江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏09刑终47号原公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。上诉人（原审被告人）洪浩然，男，1991年9月23日生，朝鲜族，大专文化，无业，户籍所在地天津市静海县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。上诉人（原审被告人）张洲杰，男，1993年6月28日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。上诉人（原审被告人）杨佳媚，女，2000年7月13日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王翼，北京市盈科（南京）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周博帆，男，1990年6月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市襄州区。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年被枣阳市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人任锐，湖北亘恒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖磊，男，1996年12月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。上诉人（原审被告人）谢盼阳，男，1998年2月10日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省周口市扶沟县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。上诉人（原审被告人）陈健，男，2001年6月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。上诉人（原审被告人）孙家鑫，男，2000年10月19日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。上诉人（原审被告人）胡常锋，男，1990年2月13日生，汉族，高中文化，个体经营户，户籍所在地福建省寿宁县，住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人黄浩，男，1998年4月6日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人孙庆武，男，1990年12月5日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被阜宁县公安局刑事拘留，同年10月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人黄晶晶，女，1984年2月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人李梦迪，女，1997年5月25日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市樊城区妇幼保健院附近租住房。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人王明，女，1990年8月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市西华县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人房玉荣，女，1996年4月14日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人曾文柯，女，1997年10月11日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市保康县，住湖北省襄阳市保康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人赵亚琪，女，1997年6月24日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人李雪兵，男，2000年12月8日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人肖巧巧，女，2000年4月12日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人郭文怡，女，1996年11月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人杨世英，女，1995年9月10日生，藏族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人陈美娜，女，1989年2月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人董倩倩，女，1993年4月19日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人刘佳妮，女，1998年1月10日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人叶慧君，女，1992年7月18日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄樊市枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人潘雨龙，男，2001年2月3日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。原审被告人赵宝，男，1991年9月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市樊城区。曾因寻衅滋事，于2010年3月27日被广东省汕头市澄海区公安分局劳动教养11个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。原审被告人杨雅君，女，1995年5月22日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，同年11月18日因患病被取保候审，2020年10月16日经江苏省阜宁县人民法院决定逮捕，2020年10月19日由阜宁县公安局执行逮捕，现羁押于盐城市看守所。