河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫01刑终130号原公诉机关河南省登封市人民检察院。上诉人（原审被告人）肖振祥，化名肖辰，男，1992年9月25日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被抓获归案，2020年5月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月31日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。上诉人（原审被告人）何委洪，曾用名何阳明，化名叶城，男，1997年1月8日出生于湖南省双牌县，汉族，小学文化程度，住湖南省双牌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月19日被抓获归案，2020年4月21日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。上诉人（原审被告人）张福俊，化名林栋，男，1992年3月1日出生于黑龙江甘南县，汉族，初中文化程度，住黑龙江省甘南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被抓获归案，2020年7月12日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年7月24日被登封市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）徐海燕，化名徐乐轩，女，1988年6月10日出生于广西昭平县，汉族，初中文化程度，住广西壮族自治区昭平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月30日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月28日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人梁金松，河南国计律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁子卓，化名傅家祥，男，1993年9月27日出生于湖南省衡阳市耒阳市，汉族，中专文化程度，户籍地湖南省耒阳市灶市，现住湖南省耒阳市灶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被抓获归案，2020年5月22日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月16日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）梅笑寒，化名苏格，男，1990年6月29日出生于湖北省襄阳市，汉族，本科文化程度，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月30日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人李水建，河南金泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赖明标，化名赖天明，男，1995年2月10日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，住福建省武平县。曾因犯盗窃罪，于2013年7月3日被福建省厦门市集美区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被抓获归案，2020年5月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。上诉人（原审被告人）叶沣，化名叶**，男，1997年4月15日出生于福建省闽侯县，汉族，小学文化程度，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被抓获归案，2020年6月7日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月16日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）李晨阳，化名皇甫，男，1993年9月25日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化程度，中共党员，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被抓获归案，2020年4月30日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人赵志强，河南班固律师事务所律师。辩护人刘雄文，湖北盛科律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜振华，化名林峰，男，1996年12月28日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，高中文化程度，住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日被抓获归案，2020年6月7日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月16日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）周田鹏，化名杰斯，男，1992年8月12日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