四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0802刑初52号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人谢丰谦（曾用名谢国超），男，生于1987年11月15日，出生地四川省广元市利州区，汉族，大学本科，户籍地四川省广元市利州区，捕前住四川省广元市利州区。2020年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同月15日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人杨君，四川瀛卓律师事务所律师。 辩护人李智，四川瀛卓律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院指控被告人谢丰谦犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序审判，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员杨天斌出庭支持公诉，被告人谢丰谦及其辩护人杨君、李智均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控，2020年6月底至8月31日期间，被告人谢丰谦虚构有内部就读名额，以能安排学生就读广元市利州区南鹰小学、万达中学、万源小学等学校为由，通过熟人介绍取得被害人信任后，先后从中间人和委托学生家长处收取不同金额的安排费、住校费、校服费、军训费等共计人民币257402元。后在开学日期临近其无法安排学生入校就读的情况下，为防止事情败露，被告人谢丰谦又伪造万达中学、南鹰小学、东城实验中学的入学通知书，进一步骗取学生家长的信任。8月31日，被害人发现被骗后多人到广元市利州区教育局上访，造成了恶劣的社会影响。被告人谢丰谦将骗得赃款除部分还债外，其余赃款被其全部挥霍。审查起诉阶段其家属代其退赔部分赃款共计人民币75168元，尚有人民币182234元未退赔。主要事实： 1.2020年6月20日，被害人邢某经刘某5介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦2000元（谢丰谦收款后通过微信转给刘某5好处费600元）。 2.2020年6月22日，被害人刘某1经刘某5介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦2500元。 3.2020年6月22日，被害人徐某1经刘某1介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦5600元（谢丰谦收款后通过微信转给刘某5好处费2100元）。 4.2020年6月23日，被害人徐某2经刘晓梅介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦4500元。 5.2020年6月23日，被害人李某1经徐某2作为中间人联系通过微信转账6000元给徐某2，徐雨琼将6000元转给刘某5，最后由刘某5转给谢丰谦3500元。 6.2020年6月25日，被害人肖某通过王堪认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦4000元。 7.2020年6月28日，被害人刘某2经徐某2作为中间人联系通过微信转账给徐某26000元，徐某2通过微信转账给谢丰谦4000元。 8.2020年6月28日，被害人吴某1通过其老公奉彦成联系谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦2000元。 9.2020年7月2日，被害人赵某经徐东认识谢丰谦，通过支付宝转账9000元，2020年8月24日通过微信转账给谢丰谦600元校服钱。谢丰谦共计收款9600元。 10.2020年7月3日，被害人李某2经吴某1作为中间人联系，给两个学生办理入学，通过微信给吴某1分别转账两笔5000元,由奉彦成通过微信转账给谢丰谦一笔3000元、一笔3500元，后谢丰谦转给奉彦成介绍费500元。2020年8月3日转账两笔服装费1884元给吴某1，由吴某1通过微信转账给谢丰谦；8月25日转账2笔训练费458元给吴某1，由吴某1通过微信转给谢丰谦，谢丰谦共计收款11184元。 11.2020年7月4日，被害人姚某经田奎认识谢丰谦，通过微信转账给田奎13000万元，田奎通过微信转给谢丰谦3000元：2020年8月6日通过微信转账校服费给谢丰谦1884元；2020年8月25日通过微信转账军训费458元。谢丰谦共计收款5342元。 