福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终318号 原公诉机关福建省惠安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）柳坚坚（绰号“阿坚”），男，1977年8月18日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，无业，住惠安县。曾因犯开设赌场罪于2012年8月16日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月3日被抓获归案，次日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杨国梁，福建理则达律师事务所律师。 原审被告人陈志刚，男，1994年9月30日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月3日被抓获归案，次日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 福建省惠安县人民法院审理福建省惠安县人民检察院指控原审被告人柳坚坚、陈志刚犯开设赌场罪一案，于2020年12月29日作出（2020）闽0521刑初323号刑事判决。宣判后，原审被告人柳坚坚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年4月以来，被告人柳坚坚利用“时时彩”赌博网站（网址先后变更为“新世界”×××.ｃｏｍ；“万科”ｈｔｔｐ：／／ｓ71.ｓｃｙ888.ｃｏｍ；“银海”ｈｔｔｐ：／／ｃｖｔ.ｅｖｅｒ666.ｃｏｍ、×××.ｃｏｍ）分公司账号ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］{后更名为ｇｊｇｊ1666［ｇｊｊ227（陈）］、ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］}，依次发展股东、总代理、代理、会员等下线级别账号［其中被告人柳坚坚同时持有股东账号×××04（自），后更名为ｊｈｋ2004（自）］，通过接受陈某1、杨某、庄某、林某等下线人员投注，进行“时时彩”赌博活动。期间，被告人柳坚坚先后安排被告人陈志刚以及刘以辉（另案处理）等人协助管理分公司账号ｇｊ4400和部分股东账号，负责和下线股东、总代理等人员对接，告知下线网址变更、信用额度调整和进行赌资核对结算等。经核算，2019年4月22日至2019年8月25日期间，分公司账号ｇｊ4400共接受下线股东、总代理、代理等人投注金额共计1591841884元，赚水后结果共计2267321.1元，被告人柳坚坚持有的股东账号×××04（自）的赚水后结果共计403942元。2019年4月22日至2019年5月20日期间，被告人陈志刚负责帮忙管理的分公司账号ｇｊ4400接受下线投注金额共计224370841元，获取工资7000元。 2019年9月3日，被告人柳坚坚、陈志刚分别在惠安县螺阳镇禹洲城市地下停车场、东桥镇屿头村屿头130号住宅内被惠安县公安局民警抓获归案。 另查，被告人陈志刚审理期间通过家属向福建省惠安县人民法院预缴罚金50000元，退出违法所得7000元。 原判认定上述事实的证据有： 1.证人庄某的证言及辨认笔录、照片，证实其有在“新世界”网站（网址×××.ｃｏｍ）担任总代理销售“时时彩”。其与被告人柳坚坚是多年好朋友，知道柳坚坚在从事“时时彩”销售活动，其询问柳坚坚可否给其开设代理账号，柳坚坚同意，并介绍一名叫“柳官”人员给其，负责与其联系对接，其获得总代理账号×××01。其备注为“柳官”，是因为其认为这人是柳坚坚经营“时时彩”赌博网站的管理员。“柳官”微信头像是空白，关联电话是×××05，昵称为“福”，微信号为“ｗｘｉｄ-ｚｈｃ375ｑ4ｊ1ｄｒ22”，其没见过本人，不知道具体身份。