山西省隰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1031刑初10号 公诉机关某省某县人民检察院。 被告人唐某，男，汉族，1983年3月27日生。2019年4月12日被告人唐某因涉嫌诈骗罪被某县公安局网上追逃，2020年11月21日被告人唐某向某县公安局投案自首，某县公安局当日对其执行逮捕。现羁押于某县看守所。 辩护人袁鹏，山西兆通律师事务所律师。 某县人民检察院以隰检刑一刑诉〔2021〕6号起诉书指控被告人唐某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2021年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。某县人民检察院指派检察员范某出庭支持公诉，被告人唐某在某县看守所通过远程庭审系统参加庭审，辩护人袁鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 某县人民检察院指控，2019年3月中旬，罪犯唐利某在微信赌博群里认识了一个昵称为“财神”的人，“财神”告诉唐利某给其取钱会得到相应的佣金，取钱方法是唐利某向其提供银行卡号，“财神”往银行卡里转钱，唐利某把钱取出来再转进对方指定的银行卡就可以获利，每取10000元，获利300-350元。唐利某就与其哥哥被告人唐某商量开始筹划运作。被告人唐某联系朋友何亚某告知此获利方法，何亚某认为有利可图答应取钱，随后何亚某又联系了罪犯何某、何会某、卢某共同参与取钱并告知可获得相应的“佣金”，在取钱过程中何阳某介绍王某参与取钱。在3月底4月初取钱过程中，被告人唐某和唐利某要求何亚某、何会某、何阳某、卢某将其名下的微信收款二维码和银行卡提供给他们，二人负责将以上人员提供的收款信息告知“财神”，并接收“财神”通过QQ(昵称“玛莎拉蒂”)和BatMessenger聊天工具发给他们的银行卡到账情况。在二人的安排下，何某清负责取钱并转账到指定的银行卡，卢某负责记账、转账和取钱，何亚某、何阳某、王某负责取钱，取得的所有赃款，当天全部交给被告人唐某或唐利某，兄弟二人扣除当天取款佣金后用ATM机把钱存入“财神”指定的户名为陈某、莫某的两张银行卡中。 在参与取钱的过程中，罪犯何某清给唐某、唐利某兄弟二人提供过三个收款二维码，二维码收款转账大约37万元，在唐某、唐利某的安排下钱进账后都转给陈某的农行账户。二维码异常后，何某清又提供了自己的四张银行卡和何某海、何海某、罗某名下的银行卡、以及500元购买的何少敏的一张工商银行卡，以上八张银行卡共收款14万元，其中何某清用自己的银行卡取款7-8万元，并将现金交给唐某、唐利某。罪犯何亚某给唐某、唐利某提供自己的建行卡、交行卡、其母亲的建行卡，以上三张银行卡共取款5.6万元，何亚某还用何某清提供的何少敏的工行卡取款2万元，何亚某共计帮助唐某兄弟二人取款7.6万元。罪犯何阳某参与取钱两次，共帮助唐某兄弟二人取款13.26万元。2019年3月30日晚，罪犯卢某用手机银行把其银行卡进账的3万元转给罪犯何亚某，何亚某和唐某将3万元取出并转入指定账户；2019年3月21日晚，卢某用手机银行把其银行卡进账的2万元转入黄成杰银行卡，唐某持黄成杰银行卡将钱取出并转入一个邮政银行账户；2019年4月1日，卢某银行卡进账8万元，其中6万元转至其他银行卡，由唐某与何亚某取走。2019年4月，罪犯王某在卢某的指示下，共取款13万元全部交给唐某、唐利某。唐某非法获利共计人民币2000元。 2020年11月21日被告人唐某在其亲属的陪同下向某县公安局投案自首。 综上，在2019年3月底4月初，以唐某、唐利某为首的犯罪团伙非法转账、存款、取款等共计人民币99.36万元。经查，韩某、魏某等12名受害人通过电信诈骗被骗资金共计人民币298800元，其中唐某、唐利某为首所在的团伙参与取款的金额有133224元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了受案登记表、投案情况说明、判决书、证人证言、被告人唐某供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人唐某明知是电信网络诈骗犯罪所得，伙同他人、帮助他人多次转账、套现、取款的行为应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人唐某自愿认罪认罚，建议判处被告人唐某有期徒刑三年，并处罚金。 被告人唐某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但认为被告人唐某具有自首情节，在共同犯罪中系作用较小的主犯，犯罪持续时间短、获利小，且系初犯，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，建议从轻、从宽处罚；被告人唐某母亲身患疾病，子女幼小，在被告人唐某缴纳全部违法所得和罚金的情况下，建议对其适用缓刑。 经审理查明，被告人唐某与罪犯唐利某系同胞兄弟。2019年3月，罪犯唐利某在微信群认识了一个昵称为“财神”的人，其从“财神”处得知向“财神”提供收款二维码刷单走账（取钱）可获取1.5%的佣金，提供银行卡走账可获取3%的佣金。罪犯唐利某同意为“财神”刷单，并将此事告知被告人唐某。后被告人唐某又联系罪犯何亚某，并告知此获利方法，罪犯何亚某认为有利可图，不仅自己答应参与取钱，且先后联系罪犯何某、何会某、卢某共同参与取钱。在作案过程中罪犯何阳某又介绍罪犯王某参与取钱。 2019年3月中旬至4月初，被告人唐某和罪犯唐利某将罪犯何亚某、何某清、卢某、王某等人提供的收款二维码或银行卡信息提供给“财神”，通过QQ和BatMessenger聊天工具接收“财神”发来的到账情况，安排罪犯何某清查收到账钱款并转账到指定银行卡，安排罪犯卢某记录每天进账、冻结、取款情况。罪犯何亚某、何某、何会某、卢某、王某按照被告人唐某或罪犯唐利某的指示取现后，均将现金交给被告人唐某或罪犯唐利某，被告人唐某或罪犯唐利某将取到的现金扣除当日佣金后，用ATM机将钱存入“财神”指定的户名为陈某、莫某的两张银行卡中。2019年3月中旬至4月初，被告人唐某同罪犯唐利某通过罪犯何亚某、何会某、何阳某、卢某、王某提现、转存共计99.36万元。被告人唐某从中获利2000元。 另查明，被告人唐某无前科劣迹，2020年11月21日在亲属的陪同下向某县公安局投案自首。 上述事实有经庭审质证、确认的犯罪嫌疑人基本情况、人员电子档案、归案情况说明、投案情况说明、逮捕证、前科劣迹调查表、转账明细、银行查询明细等书证，证人唐利某、何亚某、何某、何会某、卢某、唐代才、唐继全等证言，被害人韩某、魏某等陈述，被告人唐某供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍组织、指挥帮助他人提现、转账、取款，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对辩护人认为被告人唐某系作用较小的主犯的辩护意见，经查被告人唐某在犯罪过程中与罪犯唐利某共通犯意，主动组织、指挥罪犯何亚某、何某、何会某、卢某等人提现、转账、取款，系起主要作用的主犯。故对该辩护意见本院不予采纳。被告人唐某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人唐某自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当。对辩护人从轻、从宽处罚的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2023年11月20日止。） 二、追缴被告人唐某违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 （上列罚金及违法所得于本判决生效之日起十日内一次性缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  常海燕 审 判 员  张 渊 人民陪审员  刘玉萍 二〇二一年三月十九日 法官 助理  郭彩云 书 记 员  李 淋