河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫17刑终86号原公诉机关河南省泌阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）朱俞龙，男，1988年5月9日出生，汉族，初中文化，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗于2019年7月28日被抓获，同年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。辩护人黄晓亮，北京市中伦文德律师事务所律师。河南省泌阳县人民法院审理河南省泌阳县人民检察院指控原审被告人朱俞龙犯诈骗罪一案，于2020年12月14日作出（2020）豫1726刑初34号刑事判决。宣判后，原审被告人朱俞龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：自2014年3月份以来，被告人朱俞龙使用钟诚华假身份证租赁江西省赣州市章贡区中航公寓一写字楼作为办公场所，假冒恒达通讯电子科技有限公司，又称昊仪科技有限公司的名义从事诈骗活动，并使用钟诚华的假身份证与赣州人才网签订了招聘合同，在人才网上发布招聘信息招聘工作人员，并对招聘人员进行分工管理。先后召集张琼（已判决）、陈聪（已判决）、钟宇航（已判决）、汪惠雯（已判决）、李艳峰（已判决）、黄南海（已判决）、朱佩（已判决）、沈建林（已判决）、谢敏捷（已判决）、李声源（已判决）、张鹏（已判决）、万玉婷（已判决）等人作为公司工作人员，采取在网上发布虚假购物信息和非法买卖快递公司顾客购物信息等手段，获取受害人购物信息和联系方式，后利用网上技术手段，变换号码归属地，以开展售后服务、顾客购买原产品质量若有问题可退货或换货的名义，与受害人联系，骗取当事人信任后，以交纳保证金为借口，要求受害人将诈骗款项打到公司指定账户，对受害人实施诈骗，受害人上当受骗后，该团伙不同成员之间再交叉变换身份，分别冒充公司财务人员、快递员、管理人员等，提出种种理由，对受害人实施连续诈骗。以上述手段，被告人朱俞龙等人诈骗172名被害人，共获赃款人民币1075514元。1、2014年3月16日，诈骗河南省泌阳县春水镇的王某2999元钱。2、2014年7月11日，诈骗河南省泌阳县羊册镇姚庄村委小姚庄的孙某5000元钱。3、2014年8月份，诈骗河南省西华县王大庄乡贾庄的李大馈2000元钱。4、2014年7月，诈骗河南省睢县董店乡辘轳湾村412号的郭魁6499元钱。5、2014年8月，诈骗安徽省巢湖市居巢区庙岗乡庙岗居委会方大咀村的方和舟6000元钱。6、2014年7月份，诈骗江苏省盐城市经济开发区丰村三组45号的蔡建亚1400元钱。7、2014年7月，诈骗云南省昭通市鲁甸县榨房社34号的林太富4500元钱。8、2014年8月，诈骗陕西省汉中市洋县槐树关镇马沟村四组的马肖亮1000元钱。9、2014年4月份，诈骗湖北省罗田县河浦镇丁家山村1组的丁焱辉7500元钱。10、2014年8月份，诈骗山东省昌邑市北孟镇后刘村的刘超2000元钱。11、2014年4月份，诈骗甘肃省榆中县城关镇兴隆山106号的金建荣1000元钱。12、2014年8月份，诈骗广西省北海市合浦县西场镇西坡村委会横岭村十七队51号的赖红花2000元钱。13、2014年6月份，诈骗广西省融水红水乡振民村应培屯5号的石老羊4200元钱。14、2014年5月份，诈骗江苏省宿迁市泗阳县的韩艳2000元钱。15、2014年6月份，诈骗甘肃省定西市安定区内宫镇鲍家村大东侠社18号的王继军10000元钱。16、2014年6月份，诈骗云南省曲靖市陆良县板桥镇洪武村委会响水坝村176号的朱见良4000元钱。17、2014年6月10日，诈骗广西省防城港市防城区那梭镇那钦村那潭组6号的黄世冰1000元钱。18、2014年8月份，诈骗河南省商丘市宁陵县的张振8000元钱。