吉林省伊通满族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0323刑初319号   公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。   被告人王胜宽，男性，1967年1月15日出生，满族，专科毕业，现住吉林省伊通满族自治县，个体。因犯诈骗罪于2008年11月28日被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金10万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被伊通满族自治县公安局刑事拘留，经伊通满族自治县人民检察院批准，于2020年7月21日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。   吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检一组刑诉〔2020〕281号起诉书指控被告人王胜宽犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员商某、徐某出庭支持公诉，被告人王胜宽到庭参加诉讼。现已审理终结。   吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，2019年1月份，被告人王胜宽与谢某闲聊时称自己有能力消除个人不良征信记录。同年3月，高某（绰号：高三）问谢某是否可以消除银行不良记录，谢某答应找人帮忙可以办理此事。后周某与高某一起找到谢某，谢某带着二人又找到王胜宽，委托其将周某和自己的不良征信记录消除。王胜宽承诺可以消除不良征信记录并向谢某索要“好处费”17,000元。2019年5月份，谢某将周某交来的12,000元和自己的5000元共17,000元在我县金港城对过××饭店内交给王胜宽。王胜宽收到好处费后并未消除周某及谢某二人不良征信记录，周某及谢某发现被骗后告发。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据：书证、被害人谢某陈述、证人孙某、王某1、王某2、周某、高某、王某3的证言、辨认笔录、讯问同步录音录像等。   公诉机关认为：被告人王胜宽无视国法约束，虚构事实骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人王胜宽辩称，2019年3月才认识谢某，没有和谢某闲聊说有能力消除不良征信记录的事，2019年3月到5月期间，谢某的征信没有不良记录。证人孙某、王某1、高某、王某3的证言是虚假的，他们都是谢某的朋友，与谢某有利害关系。证人王某2、齐某的证言与本案无关，被害人谢某、周某的证言是虚假的。去××饭店吃过饭，当时谢某还欠我4700元钱。   经审理查明，被告人王胜宽与谢某是战友关系，王胜宽对谢某称自己有能力消除个人不良征信记录，谢某与高某说过此事。周某为贷款想消除个人不良征信记录，后周某通过高某找到谢某，谢某带二人在伊通县××附近见过王胜宽，委托其将周某的不良征信记录消除。谢某本人也想消除不良征信记录。王胜宽承诺可以给二人消除不良征信记录，向周某要12,000元费用，向谢某要5000元费用。2019年5月份，谢某将17,000元上述费用在金港城对面××饭店内交给王胜宽，同桌有孙某、王某1。后周某、谢某的不良征信记录并未改变，二人先后发现被骗，王胜宽被电话传唤到案。   认定上述事实的证据如下：   （一）书证   1.到案经过，证明2020年7月8日，王胜宽经电话传唤到案。   2.情况说明。   3.周某及谢某个人信用报告相关说明，证明周某有逾期贷款，证明谢某为李某担保贷款，自2019年1月起至今逾期，影响保证人谢某个人征信不良记录。   4.王胜宽前科。   5.刑事判决书复印件。   6.户籍信息。   （二）被告人供述与辩解   1.被告人王胜宽2020年6月24日供述，和谢某是战友关系，认识王某1、孙某，和上述三人在金港城××饭店吃过一次饭，期间没有说过改征信不良记录的事，没有收谢某钱。   2.被告人王胜宽2020年7月8日供述，谢某包护坡工程欠我三万多元钱，不认识王某1，不认识孙某，不认识周某。没和王某1、孙某、谢某一起吃过饭。没透露过能帮别人消不良记录，没收过谢某一万七千元钱。   3.被告人王胜宽2020年7月22日供述，没诈骗谢某，他找证人是假的。   （三）证人证言   1.证人孙某证言，2019年5月中旬，和谢某、王胜宽、王某1在金港城东××饭店二楼包房吃饭，点完菜后谢某从包里拿出三沓钱，我问谢某这是啥钱，谢某说是找王胜宽消除不良征信记录的钱，一沓是三千元，一沓是五千元，还有一沓九千元，王胜宽点完钱就直接揣进自己手拎包里了。   2.证人王某1证言，与孙某所述一致。   3.证人王某3证言，2020年4月我给谢某做保人，当时警察说他诈骗一个农户一万二千元钱，我将一万二千元借给谢某，后我俩在派出所门口唠嗑，谢某说把钱都给一个叫王胜宽的了，我问他为啥不把情况跟警察说，谢某说是战友。