江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0728刑初8号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人黄龙杰，男，1999年3月1日出生于江西省定南县,汉族,中专文化,无业，户籍所在地江西省赣州市定南县,住赣州市定南县,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被刑事拘留,于2020年10月1日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉［2020］130号起诉书指控被告人黄龙杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员陈志平出庭支持公诉，被告人黄龙杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月初，被告人黄龙杰在网上发现有人以3000元一套的价格收购银行卡,为了获利,在明知买卖银行卡是违法行为且卖掉的银行卡可能会被买家用来转移信息网络犯罪资金的情况下,仍然以1000元至2000元不等的价格从他人手中收购银行卡,并贩卖给上家,从中赚取差价。自2020年6月开始,被告人黄龙杰将自己和其父亲黄某1的银行卡,以及收购的袁某、黄某2、任某等16人名下总共26套银行卡卖给上家,获利约38300元。 其中,被告人黄龙杰转卖的袁某农业银行卡（卡号为62×××77）被上家用来转移网络犯罪活动资金41.9万元,袁某工商银行卡（卡号为62×××41）被上家用来转移网络犯罪活动资金18.6万元; 被告人黄龙杰转卖的任某农业银行卡（卡号为62×××73）被上家用来转移网络犯罪活动资金76.9万元,任某工商银行卡（卡号为62×××81）被上家用来转移网络犯罪活动资金70万元; 被告人黄龙杰转卖的黄某2农业银行卡（卡号为62×××72）被上家用来转移网络犯罪活动资金35.2万元,黄某2工商银行卡（卡号为62×××35）被上家用来转移网络犯罪活动资金28.8万元; 被告人黄龙杰转卖的何某农业银行卡（卡号为62×××79）被上家用来转移网络犯罪活动资金33.928万元,何某工商银行卡（卡号为62×××91）被上家用来转移网络犯罪活动资金16万元； 被告人黄龙杰转卖的黄某4农业银行卡（卡号为62×××78）被上家用来转移网络犯罪活动资金2万元,胡某工商银行卡（卡号为62×××03）被上家用来转移网络犯罪活动资金11.43万元。 被告人黄龙杰于2020年9月3日到定南县公安局投案自首,到案后如实供述了其违法犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：物证、书证、受害人王XX等人的案件材料、证人胡某等人的证言、被告人黄龙杰的供述及辩解。 公诉机关认为，被告人黄龙杰明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算并以此获利,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄龙杰认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。同时,被告人黄龙杰具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节,系自首。综上，建议判处被告人黄龙杰有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 被告人黄龙杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年6月初。被告人黄龙杰在网上发现有人以3000元一套的价格收购银行卡,为了获利,在明知买卖银行卡是违法行为且卖掉的银行卡可能会被买家用来转移信息网络犯罪资金的情况下,仍然以1000元至2000元不等的价格从他人手中收购银行卡,并贩卖给上家,从中赚取差价。自2020年6月开始,被告人黄龙杰将自己和其父亲黄某1的银行卡,以及收购的袁某、黄某2、任某等16人名下总共26套银行卡卖给上家,获利约38300元。 其中,被告人黄龙杰转卖的袁某农业银行卡（卡号为62×××77）被上家用来转移网络犯罪活动资金41.9万元,袁某工商银行卡（卡号为62×××41）被上家用来转移网络犯罪活动资金18.6万元; 被告人黄龙杰转卖的任某农业银行卡（卡号为62×××73）被上家用来转移网络犯罪活动资金76.9万元,任某工商银行卡（卡号为62×××81）被上家用来转移网络犯罪活动资金70万元; 被告人黄龙杰转卖的黄某2农业银行卡（卡号为62×××72）被上家用来转移网络犯罪活动资金35.2万元,黄某2工商银行卡（卡号为62×××35）被上家用来转移网络犯罪活动资金28.8万元; 被告人黄龙杰转卖的何某农业银行卡（卡号为62×××79）被上家用来转移网络犯罪活动资金33.928万元,何某工商银行卡（卡号为62×××91）被上家用来转移网络犯罪活动资金16万元； 被告人黄龙杰转卖的黄某4农业银行卡（卡号为62×××78）被上家用来转移网络犯罪活动资金2万元,胡某工商银行卡（卡号为62×××03）被上家用来转移网络犯罪活动资金11.43万元。 被告人黄龙杰于2020年9月3日主动到定南县公安局投案,到案后如实供述了其违法犯罪事实。 另查明，公诉机关暂收被告人黄龙杰扣押款11082.5元，与本案有关。 上述事实被告人黄龙杰在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书,犯罪嫌疑人基本情况、常住人口登记表、判决书、前科证明,归案情况说明,筛选后袁某62×××87中国农业银行卡流水、筛选后袁某62×××41中国工商银行卡流水、编号1-10黄龙杰使用的102×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝部分流水、筛选后何某62×××79中国农业银行卡流水、筛选后何某62×××91中国工商银行卡流水，接受证据材料清单、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录，支付宝转账明细，张某62×××74农业银行账号交易明细、张某62×××33中国工商银行卡号交易明细、张某微信支付交易明细、黄某3提供支付宝账单明细、谢某62×××74农业银行账号交易明细、黄某4微信支付交易明细，黄某462×××78中国农业银行卡交易明细清单、袁某支付宝账单详情、胡某签认的其本人62×××03工商银行账户部分流水、受害人王xx、李xx、王x、李xx、马xx、毛xx、巫x、李xx、余xx、赵xx、王xx的陈述、协助查询财产通知书、查询信息材料、接受证据材料清单、Ｓｏｕｌ聊天软件、银行卡转账记录、明细查询反馈信息、银行账户交易明细、协助冻结财产通知书、止付情况说明、银行账户交易明细、转账记录、聊天记录截图、银行流水记录截图、“5Ｇ新时代”网站页面和二维码截图、银行卡复印件、手机银行交易记录及手机截图、“5ｇ新时代”手机ＡＰＰ页面、招商银行账户历史交易明细表、博彩网页信息，证人胡某、黄某1、龙某、任某、黄某2、王某、张某、黄某3、谢某、刘某1、黄某4、袁某、何某、刘某2、李某的证言、签认笔录、辨认笔录，随案移送清单，被告人黄龙杰的供述等证据证实，这些证据经庭审质证和认证，足以认定。 本院认为，被告人黄龙杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，并以此获利，情节严重，其行为已构成帮助网络犯罪活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄龙杰主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，且愿意接受惩罚，依法可对其从轻处罚；被告人黄龙杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，保护社会管理秩序和公民财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄龙杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年11月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴清）。 二、已被公诉机关扣押的11082.5元予以没收，由扣押机关上缴国库。 三、继续追缴被告人黄龙杰的违法所得38300元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖晓玲 人民陪审员  徐莉梅 人民陪审员  吴 鑫 二〇二一年三月十九日 书 记 员  张燕珍