广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初159号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人李胜浩，男，1990年6月18日出生，身份证号码：440××××××××××××610，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为广东省韶关市始兴县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人邓巨星，广东铭宇律师事务所律师。被告人田金丹，女，1989年10月8日出生，身份证号码：341××××××××××××682，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为安徽省阜阳市临泉县×××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人王旭林，广东展豪律师事务所律师。被告人李珍祺，女，2002年6月15日出生，身份证号码：431××××××××××××247，汉族，中专文化，务工，户籍所在地为湖南省郴州市宜章县××××××第13村民小组。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人谢岳英，广东莞信律师事务所律师。被告人蔡琴姣，女，2001年6月27日出生，身份证号码：431××××××××××××246，汉族，中专文化，务工，户籍所在地为湖南省郴州市宜章县××××××第17村民小组。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人蔡邦华，广东莞信律师事务所律师。被告人陈建余，男，1997年2月18日出生，身份证号码：445××××××××××××638，汉族，高中文化，务工，户籍所在地为广东省云浮市郁南县×××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人赖绍衡，广东名道律师事务所律师。辩护人樊盈芳，广东名道律师事务所律师。被告人周院，男，1990年5月20日出生，身份证号码：430××××××××××××710，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为湖南省衡阳市常宁市×××××××××民小组。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人邹益群，广东普翼律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]1193号起诉书指控被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员杨彩琼出庭支持公诉，被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院，辩护人及指定辩护人邓巨星、王旭林、谢岳英、蔡邦华、赖绍衡、邹益群到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称：被告人李胜浩于2020年7月16日起，在东莞市东城区××××××浩晟科技信息服务有限公司内，在对员工进行培训后，向员工提供手机、客户号码清单、ＱＱ号、修图软件、诈骗术语、支付宝收款二维码等工具，组织员工冒充“平安普惠”贷款公司的客服，电话联系多名被害人，自称帮忙办理贷款并虚构贷款已通过审批正等待放款的事实，要求被害人转账一笔约398元的保证金来提现贷款，后续以保证金没有支付成功、被害人收款银行卡异常等理由，继续骗取被害人转账，直至被被害人发现异常后，将被害人拉黑。被告人田金丹、蔡琴姣、李珍祺3人于2020年7月16日加入该公司，被告人陈建余、周院分别于2020年8月3日、8月6日加入该公司，其中被告人蔡琴姣、李珍祺的工资为每月底薪3500元加每笔保证金提成39元；被告人田金丹、陈建余、周院无底薪，每笔保证金提成100元。被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院至被抓，被告人田金丹诈骗被害人李某彤、宋某栋、陈某荣等多人合共约42笔，总金额约18010元；被告人李珍祺诈骗被害人谭某彬、马某、宋某彬、叶某洪、陈某铃等多人合共约64笔，总金额约25889.05元；被告人蔡琴姣诈骗被害人贺某威等多人合共约41笔，总金额约17328.04元;被告人陈建余诈骗被害人久美某让、赵某智、刘某海、贺某安等多人合共约42笔，总金额约17006.16元；被告人周院诈骗被害人王某程等多人合共约22笔，总金额约8962.98元；被告人李胜浩亲自实施诈骗被害人周某琪合共4笔，总金额共1693.65元。以上诈骗金额共计约88889.88元。2020年8月20日，公安机关在浩晟科技信息服务有限公司抓获被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院等人，当场缴获作案工具手机、话术单、客户联系电话单等物品一批。公诉机关并提供了现场勘查笔录、现场图、现场照片，缴获手机、电脑、话术单等物证，扣押物品清单，到案经过，原籍材料，微信聊天记录及截图，微信群、爆单群统计表，提取笔录，提取信息，合作协议，合同，手机截图，微信及支付宝流水，证人谢某桥的证言，受害人李某彤、宋某栋、陈某荣、谭某彬、马某、宋某彬、叶某洪、陈某铃、贺某威、久美某让、赵某智、刘某海、贺某安、王某程、周某琪等人的陈述，被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院的供述等证据，认定被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪，提请本院依法惩处。在法庭上，被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院对公诉机关的指控基本供认不讳；被告人李胜浩庭审中认罪，提出其不是老板，不是组织者，认为数额没有哪么大；被告人田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院均没有提出辩护意见。被告人李胜浩指定辩护人提出，被告人李胜浩认罪，是初犯、偶犯等从轻意见。请求对被告人李胜浩从轻处罚。被告人田金丹的指定辩护人提出，被告人田金丹是从犯，是初犯，认罪认罚等从轻意见。请求对被告人田金丹从轻处罚。被告人李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院是从犯，是初犯、偶犯等从轻意见，均请求对被告人李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院从轻处罚。