“柳官”将网站网址、总代理账号、安全码、登录密码等发给其，之后其主要通过电话和“柳官”核对持有的总代理账号的投注金额、输赢情况、及调整倍率等事情。“柳官”经常不接电话，其就打电话或者通过微信和柳坚坚联系，柳坚坚称他也可以看到其在“新世界”网站上的总代理账号投注、输赢等情况，让其可以直接跟他核对，其还通过微信和柳坚坚联系，让他帮忙调整赔率，其联系不到“柳官”，就直接和柳坚坚联系，之后柳坚坚就会及时帮其处理。其正常是根据网站报表数据与“柳官”核对输赢的赌资情况，也有跟柳坚坚核对，但最后均是柳坚坚驾驶他的那部雷克萨斯小轿车在路边和其现金交易，柳坚坚肯定清楚和其交易的款项是“时时彩”赌资结算。从平时的联系中，其知道“柳官”与柳坚坚不是同一个人，但在“时时彩”销售中，是没有区别的，其可以和他们任何一个联系。“柳官”有发了一张用户名为柳某1（卡号为6217××××3203）的建设银行卡给其，其使用名下一张建设银行卡和其朋友周建芳名下一张建设银行卡和“柳官”结算赌资。每次结算赌资都是由柳坚坚跟其当面交易，或者其通过银行卡和“柳某1”建设银行卡交易。柳坚坚有两个微信，分别是昵称“柳大叔”，微信号是“ａ1586042566”，头像为一张玻璃茶壶照片；昵称“柳吓微笑”，微信号是“ｗｘｉｄ-ｉｖｊｄｓｃａｘｘ31612”，头像为一张小和尚敲木鱼的照片。2019年6月24日下午，其发了一张时时彩网站的截图照片给柳坚坚，告诉柳坚坚下线人员对输赢的钱有意见，要补钱给下线参赌人员；在2019年7月5日上午，其发了一张赌博网站的截图照片给柳坚坚，柳坚坚说“这些盘口降倍率降得乱七八糟的”，其确定这些是其和柳坚坚本人通过照片发送、语音联系，谈论关于“时时彩”网站下线人员投注、赔率等问题。 2.证人杨某的证言及辨认笔录、照片，证实其从4月初开始，在“新世界”网站接受下线投注，从中赚取退水，进行“时时彩”销售，“新世界”赌博网站的网址为×××.ｃｏｍ。给其网站网址、账号、密码等“时时彩”信息的是一个外号叫“阿坚”的男子（经辨认系柳坚坚），昵称为“福”的微信，当时该微信头像是用本人的照片，其将该微信拿给朋友看，朋友和其说持有人是家住东岭镇的“阿坚”，其还听说“阿坚”长期在销售“时时彩”。前期的总代理账号是“阿坚”提供的，刚开始是和“阿坚”核对赌资，不久后就是一个微信昵称为“陈老板”的年轻人和其对接赌资核算的情况。其持有总代理账号×××07（尚），上线股东账号为×××04（自）就是“阿坚”持有。其本人主要使用一个昵称为“ＹＡＮＧ”、微信号为“ｋｕｎｘｉｏｎｇ6815”的微信，“陈老板”微信号为“ａｚ80235257”，持有手机号码171××××1400、×××05。柳坚坚、“陈老板”提供了柳某1、罗丹、刘某等人的银行卡卡号用于赌资结算，其则是使用曾春珠名下的建设银行卡。其使用的微信号“ｋｕｎｘｉｏｎｇ6815”的交易明细显示与“崬颁坚”、“陈老板”等人交易频繁，其中“崬颁坚”是柳坚坚的微信，“陈老板”是和其对接赌资核算情况的年轻人“陈老板”的微信，微信交易都是关于“时时彩”的赌资结算情况。 3.证人陈某1的证言及辨认笔录、照片，证实其两三年前就认识柳坚坚，2019年年初其得知柳坚坚在经营“时时彩”网站供人赌博。2019年4月份其找柳坚坚要赌博网站和账号，柳坚坚就通过微信将网站网址（网址为×××.ｃｏｍ）、账号、密码和安全码发给其。其每星期的星期一与柳坚坚结算赌资，都是通过银行卡转账结算，其使用用户名为陈文清、张锡斌的建设银行卡，柳坚坚使用用户名为柳某1、刘雪华的建设银行卡。柳坚坚给其开了一个股东账号×××07（江），因为股东账号无法直接投注购买，所以其用股东账号开了个直属会员账号×××77（99）供自己赌博。其在该网站上是股东级别，上一级是分公司级别，柳坚坚作为上线就是分公司级别，持有的账号是分公司账号ｇｊｊ227（陈）。6月份，柳坚坚通过微信给其发了个网址并和其说网站更换了，因没再赌，所以并未继续登陆网站。其和柳坚坚、张建良经常相约一起游泳、吃饭，偶尔也会讨论“时时彩”，在聊天中，其知道张建良也从柳坚坚处拿账号进行赌博，并且发展下线。