湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0202刑初12号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人温某，男。2020年5月28日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经公安机关电话通知到案，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人姜蕾，湖北磁湖律师事务所律师。辩护人明新，湖北磁湖律师事务所实习律师。被告人彭某，男。2020年5月22日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经公安机关电话通知到案，当日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人骆小林，湖北方式律师事务所律师。被告人吴某，男。2020年5月22日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经公安机关电话通知到案，当日被刑事拘留，同年6月25日被黄石市公安局黄石港分局取保候审，同年11月24日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审。本院受理后，于2021年1月8日对其监视居住，同年2月25日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人孙凯，湖北东楚律师事务所律师。被告人裴某，男。2020年6月8日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，同年6月25日被黄石市公安局黄石港分局取保候审，同年11月24日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审。本院受理后，于2021年1月8日对其监视居住。指定辩护人刘明霞，湖北众坤律师事务所律师。被告人谢某。2020年8月9日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，同年9月10日被黄石市公安局黄石港分局监视居住，同年11月24日被黄石市黄石港区人民检察院监视居住。本院受理后，于2021年1月8日对其监视居住。指定辩护人郭天华，湖北人本律师事务所律师。被告人曾某，男。2020年8月9日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，同年9月10日被黄石市公安局黄石港分局监视居住，同年11月24日被黄石市黄石港区人民检察院监视居住。本院受理后，于2021年1月8日对其监视居住。指定辩护人陈小玲，湖北元初律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2020]182号起诉书指控被告人温某、彭某、吴某、裴某、谢某、曾某犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员刘群、张宗会组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟、检察官助理徐晓康出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月，被告人温某收到他人求购工商营业执照和银行对公账户的要求后，找到被告人彭某合作，约定由彭某负责联系注册企业的对象，温某负责办理工商营业执照和银行对公账户，所得利润二人平分。2019年5月，彭某联系被告人吴某、裴某、李某（已死亡）、谢某、曾某，约定五人提供身份信息，以各自名义注册企业并开设对公账户，彭某以每套700元的价格收购。随后，温某通过湖北某财税咨询有限公司黄石分公司以吴某的名义注册了黄石某经营部、黄石港区某五金经营部两家企业，以裴某的名义注册了黄石港区某贸易商行、黄石某五金经营部两家企业，以李某的名义注册了黄石某五金有限公司、黄石市某五金经营部，以谢某的名义注册了大冶市某五金经营部两家企业，以曾某的名义注册了黄石某五金经营部、黄石港区某五金店两家企业，注册成功后温某、彭某驾车带吴某、裴某、李某、谢某、曾某到黄石市黄石港区拿到十家企业的工商营业执照，并由吴某、裴某、李某、谢某、曾某到银行开立了各自名下企业的对公账户，手续办理完毕后，温某、彭某将十家企业的工商营业执照及对公账户收走，并支付吴某1400元、裴某1200元、李某1100元、谢某800元、曾某200元。案发后，被告人温某、彭某、吴某、曾某主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人温某、彭某、吴某、裴某、谢某、曾某买卖国家机关证件，六名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人温某投案后如实供述犯罪事实，系自首，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人温某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人彭某投案后如实供述犯罪事实，系自首，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人彭某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人吴某投案后如实供述犯罪事实，系自首，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人吴某拘役四个月，并处罚金人民币一千元，可适用缓刑；被告人裴某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人裴某拘役五个月，并处罚金人民币一千元，可适用缓刑；被告人谢某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人谢某拘役五个月，并处罚金人民币一千元，可适用缓刑；被告人曾某投案后如实供述犯罪事实，系自首，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人曾某拘役四个月，并处罚金人民币一千元，可适用缓刑。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录以及被告人供述与辩解等证据。被告人温某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出温某具有自首、自愿认罪认罚、主动积极退赃、初犯等多项从轻、减轻处罚情节及认罪认罚的情况，请求予以从轻、减轻处罚。被告人彭某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出彭某具有自首、自愿认罪认罚、系从犯、偶犯，积极退赃等法定从轻、减轻或酌定从轻处罚的情节，有悔罪表现，请求从宽处罚。