陕西省彬州市人民法院  陕西省彬州市人民法院刑事判决书 (2020)陕0482刑初98号公诉机关彬州市人民检察院。被告人张某某。指定辩护人郑淑君，陕西稼轩律师事务所律师。彬州市人民检察院以彬检刑事部刑诉（2020）89号起诉书指控被告人张某某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。彬州市人民检察院指派检察员王鹏进依法出庭支持公诉，被告人张某某及其指定辩护人郑淑君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。彬州市人民检察院指控：2019年10月至2020年4月，被告人张某某先后在韩城市注册了“XXX商贸有限公司”、“韩城市XX餐馆”“韩城市XXXX”的营业执照；在汉中市注册了“XXXX”、“XXXX”、“洋县XXXX”、“汉中XX餐馆”、“汉中区XXXX”的营业执照；在彬州市注册了“彬州市XX面馆”、“咸阳市XX有限公司”的营业执照；在XX乡县注册了“XX乡县XXXX”、“XX乡县XXXX”的营业执照；又用这些营业执照办理了对公银行账户，被告人张某某将办好的这些营业执照及对公账户成套卖掉。2019年11月份，被告人张某某在城固县注册了“城XX餐馆”、“XX餐馆”的营业执照。准备用这两个营业执照办理对公账户卖掉时，由于张某某和他人发生了争执，就未能办理对公账户。公诉机关针对其指控，提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实，公诉机关认为，被告人张某某的行为已构成买卖国家机关证件、妨害信用卡管理罪，提请本院依法追究其刑事责任。被告人张某某辩称，对公诉机关指控买卖国家机关证件罪的罪名、事实无异议，其认罪认罚，其不构成妨害信用卡管理罪，请求对其从轻判处。指定辩护人郑淑君的辩护意见是，被告人不构成妨害信用卡管理罪，同时被告人具有坦白、认罪认罚的从轻情节，请求对被告人张某某判处缓刑。经审理查明，2019年10月，被告人张某某按照曹某某（另案处理）的安排，从西安市来到韩城市，在韩城市政务大厅注册了“XXX商贸有限公司”，之后用该营业执照在韩城市一农业银行办理了对公银行账户，办好后，将整套对公账户交给了曹某某；十几天后，曹某某又让被告人张某某去韩城市，在韩城市市场局办理了“韩城市XX餐馆”、“韩城市XXXX”的营业执照，之后用该2个营业执照在韩城市一建设银行办理了对公银行账户，办好后，将这2套对公账户交给了曹某某；2019年11月，曹某某与被告人张某某来到汉中市洋县，在陕西政务网上用被告人张某某的身份信息注册了“XXXX”、“XXXX”，在洋县政务大厅领取了营业执照，后又用该2个营业执照在洋县农业银行办理了对公银行账户，将这2套对公账户交给了曹某某；2019年11月份，曹某某用被告人张某某的身份信息，通过手机在网上给被告人张某某名下注册了“城XX餐馆”、“XX餐馆”的营业执照，张某某来到城固县政务大厅领取了该2个营业执照，后准备用这两个营业执照办理对公账户时，因银行需要核实营业执照的地址，未能办成对公账户。2020年3月份左右，曹某某用被告人张某某的身份信息注册了“洋县XXXX”、张某某与闫某（另案处理）来到洋县政务大厅，领取了营业执照，用该营业执照在洋县一农业银行办理了对公银行卡，后来到汉中市，将对公银行账户交给曹某某，曹某某又说他在汉中市汉台区用张某某的身份信息注册了“汉中XX餐馆”、“汉中区XXXX”的营业执照，张某某又来到汉台区两个工商所领取了这两个营业执照，之后又去办理对公银行卡，只办理成功了“汉中XX餐馆”，曹某某将这套对公账户交给了曹某某。2020年3月，被告人张某某在闫某的帮助下，在彬州市市XX中心注册了“彬州市XX面馆”、“咸阳市XX有限公司”，之后用这2个营业执照分别在彬州市工商银行、建设银行办理了对公银行账户，张某某辉将这2套对公账户交给了闫某。2020年3月，在曹某某的帮助下，张某某在在XX乡县政务大厅注册了“XX乡县XXXX”、“XX乡县XXXX”的营业执照；又用这2个营业执照办理了对公账户，办好后张某某将办好的营业执照及这些注册好的对公账户全部交给了曹某某。上述事实，有公诉机关提供、并经当庭举证、质证的如下证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源及立案情况。2、被告人张某某身份信息，证明被告人身份情况及已达刑事责任年龄。3、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证明对被告人采取的强制措施情况。4、涉案的非法注册登记的公司企业工商登记资料、对公银行账户开户资料及交易明细，证明本案非法买卖的公司注册登记、对公银行卡的使用情况。5、曹某某和武某起诉书,证明曹某某和武某已被追究刑事责任二、证人证言1、证人曹某某的证言，证明其在2019年11月份，通过汪某认识了张某某，其在韩城市通过手机帮助张某某注册了四个营业执照，汪某帮助张某某办理了四个营业执照的对公银行账户，张某某将其中的2套卖给了汪某，另外2套卖给了“老熊”；2019年11月份，其在洋县帮助张某某注册了2分营业执照，张某某自己办理了银行对公账户；2020年3月，其帮张某某在城固县注册了2各营业执照，但未办成对公银行账户；2020年3月，其让张某某在汉中是汉台区注册办理了2个营业执照及对公银行账户；其听武某说，2020年3月，张某某和武某在XX乡县注册办理了2个营业执照及对公银行账户。