辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽13刑终49号原公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）崔立轩，男，1987年9月9日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年11月15日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑七个月，2019年1月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月7日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于朝阳县看守所。指定辩护人张喜峰，辽宁红枫律师事务所律师。朝阳市双塔区人民法院审理朝阳市双塔区人民检察院指控被告人崔立轩犯诈骗罪一案，于2020年12月28日做出（2020）辽1302刑初346号刑事判决。宣判后，被告人崔立轩提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人崔立轩因犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年11月15日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑七个月，2019年1月13日被释放。2019年6月至7月，被告人崔立轩在与被害人李某处男女朋友期间，以为李某购买理财产品赚取利息的名义，骗取李某人民币90887元，其中在公安机关立案前以理财收益、还花呗、借呗利息等归还李某人民币10950.5元，案发后又归还李某人民币6000元。2020年7月6日，被害人李某向公安机关报警，侦查人员在双塔区天马时代广场附近将崔立轩带回侦查机关接受讯问。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人崔立轩的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，认定：一、被告人崔立轩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。二、责令被告人崔立轩于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人李某人民币73936.5元。三、在案扣押的被告人崔立轩苹果手机二部依法没收。上诉人崔立轩的上诉理由是，我没骗李某钱，李某给我转的钱是让我帮她打理，她赚取利息，李某分三次转给我9万元钱，我还给她3万多元了。其辩护人的辩护意见是，上诉人崔立轩支付给李某利息，代为偿还李某花呗、借呗，其没有非法占有的目的，崔立轩也没有虚构事实隐瞒真相的行为，其不构成诈骗罪。本院经审理查明，原审判决认定上诉人崔立轩的犯罪事实清楚。有下列证据予以证实：1.被害人李某陈述，2019年4-5月认识崔立轩，自称饭店老板，认识后一个多月确定恋爱关系，6月20日左右，崔立轩说他知道一款理财，三万元一股，月息二分多，他可以帮我买，让我赚点零花钱，之后崔立轩每天都跟我说这个事，我就同意了，6月24日通过支付宝上借呗借了三万元，支付宝转账给崔立轩1万元，微信转给崔立轩2万元，崔立轩说马上就给我投资理财产品，我等着拿利息就好。2019年7月1日借呗借款1.2万元，花呗借款17998元，都套现到我的建行卡内，并于当日将卡及密码给了崔立轩，他说已经将我的三万元帮我投资到了理财产品内，后来我通过查询发现崔立轩将我卡内的2万元在中国建设银行三燕支行取走，通过转账将卡内1万元转给了他一个叫刘某的朋友。7月26日，崔立轩微信给我转了242元、支付宝给我转款380元，说这622元是我6月24日投入3万元理财产品的收益。7月30日，我支付宝转账给崔立轩4500元和3000元投资理财，并将我华夏银行及广发银行的信用卡及密码给了崔立轩用来投资理财，崔立轩在我华夏银行信用卡内取款9869元，广发银行信用卡内取款9958元，这两笔取款也是我用于投资崔立轩所说的投资理财，加上7月22日崔立轩向我借的3560元，第三笔理财的总数为30887元。8月4日崔立轩微信转账给我426元，说这是第二笔（7月1日）三万元投资理财的收益。8-9月份，崔立轩通过微信转账给我借呗软件分别还款740元、735元，通过支付宝给我花呗还款530元，通过微信还款1800元。