贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0381刑初1号公诉机关赤水市人民检察院。被告人杨泽林，男，1966年12月2日出生，汉族，初中文化，群众，赤水市润诚投资开发有限公司、赤水市润诚建筑劳务有限公司、赤水市纵诚新能源科技有限公司、贵州旅程健康养老管理服务有限公司实际控制人，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2020年5月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，同年6月10日被执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。辩护人吴庆，贵州良方律师事务所律师。被告人杨泽华，男，1970年11月10日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2020年5月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，同年6月10日被执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。指定辩护人苟光平，贵州正江律师事务所律师。赤水市人民检察院以赤检刑诉（2021）1号起诉书和赤检刑变诉（2021）1号变更起诉决定书指控被告人杨泽林、杨泽华犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察人员王大利、唐从健出庭支持公诉，被告人杨泽林及其辩护人吴庆，被告人杨泽华及其指定辩护人苟光平到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：一、合同诈骗罪2017年，被告人杨泽林伙同被告人杨泽华、蒋焰（另案处理）虚构赤水市润诚投资开发有限公司承建了金钗石斛特色小镇土石方工程，并制作项目虚假审批文件，获得被害人牟某信任，同年10月，双方签订土石方工程转包合同，骗取被害人牟某工程保证金500000.00元。合同到期，被害人牟某无法施工，要求退还保证金，被告人杨泽林无力还款，遂伙同杨泽华、蒋焰，虚构被告人杨泽林控制的赤水市纵诚新能源科技有限公司承建了赤水市土石方工程，2018年1月，以该公司名义与对方签订土石方工程转包合同，再次骗取被害人牟某工程保证金500000.00元。二、非法吸收公众存款罪2018年9月，贵州旅程健康养老管理服务有限公司成立，后陆续成立泸州、纳溪、合江三家分公司，被告人杨泽林为公司实际控制人，其伙同股东杨泽华，在未经金融管理部门批准的情况下，以旅居养老的名义，通过散发宣传单、组织老年人活动等方式进行宣传，承诺高额利息回报，向匡子珍、唐显英等330名被害人吸收资金12,421,000.00元，后返还本金2,366,400.00元，返还利息850,519.00元，造成被害人损失9,204,081.00元。2020年5月7日，同年5月9日，被告人杨泽林、杨泽华经公安机关传唤到案，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人杨泽林家属退缴赃款71，000.00元。据此，公诉机关认为被告人杨泽林、杨泽华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪，依法应追究刑事责任。被告人杨泽林系主犯，具有坦白、认罪认罚等量刑情节；被告人杨泽华系从犯，具有坦白、认罪认罚等量刑情节。建议以合同诈骗罪判处被告人杨泽林有期限徒刑十一年至十三年，并处罚金；以非法吸收公众存款罪判处被告人杨泽林有期限徒刑三年至四年，并处罚金。合并执行有期限徒刑十三年至十五年，并处罚金。以合同诈骗罪判处被告人杨泽华有期限徒刑六年至八年，并处罚金；以非法吸收公众存款罪判处被告人杨泽华有期限徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。合并执行有期限徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金。诉请本院依法审判。被告人杨泽林对公诉指控其犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人杨泽林犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的罪名无异议。2、被告人杨泽林经公安机关电话通知主动到案，并如实供述其罪行，应认定为自首。3、被告人杨泽林系初犯，并认罪认罚。建议对其从轻处罚。被告人杨泽华对公诉指控其犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。指定辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人杨泽华犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的罪名无异议。2、被告人杨泽华经公安机关电话通知主动到案，并如实供述其罪行，应认定为自首。3、被告人杨泽华系初犯、从犯、并认罪认罚。建议对其从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2017年，被告人杨泽林伙同被告人杨泽华虚构赤水市润诚投资开发有限公司（公司实际控制人系杨泽林）承建了金钗石斛特色小镇土石方工程，并制作项目虚假审批文件，获得被害人牟某信任，同年10月24日，双方签订土石方工程转包合同，骗取被害人牟某工程保证金500000.00元（该款打入赤水市润诚投资开发有限公司账户）。合同到期，被害人牟某无法施工，要求退还保证金，被告人杨泽林无力还款，遂伙同杨泽华虚构赤水市纵诚新能源科技有限公司（公司实际控制人系杨泽林）有赤水市土石方工程要发包，但要以赤水市润诚建筑劳务有限公司名义承建。2018年1月16日，牟某与赤水市润诚建筑劳务有限公司签订《合作协议》、《借用资质协议》，然后以赤水市润诚建筑劳务有限公司的名义与赤水市纵诚新能源科技有限公司签订《建设工程施工合同》，再次骗取被害人牟某工程保证金500000.00元（该款打入赤水市纵诚新能源科技有限公司账户）。认定上述事实，有公诉机关提交的以下证据证实。1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关2020年3月6日对杨泽林涉嫌合同诈骗案立案侦查。2、拘留证、逮捕证，证实对被告人杨泽林、杨泽华采取强制措施的情况。3、户籍证明，证实被告人杨泽林、杨泽华案发时均系完全刑事责任能力人。4、犯罪嫌疑人供述与辩解（1）被告人杨泽林的供述与辩解：2017年，我告诉王廷华说自己在和政府洽谈金钗石斛特色小镇建设项目，项目的土石方工程是由我（赤水市润城投资开发有限公司）来做，想让王廷华介绍人来做土石方工程，之后王廷华就介绍了牟某来做金钗石斛特色小镇，当时牟某和一名男子一起来，来了之后我就和牟某简单介绍了一下这个金钗石斛特色小镇的情况，并把他们带到赤水市大同镇鸭子道，告诉这个地方就是金钗石斛特色小镇项目的地址，但是因为当时我们拿不出相关的项目许可文件，牟某不是特别相信，就回去了。隔了一段时间后，由于我们公司急需用钱，然后我、杨泽华、蒋焰就商量，由蒋焰制作假的立项批复以及选址意见书，由我将这些假资料拿给王廷华，让王廷华告诉牟某，这个项目相关的许可文件已经得到了，让牟某交纳保证金，目的就是为了骗取牟某交纳保证金供自己使用。在牟某看到蒋焰制作的假文件后，牟某就完全相信了这个事情。2017年8月份左右，我就以赤水市润城投资开发有限公司的名义和牟某签订合同，牟某交纳了50万元的保证金。到了2017年的12月30日，我们无法让牟某进场施工，牟某就找到我问原因，并让我退还保证金。