19、2014年5月份，诈骗重庆市永川区永青村天堂坡村民小组的张生波2000元钱。20、2014年9月份，诈骗四川省遂宁市船山区燕栖街102号2单元4楼2号的熊罗2000元钱。21、2014年8月25日，诈骗江西省鹰潭市月湖区环城西路19-1号的张斌2000元钱。22、2014年7月9日，诈骗云南省德钦县斯农二组21号的立青卓玛3000元钱。23、2014年7月，诈骗河南省禹州市磨街乡大涧村7组的陈朝阳1000元钱。24、2014年3月4日，诈骗广东省从化市鳌头镇鳌山村安栈队9号的张浩峰7000元钱。25、2014年6月9日，诈骗河南省三门峡市陕县张汴乡西过村六组39号的李会成4000元钱。26、2014年6月9日，诈骗湖北省五峰土家族自治县仁和坪镇梅坪村二组的文良东15500元钱。27、2014年6月，诈骗江西省新余市渝水区新钢含笑村535栋4楼6的时良8800元钱。28、2014年7月，诈骗山西省交口县水头镇河东街的温旭东19000元钱。29、2014年5月22日，诈骗山东省曲阜市陵城镇郑庄村东街66号的董文涛4000元钱。30、2014年7月，诈骗山西省运城市盐湖区南街泰山巷的赵高平1000元钱。31、2014年8月16日，诈骗安徽省凤台县顾桥镇张童村的童维冬4000元钱。32、2014年8月15日，诈骗辽宁省昌图县付家镇友好村三组59号的吴雨会8000元钱。33、2014年8月，诈骗山东省临沂经济开发区梅家埠办事处解胡村的解利宾2500元钱。34、2014年8月24日，诈骗湖南省邵阳市双清区的张长和4000元钱。35、2014年5月，诈骗河南省开封市金明区西环城北段21号1号楼3单元12号的米柳青239**元钱。36、2014年5月，诈骗山东省青州市高柳镇闫河村的刘春有16000元钱。37、2014年6月，诈骗四川省长宁县长宁镇新华街的谢清晰3300元钱。38、2014年6月，诈骗广西省宁明县爱店镇爱店社区那隆屯19号的陈加友2000元钱。39、2014年5月27日，诈骗四川省崇州市三江镇文庙街45号的朱洪健3300元钱。40、2014年8月4日，诈骗福建省莆田市涵江区梧塘镇沁后村过山71号的蔡建伟64000元钱。41、2014年5月19日，诈骗海南省海口市琼山区府城镇博雅路的潘家兴4000元钱。42、2014年6月，诈骗海南省海口市龙华区龙桥镇玉刘村的刘焕强12400元钱。43、2014年1月，诈骗江西省南昌市新建县长堎镇兴国路108号的付少青130**元钱。44、2014年5月，诈骗安徽省阜南县公桥乡孟寨村于庄33号的李超19000元钱。45、2014年5月，诈骗安徽省黄山市屯溪区屯光镇富礼村富墩128号的方红寿2400元钱。46、2014年8月，诈骗湖南省邵东县宋家塘街办事处新辉社区居委会衡宝路919号2单元的喻秋4000元钱。47、2014年6月16日，诈骗四川省资阳市雅汪区石岭镇大山村九组5号的陆宗英2000元钱。48、2014年7月，诈骗福建省寿宁县武曲镇承天村承天76号的范秋珠1200元钱。49、2014年8月16日，诈骗陕西省乾县梁村镇西堡子村二组的赵文强2000元钱。50、2014年2月25日，诈骗浙江省乐清市乐成街道济头村的柯哲7000元钱。51、2014年3月，诈骗安徽省滁州市琅琊区紫薇北路1484号的樊伟28000元钱。52、2014年5月12日，诈骗河南省罗山县莽张镇朱洼村宋桥组的甘久勇1000元钱。53、2014年8月，诈骗江苏省常熟市梅李镇圩港村的殷伟国10000元钱。54、2014年8月，诈骗广西省隆林各族自治县新洲镇民权社区民权街200号的韦孟珍19000元钱。55、2014年7月，诈骗云南省普洱市景东彝族自治县菖蒲地村民居委会上石头河组的段绍君800元钱。56、2014年7月，诈骗湖北省十堰市竹溪县城关镇大峪沟1组的刘贤禄4000元钱。57、2014年8月1日，诈骗在广东省揭西县金和镇和东村的章永钦2088元钱。58、2014年8月16日，诈骗在重庆市石柱县桥头乡田坂村和平组6号的谭裕川80**元钱。59、2014年7月，诈骗浙江省平阳县麻步镇华龙村的李城12000元钱。