化程度，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月30日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人孙淑敏，河南如璋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈春元，化名奥特，男，1993年12月26日出生于广东省海丰县，汉族，高中文化程度，住广东省海丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月31日被抓获归案，2020年6月3日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月30日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。辩护人麦育，广东诚公律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨红州，化名林羽，男，1993年10月25日出生于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，汉族，小学文化程度，住云南省新平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被抓获归案，2020年6月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月8日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）易敬雨，化名王成伟，男，1993年8月2日出生于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，彝族，中专文化程度，住云南省新平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被抓获归案，2020年6月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月8日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）黄仕杰，化名夕阳，男，2000年10月11日出生于湖南省株洲市芦淞区，汉族，初中文化程度，住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被抓获归案，2020年5月28日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人时佳乐，河南亚太人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓继锁，化名罗飞，男，1990年4月24日出生于云南省安宁市，汉族，大专文化程度，住云南省安宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被抓获归案，2020年4月21日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。上诉人（原审被告人）罗伟林，化名欧阳、黄毛，男，1997年6月12日出生于广西来宾市，壮族，小学文化程度，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被抓获归案，2020年4月22日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。上诉人（原审被告人）侯学斌，化名杨诚，男，1997年11月17日出生于吉林市梅河口市，汉族，初中文化程度，住吉林省梅河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月29日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月31日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人要永辉，河南春屹律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈啟康，化名小六，男，1990年2月3日出生于福建省福安市，汉族，大专文化程度，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月29日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。原审被告人宋文轩，化名姜潮，男，1998年8月31日出生于山东省威海市，汉族，中专文化程度，住山东省威海市文登区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被抓获归案，2020年5月22日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月8日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。原审被告人郑家如，化名陈杰，男，1991年1月29日出生于福建省晋江市，汉族，中专文化程度，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月28日被抓获归案，2020年6月30日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年7月18日被登封市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。