浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1125刑初22号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人陈彬，曾用名陈浩，男，1988年9月2日出生于浙江省青田县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地青田县。因本案，于2020年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于景宁县看守所。 辩护人程聪梅，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人谢文景，绰号“吃奶”，男，1986年10月15日出生于浙江省云和县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云和县。曾因吸食毒品、嫖娼，于2015年10月11日被云和县公安局行政拘留十五日并处罚款人民币300元。因本案，于2020年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于龙泉市看守所。 辩护人钟鼎飞，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人刘海勇，绰号“黑豆”，男，1986年7月4日出生于浙江省云和县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云和县。因本案，于2020年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人陈一铭，浙江万申佳律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2021〕21号起诉书指控被告人陈彬、谢文景、刘海勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员吴宏君出庭支持公诉，被告人陈彬、谢文景、刘海勇、辩护人程聪梅、钟鼎飞、陈一铭到庭参加诉讼，现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2020年8月至10月，被告人谢文景从被告人陈彬处获取以银行对公账户“跑分”牟利的途径后，伙同被告人刘海勇等人开设工作室，利用多个对公账户为信息网络犯罪活动提供转账服务，单向资金流水共计人民币3449万余元（以下币种相同）。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，陈彬、谢文景、刘海勇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，系共同犯罪。陈彬、谢文景、刘海勇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对陈彬判处判处有期徒刑一年七个月，并处罚金2万元；对谢文景判处有期徒刑一年七个月，并处罚金2万元，如果退清赃款，可判处有期徒刑一年五个月，并处罚金2万元；对刘伟勇判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2万元，如果退清赃款，可判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。提请依法判处。 被告人陈彬对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，另辩护称：陈彬在共同犯罪中的作用并不关键，分赃少于其他共犯，且未参与其他工作室的犯罪活动，公诉机关提出的量刑建议与陈彬犯罪行为不匹配。结合陈彬自愿认罪认罚、积极退赃等情节，请求在有期徒刑一年四个月以下量刑，并适用缓刑。 被告人谢文景对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，另辩护称，谢文景自愿认罪认罚，悔罪表现明显并退缴全部赃款，请求采纳公诉机关的量刑建议。 被告人刘伟勇对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，另辩护称，刘伟勇在共同犯罪中起次要、辅助的作用，应认定为从犯；其坦白，自愿认罪认罚，且主观恶性小，系初犯，现已退缴全部赃款。请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年8月至10月，被告人陈彬向被告人谢文景提供以银行对公账号转帐“跑分”牟利的途径，后谢文景与被告人刘海勇、何某（另案处理）合伙开设工作室，为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务。陈彬负责获取转帐“跑分”资源，并指导工作室进行转账操作；谢文景、刘海勇、何某负责提供银行对公账号、手机、电脑等作案工具，并进行实际转帐操作。其间，该工作室先后使用谢文景、何某注册的2个对公帐户及向王光云、包宗理（均另案处理）购买的4个对公账号为信息网络犯罪提供转账服务，单向资金流水共计3449万余元，谢文景、刘海勇、何某三人均获利7万元；陈彬获利2万元。 2020年8月至10月，谢文景明知何某收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动，仍然提供10套银行卡给何某使用，从中获利1.65万元。上述银行卡被何某用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向资金流水共计1778万余元。 2020年8月至10月，刘海勇明知何某收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍帮助何某向蓝某、阙某（均另案处理）等人收购银行卡14套。上述银行卡被何某用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向资金流水共计593万余元。 另，陈彬收集他人银行卡18张，准备用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，但尚未实施。 