60、2014年7月，诈骗湖北省黄冈市赤东镇朱意财2999元钱。61、2014年6月份，诈骗四川省甘孜州雅江县河口镇纳果沟村李建军12000元钱。62、2014年4月14日，诈骗福建省政和县星溪乡林屯109号的郑广灼7500元钱。63、2014年04月15日，诈骗河北省三河市燕郊镇二街400号的姚建兴8599元钱。64、2014年7月，诈骗广西省桂林市七星区东江路25号的钟卫红2000元钱。65、2014年8月23日，诈骗山东省单县郭村镇魏楼行政村魏楼村18号的魏充霄1000元钱。66、2014年8月6日，诈骗广东省清远市清城区石角镇铜都花园5栋A梯1001的何丽婷9070元钱。67、2014年6月23日，诈骗河南省潢川县来龙乡谷洼村罗一组的杨正伟2000元钱。68、2014年7月19日，诈骗河南省永城市王集乡认楼村的任乾礼6000元钱。69、2014年7月，诈骗河北省保定市顺平县大悲乡北清醒村的郝丽瑶49000元钱。70、2014年6月，诈骗江苏省无锡市市辖区旺庄街道春雷村里下甸桥74号的陈晓峰16000元钱。71、2014年6月11日至2014年6月12日，诈骗居住在湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道杨家山社区211房的陈石泉7000元钱。72、2014年3月份，诈骗居住在安徽省肥东县张集乡黄疃村方元东组的方建华6800元钱。73、2014年7月12日至2014年7月13日，诈骗居住在福建泉州安溪县龙门镇光孝村的林东瑜1000元钱。74、2014年6月份，诈骗居住在云南省个旧市老厂镇黑玛井的熊佳银3500元钱。75、2014年7月份，诈骗居住在广东省东莞市虎门镇胜美达员工宿舍的付凯华4000元钱。76、2014年8月27日至2014年8月31日，诈骗居住在福建省南平市延平区水南上地村横际8号的朱邦强2000元钱。77、2014年6月份，诈骗居住在安徽省绩溪县伏岭镇伏上村66号的邵淑萍2000元钱。78、2014年6月份，诈骗居住在江西省瑞昌市南义镇新福村柯家组的周升华1000元钱。79、2014年5月份，诈骗居住在海南省万宁市合乐镇芳市村的周让新400**元钱。80、2014年7月份，诈骗居住在云南省红河州屏边县玉屏镇长征修理厂的白元才3200元钱。81、2014年8月19日左右，诈骗居住在河南省南阳市卧龙区白庄357号的万友明8000元钱。82、2014年7月26日，诈骗居住在福建省南安市洪濑镇前锋村演顶18号戴灿辉5300元钱。83、2014年8月29日，诈骗居住在福建省南安市水头镇文斗村的梁毅3200元钱。84、2014年7月27日至2014年7月27日，诈骗居住在四川省泸州市江阳区黄舣镇三潭村十一组27号的李世林1500元钱。85、2014年5月份，诈骗居住在云南省马关县马白镇马安山村蒋明飞2700元钱。86、2014年7月20日左右，诈骗居住在广东省广州市萝岗区永和街横坑村出租房的张左传600元钱。87、2014年8月15日至2014年8月22日，诈骗居住在重庆市涪陵区红星2组68号的古丹丹4210元钱。88、2014年9月3日，诈骗居住在广东省深圳市罗湖区翠山工业区一层一楼的朱开均6900元钱。89、2014年3月3日至2014年3月5日，诈骗居住在广东省深圳市观澜区桂花社区广场一巷一号203的宁美华4000元钱。90、2014年7月23日至2014年7月27日，诈骗居住在广西壮族自治区田阳县玉凤镇六惠村驼惠屯16号的韦秀爱13000元钱。91、2014年7月23日至2014年7月25日，诈骗居住在天津市塘沽区丽水园1栋1门802号李坚4000元钱。92、2014年5月份，诈骗居住在内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇大沟村二组的孙红陆900元钱。93、2014年3月份，诈骗居住在广东省广州市南沙区南弯路16号的赵松锋1600元钱左右。