山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0702刑初72号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人廖必鸿,男,1996年11月6日出生于广西壮族自治区崇左市天等县,壮族,初中文化,捕前系广西壮族自治区崇左市天等县村民,住广西壮族自治区崇左市天等县。2016年12月20日因盗窃罪被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金二千元。2020年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪在广西南宁市被晋中市公安局城区分局抓获,同年9月23日被晋中市公安局城区分局刑事拘留,同年10月29日被依法逮捕,现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人李玲,系山西良秩律师事务所律师。 被告人农克智,男,1999年7月12日出生于广西壮族自治区崇左市天等县,壮族,初中文化,捕前系广西壮族自治区崇左市天等县村民,住该村××号。2020年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪在广西南宁市被晋中市公安局城区分局抓获,同年9月23日被晋中市公安局城区分局刑事拘留,同年10月29日被依法逮捕,现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人王壮琴,系山西晋信律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检一部刑诉〔2021〕6号起诉书指控被告人廖必鸿、农克智涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月19日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员窦卫青出庭支持公诉，被告人廖必鸿及其指定辩护人李玲、被告人农克智及其指定辩护人王壮琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月24日晚，被告人廖必鸿、农克智与苏瑞楼（另案）等人在南宁吃饭。期间，苏瑞楼称可以问其二人收买银行卡，每张银行卡支付1200元。8月26日，被告人廖必鸿前往广西壮族自治区天等县办理了一张邮政银行卡和一张工商银行卡，并交由苏瑞楼，十余天后收到苏瑞楼2400元。9月8日，被告人农克智前往广西壮族自治区天等县办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡，卖给苏瑞楼，挣得1200元。 2020年9月初的一天，被告人廖必鸿在其QQ兼职群里，看到有人发布收买银行卡的广告。该联系对方并加了对方一名微信昵称叫“玉印”的人后，对方让其办理建设银行的卡，答应每张银行卡给其900元。被告人廖必鸿将“玉印”介绍给被告人农克智。9月10日，被告人廖必鸿、农克智前往南宁市建设银行华南城支行，二人各办理一张建设银行储蓄卡。 9月11日8时许，被告人廖必鸿、农克智携带办理好的建设银行卡，前往与“玉印”联系好的南宁市衡阳东路维也纳酒店8110房间。后“玉印”分别安排人收走被告人廖必鸿、农克智的手机、身份证与银行卡进行转账操作。 9时许，家住山西省晋中市榆次区的被害人乔旭飞有一笔车贷想提前还款，便从手机搜索软件内搜索“易鑫车贷”还款电话。后其联系网站上留下的电话办理提前还款事宜，对方让其直接将钱转入被告人农克智账户内进行还款即可。乔旭飞先后两次，共计给农克智的建设银行卡内转账59988元。11时许，发现被骗即报警，晋中市公安局城区分局对其提供的被告人农克智的建设银行卡进行操作。12时许，因被告人农克智银行卡被锁，“玉印”派人和被告人农克智一起前往建设银行进行解锁取现。被告人农克智按照对方要求，先在柜台将其银行卡解锁，后在自动取款机先后两次共计取款12400元交由对方，取现后对方给其400元好处费。被告人农克智通过售卖银行卡和帮助他人取现挣得好处费共计2700元。 16时许，被告人廖必鸿的银行卡被锁，“玉印”安排人带被告人廖必鸿前往银行进行解锁操作。到达银行后，工作人员告知其解锁不了，二人便回到酒店继续进行操作，直至晚20时许才让其离开。9月12日，“玉印”又让其前往开户行进行解锁，银行工作人员告知其银行卡涉嫌诈骗已被冻结，后二人各自离开。9月16日，“玉印”通过支付宝转账给其800元。9月17日，“玉印”再次让其办理一张中信银行的储蓄卡，该办理后持卡前往约定好的南宁市江南万达优程酒店2625房间，将手机、身份证、银行卡交由对方操作。对方操作约1小时候让其离开，9月18由“玉印”通过支付宝给其转账800元。被告人廖必鸿通过售卖自已银行卡挣得4100元。 