江西省南昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣01刑终79号原公诉机关南昌市东湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁育煌，男，1983年12月29日出生，回族，高中肄业，泉州新网网络科技有限公司法定代表人，住福建省晋江市（户籍所在地福建省晋江市）。因不履行法律文书所确定的义务被晋江市人民法院决定拘留十五日。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人徐黎明，江西惟微律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王秋春，男，1982年11月28日出生，汉族，中专文化，泉州新网网络科技有限公司负责人，住福建省晋江市（户籍所在地福建省晋江市）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人钟义林，江西惟微律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张斌，男，1987年4月19日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部主管，住福建省晋江市（户籍所在地广西壮族自治区浦北县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人魏梓斌，江西惟微律师事务所律师。上诉人（原审被告人）龙波，男，1994年2月9日出生，汉族，高中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部主管，住福建省晋江市（户籍所在地江西省万载县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人陈巧琴，江西阳明阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）申婷，女，1993年9月29日出生，汉族，高中文化，泉州新网网络科技有限公司客服部主管、上诉人丁育煌助理，住福建省晋江市世贸御龙湾曼哈顿第九湾区（户籍所在地湖北省宜城市）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人江进修，江西惟微律师事务所律师。上诉人（原审被告人）柯瑞松，男，1992年1月26日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司技术部主管，住福建省晋江市（户籍所在地福建省安溪县）。2009年6月26日至2019年7月1日期间被临时羁押于晋江市看守所，2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人苏煤炭，福建安厦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈少聪，男，1989年5月9日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部副主管，住福建省晋江市（户籍所在地福建省泉州市洛江区）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人徐子旋、李阳，江西民信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖斌斌，男，1996年12月16日出生，汉族，大专文化，泉州新网网络科技有限公司销售部副主管，住福建省晋江市（户籍所在地福建省福清市）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人廖栋，江西道善律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑小凤，女，1993年8月8日出生，汉族，大学本科文化，泉州新网网络科技有限公司客服部主管，住福建省晋江市（户籍所在地福建省三明市尤溪县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人范小华，江西滕王阁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张泽基，男，1993年1月5日出生，汉族，大专文化，泉州新网网络科技有限公司技术部技术员，住福建省晋江市（户籍所在地湖南省益阳市朝阳区）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人熊奕琛，江西阳明阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许永照，男，1990年2月12日出生，汉族，高中文化，泉州新网网络科技有限公司技术部技术员，住福建省晋江市万达华府**（户籍所在地福建省泉州市德化县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人王旎、许英仕，福建晋贤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何廷钦，男，1998年12月10日出生，汉族，中专文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地广西壮族自治区浦北县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人刘大鹏，江西阳明阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）施明顺，男，1986年8月5日出生，汉族，小学文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地贵州省平坝县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人黄诗琴，江西朗秋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张正权，男，1996年1月5日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地广西壮族自治区浦北县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人芦祎萍，江西朗秋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）易晚军，男，1999年1月17日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地湖南省辰溪县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人冯树敏，江西朗秋律师事务所律师。原审被告人辛旺，男，1995年2月15日出生，汉族，大专文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地江西省万载县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人刘辉，男，1996年4月19日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地江西省永修县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人刘勇，男，1995年11月10日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地江西省宜春市袁州区）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人汪志伟，男，1999年1月7日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地江西省宜春市袁州区）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人曾非，男，1997年12月15日出生，汉族，高中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地江西省万安县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人蔡聪，男，1997年12月17日出生，汉族，初中肄业，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地江西省宜春市）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人戴平飞，男，1994年11月20日出生，汉族，大专文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地福建省漳浦县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人洪达胜，男，1995年3月10日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市青阳街道宝龙城市（户籍所在地福建省漳浦县）。2015年11月5日因犯强奸罪被漳浦县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人张彬，男，1997年10月28日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地湖南省辰溪县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人易东南，男，1996年2月20日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地湖南省辰溪县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人肖林，男，1999年12月10日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地贵州省金沙县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人骆超，男，1997年11月5日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地广西壮族自治区柳城县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人王生伟，男，1999年2月21日出生，汉族，中专文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地重庆市大足区）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。