广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0307民初18438号原告邱某某，男，汉族，身份证住址：福建省福清市。委托代理人王某某，福建迅晟律师事务所律师。委托代理人张某某，福建迅晟律师事务所实习律师。被告王某某，女，蒙古族，身份证住址：广东省深圳市龙岗区。委托代理人李某某，北京大成（武汉）律师事务所律师。上述原、被告不当得利纠纷一案，本院于2020年5月19日受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，于2021年1月26日公开开庭进行了独任审理。原告邱某某及其委托代理人王某某、被告王某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，原告因疫情期间无法前往澳洲照顾家人，通过朋友及网络方式认识微信名为“某某”的女子，该女子以帮助原告联系澳洲朋友进行资金帮助其周转为由向原告收取款项（收款账户为：王某某、华夏银行深圳龙岗支行62×××00）。原告通过银行转账形式于2020年2月4日转款16万元，2020年2月5日转款20万元，2020年2月6日转款50万元给被告账户，三次转款共计86万元。转款之后原告便无法联系到微信名为“某某”的女子，原告随即向原告所在地福清市公安机关报警，但福清市公安机关只进行了案件受理，并不再继续展开调查，后告知原告无法开展刑事侦查，可以从民事途径起诉。原告认为，被告恶意侵占原告财产，拒不返还上述款项，构成不当得利，起诉要求被告返还。原告的诉讼请求：1、被告返还不当得利共计86万元（未标注其他币种均为人民币，下同）；2、本案诉讼费由被告承担。被告辩称，一、原告与被告配偶冯某某、被告配偶冯某某的外公郑某某均不认识，且从未联系过。二、原告是按照案外人陈某某的指示，于2020年2月1日至3日向被告配偶冯某某的外公郑某某名下尾号5316工商银行卡分别转账14万元、40万元、4万元、6万元，共计64万元。被告配偶冯某某在确认收到前述款项后便将等值的澳元现金陆续送到成某某家中，而且双方于2020年2月3日晚上九点进行了对账，确认被告配偶冯某某已将前述64万元人民币等值的澳元全部交付给了成某某，甚至还超额支付了6861澳元。因此原告并未就该笔转账起诉要求返还。三、原告系按照陈某某的指示，于2012年2月4日至6日向被告名下尾号5800华夏银行卡分别转账16万元、20万元、50万元，共计86万元人民币。被告配偶冯某某在确认收到前述款项后，将其中的10.5万元人民币按照成某某指示转至周某某名下尾号1309建设银行卡中，并将剩余人民币等值的澳元陆续交付给了成某某，其中双方于2020年2月5日上午十点进行对账，确认被告配偶冯某某当时差欠350澳元未交给成某某，于2020年2月9日下午三点再次进行了对账，确认被告配偶冯某某差欠成某某200澳元，同时成某某告知被告配偶冯某某，其与陈某某当日也进行了对账，确认陈某某已收到原告向被告及被告配偶冯某某的外公郑某某名下银行账户的前述共计150万元人民币等值的澳元。四、苏某某系成某某配偶，苏某某在接受福清市公安局调查时提交的情况说明中，明确陈述在被告及被告配偶冯某某的外公郑某某收受原告前述150万元人民币后，被告配偶冯某某已将等值澳元全部交付了苏某某，可见被告并未侵占原告任何财产。五、陈某某涉嫌诈骗一案，包括原告在内的受害人人数超过30人，涉及金额高达2079940元人民币，目前也有大量受害人向当地公安机关及国外警方报案。原告已于2020年2月28日向福清市公安局报案，福清市公安局受理后，承办警官刘某某对被告配偶冯某某、苏某某分别进行了调查取证。本案涉及的陈某某以“兑换澳币”为幌子骗取原告钱财一案，被告及郑某某、冯某某、苏某某、成某某均与犯罪嫌疑人陈某某并非共犯，不涉嫌刑事犯罪。所以本案应当移送公安机关，并驳回原告起诉。经审理查明，原告邱某某为证明其诉状所称事实，向本院提交了《微信聊天记录》、《银行转账记录》、《受案回执》。《微信聊天记录》显示，原告与微信昵称为“某某”、微信号为“ｓｕｎｄａｅ02”的微信聊天记录，2020年2月3日“某某”向原告发送收款账户（即62×××00、王某某、华夏银行深圳龙岗支行）并说明天换账号、要原告转款之后把截图发给其；2020年2月5日“某某”说“带一个朋友去一次性存了，周五存15万”；2020年2月6日原告说现在再转60万元给“某某”；2020年2月10日-18日原告多次联系不上“某某”，并于18日要求“某某”退回人民币；但“某某”自2020年2月10日之后一直未回复过原告。