福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0802刑初62号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人陈婧红，女，1987年3月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因本案于2020年4月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月16日到案），同年5月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈维锋，福建世平律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2021]Z14号起诉书指控被告人陈婧红犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员邹龙出庭支持公诉，被告人陈婧红及其辩护人陈维锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2019年9月至2020年1月间，被告人陈婧红虚构了在龙岩市新罗区××区风动厂棚户区改造项目、市领导老婆生病等事由，多次骗取被害人游某进行投资、转账，金额合计人民币167万元，用于赌博挥霍、日常花销等。 上述事实，有被告人的户籍证明、到案经过、银行流水、微信聊天截图等书证，电子数据勘验、检查笔录，受害人游某的陈述，证人詹某、陈某1、肖某等人的证言，被告人陈婧红的供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人陈婧红以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物合计人民币167万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请依法判处。 被告人陈婧红对起诉书指控的事实和定性提出异议，认为上述钱款系游某为了向妻子要钱而要求其配合做的，这些钱款大部分都转入游某指定账户和两人共同赌博所用。 辩护人辩称，被害人的陈述存在明显的虚假内容，而被告人对不构成诈骗的合理解释无法排除合理怀疑，根据《刑诉法》的规定，本案指控被告人涉嫌诈骗罪的证据无法达到确实、充分的证明标准，不能认定被告人有罪。即使认定被告人诈骗罪成立，指控的金额也应扣除如下金额：1、2019年9月18日用于安保监控的30万元，应扣除转账给游某朋友吴建侯的3万元；2、2019年10月15日用于安保监控的20万元，应扣除转账给游某朋友陈柏庭的3万元和2019年11月20日转给游某的5万元、2019年11月26日转给游某的16570元；3、起诉指控的2019年12月5日的20万元系由游某转给其朋友詹泽斌，再由詹泽斌转入案外人陈某2账户后转给游某的朋友谢某，该笔款项与被告人无关；4、起诉指控的2019年12月14日的30万元，系由黄丽辉转入陈婧红账户，后转入游某朋友谢某及指定账户即有15万元，该笔款项亦与被告人无关；5、2019年12月16日用于棚户区改造的20万元，应扣除转账给游某的9000元；6、2020年1月10日用于安保监控的14万元，应扣除转账给游某的6535元。 经审理查明：2019年4月份以来，被告人陈婧红通过朋友认识了被害人游某，后双方发展为情人关系，被告人陈婧红逐渐取得被害人游某的信任。自2019年9月至2020年1月间，被告人陈婧红虚构了在龙岩市新罗区××区风动厂棚户区改造项目、市领导老婆生病等事由，多次骗取被害人游某进行投资、转账，金额合计人民币1527895元，并用于赌博挥霍、日常花销等，具体如下： 1．