安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0523刑初9号 公诉机关和县人民检察院。 被告人赵青松，男，1982年2月26日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，从事室内装修，户籍地河南省商水县，租住河南省郑州市。2020年5月24日因涉嫌犯诈骗罪，被和县公安局取保候审。 辩护人汪维斌，安徽汪维斌律师事务所律师。 被告人赵军，男，1986年1月18日出生于河南省商水县，汉族，中专文化，从事室内装修，户籍地河南省商水县，租住河南省郑州市。2020年5月24日因涉嫌犯诈骗罪，被和县公安局取保候审。 辩护人贾维兴，安徽天行剑律师事务所律师，和县法律援助中心指派。 辩护人温龙龙，安徽天行剑律师事务所律师（实习），和县法律援助中心指派。 和县人民检察院以和检刑诉﹝2020﹞247号起诉书指控被告人赵青松、赵军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月7日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员谢帆出庭支持公诉，被告人赵青松、赵军及辩护人汪维斌、贾维兴、温龙龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 和县人民检察院指控：2020年初，被告人赵军、赵青松通过电话商量一起实施诈骗，后二人在网上陆续购买了手机卡、银行卡。2020年4月初，赵军、赵青松两人驾车到河南省荥阳市上拨打电话实施诈骗，被害人张某接电话后，赵青松冒充和县消防队工作人员向其购买“力衡牌液压油”，并将赵军冒充的“力衡牌液压油”代理人号码给了张某。张某联系赵军买油，赵军将“力衡牌液压油”厂家电话给了张某，该厂家也是由赵军冒充的，赵军冒充厂家以买油需交纳定金的方式对张某实施诈骗，张某分两笔将10000元钱转账至赵军提供的银行卡上。诈骗成功后赵军、赵青松在汜水镇上的农村商业银行ＡＴＭ机上将10000元钱取出，并在回郑州市上街区的路上将作案手机、银行卡全部丢弃。 公诉机关当庭对被告人赵青松、赵军进行了讯问，宣读和出示：户籍证明、到案经过等书证，被害人张某的陈述，被告人赵青松、赵军的供述与辩解，被告人赵青松、赵军辨认取款现场笔录、监控视频等证据证实公诉机关所指控的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人赵青松、赵军以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二人作用基本相当；案发后，二人均能如实供述犯罪事实，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定处罚。 被告人赵青松、赵军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭所举证据均无异议，表示自愿认罪认罚。 被告人赵青松辩护人的辩护意见：1.对起诉书指控被告人赵青松构成诈骗罪不持异议；该案诈骗手段是最原始的方法，没有任何的技术含量，是一起简单的诈骗案件；2.被告人赵青松和赵军两人诈骗数额是一万元，数额较小，被告人赵青松是初犯，积极赔偿被害人的损失，并取得谅解；3.本案未造成严重的社会后果，被害人已经挽回全部的经济损失，被告人也认罪、悔罪，愿意接受相应的处罚。建议对被告人从轻处罚，处以拘役刑，并适用缓刑或者单处罚金刑。 被告人赵军辩护人的辩护意见：1.被告人赵军案发后如实供述了犯罪事实，依法构成坦白；2.被告人赵军是初犯、偶犯，社会危险性较低；3.被告人已经对被害人进行了退赔，并取得了谅解。建议对被告人赵军从宽处理，并依法适用缓刑。 经审理查明：2020年初，被告人赵军、赵青松通过电话商量，决定一起实施诈骗，约定好之后赵军来到郑州市赵青松住处，后赵青松到郑州市火车站附近买了两部手机用于作案，赵军用买来的作案手机在网络上购买一个ＱＱ账号，用买来的ＱＱ账号又购买了一套卡（包括一张银行卡、一张身份证复印件、两张手机卡、一个Ｕ盾），这套卡的所属人及身份证复印件所有人均是刘某。 