湖北省鄂州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂07刑终15号原公诉机关鄂州市华容区人民检察院。上诉人(原审被告人)李元喜，男，汉族，1974年6月2日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北新欣商砼建设有限公司股东，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。因本案于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。辩护人严基祥，湖北吴都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊某1，又名熊某2，男，汉族，1990年5月5日出生于湖北省鄂州市，初中文化，个体经商户，住鄂州市鄂城区。2015年5月7日因犯寻衅滋事罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2020年6月22日因犯开设赌场罪被鄂城区人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万八千元。因本案于2019年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。上诉人（原审被告人）舒加法，绰号“黑牛”，男，汉族，1969年8月22日出生于湖北省鄂州市，高中肄业，个体经商户，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。2013年7月10日因犯故意伤害罪被鄂州市中级人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。因本案于2020年1月6日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人胡兴安，湖北祥德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵伟，绰号“细伟子”“伟子”，男，汉族，1992年1月20日出生于湖北省鄂州市，初中文化，个体司机，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市鄂城区。2013年5月8日因犯故意伤害罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年6月8日刑满释放。因本案于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。原审被告人李双华，绰号“细黑裸”，男，汉族，1975年8月28日出生于湖北省宜都市，初中文化，无固定职业，户籍地宜都市，住鄂州市临空经济区。因本案于2020年2月19日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。原审被告人王鹏，男，汉族，1980年6月19日出生于湖北省鄂州市，大专文化，中共党员，无固定职业，住鄂州市鄂城区。因本案于2020年3月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。原审被告人汪生中，绰号“建中”，男，汉族，1992年7月16日出生于湖北省鄂州市，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。2013年3月29日因犯寻衅滋事罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年5月11日因犯聚众斗殴罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑三年四个月，2019年9月29日刑满释放。因本案于2020年4月16日被监视居住，同年7月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。原审被告人尹正台，绰号“裸王”，男，汉族，1989年1月10日出生于湖北省鄂州市，初中文化，个体经商户，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市鄂城区。2013年3月29日因犯寻衅滋事罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2020年4月17日被监视居住，同年7月7日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。原审被告人洪文杰，绰号“丑宝”，男，汉族，1968年11月16日出生于湖北省鄂州市，初中文化，个体经商户，住鄂州市临空经济区。2009年8月5日因犯寻衅滋事罪被鄂州市鄂城区人民法院判处管制二年。因本案于2020年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。原审被告人刘天辉，绰号“小飞”，男，汉族，1989年9月24日出生于广东省五华县，初中文化，无固定职业，住广东省五华县。因本案于2020年8月24日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。原审被告人汪桂平，绰号“细毛”，男，汉族，1985年8月3日出生于湖北省鄂州市，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。2007年12月26日因犯妨害公务罪被鄂州市鄂城区人民法院判处拘役三个月，2008年1月18日刑满释放。2016年11月17日因犯开设赌场罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。原审被告人汪志明，别名汪某5，男，汉族，1993年3月27日出生于湖北省鄂州市，小学文化，无固定职业，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。2015年9月9日因犯寻衅滋事罪被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年3月6日刑满释放。因本案于2020年7月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。原审被告人刘圣，绰号“圣吖”“胜呐”，男，汉族，1990年6月15日出生于湖北省鄂州市，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。因本案于2020年4月20日被监视居住，同年7月7日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。原审被告人李华银，曾用名李华艮，绰号“肉坨”，男，汉族，1965年4月8日出生于湖北省鄂州市，初中文化，个体经商户，住鄂州市鄂城区。因本案于2020年3月31日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。原审被告人叶栋，男，汉族，1991年9月5日出生于湖北省鄂州市，初中文化，个体经商户，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市临空经济区。因本案于2020年7月7日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。