山东省威海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鲁10刑终43号原公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈杰，男，1989年7月5日出生于江苏省南通市，汉族，大学文化，户籍地为山东省青岛市城阳区，捕前住威海火炬高技术产业开发区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人葛圣芬，北京市盈科（威海）律师事务所律师。山东省威海市环翠区人民法院审理威海市环翠区人民检察院指控原审被告人陈杰犯诈骗罪一案，于二○二○年十月二十日作出（2020）鲁1002刑初136号刑事判决。原审被告人陈杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年，被告人陈杰与荆某合作，在威海市环翠区友谊商厦经营金大叶茶室，2018年至2019年7月份之前，被告人陈杰以做茶叶生意、跆拳道馆招生提成冲业绩等理由，多次向荆某、郭某、王某2等人高额借款，至今款项尚未偿清。2019年7月份前后，被告人陈杰因不堪债主追债压力，在明知自己没有偿还能力的情况下，继续编造茶叶刷单、跆拳道馆招生返利等理由，多次骗取被害人张某1、姜某、曹某等人共计人民币144.7万元，用于偿还个人债务。2019年9月15日，被告人陈杰逃匿，后于2019年9月27日被公安机关抓获。具体犯罪事实如下：1.2019年6月28日、8月23日，被告人陈杰两次骗取被害人张某1共计4.4万元。2.2019年7月5日-8月26日，被告人陈杰五次骗取被害人姜某共计36.325万元。3.2019年7月18日、8月14日，被告人陈杰两次骗取被害人陈某共计32.695万元。4.2019年7月26日-8月13日，被告人陈杰三次骗取被害人钱某共计6.3万元。5.2019年8月2日-8月21日，被告人陈杰四次骗取被害人宫某共计1.7万元。6.2019年8月10日，被告人陈杰骗取被害人吕某共计13.2万元。7.2019年8月10日-8月21日，被告人陈杰三次骗取被害人胡某共计39.3万元。8.2019年8月16日，被告人陈杰骗取被害人李某共计5.98万元。9.2019年8月18日，被告人陈杰骗取被害人王某11万元。10.2019年8月23日，被告人陈杰骗取被害人曹某3.8万元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的下列证据予证实。1.被告人陈杰的供述与辩解，证实其在2012年毕业后在莱阳市馆工作了1年，2014年10月份到威海高区黄海大楼康龙跆拳道做销售经理，2017年和荆某合作在威海市环翠区友谊商厦515室开了一个金大叶茶室，2019年8月份辞职。其大概欠了他人150万到200万左右。2019年8月15日其以茶叶刷单为由骗取姜某38.2976万元，同月16日其跟姜某说准备给其青岛红领集团的同学王某2准备中秋节客户礼，向其借款4万元，同月21日，其跟姜某说准备帮朋友的茶叶店刷单借款3万元，其借这些钱的时候没有偿还能力，借款用于还债了，在2019年8月25日其不堪追债压力，跑路了，之前还过姜某一些钱，共计欠款40.1251万元。2018年10月其以还信用卡为由向胡某借款11.5万元，当时其说准备把信用卡套出来的钱做生意，其也用于做生意了，现在还欠胡某11.5万元没还。2019年8月21日其跟胡某说其在威海馆做销售，以康龙跆拳道馆招生奖励为由跟他要了20万，这20万元其没有真正用于招生，其不是威海馆的人，实际上用于还债了。