江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0113刑初111号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人付伦钊，男，1990年5月9日生，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区，户籍所在地广东省广州市花都区。2020年9月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年10月30日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人刘启开，江苏江北律师事务所律师。被告人赖某，男，1992年3月3日生，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区。2013年8月8日因无证驾驶摩托车被广州市公安局花都区分局处以罚款人民币一千元，并处行政拘留五日。2020年10月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年11月21日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人张某甲，男，1992年8月1日生，汉族，小学文化，无业，住广东省广州市花都区。2017年9月20日因交通肇事逃逸被广州市公安局花都区分局行政拘留七日。2020年7月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月4日被南京市公安局栖霞分局取保候审，2021年3月10日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人汪晴露，江苏博事达律师事务所律师。被告人陈某甲，男，1992年6月18日生，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区。2020年9月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局取保候审，2021年3月10日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人陈益书，江苏博事达律师事务所律师。辩护人鲍子捷，江苏博事达律师事务所实习律师。被告人韩某甲，男，1986年9月5日生，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区，户籍所在地广东省广州市花都区。2020年11月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局取保候审，2021年3月10日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人韩某乙，男，1994年6月5日生，汉族，高中文化，住江苏省无锡市惠山区，户籍所在地广东省广州市花都区。2020年9月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局取保候审，2021年3月10日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人莫某，男，1981年3月19日生，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区。2020年9月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，2021年3月10日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人汤某，男，1990年12月12日生，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区。2020年9月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局取保候审，2021年3月10日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2021〕44号起诉书指控被告人付伦钊、赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员顾苏斌出庭支持公诉，被告人付伦钊、赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某及付伦钊辩护人刘启开律师、张某甲辩护人汪晴露律师、陈某甲辩护人陈益书律师和鲍子捷律师（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月至7月期间，赌博犯罪团伙通过网络发布广告、提供指导等手段，吸引赌客参与网络赌博。在此期间，周某、黄某甲、韩某（均已判决）和被告人付伦钊等人先后在广州市花都区租赁房屋，组织被告人赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某等人提供银行卡、Ｕ盾、手机、手机卡号等工具，将银行账户中收到的大额资金迅速转移至指定账户，多次为网络赌博犯罪分子接收、转移赌资，从中牟利。其中，被告人付伦钊系管理人员，负责安排员工工作、监督核对转账数额、保障员工食宿、发放员工工资等，并具体参与转移赌资；被告人赖某等七人负责确认银行账户使用状态，具体操作网银接收和转移赌资。经统计，被告人付伦钊于2020年5月21日至7月29日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币4842887元；被告人赖某于2020年7月10日至7月29日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币2069507元；被告人张某甲于2020年5月29日至7月28日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币4717237元；被告人陈某甲于2020年5月23日至7月28日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币4825887元；被告人韩某甲于2020年5月26日至7月28日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币4797237元；被告人韩某乙于2020年6月3日至7月23日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币4160628元；被告人莫某于2020年6月3日至7月21日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币3829183元，被告人汤某于2020年5月13日至5月31日参与犯罪，在此期间接收、转移赌资人民币263650元。2020年7月29日，被告人张某甲被抓获归案；2020年9月3日，被告人陈某甲自动向公安机关投案；2020年9月5日，被告人汤某自动向公安机关投案；2020年9月7日，被告人韩某乙自动向公安机关投案；2020年9月24日，经被告人付伦钊劝说，被告人莫某与付伦钊一起自动向公安机关投案；2020年10月15日，被告人赖某被抓获归案；2020年11月9日，被告人韩某甲自动向公安机关投案。上述八名被告人到案后，均如实供述了犯罪事实。本院另查明，2021年3月11日，被告人陈某甲通过家属退缴违法所得人民币47960元。上述事实，被告人付伦钊、赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、前科查询记录表、行政处罚决定书、受案登记表、立案决定书、接处警工作登记表、抓获经过、到案情况说明、微信聊天记录截图、微信交易记录明细、调取证据通知书及清单、租赁合约、搜查证、扣押决定书及清单、接受证据材料清单、认罪认罚具结书等书证，证人周某、韩某、温某等人的证言，被害人陈某丙等人的陈述，被告人付伦钊、赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人付伦钊、赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某明知是犯罪所得而予以接收、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人付伦钊、赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中被告人付伦钊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人赖某、张某甲、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人付伦钊协助司法机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人付伦钊、陈某甲、韩某甲、韩某乙、莫某、汤某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，均可以从轻处罚。被告人赖某、张某甲被抓获归案后如实供述犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。被告人陈某甲主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。八被告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得，致使上游犯罪无法及时查处，造成公私财物重大损失无法挽回，均酌情从重处罚。八被告人自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。付伦钊辩护人提出的付伦钊在共同犯罪中作用较小、主观恶性小的辩护意见，张某甲辩护人提出的张某甲主观恶性小的辩护意见，本院认为，付伦钊与周某等人共谋实施犯罪，系组织管理者，不属于作用较小；付伦钊、张某甲等人共同实施犯罪，导致上游犯罪无法及时查处，被害人巨大财产损失无法挽回，社会危害性大，体现付伦钊、张某甲主观恶性大，故对上述辩护意见，本院不予采纳。付伦钊辩护人提出的付伦钊自首、立功、自愿认罪认罚的罪轻辩护意见，张某甲辩护人提出的张某甲坦白、从犯、自愿认罪认罚的罪轻辩护意见，陈某甲辩护人提出的陈某甲自首、从犯、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得的罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付伦钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2024年3月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人赖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2022年10月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2023年8月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2023年3月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人韩某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2023年6月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人韩某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2023年3月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人莫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2023年3月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2022年6月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某甲退缴的47960元依法发还陈某丙等被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  余微微人民陪审员  朱宗棋二〇二一年三月十二日书 记 员  冯思敏