其本人使用两个微信，分别是昵称“实现梦想”、“江辉”，柳坚坚使用昵称“柳吓微笑”，微信号“ｗｘｉｄ-ｉｖｊｄｓｃａｘｘ31612”及昵称“柳大叔”，微信号“ａ1586042566”。其确认“柳大叔”与备注为“江”的微信聊天记录是其本人和柳坚坚的聊天内容。 4.证人陈某2的证言，证实其从2019年3-4月份开始协助“林总”管理“新世界时时彩”赌博网站的两个账号，分别是ｇｊ00777［ｇｊ00227（陈）］、ｇｊｇｊ6688［ｇｊ027（陈）］。柳坚坚、刘以辉、陈志刚、陈某1、庄某等人，其仅认识柳坚坚。其没有管理过分公司账号ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］，也没有叫柳坚坚帮忙管理过“时时彩”赌博网站，柳坚坚没有介绍人参与到其管理的分公司账号进行帮忙。 5.证人黄某的证言，证实其在“新世界”（网址为×××.ｃｏｍ）“万科”（网址：×××.ｃｏｍ）“银海”（网址：×××.ｃｏｍ）赌博网站上持有股东账号×××05（强20），其与陈飚共同持有该股东账号。 6.证人曾某的证言、辨认笔录及照片，证实其听说涂寨“阿瘦”（经辨认系陈某2）有在从事网络“时时彩”供人赌博，其找到“阿瘦”注册了一个尾号是0227的股东账号。其上家是“阿瘦”。 7.证人王某的证言，证实陈某2给了其一个网址为×××.ｃｏｍ的赌博网站及开通好的总代理账号×××99，其用总代理账号发展了５个代理账号。网址经常换，其记得的网址有×××.ｃｏｍ、×××.ｃｏｍ。其上线是陈某2，手机号码×××86，微信名“诚信是金”（微信号×××22）。 8.证人林某的证言、辨认笔录及照片，证实4月份其找“阿尾”（经辨认系刘以辉）要“时时彩”的网站和账号，“阿尾”通过微信把网站的网址（×××.ｃｏｍ）、账号、密码和安全码发给其。6月20日左右，该网站更名为“万科”，网址为×××.ｃｏｍ；到7月初，该网站更名为“银海”，网址先后换为ｈｔｔｐ:／／ｃｖｔ.ｅｖｅｒ666.ｃｏｍ／、×××.ｃｏｍ／，虽然该网站改了3次名称，其实就是同一个网站。其持有的账号×××01（桂）是股东账号×××02（马）、×××02（涂）的下线，账号×××06（桂）是总代理账号×××05（中）、×××05（公）的下线。双方通过银行转账来结算赌资的，其用其儿子名下两张银行卡（一张中国民生银行，卡号为6216××××7230；一张是农村信用合作社的银行卡，卡号为6221××××7393）与“阿尾”提供给其的两张银行卡（一张用户名为罗丹的建设银行卡，卡号6217××××0657；一张用户名为刘某的建设银行卡，卡号6217××××2175）进行赌资结算。其均是向“阿尾”购买时时彩，其使用的会员账号上线的代理账号都是“阿尾”持有。 9.证人陈某3的证言，证实其和柳坚坚存在借贷经济往来。2018年找柳坚坚借款30万元没有还，因为工程的事2019年也找过柳坚坚借款60万元，但这笔借款已经还完了。 10.证人刘某的证言、辨认笔录及照片，证实其丈夫刘以彬的堂弟刘以辉（外号“阿马”）让其办了一张建设银行卡给他使用。其就办理过一张银行卡，也就是借给刘以辉使用的建设银行银联卡（卡号6217××××2175）。 11.证人李某的证言，证实陈某2用其身份证办理一张建行银行卡，卡是陈某2在使用。 12.证人柳某1的证言，证实2016、2017年的时候，其在东岭镇湖边村的一个石子厂上班，一个载石子的司机“阿三”（又叫“阿刚”）借其身份证办理了一张建行卡，卡号6217××××3203，其没有“阿三”的联系方式，也不知道真实姓名。 13.证人柳某2的证言，证实其老婆是柳坚坚二姐，车牌号为闽ＣＦ××××轿车是其所有，柳坚坚经常向其借用该车去使用。 14.证人柳某3的证言，证实其进行“时时彩”网络赌博的网址是×××.ｃｏｍ，网址和名称虽然经常换，但主要是叫做“新世界”。9月份其得知这个赌博网站的老板柳坚坚、柳清彬等人被公安机关抓获。其是从2019年4月开始向张培河购买时时彩，张培河是其上线，从报表可以看出其上线总代理账号是“×××99（木）”，该代理账号是张培河使用。