甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2021）甘0902刑初18号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人赵某，男，生于1997年8月19日，身份证号6221021997********，汉族，甘肃省酒泉市人，高中文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市肃州区果园镇小坝沟村****，户籍户籍地甘肃省酒泉市，甘肃省酒泉市肃州区巨龙景园******租房，现住甘，现住甘肃省酒泉市0年7月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局刑事拘留，同年8月18日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人殷某，甘肃河西律师事务所律师。被告人雷某，男，生于1997年2月28日，身份证号6205221997********，汉族，甘肃省秦安县人，初中文化，无业，户籍户籍地甘肃省天水市秦安县云山镇蒲家山村**，地户籍地甘肃省天水市秦安县，，现住甘肃省酒泉市肃州区金泉南路**瀚海明珠******肃省酒泉，现住甘肃省酒泉市11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局刑事拘留，同年8月18日逮捕。现羁押于肃州区看守所。指定辩护人厍某，甘肃长治律师事务所律师。被告人张某1，曾用名张大田，男，生于1995年10月25日，身份证号×××，汉族，甘肃省酒泉市人，中专文化，无业，户籍地户籍地甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇丰乐口村**新**，甘户籍地甘肃省酒泉市，省酒泉，现住甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇****院租房市，现住甘肃省酒泉市8日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3500元，2015年11月16日刑满释放。2020年7月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局刑事拘留，同年8月18日逮捕。现羁押于肃州区看守所。指定辩护人黄某，甘肃卓辩律师事务所律师。被告人高某，曾用名高兴，男，生于2000年1月3日，身份证号6221032000********，汉族，甘肃省敦煌市人，中专文化，无业，户籍地甘户籍地甘肃省敦煌市莫高镇窦家墩村****，肃户籍地甘肃省敦煌市，酒泉市，现住甘肃省酒泉市肃州区巨龙景园******租房1日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局刑事拘留，同年8月18日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人刘某1，甘肃神舟律师事务所律师。指定辩护人于某1，甘肃神舟律师事务所律师。被告人闫某，曾用名闫廷谋，男，生于1986年5月10日，身份证号6221021986********，汉族，甘肃省酒泉市人，小学文化，无业，户籍地甘肃户籍地甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇小庄村****，省户籍地甘肃省酒泉市，泉市肃州区泉，现住甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇****院租房盗窃罪被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金40000元，2015年5月14日刑满释放。2020年7月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局刑事拘留，同年8月18日逮捕。现羁押于肃州区看守所。指定辩护人何某，甘肃宪辉律师事务所律师。被告人宋某，男，生于1999年4月10日，身份证号6221031999********，汉族，甘肃省酒泉市人，初中文化，学生，居住甘肃省酒泉市肃州区解放路**聚馨园****，居住甘，居住甘肃省酒泉市0年7月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局取保候审。指定辩护人王某1，甘肃玉关律师事务所律师。被告人朱某，女，生于2000年4月22日，身份证号6321222000********，汉族，青海省民和回族土族自治县人，大学文化，学生，户籍地青海省户籍地青海省海东地区川口镇川口村居**，，现户籍地青海省，肃州区春光，现住甘肃省酒泉市肃州区春光家园**楼**年7月，现住甘肃省酒泉市息网络犯罪活动罪被酒泉市公安局玉门油田分局刑事拘留，同年8月18日释放并取保候审。