浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0127刑初48号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人骆寿峰，男，1996年6月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省淳安县，现住淳安县。因本案于2020年11月7日被刑事拘留。同年12月11日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人余锦涛，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人王辉，男，1987年12月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省淳安县，现住淳安县。2006年11月因犯抢劫罪被淳安县人民法院判处有期徒刑二年；2009年06月25日因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，2009年10月31日刑满释放。因本案于2020年11月6日被刑事拘留。同年12月11日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人徐佩，浙江铭生律师事务所律师。 被告人徐苗苗，男，1987年5月31日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省淳安县。2006年05月因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年三个月；2007年08月31日因盗窃被淳安县公安局行政拘留十五日；2009年07月因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；2010年12月03日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留十日；2011年6月10日因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币8000元；2015年10月12日因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元,2016年3月4日刑满释放；2017年11月29日因赌博被淳安县公安局行政拘留十二日，并处罚款五百元的行政处罚，并收缴个人赌资六百三十五元。因本案于2020年11月6日被刑事拘留。同年12月11日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 淳安县人民检察院以淳检刑诉〔2021〕301号起诉书指控被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官李韩英等二人出庭支持公诉，被告人骆寿峰及其亲属委托的辩诉人余锦涛、被告人王辉及本院通知淳安县法律援助中心为其指派的律师徐佩、被告人徐苗苗到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月19日至8月初期间，被告人骆寿峰明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪活动，为谋取非法利益，收购王辉、徐苗苗、方某某（另案处理）、鲁某（另案处理）等人的银行卡（每套含银行卡、手机卡、U盾）出售给他人。2020年7月下旬，被告人王辉、徐苗苗明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪活动，仍将个人名下的银行卡（每套含银行卡、手机卡、U盾）通过骆寿峰出售给他人。经查，被告人骆寿峰收购的四张银行卡被用于电信网络诈骗，产生流水总额为人民币670余万元，已查实被害人被骗资金汇入人民币97万余元，其中被告人王辉提供的其本人名下一张银行卡和其妻子鲁某名下一张银行卡产生流水总额为人民币490余万元，已查实被害人被骗资金汇入人民币46万余元；被告人徐苗苗提供的一张其本人名下的银行卡产生流水总额为人民币114万余元，已查实被害人被骗资金汇入人民币24万余元。 淳安县人民检察院认为被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗归案后如实供述，并自愿认罪认罚，建议对骆寿峰判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元；对王辉判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元；对徐苗苗判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。 被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 骆寿峰的辩护人对公诉机关指控的基本事实与罪名无异议，提出：1、王辉与徐苗苗的银行卡之间有小部分转款，这部分金额应从犯罪金额中扣除。2、骆寿峰有第一时间叫徐苗苗等人把卡注销的行为，避免更严重后果的发生。3、骆寿峰归案后就如实供述了自己的犯罪，供述稳定，系坦白，并自愿认罪认罚，签署了具结书，依据相关指导意见，可获得更大幅度的从宽处罚。4、骆寿峰系初犯、偶犯，可酌情从宽处罚。5、骆寿峰的家属已代为退出违法所得2300元。综上，根据骆寿峰良好的认罪及悔罪态度，建议宣告刑为有期徒刑一年五个月为妥。 王辉的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名无异议。针对量刑提出：1、鉴于公诉机关对王辉的认罪态度等情节已予以肯定，并已做认罪认罚具结，辩护人不再重复。2、针对王辉家庭情况，上有老下有小，母亲患痴呆病，王辉是家里的经济支柱，为避免发生新的社会问题，请求给予王辉较轻的处罚，让其尽快回归家庭，尽抚养和赡养义务。 本院审理查明的犯罪事实与起诉指控的一致。 另查明，被害人潘某、顾某、胡某、徐某、梁某、蔡某、陈某、宋某、殷某均因被诈骗而报案，当地公安机关已立案。被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗在实施犯罪过程中违法所得分别为人民币2300元、2200元、500元。在本案审理过程中骆寿峰家属已代为退出违法所得人民币2300元。 上述事实，被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯方某某、鲁某的供述和辩解，被害人潘某、顾某、胡某、徐某、梁某、蔡某、陈某、宋某、殷某的陈述，证人江某、王某、余某的证言，被害人的微信聊天记录、手机转账记录、银行流水明细清单，被害人报案受理案件登记表及立案决定书，银行卡开户资料及交易明细，刑事辨认笔录，刑事判决书及刑满释放证明书，归案经过、户籍证明、罚没专用票据等证据证实，足以认定。 骆寿峰的辩护人提出王辉与徐苗苗所办理并出售给他人的银行卡相互之间有小部分金额的流水应从犯罪数额中扣减之观点。审理认为，犯罪分子获得王辉、徐苗苗的银行卡后，使用时存在此卡到彼卡进行资金流水的操作，其实质是为了尽快转移赃款、逃避侦查，不能改变提供银行卡的王辉、徐苗苗帮助他人犯罪的行为性质，辩护人前述观点本院不予支持。 本院认为，被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡支付结算，情节严重，行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人徐苗苗在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王辉有前科，酌情从重处罚。被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗归案后能如实供述基本犯罪事实，并自愿认罪认罚，其中骆寿峰已退出违法所得，依法均可从宽处罚。骆寿峰、王辉的辩护人据此提出对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人骆寿峰、王辉、徐苗苗犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人骆寿峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2022年7月6日止）。 二、被告人王辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年4月5日止）。 三、被告人徐苗苗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2021年8月5日止）。 四、被告人骆寿峰退出的违法所得人民币2300元，上缴国库。 责令被告人王辉、徐苗苗分别退出违法所得人民币2200元、500元，予以没收，上缴国库。 （上述罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  吴建中 二〇二一年三月二十二日 书记员  谭婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。