山西省长治市屯留区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0405刑初29号   公诉机关长治市屯留区人民检察院   被告人莫建伟，男，1979年4月15日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无业，住浙江省杭州市拱墅区。2020年11月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长治市公安局屯留分局刑事拘留，同年11月26日被屯留分局取保候审，2020年12月9日又被屯留分局刑事拘留，2021年1月15日经长治市屯留区人民检察院批准，被长治市公安局屯留区分局执行逮捕。现羁押于屯留区看守所。   辩护人焦广，山西中晋律师事务所律师。   被告人秦浪，男，1998年1月7日出生，公民身证号码430181199801075550，汉族，大专文化，无业，住湖南省浏阳市。2020年10月28日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长治市公安局屯留分局刑事拘留，2020年12月4日经长治市屯留区人民检察院批准，由长治市公安局屯留分局执行逮捕。现羁押于屯留区看守所。   指定辩护人原岩，山西中晋律师事务所律师。   被告人马中波，男，1989年10月3日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市丰县。2020年11月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长治市公安局屯留分局刑事拘留。2020年12月4日由长治市屯留区人民检察院决定逮捕，12月5日由长治市公安局屯留分局执行逮捕。现羁押于屯留区看守所。   指定辩护人王莉莉，山西中晋律师事务所律师。   被告人刘继承，男，1994年5月1日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，厨师，杭州市哥老关重庆美蛙鱼头饭店厨师，住四川省三台县。2020年11月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长治市公安局屯留分局刑事拘留。2020年12月4日由长治市屯留区人民检察院决定逮捕，12月5日由长治市公安局屯留分局执行逮捕。现羁押于屯留区看守所。   辩护人王军帅，山西黎蜀律师事务所律师。   被告人刘泽渝，女，1996年2月3日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，住重庆市丰都县，无业。2020年11月1日被长治市公安局屯留分局抓获，11月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长治市公安局屯留分局刑事拘留。2020年12月4日经长治市屯留区人民检察院批准，由长治市公安局屯留区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。   指定辩护人王秀丽，山西中晋律师事务所律师。   长治市屯留区人民检察院以屯检一检刑诉（2021）Z26号指控被告人莫建伟、秦浪、马中波、刘继承、刘泽渝犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月22日公开开庭审理了本案。长治市屯留区人民检察院指派检察员张炜、李彩娇出庭支持公诉。被告人莫建伟及其辩护人焦广、被告人秦浪及其辩护人原岩、被告人马中波及其辩护人王莉莉、被告人刘继承及其辩护人王军帅、被告人刘泽渝及其辩护人王秀丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   长治市屯留区人民检察院指控，2020年7月份以来，被告人莫建伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，大量收购银行卡、支付宝账号等信息。被告人马中波、刘继承、刘泽渝明知莫建伟帮助他人利用信息网络实施犯罪，以600元价格向其售卖银行卡等信息。莫建伟、马中波将收购的银行卡账号录入“XXXX代付平台”，收到犯罪活动款项后，再按要求向指定的银行账号转账，每笔抽取0.4%的非法利益。后莫建伟又以每月8000元的工资雇用马中波为其操作洗钱平台，组织刘继承、刘泽渝等人，按照平台指示，在刘继承、刘泽渝银行卡收到转账后，提现至支付宝，再指使其二人向指定的银行卡转账，按照转账金额的0.1%或0.2%支付刘继承、刘泽渝报酬。经审计，莫建伟、马中波涉案银行卡大额频繁交易共计6871776.66元，其中刘继承的银行卡交易3868724.5元，刘泽渝的银行卡交易1970109.16元。   2020年9月份，被告人秦浪明知他人利用信息网络实施犯罪，先后将其办理的三张银行卡售卖给犯罪分子。被害人程某于2020年9月17日遭受电信诈骗，按照犯罪分子要求，将18万元转入秦浪的工商银行卡内，秦浪的银行卡随即分三笔转向三个账户，其中一笔5万元转入刘继承的农行卡，刘继承提现至支付宝后，按照平台指示，再次转账到下级银行账号内。经查，2021年9月17日秦浪的工商银行卡12个小时之内进行大额频繁交易共计3019502.16元。   公诉机关提供的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书，调取、接受证据材料清单、微信聊天记录照片、扣押清单、账户交易明细清单，情况说明、谅解书、户籍证明及银行卡等书证物证；被害人程某的陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；搜查、扣押、提取等笔录。   公诉机关认为被告人莫建伟、秦浪、马中波、刘继承、刘泽渝明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五被告人的刑事责任。被告人莫建伟、马中波、刘继承、刘泽渝到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，具结悔过。建议判处被告人莫建伟有期徒刑一年至二年，并处罚金10000-20000元。判处被告人马中波有期徒刑一年至一年半，并处罚金8000-10000元。判处被告人刘继承有期徒刑八个月，并处罚金5000-8000元。判处被告人刘泽渝有期徒刑六个月，并处罚金3000-5000元。判处被告人秦浪有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金10000-20000元。   被告人莫建伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理中亦无异议。辩护人辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议，按照现有司法解释，本案入罪起点应该以100万为起点，与本案没有关系的财物应当予以返还，被告人认罪认罚，愿意积极退赃，并缴纳罚金，又系初犯，建议适用缓刑。   