股东账号“×××08（建）”可能是名叫张建良男子使用，分公司账号“ｇｊｊ227（陈）”应该是柳坚坚等人持有使用。 15.受立案材料，证实案件来源及受立案情况。 16.辨认笔录及照片，证实经陈志刚辨认“阿瘦”“阿小”就是陈某2，“阿尾”就是刘以辉,“阿坚”“坚哥”就是柳坚坚，辨认陈远祥就是为柳坚坚从事时时彩销售活动的“马仔”；庄某辨认柳坚坚；刘某辨认“阿丽”就是刘以辉的妻子刘丽琴，“阿马”就是刘以辉；林某辨认“阿尾”就是刘以辉；陈某1辨认张建良、柳坚坚、“啊狼”就是陈锦溪；杨某辨认柳坚坚。 17.手机提取笔录及相关照片，证实2019年9月25日，（1）公安机关提取被告人柳坚坚持有的手机3部，其中华为手机中有昵称为“柳吓微笑”的微信号与昵称备注为“歪哥”“庄阳”等人微信的微信聊天记录，手机相册里有含赌博网站网址等内容的照片、微信昵称“柳大叔”与昵称为“空”（经查系陈某2）于2019年8月9日的微信聊天截图（内容为“银海换网主网址×××.ｃｏｍ……”）。诺基亚非智能手机中，有和参赌人员的短信联系（“安全马换135688”等内容）、备注为“庄”号码为×××77（经查系证人庄某使用）的频繁通话记录。苹果手机中有昵称为“柳大叔”的微信号和庄某、陈某1、陈某2及参赌人员“妞妞”“官宅商居”等人讨论赌博的语音、转账截图、赌博网站截图等。（2）公安机关提取被告人陈志刚持有的5部手机，其中有陈锦溪等人的身份证照片、发送“时时彩”内容的短信、与被告人柳坚坚及同案人刘以辉等人的微信聊天记录、通话记录。（3）公安机关提取证人杨某持有的2部手机，其中诺基亚非智能手机中，有和号码为171××××1400的人员短信联系，内容为赌博网站会员账号、手机号及银行账号变更等通知信息、赌资结算等；和号码为×××05（经查系同案人刘以辉使用）的人员短信联系，内容为用户名为刘某的银行卡号信息。黑色ｉｐｈｏｎｅ手机中有微信“ＹＡＮＧ”，其中有备注或昵称为“周”、“陈老板”、“坚2”等好友，该微信多次与他人联系讨论赌博，手机相册中有多张“时时彩”赌博网站截图照片。 18.提取笔录、时时彩赌博网站报表截图，证实公安机关对网址为×××.ｃｏｍ，的网站采取技术侦察措施，对该网站进行电子数据勘查。经侦查，“新世界”（×××.ｃｏｍ）使用于2019年4月22日至2019年6月18日期间;2019年6月19日至2019年7月2日，该网站更名为“万科”，网址改为ｈｔｔｐ：／／ｓ71.ｓｃｙ888.ｃｏｍ；2019年7月3日至2019年8月1日，网站更名为“银海”，网址换为ｈｔｔｐ：／／ｃｖｔ.ｅｖｅｒ666.ｃｏｍ;2019年8月2日至2019年8月25日，“银海”的网址变更为ｈｔｔｐ：／／×××.ｃｏｍ,并于2019年8月26日提取相应报表。分公司账号先后更名为ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］、ｇｊｇｊ1666［ｇｊｊ227（陈）］、ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］，股东账号先后更名为×××04（自）、ｊｈｋ2004（自）。并依法对网站名称、网址、账目报表等页面进行截图，并依此点击报表，将相应的报表截图保存，后打印在Ａ4纸上。涉案赌博网站网页报表经被告人陈志刚和证人陈某1、庄某等人签名确认。 19.赌博网站报表，证实涉案分公司、股东等账号接受投注金额、非法获利情况以及账号名称的变更等。 20.扣押决定书、清单，证实公安机关扣押被告人柳坚坚华为mate10手机、iPhone手机、Nokia手机各1部；扣押被告人陈志刚vivo手机、iPhoneXSMAX手机、Nokia手机、金色苹果手机（型号MG5D2LL/A）、金色iPhone手机各1部。 21.银行交易明细，证实客户名称为柳某1、柳坚坚、陈某2、郭清华、刘某的银行交易明细。 22.微信支付交易明细证明，证实证人杨某通过微信与“陈老板”等人结算赌资。 23.