四川省荥经县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1822刑初21号 公诉机关四川省荥经县人民检察院。 被告人章杰，男，1998年12月12日生，汉族，福建省福鼎市人，初中肄业，无业，户籍所在地福建省福鼎市，现住福建省福鼎市。2020年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被荥经县公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于四川省汉源县看守所。 辩护人车忠虎，四川同兴律师事务所律师。 四川省荥经县人民检察院以荥检一部刑诉〔2021〕Z20号起诉书指控被告人章杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。荥经县人民检察院指派检察员刘星出庭支持公诉，被告人章杰及其辩护人车忠虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2020年9月初，被告人章杰受杜某（另案处理）邀约，在明知将银行账户提供给他人使用会被用于网络赌博资金走账的情况下，为谋取非法利益，章杰将本人办理的8张银行卡账户及租借的章某、池某、谢某、涂阿某、蒋某等人的13张银行卡账户，提供给杜某用于支付结算。 2020年9月4日至9月18日，章杰、杜某二人使用上述21张银行卡账户帮助他人收款、转账、取现，共计1823826元，章杰从中非法获利10000余元。经查，章杰提供的上述银行卡账户中部分银行卡账户已被他人用于实施电信网络诈骗，致使胡某、王某、谢某1、郭某等人参与网络博彩被骗433800元。其中，章杰招商银行卡收到胡某转入被骗资金93000元，收到王某转入被骗资金100000元，收到谢某1转入被骗资金20800元，收到郭某转入被骗资金10000元。章杰工商银行卡收到郭某转入被骗资金10000元。章某中国银行卡收到胡某转入被骗资金39000元，收到谢某1转入被骗资金141000元。涂某邮政银行卡收到胡某转入被骗资金20000元。 2020年10月30日16时许，章杰在江苏省苏州市被公安民警抓获。民警从章杰驾驶的闽xxxx本田轿车中查获上述涉案银行卡21张及其他银行卡4张，工商银行密码器1个，工商银行U盾1个。到案后，章杰如实供述犯罪事实，退缴违法所得10000元。 公诉机关认为，被告人章杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任;被告人章杰是坦白且自愿认罪认罚；建议对章杰判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了书证、银行卡明细、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据证实。 被告人章杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：对指控的罪名及事实无异议，对量刑情节无异议，建议对章杰从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案中，章杰非法获利金额为人民币10000元。章杰在审理过程中预缴罚金人民币20000元。2020年10月30日，荥经县公安局从被告人章杰处扣押的涉案银行卡21张及未涉案银行卡4张，工商银行密码器1个，工商银行Ｕ盾1个，均未随案移送。其中未涉案银行卡4张分别为章杰民生银行卡和建设银行卡、彭某工商银行卡和农业银行卡。 本院认为，被告人章杰为获取不法利益，为他人实施信息网络犯罪活动提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人章杰犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人章杰是坦白、自愿认罪认罚、退缴违法所得,依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条，判决如下： 一、被告人章杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年10月30日起至2022年4月29日止。） 二、被告人章杰退缴的违法所得人民币一万元（款在荥经县人民检察院），予以没收，由扣押机关上缴国库； 三、未随案移送的扣押物品，其中涉案银行卡二十一张、工商银行密码器一个、工商银行U盾一个，予以没收，由扣押机关负责处理；未涉案银行卡四张亦由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 卢一锋 二〇二一年三月十日 法官助理 曹嫚丽 书 记 员 邓亚萍 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的; (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的; (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的; (七)其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 四、《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。