大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初380号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人王辉，女，1975年3月25日出生，汉族，大学本科，原系大连圣运医疗器械有限公司法人，户籍所在地辽宁省普兰店市，现住辽宁省大连市沙河口区。2019年9月11日因犯诈骗罪被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑10年10个月，并处罚金人民币20万元(2019年6月19日被刑事拘留，服刑于辽宁省女子监狱)。因本案于2019年11月26日被大连市公安局甘井子分局从辽宁省女子监狱解回。现羁押于大连市看守所。指定辩护人高峰，大连市甘井子区法律援助中心指派辽宁际开律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉（2020）378号起诉书指控被告人王辉犯合同诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官崔雅清、检察官助理庄宁出庭支持公诉。被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2018年11月至2019年5月间，被告人王辉以医用防护服、部队被服采购项目等为由，骗取华润大连奥德医药公司、大连奥森医药有限公司及曲某、包某、丛某、孙某等人钱款共计人民币2，319，592元，赃款被王辉用于偿还欠款、公司经营等。具体事实如下：1、2018年11月8日,被告人王辉找到其同学曲某,谎称有部队采购被服项目,并以自己资金不足为由,提出与被害人曲某合作。后曲某在大连市西岗区家中先后多次通过支付宝转账的方式给王辉转钱，合计人民币295，000元。后在曲某的催要下，王辉退还给被害人2万元，余款275，000元至案发时未退还。赃款被王辉用于偿还欠款等。2、2019年3月20日,被告人王辉到华润大连澳德医药公司,谎称有部队采购医用防护服项目，提出与该公司合作。同年3月25日双方在位于大连市甘井子区华润大连澳德医药公司签订合同。后王辉制造将货物送到部队的假象并伪造出库单等单据，同年4月9日华润大连澳德医药公司通过电汇的方式将1110，892元货款支付给王辉。赃款被王辉用于偿还欠款等。3、2019年4月15日,被告人王辉找到被害人包某,谎称有部队采购防护服项目,自己手头资金不足为由，提出与被害人包某合作，双方在位于大连市甘井子区蓝天花苑小区大连圣运医疗器械有限公司签订合作协议。后包某通过银行转帐将144，700元转给王辉,并交付现金300元，合计人民币145，000元。赃款被王辉用于偿还欠款等。4、2019年５月8日，被告人王辉找到被害人丛某,谎称有部队采购防护服项目,自己手头资金不足，提出与被害人丛某合作，双方在位于大连市甘井子区蓝天花苑小区大连圣运医疗器械有限公司签订合作协议。2019年5月8日至6月3日间，被害人丛某在大连市甘井子区蓝天花苑小区大连圣运医疗器械有限公司内先后4次通过手机转帐方式将179，700元人民币转给王辉。赃款被王辉用于偿还欠款等。5、2019年5月16日，被告人王辉找到大连奥森医药有限公司负责人王某，谎称其手中有医用防护服采购项目，以其缺少资金为由，商议与王某合作。后王辉找到大连浩盛贸易商行经理郭浩明，向其借用企业手续，在位于大连市甘井子区大连奥森医药有限公司内双方签订购销合同。2019年5月20日，大连奥森医药有限公司通过银行转账将464，000元货款转给大连浩盛贸易商行，该商行扣除税款后转给王辉人民币435080元。赃款被王辉用于偿还欠款等。6、2019年5月22日,被告人王辉找到被害人孙某,谎称有部队采购防护服项目,自己手头资金不足，提出与孙某合作，后双方在位于大连市西岗区支行内签订合作协议,当日孙某通过银行转账方式将145，000元资金转给王辉。赃款被王辉用于偿还欠款等。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人王辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人坦白，认罪认罚，酌情从宽处理；被告人多次合同诈骗，数额特别巨大，酌情从重处罚。综合犯罪事实及被告人认罪悔罪表现，公诉机关建议判处被告人有期徒刑十年，并处罚金10万元。提请本院依法惩处。被告人王辉对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人提出，被告人如实供述犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月至2019年5月间，被告人王辉以医用防护服、部队被服采购项目等为由，骗取被害单位华润大连奥德医药公司、大连奥森医药有限公司及被害人曲某、包某、丛某、孙某等人钱款共计人民币2319592元，赃款被王辉用于偿还欠款、公司经营等。