福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)闽05刑终344号 原公诉机关福建省惠安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱朋杰，男，1986年6月15日出生于云南省巍山彝族回族自治县，回族，初中文化，个体户，住巍山彝族回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月3日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 原审被告人朱介奇，男，1962年2月8日出生于云南省巍山彝族回族自治县，回族，小学文化，个体户，住巍山彝族回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月3日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。2019年12月21日被取保候审。 惠安县人民法院审理惠安县人民检察院指控原审被告人朱朋杰、朱介奇犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月16日作出(2019)闽0521刑初580号刑事判决。原审被告人朱朋杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2018年9月12日10时30分许，位于惠安县工业区的被害单位福建日晟园林古建工程有限公司财务部会计被害人曾某1接到一个陌生男子电话，该男子自称“鼎盛实业”公司员工，并称曾某1老板蒋某让她提供开票资料。曾某1信以为真，添加对方ＱＱ（昵称：“鼎盛实业”，ＱＱ号：22×××64）后将公司的对公账户发给对方。之后，一个昵称为“蒋某”的ＱＱ号（13×××46）发消息给曾某1，让她联系“华美集团蓝总”询问合同打款事宜。曾某1以为是老板蒋某使用的ＱＱ号，遂接受该ＱＱ号指令和“蓝总”联系，并在该ＱＱ号和“蓝总”的步步诱骗下于同日12时21分将公司款项99万元通过网银转账至“蓝总”提供的户名为赵小虎的农业银行账户（卡号62×××79）上。随后，该笔款项中的389550元被转至户名为李凤丹的工商银行账户（卡号62×××85）上；599700元被转至户名为杨某的建设银行账户（卡号62×××23）上，后该款又被转至户名为刘关昌的工商银行账户（卡号62×××04）上。2018年9月12日13时46分许，被告人朱介奇、朱朋杰明知上述599700元是犯罪所得，仍虚构其与马某1黄金交易事实，通过刘关昌的上述银行账户将上述款项汇入马某1提供的的户名为米凯娜的农业银行账户（卡号62×××67）上。 2018年10月2日9时许，被告人朱介奇、朱朋杰经惠安县公安局民警电话通知到云南省瑞丽市公安局配合调查时归案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人曾某1的陈述，证实其是惠安县日晟园林古建工程有限公司财务人员。2018年9月12日10时许，有人冒充公司老板蒋某ＱＱ骗其将公司的钱转账99×××00元到“华美集团蓝总”提供的赵小虎农业银行账户。其先从蒋某民生银行卡上转了60000元到李远锋的民生银行卡，再用李远锋的民生银行卡转了99×××00元到赵小虎农业银行账户。14时许，同事将其汇款的事告诉蒋某，他打电话说其被骗了。 2.被害人蒋某的陈述，证实其经营的福建日晟园林古建工程有限公司于2018年9月12日12时许被骗99×××00元。当日12时18分，其收到自己银行账户转出60000元至外甥李远锋卡上的短信通知，以为是发工资需要。14时许，出纳回复称会计曾某1说是其交代转钱的，通过查看工资卡的转账情况，发现转走99×××00元。