湖北省长阳土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0528刑初33号公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。被告人周文亮，男，1989年3月8日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人吴凤艳，湖北博真律师事务所律师。辩护人刘威，湖北西陵律师事务所律师。被告人易文佩，女，1991年5月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人关进锋，湖北山辉律师事务所律师。被告人陈实，男，1990年5月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住天门市，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。被告人周文亮、易文佩、陈实被控诈骗一案，湖北省长阳土家族自治县人民检察院于2021年2月5日以长检一部刑诉〔2021〕21号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2021年3月9日、3月10日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员向智、检察官助理向欢欢出庭支持公诉，被告人周文亮及其辩护人吴凤艳、刘威，被告人易文佩及其辩护人关进锋、被告人陈实到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月初至9月初，被告人周文亮伙同易文佩、陈实通过网络发布虚假招嫖广告实施诈骗，共骗取被害人蔡某、陈某、刘某、朱某等人人民币189527元。公诉机关认为，被告人周文亮、易文佩、陈实利用电信网络技术手段诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法处罚，建议对被告人周文亮判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；对被告人易文佩判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；对被告人陈实判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人周文亮对指控的罪名、事实及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，周文亮具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃。人身危险性较小，建议对其最大限度地从轻处罚。被告人易文佩对指控的罪名、事实及量刑建议没有异议，且签字具结，辩称其没有起主要作用。其辩护人提出，在共同犯罪中，易文佩听从周文亮的安排、指挥，起了次要和辅助作用，应为从犯，依法应从轻、减轻处罚。易文佩如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金和退赃，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈实对指控的罪名、事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2020年8月11日至9月17日期间，被告人周文亮伙同被告人易文佩、陈实在长阳土家族自治县高家堰镇龙池山民宿、荆州市沙市区阳光美寓酒店和武汉市江汉区菱湖上品公寓酒店实施网络招嫖诈骗活动。被告人周文亮准备电脑、手机、电话卡、QQ号等作案工具，并进行组织，被告人陈实辅助周文亮做网络推广、被告人易文佩负责冒充前台客服或小姐。周文亮按每天300元给陈实支付工资，给易文佩按诈骗所得分成。三被告人通过以收取嫖资、安全保证金、核酸检测费、会员费等为由，诈骗被害人蔡某、陈某、刘某、朱某等人人民币189527元。其中，周文亮实际分得人民币55000元，易文佩分得人民币70000元，陈实分得人民币5000元。2020年9月17日，三被告人在龙池山民宿被抓获归案。三被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。同时查明，被告人周文亮已给蔡某、陈某、朱某等九名被害人退赔共计人民币29888元、退缴赃款25000元、预缴罚金30000元，被告人易文佩退缴赃款70000万元、预缴罚金20000元，陈实退缴赃款5000元、预缴罚金10000元。上述事实，有经庭审质证、本院予以采信的下列证据证实：1.本县公安局出具的到案经过，证实2020年9月17日，本县公安局将被告人周文亮、易文佩、陈实三人抓获归案。2.三被告人的户籍信息，证实三被告人的刑事责任年龄及身份情况。3.被害人吴某、张某、蔡某等12人提供的QQ聊天记录、微信转账截图、交易明细，证明其被诈骗的事实经过。4.调取的曹某银行交易明细，证明曹某尾号为2389的中国银行卡在2020年8月7日至8月20日通过支付宝网上快捷提现115686.67元，与被告人的供述相互印证。5.公安机关调取的龙池山庄住宿登记表、宾客明细账单及照片，证明被告人在龙池山庄及荆州阳光美寓酒店住宿的情况。6.从周文亮银色红米6A手机内提取的红包数据及从腾讯财付通公司调取的涉案微信号发送红包记录，证实2020年8月10日至2020年9月16日期间，在微信群发送微信红包的总金额为189527元。7.证人曹某(易文佩之母）的证言，证实尾号为2389的银行卡是曹某所有，一直交给其女儿易文佩使用，易文佩用其手机注册的支付宝账号也一直由易文佩使用。8.证人覃某的证言，证实周文亮、陈实、易文佩两次在长阳龙池山民宿住宿，第二次住宿期间即9月17日被警方抓走，两次都是陈实登记结账。9.被害人吴某等12人的陈述材料，证实2020年8月至9月期间其被人网络招嫖骗取现金的事实经过。10.被告人周文亮的供述。证实其利用电信网络平台、以招嫖按摩服务为诱饵，与易文佩、陈实分工实施诈骗的过程。诈骗实际所得13万元，易文佩分得7万元，给陈实5000元，自己拿了5.50万元。11.被告人易文佩的供述。证实2020年8月，周文亮联系她与陈实一起实施网络招嫖诈骗，骗取被害人十余万元的事实经过。12.被告人陈实的供述。证实2020年8月，周文亮邀约他一起搞网络招嫖诈骗，承诺每天给他付300元工资，之后周文亮带着他和易文佩在长阳龙池山、荆州实施网招嫖络诈骗。13.搜查笔录及照片。证实本县公安局对周文亮等人在长阳龙池山民宿住宿的房间及驾驶的车辆进行了搜查，搜查扣押了笔记本电脑1台、手机10部、银行卡5张及现金等物品。14.认罪认罚具结书三份，证实被告人周文亮、易文佩、陈实自愿认罪认罚；发还清单，证实周文亮家属委托律师对蔡某、陈某、朱某等九被害人退赔共计29888元。本院认为：被告人周文亮、易文佩、陈实以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周文亮组织、指挥并直接实施犯罪，起了主要作用，系主犯，依法应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人易文佩亦系主犯，但所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人陈实起了次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。三被告人归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人周文亮退赔了部分被害人损失，可酌情从轻处罚。三被告人积极退赃、主动预缴罚金，均可酌情从轻处罚。三被告人利用电信网络针对不特定多数人多次实施诈骗，应酌情从重处罚。三被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人易文佩系从犯并适用非监禁刑的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。各辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项的规定，判决如下：一、被告人周文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月18日起至2024年7月17日止；罚金已缴纳）。二、被告人易文佩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月18日起至2023年9月17日止；罚金已缴纳）。三、被告人陈实犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月18日起至2022年9月17日止；罚金已缴纳）。四、扣押的笔记本电脑1台、手机10部、银行卡5张等作案用物品（见卷内扣押清单，未随案移送）予以没收，由扣押机关公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田开文审 判 员  郑红霞人民陪审员  熊永树二〇二一年三月三十日法官助理胡侠书记员张甜甜附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪刑，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：第二款第一项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……