宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）宁03刑终2号原公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。上诉人（原审被告人）马忠云，男，1955年6月15日出生，公民身份号码XXX，回族，文盲，宁夏回族自治区吴忠市人，无业，住吴忠市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月27日被吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，同年3月5日被执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人吴亮，宁夏综义律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁秀兰，女，1963年12月1日出生，公民身份号码XXX，回族，小学文化，宁夏回族自治区吴忠市人，无业，住吴忠市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月27日被吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，同年3月5日被执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人吴兴，宁夏善知律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院审理吴忠市红寺堡区人民检察院指控原审被告人马忠云、丁秀兰犯诈骗罪一案，于2020年1月6日作出（2019）宁0303刑初96号刑事判决。宣判后，原审被告人马忠云、丁秀兰不服，提出上诉。本院经审理于2020年7月22日作出（2020）宁03刑终35号刑事裁定，以原判认定部分事实不清，证据不足为由，裁定撤销原判，发回重审。吴忠市红寺堡区人民法院经审理于2020年12月9日作出（2020）宁0303刑初63号刑事判决。宣判后，原审被告人马忠云、丁秀兰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案，吴忠市人民检察院指派检察员唐晓华、检察官助理汤玉莲出庭履行职务。上诉人马忠云及其辩护人吴亮，上诉人丁秀兰及其辩护人吴兴到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，（一）被告人马忠云、丁秀兰诈骗被害人买某1的事实。被害人买某1父亲买某2、弟弟买某3因犯罪被判处刑罚均在宁夏回族自治区吴忠监狱服刑。其间，被告人马忠云、丁秀兰以帮买某2办理保外就医，给买某3办理减刑，为买某1在吴忠申请廉租房，为买某1孩子办理吴忠户口，核实买某2是否贩卖毒品及买某2在监狱抽烟点燃监狱布料房需找人帮忙压事，为买某1办理石料开采证及为买某1办事要请领导吃饭、给领导添礼为由，共骗取买某1363300元。具体事实分述如下：1.2013年至2017年9月期间，被告人马忠云、丁秀兰以帮被害人买某1父亲买某2办理保外就医为由骗取买某116万元；以买某2在监狱抽烟点燃监狱布料房需找人帮忙骗取买某120万元；以需要核实买某2是否贩卖毒品为由骗取买某12万元；以为买某1在吴忠办理廉租房为由骗取买某118300元。2.2015年8月，被告人马忠云、丁秀兰以为买某1弟弟买某3办理减刑为由骗取10万元，后因事情没有办成向买某1退还8万元，实际骗取买某12万元。3.2016年4月至10月期间，被告人马忠云、丁秀兰帮买某1办理石料开采证，通过马某1、马某2介绍由何某1办理，买某1通过马忠云、丁秀兰、马某1向何某1支付244000元。后马忠云、丁秀兰又以办理开采证为由向买某1索要了10万元，马忠云将10万元用于个人花销。因无法办理开采证，2018年4月15日、7月30日、8月20日，马某1、丁秀兰、马忠云三次向买某1退还283000元。被告人马忠云、丁秀兰实际骗取买某161000元[10万元-（283000元-244000元）]。4.被告人马忠云、丁秀兰为买某1办事过程中，以请领导吃饭、给领导添礼为由骗取买某124000元。（二）被告人马忠云诈骗被害人黄某1的事实2018年4月至11月期间，被告人马忠云以为被害人黄某1办理廉租房、为黄某1女儿找工作，给黄某1办养老保险为由，骗取黄某176000元。以上事实，有受理案件登记表、立案决定书等书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述等证据证实。