湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1382刑初80号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人梁某升，男，1986年10月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，厨师，住湖南省涟源市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人谢某雷，男，1995年11月12日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，系湖南省煤矿新能源有限公司职工，住湖南省涟源市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月7日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人王某云，男，2001年2月8日出生于湖南省涟源市，汉族，职高文化，系长沙市锐鸿信息咨询有限公司员工，住湖南省涟源市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人谢某晴，男，1991年7月21日出生于湖南省涟源市，汉族，本科文化，经商，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。 被告人黄某瑜，男，1998年1月8日出生于湖南省怀化市，汉族，小学文化，无业，住湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉[2021]34号起诉书指控被告人梁某升犯收买、非法提供信用卡信用罪，被告人谢某雷、王某云犯非法提供信用卡信息罪，被告人谢某晴、黄某瑜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟出庭支持公诉，被告人梁某升、谢某雷、王某云、黄某瑜、谢某晴及其辩护人吴媛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2019年9月，龙瑞东与李彧博（均起诉）经商量，一起为网络赌博、诈骗等平台转移资金（俗称跑分），从中获取利益。龙瑞东和李彧博各自发展下线码商利用支付宝跑分，下线码商又进一步发展下线码商，并从各自的下线码商的跑分中获取一定比例的提成。 2019年12月至2020年5月，王栋（已起诉）作为李彧博的下线码商，发展被告人谢某晴为下线，两人利用支付宝跑分收取佣金。后来谢某晴介绍谢雨佳、柳震（均起诉）作为李彧博的下线，谢某晴从谢雨佳、柳震的跑分金额中提成0.1%，被告人黄某瑜在“姚成”的下线中，担任客服或管理人员，将网站客服的指令传达经“姚成”的下线，从中获取200元-300元/天的报酬，并从整个跑分金额中提成0.1%。被告人王某云明知王栋为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算、转移等帮助，仍在王栋的工作室帮忙“跑分”，并非法提供其同学谭枝祥的身份证、银行卡、手机号码等信息给王栋注册支付宝用于“跑分”。被告人谢某雷明知其哥哥谢雨佳（已起诉）为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算、转移等帮助，仍帮其“跑分”，并非法提供其同学李睿的身份证、银行卡、手机号码等信息给谢雨佳注册支付宝用于“跑分”。被告人梁某升明知柳震为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算、转移等帮助，仍帮其“跑分”，并收买梁纶发的信用卡信息，将梁纶发与周建强、周依济、刘文华的身份证、银行卡、手机号码等信息非法提供给谢雨佳注册支付宝用于“跑分”。 经鉴定，谢某晴“跑分”金额为8611733.33元，获利金额为8611.73元；黄某瑜“跑分”金额为5188827元，获利金额为4800元；谢某雷“跑分”金额为368368.77元；梁某升“跑分”金额为247569.29元，获利金额为325元；王某云“跑分”金额为21490元，获利金额为500元。 2020年5月24日8时许，被告人黄某瑜在湖南省怀化市辰溪县优尚美酒店被涟源市公安局民警抓获；同年5月29日18时许，被告人梁某升在涟源市××路麻辣锅夜宵店外被涟源市公安局民警抓获；同年6月6日、6月7日，被告人谢某雷、王某云先后主动到涟源市公安局投案；同年6月12日，被告人谢某晴主动到涟源市公安局六亩塘派出所投案。 2021年1月28日，被告人谢某晴委托其家属退赃8611.73元；被告人梁某升委托其家属退赃325元；被告人王某云委托其家属退赃500元；同年1月29日，被告人黄某瑜委托其家属退赃4800元。 公诉机关提供了证明指控事实的相关证据及认罪认罚具结书，公诉机关认为，被告人梁某升收买并非法提供他人信用卡信息资料，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王某云、谢某雷非法提供他人信用卡信息资料，其行为均构成非法提供信用卡信息罪，被告人谢某晴、黄某瑜明知他人利用利息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人谢某晴、黄某瑜在共同犯罪中均系主犯，王某云、谢某雷、谢某晴均系自首，梁某升、黄某瑜均有坦白情节，梁某升、王某云、谢某晴、黄某瑜均主动退赃。五被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人梁某升有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处王某云、谢某雷、黄某瑜各有期徒刑十个月，并处罚金，建议判处谢某晴有期徒刑九个月，并处罚金，诉请依法判处。 被告人梁某升、谢某雷、王某云、谢某晴、黄某瑜对公诉机关指控的事实均没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人谢某晴的辩护人提出，被告人谢某晴有自首情节，主动退赃，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2019年9月，龙瑞东与李彧博（均起诉）经商量，一起为网络赌博、诈骗等平台转移资金，从中获取利益。首先将支付宝挂在支付平台上，接受网络赌博、诈骗平台等汇入的小额资金，汇总后再通过支付宝等转移到平台指定的账户，人为地将非法资金流转过程复杂化以逃避打击，从中按比例赚取佣金，俗称“跑分”。需要转移资金的网络赌博、诈骗等平台俗称“盘口”；通过网络技术在网络上搭建能挂支付宝二维码并能与盘口的平台对接，把收付款码链接到盘口平台收款页面，帮助盘口收付款的系统俗称“跑分平台”；利用支付宝二维码通过跑分平台帮助转移资金的人俗称“码商”。