江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0481刑初68号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人罗皓，男，2000年7月25日出生，汉族，大专文化，无业，四川省宜宾市高县人，住四川省高县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月22日被高县公安局庆符派出所抓获，同日被瑞昌市公安局刑事拘留，2020年11月26日经瑞昌市人民检察院批准，2020年11月27日被瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 被告人喻贵川，男，2001年9月13日出生，汉族，高中文化，无业，四川省宜宾市高县人，户籍地四川省高县，现住四川省高县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月22日被高县公安局庆符派出所抓获，2020年10月23日被瑞昌市公安局刑事拘留，2020年11月26日经瑞昌市人民检察院批准，2020年11月27日被瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人付文娟，江西泰极律师事务所律师。 被告人杨延东，男，2000年8月26日出生，汉族，中专文化，无业，四川省宜宾市高县人，户籍地四川省高县，现住四川省高县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月22日被高县公安局庆符派出所抓获，2020年10月23日被瑞昌市公安局刑事拘留，2020年11月26日经瑞昌市人民检察院批准，2020年11月27日被瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 被告人卢白双，男，2000年8月7日出生，汉族，中专文化，无业，四川省宜宾市高县人，户籍地四川省高县，现住四川省高县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月22日被高县公安局庆符派出所抓获，2020年10月23日被瑞昌市公安局刑事拘留，2020年11月26日经瑞昌市人民检察院批准，2020年11月27日被瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 瑞昌市人民检察院以瑞检一部刑诉〔2021〕55号起诉书指控被告人罗皓、喻贵川、杨延东、卢白双犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员周亚琴出庭支持公诉，被告人罗皓、被告人喻贵川及其辩护人付文娟、被告人杨延东、被告人卢白双到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2020年10月18日至2020年10月22日，被告人罗皓、喻贵川、杨延东、卢白双通过上线何夏（未到案）的介绍，提供银行账户、手机等设备，为网络犯罪团伙提供资金结算服务，资金流水达60余万元，其中已核实为电信诈骗涉案资金23.618万元，具体如下： 1、2020年10月18日14时54分许，在瑞昌市雅典娜理发店内，被害人温某收到其微信好友发来的一个领取电饭煲的二维码，扫二维码后加了一个名为“013号办理”的微信（微信号不详），随后对方邀请被害人加入到“电饭煲免费派送群”和“快递领回家325”的两个微信群，在微信群里有个微信叫“小星星”的人，在群里发了个二维码和关于刷单的信息，温某扫二维码加了一个微信“派单一员（小雅）”（微信号×××），随后对方发送一个“京东”的ＡＰＰ的二维码给被害人，并告知这是网络刷单的ＡＰＰ，被害人扫码进入该ＡＰＰ后按照对方的提示进行注册登记并充值到该平台进行买单或买双操作，先后六次通过手机银行转账的方式给对方提供的账号转账共计18090元，提现了126元，损失17964元。经查询，温某转入罗皓名下账户的被诈骗资金，在四川宜宾市被罗皓通过ＡＴＭ自助取款取出后转移。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：31×××69，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金17991元。 2、2020年10月20日，被害人马某在廓县，进了一个可以免费领电饭锅的群，后在该群被人（微信昵称：接待员小月，微信号×××）以手机刷单的方式被诈骗，其通过银行卡转账的方式向对方提供的银行账户充值资金，共计损失6000余元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××93，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金6082元。 3、2020年10月15日，被害人周某在北京市海淀区XX公司内，周某添加微信好友（昵称：接待员，微信号×××）后，对方拉其发送一个网址链接并拉周某进入一个微信刷单群，称可通过刷单赚取佣金。2020年10月20日，周某按照对方的指示向对方提供的银行卡内转账充值，被诈骗共计损失111361.96元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××62，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金31115元。 4、2020年10月20日，在合肥市庐阳区，被害人张某1被微信好友拉入一个名为“苏泊尔福利Ｆ144”的微信群，称可在该群免费领取电饭煲，但需参加百度刷单才有机会领取。张某1按指示向对方提供的银行账户转账，共损失17091元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓；卡号：62×××79，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金6755元。 