河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0302刑初72号 公诉机关秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人汤雷，男，1988年7月29日出生，满族，初中文化，无业，群众。捕前居住地：河北省秦皇岛市海港区（户籍所在地：河北省秦皇岛市青龙满族自治县；。2019年7月4日因网上追逃被太原铁路公安局秦皇岛公安处迁安北车站派出所民警抓获，于同日，被秦皇岛市卢龙县公安局刑事拘留，于2019年7月9日被取保候审。2019年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，2019年8月1日被批准逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人王贵山，河北王来升律师事务所律师。 秦皇岛市海港区人民检察院以海检刑诉（2020）29号起诉书及海检一部刑追诉（2021）Ｚ1号追加起诉决定书指控被告人汤雷犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，并于2021年1月12日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员袁丽出庭支持公诉。被告人汤雷及其辩护人王贵山，被害人石某、陈某1、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 秦皇岛市海港区人民检察院指控，1.2015年9月，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局海港分局民警，在秦皇岛市海港区，以为被害人张某某的儿子找秦皇岛市公安局辅警工作为名，骗取被害人张某某人民币69000元。2.2018年12月26日至2019年1月6日期间，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局民警，在秦皇岛市公安局门口附近，以其能够为被害人柳某要回柳某因酒驾被交警扣押的车辆和驾驶证为由，骗取被害人柳某人民币38000元。3.2017年11月至2018年8月期间，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局交警支队民警，在秦皇岛市海港区，以给被害人陈某1的儿子找工作为由，骗取被害人陈某1人民币93000元。4.2018年4月，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局工作人员，在秦皇岛市海港区饭店内，以能够为被害人石某办理酒驾，不吊销驾驶证，不拘留、不处罚为由，骗取被害人石某人民币123180元。5.2018年7月，在秦皇岛市卢龙县被告人汤雷以为被害人刘某办理驾驶证消分、给驾驶证增驾为由，骗取被害人刘某人民币20000元。6.2018年8月，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局工作人员，在秦皇岛市卢龙县以为被害人王某1办理其朋友景某酒驾被查不受处罚为由，骗取被害人王某1人民币56580元。7.2019年2月，被告人汤雷在秦皇岛市卢龙县以为被害人毛某办理违章后驾驶本不扣分为由，骗取被害人毛某人民币20000元。8.2016年3月，被告人汤雷在本市海港区人民广场北门处以不用考试就能办理驾驶证的名义，骗取被害人张某2人民币13000元。9.2018年间，被告人汤雷以给被害人贾某办理消除终身禁驾及办理驾驶本等为由，骗取被害人贾某人民币28000元。 公诉机关认为，被告人汤雷以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人判处有期徒刑3至10年。 被告人汤雷对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人汤雷的辩护人提出的辩护意见是：被告人在审查起诉阶段对全案签署了认罪认罚具结书等法律文件，依法应当从宽处理。2019年10月11日两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第9条规定：“办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段，对查明案件事实的价值和意义，是否确有悔改表现，以及罪行严重程度等，综合考量从宽的限度和幅度。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪。彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。认罪认罚的从宽幅度一般应大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。”本案中，在审查起诉阶段被告人对全案认罪认罚之前，在侦查阶段就已经退还被害人柳某38000元，退还被害人刘某20000元，并取得了二人的谅解。在审查起诉阶段还得到了被害人贾某的谅解，这部分数额为28000元。会见被告人时被告人说愿意全案退赔，要求家里借钱办理，这都足以说明被告人积极悔罪争取宽大处理的主观心理状态，也说明被告人彻底认罪、稳定认罪、早认罪的事实。只不过客观上家里经济困难，妻子无工作，经济收入少，两个孩子年龄尚小，有心无力，没能实现全案退赔。 经审理查明，1.2015年9月，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局海港分局民警，在秦皇岛市海港区，以为被害人张某某的儿子找秦皇岛市公安局辅警工作为名，骗取被害人张某某人民币69000元。2.2018年12月26日至2019年1月6日期间，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局民警，在秦皇岛市公安局门口附近，以其能够为被害人柳某要回柳某因酒驾被交警扣押的车辆和驾驶证为由，骗取被害人柳某人民币38000元。3.2017年11月至2018年8月期间，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局交警支队民警，在秦皇岛市海港区，以给被害人陈某1的儿子找工作为由，骗取被害人陈某1人民币93000元。4.2018年4月，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局工作人员，在秦皇岛市海港区饭店内，以能够为被害人石某办理酒驾，不吊销驾驶证，不拘留、不处罚为由，骗取被害人石某人民币123180元。5.2018年7月，在秦皇岛市卢龙县被告人汤雷以为被害人刘某办理驾驶证消分、给驾驶证增驾为由，骗取被害人刘某人民币20000元。6.2018年8月，被告人汤雷自称是秦皇岛市公安局工作人员，在秦皇岛市卢龙县以为被害人王某1办理其朋友景某酒驾被查不受处罚为由，骗取被害人王某1人民币56580元。7.2019年2月，被告人汤雷在秦皇岛市卢龙县以为被害人毛某办理违章后驾驶本不扣分为由，骗取被害人毛某人民币20000元。8.2016年3月，被告人汤雷在本市海港区人民广场北门处以不用考试就能办理驾驶证的名义，骗取被害人张某2人民币13000元。9.2018年间，被告人汤雷以给被害人贾某办理消除终身禁驾及办理驾驶本等为由，骗取被害人贾某人民币28000元。以上共计470760元，其中退赔68000元。 另查明，被告人汤雷在2019年7月15日通过曹某转给被害人柳某38000元（不含曹某保管的10000元），被害人柳某对被告人汤雷的犯罪行为表示谅解。被告人汤雷在2019年7月8日转给被害人刘某20000元，被害人刘某对被告人汤雷的犯罪行为表示谅解。被害人贾某考虑其妻子与被告人汤雷妻子系亲戚关系，对被告人汤雷的犯罪行为表示谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：被告人汤雷的供述与辩解；被害人张某某、柳某、陈某1、石某、刘某、王某1、毛某、张某2、贾某的陈述。证人吴某、曹某、陈某2、计某、景某、王某2、韩某、赵某1、宋某、赵某2、李某、赵某3的证言；被害人提供的银行转账凭证、交易明细、聊天截图；秦皇岛市公安局政治部、海港分局政治处、西港路派出所出具的情况说明；辨认笔录；刑事谅解书；被告人汤雷的户籍证明及现实表现；案件来源及抓获经过；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤雷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控被告人汤雷犯诈骗罪的罪名成立。被告人汤雷在侦查阶段认罪认罚；系初犯、偶犯；并退还小部分受害人款项，可作为被告人汤雷从轻情节。被告人汤雷诈骗多人多次，大部分款项未能退赔，应作为从重情节。公诉机关量刑意见适当，辩护人以被告人汤雷系初犯、认罪认罚等情节主张从轻的辩护意见，本院予以采纳。被告人汤雷的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应当退赔。故对被告人汤雷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人汤雷犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2027年8月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人汤雷分别退赔被害人张某某人民币69000元；陈某1人民币93000元；石某人民币123180元；王某1人民币56580元；毛某人民币20000元；张某2人民币13000元；贾某人民币28000元。 （上述退赔款自判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩有强 人民陪审员  李庆贵 人民陪审员  丁杰慧 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  程潇葳