其立即打电话给曾某1了解情况，听说是有人冒充其，加她ＱＱ叫她转账。 3.证人李某的证言，证实其是其是粤鹏金公司的客户，同时该公司授权其从事买卖黄金的资质，马某1和米某是其的客户。2018年9月13日晚上，其员工邝应军向其汇报称其公司的一个对公账号因为汇入一笔钱被泉州警方冻结了。其就电话联系泉州警方的承办民警了解情况，民警说2018年9月12日有一笔60万元汇入了曹佳玲的农业银行账户（卡号：62×××77），然后又汇入了雷己平的农业银行账户（卡号：62×××74），后雷己平分别转账49万元到招金期货公司账户（卡号：15×××87）上、转账11万元到彭某的银行账户（账号：62×××77）上。后来，邝应军告诉其说马某1分别于2018年9月10日、11日通过电话向他预订了30公斤、20公斤黄金，9月11日晚马某1方打电话给他说确定要40公斤黄金，他就打电话告知其在深圳的员工雷某叫飞平物流上门提货，后飞平物流就到其深圳点取了80公斤黄金（另外40公斤是昆明客户马利贤要的）。货到昆明后，其在昆明的员工陈某就联系了马某1（其通过提货单看到的），马某1到后就叫他的人打款到曹佳玲的银行账户，但是马某1叫谁打款其不知道，他们收到钱后就把黄金拿给马某1了。曹佳玲、雷己平的上述银行账号都是其日常存放给其财务刘某在使用的。彭某当天有卖黄金给他们。马某1和米某还经常卖黄金给其公司，他们都是直接送到陈某那里，陈某收到货后会告诉刘某，然后刘某付款，具体汇到谁的银行账户其不知道。马某1和米某自从2018年9月以后就没有再与其联系了。 4.证人马某1的证言、辨认笔录及照片，证实其是从事黄金买卖生意的。2018年9月7日左右，其同村客户朱朋杰打电话给其说他需要三公斤黄金，并谈好价格每克266元，总价80万元左右，当时没有签合同。其加上其他客户需要的黄金找李某订了40公斤黄金。12日，李某告诉其黄金已到货，让其先打款给他。其就让朱朋杰打款到其之前给他的户名为米凯娜的农业银行账户（卡号：62×××67），他就通过刘关昌的工商银行账户（账号：62×××04）分别转给其35万元、25万元，共计60万元，其直接将60万元转到李某提供的曹佳玲的银行账户。之前朱朋杰有欠其一些货款，其让他也直接转到曹佳玲的银行账户，朱朋杰于9月10日、11日先后转账423万元左右到该账户，其转了1000万元左右。12日下午，其就去找李某的员工陈某提了40公斤黄金。其和米某是合法做生意的，两人轮流一个月在昆明。米凯娜是米某的女儿。朱朋杰之前欠其他们246多万元货款（米某知道），那天其也找他借了200万元进货（米某不知道），这些都没有欠条。其记得朱朋杰还有使用他的银行账户和马某2的农行账户给其转过钱，其不知道刘关昌的上述银行账户是朱朋杰的还是他叫别人转账过来。朱朋杰都是本人过来提货，9月13日下午两三点，其和朱朋杰是在昆明市五华区风广场农业银行对面的马路上交接三公斤黄金的。2018年9月底开始，其就停止做黄金生意，在家照顾小孩。 5.证人朱某的证言，证实其哥哥朱朋杰基本都是生活在瑞丽，很少回大理家中。其父亲朱介奇大多在大理老家种地、养鸡鸭，有时生活在瑞丽家中。2018年9月初，其回大理老家看孩子，当时朱介奇在老家。朱介奇在老家生活了20多天才回到瑞丽。其家庭经济状况一般，其不知道朱介奇和朱朋杰在做什么生意。 6.证人米某的证言、辨认笔录及照片，证实其和马某1于2016年8、9月开始合伙在昆明经营黄金买卖生意，每人轮流在昆明呆一个月，2018年9月是马某1在昆明。2018年9月12日10时许，马某1打电话给其问其女儿米凯娜的银行卡号，说客户（具体谁其不知道）要汇一笔货款过来，叫其收到后把钱转给他告知其的曹佳玲的银行账号。其不认识曹佳玲，马某1之前也没有叫其转过钱给曹佳玲。其不认识李某，但是他们日常买货都是同“小李”（湖南人）电话联系，其没有给李某汇款过，每次“小李”都是发别的银行卡号给其让其汇款，至今已经换过大约5张银行卡了。2018年8月，朱朋杰找其买过三四次黄金。