福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初36号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人江东勤，男，1970年7月11日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月5日被抓获并寄押于贵阳市南明区看守所；同月10日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人游东亮、吕丽萍，福建衡评律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2020]9号起诉书指控被告人江东勤犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员潘进格、杨舒婷出庭支持公诉。被告人江东勤及其辩护人游东亮到庭参加诉讼。期间，因新型冠状病毒疫情影响，本院于2020年3月10日裁定中止审理；于2020年11月13日裁定恢复审理；辩护人申请延期审理。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2017年5月至2018年9月间，被告人江东勤编造系福建地矿建设集团公司工作人员的身份信息，或以（时任福建省自然资源厅副厅长系其）堂兄为幌子，谎称有关系可以替他人办理或延续采矿证许可证，取得被害人的信任，再虚构需要费用去疏通各种关系等理由，多次骗取他人款项用于偿还个人欠款、日常消费后逃匿，数额共计332万元，具体事实如下： 1.2017年12月至2018年5月间，被告人江东勤虚构可替被害人黄某办理漳州市龙文区郭坑镇小湖口花岗岩矿区的采矿许可证延续手续，以续证需要疏通关系费为由，多次骗取被害人黄某合计125万元。 2.2017年6月至2018年7月间，被告人江东勤虚构可替被害人张某1办理漳州市龙文区郭坑镇小湖口山花岗岩矿区的采矿许可证延续手续，以续证需要疏通关系费为由，同时提供虚假文件，多次骗取被害人张某1合计107万元。 3.2017年5月至8月间，被告人江东勤虚构可替被害人张某2办理龙岩市连城县朋口镇洋地建筑用花岗岩的采矿许可证，以办证需要疏通关系费为由，同时提供虚假文件，多次骗取被害人张某2合计40万元。 4.2017年12月至2018年1月间，被告人江东勤虚构可替被害人谢某办理福州市罗源县兰墩厝文斌矿区饰面用花岗岩的采矿许可证，以办证需要疏通关系费为由，多次骗取被害人谢某合计30万元。 5.2018年8月至9月间，被告人江东勤虚构可替被害人詹某、姚某提升龙岩市永定区丰田煤矿有限公司煤矿年产量指标，以提升指标需要疏通关系费为由，同时提供虚假文件，骗取被害人詹某、姚某30万元。 2019年5月5日，被告人江东勤在贵州省贵阳火车站被公安机关抓获。并当庭提供户籍证明、前科查询证明、归案过程说明等书证；证人赖某、范某对等14人的证言；被害人黄某、张某1等6人的陈述；被告人江东勤的供述与辩解；漳州市公安局龙文分局制作的辨认笔录、提取笔录等证据。现认为，被告人江东勤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计332万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。 被告人江东勤辩称，其与被害人之间是劳务合作关系，有签订合同，没有虚构事实、隐瞒真相，没有诈骗。辩护人的辩护意见是，1.被害人谢某被骗案，侦查机关未立案，也未移送审查起诉，但公诉机关却自行提起公诉，违反法定程序；被害人詹某被诈骗案，该案管辖权在厦门，并未移送给龙文公安机关，而龙文公安机关却移送审查起诉，公诉机关据此提起公诉，亦违反管辖权的法律规定；2.指控江东勤骗取黄某125万元有误。125万元中包含江东勤向黄某的借款30万元，系双方之间的民事借贷纠纷，不应认定为诈骗数额；江东勤实际支付的踏勘费用5万元，应从诈骗数额中扣除；3.指控江东勤诈骗张某1107万元同样有误。2017年6月2日，翁某汇给林某的5万元认定为诈骗金额，证据不足；2018年春节前，张某1汇给江东勤8万元，缺乏证据，不应认定；2018年4月20日，张某1汇给孟某的5万元系双方之间的债务关系，与江东勤无关;孟某与江东勤之间的30万元债务关系与张某1无关，均不应计入江东勤的犯罪数额；江东勤支付的踏勘费用3万元应予扣除；2018年7月1日，张某1让江东勤转交给他人的1万元纸钱，属于人情世故，亦不应计入犯罪数额，因此，江东勤实际收取张某168万元；4.关于“郑某1”签名的报告文件，认定系江东勤书写伪造，事实不清，证据不足；其他被害人及证人提供的有关电子证据存在收集程序不合法，不能作为定案依据；5.江东勤不存在实施使被害人陷入错误认识的行为，即没有实施诈骗罪的客观行为；本案的委托事项收费属于风险代理，即无效果无报酬，是典型的民事行为。案件中劳务费合同、收条、承诺书、转账用途均可证实双方之间的约定系风险代理关系，江东勤不应被追究刑事责任。综上，请求依法判处。 经审理查明，2017年5月至2018年9月间，被告人江东勤编造其系福建省地矿建设集团有限公司工作人员的身份信息，或以时任福建省自然资源厅副厅长系其堂兄为幌子，谎称有关系可以替他人办理采矿许可证或延续采矿许可证，取得被害人的信任，再虚构需要费用去疏通各种关系等理由，多次骗取他人款项用于偿还个人欠款、日常消费，后断绝与被害人联系，诈骗数额共计306万元，具体事实如下： （一）2017年12月至2018年5月间，被告人江东勤虚构可替被害人黄某办理漳州市龙文区郭坑镇小湖口花岗岩矿区的采矿许可证延续手续，以续证需要费用疏通关系为由，多次骗取被害人黄某款项合计125万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.漳州市龙文区矿产资源总体规划（2016-2020）及编制说明、漳州市人民政府关于芗城等县级矿产资源总体规划的批复（漳政综[2018]212号）、福建省国土资源厅关于加强矿业权出让管理工作的通知、福建省明欣集团有限公司采矿许可证、漳州市龙文区自然资源局关于小湖口及小湖口山采矿权延续手续复函,证实龙文区关于矿产资源总体规划的情况，截止至2018年5月10日，全区剩余1家持证矿山到期，全区不再设置新采矿权，全区全面转入已关闭矿山、历史遗留废弃矿山生态环境恢复治理与土地复垦……矿山生态治理项目：二是福建省明欣集团有限公司小湖口花岗岩矿矿区，治理面积2.00公顷，完成时限至2018年底……;市政府原则上同意包括龙文在内的县级矿产资源总规划;省国土资源厅于2014年出台文件（2014.12.30）规定，严格控制新立矿业权，各地采矿证到期原则上不得延续开采登记;明欣集团（小湖口）采矿许可证有效期限自2010.12.24-2014.12.24;龙文区自然资源局2017-2018年未收到申请采矿权延续手续。 