湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0821刑初19号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人肖作为，绰号“二宝”，男，1997年1月24日出生，湖南省慈利县人，土家族，中专肄业文化，无业，住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人姚军，湖南天门律师事务所律师。 被告人唐伟峰，曾用名唐伟哲，绰号“矮子”，男，1996年12月30日出生，湖南省慈利县人，土家族，高中肄业文化，务工，住湖南省慈利县。2019年8月21日，因嫖娼被湖南省长沙县公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月16日被浙江省义乌市公安局刑事侦查大队抓获，同年4月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人朱彩红，湖南慈姑律师事务所律师。 被告人张天翔，绰号“躲呗儿”、“躲哥”，男，1996年8月3日出生，湖南省慈利县人，汉族，高中肄业文化，个体经营，住湖南省慈利县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年4月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人张道次，湖南融邦律师事务所律师。 被告人胡锦梁，绰号“肉胡”，男，1998年4月28日出生，湖南省慈利县人，土家族，中专肄业文化，无业，住湖南省慈利县。2016年6月1日、2018年9月27日，因吸食毒品先后被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪，2020年6月25日被湖南省慈利县公安局取保候审，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，同年10月19日被湖南省慈利县人民检察院取保候审，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，2021年1月18日本院决定对其取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月5日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人张文彬，男，1999年3月7日出生，湖南省慈利县人，汉族，中专文化，无业，住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人余春华，湖南慈姑律师事务所律师。 被告人杨一鑫，曾用名杨谦，男，1999年5月3日出生，湖南省慈利县人，汉族，初中肄业文化，务工，户籍所在地湖南省慈利县，现住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月16日被浙江省义乌市公安局刑事侦查大队抓获，同年4月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，2020年12月28日被湖南省慈利县人民检察院取保候审，因涉嫌犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2021年1月18日本院决定对其取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月7日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人汪涛，曾用名汪上军，绰号“汪波儿”，男，1989年9月23日出生，湖南省慈利县人，汉族，初中肄业文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年8月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理费、盗窃罪，2020年9月14日、10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人叶坤，绰号“坤子”，男，1998年2月23日出生，湖南省慈利县人，土家族，高中肄业文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月12日被浙江省杭州市公安局富阳区分局银湖派出所抓获，同年5月14日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人吴文军，男，2001年1月8日出生，湖南省慈利县人，土家族，中专肄业文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月29日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年5月14日被湖南省慈利县公安局取保候审，因涉嫌犯盗窃罪，2020年10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人唐新明，湖南溇澧律师事务所律师，湖南省慈利县法律援助机构指派。 被告人朱召辉，男，1974年12月14日出生，湖南省慈利县人，汉族，初中肄业文化，务工，户籍所在地湖南省慈利县，现住湖南省慈利县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年9月15日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2020年9月25日、10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人丰裕，男，1999年3月7日出生，湖南省慈利县人，土家族，中专肄业文化，无业，住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人陈勇，湖南慈姑律师事务所律师，湖南省慈利县法律援助机构指派。 被告人唐尧，绰号“鸭子”、“亮吧儿”，男，1994年8月19日出生，湖南省慈利县人，土家族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省慈利县，现住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人陈光锋，湖南慈姑律师事务所律师。 被告人董沛铭，绰号“董儿”，男，1999年7月14日出生，湖南省慈利县人，汉族，中专肄业文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，2020年9月22日、10月19日、2021年1月18日先后被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人陈俊安，男，1998年12月3日出生，湖南省慈利县人，汉族，大专文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月29日被湖南省慈利县公安局抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年5月14日被湖南省慈利县公安局取保候审，因涉嫌犯盗窃罪，2020年10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人杨平宇，湖南慈姑律师事务所律师。 被告人代亮，男，1995年3月17日出生，湖南省慈利县人，汉族，初中肄业文化，务工，住湖南省慈利县。2016年8月13日，因吸食毒品被湖南省慈利县公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，同年5月22日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人金山花，湖南慈姑律师事务所律师。 被告人杨朝，男，1995年7月11日出生，湖南省慈利县人，汉族，初中肄业文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年7月16日被湖南省公安局刑事拘留，同年8月19日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人李雁，湖南颂德律师事务所律师，湖南省慈利县法律援助机构指派。 被告人蒋照明，绰号“老蒋”，男，1997年8月2日出生，湖南省慈利县人，土家族，初中文化，无业，住湖南省慈利县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年8月4日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2020年8月20日、10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 被告人朱鑫，绰号“鑫吧儿”，男，1988年10月16日出生，湖南省慈利县人，汉族，初中肄业文化，务工，住湖南省慈利县。2017年12月18日，因容留他人吸食毒品被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年8月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年9月14日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人文俊，男，1987年10月20日出生，湖南省慈利县人，汉族，中专文化，无业，住湖南省慈利县。2015年7月2日，因寻衅滋事被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年7月27日、10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人赵智华，曾用名赵铖，男，1987年2月25日出生，湖南省慈利县人，土家族，大专文化，个体经营，住湖南省慈利县。2017年1月10日，因寻衅滋事被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十一日；2017年12月26日，因犯故意伤害罪被本院判决免予刑事处罚；2020年7月13日，因赌博、殴打他人被湖南省慈利县公安局决定行政拘留二十日，并处罚款人民币一千九百元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月1日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年5月22日被湖南省慈利县公安局取保候审，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年10月19日、2021年1月18日分别被湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。2021年3月1日经本院决定，同年3月4日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 被告人瞿铭良，曾用名瞿商慈，绰号“曲母娘”，男，1997年7月18日出生，湖南省慈利县人，土家族，中专文化，务工，户籍所在地湖南省张家界市武陵源区，现住湖南省慈利县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月29日被湖南省慈利县公安局抓获，同年5月1日被刑事拘留，2020年5月22日、10月19日、2021年1月18日先后被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 被告人王浩，男，1988年1月8日出生，湖南省慈利县人，汉族，大专文化，党员，务工，住湖南省慈利县。2017年4月29日，因殴打他人被湖南省慈利县公安局决定行政拘留三日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年8月20日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2020年8月31日、10月19日、2021年1月18日先后被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 被告人李宜，男，1998年4月4日出生，湖南省慈利县人，土家族，大专文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月16日被湖南省慈利县公安局取保候审，因涉嫌犯盗窃罪，同年10月19日被湖南省慈利县人民检察院取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2021年1月18日本院决定对其取保候审。 辩护人姚魏，湖南天门律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检二部刑诉[2020]22号起诉书指控被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张文彬、汪涛、叶坤涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人杨一鑫涉嫌犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吴文军、朱召辉、丰裕、唐尧、董沛铭、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明涉嫌犯盗窃罪，被告人朱鑫、瞿铭良、文俊、赵智华、王浩涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被告人李宜涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员谭征、检察官助理朱晓晴出庭支持公诉，被告人肖作为及其辩护人姚军、被告人唐伟峰及其辩护人朱彩红、被告人张天翔及其辩护人张道次、被告人张文彬及其辩护人余春华、被告人吴文军及其辩护人唐新明、被告人唐尧及其辩护人陈光锋、被告人陈俊安及其辩护人杨平宇、被告人代亮及其辩护人金山花、被告人杨朝及其辩护人李雁、被告人李宜及其辩护人姚魏、被告人胡锦梁、杨一鑫、汪涛、叶坤、朱召辉、丰裕、董沛铭、蒋照明、朱鑫、瞿铭良、文俊、赵智华、王浩均到庭参加诉讼。