2019年8月其长期借钱，利息太高，实在无法运转资金了，因为很难再借到钱了，走投无路就开始编造各种谎言跟所有能接触到的朋友借钱，其向卖海鲜的李某以茶叶刷单为由骗了他6万元。2018年4月其以信用卡还卡给张某1利息为由借了她5.1万，当时说信用卡套出来的钱用于做茶叶生意，其也确实用来买茶叶了，但是没有卖出去，2019年6-8月，其以茶叶刷单为由向张某1借款4.4万元，实际上用于还债了。2018年1月其以信用卡还卡为由向曹某借款用于做生意，但生意赔钱了，还不上了。2019年7-8月，其以茶叶刷单为由借款1万元，实际上用于还债了。2019年7-8月，其以茶叶刷单为由向宫某借款1.8万元，实际上用于还债了。2018年10月，其以茶叶刷单的名义向钱某借款10万元，基本用于买茶叶，同时还向其借款22.5万元，用于做生意，但是有赚有赔，2019年8月份，把借钱某的3万元用于还债了。2019年8月10日其以茶叶刷单为由向门红磊借款13.5万元，实际用于还债了。2019年7月15日至8月15日，其以茶叶进货厂家返点为由向陈某借款36.5万元，约定利息1.2万，实际把钱用于还债了。其向他人借钱的时候，编造了谎言，告诉他人是为了用于赚更多的钱，实际没把钱用于挣钱，而是用于还债。从2019年7月份其开始借钱的时候，基本没有用于做生意了，满脑子就是想借新还旧，2019年8月25日其离开威海去了烟台莱阳。2.被害人陈述（1）张某1陈述，证实其于2013年认识陈杰，陈杰去其店里买茶，后听说陈杰有个公司叫金大叶茶室，2019年6月28日陈杰以好几个韩国人在其处买了大量的茶，但是没有结清全款，进货没有钱为由向其借钱，其通过支付宝给陈杰转了2.9万。2019年8月23日，陈杰以客户老不给结款，没钱进货为由向其借钱，其通过支付宝给陈杰转了1.5万元，陈杰没有打欠条，双方没有约定利息。（2）姜某陈述，证实2019年7月5日到8月26日，陈杰以茶叶刷单、中秋节备茶叶礼等理由共向其借款6次，共计401251元。从2019年8月27日其就联系不上陈杰了，手机也关机。2019年9月14日的时候，陈杰在单位露面了，其和其他人去堵着他，跟他对账，但是9月15日陈杰又跑了，再联系不上了。（3）曹某陈述，2019年8月23日，陈杰到其店里说好几个韩国人在他那买了大量的茶，但是没有结清全款，现在进货没有钱了，向其借款，其同意后通过支付宝给陈杰转了4.8万，当时没说利息的事，相当于朋友帮忙。陈杰不认识韩国人，根本没有这件事，陈杰没有打欠条，也没有承诺好处费、利息。（4）吕某陈述，证实2014年的时候其和对象门红磊在高区黄海大楼开的康龙跆拳道馆，当时陈杰在莱阳馆做销售，因为其对象认识陈杰，觉得他销售能力不错，想把他挖过来，这样2014年10月的时候，陈杰来其单位上班做销售经理，一个月6000元的工资，直到2015年3月与陈杰解除雇佣关系，但是陈杰还是使用其店里的一间办公室卖茶叶，位置在黄海大楼304室，没有门头，办公室是免费给他使用，相应的陈杰也答应免费帮其招生，但是一个学生他也没招到，这个黄海大楼304室陈杰从2015年3月用到2018年10月，2018年10月之后，陈杰去友谊大厦开了一个叫金大叶茶室的店。2019年8月10日晚上，陈杰说现在准备给政府采购大量茶叶，需要垫资，但是他一下垫不了这么多钱，想着跟其借13.2万，承诺一个周后返还本金加4万的利息，并且给其打了一个欠条，其同意后用的陈杰自己的pos机刷其的支付宝、建设银行的信用卡共13.2万，8月17日的时候，陈杰找各种理由不给其钱，其和门红磊也一直催着要，直到2019年8月27日晚上，其一个叫杨某的朋友，说陈杰跑路了，在那之后打电话陈杰不接，发微信发现陈杰已经把其和门红磊都删除了，显示不是好友。（5）宫某陈述，证实2016年6月份其和陈杰在威海领上健身房认识，2018年5月和陈杰一起经营一家筋斗云健身工作室，直到2019年8月底。