2.漳州市自然资源局关于采矿权办理流程的回函，证实建筑石料采矿权拍卖出让及延续的一般流程（重点：采矿证到期原则上不同意延续)与省国土资源厅的要求相一致。 3.情况说明、事业单位法人证书、江东勤交款记录表，证实福建省核工二九四大队将漳州市小湖口项目整套地质报告均一次性交由业主单位，未留底。由于地质报告要提交评审，在提供地质报告初稿时，合同一并提交给业主委托人江东勤，后多次催促，业主委托人未将业主签字盖章的合同寄回大队，亦未就地质报告的评审问题联系大队;大队于2017年6月5日收到漳州小湖口矿区勘查报告款5万元。 4.江东勤建设银行交易明细清单、中信银行交易清单，证实江某银行账户6227××××9844于2018年4月18日收到江东勤建行账户尾数9278付款30万元；吴帆帆银行账户6236××××4806于2018年4月18日收到江东勤建行账户尾数9278付款37万元；江东勤建行账户尾数9278于2017年12月26日收到杨铁军转账15万元；2018年4月18日收到杨铁军转账40万元、40万元（后即刻转给江某30万元、转给吴帆帆37万元）；中信账户尾数0272于2018年5月2日收到黄某转账30万元。 5.关于联系吴海标情况说明，证实江东勤转入其女吴帆帆名下账户的款项是江东勤偿还其欠款，但其本人在青海，无法到公安机关配合调查。 6.证人郭某证言、接受证据清单、劳务费合同、借条，证实2017年5月，朋友林文亮和黄某听到其和孟某让江东勤帮忙办证的事情，通过其认识江东勤。江东勤表示可以帮黄某办理采矿证的延期，需要600万元办理手续费用，黄某同意，其和黄某签一份《劳务费合同》，因当时江东勤表示如果办理成功，给其20万元好处，让其签这份合同。劳务费合同约定2017年12月30日前办理完成，但黄某后来直接找江东勤，其后来知道黄某被骗。 劳务费合同，证实2017年5月25日，明欣公司与郭某签订劳务费合同，约定郭某一方负责给黄某一方办理采矿证，黄某支付郭某（江东勤）一方600万元（区、市盖完章送省厅时，黄某付200万元；领证后三日内再付400万元）。 借条，证实借条内容：江东勤以办理采矿证为由于2017年5月25日向郭某收取15万元费用，如没有办理应如数退还。 7.证人江某证言，证实2017年5月-2018年9月间，其与江东勤是男女朋友关系。期间江东勤陆续向其借款五六十万元，用途不清楚，但是过一段时间江东勤都有还给其，除了2018年5、6月两笔是通过转账，其他都是现金方式。其记得2018年4月，其有向江东勤讨要欠款30万元。 8.证人赖某证言、接受证据清单、技术合同与服务合同书、储量地质报告、初审意见书，证实其系福建省核工业二九四大队的职员，任技术负责人。2017年间曾两次受大队领导委派，对漳州市小湖口山矿区××区的储量进行现场勘查，并出具储量地质报告，是江东勤委托其大队勘查。对矿区做储量报告的目的应该是要办理采矿证或者办理续证。业主需要根据其大队出具的报告送到自然资源厅相关机构进行评审、审批等一系列环节，其大队的工作只是最初步阶段。单位收取江东勤小湖口山费用5万、小湖口预收款3万。 9.证人甘某证言，证实其系漳州市自然资源局龙文分局林矿地质生态管理股工作人员。介绍关于漳州市龙文区××0年的矿产资源总体规划情况。2016年-2020年龙文区都设置为禁止开采区，不能再设置新的建筑用石料采矿权......。在整个起草期间，不会去设立新的采矿权，也就是说，永舜实业的小湖口山矿区和明欣集团的小湖口矿区采矿权期满全部停止采矿，不能申请。 10.被害人黄某陈述、受案登记表、接受证据清单、刑事控告书、收条、电子银行回单、短信记录截图，2017年12月，明欣集团公司想对漳州市龙文区小湖口矿区建筑用花岗岩碎石矿矿区进行开采，因为漳州市政府这一级无法办理相应采矿证，朋友郭某介绍其认识江东勤。江东勤称他哥哥是省国土资源厅副厅长，可以通过这个关系搞定采矿证，让其提供相关申请材料。江东勤还说需要钱去疏通关系，大概要花费200万至300万元不等，当时其答应。刚开始江东勤跟其说先给15万元，让他前期去理顺一些关系，其让女婿杨铁军转账15万元给江东勤。2018年4月中旬，江东勤发一张图片到其儿子黄志宏的微信上并让黄志宏转发给其，图片的内容是江东勤用手机拍的一张审批文件，图片因为时间太久被删除，内容大概是省国土资源厅对其公司申请采矿证的一个环节已审批通过，文件上还盖有“福建省国土资源厅”等字样的公章。当时其心里更确信江东勤可以把采矿证办好。江东勤将这张图片发给其之后说再转80万元给他，好继续去找关系。2018年4月18日，同样用杨铁军的建行帐号转80万元给江东勤。过两三天，其去福州找江东勤当面了解进程及向他要图片原件，但图片原件没有给，有写80万元的收条。后来那段时间江东勤打好几个电话，都是要拿钱,其都不理他。2018年5月2日，江东勤打电话称买房缺钱，叫其先借30万元给他，当天其用名下一张中国银行的卡转30万元至江东勤名下卡号为6217××××0272的银行卡。后来他一直声称在走程序或找关系等各种理由，迟迟没将证办出来，一直避而不见，没有给其任何答复，其意识到自己被骗。其被骗大概130万元。期间江东勤有向其拿很多烟或酒等物品称要去找关系使用，加起来也有五万元的价值。 短信聊天记录，证实黄某找江东勤讨要资料的原件（江东勤发给黄某的审批文件），江东勤没给；黄某通过江东勤约见江敦岚以及省厅某处长吃饭，后江东勤以在医院为由推脱，未实现；江东勤声称：“我当时资料还带去漳州给你盖章的”，黄：“这次上去必定要见到你哥我才会放心。”江：“我也会约他和你见面，到时候约好告诉你”。 收条、网上银行电子回单，证实2018年4月18日、2017年12月26日、2018年5月2日，江东勤分别收到黄某付款80万元、15万元、30万元，共计125万元。 11.被告人江东勤供述，2016年底，黄某所经营的明欣集团公司想开采漳州市龙文区郭坑镇小湖口矿地（和张某1要开采的矿区范围不同），因开采证到期，黄某办不了续证，通过郭某找到其。见面之前，郭某有跟其协商，说要向黄某收取大概三、四百万元作为找关系的花费，证办出来其和郭某一人分一半，其答应。黄某也答应给钱，表示愿意前期先给30万元让其去找关系。第二天，其就收到15万元，花5万元去请二九四地质大队的工作人员到漳州市郭坑镇小湖口矿地去进行现场勘查并出具地质报告，剩下的钱被其花光，没有用于去找关系。后来其把二九四地质大队出具的相关报告给黄某看，没有继续帮黄某疏通关系，事情搁置在那边。勘查报告下来之后几天出了新规定，以黄某所要开采的矿区实际情况是没办法申请开采证，其没有告诉黄某，郭某也不知道这个情况。每次黄某问办得怎么样，其都骗他说一直在办，让他再等等。2017年底，其在二九四地质大队出具的地质勘查报告上，自己用笔写了一句“同意上报省厅审批”及自己伪造市国土资源局副局长“郑某1”签名在上面，请人帮其刻一枚“福建省国土资源厅评估中心”假公章盖章，将假材料拍照发给黄某，骗他说审批环节办了一半，再办下去采矿证很快就出来，还需要钱去找关系，让他再给其80万元，黄某答应。