湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1223刑初81号公诉机关湖北省崇阳县人民检察院。被告人叶记年，男，1949年1月1日生，汉族，广东省广州市人，初中文化，无固定职业，住广东省广州市白云区。2018年1月29日因本案被逮捕，2018年2月4日被取保候审，2020年12月17日被刑事拘留，2021年1月15日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人王清，湖北紫玉律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检二部刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人叶记年犯合同诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员王海燕出庭支持公诉。被告人叶记年及其辩护人王清到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省崇阳县人民检察院指控，2013年5月16日，被告人叶记年受韩垂柳（已判刑）邀约，到江西省南昌市刚虎签订投资协议，韩垂柳介绍叶记年是中国海峡集团董事局主席，海峡集团很有实力，在江西宜春投资了很多钱，自称是中国海峡集团东南区执行董事，负责中国海峡集团在东南区的投资，叶记年当场表示确认。被告人叶记年明知公司没有投资履约能力，仍然与丁某签订中国海峡集团实业有限公司向湖北示阳农牧有限公司总投资40500万元的投资协议。当日，韩垂柳以投资需要费用为由，骗取黄某人民币20万元，韩垂柳从中给予叶记年2万元好处费。从2013年7月至2015年10月，韩垂柳以投资需要活动经费等理由，骗取丁某28万元，骗取李某130万元。案发后，被告人叶记年主动退赃5万元。公诉机关向法庭提交了受案登记表、到案经过、扣押清单、投资协议书、借条、收条等书证，证人宋某的证言，被害人丁某、李某1、黄某的陈述，被告人叶记年及同案犯韩垂柳的供述等证据。公诉机关认为，被告人叶记年以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，被告人叶记年在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，被告人叶记年认罪认罚，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，追究其刑事责任。被告人叶记年对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出被告人叶记年自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚；被告人叶记年系从犯；对被告人叶记年适用缓刑。经审理查明，2013年5月16日，被告人叶记年受韩垂柳（已判刑）邀约，到江西省南昌市刚虎签订投资协议，韩垂柳介绍叶记年是中国海峡集团董事局主席，海峡集团很有实力，在江西宜春投资了很多钱，自称是中国海峡集团东南区执行董事，负责中国海峡集团在东南区的投资，叶记年当场表示确认。被告人叶记年明知公司没有投资履约能力，仍然与丁某签订中国海峡集团实业有限公司向湖北示阳农牧有限公司总投资40500万元的投资协议。当日，韩垂柳以投资需要费用为由，骗取黄某人民币20万元，韩垂柳从中给予叶记年2万元好处费。从2013年7月至2015年10月，韩垂柳以投资需要活动经费等理由，骗取丁某28万元，骗取李某130万元。案发后，被告人叶记年主动退赃5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表证明崇阳县公安局于2016年11月11日受理此案。2.关于叶记年不能到案的说明及意见证明叶记年在取保候审期间无法联系，崇阳县人民检察院要求公安机关将叶记年传唤到案，叶记年拒不到案，遂于2018年8月13日以合同诈骗罪将韩垂柳向崇阳县人民法院提起公诉，并建议崇阳县公安局对叶记年进行处罚，并对其网上追逃。3.到案经过证明广州市公安局白云区分局于2020年12月14日在广州市白云区大源黄庄北路53号504房抓获叶记年。4.刑事判决书卷证明2019年2月27日韩垂柳因犯合同诈骗罪被崇阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。5.刑事裁定书证明咸宁市中级人民法院2019年4月15日驳回韩垂柳的上诉，维持原判。6.在逃人员信息登记表证明2017年5月18日崇阳县公安局对叶记年网上追逃。7.扣押清单证明公安机关扣押涉案营业执照、税务登记等资料。8.海峡新能源实业（江西）有限公司经营状况证明海峡新能源实业有限公司，统一社会信用代码为360900520001641，法定代表人为叶记年，于2016年11月3日被吊销。国家企业信用信息公示系统显示海峡新能源实业（江西）有限公司吊销，未注销，该企业法定代表人为叶记年，韩垂柳为董事，被列入经营异常名录，该公司股东为中国海峡集团实业有限公司。