山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋05刑终75号原公诉机关沁水县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄少朋，绰号“细蹄猪”，男，广西壮族自治区宾阳县人，户籍所在地宾阳县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月12日经沁水县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人杨素娟，山西高斯通律师事务所律师。辩护人郭青燕，山西高斯通律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）黄升，别名“阿康”，男，广西壮族自治区宾阳县人，户籍所在地宾阳县。2013年3月20日因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月12日经沁水县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人张秀敏，山西权康律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄少锋，绰号“肥三”，男，广西壮族自治区宾阳县人，无业，户籍所在地宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月12日经沁水县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人秦臻，山西高斯通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄明，曾用名黄逢生，绰号“大哥古”，男，广西壮族自治区宾阳县人，无业，住宾阳县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月12日经沁水县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人张俊萍，山西高斯通律师事务所律师。辩护人郭凯伦，山西高斯通律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）黄某某，别名“小三”，男，广西壮族自治区宾阳县人，户籍所在地宾阳县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月12日经沁水县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于泽州县看守所。指定辩护人董静、张剑鹏，山西泽州律师事务所律师。原审被告人黄其生，绰号“老怪”，男，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，无业，住宾阳县。1999年11月21日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；2004年4月1日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元；2010年8月6日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；2014年3月27日因犯盗窃罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元，2014年10月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年9月12日经沁水县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于泽州县看守所。沁水县人民法院审理沁水县人民检察院指控被告人黄少朋、黄升、黄少锋、黄其生、黄明、黄某某犯诈骗罪一案于2021年1月25日作出（2020）晋0521刑初22号刑事判决。判后，原审被告人黄少朋、黄少锋、黄升、黄明、黄某某不服判决，提出上诉。本院受理本案后，经阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审经审理查明：2019年1月以来，被告人黄少朋、黄升、黄少锋采取冒充他人QQ好友，以在国外不能购买机票，让被害人代付机票款的方式在广东东莞市等地实施诈骗，被告人黄其生、黄明、黄某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而进行套现、取现，该团伙成员均为广西壮族自治区宾阳县宾州镇某A村人，作案分工明确。1、2019年1月5日，该团伙使用上述方法诈骗福建省厦门市湖里区居民蓝某某8850元。2、2019年1月7日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗山东省高唐县居民王某某3000元。3、2019年1月18日，该团伙使用相同方法诈骗湖北省嘉鱼县居民姜某某15000元。4、2019年1月25日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗陕西省宝鸡市金台区居民姜某A18600元。5、2019年2月24日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗江西省上栗县居民黄某A33800元。6、2019年3月22日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗四川省成都市金牛区居民刘某某20000元。7、2019年4月3日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗四川省江油市长城街道居民胡某某5002元。8、2019年4月3日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗广西南宁市青秀区居民农某某19800元。9、2019年4月4日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗四川省剑阁县普安镇居民雍某某39600元。