过了两三天，黄某用他女婿杨铁军的账户转账80万元到其名下的建行卡里，其转30万元还给江某、转37万元还给吴帆帆。2018年4、5月，其要买房子钱不够，于是以借款的名义向黄某拿30万元，但又把钱还给吴帆帆和江某。有向黄某写张借条，还有拿烟酒，数量多少记不清。福建省国土资源厅副厅长江敦岚，是其堂哥，但其没有找堂哥江敦岚或者通过他的关系找相关部门、人员帮忙，江敦岚不知道这个事。 12.辨认笔录，证实被害人黄某辨认出以帮忙办理采矿证为由诈骗其钱财的人是被告人江东勤。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 （二）2017年6月至2018年7月间，被告人江东勤虚构可替被害人张某1办理漳州市龙文区郭坑镇小湖口山花岗岩矿区的采矿许可证延续手续，以续证需要费用疏通关系为由，同时提供虚假文件，多次骗取被害人张某1合计81万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.委托书，证实被害人张某1将其被诈骗一案的相关举证事宜委托翁某办理。 2.漳州市龙文区矿产资源总体规划（2016-2020）及编制说明、漳州市人民政府关于芗城等县级矿产资源总体规划的批复（漳政综[2018]212号）、福建省国土资源厅关于加强矿业权出让管理工作的通知、漳州市龙文区永舜石业有限公司采矿许可证、漳州市龙文区自然资源局关于小湖口及小湖口山采矿权延续手续复函，证实龙文区关于矿产资源总体规划的情况，截止至2018年5月10日全区剩余1家持证矿山到期，全区不再设置新采矿权，全区全面转入已关闭矿山、历史遗留废弃矿山生态环境恢复治理与土地复垦……；市政府原则上同意包括龙文在内的县级矿产资源总规划；省国土资源厅于2014年出台文件（2014.12.30）规定，严格控制新立矿业权，各地采矿证到期原则上不得延续开采登记；永舜石业（小湖口山）采矿许可证有效期限自2006.12-2013.12；龙文区自然资源局2017-2018年未收到申请采矿权延续手续。 3.漳州市自然资源局关于采矿权办理流程的回函，证实建筑石料采矿权拍卖出让及延续的一般流程（重点：采矿证到期原则上不同意延续)与省国土资源厅的要求相一致。 4.福建省自然资源厅关于采矿登记专用章真伪情况的复函，证实《福建省漳州市小湖口山矿区建筑用花岗岩矿（2017）储量地质报告》加盖福建省国土资源厅采矿登记专用章的页面复印件，该矿为小型建筑石料矿山，其审批权限在县级自然资源主管部门，根据采矿登记工作的流程规定，由县级自然资源主管部门审批的小型矿山的地质报告无需加盖福建省国土资源厅采矿登记专用章。 经查福建省国土资源厅采矿登记专用章的用印记录，未曾在漳州市小湖口山矿区报告加盖过采矿登记专用章。 5.接受证据材料清单、微信聊天记录截图，证实张某1与江东勤微信聊天内容： 2017-10-30、2018-2-11江东勤共发送三张文件的封面照片给张某1，期间多次收取张某1款项； 2018-3-26“事情已经搞定了，下午或明天早上签字”； 2018-5-7“这个星期会挂牌”； 2018-12-19张某1微信被江东勤删除，联系不上； 6.福建省核工业二九四大队出具的江东勤交款记录表，证实核工业二九四大队提供的被告人江东勤付款记录：2017年6月21日5财记-64漳州小湖口山矿区勘查款预收款3万元，银行转账。 7.江东勤建行交易记录、银行交易明细清单，证实江东勤2017.10.31收翁某3万元；2017.11.3收翁某3万元；2017.11.9收黄某4万元；2017.11.15收翁某5万元；2017.11.27收翁某2万元；2018.1.24收到翁某3万元；2018.3.23翁某2万元；2018.3.26翁某30万元；2018.3.29翁某5万；2018.4.10翁某13万（马上转10万给郑祖文）；2018.4.16翁某1万；2018.7.1翁某1万。以上共计72万元。 8.证人孟某证言，证实其与江东勤是朋友关系，江东勤是省国土资源厅副厅长江敦岚的堂弟，其有介绍郭某和一个石头矿场老板张某1给江东勤认识，帮张某1办理采矿证。2016年底或2017年初，在郭某要求下，其联系江东勤与郭某见面，江东勤表示有能力帮忙办理，但需要费用疏通关系。过后与张某1一起吃饭时，江东勤说需要30万元作为启动资金，张某1怕被骗表示要看到实际的相关审批材料才愿意出钱，后来郭某就让吴某先垫付30万元，通过其银行账户转账到江东勤账户。吴某为何愿意垫付不清楚。过一段时间，其问江东勤事情办理进度，他拍了一些审批材料照片给其、郭某、张某1等人看，说已经在办理，但到了半年的约定承诺期限，证还没有办下来，江东勤说是厦门金砖会议导致延期。吴某怕被骗，一直追着其和江东勤要讨回30万元。2018年4月，张某1给其5万元让其还给吴某，其收到后马上转给吴某。在讨要30万元期间，张某1有当着其、郭某、吴某面说只要证办好了，30万元他要出，并给其三人每人5万元的辛苦费，大家都同意。最终江东勤也没有帮忙把证办出来，是否有去疏通关系不清楚。2018年6月，其跟江敦岚当面核实过，江东勤确实是他亲戚，但是他不清楚江东勤答应帮人办理采矿证的事情，让其通过法律途径去解决。 9.证人郭某证言，证实2017年4月，其和张某1经孟某介绍认识江东勤，江东勤据说是省国土厅厅长的弟弟。江东勤表示有能力帮张某1办理采矿证，需要500万元去办理手续，张某1说只要能办下来，可以给800万元。江东勤表示需要30万元启动资金，因张某1资金周转不过来，其让朋友吴某先行垫付。过了一段时间，张某1表示等证办好，他要给其和孟某、吴某每人5万元。 10.证人赖某证言、接受证据清单、技术合同与服务合同书、储量地质报告、付款记录，证实其是福建省核工业二九四大队的职员，任技术负责人。2017年期间曾两次受大队领导委派，对漳州市小湖口山矿区××区的储量进行现场勘查，并出具储量地质报告，是江东勤委托其大队勘查。对矿区做储量报告的目的应该是要办理采矿证或者办理续证。业主需要根据其大队出具的报告送到自然资源厅相关机构进行评审、审批等一系列环节，大队只是最初步阶段。 单位收取江东勤的小湖口山费用5万、小湖口预收款3万。 付款记录，证实江东勤支付小湖口费用5万元、小湖口山预收款3万元。 11.证人郑某1证言，证实其任漳州市自然资源局副局长，分管地质矿产管理科。经确认，公安机关提供的漳州市小湖口山矿区建筑用花岗岩矿（2017）储量地质报告初审意见书最后一页上面写有“同意报省厅办理”并签有“郑某1”不是本人书写。 2017-2019年度龙文区关于矿场资源总体规划（2016-2020）中关于矿山总数控制，截止2018年5月10日，剩余一家建筑石料矿山到期，全区不再设置新采矿权，也就是说除了原审批采矿权到期后，不允许重新审批，也不能续证，原已审批的永舜石业和明欣集团采矿权不可以延续。 12.证人翁某证言、接受证据清单、光盘，证实其平时帮张某1管理财务，张某1的很多汇款其负责处理，汇给江东勤的钱是张某1让其汇的，其有听说是为了让江东勤帮忙办理采矿证支付的费用。