原审被告人柴峰，男，1998年6月16日出生，汉族，初中文化，泉州新网网络科技有限公司销售部员工，住福建省晋江市（户籍所在地湖南省辰溪县）。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市东湖区人民法院审理南昌市东湖区人民检察院指控原审被告人丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、辛旺、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、何廷钦、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、易晚军、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰犯诈骗罪一案，于2020年11月20日作出（2020）赣0102刑初64号刑事判决。原审被告人丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、何廷钦、施明顺、张正权、易晚军不服，提出上诉。本院于2021年1月22日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、何廷钦、施明顺、张正权、易晚军，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，本案现已审理终结。原审法院经审理查明：泉州新网网络科技有限公司（以下简称新网公司）于2016年5月30日注册成立，法定代表人为丁育煌。2017年7月至2019年2月期间，被告人丁育煌、王秋春为牟取非法利益，在福建省晋江市等地作为场所，先后纠集被告人张斌、龙波、申婷、柯瑞松等人，以经营新网公司为名，非法搭建必富（域名：××）、五星娱乐（域名：××）、星际（域名：××）等网络赌博平台，开设仿重庆时时彩、北京ＰＫ**等博彩项目，骗取他人财物，逐步形成了以丁育煌、王秋春为首要分子，张斌、龙波、申婷、柯瑞松为骨干成员，肖斌斌、陈少聪、郑小凤、许永照、张泽基、辛旺、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、何廷钦、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、易晚军、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰、洪某某（另案处理）、江某某（另案处理）、易某某（另案处理）等人为一般成员的犯罪集团。该犯罪集团通过陌陌、探探、微信等社交工具在互联网上假扮空姐与男性被害人搭讪、恋爱，骗取被害人发送微信红包或转账，进而诱使他人进入上述非法搭建的赌博平台注册充某参与赌博，采取拒绝提现等手段，先后骗取他人财物共计人民币4988113元。具体事实如下：一、犯罪集团结构及组成人员被告人丁育煌系新网公司法定代表人，被告人王秋春负责公司日常运营、管理。公司下设财务部、技术部、客服部、销售部等部门。财务部负责发放公司工作人员的工资、业绩提成、日常费用报销、被害人在赌博平台的转账提现等。人员包括主管被告人王秋春、工作人员洪某某（另案处理）。技术部负责PS诈骗图片，搭建、管理、维护网络赌博平台、编写赌博作弊器用以修改赌博平台开奖数据等。人员包括主管被告人柯瑞松、工作人员被告人张泽基、许永照等人。销售部负责安排公司工作人员根据话术本，使用公司发放的工作手机和分配的电脑，在陌陌、探探等社交网站上假扮空姐与男性被害人聊天，获得信任后添加为微信好友，骗取被害人发送微信红包或转账，继而诱使他人到公司搭建的网络赌博平台注册充某，骗取财物。销售部分两处办公地点：晋江市世贸御龙湾中心Ｍ2栋3602室、3603室（后搬迁至耀辉大厦十楼）的人员包括主管被告人龙波、副主管被告人肖斌斌、工作人员被告人刘辉、辛旺、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、江某某（另案处理）等人；晋江市耀辉大厦十楼（后搬迁至申通快递大楼七楼）的人员包括主管被告人张斌、副主管被告人陈少聪、工作人员被告人何廷钦、戴平飞、施明顺、易晚军、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰、张正权、洪达胜、易某某（另案处理）等人。客服部负责管理销售部工作人员的工作手机、工作微信号、为被害人提供赌博平台咨询、向男性被害人发送聊天语音等，协助销售部工作人员假扮空姐，进一步骗取被害人信任。人员包括主管被告人申婷（后担任被告人丁育煌助理），被告人龙波组客服工作人员被告人郑小凤（申婷升职后协助申婷管理）及杨某、张某4等人，被告人张斌组客服工作人员简某、易某1等人。二、犯罪手段首先，被告人丁育煌、王秋春指使技术部工作人员搭建必富（域名：××）、五星娱乐（域名：××）、星际（域名：××）等网络赌博平台，平台主要以模仿重庆时时彩、ＰＫ10等彩票方式进行赌博。其次，销售部工作人员在网上搜集与空姐相关的各类照片，由技术部人员去掉水印，然后导入到实施诈骗的陌陌、探探、微信账号中，通过陌陌、探探大量添加男性好友，根据公司提供的话术本与对方搭讪，让被害人初步相信自己的空姐身份，再转为用微信聊天，通过深入聊天获取对方的信任、好感进而与被害人发展成网络情侣关系，后销售部工作人员会假借过生日、吃饭等事由骗取被害人发送微信红包（销售部工作人员收到微信红包后统一由销售部主管通过二维码转账的方式转到公司财务的微信内再提现到被告人王秋春持有的银行账户内）。期间，销售部工作人员会让客服部工作人员向被害人发送女性语音，让被害人确信销售部工作人员假扮的空姐身份。最后，销售部工作人员会向被害人推荐新网公司的赌博平台并发送虚假的投注盈利图，谎称自己在上面进行博彩并盈利，引诱他人进入赌博平台并充某投注。充某方式是按照赌博平台上显示的微信、支付宝收款二维码及银行账号进行充某，但充某款项实际并不进入赌博平台，而是进入王秋春持有的银行账户后转移，然后再按他人的充某金额在赌博平台显示相应的虚拟数额，后丁育煌、王秋春等人通过操纵结果、更改数据等手段骗取他人财物。在充某人员不想继续在平台赌博或者要将所赢资金大额提现时，销售部工作人员会不予理睬或编造各种借口予以拒绝，直至拉黑。三、涉案金额根据各被告人的入职时间、工作手机微信账号骗取被害人微信红包、已报案的人员被骗至五星娱乐等平台被诈骗的金额，确定张斌及其诈骗小组诈骗金额共计人民币（以下币种相同）3155753元，龙波及其诈骗小组诈骗金额共计1832360元，诈骗金额共计4988113元，具体如下：（一）张斌及其诈骗小组诈骗金额：1.被告人何廷钦于2018年3月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为237869元，骗取陈某1充某406657元（根据陈某1提供的银行流水统计减去其提现的11000元），骗取周某充某23100元，骗取罗某充某2800元，诈骗金额共计670426元，自述违法所得为34万余元；2.被告人王生伟于2018年12月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为0元，骗取况学煜充某23万元，诈骗金额共计230000元，自述违法所得为9万元；3.被告人施明顺于2018年5月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为415833元，被告人施明顺入职后骗取许某充某68320元，诈骗金额共计484153元，自述违法所得为8万元；4.被告人张彬于2018年4月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为228047元，骗取柏某充某124336元，诈骗金额共计352383元，自述违法所得为6万元；5.被告人戴平飞于2018年9月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为13200元，骗取潘某1充某307924元，诈骗金额共计321124元，自述违法所得为4万元；6.被告人柴峰于2018年4月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为0元，骗取陈某3充某4100元，诈骗刘某1充某187335元，诈骗金额共计191435元，自述违法所得为6万元；7.被告人骆超于2018年12月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为33753元（因李某1系通过微信进行平台充某，且被告人骆超入职后李某1向骆超用于诈骗的微信账号转入金额仅为1.5万余元，故不另行计算），诈骗金额共计33753元，自述违法所得为1.1万元。8.被告人易晚军于2018年2月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为319502元，骗取庞某充某25万余元，诈骗金额共计569502元。自述违法所得为7万余元；9.被告人张正权于2018年3月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为75874元，骗取张某1充某4305元（其中1500元系通过微信转给张正权，为避免重复计算，故该部分仅计算2805元），诈骗金额共计78679元，自述违法所得为3.6万元；10.被告人易东南于2018年10月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为24467元，诈骗金额共计24467元，自述违法所得为1.68万元；11.被告人肖林于2018年6月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为15100元（欺骗他人到平台充某情况因无明确被害人指认而未查实），自述违法所得为5万元；12.被告人洪达胜于2018年11月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为64211元（陶某系向洪达胜等微信账号发送红包，故不另行计算），诈骗金额共计64211元，自述违法所得为8.6万元；13.同案犯易某某采取上述手段骗取120520元。（二）龙波及其诈骗小组诈骗金额：1.被告人辛旺于2018年4月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为359407元，骗取万某充某950000元（被害人王某1系向辛旺微信账号发送红包，故不另行计算），诈骗金额共计1309407元，自述违法所得为2.11万元；2.