被告人秦浪辩称，我不知道他们用我的卡干什么，购卡人说买我的卡用来打牌提现，对方给了我200元钱，一共给了他三张银行卡及银行卡密码，我认罪，我愿意退赔。辩护人的辩护意见，秦浪系初犯、偶犯，所起作用系从犯，卡卖出后已超出秦浪的控制范围，犯罪活动中，他只提供了犯罪工具，建议从轻处罚。   被告人马中波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理中亦无异议。辩护人意见，马中波在犯罪中系从犯，全都是按照莫建伟的指示实施犯罪行为，情节显著轻微，自愿退还赃款，公诉人量刑建议过重，希望从轻处罚。   被告人刘继承对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理中亦无异议。辩护人意见，刘继承到案后积极提供上家线索，认罪认罚，同意公诉机关量刑意见。   被告人刘泽渝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理中亦无异议。辩护人意见，被告人刘泽渝获利少、愿意退赔，在犯罪中所起作用极小，建议从轻处罚，适用缓刑。   经审理查明，2020年7月份以来，被告人莫建伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，大量收购银行卡、支付宝账号等信息。被告人马中波、刘继承、刘泽渝明知莫建伟帮助他人利用信息网络实施犯罪，以600元价格向其售卖银行卡等信息。莫建伟、马中波将收购的银行卡账号录入“XXXX代付平台”，收到犯罪活动款项后，再按要求向指定的银行账号转账，每笔抽取0.4%的非法利益。后莫建伟又以每月8000元的工资雇用马中波为其操作洗钱平台，组织刘继承、刘泽渝等人，按照平台指示，在刘继承、刘泽渝银行卡收到转账后，提现至支付宝，再指使其二人向指定的银行卡转账，按照转账金额的0.1%或0.2%支付刘继承、刘泽渝报酬。经审计，莫建伟、马中波涉案银行卡大额频繁交易共计6871776.66元，其中刘继承的银行卡交易3868724.5元，刘泽渝的银行卡交易1970109.16元。   2020年9月份，被告人秦浪明知他人利用信息网络实施犯罪，先后将其办理的三张银行卡售卖给犯罪分子。被害人程某于2020年9月17日遭受电信诈骗，按照犯罪分子要求，将18万元转入秦浪的工商银行卡内，秦浪的银行卡随即分三笔转向三个账户，其中一笔5万元转入刘继承的农行卡，刘继承提现至支付宝后，按照平台指示，再次转账到下级银行账号内。经查，2021年9月17日秦浪的工商银行卡12个小时之内进行大额频繁交易共计3019502.16元。   案发后，被害人程某被骗钱款已追缴回8万元，已发还程某。被告人莫建伟、马中波、刘继承、刘泽渝到案后认罪认罚，具结悔过。   上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、立案决定书，调取、接受证据材料清单、微信聊天记录照片、扣押清单、账户交易明细清单，情况说明、户籍证明、资金流向图等书证；鉴证报告；搜查、扣押笔录、扣押清单；被害人陈述；被告人莫建伟、秦浪、马中波、刘继承、刘泽渝供述认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。   审理中，被告人莫建伟退赔20000元，被告人马中波退赔10000元，被告人秦浪退赔20000元，被告人刘继承、刘泽渝退赔共计10000元。基于此事实，公诉机关建议莫建伟、马中波、秦浪在建议的量刑幅度内从轻处罚，被告人刘继承的量刑调整为有期徒刑六个月，罚金刑不变，刘泽渝量刑建议不变。   本院认为，被告人莫建伟、秦浪、马中波、刘继承、刘泽渝明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供帮助，情节严重，五人行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人莫建伟、马中波、刘继承、刘泽渝系共同犯罪，马中波所起作用较莫建伟小，可酌情从轻处罚，刘继承、刘泽渝起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，同时该四被告人到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极赔偿被害人经济损失，并愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关对该四被告人调整后量刑建议适当，予以采纳。审理中被告人秦浪认罪态度较好，积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。经查扣押物品秦浪VIVO手机及其六张银行卡无证据证明用于犯罪，依法应予返还，其余扣押物品，依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、被告人莫建伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（罚金已预缴）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2022年5月28日止。）   被告人秦浪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（罚金已预缴）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2021年10月27日止。）   被告人马中波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。（罚金已预缴）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2020年11月15日起至2021年11月13日止。）   被告人刘继承犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（罚金已预缴）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年4月30日止。）   被告人刘泽渝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（罚金已预缴）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年4月30日止。）   二、未随案移送的扣押物品秦浪VIVO手机一部及六张银行卡（中国银行卡，卡号：×××；中国邮政储蓄银行卡，卡号：×××；中国邮政储蓄银行卡，卡号：×××；中国光大银行，卡号：×××；中国光大银行，卡号：×××；中国工商银行，卡号：×××）依法返还被告人秦浪；其他扣押在案物品（明细附后），依法没收，由扣押机关长治市公安局屯留分局负责处理。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日以内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本六份。   审判长 申翔飞   人民陪审员 吕慧敏   人民陪审员 张丽君     二○二一年三月二十六日   书记员 郭雅倩