其还有提供给公安机关张某1与江东勤的部分微信聊天记录截图以及张某1、张淑琴（张某1亲姐姐）及本人与江东勤的录音材料。 张某1曾经拿江东勤发给他的微信聊天记录给其看过，内容包含一张微信截图，截图内容是初审报告内容，上面有郑某1签名和同意报省厅办理、同意评审、2017.6.12这些字，还有两个章，一个是国土资源厅、一个是省核工业二九四大队，落款时间2017.6.15。 20万元的收条指的是：2017.6.2给林某5万元、2017.10.31给江东勤3万元、2017.11.3给江东勤3万元、2017.11.9给江东勤4万元、2017.11.15给江东勤5万元。 其曾去国土部门咨询过，按照政策是无法办理采矿证的，而江东勤说他可以办理，所以才找他，最后被他骗。 13.证人林某证言，证实2017年2月，江东勤通过其战友找到其，称因生意资金周转问题向其借款100万元。2017年6月，其建行账户收到翁某的一笔转账5万元，是江东勤归还其欠款。江东勤与翁某是什么关系其不清楚。 辨认笔录，证实证人林某辨认出被告人江东勤。 14.证人甘某证言，证实其系漳州市自然资源局龙文分局林矿地质生态管理股工作人员。主要介绍关于漳州市龙文区××0年的矿产资源总体规划情况；在整个规划起草期间，不会去设立新的采矿权。也就是说，永舜实业的小湖口山矿区和明欣集团的小湖口矿区采矿权期满全部停止采矿，不能申请。 15.证人吴某证言、接收证据材料清单、调解协议、借条，证实2017年4月11日，朋友郭某跟其说，永舜矿业老板张某1委托他和孟某办理一本采矿证，需要30万周转一下，用一个月，其就借给郭某，通过银行卡转账到孟某的账户上，孟某有签订借款借条，郭某作为见证人。当时是张某1不愿出钱，郭某和孟某想通过办证赚钱，没有启动资金，于是找其借30万元作为启动资金。2018年4月，孟某还5万给其，后来又还3万，余下22万通过民事起诉解决。 2019.3.28调解协议，证实吴某与孟某民间借贷一案双方自愿达成调解协议。 16.被害人张某1陈述、报案书、费用表、银行交易明细清单、收条、截图复印件、营业执照复印件、微信聊天记录截图，证实其是漳州市龙文区永舜石业有限公司法人代表。2017年3月，朋友郭某知道其公司所经营的采矿许可证于2013年到期，现有矿产无法开采，带孟某和江东勤过来其公司。孟某说江东勤的表哥江敦岚在省国土资源厅担任地质管理处长，有办法帮其搞定采矿许可证的事情，江东勤也说有办法处理这件事。之后江东勤以找领导、办事需要带礼品为由，向其索要很多高档烟、酒或礼品。6月的一天，江东勤发了一张微信截图给其，说是初审报告，里面的内容是“七、资源储量变化情况评述……；八、结论：本次提交的《福建省漳州市小湖口山矿区建筑用花岗岩矿（2017）储量地质报告》基本反映了本次工作的成果，达到了业主的要求，提交资源量（333）：矿石量50.38万立方米，可作为矿山延续采矿证和开采设计的地质依据。”内容里有一个叫郑某1（现任漳州市国土资源副局长）的签名和“同意报省厅办理”、“同意评审”“2017.6.12”这些字，还有两个盖章，一个章是福建省国土资源厅，另外一个章是福建省核工业二九四大队，落款时间是2017年6月15日。从此江东勤就直接向其拿钱去送礼。从2017年6月2日起至2018年7月1日止，江东勤先后15次让其汇款共计98万元。其一直追问采矿证什么时候可以办好，江东勤说很快。到2018年9月7日，江东勤说需要再次汇款5万元，其不相信。2018年11月底，省国土资源厅公布了52家公司获得采矿许可证，里面没有其公司，其知道被骗，就报警。 汇款明细：1.2017年6月2日江东勤说初审意见书需要市国土局相关领导审批才能上报省厅，向其索取5万元疏通关系，叫其向“林某”的账户转账5万元；2.2017年10月31日，向江东勤的账户（建行6236××××9278，下同）转账3万元；3.2017年11月3日，向江东勤的建行账户转账3万元；4.2017年11月9日，通过老婆黄某的账户向江东勤的建行账户转账4万元；5.2017年11月15日，向江东勤的建行账户转账5万元；6.2017年11月27日，向江东勤的建行账户转账2万元；7.2018年1月24日，向江东勤的建行账户转账3万元；8.2018年3月23日，向江东勤的建行账户转账2万元；9.2018年3月26日，向江东勤的建行账户转账30万元；10.2018年3月29日，向江东勤的建行账户转账5万元；11.2018年4月10日，向江东勤的建行账户转账13万元；12.2018年4月16日，向江东勤的建行账户转账1万元；13.其还有汇给江东勤8万元，因没有单据忘记时间；14.江东勤称国土资源厅的某处长母亲过世，其转账一万元叫他帮忙送；15.2018年4月20日，江东勤叫其转账给孟某5万元，说孟某一直打电话给他，催问他事情办得如何。其给江东勤汇钱的目的是委托他办理公司采矿许可证的事情，便于他办事。 江东勤发给其初审报告刚开始没有去核实真伪，当52家获得采矿证的公司公布出来，其找人核实报告上面郑某1的签名，不是郑某1本人签名，其有复印起来。 刚开始郭某说需要其支付300万元让江去找关系，江东勤开口说要30万元作为启动资金，当时其心里不是很信任，就说事情办好了再给他。郭某和孟某相当于中介介绍江东勤给其认识，他们能从办证过程中赚取好处，因此郭某为赚取费用，就和孟某、吴某等人出资30万元给江东勤作为启动资金。其发现被骗后要求江东勤还钱，2018年12月19日，其微信被江东勤拉黑。 初审报告截图复印件，证实上面有“郑某1”所签署“同意报省厅办理”及签名；两个印章：一个是福建省国土资源厅采矿登记专用章、一个是福建省核工业二九四大队章。 17.被告人江东勤供述，2017年3月，张某1想要开采漳州市龙文区郭坑镇小湖口矿区，因为办不了开采证，在其朋友郭某及孟某的介绍下找到其，要求其帮他找关系办证。其私下有跟郭某及孟某协商好说扣掉其找关系的花费后剩余的三人平分。郭某及孟某向张某1开价说要400万，张某1答应。过了两、三天左右，孟某转账一笔30万元到其尾数为9278的建行卡，30万元是一个叫吴某的人先出资的，其拿其中5万元请福州的“核工业部二九四地质大队”的工作人员来郭坑镇对该矿区进行实地勘查并作出地质勘查报告，剩余的钱则被其消费掉，没有用于找关系。大约两个月后，其收到二九四大队出具相关的报告，跟张某1说根据这个报告可以去申请开采证，有向他拿5万元说要用于找关系，其实是把钱还给别人。同行都说张某1的那种采矿证以当时的情况不能办理，其没有告诉张某1。后来张某1催得比较急，问其说办得怎么样。2017年10月，其伪造漳州市国土资源局副局长郑某1的签名及“同意上报省厅审批”的意见，并且用其私刻的“福建省国土资源厅评估中心”印章在报告上盖章，拍照发给张某1看，目的就是要骗张某1说其有找关系帮他办采矿证，又陆续多次找他拿钱。最后一次是让他汇款30万元，总的加起来大约八、九十万元，没有用于找关系，被其吃、喝、玩消费或买彩票花掉。