原审被告人雷梦文，男，1998年11月18日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人李想，男，2000年12月17日生，汉族，无业，高中文化，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人谢瑞，女，2001年2月6日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人胡为华，女，1984年5月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省安康市白河县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人吴方亮，男，1991年8月1日生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地福建省南平市顺昌县洋墩乡均，住福建省南平市建阳区。曾因犯诈骗罪，于2013年3月17日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；曾因犯盗窃罪，于2017年4月5日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。原审被告人庄禹晨，男，1998年10月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市，住浙江省衢州市。曾因携带管制刀具，于2016年被浙江省衢州市公安局柯城分局行政拘留三日。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月22日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。2021年2月21日，经本院决定由浙江省衢州市公安局衢江分局执行取保候审。江苏省阜宁县人民法院审理江苏省阜宁县人民检察院指控原审被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华犯诈骗罪，指控被告人胡常锋、吴方亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控原审被告人庄禹晨犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年10月26日作出（2020）苏0923刑初10号刑事判决。原审被告人洪浩然、张洲杰、杨佳媚、周博帆、肖磊、谢盼阳、陈健、孙家鑫、胡常锋不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人（原审被告人）谢盼阳、陈健、孙家鑫申请撤回上诉。现已审理终结。原判认定：一、关于被告人洪浩然等人诈骗作案的事实2018年10月18日，被告人洪浩然在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募被告人张洲杰、黄浩到公司从事放贷业务，2018年年底，被告人洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授被告人张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。被告人洪浩然从被告人胡常锋、吴方亮处购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金。被告人洪浩然伙同被告人张洲杰、黄浩组成人员较为固定的犯罪组织，被告人洪浩然负责犯罪集团的全部事务，所有诈骗工具全部由其出资购买，在所有犯罪活动中起决策、组织、指挥的关键作用，被告人张洲杰、黄浩、杨佳媚、孙庆武等人均服从其指挥。从2019年1月1日起，被告人洪浩然等人即开始实施诈骗，并设立楼层负责人、组长、话务员、技术员、行政人员（人事考勤）等职位，通过网络、内部招募等方式招聘“话务员”，2019年1月1日至5月30日，被告人洪浩然先后租赁樊城区墨尔本商住楼、襄阳市高新区中润云邦商住楼11楼，组成被告人张洲杰为楼层负责人，被告人黄浩、李梦迪为组长，被告人黄晶晶等数十人为话务员、被告人孙庆武、周博凡等人为“技术员”，被告人杨佳媚、岳梦帆为行政人员的犯罪组织架构，实施诈骗犯罪。2019年6月1日，被告人洪浩然又租赁襄阳市高新区中润云邦商住楼16楼，任命被告人张洲杰和黄浩分别为该诈骗犯罪集团11楼和16楼的楼层负责人，被告人杨佳媚、岳梦帆分别为11楼、16楼的行政人员，被告人周博帆、孙庆武分别11楼和16楼的技术员，被告人肖磊、黄晶晶、李梦迪同杨威（另案处理）为组长，被告人胡为华、王明、杨世英、肖巧巧、房玉荣、谢盼阳、李雪兵、赵亚琪、曾文柯、陈健、董倩倩、陈美娜、谢瑞、杨雅君、李想、孙家鑫、刘佳妮、叶慧君、雷梦文、潘雨龙、赵宝等人为话务员。各被告人实施诈骗情况如下：1.2019年1月1日至8月1日，被告人洪浩然成立的“创莱公司”诈骗金额为人民币5848184元；2.2019年1月1日至8月1日，被告人张洲杰在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币44568元，任楼层负责人期间所任职楼层诈骗人民币2220000元，合计人民币2264568元；3.2019年1月1日至8月1日，被告人黄浩在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币63872元，任组长期间所在组诈骗人民币408000元，楼层负责人期间所任职楼层诈骗人民币1189000元，合计人民币1660872元；4.2019年3月15日至8月1日，被告人杨佳媚在“创莱公司”任行政人员期间所在楼层诈骗金额为人民币3435000元；5.2019年1月1日至8月1日，被告人周博帆在“创莱公司”任“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币4659184元。