安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖1003刑初1号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人李伟,男,汉族,1989年10月5日出生于湖南省永兴县,大学本科,湖南省郴州市中泰酒店总经理,住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年9月21日被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留,同年10月28日经黄山市黄山区人民检察院批准逮捕,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押在黄山市黄山区看守所。辩护人谷明，安徽谷明律师事务所律师。被告人陈泽云(曾用名“陈柏鑫”),男,汉族,1989年2月3日出生于湖南省永兴县,高中文化,无业,住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月27日被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留,同年9月28日经黄山市黄山区人民检察院批准逮捕,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押在黄山市黄山区看守所。辩护人何艳，安徽中特律师事务所律师。被告人李义强,男,汉族,1996年1月27日出生于湖南省永兴县,初中文化,务工,住湖南省永兴县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月22日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留,同年9月28日经黄山市黄山区人民检察院批准逮捕,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押在黄山市黄山区看守所。辩护人胡艳，安徽徽润律师事务所律师。被告人曹作林,男,汉族,1986年2月28日出生于湖南省永兴县,高中文化,务工,住湖南省郴州市苏仙区(户籍所在地为湖南省郴州市永兴县)。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月22日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留,同年9月7日被该局取保候审。辩护人叶培，安徽良信律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2020〕Z131号起诉书指控被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察官孙菁出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人谷明，被告人陈泽云及黄山市黄山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人何艳，被告人李义强及黄山市黄山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人胡艳，被告人曹作林及黄山市黄山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人叶培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市黄山区人民检察院指控：2020年6月，被告人李伟在罗启福(另案处理)介绍下,明知钱款来源不明,仍提供上游信息给被告人陈泽云,让被告人陈泽云提供银行卡收取钱款并提现。2020年6月24日至26日,上游诈骗分子通过诈骗账户(户名为蔡富宝,卡号为62×××08的中国银行账户)向陈泽云提供的4张银行卡共转款125万元,被告人陈泽云再将上述4张银行卡上资金或自己取出,或转入到自己和被告人李义强持有或控制的他人银行账户中,再交由被告人李义强、曹作林通过柜台取现、ATM机取款等方式全部取出,其中被告人李义强取款90余万元,被告人曹作林取款约8万元。被告人陈泽云将所取款项125万元予以截留,并将其中30万元交给被告人李义强。该笔125万元资金系2020年6月20日至6月26日间上游犯罪分子在鸿蒙A**平台骗取的王某1、黄得平、于某等58名以上被害人的资金。案发后,被告人陈泽云自动向公安机关投案;被告人李伟、李义强、曹作林被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下:1.被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林的户籍证明,归案说明，银行交易明细等书证;2.证人陈某1、陈某2、李某3、黄某、李某4、陈某3等的证言;3.被害人王某1、黄得平、于某、翁某、王某2、宋某、刘某1、刘某2、李某1、胡某、关某、高某、董某、谢某、展某、张某、庄某、刘某3、李某2、华杏珠等的陈述;4.被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林的供述与辩解;5.黄山市公安局黄山分局制作的辨认、搜查等笔录;6.视听资料;7.电子数据。公诉机关认为,被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林明知是犯罪所得赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。四被告人均认罪认罚，可以从宽处理。四被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人李伟、陈泽云在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李义强、曹作林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈泽云自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李伟、李义强、曹作林被抓获归案，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。建议对李伟判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对陈泽云判处有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金；建议对李义强判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金；建议对曹作林判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人李伟的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，但提出以下辩护意见：1.被告人李伟也系受上线罗启福的授意安排；2.被告人李伟的主观恶性不大；3.被告人陈泽云私自截留钱款的行为，与被告人李伟无法律上的关联；4.被告人李伟具有坦白情节，积极协助警方调查，公安机关根据李伟的供述，将罗启福抓获归案，构成一般立功；5.被告人李伟自愿认罪认罚，并协助退赃，且系初犯、偶犯。被告人陈泽云的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，但提出以下辩护意见：1.被告人陈泽云系主动到公安机关投案并如实供述全部犯罪事实，是自首；2.被告人陈泽云自愿认罪认罚，悔罪态度良好；3.被告人陈泽云是初犯、偶犯，且其家庭经济困难。