辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽13刑终31号原公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）康东方，男，1972年1月25日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无职业，住河南省上蔡县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月15日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑一年，2017年9月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月15日被释放，同年3月18日被取保候审，2019年3月15日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住，同年10月27日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。指定辩护人刘亚珍，辽宁森盛律师事务所律师。原审被告人范太山，男，1967年3月9日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无职业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月15日被释放，同年3月16日被取保候审，2019年3月15日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住。原审被告人孙治立，男，1972年7月28日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因犯强奸、盗窃、敲诈勒索罪于1994年12月4日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑十五年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月15日被释放，同年3月16日被取保候审，2019年3月15日被监视居住，同年7月31日被监视居住，2020年1月31日被取保候审，同年10月27日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。原审被告人孙连合，男，1975年12月13日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无职业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月15日被释放，同年3月16日被取保候审，2019年3月15日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住。原审被告人于增光，男，1995年6月23日出生于江苏省宿迁市，汉族，高中文化，无职业，住江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月17日至1月23日临时寄押于杭州市余杭区看守所，同年1月24日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年2月13日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住。原审被告人戴春霖，男，1996年5月6日出生于江苏省建湖县，汉族，大学专科文化，无职业，住江苏省建湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月5日至同年2月8日临时寄押于盐城市看守所，同年2月9日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审，2019年3月15日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住。原审被告人杨清，男，1991年4月5日出生于江苏省建湖县，汉族，中专文化，无职业，住江苏省建湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年2月13日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住。原审被告人吴飞强，男，1989年2月3日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，无职业，住江苏省建湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年2月13日被监视居住，同年7月31日被取保候审，2020年7月31日被监视居住。辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控原审被告人范太山、孙治立、康东方、孙连合、于增光、戴春霖、杨清、吴飞强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月29日作出（2019）辽1302刑初281号刑事判决。原审被告人康东方不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市人民检察院检察员李雅慧、李进出庭履行职务。上诉人康东方及其辩护人刘亚珍到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2017年底，被告人范太山联系被告人孙治立，欲通过刷取POS机提现的方式支取他人犯罪所得赃款。后孙治立联系被告人康东方，康东方联系被告人孙连合，孙连合联系同案李某(另案处理)，李某联系被告人于增光，于增光联系被告人戴春霖，戴春霖联系被告人吴某、王某(此二人在逃)，吴某联系被告人杨清，杨清联系被告人吴飞强。上述被告人按比例分得赃款。2018年1月4日，被害人邵某被他人以采购军用床的名义骗取人民币192，000元，邵某将上述钱款存入卡号为62×××99、账户名为方某的银行账户中。当日，范太山通过孙治立、康东方交给孙连合，由吴飞强提供POS机，孙连合负责用POS机将方某银行账户中的192，000元刷到绑定吴飞强账户62×××72的工商银行卡上，后经吴飞强中国农业银行62×××73账户和杨清中国农业银行62×××75账户，由吴某、杨清、吴飞强将该钱款取出。上述钱款由被告人范太山、孙治立、康东方、孙连合、于增光、戴春霖、吴某、杨清、王某、吴飞强及同案李某按比例分得。案发后，被告人范太山、康东方、孙连合、于增光、戴春霖、杨清、吴飞强及同案李某已共同赔偿被害人邵某的经济损失。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人范太山、孙治立、康东方、孙连合、于增光、戴春霖、杨清、吴飞强的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，认定：一、被告人康东方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。二、被告人孙治立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币4万元。三、被告人范太山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。四、被告人孙连合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。罚金于判决书发生法律效力后十日内缴纳。五、被告人于增光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。六、被告人戴春霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。七、被告人杨清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。八、被告人吴飞强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。上诉人康东方的上诉理由是：其没有分到钱，原判量刑重。辩护人的辩护意见是：康东方在犯罪中没有获得收益，仅起到介绍作用。请求对其从轻处罚。经二审审理查明，原判认定的上述犯罪事实清楚，有被害人邵某、证人祖某等证言、银行交易明细、汇款单、证明、POS机消费清单、情况说明、辨认笔录、照片、案件来源及到案经过、户籍信息、各被告人供述等证据证实。上述证据，均经原审庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，依法均予以确认。在本院审理期间，上诉人康东方及其辩护人均未提出新的证据。本院认为，上诉人康东方伙同原审被告人范太山、孙治立、孙连合、于增光、戴春霖、杨清、吴飞强对明知是犯罪所得赃款予以支取、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，均应予以刑罚处罚。关于上诉人康东方及其辩护人所提其没有从中获利的上诉理由和辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持和采纳。康东方曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。对上诉人康东方及其辩护人所提原判量刑重的上诉理由，本院不予支持和采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟凡石审判员  陈 艳审判员  陶 蕊二〇二一年三月四日书记员  褚鹏达