经查被告人廖必鸿售卖给他人的，卡号为6217××××7690的建设银行卡2020年9月17日一日内资金结算793477余元，其中包含被害人被电信诈骗款项为：俞小青20000元、张某4000元、曹林英76759元、谭芳8590元、张旭颖386元、言小龙5999元、李叶雄30000元、刘晨晨7492元、江嫦德13648元、蒋书仪43000元、朱志雄8689元、杨元艳3409元、周丽娜15200元、赵荣燕168元、陈芳127元、张亚男1680元、王玉杰6666元、朱彩云1967.6元；账户名为被告人廖必鸿，卡号为6217××××1038的中信银行卡，2020年9月19日一日内资金结算199734余元，其中包含被害人被电信诈骗款项为：巩明阳115498.13元、肖某12987元、韩云飞6991.11元、黄成业4000元。综上，被告人廖必鸿售卖给他人的上述两张银行卡结算资金共计993211余元，其中包含22名被害人被电信诈骗资金共计387256元。 被告人农克智售卖给他人的，卡号为6217××××7708的建设银行卡，2020年9月11日一日内资金结算188732余元，其中包含被害人被电信诈骗款项为：乔旭飞59988元、周某9900元、郑福星5000元、郑红玲1580元、张其芳1998元，账户名为被告人农克智，卡号为6228××××9075的农业银行卡资金结算20311余元。综上，被告人农克智售卖给他人的上述两张银行卡结算资金共计209043余元，其中包含5名被害人被电信诈骗资金共计78466元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、书证、公安机关调取的被告人前科材料、到案经过及户籍证明材料等证据。 公诉机关认为，被告人廖必鸿、农克智明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廖必鸿在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人廖必鸿、农克智认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提出如下量刑建议：对被告人廖必鸿判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人农克智判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人廖必鸿、农克智对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廖必鸿指定辩护人的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，被告人廖必鸿有坦白、认罪认罚的情节，认罪态度好。被告人农克智指定辩护人的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，被告人农克智系初犯、偶犯、认罪认罚、具有立功和坦白情节。 经审理查明，2020年8月24日晚，被告人廖必鸿、农克智与苏瑞楼（另案）等人在南宁吃饭。期间，苏瑞楼称可以问其二人收买银行卡，每张银行卡支付1200元。8月26日，被告人廖必鸿前往广西壮族自治区天等县办理了一张邮政银行卡和一张工商银行卡，并交由苏瑞楼，十余天后收到苏瑞楼2400元。9月8日，被告人农克智前往广西壮族自治区天等县办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡，卖给苏瑞楼，挣得1200元。 2020年9月初的一天，被告人廖必鸿在其QQ兼职群里，看到有人发布收买银行卡的广告。该联系对方并加了对方一名微信昵称叫“玉印”的人后，对方让其办理建设银行的卡，答应每张银行卡给其900元。被告人廖必鸿将“玉印”介绍给被告人农克智。9月10日，被告人廖必鸿、农克智前往南宁市建设银行华南城支行，二人各办理一张建设银行储蓄卡。 9月10日被告人农克智找“玉印”交易，因交易没成，约定第二天再交易，“玉印”先付给其200元。 9月11日8时许，被告人廖必鸿、农克智携带办理好的建设银行卡，前往与“玉印”联系好的南宁市衡阳东路维也纳酒店8110房间。后“玉印”分别安排人收走被告人廖必鸿、农克智的手机、身份证与银行卡进行转账操作。 9时许，家住山西省晋中市榆次区的被害人乔旭飞有一笔车贷想提前还款，便从手机搜索软件内搜索“易鑫车贷”还款电话。后其联系网站上留下的电话办理提前还款事宜，对方让其直接将钱转入被告人农克智账户内进行还款即可。乔旭飞先后两次，共计给农克智的建设银行卡内转账59988元。11时许，发现被骗即报警，晋中市公安局城区分局对其提供的被告人农克智的建设银行卡进行操作。12时许，因被告人农克智银行卡被锁，“玉印”派人和被告人农克智一起前往建设银行进行解锁取现。被告人农克智按照对方要求，先在柜台将其银行卡解锁，后在自动取款机先后两次共计取款12400元交由对方，取现后对方给其400元好处费。