广东省高级人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤刑终234号原公诉机关广东省深圳市人民检察院。上诉人（原审被告人）吴军，男，1987年8月23日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地江西省广昌县，住深圳市宝安区。因本案于2018年10月15日被刑事拘留，同年11月13日逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。辩护人耿琳，广东国晖律师事务所律师。广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控原审被告人吴军犯诈骗罪、故意杀人罪一案，于2020年10月20日作出（2019）粤03刑初550号刑事判决。原审被告人吴军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年11月初，被告人吴军与其舅舅罗某1在深圳合伙开设了深圳市汇银瑞丰数码刀具有限公司。从2018年1月份起，被告人吴军开始进入赌博网站投注，遂动了骗取罗某1钱款用于赌博的念头。吴军通过虚构公司经营规模日益扩大的假象，骗取罗某1、刘某1夫妇不断投资。吴军陆陆续续骗取了罗某1夫妇巨额钱款，绝大部分资金用于网络赌博，小部分资金用于个人购车和其他生活开支。2018年8月份，相关赌博网站被查，被告人吴军注入赌博账户内钱款被冻结。为避免事情败露，吴军遂动了雇请杀手谋害罗某1、刘某1夫妇的念头。同月，吴军通过ＱＱ找到网名为“暗”的同案人胡峻（另案处理），出资二十五万元雇请其将罗某1、刘某1夫妇绑架并杀害。同案人胡峻收到钱后，通过打电话、发微信的方式对罗某1、刘某1夫妇进行了言语威胁。2018年10月15日，罗某1找到吴军要求退款，吴军承认罗某1的投资款已经用于赌博无法偿还，罗某1遂向公安机关报案。经审计，罗某1、刘某1夫妇被骗金额为人民币ｌ3323886元。原判认定上述事实，有物证、书证、勘验检查笔录、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、视听资料、电子数据、同案人和被告人的供述等证据证实。原判认为，被告人吴军无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人罗某1、刘某1夫妇钱财，行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，应依法承担相应刑事责任。被告人吴军为掩盖诈骗行为，出资雇请他人意图绑架杀害罗某1、刘某1夫妇，行为还构成故意杀人罪。由于被雇请的所谓“杀手”胡峻只有诈骗吴军钱款的意图，在对罗某1、刘某1夫妇进行威胁、恐吓之后，并无着手进一步实施杀人行为，故被告人吴军的故意杀人行为属于犯罪预备，可依法从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十二条、第二十二条、第五十七条、第六十一条、第六十四条之规定，作出判决：（一）被告人吴军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元；犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币100万元。（二）被告人吴军诈骗所得人民币ｌ3323886元，在扣除已经追回的305万元及吴军用赃款购买的二辆汽车及机床价值后，剩余部分继续追缴退赔给被害人罗某1、刘某1。吴军上诉提出：1.其如实交代，认罪认罚，主动把剩余的款物交给被害人。2.其取消了伤害被害人的念头，停止了行动，其故意杀人行为属于犯罪预备，没有对社会造成严重危害，情节较轻。3.故意杀人罪量刑太重。辩护人提出：1.吴军构成犯罪中止，其自己主动放弃了犯罪行为。2.吴军构成自首。经审理查明：2017年11月，上诉人吴军与其舅舅罗某1在广东省深圳市合伙开设了深圳市汇银瑞丰数码刀具有限公司，罗某1负责出资，吴军负责具体经营。从2018年1月份起，吴军开始进入赌博网站投注，无心经营，吴军虚构公司经营规模日益扩大的假象，通过伪造供货单、对账单、承兑汇票，编造虚假订货微信聊天记录等方式，欺骗罗某1、刘某1夫妇不断投资。为防止行为败露，吴军在约定的每月结账日先转回部分资金给罗某1夫妇，隔几天又通过需要支付新的订货款的方式让罗某1夫妇将钱款转回。吴军骗取罗某1夫妇的钱款绝大部分用于网络赌博，部分资金用于个人购车和其他生活开支。经审计，罗某1、刘某1夫妇被骗金额为人民币ｌ3323886元。2018年9月份吴军无法转款给罗某1，罗某1对此产生怀疑，欲到深圳查账。为避免事情败露，吴军通过互联网找到胡峻（网名“暗”，已判刑），出资雇请胡峻将罗某1、刘某1夫妇绑架杀害。胡峻收到活动费4万元后，通过打电话、发微信的方式对罗某1、刘某1进行了威胁。因胡峻只是为了骗取吴军钱财，不会真正实施绑架杀害行为，故未有进一步行动。2018年10月15日，罗某1向公安机关报案，同日民警将吴军抓获。上述事实，有如下证据证实：（一）书证、物证1.公安机关受案登记表、立案决定书，证实2018年10月15日，民警接罗某1电话报警称其于2017年11月份开始被吴军诈骗1千多万，后于当日在深圳市抓获吴军。2018年10月15日，深圳市公安局宝安分局立案侦查。2.户籍证明、前科材料、抓获经过、毒品尿检报告单、破案报告，证明吴军的身份信息，具备完全负刑事责任年龄，查询无违法犯罪记录，吴军尿检结果为阴性。3.扣押决定书及清单、扣押笔录、农业银行业务凭证、协助冻结财产通知书，证实在吴军住处查获涉案银行卡5张、网银Ｕ盾3个，涉案手机1部，供货单14张，供货对账单19张，营业执照影印件1张，公司印章1枚。扣押吴某6名下的车牌为粤Ｌ×××××的比亚迪小型普通客车1辆，吴某6名下中国银行卡等。4.公安机关查扣的物证银行卡4张、网银U盾3个、白色苹果8PLUS手机1部、公司印章1枚、银行流水1份。5.供货对账单、供货单、银行流水，证实2017年12月至2018年8月的汇银瑞丰、锐格供货对账单共19张；2018年1月至5月的汇银瑞丰精密五金数控刀具供货单共14张；2018年9月1日至2018年10月15日，户名为胡峻的中国建设银行卡交易明细清单。6.微信聊天记录、通话记录、ＱＱ聊天记录，证实相关人员的微信及ＱＱ号码，以及被害人罗某1受到网名一叫“暗”、“血狼”的人威胁的情况。7.深圳市汇银瑞丰精密五金数控刀具有限公司营业执照，证实公司成立于2017年11月21日，法定代表人罗某1。8.