河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫03刑终175号原公诉机关汝阳县人民检察院。上诉人(原审被告人)魏某某，男，1990年3月14日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被泉州市公安局常泰派出所民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。辩护人刘梅梅，河南帝都律师事务所律师。上诉人(原审被告人)刘某，男，2001年4月18日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被泉州市公安局常泰派出所民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。辩护人侯佳杉，河南泽多律师事务所律师。上诉人(原审被告人)刘某某，男，1990年9月20日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被兴国县公安局民警抓获，同日羁押于江西省兴国县看守所，同年11月23日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。上诉人(原审被告人)杨某1，男，1984年7月14日出生，汉族，小学毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年10月24日临时羁押于江西省兴国县看守所，同年10月25日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月26日被汝阳县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。上诉人(原审被告人)韩某某，男，1997年2月3日出生，汉族，中专毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被泉州市公安局常泰派出所民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。辩护人闫战宾，河南泽多律师事务所律师。上诉人(原审被告人)戴某某，男，1976年9月6日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年12月13日被汝阳县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月15日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。辩护人胡朝能，福建欧顿律师事务所律师。上诉人(原审被告人)谢某某，男，1985年6月16日出生，汉族，中专毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被兴国县公安局民警抓获，同日临时羁押于兴国县看守所，同年11月23日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。上诉人(原审被告人)黎某某，男，1991年5月19日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住兴国县。因本案于2019年11月25日被兴国县公安局民警抓获，同日被临时羁押于兴国县看守所，同年11月27日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月28日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。上诉人(原审被告人)杨某2，男，1990年10月25日出生，汉族，小学毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被汝阳县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。辩护人许萧雯，河南天豫律师事务所律师。上诉人(原审被告人)马某，男，1975年3月13日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。曾因盗窃犯罪于2008年11月25日被江西省赣州市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年12月3日被兴国县公安局均村派出所民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月4日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。上诉人(原审被告人)袁某，女，1991年2月10日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市定南县，住江西省赣州市章贡区。