上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1689号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人潘秀慧(曾用名潘的冷)，女，1992年2月5日出生，壮族，户籍所在地广西巴马瑶族自治县巴马镇巴廖村坡徐屯56号，现住广西巴马瑶族自治县巴马镇巴马村六一屯；因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月15日被上海市。辩护人姜佳云，上海木诚木律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉［2020］178号起诉书指控被告人潘秀慧犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员苏牧青、张晓兰、被告人潘秀慧、辩护人姜佳云及被害人龚某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月起，被告人潘秀慧通过互联网结识位于上海市嘉定区的被害人龚某某后，隐瞒其与他人以夫妻名义共同生活并育有一子的事实，以确立恋爱关系、编造培训费、医疗费等多种理由，骗取龚某某通过银行卡、支付宝、微信转账等途径支付的钱款总计人民币37.5万余元。2019年4月15日，公安机关抓获潘秀慧，其到案后如实供述了主要犯罪事实，并向被害人退赔4万元。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人龚某某的陈述及辨认笔录，证人韦某某、李某某的证言，微信聊天记录截屏，银行卡交易明细、相关账号信息及交易记录截图，微信、支付宝交易信息，客户回单，公安机关制作的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书、《到案经过》，户籍资料、出生医学证明及潘秀慧的供述等。公诉机关认为，被告人潘秀慧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。潘秀慧并非主动投案，且当庭翻供，不应认定为自首，亦不适用认罪认罚从宽制度。建议对潘秀慧判处六年三个月以上七年三个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人潘秀慧对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称其收到的被害人支付的款项中有18万元系借款，其余系被害人出于朋友情谊主动赠与；其具有自首情节。辩护人认为，被害人在2018年11月前支付的款项不应认定为潘秀慧的诈骗金额；潘秀慧经家属扭送至公安机关投案，具有自首情节，结合其有认罪认罚的表现，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年2月起，被告人潘秀慧通过互联网结识位于上海市嘉定区的被害人龚某某后，在交流过程中隐瞒自己与他人已以夫妻名义共同生活并育有一子的事实，并捏造自己系从事幼教职业等事实，取得龚某某的好感与信任，继而假借恋爱名义与龚某某持续交往。期间潘秀慧编造需要生活费、培训费、资料费、开店筹资、家人需要借款、怀孕需要医疗费等多种理由向龚某某索款，同时潘秀慧还通过其他微信账号伪装成“潘秀慧母亲”与龚某某网上交流，同样假借上述借口要求龚某某付款，共计骗取龚某某通过银行卡、支付宝、微信转账、微信红包、现金存款等途径支付钱款共计人民币(以下币种相同)37.5万余元。公安机关接被害人龚某某报警后即开展侦查。2019年4月15日，公安民警根据线索赴广西，在潘秀慧家属韦某某的带领下抓获潘秀慧。潘秀慧到案后如实供述了主要犯罪事实，并向龚某某退赔4万元，但庭审中翻供否认自己的犯罪事实。证实以上事实的证据有：1、被害人龚某某的陈述及辨认笔录证实，2018年2月份，其在网上结识被告人潘秀慧(网名“有何不可”，已辨认)后一直聊天，她发送了身份证照片，并称她在广西南宁一家幼儿园做老师。聊了一个月左右之后二人确立男女朋友关系，并以“老公”“老婆”互称。确立恋爱关系后其问过潘秀慧是否已婚，她回答是单身。后潘秀慧以要进行教师业务、舞蹈、会计等培训为理由，让其帮她付培训费，还经常以钱不够花为理由，要其给生活费。在此期间，其还加了潘秀慧母亲的微信，聊天中，她母亲同意其和潘谈恋爱。2018年4月4日其去了广西南宁市和潘秀慧在南宁市火车站附近见面，其和她在南宁玩了几天，并和她在宾馆发生了性关系，4月7日坐火车返回上海。4月底潘秀慧告知她怀孕了，并以检查身体、怀孕不能上班、投资开店等理由问其要钱，她母亲说潘秀慧怀孕，大家都是一家人，并以自己生病住院、儿子需要学费、生活费等理由向其要钱，但其从未见过潘秀慧的母亲和其他家属。潘秀慧声称怀孕后，其提出结婚的事，但她说不可能，不同意。2019年1月潘秀慧告诉其不想要孩子，要打掉，一开始其不同意，后来她执意要打胎，1月17日她告诉其孩子打掉了，并提出分手，其意识到被骗了。