广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤0881刑初28号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人龙亚飞，曾用名龙水浪，绰号“大飞”，男，1991年1月7日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，无业，户籍地址：廉江市，捕前住廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人范德恩，曾用名范亚思，男，1984年10月23日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，无业，捕前住廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月25日被取保候审。2021年1月12日经本院决定被逮捕。现羁押于廉江市看守所。指定辩护人陈卫华，广东民怡律师事务所律师。指定辩护人莫栋材，广东民怡律师事务所实习律师。廉江市人民检察院以廉检刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人龙亚飞、范德恩犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，被告人龙亚飞明确表示不需要指派律师为其辩护。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月4日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人龙亚飞、被告人范德恩及其辩护人陈卫华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月的一天，被告人龙亚飞与在网上结识的上家（未查明真实身份）通过蝙蝠聊天软件合谋实施诈骗，由上家负责向被告人龙亚飞寄送名为络漫宝的信号发射机器、电话卡及实施具体诈骗行为，被告人龙亚飞则负责将电话卡插入络漫宝机器中，为上家拨打诈骗电话提供信号支持，每次开机运行时间自当日9时30分起至18时止。待上家将络漫宝机器及电话卡邮寄给被告人龙亚飞后，上家又通过视频向其述授了络漫宝的使用方法。至2020年8月初的一天，被告人龙亚飞按上家要求，在其位于廉江市的家中开机运行络漫宝机器。随后，为避免运行机器被发现，被告人龙亚飞找到待业的被告人范德恩，二人合谋后商定由被告人范德恩负责开车搭载被告人龙亚飞到隐蔽处运行机器，被告人范德恩由此可自被告人龙亚飞处获得一定的报酬。2020年8月期间，被告人范德恩三次驾车搭载被告人龙亚飞窜至廉江市雅塘镇太平坝村一荔枝园处运行络漫宝机器。经查明，被害人邓某恩于2020年8月17日17时30分许，接到被告人龙亚飞插入络漫宝机器中运行的号码为17835800250的电话后，被对方以配合注销清零账户为借口，通过银行转账方式诈骗43198.1元。被告人龙亚飞在作案期间，通过支付宝自上家处接受非法报酬约40000元，被告人范德恩在作案期间通过支付宝自被告人龙亚飞处接受非法报酬4040元。公诉机关认为，被告人龙亚飞和范德恩利用电信手段诈骗他人钱款，数额巨大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人龙亚飞、范德恩归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人范德恩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法又应减轻处罚。公诉机关建议对被告人龙亚飞判处有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金；建议对被告人范德恩判处有期徒刑九个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人龙亚飞、范德恩均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人范德恩的辩护人陈卫华提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人范德恩犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，对公诉机关的量刑建议亦无异议。被告人范德恩具有以下从轻、减轻处罚情节。1、被告人范德恩在本案中起辅助、次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、被告人到案后具有如实供述罪行的坦白情节，供述稳定并自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚；3、被告人是初犯、偶犯，社会表现良好，所犯罪行较轻且人身危险性较小，可酌定从轻处罚。综上所述，辩护人希望法庭在被告人范德恩足额缴纳罚金及退出赃款的情况下，对被告人范德恩适用缓刑。经审理查明，2020年7月的一天，被告人龙亚飞与其在网上结识的上家（未查明真实身份）通过蝙蝠聊天软件合谋实施诈骗，由上家负责向被告人龙亚飞寄送名为络漫宝的信号发射机器、电话卡及实施具体诈骗行为，被告人龙亚飞则负责将电话卡插入络漫宝机器中，为上家拨打诈骗电话提供信号支持，每次开机运行时间为当日9时30分至18时。上家将络漫宝机器及电话卡邮寄给被告人龙亚飞后，又通过视频向被告人龙亚飞述授了络漫宝的使用方法。2020年8月初，被告人龙亚飞按上家要求，在其位于廉江市的家中开机运行络漫宝机器。随后，为避免运行机器被发现，被告人龙亚飞找到待业的被告人范德恩，二人合谋后商定由被告人范德恩负责驾车搭载被告人龙亚飞到隐蔽处运行机器，被告人龙亚飞向被告人范德恩支付报酬。2020年8月期间，被告人范德恩三次驾车搭载被告人龙亚飞窜至廉江市雅塘镇太平坝村一鱼塘边的蓝色帆布屋内运行络漫宝机器。2020年8月17日17时30分许，被害人邓某恩在接到被告人龙亚飞插入络漫宝机器中运行的号码为17835800250的电话后，被对方以配合注销清零账户为借口，通过银行转账方式诈骗人民币43198.1元。被告人龙亚飞在作案期间，通过支付宝从上家处接受非法报酬约40000元人民币，被告人范德恩在作案期间通过支付宝从被告人龙亚飞处接受非法报酬4040元人民币。另查明，公安机关从被告人龙亚飞处扣押到作案使用的络漫宝3个、路由器3个、电源逆变器1个、充电宝3个、SANCWP牌按键手机1部、流量卡8张、VIVO手机1部；从被告人范德恩处扣押到手机1部、汽车1辆、银行卡8张。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人龙亚飞、范德恩的供述，被害人邓某恩的陈述，被告人之间的相互辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，支付宝转账记录，银行卡转账记录，聊天记录截图，现场勘查笔录、现场图及现场照片，相片指认材料，电子证物检查工作记录，被告人龙亚飞、范德恩的户籍资料、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龙亚飞、范德恩明知他人实施电信网络诈骗，仍提供通讯服务器支持，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人龙亚飞、范德恩的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。关于本案的量刑。被告人龙亚飞、范德恩所犯诈骗罪的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人龙亚飞、范德恩归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人范德恩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人陈卫华提出被告人范德恩是从犯，如实供述、认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人范德恩被扣押在案的手机、汽车及银行卡，现有证据不足以证实是被告人专门用于作案使用的工具，本案不作没收处理，由扣押机关依法处置。鉴于本案是电信网络诈骗，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，破坏社会诚信，具有较大的社会危害性，且被告人等人未对被害人进行退赔，对被告人不宜宣告缓刑。综上，根据被告人龙亚飞、范德恩的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项之规定，判决如下：一、被告人龙亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年8月19日起至2023年11月18日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴清。）二、被告人范德恩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2021年1月12日起至2021年9月3日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴清。）三、被告人龙亚飞的违法所得人民币40000元、被告人范德恩的违法所得人民币4040元，依法均予以追缴后上缴国库。四、扣押在案的作案工具络漫宝、路由器、电源逆变器、充电宝、按键手机、流量卡、VIVO手机依法均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  黄祖娟人民陪审员  宋冬梅人民陪审员  缪王德二〇二一年三月九日书 记 员  梁平南附相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……