山东省聊城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)鲁15刑终45号 原公诉机关山东省高唐县人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘洪东，男，1980年7月29日出生于山东省莘县，汉族，高中文化，无业，住莘县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年10月16日被高唐县公安局刑事拘留，同年10月25日经高唐县人民检察院批准，同年10月26日被高唐县公安局执行逮捕。 指定辩护人胡希文，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。 辩护人潘振龙。 上诉人（原审被告人）张福君，男，1973年11月29日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，个体经营，住高唐县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年10月2日被高唐县公安局刑事拘留，同年10月26日被高唐县公安局执行逮捕。 指定辩护人刘刚，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。 指定辩护人李海，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。 原审被告人王洪峰，男，1993年2月25日出生于山东省高唐县，汉族，高中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年9月19日被高唐县公安局刑事拘留，同年10月26日被高唐县公安局执行逮捕。 原审被告人李文萍，女，1990年10月24日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪于2019年10月16日被高唐县公安局刑事拘留，同年10月26日被高唐县公安局执行逮捕。 原审被告人王全之，男，1992年2月23日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年9月19日被高唐县公安局刑事拘留，同年10月26日被高唐县公安局执行逮捕。 原审被告人胡金涛，曾用名胡文涛，男，1994年10月26日出生于山东省淄博市博山区，汉族，初中文化，农民，住淄博市博山区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年11月5日被高唐县公安局执行逮捕。 原审被告人刘峰，男，1980年8月16日出生于山东省淄博市张店区，汉族，初中文化，农民，住淄博市张店区。因犯拐卖妇女罪于2007年2月1日被山东省淄博市张店区人民法院判处有期徒刑七年，2011年1月25日被假释，假释考验期限自2011年1月26日起至2013年4月3日止。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年11月5日被高唐县公安局执行逮捕。 原审被告人刘朋，男，1992年8月5日出生于山东省高唐县，汉族，高中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年10月17日被高唐县公安局刑事拘留，同年11月8日、11月15日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人王道伟，男，1987年3月6日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2019年9月4日被高唐县公安局刑事拘留，同年9月13日、10月11日被高唐县公安局取保候审，同年10月25日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、信用卡诈骗罪于2019年10月26日被高唐县公安局执行逮捕。 原审被告人周正越，男，1989年6月10日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，个体经营，住夏津县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年9月19日被高唐县公安局刑事拘留，同年10月26日被高唐县公安局执行逮捕，2020年1月23日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月22日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人范海龙，男，1988年4月11日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，东阿县华通热电有限公司职工，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月7日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人魏之红，女，1975年1月6日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，高唐县天安人寿保险公司职工，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月7日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人魏之双，女，1975年1月6日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，高唐县棉花一厂内退职工，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月7日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人辛桂莹，女，1976年7月29日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月7日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人张克新，男，1987年6月19日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，高唐县九虹重工机械有限公司驾驶员，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月9日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人解东然，女，1988年11月19日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，德华安顾人寿保险公司职工，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月7日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人杜方强，男，1981年10月17日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月7日被高唐县公安局取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 