10、2019年4月17日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗江苏省昆山市居民王某B39800元。11、2019年6月3日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗重庆市酉阳县居民黄某B9000元。12、2019年6月9日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗安徽省滁州市居民程某某39600元。后黄其生持诈骗时使用中国交通银行卡622262015001****（开户人王某C）、中国建设银行卡621700124002*****在广东省博罗农商银行园洲支行、博罗农商银行园洲支行陈屋分理处取现。13、2019年6月9日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗山西省平遥县居民唐某某19800元。14、2019年6月13日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗四川省蓬安县居民雷某某12800元。15、2019年6月16日，该诈骗团伙使用黄少朋购买的LAO***掘金网账号登陆QQ号2694****，使用相同方法诈骗云南省文山市居民唐某A19800元。后有一男子（身份不详）持诈骗时使用的华夏银行卡623020030******（开户人杜某某）在广东博罗县农村商业银行园洲支行营业部ATM机取现。2019年6月20日，黄某某将部分赃款存入其名下的农行账户62284111345********。16、2019年6月17日7时许，黄少锋、黄少朋、黄升等人在广东省东莞市大朗镇**公寓*栋*房间用1423****QQ号冒充我县端氏镇端氏村村民商某某朋友高某某的身份，添加商某某为QQ好友。后谎称自己在日本由于通话和银行转账受限制，无法支付机票款，并发送给商某某银行卡转账延时到账的虚假截图，让商帮忙联系航空公司杨经理（电话号码13267*****）办理代付款事宜，骗得商的信任。骗商某某使用自己185356****手机号与杨经理电话联系，于当日8时04分、8时48分，使用自己的农行账户（卡号622********）分两次向被告人提供的6229084031***（户名王某C）兴业银行账户转账38800元。当日8时28分，被告人黄其生按照事先约定乘坐温某某驾驶的摩的窜至广东省惠州市博罗县园洲镇惠博医院，在该院门前的中国农业银行ATM机上使用银行卡62290840310*****取款19700元，后又窜至博罗县农商银行陈屋分理处，于8时57分在该分理处ATM机上使用6217922401*****银行卡将从户名王某C的兴业银行转账到该账户19000元中的500元取现。17、2019年6月20日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗湖北通山县居民杨某某19800元。后黄其生持诈骗时使用的上海浦东发展银行卡621792240*****（开户人杜某某）在广东博罗农村商业银行园洲支行营业部ATM机取现。18、2019年6月22日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗贵州锦屏县居民吴某某19800元。后黄其生持诈骗时使用的广发银行卡621462062100*****（开户人陈某某）在广东博罗农村商业银行园洲支行陈屋分理处ATM机取现。19、2019年6月22日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗贵州锦屏县居民龙某某19800元。后黄其生持诈骗时使用的中国银行卡621786700001******（开户人陈某某）在广东东莞农村商业银行石排支行田寮分理处ATM机取现。20、2019年6月22日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗重庆市南岸区居民杨某A2000元。21、2019年6月24日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗四川省三台县居民陈某A39600元。22、2019年6月25日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗黑龙江省肇东市居民王某D6000元。23、2019年6月27日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗四川省眉山市东坡区居民欧阳某某19800元。后一名头戴白色鸭舌帽的男子（身份不详）持诈骗时使用的中国银行卡6216611900022****（户名黄某C）在东莞农村商业银行茶山支行卢边分理处ATM机、中国邮政储蓄银行东莞茶山支行卢增营业所ATM机取现。24、2019年6月29日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗广东省深圳市龙岗区南湾街道居民高某A19800元。后黄明持诈骗时使用的交通银行卡622260071***（开户人黄某C）在中国农业银行东莞大朗支行松木山ATM机取现。25、2019年6月29日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗安徽省马鞍山市雨山区居民张某某19800元。后黄升持诈骗时使用的中国建设银行卡621700124****在中国农业银行东莞大朗支行松木山ATM机取现。26、2019年6月30日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗河南省叶县居民何某某5000元。后黄明持诈骗时使用的中信银行卡6217710****（开户人黄某C）在广东省东莞市阿军日用品店刷POS机套现。27、2019年6月30日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗山东省海阳市居民孙某某56600元。后黄明持诈骗时使用的中国交通银行卡6222600***（户名杨某B）、中信银行卡6217710*****（户名黄某C）在中国农业银行东莞大朗支行位于大朗镇富华南路50号的ATM机（水平离行自助）、中国农业银行东莞大朗支行松木山ATM机、东莞农村商业银行大朗支行松木山分理处ATM机等地将诈骗赃款取现、套现。