湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1224刑初86号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：钟德顺,曾用名钟辉，男,1974年3月16日出生,汉族,户籍所在地湖北省通山县,初中肄业，务工，住通山县。无前科。因涉嫌合同诈骗罪,于2020年11月3日被通山县公安局刑事拘留，同年12月4日经通山县人民检察院批准逮捕，次日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：全细喜，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院以通检刑二刑诉〔2021〕50号起诉书于2021年2月27日指控被告人钟德顺犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年3月16日公开开庭进行了审理。通山县人民检察院指派检察员黄智勇出庭支持公诉，被告人钟德顺及其辩护人全细喜，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2018年期间，被告人钟德顺对黎某称其承包了南昌恒大华府项目、赣州恒大悦龙台项目、安徽恒大阳光半岛营销中心大楼及附属项目、安徽恒大阳光半岛一、二期项目、山西太原三和集团装饰项目、北京京东工程建设项目，虚构不存在的合同标的，隐瞒无能力履行合同的事实，以欺骗手段取得黎某信任与其签订上述工程项目的协议，累计骗取黎某人民币554万元。具体分述如下：1.2016年12月，被告人钟德顺以承包南昌恒大华府工程项目，承诺支付黎某高额利润90万元等名目骗取黎某信任，由黎某投资100万元，签订协议后黎某通过其招商银行账户（账号：62×××02)于2016年12月8日转账人民币（以下币种均为人民币）100万元给钟德顺农业银行（账号62×××70)账户，钟德顺将骗取的100万资金用于个人偿还债务和挥霍。本次协议编号A1。2.2017年10月，协议（编号A1)快到期时，钟德顺在明知无履行能力的情况下，以承包赣州恒大悦龙台工程，承诺支付黎某高额利润80万元等名目骗取黎某信任后，将黎某协议A1的本金100万，承诺利润90万元，追加10万，合并组成200万投资款参与该项目投资，黎某与钟德顺签订赣州恒大悦龙台工程项目投资协议后，于2017年11月11日黎某通过招商银行（账号：62×××02)转账34万元给钟德顺招商银行（账号62×××99)账户，其中24万元系黎某借给钟德顺周转资金，另10万元系本次协议追加投资款，钟德顺将骗取的10万资金用于个人偿还债务和挥霍。本次协议编号A2。3.2018年4月，钟德顺以承包安徽恒大阳光半岛营销中心大楼及附属工程项目，承诺支付黎某高额利润70万元等名目骗取黎某信任，双方签订投资协议，由黎某投资120万元，协议签订后黎某先后于2018年4月8日通过招商银行（账号：62×××02)转账20万元给钟德顺招商银行（账号62×××99)账户；同年4月9日通过招商银行转账20万元钟德顺招商银行；同年4月10日通过招商银行转账20万元钟德顺招商银行；同年4月11日通过招商银行转账20万元钟德顺招商银行，同日；同4月13日通过招商银行转账20万元钟德顺招商银行；同年4月14日通过招商银行转账20万元钟德顺招商银行账户。钟德顺将骗取资金120万元用于偿还个人债务和挥霍。本次协议编号B。4.2018年5月，协议（编号A2)到期，黎某按照合同约定要求钟德顺履行合同A2义务，钟德顺在明知无履行能力的情况下，以承包安徽恒大阳光半岛工程项目，承诺支付黎某高额利润130万元等名目骗取黎某信任后，将协议A2的280万元另追加20万，共计300万元作为该项目投资，协议签订后，黎某于2018年4月8日通过招商银行（账号：62×××02)转账20万元给钟德顺招商银行（账号62×××99)账户，钟德顺将骗取的20万资金用于偿还个人债务和挥霍。本次协议编号A3。5.2017年底至2018年期间，钟德顺以承包安徽恒大阳光半岛二期工程项目，承诺支付96万元利润等名目骗取黎某信任后，双方约定签订协议后由黎某投资200万元，黎某2017年12月25日通过招商银行（账号：62×××02)转账110万元到钟德顺招商银行（账号62×××99),(其中60万为投资安徽淮南恒大阳光两期工程，另50万系黎某与钟德顺合同外经济往来）；2018年1月29日黎某通过招商银行（账号：62×××02)转账20万元到钟德顺招商银行（账号62×××99);同年1月30日通过招商银行转账40万元到钟德顺招商银行；同年5月7日通过招商银行转账20万元到钟德顺招商银行；同年月9日通过招商银行转账10万元到钟德顺招商银行；同年5月14日通过招商银行转账10万元到钟德顺招商银行；同年6月29日通过招商银行转账70万元钟德顺招商银行账户（其中30万投资合同C,另40万系本次合同投资资金），钟德顺将骗取200万元投资款用于偿还个人债务和挥霍。本次合同编号A5。6.2018年7月，钟德顺以承包山西太原三和集团装饰工程项目，并承诺支付黎某利润70万元等名目骗取黎某信任，双方约定签订协议后由黎某投资100万元，2018年6月29日黎某通过招商银行（账号：62×××02)转账70万元钟德顺招商银行（账号62×××99);同年7月3日黎某通过招商银行转账70万元钟德顺招商银行（其中一笔70元的另40万元系支付合同安徽恒大阳光两期工程合同，合同A5),钟德顺将骗取100万元资金用于偿还个人债务和挥霍。本次合同编号C。7.2018年11月，黎某按照合同约定，要求钟德顺履行合同义务，钟德顺在明知无履行能力的情况下，以承包北京京东项目，承诺支付黎某232万元利润骗取黎某信任，将其与黎某签订的协议A3的430万元和协议A5的296万元再追加4万元共计730万元投资该项目，并与黎某签订协议，2018年11月24日黎某通过招商银行（账号：62×××02)转账4万元到钟德顺招商银行（账号62×××99)账户，钟德顺将骗取4万元资金用于偿还个人债务和挥霍。本次合同编号A6。被告人钟德顺到案后，如实供述自己的犯罪事实。2021年1月29日，被告人钟德顺在律师的证明下，自愿签署认罪认罚具结书。被告人曹某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。并有户籍证明、到案经过、协议书、收条、接受证据清单、银行交易流水、情况说明、微信聊天记录截图、认罪认罚具结书等书证；证人余某、李某、胡某、钟某等人的证言；被害人黎某的陈述；被告人的供述与辩解；提取、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟德顺以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物累计人民币554万元，数额特别巨大。其行为构成合同诈骗罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。其辩护人的辩护意见，与本案查明的事实及法律规定相符部分，本院予以采纳。被告人钟德顺多次实施合同诈骗，依法应当从重处罚；到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。检察机关量刑建议明适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟德顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。二、对被告人钟德顺违法所得554万元，予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人钟德顺的刑期从2020年11月3日起至2031年11月2日止。罚金在本判决生效后，一个月内缴纳。）如不服本决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 斌人民陪审员  成崇喜人民陪审员  陈传武二〇二一年三月十六日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。