抓获经过，证实2019年9月3日，被告人柳坚坚、陈志刚分别在惠安县螺阳镇禹洲城市地下停车场、东桥镇屿头村屿头130号民宅内被公安机关抓获归案。 24.工作说明，证实被告人陈志刚在公安侦查阶段多次供述其受雇于柳坚坚和陈某2，公安机关讯问期间未出现刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他方法收集证据的情况。以及公安机关对补充的证据材料进行说明的情况。 25.省内嫌疑人身份证明、违法犯罪记录查询情况说明及刑事判决书，证实被告人柳坚坚、陈志刚身份情况、犯罪时已达法定刑事责任年龄及前科情况。 26.票据，证实被告人陈志刚家属代其向预缴罚金50000元，退出违法所得7000元。 27.同案人刘以辉的供述及辨认笔录、照片，供认2019年4月份柳坚坚找到其让帮忙一起经营管理一个“时时彩”赌博网站，其表示同意，柳坚坚就给其发了一个名称叫做“新世界”的“时时彩”赌博网站，还发了账号和密码。网站的网址为×××.ｃｏｍ。柳坚坚提供的账号×××02（马）是股东级别，下面有7个总代理账号。上线分公司账号是ｇｊ4400，也是柳坚坚持有的。柳坚坚要求其每天登陆赌博网站，查看统计报表、跟下线结算赌资，柳坚坚还将股东账号下的几个总代理的电话号码发给其，方便与总代理联系结算。其跟下线结算赌资后还要与帮柳坚坚管理分公司账号ｇｊ4400的年轻人结算赌资。5月份，柳坚坚又让其帮忙管理整个分公司账号ｇｊ4400，其也表示同意。之前帮柳坚坚管理分公司账号的年轻人就邮寄了专门用于操作网站的手机给其，手机里面有其他股东的联系方式，一张用户名为柳泉清的银行卡是专门用于跟其他股东结算赌资的。同时，也使用其自己的用户名为刘某、张志忠的银行卡及用户名为罗丹的银行卡结算赌资。其帮柳坚坚同时管理分公司账号ｇｊ4400和股东账号×××02（马）,主要工作是查看下线输赢情况，结算赌资，后将获利转给柳坚坚指定的银行账户。分公司账号ｇｊ4400下有9个股东账号。网站先后更换了名称和网址，但是上下级别结构几乎没有变化。通过时时彩网站报表截图，其可以确定“万科”、“银海”和“新世界”实际上是同一个网站，只是网站名称和网址不一样。从2019年5月20日开始，分公司账号是ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］，后来改为ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］。从时时彩网站报表截图，可以看出自2019年4月22日至2019年8月25日期间，柳坚坚持有的分公司账号ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］、ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］共接受下线股东投注10606208笔，共计1591841884元，下线股东及下线人员共计输了52111294.3元，共计收取下线2638420元（实际支付赌资金额），赚取退水3914.2元，赚水后结果2267321.1元，应付上级371098.5元。一开始柳坚坚有让人给其转钱用于结算赌资，后来其就用下线人员转来的钱及柳坚坚让人给其转的钱，用于之后的赌资结算。其登陆网站查看输赢情况时，柳坚坚也可以看得到，一些账目要转去哪也是柳坚坚吩咐其做的。其管理网站到9月份，直到柳坚坚被公安机关抓获。 28.被告人柳坚坚的供述与辩解，供认公安机关将其抓获时，有提取到三部手机，分别是黑色型号为“ＢＬＡ-ＡＬ00”的华为手机（号码是×××88）、黑色ＮＯＫＩＡ非智能手机、黑色的ｉｐｈｏｎｅ7手机（号码是×××66），均是其持有使用的。昵称为“柳吓微笑”的微信、昵称“柳大叔”（微信号“ａ1586042566”）的微信均是其本人在使用。其有为陈某2管理了十几天赌博网站，之后介绍陈志刚、刘以辉给陈某2帮忙管理。其主要帮陈某2管理该网站的下级账号及赌博资金的结算。