重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0114刑初35号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人李斌，男，1999年12月22日出生于广西壮族自治区南宁市青秀区，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月20主动投案，同年10月22日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人廖启慷，男，1999年11月6日出生于广西壮族自治区南宁市邕宁区，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月25日主动投案，同年10月28日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人李仁华，男，2001年1月6日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日被抓获，同年10月20日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人赵玺鋕，重庆瀚沣律师事务所律师。被告人李仁钊，男，2001年8月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日被抓获，同年10月20日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人赵瑜洁，重庆瀚沣律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2021）22号起诉书指控被告人李斌、廖启慷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李仁华、李仁钊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月4日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官白燕红出庭支持公诉，被告人李斌、廖启慷、李仁华及其辩护人赵玺鋕、李仁钊及其辩护人赵瑜洁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月初，被告人李斌、廖启慷明知他人收购银行卡用于转移非法资金，仍为其收购或提供银行卡，并为其取现；被告人李仁华、李仁钊明知他人系利用信息网络实施犯罪，为了牟利分别将自己的4张、3张银行卡出售给被告人李斌用于支付结算，并分别获利1800元、1500元。截止案发，李斌合计取现111800元，获利10700元，收购的银行卡涉案金额达47万余元；廖启慷合计取现59900元，获利2500元；李仁华、李仁钊出售的银行卡涉案金额均达31万余元。2020年9月21日至9月28日期间，被害人朱某、袁某某等人因电信网络诈骗受损资金均进入被告人李斌、廖启慷、李仁华、李仁钊收购或出售的上述银行卡内，并由李斌、廖启慷等人转移给了上家。2020年10月13日，被告人李仁华、李仁钊被抓获归案；2020年10月20日、25日，被告人李斌、廖启慷先后主动到公安机关投案。支持指控的证据有被告人的供述、证人证言、被害人陈述以及其他相关书证。公诉机关认为，被告人李斌、廖启慷的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人李仁华、李仁钊的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。李斌、廖启慷具有自首情节，且自愿认罪认罚，故建议对李斌判处有期徒刑二年至二年二个月，并处罚金；对廖启慷判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。鉴于李仁华、李仁钊具有坦白情节，且自愿认罪认罚，并当庭退缴各自的违法所得，故将原量刑建议有期徒刑七个月，并处罚金变更为建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人李斌、廖启慷对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人李仁华、李仁钊对起诉指控的事实、罪名及变更后的量刑建议均无异议，并同意适用简易程序继续审理本案。被告人李仁华的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，仅提出：1.李仁华系初犯，社会危害性不大；2.李仁华自愿认罪认罚；3.李仁华全部退赃。综上建议对其从轻处罚。被告人李仁钊的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，仅提出：1.李仁钊系初偶犯，社会危害性不大，再犯可能性小；2.李仁钊具有坦白情节。综上建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年9月初，被告人李斌受“阿十”(另案处理，下同)的邀约为其收购银行卡用于转移赃款，二人约定李斌为其每收购一张银行卡的报酬为1300元（币种为人民币，下同），为其每取现20000元的报酬为500元。2020年9月中旬，李斌便以不同价格向被告人李仁华、李仁钊及宁建华(另案处理，下同)、何忠名、何某某等人收购银行卡，并将收购来的银行卡用于转移赃款和取现，期间李斌还让其女朋友黎春香、朋友黄泽灵、谢卓栋(均另案处理，下同)等人免费提供银行卡用于转移赃款和取现。截止案发，李斌收取的银行卡涉案金额为47万余元，其中，取现合计111800元，购卡及取现共计获利1万余元。2020年9月中旬，被告人廖启慷在明知其朋友“虾米”让其转移的钱款系违法所得的情况下，为了牟利，帮助“虾米”到各银行ATM机上按照每取现20000元收取报酬500元的方式转移、取现赃款。廖启慷多次持本人银行卡或持李斌提供的何某某、李仁钊的银行卡帮助取现，其中，2020年9月15日廖启慷持何某某的工商银行卡在ATM机上取现20000元、9月23日廖启慷持其本人邮政银行卡在ATM机上取现20000元、9月23日廖启慷持李仁钊的建设银行卡在ATM机上取现19900元。截止案发，廖启慷合计取现59900元，获利1500元。被告人李仁华、李仁钊明知他人系利用信息网络实施犯罪，为了牟利分别将自己的4张、3张银行卡以1800元、1500元的价格出售给被告人李斌用于支付结算和取现。截止案发，李仁华、李仁钊出售的上述银行卡涉案金额均达20余万元。另查明，2020年9月21日至9月28日期间，被害人朱某、袁某某等人因电信网络诈骗受损资金均直接或间接进入被告人李斌、廖启慷、李仁华、李仁钊收购、提供或出售的上述银行卡内，并由李斌、廖启慷等人转移给了上家。2020年10月13日，被告人李仁华、李仁钊被抓获归案；2020年10月20日、25日，被告人李斌、廖启慷先后主动到公安机关投案。2021年1月25日，被告人李仁华、李仁钊分别退缴赃款1800元、1500元至我院账户。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，到案经过，视频截图及银行卡交易明细、资金流明细，辨认笔录及照片，办案说明，重庆市非税收入统一票据，被害人朱某、袁某某、葛某某、吴某某、梁某某、朱某某、陈某某、朱某、刘某某的陈述及被骗材料，证人何某某、何忠名的证言，被告人李斌、廖启慷、李仁华、李仁钊及同案关系人宁建华、黄泽灵的、黎春香、陈康耀、谢卓栋供述和辩解。关于被告人李仁华、李仁钊提交的没收款缴费凭证各一份，符合证据三性，本院予以采信。本院认为，被告人李斌、廖启慷明知是犯罪所得而提供银行卡及通过取现予以转移，其中李斌掩饰、隐瞒犯罪所得金额达47万余元，廖启慷掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且金额达5万余元，均系情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李仁华、李仁钊明知他人将利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。重庆市黔江区人民检察院指控李斌、廖启慷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，李仁华、李仁钊犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。李斌、廖启慷主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，成立自首，依法予以减轻处罚；李仁华、李仁钊均系被抓获归案，到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，依法予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。李仁华、李仁钊积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。综上，公诉机关提出的四被告人具有的量刑情节符合本案客观实际，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人李仁华、李仁钊的辩护人提出的二被告人社会危害性不大的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；提出的其余辩护意见，符合本案客观实际，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月20日至2022年12月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人廖启慷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月25日至2022年1月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李仁华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月13日至2021年4月12日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李仁钊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月13日至2021年4月12日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、对被告人李斌、廖启慷的违法所得予以追缴并发还被害人，被告人李仁华、李仁钊已退缴的赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民陪审员  黄登富人民陪审员  蒲 海二〇二一年三月四日法官 助理  谭继敏书 记 员  李 磊