辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽13刑终39号原公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）曲悦，男，1994年7月20日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，朝阳市双塔区鑫悦首饰加工坊经营者，捕前住辽宁省朝阳市双塔区。2020年1月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月21日被逮捕。现押于朝阳县看守所。指定辩护人黄晶，辽宁达冠律师事务所律师。朝阳市双塔区人民法院审理朝阳市双塔区人民检察院指控被告人曲悦犯诈骗罪一案，于2020年12月16日做出（2020）辽1302刑初296号刑事判决。宣判后，被告人曲悦提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人曲某人民币691902元。2、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人姜某1人民币306714元。3、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人王某人民币600000元。4、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人祝某人民币52132.88元。5、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人孟某人民币740000元。综上，被告人曲悦实施诈骗五起，涉案金额合计人民币2390748.88元。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人曲悦的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，认定：一、被告人曲悦犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币500000元。二、责令被告人曲悦退赔被害人曲某人民币691902元；被害人姜某1人民币306714元；被害人王某人民币600000元；被害人祝某人民币52132.88元；被害人孟某人民币740000元。上诉人曲悦的上诉理由是，我没有诈骗被害人，我是向被害人借款倒卖黄金，我对一审法院认定的诈骗数额有异议，没有那么多。其辩护人的辩护意见是，一审法院认定的事实不清，证据不足，认定上诉人曲悦的诈骗数额错误，建议二审法院将本案发回重审。本院经审理查明，原审判决认定上诉人曲悦的犯罪事实清楚。有下列证据予以证实：1．被害人曲某陈述，2019年正月，老乡曲悦说倒卖金子挣钱，他在北票有货源，在沈阳也有销路，就是手里没有资金，让我出钱，其他的不用我管，一克金子能挣七、八块钱左右，我和曲悦五五分。我就相信曲悦了。正月的时候，曲悦给我打电话说有一批货，大概有200克左右。当时跟我说是单价280或者290元钱一克收来的，可以每克高出七、八块钱的价卖给沈阳的客户，当时需要3万左右块钱的成本，我就给曲悦通过农业银行手机转账3万左右。曲悦说拿着我的钱去北票收金子。过了两三天，曲悦给我打电话说把收上来的金子卖了，把挣的钱给我，之后曲悦通过他的建设银行手机银行转给我3万多块钱，我实际收到利润就100多块钱。以后也都是同样的交易模式，两三天返一回钱，曲悦收黄金的量越来越大，从我这要的成本钱也越来越多。过了两个月左右，曲悦就不给我往回转钱了，他跟我说这样交易太麻烦，他让我记住利润就行了，把本钱压在他那就行了，当时我已经投了10多万元本金。自两个月以后到现在，曲悦跟我说他收黄金的量越来越大，从开始的每天收五、六百克黄金，每天收取量都一直在增加，收取量从来没减过，我投的钱也是越来越多，每天的利润几乎就是五块钱，我和曲悦五五分。我投入的所有的钱也都压在曲悦那里。