银行承兑汇票，证实经罗某1确认是吴军诈骗使用的假汇票2张，1张票号为1040005227311712，1张票号为3140005129653521。被害人罗某1提供的承兑协议编号为2018Ｋ00363401和012183118002103的汇票2份。9.检查笔录、扣押决定书以及清单，证实2018年12月14日12许，深圳市公安局宝安分局民警在湖南省衡阳市衡南县39栋二单元楼下，抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人胡峻，民警依法对其进行检查，在其身上查出金色苹果手机1台，卡号为62×××83的中国建设银行卡1张，面值100元钞票35张。10.接受证据材料清单，罗某1提供的控诉书及资金往来的证据说明，证实罗某1提供吴军拿来骗其的假银行承兑汇票复印件五张，票号分别为31400051、30600051、30500053、30100051、30700051，金额为30万元人民币1张、100万元人民币4张。手机照片及接受证据材料清单，罗某1提供吴军手机照片15张，其中转账图片10张、赌博账号2张、短信地址2张、微信账号1张。11.张某3提供其与吴军金钱往来的3张银行卡复印件1张、吴军向其借钱的28万元借条1张，证实相关证人贾某、戴某、匡某提供企业营业执照、租赁合同、买卖合同。12.涉案相关人员及公司企业的银行开户资料及交易明细、调取证据通知书，证实胡峻、邓某、王某2、李某1、瞿某、吴某6、吴某1、谢某、吴某2、简某、田某、罗某2、王某1、文某、戴某、陈某1、张向勇、朱玥、李新安、白某1、张某3、刘某1、吴军、戴云剑、证人吴某1、吴某2、谢某、简某、田某、罗某2、王某1、陈某1、王某2、李某1、邓某、瞿某、麻某、罗某1、白某1、文某、沈某、杨某、吴某3、吴某4、白某2、陈某2、李某1、李某2、彭某1、王某3、张某1、宋某、罗某3、吴某2、刘某2、罗某1、张某2、周某1、陈某3、李某3、罗某4、马某、彭某2、吴某5、周某2、候某、周某3、彭某3、卢某、罗某5、魏某及相关公司深圳市汇银瑞丰精密五金数控刀具有限公司、深圳市锐格精密数控刀具有限公司名下相关银行账户信息。13.车辆销售协议，证实2018年1月17日，吴某6与骏丰汇简某签订的车辆销售协议，车辆为香槟色比亚迪唐，车牌号为粤Ｂ×××××，成交价为16万。14.涉案车辆退还协议书，吴军曾利用赃款为吴某6购买粤Ｌ×××××车辆（比亚迪唐）支付首付款等，双方协议，由吴某6向罗某1支付人民币5万元后取得该车辆，并继续归还按揭贷款82487.24元。15.扣押清单、发还清单、协议，证实2018年11月14日扣押了匡某持有的型号Ｖ8每台价值4.2万元的2台数控加工中心，2018年12月20日发还2台数控加工中心给匡某。于2018年12月19日，罗某1与匡某代表的海斯玛特智能科技（东莞）有限公司签署的协议。16.汇票检验、调取证据通知书，证实深圳市公安局宝安分局向深圳农村商业银行提交的银行承兑汇票，经该农村商业银行集中作业中心检验得出该票号为3140005129653521的承兑汇票为伪造票。17.不动产信息查询结果单、调取证据通知书，证明吴军、白某1、吴妤馨名下无房产信息。18.手机号码开户资料以及通话记录、调取证据通知书，证实手机号码150××××0526的用户是吴军，调取了该手机号码于2018年7月15日至2018年10月15日的通话记录。17377748884手机号码查无资料。19.微信号开户资料以及交易流水明细、调取证据通知书（卷八Ｐ262）：微信号为“×××”、微信名称为“ｋｉｎｇ”，2017年10月15日至2018年10月15日的交易流水明细。微信号“ａａ1983678”、微信名称为“专业承兑”，2018年8月1日至2018年10月15日的交易流水明细。（二）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实深圳市宝安公安分局刑警大队出具的深公（宝）刑勘（2018）8-0932号现场勘验检查工作记录：深圳市宝安公安分局刑警大队四中队石岩技术分室，于2018年10月16日17时20分至18时00分，对广东省深圳市宝安区石岩街道官田西二新村郑屋围花园C座C1602房进行了现场勘查，描述了现场情况，制作了现场方位图及平面示意图2张，拍摄照片15张，未发现异常。（三）视听资料、电子数据视听资料、电子数据、提取手机电子数据信息、照片制作说明，提取吴军手机保存的ＱＱ、微信聊天和银行转账的相关电子信息，通过先记拍照方式固定提取，并已将涉案照片打印辨认确认。提取白某1手机（苹果牌，手机号137××××6389）保存的通话记录等相关电子信息，将手机内相关涉案电子信息通过先记拍照方式固定提取，并已将涉案照片打印辨认确认。银行流水截图照片来源于吴军手机截图，证明吴军钱款使用；照片来源于互联网截图，证明吴军诈骗钱款流向。手机通过记录截图来源于白某1手机截图，证明白某1与被害人通话记录。（四）鉴定意见1.深圳市司法会计鉴定中心出具的深司审字［2019］第70号专项审计报告，证实根据深圳市公安局宝安分局委托，对吴军、罗某1、刘某1、魏某、白某1等38个银行账户在2017年11月1日至2018年10月15日期间的往来进行了审计。审计结果：①2017年11月1日至2018年10月15日，刘某1工行4855户、罗某1农商行5182户、罗某1通过魏某农行3771户，3个账户净支付白某1中行3744户、白某1工行0502户、周某3建行2429户、陈某2工行5061户、沈某建行0232户、张某3工行5098户、李某3农行0179户、刘某2农行4679户、陈某1民生行9356户共9个银行账户的资金数额分别为13564093.00元、5207850.00元、1000000.00元，合计19771943.00元；②2018年4月25日至2018年10月12日，陈某3农行6379户、李某1工行0259户、王某2农行8811户、吴某6中行5399户、文某建行7432户、朱玥建行4383户、邓祁邵民生行5538户、罗某5农行9674户共8个银行账户，分别支付刘某1工行4855户资金2799000.00元、1501500.00元、209000.00元、761350.00元、85540.00元、393000.00元、190000.00元、119520.00元,合计6058910.00元；③2017年12月25日至2018年9月17日,刘某1取吴军工行0029户资金合计506470.00元；刘某1工行4855户、罗某1农商行5182户分别支付吴军工行0029户资金108590.00元、8733.00元，付款合计117323.00元，付款与收款差额为389147.00元。