四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0302刑初70号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人茅志斌，男，1993年12月4日出生，汉族，福建省仙游县人，初中文化，无业，户籍地及居住地均为福建省莆田市仙游县。2020年9月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人晏小芸、杨番文，四川泽仁律师事务所律师。 被告人茅振兴，男，1995年7月30日出生，汉族，福建省仙游县人，初中文化，无业，户籍地及居住地均为福建省莆田市仙游县。2020年10月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕，2021年2月9日被依法取保候审。 辩护人张召平，四川泰逸律师事务所律师。 辩护人税丹，四川拓宇律师事务所律师。 被告人茅晟睿，男，1993年11月16日出生，汉族，福建省仙游县人，初中文化，无业，户籍地及居住地均为福建省莆田市。2020年10月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕，2021年1月21日被依法取保候审。 辩护人刁永长，四川拓宇律师事务所律师。 自贡市自流井区人民检察院以自井检一部刑诉（2021）Z25号起诉书指控被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2021年3月4日和3月19日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察官黄星语、何金平及检察官助理陶大艳出庭支持公诉，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿及其辩护人晏小芸、杨番文、张召平、税丹、刁永长到庭参加诉讼。现已审理终结。 自贡市自流井区人民检察院指控，2020年9月，被告人茅志斌邀约被告人茅振兴、茅晟睿，对明知系诈骗所得的居住于四川省自贡市自流井区、天津市滨海新区、广东省中山市等地区的被害人赵某、彭某、陈某1的款项共计49.69122万元进行转移，其中茅振兴经手9.22万元、茅晟睿经手10.986031万元。 2020年9月25日，被告人茅志斌被抓获归案；10月20日，被告人茅振兴、茅晟睿被抓获归案。被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿到案后自愿如实供述自己的罪行，茅晟睿赔偿了被害人赵某的损失，取得被害人赵某谅解。 公诉机关提供相应的证据指控并认为，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿明知取现的资金为犯罪所得而予以转移的行为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三名被告人的刑事责任；三名被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦，可以从轻处罚；被告人茅振兴、茅晟睿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人茅振兴、茅晟睿认罪认罚，可以从宽处理。法庭审理过程中，公诉机关建议判处被告人茅志斌三年至三年六个月的有期徒刑；鉴于被告人茅振兴、茅晟睿均对被害人进行赔偿并取得谅解，建议对该两名被告人判处一年六个月至二年的有期徒刑，可以适用缓刑。 被告人茅志斌对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿认罪。 辩护人晏小芸、杨番文认为，被告人茅志斌具有初犯、偶犯、无犯罪前科、坦白、认罪等情节，其积极要求退赔且家庭困难，建议对其依法判处，适用缓刑。 被告人茅振兴对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 辩护人张召平、税丹认为，被告人茅振兴具有从犯、坦白、自愿认罪认罚，积极赔偿本案被害人的损失并取得谅解等情节，建议对其减轻处罚，适用缓刑。 被告人茅晟睿在法庭审理过程中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，签署了认罪认罚具结书，并自愿认罪认罚。 辩护人刁永长认为，被告人茅晟睿没有获利，其具有从犯、初犯、偶犯、认罪认罚、坦白、赔偿被害人并取得谅解等情节，建议对其在二年内判处有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2020年9月，被告人茅志斌伙同被告人茅振兴、茅晟睿，将明知系他人诈骗所得的款项共计49.69122万元进行转移，其中被告人茅振兴经手9.22万元、被告人茅晟睿经手10.986031万元，具体情况如下： 1、被害人赵某居住于自贡市自流井区××路××号××栋××单元××楼××号。2020年9月，被害人赵某通过微信好友名为“刘思琪”的下载“富拓”ＡＰＰ，对方称可以通过国际期货交易源代码数据盈利。同年9月14日，被害人赵某在其住处向户名为“王雪梅”的农业银行账户转入资金0.7万元，后该笔钱款转入被告人茅志斌使用的户名为黄某的农业银行账户。同日，被害人赵某在其住处再次向“王雪梅”的农业银行账户转入资金23.99122万元，赵某在提现时客服称要重新缴纳个人所得税。户名为“王雪梅”的农业银行账户转款26万元到被告人茅志斌的中国银行账户。随后，被告人茅志斌伙同被告人茅晟睿、茅振兴采用柜台取出现金、ＡＴＭ取出现金、支付宝转账、微信转账等多种方式将该26万元取出，其中，被告人茅振兴取出现金4万元、被告人茅晟睿取出现金14.79万元（属于被害人赵某的有10.986031万元）。 2、被害人彭某居住于天津市滨海新区。2020年9月，被害人彭某通过微信好友下载“ＣｏＺｆｘｗａｉ外汇”ＡＰＰ，对方称可以根据数据漏洞赚钱。同年9月14日，被害人彭某向户名为“王雪梅”的农业银行账户转入资金5万元，后该笔钱款转入被告人茅志斌本人的中国银行账户。随后，被告人茅志斌将该笔钱款取出。 3、被害人陈某1居住于广东省中山市。2020年9月，被害人陈某1在网上与他人确定恋爱关系，对方称可在澳门葡京大酒店帮忙管理赌博后台，利用该赌博平台后台漏洞获取利润。同年9月18日，被害人陈某1向户名为“黄成德”的农业银行账户转入资金10万元，后该笔钱款转入被告人茅志斌使用的户名为其母亲陈某2名下的福建省农村信用社银行账户。