江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0802刑初22号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人况群群，女，1986年5月13日出生于江西省安义县，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省南昌市安义县，住南昌市红谷滩新区。2020年5月31日因本案被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，1月11日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人郭昊，江西钧略律师事务所律师。 被告人万小兵，男，1994年7月29日出生于江西省安义县，汉族，中专文化，无业，住江西省南昌市安义县。2020年5月31日因本案被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，1月15日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人崔云亮，江西秉志律师事务所律师。 被告人段家端，男，1973年6月27日出生于江西省安义县，汉族，初中肄业，无业，住江西省南昌市安义县。2020年7月6日因本案被刑事拘留，同年8月12日被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，1月11日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人肖昱，江西白鹭律师事务所律师。 被告人余建亮，男，1987年7月30日出生于江西省靖安县，汉族，小学文化，无业，住江西省宜春市靖安县。2020年9月25日因本案被刑事拘留，同年10月30日被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，1月11日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人徐辉，江西秉志律师事务所律师。 被告人余群群，女，1990年11月30日出生于江西省安义县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市安义县，住甘肃省兰州市城关区。2020年6月1日因本案被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，1月11日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人俞明、高天顺，江西秦风（安义）律师事务所律师。 被告人胡斌，男，1993年8月15日出生于江西省安义县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市安义县，住福建省福州市晋安区。2020年7月30日因本案被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，1月11日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人黄磊，江西秉志律师事务所律师。 被告人李秀方，女，1980年12月26日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，务工，户籍地江苏省兴化市，住江苏省兴化市。2020年7月30日因本案被刑事拘留，同年8月15日被取保候审，同年11月24日被继续取保候审，2021年1月7日经本院决定逮捕，因怀孕于1月12日再次被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人罗琦，江西白鹭律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2020〕273号起诉书指控被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方犯开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。按照吉安市中级人民法院指定管辖决定，本院于当日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员郭豪、检察官助理罗峰出庭支持公诉，被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方，辩护人郭昊、崔云亮、肖昱、徐辉、俞明、黄磊、罗琦到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控： 1.2019年4月至2020年5月，曾兰化（已判刑）伙同被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方等人利用微信、城信等聊天软件吸引赌徒加入“城信”赌博对账聊天群，以在群内组织赌徒加入“玄武平台”内公会，利用扑克进行九人癞子牛牛参赌的方式开设赌场，按赢家获利的10%抽头谋取非法利益。曾兰化创建聊天群，负责全部工作，被告人况群群、万小兵、段家端负责拉人参赌，按所拉人数获利并得分红，被告人余建亮、胡斌、李秀方负责拉人参赌，按所拉人数获利，被告人余群群负责财务结算。 被告人况群群获利33万元，已退赃20万元；被告人万小兵获利14万元，已全部退赃；被告人段家端获利7万元，已全部退赃；被告人余建亮获利12万元，已全部退赃；被告人余群群获利13万元，已全部退赃；被告人胡斌获利6万元，已全部退赃；被告人李秀方获利1万元，已全部退赃。 案发后，被告人李秀方主动到公安机关投案。 2.2020年3月至4月，被告人段家端以上述方式，在王志鸿、魏起龙（均另案处理）等人组建的微信群里，负责拉人参赌、清算账目等，工资1,500元/天，获利7万元，已全部退赃。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、同案犯的供述与辩解、辨认笔录、检查工作记录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方共同开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。七被告人均认罪认罚，可以从宽处理。在第一起犯罪事实中，被告人况群群、万小兵、段家端在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人余建亮、余群群、胡斌、李秀方在共同犯罪中起次要作用，属从犯。在第二起犯罪事实中，被告人段家端在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人李秀方自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。建议判处被告人况群群有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人万小兵有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人段家端有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人余建亮有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人余群群有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人胡斌有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人李秀方拘役四个月，并处罚金人民币五千元。审理过程中，对被告人李秀方的量刑进行调整，建议判处李秀方拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。提请依法判处。 被告人况群群对起诉书指控的主要事实、罪名及量刑建议均无异议，但指控其获利33万元有异议，这笔金额中有其他正当合法收入，借款、租金及货款没有剔除。 