江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0721刑初277号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人钟和顺，男，1995年2月15日出生，江西省赣州市赣县区人，汉族，大学文化，个体户，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日被抓获，2020年6月5日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕，现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人刘锡卫，江西同圆律师事务所律师。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检一部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人钟和顺犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院于2020年12月15日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员谢任发出庭支持公诉，被告人钟和顺及其辩护人刘锡卫到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2019年8、9月份，被告人钟和顺以做脐橙生意为幌子，先后邀被害人赖某1、吴某、周某合伙。然后钟和顺伪造与果农及网络销售平台签订的假销售合同，骗得赖某1、吴某、周某的信任。三人信以为真，先后分别通过银行转账、支付宝转账、刷信用卡等方式将合伙做脐橙生意款转给钟和顺。其中赖某120万元，吴某20万元，周某40万元，共计80万元。钟和顺收到上述款项后，未将该款用于合伙商定的脐橙生意，而是将该款用于还债挪作他用。事情败露后，钟和顺陆陆续续退还了被害人部分诈骗违法所得，其中，退还赖某15万元，退还周某7万元，退还吴某3万元。 二、2020年3月18日，被告人钟和顺以有渠道跟别人合伙收购5万方沙子为幌子邀被害人谭某一起合伙，谭某信以为真出资了35万元给钟和顺，后钟和顺告知谭某其已通过谢某2的关系拿下了收购5万方沙子的项目，并虚构了一张其已转账给谢某2的转账截图给谭某。钟和顺收到谭某的35万元后未将该款项用于收购沙子生意，而是将钱用于还债挪作他用。事情败露后，钟和顺退还被害人谭某诈骗违法所得5万元。 三、2019年8月底，被告人钟和顺以承接黄某2建房的沙石供应生意为由，邀集被害人刘某1等人合伙，其中刘某1出资5万元给钟和顺，钟和顺收到款后为隐瞒其未与黄某2达成合作的真相，遂编造了一份《沙子石子供应合同》和一张其于黄某2达成合作的微信聊天记录截图给刘某1等人。因刘某1多次追问钟和顺关于给黄某2供应沙石的事情，钟和顺无法自圆其说，遂于同年9月23日，钟和顺又虚构了其在长洛乡有一个石子供应的项目，继续邀刘某1投资，刘某1信以为真又给钟和顺转了7.8万元人民币。同年10月初，钟和顺又虚构其在于都县有一个收购老沙场沙子的项目，又邀刘某1投资，刘某1又继续分多次一共给钟和顺转了20.12万元人民币，钟和顺收到款后为了获取刘某1的信任又继续虚构其已和沙场老板签订合同并将款给了沙场老板的事实，实际上钟和顺根本就没有做该项目。以上三项钟和顺一共骗取被害人刘某132.92万元人民币，钟和顺收到刘某1的款项后，未将款项用于其所说的项目和生意，而是将款项用于还债挪作他用。事情败露后，钟和顺陆陆续续退还被害人刘某1诈骗违法所得28.92万元。 四、2020年5月18日，被告人钟和顺以其有河砂销售为幌子与被害人陈某签订河砂《买卖合同》，并按照《买卖合同》的约定于当天收到陈某转来的4万元订购款，钟和顺收到该款项后毫无履行诚意，未按合同约定提供河砂给陈某，并将该款占为己有。 公诉机关认为，被告人钟和顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物99万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时，被告人钟和顺以非法占有为目的，在签订、履行经济合同过程中，骗取对方当事人财物4万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人钟和顺在审查起诉前翻供否认部分犯罪事实，未退还全部诈骗违法所得，酌情从重处罚。