原判认为，被告人马忠云、丁秀兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人马忠云参与诈骗财物439300元，被告人丁秀兰参与诈骗财物363300元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在诈骗被害人买某1的共同犯罪中，被告人马忠云起主要作用，是主犯；被告人丁秀兰起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人马忠云犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元；以被告人丁秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；责令被告人马忠云、丁秀兰退赔被害人买某1363300元，责令被告人马忠云退赔被害人黄某176000元。上诉人马忠云及其辩护人提出的上诉意见及辩护意见是，1.原判认定第一起诈骗犯罪事实的数额错误，其中：⑴办理保外就医事宜的诈骗数额应认定为13万元；⑵办理买某2抽烟点燃布料房事宜的诈骗数额应认定为10万元；⑶现有证据不能证实马忠云以帮忙处理贩毒事宜为由诈骗2万元的事实；⑷办理开采证事宜的诈骗金额应认定为10万元，何某1收取的24.4万元不应计入其诈骗金额中。2.马忠云在案发前给丁秀兰20万元让其退还买某1的事实应予认定，并应作为量刑情节予以考量，请求查清事实依法改判。马忠云同时提出以下上诉意见：1.⑴办理廉租房和户口事宜的诈骗数额应认定为1.3万元；⑵现有证据不能证实其以请吃饭、送礼为由骗取买某124000元；2.其向黄某1借款76000元，原判认定为诈骗罪，适用法律错误。上诉人丁秀兰及其辩护人提出的上诉意见及辩护意见是，1.办理开采证和请领导吃饭、送礼两件事与丁秀兰无关，原判认定丁秀兰参与诈骗错误；2.丁秀兰主观上不具有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，只是代为转交部分款项，其行为不构成诈骗罪，也不与马忠云构成共同犯罪；3.原判量刑过重，请求查清事实，依法宣告无罪或从轻判处。出庭履行职务检察员提出原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判的意见。本院经审理查明，（一）上诉人马忠云、丁秀兰诈骗被害人买某1的事实。被害人买某1父亲买某2、弟弟买某3因犯罪被判处刑罚均在宁夏回族自治区吴忠监狱服刑。其间，上诉人马忠云、丁秀兰以帮买某2办理保外就医等为由，骗取买某1共计363300元。具体事实分述如下：1.2013年至2017年9月期间，上诉人马忠云、丁秀兰以帮被害人买某1父亲买某2办理保外就医为由骗取买某116万元；以买某2在监狱抽烟点燃监狱布料房需找人帮忙骗取买某120万元；以需要核实买某2是否贩卖毒品为由骗取买某12万元；以为买某1在吴忠办理廉租房为由骗取买某118300元。2.2015年8月，上诉人马忠云、丁秀兰以为被害人买某1弟弟买某3办理减刑为由骗取10万元，后因事情没有办成向买某1退还8万元，实际骗取买某12万元。3.2016年4月至10月期间，上诉人马忠云、丁秀兰帮被害人买某1办理石料开采证，通过马某1、马某2介绍由何某1办理。买某1通过马忠云、丁秀兰、马某1向何某1支付244000元。后马忠云、丁秀兰又以办理开采证为由骗取买某110万元，马忠云将10万元用于个人花销。因无法办理开采证，2018年4月15日、7月30日、8月20日，马某1、丁秀兰、马忠云三次向买某1退还283000元。被告人马忠云、丁秀兰实际骗取买某161000元。4.2015年11月1日至2016年4月20日期间，上诉人马忠云、丁秀兰在为买某1办事过程中，以请领导吃饭、给领导添礼为由骗取买某124000元。5.2018年10月15日，上诉人马忠云、丁秀兰退还买某114万元。（二）上诉人马忠云诈骗被害人黄某1的事实2018年4月至11月期间，上诉人马忠云以为被害人黄某1办理廉租房、为黄某1女儿找工作，给黄某1办养老保险为由，骗取黄某176000元。以上事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：（一）上诉人马忠云、丁秀兰骗取被害人买某1财物的证据1.受理案件登记表、立案决定书,证实2018年10月18日，被害人买某1报案称被丁秀兰伙同一男子骗取了97.81万元，2018年10月23日吴忠市公安局红寺堡分局立案侦查。2.户籍信息，证实上诉人丁秀兰、马忠云犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.释放证明书、宁夏监狱罪犯晋级审批表、宁夏监狱罪犯行政奖励审批表、宁夏（吴忠）监狱罪犯表扬奖励审批表、吴忠监狱罪犯奖励审批表、人员信息表，证实买某2因犯贪污罪被本院判处有期徒刑七年，经减刑9个月后于2018年2月17日刑满释放；买某3因犯非法买卖爆炸物品罪被本院判处有期徒刑三年六个月，因服刑期间表现良好减刑六个月，于2018年8月16日刑满释放。4.吴忠市保障性住房服务中心审核科工作证明，证实苏某1、买某1在吴忠市利通区未申报公共租赁住房。5.