12.2020年7月6日，被害人李某3、高某通过吴某1作为中间人联系，李某3通过微信转账给吴某1老公奉彦成两笔8000元，奉彦成通过微信转账给谢丰谦两笔5000元，谢丰谦共计收款10000元。 13.2020年7月7日，被害人周某经肖某介绍谢丰谦，通过尚淼微信转账给谢丰谦5000元。 14.2020年7月8日，中间介绍人张敏经吴某1介绍认识谢丰谦，通过微信转账给奉彦成11000元，后由奉彦成通过微信转给谢丰谦6000元（谢丰谦转给奉彦成介绍费600元）。2020年8月24日通过微信转账给谢丰谦校服费1884元。谢丰谦共计收款7884元。 15.2020年7月13日，被害人张某1通过吴某2介绍认识谢丰谦，通过微信转账给吴某2一笔3000元、一笔10000元，后由吴某2转给谢丰谦6000元。2020年8月5日张某1通过微信转给谢丰谦校服费1900元；2020车8月25日通过微信转给谢丰谦军训费460元。谢丰谦共计收款8360元。 16.2020年7月14日，被害人孙某通过吴某2介绍认识谢丰谦，通过微信转账给吴某213000元，后由吴某2转给谢丰谦6000元；2020年8月3日孙某通过微信转账给谢丰谦校服费一笔1000元、一笔884元；2020年8月25日通过微信转给谢丰谦军训费458元；2020年8月27日通过微信转账给谢丰谦600元，后退还600元。谢丰谦共计收款8342元。 17.2020年7月Ｉ4日，被害人潘某通过孙某介绍认识谢丰谦,通过微信转账给谢丰谦8000元；2020年8月3日通过微信转账给谢丰谦住宿费和校服费3796元；2020年8月25日通过微信转账给谢丰谦军训费458元。谢丰谦共计收款12226元。 18.2020年7月14日，被害人贾某经潘某介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦10000元；8月25日通过微信转账给谢丰谦458元；8月27日通过微信转账600元保证金，于8月30日退还。谢丰谦共计收款10458元。 19.2020年7月14日，被害人徐某3经徐某2介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦5000元；8月22日通过微信转账给微信名“随波逐流”“赵老师”一笔2500元、一笔5000元，谢丰谦微信收到“随波逐流”转账7500元；8月25日通过微信转账给微信名“随波逐流”“赵老师”1300元，谢丰谦微信收到“随波逐流”转账1300元。谢丰谦共计收款13800元。 20.2020年7月19日，被害人黄某经孙某介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦10000元（谢丰谦通过微信转账给孙某1000元介绍费）；8月3日通过微信转账给谢丰谦一笔884元、一笔1000元，军训转账458元，谢丰谦共计收款12342元。 21.2020年7月20日，被害人辜某经吴某1作为中间人联系谢丰谦，通过微信转账给吴某126000元，后由奉彦成通过微信转给谢丰谦20000元；8月4日通过微信转账给吴某11700元，8月3日吴某1已通过微信转账给谢丰谦1700元。谢丰谦共计收款21700元。 22.2020年7月22日，被害人凡雪梅经徐某2作为中间人联系谢丰谦，通过微信转账给徐某26000元，徐某2通过微信转账给谢丰谦3000元。 23.2020年7月23日，被害人樊某经潘某介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦8000元；8月3日通过支付宝转账给谢丰谦884元；8月5日通过微信转账给谢丰谦1500元；8月26日通过微信转账给谢丰谦458元，谢丰谦共计收款10842元。 24.2020年7月23日，被害人付某1经肖某作为中间人联系谢丰谦，通过微信转账给肖某5000元，肖某通过傲信转账给谢丰谦5000元。 25.2020年7月23日，中间介绍人李俊峰给谢丰谦介绍两名学生，通过微信转账给谢丰谦6000元；7月24日通过微信转账8000元；8月3日通过微信转账1700元。8月23日谢丰谦通过微信退款7700元，谢丰谦实收8000元。 26.2020年7月27日，被害人张某2经吴某1作为中间人联系谢丰谦，通过微信转账给奉彦成两笔5000元、一笔2000元,奉彦成通过微信转账给谢丰谦一笔5000元、一笔2500元。谢丰谦共计收款7500元。 27.2020年7月28日，被害人刘某3经其妹妹刘雨佳托人找到谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦5000元；8月7日转账380元。谢丰谦共计收款5380元。 28.2020年7月28日，被害人刘某4经孙某介绍认识谢丰谦，通过微信转账给谢丰谦11000元，谢丰谦通过微信转给孙某1500元介绍费，孙某退回500元，谢丰谦实得10000元；8月4日通过微信转给谢丰谦1884元校服费；8月26日通过微信转给谢丰谦458元训练费；8月27日通过微信转账600元保证金，谢丰谦于8月30日退还保证金600元。