福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终286号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄伟达，男，1992年6月22日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人黄伟达犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出（2020）闽0582刑初1979号刑事判决。原审被告人黄伟达不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 2020年6月28日，被告人黄伟达在明知“郑某某”、“关东”（均另案处理）实施诈骗活动的情况下，仍提供其本人名下的支付宝账户×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及关联的支付宝网商银行账户6666××××5274、密码给上述人员，并通过刷脸验证的方式转移诈骗款项，从中获利。经查，上述账户于2020年6月30日收到转账并转移钱款共计1485431元，被告人黄伟达的涉案金额共计1608966元。部分犯罪事实如下： 1.2020年6月29日至2020年6月30日，被害人陈某被他人以在“信聊”ＡＰＰ网上兼职刷单需要扫描二维码为由骗走15784元，其中3599元转入曹建的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 2.2020年6月30日，被害人张某1被他人以在“淘友”ＡＰＰ刷单为由骗走10783元，上述款项均转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 3.2020年6月30日，被害人黑木被他人以注销360借条信息为由骗走32000元，其中999元转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 4.2020年6月30日，被害人贾某被他人以其儿子需要报名学校培训班为由骗走88400元，上述款项均由其丈夫姚伟超的银行账户转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 5.2020年6月30日，被害人张某2被他人以下载“淘友”ＡＰＰ刷单为由骗走36680元，其中1430元转入经丽平的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 6.2020年6月30日，被害人程某被他人以在“来分期”ＡＰＰ上贷款需要保障金、认证为由骗走46800元，其中2000元转入经丽平的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 7.2020年6月30日，被害人严某被他人以“聊天宝”刷单为由骗走10096元，其中7798元由其朋友熊伟林的银行账户转入谢松导的银行账户，1999元由其朋友熊伟林的银行账户转入袁飞龙的银行账户，后均被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户；其中299元由其朋友严烨辉的银行账户转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 2020年7月13日，公安机关在晋江市抓获被告人黄伟达，并扣押到作案工具“华为”牌ｍａｔｅ20Ｐｒｏ型手机1部。 原判认定上述事实的证据有： 1.被害人陈某、张某1、黑木、贾某、张某2、程某、严某的陈述及接受证据材料清单、微信账户信息、聊天记录、信聊账户信息、聊天记录、转账记录，证实各被害人被骗情况。 2.证人张某3的证言，证实其上线让其通过ＱＱ跟他人联系拿银行卡来收取诈骗钱款，该人于2019年6月29日晚上将户名为崔亮的农业银行卡、工商银行卡各1张拿给其，配套的有Ｕ盾、绑定的电话号码卡、密码等信息，其于2020年6月30日将该2张银行卡收取到的诈骗赃款立即转到上线提供给其的账户，上线给其1.5%的费用。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关查扣被告人黄伟达作案工具手机1部。 4.提取笔录、提取清单、提取痕迹、物证登记表、网商银行账单、支付宝账户信息、支付宝账户交易记录、微信账户信息，证实被告人黄伟达支付宝账户及关联的网商银行账户收取、转移诈骗款项的情况。 5.调取证据清单、银行账户开户信息及交易流水，证实涉案银行账户收取诈骗款项并流转入被告人黄伟达的支付宝网商银行账户的情况。 6.抓获、破案经过报告、羁押证明及工作说明，证实本案的破获过程及被告人的归案情况。 7.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人、被害人的身份信息及被告人黄伟达无前科劣迹。 8.被告人黄伟达供称，2020年6月底左右，其朋友“郑某某”跟其说想要借其支付宝账户用来转钱，用完后给其700元佣金，当时其问他转什么钱，他说用来洗诈骗的黑钱，当时因为缺钱用其就答应了。