福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0802刑初173号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人赖凤光，男，1984年4月1日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市永定区。因本案于2020年11月13日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年11月12日被抓），同年12月18日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉〔2021〕Z49号起诉书指控被告人赖凤光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员郑晓娟出庭支持公诉，被告人赖凤光到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年下半年至2019年下半年，被告人赖凤光陆续将其办理的尾号为6590的中国工商银行卡、尾号为1157的中国邮政储蓄银行卡、尾号为7474的中国农业银行卡（含手机卡、U盾等）以及邱富贵（另案处理）办理的尾号为6541的中国工商银行卡、尾号为8884的中国邮政储蓄银行卡、尾号为4379的中国农业银行卡（含手机卡、U盾等）非法提供、出售给赖玉萍（另案处理）。 2018年下半年，被告人赖凤光在龙岩市永定区××镇邮政储蓄银行ＡＴＭ柜员机，使用其提供给赖玉萍的尾号为1157的中国邮政储蓄银行卡，帮助赖玉萍取款20000元。 另查明，2018年下半年以来，被告人赖凤光提供给赖玉萍的上述6个银行账户被他人用于收取、转移诈骗款项计581734.66元。其中，被告人赖凤光名下尾号为6590的中国工商银行卡、尾号为7474的中国农业银行卡以及邱富贵名下的尾号为4379的中国农业银行卡、尾号为6541的中国工商银行卡均有相关被害人被诈骗款项直接转入。 2020年11月12日，被告人赖凤光被公安机关抓获归案。 经开庭审理还查明，被告人赖凤光自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此公诉机关建议对被告人赖凤光判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 上述事实，被告人赖凤光在开庭审理过程中均无异议且有被告人赖凤光的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、银行交易情况统计表、银行交易明细、上游被诈骗案件材料等书证，辨认笔录，被害人肖某、吴某、陈某、莫某、李某的陈述，被告人赖凤光的供述和辩解等证据证实。 本院认为，被告人赖凤光明知是犯罪所得仍提供银行账户、帮助取现，数额为601734.66元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人赖凤光在掩饰、隐瞒犯罪所得581734.66元部分起辅助作用，属从犯，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚；公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人赖凤光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（限判决生效之日起十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2023年9月11日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员 曾 宏 斌 二〇二一年三月十六日 法官助理 邱 建 文 书 记 员 章娜（代） 本案主要适用的法律条文及司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。