吉林省吉林市昌邑区人民法院刑 事 判 决 书（2021）吉0202刑初7号公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。被告人刘兰军，男，1983年4月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省抚松县，现住所地吉林市昌邑区。曾因吸食毒品，于2013年被珠海市公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年4月20日被监视居住于其居住地，同年4月28日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人郑人恺，吉林丰德律师事务所律师。被告人赵新影，女，1981年3月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所地黑龙江省五常市，现住所地吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。经吉林市昌邑区人民检察院决定，同年7月27日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年12月24被取保候审于其居住地。被告人李爽，女，1991年12月24日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地吉林省永吉县，现住所地吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。经吉林市昌邑区人民检察院决定，同年7月27日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年12月24被取保候审于其居住地。吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉〔2020〕645号起诉书指控被告人刘兰军、赵新影、李爽犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、高杨出庭支持公诉，被告人张俊海及其辩护人郑人恺、被告人赵新影、李爽均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。吉林市昌邑区人民检察院指控：2020年3月至4月间，被告人刘兰军明知石景龙（另案处理）实施诈骗，仍在其位于吉林市昌邑区通江街家逸生活6号楼3单元201室的家中，利用上线石景龙提供的手机卡，向不特定多数人拨打诈骗电话，谎称58同城招兼职让对方添加上线指定的QQ号。每加成功一个QQ号，石景龙给其被告人刘兰军提成人民币4元。为非法获取更多收益，被告人刘兰军雇佣被告人赵新影、李爽，并向其传授拨打诈骗电话方法和内容，三人每人每天拨打诈骗电话200余人次。被告人赵新影、李爽每加成功一个QQ号，被告人刘兰军给其提成人民币3元。经公安机关核实，被告人刘兰军拨打诈骗电话共计3879人次，被告人赵新影拨打诈骗电话共计1925人次，被告人李爽拨打诈骗电话共计974人次。被告人刘兰军获利人民币10000余元、被告人赵新影获利人民币3268元、被告人李爽获利人民币5604元，均被其挥霍。在共同犯罪中，被告人刘兰军起主要作用，系主犯；被告人赵新影、李爽起次要作用，系从犯。被告人刘兰军、赵新影、李爽到案后均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关针对上述指控，当庭宣读了相关书证、物证、证人证言及被告人供述，并认为被告人刘兰军、赵新影、李爽的行为均已构成诈骗罪。且属诈骗未遂。在共同犯罪中，赵新影、李爽系从犯，三人均自愿签署认罪认罚具结书，建议判处被告人刘兰军有期徒刑三年，并处罚金，分别判处被告人赵新影、李爽有期徒刑一年，并处罚金，如被告人赵新影、李爽主动上缴违法所得，交纳罚金，可以判处缓刑。被告人刘兰军对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪，认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘兰军到案后如实供述，自愿签署认罪认罚具结书；其无前科劣迹，系初犯，建议法庭对其从轻判处。被告人赵新影、李爽对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪，认罚。经审理查明，2020年3月至4月间，被告人刘兰军明知石景龙（另案处理）实施诈骗，仍在其位于吉林市昌邑区通江街家逸生活6号楼3单元201室的家中，利用上线石景龙提供的手机卡，向不特定多数人拨打诈骗电话，谎称58同城招兼职让对方添加上线指定的QQ号。每加成功一个QQ号，石景龙给其被告人刘兰军提成人民币4元。为非法获取更多收益，被告人刘兰军雇佣被告人赵新影、李爽，并向其传授拨打诈骗电话方法和内容，三人每人每天拨打诈骗电话200余人次。被告人赵新影、李爽每加成功一个QQ号，被告人刘兰军给其提成人民币3元。经公安机关核实，被告人刘兰军拨打诈骗电话共计3879人次，被告人赵新影拨打诈骗电话共计1925人次，被告人李爽拨打诈骗电话共计974人次。被告人刘兰军获利人民币10000余元、被告人赵新影获利人民币3268元、被告人李爽获利人民币5604元，均被其挥霍。