综上，第①项的净付出资金减第②的净收取资金，再减第③项的净收款资金为13,323,886.00元。此外，2018年11月7日（此日期不在本次审计期间），黄梅女工行7123户通过ＡＴＭ转付刘某1工行4855户资金30000.00元。根据谢某笔录显示，此款为其将欠吴军的30000.00元借款直接打给了刘某1。2.深圳市司法会计鉴定中心出具的深司审字［2019］第136号专项审计报告，证实受深圳市公安局宝安分局委托，深圳司法会计鉴定中心对刘某1、罗某1、魏某、吴军、白某1、周某3等69个银行账户进行专项审计。（1）2017年11月1日至2018年10月15日期间，吴军工行0029户、吴军中行6258户、吴军建行9277户、白某1中行3744户、白某1工行0502户、邓某民生行5538户共6个银行账户分别支付赌博网账户56779907.70元、1235500.00元、56455.50元、534000.00元、250000.00元、460200.00元，合计59316063.20元。吴军工行0029户、吴军中行6258户、白某1中行3744户共3个银行账户（未见吴军建行9277户、白某1工行0502户、邓某民生行5538户收赌博网款项）分别收取赌博网账户49848440.00元、393400.00元、339400.00元，合计50581240.00元；邓某民生行5538户取现后是否存入赌博网站账户,审计无法确定。上述支付赌博网账户59316063.20元（吴军出账）减收取赌博网账户50581240.00元（吴军入账）后的差额为8734823.20元。（2）2017年11月1日至2018年10月15日期间，吴军利用他人账户冒充供应商收款账户白某1中行3744户、白某1工行0502户、周某3建行2429户、陈某2工行5061户、沈某建行0232户、张某3工行5098户（未见张某3农行5472户收取受害人资金）、李某3农行0179户、刘某2农行4679户、陈某1民生行9356户共9个银行账户，收取被害人19856578.00元后，连同账户上部分其他资金一起转出。（3）2017年11月1日至2018年10月15日期间,吴军工行0029户、吴军中行6258户及吴军通过白某1中行3744户、白某1工行0502户、白某1建行2406户、朱玥建行4383户分别转给假冒客户陈某3农行6379户2800080.00元、李某1工行0150户1501500.00元、王某2农行8811户209000.00元、吴某6中行5399户1113393.00元（吴某6转回410578.00元）、文某建行7432户100540.00元（文某转回6050.00元）、朱玥建行4383户1092520.00元（朱玥建行4383户转回620000.00元）、邓祁邵民生行5538户1508000.00元、罗某5农行9674户124520.00元，合计8449553.00元。（4）吴军常用微信账号×××、吴军微信账号×××，收取、支付的资金数额如下：（1）2017年11月1日至2018年10月15日，吴军常用微信账号×××收取的资金数额为476455.60元、支付的资金数额为501706.18元；（2）2017年11月1日至2018年10月15日,吴军微信账号×××,收取的资金数额为10105.62元、支付的资金数额为6165.50元。（五）被害人陈述1.被害人罗某1陈述：吴军是我的亲外甥。我们在2017年11月份开始合作经营一家深圳市汇银瑞丰数码刀具有限公司，我是法人。就我和吴军两个股东，我的股份是80%，吴军的股份是20%。公司的2017年11月份左右成立的，我一般很少去公司，都是吴军在运作。2018年9月25日是结账期，吴军一直推脱，说还没有收到货款，直到2018年10月13日我就问吴军钱到底做什么了，吴军坦白说在网上赌博输完了。吴军给我了大约5个人的供应商账号，大概一共转了1200多万元。主要一个叫白某1，中国工商银行，中国银行;—个叫周某3，中国建设银行卡;沈某，中国建设银行;陈某2，中国工商银行。户主为罗友良，工商银行银行卡。给供应商转账是我老婆刘某1负责转账的，都是在手机上转的。我们公司基本上每个月都结账，每次结完账他都会给我一些货款，一共给我结了大概500万元左右，但是每次刚结完货款没多久，吴军就又说要采购，我就听他的又转钱给他说的供应商了。我们之间账目往来主要就是银行流水。我一直问吴军要钱，吴军拿不出钱，就跟我坦白说是网上赌博输掉了。吴军的银行卡上的钱被兰州警方因为涉嫌诈骗冻结了300万元左右。五个供应商我没有见过面，只跟白某1和周某3打电话联系过。平时转账都是我叫我老婆刘某1转钱给吴军的，转给吴军的都是平时费用开销，包括了房租水电、吴军及公司做账会计的人工工资，以及业务招待费。一般都是我叫我老婆刘某1转账给吴军提供的供应商的银行账号上的，是吴军会先供货单照片发到微信群里面，意思是有客户订货了需要钱购买产品给客户送货过去，我看到图片后就叫刘某1将钱转给供应商以购买产品。因为刚开始做生意的时候，吴军向我介绍白某1的是数码刀具的供应商，而且价格很优惠，直到我来报警之后才知道白某1根本不是什么数码刀具的供应商，而是跟吴军认识很久了，所以我才会认为白某1跟吴军是合伙来诈骗我的钱。我还接到过威胁电话，说“兄弟你得罪什么人，有人要找你麻烦，你要小心点”，并且那人还说让我加对方微信，我就加了，后来对方还在微信里说出了我的名字，家庭住址，手机号码还有我和我老婆的头像，车牌号码等信息，而且后来我到深圳市找到吴军后我还看到吴军手机ＱＱ无意中弹出消息，我看到有他找别人成胁我家里人安全的信息。我妻子刘某1也受到威胁了，也是言语上的威胁。我们在吴军的手机ＱＱ上有看到一个叫“暗”的人跟他的聊天记录，对方的微信就找不到了，当时加了后聊了一会就删掉了，然后只保存了一张微信主页截图，提供给民警了，还有对方发来的我两夫妻的头像的图片。我在2018年10月15日来派出所报案被骗的事情有新的证据提供，是关于吴军在诈骗我们的时候使用了假的银行承兑汇票的事情，我们在吴军住处发现了以前吴军发给我们看，骗我们相信了他已经跟第三方公司已经结了货款的意思。我们被吴军诈骗的时候，吴军有使用过7张承兑汇票，当时骗我们说是可以承兑的，别人公司结货款的钱，让我相信了吴军，然后我们之后去了银行询问这个事情，银行方面说是假的，之后在案发之后当时没想到这个，现在才想起来，然后我们就提供过来了。七张承兑汇票一共涉及金额是630万元整。我是被吴军诈骗的受害人，我的资金一共被骗了1300多万元，其中里面资金有我自有资金200多万元，从江西广昌县农村信用社借了328万元，魏某借了100万元，其他的找我亲戚朋友家借的，大额的有丈母娘李菊英10万元，我嫂子饶广秀一家260万元，朋友邓武高60万元，刘文婷41万元，魏国辉和揭春连夫妇有1311300元，饶林英51万元，揭燕飞夫妇50万元左右，刘雅靓30万元，其他的就比较小的金额了，全部我记不太清了，全部加起来1300多万的样子。