28、2019年8月19日，该诈骗团伙使用相同方法诈骗广西南宁武鸣区居民李某某39600元。29、2019年8月19日，该诈骗团伙使用相同方法对一被害人（身份不详）实施诈骗，骗被害人通过微信向中国建设银行账户6217001********转账19800元，后黄升持该卡在中国邮政储蓄银行东莞大朗支行大角岭ATM机取现19500元。2019年8月21日黄升被抓获后，在其钱包内发现部分赃款。另，2017年6月6日，黄升伙同黄某F（已判决）利用微博冒充湖南省常德市武陵区居民孙某某女儿，谎称在国外手机受限制无法订购机票，需联系黄经理办理订票事宜为由，诈骗孙某某9600元。另查明，2019年8月21日，黄少锋、黄少朋、黄升三人在东莞市大朗镇**公寓被抓获归案；2019年8月9日，黄某某在博罗县园洲镇上南村*号房被抓获归案；2019年8月9日，黄其生、黄明在广西宾阳县**村被抓获归案。沁水县公安局民警将从被告人黄少锋等人处扣押的17817.4元发还被害人商某某。认定上述事实的证据有：第1起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：厦门市公安局思明分局对蓝某某被诈骗一案立案侦查。（2）QQ聊天记录、账户转账记录，证明：蓝某某被他人诈骗后转款8850元；对方银行卡号为6217001********，户名为杨某C。该账户2019年1月1日曾向户名谢某某的6226***的账号转款。2、被害人蓝某某的陈述，证明：2019年1月5日10时许，有人冒充郑某某，使用QQ和蓝某某取得联系，后以购买机票的名义骗取蓝某某8850元。对方的银行账号为建设银行6217001****，户名为杨某C；对方使用的电话号码为13****。第2起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：高唐县公安局对王某某被诈骗一案立案调查。2、被害人王某某的陈述，证明：2019年1月7日13时许，有人冒充王某某表哥高某B，使用QQ和王某某联系，以购买机票的名义诈骗王某某3000元。对方银行卡号为621********，户名为段某某；对方使用的电话号码为18928****。第3起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：红安县公安局对姜某某被诈骗一案立案调查。（2）微信转账记录、银行账户转账记录，证明：姜某某被他人诈骗后转款15000元。2、被害人姜某某的陈述，与微信转账记录、银行账户转账记录相互印证，证明：2019年1月17日晚上，有人冒充姜某某朋友彭某某使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗姜某某15000元。对方银行卡号分别为户名为段某某的浦发银行621792*****和户名为胡某A的62290****；对方使用的电话号码为1892****。第4起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：宝鸡市公安局金台分局对姜某A被诈骗一案立案调查。2、被害人姜某A的陈述，证明：2019年1月25日，有人冒充姜某A同学强某某使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗18600元。对方银行卡号为建设银行6217001*******，用户名是杨某D；对方使用的电话为189*****。第5起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：上栗县公安局对黄某A被诈骗一案立案调查。2、被害人黄某A的陈述，证明：2019年2月24日下午，有人冒充黄某A妹妹黄某D使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗黄某A33800元；其中微信扫码支付23800元，支付宝转账10000元到对方交通银行账户名为段某某的622262*****账号；对方使用的手机号为180*****。第6起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：成都市公安局金牛区分局对刘某某被诈骗一案立案侦查。2、被害人刘某某的陈述，证明：2019年3月22日上午10时许，有人冒充刘某某朋友蔡某某，使用QQ和其取得联系，以购买机票的名义诈骗其20000元。对方的银行账号是62*****。第7起的相关证据：1、书证（1）受案登记表，证明：江油市公安局对胡某某被诈骗一案受案。（2）胡某某中国银行账户交易明细及微信转账记录，证明：胡某某向对方转账的情况。（3）高某C中国银行账户转账记录，证明：高某C中国银行账户交易情况。2、被害人胡某某的陈述，证明：2019年4月1日上午，有人冒充胡某某朋友田某某，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗其5002元，其中2元是手续费；收款人是高某C，银行账号是62********。对方曾让胡某某联系一个姓段的经理，电话号码为1335***、13342*****。第8起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：广西省梧州市公安局长洲区分局对农某某被诈骗一案立案调查。（2）农某某银行账户转账记录，证明：农某某转款19800元到高某C的银行账户。2、被害人农某某的陈述，证明：2019年4月3日7时40分许，有人冒充农某某朋友黄某E，使用QQ和农某某联系，以帮忙向南航转账的名义诈骗农某某19800元。对方账户名为高某C，银行卡号为6229********。第9起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：剑阁县公安局对雍某某被诈骗一案立案侦查。（2）高某C中国建设银行账户交易明细，证明：2019年4月4日，高某C的6229****的银行账户曾与高某C62170012****的账户发生资金往来；2019年4月4日，高某C62170***的银行账户分多次转入39600元，后部分款项在东莞市大朗镇松佛路35、37号取款，部分转入高某C62178561***的银行卡、部分转入高某C的支付宝。