指定辩护人柏某，甘肃名首律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）409号起诉书于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人赵某及辩护人殷某，被告人雷某及辩护人厍某，被告人张某1及辩护人黄某，被告人高某及辩护人刘某1、于某1，被告人闫某及辩护人何某，被告人宋某及辩护人王某1，被告人朱某及辩护人柏某到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2020年3月，被告人赵某伙同被告人雷某、高某，在酒泉市肃州区时代广场天骄宾馆通过“微信理财通”转钱的方式，为电信网络诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。赵某先找高某等人实名办理电话卡及银行卡，用办理好的电话卡申请并实名注册微信号及支付宝账号，再绑定相对应的银行卡，后由赵某联系“上家”，“上家”将钱转到事先注册好的“微信理财通”里，被告人赵某、雷某、高某将在“微信理财通”里的钱提现至微信绑定的银行卡里，再将银行卡里的钱转至支付宝中，后统一汇总到支付账户为×××、户名为高某的支付宝总账户中，再按照“上家”的指示将钱转至对方提供的账户，为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。2020年3月底，在酒泉市××区的一出租房内，被告人赵某又吸收被告人宋某、朱某加入，由赵某组织，给雷某、高某、宋某、朱某每人派发两部手机，以相同方式通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作。被告人赵某通过转账金额获取佣金，获利后由赵某向雷某、宋某、高某、朱某按天支付工资，并给予办卡人数额不等的办卡费。2020年4月底，五人暂时停止为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。2020年5月初，肃州区昌兴电子市场附近的一个家属院内，被告人赵某、雷某、宋某重新开始从事为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。之后被告人赵某又吸收被告人高某、朱某等人加入，以与之前相同方式通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作。被告人赵某通过转账金额获取佣金，获利后由赵某向雷某、宋某、高某、朱某等人按天支付工资，并给予办卡人数额不等的办卡费。2020年6月初，被告人赵某在百度贴吧联系到一个叫“法拉利”的“老板”，被告人赵某、雷某在酒泉市××区内再次通过支付宝为电信诈骗犯罪分子提供转账支付结算服务。2020年6月25日被告人朱某再次加入，7月2日被告人高某再次加入。被告人赵某给被告人高某、朱某分别配发已经登录支付宝和QQ的手机，通过QQ进入相关的工作聊天群，根据群聊信息中的指示将自己所持支付宝收款二维码发到赵某上线“老板”组建的QQ群里，钱就会不定时进入该支付宝，等收款达到“老板”要求数额后，将钱转入自己所持另一支付宝内，再将钱转入“老板”组建的QQ返现群中“老板”提供的支付宝账号内。在此期间被告人雷某、宋某负责收购手机卡及银行卡、注册支付宝账号并进行实名认证。2020年6月中旬，被告人雷某联系被告人闫某办理并购买手机卡、银行卡、注册支付宝账号并进行实名认证。被告人闫某与其妻子孔某、妻表弟张某2用个人身份信息办理电话卡、银行卡、注册进行实名认证的支付宝账号出售给雷某。被告人闫某又联系被告人张某1，向张某1许诺给予张某1一定的报酬，让其找人办理电话卡、银行卡、注册进行实名认证的支付宝账号。被告人张某1用个人身份信息办理并且找人实名办理电话卡、银行卡、注册进行实名认证的支付宝账号后通过闫某出售雷某，由雷某、闫某、张某1用赵某提供的手机注册支付宝账号，并由办卡人进行实名认证。注册成功后，由雷某将银行卡、电话卡、支付宝交由赵某实施为诈骗分子转账等支付结算服务。期间，赵某通过扣取转账金额的0.05%至0.1%进行获利，获利后由赵某向雷某、宋某、高某、朱某、田晓原等人按天支付工资，并给予办卡人数额不等的办卡费。1、被告人赵某，2020年3月至7月10日，指使被告人雷某、高某、宋某、朱某利用自己实名办理或者收购的他人办理的电话卡、银行卡、支付宝账号，通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。其中赵某以个人身份信息注册的支付宝（账号：×××@qq.com、2643852620@qq.com）及银行卡（交通银行：6222626290000556998）交易金额5417826元；其所购高某支付宝账号（feng61612wei096@163.com、×××、173XXXXXXXX）及银行卡（浦发银行：6217923478117285、甘肃农商银行：6210610003503152832、农业银行：6228483628408263379）交易金额20067520元、昝红娟支付宝账号（188********）交易金额7863829元、张某3支付宝账号（188********）交易金额3783088元、任某支付宝账号（187********）交易金额3872913元、倪某支付宝账号（188********）交易金额7943533元、马某1银行卡（×××）交易金额970698元；从被告人雷某处收购的支付宝、银行卡交易金额49242423元；从被告人宋某处收购的支付宝、银行卡交易金额7149794元。