9.中国海峡集团实业有限公司项目合作投资协议书证明2013年5月16日，中国海峡集团实业有限公司执行董事韩垂柳、董事局主席叶记年与丁某签订融资合同，合同规定一年内向丁某经营的湖北示阳农牧股份有限公司融资一亿三千万元钱，每年收取投资金额的百分之八作为回报。10.韩垂柳收取丁某、李某1、黄某金额明细证明从2013年5月14日至2013年10月间，韩垂柳共计收取丁某、李某1、黄某78万元。11.丁某、李某1、黄某出具的证明证实丁某、李某1、黄某给韩垂柳共计78万元的经过。12.刑事谅解书证明丁某、李某1、黄某对韩垂柳的行为表示谅解。13.收条和领条证明2018年2月3日，丁某收到叶记年退还赃款2万元和其他费用3万元共计5万元。2017年11月7日，丁某、李某1、黄某收到韩垂柳退赃款20万元。14.证人宋某的证言：2011年，经赵兴军介绍我认识韩垂柳，2012年经韩垂柳介绍我认识叶记年，韩垂柳称叶记年为海峡集团的董事会主席。2013年，叶记年与我在南昌见面，称计划为我的公司投资二亿六千万（该协议至今仍未履行）。得知叶记年公司投资农业项目，我便跟黄某打电话，让其通知丁某带相关手续来南昌跟叶记年谈投资的事（之前我听黄某讲过崇阳做养殖的村支书丁某急需要资金），后黄某将丁某带到南昌来了，在南昌认识了丁某的。2013年5月16日，丁某与叶记年签订协议。协议签订后，黄某打电话让我到南昌一家工商银行，我到了银行之后才知道是韩垂柳找丁某借二十万，丁某就让跟他一起去的李某1转了二十万元钱到黄某的卡上，然后黄某就将这二十万转到了韩垂柳的账上。15.被害人黄某陈述：2012年3、4月份，我认识一个自称“李某2”的人，并通过“李某2”认识了韩垂柳、宋某。2013年3月份左右，我找宋某，宋某称其要去南昌找叶记年、韩垂柳融资2个亿资金。我希望宋某帮朋友丁某融资，宋某与丁某见面详谈后承诺等他安排好后，带丁某找叶记年和韩垂柳。2013年4月份，宋某带着我、丁某、李某1到南昌与叶记年签订了一份投资合同。合同签订后，韩垂柳以需要钱打点为借口找丁某要20万元，丁某当天要李某1将20万元转给我，我转给韩垂柳。此协议签订后，韩垂柳以各种名义找丁某要钱。在此期间，“中国海峡集团实业有限公司”一直未履行合同。我当时转账的账号是：62×××00，韩垂柳的收款账户是：62×××91。16.被害人丁某陈述：2013年3月，经黄某介绍认识宋某，称宋某可以帮忙融资。2013年5月16日在江西省南昌市与韩垂柳及自称是“中国海峡集团实业有限公司”董事局主席的叶书记见了面，并签了一份协议。协议签订后至今，韩垂柳以各种名义找我要钱。我被韩垂柳骗取28万元。韩垂柳以融资办理手续需要费用的名义骗走的，都是通过我朋友潘红的账户转给韩垂柳的账户，两笔转账共28万元钱，第一笔23万元，第二笔5万元。第一笔是2013年9月23日，通过潘红的账户转23万给韩垂柳，第二笔是2013年10月9日，通过潘红账户转账5万元给韩垂柳。17.被害人李某1陈述：2013年3月份，丁某联系我称认识了韩垂柳，其为“中国海峡集团实业有限公司”东南区执行董事。2013年5月16日，我、丁某、黄某在江西省南昌市与韩垂柳及自称是“中国海峡集团实业有限公司”董事局主席的叶书记签了一份协议。协议签订前，丁某让我将20万元打到黄某的账户，再由黄某转到韩垂柳的银行账户。我实际上给韩垂柳的钱有30万元钱，其中在南昌绿洲假日酒店给了韩垂柳10万元现金，当时在场的有我和韩垂柳、黄某、丁某；在南昌市水利大厦宾馆给了韩垂柳8万元现金，当时有我和韩垂柳、黄某；在南昌市体育广场咖啡店给了韩垂柳12万元现金，总共30万元钱。韩垂柳写了一张30万元的借条给我。18.同案犯韩垂柳供述：2013年4月，我通过宋某介绍认识丁某，我知道他是崇阳县白霓镇一个村里的村支书，还是湖北示阳农牧有限公司的法人代表。我跟叶记年是2004年左右，通过一个叫罗东的介绍认识的，之后他告诉我说他是中国海峡集团实业有限公司的董事局主席。2012年左右，这个海峡集团在我们宜春市工商局注册了一个分公司，公司名称是：海峡新能源（江西实业有限公司），叶记年任命我担任这个分公司的董事。当时叶记年也说要给我们提供资金，结果最终他和海峡集团一分钱也没有给我，反而把我搭了最少四、五十万元进去。也就是通过办这个海峡新能源公司，让我真正认识了叶记年和他所谓的中国海峡集团实业有限公司，叶记年也就是一个纯粹的骗子，他的海峡集团我不知道是否存在，即使存在也就是一个“皮包”集团公司。我当时也是逼急了，欠了别人很多钱，我也就想出这个办法，想找丁某搞点钱还账。项目合作投资协议书中的甲方就是：中国海峡集团实业有限公司，董事局主席是叶记年；乙方是：湖北示阳农牧股份有限公司，法人代表是丁某。主要内容就是海峡集团给示阳公司在五年内总共投资40500万元，第一批投资是一亿五千万人民币。我想出来之后就介绍丁某跟叶记年认识，并且促使他们签订了这份投资协议。2013年的5月16日我介绍丁某与叶记年签订项目合作投资协议书，我找叶记年过来签订这个协议时，我们都是心知肚明的。叶记年之前把我害惨了，估计也是想帮帮我，让我搞点钱吧。