新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）新2201刑再1号 原公诉机关哈密市人民检察院。原审被告人王新江，男，1978年4月12日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地新疆哈密市，住哈密市。因涉嫌合同诈骗罪于2016年12月23日被海南省澄迈县公安局交通管理大队抓获，暂时羁押于澄迈县看守所。于2017年1月2日被哈密市公安局依法刑事拘留，同年1月17日被哈密市公安局依法执行逮捕。2017年8月31日做出（2017）新2201刑初348号刑事判决原审被告人王新江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，现于新疆维吾尔自治区新收犯监狱服刑。辩护人周德军，新疆兵扬律师事务所律师。原哈密市人民检察院以哈密市检刑诉（2017）337号起诉书指控被告人王新江犯合同诈骗罪一案，本院于2017年8月31日做出（2017）新2201刑初348号刑事判决。该判决已经发生法律效力。原审被告人王新江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，现服刑于新疆维吾尔自治区新收犯监狱。后本院在审理李某恶势力犯罪集团案中发现李某指使张某、赵某、刘某等人作虚假陈述导致该案认定错误，经本院院长提交审判委员会讨论认为，该判决量刑有误，应予再审，决定启动审判监督程序审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员李尹、张永红出庭支持公诉。原审被告人王新江及其辩护人周德军到庭参加诉讼。现已审理终结。原审查明，2015年6月24日，被告人王新江隐瞒其已将某某塑料制品加工厂转让于毕某1的事实，谎称该厂因扩大规模需要投入资金，并使用伪造的某某塑料制品加工厂的《营业执照》《组织机构代码证》《国有土地使用权证》作抵押，骗取被害人张某、赵某的信任，与两被害人签订了《承诺担保证明》，收取被害人张某、赵某现金共计50万元。后因无力偿还该笔借款，遂与两被害人签订了《转让买卖协议》约定将某某塑料制品加工厂及土地使用权以50万元的价格转让于两被害人。之后被告人王新江离开哈密并改变联系方式，被害人张某、赵某发现被骗后报案。上述事实，被告人王新江在法庭审理过程中无异议，并有被害人张某、赵某的报案书及陈述，证人毕某1、毕某2、钟某、王某1、王某2、郭某、刘某、李某、聂某、邵某的证言，被告人王新江的供述，辨认笔录，承诺担保证明，收条，转让买卖协议，证明，个体工商户营业执照，组织机构代码证，土地证，工厂转让合同，收款收据，个体工商户变更登记情况，哈密地区质量技术监督局关于代码证号为75167593-1及75167593-2的组织机构代码证真伪情况的说明，哈密市伊州区国土资源局关于国有土地登记专用章印章的说明，哈密市伊州区工商行政管理局关于该局自2016年9月5日正式启用哈密市伊州区工商行政管理局印章的说明，公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心出具的（2017）公国乌文检字第016号、017号、018号文检检验鉴定书，抓获经过，情况说明，受案登记表，户籍信息等证据予以证实，足以认定。原审认为，被告人王新江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计50万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关的指控成立，予以支持。辩护人辩解被告人王新江的行为系民间借贷行为不构成合同诈骗罪且王新江实际只从两被害人处拿到38.3万元现金，并非50万元。其辩解与法院依法查明的事实不符，不予采纳。被告人王新江归案后如实供述了基本犯罪事实，并当庭自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王新江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50,000元。二、涉案赃款依法予以追缴后发还被害人。再审审理中，被告人王新江对指控的罪名及犯罪事实供认不讳。辩护人的意见是：1、对公诉机关指控的罪名及事实无异议。2、被告人王新江主观恶性不大，没有非法占有他人钱财的故意。3、王新江在服刑期间已经认识到自己的违法性并在此之前没有前科，有坦白情节。4、王新江愿意积极赔偿被害人的损失取得被害人的谅解，因为被告人李某当时不认可是从他处借的，并且要求还本金及利息，双方没有达成还款协议。5、王新江有立功表现，对王建华部分的供述应该认定为立功的表现。希望法庭予以核查。6、王新江签署了认罪认罚具结书，愿意接受处罚。7、被告人已经错过了在监狱第一次减刑机会，希望合议庭在处理本案时予以考虑，得到一个公平公正的刑期。