山西省偏关县人民法院          刑事判决书 （2021）晋0932刑初7号 公诉机关偏关县人民检察院。被告人文某，男，1987年10月25日生，湖南省衡东县人，汉族，小学文化，无业，捕前住湖南省攸县谭桥社区桥边组。2020年7月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被偏关县公安局刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕。现羁押于河曲县看守所。被告人陈某1，男，1990年10月12日生，湖南省攸县人，汉族，中专文化，个体户，捕前住湖南省攸县菜花坪镇。2020年5月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被偏关县公安局刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于河曲县看守所。偏关县人民检察院以偏检一部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人文某、陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月14日受理，在审理过程中，偏关县人民检察院另就被告人文某、陈某1涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（另一事实）于2021年1月5日以偏检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书，向本院补充起诉。本院审查后，决定将两案合并审理，合并后案号为（2021）晋0932刑初7号。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。偏关县人民检察院指派检察员彭成飞出庭支持公诉，被告人文某、陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。偏关县人民检察院指控：2019年12月份期间，被告人文某认识微信昵称“发财一条龙”（QQ发财一条龙）的香港籍男子，介绍文某利用二维码收款赚取佣金，许诺可以给其20%的佣金。2020年2月份，被告人文某介绍被告人陈某1参与该犯罪团伙，被告人陈某1将名称为：“株洲市满朝佰家粥铺珠江北路”和“株洲市天元区佰家粥铺”的“收钱吧”收款二维码提供给文某，收到钱后陈某1扣除10%的佣金，再将剩余资金分多次转给文某提供的两张银行卡，文某收到陈某1转账资金后，扣除10%的佣金，再将剩余资金转到香港籍男子提供的银行卡。经审查查明，被害人贺某、伊某、李某1、管某、李某2、袁某、吴某、张某1、蔡某、陈某2、孟某、韩某等人的被骗资金一部分通过扫描二维码进入被告人陈某1的账户中，一部分进入京东等电商平台中。被告人陈某1账户涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得资金为19万9566.68元，收取百分之十佣金共获利20000余元；被告人文某非法获利20000多元。2020年4月份，被告人陈某1与其朋友周重等人去江苏办理事务，期间被告人陈某1向沈颖、朱骆文等人高价购买二维码，并将收购的二维码发到指定QQ群内。被害人李某3、张某2、周某等30余人的被骗资金通过扫描二维码的形式流入被告人陈某1、文某控制的账户中，被告人陈某1、文某账户涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得1288151.13元，被告人陈某1从中获利两万多元；被告人文某从中获利三万多元，后被告人陈某1、文某再将资金转让上线指定的账户中。（补充起诉内容）为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人文某、陈某1明知是犯罪所得而予以转移资金的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人文某、陈某1自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人文某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2019年12月份期间，被告人文某认识微信昵称“发财一条龙”（QQ发财一条龙）的香港籍男子，介绍文某利用二维码收款赚取佣金。2020年2月份，被告人文某介绍被告人陈某1参与利用二维码收款赚取佣金。后被告人陈某1将名称为：“株洲市满朝佰家粥铺珠江北路”和“株洲市天元区佰家粥铺”的“收钱吧”收款二维码提供给文某，收到钱后陈某1扣除相应的佣金后，再将剩余资金分多次转给文某提供的两张银行卡账户内，文某收到陈某1转账资金后，扣除相应的佣金后，再将剩余资金转到香港籍男子提供的银行卡账户内。自2020年2月份至案发时，被害人贺某、伊某、李某1、管某、李某2、袁某、吴某、张某1、蔡某、陈某2、孟某、韩某等人的被骗资金一部分通过扫描二维码进入被告人陈某1的账户中，一部分进入京东等电商平台中。被告人陈某1账户转账资金为199566.68元。后二被告人将资金又转入上线指定账户中。2020年4月份，被告人陈某1与其朋友周重等人去江苏办理事务，期间被告人陈某1向沈颖、朱骆文等人高价购买二维码，并将收购的二维码发到指定QQ群内。被害人李某3、张某2、周某等30余人的被骗资金通过扫描二维码的形式流入被告人陈某1、文某控制的账户中，被告人陈某1、文某账户转账资金1288151.13元，后二被告人将资金又转入上线指定账户中。综上，被告人文某、陈某1账户共计转账资金1487717.81元，被告人陈某1从中获利20000余元；被告人文某从中获利30000余元。另查明，案发前，被告人文某租住在被告人陈某1家中。上述事实有经庭审质证、确认的物证苹果手机一部、红米手机一部、OPPO手机一部（银色）、OPPO手机一部（粉色）、银行卡27张、书证立案决定书、受案登记表、抓获经过、前科劣迹调查表、被骗资金流向图、微信聊天记录截图、转账记录截图、证人付某、刘某证言、被害人贺某等多名被害人陈述、被告人文某、陈某1的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人文某、陈某1为赚取佣金，明知是违法犯罪所得，仍然利用收款二维码帮助他人转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，公诉机关人对二被告人的指控罪名成立。二被告人系共同犯罪。二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；公诉机关建议判处被告人文某有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；建议判处被告人陈某1有期徒刑四年至四年九个月，并处罚金；量刑建议适当，在法定刑幅度内，本院依法予以采纳。被告人文某从中获利30000余元属违法所得，应予追缴；被告人陈某1从中获利20000余元属违法所得，应予追缴。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条，第十条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下：一、被告人文某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金3000元整；(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2024年12月31日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金2000元整；(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2024年8月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 三、依法追缴被告人文某的违法所得30000元整，追缴被告人陈某1的违法所得20000元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                     审判长周志勇                    人民陪审员 李开芳                    人民陪审员 雷俊萍                                       二〇二一年三月十五日                    书记员赵宏伟