江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0721刑初190号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人杨威，男，1987年3月27日出生于湖南省益阳市南县，汉族，大学文化，无业，家住湖南省益阳市南县。因为赌博提供条件于2019年6月29日被湖南省长沙市芙蓉区韭菜园派出所治安拘留12日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月8日被抓获并临时羁押于湖北省崇阳县看守所，2020年1月11日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕，现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人曾平，江西赣诚律师事务所律师。 被告人范雷，男，1990年4月1日出生于黑龙江省鸡西市鸡冠区，汉族，初中文化，无业，家住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月9日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人段伟斌，湖南湘天律师事务所律师。 被告人罗留红，男，1993年7月22日出生于湖北省荆州市沙市区，汉族，初中文化，无业，家住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月9日被抓获并临时羁押于北京市朝阳看守所，2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 被告人王浩，男，1984年6月4日出生于黑龙江省鸡西市鸡冠区，汉族，初中文化，无业，家住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月9日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人韩胜，江西赣诚律师事务所律师。 被告人彭黎（曾用名彭利），女，1988年11月14日出生于湖南省岳阳市岳阳县，汉族，高中文化，无业，家住湖南省岳阳市岳阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月8日被抓获，2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕，2020年1月20日被取保候审。 辩护人王丽丽，江西致广律师事务所律师。 被告人罗留华，男，1995年8月22日出生于湖北省荆州市沙市区，汉族，初中文化，无业，家住湖北省荆州市沙市区。2015年6月9日因犯抢劫罪被宜昌市三峡坝区人民法院判处有期徒刑五年，于2019年4月24日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月16日被抓获并临时羁押于宜昌市第一看守所，2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 被告人孙圳，男，1990年4月9日出生于湖南省益阳市南县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省益阳市南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月8日被抓获，2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 被告人王振宇，男，1987年7月28日出生于黑龙江省鸡西市鸡冠区，汉族，初中文化，无业，家住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月16日被抓获并临时羁押于宜昌市第一看守所，2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人蔡万志，江西章贡律师事务所律师。 被告人吕星，女，1995年10月2日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，高中文化，无业，家住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月15日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 被告人杨喜，男，1996年1月21日出生于湖南省益阳市南县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省益阳市南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年2月21日被抓获并临时羁押于湖南省南县看守所，2020年2月24日被取保候审,2020年9月27日被逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人张磊，江西致广律师事务所律师。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检一部刑诉〔2020〕198号起诉书指控被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜犯开设赌场罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院立案受理后,赣州市赣县区人民检察院于2020年12月9日向本院送达延期审理建议书，本院于2020年12月15日决定延期审理，2021年1月14日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员邝宏伟出庭支持公诉，被告人杨威及其辩护人曾平、被告人范雷、被告人罗留红、被告人王浩及其辩护人韩胜、被告人彭黎及其辩护人王丽丽、被告人孙圳、被告人王振宇及其辩护人蔡万志、被告人罗留华、被告人吕星、被告人杨喜及其辩护人张磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月底，被告人杨威、范雷、罗留红在湖南省长沙市雨花区事宜，三人商量好后于2019年5月1日正式开设网络赌博工作室，并招聘被告人彭黎、王浩为管理，被告人孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜为员工，先后租用湖南省长沙市雨花区景塘家园Ｂ5栋106室、湖南省长沙市雨花区明星苑三栋三单元306室为窝点，在网络上拉人（现查实参赌人员有杨某、孔某、曾某、李某2、彭某、冯某、姜某、张某等人，其中杨某在江西省赣州市赣县区参与网络赌博）参与以“德扑圈”和“德州牛仔”的方式进行网络赌博，并从中进行坐庄和抽水获利。