湖北省武汉市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）鄂01民终4859号上诉人（原审原告）：武汉华帝隆服饰辅料有限公司，住所地武汉市汉阳区平田北村70、83、93号10号门面。法定代表人：高华琼。委托诉讼代理人：李琴，湖北顺鹏律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖北天和凯亿国际贸易有限公司，住所地武汉市硚口区利济北路******。法定代表人：姚叶莉，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐鸿，湖北大晟律师事务所律师。委托诉讼代理人：张诗，湖北大晟律师事务所律师。原审第三人：周芳，女，1971年3月28日出生，汉族，住武汉市新华路福星城市。委托诉讼代理人：郑叠旺，湖北仁义律师事务所律师。上诉人武汉华帝隆服饰辅料有限公司因与被上诉人湖北天和凯亿国际贸易有限公司（以下简称天和凯亿公司）、原审第三人周芳买卖合同纠纷一案，不服湖北省武汉市硚口区人民法院（2020）鄂0104民初4206号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2021年3月10日立案后，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，由审判员刘阳独任进行了审理。本案现已审理终结。武汉华帝隆服饰辅料有限公司上诉请求：撤销一审裁定并指令一审法院实体审理；本案诉讼费用由天和凯亿公司承担。事实和理由：1、一审法院认定事实错误。一审法院认定周芳曾于2020年元月2日向武汉华帝隆服饰辅料有限公司出具《情况说明》，然而，武汉华帝隆服饰辅料有限公司对此《情况说明》毫不知情，也未在庭上对该证据进行举证质证，一审法院认定该事实错误，天和凯亿公司应当向武汉华帝隆服饰辅料有限公司支付未付货款。2、原审法院裁定驳回起诉理由不充分，缺乏相应法律法规的规定，系适用法律错误。天和凯亿公司认为周芳将个人经营业务成本转嫁给公司，利用其职务便利套取公司资金，遂向派出所报案。派出所经过初步调查，对该案予以受理，并对周芳进行了传唤和调查取证。但是最终并未刑事立案，之后派出所既未对此事做进一步调查，又因为不能排除周芳的犯罪嫌疑，未出具《不予立案通知书》。原审法院据此依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定驳回起诉。而根据刑事诉讼法第七十七条之规定，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第八条之规定，刑事案件的审理并不排斥被害人为追回损失而行使民事诉讼权利，被害人有权选择通过刑事附带民事诉讼或者通过另行提起民事诉讼来追回损失，这在相关法律和司法解释中都有明确规定。因此，武汉华帝隆服饰辅料有限公司有权提起民事诉讼，并由有管辖权的人民法院依法受理。此外，根据刑事诉讼法的相关规定，除自诉案件外，决定是否进行刑事立案的机关是公安机关或检察机关，决定是否提起刑事诉讼的机关是检察机关，法院对是否进行刑事立案或提起刑事诉讼均无决定权。天和凯亿公司在向派出所报案之后，派出所经过初步调查，并未决定进行刑事立案。武汉华帝隆服饰辅料有限公司向法院提起民事诉讼后，法院针对派出所并未决定进行刑事立案的案件，再次以涉及经济犯罪嫌疑为理由驳回起诉实属不当。另九民纪要的128条明确规定同一当事人因不同事实分别发生民商事纠纷和涉嫌刑事犯罪，民商事案件与刑事案件应当分别审理。审判实践中出现的问题是，在上述情形下，有的人民法院仍然以民商事案件涉嫌刑事犯罪为由不予受理，已经受理的，裁定驳回起诉。对此，应予纠正。武汉华帝隆服饰辅料有限公司认为，天和凯亿于2020年9月8日正式报案以后，直至今日，也未刑事立案，警方虽回复不能排除犯罪嫌疑，但并无未给出具体期限。如此这般，一审法院的处理方式不仅增加了当事人的诉累，也降低了法院裁判的稳定性和既判力，损害了法院的权烕，给武汉华帝隆服饰辅料有限公司带来了巨大的困扰。加之2020年爆发的疫情，使得武汉华帝隆服饰辅料有限公司的基本运营都无以为继。而本案程序上的拖延，将武汉华帝隆服饰辅料有限公司的生存境地推向了更加困难的程度。天和凯亿公司辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉人的上诉请求，维持原裁定。周芳辩称，武汉华帝隆服饰辅料有限公司与天和凯亿公司的纠纷与周芳无关，愿意积极配合法院进行调查。武汉华帝隆服饰辅料有限公司向一审法院起诉请求：1、判令天和凯亿公司支付未付货款561022.24元，第三人周芳承担连带责任；2、判令天和凯亿公司支付违约金56102.2元；3、本案诉讼费用由天和凯亿公司承担。一审法院查明，2018年4月26日的《购销合同》约定武汉华帝隆服饰辅料有限公司向天和凯亿公司提供价值10819.08元货物，交货地点为天和凯亿公司指定地点，也约定货款结算方式和违约责任。2018年7月10日的《购销合同》约定武汉华帝隆服饰辅料有限公司向天和凯亿公司提供价值170520.45元的货物，交货地点为天和凯亿公司指定地点，同时也约定了货款结算和违约责任。2018年11月7日的《购销合同》上约定，武汉华帝隆服饰辅料有限公司向天和凯亿公司提供全涤男短裤14000条，总金额350000元，交货时间为2018年12月30日，还约定了结算方式及违约责任。三份《购销合同》上均有武汉华帝隆服饰辅料有限公司、天和凯亿公司公司字样的印章，但武汉华帝隆服饰辅料有限公司公司字样的三份印章及天和凯亿公司公司字样的印章在大小上均不一致。