被告人丰裕的辩护人陈勇因开庭冲突，经被告人丰裕同意，未出席法庭，向本院提交了书面辩护意见。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控： 一、妨害信用卡管理罪 1.2019年下半年至2020年初，被告人唐伟峰在湖南省慈利县境内，以1000元至1500元不等的价格从被告人肖作为、胡锦梁、叶坤等人手中收购银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片，再以2150元／套的价格转卖给王某2（另案处理）。期间，唐伟峰共收购他人银行卡37套。 2019年10月，被告人胡锦梁将其朋友陈俊安、李宜的2张银行卡及配套的U盾、电话卡、身份证照片提供给唐伟峰。 2019年11月，被告人叶坤将王某3、李某、赵某4等人的8张银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片提供给唐伟峰。 2.2019年下半年至2020年4月，被告人肖作为在湖南省慈利县境内，以800元至1200元不等的价格从被告人张天翔、张文彬、杨一鑫等人手中收购银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片，先后以1000元至1500元／套、2000元／套的价格转卖给唐伟峰、王某2。期间，肖作为共收购他人银行卡45套。 2019年12月左右，被告人张文彬将其朋友王某1、邢某1等人的6张银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片提供给肖作为。 2020年2月，被告人张天翔将其朋友姚承蔡、赵某1、杨某等人的12张银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片提供给肖作为。 3.2020年2月至4月，被告人朱鑫在湖南省慈利县境内，以800元至1100元不等的价格从被告人汪涛、王浩等人手中收购银行卡，再以2000元至3000元／套的价格转卖给王某2。期间，朱鑫共收购他人银行卡28张。 2020年3月，被告人汪涛将刘某3、魏超、朱召辉等人的11张银行卡提供给朱鑫。被告人王浩将赵某5、向海建、姚某等人的8张银行卡提供给朱鑫。 4.2020年3月，被告人文俊欲在网络上从事倒卖银行卡活动，找到被告人赵智华。赵智华将收购银行卡的事宜告知被告人瞿铭良的女朋友张欣怡，张又将该消息告知瞿铭良。之后，瞿铭良找到被告人胡锦梁，表示自己需要大量银行卡，胡便将肖作为收购的20余张银行卡及配套的U盾、电话卡提供给瞿铭良，瞿铭良再提供给赵智华，赵再转卖给文俊，由文俊转卖给他人。因上线仅使用其中5套银行卡，文俊将未使用的银行卡通过赵智华、瞿铭良退还给肖作为。被告人文俊、赵智华各获利5000元、瞿铭良获利1000元。 二、盗窃罪 2019年下半年至2020年4月，被告人杨一鑫、张天翔、张文彬、叶坤、代亮、陈俊安、董沛铭、蒋照明、杨朝、唐尧、胡锦梁、吴文军、汪涛、朱召辉将自己办理的银行卡卖给唐伟峰或者肖作为，并按照唐伟峰或者肖作为的要求，绑定手机微信。上述被告人在发现自己出卖的银行账户有大量进账流水之后，单独或者伙同他人采用挂失补卡的方式，将账户内的资金占为己有。具体事实如下： 1.2019年12月1日，被告人叶坤通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国工商银行储蓄卡（卡号6222××××6747）内他人所有的3800元左右人民币盗走。 2.2019年12月20日，被告人杨一鑫通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××1266）内他人所有的25000元人民币盗走。 3.2019年12月24日、12月28日，被告人代亮通过挂失补卡的方式，先后将其已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6228××××9071）内、中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××7427）他人所有的共计33000元人民币盗走。 4.2019年12月26日，被告人陈俊安通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6230××××0378）内他人所有的38000元人民币盗走。 5.2019年12月29日，被告人唐伟峰、董沛铭通过挂失补卡的方式，将董沛铭已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6228××××1978）内他人所有的40000元人民币盗走。其中，唐伟峰分得20000余元，董沛铭分得7500元，剩下的钱由唐伟峰交给肖作为、杨一鑫。 6.2019年12月30日，被告人蒋照明通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国工商银行储蓄卡（卡号6222××××6473）内他人所有的4800元人民币盗走。 7.2020年1月14日，被告人肖作为、张天翔通过挂失补卡的方式，将张天翔已经出卖的其妻子钟某中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××8012）内他人所有的50000余元人民币盗走。其中，张天翔分得5000元，肖作为分得45000元。 8.2020年1月23日，被告人杨朝受被告人杨一鑫的指使，通过挂失补卡的方式，将杨朝已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4696）内他人所有的20000元人民币盗走。 9.2020年1月29日，被告人丰裕受被告人肖作为、张文彬的指使，通过挂失补卡的方式，将丰裕已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4177）内他人所有的50000元人民币盗走。其中，丰裕分得5000元、张文彬分得4000元、肖作为分得41000元。 10.2020年2月9日，被告人肖作为、张文彬通过挂失补卡的方式，将张文彬已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××1328）内他人所有的50000元人民币盗走。其中，肖作为分得28000元，张文彬分得22000元。 11.2020年4月2日，被告人唐尧受他人指使，通过挂失补卡的方式，将自己已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4769）内他人所有的41700余元人民币盗走。之后，唐尧将其中的36000元交给张天翔，张天翔将其中的30000余元交给肖作为。 12.2020年4月3日，被告人吴文军通过微信零钱充值的方式，将自己已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××3711）内他人所有的30000元人民币盗走。之后，吴文军将其中10000元交给张天翔，张天翔交给肖作为，剩下的20000元退还给瞿铭良，瞿铭良通过赵智华退还给文俊。 13.2020年4月5日，被告人吴文军应肖作为的要求，与肖作为、胡锦梁一起通过挂失补卡的方式，将自己已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××3711）内他人所有的87084元盗走。其中，吴文军分得5000元、胡锦梁分得20000元、肖作为分得60000余元。 14.2020年4月13日，被告人汪涛通过挂失补卡的方式，将自己已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××3708）内他人所有的20000元人民币盗走。 15.2020年4月17日，被告人朱召辉应被告人汪涛的要求，与汪涛一起通过挂失补卡的方式，将朱召辉已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××5006）内他人所有的67500元人民币盗走。其中，汪涛分得50000余元，朱召辉分得10000余元。 综上，被告人肖作为参与盗窃金额共计人民币237084元、被告人吴文军参与盗窃金额共计人民币117084元、被告人张文彬参与盗窃金额共计人民币100000元、被告人汪涛参与盗窃金额共计人民币87500元、被告人胡锦梁参与盗窃金额共计人民币87084元、被告人张天翔参与盗窃金额共计人民币50000元、被告人朱召辉参与盗窃金额共计人民币67500元、被告人丰裕参与盗窃金额共计人民币50000元、被告人唐尧参与盗窃金额共计人民币41700元、被告人董沛铭参与盗窃金额共计人民币40000元、被告人唐伟峰参与盗窃金额共计人民币40000元、被告人陈俊安参与盗窃金额共计人民币38000元、被告人代亮参与盗窃金额共计人民币33000元、被告人杨一鑫参与盗窃金额共计人民币45000元、被告人杨朝参与盗窃金额共计人民币20000元、被告人蒋照明参与盗窃金额共计人民币4800元、被告人叶坤参与盗窃金额共计人民币3800元。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年10月至2020年4月期间，被告人唐伟峰、肖作为、杨一鑫、胡锦梁、李宜、张天翔从事买卖银行卡活动，其明知从已出卖银行卡内取出的钱款系盗窃所得，仍参与分钱或者转款。具体事实如下： 1.2019年10月29日，被告人肖作为、杨一鑫明知被告人唐伟峰、董沛铭从董沛铭中国农业银行储蓄卡（卡号6228××××1978）内取出的40000元人民币系盗窃所得，仍参与分钱，肖作为分得4000元，杨一鑫分得2000元。 2.2019年12月，被告人李宜、肖作为、胡锦梁、杨一鑫明知陈俊安从其中国农业银行储蓄卡（卡号6230××××0378）内取出的38000元人民币系盗窃所得，依然要求陈俊安给自己分钱。之后，陈俊安将其中28000元交给李宜，李宜分得1000元，肖作为分得9000余元，杨一鑫分得9000余元，胡锦梁分得5000余元。数日后，李宜再次找到陈俊安要钱，陈俊安转给李宜700元。 3.2019年12月20日，被告人唐伟峰明知杨一鑫从其中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××1266）内取出的25000余元人民币系盗窃所得，仍参与分钱，共分得12000余元。 4.2020年1月23日，被告人肖作为明知杨朝从其中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4696）内取出的20000元人民币系盗窃所得，仍要求杨朝给其分钱，共分得9000元。 5.2020年初，被告人肖作为明知蒋照明从其中国工商银行储蓄卡（卡号6222××××6473）内取出的4800元人民币系盗窃所得，仍要求蒋照明给其分钱，共分得1300元。 6.2020年4月，被告人肖作为、张天翔明知唐尧从其中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4769）内取走的41700元人民币系盗窃所得，仍要求参与分钱。之后，唐尧将36000元转给张天翔，张天翔分得5000元，并将剩下30000余元交给肖作为。 7.2020年4月3日，被告人肖作为、张天翔明知被告人吴文军从其中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××3711）内取走的30000元人民币系盗窃所得，仍参与分钱和转款，吴文军将其中10000元转给张天翔，张天翔转给肖作为。 综上，被告人肖作为掩饰、隐瞒犯罪所得6次，金额共计人民币82300元；被告人张天翔掩饰、隐瞒犯罪所得2次，金额共计人民币46000元；被告人杨一鑫掩饰、隐瞒犯罪所得2次，金额共计人民币30000元；被告人唐伟峰掩饰、隐瞒犯罪所得1次，金额共计人民币12000元；被告人胡锦梁掩饰、隐瞒犯罪所得1次，金额共计人民币28000元；被告人李宜掩饰、隐瞒犯罪所得1次，金额共计人民币28000元。 