过了几天“玉印”又通过微信向被告人农克智转账700元（除去廖必鸿以农克智名义借走的200元）。被告人农克智通过售卖银行卡和帮助他人取现挣得好处费共计2700元。 16时许，被告人廖必鸿的银行卡被锁，“玉印”安排人带被告人廖必鸿前往银行进行解锁操作。到达银行后，工作人员告知其解锁不了，二人便回到酒店继续进行操作，直至晚20时许才让其离开。9月12日，“玉印”又让其前往开户行进行解锁，银行工作人员告知其银行卡涉嫌诈骗已被冻结，后二人各自离开。9月16日，“玉印”通过支付宝转账给其900元。9月17日，“玉印”再次让其办理一张中信银行的储蓄卡，该办理后持卡前往约定好的南宁市江南万达优程酒店2625房间，将手机、身份证、银行卡交由对方操作。对方操作约1小时候让其离开，9月18由“玉印”通过支付宝给其转账800元。被告人廖必鸿通过售卖自已银行卡挣得4100元。 经查被告人廖必鸿售卖给他人的，卡号为6217××××7690的建设银行卡2020年9月17日一日内资金结算793477余元，其中包含被害人被电信诈骗款项为：俞小青20000元、张某4000元、曹林英76759元、谭芳8590元、张旭颖386元、言小龙5999元、李叶雄30000元、刘晨晨7492元、江嫦德13648元、蒋书仪43000元、朱志雄8689元、杨元艳3409元、周丽娜15200元、赵荣燕168元、陈芳127元、张亚男1680元、王玉杰6666元、朱彩云1967.6元；账户名为廖必鸿，卡号为6217××××1038的中信银行卡，2020年9月19日一日内资金结算199734余元，其中包含被害人被电信诈骗款项为：巩明阳115498.13元、肖某12987元、韩云飞6991.11元、黄成业4000元。综上，被告人廖必鸿售卖给他人的上述两张银行卡结算资金共计993211余元，其中包含22名被害人被电信诈骗资金共计387256元。 被告人农克智售卖给他人的，卡号为6217××××7708的建设银行卡，2020年9月11日一日内资金结算188732余元，其中包含被害人被电信诈骗款项为：乔旭飞59988元、周某9900元、郑福星5000元、郑红玲1580元、张其芳1998元，账户名为农克智，卡号为6228××××9075的农业银行卡资金结算20311余元。综上，被告人农克智售卖给他人的上述两张银行卡结算资金共计209043余元，其中包含5名被害人被电信诈骗资金共计78466元。 另查明，被告人农克智到案后协助公安机关抓获同案被告人廖必鸿。 上述事实有经庭审质证、确认的收案登记表、立案决定书、乔旭飞报案书、乔旭飞转账记录截图、公安部电诈平台流水明细、银行流水明细、抓获经过、户籍信息、被告人廖必鸿前科材料、被害人陈述、辨认笔录、被告人廖必鸿、农克智的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖必鸿、农克智明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人廖必鸿在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应依法从重处罚；被告人廖必鸿归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处罚。关于公诉机关对被告人廖必鸿提出的量刑建议及其指定辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人农克智协助公安机关抓获同案被告人廖必鸿，可认定为立功，可依法从轻处罚；被告人农克智归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处罚。对于被告人农克智指定辩护人的辩护意见部分采纳，其余辩护意见，与本院查明的法律不符，不予采纳。公诉机关对被告人农克智的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人廖必鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年11月20日止）。 （所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、被告人农克智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年3月20日止）。 （所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳。） 三、被告人廖必鸿的违法所得四千一百元，被告人农克智的违法所得二千七百元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李保林 人民陪审员  张利平 人民陪审员  王玉娟 二〇二一年三月五日 法官 助理  李天秀 书 记 员  樊丽花