被告人赵某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额109366657元，违法所得一万余元。2、被告人雷某，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号出售给被告人赵某，并根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人雷某以个人身份信息办理的两张银行卡（浦发银行：6217923471497940、农业银行：6230523620003755675）及一个支付宝（账号：×××@qq.com）交易金额4424923元；从被告人闫某、张某1处收购的支付宝、银行卡交易金额44817500元。被告人雷某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额49242423元，违法所得19000余元。3、被告人高某，自己实名办理电话卡、银行卡、支付宝账号出售给被告人赵某，并根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人高某以个人身份信息注册的支付宝账号（feng61612wei096@163.com、×××、173XXXXXXXX）及银行卡（浦发银行：6217923478117285、甘肃农商银行：6210610003503152832、农业银行：6228483628408263379）交易金额20067520元。被告人高某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额20067520元，违法所得23000元。4、被告人宋某，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号出售给被告人赵某，并根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人宋某本人办理的支付宝账号（189********、187********）交易金额6624764元；所购金某支付宝账号（187********）交易金额525030元。被告人宋某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额7149794元，违法所得13000元。5、被告人朱某，根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。根据现场抓获时，从朱某处扣押的手机内发现，自6月28日至7月10日，其使用的三部作案手机登陆的支付宝均有大额资金交易。其中账号×××在6月28日至7月10日交易金额777052元，账号×××在7月8日至7月10日交易金额2277981元，账号×××在7月8日至7月10日交易金额2887425元。被告人朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额5942458元，违法所得7300元。6、被告人闫某，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号共10套出售给被告人雷某，由雷某交予被告人赵某用于为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人闫某所购马某2名下支付宝账号（151********）交易金额947705元；魏某1名下支付宝账号（z188********@163.com）在2020年7月5日、7月8日两天交易金额为11716667元，魏某1名下的中国农业银行银行卡（账号：×××）交易金额95123元；孔某名下上海浦东发展银行银行卡（账号：×××）交易金额683700元；张某1名下上海浦东发展银行银行卡（账号：×××）交易金额57923元。被告人闫某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额13501118元，违法所得4100元。7、被告人张某1，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号共9套出售给被告人闫某、雷某，雷某交予被告人赵某用于为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人张某1本人办理的上海浦东发展银行银行卡（账号：×××）交易金额57923元；其收购的陈某1支付宝账号（157********）交易金额157484元，郭某支付宝账号（189********）交易金额6520818元，冯某1支付宝账号（130********）交易金额24618080元，刘某2银行卡（×××）交易金额20000元。被告人张某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额31374305元，违法所得2000元。支持公诉的证据有书证、证人证言、勘验笔录、被告人供述。控方认为被告人赵某、雷某、宋某、高某、朱某、闫某、张某1的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人赵某对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.