贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初488号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人李春志，曾用名李波，男，1988年3月12日生，贵州省织金县人，汉族，初中文化，无业，住织金县，因犯盗窃罪，于2010年9月19日被云南省曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑6年,2014年7月18日刑满释放,因犯贩卖毒品罪于2015年8月31日被本院判处拘役5个月，并处罚金人民币1000元，2015年11月17日刑满释放。2019年12月27日因吸食毒品经织金县公安局决定强制戒毒两年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被织金县公安局刑事拘留，2020年9月26日被该局执行逮捕。现押于贵州省金沙县看守所。 指定辩护人张恩勇，贵州本芳（织金）律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检刑诉［2020］291号起诉书指控被告人李春志犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。织金县人民检察院指派检察官王言烽，检察官助理冯仁亮出庭支持公诉，被告人李春志及其指定辩护人张恩勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：2018年至2019年11月期间，被告人李春志以非法占有为目的，以可以帮助他人申请“廉租房”或“经济适用房”为幌子，多次骗取他人现金，金额共计60.86万余元，具体犯罪事实如下： 1.2018年以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人陈某某1的钱财44600元。 2.2018年11月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人杨某某钱财56300元。 3.2018年12月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人陈某某2的钱财56500元。 4.2018年12月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人周某某1钱财56500元。 5.2018年12月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人周某某2的钱财56500元。 6.2019年1月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人苏某某钱财56500元。 7.2019年1月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人张某某钱财56500元。 8.2019年1月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人王某某1钱财56500元。 9.2019年3月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人王某某2钱财54500元。 10.2019年5月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人周某某3钱财56500元。 11.2019年6月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人谢某某1钱财57500元。 12.2019年11月以来，被告人李春志以虚构为他人代理申请廉租房为由，通过伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”公章写收据等手段，共计诈骗被害人陈某某3钱财56500元。 公诉机关依据立案决定书、拘留证、户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单等书证，微信聊天记录、转款记录等刑事照片及电子数据，被害人陈某某1、陈某某4、陈某某2、周某某2、苏某某、周某某3、谢某某1等人的陈述，证人谢某某2应的证言被告人李春志的供述与辩解，提取笔录等证据材料，认为被告人李春志虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李春志到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以减轻处罚，建议以诈骗罪对其处刑有期徒刑十年六个月以上，十二年以下，并处罚金，提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实及罪名，被告人李春志及其辩护人均无异议，其辩护人以被告人李春志当