至2019年12月份，该网络赌博工作室被赣州市赣县区公安局查获。 经江西省中审会计师事务所有限公司对被告人杨威、范雷、罗留红等人开设赌场的涉案赌资情况及个人非法所得情况进行会计鉴定：该网络赌博工作室从2019年5月至2019年12月非法经营赌博APP赌资达52535954.12元；其中杨威个人非法获利1055426.30元、范雷个人非法获利830284.50元、罗留红个人非法获利838112.41元、王浩个人非法获利130896.91元、彭黎个人非法获利89157.23元、孙圳个人非法获利51436.08元、王振宇个人非法获利264122.79元、罗留华个人非法获利229552.42元、吕星个人非法获利52753.49元、杨喜个人非法获利39970.04元。 经审理查明：2019年4月底，被告人杨威、范雷、罗留红在湖南省长沙市雨花区事宜，三人商量好后于2019年5月1日正式开设网络赌博工作室，并招聘被告人彭黎、王浩为管理，被告人孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜为员工，先后租用湖南省长沙市雨花区景塘家园Ｂ5栋106室、湖南省长沙市雨花区明星苑三栋三单元306室为窝点，在网络上拉人（现查实参赌人员有杨某、孔某、曾某、李某2、彭某、冯某、姜某、张某等人，其中杨某在江西省赣州市赣县区参与网络赌博）参与以“德扑圈”和“德州牛仔”的方式进行网络赌博，并从中进行坐庄和抽水获利。至2019年12月份，该网络赌博工作室被赣州市赣县区公安局查获。 经江西省中审会计师事务所有限公司对被告人杨威、范雷、罗留红等人开设赌场的涉案赌资情况及个人非法所得情况进行会计鉴定，并经庭审质证查实：该网络赌博工作室从2019年5月至2019年12月非法经营赌博APP赌资达52535954.12元；其中杨威个人非法获利1055426.30元、范雷个人非法获利830284.50元、罗留红个人非法获利838112.41元、王浩个人非法获利89157.23元、彭黎个人非法获利89157.23元、孙圳个人非法获利51436.08元、王振宇个人非法获利51436.08元、罗留华个人非法获利229552.42元、吕星个人非法获利52753.49元、杨喜个人非法获利39970.04元。 另查明，被告人范雷退缴违法所得人民币29000元、罗留红退缴违法所得人民币30000元、彭黎退缴违法所得人民币170000元、王振宇退缴违法所得人民币45000元、罗留华退缴违法所得人民币74000元、吕星退缴违法所得人民币31000元、杨喜退缴违法所得人民币90000元。 被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜对本院审理查明的犯罪事实及个人非法获利没有意见，均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜在开庭审理过程中亦无异议，且有彭黎、孙圳、吕星抓获经过,罗留华、王振宇到案经过及收押凭证，王浩、范雷归案情况说明，罗留红到案经过及临时寄押证明书,杨威抓获经过,杨喜抓获情况说明,被告人户籍信息、现实表现、前科证明材料,杨喜出所登记表,证明，释放证明书，江西省行政事业单位资金往来结算票据，房屋租赁合同，扣押决定书及扣押清单，被害人杨某提供的支付宝交易流水明细，彭黎、王浩确认的赌博工作室使用的账号，“德扑圈”ＡＰＰ截图，罗留红、文雅、龙某、王浩、郑志伟、孙圳、罗留华、文某、范雷的招商银行账号交易流水及回执，杨喜的微信交易明细，郑志伟的华夏银行账号交易明细，王某提供的东莞银行、华夏银行账号交易明细，彭黎、范雷、罗留红、杨喜、韩学忠、吕星的工商银行账号信息及交易流水，罗留红、范雷、王振宇、王浩的华融湘江银行账号信息及交易流水，胡茁、龙某、文某的浦发银行账号信息及交易流水，范雷的交通银行账号信息及交易流水，杨喜、王召波、吕星、宫敏中国银行账号信息及交易流水，范兆坤、王召波、曹月华、曹智慧的中国农业银行账号信息及交易流水，韩学忠的中国建设银行账号信息及交易流水，姜志阳的湖北银行账号信息及交易流水，孙圳的中国邮政储蓄银行账号信息及交易流水，吕星的兴业银行账号信息及交易流水，微信号注册信息、历史绑定信息及从2018年9月1日至2019年12月9日的交易明细，支付宝账号及历史绑定信息，证人陈某1、温某、李某1、刘某、邱某、文某、王某、龙某、孔某、陈某2、曾某、李某2、彭某、冯某、姜某、张某的证言，被害人杨某的陈述，被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜的供述，司法鉴定报告，辨认笔录，现场勘验笔录，现场照片，电子物证检查工作记录，视听资料及刻录说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜利用互联网组织人员进行网络赌博活动，并从中非法获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，开设赌场，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨威、范雷、罗留红在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗留华被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨威有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吕星能主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、杨喜归案后能如实供述犯罪全过程，系坦白，可以从轻处罚。