系初犯、偶犯；2.有坦白情节；3.认罪态度好的辩护观点。被告人雷某对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.自愿认罪认罚；2.系初犯、偶犯的辩护观点。被告人张某1对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.主观恶性小；2.自愿认罪认罚；3.有坦白情节；4.系从犯的辩护观点。被告人高某对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.系初犯、偶犯；2.有坦白情节；3.自愿认罪认罚；4.系从犯的辩护观点。被告人闫某对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.有坦白情节；2.主观恶性小；3.认罪态度好的辩护观点。被告人宋某对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.有坦白情节；2.自愿认罪认罚；3.主观恶性小的辩护观点。被告人朱某对起诉书指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.系从犯；2.有坦白情节；3.自愿认罪悔罪；4.系初犯、偶犯；5.主观恶性较小的辩护观点。经审理查明，2020年3月，被告人赵某伙同被告人雷某、高某，在酒泉市肃州区时代广场天骄宾馆通过“微信理财通”转钱的方式，为电信网络诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。赵某先找高某等人实名办理电话卡及银行卡，用办理好的电话卡申请并实名注册微信号及支付宝账号，再绑定相对应的银行卡，后由赵某联系“上家”，“上家”将钱转到事先注册好的“微信理财通”里，被告人赵某、雷某、高某将在“微信理财通”里的钱提现至微信绑定的银行卡里，再将银行卡里的钱转至支付宝中，后统一汇总到支付账户为×××、户名为高某的支付宝总账户中，再按照“上家”的指示将钱转至对方提供的账户，为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。2020年3月底，在酒泉市××区的一出租房内，被告人赵某又吸收被告人宋某、朱某加入，由赵某组织，给雷某、高某、宋某、朱某每人派发两部手机，以相同方式通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作。被告人赵某通过转账金额获取佣金，获利后由赵某向雷某、宋某、高某、朱某按天支付工资，并给予办卡人数额不等的办卡费。2020年4月底，五人暂时停止为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。2020年5月初，肃州区昌兴电子市场附近的一个家属院内，被告人赵某、雷某、宋某重新开始从事为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。之后被告人赵某又吸收被告人高某、朱某加入，以与之前相同方式通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作。被告人赵某通过转账金额获取佣金，获利后由赵某向雷某、宋某、高某、朱某按天支付工资，并给予办卡人数额不等的办卡费。2020年6月初，被告人赵某在百度贴吧联系到一个叫“法拉利”的“老板”，被告人赵某、雷某在酒泉市××区内再次通过支付宝为电信诈骗犯罪分子提供转账支付结算服务。2020年6月25日被告人朱某再次加入，7月2日被告人高某再次加入。被告人赵某给被告人高某、朱某分别配发已经登录支付宝和QQ的手机，通过QQ进入相关的工作聊天群，根据群聊信息中的指示将自己所持支付宝收款二维码发到赵某上线“老板”组建的QQ群里，钱就会不定时进入该支付宝，等收款达到“老板”要求数额后，将钱转入自己所持另一支付宝内，再将钱转入“老板”组建的QQ返现群中“老板”提供的支付宝账号内。在此期间被告人雷某、宋某负责收购手机卡及银行卡、注册支付宝账号并进行实名认证。2020年6月中旬，被告人雷某联系被告人闫某办理并购买手机卡、银行卡、注册支付宝账号并进行实名认证。被告人闫某与其妻子孔某、妻表弟张某2用个人身份信息办理电话卡、银行卡、注册进行实名认证的支付宝账号出售给雷某。被告人闫某又联系被告人张某1，向张某1许诺给予张某1一定的报酬，让其找人办理电话卡、银行卡、注册进行实名认证的支付宝账号。被告人张某1用个人身份信息办理并且找人实名办理电话卡、银行卡、注册进行实名认证的支付宝账号后通过闫某出售雷某，由雷某、闫某、张某1用赵某提供的手机注册支付宝账号，并由办卡人进行实名认证。注册成功后，由雷某将银行卡、电话卡、支付宝交由赵某实施为诈骗分子转账等支付结算服务。期间，赵某通过扣取转账金额的0.05%至0.1%进行获利，获利后由赵某向雷某、宋某、高某、朱某按天支付工资，并给予办卡人数额不等的办卡费。1.被告人赵某，2020年3月至7月10日，指使被告人雷某、高某、宋某、朱某利用自己实名办理或者收购的他人办理的电话卡、银行卡、支付宝账号，通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。