文书内容江西省景德镇市昌江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0202刑初49号公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。被告人杨见桃，男，1979年3月11日出生，汉族，重庆市永川区人，文盲，无业，户籍所在地：重庆市永州区，住重庆市壁山区。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年12月28日被重庆市壁山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元；因犯贩卖毒品罪，于2018年11月6日被重庆市壁山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月20日被景德镇市公安局高新区分局刑事拘留，于2021年1月19日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。被告人刘德福，男，1991年8月1日出生，汉族，重庆市潼南县人，小学文化，达丰重庆电脑有限公司员工，住重庆市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日至2020年10月29日临时羁押于重庆市忠县看守所，于2020年10月30日被景德镇市公安局高新区分局刑事拘留，于2020年11月28日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。被告人赖正伟，男，1977年4月30日出生，汉族，重庆市璧山区人，初中文化，重庆市璧山区比亚迪汽车厂员工，户籍所在地：重庆市璧山区，住重庆市璧山区沿河东路金山水岸Ａ1栋12-8。曾因犯盗窃罪，于2007年12月25日被重庆市渝北区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被景德镇市公安局高新区分局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。景德镇市昌江区人民检察院以景昌检一部刑诉［2021］25号起诉书指控被告人杨见桃、刘德福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赖正伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员江珊出庭支持公诉，被告人杨见桃、刘德福、赖正伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。景德镇市昌江区人民检察院指控：2020年9月，为帮助电信诈骗团伙转移被骗资金，石宇航（在逃）找到曾经的狱友被告人杨见桃，提出让其帮忙收购农业银行卡，收到银行卡后寄到相应地址。被告人杨见桃便又联系了刘德福、范凌菲（在逃），约定以1000元／张的价格向他们收购银行卡，于是刘德福便前往重庆市壁山区一家农业银行办理了一张银行卡（卡号62×××71）后，并由范凌菲将银行卡、Ｕ盾和手机卡一起寄给了石宇航，而被告人刘德福则将其个人的身份证正反照片发给杨见桃。2020年10月5日，在景德镇市的被害人程某因被他人以“投资理财”的名义进行电信诈骗，其在受骗后按对方要求在自己经营的食品厂内（景德镇市高新区古城路8号）将10万元分两笔转入上述的农行账户中。后因该账户上的资金被冻结，石宇航便联系被告人杨见桃让其通知被告人刘德福取出，并承诺给予好处。10月6日，石宇航及其女友“双双”、“彪娃”、杨见桃带着刘德福前往农行取钱，途中“双双”一直在教刘德福如何与银行工作人员解释，并陪同他到了银行柜台办理了注销业务，成功取出10万元现金。取完钱后，石宇航就向刘德福支付了2000元的办卡好处费和1000元的取钱好处费，向杨见桃支付了6000元的好处费。2020年9月，被告人杨见桃的女友张利（在逃）找到被告人赖正伟想以1000元／月的价格租借其银行卡，用于给杨见桃进行网络赌博。2020年9月28日，张利陪同被告人赖正伟前往重庆市璧山县一家农行办理了Ｕ盾。当天下午石宇航、“双双”、杨见桃、张利来到被告人赖正伟的居住地，将其农业银行卡（卡号62×××71）、Ｕ盾、电话卡和身份证照片一起拿走。2020年10月6日，被害人程某在自己经营的食品厂内（景德镇市高新区古城路8号）将被骗的20万元资金分四笔转入上述赖正伟的农行账户中。同日，石宇航向杨见桃支付了赖正伟1000元的办卡好处费，杨见桃通过微信转账了600元给赖正伟。公诉机关为证明上述指控，当庭出示、宣读了受案登记表、立案决定书、临时羁押证明、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、抓获经过、微信号截图、转账记录、中国工商银行和中国农业银行汇款电子回单和账户交易明细、销户清单和挂失证明、（2008）渝北法刑初字第70号刑事判决书、（2018）渝0120刑初397号刑事判决书、被告人户籍身份信息详情、被害人程某的陈述、被告人杨见桃、刘德福、赖正伟的供述、被告人杨见桃对被告人刘德福、赖正伟、石宇航、张利的辨认笔录、被告人刘德福对被告人杨见桃、石宇航的辨认笔录、被告人赖正伟对被告人杨见桃、石宇航、张利的辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨见桃明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，仍帮助其收购银行卡，之后帮助他人将诈骗所得款项10万元从银行卡中取现，被告人刘德福明知他人在帮助犯罪团伙转移犯罪所得，通过杨见桃的介绍，仍将自己的银行卡出售给他人，并帮助其将诈骗所得款项10万元从银行卡中取现，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人赖正伟明知他人利用信息网络实施犯罪，通过杨见桃的介绍，仍将自己的银行卡有偿出租给他人，为其犯罪提供支付结算帮助，共计20万元，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人杨见桃、刘德福、赖正伟认罪认罚，同时被告人杨见桃具有累犯情节，被告人赖正伟具有自首情节，建议判处被告人杨见桃有期徒刑二年，并处罚金6000元，判处被告人刘德福有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元，判处被告人赖正伟拘役五个月，并处罚金2000元，提请本院依法判处。被告人杨见桃、刘德福、赖正伟对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议，当庭承认控罪。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致，本院予以确认。本院认为，被告人杨见桃明知他人在帮助实施电信网络犯罪的人转移犯罪所得，仍居间介绍刘德福出售个人银行账户，并共同协助他人转移财产，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。被告人赖正伟明知他人实施电信网络犯罪，仍为其犯罪出租个人银行账户用于支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应给予刑事处罚。被告人杨见桃曾因犯罪被判处有期徒刑八个月，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪的，系累犯，应当依法从重处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人杨见桃、刘德福均受他人指挥，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人赖正伟案发后主动到居住地派出所投案，被告人杨见桃、刘德福、赖正伟到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人杨见桃、刘德福系坦白，被告人赖正伟系自首，可依法从轻处罚。被告人杨见桃、刘德福、赖正伟自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人赖正伟曾有犯罪前科，酌情从重处罚。根据刑法罪责刑相一致的原则，本院认为，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人杨见桃、刘德福、赖正伟的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人杨见桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月20日起至2022年12月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘德福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2022年4月20日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人赖正伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年3月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）四、对被告人杨见桃的违法所得6400元、被告人刘德福的违法所得3000元、被告人赖正伟的违法所得600元，予以追缴、没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘 毅人民陪审员 方 坛人民陪审员 胡忠吕二〇二一年三月十一日            本件与原本核对无异      法官助理江楠书记员郑妍