四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川1403刑初20号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人刘某，男，1986年6月12日出生，汉族，大专文化，公司职员，户籍地四川省眉山市彭山区，现住眉山市彭山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月9日被取保候审。 辩护人雷波，四川贤济律师事务所律师。 被告人陈某某，女，1987年6月18日出生，汉族，大专文化，公司职员，户籍地四川省眉山市彭山区，现住眉山市彭山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月9日被取保候审。 被告人袁某某，女，1987年6月30日出生，汉族，中专文化，个体经营户，户籍地四川省眉山市彭山区，现住四川省成都市邛崃县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月14日被取保候审。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检一部刑诉[2021]Z17号起诉书指控被告人刘某、陈某某、袁某某犯开设赌场罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭开庭进行了审理，在审理过程中，发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序公开开庭进行了审理。四川省眉山市彭山区人民检察院指派检察员伍星出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人雷波，被告人陈某某、袁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省眉山市彭山区人民检察院起诉书指控：2018年4月以来，被告人刘某、陈某某、袁某某先后非法利用信息网络在“闲聊”APP上建立的群组“似水年华”中拉拢人员进群进行赌博，群内人员人数达198人。赌博人员通过“熊猫麻将”进行赌博，后凭战绩图在“闲聊”APP群组上结算。直至2019年9月“闲聊”APP被公安机关查封，被告人刘某、陈某某、袁某某收取4元一桌的房费，抽头渔利，三人共非法获利20余万元。案发后，被告人袁某某主动投案自首，三被告人主动退缴非法获利的18万元。 在开庭审理过程中，公诉机关根据补充侦查的证据材料当庭将被告人刘某、陈某某、袁某某自2018年4月至2019年12月在“闲聊”群收取的房费确认为181196元。 公诉机关认为，被告人刘某、陈某某、袁某某利用信息网络组织赌博并抽头渔利，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。刘某是主犯，具有坦白和认罪认罚的量刑情节，陈某某、袁某某是从犯，且袁某某另具有自首情节，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；三被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。在开庭审理过程中，公诉机关认为三被告人作用相当，不宜区分主、从犯，建议对被告人刘某、陈某某均判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人袁某某判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人及辩护人请求判处缓刑的意见表示无意见。公诉机关并当庭提交了受案登记表、立案决定书、电子数据分析报告、证人证言、到案经过、被告人的供述与辩解、户籍信息、认罪认罚具结书等证据，以支持指控。 被告人刘某对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 其辩护人提出刘某无犯罪前科，主观恶性小，认罪悔罪态度好，已退缴违法所得及主动预缴罚金，对社会的危害和影响不大，所在单位及社区愿意接受刘某进行社区矫正，建议法庭对刘某宣告缓刑。辩护人并当庭提交公司和社区证明各一份，刑事判决书一份、微信截图一份，以证实之前的赌博群群主并不是刘某，刘某平常表现好，类似案例也有适用缓刑的情况等。 被告人陈某某对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，同时提出其是某汽车销售公司法人代表，热心公益事业，关爱老人和孩子，请求对其从轻处罚并适用缓刑。陈某某并当庭提交公司营业执照、荣誉证书、照片、完税证明、证明等，以证实其有正常职业，热心公益事业。 被告人袁某某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，同时提出其与前夫育有两子，小儿子才三岁，需要其陪伴和照顾，请求对其适用缓刑。袁某某并当庭提交离婚协议书一份、出生医学证明两份，求情信一份，以证实其所述情形。 经审理查明，2018年4月，被告人刘某、陈某某经商议在“闲聊”APP上建立的赌博群组“似水年华”，同年6月，被告人袁某某也进入该群作为管理员。三被告人此后拉拢人员进群进行赌博，群内人员人数达198人。赌博人员通过“熊猫麻将”进行赌博，每局结束后，凭战绩图在“闲聊”APP群组内结算赌资，赢家以发红包的方式将4元房费发至群内。三被告人轮流值守赌博群，刘某负责房卡充值及收取房费，陈某某和袁某某负责维护群组秩序（调解群纠纷或帮助收转赌资等）。自2019年4月至12月“闲聊”APP被公安机关查禁，刘某在该群共收取15299次4元的房费（计181196元，袁某某收取的零星4元红包未计入），并按刘某六分之一、陈某某六分之二、袁某某六分之三的比例进行了分配。被告人刘某、陈某某被动到案后如实供述了犯罪事实，被告人袁某某经陈某某劝说，主动投案，如实供述了犯罪事实。在审查起诉阶段，三被告人自愿退缴违法所得18万元；在审理阶段，被告人袁某某自愿退缴0.12万元的违法所得，三被告人另预缴罚金各3万元。 另查明，2019年12月底，浙江省舟山市公安局普陀区分局在公安部统一指挥下在深圳将“闲聊”APP查禁，并将各地利用“闲聊”APP开设赌场的电子数据发送至各地公安机关。 