其中赵某以个人身份信息注册的支付宝（账号：×××@qq.com、2643852620@qq.com）及银行卡（交通银行：6222626290000556998）交易金额5417826元；其所购高某支付宝账号（feng61612wei096@163.com、×××、173XXXXXXXX）及银行卡（浦发银行：6217923478117285、甘肃农商银行：6210610003503152832、农业银行：6228483628408263379）交易金额20067520元、昝红娟支付宝账号（188********）交易金额7863829元、张某3支付宝账号（188********）交易金额3783088元、任某支付宝账号（187********）交易金额3872913元、倪某支付宝账号（188********）交易金额7943533元、马某1银行卡（×××）交易金额970698元；从被告人雷某处收购的支付宝、银行卡交易金额49242423元；从被告人宋某处收购的支付宝、银行卡交易金额7149794元。被告人赵某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额109366657元，违法所得一万余元。2.被告人雷某，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号出售给被告人赵某，并根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人雷某以个人身份信息办理的两张银行卡（浦发银行：6217923471497940、农业银行：6230523620003755675）及一个支付宝（账号：×××@qq.com）交易金额4424923元；从被告人闫某、张某1处收购的支付宝、银行卡交易金额44817500元。被告人雷某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额49242423元，违法所得19000余元。3.被告人高某，自己实名办理电话卡、银行卡、支付宝账号出售给被告人赵某，并根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人高某以个人身份信息注册的支付宝账号（feng61612wei096@163.com、×××、173XXXXXXXX）及银行卡（浦发银行：6217923478117285、甘肃农商银行：6210610003503152832、农业银行：6228483628408263379）交易金额20067520元。被告人高某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额20067520元，违法所得23000元。4.被告人宋某，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号出售给被告人赵某，并根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人宋某本人办理的支付宝账号（189********、187********）交易金额6624764元；所购金某支付宝账号（187********）交易金额525030元。被告人宋某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额7149794元，违法所得13000元。5.被告人朱某，根据被告人赵某指示通过“微信理财通”、支付宝进行收款、转款等操作为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。现场抓获时，从朱某处扣押的手机内发现，自6月28日至7月10日，其使用的三部作案手机登陆的支付宝均有大额资金交易。其中账号×××在6月28日至7月10日交易金额777052元，账号×××在7月8日至7月10日交易金额2277981元，账号×××在7月8日至7月10日交易金额2887425元。被告人朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额5942458元，违法所得7300元。6.被告人闫某，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号共10套出售给被告人雷某，由雷某交予被告人赵某用于为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人闫某所购马某2名下支付宝账号（151********）交易金额947705元；魏某1名下支付宝账号（z188********@163.com）在2020年7月5日、7月8日两天交易金额为11716667元，魏某1名下的中国农业银行银行卡（账号：×××）交易金额95123元；孔某名下上海浦东发展银行银行卡（账号：×××）交易金额683700元；张某1名下上海浦东发展银行银行卡（账号：×××）交易金额57923元。被告人闫某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额13501118元，违法所得4100元。7.被告人张某1，自己实名办理、收购他人办理电话卡、银行卡、支付宝账号共9套出售给被告人闫某、雷某，雷某交予被告人赵某用于为电信诈骗犯罪分子提供支付结算帮助。