衡阳铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘8602刑初4号 公诉机关衡阳铁路运输检察院。 被告人王新略，男，1986年8月27日出生，汉族，无职业，小学肄业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月10日被广州铁路公安局衡阳铁路公安处（以下简称衡阳铁路公安处）刑事拘留，同年12月16日被衡阳铁路运输检察院决定批准逮捕。现羁押于衡阳铁路公安处看守所。 辩护人陈宜钢，衡阳市法律援助中心指派律师。 被告人陈武清，男，1971年5月21日出生，汉族，无职业，初中肄业，住湖北省监利县。因涉嫌诈骗罪，于2021年1月12日被衡阳铁路公安处取保候审，于2021年3月1日被本院决定取保候审。 辩护人刘增勇，衡阳市法律援助中心指派律师。 衡阳铁路运输检察院以衡铁检刑检刑诉[2021]Z4号起诉书指控被告人王新略、陈武清犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。衡阳铁路运输检察院指派检察员谢松雨出庭支持公诉,被告人王新略及其辩护人陈宜钢，被告人陈武清及其辩护人刘增勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年7月12日，被告人王新略伙同被告人陈武清在Ｚ231次列车上（西安至宝鸡区间），利用斗地主打牌的方式诈骗旅客周某2340元； 2.2018年7月23日，被告人王新略伙同被告人陈武清在Ｚ231次列车上（西安至宝鸡区间），利用斗地主打牌的方式诈骗旅客潘某540元； 3.2018年8月3日，被告人王新略伙同被告人陈武清在Ｚ231次列车上（西安至宝鸡区间），利用斗地主打牌的方式诈骗旅客李某4660元； 4.2018年10月29日，被告人王新略伙同彭某（公安机关已处理）在Ｚ232次列车上（天水至宝鸡区间），利用斗地主打牌的方式诈骗被害人山某2500元； 5.2020年5月13日，被告人王新略伙同陈某（公安机关已处理）在Ｋ356次列车上（衡阳至株洲区间），利用斗地主打牌的方式诈骗旅客史某170元。 被告人王新略共计诈骗金额为10210元，被告人陈武清共计诈骗金额为7540元。 被告人王新略、陈武清到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人陈武清系自首。案发后，被告人王新略退赔5105元，被告人陈武清退赔4000元。 衡阳铁路运输检察院同时提出量刑建议，建议判处被告人王新略有期徒刑九个月，并处罚金六千元；建议判处被告人陈武清拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金五千元。 被告人王新略及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人辩称：一、被告人王新略在案发后能够积极主动、全部、彻底地交待自己的犯罪事实，愿意认罪认罚，应当从轻处罚；二、被告人王新略归案后能主动、积极退赃，具有明显悔改表现，可以酌情从宽处理；三、被告人王新略实施诈骗的对象是有意参赌者等，犯罪情节较轻。综上，建议对被告人王新略给予宽大处理。 被告人陈武清及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人辩称：一、被告人陈武清不是犯意的提出者，在共同犯罪中起的作用相对较小，不应该认定其与其他同案犯在共同犯罪中作用相当；二、被告人陈武清主动到案后，自愿如实供述自己的罪行，系自首，且愿意认罪认罚，具有法定从轻和酌定从宽情节；三、被告人陈武清归案后能主动、积极退赃，具有明显悔改表现，可以酌情从宽处理罚；四、被告人陈武清实施诈骗的对象是有意参赌者等，犯罪情节较轻。综上，建议对被告人陈武清给予宽大处理。 公诉机关指控的事实，被告人王新略及其辩护人、被告人陈武清及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的受案登记表，归案情况说明，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，被害人周某、山某的支付交易明细证明，被害人李某、潘某的微信转账截图，被害人史某的支付宝账单截图，被告人王新略的微信转账流水，被告人陈武清的微信支付交易明细证明，认罪认罚具结书，被害人周某、潘某、李某、山某、史某的陈述，证人陈某、彭某的证言，被告人王新略、陈武清的供述，辨认笔录，侦查实验笔录及光盘，公安机关出具的户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王新略、陈武清以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王新略、陈武清所犯罪名成立，证据确实、充分。被告人王新略、陈武清系共同犯罪，两人在共同过程中作用相当，均系主犯；被告人王新略、陈武清在侦查阶段即认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人王新略归案后，如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人陈武清自动投案后，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚;被告人王新略、陈武清已退赔，可以酌情从宽处罚；被告人王新略、陈武清系多次诈骗，可以酌情从严处罚。根据被告人陈武清的犯罪情节和悔罪表现，结合社区调查评估意见,适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，对被告人陈武清可以适用缓刑。被告人王新略的辩护人提出的“被告人愿意认罪认罚、如实供述自己的罪行、积极退赃”的辩护意见，符合客观实际，予以采纳。被告人陈武清的辩护人提出的“被告人愿意认罪认罚、自首、积极退赃”的辩护意见，符合客观实际，予以采纳；但关于“被告人陈武清在共同犯罪中起的作用相对较小等”的辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王新略犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年8月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内一次缴纳)； 二、被告人陈武清犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 雷 健 二〇二一年三月十一日 书记员 李静珊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。