6.2019年1月1日至8月1日，被告人孙庆武先后在11楼、16楼做技术员，任11楼“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币3195784元，任16楼“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币1189000元，诈骗金额计人民币4384784元；7.2019年1月1日至8月1日，被告人肖磊在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币105780元，任组长期间所在组诈骗人民币1021200元，诈骗金额合计人民币1126980元；8.2019年1月1日至8月1日，被告人黄晶晶在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币168068元，任组长期间所在组诈骗人民币363000元，诈骗金额合计人民币531068元；9.2019年1月1日至8月1日，被告人李梦迪在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币126068元，任组长期间所在组诈骗人民币345000元，诈骗金额合计人民币471068元；10.2019年2月27日至7月31日，被告人王明在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币343200元；11.2019年3月7日至7月31日，被告人房玉荣在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币232800元；12.2019年1月1日至7月31日，被告人曾文柯在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币232380元；13.2019年3月26日至7月31日，被告人谢盼阳在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币206400元；14.2019年3月7日至7月31日，被告人赵亚琪在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币168600元；15.2019年2月17日至7月31日，被告人李雪兵在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币122400元；16.2019年2月28日至7月31日，被告人肖巧巧在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币118800元；17.2019年6月3日至7月31日，被告人郭文怡在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币81600元；18.2019年5月28日至7月31日，被告人杨世英在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币82800元；19.2019年3月9日至7月31日，被告人陈美娜在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币151800元；20.2019年5月15日至8月1日，被告人董倩倩在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币139800元；21.2019年2月28日至8月1日，被告人刘佳妮在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币127200元；22.2019年5月19日至8月1日，被告人叶慧君在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币112200元；23.2019年6月11日至8月1日，被告人陈健在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币67200元；24.2019年6月6日至7月26日，被告人潘雨龙在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币63600元；25.2019年6月14日至8月1日，被告人赵宝在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币113400元；26.2019年6月28日至7月31日，被告人杨雅君在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币70800元；27.2019年6月18日至8月1日，被告人雷梦文在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币61200元；28.2019年6月3日至7月30日，被告人李想在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币49100元；。29.2019年5月20日至8月1日，被告人谢瑞在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币49800元；30.2019年5月13日至7月31日，被告人孙家鑫在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币36600元；31.2019年6月6日至7月30日，被告人胡为华在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币101400元；案发后，2019年9月3日被告人孙庆武自动投案并如实供述全部罪行。被告人黄晶晶向公安机关分别退出部分诈骗犯罪所得人民币25200元，被告人雷梦文向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币2000元，被告人李梦迪向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币30000元，被告人潘雨龙向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币4000元，被告人谢瑞向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币5000元，被告人杨佳媚向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币15000元，被告人杨雅君向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币10000元，被告人周博帆向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币20000元。被告人洪浩然的银行卡被公安机关冻结人民币71691.78元，被告人洪浩然表示愿意将该款作为赃款退出，另罗琳琳为被告人洪浩然向公安机关代为退出部分诈骗犯罪所得人民币200000元，被告人洪浩然计退出部分诈骗犯罪所得人民币271691.78元。合计人民币382891.78元。