天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2021)津0101刑初80号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人吴金祥，男，1983年11月22日出生于天津市，汉族，小学文化，住天津市津**，户籍所在地天津市河**。因本案于2020年10月20日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人吴兴瑞，天津安理律师事务所律师。（天津市和平区法律援助中心指派）天津市和平区人民检察院以津和检一部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人吴金祥犯诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员刘杲出庭支持公诉。被告人吴金祥及其辩护人吴兴瑞、被害人闫某、严某、刘某1、王某1、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2020年7月至9月间，被告人吴金祥利用其是某某（天津）有限公司（简称某某公司）快递员的身份，编造某某公司举办“充值运费返款”活动的谎言，骗取被害人信任，以充值返现为由骗得闫某等十二名被害人共计117.91047万元。各被害人被骗数额为闫某14万元、梁某29.432万元、严某5.2万元、刘某1的9.348万元、刘某2的8.5万元、王某1的8.7万元、张某1的1.5万元、刘某3的15.93万元、曹某2.81万元、王某2的3.21万元、李某9.4万元、张某2的9.88047万元。2020年10月19日，被害人闫某等人将被告人吴金祥扭送至公安机关。被告人吴金祥作案时使用的手机被依法扣押。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人吴金祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处，被告人吴金祥认罪认罚，建议判处被告人吴金祥有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人吴金祥对被指控的事实、罪名不表异议，表示认罪认罚，其目前无经济能力退赔。其辩护人对定性不表异议，提出，1.被告人吴金祥应认定自首，吴金祥系主动到案，与被害人沟通还钱未达成一致后，自愿与被害人到派出所接受调查，将自己置于公安机关的控制下，不是被捆绑、限制自由地去派出所，到案后如实供述，应认定自首。2.被告人吴金祥认罪认罚。3.被告人吴金祥无前科劣迹。请求对被告人吴金祥从轻处罚。公诉机关当庭答辩：1.被告人吴金祥不是主动投案，是被被害人扭送至公安机关的，不构成自首。经审理查明，2020年7月至9月间，被告人吴金祥利用其为某某公司快递员的身份，编造某某公司举办“充值运费返现金”活动的谎言，骗取被害人信任，以充值能高额返现，将款转给吴金祥来参与活动为由，骗得闫某等十二名被害人共计117.91047万元。各被害人被骗数额为闫某14万元、梁某29.432万元、严某5.2万元、刘某1的9.348万元、刘某2的8.5万元、王某1的8.7万元、张某1的1.5万元、刘某3的15.93万元、曹某2.81万元、王某2的3.21万元、李某9.4万元、张某2的9.88047万元。2020年10月19日，被害人闫某等人将被告人吴金祥扭送至公安机关。被告人吴金祥将赃款全部用于归还个人欠款等，其作案时使用的手机被公安机关依法扣押。证明上述事实的证据有：一、书证1.案件来源、到案经过、天津市公安局110接警记录单证明：2020年10月19日，被害人闫某报警称：2020年8月至9月期间，在和平区西康路赛顿中心外，吴金祥以某某公司内部有运费返款为由，骗取闫某转账多笔，现有被骗款共14万元无法追回，还有多人被骗。同日，被害人闫某、王某1、张某1将吴金祥扭送至公安机关，后被害人张某2等人相继报案。2.电子数据检查工作记录证明：对吴金祥使用的华为手机一部进行电子数据提取，共提取信息5666条，进行封存。3.支付宝转账电子回单、银行交易清单、账单详情证明：2020年7月至9月期间，被告人吴金祥使用支付宝、微信、银行卡与被害人闫某、梁某、严某、刘某1、刘某2、王某1、张某1、刘某3、曹某、王某2、李某、张某2之间转款，吴金祥骗取被害人钱款的具体时间、金额情况。4.现场示意图、涉案照片证明：作案现场、吴金祥手机支付宝、微信收取诈骗款的情况。5.