文书内容江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏08刑终80号原公诉机关江苏省盱眙县人民检察院。上诉人（原审被告人）潘林彬，男，1996年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于盱眙县看守所。辩护人李春桥，江苏昂格律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟顺怀，男，1986年3月6日出生，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，同年12月12日被逮捕，现羁押于盱眙县看守所。江苏省盱眙县人民法院审理江苏省盱眙县人民检察院指控被告人潘林彬、钟顺怀犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）苏0830刑初246号刑事判决。宣判后，被告人潘林彬、钟顺怀不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关、辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，上诉人钟顺怀申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定，2019年5月下旬至2019年6月14日期间，被告人潘林彬与他人冒充360借条工作人员，以办理贷款名义诱骗被害人转账汇款，拨打诈骗电话1000人次以上，诈骗数额共计75200元（人民币，下同）。2019年6月14日、6月15日，被告人钟顺怀与叶某某、彭某某等人通过拨打电话、聊QQ的方式实施诈骗，拨打诈骗电话200余人次。2019年6月19日至7月11日，潘林彬、钟顺怀共谋，由潘林彬购买“客户”信息，钟顺怀寻找共同作案人员，并通过钟某某寻找到张某丁位于海南省儋州市南丰镇的养殖场作为诈骗场所，陆续组织叶某某、彭某某、钟某某、张某丁、陈某某（均已判刑）等人冒充360借条工作人员拨打诈骗电话6000余人次以上，谎称可以办理网络贷款，诱骗被害人添加“客服”QQ号码，再由潘林彬、钟顺怀通过QQ聊天、打电话诱骗被害人转账汇款，诈骗数额共计92798元。具体事实分述如下：1.2019年5月28日，潘林彬伙同他人使用手机（串号86585601064186、86585601062196、手机号17085045009、17085045006）与被害人梁某（手机号159××××6154）取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗梁某添加号码为2514567886的QQ为好友，后骗取4000元。2.2019年5月29日，潘林彬伙同他人使用手机（串号86585601062196、86659403016483、手机号17085045006、17159690284）与被害人张某乙（手机号152××××9486）取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗张某乙添加号码为2514567886的QQ为好友，后骗取17600元。3.2019年6月1日，潘林彬伙同他人使用手机（串号86659403017844、手机号16504886556）与被害人付某（手机号189××××3181）取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗付某添加号码为2594823456的QQ为好友，后骗取10000元。4.2019年6月1日，潘林彬伙同他人使用手机（串号86585601064186、手机号16504899288）与被害人何某（手机号137××××2865）取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗何某添加号码为2594823456的QQ为好友，后骗取2000元。5.2019年6月14日，潘林彬伙同他人使用手机（串号86585601064186、86659403017844、手机号16504899816、16504866849）与被害人宋某（手机号158××××0995）、吴某乙的取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗宋某、吴某乙添加号码为2389877776的QQ为好友，后骗取39600元、2000元。6.2019年6月22日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间（张某丁提供场地和交通运输），使用手机（串号86572003647588、手机号132××××5513）与被害人刘某（手机号138××××1748）取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗刘某添加号码为2651645678的QQ为好友，后骗取14000元。7.2019年6月23日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间（张某丁提供场地和交通运输），使用手机（串号72568332638010、手机号130××××7280）与被害人苏某（手机号139××××6180）取得联系，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗苏某添加号码为2651645678的QQ为好友，后骗取7000元。8.2019年6月25日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间（张某丁提供场地和交通运输），使用手机（串号86125703038408、手机号132××××2813）与被害人陶某（手机号139××××5161）取得联系，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗陶某添加号码为1279111186的QQ为好友，后骗取5000元。9.2019年6月25日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间（张某丁提供场地和交通运输），使用手机（串号86757403242504、手机号185××××1306）与被害人李某乙（手机号136××××8673）取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗李某乙添加号码为1279111186、140083338的QQ为好友，后骗取5000元。10.2019年6月25日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间（张某丁提供场地和交通运输），使用手机（串号72568332638010、手机号130××××6165）与被害人李某丙（手机号133××××4079）取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗李某丙添加号码为2589245678的QQ为好友，后骗取7000元。