我没有钱退还给牟某，为了能不将保证金退还给牟某和继续骗取牟某的钱，我、杨泽林和蒋焰又商量编一个谎言说金钗石斛特色小镇项目因为施工图纸问题没有解决，暂时不能施工，现在又有一个新能源电桩科技产业园的项目，手续已经齐全了，地址就在赤水市高速公路收费站加油站对面，这个项目比金钗石斛特色小镇项目还要大，也是承诺3个月内就能进场施工，让牟某再交纳50万元的保证金。牟某再次信以为真，又与我们签订了一份协议，并交纳了50万元的保证金给我。我总共骗取牟某100万元。第一次的50万元大部分用于购买宝马轿车了，第二次的50万元大部分用于还债，剩下的小部分被我花销了。（2）被告人杨泽华供述与辩解：我和杨泽林、蒋焰虚构金钗石斛特色小镇土石方工程和新能源电桩科技产业园的项目，骗取牟某交纳工程保证金100万元。我们拿了项目的效果图及相关手续给牟某看，说项目手续是齐全的，只要交了保证金就能进场施工。牟某每个项目都交了50万元的保证金，有50万元转入了赤水市润诚投资开发有限公司的账户，另外的50万元是转入了赤水市纵诚新能源科技有限公司账户。实施诈骗的有我、杨泽林、蒋焰，主谋是杨泽林，蒋焰负责制作相关的资料，我只是配合他们。骗取的钱我自己得了5000元，蒋焰分得3万元，剩余的都是杨泽林拿去了。5.被害人牟某的陈述：2017年7月，我经朋友古庆林介绍认识王廷华，王廷华向我介绍了赤水市润诚投资公司承包的金钗石斛项目，其中有一个土石方工程，润诚公司老总杨泽林愿意拿给他做，但他不懂，他打算找人来承包，自己收取介绍费。王廷华将项目规划、立项批文、土地使用证明复印件等相关资料拿给我看，我同意后，第二天就和古庆林、王廷华去找杨泽林，当时杨泽华和姓蒋的在场，杨泽林就给我们看项目的相关资料，说项目是他们公司承包的，提出土石方工程要交纳100万元的保证金。我认为太高了就回去了。2个月后，王廷华打电话给我说项目马上要动工了，让我找杨泽林谈合同，我又和古庆林、王廷华去找杨泽林，于是就交了50万元的保证金并签了合同，到合同日期后一直没有进场施工。杨泽林说图纸出了一点问题暂时做不了，又说手中还有一个赤水市土石方工程项目。我来赤水找杨泽林，杨泽林拿出项目规划、批文等相关资料给我看，告诉我项目的发包方是赤水市纵诚新能源科技有限公司，但不能直接发包给我，要发包给赤水市润诚建筑劳务公司，我想做这个项目就只能和润诚建筑劳务公司签订合作协议，之后杨泽林安排杨泽华带我到赤水市土石方工程项目现场去看。我觉得这个项目不错，2018年1月16日，我和赤水市润诚建筑劳务有限公司签订《合作协议》、《借用资质协议》，然后我又借用赤水市润诚建筑劳务有限公司的名义和赤水市纵诚新能源科技有限公司签订《建设工程施工合同》，合同约定2018年1月25日进场施工。我交了50万元的保证金转入了纵诚新能源科技有限公司账户。到了约定的进场施工时间不能施工，杨泽林又说施工图纸过不了，我就让杨泽林将我交纳的保证金退还给我，杨泽林就以各种理由推脱退还我保证金的事情，一直到了2019年12月的时候，杨泽林说把赤水市信福静水名苑的土石方工程给我做，又以赤水市润诚投资开发有限公司的名义和我签订了《土石方工程承包合同》。因为我已经被杨泽林骗怕了，就拿着这份《土石方工程承包合同》去贵州华酝投资有限公司咨询，才知道我被杨泽林骗了。6、证人证言（1）王廷华证言：我认识牟某，是我给他介绍的金钗石斛土石方项目。这个项目是杨泽林在2017年6月份左右和我摆龙门阵说的，并且还拿了很多资料给我看，于是我就相信了。杨泽林问我想不想赚一点差价，如果想赚就去联系施工队伍。后来我就将事情告诉余小波，余小波又介绍古庆林，古庆林给我说牟某专门做土石方有经验，后来我给牟某介绍之后他很感兴趣，于是他们就来到赤水润诚投资开发有限公司找杨泽林面谈，之后杨泽林就提出要牟某交纳100万元的保证金，牟某觉得太多，于是没签成合同。到2017年9月份左右，杨泽林又把我叫办公室，杨泽林、杨泽华和一名姓蒋的男子都说金钗石斛小镇项目的手续全部都齐全了，喊我赶紧联系牟某，后来他们把合同签了后我才得知牟某交了50万元的保证金给杨泽林。2019年的时候牟某找我，我才知道牟某被杨泽林骗了。我听牟某说的是杨泽林一直找各种理由推脱说金钗石斛特色小镇这个项目不能进场施工，一直到2018年1月份都没有进场，牟某就去找杨泽林退还保证金，杨泽林又给牟某说他还有另外一个土石方的工程项目，又让牟某交纳了50万元的保证金，并承诺一段时间之内就能进场施工，不过到了约定的时间也没有让牟某进场施工，而且还以各种理由拒不退还牟某交纳的保证金。（2）古庆林证言：2017年的时候，当时我在泸州市和几个朋友（名字想不起来了）一起喝茶，其中有一名赤水市的男子叫王廷华，王廷华就说他以前一个生产队的人在赤水市大同镇要搞一个名叫赤水市金钗石斛特色小镇的项目，他可以介绍人去承包这个项目的土石方工程来做，整个项目有五百万方土石方，要有实力的施工队才行，问我们一起喝茶的人愿不愿意做这个事情，或者能不能介绍人来做这个工程，说这么大的工程，如果做成了，作为介绍人，随便都能赚个几万元钱介绍费，当时说这个事情的时候我就留了王廷华的电话。后来我就介绍牟某。2017年8月，我和牟某、王廷华一起到赤水去找杨泽林，杨泽林拿了金钗石斛项目的资料给我们看，说要交100万元的保证金，我们就回去了。后来我又和牟某去找杨泽林，在杨泽林的办公室和杨泽林签订了赤水市金钗石斛特色小镇项目土石方工程的施工合同，牟某交纳了50万元的保证金。我们谈合同的时候还有杨泽林的弟弟（杨泽华）和一名姓蒋的副总经理也在，他们都给我们介绍说这个项目是他们公司在负责，手续齐全，前景很好。还带我们去项目现场看过。杨泽林当时拿了赤水市发改局对金钗石斛项目的立项批复和项目选址意见书给我们看，我们才相信这个项目是真实存在的。但一直到了2018年1月份都没有进场，牟某就去找杨泽林退还保证金，杨泽林又给牟某说他还有另外一个土石方的工程项目，又让牟某交纳了50万元的保证金，不过在牟某交纳保证金之后同样没能进场施工，而且还以各种理由拒不退还牟某交纳的保证金。（3）彭永分证言：杨泽林是我的丈夫，我们是夫妻关系。赤水市润诚投资开发有限公司的法定代表人是杨阳，赤水市润诚建筑劳务有限公司的法定代表人是谁我不清楚，赤水市纵诚新能源科技有限公司的法定代表人是我，但是我从来没有参与公司的经营，我当这个赤水市纵诚新能源科技有限公司的法定代表人也是杨泽林让我去的。这三家公司的股东情况我也不清楚，不过三家公司都是杨泽林的实际控制人、董事长。（4）杨阳证言：我不是润诚投资开发有限公司员工，润诚投资开发有限公司与牟某签订合同一事我不清楚。7、合同、收据及银行账户明细。证实赤水市润诚投资开发有限公司与牟某签订了赤水市金钗石斛小镇土石方工程合同，牟某向赤水市润诚投资开发有限公司交纳保险信誉金50万元。牟某以赤水市润诚建筑劳务有限公司的名义与赤水市纵诚新能源科技有限公司签订了赤水市土石方工程合同，牟某向赤水市纵诚新能源科技有限公司交纳保险信誉金50万元。赤水市润诚投资开发有限公司与牟某签订了赤水市信福静水名苑土石方工程合同。8、赤水市市场监督管理局相关资料。证实了赤水市润诚投资开发有限公司、赤水市纵诚新能源科技有限公司、赤水市润诚建筑劳务有限公司的注册登记相关资料。赤水市润诚投资开发有限公司法定代表人系杨阳，杨泽林系监事；赤水市纵诚新能源科技有限公司法定代表人系彭永分；系吴强，杨泽林系监事，2018年1月4日，公司申请变更法定代表人为杨泽华，监事为张天霞。9、王廷华向公安机关提交了赤水市发展和改革局关于对赤水市金钗石斛特色小镇建设项目立项的批复一份、建设项目选址意见书一份、开户许可证一份。证实杨泽林为实施诈骗向其提供虚假材料的事实。10、相关情况说明及声明。（1）赤水市发展和改革局出具的情况说明。证实该局未出具赤水市金钗石斛特色小镇建设项目立项批复文件，经投资项目在线审批监督平台内查询，无赤水市金钗石斛特色小镇建设项目。（2）赤水市自然资源局出具的情况说明。