原审被告人黄振强，化名刘星，男，1999年5月3日出生江西省南昌市南昌县，汉族，初中文化程度，住江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被抓获归案，2020年5月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。原审被告人韦磊，化名李毅，男，1992年11月7日出生于广西武鸣县，壮族，初中文化程度，户籍地广西南宁市武鸣区，现住广西壮族自治区南宁市武鸣区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日被抓获归案，2020年5月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。原审被告人刘明明，化名刘枫，男，1988年9月11日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化程度，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被抓获归案，2020年5月24日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月8日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。原审被告人张凡，化名屿浪，男，1998年8月20日出生于河南延津县，汉族，初中文化程度，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月2日被抓获归案，2020年6月3日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年6月8日被登封市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。原审被告人赵杰荣，化名苏羽，男，1996年4月10日出生于湖南省双牌县，汉族，初中文化程度，住湖南省双牌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月19日被抓获归案，2020年4月21日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。原审被告人姚金达，化名姚文斌，男，1987年10月27日出生于福建省永春县，汉族，初中文化程度，住福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月19日被抓获归案，2020年4月20日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。原审被告人陈红遥，化名朝阳，男，1993年1月6日出生于黑龙江省呼兰县，汉族，中专文化程度，住广西北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被抓获归案，2020年4月22日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕，同年12月25日被登封市人民法院取保候审。原审被告人张悦，化名依依，女，1999年11月09日出生于河南省延津县，汉族，初中文化程度，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被抓获归案，2020年4月22日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月28日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕，同年12月25日被登封市人民法院取保候审。原审被告人杨金梅，化名安安，女，1994年12月20日出生于四川省渠县，汉族，中专文化程度，住四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月29日被登封市公安局指定居所监视居住，同年5月29日被登封市公安局取保候审，同年9月29日被登封市人民法院取保候审。原审被告人陈啟明，化名小七，男，1993年5月12日出生于福建省福安市，汉族，初中文化程度，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被抓获归案，2020年4月30日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月26日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕，同年12月25日被登封市人民法院取保候审。原审被告人朱琳，化名007、001，女，1997年3月20日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被抓获归案，2020年5月2日被登封市公安局指定居所监视居住，2020年5月28日被登封市公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕，同年12月25日被登封市人民法院取保候审。原审被告人王云红，化名一橙，女，1997年4月9日出生于云南省红河尼族彝族自治州蒙自市，汉族，初中文化程度，住云南省蒙自市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被抓获归案，2020年4月13日被登封市公安局指定居所监视居住，同年5月29日被登封市公安局取保候审，同年9月29日被登封市人民法院取保候审。河南省登封市人民法院审理河南省登封市人民检察院指控原审被告人肖振祥、何委洪、张福俊、徐海燕、梁子卓、梅笑寒、宋文轩、赖明标、叶沣、李晨阳、杜振华、周田鹏、陈春元、郑家如、杨红州、易敬雨、黄振强、韦磊、刘明明、张凡、黄仕杰、赵杰荣、邓继锁、姚金达、罗伟林、侯学斌、陈啟康、陈红遥、张悦、杨金梅、陈啟明、朱琳、王云红犯诈骗罪一案，于2020年12月25日作出（2020）豫0185刑初463号刑事判决。