（3）中国银行东莞大朗支行冠字号信息及银行转账记录，证明：高某C62170012****的银行账户钱款在ATM取款的情况。2、被害人雍某某的陈述，证明：2019年4月4日7时52分许，有人冒充雍某某同学孙莉（音），使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗其39600元。收款人是高某C，银行账号是6217001********；对方使用的手机号为153***。第10起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：昆山市公安局对王某B被诈骗一案立案侦查。（2）中国光大银行账户交易明细、冠字号信息，证明：段某A中国光大银行账户账户交易的情况。（3）段某A兴业银行交易明细，证明：王某B向段某A的兴业银行账户（账号：622********）转款，后部分被他人取款，部分转入段某A621492180****的银行账户。2、被害人王某B的陈述，证明：2019年4月17日上午7时38分许，有人冒充王某B姐姐，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗其39800元。收款人是段某A，银行账号是62290********；对方使用的手机号为1532****。第11起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：重庆市酉阳县公安局对黄某B被诈骗一案立案调查。2、被害人黄某B的陈述，证明：2019年6月3日9时许，有人冒充黄某B朋友，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗黄某B9000元。对方银行卡号为6********，账户名为吕某某；对方使用的电话号码为1312*****。第12起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：滁州市公安局南谯分局对程某某被诈骗一事立案侦查。（2）博罗县农商银行园洲支行ATM交易记录，证明：被告人黄其生在博罗县农商银行园洲支行ATM取款冠字号信息。（3）王某C交通银行账户交易明细，证明：程某某被骗款39600元被他人取款、转账的情况。2、被害人程某某的陈述，证明：2019年6月9日16时许，有人冒充程某某同学朱莹，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗其39600元。对方账户是兴业银行6222620******，户名是王某C。3、博罗县农商银行园洲支行监控视频光盘1张、博罗农村商业银行陈屋分理处监控视频光盘1张，与沁水县公安局民警从黄其生住处扣押的衣服、戒指等物品相互印证，证明：被告人黄其生在ATM取款的情况。第13起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：平遥县公安局对唐某某被诈骗一案立案调查。（2）王某C兴业银行账户转账记录，与被害人唐某某的陈述相互印证，证明：2019年6月9日，唐某某被骗向王某C的账号6********转账19800元，后被他人取款。2、被害人唐某某的陈述，证明：2019年6月9日13时52分许，有人冒充唐某某前女友杨某E，使用QQ和唐某某联系，以购买机票的名义诈骗唐某某19800元。对方银行卡号为62********、622********，户名为王某C；对方使用的手机号为132****。第14起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：蓬安县公安局对雷某某被诈骗一案立案调查。2、被害人雷某某的陈述，证明：2019年6月13日15时许，有人冒充雷某某朋友张某A，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗雷某某12800元。对方银行卡号为6*********，电话为13*****。第15起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：文山市公安局对唐某A被诈骗一案立案侦查。（2）手机银行个人电子回单，证明：2019年6月16日，唐某A向杜某某账号6230********的银行卡转账的情况。（3）华夏银行转账记录、冠字号信息，证明：唐某A转账19800元进入杜某某6230*****的银行账号，后在博罗县农村信用合作联社园洲营业部ATM被取款，以及取现钱款的冠字号信息。2、被害人唐某A的陈述，证明：2019年6月16日08时30分许，有人冒充唐某A朋友王某E，使用QQ和唐某A联系，以购买机票的名义诈骗其19800元。对方账户为62********，开户名为杜某某；对方使用的电话号码有两个，分别为156***、1992***，其中15637***的号码没有打通。以王某E名义发信息给唐某A的QQ号为222***，另外两个QQ号为2694***、2***。第16起的相关证据：1、书证（1）微信转账凭证及QQ聊天记录，证明：商某某被骗38800元的事实。（2）微信交易记录照片，证明：温某某收取摩的费用的情况。（3）王某C转账记录，证明：商某某被骗款19700元被黄其生取款的情况。（4）博罗农村商业银行账户记录，证明：商某某被骗款500元被取款的情况。（5）商某某被诈骗嫌疑手机号码1326****对端归属地，证明：诈骗实施人员使用的13267****手机号码归属地为广东深圳大朗镇。2、证人温某某的证言，证明：2019年6月17日8时19分许，温某某拉乘一名男子去至广东省惠州市博罗县惠博医院，后拉乘该男子离开；该男子2次通过微信转账支付费用16元。3、被害人商某某的陈述，证明：2019年6月17日7时33分许，有人冒充商某某同学高某某,使用QQ和商某某联系，以购买机票的名义骗取商某某38800元。对方账户是兴业银行62290****，户名是王某C；对方使用的电话为132*****。4、博罗县惠博医院农行ATM监控视频光盘1张、博罗县农商银行陈屋处理处ATM监控视频光盘1张，证明：被告人黄其生在ATM取款的情况。第17起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：通山县公安局对杨某某被诈骗一案立案侦查。