贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初133号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人张应卿，男，1992年3月20日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，个体网商，住贵州省普定县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人林德远（绰号阿远），男，1990年8月16日出生于福建省霞浦县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省宁德市霞浦县，现住安顺经济技术开发区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人董文武，男，1993年9月1日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年12月11日被逮捕，羁押于安顺市第二看守所。现在安顺市西秀区康复中心治疗。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉[2021]70号起诉书指控被告人张应卿、林德远、董文武犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月1日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员贺婧出庭支持公诉，被告人张应卿、林德远、董文武到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控：1.被告人张应卿于2020年8月与云南省景洪市一名微信名为景洪兄弟的人联系后，授意林德远以贷款、刷流水等名义，以每张500元的价格大量收购他人银行卡与手机卡。张应卿将林德远交给自己的银行卡及电话卡寄到云南省景洪市，为境外诈骗团伙实施网络电信诈骗的提供作案工具，非法获得13000元。2.被告人林德远于2020年8月起，受张应卿的安排通过微信朋友圈、微信消息向刘某、全某（二人另案处理）等人宣传办贷款为名收取银行卡与手机卡，在收卡后承诺向办卡人提供贷款，收取流入办卡人的资金以百分之二十到百分之六十的点收取费用;向陈某1（另案处理）等人以刷流水为名收取银行卡与手机卡。林德远收到卡后，将卡移交给被告人张应卿，为境外诈骗团伙实施网络电信诈骗的提供作案工具，林德远倒卖的银行卡、电话卡二十余张，非法获利1万元。3.被告人董文武于2020年9月将本人身份信息办理的一张银行卡（开通网银、Ｋ宝）与手机卡以500元的价格出售给被告人林德远，获利1000元，后又介绍金某、陈小东（二人另案处理）办理银行卡后交给林德远，并将金某、陈小东卖卡所得占为己有。2020年10月15日前后，金某卡中流入52000元的不明资金，董文武、杨龙两人商议将卡中钱由两人占有，由董文武找到金某以挂失补办银行卡的方式取出卡中52000元，金某获得卡中27000元，董文武获利20500元，杨龙获得4500元。董文武通过倒卖银行卡、取走银行卡内资金获利21800元。上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人张应卿以牟利为目的组织他人收购银行卡转卖他人用于实施网络诈骗，被告人林德远以牟利为目的向他人收购银行卡后转卖给他人用于实施网络诈骗，被告人董文武以牟利为目的出售自己的银行卡并组织他人提供银行卡用于电信诈骗活动，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张应卿、林德远、董文武认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张应卿、林德远有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人董文武有期徒刑六个月，并处罚金。被告人张应卿、林德远、董文武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年8月，被告人张应卿与云南省景洪市一名微信名为“景洪兄弟”的人联系倒卖银行卡后，张应卿邀约被告人林德远，由林德远通过微信朋友圈向刘某、全某、陈某1（三人另案处理）等人以贷款、刷流水等名义进行宣传，以每张500元的价格大量收购他人银行卡与手机卡。后林德远将收购的银行卡及电话卡二十余张交给张应卿，由张应卿邮寄到云南省景洪市，从中非法获利23000元，张应卿分得赃款13000余元，林德远分得赃款10000余元。该批银行卡及电话卡邮寄到云南省景洪市后，被诈骗团伙用于实施网络电信诈骗。同时查明，2020年9月，被告人董文武将本人身份信息办理的一张银行卡（开通网银、Ｋ宝）及手机卡以500元的价格出售给被告人林德远，非法获利1000元，后又介绍金某、陈小东（二人另案处理）各办理银行卡一张卖给林德远。2020年10月15日前后，金某卡中流入不明资金52000元，董文武与其朋友杨龙（另案处下）及金某商议将卡中资金占为己有，后由金某以挂失补办银行卡的方式取出卡中资金52000元，金某分得27000元，董文武分得20500元，杨龙分得4500元。董文武通过倒卖银行卡、取走银行卡内资金非法获利共21800元。上述事实，有经庭审质证、确认的书证人员基本信息、抓获经过、扣押决定书及扣押清单、公安机关调取的银行流水清单、公安机关调取的被害人材料，证人金某、陈某1、陈某2、刘某、全某的证言，被告人张应卿、林德远、董文武的供述与辩解，陈某2、金某、刘某、董文武、张应卿林德远的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张应卿、林德远为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，收购银行卡为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人董文武为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，出售自己的银行卡并介绍他人出售银行卡为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张应卿、林德远、董文武犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人张应卿、林德远、董文武归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人张应卿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年11月19日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）二、被告人林德远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2021年11月5日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）三、被告人董文武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月9日起至2021年5月8日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）四、继续向被告人张应卿追缴非法所得人民币13000元。五、继续向被告人林德远追缴非法所得人民币1万元。六、从被告人董文武处扣押的非法所得人民币21800元，依法没收，由扣押机关安顺市公安局西秀分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  覃志康二〇二一年三月十一日法官助理陈莉书记员刘扬(代)