天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津01刑终19号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴楠，男，1976年10月21日出生于天津市，汉族，大专文化，原系中石化内蒙古分公司加油站加油员，户籍地天津市河西区，在津无固定住所。2019年5月4日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人杨杨，天津北洋律师事务所律师。原审被告人李长彧，曾用名李晓岚，男，1984年5月12日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市红桥区，在津无固定住所。2019年4月26日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人李长彧犯诈骗罪、原审被告人吴楠犯敲诈勒索罪一案，于2020年11月13日作出（2020）津0104刑初115号刑事判决。原审被告人吴楠不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人及天津市人民检察院第一分院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，被告人李长彧于2010年底至2011年8月因沉迷网络赌球多次向被告人吴楠借款。2011年8月底，李长彧向吴楠提出再次借款人民币20万元，吴楠要求需提供合适的担保人，并在得知李长彧之友王某1系天津市南开区武装部正式公务员后，要求签订数额为人民币150万元的借款合同并需王某1作为借款人在该借款合同上签字，双方串通并达成合意后吴楠同意向李长彧借款。被告人李长彧于2011年9月2日向被害人王某1隐瞒其欠有高额债务无偿还能力的事实，谎称急需资金需要借款人民币150万元，让王某1帮忙作为借款人签字，并谎称以李长彧父亲位于天津市红桥区的房产作为借款抵押担保并隐瞒了该房屋因其他债务已于2011年8月26日抵押于他人且已办理公证的事实，以无需承担实际担保责任为由，骗取了王某1的信任。被告人李长彧、吴楠欺骗王某1称签字只是形式，无需实际还款，使王某1陷入错误认识后在吴楠事先拟好的借款合同上作为借款人签字，内容为“王某1向吴楠借款人民币150万元，还款日期为2011年10月26日，先付欠款20万元，余款在2011年10月31日前还清。如余款违约，愿将浩达公寓10号楼4门306号房屋过户给吴楠作为余款的补偿”。该借款合同签订后，被告人李长彧自吴楠处得现金20万元，并将该钱款用于归还个人债务后无法联系。被告人李长彧于2012年1月6日再次向王某1谎称其需要10万元用于账户运转即可归还全部债务，并恳求被害人王某1作为借款担保人向姚某借款人民币10万元，后被告人李长彧将该全部钱款用于网络赌球后逃匿。2011年12月至2012年期间，被告人吴楠为谋取不法利益，明知被害人王某1并非实际借款人，多次同他人到被害人王某1的住所地天津市南开区鞍山西道风荷园8号楼1门701号家中以捅门、滋扰等手段持借款合同向被害人王某1索要人民币150万元的钱款，并以到王某1的工作单位天津市南开区武装部闹事相威胁，迫使被害人王某1产生恐惧并于2011年12月22日同意自姚某处借款人民币10万元转账给吴楠指定账户。被告人吴楠又于2012年6月，在明知与王某1不存在真实的借款关系且王某1未收到任何钱款的情况下，向天津市南开区人民法院提起民事诉讼，诉称王某1于2011年7月至2011年9月向吴楠以现金方式借款人民币160.45万元，主张王某1根据借款合同偿还借款150万元及给付利息，天津市南开区人民法院于2012年6月因证据不足以（2012）南民初字第3543号民事判决书驳回该诉讼请求。被害人王某1家属于2019年4月5日向中央扫黑除恶督导组反映该线索，天津市公安局南开分局于2019年4月26日对该案立案侦查。被告人李长彧于2019年4月26日被公安民警抓获归案，被告人吴楠于2019年5月4日被公安民警抓获归案。上述事实，被告人李长彧、吴楠在开庭审理过程中均无异议并有其供述及认罪认罚具结书，公安机关出具的案件来源、抓获被告人经过及情况说明材料，案件线索来源材料，借款手续复印件，被害人手书材料，诉讼文书材料，银行流水，110接处警综合记录单，涉案房屋办理公证及转让的材料，涉案人员的身份户籍证明，被害人王某1的陈述，证人庞某、王某2、马某、姚某、刘某、孙某的证言等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人李长彧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物160万元（其中未遂数额150万元，既遂数额10万元），属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吴楠以非法占有为目的，以要挟的手段向他人索取财物10万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。李长彧已经着手实施诈骗犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。二被告人归案后如实供述主要犯罪事实，对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，系坦白、认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，认定被告人李长彧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；被告人吴楠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。责令被告人李长彧退赔被害人王某1人民币10万元；责令被告人吴楠退赔被害人王某1人民币10万元。宣判后，原审被告人吴楠不服，提出上诉。其上诉理由为：1、原判定罪不准。2、原判认定其敲诈勒索10万元与事实不符，其没有找被害人要10万元。3、原判量刑过重。上诉人吴楠辩护人的意见为：对吴楠犯敲诈勒索罪的定性无异议，具体量刑认为，吴楠能够如实陈述犯罪事实，认罪态度较好，依法构成坦白，且自愿认罪认罚，系初犯，请法庭综合考量对吴楠从轻处罚。天津市人民检察院第一分院的意见为：原判认定上诉人吴楠犯敲诈勒索罪、原审被告人李长彧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法，吴楠的上诉理由无事实和法律依据，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经本院审理查明的事实和采信的证据与原审判决一致。针对上诉人吴楠的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1、关于上诉人吴楠的定罪问题。经查，在案证据证实，吴楠明知被害人王某1不是实际用款人，仍持借条向被害人索要欠款，并利用王某1的身份相威胁，迫使被害人自姚某处借款人民币10万元转账给吴楠指定账户，且吴楠在明知与王某1不存在真实的借款关系且王某1未收到任何钱款的情况下，向法院提起虚假诉讼向被害人索要150万元。上述事实证明，吴楠主观上具有非法占有的目的，并以要挟手段向他人索取财物，其行为构成敲诈勒索罪，原判定罪准确。吴楠的上诉理由不能成立，本院不予采纳。2、关于上诉人吴楠所提原判认定其敲诈勒索10万元与事实不符，其没有找被害人要10万元的上诉理由。经查，被害人王某1的证言证实，吴楠联系不到李长彧后找到其，让其替李长彧还款，并威胁其说，如果不还钱，就找其家里人和单位。后吴楠介绍姚某借款给其。证人姚某的证言证实，吴楠跟其讲，王某1欠他钱还不了，让其先借给王某1钱。后其按照吴楠提供的银行账号转入人民币10万元。上诉人吴楠的供述证实，签订完150万元的借款合同后，找不到李长彧了，当时其就去找王某1，他也没钱，其就带着王某1去找姚某，从姚某那借款10万元，然后通过转账将10万元转到了王国珍名下的银行卡内，这笔钱是以王某1名义借的。上述证据可相互印证，证实王某1向姚某借款10万元后，钱款转入吴楠指定的账户中。故吴楠的上诉理由与本案证据证明的事实不符，本院不予采纳。3、关于上诉人吴楠所提量刑过重的上诉理由及其辩护人的相关意见。经查，原审法院在对吴楠裁量刑罚时已充分考虑本案的犯罪事实、犯罪数额及吴楠所具有的从轻处罚情节，包括如实供述、认罪态度好等量刑情节，对其已经从轻处罚。其所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人吴楠以非法占有为目的，以要挟的手段向他人索取财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；原审被告人李长彧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。天津市人民检察院第一分院的意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 颖审判员 李草原审判员 张善密二〇二一年三月十七日法官助理张璇书记员杨府锋附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……