因本案于2019年12月3日被汝阳县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月4日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。上诉人(原审被告人)舒某某，男，1992年1月2日出生，汉族，高中毕业，农民，籍贯：贵州省紫云苗族布依族自治县，住贵州省紫云苗族布依族自治县。因本案于2019年11月21日被汝阳县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。上诉人(原审被告人)王某某，男，1992年11月21日出生，汉族，中专毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被汝阳县公安局民警抓获；因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被汝阳县公安局逮捕。辩护人乔午珑，河南品缔晖诚律师事务所律师，由洛阳市洛龙区法律援助中心指派。原审被告人陈某某，男，1991年1月9日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年12月18日被兴国县公安局均村派出所民警抓获，于2019年12月19日被临时羁押于兴国县看守所，同年12月20日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月21日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。原审被告人左某某，男，1993年1月28日出生，汉族，小学毕业，农民，籍贯：江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县。因犯盗窃罪于2014年11月12日被江西省余干县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年12月12日被余干县公安局江埠派出所民警抓获，同日被临时羁押于余干县看守所，同年12月20日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月21日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。原审被告人林某某，男，1989年4月14日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月21日被广州市公安局增城区分局民警抓获，临时羁押于广州市增城区看守所，同年11月24日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。原审被告人余某某，男，1984年4月29日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：江西省赣州市兴国县，住江西省赣州市兴国县。因本案于2019年11月29日到兴国县公安局均村派出所投案，同日被临时羁押于兴国县看守所，同年12月3日出所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月4日被汝阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。汝阳县人民法院审理汝阳县人民检察院指控原审被告人魏某某、刘某、刘某某、杨某1、韩某某、戴某某、陈某某、左某某、林某某、谢某某、黎某某、杨某2、余某某、马某、袁某、舒某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人魏某某、韩某某、王某某、刘某犯赌博罪一案，于2020年12月18日作出（2020）豫0326刑初179号刑事判决。宣判后，原审被告人魏某某、刘某、刘某某、杨某1、韩某某、戴某某、谢某某、黎某某、杨某2、马某、袁某、舒某某、王某某均不服，分别向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。汝阳县人民法院认定：一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2019年5月份至2019年11月份，被告人魏某某、肖威（在逃）组织和招募被告人舒某某、杨某2、刘某1（另案处理）、刘某某、刘某、韩某某、王某某、林某某等人。后刘某某招募被告人黎某某、陈某某、谢某某、杨某1、袁某等人；杨某1招募被告人马某、余某某、雷小珍（另案处理）等人，从事帮助他人存取诈骗赃款等违法犯罪活动后将部分赃款汇入刘某2（另案处理）、左某某等人账户；部分赃款取现后送至被告人戴某某处。左某某、戴某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍将他人送至自己处的现金、汇入自己账户的资金接收后送至他人处。1.