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件提起及抓捕经过,载明2020年4月17日，吉林市公安局和昌邑分局反电信诈骗中心在工作中发现：刘兰军等人在吉林市昌邑区内主动给需要兼职的百姓拨打电话，以能帮助其介绍兼职为由，让其添加指定QQ号为好友，帮助电信诈骗集团拉拢受害者。遂即公安民警赶赴现场，发现李爽及赵新影，经初查，发现二人涉嫌从事电信诈骗活动，后公安民警在吉林市火车站内将刘兰军抓获的情况。2.常住人口基本信息表，载明三名被告人身份信息情况。3.物证，华硕牌笔记本电脑一台、台式电脑、显示器、机箱各一个、手机8部、手机卡14张等相关物品，证明三名被告人使用该物品实施犯罪的情况。4.搜查笔录、扣押决定书、移送清单及照片，载明案发后公安机关将上述物品予以扣押的情况。5.电话通话记录、公安机关出具的情况说明9份及在逃人员登记表，载明经公安机关调查取证核实刘兰军累计拨打电话3879次，赵新影累计拨打电话1925次，李爽累计拨打电话974次及同案犯正在抓捕中和石景龙被上网通缉后被长春市公安局绿园分局抓获的情况。6.被告人赵新影手写记录，载明其每天拨打电话次数的情况。7.被告人刘兰军、赵新影、李爽支付宝话费充值记录截图、刘兰军支付宝转账记录截图、微信支付交易明细及电脑截图，载明刘兰军给话费充值及获利转账的相关情况。8.证人王某1证言证实，刘兰军是我以前贷款时认识的，赵新影通过我认识的刘兰军，她没因工作就帮刘兰军打电话，干了10多天，具体就是在网上找兼职的人员，拨打电话让客户加QQ号，加完之后给提成，具体获利多少不太清楚。9.被害人刘某陈述，2020年4月9日，我接到一个电话问我是否需要兼职，然后让我加一个QQ号，我加后双方让我下载易信的手机进行交流。我加入后对方给我发个网址，显示是中国福利彩票的网站。客服就让我充值，我先后充值赚了点利息。后来我的账号被封不能提现，对方让我继续转钱说才能解封，我发现被骗就报警了，我共被骗16688元。10.被害人付某陈述，2020年3月23日，我在58同城上找工作，后来有人给我打电话，让我加一个QQ号，我加上后看是一个网站，是中国福利彩票的界面，里面有买大小、单双的，我为了充值提现先后存钱，后来感觉有问题就不充值了，我共被骗201271元。11.被害人彭某陈述，陈述内容同上，另陈述被骗43563元的经过。12.被害人王某2陈述，陈述内容同上，另陈述被骗41381元的经过。13.被害人杨某陈述，2020年3月17日，我在昆明市五华区小康大道荷花苑的家中，通过58同城发布了我想要找兼职的求职信息。随后，我就接到一个电话让我加一个QQ号，聊了一会，对方发一个链接给我，我打开后下载一个“500彩”的APP。注册后，是一个类似微信类的聊天软件，之后对方让我加QQ，教我怎么刷单，怎么存钱，后又让我添加他们的导师QQ号，拉我进群，叫北京赛车，他们让我充值买号开奖，我通过支付宝先后转了1万多，我发现赢的钱不能提现，感觉被骗，我就报警了，我被骗共计17860元。14.被害人张某陈述，陈述内容同上，另陈述被骗5万元的经过。15.同案人石景龙供述，我因与李冠男等人在莆田市仙游县与李冠男人等合伙开设“QQ吸粉”窝点，招收话务员打电话诱骗他人进入菲律宾500彩网络赌博公司（杀猪盘）进行赌博的行为。具体就是招收话务员到位后进行培训，给他们一些话术脚本，让话务员每天打开网易邮箱，邮箱里有求职者的简历和号码，然后冒充58同城网的公司，通过我们给的话术诈骗那些求职者去加赌博网络公司的QQ，每个求职者加到赌博公司的QQ后，我们都会给话务员提3元奖励，我们每天可以提供300条左右的信息，他们以每个35元价格向我们收购。求职者邮件信息和网易邮箱的账号密码都是找别人购买过来的，具体是谁不清楚，邮箱我们是经常更换的。我们用的电话卡就是世面上所说的“黑卡”，是我和李冠男购买的，供话务员使用。从2月开始，我们每天大概给网络赌博公司提供300多条信息，到目前大概有20000多条，500彩网络赌博公司共给我们大约70万左右。每加一个QQ号上家给我35元，其中10元分给主管（微信×××），另外25元分给下面窝点负责人和话务员工资，我和李冠男会分到8元左右。我们都是通过支付宝转账。我和刘兰军以前在贷款公司是同事。2020年2月，我通过QQ认识了一个网友，他在网上发个广告，收“兼职粉”，说是他发给我在58同城上找的招聘信息，然后按照这些信息打电话，让对方加到指定的QQ号就可以，每加上一个QQ号，我上线就给我25元或35元，但是我把这钱给上线返回去10元或20元。每加一个人我可以挣15元。但是电话卡费用我得自己出。我问完这个情况后，我也没打电话，就把他的信息在QQ里转发了，有个福建人叫李冠男问我情况，我就把我上线和我说的告诉他了，李说要和我干这个事，我们商量挣的钱扣除电话卡的费用后平分。李冠男就在福建开始找人打电话，他给他下面的人提4元或5元，我大概每人可以分到3元或4元。3月初，刘兰军说他现在没活干，问我干啥呢，我就告诉他了，他说也想干，李冠男也同意了。刘兰军开始干时是自己打电话，电话信息和QQ号是我的上线提供的，是一个163的邮箱，有账号和密码，登录后就显示58同城上的求职信息，拨打过的就标记。后来他找几个人帮他打电话，我和李冠男说他每加成功一个QQ号，给刘兰军4元钱。我上线没有联系方式，每加QQ号成功一个，钱就打到李冠男的银行卡里，他算完几本，通过微信转给我，我再把刘兰军的转给他。我的微信名叫“青柠”。我总共挣了大约6万元，给刘兰军转了3万多。