被告人万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 辩护人郭昊提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的获利金额有异议，况群群用于接收赌资的账户中有部分金额为其接收房租、货款等合法收入应予剔除，故其获利为16万余元。并且被告人况群群系初犯、偶犯，具有坦白、全部退赃、自愿认罪认罚等从轻情节，请法庭在公诉机关量刑建议以下从轻量刑。并向法庭提供了况群群转账明细，证实况群群的合法收入情况。 辩护人崔云亮提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人万小兵无犯罪前科，法律意识淡薄，且具有坦白、全部退赃，自愿认罪认罚等从轻情节，请法庭在公诉机关量刑建议以下从轻量刑，并适用缓刑。 辩护人肖昱提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人段家端系初犯，并具有坦白、全部退赃，自愿认罪认罚等从轻情节，其家中尚有年迈的父亲及患病的儿子需要照料，请法庭对段家端从轻处罚。 辩护人徐辉提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人余建亮系从犯、初犯，法律意识不强，并具有坦白、全部退赃、自愿认罪认罚等从轻情节，请法庭对余建亮从轻、减轻处罚。 辩护人俞明提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人余群群系从犯、初犯、偶犯；其犯罪行为持续时间短，未造成严重后果；归案后如实供述，具有坦白情节；积极退赃，认罪悔罪；终止妊娠不满半年，身体状况不佳，家中尚有两个幼子需要照顾；在取保候审期间遵守法律规定，服从监管，不具有危害社会的危险性。综上，请法庭对余群群适用缓刑。 辩护人黄磊提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人胡斌系从犯、初犯，并具有坦白、全部退赃、自愿认罪认罚等从轻情节，请法庭在公诉机关量刑建议以下从轻量刑。 辩护人罗琦提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人李秀方系从犯、初犯、偶犯，获利小，社会危害性小，并具有自首、全部退赃等从轻情节，其刚刚终止妊娠，请法庭对李秀方从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。 另查明，被告人况群群获利16万元。2020年5月30日，被告人况群群、万小兵、余群群被公安机关抓获归案；2020年7月5日，被告人段家端被公安机关抓获归案；2020年7月27日，被告人胡斌被公安机关抓获归案；2020年9月25日，被告人余建亮被公安机关抓获归案。破案后，吉安市公安局扣押了被告人况群群人民币二十万元，剩余四万元由公安机关依法处理；扣押了被告人万小兵人民币二十万元，剩余六万元由公安机关依法处理；扣押了被告人段家端人民币二十万元，剩余六万元由公安机关依法处理；扣押了被告人余建亮人民币十六万元，剩余四万元由公安机关依法处理；扣押了被告人余群群人民币十五万元，剩余二万元由公安机关依法处理；扣押了被告人胡斌人民币十五万元，剩余九万元由公安机关依法处理；扣押了被告人李秀方人民币七万元，剩余六万元由公安机关依法处理。本案在审理期间，被告人况群群、万小兵、余群群、胡斌、李秀方分别预缴罚金人民币五万元、三万元、二万元、一万五千元、五千元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证扣押物品清单、接受证据材料清单、支付宝转账、聊天、二维码截图、赌博平台界面截图、“城信”聊天记录截图、江西省行政事业单位资金往来结算票据、收款账单、情况说明、前科证明、行政处罚决定书、被告人李秀方病历资料、七被告人的归案情况说明、常住人口信息、况群群的转账明细、量刑建议调整书等，证人孙某、张某的证言，被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方的供述和辩解，同案犯曾兰化、刘天好、万莉的供述与辩解，辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录，电子数据检查工作记录，提取笔录、微信聊天记录截图、支付宝交易记录照片、微信好友信息照片、支付宝聊天记录截图、微信群信息照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌的行为属情节严重，公诉机关的指控成立，但指控况群群获利33万元证据不足，及李秀方的行为属情节严重不符合法律规定，不予支持。辩护人关于况群群获利金额的意见予以采纳。在第一起犯罪事实中，被告人况群群、万小兵、段家端在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人余建亮、余群群、胡斌、李秀方在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在第二起犯罪事实中，被告人段家端在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人况群群、万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌归案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚；被告人李秀方主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。七被告人自愿认罪认罚，积极退赃，具有悔罪表现，被告人况群群、万小兵、余群群、胡斌、李秀方主动缴纳罚金，可依法从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害性、悔罪表现，公诉机关对万小兵、段家端、余建亮、余群群、胡斌、李秀方的量刑建议适当，本院予以采纳。七被告人的违法所得予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条,及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人况群群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押十六日折抵刑期十六日，即自2021年1月11日起至2024年4月24日止。） 二、被告人万小兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押五日折抵刑期五日，即自2021年1月15日起至2024年1月9日止。） 三、被告人段家端犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押三十八日折抵刑期三十八日，即自2021年1月11日起至2023年12月3日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 四、被告人余建亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押三十六日折抵刑期三十六日，即自2021年1月11日起至2022年5月5日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 五、被告人余群群犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2022年6月10日止。） 六、被告人胡斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押三十六日折抵刑期三十六日，即自2021年1月11日起至2022年3月5日止。） 七、被告人李秀方犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 八、公安机关扣押的各被告人违法所得：况群群人民币十六万元、万小兵人民币十四万元、段家端人民币七万元、余建亮人民币十二万元、余群群人民币十三万元、胡斌人民币六万元、李秀方人民币一万元，由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  郭 静 人民陪审员  胡国献 二〇二一年三月二十六日 法官助理刘珮良 书记员刘欢 相关法律： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。