黑龙江省双桦人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑7528刑初9号 公诉机关黑龙江省双桦人民检察院。 被告人宋文全，男，1982年3月23日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省桦南县。因犯盗窃罪，于2009年4月10日被黑龙江省桦南县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。2020年11月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黑龙江省林区公安局桦南分局刑事拘留，2020年11月26日被黑龙江省双桦人民检察院批准逮捕。现羁押于黑龙江省双鸭山林业地区看守所。 辩护人武艳波，黑龙江龙之剑律师事务所律师。 被告人腾达，男，1996年12月14日出生于黑龙江省桦南县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省桦南县。因犯寻衅滋事罪，于2019年12月23日被黑龙江省桦南县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2020年10月28日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黑龙江省林区公安局桦南分局刑事拘留，2020年11月26日被黑龙江省双桦人民检察院批准逮捕。现羁押于黑龙江省双鸭山林业地区看守所。 被告人付崎，男，1996年4月15日出生于黑龙江省桦南县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省桦南县。2020年10月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黑龙江省林区公安局桦南分局刑事拘留，2020年11月26日被黑龙江省双桦人民检察院批准逮捕。现羁押于黑龙江省双鸭山林业地区看守所。 被告人张永斌，男，2001年4月7日出生于黑龙江省桦南县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省桦南县。2020年10月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黑龙江省林区公安局桦南分局刑事拘留，2020年11月26日被黑龙江省双桦人民检察院批准逮捕。现羁押于黑龙江省双鸭山林业地区看守所。 黑龙江省双桦人民检察院以黑双桦检未检刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省双桦人民检察院指派检察员杜秉清出庭支持公诉，被告人宋文全及其辩护人武艳波、被告人腾达、付崎、张永斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省双桦人民检察院指控，2020年5月份郑某某找到被告人宋文全，对宋文全说其收购成套的银行卡（包括银行卡、绑定的手机卡、U盾或K宝、身份证复印件）邮寄到外地用于网络赌博转账洗钱使用，让宋文全找人办理成套银行卡，宋文全表示同意。宋文全找到被告人腾达、王某某、王某、魏某等人，告诉他们出售银行卡挣钱一事。腾达找到被告人付崎、王某某1等人办理银行卡出售给宋文全；付崎找到被告人张永斌、李某某等人办理银行卡出售给宋文全；王某某找到白某、邓某某等人办理银行卡出售给宋文全；王某找到寇某某、张某办理银行卡出售给宋文全；魏某找到马某办理银行卡出售给宋文全。被告人宋文全在明知其出售的银行卡被用于网络违法犯罪的情况下，仍将收购的27套银行卡进行出售，其中21套银行卡被用于网络违法犯罪活动，合计资金流水15388425.25元，宋文全从中获利人民币8000余元；被告人腾达在明知其出售的银行卡被用于网络违法犯罪的情况下，仍将收购的11套银行卡出售给宋文全，其中10套银行卡被用于网络违法犯罪活动，合计资金流水5061551.81元，腾达从中获利人民币1000元；被告人付崎在明知其出售的银行卡被用于网络违法犯罪的情况下，仍将收购的5套银行卡出售给宋文全，该银行卡被用于网络违法犯罪活动，合计资金流水3503171.51元，付崎从中获利人民币2500元；被告人张永斌，在明知其办理的银行卡出售后会被用于网络违法犯罪活动，仍办理1张中国工商银行出售给付崎，其办理的银行卡被用于网络违法犯罪活动，合计资金流水为936873.86元，张永斌未从中获利。 公诉机关向本院提交了相应的证据，并认为被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人付崎具有自首、认罪认罚情节，宋文全、腾达、张永斌具有认罪认罚情节。建议判处被告人宋文全有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元；判处被告人腾达有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚，对其执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人付崎有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人张永斌有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 上述事实，被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌在法庭审理时均无异议，并有经庭审举证、质证的书证被告人户籍证明、现实表现证明、刑事判决书、刑事裁定书、到案经过说明、公安部电诈平台涉案银行卡犯罪的证据材料、调取证据通知书、协助冻结通知书、涉案银行开户及账户流水信息、微信支付转账电子凭证、微信支付截图、微信聊天记录截图、宋文全收购银行卡记录、吸毒现场检测报告书；证人王某某、李某某、邓某某、白某、黄某某、王某某1、王某某2、于某某、田某、徐某某、江某、张某2、寇某某、刑某某、方某某、马某、张某、王某、郝某、郎某某、赵某某、魏某、曲某某、律某某等人证言；被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌的供述及辩解；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌到案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。本案属于共同犯罪，被告人宋文全作为组织者，在本案中起主要作用，系主犯，被告人腾达、付崎、张永斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人腾达在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑并数罪并罚。公诉机关量刑建议与审理查明的事实、证据和法律规定相符，本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人宋文全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月14日起至2022年11月13日止）。 二、被告人腾达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。撤销黑龙江省桦南县人民法院（2019）黑0822刑初233号刑事判决书中对腾达宣告缓刑一年的执行部分，执行原判有期徒刑七个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月28日起至2022年5月3日止）。 三、被告人付崎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2021年8月28日止）。 四、被告人张永斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2021年5月23日止）。 五、被告人宋文全违法所得八千元、腾达违法所得一千元、付崎违法所得二千五百元，予以追缴，上缴国库。 六、被告人宋文全、腾达、付崎、张永斌犯罪所冻结的银行账户由黑龙江省林区公安局桦南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省林区中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马文波 审 判 员  李宁华 人民陪审员  翟淑红 二〇二一年三月十一日 书 记 员  李 泽