广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0114刑初61号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人徐淼河，男，2001年1月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省梅州市蕉岭县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人江丽瑜，广东更子律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1334号起诉书指控被告人徐淼河犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月26日向本院提起公诉。本院于2021年1月1日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员蒋森华出庭支持公诉。被告人徐淼河及其辩护人江丽瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年8月至9月，被告人徐淼河受他人指使，提供其身份资料到广州市办理广州正丹贸易有限公司(法定代表人：徐淼河，开户行：中国工商银行，账号：36×××14)和广州卓翼科技有限公司(法定代表人：徐淼河，开户行：中国工商银行，账号：36×××58)的营业执照及对公账户等资料卖给他人使用，非法获利1000多元。后经核实，上述两家公司的对公账户涉及以下诈骗案件。1.王某1丽被诈骗案：2019年12月10日，被害人王某1丽在江苏省张家港市锦丰镇向阳三村3栋403房被他人通过网络诈骗人民币19000元。其中，被骗资金6000元转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。2.张某1被诈骗案：2019年12月10日下午，被害人张某1在河南省济源市沁园办事处园丁苑12号楼2单元1102室被他人通过网络诈骗人民币89650元。其中，上述被骗资金9500元转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。3.傅某1被诈骗案：2019年12月10日，被害人傅某1在浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道红旗村560-2号被他人通过网络诈骗人民币29842元。上述被骗资金转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。4.饶某1被诈骗案：2019年12月10日，被害人饶某1在浙江省金华市义乌市北苑街道黄杨梅路106号5楼被他人通过网络诈骗人民币10000元。上述被骗资金转入广州正丹贸易有限公司的银行账户。5.林某纯被诈骗案：2019年12月10日，被害人林某在广州市番禺区洛浦街沙溪村东华路6号被他人通过网络诈骗人民币99597元。上述被骗资金转入广州正丹贸易有限公司的银行账户。6.和某云被诈骗案：2019年12月11日至12月26日期间，被害人和某云在云南省丽江市古城区白龙盛世西区214号被他人通过网络诈骗人民币462491元。其中，被骗资金50000元转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。7.符某1被诈骗案：2019年12月10日，被害人符某1在四川省绵阳市高新区双碑五队被他人通过网络诈骗人民币112900元。上述被骗资金转入广州正丹贸易有限公司的银行账户。8.李某1被诈骗案：2019年12月10日，被害人李某1在河南省博爱县月山镇上庄村的家中被他人通过网络诈骗人民币103660元。其中，被骗资金14700元转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。9.邱某1被诈骗案：2019年12月14日，被害人邱某1在福建省龙岩市上杭县建设路路冠超市被他人通过网络诈骗人民币64828元。其中，被骗资金11540元经过第三方银行账户流转后转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。10.李某2被诈骗案：2019年12月14日，被害人李某2在广东省韶关市浈江区被他人通过网络诈骗人民币10000元。上述被骗资金转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。11.周某1被诈骗案：2019年12月14日，被害人周某1在上海市浦东新区金桥路989弄22号101室被他人通过网络诈骗人民币80100元。其中，被骗资金36100元转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。12.全某被诈骗案：2019年12月14日15时，被害人全某在贵州省贵阳市乌当区振华集团宇光厂被他人通过网络诈骗人民币68000元。其中，被骗资金20000元转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。13.刘某1被诈骗案：2019年12月13日，被害人刘某1在广西壮族自治区桂林市七星区六合路123号教学苑被他人通过网络诈骗人民币30000元。上述被骗资金转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。14.王某1被诈骗案：2019年12月10日，被害人王某1在山东省青岛市即墨区环秀街道办事处国际泊子村被他人通过网络诈骗人民币25125元。其中，被骗资金17365元转入广州正丹贸易有限公司的银行账户。15.梁某1被诈骗案：2019年12月10日，被害人梁某1在河北省保定市白洋淀白沟镇天德一品小区10楼1单元1101房被他人通过网络诈骗人民币16200元。其中被骗资金6000元转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。16.童某1被诈骗案：2019年12月9日晚，被害人童某1在浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇中南君悦府2幢2单元2003房被他人通过网络诈骗人民币80428元。其中，被骗资金6万元转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。17.储某1被诈骗案：2019年12月14日，被害人储某1在安徽谷潜山市梅城镇姚冲大市场帅康专场店被他人通过网络诈骗人民币62970元。上述被骗资金转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。18.闫某1被诈骗案：2019年12月14日，被害人闫某1在河南省郑州市管城回族区七里河小区3号楼3单元1802房被他人通过网络诈骗人民币25871元。其中，被骗资金10000元转入广州卓翼科技有限公司的对公账户。19.方某1被诈骗案：2019年12月11日，被害人方某1在湖北省松滋市新江口镇金松大道西段130号被他人通过网络诈骗人民币48000元。其中，被骗资金20000元转入广州正丹贸易有限公司的对公账户。综上，广州正丹贸易科技有限公司对公账户的涉案金额为人民币385904元，广州卓翼科技有限公司对公账户涉案资金数额为人民币230610元，合计人民币596514元。2020年4月20日17时许，公安民警在广东省梅州市蕉岭县桂岭大道北10蕉岭供电局宿舍705房抓获被告人徐淼河。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人徐淼河明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐淼河办理二个对公账户并贩卖，资金结算数额为人民币596514元；坦白；认罪认罚。综上，建议判处被告人徐淼河有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人徐淼河对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，庭审中亦未提出异议。被告人徐淼河的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议。对于量刑意见如下：1.被告人徐淼河认罪认罚；2.坦白；3.主观恶性小，出售对公账户系法律意识淡薄；4.系初犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人徐淼河犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；抓获经过；扣押笔录、扣押清单、扣押决定书；工商登记资料、银行账户开户资料；电子数据检查笔录；手机截图照片；被害人王某2、张某2、傅某2、饶某2、林某、和万某、符某2、李某3、邱某2、李某4、周某2、全某、刘某2、王某3、梁某2、童某2、储某2、闫某2、方某2的陈述以及各被害人的银行交易明细；被告人徐淼河的供述与辩解以及相应的指认、签认；户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐淼河明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人徐淼河犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依法应当对被告人徐淼河的帮助信息网络犯罪活动行为适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人徐淼河办理2个对公账户并贩卖，资金结算数额为人民币596514元，应依法惩处。被告人徐淼河归案后如实供述犯罪事实，可依法对其从轻处罚；认罪认罚，可依法对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人徐淼河犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐淼河犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2021年4月19日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人徐淼河违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 磊人民陪审员  毕凯微人民陪审员  高丽开二〇二一年三月十二日书 记 员  徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络事实犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照第一款的规定处罚。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。