2019年8月2日，陈杰说有一笔茶叶的大生意，很赚钱，但是手头上没有那些钱，向其借钱，其同意后通过微信和支付宝分四次向其转账18000元，月息2%。但陈杰没有将钱用于他说的用途。（6）钱某陈述，证实其和陈杰是2017年6月份认识的，他在其这买过保险，是其的客户。2018年8月份的时候，陈杰说他想买一些茶叶，但是他没有那些钱，想找其借钱用于买茶叶，当时说他进的这一批茶挣的利润给其分一点，其也同意了，陈杰用其的信用卡刷他自己的pos机，之后到了还款日陈杰也会把钱还给其，但是他接着又把钱刷回去了，相当于其一直在借他钱。从2018年8月份至今年9月份，其和陈杰之间一直是这种借钱模式，偶尔陈杰也会给其一些利息，但是他给其的几千块钱的利息接着又被他要回去了，这32.5万都是其的本金。2019年7月之后，其给陈杰转了6.3万。其找陈杰要钱，从8月27日便联系不上他了，给他打电话手机关机，微信也被删除了。（7）王某1陈述，证实其和陈杰是在2018年的时候认识的，因为其是绿雪芽茶叶在威海的总经销商，陈杰是知道绿雪芽这个品牌后找到其，今年5月29日，陈杰在其处花了28740元买了一些绿雪芽的茶叶。2019年6月5日，陈杰在其处花了320元买了一个保温壶。2019年6月18日，陈杰花了5940元买了一些绿雪芽的茶叶。2019年7月9日，陈杰花了630元买了一些茶叶。2019年7月21日，陈杰花了2320元买了一些茶叶。2019年8月18日，陈杰以冲茶叶业绩向其借款1万元，没说利息的事情，出于朋友间帮忙，其同意了。其通过支付宝转了1万元给陈杰，收款账户是环翠区金大叶茶叶经营部。（8）李某陈述，证实其和陈杰是2018年9月认识的，2019年8月16日，陈杰来其店里说，威高的领导要购买一批茶叶，这批货能有60多万，向其借钱，借一万一个周能给其1000元的利息，其同意以刷信用卡的方式向其借钱，接着陈杰把自己随身装的pos机拿出来了，拿着其的卡刷了两笔，一笔10000元、其又用支付宝（花呗）给陈杰转了5800元，用支付宝（网商贷）转给陈杰34000元，共计59800元。后来其联系不上陈杰了。（9）陈某陈述，证实其和陈杰是2016年的时候认识的，2019年7月18日，陈杰说他经营的金大叶茶室能享受国家的退税待遇，但是公司账上得有30万的流动资金，陈杰说他现在没有30万，想跟其借，并且承诺每个月给一万的好处费，其同意了，通过其的中国工商银行给陈杰的银行卡转账，共计借款30万，但是陈杰至今没有还钱。2019年8月14日，陈杰说他准备和威海中国工商银行的行长合作进购一批茶叶，行长准备先看货，这样陈杰需要钱垫资购买一些茶，当时说3、4天的时间能给2万多的好处，听后其也同意了，还是通过其中国工商银行的储蓄卡给陈杰的银行卡转账，转了26万。2019年8月26日左右，其发现陈杰是个骗子，在金大叶茶室把陈杰堵在里面，当时跟陈杰说必须得还钱，最后陈杰没有法了，还给其22万左右，这样陈杰还欠其34万左右。陈杰经营的金大叶茶室根本没有那些流水，也没有退税的福利待遇。并且经过其多方了解，陈杰也没有和威海中国工商银行的行长有合作购买茶叶的事情。（10）胡某陈述，证实其和陈杰是2013年9月份左右认识的，当时陈杰在中防商界给金太极跆拳道馆做宣传，2019年8月初的时候，陈杰给其打电话说其正在做暑期跆拳道馆招生冲业绩，如果招生招的多的话，能够分成，问能不能借点钱冲冲业绩，其同意了，当时约定的是一个月后给10%-12.5%的利息，2019年8月10日的时候，其通过微信给陈杰转了8万元，过了一周在8月17日的时候其通过手机网银给陈杰转了31万元，8月21日的时候陈杰说他的信用卡还款要逾期了，跟其借了3000元救急，共计39.3万元。