我这些亲友的钱基本都是找别人借来的。辨认笔录：被害人罗某1辨认出吴军。2.被害人刘某1陈述：吴军是罗某1的亲外甥，同时罗某1跟吴军也是深圳市汇银瑞丰数码刀具有限公司的合伙人。在2017年11月份左右，当时吴军就找到我老公的罗某1说深圳有个销售制作模具的数码刀具的好项目，让我老公投资跟他一起做生意，然后我老公罗某1就同意了跟吴军投资合作，从2017年11月份开始我就陆陆续续往吴军提供的供应商账号转钱，期间吴军有将给客户的送货单、对账单等拍照发给我们看，吴军每次给客户发货的时候就会将送货单拍照发给罗某1看，然后罗某1就会叫我给吴军指定供应商银行卡转货款，但是到了2018年9月底的时候，本来应该回款的货款迟迟没有到账，然后我和罗某1就追问他货款去哪里了，吴军就说钱被他在网上赌博输完了。吴军给我了大约5个人的供应商账号，大概一共转了1200多万元。主要一个叫白某1;—个叫周某3;沈某;陈某2。我用来转账的是中国工商银行卡，还有一张江西省农村信用社的卡,户名罗某1。吴军让我将钱转到供应商的账户上，然后供应商才会给我们发货过来，每次需要转钱的时候吴军都会发一张给客户送货的单据照片在微信里面，罗某1就会叫我将货款转给吴军提供的供应商银行账号。一开始做生意的时候吴军向我介绍白某1的是数码刀具的供应商，直到我一直在吴军那里拿不到货款，报警之后才知道白某1根本不是什么数码刀具的供应商，所以我才会认为吴军与白某1是合伙来诈骗我的钱。我有看到了有个QQ名称叫“暗”的给吴军留言说要找人来抚州伤害我及我家人的威胁信息，并且“暗”承认已经对方在抚州了，吴军也承认是他指使的，并且我看到QQ留言里提及到前两次来抚州找我麻烦，那个男子留言还是说会来抚州找我及我家人的麻烦，暂时没有遭受到实质性的伤害，但是我心里很害怕，我们受到了对方在电话和微信里的威胁和恐吓。电话里说出了我的详细信息，包括住址，姓名，身份证号码，车牌号，单位等信息，还有说到最近有人要找你麻烦，你有大麻烦了，要跟我详聊吗？刘某1在法庭上认可本案公安机关查扣的305万元已经退还给其。辨认笔录：被害人刘某1辨认出吴军。（六）证人证言1.证人白某1的证言：我和吴军是男女朋友关系2018年4月份时吴军说有供应商打款过来，借我的银行卡过账用一下，我没多想就把我的中国银行银行卡借他用了，从4月份到6月份，我这张中行卡一直都是吴军在使用，6月份时我就觉得他用我的卡很奇怪，而且当时我们在闹分手，我一气之下就把这张中行卡注销了。2018年7月份时我们和好了，他又要我开一张银行卡给他过账用，我就又去开了一张工商银行卡给他用。一直到2018年10月15日吴军和他舅舅谈钱的事情搞到派出所，我到了派出所才知道吴军赌博的事情，事情大概就是这样。他说让供应商把钱打到我的卡上，然后他随后就会把钱转到自己卡上，钱在我的卡上过一下。吴军说打钱过来的都是供应商，我都不认识。他没跟我说过为什么，就是说要借我卡过账，我想着是男女朋友，没多在意。我不是很清楚他用我的银行卡和哪些人发生资金往来，银行的流水上应该都有。我只知道吴军和他舅舅合伙开了一个公司，具体情况我不是很清楚。吴军从2018年5、6月份开始到10月份，断断续续向我借了62万余元，现在还欠我22万整。他有一次让我假扮过厂家或是供应商，具体什么时候我不记得了，有一次吴军和我说等一下会有人给他打电话，电话那边会问我是不是供应商，他让我说是，随后就有一个电话打给我，接起来之后电话那边问我是不是供应商，我就说是，然后就挂电话了；还有一次有一个女的打过一次电话给我，内容是“等会我会打一笔款给你，过了五点白总我们只能5万5万的转”然后那个电话就挂断了，之后吴军跟我交代说如果下次电话还打过来电话问货款能不能先付一半，就要说不能，要一次性付货款，不过我之后没接到过电话。沈某是我朋友，吴军是通过我认识的他，据我所知，吴军曾经让沈某帮他过过三次账。陈某3是我同事，吴军和陈某3并不认识，陈某3曾经开了一张农业银行银行卡和网银Ｕ盾放在我这里给我做业务，吴军知道我有一张别人的银行卡之后就想跟我借用这张卡，后面我发现他偷偷摸摸的拿陈某3的网银Ｕ盾去用，我发现过一次，但是我不知道他用陈某3的银行卡用了几次。我不知道吴军威胁恐吓他舅舅一家人身安全的事情。吴军有通过我朋友陈某2、沈某、朱玥过账。吴军都是问我有没有信得过的朋友，有一笔货款有差价不能直接进他的卡，要找个信得过的人帮忙过账，我就介绍了我的朋友他们帮忙过账，一般钱款打到我朋友他们卡上，没多久就会转到吴军那里，我没记错的话应该是他自己的工商银行卡。陈某2帮忙过了一次51000元；朱玥应该帮忙过了四五次，具体我不记得;沈某帮忙过了四五次，具体我不清楚。我朋友都没有从中获利，都只是帮忙过账。我的卡都是吴军在用，具体卡上的转账的来往记录我不是很清楚，在吴军被派出所带走之后我才知道刘某1是他舅妈。辨认笔录：证人白某1辨认出吴军。2.证人张某3的证言：2015年11月份时吴军以周转货款为由向我借了35000元，我是用现金给他的；2016年2月份的时候他以他父亲在上海的停车场要被征收，还需要5万块去偿还一些款項才能被征收为由向我借5万元，我把卡给他拿去刷了；2016年3月份他又以停车场仍拖欠款項为由分2次向我要了共计8万元，我是用信用卡刷给他的；2016年5月份他以收货款为由向我要3万元，又以停车场仍拖欠款項为由向我要5万元，我是用现金给他的；2016年11、12月左右，他说卖房还我钱，但是还差一些契税和过户费为由，向我要了25000元，我就把我的信用卡给他了。他也给我打了一张28万元的借条，现在他还欠我105000元。辨认笔录：证人张某3辨认出吴军。3.证人李某1的证言：2016年6月，我在老家吃饭的时候认识了一个叫吴军的人，然后我们就互相留了联系方式，2018年8月份，吴军联系我说他现在在做生意，要用我的身份证用一下，要开一张银行卡，用于资金周转，我想着没问题就借给他了。吴军用我的身份证在工商银行开了1张银行卡，不过我也不知道他拿我的银行卡做什么。后来我越想越不对劲，于是我在借他身份证的第二天就去工商银行将吴军帮我开的银行卡给取消了。吴军拿我的银行卡操作了几笔转账，是由吴军（尾号：0029）转入1501500元，向刘某1（尾号：4855）转出1501500元。辨认笔录：证人李某1辨认出吴军。4.证人王某2的证言：2018年8月15日，吴军告诉我想打麻将，就让我给他现金，吴军再微信转账给我，于是我就从银行取了10000元拿给吴军，然后他转账给我，我就走了。之后有一天，我接到个电话问我是不是润星公司的老板，还问我是不是认识吴军，我就告诉他我认识吴军，不过我不是润星公司的老板。