建议对被告人钟和顺以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元；以合同诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。继续追缴被告人钟和顺诈骗违法所得103万元，退还给本案各被害人。 被告人钟和顺对起诉书指控的犯罪事实均不予认可，并对他在公安机关所做出的供述予以否定。他辩称，他没有非法占有被害人财物的主观目的，他虚构事实只是为了借钱，而不是为了骗被害人合伙，伪造合同也只是为了缓解还款的压力。在第一起犯罪事实中，他在收到钱以后伪造与网络销售平台签订的销售合同，目的是为了缓解还款压力。赖某1刷信用卡的4.2万元、吴某的10万元是给他的借款；第二起犯罪事实中，谭某给他的35万元是借款，按每日千分之五的利息计算；第三起犯罪事实中，刘某1给他的钱都是刘某1从朋友处借来再借给他的，他支付利息给刘某1；第四起犯罪事实中，因为他没有履行合同，陈某要他承担违约责任，他与陈某之间没有谈妥解决办法，就没有把钱还给陈某。 被告人钟和顺的辩护人提出：在第一起、第三起指控的犯罪事实中，事后被告人与被害人之间达成了还款协议，应属民事行为；第二起谭某借给钟和顺的35万元属高利贷，不应列入诈骗数额；第四起犯罪事实中，被告人曾经做过沙石生意，他有能力履行这份合同，但因客观原因未能履行，后因双方对违约责任没有协商好解决的办法，事发后不到二十天钟和顺就被刑事拘留了，钱没有返还给陈某，这起事实认定为合同诈骗证据不足。 经审理查明： 一、2019年8、9月份，被告人钟和顺以做脐橙生意为幌子，先后邀被害人赖某1、吴某、周某合伙。然后钟和顺伪造与果农及网络销售平台签订的假销售合同，骗得赖某1、吴某、周某的信任。三人信以为真，先后分别通过银行转账、支付宝转账、刷信用卡等方式将合伙做脐橙生意款转给钟和顺。其中赖某120万元，吴某20万元，周某40万元，共计80万元。钟和顺收到上述款项后，未将该款用于合伙商定的脐橙生意，而是将该款用于还债挪作他用。公安机关立案侦查前，钟和顺陆陆续续退还了被害人部分诈骗违法所得，其中，退还赖某15万元，退还周某7万元，退还吴某3万元。 上述事实，被告人钟和顺在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证明： （一）书证 1、银行交易流水明细清单，证明：赖某1中国银行卡号62×××79的账户自2019年7月1日至2019年10月1日期间，向钟和顺转账共计138000元；吴某中国建设银行卡号62×××84的账户自2019年9月1日至2020年3月25日期间，向钟和顺转账共计149970元。 2、支付宝转账截图，证明：吴某通过支付宝向钟和顺转账共计70000元。 3、转账记录截图，证明：周某通过手机银行向钟和顺转账共计197000元；通过支付宝向钟和顺转账共计200000元。 4、赣南脐橙销售代发服务合作协议三份，证明：吴某、赖某1提供的钟和顺与浙江福事多农业开发有限公司签订的合同（被告人钟和顺提供的假合同）。 5、微信聊天记录截图，证明：吴某、赖某1、周某提供的与被告人钟和顺的微信聊天记录。 6、接受证据材料清单（还款承诺书），证明：被告人钟和顺与被害人周某、赖某1、吴某签订的还款承诺书。 （二）证人证言 1、证人刘某2的证言，证明：他是赣州市于都县禾丰镇隘下村隘下脐橙厂的老板。2019年8月份，钟和顺带了两个人来看他果园的脐橙，但没有说要订果的事。10月中旬，他果园的脐橙成熟了，他在微信上问钟和顺要不要收脐橙，钟和顺没有回复。过了几天，钟和顺电话联系他，说其在别的地方订了脐橙，还说会带人去看他果园的脐橙，他因为有事就安排了他母亲接待钟和顺，钟和顺也没有和他母亲说要收购他果园的脐橙。 2、证人赖某2的证言，证明：2019年3月份，他和钟和顺一起去重庆市那边做梨橙（类似赣南脐橙）项目，该项目结束后，他和钟和顺就再也没有合作过任何生意了。钟和顺帮他找过脐橙货源，但由于价格偏贵，没有合作。同年11月15日，他和浙江福事多有限公司的业务员签订了供货协议，签完协议后，他带着浙江福事多有限公司的业务员和钟和顺去了赣州娱乐城唱歌，并将浙江福事多有限公司的业务员介绍给钟和顺认识。2019年11月份，他陪电商平台的人去过赣县区韩坊乡的一个脐橙园采集素材，当时钟和顺也一起去了，但是钟和顺是跟他们一起去玩的，在果园玩的时候，钟和顺也拿手机拍了一些关于脐橙挂果、电商平台人员采集素材的视频。 3、证人邱某的证言，证明：2019年期间，他没有跟钟和顺合伙做过生意，但是和钟和顺一起去南塘和吉埠果园看过脐橙。钟和顺是否在南塘镇的果园订购脐橙他不清楚，只知道钟和顺不满意吉埠镇这家果园的脐橙。 