湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初115号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人邹某某，男，1992年1月2日出生于湖南省宁乡市，汉族，大专文化，无业，现住湖南省。2020年11月28日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年12月9日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人刘洋，湖南江荣律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]33号起诉书指控被告人邹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员罗善芝、书记员石金兰出庭支持公诉。被告人邹某某及其辩护人刘洋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年9月以来，被告人邹某某在明知他人从事信息网络犯罪的前提下，经熊某（另案处理）介绍，使用其6张银行卡（平安银行卡号6230××××5515、招商银行卡号6214××××7476、农商银行卡号8101××××5503、浦发银行卡号6217××××1465、农业银行卡号6228××××7578、建设银行卡号6236××××2248）帮助上线从事支付结算服务。经调取银行流水，被告人邹某某银行卡产生流水共609万余元，从中非法获利2.1315万元.2020年11月1日，被害人王某在浙江省钱塘区上网时，经陌生人介绍以测试网页的名义充值5.2万元，随后收到来自被告人邹某某建设银行卡和招商银行卡返现的5.7828万元。被害人王某误以为是投资网站，在网上充值26.2265万元。当其不能提现时，方知上当受骗，共被骗25.6437万元。2020年11月27日，被告人邹某某投案自首。2020年12月2日，被告人邹某某家属向公安机关退缴违法所得0.3665万元。2021年1月29日，被告人邹某某家属向检察机关退缴违法所得1.765万元。为证明案件事实，公诉机关列举了以下证据：被害人王某的陈述，辨认笔录，扣押决定书，结算收据，银行卡账户信息及交易清单，银行流水，微信、聊天、转账记录截图，户籍证明，现实表现材料，到案经过，被告人邹某某的供述和辩解。该院认为，被告人邹某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供转账服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其具有以下量刑情节：被告人邹某某在共同的帮助信息网络犯罪活动罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和第二十六条第一、四款之规定；被告人邹某某有投案自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚；被告人邹某某表示认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；被告人邹某某家属代其退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。被告人邹某某在犯罪中的违法所得，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，予以追缴。综上，建议对被告人邹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中被告人邹某某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，但认为量刑过重。辩护人刘洋的辩护意见是：对事实及罪名均没有异议。但认为检察机关量刑过重。被告人邹某某具有以下量刑情节：被告人系从犯，且系自首，应从轻处罚；其近亲属主动退缴全部违法所得；系初犯、偶犯，此前无违法犯罪记录。综上，请求法庭在对被告人从轻处罚并宣告其缓刑。经审理查明：2020年9月以来，被告人邹某某在明知他人从事信息网络犯罪的前提下，经熊某（另案处理）介绍，使用其6张银行卡（平安银行卡号6230××××5515、招商银行卡号6214××××7476、农商银行卡号8101××××5503、浦发银行卡号6217××××1465、农业银行卡号6228××××7578、建设银行卡号6236××××2248）帮助上线从事支付结算服务。经调取银行流水，被告人邹某某银行卡产生流水共609万余元，从中非法获利2.1315万元。2020年11月1日，被害人王某在浙江省钱塘区上网时，经陌生人介绍以测试网页的名义充值5.2万元，随后收到来自被告人邹某某建设银行卡和招商银行卡返现的5.7828万元。被害人王某误以为是投资网站，在网上充值26.2265万元。当其不能提现时，方知上当受骗，共被骗25.6437万元。2020年11月27日，被告人邹某某投案自首。2020年12月2日，被告人邹某某家属向公安机关退缴违法所得0.3665万元。2021年1月29日，被告人邹某某家属向检察机关退缴违法所得1.765万元。上述事实，有下列经开庭举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：被害人王某的陈述，辨认笔录，扣押决定书，结算收据，银行卡账户信息及交易清单，6个银行流水单据，微信聊天转账记录截图，户籍证明，现实表现材料，到案经过，被告人邹某某的供述和辩解。本院认为，被告人邹某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供转账服务，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人邹某某在共同犯罪中积极实施转账行为，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人邹某某主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人邹某某家属已经退缴了全部违法所得共2.1315万元，可酌情从轻处罚。公安机关及检察机关扣押在案的被告人邹某某退缴的全部违法所得，应当予以没收。被告人邹某某的辩护人提出被告人系从犯的意见，因被告人在共同犯罪中系主要的犯罪行为实施者，依法应认定为主犯。其辩护人提出的被告人系自首，应从轻处罚；其近亲属主动退缴全部违法所得；系初犯、偶犯，此前无违法犯罪记录；综上，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。但其提出的适用缓刑的辩护意见，因根据被告人的犯罪情节及给众多被害人造成的经济损失和对社会造成的恶劣影响，本院认为对被告人不能判处缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2022年5月26日止。）二、公安机关及检察机关扣押在案的被告人邹某某退缴的违法所得21，315元,依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  程春明人民陪审员  唐金华二〇二一年三月四日书 记 员  刘 璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。