贵州省安顺市平坝区人民法院执 行 裁 定 书（2020）黔0403执773号之五被执行人：夏琴，又名苏琴、绰号斗斗，女，1973年8月9日出生于贵州省安顺市平坝区，汉族，初中文化，住贵州省安顺市平坝区，因犯组织、领导黑社会性质组织罪等罪在服刑改造期。本院依据已发生法律效力的（2020）黔04刑终105号刑事裁定书及（2019）黔0403刑初180号刑事判决书，执行（2019）黔0403刑初180号刑事判决第一项，即“一、被告人夏琴犯组织、领导黑社会性质组织罪······并处没收个人全部财产。”；第十六项，即“十六、已查封的位于平坝区风购物城1栋18层6号住房一套予以追缴，依法返还被害人赵娴。（被害人所实际取得的购房款68000元及夏勇从2017年4月起所实际支付的银行按揭款由被害人赵娴退还夏勇）；第十七项，即“十七、责令被告人夏琴将其占有的位于平坝区返还给被害人程仁金。”；第十八项，即“继续向被告人夏琴追缴违法所得，退赔各被害人。（具体追缴、退赔详见附表一）”；第十九项，即“十九、继续追缴被告人夏琴为实施犯罪而支付给被害人的本金人民币299000元及赌场获利30000元，依法予以没收。所涉本金款项从本判决第十八项退赔各被害人数额中予以扣减没收，赔偿被害人损失后如有剩余，予以没收。（具体没收详见附表一）”；第二十项，即“二十、扣押在案的作案工具车辆及手机，均依法予以没收”。案件于2020年7月9日立案受理后，在执行中已采取如下执行措施：1.本院于2020年7月20日向被执行人夏琴发出执行通知书、报告财产令、当事人缴款通知书，责令其履行义务。被执行人未实际履行。2.自2020年7月9日起多次通过全国网络查控系统查询被执行人夏琴名下的财产信息，查知被执行人夏琴名下仅有少量银行存款，无证券、税务、保险、工商登记等财产登记信息。3.依法调取被执行人夏琴在安顺市平坝区的不动产登记信息，未能查找到被执行人有不动产登记信息。4.依据《关于夏琴“套路贷”一案移送执行财产线索》，关于夏琴名下坐落于平坝区土地，面积166.3㎡。经查，此宗土地为农村宅基地，且因历史原因未能查找到土地证号。本院于2020年12月21日向平坝区鼓楼办城北村村支书谌洪学做被执行人夏琴基本情况调查，该土地上有一栋二层自建房，但此房系夏勇在该村申请办理，此房的权属不祥且土地性质又为集体土地。故上述资产暂不具备处置条件。本院于2021年3月17日裁定查封上述房屋。经向安顺市平坝区自然资源局（不动产登记中心）查询，未能查询到被执行人夏琴有不动产登记信息。5.关于本院（2019）黔0403刑初180号刑事判决书查明，平坝区中山南路东方大厦1单元20层1号房屋（登记权利人为：周辉），系被执行人夏琴向周辉购买。本院于2020年9月21日，本院作出裁定，查封、拍卖、变卖被执行人夏琴所有的位于安顺市平坝区（权利人：周辉［实际为夏琴购买］,建筑面积150.48㎡，抵押权人：中国农业银行股份有限公司平坝县支行）不动产一套。2020年11月17日，本院采取网络询价方式对上述房产确定财产处置参考价，并向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书。淘宝（中国）软件有限公司，江苏京东信息技术有限公司，中国工商银行股份有限公司在法定期间出具了网络询价报告，参考价为人民币662620.33元。2021年1月11日，本院依法对该不动产以保留价463835元在本院淘宝网司法拍（变）卖平台进行第一次公开拍卖，成交价为473035元。经查明，该套不动产设置有抵押权，抵押权人为中国农业银行股份有限公司安顺平坝支行，截止2021年2月9日，此房尚有按揭贷款本金193935.95元未清偿。根据中国农业银行股份有限公司安顺平坝支行的优先受偿申请，本院已将未清偿本金193935.95元向其支付。另，本案处置该房屋产生司法拍卖辅助费用3311元。执行过程中，上述房屋登记权利人周辉于2021年1月6日向本院提交民事起诉状，请求法院判令：被执行人夏琴支付其购买上述房屋时所欠的首付款人民币85000元及相应房屋贷款共计：134050元，本院于2021年1月12日予以立案，案号为（2021）黔0403民初91号，该案尚在审理中。案外人周辉于2021年3月10日向本院提交《提存申请书》请求将上述房屋拍卖、变卖所得款中的134050元依法提存。根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十二条第三款之规定：“诉讼期间进行分配的，执行法院应当提存与争议债权数额相应的款项”，案外人周辉所申请事项符合法律规定，本院予以支持，拍卖上述房屋所得款中人民币134050元依法予以提存，待上述民事案件判决生效后，根据生效判决进行处理。综上所述，拍卖该套不动产实际执行到位（暂）金额为473035元（成交价）-193935.95元（银行按揭）-3311元（司法拍卖辅助费）-134050元（提存金额）＝141738.05元。6.关于（2019）黔0403刑初180号刑事判决书第十六项，即“十六、已查封的位于平坝区风购物城1栋18层6号住房一套予以追缴，依法返还被害人赵娴。