湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘01刑终268号原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱园吉，男，1973年12月31日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无职业，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人汪超男，湖南大鲲律师事务所律师。长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人朱园吉犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十二月四日作出(2020)湘0111刑初907号刑事判决。判决后，原审被告人朱园吉不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并通知长沙市法律援助处为上诉人朱园吉指派律师提供辩护。经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：湖南ＸＸ园林工程有限公司住所为长沙市雨花区韶山××路××号商住楼××房，2017年2月24日更名为湖南ＸＸ生态环境建设有限公司，2020年5月7日名称变更为ＸＸ生态环境建设有限公司（以下简称ＸＸ公司），住所变更为长沙市雨花区××路××号。2015年11月23日，ＸＸ公司与宁远县土地开发整理中心签订项目承包合同，雇请被告人朱园吉担任该项目现场施工管理人员。被告人朱园吉在ＸＸ公司不知情的情况下，伪造ＸＸ公司印章，虚构上述项目急需资金的理由，以将款项用于工程骗取被害人李某、郑某的信任，向2人借款。2016年4月26日，被告人朱园吉以ＸＸ公司名义向李某借款人民币10万元，约定借款用于项目施工开支，每月利息人民币3000元。双方签订《借款协议》，合同上加盖ＸＸ公司印章。同日，被害人李某通过银行账户向被告人朱园吉转账人民币9.7万元。2016年6月20日，被告人朱园吉以ＸＸ公司名义向被害人郑某借款人民币20万元，约定借款用于项目施工开支，每月利息人民币6000元。双方签订《借款协议》，合同上加盖ＸＸ公司印章，欧某作为担保人在协议上签字。6月21日，被害人郑某向被告人朱园吉转账人民币19.1万元另外支付现金人民币3000元。得款后，被告人朱园吉将所骗款项用于个人用途。后被告人朱园吉变更联系方式使被害人无法联系到自己。另查明，截止2017年1月25日，被告人朱园吉向被害人李某银行账户共计转账人民币69000元（包括事先扣除的砍头息），被害人李某确认其中人民币27000元系被告人朱园吉向其归还的借款利息，人民币42000元系归还被害人郑某的借款利息。2020年7月10日本案刑事立案。原审判决认定上述事实的证据有：1、到案经过，抓获经过，证明被告人朱园吉系公安机关抓获归案的事实。2、辨认笔录及照片，证明被害人李某、郑某辨认出被告人朱园吉。3、营业执照，内资企业登记基本情况表，证明ＸＸ生态环境建设有限公司的成立情况、名称变更、住所变更等事实。4、宁远县土地开发整理项目工程承包合同，证明2015年11月23日，ＸＸ公司从宁远县土地开发整理中心承建宁远县××镇、××镇农村土地整治项目（十标段）工程的事实。5、银行转账凭证，借款协议，银行流水，证明被害人李某、郑某向被告人朱园吉通过银行账户转账的时间、金额等事实；证明被告人朱园吉通过银行账户向被害人李某建行尾号4698账户转账人民币60000元的事实。6、长沙市公安局雨花分局黎托派出所出具的情况说明，证明公安机关在湖南省永州市道县公安局城南派出所对被告人朱园吉进行讯问，未及时刻录审讯视频，因视频保存时间为15天，现已无法刻录的事实。7、湖南迪安司法鉴定中心（2020）文鉴字第336号《司法鉴定意见书》，证明2016年4月26日《借款协议》上加盖的湖南ＸＸ园林工程有限公司的公章以及2016年6月20日《借款协议》上加盖的湖南ＸＸ园林工程有限公司的公章与湖南ＸＸ园林工程有限公司提供的公章不是同一枚印章。8、证人曾某的证言，情况说明，证明2017年2月24日至2020年5月21日，苏某担任ＸＸ公司的法定代表人，之后系其担任法定代表人。2015年11月至2016年公司在宁远县××镇、××镇农村土地整治项目十标现场，雇请被告人朱园吉负责现场施工管理，负责施工监工，是项目经理肖某喊来做事的，不能接触到公司公章。公司并未委托朱园吉对外借款。在公司不知情的情况下，2016年4月26日，被告人朱园吉以公司名义向李某借款10万元并加盖伪造的公司印章。2016年6月20日再次以同样方法向郑某借款20万元，协议约定借款用于项目施工开支，落款是朱园吉个人签名并加盖ＸＸ公司印章。2017年2月24日公司更名为ＸＸ生态环境建设有限公司。9、证人苏某的证言，与证人曾某的证言相同。10、证人谢某的证言，证明2013年入职ＸＸ公司担任行政主管。2020年5月9日收到湖南省宁远县人民法院传票才知道朱园吉20**年向郑某和李某借款30万元并在借款协议上加盖ＸＸ公司名称的公章。但当时朱园吉并未向公司申请使用公章。ＸＸ公司公章由专人管理并需要提交使用申请。朱园吉没有拿过协议到公司盖章，朱园吉作为临时的现场管理人员，公司也未委托朱园吉对外借款。11、证人周某的证言，证明其是ＸＸ公司投标部部长。2015年11月公司在宁远县有一个整治项目，项目经理是肖某，雇请朱园吉负责现场监工。公司公章由专人保管，朱园吉并非公司员工，不能使用公司公章。其看到法院传票才知道朱园吉伪造公司印章对外借款的事情。12、证人欧某的证言，证明2016年6月份，朱园吉带李某、郑某到国土局土地开发整理中心办公室找其，称自己资金困难找李某、郑某借款20万元用于支付农民工工资和购买材料。其查看了《借款协议》发现朱园吉向郑某借款20万元，借款只能用于××镇××段工地的项目款。协议上加盖了ＸＸ公司的公章。其知道上述项目是ＸＸ公司的工地，朱园吉是该工地的人，其查看过ＸＸ公司的委托书。