原审被告人李社平，绰号“局长”，男，汉族，1971年12月30日出生于湖北省鄂州市，小学文化，个体经商户，户籍地鄂州市鄂城区新庙镇文塘村付家畈146附1号，住鄂州市临空经济区新庙镇文塘村付家畈3号。因本案于2019年9月25日被取保候审，2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。上述上诉人、原审被告人现均羁押于鄂州市第一看守所。鄂州市华容区人民法院审理鄂州市华容区人民检察院指控原审被告人李元喜、李双华、熊某1、王鹏、舒加法、汪生中、尹正台、赵伟、洪文杰、刘天辉、汪桂平、汪志明、刘圣、李华银、叶栋、李社平犯故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法占用农用地罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、非法吸收公众存款罪、非法采矿罪全部或部分罪名一案，于2020年12月28日作出（2020）鄂0703刑初133号刑事判决。原审被告人李元喜、熊某1、舒加法、赵伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过讯问上诉人和原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2005年，被告人李元喜在鄂城南浦花园一私房开设赌场，向赌客程某1发放“码钱”（高利贷），并指使汪某14（另案处理）带人扣押程的车辆逼要“码钱”，树立起恶名；2008年，李元喜伙同万恒君（已判刑）在鄂州市城区广电大楼内开设赌场，赌博输赢数千万，非法获利400余万，一时名声大噪，在鄂城城区带树立非法权威；2008年至2015年，李元喜带领被告人李双华、熊某1、王鹏等人在鄂州市鄂城区城区及鄂城区新庙镇付家畈村（现临空经济区，下同）长期开设赌场，并向赌客发放“码钱”，逼码索债，获取非法利益；2013年，为借新庙地区建设发展之机，李元喜伙同被告人舒加法等人在新庙镇开设商砼站，利用村组织名义发动群众堵门堵路，开拓商砼业务；2016年以来，李元喜伙同李华银等人不顾群众合法权益，多次组织人员对房屋进行强拆，影响恶劣。自1999年至2019年期间，李元喜、李双华、熊某1、王鹏、舒加法、汪生中、尹正台、赵伟、洪文杰、刘天辉、汪桂平、汪志明、刘圣、李华银、叶栋、李社平经常纠集在一起，逐渐形成以李元喜为首要分子、李双华、熊某1、王鹏、舒加法为重要成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团采取暴力、威胁等手段，在鄂州市鄂城区带，多次实施故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法占用农用地罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，在赌博、商砼供应、拆迁等行业形成较大影响，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的银行支付明细、黄金水岸房屋抵偿明细表、刑事判决书、房屋租赁合同、价格鉴定结论书、酒吧监控视频截图、建设方商砼用量明细、对账单、鄂州市房屋所有权转移登记申请表、银行交易流水土地租地协议书、鄂州市家某生态农业开发有限公司地块勘测定界技术报告书等书证，鉴定意见，证人汪某12、何某2、郭某2、李某3、卫某2、严某1、王某2、孙某、李树民、江某3、黄某2、王某3、沈某1、林某、邵某1、刘某1等人的证言，被害人何某1、阮某、陶某、肖某1、蔡某1、杨某1、熊某3等人的陈述，被告人李元喜、李双华、熊某1、王鹏、舒加法、汪生中、尹正台、赵伟、洪文杰、刘天辉、汪桂平、汪志明、刘圣、李华银、叶栋、李社平的供述等证据证实。一、该恶势力犯罪集团组织实施的故意伤害、开设赌场、寻衅滋事等事实（一）故意伤害事实1999年5月4日，汪某5（已劳教）因怀疑何某2赌博“玩假”，为讨要赌债，邀约汪某7、汪水志、汪某3（别名汪某12，绰号“细飞子”，已劳教）一起到鄂州市鄂城区新庙镇水月村何某2家中找其质问，二人见面后发生争执，汪某5等人被何某2及其家人打走。汪某5遂将此事告知汪某4（别名汪某3，绰号“大飞子”），请其邀约人教训何某2。汪某4遂联系李元喜带人帮忙，李元喜指使李双华，李双华邀约并带领程某2、李某5、王某4（绰号“老傻”）、李某4（绰号“火子”）等人到达水月村与汪某3、汪某4、李某6等人会合。后一行人持砍刀、铁棍等来到何某2家，何某2的父亲何某1见状阻拦汪某3等人，汪某3等人持械击打何某1头部，致其倒地，其余人亦持铁棍等殴打何某1，何某4上前阻拦亦被殴打。后汪某3等人逃离现场。何某1当日被送至医院治疗，被诊断为三级脑外伤。经鉴定，被害人何某1身体损伤程度为重伤。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的鄂州市第二医院住院病人索引卡、患者病危通知单证明、劳动教养决定书、治安管理处罚决定书等书证，鉴定意见，证人程某2、李某4、王某4、汪某3、汪某4、李某5、李某6、汪某5、汪某6、汪某7、何某3、何某4、邵某2、洪某1、何某2、洪文杰等的证言，被害人何某1陈述，被告人李双华的供述等证据证实。（二）开设赌场事实1.2008年至2014年，在每年的正月初三至正月十五期间，被告人李元喜多次指使和组织被告人李双华、王鹏、熊某1、汪桂平、舒加法、洪文杰等人，在鄂州市原鄂城区新庙镇文塘村付家畈湾祠堂、李元喜的老屋、湾内小仓库等多地开设赌场。李元喜邀约郭某2、王某5、卫某2等多人参加赌博，并安排李双华、王鹏等人组织和管理赌场。赌场采取摇骰子猜单双的形式赌博，李元喜等人通过“打缸子”和“放码”的方式从中渔利。李双华、王鹏在赌场中轮流当“老爷”，汪桂平、舒加法、洪文杰等人轮流在赌场中占股分成，熊某1在赌场内“放码”。同时熊某1安排汪生中、尹正台、叶栋以及吴某2（另案处理）等人放哨，并按每天人民币（币种下同）数百元发放“工资”。李元喜等人连续七年春节期间开设赌场，每年抽头渔利约100万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的指认笔录及照片，证人郭某2、李某3、卫某2、王某5、熊某6、李华银证言，被告人王鹏、汪桂平、汪生中、尹正台、叶栋、熊某1、李双华、洪文杰的供述证据证实。2.2008年夏天，李元喜与万恒君（已判刑）在吴某1（已判刑）位于鄂州市滨湖南路广电大厦4楼的鄂州市鑫联环境工程有限公司办公室内合伙开设赌场。万某4多次组织郭某2、谈某、肖某3、卫某2等人使用扑克牌以“梭哈”的方式进行赌博，李元喜为赌场提供筹码，并安排熊某7（另案处理）在赌场内“记码”、发牌等。该赌场按照参赌人员所借筹码数额及下注金额抽头渔利。在该赌场开设期间，抽头渔利共计数百万元，万某4分给李元喜200万元和黄金水岸小区内商品房3套。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的现款支付明细、银行凭证、黄金水岸房屋抵偿明细等书证，证人吴某1、熊某7、严某2、郭某2、卫某2、谈某、孟某、王某6、程某3等的证言，辨认笔录，被告人李元喜的供述等证据证实。3.2013年左右的一天晚上，李元喜带领李双华、王鹏、熊某1、汪生中、汪桂平等人在王某8（曾用名王江林）位于鄂州市鄂城区寿昌大道“鱼头泡饭”餐馆旁巷子内的办公室内与熊某6（另案处理）合伙开设赌场。郭某2、卫某2、郑某等人参与赌博。赌场以采取摇骰子猜单双的形式进行赌博。