福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初78号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈峰源，男，1994年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县，现住安溪县。因本案于2020年9月25日被安溪县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2021〕Z16号起诉书指控被告人陈峰源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人陈峰源及其指定辩护人张艺婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人陈峰源于2020年9月间，明知是犯罪所得，仍伙同谢章智（另案处理），在福建省福鼎市福鼎××房，将本名和谢章智户名的2张银行卡提供给他人，用于接收并帮助转移诈骗等网络犯罪所得款项人民币（币种，下同）895169元。被告人陈峰源于2020年9月24日被抓获，归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了扣押手机等物证，银行账户交易明细等书证，证人王某等人证言，被告人陈峰源的供述和辩解，辨认笔录，电子证物检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人陈峰源明知是犯罪所得而予以接收、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人陈峰源辩称，其不知道转移的款项为违法犯罪所得，只知道是他人网络赌博所得，其不认为自己的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其接到公安机关通知后主动告知自己的位置后被查获，是主动到案。 指定辩护人张艺婷的辩护意见是，被告人陈峰源归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚；其系初犯、偶犯，无前科，主观恶性不大，社会危害性小，可酌情从轻处罚。 经审理查明，被告人陈峰源于2020年9月间，明知是违法犯罪所得，仍伙同谢章智（另案处理），在福建省福鼎市福鼎××房，分别提供本人户名的工商银行账户（140××××＊011）、谢章智户名的民生银行账户（6216＊＊＊＊909）给他人，用于接收并帮助转移诈骗等网络犯罪所得款项386392元、508777元，合计895169元。 被告人陈峰源于2020年9月24日被查获并被扣押作案工具手机一部，归案后能如实供述自己主要的犯罪事实。 上述事实，有由公诉机关提供的经庭审质证的如下证据予以证实： 1．户籍证明，证实被告人陈峰源的身份信息。 2．到案经过、扣押笔录、扣押清单、现场照片、工作说明，证实2020年9月24日16时许，公安机关以新冠疫情访查名义通知被告人陈峰源配合访查，并在安溪县凤城镇新跃家园门口查获被告人陈峰源并被扣押到1部手机。 3．涉案账户交易明细及统计情况，证实涉案银行账户交易明细及统计情况。 ⑴账户名为陈峰源的工商银行账户（140××××＊011）交易明细及统计情况。该卡于2020年9月13日补卡，2020年9月13日至9月15日共转入386392.53元，转出386414.53元。其中，被害人王某于2020年9月14日汇入22232元，2020年9月15日支付宝账户汇入700元。 ⑵账户名为谢章智的民生银行账户（6216＊＊＊＊909）交易明细及统计情况。2020年9月15日至9月23日，该账户累计进账金额508777.12元，转出金额508777.12元。其中，被害人徐某于2020年9月17日汇入9000元，被害人牛某于2020年9月17日汇入27000元，被害人杨某于2020年9月23日汇入8000元。 4．证人王某的陈述及报案、立案材料、微信聊天记录、交易凭证。证实被害人王某在网上因刷单赚佣金被骗取69586元，其通过本名建设银行账户（6217＊＊＊＊483）汇入对方提供的6个银行账户。其中，2020年9月14日汇入户名为陈峰源工商银行账户（140××××＊011）22232元。 5．证人黄某的陈述及报案、立案材料，证实被害人黄某在网上因刷单赚佣金被骗取37795元，通过其支付宝账号（绑定本名邮政银行账户1621××××＊066，2621××××＊360）汇入对方提供的6个账户。其中，2020年9月15日汇入户名为陈峰源工商银行账户（140××××＊011）700元。 6．证人徐某的陈述及报案、立案材料，证实其在网上因刷单赚佣金被骗取60000元，其中2020年9月17日向户名为谢章智的民生银行账户（6216＊＊＊＊909）转账9000元。 7．证人牛某的陈述及报案、立案材料，证实其在网上因刷单赚佣金被骗取65000元，其中2020年9月17日向户名为谢章智的民生银行账户（6216＊＊＊＊909）转账27000元。 8．证人杨某的陈述及报案、立案材料，证实其在网上因刷单赚佣金被骗取16600元，其中2020年9月23日向户名为谢章智的民生银行账户（6216＊＊＊＊909）转账8000元。 9．被告人陈峰源的供述与辩解，其于2020年8月因在同花牛牛软件赌博认识“黑王蜂”，“黑王蜂”让其办张银行卡帮他收赌博赢的钱。2020年9月，其和谢章智到福鼎一中附近的房子，帮“黑王峰”接收并转移赌博的款项。9月11日，“黑王峰”带其补办了本人户名的工商银行卡，9月12日“黑王蜂”拿了一部手机给其用于登录该工商银行卡的手机银行，9月13日至9月15日，“黑王蜂”通过软件纸飞机发银行卡号、姓名给其，其登录工商银行手机银行，将里面的钱整百或全部数额转到“黑王蜂”提供的银行卡里。 10．同案人谢章智的供述与辩解，2020年9月10日下午3时许，陈峰源到其家里，说出去外面赚点钱，就是帮别人收钱再转到对方指定的银行账号。当天晚上7时左右，两人坐同一辆车到福鼎市一家宾馆。其因家里有事，回安溪待了三、四天，陈峰源一直打电话让其回福鼎市做事，还转了300元给其当作路费。其坐动车去福鼎市，到福鼎一中附近找他们。一开始其不懂怎么做，陈峰源边做边教其操作。陈峰源的银行卡号提供给对方，用于收取对方的钱款，收取几笔后，对方会把指定银行账号发到陈峰源的一部红米手机，陈峰源再操作他的手机银行把银行卡里的钱全部转到对方指定的银行账号。第三天其将自己的民生银行卡（6216****909）用于接收对方的钱款，然后操作手机银行把银行卡里的钱全部转到对方的指定银行账号。做了两三天后因陈峰源被抓停止。其系受雇于陈峰源，陈峰源答应工资有七千元，其第一次到福鼎还没开始做回安溪的时候，银行卡和号码卡都交给陈峰源保管。 11．辨认笔录、辨认照片，证实被告人陈峰源未能找到涉案房子，且附近无疑似“黑王蜂”人员。 12．电子证物检查工作记录，证实被告人陈峰源被扣押手机勘验情况。 上述证据均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人陈峰源伙同他人，明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈峰源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实成立。被告人陈峰源归案后如实供述自己主要的犯罪事实，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人陈峰源是否明知所转移款项的性质的问题，根据在案证据，结合被告人陈峰源的认知能力、行为次数和手段等，足以认定其主观上对所转移款项来源的非法性属于“明知”，其主观上明知是违法犯罪所得，客观上仍然为上家提供银行卡并帮忙转移款项，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故被告人陈峰源关于此节的辩解意见与查明的事实、法律不符，不予采纳；关于被告人陈峰源接到通知主动配合调查是主动到案的辩解意见，经查，公安机关以新冠疫情访查名义通知被告人陈峰源配合访查，被告人陈峰源主动提供自己的位置后被抓获。被告人陈峰源归案前，公安机关已掌握其犯罪事实，且其归案经过未能体现出自动投案的主动性、自愿性，故其辩解意见与查明的事实、法律不符，不予采纳。指定辩护人张艺婷关于被告人陈峰源归案后如实供述可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，根据被告人陈峰源的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈峰源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2023年11月23日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈峰源被扣押的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  苏中原 人民陪审员  谢土城 二〇二一年三月十一日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……