情况说明、红寺堡区政府专题会议纪要、关于设立非煤矿山的批复，证实买某1未在吴忠市红寺堡区自然资源局办理过《采矿许可证》，亦未在吴忠市自然资源局申请办理《采矿许可证》。6.中国农业银行银行卡交易明细清单、业务凭证、红寺堡农村信用联社交易明细等，证实（1）买某1的尾号分别为4513、8979的账户多次向户名为武某1尾号为5214的账户转账。其中，2015年11月1日至2016年4月20日期间，买某1向武某1账户先后转账8次，金额分别为5000元、2000元、2000元、1000元、3000元、2000元、2万元、1万元。（2）户名为买某1的尾号为8979的银行账户分别于2014年9月6日在代号为288010的交易地点转支1万元、2014年9月6日在代号为299999的交易地点转支4万元、2014年10月16日在代号为299999的交易地点转支5万元。（3）户名为武某1的尾号为5214的中国农业银行账户分别于2014年9月6日在代号为288010的交易地点转存1万元、2014年9月6日在代号为299999的交易地点转存4万元、2014年10月16日在代号为299999的交易地点转存5万元。7.提取笔录，证实2019年2月22日，公安机关依法对马某1手机短信记录进行拍照提取，马某1将自己收取钱财事情详细记录在自己手机中，以收件人宁CC29**的短信形式保存在手机中（均显示发送失败），经提取2016年8月22日的内容为:8月13日拿走一万五千，4月11日在马书记办公室拿走十万元，4月16日在马书记办公室拿走五万元，8月8日写材料拿走四千元；9月10日的内容为：9月9日在新区医院门口拿走四万元；10月22日的内容为：10月22日在国喜家私城拿走一万元；11月6日的内容为：11月6日在国喜家私城门口拿走五千元；11月12日的内容为:7月30日在国喜家私城到摊子上拿走2万元吃饭钱；2018年3月15日的短信内容为:大西街兄弟拉西馆马和丁秀兰还有买某1和他父母五个人逼其给斌斌打个283000元欠条。8.证明、收条、业务凭证、农业银行转账回单，证实2018年8月20日，买某1收到马某1现金7.3万元、银行转账20万元，支付宝转账1万元；2018年10月15日，买学云收到丁秀兰退给买某1现金14万元；2018年6月22日，马某3账户收到马某1银行转账5万元;2018年7月23日，马某3收到马某1银行转账2万元;2018年10月15日，丁秀兰向买某1出具了6万元的欠条;2019年4月23日，丁秀兰向买某1出具了50万元欠条，约定分三次付清。9.被害人买某1陈述及询问视频，证实其通过丁秀兰认识马忠云。马忠云说他和白雪山的关系特别好，打个电话就能把人放出来。丁秀兰、马忠云说可以帮其父亲办理保外就医、帮其买房子、办理户口、办理廉租房、压贩毒的事情、压在监狱抽烟的事情、办理开采证、给其弟弟买某3办理减刑等事情，骗取其钱款。其中:⑴在保外就医的事情上，其向马忠云支付了10万元现金，向丁秀兰女儿武某1转账3万元，向马忠云文付了3万元保证金，共计16万元。⑵在解决其父亲在监狱抽烟点燃布料房的事情上，其向丁秀兰的女儿转账2万元一次、6万元（多次转账到武某1账户）一次、10万元（4万元+1万元+5万元）一次，向马忠云支付了10万元现金一次（当时在场的有苏某1、马忠云、丁秀兰），共计28万元。⑶在解决其父亲买某2贩卖毒品的事情上，其向马忠云支付2万元现金。⑷在办理廉租房的事情上，其向丁秀兰的女儿武某1转账15000元;向马忠云支付了3400元现金，马忠云退了100元，共计18300元。⑸在给其弟弟买某3办理减刑的事情上，其向丁秀兰支付了10万元现金，事情没有办成，丁秀兰、马忠云退了8万元。⑹在办理开采证的事情上，其向马忠云、丁秀兰共计支付了717000元，后来马某1给其退回283000元。其中两次10万元现金共20万元;向丁秀兰女儿武某1账户转8000元证本费;丁秀兰向其索要请领导吃饭的6000元现金，一次5000元现金(申请书），请领导吃饭送3万元(一次1万元现金、一次2万元现金)，一次8000元现金(证本费)，一次2万元现金(领导签字);丁秀兰说要勘测费向马某1支付了40000元;通过丁秀兰、马忠云向马某1两次支付10万元现金共20万元。⑺马忠云在办事情的过程中以要找领导签字、需要给领导随礼、领导旅游、过年给买礼品等为由，向其多次要过钱，一共给了大约三四万元左右，每次为1000元、2000元、3000元、5000元、1万元不等，通过转存、转账的方式打到了丁秀兰指定的武某1的账户上。⑻2018年9月2日的时候其让丁秀兰和马忠云退钱，经过协商，丁秀兰签了一张50万元的欠条，2018年10月15日，丁秀兰给买学云转了14万元，当场丁秀兰把欠条上的第一个20万元就撕掉了，签了一个6万元的欠条。10.证人苏某1的证言，证实⑴2013年的一天，买某4来其家中说丁秀兰有认识的人可以将其丈夫买某2从劳改队弄出来。次日，其和买某1、买某4、买学云去吴忠与丁秀兰、马某3(指马忠云)商量，马某3和丁秀兰称一个部门需要1万元一共13个部门得13万元。过了两三天其和买某1、买某4在利通区一家饭馆将10万元交给了丁秀兰和马忠云，剩下的3万元钱是通过银行转给了丁秀兰。