江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0802刑初90号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人李亮，男，1994年3月16日出生于江西省吉安县，汉族，初中肄业，务工，户籍地江西省吉安市吉安县，暂住吉安市吉州区。2020年12月1日因本案被刑事拘留，2021年1月6日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 被告人肖建龙，男，1999年11月19日出生于江西省吉安市吉州区，汉族，初中肄业，务工，户籍地及居住地江西省吉安市吉州区。2020年12月1日因本案被刑事拘留，2021年1月6日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 被告人黄俊，男，2000年11月29日出生于江西省吉安市吉州区，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地江西省吉安市吉州区，住吉州区。2020年12月1日因本案被刑事拘留，2021年1月6日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2021〕64号起诉书指控被告人李亮、肖建龙、黄俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院受理后依法实行独任审判，适用速裁程序公开开庭审理了本案。吉州区人民检察院指派检察员江旻出庭支持公诉，被告人李亮、肖建龙、黄俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年11月2日，被告人李亮通过微信与魏勇（另案处理）联系，谈妥办理银行卡供魏勇使用获取报酬。随后，李亮分别在吉安市吉州区和南昌市办理了一张农业银行卡和一张招商银行卡，并于当月4日在南昌市电竞酒店房间内将银行卡交给魏勇及其他几名男子。李亮见魏勇等人在酒店房间内将收取的钱款反复转账到自己的银行卡内后转出，认为可能在从事网络犯罪活动，仍将银行卡交予他人进行支付结算，金额共计371.2199万元。 2.2020年11月5日，被告人肖建龙通过李亮介绍后与魏勇联系，谈妥办理银行卡供魏勇使用获取报酬。随后，肖建龙分别在吉安市吉州区和南昌市办理了一张农业银行卡和一张招商银行卡，并于当日在南昌市电竞酒店房间内将银行卡交给魏勇及其他几名男子。肖建龙见魏勇等人在酒店房间内将收取的钱款反复转账到自己的银行卡内后转出，认为可能在从事网络犯罪活动，仍将银行卡交予他人进行支付结算，金额共计160.6606万元。 3.2020年11月9日，被告人黄俊通过肖建龙介绍后与魏勇联系，谈妥办理银行卡供魏勇使用获取报酬。随后，黄俊分别在吉安市吉州区和南昌市办理了一张农业银行卡和一张招商银行卡，并于当日在肖建龙的带领下到吉安市吉州区520网吧包间内将银行卡、手机交给魏勇及其他几名男子。黄俊见魏勇等人在包间内将收取的钱款反复转账到自己的银行卡内后转出，认为可能在从事网络犯罪活动，仍将银行卡交予他人进行支付结算，金额共计310.4407万元。 公诉机关认为，被告人李亮、肖建龙、黄俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。三被告人犯罪后能自首，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李亮、肖建龙有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人黄俊有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。审理过程中，对被告人李亮的量刑进行调整，建议判处被告人李亮有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。提请依法判处。 公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、扣押物品清单、银行卡照片、支付宝转账交易截图、微信聊天记录截图、调取证据材料通知书、调取证据材料清单、银行账户明细、调取证据通知书、归案情况说明、逮捕必要性情况说明、无犯罪记录情况说明、其他涉案人员情况说明、常住人口信息表、量刑建议调整书等，被害人况平明、田某、胡某的陈述，被告人李亮、肖建龙、黄俊的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据证实。 被告人李亮对指控事实、罪名及调整后的量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人肖建龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其还检举揭发了一个叫郭彪的人，是收银行卡的老板。 被告人黄俊对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李亮、肖建龙、黄俊分别获赃款2,500元、2,500元、1,300元。2020年11月30日，三被告人主动到公安机关投案。肖建龙向检察机关检举揭发他人的犯罪事实尚在核查中。本案在审理期间，被告人肖建龙的家属代其退赃二千五百元，并预缴罚金人民币三千元，被告人黄俊的家属代其退赃一千三百元，并预缴罚金人民币二千元。 本院认为，被告人李亮、肖建龙、黄俊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。三被告人案发后主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人肖建龙、黄俊主动退赃并缴纳罚金，可从轻处罚。被告人肖建龙检举揭发他人犯罪的事实尚在核查中，不能认定为立功。综合三被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现，公诉机关调整后的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年9月30日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人肖建龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年8月31日止。） 三、被告人黄俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年7月31日止。） 四、追缴被告人李亮违法所得人民币二千五百元，上缴国库；被告人肖建龙所退违法所得人民币二千五百元、被告人黄俊所退违法所得人民币一千三百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张小波 二〇二一年三月二十三日 法官助理刘珮良 书记员刘欢 相关法律法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……