庭认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实等为由提出辩护意见，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年至2019年11月期间，被告人李春志以非法占有为目的，冒充社区工作人员，虚构能够帮助帮助他人申请“廉租房”或“经济适用房”等事实，并伪造“织金县城关镇太平社区居民委员会”印章分别骗取被害人陈某某1钱财44600元、杨某某55300元、陈某某256500元、周某某156500元、周某某256500元、苏某某56500元、张某某53500元、王某某156500元、王某某254500元、周某某356500元、谢某某157500元、陈某某356500元，以上金额共计660900元，除以“回扣”方式给予陈某某17000元以外，被告人李春志实际得款653900元。 另查明，侦查过程中，公安机关依法扣押了陈某某1上交的涉案款项7000元。 本案诉讼过程中，被告人李春志如实供述自己的罪行，承认公诉机关的指控，自愿接受刑罚处罚。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证受案登记表、立案决定书、强制措施文书，证明公安机关对该案立案侦查及对被告人李春志采取强制措施的相关情况。 2.书证户籍证明，证明被告人李春志的身份信息情况。 3.书证到案经过，证明公安侦查人员将被告人李春志抓获归案的相关情况。 4.人身安全检查笔录、安全检查照片，证明侦查人员对被告人李春志进行人身安全检查的相关情况。 5.书证扣押决定书、扣押清单，证明侦查人员扣押陈某某1涉案钱财7000元及其他相关证据的情况。 6.书证接受证据清单、接受证据材料清单及手机截图，证明各被害人向被告人李春志给付钱款的相关情况。 7.书证调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关依法对涉案印章印模一枚进行证据固定。 8.辨认笔录，证明陈某某1等人辨认出被告人李春志的相关情况。 9.证人潘某某的证言，主要内容：我和李春志是夫妻关系，但没有居住在一起，我没有参与李春志以帮助办理廉租房为由实施诈骗一案。 10.证人谢某某2应的证言，主要内容：李某某之前是太平社区主任，2019年11月我任主任之后，他是社区的一般工作人员，2020年7月份才从社区辞职。社区的公章文字是：织金县双堰街道办事处太平社区居民委员会，这个公章是2016年开始使用的。 11.证人李某某的证言，主要内容：李春志是我长子，但我们已经两三年没有联系了，廉租房的申请需要严格审批，我没有帮助别人办理廉租房的能力。 12.被害人陈某某1的陈述，主要内容：2018年10月,李波说可以帮我申请一套廉租房，因为李波父亲李某某在太平社区当村干部,我就相信了李波并请他帮我申请。几天后李波告诉我有房源,叫我先给他800元,并拿一条硬遵义香烟,帮我把户口分出来，当时李波还给我开了收据。一两天后李波说户口的事情弄好了,叫我先给他13000元作为廉租房的订金。当时我没有那么多,就分两次给了他11500元的现金。一个月后,李波就带我和一个同学到官塘桥附近去看房子，说现在有一批面积更大的房子,如果我要的话,需要再加1万多元的订金。我于2018年11月20日左右又给了李波10500元现金。十多天后,我再次以给付门面订金为由向李波给付现金5300元。2019年3月份,李波让我先交5000元给他,他帮忙把我整成贫困户,交尾款可以少交一点，我又通过微信转了10000元给他,其中5000元是我姐陈世芬请我帮她转的。2019年10月份,李波以房开商的名义再次向我收取11500元（微信转账）。我拿现金给李波,都有收据的，我经手的有我自己的,我姐陈世芬、我侄女陈某某3、周某某2、王玲、谢忠良的钱，我都是通过现金和微信支付的方式帮别人把钱拿给李波的。我姐陈世芬通过我这里总共拿了5笔钱41500元给李波,分别是11000元、2000元、12000元三笔现金,都有收据,其中11000元和2000元的这两笔收据写的是我的名字。还有两笔是微信转账,5000元、11500元,我总共被骗了44600元还有一条硬遵义香烟。除了我,还有好几个人被李春志诈骗,这些人是我帮介绍给李春志的,他说介绍一个人给他,他就拿2000元钱给我当电话费，叫我直接从别人转给我的钱里面扣2000再把剩下的钱转给他。我总共得了4笔回扣共7000元钱，我得回扣时,不知道李春志是在诈骗，我愿意将7000元上交给公安机关。 13.被害人杨某某的陈述，主要内容：我被一名叫李波的男子以帮买廉租房的名义骗了55300元钱。2018年10月陈某某1介绍我买廉租房,说要购买廉租房必须先交13800元钱的定金,陈某某1说帮办购买手续的李波及其的父亲都在双堰社区工作。2018年11月28日我将13800元钱拿给陈某某1,请其转交给李波,几天后陈某某1将李波签字并盖着织金县城关镇太平社区居民委员会公章的收条转交给我。几个月后李波带我和陈某某1去看房子,李波说要把房子转成经济适用房,需补交10000元钱,几天后我将10000元钱拿给陈某某1,请其转交李波,几天之后陈某某1又拿一张收条给我。