证实该局未出具过选字第5200001716431081号（金钗石斛小镇项目）《建设项目选址意见书》。（3）贵州华酝投资有限公司声明。证实该公司未曾与润诚投资开发公司或杨泽林签订过开发4、5号地块或“静水名苑”土石方工程合同。11、辨认笔录、辨认照片。证实被告人与被害人、证人之间相互辨认及对签订协议地点进行辨认的情况。上述证据经庭审质证，被告人杨泽林、杨泽华及辩护人均不持异议，符合证据的合法性、客观性、关联性，能相互印证，形成证据链。对以上事实，本院予以确认。二、非法吸收公众存款罪2018年9月，贵州旅程健康养老管理服务有限公司成立，后陆续成立泸州、纳溪、合江三家分公司，被告人杨泽林为公司实际控制人，其伙同股东杨泽华，在未经金融管理部门批准的情况下，以旅居养老的名义，通过散发宣传单、组织老年人活动等方式进行宣传，承诺高额利息回报，向匡子珍、唐显英等330名集资参与人吸收资金。经贵州正信会计师事务所黔正信所专审字（2020）第52号、（2021）第4号、（2021）第5号鉴定意见书鉴定，贵州旅程健康养老管理服务有限公司及其泸州、纳溪、合江三家分公司向匡子珍、唐显英等330名集资参与人吸收公众存款554笔，吸收资金12,421,000.00元，后返还本金2,366,400.00元，支付利息850,519.00元，造成被害人损失9,204,081.00元。所吸收资金除返还本金、支付利息外的其他支出情况为：1、贵州旅程健康养老管理服务有限公司2018年12月至2020年3月工资表记录的向115名员工支付工资总额：1,905,498.40元（包括提成、奖金等）。2、贵州旅程健康养老管理服务有限公司管理费用支出1576857.00元、固定资产支出338307.00元（两笔费用支出中包含购买渝Ａ×××××号车、贵Ｃ×××××号车费用、购买贵Ｃ×××××号车的首付款及每月车贷还款）、罗英等买菜款支出121485.00元。3、贵州旅程健康养老管理服务有限公司支出其他人员1,954,050.00元（包括泸州西岸圣地海航旅游开发有限公司向贵州旅程健康养老管理服务有限公司的借款，以及贵州旅程健康养老管理服务有限公司其他不知支出原因款项）、转杨泽林801,300.00元。4、截至2020年4月17日，贵州旅程健康养老管理服务有限公司泸州等三个分公司出纳记录的经营总成本2,085,997.00元。贵州旅程健康养老管理服务有限公司吸收公众存款具体情况如下：赤水公司1.邹天淑，投资金额10,000.00元，返点金额913.00元；2.朱万馨，投资金额130,000.00元，返点金额8,162.00元；3.朱家清，投资金额10,000.00元，返点金额913.00元；4.周尚文，投资金额80,000.00元，返点金额10,485.00元；5.周尚福，投资金额10,000.00元，加单金额100，000.00元，返点金额10,485.00元；6.周启明，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元；7.周洪英，投资金额30,000.00元，返点金额2,750.00元；8.郑远林，投资金额15,000.00元，加单金额15,000.00元，返点金额496.00元；9.郑国平，投资金额10,000.00元，加单金额90,000.00元，返点金额8,752.00元；10.赵中秀，投资金额50,000.00元，返点金额6.961.00元，退款金额30,000.00元；11.赵应珍，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,396.00元；12.赵学琴，投资金额20,000.00元，返点金额1,494.00元；13.赵家荣，投资金额10,000.00元；14.赵家菊，投资金额10,000.00元，返点金额1,088.00元；15.赵多容，投资金额30,000.00元，加单金额80,000.00元，返点金额13,481.00元；16.张云贵，投资金额10,000.00元，返点金额83.00元；17.张永珍，投资金额10,000.00元，返点金额913.00元；18.张晓燕，投资金额10,000.00元，返点金额913.00元；19.张淑琴，投资金额10,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额4.157.00元，退款金额10,000.00元；20.张世明，投资金额30,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额4,331.00元；21.张明福，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；22.张君才，投资金额10,000.00元；23.张金容，投资金额30,000.00元，返点金额42,00.00元；24.张桂芳，投资金额10,000.00元；25.袁胜光，投资金额30,000.00元，返点金额1,650.00元；26.袁仁文，投资金额30,000.00元，返点金额1,650.00元；27.袁明仲，投资金额20,000.00元，返点金额1,162.00元；28.袁惠坤，投资金额10,000.00元；29.袁都英，投资金额10,000.00元；30.喻静芬，投资金额20,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额2,388.00元；31.尤吉先，投资金额15,000.00元，加单金额270,000.00元，返点金额18,665.00元；32.雍慕远，投资金额10,000.00元，返点金额415.00元；33.尹大权，投资金额30,000.00元，加单金额40,000.00元，返点金额2,427.00元；34.姚星华，投资金额10,000.00元，加单金额45,000.00元，返点金额3,211.00元；35.姚连卫，投资金额30,000.00元，加单金额80,000.00元，返点金额6,255.00元；36.杨正国，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,465.00元；37.杨祯梅，投资金额100,000.00元，返点金额10,000.00元；38.杨载明、聂宗芳，投资金额20,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额6,870.00元；39.杨载明，加单金额10,000.00元；40.杨兴友，投资金额10,000.00元，加单金额260,000.00元，返点金额20,995.00元；41.杨兴明，投资金额10,000.00元，返点金额1,456.00元；42.杨兴菊，投资金额10,000.00元；43.杨淑贤，投资金额20,000.00元，加单金额31,000.00元，返点金额3,883.00元；44.杨绍兴，投资金额10,000.00元，加单金额50,000.00元，返点金额1,611.00元，退款金额10,000.00元；45.杨绍琼，投资金额10,000.00元，加单金额190,000.00元，返点金额15,818.00元；46.杨乾英，投资金额10,000.00元；47.杨莲智，投资金额10,000.00元；48.杨利萍，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,732.00元；49.杨国珍，投资金额10,000.00元；50.杨国先，投资金额40,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额5,017.00元；51.杨光书，投资金额10,000.00元，加单金额130,000.00元，返点金额11,006.00元；52.许光英，投资金额30,000.00元，加单金额70,000.00元，返点金额11,375.00元，退款金额30,000.00元；53.