湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘12刑终36号原公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘伟，男，1986年4月15日出生于湖南省沅陵县，苗族，高中文化，无业，住湖南省沅陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月28日被取保候审，2020年11月4日经湖南省沅陵县人民法院决定被逮捕。现押沅陵县看守所。辩护人李宣臻，湖南宏峰律师事务所律师。湖南省沅陵县人民法院审理湖南省沅陵县人民检察院指控原审被告人刘伟犯诈骗罪一案，于二○二○年十一月十三日作出（2020）湘1222刑初186号刑事判决。原审被告人刘伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省沅陵县人民法院判决认定：2019年4月至12月期间，被告人刘伟通过添加被害人解某、潘某、焦某、黄某为微信好友，在微信上以销售瓷砖为名诈骗该四名被害人共计34885元。具体分述如下：1、2019年4月29日，被告人刘伟利用微信添加潘某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与潘某谈好价格，潘某将10200元货款转至刘伟提供的工商银行卡（卡号6222××××7342），之后潘某无法联系到刘伟。2、2019年5月2日，焦某经人介绍添加为被告人刘伟为微信好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与焦某谈好价格，焦某于当日通过微信转账给刘伟500元订金。次日，刘伟又以装运瓷砖需海运为由，焦某又通过微信转账给刘伟5000元，共计5500元。之后焦某便联系不到刘伟。3、2019年5月15日，被告人刘伟通过微信添加黄某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与黄某谈好价格，黄某通过微信转账给刘伟3815元。之后，黄某一直未收到货。后面刘伟知道黄某报案后愿意退钱，黄某提出只要刘伟退还3800元。12月3日，刘伟给被害人黄某转账3800元。4、2019年10月一天，被告人刘伟通过微信添加解某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与解某谈好价格，解某于10月31日通过微信转账给刘伟500元订金，11月2日又转账给刘伟14870元，共计15370元。之后刘伟—直没有发货，也没有给解某退钱。2020年2月28日，被告人刘伟在其家中被公安机关抓获，刘伟于当日退还赃款30000元,由公安机关扣押。原判认定上述事实有被害人的陈述、书证、微信转账记录及被告人刘伟的供述与辩解等证据。湖南省沅陵县人民法院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，通过电信网络多次诈骗多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘伟到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，且积极退赃，可对其从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还。据此判决：一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；二、责令被告人刘伟退赔被害人解某、潘某、焦某人民币一千零七十元；由公安机关将扣押刘伟的人民币三万元返还给被害人解某、潘某、焦某。上诉人刘伟提出其没有有意骗取他人财物，客户需要的是陶瓷次品，生产周期较长。其辩护人提出原判量刑过重，建议改判缓刑。经审理查明，湖南省沅陵县人民法院判决认定上诉人刘伟诈骗的事实成立，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有经庭审质证且查证属实的下列证据予以证明：1、被害人潘某的陈述，证明2019年4月29日，微信上有个自称“刘伟”的人（刘伟的微信号：×××25，昵称：ｊｋａｒ。）添加他为好友，问他是否需要瓷砖。正好他店里急需一批瓷砖，他们谈好（80×80）规格的瓷砖以5.8元／块的价格购买，他向刘伟下一个集装箱（1890片瓷砖）的单，其中瓷砖纯白334箱，爵士白296箱。因为担心刘伟是骗子，他要求自己联系货运公司，货运公司安司机到刘伟提供的佛山市金满堂建材公司（南庄镇贺丰工业区）准备拉货，在货运公司的司机和刘伟碰头确认装货后，他通过手机银行向刘伟的6222××××7342工商银行账户转账支付了10200元，把支付成功的手机截图发给刘伟。第二天货运公司说他们联系不到刘伟，让他联系一下。