陈某2经营的赌博网站叫“新世界”，之后该网站的网址多次变更，更名为“万科”和“银海”，实际上这三个网站都是一样的，里面的成员结构基本上是相同的，只是随着网址的变化，名称进行更换而已，上下级别账号的持有人基本一致。其确认根据时时彩网站表格，可以看到自2019年4月22日至2019年8月25日期间，ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］以及改名为ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］的分公司账号共接受下线股东投注10606208笔，共计1591841884元，这两个分公司账号共计收取下线2638420元，赚取退水3914.2元，赚水后结果2267321.1元，应付上级371098.5元。 29.被告人陈志刚的供述与辩解及辨认笔录、照片，供认2019年4月初，其受朋友陈远祥介绍受雇于柳坚坚帮忙管理“新世界时时彩”赌博网站，柳坚坚、陈某2是该网站的两个幕后老板，其管理的网站事实上是柳坚坚、陈某2等人在操作经营。陈远祥给了其三部手机，分别是一部苹果手机，两部白色安卓系统手机，三部手机均用于赌博网站的管理及赌资结算等违法犯罪活动，并给了其分公司账号ｇｊ4400。其无法确定分公司账号ｇｊ4400是柳坚坚和陈某2共同持有，还是其中的哪一个人持有，但可以确定股东账号×××04（自）是老板柳坚坚自己持有。其可以确定陈远祥是跟着柳坚坚、陈某2一起从事“时时彩”赌博活动，但不确定是一起合伙还是受雇佣。柳坚坚、陈某2聊天时有谈到“新世界”网站输赢情况，有提到各自输赢多少钱，要付给下面股东多少钱。其做了4个星期，老板柳坚坚让其把专门用于“时时彩”经营的手机用快递邮寄给外号叫“阿尾”（经辨认系刘以辉）的中年男子，之后其就没有再参与。刘以辉是跟着柳坚坚一起赚钱，做“时时彩”赌博活动时柳坚坚都不出面，直接让刘以辉充当“马仔”。其接手管理的4个星期，网址一直为×××.ｃｏｍ，也没有变动过股东账号。分公司账号下面有9个股东账号，编号分别为×××01（涂10）、×××02（马）、ｇｊｇｊ2003（大30）、×××04（自）、×××05（强20）、ｇｊｇｊ2006（懂30）、×××07（江）、×××08（建）、ｇｊｇｊ2009（柳10），其中股东账号×××04（自）是老板柳坚坚持有。股东账号×××04（自）下面有6个总代理账号，分别是ｇｊｋ2005（皮）、ｇｊｋ2006（涂）、×××07（尚）、ｇｊｋ2008（冰）、ｇｊｋ2009（红）、ｇｊｋ2010（自）。和其通过微信结算赌资的是持有总代理账号×××07（尚）的男子，微信昵称为“ＹＡＮＧ”（微信号“ｋｕｎｘｉｏｎｇ6815”），也有使用用户名为柳某1的建设银行卡进行结算。和ｇｊｇｊ2003（大30）、×××05（强20）、ｇｊｇｊ2006（懂30）、ｇｊｇｊ2009（柳10）这4个股东账号持有人结算是用户名为柳某1的建设银行卡进行转账交易，其余4个股东账号的结算是和老板直接交易。其管理赌博网站期间只有用“新世界”这个网站，但其知道后面有用“万科”和“银海”，但实际上是同一个网站，只是网站名字、网址不一样。其管理时，分公司的账号是ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］，后来据其了解有改名为ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］，通过公安出具给其看的网站原始报表截图，可以确定和其之前登录的投注情况是一致的。其确认根据时时彩网站表格，可以看到自2019年4月22日至2019年8月25日期间，柳坚坚、陈某2等人持有的ｇｊ4400［ｇｊｊ227（陈）］以及改名为ｊｈ1199［ｊｈｈ1616（陈）］的分公司账号共接受下线股东投注10606208笔，共计1591841884元，下线股东及下线人员共计输了52111294.3元，共计收取下线2638420元，赚取退水3914.2元，赚水后结果2267321.1元，应付上级371098.5元。