朱介奇有找其买过几次黄金，有时候他会叫朱朋杰上去昆明拿货，有时候他会叫其通过昆明到大理巍山的班车捎给他，他都是通过朱朋杰转账给“小李”家的。其和马某1交接时或和客人订货时都没有记录，马某1没有提到过朱朋杰有欠他们一笔246万元的货款。2018年9月底开始，其就没有工作，在家照顾老人。 7.证人马某2的证言，证实其系朱朋杰的妻子，平时在家带孩子。朱朋杰和他父亲朱介奇有时住在大理家中，有时住在瑞丽，他们具体做什么工作其不知道，其只听他们说主要做药材生意，偶尔做点黄金生意。其家庭条件一般，朱朋杰、朱介奇在大理老家时就放牛种田。其名下只有一张农行的银行卡。其不认识曹佳玲、马某1和米某。其无论在大理还是在瑞丽时，都没有见过黄金或药材。 8.证人陈某的证言，证实2016年4月起，其在李某公司昆明点负责保管黄金，就是李某在深圳的员工雷某会通过深圳飞平物流将黄金寄到昆明，然后其就会叫飞平物流员工将黄金送到其位于昆明的租房。至今只有马某1和米某到昆明点取过黄金，双方自2018年7月起才有买卖黄金的记录，双方自2018年9月22日之后就没有交易了。其不认识朱朋杰、朱介奇，双方也没有业务往来。 9.证人邝应军、刘某的证言，证实2013年起，两人在李某经营的黄金贸易公司湖南郴州店上班，邝应军主要负责接电话定价以及确定需要的数量，刘某主要负责财务工作。大概2018年，马某1、米某开始与公司有业务往来。每次马某1需要黄金会打电话给邝应军，双方确定价格后，马某1就会告诉邝应军需要的数量，然后邝应军就会发信息告诉他们在深圳的员工雷某，雷某就会发货到昆明给他们的员工陈某，陈某收到货后就会电话告知财务刘某，刘某就会打电话叫马某1一方去昆明点看货，马某1一方看货后就会汇款到公司提供的银行卡上，他们再把货给马某1一方。马某1卖给公司黄金时会打电话给邝应军，双方商定价格后，邝应军就会叫马某1一方把黄金送到陈某那边，陈某确定数量和真假后就会告诉刘某，然后刘某就会打款给马某1一方。双方买卖黄金都没有欠款，双方没有其他经济往来。两人不认识朱朋杰、朱介奇，他们和公司也没有生意往来。刘某证实马某1一方有通过朱朋杰、朱介奇的银行卡转过钱给他们，2018年9月以后马某1一方就没有和公司有生意往来。 10.证人彭某的证言，证实其从事黄金收购生意，其有卖过黄金给李某，双方都是通过电话联系的。其不认识马某1等人。 11.证人雷某的证言，证实2013年开始，其在粤鹏金公司负责收发黄金。邝应军在该公司湖南郴州店上班，他负责定价，就是把价格报给客户，如果客户需要黄金，就会把钱汇到公司财务提供的银行卡号上，具体账户其不清楚。公司不存在先将黄金交给客户再由客户汇款的情况。邝应军基本每天都会和其电话联系，叫其发货给客户，其主要通过深圳飞平物流公司托运，每次都是物流公司工作人员来取货。2018年9月之前，昆明客户的订单比较多，之后就很少了，黄金托运到昆明都是由公司在昆明的负责人陈某负责对接。其不认识马某1、米某。 12.证人曾某2的证言，证实其系深圳飞平物流有限公司的总经理助理。该公司主要运输黄金白银等贵重物品，他们不会查看客户托运的物品，托运的所有物品都有投保，有问题保险公司会和客户对接。2018年9月11日、12日，该公司客户雷某分别托运51公斤、91公斤工艺品到昆明，当时的托运单号分别为0032863、0032901。雷某日常都是托运黄金，托运费都是月结。 13.证人杨某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年中下旬的一天，经过白某介绍，其办了4张手机卡（其中3张是用其身份证办理的，另外1张是用别人身份证办理的）和4张银行卡（工商银行、农业银行、建设银行以及中国银行）给“黄毛”，每张银行卡绑定一张手机卡，每套银行卡还包括1个Ｕ盾和密码，密码是“黄毛”叫其设置的，每套银行卡“黄毛”给其300元。