直到最后这次，2020年1月1日，曲悦跟我说他收了1900克黄金，他要把沈阳来的客户送到朝阳高铁站，等客户回到沈阳后给曲悦打80万，钱回来后曲悦说给我看一眼，再晚些时候还会打回来80万元，因为我投入的太多了，已经投入了134万元纯本金。另外我从别人那借了7万元钱给曲悦，曲悦一直不给我钱，经我多次追问曲悦，曲悦说他把我的钱给弄没了，堵高利贷了，我才发现自己被骗了。我一共投入了134.3万元纯本金。曲悦他压根就没给我返过利润。2．被害人姜某1陈述，2019年8月初的时候，曲悦跟我说他倒金子，每克能赚7-8元钱。说我有闲钱投入能给我分红。从2019年8月初到现在，我先后给曲悦投入35万元，到现在曲悦还欠我27万元左右，我就跟曲悦去过一回北票龙谭庄某收金子，他没让我进屋，让我在车里等着，怕我挖他人。曲悦把金子卖给沈阳的厂家，曲悦说让我提供钱就行，让我们拿大头，他拿小头。我都是用我的中信银行卡和浦发银行卡给他转的款，还有我朋友张宇豪的农业银行卡，我朋友孙淑敏给曲悦转了7万元钱，我的微信给曲悦转过钱，曲悦还我钱时给我的中信浦发银行卡，也通过微信还给我，还有曲悦把钱还到我朋友毛丽敏的银行卡里，曲悦说我们投10000元，1天能得到60元到70元的分红钱，他给过我分红钱，每两三天给1000元左右，后期我给曲悦钱多的时候，曲悦一天一给我分红。3．被害人王某陈述，2019年8月，曲悦跟我说他认识一名在北票的男子，他想向姓庄的男子手里收黄金，转手再卖给锦州的人，中间赚差价。他跟我说收黄金钱不够，向我借60万。2020年1月2日11时45分，我就通过中国银行手机银行分两笔给曲悦转钱，第一笔40万元，第二笔20万元。直到现在他也没还给我。他说把我借的钱，还给锦州收金子的人了，让锦州收金子的人交一些预付款。曲悦一共骗我60万元钱。4．被害人祝某陈述，2019年7月，曲悦说他倒卖黄金挺赚钱的，他低价买高价卖，每克能赚9元钱左右，让我投点钱，到时给我分红。按1万块钱每天给我100元钱的比例给我分红，节日放假不给分红。从2019年7月到2020年1月，我先后给曲悦拿了83万左右去投资倒金子，曲悦给我返了六十多万元，我赔了二十多万元。5．被害人孟某陈述，2019年1-2月份的时候，曲悦找过我干金子的买卖，但是数额比较少，都是一、两万左右，在2019年8月份之后，曲悦向我大量借钱去倒卖黄金，赚到的钱给我分红。曲悦说卖金子的量比较大，得提前打预付款，他能赚到差价，我就相信了。我跟他去过几次北票龙潭，都到门口他没让我进屋，让我在外面等着。每回他都能在里面拿金子出来。我知道他卖给朝阳李志国金子卖的价格是比每天的国际今日价格低2元钱。我给他转钱有通过银行卡、微信、支付宝都转过，也给过他现金。我有时候也用我妻子刘玉华的卡转钱。2019年12月31日，我和曲悦算账，他还欠我74万元。6.证人庄某证实，北票市龙潭镇金霸金银店是我开的，负责销售金银首饰。曲悦从2019年8月份，在我这买金子，他说他是回收珠宝的，他在我这买999千足金的金料，他说他朋友让他买金料给他朋友补仓。我按照国际每天的金价，就是上海黄金交易所的价格，每克多加两块钱卖给曲悦。从2019年8月到2020年1月1日，中间有时隔一两天，有时隔几天，经常在我这买金子。有时一天来买两次。有时候他和他哥一起来，有时他和他朋友一起来，和他朋友一起来的次数比较少。曲悦通过网银转账给我的钱，我有时给曲悦我的邮政储蓄银行卡号，有时我给曲悦我媳妇于某的邮政储蓄银行卡号。曲悦都是通过银行卡给我转的钱。我听他说过在街里收过小料。7．证人李某证实，我是做黄金珠宝回收的，我的店铺在上海路三段64号耀扬寄卖有限公司。曲悦在我这卖过几次黄金。从2019年12月23日至2020年1月1日，他每天卖给我一次金子，他都在朝阳给我的金子，有时我在朝阳的宾馆等他，有时他带我去北票龙潭那和他一起收金子。每天最少一千多克黄金，最多时三千多克黄金，我有账单。都是按照当天国际市场大盘价格减五元钱卖给我。因为他卖给我的金块纯度达不到国际市场大盘999千足黄金的纯度，他卖给我的黄金纯度是990到991之间，所以每克价格减五元。我收曲悦的金子我赚了两万多块钱，曲悦还欠我12934元。曲悦的金子都是就是在北票龙潭镇买的。我的农行网银转账大部分都是给曲悦转的，有时曲悦让我把卖给我金子的钱转给程某、于某、成某。