2020年6月28日，“郑某某”带其来到龙岩市新罗区动车站附近的一家宾馆，到宾馆后，“郑某某”带其进了一个房间介绍他朋友“关东”给其认识，之后另外开了一个房间让其休息并把其手机收走。2020年6月30日早上，“关东”找到其并告诉其支付宝里有20多万元到账，“关东”让其打开支付宝转账的人脸识别功能，其用人脸识别功能开启转账后，“关东”就将这20多万元分成几笔自己转出去了。因为支付宝人脸识别只需要第一次认证，后面其就把支付宝支付密码给“关东”并回到自己的客房，之后转账就由“关东”他们自己操作。当晚11点左右，“郑某某”来其房间找到其说已经弄完了，把其手机还给其并当面给其700元作为租借其支付宝账户的费用。其知道其支付宝内的钱是“郑某某”跟“关东”他们团伙诈骗来的，但具体如何诈骗其不清楚，“关东”通过其支付宝网商银行一共收到150多万元，并全部转出去了。其辩称其没有诈骗，只是将支付宝账户给实施诈骗的人用于转移赃款再从中牟利。 原审法院认为，被告人黄伟达以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄伟达在本案共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；其多次诈骗，予以酌情从重处罚。据此判决：一、被告人黄伟达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元。二、责令被告人黄伟达退赔各被害人相应经济损失，其中：陈某人民币15784元，张某1人民币10783元，黑木人民币32000元，贾某人民币88400元，张某2人民币36680元，程某人民币46800元，严某人民币10096元。三、追缴被告人黄伟达相应违法所得，上缴国库。四、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 上诉人黄伟达上诉称：1.其事先并未与“郑某某”等人通谋实施诈骗，仅是租借支付宝账户供“郑某某”使用，并未参与诈骗，其行为不构成诈骗罪；2.通过其支付宝转移的涉案款项仅有109210元，各被害人被骗金额也仅有236143元，原判认定其诈骗金额16089666元，且责令其退赔各被害人经济损失236143元不当。请求依法改判。 经审理查明，原审认定上诉人黄伟达犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，据以认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作为定案依据。本院予以确认。 关于上诉人黄伟达提出的其并未与他人通谋实施诈骗行为的上诉意见。经查，被害人陈某等人的陈述、微信聊天记录及相应的转账明细等证据可证实陈某等人被骗的部分款项均通过黄伟达的支付宝网商银行账户进行转移，上诉人黄伟达归案后亦多次供述其提供支付宝账户给“郑某某”时即知道系用于转移诈骗的款项。且根据在案证据，上诉人黄伟达与“郑某某”等人并不熟识，其为了谋取不正当利益即将支付宝账户提供给“郑某某”等人用于转移赃款，一日内收取、转移的款项达1485431元，转移款项的金额、方式明显异常，结合上诉人黄伟达在侦查阶段的供述，可认定上诉人黄伟达明知他人实施电信网络诈骗而帮助他人收取、转移赃款，系诈骗犯罪的共犯。上诉人黄伟达此节上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人黄伟达提出的涉案金额应认定为109210元的上诉意见。经查，被害人陈某、张某1、黑木、贾某、张某2、程某、严某等人被诈骗的款项均经过曹建、谢松导、经丽平等人的账户后，再部分流转至上诉人黄伟达的支付宝账，故经上述账户流转至黄伟达支付宝账户的钱款1485431元均应认定为诈骗款。另，被害人陈某等人被诈骗款项虽仅有部分通过上诉人黄伟达的账户进行流转，但上诉人黄伟达作为诈骗犯罪的共犯，其应当对被害人被骗取的全部款项承担责任。故原判认定黄伟达参与诈骗的金额为1608966元并无不当。上诉人黄伟达此节上诉意见不能成立不予采纳。 本院认为，上诉人黄伟达伙同他人通过电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人黄伟达明知他人实施诈骗行为而提供账户协助收取、转移赃款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。上诉人黄伟达作为诈骗犯罪的共犯，依法应当退赔各被害人的经济损失，原判对该项判决并无不当。上诉人黄伟达关于原判责令其退赔各被害人经济损失不当的上诉意见不能成立，不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人黄伟达请求予以改判的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条及第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  柯志同 审判员  黄仲谋 审判员  曾泽龙 二〇二一年三月二十六日 书记员  谢少玲 附：本案适用法律的条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。