被告人魏某某在明知他人从事诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍利用韩某某、刘某的支付宝、银行卡账户将从被告人“李江苗（音）”“眼镜（音）”“申整（音）”等人处获取的赃款部分变现后交给被告人“李江苗（音）”“眼镜（音）”“申整（音）”等人，并将部分资金转入被告人刘某某、杨某1、刘某1、杨某2、舒某某等人账户内取现存入左某某、刘某2等人账户或送至他人处，并获取相应报酬，2019年8月至2019年11月份期间，其持有的刘某支付宝、韩某某支付宝、刘某浦发银行卡等账户，共计汇入赃款四千一百四十七万八千一百四十八元。2.被告人刘某在明知魏某某从事赌博、帮助他人转移款项等违法犯罪活动的情况下仍将自己的支付宝账号、银行卡交由魏某某使用。其交由魏某某使用的银行卡、支付宝共计汇入赃款三千二百零六万四千一百一十三元。3.被告人刘某某在明知魏某某汇入自己账户的资金为诈骗等犯罪所得的情况下，仍利用自己银行卡、支付宝等账户将赃款取现或转入自己招募的被告人黎某某、陈某某、谢某某、杨某1、袁某银行账户内取现，并在取现后将赃款部分汇入魏某某指定账户、部分取现后安排杨某1等人送至福建省龙岩市戴某某处，并获取相应报酬，刘某某赣州银行卡、银座银行卡、邮政储蓄银行卡等银行卡、支付宝共计汇入赃款六百一十五万七千零八十二元。其伙同杨某1等人送至戴某某处现金约八百余万元。4.被告人杨某1在明知魏某某、刘某某汇入自己账户的资金为赃款的情况下，仍利用自己持有的银行卡、支付宝等账户将赃款取现或转入被告人马某、余某某、邱某、雷小珍等人银行账户内取现。并在取现后将赃款汇入魏某某、刘某某指定的账户中或交于刘某某或取现后同被告人谢某某、马某、刘某某将部分赃款送至福建省龙岩市戴某某处，并获取相应报酬，杨某1持有的支付宝共计汇入赃款三百七十四万八千八百五十元人民币。其伙同刘某某等人送至戴某某处现金约八百余万元。5.被告人韩某某在明知魏某某从事赌博、帮助他人转移款项等违法犯罪活动的情况下，仍将自己的支付宝账号交由魏某某使用。其交由魏某某使用的支付宝账户共计汇入赃款九百四十一万四千零三十五元。6.被告人戴某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍将被告人刘某某、杨某1等人送到自己住所的现金按照林雁生安排送给他人，戴某某共计接送现金八百余万元，并获取相应报酬。7.被告人陈某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡将刘某某汇入的赃款取现后交给刘某某或存入刘某某指定账户内，并获取相应报酬，陈某某持有的工商银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、银座银行卡、农业银行卡、农商银行卡等银行卡共计存取现金三百三十六万零五百元。8.被告人左某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡将他人汇入自己账户的赃款取出后交给“江不理”指定的人员，左某某持有的左五赦、左某某、熊呈辉、张灵女等人银行卡共计存取现金三百三十二万八千元。9.被告人林某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡将肖威汇入的赃款取现后汇入肖威指定的左某某等人账户内，并获取相应报酬，林某某持有的肖某、胡某1、刘某3、邓某1、石秋涛、胡某1、廖先飞、谢芳琪、林某某等户名银行卡共计存取现金三百零九万六千八百元。10.被告人谢某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡将刘某某汇入的赃款取现后交给刘某某或存入刘某某指定账户内，并同被告人杨某1将部分赃款送至福建省龙岩市戴某某处，并获取相应报酬，谢某某持有的赣州银行卡、农业银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、农商银行卡、银座银行卡等银行卡共计存取一百六十五万五千七百元。11.被告人黎某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡将刘某某汇入的赃款取现后存入刘某某指定账户或交给刘某某，并同被告人刘某某将部分现金送至福建省龙岩市戴某某处，并获取相应报酬，黎某某持有的农业银行卡、工商银行卡、中国邮政银行卡、建设银行卡等银行卡共计存取一百三十七万九千八百元。12.被告人杨某2在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡将魏某某汇入的赃款取现后汇入魏某某指定账户，并获取相应报酬，杨某2持有的农业银行卡等银行卡共计存取现金一百零二万元。其中伙同被告人王某某按照魏某某安排存取十万元汇入魏某某指定账户内。13.被告人余某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍利用自己持有的银行卡、支付宝等账户将杨某1汇入的赃款取现后交给杨某1，并获取相应报酬，余某某持有的支付宝、建设银行银行卡、赣州银行银行卡等银行卡共计汇入赃款四十八万元。14.被告人马某利用自己持有的银行卡将杨某1汇入的赃款取现后交给杨某1，并同杨某1驾车将部分现金送至福建省龙岩市戴某某处十余次，获取相应报酬，马某持有的农业银行卡、邮政银行卡等银行卡共计取现三十六万元。