甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0403刑初1号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人蔡某某。 辩护人朱锦蓉，白银长征律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］278号起诉书指控被告人蔡某某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年2月24日、3月1日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉。被告人蔡某某及其辩护人朱锦蓉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控 2019年9月，被告人蔡某某谎称自己在平川区打拉池飞机场承包工程，以需要资金周转为由，从被害人张某某尾号为1161的农业银行信用卡上刷取24000元，后还款12000元。 2019年11月，被告人蔡某某谎称自己在平川区雅居乐小区有顶账房，骗取被害人购房款共计180000元。 2020年1月13日，被告人蔡某某通过张某某微信微粒贷借款20000元，通过张某某支付宝花呗借款3600元，后通过支付宝将钱款转账到自己账户。 以上钱款被蔡某某用于赌博。2020年7月1日，被告人蔡某某被公安机关抓获。 针对上述指控，公诉机关提供了银行账户交易明细、收条、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人蔡某某到案后，能如实供述所犯罪行、自愿认罪认罚、赔偿被害人的部分经济损失，并取得谅解，建议对其判处四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人蔡某某辩称，从张某某农业银行信用卡上刷取24000元，后还15000元，从张某某支付宝花呗借款3600元已经还清了。 辩护人朱锦蓉辩称，对公诉机关指控被告人蔡某某犯诈骗罪的第一起、第三起事实中被告人借钱的时候不存在以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，被告人主观上不具有非法占有的目的，故该两起事实不构成诈骗罪。被告人蔡某某到案后，能够如实供述所犯罪行，在侦查阶段自愿认罪认罚，并积极给被害人赔偿部分损失，并取得了谅解，希望法庭从轻处罚。 经审理查明 2019年9月，被告人蔡某某谎称自己在平川区打拉池飞机场承包工程，以需要资金周转为由，从被害人张某某尾号为1161的农业银行信用卡上刷取24000元，后先后还款15000元。 2019年9月至11月，被告人蔡某某谎称自己在平川区雅居乐小区有顶账房，能便宜卖给张某某，骗取张某某购房款共计180000元。 2020年1月13日，被告人蔡某某通过张某某微信微粒贷借款20000元，通过张某某支付宝花呗借款3600元，后通过支付宝将23600元转账到自己账户，后还款2000元。 被告人蔡某某先后共诈骗被害人张某某210600元，以上钱款被蔡某某用于赌博。 上述事实，有公诉机关或辩护人提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.证人崔某某的证言，证实其是平川区新乐雅房地产开发有限公司经理，其公司开发建设的雅居乐住宅小区现有住宅680套房，没有蔡某某的顶账房。 2.被害人张某某的陈述，证实其通过朋友岳发明介绍认识蔡某某。在2019年10月底左右，蔡某某以在打拉池飞机场承包的工程工地上出了人命急需用钱为由，通过其尾号为1611的中国农业银行信用卡刷了24000元，之后偿还15000元；2019年11月份前后，蔡某某以在平川区雅居乐小区有顶账房能便宜卖给其为由，骗取其购房款180000元。2019年9月28日蔡某某通过其微信微粒贷贷款20000元并转出，2019年9月份左右，蔡某某以借钱和别人谈事情为由从其支付宝花呗扫码转款3600元。2020年1月16日，被告人蔡某某向张某某转账还款2000元。被告人蔡某某先后共骗取其钱款210600元。 3.被告人蔡某某的供述，证实其共骗张某某21万多元，其中包括顶账房房款18万元，微粒贷2万元，信用卡是24000元，花呗里面的3600元钱。之后其偿还了刷信用卡的15000元，剩余部分没有偿还。2020年1月16日，又向张某某转账还款2000元，用来偿还张某某转给其的3600元。其开始是以其在打拉池飞机场有工程，工人讨要工资及工地干活进材料资金紧张为由骗取，后就以给张某某卖其雅居乐顶账房为由骗取。其因玩赌博输了，想捞本，手头没有资金，后从张某某处骗取的钱款用于赌博输了。 4.报案材料，证实张某某向白银市公安局平川分局报案称蔡某某以在平川区雅居乐有顶账房可以卖给张某某为由骗取其18万元。 5.收条一份，证实蔡某某收到张某某18万元，用于房屋首付。 6.新乐雅房地产开发有限公司出具的证明一份，证实白银市新乐雅房地产开发有限公司雅乐居住宅小区1、2期共建商品房680套，没有向蔡某某顶房的情况。 7.张某某尾号6074的农业银行卡账单明细，证实2019年9月12日微信转账支出10000元。 8.张某某尾号5502的建设银行卡账单明细，证实2019年12月11日微粒贷还款20000元，之后支出20000元。2020年1月13日微粒贷还款20000元，之后支出20000元，并通过支付宝方式分两笔支付给蔡某某。2019年12月3日，给蔡某某支付宝支付1500元。 9.张某某尾号1611农行信用卡交易明细，证实该卡于2020年4月3日，通过网上银行转入12000元。 10.张某某提供的微信支付交易明细，证实张某某向蔡某某转账支出1万元，绑定的银行卡为农业银行尾号6074的账户。 11.张某某提供的花呗付款凭证，证实2020年1月4日向“辉哥数码”付款3600元。 12.张某某提供的微粒贷借款记录，证实2019年9月28日、11月8日、12月11日及2020年1月13日通过微粒贷借款，每次借款20000元。 13.转账记录截图，证实蔡某某于2020年1月16日给张某某还款2000元，2020年3月份先后还款15000元。 14.还款协议、谅解书、收条，证实案发后被告人蔡某某赔偿被害人的部分经济损失40000元，并取得了谅解。 15.辨认笔录及照片、《刑事判决书》、归案情况说明、户籍证明等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人蔡某某犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人蔡某某如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。到案后，被告人蔡某某能赔偿被害人部分经济损失，并取得谅解，依法酌予从轻处罚。辩护人朱锦蓉辩称，对公诉机关指控被告人蔡某某犯诈骗罪的第一起、第三起事实中被告人借钱的时候不存在以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，被告人主观上不具有非法占有的目的，故该两起事实不构成诈骗罪。根据庭审查明的事实，被告人蔡某某向张某某借款时，虚构其在干工程或有顶账房，骗取张某某钱款后，用于赌博。被告人蔡某某主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩称不能成立，不予支持。对辩护人辩称被告人如实供述所犯罪行，认罪认罚，且能赔偿被害人部分损失，并取得谅解，应对其从轻处罚的意见成立，予以支持。据此，本院根据被告人蔡某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月1日起至2025年4月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 对被告人蔡某某诈骗的未退赔的170600元，责令继续退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 敏 人民陪审员  王世丽 人民陪审员  张虎丽 二〇二一年三月八日 法官 助理  冯 静 书 记 员  蔺红丽 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。