3.证人证言（1）证人荆某的证言，证实2017年9月份其在友谊商厦515开了金大叶茶室，陈杰运营卖茶，给其利润，但陈杰自己也做一些其他生意，陈杰自己也做茶叶生意，但客户是见到茶叶才付款给陈杰，需要陈杰先垫资，陈杰没有那么多钱，其就无息借给陈杰，其与陈杰是互相合作。大概是在2013年，从2019年7月份之前，其和陈杰之间都是有借有还的，2019年7月份之后陈杰没有再还钱，7月份之后，陈杰基本都是跟其说他正在做青岛红领集团的外贸单子，但是红领集团那边老是压着款，当时陈杰说红领集团最终能给他回200多万，到时候再分其点好处费。他说红领集团有他一个同学，他这个同学在红领集团任中高层领导，他同学能通过公司的漏洞以刷毛料单的方式赚钱，但是陈杰同学没有钱，陈杰也没有钱，就需要其借钱给陈杰，陈杰再借钱给他同学，以此通过公司漏洞赚一笔钱。陈杰还以他同学的名义购买红领集团的原始股，陈杰说红领集团马上就要上市，购买的原始股能够翻翻，陈杰通过这种理由跟其要了165万左右，约定好9月10日给其200万。2019年8月31日陈杰在红领集团的同学王某2跟其联系了，说陈杰也借了他100多万，理由是陈杰需要刷茶叶单垫资，王某2在红领集团做普通员工，不是什么中高层。2019年生意很惨淡，到目前为止其和陈杰共同进货4万元左右，卖了10万左右，最后一次进茶叶是在2019年4月30日。陈杰跑路前，店里有成本在20万左右的茶叶库存，大概有20箱茶叶，市场价大概60万，茶叶的利润还是挺高的，一直放在店里，现在被其以成本价，甚至低于成本价卖了18箱，卖了10多万。陈杰买货不用出差，他基本不在淘宝网上买，主要是微信和电话联系经销商，买货是要先把钱转给经销商，然后他们发货发到威海。其和陈杰主要是在昆明的冰岛精致茶厂经销商、广州的冰岛精致茶厂经销商、烟台的侨宝茶叶经销商、烟台的云南白药经销商、青岛的瑞荣号茶叶店、威海的绿雪芽茶叶经销商买茶叶。今年98%以上是在威海的绿雪芽茶叶经销商，烟台的侨宝茶叶经销商买的茶。2019年9月14日，陈杰给其打电话说“我马上到单位了”，随后其打电话把陈杰欠钱的人都叫过来了，找大家跟茶室门口等着陈杰，一会陈杰自己走进来，跟大家说要解决问题，陈杰当时说他慢慢挣钱还大家的钱，大家伙跟陈杰对账对了一天，当时都说不要利息了，只要能把本金还上就行，这样对账对了一天的时间。第二天早上李大鹏带着陈杰去海滨路上的神龟馅饼店吃早饭，陈杰跟李大鹏说他要去上厕所，结果他从神龟馅饼的后厨跑了。之后所有人打陈杰的电话都显示陈杰的手机是关机的，并且陈杰在微信上把借钱给他的人都删除了，其发微信都发不过去，显示对方不是好友。其在2019年7月以后一共给陈杰转了51.85万，这些钱陈杰都没有还。（2）证人郑某的证言，证实2014年的时候其在威海玉川家茶室喝茶的时候认识的陈杰。2019年4月的时候，陈杰跟其说要买一批春茶，需要垫资，向其借款，其是通过微信和支付宝给陈杰转账。2019年5月-8月，其陆陆续续把其的5张信用卡交给陈杰使用，在这个阶段陈杰在还款日时有时候也还一些，但是基本都是还完信用卡接着又刷出去了，这样算下来陈杰在这个阶段欠其15万左右。2019年8月之后，陈杰刷其的信用卡但是一分钱没有还，欠其36.944万。陈杰是2019年8月20几号的时候跑路了，打电话不接，发微信也不回复，去他在威海友谊大厦的金大叶茶室，茶室也关门了，联系不上陈杰了。（3）证人郭某的证言，证实其是在2016年下半年通过微信附近的人加的陈杰的微信好友，2017年2月份陈杰在其处买过一份保险，直到2018年10月底的一天，陈杰向其借款，后来还上了，之后陆陆续续陈杰老是以威海馆冲业绩为由，向其借款，借款前口头约定好好处费，一般情况下一万元一个周200-500元的好处费，到了还钱的时候，陈杰不会将全部的钱还完，只是还给其一部分钱加上好处费，这样有借有还的借钱给陈杰，持续到2019年8月份。