吉林省集安市人民法院刑事判决书（2021）吉0582刑初5号公诉机关吉林省集安市人民检察院。被告人李曌熙，男，1991年8月19日生，住长春市南关区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留，同年9月22日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。经本院决定，于2021年3月18日由集安市公安局执行逮捕。现押于集安市看守所。被告人郭洋，男，1988年1月7日生，住长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人关迦馨，女，1991年6月20日生，住长春市朝阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人刘博，男，1991年3月17日生，住吉林省长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留，同年9月22日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人贺一派，男，1994年6月13日生，住吉林市永吉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月11日被集安市公安局刑事拘留，同年10月21日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人李尧，男，1990年11月20日生，住吉林省长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留，同年9月22日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人魏帅，男，1998年5月26日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人王超，男，1991年4月5日生，住长春市汽车产业开发区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留，同年9月7日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人李静，女，1991年8月10日生，住长春市汽车产业开发区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人陈博文，男，1992年5月30日生，住敦化市江东区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人张天齐，男，1990年10月19日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人党丽华，女，1961年12月12日生，住长春市新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人王燕秋，女，1963年10月9日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人鲁超男，女，1992年12月7日生，住长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人周桐，男，1992年5月28日生，住吉林省敦化市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。被告人李了一，男，1991年2月7日生，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日被集安市公安局刑事拘留，同年9月22日被集安市公安局取保候审，同年11月5日被集安市人民检察院取保候审。集安市人民检察院以集检一部刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人李曌熙、刘博、李尧、李了一、周桐、魏帅、郭洋、张天齐、党丽华、陈博文、王燕秋、鲁超男、王超、关迦馨、李静、贺一派犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，因吉林省长春市及通化市先后发生新冠疫情，本院于2021年1月15日中止审理，同年3月8日恢复审理，同年3月18日公开开庭进行了审理。集安市人民检察院指派检察员毕野出庭支持公诉，被告人李曌熙、刘博、李尧、李了一、周桐、魏帅、郭洋、张天齐、党丽华、陈博文、王燕秋、鲁超男、王超、关迦馨、李静、贺一派到庭参加诉讼。本案现已审理终结。集安市人民检察院指控，2019年1月，李某某(已判决)应刘某某(在逃)要求在长春市吾悦广场A座成立“跑分”工作室帮助博亿堂BET98网络賭博平合接收、流转赌资(俗称：跑分)，李某某招募李曌熙等人具体实施“跑分”工作，多数“跑分”人员按照要求下载Potato、Skype隐秘通信工具接收指令，再通过使用银行卡网上转账的方式为赌博平台提供资金结算帮助。被告人李曌熙于2019年1月至7月使用自己及杨某某名下银行卡实施“跑分活动，流转资金人民币2.16亿余元，非法获利人民币约7.8万元；被告人李尧于2019年3月至6月使用自己名下银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币3207万余元，非法获利人民币1.0776万元；被告人李了一于2019年1月至2月使用自己名下银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币988万余元，非法获利人民币0.6万元；被告人刘博于2019年3月至6月使用自己名下银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币3977万余元，非法获利人民币1.6万元；被告人王超于2019年1月至6月使用自己名下银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币4860万余元，非法获利人民币约6万元；被告人关迦馨于2019年3月至7月使用自己名下银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币4821万余元，非法获利人民币2.6516万元；被告人李静于2019年1月至6月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币1541万余元，非法获利人民币1.854万元；被告人王燕秋于2019年1月至6月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币2534万余元，非法获利人民币1.88万元；被告人郭洋于2019年2月至6月使用自己及历某某名下的银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币9125万余元，非法获利约3万元；被告人党丽华于2019年3月至7月使用自己及李某1名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币3181万余元，非法获利人民币1.656万元；被告人鲁超男于2019年1月至7月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币2420万余元，非法获利人民币1.35万元；被告人周桐于2019年2月至4月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币2140万余元，非法获利1.3万元；被告人陈博文于2019年2月至6月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币4192万余元，非法获利人民币1.624万元；被告人魏帅于2019年1月至6月使用自己及李某2名下银行卡进行跑分”活动，流转资金人民币7050万余元，非法获利约1.3万元；被告人张天齐于2019年3月至6月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币3865万元，非法获利人民币约1.2万元；被告人贺一派于2019年1月至6月使用自己名下银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币3797万余元，非法获利3.152万元。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，李曌熙等十六名被告人在庭审过程中未提出异议，并有其在公安机关的供述，证人杨某某、历某某、李某2、李某1及李某某、杜某某证言，银行卡照片，前科查询证明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，流水汇总表，抓获经过，员工工资确认单及工资表，赌博网站鉴定书，电子数据勘验检查笔录，各被告人名下的银行卡资金流水，沁园科技公司3号机箱中电子数据，兰某某电脑内数据等证据为凭，足资认定。本院认为，被告人李曌熙、刘博、李尧、李了一、周桐、魏帅、郭洋、张天齐、党丽华、陈博文、王燕秋、鲁超男、王超、关迦馨、李静、贺一派明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，各被告人均系从犯，应当从轻处罚；郭洋、魏帅、王超、陈博文、张天齐、党丽华、王燕秋、鲁超男、周桐系自首，可以从轻处罚；各被告人均退缴了违法所得，无前科劣迹，可酌定从轻处罚；在审查起诉阶段认罪认罚，可以从宽处理。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李曌熙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000.00元(刑期：从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月18日起至2021年10月29日止）。二、被告人郭洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人关迦馨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人刘博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人贺一派犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人李尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人魏帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人王超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人李静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币3000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人陈博文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人张天齐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人党丽华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十三、被告人王燕秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十四、被告人鲁超男犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十五、被告人周桐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十六、被告人李了一犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币2000.00元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十七、公安机关扣押的被告人李曌熙违法所得人民币78000.00元、王超违法所得人民币60000.00元、贺一派违法所得人民币31520.00元、郭洋违法所得人民币30000.00元、关迦馨违法所得人民币26516.00元、王燕秋违法所得人民币18800.00元、李静违法所得人民币18540.00元、党丽华违法所得人民币16560.00元、陈博文违法所得人民币16240.00元、刘博违法所得人民币16000.00元、鲁超男违法所得人民币13500.00元、周桐违法所得人民币13000.00元、魏帅违法所得人民币13000.00元、张天齐违法所得人民币12000.00元、李尧违法所得人民币10776.00元、李了一违法所得人民币6000.00元，由公安机关依法没收。十八、公安机关扣押在案的手机、银行卡等作案工具，由公安机关依法没收。罚金于判决发生法律效力后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 刘利国二〇二一年三月十八日书记员 曹光锋