2、证人武某的证言，证明2019年11月份，其和曹某某在韩城注册营业执照时，曹某某还联系了张某某，之后就认识了。张某某在韩城市办理了4套对公银行账户，都是曹某某在手机上申请注册的；2020年3月份，张某某在手机上申请注册了XX乡县的2个营业执照，其和张某某来到XX乡县，领取了营业执照，张某某在当地的农业银行办理了对公银行账户，后来其帮助将这2套对公银行账户卖给了微信昵称为“AD”的人了；2019年11月份，张某某在城固县注册办理了2个营业执照及对公银行账户，后来曹某某联系地将这2套对公银行账户卖给了“老熊”；2020年3月份，张某某还在汉中市汉台区注册办理了2个营业执照及对公银行账户，后来曹某某联系地将这2套对公银行账户卖给了“AD”。3、证人闫某的证言，2020年3、4月份，张某某来到彬州市后，其领着张某某去彬州市市XX中心申请注册了2个营业执照，张某某用该2个营业执照在彬州市的建设银行和工商银行分别办理了对公账户。三、被告人张某某供述及辩解，证明2019年10月份的一天，其通过网友认识了网名为“疯狂男人”的汪某，汪某领着其去韩城市办理营业执照和对公银行账户，在韩城市认识了曹某某，其与汪某、曹某某在韩城市注册办理了4套营业执照及对公银行账户，其便知道并熟悉了注册办理营业执照和对公账户的流程，之后于2019年11月在汉中市洋县注册办理了2套营业执照及对公银行账户；2019年11月在汉中市城固县注册办理了2套营业执照；2020年3月曹某某用张某某的身份证注册了1个营业执照，其与闫某在洋县领取了营业执照，并办理了对公银行账户，后又来到汉中市汉台区，注册办理了2套营业执照及对公银行账户；2020年3月，在闫某的帮助下，其在彬州市注册办理了2套营业执照及对公银行账户；2019年11月在汉中市XX乡县注册办理了2套营业执照。其将上述营业执照及对公账户中的2套给了闫某，其他均交给了曹某某。四、辨认笔录及照片，证明经过合法辨认，张某某辨认出了曹某某。被告人张某某及其指定辩护人郑淑君对上述证据均无异议。经审查，上述证据来源合法，形式规范，证据之间相互印证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某某为谋取非法利益，买卖公司营业执照的行为，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人犯妨害信用卡管理罪，因该案查明的事实中，被告人所办理的对公银行账户均是用自己名下的信用卡，其并未买卖或者持有他人信用卡，故该项指控罪名不能成立，不予支持。被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻予以处罚；被告人承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可依法从宽处理。辩护人认为被告人有坦白情节、认罪认罚、悔罪态度好的理由与查明的事实及认定情节一致，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：被告人张某某犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自 2020年7月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本五份。                                   审  判  长     刘晓宏                              审  判  员     苏向丽                       人民陪审员     郑妍妍                        二〇二一年三月五日                        法官助理      高  蔚                       书  记  员     李**      附《中华人民共和国刑法》条文第二百八十条 【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。    【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。    【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第四十五条 【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。    第四十七条 【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。    第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。    由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。    第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。     1