原审被告人肖振祥、何委洪、张福俊、徐海燕、梁子卓、梅笑寒、赖明标、叶沣、李晨阳、杜振华、周田鹏、陈春元、杨红州、易敬雨、黄仕杰、邓继锁、罗伟林、侯学斌、陈啟康均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年10月至2019年11月，被告人肖振祥加入黄志健（另案处理）、易朝栊（另案处理）等人在菲律宾奎松市帝国大厦成立的龙胜国际、盛丰国际、荣胜国际、永胜国际等公司，招募众多人员加入“公司”，形成了以被告人肖振祥为业务主管，以被告人何委洪、张福俊、梁子卓、徐海燕等人为推广小组组长，以被告人梅笑寒、宋文轩、赖明标、叶沣、李晨阳、杜振华、周田鹏、陈春元、郑家如、杨红州、易敬雨、黄振强、韦磊、刘明明、张凡、黄仕杰、赵杰荣、邓继锁、姚金达、罗伟林等人为前台推广员，以侯学斌、陈啟康、陈红遥、张悦、杨金梅、陈啟明、王云红、朱琳等人为后勤人事、财务、客服人员的“杀猪盘”诈骗犯罪集团。公司组织对新进推广员进行网络形象包装和专门话术培训，发放固定手机和微信号，通过微信、探探、陌陌、QQ等网络社交平台或珍爱网、世纪佳缘、百合网等征婚类社交平台搜索添加被害人，加为好友后，再以聊感情谈对象、推荐理财方式等虚假内容骗取被害人信任，诱使被害人下载安装“盛丰国际”、“云顶华夏”、“荣盛国际”、“永盛国际”等网络赌博APP软件，诱骗其参与投注“新加坡28”、“加拿大28”、“北京蛋蛋”、“重庆时时彩”等网络赌博游戏，通过修改后台数据控制输赢或人为限制提现等方式，先后对被害人周某、王某等100余人实施诈骗，诈骗金额累计800余万元,其中“云顶华夏”APP自2019年6月26日至2019年9月4日，诈骗金额累计5935726.31元。1、被告人何委洪于2018年10月至2019年4月担任推广小组成员、副组长期间，先后对20余名被害人实施诈骗，累计诈骗金额5万元；被告人张福俊于2018年11月至2019年4月担任推广小组成员、副组长期间，先后对3名被害人实施诈骗，诈骗金额累计64万元。2019年5-11月，被告人何委洪、张福俊担任推广小组组长，其小组成员有被告人黄仕杰、黄振强、杨红州、杜振华、宋文轩、陈春元、赵杰荣等人，该小组累计诈骗被害人40余人，诈骗金额累计280余万元。其中，被告人黄仕杰诈骗3人，诈骗金额10万元；被告人黄振强诈骗3人，诈骗金额9.7万元；被告人杨红州诈骗7人，诈骗金额23万元；被告人杜振华诈骗8人，诈骗金额80万元；被告人宋文轩诈骗8人，诈骗金额90万元；被告人陈春元诈骗7人，诈骗金额46万元；被告人郑家如诈骗8人，诈骗金额25万元；被告人赵杰荣诈骗1人，诈骗金额4.6万元。2、被告人徐海燕于2019年1-7月担任推广小组成员、副组长、组长期间，先后对12名被害人实施诈骗，累计诈骗金额17万元。2019年4至7月，被告人徐海燕担任推广小组组长，被告人赖明标担任副组长，赖明标在担任推广员期间先后对4名被害人实施诈骗，累计诈骗金额11万元。其小组成员有被告人梅笑寒、李晨阳、韦磊、罗伟林、姚金达等人，该小组累计诈骗被害人20余人，诈骗金额累计230余万元。其中被告人梅笑寒诈骗3人，诈骗金额100万元；被告人李晨阳诈骗5人，诈骗金额105万元；被告人韦磊诈骗8人，诈骗金额15万元；被告人罗伟林诈骗3人，诈骗金额0.83万元；被告人姚金达诈骗2人，诈骗金额0.5万。3、被告人梁子卓于2018年12月至2019年2月担任推广员、副组长，2019年3月至12月担任推广小组组长，期间于2019年4月18日回国，于2019年6月25日返回帝国大厦工作至2019年12月。被告人梁子卓先后对2名被害人实施诈骗，累计诈骗金额50万元。其小组成员有被告人叶沣、周田鹏、易敬雨、刘明明、张凡、邓继锁等人，该小组累计诈骗被害人40余人，诈骗金额累计190余万元。其中被告人叶沣诈骗3人，诈骗金额120万元；被告人周田鹏诈骗5人，诈骗金额30万元；被告人易敬雨诈骗15人，诈骗金额18万；被告人刘明明诈骗10人，诈骗金额17万元；被告人张凡诈骗9人，诈骗数额8.9万元；被告人邓继锁诈骗1人，诈骗金额0.8万元；被告人陈红遥作为人事部成员，于2019年5月招聘了被告人罗伟林；被告人张悦作为人事部成员，于2019年7月招聘了被告人张凡。被告人陈啟康于2020年4月28日到案后，检举、揭发他人犯罪行为，向公安机关提供被告人杨金梅、陈啟明个人信息，协助公安机关劝说被告人杨金梅、陈啟明于当日主动投案，并如实供述犯罪行为；被告人梅笑寒于2020年4月28日到案后，检举、揭发他人犯罪行为，协助公安机关于当日抓获被告人周田鹏；被告人梅笑寒、周田鹏到案后，检举、揭发他人犯罪行为，协助公安机关于2020年4月29日抓获被告人李晨阳。原判另查明，被告人叶沣于2020年7月29日退缴违法所得人民币共计30000元；被告人王云红于2020年6月17日退缴违法所得人民币共计28000元；被告人杨金梅于2020年6月17日退缴违法所得人民币共计30000元；被告人易敬雨于2020年6月12日退缴违法所得人民币共计30000元；被告人周田鹏于2020年10月21日退缴违法所得人民币30000元；被告人梅笑寒于2020年10月21日退缴违法所得人民币60000元；被告人李晨阳于2020年10月28日退缴违法所得人民币150000元；被告人陈啟明于2020年12月10日退缴违法所得人民币10000元；被告人朱琳于2020年12月10日退缴违法所得人民币20000元；综上，共计人民币388000元。又查明，被告人李晨阳取得被害人周某谅解；被告人杜振华协助公安机关抓获同案人叶沣；被告人杨红州协助公安机关抓获易敬雨。