案发后，被告人文俊、赵智华、蒋照明、汪涛、朱鑫、朱召辉、吴文军、李宜、王浩主动投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、到案材料、银行流水、微信聊天记录截图、慈利县公安局扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书等书证，证人王某2、彭某1、马某、朱某1等人的证言，23名被告人的供述和辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、叶坤、朱鑫、王浩、文俊、赵智华、瞿铭良非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项；被告人肖作为、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、吴文军、朱召辉、丰裕以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；被告人唐伟峰、杨一鑫、叶坤、唐尧、董沛铭、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条；被告人肖作为明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重；被告人唐伟峰、张天翔、胡锦梁、杨一鑫、李宜明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以妨害信用卡管理罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁的刑事责任；以妨害信用卡管理罪、盗窃罪追究被告人张文彬、汪涛、叶坤的刑事责任；以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人杨一鑫的刑事责任；以妨害信用卡管理罪追究被告人朱鑫、文俊、赵智华、瞿铭良、王浩的刑事责任；以盗窃罪追究被告人吴文军、朱召辉、丰裕、唐尧、董沛铭、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李宜的刑事责任。本案妨害信用卡管理罪、盗窃罪第（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十三）、(十五)笔、掩饰、隐瞒犯罪所得罪第（一）、（二）、（六）、（七）笔犯罪均系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、叶坤、杨一鑫、朱鑫、文俊、赵智华、瞿铭良、王浩、朱召辉、董沛铭、陈俊安、代亮、蒋照明、李宜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款；被告人吴文军、朱召辉、唐尧、丰裕、杨朝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、叶坤、杨一鑫犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。 在审查起诉阶段，被告人肖作为、张天翔、胡锦梁、张文彬、杨一鑫、汪涛、叶坤、吴文军、朱召辉、丰裕、唐尧、董沛铭、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明、朱鑫、文俊、赵智华、瞿铭良、王浩、李宜对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。据此，公诉机关就各被告人的量刑向本院提出了量刑建议。 被告人肖作为对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实和罪名不持异议；对公诉机关指控其犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但在犯罪事实方面提出两点辩解意见：1.从张天翔的妻子钟某的银行卡中取出的人民币50000元已由王某2从其保管的肖作为的“保证金”中抵减；2.对吴文军盗窃的人民币10000元，其已转交给瞿铭良，并未获利。其辩护人对犯罪金额的辩护意见与肖作为的辩解意见一致，并提出以下辩护意见：1.肖作为系初犯、偶犯，无前科；2.如实供述、认罪认罚；3.本案的盗窃罪不同于普通的盗窃罪，社会危害性相对较小。综上，建议法庭对被告人肖作为从轻处罚。 被告人唐伟峰对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪和盗窃罪不持异议，但对盗窃罪第五笔的违法所得有异议，提出其只分得人民币1万元的辩解意见；对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，提出杨一鑫盗窃的人民币25000元已由其退还给上线王某2的辩解意见。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控唐伟峰犯盗窃罪不持异议；2.唐伟峰出售银行卡的行为与妨害信用卡管理罪的构成要件不符，不构成妨害信用卡管理罪；3.公诉机关指控唐伟峰分得杨一鑫盗窃所得的12000元事实有误，指控唐伟峰构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立；4.唐伟峰受他人教唆实施犯罪，系初犯、偶犯，且到案后如实供述。综上，建议法庭对唐伟峰从轻处罚。 被告人张天翔对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实不持异议，但对公诉机关指控其为主犯有异议，并提出盗窃罪第七笔其分得的人民币5000元是肖作为给其偿还的借款的辩解意见。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控张天翔犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名、涉案金额及系共同犯罪的定性不持异议；2.对公诉机关指控张天翔是主犯有异议，张天翔在共同犯罪中仅起了辅助作用，且违法所得数额较少，应认定为从犯；3.张天翔主观恶性小、系初犯、偶犯，且有如实供述、积极退赔、认罪认罚等情节。建议法庭对被告人张天翔从轻或者减轻处罚。 被告人张文彬对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实不持异议，但提出盗窃罪第九笔其没有指使丰裕挂失银行卡的辩解意见。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控张文彬犯盗窃罪的罪名和犯罪事实不持异议；2.对公诉机关指控张文彬构成妨害信用卡管理罪有异议，本案所涉银行卡均是开卡人持本人真实有效的身份证到发卡银行领取的银行卡，张文彬虽介绍他人办理了信用卡，但没有长期保存即持有，且没有从中赚取介绍办卡的差额，故张文彬介绍他人出售银行卡的行为不符合妨害信用卡管理罪的相关规定，不能以此定罪处罚。3.张文彬系初犯，且具有如实供述、积极退赃、认罪认罚等从轻、减轻情节。 被告人唐尧对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控唐尧犯盗窃罪有异议，提出以下辩护意见：1.指控唐尧构成盗窃罪不能成立。唐尧不具有非法占有的主观故意，其分得的5700元是辛苦费，不是分赃行为；客观上没有实施秘密窃取他人财物的行为；唐尧的行为是一种掩饰、隐瞒犯罪所得的违法行为，但不符合该罪的构成要件，应当用行政法来调整。2.即使合议庭评定唐尧构成盗窃罪，其具有以下量刑情节:犯意较弱，且没有获利，到案后如实供述，认罪认罚，建议法庭在量刑建议以下处刑。 被告人吴文军及其辩护人对公诉机关指控被告人吴文军犯盗窃罪的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出吴文军系从犯、具有自首情节、且认罪认罚，建议对吴文军从轻处罚的辩护意见。 被告人丰裕及其辩护人对公诉机关指控被告人丰裕犯盗窃罪的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.丰裕是从犯；2.系偶犯、初犯；3.到案后如实供述，认罪认罚。综上，建议法庭对丰裕在量刑建议以下判处刑罚，并适用缓刑。 被告人陈俊安及其辩护人对公诉机关指控被告人陈俊安犯盗窃罪的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.陈俊安不是共同犯罪，亦不是主犯；2.系初犯，主观恶性小、社会危害性小；3.能够如实供述、认罪认罚；4.积极退赃。综上，建议法庭对陈俊安从轻处罚，并适用缓刑。 被告人代亮及其辩护人对公诉机关指控被告人代亮犯盗窃罪的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.代亮不是共同犯罪，亦不是主犯；2.到案后如实供述，认罪认罚；3.积极退赃；4.代亮在公安机关对其讯问时揭发胡锦梁、朱毅明收购银行卡及蒋照明买卖银行卡的犯罪行为，属于一般立功。综上，建议法庭对代亮减轻处罚。 被告人杨朝及其辩护人对公诉机关指控被告人杨朝犯盗窃罪的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.杨朝系从犯、初犯，社会危害性较小；2.如实供述犯罪事实，认罪态度好，且认罪认罚；3.在犯罪中没有获利。建议法庭对杨朝减轻处罚。 被告人李宜及其辩护人对公诉机关指控被告人李宜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.李宜系初犯，涉案金额小、社会危害性小；2.具有自首情节，且认罪认罚。建议法庭以教育和惩罚相结合的原则，对李宜从轻处罚。 被告人朱召辉对公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名和犯罪事实不持异议，但提出其违法所得只有3000余元的辩解意见。 被告人胡锦梁、杨一鑫、汪涛、叶坤、董沛铭、蒋照明、朱鑫、文俊、赵智华、瞿铭良、王浩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 一、妨害信用卡管理罪 （一）2019年下半年至2020年初，被告人唐伟峰在湖南省慈利县境内，以人民币1000元至1500元／套不等的价格从被告人肖作为、胡锦梁、叶坤等人手中收购银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片，再以人民币2150元／套的价格转卖给王某2（另案处理）。期间，唐伟峰共收购他人银行卡37套。 2019年10月，被告人胡锦梁将其朋友陈俊安、李宜的2张银行卡及配套的U盾、电话卡、身份证照片提供给唐伟峰。 2019年11月，被告人叶坤将王某3、李某、赵某4等人的8张银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片提供给唐伟峰。 上述事实，被告人唐伟峰及其辩护人、被告人胡锦梁、叶坤在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、微信转账记录、ＱＱ聊天记录截图、微信聊天记录截图等书证，证人王某2、彭某2、赵某2、赵某3、邢某2、彭某1、卓某、朱某2、汪某、谢某、魏某1、李某、王某3、赵某4、于某等人的证言，被告人唐伟峰、胡锦梁、叶坤、肖作为、代亮、董沛铭、杨一鑫、蒋照明、李宜、陈俊安的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （二）2019年下半年至2020年4月，被告人肖作为在湖南省慈利县境内，以人民币800元至1200元／套不等的价格从被告人张天翔、张文彬、杨一鑫等人手中收购银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片，先后以人民币1000元至1500元／套、人民币2000元／套的价格转卖给唐伟峰、王某2。期间，肖作为共收购他人银行卡45套。 2019年12月左右，被告人张文彬将其朋友王某1、邢某1等人的6张银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片提供给肖作为。 2020年2月，被告人张天翔将其朋友姚承蔡、赵某1、杨某等人的12张银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片提供给肖作为。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证明： 1.慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、指认笔录及照片证明：①2020年4月17日，慈利县公安局抓获肖作为时，从肖作为居住的房间内搜查出户名为赵某1、马某、吴文军、唐尧、姚承蔡、许刚、朱某3、朱俊臣、唐鹏举、刘某1、王某1、唐瀚、张文彬、丰裕、邢某1等人的银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡，公安机关对上述物品决定扣押，肖作为进行了指认。②张文彬对从肖作为处扣押的户名为唐瀚、王某1、邢某1、张文彬、丰裕的银行卡进行了指认，确认该5套银行卡是由张文彬提供给肖作为的。③邢某1对从肖作为处扣押的户名为邢某1的银行卡进行了指认，确认该银行卡是由邢某1提供给张文彬的。 2.中国银行个人账户交易明细证明：王某2使用其母亲赵某2的中国银行账户向唐伟峰、肖作为支付收购银行卡的费用。 3.肖作为的微信聊天记录截图证明：2019年11月至2020年3月期间，唐伟峰与肖作为之间就收购银行卡、邮寄银行卡及出卖银行卡等事项进行了多次商议。 4.张文彬的微信聊天记录截图证明：2020年1月至2020年4月期间，张文彬联系“阿鑫”、高爱明、丰裕、王某1、李柯、吴邦铭、肖阳、朱俊臣等人办理银行卡，并与丰裕、王某1、杨一鑫等人商议采用挂失补卡的方式将银行卡里的资金支取。 5.王某2的ＱＱ聊天记录截图证明：王某2通过唐伟峰、肖作为收购了彭某1、王某3、李某、赵某4、汪某、于某等人的银行卡提供给境外的彩票赌博公司使用。 6.借记卡详情证明：陈俊安卖给李宜的中国农业银行储蓄卡的卡号为6230××××5072，陈俊安挂失后补办的新卡卡号为6230××××0378。 7.邢某2的快递信息截图证明：邢某2曾按照肖作为提供的详细地址及电话帮肖作为邮寄过6、7套银行卡。 8.证人王某2的证言证明：2019年9月，唐伟峰找到王某2，称手中有很多银行卡可以出售给王某2工作的境外赌博公司。之后，唐伟峰开始收购他人的银行卡交给王某2，王某2再将卡交给菲律宾的博彩公司用于网络赌博，由公司支付收卡的费用。2020年1月前后，唐伟峰收购的很多银行卡被卡主挂失后将钱取走，公司要王某2找唐伟峰赔付，因唐伟峰无能力赔付，两人闹翻了。之后，帮唐伟峰做事的肖作为找到王某2，称由其替代唐伟峰继续给王某2提供银行卡，王某2答应。