李元喜在赌场内当“老爷”、“打缸子”，李双华、王鹏、汪桂平在赌场内负责记账、赔付钱、打杂等，熊某1在赌场内放码，并安排汪生中放哨。后李元喜发给汪桂平1000元，熊某1发给汪生中1000元。在该赌场开设期间，李元喜等人从中渔利30余万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的指证笔录及照片，证人熊某6、朱某1、卫某2、郭某2、郑某、王某7、王某8等的证言，被告人王鹏、熊某1、汪桂平、汪生中的供述等证据证实。4.2012年下半年至2015年期间，被告人李元喜、王鹏、熊某1（因此案已判刑）和陈某2（因此案已判刑）等人先后在鄂州市滨湖北路中源国际大厦906室、原鄂城区新庙镇将军村钱家岭（原熊家榨铺）熊某1的私房2楼和鄂城区黄金水岸小区王鹏家等处开设赌场。熊某1安排被告人汪生中、尹正台、叶栋以及吴某2等人在赌场内放哨、记账、打杂等。王鹏、熊某1、陈某2邀约王某5、严某1等数十人多次参与赌博，上述赌场以“百家乐”和摇骰子押单双的形式进行赌博，并抽头渔利。在赌场开设期间，王鹏、熊某1、陈某2等人为参赌人员提供赌资累计1341万余元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的刑事判决书、刑事裁定书、银行流水、情况说明、企业档案资料、房屋租赁合同、指认笔录及照片等书证，证人卢某、洪文杰、李双华、王某5、龚某、严某1、李某3、孙某、李某7、李树民、王某2、黄某1、李某1、叶某1、汤某1、宋某、汪某8、赵某1、严某3、汪某9、王某9、李某8、肖某2、周某3、陈某3等的证言，同案人陈某2的供述，辨认笔录，被告人王鹏、熊某1、汪生中、尹正台、叶栋的供述等证据证实。5.2015年2月21日（正月初三）和2月25日（正月初七），被告人李元喜两次指使和组织被告人李双华、王鹏、熊某1、汪桂平、李社平等人在鄂城区新庙镇家某农业生态园开设赌场，王某2、李树民、王某5和李华银等二十余人参与赌博。赌场采取摇骰子猜单双的形式进行赌博。李元喜等人通过“打缸子”和“放码”的方式从中渔利。李双华、王鹏、汪桂平在赌场轮流当“老爷”、占股分成，汪桂平同时记账，李社平布置场地、提供赌博工具、打杂，熊某1在赌场内放码。李元喜等人两次共抽头渔利20余万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的证人李华银、王某2、孙某、李树民、王某5、李某7等的证言，被告人李双华、王鹏、李社平的供述等证据证实。（三）寻衅滋事事实1.2012年7月7日，被告人李元喜、王鹏等4人在鄂州市鄂城区九号公馆宾馆8416房间内使用扑克牌赌博，被公安机关查处。被告人熊某1、王鹏、汪生中（已判刑）共谋以李元喜、王鹏等人在九号公馆打牌被查为由，向九号公馆索要赔偿，未果。经王鹏唆使和熊某1指使，汪生中准备油漆、洋镐柄、砍刀、口罩等作案工具后，于同年8月30日21时许，邀约被告人尹正台（因此案已判刑）等人持砍刀、洋镐柄对九号公馆一楼大厅内的设施和物品进行打砸并泼洒油漆。经认定，被损毁财物价值3.4578万元。案发后，李元喜托人向九号公馆负责人阮某说情。王鹏、熊某1指使汪生中隐瞒索赔所涉人员，并为其筹措资金赔偿九号公馆的损失后取得了对方的谅解。后又为汪生中等人支付羁押期间的部分生活费，在汪生中等人被释放后为其接风，向其提供资金补偿。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的谅解书、收条、价格鉴定结论书等书证，证人杨某2、高某、阮某、郑某等的证言，被告人王鹏、熊某1、汪生中、尹正台的供述等证据证实。2.2015年6月15日晚，被告人李元喜、王鹏、熊某1、汪生中、尹正台、赵伟、刘天辉与严某4、王某1邵某5、王某10（均另案处理）及李双华等人在黄冈市苏荷酒吧内娱乐。当晚22时50分许，在李元喜、王鹏、熊某1等人的围观下，王某10向负责打碟的工作人员被害人陶某敬酒遭拒。陶身后的工作人员立刻上前劝阻王某10，李元喜、王鹏随即轮番阻碍工作人员的劝阻。王某10见屡次敬酒未果，便将手中的酒泼向陶某，陶遂从附近卡座的桌子上拿了一个兑酒瓶砸向王某10，王又将酒杯砸向陶某。陶欲从桌上再取物品反击时，汪生中用桌上的酒瓶敲击陶某头部。该桌客人被害人陈某1对汪生中等人使用该桌物品的行为表示不满，李元喜、王鹏、汪生中等人随即与对方发生口角，李元喜抄起该桌上酒具砸向对方一人后当即离开。与此同时，熊某1、汪生中、严某4、赵伟、刘天辉、王某1邵某5等人则分别以拳打脚踢、匕首砸砍、酒具抛砸等方式对陈某1等人实施围殴。其间，被告人等抛砸的物品击中酒吧内的屏幕等设施。因被人群阻挡，尹正台遂持啤酒瓶在旁助威造势。李元喜、王鹏等人得知黄冈市公安机关对本案立案侦查后，商定由王某10、邵某5向公安机关投案，并指使王、邵某6隐瞒李元喜、王鹏等人的犯罪行为。经认定，被损毁财物价值2.5115万元。经鉴定，陈某1身体损伤程度为轻微伤。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的协议书、收条、谅解书、调解协议书等书证，鉴定意见，视频资料，证人江某3、陶某、倪某、彭某、王某11、徐某1、王某10、王某4、严某4等的证言，被害人陈某1的陈述，辨认笔录，被告人汪生中、王鹏、熊某1、赵伟、尹正台、刘天辉的供述等证据证实。（四）强迫交易事实2012年下半年，被告人李元喜与许某（另案处理）商定注册成立湖北鄂钢丰地建设有限公司商品混凝土新庙分公司（以下简称新庙分公司），经营范围为生产、销售商品混凝土。同年10月8日，湖北鄂钢丰地建设有限公司租用鄂州市远大纸制品有限公司土地用于新庙分公司生产经营。2013年3月15日，新庙分公司正式成立。在新庙分公司筹建、成立期间，被告人李元喜数次联系湖北志裕房地产开发有限公司（以下简称志裕公司）控制人缪某，要求承接新都花园工程的商品混凝土供应业务，缪某均以志裕公司与鄂州市巨源混凝土有限公司（以下简称巨源公司）已签订商品混凝土买卖合同为由予以拒绝。李元喜遂数次联系巨源公司工作人员张某1，要求巨源公司放弃新都花园北苑工程的商品混凝土供应业务，遭到张的拒绝。为顺利承揽新都花园北苑工程的商品混凝土供应业务，被告人李元喜遂召集被告人洪文杰、舒加法和许某以及时任新庙镇英山村党支部副书记的汪文军（另案处理）共同商议对策。李元喜提出由汪文军组织英山村村民阻挠巨源公司生产，许某对此表示担心，但在汪某13同意后，许、洪、舒某未再提出反对意见。后汪文军指使英山村润马塘湾邵某3召集湾中老人妇女数次到新都花园工地门口阻止巨源公司的车辆进出，并使用锁具强行锁住工地大门，导致工地无法正常开展生产、建设活动。迫于被告人李元喜等人的恶名以及生产活动受限的困境，张某1与巨源公司其他股东商量后，被迫放弃新都花园的后续商品混凝土供应业务。后新庙分公司与志裕公司签订商品混凝土买卖合同，为新都花园北苑工程供应商品混凝土。2013年5月14日，新庙分公司与张某1签订协议书，约定根据新都花园商品混凝土交易数量向张某1支付报酬。2013年11月30日至2016年9月30日，志裕房地产公司向鄂钢丰地公司支付商砼款，共计3383.69万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的营业执照、合同、协议书、预付账款清单收据、借支单、银行票据、记账凭证、证明、报销单、转让协议书、报销凭证、情况说明、信息表等书证，证人许某、熊某7、邵某3、汪某10、方某1、何年龙、何某5、缪某、王某12、刘某2、杨某3等的证言，被害人张某1的陈述，被告人李元喜、舒加法、洪文杰的供述等证据证实。