江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初1445号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人耿文奇，男，1986年10月5日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江阴市，住江阴市。2020年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审，2021年3月19日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1306号起诉书指控被告人耿文奇犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因案情疑难复杂，转为普通程序并组成合议庭，于2021年3月15日、3月16日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何士芳、检察官助理吴佳伟出庭支持公诉，被告人耿文奇及其辩护人卢艳、被害人吴某1、黄某1到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控被告人耿文奇于2016年9月至2017年初，为偿还债务、满足个人高消费，虚构父亲死在贵州、处理父亲遗产、变更父亲股权等用钱的理由，先后多次以明借实骗的方式骗取被害人吴某1、黄某1人民币合计74500元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人耿文奇于2016年9月15日，虚构其父亲在贵州身亡需要路费等理由骗取被害人吴某1人民币3000元。2.被告人耿文奇于2016年10月期间，虚构处理其父亲遗产需要费用等理由分别骗取被害人吴某1人民币17000元，骗取被害人黄某1人民币6000元。3.被告人耿文奇于2016年11月至2017年年初期间，虚构其父亲股权变更需要费用周转等理由分别骗取被害人吴某1人民币20000元，骗取被害人黄某1人民币28500元。被告人耿文奇于2020年4月23日被江阴市公安局抓获，归案后如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人耿文奇已退赔被害人吴某1人民币7000元，退赔被害人黄某1人民币3000元。公诉机关认为，被告人耿文奇骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿文奇归案后如实供述罪行，系坦白；自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。被告人耿文奇对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，但辩称指控骗取黄某16000元的数额其记不清楚，其中有部分为黄某1刷卡套现后给他的钱，其他可能是支付宝转账或现金；骗取黄某1的28500元其记忆中黄某1并没有全部给他，给他的钱均系微信或支付宝转账，没有给过现金。被告人耿文奇的辩护人提出：被告人耿文奇归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，已赔偿被害人部分经济损失，系初犯，犯罪数额请求法庭根据客观证据情况予以认定，建议对被告人耿文奇判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明，被告人耿文奇与吴某1、黄某1结识后经常聚在一起，期间被告人耿文奇向吴某1、黄某1虚构了其住在法尔胜花园别墅、其父亲系法尔胜集团领导、家里很有钱等事实。2016年9月至2016年底，被告人耿文奇虚构父亲死在贵州、处理父亲遗产、变更父亲股权需要用钱等事由，先后多次以明借实骗的方式骗取被害人吴某1、黄某1人民币合计63000元，所得钱款用于其个人花费。具体犯罪事实如下：1.被告人耿文奇于2016年9月15日，虚构其父亲在贵州身亡需要路费等理由骗取被害人吴某1人民币3000元。2.被告人耿文奇于2016年10月至11月期间，虚构处理其父亲遗产需要费用等理由分别骗取被害人吴某1人民币17000元，骗取被害人黄某1人民币4000元。3.被告人耿文奇于2016年11月至12月期间，虚构其父亲股权变更需要费用周转等理由分别骗取被害人吴某1人民币20000元，骗取被害人黄某1人民币19000元。案发后，被告人耿文奇已退赔被害人吴某1人民币7000元，退赔被害人黄某1人民币3000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、合同、银行账户交易明细、转账记录、还款记录、聊天记录、征信报告，证明借款、钱款往来以及用银行卡套现等情况。2、收条，证明被告人耿文奇还款情况。3、到庭被害人吴某1的陈述，证实其与被告人耿文奇一起玩时，耿文奇说自己住在法尔胜花园别墅、父亲是有钱人、母亲经常炒股等情况，后到2016年9月耿文奇以父亲去世要处理后事等为由向其借款3000元，到10月份又以父亲遗产处理不了还需用钱等为由向其借款17000元，到12月底耿文奇又说股权还在处理，还需要借点钱，其又借给耿文奇20000元的经过情况。4、到庭被害人黄某1的陈述，证明其通过朋友吴某1认识被告人耿文奇后，耿文奇说自己住在法尔胜花园别墅、父母都是有钱人、父亲是法尔胜集团股东、母亲常年炒股等情况，后到2016年10月耿文奇说父亲去世要办后事向其借款，其通过支付宝转账2000元，刷卡套现2000元给他，之后陆续又给他现金，总共大约6000元；到11月份耿文奇又说父亲遗产还没拿到，最近缺钱要借钱周转向其借款，其从朋友处借款28500元，后将其中的19000元通过微信给了被告人耿文奇的经过情况。