山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2021）晋0829刑初14号公诉机关平陆县人民检察院。被告人姚丰军，男，1985年4月25日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地山西省平陆县，现租住于山西省运城市。因涉嫌诈骗罪于2020年9月25日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年10月30日经平陆县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准被执行逮捕。2020年12月16日被中共平陆县纪律检查委员会决定开除党籍。现羁押于平陆县看守所。辩护人王景春。被告人姚晓敏，男，1987年3月23日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地山西省平陆县，现租住于山西省平陆县。2009年12月28日因殴打他人被平陆县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌诈骗罪于2020年9月25日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年10月30日经平陆县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人肖飞。被告人赵祥斌，男，1994年5月4日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地山西省垣曲县，现租住于山西省运城市。因涉嫌诈骗罪于2020年9月25日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年10月30日经平陆县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人郭刚。平陆县人民检察院以平检一部刑诉[2021]6号起诉书指控被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员薛伟、关怡如出庭支持公诉，被告人姚丰军及其辩护人王景春、被告人姚晓敏及其辩护人肖飞、被告人赵祥斌及其辩护人郭刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。平陆县人民检察院指控，2020年8-9月份，被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌先后结识了熬姓男子（身份不详）后，明知该熬姓男子实施网络电信诈骗活动，却为其提供手机卡，并根据其提供的洛漫宝、多卡宝等设备，按照要求为其架设“洛漫宝”“多卡宝”网络中间平台，给电信诈骗犯罪分子充当“线路商”谋取利益。经网监研判，被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌三人架设“洛漫宝”“多卡宝”网络中间平台使用的手机号码涉及到10起电信诈骗案件，涉案价值共计276347元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、证人证言、各被害人的陈述、现场勘查笔录、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、发还清单、吸毒现场检测报告书、到案经过、研判报告、笔记本复印件、微信转账截图、党员登记表、开除党籍处分决定、行政处罚决定书、嫌疑人员前科劣迹调查表、户籍证明、被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌的行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人姚丰军、姚晓敏自愿认罪认罚；被告人赵祥斌在庭审中自愿认罪认罚，均可从宽处理，建议对被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌均在有期徒刑十个月予以量刑，并处罚金20000元。被告人姚丰军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人姚晓敏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人赵祥斌在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。经审理查明：2020年8-9月份，被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌先后结识了熬姓男子（身份不详）后，明知该熬姓男子实施网络电信诈骗活动，却为其提供手机卡，并根据其提供的络漫宝、多卡宝等设备，按照要求为其架设“络漫宝”“多卡宝”网络中间平台，给电信诈骗犯罪分子充当“线路商”谋取利益。经网监研判，被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌三人架设“络漫宝”“多卡宝”网络中间平台使用的手机号码涉及到10起电信诈骗案件，涉案价值共计276347元，其中，李某1被骗62000元、韩某被骗17399元、卢某被骗4700元、曾某被骗25995元、赵某被骗20300元、龚某被骗85294元、于某被骗36000元、陈某被骗10000元、李某2被骗9700元、李某3被骗4959元。被告人姚丰军的违法所得为4030元，被告人姚晓敏的违法所得为3460元；被告人赵祥斌的违法所得为3550元。另查明，被告人姚晓敏于2009年12月28日因殴打他人被平陆县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌均自愿认罪、自愿接受处罚。证实上述事实的证据有：一、受案登记表、立案决定书，证实该案由运城市公安局打击网络电信诈骗犯罪工作室于2020年9月20日移交至平陆县公安局，该局于2020年9月25日决定立案侦查。二、证人证言1.证人马某的证言。主要内容：我和姚丰军、赵祥斌是跑美团外卖的同事。2020年8月底，姚丰军打电话让我和他去河南省周口市一个地方看设备，说是到他朋友公司学习电子开锁，他没说清楚，就说到地方看了就知道。