黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0726刑初5号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人梁德凤，男，1982年10月10日出生于江苏省南京市江宁区，汉族，大学本科文化，无固定职业，住江苏省苏州市。因本案于2019年11月29日被南岔县公安局刑事拘留；于2019年12月19日被南岔县公安局取保候审；于2020年12月17日被南岔县人民检察院决定取保候审，同日由南岔县公安局执行；2021年1月14日经本院决定逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。辩护人徐爱国,河南开物律师事务所律师;辩护人蹇秀艳,黑龙江圣玉律师事务所律师。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检一部刑诉（2021）2号起诉书指控被告人梁德凤犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月14日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南岔县人民检察院指派检察员李洁出庭支持公诉，被告人梁德凤及其辩护人徐爱国、蹇秀艳到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月，被告人梁德凤开始担任“九号彩票”赌博网站代理，在担任代理期间，梁德凤以营利为目的在该网站注册了一个代理账号xiatian888，通过发布参赌链接信息等方式，共计发展参赌人员85人，“九号彩票”赌博网站每天按照梁德凤发展的参赌人员总赌资的1.1%进行返利，每月1日和16日会按照其发展会员参赌输的总赌资8%-10%进行分红。经黑龙江龙誊会计师事务所有限责任公司司法鉴定：梁德凤在担任“九号彩票”赌博网站代理期间，其掌握的银行卡共计收到赌博网站转入人民币40919533.69元，梁德凤通过绑定在赌博网站上的银行卡共转入赌博网站金额为人民币37809842.01元，梁德凤担任赌博网站代理分红3109691.68元。经侦查，被告人梁德凤于2019年11月28日被南岔县公安局在苏州抓获。到案后，南岔县公安局依法收缴梁德凤违法所得2310000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人梁德凤明知是赌博网站，仍然以营利为目的，为网站担任代理，并参与网站分红，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁德凤有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。被告人梁德凤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐爱国提出的辩护意见是：1.被告人梁德凤具有坦白情节；2.被告人梁德凤主动上交违法所得，主动退赔、退赃；3.被告人梁德凤系初犯、偶犯，之前并无前科劣迹；4.被告人梁德凤当庭有悔罪表现，主观恶性不深。辩护人蹇秀艳提出的辩护意见是：1.被告人系初犯，无犯罪前科；2.被告人到案后如实供述所犯罪行；3.被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现；4.被告人上交违法所得。经审理查明：2015年1月，被告人梁德凤以营利为目的，在“九号彩票”赌博网站注册账号xiatian888，担任该网站代理，通过发布参赌链接信息等方式，共计发展参赌人员85人。“九号彩票”赌博网站每天按照梁德凤发展的参赌人员总赌资的1.1%进行返利，每月1日和16日会按照其发展会员参赌输的总赌资8%-10%向梁德凤分红。经黑龙江龙誊会计师事务所有限责任公司司法鉴定：梁德凤在担任“九号彩票”赌博网站代理期间，其掌握的银行卡共计收到赌博网站转入人民币40919533.69元，梁德凤通过绑定在赌博网站上的银行卡共转入赌博网站金额为人民币37809842.01元，梁德凤担任赌博网站代理分红3109691.68元。经侦查，被告人梁德凤于2019年11月28日被南岔县公安局在苏州抓获。到案后，南岔县公安局依法收缴梁德凤违法所得2310000元。另查明，在案件审理过程中，被告人家属已代其缴纳全部违法所得。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.受案登记表、立案决定书证实：本案于2016年4月15日由南岔县公安局受案，同日立案侦查。2.强制措施情况证实：2019年11月29日对梁德凤刑事拘留，并于同日送至苏州市第二看守所临时寄押，2019年12月2日将其送至南岔看守所；2019年12月19日对梁德凤取保候审。3.线索来源、抓获经过、破案报告证实：2016年4月15日，南岔县公安局接到南岔县居民报警称：九号彩票网站是非法赌博网站。