广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0502刑初139号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院 适用程序简易程序 被告人被告人彭志强，男，1992年1月19日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄琪发，广西先导联合律师事务所律师。 辩护人田永鲜，广西先导联合律师事务所律师。 被告人彭勇华，男，1991年4月6日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人沈祖贤，广西珠浦律师事务所律师。 被告人彭克敏，男，1985年7月15日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 陈强，男，1991年10月1日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县公馆镇六甘村委会芙蓉村12号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 彭伟，男，1993年3月29日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县公馆镇陂塍村委会排六队3号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 彭振涛，男，1989年11月14日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 彭智鹏，男，1992年4月20日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县公馆镇陂塍村委会排一队4号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 彭克超，男，1986年6月27日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：合浦县公馆镇陂塍村委会排三队8号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 立案日期2021年3月18日 开庭日期2021年3月29日 指控意见公诉机关根据北城检刑诉〔2021〕61号起诉书，指控被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人彭志强、彭勇华、彭克敏各有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人彭伟、彭智鹏、彭克超、陈强、彭振涛各有期徒刑八个月，并处罚金。 辩护意见被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超对起诉书指控事实无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。被告人彭志强的辩护人黄琪发对公诉机关指控被告人彭志强犯罪的事实、罪名没有异议，但认为被告人彭志强犯罪情节较轻，归案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，具有认罪认罚的情节，建议本院对其从轻或者减轻处罚。被告人彭勇华的辩护人沈祖贤对公诉机关指控被告人彭勇华犯罪的罪名没有异议，但认为被告人彭志强法律意识淡薄、系初犯和偶犯、主观恶性较小，赃款大部分被追回，没有造成严重的后果，具有认罪认罚的情节，建议本院对其从轻处罚。 查明事实被告人彭志强通过其堂弟彭瑞华（另案处理）认识福建籍人员“老陈”（另案处理）等人，“老陈”等人提出让被告人彭志强提供银行卡帮取“境外博彩”的钱，每一万元得百分之一的点数返利给其。被告人彭志强告知被告人彭勇华，被告人彭勇华又告知被告人彭克敏、彭克超、陈强、彭伟、彭智鹏、彭振涛等人。上述被告人于是到合浦县与“老陈”派来的“老张”（另案处理）商议合作事宜。“老张”要上述人员缴纳10万元押金才能派单给他们操作，并且让上述被告人加入“蝙蝠APP”群便于联系。于是被告人彭克敏出资9000元，被告人彭伟出资11000元，被告人彭勇华、彭振涛两人共出资15000元，被告人陈强出资15000元，共计50000元交给被告人彭志强，被告人彭志强这边是由彭瑞华出资50000元转到上线指定的账户上（账户名：陶涛）。此外，上述被告人还提供自己名下的银行卡卡号给上线。“老张”教上述被告人先在“火币APP”上操作如何转移资金。随后，“老张”离开合浦县返回福建，但并未真正派单给上述被告人操作。被告人彭克敏遂与被告人彭振涛到福建去找“老陈”等人要回押金。在福建期间，同为上线的“野猪”（另案处理）承诺会尽快派单给上述被告人操作。被告人彭克敏与被告人彭振涛返回北海等待派单操作。 2020年11月5日，北京融祥建筑劳务有限公司被“野猪”等人冒充领导诈骗32.5万元后，被告人彭克敏收到“野猪”电话称彭伟的中国银行卡内转入32.5万元，要求按约定从“火币APP”将钱转给“野猪”，但是被告人彭克敏等人操作不成功。于是“野猪”再次打电话告知马上将钱从银行取现后到南宁交给其指定的人，被告人彭克敏通知被告人彭伟通过手机银行将钱分散转账到各被告人银行卡后，由上述被告人分别从银行柜台、ATM机将赃款取出共计32万元（其中有5000元转到“野猪”指定的微信收款码中，用于“野猪”派人到南宁取现的花费），双方约定在南宁市将所取赃款交给“野猪”指定的人。随后，在将所有款项取出后，上述被告人商议让“野猪”退回他们所交的押金，然后他们将32万元转账给“野猪”，“野猪”不同意。上述被告人随决定将10万元押金自行扣留，剩余资金准备过后再由被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、彭克超、陈强、彭伟、彭智鹏、彭振涛平分。当晚，上述被告人从中取出部分资金吃饭后到KTV娱乐。次日凌晨，上述被告人被民警抓获。公安机关追回赃款30.87万元退还给被害单位北京融祥建筑劳务有限公司。 归案后被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超均如实供述自己的罪行。 本院意见被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超均具有如实供述、自愿认罪认罚的情节，依法可以从轻、从宽处理。被告人彭志强、彭勇华的辩护人黄琪发、沈祖贤提出的罪轻辩护意见有理，本院予以采纳。 判决主文一、被告人彭志强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日至2021年9月8日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 二、被告人彭勇华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 三、被告人彭克敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 四、被告人陈强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年7月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 五、被告人彭伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年7月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 六、被告人彭振涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年7月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 七、被告人彭智鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年7月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 八、被告人彭克超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日至2021年7月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、责令被告人彭志强、彭勇华、彭克敏、陈强、彭伟、彭振涛、彭智鹏、彭克超将犯罪所得人民币16300元退赔给被害单位北京融祥建筑劳务有限公司。 判决依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  彭 湘 二〇二一年三月三十日 法官助理  张 鑫 书 记 员  黄旻星