山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋05刑终53号原公诉机关沁水县人民检察院。上诉人（原审被告人）罗某某，男，1995年7月24日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地福建省漳州市云霄县，住湖南省长沙市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月15日经沁水县人民检察院批准被逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人赵姗、田奇峰，山西君宜律师事务所律师。沁水县人民法院审理沁水县人民检察院指控原审被告人罗某某犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）晋0521刑初181号刑事判决。判后，原审被告人罗某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年以来，罗某某为诈骗他人钱财，先后用QQ号码在多个QQ群内发布可以套现支付宝花呗、京东白条的虚假广告，并将自己群名片改为花呗京东白条分期乐套现等类似名称，骗取被害人与其QQ联系。之后，罗某某谎称可以用京东白条支付功能购买商品进行套现，骗取被害人的京东账号登录信息，用被害人的京东白条支付功能购买Q币、沃尔玛电子卡卷和充值话费，并将上述虚拟商品充值到自己的游戏账号或者变卖套现，后将被害人的QQ号码删除。罗某某使用上述手段实施诈骗作案4起，诈骗金额为人民币21076.7元。1、2020年2月3日，被害人王某某在一个QQ群内看到罗某某用QQ号29***455发布的京东白条、分期乐套现广告后，主动添加罗某某为好友，联系套现事宜。罗某某向王某某索要京东账号、登录验证码后，使用王某某的京东账号下单3400元、2200元、500元三笔沃尔玛电子卡券，让王某某京东白条支付成功后，删除王某某QQ好友，并将诈骗的6100元沃尔玛电子卡券变卖套现。2、2020年2月9日，罗某某用同样的方式，用30***302QQ号诈骗湖南省长沙市居民陈某7999.95元钱。3、2020年3月2日，罗某某用同样的方式，用33***248QQ号诈骗四川省成都市居民黄某5593.9元钱。4、2019年7月8日，罗某某用同样的方式，用13***52QQ号诈骗湖南省株洲市市居民王某A1382.85元钱。审理中，被告人亲属代其退赔被害人全部损失21076.7元。上述事实有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人罗某某的户籍证明，证明：被告人罗某某的个人基本情况。（2）入监人员健康体检表，证明：罗某某因本案被羁押时未发现患有不宜羁押的严重疾病。（3）抓获经过，证明：2020年8月10日抓获被告人罗某某的事实。（4）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：2020年8月10日侦查人员对罗某某的人身及其位于长沙市的暂住地进行了搜查，并当场扣押罗某某的手机。在罗某某的华为荣耀手机上存有QQ号30***302的登录记录。2、被害人陈述（1）被害人王某某陈述（附：王某某2020年2月27日与罗某某的聊天记录及侦查人员2020年8月6日从北京京东世纪贸易有限公司调取的王某某京东账号2020年2月3日的下单记录、支付记录、登录及下单IP、订单详情和收货人手机号信息），证明：2020年2月3日，王某某在一个群里看到京东白条套现的广告后，添加一个名叫洪惠真（QQ号29***455）的人为好友，被对方用京东白条支付购买沃尔玛电子卡券进行套现的方式诈骗人民币6100元。（2）被害人陈某陈述（附：陈某2020年2月10日聊天记录、京东账户交易账单），证明：2020年2月9日晚，陈某在一个群内看到京东白条套现的广告，添加QQ号30***302为好友，被对方用京东白条支付购买沃尔玛电子卡券进行套现的方式诈骗人民币7999.95元。（3）被害人黄某陈述（附：黄某2020年3月4日聊天记录、京东账户交易账单、邮储银行卡对账单、从北京京东世纪贸易有限公司调取的下单记录、支付记录、登录及下单IP、订单详情和收货人手机号信息），证明：2020年3月2日，黄某在一个群内看到京东白条套现的广告，添加QQ号33***248为好友，被对方用京东白条支付购买沃尔玛电子卡券、腾讯QQ币、话费充值等进行套现的方式诈骗人民币5593.9元。（4）被害人王某A陈述（附：王某A2020年10月28日向公安机关提交的手机截图打印件：QQ信息、京东账户订单、交易账单），证明：2019年7月8日，王某A在一个群内看到京东白条套现的广告，添加QQ号13***52为好友，被对方用京东白条支付购买黄金戒指、话费充值等进行套现的方式诈骗人民币1382.85元。3、被告人的供述与辩解被告人的供述与辩解，证明：被告人罗某某承认诈骗王某某6100元的事实，辩解称只诈骗了黄某2600元；与陈某只进行了聊天；诈骗王某A充话费是事实，没有购买实物套过现。4、鉴定意见：晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字［2020］76号检验报告，证明：对从罗某某处扣押的四部手机进行检验提取QQ记录、微信记录、通话记录等数据并刻录成光盘（编号20200076-1）：在送检的黑色华为荣耀手机上发现29***455qq号、30***302qq号的登录记录，以及33***248qq号与黄某的聊天记录、13***52qq号与王某A的聊天记录。证明案件事实的上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与被证明的案件事实具有关联性，予以采信。原判认为，被告人罗某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予依法严惩。公诉机关的指控成立。关于被告人罗某某辩解其没有诈骗陈某和辩护人认为该起指控证据不足的意见。经查，扣押在案的被告人所有的华为荣耀手机上存有QQ号30***302的登录记录，可以证明该QQ号系被告人罗某某使用，被告人通过该QQ号对被害人实施诈骗，故被告人和辩护人的该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人罗某某和辩护人认为黄某被骗的2800元不能证明与被告人有关，该起诈骗数额应认定为2594.47元的辩解辩护意见。经查，根据被害人黄某的陈述、聊天记录、京东下单记录、登录下单IP，能够证明黄某的京东账户在该时间段由罗某某使用，故被告人和辩护人的该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人多次骗取他人财物、诈骗在校学生，应酌情从重处罚。被告人亲属在家庭困难的情况下代被告人退赔被害人全部损失，可对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(二)项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)、(二)项之规定，判决：一、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2022年5月9日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）二、将被告人罗某某退赔的款项发还被害人王某某6100元、陈某7999.95元、黄某5593.9元、王某A1382.85元。三、没收被告人罗某某的作案工具华为荣耀手机一部，上缴国库。上诉人罗某某上诉理由及辩护人的辩护意见：1、原判罚金刑过重。2、上诉人罗某某有以下从轻、减轻处罚的情节：如实供述，认罪悔罪，主观恶性小，系初犯，犯罪情节轻微、主动退赔且社会危害性不大。二审审理查明的事实及证据与一审认定一致。二审诉讼中，上诉人及辩护人未提供新的证据。二审对原判认定的事实及证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）罗某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪，罗某某应负相应刑事责任。上诉人罗某某多次骗取他人财物、诈骗在校学生，应酌情从重处罚。辩护人所提上诉人主动退赔的辩护意见，原判已予以认定，二审不予重复评价。上诉人及其辩护人所提原判罚金刑过重以及从轻、减轻处罚的相关理由及意见，原判根据上诉人犯罪的事实、情节、性质以及认罪态度，对上诉人罗某某所作判决量刑适当，对其所处刑罚并不过重。故上诉人罗某某及其辩护人所提原判罚金刑过重及从轻、减轻处罚的相关理由及意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 霍敏翔审 判 员 王恩锁审 判 员 刘 鹏 二〇二一年三月二十五日法官助理 李建新书 记 员 刘依凡