江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0303刑初37号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人舒超，男，1990年10月1日生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市进贤县。2020年9月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年10月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人李以宽，江苏瀛苏律师事务所律师。 被告人夏子奇，男，1995年12月14日生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市瑶湖区，户籍地江西省南昌市进贤县。2020年9月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年10月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人崔粲，江苏京楚律师事务所律师。 被告人熊文彬，男，1996年11月6日生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市高新技术开发区，户籍地江西省南昌市南昌县。2020年9月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年10月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人武伟，江苏红杉树律师事务所律师。 被告人熊杰，男，1993年9月15日生，汉族，小学文化，无业，住江西省南昌市南昌县。2020年9月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年10月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人王玉峰，江苏红杉树律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕259号起诉书指控被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人舒超及其辩护人李以宽、被告人夏子奇及其辩护人崔粲、被告人熊文彬及其辩护人武伟、被告人熊杰及其辩护人王玉峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 徐州市云龙区人民检察院指控： 被告人舒超、夏子奇明知他人实施诈骗犯罪活动，仍按照上家要求，为其提供银行账户用于接收、转移犯罪所得。被告人舒超找到了被告人熊文彬，被告人熊文彬又找到了被告人熊杰，由被告人熊杰通过鲁某获得胡某、叶征东(均另案处理)的银行账户。四被告人分工协作，利用银行卡接收被骗款项，并将赃款转至支付宝或者其他银行账户，再将赃款从银行卡取出，最后将现金汇入上家指定的银行卡，最终完成赃款转移。四被告人从中获取一定比例的分成。被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰的犯罪数额为人民币350500.1元。具体情况分述如下: 1.2020年9月11日，诈骗分子以销售游戏账户为名义诈骗被害人丘某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币500元。 2.2020年9月13日，诈骗分子冒充华北理工大学校长诈骗被害人陈某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币5万元。 3.2020年9月13日，诈骗分子冒充福建省南平市建阳区漳墩镇镇长，以帮助购买礼品为由诈骗被害人范某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币5万元。 4.2020年9月13日，诈骗分子冒充湖南省洪江市江市镇党委书记，以送礼为由诈骗被害人黄某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币2万元。 5.2020年9月13日，诈骗分子冒充领导“韦成”，以帮其办事为由诈骗被害人李某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币2万元。 6.2020年9月14日，诈骗分子冒充徐州市云龙区领导诈骗被害人叶某。四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币8万元。 7.2020年9月14日，诈骗分子冒充学校领导“曾勇”，以帮其办事为由诈骗被害人贾某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币2万元。 8.2020年9月14日，诈骗分子冒充睢宁县凌城镇党委书记“许祥春”，以借钱为由诈骗被害人张某乙，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币8万元。 9.2020年9月16日，诈骗分子以销售游戏账户为由诈骗害人杨某，四被告人使用叶征东的银行账户接收、转移诈骗款项人民币30000.1元。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了被害人张某乙、杨某等人的陈述、证人叶征东、胡某等人的证言、被告人舒超、夏子奇等人的供述、银行交易明细、聊天记录、辨认笔录、监控录像等证据。公诉机关据此认为，被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰诈骗公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。四被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。可以从宽处罚。 四被告人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。 被告人舒超的辩护人辩称：被告人舒超具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯的情节，没有逃跑及抗拒抓捕行为，当庭表示愿意退赃。建议法院从轻处罚。 被告人夏子奇的辩护人辩称：被告人夏子奇系初犯、主观恶性小，是因疫情期间无法找到工作受朋友错误引导实施犯罪，犯罪动机小，受指使而行动，在共同犯罪中具体实施的行为少，起到的作用小。建议法院从轻处罚。 被告人熊文彬的辩护人辩称：被告人熊文彬无犯罪记录，具有坦白、从犯、认罪认罚的情节，积极退赃并取得被害人谅解，愿意缴纳罚金。建议法院从轻处罚。 被告人熊杰的辩护人辩称：被告人熊杰系从犯，在共同犯罪中作用小，如实供述自己的犯罪事实，到案后积极退赃，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，系初犯，参与犯罪时间短，社会危害小。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明： 被告人舒超、夏子奇明知他人实施诈骗犯罪活动，仍按照上家要求，为其提供银行账户用于接收、转移犯罪所得。