在一审法院审理过程中，被告人赵亚琪退出部分诈骗犯罪所得人民币20000元，被告人孙庆武退出部分诈骗犯罪所得人民币20000元，被告人肖巧巧退出部分诈骗犯罪所得人民币16000元，被告人房玉荣退出部分诈骗犯罪所得人民币10000元，被告人叶慧君退出部分诈骗犯罪所得人民币5000元，被告人胡为华退出部分诈骗犯罪所得人民币3600元，被告人杨世英退出部分诈骗犯罪所得人民币4588元，被告人王明退出部分诈骗犯罪所得人民币40000元，被告人刘佳妮退出部分诈骗犯罪所得人民币9200元，被告人郭文怡退出部分诈骗犯罪所得人民币4000元，被告人曾文柯退出部分诈骗犯罪所得人民币30000元，被告人董倩倩退出部分诈骗犯罪所得人民币7700元，被告人肖磊退出部分诈骗犯罪所得人民币50000元，被告人陈美娜退出部分诈骗犯罪所得人民币5000元，被告人赵宝退出部分诈骗犯罪所得人民币2200元，被告人李想退出部分诈骗犯罪所得人民币3500元，被告人李雪兵退出部分诈骗犯罪所得人民币15000元。合计人民币245788元。二、被告人胡常锋、吴方亮掩饰、隐瞒犯罪所得作案的事实被告人胡常锋在明知被告人洪浩然是犯罪所得的情况下，为收取百分之十的手续费，在网络上购买收款二维码并提供给被告人洪浩然作为诈骗资金结算使用。被告人胡常锋计转账给被告人洪浩然人民币748855元，并获得手续费人民币74885.5元。掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币823740.5元。被告人吴方亮在明知被告人洪浩然是犯罪所得的情况下，为收取百分之十的手续费，在网络上购买收款二维码并提供给被告人洪浩然作为诈骗资金结算使用。被告人吴方亮计转账给被告人洪浩然人民币2287669元，并获得手续费人民币228766.9元。掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币2516435.9元。三、被告人庄禹晨侵犯公民个人信息作案的事实被告人庄禹晨传授被告人洪浩然点亮十三颗星技术，并为点亮公民住房公积金星星提供服务。被告人庄禹晨明知被告人洪浩然、肖磊等人向其提供的公民个人信息是在诈骗过程中非法获取，仍然把非法取得的公民个人信息提供给张莉（另案处理），共向张莉非法提供公民个人信息2814条，让张莉帮助开通住房公积金账号，点亮住房公积金星星。从中获得手续费价差计人民币9540.54元。一审另查明，在一审法院审理过程中，被告人庄禹晨退出犯罪所得人民币9540.54元。原判认定的上述事实，被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨在开庭审理过程中均不持异议，且有证人钦丽丽的证言，被害人田某、李某甲、袁某、董某、朱某、缪某、孙某、李某乙、孟某、成某、黄某、潘某、邵某甲、王某、邵某乙、张某、赵某等人的陈述，被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨的供述与辩解，阜宁县公安局调取的人口基本信息表、出具的案发经过、抓获经过及被告人到案经过说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单、暂扣款专用收据、提取的QQ聊天记录，保密协议、租房合同、提取的各被告人诈骗金额及提成明细表、营业执照、入职登记表、QQ空间照片墙蚂蚁金服照片、微信转帐记录、电话记录、话术单、电子数据等证据证实。原判认为，被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、胡为华、孙家鑫以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、孙庆武、周博帆、肖磊、黄晶晶、杨佳媚诈骗数额特别巨大，被告人李梦迪、王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、叶慧君、潘雨龙、陈健、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、谢盼阳、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君、孙家鑫诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、孙庆武、周博帆、肖磊、黄晶晶、杨佳媚的行为依法均应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李梦迪、王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、叶慧君、潘雨龙、陈健、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、谢盼阳、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君、孙家鑫的行为依法均应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡常锋、吴方亮明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人庄禹晨违反国家有关规定，向他人提供个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人洪浩然组织、策划实施诈骗犯罪并形成人员较为固定的诈骗犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张洲杰、黄浩、孙庆武、黄晶晶、谢瑞、陈健、潘雨龙、谢盼阳、房玉荣、杨佳媚、李想、曾文柯、雷梦文、肖磊、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、孙家鑫、郭文怡、王明、李雪兵、胡为华、杨雅君、周博帆、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、李梦迪、董倩倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人孙庆武自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人洪浩然、黄浩、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨归案后，均自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人张洲杰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人庄禹晨退出全部犯罪所得；被告人洪浩然、黄晶晶、雷梦文、李梦迪、潘雨龙、谢瑞、杨佳媚、杨雅君、孙庆武、周博帆、赵亚琪、肖巧巧、房玉荣、叶慧君、胡为华、杨世英、王明、刘佳妮、郭文怡、曾文柯、董倩倩、肖磊、陈美娜、赵宝、李想、李雪兵均退出部分犯罪所得，均可以酌情从轻处罚。