徐才莲，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,174.00元；54.熊鸣德，投资金额10,000.00元，返点金额747.00元；55.熊成明，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额3,189.00元；56.向能义，投资金额10,000.00元，返点金额830.00元；57.先正银，投资金额5,000.00元；58.先正礼，投资金额10,000.00元，返点金额996.00元；59.先正辉，投资金额10,000.00元，返点金额498.00元；60.吴思芬，投资金额10,000.00元，返点金额498.00元；61.吴帮定，投资金额80,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额11,097.00元；62.文元亨，投资金额10,000.00元，加单金额75,000.00元，返点金额913.00元；63.王志成，投资金额20,000.00元，退款金额20,000.00元；64.王正凤，投资金额10,000.00元，加单金额90,000.00元，返点金额6,985.00元；65.王长江、江分胜，投资金额10,000.00元，加单金额33,000.00元，返点金额1,105.00元；66.王元珍，投资金额10,000.00元；67.王学珍，投资金额10,000.00元，加单金额33,000.00，返点金额581.00元；68.王文珍，投资金额30,000.00，返点金额3,300.00元；69.王文英，投资金额30,000.00元；70.王顺林，投资金额10,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额1,171.00元；71.王世祥，投资金额33,000.00元，返点金额550.00元；72.王世容，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；73.王南超，投资金额20,000.00元，加单金额40,000.00元，返点金额7,512.00元；74.王建军，投资金额10,000.00元，加单金额15,000.00元；75.王**荣，投资金额20,000.00元，返点金额1,660.00元；76.王德珍，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；77.万君凤，投资金额10,000.00元；78.万洪远，投资金额30,000.00元，返点金额3,300.00元；79.田萍，投资金额40,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额6,098.00元；80.唐显英，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,497.00元；81.唐仁贵，投资金额30,000.00元，返点金额1,500.00元；82.汤新富，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,827.00元；83.宋世昌，投资金额10,000.00元，返点金额498.00元；84.宋祈银，投资金额30,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额5,235.00元，退款金额30,000.00元；85.宋其芳，投资金额10,000.00元，返点金额83.00元；86.宋念禄，投资金额50,000.00元，加单金额50,000.00元，返点金额8,465.00元；87.帅必祥，投资金额110,000.00元，加单金额110,000.00元，返点金额8,300.00元；88.舒元臣，投资金额20,000.00元，加单金额90,000.00元，返点金额7,184.00元；89.舒启敏，投资金额100,000.00元；返点金额13,083.00元；90.申志慧，投资金额10,000.00元；91.商定秀，投资金额55,000.00元，加单金额55,000.00元，返点金额2,824.00元；92.冉宗富，投资金额10,000.00元，加单金额61,000.00元，返点金额5,684.00元，退款金额10,000.00元；93.冉忠会，投资金额65,000.00元，加单金额85,000.00元，返点金额4,780.00元；94.秦碧会，投资金额10,000.00元；95.蒲云，投资金额20,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额4,333.00元；96.彭在勤，投资金额30,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额4,333.00元；97.聂世勇，投资金额30,000.00元，返点金额4,700.00元；98.穆同福，投资金额15,000.00元；99.牟佑军，投资金额10,000.00元，加单金额23,000.00元，返点金额1,458.00元；100.缪光富，投资金额10,000.00元，返点金额913.00元；101.明德英，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；102.毛贵明，投资金额60,000.00元，退款金额20,000.00元；103.马贵宣，投资金额20,000.00元；104.马贵容，投资金额20,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额1,989.00元；105.吕良智，投资金额20,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额2,283.00元；106.罗相贵，投资金额10,000.00元，加单金额40,000.00元，返点金额1,315.00元；107.罗同明，投资金额30,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额6,469.00元，退款金额30,000.00元；108.罗廷英，投资金额40,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额2,729.00元；109.罗淑琴，投资金额30,000.00元，加单金额70,000.00元，返点金额7,795.00元，退款金额30,000.00元；110.罗琴，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额1,860.00元；111.罗国先，投资金额33,000.00元；112.罗昌明，投资金额20,000.00元，返点金额664.00元；113.卢素容，投资金额10,000.00元；114.卢仁叔，投资金额10,000.00元，返点金额249.00元；115.龙莉珍，投资金额50,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额9,822.00元；116.刘宗英，投资金额10,000.00元，加单金额110,000.00元，返点金额14,462.00元；117.刘子英，投资金额20,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额138.00元；118.刘云华，投资金额10,000.00元，返点金额581.00元；119.刘应分，投资金额33,000.00元，返点金额1,925.00元；120.刘生才，投资金额12,000.00元；121.