西安市莲湖区人民法院西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2021）陕0104刑初53号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人杜某某，男，1967年7月6日出生，汉族，户籍地陕西省安康市旬阳县城区，2018年11月19日因犯诈骗罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金十二万元，刑期至2027年10月20日止，现正在刑罚执行期间，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人赵建华，陕西德茂律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检一部刑诉（2020）1059号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈博出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人赵建华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：2015年6月份，被告人杜某某经人介绍认识了被害人张某某，张某某托杜某某给其女儿刘某某安排工作。2015年6、7月份，杜某某以需要办事经费为由，分三次收取张某某转账20万元。杜某某将其中16万元交给了顾某某，让顾某某帮忙办理刘某某的工作，顾某某先后给段某某16万元，委托段某某帮忙安置刘某某等人的工作。后来工作事情一直没解决。2016年10月，被告人杜某某因要给秦某某还债，遂电话联系被害人张某某，谎称帮刘某某办工作的钱不够，还需要给一个姓石的处长3万元，让张某某将钱款打到徐某某的建设银行卡账号，并称徐某某是石处长的外甥女。同年10月22日张某某给徐某某的银行卡转账3万元。经查，徐某某是秦某某的外甥女。为证实所指控事实成立，公诉人当庭宣读并出示了报案材料及抓获经过，被害人张某某的陈述，证人秦某某等人的证言，被告人杜某某的供述与辩解，转账记录，户籍证明、刑事判决书等证据材料。据此认为，被告人杜某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金3万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人杜某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议,表示认罪认罚。辩护人对起诉书指控被告人所犯罪名没有异议，认为被告人杜某某能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年6月份，被告人杜某某经人介绍认识了被害人张某某，张某某托杜某某给其女儿刘某某安排工作。2015年6、7月份，杜某某以需要办事经费为由，分三次收取张某某转账20万元。杜某某将其中16万元交给了顾某某，让顾某某帮忙办理刘某某的工作，顾某某先后给段某某16万元，委托段某某帮忙安置刘某某等人的工作。后来工作事情一直没解决。2016年10月，被告人杜某某因要给秦某某还债，遂电话联系被害人张某某，谎称帮刘某某办工作的钱不够，还需要给一个姓石的处长3万元，让张某某将钱款打到徐某某的建设银行卡账号，并称徐某某是石处长的外甥女。同年10月22日张某某给徐某某的银行卡转账3万元。经查，徐某某是秦某某的外甥女。认定上述事实的证据有：1、受案登记表证实，案件的来源。2、被害人张某某的报案材料、陈述及辨认笔录证实，2015年6月其经石某某介绍认识杜某某，当时杜某某称他自己认识人多，有事情可以找他帮忙。其就找杜某某解决女儿刘某某的工作安置问题，杜某某说可以安排公务员。其就分别于2015年6月25日、2015年7月28日通过手机银行分别向杜某某转账5万元、6万元和9万元。2016年10月，杜某某又称办事钱不够，让其给一个石处长的外甥女徐某某名下转款3万元，共计转款23万元。其能辨认出杜某某。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3、证人刘某某的陈述证实，2015年6月份左右，母亲张某某让其去北大街省政府门口，有一个人出来接其进去上班，其在进门左转的一栋楼里的办公室上了两个月的班。当时杜某某是其领导，自己的工作职责是管理网站、维护网络、给网站录新闻。在上班期间，杜某某安排其在省政府面试过一次。4、证人顾某某的证言及辨认笔录证实，其通过朋友王正明介绍认识了杜某某，2015年杜某某让其帮忙给刘某某找工作。段某某是未央区政府的退休会计，刚好那时段某某说她那里有工作岗位，其就和杜某某一起去了段某某办公室，段某某给杜某某说能解决刘某某的工作问题，先交4万定金，办不成后退钱。后来杜某某让办理刘某某、杜泓成、钟海这三个人的工作，段某某说每个人需要四万的定金，其告诉杜某某后，他先后两次给自己转了12万和4万元，让其将钱转交段某某。