内蒙古自治区根河市人民法院   刑事判决书   （2020）内0785刑初45号   公诉机关内蒙古自治区根河市人民检察院。   被告人欧阳某，男，出生于湖南省娄底市，无前科。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。   辩护人白明旭，湖北瑞通天元律师事务所律师。   被告人陈某，男，出生于湖南省娄底市，无前科，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住广州市番禹区。   被告人彭某，男，出生于湖南省娄底市，无前科。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。   被告人贺某，男，出生于湖南省娄底市，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省长沙市。   辩护人陈国新，内蒙古典威律师事务所律师。   被告人刘某，男，出生于湖南省冷水江市，无前科。户籍所在地湖南省娄底市，住湖南省冷水江市。   被告人张某，女，出生于湖南省娄底市，无前科。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省宁乡市。   指定辩护人王印柱，根河市法律援助中心律师。   根河市人民检察院以根检一部刑诉〔2020〕Z33号起诉书指控被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。根河市人民检察院指派检察员马宝玲出庭支持公诉，被告人欧阳某及其辩护人白明旭、彭某、陈某、贺某及其辩护人陈国新、刘某、张某及其指定辩护人王印柱到庭参加诉讼。现已审理终结。   根河市人民检察院指控，2019年3月份，被告人欧阳某和被告人陈某（绰号“四眼”）、刘某（绰号“小胖”）、贺某在湖南省娄底市××县吃饭的时候，欧阳某提议一起利用APP与微信实施诈骗，其余三人均表示同意。2019年4月份，为实施诈骗行为，陈某出钱12000元，刘某出钱10000元，贺某出钱20000元，欧阳某出钱30000元，共计72000元交到欧阳某手中作为犯罪经费。之后欧阳某和陈某、刘某、贺某来到欧阳某租赁的湖南省娄底市新化县的房屋内，李某（陈某的表弟）经陈某所托，介绍被告人彭某（绰号“勇胖”）和被告人张某来到此出租屋内，陈某、欧阳某告知了二人诈骗的具体行为方式。之后欧阳某买了14部小米牌手机，让其余五人进入区块链群里无限制加好友聊天。欧阳某又买了一部二手笔记本电脑、一张银行卡（户名“陈长都”，卡号×××）和一个u盾作为犯罪工具。2019年4月份，本案六名被告人去了欧阳某在贵州省遵义市租的一个楼房内，欧阳某花费10000余元买了一个叫做“鸿昇金融”的APP，并将此APP绑定到户名为陈长都的银行卡上。欧阳某要求各被告人各自建立“香港鸿昇投资理财集团”群，拉好友进群，发布诈骗信息，引诱他人投资该APP，诈骗款转入APP所绑定的户名为陈长都的银行卡内。为了吸引被害人继续增大投资，该诈骗团伙不定期返给被害人少量金额作为“盈利款”。当所得诈骗款达到一定金额后，欧阳某让陈某负责联系洗钱，一共拿到手130000余元洗钱款。2020年5月末，本诈骗团伙解散，欧阳某负责分赃，分给彭某80000元、贺某16000元、陈某10000元、刘某9000元、张某3000元，欧阳某自己留下12000元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了转账记录截图、银行交易流水等书证；证人朱某等人的证言；被害人阚某、孟某的陈述；被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某的供述与辩解。   公诉机关认为，被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式共同实施诈骗行为，诈骗金额共计281280元人民币，使被害人遭受损失231533.7元人民币，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人欧阳某、陈某、彭某系主犯，被告人贺某、刘某、张某系从犯，对从犯处罚应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚；被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某具有法定坦白、自愿认罪认罚从轻处罚情节。被告人欧阳某建议判处有期徒刑三年至六年，并处罚金；被告人陈某建议判处有期徒刑三年至五年半，并处罚金；被告人彭某建议判处有期徒刑三年至五年半，并处罚金；被告人贺某建议判处有期徒刑两年至四年，并处罚金；被告人刘某建议判处有期徒刑两年至四年，并处罚金；被告人张某建议判处有期徒刑两年以下，并处罚金；被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某如果积极退赔受害人损失，并取得被害人的谅解，可以考虑适用缓刑。   被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚。   被告人欧阳某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人欧阳某到案后主动如实供述自己的罪行，属于法定坦白情节；二、被告人欧阳某自愿认罪认罚，应当在法定刑幅度内给予更大的从宽幅度；三、被告人欧阳某系初犯，没有前科劣迹，平时表现较好；四、被告人欧阳某已于2020年12月10日将本案受害人阚某损失6000元及本案的另一位受害人孟某所受损失226000元全部退还两位受害者本人，同时两位受害人出具了亲笔签名收款收条及谅解书。并当庭提交被告人欧阳某向两位受害转款凭证七份、收条二份、两位受害人出具的对本案六位被告人谅解书二份及影像资料。   被告人贺某的辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关已经认定被告人贺某为从犯，且自愿认罪认罚等法定可以从轻、减轻处罚情节；二、被告人贺某到案后能如实供述自己的罪行，应该认定为坦白；三、被告人贺某及其家属已经全部退赃并取得了受害人的谅解，并愿意及时交纳法院判处的全部罚金；四、被告人贺某属于初犯、偶犯，没有前科劣迹；被告人贺某符合刑法规定的缓刑条件。   