山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋03刑终52号 原公诉机关阳泉市郊区人民检察院。 上诉人（原审被告人）龙廖正，男，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地广东省化州市，现住广东省化州市。2005年6月10日，因犯有抢劫罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币5000元，于2013年1月29日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；同年5月25日经阳泉市郊区人民检察院批准，于同日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 原审被告人刘富兴，男，汉族，无业，户籍所在地广东省化州市，现住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；同年5月25日经阳泉市郊区人民检察院批准，于同日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于平定县看守所。 原审被告人曾翼森，男，汉族，务工，户籍所在地广东省化州市，现住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被阳泉市公安局郊区分局取保候审；2020年7月27日被阳泉市郊区人民检察院取保候审。2020年11月30日经本院决定，同日由阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 原审被告人彭军林，男，汉族，务工，户籍所在地广东省化州市，现住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；同年5月25日经阳泉市郊区人民检察院批准，于同日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于平定县看守所。 阳泉市郊区人民法院审理阳泉市郊区人民检察院起诉指控被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十二月二十八日作出（2020）晋0311刑初127号刑事判决。宣判后，被告人龙廖正不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年12月至2020年4月期间，被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林为谋取非法利益，将自己及他人的多张银行卡提供给上线“阿威”使用。四被告人明知汇入其提供的银行卡中的钱款为他人实施电信网络诈骗犯罪所得，仍帮助他人转移、提取诈骗所得赃款，并将诈骗资金取现后交于上线“阿威”。 具体事实如下： 1、2020年2月7日，被害人张某在阳泉市郊区千亩坪村的家中，通过网络在“淘虎乐”网站上出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在张某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，诈骗农某5000元。其中12000元诈骗资金汇入彭军林尾号为2472的农业银行卡后，刘富兴根据上线“阿威”的指使，让彭军林将诈骗资金转账至曾翼森的银行卡，后曾翼森将诈骗资金转入龙廖正提供的陈某的建设银行卡中，最后由龙廖正将诈骗资金取现。 2、2019年12月1日，被害人刘某在广州文明微创医院的值班室，通过“军游秒”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在刘某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过扫码转账的方式骗取刘某12000.2元，该笔钱款分两笔转入刘富兴的微信。 3、2019年12月19日，被害人祁某在无锡市惠山区江苏职业技术学院宿舍，通过“淘恩拍”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在祁某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过支付宝、微信扫码的方式骗取祁某8700.2元，其中2400元转入了曾翼森的尾号为8073的广发银行卡中，1501.5元转入曾翼森尾号为4092的中国银行卡中。 4、2020年1月4日，被害人吕某在上海市浦东新区家中，通过网络出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在吕某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用陈某尾号为1129的邮政银行卡诈骗吕某11200元，其中5000元转入曾翼森尾号为8073广发银行卡中。 5、2020年1月12日，被害人戴某在杭州市萧山区的家中，通过“速烟淘”网站出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在戴某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用微信扫码、银行卡转账方式骗取戴某28000.4元，其中16000.1元转入了刘富兴的尾号为5133的中国银行卡。 6、2020年1月12日，被害人刘某1在太原市小店区一家网吧内，通过“快蕾游”网站出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在刘某1完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用微信扫码、银行卡转账方式骗取刘某110500元，其中750.1元转入了刘富兴的尾号为5133的中国银行卡、4000元转入了刘富兴的尾号为5653的广东农信银行卡。 7、2020年1月12日，被害人高某在天津市南开区的家中，通过“淘实拍”网站出售自己的游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在高某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过微信扫码、转账的方式骗取高某4500.1元，其中向龙廖正的微信转账500.1元。 8、2020年1月14日，被害人王某在淄博市临淄区家中，通过“秒稳拍”网站出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在王某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过微信扫码、转账的方式骗取王某2500.2元，其中2000.1元转入曾翼森尾号为8627的邮政储蓄银行卡中。 9、2020年1月14日，被害人钱某在温州市泰顺县的家中，通过“想礼购”网站出售自己手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在钱某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用曾翼森尾号为8627邮政储蓄银行卡诈骗钱某500元。 10、2020年1月14日，被害人农某在东莞市石排镇工作的员工宿舍，通过“想礼购”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在农某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用刘富兴提供的张某1尾号为8339的广东省农村信用社的卡骗取农某10006.1元。 11、2020年1月14日，被害人王某1在深圳市龙岗区的工作的公司，通过“想礼购”网站出售自己手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在王某1完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用微信扫码和银行卡转账方式骗取王某115230.2元，其中14700.2元转入龙廖正提供的陈某的尾号为0380的建设银行卡中。 12、2020年1月15日，被害人张某2在河南省鲁山县的家中，通过“淘菲购”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在张某2完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过扫码转账的方式骗取张某22500.2元，其中2000.1元转入了曾翼森的微信中。 13、2020年1月16日，被害人武某在亳州市芦庙镇的家中，通过“拍实讯”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在武某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过转账的方式骗取武某26005.2元，其中10402.1元转入了刘富兴的尾号为5133的中国银行卡中。 14、2020年1月16日，被害人裴某在晋中市榆次区的家中，通过“淘雪拍”网站出售自己的手游账号时，诈骗团伙冒充客服人员，在裴某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用微信扫码、银行卡转账方式诈骗裴某27400.3元，其中10000.1元转入了彭军林尾号为2472的农业银行卡中。 