湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0111刑初38号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人罗锡林，男，1988年9月20日出生，汉族，小学文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室负责人，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住武汉市江夏区。曾因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2007年12月25日被武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2000元，2013年12月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年７月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年７月8日被武汉市公安局洪山区分局决定取保候审，2020年8月18日被武汉市公安局洪山区分局逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人周路，湖北筝辰律师事务所律师。被告人文思亚，男，1988年9月1日出生，汉族，初中文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室现场主管，户籍所在地江西省九江市柴桑区，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年7月8日被取保候审。辩护人何静，湖北济琛律师事务所律师。被告人覃英，女，1999年9月27日出生，汉族，高中文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室现场主管助理，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年8月12日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人黄明正，湖北宝开律师事务所律师。被告人李秀良，男，2001年8月30日出生，汉族，中专文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室话务员，户籍所在地山东省日照市莒县，住武汉市江夏区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年8月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人段会兵，山东隆诚律师事务所律师。辩护人贺逸辰，湖北搏发律师事务所律师。被告人廖华坤，男，1995年2月1日出生，汉族，大专文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室话务员，户籍所在地湖北省麻城市，住武汉市硚口区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年8月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人李伦，湖北达讼律师事务所律师。被告人乐亚玲，女，1994年2月1日出生，汉族，高中文化，武汉市洪山区珞喻路20号华阜大厦A座701号工作室话务员，户籍所在地湖北省广水市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年7月27日由武汉市公安局洪山区分局取保候审。辩护人邹英子，湖北中品律师事务所律师。被告人田立新，女，1994年12月12日出生，汉族，大学本科文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室话务员，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年7月8日被取保候审。辩护人李强、梅运鹏，湖北仁义律师事务所律师。被告人李雄，男，1984年11月6日出生，汉族，大学本科文化，武汉市洪山区珞喻路20号阜华大厦A座701号工作室话务员，户籍所在地湖北省武汉市汉南区，住武汉市洪山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2020年8月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人陈琳娟，湖北达讼律师事务所律师。公诉机关以洪某一部刑诉（2020）547号起诉书指控被告人罗锡林、文思亚、覃英、李秀良、廖华坤、乐亚玲、田立新、李雄犯诈骗罪，于2021年１月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院检察官喻继红，被告人罗锡林及其辩护人周路，被告人文思亚及其辩护人何静，被告人覃英及其辩护人黄明正，被告人李秀良及其辩护人段会兵、贺逸辰，被告人廖华坤及其辩护人李伦，被告人乐亚玲及其辩护人邹英子，被告人田立新及其辩护人李强、梅运鹏，被告人李雄及其辩护人陈琳娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月，被告人罗锡林在武汉市江夏区乔亚国际文化大厦1615室，招聘多人冒充证券公司客服，对不特定人员拨打电话，诱骗被害人黄某加入虚假的股票交流微信群，随后将微信群贩卖给电信诈骗团伙获利。被害人黄某于2019年7、8月间，在上述微信群被诱骗注册裕吉国际网站，以投资货币为名骗取现金人民币95668.33元。被害人黄某后通过微信向被告人罗锡林索要损失未果。2020年4月底至7月间，被告人罗锡林在武汉市洪山区珞喻某20号阜华大厦A座701工作室，先招聘被告人文思亚为主管，后通过被告人文思亚招聘被告人覃英（主管助理兼话务员）、廖华坤、田立新、李秀良、李雄、乐亚玲等人冒充证券公司客服，对不特定人员拨打电话，诱骗被害人张某1、鹿得会、李某加入虚假的股票交流微信群，随后将微信群贩卖给电信诈骗团伙获利。2020年6月至7月间被害人张某1、鹿得会、李某在微信群里被诱骗注册汇联管家APP以炒股之名被骗现金共计人民币88212元。2020年7月6日，被告人罗锡林、文思亚、覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄在武汉市洪山区珞喻某20号阜华大厦A座701工作室被公安机关抓获归案同时查扣大量涉案电子数据。经核查，被告人文思亚在2020年5月13日至7月4日期间，用于拨打的电话资源共计188031条，其中被告人罗锡林发送85101条；夏守业（另案处理）发送102930条。案发后，被告人覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄已分别退出违法所得人民币5310元、6000元、7000元、7200元、3300元、3000元；被告人罗锡林、文思亚、覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄共同赔偿了被害人张某1、鹿得会、李某的经济损失并取得被害人的谅解。上述事实，被告人罗锡林、文思亚、覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄在开庭审理过程中均无异议，并有被告人的基本情况、被害人报案材料、扣押笔录、扣押及发还清单、证据接受清单、微信和支付宝转账记录照片、银行交易流水明细清单、谅解书及转账凭证等书证；被害人黄某、张某1、鹿得会、李某等人的陈述；证人张某3、廖某、张某2等人的证言；洪山区分局网安大队出具的电子数据勘验检查报告、武汉颐信科技有限公司出具的案件分析报告；被告人罗锡林、文思亚、覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄的供述与辩解;视频资料和电子证据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗锡林、文思亚、覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄，以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打诈骗电话，骗取不特定多数人的信任，为具体实施电信诈骗的行为提供直接帮助，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。关于被告人罗锡林的辩护人提出罗锡林系从犯、本案涉案金额存疑的辩护意见，经查，被告人罗锡林对本案的共同犯罪的形成、实施起主要作用，应认定为主犯；本案涉案金额有转账凭证、被害人的陈述等证据证实，足以认定，故辩护人的上述辩护意见与本院已查明的事实不符，本院不予采纳。被告人罗锡林、文思亚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人覃英、李秀良、廖华坤、乐亚玲、田立新、李雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人罗锡林、文思亚、覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄共同赔偿了被害人张某1、鹿得会、李某的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄已退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人罗锡林、文思亚当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗锡林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2天，即自2020年8月18日起至2025年2月15日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人文思亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2天；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人覃英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人李秀良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人廖华坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人乐亚玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）七、被告人田立新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）八、被告人李雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）九、涉案赃款人民币95668.33元继续予以追缴，依法发还被害人黄某；扣押在案的物品（详见扣押清单），由公安机关依法处理；被告人覃英、廖华坤、田立新、李秀良、乐亚玲、李雄退出违法所得人民币31810元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  王 群二〇二一年三月五日书 记 员  张雅文