河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0132刑初139号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人杨航，男，1987年3月22日出生，汉族，群众，原任河北XX集团有限公司设备采购科采购员。户籍所在地河北省石家庄市元氏县，现住河北省元氏县。2019年10月16日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2019年11月22日被元氏县公安局执行逮捕。现羁押于元氏县看守所。 辩护人李某1、李某2，河北XX律师事务所律师。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人杨航犯非国家工作人员受贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王彦霞出庭支持公诉，被告人杨航及其辩护人李某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，被告人杨航于2013年9月至2018年3月在河北XX集团有限公司设备采购科任采购员，2015年至2017年，被告人杨航利用职务上的便利，收受石家庄长桥机电有限公司、石家庄飞强机电设备销售有限公司徐某、安平县晟祥金属制品有限公司张某、重庆江特物资有限责任公司郑某、经销商李某等人的钱款、回扣等归个人所有，共计1227560元。 公诉机关在庭审中出示了相关证据，据此认为，被告人杨航利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨航对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚。 辩护人李江锋对起诉书指控的罪名无异议，主要辩称就指控数额而言部分涉及双方认可的借款金额在不存在债务免除的情况下，不应当计算入杨航的涉案金额，请合议庭充分考虑对指控金额予以相应扣减后再行认定；被告人杨航积极退赔，结合杨航认罪、悔罪、坦白、初犯等从轻情节，请求法院对其从轻处罚。建议合议庭考虑对其适用缓刑。 经审理查明，被告人杨航于2013年9月至2018年3月在河北诚信集团有限公司设备采购科任采购员，2015年至2017年期间，被告人杨航利用职务上的便利，收受石家庄长桥机电有限公司、石家庄飞强机电设备销售有限公司徐某、安平县晟祥金属制品有限公司张某、重庆江特物资有限责任公司郑某、经销商李某等人的钱款、回扣等归个人所有，共计1227560元。 另查明，元氏县公安局已将被告人杨航上缴的违法所得等1275760元扣押，2020年7月2日诚信公司出具谅解书，表示对被告人杨航予以谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人杨航的户籍证明、河北XX集团有限公司工作证明，证实被告人杨航已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，平时表现一般，2013年9月至2018年3月担任诚信公司设备采购科的采购员。 2.河北XX集团有限公司营业执照，证实该公司为有限责任公司（法人独资）。 3.银行流水明细，徐某打给李某卡451270元，徐某打给杨某姐夫高某卡共计273000元；张某及张某妻子宋某卡打给高某卡共计215857元；宋某卡打给张某卡共计248933元；李某打给李某卡共计17500元；郑某打给李某卡共计21000元。 4.石家庄长X机电有限公司、石家庄飞X机电设备有限公司、安平县晟X金属制品有限公司与河北XX集团有限公司的货款结算记录，证实双方存在业务关系。 5.证人耿某的证言：其为诚信公司办公室副主任，我们公司一名业务员涉嫌收受业务客户钱物，我受公司委托，来向公安机关报案。我公司设备采购员杨航，在公司采购科任职采购员期间，利用采购员身份，好多单位反应他在采购科担任业务员期间收受业务单位贿赂。给企业造成经济损失，希望公安机关立案调查。 6.证人徐某的证言：2014年我挂靠在长桥机电工作，2017年1月自己成立了飞强机电。杨航是诚信集团的业务员，杨航负责我和诚信集团的业务。我给杨航打钱是因为杨航是诚信集团采购处的业务员，管着我公司的业务往来，我和以前的业务员侯某都是按业务额百分之五的回扣给他提成，杨航接手后我也就按这个规矩给他打钱。回扣是杨航提出来的，他给我提供的卡号。2016年杨航让我用我妻子李某的名义办了一张中国工商银行卡卡号62×××00，把这张银行卡给了他。然后用我的中国农业银行的62×××14的卡给我妻子这张卡打钱。还有一部分是我用中国农业银行的62×××14的卡和中国工商银行的卡卡号62×××25打到杨航的姐夫高某的中国工商银行的卡上，卡号是62×××33.具体的打款次数和金额我记不清了，杨航没有将这些钱还给我。我和xx集团的总业务额1700万左右。如果我不给杨航钱的话，业务量就会减少汇款也不及时。我除了给杨航30万元左右的回扣，还有30万元是杨航用我公司名做生意得的利润。这30万利润是我用我农行卡转到我妻子李小玲工行卡，杨航拿着我妻子的工行卡，具体转账银行卡号现在记不清了我跟杨航做生意是杨航让我出资进货送到诚信化工厂，然后诚信化工厂将货款给我后，我把货的利润全部转给杨航，利润大概在30万元左右，具体数额我记不清了。 7.