11.2019年6月26日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间，使用手机（串号86125703038408、手机号132××××2813）与被害人郭某（手机号188××××3120）取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗郭某添加号码为2601545678的QQ为好友,后骗取4000元。12.2019年6月30日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间，使用手机（串号72568332638010、手机号132××××2610）与被害人冯某（手机号138××××2390）取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗冯某添加号码为2651945678的QQ为好友，后骗取24298元。13.2019年7月5日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间，使用手机（串号86757403242504、手机号16505258832；串号72568332638010、手机号16505258817）与被害人张某丙（手机号150××××2130）取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗张某丙添加号码为2595245678的QQ为好友,后骗取19500元。14.2019年7月6日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间，使用手机（串号86125703038408、手机号16505258974）与被害人王某乙（手机号183××××1683）取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗王某乙添加号码为2595245678的QQ为好友，后骗取4000元。15.2019年7月6日，潘林彬、钟顺怀与叶某某、彭某某、钟某某等人共同作案期间，使用手机（串号72568332638010、手机号16505258861）与被害人孔某（手机号130××××1200）取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗孔某添加号码为2523845678的QQ为好友，后骗取3000元。案发后，钟顺怀主动投案并如实供述主要犯罪事实，退出违法所得2万元。潘林彬投案后供述主要犯罪事实但庭审中否认诈骗既遂部分的事实。认定上述事实的证据有，被告人潘林彬、钟顺怀供述，同案人钟某某、张某丁、叶某某、彭某某、陈某某、李某某、陈某甲供述，被害人梁某、张某乙、付某、何某、宋某、吴某乙、刘某、苏某、陶某、李某乙、李某丙、郭某、冯某、张某丙、王某乙、孔某的陈述，证人张某甲、董某、王某甲、李某甲、吴某甲、彭小妹的证言，辨认、扣押、搜查、提取、电子数据检查笔录，银行转账记录，电话、短信、QQ、微信聊天、支付宝、转账记录截屏图片，360借条借贷合同，羁押证明、到案经过、发破案经过，前科查询，户籍信息等。原审法院认为，被告人潘林彬、钟顺怀以非法占有为目的，与他人利用电信网络技术手段，针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。潘林彬、钟顺怀均系主犯，潘林彬应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，钟顺怀应按照其参与的全部犯罪处罚。钟顺怀犯罪后自首，可以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决：1.被告人潘林彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。2.被告人钟顺怀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。3.责令被告人潘林彬退出违法所得75200元；责令被告人潘林彬、钟顺怀共同退出违法所得人民币92798元。潘林彬上诉称：1.其受到公安机关逼供、诱供，作出虚假供述；2.其未实施数额巨大的诈骗犯罪活动，原审判决认定其实施指控的全部犯罪，证据不足；3.其投案自首，且系初犯，请求对其从轻从宽处理。潘林彬的辩护人提出的辩护意见为：1.原审判决认定潘林彬的诈骗数额错误，不能排除该团伙之外的人员作案或同案犯单独实施犯罪的可能；2.潘林彬自动投案，可从轻处罚。检察机关认为：原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，建议准许上诉人钟顺怀撤回上诉，驳回上诉人潘林彬上诉，维持原判。经审理查明的事实与原审判决认定一致。原审判决所列证据均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，上诉人潘林彬、钟顺怀以非法占有为目的，纠合他人利用通讯工具实施电信网络诈骗活动，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。对于潘林彬及其辩护人所提上诉理由及辩护意见，经查：一、上诉人潘林彬明知因本案被公安机关网上追逃，后自动投案，归案后对其伙同钟顺怀等人以网贷名义实施电信网络诈骗的基本事实有多次供述，其庭前供述笔录均系侦查人员依程序在公安机关办案场所、看守所进行讯问并记录，符合法定的证据形式要求，潘林彬在一审庭审中亦承认其核对笔录并签字确认。二、原审判决认定上诉人潘林彬所涉诈骗犯罪事实，有同案犯钟顺怀供述、另案处理的共同犯罪被告人供述、辨认笔录及潘林彬本人供述等证据予以证实，且上述证据与扣押在案的通讯工具、电子数据检查笔录、该团伙成员联系拨打诈骗电话、发送诈骗信息记录、被害人陈述、银行转账记录等证据相互印证，足以证实潘林彬组织诈骗团伙实施公诉机关所指控的诈骗犯罪。三、本案证据已形成完整的证明体系，辩护人所提不排除其他人作案的情形系无事实依据的推测，不具有客观性。上诉人潘林彬否认指控的犯罪与经审理确认的证据相悖，且除其辩解外，无其他证据可证实侦查人员对其有逼供、诱供行为，其辩解既无事实依据，又无法否定上述证据的客观性及相互印证关系。故对潘林彬及其辩护人所提定案证据不足的意见，本院不予采纳。四、上诉人潘林彬虽然自动投案，但其归案后对犯罪事实的供述避重就轻，在庭审中否认犯罪事实，依法不应认定为自首。综上，潘林彬及其辩护人所提上诉理由及辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。原审判决综合评判上诉人潘林彬的犯罪事实、情节，所作判决与其罪责相适应。综上，原审判决认定的事实清楚，定罪准确，量刑适当，应予维持；上诉人钟顺怀在本院审理期间提出撤回上诉的请求符合法律规定，对检察机关所提意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条第二款之规定，裁定如下：一、驳回上诉人潘林彬上诉，维持原判。二、准许上诉人钟顺怀撤回上诉。本裁定为终审裁定。审判长 罗 锐审判员 王广田审判员 王琤琤二〇二一年三月二十五日法官助理李纪森书记员潘春节