武汉华帝隆服饰辅料有限公司、天和凯亿公司公司确有业务和资金往来。2018年对帐单上载明天和凯亿公司欠武汉华帝隆服饰辅料有限公司公司货款638536元，该对账单上有武汉华帝隆服饰辅料有限公司、天和凯亿公司公司字样的印章，天和凯亿公司对该对帐单上的公司印章真实性有异议。2019年对账单上载明天和凯亿公司欠武汉华帝隆服饰辅料有限公司货款总计561022.24元，该对帐单上没有天和凯亿公司公司印章，仅有第三人周芳签名，且注明“未付金额刘师傅：未付金额561022.24已确认。付款时间，2020年4月30号付一半，2020年5月30号付余下的金额。”2019年12月30日，周芳向天和凯亿公司出具《承诺书》，内容为:目前为止，周芳与服装加工厂及面辅料供应商与相关企业帐目均已结清，不存在任何借款及欠款，以后产生任何财务及业务纠纷，由我本人愿意承担一切无限责任。2020年元月2日，周芳向天和凯亿公司出具《情况说明》，内容为：本人在手合同325000件，全涤男短裤，由个人名义经手，与凯亿公司无关，如发生任何纠纷，概由本人承担。一审另查明，天和凯亿公司认为周芳将个人经营业务成本转嫁给公司，利用其职务便利套取公司资金，遂向武汉市公安局东西湖分局将军路派出所报案。该所经初步调查，对该案予以受理，已经依法传唤周芳接受首次询问，并围绕周芳的银行帐户调查取证，虽未刑事立案，但由于尚不能排除犯罪嫌疑，故不能出具《不予立案通知书》。一审法院认为，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中第三人周芳利用职务便利经营个人业务，将个人业务成本转嫁给公司的行为不排除犯罪嫌疑，故本案不属于民事案件审理范围。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定：驳回武汉华帝隆服饰辅料有限公司的起诉。二审期间，天和凯亿公司向本院提交了两组证据：证据1、2021年3月12日，武汉市公安局东西湖区分局《立案告知书》，拟证明：1、周芳职务侵占一案已刑事立案，公安机关明确，周芳有犯罪事实发生且需要追究其刑事责任；2、刑事案件的审理情况将直接影响本案的结果，根据刑事交叉案件的办理原则，本案不能通过民事诉讼程序解决争议，而应通过刑事追诉与刑事附带民事追偿程序解决，因此，应当驳回武汉华帝隆服饰辅料有限公司的全部上诉请求。证据2、河北省邢台市中级人民法院（2020）冀05民特25号民事裁定书，拟证明：关于类似案件的处理，虽然在仲裁程序中，公安机关未立案，但在仲裁裁决结果出来后刑事立案的，邢台市中级人民法院也以案件进入刑事程序、仲裁裁决上是法律为基础，撤销了仲裁裁决。武汉华帝隆服饰辅料有限公司经质证认为，对证据1的真实性和合法性没有异议，对证明目的有异议，1、从时间线上看，武汉华帝隆服饰辅料有限公司第一次正式维权是2020年7月8日在硚口区法院正式立案，而天和凯亿公司第一次报案发生在2020年9月8日，本案第一审开庭结束时案件并未正式刑事立案，直至武汉华帝隆服饰辅料有限公司上诉至中院，通知于3月22日开庭，天和凯亿公司才在3月12日拿到立案告知书，所以，天和凯亿公司之前并未积极地管理公司的业务人员，也未对他们制定严格的管理制度，甚至于在武汉华帝隆服饰辅料有限公司正式起诉之前，都并未发现第三人周芳这种过失行为，所以从时间线来看天和凯亿公司在推动刑事程序，存在刻意阻止武汉华帝隆服饰辅料有限公司维权的嫌疑；2、天和凯亿公司存在严重的管理漏洞，该行为给武汉华帝隆服饰辅料有限公司造成极大的困扰，在一审庭审中，就天和凯亿公司与第三人之间的代理关系已做核查，第三人的代理行为理应由天和凯亿公司来进行承担。对证据2的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，与本案无关，邢台市中院作出的裁定与武汉市中院无关联。周芳经质证认为，对证据1的真实性、合法性无异议，关联性不清楚，周芳愿意积极配合公安机关进行调查。民事裁定不能作为证据，只能进行参考，对证据2不予质证。本院经评析认为，对天和凯亿公司提交的证据1真实性予以确认，能够证明周芳职务侵占一案已由武汉市公安局东西湖区分局立案侦查。对于证据2属参考性案例，不能据此作为本案处理的依据，本院依法不予采信。本院经审理查明一审裁定查明的事实属实。本院认为，武汉华帝隆服饰辅料有限公司依照其与天和凯亿公司签订的三份《购销合同》以及2018年、2019年的对账单，主张天和凯亿公司欠付武汉华帝隆服饰辅料有限公司货款561022.24元，但案涉三份《购销合同》的签订发货、对账均系天和凯亿公司的员工周芳经办，现周芳已因涉嫌职务侵占被武汉市公安局东西湖区分局立案侦查，且本案中经周芳经手确认的对账单内容，与周芳向天和凯亿公司出具的承诺书和情况说明中载明的内容，明显存在矛盾，对于天和凯亿公司是否存在欠付武汉华帝隆服饰辅料有限公司的货款及具体金额的确定，有待刑事案件查明后，再对本案进行处理。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审查认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉”的规定，一审裁定驳回武汉华帝隆服饰辅料有限公司的起诉，处理正确，应予以维持。综上所述，武汉华帝隆服饰辅料有限公司的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判员  刘阳二〇二一年三月二十五日法官助理陈晓玲书记员夏姣