证人张某证言：2003年至今在安X晟祥金属制品有限公司工作，负责销售业务。妻子宋某，杨航是诚信集团的业务员。杨航负责我和诚信集团的业务。我给杨航打钱是因为杨航是诚信集团采购处的业务员，管着我公司的业务往来，我和以前的业务员侯某都是按业务的10%的回扣给他提成，杨航接手后我也就按这个规矩给他打钱。回扣是杨航提出来的，2016年杨航让我用我的名义办了一张中国工商银行卡，把这张银行卡给了他。然后用我妻子的中国银行的卡给我这张卡打钱。还有一部分是我用中国银行我妻子的账户卡打到杨航的姐夫高某的中国工商银行的卡上，我还用我名下其他的银行卡给杨航的姐夫高某打过款，具体的打款次数和金额我记不清了，大概就是46万元左右。杨航没有将这些钱还给我。我和诚信集团做生意到现在总的业务额1000万左右。如果我不给杨航钱的话，回款 会不及时，甚至会停止让我供货。 8.证人郑某证言：重庆江特物资有限责任公司副总经理，妻子徐某在重庆江特物资有限公司负责财务。我给河北诚信化工有限责任公司供应设备。我在2014年和2015年还有2016年，给河北诚信化工有限公司采购员杨航打过一些钱，总共48200元，卡号是62×××33，卡是杨航给我的。我还有在2016年和2017年给杨航打款21000元，这笔钱是杨航给我的卡，卡的姓名是李某，但这个钱最终还是到杨航那。给杨航打钱的目的是因为我公司是诚信化工的供应商，方便诚信化工早点给我们回款。后来我给他打钱后很快就回款了。 9.证人李某证言：我给杨航转钱是因为我给诚信集团送完货之后，到了该给我付货款时，杨航跟我说，他公司要付货款了，说我赚的不少，大家一起分分吧，我只能答应杨航，如果不答应的话，那货款就不给我批，因为杨航管着我的业务，负责给我批货款的事，他手里是有权利的。我转钱的卡号是杨航给我提供的，我给杨航转了大概2万左右。 10.被告人杨航的供述和辩解：我是2007年到元氏县诚信集团上班，2014年年底到诚信集团采购部工作，2015年3月份同诚信集团有业务往来的安平晟祥、浙江的飞强机电、杭州瑞纳集团、重庆江特公司这几家公司给我钱想业务好做一点，回款快一点，我就收下了他们的钱。安平晟祥的负责人叫张某，我一共收了他大概在50万元左右。我让张某自己办了一张工商银行卡，他把卡给我，再用其他的银行卡往这张卡上打钱，我再去支取，有一次我把我姐夫高某的卡号给他让他打的钱。飞强机电的负责人是徐某，我一共收了大概在60万元左右。2015年至2017年7、8月份期间，我让徐飞强用他妻子身份证办了一张工商银行卡，把他妻子李某的卡给我后往这张卡上打钱，我往外取，也让他往我姐夫高晓广卡上打过钱。卡号我记不住了。杭州瑞纳公司的负责人叫陈某，主营膜分离业务，我收了他们公司一万元。2015年具体时间记不清了，陈某说给我一万元，我就把李某的工商银行卡号告诉他，他给我打上去我再支取。陈某卡号我记不住了。重庆江特公司的负责人叫郑某，主营离心机业务，我一共收取了大概三、四万元，具体数额记不清了。我把李某的卡号告诉他们，让他们打到卡上我去支取。卡号我记不住了。他们给我钱是因为我能让他们回款快点，业务上方便。李某是景津环保公司的，具体收了他多少钱记不清了，大概也就一万元左右。 11.谅解书，证实诚信公司表示对被告人杨航予以谅解。 12.元氏县公安局扣押决定书及清单，证实元氏县公安局已扣押被告人杨航上缴的违法所得1275760元。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨航作为河北诚信集团有限公司的业务员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依法惩处。公诉机关起诉被告人杨航犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于徐某打到李某卡上款项，经查，徐飞强与诚信集团做滤布业务，其所称主动将业务交给杨航来做、其出资将利润给付杨航不符合常理，且其称目的是为了处好关系，诚信公司汇款快点，并且该卡为杨航持有，故该部分应认定为受贿所得，辩护人的相关辩解意见本院不予采纳。关于受贿的数额根据银行转账记录、证人证言及被告人的供述应认定为1227560元。被告人杨航到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨航当庭自愿认罪、悔罪，系初犯，主动上缴全部违法所得，可酌予从轻处罚。辩护人的从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。被告人杨航已经上缴的违法所得应予没收，上缴国库。 根据被告人杨航的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十四条、第六十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人杨航犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2022年10月15日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。） 二、扣押在公安机关的被告人杨航上缴的违法所得一百二十二万七千五百六十元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王景林 人民陪审员  师亚娜 人民陪审员  李泽沙 二〇二一年三月二日 书 记 员  杜哲鸿