广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0784刑初60号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人廖烈盛，曾用名廖五，男，1989年5月26日出生，公民身份号码450××××××××××××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西合浦县××××××××××××××××。因本案于2020年10月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人张熙儒，广东华安联合律师事务所律师。被告人陈继广，男，1991年6月3日出生，公民身份号码450××××××××××××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西合浦县××××××××××××××。因本案于2020年10月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人卢建雄，广东谨然律师事务所律师；辩护人林美顺，广东谨然律师事务所律师。被告人李金花，女，1986年12月2日出生，公民身份号码350××××××××××××，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地福建省武夷山市×××××××××××。因本案于2020年11月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人陆燕妮，广东广瀚律师事务所律师;辩护人庄娘友，广东广瀚律师事务所律师。被告人王明贵，男，1993年3月27日出生，公民身份号码350××××××××××××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地福建省武夷山市×××××××××××。因本案于2020年11月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人李兆坤，广东鹤强律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。广东省鹤山市人民检察院以鹤检刑诉（2021）37号起诉书指控被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2021年2月22日立案受理。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员关燕怡出庭支持公诉，被告人廖烈盛、陈继广、李金花及其辩护人张熙儒、林美顺、庄娘友、被告人王明贵及其指定辩护人李兆坤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵分别于2020年3月1日、2020年3月6日从广州白云机场出发抵达马来西亚吉隆坡参加由“肖阳”（另案处理）等人组织、领导的网络诈骗团伙。该网络诈骗团伙通过引导被害人下载“博华集团”、“博华凯狮”、“博华皇宫”、“COINSTSKER”等APP并在上述APP里投资虚假的项目或者买卖虚拟币，该诈骗团伙通过后台控制APP上产品的涨跌诱骗被害人充值或在诱骗被害人大量充值后关闭APP的方法实施诈骗活动。被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵与同案人周明浩、朱春华、李志虎（均已判刑）在上述诈骗团伙中隶属于廖坤林（另案处理）领导的诈骗小组，在该诈骗小组中扮演“客服”、“托儿”的角色，引导被害人下载上述APP并在APP里投资虚假的项目，并从诈骗款项中提成。经查明，被告人廖烈盛、陈继广、李金花在由“肖阳”等人组织、领导的网络诈骗团伙工作期间，有被害人彭*珍、陈*、戚*苹、陈*、黄*英等五名被害人被诈骗，被诈骗金额合共人民币（下同）799001元。被告人王明贵在上述网络诈骗团伙工作期间，有彭*珍、陈*、戚*苹、黄*英等四名被害人被诈骗，被诈骗金额合共人民币719476元。2020年10月16日，公安机关抓获被告人廖烈盛、陈继广。2020年11月11日，公安机关抓获被告人李金花。2020年11月12日，公安机关抓获被告人王明贵。公诉机关认为被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并指四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；四被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元，若四被告人在一审宣判前退赃并主动缴纳罚金，均可以适用缓刑。提请法院依法惩处。公诉机关提交了抓获、破案经过，证人余*英、吴*凤、王*珠的证言，被害人彭*珍、陈*、戚*苹、陈*、黄*英的陈述，同案人周明浩、朱春华、李志虎的供述，被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵的供述，相关书证材料，辨认笔录及照片，电子数据，认罪认罚具结书，身份证明材料等证据证实。被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案各被害人被诈骗的金额分别为：被害人彭*珍被诈骗了93755元、陈*被诈骗了301367元、戚*苹被诈骗了219693元、陈*被诈骗了79525元、黄*英被诈骗了104661元。在本案审理过程中，四被告人各自缴纳罚金25000元，并共同退出上述被害人的全部经济损失。本院认为，被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控四被告人的罪名成立。被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；四被告人多次在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。四被告人退赔被害人的全部损失并主动缴纳罚金，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；鉴于四被告人是初犯，其认罪认罚，又有悔罪表现，符合可以适用非监禁刑的情形，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对四被告人宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。扣押但无随案移送的物品，由公安机关依法处理；四被告人的辩护人以四被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔被害人损失及缴纳罚金，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。本案同案人周明浩、朱春华参与诈骗本案的被害人，应与本案四被告人共同退赔本案被害人。根据本案四被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人廖烈盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人陈继广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人李金花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人王明贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人廖烈盛、陈继广、李金花、王明贵退出的款项予以退赔被害人彭*珍的经济损失人民币93755元、退赔被害人陈*的经济损失人民币301367元、退赔被害人戚*苹的经济损失人民币219693元、退赔被害人黄*英的经济损失人民币104661元；被害人陈*的经济损失人民币79525元。（本案四被告人退出的退赔款项暂存于本院账户，由本院予以代退赔。）六、被告人陈继广、廖烈盛的旅行证各一本予以没收，附案备查。（旅行证暂存本院，由本院予以附案备查。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长    人民陪审员    人民陪审员    温晓明关碧君冯卓庆二○二一年三月二十二日法官助理余绮婷书记员陈婉文附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。