15.被告人袁某利用自己银行卡将刘某某汇入的赃款取现后交给刘某某，并将黎某某汇入自己账户的赃款取现后交给黎某某后交给刘某某，并获取相应报酬，袁某持有的农商银行卡、工商银行卡等银行卡共计取现三十二万元。16.被告人舒某某在明知魏某某汇入自己账户的资金为诈骗所得的情况下，仍利用自己持有的银行卡将魏某某存入的赃款取现后汇入魏某某提供的银行账户，并获取相应报酬，舒某某持有的工商银行卡等银行卡共计存取现金十五万元。本案由被害人边某在河南省洛阳市汝阳县出差期间被骗报案后发现。其他被害人乔某、李某1、赵某1、段某1、金某、徐某、陈某1、陈某2、石某等人被电信诈骗案，被害人部分资金通过层层转账后汇入相关涉案银行卡、支付宝账户内，该相关关涉案账户均向魏某某持有的刘某支付宝账户、韩某某支付宝账户、银行卡账户汇入过大量资金。原判认定上述事实的证据有户籍及现实表现证明、到案经过、情况说明、羁押证明及出所登记表、指认图片、林某某相关交易证明、转账交易记录、交易明细、转账截图、微信聊天记录及通话记录、被害人边某与微信聊天记录截图、林某某微信聊天记录、银行卡开户信息，搜查笔录及扣押清单、辨认笔录，汝阳博审联合会计事务所审计报告书，证人邱某、刘某1、刘某2、黄某1、温某、邓某1、胡某1、寥先飞、肖某、吴某1、杨某1、胡某2、刘某3、谢某1的证言，被害人边某的陈述及银行流水交易明细，被害人乔某的陈述、聊天记录及银行转账截图、银行交易明细，被害人陈某2的陈述及银行、支付宝交易明细，被害人王某1的陈述及资金流向图、银行卡、支付宝交易明细，被害人王某2的陈述及聊天截屏、银行交易明细，被害人夏某的陈述及聊天截屏、银行交易明细，被害人王某3的陈述及银行交易明细，被害人韩某1的陈述及聊天记录、转账截图、银行交易明细，被害人李某2的陈述及银行卡、支付宝交易明细，被害人曾某、冯某、段某1、金某、徐某、陈某1、石某、邬某、赵某2、陈某3、陈某4、陈某5、施某、赵某3、洪某、程某1、田某1、张某1、繆雨芯、沈某、罗某1、郭某1、方某、罗某2、杨某2、王某4、何某1的陈述及银行交易明细，被害人李某1、赵某1、孙某1、程某2、黄某2、丁某、刘某4、曹某1、戴某、谢某2、朱某1、李某3、陈某6、何某2、高某、董某1、闫某、王某5、努某、韩某2、杨某3、郭某2、付某、刘某5、黄某3、雷某、邓某2、孙某2、陶某、程某3、赵某4、张某2、吴某2、牛某、曹某2、梅某、陈某7、苏某、王某6、朱某2、支某、陆某、吴某3、董某2、谢某3、魏某、孙某3、陈某8、姚某、胡某3、宋某、潘某、段某2、田某2、王某7、黄某4、刘某6、李某4、王某8、应胜洁、胡某4、王某9、李某5、钟某、唐某、霍某、许某、赵某5的陈述，被告人魏某某、刘某、刘某某、杨某1、韩某某、戴某某、陈某某、左某某、林某某、谢某某、黎某某、杨某2、余某某、马某、袁某、舒某某、王某某的供述等在案资证。（二）赌博事实2019年1月份至2019年11月份期间，被告人魏某某集资30余万元，用于雇佣被告人王某某、刘某、韩某某等人在赌博网站进行下注赌博。被告人王某某将魏某某交于自己的赌博网站开通一百余个会员账号，后将账号交于刘某、韩某某等人赌博。被告人刘某、韩某某将王某某交于自己的每天五十余个赌博账号在赌博网站进行下注赌博。原判认定上述事实的证据有提取笔录，被告人魏某某、王某某、刘某、韩某某的供述等在案资证。汝阳县人民法院根据以上事实和证据认为，被告人魏某某、刘某、刘某某、杨某1、韩某某、戴某某、陈某某、左某某、林某某、谢某某、黎某某、杨某2、余某某、马某、袁某、舒某某、王某某明知是犯罪所得赃款，仍予以帮助取款、转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人魏某某、王某某、刘某、韩某某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，判决如下：一、被告人魏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十二万元。被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。被告人杨某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币三万元。被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人左某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万元。被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人黎某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人杨某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人余某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元。