2018年8月25日，吴军联系我说他做生意不方便转账，要我帮他去转1笔帐，所以我就帮他转了1笔账，有个叫白某1的人转了3笔50000元，1笔29000元，然后我就转给吴军提供的刘某1的账号。2018年9月27日，吴军又用我的白某1的银行卡转账给我30000元，要我转给刘某1（尾号4855），我又按照他说的操作了。辨认笔录：证人王某2辨认出吴军。5.证人麻某的证言：我和吴军朋友关系有生意上的来往。2018年6月4日我向吴军借款60000元，2018年6月11日我向吴军借款10330元，2018年6月11日我向吴军借钱让他帮我转账给王某116000元，以上3笔钱吴军都是通过网银转账到我和王某1的卡上，我的公司（深圳市三亿源精密五金有限公司）欠深圳市汇银瑞丰精密五金数控刀具有限公司税款共10670元，以上4笔款共计97000元为我欠吴军的钱，于2018年6月11日我通过深圳市三亿源精密五金有限公司对公账户转账给深圳市汇银瑞丰精密五金数控刀具有限公司的对公账户97000元，我与吴军的债务一次结清。2018年6月12日我向吴军借款19600元，于2018年9月13日我通过我老婆的账户转账给吴军19600元用于还款。辨认笔录：证人麻某辨认出吴军。6.证人沈某的证言：我和吴军是朋友关系，我们是通过白某1认识的，我帮吴军过过4次账，除此之外没有经济往来。过账的情况应该是这样：2018年5月12日我帮吴军接收了2笔账，1笔20万元，1笔12000元；5月23日帮他过账1笔15万元；5月25日帮他过账1笔7万元；7月3日帮他过账3笔，都是5万元，这里有15万元。好像都是一个“刘＊霞”的人转给我的，我一般收到钱就会转到白某1工商银行卡或者中国银行卡上。辨认笔录：证人沈某辨认出吴军。7.证人陈某2的证言：2018年4月底的时候我接到白某1在微信给我的信息，说让我帮忙接受1笔账款，然后转回给她，我就答应了，然后我就提供了我的中国工商银行的卡，尾数为5061，然后当天我就收到了一笔来至显示刘某1转账过来的51000元，过了不久，她就提供了要我转过去的1个账号，是叫吴军的中国工商银行卡，卡号尾数是0029，当时我收到钱之后就分2笔，1笔50000元，1笔1000元打过去了。8.证人黄某的证言：2018年6月，吴军因生意需要想买辆有深圳市牌的小车使用，他又一直摇不到，得知我老婆吴春金有个指标没有使用，他就提出要用800元租赁指标。我同意后，吴军就带着我们去滨海大道旁的凯迪拉克店买了辆凯迪拉克Ｔ528小轿车，车辆挂下我老婆名下，给了多少首付我不清楚，但是贷款了169000元，为期2年，每月还7041元，贷款也是用我老婆的名义。当时，吴军给了我40000元，让我每月还贷款7041及800元租牌费，用完了找他。后来没钱了联系吴军，才知道他被抓了。后来他舅舅罗某1找到我，让我退回1万元，我说只能退回3477元（3个月车贷21123元，车牌费2400元，首保11000元，律师见证费2000元）。协商协议，2019年7月25日，双方协商同意由黄某退还罗某1人民币4000元。9.证人叶某的证言：我跟白某1是多年朋友，跟她之间有经济往来，后面我到银行查看账户就发现我账户被公安机关冻结了。之前白某1说生活困难等原因找我借过不少钱，之后在2018年9月25日后就两清了。我们认识有六七年，最开始借钱的时候有两三年，具体借了多少钱记不清了。我和白某1、朱玥往来的就1个建设银行账号62×××77。我和白某1之间的转账，我只多不少，具体可以审计2016年1月1日至2019年3月1日间的转账记录。我不认识朱玥，只知道是白某1的朋友。2018年7月25日白某1让朱玥给我打了1笔5万元，说是还我的钱。后来，白某1又说朱玥在海南开店需要周转找我借钱，我就在2018年8月27日给朱玥打了7万元。最后1笔是2018年9月25日朱玥转给我的20万元，说是白某1还我的钱，以后借款就两清了。10.证人陈某3的证言：我跟白某1以前在保险公司是同事，后来我离职了因为我户口挂靠在公司名下，我同事白某1就说我职称高，销售保险提成也高，就想用我的名义卖，我就答应了，我就和白某1到农业银行开新户后给白某1用了。是中国农业银行的银行卡，在深圳市门支行开户的，卡号不记得了，卡和Ｕ盾都给白某1了。我自己想保存在保险行业的销售资格，白某1又可以用我的名义拿到高提成。我不清楚转账汇款的变动，卡号在白某1控制下，电话号码留的也是她的。2017年底到2018年10月，有和白某1聊过，但没说到卡号。我给她卡号给白某1使用我没有收好处。11.证人吴某6的证言：2017年11月左右，吴军在我们深圳市宝安区石岩街道星城综合体老凤祥珠宝店买珠宝后，我认识了对方，互相留了联系方式，之后就开始交往，在2018年1月份吴军就给我买了一辆车，然后我们因为性格不和就在2018年4、5月份的时候分开了。吴军给我买车用了63000元首付，但没有其它资金往来。就1张中国银行卡和吴军有资金往来。我是1分钱没有得到好处的，一些ＡＴＭ取现的是我取了现金后给了吴军的，一些消费是吴军自己用的，他在我们店里给他自己买了首饰，一些微信的转账也是转给了吴军，还有一些小额的消费是我自己用的，我自己卡上本来就有几千块。银行卡在我这里，之前交往的时候他有翻过我手机，我的手机银行密码他也知道。我不认识刘某1，吴军叫我转我就转了，钱也是吴军的钱转过来给我的。我转给刘某1转了5笔，一共761350元，具体的日期有转账清单。小车是一辆香槟色比亚迪唐，车牌为粵ＬＴ990Ｚ。辨认笔录：证人吴某6辨认出吴军。12.证人吴某1的证言：在2018年10月6日18时许，我接到堂哥吴军电话，他问我几点下班，让我给个银行账号，他有个朋友南昌过来拿钱，吴军会给我打1万元，让我取现给他朋友，我也按吴军说法做了，也取钱给了他朋友，第二天早上8点左右，我接到吴军电话又说给我账上打了5000元让我把钱取现给他朋友，后来我就没管了。第一次给钱的时间是在白金翰宫小区门口给了对方10000元，第二次给钱的时候是在白金翰宫小区门口给了对方5000元，都是取现金后给对方。辨认笔录：证人吴某1辨认出吴军。13.证人周某3的证言：2017年10月份左右，吴军跟我讲他要和让他舅舅合伙做生意，不过他说不想让他舅舅知道他的进货渠道，让我冒充一下供货商，只要是罗某1即他舅舅给我打电话就说几句话，一个是货款不能拖欠，拖欠的话就不是这个价了，当时吴军的意思还有要承认是吴军的供货商，还有一句是进货的价格不能再低了，是最低价了。我当时就考虑帮朋友忙的意思，我就答应了。我就把我银行卡信息提供给了吴军，再后来就有一个叫刘某1的人给我打钱了，那个人给我打了几次钱之后，他舅舅即罗某1就给我打了电话，我也就如吴军教的那样，除了主要的几句话其他的都不要说，罗某1给我前后打了有三四次电话，每次我都这么应付，那时候我在外面。