他打刘伟提供的手机号码发现是空号。直到2019年5月7日报警，仍联系不到刘伟。2、被害人焦某的陈述，证明2019年5月2日，她经朋友介绍加了一个做瓷砖的微信，对方自称刘伟，微信号：×××25。当时在微信上谈好630件瓷砖，一共22680元，刘伟让她先用微信转500元订金，过了一天刘伟又让她用微信转了5000元运费，说是从广东运过来需要海运，之后她等了8天也没等到。她打刘伟发来的货车司机电话，对方说根本不知道这件事。之后就联系不上刘伟了。3、被害人黄某的陈述，证明2019年5月15日，她接到一个电话问是否需要瓷砖，她觉得合适，让对方加她微信。双方在微信上谈好价格后，6月17日她通过微信给对方转账3815元，之后就联系不到对方。她打对方之前寄来的瓷砖样本邮寄电话，接电话的人说是刘伟叫他寄的。对方微信号是×××25，昵称是ｊｋａｒ，电话号码是×××57。后来对方知道她报案愿意退钱，她提出只要对方退还3800元。12月3日，对方给她转账3800元。4、被害人解某的陈述，证明他在山东省济宁市任城区××街××栋××号开了一家批发瓷砖灶台的店。2019年夏天，有人给他打电话，对方说自己是做瓷砖残次品的，需要货可以联系。他答应有合适的可以，对方加了他的微信。2019年10月28日至31日，他通过微信联系，谈好向对方购买620件爵士白的瓷砖，并通过微信付了500元订金。2019年11月1日对方给他发了小视频，视频的内容是一辆车的车斗内上装了一架子的瓷砖，对方打电话说“快装完了，你把货款打过来”，他就把全部货款打给对方，共计14870元，是通过支付宝转到对方发来的银行卡（卡号6222××××7342、户名刘伟）。直到2019年12月20日报案时，对方还是没有发货。他让对方退钱，对方也不说退钱，就是各种理由推脱。他的微信号是×××62，昵称是灶台料批发147××××7021，对方微信号是×××25，昵称是ｊｋａｒ。5、微信聊天记录、转账记录，证明刘伟通过微信与被害人潘某、解某、焦某取得联系，以卖瓷砖为由诈骗财物的过程。2019年4月29日，潘某通过手机银行转账给刘伟6222××××7342工商银行卡10200元；2019年10月31日，解某通过微信转账给刘伟500元，11月2日通过手机转账给刘伟6222××××7342工商银行卡14870元6、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明被害人解某、潘某、焦某、黄某分别在被刘伟诈骗后向当地公安机关报案。当地公安机关立案后，又将案件移送沅陵县公安局管辖。7、扣押决定书、扣押物品清单，证明沅陵县公安局于2020年2月29日扣押刘伟30000元。8、抓获经过，证明2020年2月28日，刘伟系被公安机关抓获归案。9、户籍资料，证明上诉人刘伟的基本身份情况。10、上诉人刘伟的供述与辩解，刘伟供述2019年12月，解某通过朋友推荐和他在微信上认识，解某问他是否有800规格的花色瓷砖用来做橱柜，需要625箱，他当时想赚钱就说有，总价是15000元，然后他把自己的6222××××7342工商银行账号发给解某，叫解某把钱打给他，他收到钱就没再理解某，钱也被他花掉了。除了这次外，他还骗了三个人。2019年4月，一个“啊金”、书名潘某的人加他微信，对方需要630件瓷砖，一共是10200元，他叫潘某将钱转到他工商银行卡（尾号7342）；2019年5月，焦某加他微信说要买630件瓷砖，她给他微信转账5500元定金，但他没有发货，钱也没退；2019年6月，黄某加她微信要买瓷砖，她给他转了3800元，但因黄某说她报警了，他就把钱退给她。他共获利3万余元，都是利用微信号×××25（微信名ｊｋａｒ）实施诈骗的。因为他打牌输了很多钱，需要钱。后面因为被别人举报有诈骗行为，这个微信号被腾讯公司封了。本院认为，上诉人刘伟以非法占有为目的，通过电信网络多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。刘伟归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，可从轻处罚。刘伟提出“其没有有意骗取他人财物，客户需要的是陶瓷次品，生产周期较长”的上诉理由，经查刘伟以卖瓷砖为由收取被害人财物后，被害人无法联系或拒不返还，其主观上具有非法占有的目的，该上诉理由不能成立，不予采纳。其辩护人提出“原判量刑过重，建议改判缓刑”的意见，经查原判考虑了刘伟如实供述、积极退赃，已对其从轻处罚，在法定刑幅度内对刘伟的量刑并无不当，该辩护意见不能成立，不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘哲艺审判员  姚 健审判员  孙小平二〇二一年三月九日法官助理彭迪超书记员陈星蕾附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。