贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0115刑初434号公诉机关贵阳市观山湖区人民检察院。被告人郑洪刚，男，汉族，1999年2月27日生，中专文化，无业，户籍所在地贵州省，住清镇市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，于2019年8月16日被贵阳市公安局观山湖区分局取保候审。指定辩护人黎敏，贵州圣伦达律师事务所律师。被告人王玉熙，男，苗族，1998年6月18日生，中专文化，无业，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，于2019年8月16日被贵阳市公安局观山湖区分局取保候审。指定辩护人胡霞，贵州道卫律师事务所律师。被告人徐林，男，土家族，1999年6月5日生，中专文化，无业，户籍所在地贵州省德江县，住贵州省德江县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，于2020年10月27日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现押于贵阳市第一看守所。指定辩护人黄仁丽、仲瑞（实习），北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师。贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2020〕Z244号起诉书指控被告人郑洪刚、王玉熙、徐林犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员杨昌海出庭支持公诉，被告人郑洪刚及其辩护人黎敏，被告人王玉熙及其辩护人胡霞，被告人徐林及其辩护人黄仁丽、仲瑞等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，在2019年6月至7月期间，被告人郑洪刚、王玉熙、徐林伙同覃浩、付杰、黄建中、张旭林等人员（另案处理）在贵阳市南明区市租住的房屋内，采取在抖音上寻找需要贷款或者需要提高金融信用额度的被害人后，谎称可以帮助被害人进行贷款或提高信用额度，编造收取一定手续费为由，以此骗取被害人财物后将被害人屏蔽或删除。在郑洪刚、王玉熙、徐林及其他同伙实施诈骗时，大家相互使用收款码进行收款，所得赃款供大家共同使用和开销。采取上述诈骗手段，被告人郑洪刚、王玉熙、徐林于2019年5月27日诈骗被害人张某892元；2019年6月3日诈骗被害人艾某499元钱；2019年6月9日诈骗被害人孔某900元；2019年6月12日诈骗被害人郝某351元钱；2019年6月25日诈骗被害人梁某11220元；2019年6月17日诈骗被害人徐某2700元钱；2019年7月4日诈骗被害人马某100元钱；2019年7月5日诈骗被害人景某1183元钱；2019年7月6日诈骗被害人梁某2585元钱。郑洪刚、王玉熙、徐林总共诈骗得8875元钱。2019年7月9日，被告人郑洪刚、王玉熙被贵阳市公安局观山湖分局抓获，2020年9月23日，被告人徐林到贵阳市观山湖公安分局投案自首。郑洪刚、王玉熙、徐林归案后，通过微信转账的方式向被害人退还了8875元赃款。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据佐证。公诉机关认为，被告人郑洪刚、王玉熙、徐林的行为已构成诈骗罪。鉴于三被告人均认罪认罚，赔偿了被害人的损失。被告人王玉熙具有立功情节。被告人徐林主动投案，具有自首情节。建议判处被告人郑洪刚有期徒刑十个月，并处罚金，可酌情适用缓刑；当庭调整被告人王玉熙的量刑，建议判处被告人王玉熙有期徒刑九个月，并处罚金，可酌情适用缓刑；建议判处被告人徐林有期徒刑十个月，并处罚金，可酌情适用缓刑。三被告人在开庭审理过程中亦无异议，均当庭表示认罪。被告人郑洪刚的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，辩护意见如下：1、被告人归案后如实供述，认罪态度好，系坦白；2、被告人年纪尚小，法律意识淡薄，其已经认识到自己的错误；3、被告人已经认罪认罚。建议对其从轻处罚。被告人王玉熙的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，辩护意见如下：1、被告人系初犯偶犯，没有前科；2、被告人到案后如实供述，系坦白；3、被告人真诚悔罪，签署了认罪认罚具结书；4、被告人退还了赃款；5、被告人协助公安机关抓获了同案，有立功表现。建议对被告人从轻处罚。被告人徐林的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，辩护意见如下：1、被告人具有自首情节，且如实供述犯罪事实；2、被告人自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书；3、被告人系初犯，认罪态度良好，积极退赃退赔。建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月至7月期间，被告人郑洪刚、王玉熙、徐林伙同覃浩、付杰、黄建中、张旭林等人员（另案处理）在贵阳市南明区市租住的房屋内，采取在抖音上寻找需要贷款或者需要提高金融信用额度的被害人后，谎称可以帮助被害人进行贷款或提高信用额度，编造收取一定手续费为由，以此骗取被害人财物后将被害人屏蔽或删除。形成了以被告人郑洪刚为首要分子，被告人王玉熙、徐林为骨干的诈骗犯罪集团。郑洪刚、王玉熙、徐林采取上述手段骗得张某等九名被害人人民币8430元。具体事实如下：1、2019年5月27日诈骗被害人张某892元；2、2019年6月3日诈骗被害人艾某499元钱；3、2019年6月9日诈骗被害人孔某900元；4、2019年6月12日诈骗被害人郝某351元钱；5、2019年6月25日诈骗被害人梁某11220元；6、2019年6月17日诈骗被害人徐某2700元钱；7、2019年7月4日诈骗被害人马某100元钱；8、2019年7月5日诈骗被害人景某1183元；9、2019年7月6日诈骗被害人梁某2585元。另查明，被告人王玉熙于2019年7月9日带领公安人员抓获同案被告人。被告人徐林于2020年9月23日主动到公安机关自首。再查明，三被告人归案后，已通过微信转账的方式全部退还上述被害人。上述事实有被告人户籍证明、抓获经过、认罪认罚具结书、借贷合同书、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、辨认笔录、微信聊天及转账记录、银行流水、还款记录、证人付某、覃某、黄某某、张某某、李某等人的证言、被害人徐某某、梁某某、马某某、景某、梁某、孔某某、张某等人的陈述、三被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为,被告人郑洪刚、王玉熙、徐林以非法占有为目的,虚构事实,骗取了他人的财物,数额较大,三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人诈骗的事实清楚、证据充分，指控罪名成立。但指控的诈骗数额有误，本院予以变更。被告人郑洪刚对该犯罪集团起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按该犯罪集团所犯的全部犯罪处罚。被告人王玉熙、徐林在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王玉熙带领公安人员抓获同案被告人，系立功，依法可从轻处罚。被告人徐林主动到公安机关投案，系自首，依法可从轻处罚。三被告人均当庭认罪并如实供述自己的罪行，并退还了赃款，依法可从轻处罚。综上，可对三被告人宣告缓刑。被告人郑洪刚、王玉熙、徐林的辩护人辩护意见有理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金；”、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第九十七条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人郑洪刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人王玉熙系犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人徐林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。四、作案工具手机三部（现扣押于贵阳市公安局观山湖分局），依法没收，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 敏人民陪审员  颜晓燕人民陪审员  吴柱高二〇二一年三月四日书 记 员  曲晓夏