（五）非法拘禁事实1.2014年，李某1在鄂州市鄂城区中源国际赌场赌博期间向被告人熊某1借“码钱”未归还，熊某1遂指使黄某2（另案处理）寻找李某1逼码索债。一天下午，黄某2和李军（另案处理）在鄂州市武商量贩洋澜湖店旁找到李某1，便将李某1带至熊某1位于鄂城区新庙镇的久隆贸易公司，黄某2通过电话向熊某1报告，熊某1指示黄某2安排“张某5”、“少帅”（另案处理）看守李某1。次日上午9时许，熊某1来到公司，李某1答应想办法还钱，熊某1等人方才让其离开。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的证人赵某2、黄某2的证言，被害人李某1的陈述，指认笔录，辨认笔录等证据证实。2.2014年，王某1在澳门赌博期间向被告人王鹏借100万元“码钱”未归还，后到黄冈市租房躲债。2016年5月20日，王鹏带领被告人赵伟、刘天辉在黄冈市黄州区找到王某1，将其带至黄州区一宾馆内看守，逼码索债。次日，王鹏等三人又将王某1带至鄂州市鄂城区如家宾馆看守，继续逼码索债，直至5月23日14时许方才让其离开。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的如家酒店住宿单据、开房记录等书证，证人余某、胡某1的证言，被害人王某1的陈述，辨认笔录，现场辨认笔录，被告人王鹏、赵伟、刘天辉的供述等证据证实。（六）非法侵入住宅事实2014年，黄某1赌博时向被告人熊某1借“码钱”未归还，熊某1遂指使被告人汪生中向黄逼码索债，汪生中即安排胡某2（另案处理）采取“跟脚”的方式，强行在黄某1位于鄂州市鄂城区意佳福小区的家中吃住约半个月，黄某1被迫卖房还清了熊某1的“码钱”。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的鄂州市房屋所有权转移登记申请表等书证，证人徐某2、胡某2的证言，指认笔录，辨认笔录，被害人黄某1的陈述，被告人汪生中的供述等证据证实。（七）非法占用农用地事实2011年7月30日，被告人李社平与鄂州市鄂城区新庙镇英山村14组签订土地租地协议书，租用该组黄坎地块约3亩。2013年左右，被告人李元喜与李社平商定在其租用的土地上合伙开办家某农业生态园，由李元喜出资，李社平负责经营管理。2013年9月至12月期间，被告人李社平注册成立住所为文塘村九组、经营范围与农业相关的鄂州市家某生态农业开发有限公司（以下简称“家某公司”）；被告人李元喜、李社平先后与英山村14组、文塘村九组签订土地租地协议书，租用抛荒土地、鱼池、集体港田等土地共计约48.05亩用于开设农家乐。2014年1月27日，鄂州市鄂城区人民政府同意按国土资发[2010]155号文件办理家某农业生态园设施农用地。同年2月20日，鄂州市国土资源局城区直属分局批准家兴公司位于文塘村九组的生态养殖、生态农业、生态旅游等相关产业项目使用设施农用地41.58亩，其中附属设施用地面积为2.91亩。后被告人李元喜、李社平在家某农业生态园内兴建了若干建筑物，并对部分土地进行了水泥硬化。2016年至2017年10月，李双华、朱某2等人向被告人李元喜、李社平租用家某农业生态园部分建筑经营餐饮业务，期间，为便于停车，经李元喜、李社平许可，李双华、朱某2等人对门口约200平方米左右的路面做了水泥硬化。2017年12月22日，中铁四局集团有限公司市政工程分公司鄂州市鄂城区孙权大道道路及地下综合管廊工程项目经理部（以下简称“孙权大道项目部”）将家某农业生态园部分设施用于办公。期间，经李元喜、李社平许可，孙权大道项目部对部分地面做了水泥硬化。经鄂州市国土资源调查规划处勘测，家某公司实控地块总面积14914.9平米，含耕地面积12631.8平米（折合18.9亩），坑塘水面面积2211.8平米（折合3.3亩），建筑现状为房屋面积2359.3平米、平整区面积9489.6平米、绿化面积3066平米。经鄂州市农业委员会组织专家和技术人员实地踏勘和评审，家某公司实控地块中18.9亩耕地，所占耕作层全部被损毁，无法种植农作物，耕地种植条件遭到严重破坏，耕地损毁程度为特别严重；坑塘水面已遭改变，并被毁坏。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的设施农用地批准通知单、鄂城区设施农用地审批呈报表、鄂州市家某生态农业开发有限公司项目用地申报材料、组织机构代码证、企业法人营业执照、土地租地协议书、鄂州市家某生态农业开发有限公司地块勘测定界技术报告书、关于鄂州市家某生态农业开发有限公司非法占用农用地的协查函回复、租赁合同等书证，鉴定意见，证人陈某4、李双华、朱某2、汪某11、汪桂平等的证言，被告人李社平、李元喜的供述等证据证实。（八）故意毁坏财物事实1、2016年，鄂州市鄂城新区建设吴楚大道时，原鄂城区新庙政府决定将拆迁熊某9的厂房的工作发包给李华银等人。李元喜、李华银多次找熊某9商谈拆迁之事，均未谈妥，在未签订拆迁协议的情况下，李元喜在家某农庄召集王鹏、洪文杰、李华银、熊某1和汪某14等人商议对熊某9厂房进行强拆事宜，并安排汪某14、王鹏、熊某1组织人员；洪文杰组织机械设备；李华银负责现场指挥。2016年9月14日凌晨，李元喜等人按照事先安排组织人员到达熊某9的厂房准备进行强拆，王鹏安排赵伟、刘圣等人前往熊某9儿子熊某3家楼下守住熊某3的车子，阻止熊某3前往拆迁现场，后因熊某3报警，公安机关及时处警阻止了强拆。2016年9月23日，李元喜等人再次组织强拆，汪某14带领邵某7、汪某15、汪繁荣、程某5、蔡某2（均另案处理）等人，熊某1指使尹正台等人；王鹏指使刘圣、赵伟等人，洪文杰组织机械设备，再次来到熊某9的厂房处。在李华银现场指挥下，拆迁人员统一佩戴白手套，手持铁锹、洋镐柄，强行拆除了熊某9的厂房。经鉴定，熊某9的厂房损失总价格共计人民币22.1685万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的接处警登记表、照片、价格认定结论书等书证，被害人熊某3的陈述，证人杨某4、徐某3、邵某4、熊某10、李双华、江某4、洪某2、汪志明等的证言，辨认笔录，同案人汪某14、邵某7、汪某15、程某5、蔡某2的供述，被告人李元喜、王鹏、洪文杰、李华银、赵伟、刘圣的供述等证据证实。2.2014年，鄂州市鄂城新区启动新庙镇英山村蔡家窝拆迁安置工程，汪某14通过围标串标承接到该工程。2016年底，因多次做工作蔡某3家房屋一直不同意拆迁安置方案，在没有签订拆迁协议的情况下，汪某14组织邵某7、汪繁荣、汪某15、程某5等人伙同王鹏指派来参加拆迁的刘圣、赵伟、汪志明等人强行拆除蔡某3房屋。经鉴定，蔡某3家房屋成本价格共计人民币61.0264万元。案发后，汪某14赔偿蔡某3家经济损失10万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的照片、谅解书、领款单、价格认定结论书等书证，证人蔡某1、杨某1、沈某1、林某、邵某1、刘某1、张某2、王某3等的证言，同案人汪某14、邵某7、汪某15、蔡某2的供述，被告人刘圣的供述等证据证实。（九）敲诈勒索事实2019年，中铁四局集团有限公司市政工程分公司（以下简称市政分公司）对孙权大道道路及地下综合管廊工程项目-道路工程（以下简称道路工程）的劳务分包进行招标。湖北吴都建设工程有限公司（以下简称吴都公司）等3家企业参与投标。被告人李元喜借用湖北福广建设工程有限公司（以下简称福广公司）的资质也参与了投标。2019年6月20日、7月29日，市政分公司鄂州市鄂城区孙权大道道路及地下综合管廊工程项目经理部（以下简称项目经理部）与吴都公司签订道路工程劳务分包合同与补充合同。