福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0802刑初152号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人周洺，男，2001年6月16日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地福建省武平县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月11日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人倪淑萍，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2021]Z63号起诉书指控被告人周洺犯买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员巫奕文出庭支持公诉，被告人周洺及其辩护人倪淑萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、2020年3月，被告人周洺在龙岩市新罗区办理了龙岩耀能贸易有限公司的营业执照及对公账户，后将该公司的营业执照及对公账户的银行卡、网银账户密码、Ｕ盾、公章、私章等出售给刘江涛（另案处理），非法获利500元。2、2020年3月，王某（另案处理）将龙岩束伙贸易有限公司的营业执照及对公账户的银行卡、网银账户密码、Ｕ盾、公章、私章等出售给刘江涛。2020年3月21日至2020年3月31日，该对公账户被刘江涛等人用于收取诈骗钱款。2020年3月下旬，被告人周洺明知刘江涛将龙岩束伙贸易有限公司对公账户用于违法犯罪活动，仍与王某实名注册火币网账户并提供个人支付宝账户，帮助刘江涛通过火币网转移赃款。2020年3月26日至2020年3月29日，龙岩束伙贸易有限公司对公账户共向被告人周洺个人支付宝账户转账人民币881000元，被告人周洺从中非法获利1000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、情况说明、调取的营业执照、内资企业登记基本情况表等材料、支付宝账户流水、火币网交易流水等书证，被害人武某、贝某的陈述，证人王某的证言，被告人周洺的供述与辩解，辨认笔录及照片，龙岩市公安局新罗分局制作的光盘等证据。 公诉机关认为，被告人周洺买卖国家机关颁发的营业执照1份，且明知是犯罪所得仍提供支付宝等账户并参与帮助转移，帮助转移犯罪所得共计人民币881000元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应以买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周洺在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。被告人周洺认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 被告人周洺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、周洺有自首情节，依法可以从轻处罚。2、周洺认罪认罚，可以从宽处理。3、周洺是在刘江涛的邀请诱惑之下走上犯罪道路，由刘江涛出资、引导作案。4、参与犯罪时间短，对公账户银行卡出售给刘江涛后没有流入犯罪分子洗钱中使用，主动注销公司营业执照。5、周洺主动放弃继续帮助刘江涛洗钱，没有继续扩大犯罪结果，可酌情从宽处罚。6、周洺系初犯、偶犯，没有犯罪的不良记录。 经审理查明，一、买卖国家机关证件 2020年3月，被告人周洺在龙岩市新罗区办理了龙岩耀能贸易有限公司的营业执照及对公账户，后将该公司的营业执照及对公账户的银行卡、网银账户密码、U盾、公章、私章等出售给刘江涛（另案处理），非法获利500元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2020年3月，王某（另案处理）将龙岩束伙贸易有限公司的营业执照及对公账户的银行卡、网银账户密码、Ｕ盾、公章、私章等出售给刘江涛。2020年3月21日至2020年3月31日，该对公账户被刘江涛等人用于收取诈骗钱款。2020年3月下旬，被告人周洺明知刘江涛将龙岩束伙贸易有限公司对公账户用于违法犯罪活动，仍与王某实名注册火币网账户并提供个人支付宝账户，帮助刘江涛通过火币网转移赃款。2020年3月26日至2020年3月29日，龙岩束伙贸易有限公司对公账户共向被告人周洺个人支付宝账户转账人民币881000元，被告人周洺从中非法获利1000元。 另查明，2020年11月11日，被告人周洺经公安民警电话通知到案接受调查。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、情况说明、调取的营业执照、内资企业登记基本情况表等材料、支付宝账户流水、火币网交易流水等书证，被害人武某、贝某的陈述，证人王某的证言，被告人周洺的供述与辩解，辨认笔录及照片，龙岩市公安局新罗分局制作的光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周洺买卖国家机关颁发的营业执照1份，其行为已构成买卖国家机关证件罪；明知是犯罪所得仍提供支付宝等账户并参与帮助转移，帮助转移犯罪所得共计人民币881000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人周洺犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，积极退缴赃款、缴交罚金，予以从轻、减轻处罚。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。被告人周洺在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人周洺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，总和刑期为有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2023年8月10日止）。 二、被告人周洺向本院退缴非法所得人民币1500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 刘  春  花 人民陪审员 马  丽  华 二〇二一年三月二十三日 书 记 员 张雪婷(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。