上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0151刑初34号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人杜某兵。辩护人吴珊，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人杜某兵犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员王某出庭支持公诉，被告人杜某兵及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人吴珊到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2018年3月间，以黄2、仇某、黄3(均已判决)为纠集者，沈1、杨某、沈某2、袁某某(均已判决)及被告人杜某兵等人为成员的恶势力，在本区通过高利放贷、向他人介绍高利贷谋取不法利益，并多次以暴力、威胁或者其他手段实施犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，杜某兵参与诈骗犯罪一次、非法拘禁犯罪二次。(一)诈骗顾某某、非法拘禁袁某某的犯罪事实2018年2月2日19时许，黄2获知袁某某在其提供的百家乐赌博账号上输款，遂将袁某某叫至本区新崇中路筌晖房地产开发有限公司(以下简称“筌晖公司”)。在公司内，黄2等人对袁某某实施殴打，被告人杜某兵亦按照黄2的要求上前按住袁某某。在袁某某表示无力还款后，黄2将被害人顾某某叫至筌晖公司，由袁某某请求顾某某替袁还款，但遭到顾某某的拒绝。期间，黄2指使杜某兵、杨某、沈1等人同行看管袁某某去袁前妻龚某1家换衣服后回到公司。后黄2、袁某某又要求顾某某替袁还款，顾某某提出由袁前妻向其出具借条其才同意。黄2即与袁某某商议，由袁某某出具虚假借条给顾某某，从而骗取顾某某替袁某某归还赌债。随后，黄2指使杜某兵冒用龚某1的名义书写了18万元的虚假借条及收条。袁某某拿到虚假借条、收条以后，经黄2安排，以回家向龚某1求情为由，再次在杜某兵、沈1、杨某的看管下与顾某某一同前往其前妻家。后袁某某独自一人上楼，约三十分钟后下楼，并将虚假借条、收条交给顾某某，谎称是龚某1写的借条，顾某某即同意替袁某某归还赌债。当晚，由杜某兵对袁某某进行看管。次日，顾某某经黄2介绍，向他人借高利贷后替袁某某归还了18万元赌债，袁某某在顾某某为其还款后才得以离开筌晖公司。(二)非法拘禁黄1的犯罪事实2018年3月1日18时许，黄3伙同沈1等人将被害人黄1从上海市宝山区强行带至筌晖公司。在公司内，黄2、黄3、沈1及被告人杜某兵等人对黄1实施殴打，以逼迫黄1归还债务。当晚，黄2指使被告人杜某兵及杜某、沈某2看守黄1。直至次日7时许，因得知黄1父母报警，黄2才安排仇某将黄1送至本区城桥派出所。公诉机关认为，被告人杜某兵伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大；又伙同他人非法剥夺被害人人身自由并实施殴打，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任并实行数罪并罚；被告人杜某兵系累犯，应当从重处罚。被告人杜某兵在共同诈骗犯罪中系从犯，应当减轻处罚。被告人杜某兵系自首，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。建议对被告人杜某兵以诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月，合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金。为指控上述事实，公诉人当庭宣读或者出示了被害人顾某某、黄1的陈述及辨认笔录，涉案证人黄2、仇某、黄3、沈1、杨某、杜某、沈某2、袁某某的证言及辨认笔录，涉案证人胡某、田某某、张某1、张某2、马某某的证言及辨认笔录，证人龚某1的证言及辨认笔录，证人郁某、曲某、龚某2的证言及辨认笔录，借条、收条复印件，公安机关调取的顾某某农业银行卡交易明细清单，受案登记表、案发经过、工作情况，常住人口登记表、刑事判决书、释放证明，被告人杜某兵的供述及辨认笔录等证据证实。被告人杜某兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人杜某兵具有自首情节，在诈骗犯罪中系从犯，且能认罪认罚，建议对杜某兵从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杜某兵于2019年2月19日因涉嫌盗窃犯罪被贵州省贵阳市公安机关刑事拘留，同年4月11日，其主动向前来调查的上海市公安局崇明分局民警交代了本案事实。2020年6月10日，杜某兵因前述盗窃罪刑满释放，同年10月13日，因涉嫌本案被刑事拘留。本院认为，被告人杜某兵作为恶势力的其他成员，在他人纠集下，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杜某兵结伙他人非法剥夺被害人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪，应当以诈骗罪、非法拘禁罪数罪并罚予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人杜某兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，然其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杜某兵被采取强制措施期间，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行，视为自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人杜某兵在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杜某兵能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。结合被告人杜某兵在共同犯罪中的地位、作用、对于社会的危害程度及认罪、悔罪态度，依法对被告人杜某兵诈骗罪减轻处罚、非法拘禁罪从轻处罚。辩护人相关从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，为严肃国家法制，维护社会治安秩序，保护公民的人身、财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第二款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2023年8月12日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人杜某兵与上海市崇明区人法院(2019)沪0151刑初154号刑事判决书中的被告人黄2、袁某某共同退赔被害人顾某某人民币十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈璇敏审 判 员  张 程人民陪审员  施红柳二〇二一年三月十八日书 记 员  柴敏杰附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。……。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。