过了一段时间，丁秀兰又联系买某1说要请领导吃饭，买某1将2万元转给了丁秀兰和马忠云。又过了一段时间丁秀兰说需要3万元保证金，买某1将3万元现金交给了丁秀兰。⑵以买某2在劳改队抽烟点燃劳改队布料房需要走关系把事情压下去为由索要了28万元(18万元现金、10万元转账)。⑶以买某2被陷害贩毒马忠云和另外两个人需要去云南核实为由索要了2万元。⑷丁秀兰、马忠云又以买某2出狱后需要住在吴忠市为由，让买某1给了其15000元办理吴忠市廉租房，以拿钥匙为由向买某1要了3300元现金。⑸以可以将买某3从监狱弄出来为由索要了10万元现金，后退回8万元，丁秀兰称剩下2万元请领导吃饭了没有退还。⑹丁秀兰、马忠云以给买某1办理石料开采证为由两次索取了20万元现金(每次10万元)，以之前办理开采证的领导被抓，需要重新办理为由索要20万元现金，以要开采证证本费为由索要了8000元，以环保、测量为由要了103000元;买某2出狱之后和其、买某1一起找过马某3(指马忠云)和丁秀兰几次，马某3和丁秀兰共退还283000元。报警之后，马某3、丁秀兰联系其等人在吴忠市上桥医院商量还款的事情，最终商议丁秀兰、马某3退还给买某150万元，丁秀兰、马某3退还14万元之后不愿意还款，其和买某2、买某1报警的事实。⑺以给领导随礼要钱，买某1通过银行转给丁秀兰3万元左右。丁秀兰、马忠云一共退了503000元买某1大部分是以现金在吴忠交给丁秀兰、马忠云，有一小部分是通过银行转给对方的。11.证人买学云的证言，证实2015年10月的一天，买某1说他找了人可以帮他父亲买某2减刑，其和买某1、买某1的母亲、买某4到吴忠市利通区法院附近的一个饭馆里与丁秀兰、马忠云见面，商量为买某1的父亲买某2减刑的事情，马忠云承诺给10万元他可以帮助办理，买某1同意了，但当时没有给钱。2018年9月，其和买某1、买某2、苏某1、买某4与丁秀兰、马忠云在吴忠市上桥医院对面的拉面馆见面，买某1要求丁秀兰和马忠云退还骗取买某1的钱共计100多万元，丁秀兰、马忠云不承认骗买某1这么多钱、最后商议由丁秀兰和马忠云给买某1退还50万元，丁秀兰写了50万元的欠条，约定分期还款。2018年10月份，丁秀兰和马忠云要求买学云一个人过去取钱，丁秀兰在给了其14万元之后，将之前写的50万元欠条撕毁并且没有写新的欠条，撕毁的欠条一半在买某1手里，一半在丁秀兰手里;之后买某1和买某2向丁秀兰催要欠款，丁秀兰没有还钱，买某1就报警了。12.证人买某4的证言，证实2013年，丁秀兰说有认识的人能把买某2从监狱弄出来，后其就告诉买某2妻子苏某1，并通过电话联系和买某1、买学云、苏某1到吴忠一家饭店和丁秀兰、马忠云见面，丁秀兰说马忠云能办买某2的事情，马忠云说能为买某2办保外就医，丁秀兰说拿10万元办事情，后丁秀兰联系买某1说处理部门比较多还需要3万元，第二天其和买某1、苏某1到吴忠，买某1将钱交给了丁秀兰。过了半年丁秀兰说买某2在劳改队贩毒要拿2万元处理事情，买某1在吴忠将2万元交给丁秀兰，当时丁秀兰和马忠云在一起。2018年10月份左右，买某1、买某2、苏某1、买学云和其在吴忠市上桥医院对面的一个拉面馆和丁秀兰、马忠云见面，买某2、买某1要求丁秀兰和马忠云退还骗取买某1的钱共计100多万元。丁秀兰、马忠云不承认骗买某1这么多钱，最后商议由丁秀兰和马忠云给买某1退还50万元，丁秀兰写了50万元的欠条，约定分期还款。2018年10月左右，丁秀兰和马忠云要求买学云一个人过去取钱、丁秀兰在给买学云14万元之后，将之前写的50万元欠条撕毁并且没有写新的欠条、撕毁的欠条一半在买某1手里，一半在丁秀兰手里。之后买某1和买某2向丁秀兰催要欠款，丁秀兰没有还钱，买某1就报警了。13.证人买某2的证言，证实其2011年因贪污被判刑在吴忠监款服刑，其没有在云南贩卖过毒品，没有监狱抽烟将布料房点燃的事情。其在服刑期间没有被保外就医。2018年2月份其刑满释放回家后，得知买某1找丁秀兰、马忠云为其办理保外就医，买某1告诉说丁秀兰、马忠云说其在云南贩毒、在监狱抽烟将布料房点燃了，为办理事情给丁秀兰、马忠云约50万。办理石料开采证给了秀兰、马忠云28万多，后面退了283000元。办理买某3非法买卖爆炸物品的事情给丁秀兰、马忠云10万元，最后退了8万元。2018年9月份左右，其和买某4、买某1、苏某1、买学云在吴忠市上桥医院对面的一个拉面馆和丁秀兰、马忠云见面，其要求丁秀兰和马忠云退钱，买某1当时被丁秀兰、马忠云共骗了90多万元，丁秀兰、马忠云不承认骗买某1这么多钱，最后商议由丁秀兰和马忠云给买某1退还50万元，丁秀兰写了50万元的欠条，约定分期还款。2018年10月15日，其和买某4、买某1和买学云到达吴忠，丁秀兰在给买学云14万元之后，将之前写的50万元欠条撕毁并且没有写新的欠条。撕毁的欠条一半在买某1手里，一半在丁秀兰手里。买某2称要报警，丁秀兰给出具了一张6万元的欠条，之后买某1和其向丁秀兰催要欠款，丁秀兰没有还钱，买某1报警了。14.