唐伟峰和肖作为分别给王某2提供了近50套银行卡。王某2与唐伟峰、肖作为约定的价格为5000元／张，扣除王某2的介绍费700元，剩余的4300元王某2要截留一半作为“保证金”，余下的2150元是唐伟峰或者肖作为卖卡的收入。唐伟峰、肖作为的“保证金”已经全部用于赔付卡主取走的钱款，而且唐伟峰还下欠王某210万余元的赔付款，肖作为下欠王某27万余元的赔付款。王某2使用其母亲赵某2、父亲王某5的中国银行账户与唐伟峰、肖作为结算买卖银行卡的费用，其中，肖作为使用了户名为向才香、钟某、蒋照明等人的银行账户收取卡费。 9.证人邢某1的证言证明：2020年1月，张文彬联系邢某1办理银行卡卖钱，每张卡600元，邢某1答应后，张文彬带着邢某1办理了一张中国建设银行储蓄卡。张文彬还要求邢某1将新办的银行卡绑定在微信里面的中国建设银行微信公众号里，关注银行卡余额，如果有钱进卡可以做黑钱的事情。2月，丰裕将卖卡所得600元给了邢某1。之后，张文彬又带着邢某1在慈利县华悦新天地附近的中国银行办理了一张中国银行储蓄卡，但一直没有给邢某1支付卖卡的费用。邢某1还证实张文彬从丰裕手中收购了二张银行卡。 10.证人王某1的证言证明：2020年初的一天，张文彬到王某1经营的酒吧喝酒，张文彬充值了1000元的消费卡，然后，张文彬以淘宝刷单需要银行卡为由，要王某1和王某1的哥哥唐瀚帮忙办卡。之后，王某1和唐瀚各办理了一张中国银行储蓄卡交给张文彬。 11.证人邢某2、卓某、彭某1的证言证明：2019年10月，肖作为以800元／张的价格找到邢某2收购银行卡，邢某2办理了2张银行卡卖给肖作为。之后，肖作为要邢某2找人办卡，并答应给邢某2一点好处费。邢某2遂联系了卓某和彭某1，卓某卖了1张中国农业银行储蓄卡给肖作为，彭某1卖给肖作为2张银行卡。 12.证人王某3、李某、赵某4的证言证明：2019年11月，王某3、赵某4因出卖银行卡之事，通过杨春伍的推荐与叶坤成为微信好友，并认识了收购银行卡的肖作为和唐伟峰。之后，王某3又介绍同事李某办理银行卡。李某卖了3套银行卡给肖作为，获利2100元；王某3卖了3套银行卡给肖作为，但肖作为仅支付了2套能够使用的办卡费用；赵某4卖了2套银行卡给叶坤和肖作为，获利500元。 13.证人汪某的证言证明：2019年10月，肖作为以帮赌场老板转账为由找汪某借用银行卡，汪某将自己中国农业银行和中国建设银行的2张储蓄卡给了肖作为。 14.证人魏某1的证言证明：2019年10月，肖作为找到魏某1，称唐伟峰收购银行卡，价格1000元／张。之后，魏某1按照唐伟峰的要求办理了3张银行卡卖给唐伟峰，获利3000元，有部分钱是肖作为通过微信转账的，还有一部分是肖作为给的现金。 15.证人谢某的证言证明：2019年下半年的一天，谢某以200元／套的价格卖给肖作为3套银行卡，获利600元。 16.证人于实的证言证明：2020年3月，肖作为以不催账为由要求于实办理银行卡，于实给肖作为提供了1张中国建设银行储蓄卡。 17.证人褚某的证言证明：2019年11月，褚某通过朋友的介绍认识肖作为。之后，褚某按照肖作为的要求办理了1张中国建设银行储蓄卡交给肖作为，但肖作为没有按照约定支付办卡费用500元。 18.证人钟某的证言证明：2020年2月，钟某按照其丈夫张天翔的要求办理了1张中国建设银行储蓄卡交给张天翔。 19.证人赵某1的证言证明：2020年3月，赵某1按照张天翔的要求办理了1张中国银行储蓄卡卖给张天翔，并将朋友吴文军介绍给张天翔认识。 20.证人刘某1、朱某3、马某的证言证明：朱某3系刘某1的母亲，马某系刘某1的继父。2020年2月，张天翔找到刘某1，以办银行卡出卖后可以黑钱为由要求刘某1办理银行卡，刘某1办理了1张银行卡交给张天翔。之后，张天翔又要求朱某3和马某办卡，朱某3办了1张银行卡、马某办了2张银行卡交给张天翔。 21.证人杨某的证言证明：2019年12月，杨某按照张天翔的要求办理了2套银行卡交给张天翔。 22.证人朱某1的证言证明：2020年3月，朱某1按照张天翔的要求办理了1张银行卡交给张天翔。 23.被告人肖作为的供述和辩解证明：2019年10月，肖作为从唐伟峰的微信朋友圈看到唐伟峰收购银行卡，肖作为遂联系了唐伟峰，并按照唐伟峰的要求办理了1张中国建设银行储蓄卡，唐伟峰给了肖作为500元。之后，唐伟峰告诉肖作为，唐伟峰的上线叫王某2，跟境外网络赌博有关系，给王某2提供1张银行卡可以得到800元至1200元不等的好处费，并要肖作为帮忙找人办卡。肖作为找了很多朋友办银行卡，然后以1000元／张的价格卖给唐伟峰，肖作为再给开卡人800元／张的办卡费。之后，肖作为通过唐伟峰认识了王某2、杨一鑫、张文彬等人。由于唐伟峰提供给王某2的银行卡有部分被开卡人挂失后将钱取走，王某2的上线要求王某2将钱退出来，王某2便要求唐伟峰退钱，致使两人产生矛盾，王某2遂找到肖作为，希望由肖作为代替唐伟峰提供银行卡，肖作为答应。肖作为从张文彬、杨一鑫、彭某1、李某、王某3、汪某、魏某1、于某、赵某4、李宜、代亮、陈奇、叶坤、邢某2、谢某、董沛铭、张天翔、陈俊安、李关武、王某1、丰裕、唐尧、吴文军等人手中收购过银行卡。肖作为倒卖银行卡的目的就是黑钱，当王某2将银行卡提供给境外的网络赌博公司和诈骗公司流转非法资金时，肖作为等人就采用挂失补卡或者微信转账等方式将银行卡里的钱取出来，从中获利。 24.被告人张天翔的供述和辩解证明：2020年的一天，肖作为找到张天翔要其去找人办卡，并讲所收的银行卡会卖给别人使用，当银行卡进钱时，便由开卡人将银行卡挂失，然后将卡里的钱取出来“黑”掉，而且许诺给张天翔分钱，还交待了办理银行卡的相关要求。肖作为还讲因为银行卡里的钱是别人做非法事情搞的钱，即使被取了也不会有人报警。张天翔见有利可图，遂从唐尧、吴文军、钟某等人手中收了10余张银行卡交给肖作为。 25.被告人张文彬的供述和辩解证明：2019年下半年，张文彬通过杨一鑫认识了肖作为和唐伟峰，得知唐伟峰正在倒卖银行卡，杨一鑫和肖作为跟着唐伟峰做事。之后，杨一鑫邀约张文彬一同找人办理银行卡，收购的价格为1200元／张，并讲收的卡是卖到国外用于洗黑钱的，当卡里进钱后就把卡挂失，然后将卡里的钱黑掉，所得的钱和张文彬平分，张文彬答应。几天后，张文彬自己办理了1张中国建设银行储蓄卡。张文彬以1000元／张的价格联系丰裕办卡，并让丰裕以800元／张的价格找其他人办卡，中间200元的差价由张文彬和丰裕平分。丰裕办了1张中国建设银行储蓄卡，丰裕联系的邢某1办理了1张中国建设银行储蓄卡。这3张银行卡都交给了杨一鑫，杨一鑫再交给肖作为。2020年2月底，张文彬又办理了1张中国银行储蓄卡，并联系丰裕和王某1办卡，之后，丰裕联系邢某1，王某1联系唐翰，四人各自办理了1张中国银行储蓄卡，张文彬将5张中国银行储蓄卡及配套的Ｕ盾、电话卡、身份证照片交给肖作为，张文彬和肖作为商量办卡不支付费用，等卡里进钱将钱黑了之后再分钱，张文彬将商量结果告知王某1和丰裕。之后，肖作为又多次要求张文彬找卡，张文彬四处找人办卡未果。 26.被告人丰裕的供述和辩解证明：2020年1月，张文彬联系丰裕，称肖作为收购银行卡，只要按照肖作为的要求办理银行卡卖给肖作为，每张卡可得1000元的好处费。丰裕遂通过张文彬的推荐与肖作为成为微信好友。之后，丰裕办理了2张银行卡卖给肖作为。 27.被告人杨一鑫的供述和辩解证明：2019年12月，肖作为以和王某2合作买卖银行卡为由，邀约杨一鑫共同收购银行卡卖给王某2，卖卡的利润平分。之后，杨一鑫联系张文彬、杨朝办卡，杨朝将办好的1张中国建设银行储蓄卡交给杨一鑫。张文彬又联系了丰裕和邢某1，丰裕、邢某1、张文彬三人各办理了1张中国建设银行储蓄卡，3张卡是由张文彬交给杨一鑫的。杨一鑫将收购的4张银行卡卖给肖作为，因欠肖作为4000元借款，肖作为扣除借款后给了杨一鑫2000元。杨一鑫自己办理的2张银行卡卖给了唐伟峰。 28.被告人叶坤的供述和辩解证明：2019年11月的一天，叶坤和肖作为在一起，唐伟峰找到肖作为，以出卖银行卡支付使用费为由要求肖作为办卡。肖作为办了银行卡之后又要求叶坤去办卡，叶坤办理了2张银行卡交给肖作为。肖作为又叫叶坤找人办银行卡，从中赚取差价。叶坤遂找人办卡，邢某2、王某3各提供2张银行卡给叶坤，李某、赵某4各提供3张银行卡给叶坤。叶坤将收来的银行卡有的交给了肖作为，有的交给了唐伟峰。 29.被告人杨朝的供述和辩解证明：2020年1月，杨一鑫要求杨朝办银行卡，并讲当银行卡进钱后将卡挂失，把卡里的钱取出后给杨朝好处费。之后，杨朝办理了1张中国建设银行储蓄卡交给杨一鑫。 30.被告人吴文军的供述和辩解证明：2020年2月，赵某1联系吴文军，以办理银行卡出卖后可以黑钱，黑到钱后给吴文军分钱为由要求吴文军办理银行卡。之后，吴文军办理了2张银行卡，由赵某1安排张天翔将银行卡从吴文军处取走。张天翔将收购的银行卡提供给肖作为，肖作为再出卖给上线。 31.被告人唐尧的供述和辩解证明：2020年1月，唐尧从广州回到慈利，张天翔找到唐尧说有个赚钱的路子，办银行卡租给柬埔寨那边的赌场洗钱，3个月之内付1200元租金，并交待了办卡的相关要求。几天后，唐尧办理了1张中国建设银行储蓄卡交给张天翔。 32.被告人李宜的供述和辩解证明：2019年11月，胡锦梁通过微信联系李宜办理银行卡。之后，李宜办理了1张中国农业银行储蓄卡，并联系陈俊安也办理了1张银行卡。李宜联系胡锦梁给卡时，肖作为添加了李宜的微信，胡锦梁告诉李宜，肖作为就是收购银行卡的人，卡是给肖作为的。 33.被告人陈俊安的供述和辩解证明：2019年11月，陈俊安按照李宜的要求办理了1张中国农业银行储蓄卡交给李宜。 34.辨认笔录证明：2020年4月13日，彭某1在法定程序下辨认出肖作为；2020年4月15日，李某在法定程序下辨认出肖作为、唐伟峰；2020年4月26日，肖作为在法定程序下辨认出丰裕、唐尧、吴文军、张天翔、叶坤、杨朝；2020年4月27日，丰裕在法定程序下辨认出肖作为；2020年7月15日，杨朝在法定程序下辨认出肖作为；2020年7月22日，朱某3、马某在法定程序下辨认出张天翔；2020年8月21日，李宜在法定程序下辨认出肖作为；2020年9月4日，王某3在法定程序下辨认出肖作为、唐伟峰。 （三）2020年2月至4月，被告人朱鑫在湖南省慈利县境内，以人民币800元至1100元／套不等的价格从被告人汪涛、王浩等人手中收购银行卡，再以人民币2000元至3000元／套不等的价格转卖给王某2。期间，朱鑫共收购他人银行卡28套。 2020年3月，被告人汪涛将刘某3、魏超、朱召辉等人的11张银行卡提供给朱鑫。 2020年3月，被告人王浩将赵某5、向海建、姚某等人的8张银行卡提供给朱鑫。 上述事实，被告人朱鑫、汪涛、王浩在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的聊天记录截图、照片截图等书证，证人王某2、刘某2、朱某4、刘某3、侯某、王某4、高某、魏某2、赵某5、姚某等人的证言，被告人朱鑫、汪涛、王浩、朱召辉的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （四）2020年3月，被告人文俊欲在网络上从事倒卖银行卡活动，找到被告人赵智华。赵智华将收购银行卡的事宜告知被告人瞿铭良的女友张欣怡，张欣怡又将该消息告知瞿铭良。之后，瞿铭良找到被告人胡锦梁，表示自己需要大量银行卡，胡锦梁便将肖作为收购的20余张银行卡及配套的U盾、电话卡提供给瞿铭良，瞿铭良再提供给赵智华，赵智华再转卖给文俊，由文俊转卖给上线。因上线仅使用其中5套银行卡，文俊将未使用的银行卡通过赵智华、瞿铭良退还给肖作为。被告人文俊、赵智华各获利人民币5000元、被告人瞿铭良获利人民币1000元。 上述事实，被告人文俊、赵智华、瞿铭良、胡锦梁在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、微信聊天记录截图、快递信息截图等书证，证人马某、朱某1、柴某、吴某一等人的证言，被告人文俊、赵智华、瞿铭良、胡锦梁、肖作为、吴文军、唐尧的供述和辩解，辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定。 二、盗窃罪 2019年下半年至2020年4月，被告人杨一鑫、张天翔、张文彬、叶坤、代亮、丰裕、陈俊安、董沛铭、蒋照明、杨朝、唐尧、吴文军、汪涛、朱召辉将自己办理的银行卡卖给唐伟峰或者肖作为，并按照唐伟峰或者肖作为的要求，将银行卡绑定在手机微信中的银行微信公众号。上述被告人在发现自己出卖的银行账户有大量进账流水之后，单独或者伙同他人采用挂失补卡、挂失销户等方式，将账户内的资金占为己有。具体犯罪事实如下： （一）2019年12月1日，被告人叶坤通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国工商银行储蓄卡（卡号6222××××6747）内他人所有的人民币3800元盗走。 上述事实，被告人叶坤在开庭审理过程中无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单等书证，被告人叶坤、唐伟峰、肖作为的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （二）2019年12月20日，被告人杨一鑫通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××8149）内他人所有的人民币25000元盗走。 上述事实，被告人杨一鑫在开庭审理过程中无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、微信转账截图、微信聊天截图等书证，证人王某2的证言，被告人杨一鑫、唐伟峰的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （三）2019年12月24日，被告人代亮通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6228××××9071）内他人所有的人民币14000元盗走；同年12月28日，被告人代亮通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××7427）内他人所有的人民币19000元盗走。 