河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初1476号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人张要政，男，1981年6月27日出生，汉族，本科文化，务工人员，户籍地河南省禹州市，居住地河南省郑州市经开区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年8月15日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月27日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人康晓婷，河南格思律师事务所律师。指定辩护人王锐，河南格思律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3862号起诉书指控被告人张要政犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员翟伟伟出庭支持公诉，被告人张要政及其指定辩护人康晓婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年12月17日，在郑州市郑东新区商都路116号中国好车港3楼38室被害人崔某2的河南贵仁汽车服务有限公司（以下简称贵仁公司）内，河南五星车享家进出口贸易有限公司（以下简称五星公司）的被告人张要政，隐瞒其公司并未实际经营的状况，谎称五星公司可以向贵仁公司提供保证金三倍以上的汽车进行销售，与贵仁公司签订《贵仁汽车合作协议书》，骗取贵仁公司15万元保证金，后用于个人消费。2020年8月14日，被告人张要政被群众扭送至郑州市公安局郑东分局。为指控上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了户籍证明、到案经过、营业执照、合作协议书、调取证据通知书、银行交易单、电子回单、转账汇款单、通话记录单、证明、无违法前科证明，证人薛某、崔某1、马某的证言，被害人崔某2的陈述，被告人张要政的供述和辩解等证据。据此认为应当以诈骗罪追究被告人张要政的刑事责任。遂提起公诉，请依法判处。被告人张要政对指控罪名有异议，辩称其应构成合同诈骗罪，签订合同时，公司处于运营状态，其有能力履行合同。其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，辩称被告人张要政的行为应构成合同诈骗罪；被告人在被采取刑事强制措施后，积极配合公安机关的调查、讯问和取证，构成坦白；被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人对犯罪事实无异议，对合同诈骗罪认罪认罚，且在公诉机关针对合同诈骗罪签署有认罪认罚具结书；被告人愿意退赔，希望法院对其从轻从宽处罚。经审理查明：2018年12月17日，在郑州市郑东新区商都路116号中国好车港3楼38室贵仁公司，五星公司的被告人张要政，隐瞒其公司并未实际经营的状况，代表五星公司与贵仁公司签订《贵仁汽车合作协议书》，约定贵仁公司向五星公司缴纳15万元保证金，五星公司为贵仁公司铺设价值不低于保证金3倍的车辆，最高500万封顶（循环额度），协议自双方签订之日起生效。2018年12月29日，贵仁公司郑州索凌路支行账户（账号17×××04）转入五星公司中信银行郑州金水路支行账户（账号：81×××15）15万元铺车保证金；在贵仁公司转入保证金后大部分款项被用于偿还他人购车的垫资款，五星公司上述账户于2018年12月31日向司书纳卡号为62×××91的银行卡转款分别转款23800元、49000元、49000元，共计121800元。2020年8月14日，被告人张要政被群众扭送至郑州市公安局郑东分局。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：1.户籍证明，证明：案发时，被告人张要政已达到完全刑事责任年龄。2.到案经过，显示：2020年8月14日，被告人张要政被群众扭送至郑州市公安局郑东分局，次日被采取强制措施。3.营业执照、私营企业基本注册信息查询单，显示：2017年4月28日，五星公司成立；2017年8月28日，法定代表人由闫成强变更为韩某。4.贵仁汽车合作协议书，显示：2018年12月17日，甲方五星公司与乙方贵仁公司签订合同，张要政作为甲方代表签字，薛某作为乙方代表签字，约定乙方向甲方缴纳15万元保证金，甲方为乙方铺设价值不低于乙方保证金3倍的车辆，最高500万封顶（循环额度），协议自双方签订之日起生效。5.