证人买某3的证言，证实2014年8月份，其和买某1开车去吴忠给丁秀兰送钱，将其父亲买某2从监款弄出来、见面后丁秀兰将其支开节后面具体的事情其不清楚;2014年年底，买某1带着其前往吴忠市见丁秀兰，在上桥附近买某1让其下车等他，后面具体的事情其不清楚。2014年10月份左右，买某1让其给丁秀兰转账8800元。其和买某2均刑满释放的事实。15.证人马某1的证言，证实其受马忠云之托给买某1办理开采证，后经马某2书记介绍认识办事的人何某1;2016年4月至10月期间马忠云、买某1等人8次共向其给了24.4万元，其将24.4万元交给了何某1办理开采证，后因何某1未能办成开采证，买某1要求退还办事的费用，其在马忠云和买某1家人在场的情况下给买某1打了283000元的欠条，多打的3.9万元是付给买某1的利息;现已将283000元退还给买某1。马忠云没有给其说过办理买某1父亲保外就医、买某1弟弟减刑及买某1父亲在监狱把厂房点着的事情，马忠云说过办理公租房的事，其告诉马忠云不认识人也没办理。16.证人马某2的证言，证实其为吴忠市金积镇秦坝关村的党文部书记，其不知道马某1，只知道叫小马子。因其在吴忠市国喜家私城购买沙发认识了小马子。2016年小马子委托其介绍人给自己家亲戚办理开采证，后经其联系并介绍何某1给小马子家亲戚办理开采证，何某1承诺能够办理并索要15万元办理开采证费用，小马子向何某1提供15万元款项。后何某1与小马子单线联系，至今其也不知道事情的进展情况。中间何某1找到小马子退钱时，老汉(辨认马忠云)说退钱要加利息，小马子就没有接何某1退的15万元。17.证人马荣刚的证言，证实2016年，吴忠国喜家私城的小马子找其父亲马某2让帮忙办个开采证，马某2给小马子介绍了一个叫何某1的包工头，并给小马子说人给你介绍认识，办理开采证的事情你们商量我不参与。2018年，小马子又给马某2打电活说事情没办成。2018年7月份左右，马某2、何某1、小马子、办证的人和他父母、还有一个姓丁的男子到秦坝村部商量，马某2对何某1说你要是能办就给办，不能办就钱给退了，对办证的人说，你要是不想办就把钱拿走，要是还想办你们自己商量。何某1当时要退钱，姓丁的男子说这钱是高利贷，何某1要退钱就把利息给了，办证的人不要钱，非要让何某1办证、何某1说你要是让我给你办证，你就不要催我，我慢慢给你办。18.证人马某4的证言，证实马某1和马某2是因为马某2在国喜家忠城买家具时认识的。其开车拉过马某1三次。第一次是其开车拉马某1在吴忠市市政府从一个老头(辨认为马忠云)那里拿到10万元，之后去秦坝关村找马书记，具体的细节其不清楚，只记得何某1把钱拿走了;第二次是其开车拉马某1送钱的时候，其没有进去，过了一会马某1坐着何某1的车出来，其将马某1开车带走;第三次是退钱的时候，其拉着马某1和马忠云前往秦坝关村，具体的事情其不清楚，只知道是关于没办成开采证退钱的事情，最后因为利息的事情没有协商好，钱没退成之后马忠云一直缠着马某1要钱。其拉着马某1找过马书记，其一直在外面不清楚马某1与马书记说了什么。19.上诉人丁秀兰供述及讯问视频，证实马忠云说他找的白雪山把钱给白雪山了，当时白雪山是宁夏回族自治区副主席。其让马忠云帮买永武父亲办理过保外就医、帮买某1在吴忠办理一套廉租房、帮买某1的妻子和孩子办理吴忠的户口、帮买某1办理开采证的事情、帮买某1父亲处理贩毒的事情、帮买某1父亲压在监狱抽烟的事情、帮买某1弟弟办理减刑的事情、帮买某1买商品房的事情。⑴为买某1父亲办理保外就医，是在吴忠的马老四饭店，当时其和马忠云、买某1、买某1母亲、买某1的大伯和二伯一起商量的用10万元办事，后马忠云打电话说让其联系买某1把钱带过来，买某1和他母亲把钱交给其，之后其把钱交给了马忠云让他去办保外就医的事情了。过了一段时间，马忠云给其打电话说还需要3万元打点一些小领导，买某1把3万元打到武某1的银行卡上，其把钱转交给马忠云办事情了。最后买某1的父亲快出狱了，马忠云说还要交3万元的保证金，后来买某1就把3万元给其，其转交给了马忠云。办事的16万元马忠云没有退，说是上边的人都吃掉了。⑵在办保外就医的过程中，马忠云给其说买某1的父亲在服刑期间抽烟把监狱的布料房点着了，在吴忠其和马忠云、买某1、买某1母亲在一起就说这个事情，马忠云说是别人抽烟点着了，耍赖到买某1的父亲身上，买某1说要不用点钱把这个事情压下来，过了两天以后，马忠云就说压不压、加不加刑让买某1自己看着办，买某1和他母亲就决定用钱压下来，具体这些钱是怎么给的、给了多少钱其都忘记了。其不知道买某1的父亲是否抽烟把监狱布料库房点着。⑶马忠云告诉其说在办理买某1父亲保外就医的事情上，查出来买某1的父亲以前贩过毒，其就联系买某1到吴忠涝河桥饭店把钱给了马忠云办这个事情，但是具体是怎么给的钱、给了多少钱也忘记了，其和马忠云也没有将钱退回。⑷买某1和他母亲提出要办一个廉租房,孩子到这边来上学，马忠云就给其打电话说让把买某1叫过来，把相片带上，他托人办廉租房。买某1将1万多元转给其，其把钱转交给马忠云办事，马忠云说要花一万多元办理廉租房。一直到了2017年的时候，廉租房没有办成，一万多元没有退，马忠云说上边的人把钱吃掉了。