原审被告人刘桂杰，男，1968年5月6日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县经济技术开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月6日被高唐县公安局刑事拘留，同年12月19日被高唐县人民检察院取保候审，2020年1月6日被高唐县人民法院取保候审，2020年7月5日被高唐县人民法院取保候审。 山东省高唐县人民法院审理高唐县人民检察院指控原审被告人王洪峰、张福君犯买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人潘洪东、李文萍、王全之、胡金涛、刘峰、刘朋、周正越犯收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人王道伟犯信用卡诈骗罪、买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人范海龙、魏之红、魏之双、辛桂莹、张克新、解东然、杜方强、刘桂杰犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年12月11日作出（2020）鲁1526刑初9号刑事判决，原审被告人潘洪东、张福君不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、信用卡诈骗罪 （一）2019年5月10日，被告人王道伟诱骗被害人赵某1办理了一张卡号为62×××81的中国工商银行股份有限公司信用卡后，于2019年5月16日持该卡在周正越处通过POS机套现2700元，被告人王道伟得赃款2650元。 （二）2019年5月15日，被告人王道伟诱骗被害人赵某1办理了一张卡号为62×××60的的中国农业银行股份有限公司信用卡后，于2019年5月22日持该卡在周正越处通过POS机套现21100元，被告人王道伟得赃款19000元。 另认定，2019年7月1日，经山东省聊城市第四人民医院诊断，被害人赵某1为不伴有精神病性症状的躁狂发作，建议住院治疗、按时服药、定期复查。 原审判决认定上述事实的证据有：书证高唐县公安局受案登记表、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国工商银行信用卡交易明细和中国农业银行信用卡交易明细查询回单及中国工商银行股份有限公司高唐支行提供的信用卡交易明细、活期历史明细清单和催收记录、中国建设银行股份有限公司高唐支行提供的周正越的个人活期账户交易明细、山东省聊城市第四人民医院诊断证明书、被告人王道伟与周正越的微信转账图片、周正越与井某的支付宝转账图片，证人赵某2、井某、刘某、周正越、王全之的证言，被害人赵某1的陈述，辨认笔录，被告人王道伟的供述等。 二、买卖国家机关证件罪 2018年8月至2019年9月，被告人王洪峰、张福君、王道伟、范海龙、魏之红、魏之双、辛桂莹、张克新、解东然、杜方强、刘桂杰为获取非法经济利益，以自已的身份信息办理营业执照等全套手续(全套手续包括企业或个体工商业营业执照正副本、单位结算银行卡、U盾、手机卡、印章等)进行出售，从中获利。其中，被告人张福君用自己的身份信息办理了3套营业执照等全套手续，被告人王洪峰、范海龙、魏之红、魏之双以自己的身份信息各办理了2套营业执照等全套手续,被告人王道伟、辛桂莹、张克新、解东然、杜方强、刘桂杰以自己的身份信息各办理了1套营业执照等全套手续。具体分述如下。 （一）2018年8月至2019年1月，被告人张福君先后办理了“高唐县张君五金店”、“高唐县小君五金店”和“高唐县福君二手车交易有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人王洪峰，从中获利2400元。 （二）2019年1月，被告人辛桂莹办理了“高唐县鑫莹婚庆用品有限公司”的营业执照等全套手续，后通过被告人张福君出售给被告人王洪峰，从中获利800元。 （三）2019年2月至3月，被告人王洪峰办理了“高唐县海峰广告有限公司”和“高唐县迈盛轮胎有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人潘洪东和李文萍，从中获利6000元。 （四）2019年3月，被告人魏之红办理了“高唐县心心美容店”和“高唐县双红养生馆”的营业执照等全套手续，后将“高唐县心心美容店”的营业执照等全套手续通过被告人张福君出售给被告人王洪峰，将“高唐县双红养生馆”的营业执照等全套手续出售给被告人王洪峰，从中获利1700元。 （五）2019年3月，被告人魏之双办理了“高唐县玲玲服装店”和“高唐县双双皮鞋店”的营业执照等全套手续。后将“高唐县玲玲服装店”的营业执照等全套手续通过被告人张福君出售给被告人王洪峰，将“高唐县双双皮鞋店”的营业执照等全套手续出售给被告人王洪峰，从中获利1700元。 （六）2019年4月，被告人张克新办理了“高唐县新克网络科技有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人王全之，从中获利1000元。 （七）2019年4月，被告人解东然办理了“高唐县东然网络科技有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人王全之，从中获利1000元。 （八）2019年4月，被告人杜方强办理了“高唐县盛誉网络科技有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人王全之，从中获利1000元。 （九）2019年4月至5月，被告人范海龙先后办理了“高唐县胜海网络科技有限公司”和“高唐县瑞龙信息技术有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人王全之，从中获利2000元。 （十）2019年5月，被告人王道伟办理了“高唐县东伟网络科技有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人周正越，从中获利700元。 （十一）2019年5月，被告人刘桂杰办理了“高唐县杰才网络科技有限公司”的营业执照等全套手续，后出售给被告人王道伟，从中获利300元。 三、收买、非法提供信用卡信息罪 2018年10月至2019年6月，被告人王洪峰、潘洪东、李文萍、刘峰、胡金涛、刘朋、王全之、张福君、周正越、王道伟为获取非法经济利益，向他人收买整套的企业对公账户资料(一整套对公账户资料包括企业或个体工商业营业执照正副本、单位结算银行卡、U盾、手机卡、印章等)，向外出售，从中获利。被告人王洪峰向魏之红、魏之双、金梦飞、郭金国（二人另案处理）收买了4套对公账户资料，向被告人王全之收买了9套对公账户资料，向被告人张福君收买了7套对公账户资料。后被告人王洪峰将上述对公账户资料出售给被告人潘洪东、李文萍、刘峰、胡金涛。期间，被告人刘朋参与3套收买对公账户资料。其中，被告人潘洪东、李文萍共同收买13套对公账户资料，被告人刘峰、胡金涛共同收买7套对公账户资料；被告人王全之向被告人周正越收买3套对公账户资料，向范海龙收买2套对公账户资料，向张克新、解东然、杜方强、周长福收买4套对公账户资料，后将上述9套对公账户资料出售给被告人王洪峰；被告人周正越向被告人王道伟收买3套对公账户资料，后非法提供给被告人王全之；被告人王道伟向赵某1、刘桂杰收买2套对公账户资料，后出售给被告人周正越；被告人张福君收买4套对公账户资料出售给被告人王洪峰。具体分述如下： （一）2019年5月，被告人王道伟联系赵某1、被告人刘桂杰办理了“高唐县强杰网络科技有限公司”、“高唐县杰才网络科技有限公司”的对公账户等2套资料后出售给被告人周正越，从中获利1300元。 （二）2019年5月，被告人周正越收买被告人王道伟用自己的身份信息办理的“高唐县东伟网络科技有限公司”及上述2套对公账户等3套资料，后出售给被告人王全之，从中获利3330元。 （三）2019年5月，被告人王全之收买了被告人周正越出售的上述3套对公账户资料及被告人张克新办理的“高唐县新克网络科技有限公司”、被告人范海龙办理的“高唐县胜海网络科技有限公司”和“高唐县瑞龙信息技术有限公司”、被告人解东然办理的“高唐县东然网络科技有限公司”、被告人杜方强办理的“高唐县盛誉网络科技有限公司”、周长福（另案处理）办理的“高唐县长福网络科技有限公司”的对公账户等6套资料，后将该9套对公账户资料非法提供给被告人王洪峰，从中获利10670元。 （四）2019年1月至3月，被告人张福君介绍并帮助被告人辛桂莹办理了“高唐县鑫莹婚庆用品有限公司”、王述涛（另案处理）办理了“高唐县述涛二手车交易有限公司”、被告人魏之红办理了“高唐县心心美容店”、被告人魏之双办理了“高唐县玲玲服装店”的对公账户等4套资料，后将该4套对公账户资料提供给被告人王洪峰，从中获利1200元。 （五）2019年1月至6月，被告人王洪峰收买被告人王全之提供的上述9套对公账户资料、被告人张福君用自己的身份信息办理的3套及提供的上述4套对公账户资料及被告人魏之红办理的“高唐县双红养生馆”、被告人魏之双办理的“高唐县双双皮鞋店”、金梦飞办理的“高唐金飞网络科技有限公司”和郭金国办理的“高唐县金国网络科技有限公司”的对公账户等4套资料，共计20套对公账户资料。被告人王洪峰将从被告人王全之处收买的9套和从金梦飞、郭金国处收买的2套共计11套对公账户资料提供给被告人潘洪东和李文萍，从中获利6500元；将被告人张福君用自己的身份信息办理的2套及提供的3套和从被告人魏之红、魏之双处收买的2套共计7套对公账户资料非法提供给被告人刘峰和胡金涛，从中获利20927元。后将被告人张福君提供的“高唐县小君五金店”和“高唐县述涛二手车交易有限公司”的对公账户资料退给了张福君。期间，被告人刘朋伙同被告人王洪峰参与收买对公账户资料3套，其与王洪峰一起去淄博找被告人刘峰、胡金涛商谈出售价格，垫付收买对公账户资料资金，和王洪峰同去淄博两次给刘峰、胡金涛送对公账户资料，参与利润分配，从中获利3073元。 （六）2019年1月至6月，被告人潘洪东、李文萍收买被告人王洪峰用自己的身份信息办理的2套及提供的11套共计13套对公账户资料，后提供给他人，从中获利2600元。 （七）2019年1月至4月，被告人刘峰、胡金涛收买被告人王洪峰提供的7套对公账户资料，并非法提供给他人，二人各从中获利2100元。 另认定，2019年9月4日，被告人王道伟经电话传唤主动到高唐县公安局接受讯问，并如实供述自己的罪行；2019年9月19日，被告人王洪峰、王全之、周正越经电话传唤主动到高唐县公安局接受讯问，并如实供述自己的罪行；2019年10月2日，被告人张福君经电话传唤主动到高唐县公安局接受讯问，并如实供述自己的罪行；2019年12月6日，被告人刘桂杰经电话传唤主动到高唐县公安局接受讯问，并如实供述自己的罪行；2019年12月7日，被告人范海龙、辛桂莹经电话传唤主动到高唐县公安局接受讯问，并如实供述自己的罪行；2019年12月9日，被告人魏之红、魏之双、张克新、解东然、杜方强经电话传唤主动到高唐县公安局接受讯问，并如实供述自己的罪行。 案发后，被告人王洪峰退交违法所得55000元，被告人王全之退交违法所得22500元，被告人刘朋退交违法所得3073元，被告人张福君退交违法所得4400元，被告人周正越退交违法所得5340元，被告人王道伟主动退交违法所得1000元、被告人范海龙退交违法所得2000元，被告人魏之红退交违法所得1700元，被告人魏之双退交违法所得1700元，被告人辛桂莹退交违法所得800元，被告人张克新退交违法所得1000元，被告人解东然退交违法所得1000元，被告人杜方强退交违法所得1000元，被告人刘桂杰退交违法所得300元。 在审理过程中，被告人潘洪东、刘峰分别主动退交违法所得2600元、2100元；被告人王洪峰主动交纳财产刑保证金43000、被告人潘洪东主动交纳财产刑保证金30000元、被告人王全之主动交纳财产刑保证金20000元、被告人刘峰主动交纳财产刑保证金25000元、被告人刘朋主动交纳财产刑保证金15000元、被告人张福君主动交纳财产刑保证金20000元、被告人周正越主动交纳财产刑保证金13000元、被告人范海龙、魏之红、魏之双分别主动交纳财产刑保证金3000元、被告人辛桂莹、张克新、解东然、杜方强分别主动交纳财产刑保证金2000元、被告人刘桂杰主动交纳财产刑保证金1000元。 