郭某及孟某认为其有办理采矿证的能力，也想通过其替别人办理证件的过程中赚一些钱。从2014年开始，国家对这种高污染的矿山已停止审批。 （三）2017年5月至8月间，被告人江东勤虚构可替被害人张某2办理龙岩市连城县朋口镇洋地建筑用花岗岩的采矿许可证，以办证需要费用疏通关系为由，同时提供虚假文件，多次骗取被害人张某2合计40万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.连城县自然资源局出具的关于连城县朋口洋地建筑用花岗岩矿相关情况说明、连城县人民政府办公室关于印发连城县矿产资源总体规划（2016-2020）的通知（连政办[2019]9号）、关于朋口洋地建筑用花岗岩矿区相关情况的复函，证实该规划于2015年5月开始编制，至2019年2月批准印发，规划编制期间均未将朋口洋地建筑用花岗岩矿列入规划开采区块；重点勘查区划分中没有将朋口洋地建筑用花岗岩矿列入规划开采区块；2017-2018年期间，朋口洋地矿区未列入采矿权出让计划，未发布出让公告，未受理过相关人员或单位对该矿的采矿许可申请，更不存在延期问题。 2.接受证据材料清单、微信聊天记录截图，证实张某2与江东勤聊天内容：江东勤多次承诺张某2的矿区可以挂牌，但多次无果，且江东勤承诺将40万元款项退还给张某2，但没有还款。 3.福建省核工业二九四大队出具的证明、情况说明、事业单位法人证书、接受证据材料清单、江东勤交款记录表，证实福建省核工业二九四大队具备负责综合找矿和岩土工程勘查工作;单位技术人员曹某于2017年5月9日赴龙岩进行现场踏勘;福建省连城万信矿业有限公司建筑用花岗岩矿产资源地质报告系冒用编写，并非该单位编制;大队未收到连城踏勘的款项。 4.证人赖某证言，证实连城万信矿业现场踏勘是曹某负责，有去现场踏勘，但是没有委托，也就没有相关财务收款记录。 5.证人曾某证言，证实2017年3月，其通过张志强，将江东勤介绍给张某2帮忙办理采矿许可证。4月底见面时，江东勤自称是福建地矿建设集团公司工作人员，张某2将矿区情况介绍一下，说2014年这个矿已经办好矿业权设置、征求意见，江东勤说可以帮忙办好剩下的地质报告、专家评审报告、储量核实报告等手续，需要费用30万元，当时包括张志强四人在场。后来听说张某2支付40万元，但是许可证一直没有办下来，江东勤还出具一份虚假的地质报告骗张某2。 6.证人朱某证言、接受证据材料清单、微信聊天记录截图，证实张某2系其姐夫。2018年3月21日上午10点左右，张某2给其打电话，说他在外地，让其帮忙找江东勤（电话139××××3306）拿一份连城县万信矿业有限公司矿产资源地质报告。其到福州市晋安区新店镇南平××路××号××小区大门口的汽车修理厂找江东勤拿报告后，发现里面没有盖章，江东勤解释说盖章手续还在办，等盖章了原件再给张某2。其回家后翻看报告，发现报告不对，不仅没有盖章，页码不全、内容是漳州市小湖口山矿区，其将报告拍给姐夫看，也把这份原件给姐夫。 聊天记录截图内容摘录：2018.3.21朱某：“你看第二句：矿区属闽南丘陵地带，这不是笑话吗？”、“你要问他到底这个地质报告是谁编写的，不能随便拿个别的地质报告改动一下填上我们公司的名字来糊弄我们”。2018.3.22朱某：“江是被逼得没办法了临时搞个假的应付一下拖时间了，连矿的地域都搞错能送给龙岩国土局吗？”。2018.3.23朱某：“你仔细看下这个地质报告，内容全部都是网上下载的，封面自己编的完全是个大骗子”、“这次我们愤怒就是他做假的地质报告给我们”。 7.证人曹某证言、微信聊天记录截图、转账记录截图，证实其系省核工业二九四大队的工程师，负责项目的现场踏勘。现场踏勘只有与业主签订合同之后才算差旅费，否则即使有去踏勘也是免费的。2017年5月，江东勤联系其大队，由其去张某2的龙岩市连城县朋口镇洋地矿区现场踏勘，在矿区也有跟张某2了解矿点情况。其大队认为前期资料不足，只提供矿区坐标，建议业主补充提供一些材料，后来他们都没有提供，也没有签订地质勘查合同，所以没有进一步合作，更没有收费。2017年下半年，张某2打电话问其地质报告编写进度，其回复单位没有安排这项工作，后来才知道张某2被骗。公安机关提供的地质报告不是其大队出具的，是冒用编写。 2017年6月13日江东勤转账给其3万元，是其购房向江东勤借款，现已还清。当天他转账给大队对公帐户的3万元是漳州小湖口矿山地质报告的编制款。 与江东勤的微信聊天记录截图、转账记录截图，证实曹某曾向江东勤借款3万元购房的事实，2017.6.13收入，2017.12.7转出。 与张某2的微信聊天记录截图，证实张某2未与二九四大队签订合同，曹某也未做该矿区的相关资料。 8.被害人张某2陈述、收条、交易明细、连城万信矿业有限公司建筑用花岗岩矿产资源地质报告复印件，证实2017年3月，朋友曾玉林介绍江东勤给其认识，江东勤自称是福建地矿建设集团公司的工作人员，有关系可以帮其龙岩市连城县万信矿业有限公司办理矿山开采许可证。2017年5月，江东勤联系福建省核工业二九四大队的曹某过来勘查，并向其索取90万元手续费，后来其陆续支付40万元。40万元分多次转账，分别是2017年5月15日，转账10万元，2017年5月27日转账5万元，2017年6月13日转账15万元，后面零零碎碎又转了些。2018年3月，江东勤给其一份地质评审报告，当时其让妹夫朱某帮忙拿，然后通过微信拍照给其，评审报告内容是漳州矿区，明显是假的。双方有约定江东勤在2018年6月1日前帮其办好采矿许可证，到了7月，他说办不成要退款给其，写了承诺书，但是一直推脱也不回复其。其有跟曹某核实，他说没有跟江东勤签订合同，也没有收到江东勤支付的费用。 2017.6.13、2017.8.27收条，分别证实江东勤收到张某2办证手续费用30万元、10万元。 承诺书，证实江东勤承诺于2018年11月20日前归还原来所付的款项。 地质报告，证实江东勤提供给张某2的地质报告，报告内容为小湖口山矿区建筑用花岗岩碎石矿的相关勘查情况。 9.被告人江东勤供述，2017年4月份，张某2想要开采龙岩市连城县朋口镇洋地建筑用花岗岩石料矿，通过张志强找到其，让其帮忙找关系帮他办证，张志强跟其说张某2会给其40万元去找关系，等证办下来还会把矿区的一小部分股份给其作为好处，其答应。 2017年5月，其叫二九四大队的工作人员去矿区勘测，没有与该大队签订协议制作报告，勘测报告没有做出来。其开始以要找关系送礼为由陆续向张某2要钱，总的加起来刚好四十万元，但没有用于找关系，被其消费掉。后来张某2催问其具体办证进度，于是其根据张某1那份真的地质勘查报告的底改了一份假的地质勘查报告给张某2。后来张某2发现报告是假的，立马跟其联系，其跟他说会叫二九四地质大队重新做一份新的勘查报告给他，张某2怀疑被骗，要其还钱，其没有还。从张某2取得的30万元，3万元出借给曹某，14万元转账给林某偿还借款。 10.辨认笔录，证实被害人张某2辨认出被告人江东勤、介绍人曾某；证人曹某、曾某、朱某均辨认出被告人江东勤。 11.