被告人张某1本人办理的上海浦东发展银行银行卡（账号：×××）交易金额57923元；其收购的陈某1支付宝账号（157********）交易金额157484元，郭某支付宝账号（189********）交易金额6520818元，冯某1支付宝账号（130********）交易金额24618080元，刘某2银行卡（×××）交易金额20000元。被告人张某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额31374305元，违法所得2000元。庭审中，被告人赵某退赔违法所得10000元，被告人高某退赔违法所得23000元，被告人宋某退赔违法所得13000元，被告人朱某退赔违法所得7300元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书，证明案件来源及对被告人采取强制措施情况；2.证人魏某1证言，证明2020年6月底，他和朋友闫某一起吃饭的时候，闫某让他申请个支付宝“小号”，并以1000元卖给他，第二天闫某约他到“半日闲”茶楼，他去了后有好几个人，他只认识张某2和张某1，其中有个人从他们带来的手机上绑定一张银行卡，申请注册支付宝“小号”，并在手机背面用便签写上登记的姓名，这些弄完他就回家了，当天下午闫某就给他1000元现金，说这就是卖了支付宝账号的酬金，后来闫某打电话让他去刷一下脸，他就跟着“雷某”去了巨龙景苑北门进行支付宝刷脸操作，当时闫某说买支付宝“小号”是为了给别人的公司走银行流水，为了办理贷款；3.证人孔某证言，证明闫某是她的丈夫，2020年5月底，一个叫雷某的人联系闫某，闫某想让她办一张银行卡，她考虑后就决定办一张，因为雷某说办卡要给相应的报酬，雷某就把车票钱给了她的老公闫某，闫某买了三张去兰州的车票，她就和闫某、弟弟张某2前往兰州，在兰州火车站附近各办了一张手机卡，然后到火车站周围的浦发银行各办了一张银行卡就返回酒泉了，都是雷某和闫某在联系，具体报酬也是雷某和闫某沟通的，办好的电话卡和银行卡绑定支付宝后就交给雷某了，她只收到了500元；4.证人张某2证言，证明闫某是他的姐夫，2020年5月底，雷某联系闫某想让他办一张银行卡，他就跟着到兰州办了一张电话卡、一张浦发银行卡，电话卡和银行卡绑定了新的支付宝账号，通过刷脸验证登录后，雷某就把报酬转给闫某了，闫某给他转了500元报酬，雷某说如果银行卡和支付宝账号不再使用会通知他们把银行卡、电话卡和支付宝账号注销掉；5.证人冯某1、杨某1、倪某、杨某2、郭某、马某1、冯某2、秦某、吴某、王某2、程某、金某、张某4、王某3、陈某1、李某2、马某2、刘某2、张某5、王明巧、于某2、段某、许某、陈某2、张某3、任某、崔某、蔡某、张某6、魏某2证言，证明其均有向赵某、闫某、张某1等人贩卖或给予手机卡、银行卡、支付宝账号的事实；6.现场勘验检查工作记录、扣押决定书，证明侦查机关对位于××区出租屋、酒泉市肃州区巨龙景园12栋1单元401号出租屋进行现场勘查，并依法对查获的手机、银行卡、身份证、电话卡、现金等涉案物品进行扣押的具体情况；7.笔记本记录截图，证明笔记本记载的收购银行卡、电话卡、支付宝账号的具体情况及通过相关账户转款及获利的具体情况；8.电子数据涉案信息摘录、电子数据检查笔录，证明侦查机关对扣押的涉案手机进行电子数据勘查的具体情况；9.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡、支付宝被查询情况说明、银行账户交易明细，证明侦查机关查询赵某、宋某、张某2、孔某、雷某、魏某1、闫某、张某1、高某、关娜、薛兴辉、魏某2、闫金元、冯某1、张某6、郭某、陈某2、马某1、于某2、程文元、倪某、张其、路建军、李万军、王明巧等人银行卡及支付宝转账来往明细的情况；10.现场检测报告书，证明被告人雷某、朱某、赵某、高某、宋某、闫某、张某1的尿液样本经检测均为海洛因、甲基苯丙胺阴性；11.抓获经过，证明被告人闫某、张某1、雷某、赵某、高某、朱某、宋某均经公安机关抓获到案；12.查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、释放证明书，证明被告人闫某于2008年3月18日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金40000元，2015年5月14日刑满释放；被告人张某1于2015年8月28日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3500元，2015年11月16日刑满释放；被告人赵某、高某、朱某、宋某、雷某无违法犯罪记录的事实；13.户籍信息，证明被户籍信息，高某、朱某、宋某、雷某、闫某、张某1的身份信息；14.被告人赵某供述，2020年5月份，我从西安回到酒泉，我在贴吧看到通过QQ入账、返款群这种运营模式，因为单笔返还佣金还可以，收益比较稳定，6月初，我就决定做这个业务，一开始我先找周边的朋友借他们的支付宝账户，结果慢慢都不能使用了，我就想收购支付宝账户，我就找到了雷某，因为忙不过来我又找到了高某和朱某来帮我，我发现支付宝不绑定银行卡，转账的额度比较低，后面我收购支付宝账户的时候，要求雷某拿过来的支付宝要绑定银行卡，雷某陆续给我拿过来11套支付宝实名账户，我给他了16500元，一开始我一个人干的时候，一天可能转账几十万到一百万，后来人多的时候一天转账四、五百万元左右，我每天获利大概二、三千元，如果转账的支付宝里有钱被冻结或者支付宝被人登录把钱转走，这些钱都是要从我这押金中扣除的，我联系的老板有三、四个，QQ昵称分别是“法拉利”、“钱宝宝”、“阿玛尼”、“急速动车”，他们都是洗钱的老板。