银行交易单、电子回单、转账汇款单、客户回单，显示：2018年12月12日，司书纳尾号为7791的交通银行卡向河南骏驰实业有限公司尾号为3902的账户转款131800元；2018年12月29日，贵仁公司郑州索凌路支行账户（账号17×××04）转入五星公司中信银行郑州金水路支行账户（账号：81×××15）15万元铺车保证金；在贵仁公司转入保证金后，五星公司上述账户于2018年12月31日向司书纳卡号为62×××91的银行卡转款分别转款23800元、49000元、49000元，共计121800元。6.王新峰与韩某的通话记录，证明：五星公司没有经营过，公司的营业执照、印章都是张要政拿着的，韩某对与贵仁公司签订合同不知情。7.河南五星车享家科技有限公司出具的证明，显示：该公司与五星公司无任何业务往来，无任何关系。8.证人薛某的证言：我是贵仁公司的销售经理。2018年12月份，我通过王新峰认识崔某1，崔某1自称汽车资源和汽车投资方，可以给我们公司介绍采购车辆并让我们拟订合同。我们公司整理好合同之后，自称是汽车投资商五星公司的控股人张要政到我们公司拿走合同。2018年12月17日，张要政来到我们公司签订合同，我代表公司和他签订了《贵仁汽车合作协议书》。合同签订后，张要政把我们约到中州大道连霍高速南500米路西的一个名为“五星车享家”的展厅，并在该展厅的一办公室接待了我们。看过这个展厅之后，张要政称需要交15万元保证金，转过钱后就开始履行合同。12月29日，我们公司从工商银行索凌路支行对公账户（账号：17×××04）把15万元转到他指定的五星公司的中信银行郑州金水路支行对公账户（账号：81×××15）。转过钱后，我们要求张要政履行合同，他迟迟不履行合同，后来公司要求他退保证金，并告知已报案，他要求我们撤案同时把钱退了，之后他一直推托，后来就不接电话了，再后来电话关机失联了。2019年1月8日，我们到“五星车享家”汽车展厅，该公司会计称不认识张要政，也没有与他们公司签过协议，并给我们看了营业执照，显示的是五星车享家科技有限公司。我们公司是与五星公司签订的合同，之后我们便找到了五星公司的法定代表人韩某，她表示不知情，2017年底已停止所有经营，公司的手续都给张要政了，是之前张要政为公司办理税务与公司的其他事情。9.证人崔某1的证言：2018年我与张要政相识，之后一起吃过几次饭，他多次表示自己有很多资金和现车，如果有认识的人想要买车可以找他。2018年我在一次聚会上认识了薛某，他说他需要一些资金和现车，我就想到了张要政。2018年11月份，我介绍张要政和薛某认识，后来薛某给我发信息表示要去张要政的公司看看，我就给张要政说了，张要政给我发了一张五星公司的营业执照，公司注册地址在郑东新区，但张要政约在了北三环的名爵汽车4S店内，我没去，薛某好像叫了一个姓王的过去看的。之后他们签合同打款的事我也不太清楚。2019年1月份，我去薛某的公司找他聊天，张要政也在，当时他们在聊签合同的事，我没多问。过了几天，薛某联系我说他们跟张要政签了一份合同，已经转款好几天了，张要政一直没转款也没让提车，问我张要政靠谱不。我给张要政打电话问怎么回事，他也没给我解释什么。后来薛某给我打电话让我去他公司，他给我讲了他们之间的流程，告诉我张要政不靠谱，我说那就报警吧，之后薛某就报警了。10.证人韩某的证言：我是五星公司的法定代表人。2017年8月份，我不再管理五星公司，由张要政进行管理，我管理时，五星公司和五星车享家科技有限公司没有关系。我对于贵仁公司签订合同、用对公账户转款一事不知情。我把公司的所有手续都交给了张要政，包括对公账户进行转账所需的U盾。11.证人马某的证言：我是河南飞驰公司股东。我和张要政2017年通过朋友介绍认识，我们都是做汽车销售的。2018年12月12日，张要政订了一辆车，大概是一辆雷凌车，但他没钱，让我们公司给他垫资，我们先给出车方，河南骏驰实业有限公司把车款131800元替张要政垫付了，之后我们向张要政要钱，2018年12月底他才把钱给我们，垫付时是用司书纳的账户转的钱，所以张要政还钱时也是到司书纳的账户上了。司书纳是公司名义上的法定代表人，她办理的尾号为7791的银行卡在公司放着，方便公司开展业务。12.被害单位法定代表人崔某2的陈述：我是贵仁公司法定代表人。2018年12月份，我公司员工薛某通过朋友认识了崔某1，崔某1自称汽车资源和汽车投资方，可以给我们公司介绍采购车辆并让我们拟订合同。我们公司整理好合同之后，自称是汽车投资商的张要政需要查看合同。2018年12月17日，薛某代表我们公司和张要政签订了《贵仁汽车合作协议书》。合同签订后，张要政把我们约到中州大道连霍高速南500米路西的一个名为“五星车享家”的展厅，并在该展厅的一办公室接待了我们。看过这个展厅之后，张要政称需要交15万元保证金，打到他指定的银行卡，并告诉我们转过钱之后就开始履行合同。我们公司于12月29日把15万元转到了五星公司，是通过对公转账的方式，五星公司的是中信银行郑州金水路支行对公账户（账号81×××15），我公司的是工商银行索凌路支行对公账户（账号：17×××04）。