然后赵祥斌开他的黑色轿车过来接我，车上坐着姚丰军和一个不认识的女的，姚丰军在车上说开密码锁得用手机卡，每人办7张手机卡给1500元。第二天快天亮时我们到了周口市一个地方，姚丰军下车联系他朋友。8点左右，移动营业厅开门，但营业厅限制每人只能办理2张手机卡，姚丰军说办的太少了，就又联系他朋友找了个办手机卡的地方。然后我们到了一个手机城，每人办了2张移动手机卡，姚丰军拿着办的手机卡去找他朋友，我们三人在车上等。姚丰军回来说他朋友太忙，随后把设备邮寄回来再找我们。然后姚丰军给我了600元现金，是办手机卡的钱；给了赵祥斌和那个女的多少钱我不知道，姚丰军说要照顾女的应该给的多一点，给赵祥斌的钱里有油钱，接着我们就返回运城了。8月30日我在周口市给姚丰军办了2张手机卡(157XXXX****/157XXXX****)，当时不知道办卡干什么用，后来看新闻知道可能是干电信诈骗用的。后来姚丰军说要买设备让我给他微信转账470元，我说不干这活，姚丰军又把钱微信退还给我了。2020年9月1日，姚丰军说在我房里放个东西，他放好我就回村了。我回来后问姚丰军这些东西的用途，姚丰军说这就是他朋友邮寄的设备（白色方盒子是插手机卡用的，还有黑色盒子、数据线等），让我插上电放那就行，还说只要把手机卡插在设备上通电有信号就行，一个设备给我80元，我感觉不对，就让他当天晚上把设备拿走了。2.证人范某的证言。主要内容：2020年7、8月份的一天19时许，朋友赵祥斌打电话说带我去河南省周口市挣钱，然后我俩在我家巷口见了面，赵祥斌说就给别人提供下身份证就行。随后赵祥斌开车和我到运城市东星时代广场附近，接了他两个男性朋友一起去了河南省周口市。路上赵祥斌和他朋友说一人能办5张手机卡，每张手机卡170元，其中一个年纪大的男子说办手机卡给别人用一下，用手机卡上网给信号，第二天就注销了，具体用途不知道。第二天早上5点左右，我们到了周口市一个县里的移动营业厅门口，年纪大的男子给另一个人打电话说我们到了。8点半的时候，我们到营业厅办手机卡，结果营业员说每人每月只能办1张手机卡，年纪大的男子又打电话联系，后来他说找到一家店每人可以办2张手机卡，他已经办好了，然后我们三人也过去每人办了2张手机卡，赵祥斌把我们办的手机卡给了年纪大的男子。随后我和赵祥斌、年纪小的男子在车上等，一个多小时，年纪大的男子回来，他给了我700元左右的现金，给了赵祥斌多少钱我不知道，然后我们就返回运城了。我没有参与架设网络设备多卡宝、络漫宝。三、各被害人被骗案的相关材料：1.李某1被骗案：(1)书证公安部电诈平台案件信息及苏州市吴江区公安局受案登记表和立案决定书，证实李某1被骗62000元一案于2020年9月7日受案，次日立案侦查。(2)被害人李某1的陈述。主要内容：2020年9月7日中午11时许，我在家接到一个电话，对方说我在唯品会上买的衣服质量有问题，需要给我理赔。然后对方让我加了他的QQ号，给他发了我的订单号，他给我回了一个唯品会的二维码，我扫码后显示是消费者权益保护网的登陆界面，我输入手机号和对方提供的密码登陆进去，然后又填写了我的建设银行卡号和取款密码，因我填写错了密码，对方让我换其他银行卡，我说没有。对方就说需要一个交易流水验证我的身份，这样才能理赔给我，还说我充给他的钱也一并退给我。随后对方就让我打开微信钱包里的零钱通，之后怎么操作不记得了。当时对方提供了一个QQ号，让我给这个QQ里充了两次8000元的Q币。然后对方通过QQ让我把我手机的屏幕操作分享给他看，并让我下载唯品金融、58金融等各种网上借贷APP,注册账户后在这几个网贷平台上申请借款，把借款的钱提现到我的建行卡里，然后让我把每次借贷的钱以微信充值Q币的方式，等额充值给对方。我在唯品金融上借款9000元，58金融借款12000元,微粒贷借款5000元，借呗借款4000元。之后对方让我下载贝贷APP并注册账户，说是为了更快审核通过我的身份，弄好申请后我的钱就会到账，包括我给对方充值Q币的钱和货物理赔的钱。但贝贷软件显示我的建行卡有风险，对方就说我建行卡出现问题无法审核通过，必须换卡，我就把工商银行卡绑定到贝贷APP上。接着对方又让我给他的QQ充值Q币，我就按照要求给对方的QQ充了8000元。对方称在当天18点前会把所有款项一并打到我的工商银行卡里，我们就结束了QQ通话。后来我觉得不对劲，到银行查看发现我的工行卡被对方操作扣了三笔钱，分别为1000元、3000元和2000元。后来我发现被骗就报警了。我一共被骗62000元。其中两笔8000元通过微信绑定的建设银行卡尾号4225充值给对方Q币，一笔8000元通过微信绑定的工商银行卡尾号1631充值给对方Q币，三笔1000元、一笔3000元、一笔2000元从工商银行卡尾号1631里扣出去（怎么被扣的不清楚），四个网贷平台分别借款4000元、5000元、12000元、9000元提现到我的建设银行卡尾号4225后，通过微信充值给对方Q币。对方提供了四个QQ号。我和对方联系刚开始是电话联系，后来通过QQ语音联系。对方手机号157XXXX****。2.韩某被骗案：(1)书证公安部电诈平台案件信息及宝丰县公安局受案登记表和立案决定书，证实韩某被骗17399元一案于2020年9月7日受案，次日立案侦查。(2)银行卡明细查询详情，证实2020年9月7日14时43分转出17399元，对方账号×××，交易网点名称中信银行管理总部。(3)被害人韩某的陈述。主要内容：2020年9月7日13时43分，我接到一个电话（187XX******)自称是唯品会客服，说我在他店铺购买的尿不湿，很多顾客反映有过敏现象，他要给我退款补偿，我就同意了。然后我添加了对方说的QQ号（×××),对方发来一个唯品会二维码，让我用微信扫码登录，打开显示是“消费者权益保护网”，接着对方让我用手机号登录，说登录密码是我手机号后四位，登录后又让我填写了我的银行卡号、身份证号、银行卡密码、网银密码等信息，还让把收到的验证码也填上，第一条验证码填写后显示不正确，后对方一直让我提供验证码，我一共收到7条验证码。后来就发现我银行卡上的17399元被转走了。3.卢某被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及佛山市公安局禅城分局受案登记表和立案决定书，证实卢某被骗4700元一案于2020年9月19日受案，次日立案侦查。(2)被害人卢某的陈述。