4、证人谢某1的证言，证明：2019年10月份左右的一天，赖某2带着钟和顺和一个姓赖的人来他家果园看脐橙，当天钟和顺就加了他的微信，钟和顺在微信上说要来他这里订购脐橙，但一直没有来订购过。钟和顺总共来过他的果园两三次，每次都会带几个人来，在果园里面拍一下脐橙的照片、吃几个脐橙，然后就说考虑一下，但是一直没有在他这里订购脐橙。 5、证人钟某1的证言，证明：他是钟和顺的父亲，2019年至2020年钟和顺和他说其在做贩卖沙石的生意。2020年3月的一天，赖某1、周某、吴某打电话联系他，让他带着钟和顺去赣县的商会大厦解决欠钱的事情，他就带着钟和顺及他弟弟钟某2一起过去了。赖某1、周某、吴某叫钟和顺提供做脐橙生意的账单、销售记录、签订的合同，钟和顺提供不出来，最后钟和顺也承认了其没有在果园订脐橙，并写了一张还款承诺书给赖某1、周某、吴某，之后他们就离开了。赖某1给了钟和顺20万元、周某给了钟和顺40万元、吴某给了钟和顺20万元。 6、证人钟某2的证言，证明：2019年下半年至今，他没有大批量的供应脐橙给钟和顺。2019年11月29日至2020年1月9日，钟和顺在他大鹏妈果业有限公司陆陆续续购买了6270斤脐橙（328箱脐橙，整箱的有ｌ0、20斤为一箱，300斤散果）并发出去，共付了31520元钱。2020年3月中旬的一天晚上，钟和顺的父亲钟某4他同其去赣县区商会大厦办点事情，到了那里后，他看见吴某、周某、赖某1、刘某1等人都在那里，并对他和钟某1说钟和顺拿假的脐橙订购协议和网络平台销售合同骗了周某40万元、吴某20万元、赖某120万元、刘某111万余元。钟和顺后来自己承认把这些钱拿去赣州市会昌县那边做沙的生意了，钟和顺写了一份还款承诺书给吴某、周某、赖某1后，他和钟和顺、钟某1就离开了。 （三）被害人陈述 1、被害人赖某1的陈述，证明：2019年7月的一天晚上，钟和顺和他说有一个脐橙项目，可以和平台签订脐橙销售合同，只要钱到位就可以直接和果园签订购买脐橙协议，通过平台销售出去，所得的利润合伙人之间平分。他知道钟和顺是做贩卖脐橙生意的，就同意和钟和顺一起做这个生意。8月初，钟和顺打电话跟他说其已经和浙江福事多开发有限公司签订了147万斤脐橙供货合同，并将合同中的3页拍给了他看。第二天他和钟和顺等人一起去了于都县禾丰碗窑下（果园地址）看脐橙，过了几天，钟和顺打电话给他，说其已经和那个于都县禾丰碗窑下果园老板签订好了果品购销合同，并将合同拿给了他看，他就向钟和顺转账了2.8万元。之后，钟和顺每次和果园老板签订协议都会打电话给他，钟和顺告诉他，其在吉埠镇和果园老板签订了收购40万斤脐橙的协议、在五云镇和果园老板签订了收购30万斤脐橙的协议，他陆陆续续向钟和顺汇款20万元。2019年12月，他才知道他是和周某、吴某、钟和顺四个人一起合伙做脐橙生意的。钟和顺一直以来都没有在于都果园签订过协议，没有收购过脐橙，给他们看的合同是伪造的，平台也没有和钟和顺签订过供货合同，钟和顺发给他们的与平台签订的合同是假的。后来，钟和顺承认其没有去收购脐橙，并在其父亲和叔叔的见证下，给他、周某、吴某签订了一份还款承诺书。钟和顺一共归还了他5万元钱。之前他刷信用卡刷了42000元钱给钟和顺，这笔钱就是钟和顺以做脐橙生意诈骗他的钱，不是钟和顺问他借的钱。 2、被害人周某的陈述，证明：2019年6、7月份的时候，钟和顺约他一起做脐橙生意，并说出售的时候都是走电商，不怕卖不出去，其已经跟电商的贝店签订了147万斤的脐橙，他就同意了。后来，钟和顺跟他说其已经跟于都县禾丰镇的一家果园签订了果品购销合同，并通过微信把合同（拍照的合同）发给了他；两天后，钟和顺说其在吉埠签订了两个果品购销合同；2019年9月10日左右，钟和顺说其在赣县区签订了果品购销合同；半个月后，钟和顺说其在圆通快递总部开了一个户，户头上需要存入20万元钱，到时的运费从户头里面扣；2019年12月份，钟和顺说采摘脐橙需要付现金，现在拿不出这么多钱。他总共给了钟和顺40万元。2019年12月31日，他才知道赖某1、吴某也在跟钟和顺做脐橙生意。经他们调查发现，钟和顺没有跟任何果园签订收购脐橙的协议，也没有跟浙江福事多开发有限公司签订脐橙提货合同，后来钟和顺承认自己没有做那么多脐橙生意，钱都弄去于都囤沙了。钟和顺陆陆续续还给了他7万元钱。 3、被害人吴某的陈述，证明：2019年8月4日，他朋友赖某1说其跟钟和顺在做脐橙生意，投了20万元钱在钟和顺那里，问他有没有兴趣加入。当天晚上19时许，赖某1发了一份关于钟和顺与于都禾丰一个果园的老板签订的合同给他，合同上显示钟和顺已经向果园老板支付了10万元的定金。