浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0381刑初200号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人郑孙霜，男，1990年9月27日出生于浙江省永嘉县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地浙江省永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月25日被逮捕，同年11月17日被取保候审，2021年2月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘南南，浙江联冠律师事务所律师。 被告人杨宣，男，1994年1月5日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地浙江省永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘洁慧，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 被告人许周杰，男，2000年7月16日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省临海市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月30日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人宋晓琼，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2021]501号起诉书指控被告人郑孙霜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪；被告人杨宣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人许周杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法组成合议庭，同年3月23日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员潘梦君出庭支持公诉，被告人郑孙霜、杨宣、许周杰及辩护人潘南南、潘洁慧、宋晓琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，1、2020年8月11日9时许，洪某在瑞安市××公司被他人在网络上冒充公司老板诈骗198.5万元。该被诈骗款中的98.5万元被分两笔转账至户名为胡某的账户（银行账号×××78），转账金额为49.5万元和49万元，后转入户名为唐某某的二级账户（银行账号×××73），后转入户名为何某某的三级账户（支付宝账号1328××××2537），后转入被告人许周杰提供的四级账户（支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 2020年8月11日，被告人郑孙霜在明知系违法犯罪所得的情况下，提供上述何某某的账户给“金某某”（另案处理），并协助“金某某”将洪某被诈骗的98.5万元从何某某账户转到许周杰账户。后被告人郑孙霜又将被告人杨宣介绍给“金某某”帮助其转账。 2020年8月份，被告人许周杰在明知对方可能用于违法犯罪活动的情况下，同意将自己的支付宝借给“老顺”使用。后被告人许周杰在“老顺”持有的手机上登录了自己名下的支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）供“老顺”使用，获利1000元。上述许周杰的支付宝账户为本案的四级账户。 2、2020年8月19日，被告人杨宣在明知系违法犯罪所得的情况下，将支付宝、ＱＱ交给“金某某”使用，并使用支付宝帮助“金某某”进行转账，获利500元。现已查明其转账的赃款中有：河南省郑州市新郑市刘某被诈骗案3万元；四川省遂宁市河东新区王某1被诈骗案45000元；江苏省南京市鼓楼区张某被诈骗案24800元、19876.89元；绍兴市越城区邵某被诈骗案30000元；重庆市王某2被诈骗案32000元、20000元、18886元；共计220562.89元。经统计，被告人杨宣所持“叶某某”支付宝转出记录达650万余元。 3、2020年8月份的一天，被告人许周杰通过林某（另案处理）从朱某（另案处理）处收购一张户名为朱某的银行卡（账号6228××××2578），该卡由林某等人直接寄给被告人许周杰的上家“胡某”（另案处理）。同年8月21日，被害人曹某在网络上被他人以办理贷款的名义诈骗共计42万元，其中的13.5万元分多笔流入上述朱某账户，之后又分别转至其他银行账户。 2020年8月20日，被告人郑孙霜、杨宣在云南曲靖市陆良县圣邦宾馆内被公安机关抓获，公安人员从被告人郑孙霜身上查获其收购的5套他人银行卡（含配套U盾、SIM卡等）。 2020年8月30日，被告人许周杰在云南临沧市南伞镇顺丰宾馆被公安机关抓获。 上述事实，被告人郑孙霜、杨宣、许周杰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人洪某、刘某、邵某、王某1、王某2、张某、曹某的陈述，证人邹某、林某、朱某的证言，情况说明，扣押决定书，扣押清单，调取证据清单，银行卡查询，微信截图，微信号开户主体查询，支付宝交易记录，银行账户交易记录，手机提取数据，受案登记表，归案经过，常住人口信息，户籍资料等证据证实，足以认定。 公诉机关认为：被告人郑孙霜的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，被告人杨宣的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人许周杰的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。均认罪认罚，建议对被告人郑孙霜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，犯妨害信用卡管理罪判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币12000元；对被告人杨宣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元；对被告人许周杰犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。 被告人郑孙霜、杨宣、许周杰已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议 本院认为，被告人郑孙霜、杨宣明知是犯罪所得而提供资金账户、协助将资金转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人郑孙霜非法持有他人信用卡，数量较大，其行为又已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪；被告人许周杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郑孙霜犯两罪，应实行数罪并罚。被告人郑孙霜、杨宣在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻处罚；被告人郑孙霜、许周杰能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人杨宣能当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人郑孙霜、杨宣、许周杰均自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。三三辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见均予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会秩序，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑孙霜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月22日起至2022年11月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人杨宣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2022年1月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人许周杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月30日起至2021年5月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、追缴被告人杨宣违法所得人民币500元、被告人许周杰违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。 五、扣押于瑞安市公安局的手机两部（被告人郑孙霜一部号码为1328××××2537、杨宣一部）、银行卡、Ｕ盾、ＳＩＭ卡五套，予以没收，其中手机上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 蔡邦建 人民 陪 审员 胡晓波 人民 陪 审员 胡苑玉 二〇二一年三月二十三日 （代）书记员 陈 丹