我给高某给了23000元，给雷某给了31000元，给朱某给了7000余元，给宋某给了26200元；15.被告人雷某供述，2020年3月17日，赵某让我去天骄宾馆，给我一部手机，上面登录了一个支付宝账号，这个支付宝账号正在进钱，旁边一部手机上有个QQ号，在QQ群里发了一张二维码和一串数字，赵某让我用支付宝扫描二维码，数字是转出的金额，我就按照赵某的指导通过支付宝把钱转出去，第二天赵某把高某也叫到这个房间进行同样的操作，每天转账几千到几万不等，赵某每天给我300元，这样操作了一周，到3月底，赵某让我到仓后街的万顺苑，我和赵某、高某继续之前的操作，第二天朱某和宋某也在，到4月初，我和高某把20多部手机全部带到昌兴电子市场旁边的一个家属院，也是做转钱的工作，大概赚了2000元左右，赵某说散伙不干了，我们就各自回家了，到6月中旬，赵某联系让我找几个人帮他注册支付宝账号，后来他陆续给我几部没装手机卡的手机，让我每个手机办好手机卡和支付宝，并绑定一张银行卡，我就把这个事情和闫某提了一下，然后闫某每次把银行卡和手机给我，我就转手给了赵某，赵某给我转了几千元，我还帮助赵某收取过宋某办理的四套卡，后来我和赵某有些矛盾，正好宋某联系让我帮忙办几套卡，我就通过闫某办理了10套卡左右，以每套1500元的价格卖给了宋某，我在中间吃了300元回扣，我通过帮赵某转账洗钱获利了5800元左右，办卡获利也是5000元左右，一共获利10000余元；16.被告人宋某供述，2020年3月份，赵某联系我说公司比较忙，想让我过去帮忙转转账，第二天我就到了时代购物中心旁边的一家宾馆，当时有三个人，分别是赵某、雷某和高某，赵某在睡觉，雷某和高某正在拿着手机转账，后面就带我去了仓后街附近小区，我们就在里面开始操作了，他们当时给我了一部手机，手机上有已经登录好的支付宝和微信，他们教我将持有手机微信理财通里的钱提现到微信绑定的银行卡，再将银行卡的钱充到支付宝余额里，将支付宝余额的钱汇入一个固定的支付宝账号，那时候朱某和我一样，也是过来帮忙转账，我每天转账的流水大概有二十多万，赵某给我转了一千余元工资，我就不干了，到4月初，赵某又让我过去帮忙转账，我就去了昌兴电子市场附近一个家属楼，我在这边干了三、四天。赵某让我用身份证办理了浦发银行卡、手机卡和支付宝账号，我办好就给他了，他给了我2000元。到四月底，赵某让我到巨龙景园的房子帮他转账，我就又干了三、四天，到六月中旬，赵某联系我，说最近缺银行卡、支付宝转账，让我帮忙办理实名的，一套给我开价2800元，2000元是办卡钱，800元是去兰州办卡的路费，我就找了朋友王某3，他找了四个办卡的人，赵某说不要在酒泉本地办卡，让我们去兰州办理，我就在租车公司租了一辆普拉多，带着他们去兰州了，在兰州的浦发银行一共办理了五张银行卡，手机卡也是在兰州办理的，回到酒泉我就带着他们去找赵某，注册了支付宝实名账户，并让他们四个人刷脸认证成功，这些卡就交给雷某了，他给我现金11200元，到六月底赵某联系我说不要雷某了，让我帮忙联系办卡，我又联系不到人，这时候雷某又联系到我，说是他被开除了，办的卡给不到赵某手里，想给我供卡，让我转给赵某，一套给我三百元，我就答应了，我大概从雷某那里拿了十几套卡，获利三千余元。我转账总共获利了三千余元，卖卡总共获利了10000余元；17.被告人高某供述，2020年2月初，赵某联系我去贵州那边谈生意，生意没有谈成，我们返回兰州，赵某让我办两张银行卡给他用来洗钱，我就在兰州办了一张浦发银行和一张华夏银行的卡，从赵某那获得了4000元好处费，赵某又联系了在酒泉的雷某，雷某也到兰州办了银行卡，然后我们三个回到酒泉，过了一周左右，赵某联系我说他们两个人忙不过来，让我过去上班，他给我讲了洗钱的流程，我就开始干活了，到3月初，我们三个人搬到仓后街万顺苑，来了两个新人叫朱某和宋某，我们五个人还是做之前洗钱的工作，到3月20日，赵某因为和“老板”连着几天账没有算清楚，打算散伙了，赵某给了我1万元，我就回敦煌了，到4月20日左右，赵某又叫我去他那里上班，我去发现多了一个叫“晓袁”的人，这次在彩虹桥附近的一个家属楼上班，因为转账出了一次错，赵某就把我开除了，到6月25日左右，赵某联系让我找人办几张银行卡，之后又说不需要了，我因为缺钱就主动联系他，我就又到酒泉巨龙景园去洗钱，这次和之前洗钱的流程不一样了，我们把支付宝收款二维码直接发到QQ群里，钱会不定时到账，赵某给我安排了一个专门收款的支付宝账号和一个给“老板”转钱的支付宝账号，这些钱都是在支付宝上走账，每天就干这些活，我总共获利了20900余元；18.被告人朱某供述，赵某让我去帮忙，工资比较高，我就答应了，我是2020年3月底去昌兴电子市场附近的家属院上班的，我的工作就是用赵某给我提供的两个手机，一个用来收钱，一个用来转钱，每天赵某都会给我通过微信转400元左右，到4月20日左右，赵某就让我先回家休息，我就先回家了，到6月20日左右，赵某让我到巨龙景苑上班，我去了主要在打扫卫生，到6月26日我就开始干工作了，工作内容和之前一样，我总共获利了5000余元；19.