2019年4月27日,李波说需再交31500元钱,我将钱转到李波为我提供的账户上。后因为一直联系不到李波,我才意识到被骗。 14.被害人陈某某2的陈述，主要内容：我被一名叫李波的男子以帮助购买廉租房的名义骗了56500元钱。2018年11月,陈某某1介绍我买廉租房,说购买廉租房必须先交25000元定金。2018年11月4日我当面将11000元现金交给李波,2019年1月25日,我将剩下的14000元钱通过手机银行转账到陈某某1为我提供的对方账户上。2019年4月27日,陈某某1说还需要31500元钱办理相关手续,我将31500元钱转账到对方账户上。2020年3月份我们联系不到李波，遂到公安机关报案。后陈某某1将李波拿给我的两张收条转交给我,两张上面都有李波的签名,盖着织金县城关镇太平社区居民委员会的公章，也有李某某的签名。 15.被害人周某某1的陈述，主要内容：我一共被李春志诈骗56500元钱。2018年12月陈某某1介绍我买廉租房,说要先交25000元定金,说帮我们购买的人李波以及其父亲都在双堰社区工作。2019年1月3日，我将25000元钱转给我的幺婶,请她转到陈某某1的账户上。2019年5月,陈某某1对我的幺婶说这个房子在12月就可以交房,让我们再转31500元钱过去处理,我就将钱转到一个开户名叫做宋会的账户上。2020年2月,我们联系不到李波,就拿着李波开给我们的盖着织金县城关镇太平社区章的收条去问太平社区的工作人员,他们说这个章早就没有用了,我们才知道被骗。 16.被害人周某某2的陈述，主要内容：我被一名叫李波的男子以可以买廉租房的名义骗了56500元钱。2018年12月,陈某某1介绍我买廉租房,说要先交25000元定金,陈某某1说帮我们购买李波以及其父亲都在双堰社区工作。我分两次转款25000元到陈某某1的账户上,由陈某某1转到李波的账户上。2019年4月28日,陈某某1说李波让再交31500元用于购房,我幺婶的女儿通过手机银行转账的方式将钱转到李波为我们提供的账户上。2020年3月因联系不到李波,我们发现被骗。 17.被害人苏某某的陈述，主要内容：我被一名叫李波的男子以买廉租房的名义骗了56500元钱。2019年1月,陈某某1说可以买廉租房,但必须先交25000元定金,帮忙办购买手续的李波及其父亲都在双堰社区工作。2019年1月25日我将25000元钱转到李波为我提供的账户上。2019年4月27日,李波说需再转31500元钱,我再次通过手机银行转账31500元钱到一个开户名叫作宋会的账户上，后我们发现被骗。 18.被害人张某某的证言，主要内容：我的女儿王丽娜被一名叫李波的男子买廉租房的名义骗了53500元钱。2019年1月,王丽娜的姨妈杨某某说陈某某1可以低价购买廉租房,但必须先交13000元定金,之后一个叫做李波的男子打电话对杨某某说可以把廉租房换成经济适用房,但需要22000元,陈某某1对杨某某说帮办手续的李波及其父亲都在双堰社区工作。2019年1月27日王丽娜用手机将22000元钱通过微信转给杨某某,请她将钱转交到李波的账户上,转账成功之后李波将一张有织金县城关镇太平社区居民委员会公章及李某某签名的收条交给杨某某,由其转交给王丽娜。2019年5月,李波对杨某某说这个房子在12月可以交房,让再转31500元钱,2019年5月22日王丽娜将钱转到一个开户名叫做周江萍账户上。2020年8月，我们发现被骗，来公安机关报案。 19.被害人王某某1的陈述，主要内容：我被一名叫李波的男子骗了56500元钱以及一条硬中华烟。2019年3月,陈某某1说可以低价购买廉租房,但须先交25000元定金,陈某某1说帮办手续的李波及其父亲都在双堰社区工作。2019年3月16日我将25000元现金和一条硬中华烟当面拿给李波,李波收到钱之后写了一张盖着织金县城关镇太平社区居民委员会的收条给我。2019年8月,李波对杨某某说需再交31500元钱,2019年8月22日我将31500元钱拿给李波,李波在柜台上将钱转到一个账户上,转账成功之后一个自称周江萍的女子打电话说钱已经收到,李波将一张盖着织金县城关镇太平社区居民委员会公章的收条给我，说12月份交房。后我们联系不到李波，到太平社区询问后才发现被骗。 20.被害人王某某2的陈述，主要内容：我被一名叫李波的男子以帮购买廉租房为名骗了54500元钱。2019年3月,陈某某1说可以低价购买廉租房,但必须先交25000元定金,陈某某1说帮办手续的李波及其父亲都在双堰社区工作。2019年3月16日我姐姐替我将23000元现金拿给李波,李波收到钱之后写了一张盖着织金县城关镇太平社区居民委员会公章的收条给我姐姐,我姐姐转交给我。2019年8月,陈某某1转述李波的话说需再交31500元钱,2019年8月22日我将31500元钱转到李波账户上,之后李波再次拿一张收条给我。后我们联系不到李波，到太平社区询问后才发现被骗。 21.被害人周某某3的陈述，主要内容：我一共被诈骗56500元钱。2019年5月,我姐姐周某某2给我说可以买廉租房,但须先交25000元定金。