就在他们签协议的前一天，丁某和黄某、李某1就去了南昌，我就跟他们谈了一下协议的内容，然后就跟他们说要二十万元钱打理一下关系，经过丁某同意，黄某就在当地用工商银行的卡转了二十万元钱给我，这是我借这个协议第一次找他们要钱，我给丁某打了一张二十万的借条。我拿了这二十万之后，我就从中拿了二万元钱付给了叶记年，剩下的18万元钱我都还了自己之前的欠账。叶记年跟丁某签订了协议之后，我主要是以急需要钱为由找丁某要钱，另外还以执行该协议需要找人帮忙、交税等理由找丁某要钱，丁某也是非常希望协议能马上执行，投资的钱能马上到位，所以我只要开了口，丁某一般都会马上将钱给我。叶记年的海峡集团一分钱也没有给丁某的示阳公司投资，我肯定是没有钱向丁某的公司投资的。签订协议的时间是2013年的5月16日，地点是江西南昌绿洲假日酒店上海北路分店的一间套房里。当时在场的人有我和叶记年、丁某、宋某、李某1、黄某在场。签订合同的当天，我在酒店当着他们的面说了叶记年的海峡集团很多实力，计划在江西宜春投资很多钱，并且在宜春的奉新开了分公司，我是海峡集团东南区执行董事，中国海峡集团实业有限公司在东南区的投资都由我负责，当时叶记年就在旁边，我说了之后，叶记年也跟着表态说投资的事情都由我负责，意思就是说海峡集团跟丁某签订的投资协议由我负责执行，由我说了算。从2013年5月到2015年间，丁某他们为了让我到崇阳县投资，他们三人给我的现金包括银行转账给我的钱，共计80余万元。我记得清楚的事第一次黄某给我转账20万元，那是我跟丁某签订融资协议前两天，我向丁某提出来融资需要20万元的费用，丁某就安排黄某给我转账20万元钱，当时在南昌青山湖区工商银行，黄某向我尾号5791的工行卡里转账20万元；之后我以需要资金周转、急用钱等名义向丁某要了几次钱，一次是在南昌给我的十万元现金，另外丁某通过工商银行转账给我20余万元，我收款的账户好像尾号也是5791的工商银行卡，共计有30余万元；我分几次向李某1要了30万元钱，这些钱是我分几次要的，李某1都是给的我的现金，我后来打了一张30万元的借条给李某1。我在2014年还过黄某10万元钱，还了18万元给李某1。我没有还钱给丁某。19.被告人叶记年供述：我是通过一个姓罗的朋友介绍认识韩垂柳的，韩垂柳是我的下属，因为他是我集团下属子公司的董事（中国海峡集团实业有限公司下属全资子公司海峡新能源实业（江西）有限公司的董事）。当时韩垂柳打电话给我，让我以中国海峡集团实业有限公司董事局主席的名义到南昌去帮他签订一个投资合同，我答应后，韩垂柳帮我订了机票到南昌。2013年5月16日在南昌市家宾馆签订的。投资协议是我作为甲方以中国海峡集团实业有限公司的董事局主席的名义跟乙方湖北示阳农牧股份有限公司法人代表丁某签订的。主要内容是：甲方中国海峡集团在五年内向示阳农牧股份有限公司投资四亿五千万元钱，第一批投资一亿五千万元钱。签订协议时我作为甲方在协议上签了字，并且我当时当着丁某等人的面说了投资的事情由海峡新能源实业（江西）有限公司的董事韩垂柳负责，签订了协议后，韩垂柳给了我两万元钱好处。20.辨认笔录证明李某1、黄某分别从混杂照片中辨认出被告人韩垂柳；宋某、黄某、李某3分别从混杂照片中辨认出叶记年。针对被告人叶记年及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判如下：1.关于被告人叶记年的辩护人提出被告人叶记年自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人叶记年自愿认罪认罚，依法可予以从宽处罚。故该项辩护意见成立，本院予以采纳。2.关于被告人叶记年的辩护人提出叶记年系从犯的辩护意见。经查，被告人叶记年在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。故该项辩护意见成立，本院予以采纳。3.关于被告人叶记年的辩护人提出对叶记年适用缓刑的辩护意见。经查，被告人叶记年不符合适用缓刑的条件，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人叶记年伙同他人以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人叶记年在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶记年自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人叶记年犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即被告人叶记年的刑期从2020年12月17日至2022年12月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金维人民陪审员  丁细涛人民陪审员  叶志英二〇二一年三月三十日书 记 员  徐 灏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条第五十三条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。