被告人闫某供述，2020年6月中旬，雷某让我帮忙找人办一些银行卡，每办理一张银行卡给我1200元好处费，我就把这个事情给张某1说了，让张某1找人办卡，给办卡人300元到500元不等的好处费，剩余部分张某1每张卡拿200元，剩余的钱都是我的，过了几天，张某1就找人办了三套银行卡，我就把这三套银行卡拿给雷某了，过了几天，张某1又找来三套银行卡，我就让雷某拿走了，到7月7日左右，张某1又找人办了三套银行卡，我就又让雷某拿走了，后来张某1又找了一个人办了银行卡，是张某1自己打电话给雷某，雷某让他送过去的，我总共让张某1找人办理了10张银行卡给雷某，总共获利了2000余元，魏某1也给我办了一张银行卡，我获利了200元；20.被告人张某1供述，2020年6月2日，闫某说让我帮忙办一张银行卡和电话卡，他的朋友雷某要用，闫某就带着我到兰州一个浦发银行办理了一张银行卡，又到电信营业厅办理了一张电话卡，我们回到酒泉，闫某就联系了雷某，我们到西峰寺五队一个餐厅，雷某把我们办好的四张手机卡插到手机开始注册支付宝，由我们四人刷脸认证成功，办好后雷某就把银行卡、手机全部拿走了，闫某就给我们每人发了500元。大概半个月左右，雷某联系我说公司还缺人，让我介绍几个人去办卡，介绍一个给我200元，给办卡的人300元，我就领上朋友先办了三个，陆续又办了四个，我一共办成了8套卡，其中有一套是我自己的，有5套没有办成，总共获利了1900元；本院认为，被告人赵某、雷某、张某1、高某、闫某、宋某、朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人赵某组织、策划并实施犯罪活动，系主犯，被告人雷某、张某1、高某、闫某、宋某、朱某具体实施犯罪活动，系从犯，可根据各被告人参与程度、所起作用分别量刑。被告人赵某、雷某、张某1、高某、闫某、宋某、朱某到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人赵某、高某、宋某、朱某积极退赔违法所得，亦可从轻处罚；但被告人闫某有前科，可酌定从重处罚，被告人张某1在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人宋某、朱某、闫某、张某1的辩护人提出主观恶性小的辩护观点，经查，上述被告人明知倒卖银行卡、电话卡、支付宝账户并为违法犯罪提供结算帮助的危害性，仍积极实施违法犯罪行为，主观犯意明确，故该辩护观点不予采信；被告人赵某的辩护人提出系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好的辩护观点，被告人雷某的辩护人提出自愿认罪认罚，系初犯、偶犯的辩护观点，被告人宋某的辩护人提出有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护观点，被告人高某的辩护人提出系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯的辩护观点，被告人朱某的辩护人提出系从犯，有坦白情节，自愿认罪悔罪，系初犯、偶犯的辩护观点，被告人闫某的辩护人提出有坦白情节，认罪态度好的辩护观点，被告人张某1的辩护人提出自愿认罪认罚，有坦白情节，系从犯的辩护观点，均与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2023年5月10日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人雷某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2022年7月10日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2022年1月10日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人高某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年11月10日止）被告人闫某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年11月10日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人宋某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金三万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人雷某违法所得19000元，被告人闫某违法所得4100元，被告人张某1违法所得2000元，继续予以追缴。三、侦查机关移送的手机、银行卡、台式电脑、数字机顶盒、房屋租赁合同、笔记本、中国农业银行K宝、电话卡、无线路由器、移动光宽带、EOC终端设备、U盘、存储卡、联通电子成品卡、浙商银行CZbank等物品（详见随案移送清单），属物证，随案存查；移送的涉案款项386529元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 柴 丽审判员 柴泳江人民陪审员 王占成二○二一年三月十一日书记员 魏 芳