松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初105号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人杜丽彦，女，1972年11月06日出生，汉族，本科文化，无职业，户籍所在地：松原市宁江区，现住址：松原市宁江区，因涉嫌组织、领导传销，于2019年5月18日羁押至沈阳市第一看守所，2019年5月21日被松原市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年6月17日由松原市公安局经济开发区分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人闫科学，吉林信维律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人杜丽彦犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人杜丽彦及其辩护人闫科学到庭参加诉讼，审理期间补充侦查及变更起诉，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至2017年7月期间被告人杜丽彦在松原市开发区注册成立某网络科技有限公司，而后被告人杜丽彦以大额资本回报为诱饵，积极宣传、组织并发展多人参加沃某外汇投资平台，发展下线达到33人，下线层级达到三层以上，投资额达人民币300余万元，被告人杜丽彦获利人民币10万余元。现沃某平台关闭，已经不再经营，造成投资人人民币200余万元的损失没有被追回。 针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人刘某1、刁某、马某、曲某、于某1、姜某2、尹某、张某2、金某、苗某1、王某1、包某、吕某、葛某、张某3、高某1、刘某3、郭某、黄某2、林某、辛某、李某1、纪某、原某1、姜某1、李某2、王某2、刘某2、仲某、唐某、原某2、王某3、张某1的证言，被告人杜丽彦的供述等证据。 公诉机关认为，被告人杜丽彦组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人杜丽彦到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，可依法从轻或减轻处罚。 被告人杜丽彦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均认可，自愿接受处罚。 辩护人闫科学认为，被告人杜丽彦是收到沃某公司欺骗和蛊惑，缺乏法律意识，不是组织的策划发起人，也不是组织者、领导者，在传销组织中作用较小，起辅助作用，是从犯。有坦白情节，未造成严重后果，本身也是受害者，初犯、偶犯，请法院从轻处罚。 经审理查明：本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。且被告人杜丽彦自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。认罪认罚具结书的内容真实、合法。 上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的以下证据证实： 1.书证 （1）寄押证明书：2019年5月18日至5月21日期间，杜丽彦羁押于沈阳市第一看守所。 （2）户籍及前科劣迹证明：杜丽彦，女，户籍所在地：吉林省松原市宁江区，在本辖区无前科、劣迹。 （3）到案经过：2019年5月18日14日25分，杜丽彦被沈阳市公安局浑河站派出所的干警抓获。 （4）刘某1、刁某等32名证人提供的身份证、银行卡、沃某网上交易流水等书面凭证。 （5）受案登记表:近期我局接到多名群众报警，杜丽彦在某小区经营某科技网络公司时，以大额资本回报为由，积极发展多名人员参加沃某外汇投资平台，现该平台已经不再运营，经松原市公安局经侦支队指令松原市公安局经济开发区分局立案侦查。时间2018年3月21日。 （6）企业信息：松原市某网络科技有限公司，注册号：220XX4，统一社会信用代码：9122XX，住所：松原市经济开发区某小区21幢105商企，法定代表人：杜丽彦，注册资本100万元，企业类型：有限责任公司，登记机关：松原市工商行政管理局开发区分局，行业门类：信息传输、软件和信息技术服务行业，行业代码：其他未列明信息技术服务，营业期限：2017年4月10日至2037年4月9日，企业状态：在营企业。经营范围：科技信息咨询服务、房产信息咨询、汽车信息咨询、企业管理咨询服务、市场营销策划服务、投资咨询服务。汽车、房产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东名单：杜丽彦，周楠楠，赵洪武。有松原市市场监督管理局松原经济技术开发区分局登记专用章。时间2019年8月14日。 （7）立案决定书：通化市辉南县公安局决定对付某等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。 （8）批准逮捕决定书：辉南县人民检察院对付某决定批准逮捕。 （9）投资人明细表。 （10）参与投资人员层级图。 （11）辉南县人民检察院付某起诉书、辉南县人民法院付某刑事判决书、通化市中级人民法院刑事裁定书。 2.证人证言 （1）证人刘某1的证言：我来公安机关反映我投资沃某外汇投资理财的情况。我了解沃某投资理财是2017年4月通过于丽丽介绍了解沃某投资理财。我的推荐人是于丽丽，推荐我投资的于丽丽应该有好处，具体什么好处我不知道，我在沃某投资理财平台一共注册了3个，一个是我父亲的，一个是我的，一个是我兄弟媳妇（吴义来）。我本人注册的时间是2017年4月30日，我父亲账号注册的时间是2017年5月3日，我兄弟媳妇（吴义来）的账号注册时间是2017年5月20日，注册上述这3个账号会员是通过某科技网络有限公司法人杜丽彦给我介绍沃某投资理财是如何投资、如何获利等情况后我才注册的这3个会员，杜丽彦给我介绍沃某投资理财网络平台，需要注册会员，注册会员需要交纳700元的注册费，按投资比例分红，每十天分一次红，一个月三次分红，三次分红不低于投资金额的百分之五，还有就是赚佣金，每发展一个下线公司就给分佣金。我上述会员账号投资的情况，我本人4461530会员账号投资了35,000元人民币（5000美元），在投资平台上投资金额和返利情况都是以美金的形式体现，就是按照1比7的比例，我父亲的842129会员账号投资了21,000元人民币（30000美金），我兄弟媳妇（吴义来）6468077会员账号投资了35,000元人民币。我投资的这些钱不是直接打款到平台，我们都是把钱交给杜丽彦，都是转账给杜丽彦的，都是杜丽彦把钱给我们打到平台上，我们在平台上能看到投资的相应金额钱数和返利分红金额钱数，我注册3个账号时候缴纳了2100元的注册费，之后我3个账号投资了280,000元人民币，到现在为止我本人4461530会员账号，我父亲842129会员账号，和我兄弟媳妇（吴义来）6468077会员账号一共盈利了24,770元人民币，现在为止亏损了255,230元人民币，分红所得的金额不是直接打到我注册时的银行账号上，都是会员后台转给杜丽彦账号（4811632）上面，然后杜丽彦按照相应的钱数给我们现金或者是微信红包，我的推荐人的基本情况，姓名于丽丽，住址我不清楚，在油田工作，联系电话133XXX，我发展了下线会员，有我父亲、我兄弟媳妇（吴义来），还有我一个朋友张某1，我不太清楚我的上线于丽丽直接发展了哪些下线，松原沃某投资平台就是某科技网络有限公司的法人杜丽彦发展起来的，她是第一层，就杜丽彦一人，我们这些人都是从她这里逐层发展的下线。杜丽彦直接发展的下线，我知道的有葛某、于丽丽还有一个叫周楠的，其余的我不清楚了，我发展的直接下线没有发展其他人，沃某外汇理财投资有视频影像宣传，把我们这些投资人召集到一起，进行视频宣传，还组织我们去了一次长春（会展中心），在现场给我们授课培训，还有杜丽彦在松原开发区组织我们这些会员授课培训，还和我们介绍说我们投资这些钱的去向都存在了瑞士银行，我们每个投资人在瑞士银行都有户头，我们这些钱主要用作炒外汇赚钱，但是我们存在瑞士银行的这些钱只允许动用百分之十，剩余的百分之九十存在瑞士银行，瑞士银行监管，只能我们个人动这笔钱。沃某投资理财这个平台总部，杜丽彦说总部在英国伦敦。