在2017年11月底就离开了深圳。第一打钱到我账户是2017年11月底左右，最后一笔打钱到我账户是2018年4月份左右，后来我就没再收到钱，我跟吴军也就没有联系了。是罗某1的老婆刘某1的工行账户给我打钱的，具体记不清楚。是吴军告诉我刘某1是罗某1老婆。我提供给吴军的账户就一个2429尾号的建行账户。刘某1给我账户转的钱，我都如数打回给吴军工行账户，以及一个叫白某1的账户。我帮吴军没有得到好处。2010年左右吴军在上海找我拿了1万元现金，约定月息2%，到2014年8月底，我才找了吴军要了3000元，后来他一直没还。吴军在2017年底之后打了33000多元给我，具体我不记得。我拿的钱给他，算上利息，也不止这个钱数了。辨认笔录：证人周某3辨认出吴军。14.证人陈某1的证言：我在2018年5月份左右通过吴某6认识了吴军，当时吴某6和吴军谈着朋友，2018年6月4号那天吴军就说他的卡限额了，问我要账号过一下账，然后我就把我的账号给了吴军，之后就有一个叫罗某1的给我账上打了3笔钱，一共是105000元，我收到钱后就说把钱给回吴军，让吴军给我账号，吴军就说有需要再说，后来过了几天后吴军就说让我把钱转给吴某6，之后我就在6月12日把钱如数打给吴某6了，后来我就没理了。。我没有从中获利，我介绍了文某的帮他转账。辨认笔录：证人陈某1辨认出吴军。15.证人吴某2的证言：自己账户有收过吴军转账的10000元，我到现在还有还，我不知道吴军10000元怎么来的，我平时没有和吴军联系。辨认笔录：证人吴某2辨认出吴军。16.证人谢某的证言：我跟吴军是多年的朋友，因为我家要建房间，我在2018年6月4日找吴军借了30000元人民币，吴军用一张尾号为0029的账户，给我丈母娘黎冬香的银行账号打了30000元人民币，到了2018年11月份吴军母亲给我打了个电话，让我还钱，还给了我一个指定账户叫刘某1的，让我往指定账户刘某1的账户内打30000元，后来我就在2018年11月7日就把钱打到吴军母亲给我指定账户刘某1的银行卡内。我和吴军除此之外没有其他经济往来了。辨认笔录：证人谢某辨认出吴军。17.证人罗某2的证言，证实自己的工商银行卡曾经借给吴军代收货款。18.证人文某的证言，证实其银行卡曾经帮吴军转账给刘某1。辨认笔录：证人文某辨认出吴军。19.证人匡某的证言：我在2018年6月初经一个李姓朋友介绍认识了一个叫吴军的人，之后其提出了想要购买机器的想法，后经洽谈在2018年6月21日跟吴军在我公司签订了两个购买合同，后在2018年6月22日给我打了3笔钱，分别是2笔10万元，1笔5万元，然后在2018年7月7日给我转了10万元，合同约定是共给我打2笔定金共50万，之后还有5万没有打过来，后来我联系对方各种理由拖着不给后续的定金和货款，也不提货，到了2018年10月下旬我们联系对方就联系不上了，后来在2018年10月底联系我了，我就没管。我和吴军签的合同是真实有效的，他没有和我说钱的来源，他说开工厂生产用的，前3笔是吴军刷信用卡给我转的，最后1笔是他工行尾数0029的卡给我转的10万元。吴军是在我公司借用朋友的ｐｏｓ机上付款的。吴军给我的钱我已经购买了原材料制作成了加工机器了。具体内容在合同，简单点就是吴军给我122.6万元人民币，购买我五台加工中心，两台重型Ｖ8，三台Ｖ8，已经给购我付了定金45万元，尾款没有付清，我已经把产品制作出来了。辨认笔录：证人匡某辨认出吴军，确认了扣押物品。20.证人邓某的证言：2018年8月，我在浪心村打麻将的时候，在麻将店认识了一个叫吴军的人，2018年8月18日，吴军跟我说他他的银行卡出了问题，转账不了，就让我帮忙转一下，我想了想说没问题就把我的银行卡给他用，吴军就转了50000元到我的银行卡，最后又转了47000元出去，其后的日子里，吴军就陆陆续续用我的卡操作转账，一共转入了1564588元，转出了1565800元。我没有给吴军用过我的卡，但是他曾经向我民生银行的卡打过钱，然后让我打到一个指定的账户；还让我帮忙取过现，绝大多数情况是取现后打到他指定的账号上，少数情况是把钱给他本人。我跟吴军一起去过韶关，大概是2018年10月份，他只是让我帮他开车，大概是凌晨从深圳石岩出发，到韶关都是早上了。到了之后我就回房睡觉了。上午11点多，吴军把我叫醒又开车回深圳，我不知道他做了什么。我不知道吴军雇凶杀人。辨认笔录：证人邓某辨认出吴军。21.证人侯某的证言：我是吴军的前妻，我和吴军离婚时，因为育有一女，经法院调解，吴军每个月会给我银行卡打1500元抚养费到女儿18岁。2017年12月开始，吴军就给我打了抚养费，直到2018年7月，共打了2万元左右。侯某说明自2017年11月1日至2018年10月31日共计收到7笔抚养费，其中2018年4月28日汇入1笔6900元是小孩补习费用，2018年5月31日汇入5000元是小孩钢琴辅导费用。现侯某名下建设银行账号62×××77被冻结，侯某申请解封。（七）同案人和上诉人的供述与辩解1.同案人胡峻的供述：我使用一个ＱＱ（名字叫：暗，ＱＱ号：21×××34）在网上发布信息自己做打手（跟踪第三者和杀人等做见不了光的事情）。2018年10月左右，突然有一个ＱＱ名叫“成功”的人找到我。让我帮他杀两个人,还把要杀的人的照片（一男一女）发给我，先转账给我银行卡（中国建设银行,尾数883，户名：胡峻）里3000元;我本身有病，没有杀人的能力，就是想骗点钱来花。他约我在韶关一个酒店（具体哪个酒店我忘记了）见面，3天左右的一个晚上，我在韶关约定的酒店见到了一名年轻男子，我问他要20000元，他说先给我10000元，他要求我去江西抚州找个酒店住下来等他命令,剩下的钱去抚州才给我，我问他怎么跟ＱＱ聊天的人口气不一样，那名年轻男子说ＱＱ聊天的是他老板，老板不方便见我，后面跟我聊天是他，不是他老板，我也没说什么了，他拿了10000元现金给我就走了，然后我就直接去了江西抚州市区，到了江西抚州一个叫白金翰宫的地方，那名年轻男子叫我在白金翰宫的门口等，等一下有个人会拿钱给我，过了一会一个骑电动车的矮个男子过来直接递给我10000元现金就走了，一句话也没说，那名在韶关见面的年轻男子说他这几天不会回抚州，叫我在抚州找个地方住下来，我说要我在抚州住下来等还要给我5000元，那名年轻男子也答应了，叫我明天再去白金翰宫门口，有人会给我5000元，第二天我在白金翰宫门口，还是那名矮个骑电动车的男子送给我5000元现金就走了，我在抚州待了三四天的样子，那名年轻男子叫我就绑那个（照片上的男子），我说我到哪里去找他，后来他又说照片上的男子去了深圳找他老板的麻烦，叫我去深圳绑，我又问他要了12000元，后来他又在我银行卡（中国建设银行，尾数883,户名：胡峻）里打了12000元，但我没有去深圳了，我直接回了湘潭。