提取笔录，证实公安机关提取张某2手机微信中与江东勤的聊天记录。 （四）2017年12月至2018年1月间，被告人江东勤虚构可替被害人谢某办理福州市罗源县兰墩厝文斌矿区饰面用花岗岩的采矿许可证，以办证需要费用疏通关系为由，多次骗取被害人谢某合计30万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.罗源县自然资源和规划局文件（罗自然资函[2019]173号）、福建省国土厅、省安全生产监督管理局、省环保厅、省住建厅、省林业厅联合发文关于敖江流域饰面石材矿山关闭实施方案（闽国土资综[2015]227号），证实关于罗源县西兰墩厝文斌饰面花岗岩矿的情况；2015年该矿采矿证公告废止，采矿权已清库，2016年底，清理封闭到位，关闭至今，未收到任何企业或个人申请办理该矿采矿证延续或新立手续，“2015年第罗源县饰面石材矿山全面关闭……”。 2.福建省核工业二九四大队出具的证明、情况说明、事业单位法人证书、接受证据材料清单、江东勤交款记录表，证实江东勤有联系大队到罗源县西兰墩厝文斌矿区饰面花岗岩矿收集矿山地质资料，并完成草稿编制。江东勤要求将报告内容和合同条款带回与股东协商，后将报告草稿和合同（均未盖公章）交给江东勤。因江东勤未反馈协商意见及合同未签订生效，报告未修改盖章等，该矿区勘查地质报告无法送省评估中心评审；大队于2018年1月18日收取罗源西兰墩厝文斌矿区勘查预收款1万元。 3.江东勤建设银行交易明细清单，证实被告人江东勤的建设银行账户尾号9278于2017年12月2日收到谢某转账10万、2017年12月3日收到谢某转账5万、2018年1月27日收到谢某转账15万。 4.证人赖某证言，证实其是福建省核工业二九四大队的职员，任技术负责人。罗源县西兰墩厝文斌矿区建筑用花岗岩矿有踏勘，大队提供一份初稿（未盖章）给江东勤。单位收取罗源文斌矿区1万预付款，文斌矿区是有提供初稿，江东勤后来没有找大队，事情就搁置了，也没有与文斌矿区签订踏勘合同。 5.证人郑某2证言、手机网银转账记录截图、微信聊天记录截图，证实谢某的矿区因为2014年被收回采矿权，2017年8、9月，通过其认识江东勤。11月中旬，其与谢某、江东勤三人一起吃饭，江东勤说谢某的老矿手续办理下来需要200万元，需要先收取15万元，其跟谢某说等事情办完再给比较保险，当时就没给。12月初，江东勤说他安排核工业二九四大队到谢某的矿区做勘探，一个叫赖某过去，需要谢某支付15万元手续费，等地质报告出来再支付15万元，等评审报告出来支付100万元，等开采许可证出来再支付100万元，其说等办好再给，谢某觉得可以接受就同意，之后转账15万元给江东勤。过一个月，江东勤说地质报告出来了需要再支付15万元。在福州时，其用手机拍了部分地质报告的照片。其提醒谢某让江东勤写个收条，2018年2月8日，江东勤补签一张30万的借条。之后一直以手续正在办理为由推脱，直到约定的2018年12月31日，江东勤没有办好，也没有退还款项。 6.被害人谢某陈述、收条、地质报告，证实其被一个自称福建地矿建设集团公司的项目经理江东勤以帮忙办理罗源县兰墩厝文斌矿区饰面用花岗岩矿开采许可证为由骗取30万元。其老家一个矿在2014年被国家收回采矿权，2017年夏天，其通过郑某2认识江东勤。江东勤说这个是老矿，手续比较简单，需要200万元左右手续费，要先收取15万元，其没有同意。2017年12月，江东勤说他已经安排核工业二九四大队来矿区勘查。第二天，他带一个叫赖某的工作人员过来。12月底，江东勤提出要15万元手续费，等地质报告出来再支付15万元，评审报告出来支付100万元，证件办下来再支付剩下100万元，其同意，并转账给江东勤15万。2018年1月，江东勤提出再支付15万，然后公章带上去要在地质报告盖章，其把钱转过去，他说会把报告送去做评审。2月8日，江东勤补一张30万元借条给其。一直到12月，期间江东勤以各种理由推脱，都没有把相关手续材料给其，拒不退还款项，2019年3月联系不上江东勤。 收条，证实收条的内容：江东勤收到谢某支付30万元用于办理开采证前期费用，约定2018年12月31日前未成功办理予以退款。 地质报告，证实该份报告内容不齐全，未盖章。 7.被告人江东勤供述，2017年期间，谢某通过郑某2找其帮忙办理矿产开采许可证，其收取劳务费30万元，有请福建省核工业二九四大队为福州市罗源县西兰墩厝文斌矿区饰面用花岗岩现场勘验、制作地质报告。二九四大队有出具初步报告但不完整，手续不完整无法送审，除此之外没有帮忙做什么。收取的劳务费被其日常消费，一小部分用于支付请核工业二九四大队的合同款。 8.辨认笔录，证实被害人谢某、证人郑某2辨认出被告人江东勤。 （五）2018年8月至9月间，被告人江东勤虚构可替被害人詹某、姚某提升龙岩市永定区丰田煤矿有限公司煤矿年产量指标，以提升指标需要费用疏通关系为由，同时提供虚假文件，三次骗取被害人詹某、姚某30万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.福建省工业和信息化厅出具的回复函、提供的文件，证实针对公安机关提供的“2018年9月全省建设生产煤矿产能更新公告”不是该单位印发，是虚假文件，并提供未更名前的该单位发文印章式样供甄别（印章样式不同）。 2.江东勤建行交易明细清单，证实被告人江东勤建行账户尾数9278于2018年8月26日收到姚某转账20万元、2018年9月5日收到姚某转账5万元、2018年9月14日收到姚某转账5万元。 3.证人范某对证言，证实其是福建省工业和信息化厅（之前是福建省经济和信息化委员会）工作人员，公安机关出具的2018年9月全省建设生产煤矿产能更新公告不是其单位出具，没有相应文号，没有公示过，公章也不是单位的。 4.被害人詹某陈述、接受证据清单、“2018年9月全省建设生产煤矿产能更新公告”文件，证实2018年8月，因国家改革，煤矿年产量低于9万吨的公司要关停。为扩大公司的煤矿年产量指标，朋友姚某介绍江东勤给其认识。江东勤说他以前是地矿局的工作人员，后姚某跟其说江东勤确认过可以帮其把指标提升到15万吨，但需要150万元劳务报酬，其同意。后来江东勤提出先打一笔款给他，2018年8月26日，姚某给对方转账20万元，对方出具一张收条，并承诺在2018年10月20日前会把事情办妥。9月5日，姚某说文件出来了，需要打5万元给江东勤，其同意，姚某又打5万元给江东勤。9月10日，其看到文件，“2018年9月全省建设生产煤矿产能更新公告”，落款是福建省经济与信息化委员会，有盖公章，但其总觉得是假的，要求江东勤把这份文件挂在官网上，公示之后再付尾款，江东勤称没问题。9月14日，江东勤要求再支付5万元，其同意，姚某又转5万元给对方。之后江东勤就一直推脱，也没有看到网上公示。后来其去咨询真伪，省经济与信息化委员会工作人员告知该文件是假的，江东勤不予承认，后就联系不上。这些钱是其和姚某共同出资。 