2019年9月18日前后，被告人陈婧红以投资公安安保监控系统需要交纳押金和启动资金为由，骗取被害人游某人民币30万元。 2．2019年10月15日，被告人陈婧红以投资公安安保监控系统需要资金为由，骗取被害人游某人民币20万元。 3．2019年12月5日，被告人陈婧红以投资公安安保监控系统需要资金为由，骗取被害人游某人民币20万元。 4．2019年12月14日至2019年12月16日，被告人陈婧红以投资新罗区华龙社区风动厂棚户区改造项目为由，骗取被害人游某人民币合计50万元。 5．2020年1月7日至2020年1月8日，被告人陈婧红以某市领导老婆生病需要用钱为由，骗取被害人游某人民币33万元。 6．2020年1月10日，被告人陈婧红以投资公安安保监控系统为由，骗取被害人游某人民币14万元。 另查明，上述款项中，被告人陈婧红应被害人游某要求于2019年10月8日转账给游某朋友吴建侯3万元，于2019年10月28日转账给游某朋友陈柏霆3万元，于2019年11月20日转账给游某5万元，于2019年11月26转账给游某16570元，于2019年12月21日转账给游某9000元，于2020年2月19日转账给游某6535元，以上合计142105元。 2020年4月16日，公安机关在龙岩市新罗区××房××栋××梯××室抓获被告人陈婧红。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、核实的以下证据予以证实： 一、书证 （1）户籍证明、前科情况，证实被告人陈婧红的身份情况及无前科。 （2）到案经过，证实2020年4月16日，公安机关在龙岩市新罗区××房××栋××梯××室抓获被告人陈婧红。 （3）扣押决定书、扣押笔录、照片，证实民警于2020年4月16日向被告人陈婧红扣押了光大银行信用卡2张、农行卡1张、中行卡1张、手机2部。 （4）陈婧红尾数5018中行账户交易明细，证实被告人陈婧红上述账户在2019年1月至2020年4月期间的往来情况。 （5）个体工商户基本信息表，证实“新罗区韵香土特产店”核准日期2013.8.23，经营者李明珍，经营场所新罗区南城溪南小溪路**（滨江花园）****，2016.8.23注销。 （6）出入境记录查询结果，证实陈婧红、谢某、陈某2、陈某3、翁某、游某出入境大陆、澳门的情况。（因数据采集、传输等原因，出入境记录可能存在差错、缺漏） （7）微信聊天截图，证实被告人陈婧红与被害人游某之间关于给付钱款的聊天记录。 （8）电子数据勘验、检查笔录及提取的聊天记录，证实公安机关于2020年4月29日对陈婧红的两部手机进行勘验、提取相关信息，陈婧红使用微信冒充陈厦生与游某关于拿地拿项目等的聊天记录。 （9）被害人游某的陈述，证实2019年4月份，朋友陈某1使用陈婧红手机与其通话，之后陈婧红自己打电话与其聊天，双方就认识了。通过了解，陈婧红是武平人，从事红菇生意，两人联系了一个礼拜左右就在深圳见面并发展成男女朋友关系。2019年5月开始，陈婧红以过账、买红菇、虫草等理由向其借钱，双方有经济往来。 2019年9月18日，陈婧红说她和别人投资安保监控工程，让其帮忙投资，因两人是情人关系就没说到分红，其通过民生银行尾数9989账户转账30万元到陈婧红尾数5018中国银行账户。 2019年10月15日，陈婧红还是以投资安保监控工程为由让其投资，其通过尾数3389的招商银行账户转了20万元到陈婧红尾数5018的中国银行账户。 2019年12月5日，陈婧红还是以投资安保监控工程为由让其投资，其让朋友詹泽斌通过农行尾数1370账户转账四笔5万元到陈婧红指定的陈某2尾数1976的农行账户。 2019年12月14日，陈婧红说她有特殊渠道能低价购买建设用地使用权，让其出资购买，其让朋友黄丽辉通过农行尾数4679账户转账六笔5万元到陈婧红尾数5018中国银行账户。 