第二天上午9点30分许，他和钟和顺、赖某1一起到于都禾丰的一个果园，钟和顺说这个果园其已经付了定金，并用手指着对面山腰上的另外一个果园，说这个果园其也要包下来，但其和赖某1的钱已经拿去支付果园的定金以及快递物流费了，如果那个山腰上的果园要包下来的话，这两天就要付10万元定金，他经过考虑就同意加入，并在第二天转账10万元给钟和顺，之后又陆续给了钟和顺10万元。2019年12月31日晚上，他才知道周某也在和钟和顺做脐橙生意。经过他们调查发现，钟和顺提供的合同都是假的，浙江福事多农业开发有限公司没有跟钟和顺签合同，钟和顺承认这些钱其拿去于都囤沙了。目前为止钟和顺只还了他3万元钱。 （四）被告人钟和顺的供述和辩解，证明：2019年7、8月份的时候，他告诉赖某1自己在卖河沙和做脐橙生意，赖某1说有兴趣和他一起搞脐橙的生意，他同意了。过了几天，赖某1陆续转了20万元给他用于合伙做脐橙生意，期间赖某1把吴某介绍过来和他们一起做脐橙生意，他向吴某介绍有路子找到电商平台销售脐橙，他们只要和果园签订订果合同收购到脐橙，就不怕脐橙没有销路。在吴某考虑是否加入他们做脐橙生意的时候，吴某先通过银行转账的方式转了10万元给他用于合伙做供应沙石的生意，期间吴某还陆续转了10万元钱给他，后来他就将吴某转给他的这20万元钱转出来作为吴某入股脐橙生意的本金。之后周某也转了40万元给他一起做脐橙生意。为了让周某、吴某、赖某1相信他确实是去订购了脐橙，他就自己用电脑打印了一份《脐橙订购合同》，内容就是他向于都禾丰的一个果园订购30万斤脐橙，每斤的单价是2.98元，果园一方刘晖的签名是他写的，手印也是他按的，捏造好这个假合同后，他就拍照通过微信发给周某、吴某、赖某1看。因为他和周某、吴某、赖某1商量合伙投资脐橙生意的时候，骗周某、吴某、赖某1说自己找到了电商平台合作销售脐橙，虽然后来他也去找了电商平台商量脐橙销售的事情，但没有谈拢，2019年11月份的时候，周某、吴某、赖某1说要他拿出他和电商平台签订的脐橙销售合同，他拿不出，于是就拿到浙江福事多农业开发有限公司的一份空白《赣南脐橙销售代发服务合作协议》，捏造了一份他和浙江福事多农业开发有限公司签订的脐橙销售合同，并在网上请了一个人，通过ＰＳ手段搞了一个“浙江福事多农业开发有限公司”的电子公章，盖在这份他自己捏造的脐橙销售合同上面，并让打印店的人在甲方代表签字栏签上了王飞的名字（之前是浙江福事多农业开发有限公司的工作人员），他在乙方签字栏签上了自己的名字。他没有在于都禾丰的一个果园、赣县区吉埠镇的两个果园、五云镇的两个果园订购脐橙，而是陆续从其他脐橙销售商处代发了37万斤的脐橙。开始他和周某、吴某、赖某1商量收购到脐橙后通过电商平台销售脐橙的时候，并没有想要骗周某、吴某、赖某1，是真的想要去做这个生意，他也去找过果园老板商量收购脐橙的事情，也联系过电商平台商谈脐橙销售的事情，但因为周某、吴某、赖某1投资给他的这些钱根本不够，他没有把这些实情告诉周某、吴某、赖某1，而是骗周某、吴某、赖某1正在操作这件事，周某、吴某、赖某1的钱他只拿了一部分去做脐橙代销代发，剩下的钱全部被他拿去偿还自己的私人债务和用于砂石生意了。一直到2020年3月份，周某、吴某、赖某1找到他向他逼要投资款，他被逼的没办法才将事情的实情告诉了周某、吴某、赖某1，并写了一份《还款承诺书》。 以上证据能够相互印证，足以认定。 二、2020年3月18日，被告人钟和顺以有渠道跟别人合伙收购5万方沙子为幌子邀被害人谭某一起合伙，谭某信以为真出资了35万元给钟和顺，后钟和顺告知谭某其已通过谢某2的关系拿下了收购5万方沙子的项目，并虚构了一张其已转账给谢某2的转账截图给谭某。钟和顺收到谭某的35万元后未将该款项用于收购沙子生意，而是将钱用于还债挪作他用。公安机关立案侦查前，钟和顺退还被害人谭某诈骗违法所得5万元。 上述事实，被告人钟和顺在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证明： （一）书证 转账记录、聊天记录及承诺书，证明：谭某通过微信、银行账户、支付宝账户转账给被告人钟和顺共计669800元；谭某与钟和顺的微信聊天记录及钟和顺手写的还款承诺书。 （二）证人谢某2的证言，证明：2020年1月份，他出资45万元左右和钟和顺一起合伙做沙子生意，占四分之一的股份（四个人合伙，钟和顺也占四分之一股份），但由于钟和顺没有及时将40多万元出资款凑到位，加上钟和顺收购的沙子没有达到出资额的数量，2020年2月份开始他就没有和钟和顺一起合伙做沙子生意了。2020年3月份，钟和顺介绍了一个叫谭某的人给他认识，后来，谭某问他是不是帮钟和顺拿下了5万方沙子的生意，他就说没有，谭某还将其跟钟和顺的微信聊天记录给他看，他看到钟和顺给谭某发了一张给他转账的截图，他马上就将他的网银打开来给谭某看，并跟谭某说钟和顺经常用网银转账然后截图再撤回，钱撤回后就到不了账，这样完全是诈骗，并叫谭某赶紧去公安局报案。 （三）被害人谭某的陈述，证明：2019年下半年的时候，钟和顺一直约他合伙做沙子生意，他就说他考虑一下。2020年3月18日，钟和顺微信发了一份关于5万方沙子的文件给他看，说其通过谢某2的关系拿下了这个生意，其正在跟谢某2合作做这笔生意，并且钟和顺还在微信上发了一张其转账给谢某2的截图给他。第二天中午，他通过手机银行给钟和顺转了35万元。后来，他怀疑钟和顺一直在骗他，就打电话问谢某2有没有跟钟和顺一起做沙子生意，谢某2说钟和顺还欠其90万元。2020年4月8日，他和一个律师去了钟和顺家里，问钟和顺钱去了哪里，到底有没有去做沙子生意，钟和顺就说把钱拿去还老债了。他叫钟和顺写了一份关于他俩合伙做沙子生意的整个过程，之后钟和顺陆陆续续还了他5万元。 （四）被告人钟和顺的供述，证明：谢某2给他看了一份关于5万方沙子的文件，他和谢某2打算收购这5万方沙子来卖，因为当时他身上没有钱，所以就找谭某融资，谭某转了35万元到他中国农业银行卡里。为了让谭某相信他的确是在做5万方沙子的收购生意，于是就跟谭某说他已经和谢某2讲好并且也已经转了钱给谢某2，为此他还专门发了一张他转账给谢某2的银行转账截图给谭某，谭某看到了那张截图就相信了他。之后他和谢某2谈了收购5万方沙子的事情，但是谢某2知道他经济状况不好就没有跟他合作。他本意是不想骗谭某，但是项目没有拿下来，他身上又没有钱，所以他就不得不骗谭某说在做这5万方沙子的收购生意。他发给谭某的那张转账给谢某2的银行转账截图是用自己的手机银行给谢某2转了一笔账，转完后他就截了图，然后马上在手机银行上将那笔转账撤了回来。谭某的35万元钱被他用于还老债了。 以上证据能够相互印证，足以认定。 三、2019年8月底，被告人钟和顺以承接黄某2建房的沙石供应生意为由，邀集被害人刘某1等人合伙，其中刘某1出资5万元给钟和顺，钟和顺收到款后为隐瞒其未与黄某2达成合作的真相，遂编造了一份《沙子石子供应合同》和一张其于黄某2达成合作的微信聊天记录截图给刘某1等人。因刘某1多次追问钟和顺关于给黄某2供应沙石的事情，钟和顺无法自圆其说，遂于同年9月23日，钟和顺又虚构了其在长洛乡有一个石子供应的项目，继续邀刘某1投资，刘某1信以为真又给钟和顺转了7.8万元人民币。同年10月初，钟和顺又虚构其在于都县有一个收购老沙场沙子的项目，又邀刘某1投资，刘某1又继续分多次一共给钟和顺转了20.12万元人民币，钟和顺收到款后为了获取刘某1的信任又继续虚构其已和沙场老板签订合同并将款给了沙场老板的事实，实际上钟和顺根本就没有做该项目。以上三项钟和顺一共骗取被害人刘某132.92万元人民币，钟和顺收到刘某1的款项后，未将款项用于其所说的项目和生意，而是将款项用于还债挪作他用。公安机关立案侦查前，钟和顺陆陆续续退还被害人刘某1诈骗违法所得28.92万元。 上述事实，被告人钟和顺在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证明： （一）书证 1、聊天记录截图及银行交易流水，证明：刘某1与被告人钟和顺的聊天记录及其通过农业银行账户向钟和顺转账共计155000元。 2、照片，证明：黄某2于2020年8月17日辨认他没有给钟和顺发过该照片，也没有与钟和顺在微信上聊过这些话。 3、接受证据材料清单（还款承诺书），证明：被告人钟和顺与刘某1签订的还款承诺书。 （二）证人证言 1、证人黄某1的证言，证明：2019年8月底的时候，钟和顺跟他和刘某1说其准备承接黄某2建房时的沙石供应生意，并叫他和刘某1每人出资5万元一起来合伙做这件事情，第二天，他就直接给了5万元钱刘某1（因为钟和顺之前欠刘某110万元钱，他给5万元刘某1就相当于他和刘某1各出资5万元和钟和顺一起做沙石供应生意）。过了几天，钟和顺在他们三个人的微信群里发了一张《沙子石子供应合同》，他不清楚钟和顺有没有和黄某2做这个生意，但在2019年11月、12月份左右，钟和顺陆续将这次合伙的本金和利润共6万多元转给了他。2019年9月份左右，钟和顺跟他和刘某1说长洛乡有一个修路的项目需要石子，钟和顺叫刘某1一起投资做石子供应生意，刘某1答应了（钟和顺知道他当时没有钱就没有叫他），之后刘某1投资了多少钱他不清楚了。2019年10月份左右的时候，钟和顺跟他和刘某1说可以去于都县一个沙场做沙子收购生意，他就说没有钱，钟和顺就叫刘某1出资20多万元钱合伙，刘某1同意并出资。之后钟和顺以各种理由没有做成这个生意，陆陆续续将钱转回给刘某1，到现在为止他听刘某1说钟和顺还差其7万多元钱。 