被告人吴方亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人洪浩然在集团犯罪中，起组织指挥的作用，是诈骗集团的首要分子；被告人周博帆、吴方亮均具有故意犯罪前科，在量刑时均酌情从重处罚。综合各被告人在共同犯罪中的作用、具体犯罪的性质、情节以及法定、酌定从重或者从轻情节，一审法院决定对被告人洪浩然、李梦迪、王明、曾文柯、房玉荣、谢盼阳、胡常锋、吴方亮、庄禹晨从轻处罚，对被告人张洲杰、黄浩、肖磊、黄晶晶、周博帆、孙庆武、杨佳媚、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、李雪兵、董倩倩、胡为华、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、陈健、潘雨龙、谢瑞、李想、雷梦文、郭文怡、杨雅君、孙家鑫减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：一、被告人洪浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人张洲杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十六万元；三、被告人黄浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十四万元；四、被告人肖磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；五、被告人黄晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；六、被告人李梦迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币七万元；七、被告人周博帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；八、被告人孙庆武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；九、被告人杨佳媚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；十、被告人王明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元；十一、被告人曾文柯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；十二、被告人房玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；十三、被告人谢盼阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万九千元；十四、被告人肖巧巧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万二千元；十五、被告人赵亚琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万六千元；十六、被告人陈美娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万四千元；十七、被告人李雪兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万二千元；十八、被告人胡为华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；十九、被告人董倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万二千元；二十、被告人杨世英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万八千元；二十一、被告人叶慧君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；二十二、被告人刘佳妮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万二千元；二十三、被告人赵宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；二十四、被告人陈健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；二十五、被告人潘雨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元；二十六、被告人谢瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万七千元；二十七、被告人李想犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元；二十八、被告人雷梦文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万七千元；二十九、被告人孙家鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万七千元；三十、被告人郭文怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万八千元；三十一、被告人杨雅君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元；三十二、被告人吴方亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三十三、被告人胡常锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；三十四、被告人庄禹晨犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；三十五、被公安机关依法扣押的各被告人的作案工具手机62部，依法没收，上缴国库；被告人洪浩然向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二十七万一千六百九十一元七角八分，被告人黄晶晶向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万五千二百元，被告人雷梦文向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二千元，被告人李梦迪向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