重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)渝02刑终120号原公诉机关重庆市万州区人民检察院。上诉人(原审被告人)赵军涛（曾用名赵军诗），男，1982年7月11日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，原湖北盛通银贵金属经营有限公司实际控制人，住湖北省武汉市(户籍所在地：湖北省仙桃市)。因犯诈骗罪于2017年4月1日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元，2018年1月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)赵尊青（化名霍东），男，1983年2月6日出生于江西省都昌县，汉族，高中文化，原武汉盛鸿兴投资咨询有限公司实际控制人，住江西省都昌县。因犯诈骗罪于2017年4月1日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月10日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)袁礼平(化名袁平、蒋分析师、分析师Ⅱ)，男，1985年1月7日出生于江西省广丰县，汉族，高中文化，原武汉盛鸿兴投资咨询有限公司总经理，住江西省广丰县。因犯诈骗罪于2017年4月1日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月10日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。重庆市万州区人民法院审理重庆市万州区人民检察院指控原审被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平犯诈骗罪一案，于2021年1月25日作出(2020)渝0101刑初896号刑事判决。原审被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市万州区人民法院判决认定，2012年7月初，被告人赵尊青利用他人身份信息在湖北省武汉市注册了武汉盛鸿兴投资咨询有限公司（以下简称盛鸿兴公司），本人为实际控制人，被告人袁礼平为总经理，负责公司日常业务管理工作并担任“分析师”，冯训育、冯绍富（均另案处理）为业务经理，招募杨某等数十名业务员，在未取得国家审批，未接入到国家正规交易平台的情况下，使用虚假的现货白银贵金属交易平台，从事虚假的现货白银交易，进行诈骗犯罪活动。2013年6月，被告人赵军涛在互联网上找到一家代理公司注册了湖北盛通银贵金属经营有限公司（以下简称盛通银公司），再用盛通银公司的营业执照、组织机构代码证等到通联支付网络服务有限公司（以下简称通联公司）开通第三方支付平台结算业务；同时在互联网上找人设计盛通银贵金属交易软件，并在互联网上申请域名和网站，搭建了盛通平台。盛通平台在运行不久后因为其他原因终止，赵军涛又找人将盛通平台改为宝丰平台，实际功能和模式与盛通平台一致。同年10月，赵军涛利用其兄赵某某的身份，在环讯支付公司开通了宝丰平台的第三方支付结算业务。在赵军涛经营盛通和宝丰平台期间，赵尊青取得了盛通和宝丰的代理权，并约定赵尊青按照被害人亏损金额的87.5%提成，赵军涛获取12.5%。2013年8月至2013年10月期间，盛鸿兴公司的业务经理和业务员通过非法购买的电话号码，以虚假身份向被害人打电话，通过鼓吹虚假夸大公司实力、虚假包装分析师、虚构国家银贵金属正规交易平台、以投资现货白银能赚取高额收益等手段骗取被害人进入上述虚假交易平台操作。被害人将钱通过网上银行以消费购买物品的形式进入赵军涛在第三方支付公司开设的账户。在操作中袁礼平又以“蒋分析师”、“分析师Ⅱ”等身份与业务经理冯绍富、冯训育及业务员相互配合，向被害人发布有关白银交易市场行情分析信息和买卖操作指令，利用虚假交易平台的对冲功能和交易规则中的手续费、杠杆比例、保证金等制度陷阱，引诱被害人反复多次操作，骗取被害人钱财。当被害人亏损后，袁礼平等人又用虚构某人通过平台交易获取了巨大投资收益等事实，以及后面还有好行情，只要好好把握，加大资金投入就能扳本等鼓动性语言让被害人再次加大资金投入上当受骗。截止到案发时止，共计骗取被害人张某某等十六人人民币672711元，其中赵军涛涉案金额人民币672711元，赵尊青、袁礼平涉案金额人民币110410元。具体事实如下：1、2013年10月初，被告人赵尊青公司业务员杨某化名“杨瑞”将被害人张某某推荐到被告人赵军涛的宝丰平台投资贵金属赚钱，并向其推荐被告人袁礼平（化名“分析师Ⅱ”）作“分析师”指导，张某某于2013年10月8日、9日共计入金100100元。该平台被公安机关查封后，同年10月30日，赵军涛的亲属通过赵某2工商银行账户向张某某出金46860元，张某某被骗53240元。2、2013年10月7日、10日，被害人苏某某先后向被告人赵军涛的宝丰平台入金20000元投资白银贵金属赚钱。该平台被公安机关查封后，同年11月1日，赵军涛亲属通过赵某2工商银行账户向苏某某出金14777元，苏某某被骗5223元。3、2013年9月，被告人赵尊青公司业务员“笑笑”将被害人陈某某推荐到被告人赵军涛的宝丰平台投资白银赚钱，并向其推荐被告人袁礼平作“分析师”指导。陈某某从2013年9月3日至18日先后共计入金33100元，后从平台出金6630元，该平台被公安机关查封后，同年11月1日，赵军涛亲属通过赵某2工商银行账户向陈某某出金8000元，陈某某被骗18470元。4、2013年9月29日，被害人盛某某向被告人赵军涛的宝丰平台入金39000元后全部亏空，盛某某被骗39000元。5、2013年9月6日至10月23日，被害人李某某先后向被告人赵军涛的宝丰平台入金共计72000元。同年10月15日、25日通过平台出金共计10220元，李某某被骗61780元。6、2013年10月24日、25日，被害人马某某向被告人赵军涛的宝丰平台入金50000元。该平台被公安机关查封后，赵军涛的亲属通过赵某2工商银行账户向马某某出金24100元，马某某被骗25900元。7、2013年8月21日至9月26日，被害人王某某向被告人赵军涛的盛通、宝丰平台先后入金91800元，后通过平台出金66370元，王某某被骗25430元。8、2013年9月，被告人赵尊青公司业务经理冯训育电话向被害人段某推荐被告人赵军涛的宝丰平台投资现货白银赚钱，并向其推荐被告人袁礼平作“分析师”指导。同年10月2日至10日，段某通过其朋友张某2的银行账户入金11600元，同年10月8日、11日先后出金共计2180元，段某被骗9420元。