江苏省启东市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）苏0681民初3479号之二 原告：卢钰，女，1988年10月18日生，汉族，住启东市。 原告：成晓峰，男，1988年7月21日生，汉族，住启东市。 原告：启东顺利机电工具有限公司，住所地启东市吕四港镇念四总路三路866号。 法定代表人：卢钰，公司董事长。 上述三原告共同委托诉讼代理人：彭明星，江苏路启律师事务所律师。 被告：启东尚顶机械有限公司，住所地启东市吕四港镇东皇山村五组。 法定代表人：张卢平，公司董事长。 被告：江苏弘宇电动工具有限公司，住所地启东市吕四港镇东皇山村。 法定代表人：张卢平，公司董事长。 被告：南通大宇电动工具有限公司，住所地启东市吕四港镇防洪闸南侧。 法定代表人：卢美华，公司董事长。 被告：南通嘉德龙电动工具有限公司，住所地启东市吕四港镇。 法定代表人：张卢平，公司董事长。 原告卢钰、成晓峰、启东顺利机电工具有限公司（以下简称：顺利公司）与被告启东尚顶机械有限公司（以下简称：尚顶公司）、江苏弘宇电动工具有限公司（以下简称：弘宇公司）、南通大宇电动工具有限公司（以下简称：大宇公司）、南通嘉德龙电动工具有限公司（以下简称：嘉德龙公司）民间借贷纠纷一案，本院于2020年6月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告卢钰及三原告共同委托诉讼代理人彭明星到庭参加诉讼，被告尚顶公司、弘宇公司、大宇公司、嘉德龙公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告卢钰、成晓峰、顺利公司向本院提出诉讼请求：1.要求四被告共同连带清偿借款本金1768714.74元、2016年5月16日之前的利息640963.61元、2016年5月17日起至2020年5月31日止的利息1305311.48元、应当给付中国民生银行股份有限公司南通分行的诉讼费用26410元、迟延履行金527117.13元，合计4268516.96元；2.四被告自2020年6月1日起至实际还款日以本金1768714.74元基数，按照日利率万分之五计算的利息，并支付自2020年6月1日至实际还款日止以2409678.35元为基数，按照日利率万分之一点七五计算的迟延履行金；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2013年11月26日，原告顺利公司提供200万元的资金作为质押，民生银行向原告顺利公司出具收款人为启东尚顶，出票金额为400万元，到期日为2014年5月26日的银行承兑汇票，原告卢钰、成晓峰为原告顺利公司对民生银行承兑后的还款进行担保，至汇票到期日，因原告未能补足余款，遂由民生银行垫付了款项。至2016年5月16日，原告顺利公司尚欠本金1768714.74元及利息640963.61元未能支付。以上原告顺利公司以申请汇票的形式向民生银行借款，该借款事实上均由张卢平名下的公司经营所需。因被告未能及时向原告方账户归还该借款，民生银行起诉本案原告要求还款，2016年9月28日，判决要求本案原告归还民生银行借款本金1768714.74元及按日利率万分之五计算的利息及案件受理费26410元。因原告无力偿还，故承担迟延履行金。上述款项应均由被告承担。经查，被告尚顶公司、弘宇公司厂房均向被告大宇公司租赁，但无租金支付的事实，四被告的实际控制人为张卢平、卢美华夫妇，企业实际经营中的财务、人员、地点均存在混同，据此，四被告虽注册独立公司法人但是关联公司人格混同，四被告应承担连带清偿责任。 被告尚顶公司、弘宇公司、大宇公司、嘉德龙公司未应诉答辩。 本院经审理查明，2013年11月26日，三原告以个人或整体名义分别与民生银行签订了多份合同等协议，具体如下： 1.卢钰、顺利公司（简称甲方）与民生银行（简称乙方）签订了一份编号为949022013002297的《综合授信合同》，约定卢钰、成晓峰、顺利公司在合同约定的授信有效期限内可向民生银行申请使用的最高额度人民币200万元，可以用于汇票承兑业务，最高授信额度的有效使用期限为12月，自2013年11月26日至2014年11月26日止，授信用途为经营周转。 2.卢钰、成晓峰、顺利公司与民生银行等签订了《最高额担保合同》，约定顺利公司为上述授信合同项下的债务提供最高额连带保证责任。 3.顺利公司与民生银行签订了《银行承兑协议》、《汇票承兑申请书》，由顺利公司向民生银行申请开立汇票向民生银行办理汇票承兑业务，申请书所附《汇票承兑清单》中票面金额合计为400万元。 