被告人袁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元。被告人舒某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万六千元。各被告人的违法所得予以追缴后，上缴国库；扣押在案的现金及物品，由公安机关依法处理。上诉人魏某某上诉称：其不是故意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于赌博罪；在缅甸赌博是合法的。上诉人魏某某的辩护人辩护称：一审判决认定魏某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额证据不足；审计报告不能作为认定涉案数额的依据；现有依据无法证明魏某某对于收取款项系违法所得主观上属于明知。不应认定魏某某组织3人以上赌博，不应以聚众赌博追究魏某某的刑事责任。上诉人刘某上诉称：其没有参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应对其从轻处罚。上诉人刘某的辩护人辩护称：一审认定刘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的行为定性为帮助信息网络犯罪活动罪更为合适；一审对刘某犯赌博罪量刑过重，刘某犯赌博罪时系未成年人，应从轻或减轻处罚。上诉人刘某某上诉称：上游犯罪事实以及下游涉案资金均未查证属实；其不知他人从事犯罪活动，不具备掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“明知”条件；诸多被害人的案件材料不能作为定案的证据；审计报告不能代替鉴定意见，不能作为刑事案件证据；原判对量刑过重。上诉人杨某1上诉称：其参与犯罪时间短，获利少，系自首，自愿认罪认罚，原判对其量刑过重。上诉人韩某某上诉称：其不明知涉案资金系犯罪所得；涉案数额虽然大，但没有提成等，仅拿工资，不应认定为情节严重；系从犯。上诉人韩某某的辩护人辩护称：一审认定刘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪，并对韩某某减轻处罚。上诉人戴某某上诉及其辩护人辩护称：原判认定其涉案资金800多万元证据不足；戴某某在本案中所起作用小，获利少；系初犯、偶犯，悔罪态度好，原判对戴某某量刑过重，应从轻处罚并适用缓刑。上诉人谢某某上诉称：其构成坦白，系初犯、偶犯，认罪认罚，原判对其量刑过重，应减轻处罚。上诉人黎某某上诉称：其系从犯，构成坦白，系初犯、偶犯，可从轻、减轻处罚。上诉人杨某2上诉称：不明知魏某某的违法行为，仅系打工者，没有分红，仅得工资，原判对其量刑过重。上诉人杨某2的辩护人辩称：上诉人杨某2主观上不明知涉案资金系犯罪所得，没有犯罪的主观故意，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，即使认定构罪也应当认定为从犯；系初犯、偶犯，主观恶性较轻，社会危害性不大。上诉人马某上诉称：其不知道涉案资金是犯罪所得；没有与其他人共谋，不构成共同犯罪。上诉人袁某上诉称：其主动到案，如实供述，系初犯、偶犯，主观恶性小，原判对其量刑过重，应减轻处罚。上诉人舒某某上诉称：其不知道涉案资金是犯罪所得；到案后主动坦白，认罪认罚，应减轻处罚。上诉人王某某上诉称：其开车带杨某2去取钱只是帮忙，不知道去取犯罪所得的钱款，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王某某的辩护人辩称：上诉人王某某所涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节轻微、危害不大，仅起到次要作用，构成坦白，应从轻或者减轻处罚。经二审审理，查明的事实和证据与一审一致，且经一审当庭举证、质证，本院审核无误，予以确认。关于上诉人魏某某所提“其不是故意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪”及其辩护人所提“现有依据无法证明魏某某对于收取款项系违法所得主观上属于明知”以及上诉人杨某2的辩护人、上诉人刘某某、韩某某、马某、舒某某分别所提杨某2、刘某某、韩某某、马某、舒某某均不知道所取现、转存的资金或送交他人的资金系违法犯罪所得的意见，经查，上述各上诉人在不核实涉案资金来源是否合法的情况下，为获取一定利益，即提供账户频繁帮助他人转移涉案资金或直接移送给他人大额涉案现金，据此能够认定，魏某某、刘某某、韩某某、杨某2、马某、舒某某应当知道所帮助转移的资金系犯罪所得的赃款。关于上诉人刘某、王某某分别所提其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉意见以及上诉人刘某、韩某某的辩护人所提本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经查，根据本案被害人陈述、银行卡、支付宝、微信转账记录、被告人供述等证据能够认定，被害人被骗取的资金进入涉案账户后，该诈骗犯罪行为已经完成。