文书内容重庆市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)渝03刑终38号原公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）邢诒道，男，1980年10月2日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市木塘镇邢宅村，住海南省儋州市。因本案于2020年6月5日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审，同年12月4日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。原审被告人刘才涛，男，2000年2月14日出生于海南省海口市定安县，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省海口市，住海南省海口市龙华区。因本案于2020年5月23日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。原审被告人唐仁和，男，2001年7月13日出生于湖南省道县，公民身份号码4311242001********，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省道县，住海南省海口市龙华区。因本案于2020年5月24日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。原审被告人赵卓才，男，1988年1月17日出生于海南省儋州市，公民身份号码4600031988********，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被福建省晋江市公安局刑事拘留，同年4月27日由晋江市公安局监视居住;因涉嫌诈骗罪于2019年4月27日被江苏省徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年6月1日被徐州市公安局云龙分局决定监视居住，同月3日由徐州市公安局云龙分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月23日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。原审被告人钟诒洲，男，1985年11月10日出生于广东省陆丰市，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地广东省陆丰市，住海南省海口市美兰区。因本案于2020年5月24日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。重庆市涪陵区人民法院适用简易程序审理重庆市涪陵区人民检察院指控被告人刘才涛、唐仁和、赵卓才、邢诒道、钟诒洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月28日作出（2020）渝0102刑初809号刑事判决。原审被告人邢诒道不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，对原判认定事实和适用法律进行了全面审查，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年底，诈骗上家让被告人邢诒道找人帮助洗钱，邢诒道便联系被告人赵卓才，让赵卓才提供支付宝、微信收款二维码收取诈骗款并取现后交给邢诒道，邢诒道给赵卓才8.5%的提成作为报酬，赵卓才同意后便找到被告人钟诒洲，让钟诒洲提供支付宝、微信收款二维码收取诈骗款并取现后交给赵卓才，赵卓才给钟诒洲3%-5%的提成作为报酬，钟诒洲为了获利，便将自己的支付宝、微信收款二维码提供给了赵卓才，赵卓才又提供给诈骗上家。当钟诒洲提供的支付宝微信收款二维码每收到一笔诈骗款后，邢诒道就通知赵卓才，赵卓才再联系钟诒洲将钱取出来，钟诒洲将钱取出来扣除自己的提成后将剩余的钱交给赵卓才，赵卓才扣除自己的提成后再交给邢诒道，邢诒道再交给邢诒位。2019年12月11日至2020年2月25日，钟诒洲、赵卓才、邢诒道帮助转移诈骗款四次，共计金额49400元。2019年1月，诈骗人员“阿明”(另案处理)让赵卓才提供微信收款二维码帮“阿明”收取诈骗款，“阿明”给赵卓才3%的提成作为报酬，赵卓才同意后便找到海南省儋州市国营八总厂金川农场职工曾某(另案处理)，让曾某提供微信收款维码收取诈骗款并取现后交给赵卓才，赵卓才给曾某0.6%的提成作为报酬，曾某为了获利，便将自己和其妻子廖某的微信收款二维码提供给了赵卓才，赵卓才又提供给“阿明”。