其确认根据时时彩网站表格，可以看到自2019年4月22日至2019年8月25日期间，×××04（自）以及后改名为ｊｈｋ2004（自）的股东账号共接受下线投注2435600笔，共计186905131元，下线人员共计输了7347981.3元，共计收取下线1270674.2元，无赚取退水，赚水后结果403942元，应付上级866732.9元。自2019年4月22日至2019年5月20日期间，其负责并接受分公司账号ｇｊ4400下线的ｇｊｇｊ2003（大30）、×××04（自）、×××05（强20）、ｇｊｇｊ2006（懂30）、ｇｊｇｊ2009（柳10）等5个股东账号投注1275846笔，共计224370841元。其经常跟柳坚坚接触，接触中知道柳坚坚和陈某2合作经营“时时彩”赌博网站，共同输赢。其经过柳坚坚同意一共拿到7000元的工资。 原判认为，被告人柳坚坚、陈志刚的行为均已构成开设赌场罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人柳坚坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元；二、被告人陈志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；三、追缴被告人柳坚坚违法所得人民币2671263.1元，予以没收，上缴国库；四、被告人陈志刚退出的违法所得人民币7000元，予以没收，上缴国库；五、被告人柳坚坚扣押在案的作案工具华为Mate10手机、iPhone手机、Nokia手机各1部；被告人陈志刚扣押在案的作案工具iPhone.xs.max手机、iPhone6（型号MG5D2LL/A）手机各1部（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局依法处理。 上诉人柳坚坚诉称，其并未管理或持有赌博网站账号，未参与开设赌场犯罪行为。原判认定其通过管理、持有赌博网站账号开设赌场并获利的事实不清，证据不足，请求依法改判其无罪。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明，原判认定上诉人柳坚坚、原审被告人陈志刚犯开设赌场罪的事实清楚，认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。 关于上诉人柳坚坚是否参与、持有管理赌博网站账号并获利的问题，经查，原审被告人陈志刚、同案人刘以辉的供述，均证实上诉人柳坚坚指使二人管理赌博网站账号的犯罪事实及涉案金额、获利情况，并与证人陈某1、庄某、杨某的证言及辨认笔录，上诉人柳坚坚的微信账户聊天记录、手机提取笔录及截图等证据相互印证。故上诉人柳坚坚及其辩护人此节诉辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人柳坚坚、陈志刚以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人柳坚坚有开设赌场的同类犯罪前科，可酌情从重处罚。原审被告人陈志刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。原审被告人陈志刚到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且积极预缴罚金、退出违法所得，自愿认罪认罚，对其从轻处罚。原判定罪准确，审判程序合法，综合考虑本案犯罪情节和社会危害后果，结合上诉人柳坚坚、原审被告人陈志刚认罪悔罪态度等情况，量刑适当。上诉人柳坚坚及其辩护人请求改判的上诉意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  郑玲玲 审判员  张文平 审判员  黄 霖 二〇二一年三月二十九日 书记员  涂秋云 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。