被告人舒超找到了被告人熊文彬，被告人熊文彬又找到了被告人熊杰，由被告人熊杰通过鲁某获得胡某、叶征东(均另案处理)的银行账户。四被告人分工协作，利用银行卡接收被骗款项，并将赃款转至支付宝或者其他银行账户，再将赃款从银行卡取出，最后将现金汇入上家指定的银行卡，最终完成赃款转移。四被告人从中获取一定比例的分成。被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰的犯罪数额为人民币350500.1元。具体情况分述如下: 1.2020年9月11日，诈骗分子以销售游戏账户为由诈骗被害人丘某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币500元。 2.2020年9月13日，诈骗分子冒充华北理工大学校长诈骗被害人陈某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币5万元。 3.2020年9月13日，诈骗分子冒充福建省南平市建阳区漳墩镇镇长，以帮助购买礼品为由诈骗被害人范某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币5万元。 4.2020年9月13日，诈骗分子冒充湖南省洪江市江市镇党委书记，以送礼为由诈骗被害人黄某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币2万元。 5.2020年9月13日，诈骗分子冒充领导“韦成”，以帮其办事为由诈骗被害人李某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币2万元。 6.2020年9月14日，诈骗分子冒充徐州市云龙区领导诈骗被害人叶某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币8万元。 7.2020年9月14日，诈骗分子冒充学校领导“曾勇”，以帮其办事为由诈骗被害人贾某，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币2万元。 8.2020年9月14日，诈骗分子冒充睢宁县凌城镇党委书记“许祥春”，以借钱为由诈骗被害人张某乙，四被告人使用胡某的银行账户接收、转移诈骗款项人民币8万元。 9.2020年9月16日，诈骗分子以销售游戏账户为由诈骗害人杨某，四被告人使用叶征东的银行账户接收、转移诈骗款项人民币30000.1元。 案发后，公安机关扣押了涉案款项共计人民币142980元。 被告人熊文彬、熊杰共同向被害人叶某退赔人民币4万元，取得对方的谅解。 上述事实，有被害人张某乙、叶某、丘某等人的陈述，证人胡某、鲁某、苏某、张某甲等人的证言，被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰的供述，公安机关扣押物品清单，电子证据提取笔录，聊天记录截图，转账记录截图，银行交易明细，涉案照片，辨认笔录，监控录像，发还物品清单，收条，谅解书，公安机关出具的户籍证明，到案经过，发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰参与诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且与他人系共同犯罪。公诉机关指控被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 关于被告人夏子奇的辩护人提出的被告人夏子奇主观恶性及犯罪动机小，在共同犯罪中具体实施的行为较少，可以从轻处罚的辩护意见，经查认为，被告人夏子奇虽系被被告人舒超拉拢加入诈骗活动，但其与被告人舒超共同事先向上游诈骗人员提供自己的银行卡用于转存诈骗款项，在具体实施诈骗活动过程中上传下达、组织协调，联络上游诈骗人员，向被告人熊文彬、熊杰等人传达接收、转移诈骗款的指令，后又到银行网点取现并向上游诈骗人员汇款，确保上游诈骗人员能够安全获取诈骗款，逃避监管，最后与被告人舒超均分获利，故被告人夏子奇积极参与诈骗活动全过程，本院将综合其犯罪情节对其量刑，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人熊杰的辩护人提出的被告人熊杰参与犯罪时间短，社会危害小的辩护意见，经查认为，被告人熊杰均参与了指控的9起诈骗事实，涉及诈骗数额高达35万余元，社会危害性大，且直接接收诈骗款的胡某、叶征东的银行账户均是由被告人熊杰联系获取，在共同犯罪中起到一定的作用，故该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于四被告人的辩护人提出的被告人系初犯的辩护意见，经查认为，四被告人多次参与电信网络诈骗犯罪活动，不能认为是初犯而因此从轻处罚，该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人舒超、夏子奇、熊文彬、熊杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，四被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，其中被告人熊文彬、熊杰退赔部分被害人部分损失，取得谅解，依法均可以从宽处罚。对四被告人的辩护人提出的辩护意见予以采纳。关于被告人熊杰的辩护人提出的可以对被告人熊杰适用缓刑的辩护意见，经查认为，根据被告人熊杰的犯罪性质、在共同犯罪中的作用、其行为对社会的危害程度等情节，被告人熊杰不符合适用缓刑的条件，故该辩护意见不能成立，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人舒超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2024年3月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人夏子奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2024年3月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人熊文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2023年12月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人熊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2023年12月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、公安机关扣押的涉案款项共计人民币142980元按比例发还各被害人；其余违法所得人民币167520.1元继续追缴，发还各被害人，追缴不成的，责令各被告人退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康 磊 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  梁文秀 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  厉 风