2019年12月16日，陈婧红同样以购买建设用地使用权为由向其要钱，其通过民生银行尾数9989账户转账20万元到陈婧红尾数5018中国银行账户。 2019年12月21日，陈婧红通过中国银行尾数5018账户转给其中国银行尾数3019账户0.9万元，具体做什么忘了。 2020年1月7、8日，陈婧红说领导陈某生老婆生病需要用钱，让其先借给她，其通过民生银行尾数9989账户转账四笔合计33万元到陈婧红尾数5018中国银行账户。 2020年1月10日，陈婧红又说监控工程需要用钱，其通过民生银行尾数9989账户转账三笔共14万元到陈婧红尾数5018中国银行账户。 上述转账大部分都是在深圳叫公司员工陈某5帮忙转的，有一些在龙岩通过手机银行转账的。 关于公安局监控工程是2019年9月，陈婧红说有领导关照她市公安局监控项目，合同金额750万，跟别人一起投资只要300万元左右，利润比较可观。陈婧红说她只要投资100多万元，让其一起投资，但没说投资多少，只说要用钱的时候跟其拿，之后其陆续转给陈婧红84万元。投资利润也只说赚到后给她一些，没有具体说分多少。 陈婧红说她哥哥陈某2懂得监控，这个项目是她哥哥在负责，其就相信了，没有去核实就直接把钱转到她和她哥哥的账户。2019年9月，其将把钱转到陈婧红和陈某2账户后，有通过电话联系陈某2，陈某2也说有这个项目，但没说地点，后来两人还保持联系，其问陈某2工程进度时，他说还没验收。 （虚构认识市领导拿项目）2019年11月底，陈婧红说她认识以前武平县委书记、现龙岩市委秘书长陈厦生。陈厦生告诉她在市政府边上的华龙社区风动厂有棚户区改造“毛土”出让项目，87万可以买到300平方的地，发票收据开93万，可以马上赚6万。之后陈婧红又说陈厦生可以帮忙把这块地批到600平方，其就相信了，并直接转给她50万。钱转给陈婧红后，陈婧红通过微信截图了一些她和“陈哥”、“陈大大”的聊天记录，并说这人就是陈厦生。 之后陈婧红继续以买地项目需要向其要钱，2020年3月，其追问项目进展的时候，陈婧红推送了一个微信昵称“善孝走天下”、微信号×××20给其，说这个微信是陈厦生的。其与该微号聊天的时候，对方也说自己是陈厦生，并有提及购买土地的事。 （虚构市领导老婆生病需要用钱）2020年1月7日，陈婧红说陈厦生老婆患癌症住院要向其借钱。其当时就转了33万给陈婧红。当时陈婧红说是在福州住院，但没有说具体哪家医院，其也就没有再问。之后其与“善孝走天下”聊天时，对方有说到这个33万的事。 刚开始其没有和妻子说与陈婧红投资项目的事，到2019年12月左右，其要贷款时才口头和妻子说了一下和陈婧红在龙岩投资公安监控和买地的事情，其妻不知道具体情况。 其有跟陈婧红一起去澳门赌场，陈婧红在澳门赌场有赌博，其在边上看，没有参与，也不清楚她赌博输赢情况。陈婧红说赌资是谢某给的，不是她自己在赌。陈婧红说某领导的老婆生病要用钱，其当时转给她33万，是两个人一起在澳门的时间。 （10）证人陈某2的证言，证实陈婧红是其亲妹妹，游某是她2019年认识的，跟她是情人关系。其是在2019年6月份左右认识游某，那时游某的儿子在武平读书，陈婧红在帮忙照看。陈婧红一直在武平从事土特产生意，经营红菇、金线莲等产品，游某具体做什么不清楚，听说好像在办厂。其在龙岩市佳迅建筑工程有限公司做采购。 其没有和游某、陈婧红做生意或投资项目。因与陈婧红是兄妹，经济往来比较多，但金额不多，都是几千块。2019年12月5日，游某有向其确认了一笔20万元的转账记录。当时是陈婧红要用钱，她自己的卡已经被限额，用其银行卡过账。陈婧红说是游某欠她20万元，要还钱给她。陈婧红有交代说，如果游某打电话确认的时候，其要说是陈婧红要用钱。记得当时是另外一个人分4笔转给其，每笔5万元，共20万。钱到账后，游某打电话问其有没有收到，并问是不是陈婧红要用钱，其就按照陈婧红教的说是她要用钱。这笔钱到其账户后，其按照陈婧红的要求把钱转到谢某账户。 