币三万元，被告人潘雨龙向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币四千元、被告人谢瑞向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币五千元，被告人杨佳媚向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万五千元，被告人杨雅君向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万元，被告人周博帆向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万元，合计人民币三十八万二千八百九十一元七角八分，按比例发还相对应的被害人；在一审法院审理过程中，被告人赵亚琪退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万元，被告人孙庆武退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万元，被告人肖巧巧退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万六千元，被告人房玉荣的退出部分诈骗犯罪所得人民币一万元，被告人叶慧君的退出部分诈骗犯罪所得人民币五千元，被告人胡为华退出的部分诈骗犯罪所得人民币三千六百元，被告人杨世英退出的部分诈骗犯罪所得人民币四千五百八十八元，被告人王明退出的部分诈骗犯罪所得人民币四万元，被告人刘佳妮退出的部分诈骗犯罪所得人民币九千二百元，被告人郭文怡退出的部分诈骗犯罪所得人民币四千元，被告人曾文柯退出的部分诈骗犯罪所得人民币三万元，被告人董倩倩退出的部分诈骗犯罪所得人民币七千七百元，被告人肖磊退出的部分诈骗犯罪所得人民币五万元，被告人陈美娜退出的部分诈骗犯罪所得人民币五千元，被告人赵宝退出的部分诈骗犯罪所得人民币二千二百元，被告人李想退出的部分诈骗犯罪所得人民币三千五百元，被告人李雪兵退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万五千元，合计人民币二十四万五千七百八十八元，按比例发还相对应的被害人。对各被告人共同诈骗犯罪所得退赃不足部分继续依法追缴，发还相应被害人。被告人庄禹晨向一审法院退出的犯罪所得人民币九千五百四十元五角四分，依法没收，上缴国库。继续追缴被告人吴方亮犯罪所得人民币二十二万八千七百六十六元九角、被告人胡常锋犯罪所得人民币七万四千八百八十五元五角，依法没收，上缴国库。上诉人洪浩然主要上诉理由为：1.创莱公司自2019年1月1日至2019年8月1日期间所有业务收款全部均通过胡常锋和吴方亮处转账而来，公司所有业务人员均知晓并使用。一审判决认定其犯罪金额为5848184元，与胡常锋、吴方亮及所有业务人员的涉案累计金额不符，故一审判决对其犯罪金额的认定是错误的。2.其归案后自愿如实供述犯罪事实，且积极退赃人民币27万元，依法应当从轻处罚。其家庭情况特殊，请求酌情减轻处罚。上诉人张洲杰主要上诉理由为，对一审判决认定的事实无异议，但相较杨佳媚和周博帆的量刑而言，一审判决对其量刑过重。其与杨佳媚和周博帆的工作职责相似，且他们的犯罪金额均比其高，周博帆还有前科，但刑期却比其轻得多。上诉人杨佳媚主要上诉理由为：1.其对一审判决认定的犯罪金额有异议。其初入创莱公司期间对公司的违法行为并不知情，后虽有所怀疑，但未接触公司核心，也未参与或实施诈骗。2.一审判决的刑期超出了其签署的认罪认罚具结书中公诉机关的量刑建议范围。3.其在职期间所得工资为13500元，已退赃15000元。上诉人杨佳媚的辩护人提出的主要辩护意见为：1.杨佳媚于2019年3月15日进入创莱公司，刚进公司时从事购买办公用品的工作，不从事具体的诈骗行为，亦不清楚公司是专门实施诈骗的。其大概在4月份才感觉到该公司可能是诈骗公司，直至2019年6月1日其朋友受骗时才明确知道该情况。故从2019年3月15日就开始起算杨佳媚的诈骗金额实属不妥。2.杨佳媚在2019年7月30日之前是创莱公司的一般员工，相当于后勤和后台，并不参与公司决策或享受高收益，其对创莱公司的帮助行为就是购买办公用品、人员日常考勤等事务性工作，属于中立的帮助行为，不对诈骗行为有着帮助作用，应区别于实施诈骗或与诈骗有关联人员的行为，对其应以教育挽救为主。3.一审法院在既未建议公诉机关变更量刑建议，也未让辩护人充分行使辩护权的情况下，直接改变认罪认罚具结书的量刑，在程序上和结论上均存在错误。因此，一审判决杨佳媚有期徒刑三年属于量刑过重，建议改判二年以下有期徒刑。上诉人周博帆主要上诉理由为：1.公司管理层和公司运行的积极参与者应归属于金额特别巨大这一阶层，而其只从事本职工作，对于除点亮“星星”之外的其他事项均不过问，一审法院将其归入数额特别巨大无法接受。2.其签署的认罪认罚具结书中的量刑建议是判处二年有期徒刑并处罚金，而一审法院却判处其有期徒刑三年六个月，该量刑过重。3.罚金太高。上诉人周博帆的辩护人提出的主要辩护意见为：1.本案系共同犯罪，周博帆为从犯，应当减轻、从轻处罚。周博帆在诈骗活动中单纯听命于洪浩然、孙庆武等人，其本人的主动参与性不明显。其并非创莱公司的管理层，也没有专业技术能力，更没有购买被害人信息或参与录入网络电话拨打软件等工作。2.周博帆主观恶性不大，并没有非法占有他人钱财的故意，进入公司工作仅是为了安家糊口。其能够从事的只是按照公司安排的工作，领取工作报酬，不参与业务提成。故周博帆属于被动参加到犯罪中来的，是间接放任听之任之型的犯罪参与。3.在2019年6月以前，11楼技术员为孙庆武和周博帆，此期间的犯罪金额是两人共同参与的，但不是共同完成而是任务划分，所以诈骗金额应当分别计算，且还应按其介入后的金额来计算，业务员已诈骗既遂的金额没有技术员的任何参与。4.周博帆具有如实供述、积极退赃、认罪认罚等情节，依法可以从轻处罚。上诉人肖磊主要上诉理由为：1.其仅负责传达老板指示、汇报每天业绩、管理组员考勤、工作情况以及转发收款二维码给组员等辅助性工作，并没有参与组员的诈骗行为，其只领取固定工资，没有业绩提成，对全组犯罪金额应负一定责任，但不应负全部责任。2.其已退赃5万元，原判10万元罚金相对较高。上诉人胡常锋主要上诉理由为：1.其在2019年5至7月期间为创莱公司提供部分收款码，而该公司还有其他渠道收款且收款远超过其，其所起作用极其微小。在提供收款码期间，其并不知道该公司业务类型。一审判决对其量刑过重，没有对其减轻处罚。2.一审判决的罚金过高。本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。针对上诉人的上诉理由及相关辩护人的主要辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于洪浩然所提原判认定其犯罪金额有误的上诉理由。