当曾某提供的微信收款二维码每收到一笔诈骗款后，“阿明”就通知赵卓才，赵卓才再联系曾某取钱，曾某就让廖某将钱取出来扣除自己的提成后将剩余的钱交给赵卓才，赵卓才扣除自己的提成后再交给“阿明”。2019年1月2日至2019年3月，赵卓才多次帮助转移诈骗款，共计金额678675.3元。2019年2月，邢诒道让赵某(另案处理)提供微信收款二维码给诈骗人员收取诈骗款，邢诒道给赵某6%的提成作为报酬，赵某为了获利，便将自己的微信收款二维码提供给了邢诒道，邢诒道又提供给诈骗人员。当赵某提供的微信收款二维码每收到笔诈骗款后，诈骗人员就通知邢诒道，邢诒道再联系赵某取钱，赵某将钱取出来扣除自己的提成后将剩余的钱交给邢诒道，邢诒道扣除自己8%的提成后再交给诈骗人员。2019年2月，邢诒道二次帮助转移诈骗款31000余元。2019年3月，诈骗人员“大鬼”(另案处理)让被告人刘才涛卖银行卡给“大鬼”用于收取诈骗款，每张银行卡700元。之后，刘才涛找到被告人唐仁和，让唐仁和找银行卡卖给“大鬼”，卖卡所得的钱二人平分。唐仁和为了获利，在明知“大鬼”将银行卡用于收取诈骗款的情况下，同意卖卡给“大鬼”。2019年11月6日，唐仁和先后办理了1张卡号为621********工商银行卡和1张卡号为621********建设银行卡，让其哥哥唐某分别办理了1张卡号为621********工商银行卡和1张卡号为621********中国银行卡，之后唐仁和将上述4张银行卡和其嫂子文某的1张卡号为621********工商银行卡交给刘才涛，由刘才涛卖给了“大鬼”，获利3600元，刘才涛分得1300元，唐仁和分得2200元，其余100元二人共同挥霍。2019年3月至2020年3月，“大鬼”用上述银行卡收取诈骗款共计2507000余元。具体犯罪事实如下：1.2020年2月25日，重庆市涪陵区被害人刘某被人冒充银行工作人员，以信用卡征信有问题为由诈骗5万元钱。当天，刘某通过建设银行卡6214***7755向诈骗人员指定的张某(已起诉)的建设银行卡6217***8003转账4万元，随后张某向陈某(已起诉)的支付宝账户转账39680元，陈某向张某(已起诉)的母亲谭某1支付宝账户转账38800元，之后张某使用谭某1的支付宝账户向谢某(已起诉)支付宝账户转账38800元，之后谢某向钟诒洲支付宝账户转账4100元，向唐某的工商银行卡6212***4093转账17000元，向唐某的中国银行卡6216***2139转账17000元。之后钟诒洲在海南省农村信用社取现4100元并提成后交给赵卓才，赵卓才提成后交给邢诒道，唐某银行卡上的34000元被人取现后转走。2.2020年2月24日，上海市静安区被害人裴某在网上还贷款时，被人冒充客服诈骗21000元。当天，裴某通过建设银行卡向诈骗人员指定的易某(已起诉)工商银行卡6212***2811转账6000元，随后易某分别向张某微信账户转账3826元和1600元，向谭某1支付宝账户转账514元，之后张某使用谭某1支付宝账户向谢某支付宝账户转账5814元。3.2020年2月24日，北京市通州区被害人吴某，被人冒充广发银行客服，以其信用卡还款逾期为由诈骗77760元。当天，吴某向诈骗人员指定的易某工商银行卡6212***2811转账77760元，随后易某通过支付宝账户向谭某1支付宝账户转账77022元，之后张某使用谭某1支付宝账户向谢某支付宝账户分别转账75418元、1520元，之后谢某通过支付宝账户向符某交通银行卡6222***7446转账3000元，向符某的农业银行卡6228***2174转账36000元，汇同裴某被诈骗的5814元向钟诒洲支付宝账户转账14800元，钟诒洲汇同其他诈骗款在海南省农村信用社取现19350元并提成后交给赵卓才，赵卓才提成后交给邢诒道。4.2020年2月24日，广东省云浮市被害人洪某被人冒充银行客服，以信用卡逾期还款违反使用条例为由诈骗25000元钱。当天，洪某通过农业银行卡6228***8171向诈骗人员指定的张某的工商银行卡6212***8243转账9000元，随后张某将9000元转到陈某支付宝账户，陈某通过支付宝账户向谭某1的支付宝账户转账8730元，之后张某使用谭某1支付宝账户，向谢某支付宝账户转账8730元，之后谢某通过支付宝账户向唐仁和的工商银行卡6212***3020转账7600元，向上家指定的132***0548支付宝账户转账1000元。之后唐仁和银行卡上的7600元被人取现后转走。5.2020年2月17日，广东省广州市增城区被害人李某3被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗20000元钱。当天，李某3通过建设银行卡6217***9839向诈骗人员指定的陈某的交通银行卡6222***3035转账2000元，陈某收到2万元后银行卡被冻结。