广西壮族自治区资源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0329刑初9号 公诉机关广西壮族自治区资源县人民检察院。 被告人蔡明勇，男，1979年1月9日，汉族，初中文化，原资源县资源镇同禾村村委主任，户籍所在地及住所地广西资源县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月12日被资源县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日被资源县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2021年1月8日由本院决定对其取保候审，现在家。 资源县人民检察院以资检一部刑诉（2020）148号起诉书指控被告人蔡明勇犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派检察员蒋委峰出庭支持公诉，被告人蔡明勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 资源县人民检察院指控：被告人蔡明勇为资源县黄泥田冷水鱼养殖农民专业合作社（以下简称：“黄泥田合作社”）法人代表。该合作社因技术等原由经营不善，资金运转困难。蔡明勇便想利用养殖泥鳅的项目骗取财政扶贫专项资金。 2017年2月8日，被告人蔡明勇以黄泥田合作社的名义向资源县扶贫开发办公室写申请《关于请求扶持农业特色产业发展的报告》，并于2017年2月24日通过申请。2017年3月1日，蔡明勇跟资源县扶贫开发办公室签订《扶贫产业项目承担责任书》，明确黄泥田合作社作为同禾村泥鳅养殖项目210000元的业主单位。 2017年3月份，被告人蔡明勇采取加入黄泥田合作社可以免费领泥鳅的方式，利诱贫困户参与养殖泥鳅的培训和提供居民身份证及在相关申请书、协议书上签字，甚至冒充贫困户签字，制作虚假申报财政专项扶贫资金的材料。并于同年5月初，从兴安县梦达泥鳅养殖农民合作社李某处以40元每斤的价格，花费16000元分二次购得400余斤泥鳅发放给农户。因发放泥鳅数量少，为了安抚农户的情绪，蔡明勇又从资源县西延市场按35元每斤的价格花费3700元购买110斤泥鳅发放。 2017年5月底，蔡明勇伪造领取表、合作社成员池塘照片等材料向资源县扶贫办申请验收，后因发放数量不合格，未通过验收，蔡明勇又从资源县西延市场以18元每斤的价格花费3600元购买200斤泥鳅投放到黄泥田合作社的养殖基地，于同年6月21日验收合格。后蔡明勇夸大泥鳅购买价格，要求供货商李某以每斤200元的价格虚构购销合同，虚开税务发票三张共计21万元。因发票上没有村委负责人签字无法报账，蔡明勇又叫喻小晏在21万发票上冒签同禾村委村支书肖某名字，蔡明勇将其伪造的材料、虚开的发票交至资源县扶贫开发办公室后，于2017年6月26日成功骗取到189000元扶贫专项资金，另外21000元作为质量保证金被资源县扶贫开发办公室暂扣，待第二次验收合格后再予以发放。 2018年8月1日，被告人蔡明勇退还84000元赃款至资源县扶贫开发办公室银行账户。2020年1月1日，蔡明勇主动到资源县公安局城北派出所投案。2020年1月13日，蔡明勇退还赃款105000元至资源县公安局银行账户。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人蔡明勇诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人蔡明勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 经审理查明，被告人蔡明勇为资源县黄泥田冷水鱼养殖农民专业合作社（以下简称：“黄泥田合作社”）法人代表。2017年2月8日，蔡明勇以黄泥田合作社的名义向资源县扶贫开发办公室写申请《关于请求扶持农业特色产业发展的报告》，并于2017年2月24日通过申请。2017年3月1日，蔡明勇跟资源县扶贫开发办公室签订《扶贫产业项目承担责任书》，明确黄泥田合作社作为同禾村泥鳅养殖项目的业主单位，项目资金210000元。 2017年3月份，被告人蔡明勇以加入黄泥田合作社可以免费领泥鳅的方式，利诱贫困户参与养殖泥鳅的培训和提供居民身份证及在相关申请书、协议书上签字，甚至冒充贫困户签字，制作虚假申报财政专项扶贫资金的材料。于同年5月初，从兴安县梦达泥鳅养殖农民合作社李某处以40元每斤的价格，花费16000元分二次购得400余斤泥鳅发放给农户。因发放泥鳅数量少，为了安抚农户的情绪，蔡明勇又从资源县西延市场按35元每斤的价格花费3700元购买100余斤泥鳅发放。 2017年5月底，蔡明勇伪造领取表、合作社成员池塘照片等材料向资源县扶贫办申请验收，后因发放数量不合格，未通过验收，蔡明勇又从资源县西延市场以18元每斤的价格花费3600元购买200斤泥鳅投放到黄泥田合作社的养殖基地，于同年6月21日再次验收合格。后蔡明勇夸大泥鳅购买价格，要求供货商李某以每斤200元的价格虚构购销合同，虚开税务发票三张共计210000元。因发票上没有村委负责人签字无法报账，蔡明勇又叫喻小晏在发票上冒签同禾村委村支书肖某名字，蔡明勇将其伪造的材料、虚开的发票交至资源县扶贫开发办公室后，于2017年6月26日成功骗取到189000元扶贫专项资金，另外21000元作为质量保证金被资源县扶贫开发办公室暂扣。 2018年8月1日，被告人蔡明勇退还84000元赃款至资源县扶贫开发办公室银行账户。2020年1月1日，蔡明勇主动到资源县公安局城北派出所投案。2020年1月13日，蔡明勇退还赃款105000元至资源县公安局银行账户。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、鱼苗购销合同、产业项目督查情况登记表、项目验收单、补助发还册、证明、项目的相关文件、会议记录、泥鳅养殖扶贫产业项目协议书、培训照片、补助发放册、技术培训补助名单签领表、泥鳅养殖技术及贫困户领取泥鳅照片、申请项目验收请示、验收单、拨款申请表、增值税普通发票等书证；2.证人喻某1、肖某、喻某2、粟某、唐某、李某等人的证言；3.被告人蔡明勇的供述与辩解。 本案审理过程中，本院委托资源县司法局对被告人蔡明勇进行社会调查，资源县司法局提交了被告人蔡明勇的调查评估意见书，建议对被告人蔡明勇适用社区矫正。 本院认为，被告人蔡明勇诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。蔡明勇主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；蔡明勇退赔了全部赃款，依法可以从轻处罚；被告人蔡明勇认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对其适用缓刑，对居所地社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人蔡明勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、被告人蔡明勇非法所得人民币189000元，由扣押机关依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  吴太光 人民陪审员  潘泽勇 人民陪审员  李芳进 二〇二一年三月三十日 书 记 员  莫丽华 附判决法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但是有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。