具体事实如下：1、2018年11月8日,被告人王辉找到其同学被害人曲某,谎称有部队采购被服项目,并以自己资金不足为由,提出与被害人曲某合作。后曲某在大连市西岗区家中先后多次通过支付宝转账的方式给王辉转钱，合计人民币295，000元。后在曲某的催要下，王辉退还给被害人2万元，余款275，000元至案发时未退还。赃款被王辉用于偿还欠款等。2、2019年3月20日,被告人王辉到被害单位华润大连澳德医药有限公司,谎称有部队采购医用防护服项目，提出与该公司合作。同年3月25日双方在位于大连市甘井子区华润大连澳德医药有限公司签订合同。后王辉制造将货物送到部队的假象并伪造出库单等单据，同年4月9日华润大连澳德医药有限公司通过电汇的方式将1110，892元货款支付给王辉。赃款被王辉用于偿还欠款等。3、2019年4月15日,被告人王辉找到被害人包某,谎称有部队采购防护服项目,自己手头资金不足为由，提出与被害人包某合作，双方在位于大连市甘井子区蓝天花苑小区大连圣运医疗器械有限公司签订合作协议。后包某通过银行转帐将144，700元转给王辉,并交付现金300元，合计人民币145，000元。赃款被王辉用于偿还欠款等。4、2019年５月8日，被告人王辉找到被害人丛某,谎称有部队采购防护服项目,自己手头资金不足，提出与被害人丛某合作，双方在位于大连市甘井子区蓝天花苑小区大连圣运医疗器械有限公司签订合作协议。2019年5月8日至6月3日间，被害人丛某在大连市甘井子区蓝天花苑小区大连圣运医疗器械有限公司内先后4次通过手机转帐方式将179，700元人民币转给王辉。赃款被王辉用于偿还欠款等。5、2019年5月16日，被告人王辉找到被害单位大连奥森医药有限公司负责人王某，谎称其手中有医用防护服采购项目，以其缺少资金为由，商议与王某合作。后王辉找到大连浩盛贸易商行经理郭浩明，向其借用企业手续，在位于大连市甘井子区大连奥森医药有限公司内双方签订购销合同。2019年5月20日，大连奥森医药有限公司通过银行转账将464，000元货款转给大连浩盛贸易商行，该商行扣除税款后转给王辉人民币435080元。赃款被王辉用于偿还欠款等。6、2019年5月22日,被告人王辉找到被害人孙某,谎称有部队采购防护服项目,自己手头资金不足，提出与孙某合作，后双方在位于大连市西岗区支行内签订合作协议,当日孙某通过银行转账方式将145，000元资金转给王辉。赃款被王辉用于偿还欠款等。另查，被告人王辉2019年3、4月诈骗吴传旗94250元，5月诈骗吴邹仁谦507500元，于2019年9月11日被大连市沙河口区人民法院判处犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元(刑期自2019年6月19日起至2030年4月18日止。罚金未缴纳)。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过**籍、入所健康检查表、刑事判决书、情况说明、牟钟权提供的建行银行回单、牟钟权提供的借款合同、收条、承诺书等、企业信息、泰和圣通公司民生银行对账单、牟某光大银行对账单、王辉农业银行卡交易明细统计、圣运公司建行账户统计、王辉与牟某交易明细统计、王辉与牟某交易明细统计等书证；被害人等的陈述；被告人的供述与辩解；证人何某1、牟某等的证言等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人王辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪认罚，依法从轻处罚；多次合同诈骗，酌情从重处罚。本案被告人王辉系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。本案系漏罪，应当与前罪数罪并罚。辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、之规定，判决如下：一、被告人王辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与前罪诈骗罪判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日始至2032年6月18日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人王辉退赔被害单位、被害人经济损失（人民币）：曲某295000元，华润大连澳德医药有限公司1110892元，包亮145000元，丛某179700元，大连奥森医药有限公司464000元，孙某145000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年三月三十一日书 记 员  孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。