辨认笔录证明：被害人闫某、梁某、严某、刘某1、刘某2、王某1、张某1、刘某3、曹某、王某2、李某、张某2指认被告人吴金祥。6.扣押清单证明：公安机关扣押被告人吴金祥的作案工具华为牌手机一部。7.调取证据通知书、协助查询财产通知书、无登记记录证明、借记卡账户主档查询、个人客户关联合约信息证明：被告人吴金祥名下无不动产登记记录；被告人吴金祥的建设银行卡等多张银行卡个人账户余额0。8.户籍材料、人员信息核查表、情况说明证明：被告人吴金祥的出生日期等自然身份；不是网上在逃人员；无违法犯罪记录。二、被害人陈述1.被害人闫某的陈述证明：2020年8月18日，经常给赛顿中心送东西的快递员吴金祥对其说，某某公司有充值运费返款活动，就是现在充值垫付快递费，等大客户寄送东西交快递费后有高额回报，基本是当天，最晚三天就返款。让其把钱给吴金祥，他能参与公司这个活动，如果其给他充值10万元，能连本带息给其返款10.7万元。因为他确实是某某公司的员工，平时表现也很正常，就相信他了。当天在赛顿中心外，其用手机银行给吴金祥的银行账户转账三笔共计10万元。过了三天没返款，吴金祥说客户没有返款。9月3日，吴金祥告诉其运费回款了，给其转回8万元，并说这个活动还在进行，当晚其将8万元又打回吴金祥的账户继续投资。9月14日中午，吴金祥打电话让其追加钱可以加大返款力度，其又向吴金祥转款5万元，之后吴金祥给其返款1万元就没有再返款，他说客户没有返款。9月27日，其和参加返款活动的王某1、张某1找到吴金祥，他仍推说客户没有给他返款，给大家写了欠条。后其发现某某公司没有这项返款活动，并且吴金祥有很多个人债务，其被骗。10月19日，其和王某1等人将吴金祥扭送到公安机关，其被骗14万元。2.被害人梁某的陈述证明：其单位在赛顿中心，因为单位与某某公司有业务往来，其认识了负责这片快递工作的吴金祥。2020年8月3日，吴金祥对其说他的单位有充值返现活动，每充值100元一周内返现金114元，让其将钱交给他参加这个活动。当日其通过手机支付宝向吴金祥的支付宝转账1000元，次日吴金祥给其返款1140元，并通知其还有活动，其又向他的支付宝转账3000元，当天返款3420元。之后其按照吴金祥的要求继续转款，从2020年8月3日到同年9月28日，其转款20多笔共计599700元，吴金祥给其返款10多笔共计308380元，吴金祥使用他的尾号7868建设银行卡收款和转账。之后吴金祥不还款，再后来其找不到他，发现被骗，报案，其损失294320元。3.被害人严某的陈述证明：其单位在赛顿中心，单位与某某公司有业务往来，其认识了负责这片快递工作的吴金祥。2020年8月26日，吴金祥对其说他的单位某某公司有充值返现的活动，钱转给他，由他参加活动。同日其通过微信及手机银行向吴金祥的建设银行卡转账二笔共计8万元，9月26日，吴金祥给其转账28000元，之后联系吴金祥，他先是以各种理由推脱，后其找不到人了。其和吴金祥没有合同协议，有银行流水凭证，他都是口头承诺。其被骗，损失52000元，报案。被骗的还有其同事刘某1、梁某以及赛顿中心其他单位的人员。4.被害人刘某1的陈述证明：其单位与某某公司有业务往来。2020年8月4日，负责这片快递的吴金祥对其说，他的单位某某公司有充值返现活动，每充值100元返114元，返现时间在一周内。同日，其通过手机支付宝向吴金祥的建设银行卡转账5000元，次日，吴金祥给其转账5700元，并通知其有活动，其又转给他5000元，当天返款5700元，之后吴金祥都通知其有活动，其就向他转账，从2020年8月4日至同年9月10日，其向吴金祥的银行卡转账共计273000元，吴金祥返款共计179520元。后其联系不到吴金祥，发现被骗，报警，其损失93480元。5.被害人刘某2的陈述证明：其单位在赛顿中心，因为与某某公司有业务，其认识负责这片快递工作的吴金祥。2020年9月3日，吴金祥说他的单位某某公司有返款活动，让其将钱借给他个人，给其6%的利息。9月3日、4日其用手机银行向吴金祥的建设银行账户转账二笔共计9万元，等了两周，其问吴金祥何时返款，他推说单位没有把钱打过来，暂时还不上。9月25日他通过微信向其转账5000元，之后没有消息了，其发现被骗。10月中旬，其去某某公司找吴金祥要钱，得知吴金祥被抓。其报案，损失85000元。6.被害人王某1的陈述证明：2020年8月14日，经常给其所在的赛顿中心送东西的快递员吴金祥对其说，他的单位某某公司现在有充值运费返款的活动，就是现在充值垫付快递费，等大客户寄送东西交快递费后会有高额回报，三天内返款，把钱给吴金祥，他能参与公司这个活动，充值10万元能给其10%的返点，连本带息返款11万元。8月23日，其在赛顿中心外用手机银行给吴金祥的银行账户转款3万元，二天后吴金祥给其回款3.3万元。