南岔县公安局依法对该“九号彩票赌博网站”立案侦查，经侦查发现，自2015年1月开始，梁德凤为该网站担任代理，2019年11月28日在苏州工业园区湖畔天城18幢404室将其抓获。梁德凤对其担任“九号彩票赌博网站”代理的犯罪事实供认不讳。4.被告人基本情况证实：被告人梁德凤1982年10月10日出生，无前科。5.扣押决定书、代收罚没款收据证实：依法扣押梁德凤非法所得人民币231万元。6.证人毛某证实：我是梁德凤的妻子，我不知道梁德凤给赌博网站做代理的事情。梁德凤一共给我转了250多万，在昆山购买一套房子交首付160万元，买了一辆凯迪拉克轿车45万元，还有46万元分别存在我招商银行和民生银行的银行卡里。7.证人梁某证实：我是梁德凤的姐姐，我代替梁德凤向公安机关上交梁德凤的非法所得160万元。8.被告人梁德凤的供述和辩解证实：2015年1月份我在玩网络游戏时，发现了名叫“九号彩票”赌博网站的空白页面，在空白页面注册账号后，就可以与客服联系，客服会告诉如何操作投注及如何做代理等问题。我担任九号彩票赌博站代理的账号是：xiatian888，密码是：1iang112233，提现密码是：liang19831218。我将我名下的三张银行卡绑定在该赌博网站的平台上，分别是中国工商银行、中信银行和中国民生银行的银行卡。登录代理账号后我得到“九号彩票”网站的代理账号链接，我就把这个链接发到QQ群里等聊天工具里来拉拢会员，只要有人通过我发的链接注册账号并进行参赌，就会成为我的会员，“九号彩票”赌博网站每天是按照我的参赌会员赌资流水的1.1%对我进行返利，每个月的1号和16号是按照参赌会员输的总赌资的8%至10%给我分红。我平时通过一个叫做“skype”的聊天软件与我名下的会员进行联系，我会帮助这些会员在赌博过程中出现的问题进行及时沟通解决。九号彩票赌博网站通过网站的返利卡打到我绑定在赌博网站上的银行卡的钱，一部分是我担任九号彩票赌博网站代理的返利钱和还有一部分是我在九号彩票赌博网站参与赌博的输赢钱。我在担任九号彩票赌博网站代理期间总共获利300余万元。我在昆山购买了一套住房花了160万左右，购买了一辆凯迪拉克轿车花了20万左右，买车的钱已经上缴公安机关了。剩余的钱有一部分被我用作推广赌博网站链接，还有一部分钱被我日常开销花掉。我已经主动向公安机关上缴了非法获利231万元。9.黑龙江龙誉会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书及补充书证实：梁德凤担任九号彩票赌博网站代理期间，赌博网站共转入梁德凤名下的银行卡金额为人民币40919533.69元，梁德凤名下的银行卡共转入赌博网站金额为人民币37809842.01元。梁德凤名下银行卡与赌博网站的转账差额为3109691.68元。10.搜查证、搜查笔录及扣押、发还清单及照片证实：2019年11月28日依法对梁德凤住处进行搜查，在其位于苏州市工业园区湖畔天城18栋404室的住处发现电脑及手机，依法对涉案物品进行扣押。11.电子证据检查工作记录证实：对黑色华为手机、银灰色电脑主机进行检查，发现大量9号彩票浏览记录，及Skype关于9号的群消息。12.远程勘验工作记录及情况说明证实：对被告人使用的“九号彩票http:://999.no9fun02.com”网站内账号为xiatian888，密码为liang112233的账户进行远程勘验，里面包含存款、取款、登录日志、团队管理-代理会员、金流记录、账户余额等相关内容。经勘验，账号内共有85名团队人数，账户余额为16×××31.883元。本院认为，被告人梁德凤明知是赌博网站，仍然以营利为目的，为网站担任代理并发展参赌人员，参与网站分红，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人梁德凤犯开设赌场罪罪名成立。被告人梁德凤自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。被告人梁德凤主动退回全部违法所得，且当庭自愿认罪、悔罪，可对其酌定从轻处罚。关于辩护人提出被告人初犯、偶犯、无犯罪前科、坦白、认罪认罚、具有悔罪表现、请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。综合全案，可对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁德凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的21日予以折抵刑期，即自2021年1月14日起至2024年6月22日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、收缴被告人梁德凤全部违法所得人民币3109691.68元依法上缴国库（其中公安机关扣押的人民币2310000元由扣押机关南岔县公安局上缴国库）。三、作案工具笔记本电脑三台、手机一部、硬盘两个依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  乔红梅二〇二一年三月三十日书 记 员  周东帝