2019年6月左右，被告人李元喜找到吴都公司法定代表人汪某1，称道路工程系其代表的福广公司中标，因人员资金等原因放弃施工，吴都公司才能承接到该工程，要求吴都公司尽快向市政分公司缴纳投标保证金，以便市政分公司尽快向福广公司退还投标保证金。十天后，李元喜先后2次找到汪某1，又以上述理由向汪索要“茶水费”。汪惧于李元喜的恶名，被迫同意李元喜的要求，后于同月25日向杨某1公司会计胡某3的农业银行账户汇入人民币50万元。同月28日，杨某1按照李元喜的要求，指示会计胡某3向李元喜指定的户名为周某4（系湖北新欣商砼建设有限公司出纳）的农业银行账户汇入人民币50万元。同日，周某4将该款用于支付该公司应付材料款等费用。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的银行账户交易明细清单、账户明细查询、网上银行电子回单、单位客户专用回单、会议纪要、劳务分包合同、劳务分包工程补充合同、工程量及费月清单、凭证截图、投标单位签到表等书证，证人胡某3、周某4、杨某1、董某、刘某3、方某2、任某、张某3、张某4等的证言，被害人汪某1的陈述等证据证实。（十）违法事实1.2005年的一天，程某1在本市城区南浦花园一私房李元喜开设的赌场赌博欠下李元喜10万元“码钱”，因有5万元未还，李元喜指使汪某14强行扣押程某1的大众牌小汽车，次日，程某1将钱还给李元喜之后方才取回被扣车辆。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的被害人程某1的陈述，证人程某4的证言，同案人汪某14的供述等证据证实。2.2007年，李某2向被告人熊某1借“码钱”赌博，后因无钱归还，李某2将其位于鄂州市鄂城区的一间门面房抵给李元喜，折抵部分“码钱”后仍欠5万元。2013年，熊某1指使被告人汪生中以口头威胁、尾随的方式找李某2索债。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的被害人李某2的陈述,指认笔录,辨认笔录,被告人熊某1、汪生中的供述等证据证实。3.2013年，汤某1在被告人熊某1和陈某2等人开设的赌场内向熊、陈借“码钱”未还。为追索前述非法债务，熊某1指使被告人汪生中、尹正台、叶栋和吴某2轮流在鄂州市鄂城区意佳福小区蹲守。汪生中、吴某2发现了汤某1，当即向熊某1报告，后按照熊某1的指示，将欲驾车外出的汤某1拦下，并驾驶汤的机动车将其带至鄂州市，熊某1徒手殴打汤某1向其索债。2013年4月至7月期间，汤某1向陈某2的银行账户分三次汇入共计30万元，托陈转交熊某1用以还债；期间，汤某1于2013年6月18日，将其所有的吴都星座1号楼2405房、2505房转让给陈某2，用于折抵欠熊、陈的“码钱”。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的银行账户交易记录、收据、借支单等书证，证人陈某2的证言，被害人汤某1的陈述，辨认笔录，指认笔录，被告人熊某1、汪生中、尹正台、叶栋的供述等证据证实。4.2014年，叶某1在被告人熊某1开设的赌场内向熊借“码钱”赌博。为追索前述非法债务，熊某1指使被告人汪生中和黄某2等人联系叶某1索债。汪生中、黄某2随即邀约刘某4等人至鄂州市海宁皮草城附近与叶某1碰头。见面后，汪生中、黄某2等人威吓叶某1还钱，并强行开走叶某1的汽车。5月15日，叶某1向汪生中转账5万元，方才取回被扣押的汽车。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的银行开户信息、流水记录等书证，证人刘某4、黄某2的证言，被害人叶某1的陈述，辨认笔录，被告人熊某1、汪生中的供述等证据证实。第二部分被告人个人实施的非法吸收公众存款等事实（一）非法吸收公众存款事实2014年2月至2016年6月，被告人舒加法为赚取利息差，以资金周转为由，承诺支付2分月息，向周某1、李某10、李某11、熊某4、胡某4、谢某、周某2、江某2等8人借款，并通过周某1等人以相同利息向李某12、熊某5、熊峰、汪某2、汤某2、艾某、郭某1、江某1等人借款，舒加法共向社会公众非法吸收资金320万元，尚未兑付本金132万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的借条、民事调解书等书证，被害人江某1、江某2、郭某1、谢某、熊某4、熊某5、周某1、周某2、丁某、汤某2、艾某、汪某2、卫某1、卫某1的陈述，被告人舒加法的供述等证据证实。（二）非法采矿事实2013年，被告人李双华和王某15、万某1（均另案处理）在未办理采矿许可证的情况下，商定共同出资承包鄂州市原鄂城区新庙镇文塘村细英山，挖取山中毛某出售谋利。同年5月7日，李双华、王怀军、万某1与新庙镇文塘村（以下简称文塘村）一组签订《细英山毛某开挖承包协议》，双方商定李、王、万三人以35万元承包文塘村一组细英山及周边指定范围内的土地，用于挖山取毛某。后李双华、王某15向文塘村一组支付承包费35万元。2014年8月12日，被告人李双华、王某15、万某1通过王某15担任法定代表人的鄂州市飞龙物贸有限责任公司与中核湖北鄂城新城联合投资有限公司签订土石方采购合同，以每立方米10元的价格出售细英山开采的石料，销售获款共计46.1221万元。2016年至2017年，被告人李双华和王某15、万某1通过霍某、郭某3等人向沈某2、李某6等人出售细英山开采的石料，获款10余万元。原审判决认定上述事实，有经过庭审举证、质证的现场勘验笔录、价格认定结论书、调查报告、审查意见书、承包协议、收款收据、线索移交函、协商补充协议、土石方采购合同、工程联系单、毛某石统计数量表、发票等书证，证人万某2、熊某8、万某3、万某1、汪桂平、卫某3、霍某、沈某2、李某6等的证言，被告人李双华的供述等证据证实。另认定，舒加法、李社平、汪生中、赵伟、刘圣、尹正台、叶栋、汪志明、李元喜、熊某1、李华银于案发后向公安机关投案。熊某1在付家畈开设赌场罪中未满十八周岁。洪文杰检举他人犯罪事实，经查证属实。原审判决认定上述事实及其他事实，有经过庭审举证、质证的财物处置凭证、到案经过证明、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、释放证明、罪犯档案资料、行政处罚决定书、户籍证明、关于被告人认罪态度的情况说明等书证证实。原审法院认为，被告人李元喜纠集其他15名被告人，形成以李元喜为首要分子、被告人李双华、王鹏、熊某1、舒加法为重要成员的较为固定的恶势力犯罪集团，以暴力、威胁或其他手段，在鄂州市鄂城区及周边，有组织地实施故意伤害1起、开设赌场5起、寻衅滋事6起、强迫交易1起、非法拘禁2起、非法侵入住宅1起、非法占用农用地1起、敲诈勒索1起、故意毁坏财物2起等违法犯罪活动，在赌博、建筑、拆迁行业内形成较大影响，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人李元喜在该犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。