被告人吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出吴某具有自首、从犯、初犯、偶犯、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，请求予以从轻处罚。被告人裴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出裴某系从犯，归案后主动坦白案情，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求予以从宽处罚。被告人谢某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出谢某系自首，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，社会危害性小，犯罪情节较轻，请求予以从轻或减轻处罚。被告人曾某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出曾某系自首，且认罪认罚，系初犯、偶犯，请求予以从轻处罚。经审理查明：2019年4月，被告人温某收到他人求购工商营业执照和银行对公账户的要求后，找到被告人彭某合作，约定由彭某负责联系注册企业的对象，温某负责办理工商营业执照和银行对公账户，所得利润二人平分。2019年5月，彭某联系被告人吴某、裴某、李某（已死亡）、谢某、曾某，约定五人提供身份信息，以各自名义注册企业并开设对公账户，彭某以每套700元的价格收购。随后，温某通过湖北某财税咨询有限公司黄石分公司以吴某的名义注册了黄石某经营部、黄石港区某五金经营部，以裴某的名义注册了黄石港区某贸易商行、黄石某五金经营部，以李某的名义注册了黄石某五金有限公司、黄石市某五金经营部，以谢某的名义注册了大冶市某五金经营部，以曾某的名义注册了黄石某五金经营部、黄石港区某五金店。注册成功后温某、彭某驾车带吴某、裴某、李某、谢某、曾某等人持上述工商营业执照到银行开立了对应的对公账户，手续办理完毕后，温某、彭某将上述工商营业执照及对公账户收走，并支付吴某1400元、裴某1200元、李某1100元、谢某800元、曾某200元。案发后，被告人彭某、吴某于2020年5月22日经公安机关电话通知后主动到案；被告人温某于2020年5月28日经公安机关电话通知后主动到案；被告人裴某于2020年6月8日被公安机关抓获归案；被告人曾某于2020年8月6日经公安机关电话通知后主动到案；被告人谢某于2020年8月7日在其家中被民警传唤后带至公安机关。在本院审理过程中，被告人温某、彭某主动退赃各13000元，缴纳罚金各5000元；被告人吴某、裴某、谢某、曾某主动缴纳罚金各1000元。经本院委托，江西省铜鼓县司法局对被告人吴某、裴某、谢某、曾某进行审前社会调查后认为，吴某适用社区矫正社会危险性高以及对所居住村的影响大；裴某、谢某、曾某适用社区矫正存在社会危险性低以及对所居住村的影响小。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息表、到案经过、手机微信聊天记录、企业基本信息、银行对公账户信息等书证，证人吴某等人的证言，辨认笔录，以及被告人温某、彭某、吴某、裴某、谢某、曾某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人温某、彭某、吴某、裴某、谢某、曾某买卖国家机关证件，六被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。对于被告人彭某的辩护人提出彭某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人彭某受到被告人温某邀约后决定与温某合伙，约定所得利润二人平分，并积极寻找愿意利用个人信息办理工商营业执照及对公账户后出售的卖家，系犯罪行为的积极实施者，不应认定为从犯，故对彭某的辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。对于被告人吴某、裴某的辩护人提出二人系从犯的辩护意见，本院认为，被告人吴某、裴某系国家机关证件的出卖方，与被告人温某、彭某系买、卖双方，并非共同犯罪，不应认定为从犯，故对二辩护人提出的该项辩护意见本院不予采纳。对于被告人谢某的辩护人提出谢某系自首的辩护意见，本院认为，谢某系公安民警到其家中将其传唤至公安机关，并非主动投案，故不能认定为自首，对被告人谢某的辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。被告人温某、彭某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，主动退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人吴某、曾某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人裴某、谢某到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并主动缴纳罚金，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。但被告人吴某所居住地的社区矫正部门江西省铜鼓县司法局经过审前社会调查后认为对吴某适用社区矫正社会危险性高以及对所居住村的影响大，故对被告人吴某不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第四十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人温某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十八日起至二○二一年三月二十七日止。以上罚金已缴纳）；被告人彭某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十二日起至二○二一年三月二十一日止。以上罚金已缴纳）；被告人吴某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二一年二月二十五日起至二○二一年五月二十日止，已扣减先行羁押的一个月零四天。以上罚金已缴纳）；被告人裴某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金已缴纳）；被告人谢某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金已缴纳）；被告人曾某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金已缴纳）。被告人温某、彭某主动退缴的赃款人民币共计26000元依法予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 付 芬人民陪审员 刘 群人民陪审员 张宗会二〇二一年三月四日书 记 员 周 贝