上述事实，被告人代亮及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单等书证，被告人代亮、唐伟峰的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （四）2019年12月26日，被告人陈俊安通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6230××××5072）内他人所有的人民币38000元盗走。 上述事实，被告人陈俊安及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单、支付宝转账记录截图等书证，被告人陈俊安、李宜、胡锦梁、杨一鑫、肖作为的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （五）2019年12月29日，被告人唐伟峰、董沛铭通过挂失补卡的方式，将董沛铭已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6228××××1978）内他人所有的人民币40000元盗走。其中，唐伟峰分得人民币20000余元，董沛铭分得人民币7500元。 上述事实，被告人唐伟峰及其辩护人、被告人董沛铭在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、微信聊天截图等书证，证人赵某3的证言，被告人唐伟峰、董沛铭、肖作为、杨一鑫的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （六）2019年12月30日，被告人蒋照明通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国工商银行储蓄卡（卡号6222××××6473）内他人所有的人民币4800元盗走。之后，在肖作为的要求下，蒋照明给了肖作为人民币1300元。 上述事实，被告人蒋照明在开庭审理过程中无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单，被告人蒋照明、肖作为的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （七）2020年1月14日，被告人肖作为、张天翔通过挂失销户的方式，将张天翔已经出卖的其妻子钟某中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××8012）内他人所有的人民币50000余元盗走。其中，张天翔分得人民币5000元，肖作为分得人民币45000元。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证明： 1.中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：2020年1月14日，户名为钟某的中国建设银行储蓄卡6236××××8012销户并取现人民币50476.96元。 2.证人钟某的证言证明：2020年的一天，钟某按照其丈夫张天翔的吩咐办理了1张中国建设银行储蓄卡交给张天翔。过了一段时间，张天翔要钟某将银行卡挂失后将银行卡里面的钱全部取出，并讲这些钱是肖作为的，钟某在柜台取了40000多元交给张天翔、肖作为。 3.被告人张天翔的供述和辩解证明：2020年的一天，肖作为找到张天翔要其去找人办卡，并讲所收的银行卡会卖给别人使用，当银行卡有进账时，便由开卡人将银行卡挂失，然后将卡里的钱取出来“黑”掉，而且许诺给张天翔分钱，还交待了办理银行卡的相关要求。肖作为还讲因为银行卡里的钱是别人做非法事情搞的钱，即使被取了也不会有人报警。之后，张天翔将其妻子钟某的1张中国建设银行储蓄卡交给肖作为，并将该银行卡绑定在微信中的中国建设银行微信公众号。2020年1月14日，张天翔发现钟某的银行卡进账50000元后遂告知肖作为，肖作为提出将银行卡挂失，张天翔遂吩咐钟某去银行办理挂失手续并将50000元取出。肖作为给张天翔分了6、7千元，剩余的钱被肖作为拿走。 4.被告人肖作为的供述和辩解证明：张天翔将其妻子钟某的1张中国建设银行储蓄卡交给肖作为，肖作为提供给王某2。之后，钟某采取挂失补卡的方式从该银行卡中取出50000元，张天翔分得5000元，肖作为分得45000元。 5.辨认笔录证明：2020年4月26日，肖作为在法定程序下辨认出张天翔。 （八）2020年1月23日，被告人杨朝受被告人杨一鑫的指使，通过挂失补卡的方式，将杨朝已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4696）内他人所有的人民币20000元盗走。其中，杨朝分得人民币9000元，杨一鑫分得人民币11000元。之后，在肖作为的要求下，杨朝将其分得的人民币9000元交给肖作为。 上述事实，被告人杨朝及其辩护人、被告人杨一鑫在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、银行卡挂失信息、收条等书证，被告人杨朝、杨一鑫、肖作为的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （九）2020年1月29日，被告人丰裕受被告人肖作为、张文彬的指使，通过挂失补卡的方式，将丰裕已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××6964）内他人所有的人民币50000元盗走。其中，丰裕分得人民币5000元、张文彬分得人民币4000元、肖作为分得人民币41000元。 上述事实，被告人丰裕及其辩护人、被告人肖作为及其辩护人、被告人张文彬及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单等书证，被告人丰裕、张文彬、肖作为的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （十）2020年2月9日，被告人肖作为、张文彬通过挂失销户的方式，将张文彬已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××1328）内他人所有的人民币50000元盗走。其中，肖作为分得人民币28000元，张文彬分得人民币22000元。2020年9月17日、11月25日，被告人张文彬的家属共计退赃人民币26000元。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人、被告人张文彬及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单、银行卡挂失信息、取款凭证、支付宝转账记录截图、微信转账记录截图等书证，被告人张文彬、肖作为的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （十一）2020年4月2日，被告人唐尧受他人指使，通过挂失销户的方式，将唐尧已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4769）内他人所有的人民币41700余元盗走。其中，唐尧分得人民币5755元。之后，唐尧又将其分得的人民币5755元交给瞿铭良。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证明： 1.中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：2020年4月2日，户名为唐尧的中国建设银行储蓄卡6236××××4769销户并柜台取现人民币41754.39元。 2.微信聊天记录截图证明：2020年4月2日，唐尧通过微信给张天翔分二次转账共计人民币36000元。2020年4月9日、4月25日、4月26日，唐尧通过微信转账和银行转账给瞿铭良分三次转账共计人民币5755元。另证明在取款之前，唐尧和张天翔就从银行卡中取钱进行了多次商议；取款之后，唐尧和瞿铭良就唐尧退钱之事进行了多次商议。 3.被告人唐尧的供述和辩解证明：2020年1月，唐尧从广州回到慈利，张天翔找到唐尧说有个赚钱的路子，办银行卡租给柬埔寨那边的赌场洗钱，3个月内支付1200元租金，并交待了办卡的相关要求。几天后，唐尧办理了1张中国建设银行储蓄卡交给张天翔。张天翔要求唐尧关注中国建设银行的微信公众号用于查看银行卡的流水和余额，如果银行卡进钱立即告诉张天翔，张天翔还讲收银行卡的目的就是当赌场使用银行卡流转资金时，就可以将卡挂失补办，从而得到卡中流转的资金，并答应给唐尧一些辛苦费。2020年3月，唐尧去广东务工，并发现新开的银行卡开始有小额的转账，遂告知张天翔，张天翔称是国外的赌场在验卡，暂时不管。2020年4月1日晚，唐尧发现卡里有大额的进账后，唐尧又微信截图给张天翔，张天翔当时和肖作为在一起，肖作为说先不管，等他还有一批银行卡搞好后再一起将卡里的钱取出来。次日下午，张天翔联系唐尧，要唐尧赶紧将银行卡挂失并将钱取出来。唐尧遂赶到广东省佛山市南海区的中国建设银行佛山丹灶支行，用自己的身份证将卡挂失，并将卡里的41700余元取出。之后，唐尧按照张天翔的吩咐给张天翔转账36000元，余下的钱作为唐尧的辛苦费。几天后，瞿铭良电话联系唐尧，称唐尧将他的工程材料钱拿了，唐尧明白瞿铭良是在追讨从银行卡中取出的钱，于是答应将其分得的钱全部退还，并分3次给瞿铭良退款共计5755元。 4.被告人张天翔的供述和辩解证明：2020年的一天，肖作为找到张天翔要其去找人办卡，并讲所收的银行卡会卖给别人使用，当银行卡进账时，便由开卡人将银行卡挂失，然后将卡里的钱取出来“黑”掉，而且许诺给张天翔分钱，还交待了办理银行卡的相关要求。肖作为还讲因为银行卡里的钱是别人做非法事情搞的钱，即使被取了也不会有人报警。张天翔见有利可图，遂从唐尧、吴文军等人手中收了10余张银行卡交给肖作为，并承诺从银行卡中搞到钱后会根据金额的大小给开卡人支付一定比例的租金。2020年4月，肖作为称唐尧的银行卡不能继续使用，并联系唐尧将银行卡挂失后将钱全部取出。唐尧按照肖作为的要求从银行卡中取了40000多元，并通过微信给张天翔转了30000多元，唐尧自己留了5000余元。张天翔和肖作为商量如何分钱，肖作为说给张天翔5000元，于是，张天翔将余下的钱全部通过微信转账给肖作为。 5.被告人肖作为的供述和辩解证明：肖作为倒卖银行卡的目的就是为了黑钱，肖作为将收购的银行卡出卖给王某2，由王某2将银行卡提供给境外赌博公司使用，当别人使用银行卡流转非法资金时，肖作为等人才有机会套取银行卡里的钱。唐尧的中国建设银行储蓄卡是肖作为从唐尧手中收的，之后，唐尧采取挂失补办的方法从唐尧的该张银行卡中取走40000余元，肖作为分了30000余元，唐尧分了几千元，肖作为得到钱后又给张天翔分了几千元。 6.被告人瞿铭良的供述和辩解证明：唐尧的银行卡是肖作为提供给瞿铭良的，瞿铭良又将该银行卡卖给赵智华。之后，赵智华联系瞿铭良说唐尧把银行卡挂失并取走了41000元，并要瞿铭良将钱追回。瞿铭良联系到唐尧后，唐尧说其只分得5755元，并将5755元通过微信转账给瞿铭良。瞿铭良又将其中的5000元转给赵智华，并给文俊转了200元。 7.被告人赵智华的供述和辩解证明：唐尧将银行卡挂失后取了40000余元，文俊要赵智华将钱追回，赵智华遂联系瞿铭良，瞿铭良找到唐尧，唐尧退了5000元给瞿铭良，瞿铭良又退给赵智华，赵智华将所得的5000元用于了交房租。 9.被告人文俊的供述和辩解证明：唐尧将出卖给文俊的银行卡挂失后取了40000余元，收购银行卡的广告客服要求文俊将钱款追回，文俊将此事告知赵智华，赵智华又联系瞿铭良，但赵智华一直没有将该笔钱款追回。 10.辨认笔录证明：2020年4月26日，肖作为在法定程序下辨认出唐尧。 （十二）2020年4月3日，被告人吴文军通过微信零钱充值的方式，将自己已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××3711）内他人所有的人民币10000元盗走。之后，吴文军将人民币10000元退还给张天翔，张天翔交给肖作为，肖作为交给瞿铭良。同日，吴文军又采用相同的方式从该储蓄卡（卡号6217××××3711）中盗走人民币20000元。之后，吴文军将人民币20000元退还给瞿铭良，瞿铭良通过赵智华退还给文俊。 上述事实，被告人吴文军及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单等书证，被告人吴文军、肖作为、胡锦梁、赵智华、文俊、瞿铭良的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （十三）2020年4月5日，被告人吴文军受被告人肖作为的指使，与被告人胡锦梁、肖作为一起通过挂失补卡的方式，将吴文军已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××3711）内他人所有的人民币87084元盗走。其中，吴文军分得人民币5000元、胡锦梁分得人民币20000元、肖作为分得人民币60000余元。 上述事实，被告人吴文军及其辩护人、被告人肖作为及其辩护人、被告人胡锦梁在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单等书证，被告人吴文军、肖作为、胡锦梁、赵智华、文俊、瞿铭良的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （十四）2020年4月13日，被告人汪涛通过挂失补卡的方式，将自己已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××5253）内他人所有的人民币20000元盗走。 