⑸买永试的弟弟因为用炸药炸山的事情被判刑了，买某1和他母亲找到其和马忠云，买某1说让马忠云拿上10万元找人看能不能减刑，马忠云就让买某1把钱拿来找人办事。减刑的事情没有办成，最后给买某1退8万元，剩余2万元马忠云说被上边吃掉了。⑹买某1的二伯说如果买某1的父亲的保外就医能办，看能不能把开采证也办一下，其给马忠云说了，马忠云让其给买某1打电话说带10万元过来、找人办事。买某1和其母亲带着10万元到了吴忠把钱交给了马忠云。过了一段时间，马忠云说这个事情要从红寺堡办理，后来买某1和他母亲就带着10万元到吴忠把钱给其，其转交给马忠云让办事。后其和买某1取了一次钱在利通区检察院附近把钱交给了马忠云，具体给了多少钱其不清楚。后来买某1给其送过来8800元说是办证的，其就拿着这8800元给了马忠云。后来开采证也没有办出来。马忠云、马某1办的开采证，总共花多少钱其不清楚，只知道马某1给买某1退了283000元。⑺2015年11月1日至2016年4月21日，买某1转入丁秀兰女儿武某1农业银行账户(卡号62284812001********)共计45000元，其中5000元其骗买某1请领导吃饭，1000元是向买某1借的，6000是以给领导“出情”跟买某1要的，33000元是办事情交给了马忠云。⑻其签过50万元欠条，欠条签订后马忠云给了其14万元，其转给了买某1，还有36万元没有还。其向买某1借过l.2万元。办理开采证的事情上，马忠云退了14万元，马某1退了283000元;在给他弟弟办理减刑的事情上退了8万元;买房子退了25万元，总共退了75.3万元。20.上诉人马忠云供述及讯问视频，证实⑴2015年买某1经丁秀兰介绍与其认识，委托其给买某1父亲办理保外就医，后其没有给买某1父亲办理保外就医，共收了13万元全是丁秀兰给的现金。⑵其与丁秀兰以为买某1父亲压在监狱抽烟的事为由，向买某1索要10万元。⑶其与丁秀兰以给买某1孩子办理吴忠户口方便在吴忠上学为由，向买某1索要1万元现金。户口没有办上，买某1想在吴忠要一个廉租房，买某1说这一万元就让其拿去给他办理廉租房。其与丁秀兰以给买某1在吴忠办理廉租房为由，向买某1索要3000元缴纳廉租房的物业水电费。⑷为买某1弟弟办理减刑，买某1通过丁秀兰给其10万元，后来退了8万元。⑸2016年1月份，买某1委托其给他经营的红寺堡石料厂办理开采证。其联系马某1，马某1联系到金积镇立新公社丁家湾子村的马书记，马书记联系到何某1，后何某1以办理开采证经其给丁秀兰带话，丁秀兰告诉买某1，买某1通过丁秀兰给何某115万元，检测费4.9万元，请领导吃饭2万元、1.5万元和4000元。共计分五笔给何某1238000元。因为何某1办理开采证的事情迟迟未下来，2017年3月其向买某1索要了10万元，但是没有将该10万元给何某1而是拿在自己手里。何某1没有给买某1办理开采证。其为买某1办理的事情都没有成功。丁秀兰给买某1的二爹打了50万元的欠条，其将办理保外就医的10万元，压买某1父亲抽烟的10万元以及办理开采证的10万元共30万元，通过丁秀兰还了14万元。马某1共向买某1退还了283000元。21.情况说明，证实经民警多次到户籍地查、通过电话联系，均未查找到何某1本人。22.辨认笔录，证实经组织辨认，被害人买某1、证人买学云、证人买某4、证人苏某1辨认出丁秀兰和马忠云。证人马某2辨认出何某1、马某1、马忠云、买某1;上诉人丁秀兰辨认出马忠云、马某1、买某1。上诉人马忠云辨认出委托其帮忙办事的买某1、帮买某1办事的马某1，以及上诉人丁秀兰;证人马某1辨认出要办理开采证的买某1、要给买某1帮忙办理开采证的马忠云、自己给买某1打欠条及还钱时在场的丁秀兰、收钱帮忙并办理开采证的何某1。证人马某4辨认出收钱并帮忙办理开采证的何某1、让帮忙给办开采证的马忠云。23.录音光盘2张，⑴证实马忠云在通话录音中多次说到给办理开采证一事，并提到安监局、国土资源局信息。⑵买某2与丁秀兰的争吵要求退钱，以及买某2与马忠云对话的内容。（二）上诉人马忠云骗取被害人黄某1财物的证据1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2019年4月19日，被害人黄某1报案称马忠云骗取其91900元，当日吴忠市公安局利通分局立案侦查，后移送吴忠市公安局红寺堡区分局。2.记账本，收礼记账册，证实被害人黄某1经营的店铺收入和出嫁女儿收礼金的情况，印证黄某1陈述给马忠云给的钱的来源。3.通话记录，证实上诉人马忠云与被害人黄某1在2018年10月至12月期间通话的情况。4.被害人黄某1陈述及辨认笔录，证实2018年4月5日，上诉人马忠云到其在吴忠市利通区民生街经营的店内买衣服时，称他在市政府上班，然后问其家里有没有需要帮忙的，其说没有，马忠云就提议给办理个公租房，并让其给3000元请人吃饭，其就将3000元现金给了马忠云。2018年5月18日，马忠云到其店里看到其女儿就提议给其女儿在金积热电厂介绍个工作，并向其要了7000元。