其在担保人处签字。其当时并不知道加盖的公章的真伪。13、被害人李某的陈述，证明2016年通过父亲认识了朱园吉，朱园吉告知他是宁远县一个项目的现场负责人并出具授权委托书。其到现场查看并在国土局欧某的证实下得知朱园吉确系现场负责人。因缺少资金无法给工人发工资，找其借款。2016年4月26日与朱园吉签订《借款协议》，朱园吉以ＸＸ公司名义找其借款10万元，约定每月利息3000元。扣除第一个月的利息后通过自己建行尾号4698账户转账9.7万元至朱园吉建行尾号6430账户。签订协议时，欧某也在场。后其催朱园吉支付借款本息，朱园吉均以资金紧张搪塞。2017年底朱园吉电话无法接通。后其通过查看银行流水，发现包括砍头息在内，朱园吉归还其27000元、归还郑某42000元共计69000元。14、被害人郑某的陈述，证明其通过李某认识了朱园吉，李某告知朱园吉在宁远县有1个项目工地缺少资金需要借钱。李某确认朱园吉是项目工地现场负责人。2016年6月20日与朱园吉签订《借款协议》，约定朱园吉以ＸＸ公司名义向其借款20万元，每月利息6000元。6月21日，扣除第一个月利息后其通过自己建行尾号2013账户转账19.1万元至朱园吉尾号2298账户，另加3000元现金给朱园吉。后其催要还款被朱园吉以各种理由推脱。朱园吉向其提供了授权委托书且加盖了ＸＸ公司公章，所以其才借款给朱园吉。签订《借款协议》时，朱园吉、欧某与其、李某均在场。15、被告人朱园吉的供述，证明2015年11月，ＸＸ公司中标了宁远县土地开发整理中心的宁远县××镇、××镇农村土地整治项目第十标段，并与宁远县土地开发整理中心签订承包合同。肖某担任项目部经理，聘请其担任项目部负责人，项目具体由其负责。2016年4月其在其他地方的项目急需用钱，通过李某的父亲认识李某，并对李某谎称ＸＸ园林公司的项目资金短缺需要向她借钱，并带她到项目上查看以增强信任。2016年4月26日，在未告知ＸＸ公司的情况下，以该项目急需用钱为由以ＸＸ公司的名义向李某借款10万元并签订《借款协议》，约定资金必须用于该项目，每月利息3000元，协议加盖了之前自己找人私刻的ＸＸ公司公章。当天，李某向自己建行尾号6430账户转账97000元，其出具1张金额10万元的收条给李某。2016年6月，李某介绍郑某给其认识，6月20日在没有告知ＸＸ公司的情况下，其再次以上述项目急需资金为由以ＸＸ公司的名义向郑某借款20万元，签订《借款协议》约定每月利息6000元，约定所借资金全部用于上述项目的施工开支。其在协议上也加盖了之前伪造的ＸＸ公司公章。当日郑某转账191000元至其建行尾号2298账户另外给自己现金3000元，其出具1张金额20万元的收条给郑某。其收到上述2笔款项后并未用于上述项目的施工运转上，而是用于个人在外面承包工程的资金运转上。其支付了几个月利息给李某、郑某。2017年初没有再做上述工程了，后不再支付利息，本金也未归还。后其更换了电话号码，没有再管向2人借款的事情。上述自己私刻的印章已被丢弃。ＸＸ公司并未授权其向外借款，也并未资金短缺。其在公安机关侦查阶段供认之所以在《借款协议》上加盖私刻的ＸＸ公司印章，在协议内容里写明“保证本借款必须用于本项目施工开支”，目的都是为了骗取李某、郑某的信任。16、被告人朱园吉的身份、现实表现材料，证明被告人朱园吉具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑罚处罚的事实。原审判决认为，被告人朱园吉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人的信任，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，诈骗金额为人民币23.1万元，属数额巨大。被告人朱园吉虽然对其行为性质提出辩解，但是对于主要事实能够如实供述，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，原审判决如下：一、被告人朱园吉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；二、责令被告人朱园吉退赔被害人李某经济损失款人民币7.3万元、被害人郑某经济损失款人民币15.8万元。上诉人朱园吉上诉提出：其是民间借贷，不构成诈骗罪。上诉人朱园吉的辩护人提出：原审事实不清，现有证据不足以证明上诉人朱园吉有诈骗的行为，上诉人朱园吉与李某、郑某之间有民间借贷的可能，请求发回重审。经审理查明，原审判决认定上诉人朱园吉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人朱园吉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。针对上诉人朱园吉及其辩护人提出原审认定事实不清，证据不足，朱园吉不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人朱园吉在侦查阶段的多次供述内容稳定、一致，其在法院审理阶段的翻供无合理理由，应当采信其庭前供述。上诉人朱园吉的供述及《借款协议》、证人欧某等人的证言、被害人陈述等证据相互印证，足以证明朱园吉虚构其负责的ＸＸ公司在宁远县的工程项目缺少资金的事实，向被害人李某、郑某借款。为取得两被害人信任，其谎称是ＸＸ公司借钱，并在《借款协议》上加盖其伪造的ＸＸ公司的公章。在取得李某和郑某的资金后，朱园吉未按约定将资金用于ＸＸ公司在宁远县的工程项目，而是归还自己的其他债务，最后无法归还资金而失联。故上诉人朱园吉的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚，该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  鲁 璇审判员  赵 喆二〇二一年三月二十四日法官助理李海军书记员林剑附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。