被告人刘辉于2018年9月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为99439元，骗取韩某10700元，骗取郭某1平台充某131000元，诈骗金额共计241139元，自述违法所得为5万元；3.被告人曾非于2018年8月入职，入职后骗取被害人徐某发送微信红包数额共计56725元，诈骗金额共计56725元，自述违法所得为3万元；4.被告人汪志伟于2018年3月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为91968元，诈骗金额共计91968元，自述违法所得为4万元；5.被告人蔡聪于2018年3月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为62956元，骗取周国磊充某17199元，诈骗金额共计80155元，自述违法所得为7万元；6.被告人刘勇于2018年3月入职，骗取被害人发送的微信红包金额为41800元，诈骗金额共计41800元，自述违法所得为2.9万元；7.同案犯江某某采取上述手段骗取11166元.（三）关于申婷、柯瑞松等客服部、技术部涉案人员犯罪数额：1.被告人申婷于2018年3月至2018年12月期间在新网公司工作，先后担任客服部主管及被告人丁育煌助理，扣除其任职前、离职后新网公司诈骗被害人微信红包金额及被害人陈某1等被害人被骗取的款项总额819432元，其诈骗金额为4168681元，根据其自述工资情况计算违法所得为5万元；2.被告人郑小凤于2018年4月至2018年12月期间在新网公司工作，系龙波诈骗小组客服人员（后协助申婷管理客服部），扣除其任职前、离职后龙波诈骗小组诈骗被害人微信红包金额及被害人徐某等被害人被骗取的款项总额7808元，其诈骗金额为1824552元，自述违法所得3万元；3.被告人柯瑞松于2018年9月至2019年1月期间在新网公司工作，担任技术部主管，扣除其任职前、离职后新网公司诈骗被害人微信红包金额及被害人陈某1等被害人被骗取的款项总额1369516元，其诈骗金额为3618597元，自述违法所得1.9万元；4.被告人张泽基于2018年10月至2019年2月期间在新网公司工作，系技术部工作人员，扣除其任职前、离职后新网公司诈骗被害人微信红包金额及被害人陈某1等被害人被骗取的款项总额1742247元，其诈骗金额为3245866元，自述违法所得2万余元；5.被告人许永照于2017年12月至本案案发期间在新网公司工作，系技术部工作人员，其任职期间新网公司诈骗数额共计4988113元，自述违法所得74500元。（四）被告人丁育煌等人诈骗金额1.被告人丁育煌诈骗金额为4988113元；2.被告人王秋春诈骗金额为4988113元；3.被告人张斌诈骗金额为3155753元，自述违法所得50余万元；4.被告人陈少聪诈骗金额为3155753元，自述违法所得3万元左右；5.被告人龙波诈骗金额为1832360元，自述违法所得37300元；6.被告人肖斌斌诈骗金额为1832360元，自述违法所得43500元。2019年2月28日，民警在福建省晋江市抓获被告人张斌、张泽基、陈少聪、许永照、易晚军、易东南、柴峰、张彬、施明顺、张正权、何廷钦、戴平飞、洪达胜、骆超、王生伟、肖林，在晋江市抓获被告人龙波、肖斌斌、辛旺、蔡聪、刘辉、汪志伟、曾非、刘勇，在晋江市保利中航城阿尔法公寓3号楼521室抓获被告人丁育煌，在晋江市抓获被告人郑小凤，在晋江市世贸曼哈顿Ｍ3栋2015室成功抓获被告人王秋春，在晋江市世贸御龙湾曼哈顿第九湾区抓获被告人申婷；2019年6月26日，在晋江市桂华苑抓获被告人柯瑞松。一审审理期间，被告人许永照退缴违法所得人民币74500元；郑小凤退缴违法所得人民币3万元；被告人辛旺退缴违法所得人民币21100元，预缴罚金10万元；被告人王生伟退缴违法所得人民币2万元；被告人刘辉退缴违法所得人民币5万元，预缴罚金人民币5万元。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、物证、扣押决定书、扣押清单、冻结通知书：证明公安机关依法扣押了被告人丁育煌持有的中国移动电话卡48张、中国电信卡26张、公司规章制度、手机等物品以及冻结财产情况。二、书证1.抓获经过：证明2019年2月25日，公安民警在福建省晋江市申通快递楼7楼抓获被告人张斌、张泽基、陈少聪、许永照、易晚军、易东南、柴峰、张彬、施明顺、张正权、何廷钦、戴平飞、洪达胜、骆超、王生伟、肖林；在福建省晋江市万佳酒店后面的耀恩10楼抓获被告人龙波、肖斌斌、辛旺、蔡聪、刘辉、汪志伟、曾非、刘勇；在福建省晋江市保利中航城阿尔法公寓抓获被告人丁育煌；在福建省晋江市世贸御龙湾抓获被告人郑小凤；在福建省晋江市世贸曼哈顿抓获被告人王秋春；在福建省晋江市世贸御龙湾曼哈顿第九湾区抓获被告人申婷；2019年6月26日，在福建省晋江市抓获被告人柯瑞松。2.新网公司企业登记基本情况表：证明新网公司法定代表人为被告人丁育煌，经营范围为网络科技、网络技术、网络信息的处理等，股东为丁育煌一人。3.被害人万某尾号为1866银行卡、凌敏华尾号为8708银行卡交易明细：证明万某尾号为1866银行卡分别于2018年10月28日、10月29日、10月30日、11月7日、11月8日、11月12日、11月21日、11月27日转入凌敏华账户4万元、5万元、5万元、5万元、2.5万元、19万元、40万元、20万元，共计转给凌敏华100.5万元，凌敏华于2018年10月29日转给万某5万元。凌敏华尾号8708账号2015年10月21日至2018年12月21日共转入500多万元。4.张亮尾号3076、3115、张婷婷尾号5352账户交易明细：证明张亮尾号3076账号2019年1月10日至11日共转入8万元；张亮尾号3115账号2018年12月21日至2019年1月10日共转入31万元；张婷婷尾号5352账户2018年7月7日至2018年12月8日共计转入171万余元。5.新网公司公告、公司规章制度、新加客户分类标等相关管理规定资料：证明新网公司日常管理相关规定，该公司设立部门主管、财务部门、业务部门、客服部门、人事部门、后勤部门、技术部门，并明确各岗位职责；该公司对员工考勤、加人、充某均有一定奖惩、提成；对员工每日工作有详细时间安排；对吸引、诱骗被害人开某、购彩形成一套详细推广话术；要求对目标客户以经济基础进行分类备注；新网公司对员工介绍人员入职有奖励；制定提成方案，规定业绩量按照不同标准，员工、财务部、客服部、组长部、主管、副主管均按照不同标准提成。6.空乘相关资料：证明被告人丁育煌等人收集关于空乘相关资料。7.平台充提数据：证明新网公司员工笔记本记录的3月份平台充某、提现、红包数据。8.亚洲五星娱乐城平台截图、充某卡：证明被告人丁育煌等人制作的亚洲五星娱乐城平台，网址为××，该平台号称资金100%安全等。9.现金交款单及客户回单：证明被告人许永照退缴违法所得74500元、被告人郑小凤退缴违法所得3万元、被告人辛旺退缴违法所得21100元并预缴罚金10万元、被告人王生伟退缴违法所得2万元、被告人刘辉退缴违法所得5万元并预缴罚金5万元。三、证人证言1.证人刘某3证言：证明其表弟被告人张彬所在的公司依靠业务员假冒空姐在交友软件诱使他人给他们发红包并参与公司的网络赌博。2.证人黄某2证言：证明2019年2月，其经面试、培训进入位于晋江市的新网公司上班，组长是被告人龙波，进公司时领取了公司发放的话术本和手机等物品。公司主要通过业务员冒充空姐诱使他人发红包或者在公司搭建的网络赌博平台充某。3.证人丁某证言：证明其知道被告人丁育煌在做私人彩票（非法赌博彩票）。被告人丁育煌对其说卡被冻结的时候，其感觉到资金有问题，可能跟他做非法私人彩票的事情有关，但是并不确定被告人丁育煌及其公司是否存在诈骗行为，对丁育煌所说网络公司的具体运作并不清楚，但其曾提供一张银行卡给丁育煌且帮其取过款。4.证人杨某证言：证明2018年7、8月，其经被告人申婷介绍加入新网公司，该公司以组织网络赌博且公司员工假扮空姐诱骗男性发红包、参与网络赌博盈利。公司老板是被告人丁育煌、王秋春，申婷是丁育煌助理。5.证人易某1证言：证明2019年2月其经人介绍，通过面试和培训到被告人张斌所在公司上班，该公司分为营销部、客服部、技术部等部门。通过营销部员工假冒空姐在各种交友软件上诱使男性给他们发红包并参与公司搭建的网络赌博平台盈利，客服部在有需要的时候会配合销售部人员假冒空姐欺骗客户。各部门各层级人员按公司规定享受骗取客户金额的提成。客户充某后想提现的话必须经过公司的审核流程，公司可以不通过客户的审核申请。6.证人简某证言：证明2019年1月，简某通过应聘到被告人张斌所在公司上班，该公司分为营销部、客服部、技术部等部门，大概20人左右。通过营销部员工假冒空姐在各种交友软件上诱使男性给他们发红包并参与公司搭建的“五星娱乐”网络赌博平台盈利，客服部在有需要的时候会配合销售部人员和被害人语音聊天以欺骗被害人。各部门各层级人员按公司规定享受骗取客户金额的提成。客户充某后想提现的话必须经过公司的审核流程，公司可以不通过客户的审核申请。7.证人张某4证言：证明2019年1月，张某4辞职以后就到“大头”（王秋春）的公司上班，公司另一个老板是被告人丁育煌，主管是被告人龙波。8.证人江某某证言：证明江某某2018年9月入职新网公司，在该公司组织下通过冒充空姐添加被害人微信聊天等方式成功诈骗被害人，业绩为4万多元，获得总收入1万5千余元，其中提成6千元。9.证人易某某证言：证明证人易某某于2018年7、8月加入新网公司，在该公司组织下通过冒充空姐添加被害人微信聊天等方式成功诈骗三名被害人到赌博平台充某2万元左右，获得提成2万左右。10.证人吴某证言：证明证人吴某自2019年2月24日入职新网公司未成功诈骗到客户发红包和充某，未获得工资和提成。其供述新网公司员工通过冒充空姐诱骗男性客户发红包和在赌博网站上充某。11.证人王某4证言：证明王某42019年2月19日入职新网公司，在公司组织下通过冒充空姐添加被害人微信聊天等方式成功诈骗两名被害人,未获得工资和提成。12.证人施某证言：证明施某2019年2月19日入职新网公司，在公司组织下通过冒充空姐添加被害人微信聊天等方式骗取客户2000元红包，未获得工资和提成。13.证人潘某2证言：证明潘某22019年2月21日入职新网公司，公司主要通过业务员在各种交友软件上假冒空姐诱骗男性发红包和到赌博网站充某盈利，对于新入职人员，公司会组织必要培训，然后统一发放手机、工作号码等。14.证人欧某证言：证明欧某2019年2月24日入职新网公司，新网公司通过销售人员假冒空姐诱骗30岁左右男性发红包、充某赌博网站。15.证人聂某证言：证明聂某2019年2月24日入职新网公司，新网公司让其假冒空姐诱骗28-40岁之间男性发红包和到赌博网站充某。16.证人梁某2证言：证明梁某22019年2月24日入职，新网公司让员工假冒空姐诱骗30-50岁之间男性发红包和到赌博网站充某。17.证人李某3证言：证明李某32019年2月21日入职，至今未成功骗得客户发送红包及平台充某，也未获得工资及提成。其供述新网公司让员工假冒空姐在各种交友软件上诱骗男性发红包和到赌博网站充某。18.