重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）渝0112刑初162号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人刘通，男，1986年4月13日出生于江西省南昌市东湖区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市东湖区，暂住重庆市长寿区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月15日被抓获归案，同月17日被重庆市公安局渝北区分局监视居住。辩护人寇运龙，重庆远博律师事务所律师。 被告人廖杰，男，1999年2月19日出生于四川省乐山市马边彝族自治县，汉族，初中文化，农民，住四川省乐山市马边彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月15日被抓获归案，同月17日被重庆市公安局渝北区分局监视居住。2021年3月9日被逮捕。现羁押于重庆市第三看守所。 辩护人唐明望，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 被告人何涛，男，1999年6月12日出生于四川省乐山市马边彝族自治县，彝族，职高文化，农民，住四川省马边彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月15日被抓获归案，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人杨毫，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 被告人胡伟，男，1991年4月20日出生于江西省南昌市东湖区，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月15日被抓获归案，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人李阿娇、王超，重庆公孝律师事务所律师。 被告人李晓涛，男，2000年12月23日出生于四川省乐山市马边彝族自治县，彝族，大学专科文化，农民，住四川省马边彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月15日被抓获归案，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人张垚、张海川，重庆理博律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2021]Z31号起诉书指控被告人刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官张伟出庭支持公诉，被告人刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛及辩护人寇运龙、唐明望、杨毫、李阿娇、王超、张垚、张海川到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2020年4月20日前后，被告人刘通以租住的房屋为窝点，购买电脑、手机等，邀约被告人何涛、廖杰、胡伟、李晓涛和陈某(另案处理)，办理多张银行卡，接受上家的指令，利用控制的银行卡收、转各种款项，按照千分之六的比例收取费用。其收、转款项中有以下款项系被他人利用电信网络技术诈骗的赃款: 1.2020年5月1日，被害人杨某1被人骗取18619元。其中9600元转入被告人廖杰尾号为3376的农业银行账户。 2.2020年5月2日至9日，被害人林某某被人骗取10000元。先转入赵某1尾号为4575的农业银行账户，随后转入被告人刘通等控制的程某某尾号为5202的招商银行账户。 3.2020年5月3日，被害人李某1被人骗取12500元。转入被告人刘通等控制的程某某尾号为5202的招商银行账户。 4.2020年5月3日，被害人古某某被人骗取20100元。转入被告人刘通等控制的李某2尾号为3563的招商银行账户。 5.2020年5月4日，被害人杨某2被人骗取48000元。其中8000元转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 6.2020年5月5日，被害人张某1被人骗取35595元。先转入延平区祺隆水产店银行账户，后转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 7.2020年5月5日，被害人赵某2被骗取7200元。先转入延平区祺隆水产店银行账户，后转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 8.2020年5月5日，被害人李某3被人骗取99869.92元。其中18000余元先转入延平区水产店银行账户，后转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 9.2020年5月5日，被害人王某1被人骗取9850元。其中5000元转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 10.2020年5月7日，被害人江某某被人骗取21000元。其中5000元转入被告人胡伟尾号为0255的重庆农村商业银行账户。 11.2020年5月8日，被害人王某2被人骗取9000元。其中6000元转入廖杰尾号为0896的中国银行账户。 12.2020年5月9日，被害人何某1被人骗取174000元。其中40000元转入廖杰尾号为9198的中国工商银行账户。 13.2020年5月10日，被害人曾某某被人骗取16000元。其中5000元转入被告人胡伟尾号为0255的重庆农村商业银行账户。 