2012年3月14日因犯诈骗罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年12月23日刑满释放。2020年10月12日因涉嫌诈骗罪被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2020年10月14日，武汉市公安局黄陂区分局将本案移送红安县公安局管辖，红安县公安局于2020年10月16日对其刑事拘留；同年11月18日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押红安县看守所。被告人鄢五明，女，1987年9月3日出生，汉族，湖北省天门市人，小学文化，务工，住湖北省黄冈市红安县。2020年10月12日因涉嫌诈骗罪被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2020年10月14日，武汉市公安局黄陂区分局将本案移送红安县公安局管辖，红安县公安局于2020年10月16日对其刑事拘留；同年11月18日经红安县人民检察院批准逮捕，红安县公安局于次日执行逮捕，现羁押黄冈市看守所湖北省红安县人民检察院以鄂某一部刑诉[2021]43号起诉书指控被告人何小华、鄢五明犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖北省红安县人民检察院指派检察员秦岭出庭支持公诉，被告人何小华、鄢五明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年10月1日至10月9日期间，家住湖北省红安县上新集镇欧阳宾馆附近的被告人何小华、鄢五明夫妻通过鄢五明的四姐鄢娇春（另案处理）在网络上发布虚假招嫖信息，实施网络诈骗活动，累计诈骗全国各地网民钱款共计34300元（其中通过银行卡收取28800元，通过支付宝口令红包收取3000元，通过微信群微信红包收取2500元）。具体事实如下：1、2020年10月1日，何小华、鄢五明夫妻通过鄢娇春在网络上发布虚假招嫖信息，并留下QQ号码作为联系方式。江苏籍受害人俞某通过查找QQ上“附近的人”，将何小华、鄢五明持有的QQ空间中有大量衣着暴露的女性照片的QQ号码20×××43，昵称“此堆张捎锰畔”加为好友。并询问约妹子多少钱（指招嫖），鄢五明在网上冒充“前台接待”和“卖淫女”，何小华冒充“送小姐司机”分别通过QQ和手机与俞某联系，先后以收取定金100元、服务费300元、保证金3000元等为由，让受害人俞某通过微信群发送红包和银行卡转账至指定的中国银行卡内（62×××45，户名：熊浩燃），共计骗取受害人俞某3400元(其中通过银行卡收取3000元，通过微信群红包收取400元)。2、2020年10月2日，山东籍受害人姜某通过百度浏览器搜索到何小华、鄢五明在网上发布虚假招嫖信息时留下的QQ号码QQ34×××87，昵称：瑶瑶；20×××43，昵称：“此堆张捎锰畔”（均为何小华等人持有），便先后主动添加其QQ号码，添加成功后，鄢五明以冒充“前台接待”和“卖淫女”的身份，何小华以冒充“送小姐司机”的身份分别通过QQ和手机与姜某联系，先后以收取服务费600元、保证金3000元等为由，让姜某通过微信群发送红包和银行卡转账至指定的中国银行卡内（62×××45，户名：熊浩燃），共计骗取受害人姜某3600元(其中通过银行卡收取3000元，通过微信群红包收取600元)。3、2020年10月2日，广东籍受害人陈某从同学处获知何小华、鄢五明在网上发布虚假招嫖信息时留下的QQ号码QQ：15×××34和QQ:70×××94（均为何小华等人持有），陈某便先后主动添加其QQ号码，添加成功后，鄢五明以冒充“前台接待”和“卖淫女”的身份，何小华以冒充“送小姐司机”的身份分别通过QQ和手机与姜某联系，先后以收取定金100元、服务费500元、保证金3000元等为由，让陈某通过银行卡转账至指定的中国银行卡内（62×××45，户名：熊浩燃），共计骗取受害人陈某3400元。4、2020年10月4日，四川籍受害人金某的QQ突然收到一QQ好友QQ：31×××42（何小华等人持有）的添加请求，金某同意对方的请求后，何小华等人在QQ上发送了一些关于招嫖的服务项目（里面附有一些衣着暴露的女性照片），并称“包夜600元”。鄢五明以冒充“前台接待”和“卖淫女”的身份，何小华以冒充“送小姐司机”的身份分别通过QQ和手机与金某联系，先后以收取定金100元、服务费500元、保证金3000元等为由，让受害人金某通过微信群发送微信红包和银行卡转账至指定的中国银行卡内（62×××45，户名：熊浩燃），共计骗取受害人金某2600元(其中通过银行卡收取1800元，通过微信群红包收取800元)。5、2020年10月7日，山东籍受害人刘某发现自己QQ通讯录里有新QQ好友（QQ：20×××86，昵称：爱情里的狗；QQ：21×××33，昵称：小可爱，为何小华、鄢五明等人持有QQ号码）主动添加自己，刘某同意后，何小华、鄢五明等人在QQ上发消息称：“可以提供色情服务”，鄢五明以冒充“前台接待”和“卖淫女”的身份，何小华以冒充“送小姐司机”的身份分别通过QQ和手机与刘某联系，先后以收取定金、服务费、保证金等费用和“刘某耽误别人时间”、“前一天的付款没有到帐”等为由，让受害人刘某通过微信群红包转账和银行卡转账至指定的中国银行卡、中国邮政储蓄银行卡内（62×××45，户名：熊浩燃；6217995200087182348，户名：张金龙），共计骗取受害人刘某17700元(其中通过银行卡收取14000元，通过支付宝口令红包收取3000元，通过微信群红包收取700元)。6、2020年10月9日，江苏籍受害人赵某通过百度浏览器搜索到何小华、鄢五明在网上发布虚假招嫖信息时留下的QQ号码QQ19×××22，昵称：记昨日书（何小华等人持有），便主动添加其QQ号码，添加成功后，鄢五明以冒充“前台接待”和“卖淫女”的身份，何小华以冒充“送小姐司机”的身份分别通过QQ和手机与赵某联系，先后以收取定金100元、服务费500元、保证金3000元等为由，让受害人赵某通过银行卡转账至指定的中国农业银行卡内（62×××74，户名：胡向阳），共计骗取受害人赵某3600元。案件审理过程中，被告人何小华、鄢五明的亲属代为二被告人退缴了全部非法所得。上述事实，被告人何小华、鄢五明在庭审中无异议，且有扣押的物证照片；户籍资料、前科劣迹证明、到案经过说明、中国银行、中国邮政储蓄银行等提供的交易明细、认罪认罚具结书、退赃收据等书证；被害人俞某、姜某、陈某、金某、刘某、赵某的陈述；鄢五明、何小华与被害人的QQ聊天记录、微信截图等电子数据以及被告人鄢五明、何小华的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何小华、鄢五明无视国法，以非法占有为目的，使用虚假招嫖的方式，实施网络诈骗犯罪，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人何小华、鄢五明到案后均如实交代了涉案事实，坦白认罪，并自愿签订了认罪认罚具结书，依法均可以从轻、从宽处罚；二被告人的亲属积极代其退缴了全部非法所得，可以从轻处罚。红安县司法局社区矫正机关接受本院委托对被告人鄢五明进行了审前社会调查评估，并出具评估意见:被告人鄢五明适用非监禁刑对所在居住地无较大不良影响，同意将其纳入辖区内进行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何小华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决确定之日起计算，判决确定前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2022年8月11日止）（罚金自判决确定之日起十日内缴纳）被告人鄢五明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）（罚金自判决确定之日起十日内缴纳）二、已退在案赃款予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵学焕审判员  刘松涛审判员  胡远扬二〇二一年三月二十五日书记员  张巧兰