（2）上海浦发银行账户转账记录，证明：杜某某卡号6********的上海浦东发展银行银行卡转账的情况，杨某某被骗款19800元被他人取款的情况。2、被害人杨某某的陈述，证明：2019年6月20日早上8时许，有人冒充杨某某好友杨某F，使用QQ和杨某某联系，以购买机票的名义诈骗杨某某19800元；对方账号为浦发银行6214*****，户名为杜某某。3、博罗县农商银行园洲支行监控视频光盘1张，证明：被告人黄其生在ATM取款的情况。第18起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：锦屏县公安局对吴某某被诈骗一案立案侦查。（2）手机银行个人电子回单及QQ聊天记录，证明：吴某某被骗19800元的情况。（3）东莞农商银行石排支行冠字号信息，证明：吴某某被骗钱款在ATM被取款的情况。2、被害人吴某某的陈述，证明：2019年6月22日上午10时许，有人冒充吴某某好友杨洋，使用QQ和吴某某联系，以购买机票的名义诈骗其19800元。收款人是陈某某，卡号是广发银行62143206******；对方使用电话为13266*****。3、博罗县农商银行陈屋分理处监控视频光盘1张，证明：被告人黄其生在ATM取款的情况。第19起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：锦屏县公安局对龙某某被诈骗一案立案侦查。（2）东莞农商银行石排支行冠字号信息，证明：被骗款项在ATM取款的情况。2、被害人龙某某的陈述，证明：2019年6月22日，有人冒充龙某某好友，使用QQ和龙某某联系，以购买机票的名义诈骗其19800元。收款人是陈某某，银行账号是621********。3、东莞农村商业银行石排支行监控视频光盘1张，证明：被告人黄其生在ATM取款的情况。第20起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：重庆市公安局南岸区分局对杨某A被诈骗一案立案调查。2、被害人杨某A的陈述，证明：2019年6月22日7时40分许，有人冒充杨某A母亲使用QQ和其取得联系，以购买机票的名义诈骗2000元。对方银行卡号为621********，账户名为吕某某；对方使用的手机号为13267*****。第21起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：三台县公安局对陈某A被诈骗一案立案调查。（2）银行账户转账记录，与被害人陈某A的陈述相互印证，证明：陈某A被他人诈骗后转款39600元进入杨某B62305*****的银行账户。2、被害人陈某A的陈述，证明：2019年6月24日上午，有人冒充陈某A朋友腾雪琴使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗39600元。对方银行卡号为6230********，使用的电话为152****。第22起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：肇东市公安局对王某D被诈骗一案立案调查。（2）QQ聊天记录、账户转账记录，证明：王某D被他人诈骗后转款6000元。2、被害人王某D的陈述，证明：2019年6月24日15时许，有人冒充王某D朋友孙某B，使用QQ和王某D取得联系，以购买机票的名义骗其6000元。对方银行卡号为62********，户名为黄某C，使用的电话号码为13726*****。第23起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：眉山市公安局东坡区分局对欧阳某某被诈骗一案立案调查。（2）手机银行个人电子回单，证明：欧阳某某被诈骗后向对方转账的情况。（3）博罗农商银行陈屋分理处冠字号信息、东莞农商银行茶山支行冠字号信息，证明：被骗钱款在ATM被取款的情况。2、被害人欧阳某某的陈述，证明：2019年6月27日上午10时许，有人冒充欧阳某某女儿,使用QQ和欧阳某某联系，以购买机票的名义诈骗其19800元。收款人是陈某某，账户为中国银行621*******。3、东莞市农商银行茶山支行、中国邮政储蓄银行茶山卢增营业所监控视频光盘2张，证明：被骗款项被在ATM取款的情况。第24起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：深圳市公安局龙岗分局对高某A被诈骗一案立案侦查。（2）微信转账记录、聊天记录，证明：高某A被诈骗后向对方转账19800元。（3）交通银行东莞分行提供的黄某C账户转账明细，证明：高某A被骗后转入黄某C账户（尾号3***）的19800元被取款的情况。（4）中国农业银行东莞大朗支行冠字号信息，与取款视频、被告人黄明当庭供述相互印证，证明：被告人黄明在ATM取款的情况。2、证人证言（1）证人廖某某的证言，证明：2019年6月29日17时16分许，有人找到廖某某，给其11000元现金，让廖某某向其微信名称为“给我的分你一半”转账11000元。（2）证人彭某A的证言，证明：2019年6月29日17时16分许，有人找到彭某A，给其4500元现金，让彭某A向其微信名称为“给我的分你一半”转账。3、被害人高某A的陈述，证明：2019年6月29日上午10时许，有人冒充高某A朋友杨某G，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗其19800元。收款人是黄某C，银行卡号为62********，对方使用的手机号为1362*****。4、中国农业银行东莞大朗支行监控视频光盘1张，证明：被告人黄明在ATM取款的情况。第25起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：安徽省马鞍山市公安局花山分局对张某某被诈骗一案立案侦查。（2）许某某中国建设银行账户交易明细，证明：张某某被骗后让同事张某B向对方转账19800元，后该款在东莞市大朗镇松木山村美景中路****号被取款。（3）中国农业银行大朗支行冠字号信息，证明：被骗款在ATM被取款的情况。2、被害人张某某的陈述，证明：2019年6月29日上午10时许，有人冒充张某某堂妹张某C，使用QQ和其联系，以购买机票的名义诈骗其19800元，该19800元由张某某让其同事张某B通过银行向对方转账。