14.2020年5月11日，被害人颜某某被人骗取51880元。其中1200元转入被告人廖杰尾号为7257的中国招商银行账户。 15.2020年5月11日，被害人朱某某被人骗取钱财中的15000余元转入廖杰尾号为7257的中国招商银行账户。 16.2020年5月11日，被害人何某2被人骗取58888元，先转入云南君成科技有限公司尾号为9514的中国工商银行账户，然后，分别转入支付宝215500690和被告人胡伟尾号为6751的中国银行账户。 17.2020年5月13日，被害人张某2被人骗取121872元，转入云南君成科技有限公司尾号为9514的中国工商银行账户后，部分转入被告人刘通等人控制的李龙尾号为7699的中国建设银行账户。 案发后，被告人刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛被公安人员捉获归案，到案后均如实供述明知是诈骗、赌博等非法款项而为其收取、转出的事实经过。且自愿认罪认罚，但尚未退赃退赔。 公诉机关认为，被告人刘通伙同被告人廖杰、何涛、胡伟、李晓涛，为了牟取利益，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛到案后如实供述自己的罪行，刘通在共同犯罪中起主要作用，廖杰、何涛、胡伟、李晓涛在共同犯罪中起次要作用，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条和第六十七条第三款规定的量刑情节。刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘通有期徒刑四年六个月，并处罚金;分别判处被告人廖杰、何涛有期徒刑三年，并处罚金;判处被告人胡伟有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人李晓涛有期徒刑一年十个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘通的辩护人提出刘通系初犯，具有到案后如实供述和认罪认罚情节的辩护意见。 被告人廖杰的辩护人提出廖杰系初犯，具有到案后如实供述罪行和认罪认罚的情节，建议法庭考虑其身患疾病，对其宣告缓刑的辩护意见。 被告人何涛的辩护人提出何涛系初犯，具有到案后如实供述罪行和认罪认罚的情节，建议对其宣告缓刑的辩护意见。 被告人胡伟的辩护人提出胡伟系初犯、从犯，具有到案后如实供述罪行和认罪认罚的情节，建议对其宣告缓刑的辩护意见。 被告人李晓涛的辩护人提出李晓涛系从犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金和退赃，建议对其宣告缓刑的辩护意见。 经审理查明：2020年4月20日前后，被告人刘通经过他人联系从事“洗钱”业务。联系好后，刘通以重庆市长寿区“阳光世纪城”3幢1单元8-2其租住的房屋为窝点，购买电脑、手机等，以支付月工资、提供食宿等为由，先后邀约被告人廖杰、何涛、胡伟、李晓涛和陈某来到窝点，并让何涛、廖杰、胡伟、李晓涛和陈某各自在国内多个银行办理了多张银行卡与刘通已控制的多张银行卡及账户共同使用。何涛、廖杰、胡伟、李晓涛和陈某分时段守候电脑和手机的提示，查验银行卡的情况，接受上家的指令，利用控制的银行卡收、转各种款项，以千分之六的比例收取费用。其收、转款项中有以下款项系被他人利用电信网络技术诈骗的赃款: 1.2020年5月1日，被害人杨某1在四川南充被他人以“刷单赚钱”为由，骗取18619元，其中有9600元转入被告人廖杰尾号为3376的中国农业银行账户。 2.2020年5月2日至9日，被害人林某某在江苏省苏州市被他人以网上购物为由，骗取10000元。先转入赵某1尾号为4575的中国农业银行账户，随后，转入被告人刘通等控制的程某某尾号为5202的中国招商银行账户。 3.2020年5月3日，被害人李某1在浙江省桐乡市被他人以“刷单赚钱”为由，骗取12500元。转入被告人刘通等控制的程某某尾号为5202的中国招商银行账户。 4.2020年5月3日，被害人古某某在四川省邻水县被他人以“刷单返利”为由，骗取20100元。转入被告人刘通等控制的李某2尾号为3563中国招商银行账户。 5.2020年5月4日，被害人杨某2在浙江省杭州市被他人以“刷单赚取佣金”为由，骗取48000元，其中有8000元转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 6.2020年5月5日，被害人张某1在浙江省杭州市江干区被他人以“刷单返利”为由，骗取35595元。先转入延平区祺隆水产店银行账户后，转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 7.2020年5月5日，被害人赵某2在重庆市万州区被他人以“刷单返利”为由，骗取7200元。先转入延平区祺隆水产店银行账户后，转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 8.2020年5月5日，被害人李某3被他人以“刷单赚取酬金”为由，骗取99869.92元，其中有18000余元先转入延平区水产店银行账户后，转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 9.2020年5月5日，被害人王某1在湖北省武汉市被他人以“刷单兼职广告费”为由，骗取9850元，其中有5000元转入被告人李晓涛尾号为5223的中国工商银行账户。 10.2020年5月7日，被害人江某某在重庆市渝北区空港大道655号上网时被他人以“刷单赚钱”为由，骗取21000元，其中有5000元转入被告人胡伟尾号为0255的重庆农村商业银行账户。 11.2020年5月8日，被害人王某2在上海市松江区被他人以“刷单赚钱”为由，骗取9000元，其中有6000元转入廖杰尾号为0896的中国银行账户。 