2、证人黄某2的证言，证明：2019年8、9月的时候，他岳父家里准备在赣县区安置区建房，钟和顺说其在做沙石生意，问他需不需要让其提供沙石，当时他也准备让钟和顺提供沙石，因为钟和顺是用后八轮拉沙石，岳父建房子的地方后八轮进不去，所以钟和顺给他岳父建房提供沙石的事情就没有再谈了，他和钟和顺之后也基本上没有联系了。他没有与钟和顺签订《沙子石子供应合同》，钟和顺给刘某1等人看的聊天记录虽然写的是他的名字，但是他本人没有发这样的文字和照片给钟和顺。他的微信号是：×××，绑定的手机号码是：182××××6622;钟和顺的微信号是：×××。 （三）被害人刘某1的陈述，证明：2019年8月底，钟和顺对他和黄某1说，黄某2在赣县城北要做房子，黄某2准备以60万元的价格将房子外包给别人做，钟和顺说已经和黄某2说好了由其承接黄某2房子承建的沙子和石子，并叫他和黄某1一起凑齐15万元来做黄某2房子的沙子、石子供应生意，他和黄某1同意出资。第二天，黄某1就给了他5万元钱，他借给钟和顺的10万元就相当于钟和顺还给他了，他和黄某1各出5万元和钟和顺一起做沙子和石子的供应生意。几天后，钟和顺通过微信群发了一张《沙子石子供应合同》给他和黄某1看，并说其已经签好合同承接了黄某2房子的沙子、石子供应，工程一个半月就能完工。一个半月之后，钟和顺没有将钱拿回给他和黄某1，2019年12月份左右，钟和顺才告诉他们没有拿这10万元钱去做该生意，而是拿去做脐橙生意了。2019年9月23日，钟和顺跟他说其在长洛乡××路的项目需要石子，如果他愿意投资的话肯定能赚钱，于是他一共转了7.8万元给钟和顺，钟和顺承诺会给他7000元的利润，过了几天后，钟和顺用支付宝给其转了26500元钱。2019年10月份左右，钟和顺对他和黄某1说于都县有个老沙场的沙子可以收购，需要投资50万元，叫他出资30万。黄某1说钟和顺在微信群里拍了视频可以相信，所以他才同意出资30万元。他和黄某1约定由他出资，黄某1负责监督钟和顺，有利润的话他会分给黄某1，黄某1也同意了。之后钟和顺也跟他说了要去和沙场签合同的事情，他就叫钟和顺带着黄某1一起去，但是黄某1跟钟和顺联系的时候钟和顺就推脱，之后钟和顺跟他和黄某1说其已经签好了合同，并开户将钱转给了沙场老板，但是直到现在钟和顺也没有去其所说的沙场拉过沙子。于都沙场收购沙子这个项目他一共实际出资了20.12万元。钟和顺诈骗他的钱还有4万元没有归还给他。 （四）被告人钟和顺的供述，证明：2019年8月初的时候，他向刘某1借了10万元钱，到了2019年8月底他准备还钱给刘某1的时候，他和黄某2正在谈沙子供应生意，于是他就跟刘某1和黄某1说了这件事情，并叫刘某1和黄某1一起合伙做这个生意，刘某1和黄某1也同意各出资5万元来做这个生意。刘某1和黄某1的钱到位后就跟他说要凭证，于是他就根据黄某2的微信头像ＰＳ了一张他和“黄某2”的微信聊天记录截图，为了显得更真实，他还故意发微信给“黄某2”叫“黄某2”发一张他本人手拿“沙子石子供应合同”的照片给他，然后他还说合作愉快之类的话，他将他和“黄某2”的微信聊天记录截图发到了他和刘某1、黄某1三个人的微信群里，刘某1和黄某1看到这张聊天记录截图就相信了他。之后黄某2没有跟他谈拢石子供应的生意，所以他也没有做成这笔生意。2019年10月份左右的时候，刘某1催他给这笔生意的本金和利润，他就以这个工程还没做完的理由推脱刘某1，2019年12月底，他就跟刘某1承认了他没有拿这10万元钱去做黄某2建房的沙子供应生意，钱被他用去做脐橙生意或沙子收购生意了。他跟刘某1说的长洛乡修路需要石子这个项目纯粹是假的，是他骗刘某1的，因为他当时手里没钱了，想融点资金，所以就虚构了这个事实骗刘某1。这个项目他一共骗了刘某17.8万元人民币，过了几天后，他转回了26500元钱给刘某1。他跟刘某1说去于都老沙场收购沙子的事情是事实，刘某1投资了201200元人民币。收到刘某1的投资款之后，他带刘某1和黄某1去了于都县的一个沙场看，看完之后没几天，他就跟刘某1说他已经和沙场老板签了合同并且开了户把钱已经给了沙场老板，他当时这么说是因为他觉得他和那个沙场老板能够谈下这笔生意来了，所以就先骗刘某1说已经签好了合同，但是后面这个项目还是没有拿下来。至今为止他还有7万多元钱没有给回刘某1。 以上证据能够相互印证，足以认定。 四、2020年5月18日，被告人钟和顺以其有河砂销售为幌子与被害人陈某签订河砂《买卖合同》，并按照《买卖合同》的约定于当天收到陈某转来的4万元订购款，钟和顺收到该款项后毫无履行诚意，未按合同约定提供河砂给陈某，并将该款占为己有。 上述事实，被告人钟和顺在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证明： （一）书证 接受证据清单，证明：陈某与被告人钟和顺签订了《买卖合同》；陈某通过微信向钟和顺转账共计15000元，黄珍通过银行转账向钟和顺转账共计25000元；陈某与钟和顺的微信聊天记录。 （二）被害人陈某的陈述，证明：2020年5月，他与几个朋友合伙开了一家做砂石生意的贸易公司，公司与南康豪通搅拌站约定了供货协议。经朋友介绍，他认识了钟和顺，钟和顺说其家里在赣县区工业园梅林卫生院对面开了一家砂石超市，叫锦群建材砂石超市，可以为他们提供砂石。经过协商，他与钟和顺签订了一份《买卖合同》，他们支付了4万元预付款给钟和顺，但之后钟和顺不按约定供货给他们，一开始钟和顺说是有治理超载人员，要等治理人员走了才能送，后来又说白天不能走，要晚上才能走，以各种理由推托不给他们供货。钟和顺答应将所收的4万元退还给他们，并发了退款转账凭证给他们，但他们到银行查看时，发现并没有这4万元的入账。 （三）被告人钟和顺的供述，证明：2019年5月份，他朋友卢林介绍了陈某给他认识，陈某需要砂石。2019年5月18日，他和陈某在陈某办公室签订了河砂买卖协议，当天晚上，陈某安排黄珍将预付款4万元打款到了他账上。他收到钱以后，一直没有搞到河砂的货源，一直没有供货给陈某，陈某的4万元钱被他取出来后一直留在自己手里周转。因为钱他自己要用，自己要周转，他又没有供砂给陈某，陈某那方一直逼他退钱，他就一直推脱，后来逼得没办法，他就用手机银行转账转了4万元到黄珍的账户上，然后他截图发给黄珍，告诉黄珍钱已经转过去了，接着他立马撤销该笔转账。 以上证据能够相互印证，足以认定。 综合证据： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证明：被告人钟和顺诈骗一案，由被害人赖某1于2020年4月27日、被害人谭某于2020年8月18日、被害人刘某1于2020年9月2日分别报案至赣州市赣县区公安局，赣州市赣县区公安局经过审查分别立案侦查；被告人钟和顺合同诈骗一案，由被害人陈某于2020年6月8日报案至赣州市赣县区公安局，赣州市赣县区公安局经过审查于2020年6月9日立案侦查。 2、传唤证、拘留证、变更羁押期限通知书，证明：被告人钟和顺于2020年6月4日经赣县区公安局传唤到案，并于次日被执行拘留；延长羁押期限至2020年7月5日。 3、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书及逮捕证，证明：赣州市赣县区公安局于2020年7月3日向赣州市赣县区人民检察院提请逮捕被告人钟和顺，2020年7月10日经赣县区人民检察院批准于当日对钟和顺执行逮捕。 4、常住人口信息及无违法犯罪记录证明各一份，证明：被告人钟和顺出生于1995年2月15日，已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 5、逮捕必要性说明，证明：被告人钟和顺有逮捕必要。 6、抓获经过，证明：2020年6月4日12时许，赣县区公安局民警在赣县区门口将被告人钟和顺抓获归案。 7、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：被告人钟和顺账号为62×××74的中国农业银行账户于2019年1月8日至2020年5月31日的交易明细。 8、受案登记表、不予立案通知书及刑事复议决定书等材料，证明：2020年7月14日，事主苏文盛向赣县区公安局报案称他被钟和顺以做脐橙生意为由骗了340000元。赣州市赣县区公安局经过审查认为该案无犯罪事实，于2020年8月10日作出不予立案决定。后苏文盛、张天财、许建军、苏冬棋不服并申请复议，赣州市赣县区公安局于2020年9月16日以赣县公刑复字【2020】03号刑事复议决定书维持原决定。 （二）证人钟某3的证言，证明：她和钟和顺是朋友关系，他们之间有经济往来。2018年8月份至2020年3月份，钟和顺陆陆续续向她借款408615元钱，2018年10月22日，钟和顺把其名下的一套商品房（赣县嘉福原山著一期2栋1803室）以14万元的价格抵押给了她，后期的房贷由她去还（2018年10月份至2020年7月份都是她付按揭，每月缴5647.4元房贷，共支付了124242.8元。这些房贷的钱都是由她转给钟和顺，然后再由钟和顺去交房贷。2020年1月份至今，钟和顺没有把她转给其的钱用于交房贷）。钟和顺陆续还了她一部分钱，目前钟和顺还欠她20115元钱。2019年上半年，她还把自己民生银行的信用卡（额度3.3万元）借给钟和顺用了。她没有跟钟和顺做过任何生意。 （三）被告人钟和顺的供述，证明:他共诈骗了赖某120万元，诈骗了周某40万元，诈骗了吴某20万元，诈骗了陈某4万元，诈骗了谭某35万元，诈骗了刘某132.92万元。他还了赖某15万多元，还了周某7万元，还了吴某3万元；陈某的4万元没有还；还欠刘某17万元钱。