5、2020年10月份左右，在浙江省义乌市福田区，被害人陈某1被朋友拉进一个“电饭煲免费派送群”，被人以微信买大小的方式诈骗，2020年10月19日陈某1通过银行转账方式向对方提供的银行卡转账，共计损失3000余元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××54，开户人：喻贵川；卡号：62×××62，开户人罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金2991元。 6、2020年10月20日，在合肥市包河区，被害人吴某1被微信好友以垫付资金刷单获取佣金的名义诈骗。吴某1向对方提供的账户转账，共计损失192715元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××73，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金34891元。 7、2020年11月2日，在安徽省太湖县，被害人吴某2在微信企业群内，被人以刷抖音点赞关注可获取佣金，加入需缴纳押金的方式诈骗。吴某2共计损失7000余元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金3573元。 8、2020年10月20日，在济南市高新区，被害人张某2在微信群“电饭煲大赠送”内看到群内发布一个“京东彩票刷人气赚佣金”广告，张某2按照广告上的联系方式添加对方ＱＱ，在对方指示下下载“京东彩票”ＡＰＰ后开始刷单，向对方提供的银行账户转账，共计损失4779元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××54，开户人：喻贵川；卡号62×××93，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金4909元。 9、2020年10月19日，在湖南省株洲市云龙示范区，被害人钟某被微信好友拉入一个名为“快递领回家360”的微信群内，看到有刷单兼职的广告，在微信名为“小月”的指示下刷单，向对方提供的银行账户转账，共计损失185583.62元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××54，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金8165元。 10、2020年10月20日，在黑龙江绥化市北林区，被害人付某被拉入一个ＱＱ群，群内有人发布垫付刷单免费领取电饭煲的信息，付某在对方指示下下载“京东ＡＰＰ”软件后刷单，向对方提供的银行账户转账，共计损失10691元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××93，开户人：喻贵川；卡号62×××79，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金10924元。 11、2020年10月20日，在广州市海珠区，被害人蔡某在微信好友以免费领取电饭煲的名义拉入一个名为“苏泊尔福利Ｄ77群”，在群内接待员的指引下下载“热聊”ＡＰＰ，被对方以刷单兼职获利的名义诈骗，共计损失34442元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××62，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金11667元。 12、2020年10月21日10时许，在绍兴市越城区，被害人刘某通过微信加入一个名为“苏泊尔福利Ｆ161”微信群，群内有人发布刷单兼职的广告，刘某通过ＱＱ、热聊等聊天软件联系对方，按对方指示刷单，向对方提供的银行账户转账，共计损人5664元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××62，开户人：罗皓；卡号：62×××73，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金6340元。 13、2020年10月19日，在南昌市高新区，被害人孙某收到微信群可扫码领取电饭煲的消息，孙某进群聊后在一个名为“颖儿”的人指示下下载“京东ＡＰＰ软件”兼职刷单，共计损失17991元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××54，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金18109元。 14、2020年10月21日，在安徽省蚌埠市蚌山区，被害人叶某在“热聊ＡＰＰ”上被人以网络刷单返利为名诈骗，其向对方提供的银行账户转账，共计损失70074元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金4486元。 15、2020年10月18日，在贵州省水城县，被害人徐某为免费领取智能电饭煲，添加微信名为“派单员-88”的人为好友，对方让其下载“热聊ＡＰＰ”可刷单投注获利，徐某在对方指示下下载“易彩娱乐”内的“幸运快3”开始投注，向对方提供的银行账户转账，共计损失16974元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金7544元。 16、2020年10月20日晚8时许，在陕西省汉中币南郑县梁山镇石拱村六组，被害人陈某2收到微信群一条可免费领取电饭煲的消息及联系人二维码，陈某2添加对方后被拉入一个微信聊天群，群内有人发送可带其刷单赚钱的消息，陈某2按对方指示下载“热聊”软件，向对方提供的银行账户转账刷单，共计损失145295.04元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金1293元。 17、2020年10月中旬，在云南省宣威市，被害人陈某3在微信“电饭煲免费派送群”内收到可带其进行投资博彩的信息，陈某3按对方提示扫码进入投注平台，向对方提供的银行卡转账投注，共计损失7544元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金3772元。 