安徽省石台县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1722刑初13号公诉机关石台县人民检察院。被告人李洋，男，汉族，1995年12月20日出生于湖南省宜章县，初中文化，农民，住宜章县。因本案于2020年10月31日被石台县公安局刑事拘留，同年12月7日经石台县人民检察院批准，于次日由石台县公安局执行逮捕，现羁押于石台县看守所。辩护人汪斌，石台县法律援助中心律师。辩护人伍平生，安徽程千胜律师事务所律师。石台县人民检察院以石检一部刑诉〔2021〕Z10号起诉书指控被告人李洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院在审理过程中发现本案不宜适用简易程序进行审理，故于2021年3月2日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年3月24日公开开庭审理了本案。石台县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人李洋及其辩护人（石台县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）汪斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石台县人民检察院指控：2019年11月至2020年3月，被告人李洋为谋取非法利益从事“套现”生意，明知是诈骗款，仍通过提供收款码、银行帐号等方式帮助他人过帐，从中抽取提成。2020年2月25日，纪某因办理网络贷款被骗人民币16599元，被告人李洋明知该资金系诈骗赃款，仍帮助进行转移，涉案金额人民币16599元。公诉机关认为，被告人李洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李洋自愿认罪认罚，可依法从宽处理，建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人李洋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人汪斌提出的辩护意见是：一、对指控被告人李洋掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议。二、被告人李洋具有以下法定从轻或酌情从轻处罚的量刑情节：1.有坦白情节，自愿认罪认罚，且签署《认罪认罚具结书》；2.在整个犯罪过程中犯罪作用不大，违法所得较少；3.系初犯、偶犯，法律意识淡薄，再犯罪可能性较小。综上，建议采纳公诉机关的定罪及量刑建议。经审理查明：2019年11月至2020年3月，被告人李洋为谋取非法利益从事“套现”生意，明知是诈骗款，仍通过提供收款码、银行帐号等方式帮助他人过帐，从中抽取提成。2020年2月25日，纪某因办理网络贷款被骗人民币16599元，该被骗款分三次分别经被告人李洋提供的李某2、李某1帐户，再经李洋操作或告知，通过其本人、李文正、李某3、李某4等人帐户汇入上家指定的邓某、陈小芳帐户。被告人李洋明知该16599元系诈骗赃款仍帮助转移，且在转移过程中按10%非法获取提成。另查明，纪某于2020年2月26日向石台县公安局报案，石台县公安局于次日发出石公（仁）﹝2020﹞26号立案决定书，决定对纪某被诈骗案立案侦查。上述事实有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证实，可以认定：1.物证：苹果手机一部、oppo手机一部，工商银行卡一张（卡号为：62×××50）;2.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行帐户交易明细、微信聊天记录、转帐记录、QQ聊天记录图片、纪某被诈骗案的受案登记表及立案决定书、情况说明、认罪认罚具结书等;3.证人纪某、李某2、李某1、李某3、李某4、温某、邓某的证言;4.被告人李洋的供述和辩解;5.电子数据：李洋手机取证报告光盘。本院认为，该案上游犯罪涉案人员虽未到案，但经公安机关侦查，上游诈骗纪某的犯罪事实确实成立。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。被告人李洋明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人李洋到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。综上，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（一）项、第八条之规定，判决如下：一、被告人李洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月31日起至2021年4月29日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、违法所得人民币一千六百五十九元九角予以追缴，上缴国库；三、扣押在案的苹果手机一部、oppo手机一部、工商银行卡一张（卡号为：62×××50）予以没收，卡内合法财物予以退还，其他财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵海审 判 员  汪 晶人民陪审员  吴凤琴二〇二一年三月二十四日书 记 员  钱 铖附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。