福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0421刑初22号 公诉机关福建省明溪县人民检察院。 被告人陈福川，男，1990年10月9日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地（居住地）福建省明溪县。因犯诈骗罪于2016年12月28日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一千元。2018年2月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月6日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于福建省永安市看守所。 辩护人李勤良，福建昊拓律师事务所律师。 被告人陈春妹，女，1988年11月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地（居住地）福建省厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月6日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人苏宗新，福建泉中律师事务所律师。 明溪县人民检察院以明检一部刑诉〔2021〕Z9号起诉书指控被告人陈福川、陈春妹涉嫌犯诈骗罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员谢建雄出庭支持公诉。被告人陈福川及其辩护人李勤良，被告人陈春妹及其辩护人苏宗新到庭参加诉讼。现已审理终结。 明溪县人民检察院指控，2020年7月底至8月6日期间，被告人陈福川、陈春妹、陈小梅（另案处理）、钟伟庆（另案处理）在明溪县××坊乡××村××组“皇公段”鱼塘附近山上使用手机、电脑冒充“平安普惠”借款平台客服，以转账验资、刷流水为由，以拨打电话、ＱＱ聊天的形式，让被害人转账汇款到指定银行账户，共计诈骗人民币38793元（以下币种均为“人民币”）。具体事实如下：1、2020年7月17日，被害人仁某被以平安普惠有限公司网上贷款验资为由骗取25300元；2、2020年7月31日，被害人郭某被以平安普惠有限公司网上贷款刷流水为由骗取7514元；3、2020年8月1日，被害人贾某被以平安普惠有限公司的网上贷款验资为由骗取5979元。 2020年8月6日，被告人陈福川、陈春妹被明溪县公安局民警抓获。2021年2月1日，被告人陈福川、陈春妹各退出19410元，已由明溪县公安局扣押。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，扣押决定书，扣押清单，转账记录，监控视频截图，提取笔录，搜查笔录，刑事判决书，证人陈某的证言，被害人贾某、郭某、仁某的陈述，辨认笔录，被告人陈福川、陈春妹的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈福川、陈春妹以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，诈骗他人钱财共计38793元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈福川曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 被告人陈福川对指控事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈福川涉嫌犯诈骗罪的事实没有异议，但陈福川有如下从轻或者减轻处罚的情节：1、陈福川在共同犯罪中，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、陈福川到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、陈福川在本次犯罪活动中社会危害性较小、主观恶性不大，可以酌情从轻处罚；4、陈福川当庭自愿认罪，积极退赃和缴纳罚金，悔罪态度较好。 被告人陈春妹对指控事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈春妹涉嫌犯诈骗罪的事实没有异议，但陈春妹有如下从轻或者减轻处罚的情节：1、陈春妹在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、陈春妹到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、陈春妹犯罪情节较轻，其法律意识淡薄、主观恶性不大，可以酌情从轻处罚；4、陈春妹系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，且积极退赃和缴纳罚金，悔罪态度较好。且其家中还有年幼的孩子和病重的公婆需要照顾，请求法庭给予较大幅度减轻处罚，并对其宣告缓刑。 经审理查明：被告人陈福川与被告人陈春妹系同学关系，陈春妹与陈小梅（在逃）系福建省安溪县同村老乡，陈福川与陈小梅系堂姐弟关系。2020年7月28日，陈小梅知道陈福川家里有鱼塘，找到陈福川说要到明溪采草药。在此期间，陈春妹因与丈夫产生矛盾，在安溪县碰到陈小梅后，陈小梅邀陈春妹一同到明溪县。2020年7月30日前后，陈小梅、陈春妹、钟伟庆（在逃）、陈福川自驾车牌号为闽Ａ3××××起亚牌汽车从福建省安溪县到明溪县××坊乡××村××组陈福川的老家后，由陈小梅购买手机和电脑，在陈福川父亲陈某位于××坊乡××村××组“皇公段”鱼塘边的草棚内冒充“平安普惠”贷款平台实施诈骗活动。陈小梅自称其在做贷款业务，她分配陈福川煮饭、望风和冒充“平安普惠”贷款平台客服打电话，分配陈春妹冒充“平安普惠”贷款平台客服打电话，并许诺每天支付陈福川和陈春妹三百至五百元薪酬。尔后陈小梅拿了一些电话号码给陈福川和陈春妹，让其冒充“平安普惠”工作人员按上述号码拨打电话，通话后，让对方加陈小梅的ＱＱ。或者当有人添加他们的ＱＱ咨询贷款一事时，由陈福川和陈春妹负责解答，然后通过ＱＱ发一份虚假贷款合同给对方。陈福川和陈小梅使用的ＱＱ号和密码是陈小梅在电脑登录好的，昵称为“平安小刘”或者“平安小刘07”。对方填写好贷款合同传回来，陈小梅会根据合同上留下的信息实施下一步诈骗行为。陈小梅如何实施诈骗陈福川和陈春妹并不知情。上述四人每天早上9点工作到下午5点，收工后陈小梅、钟伟庆会把电脑、手机等诈骗工具装在绿色的塑料箱里，藏在诈骗地点附近。2020年7月底至8月6日期间，陈福川、陈春妹、陈小梅、钟伟庆使用手机、电脑冒充“平安普惠”借款平台客服，以转账验资、刷流水为由，以拨打电话、ＱＱ聊天的形式，让被害人转账汇款到指定银行账户，共计诈骗38793元。