《银行转账记录》显示，原告向被告王某某名下的华夏银行深圳龙岗支行账户62×××00转账三笔共计86万元，分别为2020年2月4日、5日、6日转款16万元、20万元、50万元。《受案回执》显示原告于2020年2月28日向福清市公安局报警，称其被诈骗，受案登记表文号为融公（刑侦）受案字（2020）00025号，可向刘警官8522×××3查询案件进展情况。被告王某某对原告的上述证据真实性均认可，但不认可其证明目的。原告称其无法联系上“某某”，也不认识“某某”，所以要求被告王某某返还其转账款项。被告王某某为证明其抗辩所称事实，向本院提交了：1、《常住人口登记卡》及《结婚证》，显示郑某某系冯某某的外公、冯某某与被告王某某系夫妻关系。2、郑某某名下尾号5316工商银行账户，显示原告于2020年2月1日至3日向郑某某分别转账14万元、40万元、4万元、6万元，共计64万元。3、冯某某与微信昵称为“红”、微信号为“ｃｗｈ-1106”之间从2020年2月1日起的微信聊天记录，显示双方沟通转账金额、时间、收款人及账户，冯某某收到款项后双方核算账目，并进行后续兑付；以上聊天内容与银行流水（郑某某名下尾号5316账户、被告王某某名下尾号5800账户）的转账金额、时间、收款人一致。“某某去哪儿”微信群显示，群内人员就寻找某某、是否需要报警、如何处理、转账情况等进行了沟通。冯某某与微信昵称为“哒哒呛呛”、微信号为“某某”的微信聊天记录，显示“哒哒呛呛”在2020年3月3日加了冯某某的微信后，称其是福清市公安局刘某某警官，并向冯某某提供了其工作证照片，提供了其警号150776、电话8522×××3、属福清市公安局刑侦大队，要求冯某某配合调查；2020年3月6日，冯某某回复了一份《事实陈述》，称其在2020年2月1日，其在澳洲的朋友苏某某提出给其人民币兑换一些澳币，其就提供了郑某某尾号5316账户和被告王某某尾号5800账户……从2020年2月1日至6日，郑某某和被告王某某共计收到转款150万元，其中10.5万元应苏某某的要求转至周某某账户，其余139.5万元已通过转换成澳币共计296027澳元以现金送交到苏某某手上，苏某某也确认收到了相应的澳币；其从未见过、也不认识骗子及转款人，与骗子和转款人没有过任何形式的联系交流。原告对被告王某某提交的上述证据均不予认可，称其转款给被告王某某后，被告王某某跟谁交涉沟通转款都与其无关，其也无法核实真实性。因被告王某某人在澳洲，所以本院通过微法院进行本案庭审。庭审中，本院询问原告与“某某”沟通打款的金额共计多少，原告称其根据“某某”的要求向郑某某打款64万元、向被告王某某打款86万元、向周某某打款10万元，一共160万元。本院询问原告在澳洲的银行账户有无收到过汇入的澳元，原告称其澳洲银行账户绑定的手机号码已经过期，所以收不到澳洲银行发送的收款提示信息，当时叫“某某”如转账的话，将银行转账截图通过微信发给其，但其没有收到“某某”用微信发的银行转账截图，其有追问过“某某”，但“某某”一直推说明天再明天，后来就联系不上了；如果通过网上查询其澳洲银行账户，必须先网上登录，登录验证码会发送到绑定的原手机，所以也无法操作；如果现场查询需要本人到场，所以也不能委托在澳洲的亲属朋友查询。本院认为，本案系不当得利纠纷。不当得利是指一方没有合法依据，取得财产利益，而使另一方遭受损失。在本案，原告与“某某”联系并约定帮原告把人民币兑换成澳币，澳币支付到原告的澳洲银行账户上，于是原告根据“某某”的指示要求将涉案款项86万元转账到被告王某某的华夏银行账户，被告王某某的银行账户是“某某”的指定收款账户，原告与“某某”才是约定人民币兑换澳币的双方当事人，在民事责任上，“某某”才对原告负有退还义务，原告应向“某某”主张退款。被告王某某基于原告与“某某”的约定收款，具有合法事由，不构成不当得利。原告主张构成诈骗，已向公安机关报案，即便原告报案已在公安机关正式立案侦查，那么本案所涉款项涉嫌赃款，根据相关法律规定应退赃退赔处理，不是本案民事案件的审理范围。因此，对原告要求被告王某某返还不当得利的请求，无事实及法律依据，本院予以驳回。综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：驳回原告邱某某的全部诉讼请求。案件受理费12400元（原告已预交），由原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  刘春秀二〇二一年三月二十六日书记员  罗 韵