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关指控被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人田金丹诈骗被害人李某彤、宋某栋、陈某荣等多人，总金额约18010元，其中李某彤796.46元、宋某栋1195.35元、陈某荣2391.95元；被告人李珍祺诈骗被害人谭某彬、马某、宋某彬、叶某洪、陈某铃等多人，总金额约25889.05元，其中谭某彬1195.02元、马某1195.35元、宋某彬398.56元、叶某洪797.22元、陈某铃2688.45元；被告人蔡琴姣诈骗被害人贺某威等多人，总金额约17328.04元，其中贺某威1692.33元;被告人陈建余诈骗被害人久美某让、赵某智、刘某海、贺某安等多人，总金额约17006.16元，其中久美某让1194.48元、赵某智1196.09元、刘某海398.39元、贺某安398.68元；被告人周院诈骗被害人王某程等多人，总金额约8962.98元，其中王某程1195.90元；被告人李胜浩亲自实施诈骗被害人周某琪，金额1693.65元。以上事实，有受害人李某彤等人陈述，统计表及微信流水等附卷为证。对于被告人及辩护人与指定辩护人提出的意见，本院评析如下：经查，本案是被告人李胜浩租赁场地，并提供作案工具，且对同案人进行培训后，实施诈骗，被告人李胜浩并给予同案人提成及工资，故被告人李胜浩在本案中起主要作用，是主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院在本案中起次要作用，是从犯。本案涉案数额有受害人陈述，微信及支付宝流水，微信群、爆单群统计表，提取笔录，提取信息等证据证实，且能相互印证，足以证实认定公诉机关指控的数额。故被告人李胜浩提出的意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。辩护人及指定辩护人提出的意见，合理部分，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院无视国法，以非法占有为目的，通过电信网络技术，骗取他人财物，被告人李胜浩诈骗数额巨大，被告人田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李胜浩起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院均起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院归案后基本如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人李胜浩在庭审中认罪，亦可酌情从轻处罚。对于涉案违法所得，以公诉机关现提供的证据处理。公诉机关建议对被告人李胜浩在三年三个月至五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人田金丹在八个月至一年八个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人李珍祺判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人蔡琴姣判处有期徒刑九个月，并处罚金；对被告人陈建余判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人周院量刑建议将原建议判处有期徒刑六个月调整为判处有期徒刑七个月，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。根据被告人李胜浩、田金丹、李珍祺、蔡琴姣、陈建余、周院的犯罪情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李胜浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年2月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人田金丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年10月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李珍祺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年6月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人蔡琴姣犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年5月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人陈建余犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年4月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人周院犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年3月19日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、责令被告人李胜浩在本判决生效后十日内退赔受害人周某琪1693.65元;责令被告人田金丹在本判决生效后十日内退赔受害人李某彤796.46元、宋某栋1195.35元、陈某荣2391.95元;责令被告人李珍祺在本判决生效后十日内退赔受害人谭某彬1195.02元、马某1195.35元、宋某彬398.56元、叶某洪797.22元、陈某铃2688.45元;责令被告人蔡琴姣在本判决生效后十日内退赔受害人贺某威1692.33元;责令被告人陈建余在本判决生效后十日内退赔受害人久美某让1194.48元、赵某智1196.09元、刘某海398.39元、贺某安398.68元;责令被告人周院在本判决生效后十日内退赔受害人王某程1195.90元;被告人李胜浩对上述款项承担连带责任。八、随案移送扣押被告人田金丹人民币93元，按比例退赔李某彤、宋某栋、陈某荣，并折抵上述款项；随案移送扣押被告人李胜浩人民币52元，退赔周某琪，并折抵上述款项。九、随案移送手机12部、笔记本电脑1台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶柱坚人民陪审员  陈文醒人民陪审员  洪勤胜二〇二一年三月二日书 记 员  林贞桦书 记 员  陈伟封附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。