具体犯罪事实如下：1、2020年7月27日，被害人仁某接到自称是平安普惠贷款公司工作人员的电话，告知其在贷款平台上申请的贷款审批下来了，并让其添加“2949××××”的ＱＱ号码，添加后对方给其发送了一个群二维码，群号“90684××××”，其扫码进群后，发现该群只有其和群主两个人，群主昵称“平安小刘07”，群主让其提供个人信息后，向其发送了一份贷款合同，对方以要做5笔流水才能做账，向其发送了一个二维码让其用支付宝扫码付款，他一共通过支付宝扫码给对方户名刘入忠（收款支付宝账号1708××××2512）转账16次，共被骗25300元；2、2020年7月31日，被害人郭某接到电话号码“151××××2670”的来电，来电人自称是“平安普惠”的工作人员，问其是否需要办理贷款，其加入到“93009××××”的群后，群主“平安ＰＨ”要求其提供身份证照片、银行卡卡号，其把验证码发给“平安ＰＨ”后，其农业银行卡被众邦银行扣款9500元，“平安ＰＨ”告知其需要刷流水账才能顺利贷款，后“平安ＰＨ”分5笔把9500元返还到其银行账户，同时让其通过支付宝把这5笔金额转到“平安ＰＨ”提供的户名为黄和平的支付宝收款账户，其转了4笔后支付宝显示转账异常后，不让其继续转账，后“平安ＰＨ”提供了一个名为“杨天杰”的华夏银行账户让其转账。因其中一笔1986元的转账她选择24小时内到账，她报案后民警帮其追回该笔款项。她共被以“平安普惠”有限公司网上贷款刷流水为由骗取7514元；3、2020年8月1日，被害人贾某在“平安普惠”贷款有限公司网站上咨询贷款一事，对方让他先往其提供的账户上转6000元验资，让他刷流水，他一共按照对方提供的账户（账号：6230××××6171）转了三次款，共被骗5979元。 另查明，1、2020年8月6日，被告人陈福川、陈春妹被明溪县公安局民警抓获。2、2021年2月1日，被告人陈福川、陈春妹各退出19410元，已由明溪县公安局扣押。3、被告人陈福川所使用的手机型号为Ｈｏｎｏｒ8Ｘ，其手机内有陈福川本人的自拍照及视频，内有微信号×××85，昵称“浊酒”。涉案手机ＯＰＰＯＡ3的手机内使用的微信号为×××68,昵称“Ａ姐最拽”，该微信中提取到陈小梅家庭个人信息。该手机使用的ＱＱ号为65667××××，昵称“女王必胜6”。群聊群名为“天天有好运”，群聊记录中发现被害人郭某、贾某的身份证信息，以及ＱＱ号65667××××、ＱＱ昵称“女王必胜6”发送涉及诈骗的银行卡号、户名。4、明溪县公安局在涉案地点查封、扣押12部手机、4台便携式电脑、26张电话卡、3个Ｕ盘。5、同案人陈小梅、钟伟庆目前在逃。6、扣押在案的起亚牌汽车（车牌号：闽Ａ3××××）登记在同案人钟伟庆的妻子苏某名下。7、被告人陈福川已预缴罚金六千元，被告人陈春妹已预缴罚金五千元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，搜查笔录，转账记录，监控视频截图，罚金缴款单，刑事判决书，陈福川犯罪档案资料，明溪县公安局工作说明，在逃人员登记表，证人陈某的证言，被害人贾某、郭某、仁某的陈述，辨认笔录，被告人陈福川、陈春妹的供述与辩解等证据证实，足以认定。 被告人陈福川、陈春妹的辩护人提出陈福川、陈春妹系从犯的意见,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明确指出：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。”被告人陈福川、陈春妹供述，其系由陈小梅邀约来明溪实施诈骗，其在诈骗活动中的工作系由陈小梅安排。其听从陈小梅安排冒充“平安普惠”工作人员拨打电话，通话后，其要求对方加陈小梅使用的QQ，其所使用的QQ号和密码是陈小梅在涉案电脑登录好的，陈小梅如何实施诈骗、诈骗款去向其并不知情。经查，二被告人的上述供述与陈福川、陈小梅的微信语音聊天记录、陈小梅手机提取信息、QQ聊天截图、转账记录能够相互印证，可以证实陈福川、陈春妹在其所参与的犯罪环节中起次要作用，系从犯。 本院认为，被告人陈福川、陈春妹伙同他人冒充“平安普惠”借款平台客服，以转账验资、刷流水为由，以拨打电话、QQ聊天的形式实施电信诈骗，共诈骗38793元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。陈福川、陈春妹与他人共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。陈福川曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。陈福川、陈春妹通过拨打电话、QQ聊天形式，利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均应当酌情从重处罚。陈春妹的辩护人关于陈春妹适用缓刑的意见不予采纳。陈福川、陈春妹共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中陈福川、陈春妹起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。陈福川、陈春妹如实供述自己的犯罪事实，且积极退赃，庭上自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、危害程度、悔罪表现等，决定对其减轻处罚。陈福川、陈春妹的辩护人关于对被告人减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈福川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年10月5日止） 二、被告人陈春妹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年5月5日止） 三、扣押在案的陈福川、陈春妹退出的款项三万八千八百二十元，退赔三万八千七百九十三元给被害人仁某、郭某、贾某后，余款二十七元由扣押机关依法处理。 四、扣押在案的供犯罪所用的财物（详见附后扣押清单），予以没收，由扣押机关依法处理。 五、扣押在案的起亚牌汽车（车牌号：闽Ａ3××××）由扣押机关依法发还给车主苏某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建玲 人民陪审员  苏丹玲 人民陪审员  罗玄靖 二〇二一年三月十一日 书 记 员  杜丽琼 附本判决书适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪后自动投罪，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 陈福川、陈春妹涉嫌诈骗一案扣押清单                            编号                       数量                       名称                       备注                               1                       壹部                       OPPOR15X手机                       浅蓝色                               2                       壹部               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