湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘03刑终58号原公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）熊健宇，男，1999年9月27日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，住湘潭市雨湖区。因犯抢劫罪，2017年4月27日被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元。因在缓刑考验期内违反缓刑监管管理规定，情节严重，2017年10月25日被湘潭市雨湖区人民法院撤销缓刑，收监执行，2018年12月28日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年10月9日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人匡帅，湖南绥之律师事务所律师。湖南省湘潭市雨湖区人民法院审理湖南省湘潭市雨湖区人民检察院指控原审被告人熊健宇犯妨害信用卡管理罪一案，于二〇二〇年十一月十二日作出（2020）湘0302刑初163号刑事判决，原审被告人熊健宇不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年3月至8月，被告人熊健宇为获取非法利益，以每套500元左右的价格收购他人开办的银行账户（含银行卡、Ｕ盾、手机ＳＩＭ卡、身份信息）共计55套，以每套700元左右的价格转卖给姜某（另案处理），姜某将银行账户贩卖至马来西亚，给他人用于电信诈骗等违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：1.2019年3月至6月，被告人熊健宇从刘某2（另案处理）处收购银行账户共计9套转卖给姜某，其中包括刘某2本人银行账户3套、兰某银行账户2套、吴某银行账户2套、陈某银行账户2套。2.2019年3月至6月，被告人熊健宇从刘某1处收购银行账户共计13套转卖给姜某，其中包括刘某1本人银行账户2套、李某银行账户1套、吴某1银行账户1套、林某银行账户1套、刘某3银行账户1套、杨某银行账户3套、王某银行账户2套、欧某银行账户2套。3.2019年3月至4月，被告人熊健宇从张某（另案处理）处收购银行账户共计10套转卖给姜某，其中包括张某本人银行账户3套、刘某4银行账户3套、姜某银行账户1套、谢某银行账户3套。4.2019年3月，被告人熊健宇收购刘某5本人银行账户3套转卖给姜某。5.2019年3月至4月，被告人熊健宇收购王某1本人银行账户3套转卖给姜某。6.2019年3月，被告人熊健宇从粟某1处收购粟某2银行账户1套转卖给姜某。7.2019年5月至6月，被告人熊健宇收购向某本人银行账户2套转卖给姜某。8.2019年6月，被告人熊健宇收购胡某本人银行账户1套转卖给一长沙人。9.2019年7月，被告人熊健宇从周某处收购汤某银行账户1套卖给姜某。10.2019年8月，被告人熊健宇收购朱某本人银行账户2套转卖给姜某。11.2019年7月，被告人熊健宇从周某1（另案处理）处收购银行账户共计10套转卖给姜某，其中包括周某1本人银行账户3套、汤某1银行账户3套、吴某2银行账户2套、刘某6银行账户2套。2019年10月8日，被告人熊健宇被公安机关抓获归案。证明上述事实的证据有：银行卡账户明细等书证，辨认、搜查笔录，证人兰某、刘某1、杨某等人的证言，同案人姜某、刘某2、张某的供述及被告人熊健宇的供述与辩解。原审判决认为，被告人熊健宇非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人熊健宇曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人熊健宇到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决被告人熊健宇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。宣判后，原告被告人熊健宇不服，向本院提出上诉，熊健宇及其辩护人提出“原审判决认定其收购的刘某2（3套）、兰某2套、吴某2套、张某3套、谢某3套银行账户事实不清”“量刑畸重”；其辩护人另外提出“原审判决认定熊健宇收购的刘某1（13套）银行账户事实不清”“原审判决认定累犯错误”。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）熊健宇非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。上诉人熊健宇如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人熊健宇及辩护人其提出“原审判决认定其收购的刘某2（3套）、兰某2套、吴某2套、张某3套、谢某3套银行账户事实不清”。经查，刘某2、张某、姜某、兰某、吴某、谢某的证言及银行卡账户明细证实熊健宇从刘某2、张某处收购上述13套银行账户并转卖给姜某，熊健宇对此亦供认不讳，相互印证，足以认定，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出“原审判决认定熊健宇收购的刘某1（13套）银行账户事实不清”。经查，刘某1、姜某、李某、刘某3等人的证言、银行卡账户明细及微信转账记录等证实熊健宇从刘某1处收购上述13套银行账户并转卖给姜某，熊健宇对此亦供认不讳，相互印证，足以认定，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出“原审判决认定累犯错误”。经查，上诉人熊健宇因犯抢劫罪于2017年4月27日被判处刑罚时未满十八周岁，原审判决认定其系累犯不符合刑法第六十五条的规定，应予纠正，该辩护意见成立，本院予以采纳。综上，原审判决认定事实正确，审判程序合法，但适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款（三）项之的规定，判决如下：一、维持湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2020）湘0302刑初163号刑事判决对上诉人（原审被告人）熊健宇的定罪部分；二、撤销湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2020）湘0302刑初163号刑事判决对上诉人（原审被告人）熊健宇的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）熊健宇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算：判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月9日起至2022年10月8日止。)本判决为终审判决。审 判 长  曾仁平审 判 员  易 庆审 判 员  赵 祝二〇二一年三月九日法官助理刘康乐代理书记员  畅天琛附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。