截止到案发还有72万元未还。借款的理由基本都是威海馆冲业绩。（4）证人解某的证言，证实其和陈杰是大学同学，2018年10月份的时候，陈杰跟其说他是银行的大客户，刷pos机能返利，想跟其借钱帮他刷流水，之后能给其一定的好处费，其也同意了，其通过网银、支付宝、微信、pos机刷卡的方式给陈杰转钱，这种模式持续到2019年8月份，在此期间陈杰也还其一些钱，直到2019年的8月23日，陈杰还给其1万元。从此之后，其再没有借钱给陈杰。2019年7月之后陈杰欠其9.8万的本金，借钱的理由都是pos机返现，银行理财，生意周转等。（5）证人王某2的证言，证实陈杰是其大学同学，其是青岛酷特智能股份有限公司的普通员工，红领集团已经被注销了，也从没发售过原始股。2017年年底的时候，陈杰说他现在做生意周转不开，向其借钱，陈杰也都还了。2018年1月份开始，陈杰跟其说要做茶叶生意，需要启动资金，并且说茶叶生意利润很高，想借一些钱，其也同意了，起通过网银、支付宝、微信等转账方式给陈杰转钱，2019年7月份之后陈杰欠其的本金是34.2163万元。2019年7月之后，陈杰都是以做茶叶生意、买卖字画、银行刷流水等理由找其借钱的。（6）证人朱某的证言，证实被告人陈杰与朱某从2016年存在借贷关系，2019年7月之后，陈杰还给朱某50万左右，至案发仍欠其200万左右。（7）证人闫某的证言，证实陈杰是2013年至2014年之间在威海市高区黄海大楼康龙跆拳道馆做销售经理，当时其在做馆长，其和陈杰是通过工作上认识的，2014年陈杰从高区黄海大楼康龙跆拳道馆辞职，去环翠区友谊商厦开金大叶茶室。2018年10月至2019年的8月份，陈杰向其借款，现欠款6.2万。其和一些借给陈杰钱的人在友谊商厦金大叶茶室找陈杰的时候认识了郭某，郭某给其看了一张陈杰发给他的截图，内容是康龙跆拳道馆要做活动，“我”跟陈杰说要送给郭某礼物，因为郭某借给“我”钱了，其根本没说过那样的话。（8）证人杨某的证言，证实该跆拳道馆无招生返利活动，陈杰伪造虚假康龙招生返点信息骗取他人钱款的情况。（9）证人张某2的证言，证实其为青岛酷特智能股份有限公司行政系统总经理，2016年红领集团就注销了，红领集团没有对外发售过原始股。（10）证人张某3的证言，证实其为青岛酷特智能股份有限公司供应链系统副总经理，2016年红领集团就注销了，红领集团没有对外发售过原始股。4.书证（1）张某1支付宝转账记录，陈杰支付宝明细，证实张某12019年6月28日、8月23日向陈杰转款4.4万元，被陈杰转到博时基金管理有限公司。（2）姜某交通银行信用卡电子账单、支付宝交易记录、微信交易记录、中信银行信用卡账单明细、建设银行信用卡交易明细、交通银行信用卡交易明细，陈杰支付宝交易记录、微信交易记录、民生银行明细、工商银行明细、浦发银行明细、建设银行明细、兴业银行明细，载明2019年7月5日，姜某交通银行信用卡POS消费4.825万；2019年8月15日，姜某支付宝转账给陈杰1万元、花呗消费给环翠区金大叶茶叶经营部1.888万元，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月15日，姜某微信转账给陈杰0.112万元，随后即被陈杰提现至民生银行卡后转给博时基金管理有限公司；2019年8月16日，姜某用中信银行卡POS机消费给环翠区金大叶茶叶经营部20万元，8月17日，被陈杰提现至工商银行卡，随后跨行汇款至浦发银行卡后转账给朱某2万元、荆某8万元、胡某8万元、郭某1.5万元；2019年8月16日，姜某用建设银行卡POS机消费3.5万元（威海市易敏大酒店），随后即被陈杰提现至