被告人范雷、罗留红、彭黎、王振宇、罗留华、吕星、杨喜能主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人杨威的辩护人提出被告人杨威有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人范雷的辩护人提出被告人范雷有坦白情节，能主动退缴违法所得，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人王浩的辩护人提出被告人王浩系从犯，有坦白情节，认罪认罚，可以减轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人彭黎、王振宇、杨喜的辩护人提出被告人彭黎、王振宇、杨喜系从犯，且有坦白情节，主动退缴违法所得，认罪认罚，可以减轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人彭黎在取保候审期间未婚生育一子，由其独自抚养，考虑其小孩需要母亲照料、抚养以及对被告人彭黎适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨威犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2020年1月8日至2020年1月10日的刑期共三日，被告人杨威的刑期从2020年1月11日起至2024年3月7日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人范雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人范雷的刑期从2019年12月9日起至2023年12月8日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人罗留红犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2019年12月9日至2019年12月13日的刑期共五日，被告人罗留红的刑期从2019年12月14日起至2023年12月8日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人王浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王浩的刑期从2019年12月9日起至2022年6月8日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人彭黎犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 六、被告人罗留华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2019年12月16日至2019年12月19日的刑期共四日，被告人罗留华的刑期从2019年12月20日起至2022年2月15日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 七、被告人孙圳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2019年12月8日的刑期共一日，被告人孙圳的刑期从2019年12月9日起至2021年12月7日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 八、被告人王振宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2019年12月16日至2019年12月19日的刑期共四日，被告人王振宇的刑期从2019年12月20日起至2021年10月15日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 九、被告人吕星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吕星的刑期从2019年12月9日起至2021年4月8日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 十、被告人杨喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2020年2月21日至2020年2月23日的刑期共三日，被告人杨喜的刑期从2020年9月27日起至2021年7月23日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 十一、被告人罗留华退缴的违法所得人民币74000元、范雷退缴的违法所得人民币29000元、王振宇退缴的违法所得人民币45000元、罗留红退缴的违法所得人民币30000元、杨喜退缴的违法所得人民币90000元、吕星退缴的违法所得人民币31000元、彭黎退缴的违法所得人民币170000元，予以没收，上缴国库（均未随案移送）。 十二、继续追缴被告人杨威、范雷、罗留红、王浩、彭黎、孙圳、王振宇、罗留华、吕星、杨喜违法所得人民币2858285.78元，予以没收，上缴国库。 十三、依法扣押的彭黎持有的华为（ＥＶＥ-ＡＬ10）手机壹部、ｉｐｈｏｎｅ7手机壹部、记账本柒本、台式电脑及显示器各贰台、银行卡伍张（尾号7661、4676、6036、0856、1306）、社保卡贰张（6221690407011409966、623091007012452282）、电话卡壹张、ｉｐａｄ贰台、苹果手机壹台、金立手机壹台、金士顿240ＧＢ固态硬盘壹个、西数120ＧＢ固态硬盘壹个；孙圳持有的银行卡叁张（邮政储蓄银行尾号4128、农业银行尾号7876、中信银行尾号8284）、信用卡贰张（招商信用卡尾号5006、4070）、湖南省非税收入电子缴款收据壹张、华为荣耀9Ｘ手机壹部、建设银行卡壹张（62×××90）、身份证壹张、钥匙壹串、苹果平板电脑壹部；王浩持有的华为（Ｌ70-ＡＬ00）手机壹部；范雷持有的ｉｐｈｏｎｅ11手机壹部、华为Ｐ30手机壹部；罗留华持有的ｉｐｈｏｎｅＸＲ手机壹部、人民币29000元；王振宇持有的华为荣耀Ｍａｇｉｃ手机壹部、小米手机壹部；罗留红持有的ｉｐｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ手机壹部、小米手机壹部；吕星持有的ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机壹部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  毛晓春 人民陪审员  丁海平 人民陪审员  朱良英 二〇二一年三月九日 书 记 员  罗 欢