2020年4月初，赵军、赵青松两人驾车到河南省荥阳市上拨打电话实施诈骗，因买来的电话卡是安徽省马鞍山市的号码，为了增加诈骗成功率，赵军、赵青松在网上搜索“马鞍山轮胎店”，挨个拨打网页上预留的门店号码实施诈骗。在本县经营轮胎店的张某通过表妹罗某接到赵青松的诈骗电话后，赵青松冒充马鞍山市和县消防队工作人员向其购买“力衡牌”液压油，因“力衡牌”液压油是赵军、赵青松虚构的，市面上没有这种液压油，赵青松自称曾在代理人处购买过此液压油，并将赵军冒充的“力衡牌”液压油代理商号码给了张某。张某按照赵青松所给的号码联系赵军买油。为了增加诈骗可信度，赵军谎称自已现在不做代理了，将“力衡牌”液压油厂家的电话给了张某，让其自己联系厂家购买。该厂家也是由赵军冒充的。后赵军冒充厂家以买油需交纳定金的方式对张某实施诈骗，张某分两笔将10000元钱转账至赵军提供的银行卡上。诈骗成功后赵军、赵青松在汜水镇上的农村商业银行ＡＴＭ机上将10000元钱取出，并在回郑州市上街区的路上将作案手机、银行卡全部丢弃。 2020年5月22日，郑州市公安局民警在郑州市将被告人赵军、赵青松抓获归案。被告人赵青松、赵军到案后对其诈骗的犯罪事实供认不讳。2020年12月6日，被告人赵青松、赵军退赔了被害人张某的经济损失并取得谅解。 上述事实，有经庭审质证、本院予以认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表，证实2020年4月15日1时32分，和县公安局城北派出所接张某电话报警称：其被人诈骗一万元。 2．户籍信息、查询证明，证实被告人赵军出生于1986年1月18日，被告人赵青松出生于1982年2月26日，案发时，二人均已达到完全刑事责任年龄；被告人赵青松、赵军无违法犯罪前科。 3．抓获经过，证实2020年5月22日，郑州市公安局民警在郑州市上街区淮阳路亚星世纪嘉园小区斜对面淮南牛肉汤店内将赵军抓获；在左照四组1栋1单元701室将赵青松抓获归案。 4．刑事谅解书，证实被告人赵军、赵青松退赔了被害人的经济损失，被害人对二人表示谅解。 5．被害人张某的陈述，证实表妹罗万琴给其介绍生意说消防队想来买油，并把号码（消防队号码：132××××3386，郑州卖油的号码：177××××0108）给其，其联系自称消防队的人说要15桶“力衡牌”液压油，并且还告诉其郑州那边卖油的人的联系方式，其和郑州的公司开始联系，对方称必须要先交定金，就通过手机银行转账给对方5000元。之后自称消防队的人又说要加15桶油，于是其又和郑州那边联系，郑州那边要另外交5000元的定金，之后便又从网上转账了5000元。消防队说到下午两点半过来签订合同、交钱。到了下午两点钟的时候，对方所有的电话都关机了，就意识到被骗了。其是通过手机银行转账给对方的，其转账的银行卡是和县农商银行，卡号为：62×××29。转入的账号是62×××75，建设银行的银行卡，账户名：刘某，其分两笔一共转入10000元。 6．证人罗某的证言，证实2020年4月15日上午，丈夫接到132××××3386号码的电话，对方在电话里说是消防队的，需要买一批液压油，并且指定型号是68号的“力衡牌“液压油，对方称要200升桶装的，因为这种液压油没有听说过，在市面上也找不到。然后对方把姓陈的老板手机号码183××××0372给其丈夫，其丈夫和姓陈的老板联系后，陈姓老板把厂家电话给其丈夫自己去联系。因为张某家是专门做润滑油生意的，对液压油比较了解，其丈夫就把张某的电话发给对方，让对方直接和张某联系这笔生意。张某和对方联系后先后交给“力衡牌”液压油厂家10000元订金用于购买液压油，后来发现被骗。 7．证人刘某的证言，证实因为缺钱花，在ＱＱ上面认识一个姓陈的人，花钱收银行卡。对方带其在建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、中信银行、光大银行各办了一张银行卡和Ｕ盾，并办了一个手机卡，付给自己1200元，自己将这六张银行卡及Ｕ盾，一张手机卡都给了姓陈的人。 8．被告人赵青松的供述与辩解，证实当地有很多人是做冒充军警购物诈骗的，经常听别人说，就知道怎么诈骗。2020年初，因为疫情，没有生意做，和赵军就想着通过诈骗的方式搞点钱。赵军从老家带了一部旧手机，其到郑州市火车站买了两个二手手机，买手机的钱是二人平均出的。手机准备好后，就在网上买手机卡和银行卡，到了4月份的时候就开始打电话实施诈骗。