被告人李义强的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，但提出以下辩护意见：1.被告人李义强在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚；2.被告人李义强具有坦白情节，可以从轻处罚；3.被告人李义强认罪认罚，且是初犯、偶犯，并表示愿意积极缴纳罚金。被告人曹作林的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，但提出以下辩护意见：1.被告人曹作林系从犯，应当从轻处罚；2.被告人曹作林积极退赃，认真悔罪，可以从轻处罚；3.被告人曹作林主观恶性较小，系初犯、偶犯，可以适用缓刑。经审理查明：2020年6月，被告人李伟在罗启福(另案处理)介绍下,明知钱款来源不明,仍提供上游信息给被告人陈泽云,让被告人陈泽云提供银行卡收取钱款并提现。2020年6月24日至26日,上游诈骗分子通过诈骗账户(户名为蔡富宝,卡号为62×××08的中国银行账户)向陈泽云提供的4张银行卡共转款125万元,被告人陈泽云再将上述4张银行卡上资金或自己取出,或转入到自己和被告人李义强持有或控制的他人银行账户中,再交由被告人李义强、曹作林通过柜台取现、ATM机取款等方式全部取出,其中被告人李义强取款90余万元,被告人曹作林取款约8万元。被告人陈泽云将所取款项125万元予以截留,并将其中30万元交给被告人李义强。该笔125万元资金系2020年6月20日至6月26日间上游犯罪分子在鸿蒙A**平台骗取的王某1、黄得平、于某等被害人的资金。案发后,被告人李伟的亲属代其退出赃款一万元；被告人曹作林主动退出赃款1.6万元。被告人陈泽云自动向公安机关投案;被告人李伟、李义强、曹作林被公安机关抓获归案。经庭审举证质证，认定以上事实的证据有：一、物证手机三部、银行卡八张，证实四被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实。二、书证1.四被告人的户籍证明及违法记录查询，证实四被告人的基本身份信息及其已达刑事责任年龄，均无前科的事实。2.到案经过，证实陈泽云系自动投案，李伟、李义强、曹作林系被抓获归案。3.银行交易明细，证实陈泽云、李义强、曹作林为实施掩饰、隐瞒犯罪所得进行转账、取款的事实。三、证人证言1.证人陈某1、陈某2、李某3、黄某、李某4、李某5、李某6的证言，证实被告人陈泽云利用其亲属关系，借用其银行卡进行转账取款的事实。2.证人陈某3的证言，证实陈泽云把这一百多万块钱黑掉了,后面就找不到了。李伟知道其和陈泽云是一个地方的,就让其陪他一起去找陈泽云的事实。3.证人周某的证言，证实在2020年6月8日上午,李伟让其开车帮忙送他一个朋友到广州去,还说给其两千块钱加油和付过路费及吃饭的钱。其就开着自己的车子到中泰酒店地下二层的停车场,接着李伟就带着他朋友到停车场,他那个朋友拿着一个黑色的大行李箱。4.证人李某7的证言，证实雷诺车一般是其开，罗启福在郴州的话他也使用这辆车。记得李伟使用过其家的车，有时罗启福打电话给其说哪个人要用车，其就会把钥匙放在酒店吧台，别人用好了车，还会把钥匙放在吧台上。其没有在这辆车上拿过钱。5.证人罗某的证言，证实罗启福是其亲堂哥。今年6月份，罗启福打电话给其，让其帮他把钱从郴州送到广州，还说罗国文会跟其一起。在6月中旬左右，他打电话让其到郴州找李伟。第二天晚上在酒店办公室见到李伟，其和罗国文还有李伟三个人在酒店楼下外面谈了送钱的事情。李伟让其和罗国文在酒店等着，等钱到了就让我们把钱送过去。第三天下午李伟打电话给其说钱到了，让其到酒店楼顶去拿钱，接着其就和罗国文一起坐电梯到了酒店的顶楼，在楼上有个男的，年龄在二十多岁，身高一米六五左右，头圆圆的，不胖，拿个密码行李箱，他把箱子给我们并跟我们说了里面的钱数，让我们点一下，其记得箱子里面好像是94万，印象中有9捆整的，还有几扎散的。拿到钱后其就和罗启福联系了，罗启福给其一个电话号码让其和对方联系，对方会跟其说把钱送到什么地方，接着其就打了电话给对方，对方让其加他微信，对方在微信上发了一个位置，那个位置是广州天河区一个地点，到地点后对方来了一个小伙子把钱拿走了。四、被害人的陈述王某1、黄得平、于某等被害人的陈述，证实在下载了一个叫鸿蒙A**后，以投资为名被骗的经过，对方收款账户户名为蔡富宝。五、黄山市公安局黄山分局制作的辨认、搜查等笔录（1）公安机关对李义强位于湖南省永兴县银盆小区住宅的搜查笔录，证实在李义强钱包内发现7张银行卡，百元面值现金4900元，在其身上发现手机1部。（2）公安机关对李义强藏匿赃款房屋（位于湖南省永兴县园丁路教师新村********）搜查笔录，证实现场扣押现金43万元。六、视听资料、电子数据，证实陈泽云、李义强、曹作林使用银行卡在各银行网点取款的情况以及四被告人手机提取的信息及通讯情况。七、被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林的供述与辩解四被告人的供述与上述证据所证明的事实基本吻合，且四被告人的供述能相互印证。针对被告人李伟的辩护人提出的被告人李伟协助公安机关抓获罗启福，构成一般立功的辩护意见。本院综合评判如下：根据《最高人民法院的意见》第五条的规定，被告人李伟仅提供了同案犯的姓名、住址、体貌特征等基本情况，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。同时，经与公安机关核实罗启福的归案经过，被告人李伟并未协助公安机关抓获罗启福，故不能认定为立功。本院认为，被告人李伟、李义强、陈泽云、曹作林明知是犯罪所得赃物而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人陈泽云自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人李伟、李义强、曹作林到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李伟、曹作林退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李伟、陈泽云起主要作用，系主犯，被告人李义强、曹作林起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李伟、陈泽云、李义强、曹作林均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人的辩护人的上述辩护意见可以成立，本院予以采纳。为此，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年9月20日止。罚金已缴纳。）二、被告人陈泽云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年6月26日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人李义强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2022年1月21日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人曹作林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李伟退出赃款一万元，被告人曹作林退出赃款一万六千元，依法予以追缴。六、随案移送的物品手机三部、银行卡8张（详见公诉机关随案移送赃证款物品清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹繁荣审 判 员  林星星人民陪审员  李永勇二〇二一年三月十日书 记 员  李 静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。