河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0303刑初14号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人明承斌，男，1978年4月6日出生，汉族，初中文化，群众，个体，户籍所在地：辽宁省葫芦岛市绥中县，现住：河北省秦皇岛市山海关区。因犯故意伤害罪，于2011年11月1日被本院判处有期徒刑四年，2014年11月27日刑满释放。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年5月16日被该局变更强制措施为取保候审，同年12月9日被河北省秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审。2021年1月13日被本院取保候审。 被告人许磊，男，1990年5月6日出生，满族，初中文化，群众，户籍所在地：辽宁省绥中县，现住：辽宁省绥中县。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年5月16日被该局变更强制措施为取保候审，同年12月9日被河北省秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审。2021年1月13日被本院取保候审。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检刑检刑诉【2021】Z1号起诉书指控被告人明承斌、许磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员李金英、检察官助理陈颖出庭支持公诉，被告人明承斌、许磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月至5月期间，庞某、王某、魏某、孙某1、蒋某、赵某（该六人均另案处理）等人在山海关区盗窃废钢十余次，共计20余吨，价值人民币四万余元。其中两次盗窃的废钢被卖至海港区王红艳（另案处理）经营的废品收购站，其余盗窃的废钢被卖至山海关区被告人明承斌、许磊经营的废品收购站。 2020年4、5月期间，孙某2（1993年出生）、林某（该二人均另案处理）在山海关区盗窃废钢九次，共计5吨，价值人民币一万余元。2020年5月初，林某、孙某2（1993年生）、刘某、孙某2（1989年生）、孔某、白某（该六人均另案处理）等人在山海关山桥产业园盗窃废钢三次，共计2.3吨，价值人民币五千余元。上述废钢被卖至山海关区被告人明承斌、许磊经营的废品收购站。 被告人明承斌、许磊明知上述废钢均系犯罪所得而予以收购，并支付价款共计人民币四万余元。 被告人明承斌、许磊被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，积极上缴违法所得，积极缴纳罚金。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、物证：光盘六张、过磅单、销货清单、监控硬盘等；2、书证：案件来源、认罪认罚具结书、被告人的基本情况、户籍证明、现实表现等；3、证人证言：证人张某、李某等人的证言；4、被告人供述与辩解：被告人明承斌、许磊的供述与辩解；5、山海关区价格认证中心价格认定结论书；6、辨认笔录：明承斌、许磊、李某等人的辨认笔录；7、搜查笔录：对明承斌废品站进行搜查的搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人明承斌、许磊明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人明承斌、许磊到案后自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，应依法予以从轻处罚；被告人明承斌因犯故意伤害罪于2011年11月1日被判处有期徒刑四年，2014年11月27日刑满释放，系有犯罪前科，应酌情予以从重处罚；被告人明承斌、许磊多次收购犯罪所得，应酌情予以从重处罚；被告人明承斌、许磊在案发后积极上缴违法所得，积极缴纳罚金，应酌情予以从轻处罚。综上，建议判处被告人明承斌有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；建议判处被告人许磊有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人明承斌、许磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月至5月期间，庞某、王某、魏某、孙某1、蒋某、赵某（该六人均另案处理）等人在山海关区盗窃废钢十余次，共计20余吨，价值人民币四万余元。其中两次盗窃的废钢被卖至海港区王红艳（另案处理）经营的废品收购站，其余盗窃的废钢被卖至山海关区被告人明承斌、许磊经营的废品收购站。 2020年4、5月期间，孙某2（1993年出生）、林某（该二人均另案处理）在山海关区盗窃废钢九次，共计5吨，价值人民币一万余元。