转过钱后，我们要求张要政履行合同，张要政以各种理由迟迟不履行合同，我们要求他退还保证金，他一再推托，再后来他开始不接电话、电话关机失联。2019年1月8日，我们到“五星车享家”汽车展厅，该公司会计称不认识张要政，也没有与他们公司签过协议，并拿出营业执照副本，显示的是五星车享家科技有限公司，而我们是与五星公司签订的合同。之后我们找到与我们公司签订合同的公司法定代表人韩某，她表示不知情，2017年底已停止所有经营，公司手续都交给张要政了，是之前张要政为公司办理税务与公司的其他事情。13.被告人张要政的供述和辩解：2018年12月份，我经崔某1介绍认识了薛某，崔某1知道我们公司是做车辆配资的，然后给我谈的是薛某，贵仁公司跟我们五星公司合作，贵仁公司给我们公司转款15万元保证金（三辆车的保证金），我们收到保证金后要给贵仁公司提供保证金3倍以上的车辆配资，我们双方在贵仁公司签订了贵仁汽车合作协议书。五星公司主要的业务就是买车卖车还有垫资提车。收到钱之后的正常程序就是贵仁公司需要什么车型，我们公司就给贵仁公司配资三倍，贵仁公司去买车，车辆需要放在我们公司的指定仓库，有客户要车了就去别的地方做分期，别的公司放款后，贵仁公司把我们垫资的部分归还给我们，车辆让贵仁公司开走，但是贵仁公司当时说不把车抵押给我们，车辆需要放在贵仁公司，我觉得风险太大，所以没有给贵仁公司做这个业务。过完年，公司换了新的地方办公，正好要交房租，我就把这15万元保证金交房租了。我带薛某参观过五星车享家科技有限公司的展厅，这是闫成强注册的公司，他原来是五星公司的法定代表人，他退出后，我前妻韩某接手了五星公司，五星公司和五星车享家科技有限公司是联合买车的，展厅里没我们公司的车。2018年12月31日，我向河南飞驰名车的会计司书纳转的121800元是客户的购车款，五星公司需要转款我给会计李慧捷说，李慧捷按我的指示去办。本院认为，被告人张要政以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张要政犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于本案的定性，本院综合分析如下：由合作协议，银行流水，证人薛某、崔某1、韩某、马某的证言，被害人崔某2的陈述，被告人张要政的供述和辩解可知，薛某经崔某1介绍认识了被告人张要政，经双方协商，2018年12月17日，张要政代表五星公司、薛某代表贵仁公司签订了合作协议，约定贵仁公司向五星公司缴纳15万元保证金，五星公司为贵仁公司铺设价值不低于保证金3倍的车辆，合同签订后，被告人张要政带薛某等人到河南五星车享家科技有限公司的的展厅参观，并在展厅办公室进行了接待，致使薛某等人误以为该展厅在五星公司名下，贵仁公司于2018年12月29日向五星公司对公账户转入15万元作为保证金，2018年12月31日五星公司对公账户分三笔转入河南飞驰公司法定代表人司书纳银行卡共计121800元，用于归还河南飞驰公司2018年12月12日为其向河南骏驰实业有限公司垫付的购车款，该款项大多来源于贵仁公司转入的保证金；由韩某证言，录音文件可知，韩某对五星公司与贵仁公司签订合同、收取保证金一事不知情，五星公司就没有启动，没有经营，公司所有的手续都已交给了张要政，包括对公账户；五星公司实际处于被告人张要政控制之下，被告人张要政既非五星公司股东，也非五星公司员工，其仅是基于与法定代表人韩某的个人关系而取得公司的控制，被告人张要政以五星公司名义与贵仁公司签订合同、收取保证金的行为完全是其个人行为；被告人客观上向贵仁公司隐瞒了五星公司没有经营的事实，骗取了贵仁公司保证金，主观上具有将所骗取的保证金归个人使用的非法占有目的，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。虽然被告人与贵仁公司签订有合作协议，但被告人代表的是五星公司，合同的相对方为五星公司和贵仁公司，被告人仅是以签订合同的合法形式掩饰其非法占有的目的，签订合同仅是被告人诈骗他人财物的一种手段。被告人及辩护人辩称本案应构成合同诈骗罪的意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人张要政犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张要政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2024年11月14日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人张要政退赔河南贵仁汽车服务有限公司人民币十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李 彬人民陪审员  窦勤芬二〇二一年三月三日书 记 员  闫一帆