河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初22号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人陈维彬，男，1988年1月3日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均为广东省汕头市金平区，务工人员。2020年4月24日被诸暨市公安局店口派出所民警抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被诸暨市公安局取保候审，同年4月30日被清丰县公安局民警抓获，同年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。辩护人张磊，河南泽民律师事务所律师。被告人张伟强，男，1988年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为广东省饶平县，农民。2020年4月30日被抓获，同年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。辩护人余超生，广东明祥律师事务所律师。辩护人吴华泽，广东明祥律师事务所实习律师。被告人林泽宏，男，1997年9月15日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均为广东省汕头市金平区，务工人员。2020年5月14日被抓获，同年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。辩护人刘子淑，河南优诚律师事务所律师。被告人方龙，男，1988年5月24日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址均为广东省汕头市金平区，务工人员。2009年8月7日因犯抢夺罪被潮安县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；2017年4月19日因犯赌博罪被汕头市金平区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元，2017年4月20日刑满释放。2020年9月1日投案，同年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。辩护人丁闪闪，河南哲维律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）512号起诉书及清检一部刑变诉（2021）4号变更起诉决定书指控被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月11日向本院提起公诉，于2021年2月7日予以变更起诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省清丰县人民检察院指派检察员李瑞娟出庭支持公诉，被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙及辩护人张磊、余超生、吴华泽、刘子淑、丁闪闪到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2019年7月至2020年3月，其他犯罪嫌疑人以加入“2030健康中国计划”项目需缴纳报名费、登记注册费、保证金为由骗取清丰县被害人李某3、冯某、马某等人资金，被骗资金汇入深圳市贝莱欣网络科技有限公司，经深圳市鱼西南互联网络科技公司账户及其他犯罪嫌疑人账户层层流转，转账至被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙账户。被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙明知是犯罪所得资金，在资金到账后短时间内快速帮他人取现。具体如下：被告人陈维彬将深圳市鱼西南互联网络科技公司于2020年3月31日11时至14时许汇入其账户的40万元，其他犯罪嫌疑人于2020年4月2日16时许汇入其账户的20万元进行取现。被告人张伟强将其他犯罪嫌疑人于2020年4月3日14时许汇入其账户的14万元进行取现。被告人林泽宏将深圳市鱼西南互联网络科技公司于2020年4月1日汇入其光大银行账户的20万零1元，其他犯罪嫌疑人于2020年4月2日汇入其账户的2万元，通过支付宝汇入其账户的3万元进行取现。被告人方龙将深圳市鱼西南互联网络科技公司于2020年3月31日汇入其账户的20万元，于2020年4月1日汇入其账户的20万元，其他犯罪嫌疑人于2020年4月2日汇入其账户的10万元、99998元进行取现。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙供述等证据，并据此认为被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，请求依法惩处。陈维彬、张伟强、林泽宏均系坦白，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；方龙系自首，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；张伟强、林泽宏已退出违法所得，可以从轻处罚；方龙系累犯，依法从重处罚；建议对陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙均在有期徒刑三年以上五年以下幅度内量刑，并处罚金。被告人陈维彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。辩护人张磊的辩护意见是：被告人陈维彬系坦白，并愿意接受处罚，系初犯，且主观恶性较小，违法所得较少，建议对陈维彬从轻、减轻处罚。被告人张伟强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。辩护人余超生、吴华泽的辩护意见是：公诉机关提供的证据不足以认定张伟强取现时明知所取款项系犯罪所得或犯罪所得收益，张伟强主观上不符合“明知”的主观要件，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；若构成该罪，张伟强具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、主观恶性小、非法获利少、已退出违法所得等从轻、减轻处罚情节，建议对张伟强减轻处罚并适用缓刑。被告人林泽宏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。辩护人刘子淑的辩护意见是：被告人林泽宏每次取款均听从上家指示，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；另外，林泽宏系坦白，并自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，且已退出违法所得，建议对林泽宏从轻处罚并适用缓刑。被告人方龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。辩护人丁闪闪的辩护意见是：被告人方龙系自首，并自愿认罪认罚，主观恶性较小，且社会危害性及罪责小于上游犯罪，建议对方龙从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年7月至2020年3月，他人以加入“2030健康中国计划”项目需缴纳报名费、登记注册费、保证金为由骗取清丰县被害人李某3、冯某、马某等人资金，被骗资金汇入深圳市贝莱欣网络科技有限公司，后经深圳市鱼西南互联网络科技公司账户及其他个人账户层层流转。被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙在陈文、于东、吴铿（均已判决）等人的安排下，提供自己的银行等账户，在明知是犯罪所得资金的情况下，仍在上述资金流转至自己账户内后帮助他人取现。具体事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈维彬非法获利1333.32元，被告人张伟强非法获利300元，被告人林泽宏非法获利1200元。2020年4月24日，陈维彬被诸暨市公安局店口派出所民警抓获，同日被取保候审，同年4月30日被清丰县公安局民警抓获；2020年4月30日，张伟强被清丰县公安局民警抓获；2020年5月14日，林泽宏被汕头市公安局金平分局石炮台派出所民警抓获；2020年9月1日，被告人方龙向清丰县公安局民警投案。审理期间，张伟强退出违法所得300元,林泽宏退出违法所得1200元。上述事实，被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人张某1、张某2、陈某1、陈某2、吴某、郑某、于某等供述，被害人冯某、李某3、马某、王某3、杨某1、张某、王某4、杨某2、高某、何某、杨某3陈述，证人王某1、郭某、吴某、郝某、栗某、邢某、汪某、王某2、李某1、伦某、詹某、古某、姚某、肖某、钟某、李某2证言，陕西咸阳承宪司法鉴定所司法鉴定意见书，辨认笔录，“2030健康中国”手机登陆及交费页面，“2030健康中国”项目微信群成员，微信聊天记录，支付宝、微信转账记录，银行转账记录及交易明细，取款凭证及现场影像，深圳市贝莱欣网络科技有限公司、深圳市鱼西南互联网络科技有限公司注册登记档案资料，武功县公安局刑警大队情况说明，清丰县公安局刑事侦查大队情况说明，抓获经过、到案证明，陕西省武功县人民法院刑事判决书等证据予以证明，足以认定。另有潮安县人民法院刑事判决书、汕头市金平区人民法院刑事判决书及汕头市看守所释放证明书，证明被告人方龙犯罪前科情况及刑满释放日期。本院认为，被告人陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙明知是犯罪所得而帮助他人取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于张伟强的辩护人提出的张伟强主观上不符合“明知”的主观要件、行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，张伟强以明显异常的方式取现并收取一定费用，足以认定其主观上明知可能是犯罪所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪关于“明知”的主观要求，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人的上述意见不予采纳。陈维彬、张伟强、林泽宏、方龙均系共同犯罪。四被告人均受他人安排提供银行等账户并予以取现，在整个共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。陈维彬、张伟强、林泽宏到案后如实供述主要犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。方龙自动投案，并如实供述主要犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。张伟强、林泽宏已退出违法所得，酌情从轻处罚。辩护人关于四被告人具有上述从轻、减轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。方龙曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈维彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2022年2月27日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人张伟强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2021年8月29日止。罚金已缴纳。）三、被告人林泽宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年11月13日止。罚金已缴纳。）四、被告人方龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2022年6月30日止。罚金已缴纳。）五、被告人张伟强违法所得300元、被告人林泽宏违法所得1200元依法予以没收，上缴国库；被告人陈维彬违法所得1333.32元依法予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二一年三月二十二日书记员  赵秀丽