湖南省邵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘05刑终96号原公诉机关湖南省洞口县人民检察院。上诉人（原审被告人）席勇，男，1999年10月19日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，无业，住东安县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月25日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于洞口县看守所。辩护人李东升，湖南济人律师事务所律师。原审被告人唐剑，男，1989年7月11日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，无业，住东安县。因犯贩卖毒品罪于2008年3月17日被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑七年；因犯诈骗罪于2016年6月15日被湖南省永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月17日被抓获，同年6月24日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于洞口县看守所。原审被告人李贞霖，男，1998年3月12日出生于湖南省东安县，汉族，高中文化，无业，户籍地东安县，案发前住湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月25日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于洞口县看守所。湖南省洞口县人民法院审理湖南省洞口县人民检察院指控原审被告人唐剑、席勇、李贞霖犯诈骗罪一案，于二○二○年十二月二十八日作出（2020）湘0525刑初337号刑事判决。原审被告人席勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人席勇，听取其辩护人李东升的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省洞口县人民法院审理认定，2019年1月24日，因犯诈骗罪被判刑的被告人唐剑从湖南省茶陵监狱刑满释放，在社会上兄弟为唐剑接风洗尘时认识了被告人席勇，唐剑认席勇为小弟。被告人李贞霖和席勇之前是校友关系，辍学后常在一起玩，共同作案人唐硕（另案处理）是席勇社会上认的小弟。2020年5月，唐剑在缅甸靠近云南的第一特区“百乐门娱乐城”从事服务工作，碰到之前认识的共同作案人李国（未查实）在此消费。李国邀请唐剑一起从事电信诈骗，李国负责资金、GOIP设备、操作GOIP设备技术等，唐剑负责在国内招揽下线人员操作电脑和GOIP设备实施电信诈骗作案，获利后共同分成。唐剑思虑后，答应从国内招揽下线人员，每日从李国手中领取工资1000元。2020年5月初，唐剑得知席勇经济拮据，以介绍工作的名义拉席勇入伙，要席勇掌握操作GOIP设备技术和发展自己的下线。5月11日，唐剑把席勇介绍给李国（QQ名“半夏如烟”），供李国差遣，便于在国内实施电信诈骗。当天凌晨，唐剑、李国安排人员送五台用于实施电信诈骗的GOIP设备给席勇，李国派技术人员对GOIP设备进行调试，培训席勇操作GOIP设备等作案工具的技能。5月12日至5月14日，技术员带领席勇等人在永州市区操作笔记本电脑、试运行上述五台GOIP设备，虚拟其中一台插手机SIM卡的GOIP设备上涉案手机号码语音通话作案时的基站位置，为上线提供手机号码语音通话实施电信诈骗。李国等上线按日给唐剑、席勇等下线人员发放1000元或500元工资，作案时所产生的费用实报实销。2020年5月15日，席勇先后发展下线李贞霖、唐硕、陈俊达（在逃）等人，按照李国的指令，安排李贞霖开车送唐硕和陈俊达携带一台负责接收境外发来的网络语音的笔记本电脑、一台将网络语音转换为手机号码通话语音的GOIP设备到广东佛冈作案，将湖北省咸宁市乐明席、甘礼为、谢得波（均已另案处理）送来的40余张涉案手机SIM卡，交给唐硕带往广东佛冈作案。席勇携带四台虚拟涉案手机号码语音通话时基站位置（虚拟唐硕、陈俊达操作的GOIP设备上的手机SIM卡通话时的基站位置）的GOIP设备到邵阳县作案，5月16日晚，李贞霖返回邵阳县与席勇会合继续作案。5月16日至5月23日，唐硕、陈俊达在广东省佛冈县操作电脑和插手机SIM卡的GOIP设备，同时还负责接收、充值李国派人送来的已实名登记的涉案手机SIM卡；席勇、李贞霖开车带着四台GOIP设备先后在衡阳市祁东县、永州市市区、永州市东安县、邵阳市洞口县等区域流窜作案，唐硕、陈俊达与席勇、李贞霖运行的GOIP设备相辅相成，相互协作，共同为上线李国等人顺利实施电信诈骗提供必备条件。经邵阳市公安局反电诈中心、网技支队的技术支持，反查四台GOIP设备登陆过的涉案手机号码、唐硕充值的涉案手机号码，办案民警对上述涉案手机号码通过公安部电信诈骗侦办平台进行检索，有22个涉案手机号码成功实施了电信诈骗作案，全国各省市共立案22起（李国等人实施了这22起电信诈骗案件），涉案价值489762.5元。截至5月23日席勇、李贞霖等人被抓获，唐剑从中非法获利16000元，席勇获利13500元，李贞霖获利2400元，唐硕获利2700元。另查明，三名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。原判采信抓获经过，被害人郑某、韩某等人的陈述，证人宁某、陈某的证言，共同作案人唐硕的供述，前科材料，扣押物品决定书及清单，现场指认及照片，作案车辆相关手续，微信、ＱＱ聊天记录，支付宝账单截图，涉案手机号码充值记录，辨认笔录，被告人唐剑、席勇、李贞霖的供述及户籍资料等证据认定上述事实，据此认为被告人唐剑、席勇、李贞霖的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，唐剑负责招揽下线人员，席勇发展下线李贞霖、唐硕，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；李贞霖起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。唐剑曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。唐剑、席勇、李贞霖到案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据李贞霖的犯罪情节、量刑情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可以对其宣告缓刑。据此，对被告人唐剑适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人席勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人李贞霖适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人唐剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人席勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三、被告人李贞霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。上诉人席勇上诉及其辩护人辩护均提出，席勇在本案中起到辅助作用，应认定为从犯，原审认定席勇为主犯不当；李贞霖、唐硕、陈俊达不是席勇的下线；原审认定涉案金额的证据不足。二审审理查明的事实和证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，原审被告人唐剑、席勇、李贞霖以非法占有为目的，伙同他人利用GOIP设备等电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，唐剑负责招揽下线人员，席勇发展下线李贞霖、唐硕，均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；李贞霖起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。唐剑曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。唐剑、席勇、李贞霖到案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。原判根据李贞霖的犯罪情节、量刑情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，对李贞霖宣告缓刑并无不当。上诉人席勇上诉及其辩护人辩护均提出，席勇在本案中起到辅助作用，应认定为从犯，原审认定席勇为主犯不当；李贞霖、唐硕、陈俊达不是席勇的下线；原审认定涉案金额的证据不足。经查，席勇虽是在唐剑等人的纠集下实施诈骗犯罪，但在此过程中，席勇纠集了李贞霖、唐硕、陈俊达参与诈骗犯罪，该事实有共同作案人李贞霖、唐硕的相关供述予以印证，足以认定；席勇在共同犯罪中起了主要作用，原判认定其为主犯并无不当。民警对搜缴的席勇、李贞霖使用的4台GOIP设备登陆过的涉案手机号码、唐硕充值的涉案手机号码通过公安部电信诈骗侦办平台进行检索，发现22个涉案手机号码成功实施了电信诈骗作案，原判根据相关证据认定诈骗金额，并根据席勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，在法定刑幅度内处最低刑并无不当。席勇的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  肖丽忠审判员  罗泽连审判员  彭启玮二〇二一年三月五日法官助理陈秋娣书记员刘薇附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……