16.被告人刘兰军供述，2020年2月末，我想找一份工作，就找到原来的同事石景龙，他说手上有活想带我一起干，他告诉我他负责在58同城上购买求职者信息，然后发给我，让我负责打电话联系这些求职者，联系成功一个求职者给我返4元。石景龙说这是违法的，是侵犯个人隐私，属电信诈骗。具体就是我的上家石景龙通过QQ或者邮箱把有兼职意向人员的联系方式发给我，我负责打电话联系，如果这些人的有意向兼职，我就将我上线的QQ号发给对方，他就加我上线的QQ，加成一个给我4元钱，我干到后期因为电话卡总被封，上家还告诉我把信息删除。因为这个方式来的快，能多挣点钱。我的下家有5个，是赵新影、李爽、汪雯雯等人，上家给我4元的收益，我给下家3元。我也是和他们说我的上家在58同城上购买客户资料发给我，我发给下家，这些人打电话联系有意向求职的客户，联系成功一个，给3元，他们知道是违法。我们用的电话卡是上家邮的，共计邮了50多张，一张电话卡能打60多个电话，打次数多了就被封了。电话卡的费用是上家支付，通过支付宝，到被抓共获利1万元左右。开始每天收益200多，后期找了5个下家，我每天挣400多元。我是通过微信支付我的下家收益，我发展的第一个下线李爽获利最多，是我培训的，干了一个多月，获利大概是5000多元，赵新影干了10多天，获利大概3000多，汪雯雯大概3000多，都以微信转账为主。李爽的微信名“可爱小仙女”，赵新影微信名“新影”。客户加到上家QQ号的数量是通过上家的计数平台计算的，计数增加一个，上家通过被害人的数量向我返钱。我打电话实施诈骗用的是2个手机，一部是用于收了上家返给我的收益和我支付下家的收益，一部是用于专门负责给58同城上有求职意向的人打电话。电脑是用来查收上家给我发送求职者信息和登陆网址查看我打电话行骗成功人数的。我的微信号是×××，昵称“风林火山”QQ号是×××。17.被告人李爽供述，2020年3月，刘兰军找到我说有个活能挣钱，我就同意了。具体就是我每天早上去刘兰军家，他给我一个计数网站，还有客户信息邮件，里面显示的是在58同城上求职兼职人员的信息，我用刘兰军给我提供的手机和卡，拨打电话，问接电话的人是否有意向兼职刷单，如果有的话，就让他们加刘兰军给我提供的QQ号，如果加上了，我就算完成任务，刘兰军就给我3元钱。我共推荐成功1600多次，共获利5000多元钱，都是刘兰军微信转给我。开始不知道是违法的，后来打电话时总被封，就知道了，我一共干了一个多月。我嫂子赵影刚去时不会干，她跟我学了两天。18.被告人赵新影供述，2020年3月末，因疫情没活干，刘兰军通过我对象找到我说打电话能挣钱，我到刘兰军家看到李爽也在，刘兰军让我跟李爽学怎么干，刘兰军给我提供的电话卡，说打到被封就要下一张。具本说是每天早上，我去刘兰军家，他通过QQ给我发个计数器，里面有多个QQ号，然后我打电话问是否需要兼职，如果有人问，就让他们加QQ号，一个QQ号能加20多人，加一个QQ号给我3元钱，共获利3000多元。后期电话卡总被封，我就觉得这个是违法的事。19.辨认笔录，载明被告人刘兰军辨认石景龙的情况。20.吉林市公安局电子数据勘验检查笔录，载明在扣押的手机检查出通话记录共为13000多条，通讯软件信息达100多万条的情况。本院认为，被告人刘兰军、赵新影、李爽以拨打电话方式实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。三名被告人实施的诈骗数额难以查证，但拨打诈骗电话均在500人次以上，属于其他严重情节，以诈骗罪未遂定罪处罚。同时可以比照既遂从轻处罚。被告人刘兰军、赵新影、李爽在审查起诉阶段均自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人赵新影、李爽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。关于被告人刘兰军的辩护人提出的辩护观点，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十四条及相关规定，判决如下：一、被告人刘兰军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2023年4月25日止。先行拘留的2天已折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人赵新影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行拘留的100天应折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人李爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行拘留的100天应折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、追缴被告人刘兰军违法所得人民币1万元、被告人赵新影违法所得人民币3268元、被告人李爽违法所得人民币5604元，予以没收，上缴国库。五、随案移送的作案工具手机八部、华硕牌笔记本电脑一台、台式电脑显示器、机箱等相关物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  付文忠审 判 员  单连红审 判 员  迟大伟二〇二一年三月十九日代理书记员  梁 艳