2018年5月28日，马忠云又找到其，提议给其和其老公买养老保险，并向其要了61800元。2018年6月4日，马忠云打电话说给其女儿介绍工作的钱不够，又向其要了7000元。2018年7月5日，马忠云又以给其和其老公办养老保险要请人吃饭为由拿走了2000元。2018年7月23日，马忠云又以给其办的房子需要交房租费为由拿走了2800元。2018年8月13日，马忠云又以给其办的房子需要交物业费为由拿走了1800元。2018年9月26日，马忠云又以给其办的房子拿钥匙需要交钱为由拿走了512元。2018年11月15日，马忠云以养老保险和医疗保险一起买实惠为由拿走了6500元。之后其给马忠云打电话时马忠云的电话打不通，马忠云把其的微信拉黑了。马忠云答应给其办的事一件也没有办成。经公安机关组织辨认，黄某1辨认出了马忠云。5.上诉人马忠云供述与辩解，述称2018年4月份的一天，在利通区民生街黄某1开的7585裤业店内，黄某1说她女儿没有地方住，其说给办廉租房，当时黄某1还向其提供了身份证和户口本的复印件，后黄某1分两次给了其3000元。在其给黄某1办廉租房时，黄某1给其说她的女儿没有工作，其给黄某1说可以帮忙把黄某1女儿安排到金积镇夏进公司工作，黄某1又给了其7000元。过了大概半个月，在黄某1的店里黄某1给其大概4000元。其给黄某1说可以在利通区巴浪湖农场给黄某1的老公套一个快退休职工的养老保险，黄某1让其给她和她老公两个人都办上，后来黄某1给了其60000元，其当时说到时候花了多少钱就从这60000元里面扣除，如果办不成把60000元还给黄某1。其向黄某1要了2000多元的廉租房房租费，其大概收了黄某176000元;其没有能力给黄某1办理这些事情，黄某1给其的钱，其全部还账了。（三）其他证据1.抓获经过，证实2019年1月26日，公安民警在吴忠市利通区将上诉人马忠云、丁秀兰抓获。2.现场检测报告书，证实上诉人马忠云、丁秀兰检测样本在吗啡、甲基安非他明检测试剂上结果均为阴性。3.违法犯罪情况查证工作记录，证实上诉人丁秀兰、马忠云无违法犯罪记录。针对上诉人及辩护人提出的上诉意见及辩护意见，结合本案事实、证据，综合评判如下：1.关于上诉人马忠云及其辩护人提出办理保外就医诈骗数额应认定为13万元的上诉意见及辩护意见，经审核，被害人买某1陈述为给买某2办理保外就医，其给马忠云、丁秀兰现金10万元，又给武某1转账3万元，而后又给马忠云保证金3万元的内容与证人苏某1的证言一致；给马忠云、丁秀兰现金10万元的内容与马忠云、丁秀兰的供述能够相互印证；给武某1转账3万元的内容与丁秀兰供述买某1打到武某1账户上3万元的内容能够相互印证；给马忠云现金3万元的内容与马忠云供述买某1给其现金3万元的内容能够相互印证。上述证据内容相互印证，足以认定上诉人马忠云、丁秀兰以为买某2办理保外就医为由骗取买某116万元。该上诉意见及辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于上诉人马忠云及其辩护人提出处理买某2抽烟点燃布料房的诈骗数额应认定为10万元的上诉意见及辩护意见，经审核，被害人买某1陈述为摆平其父亲在监狱抽烟的事情，其给马忠云、丁秀兰现金10万元，又在青海分三次给武某1转账10万元等。其中，给马忠云、丁秀兰现金10万元的内容与上诉人马忠云供述买某1给其现金10万元的内容能够相互印证；分三次转账10万元的内容与马忠云供述丁秀兰给其说买某1给她转账10万元的内容能够相互印证，且有收集到案的银行流水予以佐证，足以认定上诉人马忠云、丁秀兰以帮忙处理买某2在监狱抽烟事宜为由，骗取买某120万元的事实。该上诉意见及辩护意见不能成立，不予采纳。3.关于上诉人马忠云及其辩护人提出现有证据不能证实马忠云以帮忙处理贩毒事宜为由诈骗买某12万元的上诉意见及辩护意见，经审核，被害人买某1陈述马忠云、丁秀兰说需要给去云南核实买某2贩毒一事的两名工作人员辛苦费，其在吴忠涝河桥饭店给马忠云、丁秀兰2万元的内容与证人苏某1、买某4的证言一致。且有丁秀兰供述其联系买某1到吴忠涝河桥饭店商量处理买某2贩毒一事，就把钱给了马忠云办这件事的内容予以佐证，足以证实上诉人马忠云、丁秀兰以帮忙处理贩毒事宜为由诈骗买某12万元的事实。该上诉意见及辩护意见不能成立，不予采纳。4.关于上诉人马忠云提出办理廉租房和户口事宜的诈骗数额应认定为1.3万元的上诉意见，经审核，被害人买某1陈述为办理户口其给马忠云、丁秀兰现金15000元，为办理廉租房其向武某1账户转账15000元，后马忠云又以需要交纳租金和物业费向其索要3300元的内容与证人苏某1的陈述一致；为办理廉租房给武某1转账15000元的内容与丁秀兰供述办理廉租房的时候买某1给其卡上转了一万多元的内容能够相互印证，并有收集在案的银行流水予以佐证；为交纳廉租房物业费和租金给马忠云33**元的内容与马忠云供述的其以需廉租房交纳租金和物业费为由又向买某1索要3000或4000元的内容能够相互印证，足以认定上诉人马忠云、丁秀兰以办理廉租房为由骗取买某118300元。为办理户口而骗取财物，原判未予认定。