其没有给陈婧红推荐过工程或项目，她也没有承包公安安保监控系统和新罗区华龙社区风动厂棚户区改造项目，也没有跟其提起过这些项目。只是去年，陈婧红有向其咨询过一个关于公安监控的项目，其当时直接告诉她这个项目没用，之后就再没有提及这个事了。其没有跟游某说过项目的事情，是游某打电话问其有没有什么项目，陈婧红的项目现在怎么样，其跟他说这些事情要问陈婧红。至于他们之间的项目事情，其是不知情的。 其不认识陈厦生，只知道之前武平县委书记叫陈厦生，陈厦生和其家没有亲戚关系。不清楚陈婧红是否认识陈厦生，有听她说过这个人，说有和他吃过饭，其他就不清楚了。 2019年11月份左右，其有陪陈婧红去了两趟澳门，其去澳门帮忙买香水之类的东西，陈婧红有在那边赌博。其有跟陈婧红一起去赌场玩，但不知道她输赢。游某没有一起去，其在澳门没见过游某，一起去澳门的有谢某、翁某。 （11）证人陈某1的证言，证实其与游某是福建金普达电子有限公司的股东，两人合作生意认识十多年了。听别人说陈婧红和游某是情人关系，不知道他们怎么认识的，游某带其去陈婧红家吃饭才认识她的。 游某没有跟其提及关于他和陈婧红投资项目的事，其不知道他们是否投资什么项目，不清楚他们的经济往来。 （12）证人詹某的证言，证实其是游某的妻子，通过游某认识的陈婧红。因其小孩在武平读书，陈婧红有帮忙带孩子，其有跟陈婧红见过一次面。游某说他和陈婧红就是普通朋友关系，刚认识不久。游某和陈婧红有资金往来，之前游某贷款拿钱出来的时候，有说他和陈婧红一起合作在龙岩这边做公安监控和买地项目，然后他有转钱给陈婧红。其不知道游某具体给陈婧红转了多少钱，游某只说大概200多万。 当时游某只是口头说了一些和陈婧红合作龙岩这边的项目，详细的没说，其也没看到相关的项目材料。后来游某说他被陈婧红骗了，陈婧红已经被公安机关抓了，具体的情况不清楚。游某没有跟其出示过任何关于陈婧红的东西，也没有出示过跟什么领导的聊天记录。 陈婧红没有跟其说起和游某投资项目的事，其除了在武平见过她一次，其他都没怎么跟她联系过，之前有打陈婧红的电话也是跟儿子联系。 （13）证人翁某的证言，证实其是在和谢某一起喝酒时认识了武平人陈婧红，陈婧红有在卖红菇之类的土特产。其通过陈婧红认识深圳人游某，游某和陈婧红是男女朋友关系，其不清楚陈婧红和游某是否有一起投资项目。 2019年12月3日，其与陈婧红、谢某、陈某2一起去了一趟澳门，在澳门待了三天左右。在澳门××街，买了一些东西，然后去了澳门赌场，其换了几百块钱玩了一下。谢某、陈某2、陈婧红三个人一起在里面赌博，不清楚他们具体的输赢情况。从澳门回到深圳的时候游某还有请大家吃饭。 其不清楚陈婧红在澳门赌博的时候游某是否有参股，也不知道陈婧红在澳门赌博的钱从哪里来的。听陈婧红说过游某平时会给她钱花，因为他们是男女朋友关系，陈婧红还有帮游某带孩子，至于游某给陈婧红的钱是不是让她去澳门赌博就不清楚了。 （14）证人陈某3的证言，证实2019年10月份左右，其跟谢某一起出去喝酒的时候认识了陈婧红，之后经常一起喝酒，通过陈婧红还认识了她男朋友游某。其与陈婧红在2019年底一起去了澳门两趟。第一次是其与谢某、陈婧红3人从龙岩坐车去深圳，再去澳门，在澳门住了一两天，当时是陈婧红邀的。陈婧红去澳门游某应该知道，他们有通过手机和微信联系。到了澳门之后，陈婧红带大家逛商场买化妆品，还有去赌场赌博。在赌场只有陈婧红赌博，其与谢某在边上看，陈婧红应该有赢钱。从澳门回来到深圳的时候游某还有请大家吃饭。第二趟其是和谢某、陈婧红、游某一起去的，游某是在深圳汇合的，这次在澳门住了两三天。陈婧红到赌场去赌博的时候，其他三个人都有一起去赌场，在赌场里面陈婧红一个人在赌博，三个人在边上看。陈婧红输赢情况都会跟游某说，这次陈婧红应该是输了六七十万，陈婧红和游某吵架了，之后游某说他有事情先回去。