广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初1995号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人阮启军，曾用名阮超军，男，1990年1月19日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省常德市鼎城区。因本案于2020年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人吴成全，系广东伟邦律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉〔2020〕Z570号起诉书指控被告人阮启军犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员陈可可出庭支持公诉，被告人阮启军及其指定辩护人吴成全到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人阮启军于2018年1月份入职于广州诗尼曼家居股份有限公司（下称诗尼曼公司），担任橱柜事业部营销中心湖南湖北区域经理一职。2019年6月至8月期间，被告人阮启军因迷上网络赌博，遂利用其诗尼曼公司湖南湖北区域经理的身份，以培训为名陆续骗取被害人蒋某某、胡某某、徐某某、洪某某等11人的培训费共人民币11000元，以由其下订单可以优惠为名骗取被害人黄某、刘某林、刘某连等6人订单款共人民币59088元，以购买展示物料费为名骗取被害人杨某宁、付某某、杨某刚、洪某某等11人共人民币5492元，以出售“加密狗”为名骗取被害人何某强、何某丽、常某共8000元人民币，以帮卖“加密狗”为名骗取被害人唐某某、王某某“加密狗”三个，后逃匿。2020年7月18日，被告人阮启军在广西壮族自治区南宁市被公安人员抓获。公诉机关就其指控的事实向本院提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述和辩解；6.辨认笔录；7.电子数据。公诉机关认为，被告人阮启军无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阮启军如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人阮启军对指控的事实不持异议，辩称其行为构成职务侵占罪，并非诈骗罪。辩护人的辩护意见：被告人阮启军利用区域经理的领导职务和职权侵占公司财物，应认定为职务侵占罪。被告人阮启军认罪认罚，愿意赔偿被害人，建议从轻处罚。经审理查明：被告人阮启军于2018年1月入职诗尼曼公司，担任橱柜事业部营销中心湖南湖北区域经理一职。2019年6月至8月期间，被告人阮启军因迷上网络赌博，遂利用其诗尼曼公司湖南湖北区域经理的身份，以组织加盟商培训、下单优惠、购买橱柜展示物料、出售及代为转让二手“加密狗”为由，骗取26名被害人共计人民币83660元。其中：（一）以收取培训费为由骗取：被害人蒋某展1000元、被害人胡某萍1000元、被害人徐某青1000元、被害人覃某某1000元、被害人黄某一1000元、被害人文某1000元、被害人宋某1000元、被害人刘某一1000元、被害人寇某晓1000元、被害人朱某1000元。（二）以代为下订单可以获取8.5折优惠为由骗取：被害人黄某二28428元、被害人刘某林4300元、被害人刘某连10780元、被害人黄某刚6980元、被害人万某5600元、被害人寇某晓3000元。（三）以订购橱柜展示物料为由骗取：被害人杨某宁272元、被害人唐某明500元、被害人曾某300元、被害人杨某刚500元、被害人付某华500元、被害人李某海500元、被害人刘某连500元、被害人万某500元、被害人覃某500元、被害人朱某500元。（四）以出售二手“加密狗”为由骗取：被害人何某强3000元、被害人何某丽2500元、被害人常某2500元。另，被告人阮启军以帮忙转卖“加密狗”为名骗得被害人唐某兴“加密狗”1个、被害人王某兰“加密狗”2个。被害人唐某兴将“加密狗”寄送给兰某后，被告人阮启军将收到的2000元据为己有。2020年7月18日，被告人阮启军在广西南宁市被公安人员抓获。上述事实，有控辩双方举证、经庭审质证的下列证据证明：（一）书证、物证1.户籍证明，归案情况说明、破案经过，证实：被告人阮启军的身份信息，被抓获的时间、地点。2.随身财物保管清单，证实：在被告人阮启军处查扣手机2部、电脑1部。