广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1281刑初361号 公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 被告人龚威，男，1992年2月2日出生于广东省高州市，汉族，中专文化，自由职业，户籍所在地广东省高州市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月30日被高州市公安局抓获后被羁押于高州市看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年9月15日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人蓝建强，广西超世纪律师事务所律师。 河池市宜州区人民检察院以宜检刑诉〔2020〕330号起诉书指控被告人龚威犯合同诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市宜州区人民检察院指派检察官兰巧燕出庭支持公诉，被告人龚威及其辩护人蓝建强到庭参加诉讼。现已审理终结。 河池市宜州区人民检察院指控：土地使用权人周某、潘某4、潘某5将其三人共有的位于河池市宜州区庆远镇中山大道的农村承包土地租赁给潘某2用于经营烧烤店，2017年12月23日，潘某2与被告人龚威签订合同书，将上述烧烤店转租给龚威，周某、潘某4、潘某5发现后收回土地并与龚威重新签订租赁合同，租期从2019年3月至2022年3月。2019年6月24日，龚威在明知其只有三年租赁权的情况下，利用伪造的河国用（2012）第××号土地使用证，与被害人韦某签订十年的转租协议，骗取韦某支付的租金、押金达103700元。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人龚威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的国家证件、租赁合同等材料骗取被害人的信任，以签订合同的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人龚威辩解称，其不构成犯罪。 被告人龚威的辩护人蓝建强对公诉机关指控龚威犯合同诈骗罪的事实和罪名有异议，其提出的辩护意见是：1.龚威与被害人因租赁问题产生纠纷后，龚威没有躲避被害人，龚威无诈骗的主观故意；2.龚威与潘某2于2017年签订的《门面场地转让合同书》为无固定期限合同；3.虽然龚威在其提供给被害人的《宅基地租赁合同》中的甲方落款处代签了潘某2的名字，但不能以此认定龚威系实施诈骗行为；4.对于涉案河国用（2012）第××号土地使用证复印件和姓名为潘某2的身份证复印件为虚假证件的事实龚威并不知情；5.陆某代被害人支付给龚威的款项为16540元。 经审理查明，2017年12月23日，潘某2将其向潘某4、周某、潘某5承租用于经营烧烤店的位于河池市宜州区庆远镇中山大道旁的农田转租给被告人龚威，潘某4、周某、潘某5发现后向潘某2收回上述农田并于2019年3月1日另行与龚威签订合同，将涉案农田出租给龚威用于从事餐饮，约定租赁期限共计三年（自2019年3月起至2022年3月1日止），并约定若龚威转租需征得潘某4、周某、潘某5的同意。后龚威在未征得潘某4、周某、潘某5同意的情况下，隐瞒其仅获得三年土地租赁权的真相，使用虚假的宅基地租赁合同、国有土地使用权证等材料，虚构潘某2为涉案土地的出租人且其已跟潘某2签订有租赁期限共计二十年（自2017年12月23日起至2037年12月22日止）的租赁合同的事实，骗取被害人韦某的信任，并分别于2019年6月24日、2019年9月30日跟韦某签订转租协议，将涉案土地当作国有建设用地转租给韦某用于建设仓库，约定：租赁期限自2020年1月1日起至2030年1月1日止，共计十年；押金为50000元，前五年的租金为4000元／月，后五年的租金为6000元／月，租金按年支付；龚威负责帮助韦某办理变更门面用途相关手续及协调解决韦某在使用土地过程中遇到的相关问题，如无法解决，韦某有权解除租赁合同并要求赔偿相应损失。龚威于2019年先后多次通过微信及银行转账的方式收取得韦某支付的押金、2020年的租金、预建期租金共计100240元。 另查明，被告人龚威因本案被列为网上追逃对象，于2020年8月30日在广东省高州市金港湾商场被广东省高州市公安局南塘派出民警抓获，并于2020年8月31日被临时羁押于高州市看守所，于2020年9月1日被移交河池市公安局宜州分局。