福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初132号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人苏俊铭，男，1998年7月16日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，无业，住晋江市。因本案涉嫌犯买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被抓获，2020年5月1日被刑事拘留，因本案涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年6月6日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人戴永生、傅青梅，福建求达律师事务所律师。 被告人许金鑫，男，1998年6月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。曾因无有效机动车驾驶证驾驶机动车，于2018年11月23日被晋江市公安局行政拘留三日。因本案涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月30日被抓获，2020年5月1日被取保候审，2020年9月7日被继续取保候审，2021年1月14日被继续取保候审，2021年3月16日被逮捕。 南安市人民检察院以南检六部刑诉〔2021〕Z9号起诉书指控被告人苏俊铭犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，指控被告人许金鑫犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王月娇出庭支持公诉，被告人苏俊铭及其辩护人戴永生，被告人许金鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月份，被告人苏俊铭帮“陈铭阳”（另案处理）以人民币3000元的价格向被告人许金鑫收购营业执照和对公账户，被告人许金鑫将自己的身份证照片发给被告人苏俊铭办理营业执照。之后，被告人苏俊铭先后载被告人许金鑫一起到南安市大霞美和南安市××镇的建设银行，由一名女子（另案处理）带被告人许金鑫办理其名下的南安市慧士达阀门有限公司和南安市星瀚汽车租赁有限公司的对公账户，后被告人许金鑫将对公账户银行卡及配套的营业执照、印章、Ｕ盾交给该女子。经查，2020年3月6日，被害人吴某1被网络诈骗人民币100万元，该诈骗款汇入南安市慧士达阀门有限公司建设银行账户3505××××0484。经统计，2019年12月18日至2020年6月21日，南安市慧士达阀门有限公司建设银行账户共汇入人民币12432796元。2020年4月30日17时许，被告人苏俊铭被抓获到案，民警从被告人苏俊铭身上及车上共查扣到28张银行卡（其中14张为非其本人名下的银行卡）和南安市星瀚汽车租赁有限公司的营业执照（含公章，法定代表人：许金鑫）。同日11时55分许，被告人许金鑫被抓获到案。2020年5月1日，被告人许金鑫向南安市公安局退赃人民币3000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人吴某1的陈述、证人陈某1、陈某2、吴某2等人的证言，扣押决定书、扣押清单、归案经过报告书、户籍证明、内资企业登记基本情况表、营业执照开户材料、微信交易明细、银行卡开户信息及材料、银行交易流水、辨认笔录及照片、电子数据勘查笔录及照片、手机勘查电子数据、二被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人苏俊铭买卖国家机关证件2本，又收买、非法提供信用卡信息资料2套，又非法持有他人信用卡14张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款第（一）项、第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，应当以买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人许金鑫买卖国家机关证件2本，又明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人苏俊铭、许金鑫犯买卖国家机关证件罪，均在有期徒刑七个月至九个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人苏俊铭犯收买、非法提供信用卡信息罪在有期徒刑八个月至十个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人苏俊铭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月至一年一个月，并处罚金；对被告人许金鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月至八个月。数罪并罚后，公诉机关建议对被告人苏俊铭在有期徒刑一年八个月至二年二个月的幅度处刑（原量刑建议为有期徒刑一年五个月至一年九个月），对被告人许金鑫在有期徒刑十个月至一年的幅度处刑，均并处罚金。 被告人苏俊铭对指控事实、罪名及原量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，申请对其从轻处罚。 其辩护人对公诉机关对被告人苏俊铭的指控无异议，提出被告人苏俊铭有以下从轻处罚情节：帮他人做事，作用较小；认罪认罚、有悔罪表现；初犯、偶犯；家庭困难、家人需其照顾。建议对被告人苏俊铭在公诉机关的原量刑建议幅度内处刑。 被告人许金鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2019年12月份，被告人苏俊铭帮“铭阳”以人民币3000元的价格向被告人许金鑫购买营业执照和对公账户，后被告人许金鑫提供其身份证照片给被告人苏俊铭协助办理了两本以被告人许金鑫为法定代表人的南安市慧士达阀门有限公司、南安市星瀚汽车租赁有限公司营业执照，后被告人苏俊铭开车先后两次载被告人许金鑫与一名女子（另案处理）会合，一起到银行办理了这两个公司相应的对公账户，办理后，被告人许金鑫将2本营业执照及相应的对公账户银行卡、配套的U盾交给该女子。实施上述行为，被告人苏俊铭非法获利人民币500元，被告人许金鑫非法获利人民币3000元。 经查，2020年3月6日，吴某1被人以充值彩票网站Ａｐｐ成为区域代理可以返利为由诈骗人民币100万元，被诈骗款分2笔汇入南安市慧士达阀门有限公司在建设银行开设的对公账户3505××××0484中。 2020年4月30日17时许，南安市公安局民警在晋江市万尔顿酒店门口闽Ｃ7××××白色大众小轿车内抓获被告人苏俊铭，在被告人苏俊铭身上查获3张银行卡，从车上查获25张银行卡和南安市星瀚汽车租赁有限公司的营业执照（含公章，法定代表人：许金鑫），其中14张为陈某1、陈某2等人的银行卡。南安市公安局依法查扣了上述28张银行卡、营业执照及被告人苏俊铭携带的笔记本电脑1台（有用于作案）、被告人苏俊铭的作案工具黑色ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部及现金人民币19600元等物。 2020年4月30日11时55分许，南安市公安局民警在南安市××镇××路××路××巷××号××室抓获被告人许金鑫，依法扣押其作案工具银色ｉＰｈｏｎｅ6ＳＰｌｕｓ手机一部。2020年5月1日，被告人许金鑫向南安市公安局退赃人民币3000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人吴某1的陈述，证人陈某1、陈某2、吴某2等人的证言，扣押决定书、扣押清单、归案经过报告书、户籍证明、内资企业登记基本情况表、营业执照开户材料、微信交易明细、银行卡开户信息及材料、银行交易流水、辨认笔录及照片、电子数据勘查笔录及照片、手机勘查电子数据、二被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏俊铭买卖国家机关证件2本，又收买、非法提供信用卡信息资料2套，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，又非法持有他人的信用卡14张，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪。被告人许金鑫买卖国家机关证件2本，又明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪。对二被告人应予依法惩处、数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人许金鑫有行政违法记录，可酌情从重处罚。二被告人归案后均能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人许金鑫已退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人苏俊铭的辩护人提出被告人苏俊铭归案后能如实供述、自愿认罪认罚，建议对被告人苏俊铭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款第（一）项、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第三条的规定，判决如下： 一、被告人苏俊铭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2022年4月29日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许金鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年4月30日、5月1日两日可折抵刑期两日，即自2021年3月16日起至2022年3月13日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人苏俊铭的违法所得赃款人民币500元，予以没收，上缴国库，从其被扣押的现金人民币19600元中抵扣，由扣押机关南安市公安局依法办理；被告人许金鑫退出的违法所得退赃人民币3000元，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理；本案扣押的作案工具笔记本电脑一台、被告人苏俊铭的作案工具iPhoneX手机一部、被告人许金鑫的作案工具iPhone6SPlus手机一部，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅孙成 人民陪审员  王雨水 二〇二一年三月十六日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。