崔立轩说这些都是我8-9月份投入理财的收益。10月初崔立轩就不给我收益了，我多次找崔立轩要收益和本金，崔立轩说需要到2019年12月份才能将投资理财的钱取出来。10月26日因为感情矛盾我和他分手了，分手后我多次找崔立轩要投资理财的钱，他都是以到2019年12月24日到期为由推脱我，2019年12月24日我找他要，他微信告诉我钱他已经提出来了，但是被他借出去了。后来我多次向崔立轩要，他都是以各种理由推脱我，我让他给我提供购买理财的相关证明或者交易记录，他根本无法提供，我才知道崔立轩根本没有把我的钱投资理财。我给了崔立轩90887元，崔立轩给了我10949元，其中668元是理财产品的收益，其余的是我花呗、借呗和信用卡套现的利息。崔立轩一共给我16950元钱，其中668元崔立轩说是理财收益，其中还有6000元是崔立轩被公安机关传唤后因为害怕转账给我。2019年7月26日崔立轩支付宝转账给我380元，8月10日支付宝转账给我530元，8月26日微信转账给我740元，9月10日微信转账给我1800元，9月26日微信转账给我735元，9月27日微信转账给我1350元，9月27日转给我120元，10月27日微信转账给我128元，11月5日微信转账给我895元，11月15日微信转账给我117元，12月27日微信转账给我400元，2020年1月27日微信转账给我500元，5月16日微信转账给我200元，5月20日微信转账给我300元，5月25日微信转账给我200元，6月1日微信转账给我500元。2019年7月26日微信转账给我242元、8月4日微信转账给我426元说是理财收益。2019年9月5日给我华夏银行信用卡还款900元，10月6日向我华夏银行卡还款1551元，9月11日在我华夏银行信用卡中消费500元。8月27日给我广发银行信用卡还款900元，但崔立轩在我广发银行信用卡消费1464元。崔立轩用我的广发信用卡一共消费了1463.5元，分别是2019年8月31日在中石油辽宁朝阳销售公司孟克加油站消费500元、9月11日在青岛青之柚信息科技有限公司消费333元、9月17日在财付通华住酒店消费了60元、9月28日在凌源市文海宾馆消费280元、9月30日双塔区鑫森林铁锅炖消费1元、10月2日在财付通华住酒店消费60元、10月4日在大连屈臣氏个人用品有限公司消费229.5元。2.证人袁某证实，我和崔立轩是情人关系，2017年11月末认识。2019年3月至9月，我一直经营鑫森林铁锅炖饭店，2019年9月份因为我身体不好，我委托崔立轩帮我打理饭店。崔立轩没有向鑫森林铁锅炖饭店投资过，崔立轩没有在饭店占有股份。3.证人滕某证实，我和李某是同事关系，崔立轩和李某谈过恋爱，崔立轩以给李某买理财产品的理由拿过李某的钱，李某和我聊天时说的，后来李某还接到崔立轩电话，让李某继续借钱买理财产品。2019年10月-11月，李某向我借钱称房租和取暖费没钱交了，我借给她2000元，后来李某和崔立轩分手了，李某多次找崔立轩要投资理财的钱，崔立轩一直以理财产品没到期的理由不给钱，后来李某说2019年12月底就能把向我借的房租和取暖钱还我，崔立轩告诉她12月底理财到期。4.证人万某证实，我和李某是朋友，2019年6月认识崔立轩，当时李某和崔立轩谈恋爱，我们多次去崔立轩经营的饭店吃饭，崔立轩也承认他和李某的情侣关系。崔立轩拿李某的钱给李某购买了理财产品，后来李某发现崔立轩是骗她的，根本没有给她买理财产品，一个月前，我陪李某一起去要她被骗的钱，李某多次提起让他退还骗她买理财产品的钱，崔立轩一直沉默，拉着李某去了其他房间说。5.证人王某1证实，崔立轩是我丈夫，崔立轩经营一家名为鑫森林铁锅炖饭店，2020年开春，他和我弟弟王某2在沈阳的工地上共同经营一个食堂和商店。我和崔立轩没有买过理财产品。6.证人王某2证实，崔立轩是我姐夫，我在沈阳一个工程内承包了一个食堂和商店，三个多月以前开始干的，这个活是崔立轩找的，我拿了保证金3万多元，开始干时，买菜进货的钱是他拿的，拿了有2-3万元。食堂和商店的收入崔立轩管理，进账的钱都由崔立轩管理。7.证人刘某证实，鑫森林铁锅炖开业后，我就将62×××08的建设银行卡借给了崔立轩，之后一直都是崔立轩使用。8.证人于某证实，鑫森林铁锅炖的房子是我的，袁某于崔立轩之前与我签署过房屋租赁合同，后崔立轩称袁某是他雇佣的经理，袁某不干了，所以和我改签了合同。租金十二万，分三次缴纳的，袁某支付一次，崔立轩支付两次。9.证人郭某证实，我是鑫森林铁锅炖饭店的工作人员，袁某兑店后一直是袁某在吧台收钱，2019年9-10月份，袁某不在店里了，吧台由付强收钱，饭店通过微信及支付宝收款的饭费钱都扫入崔立轩的账户内。