2019年6月7日我拿了25000元现金给我的姐姐,请她转交给陈某某1,由陈某某1给李波,之后我姐姐将一张上面有织金县城关镇太平社区居民委员会以及李波和李某某签字的收条给我。几个月之后,我姐姐叫我再转31500元钱处理这件事,我在银行转账31500元钱给我姐姐,再由我她转到一个开户名叫做陈雪梅账户上。之后我们发现被骗后到公安机关报案。 22.被害人谢某某1的证言，主要内容：我被一个叫李波的人骗了57500元。2019年6月,陈某某2说陈某某1认识一个叫李波的人,他是太平社区的工作人员,可以帮忙买到廉租房，她本人已经买了一套了。陈某某2说房子还能买到,但要先交26000元钱。我就转了这一笔钱给陈某某1，之后我从陈某某2那里得到一个收条，载明收款人是李波。一个月后,陈某某2又给我说还要交31500元，我又按要求交了31500元。2020年3月,因联系不上李波，我们才发现被骗。 23.被害人陈某某3的陈述，主要内容：我被人骗了56500元。2018年11月,陈某某1告诉我有廉租房可以申请，要着交25000元钱，我叫我母亲取钱给我姑妈，之后得到了一张你收条。一段时间后李波电话联系我，自称是太平社区的工作人员，说这个房子还要交一笔钱,几天后有人联系我让打31500元过去，我按要求打钱到对方帐户。 24.被告人李春志供述与辩解，主要内容：2018年下旬，我家门口有一个老人问我父亲李某某还在帮别人申请廉租房没有,她说陈某某1要办。几天后,我给陈某某1说我是太平社区李某某的儿子,问她是不是要申请廉租房。她说她和她的亲戚朋友都要办,我直接给她说他们都可以办的,让她考虑几天以后再打电话给我。我把我的电话号码留给陈某某1,并加了陈某某1的微信。几天后陈某某1打电话给我说她确定要办,我就让她准备定金。第二天,陈某某1当面给了我12000元的现金,我拿得现金以后开了一张收据给她,收据上面写的是我的曾用名“李波”，并让她等一年左右,到时候申请得廉租房会有人打电话给她。几天后陈某某1就发微信说她的姐姐及其他亲戚朋友也要申请廉租房,问我是否可以。我给陈某某1说都可以办,让她先其他人的信息发给我,过几天给他们回话。几天后我给陈某某1说现在廉租房名额有限,让她的亲戚朋友赶紧准备一些钱,先把钱拿给我,我好找人帮忙。我让陈某某1把钱收好后拿给我,然后我开一张收据给对方，并盖上我在贵阳花150元做的一个假印章。陈某某1联系她的亲戚朋友将钱收好以后交给我,我写收据拿给她的亲戚朋友。为了让陈某某1相信我能申请廉租房,我还带陈某某1去廉租房那假装看一下正在施工的廉租房,陆陆续续的差不多一年多的时间内,陈某某1介绍了十多个人找我申请廉租房。被我骗的除了陈某某1、杨某某及其丈夫,其余人我都没有见过。陈某某1等人找我是因为我父亲李某某是太平社区的主任,她们认为我父亲能够帮她们申请到廉租房的名额，我父亲没有参与也不知道这件事情。我一共骗了有十多个人，金额估计有五六十万，均已被我用于吸食冰毒、网上赌博及日常生活。这些人有的是直接拿现金给我，有些是微信转账和银行卡转账，陈某某1给我介绍她亲戚朋友买廉租房时从中拿了回扣，但她应该不知道我在骗人。 本院认为，被告人李春志以非法占有为目的，虚构事实，以帮助他人申请廉租房为名，骗取他人财物共计660900元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人李春志曾因故意犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李春志到案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李春志自愿认罪认罚，可以适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。被告人李春志的辩护人所提辩护意见符合本案事实及法律规定，予以采纳。扣押在案的7000元系赃款，依法应当予以没收，发还相关被害人。结合本案事实及被告人的犯罪情节、手段、对社会的危害程度及归案后的认罪悔罪情况，决定对被告人李春志依法处罚，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李春志犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日至2031年8月19日。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 二、扣押在案的赃款7000元予以没收，按比例发还各被害人。 三、责令被告人李春志退赔被害人陈某某144600元、杨某某55300元、陈某某256500元、周某某156500元、周某某256500元、苏某某56500元、张某某53500元、王某某156500元、王某某254500元、周某某356500元、谢某某157500元、陈某某356500元（以上均含按比例发还部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  龙永红 人民陪审员  王国英 人民陪审员  梁天贵 二〇二一年三月一日 法官助理李云贵 书记员李兴达