之后其要去看她，她就以各种理由不让其去。其给潘秀慧的钱均通过微信转账、红包、支付宝转账、银行存款等方式给的，其中现金存款1万元是在2018年的7、8月份在嘉定分几笔存的。2、证人韦某某的证言证实，被告人潘秀慧是其老婆，双方未进行婚姻登记但按当地习俗办过喜酒，并在2013年11月育有一子。潘秀慧未当过幼儿园老师。2018年4月14日左右，嘉定的民警找到其，让其协助调查潘秀慧涉嫌的诈骗案，其和潘秀慧联系确定了潘秀慧的位置，后协助民警在田阳县车站抓获了潘秀慧。3、微信聊天记录截屏证实被告人潘秀慧与被害人龚某某通过微信进行交流，期间潘秀慧编造各种理由向龚某某索要钱款的情况。4、中国农业银行银行卡交易明细、相关账号信息及交易记录截图证实，被害人龚某某通过支付宝转账、银行卡存款、现金存款等方式向被告人潘秀慧支付钱款的情况。5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书及相关的支付宝、微信交易明细证实，公安民警扣押被告人潘秀慧使用的手机一部，调取固定其中交易往来记录、查询相关支付宝、微信账号交易信息的情况。6、客户回单证实，被告人潘秀慧已退赔被害人龚某某经济损失共计4万元。7、户籍资料、出生医学证明证实，被告人潘秀慧的主体身份信息及潘秀慧与韦某某于2013年11月20日育有一子，于2019年10月26日育有一女的情况。8、《到案经过》、证人李某某的证言证实，本案案发及2020年4月15日公安民警至巴马县后在韦某某的配合下抓获潘秀慧的经过。9、被告人潘秀慧在侦查阶段的供述证实，2018年2月左右其在支付宝信用生活圈加了一个男网友，聊了一段时间就互加了微信，其还把身份证发给他看，说自己是广西南宁一个幼儿园的老师，他说叫龚某某，湖北人，在上海工作，之后就建立了男女朋友关系，互称“老公”“老婆”。其骗他要进行教师业务培训、舞蹈培训、会计培训，让他出培训费，还要生活费，期间其还用另一个微信号冒充其母亲加龚某某微信，以母亲的口气同意他和女儿谈恋爱，目的为了让他相信在和他谈恋爱。2018年4月初，龚某某来广西南宁和其见面，在南宁玩了三天，期间其和他在宾馆里发生了几次性关系，之后他回上海。4月底，其告诉龚某某怀了他的孩子要他负责，并以检查身体、怀孕不能上班等理由问他索要生活费，还骗他要和姑姑一起投资开店问他要钱，还冒用母亲身份骗他说母亲生病住院、弟弟要学费、亲戚要借钱等理由继续向他要钱。10月左右其提出各种理由要求分手，还说要打掉孩子，他不同意，但其一直要分手，他没办法就要回他给的钱，其没钱还。2019年1月其告诉他孩子打掉了，之后他就一直找其讨回钱，其就继续骗他说没钱还。其一共骗了37万左右，有些生活花掉了，大部分是玩快手直播平台刷礼物送给主播了。龚某某是通过微信转账、红包、支付宝转账、银行卡存款等方式给其钱。其和老公韦某某按老家习俗办了喜酒就是结婚了，但没有领结婚证，婚后生育了一个儿子。其没有当过幼儿园老师，也没有报名参加培训课程，要钱的理由都是编的。2019年4月15日其在南宁汽车站的路边等老公时被民警抓获，当时老公和警察在一起。被告人潘秀慧在庭审中的供述证实，其在微信中告诉龚某某自己是单身。拿到的钱在事后和龚某某说是借款。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人潘秀慧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。潘秀慧辩称，其并非通过诈骗手段取得被害人的钱款；辩护人认为，被害人在交往前期支付的款项应在犯罪金额中扣除。经查，被害人龚某某的陈述与微信聊天记录截屏、银行交易明细、支付宝、微信交易明细等证据可以互相印证，证实潘秀慧通过网络与被害人交流过程中，隐瞒事实真相，编造虚假理由，假借恋爱名义持续骗取被害人钱款共计37.5万余元。潘秀慧及其辩护人的辩解与辩护意见，与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。潘秀慧到案后曾如实供述主要的犯罪事实，但在庭审中翻供，潘秀慧及其辩护人关于潘秀慧具有自首情节且认罪认罚的意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果及潘秀慧已退赔部分违法所得等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人潘秀慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2027年2月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人潘秀慧退赔剩余违法所得，发还被害人龚某某；三、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  瞿 泓人民陪审员  冯雪芬二〇二一年三月四日法官 助理  初德元书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。