我不知道在中国有多少个沃某分部，松原总部就设在开发区某影城外侧1楼某科技网络有限公司的办公地点，松原负责人是某科技网络有限公司的法人杜丽彦。我不知道杜丽彦发展的沃某外汇投资平台能有多少人，我不知道一共投资了多少钱，我不清楚这些投资人是不是松原本市，但是我总能看见外地人来。杜丽彦发展的沃某外汇投资平台是从什么时间开始的我不清楚，我是2017年5月份加入的，平台出现问题是2017年9月，这个平台现在能登陆，就是现在不给返钱了，也不能正常运行，并且投资金额都变成负数了。 （2）证人刁某证言：我来公安机关反映我在投资沃某外汇投资理财的情况。我是2017年6月左右通过我朋友杜丽彦介绍了解的沃某投资理财。我的推荐人是杜丽彦。我不知道推荐我投资杜丽彦是否得到好处，如何得到好处，就是杜丽彦推荐我就把钱给她。我注册这两个账号时我缴纳了700元的注册费，到现在为止我账号亏损了32,000元左右， （3）证人马某、曲某、于某1、姜某2、尹某、张某2、金某、苗某1、王某1、包某、吕某、葛某、张某3、高某1、刘某3、郭某、黄某2、林某、辛某、李某1、纪某、原某1、姜某1、李某2、王某2、刘某2、仲某、唐某、原某2、王某3、张某1的证言证实的内容与上述两名证人证实的关于是通过某科技网络有限公司法人杜丽彦介绍，在沃某投资理财是如何投资、如何获利等情况一致，均证实注册会员需要缴纳700元的注册费，相当于100美金，按投资比例分红，每十天分一次红，一个月三次分红，三次分红不低于投资金额的百分之五，另一种利益分配就是赚佣金，每发展一个下线投资人，就得到该投资人每月分红的百分之十，直接发展的下线叫横向发展的下线，下线继续发展的下线叫做纵向发展的下线，最多只能发展10层下线。 （4）证人付某的证言：2017年初，杜丽彦也到沈阳沃某办事处听课，通过孙强引荐，让杜丽彦到辉南县找我开户投资沃某。2017年3月杜丽彦到朝阳镇找到我，给了我35,700元现金，其中35,000元是外汇跟单投资的钱，700元是开户费，我跟杜丽彦说沃某外汇跟单理财公司是2013年从英国发展到中国的，外汇跟单理财最小一单是1000美金，在中国都是用人民币投资，折合成人民币7000元人民币，每个月按照不超过5%的比例分红，我让杜丽彦回松原发展客户，有什么不明白的直接问我，后来杜丽彦偶尔也向我咨询，沃某的资金对充和平台操作等问题，发展一个理财客户，给他提供发展客户交易红利的20%的红利，我通过沃某平台赚了三四百万人民币，这些钱是我下线的投资者投资钱后，公司按投资者的人数和投资者获得的利润2%给我提成，我就是这么挣的这300余万元人民币，沃某每逢1月11日、21日分红利，每个月分红不低于5%的利润，投资人可以直接在平台里通过绑定的银行卡提现，但是要付兑现金额的10%手续费，也可以通过对充的方式进行提现。 3.被告人供述 被告人杜丽彦供述：我是2017年3、4月份我在开发区工商局注册的注册的松原市某网络科技有限公司，我是法人代表。松原市某网络科技有限公司位置在我租的松原某影城对面的一、二楼面积能有90多平米。松原市某网络科技有限公司的经营范围，是代理汽车销售咨询、互联网理财服务咨询，还有一些经营范围我记不清了。 我是因为传销被列为网上逃犯的，在沈阳被公安机关抓获的。在开公司期间，我以投资理财为名，搞了一个叫“沃某外汇跟单理财”的投资，以大额资本回报为由，发展其他人往里投钱。我承诺给别人每个月5%的回报率。我说的理财、投资就是外汇跟单，大家在一个叫“沃某外汇投资”的平台上操作，现在这个平台让国家停网整顿了，已经登不上去了。我不知道这个平台为什么被封。我在发展、动员其他人往平台投钱时，我赚了三万二千元左右。这些钱都在平台里呢，我通过这个平台投资赚钱，我就把钱继续投资在平台里了，现在平台被封了，钱也取不出来了。 2017年3月7日我在辉南县朝阳镇付某那开的沃某外汇跟单理财公司开账户，交给他现金一共35,700元钱，其中35,000元钱是沃某外汇跟单投资理财的钱，700元钱是开户费钱，成为了付某下线的会员。付某给我介绍沃某外汇跟单理财公司是2013年从英国发展到中国的，主要是做外汇跟单理财，最小的一单投资是7000元人民币，折合成沃某的投资是1000美金，每个月按照投资额不高于百分之五的比例分红利，每个月的1号、11号、21号分红，这三次分红利不高于百分之五，本金可以随进随出，但封存时间是六个月，如果不到六个月想把投资钱拿出来，扣投资额百分之五的违约金，付某让我回松原发展理财客户，我发展的客户成为我的理财客户，我是他们的直接介绍人，发展一个理财客户，公司给我这个客户红利的百分之二十。