之后他以这种方式让其投资，其相继给他转款，他给其返款，截止9月11日，其给吴金祥转款共计23万元，收到返款共计14.3万元，从9月12日吴金祥不给其返款，推说是客户没有返款，给其写了欠条。之后其得知某某公司没有这个返款活动，吴金祥欠了很多外债，发觉被骗。10月19日，其和王某1等人找到吴金祥，后将他扭送到公安机关。其损失8.7万元。7.被害人张某1的陈述证明：2020年8月17日，经常给赛顿中心送东西的快递员吴金祥到其单位，对其说他的单位某某公司现在有充值运费返款的活动，高额回报，三天内能返款，把钱给吴金祥，他能参与公司这个活动，充值10万元能连本带息返款10.7万元。当天其用手机银行给吴金祥的银行账户转款1万元，8月21日吴金祥给其转回1.1万元，其觉得他确实可信。吴金祥说这个活动还在进行，其就继续给吴金祥转款，他也有给其回款的情况，至9月2日，其给吴金祥转款共计10万元，收到返款共计8.5万元，后吴金祥拖着不返款，其得知他有很多债务，发现被骗。10月19日，其与王某1等人将吴金祥扭送到公安机关。其损失25000元。8.被害人刘某3的陈述证明：2020年8月12日，快递员吴金祥说他的单位某某公司有充值运费返款活动，高额回报，最高可能达到14%，几天内就能返款，他能参与这个活动，让其把钱给他进行投资。其通过手机支付宝给吴金祥转账，开始都能陆续返款获利。9月1日给吴金祥转款后，回款慢了，吴金祥说公司回款慢。9月30日他给其写了欠条，10月中旬，其得知某某公司没有这项活动，发觉被骗，10月19日，其与闫某等人找到吴金祥，将他扭送到公安机关。其给吴金祥转款共计397000元，收到返款共计237700元，损失159300元。9.被害人曹某的陈述证明：其认识经常给赛顿中心送快递的吴金祥。2020年7月底，吴金祥说他的单位某某公司有充值运费返款的活动，现在充值垫付快递费，等大客户寄送东西时交上快递费后会有高额回报，能达到14%，三五天就能返款，他能参加这个活动，但他没有钱，让其把钱投资给他。7月29日其微信给他转款2000元，几天后吴金祥微信返款2280元，其觉得他可信，就一直参与这个活动，最初几天内就转账回来，从9月开始，给吴金祥转过去的钱好长时间没有返款，他说是公司返款受限制等原因，后其发现被骗。10月19日其报案，其向吴金祥转款共计45000元，收到返款共计16900元，损失28100元。10.被害人王某2的陈述证明：其单位在赛顿中心，其认识了送快递的吴金祥。2020年7月29日，吴金祥对其说，他的单位某某公司有充值运费返款的活动，回报率能到14%，他能参与公司这个活动，让其把钱给他进行投资，还给其看了别人给他的转账，当时其通过手机支付宝向吴金祥转账5000元，8月15日吴金祥给其转回5700元。之后的转账基本是几天内返款，8月底，其给吴金祥转钱后就不是很快回来了，最后一笔回款是9月16日，之后吴金祥推说公司回款慢，他要不来钱，无法返款。9月底他给其写了欠条。10月其听说吴金祥被抓了，到公安机关报案。其向吴金祥转款共计206000元，收到返款共计173900元，损失32100元。11.被害人李某的陈述证明：因为其单位与某某公司有业务关系，其认识了快递员吴金祥。2020年8月3日，吴金祥说他的单位某某公司有活动，客户充100元快递费返14元，还说他手里有充值卡可以充值，让其先充值，他的客户寄快递就会从卡里扣钱，客户实际给的快递费能返还给其，能赚取14%的利润，钱能很快回来，其相信了。8月4日其给吴金祥的支付宝账号转款1万元，当晚他给其返款11400元。后他说他自己也充值，有赚钱的机会，希望其能多赚点。9月4日其通过网银给吴金祥转账12万元，后来吴金祥给其返款26000元，告诉其这次的利润是5%，因为金额大，回款没这么快。之后吴金祥以客户回款没到账的理由拖着，其发觉被骗。后其听说吴金祥被抓，报警，其损失94000元。12.被害人张某2的陈述证明：其单位在赛顿中心，其认识了负责寄送快递的快递员吴金祥。2020年8月12日，吴金祥说他的单位某某公司有充值运费返款的活动，现在充值会有高额回报，返利5%至7%，几天内就能返款。他能参与公司这个活动，让其把钱给他进行投资。其通过支付宝给他的建设银行账户转款，最初其给吴金祥转过去的钱都转回了，但没有给其转利息。从9月8日以后给他转的钱就没有转回来，吴金祥说是公司回款慢，他要不回来钱也就无法给其返款，让其等。这期间他转来几百元，说是之前的利息，后其联系不上吴金祥，听说他被抓了，其报案。其给吴金祥转款共计18万元，收到返款共计81195.3元，损失98804.7元。三、证人证言1.