上述事实，被告人汪涛在开庭审理过程中无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、微信转账记录截图、被告人汪涛、朱鑫的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （十五）2020年4月17日，被告人朱召辉应被告人汪涛的要求，与汪涛一起通过挂失补卡的方式，将朱召辉已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××5006）内他人所有的人民币67500元盗走。其中，汪涛分得人民币50000元，朱召辉分得人民币10000余元。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证明： 1.中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：2020年4月17日，户名为朱召辉的中国建设银行储蓄卡6236××××5006柜台取现人民币50000元，ＡＴＭ取款7次共计人民币17500元。 2.支付宝转账记录截图证明：2020年4月27日，刘某3分3次给汪涛转账共计人民币50000元。 3.被告人朱召辉的供述和辩解证明：2019年下半年，汪涛以玩游戏充值需要购买银行卡为由，找到朱召辉办卡，朱召辉遂按照汪涛的要求办了6张银行卡给汪涛，但只有3张卡能够使用，汪涛给了朱召辉700元至800元的办卡费用。在建设银行办卡时，银行工作人员帮忙将办理的银行卡绑定了朱召辉的微信，并关注了中国建设银行的微信公众号。卖卡后不久，提供给汪涛的中国建设银行的银行卡内开始有钱进出，因进出账比较频繁，微信一直给朱召辉推送消息，朱召辉出于好奇查看过余额，并将此情况告知了汪涛。2020年4月的一天，汪涛找到朱召辉，并告知其收购的银行卡是提供给国外网络赌博公司洗钱用的，因和上线闹矛盾而不愿再把卡提供给上面使用，汪涛要朱召辉查询账户余额，朱召辉通过查询，发现中国建设银行的银行卡中有60000余元，汪涛要朱召辉拨打银行客服电话将银行卡挂失，并许诺给朱召辉分成40%。朱召辉遂打电话预约挂失，并与汪涛一同乘坐汪涛联系的出租车赶到慈利县火车站附近的中国建设银行，朱召辉补办了银行卡，并在柜台支取现金5万元，因为取款额度受限，两人又乘车去了慈利县转盘路附近的建设银行，朱召辉在ＡＴＭ机上分7次将银行卡中剩余的10000余元全部取走。两人在回零溪的路上将取的钱分了，汪涛分得了在柜台支取的用箍子捆好的50000元，朱召辉分得从ＡＴＭ机上支取的10000余元。过了几天，汪涛在××镇××门口又给了朱召辉2000元。所取的60000余元是国外赌博公司收取的赌资，并不是朱召辉或汪涛的钱。 4.被告人汪涛的供述和辩解证明：2020年初的一天，汪涛联系朱召辉卖银行卡，朱召辉答应后，汪涛陪同朱召辉办理了5张银行卡，但只有3张卡能够正常使用，汪涛给了朱召辉1000余元的办卡费用。最初找朱召辉收卡是讲用于玩游戏充值，之后，汪涛将实情告诉朱召辉，其从朱召辉处收购的银行卡是提供给国外的赌博公司流转资金用的。汪涛将朱召辉的卡又提供给朱鑫。一、二个月后，朱鑫以公司出事为由要汪涛将其所提供的银行卡挂失。汪涛将此事告知朱召辉。2020年4月16日晚，朱召辉约汪涛见面，告知汪涛其中国建设银行的银行卡内有60000余元，汪涛要朱召辉拨打电话将银行卡预约挂失，然后将卡里的钱取出来，朱召辉同意。次日早上，汪涛联系了出租车，与朱召辉一同来到慈利县城，朱召辉先后在火车站附近的中国建设银行、梅尼超市附近的中国建设银行共计取现60000元。之后，两人在返回零溪的路上将钱分了，汪涛分得50000元，朱召辉分得10000元。为了洗钱，汪涛将分得的50000元现金交给刘某3，由刘某3将钱存入刘某3的银行账户，然后通过支付宝转账的方式将50000元转给汪涛。 综上，被告人肖作为参与盗窃4次，盗窃金额人民币237084元，违法所得人民币174000元；被告人吴文军参与盗窃2次，盗窃金额人民币117084元，违法所得人民币5000元；被告人张文彬参与盗窃2次，盗窃金额人民币100000元，违法所得人民币26000元；被告人汪涛参与盗窃2次，盗窃金额人民币87500元，违法所得人民币70000元；被告人胡锦梁参与盗窃1次，盗窃金额人民币87084元，违法所得人民币20000元；被告人朱召辉参与盗窃1次，盗窃金额人民币67500元，违法所得人民币10000元；被告人张天翔参与盗窃1次，盗窃金额人民币50000元，违法所得人民币5000元；被告人丰裕参与盗窃1次，盗窃金额人民币50000元，违法所得人民币5000元；被告人杨一鑫参与盗窃2次，盗窃金额人民币45000元，违法所得人民币24000元；被告人唐尧参与盗窃1次，盗窃金额人民币41700元；被告人唐伟峰参与盗窃1次，盗窃金额人民币40000元，违法所得人民币20000元；被告人董沛铭参与盗窃1次，盗窃金额人民币40000元，违法所得人民币7500元；被告人陈俊安参与盗窃1次，盗窃金额人民币38000元，违法所得人民币9300元；被告人代亮参与盗窃1次，盗窃金额人民币33000元，违法所得人民币33000元；被告人杨朝参与盗窃1次，盗窃金额人民币20000元；被告人蒋照明参与盗窃1次，盗窃金额人民币4800元，违法所得人民币3500元；被告人叶坤参与盗窃1次，盗窃金额人民币3800元，违法所得人民币3800元。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年下半年至2020年4月，被告人肖作为、唐伟峰、杨一鑫、胡锦梁、张天翔、李宜从事买卖银行卡活动，其明知从已经出卖银行卡内取出的钱款系犯罪所得，仍参与分钱或者协助转款。具体犯罪事实如下： （一）2019年12月29日，唐伟峰、董沛铭通过挂失补卡的方式，将董沛铭已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6228××××1978）内他人所有的人民币40000元盗走。被告人肖作为、杨一鑫明知该钱款系盗窃所得，仍参与分钱。其中，肖作为分得人民币4000元，杨一鑫分得人民币2000元。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人、被告人杨一鑫在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、微信聊天截图等书证，证人赵某3的证言，被告人肖作为、杨一鑫、唐伟峰、董沛铭的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （二）2019年12月26日，陈俊安通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国农业银行储蓄卡（卡号6230××××5072）内他人所有的人民币38000元盗走。被告人李宜、肖作为、胡锦梁、杨一鑫明知该钱款系盗窃所得，仍要求陈俊安给自己分钱。之后，陈俊安将其中的人民币28000元交给李宜，李宜分得人民币1000元，肖作为分得人民币9000余元，杨一鑫分得人民币9000余元，胡锦梁分得人民币5000余元。数日后，李宜再次找到陈俊安分钱，陈俊安转给李宜人民币700元。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人、被告人李宜及其辩护人、被告人胡锦梁、杨一鑫在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行卡客户交易明细清单、支付宝转账记录截图等书证，被告人肖作为、李宜、胡锦梁、杨一鑫、陈俊安的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （三）2019年12月20日，杨一鑫通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××8149）内他人所有的人民币25000元盗走。同日，被告人唐伟峰明知该钱款系犯罪所得，仍按照上线王某2的指示要求杨一鑫退钱，杨一鑫将其中的人民币12000元通过微信转给唐伟峰。唐伟峰未将杨一鑫退钱之事告知王某2，王某2在无法追回钱款的情况下，从其保管的唐伟峰的“保证金”中进行了扣减。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证明： 1.中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：2020年12月20日12时10分，户名为杨一鑫的中国建设银行储蓄卡6217××××8149账户办理挂失换卡，12时12分，该账户通过自动取款机支取人民币5000元，至21日止，该账户通过财付通转账和给财付通充值的方式取款共计人民币25000余元。 2.微信转账截图证明：2019年12月20日12时47分、12时57分，杨一鑫分别给唐伟峰微信转账人民币8000元、4000元。 3.证人王某2的证言证明：2020年1月前后，唐伟峰收购的杨一鑫、张文彬、钟某等人的银行卡被开户人挂失，并将银行卡里的钱取走，公司要王某2找唐伟峰进行赔付，王某2又要求唐伟峰将钱追回，但被取走的钱基本没有追回，有少部分钱是王某2用唐伟峰存放于王某2手中的“保证金”进行赔付的。因唐伟峰赔付不了，王某2和唐伟峰闹翻。 4.被告人杨一鑫的供述和辩解证明：2019年12月20日，杨一鑫得知可以将出卖的银行卡挂失黑钱后，遂将其卖给唐伟峰的2张银行卡进行挂失，其中，中国建设银行储蓄卡里有25000元，杨一鑫便通过ＡＴＭ取款、微信转账、微信充值、支付宝转账的方式将25000元取走。之后，唐伟峰找到杨一鑫，以王某2要求唐伟峰赔付杨一鑫所取钱款为由，要求杨一鑫将全部的钱交给唐伟峰，但杨一鑫只给唐伟峰退了12000元。之后，王某2多次发信息要求杨一鑫退钱，杨一鑫未予理会。 5.被告人唐伟峰的供述和辩解证明：王某2收购银行卡的价格是5000元／套，但先会抽取700元作为好处费，然后余下的4300元中的一半即2150元还要作为“保证金”存放在王某2手中，所以唐伟峰出卖一套银行卡只能得到2150元。王某2要求唐伟峰放一些钱作为“保证金”，是因为唐伟峰提供的银行卡是其他人的银行卡，如果银行卡出了挂失取钱等问题，王某2就会要求唐伟峰承担责任，会用“保证金”去解决问题。唐伟峰将杨一鑫的银行卡提供给王某2后，杨一鑫通过挂失补卡的方式从银行卡里支取了25000余元，唐伟峰遂要求杨一鑫退钱，杨一鑫只退了12000元，唐伟峰帮杨一鑫给王某2赔付了15000元，余下的钱由王某2从“保证金”中扣除。 （四）2020年1月23日，杨朝通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4696）内他人所有的人民币20000元盗走。被告人肖作为明知该钱款系盗窃所得，仍要求杨朝给自己分钱。杨朝将其分得的人民币9000元给了肖作为。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人在开庭审理过程中无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单、银行卡挂失信息、收条等书证，被告人肖作为、杨朝、杨一鑫的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （五）2019年12月30日，蒋照明通过挂失补卡的方式，将其已经出卖的中国工商银行储蓄卡（卡号6222××××6473）内他人所有的人民币4800元盗走。被告人肖作为明知该钱款系盗窃所得，仍要求蒋照明给自己分钱。蒋照明给肖作为分了人民币1300元。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人在开庭审理过程中无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单，被告人肖作为、蒋照明的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 （六）2020年4月2日，唐尧通过挂失销户的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6236××××4769）内他人所有的人民币41700余元盗走。被告人肖作为、张天翔明知该钱款系盗窃所得，仍要求参与分钱。之后，唐尧将其中的人民币36000元转给张天翔，张天翔分得人民币5000元，肖作为分得人民币30000余元。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人、被告人张天翔及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的中国建设银行银行卡客户交易明细清单、微信聊天记录截图等书证，被告人肖作为、张天翔、唐尧、赵智华、文俊、瞿铭良的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （七）2020年4月3日，吴文军通过微信零钱充值的方式，将其已经出卖的中国建设银行储蓄卡（卡号6217××××3711）内他人所有的人民币10000元盗走。被告人肖作为、张天翔明知该钱款系盗窃所得，仍按照上线的指示要求吴文军退钱，吴文军将人民币10000元退还给张天翔，张天翔转交给肖作为，肖作为再转交给瞿铭良。 上述事实，被告人肖作为及其辩护人、被告人张天翔及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的银行卡客户交易明细清单，被告人肖作为、张天翔、吴文军、胡锦梁、赵智华、文俊、瞿铭良的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 综上，被告人肖作为掩饰、隐瞒犯罪所得6次，犯罪金额人民币82300元，违法所得人民币53300元；被告人张天翔掩饰、隐瞒犯罪所得2次，犯罪金额人民币45000元，违法所得人民币5000元；被告人杨一鑫掩饰、隐瞒犯罪所得2次，犯罪金额人民币30000元，违法所得人民币11000元；被告人唐伟峰掩饰、隐瞒犯罪所得1次，犯罪金额人民币12000元；被告人胡锦梁掩饰、隐瞒犯罪所得1次，犯罪金额人民币28000元，违法所得人民币5000元；被告人李宜掩饰、隐瞒犯罪所得1次，犯罪金额人民币28000元，违法所得人民币1700元。 