浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初279号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人刘云飞，男，1993年12月21日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省新干县。因本案于2019年9月28日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月28日变更为取保候审。 被告人郑慕华，男，1998年2月6日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省抚州市临川区。因本案于2019年12月17日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人李志茫，男，1992年5月24日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省抚州市临川区。因本案于2019年12月17日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人饶少平，男，1997年12月4日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省抚州市临川区。因本案于2019年12月17日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2021]219号起诉书指控被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平犯诈骗罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年12月，王波、罗龙（均另案处理）等人合伙，由罗龙等人开发制作富昌国际平台期货交易软件，由王波等人负责平台招商运营，发展下级代理商，并通过代理商诱导被害人到富昌国际平台进行虚假的恒指期货交易，骗取被害人财物。 2018年3月至5月，被告人刘云飞、郑慕华、饶少平、李志茫合伙从上家“黄总”处获得富昌国际平台代理权，为平台发展客户。被告人刘云飞等4人共同利用微信、ＱＱ等途径以炒股名义拉人入群，并在群内伪装成客户“做托”烘托盈利气氛，通过吹捧老师、晒虚假盈利图、谎称跟着老师操作能赚钱等方式取得被害人信任，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，诱使被害人到富昌国际平台上开户入金，操作虚假的恒指期货等交易，从中骗取高额手续费和被害人亏损资金，刘云飞等4人再与平台上家按比例结算分成。现已查明被害人施某被骗人民币215000元；被害人杨某被骗人民币76331.25元；被害人高某被骗人民币31250元。 案发后，被告人郑慕华、饶少平、李志茫主动到公安机关投案并如实供述相关犯罪事实。另查明，被告人刘云飞家属代为退赃150000元；被告人郑慕华退赃30000元；被告人饶少平退赃30000元；被告人李志芒退赃30000元。 公诉机关认为，被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平合伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平系从犯，应当减轻或从轻处罚；被告人郑慕华、李志茫、饶少平具有自首情节，可减轻或从轻处罚；被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人刘云飞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人郑慕华有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人李志茫有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人饶少平有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了微信截图、微信、ＱＱ聊天记录、银行卡交易明细、返佣报表、暂扣款票据、归案经过、情况说明、户籍证明、身份资料等，被害人施某、杨某、高某的陈述，被告人刘云飞、郑慕华、饶少平、李志茫的供述和辩解等证据证实，足以认定。 被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在本院审理期间，被告人郑慕华退缴违法所得计人民币28581.25元，被告人李志茫退缴违法所得计人民币27000元，被告人饶少平退缴违法所得计人民币27000元。 本院认为，被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。案发后，被告人郑慕华、李志茫、饶少平能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平积极退赃，可酌情从轻处罚。综合被告人刘云飞、郑慕华、李志茫、饶少平的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人郑慕华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李志茫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人饶少平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、四被告人退赔的违法所得计人民币322581.25元发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  徐秀玲 人民陪审员  夏炽岗 二〇二一年三月二十三日 代书 记员  陈 妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。