向公安机关提交江东勤交给其的“2018年9月全省建设生产煤矿产能更新公告”文件，证实该文件内容为将龙岩永定县丰田煤矿有限公司等三家矿山企业由现产量6万吨扩增至15万吨。 5.被害人姚某陈述、接受证据清单、银行交易明细、微信聊天记录截图、收条，证实被骗30万的经过与詹某陈述基本一致。2018年8月份，朋友詹某说他公司面临煤产量过低被关停的可能，其介绍江东勤给他认识，江东勤之前在地矿集团工作，也提起过这方面关系。其跟江东勤询问，江东勤说可以帮忙，需要150万元劳务报酬。8月26日，江东勤提出要第一笔20万元报酬，其跟詹某谈好后，转账20万元给江东勤，江东勤当场写收条给其，承诺2018年10月20日前会办好。9月5日，江东勤说文件出来了，让其再付一笔钱，詹某同意后，其又转帐5万元给江东勤。9月10日，江东勤把文件给其和詹某，提出付清尾款，其二人提出要网上公示。9月14日，江东勤提出需要再支付5万元，其转账给他。后多次催促江东勤，均没有公示，经咨询福建省经济与信息化委员会该文件的真伪，被回复是假的，江东勤不承认，后来联系不上。这些钱是其和詹某共同出资的。 银行交易明细，证实2018年8月26日、2018年9月5日、2018年9月13日，姚某分别转账给江东勤20万元、5万元、5万元，共30万元。 微信聊天记录截图，证实双方聊办证的事，江东勤催给钱，提到找经信委“范处长”等领导帮忙，要收钱等；姚某催江东勤将文件挂网、提出文件是假的、要求还钱等内容。 收条，证实收条的内容为：2018年8月26日，江东勤收到姚某转账20万元用于办理龙岩市永定区丰田煤矿有限公司6万吨扩15万吨的业务费用，并于2018年10月20日前办理完成，否则如数退还。 6.被告人江东勤供述，2018年8月，龙岩永定有一个老板（姓詹）要对自己的煤矿六扩九（要从年产量六万吨扩大到九万吨），通过厦门一个朋友姚某介绍认识，要出200万元给其，让其帮忙在福建省经济与信息委员会弄到一份会议纪要。其当时答应姚某，后来姚某给其30万元，要其帮忙找关系，但其收到30万元之后，并没有去找关系，出具一份假的会议纪要给姚某，骗了姚某他们30万元。 上述证据经庭审举证质证，证据来源合法，客观真实，本院予以采信。 2019年5月5日，被告人江东勤在贵州省贵阳火车站被公安机关抓获。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下综合证据予以证实： 1.户籍证明、前科查询证明，证实江东勤的基本身份情况，犯罪时为完全刑事责任能力人；案发前没有违法犯罪记录。 2.成都铁路公安局贵阳公安处贵阳车站派出所执勤一队出具的归案情况说明、寄押证明、漳州市公安局龙文分局出具的归案过程，证实被告人江东勤于2019年5月5日在贵阳火车站被抓获，并寄押在贵阳区南明区看守所，同年5月9日由漳州市公安局龙文分局接回审查。 3.江敦岚自述材料，证实江敦岚自述其现任福建省自然资源厅副厅长，与江东勤为堂兄弟关系，江东勤从未委托他办理过采矿证，对于涉案的所有矿业完全不知情。按规定，采矿证由县级国土部门审批发证，无需经省厅审批，也无需经过他审批审核，未利用职务及个人影响为江东勤提供方便，平时基本无来往。 4.福建地矿建设集团有限公司出具的证明，证实江东勤于2007年-2014年2月曾在该公司任汽车驾驶员，后解除劳动关系。 5.移送案件通知书、函，证实张某1被诈骗案、詹某、姚某被诈骗案分别由漳州市公安局芗城分局、厦门市公安局湖里分局移送给漳州市公安局龙文分局管辖；福州市公安局鼓楼分局在侦办张某2被被告人江东勤诈骗一案过程中又接到被害人谢某被被告人江东勤诈骗的报案，侦查机关遂将两个案件并案侦查，并于2019年7月1日移送漳州市公安局龙文分局管辖。 辩护人提供的证据：1.龙文区人民法院（2019）闽0603民初948号民事裁定书，证实黄某与江东勤民间借贷纠纷一案经本院立案审理，后黄某撤诉；2.芗城区人民法院（2018）闽0603民初7344号民事判决书，证实孟某与江东勤民间借贷一案，经法院判决：江东勤应偿还孟某借款本金30万元及利息。 上述证据经庭审举证质证，证据来源合法，客观真实，本院予以采信。 关于本案争议焦点问题，分析认定如下： （一）关于本案管辖权的问题。辩护人提出本案关于被害人谢某、被害人詹某、姚某被被告人江东勤诈骗的事实未经侦查机关立案，或未办理移送管辖，公诉机关直接提起公诉，违反法定程序。经查，詹某、姚某被江东勤诈骗的事实经厦门公安机关立案侦查，已经通过公安机关办案系统移送漳州市公安局龙文分局并案处理，符合法律规定程序。关于谢某被诈骗的事实，系福州市公安局鼓楼分局对被害人张某2被江东勤诈骗进行立案侦查，过程中，又发现江东勤涉嫌诈骗谢某，侦查机关遂将两个案件并案侦查，该行为符合法律规定，而后又将全案移送漳州市公安局龙文分局并案侦查，同样符合法律规定。辩护人的上述意见不予采纳。 （二）关于本案证据问题。辩护人提出认定“郑某1”签名的报告系被告人江东勤签名伪造事实不清，证据不足；当事人提供的微信聊天记录、图片等收集程序不合法，不能作为本案证据的辩护意见。经查，“郑某1”签名的报告的来源，被害人张某1陈述系江东勤提供，证人翁某亦证实曾在张某1的手机微信中看到该报告；证人郑某1证实该份报告系伪造；江东勤亦曾供述其伪造、提供该份报告，虽然后来予以否认，但“郑某1”的签名是否为江东勤亲笔签名伪造、是否鉴定，不影响该事实的认定。综上，可认定该份报告系江东勤提供且伪造。至于其他当事人提供的微信聊天记录、图片等证据，系当事人依法提供，侦查机关依法予以接收，其内容的客观性当事人无异议，且辩护人无相反的、充分的证据予以推翻，因此，上述微信聊天记录等证据可作为定案依据。辩护人上述意见不予采纳。 （三）关于被告人江东勤是否构成诈骗罪的问题。被告人江东勤及其辩护人提出江东勤并未虚构事实、隐瞒真相，被害人系自愿处分财物，本案系委托合同纠纷民事案件，江东勤不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查：1.主观上，江东勤具有非法占有的目的。首先，江东勤事前无还款能力。本案五起事实均发生于2017至2018年间，江东勤骗取被害人款项后即部分用来偿还他人欠款，如吴帆帆37万、江某30万、林某19万元等，拆东墙补西墙，江东勤本人无正当职业，亦没有固定的收入来源，不具备还款能力。其次，江东勤事中消极不归还。在被害人不断催促办证进度或超过约定期限后，江东勤不仅没有积极的归还行为，还编造借口推脱，如“领导已签批”、“这周可以挂牌”、“在厅里谈事”（微信聊天记录、短信聊天记录等书证可以证实）等事由欺骗被害人。第三，江东勤事后与当事人断绝联系。在被害人催促江东勤还款后，江东勤主观上清楚自己没有还款能力，即与被害人切断联系。2.客观上，江东勤采用欺骗手段，即虚构事实、隐瞒真相。首先，虚构身份、利用他人名义。江东勤虚构身份，自称地矿集团工作人员，或利用堂兄江敦岚的名义，虚构有关系可以帮被害人疏通关系，办理或延续采矿许可证。但从现有查明的客观事实来看，江东勤曾是福建地矿建设集团有限公司的驾驶员，于2014年2月已解除劳动关系，后处于无业状态。