证人雷某证言：证明雷某2019年2月24日入职，新网公司让员工假冒空姐在各种交友软件上诱骗男性发红包和到赌博网站充某。19.证人邝雨杰证言：证明邝雨杰2019年2月20日入职新网公司，在公司组织下通过冒充空姐添加被害人微信聊天等方式成功诈骗一名被害人微信红包88.88元，未获得工资及提成。新网公司会对新入职人员进行培训，发放手机等工作用品，然后让员工假冒空姐在各种社交软件上诱骗男性发红包和到赌博网站充某。20.证人贺某证言：证明贺某2019年2月20日入职新网公司，新网公司技术部可以操控赌博网站奖票，公司还让员工假冒空姐在交友软件上诱骗男性到赌博网站充某。21.证人郭某2证言：证明郭某22019年2月20日入职新网公司，新网公司会发放手机、手机号、微信号、电脑等工具，让员工假冒空姐在交友软件上诱骗25-50岁男性发红包和到赌博网站充某。22.证人易某2证言：证明易某22019年2月24日入职新网公司，新网公司发放手机等工具给员工并让员工在社交软件上冒充空姐诱骗男性发红包和到赌博网站充某，而公司老板可以控制赌博网站的输赢。四、被害人陈述1.被害人万某陈述：证明2018年10月，一个自称是空姐的陌生人添加了万某微信，经过一段时间的接触后发展为恋爱关系，在取得万某信任后推荐一起玩网络彩票。在对方怂恿下万某通过微信扫码转账10000元；通过尾号1866的中国银行账户向对方尾号8708户名凌敏华的中国邮政账户陆续转账1005000元，分别是10月28日转了4万元，10月29日转了5万元，10月30日转了5万元，11月7日转了5万元，11月8日转了25000元，11月12日转了19万元，11月21日转了40万元，11月27日转了20万元；期间提现三次，分别是10月29日提现5万元，11月6日提现5000元，11月10日提现1万元。12月3日，万某发现该博彩平台的充某金额提现不出来。12月12日，万某发现平台账户密码登录不了，遂当即报警。万某在该平台损失共计95万元。2.被害人陈某2陈述：证明其2017年10月左右在陌陌交友平台认识一个自称是空姐的人，在交往一段时间后向其推荐了一个赌博网站，在该女子的推荐下其在该网站充某、投注，陆续用支付宝、微信、工行手机银行、农行手机银行充某人民币70万元左右，提现了两三千元，给自称空姐的人发了几百元红包。该赌博网站的提现系统经常维护，无法提现。3.被害人刘某1陈述及交易信息：证明2018年4月其通过微信认识一个自称是空姐的人并发展成男女朋友关系，在空姐推荐下其陆续使用微信、支付宝在星际娱乐赌博网站充某人民币23万元，给空姐发红包人民币520元。4.被害人周某陈述及微信付款记录：证明2018年8月其通过交友软件认识一个自称是空姐的人。经过一段时间接触，该“空姐”向他推荐了一款名为星际娱乐的赌博ＡＰＰ（网站××），其陆续使用微信扫码充某人民币28100元，给空姐发红包人民币547元。5.被害人唐某陈述及银行卡转账记录：证明2018年5月，唐某通过微信添加了一个自称是“空姐陈怡忻”的陌生人，经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款网络博彩平台。其通过尾号0969的中国银行账户在该平台充某了人民币三、四千元。该平台经常会出现提现不了，提现以后到不了账的情况。6.被害人左某陈述及微信转账记录：证明2017年11月，左某通过微信添加了一个自称是“空姐林雨菲”的陌生人，经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款网络博彩平台。左某在该平台充某了人民币1000元左右，给“空姐”发红包1795元左右，替“空姐”还钱2950元。7.被害人张某1陈述及转账记录：证明2018年8月，张某1在微信上认识了一个自称是“空姐”的陌生人，经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款网络博彩平台。张某1通过微信、支付宝在该平台充某了人民币50000元左右。8.被害人况学煜陈述及银行卡转账记录：证明2018年6、7月份，况学煜通过微信添加了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款网络博彩平台。况学煜通过尾号5379的工商银行账户、尾号5479、1174的农行账户、还有一张邮政银行卡在该平台充某了人民币53万多元，对方收款账户是尾号8708户名凌敏华的邮政银行卡和尾号3115户名张亮的兴业银行卡。9.被害人罗某陈述及微信转账记录：证明2018年3月，罗某通过探探交友平台添加了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款名为星际娱乐（××）的网络博彩平台。其通过微信在该平台充某了人民币3200元。该平台经常会出现提现不了，提现以后到不了账的情况。罗某转账给微信昵称为“你的猫跑掉了”2500.02元，转账给昵称为“给伢”300.01元。10.被害人刘某2陈述及转账记录：证明2018年9月，刘某2通过探探交友软件添加了一个自称是“空姐”的陌生人（微信昵称请叫我小仙女吖），经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他索要红包并推荐三款网络博彩平台，其中一个是五星娱乐（××）。其通过支付宝、尾号3250的建行卡在该平台充某了人民币6000余元，给“空姐”发红包1000余元。该平台一般以模仿重庆时时彩、北京ＰＫ**等方式进行赌博。11.被害人姜某1陈述及转账记录：证明2018年9月，姜某1通过探探交友软件添加了一个自称是“空姐董微微”的陌生人。经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款名为必富的网络博彩平台（××）。姜某1通过尾号0142的中国银行账户、微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币333700元，给“空姐”发红包4934元。对方收款方式有：尾号3874户名唐永定的农业银行卡、微信（昵称“董小姐”、ｋｉｍｉ）。该平台大额提现经常会出现提现不了，提现以后到不了账的情况。12.被害人郭某1陈述及转账记录：证明2018年10月，郭某1通过交友软件添加了一个自称“空姐刘晓婷”的陌生人。经过一段时间接触，该“空姐”向他索要红包并推荐一款名为必富的网络博彩平台（××）。郭某1在该“空姐”的怂恿下通过尾号6628的工商银行卡、微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币131000元，给“空姐”发红包44270元。该平台大额提现经常会出现提现不了，提现以后到不了账的情况。13.被害人徐某陈述及转账记录：证明2018年4月，徐某通过微信添加了一个自称是“空姐王雨柔”的陌生人（微信昵称“王雨柔78”），经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包和推荐一款名为五星娱乐的网络博彩平台。徐某通过尾号4595的建设银行账户、微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币50000元，给“空姐”发红包人民币150000元左右。14.被害人尹某陈述：证明2018年，尹某通过微信添加了一个自称是“空姐”的陌生人，该“空姐”向其推荐一款网络博彩平台。尹某在该平台充某了人民币100元。15.被害人赵某陈述：证明2018年5月，赵某通过微信添加了一个自称是“空姐陆小婷”的陌生人（微信×××昵称“Ｚｏｅ森”）。经过一段时间的接触以后，该“空姐”向他推荐一款名为必富科技的网络博彩平台，该平台上面有重庆时时彩、北京ＰＫ**、新疆时时彩、赛车等。赵某通过尾号3011的工商银行账户、微信在该平台陆续充某了人民币5294.15元，给“空姐”发红包人民币152元。该网站平台在客户赢了资金后提现不了。16.被害人王某2陈述：证明2018年，王某2通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐张佳莹”的陌生人（微信昵称“张佳莹”）。经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包和推荐一款名为必富科技的网络博彩平台（××）。王某2在该平台陆续充某了人民币50000元左右，给“空姐”发红包人民币300元左右。17.被害人李某1陈述：证明2018年1月，李某1通过微信添加了一个自称是“空姐童彤”的陌生人（微信昵称“ｓｍａｌｌｌｏｖｅｌｙ”）。经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包和推荐一款网络博彩平台，该平台通过投注彩票的方式赌博。李某1通过尾号5771的建设银行账户、微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币80000余元，给“空姐”发红包人民币5000元左右。18.被害人陶某陈述：证明2018年8月，陶某通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐”的陌生人（微信×××昵称“Ａｍｙ”）、（微信×××昵称“Ａｇｎｅｓｇ绫绫”）。经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包和推荐一款网络博彩平台（星际空间或必富娱乐Ｈｔｔｐ:／／ｔ.ｃｎ／Ｅ77403Ｉ），该平台通过类似时时彩的方式赌博。陶某通过尾号0821、3633银行卡在该平台陆续充某了人民币22000余元。该平台会出现提现不了或提现后到不了账的情况。19.被害人庞某陈述：证明2018年11月，庞某通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐”的陌生人（微信×××昵称“琪琪”）。经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐一款名为星际的网络博彩平台（××）。庞某通过尾号7537的中国银行账户、微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币32万余元，给“空姐”发红包人民币23000元左右。该平台提现不了。20.被害人姜某2陈述：证明2018年年初，姜某2通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐叶子烟”的陌生人（微信号×××）。经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐一款名为必富的网络博彩平台。其通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币10000余元。该平台充某金额大或者全部提现时会限制不让提。21.被害人张某2陈述及微信截图：证明2016年，张某2通过微信添加了一个自称是“空姐张梦洁”的陌生人（微信×××昵称ｌｉｎｄａ）。