湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1226刑初2号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。 被告人郑勇民，男，1988年7月7日出生于广东省英德市，汉族，大专文化，无业，现住广东省英德市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月8日被抓获，2020年9月9日被麻阳苗族自治县公安局刑事拘留，2020年10月17日被执行逮捕。现羁押于湖南省麻阳苗族自治县看守所。 辩护人冉州，湖南锦江律师事务所律师。 被告人曾剑华，男，1992年12月8日出生于广东省广州市，汉族，大学专科，职员，现住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月9日被抓获，2020年9月10日被麻阳苗族自治县公安局刑事拘留;2020年10月17日被执行逮捕。现羁押于湖南省麻阳苗族自治县看守所。 辩护人罗华亮，广东省格方律师事务所律师。 被告人林杰，男，1996年1月10日出生于广东省英德市，汉族，中专文化，无业。现住广东省英德市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月8日被抓获，2020年9月9日被麻阳苗族自治县公安局刑事拘留;2020年10月16日被取保候审。同年12月15日经麻阳苗族自治县人民检察院决定重新由广东省英德市公安局执行取保候审。2021年1月4日被本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人张**平，湖南锦江律师事务所律师。 湖南省麻阳苗族自治县人民检察院以麻检公诉刑诉(2020)209号起诉书指控被告人郑勇民、曾剑华、林杰犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指派检察员张坤鹏出庭支持公诉，被告人郑勇民及其指定辩护人冉州、被告人曾剑华及其委托辩护人罗华亮、被告人林杰及其指定辩护人张**平到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年4月下旬，被告人郑勇民、曾剑华在一次饭局中从“阿阔”处得知出售一套“物料”(指银行卡、电话卡、支付宝账号及一部手机)可以获得相应报酬。2020年4月至6月期间，郑勇民单独或通过曾剑华将搜集的成套“物料”以每套2000-3000元人民币不等的价格联系上线“阿阔”、“阿斌”进行交易，曾剑华通过手机备忘录的形式记载交易记录共计21条。因郑勇民所出售的杨慧敏、龙勇、肖观洋等人的“物料”出现被人私吞银行卡内财物的情况，欠其上线12万余元人民币，并开始为上线“阿斌”等人通过支付宝、银行卡等支付工具进行网上支付结算，以此抵账。 2020年6月至9月期间，“阿斌”等人通过“蝠”及“telegrATM”指令郑勇民进行转账洗钱，林杰于2020年8月中旬寻找工作时参与进来，当有资金入账时，曾剑华、林杰则告知郑勇民，后被告人郑勇民、曾剑华、林杰三人在明知资金来源不明的情况下，对转账至自己支付宝、银行卡内的资金进行转账、提现、无卡转存至指定的支付宝、银行卡内完成“搭桥”进行支付结算，并放任上线人员使用自己的支付宝、银行卡进行支付结算。 2020年8月，麻阳苗族自治县公安局通过研判发现被害人曾某被诈骗的一笔1.2万元人民币资金，经网上银行、支付宝多次流转后通过曾剑华的支付宝流转入郑勇民的银行卡。而后由郑勇民在上线人员的指示下通过ＡＴＭ机取现后无卡转存至其他账户，之后被告人郑勇民、曾剑华、林杰被抓获归案，并提取大量银行卡。其中，郑勇民使用个人、梁某、林杰等人的支付宝、银行卡进行支付结算不明资金，并放任上线人员使用自己的支付宝、银行卡进行支付结算，共计300余万元人民币;曾剑华使用个人支付宝为郑勇民进行支付结算不明资金200余万元人民币;林杰于2020年8月中旬至9月8日使用个人支付宝及银行卡为郑勇民提现转存进行支付结算不明资金100余万元人民币，且交易方式明显异常。 被告人郑勇民、曾剑华、林杰归案后，如实供述了自己的犯罪事实，其中曾剑华家属积极退赔被害人曾某2万元人民币，并取得被害人谅解，三人均签署了认罪认罚具结书。 在公诉阶段，检察机关委托广东省英德市司法局对被告人林杰是否适用社区矫正进行调查评估，广东省英德市司法局调查评估意见认为林杰适宜社区矫正。 本案在诉讼过程中，本院委托广东省广州市越秀市司法局对被告人曾剑华是否适用社区矫正进行调查评估，广州市越秀市司法局调查评估意见认为曾剑华具备适用社区矫正条件。 上述事实，被告人郑勇民、曾剑华、林杰在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：郑勇民所持有的黑色苹果手机二部、银行卡16张，林杰所持有的绿色苹果手机一部，曾剑华所持有的红色及深蓝色华为手机共计二部、银行卡16张等及照片；书证：常住人口信息、到案经过、银行转账流水、支付宝转账记录及流水、手机备忘录、转账“搭桥”的交易记录进行指认的照片、收条、刑事谅解书、认罪认罚具结书等，证人梁某、桑某的证言，被害人曾某的陈述，提取笔录、搜查笔录及照片等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人郑勇民、曾剑华、林杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪分别提供支付结算帮助300余万元人民币、200余万元人民币、100余万元人民币，情节严重，其三人行为均已触犯刑律，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人郑勇民、曾剑华、林杰犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑勇民、曾剑华起主要作用，均系主犯。被告人林杰起次要作用，系从犯。对于主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郑勇民、曾剑华、林杰归案后均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法酌情从轻处罚。被告人曾剑华对被害人进行了赔偿，取得谅解，可以从轻处罚。三被告人的辩护人认为基于上述理由，建议可对各自被告人从轻处罚之辩护意见中合理部分，符合法律规定，本院予以采纳。 被告人曾剑华的辩护人提出被告人曾剑华不是主犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予支持。但其认为被告人曾剑华犯罪主观恶性小，认罪认罚，积极退缴非法所得，有悔罪表现，犯罪情节较轻，建议对被告人曾剑华从轻处罚并适用非监禁刑的辩护意见；符合法律规定，本院予以采纳。 公诉机关建议判处被告人郑勇民有期徒刑一年四个月，并处罚金;判处曾剑华有期徒刑一年，并处罚金，在庭审中建议可以适用缓刑;建议判处被告人林杰有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金的量刑意见，合法适当，本院予以支持。根据曾剑华、林杰的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，结合社区矫正调查评估意见，可以对曾剑华、林杰宣告缓刑。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人郑勇民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2022年1月7日止，罚金限本判决书生效后七日内缴纳）； 二、被告人曾剑华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后七日内缴纳）； 三、被告人林杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后七日内缴纳）； 四、对扣押在案的作案工具被告人郑勇民所持有的黑色苹果手机二部，曾剑华所持有的红色及深蓝色华为手机二部，林杰所持有的绿色苹果手机一部，予以没收，由麻阳苗族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚晓英 人民陪审员  滕昭良 人民陪审员  张 美 二〇二一年三月四日 法官 助理  滕艾容 书 记 员  李梦娜 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。