刘启鹏，投资金额10,000.00元，加单金额90,000.00元，返点金额9,955.00元，退款金额20,000.00元；122.刘汉珍，投资金额30,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额3,724.00元；123.刘光志，投资金额20,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额3,262.00元，退款金额20,000.00元；124.刘帮成，投资金额10,000.00元，返点金额249.00元；125.廖真儒，投资金额10,000.00元；126.梁树方，投资金额10,000.00元，返点金额332.00元；127.李正云，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额3,876.00元；128.李泽世，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额1,743.00元；129.李泽梅，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；130.李秀兰，投资金额10,000.00元，返点金额1,276.00元；131.李兴全，投资金额10,000.00元，返点金额166.00元；132.李兴平，投资金额10,000.00元，加单金额60,000.00元，返点金额2,539.00元；133.李贤英，投资金额10,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额1,707.00元；134.李文全，投资金额10,000.00元；135.李天珍，投资金额25,000.00元，饭店基恩1,456.00元；136.李世明，投资金额40,000.00元，加单金额70,000.00元，返点金额3,222.00元；137.李上田，投资金额20,000.00元，返点金额498.00元；138.李清英，投资金额70,000.00元，返点金额1,749.00元；139.李克群，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额3,714.00元；140.李家玉，投资金额20,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额332.00元；141.李国珍，投资金额20,000.00元，返点金额664.00元；142.李弟明，投资金额40,000.00元；143.李大学，投资金额10,000.00元；144.李昌群，投资金额60,000.00元，加单金额63,000.00元，返点金额1,870.00元；145.李碧文，投资金额40,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额3,786.00元；146.兰启富，投资金额10,000.00元；147.邝帮明，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；148.匡子珍，投资金额10,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额2,505.00元；149.匡利琼，投资金额10,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额561.00元；150.金世泽，投资金额10,000.00元，返点金额415.00元；151.蒋文芳，投资金额30,000.00元，加单金额110,000.00元，返点金额1,100.00元；152.蒋常芬，投资金额10,000.00元，返点金额996.00元；153.姜茂容，投资金额33,000.00元，加单金额100,000.00元，返点金额1,933.00元；154.江先士，投资金额10,000.00元；155.江世洪，投资金额10,000.00元；156.江庆宇，投资金额100,000.00元，返点金额11,000.00元；157.江均仕，投资金额10,000.00元，加单金额33,000.00元，返点金额1,681.00元；158.江光辉，投资金额10,000.00元；159.蹇福华，投资金额10,000.00元，加单金额30,000.00元，退款金额30,000.00元；160.贾一之，投资金额10,000.00元，加单金额255,000.00元，返点金额18,479.00元；161.黄祖琼，投资金额20,000.00元，加单金额110,000.00元，返点金额14,011.00元；162.黄正华，投资金额30,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额3,570.00元；163.黄再珍，投资金额15,000.00元，返点金额2,040.00元；164.黄世敏，投资金额10,000.00元，加单金额30,000.00,元，返点金额1,000.00元，退款金额10,000.00元；165.黄盛华，投资金额10,000.00元，返点金额664.00元；166.黄立福，投资金额20,000.00元；167.黄发金，投资金额30,000.00元；168.黄纯珍，投资金额10,000.00元，返点金额830.00元；169.黄臣辉，投资金额10,000.00元，返点金额332.00元；170.黄超廷，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,729.00年；171.胡志华，投资金额30,000.00元，返点金额4,200.00元；172.胡善娣，投资金额10,000.00元；173.胡明莲，投资金额40,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额3,847.00元；174.胡军、张伦淑，投资金额30,000.00元，返点金额4,800.00元；175.胡家荣，投资金额40,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额3,563.00元；176.胡家华，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额3,550.00元；177.洪安蓉，投资金额20,000.00元，返点金额1,162.00元；178.洪安华，投资金额30,000.00元，返点金额2,750.00元；179.何晓媛，投资金额30,000.00元，返点金额2,750.00元；180.何同香，投资金额43,000.00元，加单金额67,000.00元，返点金额4,167.00元181.桂文珍，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额1,000.00元；182.官生文，投资金额10,000.00元；183.苟昌辉，投资金额10,000.00元；184.龚淑华，投资金额10,000.00元，加单金额40,000.00元，返点金额5,318.00元；185.高文英，投资金额40,000.00元，返点金额1,468.00元；186.付文英，投资金额10,000.00元；187.付命芬，投资金额25,000.00元，加单金额5,000.00元，返点金额915.00元；188.付明芬，投资金额10,000.00元，加单金额60,000.00元，返点金额6,879.00元；189.蔡德会，投资金额20,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额6,400.00元；190.蔡琼，投资金额30,000.00元，返点金额3,300.00元；191.