溆湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1224刑初35号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人周春，男，1989年12月26日出生，汉族，大专文化，中共党员，经商，湖南省岳阳市人，住湖南省长沙市岳麓区。2020年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被溆浦县公安局刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被溆浦县人民检察院决定逮捕。现羁押于溆浦县看守所。被告人杨涛，男，1991年6月20日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省湘乡市人，住湖南省长沙市开福区。2020年9月19日因涉嫌犯诈骗罪于被溆浦县公安局刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被溆浦县人民检察院决定逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人王海洋，湖南高剑律师事务所律师，溆浦县法律援助中心指派。被告人秦光武，男，1982年11年25日出生，汉族，大专文化，无业，湖南省华容县人，住湖南省长沙市望城区。2020年9月26日因涉嫌犯诈骗罪于被溆浦县公安局刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被溆浦县人民检察院决定逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人郑勇，湖南民海律师事务所律师，溆浦县法律援助中心指派。溆浦县人民检察院以湘溆检刑事刑诉［2021］16号起诉书指控被告人周春、杨涛、秦光武犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年1月25日受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察官易亮出庭支持公诉，被告人周春，被告人杨涛及其辩护人王海洋，被告人秦光武及其辩护人郑勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2020年4月份，“小七”、罗艳雄等人找到周春，称自己在赌博网站里面替别人刷单。但是从赌博网站下来的钱不会是现金，便与周春约定，从赌博平台下来的钱转给周春，再由周春提供现金给自己，并按现金的百分之四支付手续费。自2020年6月底开始，被告人周春便先后邀集被告人杨涛、秦光武、朱晴（在逃）开始为“小七”进行取现。四人除参与取现之外，另有明确分工。其中周春负责与“小七”联系资金的注入与送出；朱晴则协助周春管理人员以及取现账目；杨涛负责购买取现所需的银行卡；秦光武听从周春及朱晴的安排，负责将取出的现金送往娄底、长沙等目的地。同时，四人为了逃避公安机关的打击，在资金注入前会对相应的银行卡进行试卡，并在取现时佩戴口罩。经查明，舒某北诈骗的人民币20000元经胡仁升6214××××7073账户转入了被告人周春等人持有的田甜中国银行6217××××5497账户中，后被取现。截至案发，四人持有的田甜、张在峰、刘斌斌、李峰等人的银行卡共取现800余万元。被告人杨涛、周春、秦光武分别于2020年9月18日、19日、25日被公安机关抓获归案。公诉机关提交了相关书证，证人贺某、舒某等证人的证言，被告人周春、杨涛、秦光武的供述和辩解，辨认笔录，扣押笔录、视频截图指认笔录等证据证实。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，证人贺某、舒某等证人的证言，被告人周春、杨涛、秦光武的供述和辩解，辨认笔录，扣押笔录、视频截图指认笔录等证据。公诉机关认为被告人周春、杨涛、秦光武违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周春、杨涛、秦光武均起主要作用，均系主犯。被告人周春、杨涛、秦光武认罪认罚，建议判处被告人周春、杨涛、秦光武有期徒刑十个月，并处罚金。被告人周春、杨涛、秦光武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨涛的辩护人提出的辩护意见是被告人杨涛系坦白、且是初犯、偶犯并认罪认罚，请求法院对其从轻处罚;被告人秦光武的辩护人提出的辩护意见是被告人秦光武应当是从犯，且具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚的从轻量刑情节。经审理查明，2020年4月份，“小七”、罗艳雄等人联系被告人周春，称其在赌博网站里面替别人刷单，因从赌博网站下来的钱不是现金，“小七”等人与周春约定从赌博平台下来的钱转给周春，再由周春提供现金给自己，并按现金的百分之四支付手续费。自2020年6月底开始，被告人周春先后邀集被告人杨涛、秦光武及朱晴（在逃）为“小七”进行取现。其中被告人周春负责与“小七”联系资金的注入与送出，被告人杨涛负责购买取现所需的银行卡，被告人秦光武负责从银行取现金并将送往娄底、长沙等地交给“小七”等人。被告人周春等人在资金注入前会对相应的银行卡进行试卡。其中舒某将人民币20000元经胡仁升6214××××7073账户转入了被告人周春等人持有的田甜中国银行6217××××5497账户中，后被被告人周春等人取现。截至案发，被告人周春、杨涛、秦光武等人所持有的田甜、张在峰、刘斌斌、李峰等人的银行卡共取现800余万元。被告人杨涛、周春、秦光武分别于2020年9月18日、19日、25日被公安机关抓获归案。另查明，被告人杨涛持有的银行卡中人民币19340元系尚未取出的由“小七”转入的赃款，被公安机关予以扣押；被告人秦光武持有的人民币3500元现金系违法所得，被公安机关予以扣押。上述事实有经庭审质证、确认的相关书证，证人贺某、舒某等证人的证言，被告人周春、杨涛、秦光武的供述和辩解，辨认笔录，扣押笔录、视频截图指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周春、杨涛、秦光武违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人周春、杨涛、秦光武均起主要作用，均系主犯。被告人秦光武的辩护人提出被告人秦光武在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，在被告人周春、杨涛、秦光武等人共同实施的犯罪中，各被告人之间在一段时期形成较为固定的分工，相互配合，辩护人提出的被告人秦光武系从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。三被告人在到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人杨涛的辩护人、被告人秦光武的辩护人提出被告人系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院亦予以采纳。公安机关依法扣押的违法所得予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月19日起至2021年7月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2021年7月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人秦光武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年7月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、对公安机关扣押的被告人杨涛的违法所得人民币19340元、被告人秦光武违法所得人民币3500元予以追缴，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李宏政审 判 员  谌贻求人民陪审员  戴兰萍二〇二一年三月二日法官助理张帆书记员罗思斯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。