被告人张某的指定辩护人的辩护意见是：一、被告人张某系从犯，依法可以从轻、减轻处罚；二、被告人张某积极认罪认罚，依法可以从宽处理；三、被告人张某系初犯、偶犯。   经审理查明，2019年3月份，欧阳某、陈某、刘某、贺某四人在湖南省娄底市××县吃饭的时，欧阳某提议一起利用APP与微信实施诈骗，其余三人均表示同意。2019年4月份，为实施诈骗行为，欧阳某出资30000元、陈某出资12000元、贺某出资20000元、刘某出资10000元，合计72000元在欧阳某手中，作为实施诈骗的经费。嗣后欧阳某、陈某、刘某、贺某来到欧阳某在湖南省娄底市××县租赁的房屋内，李某经陈某所托，介绍彭某和张某来到该出租屋内，欧阳某、陈某告知了二人实施诈骗的具体行为方式。随后欧阳某买了14部小米牌手机，让其余五人进入区块链群里无限制加好友聊天。欧阳某又购买了一部二手笔记本电脑、一张银行卡（户名“陈长都”，卡号×××）和一个u盾作为犯罪工具。2019年4月份，本案六名被告人来到欧阳某在贵州省遵义市租的一个楼房内，欧阳某花费10000余元买了一个叫做“鸿昇金融”的APP应用软件，并将此APP软件绑定到户名为陈长都的银行卡上。欧阳某要求各被告人各自建立“香港鸿昇投资理财集团”群，拉好友进群，发布诈骗信息，引诱他人投资该APP，诈骗款转入APP所绑定的户名为陈长都的银行卡内。为了吸引被害人继续增大投资，该诈骗团伙不定期返给被害人少量钱款作为“盈利款”。当所得诈骗款达到一定金额后，欧阳某让陈某负责联系洗钱，一共拿到手130000余元洗钱款。2020年5月末，该诈骗团伙解散，欧阳某负责分赃，彭某分得80000元、贺某分得16000元、陈某分得10000元、刘某分得9000元、张某分得3000元，欧阳某自己留下12000元。该团伙共计诈骗281280元，致使受害人损失231533.7元。   另查明，本案的受害人明确为孟某与阚某二人。   2020年12月6日，被告人欧阳某的家人返还受害人阚某损失人民6000元，受害人阚某给被告人欧阳某出具了亲笔书写的收款凭条及谅解书、声像资料证据材料。   2020年12月10日，被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某的家人等返还受害人孟某损失人民币226000元，受害人孟某给本案六名被告人共同出具了其亲笔书写的收款凭条及谅解书、声像资料证据材料。   上述事实有经庭审质证、确认的被告人六名被告人的基本情况表及户籍信息；受害人报案材料、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书；移送案件通知书、内蒙古自治区公安厅指定管辖决定书；接受证据材料清单、受害人阚某手机截图打印件及银行交易明细、陈长都银行账户交易明细、受害人孟某银行卡与陈长都银行卡转账流水明细；证人朱某、李某的证人证言；受害人阚某、孟某的陈述；受害人阚某、孟某的收款凭条与谅解书、声像资料；被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某及家属退还受害人损失的转款凭证；被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某的供述与辩解等证据证实足以认定。   本院认为，被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某通过网络方式，虚构事实，编造虚假信息，设置骗局诱使受害人打款或转账方式共同实施诈骗行为，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人欧阳某、陈某、彭某实施诈骗行为中，起主要作用，系主犯；被告人贺某、刘某、张某系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某归案后，如实供述自己的罪行，积极退赃，全部返还受害人损失，得到了受害人的谅解，应当认定为“避免特别严重后果的发生”，属于坦白，依法可以从轻处罚；被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某认罪认罚，可以从宽处罚。   关于被告人欧阳某辩护人提出的被告人到案后如实供述自己的罪行，退还被害人全部损失并取得受害人谅解，具有坦白情节，应考虑从轻处罚；被告人自愿认罪认罚、系初犯的辩护意见与本院查证事实相符，本院予以采纳。   关于被告人贺某辩护人提出的被告人到案后，如实供述罪行，全部退赃并取得了受害人的谅解，具有坦白情节；系从犯、初犯、偶犯，没有前科劣迹，依法可以从轻、减轻处罚的辩护意见与本院查证的事实相符，本院予以采纳。   关于被告人张某的指定辩护人提出的被告人系从犯，应依法从轻、减轻处罚；认罪认罚，依法应从宽处罚；积极赔偿受害人损失，取得受害人谅解，且被告人系初犯、偶犯应依法从轻处罚的辩护意见与本院查证事实相符，本院予以采纳。   综上所述，本院根据被告人欧阳某、陈某、彭某、贺某、刘某、张某的犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款第（二）、（四）项，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下：   一、被告人欧阳某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   三、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   四、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 李明军   审判员 王会娟   人民陪审员 韩 冰   二〇二一年三月十五日   书记员 顾翰峰   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。