湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0981刑初232号公诉机关应城市人民检察院。被告人黄清霞，女，1963年12月10日出生，湖北省云梦县人，汉族，高中文化，应城市东马坊办事处家某隆购物超市法定代表人，户籍所在地湖北省应城市，住应城市东马坊双环科技公司二生活区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月11日被应城市公安局刑事拘留，同年6月19日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行，同年7月6日经应城市公安局决定取保候审。辩护人刘天锐，湖北筑武律师事务所律师。辩护人程胜勇，湖北横空律师事务所律师。应城市人民检察院以鄂应城检刑诉[2019]186号起诉书指控被告人黄清霞犯组织、领导传销活动罪罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，检察机关因案情原因建议本案延期审理，经孝感市中级人民法院批准延长审限三个月。后因爆发新冠疫情，本案中止审理。2020年9月3日，应城市人民检察院再次建议对本案延期审理。现因中止情形已消失，本案即恢复审理，并于2020年12月22日和2021年3月23日依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察官李晓光出庭支持公诉，被告人黄清霞和其辩护人刘天锐、程胜勇分别到庭参加诉讼。现已审理终结。应城市人民检察院指控：云某惠公司全称：广东云某惠网络科技有限公司，于2014年在广州市海珠区注册成立，公司实际控制人为黄某，黄某等人依托云某惠公司在网上设立的“云某商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，吸引会员、商家和代理商加入和缴纳费用，骗取财物，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。截止2017年底共发展全国31省（区、市）及港澳台地区会员680万余人、商家11.6万个、代理商865家，收取资金259亿元。2016年11月23日，被告人黄清霞以其丈夫李某1的名义注册成为云某惠会员，会员ID号：李某1132××××7686,会员姓名：黄清霞，提现帐号：43×××61。截止2018年6月30日，李某1132××××7686会员号所在层级为54层，下线层级13层，直接下线人数49人，所有下线人数2846人，提取现金68096元。2016年11月23日，被告人黄清霞以自己的名义注册成为云某惠会员，会员ID号：黄清霞153××××5688，提现账户：43×××61。截止2018年6月30日，黄清霞153××××5688会员号所在层级为55层，下线层级3层，直接下线人数2人，下线总人数4人，提取现金5240元。2017年1月19日，被告人黄清霞以其儿子李某2的名义注册成为云某惠会员，会员ID号：李某2，推荐人ID为李某158××××7152。截止2018年6月30日，李某2会员号所在层级为56层，下线层级11层，直接下线人数2人，下线总人数2685人。该会员没有提现记录。2017年2月8日，被告人黄清霞将自己的实体经营店“应城市东马坊家某隆购物超市”注册成为云某惠联盟商家，会员ID号：家某隆购物超市,会员姓名：黄清霞，提现帐号：43×××61。而后，黄清霞大力宣传、推广云某惠经营模式，发展下线会员，从中牟取非法利益。截止2018年6月30日，“家某隆购物超市”会员号所在层级为57层，下线层级10层，直接下线人数2194人，所有下线人数2683人，提取现金855970元。2017年7月27日，被告人黄清霞伙同其儿子李某3等人出资购买云某惠应城区域代理权，注册成立应城市云某国骥电子商务有限公司,自任董事长，积极推广云某惠联盟商家、宣传云某惠“消费全返”经营模式、发展下线代理，并从该公司注册帐号中提现358018.27元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了证人证言、工商营业执照、企业登记信息、代理协议书、关于依法查处“云某惠”传销犯罪的通知、“8.29”专案全国收网部署会议材料、广东“云某惠”案件查处工作方案、银行账户交易明细、电子数据鉴定意见、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人黄清霞以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，大肆发展云某惠会员、商家和代理，会员之间形成金字塔状结构，从中提取现金合计1287324.27元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄清霞自愿认罪认罚，并有自首及退出违法所得10万元等情节，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处其有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人黄清霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人程胜勇提出的辩护意见是：被告人黄清霞有自首、属从犯及退款10万元等法定和酌定从轻或减轻情节，并自愿认罪认罚。经审理查明：广东云某惠网络科技有限公司（以下简称云某惠）于2014年在广州市海珠区注册成立，公司实际控制人为黄某，黄某等人依托云某惠公司在网上设立的“云某商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，吸引会员、商家和代理商加入和缴纳费用，骗取财物，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。截止2017年底共发展全国31省（区、市）及港澳台地区会员680余万人、商家11.6万个、代理商865家，收取资金259亿元。2016年11月23日，被告人黄清霞以其丈夫李某1的名义注册成为云某惠会员，会员ID号：李某1132××××7686,会员姓名：黄清霞，提现帐号：43×××61。截止2018年6月30日，李某1132××××7686会员号所在层级为54层，下线层级13层，直接下线人数49人，所有下线人数2846人，提取现金68096元。2016年11月23日，被告人黄清霞以自己的名义注册成为云某惠会员，会员ID号：黄清霞153××××5688，提现账户：43×××61。截止2018年6月30日，黄清霞153××××5688会员号所在层级为55层，下线层级3层，直接下线人数2人，下线总人数4人，提取现金5240元。2017年1月19日，被告人黄清霞以其儿子李某2的名义注册成为云某惠会员，会员ID号：李某2，推荐人ID为李某158××××7152。截止2018年6月30日，李某2会员号所在层级为56层，下线层级11层，直接下线人数2人，下线总人数2685人。该会员没有提现记录。2017年2月8日，被告人黄清霞将自己的实体经营店“应城市东马坊家某隆购物超市”注册成为云某惠联盟商家，会员ID号：家某隆购物超市,会员姓名：黄清霞，提现帐号：43×××61。而后，被告人黄清霞大力宣传、推广云某惠经营模式，发展下线会员，从中牟取非法利益。截止2018年6月30日，“家某隆购物超市”会员号所在层级为57层，下线层级10层，直接下线人数2194人，所有下线人数2683人，提取现金855970元。2017年7月27日，被告人黄清霞伙同其儿子李某3等人出资购买云某惠应城区域代理权，注册成立应城市云某国骥电子商务有限公司,自任董事长，积极推广云某惠联盟商家、宣传云某惠“消费全返”经营模式、发展下线代理，并从该公司注册帐号中提现358018.27元。2018年5月10日，被告人黄清霞接民警电话通知后到应城市公安局接受调查。2018年7月6日，公安机关依法扣押其违法所得款10万元。本院审理过程中，被告人黄清霞缴纳罚金人民币二万元。上述事实有经庭审质证及确认的证人证言、工商营业执照、企业登记信息、代理协议书、关于依法查处“云某惠”传销犯罪的通知、“8.29”专案全国收网部署会议材料、广东“云某惠”案件查处工作方案、银行账户交易明细、“云某惠”电子数据、电子数据鉴定意见、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄清霞以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，大肆发展云某惠会员、商家和代理，并按照一定顺序组成层级，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。案发后，被告人黄清霞经电话传唤能自行到案，并如实供述自己的罪行，系自首；其退出违法所得款10万元，且愿意接受处罚，结合应城市司法局出具的评估意见，对其可以从轻处罚。公诉机关和被告人黄清霞的辩护人对上述情节的公诉及辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人黄清霞的辩护人辩称其属从犯的辩护意见，与查明的事实及法律相关规定不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄清霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 梁人民陪审员  周树平人民陪审员  宋 艳二〇二一年三月二十六日书 记 员  危智胜