94、2014年3月2日至2014年3月7日，诈骗居住在江西省江门市蓬江区贯溪市场对面出租房的农伟锦7000元钱。95、2014年3月7日，诈骗居住在河南省辉县市城关镇新桥北街17号的王钰栎7000元钱。96、2014年7月份，诈骗居住在辽宁省铁岭市银州区益龙小区二号楼4单元302室的刘禹3099元钱。97、2014年8月22日，诈骗居住在贵州省毕节市清水铺镇太坪村中坝组100号谢安友5000元钱。98、2014年5月份，诈骗居住在黑龙江省建三江七星家园三期20号楼三单元401的崔久红2000元钱。99、2014年8月23日，诈骗居住在广东省深圳市龙岗区黄阁坑雅骏厂宿舍的马金冬8800元钱。100、2014年8月份，诈骗居住在浙江省永康市西城街道马家龙村的应聪聪3000元钱。101、2014年5月份，诈骗居住在湖南省宁乡县双江口镇长联村廖家湾组1号的路坷坷7400元钱。102、2014年8月份，诈骗居住在广东省广州市外语外贸大学公开学院的许建龙2000元钱。103、2014年7月6日，诈骗居住在福建省福州市职业技术学院的江宏敏1300元钱。104、2014年7月初，诈骗居住在贵州省凯里市永丰路天之味酒店1单元602室的任必春3000元钱。105、2014年7月初，诈骗居住在广西壮族自治区河池市金城解放路5号的卢绍辉3300元钱。106、2014年5月5日到5月7日，诈骗居住在福建省霞浦县松港道沙头村长安路55号张美丽10400元钱。107、2014年5月初，诈骗居住在陕西省太原市尖草坪区选煤厂27号楼的段黎明2000元钱。108、2014年春天，诈骗居住在安徽省凤阳县大庙镇林桥村党西组2号的唐德龙1000元钱。109、2014年7月中旬，诈骗居住在浙江省瑞金市塘下镇里百垟大南山北路75号的黄先志1000元钱。110、2014年6月中旬，2014年5月至2014年6月8日，诈骗居住在海南省陵水黎族自治县椰林镇新丰北三横路的李国荣2000元钱。111、2014年7月16日至2014年7月18日，诈骗居住在浙江省杭州市余杭区星桥街道香榭社区天河苑欢西路12幢的陈旭平8000元钱。112、2014年6月份，诈骗居住在山东省日照市莒县招贤镇招贤村538号的李茂江2199元钱。113、2014年6月份，诈骗居住在广东省博罗县龙溪镇小蓬岗的揭华铭2000元钱。114、2014年6月8日至2014年6月10日，诈骗居住在江苏省苏州市工业园区华东科技的肖银银3400元钱。115、2014年6月份，诈骗居住在广西壮族自治区贺州市八步区望高镇寨脚塘12号的李林皆2000元钱。116、2014年5月至2014年6月8日，诈骗居住在广西贵港市港北区金港大道八一学校附近的廖竹7559元钱。117、2014年4月初，诈骗居住在湖南省平江县加义镇高江村77号的邱国军1000元钱。118、2014年7月23日至7月25日，诈骗在浙江省杭州市江干区同房国际工作的孟福存20000元钱。119、2014年5月份，诈骗居住在安徽省太和县旧县镇大张庄村委大张庄的张朴2497元钱。120、2014年6月9日至2014年7月12日，诈骗居住在浙江省苏州市吴江区汾湖镇辛塔北渔村15号的周新弟5000元钱。121、2014年7月8日至2014年7月14日，诈骗居住在浙江省杭州市拱墅区杭行路花园岗街的周召兴2000元钱。122、2014年7月23日至2014年7月25日，诈骗居住在重庆市璧山区蓝黛动力传动有限公司宿舍的徐明6000元钱。123、2014年7月中旬，诈骗陕西省铜川市三益区红旗街矿务局供应处平房4号王晓庚1000元钱。124、2014年5月19日，诈骗居住在四川省三台县新生镇金城村二组025号的王永红5400元钱。125、2014年5月份，诈骗居住在山西省闻喜县郭家庄镇杨家庄村杨王俊14000元钱。126、2014年6月份，诈骗居住在湖南省吉首市小溪桥的胡毅6500元钱。127、2014年7月份，诈骗居住在福建省仙游县大济镇蒲峰村草木头191号的黄娴4700元钱。128、2014年3月中旬，诈骗居住在四川省双流县正兴镇回龙村龙祥家园十二栋1单元4楼的宋福全2000元钱。