文书内容天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0101刑初103号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人魏韬，男，1981年12月31日出生于河北省邢台市，汉族，大专文化，无职业，现住河北省邢台市桥西区，户籍所在地河北省邢台市桥东区。因本案于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人王佳成，男，1992年4月9日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，无职业，住河北省邢台市桥东区。因本案于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人卢敬，男，1992年6月1日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，无职业，住河北省邢台市桥东区。因本案于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人胡战锋，河北九拓律师事务所律师。(未出庭)天津市和平区人民检察院以津和检三部刑诉〔2021〕20号起诉书指控被告人魏韬、王佳成、卢敬犯帮助信息网络犯罪活动罪建议对被告人魏韬判处有期徒刑十一个月，并处罚金；建议对被告人王佳成判处有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人卢敬判处有期徒刑九个月，并处罚金。本院适用刑事速裁程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2020年2月至8月间，被告人魏韬、王佳成、卢敬明知他人欲利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，并获取违法所得。被告人魏韬将其本人名下银行卡一张及通过被告人王佳成收购被告人卢敬提供的银行卡三张、卢某、孟某提供的银行卡各一张，通过邮寄方式提供给他人，并指使被告人王佳成、卢敬操作支付宝账户，将进入其支付宝账户的资金转出。2020年2月至8月间，王某等二十余人在本市及其他省市遭遇电信诈骗，被骗钱款中，有1万余元通过被告人魏韬名下中国建设银行银行卡进行支付结算，36万余元通过被告人卢敬名下中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行银行卡进行支付结算，4万余元通过卢某、孟某名下中国农业银行、中国建设银行银行卡进行支付结算，2万余元通过被告人王佳成名下支付宝账户进行支付结算。经电信诈骗被害人报案，公安机关于2020年8月27日将被告人魏韬、王佳成、卢敬抓获，并依法扣押三名被告人作案使用的手机、银行卡、账本等物品若干。公诉机关提交了王某、惠某、姬某等证人的证言、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、银行账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、扣押清单、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录、电子数据、照片、被告人魏韬、王佳成、卢敬的供述等证据证实。被告人魏韬、王佳成、卢敬对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人魏韬获取违法所得人民币7000余元、被告人王佳成获取违法所得人民币7000余元、被告人卢敬获取违法所得人民币4000余元，在本院审理期间，被告人卢敬退缴违法所得人民币4000元，预缴罚金人民币5000元。本院认为，公诉机关指控被告人魏韬、王佳成、卢敬的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。三名被告人系共同犯罪，作用相当、不分主从。被告人魏韬、王佳成、卢敬能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，被告人卢敬退缴违法所得、预缴罚金，依法可对三名被告人从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人魏韬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年7月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）被告人王佳成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年6月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）被告人卢敬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年5月26日止。罚金已缴纳）二、责令被告人魏韬退缴违法所得人民币7000元、责令被告人王佳成退缴违法所得人民币7000元、被告人卢敬退缴的违法所得人民币4000元，均依法没收。三、公安机关扣押在案三名被告人的作案工具手机、银行卡、账本等物品均由扣押机关依法没收（明细附后）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  唐少川二〇二一年三月二十三日书记员  于梦洁附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附：公安机关扣押的依法没收明细：            被告人              没收明细                  魏韬              手机1部、账本1个                  王佳成              手机8部、建设银行尾号5462卡1张、工商银行尾号9531卡1张、      交通银行尾号1873卡1张、兴业银行尾号7117卡1张、记账本5个                  卢敬              兴业银行尾号1816卡1张、紫色OPPO手机1部      。