3.诗尼曼公司提交的求职材料、劳动合同、在职证明、社保缴费明细、举报信、返岗通知书等，证实：被告人阮启军自2018年1月17日至案发期间任诗尼曼公司橱柜事业部湖南湖北区域经理，2019年8月底开始旷工失联。4.被害人提交的情况说明、微信聊天及转账记录，并经被告人阮启军签认，证实：被告人阮启军以物料费、培训费、下单打折、出售或代为转让“加密狗”等理由收取25名被害人微信转账共计83660元。包括：(1)被害人胡某萍培训费1000元；(2)被害人何某丽“加密狗”2500元；(3)被害人何某强“加密狗”3000元；(4)被害人刘某连订单款10780元、物料费500元；(5)被害人黄某二订单款28428元；(6)被害人唐某兴将“加密狗”寄出，被告人阮启军在收到2000元货款后未向唐某兴付款；(7)被害人刘某林订单款4300元；(8)被害人黄某刚订单款6980元；(9)被害人万某订单款5600元、物料费500元；(10)被害人寇某晓培训费1000元、订单款3000元；(11)被害人杨某宁物料费272元；(12)被害人付某华物料费500元；(13)被害人杨某刚物料费500元；(14)被害人唐某明物料费500元；(15)被害人曾某物料费300元；(16)被害人李某海物料费500元；(17)被害人覃某物料费500元、培训费1000元；(18)被害人常某“加密狗”2500元；(19)被害人蒋某某培训费1000元；(20)被害人徐某某培训费1000元；(21)被害人黄某一培训费1000元；(22)被害人文某培训费1000元；(23)被害人宋某培训费1000元；(24)被害人刘某一培训费1000元；(25)被害人朱某物料费500元、培训费1000元。（二）被害人的陈述1.被害人黄某二陈述：我店从2012年加盟诗尼曼公司，阮启军是湖南区域经理，负责对接加盟商，讲解公司政策活动，协调订单交易，催交货款等。正常的交易流程是加盟商在诗尼曼网络平台下单后把货款打到公司指定账户，之后公司生产发货。整个过程不需向区域经理支付任何款项，区域经理会催促打款，但他们不能收款。2019年8月底，我在平台下了一张橱柜订单，总价33233元。8月31日，阮启军主动联系我，说他作为区域经理有权限给新加盟商订单打8.5折优惠，他手头刚好有新店加盟，可以用新加盟商的账号帮我重新下单，然后把货发到我店，我就能享受折扣。他说必须用新店账号下单付款，要求我把货款支付给他。8月31日下午，我微信转账28248元给阮启军。之后我一直打电话，但他都不接。后来公司说他已经卷款潜逃，我只能在公司网站重新下单。被害人黄某二辨认被告人阮启军。2.被害人刘某连陈述：我是诗尼曼公司湖南涟源地区的授权经销商。阮启军是诗尼曼公司湖南地区的区域经理。2019年8月，我向诗尼曼公司下橱柜订单，阮启军找到我说现在公司有8.5折优惠政策，条件是必须马上支付货款给他，我在8月30日微信转账9780元、8月31日微信转账1000元给他，支付后就联系不上他了。另外，2019年7月13日，他主动找到我说公司要求经销商购买一些图册和材料样板，费用是500元，我微信支付500元给他，但一直没有收到货。阮启军失联后，我与诗尼曼公司沟通，公司回复说他们没有要求经销商购买图册和材料样板，也没有阮启军所说的8.5折优惠，阮启军也没有帮我在公司下订单。我共被诈骗11380元。诗尼曼公司有自己的系统，经销商都是通过系统下单，款项要打到公司账户，公司确认收款后会发货。阮启军负责培训、指导使用系统，传达新产品、新方案。我们在公司系统下订单，阮启军是可以查到的。被害人刘某连辨认被告人阮启军。3.被害人唐某某陈述：2019年8月10日，阮启军在微信上问我“加密狗”还在不在，湖北恩施的经销商兰某要买，问我2000元卖不卖。因为我已经不做诗尼曼经销商，留着也没用，就决定卖给她。阮启军把兰某的微信推给我，我们微信聊天确认成交，收货地址和成交价格，之后我就把“加密狗”寄给兰某。兰某没有直接把钱转给我，而是转给阮启军，她有将微信转账截图给我看。我联系阮启军，他说“加密狗”要试用一个月才能转给我。我觉得阮启军还在诗尼曼上班，应该不会骗我，就答应了。一个月后，我联系阮启军，他电话停机，微信不回，诗尼曼的法务回复称阮启军已经没来上班了，我知道被骗就来报案了。4.被害人何某强陈述：我公司在2019年初加盟诗尼曼公司，区域经理阮启军与我对接业务。2019年7月下旬，阮启军主动联系我，说加盟商必须购买“加密狗”才能使用设计软件。阮启军说3000元，必须直接打款给他。7月31日，我微信转账3000元给阮启军，但一直没有收到“加密狗”，后来公司告诉我阮启军卷款逃跑了。