沃某公司规定，我发展的客户，他们再往下发展客户，我能拿到往下十层理财客户的红利。 我发展的团队一共能有6、7层，付某还跟我介绍，让我回松原组建理财团队，六个月以内团队投资额累计达到500万元人民币，沃某公司赠与团队理财经理劳力士手表一块，如果不要手表给五万人民币现金，十二个月以内团队投资额累计达到1000万元人民币，（我有点记不太清了），沃某公司赠与团队经理价值50万元人民币的车一台，二十四个月以内团队投资额累计5600万元人民币（具体数我有点记不清了），沃某公司赠与团队经理价值800万人民币的别墅一套，付某又给我一些纸质的宣传资料，我就回到松原，我分了一个月的红利1700余元，2017年4月初在开发区工商局注册的松原市某网络科技有限公司，2017年4月7日我在松原开发区某影城对面租的房子，开始组建客户团队，我直接介绍的理财客户有姜某2、张波、周楠、李某2、黄某2、金展鹏、林桂详、彭艳良、郭保民、吴莉莉、周惠盈、辛某、凌立越，还应该有，但是我想不起来了。我直接介绍的理财客户又发展了多少人我记不清了，但是我发展的团队能有53个人。我这个团队从2017年4月7日开始到2017年7月21日沃某平台关闭，我的团队一共投资额是500余万元人民币，我得了5万余元人民币的红利，还得了沃某公司奖励的一块价值5万元人民币的手表，但是我没要手表，我要了5万元人民币现金。会员投资的钱有的给我现金的，大部分都转到我：建行（卡尾号：99）、工行、农行、惠民村镇银行（卡尾号：4602）卡里了，我再把钱转给付某或者王萍。沃某公司直接把返利的钱打到客户的银行卡上的，也有一部分是对冲。对冲是公司给客户平台显示的是美金数额，客户投资投的是人民币，有的客户为了省手续费，客户之间在平台上能互相转钱，就是对冲。我直接发展的我都认识，我下边人发展的我基本都不认识。沃某外汇理财平台需要客户的身份证号、手机号、银行卡号。我没有开户权限，我下面这些人注册都是我把资料收集好，发给付某，他有开户权限能注册。 长春有沃某外汇跟单理财公司，但是我跟他们没有什么关系，付某的上线是沈阳沃某外汇跟单理财公司的理财经理王萍，我们都是沈阳这边发展过来的。 沃某外汇跟单理财网络平台在2017年7月21日被关闭，据我听说是被国家银监会给关闭的，具体怎么回事我不清楚。因为平台关闭，我们团队这些我下边的投资人多次到我家、孩子学校找我要钱赔偿损失，我害怕他们找到我，我也没钱赔他们，所以就躲出去了。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据间能够相互印证，足以证实被告人杜丽彦的犯罪事实，本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人杜丽彦组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人杜丽彦到案后如实供述自己的罪行，属坦白，应依法从轻处罚；在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，可依法减轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以对杜丽彦从宽处罚。本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜丽彦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月18日始至2021年11月17日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、涉案投资款予以追缴，返还投资人（详见投资统计表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  刘艳丽 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  刘 烁