其知道“黄毛”叫其帮他们办卡是用于网络赌博，“黄毛”的弟弟跟其说那些银行卡都是卖给别人用的。白某也有将他办理的3张银行卡卖给“黄毛”。白某、“黄毛”和他弟弟天天上网，平时没什么工作。其不认识赵小虎、刘关昌、李凤丹。 14.证人白某的证言、辨认笔录及照片，证实其有介绍“小鬼”（经辨认指认是杨某）办理银行卡卖给“黄毛”，具体费用多少其不清楚。其也按“黄毛”的要求办理了4张银行卡（工商银行、农业银行、建设银行以及中国银行）给他，每张银行卡绑定一张手机卡，然后银行卡开通网银功能，还要绑定Ｕ盾（密码是“黄毛”叫其设置的）。之后，“黄毛”说他老板看后说可以，给了其400元，剩下400元到时候再给其，说他老板只租用一个月，到期后他们自己去银行办理注销就可以了。“黄毛”跟他们说他老板是做正当生意的，他自己也有办卡给他老板用。后来其办理的工商银行卡被冻结后，其就知道“黄毛”他们办卡肯定是用于骗钱的，其就叫杨某去把银行卡注销。 15.提取笔录、ＱＱ聊天记录截图、ＱＱ资料、通话记录及银行账户转账截图，证实被害人曾某1被骗过程。其中诈骗分子发送给曾某1的汇款对象为户名为赵小虎，尾号为9979的中国农业银行账户。 16.搜查笔录、提取笔录及照片，证实案发后，侦查机关对被告人朱介奇、朱朋杰位于云南德省瑞丽市的住所及其随身物品进行搜查情况。 17.手机通话清单，证实被告人朱介奇、朱朋杰的手机在案发期间的通话记录情况。其中2018年9月12日，朱朋杰于8时52分接到182××××0182电话，朱朋杰于12时03分拨打马某1电话，于12时56分接到米某电话，于14时42分接到马某1电话，于18时31分再次接到182××××0182电话，朱朋杰通话所在地均为德宏；2018年9月12日，朱介奇分别于7时53分、11时55分接到158××××5145电话，于22时06分接到159××××1852电话，朱介奇通话所在地均为大理。 18.受案登记表、立案决定书及询问笔录，证实河北省魏县公安局于2018年1月13日对张改英开设赌场案立案侦查，其中对马建山进行询问时，其称其中国农业银行卡被公安机关冻结，该卡是在2016年8、9月份由其堂姐夫朱朋杰带其去开的户，开好卡后朱朋杰将该卡带走使用；对朱介奇进行询问时，其称其侄子马建山开的中国农业银行卡是其借用的，被公安机关冻结了247282.24元，辩称其本人主要经营首饰生意，从昆明市进的黄金，从瑞丽进的玉石，所进的货物都是成品，然后客户过来选购产品，付款后提货，一般都是钱货两清。被冻结的银行卡的出入账情况其都不清楚，都是货款。其做生意没有交易账单、没有记账凭证，其也有自己的银行卡。 19.银行账户交易明细清单，证实涉案银行卡之间的交易明细情况。其中，2018年9月12日，李远锋的民生银行账户汇入赵小虎的农业银行账户（卡号62×××79）的99万元中有60万元汇入杨某的建设银行账户（卡号62×××23）、有389550元汇入李凤丹的工商银行账户（卡号62×××85），随后杨某的上述银行账户汇入刘关昌工商银行账户（卡号62×××04）599700元，吴亚涛向刘关昌的上述银行账户汇入477元，刘关昌的上述银行账户汇入米凯娜的农业银行账户（卡号62×××67）60万元。 20.送货单，证实李某公司员工雷某通过深圳市飞平物流于2018年9月7日至12日期间向陈某寄送黄金的情况。 21.深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司出具的证明，证实李某系该公司客户，双方存在黄金交易买卖，以及双方于2018年9月6日至13日期间的交易情况。 22.