经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐了一款名为星际的网络博彩平台。其通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币3500余元，给“空姐”发红包人民币100元。22.被害人王某3陈述：证明2017年，王某3通过微信添加了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触，该“空姐”即向他推荐一款网络博彩平台，王某3遂在该平台充某人民币380元，该平台提现不了。23.被害人卢某陈述：证明2018年9月，卢某通过探探交友软件添加了一个自称是“空姐陈诗铭”的陌生人。经过一段时间的接触，该“空姐”向他推荐一款名为必富科技的网络博彩平台。卢某通过微信在该平台陆续充某了人民币2571.8元，给“空姐”发红包人民币15元。24.被害人钟某陈述：证明2018年9月，钟某通过微信添加了一个自称是“空姐陈紫函”的陌生人。经过一段时间的接触，该“空姐”向他推荐一款类似重庆时时彩网络博彩平台。钟某通过微信在该平台充某人民币900元。25.被害人李某2陈述、微信截图及赌博平台截图：证明2018年7月，李某2通过微信添加了一个自称是“空姐陈诗诗”的陌生人（微信×××）。经过一段时间的接触，该“空姐”向他推荐一款名为必富科技的网络博彩平台并极力怂恿李某2在该平台充某。李某2通过微信在该平台陆续充某了人民币20000余元，在平台账号显示余额还有人民币10000多元的时候提现不了，才发现被骗。26.被害人梁某1陈述：证明2018年6月，梁某1通过陌陌交友软件认识了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐一款网络博彩平台。梁某1通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币2、3万元，给“空姐”发红包200元左右。该平台是充某到个人账户，且对提现有限制。27.被害人陈某3陈述：证明2018年4月，陈某3通过微信添加了一个自称是“空姐歆瑶”的陌生人（微信×××昵称“歆瑶吖”）。经过一段时间的接触，该“空姐”向他推荐一款网络博彩平台并怂恿陈某3在该平台充某。陈某3注册后通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币10000多元。该平台对提现有限制。在陈某3亏损一定金额表示不想再玩时，“空姐”会提议两人一起充某，一起操作，赚了钱平分。28.被害人陈某1陈述及银行转账记录：证明2018年7月，陈某1通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐张婷”的陌生人（微信×××昵称“婷婷同学ｉ”）。经过一段时间的接触，该“空姐”向他推荐一款名为星际娱乐的网络博彩平台并怂恿陈某1在该平台充某。陈某3通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币505000.81元。该平台有一次把陈某1账户余额给清零了，经陈某1与客服交涉才恢复账户数据。29.被害人黄某1陈述及微信截图：证明2017年10月，黄某1通过陌陌交友软件认识了一个自称是“空姐陈诗诗”的陌生人（微信昵称“南风知我意”、“长相厮守”、“ＳｕｎｌｉｇｈｔＬ”）。经过一段时间的接触以后该“空姐”即向他推荐一款名为五星娱乐的网络博彩平台并怂恿黄某1在该平台充某。黄某1在该平台陆续充某了人民币22000多元，给“空姐”发红包人民币1000余元。黄某1在该平台一直输钱，有一次他故意没按“空姐”指导操作，反而赢了，但是赢的钱却提现不出来。30.被害人许某陈述及微信转账记录：证明2017年7月，许某通过微信添加了一个自称是“空姐安小暖”的陌生人（微信×××昵称“安安吖”），经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐一款名为亚洲娱乐平台的网络博彩平台并怂恿许某在该平台充某。许某在该平台陆续充某了人民币110580元。31.被害人柏某陈述及微信转账截图：证明2018年8月，柏某通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐”的陌生人（微信昵称“南风知我意”）。经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐一款名为星际（××）的网络博彩平台并怂恿柏某充某。柏某通过支付宝在该平台陆续充某了人民币150000元左右。当柏某表示不想再玩时，“空姐”会提议两人充钱到一个账户一起玩，赢了钱平分。对方有海淘、张斌等三个支付宝收款账户。32.被害人王某1陈述及银行转账明细：证明2018年8、9月，王某1通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包，推荐一款网络博彩平台且怂恿王某1充某。王某1在该平台陆续充某了人民币7000多元，给“空姐”发红包人民币7000余元。当王某1表示不想再玩时，“空姐”会威胁他不充某不下注就跟他断绝关系。33.被害人滕某陈述、银行转账明细及微信转账截图：证明2018年8、9月，滕某通过探探交友软件认识了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包，推荐一款名为星际空间的网络博彩平台且怂恿滕某充某。滕某通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币220000余元，给“空姐”发红包人民币52000元。当滕某表示不想再玩时，“空姐”会让他继续充某，赢了钱给她买东西。34.被害人张某3陈述：证明2016年3月，张某3通过微信添加了一个自称是“空姐陈欣怡”的陌生人。经过一段时间的接触以后该“空姐”以各种理由向他索要红包，推荐五星娱乐（××）、星际（××）等网络博彩平台且怂恿张某3充某。张某3通过微信、支付宝在该平台陆续充某了人民币24000余元，给“空姐”发红包人民币1000余元。当张某3表示不想再玩时，“空姐”会生气不理他或告诉他很多人都在玩。35.被害人袁某陈述及微信截图：证明2018年4月，袁某通过微信添加了一个自称是“空姐”的陌生人。经过一段时间的接触以后该“空姐”向他推荐一款类似重庆时时彩的网络博彩平台且怂恿袁某充某。袁某通过微信在该平台陆续充某了人民币250元。当袁某表示不想再玩时，“空姐”会提议两个人充某到一个账户一起玩。36.被害人潘某1陈述、转账记录及微信截图：证明2018年8月，潘某1通过微信添加了一个自称是“空姐洪倪珊”的陌生人，经过一段时间的接触以后两人发展为网上男女朋友关系，该“空姐”以各种理由向他索要红包，并推荐了一款名为星际（××）的网络博彩平台且怂恿潘某1充某。潘某1通过微信、支付宝、银行卡等在该平台陆续充某了人民币345525元，给“空姐”发红包人民币3520元。2019年2月底，潘某1发现该平台提现不了，“空姐”也联系不上了，遂报案。37.被害人韩某陈述及银行卡转账记录：证明2018年10月，韩某通过探探交友软件添加了一个好友，经过一段时间的接触以后，对方向他推荐一款网络博彩平台。韩某转账给廖泰静在该平台充某了人民币10700元。五、被告人供述与辩解1.被告人丁育煌的供述与辩解：证明新网公司的投资人是我和王秋春，2017年5月我和王秋春开始运营网络赌博平台，我把诈骗方式教给了下面的主管龙波、张斌、我的助理申婷，具体诈骗了多少人我不清楚。技术部的人对我们的诈骗方式都是明知的，因为所有的后台信息都掌握在技术部手里并由他们操控。2.被告人王秋春的供述与辩解：证明丁育煌是新网公司法定代表人，我是实际负责人，我们公司有6张收款卡，分别是户名张亮尾号9115兴业银行卡、户名张亮尾号3076招商银行卡、户名张亮尾号0643平安银行卡、户名张亮尾号7387农业银行卡、户名杨雪梅尾号6798招商银行卡、户名秦静尾号6772招商银行卡。客户充某到平台的钱我们可以直接取出来，客户在平台操纵的只是一个数字。如果客户要小额提现，我们都会给客户；如果金额太大的话，我们就会以各种理由不给；如果客户一直联系销售，销售就会将客户的微信直接删除，电话停机。新网公司用过三个网址，有两个营业点，一个是龙波负责，协助龙波的副主管叫肖斌斌，一个是张斌负责，协助张斌的副主管是陈少聪。客服最开始是由申婷负责，后来是郑小凤负责。如果客户在平台上赢的钱多，我就会通知张泽基和许永照在平台后修改参数，让客户所买的数字不中，公司除了我就他们两个有修改参数的管理员账号。充某进来的钱都提现到了申婷、易晚军、廖泰静的银行卡上。3.被告人张斌的供述与辩解：证明新网公司法定代表人是丁育煌，老板是丁育煌和王秋春，我是销售主管，副主管是陈少聪。2017年3月左右，我开始和丁育煌、王秋春一起做网络赌博诈骗，主要就是让员工在网络上把自己包装成空姐、白领等有钱又漂亮的女生来勾引对方加为好友然后找机会让对方到网站赌博。在这个网站赌博的人基本没有赢过，因为我听说技术部门那边是可以修改数据，想让谁赢是可以操作的。在公司期间，我的工资加分成大概有50万。培训员工的诈骗方法是丁育煌教我的。我这个分公司销售部的员工有易晚军、易某某、易东南、柴峰、张彬、施明顺、张正权、何廷钦、戴平飞、洪达胜、骆超、王生伟、肖林。4.被告人龙波的供述与辩解：证明我于2018年2月入职，2018年4月公司开设了一个办公点，丁育煌让我担任主管，肖斌斌是副主管（2018年8月担任副主管）。2018年10月，我手下销售员工辛旺（我表弟）接到一个南昌客户，对应的客服人员是郑小凤，11月底，该客户一次充某95万，12月该客户要求提现50万，王秋春认为该客户想撤资，就让客服部拒绝了该客户的申请，还安排了技术人员更改了平台域名，后来客户意识到被骗了，就在微信里对辛旺说“你们退钱给我，如果不退，我就报警”。我向王秋春汇报后，老板丁育煌说自己会处理这事，让我不要管。5.被告人陈少聪的供述与辩解：证明我2018年8月入职，开始是做业务员，上班就是用工作微信、陌陌、探探等聊天软件添加男性好友，取得对方信任后让客户在赌博平台充某。因没有业绩，我跟张斌提出换个位置，张斌就让我做副主管。这家公司主要是通过让客户亏损以达到骗取他们钱财的目的。我总共在公司拿了3万元左右。6.被告人肖斌斌的供述与辩解：证明我2018年6月正式面试入职，7月开始上班，主要负责培训新员工，客户提现需要龙波审核。我入职后就知道公司不是作游戏推广的，是做网络赌博，后来明白公司不是做网络赌博，而是从事网络诈骗。7.被告人许永照的供述与辩解：证明张泽基告诉我老板让他做一个作弊器，作用就是在彩票开奖时能够随意篡改数据，达到想开什么就开什么的目的。这样客户购买彩票绝大部分都中不了奖。当庭辩称其未修改过后台数据，之前不知道涉案平台存在作弊器，不知道公司存在诈骗行为。8.被告人张泽基的供述与辩解：证明我2018年10月中旬入职，我来上班时许永照已经上班一年了。主管叫柯瑞松。作弊器的程序是我编写的。作弊器就是提供给王总每一期随时想要修改公司博彩网站上显示的客户中奖号码时使用，如果王总不修改，中奖号码就跟我采集的真实中奖号码是一样的。