江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0205刑初456号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人林燕平，女，1984年4月16日出生，广西壮族自治区南宁市上林县人，汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月14日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2020年7月20日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人胡娜，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人洪明春（曾用名洪明川），男，1980年7月20日出生，福建省南安市人，汉族，初中文化，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2020年7月20日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人明家飞、陈洪峰，重庆中钦国彦（无锡）律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人林康**，男，1975年10月5日出生，广东省化州市人，汉族，初中文化，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2020年7月20日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人龚雪，女，1991年11月19日出生，湖北省钟祥市人，汉族，初中文化，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2020年7月20日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人薛屹东，北京德恒（无锡）律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。无锡市锡山区人民检察院以锡山检一部刑诉[2020]483号起诉书指控被告人洪明春、林燕平、林康**、龚雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并适用组成合议庭，于2020年11月20日、2021年1月6日公开开庭审理了本案。2021年1月28日，无锡市锡山区人民检察院以锡山检一部刑变诉[2021]9号变更起诉书，变更指控被告人洪明春、林燕平、林康**、龚雪的犯罪事实及犯罪情节，本院依法组成合议庭，于2020年3月4日公开开庭审理了本案，无锡市锡山区人民检察院指派检察员华美芳出庭支持公诉。被告人洪明春、林燕平、林康**、龚雪及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4-5月期间，被告人洪明春、林燕平、林康**、龚雪等人受林洋平（在逃）雇佣，在其指使下办理多张不同银行的银行卡，后将银行卡账号和网银账户密码等提供给林洋平，用于接受上家的犯罪所得及其收益，并根据林洋平的要求，持不同银行卡分别到深圳市的不同银行取现，钱款交于林洋平，从中收取佣金。2020年4-5月期间，被害人蒋某（无锡市锡山区人）被人以“豊宝利”ＡＰＰ软件下注博彩的手法骗掉109余万元，被害人李某被人以同样手法骗掉93万余元，钱款被汇入犯罪分子提供的银行账户内，后钱款被犯罪分子分解，转至吴镇元等人名下的二级或三级银行账户内。2020年5月12日，被害人蒋某被骗掉的钱其中有43.5万元被转入吴镇元的银行卡内。当日受林洋平指使，被告人洪明春、林燕平、林康**、龚雪等人在明知本人名下的银行卡上的钱款是赃款的情况下，相互配合将上述款项取现，钱款均交于林洋平。2020年5月12日和5月13日，被害人李某被骗掉的钱其中有40万元被转入吴镇元的银行卡内。2020年5月13日，被告人林燕平、洪明春在明知本人名下的银行卡上的钱款是赃款的情况下，为林洋平取现30万元。其中被告人林燕平取款10万元，被告人洪明春取款20万元。钱款均交于林洋平。归案后被告人林燕平、洪明春、龚雪如实供述了犯罪事实。被告人林燕平和丈夫韦海军共退出15888元，已给付被害人蒋某。被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪自愿认罪认罚。上述事实，被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的公安机关出具的刑事案件侦破经过，抓获经过，扣押决定书、扣押清单，相关银行交易明细，涉案人员韦海军的供述，被害人蒋某、李某的陈述，收条，监控视频，被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪的供述，相关辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为:被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪在他人的指使下，明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人林燕平、洪明春、龚雪归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人林燕平、洪明春、林康**、龚雪自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。无锡市锡山区人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人林燕平、洪明春、龚雪的辩护人提出林燕平、洪明春、龚雪系从犯，归案后认罪、认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人林燕平、龚雪的辩护人提出林燕平、龚雪主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意的辩护意见，本院认为，林燕平、龚雪均明知上述钱款来路不正，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人龚雪的辩护人提出对龚雪适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据龚雪的犯罪事实和犯罪情节，不宜对其适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林燕平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2023年11月13日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人洪明春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2024年1月14日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。三、被告人林康**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年9月11日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。四、被告人龚雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年6月14日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。五、公安机关扣缴的涉案银行卡等物品，由公安机关予以没收。本案未追缴的赃款人民币419112元责令被告人林燕平、林康**、洪明春、龚雪退赔，并发还被害人蒋某。本案未追缴的赃款人民币300000元责令被告人林燕平、洪明春退赔，并发还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王万钰人民陪审员  吴志慧人民陪审员  许永华二〇二一年三月十八日书 记 员  戴静英本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。