8、被告人愿意缴纳罚金，希望法庭在量刑时予以考虑。综上请法庭给予王新江从轻处罚的机会。公诉机关认为被告人王新江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款38.3万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王新江当庭自愿认罪、对原审及变更起诉的事实都没有异议，有坦白情节。哈密市检刑诉〔2017〕337号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。经再审查明，2015年6月24日，被告人王新江隐瞒其已将某某塑料制品加工厂转让于毕某1的事实，谎称该厂因扩大规模需要投入资金，并使用伪造的某某塑料制品加工厂的《营业执照》《组织机构代码证》《国有土地使用权证》作抵押，骗取李某（已另案处理）信任，李某指使张某（已另案处理）、赵某（已另案处理）与被告人王新江签订了《承诺担保证明》一份、《收条》一份、《证明》一份，向李某借款共计38.3万元。后因被告人王新江无力偿还该笔借款，2015年9月24日，李某指使张某、赵某与被告人王新江签订了《转让买卖协议》约定将某某塑料制品加工厂及土地使用权以50万元的价格转让于张某、赵某。之后被告人王新江离开哈密并改变联系方式，李某发现受骗后指使张某、赵某、郭某（已另案处理）、刘某（已另案处理）作伪证，报案称被告人王新江向李某借款50万元。证明以上事实的证据有，（1）魏某出具的情况说明证实，王新江给李某提供假证，王新江与李某签订借款50万元借款协议，李某实际给王新江借了38万元。（2）被告人王新江的基本情况表证实，王新江的基本身份情况。（3）受案登记表、受案回执、刑事报案书证实，报案人为张某与赵某；报案请求：请求依法立案追究王新江诈骗罪（涉案金额人民币500,000元）的刑事责任。张某、赵某向公安机关报案称王新江诈骗其50万元钱，哈密市伊州区公安局于2016年5月11日受案初查，并通知张某。2017年2月14日伊州区公安局经侦大队受案。（4）抓获经过、证明证实，王新江于2016年12月23日被海南省澄迈县公安机关抓获。（5）哈密市公安局做出的立案决定书、拘留证，伊州区公安局做出的提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、起诉意见书证实，2016年5月31日哈密市公安局决定对王新江涉嫌合同诈骗案立案侦查；2017年1月2日哈密市公安局对王新江以合同诈骗罪进行刑事拘留。伊州区公安局2017年1月7日对王新江涉嫌合同诈骗一案提请批捕；哈密市人民检察院批准对王新江进行逮捕。2017年3月11日伊州区公安局以王新江涉嫌合同诈骗罪为由出具起诉意见书向伊州区检察院提起审查起诉。（6）刑事判决书、刑事裁定书证实，王新江合同诈骗罪一案，哈密市伊州区人民法院于2017年8月31日作出一审判决，以合同诈骗罪判处被告人王新江有期徒刑10年，并处罚金5万元。一审判决后，王新江提出上诉，后又在二审期间自愿撤回上诉。哈密市中级人民法院于2017年12月26日做出二审裁定，裁定准许撤诉。一审法院判决自二审裁定送达之日起发生法律效力。（7）王新江出具的收条1份、承诺担保证明1份证实，2015年6月24日，王新江向赵某、张某借款50万元，并出具收条一份，同日与赵某、张某签订承诺担保证明，将某某塑料制品加工厂及土地抵押给赵某、张某。钟某、王某2为担保人，钟某承诺如王新江到期未还款，其负责将某某塑料制品加工厂及土地收回，期限为三个月。（8）转让买卖协议、证明、组织机构代码、营业执照、土地使用证证实，2015年9月24日王新江与赵某、张某签订了《转让买卖协议书》将王新江个人经营的位于大泉湾二道城村一队的兴壮塑料制品加工厂（包括38亩国有土地使用权、地上建筑、配套设施）以50万元的价格转让给了赵某和张某。（9）工厂转让合同、收款收据证实，2013年11月1日，王新江将位于大泉湾二道城村一队的兴壮塑料制品加工厂及厂内机器连同附属物件以120万元的价格转让给了毕某1。厂房连同附属建筑物全部议价为80万元；厂房连同附属物件全部议价为30万元；厂内水电设施工费补贴金议价10万元，合计120万元。（10）个体工商户登记情况、证明、个体工商户设立登记申请书证实，王新江于2012年12月10日申请设立哈密市大泉湾乡某某塑料制品加工厂，2013年10月28日被哈密市工商行政管理局吊销营业执照。（11）个体工商户登记情况证实，毕某1于2013年12月3日申请设立哈密市大泉湾乡某某塑料制品加工厂。（12）场地租赁合同、证明证实，2013年11月11日王新江与毕某1签订场地租赁合同，将其位于哈密市大泉湾乡某某塑料制品加工厂的附属场地出租于毕某1。（13）调取证据通知书证实，因鉴定需要，哈密市伊州区公安局分别向哈密市伊州区国土资源局、哈密市伊州区工商行政管理局调取“哈密市国土资源局”“哈密市人民政府土地登记专用章”“哈密市工商行政管理局”印章印纹，且哈密市伊州区国土资源局证实该局未使用过刻有“哈密市国土资源局土地登记专用章”的印章。