微信资料及微信聊天记录截图，证实被告人朱介奇所使用微信昵称为“介奇”的微信号中有两名昵称分别为“ｓｅｉｎｗｉｎ”及“ｓｅｉｎｗｉｎ”（微信号：×××）的好友，其中朱介奇与该“ｓｅｉｎｗｉｎ”聊天记录仅为对方于2018年9月27日发给朱介奇的一名为“阿鸿”的男子的手机电话；朱介奇与“ｓｅｉｎｗｉｎ”（微信号：×××）的聊天记录除春节期间的格式问候信息，仅在2018年3月12日、9月26日晚有两次分别为5秒、25秒的语音记录、三次即时语音通话记录，其中25秒的语音记录经转化为文字显示为“9月12号打了25万和35万的两笔款是哪一家打过来的，你问一下看，现在有人来昆明找我们问这两笔款了，你现在要把哪一家打过来的钱情况弄清楚，对方名字叫什么，到时候我可以和问我们的人说一下，不然解释不过去。”另朱介奇在2018年6月3日与一微信昵称为“Ｔｒｅｃｉｅ”的好友聊天，当日聊天的内容为被河北公安冻结的款项，到底是哪一个账户出现了问题。在该聊天记录中，朱介奇发送了一张微信聊天记录的截图，该截图显示：2018年5月31日，朱介奇向一微信昵称为“ｓｅｉｎｗｉｎ（啊仁）”的账号询问，“昂丁温，尼尼索，貌其三伯，还有两个是谁”“我这边只有两个，昂丁温和尼尼索”。在朱介奇微信中的与“ｓｅｉｎｗｉｎ”及“ｓｅｉｎｗｉｎ”（微信号：×××）聊天记录中未发现有朱介奇于2018年5月31日发送给“Ｔｒｅｃｉｅ”截图显示的与“ｓｅｉｎｗｉｎ（啊仁）”的聊天记录。 23.工作说明，分别证实诈骗曾某1的13068190270号码以及被告人供述的“李老板”号码182××××0182未实名登记，无法查清使用人具体身份；号码157××××0808为李某公司位于湖南郴州办公司电话，但未实名登记；赵小虎、刘关昌、杨某已查清身份，其中赵小虎、刘关昌暂无法通知到案；目前“李老板”、“阿红”身份不清；被告人朱朋杰、朱介奇名下银行卡流水巨大且交易对手为外国人，与其身份、收入明显不符，目前暂未发现两人有其他违法犯罪，待查清后再做进一步处理；本案侦查机关在办理该案时，被告人朱介奇在云南省瑞丽市公安局办案中心门口拒绝配合调查，侦查人员出具传唤证对朱介奇强制传唤，未对其有殴打、辱骂等行为，全程均有录音录像；侦查机关经对被告人朱介奇、朱朋杰两人的手机进行恢复，未发现有价值的线索。 24.受立案材料，证实本案受立案情况。 25.到案经过，证实被告人朱朋杰、朱介奇主动到公安机关接受调查过程。 26.刑事判决书及刑事裁定书，证实李凤丹已因犯诈骗罪被本院判处刑罚情况。 27.户籍证明，证实被告人朱介奇、朱朋杰的基本身份情况及犯罪时均已达刑事责任年龄。 28.被告人朱朋杰在侦查阶段的陈述、供述、辨认笔录及照片，其中：第一次询问笔录述称其于2013年开始跟随其父亲朱介奇在德宏州瑞丽市做黄金交易，朱介奇在该市南卯街仙客巷24号注册了一家朋杰金店，主要经营金银首饰收购、加工、批发、零售等业务。其同村的马某1在昆明做黄金生意，其经常找他进货。2018年9月7日左右，其打电话给马某1说要买三公斤黄金，谈好价格每克266元，总价80万元左右，当时没签合同。当时其还欠马某1246万元货款，他说要进40公斤黄金，需要1000万元左右，让其还他钱，并借些钱给他。其就于9月11日和12日通过其和其妻子马某2的农行账户往马某1提供的曹佳玲的账户分别转了400多万元、160多万元。12日中午，马某1告诉其说黄金到了，让其转钱给他，其身上没钱了，刚好朱介奇说他卖了约60万元的重楼药材，其就把马某1提供的米凯娜的农行账户给朱介奇，朱介奇不知道叫谁通过刘关昌的银行账户转了60万元到米凯娜的银行账户，之后马某1打电话告诉其说钱到账了，其通过微信语音告诉朱介奇说钱到账了。其于9月13日中午才到昆明市五华区风广场农行对面的马路上找马某1提货。其转给马某1的钱有的是金店收益，有的是朱介奇卖药材的钱。其与马某1之间借钱，都没写欠条，对账都是通过打电话，买卖黄金都没有签合同；第一次讯问笔录供称2018年9月7日系朱介奇在瑞丽家中让其打电话给马某1订购3公斤黄金。后马某1又于9月11日电话联系其说要借钱，但没说借多少，其经朱介奇同意后，通过其尾号为2777的农行卡转了100多万元给马某1提供的曹佳玲的农行卡。