公司的博彩网站开奖数据是假的。9.被告人郑小凤的供述与辩解及辨认笔录：证明我2018年4月入职，12月离职。公司招聘一些人通过微信、QQ、探探等社交软件冒充空姐搭讪男性，再以恋爱、交友的名义博得对方信任，然后诱骗对方进公司的博彩网站赌博，视具体情况再决定让不让对方提现。我觉得公司的行为不对劲，像是在忽悠人家的钱，因为有好多人投注的钱不让提走，没有想过这是在诈骗。郑小凤辨认出王秋春即公司老板，系其笔录中所称“老大”，丁育煌即是公司丁总。10.被告人申婷的供述与辩解:证明我2018年2月左右入职公司客服部，8月左右转为总经理助理，12月左右就离职了。黑客户的钱是销售主管和销售员决定的，我听说过龙波和销售员联合黑客户的钱。公司的主要盈利模式我不太清楚，大概就是客户平台内输的钱和黑客户的钱。11.被告人蔡聪的供述与辩解：证明我2018年3月到公司上班，工作的主要内容就是把自己伪装成空姐，引诱客户到平台充某骗取钱财。当客户充某的钱比较多要提现时，我们会不允许他们提现。被我骗的客户有几十人，我在公司总共获利7-8万。12.被告人肖林的供述与辩解：证明我2018年6月入职，总共骗了七八个人，骗了15万左右，获利5万多，其中底薪1.2万，其他都是提成。在赌博平台如果客户想把账上的钱提现，我们一般都会报告给张斌，看张斌是什么意思，如果张斌同意给人家提现，就会安排人给客户赚钱，如果不同意，那么客户虽然点击了提现操作，但钱是不会转过去的。13.被告人骆超的供述与辩解：证明我2018年12月入职，做了2个月，工资拿了4800元，提成拿了4000多元。客户有输有赢就会继续充钱，等客户充钱了，陈少聪就会跟技术部说，让他们控制后台，让客户数输钱。客户赢了钱，我们就会去劝他继续充钱一起玩，之后我们就会控制平台让他们把钱输掉，输了之后有的客户想把钱赢回来，就会越充越多。14.被告人刘辉的供述与辩解：证明我2018年9月开始上班，工作微信号是×××，昵称是Ｂａｒｂｉｅ，共骗到两个人，一个叫郭某1的充某了10万，还有一个充某了8万。15.被告人洪达胜的供述与辩解：证明我2018年11月入职，通过微信冒充空姐，2018年11月诱骗叶冬青到赌博网站输了人民币27000元；2018年12月，汪涛留下的微信一个叫陈旸的男子在“星际娱乐”输了十几万；还有一个叫孙捷的男子充某了1万多元；2019年1月，一个叫陶某的客户充某了1万多元；还有一个叫袁先平的男子，我带他到平台上充某并输掉了1500元。16.被告人戴平飞的供述与辩解:证明我2018年9月入职，通过微信冒充空姐“洪倪珊”，骗到微信发红包的有七八十人，骗到赌博平台充某的有五六人，骗到十来万元，获利四万余元。其中一个叫潘某1的在公司的赌博网站输了人民币35000元。17.被告人张正权供述与辩解:证明我2018年3月到这个公司来上班。通过微信冒充空姐添加被害人微信聊天等方式成功诈骗五名被害人在“五星娱乐”平台上充某了8千6百余元，共计诈骗金额12-15万元，获得提成1万余元，总共获利4万元左右。18.被告人张彬供述与辩解：证明我2018年4月来公司上班，后来就从事冒充空姐引诱他人到我们公司的网站押注进行诈骗的活动，我一共获利5-6万元，一共拉了二十几个人到赌博网站去赌博，他们一共在我们公司网站大概下注了有十几万元的金额。我记得近期有个微信昵称叫“峰哥”的人2018年12月至2019年1月底期间损失6万元左右；还有一个昵称“柏先森”的人2018年9月至12月期间损失3万元左右；还有一个叫“王科鹏”的人2018年7月至12月期间损失了6万元，其他的一些人我忘记了。19.被告人何廷钦供述与辩解：证明我是2018年3、4月份的时候入职的。2018年11月份，我们公司骗取了一个江西客户五六十万元；2018年7月份，有一个上海的客户在平台上赌博输掉了五万多块钱；从8月份开始到12月份为止，一个叫启明的客户总共输掉了20万；还有一个叫周鑫的，这个人在平台上总共输掉了30万；我还有一个北京的客户，这个人在平台上赌博输掉了十五六万元。老大和张斌向我转账和发放的工资提成共计346953元。20.被告人王生伟供述与辩解：证明我2018年12月入职新网网络公司从事诈骗活动，我骗了五到十个人，这些人都是常州、湖北、北京的，大约二十万元左右，其中我记得三个，一个是况学煜，被我骗了十万余元；一个是季建忠，被我骗了十万余元；还有一个是徐泽亮，他在平台上输了两、三千元。我2018年12月单月业绩超过二十万元，公司奖励了一部苹果xsmax给我，我总共收益8万元左右。21.被告人曾非供述与辩解：证明我2018年8月来公司上班，成功诈骗了2笔金额较大的，一是2018年11月底诈骗了姓名为胡以狄的人，他陆续充某到平台的40万人民币，11月胡以狄输了11万左右算我的业绩，我得到公司老板“大头”发给我的现金提成3万2千多元；二是2018年10月份诈骗了自称姓名为徐某1万元，这笔钱徐某在平台上输光了，因为不到两万我没有提成。2018年12月10号发工资，我看到辛旺有7、8万元左右提成收入，当时辛旺诈骗了一个叫“鹏鹏”的人，骗了有50万以上。22.被告人辛旺供述与辩解：证明我是2018年4月由我表哥龙波介绍入职的。通过微信冒充空姐添加被害人聊天等方式诈骗被害人到赌博平台上充某100多万元，获得提成1万元左右，其中2018年12月成功诈骗万某95万元，30万元提成因案发未实际发放；收到不同客户发微信红包合计2万6千元左右。23.被告人易东南供述与辩解：证明我2018年10月入职，是销售部的员工，通过冒充空姐身份总共骗了二三十个人给我发红包，红包共约两万元左右；通过微信拉人参与赌博的有两个，一个充某了1800元，另一个充某了35000元，获得总收入16800元左右。24.被告人易晚军供述与辩解：证明我2018年2月来到公司。我的底薪是每个月10号左右发放，提成发了三次，第一次是2018年11月10日，张斌微信转了1200元提成给我；第二次是2018年12月10日，张斌微信转了1200元提成给我；第三次是2019年2月份，张斌发了3400元现金给我。另外我2019年2月份骗了一个大客户，他在我们公司平台充某了25万元，还发了两万元红包给我，本来有94500元提成，但是公司没有发给我。25.被告人柴峰供述与辩解：证明我是2018年4月由易晚军介绍我入职，我记得我诈骗金额大的客户有两个，第一个是海南三亚人，名字叫郭红日，我诈骗了他6万多；第二个是新疆乌鲁木齐人，名字叫邢立明，我诈骗了他17万元左右；还有一些金额比较小的，大约有二十多人，名字我记不清了，我诈骗了他们2万元左右。我总共在公司拿工资和提成65000元左右。平时都是主管张斌管理工作微信账号和密码，我们业务员通过微信收取的客户红包都是主管张斌处理。26.被告人刘勇供述与辩解：证明我2018年3月入职，冒充空姐添加被害人微信聊天等方式成功诈骗六名被害人到赌博平台充某2万元左右，诈骗到的微信红包4万多，获得收入约2.9万元，其中提成1.5万元左右。27.被告人施明顺供述与辩解：证明我是2018年5月份在新网网络公司开始从事诈骗活动的。我九月份的业绩大概为3万元左右，十月份的业绩在8万元左右，其中一个客户充某了5万元，总收入8、9万元。28.被告人汪志伟供述与辩解：证明我2018年3月就入职，我没拿过提成，我就拿过底薪和基础奖励，到现在为止我工资加奖金有4万余元。29.被告人柯瑞松供述与辩解：证明我2018年9月至2019年1月任新网网络科技有限公司技术部主管，老板是王春秋，丁育煌来过一次，公司的事情都是王秋春负责。许永照负责网站前段以及网站美华，张泽基负责从其他开奖网站抓取开奖数据之后放入王秋春提供的四个数据库内，我负责维修手机、电脑及管理。六、搜查证、搜查笔录：证明2019年2月28日，公安机关依法对福建省晋江市世贸御龙湾曼哈顿Ｍ3栋2822室搜查，查获房间内作案用笔记本电脑若干、手机若干；对福建省晋江市万佳酒店后面耀恩10楼搜查，查获台式电脑若干、手机若干；对福建省晋江市申通快递7楼搜查，查获作案用电脑、手机、话术剧本、资料若干；对福建省晋江市世贸曼哈顿Ｍ3栋2015室搜查，查获笔记本电脑若干、手机若干。七、电子数据及司法鉴定意见书：证明新网公司网络赌博平台资金出入情况；新网公司员工工作手机和赌博平台资金出入情况。原审判决认为，被告人丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、辛旺、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、何廷钦、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、易晚军、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰等29人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用通讯工具技术手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取多名被害人财物共计人民币4988113元，其中丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、辛旺、何廷钦、易晚军犯罪数额特别巨大，被告人刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、张彬、骆超、王生伟、柴峰犯罪数额巨大，被告人易东南、肖林犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原公诉机关指控被告人丁育煌、王秋春等二十九名被告人犯诈骗罪罪名成立，原审法院予以确认。被告人丁育煌、王秋春、张斌、龙波庭前供述与本案其他证据可以相互印证，当庭辩称涉案网站系赌博网站而非诈骗平台、无非法占有目的等供述与客观事实不符，故依法采信其庭前供述，被告人丁育煌、王秋春、张斌、龙波均不具有坦白情节；被告人许永照归案后未如实供述其罪行，不具有坦白情节；被告人申婷、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、辛旺、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、何廷钦、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、易晚军、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰归案后均如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人柯瑞松当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人洪达胜有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人许永照退缴违法所得74500元、被告人郑小凤退缴违法所得3万元、被告人辛旺退缴违法所得21100元并预缴罚金10万元、被告人王生伟退缴违法所得2万元、被告人刘辉退缴违法所得5万元并预缴罚金5万元，酌情从轻处罚。