其行为分别构成故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法占用农用地罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪；被告人李双华伙同他人持械故意伤害他人身体，致1人重伤；以营利为目的，开设赌场；非法采矿，情节严重，其行为分别构成故意伤害罪、开设赌场罪、非法采矿罪；被告人熊某1以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪；被告人王鹏以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；非法拘禁他人；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人舒加法以营利为目的，开设赌场；强迫他人退出经营活动，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为分别构成开设赌场罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪；被告人汪生中以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；非法侵入他人住宅，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人尹正台以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪；被告人赵伟任意损毁财物，情节严重；非法拘禁他人；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人洪文杰以营利为目的，开设赌场；强迫他人退出经营活动，情节严重；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪；被告人刘天辉非法拘禁他人；任意损毁财物，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人汪桂平以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪；被告人汪志明故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪；被告人刘圣故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪；被告人李华银故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪；被告人叶栋以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪；被告人李社平以营利为目的，开设赌场；非法占用农用地，数量较大，其行为构成开设赌场罪、非法占用农用地罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第三项、第二百二十六条第五项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第三百四十二条、第二百七十四条、第二百七十五条、第一百七十六条、第三百四十三条、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条、第十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的决定》第三条第一款，判决：（一）被告人李元喜犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十八万元。（二）被告人李双华犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十五万元。（三）被告人熊某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销原判有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，同前罪开设赌场罪判处的有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万八千元，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十一万八千元。（四）被告人王鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年七个月，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十二万元。（五）被告人舒加法犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；撤销原判有期徒刑一年四个月，缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（六）被告人汪生中犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；撤销原判有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（七）被告人尹正台犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年二个月，撤销原判有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（八）被告人赵伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑四年。（九）被告人洪文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（十）被告人刘天辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年六个月。（十一）被告人汪桂平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（十二）被告人汪志明犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年五个月。（十三）被告人刘圣犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年三个月。（十四）被告人李华银犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年五个月。（十五）被告人叶栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（十六）被告人李社平犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（十七）依法对被告人李元喜、李双华、王鹏、熊某1、汪桂平、舒加法、洪文杰共同追缴付家畈赌场非法获利人民币700万元；对李元喜追缴广电大楼赌场非法获利人民币200万元和黄金水岸小区内商品房3套；对李元喜、李双华、王鹏、熊某1、汪生中、汪桂平等人共同追缴在王某8办公室赌场非法获利人民币30万元；对李元喜、李双华、王鹏、熊某1、汪桂平、李社平共同追缴在家某农业生态园赌场非法获利人民币20万元，均上缴国库。（十八）依法对被告人李元喜、舒加法、洪文杰共同追缴新都花园北苑工程供应商品混凝土违法所得人民币338.3699万元，上缴国库。（十九）依法对被告人李元喜、李社平共同追缴非法占用农用地违法所得人民币23.04万元，上缴国库。（二十）依法追缴被告人李双华在非法采矿罪违法所得，上缴国库。（二十一）依法没收程某1归还给被告人李元喜的人民币10万元“码钱”；李某2归还给被告人熊某1的人民币35万元“码钱”；汤某1归还给被告人熊某1与陈某2人民币30万元“码钱”及吴都星座1号楼2405房、2505房二套房屋；叶某1归还给被告人熊某1的人民币5万元“码钱”，均上缴国库。