云南省富民县人民法院刑 事 判 决 书(2021)云0124刑初16号公诉机关云南省富民县人民检察院。被告人姜文杰，男，生于1988年1月16日，汉族，云南省昆明市人，大专文化，居民，户籍所在地住址昆明市官渡区，现住昆明市盘龙区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年4月22日被富民县公安局刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。现押于昆明市安宁市看守所。辩护人张艳冬、黄芳，云南长水律师事务所律师。被告人李文杰，男，生于1996年1月11日，汉族，云南省昆明市人，中专文化，居民，户籍所在地住址昆明市盘龙区，现住昆明市官渡区。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年3月29日被富民县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年4月18日被富民县公安局逮捕。现押于云南省嵩明县看守所。辩护人杨磊，潘艳（实习）云南一同律师事务所律师。被告人王洲，男，生于1990年9月29日，回族，云南省昆明市人，中专文化，居民，户籍所在地住址昆明市官渡区，现住昆明市官渡区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年4月17日被富民县公安局刑事拘留，2020年5月13日被逮捕。现押于富民县看守所。辩护人赵楠，云南大格律师事务所律师。被告人李佳奇，曾用名李哲远，男，生于1993年9月29日，汉族，云南省昆明市人，大专文化，居民，户籍所在地住址昆明市五华区，现住昆明市西山区。因涉嫌伪造国家机关印章罪于2020年6月12日被富民县公安局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪于2020年6月20日被富民县公安局逮捕。现押于富民县看守所。辩护人杨园、王雪，云南凌云律师事务所律师。云南省富民县人民检察院以富检一部刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人姜文杰犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪及伪造国家机关印章罪；被告人李文杰、王洲犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人李佳奇犯盗窃罪，向本院提起公诉，经上级人民法院依法指定本院审判，本院于2021年1月13日受理后，依法组成合议庭于2021年2月1日公开开庭审理了本案。富民县人民检察院指派检察员宗继明出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2018年期间，被告人姜文杰收买了张某3、高某办理的银行卡及配套信息各1套，合计2套。2.2019年11月期间，被告人李文杰收买了聂某办理的银行卡及配套信息2套转售给他人。3.2019年11月期间，被告人李文杰从被告人姜文杰、王洲处收买了张某2办理的银行卡及配套信息2套；王燕梅办理的银行卡及配套信息1套；朱艺办理的银行卡及配套信息3套；朱家和办理的银行卡及配套信息1套，后将上述7套银行卡及配套信息转售给他人。4.2019年年底，被告人李文杰收买了张某1办理的银行卡及配套信息2套；张红波办理的银行卡及配套信息2套，后将上述4套银行卡及配套信息转售给他人。5.2019年11月期间，被告人李文杰办理了1套中国农业银行卡及配套信息提供给他人使用，并将该卡绑定手机银行，关注银行卡流水。2019年11月22日，被告人李文杰发现该银行卡上有现金流转，便与被告人姜文杰、王洲、李佳奇共谋窃取卡上的现金，后由被告人李文杰通过手机银行直接将该银行卡内的49400元人民币转出窃取，四被告人均分挥霍。（配套信息包含银行卡及密码、U盾及密码、绑定银行卡的电话卡、持卡人身份证正反面照片）6.2019年11月期间，被告人姜文杰在微信上联系王小梅（在逃）非法制作了一枚“昆明市公安局官渡分局”的印章。经昆明市公安司法鉴定中心鉴定，从被告人姜文杰处提取的“昆明市公安局官渡分局”印文与从昆明市公安局官渡分局提取的“昆明市公安局官渡分局”印文不是同一枚印章盖印。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证的相关案件来源情况材料；抓获经过；四被告人的供述及户籍证明；证人张某1、张某2、聂某、张某3、高某等人的证言笔录；提取、扣押材料；搜查、辨认笔录及照片；微信账单；电子数据勘验检查记录；鉴定意见等证据予以证实。被告人姜文杰、李文杰、王洲、李佳奇对公诉机关指控的犯罪事实及证据未提出异议，被告人姜文杰、李文杰、王洲自愿认罪认罚，请求从轻处罚；被告人李佳奇对指控罪名提出异议，请求从轻处罚。被告人姜文杰辩护人提出：1.被告人姜文杰具有坦白、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯的量刑情节；2.被告人姜文杰母亲已去世，父亲患病，孩子才两岁。请求对其从轻处罚。被告人李文杰的辩护人提出：1.被告人李文杰向被告人姜文杰收买的张某2、朱艺、王燕梅、朱家和、聂某、张某1收买的银行卡在验卡时不能使用，因此不可能使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，不能认定为“数量巨大”;2.被告人李文杰主观上并无犯罪故意，社会危害性较小；3.