原审判决认定上述事实的证据有：书证高唐县公安局经济犯罪侦查大队出具的发破案经过、抓获经过、情况说明及被告人李文萍的入住宾馆情况，淄博市公安局张店分局贾庄派出所出具的抓获经过，高唐县公安局调取证据通知书及高唐县工商行政管理局和高唐县行政审批服务局提供的个体户注销情况、公司注销情况、企业信息等工商登记和领取资料一宗，中国农业银行股份有限公司高唐县支行和齐鲁银行聊城高唐支行、中国工商银行股份有限公司高唐支行、中国建设银行股份有限公司高唐支行提供的高唐县心心美容店、高唐县杰才网络科技有限公司、高唐县玲玲服装店、高唐县迈盛轮胎有限公司、高唐县张君五金店、高唐县长福网络科技有限公司、高唐县新克科技网络有限公司、高唐县双红养生馆、高唐县双双皮鞋店、高唐县东伟网络科技有限公司、高唐县瑞龙信息技术有限公司、高唐县胜海网络科技有限公司、高唐县金飞网络科技有限公司、高唐县东然网络科技有限公司、高唐县盛誉网络科技有限公司、高唐县强杰网络科技有限公司、高唐县鑫莹婚庆用品有限公司、高唐县福君二手车交易有限公司、高唐县金国网络科技有限公司、高唐县小君五金店、高唐县述涛二手车交易有限公司及高唐县海峰广告有限公司的单位银行结算账户开户手续一宗，高唐县公安局协助查询财产通知书及齐鲁银行聊城高唐支行提供的高唐县鑫莹婚庆用品有限公司的单位活期存款账户交易明细，中国农业银行、中国工商银行、齐鲁银行单位银行结算账户开户及服务申请表，被告人王洪峰、刘朋、王全之、周正越的微信支付交易明细及被告人周正越、范海龙、魏之红、魏之双、张克新、解东然、杜方强提供的微信转账图片，国家税务总局高唐县税务局出具的情况说明，高唐县公安局调取证据通知书、调取证据清单及高唐县东昇印章有限公司提供的印章存档情况，高唐县人民检察院提供的山东农村商业银行现金缴款单，淄博市看守所提供的临时寄押证明，山东省淄博市张店区人民法院（2006）张刑初字第536号刑事判决书及山东省淄博监狱提供的假释人员通知书复印件，被告人王洪峰、潘洪东、李文萍、王全之、胡金涛、刘峰、刘朋、王道伟、张福君、周正越、范海龙、魏之红、魏之红、辛桂莹、张克新、解东然、杜方强、刘桂杰的户籍档案；证人赵某1、井某、于某、李某、王某1、王某2的证言；辨认笔录；高唐县公安局调取的顺丰快递物流信息和涉案单位结算银行卡交易明细光盘；被告人王洪峰、潘洪东、李文萍、王全之、刘峰、胡金涛、刘朋、王道伟、张福君、周正越、范海龙、魏之红、魏之双、辛桂莹、张克新、解东然、杜方强、刘桂杰的供述等。 原审法院认为，被告人王洪峰非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪；收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人王洪峰犯数罪，应当数罪并罚。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人王洪峰系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人潘洪东收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人潘洪东归案后如实供述罪行并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人李文萍收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯，但相对被告人潘洪东罪责较轻；被告人李文萍归案后如实供述罪行并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人王全之收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人王全之系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人刘峰收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人刘峰当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人胡金涛收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人胡金涛归案后如实供述主要罪行并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人刘朋收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，被告人刘朋负责与被告人刘峰、胡金涛商谈收买对公账户资料的价格、垫付资金、参与分配获利，起主要作用系主犯；被告人刘朋归案后如实供述罪行并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。根据被告人刘朋的犯罪情节和悔罪表现并经判前社会调查，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。被告人王道伟冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，构成信用卡诈骗罪；非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪；收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人王道伟犯数罪，应当数罪并罚。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人王道伟系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交部分违法所得，依法从轻处罚。被告人张福君非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪；收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人张福君犯数罪，应当数罪并罚。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人张福君系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人周正越收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。