（被害人所实际取得的购房款68000元及夏勇从2017年4月起所实际支付的银行按揭款由被害人赵娴退还夏勇）”本院于2020年12月5日对此房实际占有人进行公告并对夏勇进行释明，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条的规定，责令夏勇及其他使用人于2020年12月15日前腾空迁出房屋并交付。另查明，案外人夏勇从2017年4月起至2020年11月30日止实际支付该房屋的银行按揭款人民币81556.2元。被害人赵娴于2020年12月1日向本院汇入返还夏勇购房款及银行按揭共计人民币149556.2元。本院组织下案外人夏勇于2020年12月1日将已查封的位于平坝区风购物城1栋18层6号住房一套交付给被害人赵娴，交付房屋后，本院于2020年12月7日将上述房屋购房款及银行按揭共计人民币149556.2元汇入夏勇账户（开户名：夏勇；开户行：农村信用社东风分社；账号：62×××23）。综上所述，本案所涉刑事判决书第十六项已执行完毕。7.关于（2019）黔0403刑初180号刑事判决书第十七项，即“十七、责令被告人夏琴将其占有的位于平坝区返还给被害人程仁金。”经查，此房长期无人居住且房屋实际占有人下落不明，故本院于2020年11月6日到此房处张贴公告：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条的规定，责令被执行人夏琴（亲属）及实际占用人于2020年12月6日前腾空迁出房屋并交付。公告期过后仍未履行且被执行人夏琴尚在服刑改造期内，故本院于2020年12月10日对此房进行搜查，在平坝鼓楼办事处东方社区及惠民小区物业公司工作人员全程见证下进行强制腾房，安顺市平坝区潘氏锁具店工作人员潘雪飞进行强制开锁，通过现场搜查该套房屋内未发现家具、家电等任何财产。当日，本院将位于平坝区交付给程仁金委托代理人程勇（程仁金之子）。综上所述，本案所涉刑事判决书第十七项已执行完毕。8.2020年9月21日，本院依法裁定查封、扣押、拍卖夏琴所有的黑色三星Ｇａｌａｘｙｎｏｔｅ8手机（型号ＳＭ-9500）一部。2020年10月16日，本院委托安顺市平坝区发改局价格认证中心对该部手机进行价格认定。安顺市平坝区发改局价格认证中心于2020年10月21日出具平价认字（2020）69号《价格认定结论书》，对该部手机认定价格为人民币800元。2020年11月30日,该部黑色三星Ｇａｌａｘｙｎｏｔｅ8手机（型号ＳＭ-9500）以保留价560元在淘宝网安顺市平坝区人民法院司法拍（变）卖平台进行第一次公开拍卖，买受人杨玲（女，公民身份号码4228021991********）以人民币1209元的最高价竞得，并已支付全部拍卖款。该款依法上缴国库。9.2020年9月21日，本院依法裁定查封、扣押、拍卖被执行人夏琴所有的车牌号为贵Ｇ×××**梅德赛斯-奔驰牌小型轿车（车辆识别代码：ＬＥ4ＷＧ4ＡＢ0ＪＬ445278）一辆。2020年10月20日，本院采取网络询价方式对前述车辆确定财产处置参考价，并向司法网络询价平台名单库中的所有平台发出网络询价委托书，淘宝（中国）软件有限公司、江苏京东信息技术有限公司在法定期间内出具了网络询价报告，本院依法确定最终处置参考价为212017元。2020年12月3日，本院依法对车牌号为以保留价212017元在本院淘宝网司法拍（变）卖平台进行第一次公开拍卖，买受人邢台宝尊汽车贸易有限公司（竞拍号Ｍ0916）竞拍成功，成交价为人民币214017元，并已支付全部拍卖款。上述车辆在中国工商银行股份有限公司贵阳花溪支行有抵押登记信息，尚欠抵押金额为222325.91元，同时扣除处置该车辆产生的司法拍卖辅助费2640元，剩余211377元均支付给中国工商银行股份有限公司贵阳花溪支行偿还该车辆所欠抵押款。故该车处置后并无剩余款项。10.经向夏琴户籍所在地平坝区城北村委会调查，未发现其在该村有可供执行的财产信息。11.通过网络扣划方式对被执行人夏琴银行账户进行扣划，共计扣划：1193.04元，退赔各被害人。12.本院依法将被执行人夏琴纳入失信被执行人名单，发出限制消费令，并在中国执行信息公开网上公布。综上所述，本案被执行人夏琴名下现可供执行的财产已执行完毕，执行到位275788.05+1209+1193.04=278190.09元，其中手机处置款人民币1209元依法予以没收上缴国库；房屋处置金额人民币275788.05元，其中人民币134050元依法予以提存，待上述民事案件判决生效后，根据生效判决进行处理，另外141738.05元退赔各被害人。扣划其银行存款人民币1193.04元退赔各被害人。除此之外，暂未发现其他可供执行的财产。本案尚有追缴违法所得，退赔各被害人未执行到位。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(六)项、《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：终结（2020）黔0403执773号案件的本次执行程序。裁定终结本次执行程序后，发现被执行人的财产有被隐匿、转移等情形的，应当追缴。本裁定立即生效。审判长  焦子坤审判员  申 磊审判员  张孟贤二〇二一年三月十八日法官助理何乐书记员吴启芳