9月12日中午，马某1再次致电其，叫其13日到昆明取黄金并要求其在12日要将钱打过去，称黄金钱是80万，除了其11号借给他的100多万元，还欠他246万元。其将该情况告知朱介奇，他说刚好有人12号向他购买了60万元药材，其就将米凯娜的账号给他，他叫对方直接打了60万元到该账户，后来其又通过自己及其妻子马某2的农业银行账户，通过手机银行分几次汇款了460多万元给曹佳玲的卡号上。9月12日17时许，其从瑞丽坐大巴去昆明取货。9月13日10时许，其到昆明后打电话给马某1，马某1叫他到东风广场等他。大约20分钟后，马某1手上拿着包了三块黄金的黑色袋子走过来，其验完货后就离开了。当晚20时许，其从昆明坐大巴回瑞丽。到了14日10时许，其回到瑞丽家中，将黄金放在朱介奇房间的柜子里，当时他也在房间。后来其听朱介奇说他卖了大约2公斤黄金。朱介奇不识字，其主要帮他转账以及取货，其平时用于生意使用的是其本人、马某2、朱介奇及其亲戚马建山的四张农行卡。其在2018年9月7日在瑞丽家的储物间见过一批麻袋包装、平铺成2层、大约800公斤的药材。其不知道朱介奇销售的药材来源，也不知道他将药材卖给谁。其家经济状况一般，就还有几万块钱，其和朱介奇做生意亏本。9月以来，朱介奇一直在瑞丽，其除了13日去昆明那次，也都在瑞丽；第二次讯问笔录供称2018年7月以来，其仅与马某1有过一次三公斤的黄金交易。朱介奇做生意每年赚约10万元。2018年9月12日，其和朱介奇在瑞丽家中。其不认识“李老板”；第三次讯问笔录供称2018年9月12日汇给马某1的60万元是朱介奇于当日13时许卖了约800公斤重楼药材给“李老板”的货款，朱介奇将米凯娜的农行卡号告诉“李老板”，“李老板”叫“啊鸿”转账给米凯娜的。当时朱介奇在大理家中，他通过微信告诉“李老板”让他到瑞丽找其拉货，是其将货交给“李老板”的。其之前先在其家中见过“李老板”，后又于2018年5月在瑞丽的药材市场见过他。其于2018年9月25日卖给马某1十公斤黄金，那十公斤黄金是其于8月底于267万元的价格向马某1购买的，钱是找别人借的。那十公斤黄金包括其于9月12日向马某1购买的三公斤黄金；第五次讯问笔录供称当时他们使用的马建山农行账户被冻结，那些钱是他们的药材款。2018年7月，其在巍山老家，8、9月其在瑞丽。朱介奇7月在瑞丽，8月底回巍山老家，直到9月底公安机关通知才来瑞丽。其于9月7日向马某1买的3公斤黄金，9月13日回到瑞丽家中，客户上门其就将他卖掉了；第七次讯问笔录供称2018年9月12日，其在瑞丽家中看电视，没有离开过家，朱介奇在大理老家，当天他们没有在瑞丽家中卖药材给他人。 29.被告人朱介奇在侦查阶段的陈述、供述、辨认笔录及照片，其中：第一次询问笔录述称其于2013年1月22日在德宏州瑞丽市家朋杰金店，主要经营金银首饰收购、加工、批发、零售等业务。其还从事药材生意，主要低价向瑞丽的金星公司和景城公司等采购药材，再高价卖给别人。2018年9月12日中午，其客户“李老板”打电话向其订购了700公斤左右的重楼药材，总价60万元左右。之后，“李老板”和一个开三轮货车的人到其楼下买药材，“李老板”找其要了银行账号（马某1提供给其的户名为米凯娜的农业银行账号62×××67）说会叫人打钱给其。后来其儿子朱朋杰和其说钱到账了，其就让“李老板”他们把药材拉走了，药材是存放在其金店边上的一个小瓦房里。其用那笔60万元找马某1买了3公斤黄金，其让朱朋杰于9月13日去昆明找马某1提货。朱朋杰提完货后就放到家里的金店销售了，已卖出去2公斤了。“李老板”的电话号码其不记得了；第一次讯问笔录供称大约2018年9月11日，其在瑞丽家中打电话给马某1订购3公斤黄金，总价80万元左右。大约两天后，马某1打电话给其说货到了，其就当面还是打电话叫朱朋杰到昆明去取，朱朋杰取完货后回到瑞丽就将黄金交给其了。两三天后，他们就把三公斤黄金卖完了，共赚了大约500元。其与马某1没有其他经济往来。2018年9月12日，其叫欠其药材款的“啊鸿”转了60万元给马某1。