为了防止段某某骗人，其找到梁某乙当中间人，给了段某某12万元现金，并通过其妻子宛如玉给段某某转账4万元，当时段某某给梁某乙写了一份找工作的承诺书，承诺书上记载了刘某某、杜泓成、钟海的办事费用共计12万元，承诺书放在梁某乙那里。后来段某某带着刘某某在省政府参加面试，但段某某没把事情办成，其就多次找段某某催要这笔钱，但一直联系不上她，自己感觉被骗了，让梁某乙拿着承诺书报警了。其能够辨认出杜某某及段某某。5、证人宛某某的证言证实，其与顾某某是夫妻关系，2016年年底，其按照顾某某的要求给段某某转账4万元，段某某到现在都没有还钱。6、证人梁某甲的证言证实，其与顾某某是朋友关系。2015年8月3日，顾某某给其打电话说有事和自己商量，自己在8月6日找到顾某某，见面后他说有几个朋友想花钱给孩子找工作，他找了段某某办这个事，但是他怕被骗，所以就找自己来当中间人。当时顾某某让段某某给别人找的好像是商务厅的工作，具体记不清了。顾某某将12万现金交给自己，其再交给段某某，然后她就写了承诺书，承诺在限期内给三个孩子办成工作，一个孩子4万，未办好会退钱。办这件事自己没有收任何人的钱，只是被顾某某叫去当了个中间人，其也不认识杜某某。7、证人石某某的证言证实，张某某和杜某某是其介绍认识的，他们怎么联系自己不清楚。后来张某某告诉其她花钱让杜某某给刘某某办工作的事情。8、证人秦某某的证言证实，其与杜某某是通过朋友介绍认识的，杜某某欠自己3万元货款。2016年9月至2017年年初，杜某某向徐某某转账的3万元就是给自己的还款，徐某某是自己的外甥女。9、被告人杜某某的供述与辩解及辨认笔录证实，其是农业产业发展促进中心的副主任，这是一个社会组织，在陕西省政府院子里租的房子办公。2015年5、6月份，其经石某某介绍认识了张某某，当时张某某让其给她的孩子刘某某找工作。后来有一次跟顾某某吃饭，顾某某说他认识商务厅的人，自己就想到刘某某要找工作的事可以让他帮忙。之后其告诉张某某陕西省商务厅要招人，可以安排她女儿刘某某去那里工作。于是张某某就给其转了3笔钱，一共23万元，前两笔转了20万元，其中的16万给了顾某某，让他办理刘某某、杜泓成、钟海的工作。第三笔是张某某转给了一个叫徐某某的人，其当时是骗张某某说徐某某是石处长的外甥女，让她给徐某某转3万元，其实石处长是自己瞎编的，徐某某是秦某某的外甥女，因为自己之前欠秦某某的钱，秦某某催自己还钱，其就找了个借口让张某某给徐某某转账3万元，算是给秦某某的还款。其能辨认出顾某某。10、被害人张某某给徐某某转账回执单照片及银行账户明细。11、被告人杜某某银行卡交易流水。12、证人宛某某的汇款凭证。13、段某某所书承诺书。14、证人顾某某自书情况说明。15、徐某某名下建设银行卡交易明细。16、西安市雁塔区人民法院刑事判决书证实，被告人杜某某因诈骗秦某某被雁塔区人民法院判以诈骗罪判处有期徒刑十年。17、公安机关出具的情况说明。18、被告人杜某某的户籍信息。上列证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案。本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币3万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人杜某某犯诈骗罪的罪名成立。唯被告人杜某某能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚，辩护人相关辩护意见，依法予以采纳。被告人在服刑期间被发现判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决后，将前后两个判决所判处的刑罚并罚。为了维护社会治安秩序，保护公民私有财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，第七十条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金一万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十二万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2028年10月20日止。所处罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。二、责令被告人杜某某退赔被害人张某某30000元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。                                   审  判  长    畅  敏                                 人民陪审员    吕艳云                                  人民陪审员    王利民                                 二O二一年二月二十六日                                   书  记  员    郭  倩  1