原判认定上述事实的证据，有被告人肖振祥、何委洪、梁子卓、张福俊、徐海燕、梅笑寒、宋文轩、赖明标、叶沣、李晨阳、杜振华、周田鹏、陈春元、郑家如、杨红州、易敬雨、黄振强、韦磊、刘明明、张凡、黄仕杰、赵杰荣、邓继锁、姚金达、罗伟林、侯学斌、陈啟康、陈红遥、张悦、杨金梅、陈啟明、朱琳、王云红及同案人潘金水的供述，被害人周某、王某、闫某的陈述，银行卡账户转账历史明细，QQ聊天记录、客服聊天记录，出入境记录，辨认笔录，鉴定报告，刑事判决书、户籍证明、到案经过等。根据上述事实和证据，原判认定被告人肖振祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；被告人何委洪犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元；被告人张福俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元；被告人徐海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元；被告人梁子卓犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元；被告人梅笑寒犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元；被告人宋文轩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；被告人赖明标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；被告人叶沣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零三个月，并处罚金人民币90000元；被告人李晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币80000元；被告人杜振华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币80000元；被告人周田鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币50000元；被告人陈春元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；被告人郑家如犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币40000元；被告人杨红州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币40000元；被告人易敬雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元；被告人黄振强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人韦磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元；被告人刘明明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币35000元；被告人张凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人黄仕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人赵杰荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元；被告人邓继锁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币8000元；被告人姚金达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人罗伟林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币8000元；被告人侯学斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；被告人陈啟康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；被告人陈红遥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人陈啟明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人张悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人朱琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人杨金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人王云红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；案发后各被告人退缴的违法所得388000元依法追缴并发还被害人；剩余违法所得依法继续追缴。上诉人肖振祥上诉称，一审量刑过重，应当对其在十年以下量刑。一审认定其加入帝国大厦时间是2018年10月至2019年11月错误，事实上其是在2018年11月入职，2019年6月离职。因此一审认定其任职期间的涉案金额800余万元错误，2019年6月26日至9月4日所产生的业绩5935726.31元与其无关。与同案犯何委洪相比，对其量刑过重。其是从犯。综上，请求二审撤销原判，改判其十年以下刑罚。上诉人何委洪上诉称，一审量刑过重，其虽为组长，并未亲自指示他人进行诈骗，都是主管老板安排的，且其没有分红。其的涉案金额只有50000元，不应将其他人的诈骗金额认定为其的犯罪金额。其自愿认罪认罚，应从轻处罚。综上，请求二审依法改判。上诉人张福俊上诉称，一审认定事实不清，杨红州不是其组的业务员。