之后陈某汇同其他赃款通过支付宝向张某支付宝转帐7966元，张某通过支付宝向谢某支付宝转账7991元，谢某汇同其他赃款通过支付宝向唐仁和建设银行卡6217***4873转账17000元。之后唐仁和银行卡上的17000元被人取现后转走。6.2020年2月20日12时许，河南省泌阳县被害人张某3被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗56037元钱。当日，张某3通过平安银行卡号623********向诈骗人员提供的刘某3(已起诉)的邮政银行卡6221***7530转账38048元，向刘某3的建设银行卡6227***8789转账10011元，后刘某3通过支付宝账户向陈某支付宝账户转账28890元，通过微信向陈某的微信转账19024元，后陈某通过支付宝账户向谭某1支付宝账户转账18454元，通过微信向谭某1支付宝账户转账9711元，通过微信向张某的微信转账18644元，之后张某通过谭某1的支付宝账户向谢某的支付宝账户转账46623元，后谢某向吴某(在逃)的工商银行卡6212***7943转账40700元。7.2020年2月20日，湖北省谷城县被害人郁某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗19912元钱。当天，郁某通过农业银行卡6228***8610向诈骗人员指定的袁某(已起诉)的建设银行6217***3768转账19912元，后袁某转到任某(已起诉)的微信账户，任某通过微信向谢某微信账户转账19273元，后谢某通过支付宝账户向吴某的工商银卡6212***7943转账16900元，向微信”呀”转账1200元。后吴某汇同张某3等人被诈骗的赃款向唐仁和的工商银行卡6212***3020转账2000元，向唐某的工商银行卡6212***4093转账20000元，向唐某的中国银行卡6216***2139转账20000元。之后唐仁和、唐某银行卡上的6000元被人取现后转走。8.2020年2月22日，河南省郑州市中原区被害人时某被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗46000元钱。当天，时某通过支付宝账户向诈骗人员提供的任某的建设银行卡6236***4579转账4600元，后任某通过支付宝账户向谢某支付宝账户转账44620元，谢某向吴某的工商银行卡6212***7943转账39000元，向上家指定的中信银行卡6229***3158转账5000元。9.2020年2月22日，河南省渑池县被害人王某3被人冒充银行客服，以信用卡逾期为由诈骗12400元钱。当天，王某3通过广发银行卡6225***4319向诈骗人员提供的朱某(已起诉)的建设银行卡6217***1694转账12400元，朱某收到该笔钱后通过微信向任某微信转账5000元，通过支付宝账户向任某支付宝账户转账6900元，任某收到该笔钱后会同其他赃款向谢某的微信转账14550元，向谢某支付宝账户转账26088元，之后谢某通过支付宝账户向吴某的工商银行卡6212***7943转账36900元。后吴某汇同时某等人被诈骗的赃款向唐仁和的工商银行卡6212***3020转账20000元，向唐某的工商银行卡6212***4093转账20000元，向唐某的中国银行卡6216***2139转账20000元。之后唐仁和、唐某银行卡上的60000元被人取现后转走。10.2020年2月21日，江西省上饶市鄱阳县被害人段某在网上申请贷款时，被人冒充客服诈骗2068元钱。当天，被害人段某通过建设银行卡6217***8133向诈骗人员提供的易某的农业银行卡6228***6279转账2068元，随后易某通过支付宝账户向谭某1支付宝账户转账2046元，之后张某使用谭某1支付宝账户向谢某支付宝账户转账2006元。11.2020年2月21日，天津市河东区被害人李某4在网上还贷款时，被人冒充客服诈骗4000元钱。当天，李某4通过中国工商银行卡6212***9852向诈骗人员提供的易某的农业银行卡6228***6279转账4000元，随后易某通过支付宝账户会同其他赃款向谭某1支付宝账户转账21780元，之后张某使用谭某2支付宝账户会同其他赃款向谢某支付宝账户分别转账24061元。之后谢某汇同段某等人被诈骗的赃款通过支付宝账户向上家指定的招商银行卡6226***2631转账5000元，向上家指定的农业银行卡6228***3170转账15200元，向上家指定的中国招商银行6226***2631转账5000元，向吴某的工商银行卡6212***7943转账9700元，之后吴某汇同其他赃款向唐某的工商银行卡6212***4093转账11500元。之后唐某银行卡上的11500元被人取现后转走。 12.2020年2月19日，广东省中山市被害人黄某被人冒充广发银行客服，以其信用卡还款逾期为由诈骗20385元。