2018年9月12日，“李老板”把货拉走后，其就叫“李老板”将60万元货款转给当天上午马某1电话告诉其的米凯娜的银行账户。其不知道“李老板”的电话号码。朱朋杰主要帮其拿、提货及转账。其一年收入几万元钱，现有存款为零。其自2018年9月以来没有离开过瑞丽；第二次讯问笔录供称2018年9月12日，“李老板”到其瑞丽家中购买药材时，朱朋杰也在家中。“李老板”的电话号码其忘了；第三次讯问笔录供称2018年9月12日，朱朋杰在瑞丽家中打电话联系马某1购买3公斤黄金。其叫“李老板”将60万元货款转账到米凯娜的账户上，然后“李老板”就把药材拉走了。剩下的20万元其让朱朋杰转给对方，如何转其不清楚。“李老板”外号“阿然”；第四次讯问笔录供称2018年7月，其人在瑞丽，8、9月其人在大理巍山老家。其这两年的黄金交易量增多，因为那些诈骗的银行账户老是被冻结，那些诈骗的找他们卖黄金就多了，他们也就有赚头了。2018年5月，其的账户也是因为诈骗的事情被河北警方冻结了，该账户是其侄儿马建山的。“啊鸿”是“李老板”的人，他们的身份其不清楚，手机号码也不记得了；第五次讯问笔录供称其和朱朋杰一起经营药材、黄金生意，他们都没有记账，也都没有赊账，只要有钱赚就可以了。他们去昆明提货都是到马某1和米某的住处。2018年7-9月，朱朋杰都在瑞丽。2018年9月12日，其卖给“李老板”重楼药材时，当时其和朱朋杰都在瑞丽家中。“李老板”认识朱朋杰，他的微信号是×××，手机号码是182××××0182；第七次讯问笔录供称2018年9月12日，其人在大理老家，当天其和朱朋杰没有卖药材给他人，其没有向马某1购买黄金，朱朋杰有没有买其不清楚。朱朋杰日常动用资金需要经过其同意。其之前供称汇入米凯娜账号的60万元是“李老板”当天向其购买的药材款是假的，这笔钱其不知道是什么钱。马建山被冻结的银行卡日常是其和朱朋杰在使用，被冻结的是什么钱其不清楚。 原判认为，被告人朱介奇、朱朋杰明知是犯罪所得仍予以掩饰、转移，价值总额达599700元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此，作出判决：一、被告人朱介奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人朱朋杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 上诉人朱朋杰诉称，其不知道涉案款项是赃款，原判量刑过重，请求从轻改判。 经审理查明，原审判决认定上诉人朱朋杰、原审被告人朱介奇犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审质证，证据间能相互印证，且证据确实充分，本院予以确认。 关于上诉人朱朋杰提出其不知道涉案款项是赃款的上诉意见。经查，上诉人朱朋杰的微信聊天记录证实其明知是赃款而参与掩饰、隐瞒的事实，结合其他在案证据足以认定上诉人朱朋杰伙同原审被告人朱介奇以虚构药材交易及黄金交易的方式，转移掩饰赃款。故上诉人朱朋杰的该上诉意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人朱朋杰、原审被告人朱介奇明知是犯罪所得，仍予以掩饰、转移，价值总额达599700元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。原判已综合本案事实情节对上诉人朱朋杰客观定罪量刑，对上诉人朱朋杰请求从轻处罚的上诉意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  林 艳 审判员  蒋小勇 二〇二一年三月一日 书记员  林超展 附：法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。