河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫17刑终145号原公诉机关河南省平舆县人民检察院。上诉人（原审被告人）冯超飞，男，1986年4月30日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省平舆县。曾因犯盗窃罪于2007年9月24日被平舆县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；曾因犯抢劫罪于2009年12月23日被平舆县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；曾因犯寻衅滋事罪、强奸罪于2012年6月29日被平舆县人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯贩卖毒品罪于2015年3月31日被平舆县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；曾因犯贩卖毒品罪被平舆县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；曾因犯寻衅滋事罪于2018年5月7日被正阳县人民法院判处有期徒刑一年零十个月。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月24日被抓获，次日被平舆县公安局刑事拘留，2020年9月28日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人郭宏芳、骆明军，河南伦宸律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁栋，男，1996年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平舆县，现在平舆县廉租房。2020年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被贵州省雷山县公安局抓获，2020年8月4日取保候审。2020年8月24日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪经平舆县公安局民警电话通知后到案，次日被平舆县公安局刑事拘留，2020年9月28日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人张卫华，河南熙盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵东耀，小名阿耀，男，1996年11月20日出生，汉族，小学毕业，无业，现住河南省平舆县。曾因犯寻衅滋事罪于2018年5月7日被正阳县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月24日经平舆县公安局民警电话通知后到案，次日被平舆县公安局刑事拘留，2020年9月28日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人王英男，河南胜蓝律师事务所律师。原审被告人陈东港，外号小东，男，1999年7月5日出生，汉族，初中文化,无业,现住河南省平舆县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月17日被抓获，次日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月28日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。河南省平舆县人民法院审理平舆县人民检察院指控原审被告人冯超飞、梁栋、赵东耀犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，被告人陈东港犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月28日作出（2020）豫1723刑初486号刑事判决。在法定期限内，原审被告人冯超飞、梁栋、赵东耀不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：（一）收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪1.2020年5、6月份，被告人梁栋将以冯伟阳名字办理一套农业银行卡、一套工商银行卡，通过冯超飞以每套1000元卖给吕凯（未到案）；以“老黑”名字办理一套中国农业银行四件套，以每套800元卖给他人。2.2020年5月下旬，被告人赵东耀以每套800元从陈东港、“小蛋”处购买银行卡各一套，以每套900元通过冯超飞卖给他人，获得1800元，后将其中800元转给了“小蛋”。3.2020年4、5月份，被告人陈东港明知他人利用信息网络实施犯罪，多次通过贩卖自己在农业银行、建设银行、工商银行办理的银行卡四件套，为其提供支付结算等帮助，并从中获利。其中在陈东港的农业银行卡（62×××76）内支付结算1390000余元。原判认定上述事实的主要证据有：被告人冯超飞、梁栋、赵东耀、陈东港的供述，同案人冯伟阳的供述，证人刘某的证言，陈东港建行卡号状态及农行卡号流水明细单。（二）盗窃罪2020年6月19日，被告人冯超飞、梁栋等人把冯伟阳（另案处理）的农行银行“四件套”卖出后，发现该农业银行卡内有大量现金存入，冯伟阳随即将银行卡挂失，将冯超飞、梁栋、冯伟阳等人预谋后，由梁栋、冯伟阳等人到新蔡县农业银行取钱、销户，为了避免梁栋等人将钱私吞，冯超飞安排赵东耀到新蔡县接梁栋，梁栋等人取出该银行卡中的72927.58元钱后，梁栋拿着其中70000元坐赵东耀的车回到平舆县城，将该款交给冯超飞，冯超飞从中拿出10000元交给了梁栋。原判认定上述事实的主要证据有：被告人冯超飞、梁栋、赵东耀的供述，同案人冯伟阳的供述，冯伟阳中国农业银行卡流水及案发当日取款和销户情况。综合证据：户籍证明，抓获经过，平舆县公安局刑警大队证明，贵州省雷山县看守所释放证明，刑事判决书，视频光盘。原审法院认为，被告人冯超飞、梁栋、赵东耀从办卡人手中收买信用卡信息资料后，非法提供给他人；在发现卖出去的银行卡内有现金后，将银行卡挂失并将钱盗走，数额巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，且系共同犯罪。被告人陈东港明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈东港认罪态度较好，系坦白，可对其从轻处罚。