文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0822刑初57号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人袁礼超，男，1996年9月8日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，家具销售员，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住江西省上饶市广丰区。2020年10月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉水县公安局刑事拘留，同年12月4日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。被告人余诗文，男，1997年11月20日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，务工，户籍所在地和居住地均为江西省上饶市广丰区。2020年10月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉水县公安局刑事拘留，同年12月4日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2021］37号起诉书指控被告人袁礼超、余诗文犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月25日公开开庭审理了本案。江西省吉水县人民检察院指派检察官李汤庆、检察官助理江花美出庭支持公诉，被告人袁礼超、余诗文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月中下旬，被告人袁礼超从周桥南（另案处理）处得知可以用支付宝、银行卡帮上线网络犯罪分子收取网络诈骗、赌博等的钱予以转账，从中获利。后袁礼超纠集被告人余诗文一同帮助周桥南收款并转账。具体做法是：周桥南等上线将被违法犯罪款项转入袁礼超、余诗文提供的银行卡或者支付宝内，再由袁礼超、余诗文转出到周桥南指定的银行账户内。完成转账后，上线向周桥南支付报酬，周桥南按袁礼超、余诗文的转账金额的1-3%给付袁礼超、余诗文的报酬，在转账当日结清。周桥南给付报酬是先转给袁礼超，袁礼超再转给余诗文。二人利益平分。2020年10月份，被告人袁礼超、余诗文使用银行卡和支付宝帮助转账，其中，被告人袁礼超使用其中国建设银行卡帮助马春兰被诈骗案转账9990元，帮助梁国鹏被诈骗案转账9800元，帮助黄宗平被诈骗案转账2222元，帮助李承刚被诈骗案转账6000元，帮助张丽婷被诈骗案转账4995元，帮助周端旭被诈骗案转账9902元；被告人余诗文使用其中国建设银行卡帮助吴某被诈骗案转账21000元，帮助王某2被诈骗案转账29790元，帮助王某3被诈骗案转账21000元，帮助谢宝文被诈骗案转账24000元，帮助冯宝靖被诈骗案转账20000元，帮助邱逸文被诈骗案转账10000元，帮助杨晗被诈骗案转账30000元，帮助宋喜平被诈骗案转账1500元。2020年9月中下旬至案发，袁礼超、余诗文共帮助上游网络犯罪团伙转账共319万元，各获利1.5万元。2020年11月2日，袁礼超、余诗文主动向吉水县公安局退缴非法所得各1.5万元。针对上述指控，公诉机关提供了袁礼超、余诗文的人口信息简项详细、无违法犯罪记录证明、归案经过、王某1的工商银行卡（尾号9531）的电子回单、公安机关关于王某1被诈骗案的研判报告、余红艳的支付宝转账记录、银行卡转账记录、张某的支付宝收款转账记录、刘峰、徐雪芬的银行卡转账记录、袁礼超的农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡农商银行卡、余诗文的建设银行卡、工商银行卡、吴天梦的工商银行卡的交易流水、现金存款凭证、证人张某的证言、被害人王某1、吴某、王某2、王某3等十五人的陈述、同案犯周桥南、余红艳的供述和辩解、被告人袁礼超、余诗文的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人袁礼超、余诗文在明知是网络赌博等网络犯罪资金的情况下，仍提供支付宝、银行卡转账帮助转移犯罪资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；袁礼超具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，系自首，可以从轻或者减轻处罚。余诗文具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条规定之情节，系坦白，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。袁礼超、余诗文自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人袁礼超有期徒刑十个月，并处罚金；被告人余诗文有期徒刑九个月，并处罚金。请依法判处。被告人袁礼超、余诗文对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，袁礼超、余诗文的亲属于2021年3月24日为其预缴罚金各5,000元。本院认为，被告人袁礼超、余诗文为牟利，明知他人利用网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡、支付宝收款转账，帮助转移赃款，违法所得三万元，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处，违法所得依法没收，上缴国库。公诉机关的指控成立，量刑建议恰当，本院予以支持。鉴于被告人袁礼超自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，对其从轻处罚。被告人余诗文规劝同案犯袁礼超主动投案，具有立功表现；归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其从轻处罚。两被告人积极退赃，其亲属为其预缴罚金，对其酌情从轻处罚。两被告人自愿认罪认罚，要求从宽处理的意见，理由充分，于法有据，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（四）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁礼超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年8月29日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人余诗文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年7月29日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人袁礼超、余诗文的违法所得人民币三万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘相吉二〇二一年三月二十五日书记员聂连英法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2019〕15号）第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。