主要内容：2020年9月19日11时30分，我在家接到一个陌生电话（155XX******)，自称是唯品会客服，查询到我之前在唯品会上购买保健品很多客户反映有问题，现在要回收这些保健品。对方给了我一个号码802369，让我在支付宝里关注，后在服务项目里的一个理赔服务中心登录自己的支付宝账户和密码，在花呗里借款4700元到自己银行卡里，这样一来只有我自己可以操作。然后我就把这4700元提现到我的广西农村信用社卡里，接着对方让我告诉他我收到的验证码，这时发来一条消费短信，说我卡内的4700元被转走了，收款方是李平的农业银行账户。我问对方，对方让我添加一个QQ号（×××),并让我在58同城和京东金条申请额度，但我都申请不了。这时我怀疑被骗了，就报了警。4.曾某被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及浏阳市公安局接报案登记表和立案决定书，证实曾某被骗25995元一案于2020年9月7日受案，次日立案侦查。(2)被害人曾某的陈述。主要内容：2020年9月7日15时29分，我接到一个电话187XX****XX，自称唯品会客服，说我在唯品会上购买的奶粉存在质量问题，要给我申请退款。对方让我添加了他的QQ号(×××),他通过QQ视频直播教我怎么操作。对方说我的奶粉理赔是假一赔二，他要给我多赔点赔满300元，但是不能直接转钱给我，让我先从支付宝借呗上借钱出来，然后他帮我还借呗。对方让我从借呗里借2万元，给他转19700元，他帮我把借呗里的2万元还上。这时我怀疑对方是骗子，就说不要理赔金了，但是对方说这个钱公司已经帮我垫付了，如果我不打给他的话我就要付违约金和承担法律责任，当时我被说懵了，就给他转了2万元。我通过手机银行从我的建行卡给对方提供的农行卡转账5000元（扣除手续费实际转账金额4996元），后对方让我通过Q币充值方式将剩余的15000元转给他。对方让我先把钱充值到我微信零钱通里，又给我了一个QQ号码（×××)让我充值。我通过微信零钱通分两次给该QQ号充值Q币，第一次充了9999元，第二次充了5000元，共计充值14999元。然后对方说忘记扣除应给我的300元理赔金了，他就让我下载了58同城、分期乐、小米金融三个借贷APP,让我借钱后扣除300元理赔金，剩余的钱再转给他，他帮我还从借贷APP上借的钱。我只在分期乐借贷APP上借到了6000元，钱到账后，我把钱充值到我的微信零钱通里。然后对方又给了我一个新QQ号（×××)，让我把借款6000元继续以Q币充值方式转给他，但我又忘了扣除理赔金。随后我感觉被骗了，就报警了。我一共被诈骗25995元。5.赵某被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及静宁县公安局受案登记表和立案决定书，证实赵某被骗20300元一案于2020年9月1日受案，9月5日立案侦查。(2)被害人赵某的陈述。主要内容：2020年8月30日我在唯品会上买了尿不湿。9月1日中午13时许，我接到一个电话（135XX******),对方自称是顺丰客服，说我快递丟失给我理赔，让我添加了一个QQ号（×××)。对方通过QQ给我提示，我按照提示在手机上操作，并给对方提供了我的邮政银行卡，还扫描了对方提供的二维码。然后我手机上就收到邮政银行的短信，内容是跨行转账，向朱华的账户转账20300元，之后对方又让我在借呗平台上操作，这时我知道被骗了，就报了警。6.龚某被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及中江县公安局受案登记表和立案决定书，证实龚某被骗85294元一案于2020年9月18日受案，9月25日立案侦查。(2)被害人龚某的陈述。主要内容：2020年9月18日早上10时58分，我接到一个山西的电话198XX****XX,对方知道我叫龚某，在唯品会上购买了面膜，还说我买的这款面膜有花粉过敏问题，要给我退款。对方让我加了他的QQ号（×××)，又让我扫描他的二维码，我扫了两次没扫出来。对方就给我打语音电话，我说不退钱了就挂了电话。然后对方给我发了两个网址，让我用短信方式把这两个网址发给农业银行，接着我就收到一条短信，短信内容是我农业银行卡上的定期交易49894.9元的钱被扣了，我的银行卡也被冻结了。我问对方，对方说我的账户存在危险，就说教我怎么操作。2020年9月18日12时01分对方给我的农业银行卡转入300元，12时07分对方又转入1000元，接着对方让我把1000元转给一个叫杨志诚的人，我就通过农业银行手机银行给对方的工商银行卡转了1000元；12时09分对方给我账户转入2000元，我又给对方账户转了2300元；12时12分对方又给我转入300元，我就给对方账户转了300元；12时14分对方接着给我转入1万元，我又给对方账户转了1万元；12时16分对方给我转入2万元，我也给对方账户转了2万元；12时18分对方又给我转入10300元，我继续给对方账户转了10300元；12时20分对方给我转入3294元，我就给对方账户转了3294元；13时12分对方两次给我账户分别转入1000元，13时19分对方又转入2000元，然后我通过农业银行手机APP给对方的农业银行卡尾号3973里转了4000元。2020年9月18日13时15分我在美团外卖上借了3000元，然后我通过农业银行手机APP给对方的农业银行卡尾号3973(户名盛刚雷）里转了3000元（13时29分转款），14时55分我给农业银行卡转了2000元，15时03分我又给该账户转了1000元。我转完钱后，我的银行卡还没有解冻，对方让我继续充钱，我就向我弟弟借了5200元，然后通过农业银行手机APP给对方的农业银行卡转了5200元（13时23分转款)。接着对方说钱还不够，让我继续充值5700元，我就又向我弟弟借了5700元，给对方账户转了5700元（13时41分转款)。然后对方又让我在360借条上借了5200元，后通过手机银行APP把这5200元钱转给了一个叫危佳宝的农业银行账户里（17时08分转款)。接着对方让我在分期乐上借了4700元，分几次把钱转给了一个叫唐凯的农业银行账户里，第一次是18时06分转给唐凯2000元，第二次是18时12分转给唐凯1000元，第三次是18时17分转给唐凯1000元，第四次是18时22分转给唐凯1700元。随后对方又让我用花呗在我弟弟那里套现6300元，然后把这6300元钱转到唐凯的账户里。我转完钱，对方说第一个工作日后我被冻结的银行卡就能正常使用了，所有的钱就会到账，还说我不用还款。