谢丰谦共计收款13342元 29.2020年8月1日，被害人蔡某经肖森认识谢丰谦，通过支付宝给谢丰谦转账7000元。 30.2020年8月14日，被害人柳某经其表哥介绍认识李某1，再由李某1介绍认识徐某2，通过徐某2作为中间人联系谢丰谦。柳某转钱给其表哥7000元，再由其表哥转给李某1，李某1转账6000元绐徐某2，徐某2通过微信转给微信名“随波逐流”3000元，谢丰谦微信收到“随波逐流”转账3000元。 31.2020年8月22日，被害人李某4经肖森作为中间人联系谢丰谦，通过微信转账给肖森5000元，肖森通过微信转账给谢丰谦5000元。 32.2020年8月23日，被害人董某经王斌作为中间人联系谢丰谦，通过微信转账给王斌13000元，王斌通过微信转账给谢丰谦13000元。 33.2020年8月23日，被害人龙某经人认识谢丰谦为给子女转学，通过微信转账给谢丰谦4000元。 34.2020年8月30日，被害人付某2经肖森作为中间人联系谢丰谦，通过徵信转账给肖森8000元，肖森通过微信转账给谢丰谦8000元。 上述事实，被告人谢丰谦在开庭审理过程中无异议，自愿认罪。其辩护人对起诉指控的第八笔2020年6月28日吴某1通过其老公奉彦成从微信转给被告人谢丰谦2000元的性质提出异议，称此款系吴某1为了维系与谢丰谦的关系给付的介绍费，因为吴某1的子女按区域划分不需要找关系，故该笔款项不属诈骗金额，应从指控的总金额中减扣。 案发后，被告人谢丰谦主动投案并如实供述了全部犯罪事实。 上述事实有经庭审质证双方均无异议的下列证据在卷证明：受案登记表、立案决定书、到案经过、川教函【2020】139号通知、广利府通【2020】2号通告、微信交易明细、转账及聊天记录、扣押决定书、收条、谅解书、伪造的入学通知书、陈家壕社区证明等书证；证人王某、刘某5、奉某、吴某2等的证言；被害人刘某1、张某1、姚某、邢某等的陈述；被告人谢丰谦的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；电子数据等证据，足以认定。 本院认为，被告人谢丰谦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。 被告人谢丰谦主动到案并如实供述自己的全部犯罪事实，系自首，且在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，均可依法从轻或者减轻处罚；案发后其家属代为退赔了被害人部分损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。关于辩护人提出被害人吴某12020年6月28日转给被告人的2000元，系吴某1为维系双方关系支付的费用，不属于犯罪金额，应从中减扣。经查，吴某1给付此款的前堤系被告人谢丰谦告知因其住房及户籍不一致，其子女就读于万达中学仍应进行抽签录取，吴某1为了其子女在谢丰谦帮忙下有把握在万达中学读书的情况下而支付的，谢丰谦非法占有的主观故意十分明确，辩护人的辩解理由不成立，本院不予采纳；辩护人以其具有自首情节、部分退赔并取得谅解，认罪态度较好，有悔罪表现要求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢丰谦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日至2024年8月31日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不纳，强制缴纳。） 二、令被告人谢丰谦退赔赃款人民币182234元，分别发还给被害人刘某1人民币2500元、徐某1人民币5600元、徐某2人民币4500元、李某1人民币3500元、刘某2人民币4000元、吴某1人民币2000元、李某2人民币11184元、姚某人民币5342元、李某3人民币10000元、张敏人民币7884元、张某1人民币8360元、孙某人民币8342元、贾某人民币10458元、徐某3人民币13800元、黄某人民币12342元、辜某人民币21700元、凡雪梅人民币3000元、樊某人民币10842元、张某2人民7500元、刘某3人民币5380元、柳某人民币3000元、董某人民币13000元、中间人李俊峰人民币8000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 高 敏 人民陪审员 周 琼 人民陪审员 杨兴荣 二〇二一年三月九日 法官 助理 谭巧洪 书 记 员 信 阳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。