河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫07刑终137号原公诉机关新乡市红旗区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘小娟,女,汉族，1981年5月14日出生,专科文化,无业,捕前住河南省博爱县。曾因犯诈骗罪,于2010年3月29日被河南省洛阳市工区人民法院判处有期徒刑四年零六个月,2013年10月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年5月20日被新乡市公安局南环分局刑事拘留，同年6月24日转逮捕。新乡市红旗区人民法院审理新乡市红旗区人民检察院指控原审被告人刘小娟犯诈骗罪一案，于2021年2月3日做出（2020）豫0702刑初527号刑事判决。宣判后，原审被告人刘小娟不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年至2020年5月期间,被告人刘小娟虚构合办工厂生产液压配件资金不足、承接铁路隧道工程设备缺乏资金流转、经营车辆减震液压生意需要资金周转、供货需交纳质量保证金等虚假事实,以借款、投资分红为由,诈骗张某1、刘某2等33名被害人共计13346833.12元。具体犯罪事实分述如下:1、2018年9月6日,被告人刘小娟以承接私活急需资金购买配件为由,诱骗被害人张某1在新乡市开发区丰华街建业森林半岛家中向其转款3万元,随后又以刷信用卡付货款没有成功、转款无法实时到账等为由,诱骗张某1继续通过自己及朋友孙宏伟的银行卡向其转款,至案发,诈骗张某1共计22.8万元。2、2018年4月初,被告人刘小娟以办厂急需资金周转为由,诱骗被害人范某通过POS机刷卡及银行卡网上银行向共转款。至2018年7月,诈骗范某共计14.6万元。3、2018年5月至9月,被告人刘小娟以合办工厂需要资金周转、承接产品需要交定金等为由,陆续诈骗被害人路某共计36万元。4、2017年前后,被告人刘小娟以开办工厂资金回转不及时、承接隧道工程需要资金周转等为由,多次向被害人李某1借款,但随后陆续还款,取得李某1信任。2018年3月,刘小娟陆续以承接隧道工程全国六个分厂的液压油缸、工程大资金周转不开、续合同、张某1挪用公款急需资金周转等为由,诱骗李某1通过网银、信用卡POS机刷卡向其转款或支付现金。至案发,诈骗李某1共计762860元。5、2017年7月,被告人刘小娟通过李某1认识被害人葛某,并以经营液压配件急需资金周转为由,骗取葛某4万元。2018年6月,刘小娟又以接了个大活,投资可以分红为由,诱骗葛某通过支付宝、微信、银行卡,多次向其转款17.8万元。至案发,诈骗葛某共计21.8万元。6、2018年3月份和6月份,被告人刘小娟以承接产品进货急需用钱为由,诱骗被害人郭某通过支付宝、银行卡向其转款。至案发,诈骗郭某共计100202元。7、2017年9月至2018年5月,被告人刘小娟以办厂需要用钱为由,通过李某1分三次诈骗被害人任某5万元。8、2018年5月至2018年9月,被告人刘小娟以做生意资金回转不及时需要借款垫资为由,诱骗被害人王某1通过支付宝、银行卡转账等方式向其转款。至案发,诈骗王某1共计13万元。9、2017年至2018年4月,被告人刘小娟以生产特种车辆液压缸配件需要资金周转为由,通过李某1诈骗被害人李某210万元。10、2018年8月6日,被告人刘小娟以开厂需要投资为由,通过李某1诈骗被害人李某311.28万元。11、2018年6月6日,被告人刘小娟以做隧道工程需要投资为由,通过李某1诈骗被害人丁某9万元。12、2018年2、3月份,被告人刘小娟以合作做生意需要流动资金为由,诱骗被害人杜某使用广东发展银行卡进行贷款投资,后通过POS机刷卡将货款刷走。至案发,诈骗杜某共计163160元。13、2018年6月20日,被告人刘小娟以开工厂需要资金周转为由,通过李某1诈骗被害人赵某14万元。2018年8月31日,刘小娟又以洛阳工厂缺乏资金周转为由,通过李某1诈骗赵某15万元。14、2017年8月份至2018年9月8日,被告人刘小娟以在洛阳和焦作合伙办工厂、承接铁路隧道设备合同、工厂生产需要加大投资、承接模板车合同、进口阀门需要资金周转等为由,通过李某1诱骗被害人游某在广东发展银行、中国民生银行、上海浦东发展银行及网上办理贷款后向其转款投资。至案发,诈骗游某共计1842453元。15、2018年5月23日至2018年9月8日,被告人刘小娟以开办工厂,承接800万元的合同资金周转不开、做工程急需用钱等为由,诱骗被害人刘某2通过百度钱包、微信贷借钱、支付宝妈蚁借呗、广东发展银行等贷款、借款向其转款。至案发,诈骗刘某2共计880694.12元。16、2018年8月20日,被告人刘小娟以经营液压缸生意缺乏资金为由,通过李某1诈骗被害人王某27万元。17、2020年3月20日至5月9日,被告人刘小娟以投资机械设备缺乏资金、现场出现质量事故需交质保金等为由,诱骗被害人史某通过分期乐、美团等贷款向其转款。至案发,诈骗史某共计381798元。18、2020年3月30日,被告人刘小娟以经营液压缸配件资金紧张为由,许以高额利息,通过史某向孙鹏举借款,后孙鹏举通过微信微粒贷贷款15万元向其转款。次日,刘小娟又以液压缸配件使用现场出现质量事故,如果不借给她,将会导致不能及时回款为由,诱骗孙鹏举通过微信微粒贷及信用卡POS机刷卡向其转款18万元。后刘小娟又以项目需要投入资金购买配件原材料、现场出现质量事故需要质保金等为由,多次诱骗孙举向其转款。至案发,诈骗孙鹏举共计978116元。