另查明：2020年4月28日，被告人吴文军主动到慈利县公安局苗市派出所投案；2020年5月1日，被告人赵智华主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年7月16日，被告人李宜主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年7月27日，被告人文俊主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年8月3日，被告人蒋照明主动到慈利县公安局观音桥派出所投案；2020年8月18日，被告人朱鑫、汪涛主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年8月19日，被告人王浩主动到武冈市公安局刑警大队投案；2020年9月14日，被告人朱召辉主动到慈利县公安局刑侦大队投案。 归案后，被告人杨一鑫违法所得人民币35000元、被告人代亮违法所得人民币33000元、被告人张文彬违法所得人民币26000元、被告人唐伟峰违法所得人民币20000元、被告人张天翔违法所得人民币10000元、被告人陈俊安违法所得人民币9300元、被告人吴文军违法所得人民币5000元、被告人丰裕违法所得人民币5000元、被告人文俊违法所得人民币5000元、被告人赵智华违法所得人民币5000元、被告人叶坤违法所得人民币3800元、被告人蒋照明违法所得人民币3500元、被告人李宜违法所得人民币1700元、被告人瞿铭良违法所得人民币1000元，已全额退清。被告人汪涛违法所得人民币70000元，已退缴人民币30000元，被告人胡锦梁违法所得人民币25000元，已退缴人民币10000元。 本案还有以下经过庭审举证、质证、认证的证据综合证明： 1.户籍资料证明：被告人肖作为出生于1997年1月24日，被告人唐伟峰出生于1996年12月30日，被告人张天翔出生于1996年8月3日，被告人胡锦梁出生于1998年4月28日，被告人张文彬出生于1999年3月7日，被告人杨一鑫出生于1999年5月3日，被告人汪涛出生于1989年9月23日，被告人叶坤出生于1998年2月23日，被告人吴文军出生于2001年1月8日，被告人朱召辉出生于1974年12月14日，被告人丰裕出生于1999年3月7日，被告人唐尧出生于1994年8月19日，被告人董沛铭出生于1999年7月14日，被告人陈俊安出生于1998年12月3日，被告人代亮出生于1995年3月17日，被告人杨朝出生于1995年7月11日，被告人朱鑫出生于1988年10月16日，被告人蒋照明出生于1997年8月2日，被告人文俊出生于1987年10月20日，被告人赵智华出生于1987年2月25日，被告人瞿铭良出生于1997年7月18日，被告人王浩出生于1988年1月8日，被告人李宜出生于1998年4月4日，作案时均已达到完全刑事责任年龄。 2.抓获材料、到案经过、到案情况说明证明： ①2020年4月28日，被告人吴文军主动到慈利县公安局苗市派出所投案；2020年5月1日，被告人赵智华主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年7月16日，被告人李宜主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年7月27日，被告人文俊主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年8月3日，被告人蒋照明主动到慈利县公安局观音桥派出所投案；2020年8月18日，被告人朱鑫、汪涛主动到慈利县公安局刑侦大队投案；2020年8月19日，被告人王浩主动到武冈市公安局刑警大队投案；2020年9月14日，被告人朱召辉主动到慈利县公安局刑侦大队投案。 ②2020年4月16日，被告人唐伟峰、杨一鑫被抓获归案；2020年4月17日，被告人肖作为、张文彬被抓获归案；2020年4月27日，被告人张天翔、董沛铭、代亮、丰裕被抓获归案；2020年4月29日，被告人陈俊安、瞿铭良、唐尧被抓获归案；2020年5月12日，被告人叶坤被抓获归案；2020年6月25日，被告人胡锦梁被抓获归案；2020年7月15日，被告人杨朝被抓获归案。 3.慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书证明：2020年5月14日，被告人吴文军的家属代其退赃人民币10000元；2020年5月14日，被告人陈俊安的家属代其退赃人民币10000元；2020年5月22日，被告人赵智华退赃人民币10000元；2020年6月2日，被告人叶坤的家属代其退赃人民币3800元；2020年7月28日，被告人文俊退赃人民币5000元；2020年9月17日、11月25日，被告人张文彬的家属代其退赃人民币26000元；2020年10月19日，被告人胡锦梁退赃人民币10000元；2020年11月2日，被告人代亮的家属代其退赃人民币19000元；2020年12月21日，被告人张天翔的家属代其退赃人民币22000元。 4.长沙县公安局公安行政处罚决定书、慈利县公安局公安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书证明： ①2019年8月21日，被告人唐伟峰因嫖娼被湖南省长沙县公安局决定行政拘留五日。 ②2016年6月1日、2018年9月27日，被告人胡锦梁因吸食毒品先后被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。 ③2016年8月13日，被告人代亮因吸食毒品被湖南省慈利县公安局决定行政拘留五日。 ④2017年12月18日，被告人朱鑫因容留他人吸食毒品被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十五日。 ⑤2015年7月2日，被告人文俊因寻衅滋事被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十日。 ⑥2017年1月10日，被告人赵智华因寻衅滋事被湖南省慈利县公安局决定行政拘留十一日；2017年12月26日，因犯故意伤害罪被本院免予刑事处罚；2020年7月13日，因赌博、殴打他人被湖南省慈利县公安局决定行政拘留二十日，并处罚款人民币一千九百元。 ⑦2017年4月29日，被告人王浩因殴打他人被湖南省慈利县公安局决定行政拘留三日。 在本院审理过程中，被告人唐伟峰、张天翔、张文彬、杨一鑫、叶坤、丰裕、陈俊安、代亮、蒋照明、赵智华、瞿铭良、李宜的家属主动退清全部赃款，被告人汪涛的家属主动退缴部分赃款。经本院告知，公诉机关调整了量刑建议，建议对被告人肖作为判处有期徒刑八年，并处罚金；被告人唐伟峰判处有期徒刑三年十个月，并处罚金；被告人张天翔判处有期徒刑三年五个月，并处罚金；被告人胡锦梁判处有期徒刑三年五个月，并处罚金；被告人张文彬判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人汪涛判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；被告人杨一鑫判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；被告人董沛铭判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；被告人吴文军判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人朱召辉判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人丰裕判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；被告人唐尧判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人陈俊安判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人代亮判处有期徒刑一年，并处罚金；被告人叶坤判处有期徒刑十个月，并处罚金；被告人杨朝犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金；被告人朱鑫判处有期徒刑八个月，并处罚金；被告人文俊判处拘役三个月，并处罚金；被告人赵智华判处拘役三个月，并处罚金；被告人李宜判处有期徒刑六个月，并处罚金，同时适用缓刑；被告人蒋照明判处拘役五个月，并处罚金，同时适用缓刑；被告人瞿铭良判处拘役五个月，并处罚金，同时适用缓刑；被告人王浩判处拘役三个月，并处罚金，同时适用缓刑的量刑建议。 根据相关的法律规定和本院查明的事实，本院对控辩双方的主要焦点问题作如下评判： 1.关于被告人唐伟峰的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人唐伟峰及其辩护人均提出杨一鑫转给唐伟峰的人民币12000元已用“保证金”退给王某2，唐伟峰没有占有该钱款，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院认为：唐伟峰明知杨一鑫从银行卡中取出的钱款系盗窃所得，仍要求杨一鑫退钱，杨一鑫通过微信转账给唐伟峰转入人民币12000元，该钱款系盗窃所得的赃款，唐伟峰实施了转移赃款的行为，且唐伟峰所称的“保证金”与该赃款均系违法所得，依法均应予以追缴，是否从该“保证金”中扣减该人民币12000元不影响唐伟峰掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，故对该辩解及辩护意见，不予采信。 2.关于被告人唐伟峰、张文彬的行为是否构成妨害信用卡管理罪。 被告人唐伟峰的辩护人、被告人张文彬的辩护人均提出被告人的行为不构成妨害信用卡管理罪。本院认为：被告人唐伟峰、张文彬明知境外赌博公司收购银行卡是用于资金流转，为谋取利益，仍然买进、卖出他人银行卡，在倒卖过程中，对银行卡是一种非法持有形态，且数量较大，违反了国家对信用卡的管理制度，应当认定被告人唐伟峰、张文彬的行为构成妨害信用卡管理罪。 3.关于被告人唐尧的行为是否构成盗窃罪。 被告人唐尧及其辩护人提出被告人唐尧主观上不具有非法占有的故意，且所得的人民币5700元是辛苦费，不是分赃所得，不构成盗窃罪。本院认为：被告人唐尧为了得到肖作为、张天翔承诺的其将银行卡内的资金取出后分得的辛苦费，在明知其出卖的银行卡内的资金不是肖作为、张天翔的钱款，而是用卡人即境外赌博公司的钱款的情况下，仍然按照他人的指使，持自己的身份证到发卡银行办理挂失销户，并将银行卡内的资金全部取走，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了窃取他人财物的行为，应当认定被告人唐尧的行为构成盗窃罪。 4.关于被告人张天翔在共同犯罪中能否认定为主犯的问题。 被告人张天翔及其辩护人提出被告人张天翔在共同犯罪中不是主犯。本院认为：被告人张天翔虽然是按照肖作为的指使行事，但张天翔积极进行犯罪活动，在共同犯罪中处于举足轻重的地位，应当认定被告人张天翔在共同犯罪中起了主要作用，是主犯。 5.关于被告人代亮是否能认定为立功的问题。 被告人代亮的辩护人提出被告人代亮揭发胡锦梁收购银行卡、蒋照明买卖银行卡的犯罪行为构成一般立功。本院认为：江西省南昌市公安局西湖分局在办理王某2跨境电信诈骗案时，发现唐伟峰等人有重大作案嫌疑，于2020年4月9日以书面形式将线索移交至慈利县公安局，慈利县公安局于同年4月13日立案侦查，并于同年4月18日对被告人唐伟峰、肖作为等人进行了讯问。2020年4月27日，被告人代亮抓获归案，其在被讯问时揭发的胡锦梁等人的犯罪行为是公安机关已经掌握的犯罪事实，且已立案侦查，不能认定被告人代亮有立功表现。 6.关于被告人唐伟峰在第五起盗窃犯罪事实中的违法所得问题。 被告人唐伟峰在庭审中辩解其违法所得只有人民币10000余元，不是起诉书指控的人民币20000余元，通过庭审采信的证据来看，认定唐伟峰违法所得为人民币20000余元，有被告人唐伟峰、董沛铭、肖作为、杨一鑫的供述和辩解，且与证人赵某3的证言、微信聊天截图等证据相互印证，足以认定，故该辩解意见不予采信。 7.关于被告人朱召辉的违法所得问题。 被告人朱召辉在庭审中辩解其违法所得只有人民币3000余元，不是起诉书指控的人民币10000余元，通过庭审采信的证据来看，认定朱召辉违法所得为人民币10000余元，有朱召辉在侦查机关的供述，与同案犯汪涛的供述能够相互吻合，虽朱召辉在庭审中翻供，但不能合理说明翻供理由，故该辩解意见不予采信。 本院认为：被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、叶坤、朱鑫、王浩、文俊、赵智华、瞿铭良非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。本罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、叶坤、朱鑫、王浩、文俊、赵智华、瞿铭良均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人肖作为、张天翔、胡锦梁、张文彬、汪涛、吴文军、朱召辉、丰裕以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；被告人杨一鑫、唐尧、唐伟峰、董沛铭、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明、叶坤以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。