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、出所登记表、释放证明书证实，2020年2月4日，韦某向公安机关报案称：龚威在2019年6月称他不想继续经营“酒点半酒吧”，并出示了龚威与原主家签订的《宅基地租赁合同》，合同显示“酒点半酒吧”所占用土地的租赁期限为二十年，后其跟龚威签订租赁期限为十年的《宅基地转租协议》，并向龚威支付了定金、押金和第一年度的租金共计103700元，后龚威向其提供虚假的河国用（2012）第××号《国有土地使用证》复印件，其才意识到自己被龚威诈骗了。公安机关于2020年3月2日立案侦查，经查证，龚威有重大作案嫌疑。2020年8月30日，广东省高州市公安局南塘派出民警发现龚威系网上追逃对象，在广东省高州市金港湾商场依法将龚威抓获并于2020年8月31日将龚威临时羁押于高州市看守所，后于2020年9月1日移交河池市公安局宜州分局。 2.《门面场地转让合同书》证实，2017年12月23日，潘某2跟龚威签订合同，潘某2将其位于河池市宜州区庆远镇中山大道旁的门面及设备转租、转让给龚威，其中门面租金为每年6000元，未约定租赁期限。 3.《合同书》、农村土地承包证证实，2019年3月1日，潘某4、周某、潘某5跟龚威签订合同，约定潘某4、周某、潘某5将其承包的位于河池市宜州区亩农田出租给龚威用于从事餐饮，租金为每年8000元，租期从2019年3月至2022年3月1日，合同约定转租需得到潘某4、周某、潘某5的同意。 4.韦某提供的《租赁合同书》证实，2017年12月23日，潘某2跟龚威签订合同，潘某2将其位于河池市宜州区庆远镇中山大道的房屋出租给龚威，租金为每年12000元，未约定租赁期限。 5.韦某提供的《宅基地租赁合同》证实，2017年12月23日，潘某2跟龚威签订合同，潘某2将其位于河池市宜州区庆远镇中山大道的宅基地（土地使用权证为河国用（2012）第××号）出租给龚威，租赁期限从2017年12月23日至2037年12月22日，租金为每年12000元。 6.河国用（2012）第××号《国有土地使用权证》复印件、姓名为潘某2、身份证号码为4527021989××××××××的身份证复印件、户籍证明证实，位于河池市宜州区庆远镇龙塘社区兴隆屯（中山大道XX号后面）的住宅用地的土地使用权人登记为潘某2，该《国有土地使用权证》落款为贵港市人民政府，但加盖印章为河池市人民政府，该《国有土地使用权证》所附潘某2身份证复印件的名字与身份证号码不相符。 7.河池市宜州区自然资源局出具的证明证实，潘某2名下无土地登记记录。 8.《门面转租协议》证实，2019年6月24日，龚威跟韦某签订合同，龚威将其租赁的位于河池市宜州区庆远镇中山大道的“酒点半音乐烧烤休闲吧”及门前空地转租给韦某，门面及门前空地的使用面积约1580平方米，租赁期限从2020年1月1日至2030年1月1日，租金为每月4000元。 9.《宅基地转租协议》证实，2019年9月30日，龚威跟韦某签订合同，龚威将其租赁的位于河池市宜州区庆远镇中山大道（土地使用权证为河国用（2012）第××号）的宅基地转租给韦某，约定租赁期限从2020年1月1日至2030年1月1日，前五年每月的租金为4000元，后五年每月的租金为6000元，租金按年支付，押金为50000元，并约定龚威将宅基地及门前空地完整交付给韦某，韦某可在所租赁土地上建设钢棚等设施，龚威负责帮助韦某办理变更门面用途相关手续及协调解决韦某在使用土地过程中遇到的相关问题，如无法解决，韦某有权解除租赁合同并要求赔偿相应损失。 10.微信转账凭证、微信支付交易明细、银行卡交易明细、龚威的微信账号信息、收据证实：韦某已向龚威支付100240元，龚威已出具收据进行确认，其中：韦某于2019年6月11日支付5000元给龚威，于2019年6月24日支付38700元给龚威，于2019年9月30日、10月3日、10月8日、10月9日分别支付10000元给龚威，韦某于2019年10月15日委托陆某代为支付费用20000元给龚威，陆某于2019年10月15日实际转给龚威16540元。 11.违法犯罪记录查询情况说明证实，经查询全国违法犯罪人员信息系统，未查询到龚威有违法犯罪记录。 12.户籍证明证实，龚威的基本身份情况，犯罪时龚威已达完全刑事责任年龄。 （二）被害人陈述 被害人韦某的陈述证实，其通过朋友的介绍认识龚威，龚威在河池市宜州区庆远镇的宜州区中医医院路口旁经营“酒点半酒吧”，2019年6月的一天，龚威向其声明称他不想继续经营上述酒吧，并向其出示、提供他跟潘某2签订的《租赁合同书》、《宅基地租赁合同》、河国用（2012）第××号《国有土地使用权证》复印件、姓名为潘某2身份证号码为4527021989××××××××的身份证复印件，合同显示龚威跟住宅用地使用权人潘某2租用土地的期限为20年，龚威同意将上述土地转租给其，其跟龚威签订了转租协议，后其通过微信转账、银行转账以及委托陆某转账的方式将定金、押金和2020年年度的租金共计103700元支付给龚威，其在使用龚威向其提供的河国用（2012）第××号《国有土地使用权证》向政府部门办理搭建基础建设所需的行政审批手续时被告知上述证件系虚假证件，最终其无法办理行政审批手续，其才意识到自己被龚威诈骗了。 （三）证人证言 1.证人周某的证言证实，其跟潘某4、潘某5共同将位于河池市宜州区庆远镇中山大道旁的农村承包土地租赁给潘某2用于经营烧烤店，2019年年初，其发现潘某2擅自将上述土地转租给龚威经营使用，后其与潘某4、潘某5跟龚威达成协议并重新签订租赁合同，合同约定由龚威使用上述农村承包土地，每年的租金为8000元，租赁期限从2019年3月1日至2022年3月1日，期间其从未向龚威提供过关于上述土地的证件，后其了解到龚威擅自将上述土地转租给韦某。 2.证人潘某1证实，其曾用名为潘某3，潘某2租用了其家位于河池市宜州区庆远镇中山大道旁的农村承包土地用于经营烧烤店，后其发现潘某2擅自将上述土地转租给龚威使用，其向龚威声明称上述土地为其家承包经营的农村土地，后龚威跟其家人签订了一份租赁合同，合同约定由龚威使用上述农村承包土地，每年的租金为8000元，后其了解到龚威擅自将上述土地转租给他人。 3.证人潘某2的证言证实，2014年起，其租用潘某4、周某、潘某5名下位于河池市宜州区庆远镇中山大道中国石化九龙加油站附近的农田用于经营烧烤店，双方未约定租赁期限。2017年下半年，龚威有意跟其承租经营上述烧烤店，其向龚威声明称烧烤店占用的土地为他人名下的农村承包土地，他人办理有农村土地承包证，只要土地未被国家征收，龚威可以一直租用该土地，龚威同意，后双方签订《门面场地转让合同书》，其将上述门面和相关设备分别转租、转让给龚威，其中门面的租金为每年6000元，之后其未跟龚威重新签定或补签任何合同，其也未向龚威提供过土地的相关证件。 4.证人陆某的证言证实，其通过喝酒认识了龚威，龚威在河池市宜州区庆远镇的宜州区中医医院路口旁经营“酒点半酒吧”，龚威向其提起他不想继续经营上述酒吧，且他跟主家签订有租期为20年的土地租赁合同，其介绍了想要租用上述土地的韦某跟龚威认识，后龚威跟韦某声明称酒吧的租赁期限从2017年至2037年，2019年年初，韦某跟龚威签订了转租协议承租了龚威经营的酒吧，韦某一共向龚威支付了10多万元费用，其中2万元系韦某通过其向龚威支付。 （四）辨认笔录 辨认笔录证实，在公安机关组织下，韦某、周某、陆某均辨认出龚威。 （五）视听资料 讯问同步录音录像证实，公安机关对龚威进行讯问的时间、场所和方式均符合法律的规定。 （六）被告人的供述和辩解 被告人龚威供述，其了解到潘某2在河池市宜州区庆远镇中山大道旁经营一家烧烤店，后其跟潘某2签订协议，潘某2将烧烤店的设备和烧烤店占用的土地分别转让、转租给其，其中租地费用每年为6000元，当时潘某2还向其提供了涉案场地的土地使用权证复印件以及潘某2本人的身份证复印件，并为其办理了字号名称为河池市宜州区叁和音乐休闲吧的营业执照，后其在上述场地经营“酒点半酒吧”，期间潘某3找到其并声称其经营酒吧所占用的土地中有三分之二的土地是他家的，要求其支付租地费用，后其跟潘某3的家人签订了租期为三年的租赁合同，合同约定由其使用涉案土地，租地费用为每年8000元，此后其不再向潘某2支付土地租金。2019年，其通过朋友的介绍认识了想要租地用于建设仓库的韦某，其向韦某声称其跟潘某2签订了无限期的土地租用协议，韦某对无限期租赁的说法存疑并让其跟潘某2补签合同，后韦某自行打印了《租赁合同书》并让其和潘某2在上述合同上补签字，其先在《租赁合同书》上签了自己的名字，并让韦某自己拿上述合同找潘某2补签字。过了一段时间，韦某又拿出一份《宅基地租赁合同》让其和潘某2补签字，其在《宅基地租赁合同》上的甲方落款处签了潘某2的名字，并在乙方落款处签了自己的名字，期间其向韦某提供了涉案土地的土地使用权证复印件以及姓名为潘某2的身份证复印件，最终其跟韦某达成门面转租协议，协议约定其将酒吧转让给韦某，后其应韦某的要求又跟韦某签订《宅基地转租协议》，其以出租的名义将涉案土地租赁给韦某，租赁期限为十年，租地费用每年为48000元，韦某向其支付了押金和第一年度的租金共计10万多元（其中包含韦某委托陆某代为支付的16540元），其已将钱用于发放员工工资和支付货款。 