福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0403刑初19号 公诉机关福建省三明市三元区人民检察院。 被告人潘贤开，男，1958年3月14日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，务农，户籍地福建省永春县，住所地福建省三明市梅列区。2014年12月5日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。2020年3月17日因涉嫌犯非法经营罪被三明市公安局三元分局取保候审，同年12月28日经福建省三明市三元区人民检察院决定取保候审。2021年1月29日经本院决定取保候审。2021年3月11日经本院决定逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于将乐县看守所。 福建省三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉〔2021〕Z11号起诉书指控被告人潘贤开犯非法经营罪，于2021年1月27日向本院提起公诉，本院于当月29日立案受理。依法适用简易程序，并组成合议庭，依照认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福建省三明市三元区人民检察院指派检察员严素琴出庭支持公诉，被告人潘贤开到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人潘贤开为了赚取部分品牌卷烟在某些地方滞销，在三明市区畅销之间的差价。自2019年9月起，被告人潘贤开在未取得烟草专卖许可证的情况下，分别到三明市区及周边乡镇、以及将乐县，向烟草零售商铺收购其所需品牌卷烟，再以每条加价人民币2元的价格，转售给三明市区烟草零售商铺。至2020年3月16日案发止，被告人潘贤开共收购和销售多种品牌卷烟货款达人民币229583元。其中销售给刘某1商铺多种品牌卷烟货款人民币15621元，销售给刘某2商铺多种品牌卷烟货款人民币44400元，销售给尤某商铺多种品牌卷烟货款人民币9702元，销售给郑某商铺多种品牌卷烟货款人民币88221元，销售给孙某商铺多种品牌卷烟货款人民币22341元，销售给杨某2商铺多种品牌卷烟货款人民币44486元，销售给黄某商铺多种品牌卷烟货款人民币4641元。 2020年3月16日，被告人潘贤开被公安机关抓获。当日，公安机关在其住所三明市梅列区工业北路XX号XX幢XX室，查获收购的尚未出售的七匹狼、利群、中华牌等卷烟共计817条，扣押被告人潘贤开收购和销售卷烟驾驶的闽Ｇ×××××号大福牌两轮摩托车一辆。经福建省烟草质量监督检测站鉴别检验，其中被查获的816条卷烟系真品卷烟。经福建省烟草专卖局价值评估，被查获的816条真品卷烟价值共计人民币145503.66元。 2021年1月27日，被告人潘贤开在值班律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关提出对被告人潘贤开判处有期徒刑五年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人潘贤开在开庭过程中没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：搜查证、搜查笔录、扣押物品决定书、扣押清单、三明市公安局三元分局调取证据通知书、调取证据清单、卷烟零售价格目录、福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明书、银行交易明细、提取笔录、微信转账记录单、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、人员基本信息表、到案经过等书证；证人潘某1、李某、潘某2、林某、杨某1、苏某、刘某1、刘某2、尤某、黄某、郑某、孙某、杨某2的证言；被告人潘贤开的供述和辩解；手机数据恢复、提取检验报告、卷烟鉴别检验报告；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘贤开为获取利益，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，销售金额达人民币375228.66元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人潘贤开犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人潘贤开到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人潘贤开自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；本院决定对被告人潘贤开依法从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人潘贤开犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第(一)项、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下: 一、被告人潘贤开犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，即自2021年3月11日至2026年3月10日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、在案查获扣押的七匹狼、利群、中华牌等卷烟817条、及作案工具闽Ｇ×××××号大福牌两轮摩托车一辆，予以没收由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林康乐 审 判 员  吴永宁 人民陪审员  张桂英 二〇二一年三月十一日 法官 助理  林 静 书 记 员  盖 歆 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。