（14）组织机构代码证真伪情况说明证实，哈密地区质量技术监督局出具的说明证实代码证号为75167593-1及75167593-2的组织机构代码证系伪造。（15）被告人李某的供述及询问笔录证实，王新江通过李某联系介绍，向张某、赵某借款50万元现金，并以“某某塑料加工厂”作抵押，钟某担保此借款，签订合同时李某在场，张某、赵某向王新江给付了现金50万元，其中张某30万元，赵某20万元，该笔借款没有利息，只约定了利益分红。2017年1月3日，公安机关对李某的询问笔录内容证实我通过钟某认识王新江，王新江想借款50万元，我就把王新江引荐给赵某、张某。赵某、张某在我的办公室，当面从保险柜拿出50万元现金，给了王新江，王新江出具收条。（16）证人张某的证言证实，大概2015年夏天的时候，李某通过钟某认识了王新江，王新江以购买机器设备为由并以大泉湾乡的滴灌带厂作抵押并由钟某、王某2担保从李某处借了钱，其中有赵某7万元钱，王新江出具了一份证明和50万元钱的收条，其中有一次王新江来借钱的时候从李某处拿了中华烟、王粮迎宾酒和红酒也作为借款，李某安排张某、赵某去王新江滴灌带厂核实是否购买机器设备时发现王新江并没有购买机器设备，而是将借款用于个人还款和赌博，李某知道后将王新江叫到办公室后用石头把王新江的头打出了血，张某扇了王新江几巴掌，离开后王新江彻底消失。李某为了要回欠款安排赵某、张某以被害人的身份向公安机关报案，并称王新江借了50万元，其中赵某20万元，张某30万元，并安排刘某、郭某向公安机关作证王新江借了50万元。关于钱款具体数额张某不清楚，其从王新江处得知是30多万元。（17）证人赵某的证言证实，2015年6月，王新江使用假滴灌带厂的手续作抵押向李某了借了40万元左右，李某将利息扣除后让王新江打了50万元的借条，钱不是一次给的，后来王新江没有还钱人也消失后，李某安排赵某和张某以受害人身份向公安机关报案，并称王新江骗了赵某20万元、张某30万元共计50万元。关于钱款具体数额赵某不清楚，其通过张某得知40万元左右，但可以确定不到50万元。（18）证人郭某的证言证实，郭某在李某的办公室见过王新江向李某借钱，当时还有赵某、张某及一个女的在场，郭某听赵某说王新江总共借了50万元，其中有赵某7万元，张某5万元，钱分四次给的王新江。2017年，公安机关调查了解时张某安排郭某向公安机关虚假陈述亲眼看到赵某、张某、李某借给王新江50万元现金。（19）证人刘某的证言证实，李某、张某、赵某给王新江借钱刘某在场但记忆模糊具体情况不清楚，2017年公安机关调查了解时李某安排刘某向公安机关虚假陈述亲眼看见李某、张某、赵某借给王新江50万元。（20）被告人王新江的供述证实，2015年5、6月份，我通过钟某介绍认识了李某。李某分5、6次借给我38.3万元，我还从李某那拿了1.2万元的酒。李某第一次给我4万元，后面最多一次给了10万元。我从李某那借的钱，与张某、赵某签的借款合同。上述证据来源合法，证据间能相互印证本案事实，予以确认。本院认为，被告人王新江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计38.3万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关的指控成立，予以支持。检察机关以原审判决认定被告人王新江犯罪数额特别巨大错误，建议本院对本案进行再审，符合法律规定，本院予以采纳。原判决适用法律适当，但数额认定有误导致量刑过重，应当依法改判。被告人王新江归案后如实供述了基本犯罪事实，并当庭自愿认罪，退赃40,000元，有一定的悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节。辩护人提出被告人王新江有立功表现，及签署了认罪认罚具结书的意见，本案中没有立功的证据，且没有认罪认罚具结书，故辩护人意见不能成立，不予采纳。综上根据被告人王新江犯合同诈骗罪的事实、性质、情节及对社会的危害性程度，量刑时酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、撤销本院（2017）新2201刑初348号刑事判决。二、被告人王新江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30,000元。（罚金于本判决生效后十日内缴清）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2022年6月22日止）三、剩余赃款343,000元依法追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   杜 鹏审  判  员   徐熙豪人民 陪 审员   赵 丽二 〇 二 一 年 三 月 十 一 日书  记  员   杨 敏