江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏1322刑初107号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人谢小辉，男，1995年6月17日出生于湖南省新化县，汉族，无业，湖南省新化县人，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 辩护人杨友弟，江苏雅凯律师事务所律师。 被告人刘杰，男，1994年3月9日出生于湖南省新化县，汉族，务工，湖南省新化县人，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 辩护人孙云中，江苏华脉律师事务所律师。 被告人刘祈，男，1997年10月7日出生于湖南省新化县，汉族，务工，湖南省新化县人，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被取保候审。 辩护人曹亚洲，江苏沂淮律师事务所律师。 被告人赵希，男，1998年2月20日出生于湖南省新化县，汉族，无业，湖南省新化县人，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月25日被取保候审。 辩护人孙亚克，江苏通达声远律师事务所律师。 被告人邬峻峰，男，1994年6月27日出生于湖南省新化县，汉族，无业，湖南省新化县人，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月25日被取保候审。 辩护人葛京霞，江苏通达声远律师事务所律师。 被告人张敏，女，1999年9月14日出生于湖南省新化县，汉族，务工，四川省兴文县人，现住湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月25日被取保候审。 辩护人汤思佳，江苏沂淮律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检二部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员郑某甲出庭支持公诉，被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏及其各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控： 2020年5月份以来被告人谢小辉通过罗某（另案处理）介绍，组织刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏等人，明知他人从事犯罪活动，仍提供其个人实名银行卡以接受他人犯罪所得，协助转移资金并从中赚取报酬，涉案金额共计人民币106000元。其中，谢小辉涉案金额106000元，刘杰涉案金额33000元，刘祈涉案金额17000元，赵希涉案金额7000元、邬峻峰涉案金额10000元，张敏涉案金额53000元。 被告人谢小辉、刘杰、赵希归案后均能如实供述了自己的罪行。被告人刘祈、邬峻峰、张敏犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关根据被告人谢小辉、刘杰、赵希、刘祈、邬峻峰、张敏的供述和辩解、证人证言、辨认笔录、户籍证明、发破案经过、银行交易记录等证据证明的事实指控被告人谢小辉明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰,明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢小辉、刘杰归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘祈、邬峻峰、张敏、赵希犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以额从宽处理。 被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人谢小辉的辩护人提出：被告人谢小辉有坦白情节，自愿认罪认罚，且足额退赃，建议从轻处罚。 被告人刘杰的辩护人提出：被告人刘杰系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且足额退赃，建议从轻处罚。 被告人刘祈的辩护人提出：被告人刘祈系从犯、有自首及自愿认罪认罚情节，并已退出违法所得，建议从轻处罚。 被告人赵希的辩护人提出：被告人赵希系从犯、有自首及自愿认罪认罚情节，并已退出违法所得，建议从轻处罚。 被告人邬峻峰的辩护人提出：被告人邬某系从犯、有自首及自愿认罪认罚情节，并已退出违法所得，建议从轻处罚。 被告人张敏的辩护人提出：被告人张敏系从犯、有自首及自愿认罪认罚情节，并已退出违法所得，建议从轻处罚。 经审理查明： 2020年5月份以来被告人谢小辉通过罗某（另案处理）介绍，组织刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏等人，明知他人从事犯罪活动，仍提供其个人实名银行卡以接受他人犯罪所得，协助转移资金并从中赚取报酬。其中，被告人谢小辉参与涉案11起犯罪，涉案金额106000元；刘杰作案4起，涉案金额33000元；被告人刘祈参与作案3起，涉案金额17000元；被告人赵希作案2起，涉案金额7000元；被告人邬峻峰作案1起，涉案金额10000元；被告人张敏作案2起，涉案金额53000元。现分述如下： 1.2020年5月14日，被告人邬峻峰明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××69的长沙银行账户，接受他人诈骗高某的钱款10000元，并汇款至指定账户。 2.2020年5月16日，被告人赵希明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××38的建设银行账户，接受他人诈骗潘某的钱款2000元，并汇款至指定账户。 3.2020年5月20日，被告人赵希明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××08的长沙银行账户，接受他人诈骗郑某乙的钱款5000元，并汇款至指定账户。 4.2020年5月24日，被告人刘杰明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××46的建设银行账户，接受他人诈骗吴某乙斗的钱款5000元，并汇款至指定账户。 5.2020年5月25日，被告人张敏明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××85的中国银行账户，接受他人诈骗赵某甲的钱款50000元，并汇款至指定账户。 6.2020年5月28日，被告人刘杰明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××46的建设银行账户，接受他人诈骗徐某的钱款10000元并取现，交由谢小辉汇款至指定账户。 7.2020年5月28日，被告人刘杰明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××46的建设银行账户，接受他人诈骗赵某乙的钱款5000元并取现，交由谢小辉汇款至指定账户。 8.2020年5月28日，被告人刘杰明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××46的建设银行账户，接受他人诈骗沈某的钱款7000元并取现，交由谢小辉汇款至指定账户。 9.2020年5月28日，被告人刘杰明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××46的建设银行账户，接受他人诈骗滕某的钱款6000元并取现，交由谢小辉汇款至指定账户。 10.2020年5月29日，被告人张敏明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××85的中国银行账户，接受他人诈骗李某的钱款3000元，并汇款至指定账户。 11.2020年5月29日，被告人谢小辉明知他人从事犯罪活动，仍提供本人卡号62×××58的光大银行账户，接受他人诈骗李某的钱款3000元，并汇款至指定账户。 另查明：被告人谢小辉从中获利10860元，被告人刘杰获利500元，被告人刘祈获利510元，被告人赵希获利350元，被告人邬峻峰获利500元。案发后被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰均已全部退赃。被告人谢小辉、刘杰归案后均能如实供述了自己的罪行。被告人刘祈、赵希、邬峻峰、张敏犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行。被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏自愿认罪认罚。 上述事实，由公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证实： 被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏分别供述了其明知为犯罪所得而予以转移的时间、手段、金额及获利等事实，六被告人的供述相互印证，且得到了证人高占武、徐辉、沈琼芳、滕妮、吴某乙斗、赵秀英、潘敏芝、赵梅珍、郑君、李凤玲的证言、微信聊天记录、银行交易记录、沭阳县公安局出具的辨认笔录等证据予以证明，足以认定。公安机关出具的“发、破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发及六被告人的到案情况；有无前科劣迹证明等证明了六被告人均无前科劣迹情况；户籍信息证明了六被告人的刑事责任年龄。接收证据清单证实了各被告人的退赃情况。 本院认为，被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人谢小辉属情节严重。公诉机关指控被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人谢小辉伙同刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏分别共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人谢小辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪予以处罚。被告人刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谢小辉、刘杰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘祈、赵希、邬峻峰、张敏犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰主动退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人谢小辉、刘杰、刘祈、赵希、邬峻峰、张敏自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。六被告人此次犯罪系初犯，且归案后能认罪悔罪，并主动退赃，依法对其决定适用缓刑。对辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢小辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人刘杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人刘祈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人赵希犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人邬峻峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人张敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人谢小辉违法所得人民币一万零八百六十元、追缴被告人刘杰违法所得人民币五百元、追缴被告人刘祈违法所得人民币五百一十元、追缴被告人赵希违法所得人民币三百五十元、追缴被告人邬峻峰违法所得人民币五百元元（均已缴纳，暂扣于沭阳县公安局），由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  屠鑫鑫 人民陪审员  魏加平 人民陪审员  熊建东 二〇二一年三月二十四日 法官 助理  宁尚尚 书 记 员  许 静 书 记 员  刘祖耀 附相关法律法条 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。