证人韩某（某某公司天津和平分公司经理助理）的证言证明：吴金祥是其公司的员工。其公司在微信公众号“某某”有福利中心，买Ｓ电子版会员卡享受寄件优惠85折，没有投资按点返现的服务项目。吴金祥是其公司的普通员工，无权利代表公司进行投资按点返现，他的此行为由他自己负责。2.证人张某3（某某公司某路分部负责人）的证言证明：某某公司的所有活动都可以从公司的官网查询到。该公司没有“满100元返14元”的活动。吴金祥是公司分部的员工，负责赛顿中心区域的收快件工作。公司规定散户和临时客户可以由快递员收费，长期客户和大客户都与某某公司签订月结合同，费用是公对公转账。吴金祥负责的区域多是与某某公司签订的月结公司，极少有个人寄递。经查询，吴金祥在职期间每天上缴快递款不到1万元。3.证人王某3（吴金祥的母亲）的证言证明：其变卖住房为吴金祥偿还了之前的个人债务，目前其没有能力替吴金祥偿还在案被害人的损失。4.证人田某（吴金祥之前妻）的证言证明：其与吴金祥婚姻存续期间，吴金祥个人在网上理财亏损。2019年1月，其与吴金祥离婚。之后，其跟吴金祥没有业务或投资往来，其没有能力为吴金祥赔偿被害人的损失。四、被告人供述被告人吴金祥的供述：两年前其参与网络赌博和理财欠了400余万元，其将住房变卖用于偿还债务后仍未还清。其在某某公司做快递员，经常给和平区西康路赛顿中心送快递，与一些员工熟悉了。为还个人债务，从2020年7月开始，其编造某某公司有充值返款的活动，就是现在充值垫付快递费，等大客户寄件时交上快递费后会有7%至14%不等的高额回报，基本都是三天内返款，让对方把钱给其，其能参与公司这个活动，以这种方式骗钱。被骗的人都是赛顿中心的工作人员，他们通过银行卡转账或支付宝、微信给其转钱，其通过其的尾号7868建设银行卡、手机微信、支付宝返过他们一些钱。其收到的这些钱，一部分用于给他们返款返利，就是拆东补西，剩下的都用于还以前的欠款了。最终，其共骗取闫某14万元、梁某29.432万元、严某5.2万元、刘某1的9.348万元、刘某2的8.5万元、王某1的8.7万元、张某1的1.5万元、刘某3的15.93万元、曹某2.81万元、王某2的3.21万元、李某9.4万元、张某2的9.88047万元。后其以客户没有返款，以及给闫某等人写欠条的方式推脱，他们先放过其了。同年10月19日，闫某、张某1、王某1等人通过其他渠道知道其曾参与网络赌博，有个人欠款，他们在成都道朗文名邸附近找到其，将其带到公安机关。某某公司确实有“顺丰充值返款”活动，但不是返现金，其也没有将从闫某等人处收来的钱参与公司的活动，而是全部用于还个人之前的欠款等。现在其没有能力退款。以上证据，业经当庭举证、质证，证据查证属实，予以确认。本院认为，被告人吴金祥以非法占有为目的，采用虚构预存运费高额返现金的方法，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人吴金祥犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人吴金祥有如下量刑情节：多次实施诈骗，可酌情从重处罚；如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；未能退赔各被害人的经济损失，责令予以退赔。辩护人所提自首的意见，经查，被告人吴金祥系被多名被害人扭送至公安机关，不具备主动投案的情节，不符合自首条件，不予采纳，其他辩护意见客观有据，予以采纳。公诉机关所提量刑建议符合罪刑相适应原则，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月19日起至2031年6月18日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、责令被告人吴金祥退赔各被害人的经济损失共计人民币117.91047万元。（明细附后）三、收缴扣押在案的作案工具被告人吴金祥的华为牌手机一部予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 媛审 判 员  邢瑾璘人民陪审员  朱志豪二〇二一年三月二十九日书 记 员  刘 荧附：被害人损失明细：闫某14万元；梁某29.432万元；严某5.2万元；刘某1的9.348万元；刘某2的8.5万元；王某1的8.7万元；张某1的1.5万元；刘某3的15.93万元；曹某2.81万元；王某2的3.21万元；李某9.4万元；张某2的9.88047万元。附：本裁判文书依据法律规定的具体条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。