上述事实，有控、辩双方经质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表，立案决定书，证实本案立案侦查情况。 2.情况说明，证实本案电子数据及线索为浙江省普陀区公安分局打掉“闲聊”APP后发送给各地公安机关，彭山区公安分局并通过公安网调取了“闲聊”群的交易流水、聊天记录等。 3.吸毒现场检测报告书，证实经对被告人刘某、袁某某、陈某某进行吸食毒品检测，结果均呈阴性。 4.认罪认罚从宽处理告知书、承诺书、具结书，证实被告人刘某、袁某某、陈某某认罪认罚并签署具结书的情况。 5.户籍信息、前科查证及到案情况，证实三被告人的身份信息及均未发现有违法犯罪前科，以及刘某和陈某某系被公安民警抓获归案，袁某某系经陈某某劝说后主动投案。 6.扣押决定书、扣押清单及现金缴款单，证实检察机关将被告人陈某某退缴的违法所得6万元、刘某退缴的违法所得3万元、袁某某退缴的违法所得9万元共计18万元，上缴国库；公安机关另扣押了被告人刘某、陈某某、袁某某的手机各一部。 7.证人余某的证言，证实：其在2019年6月被袁某某拉进“闲聊”ＡＰＰ里建的群当管理员。刘某负责在“熊猫”ＡＰＰ上充值房卡，也负责收取群里玩家发的房费，她和袁某某、陈某某负责协调玩家矛盾，帮忙带包（支付赌资），调解纠份之类。袁某某共支付了她9600元工资。 8.证人李某某的证言，证实刘某是其丈夫，刘某用“闲聊”ＡＰＰ建了一个打麻将的群，约好人后在“熊猫麻将”ＡＰＰ开房打麻将。赢了钱的人要支付4元的房费。这个群有个管理员是她朋友陈某某。 9.证人张某1的证言，证实其加入“闲聊”ＡＰＰ里一个叫“似水年华”的群打麻将，一局打完后通过战绩图在群里结算赌资，赢家支付4元的房费。 10.证人张某2的证言，证实其2018年6月加入“闲聊”群“似水年华”打麻将，群主叫“小明”，收取赢家支付的房费。 11.被告人刘某的供述与辩解，其供述，2018年初，和朋友陈某某在“闲聊”ＡＰＰ上创建了一个叫“新似水年华”的麻将群，陈某某后又让袁某某一起管理。他们都拉人进群赌博，他负责充房卡，收房费，陈某某和袁某某负责管理群，后来袁某某让一个叫余某的帮忙。直至“闲聊”ＡＰＰ被封。一局收4元的房费，由赢家发在群里，他收房费。他总共收了18万左右，他得六分之一，分了3万，袁某某得六分之三（要给余某每个月2400元），陈某某分六分之二。 12.被告人陈某某的供述与辩解。其供述，她和朋友刘某都喜欢打麻将，2018年4月，刘某提议在“闲聊”上建个群打麻将，之后就建了个叫“似水年华”的群，刘某是群主，管理员有她和袁某某（之后还有一个袁某某的朋友）。通过好友拉好友，发公告等拉人进群，后来大概有100多个人进群。通过打熊猫麻将进行赌博，玩家按战绩图在闲聊群里结算赌资，由最大赢家发4元的红包作为房费。刘某负责收房费，她早上值班，下午袁某某值班，晚上袁某某的朋友值班。每周分一次钱，每回大概分1000元，她在这个群获利5万元以上。 13.被告人袁某某的供述与辩解。其供述，2019年，刘某建了个群，管理员是陈某某，后来陈某某让她进群作管理员，每个月给她2000元工资（后来为2400元）。2019年7月开始，只要群里收的房费累计有3000元就进行分红，她分1500元，陈某某分1000元，刘某分500元。她找了朋友余某做服务员，每个月给2400元工资。刘某负责收房费和在“熊猫”ＡＰＰ上充值房卡，她和袁某某负责协调玩家矛盾，帮忙带包，或者将乱抢红包的人踢出群等。刚进群时，只有几十人，后来一百多人。 14.电子数据光盘及收取房费数据分析报告，证实经对闲聊群“90000382287”群主及管理员收4元房费分析，刘某自2019年4月至12月总计接收4元红包（房费）15299次，计181196元（另有零星4元红包未计入）。 15.四川省行政、刑事处罚罚没票据。证实被告人刘某、袁某某、陈某某在审理阶段已各预缴罚金3万元，袁某某退缴违法所得0.12万元。 本院认为，被告人刘某、袁某某、陈某某以营利为目的，通过在网络上建立群组聚集参赌人员，并为参赌人员开设网络赌博虚假房间，为参赌人员在网络上赌博提供条件，从中抽头渔利，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人刘某、袁某某、陈某某开设赌场抽头渔利共计十八万余元，属情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某、陈某某被动到案后如实供述案件事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人袁某某自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。刘某、陈某某、袁某某退缴了全部违法所得，予以酌情从轻处罚；均认罪认罚，予以从宽处罚。综合考虑三被告人的犯罪事实、量刑情节及悔罪表现，本院决定对被告人刘某、陈某某予以从轻处罚并适用缓刑，对被告人袁某某予以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对被告人及辩护请求从轻处罚并适用缓刑的意见，予以采纳。 综上，依照经2006年《刑法修正案》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； 二、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； 三、被告人袁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元； （上述被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算；罚金均已缴纳）。 四、对三被告人已退缴的违法所得十八万一千二百元，全部予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄惠敏 人民陪审员  张小松 人民陪审员  饶洪良 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  李亚蝶 附法律条文： 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外……。