建设银行卡后转账给郭某1万元、胡某2万元、朱某0.5万元；2019年8月16日，姜某微信转账给陈杰2万元，随后即被陈杰提现至民生银行卡后转账给郭某；2019年8月19日，姜某支付宝借呗支付金大叶茶叶经营部3.5万元，随后即被陈杰支付宝提现至民生银行卡后转1.02万元至浦发银行卡又转至兴业银行卡后转特约宝支付和上海拍拍贷金融信息服务有限公司、另转账给郑某3.7万；2019年8月26日，姜某用交通银行卡POS机消费4.8万元（威海市斯蒂芬娱乐会所），随后即被陈杰提现至建设银行卡后转至民生银行卡后转账给姜某2.3万元、俞某3.2万元。证实2019年7月5日至8月26日，姜某共计给陈杰41.625万元钱，被陈杰用于还之前的欠款（其中转账2.3万、3万给姜某）及博时基金。（4）曹某支付宝交易记录，陈杰支付宝明细、浦发银行明细，证实2019年8月23日，曹某支付宝消费4.8万元给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰支付宝转账给俞某3.6万元、提现1万元至陈杰浦发银行后转给曹某1万元。（5）吕某支付宝交易记录、建设银行交易记录，陈杰支付宝明细，证实2019年8月10日，吕某支付宝转账1万给陈杰、支付宝消费7.55万给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月10日，吕某用建设银行POS机消费4.65万元（威海市荣成博览工艺品商行），随后即被陈杰提现至民生银行卡后转给朱某5万。（6）宫某微信、支付宝交易记录，陈杰微信、支付宝明细、建设银行卡、民生银行卡、浦发银行卡明细，载明2019年8月2日，宫某微信转账给陈杰0.1万，随后即被陈杰提现至建设银行卡后给宫信用卡还款；2019年8月15日，宫某微信转账给陈杰0.4万元钱，随后即被陈杰提现至民生银行卡后转给博时基金管理有限公司；2019年8月15日，宫某支付宝转账给陈杰0.6万，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月16日，宫某支付宝消费0.16万给环翠区金大叶茶叶经营部、转账给陈杰0.14万，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月21日，宫某微信转账给陈杰0.4万，随后即被陈杰提现至浦发银行后转给郭某1万。证实2019年8月2日至8月21日，宫某给陈杰1.8万元钱，被陈杰用于还之前的欠款（其中0.1万还宫某信用卡）及博时基金。（7）钱某支付宝交易记录，陈杰支付宝明细、浦发银行明细，载明2019年7月26日，钱某支付宝消费2.5万给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰提现至浦发银行后给胡某1万、杨某3.88万、闫某3万元；2019年8月9日，钱某支付宝消费2.5万环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰提现至浦发银行后给郭某13万；2019年8月9日，钱某支付宝转账给陈杰0.9万元，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司；2019年8月13日，钱某支付宝转账给陈杰0.4万元，随后即被陈杰转到博时基金管理有限公司。证实2019年7月26日至8月13日，钱某给陈杰6.3万元钱，被陈杰用于还之前的欠款及博时基金。（8）王某1支付宝交易记录、陈杰支付宝明细，证实2019年8月28日，王某1给陈杰1万元钱，被陈杰用于还杨某的欠款1万元。