宋文轩在其组的业绩并非90万。其并没有多次往返犯罪集团。一审对其量刑过重，罚金过高。综上，请求二审依法改判。上诉人徐海燕上诉及其辩护人辩护称，徐海燕仅作为组长，不应当认定为主犯。徐海燕并没有从李晨阳105万业绩中提成，将该犯罪数额认定为徐海燕的犯罪数额不公平。与其他组长相比，对徐海燕量刑不公平。徐海燕归案后能如实供述自己的罪行，且犯罪属于交友不慎导致，属于初犯、偶犯，无前科，自愿认罪认罚，本案并无造成严重社会危害后果。一审对徐海燕量刑过重。综上，请求二审依法改判。上诉人梁子卓上诉称，一审量刑过重，其虽为组长，并没有积极主动参加诈骗，只是听从上级去办事。其诈骗金额应为43万元。其认罪态度好，归案后能坦白罪行并指认供述他人犯罪事实。其家庭状况不好。综上，请求二审依法改判。上诉人梅笑寒上诉及其辩护人辩护称，一审认定梅笑寒犯罪数额为100万元证据不足。梅笑寒系主动离职，系犯罪中止。梅笑寒存在被胁迫情形。梅笑寒系从犯，有两次立功，积极退赃，自愿认罪认罚。和其他同案犯相比未做到同案同判，量刑过重，不公平。综上，请求二审依法改判。上诉人赖明标上诉称，其虽为副组长，但并未负责和管理任何人和事，也未享受任何副组长待遇，和同案犯相比量刑过重。其自愿认罪认罚，愿意将所有违法所得退还。一审量刑过重。综上，请求二审依法改判。上诉人叶沣上诉称，其系被逼迫犯罪。其的部分口供笔录不实，系办案民警捏造出来的。侦查阶段存在刑讯逼供，供述的涉案金额都是被逼迫说的，与事实不符。综上，请求二审依法将本案发回重审。上诉人李晨阳上诉及其辩护人辩护称，原判认定李晨阳诈骗数额为105万元属于认定事实错误，证据不足。应以被害人陈述的96万元为定罪依据。李晨阳应为胁从犯。一审对李晨阳量刑不公平，不公正，没有综合考量，未做到统一裁判标准。李晨阳已退赔被害人并取得谅解，自愿认罪认罚，系胁从犯，主动交待帮助公安机关破案，检举他人存在立功情形。李晨阳具有以上从轻减轻情节。综上，请求二审依法改判。上诉人杜振华上诉称，一审量刑过重，罚金过高，部分事实认定不清。其诈骗金额为30余万元并非80万元。综上，请求二审依法改判。上诉人周田鹏上诉及其辩护人辩护称，一审量刑过重。认定周田鹏的犯罪数额30万元仅有周田鹏的口供，不能认定被告人有罪并处以刑罚。周田鹏系从犯，在自己直接参与的犯罪中也仅起到辅助帮助作用，存在被犯罪集团胁迫的情形，有立功情节，到案后主动坦白，自愿认罪，积极退赃，系初犯。周田鹏家属愿意二审中继续积极退赃并交纳罚金。综上，请求二审依法改判。上诉人陈春元上诉及其辩护人辩护称，一审认定陈春元诈骗金额为46万元有误，根据鉴定意见应为93974.6元。陈春元无前科，系从犯，犯罪参与度小，主观恶性不大，认罪认罚，家庭困难，应当从轻减轻处罚。一审量刑过重。综上，请求二审依法改判。上诉人杨红州上诉称，因存在虚拟充值，诈骗金额并不是依据后台数据，一审认定其诈骗金额存在误差，其诈骗金额应为10万元左右。其在帝国大厦工作时间应为2019年1月中旬到3月底，一审认定的其工作时间有误。其系被骗到帝国大厦工作，系被迫实施诈骗。其存在主动投案并协助抓获同案人，到案后主动供述自己的罪行情节。一审量刑过重。综上，请求二审依法改判。上诉人易敬雨上诉称，一审量刑过重，应当对其在2年以下量刑。其受胁迫参与犯罪，在本案中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。其归案后如实交待自己的犯罪事实，积极退赃，悔罪态度好。综上，请求二审依法改判。上诉人黄仕杰上诉及其辩护人辩护称，黄仕杰系自首。黄仕杰系被骗去后被胁迫犯罪，系胁从犯。黄仕杰系初犯、偶犯，认罪态度好，犯罪情节较轻，主观恶性小。黄仕杰依法应当适用缓刑。一审量刑过重。综上，请求二审依法改判或发回重审。上诉人邓继锁上诉称，一审量刑过重。其在得知该公司诈骗性质后逃离回国，主观恶性小。底薪应为其的劳动所得，提成部分才能认定为非法所得。业绩只有其的坦白，并无其他证据印证，仅有口供不能作为量刑依据。其到案后如实供述自己的罪行，且认罪悔罪，系从犯。综上，请求二审依法改判。上诉人罗伟林上诉称，一审量刑过重。请求二审依法改判。上诉人侯学斌上诉及其辩护人辩护称，一审量刑过重。侯学斌并不知道公司为诈骗性质，且人事部并不参与诈骗，侯学斌对于所从事的招聘工作为诈骗集团实施诈骗活动中的一环毫不知情，主观上不存在诈骗的故意，侯学斌的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，应当改判其无罪。侯学斌获利金额均为基本工资，没有从被害人损失中获取提成，不应当认定为非法所得，侯学斌不应当为诈骗金额负责。一审认定的侯学斌的犯罪数额不实，应当以鉴定金额5935726.31元为准对侯学斌参照量刑。且侯学斌加入公司时间为2018年11月28日，2018年10月至2018年11月28日期间的犯罪数额不应计算为侯学斌的犯罪数额。与同案犯相比，对侯学斌量刑不公。侯学斌到案后如实供述案情事实系坦白，积极配合公安机关调查，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯。侯学斌获利较小，并愿意主动退赃。罚金10万元过重。综上，请求二审依法改判。上诉人陈啟康上诉称，其并非故意参加本案犯罪，被抓捕时没有反抗逃跑行为，且积极配合调查，有立功情节。其作为人事组长并不参与业绩提成，只是固定工资，一审认定其获得提成和工资4.6万元左右有误。其无再犯罪意识，系初犯、偶犯、且悔罪态度好，愿意退还全部非法所得并愿意缴纳罚金。一审量刑过重。综上，请求二审依法改判。经二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院经审核无误，予以确认。关于各上诉人的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：1、出入境记录显示肖振祥2018年9月到菲律宾，最后一次入境是2019年11月，一审结合肖振祥的供述认定的其参与实施诈骗期间正确。