后来我俩一起坐出租车准备回长春，谢某在出租车给一个叫王胜宽的打电话，谢某说我让警察抓了，还给周某一万二千元，这个钱你是不是得给我。紧接着谢某又分别给两个人打电话，意思是我给王胜宽钱时候你俩也在场，王胜宽不承认我给他钱了，谢某问对方能给作证不。   4.证人高某证言，我跟谢某在饭局认识，吃饭时候他说他有一个战友叫宽哥，能帮别人办事，一万块就能洗白征信。后来周某说想贷款买车，我跟他说谢某的事，后来我带着周某和谢某见面，之后他们去找谢某说的宽哥，我在车里坐着来着。周某告谢某时我做过证人，当时没想到这个宽哥，也不知道宽哥真实姓名。   5.证人王某2证言。   6.证人齐某证言。   （四）被害人陈述   1.被害人谢某陈述，和王胜宽是战友关系，2019年1月王胜宽和我说过，花钱能帮别人消不良征信记录。2019年3月我通过朋友高某认识周某，他想消不良征信记录，我问王胜宽多少钱，他说一万二千元，我就和周某说是一万二千元。2019年4月末我和周某与王胜宽在县幼儿园附近见面，周某到附近中国银行打的个人征信记录，在县幼儿园门口把记录交给王胜宽，王胜宽当时跟周某说能把不良征信消除，周某有点不相信王胜宽，我跟周某说放心，他要能办就一定能办，办不了把钱给你退回来。当时我也跟王胜宽说了我想消不良征信记录，王胜宽说至少要五千。周某当时给我四千元钱，我就把周某剩下的钱先垫上，后期周某将一万二千元都给我了。2019年5月15日左右我和王某1、孙某在金港城东侧水××饭店吃饭，我将一万七千元现金给王胜宽，当时我俩说是消不良征信记录的钱，王某1、孙某也听见了。后期证明王胜宽没有能力消不良征信记录，每次给他打电话都以种种理由推脱。今年四月我被永盛派出所处理，被伊通法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，就因周某告我诈骗他一万二千元钱。我当时说我能办理消除不良征信记录，我没把王胜宽说出来。因为我觉得我没有证据能证实王胜宽，而且王胜宽也威胁过我，我没敢供出他，后期我觉得我也是受害者，我就来报案了。我和王胜宽之间没有债务。   2.被害人周某陈述，谢某告诉我他能找人帮我消个人不良征信。2019年5月和谢某在县幼儿园附近见过王胜宽，谢某把我的个人不良征信交给王胜宽，我问谢某多长时间能把不良征信消除，谢某说十天半个月的，这时候王胜宽说等着得了，找人办事那么好办呢。当时我不知道这个人是谁，我问谢某，谢某说这就是给我办征信的。谢某说王胜宽就是帮着办个人征信这个事的。谢某向我索要了一万二千元好处费，我分四次给谢某的。当初我告谢某，因我不知道我和谢某都被王胜宽骗了。   （五）王某1、孙某、王某2、周某辨认笔录。   （六）讯问同步录音录像。   本院认为，被告人王胜宽虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控王胜宽犯诈骗罪的犯罪事实及建议适用法律本院予以支持。关于被告王胜宽相关的辩解，经查，谢某的不良征信记录有人民银行伊通支行出具的报告及说明予以证实，王胜宽在公安机关第一次供述与谢某是战友关系，去××饭店吃过饭时有孙某和王某1在场，没有说改征信的事，没有给钱的事，第二次供述没去上述饭店吃过饭，不认识上述人，在庭审中辩称去上述饭店吃过饭，有五人在场，谢某是还其4700元欠款，王胜宽供述自相矛盾，且没有足够证据支持，故对其辩解不予采纳。在县幼儿园附近，王胜宽拿走了周某征信记录的过程，有被害人谢某、周某陈述予以证实。在饭店交付现金的过程，有被害人谢某陈述，同桌吃饭的证人王某1、孙某证言予以证实。上述被害人陈述、证人证言形成了完整的证据链条，足以认定被告人王胜宽虚构自己有能力消除个人不良征信记录，使想要消除个人不良征信记录的谢某、周某陷入错误认识，将共计一万七千元现金交付给王胜宽的犯罪事实。被告人王胜宽有同类犯罪前科，本次到案拒不认罪，依法应予惩处。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十六条有期徒刑的执行、第四十七条刑期的计算与折抵、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条违法所得的处理之规定，判决如下：   一、被告人王胜宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年1月7日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）   二、责令王胜宽退赔谢某经济损失人民币五千元，退赔谢某代为赔偿周某的经济损失人民币一万二千元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审  判  长   祝伟业  人 民 陪 审 员   康立龙  人 民 陪 审 员   王宇斯   二〇二一年三月八日   书  记  员   李 桐      1