10.扣押决定书、清单证实，扣押崔立轩苹果手机二部、银行卡一张及饭店转让合同的情况。11.电子证据检查工作记录、光盘证实，对李某、崔立轩手机的检查情况。12.收条证实，李某于2020年7月7日收到崔立轩以投资理财名义骗取的部分退款共计6000元的情况。13.接受证据材料清单、聊天记录、支付宝、微信、银行卡交易明细、信用卡账单及复印件、还款记录等证实，李某与崔立轩的微信聊天及李某的支付宝、微信、银行卡的交易情况。14.发还清单证实，发还李某手机的情况。15.营业执照、食品许可证证实，鑫森林铁锅炖的相关情况。16.刑事判决书、释放证明证实，上诉人崔立轩因犯拒不支付劳动报酬罪于2018年11月15日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑七个月，2019年1月13日被释放的情况。17.户籍信息证实，上诉人崔立轩的自然身份信息情况。18.受案登记表、案件来源及到案经过证实，本案案发及上诉人崔立轩的到案情况。19.上诉人崔立轩供述，2019年5月份左右，我在鑫森林铁锅炖饭店认识李某，6月我和李某在一起，我们一起想出李某拿钱，我帮她打理理财，帮她赚点利息。6月24日，李某用支付宝借呗借了3万元，分别通过支付宝转账和微信转账把这三万元钱给了我，我收到后交了鑫森林铁锅炖的房租了。后来我铁锅炖店内需要资金周转，我和李某说再投入三万元，利息会更多，这样李某又用借呗和花呗借的钱，借完后她将钱放到一张她名下的建设银行卡内给了我，并且告诉了我卡的密码，我到北大街取了两万元现金，并将剩下的一万元通过转账的方式转到我借的一张建设银行卡内（持卡人叫刘某，从2018年至今我一直用这张卡）。7月底我给李某通过微信转账200多元，告诉她这个是第一笔3万元的利息，李某更相信我了，7月底8月初时，李某通过支付宝给我拿了6000多元钱，李某用广发银行信用卡和华夏银行信用卡一共刷给我不到两万元钱，加上我在7月中旬欠李某的3000多元钱，共3万多元，我将这钱投入到沈阳的工程中。8月初时，我给李某通过微信转账发了大约500元的利息，后来因为没钱就没再给李某发利息。我给李某还了两三个月借呗和花呗的最低还款，10月份时，李某开始和我要钱，让我把钱退给她，我没有钱给她所以一直拖着她，她要紧了也偶尔给她转几百元，至今钱我一直没有给她。我给李某转过不到3000元的利息，另外我给李某还过不到7000元的支付宝借款，除此之外我给李某买过一部苹果8手机，算是给李某的利息了。我和李某没说过任何理财产品的话。李某给我的9万元，我交给鑫森林饭店租房费用4万元，剩下5万元我在沈阳做工程自己用了。我在新宇国际开发工程内负责给工地找开塔吊的工人从中间挣钱。李某有两张信用卡曾在我手中，是李某让我帮她垫还，一张华夏的，另一张我忘记了。我没有使用过李某的广发和华夏信用卡。我和袁某是朋友关系，我们一起经营鑫农家铁锅炖，我投了大概10万元，第一次兑这个饭店我花了6万元，第二次交房租我花了4万元，袁某第一次花了2万元，第二次花了8万元，主要是袁某负责经营，2019年下半年因为赔钱，袁某就不干了，之后是我经营。一开始是袁某负责管钱，后来是我负责管钱。我没有使用过袁某的信用卡，袁某将她的工商、华夏、建设银行的信用卡放在我手中，让我替她垫还。就建设银行信用卡内有4000元左右，其余的都没有钱，这4000元钱饭店买东西用了。我没有给袁某养卡，袁某让我帮她垫还，垫还后我没有使用过袁某的信用卡。上述证据，均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。本院认为，上诉人崔立轩以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚惩处。上诉人崔立轩关于其没骗李某钱，李某给其转的钱是让其帮助打理，赚取利息，其还给李某3万多元的上诉理由及其辩护人关于上诉人崔立轩支付给李某利息，代为偿还李某花呗、借呗，崔立轩没有非法占有的目的，没有虚构事实隐瞒真相的行为，崔立轩不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人李某的陈述，证人滕某、万某的证言，微信聊天记录，支付宝转账记录，银行交易明细，上诉人崔立轩在公安机关的供述等证据，足以认定上诉人崔立轩诈骗李某的事实及其还款数额，故上诉人崔立轩及其辩护人的此节上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立冬审判员  王跃天审判员  徐春艳二〇二一年三月二十三日书记员  杜立博（法官助理代）