蔡芝会，投资金额10,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额1,247.00元；192.曹亚兰，投资金额10,000.00元；193.曾凡莉，投资金额30,000.00元，加单金额33,000.00元，返点金额3,300.00元；194.曾和先，投资金额30,000.00元，返点金额1,624.00元；195.曾显明，投资金额30,000.00元，返点金额1,000.00元；196.曾一全，投资金额10,000.00,元，返点金额1,000.00元；197.陈安珍，投资金额10,000.00,元，加单金额40,000.00元，返点金额5,540.00元；198.陈德才，投资金额10,000.00元；199.陈登明，投资金额20,000.00元；200.陈光英，投资金额30,000.00元，加单金额70,000.00元，返点金额13,000.00元；201.陈洪术，投资金额10,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额1,311.00元；202.陈开容，投资金额10,000.00元；203.陈伦藻，投资金额10,000.00元，加单金额90,000.00元，返点金额11,304.00元；204.陈明英，投资金额100,000.00元，加单金额180,000.00元，返点金额35,413.00元；205.陈生科，投资金额13,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额697.00元；206.陈世珍，投资金额10,000.00元；207.陈仕华，投资金额10,000.00元，返点金额332.00元；208.陈秀华，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额1,496.00元，退款金额10,000.00元；209.陈益权，投资金额100,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额16,245.00元；210.陈正秀，投资金额20,000.00元，加单金额10,000.00元，返点金额338.00元；211.陈志彬，投资金额10,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额4,623.00元；212.代万莲，投资金额7,000.00元，加单金额3,000.00元，返点金额1,054.00元;213.邓世彬，投资金额10,000.00元，加单金额40,000.00元，返点金额4,385.00元，退款金额10,000.00元；214.邓仕彬，投资金额50,000.00元，退款金额10,000.00元；215.邓堂仁，投资金额50,000.00元，加单金额100,000.00元，返点金额13,116.00元，退款金额50,000.00元；216.丁德英，投资金额10,000.00元，返点金额1,000.00元；217.丁光利，投资金额10,000.00元，加单金额20,000.00元，返点金额2,699.00元；218.董继琼，投资金额10,000.00元，返点金额996.00元；219.杜廷科，投资金额10,000.00元，加单金额30,000.00元，返点金额4,156.00元；220.段绪平，投资金额30,000.00元，返点金额3,300.00元；221.段珍福，投资金额10,000.00元，加单金额140,000.00元，返点金额7,151.00元；222.范永珍，投资金额10,000.00元，返点金额元830.00；223.冯国先，投资金额10,000.00元；224.冯良贵，投资金额50,000.00元，返点金额4,122.00元；225.冯良六，投资金额10,000.00元，返点金额747.00元；226.冯明怀，投资金额10,000.00元，返点金额1,000.00元;泸州分公司1.白延茂，投资金额10,000.00元；2.江承德，投资金额10,000.00元，返点金额249.00元；3.卓玉秀，投资金额10,000.00元，返点金额1,069.00元；4.何世会，投资金额10,000.00元，退款金额9,200.00元；5.张正才，投资金额10,000.00元，退款金额9,200.00元；6.姜惠琼，投资金额33,000.00元，返点金额3,300.00元；7.张进容，投资金额10,000.00元，返点金额249.00元；8.袁斗成，投资金额33,000.00元，返点金额828.00元，退款金额8,000.00元；9.刘长英，投资金额10,000.00元，返点金额249.00元；10.郑启坤，投资金额10,000.00元，加单金额10,000.00退款金额10,000.00元；11.白延会，投资金额10,000.00元；12.陈世芬，投资金额10,000.00元，加单金额33,000.00，退款金额10,000.00元；13.叶邦琴，投资金额10,000.00元；14.李运明，投资金额20,000.00元；纳溪分公司1.王从英，投资金额10,000.00元，返点金额166.00元；2.匡子萱，投资金额10,000.00元，返点金额166.00元；3.胡刚才，投资金额10,000.00元，返点金额166.00元；4.张高惠，投资金额10,000.00元，返点金额83.00元；5.袁世明，投资金额10,000.00元，返点金额83.00元；6.黄理媛，投资金额10,000.00元；7.黄世清，投资金额10,000.00元；8.韩光荣，投资金额10,000.00元；9.陈思智，投资金额10,000.00元；10.牟世珍，投资金额10,000.00元；11.舒华珍，投资金额10,000.00元；侦查期间，赤水市公安局扣押了渝Ａ×××××号车辆（所有人为贵州旅程健康养老管理服务有限公司泸州分公司）、贵Ｃ×××××号车辆（登记所有人为杨阳，实际购买人和使用人为贵州旅程健康养老管理服务有限公司）、贵Ｃ×××××号车辆（所有人为贵州旅程健康养老管理服务有限公司）。以上车辆均留置于赤水市公安局。查封了杨泽林位于赤水市产权证号201200908和位于四川省合江县。冻结了贵州旅程健康养老管理服务有限公司银行账户金额4374.02元，冻结时间：2021年2月4日至2022年2月3日。2020年5月7日，5月9日，被告人杨泽林、杨泽华分别经公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人杨泽林家属退缴赃款71，000.00元（以上款项留置于赤水市公安局）。认定上述事实，有公诉机关提交的以下证据证实。1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关2020年7月28日对贵州旅程健康养老管理服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2、被告人的供述与辩解（1）被告人杨泽林供述与辩解：2018年6、7月份的时候，我朋友何伟成立了一个养老公司，说赤水条件比较好，也可以成立养老公司，我通过何伟认识了四川善雄公司董事长黄鹤邦鼎，然后达成协议，我们先成立公司，有200个以上老人他们公司就开始投资，收取会员管理费。2018年9月18日，贵州旅程健康养老管理服务有限公司成立，彭永分与杨泽华是股东，我是董事长，彭永分是法人代表，杨泽华是监事。公司下设行政部、市场部、旅游部、财务部。2019年9月，成立贵州旅程旅行有限公司，杨泽华任法人代表、总经理，负责带老年人出去旅游。每个月我们公司市场部员工在赤水城区的人和广场、飞龙广场、政府小广场、赤天化、九支进行宣传，向群众发放四川善雄公司提供的宣传资料，员工工资按照底薪加3%的提成来计算。