19、2020年3月份,被告人刘小娟以做生意资金不足为由,许以入股分红,诈骗被害人秦某共计130500元。20、2019年7月18日至2020年5月7日期间,被告人刘小娟以经营机械生意需要资金周转、交纳质量保证金,过年给领导封红包等为由,诈骗被害人刘某3共计54.7万元。21、2020年4月,被告人刘小娟以经营车辆减震液压生意资金不足为由,许以入股分红,诈骗被害人陈某共计14万元。22、2019年8月3日,被告人刘小娟以机械厂供的液压轴承出现质量事故需要交质保金为由,诱骗被害人刘某4通过微信微粒货、信用卡等贷款向其转款12.3万元。次日起,刘小娟又以设备出现二次质量事故需再交质保金、现场验收液压阀门漏气、验收没过关要交质保金等为由,多次诱骗刘某4向其转款、至2020年5月20日,诈骗刘某4共计215万元。23、2019年8月15日,被告人刘小娟通过刘某4认识被害人刘某2斌。刘小娟以机械厂供的液压轴承出现质量事故需交质保金为由,诱骗被害人刘某2斌通过支付宝向其转款11万元。次日起,刘小娟先后以厂里有订单让其入股、机器出质量事故需要质保金、设备验收没过关等为由,多次诱骗刘某2斌及其妻子魏兰兰向其转款。至2020年4月20日,骗取刘某2斌共计805350元。24、2019年12月初,被告人刘小娟通过刘某4和刘某2斌认识被害人高某，刘小娟以向银行贷款需要押金为由,诱骗高某向其转款19.3万元。后刘小娟又以挪用公款需要交纳质保金、出质量事故导致无法回款等为由,多次诱骗高某向其转款。至案发,诈骗高某共计774300元。25、2019年3月至2019年12月,被告人刘小娟以做特种车辆液压缸配件需要资金周转、急活钱不够、出现质量事故等为由,诈骗被害人李某4共计28万元。26、2018年12月至2020年5月,被告人刘小娟以做生意需要用钱、做特种车辆上液压缸配件需要资金周转、生意出现质量事故需交保证金等为由,诈骗被害人赵某2共计353600元。27、2020年2月至3月,被告人刘小娟以军品出了质量事故需交纳质保金、给部队领导送红包需要活动经费等为由,诈骗被害人刘某5共计26.9万元。28、2019年底,被告人刘小娟以投资军工设备急需用钱为由,诈骗被害人王某37万元。29、2020年3月初,被告人刘小娟以开工厂做车床配件急需资金周转为由,通过王某3诈骗被害人王某48万元。30、2018年9月,被告人刘小娟通过王某3认识了被害人张某2。2018年10月至12月,刘小娟以签合同需要垫资、周转资金等为由,诈骗被害人张某2共计7万元。31、2020年1月,被告人刘小娟以工程需要担保金为由,诱骗被害人崔某及妻子刘利平通过微信、支付宝、银行卡向其转款。至案发,诈骗催国伟共计11万元。32、2019年12月24日至2020年5月18日,被告人刘小娟以公司资金周转需要用钱、减震器出现质量问题需交保证金等为由,诈骗被害人刘某6共计22.3万元。33、2018年5月,被告人刘小娟以承揽液压方面的活,急需资金周转为由,通过李某1诈骗被害人岳某4万元。2017年至2020年5月期间,被告人刘小娟虚构合办工厂生产液压配件资金不足、承接铁路隧道工程设备缺乏资金流转、经营车辆减震液压生意需要资金周转、供货需交纳质量保证金等虚假事实,以借款、投资分红为由,诈骗张某1、刘某2等33名被害人共计13346833.12元。其中,2017年8月份至2018年9月8日,被告人刘小娟以在洛阳和焦作合伙办工厂、承接铁路隧道设备合同、工厂生产需要加大投资、承接模板车合同、进口阀门需要资金周转等为由,通过李某1诱骗被害人游某在广东发展银行、中国民生银行、上海浦东发展银行及网上办理贷款后向其转款投资。至案发,诈骗游某共计1842453元。审理查明的其他事实与起诉书指控的事实一致。上述事实有被告人刘小娟户籍信息；河南省洛阳市西工区人民法院(2010)西刑初字第68号刑事判决书、释放证明，被害人提供的借条、收据、银行卡交易明细、还款计划、银行卡复印件、汇款单、报案材料、支付宝转账记录、微信聊天记录，接受证据材料清单，到案经过等书证；证人刘某1、袁某等人证言；被害人张某1、范某、路某、葛某、郭某、任某、王某1、李某2、李某3、丁某等33人的陈述；袁某辨认刘小娟笔录；审计报告；电子数据；被告人刘小娟的供述与辩解等证据予以证实。根据上述事实及证据，原判认定：1.被告人刘小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币二十万元。2.责令被告人刘小娟退赔33名被害人相应的损失共计13346833.12元。上诉人刘小娟上诉称，原判量刑重，请求二审法院改判较轻处罚。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人刘小娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人刘小娟的上诉理由，经查，上诉人刘小娟在被判处有期徒刑以上刑罚并执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；上诉人刘小娟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；上诉人刘小娟认罪认罚，可以从宽处理；原审法院根据其犯罪事实、情节及悔罪表现在认罪认罚量刑建议范围内依法量刑适当，故上诉人刘小娟的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张培峰审判员  蔡永广审判员  王 丽二〇二一年三月十一日法官助理崔超书记员张小玉