上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 对于被告人龚威及其辩护人蓝建强提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人龚威是否提供了虚假材料，向被害人虚构事实、隐瞒真相的问题 根据被告人龚威的供述和证人潘某3、潘某2的证言，结合2019年3月龚威与潘某4、周某、潘某5签订的租赁合同，可知龚威在与被害人签订合同时已明知涉案土地的出租人为潘某4、周某、潘某5而非潘某2且租赁期限为3年以及转租需得到潘某4、周某、潘某5的同意的事实，但龚威仍向被害人提供了内容为潘某2将涉案土地出租给龚威、租赁期限为二十年的虚假的《宅基地租赁合同》以及内容为涉案土地的登记人系潘某2的虚假的《国有土地使用权证》、姓名为潘某2的虚假身份证，能够证实龚威在与被害人签订合同过程中，提供了虚假材料，隐瞒了潘某4、周某、潘某5系涉案土地的出租人且龚威仅有三年的使用期限以及未经出租人同意龚威无权转租的真相，虚构了涉案土地为国有建设用地、潘某2为土地使用权人、龚威有二十年的使用期限的事实，骗取得被害人的信任，使被害人基于错误认识而与龚威签订租期为十年的承租涉案土地用于建设仓库的租赁合同并向龚威支付押金及租金。 （二）关于被告人龚威是否有实际履行合同的能力的问题 虽然被告人龚威在签订合同后已将涉案土地交付给被害人，并只是收取了合同约定的押金和部分前期租金，但这仅是龚威通过让被害人先部分履行合同义务的方式，使被害人相信其履约诚意，从而顺利获取被害人的钱财，实际上龚威通过虚构涉案土地为国有建设用地的事实诱骗被害人签订租赁合同，导致被害人无法在租用的涉案土地上实现合同目的，龚威并没有实际履行合同的能力。 （三）关于被告人龚威是否构成合同诈骗罪的问题 被告人龚威实际没有履行能力，仍以虚假的材料骗取被害人的信任，使被害人基于错误认识而与龚威签订合同，龚威利用签订的合同骗取得被害人给付的所谓的“押金”、“租金”，不仅侵害了被害人的财产所有权，还侵害了国家对经济合同的管理秩序，龚威的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究龚威的刑事责任。龚威骗取得被害人的财物时犯罪行为已完成，其之后是否逃匿并不影响对其定罪量刑。 （四）关于被告人龚威的犯罪数额问题 在案证据显示，被害人韦某于2019年6月11日支付5000元给龚威，于2019年6月24日支付38700元给龚威，于2019年9月30日、10月3日、10月8日、10月9日分别支付10000元给龚威，龚威对收到上述费用83700元的事实无异议。此外韦某于2019年10月15日委托陆某代为支付费用20000元给龚威，但陆某于2019年10月15日实际转给龚威16540元，龚威实际认可收到陆某支付的16540元,故本院认定龚威实际收到韦某委托陆某支付的费用为16540元。综上所述，龚威的犯罪数额为100240元。 本院认为，被告人龚威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达100240元，数额较大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控龚威犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。龚威归案后如实供述自己的罪行，其对行为性质的辩解不影响认定其如实供述，可以从轻处罚。根据龚威犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人龚威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月30日起至2021年8月29日止）。 二、被告人龚威于判决生效后十日内退赔被害人韦某100240元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  韦 焜 审 判 员  廖温全 人民陪审员  韦克荣 二〇二一年三月十日 法官 助理  蓝艳逢 书 记 员  邹丰帆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。