福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初217号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人许金专，女，1982年1月24日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人黄丽玲，女，1975年1月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人勤素清，女，1980年6月20日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人李建闽，男，1958年10月28日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人李丽红，女，1969年8月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人黄丽凤，女，1978年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省永春县，现住安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人苏明月，女，1979年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人苏亚明，男，1964年5月8日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯交通肇事罪，于2002年10月23日被泉州市中级人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；又因犯贩卖毒品罪，于2012年1月10日被安溪县人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二千元，于2014年12月23日刑满释放。现因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人李小云，男，1969年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2016年3月23日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于2016年4月27日刑满释放。现因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月9日被监视居住，2021年2月24日经本院决定被取保候审，2021年3月23日被逮捕。 被告人李瑞途，男，1973年11月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人李爱水，曾用名李亚水，男，1981年11月16日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月3日被取保候审，2021年2月24日经本院决定被取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2021〕Z78号起诉书指控被告人许金专、黄丽玲、勤素清、李建闽、李丽红、黄丽凤、苏明月、苏亚明、李小云、李瑞途、李爱水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人许金专、黄丽玲、勤素清、李建闽、李丽红、黄丽凤、苏明月、苏亚明、李小云、李瑞途、李爱水均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人许金专于2019年8月至2020年9月间，在苏培植、“小弟”（均另案处理）等人招集下，组织被告人勤素清、苏明月、李瑞途、李爱水等人，在安溪县、南安市、莆田市××厦门市等地使用各自名下银行账户接收、转移他人利用互联网开设赌场的犯罪所得人民币（币种，下同）54572146元，后交由苏培植、“小弟”等人处理，从中获利。其中，被告人勤素清参与接收、转移14262500元并在上述人员的部分犯罪中提供车辆搭载等帮助，被告人苏明月、李瑞途、李爱水分别参与接收、转移人民币15913100元、5965640元、2089006元。 被告人黄丽玲、李丽红、黄丽凤、苏亚明、李小云、李建闽及吴小强(另案处理)于2018年6月至2020年10月间，先后在李景洪(另案处理)组织下，在安溪县等地使用各自名下银行账户接收、转移他人利用互联网开设赌场的犯罪所得，从中获利。其中，被告人黄丽玲参与接收、转移41,816,300元并介绍被告人黄丽凤参与接收、转移人民币17,449,900元，被告人李丽红、苏亚明、李小云、李建闽分别参与接收、转移29,828,800元、13,984,800元、11,929,100元、7,910,900元。 被告人李建闽还于2020年9月至10月间，受雇于李景洪、李进住(均另案处理)等人，分别伙同黄火仕、李长昆(均另案处理)，驾驶小轿车将他人利用互联网开设赌场的犯罪所得计47,000,000元从梁志成(另案处理)位于广东省珠海市岭秀城****住宅转移至安溪县境内，从中获利。 被告人许金专、黄丽玲、勤素清、李建闽、李丽红、黄丽凤、苏明月、苏亚明、李小云、李瑞途、李爱水均于2020年10月28日被抓获，归案后均如实供述自己的罪行。上述十一被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关提供了手机等物证，户籍证明、到案经过、银行交易明细等书证，证人陈某1、吴某、钟某等人的证言，十一被告人的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录等笔录，手机通话清单等电子数据。 公诉机关认为，被告人许金专、黄丽玲、勤素清、李建闽、李丽红、黄丽凤、苏明月、苏亚明、李小云、李瑞途、李爱水明知是他人犯罪所得，分别伙同同案人而予以接收、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人黄丽玲、李建闽在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人苏亚明、李小云曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。十一名被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。十一名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人许金专有期徒刑三年七个月，并处罚金；判处被告人黄丽玲有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人勤素清有期徒刑三年一个月，并处罚金；建议判处被告人李建闽有期徒刑三年一个月；建议判处被告人李丽红有期徒刑三年一个月，并处罚金；判处被告人苏亚明有期徒刑三年一个月，并处罚金；判处被告人黄丽凤有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人苏明月有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人李小云有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人李瑞途有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人李爱水有期徒刑三年，并处罚金。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明，十一被告人被查获时分别被扣押作案工具银行卡、手机U盾及笔记本等书证。 被告人许金专从中获利87,000元，被告人黄丽玲从中获利104,540元，被告人勤素清从中获利42,780元，被告人李建闽从中获利63,000元，被告人李丽红从中获利80,000元，被告人黄丽凤从中获利52,320元，被告人苏明月从中获利47,739元，被告人苏亚明从中获利41,649元，被告人李小云从中获利59,600元，被告人李瑞途从中获利11,920元，被告人李爱水从中获利4,160元。 审理中，被告人李爱水向本院退缴违法所得4,160元。 上述十一被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿适用认罪认罚从宽制度且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，对经审理查明的事实无异议。 上述事实，有经庭审举证、质证的指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，银行历史交易明细，车辆轨迹信息，手机银行交易记录截图，监控录像截图，现场查获照片，扣押清单，证人钟某、梁某、董某、林某、黄金忠、陈某1、吴某、陈某2、徐某、黄某、陈某3、陈某4、苏某1、苏某2的证言，同案人苏培埴等人的供述，十一被告人的供述与辩解，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，户籍证明，厦门市集美区人民法院（2016）闽0211刑初65号刑事判决书，本院［2012］安刑初字第29号刑事判决书，罪犯档案资料，到案经过，收据，记录本等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许金专、黄丽玲、勤素清、李建闽、李丽红、黄丽凤、苏明月、苏亚明、李小云、李瑞途、李爱水明知是犯罪所得仍单独或分别伙同同案人予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人许金专、黄丽玲、勤素清、李建闽、李丽红、黄丽凤、苏明月、苏亚明、李小云、李瑞途、李爱水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实成立。被告人黄丽玲、李建闽在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人苏亚明、李小云曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。上述十一被告人归案后均如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；均自愿认罪认罚，均依法从宽处理。被告人李爱水已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人李爱水符合适用缓刑的条件，予以适用缓刑。据此，根据十一被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许金专犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2020年10月28日起至2024年5月27日止。） 二、被告人黄丽玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期自2020年10月28日起至2024年4月27日止。） 三、被告人勤素清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年11月27日止。） 四、被告人李建闽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年11月27日止。） 五、被告人李丽红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年11月27日止。） 六、被告人黄丽凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年10月27日止。） 七、被告人苏明月犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年10月27日止。） 八、被告人苏亚明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年11月27日止。） 九、被告人李小云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。可折抵刑期12日） 十、被告人李瑞途犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自2020年10月28日起至2023年10月27日止。） 十一、被告人李爱水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。） 十二、追缴被告人许金专的违法所得人民币87,000元，被告人黄丽玲的违法所得人民币104,540元，被告人勤素清的违法所得人民币42,780元，被告人李建闽的违法所得人民币63,000元，被告人李丽红的违法所得人民币80,000元，被告人黄丽凤的违法所得人民币52,320元，被告人苏明月的违法所得人民币47,739元，被告人苏亚明的违法所得人民币41,649元，被告人李小云的违法所得人民币59,600元，被告人李瑞途的违法所得人民币11,920元，及被告人李爱水退缴的违法所得人民币4,160元，合计人民币594,708元，予以没收，上缴国库。 （上述未缴纳罚金和违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。） 十三、涉案被扣押的手机、银行卡、U盾等作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  陈团星 人民陪审员  苏华莲 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。