在所参与的共同犯罪中，起主要作用系主犯；被告人周正越系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人范海龙非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人范海龙系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。被告人魏之红非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人魏之红系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。被告人魏之双非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人魏之双系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。被告人辛桂莹非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人辛桂莹系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。被告人张克新非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人张克新系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。被告人解东然非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人解东然系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。被告人杜方强非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人杜方强系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金，依法从轻处罚。被告人刘桂杰非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。被告人刘桂杰系自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，主动退交违法所得，积极交纳部分财产刑保证金，属初犯，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款和第三款、第三十八条、第四十一条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告人王洪峰犯买卖国家机关证件罪，判处管制一年，并处罚金人民币三千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑三年六个月，管制一年，并处罚金人民币四万三千元；二、被告人潘洪东犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人李文萍犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元；四、被告人王全之犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；五、被告人刘峰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人胡金涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人刘朋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；八、被告人王道伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，管制六个月，并处罚金人民币三万七千元；九、被告人张福君犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；十、被告人周正越犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元；十一、被告人范海龙犯买卖国家机关证件罪，判处管制一年，并处罚金人民币三千元；十二、被告人魏之红犯买卖国家机关证件罪，判处管制一年，并处罚金人民币三千元；十三、被告人魏之双犯买卖国家机关证件罪，判处管制一年，并处罚金人民币三千元；十四、被告人辛桂莹犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；十五、被告人张克新犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；十六、被告人解东然犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；十七、被告人杜方强犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；十八、被告人刘桂杰犯买卖国家机关证件罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；十九、责令被告人王道伟继续退赔被害人赵某1经济损失二万三千八百元；二十、将被告人王洪峰退缴的违法所得人民币三万三千四百二十七元、被告人潘洪东退缴的违法所得人民币二千六百元、被告人王全之退缴的违法所得人民币一万零六百七十元、被告人刘峰退缴的违法所得人民币二千一百元、被告人刘朋退缴的违法所得人民币三千零七十三元、被告人王道伟退缴的违法所得人民币一千元、被告人张福君退缴的违法所得人民币三千六百元、被告人周正越退缴的违法所得人民币三千三百三十元、被告人范海龙退缴的违法所得人民币二千元、被告人魏之红和被告人魏之双退缴的违法所得人民币各一千七千元、被告人辛桂莹退缴的违法所得人民币八百元、被告人张克新、解东然、杜方强退缴的违法所得人民币各一千元、被告人刘桂杰退缴的违法所得人民币三百元予以没收，上缴国库，其余款项由公诉机关依法处理。继续追缴被告人胡金涛违法所得人民币二千一百元、被告人王道伟违法所得人民币二千元，上缴国库。 宣判后，原审被告人潘洪东、张福君不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人张福君申请撤回上诉。 原审被告人潘洪东不服，以“其行为应定妨害社会管理秩序罪”为由，提出上诉。 辩护人潘振龙提出以下辩护意见：1.信用卡与储蓄卡不同，潘洪东买卖的13张银行卡均是储蓄卡，原审判决认定潘洪东犯收买、非法提供信用卡信息罪错误。2.原审判决量刑重。 辩护人胡希文认为，潘洪东与其他人的行为不成立共同犯罪，不是主犯。 