129、2014年6月22日，诈骗居住在湖南省宁乡县玉潭镇振兴南路25号的陈建强1800元钱。130、2014年6月17日，诈骗居住在甘肃省武威市凉州区武威教育学院的张立立2500元钱。131、2014年7月9日，诈骗居住在四川省资阳市安岳县镇子镇玉沟村7组的彭世云20**元钱。132、2014年4月16日，诈骗云南省安宁市草铺街道办事处架梁山村7号苏文双10000元钱。133、2014年3月14日至2014年3月17日，诈骗居住在浙江省温州市苍南县宜山镇水门新村205-207号的夏帮凑5000元钱。134、2014年4月24日，诈骗四川省名山县黑竹镇的潘超10000元钱。135、2014年8月26日，诈骗福建省福州市仓山区首山路222号的吴鑫勇2000元钱。136、2014年8月，诈骗四川省德阳市旌阳区柏龙镇红岩村5组的陈洪君1700元钱。137、2014年7月29日，诈骗江苏省宿迁市晓店镇晓店粮食宿舍的陈国强2100元钱。138、2014年8月，诈骗江苏省高邮市临萍镇小葛村七组87号的朱健美1400元钱。139、2014年7、8月份，诈骗安徽身金寨县梅山镇江店村鱼塘组的徐俊4000元钱。140、2014年7月18日，诈骗江苏省泰州市靖江市靖城镇越江村李家圩13的朱洁2000元钱。141、2014年1月，诈骗湖北省黄冈市红安县七里坪镇八一村一组的陈红波6200元钱。142、2014年7月，诈骗广东省揭阳市揭东区蓝城白塔镇广和村的张喜荣2000元钱。143、2014年3月，诈骗广东省罗定市素龙街道岗咀村委墩36号的杨家桔1800元钱。144、2014年6月，诈骗安徽省淮南市潘集区高皇镇段岗村的赵辉阳1300元钱。145、2014年7月，诈骗四川省宜宾市宜宾县泥溪镇文星村苦竹组12号的余小洁14000元钱。146、2014年7月，诈骗浙江省富阳市富春街道新联村寺背里6号的申屠长禄2000元钱。147、2014年8月份，诈骗重庆市铜梁区巴川镇塔山西街16号的王秀英5700元钱。148、2014年7月份，诈骗重庆市黑龙江省五常市李家洼子的邵振1500元钱。149、2014年6月份，诈骗河北省藁城市良村开发区商业街的王兴志2000元钱。150、2014年8月份，诈骗福建省厦门市同安区西柯镇西埔村新厝顶里113号的林英海8000元钱。151、2014年8月份，诈骗河北省迁西县兴城镇大黑汀村的赵东海2980元钱。152、2014年6月份，诈骗广东省珠海市香洲区拱北广发花园的陈梓礼3400元钱。153、2014年5月份，诈骗江苏省盐城市亭湖区便仓镇思源村二组20号的裴桂平6500元钱。154、2014年6月份，诈骗山东省淄博市临淄区凤凰镇西召村3组27号的路跃刚58000元钱。155、2014年5月份，诈骗重庆市梁平县新盛镇高开村9组的唐小静5600元钱。156、2014年3月份，诈骗广西省藤县太平镇永平村六和组109的韩炎春12000元钱。157、2014年6月23日，诈骗云南省曲靖市麒麟区东山镇石头寨村委大寨村的俞坤坤2300元钱。158、2014年6月份，诈骗新疆叶城县夏合甫乡4村1组193号的西尔艾力?吾斯曼2000元钱。159、2014年7月份，诈骗福建省厦门市思明区龙伏里18号202室的骆梅珍1000元钱。160、2014年8月份，诈骗广西容县经济开发区信用社的王学林8400元钱。161、2014年7月初，诈骗湖南省娄底市娄星区大科办事处坪石村丁家组的付启局2198元钱。162、2014年8月份，诈骗山东省龙口市蓬莱市新港街道赵格庄村40号的王辅宝500元钱。163、2014年3月份，诈骗四川省宜宾市兴文县古宋镇建设村三组的黄强1400元钱。164、2014年3、4月份，诈骗湖北省随县高城镇七姑村十二组的胡仕葵3560元钱。165、2014年7月份，诈骗广东省遂溪县岭北镇仲建中路25号的吴彩军22000元钱。166、2014年6月，诈骗河南省泌阳县赊湾镇张新村委余庄的刘兴焕3000元钱。