陕西省咸阳市渭城区人民法院陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书（2020）陕0404刑初180号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人周凌，男，汉族，初中文化程度。2020年3月11日因本案被公安机关工作人员抓获，同年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局指定居所监视居住，同年4月11日被陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人赵灵芝，陕西奉长律师事务所律师。被告人李娜，女，汉族，初中文化程度。2020年3月11日因本案被公安机关工作人员抓获，同年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局指定居所监视居住，同年4月17日被陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局取保候审。2020年7月24日被我院重新办理取保候审手续。指定辩护人杨志，陕西渭民律师事务所律师。指定辩护人张雯，陕西渭民律师事务所实习律师。被告人李国富，男，汉族，小学文化程度。2020年1月17日因本案被公安机关抓获，2020年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。指定辩护人崔新发，陕西世创律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）70号起诉书指控被告人周凌、李娜犯盗窃罪，被告人李国富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院指派检察员孟伟出庭支持公诉，被告人周凌及其辩护人赵灵芝，被告人李国富及其指定辩护人崔新发，被告人李娜及其指定辩护人杨志、张雯到庭参加了诉讼。本案现已审查终结。公诉机关指控，2019年8月，被告人周凌通过被告人李娜认识了被告人李国富，之后，被告人周凌指使被告人李国富用李国富本人的身份证信息办理了四套银行卡、手机卡、网银U盾等物品，将其中的一套农业银行卡出售，剩余的三张卡一直存放在周凌处。在此过程中，被告人周凌在被告人李娜在场的情况下，明确告知被告人李国富所办的卡随后会有钱进账，且被告人周凌将出售的农业银行卡与自己的手机绑定。2019年12月25日，被告人周凌发现绑定在自己手机上的农业银行卡有48万元进账，在欲将48万元转出时，其中的30万元已被转走。被告人周凌在被告人李娜在场并知情的情况下，遂立即在自己的手机上将上述农行卡挂失，并通过电话指使被告人李国富前往农行卡的开户行（江苏省苏州市某农业银行）采取补办银行卡的方式，通过取现和转账的手段将该补办卡上的180000元转出，其中100000元转至中信银行卡，20000元转至一农业银行卡，20000元取现后通过银行转账的方式转入周凌指定的银行卡中，40000元取现归被告人李国富所有。同日，被告人周凌、李娜在陕西省西安市雁塔区曲江附近采取取现、转账、消费的方式将中信银行卡中的100000元和其他两张银行卡中的40000元进行了转移。被告人周凌分得100000元，被告人李娜分得40000元。公诉机关认为，被告人周凌、李娜采用通过手机挂失，并指使他人前往银行补办卡的方式将他人持有的银行卡中的钱款占为己有，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李国富在明知补办卡中的钱款为非法所得的情况下，依然补办了银行卡，并将其中的钱款进行了转移分配，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人均具有认罪认罚的处罚情节，建议对被告人周凌判处有期徒刑三年九个月，并处罚金；对被告人李国富判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人李娜判处拘役五个月，并处罚金。被告人周凌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周凌的辩护人赵灵芝的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人周凌犯有盗窃罪的罪名及基本事实不持异议。2、被告人周凌具有自首情节。3、被告人周凌自愿认罪，能够坦白，具有悔罪表现。4、被告人周凌主观恶性小。5、被告人周凌无犯罪前科，系初犯。综上，建议法庭对被告人周凌从轻或者减轻处罚。被告人李娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李娜的指定辩护人杨志、张雯的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人李娜犯有盗窃罪的罪名及基本事实不持异议。2、被告人李娜有自首情节。3、被告人李娜主观恶性小，犯罪情节轻微，危害不大。4、被告人李娜应属于从犯。5、被告人李娜积极退赔，愿意缴纳罚金。5、被告人李娜文化程度较低，属于一时失足。综上，建议对其适用缓刑。被告人李国富对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李国富的指定辩护人崔新发的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人李国富犯有掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名及基本事实不持异议。2、被告人李国富是在被告人周凌的指使下，明知补卡中的钱为非法所得依然补办银行卡，并将其中的钱财进行转移分配。3、被告人李国富系偶犯，社会危害较小。4、被告人李国富能够如实供述。5、被告人李国富积极退赃。综上，请求法庭对被告人李国富从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年8月，被告人周凌通过被告人李娜认识了被告人李国富后，被告人周凌指使被告人李国富用李国富本人的身份证信息办理了四套银行卡、手机卡、网银U盾等物品，将其中的一套农业银行卡出售，剩余的三张卡一直存放在周凌处。在此过程中，被告人周凌告诉被告人李娜、李国富，李国富所办的卡随后会有钱进账，这钱是诈骗公司或者赌博公司用来走账的，且被告人周凌将出售的农业银行卡与自己的手机进行了绑定，钱到账后想办法把钱取出来分了。2019年12月25日，被告人周凌发现绑定在自己手机上的农业银行卡有48万元进账，在欲将48万元转出时，其中的30万元已被转走。被告人周凌立即在自己的手机上将上述农行卡挂失，并让被告人李娜给被告人李国富打电话，通过电话指使被告人李国富前往农行卡的开户行采取补办银行卡的方式，通过取现和转账的手段将该补办卡上的180000元转出，其中100000元转至中信银行卡，20000元转至一农业银行卡，20000元取现后通过银行转账的方式转入周凌指定的银行卡中，40000元取现归被告人李国富所有。