江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0324刑初134号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人田浩，男，1983年11月30日出生，汉族，专科毕业，中国东方航空公司北京分公司安全员，户籍所在地天津市河北区，住北京市顺义区，因涉嫌非法经营罪，于2020年5月13日被刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审；于2020年9月12日被刑事拘留，于2020年10月17日由睢宁县检察院决定逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人宋静，江苏千秋业律师事务所律师。被告人钮云翼，男，1984年5月17日出生，汉族，中专文化，住上海市松江区，因涉嫌非法经营罪，于2020年5月16日被刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审；于2020年9月12日被刑事拘留；于2020年10月17日由睢宁县检察院决定逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人刘攀，江苏金合（睢宁）律师事务所律师。被告人王苗，女，1988年11月13日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省仙桃市，住江苏省盐城市射阳县，因涉嫌非法经营罪，于2019年12月22日被取保候审。辩护人唐春林，江苏东界律师事务所律师。被告人钱佩，女，1991年10月18日出生，汉族，中专文化，加油工，住上海市浦东新区，因涉嫌非法经营罪，2020年9月6日被刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审。指定辩护人徐会，江苏仁台律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检二部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人田浩、钮云翼、王苗、钱佩犯非法经营罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员刘委出庭支持公诉，被告人田浩、钮云翼、王苗、钱佩及其辩护人宋静、刘攀、唐春林、徐会均到庭参与诉讼。现已审理终结。睢宁县检察院指控：1、2019年6月至2020年3月期间,被告人田浩为非法获利,在未取得烟草专卖许可证的情况下,利用其在航空公司工作的便利，多次自行或请同事帮助，自境外非法携带大量加热不燃烧卷烟（以下简称IQOS烟弹）入境，并通过微信联系，采用邮寄等方式向全国各地销售。经查，田浩共通过郑宇欣（另案处理）、董圣星等人自境外带入万宝路牌烟弹价值人民币近50万元，并全部加价出售。2.2018年3月至2020年5月期间,被告人钮云翼为非法获利,在未取得烟草专卖许可证的情况下,从他人处购入IQOS烟弹,通过微信、闲鱼等网络平台向全国各地销售，非法经营金额30万余元。3.2019年7月份至12月份,被告人王苗为非法获利，在未取得烟草专卖许可证的情况下，自田浩、钮云翼等人处购入IQOS烟弹，后通过网络向全国各地销售，非法经营金额16万余元。另外，自王苗处查获万宝路牌IQOS烟弹20条、fiit牌IQOS烟弹25条、heets牌IQOS烟弹97条，共计价值3万余元。4、2018年3月至2020年2月间,被告人钱佩为非法获利,在未取得烟草专卖许可证的情况下,采用先通过微信联系买家，然后让钮云翼帮忙代发的方式非法经营IQOS烟弹,销售金额共计6万余元。公诉机关提供如下证据：1.户籍证明、前科劣迹证明、发破案经过、王苗销售IQOS烟弹记录等书证；2.证人惠某、孙某等人证言；3.被告人田浩、钮云翼、王苗、钱佩的供述和辩解4.江苏省质量技术监督局烟草产品质量检验站出具的鉴定意见；5.田浩、钮云翼、郑宇欣（另案处理）手机中提取的电子数据等。被告人田浩对上述指控不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人宋静对公诉机关指控事实不持异议，辩护人认为被告人田浩系坦白、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人钮云翼对上述指控不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人刘攀对公诉机关指控事实不持异议；辩护人认为被告人钮云翼系坦白、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人王苗对上述指控不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人唐春林对公诉机关指控事实不持异议；辩护人认为被告人王苗系坦白、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人钱佩对上述指控不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人徐会对公诉机关指控事实不持异议，辩护人认为被告人钱佩系自首、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1、2019年6月至2020年3月期间,被告人田浩为非法获利,在未取得烟草专卖许可证的情况下,利用其在航空公司工作的便利，多次自行或请同事帮助，自境外非法携带大量加热不燃烧卷烟（以下简称IQOS烟弹）入境，并通过微信联系，采用邮寄等方式向全国各地销售。