浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0783刑初55号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人王林军，男，1992年11月8日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，居民，家住安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月10日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人鲁立东，安徽雷城律师事务所律师。 被告人王金培，男，1993年8月12日出生于安徽省安庆市迎江区，汉族，大专文化，居民，家住迎江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月10日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人卢天发，安徽中皖律师事务所律师。 被告人张**，男，1989年8月20日出生于安徽省望江县，汉族，高中文化，居民，家住安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月10日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人曹戈，安徽雷城律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2021]84号起诉书指控被告人王林军、王金培、张**犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院于同年1月19日立案，并依法适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员潘善辉出庭支持公诉，被告人王林军、王金培、张**及辩护人鲁立东、卢天发、曹戈到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月始，被告人王林军为实施期货交易平台投资诈骗，联系程某（另案处理）开发的“XX富”股指期货交易平台，成为平台代理。被告人王林军雇佣被告人张**、王金培冒充股票咨询老师添加被害人微信，并将被害人拉入其组建的微信群内。由被告人王林军、王金培操作经包装的微信号冒充股票投资老师，由被告人张**、王金培等人操作多个微信号冒充普通投资人，在微信群内发言烘托气氛，吹捧冒充的股票投资老师炒股投资能力。在获取被害人的信任后，诱骗被害人到“XX富”平台投资。被告人王林军以投资老师的名义指导被害人在该平台中交易，亏损后，与平台瓜分亏损金额，被告人王林军分80%，平台分20%。经查，被告人王林军、张**、王金培诱骗被害人徐某投资人民币15万元（以下均指人民币），亏损147739元，被害人徐某提现2261元；被害人王某投资4万元，盈利3万元。因无法提现，被害人王某报案，后退还4.2万余元。被告人王林军实际从平台分得佣金58000元，被告人王金培分得1万元，被告人张**分得1万元。 2020年9月3日，公安机关在安徽省安庆市××小区抓获被告人王林军、王金培、张**。案发后，被告人王林军、张**、王金培已退赔被害人徐某，并取得被害人徐某的谅解。另外被告人王林军、张**取得了王某的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、搜查笔录等笔录、电子证据及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人王林军、王金培、张**共同以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；被告人王林军在共同犯罪中系主犯，被告人王金培、张**系从犯；三被告人均系坦白，认罪认罚，且已退赔被害人并取得谅解，建议判处被告人王林军有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人王金培有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人张**有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 被告人王林军、王金培、张**对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人鲁立东的辩护意见是，主犯应是平台开发者，涉案平台、账户均由程某提供，且资金也由程某掌管，王林军的分成虽占总诈骗金额的80%，但因有购买手机等前期花费，其实际获利不大，被告人王林军应认定为从犯；被告人王林军系坦白，认罪认罚，已赔偿被害人损失，取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人卢天发的辩护意见是，被告人王金培系从犯、坦白，且其自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得谅解，请求对其从轻处罚。 辩护人曹戈的辩护意见是，被告人张**系从犯、坦白、自愿认罪认罚，已退赔被害人损失并取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年6月始，被告人王林军为实施期货交易平台投资诈骗，联系程某（另案处理）开发的“XX富”股指期货交易平台，成为平台代理，并雇佣被告人张**、王金培冒充股票咨询老师添加股民微信，并将股民拉入王林军组建的股票学习微信群内。微信群中有经过包装、冒充“炒股大师”的微信号和众多冒充“普通投资人”的微信号。被告人王林军、王金培操作“炒股大师”的微信号，按照剧本内容在群内教授股票投资技巧；被告人王金培、张**操作“普通投资人”，即“拖”的微信号，在微信群内发言烘托气氛，吹捧“炒股大师”的炒股投资能力，让股民信任老师。获取股民的信任后，炒股大师以唱空股票市场，谎称炒股指期货能赚钱的方式诱骗股民到“XX富”平台投资。被告人王林军以投资老师的名义指导股民在该平台中交易，股民的“投资款”打入平台账户。被告人王林军从股民亏损中获利，与平台以八二分成瓜分亏损金额。 经查，被告人王林军、张**、王金培诱骗徐某投资人民币15万元（以下均指人民币），亏损14.7739万元，徐某提现2261元。被告人王林军、张**、王金培诱骗王某到“XX富”平台投资，王某不按王林军指导，投资4万元，盈利3万元。被告人王林军从平台分得佣金5.8万元，其中分给被告人王金培、张**各1万元。 案发后，通过涉案平台退出赃款4.1万余元，被告人王林军、张**、王金培各退出赃款7.7万元、5万元、2万元，并取得被害人的谅解。其中，退回被害人王某4.1万余元，退回被害人徐某14.7万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某、徐某的陈述、证人彭某、陈某1、陈某2的证言、公安机关制作的接受证据清单、微信信息、ＱＱ信息、聊天记录截图、XX富ＡＰＰ截图、银行明细、支付宝转账截图、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、电子证物检查工作记录、被害人出具的和解协议书、谅解书、收条、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人王林军、王金培、张**的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王林军、王金培、张**以非法占有为目的，利用网络平台，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王林军为实施诈骗，联系涉案平台，并雇佣人员进行电信网络诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王金培、张**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。故辩护人鲁立东提出被告人王林军系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王林军、王金培、张**归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，且其均自愿认罪认罚，退回被害人损失并取得谅解，均可予以从轻处罚。辩护人鲁立东、卢天发、曹戈的上述辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王林军、张**的犯罪情节，不宜宣告缓刑。故辩护人鲁立东、曹戈提出请求对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王林军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2024年3月3日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人王金培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年6月3日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年12月3日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 四、暂扣于公安机关的犯罪工具手机五十四架、电脑三台，予以没收，上缴国库；暂扣于公安机关的被告人王林军、王金培、张**的手机三架，发还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张雨婷 人民陪审员  任艳芳 人民陪审员  虞晓飞 二〇二一年三月十七日 代书 记员  吴炜婷