被告人冯超飞、赵东耀在被判处有期徒刑刑满释放后，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人赵东耀主动到公安机关投案后，如实供述了其收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实，收买、非法提供信用卡信息罪系自首，在盗窃犯罪场次中，其仅起到辅助作用，系从犯，可对其减轻处罚。被告人梁栋2020年7月3日至2020年8月4日因涉嫌诈骗罪被贵州省雷山县公安局羁押的33天，因与本案系同一犯罪事实，应予以折抵刑期。结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人冯超飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币两万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币两万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人梁栋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。三、被告人赵东耀犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人陈东港犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。五、被告人梁栋收买、非法提供信用卡信息获利1000元继续追缴，上交国库；被告人冯超飞、梁栋、赵东耀盗窃的72927.58元继续追缴，暂上交国库，待找到被害人后予以返还。上诉人冯超飞及其辩护人的意见为，冯超飞没有指使和参与盗窃，其行为不构成盗窃罪；冯超飞没有参与购买梁栋的两张银行卡，不应认定。上诉人梁栋及其辩护人意见为，梁栋被贵州雷山县公安机关抓获后已退赃1万元用于赔偿受害人损失；梁栋的行为构成自首，一审量刑过重。上诉人赵东耀上诉称其没有参与盗窃，不构成盗窃罪的共犯；其在收买、非法提供信用卡罪中系从犯，一审量刑过重。辩护人意见为赵东耀在盗窃犯罪中系从犯；收买、非法提供信用卡罪量刑过重。二审经审理查明的事实、证据和一审一致，且证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。另查明，梁栋因涉嫌诈骗罪被贵州省雷山县公安局抓获后，已主动退还人民币1万元用于弥补被诈骗被害人的损失。关于上诉人冯超飞及其辩护人提出冯超飞没有指使和参与盗窃，其行为不构成盗窃罪；上诉人赵东耀提出其没有参与盗窃，不构成盗窃罪的共犯的意见，经查，冯超飞、梁栋、赵东耀的供述与同案人冯伟阳的供述、冯伟阳中国农业银行卡流水及案发当日取款和销户情况相互印证，能够证实冯超飞、梁栋等人提前预谋，在发现卖出去的银行卡内有现金后，将银行卡挂失并将卡内人民币72927.58元盗走，赵东耀根据冯超飞的安排，为避免梁栋等人将钱款私吞，开车到新蔡将梁栋和钱款接回。冯超飞、赵东耀等人的行为均已构成盗窃罪，系共同犯罪。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人冯超飞及其辩护人提出冯超飞没有参与购买梁栋的两张银行卡，不应认定的意见，经查，冯超飞、梁栋、赵东耀的供述能够相互印证，可以证实梁栋的两张卡系通过冯超飞卖给了买卡人，系冯超飞直接与买卡人沟通、交易。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人梁栋及其辩护人提出梁栋的行为构成自首的意见，经查，梁栋虽系电话通知主动到案，但到案后并未如实供述其主要犯罪事实，依法不构成自首。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人赵东耀提出其在收买、非法提供信用卡罪中系从犯，一审量刑过重；辩护人提出赵东耀在盗窃犯罪中系从犯；收买、非法提供信用卡罪量刑过重的意见，经查，赵东耀在收买、非法提供信用卡犯罪中积极参与并直接实施犯罪行为，依法不能认定为从犯。赵东耀对收买、非法提供信用卡信息罪系自首，在盗窃罪中系从犯，相关量刑情节原判均已认定，已对其减轻处罚，一审判决根据赵东耀犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依法在量刑幅度内裁量的刑罚并无不当。故该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人梁栋及其辩护人提出梁栋被贵州雷山县公安机关抓获后已退赃1万元用于赔偿受害人损失的意见，经查属实，上述事实有梁栋的辩护人提交的复印于贵州雷山县公安局刑事侦查大队侦查卷的情况说明予以证实。二审量刑时予以酌情考虑。本院认为，原判认定上诉人冯超飞、梁栋、赵东耀犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，原审被告人陈东港犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，鉴于梁栋已主动退还人民币1万元用于弥补被诈骗被害人的损失，有一定的悔罪表现，二审量刑时予以酌情考虑。根据冯超飞、梁栋、赵东耀、陈东港犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省平舆县人民法院（2020）豫1723刑初486号刑事判决的第一项、第三项、第四项、第五项，即：（一）被告人冯超飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币两万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币两万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币四万元。（三）被告人赵东耀犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币一万五千元。（四）被告人陈东港犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（五）被告人梁栋收买、非法提供信用卡信息获利1000元继续追缴，上交国库；被告人冯超飞、梁栋、赵东耀盗窃的72927.58元继续追缴，暂上交国库，待找到被害人后予以返还。二、撤销河南省平舆县人民法院（2020）豫1723刑初486号刑事判决的第二项，即：被告人梁栋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。三、上诉人（原审被告人）梁栋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2024年8月20日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  赵雪莲审判员  宋新华审判员  刘 辉二〇二一年三月十六日书记员  张文蔷