经查，田浩购买郑宇欣（另案处理）、董圣星等人自境外带入万宝路牌烟弹，均加价出售，销售金额人民币50万余元，违法所得5万余元。2.2018年3月至2020年5月期间,被告人钮云翼为非法获利,在未取得烟草专卖许可证的情况下,从他人处购入IQOS烟弹,通过微信、闲鱼等网络平台向全国各地销售，非法经营金额30万余元，违法所得3万元。3.2019年7月份至12月份,被告人王苗为非法获利，在未取得烟草专卖许可证的情况下，自田浩、钮云翼等人处购入IQOS烟弹，后通过网络向全国各地销售，非法经营金额16万余元，违法所得2万元。另外，自王苗处查获万宝路牌IQOS烟弹20条、fiit牌IQOS烟弹25条、heets牌IQOS烟弹97条，共计价值3万余元。4、2018年3月至2020年2月间,被告人钱佩为非法获利,在未取得烟草专卖许可证的情况下,采用先通过微信联系买家，然后让钮云翼帮忙代发的方式非法经营IQOS烟弹,销售金额共计6万余元，违法所得6千余元。另查明，被告人田浩案发后主动退缴赃款12万元。被告人钮云翼案发后主动退缴赃款3万元。被告人王苗案发后主动退缴赃款2万元（其中1万元退缴至睢宁县公安局，1万元退缴至睢宁县法院）。被告人钱佩案发后主动退缴赃款6000元（其中5000元退缴至睢宁县公安局，1000元退缴至睢宁县法院）。认定上述事实的证据如下：1.户籍证明、前科劣迹证明、发破案经过、王苗销售IQOS烟弹记录等书证；2.证人惠某、孙某等人证言；3.被告人田浩、钮云翼、王苗、钱佩的供述和辩解4.江苏省质量技术监督局烟草产品质量检验站出具的鉴定意见；5.田浩、钮云翼、郑宇欣（另案处理）手机中提取的电子数据等。本院认为，被告人田浩、钮云翼未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。被告人王苗、钱佩未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人田浩、钮云翼、王苗经传唤到案，后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人钱佩主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人田浩、钮云翼、王苗、钱佩自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合四被告人的坦白、自首、自愿认罪认罚、主动退赃等情节，本院依法对被告人田浩、钮云翼、王苗、钱佩均予以从轻处罚。经本院委托盐城市射阳县司法局社区矫正中心、上海市浦东新区司法局社区矫正中心分别对被告人王苗、钱佩进行缓刑考察，认为被告人王苗、钱佩均符合缓刑条件，适用缓刑在其所在社区无重大不良影响，本院依法对被告人王苗、钱佩宣告缓刑。故本院采纳辩护人宋静、刘攀、唐春林、徐会关于被告人田浩、钮云翼、王苗系坦白，钱佩系自首，均自愿认罪认罚、积极退赃建议从轻处罚及对被告人王苗、钱佩适用缓刑的辩护意见。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田浩犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人田浩的刑期自2020年9月12日起至2025年9月9日止；被告人田浩在睢宁县公安局退缴的十二万元中，七万元作为罚金予以冲抵，由睢宁县公安局予以上缴国库）。二、被告人钮云翼犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人田浩的刑期自2020年9月12日起至2025年9月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴清。）三、被告人王苗犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人钱佩犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、对各被告人违法所得予以追缴，上缴国库。其中被告人在睢宁县公安局退缴的违法所得，由睢宁县公安局予以上缴国库;被告人在睢宁县人民法院退缴的违法所得，由睢宁县人民法院予以上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 庆审 判 员  倪泗娟人民陪审员  李 辉二〇二一年三月二十九日法官 助理  方 根书 记 员  万小路附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。