因为之前是做汽修的，对轮胎比较熟悉，我们就搜索“马鞍山轮胎”，搜索店铺的电话号码并把号码记下来。找到一处人少的地方打电话开始实施诈骗，打了很多电话，有一个被骗成功了。其冒充消防队的人先跟店家聊轮胎，然后再说车轮胎要换了需要液压油，问店家有没有“力衡牌”的液压油，这种液压油市面上不存在，是自己编的牌子，店家找不到之后，会给店家一个电话说在这家可以买到。郑州这个公司的号码是赵军在用，店家打赵军的电话问他的公司有没有这种油，赵军会给受害人另外一个郑州厂家的号码，这个号码是其在用。受害人会打电话过来，就跟受害人说订油需要支付定金，以这种方式两次诈骗了对方10000元。 9．被告人赵军的供述与辩解，证实其和赵青松一起实施诈骗，和赵青松都是河南省周口市商水县固墙镇赵庄村的村民。赵青松之前开一家米其林轮胎店的，因为疫情的原因生意不好做。其和姐姐、姐夫在周口市，因为疫情原因生意不好做，急需用钱。和赵青松都想到了通过诈骗的方式赚钱。2020年清明节坐车去了郑州市上街区找赵青松一起实施诈骗。因为老家那边很多人都是通过冒充部队买油的方式进行诈骗的，所以对这种诈骗方式很熟悉。和赵青松去买了两部新手机，用自己手机卡插在新手机里，50元的价格买一个ＱＱ号，用新买来的手机登录买来的ＱＱ号，添加了一个为好友买了一套卡，包括一张银行卡、一张身份证复印件、两张手机卡和一个Ｕ盾，这一套卡是1000元。记得买的身份证、银行卡的名字叫“刘某”，其中一张手机卡的名字也是刘某，还以200元价格买了一张手机卡。然后由赵青松冒充消防队，其冒充郑州一家卖油的公司，通过在网上搜索“马鞍山轮胎店”，找到电话号码，以让对方交定金的方式诈骗了一个被害人10000元。诈骗后其将10000元取出来，每人分了5000元。 10．搜查清单及照片，证实和县公安局在抓获被告人后为固定证据，在见证人康某的见证下对被告人在郑州市上街区左照四组1栋1单元701室的住处进行搜查，在其住处搜查到现金15200元，ＶＩＶＯ牌手机、ＯＰＰＯ牌手机各一部。 11．扣押决定书、笔录、清单、照片，和县公安局依法扣押了被告人现金15200元。 12．辨认笔录，被告人赵青松、赵军辨认出取款的地点为河南荥阳市农村商业银行。 13．提取笔录，证实公安机关依法调取了刘某建设银行卡卡号62×××75的银行流水，2020年4月15日，该账户收到来自张某62×××29账户的两次转账各5000元。 14．取款视频及截图，证实公安机关依法截取2020年4月15日被告人赵军在河南荥阳市农村商业银行取款、赵青松在外走动的视频。 本院认为：被告人赵军、赵青松以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络，针对不特定的对象，选定被害人，通过对被害人进行远程、非接触式诈骗，骗取他人钱款10000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人赵青松、赵军的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人共同商议、共同实施，作用相当。被告人赵青松、赵军到案后及庭审中，如实供述其罪行，属坦白，依法对其从轻处罚。案发后，二被告人退赔了被害人的经济损失并取得谅解，悔罪表现明显，酌情对其从轻处罚。对二被告人辩护人相应的辩护意见本院予以采纳。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件，对二被告人辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人赵青松犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款于判决生效后十日内缴清） 二、被告人赵军犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款于判决生效后十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李圣梅 审 判 员  黄婷婷 人民陪审员  朱明刚 二〇二一年三月五日 书 记 员  汪海英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。