福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0582刑初420号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人林明钊，男，1999年3月27日出生于福建省安溪县，汉族，大学专科文化，务工，户籍地安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月30日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年9月2日、12月1日、2021年3月2日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2021年3月9日被执行逮捕。 辩护人谢志思、许实茬，福建群一律师事务所律师。 被告人林志超，男，1998年11月4日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，大学专科文化，个体户，户籍地泉州市泉港区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日自动投案，次日被刑事拘留，2020年8月30日、12月1日、2021年3月2日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2021年3月9日被执行逮捕。 晋江市人民检察院以晋检三部刑诉〔2021〕Z43号起诉书指控被告人林明钊犯收买、非法提供信用卡信息罪和盗窃罪；被告人林志超犯盗窃罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王家荣出庭支持公诉，上述二被告人及被告人林明钊的辩护人许实茬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、收买、非法提供信用卡信息部分 1.2020年5月，被告人林明钊帮助李培杰（另案处理）在福建省泉州市向开卡人叶某收买了名下配套有密码、网银、手机号码等信息资料的中国工商银行卡1张。 2.2020年7月，被告人林明钊帮助李某1（另案处理）在晋江市辖区向开卡人林志超收买了名下配套有密码、网银、手机号码等信息资料的中国建设银行卡1张。嗣后，上述被倒卖的银行卡收到杨某、李某2、吴某、谭某等被人以“兼职刷单返利”等方式骗走的部分钱款共计人民币35928元。 3.2020年7月，被告人林明钊在晋江市辖区向开卡人林某收买了名下配套有密码、密码器、手机号码等信息资料的中国工商银行卡1张，后溢价出售给李培杰。 二、盗窃部分 2020年8月18日，被告人林志超与被告人林明钊合伙将被告人林志超本人办理并经被告人林明钊介绍后非法提供给李某1的1张中国建设银行卡（卡号末四位为3847）内的余额人民币12470元，通过挂失换卡的方式占为己有。 2020年8月28日上午，被告人林志超主动到泉州市公安局涂岭派出所投案；2020年8月30日，被告人林明钊被抓归案。 公诉机关认为，被告人林明钊收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，又以非法占有为目的，结伙采用秘密手段，窃取他人财物，数额较大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪和盗窃罪追究其刑事责任并数罪并罚。被告人林志超以非法占有为目的，结伙采用秘密手段，窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人林明钊归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人林志超有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。建议对被告人林明钊犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯盗窃罪判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元；对被告人林志超犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。公诉机关提供了涉案物证，公安机关有关破案及案犯归案经过的报告文件、户籍证明材料、扣押物品清单、银行卡个人开户信息及交易明细清单、违法犯罪经历查询情况说明等书证，证人叶某、林某、李某1、杨某、李某2、吴某、谭某等人的证言，辨认笔录及相关照片，电子数据提取笔录、微信聊天、转账记录截图等证据予以证实。 被告人林明钊、林志超对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人林明钊有坦白情节，认罪认罚，且积极退赃并预缴罚金等，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查，被告人林志超名下的中国建设银行卡（卡号末四位为3847）在2020年7月25日至8月14日间先后收到杨某、李某2、吴某、谭某等被骗款项，其中杨某人民币2364元、李某2人民币30588元、吴某人民币88元、谭某人民币2888元。被告人林明钊、林志超将所盗得的赃款予以分赃，被告人林明钊分得赃款人民币4000元，被告人林志超分到赃款人民币8470元。此外，被告人林明钊、林志超售卡分别非法获利人民币500元、2000元。案发后，警方从被告人林明钊、林志超处查扣到涉案作案工具ｉｐｈｏｎｅＸ、努比亚手机各1部，被告人林明钊、林志超也均退出上述全部违法所得及非法获利并预缴全部罚金。 本院认为，被告人林明钊的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪和盗窃罪；被告人林志超的行为已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人林明钊判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。在盗窃共同犯罪中，因被告人林志超提起犯意、具体实施盗窃行为且为主分赃、所得赃款较多，被告人林明钊的罪责相较于被告人林志超较轻。被告人林明钊归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且积极退赃并预缴罚金，予以从轻处罚；被告人林志超犯罪后主动投案并如实供述罪行，是自首，且愿意接受处罚，积极退赃并预缴罚金，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人林明钊的辩护人的相关辩护意见，除适用缓刑不符合法律规定外，余者予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林明钊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的4日，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日至2022年3月4日止。罚金已向本院缴纳。） 二、被告人林志超犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金 人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的3日，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日至2021年8月5日止。罚金已向本院缴纳。） 三、被告人林明钊、林志超共同退出的违法所得人民币 12470元，按比例发还给电信诈骗案的各涉案被害人，即杨某人民币820元、李某2人民币10616元、谭某人民币1002元、吴某人民币32元。 四、被告人林明钊、林志超分别退出的违法所得人民币500 元、2000元，予以没收，上缴国库。 五、查扣在案未随案移送的作案工具iphoneX、努比亚手机各1部，予以没收，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  刘向阳 二〇二一年三月九日 书记员  林承享 附件本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下 列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。