2020年5月初，林某、孙某2（1993年生）、刘某、孙某2（1989年生）、孔某、白某（该六人均另案处理）等人在山海关山桥产业园盗窃废钢三次，共计2.3吨，价值人民币五千余元。上述废钢被卖至山海关区被告人明承斌、许磊经营的废品收购站。 被告人明承斌、许磊明知上述废钢均系犯罪所得而予以收购，并支付价款共计人民币四万余元。被告人明承斌、许磊被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，积极上缴违法所得，积极缴纳罚金。 经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、光盘六张，现金、银行卡、过磅单、销货清单、监控硬盘等；山桥集团桥梁分公司明承斌废品站扣押的绿色三菱汽车上扣押的废旧钢铁1000KG，从明承斌废品站扣押的废旧钢铁2260KG，均已发还。 2、案件来源、受案登记表，证实：本案系民警在工作中发现。 3、立案决定书，证实：明承斌等人掩饰隐瞒犯罪所得案于2020年5月13日立案。 4、明承斌被告人的基本情况、户籍证明、现实表现、刑事判决书、释放证明书，证实：明承斌的基本情况，因故意伤害罪于2011年11月1日被山海关区人民法院判处有期徒刑四年，2014年11月27日刑满释放。 5、许磊被告人基本情况、户籍证明、现实表现，证实：许磊的基本信息情况。 6、到案经过，证实，明承斌、许磊系被抓获归案。 7、调取证据通知书以及调取清单，证实：在腾讯公司调取孔某、王某、明承斌等被告人微信交易记录情况文书一份。 8、明承斌农业银行交易明细，证实：交易流水情况。 9、认罪认罚具结书，证实：明承斌、许磊自愿认罪认罚。 10、证人张某的证言，证实：2020年5月12日下午5点多去了许磊上班的废品站，当晚凌晨天没亮的时候听到许磊在外面说话，发现是警察来了，除了许磊还有两个穿着一身橘红色衣服的男子。其很少来废品站，不清楚有没有违法行为。 11、证人李某的证言，证实：其在山桥综合部工作，自2009年10月至今负责安全保卫工作，自2019年9月至今发现横一厂房内废旧钢铁小料有丢失现象，从几百公斤到几千公斤不等，多次组织巡逻人员蹲坑守护，但效果不大。 12、证人庞某的证言，证实：2020年3月份开始在山桥产业园偷铁，绝大部分卖到了宴屯大桥的废品站，部分被王某卖到了柳村附近的废品站。 13、证人王某的证言，证实：2020年4月份开始，王某伙同庞某、魏某、孙某1、蒋某、赵某等人在山桥产业园横一车间盗窃废铁，共计十多次，每次2-3吨，大部分卖到明承斌的废品站，每次都是老板的小舅子许磊收货，绝大部分是现金结账。 14、证人魏某的证言，证实：从2020年3月底开始，与王某、孙某1、蒋某等人盗窃产业园废铁，大约偷了二十五六次，每次2、3吨。均卖给宴屯废品站，老板小名叫小明，收铁的是一个30多岁男子,对方知道是偷来的铁，大多数时候现金结账，也有时微信转账。 15、证人蒋某的证言，证实：2020年3月开始，和王某、魏某、庞某、孙某1等人一起盗窃，一个月一共偷了有20次，一次2吨到3吨，一共偷了有40多吨。跟着销赃一次，在宴屯大桥南侧明承斌的废品站。 16、证人孙某1的证言，证实：2020年3月份，跟王某、魏某、孙某1等人开始在山桥产业园偷铁，卖到明承斌废品站的废旧钢铁部分现金结账，部分微信转账。 17、证人赵某的证言，证实：2020年5月初至5月13日，与王某等人先后4、5次盗窃山桥产业园内铁。 18、证人林某、孙某2、刘某、孙某2、孔某、白某的证言，证实：其盗窃山桥产业园内废钢，并销售至明承斌、许磊所经营的废品站。 19、被告人明承斌的供述与辩解，证实：在晏屯村经营博睿废旧金属回收有限公司，有资质。从业人员仅有其和小舅子许磊两个人。晚上七八点钟明承斌回家后，许磊盯着。没有收赃情形。未收购过山桥厂的废铁、废钢等。 2020年4月份，庞某找到明承斌，问收不收购废旧钢铁，明承斌说收。价格是按照行情2100-2250元一吨。最开始用灰色的ＳＵＶ汽车后半夜拉着废铁到宴家屯其废品站，许磊在废品站收货，明承斌事先跟许磊说好有人来卖铁直接收货就行，明承斌给对方转账。偶尔明承斌在废品站住，也收过废铁。最开始庞某、王某、林某、孙某2（厂外）、白某是一伙人，5月1日后变成三伙人，庞某和王某以及新拉进来的人是一伙的，卖铁后许磊电话告知明承斌，明承斌给庞某微信转账。白某、孙某2（厂外）、林某以及新拉进来的人是一伙，许磊电话告知明承斌，明承斌给白某微信转账。还有一个叫小光的自己干，也是许磊电话告知明承斌，明承斌给小光微信转账。5月份，微信转给白某13400元是借款，白某等人用来购买了一辆三菱ＳＵＶ。用到明承斌废品站卖铁的钱顶了六七千元，还欠明承斌六千多。2020年4月1日以后给庞某、白某、小光转款都是卖铁的钱，只有给白某转账的13400是借款。平时放在许磊手中20000元，有时现金支付赃款,有时微信转账。凌晨给许磊通过微信转账的钱，都是收购废铁的钱。 因为庞某、白某、林某、孙某2（厂外）、王某等人到废品站卖铁时穿着山桥厂工作服，而且都是凌晨来卖铁，知道肯定是偷来的。没有查验过卖铁人的身份证和铁源证明。 20、被告人许磊的供述与辩解，证实：自2019年4、5月份，许磊在姐夫明承斌的废品站工作，每个月八千块钱。