经查，洪浩然为创莱公司的创办者及实际负责人，其应当对该公司所有诈骗金额负责。在案的各被告人供述内容、交易流水、提成明细表、电子数据和相关书证等证据足以认定洪浩然的诈骗犯罪金额，故原判就其犯罪金额的认定并无不当。2.关于杨佳媚及其辩护人所提原判认定其犯罪金额有误及量刑过重的上诉理由及辩护意见。经查，杨佳媚系创莱公司的行政人员，其具体从事的工作事务及任职时间等均有其本人和同案人的供述、相关书证等证实，且本案系共同犯罪，杨佳媚应对其任职期间所在楼层的诈骗金额承担责任，原判认定的诈骗金额亦得到交易流水、提成明细表等证据证明，且原判也已结合杨佳媚的犯罪金额、量刑情节等对其刑期作出了减轻处罚的判处，故原判量刑并无不当。3.关于周博帆及其辩护人所提原判认定的犯罪金额存在错误的上诉理由及辩护意见。经查，周博帆在担任技术员期间通过利用伪造信息点亮被害人信用星星等手段实施诈骗，其行为属于涉案诈骗犯罪活动的必要环节和组成部分，构成诈骗罪的共犯，其应当对担任技术员时间段内所在楼层的犯罪数额承担责任，原判就其诈骗金额的认定准确。4.关于肖磊所提其没有参与组员的诈骗行为，原判认定其对全组犯罪金额负全部责任存在错误的上诉理由。经查，肖磊作为创莱公司11楼层的组长，其对组员行为的性质及危害结果有明确认知，对组员诈骗结果的发生具有概括的共同故意，且对组员的诈骗行为也起到了实际管理等作用，故应当对其担任组长期间的全组犯罪数额承担责任。5.关于洪浩然、张洲杰、周博帆及其辩护人、胡常锋所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见。经查，上列被告人的行为均已构成诈骗罪，原判根据各被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的作用、各自具有的量刑情节以及对社会的危害程度等进行了综合考量而判处的刑罚并无不当。6.关于周博帆、肖磊、胡常锋均提出罚金过高的上诉理由。经查，原判分别根据周博帆、肖磊、胡常锋的诈骗金额及其各自具备的量刑情节而对其所处罚金数额适当。因此，各上诉人的相关上诉理由及辩护人的相关辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人洪浩然、张洲杰、杨佳媚、周博帆、肖磊、谢盼阳、陈健、孙家鑫及原审被告人黄浩、孙庆武、黄晶晶、李梦迪、王明、房玉荣、曾文柯、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、胡为华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中上诉人洪浩然、张洲杰、杨佳媚、周博帆、肖磊及原审被告人黄浩、孙庆武、黄晶晶诈骗数额特别巨大，上诉人陈健、谢盼阳、孙家鑫及原审被告人李梦迪、王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、叶慧君、潘雨龙、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君诈骗数额巨大，均已构成诈骗罪。系共同犯罪。上诉人胡常锋及原审被告人吴方亮明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人庄禹晨违反国家有关规定，向他人提供个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。上诉人洪浩然组织、策划实施诈骗犯罪并形成人员较为固定的诈骗犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人张洲杰、杨佳媚、周博帆、肖磊、谢盼阳、陈健、孙家鑫及原审被告人黄浩、孙庆武、黄晶晶、谢瑞、潘雨龙、房玉荣、李想、曾文柯、雷梦文、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、郭文怡、王明、李雪兵、胡为华、杨雅君、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、李梦迪、董倩倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。原审被告人孙庆武自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人洪浩然、杨佳媚、周博帆、肖磊、谢盼阳、陈健、孙家鑫、胡常锋及原审被告人黄浩、孙庆武、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、胡为华、吴方亮、庄禹晨归案后，均自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。上诉人张洲杰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。原审被告人庄禹晨退出全部犯罪所得；上诉人洪浩然、杨佳媚、周博帆、肖磊及原审被告人黄晶晶、雷梦文、李梦迪、潘雨龙、谢瑞、杨雅君、孙庆武、赵亚琪、肖巧巧、房玉荣、叶慧君、胡为华、杨世英、王明、刘佳妮、郭文怡、曾文柯、董倩倩、陈美娜、赵宝、李想、李雪兵均退出部分犯罪所得，均可以酌情从轻处罚。原审被告人吴方亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人周博帆及原审被告人吴方亮均具有故意犯罪前科，在量刑时均酌情从重处罚。综合各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪金额及量刑情节，对上诉人洪浩然、谢盼阳、胡常锋及原审被告人李梦迪、王明、曾文柯、房玉荣、吴方亮、庄禹晨从轻处罚；对上诉人张洲杰、杨佳媚、周博帆、肖磊、陈健、孙家鑫及原审被告人黄浩、黄晶晶、孙庆武、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、李雪兵、董倩倩、胡为华、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、潘雨龙、谢瑞、李想、雷梦文、郭文怡、杨雅君减轻处罚。综上所述，原判决认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。本院审理期间，上诉人谢盼阳、陈健、孙家鑫申请撤回上诉，符合法律规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条、第三百八十六条之规定，裁定如下：一、准许上诉人谢盼阳、陈健、孙家鑫撤回上诉；二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  陈 斐审判员  樊丽萍二〇二一年三月十二日书记员  高华明