4.卢钰与民生银行签订《担保合同》，卢钰以其存款账户中的200万元保证金作为质押担保，民生银行向顺利机电公司出具汇票金额合计为400万元，到期日为2014年5月26日的银行承兑汇票，收款人为尚顶公司。 截至汇票到期日，因尚顶公司未按合同约定补足余额，遂由民生银行垫付了款项。除扣划了保证金（含利息）及账户余额外，至2016年5月16日，顺利公司尚欠本金1768714.74元及利息640963.61元未能支付。因卢钰等未及时给付，民生银行向南通市崇川区人民法院提起诉讼，该院经审理于2016年9月依法作出（2016）苏0602民初2760号民事判决书，判决内容如下：一、卢钰、成晓峰、启东顺利机电工具有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内一次性返还中国民生银行股份有限公司南通分行借款本金1768714.74元。二、卢钰、成晓峰、启东顺利机电工具有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内一次性返还中国民生银行股份有限公司南通分行至2016年5月16日止的借款利息640963.61元；自2016年5月17日起至被告实际给付之日止的利息以1768714.74元为基数，按照日利率万分之五计算。三、驳回原告中国民生银行股份有限公司南通分行的其他诉讼请求。 本案在审理过程中原告向本院提供《情况说明》一份，内容如下：“卢钰、成晓峰、启东顺利机电有限公司向民生银行贷款贰佰万元，现崇川法院（2006）苏民2760号判决书已判决，该判决书中卢钰、成晓峰、启东顺利机电工具有限公司应承担借款本金与利息及违约责任全部由使用公司承担。情况说明人：张卢平卢美华2020年1月16日”。原告称《情况说明》中“卢美华”的签字是其本人当场所签，“张卢平”的签名并非本人当场所签。三原告认为讼争的款项实际使用人为被告，故应由被告承担还款责任。 本院经审查认为，原告以《情况说明》为据主张讼争的款项实际使用人为被告，而从原告陈述来看，该情况说明并非当事人现场所签，因被告法定代表人未能到庭，本院无法核实其真实性，退一步讲，即使该情况说明真实，亦不能说明双方之间存在民间借贷关系或其他不当得利关系。结合被告公司目前涉及多起民间借贷案件及相关财产被保全、拍卖等情况，上述行为可能涉嫌虚假诉讼，在未排除该可能的情况下，暂不宜作为一般民间借贷案件处理。根据《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》的相关要求，人民法院在审理民间借贷纠纷案件中应提高对套路贷诈骗、虚假诉讼等犯罪行为的警示并加强对民间借贷行为与诈骗、虚假诉讼等犯罪行为的甑别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料，应及时依法处理。民间借贷行为本身涉及违法犯罪的应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索材料移送公安机关或者检察机关。因此本案应裁定驳回起诉，同时向公安机关移送，如能排除刑事犯罪可能，可另诉另审，并不影响原告实体权利。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》【法释（1998）7号】第十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下： 驳回原告卢钰、成晓峰、启东顺利机电工具有限公司的起诉。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院。 审 判 长  王珊珊 人民陪审员  周晓宇 人民陪审员  朱镟瑜 二〇二一年三月二十九日 法官 助理  施 青 书 记 员  黄佳颖 相关援引法律规定： 《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》【法释（1998）7号】 第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百五十四条第一款第三项 裁定适用于下列范围：……（三）驳回起诉…… 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百零八条第三款立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回。