收款人是许某某，银行账号是6********，对方使用的手机号为1762*****。3、中国农业银行东莞大朗支行松木山监控视频光盘1张，与被告人黄升当庭供述相互印证，证明：被告人黄升在ATM取款的情况。第26起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：叶县公安局对何某某被诈骗一案立案侦查。（2）黄某C中信银行交易明细，证明：何某某被骗后向对方提供的户名黄某C的银行账号转账5000元后，该款被转款的情况。2、被害人何某某的陈述，证明：2019年6月30日13时许，有人冒充何某某同学文焕，使用QQ和何某某联系，以购买机票的名义诈骗其5000元。收款人是黄某C，账户为中信银行621******，对方使用的手机号为13****。第27起的相关证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：海阳市公安局对孙某某被诈骗一案立案侦查。（2）手机银行个人电子回单、QQ号码截图、银行账户交易清单，证明：孙某某给被告人微信转账56600元的情况。（3）中国农业银行东莞大朗支行冠字号信息、银行账户交易明细，证明：被告人在ATM取款的情况。2、被害人孙某某的陈述，证明：2019年6月30日上午9时13分许，有人冒充孙某某朋友张迪,使用QQ和其取得联系，以购买机票的名义诈骗其56600元。收款人是杨某B，开户行为交通银行，银行账号********。3、POS机套现视频光盘1张、自动取款机视频光盘3张，证明：被告人黄明在POS机套现和ATM取款的情况。第28起的相关证据：1、受案登记表、立案决定书，证明：南宁市公安局武鸣分局对李某某被电信诈骗一案立案调查的情况。2、被害人李某某的陈述，证明：2019年8月19日9时许，有人冒充李某某朋友路某某使用QQ和其取得联系，以购买机票的名义诈骗39600元。对方银行卡号为********，户名为徐某。第29起的相关证据：1、杨某H银行账户明细，证明：杨某H银行账户交易明细。2、中国邮政储蓄银行大朗支行大角岭所监控视频，证明：2019年8月19日，被告人黄升在银行取款的情况。第30起的相关证据：1、书证（1）在逃人员登记表，证明：黄升因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被湖南省常德市公安局武陵分局刑拘在逃。（2）移送人员通知书，证明：湖南省常德市公安局武陵分局将黄升案件移送沁水县公安局。（3）报案登记表、立案决定书，证明：孙某某因被诈骗向武陵分局报警，武陵分局立案的情况。（4）微信转账记录、微博聊天记录、孙某某银行账户转账记录，证明：孙某某被骗9600元的情况。（5）常德市武陵区人民法院刑事判决书，证明：黄某F因犯诈骗罪被判决的情况。2、证人黄某F的证言，证明：2017年6月初的一天，黄某F让黄升将诈骗所得9000元使用微信取款的事实。3、被害人孙某某的陈述，证明：2017年6月6日11时34分许，有人冒充孙某某女儿,使用微博和孙某某取得联系，以购买机票的名义骗孙某某9600元。4、黄某F的辨认笔录,证明：经黄某F辨认，黄升帮助其取走9000元诈骗款。本案综合证据：1、物证、书证（1）被告人黄少锋、黄少朋、黄升、黄其生、黄明、黄某某的户籍证明，证明：各被告人均已达到刑事责任年龄及个人基本情况。（2）违法犯罪记录证明，证明：被告人黄少锋、黄升、黄其生曾受到的刑事、行政处罚情况。（3）抓获证明，证明：2019年8月21日，黄少锋、黄少朋、黄升三人在东莞市大朗镇**村**公寓被抓获归案；2019年8月9日，黄某某在博罗县园洲镇上南村上南公园附近和谐住宿**号房被抓获归案；2019年8月9日，黄其生、黄明在广西宾阳县**村被抓获归案。（4）房屋租房合同及收据，证明：黄少锋、黄少朋、黄某G在阳光公寓租房的情况。（5）沁水县公安局随案移送清单，证明：沁水县公安局对相关涉案财物随案移送的情况。（6）照片说明，证明：沁水县公安局侦查人员对黄明手部纹身进行拍照取证的情况。（7）QQ号码及财付通账户情况。证明：涉案QQ号码及相关账户转款的情况。（8）中国电信股份有限公司杭州分公司情况说明，证明：涉案QQ登陆IP地址的情况。（9）黄其生、黄某某的银行账户交易情况，证明：黄其生、黄某某的银行账户资金交易的情况。（10）中国农业银行博罗园洲支行ATM机交易流水，证明：被骗款项在银行ATM被取款的情况。（11）涉案相关账户情况，说明：涉案相关银行账户的情况。（12）发还清单，证明：沁水县公安局民警将从被告人黄少锋等人处扣押的17817.4元发还被害人商某某。2、证人证言（1）证人汪某某的证言，证明：2019年5月底，黄少锋、黄少朋、黄升冒用陶某某、朱某某的身份证在阳光公寓租住，房间号为***，后黄某G也入住该公寓，房间号为***。2019年8月11日，黄少锋等人驾车匆忙离开，房屋租金未退。（2）证人郑某A的证言，证明：2019年5月，郑某A在阳光公寓经营明顺百货商店，黄少锋、黄少朋、黄升经常到该商店购买物品。（3）证人王某F的证言，证明：涉案的QQ号码通过海南有趣科技有限公司的账号登陆，从而改变原始IP地址。3、被告人的供述和辩解（1）被告人黄其生的供述，证明：黄少锋等人将银行卡交予黄其生，在诈骗得手后，让黄其生将钱取出交给黄某H等人。黄其生让黄某某取过钱，后将剩余的银行卡交给黄明，让其帮忙取钱。（2）被告人黄某某的供述。证明：2019年5、6月份，黄其生让黄某某在ATM机上取过钱；黄某某在取款时进行伪装，从中分得10%的提成。4、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字[2019]64号检验报告，证明：对涉案的手机、笔记本电脑进行检验的情况。5、现场勘验、检查等笔录（1）汪某某的辨认笔录，证明：经汪某某辨认，黄少锋和黄少朋、黄升在阳光公寓***租住，黄某H经常到出租屋；黄某G在***租住，房租由***支付。（2）郑某A的辨认笔录，证明：经郑某A辨认，黄少锋、黄少朋和黄升在其经营的商店购买物品；黄少朋在郑某A店内给过郑某A现金让郑某A向黄少朋微信转钱。（3）黄某G的辨认笔录，证明：经黄某G辨认，黄升在阳光公寓租住。（4）搜查笔录及扣押清单，证明：沁水县公安局侦查人员对黄明住处进行搜查，将手机、银行卡、笔记本电脑等物品予以扣押。（5）搜查笔录及扣押清单、搜查视频，证明：沁水县公安局侦查人员对黄其生住处进行搜查，将手机、现金等物品予以扣押。