会员分为四个等级，会员交1万元，每个月领取83元补助；交3万元，每月领取275元补助；交5万元，每月领取458元补助；交10万元，每月领取1000元补助。我们按照四川善雄公司的运营模式来经营的。公司共发展了200个左右会员，具体情况市场部清楚，吸收资金有1000万左右，以财务统计为准。公司收取的会员费用于支付员工工资、公司运行费用、借款给他人等。我负责贵州旅程公司的全面工作，李志豫是总经理，杨泽华是副总经理，负责市场部工作，后来负责泸州分公司的全部工作，公司没有发展实体经济，都是用会员交的钱来发放补贴、支付员工工资和公司运营费用，公司没有其他收入。贵州旅程公司成立时，我在何伟、郭萱处分别借了40万元（现在已偿还），在黄鹤邦鼎处借了100万元（还未偿还）用于公司前期费用。贵州旅程公司与泸州西岸圣地公司是合作关系，准备建养老基地，但是没有干成。李富祥以泸州西岸圣地公司名义在我们公司借了51万元，该公司的郭辉玉、钟伟在我公司借了25万元。（2）被告人杨泽华供述与辩解：贵州旅程健康养老公司是2018年9月17日成立的，我和彭永分是股东，杨泽林是董事长，公司的日常工作由杨泽林负责，我负责员工招聘和管理。因为要带老人出去旅游，2019年9月，成立了贵州旅程旅行公司，我是法人代表。我在贵州旅程养老公司任市场部经理，2019年6月，我就到泸州分公司去负责了。贵州旅程养老公司是按照四川善雄的模式发展会员的，由市场部的万青银、何庆红、宋权、王天平等小组长带队，在赤水城区飞龙广场、政府广场、仁和广场进行宣传，散发传单。会员交了会员费后可以享受不同等级补贴和旅游优惠，每周开一次联谊会，组织会员旅游体验。员工工资按照底薪加发展会员费的3%提成计算。3、集资参与人贾一之、姜茂容、胡善娣、匡子珍、匡利琼、明德英、吴思芬、唐显英、刘应分、刘启鹏、袁胜光、杨兴菊、陈世珍、毛贵明、王文珍、缪光富、袁都英、赵学琴、陈德才、杨国先、朱家清、先正礼、尤吉先、丁德英、陈光英、张世明、黄纯珍、刘光志、李贤英、张永珍、陈安珍、蔡琼、赵中秀、张金容、邓堂仁、李弟明、梁树方、商定秀、彭在勤、宋念禄、冯良贵、邹天淑、江均仕、金世泽、黄立福、龚淑华、李家玉、苟昌辉、李世民、曾一全、江光辉、刘汉珍、聂世勇、陈秀华、田萍、邓仕彬、李秀兰、黄树衡、付文英、秦碧会、黄发金、李碧文、卢素蓉、李清英、黄盛华、马贵宣、喻静芬、陈仕华、王文英、卢仁叔、赵庆林、罗昌民、陈正秀、舒启敏、桂文珍、王正凤、刘云华、雍幕远、陈明英、江先士、舒元臣、汤新富、王南超、向能义、姚星华、丁光利、罗淑琴、杨淑贤、黄祖琼、陈志彬、高文英、洪安华、袁菊、金世明、罗同明、蹇福华、杨邵琼、张晓燕、王顺林、穆同福、冉宗富、曾和先、李昌群、宋其芳、杨利萍、王世容、李泽海、杨祯梅、李天珍、熊鸣德、洪安蓉、尹大权、陈生科、洪胜、许光英、胡家荣、杨莲智、宋世昌、张伦淑、冯明怀、曾凡莉、李兴平、杨载明、李克群、周尚福、范永珍、代万莲、胡明莲、吕良智、江庆宇、何晓媛、蒋文芬、何同香、王德珍、徐才莲、申志慧、赵多容、冯国先、杨思容、王元珍、黄臣辉、赵家菊、卓玉秀、曾燕梅、姜惠琼、丁光凤、朱万馨、刘子英、黄超廷、罗相贵、张明福、唐仁贵、吴帮定、赵家荣、刘生才、段珍福、陈开容、王学珍、杨绍兴、杨国珍、张桂芳、江分胜、冯良六、马贵容、李正云、张君才、邝帮明、付明芬、袁明仲、李泽世、李运明、牟卫平、周启明、杨乾英、赵应珍、袁仁文、黄再珍、先正辉、廖真儒、李国珍、曹亚兰、刘宗英、段绪平、周洪英、王建军、兰启富、王**荣、杜廷科、胡志华、罗延英、熊成明、胡家华、蔡芝会、黄正华、杨兴友、罗国先、杨光书、先正银、蔡德会、李兴全、罗琴、张云贵、袁惠坤、蒲云、牟佑均、白廷茂、陈世芳、万洪远、冉忠会等人陈述。陈述了贵州旅程健康养老管理服务有限公司通过散发宣传单、组织老年人活动等方式进行宣传，以旅居养老的名义，承诺以8厘左右月息的回报，与其签订合同并收取资金的情况。4、证人证言（1）彭永分证言：贵州旅程健康养老服务有限公司大约是2018年9、10月份注册登记的，由于我老公杨泽林被列入黑名单，所以不能担任公司法人代表，就叫我来担任公司法人代表。董事长是杨泽林，我也一直没有在贵州旅程健康养老服务有限公司上班，杨泽林是如何经营公司的我不清楚。公司每月支付我4000元的固定工资，杨泽林说是给我的生活费。我名下的贵Ｃ×××××奔驰500轿车是杨泽林在2020年年初买的，由于我老公涉嫌诈骗，被公安机关刑事拘留，我想凑钱把我老公欠的钱归还了，于是就把这辆车以24.8万元的价格卖了，这些钱都汇入我弟妹张小平个人账户上，用于归还欠款。（2）万青银证言：2018年10月份开始我到贵州旅程健康养老服务有限公司上班，担任市场部经理，杨泽林是董事长，杨泽华是总经理，后来杨泽林去泸州负责公司后，就聘请了李志豫为总经理。市场部是我、王天平、宋权三人，每个月我们都会到赤水和九支各个广场进行宣传，向他们介绍会员及入会的好处，我们的基本工资是2300元，提成按照会员的3%提取。宣传资料最开始是从四川善雄慈航集团提供的，2019年6月份以后是由赤水自行印制的。（3）王天平证言：2018年11月至2019年5月我在贵州旅程健康养老服务有限公司市场部工作，董事长是杨泽林，法人代表是彭永分，总经理杨泽华。我、万青银、宋权每天分别带几员工到赤水城区的香樟林广场、扬帆广场、人和广场、飞龙广场向群众散发宣传单，宣传养老活动，吸引群众到公司来体验，认可后签订合同。公司每个月要给我们下达任务，我们的工资是底薪加每月业绩3%的提成。（4）李志豫证言：贵州旅程健康养老服务有限公司的法人代表是彭永分，从来没有在公司上班，董事长是杨泽林，总经理是杨泽华，我从2018年11月起在公司上班，同时负责开车。（5）罗英证言：我是2018年10月，杨泽林说他成立了一家公司，让我到公司来上班。我在贵州旅程健康养老服务有限公司，主要负责是带会员出去旅游，旅游的费用是会员自己负责。贵州旅程健康养老服务有限公司法人是彭永分，董事长杨泽林、总经理杨泽华、市场部万青银、旅游部是我负责、行政部杨泽华、财务部江丽佳、企划部禹保池。法人彭永分没有在公司上班，但每个月都在领工资。（6）江丽佳证言：我是2018年11月26日开始到贵州旅程健康养老服务有限公司担任出纳。法人代表是彭永分，董事长是杨泽林，杨泽林负责公司的全部工作，彭永分没有参与经营，杨泽华协助杨泽林工作。公司主要是市场部负责吸收会员，凡是入会会员都要预存一定的费用，预存一万元，每月有83元的补贴；预存3万元，每月有275元补贴；预存5万元，每月有458元补贴；预存10万元，每月有1000元的补贴。补贴可以用于旅游消费，也可以领取，预存会费满一年后可以退走。市场部的员工有几十人，工资是按照底薪加提成来计算的，公司每个月要带会员出去旅游，每周开联谊会，旅游费用是会员自己支付的。（7）杨东莉证言：我是2019年10月底到贵州旅程健康养老服务有限公司上班，我主要是负责文职工作，公司董事长是杨泽林，杨泽华、李志豫是副总经理，彭永分是公司的法人，但平时都没看见她来公司上班。我每个月根据万青银提供的市场总收入乘以提成比率来计算员工工资，再交给江丽佳发放。（8）杨阳证言：我名下的贵Ｃ×××××大众330轿车是2019年9月16日按揭购买的，每月按揭支付4266.33元由贵州旅程健康养老服务有限公司支付，车某是我父亲杨泽林他们在使用。（9）李富祥证言：我认识杨泽林是在2017年的时候，当时是在泸州洞窝景区认识的。后来我们约定合作投资打造洞窝风景区，因杨泽林资金不到位项目就一直没有动工。我从杨泽林的公司借了51万元支付项目设计费和保证金，我个人叫钟伟在杨泽林公司借了25万元钱。（10）宋亚军证言：我是2018年10月份到贵州旅程健康养老服务有限公司上班，一直到2019年9月份我都在市场部工作，发展会员由市场部负责。平时由我、万青银、王天平各带一个队在赤水城区的广场、赤天化、九支等地进行宣传，散发宣传单，我们市场部前后大约有20多人。（11）张小平证言：2020年5月，杨泽林被抓了，彭永分就把名下的那辆奔驰车卖了，并对卖车款238500元转到我的帐户上。