随后我问唯品会客服才知道我可能被骗了。我一共给对方转款19笔，总共被骗85294元。7.于某被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及献县公安局受案登记表和立案决定书，证实于某被骗36000元一案于2020年9月1日受案，9月3日立案侦查。(2)被害人于某的陈述。主要内容：2020年9月2日11时许，我接到一个电话(183XX******),说我之前在淘宝上买的衣服有质量问题，厂家要回收，让我给他发银行卡号，他给退钱，让我把购买衣服的支付密码发给了他，然后我就发现我的邮政储蓄卡尾号9498上的1019元钱被转走了。我让对方把这1019元给转回来，对方说这钱冻结了，需要用别的方式解冻。然后对方让我加了他的QQ号（×××),并让我下载58同城点信誉度，让我在58同城上借了11300元，还说这钱不用我还。接着对方说把我的1019元给转回来了，但是我查看后发现没有到账，然后对方就说让我按照他说的做，不然我在58同城上借的11300元就得自己还了。随后我就按照对方说的做，在美团上借了1278元，然后添加了对方给的一个叫“七友”的微信号，对方让我给“七友”说花呗套现，借款22000元，“七友”给发了一个二维码让我先支付8000元，我转完钱后，QQ上的那个人让我把自己的支付宝账号信息给“七友”发过去，然后“七友”让我等两三分钟，我等了会但钱还没有到账，等钱到账后“七友”问我还需要吗，QQ上的那个人让又我扫了8000元过去。之后QQ上的那个人让我在借呗上借了1万元，钱到我卡上后就被转出去了，接着对方又让我在花呗上借了1万元，结果钱到账后又被转走了。这时我感觉被骗了就报了警。我总共被骗了36000元。对方还给我留了一个手机号150XXXX****,名叫刘兴。8..陈某被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及昆山市公安局受案登记表和立案决定书，证实陈某被骗10000元一案于2020年9月8日受案，当日立案侦查。(2)被害人陈某的陈述。主要内容：2020年9月8日上午11时25分，我接到一个电话（183XX******),对方是个女的，自称是唯品会客服，说我之前买的奶粉有问题，要给我退款。然后对方让我加了一个QQ号（×××),告诉我怎么操作。我操作了一会，对方另一个手机号（152XXXX****)给我打过来，也说是唯品会工作人员，他继续帮我操作。然后我又加了对方QQ号（×××),扫了他发的一个二维码，进到一个网站里，页面显示是消费者权益保护网，我按照网上要求填写了我的银行卡和个人信息，以及收到的几个验证码，后我用我的工商银行网银付款时，显示密码输错三次，银行卡被冻结了。接着对方让我微信的微粒贷上借款1万元，这1万元钱直接提现到我的工商卡里，然后对方让我到工商银行柜台把我的工商卡解除冻结，说是给我退款，但是钱一直没到账。我用工商银行的手机银行查看，发现对方没有给我退款，我卡上的10000元钱被对方转走了。我知道被骗就报了警。9.李某2被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及金华市公安局金东分局受案登记表和立案决定书，证实李某2被骗9700元一案于2020年9月19日受案，当日立案侦查。(2)被害人李某2的陈述。主要内容：2020年9月19日上午10时许，我接到一个电话（155XX******)，自称是唯品会客服，说我之前买的一款化妆品存在质量问题，要给我理赔，对方还报出我姓名、联系电话等信息，我就相信了。对方说这种理赔需要逆反理赔，让我先转3000元给他，他才能把理赔的钱及我转给他的钱一并转回给我。然后对方让我加了他的QQ号（×××),并给我发了一个银行账号，我就通过工行卡给对方转账3000元。接着对方说我支付宝绑定的是农行卡，需要通过农行卡转钱给我，让我通过农行卡给对方转账了1000元。然后对方又说我的农行卡号信息有错误，需要多次通过该银行卡号转账才有效，我就又通过农行卡给对方转账2000元。后来对方又说要通过第三方转钱，让我通过云闪付给他转账了3700元，然后我感觉可能被骗就报了警。我一共被骗9700元。10.李某3被骗案：(1)公安部电诈平台案件信息及贵阳市公安局经济技术开发区分局立案决定书，证实李某3被骗4959元一案于2020年9月19日立案侦查。(2)被害人李某3的陈述。主要内容：2020年9月19日13时30分许，我接到一个电话（155XX******),自称是唯品会商家，说我之前购买的商品被查出有质量问题，商家要召回产品，并对买家进行赔付。然后我在唯品会上核实，确认对方说的商家及我购买的商家信息一致，我就回复对方说我的商品没问题。但对方要求我退回商品，并让我查看我支付宝上理赔界面，我查看后说没有，对方就让我添加了他的QQ号（×××)进行理赔。在QQ上，对方要求和我录屏，这样对方能看见我的手机界面怎么操作。对方让我在微信上搜索“802369”进入他们的理赔公众号，然后依次点击“客服”、“理赔”进入填写我的名字、电话、银行卡号，对方让我先绑定一张银行卡，说钱就通过我绑定的银行卡退还给我。我就按照对方要求绑定了我农行卡，当我收到验证码时，对方开启了录屏看见了我的验证码，我也告诉了他，然后我手机就进不到理赔界面，显示超时。随后我就收到短信提示我的农行卡里的4959元被完成转定期交易。然后我又提交第二次显示还是超时，接着我收到短信提示我银行卡的钱完成取定期交易，4959元又回到我的银行卡里。然后对方说超时不行，并给我发了一个户名吴恒丹的中国银行卡号，让我在农行手机银行上操作，对方还说他们会把钱一并转还给我。我就按照要求输入对方的银行卡信息，给对方转账4959元。对方还让我在微粒贷上借钱到我银行卡上，然后他们再转账及赔付一起给我，这时我意识到被骗就报警了。四、现场勘查笔录、搜查、扣押笔录、辨认笔录1.现场勘查笔录，证实2020年9月25日7时40分至8时38分，侦查人员在见证人的见证和被告人姚晓敏的指认下，对被告人姚晓敏在平陆县圣人涧镇寨头村三组杨根胎家实施网络诈骗的现场进行勘查。制作现场勘验笔录一份，绘制现场图二张，拍摄现场照片一套。2.