（6）搜查笔录及扣押清单，证明：沁水县公安局侦查人员对黄某某住处进行搜查，将手机、银行卡等物品予以扣押。（7）搜查笔录及扣押清单，证明：沁水县公安局侦查人员对黄少锋、黄少朋、黄升住处进行搜查，将手机、银行卡、笔记本电脑等物品予以扣押。6、视听资料（1）光盘1张，证明：黄少锋等人搬离阳光公寓的情况。（2）光盘1张，证明：黄少锋等人向汪某某支付阳光公寓租金的情况。（3）中国农业银行惠州支行ATM机监控视频光盘2张，证明：被骗钱款在银行ATM机被取款的情况。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，原审法院予以采信。原审法院认为，被告人黄少锋、黄少朋、黄升以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；被告人黄其生、黄明、黄某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，应以共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄少锋、黄少朋、黄升三人于2019年8月21日在东莞市大朗镇**公寓被抓获归案；2019年6月三人曾在阳光公寓使用假身份证共同居住，后共同离开，综合以上情况，可以证明三被告人共同实施诈骗行为，被告人、辩护人关于被告人黄升虽与被告人黄少锋等人共同居住，但各自分别实施诈骗行为的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。结合对涉案的手机、笔记本电脑进行检验的情况和相关银行账户情况、取款视频，可以认定被告人黄少锋、黄少朋、黄升从2019年1月以来结伙实施诈骗行为，期间被告人黄其生、黄明、黄某某在明知被告人黄少锋、黄少朋、黄升实施诈骗的情况下进行取款、套现。但根据公诉机关提供的银行信息，被害人田某A被骗后转款的广发银行621*****的银行卡与诈骗龙某某的621*****银行账户之间并无关联，故对该起指控不予认定。公诉机关提供的监控视频可以证明被告人黄明2019年6月29日、6月30日通过POS套现和在ATM机取款时均采取伪装措施，结合相关银行交易情况，被告人黄明均在被害人被骗当天便取款，被害人被骗并打款时间与被告人黄明取款时间的间隔较短，综合上述情况，被告人黄明及其辩护人关于其捡到银行卡并取款的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。被告人黄其生于2019年8月9日被公安机关抓获以后第一次、第二次接受讯问时供述内容一致，且供述内容能够与在案的取款视频、被告人黄少锋、黄其生当庭的供述相互印证，故被告人黄其生在侦查阶段的供述可以作为定案证据使用。结合公诉机关随案移送的涉案财物情况，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，涉案的杨某H银行账户系用于电信网络诈骗犯罪，虽未能查明被害人，但仍应认定为违法所得，并予以追缴，故被告人黄少锋的辩护人所提相应金额不应计入诈骗金额的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人黄其生被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人黄升有前科，可对其酌情从重处罚。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现等条件，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决：一、被告人黄少朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十一个月，并处罚金12万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2032年7月20日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）被告人黄升犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十一个月，并处罚金12万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2032年7月20日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）被告人黄少锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金12万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2032年3月20日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）被告人黄其生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2026年4月8日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）被告人黄明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金4万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2024年1月8日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2022年4月8日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）二、追缴被告人黄少朋、黄升、黄少锋违法所得19800元，上缴国库。三、责令被告人黄少朋、黄升、黄少锋、黄其生、黄明、黄某某退赔各被害人的损失。四、随案移送的作案用的笔记本电脑、手机、U盘、手机卡、银行卡予以没收。黄少朋上诉理由：原审认定事实不清，适用法律不当。原审认定上诉人与黄少锋、黄升等人共同诈骗的证据不足，涉案金额认定错误，应按照个人犯罪，对黄少朋以210187元认定；黄其生也给别人取钱，不能把受害人的被骗数额全部认定为黄少朋的诈骗数额。