随后，被告人茅志斌、茅振兴采用支付宝转账、微信转账、ＡＴＭ取出现金等多种方式将该笔钱款取出，被告人茅振兴取出现金4万元。同年9月21日，被害人陈某1向户名为“孙海元”的农业银行账户转入10万元，后该笔钱款再次转入被告人茅志斌使用的户名为其母亲陈某2名下的农业银行账户。被告人茅志斌、茅振兴采用支付宝转账、微信转账、ＴＭ取出现金等多种方式将该笔钱款取出，被告人茅振兴取出现金1.22万元。 2020年9月至10月期间，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿先后被公安机关抓获归案。民警从被告人茅晟睿处扣押用于作案的手机一部以及银行卡五张；从被告人茅振兴处扣押用于作案手机二部以及银行卡二张；从涉及本案的林某处扣押手机二部、银行卡十一张、手表三只、汽车一辆。 案发后，涉及本案的林某赔偿被害人赵某损失100000元；被告人茅振兴、茅晟睿的家属赔偿被害人赵某损失147900元、赔偿被害人陈某1损失52200元。被害人赵某、陈某1写出谅解书，对被告人茅振兴、茅晟睿表示谅解，要求司法机关对该二名被告人从轻、减轻处罚，判处缓刑。被告人茅志斌的家属对赔偿被害人彭某损失50000元，并取得其谅解。 上述事实，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，传唤证，搜查证，拘留证，逮捕证，户籍证明，到案经过，银行流水，搜查笔录，辨认笔录及照片，电子证据检查笔录，手机数据、微信记录、支付宝等电子交易信息，赔偿资料，谅解书，认罪认罚具结书，证人黄某、陈某2、林某等人的证言，被害人赵某、彭某、成某的陈述，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿的供述及辩解，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的”之规定，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿明知是犯罪所得资金而予以转移，系情节严重，三名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应当依法判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”之规定，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿在本案中分工不同，共同转移犯罪所得资金，系共同犯罪。 依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”之规定，被告人茅志斌在本案中起组织、安排作用，系主犯。 依照《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”之规定，被告人茅振兴、茅晟睿在本案中均起次要、辅助作用，均系从犯。 依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿到案后，均如实供述各自的犯罪事实，均可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”之规定，被告人茅振兴、茅晟睿签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿对被害人赵某、陈某1、彭某进行民事赔偿并取得谅解，可以酌情对三名被告人从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”及第三款“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行”之规定，被告人茅振兴、茅晟睿的情形均符合上述条件，本院决定对该二名被告人从轻处罚，适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，责令被告人茅志斌将其转移的犯罪所得资金147800元退赔被害人陈某1；对从被告人茅晟睿处扣押用于作案的手机一部、从被告人茅振兴处扣押用于作案的手机二部均予以没收；对本案扣押的其它物品由扣押机关自贡市公安局高新分局依法处置。 公诉机关的量刑建议，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。 辩护人晏小芸、杨番文关于对被告人茅志斌适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；对其他辩护意见，予以采纳。 辩护张召平、税丹、刁永长的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。 据此，对被告人茅志斌、茅振兴、茅晟睿共同依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定；对被告人茅志斌依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定；对被告人茅振兴、茅晟睿依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人茅志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2023年12月25日止。） 二、被告人茅振兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金二万元。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人茅晟睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金二万元。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、责令被告人茅志斌将其转移的犯罪所得资金147800元退赔被害人陈某1；对从被告人茅晟睿处扣押用于作案的手机一部、从被告人茅振兴处扣押用于作案的手机二部均予以没收；对本案扣押的其它物品由扣押机关自贡市公安局高新分局依法处置。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾享政 人民陪审员  严玉莲 人民陪审员  胡楷文 二〇二一年三月十九日 书 记 员  杨杰玉