12.2020年5月9日，被害人何某1在重庆市南岸区被他人以“刷单赚钱”为由，骗取174000元，其中有40000元转入廖杰尾号为9198的中国工商银行账户。 13.2020年5月10日，被害人曾某某在四川省江安县被人以“网上办理贷款”为由，骗取16000元，其中有5000元转入被告人胡伟尾号为0255的重庆农村商业银行账户。 14.2020年5月11日，被害人颜某某在江苏省江阴市被他人以“刷单赚钱”为由，骗取51880元，其中有1200元转入被告人廖杰尾号为7257的中国招商银行账户。 15.2020年5月11日，被害人朱某某被骗取钱财中的15000余元转入廖杰尾号为7257的中国招商银行账户。 16.2020年5月11日，被害人何某2在湖南省长沙市雨花区被他人以“刷单赚钱”为由，骗取58888元。该款项先转入云南君成科技有限公司尾号为9514的中国工商银行账户，然后，分别转入支付宝215500690账户和被告人胡伟尾号为6751的中国银行账户。 17.2020年5月13日，被害人张某2在湖南省长沙县被他人以“刷单返利”为由，骗取121872元。该款项转入云南君成科技有限公司的尾号为9514的中国工商银行账户后，部分转入被告人刘通等人控制的李龙尾号为7699的中国建设银行账户。 2020年5月7日，被害人江某某被骗后向公安机关报案。同年5月15日，公安人员在重庆市长寿区“阳光世纪城”3幢1单元8-2将被告人刘通、何涛、廖杰、胡伟、李晓涛和陈某查获，并现场查获银行卡57张、控制的银行账户、笔记本电脑、手机、U盾等。刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛和陈某采取前述方式，自2020年4月26日至5月15日，使用控制的银行卡及银行账户，收款共计61523845.53元，转款共计60884308.76元。刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛到案后均如实供述了明知是诈骗、赌博等非法款项而为其收取、转出的事实经过。 上述事实，被告人刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；常住人口信息表；到案经过；扣押物品清单、扣押决定书；证人唐亮的证言；扣押笔记本电脑的电子数据截图；银行卡开户明细、交易明细、户主查询情况、资金统计表；被害人报案记录、询问笔录及转账记录；指认笔录、电子数据检查笔录；被告人刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘通伙同被告人廖杰、何涛、胡伟、李晓涛明知是他人犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪过程中，刘通起主要作用，系主犯，廖杰、何涛、胡伟、李晓涛起次要、辅助作用，系从犯，鉴于廖杰、何涛与胡伟、李晓涛所起作用不同、参与时间不同，对廖杰、何涛予以从轻处罚，对胡伟、李晓涛予以减轻处罚。刘通、廖杰、何涛、胡伟、李晓涛到案后如实供述罪行，系坦白，均依法予以从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关对五被告人的量刑建议适当，予以采纳。关于刘通、廖杰、何涛的辩护人提出刘通、廖杰、何涛系初犯，具有到案后如实供述和认罪认罚的情节的辩护意见，胡伟、李晓涛的辩护人提出胡伟、李晓涛系初犯、从犯，具有到案后如实供述罪行和认罪认罚的情节的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人廖杰、何涛、胡伟、李晓涛的辩护人均提出对四人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人转款金额已超过十万元，情节严重，且根据在案证据中的银行流水显示，四被告人利用控制的银行卡及账户收、转款金额高达数千万元，刘通、廖杰、何涛三人之前在境外就已经开始从事类似业务，被害人的损失亦尚未能弥补，故不宜对四人适用缓刑，前述辩护意见不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。应折抵刑期3日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人廖杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2024年3月5日止，已折抵刑期3日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人何涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年5月14日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 四、被告人胡伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年5月14日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人李晓涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年3月14日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 六、对在案扣押的供被告人刘通等人犯罪所用的作案工具——工作手机、银行卡、笔记本电脑、路由器、U盾等予以没收（未随案移送，由扣押机关负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曾 庆 人民陪审员 陈 郁 人民陪审员 蒋 霞 二〇二一年三月十日 书 记 员 廖小萍 书 记 员 罗应霞