第二天陈婧红又去赌场赌博，这次她又输了十万左右，陈婧红跟游某视屏时有吵架，之后就回来了。 不清楚游某是否有和陈婧红合作赌博，只知道游某平时会拿钱给陈婧红，陈婧红在澳门的时候有说游某有给她钱花，游某给她钱就是让她一起合作赌博，但其没有向游某核实过，游某也没有提及他和陈婧红一起赌博。不清楚陈婧红去澳门赌博期间游某是否给她转钱用于赌博，陈婧红有从龙岩这边带现金，也有到澳门之后再转账取钱的，至于钱从哪里来的就不清楚了。 其与陈婧红的经济往来都是小额的，有一些是汽车保养，还有就是跟其换现金的。2020年初左右，其有借了一笔5万元给陈婧红，这笔钱有写欠条，到现在还没有还。 （15）证人曾某的证言，证实其是在漳州市南靖县××镇认识陈婧红的，当时是在朋友“阿杰”家里玩的时候碰到她。在金山玩了好几天，当时陈婧红跟“杰嫂”要现金，“杰嫂”说她那边没那么多现金，问其有没有，其就给了陈婧红一些现金，总共15万。这些钱当日陈婧红都转给其老婆陈某4兴业银行3468账户了。其不知道陈婧红拿这些钱去做什么，后来听“杰嫂”说陈婧红在澳门的时候有跟“杰嫂”借钱，应该是去澳门赌博了。 （16）证人陈某4的证言，证实其不认识陈婧红，兴业银行4687账户收到的陈婧红15万元，是其老公把现金借给陈婧红，陈婧红转钱到其账户，其赚取一些手续费。不清楚陈婧红拿现金做什么。 （17）证人卢某1的证言，证实其搬新家时，谢某带陈婧红到其老家金山，陈婧红带了一个叫“游总”的。“游总”吃完饭就离开了。陈婧红有向其拿现金，然后再把钱转到其父亲卢某2的账户上。2019年12月29日，陈婧红说她要换一些现金，没讲具体做什么用，她说换现金可以给其一些手续费。其给了陈婧红10万元现金，陈婧红通过银行转账到其父亲卢某2尾数2930信用社账户。2020年1月1日，陈婧红又跟其拿了7万元现金，再通过银行账户转到其父亲的账户。2020年1月11日，陈婧红打电话说她在澳门，需要用钱，让其先转账给她，第二天就还。其就转了9万元到她提供的一个叫陈某3的账户上，后陈婧红还钱的时候也是转到其父亲卢某2的账户上。其总共收到陈婧红转来的26万元，其他没有经济往来。 不知道陈婧红换现金做什么，她换完钱就走了，不清楚她在金山是否有赌博。 （18）证人陈某5的证言及其提供的转账记录，证实其是游某在深圳市金普达焊锡材料有限公司的财务，游某有叫其给一个名叫陈婧红的女子转账多次，其不认识陈婧红，不知道她和游某是什么关系，游某没有说他和陈婧红合作生意的事情。游某交待其给陈婧红打款，没说具体做什么用，其都是用游某的个人账户（因为游某是公司法人，他的一些网银都是由其保管）。记不清游某让其转账具体多少次，其提供给公安机关的从2019年6月10日到2020年1月10日的电子回单体现其共转账114万元。 （19）证人刘某的证言，证实其认识陈婧红好几年了，因为陈婧红之前有经营土特产生意，其从老家购买金线莲、红菇之类的卖给她。陈婧红有欠其十来万，2020年3、4月份还了七八万。这些欠款有些是土特产的钱，有些借给她的。其有听别人说陈婧红会赌博。其不认识游某。 （20）证人谢某的证言，证实其与陈婧红是普通朋友，她之前在经营红菇等土特产生意，之后在做什么不是很清楚。通过陈婧红认识游某的，他们是男女朋友关系。 其与陈婧红的经济往来就是陈婧红到澳门赌博的时候让其通过澳门的朋友帮忙换钱，通过其帮忙换钱利率会更合算。 陈婧红和其一共去过澳门3次，都是去赌博。第一次是在2019年11月4日左右，一起去的还有陈某2、翁某、游某。其有带了十几万现金，在澳门帮陈婧红垫付了赌资二十多万，回到龙岩后陈婧红通过她哥哥陈某2的账户转款还钱；第二次是在2019年12月份，具体时间记不住了，一起去的还有陈某3、陈某2。这次其又帮陈婧红换钱，也有帮她垫付一些赌资，之后陈婧红陆续转钱给其.