（9）李某支付宝交易记录、陈杰建设银行、民生银行交易明细，证实2018年8月16日，李某POS机消费2万元（乳山市兔子服装店、威海文浩大酒店），随后即被陈杰提现至建设银行卡后转至民生银行给郭某1万元、另直接转给郭某1万元；2019年8月16日，李某支付宝3.98万给环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰提现至民生银行卡后给胡某1万元、郭某3万元。（10）陈某工商银行明细，陈杰民生银行明细、陈某支付宝交易记录，证实2019年7月18日，陈某用工商银行卡跨行汇款30万至环翠区金大叶茶叶经营部，随后即被陈杰转至民生银行卡后给朱某15万、胡某11.5万、徐金波2.4万、杨林1万；2019年8月14日，陈某用工商银行卡跨行汇款26万到陈杰民生银行卡，随后即被陈杰转给朱某9.3万、郭某2万、徐金波10万、王某21.71万、荆某2.99万；2019年8月11日至8月25日，陈杰支付宝转账给陈某23.305万元。（11）胡某微信转账记录、浦发银行卡汇款汇出回单，陈杰微信明细、浦发银行卡明细，证实2019年8月10日，胡某微信转账给陈杰8万元，随后即被陈杰提现至浦发银行卡后给朱某2万、荆某0.365万、曹某1.82万、李代红5万；2019年8月17日，胡某用浦发银行卡汇款31万元给陈杰，随后即被陈杰转给钱某4万、李明25万、郭某5万；2019年8月21日，胡某微信转账给陈杰0.3万，随后即被陈杰提现至浦发银行卡后给郭某1万。（12）人员档案，证实被告人陈杰身份信息。（13）抓获经过，证实陈杰系被抓获归案，无自首情节。（14）情况说明，载明公安调取陈杰支付宝、微信及民生银行等的转账记录系公安系统与各银行及阿某、腾讯公司合作调取的证据，来源合法。证实公安调取陈杰支付宝、微信及民生银行等的转账记录来源合法。5.辨认笔录，证实郭某、荆某、王某2辨认出陈杰。原审法院认为，被告人陈杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人陈杰退赔被害人张某1人民币4.4万元、姜某人民币36.325万元、陈某人民币32.695万元、钱某人民币6.3万元、宫某人民币1.7万元、吕某人民币13.2万元、胡某人民币39.3万元、李某人民币5.98万元、王某1人民币1万元、曹某人民币3.8万元。宣判后，原审被告人陈杰提出上诉。其上诉理由为：原审法院采信虚假的证人证言、书证认定其构成诈骗罪，事实不清，证据不足。其辩护人提出如下辩护意见：陈杰所借款项部分用于生产经营，部分用于偿还前债，且均有借条并约定了利息，并无非法占有他人款项的故意，陈杰借款时并未虚构事实和资金用途，案发时未丧失还款能力，因此上诉人陈杰与被害人之间属于民间借贷纠纷，不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人陈杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人及辩护人提出的陈杰不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，证人证言、被害人陈述、银行交易明细以及陈杰在侦查机关的供述能够证明，陈杰在借款后期已欠付高额债务且无经济来源，但其虚构事实致使被害人误认为其有还款能力继而出借款项，后更换联系方式并逃匿，其上述行为可以看出陈杰并无偿还所借款项的主观意图和客观能力，非法占有他人财物的主观意图明显，其行为已构成诈骗罪。故上诉人及辩护人的该上诉理由和辩护意见与事实不符，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 方 波审判员 王华胜审判员 许 萍二〇二一年三月二十九日法官助理宋京红书记员邓玲瑶