167、2014年4月，诈骗山西省平陆县张村镇土地庙村的张小增2000元钱。168、2014年3月，诈骗河南省鹤壁市浚县屯子镇闫门村的闫利军2000元钱。169、2014年8月，诈骗安徽省固镇县城关镇广电局宿舍的杨淑娟4458元钱。170、2014年4月，诈骗四川省西昌市滴水岩32号的王安秀23800元钱。171、2014年8月，诈骗广西省梧州市龙圩区龙圩镇中村村毕二组38号的钟锐勇1700元钱。172、2014年9月，诈骗四川省叙永县赤水镇松林村八社54号的蔡鑫900元钱。另查明，2019年6、7月份被告人朱俞龙准备投案自首，让其亲属朱昭荣与泌阳县公安局有关办案民警联系，公安民警让朱俞龙等到专项追逃行动开始时投案，在专项行动开始前朱俞龙即被当地警方抓获。原判认定上述事实的证据主要有朱俞龙的供述，同案犯张琼、陈聪、沈建林、黄南海、李声源、李艳峰、汪惠雯、万玉婷、朱佩、谢敏捷、钟宇航、张鹏的供述，被害人王某、孙某、郭某陈述，勘验、检查、辨认笔录，银行交易明细、汇款收据、通话记录、话术标本、快递单信息等书证在卷证实，予以认定。据此，河南省泌阳县人民法院认定：一、被告人朱俞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人朱俞龙退赔被害人经济损失一百零七万五千五百一十四元（退赔被害人名单及应退赔数额同判决查明部分）；三、公安机关扣押的涉案财物依法予以没收（由扣押机关依法处置）。上诉人朱俞龙上诉及其辩护人辩护提出：朱俞龙于2014年5月左右到该公司做事，之前的数额不应计入朱俞龙的犯罪数额；原判认定第108起唐德龙被诈骗时间不明，应不予认定；原判认定朱俞龙在共同犯罪中是主犯有误，应认定为从犯；（2015）泌刑重初字第00017号刑事判决认定的同案犯退赔、退缴的数额772839.86元应予扣除；朱俞龙认罪认罚，有退赔、缴纳罚金、自首情节，请求二审对朱俞龙减轻处罚。二审审理查明，原判认定的第43起付少青被骗13000元、第141起陈红波被骗6200元均发生于2014年1月，第50起柯哲被骗7000元发生于2014年2月25日，上述合计26200元，因上诉人朱俞龙的供述、同案犯张琼、陈聪的供述，均证实本案朱俞龙等人作案的时间始于2014年3月份，故原判认定该三起为朱俞龙的犯罪数额属证据不足，应不予认定。原判认定朱俞龙等人诈骗172名被害人有误，现纠正为169名，且原判计算诈骗数额为1075514元亦有误，实为1089114元，现扣除26200元，实际诈骗数额现纠正为1062914元。另查明，本院二审期间朱俞龙的亲属代其退赔被害人经济损失10.3万元，缴纳罚金5万元，该事实有现金缴款单、电子票据予以证实，本院予以确认。但依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（法释[2014]13号）第十三条规定，应先退赔被害人经济损失，依次缴纳罚金，故本院认定上述15.3万元均为退赔数额。二审经审理查明的其他事实、证据和一审一致，且证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于上诉人朱俞龙及其辩护人提出朱俞龙于2014年5月左右到该公司做事，之前的数额不应计入朱俞龙的犯罪数额的上诉理由及辩护意见。经查，朱俞龙被抓获后第一次供述其因2014年3月份诈骗河南省泌阳县的被害人被列为网上逃犯，同案犯张琼第一次供述其2014年2月下旬到公司面试，3月初开始工作，同案犯陈聪第一次供述其2014年3、4月份到案发的公司上班。综上，原判从2014年3月份开始认定朱俞龙参与诈骗犯罪的数额并无不当。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人朱俞龙及其辩护人提出原判认定第108起唐德龙被诈骗时间不明，应不予认定的上诉理由及辩护意见。经查，在卷的侦查机关查获的诈骗人员手写记录证实2014年6月27日朱俞龙所参与的诈骗人员曾拨打唐德龙的手机号码130××××****对唐德龙进行诈骗，犯罪时间在朱俞龙等人的犯罪期间内，该犯罪数额应计入朱俞龙的犯罪数额。