当天黄某的银行卡6217***7227向诈骗人员指定的易某的农业银行卡6230***8172转账20385元，随后易某向张某支付宝账户转账13000元，向张某银行卡6229***6019转账7181元，之后张某通过谭某1的支付宝账户将上述赃款转到谢某支付宝账户，后谢某通过支付宝账户向唐仁和建设银行卡6217***4837转账17000元。之后唐仁和银行卡上的17000元被人取现后转走。13.2019年1月27日，福建省晋江市被害人卢某在晋江市池店镇洋茂村平价住宿405房间，通过QQ欲找小姐上门服务，后被以需要先交服务费、押金等为由诈骗19794元。当天，卢某通过微信账户085e9858e0cb40b88b56cebcb@wx.tenpay.com向陆某的微信账户085e9858elea1691f4b45f86@wx.tenpay.com转账2998元，向吴振岚的微信账户085e9858ef4bd2f86e3599c51@wx.tenpay.com转账800元，之后陆某、吴振岚通过微信账户分别向诈骗人员提供的微信账户085e9858e32b2fc3f67191bda@Wx.tenpay.com转账2698元和720元，之后微信账户085e9858e32b2fc3f67191bda@wx.tenpay.com汇同其他诈骗款向曾某微信账户085e9858e028a7441fb7f1bda@wx.tenpay.com转账21000元。2019年1月28日，曾某汇同其他诈骗款40000元提现到其邮政储蓄卡6217***0441内，之后由其妻廖某取现并提成后交给赵卓才，赵卓才提成后再交给诈骗人员“阿明”。14.2019年3月14日，江苏省徐州市被害人李某4在还“人人花”APP上的欠款时，被人冒充客服诈骗9000元。当天，李某4通过微信账户085e9858ea6fe998ee8629c84@wx.tenpay.com分别向诈骗人员提供的朱某2微信账户085e9858e206ldb4819be3ed5@wx.tenpay.com、杨某2微信账户085e9858eb505a21a6603f2b1@wx.tenpay.com、白某微信账户085e9858ebac9707e06a27008@wx.tenpay.com转账3000元，之后朱某2、杨某2、白某通过微信账户分别向赵卓才的微信账户085e9858e40e4f8bc34d2b406@wx.tenpay.com转账3000元，赵卓才将该9000元提现到其信用社卡6214***9325内取现并提成后交给诈骗人员“阿明”。15.2019年2月13日，广东省珠海市香洲区被害人张某2(广西培贤国际职业学院大一学生)在招嫖过程中被诈骗13800元。当天，张某2将13800元通过微信号zy118575657447发红包的方式分别转到陈某4、陈某5等人的微信账户内，之后陈某5通过微信账户085e9858e9876fbl4c8ad0132@wx.tenpay.com向赵某提供的其父亲赵某2微信账户085e9858eee5bd4d5884bb082@wWx.tenpay.com和085e9858e766lc00198258efe@wx.tenpay.com转账9000元，之后赵某汇同其他诈骗款17000元提现到赵某2的农行卡6228***0979内取现并提成后交给邢诒道。被害人张某2被诈骗后，当天留下遗书跳楼自杀。案发后，五名被告人退出了全部犯罪所得赃款。原审法院认为，被告人刘才涛、唐仁和、赵卓才、邢诒道、钟诒洲明知是犯罪所得赃款而提供银行账户，协助将赃款转移，其中刘才涛、唐仁和、赵卓才、邢诒道情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五名被告人犯罪的事实和罪名成立。五名被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对刘才涛、唐仁和、赵卓才、邢诒道应当减轻处罚，对钟诒洲应当从轻处罚；邢诒道自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。钟诒洲、赵卓才、刘才涛、唐仁和如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：一、被告人刘才涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；二、被告人唐仁和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人赵卓才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人邢诒道犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人钟诒洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；六、没收被告人刘才涛犯罪所得赃款人民币1350元、被告唐仁和犯罪所得赃款人民币2250元、被告人赵卓才1700犯罪所得赃款人民币4000元、被告人邢诒道犯罪所得赃款人民币2000元、被告人钟诒洲犯罪所得赃款人民币2000元，上缴国库。