9、2013年8月22日、24日，被害人姚某某两次向被告人赵军涛的盛通平台入金20500元。同年8月26日通过平台出金3190元，姚某某被骗17310元。10、2013年9月26日至10月3日，被害人穆某某向被告人赵军涛的宝丰平台入金50400元后全部亏空，穆某某被骗50400元。11、2013年9月6日，被害人李某3向被告人赵军涛的宝丰平台入金20000元后全部亏空，李某3被骗20000元。12、2013年10月22日，被害人赵某3向被告人赵军涛的宝丰平台入金20400元后全部亏空，赵某3被骗20400元。13、2013年9月6日至10月11日，被害人徐某某向被告人赵军涛的宝丰平台先后入金1110638元。同年9月9日、26日，徐某某共计出金200336元。该平台被公安机关查封后，同年10月30日，赵军涛亲属通过赵某2工商银行账户向徐某某出金720000元，徐某某被骗190302元。14、2013年8月23日至9月6日，被告人赵尊青公司业务员“笑笑”将被害人李某2推荐到被告人赵军涛的盛通、宝丰平台炒白银，并向其推荐被告人袁礼平作“分析师”指导，李某2先后入金45400元，同年8月23日至9月23日共计出金16120元，李某2被骗29280元。15、2013年8月27日至9月23日，被害人齐某某向被告人赵军涛的盛通、宝丰平台共计入金168100元，同年8月29日至10月11日出金109564元，齐某某被骗58536元。16、2013年10月22日、24日，被害人梁某向被告人赵军涛的宝丰平台共计入金108000元，同年10月24日出金59980元，梁某被骗48020元。2020年1月3日晚，被告人赵军涛主动到湖北省仙桃市公安局西流河派出所投案，并如实供述其犯罪事实；2020年1月10日，被告人赵尊青、袁礼平在四川省广元监狱分别被押解归案，并如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行交易记录、QQ聊天记录等。重庆市万州区人民法院认为，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，赵军涛数额特别巨大，赵尊青、袁礼平数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。赵军涛、赵尊青在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；袁礼平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。赵军涛自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。袁礼平到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。赵尊青、袁礼平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人赵军涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；二、被告人赵尊青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币30000元，前犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币530000元；三、被告人袁礼平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20000元，前犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元；四、责令各被告人退赔被害人的经济损失。上诉人赵军涛提出：认定犯罪金额的证据不足，原判量刑过重。上诉人赵尊青、袁礼平提出：“笑笑”不是其属下员工，不能认定其业务所涉金额为犯罪金额。上诉人赵尊青还提出：张某某不是其客户，故张某某的受骗金额不能认定为犯罪金额。经本院审理查明上诉人赵军涛、赵尊青、袁礼平犯诈骗罪的事实及证据与一审判决认定的事实及证据相同。本院对一审判决书所列证据及所证明的事实予以确认。本院认为，上诉人赵军涛、赵尊青、袁礼平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，赵军涛数额特别巨大，赵尊青、袁礼平数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。赵军涛、赵尊青在共同犯罪中起主要作用，系主犯；袁礼平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。赵军涛自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻者减轻处罚。袁礼平到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。赵尊青、袁礼平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。关于赵军涛提出认定犯罪金额的证据不足、原判量刑过重的上诉理由，经查，被害人及诈骗平台的银行交易记录、被害人陈述、相关QQ记录及证人证言能相互印证，足以证实赵军涛诈骗67万余元的犯罪事实；原判根据赵军涛的犯罪性质、情节及社会危害程度，对其判处有期徒刑四年、并处罚金人民币6万元的刑罚并无不当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于赵尊青、袁礼平提出“笑笑”不是其属下员工、不能认定其业务所涉金额为犯罪金额的上诉理由，经查，上海通联支付有限公司银行入金明细及公安协查信息、盛鸿兴员工内部QQ聊天记录、袁礼平笔记本电脑提取的QQ聊天记录、赵某2银行卡资金转出情况等书证、证人冯绍富的证言、被害人陈某某陈述能相互印证，足以证实“笑笑”为其下属员工，其所涉业务金额应当认定为犯罪金额，赵尊青、袁礼平的该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于赵尊青提出张某某不是其客户、故张某某的受骗金额不能认定为犯罪金额的上诉理由，经查，被害人张某某的银行入金明细及公安协查信息、赵某2银行卡资金转出情况等书证、证人李某、杨某的证言、被害人张某某的陈述能相互印证，足以证实张某某系本案被害人，张某某被骗资金应当认定为赵尊青的犯罪金额，赵尊青的该上诉理由不成立，本院不予采纳。原判认定事实及适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  谭卫华审判员  余 华审判员  薛 梅二〇二一年三月三十一日书记员  钟佳灵