被害人何某强辨认被告人阮启军。5.被害人何某丽陈述：我在2019年7月15日加盟诗尼曼公司。阮启军从2019年8月初作为湖南区域经理对接我店。8月12日，他称加盟店必须使用“加密狗”U盘才能在平台下单，他认识一个富商不做了，可以把“加密狗”2500元卖给我。因为他是公司经理，我就相信他了。当天，我微信转账2500元，还提供了收货地址，但至今还没收到货。后来听诗尼曼公司说他卷款逃跑了。6.被害人胡某萍陈述：我在2017年12月加盟诗尼曼公司，货款都是直接打到公司账户。阮启军从2018年中作为湖南区域经理对接加盟商，负责跟单、催收货款。2019年6月中，他说总公司在长沙有培训会，要支付1000元培训费。6月15日，我微信转账1000元给他，但一直没有收到培训通知。10月，公司的人告诉我公司未收到我交的1000元培训费，根本没有安排长沙的培训会。阮启军还曾找我说帮我加快发货，但要我把货款给他，我没同意。被害人胡某萍辨认被告人阮启军。（三）证人证言证人谢某某的证言（诗尼曼公司法务专员）：阮启军在2018年1月入职，担任橱柜事业部营销中心湖南湖北区域经理。2019年8月以来，我公司收到湖南湖北授权经销商的投诉，称阮启军骗取他们的橱柜物料费、订单款、“加密狗”、培训费等。我公司开设微信群调查得知，2019年6月至8月期间，阮启军利用职务便利诈骗湖南湖北区域的27位授权经销商，包括：1.以订购橱柜物料为借口骗取杨某宁、付某华、杨某刚、唐某明、曾某、刘某连、洪某某、覃某、李某海共计4492元。2.以可以拿到下单折扣为由骗取黄某二、刘某林、刘某连、黄某刚、万某、寇某晓订单款共计59088元。3.以从其他渠道购买“加密狗”软件为由骗取何某强、丁某、何某丽、常某共计11500元。2019年8月，阮启军承诺以2000元为唐某兴出售“加密狗”，骗取唐某兴邮寄后并未支付货款。4.以开展区域培训为由骗取蒋某展、胡某萍、徐某某、洪某某、覃某、黄某一、文某、宋某、刘某一、寇某晓培训费共计10920元。我公司没有组织线下培训，都是通过“诗尼曼商学院”APP在线分享销售经验及商品安装方法。我们会把物料信息及照片放在公司官网商城，加盟商观看后可直接在官网商城下单。我公司没有授权阮启军收取各种费用，没有授权阮启军办理培训及展示物料活动，没有授权阮启军销售“加密狗”，没有授权阮启军举办订单折扣活动。经销商自行在诗尼曼公司指定平台“ERP商场”或“CRM平台”下单。所有产品都有定价，公司不定期有优惠活动，但必须由经销商自己在平台下单才能享受，不会经区域经理去操作。阮启军没有向公司上交上述款项。阮启军实施诈骗期间还是公司的员工，8月30号开始没有回来上班，直到现在他还没有向公司申请离职，不清楚他的去向。经销商报给我们的款项共计89500元，我们审计得出的是83660元。（四）被告人的供述与辩解被告人阮启军供述：2017年12月至2019年8月期间，我在诗尼曼公司任湖南湖北地区区域经理，负责对接加盟商、指导销售业务、协助举办活动、跟进订单售后等，平时在番禺区浮莲路诗尼曼公司办公。2019年6月初开始，我沉迷网络赌博，输了70多万，把工资全部输光，还向家里要了一些钱。2019年6月至8月底，我利用区域经理名义收取加盟商的费用用于赌博，包括：1.以培训为由，向加盟商收取每人500-1000元培训费，我记得有胡某萍、徐某某、蒋某某，还有一些记不起名字，收取培训费约10000元。2.以购买物料为由，收取唐某明、徐某某等不超过10人，每人200-500元物料费，具体名单没有记。3.以转卖闲置“加密狗”为由，收取经销商共7500元，部分收取款项但没有寄送；另有销售后没有把款项转给原加盟商。4.以虚构订单打折，收到商家约5万多元，记得的有黄某二28000元、刘某连11000元、黄某刚6000多元、刘某林4300元、万某5600元等。上述款项8万多元，都是加盟商微信转账给我的，具体金额我记不清，都有备注姓名。诗尼曼公司没有授权我组织新经销商培训，是我作为区域经理组织的，公司不清楚我收取加盟商的培训费。公司对我收取加盟商物料费应该不知情，我收取后也没有帮他们下订单。转卖“加密狗”不影响我的业绩，我还能赚点外快，公司对我转卖“加密狗”不知情。公司没有给我授权订单打折，加盟商可以自己下单。我跟加盟商说通过我下订单可以打折是我编造的，公司偶尔会有打折活动，我作为区域经理负责通知加盟商。我向加盟商收取上述费用都没有得到公司授权。我之前在赌博网站输了钱，就想使用这些钱赢回来，结果又输掉了。输掉这些钱后我非常害怕，当时没有能力偿还，我就又希望通过赌博去赢回填补亏空。