搜查、扣押笔录(1)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实2020年9月25日7时50分至8时25分，侦查人员对被告人姚晓敏的人身、住处、车辆进行搜查，对搜查出的手机卡5张；手机卡槽9张；手机卡、卡槽6张（2张手机卡、4张卡槽）；笔记本电脑1台；尾号为3654的工行卡1张；姚晓敏身份证1张；手机卡、卡槽12张（3张手机卡、9张卡槽）；大卡槽5张；蓄电池2块；高效快充机1台；快递信封2件；“一正技术”设备1台；黑色无线路由器3台；络漫宝6台；POS机1台；手机卡8张；写字笔记本1本；交换机3台；纸张3张；充电器1堆；无线数据终端1台；插板2个；黑色大POS机1台；充电逆变器1台；充电器1箱；电源逆变器1台；交换机1台；多卡宝30台；多卡宝空盒子30个；×××汽车1辆均予以扣押。(2)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实2020年9月25日7时11分至8时07分，侦查人员对被告人姚丰军的人身、住处进行搜查，对搜查出的尾号为5309的工商银行卡1张、尾号为6573农业银行卡1张、标签1份均予以扣押。(3)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实2020年9月25日10时40分至11时31分，侦查人员对被告人赵祥斌的人身、住处、车辆进行搜查，对搜查出的实强牌蓄电池1台、电源逆变器1台、插板1个、交换机1台、笔记本1本、手机4部、尾号为8176的农业银行卡1张及被告人赵祥斌的晋M.PZ0**车辆均予以扣押。3.辨认笔录(1)2020年9月25日16时25分至30分，侦查人员在见证人的见证下，组织姚丰军对赵祥斌进行辨认。确认2号照片上的男子就是其所说的赵祥斌。(2)2020年9月25日17时05分至16分，侦查人员在见证人的见证下，组织赵祥斌对姚丰军进行辨认。确认4号照片上的人就是其所说的姚丰军。五、书证1.关于部推线索X20200910100090的研判报告，证实9月12日公安部反诈平台涉案手机号157XXXX****,经运城市公安局串并案、信息流、资金流研判，此号码近期登录设备关联手机卡23张，其中135XXXX****涉案1起；134XXXX****涉案1起；187XXXX****涉案2起，时间均为8.30-9.8期间，登录疑似生活号156XXXX****,实名注册信息姚晓敏。此号码另关联设备关联手机卡11张，其中135XXXX****涉案1起，案发时间9月1日；134XXXX****涉案1起，案发时间8月30日。所有手机号共同登录过QQ号×××，实名信息为姚晓敏。另串1台设备关联作案手机卡5张。三台设备型号为vivoV1809A、vivoV1809A、OPPOR9s，疑似嫌疑人持手机作案。受害人转入涉案银行卡交易频繁，数额极大，疑似洗钱账号，目前状态为全部冻结。研判结论：嫌疑人出现位置为盐湖区、平陆县周边，作案工具疑似为车载，疑似作案车辆×××,棕色宝竣360汽车，涉案手机号与生活号轨迹重叠。姚丰军另有车辆2台，车牌号×××、×××。嫌疑人持有手机卡首次活动时间：2019.12.2-18:53:01,最近活动时间：2020.9.16-7:29:25，最后活动地址：山西省运城市平陆县常乐镇贺家村，基站：(bsid:c:13791cid:13021953),与三台作案设备活动位置一致。目前尚在活跃阶段，建议及时抓捕。窝点情况：尚未发现明显作案窝点；团伙架构情况：初步判定，156XXXX****使用者姚晓敏，硬件关联嫌疑人姚丰军，使用手机号178XXXXXXXX、159XXXX****，通过群聊分析，此人涉嫌贩卖手机卡（报价200-300元不等）、二手手机、跑黑车、送外卖，疑似姚晓敏同伙，与姚晓敏兄弟关系；硬件关联嫌疑人赵祥斌，使用手机号178XXXXXXXX,与姚丰军有送外卖工作交集，案发时间未上班工作；受害人情况：(1)李某1，对应涉案手机号157XXXX****;(2)赵某，对应涉案手机号135XXXX****;(3)刘燕，对应涉案手机号134XXXX****;(4)韩某，对应涉案手机号187XXXX****;(5)曾某，对应涉案手机号187XXXX****；黑灰产情况：共串出作案手机号39张，开卡地多为河南省。2.从姚晓敏住处扣押的写字笔记本复印件，证实第2页，14号187XXXX****、al23456(蒋梦想）；16号135XXXX****、al23456(谢如刚）；第3页，2号134XXXX****,123456(刘燕）；8号157XXXX****,123456(李某1)；第3页，5号155XXXX****(李某3)；7号155XXXX****(李某2、卢某）;中国农业银行业务凭证：2号134XXXX****(刘燕）；4号135XXXX****(赵某）；8号157XXXX****(李某1)。3.从姚丰军处扣押的标签复印件，证实6号157XXXX****。4.从赵祥斌住处扣押的写字笔记本复印件，证实第2页，2号152XXXX****、111222(王世瑞）；5号152XXXX****、111222(龙泉）；10号130XXXX****、123456(粘丹丹）；第3页，198XXXX****(于某）；第4页，14号187XXXX****、123456(韩某、曾某）；19号152XXXX****、123456(陈某）；第10页，9月14日1号157XXXX****、198XXXX****(龚某）；1号134XXXX****、198XXXX****(龚某）；9月15日，1号134XXXX****、198XXXX****(龚某）；第11页：134XXXX****(刘燕）。5.马某提供的在河南办理手机卡及470元微信转账截图，证实转账情况。6.发还物品清单，证实侦查人员于2020年12月29日将黑色华硕牌笔记本电脑一台发还给杨丽红。7.到案经过，证实三被告人的到案方式均系组织抓捕。8.户籍证明，证实三被告人的身份信息同起诉书上指控的一致，均具有完全刑事责任能力。9.行政处罚决定书，证实2009年12月28日被告人姚晓敏因殴打他人被平陆县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。10.吸毒现场检测报告书三份，证实三被告人的检测样本经现场尿液检测，结果均为阴性。11.党员登记表，证实被告人姚丰军系中共党员。入党日期为2005年10月1日，转正日期为2006年10月1日，所在党支部为平陆县常乐镇东侯村党支部。12.中共平陆县纪委平纪[2020]141号关于给予姚丰军开除党籍处分的决定，证实被告人姚丰军于2020年12月16日被中共平陆县纪律检查委员会决定开除党籍。13.嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人姚丰军、赵祥斌此前均无违法犯罪记录；被告人姚晓敏于2009年12月28日因殴打他人被平陆县公安局行政拘留十日，并处罚款500。14.警官证复印件，证实侦查人员的身份。六、被告人供述及辩解1.被告人姚丰军的供述及辩解。主要内容：2020年8月份，我之前跑大车时认识的一个敖姓黑龙江人，打电话说给我找个活干，就是给我一些设备，让我开车拉着设备找个没人的地方停下就行，没说是什么设备我就没答应。两三天后他又联系我，这次告诉我用的设备是多卡宝、络漫宝。然后我就在网上查询了多卡宝、络漫宝是用于电信诈骗的。8月30日左右，姓敖的又联系我，我说不干，他就向我要电话卡，说干电信诈骗用，我就没有答应。后来他又发微信让我弄电话卡，一张电话卡150元，用两三天就注销了，我就答应给他办两张，他说不够让我再找，我就联系了赵祥斌。姓敖的还说他着急用电话卡，他出路费让我到河南周口办好电话卡直接给他，并在微信上给我发了一个定位和转账600元。2020年8月31日左右，我和赵祥斌开车到河南周口，俩人用各自身份证分别办了两张移动电话卡（号码记不住），我们办好后当面给了姓敖的，他车上的另一个人给了我和赵祥斌每人300元现金，我们就开车回运城了。后来姓敖的又联系我要电话卡，我就在微信朋友圈发了收电话卡的消息，然后有个人联系我，我就直接把这个人的微信推荐给姓敖的，我也把微信朋友圈发的消息删除了。后来姓敖的说赵祥斌还给他弄电话卡了，具体几张我不清楚。我从2020年9月3日左右开始利用络漫宝为上线诈骗犯罪提供拨打电话服务，我的上线是一个姓敖的黑龙江男子，当时他在河南省周口市。姓敖的通过微信语音教我操作，先把络漫宝通电后连接路由器，然后把电话卡插入络漫宝，在手机上下载络漫宝APP，用插入的电话卡注册账号登录，并把电话卡绑定在APP上，然后我按照姓敖的要求对设备进行开关机。我们为上家电信诈骗犯罪架设服务器，不管上家是谁在什么地方，只要登录我们架设的服务器账号，在任何地方打电话，接电话的人手机上显示的都是络漫宝上插的这个手机卡号。姓敖的说络漫宝不限制打电话次数，一台多卡宝一天打30个电话就被限制了，得将电话卡取出插入其他多卡宝使用，所以一个络漫宝一天100元，三个多卡宝一天100元，微信转账结算佣金。姓敖的从周口市给我邮寄多卡宝、络漫宝和电话卡，剩下的路由器、电瓶、逆变器、网线分接口等都是我自己买的。姓敖的说电话卡不能用了就扔了或者给他邮寄回去。我雇佣了姚晓敏和赵祥斌两人一起干，我是从2020年9月3日左右到9月23、24日期间，姚晓敏是从9月10几日到9月23、24日期间，赵祥斌是从9月3日到9月22日期间，使用了50、60张手机卡，大部分是河南的手机卡。我们三人的佣金都是姓敖的先微信转给我，我再和姚晓敏、赵祥斌微信结算。刚开始我给姚晓敏一个络漫宝一天70元，赵祥斌一个络漫宝一天80元，赵祥斌不干后，我给姚晓敏一个络漫宝一天120元。我一共给姚晓敏提供了6台络漫宝、30台多卡宝、20多张电话卡，给赵祥斌提供了6个络漫宝、20多张电话卡，这些设备都是姓敖的提供给我的。姓敖的一共给我支付1万2千多元，其中3000余元是购买电瓶、充电器等设备款，我给姚晓敏、赵祥斌每人结算了2000多元佣金，我自己也挣了大概2000多元。2020年9月份，我用自己的身份证办了2张电话卡，用母亲尚香云的身份证办了2张电话卡，用媳妇王晓莉的身份证办了1张电话卡，姚晓敏给我办了1张还是2张电话卡记不清了，我都邮寄给了姓敖的，当时他说每张卡给我350元，但是一直没给我。2020年8月底，赵祥斌用他身份证办了2张手机卡，用他一个女性朋友身份证办了2张手机卡，用马冀的身份证办了2张手机卡。当时我和赵祥斌等4人到太康县办了8张手机卡，每张200元，敖哥一共给了我2200元现金和微信转账600元，其中600元是过路费和加油钱，1600元是8张手机卡费用，当时我给马冀、赵祥斌说每张卡350元，我就给了赵祥斌700元现金，900元的过路费和油钱，给赵祥斌一个女性朋友800元，给了马冀7**元。我们办的手机卡都是中国移动的，因为络漫宝只支持中国移动卡。对侦查人员出示的从姚晓敏处扣押的写字笔记本确认是其给姚晓敏的，笔记本第2页中的号码不是我写的，第3页中“1号到10号”的号码是我写的，后几页应该是姚晓敏写的。这些号码是络漫宝的登录账号，也是络漫宝上插的手机卡号。我给过赵祥斌一个笔记本，笔记本第4页上半部分的号码是我写的，第4页下半部分及剩下的几页是赵祥斌写的。对侦查人员出示其手机微信交易账单中与“敖哥”的交易记录截图（2020年8月29日至9月24日多次转账共计11540元），确认是上家敖哥给我转账的记录，8月29日的600元是我们去太康县办手机卡时的加油和过路费用，9月8日的500元是敖哥让我购买路由器的费用，剩下的都是敖哥给我支付的架设络漫宝、多卡宝费用（2020年9月3日至9月24日姓敖的给姚丰军微信转账共10440元）。对侦查人员出示手机微信交易中与“我的奶酪呢”（赵祥斌）的交易记录，确认8月29日的500元和8月30日的400元是我们去太康县办手机卡开的赵祥斌的车，给赵祥斌的加油和过路费用，9月2日的50元是赵祥斌买电瓶差的钱，剩下都是我给赵祥斌支付的结算费用（2020年9月3日至9月22日姚丰军给赵祥斌微信转账共2950元）。对侦查人员出示其手机微信交易账单中与“月夜之伤”的交易记录截图，确认“月夜之伤”是姚晓敏的微信昵称，9月6日的470元是姚晓敏给我买路由器的钱，剩下的都是我给姚晓敏支付的结算费用（2020年9月7日至9月24日姚丰军给姚晓敏微信转账共3460元）。2.被告人姚晓敏的供述及辩解。主要内容：2020年9月初，我哥姚丰军给我打电话说给我找个赚钱的生意，就是一天拿着一个方盒子到周边的村子转一圈，工作时间是每天早上7、8点到晚上7、8点，一天赚70元钱，他说这方盒子是5G网覆盖测试网络波段。当天晚上我到运城黄河夜市附近和姚丰军见了面，当时公寓里还有另外两个不认识的男子，我看见房间地上放了十几个白色方盒子（后来知道叫“漫画”），都连着网线亮着灯，他们三人不停地在方盒子上装手机卡、拆手机卡。然后姚丰军给我介绍说这方盒子一天能赚70元钱，只需要把手机卡插到方盒子里，灯亮了就行了，还说这些设备有专人提供不用自己花钱，我看了一会就回家了。大概过了十几天，姚丰军联系我说他那边有个人不干了，让我拿着设备开始干。