肖振祥作为业务主管，应对其任职期间该犯罪集团的全部诈骗行为承担责任。根据肖振祥的犯罪事实，其犯罪数额已经达到50万元以上，属于特别巨大情形。其在共同犯罪中起到主要作用，系主犯。2、何委洪作为组长，负责管理其小组，从负责的小组的业绩中获取提成，应当对其任职期间所在小组的全部业绩承担责任。3、张福俊供述，一组组长是叶城，其是副组长。杨红州供述其刚开始在叶城组，中间又换了组。上述供述证实杨红州是张福俊的业务员。张福俊所在小组组员宋文轩供述其诈骗金额为90余万元。张福俊直接诈骗金额为64万元。张福俊任组长或副组长的小组的诈骗数额以及其本人直接实施的诈骗金额均已达到了数额特别巨大标准。一审关于张福俊多次往返犯罪集团的认定系笔误，一审对此已通过裁定予以了补正。4、徐海燕并未认定为主犯，一审对其认定系从犯。李晨阳供述其组长为“徐乐轩”（徐海燕化名），其和“徐乐轩”互相配合诈骗受害人周某100万元左右。鉴定报告显示李晨阳的犯罪数额为105万元。徐海燕作为组长，应当对李晨阳的105万元的犯罪数额承担责任。5、梁子卓供述“其只做过一个50万的业绩，拿到了5万元的提成”，在案其他证据证明其所在小组诈骗金额累计190余万元。梁子卓作为组长，应当对其任职期间所在小组的全部业绩承担责任。家庭状况不好不是减轻其刑责的理由。6、认定梅笑寒诈骗金额为100万元的证据有其本人的供述，被告人肖振祥、张凡、黄振强、罗伟林、陈红遥等人的供述，一审按照有利于被告人的原则对该事实认定证据确实充分。梅笑寒的犯罪行为已经实施完毕，不存在中止情形。梅笑寒的犯罪行为不符合胁从犯的特征，一审对此已经分析，认定正确。7、赖明标曾因犯罪被处以刑罚，应酌情从重处罚。其并未实际退赃。8、叶沣的供述均有其核实无误后的签名，并无证据证明其口供系刑讯逼供情形下取得，且其供述有被告人梁子卓、张凡、杜振华等人的供述相印证。一审对其犯罪事实认定证据确实充分。9、认定李晨阳诈骗金额为105万元的证据有其本人的供述，被告人肖振祥、黄振强等人的供述，被害人周某的陈述及鉴定报告等，一审按照有利于被告人的原则对该事实认定证据确实充分。李晨阳的犯罪行为不符合胁从犯的特征，一审对此已经分析，认定正确。其检举情况并未经查证属实，不符合立功的条件。10、杜振华的犯罪数额有其本人在侦查阶段、审查起诉阶段的供述，被告人张福俊、张凡、李晨阳的供述相互印证，且其本人出具有认罪认罚具结书，一审对此事实认定证据确实充分。11、周田鹏的犯罪数额有其本人供述，被告人张福俊、梅笑寒等人的供述等证据相互印证，其犯罪数额并不包含彩金，一审对此事实认定证据确实充分。12、鉴定意见中的充值提现差额只是对部分犯罪数额的鉴定，并非全部犯罪数额。一审对本案犯罪数额认定系结合全案证据认定。陈春元的犯罪数额有其本人供述，被告张凡、陈红遥、杜振华等人的供述等证据相互印证，一审对此事实认定证据确实充分。家庭困难情况并不是减轻其刑责的理由。13、一审认定的犯罪数额均不包含虚拟充值，杨红州在侦查阶段及审查起诉阶段均供述其诈骗金额为23万元，供述稳定一致，且其签有认罪认罚具结书，一审对此事实认定证据确实充分。对其工作时间的认定有其供述与出入境记录相互印证。14、易敬雨的从犯、坦白、积极退赃情节均已认定，并在量刑时予以了考虑。15、到案经过显示，黄仕杰系被抓捕到案，并不存在自首情节。黄仕杰的犯罪行为不符合胁从犯的特征，一审对此已经分析，认定正确。16、邓继锁从事的是犯罪活动，其收入均不是合法收入，底薪与提成均系非法所得。认定邓继锁犯罪事实的证据有其本人的多次供述，其他被告人的供述等证据相互印证，证据确实充分。17、一审根据罗伟林的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度量刑适当。18、侯学斌在诈骗犯罪集团人事部工作，其供述证实其知晓该犯罪集团从事的是诈骗犯罪活动，作为人事部主管，其应当为该犯罪集团的全部犯罪行为负责，其行为已构成诈骗罪，且其情节已经达到了数额特别巨大标准，其入职时间并不影响该情节的认定。其并未实际退赃。19、陈啟康在诈骗犯罪集团人事部工作，其供述证实其知晓该犯罪集团从事的是诈骗犯罪活动，其获利为4.6万元左右。何委洪、徐海燕、梅笑寒、赖明标、李晨阳、周田鹏、陈春元、黄仕杰、邓继锁、侯学斌、陈啟康的认罪认罚情节，徐海燕、梁子卓、杨红州、易敬雨、邓继锁、侯学斌、陈啟康的坦白情节，梅笑寒、周田鹏、陈春元、易敬雨、邓继锁、侯学斌、陈啟康的从犯情节，梅笑寒、周田鹏、杨红州的立功情节，梅笑寒、周田鹏、易敬雨的退赃情节，李晨阳的退赃并取得被害人谅解情节均已认定，并均在量刑时予以了考虑。关于以上各上诉人的量刑，一审根据各上诉人的犯罪事实、性质、在犯罪集团中的地位、作用等法定、酌定情节及社会危害程度，量刑均符合法律规定，量刑适当。综上，各上诉人的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）肖振祥、何委洪、张福俊、徐海燕、梁子卓、梅笑寒、赖明标、叶沣、李晨阳、杜振华、周田鹏、陈春元、杨红州、易敬雨、黄仕杰、邓继锁、罗伟林、侯学斌、陈啟康及原审被告人宋文轩、郑家如、黄振强、韦磊、刘明明、张凡、赵杰荣、姚金达、陈红遥、张悦、杨金梅、陈啟明、朱琳、王云红以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物。其中被告人肖振祥、何委洪、张福俊、徐海燕、梁子卓、梅笑寒、宋文轩、叶沣、李晨阳、杜振华、侯学斌、陈啟康、陈红遥、张悦、杨金梅、陈啟明、朱琳、王红云数额特别巨大；被告人赖明标、周田鹏、陈春元、郑家如、杨红州、易敬雨、黄振强、韦磊、刘明明、张凡、黄仕杰、赵杰荣等人诈骗数额巨大；被告人邓继锁、姚金达、罗伟林诈骗数额较大。上述上诉人及原审被告人均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 宁伟审判员王新茹审判员黄跃敏二〇二一年三月二十九日书记员 侯      志      鹏