15、2020年2月7日，被害人董某在枣庄市薛城区的家中，通过“企乐通”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在董某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用微信扫码、银行卡转账的方式骗取董某35500.5元，其中30000.1元转入了彭军林尾号为2472的农业银行卡中。 16、2020年2月8日，被害人范某在山东省寿光市家中，通过“寻号堂专业游戏交易服务”网站出售自己的游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在范某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用微信扫码、银行卡转账的方式骗取范某11400元，其中7600.1元转入了彭军林尾号为8332的建设银行卡中。 17、2020年2月8日，被害人王某2在大庆市萨尔图区的家中，通过“尚号客”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在王某2完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过微信扫码的方式骗取王某26700元，其中6000.1元转入了彭某的微信，后又转入了彭军林的微信中。 18、2020年2月9日，被害人俞某在海门市三星镇家中，通过“汇淘寻”网站出售自己手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在俞某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，通过微信扫码、转账的方式骗取俞某6600元，其中6000.1元转入彭军林提供的彭某卡尾号为6944的中国银行卡中。 19、2020年2月9日，被害人宋某在开封市祥符区家中，通过“京东4345”网站出售自己的游戏账号时，诈骗团伙冒充客服人员，在宋某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用刘富兴尾号为4637邮政储蓄银行卡骗取宋某5000.1元，使用曾翼森尾号为4092的中国银行卡诈骗宋某20000.1元。 20、2020年2月9日，被害人白某在无锡市锡山区的家中，通过“商企淘”网站出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在白某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用彭军林提供的彭某尾号为6944的中国银行卡诈骗白某2000.1元。 21、2020年2月9日，被害人孙某在深圳市宝安区的家中，通过“商企淘”网站出售自己的手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在孙某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用刘富兴提供的张某1卡尾号为1670的农业银行卡诈骗孙某9501元，使用彭军林提供的彭某尾号为6944的中国银行卡诈骗孙某2000元。 22、2020年2月10日，被害人兰某在开远市兴寨村的家中，通过“畅互佳”网站出售游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在兰某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用彭军林提供的彭某1尾号为3322的建设银行卡骗取兰某3888元。 23、2020年3月19日，被害人李某在遂宁市蓬溪县家中，通过“乐寻至”网站出售自己手游账号，诈骗团伙冒充客服人员，在李某完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用刘富兴提供的麦某尾号为8527的民生银行卡诈骗李某18900元。 24、2020年4月14日，被害人张某3在大连市甘子区租住的家中，通过“仙陶游”网站出售自己的游戏账号，诈骗团伙冒充客服人员，在张某3完成交易提现时，以资金被冻结需要交纳解冻费用为由，使用刘富兴提供的朱某尾号为4345的招商银行卡诈骗张某35223.1元。 被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林共同实施电信诈骗，应对其参与期间的诈骗金额承担刑事责任。刘富兴参与诈骗24起，参与期间诈骗金额为219873.5元；龙廖正参与诈骗20起，参与期间诈骗金额为193748.7元；曾翼森参与诈骗22起，参与期间诈骗金额为202650.2元；彭军林参与诈骗11起，参与期间诈骗金额为124391.9元。 2020年4月15日，被告人曾翼森被阳泉市公安局郊区分局民警在化州市抓获；2020年4月16日，被告人刘富兴被南昌铁路公安局南昌公安处南昌西车站派出所民警抓获；2020年4月16日被告人龙廖正、彭军林被阳泉市公安局郊区分局民警在化州市抓获。四名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人曾翼森赔偿被害人张某的经济损失15000元，并取得被害人张某的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的物证、书证、人身检查笔录、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定。 据此，原判认为，被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林以非法占有为目的，在电信网络诈骗过程中，负责实施提供信用卡、转账、取款，并抽取报酬，共同骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立。指控第二十四起犯罪中，现有证据无法证实被告人龙廖正、曾翼森参与该起犯罪，故不予认定。被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。鉴于四被告人均认罪认罚，可从宽处理。被告人曾翼森积极赔偿部分被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。故判决：1、被告人刘富兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；2、被告人龙廖正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；3、被告人曾翼森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元； 4、被告人彭军林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；5、追缴被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林的诈骗款项，返还本案各被害人（被害人张某除外）；6、在案扣押的作案工具（附清单）予以没收。 上诉人龙廖正的上诉理由：1、原判认定的二十四起事实中，其只参与六起，其余未参与；2、量刑重。 四、二审情况 经审理查明，二审所查明的案件事实与一审法院认定的案件事实相同，证明案件事实的证据已经一审开庭时举证、质证，控辩双方各自发表了质证意见，原判认定被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 关于上诉人龙廖正所提“原判认定的二十四起事实中，其只参与六起，其余未参与的上诉理由”，经查，在案有同案被告人刘富兴、龙廖正、曾翼森、彭军林的供述及笔记本、银行卡等物证能证实上诉人龙廖正明知他人事实诈骗犯罪而提供保证金及银行卡，参与记账、取款，并非法获利，能与其在侦查阶段的有罪供述相印证，且与其审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书所载内容相符，故此上诉理由，不能成立。所提量刑重的上诉理由，经查，原判在客观认定本案事实、情节及社会危害性的基础上，在认罪认罚具结书认可的量刑幅度内科以刑罚，并无不当，故此上诉理由，不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）龙廖正伙同原审被告人刘富兴、曾翼森、彭军林以非法占有为目的，在电信网络诈骗过程中，负责实施提供信用卡、转账、取款，并抽取报酬，共同骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。上诉人龙廖正及原审被告人刘富兴、曾翼森、彭军林在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。上诉人龙廖正及原审被告人刘富兴、曾翼森、彭军林归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。鉴于四原审被告人均认罪认罚，可从宽处理。原审被告人曾翼森积极赔偿部分被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人所提上诉理由，不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王计元 审判员  郭素刚 审判员  付建红 二〇二一年三月十六日 书记员  苏晓桢