当天晚上姚丰军就让黑的给我捎来15个“漫画”方盒子（上面贴有编号和手机卡号码）和1台插卡路由器，其中10个“漫画”方盒子里装有手机卡。姚丰军让我把“漫画”方盒子插上电源和网线测试，亮红灯是坏的，亮两个绿灯就是能正常使用的，我测试后只有6个能用。然后姚丰军让我把能用的方盒子上的号码登记到本子上，并把这些号码微信发给他，姚丰军还让我第二天带上这些设备找个村子继续进行网络测试。第二天早上7、8点，姚丰军让我去测试，我有事没出去，就在家里开了6个“漫画”方盒子，直到晚上7、8点我回来后，姚丰军让我把设备关了。姚丰军说我只开了3个，给我微信转账210元钱。当天晚上9、10点，姚丰军给我打电话，让我把能用的6个“漫画”方盒子装的手机卡拔出来，打乱顺序后再装进去测试，并在每个“漫画”方盒子上写上新的编号和手机卡号，他让我第二天休息不开设备。过了一个星期，姚丰军让我到运城老火车站旁富康公寓他住处取新设备，有30个方盒子（后来知道叫“多卡宝”）。（当时说的价格是3个算一组，一组给100元）。我回家后，姚丰军和我视频教我使用新设备，他让我把之前“漫画”设备里装的10张手机卡装到新设备里，当时只有8张手机卡能用，我装了8个方盒子，并按照姚丰军的要求，把“多卡宝”方盒子上的二维码拍照微信发给他。姚丰军让我第二天早上9点半到周边村子找个果园，将“多卡宝”方盒子通电联网开机（我去了常乐镇黄河边、车村开机了8组，关了2组），下午3点姚丰军打电话让我把“多卡宝”方盒子关机。随后我回家后，给姚丰军报了当天有6个“多卡宝”方盒子能用，姚丰军给我微信转账400元（姚丰军给微信转账500元，100元钱是吃饭钱）。然后姚丰军把我拉到一个“美团外卖”微信群里，群里有我、姚丰军、一个东北人（微信名“你瞅啥”，后来叫他“小东北”，亲笔供词中供述该人姓“敖”，是上家）、两个不认识的运城人（最后有个运城人退群了）。小东北在群里说让我把当天能用的6个“多卡宝”方盒子编号和手机号发给他。过了几天，我和小东北加了微信好友，他开始指挥我使用“多卡宝”方盒子开机时间，小东北说方盒子是定位老赖的，和姚丰军说的用途不一样，小东北回答说每天工作不一样，不一定是干啥的。我和姚丰军是给小东北干活的，在微信群里姚丰军曾问过小东北开机数量。之后小东北不定期让我把“多卡宝”方盒子在周围村子里开机，开机地点是小东北选择的，关机时间也是小东北指定的。小东北按照开机的“多卡宝”方盒子数量给我结账，一个盒子开成功70元钱，我一共开机成功大概有4天时间，总共大概有40个小时，不成功的次数很多，大概有7、8次，小东北说没有网就不算开机成功。我在小东北处一共赚了1000余元，这钱是姚丰军微信转账给我的，小东北还欠我1000余元没有给。后来“多卡宝”方盒子开机不成功，小东北让我把之前的“漫画”方盒子送给姚丰军，然后他给我发了一个闲鱼APP的链接，让我垫钱1900元买了一台网关（黑色长形铁盒子），这钱到现在小东北都没有给我报销。这个网关到了后，小东北让我通电联网，他找人进行了三天测试，但设备一直不能用就放弃了，这台网关设备一直放在我家里。9月20、21日，小东北又让我从姚丰军处把之前送回的6个“漫画”方盒子拿回来，他指挥我又开了三天的“漫画”方盒子设备，都开机成功了，最后一次开机是2020年9月24日早上9点50分至下午5点，当时小东北让我去北边给设备开机，当时我没去，就在开着我的×××红色宝骏560SUV车,拉着络漫宝方盒子设备在张店街上开的机，这段时间也包括在我说的40个小时内。我是从2020年9月15日左右到9月24日晚上架设络漫宝等设备，期间一共赚了2000或2500余元，都是姚丰军转账给我的。姚丰军给我提供了15个络漫宝、30个多卡宝和30张手机卡（号码记不住），其中络漫宝6个可以使用，多卡宝我只用了9个，姚丰军说手机卡是快递回来的，具体情况我不清楚。刚开始姚丰军让我办了两张移动手机卡（198XXXX****/198XXXX****)(当时办了2张中国移动手机卡，1张给孩子用，1张给了姚丰军跑外卖用）。我在常乐镇车村的一个果树园、张村镇沙口村一个杨树园开过机，基本上都是在旅游观光路黄河边偏僻的树林、果园、草窝里进行开机，开机一次的平均时间是从早上9点半至下午5点，开机后我就在旁边玩手机、睡觉等通知关机。期间我曾怀疑过使用络漫宝和多卡宝开机有问题，因为要频繁换手机卡，姚丰军还说不让别人看到设备，小东北说是淘宝、网贷、游戏推销的，还问我手机有没有收到推销短信，我就想着这大概是违法的。我干这个就是想挣点钱。侦查人员出示的红色封皮“NOTEBOOK”纸质笔记本是姚丰军给我的，第二页和第三页正面中写的号码是姚丰军给的时候就有，其余记录都是我写的；第三页反面记录的1号至12号是多卡宝的编号和相对应的手机卡号，其余1号至6号是络漫宝的编号和相对应的手机卡号，有部分手机卡号后的号码是备用手机卡号，这些号码都是姚丰军提供的，16至19号是姚丰军给我的手机卡号。笔记本上最后一页的手机号没用过，前面我写的手机号都使用过。络漫宝和多卡宝方盒子都有一个网线接口、一个电源接口、一个电话灯和一个网络灯，区别就是络漫宝可以插一张手机卡，多卡宝可以插四张手机卡。用“漫画”、“多卡宝”方盒子开机，还需要手机卡、电瓶、插卡路由器、逆变器、电源插板，要现将逆变器接到电瓶上，插板插到逆变器上，然后将路由器插到插板上，经过一个网线分口将装了手机卡的“漫画”、“多卡宝”方盒子与路由器连接，然后再插板通电就行了。我不认识赵祥斌。我的微信号昵称月夜之伤。3.被告人赵祥斌的供述及辩解。主要内容：2020年8月份，姚丰军打电话说有个挣钱的好事，让我到盐湖区银湖饭店附近见他。我们见面后，姚丰军说他有个朋友收电话卡，只要到河南省周口市太康县移动营业厅办一张移动SIM卡就能拿到300元,我当时没多想就答应了。过了一会马冀来了，姚丰军和马冀说了这事，马冀也答应了。然后姚丰军让我找人办卡，我就电话联系了范某，范某也答应干。随后我们三人商量去太康县，我就回家开上我的车和范某、姚丰军、马冀一起到了太康县，姚丰军联系了他朋友，带着我们去了当地一家手机大卖场，在那我们每人办了两张移动SIM卡，一共8张卡都给了姚丰军，姚丰军拿上卡就走了，他给我和马冀每人发了600元现金，给范某发了700元现金。然后我们开车返回运城，出发时姚丰军给我微信转账500元，说是路上加油、过路费等开销，到运城后他又给了我200元现金，说是加油费。过了两三天，姚丰军让我到银湖饭店附近见他，当时马冀也去了。姚丰军给我们说别人用我们上次办的电话卡干诈骗，让我们准备设备弄移动基站，给那些人实施电话诈骗提供信号，我们开车拉着信号设备到农村偏远地带转悠，只要不回城区就行，每带一个设备开机运行一天给80元，我和马冀都答应干了。