5月13日凌晨3点多，两个桥梁厂的人开着一辆银灰色越野车到废品站卖铁，连车带铁一共3吨多。当天许磊妻子张某也在废品站，但其平时不在。之前从桥梁厂人手中收过两三次铁，都是凌晨3、4点钟，也是案发当天被查获的一胖一瘦两个人来卖，银灰色越野车，每次一吨左右，2200元一吨。一般都是明承斌给卖铁的人转账，案发前两天晚上对方说急用钱，许磊给了1600元现金。明承斌事先给许磊交待过，如果晚上有人来卖废铁，直接过磅收铁，等白天明承斌到废品站后将情况告诉明承斌，再由明承斌通过微信转账给对方付款。知道对方的铁是偷来的，不然不能半夜来卖。废铁以2300元价格售出。 从4月2日开始，从桥梁厂偷铁卖到废品站的有王某、孙某1、白某、蒋某、庞某、孙某2（厂外）、林某以及一胖一瘦两个30来岁的人。这些人随便组合，每次3、4个人或者5、6个人过来卖铁，有时两辆车、有时三辆车。每次卖铁数量不一定，有时2吨多，有时1吨左右。都是后半夜，凌晨3、4点钟，卖给废品站的都是桥梁厂干活剩下的边角料，没有登记。3、4月份,明承斌事先跟其打招呼，说晚上有人来卖废铁，让许磊过磅并将磅数告诉他，明承斌通过微信给对方付款，也有支付现金的时候。王某、孙某1、蒋某、庞某以及一个不认识的人是一伙的，卖了10来次，每次最多2吨多、最少1吨，后来因为价格问题明承斌和王某谈崩了，他们就没再来过。白某、林某、孙某2小和一胖一瘦两个30来岁的男的过来卖废铁，来了10多次，每次最多2吨多，少的1吨左右。来一天算一次，每次2、3趟。废品站总共收购20多吨废铁，每伙人都在10多次。 在宴家屯大桥南侧明承斌的废品站被抓获，当时孙某2（厂外）和一个胖小伙（孔某）正在卖废铁。偷铁的人一般都是晚上去卖废铁。 2020年5月13日晚上，孙某2（厂外）用199××××1635给许磊打电话，许磊知道对方是来卖废铁就拒接之后打开废品站的大门，孙某2（厂外）跟一个胖小伙开了一辆绿色ＳＵＶ,胖小伙下车后孙某2（厂外）驾车过磅，3.5吨，车人毛重2.1吨，废铁1.4吨。每吨2200元，没来得及结账被抓获。这伙偷铁的有孙某2（厂外）、林某、庞某、白某、胖小伙以及一个不认识的男子。3月底跟明承斌联系往明承斌的废品站卖铁。开始2100元一吨，后来2200元一吨，直至案发。5月1日以后庞某就不跟白某等人一起偷铁了，白某、胖小伙跟林某一起偷铁。使用绿色ＳＵＶ运铁。一般现金结账，明承斌每天在其手里放五六千元，如果当晚钱不够，用微信转账。现金一般交给庞某、孙某2（厂外）。5月1日后庞某将钱交给白某、孙某2（厂外）。林某等人往明承斌的废品站卖了8、9次，总共有10吨左右。 王某这伙人有孙某1、蒋某以及几个不认识的男子。5月1日以后庞某加入这伙人。这伙人从3月底开始向明承斌废品站卖铁，价格没谈拢后王某等人就不来了。运铁的车有一辆灰色帕拉丁。一共卖了8、9—次，有10吨左右废铁。都是给王鹏现金结算,第二天告诉明承斌收铁情况。收铁和过磅都没有记录。没有其他偷铁的人往废品站卖铁。 21、秦皇岛市山海关区价格认证中心山价认字【2020】006号价格认定结论书，证实：王某等人系列盗窃、孔某等人系列盗窃案、明承斌等人掩饰隐瞒犯罪所得中，中铁山桥集团有限公司被盗1吨废钢价值人民币2133元。 22、明承斌的辨认笔录，证实：其指认收购废铁的地点，辨认出小海（白某）、小刹（孙某2小），辨认出王鹏（王某）、庞三（庞某）。 23、许磊的辨认笔录，证实：其辨认出宴屯桥下南侧的废品站是其收脏的地点，辨认出（孙某2（场外））、胖小伙（孔某）、白某。 24、李某的辨认笔录，证实：其辨认扣押废钢为山桥产业园被盗废钢。 25、对明承斌废品站进行搜查的《搜查笔录》《发还清单》，证实：在废品站查获现金、营业执照、2260、1000公斤废旧钢铁等物证的情况，汽车、钢材、现金、银行卡、部分过磅单和销货清单等涉案物品已发还。 本院认为，被告人明承斌、许磊明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人明承斌、许磊到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，依法予以从轻处罚；被告人明承斌因犯故意伤害罪于2011年11月1日被本院判处有期徒刑四年，2014年11月27日刑满释放，系有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人明承斌、许磊多次收购犯罪所得，酌情予以从重处罚；被告人明承斌、许磊在案发后积极上缴违法所得，积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人明承斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 二、被告人许磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 三、没收被告人明承斌、许磊违法所得人民币各五千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘景凯 人民陪审员  温 宏 人民陪审员  高 喆 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  贠 飞