他之前借了80多万元的高利贷，他将诈骗的钱用于还高利贷了。 （四）辨认笔录，证明：谢某1、刘某2辨认出被告人钟和顺。 （五）视听资料 视频制作说明及光盘一张，证明：赣县区公安局刑事侦查大队民警于2020年6月4日依法对被告人钟和顺进行讯问并制作光盘一张；2020年11月15日赣县区公安局民警通过电话对赖某1进行询问，全程录音并制作光盘一张。 以上证据能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人钟和顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计99万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人钟和顺以非法占有为目的，在签订、履行经济合同过程中，骗取对方当事人财物4万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关提出的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。 关于被告人钟和顺提出他没有非法占有目的，赖某1刷信用卡的4.2万元、吴某的10万元、谭某的35万元、刘某1给他的钱，都是借给他的借款，他要支付利息的辩解。经查,被告人钟和顺通过伪造虚假合同、编写虚假聊天记录、制造虚假转账截图等手段，虚构事实，使被害人陷入错误认识，将钱财交给其支配。被告人钟和顺得到钱财后，将钱财挪作他用，同时对被害人隐瞒钱财的去向，直至被害人发现上当受骗，才迫使被告人钟和顺归还部分钱财，被告人钟和顺非法占有他人钱财的主观目的明显。被告人钟和顺提出部分钱财系借款的辩解，因无其他证据予以佐证，对被告人钟和顺提出的此辩解，与事实、法律不符，本院不予采纳。 关于被告人钟和顺的辩护人提出，被告人钟和顺与被害人赖某1、吴某、周某、谭某之间达成了还款协议，应属民事行为的辩护意见。经查，被告人钟和顺通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗得被害人财物，被害人发现上当受骗后，为挽回自己经济损失，要求与被告人钟和顺签订还款协议，这种行为系被害人为挽回经济损失采取的救济手段，本质上不属于民事行为。被告人钟和顺的辩护人提出的此辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。 关于被告人钟和顺及其辩护人提出被告人钟和顺曾经做过砂石生意，因为客观原因，钟和顺未能履行合同，因双方针对违约责任没有协商好解决的办法，且事发后不到二十天钟和顺就被刑事拘留了，钱就一直没有返还给陈某，认定被告人钟和顺构成合同诈骗罪证据不足的辩解和辩护意见。经查，被告人钟和顺虚构其父母开砂石超市的事实，在没有落实货源的情况下，与被害人陈某签订了买卖合同，双方约定钟和顺在收到预付款后36小时之内供货到指定地方，同时双方还约定了违约责任。被告人钟和顺在收到预付款后，没有找到货源，一直以各种理由推托，没有供货，也不愿意偿还货款及承担违约责任。之后，在被害人一再催促下，被告人钟和顺用手机银行操作转账4万元到对方指定账户上后，立马截图发给对方，接着马上撤销该笔转账，拒不退还。这种行为足以证明被告人钟和顺根本无意履行合同，完全是出于骗取财物的目的，应当以合同诈骗罪论处。被告人钟和顺及其辩护人提出的此辩解及辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟和顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；总合刑期有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币205000元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币205000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵2020年6月4日刑期一日，被告人钟和顺的刑期从2020年6月5日起至2032年6月3日止。罚金限于判决生效后三日内缴清。） 二、继续追缴违法所得人民币103万元，分别退还给被害人赖某115万元、周某33万元、吴某17万元、谭某30万元、刘某14万元、陈某4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 毛 晓 春 人民陪审员 欧阳良海 人民陪审员 徐 方 荣 二〇二一年三月十一日 书 记 员 罗  欢