广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1381刑初15号                            公诉机关                       广西壮族自治区合山市人民检察院                               适用程序                       简易程序                               被 告 人                       谭彬彬（曾用名谭斌斌、谭彬宾），男，1989年7月6日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西合山市，住来宾市兴宾区×××。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被合山市公安局刑事拘留，同年12月3日经合山市人民检察院批准逮捕，同日由合山市公安局执行逮捕。现羁押于合山市看守所。             吴茹蓓（曾用名吴培培），女，1988年5月3日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西合山市，住来宾市兴宾区×××。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被合山市公安局取保候审。2021年3月1日被本院取保候审。                               立案日期                       2021年2月25日                               开庭日期                       2021年3月9日                               指控意见                       公诉机关根据合检刑诉[2021]Z13号起诉书，指控被告人谭彬彬、吴茹蓓明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理银行卡、手机卡等出售给他人，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谭彬彬、吴茹蓓均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；谭彬彬、吴茹蓓归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；吴茹蓓在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处被告人谭彬彬有期徒刑一年八个月，并处罚金一万二千元；建议判处被告人吴茹蓓有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。                               辩护意见                       被告人谭彬彬、吴茹蓓对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。                               查明事实                       2019年7月至11月间，被告人谭彬彬和吴茹蓓夫妻二人为出售银行卡获利，谭彬彬先在网上搜索收购银行卡的某QQ金融群并添加，后用其本人身份证分别到广东省广州市、深圳市和广西柳州市等地共办理了7张银行卡及配套的U盾和绑定的手机卡，并让其妻子吴茹蓓分别到广东省广州市、深圳市和广西柳州市、来宾市等地共办理了10张银行卡及配套的U盾和绑定的手机卡。之后，谭彬彬以每套银行卡750元的价格将其夫妻二人共办理的17套银行卡在其添加的QQ金融群里和买家进行交易，并通过邮寄方式将上述银行卡寄给买家指定的地址。谭彬彬、吴茹蓓夫妻二人从中非法获利共12750元。事后，谭彬彬尾号为3467的中国光大银行卡被他人用于实施网络诈骗，致使刘婷婷、徐佳雪二人被诈骗金额达142万元；吴茹蓓尾号为1686的中国工商银行卡被他人用于实施网络诈骗，致使陈某1、周某1二人被诈骗金额达78万元，吴茹蓓尾号为5204的交通银行卡被他人用于实施网络诈骗，致使韩某1被诈骗金额达2万元。上述受害人被诈骗金额共计222万元。                               本院意见                       被告人吴茹蓓、谭彬彬明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理银行卡、手机卡等出售给他人，为其提供支付结算帮助，情节严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吴茹蓓、谭彬彬犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。依照法律的规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人谭彬彬、吴茹蓓均认罪认罚，可以从宽处理；谭彬彬、吴茹蓓归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；吴茹蓓在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关的量刑建议适当。                               判决主文                       一、被告人谭彬彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万二千元。             （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2022年6月26日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）             被告人吴茹蓓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金六千元。             （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期间依法实行社区矫正。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）             三、对被告人谭彬彬、吴茹蓓的违法所得12750元予以追缴，上缴国库。                               判决依据                       《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第四项之规定                               上诉权利                       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。                审判员  罗宝龙 二〇二一年三月十日 书记员  潘洪伦 附法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。