经二审审理查明的事实和证据同一审，对经一审开庭质证、认证的证据，本院予以确认。 关于上诉人潘洪东犯罪行为的定性。审理认为，第一，2004年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过的《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》规定：刑法规定的“信用卡”，是指商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。本案中，上诉人潘洪东购买的银行卡具有消费支付、转账结算、存取现金等功能，属于刑法规定的“信用卡”。第二，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十一条规定：窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上的，应予立案追诉。本案中，在案证据光盘中的银行交易流水显示潘洪东从王洪峰手中购买又卖出的13张银行卡，之后均有交易记录，足以证实他人通过使用上述信用卡信息资料能够以信用卡持卡人的名义进行交易。故上诉人潘洪东的行为符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。因此，上诉人潘洪东所提“其行为应定妨害社会管理秩序罪”的上诉理由及其辩护人潘振龙所提“信用卡与储蓄卡不同，潘洪东买卖的13张银行卡均是储蓄卡，原审判决认定潘洪东犯收买、非法提供信用卡信息罪错误”的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人潘洪东的辩护人潘振龙所提“原审判决量刑重”的辩护意见。审理认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。根据上述规定，上诉人潘洪东伙同李文萍收买、非法提供他人信用卡信息资料13套，属于数量巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。原审根据潘洪东的犯罪事实、性质、以及具有坦白，主动退交违法所得，积极交纳财产刑保证金等情节，对其所判处的刑罚适当且在法定量刑幅度内。因此，辩护人潘振龙的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人潘洪东的辩护人胡希文所提“潘洪东与其他人的行为不成立共同犯罪，不是主犯”的辩护意见。审理认为，在案证据书证转账记录，证人王洪峰的证言，上诉人潘洪东、原审被告人李文萍的供述能够证实潘洪东、李文萍因购买13套信用卡信息资料向王洪峰转账的事实，潘洪东、李文萍具有共同的犯罪故意和行为，成立共同犯罪，二人在共同犯罪中作用相当，均系主犯。因此，辩护人胡希文的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人潘洪东收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。上诉人张福君非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪；收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审被告人王洪峰非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪；收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。原审被告人李文萍收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。原审被告人王全之收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。原审被告人刘峰收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。原审被告人胡金涛收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。原审被告人刘朋收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审被告人王道伟冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，构成信用卡诈骗罪；非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪；收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审被告人周正越收买、非法提供他人信用卡信息资料，构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审被告人范海龙非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人魏之红非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人魏之双非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人辛桂莹非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人张克新非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人解东然非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人杜方强非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审被告人刘桂杰非法买卖国家机关证件，构成买卖国家机关证件罪。原审判决认定事实和适用法律正确，定罪准确，量刑适当，诉讼程序合法，依法应予维持；上诉人张福君撤回上诉的要求符合法律规定，依法予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款(一)项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人张福君撤回上诉。 二、驳回上诉人潘洪东的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王永前 审判员  闫 蕾 审判员  户凤英 二〇二一年三月十八日 书记员  段金国