安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1825刑初25号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人章结兵，男，1994年3月1日出生于安徽省太湖县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市太湖县，居住地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月25日被旌德县公安局取保候审。 辩护人王玉友，安徽刘三毛律师事务所律师，受旌德县法律援助中心指派。 公诉机关以旌检刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 旌德县人民检察院指控：被告人章结兵为获取非法利益，在2019年9月至2020年2月，共为他人注册9家公司（含银行对公账户）、开通支付宝账户1个，介绍他人注册5家公司，并提供银行对公账户，共收取“好处费”6300元。 1.2019年9月，章结兵提供自己的身份证为陈某（另案处理）注册安徽谐帆酒店管理有限公司、安徽谭佐贸易有限公司、安徽凯桑网络科技有限公司、安徽烨芒贸易有限公司、安徽谭鹏酒店管理有限公司、安徽蕾舒商贸有限公司等6家公司，并提供银行对公账户，收取陈某“好处费”3000元。 2.2019年10月，章结兵提供自己的身份证为“倚湖听风雨”（微信昵称，另案处理）注册合肥市瑛尔信息科技有限责任公司、合肥市德烈建材有限责任公司等2家公司，并提供银行对公账户，收取“好处费”1000元。 3.2019年11月，章结兵介绍表哥章某为“倚湖听风雨”注册合肥市娇曦文化传媒有限责任公司、合肥市皓焦网络科技有限责任公司等2家公司，并提供银行对公账户，收取“好处费”300元。 4.2020年1月，章结兵介绍表哥章某为陈某注册合肥苤放商贸有限公司，并提供银行对公账户。 5.2020年1月，章结兵提供自己的身份证为陈某注册安徽黄苤信息科技有限公司，并提供银行对公账户，同时开通公司支付宝账户（ｗｅｎ×××＠163.ｃｏｍ），收取陈某“好处费”1000元。 6.2020年2月，章结兵介绍朋友周某为陈某注册合肥帕迁商贸有限公司、合肥否殿网络科技有限公司等2家公司，并提供银行对公账户，收取周某“好处费”1000元。 以上章结兵帮助他人注册的9家公司银行对公账户中有7个账户被使用，进账7306笔金额共36269650.83元，合计余额为68282.4元。上述银行账户因涉及网络电信诈骗犯罪已被公安机关冻结。另安徽黄苤信息科技有限公司支付宝账户自2020年2月3日至2020年2月16日，进账519笔金额共3797633.48元，案发时尚有余额为312880.1元。已查明，安徽省宣城市旌德县旌阳镇河西北路居民姚某2020年2月15日被电信诈骗75000元，其中50000元流入该支付宝账户；山西省万荣县西村乡徐家庄村村民徐某2020年2月10日被电信诈骗15500元，其中8000元流入该支付宝账户；河南省巩义市东方现代城居民胡某2020年2月16日被电信诈骗186000元，其中40000元流入该支付宝账户。 案发后，被告人章结兵如实供述自己的罪行，配合公安机关扣押安徽黄胚信息科技有限公司支付宝账户余额312880.1元。公安机关已返还姚某75000元、徐某8000元、胡某40000元。在审查起诉过程中被告人章结兵主动退缴违法所得6300元。 旌德县人民检察院认定上述事实的证据有：受案登记表、户籍证明、到案经过、私营企业基本注册信息查询单、银行卡明细列表、银行对公账户交易、往来明细清单、支付宝账户收入明细单等书证；证人陈某、章某、周某、姚某、徐某、胡某等证言；被告人章结兵的供述与辩解；勘验、检查笔录等。 旌德县人民检察院认为,被告人章结兵为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，多次提供银行账户和支付宝账户为他人提供支付宝结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人章结兵自愿认罪认罚，可以从宽处理；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人章结兵有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人章结兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王玉友提出的辩护意见为：被告人章结兵系初犯，主观恶性不大，到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。 本院认为：公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见具有事实和法律依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人章结兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人章结兵违法所得6300元予以追缴（已追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员 汪 镭 二〇二一年三月十九日 书记员 丁福银 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。