那名年轻的男子没说因为什么事要我绑照片的男子，照片上没有名字，只有两张照片，男子是一个40来岁，女的大概40来岁，都是大头照，还有一个电话和地址，但后来我把照片和信息都删掉了，我也记不清电话号码和地址了。我没有找照片上的男女，也没有联系。一共骗了那名年轻男40000元，分五次给我的，第一次打在我卡里3000元，第二次给我现金10000元，第三次给我现金10000元，第四次给我现金5000元，第五次打在我卡里12000元。大部分钱被我花掉了，还剩3500元被民警扣押了。我和那名男子都是在ＱＱ上联系的，还有一个手机号码联系，号码被我删掉了，我也不记得了。辨认笔录：胡峻辨认不出邓某、吴军。胡峻对自己的ＱＱ号及相关聊天记录进行了辨认。2.上诉人吴军的供述和辩解：我在2014年4月份左右到深圳打拼，从事五金数控刀具行业，过了几年感觉有搞头我就把我舅舅罗某1拉来深圳市一起合伙开公司，约定了我占股20%，我舅舅80%，之后我就打算在深圳认真的干事业，后来发现生意很不好做，而且在2018年1月份左右我开始在网上赌博，沉迷于赌博，并越赌越大，根本就没有心思做生意了，然后输了一些钱后就开始想方设法跟我舅舅要钱，其实就是在赌博网上赌博去了，2018年1月份到2018年8月份，那个赌博的网站关停为止，我在赌博网站上输掉了将近1000多万，其中大分都是我找我舅骗来的钱。2018年10月15日，我舅发现了就打电话报警了，然后我就被带到派出所接受调查了。我有骗我舅罗某1、我女朋白某1以及张某3的钱。我在我舅那里就说要原料，要资金周转，各种理由给我打款，主要伪造供货单，虚构交易，给我舅看了后让他打钱，到了结账日了，我会先给我舅筹一笔款，过没两天就让他把钱给我打回来了，就这样骗我舅的钱，从2018年1月份左右到案发前的时间里陆陆续续的加起来有1397万元。然后白某1是2018年4月开始跟她借钱，也是说公司资金要周转需要用钱，然后前后给我拿了60万，我也断断续续给她还了40多万，还差20多万。张某3的钱是在我开公司开始就用着她的信用卡了，把钱刷出来周转，我欠的钱也都是在她的信用上，然后到被抓时止还欠12万左右。有一些钱在赌博网站上的，现在打不开了，冻结了有144万元，一张拿来赌博的银行卡上被兰州市公安局刑侦支队冻结了有304万元。白某1是多次转账给我的，转账到我的工商银行卡上。我先是用白某1、周某3、沈某、陈某2其中一个人的名义冒充是公司的供货商，然后让我舅舅把钱打到这些人的账上，然后再把钱打回给我，打到我工商银行的卡上。我的工商银行卡被民警扣押了，户名是吴军，卡号62×××29。我先是跟白某1他们先交代，我这是做生意需要，待会有人打电话过来问你是不是我的供货商，我就让他们回答是，然后让他们打款过来，然后钱打过来了，就让他们立即把钱打过来给我。周某3是我多年的朋友，他人现在上海，我是在电话里跟教他，让他帮忙，沈某和陈某2就是我让白某1找的朋友，让白某1去跟对方说的，具体的信息我不清楚，我把控了我女友白某1的一个工商银行的网银，然后把,钱自己通过白某1的网银转到自己名下。周某3是直接打到我的账户上的，另外两个是我女友的朋友，我通过我女友的手机给对方发过去的我女友的账户信息，归集到女友账户上再把钱转出来。他们不清楚我是在实施诈骗，我就是为了想让我舅认为我在做生意才让我朋友这样做的，我朋友也真都没有问我为什么，我也没有给他们好处费。罗友良的确是我的供货商，我也的确有在经营一点，不过很少，罗友良是没有把钱打回来给我的。我让我朋友冒充客户给我舅舅和舅妈打款，主要还是叫我朋友帮忙，如吴某6、朱玥、文某、陈某3、李健江等人把钱打到我舅舅指定的账户，基本上是我舅母刘某1的工商银行卡。我把骗来的钱都充值到“葡京娱乐场”的赌博网站去了，除了让我朋友冒充供货商和客户，我自己在获取我舅舅信任的时候自己用ｑｑ多申请了一个微信，冒充白某1，即扮演供货商的口吻跟我自己常用的微信进行虚假对话，我把对话内容截图再转发给我舅舅，让我舅舅一直相信我就是在做生意的。冒充白某1的那个账户是昵称为“今朝白小姐”，微信号是×××,我自己常用微信的账号是×××，昵称是“ｋｉｎｇ”。我就是跟白某1说有客户打电话过来问什么事的时候就说是我公司的供货商，然后就说货款要一次性结清，其他的就别说多了，就说是，对啊，就行了。我舅舅和舅妈给白某1打了3次左右电话，一次是6月份的一天的下午17时许左右，我坐在沙发上让白某1跟我舅舅里这么说的，当时我没说是谁，我就跟她讲待会有个男的打电话进来就按我说的做，后来一次是7月份左右的一天下午17时许，我也是让她这么回复我舅妈的，后来我舅妈就说什么五万五万的转，我就跟白某1点头示意，然后白某1就说可以，之后就挂了，然后我舅妈他们来了深圳就说要找这个供货商，然后就打了几个电话给白某1，我就让白某1接啊，接了看那人怎么说，然后白某1就说那人要加微信，她没通过，让白某1把电话打回去，说加微信聊，后来我就用今朝白小姐加了我舅妈的微信了，我就给我舅妈发了一个握手的表情，后来我舅妈就说要公司地址，我就没有理会了，后来就闹到派出所了。2018年10月我为了骗我舅舅和舅妈，证明我借他们的钱还在我这里,我就在网上联系了一个制作虚假银行承兑汇票的人，15000元是我交给他的定金。我是通过百度搜索找到的这个人的微信，然后我就在微信上面问他做假的承兑汇票要多少钱，他刚开始说10000元，然后我就让我表弟取了10000元现金给他，他收到定后说最少要20000元，后来我就跟他商量了一下，最后说好再给他5000元，共15000元。我只记得他的微信名称叫“专业承兑”。这个人我在2018年9月份找他买过一次虚假的银行承兑汇票，当时他是通过快递的形式寄给我的。对方的详细号码我记不得了，我记得是18开头的手机号码，对方寄件人的名字和地址也没有写，我记得刘某1在2018年10月10日至15日之间给这名卖虚假承兑汇票的转账了80000元。我在2018年10月5号左右，给了对方15000元定金，之后就是我在上面说的在2018年10月10日至15日之间通过我舅妈刘某1的银行账号给对方转了80000元。彭某2是我在赌博网站中上转钱给他用来上分的，张某1是我在赌博网站中用下分的，就是结算后打款给我的。我不认识他们，彭某2的账户是赌博网站里客服给我提供的，张某1是赌博网站里给我打款的人，没有联系方式。我用被害人的钱买了2辆车，1辆是凯迪拉克ＸＴ5,车牌是粤Ｂ×××××,落在吴春金名下，买车的总价是36万多元，首付是21万多，供了一个月7500多元后就给罗某1处理了，还有1辆比亚迪唐，车牌号是粵ＬＴ990Ｚ，落在吴某6名下，总车价163000元，首付6万多元分多笔给了简某，2辆车在案发前都是我自己在用的。保险16万元左右。