2019年8月底，我离开公司，更换电话号码，希望能尽快赚钱还款。2020年7月18日，我在广西桂平市高铁站被公安机关抓获了。被告人阮启军签认本人微信账号、劳动合同、与部分被害人的微信聊天及转账记录。（五）鉴定意见广东诚丰信会计师事务所出具的粤诚丰信鉴字[2019]第1289号会计鉴证报告，证实：根据诗尼曼公司提供的劳动合同、任职说明、微信聊天记录、微信转账截图等材料进行鉴定，被告人阮启军在2019年6月至8月任区域经理期间，收取上述25名被害人物料费、培训费、订单费、“加密狗”共计83660元。另，收取丁某3500元、洪某某1920元未能核实款项性质。（六）电子数据调取证据清单、微信交易记录，证实：被告人阮启军的微信账号在案发期间的收款情况与各被害人报案材料吻合一致，能够相互印证。（七）视听资料监控视频，反映：被告人阮启军的讯问及检查过程，未见异常。以上证据，本院予以确认。关于本案的定性，评判如下：被告人阮启军供认诗尼曼公司没有授权其组织培训或订单打折，对其收取物料费、转卖“加密狗”不知情，上述事由是其为填补赌博亏空编造的。证人谢某某反映公司没有授权阮启军组织线下培训、收取物料费、销售“加密狗”及订单打折。其公司采取线上培训及物料展示，加盟商在指定网络平台下单采购，公司统一折扣。被害人黄某二、刘某连亦证实其在公司指定平台下单，向指定账户付款，区域经理不能收取货款。各被害人均称信任阮启军是基于其区域经理的身份。上述证言吻合一致，能够相互印证，足以证实被告人阮启军向各被害人所称组织线下培训、订单打折、收取物料费等均是其虚构的事实，并非公司授权的职务行为；其骗取的款项并非基于职务应当管理的财物；其将区域经理的身份作为骗取他人信任、提升自己信用的工具，各被害人基于对其身份的信任产生错误认识，被告人不属于利用职务便利。此外，被告人阮启军在明知赌博亏空，经济状况恶劣的情况下继续使用骗取的款项赌博，随后隐匿失联，其非法占有的目的明显且自始存在。综上，被告人阮启军上述行为符合诈骗罪的构成要件，不符合职务侵占罪的构成要件。被告人阮启军及其辩护人对指控罪名的辩解及意见不成立，本院不予采纳。关于诈骗数额，评判如下：报案人洪某某反映阮启军用其账号在公司网站下单并支付920元，另以会议期间开支不够为由借款1000元，阮启军并承诺还钱。微信聊天及转账记录亦不能反映洪某某转账给阮启军的1920元的款项性质。故，在案证据无法证实被告人阮启军系以虚构事实的方式骗取洪某某1920元，上述1920元不应认定为被告人阮启军的诈骗数额。本院认为，被告人阮启军无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人阮启军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。惟认定诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人阮启军如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。公诉机关关于对被告人阮启军在有期徒刑一年八个月至二年处刑并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人阮启军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2022年5月17日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人阮启军的违法所得发还给各被害人。追缴不足的，责令被告人阮启军退赔给被害人蒋某展1000元、被害人胡某萍1000元、被害人徐某某1000元、被害人黄某一1000元、被害人文某1000元、被害人宋某1000元、被害人刘某一1000元、被害人黄某二28428元、被害人刘某林4300元、被害人黄某刚6980元、被害人杨某宁272元、被害人唐某明500元、被害人曾某300元、被害人杨某刚500元、被害人付某华500元、被害人李某海500元、被害人何某强3000元、被害人何某丽2500元、被害人常某2500元、被害人唐某兴2000元、被害人覃某1500元、被害人寇某晓4000元、被害人朱某1500元、被害人刘某连11280元、被害人万某6100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  马 聪人民陪审员  苏结梅人民陪审员  李 翔二〇二一年三月一日书 记 员  梁紫薇