然后马冀有事先走了，姚丰军带着我去买设备，我俩买了两个路由器、四个分线器、四个插板、一根网线，姚丰军让我到盐湖区黄河汽配城又买了一块车用电瓶、一个小型变压器、一个电瓶充电器（一共500元左右）。当天晚上姚丰军打电话让我开车带着买的所有东西，到盐湖区北城马鞍桥找马冀。随后姚丰军和一个男的过来，姚丰军称呼那个男的叫“敖哥”，他俩还带了设备，有20多个白色方盒，每个盒子里有一张电话卡，还有20多个盒子的充电器和20多根网线。然后敖哥教会我们如何安装使用这些设备，姚丰军就给我和马冀每人分了10套设备。敖哥教我们安装使用设备，先用手机下载漫话APP，然后用盒子上标注的手机号和密码登录漫话APP,依次点开APP内的“我的”、“络漫宝”，然后绑定手机号，APP会自动跳转页面显示信号正常，然后退出。如果显示不正常就解绑手机号重新操作绑定，每台设备都这样操作，显示正常就能通电运行了。第二天早上姚丰军联系我，让我开车拉着设备去运城到夏县的路上，将设备放在路边野地里开始通电运行，我在旁边看管设备。期间姚丰军时不时电话或者微信联系我，让我对他指定的设备进行开关机，就这样一直到晚上8时许他才通知我回家。我吃完晚饭后，姚丰军让把这些设备送到马鞍桥马冀租的公寓里，第二天下午姚丰军给我微信转账480元（一台设备80元，开机了6台）。姚丰军安排我带着设备去过盐湖区盐池下面的盐化二厂和五厂附近两三次，盐湖区龙居镇、运城至夏县的路上等地方都去过一次。每次我都是一个人开着我的×××黑色现代牌伊兰特轿车去的，每次带的设备数量都不一样。设备运行使用的手机也是姚丰军提供的，使用完都交还给他了。我架设络漫宝设备是从2020年9月初到被抓的前几天，获利大概有不到2000元，除了敖哥给我微信转账过一次40元外，大概有1000多元是姚丰军给我微信结算的。姚丰军一共给我微信转账2000元左右，去太康县路上加油、过路费开销微信转账500元，还有一次姚丰军让我美团一个同事办了两张电话卡，姚丰军让我取的电话卡，并通过我给对方微信转账200元，姚丰军让我帮他购买路由器给我微信转账470元，他还用我身份证办电信卡，钱不够给我转了50元。除了这些钱，剩下姚丰军给我微信转的钱都是我架设络漫宝设备的钱。我听姚丰军经常提起一个叫“月夜”的，说是他弟弟，我只见过一两次。侦查人员出示的红色封皮笔记本为本人所有，笔记本上第二页记录的“1号：151XXXX****;2号152XXXX****”等内容、第三页记录的“198XXXX****”等号码、第十页、十一页、十二页记录的数字都是本人记录，这些号码都是运行设备时使用的账号和密码。笔记本上第九页张贴的标签下是姚丰军给我的SIM卡，他让我销毁，但我没有销毁；标签上的号码对应SIM卡的号码，也是用来登录运行设备的。侦查人员从我处扣押的笔记本是姚丰军给我的，笔记本中第四页的号码、地址不是我写的，姚丰军给我时就有，第五页至第八页上的号码和地址是我写的。以上证据经庭审举证、质证，三被告人及其各自辩护人均无异议，本院当庭予以确认。本院认为，被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供通讯传输的帮助，导致严重后果，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人系共同犯罪，在犯罪中作用相当。被告人姚晓敏有劣迹，可从重处罚。被告人姚丰军、姚晓敏、赵祥斌在庭审中认罪态度较好，且自愿认罪认罚，均可从宽处理。三被告人的违法所得应予没收，上缴国库。随案移送的车牌号为×××的轿车1辆及车钥匙一把，登记在被告人姚丰军的妻子王晓莉名下，现有证据无法证实该车系供犯罪所用的本人财物，退回侦查机关依法处理；随案移送的车牌号为晋M.PZ0**的轿车1辆及车钥匙一把，登记在被告人赵祥斌的父亲赵大庆名下，现有证据无法证实该车系供犯罪所用的本人财物，退回侦查机关依法处理。随案移送的姚晓敏身份证1张，应发还给被告人姚晓敏；随案移送的蓄电池、高效快冲机、“一正科技”设备、络漫宝、POS机、交换机、充电器等物品系作案工具，予以没收，上缴国库；随案移送的手机卡、手机卡槽、银行卡、笔记本等物品，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第四百四十四条、第四百四十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚丰军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年7月24日止。罚金限判决生效后缴纳）二、被告人姚晓敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年7月24日止。罚金限判决生效后缴纳）三、被告人赵祥斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年7月24日止。罚金限判决生效后缴纳）四、对被告人姚丰军的违法所得4030元、被告人姚晓敏的违法所得3460元、被告人赵祥斌的违法所得3550元在判决生效后予以没收，上缴国库；五、随案移送的×××车辆及车钥匙一把，待判决生效后退回侦查机关依法处理；六、随案移送的晋M.PZ0**车辆及车钥匙一把，待判决生效后退回侦查机关依法处理；七、随案移送的蓄电池3块（骆驼牌、凌云飞跃牌、实强牌各1块）、高效快冲机1台、“一正科技”设备1台、黑色无线路由器3台、络漫宝6台、POS机2台（考拉云商1台、黑色大POS机1台）、交换机5台、充电器（白色充电器1箱、其他充电器1堆）、无线数据终端1台、插板3个、充电逆变器1台（棕色）、电源逆变器2台（蓝色1台、其他1台）、多卡宝30台、手机4部（vri、Hisense、华为）等物品系作案工具待判决生效后予以没收，上缴国库；八、随案移送的手机卡18张、手机卡槽26张、尾号为3654、5309的工商银行卡各1张、尾号为8176、6573的农业银行卡各1张、快递信封2件、写字笔记本2本、纸张3张、标签1张待判决生效后予以没收；九、随案移送的姚晓敏身份证待判决生效后发还给被告人姚晓敏。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杨春云审 判 员  张青波人民陪审员  杨卫国二〇二一年三月十六日书 记 员  张萌萌