江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1102刑初124号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人曾维伟，男，1997年1月10日出生于江西省上饶市信州区，汉族，自学本科在读，五金销售员，户籍所在地江西省上饶市广信区，现住江西省上饶市信州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年12月12日被抓获归案，同年12月13日被刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。辩护人项晶晶，江西梦企航律师事务所律师。上饶市信州区人民检察院以饶信检一部刑诉〔2021〕63号起诉书指控被告人曾维伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员林倩慧出庭支持公诉。被告人曾维伟及其辩护人项晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。上饶市信州区人民检察院指控：2020年9月1日，被告人曾维伟从上饶市信州区出发与“玳瑁”（真名不详）相约在福建宁德见面，9月3日被告人曾维伟将其提起准备好的以其本人及其爷爷曾令荣、奶奶洪禾花的身份信息开通的三个支付宝账户以及其本人名下的五张银行卡的卡号密码以每日五百元的价格出借给“玳瑁”使用，实际获利1000元。2020年9月被害人刘某、秦某、黄某、陈某、安某、罗某被骗，其中有30000元经一级账户（秦明建：6217002200031024530）流转至洪禾花的支付宝账户（ｚｗｗ×××＠163.ｃｏｍ）。经资金流水查询，洪禾花的支付宝账户（ｚｗｗ×××＠163.ｃｏｍ）自2020年9月3日至2020年10月1日入账1279121.42元，出账1278032.76元。被告人曾维伟出借的支付宝账户ｆ15×××＠163.ｃｏｍ自2020年9月3日至2020年9月4日入账506174.99元；被告人曾维伟出借的支付宝账户ｎ15×××＠163.ｃｏｍ自2020年9月3日至2020年9月30日入账632358.66元。2020年12月12日11时许，被告人曾维伟被上饶市公安局信州分局刑侦大队民警抓获归案。公诉机关当庭出示了下列证据：证据一、人口信息查询详细，证明被告人曾维伟犯罪时达到完全刑事责任年龄，系成年人。证据二、归案情况说明，证明被告人曾维伟系被动归案。证据三、支付宝交易记录明细查询，支付宝收支明细证明，证明账号ｆ15×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户，于2020年9月3日到4日的收入流水，共计506174.99元；账号ｎ15×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户，于2020年9月3日到9月30日的收入流水共计632358.66元。账号ｚｗｗ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户，于2020年9月3日至9月5日的支出流水，共计374796元，洪禾花的支付宝账户ｚｗｗ×××＠163.ｃｏｍ，于2020年9月3日到10月1日的收入总金额为1279121.42元，支出总金额为1278032.76元。证据四、银行开户信息及流水，证明被告人曾维伟的银行卡账户主体信息以及其账户流水。证据五、受案登记表、立案决定书、刘某、秦某、黄某、陈某、安某的陈述，证明被害人刘某、秦某、黄某、陈某、安某于2020年9月被电信诈骗，该五位被害人均曾向秦明建尾号为4530的账户进行了转账。证据六、账户主体查询详情，证明罗某报警称其被诈骗118万元。经公安机关查询该被骗金额与洪禾花的支付宝账户有关，绑定信息登录号为ｚｗｗ×××＠163.ｃｏｍ。证据七、认罪认罚材料，证明被告人曾维伟在侦查阶段表示自愿认罪认罚。证据八、公安机关出具的情况说明，证明案卷中相关的电子证据以光盘形式移送，光盘中的电子证据是由公安部下发的天基平台名单以及事件关联，其中直接关联处的全国范围电信网络诈骗案件五起，该五起案件中诈骗犯罪分子使用的一级账户为秦明建名下的银行账户。被告人曾维伟提供给“玳瑁”的洪禾花的账户系二级账户，目前该账户涉案资金三万元人民币。证据九、被告人曾维伟的供述，证明被告人曾维伟将三个支付宝账户和五张银行卡提供给“玳瑁”使用，并收取“玳瑁”一千元现金好处的事实。证据十一、光盘，证明光盘中是有银行开户信息及流水，还有天基平台一级卡流水，其中一级卡秦明建账户尾号4530的账户中有三万元流入了洪禾花的账户中。公诉机关认为，被告人曾维伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。归案后如实供述，系坦白，具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人曾维伟对上述证据、及事实不持异议，且当庭认罪。辩护人项晶晶当庭提交被告人曾维伟义务兵退役的证明，证明被告人曾维伟在部队期间表现良好。辩护人项晶晶辩护认为：一、曾维伟犯罪情节轻微。二、曾维伟违法性认识程度较低，并未认识到其行为所造成的严重后果，主观恶性小。三、曾维伟一贯表现良好，没有前科劣迹，此次属初犯、偶犯。四、曾维伟到案后如实供述案件事实及所犯罪行，系坦白。五、曾维伟当庭诚恳认罪悔罪，态度较好，并愿意退赔违法所得。综上，曾维伟有以上几点依法可以从轻、减轻处罚的情节，请法庭酌情考虑，曾维伟经国家多年栽培从部队退役，刚刚步入社会，因缺乏认知，才误入歧途，在主观上并没有犯罪的故意，好在其主动迷途知返，避免了犯罪行为再次发生，可见曾维伟本质善良、正直，有可塑性，恳请法庭本着教育为主、惩罚为辅的态度，再给年轻人一次改过自新的机会，使其成为对社会有价值的人才，辩护人建议对曾维伟适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人曾维伟于2014年9月入伍服役，2016年9月退役。被告人曾维伟家属于2021年3月3日代被告人曾维伟退缴违法所得人民币一千元。本院认为，被告人曾维伟明知他人实施利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人曾维伟是否明知他人利用信息网络犯罪的问题。被告人曾维伟提供三个支付宝账户和五个银行卡账户给他人使用二日，便取得一千元好处费，交易的价格或者方式明显异常，根据主客观一致原则，足以认定被告人曾维伟明知他人利用其提供的支付宝及银行账户实施违法犯罪行为。关于被告人曾维伟的行为是否构成第二百八十七条之二规定的情节严重问题。虽能查证的诈骗犯罪行为人通过被告人曾维伟提供帮助的支付结算的诈骗违法所得仅为人民币三万元，但2019年9月3日至10月1日，被告人曾维伟提供的支付宝、银行卡支付结算的相关总数额为2,417,655.07元，总数额超过100万元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，依法应认定为情节严重。故辩护人项晶晶关于被告人曾维伟主观上没有犯罪的故意、犯罪情节轻微，可以适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾维伟被公安机关抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人曾维伟在本案审理过程中主动退缴违法所得，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。辩护人该辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾维伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月12日起至2021年6月11日止。）二、追缴被告人曾维伟违法所得人民币一千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  廖宗海二〇二一年三月四日书记员  徐 铃