这些都是还当时赌博的钱，具体多少现在没办法一一记起来，因为当时分了很多次转账，其只记得在这期间陈婧红给其转了很多次的钱，其也有让她直接把钱转到卢某2的账户；第三次是在2020年1月份，一起去的还有陈某3、游某。这次还是帮陈婧红垫钱和换钱，回到龙岩后陈婧红也是陆陆续续还钱，其只记得后陈婧红钱还得差不多了，最后还欠5万元，当时写了一张欠条给陈某3，因为这些钱是通过陈某3的账户出的账。 陈某2知道陈婧红在澳门赌钱而且赌得很大，因为第一次去的时候陈某2有帮陈婧红赌博。第三次游某跟着去的时候，游某也有去赌场，他应该知道陈婧红有赌博，但具体知不知道她赌多大就不清楚了。游某没有转钱给其用于陈婧红赌博。不知道陈婧红去南靖金山是否有赌博。 （21）证人肖某的证言，证实其是通过一个朋友介绍认识陈婧红的，她以前是在卖红菇之类的土特产，现在做什么不知道。游某是陈婧红带他过来才认识的，不清楚他们的关系。 陈婧红没跟其说过什么投资项目的事情。她和游某聊天的时候，其偶然听到陈婧红跟游某说什么投资项目之类的，没听清她说的是什么项目，陈婧红大概说了有投资一个监控之类的项目，然后是陈婧红自己在跟进，其他的没有多问。游某没有在其面前提起过关于什么投资项目的事情，也没有让陈婧红以此为理由配合他要钱。 （22）陈婧红的供述和辩解，证实2019年4月左右，一个朋友使用其手机跟游某通话后，双方加为好友开始聊天。2019年4月底，其去深圳找游某玩，后双方就确认了男女朋友关系。后游某带着他儿子和其一起到武平老家，他儿子就在武平跟其一起过。 游某让其当他情人，说会支持其做事业。2019年6月左右，因当时做红菇灵芝生意需要用钱，游某就转钱给其，其也有转钱给游某，具体金额不记得了。 过了一段时间，因这段时间内游某给其转了不少钱，就一直追问钱去哪里了，其因把他给的钱都拿去还以前的债务，又不敢直接跟他说，刚好这段时间哥哥陈某2提到公安安保监控项目，其就把这个项目的链接发给游某，告诉他钱用到这个项目上了。其实其没有做这个项目，哥哥陈某2也没有参与这个项目。 后来有一次，其带游某和朋友吃饭，有说到关于华龙社区地皮的事。当时游某说可以把这个地皮买下来，然后建房子，他让其去找现在的龙岩市委秘书长陈厦生走关系。其实其不认识陈厦生，后来游某一直逼问其有没有找陈厦生，被逼急了，其就使用儿子李泾楠和婆婆林友兰的手机注册微信（儿子微信号×××32）来冒充陈厦生，然后用这个微信和自己的微信聊天并截图给游某。在说到华龙地皮的过程中，游某有转钱给其，钱被拿来还债了。因为之前其两夫妻欠了外债，老公出事被抓，还要民事赔偿，其也有去澳门赌博输钱，加上生活开支，游某给的钱都用在这些地方了。公安安保监控和华龙社区地皮项目都是不存在的，其也不认识陈厦生，是被游某逼问急了，说这些稳住他。 其有使用两个微信，一个号码×××86、昵称“天天开心”；另一个是婆婆的手机号188××××1540、昵称“善孝走天下”，都是其自己在用。当时游某让其联系陈厦生，其被逼急了，就编辑好信息微信发给儿子李泾楠，让他原文转发回来，然后把儿子微信备注改为“陈哥”（冒充陈厦生），再把聊天截图给游某。后面其还把昵称“善孝走天下”的微信推给游某，谎称这是陈厦生的微信，实际这个微信是其在用，通过这个微信跟游某说公安安保和华龙的项目。再后来实在没办法了，就编了一个陈厦生要卖房的谎言。 中国银行尾数5018的账户一直是其在用。其一直都有销售红菇、灵芝，之前注册韵然香土特产，法人是老公李明珍。开始店铺开在溪南滨江花园11栋2号店，后店铺盘给别人了，其到现在还在卖红菇、灵芝，认识游某的时候还有给他金线莲等东西。其有以红菇灵芝生意为由向游某要钱，他最开始有转了67000元、130000元、100000元、50000元，合计转了347000元。之后他说要用钱，其就转还给他200000元。后来又有多次转账，这些钱都被用在红菇灵芝生意。 2019年9月18日，游某转账给其30万，是其以投资公安安保监控项目需要押金为由向他要的钱，钱被其用来还赌债了，有刘某、陈小西等人。