湖北省黄梅县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1127刑初53号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人张金雄，男，生于1982年5月20日，汉族，初中文化，湖北省黄梅县人，住湖北省黄梅县。因涉嫌非法经营罪，于2020年９月25日被黄梅县公安局刑事拘留，同年10月30日被黄梅县公安局执行逮捕，现羁押于黄梅县看守所。辩护人徐子钦，北京大成（武汉）律师事务所律师，执业证号14201201710671819。黄梅县人民检察院以鄂梅检二部刑诉(2021)20号起诉书指控被告人张金雄犯非法经营罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员柯国奎出庭支持公诉，被告人张金雄及其辩护人徐子钦到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年以来，被告人张金雄在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，利用其控制的zhangyifan820520、swck9698、1mk19698三个微信号通过微信朋友圈、社交网站等网络平台发布假冒、走私卷烟广告信息，寻找到目标客户后添加好友推销假冒、走私卷烟。被告人张金雄在微信上收到其下线（客户）发来的订单和购烟款后，按照货源需求联系不同的上线，张金雄的上线收到订单和张金雄打出的购烟款后，直接通过快递、物流的方式将假冒、走私卷烟邮寄给张金雄的下线（客户）。经查证，被告人张金雄向其下线杨某（微信号"yxp1226"）、唐某2世（微信号"txs650905"）、李某（微信号"J1G599"）等24人非法销售假冒、走私卷烟，共计人民币224592.00元，具体如下：1.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、swck9698微信号向下线李某（微信号"J1G599"）非法销售卷烟7次，共计金额人民币19720.00元。2.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、lmk19698、swck9698微信号向下线杨某（微信号“xiao-ai-bao1314”）非法销售卷烟22次，共计金额人民币22930.00元。3.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、lmk19698微信号向下线罗某（微信号"LWh19681006"）非法销售卷烟5次，共计金额人民币8665.00元。4.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、lmk19698、swck9698微信号向下线齐伟（微信号"qiweil222"）非法销售卷烟8次，共计金额人民币5355.00元。5.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520lmk19698、swck9698微信号向下线唐某2世（微信号"txs650905）非法销售卷烟17次，共计金额人民币33506.00元。6.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、swck9698微信号向下线（微信号"wxid_naex665x71aq22"）非法销售卷烟6次，共计金额人民币6780.00元。7.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、lmk19698、swck9698微信号向下线（微信号"za188963"）非法销售卷烟9次，共计金额人民币11785.00元。8.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号"wxid_0277832778312"）非法销售卷烟6次，共计金额人民币6670.00元。9.被告人张金雄利用其控制的1mk19698、swck9698微信号向下线（微信号"LiXueTaoTao"）非法销售卷烟5次，共计金额人民币1840.00元。10.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、lmk19698微信号向下线（微信号"m1371613"）非法销售卷烟4次，共计金额人民币3150.00元。11.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520lmk19698、swck9698微信号向下线（微信号"jingwy6828"）非法销售卷烟4次，共计金额人民币1980.00元。12.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、swck9698微信号向下线（微信号"LYQTOLYQ"）非法销售卷烟4次，共计金额人民币1050.00元。13．被告人张金雄利用其控制的1mk19698微信号向下线（微信号"yuanzhe2808"）非法销售卷烟2次，共计金额人民币730.00元。14.被告人张金雄利用其控制的swck9698微信号向下线（微信号"zjxwaini520"）非法销售卷烟1次，共计金额人民币320.00元。15.被告人张金雄利用其控制的1mk19698、swck9698微信号向下线（微信号"okwtoo1"）非法销售卷烟3次，共计金额人民币5270.00元。16.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号"xiaofei919450"）非法销售卷烟7次，共计金额人民币5890.00元。17.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号"woainimuqin"）非法销售卷烟9次，共计金额人民币5130.00元。18.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、swck9698微信号向下线（微信号"wxid_ykz92s15el1c22"）非法销售卷烟5次，共计金额人民币13990.00元。19.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号"XJ12021223"）非法销售卷烟39次，共计金额人民币24269.00元。20.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号"rh0882"）非法销售卷烟7次，共计金额人民币5341.00元。21.被告人张金雄利用其控制的swck9698微信号向下线（微信号"xgf1976520"）非法销售卷烟4次，共计金额人民币7010.00元。22.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520、lmk19698、swck9698微信号向下线（微信号"sx1196"）非法销售卷烟15次，共计金额人民币21591.00元。23.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号“1qq19×××19”）非法销售卷烟４次，共计金额人民币3820.00元。24.被告人张金雄利用其控制的zhangyifan820520微信号向下线（微信号“liujia8876”）非法销售卷烟８次，共计金额人民币7800.00元。被告人张金雄利用这种“中间人”的方式销售假冒、走私卷烟，赚取差价获利，每条卷烟从中非法获利30元－70元不等，总获利人民币22828.00元。2021年1月15日，被告人张金雄亲属主动向公安机关退出张金雄全部违法所得。公诉机关认为，被告人张金雄违反国家烟草专卖法规，经营假冒、走私烟草专卖品，数额较大，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张金雄坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。公诉机关提交了：1.公安机关扣押的涉案手机、卷烟等物证；２.被告人张金雄的抓获经过、身份信息，黄梅县烟草专卖局出具的证明，证人唐某1出具的情况说明等书证；３．证人李某、杨某、罗某等人证言；4.湖北省烟草质量监督检测站检验报告；5.搜查笔录；6.被告人张金雄财付通交易流水、手机内储存照片等电子数据；7.被告人张金雄的供述与辩解。被告人张金雄对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯非法经营罪罪名、犯罪事实均无异议，但被告人张金雄自小父母双亡，生育二个小孩，家里经济困难，一时糊涂触犯刑律，初犯、获利数额、社会危害性较小、坦白自愿认罪，积极退缴违法所得，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：1、被告人张金雄经营烟草专卖品，未在黄梅县烟草专卖局办理行政许可事项；2、经湖北省烟草质量监督检验站检验：送检的中华卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟；3、被告人张金雄于2020年9月25日被北京市昌平区公安分局马池口派出所民警抓获；4、扣押的中华牌软盒卷卷烟11条、中华牌硬盒卷烟16条零一包、红双喜卷烟22包、和天下卷烟2包，已由公安机关移送黄梅县烟草专卖局。本院认为，被告人张金雄违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,非法销售假冒伪劣卷烟，扰乱了正常的市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且退缴了全部违法所得，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当。根据本案被告人张金雄的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张金雄犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。二、对被告人张金雄退缴的违法所得二万二千八百二十八元予以追缴，由扣押机关依法上缴国库。三、对涉案已移送黄梅县烟草专卖局的卷烟，由接收单位依法处置；对被告人张金雄供犯罪所用的苹果牌手机一部予以没收。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张金雄的刑期自2020年9月25日起至2022年9月24日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王 滨审判员 罗卫军审判员 宛 燕二〇二一年三月十一日法官助理殷勇书记员吕寒