18、2020年10月份左右，在湖南省岳阳市岳阳楼区，被害人陈某4被一名昵称为“丽丽”的派单员在“京东彩票”网站上，以介绍刷单返利的方式诈骗，实际损失9090元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××54，开户人：喻贵川；卡号：62×××93，开户人：喻贵川），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金9090元。 19、2020年10月份左右，在浙江省湖州市南浮区，被害人吴某3在一个名为“电饭煲免费派送群”内被人以刷单的形式诈骗，共计损失15000元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××54，开户人：喻贵川；卡号：62×××62，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金14192元。 20、2020年10月20日，在重庆市开州区，被害人谭某被人以网络刷单的形式诈骗，共计损失15866元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××73，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金13485元。 21、2020年10月份，在河南省平顶山市郑县，被害人雷某被人以网络刷单的形式诈骗，共计损失17000元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓；卡号：62×××79，开户人：喻贵川；卡号：62×××73，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金3195元。 22、2020年10月21日，在江苏省无锡市梁溪区，被害人季某被人以网络刷单的形式诈骗，共计损失3525元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××46，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金6548元。 23、2020年10月，在宁夏中宁县煌基金庭雅苑28号楼1-402室，被害人黄某被人以网络刷单的形式诈骗，共计损失8982元。经侦查发现，罗皓、喻贵川等人犯罪团伙利用持有的银行账户（卡号：62×××62，开户人：罗皓），为网络犯罪团伙收取、转移本案涉案资金8982元。 四被告人被动到案后自愿如实供述了自己的罪行。 公诉机关提供了书证：立案决定书、微信聊天截图、银行流水、扣押清单、聊天记录截图、抓获说明、户籍信息等；证人余某、喻某的证言；被害人温某、周某、马某、叶某、孙某、刘某、蔡某、付某、钟某、张某2、吴某2、吴某1、陈某1、张某1、徐某、陈某2、陈某3、陈某4、吴某3、谭某、雷某、季某、黄某的陈述；被告人罗皓、喻贵川、杨延东、卢白双的供述与辩解；远程勘验笔录、搜查笔录、视频、取款视频、ＱＱ聊天电子记录等电子证据证实。 公诉机关认为，被告人罗皓、喻贵川、杨延东、卢白双明知他人利用网络实施犯罪，为其提供支付结算服务，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，四被告人被动到案，如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚，四被告人认罪认罚，可从宽处理，建议判处四被告人有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 四被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人付文娟提出：被告人喻贵川有坦白情节，自愿认罪，在犯罪中起次要、辅助作用，犯罪情节轻微，主观恶性小，系初犯，文化程度不高，对犯罪行为导致的法律后果认识有限，希望法庭从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为：被告人罗皓、喻贵川、杨延东、卢白双明知他人利用网络实施犯罪，为其提供支付结算服务，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。四被告人被动到案，如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚，四被告人认罪认罚，酌情可从轻处理。对公诉机关量刑建议，本院予以支持。关于辩护人提出被告人喻贵川在犯罪中起次要、辅助作用的意见，本院认为四被告人共同协商，一同实施犯罪活动，作用相当，对辩护人上述辩护意见本院不予支持。关于辩护人提出的被告人喻贵川具有坦白及认罪认罚等从轻情节，与本院查明事实相符，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人罗皓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已交）。 二、被告人喻贵川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已交）。 三、被告人杨延东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已交）。 四、被告人卢白双犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人罗皓的刑期自2020年10月22日起至2021年5月21日止；被告人喻贵川的刑期自2020年10月22日起至2021年5月21日止；被告人杨延东的刑期自2020年10月22日起至2021年5月21日止；被告人卢白双的刑期自2020年10月22日起至2021年5月21日止）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  徐 芳 人民陪审员  李浩烽 人民陪审员  邹凤英 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  黄红丽