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人朱俞龙及其辩护人提出原判认定朱俞龙在共同犯罪中是主犯有误，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见。经查，朱俞龙在共同犯罪中使用钟诚华的假身份证租房、发布网上招聘信息、对应聘人员培训、组织员工聚餐、旅游等相关管理活动，其在整个诈骗活动中行为积极主动，起组织、指挥作用，原判认定其为主犯正确。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人朱俞龙及其辩护人提出（2015）泌刑重初字第00017号刑事判决认定的同案犯退赔、退缴的数额772839.86元应予扣除的上诉理由及辩护意见。经查，（2015）泌刑重初字第00017号刑事判决认定的被告人张琼、陈聪、谢敏捷、万玉婷、李艳峰、张鹏、汪惠雯、李声源、朱佩、钟宇航、黄南海、沈建林等12名系朱俞龙的同案犯，均已被认定为从犯，在各自的犯罪数额范围内承担退赔责任，朱俞龙在共同犯罪中起组织、指挥作用，其应对全部犯罪数额负责，但其同案犯已退赔、退缴的772839.86元，应从其全部犯罪数额中予以扣除。故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，上诉人朱俞龙利用假身份证租赁作案场地，在网上发布招聘信息，并对招聘人员分工管理，先后招聘张琼、陈聪等12人，假冒公司名义，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。朱俞龙在共同犯罪中是组织者、指挥者，起主要作用，是主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪数额负责。原判认定朱俞龙犯罪数额为1075514元有误，本院依法纠正为1062914元。在本院二审期间，朱俞龙的亲属已代朱俞龙退赔153000元，可对其从轻处罚。朱俞龙被抓获前已通过信电的方式投案，并获得侦查机关的许可，其到案后如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，可对其减轻、从宽处罚。根据朱俞龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，原判定罪准确，但可对朱俞龙予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销河南省泌阳县人民法院（2020）豫1726刑初34号刑事判决第一项、第二项，即：一、被告人朱俞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人朱俞龙退赔被害人经济损失一百零七万五千五百一十四元（退赔被害人名单及应退赔数额同判决查明部分）。二、维持河南省泌阳县人民法院（2020）豫1726刑初34号刑事判决第三项，即：公安机关扣押的涉案财物依法予以没收（由扣押机关依法处置）。三、上诉人（原审被告人）朱俞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月28日起至2027年7月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）朱俞龙退赔的153000元和（2015）泌刑重初字第00017号刑事判决认定的被告人张琼、陈聪、谢敏捷、万玉婷、李艳峰、张鹏、汪惠雯、李声源、朱佩、钟宇航、黄南海、沈建林退赔、退缴的772839.86元，合计925839.86元退还被害人（退赔被害人名单及应退赔数额同二审判决查明部分）。五、上诉人（原审被告人）朱俞龙继续退赔被害人经济损失137074.14元。本判决为终审判决。审判长  崔小虎审判员  薛运魁审判员  程自强二〇二一年三月三日书记员  侯中亚