其中，第五起、第七起、第八起、第九起、第十起、第十一起、第十三起、第十五起盗窃犯罪系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人肖作为、唐伟峰、张文彬、张天翔、董沛铭、杨一鑫、胡锦梁、汪涛均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴文军、朱召辉、唐尧、丰裕、杨朝起次要或者辅助作用，均是从犯，对被告人吴文军、朱召辉、丰裕依法减轻处罚，对被告人唐尧、杨朝依法从轻处罚。 被告人肖作为明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重；被告人唐伟峰、张天翔、胡锦梁、杨一鑫、李宜明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。其中，第一起、第二起、第六起、第七起掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人肖作为、杨一鑫、胡锦梁、李宜、张天翔均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人汪涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚。被告人吴文军、朱召辉、蒋照明、朱鑫、文俊、赵智华、王浩、李宜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人唐伟峰到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。 被告人肖作为、张天翔、胡锦梁、张文彬、杨一鑫、汪涛、叶坤、吴文军、朱召辉、丰裕、唐尧、董沛铭、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明、朱鑫、文俊、赵智华、瞿铭良、王浩、李宜自愿认罪认罚，依法从宽处理。 被告人唐伟峰、张天翔、张文彬、杨一鑫、叶坤、吴文军、丰裕、唐尧、陈俊安、代亮、杨朝、蒋照明、朱鑫、文俊、赵智华、瞿铭良、王浩、李宜主动退缴全部违法所得，被告人胡锦梁、汪涛主动退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。 被告人肖作为、汪涛、杨一鑫、代亮、张文彬、胡锦梁、唐伟峰、张天翔、朱召辉、陈俊安、杨朝、董沛铭、吴文军、丰裕、文俊、赵智华、叶坤、蒋照明、李宜、瞿铭良的违法所得，应予追缴，上缴国库。 被告人肖作为、唐伟峰、张天翔、胡锦梁、张文彬、杨一鑫、汪涛、叶坤均一人犯数罪，应当数罪并罚。 对被告人肖作为提出的从钟某的银行卡中取出的人民币50000元已由王某2从王某2保管的“保证金”中扣除的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。对其辩护人提出的肖作为如实供述、认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人唐伟峰提出的从董沛铭的银行卡中取出的人民币40000元，其只分得人民币10000元的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。对唐伟峰及其辩护人提出的不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、其辩护人提出的不构成妨害信用卡管理罪的辩解及辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳；对其辩护人提出的唐伟峰如实供述，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人张天翔及其辩护人提出的张天翔不是主犯的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳；对其辩护人提出的张天翔积极退赔、认罪认罚，建议减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人张文彬提出的没有指使丰裕挂失银行卡的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳；对其辩护人提出的不构成妨害信用卡管理罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；对其辩护人提出的张文彬积极退赃、认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人唐尧的辩护人提出的唐尧不构成盗窃罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；对其辩护人提出的唐尧认罪认罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 对被告人吴文军的辩护人提出的吴文军有自首情节，且认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人丰裕的辩护人提出的丰裕认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人陈俊安的辩护人提出的陈俊安不是主犯，到案后认罪认罚、积极退赃的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人代亮的辩护人提出的代亮有立功表现的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；对其辩护人提出的代亮不是主犯，到案后认罪认罚、积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人杨朝的辩护人提出的杨朝系从犯，且认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人李宜的辩护人提出的李宜有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。 对被告人朱召辉提出的其违法所得只有人民币3000余元的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。 根据被告人李宜、瞿铭良、赵智华、王浩的犯罪情节和悔罪表现，且被告人李宜、瞿铭良、赵智华、王浩所在的基层组织及村民均证实对被告人具有帮教条件，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。 根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人肖作为犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万五千元。 二、被告人唐伟峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万六千元。 三、被告人张天翔犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万六千元。 四、被告人胡锦梁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万八千元。 五、被告人张文彬犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 六、被告人汪涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 七、被告人杨一鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九千元。 八、被告人董沛铭犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。 九、被告人朱召辉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 十、被告人吴文军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 十一、被告人丰裕犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 十二、被告人唐尧犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 十三、被告人陈俊安犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 十四、被告人代亮犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 十五、被告人叶坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万一千元。 十六、被告人杨朝犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 十七、被告人朱鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 十八、被告人文俊犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。 十九、被告人赵智华犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖作为的刑期自2020年4月18日起至2028年4月17日止；被告人唐伟峰的刑期自2020年4月18日起至2024年2月15日止；被告人张天翔的刑期自2020年4月28日起至2023年9月27日止；被告人胡锦梁的刑期自2021年3月5日起至2024年8月4日止；被告人张文彬的刑期自2020年4月18日起至2023年4月17日止；被告人汪涛的刑期自2021年3月4日起至2023年8月6日止；被告人杨一鑫的刑期自2021年3月7日起至2022年9月24日止；被告人董沛铭的刑期自2021年3月4日起至2022年7月8日止；被告人吴文军的刑期自2021年3月4日起至2022年8月18日止；被告人朱召辉的刑期自2021年3月4日起至2022年8月23日止；被告人丰裕的刑期自2020年4月28日起至2021年7月27日止；被告人唐尧的刑期自2020年4月30日起至2021年6月29日止；被告人陈俊安的刑期自2021年3月4日起至2022年4月17日止；被告人代亮的刑期自2020年4月28日起至2021年4月27日止；被告人叶坤的刑期自2020年5月14日起至2021年3月11日止；被告人杨朝的刑期自2020年7月16日起至2021年4月15日止；被告人朱鑫的刑期自2020年8月18日起至2021年4月17日止；被告人文俊的刑期自2021年3月4日起至2021年6月3日止；被告人赵智华的刑期自2021年3月4日起至2021年5月12日止。各被告人所判处的罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二十、被告人李宜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 二十一、被告人蒋照明犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。 二十二、被告人瞿铭良犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。 二十三、被告人王浩犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李宜、瞿铭良、赵智华、王浩应自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到的，将依法撤销缓刑，收监执行。四被告人所判处的罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二十四、被告人肖作为违法所得人民币227300元、被告人汪涛违法所得人民币70000元、被告人杨一鑫违法所得人民币35000元、被告人代亮违法所得人民币33000元、被告人张文彬违法所得人民币26000元、被告人胡锦梁违法所得人民币25000元、被告人唐伟峰违法所得人民币20000元、被告人张天翔违法所得人民币10000元、被告人朱召辉违法所得人民币10000元、被告人陈俊安违法所得人民币9300元、被告人董沛铭违法所得人民币7500元、被告人吴文军违法所得人民币5000元、被告人丰裕违法所得人民币5000元、被告人文俊违法所得人民币5000元、被告人赵智华违法所得人民币5000元、被告人叶坤违法所得人民币3800元、被告人蒋照明违法所得人民币3500元、被告人李宜违法所得人民币1700元、被告人瞿铭良违法所得人民币1000元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十四份。 审 判 长  李文华 审 判 员  杨 芳 人民陪审员  丁柏均 二〇二一年三月三十一日 法官助理熊梦棋 书记员陈芬芳 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 全国人民代表大会常务委员会 关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释 刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。