该诈骗犯罪嫌疑人虽未到案或案件尚未依法裁判，但上述证据足以证明该犯罪行为确实存在，不影响对本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行认定。上述被骗取资金进入涉案账户之后，本案各被告人明知该部分资金是犯罪所得的赃款，仍予以帮助转移，且情节严重，已符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。关于上诉人魏某某的辩护人所提“一审判决认定魏某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额证据不足”，上诉人刘某某所提“上游犯罪事实以及下游涉案资金均未查证属实”，上诉人戴某某及其辩护人所提“原判认定戴某某涉案资金800多万元证据不足”的意见，经查，本案数十名被害人的陈述及其银行交易流水清单、支付宝和微信转账记录等证据能够证实各被害人被骗取资金的事实，据此能够认定，本案上游犯罪电信网络诈骗犯罪确实存在。本案数十名被害人的陈述及其银行交易流水清单、支付宝和微信转账记录、被告人供述、审计报告等证据能够证实，魏某某帮助转移犯罪所得4147万余元，戴某某帮助转移犯罪所得800万余元。关于上诉人刘某某所提“诸多被害人的案件材料不能作为定案的证据”的上诉意见，经查，本案中被害人的报案材料和陈述取证合法，内容真实，能够证实各被害人被骗取资金的事实，可以作为本案的定案证据。关于上诉人魏某某的辩护人所提“审计报告不能作为认定涉案数额的依据”，上诉人刘某某所提“审计报告不能代替鉴定意见，不能作为刑事案件证据”的意见，经查，本案中的审计报告所依据的材料真实，审计程序合法，可以作为本案的证据使用。关于上诉人杨某1所提其系自首，原判对其量刑过重的意见，经查，原审法院已认定杨某1构成自首，并对其从轻处罚，并结合其犯罪的事实、性质和情节，对其量刑并无不当。关于上诉人韩某某所提“不应认定其情节严重，其系从犯”，上诉人杨某2的辩护人所提“应当认定杨某2为从犯”，上诉人戴某某及其辩护人所提“戴某某所起作用小，获利少，悔罪态度好，应戴某某从轻处罚并适用缓刑”的意见，经查，本案证据能够证实，关于掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的数额，韩某某为941余万元，杨某2为102万元，戴某某余万元为800均已达到该罪“情节严重”的标准，该三人在本案共同犯罪中所起的并非次要或辅助作用，均不符合从犯的认定条件；戴某某犯罪情节较重，不符合缓刑的适用条件。关于上诉人刘某所提应对其从轻处罚，上诉人刘某某、杨某2分别所提原判对其量刑过重，上诉人韩某某的辩护人所提应对韩某某减轻处罚，上诉人舒某某及其辩护人所提应对舒某某减轻处罚，上诉人谢某某、黎某某、袁某分别所提应对其减轻处罚的意见，经查，原审法院根据刘某、刘某某、杨某2、韩某某、舒某某、谢某某、黎某某、袁某均属掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的情形，并结合其各自的其他量刑情节，对上述各上诉人所作量刑均无不当。韩某某、舒某某、谢某某、黎某某、袁某均无减轻处罚的情节，不应对其减轻处罚。关于上诉人魏某某所提“其在缅甸赌博是合法的”及其辩护人所提“不应认定魏某某组织3人以上赌博，不应以聚众赌博追究魏某某的刑事责任”，上诉人刘某的辩护人所提“一审对刘某犯赌博罪量刑过重，刘某犯赌博罪时系未成年人，应从轻或减轻处罚”的意见，经查，本案中被告人魏某某、王某某、刘某、韩某某的供述能够证实，魏某某雇佣王某某、刘某、韩某某等人在赌博网站进行赌博的事实；根据《中华人民共和国刑法》第七条第一款的规定，魏某某作为中华人民共和国的公民，在缅甸实施的赌博行为已符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款关于赌博罪的规定，其行为已符合赌博罪的构成要件，一审法院依照我国刑法关于赌博罪的规定以赌博罪对其定罪处罚，并无不当。被告人刘某的供述能够证实，其犯赌博罪时已达到完全刑事责任年龄；一审法院根据刘某赌博犯罪的事实、性质和情节，以赌博罪判处其有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元，并无不当。本院认为，上诉人魏某某、刘某、刘某某、杨某1、韩某某、戴某某、谢某某、黎某某、杨某2、马某、袁某、舒某某、王某某、原审被告人陈某某、左某某、林某某、余某某明知是犯罪所得的赃款，仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。上诉人魏某某、王某某、刘某、韩某某以营利为目的，聚众通过赌博网站进行赌博，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。上诉人魏某某、刘某、刘某某、杨某1、韩某某、戴某某、谢某某、黎某某、杨某2、马某、袁某、舒某某、王某某的上诉理由以及辩护人的辩护意见均不能够成立，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王小生审判员  谭跃林审判员  孔海建二〇二一年三月十四日法官助理张昭书记员周开元