经核实，上述银行账户存在短期内大额疑似非法资金转账，其中，2020年9月至10月，李挺、刘小琴、邵子君、林权明、娄丽分别被诈骗6600元、2500元、10万元、30万元、49999元，被诈骗资金转入上述银行账户后被转移。 案发后，陈彬、谢文景、刘海勇于2020年10月27日被抓获归案；电脑、手机、U盾、银行卡、金融MPOS终端等涉案财物被公安机关扣押。现陈彬、谢文景、刘海勇通过亲属退出违法所得2万元、8.65万元、7万元。 证明上述事实的证据有：被告人陈彬、谢文景、刘海勇、的供述和辩解、证人何某、涂某、阙某、蓝某、吴某、张某等人的证言、刑事搜查笔录、电子证物检查笔录、辨认笔录、银行交易明细、微信交易明细、归案经过、户籍资料、认罪认罚材料、报案材料、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、账目明细、发还清单、情况说明、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、行政处罚决定书、暂扣款发票、手机、纸质笔记本、笔记本电脑、电脑主机、电话卡、金融ＭＰＯＳ终端、银行卡、账目明细、Ｕ盾、银行ｅ令等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈彬、谢文景、刘海勇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于陈彬的辩护人提出陈彬的作用较小的意见，以及刘海勇的辩护人提出刘海勇系从犯的意见，与已查明的两被告人在共同犯罪中的地位和作用不符，本院不予采纳。谢文景有吸食毒品、嫖娼的劣迹，应酌情从重处罚。陈彬、谢文景、刘海勇在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，可以从轻处罚。陈彬、谢文景、刘海勇在亲属的帮助下退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。陈彬、谢文景、刘海勇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各辩护人提出各被告人有相应坦白、退赃、认罪认罚的从轻处罚意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人陈彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2022年5月26日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人谢文景犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2022年3月26日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人刘海勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2021年12月26日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 扣押在案的电脑、手机、U盾、银行卡、金融MPOS终端等涉案财物予以没收，依法处理（详见附件）； 被告人陈彬、谢文景、刘海勇的违法所得人民币20000元、86500元、70000予以追缴，依法处理（均已全部退缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉正本一份，副本二份。 审判员  朱晨咏 二〇二一年三月二十三日 书记员  廖微微 ? 附1：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附2：应没收财物清单 序号 名称 数量 特征 1 平板电脑 1台 黑色iPad序列号：DMPYT5GMKD6L 2 金融MPOS终端 1台 型号：K205 3 手机 1部 黑色iphone11ProMax手机 序列号：G6TZDX7CN705 4 手机 1部 灰色红米手机MEID：99000876491189 5 手机 1部 华为手机MEID：A000009B1F1831 6 手机 1部 黑色iPhone7手机MEID：35583108524459 7 手机 1部 白色红米手机MEID：99001184234536 8 手机 1部 白色三星手机MEID：357614080096776 9 手机 1部 360手机MEID：99000861019148 10 手机 1部 360手机MEID：99000861091596 11 手机 1部 黑色iPhoneX手机IMEI：353056096709329 12 手机 1部 玫瑰金色iPhone6手机MEID:35206406158245 13 手机 1部 黑色红米手机MEID：99001295693172 14 电话卡 2张 89852122001141960335；89860C1111788014518 15 中国工商银行卡 6张 卡号：6215××××2201；6215××××1245；6215××××1824；6215××××2193；6217××××0228；6212××××5405 16 中国银行卡 1张 卡号：6217××××2087 17 中国农业银行卡 7张 卡号：6228××××9176；6228××××0679；6228××××5177；6228××××2279；6228××××9779；6228××××8976；6228××××7276 18 中国建设银行卡 5张 卡号：6215××××5792；6236××××2112；6217××××2884；6217××××8113；6217××××9073 19 招商银行卡 1张 ？卡号：6214××××0949 20 U盾 7个 中国银行U盾1个；中国工商银行U盾1个； 中国建设银行2代网银盾5个 21 银行e令 4个 中国银行e令 22 笔记本电脑 1台 玫瑰金色小米笔记本电脑SN：22539100007590 23 笔记本电脑 1台 灰色小米笔记本电脑SN：17242100072073