同日，被告人周凌、李娜在陕西省西安市雁塔区曲江附近采取取现、转账、消费的方式将中信银行卡中的100000元和其他两张银行卡中的40000元进行了转移。被告人周凌分得100000元，被告人李娜分得40000元。另查明，2020年3月11日，在被告人李娜父母的协助下，被告人周凌、李娜向公安机关投案。2020年4月7日，被告人李娜、李国富的家属将80000元交至陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局。还查明，三被告人转走的18万元系西安某某机械科技有限公司被骗款项。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：一、书证1、公安机关的受案登记表、立案决定书、侦破报告、到案经过、临时羁押及释放证明。2、被告人的户籍信息及照片。证明各被告人均具有承担刑事责任的能力。3、西安某某机械科技有限公司付款回单、聂某某与王某微信聊天截图。4、协助查询财产通知书。附：李国富中国农业银行业务凭证、交易明细清单、王某某民生银行开户信息及流水信息、李国富中信银行开户信息及流水信息。5、李娜病例及诊断证明。6、现金交款单、李国富辨认取款监控截图。7、周凌自述材料。二、证人证言证人王某某、李某某、杜某某、沐某某、聂某某的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。三、被告人的供述与辩解1、被告人周凌的供述与辩解。2、被告人李国富的供述与辩解。3、被告人李娜的供述与辩解。四、辨认笔录1、被告人李国富辨认被告人周凌、李娜笔录。2、沐某某辨认被告人周凌、李娜的笔录。五、视听资料监控视频（光盘）附调取证据通知书、调取证据清单上述证据客观真实，来源合法，相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人周凌、李娜以非法占有为目的，明知银行卡内财物非自己所有而予以窃取，财物价值18万元，数额巨大，其行为均侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人周凌、李娜盗窃犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控被告人李国富犯罪的事实清楚，证据确实、充分，唯罪名不妥，本案被告人李国富在事先与被告人周凌有过预谋，事中挂失银行卡转移财产，事后参与分赃，符合盗窃的行为。其特征不符掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪构成要件，故公诉机关指控被告人李国富掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不能成立。周凌、李娜、李国富共同故意实施盗窃他人财物的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周凌提议并策划，起主要作用，系主犯，被告人李娜、李国富受被告人周凌指使，起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人周凌、李娜经亲友规劝向公安机关投案，并如实供述，应认定为自首，依法可以从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人李国富归案后如实供述了其盗窃他人财物的犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人李娜、李国富积极上交赃款，有悔罪表现且系初犯、偶犯，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。被告人周凌被指定居所监视居住期间，依法折抵刑期。被告人周凌、李娜、李国富因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令退赔。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周凌犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2023年12月24日止；罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人李娜犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。    （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李国富犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）                                                                                                      四、被告人周凌、李娜、李国富退赔西安某某机械科技有限公司经济损失180000元（被告人李娜、李国富各已向陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局退缴40000元）。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                       审 判  长    刘  岩                                   人民陪审员    马  侠                                 人民陪审员    杨爱云                                     二0二一年三月十日  书 记 员  魏  彤        附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条  盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款   组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条   罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。     《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条  对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条  拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条  指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条  对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。     人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。  1