找匡某买了45万元机器，本想买5个机器的，他没有按照合同期限给我货，到后面他货赶出来，我又因为订单不稳定，我就一直拖着了知道后面出事了，我连机器都没见过，还有给了一些亲友，比如我爸妈、叔伯以及以前的朋友瞿某等人转了账，都是我欠的钱或者是给爸妈的生活费。邓祁邵他是跟我以前认识的朋友，我也让他转过不少钱，我也跟他说了我的卡被冻结了，让他帮我转账，然后我就把赌博网站提供的联系账户给他，他就帮我转账了，这些人包括李新安、戴云剑、胡峻、张向勇，还有让他转钱给刘某1的。我没有给钱给吴某6，她是我前女友，我只是让她帮忙转账了，还有让她找了一个人帮忙转账了，叫陈某1，收了刘某1的钱之后转了给吴某6，后来又转给我了。我付给我表弟吴某115000元最后我让他代替我给了我一个老乡谢某。他说他修房子钱不够让我借30000块钱给他，于是我就7月份一笔打了15000元到他提供的银行卡上，后来10月份我又通过我表弟吴某1给谢某15000元现金。谢某是我老家的朋友，我以前向他借过钱，黎冬香是谢某提供让我转账银行的账号的持有人。田某是吴某6的同事，我之前买项链的时候转钱给她，她把钱转给老凤祥的店里去了。罗某2是一个物流公司的，以前我和他有生意往来。戴某和王某1应该是我在罗租租房时的房东或者其他相关人。麻某和我有生意上的往来。之前缴获的供货对账单上银宝山新科技股份有限公司、深圳市嘉业精密五金有限公司、深圳市弘新五金制品、深圳市正和仲泰精密五金有限公司、广东海星科技股份有限公司等公司的公章是我找人做的，在罗某1来深圳找我之前就扔了，签字都是我冒用他人名字签的。供货对账单上的公司以及我冒签名的人是真实存在的，是我在做生意过程中了解到的，公章是我找人做的，蒋济阳、李健是真实存在的，其他人都是我知道的姓加上杜撰的名字签上的。我是请胡峻他们去吓罗某1和刘某1，把他们绑了甚至杀害掉。我害怕我骗罗某1和刘某1钱财的事情败露，才会让胡峻去吓罗某1和刘某1，不听话就绑起来甚至杀害。2018年9月份左右，我在网上申请了一个ＱＱ号码14×××91,昵称：“成功”。在网上加了一个昵称为“暗”，ＱＱ号码为21×××34的人，然后我与对方联系，要求他去恐吓，绑架甚至杀害罗某1和刘某1，并发送了罗某1和刘某1的个人资料给对方。后来我就在ＱＱ里跟对方约好在韶关一个酒店见面，对方说要先给他一点路费，我就让邓祈绍在2018年9月29日给对方打了3000元，后来在2018年10月5日在韶关跟胡峻约了见了一面，当时我在酒店跟胡峻商量好价格共25万元，他也答应了，我就先支付定金1万元现金，然后让他到抚州找地方先住下来，等我的命令，等他到了江西抚州，对方跟我联系说吃住不够钱，我就又转了1.5万元给吴某1，让吴某1在其住处白金翰宫小区门口附近分两次把钱给胡峻，但胡峻没有什么行动，后来罗某1到了深圳找我，我就联系胡峻，胡峻说找我要笔钱把人给遣散了，我就让邓祈绍打了1.2万给胡峻，后来胡峻说来深圳找罗某1把罗某1绑了。我说不用了。我让胡峻先骚扰罗某1和刘某1，他们不听话的话就绑架甚至杀害罗某1和刘某1。具体怎么操作我没有提出，就让胡峻去做，我提供了罗某1和刘某1他们的照片、电话号码、住址、车牌号码。邓祈绍不知道我雇凶的事情。对于吴军的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查：1.关于吴军是否构成自首。根据证人证言和公安机关出具的抓获经过材料，罗某1来到深圳找到吴军要求退款，吴军无奈之下承认钱款用于赌博无法归还，罗某1遂打电话报警，吴军被民警抓获归案。吴军并无主动投案的行为，依法不能认定为自首。2.关于吴军的犯罪形态。胡峻为诈骗他人财物，谎称可实施跟踪、杀人等行为，由于其只有诈骗吴军钱款的意图，在对罗某1、刘某1夫妇进行威胁、恐吓之后，并未着手进一步实施杀人行为。吴军的故意杀人行为属于犯罪预备，依法可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。3.关于对吴军的量刑。吴军诈骗数额特别巨大，应依法惩处，鉴于其如实交代自己的罪行，认罪认罚，一审法院以诈骗罪判处其有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元，量刑适当；吴军的故意杀人行为系犯罪预备，且认罪悔罪，依法可对其从轻处罚。一审判决对吴军所犯故意杀人罪量刑过重，依法应予纠正。本院认为，上诉人吴军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；吴军出资雇请他人意图杀害两名被害人，其行为又构成故意杀人罪。对吴军应数罪并罚。由于胡峻只有诈骗吴军钱款的意图，并未着手实施杀人行为，故吴军的故意杀人行为属于犯罪预备，依法可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。吴军与罗某1合伙开设公司，经营期间却沾染赌博恶习，诈骗被害人罗某1、刘某1的钱款用于赌博挥霍，为避免诈骗罪行败露，又出资雇人意图绑架杀害其舅舅罗某1、舅妈刘某1，主观恶性较深，本院依法对其从轻处罚，而不予减轻或者免除处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人吴军量刑不当，本院予以纠正。吴军提出的原判故意杀人罪量刑太重的上诉理由成立，予以采纳；其余上诉理由及辩护人的辩护意见据理不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十二条、第二十二条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）（二）项的规定，判决如下：一、维持广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03刑初550号刑事判决的第二项；二、撤销广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03刑初550号刑事判决的第一项；三、上诉人吴军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元；犯故意杀人罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2036年10月14日止）。本判决为终审判决。审判长 时 磊审判员 李慧群审判员 李丰刚二〇二一年三月二十四日书记员 余贤煌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百三十二条故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。