被告人李文杰将其卡里的49400元款转出后，未发现有报案情况，权属不明。因此，在未确定被告人李文杰银行卡进帐金额的违法性前，不能认定其构成盗窃罪；4.被告人李文杰属从犯，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻或减轻处罚。被告人王洲的辩护人提出：1.被告人王洲具有坦白、从犯、初犯、偶犯、认罪认罚的量刑情节；2.被告人王洲等四被告人将涉案钱款转出时，因绑定银行卡的电话卡也被上家实际控制，四人也无隐瞒上家的意思，属公然据为己有，不具有秘密性，不符合盗窃罪的构成特征，不构成盗窃罪；3.被告人家属愿意缴纳一定数额的罚金。综上，请求对其从轻处罚。被告人李佳奇的辩护人提出：1.被告人李佳奇的行为符合侵占罪的构成要件，不构成盗窃罪；2.被告人李佳奇具有自首、初犯、偶犯情节，且愿意退赃和缴纳罚金。请求对其从轻处罚。综上所述，本院认为，被告人姜文杰、李文杰、王洲收买、非法提供他人信用卡及配套信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，其中，被告人李文杰涉案信用卡数量为13套；被告人姜文杰涉案信用卡数量为9套；被告人王洲涉案信用卡数量为7套，均为数量巨大；被告人李文杰、姜文杰、王洲、李佳奇以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，涉案金额为人民币49400元，数额巨大；此外，被告人姜文杰非法制造国家机关印章的行为已构成伪造国家机关印章。公诉机关的指控事实及罪名成立。应对被告人李文杰、姜文杰、王洲依法实行数罪并罚；在共同盗窃犯罪中，根据各被告人的犯罪事实，不宜区分主从；被告人李佳奇在被采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的其盗窃的犯罪事实，依法认定为自首；被告人姜文杰、李文杰、王洲到案后自愿认罪认罚。被告人李文杰、王洲、李佳奇的辩护人分别提出该三被告人的行为不构成盗窃罪，被告人李佳奇的辩护人认为构成侵占罪的辩护意见与本院查明事实不符，不予支持；被告人李文杰的辩护人提出被告人李文杰向被告人姜文杰收买的张某2、朱艺、王燕梅、朱家和、聂某、张某1收买的银行卡在验卡时不能使用，因此不可能使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，不能认定为“数量巨大”的理由不予支持；经查，根据本案在案证据证实，被告人李文杰所收买上述人员的银行卡均包含银行卡及密码、Ｕ盾及密码、绑定银行卡的电话卡、持卡人身份证正反面照片等信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易；对被告人李文杰、姜文杰、王洲、李佳奇的辩护人提出的与本院查明事实相符的辩护意见予以支持，其余辩护意见本院均予以充分注意。此外，四被告人家属均已代其缴纳罚金。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害后果，结合控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姜文杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；总和刑期为有期徒刑六年零七个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币31000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2025年4月21日止。罚金已缴纳人民币10000元，剩余部分限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人李文杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币21000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；总和刑期为有期徒刑六年零二个月，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币31000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月29日起至2024年9月28日止。罚金已缴纳）。三、被告人王洲犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；总和刑期为有期徒刑六年，决定执行有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2024年8月16日止。罚金已缴纳）。四、被告人李佳奇犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2022年6月11日止。罚金已缴纳）。五、犯罪所得赃款人民币49400元，继续予以追缴。六、扣押在案未随案移送的涉案物品：（1）iphone手机3部、华为手机1部、伪造的“昆明市公安局官渡分局”印章1枚，均予以没收；（2）笔记本电脑1台、POSS机1台；银行卡36张、U盾9个、移动硬盘1个及电话卡、纸条等均发还所有人。以上均由扣押机关富民县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘跃云人民陪审员  唐长平人民陪审员  张保留二〇二一年三月八日书 记 员  陈红娇