七、扣押在案的手机、银行卡等作案工具，由扣押机关依法处理。上诉人邢诒道提出，原判量刑和罚金过重。理由是：1.他本人并无具体协助转移的涉案金额的行为；2.他因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，广东省珠海市香洲区人民检察院已于2019年11月20日对其作出不起诉决定；2019年3月31日至11月22日，他已被广东省珠海市公安局香洲区分局羁押237日，重庆市涪陵区人民检察院不应重复进行起诉；3.他有自首情节，已主动退出所得赃款，原判并未体现对其从轻处罚。请求撤销原判，对其从轻改判。在二审审理过程中，上诉人自愿申请撤回上诉。重庆市涪陵区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据。列举的证据已在一审开庭时当庭举示、质证，并为一审判决所采信。二审中，上诉人邢诒道没有提供新的证据，本院对一审判决所列证据依法予以确认。本院经审理后认为，一审判决认定事实清楚。证据确实充分，足以认定。关于上诉人邢诒道提出无具体协助转移的涉案赃款行为的上诉意见。经查，邢诒道与同案人赵卓才、钟诒洲的供述印证，在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，邢诒道实施了将取出的赃款转交给上家的行为。该上诉意见不成立，不予采纳。关于上诉人邢诒道提出广东省珠海市香洲区人民检察院对其作出不起诉决定后，重庆市涪陵区人民检察院对不起诉的事实纳入本案的事实起诉，存在重复起诉的理由。经查，2019年2月初，上诉人邢诒道要求赵某（另案处理）办理以微信账号相关联的银行卡，随后，邢诒道收取了赵某发给其的微信收款二维码后转发给上家。2019年2月13日，广东省珠海市香洲区被害人张某2在招嫖过程中被诈骗13800元，其中被骗的9000元进入赵某办理的银行账户内。当日，赵某将上述款项取出交给邢诒道。2019年3月31日，邢诒道、赵某被广东省珠海市公安局香洲区分局刑事拘留，后移送检察机关起诉。2019年11月20日，广东省珠海市香洲区人民检察院作出对邢诒道不起诉的决定。原公诉机关涪陵区人民检察院在提起公诉时就该笔事实对邢诒道并案起诉，一审判决亦对此进行认定。本院认为，该笔事实广东省珠海市香洲区人民检察院之前已经处理，该院目前均没有撤销对邢诒道不起诉决定，在此情况下一审按照公诉机关指控将广东省珠海市香洲区人民检察院对邢诒道作出不起诉决定中认定的相关事实纳入本案事实认定不当，应予纠正。邢诒道提出的该上诉意见成立，予以采纳。本院认为，上诉人邢诒道、原审被告人刘才涛、唐仁和、赵卓才、钟诒洲明知是犯罪所得赃款而提供银行账户，协助将赃款转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。邢诒道与刘才涛、唐仁和、赵卓才犯罪情节严重。在共同犯罪中，邢诒道、刘才涛、唐仁和、赵卓才、钟诒洲均起次要作用，系从犯，对刘才涛、唐仁和、赵卓才、邢诒道可减轻处罚，对钟诒洲应从轻处罚。邢诒道自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。钟诒洲、赵卓才、刘才涛、唐仁和如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。邢诒道、刘才涛、唐仁和、赵卓才、钟诒洲在一审中自愿认罪认罚，退出全部违法所得，并签字具结，认罪认罚具有自愿性、真实性，本院予以确认，可以依法从宽处理。原判认定上诉人邢诒道及原审被告人刘才涛、唐仁和、赵卓才、钟诒洲的基本犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于邢诒道提出原判量刑过重，请求从轻改判的意见，经查，原判在量刑时已经充分考虑其所具的自首、退赃、认罪认罚情节，刑罚裁量适当，邢诒道提出的该上诉意见不成立。邢诒道在二审审理期间申请撤回上诉，符合法律规定，应当准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条第二款的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 袁胜强审 判 员 谭 明审 判 员 杨 军二〇二一年三月二十四日法官助理 张晓霞书 记 员 瞿 霞