（二十二）责令被告人李元喜退赔被害人汪某1人民币50万元。（二十三）责令被告人舒加法退赔被害人尚未兑付本金人民币132万元。（二十四）侦查机关冻结的被告人李元喜有关的新欣商砼建设有限公司银行存款人民币176.28165万元；扣押的奔驰牌越野车（鄂Ｇ×××××）；查封的鄂城区新庙镇文塘村付家贩私房、丰润园1-182商品房、莲花中央广场3-1-2601商品房、莲花中央广场6-2-1604商品房、鄂城区吴都花园底层26号商品房、黄金水岸28-1-9商品房、新欣商砼建设有限公司资产（厂房、设备、车辆）；冻结的鄂州市新庙旺阳建材有限责任公司股权、新欣商砼建设有限公司股权、鄂州市家某生态农业开发有限公司股权，在上述判决范围内，追缴、没收李元喜个人的资产部分，上缴国库。（二十五）查封被告人熊某1常光牌摩托车（鄂Ｇ×××××）、莲花中央广场6-2-2204商品房、鄂州市共创网络科技有限公司股权，在上述判决范围内，追缴、没收熊某1个人的资产部分，上缴国库。（二十六）查封的被告人王鹏黄金水岸28-1-10房屋，在上述判决范围内，追缴、没收王鹏个人的资产部分，上缴国库。（二十七）扣押的被告人舒加法丰田牌（鄂Ａ×××××）汽车；查封的大型泵车（鄂Ｇ×××××）、银海龙城2-2-2501、2-2-2701、金凤凰B1-2商品房及鄂城区沙窝乡赵寨村1组私房；冻结的鄂州市永迈房地产开发有限公司股权，在上述判决范围内，追缴、没收舒加法个人的资产部分，上缴国库。（二十八）查封的被告人尹正台莲花中央广场2-1-2604房屋；冻结的鄂州市民兴建设工程有限公司股权，在尹正台缴纳相应的罚金后，予以返还。（二十九）查封的被告人洪文杰官柳5-1-3西商品房；冻结的鄂州市洪宝物质有限公司股权，在上述判决范围内，追缴、没收洪文杰个人的资产部分，上缴国库。（三十）查封的被告人汪桂平钱江摩托车（鄂Ｇ×××××），在上述判决范围内，追缴、没收汪桂平个人的资产部分，上缴国库。（三十一）查封的被告人叶栋莲花中央广场5-1-3104商品房；冻结的鄂州市民兴建设工程有限公司股权，在叶栋缴纳相应的罚金后，予以返还。（三十二）查封的被告人李社平鄂Ｇ×××××汽车；冻结的鄂州市家某生态农业开发有限公司股权，在上述判决范围内，追缴、没收李社平个人的资产部分，上缴国库。（三十三）对于侦查机关查封、扣押、冻结的非涉案财物依法予以返还。(三十四)各被告人尚未被追缴的违法所得，继续予以追缴。上诉人李元喜及其辩护人提出：原审判决认定敲诈勒索罪的事实不清，涉案50万元是李元喜与汪某1关于工程转让的转让费，李元喜没有采取暴力或者威胁手段强迫汪某1给钱。上诉人熊某1提出：家属代为赔偿了被害人的经济损失并取得谅解；开设赌场案中并未获利，对判处的罚金及追缴违法所得有异议，请求从轻处罚。上诉人舒加法提出：没有参与付家畈开设赌场，其与李元喜系2013年认识。原审判决量刑过重。上诉人赵伟提出：原审判决量刑过重，与同案犯相比量刑不均衡。原审被告人汪桂平提出：没有参与2013年在王某8办公室开设赌场，且在开设赌场案中没有获得利润。原审被告人王鹏提出：只在中源国际开设过赌场，付家畈赌场只是在其中参赌过，没有获取任何利益，对于追缴违法所得有异议。原审被告人尹正台提出：对于追缴开设赌场的违法所得有异议。经审理，二审查明的事实与一审查明的事实一致。认定事实的证据均经一审庭审质证、二审审查核实，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。另查明，熊某1的家属代其赔偿寻衅滋事案被害人陈某1经济损失一万元，并取陈某1的谅解。该事实有经二审审查核实的谅解书、收条等书证证实。针对上诉人及辩护人、原审被告人提出的上诉理由及辩护意见，综合本案事实及证据，依据相关法律规定，本院综合评判如下：（一）关于上诉人李元喜及其辩护人提出其不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证实，上诉人李元喜借用福广公司资质参与投标孙权大道综合管廊工程劳务分包，因报价最低获得招标单位优先中标意向。后因该工程急需开工建设，招标单位综合确定被害人汪某1的吴都公司为中标单位。李元喜在吴都公司开始施工后，以其为原中标人为由向汪某1索要“茶水费”，具有非法占有的主观故意；汪某1迫于李元喜恶势力的背景，答应向李给付50万元，具有被胁迫性。故其行为构成敲诈勒索罪，该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。（二）关于上诉人舒加法及其辩护人提出其未参与付家畈开设赌场的上诉理由及辩护意见。经查，原审被告人汪桂平、洪文杰的供述相互印证，证实舒加法在李元喜于鄂州市原鄂城区新庙镇文塘村付家畈小仓库内开设的赌场内占股的事实，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。（三）关于上诉人赵伟、原审被告人邵某7提出原审判决量刑过重，以及上诉人熊某1提出家属代为赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决充分考虑了各被告人的犯罪情节以及在共同犯罪中所处的地位、作用，量刑适当。上诉人熊某1的家属在二审期间代其赔偿了寻衅滋事案被害人陈某1的经济损失并取得谅解，综合考虑熊某1的犯罪情节、被害人陈某1所获赔偿情况，鉴于原审法院量刑时对熊某1赔偿经济损失的情节已予考虑，二审不予重复评价。该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。（四）关于上诉人熊某1、原审被告人王鹏提出对于追缴开设赌场罪违法所得有异议的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证实，李元喜于2008年至2014年每年春节期间，伙同李双华、王鹏、熊某1、汪桂平、舒加法、洪文杰等人在原鄂州市鄂城区新庙镇文塘村付家畈开设赌场，共计抽头渔利约700万元。原审判决依法向上述涉案人员共同追缴违法所得700万元并无不当。该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李元喜纠集上诉人熊某1、舒加法、赵伟、原审被告人李双华、王鹏、汪生中、尹正台、洪文杰、刘天辉、汪桂平、汪志明、刘圣、李华银、叶栋、李社平等人，形成以李元喜为首要分子、李双华、熊某1、王鹏、舒加法为重要成员的较为固定的恶势力犯罪集团，以暴力、威胁或其他手段，在鄂州市鄂城区及周边，有组织地实施故意伤害1起、开设赌场5起、寻衅滋事6起、强迫交易1起、非法拘禁2起、非法侵入住宅1起、非法占用农用地1起、敲诈勒索1起、故意毁坏财物2起等违法犯罪活动，在赌博、建筑、拆迁行业内形成较大影响，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上诉人李元喜在该犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法占用农用地罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪。李元喜对组织成员以组织名义实施的非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪等部分罪行不知情，罪责相对较轻；如实供述本人部分罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。