该上诉意见不能成立，不予采纳。5.关于上诉人马忠云及其辩护人提出以办理开采证为由诈骗金额应认定为10万元，何某1收取的24.4万元不应认定为其诈骗金额的上诉意见及辩护意见，上诉人丁秀兰及其辩护人提出的办理开采证事项与其丁秀兰无关，不应认定为丁秀兰实施了诈骗行为的上诉意见及辩护意见，经审核，被害人买某1陈述、证人证言及上诉人马忠云、丁秀兰供述证实，马忠云、丁秀兰通过马某1、马某2介绍委托何某1为买某1办理开采证，在能否办理开采证尚未确定的情况下，马忠云、丁秀兰又虚构事实以办理开采证所需为由骗取买某110万元供自己支配使用。主观上具有诈骗他人的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，原判认定马忠云、丁秀兰共同实施诈骗行为正确。对于在案发前退还的24.4万元已予以扣减。该上诉意见及辩护意见均不能成立，不予采纳。6.关于上诉人马忠云提出其未以请吃饭、送礼为由向买某1索要24000元的上诉意见，上诉人丁秀兰及其辩护人提出丁秀兰未以请吃饭、送礼为由诈骗买某1的上诉意见及辩护意见，经审核，被害人买某1陈述马忠云、丁秀兰以送礼为由向其索要约3万元，这些钱均是转账给武某1的内容与证人苏某1的证言一致，且与上诉人丁秀兰供述其与马忠云以请吃饭、送礼为由向买某1索要2、3万元，买某1给武某1转账的45000元中有24000元是以送礼为由索要的，自己花掉了的内容能够相互印证，足以认定马忠云、丁秀兰以请吃饭、送礼为由诈骗买某124000元的事实。该上诉意见及辩护意见均不能成立，不予采纳。7.关于上诉人马忠云及其辩护人提出马忠云在案发前给丁秀兰20万元让其退还买某1的事实应予认定，并应作为量刑情节予以考量的上诉意见及辩护意见，经审核，马忠云供述其给丁秀兰20万元，丁秀兰供认后又予以翻供，且无其他证据予以佐证，现有证据未达到确实、充分的证明标准，不能证实马忠云给丁秀兰20万元退还买某1的事实。该上诉意见及辩护意见不能成立，不予采纳。8.关于上诉人丁秀兰提出其主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上未虚构事实、隐瞒真相，只是代为转交部分款项，其行为不构成诈骗罪，且不与马忠云构成共同犯罪的上诉意见及辩护意见，经审核，收集在案的被害人陈述、证人证言及上诉人供述证实，上诉人丁秀兰向被害人买某1虚构马忠云是大领导，能够办理买某1所托相关事宜，而后居间传达消息，收取、转交钱财，得款后将部分款项转交马忠云，部分款项用于个人消费，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，主观上具有非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。丁秀兰在明知马忠云没有办理相关事项能力的情况下仍然协助马忠云骗取他人财物，与马忠云具有共同诈骗他人的犯意，共同实施诈骗犯罪行为，二人构成共同犯罪。该上诉意见不能成立，不予采纳。9.关于上诉人马忠云提出其向黄某1借款76000元，原判认定为诈骗犯罪，适用法律错误的上诉意见，经审核，收集在案的被害人黄某1的陈述与上诉人马忠云的供述能够相互关联印证，证实马忠云谎称有能力为黄某1办理公租房、养老保险，为其女儿介绍工作，取得信任后骗取黄某1财物的事实清楚，证据确实、充分，原判认定其行为构成诈骗罪，适用法律准确。该上诉意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人马忠云、丁秀兰，以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，其中上诉人马忠云诈骗他人财物439300元，上诉人丁秀兰诈骗他人财物363300元，均属数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在诈骗被害人买某1财物的共同犯罪中，上诉人马忠云起主要作用，是主犯；上诉人丁秀兰起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。关于上诉人马忠云及其辩护人，丁秀兰及其辩护人提出原判量刑过重，请求从轻判处的上诉意见及辩护意见，经审核，原判根据上诉人马忠云、丁秀兰多次诈骗他人，诈骗数额巨大的犯罪事实，及各自在共同犯罪中的地位、作用等情节，对社会危害程度，在法定刑幅度内判处刑罚，量刑适当。上诉人及其辩护人提出原判量刑过重的上诉意见及辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当；审判程序合法。出庭履行职务检察员建议驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  白学江审判员  姬晓娟审判员  何 芹二〇二一年三月二十二日书记员  王鲸渊附：本裁定所适用法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。