浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初800号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人袁上海，男，1990年9月16日出生，汉族，广东省饶平县人，小学文化，务工，户籍地广东省饶平县。2020年7月30日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人吴凤娇，浙江景雅律师事务所律师。 被告人沈泓展，男，1990年3月1日出生，汉族，广东省潮州市人，小学文化，务工，户籍地广东省潮州市潮安区。2012年8月2日因犯故意伤害罪被广东省潮安县人民法院判处有期徒刑一年二个月,2013年4月22日刑满释放。2020年6月17日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人汪旖筱，浙江诚献律师事务所律师。 被告人陈冰群，男，1984年12月15日出生，汉族，广东省潮州市人，初中文化，务工，户籍地广东省潮州市潮安区。2020年6月17日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人高婴，浙江耀城律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]2779号起诉书指控被告人袁上海、沈泓展、陈冰群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员缪俊隆出庭支持公诉，被告人袁上海、沈泓展、陈冰群到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师吴凤娇、汪旖筱、高婴分别出庭担任被告人袁上海、沈泓展、陈冰群的辩护人。本案经桐乡市人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人袁上海、沈泓展、陈冰群明知是犯罪所得而帮助取款70500元；非法持有他人信用卡16张，数量较大，分别应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究三被告人的刑事责任。三被告人均系一人犯两罪，应当数罪并罚；被告人袁上海、沈泓展、陈冰群归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人沈泓展、陈冰群自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关为证实其指控，向本院提供了证人证言、辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一、第二十五条、第六十九条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对上述三被告人予以惩处。建议对被告人沈泓展分别判处有期徒刑二年和有期徒刑一年二个月，均并处罚金；对被告人陈冰群分别判处有期徒刑二年和有期徒刑一年二个月，均并处罚金。 被告人袁上海对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称：1、对掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，其不是隐瞒，也不知道卡内钱款来路，因为对方很急才让其帮助取钱；2、沈泓展给其16张银行卡，但其中有4张是没用的。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控袁上海构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪没有异议；2、袁上海归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好；3、袁上海主观恶性较小，法律意识淡薄；4、袁上海系初犯，无前科劣迹；5、希望合议庭在适用罚金刑时能考虑袁上海的家庭实际情况。综上，请求对被告人袁上海从轻处罚。 被告人沈泓展对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控沈泓展构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪没有异议；2、沈泓展认罪态度良好，归案后能如实供述犯罪事实，具有悔罪表现；3、沈泓展的犯罪行为对社会危害性较小，其未参与上游犯罪，仅是听从安排办理银行卡并从卡内取出赃款，所起作用相对较小；4、沈泓展主观恶性不大，法律意识淡薄；5、沈泓展愿意积极退赃、退赔。综上，请求对被告人沈泓展从轻、减轻处罚。 被告人陈冰群对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，陈冰群是间接故意，其为了贪图小利放任违法犯罪行为的发生；2、关于妨害信用卡管理罪，陈冰群犯罪时间较短，持卡数量较少；3、陈冰群到案后对全部罪行供认不讳并自愿认罪认罚；4、陈冰群系初犯，无前科劣迹；5、陈冰群获利较少。综上，请求对被告人陈冰群从轻处罚。 经审理查明： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年6月5日，被害人朱某被犯罪分子采用冒充其女儿身份诈骗人民币141000元。被告人袁上海在明知银行卡内资金为非法所得情况下，联系被告人沈泓展等人将卡内资金取现，后被告人沈泓展、陈冰群带领陈泽才（另行处理）从卡内取出赃款70500元。 （二）妨害信用卡管理罪 2020年5月至6月间，被告人袁上海、沈泓展、陈冰群在明知他人用于非法用途的情况下，从陈某、陈杜凯、张某等人处购买银行卡10余张及相应的Ｕ盾等，后由被告人袁上海以每套1000元的价格出售给其他犯罪分子，被告人袁上海、沈泓展、陈冰群分别获利2400元、2600元和4600元。 以上事实，有被害人朱某陈述、证人陈某、李某、张某等人证言、电子证物检查工作笔录、网上银行电子回单、ＱＱ聊天记录截图、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、银行开户信息及交易明细、刑事判决书、刑满释放证明书、归案经过、认罪认罚具结书等证据证实，三被告人亦有相应供述及辩解在案。 关于指控、辩解及辩护所提：1、被告人袁上海庭前供述知道卡中款项系违法犯罪所得，但仍帮助犯罪分子取款并借此获取“好处费”，该供述与被告人沈泓展、陈冰群的供述能相互印证，足以认定指控事实，其当庭翻供却无合理解释，不构成坦白，且认罪态度一般，被告人及辩护人就此所提意见，不予采纳。2、根据在案证据，起诉书指控三被告人从开卡人处购得银行卡10余张，已属就低认定，最终售出数量不影响对本案的定性。3、三被告人购买、持有、出售他人银行卡10余张，并积极协助犯罪分子转移卡中犯罪所得70000余元，均具有一定的主观恶性和社会危害性，辩护人就此所提意见，不予采纳。4、辩护人所提其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人袁上海、沈泓展、陈冰群明知是犯罪所得而协助取款70500元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人袁上海、沈泓展、陈冰群非法持有他人信用卡10余张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人袁上海、沈泓展、陈冰群系一人犯两罪，均应当数罪并罚。被告人沈泓展、陈冰群归案后均如实供述自己罪行，予以从轻处罚。被告人袁上海就妨害信用卡管理部分如实供述自己罪行，对该部分犯罪事实予以从轻处罚。被告人沈泓展、陈冰群自愿认罪认罚，予以从宽处理。据此，本院为维护社会秩序，保护国家信用卡管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人袁上海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月30日起至2023年1月29日止）。 二、被告人沈泓展犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元（刑期自2020年6月17日起至2022年10月16日止）。 三、被告人陈冰群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元（刑期自2020年6月17日起至2022年10月16日止）。 以上罚金均限于判决生效后十日内缴纳。 四、责令三被告人共同退赔被害人朱某相应损失（执行时扣除上游犯罪已退赔部分），并继续追缴三被告人违法所得，没收后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 魏林杰 人民 陪 审员 管振强 人民 陪 审员 薄一峰 二〇二一年三月三日 （代）书记员 叶淑娴 7-