5、未到庭证人耿某的证言笔录，证明被告人耿文奇是其儿子，其既不是法尔胜集团领导、也没有该集团股份，其在贵州也没有出过事情，家里条件也不好的情况。6、未到庭证人黄某2的证言笔录，证明被告人耿文奇是其之前的男朋友，谈恋爱期间耿文奇不仅把自己的钱用光，还拿其信用卡透支，到目前为止耿文奇还欠其十三万元，耿文奇一家住的是廉租房的情况。7、未到庭证人宦某的证言笔录，证明其认识耿文奇后一起喝酒是轮流请客的，并通过耿文奇认识吴某1、黄某1，后来才知道耿文奇用吴某1的房产证抵押贷款，耿文奇告诉他们住在法尔胜花园别墅、父亲在法尔胜有股权的，耿文奇还说过父亲旅游死在外面的情况。8、未到庭证人吴某2的证言笔录，证明被告人耿文奇是其儿子，2016年初离职后就没有工作，2017年有人上门找耿文奇要债，家中经济条件较差的情况。9、未到庭证人任某的证言笔录，证明其在2010年向吴某1老婆借款10万元，到2016年下半年把最后的17000元还给吴某1的，当时给的是现金的情况。10、未到庭证人吴某3、吴某4的证言笔录，证明2017年6月帮助兄弟吴某1归还20万元房屋抵押贷款的情况。11、公安机关制作的检查笔录、照片、微信转账记录，证明微信转账情况。12、刑事案件侦破经过，证明被告人耿文奇的归案情况。13、人口信息，证明被告人耿文奇的身份情况。关于被告人耿文奇提出的“指控骗取黄某16000元的数额其记不清楚，其中有部分为黄某1刷卡套现后给他的钱，其他可能是支付宝转账或现金”的辩解意见，经查，被害人黄某1在侦查阶段陈述6000元系其刷卡套现后给被告人耿文奇的，后在审理阶段本院要求公诉机关就黄某1刷卡套现情况进行补证，经补证发现黄某1银行卡交易记录中无6000元的刷卡套现记录，后在侦查机关找黄某1核实情况时，其陈述2016年11月9日套现2200元给了耿文奇，余款是事后陆陆续续给的现金。后在当庭作证时，其又陈述刷卡套现的2200元中给了耿文奇2000元，在11月8日通过支付宝给了耿文奇2000元也属于6000元的一部分，剩下的大约2000元是陆陆续续给的现金。被告人耿文奇对于6000元的构成前后多次供述也不一致，既有供述系黄某1刷卡套现所得，也有说是部分刷卡套现，部分给的现金，当庭辩称对于总的数额记不清楚，但对于被害人黄某1当庭陈述的2016年11月8日支付宝给2000元、11月9日刷卡套现后给2000元无异议，剩余的现金还包括一起喝茶等消费时黄某1给其现金让其付账的钱，黄某1对该说法当庭表示认可。合议庭认为，综合在案证据，由于被告人耿文奇、被害人黄某1关于本节诈骗金额的组成等细节在侦查阶段、补证阶段供证均存在矛盾，应以开庭审理时双方均确认的数额4000元予以认定。对起诉书就该节指控的合理部分予以采纳。关于被告人耿文奇提出的“骗取黄某1的28500元其记忆中黄某1并没有全部给他，给他的钱均系微信或支付宝转账，没有给过现金”的辩解意见，经查，被害人黄某1在侦查阶段先陈述28500元系微信的方式陆陆续续转给耿文奇，且在一个月满后即向其要钱；后又陈述2万余元系微信转账，还有的钱是现金；当庭被害人黄某1确认28500元均是微信转账的，且在2016年11月底前都给了耿文奇，在法庭告知其耿文奇的微信转账记录中2016年11月14日至月底总计收到黄某1转款2笔共计19000元，并非28500元，黄某1对微信转款19000元的数额当庭表示无异议，结合黄某1银行卡交易记录，上述28500元除19000元已经转给耿文奇外，余款至11月28日均已由黄某1花费，被告人耿文奇对于28500元如何收到的细节在侦查阶段未有详细供述，在补证阶段曾供述其中微信直接转17500元，剩下的是陆陆续续以微信转账、现金方式给的，当庭辩称没有现金，都是微信或支付宝。经当庭对质，黄某1的支付宝在11月14日至月底未有转款给耿文奇的情况，同时期微信转款金额为19000元。合议庭认为，该节目前能确认的黄某1转给被告人耿文奇的钱款总额为19000元，剩余钱款无法确认已经转给耿文奇或系耿文奇诈骗所得，该节的诈骗数额应当认定为19000元。对起诉书就该节指控的合理部分予以采纳。本院认为，被告人耿文奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为确己构成诈骗罪。被告人耿文奇归案后能如实供述主要罪行，自愿认罪认罚，已退赔部分损失，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。关于被告人耿文奇的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。根据被告人耿文奇的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，不予适用缓刑，对辩护人建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人耿文奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月19日起至2024年3月18日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人耿文奇继续退赔违法所得人民币53000元，分别发还被害人吴某1人民币33000元、被害人黄某1人民币20000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  李 丹人民陪审员  姚耀芬二〇二一年三月十九日书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。