我扣除杨泽林欠我的5万元后，将18万余元拿给了彭永分。（12）赵国荣证言：2019年的时候我印刷厂帮贵州旅程健康养老服务有限公司印刷过广告、合同、邀请函等，对方通过QQ发模板给我，我收到的模板是四川善雄慈航集团的资料，我按照对方要求进行修改和排版，然后开始印刷。（13）帅继勇证言：大约是2018年至2020年5月份，贵州旅程健康养老服务有限公司在我们广告公司做广告宣传单、广告牌、宣传标语、海报、养老居住会员证、会员卡等，在我处做广告大概有几万元的广告费。模板是由贵州旅程公司提供的，我修改一下。5、中国银行保险监督管理委员会遵义监管分局出具的说明。证实贵州旅程健康养老服务有限公司未向该单位申请过从事银行金融业务，该单位亦未批准过该公司从事银行业金融业务。6、集资参与人贾一之、姜茂容、胡善娣、匡子珍、匡利琼、明德英、吴思芬、唐显英、刘应分、刘启鹏、袁胜光、陈世珍、毛贵明、王文珍、缪光富、袁都英、赵学琴、陈德才、杨国先、朱家清、先正礼、尤吉先、丁德英、陈光英、张世明、黄纯镇、刘光志、李贤英、张永珍、陈安珍、蔡琼、赵中秀、张金容、邓堂仁、李弟明、梁树方、商定秀、彭在勤、宋念禄、冯良贵、邹天淑、江均仕、金世泽、黄立福、龚淑华、李家玉、苟昌辉、李世民、曾一全、江光辉、刘汉珍、聂世勇、陈秀华、田萍、邓仕彬、李秀兰、黄树衡、付文英、秦碧会、黄发金、李碧、卢素蓉、李清英、黄胜华、喻静、桑守芸、孔凡安、杨绍兴、简平聪、赵渊华、陈发蓉、王超华、吴少容、赵云辉、郑云华、马贵云、李友世、叶廷凤、张应书、张家先、张小维、王志成、喻静书、邹天群、梁学方、刘大明、黄海成、李忠明、张同启、牟祖琼、赵昌荣、王家英、杨文琼、周传富、黄世敏、黄树衡、官世琼、黄辉举、黄祖琼、黄海成、官世琼、黄祖琼、张小维、胡家英、邓堂仁、赵昌荣、王家英、杨文琼、周传富、黄正林、梁根容、张家先、叶廷凤、马贵云、郑云华、赵兴辉、张兴良、邓佑清、向能玉、桑守芸、梁树英、张清莲、胡家荣、马学魁、赵其银、金世明、宋代礼、喻光莲、李辅林、张清平、马喜容、吴少容、王超华、程发蓉、梁廷俊、张小维、赵渊华、简平聪、杨绍兴、孔凡安、马喜容、徐若兰、张小维、张清平、向能玉、邓佑清、张兴良、梁廷俊、梁根容、黄正林、陈淑琼、黄天金、王志成、桂淑芳、张应书、黄树衡、黄世敏、刘明刚、张昭福、聂宗芳、付明芬、王从英、蔡方式、黄成明、张绍珍、刘锡菊、税新华、陈淑琼、黄天金、牟祖琼、张同启、王志成、李辅林、胡家荣、马学魁、赵其银、宋代礼、金世明、张青莲、梁树英、李时文、喻静兰、杨暑秋、黄德富、徐若兰、刘登学、桂淑芳、李时文、张绍珍、黄成明、蔡大义、黄德富、刘登学、喻静兰、何兴伍、喻光莲、胡家英、邹天群、李忠明、汪俊荣、梁学方、刘大明、曾和先、杨载明、聂宗芳、帅必祥、罗廷英、张应书与贵州旅程健康养老服务有限公司所签合同、收据及贵州旅程健康养老服务有限公司相关资料。证实贵州旅程健康养老服务有限公司以旅居养老的名义，承诺以8厘左右月息的回报，与上述人员签订合同并收取资金的情况。7、四川省泸州市江阳区市场监督管理局出具的情况说明。证实贵州旅程健康养老服务有限公司泸州分公司向中老年人非法吸收公众存款，2019年11月，该局对此进行检查后，联合公安机关，督促公司向中老年人退还了48万元集资款，事后该公司进入隐蔽营业。8、贵州正信会计师事务所黔正信所专审字（2020）第52号、（2021）第4号、（2021）第5号鉴定意见书。证实贵州正信会计师事务所对贵州旅程健康养老管理服务有限公司及其泸州分公司、纳溪分公司、合江分公司涉嫌非法吸收公众存款案涉及的吸收存款金额、退还本金金额、支付利息金额、公司经营成本金额、支付员工工资金额进行鉴定的情况。9、贵州旅程健康养老服务有限公司注册登记资料及规章制度。证实贵州旅程健康养老服务有限公司的法定代表人系彭永分，杨泽华系股东，以及公司对员工管理情况。10、车辆档案信息及扣押决定书、清单及照片。证实渝Ａ×××××号车、贵Ｃ×××××号车、贵Ｃ×××××号车购买入户及公安机关对上述车辆进行扣押的情况。11、查封、冻结决定书、清单及协助查封、冻结通知书。证实赤水市公安局对杨泽林赤水市住房一套和九支镇住房一套进行查封，对贵州旅程健康养老管理服务有限公司账户进行冻结的情况。上述证据经庭审质证，被告人杨泽林、杨泽华及辩护人均不持异议，符合证据的合法性、客观性、关联性，能相互印证，形成证据链。对以上事实，本院予以确认。本院认为：被告人杨泽林伙同杨泽华，以非法占有为目的，通过签订虚假的承包合同，骗取他人人民币1,000,000.00元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，且属共同犯罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人杨泽林、杨泽华违反金融管理法规，扰乱金融秩序，通过散发宣传单、组织老年人活动等方式进行宣传，承诺高额利息回报，以旅居养老的名义，向匡子珍、唐显英等不特定社会公众330人非法吸收资金12,421,000.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人杨泽林起主要作用，系主犯。被告人杨泽华起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人杨泽林、杨泽华经公安机关电话通知主动到案，并如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关未认定被告人杨泽林、杨泽华的自首情节不当，本院予以变更。被告人杨泽林、杨泽华自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人杨泽林的亲属虽退缴赃款71，000.00元，但不足以对被告人杨泽林从轻处罚。被告人杨泽林、杨泽华犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，应实行数罪并罚。结合本案的犯罪事实、情节、社会危害性等，本院决定对被告人杨泽林从轻处罚，对被告人杨泽华减轻处罚。被告人杨泽林、杨泽华设立的贵州旅程健康养老服务有限公司，主要实施非法集资犯罪活动，非法吸收资金部分转换成公司财物，对公司资产处理后应退赔集资参与人，但集资参与人在本案中已获得的利息应折抵本金。公诉机关指控被告人杨泽林、杨泽华犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，经庭审质证，指控罪名成立，本院予以确认；其量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨泽林、杨泽华的辩护人据上所提辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人杨泽林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2033年5月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨泽华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2027年8月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人杨泽林、杨泽华共同退赔被害人牟某1000000.00元；共同退赔资金返还集资参与人，集资参与人在本案中已获得的利息应作为本金予以扣除（具体金额详见清单附后）。四、公安机关扣押的渝Ａ×××××号车辆、贵Ｃ×××××号车辆、贵Ｃ×××××号车辆，系非法吸收资金转换财物，退赔集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢盛强人民陪审员  石 磊人民陪审员  冯仕群二〇二一年三月十九日书 记 员  王莉兰