被告人丁育煌、王秋春、张斌、龙波等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人丁育煌、王秋春组系该犯罪集团的首要分子，系本案主犯；被告人张斌、龙波、申婷、柯瑞松系诈骗集团首要分子以外的其他主犯；被告人陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、辛旺、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、何廷钦、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、易晚军、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰等二十三人在本案诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系本案从犯，应当从轻或者减轻处罚。本案属涉众型的电信网络诈骗案，涉案被告人及被害人众多，遍布各地，被告人丁育煌、王秋春等人未退赔被害人经济损失，也未取得被害人谅解，公诉机关听取各被告人认罪认罚意见时犯罪数额认定有误（已变更起诉），亦未听取相应被害人意见，不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第16条等相关规定，本案不宜适用认罪认罚从宽制度进行处理。被告人许永照辩称其未供述作弊器事宜、被告人肖斌斌辩称其仅担任副主管一个月、被告人申婷辩称其中途离职均与在案证据不符，不予采纳；本案现有证据不足以证明被告人郑小凤被任命为客服主管，但根据同案犯申婷供述的郑小凤需将相关数据向其汇报以及被告人郑小凤本人的供述“王总就经常找我安排客服部的工作，有时候帮他拿一些东西，相对于其他客服来说，他找我的次数比较多”等证据可知，被告人郑小凤实际协助申婷参与了龙波组客服部管理，应承担相应责任。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人丁育煌犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；二、被告人王秋春犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；三、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；四、被告人龙波犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；五、被告人申婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；六、被告人柯瑞松犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币二十万元；七、被告人陈少聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；八、被告人肖斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币二十万元；九、被告人郑小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；十、被告人张泽基犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；十一、被告人许永照犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；十二、被告人辛旺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；十三、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；十四、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；十五、被告人汪志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；十六、被告人曾非犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元；十七、被告人蔡聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元；十八、被告人何廷钦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万元；十九、被告人戴平飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；二十、被告人施明顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元；二十一、被告人洪达胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元；二十二、被告人张正权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元；二十三、被告人易晚军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；二十四、被告人张彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；二十五、被告人易东南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人肖林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人骆超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元；二十八、被告人王生伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二十九、被告人柴峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；三十、追缴被告人丁育煌、王秋春、张斌等二十九名被告人违法所得，返还给被害人陈某1等人人民币2271837元（微信红包），剩余款项（平台充某部分）人民币2716276元依法上缴国库；三十一、扣押在案的涉案手机、电脑等物品，由公安机关依法处理。上诉人丁育煌提出：1.本案不构成诈骗罪，应定性为开设赌场罪，小部分客户出现不能提现的情况均存在特殊原因，而非只要是大额提现即限制或拉黑。2.一审法院犯罪数额认定错误，新网公司员工的工作微信号提现的数额不应计算为犯罪数额。3.本案电子数据取证不合法，不应作为定案证据使用。4.一审判决事实认定不清。涉案平台开奖数据与国家彩票是一致的，不能证明作弊器具备更改数据、操纵结果的功能；证明“采取拒绝提现等手段”的证据均为言词证据，无其他客观证据支持。上诉人丁育煌的辩护人提出：1.原判定性错误，本案不构成诈骗罪，应定性为开设赌场罪。2.一审判决认定的犯罪金额错误，新网公司员工的工作微信号提现的数额不应计算为犯罪数额。3.本案电子数据不应作为定案证据使用，该证据取证不合法。上诉人王秋春提出：1.其是以营利为目的成立赌博平台，赌博数据来源于真实博彩网站，输赢具有偶然性，本案应定性为开设赌场罪；2.涉案赌博平台在2019年2月之前不具备操作结果、更改数据的条件；3.客户万某不能提现的情况系存在特殊原因，而非只要是大额提现即限制或拉黑，赌博后就收益产生纠纷而拒绝提现的情况应进行综合评判；4.其只参与公司部分部门管理，且需服从丁育煌领导，不是本案首要分子；5.原审判决量刑过重，罚金过重。上诉人王秋春的辩护人提出：1.本案应定性为开设赌场罪。2.赌客到微博平台充某后亏损的金额不属于诈骗金额，销售人员收取的客户微信红包新网公司员工的工作微信号提现的数额不属于诈骗金额。3.王秋春不应认定为首要分子。上诉人张斌提出：1.假冒空姐诱骗万某等人前来赌博平台充某赌博的行为构成开设赌场犯罪，骗取微信红包的行为是为了推广赌博平台的营销手段，不能改变全案应定性为开设赌场罪。2.一审判决认定骗取微信红包超过200万元与客观事实不符。3.一审判决将案外人凌敏华、廖泰静等人的银行账户内款项予以追缴没有法律依据。上诉人张斌的辩护人提出：1.应当将张斌参与搭建赌博平台的行为定性为开设赌场罪。2.犯罪金额认定错误。3.张斌不应当认定为主犯。上诉人龙波提出：1.其虽系主管，但在整个犯罪过程中所起的作用极为有限，其无法决定资金走向，只是从事日常考勤等管理工作，且其收入少于一般销售人员，故不宜认定其为本案主犯。2.公司工作人员对于公司股东丁育煌、王秋春是否将被害人投入的资金占有不知情，故在量刑时应区别对待；3.其归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。上诉人龙波的辩护人提出：原判量刑过重，龙波有坦白情节，系初犯、偶犯。上诉人申婷提出：1.本案应定性为开设赌场罪。赌博数据来源于真实博彩网站，输赢具有偶然性；没有证据证实新网公司拥有赌博作弊器修改开奖数据；虚拟“空姐”身份目的是为招揽客户参赌，是一种营销手段，尚未达到诈骗罪“诈骗行为”的程度；新网公司拒绝提现的原因多样，不是为了诈骗。2.其系从犯，而非主犯。上诉人申婷的辩护人提出：1.本案应定性为开设赌场罪。2.申婷系从犯，而非主犯。3.犯罪金额认定错误。上诉人柯瑞松提出：1.其在本案中系从犯，而非主犯。2.原审判决量刑过重。上诉人柯瑞松的辩护人提出：1.原判对公诉机关起诉认定柯瑞松的从犯情节加重认定为主犯，没有给当事人和辩护人申辩的权利和机会，属于程序违法，请求发回重审。2.柯瑞松只起次要或者辅助作用，系从犯。3.原判对柯瑞松涉案金额认定错误。4.原判量刑过重。上诉人陈少聪提出：原审判决量刑过重，罚金过重；其主观上并无诈骗故意；其在一审期间认罪认罚，请求从轻处罚。上诉人陈少聪的辩护人提出：一审法院对其诈骗金额认定错误；公安机关取证程序严重违法；本案多份询问笔录未经被询问人签字确认。上诉人肖斌斌提出：1.犯罪数额、任职时间认定有误，其只担任一个月主管，其未参与实际管理和诈骗行为，只负责部分推广及新员工基础培训。2.其主观上无诈骗故意。上诉人肖斌斌的辩护人提出：原判量刑过重，肖斌斌系从犯，请求减轻处罚。上诉人郑小凤提出：原判量刑过重，罚金过高。上诉人郑小凤的辩护人提出：1.一审认定上诉人实际协助申婷参与了龙波组客服部管理，系事实认定错误、证据不足。2.罚金过重，请求改判罚金为5-6万元。上诉人张泽基提出：原判量刑过重。上诉人张泽基的辩护人提出：张泽基不构成诈骗罪，构成开设赌场罪；原判量刑过重，张泽基具有坦白情节，系从犯，请求减轻处罚。