黄少朋辩护人意见：原审认定黄少朋与黄少锋等人共同犯罪的证据不足。现有证据不能证明黄其生等取款人员的上线仅有黄少朋等人，不能将所有受害人的被骗数额认定为黄少朋等人的犯罪数额。应当按照有利于被告人的原则，认定黄少朋的犯罪数额为210187元。黄少朋年龄较小，系初犯，请二审从轻处罚。黄少锋上诉理由：原审认定上诉人黄少锋参与29起犯罪事实证据不足，仅银行卡照片不能证实黄少锋实施了诈骗行为。黄其生的供述系非法证据，黄其生还给其他人取款，指控的18、19、22、24、25、27、28起犯罪事实涉及到的黄某C、陈某某、杨某B的银行卡不是我们给黄其生的，黄明可以证明。上诉人黄少锋没有与黄升共同犯罪，应该按照上诉人承认的7起犯罪承担责任。黄少锋如实供述，系初犯，请求从轻处罚。黄少锋辩护人意见：原审认定黄少锋的诈骗数额错误，认定共同犯罪和诈骗事实的证据不足，应当按照个人犯罪分别量刑。黄其生的供述系非法证据应予以排除，应当按照上诉人的供述仅对其承认的7起犯罪事实予以认定。黄少锋系初犯、偶犯，请求从轻处罚。黄升上诉理由：原审认定黄少锋、黄少朋、黄升系诈骗团伙错误，黄升与其余两被告人的犯罪行为无关。黄其生也没有给黄升取钱。黄升系从犯，且如实供述，原审量刑重。黄升辩护人意见：1、原审认定黄升参与全部29起诈骗犯罪错误，黄升是在2019年6月才和黄少朋、黄少锋住在一起，之前从未参与过本案任何一起诈骗犯罪。2、虽然黄升承认参与了两起诈骗，但本案指控黄升构成其他诈骗罪的证据不足。黄少锋、黄少朋手机里的截图不能说明诈骗犯罪是本案当事人实施的。仅凭某两起案件涉及的账号相同就认定上诉人实施的，属于有罪推定。本案中涉及的犯罪并不全部是本案当事人实施的。3、本案中黄升参与犯罪的时间短，次数少，且当庭自愿认罪，原判未考虑以上情节，对上诉人黄升量刑过重。黄明上诉理由：原审认定黄明构成诈骗罪证据不足，应改判其无罪。黄明取钱的银行卡是捡来的，取钱行为不构成犯罪，黄其生的证言矛盾不能认定。黄明系从犯，初犯，原判量刑重。黄明辩护人意见：1、原审认定黄明构成诈骗罪事实不清，证据不足，黄明主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗。黄明供述其银行卡是捡到的，没有与他人合谋实施诈骗，且黄少锋等人也供述没有与黄明一起实施诈骗行为，黄其生的证言矛盾，且是在公安机关的逼迫下做的，应当作为非法证据排除。公诉机关提供的证据仅能证明黄明到银行取现，不能证明其参与了诈骗犯罪。2、黄明系初犯、从犯，原判量刑重。黄某某上诉理由：上诉人黄某某主观恶性小，初犯，认罪悔罪，原判量刑重。黄某某辩护人意见：黄某某如实供述，认罪悔罪且系从犯，应当对其从轻处罚。二审审理查明的事实及证据与一审审理查明的事实及证据一致。本院认为，上诉人（原审被告人）黄少朋、黄升、黄少锋以非法占有为目的，通过网络冒充他人QQ好友，以在国外不能买机票的理由，多次欺骗多人将机票费用总计60余万元，转移至被告人指定的银行卡后，由原审被告人黄其生、黄明、黄某某等将涉案款项取现，以上各被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪，且原审各被告人通过电信网络着手实施诈骗、取现套现，分工明确，组成相对固定的诈骗犯罪团伙，在犯罪中缺少任何一环都无法获取受害人被骗款项，各被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从，均应对其参与期间的诈骗行为承担责任。上诉人（原审被告人）黄少朋、黄少锋、黄升及三上诉人的辩护人均提出，原审认定各原审被告人构成共同犯罪的证据不足。本院审理认为，本案中六被告人均系广西省宾阳县宾州镇某A村人，案发前黄少朋、黄少锋、黄升三人共同租住在广东省东莞市大朗镇一所青年公寓内，且根据公安机关对黄少朋、黄少锋、黄升租住地现场勘验、搜查得到的涉案物品、对扣押在案的被告人手机、电脑相关数据恢复得到的涉案银行卡账户信息、手机内留存的与本案完全相同的诈骗手段相关信息，以及公安机关调取的涉案QQ账户登陆情况、财付通账户情况，调取的黄升、黄其生、黄明等人取现相关监控视频等证据，足以形成完整的证据链条，证实三被告人共同实施电信网络诈骗行为。另外结合各原审被告人的居住地情况，既往经历，行为次数和手段等，各原审被告人无来由接受他人给予的银行卡取现，就能获取高额报酬，显然与正常人认知的获得劳动报酬的方式明显不同，原审结合其居住环境以及取款时故意装束以掩饰真实面貌等情况，认定黄其生、黄明、黄某某明知他人实施电信网络诈骗，仍然帮助取现，与黄少朋、黄少锋、黄升构成诈骗的共同犯罪并无不当。相关上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。上诉人黄少朋、黄少锋及辩护人提出，黄其生不是只给其取钱，他还给别人取钱，不能将黄其生的涉案金额全部认定为其犯罪金额，黄明也可以证明。经查，二审期间，合议庭再次讯问黄其生及黄明，向二被告人核实黄其生是否为本案被告人以外的其他人取款，黄其生及黄明均予以否认，且相关上诉理由及辩护意见，缺乏相关证据支持，本院不予采纳。关于上诉人黄明及其辩护人提出黄明取钱的银行卡是其捡来的，与本案的诈骗无关不构成犯罪的意见。本院认为，黄明明知其取现的银行卡不是自己的，仍冒用他人银行卡取现的行为本身即构成诈骗犯罪。且根据公安机关调取证据证实的被害人受骗打款的时间与黄明取现的时间相比，证实黄明系在款项到达其掌握的银行卡之后很快就取现，结合其居住环境，行为手段等，应当认定其构成本案所涉电信网络诈骗共同犯罪，相关辩解及辩护意见与在案证据相悖，本院不予支持。上诉人黄少锋及辩护人，上诉人黄明的辩护人提出原审被告人黄其生的有罪供述系在公安机关的逼迫下做出的，系非法证据，应当予以排除。经查，根据公安机关出具的黄其生入所身体检查证明及对黄其生的讯问笔录等，并未显示黄其生在被讯问的过程中受到刑讯逼供等情形，且黄其生在前两次有罪供述之后，在第三次供述中翻供提到“我不能害了村里的年轻人”，但其在当庭仍然供述其为黄少锋取现，显然其反复行为与自主思想波动有关，且其有罪供述与在案其他的证据相印证，能够证实相关犯罪事实，应当予以采信。上诉人及辩护人提出黄其生遭到逼迫，缺乏相关证据支持，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 婵审判员 李永刚审判员 陈晓勇 二〇二一年三月三十一日书记员 荣 耀