上诉人熊某1以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪。熊某1在付家畈开设赌场时已满十六周岁不满十八周岁，依法应当从轻处罚；被宣告缓刑后，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；如实供述本人全部罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。上诉人舒加法以营利为目的，开设赌场；强迫他人退出经营活动，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为分别构成开设赌场罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪。舒加法在强迫交易共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被宣告缓刑后，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；自动投案，如实供述本人非法吸收公众存款罪罪行，是自首，依法可以从轻处罚。上诉人赵伟任意损毁财物，情节严重；非法拘禁他人；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪。赵伟在故意毁坏财物罪、非法拘禁罪共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；自动投案，如实供述本人全部罪行，是自首，依法可以从轻处罚；刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。原审被告人李双华伙同他人持械故意伤害他人身体，致1人重伤；以营利为目的，开设赌场；非法采矿，情节严重，其行为分别构成故意伤害罪、开设赌场罪、非法采矿罪。李双华如实供述本人全部罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。原审被告人王鹏以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；非法拘禁他人；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪。王鹏如实供述本人全部罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；相关案件被害人已获赔偿并取得谅解，可以酌情从轻处罚。原审被告人汪生中以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；非法侵入他人住宅，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。汪生中在开设赌场共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；自动投案，如实供述本人开设赌场罪、寻衅滋事罪罪行，是自首，依法可以从轻处罚；如实供述本人非法侵入住宅罪罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。原审被告人尹正台以营利为目的，开设赌场；任意损毁财物，情节严重；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪。尹正台在开设赌场、故意毁坏财物共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；自动投案，如实供述本人全部罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被宣告缓刑后，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。原审被告人洪文杰以营利为目的，开设赌场；强迫他人退出经营活动，情节严重；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪。洪文杰在强迫交易共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；如实供述本人全部罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；主动检举公安机关尚未掌握的他人的犯罪事实并经查证属实，是立功，依法可以从轻处罚。原审被告人刘天辉非法拘禁他人；任意损毁财物，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。刘天辉在非法拘禁共同犯罪中，起主要作用，是主犯，但罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；如实供述本人全部罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；相关案件被害人已获赔偿，可以酌情从轻处罚。原审被告人汪桂平以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。汪桂平如实供述本人罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人汪志明故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。汪志明在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚；自动投案，如实供述本人罪行，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人刘圣故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。刘圣在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；自动投案，如实供述本人罪行，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人李华银故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。李华银如实交代自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人叶栋以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。叶栋在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。叶栋自动投案，如实供述本人罪行，系自首，依法可以从轻处罚。原审被告人李社平以营利为目的，开设赌场；非法占用农用地，数量较大，其行为构成开设赌场罪、非法占用农用地罪。李社平在非法占用农用地共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；自动投案，如实供述本人全部罪行，是自首，依法可以从轻处罚。李元喜、李双华、熊某1、王鹏、舒加法、汪生中、尹正台、赵伟、洪文杰、刘天辉、李社平均一人犯数罪，应当数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  明延发审判员  柯 冰审判员  洪玉颜二〇二一年三月二十二日法官助理胡莉书记员梁丹