上诉人许永照提出：其对公司的诈骗行为不知情，不具有共同诈骗的犯罪故意；提现审核功能虽是其设计的，但并未投入使用；其在本案应当为从犯；其不知晓作弊器的存在。上诉人许永照的辩护人提出：上诉人不构成诈骗罪，不具有共同犯罪的主观目的，客观上也并未实际诈骗行为；原审对其诈骗数额认定错误；原判量刑过重。上诉人何廷钦提出：原判量刑过重。上诉人何廷钦的辩护人提出：何廷钦系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。上诉人施明顺提出：1.认定其涉案金额与事实不符，其于2018年4月入职，入职之前的涉案金额与其无关；2.其认罪认罚，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。上诉人施明顺的辩护人提出：上诉人系从犯；具有坦白情节；系偶犯；一审法院犯罪金额认定错误；罚金过重。上诉人张正权提出：原判量刑过重、罚金过高。上诉人张正权的辩护人提出：上诉人系从犯；具有坦白情节；一审法院犯罪金额认定错误；罚金过重。上诉人易晚军提出：原判认定其诈骗金额有误。上诉人易晚军的辩护人提出：上诉人具有坦白情节；本案涉案金额认定有误；一审判决罚金过重。在一审开庭审理过程中，上诉人丁育煌、王秋春、张斌、龙波对起诉书指控犯罪事实及罪名均有异议，上诉人申婷、肖斌斌、郑小凤、许永照、施明顺、易晚军对起诉书指控犯罪事实有异议，上诉人柯瑞松、陈少聪、张泽基、何廷钦、张正权对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。在二审期间，上诉人及其辩护人未提供其他新的证据。原审法院认定的上列证据经原审法院庭审举证、质证并认证，证据来源合法，内容客观真实,与本案具有关联，且能相互印证,可以证明本案事实。因此，本院对原审法院认定的事实和证据予以确认。关于本案犯罪行为定性问题。经查，本案万某等被害人损失的数额主要由两部分组成，一是发送红包的金额，二是受欺骗到平台充某后损失的数额。（1）对于微信红包数额，原审被告人辛旺等人入职新网公司后，虚构空姐身份与万某等人产生暧昧关系，使被害人万某陷入错误认识而发送微信红包，收取的红包由新网公司统一管理，并作为计算业务员业绩提成的依据，实际由上诉人丁育煌等人占有、支配，故对于该部分数额，应当认定上诉人丁育煌、王秋春等人及原审被告人辛旺等人具有非法占有目的，相应数额应计入诈骗数额。（2）对于上诉人丁育煌等人及原审被告人辛旺等人非法获取万某等人平台充某数额的定性。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有建立赌博网站并接受投注、建立赌博网站并提供给他人组织赌博、赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成行为的，均属于开设赌场行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物的行为。从客观方面来说，原审被告人辛旺等人虚构空姐身份与万某等人产生暧昧关系，并一再虚构在平台可以赢钱的假象，怂恿万某等人赌博，让万某等人陷入错误认识，误认为可通过涉案平台赌博获利而进行充某。从主观方面来说，上诉人丁育煌供述：“客户往平台充某后，我安排王秋春第一时间将一级账户内的钱转出……最后转入我或王秋春的个人账户里……客户在平台上显示的余额就是一个数字，实际上钱早就被我们提走了……如果碰到客户提款金额特别大并有撤出我们平台的倾向，主管会将情况报告王秋春，王秋春再通知技术部将平台的域名换掉，这样顾客就无法再进入我们平台。”上诉人王秋春供述：“参与赌博的网站都是我们自己制作的（客户基本不可能赢）……实际客户充某到多宝平台的现金我们可以直接在多宝平台全部转到我们自己绑定的银行卡里面……如果客户赢的数额大，或者比例大，我们就会想办法不予支付给客户。”上诉人张泽基供述：“作弊器的程序是我编写的。作弊器就是提供给王总每一期随时想要修改公司博彩网站上显示的客户中奖号码时使用，如果王总不修改，中奖号码就跟我采集的真实中奖号码是一样的。公司的博彩网站开奖数据是假的。”结合万某等人陈述的提现受阻、“空姐”胡乱投注故意让充某人员输钱等事实，可以认定上诉人丁育煌等人及原审被告人辛旺等人并非组织不特定对象进行赌博并依靠经营涉案网站通过赌博方式获利，而是诱骗他人到涉案网站充某后操作结果、更改数据，直接非法占有他人的充某款项，具有非法占有目的。因此，从客观方面和主观方面综合评判分析，上诉人丁育煌等人及原审被告人辛旺等人的行为构成诈骗罪而非开设赌场罪。关于本案犯罪数额的问题。经查，上诉人丁育煌等人及原审被告人辛旺等人的犯罪数额由两部分组成，一是骗取被害人发送微信红包的金额，二是欺骗万某等人到平台充某后损失的数额。（1）对于微信红包数额，原审被告人辛旺等销售部工作人员工作微信号钱款均来源于被害人所发微信红包，相应款项统一由销售部主管通过二维码转账或提现方式转入被告人王秋春持有的银行账户内，公诉机关将被告人辛旺等人入职新网公司后工作微信号通过二维码付款和提现的数额认定为相应人员的犯罪数额并无不当。（2）对于万某等人在平台充某的数额，万某等人误认为可通过涉案平台赌博获利而到涉案网站充某后，相应款项已即时被上诉人丁育煌等人实际占有控制，以万某等人充某金额减去提现金额，即以万某等人在涉案网站实际损失数额确定为相应诈骗数额并无不当。原审依据各上诉人及原审被告人在犯罪中的分工确定诈骗金额，并结合各上诉人及原审被告人的入职时间及违法所得情况，在量刑时予以综合考虑，并无不当。关于上诉人张斌提出的将案外人款项予以追缴没有法律依据的问题。经查，原审法院依据上诉人丁育煌、王秋春的供述、证人丁某的陈述以及银行流水等证据、万某、况学煜等人通过该卡向涉案平台充某等事实认定凌敏华、廖泰静等人的银行账户系用于电信网络诈骗犯罪，对该账户内款项依法予以追缴，并无不当。因此，关于上诉人张斌提出的将案外人款项予以追缴没有法律依据的辩解，本院不予采纳。关于上诉人王秋春、柯瑞松、龙波、张斌、申婷、许永照、何廷钦、肖斌斌是否系本案从犯问题。本案中，（1）上诉人王秋春是新网公司实际负责人，与上诉人丁育煌统筹管理该犯罪团伙，系本案主犯。（2）上诉人柯瑞松作为技术主管虽然入职时间较晚（2018年9月），但技术部为涉案诈骗平台运营提供技术支持，其作为具有管理职责的主管人员，在本案中起主要作用，系本案主犯。（3）上诉人龙波、张斌系相应诈骗实施地点业务主管，对上诉人何廷钦、原审被告人辛旺等实施诈骗的人员进行管理，其收入以所在诈骗小组全体业务员的业绩计酬，属于涉案诈骗集团首要分子以外的其他主犯（骨干成员）；（4）上诉人申婷先后担任客服主管及上诉人丁育煌助理，客服部负有购买探探号及微信号并增加活跃度、负责招生人员填表等职责，且申婷作为丁育煌助理负有将平台诈骗情况向丁育煌汇报职责，其属于具有管理职责的主管人员，在本案中起主要作用，系本案主犯；（5）上诉人许永照、何廷钦、肖斌斌已经在一审判决中被认定为从犯。因此，关于上诉人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于本案未适用认罪认罚从宽制度审理的问题。办理认罪认罚案件，应当听取被害方及其代理人的意见，并将被告人是否与被害人达成和解、调解协议，积极赔偿被害人损失、取得谅解，积极退赃作为人民法院从宽处罚的重要考虑因素。本案中，公诉机关在听取各上诉人及原审被告人认罪认罚意见时犯罪数额认定有误（已变更起诉），亦未听取相应被害人意见，上诉人丁育煌、王秋春等人未退赔被害人经济损失，也未取得被害人谅解。因此，本案不宜适用认罪认罚从宽制度进行处理。关于本案电子数据的证明力的问题。公安机关依法调取微信交易记录以及对送检手机内往来数据、赌博平台数据进行固定，虽在程序上存有一定瑕疵，但结合本案现有其他证据，足以证明原判认定的事实，故原判并无不当。本院认为，上诉人（原审被告人）丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、何廷钦、施明顺、张正权、易晚军及原审被告人洪达胜、戴平飞、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰、辛旺、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、张彬等29人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用通讯工具技术手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取多名被害人财物共计人民币4988113元，其中丁育煌、王秋春、张斌、龙波、申婷、柯瑞松、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、许永照、辛旺、何廷钦、易晚军犯罪数额特别巨大，刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、戴平飞、施明顺、洪达胜、张正权、张彬、骆超、王生伟、柴峰犯罪数额巨大，易东南、肖林犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人丁育煌、王秋春、张斌、龙波均不具有坦白情节；上诉人许永照归案后未如实供述其罪行，不具有坦白情节；上诉人申婷、陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、何廷钦、施明顺、张正权、易晚军及原审被告人张彬、洪达胜、易东南、辛旺、戴平飞、刘辉、刘勇、汪志伟、曾非、蔡聪、肖林、骆超、王生伟、柴峰归案后均如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；上诉人柯瑞松在一审开庭时当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。原审被告人洪达胜有犯罪前科，酌情从重处罚。上诉人许永照退缴违法所得74500元、上诉人郑小凤退缴违法所得3万元、原审被告人辛旺退缴违法所得21100元并预缴罚金10万元、原审被告人王生伟退缴违法所得2万元、原审被告人刘辉退缴违法所得5万元并预缴罚金5万元，酌情从轻处罚。上诉人丁育煌、王秋春、张斌、龙波等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中上诉人丁育煌、王秋春组系该犯罪集团的首要分子，系本案主犯；上诉人张斌、龙波、申婷、柯瑞松系诈骗集团首要分子以外的其他主犯；上诉人陈少聪、肖斌斌、郑小凤、张泽基、何廷钦、施明顺、许永照、张正权、易晚军及原审被告人辛旺、刘辉、刘勇、戴平飞、汪志伟、曾非、蔡聪、洪达胜、张彬、易东南、肖林、骆超、王生伟、柴峰等二十三人在本案诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系本案从犯，应当从轻或者减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 周 彤审判员 殷国富审判员 叶 京二〇二一年三月十五日法官助理戴文婷书记员万杰