与其记账单、营业执照、银行交易明细清单相互印证。8．朝阳市公安局北塔分局扣押决定书、扣押清单证实，公安机关在被告人曲悦处扣押手机的情况。9．微信截图证实，被害人孟某与上诉人曲悦之间的微信聊天情况。10．书证：被害人姜某1的浦发银行汇款回单、被害人曲某、姜某1、孟某、祝某与被告人曲悦之间的微信转账记录、中国农业银行卡活期存折交易明细清单、中国邮政储蓄银行账户对账单、中信银行沈阳分行、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水清单、中国工商银行股份有限公司朝阳卡通支行交易明细、中国工商银行股份有限公司建平长征支行交易明细。11．朝阳市公安局北塔分局刑事犯罪案件侦查大队接受证据材料清单证实，公安机关在被害人孟某处接受银行流水、转账流水的情况；公安机关在被害人祝某、证人孙某处接受银行流水、转账流水、支付宝转账记录的情况；公安机关在被害人王某处接受银行流水的情况。12．辽宁政则会计师事务所辽政专审（2020）137号、150号审计报告证实，曲悦与曲某之间往来差额为691902元，与王某之间往来差额为600000元，与孟某之间往来差额为740000元，与祝某之间差额为52132.88元，与姜某1之间差额为306714元的情况。13．案件来源及到案经过证实，上诉人曲悦的到案情况。14．人口信息证实，证实上诉人的自然身份。15．上诉人曲悦供述，我以收金子为幌子骗了很多人。我跟他们说我收黄金然后卖出去赚钱，实际我是高价收黄金低价卖出去，我把从他们那骗来的钱用于还我以前欠别人的高利贷了。2019年4-5月份左右，我在朝阳市中铁十九局包了一个给高铁打地基的活，当时手里没钱，就从王某手里借的高利贷，3毛的利息，每天都得还，利滚利就快把我吃死了。在2019年6-7月份，我实在还不上高利贷的利息了，就开始想到一个倒卖金子赚差价的理由，从我身边的人开始骗钱。在2019年6-7月份的时候，我跟曲某说，我能在北票龙潭低价收金子，然后高价卖出去，每克能赚4元至5元钱，每天能赚一万多元，然后我和曲某五五分红。实际我是高价收低价卖的。自2019年6-7月份，我从曲某那先后骗走了134万元。曲某都是分着给我的，都是通过银行卡转账给的我钱，有时在建平给我转账，有时在朝阳四季小区给我转过钱，有时还在北票给我转过钱。我也是通过我的建设银行卡转账给的曲某，有时可能通过微信给他转钱。我从北票龙潭金霸金银的庄某那收过黄金，收的是99黄金。有时给庄某转钱，有时庄某让我给一个叫于某的银行卡转钱。我把黄金卖给沈阳的冷佳兵，锦州的李某。朝阳通过一个叫孟某的人卖过。我包高铁活时，从王某那借过高利贷，也用倒卖金子的幌子骗过王某，有段时间都是王某出买金子的钱，我拿钱去倒卖。我从王某那借了60万元钱应急，用于收金子。我答应给王某6000元利息，我拿这60万元钱去北票龙潭庄某那买了60万元的金子给了李某，李某之前答应我说会再给我打80万元钱去收金子的货款，结果李某拿走这60万元金子后就没有再给我打钱。王某这60万元也没有拿回去。我还以同样的方式骗过孟某，欠他本金和利息万左右；骗过祝某，欠祝某本金和利息万左右；骗过姜某1，欠姜某1本金和利息70万左右。上述证据，均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。本院认为，上诉人曲悦以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚惩处。上诉人曲悦关于其没有诈骗被害人，其是向被害人借款倒卖黄金，以及对一审法院认定的诈骗数额有异议，没有那么多的上诉理由及其辩护人关于一审法院认定的事实不清，证据不足，认定上诉人曲悦的诈骗数额错误的辩护意见，经查，被害人曲某、姜某1、王某、祝某、孟某的陈述，证人庄某、李某的证言，辽宁政则会计师事务所的审计报告，上诉人曲悦在公安机关的供述等证据，相互印证，足以认定上诉人曲悦的诈骗事实及诈骗数额，故上诉人曲悦及其辩护人的此节上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立冬审判员  王跃天审判员  徐春艳二〇二一年三月二十三日书记员  杜立博（法官助理代）