龙瑞东和李彧博各自发展下线“码商”，下线“码商”又进一步发展下线码商，并从各自的下线“码商”的跑分中获取一定比例提成。 2019年12月至2020年5月，王栋（已起诉）作为李彧博的下线“码商”，发展被告人谢某晴为王栋的下线码商，谢某晴利用自己及王栋等人掌握的支付宝用于“跑分”收取佣金，为信息网络犯罪资金提供支付结算、转移等帮助。后经谢某晴介绍，谢雨佳、柳震（已起诉）等人发展为李彧博的下线“码商”，共同为信息网络犯罪资金提供支付结算、转移等帮助，谢某晴作为谢雨佳、柳震的上线，从两人的“跑分”金额中提成0.1%。被告人黄某瑜发展了王栋等人作为“姚成”的下线码商跑分，黄某瑜还在“姚成”的多条下线及多个跑分微信群里担任客服或管理人员，将姚成等上线客服的指令传达给下线码商，黄某瑜从中获取200元-300元/天的报酬，并从整个“跑分”金额中提成0.1%。被告人王某云明知王栋为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算、转移资金等帮助，仍在王栋的工作室帮忙“跑分”，并非法提供其同学谭枝祥的身份证、银行卡、手机号码等信息给王栋注册支付宝用于“跑分”。被告人谢某雷明知其哥哥谢雨佳为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算、转移资金等帮助，仍帮其“跑分”，并非法提供其同学李睿的身份证、银行卡、手机号码等信息给谢雨佳注册支付宝用于“跑分”。被告人梁某升明知柳震等人为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算、转移资金等帮助，仍帮其“跑分”，并收买梁纶发的信用卡信息，将梁纶发与周建强、周依济、刘文华的身份证、银行卡、手机号码等信息非法提供给柳震、谢雨佳注册支付宝用于“跑分”，梁某升从中获利。 经鉴定，谢某晴“跑分”金额为8611733.33元，获利金额为8611.73元；黄某瑜“跑分”金额为5188827元，获利金额为4800元；谢某雷“跑分”金额为368368.77元；梁某升“跑分”金额为247569.29元，获利金额为325元；王某云“跑分”金额为21490元，获利金额为500元。 2020年5月24日8时许，被告人黄某瑜在湖南省怀化市辰溪县优尚美酒店被涟源市公安局民警抓获；同年5月29日18时许，被告人梁某升在涟源市××路麻辣锅夜宵店外被涟源市公安局民警抓获；同年6月6日、6月7日，被告人谢某雷、王某云先后主动到涟源市公安局投案；同年6月12日，被告人谢某晴主动到涟源市公安局六亩塘派出所投案。各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 2021年1月28日，被告人谢某晴委托其家属退赃8611.73元；被告人梁某升委托其家属退赃325元；被告人王某云委托其家属退赃500元；同年1月29日，被告人黄某瑜委托其家属退赃4800元。 被告人梁某升、谢某雷、王某云、谢某晴、黄某瑜到案后均签署了认罪认罚具结书，认罪认罚。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：户籍证明、到案经过、微信聊天记录、交易记录、支付宝交易记录等书证，被害人华某等人的陈述，同案人王栋、谢雨佳、柳震等人的供述及证人李睿、谭枝祥、刘文华等人的证言，鉴定意见，电子勘查笔录，被告人梁某升、王某云、谢某雷、谢某晴、黄某瑜的供述和辩解等。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人梁某升收买并非法提供信息卡信息资料给他人使用，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王某云、谢某雷非法提供信用卡信息资料给他人使用，其行为均构成非法提供信用卡信息罪；被告人谢某晴、黄某瑜明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，对各被告人的犯罪行为依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谢某晴、黄某瑜在共同犯罪中行为积极主动，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某云、谢某雷、谢某晴主动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，依法可以从轻处罚。被告人梁某升、黄某瑜均如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人梁某升、王某云、谢某晴、黄某瑜均主动退赃，可以酌情从轻处罚。五被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人谢某晴具有从轻处罚情节，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十七条之二第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁某升犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2022年3月28日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人谢某雷犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2021年4月6日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人王某云犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年4月7日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人黄某瑜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年3月24日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人谢某晴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年3月12日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、追缴被告人梁某升违法所得人民币325元（已缴）、被告人王某云违法所得人民币500元（已缴）、被告人黄某瑜违法所得人民币4800元（已缴）、被告人谢某晴违法所得人民币8611.73元（已缴）及没收扣押在案供犯罪所用的手机、电脑等财物，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二一年三月二日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。