江敦岚出具自述材料与证人孟某的证言可以证实，江东勤实际上并未委托江敦岚帮忙办理或延续采矿证，二人平时基本无来往，江敦岚对被告人江东勤的行为不知情。其次，伪造公文，提供虚假证明文件。江东勤与被害人对于通过正常途径无法办理采矿证均知情，但本案江东勤承诺通过非正常途径，即人事关系疏通，承诺可以帮忙办证，为引诱被害人误以为其有在“办事”来持续不断给其支付所谓的关系疏通费、手续费等，江东勤多次伪造证明文件、公文（被害人陈述、提供的文件、二九四大队的说明、证人郑某1的证言及相关部门出具的真伪说明可相互印证）以及编造帮忙联络、疏通省自然资源厅领导等理由，形成环环相扣的套路，使得被害人陷入错误认识，自愿处分财产。第三，江东勤未将款项用于所谓的“疏通关系”上。虽然江东勤有委托二九四大队给小湖口、小湖口山、朋口洋地、罗源文斌四个矿区进行踏勘，只有三个矿区缴交部分款项，骗取的306万元中仅有9万元用于最初始阶段的委托踏勘，并且证人证言证实踏勘也只是申请评审的前期材料，不管有有否委托、踏勘，这些都只是江东勤一种欺骗手段，其最终的目的无非是利用几万元的踏勘费，营造帮忙办证的假象，来骗取几十万、上百万甚至更多的款项，目前没有任何证据证实江东勤有进行关系疏通。 综上，被告人江东勤主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，进而处分财产，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。 （四）关于本案支付的踏勘费用9万元能否扣除的问题。辩护人提出被告人江东勤支付给二九四大队的踏勘费用应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，江东勤向被害人骗取款物后，其诈骗行为已经完成，至于款项如何支付与被害人无关，踏勘工作是江东勤为后面继续骗取被害人的款物所准备的工作和借口，支付的费用应认定为被告人的犯罪成本支出，不应从犯罪数额中扣除。辩护人的该辩护意见不予采纳。 （五）关于被告人江东勤的诈骗数额问题。辩护人提出在被告人江东勤向被害人黄某借款30万元、张某1付款8万元、2018年7月1日转账1万元随礼纸钱、支付给孟某的5万元、林某5万元、吴某通过孟某支付给江东勤的30万元均不能认定为江东勤的犯罪数额。 经查：1.关于黄某被诈骗数额。黄某与江东勤本来不认识，因办理采矿证事情才认识，双方之间没有什么交情，一般情况，黄某不可能给一个不认识、不了解、没有交情的人这么大的一笔借款。江东勤正是借助虚构帮助办理采矿证这一事由向黄某借款，黄某也正因为在被江东勤欺骗能够帮助办证的情况下才愿意出借款项，该款亦受江东勤的欺骗而出借，亦应当认定为江东勤的诈骗数额。另外，黄某虽然就此事曾向法院起诉后又撤诉，该行为并不影响对江东勤犯罪行为的认定。 综上，被告人江东勤诈骗被害人黄某的数额应认定为125万元。 2.被害人张某1被诈骗的数额。 （1）关于翁某转账5万元给林某的问题。经查，被害人张某1的陈述、证人翁某的证言以及银行交易明细均证实张某1根据被告人江东勤的要求向林某转账5万元；证人林某的证言证实其收到江东勤通过翁某转账5万元，改款系江东勤归还其欠款。综上，可认定翁某转账给林某的5万元系江东勤诈骗张某1的款项，应当计入江东勤的犯罪数额。 （2）关于2018年春节前张某1转账8万元给被告人江东勤的问题。该事实仅有被害人陈述，缺乏其他证据印证，且公诉机关亦未指控、认定，故该数额不予计入被告人江东勤的犯罪数额。 （3）关于被害人张某1支付给孟某的5万元的问题。经查，张某1陈述系按照被告人江东勤的指示转账孟某，是为了办证的事情；孟某也证实吴某先出资30万元，通过其转账给江东勤作为张某1办证的前期费用，后来吴某向其讨钱，其向江东勤讨钱，在江东勤的劝说下，张某1转账给其5万元让其还给吴某，其收到张某1的5万元后还给吴某，该事实可以认定。至于孟某起诉江东勤归还30万元，最终法院判决江东勤要归还孟某30万元，之所以没有扣除5万元，其中原因是孟某不主动说明情况，并且江东勤亦未出庭应诉说明情况，故法院判决偿还金额为30万元，该判决与本院认定的事实并不矛盾。因此，该5万元应计入江东勤的犯罪数额。 关于孟某支付给江东勤的30万元能否认定为被告人江东勤的犯罪数额问题。经查，该款系由吴某出资，通过孟某支付给江东勤，孟某出具借条给吴某，吴某与孟某的借款纠纷已经法院解决，但该笔款项并非由张某1支付，与张某1无关，不应计入张某1被诈骗数额，亦不应认定为江东勤的犯罪数额。 （4）关于被害人张某1转账的随礼纸钱1万元能否认定为被告人江东勤诈骗数额的问题。经查，张某1陈述江东勤告知其省国土资源厅某处长母亲去世，其转账1万元给江东勤转交给该处长作为随礼纸钱，未说明在何时支付该款，但张某1曾两次（2018.4.16和2018.7.1）各转账1万元给江东勤，目前没有证据证实某处长母亲去世事实虚构，亦没有证据证实江东勤将该1万元占为己有，因此，该1万元暂不予计入江东勤的诈骗数额。 综上，被告人江东勤诈骗被害人张某1的总数额认定为81万元。 本院认为，被告人江东勤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币306万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。责令被告人江东勤退赔各被害人的经济损失。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人江东勤多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人江东勤及其辩护人提出被告人江东勤的行为不构成诈骗罪、公诉机关提起公诉的部分事实违反法定程序、部分证据取证程序违法的辩解、辩护意见不当，不予采纳；提出公诉机关认定被告人江东勤犯罪数额有误的辩护意见得当，应予以采纳，本院依据查明的事实对犯罪数额予以更正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人江东勤犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元（限本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2033年11月4日止）。 二、责令被告人江东勤于本判决生效后十日内退赔各被害人的经济损失，具体分别如下：黄某125万元、张某181万元、张某240万元、谢某30万元、詹某、姚某30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨宝兴 人民陪审员  陈志明 人民陪审员  黄小玉 二〇二一年三月九日 书 记 员  林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。