之后游某让其转了一笔3万元给吴建候。 2019年10月15日，游某给其转账20万元，记不清楚是什么理由。这笔钱到账后，游某有让其转了一笔3万元到陈柏霆的账户，其他花掉了。 2019年11月10日，其账户收入25万，这些钱是其赌博后剩下的本金，具体对方什么账户转过来的没注意。赌博时用的钱都是谢某垫付的，垫付了30万，转回25万就相当于输了5万。当时是跟陈某2、翁某、谢某一起去的澳门。 2019年11月16日，游某叫人从吴汉正账户转了25万到其账户，说是公司过账的，之后其按照游某的要求将该款陆续转到马金平账户20万，剩下5万转到游某账户。 2019年12月5日，游某向哥哥陈某2的农行账户转账20万，是其到澳门赌博又输钱，就以公安安保项目需要20万向游某要的，因其银行卡被限额，就让他转到陈某2账户。其又从中国银行账户转了10万元给陈某2，再由陈某2转还给谢某。接下来几天，其账户又转给谢某、陈某2和其他人，用于兑换了27万多港币去澳门赌博。这次去澳门的还有陈某2、谢某、翁某。 2019年12月7日，其转账8万给谢某，这是还他澳门赌博时帮换港币的钱，具体他当时帮其垫付多少记不住了，只记得后来陆续转钱给他都是还债，现在还欠他5万元。 2019年12月8日-10日，共计转账10万元到陈某4账户，是跟谢某到漳州金山赌博换的现金，是一个叫“阿龙”给的账户。 2019年12月14日，游某转给其30万是以华龙社区风动厂棚户区改造“毛土”出让项目定金为由要的钱。因其欠谢某钱，其中16万用于还他（谢某账户6万，许建强账户10万），其他的日常花销、剩下在账户里。 2019年12月16日，游某转给其20万用于华龙项目。 2020年1月7日-8日，游某转给其33万，因为其听说陈厦生老婆生病，想疏通关系。钱被用于其用于外公生病和赌博。其不认识陈厦生和他老婆。 2020年1月10日，游某转给其14万，因当时其账户没钱了，就跟游某说漳州金山的“杰嫂”有项目赚钱，具体没说什么项目。这些钱没有拿去投资，而是用于还给“杰嫂”和自己花销。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人陈婧红采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币1527895元,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳；被告人陈婧红提出上述钱款系游某为了向妻子要钱而要求其配合做的，这些钱款大部分都转入被害人游某指定账户和两人共同赌博所用的辩解与所查事实不符，不予采纳。辩护人提出公诉机关指控被告人陈婧红诈骗的事实不清，证据不足的辩护意见无理，不予采纳；提出诈骗金额应扣除转还给游某及游某指定账户金额的辩护意见合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈婧红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2032年10月15日止）。 二、责令被告人陈婧红退赃款1527950元，归还受害人游某。 三、扣押在公安机关黑色苹果7P手机一部，黑色华为手机一部，属作案工具，予以没收，由公安机关依法处理；被告人陈婧红中国光大银行信用卡二张、中国农业银行信用卡一张、中国银行借记卡一张，与本案无关，归还被告人陈婧红。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 吕 晓 红 人民陪审员 傅 柏 林 人民陪审员 林   业 二〇二一年三月十五日 法官 助理 邱 建 文 书 记 员 胡丹(代) 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。