湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初79号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人廖海秋，男，1987年9月18日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，住湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被抓获到案，于2020年8月6日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年9月10日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人张翔，湖南五湖律师事务所律师。被告人李勇，男，1988年3月2日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住湖南省。因敲诈勒索，于2008年被原宁乡县公安局劳动教养一年，因盗窃，于2009年被原宁乡县公安局劳动教养一年，因吸毒，于2015年被原宁乡县公安局处以行政拘留五日，因吸毒，于2017年被原宁乡县公安局行政拘留并责令社区戒毒。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被抓获到案，于2020年8月6日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年9月10日，经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押于宁乡市看守所。辩护人邓婷，湖南五湖律师事务所律师。被告人李宁凤，男，1996年11月11日出生于湖南省宁乡市，汉族，小学文化，住湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被抓获到案，于2020年8月6日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年9月11日被宁乡市公安局取保候审，2020年11月11日，宁乡市人民检察院决定对其取保候审。2021年1月28日，经本院决定，2021年2月2日由宁乡市公安局对其执行逮捕。现押于宁乡市看守所。辩护人吕飞宇，湖南五湖律师事务所律师。被告人曾可，男，1995年11月5日出生于湖南省宁乡市，汉族，中专文化，住湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被抓获到案，于2020年8月6日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年9月11日被宁乡市公安局取保候审，2020年11月11日，宁乡市人民检察院决定对其取保候审。2021年1月28日，经本院决定，2021年2月2日由宁乡市公安局对其执行逮捕。现押于宁乡市看守所。辩护人郑凤辉，湖南唯楚（宁乡）律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]14号起诉书指控被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员罗善芝、书记员石金兰出庭支持公诉。被告人廖海秋及其辩护人张翔、被告人李勇及其辩护人邓婷、被告人李宁凤及其辩护人吕飞宇、被告人曾可及其辩护人郑凤辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2019年五六月份，被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可等人到马来西亚学习扮演特定身份诱骗客户投资等网络诈骗技术，同年9月回国。2019年10月至2020年8月，被告人廖海秋单独或纠集被告人李勇、李宁凤、曾可等人在宁乡市“龙湾一品”小区，“豪德壹公馆”小区、“东方明珠”小区三单元2308号等地，采取冒充香港证券交易所工作人员等身份，诱骗国外人士在“投资平台”投资的方式，进行网络诈骗。在实施诈骗过程中，被告人廖海秋、李宁凤等人伪造了“盛倩柔”等身份（“盛倩柔”，女，1989年7月7日出生，上海师范大学毕业……），被告人廖海秋、李勇、李宁凤等人用“盛倩柔”等身份信息进行网络诈骗。经统计，四名被告人共发出诈骗信息2.5万余条。其中，被告人廖海秋、曾可共同用微信名为“潮平海阔”微信对“恩惠Grace”发出诈骗信息8426条，被告人李勇利用“盛倩柔”的身份发出诈骗信息12565条，被告人李宁凤利用“盛倩柔”的身份发出诈骗信息5000余条。2020年8月5日，被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可被抓获到案。宁乡市公安局依法扣押了被告人廖海秋使用的笔记本电脑1台、手机3台、扣押被告人曾可使用的笔记本电脑1台、手机3台，扣押被告人李勇使用的笔记本电脑1台、手机3台，扣押被告人李宁凤使用的笔记本电脑1台、手机2台。上述事实，被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可在开庭审理的过程中亦无异议，且有到案经过，户籍证明，现实表现材料，手机电子数据，提取笔录，视听资料及说明书，公安行政处罚决定书，情况说明及被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可的供述与辩解经庭审质证且审查属实的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人廖海秋纠集被告人李勇、李宁凤、曾可以非法占有为目的，诈骗他人财物，发送诈骗短信5000条以上，情节严重，其行为已构成诈骗罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可的指控成立，本院予以支持。被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可在共同的诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人李勇、李宁凤、曾可在共同的诈骗犯罪中所起作用相对较小，被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可已经着手实施诈骗犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可表示认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李勇有多次行政处罚记录，可酌情从重处罚。综合本案具体情节，本院决定对被告人廖海秋、李勇、李宁凤、曾可从轻处罚。四被告人的辩护人均提出四被告人自愿认罪认罚，真诚认罪悔罪，到案后如实供述自己的罪行，系坦白从而请求对四被告人从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院对四被告人的辩护人提出的上述辩护意见依法予以采纳。被告人廖海秋、李宁凤、曾可的辩护人均提出三被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，与本院查明事实相符，本院对三辩护人提出对被告人廖海秋、李宁凤、曾可从轻处罚的辩护意见依法予以采纳。对于被告人廖海秋的辩护人提出，被告人廖海秋具有在犯罪中所起作用小、加入时间短、未发放工资的情节从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人廖海秋纠集被告人李勇、李宁凤、曾可前往马来西亚等地学习诈骗技术，并负责添置诈骗所需设施设备，故可认定被告人廖海秋在共同的诈骗犯罪中起主要作用，本院对该辩护意见不予支持。对于被告人李勇的辩护人提出被害人系国外、境外人员，犯罪行为对我国社会秩序的不利影响有限，且被害人身份及涉案损失金额无法查清，依据不足，请求免除罚金的辩护意见，虽然本案被害人身份及损失情况的相关证据不充分，但依据相关规定，根据被告人李勇发送诈骗短信的总数量，足以认定被告人李勇构成诈骗罪（未遂），依法应并处罚金，且其诈骗行为对社会秩序及国家形象造成了明显的不利影响，该辩护意见于法有悖，本院依法不予采纳。对于被告人曾可的辩护人提出的被告人曾可在本案中并非积极组织者，应属从犯的辩护意见，经查，虽被告人曾可在共同犯罪中所起作用相对较小，但通过其从事网络诈骗活动的持续时间、犯罪行为、发送诈骗短信的数量等，仍应认定被告人曾可系主犯，故对于该项辩护意见本院依法不予支持。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人廖海秋犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；对被告人李勇犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人李宁凤犯诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金；对被告人曾可犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廖海秋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2025年2月4日止。）被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2024年2月4日止。）被告人李宁凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押的一个月零七天，即自2021年2月2日起至2024年4月25日止。）被告人曾可犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押的一个月零七天，即自2021年2月2日起至2024年2月24日止。）二、宁乡市公安局扣押在案的被告人廖海秋使用的笔记本电脑1台、手机3台，被告人曾可使用的笔记本电脑1台、手机3台，被告人李勇使用的笔记本电脑1台、手机3台，被告人李宁凤使用的笔记本电脑1台、手机2台均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  高瑞兰人民陪审员  叶 珊二〇二一年三月四日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他特别严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。