湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0102刑初982号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人杜煜磊，男，1979年10月7日出生于山西省阳泉市，汉族，大学本科文化，务工，户籍地及现住址为阳泉市城区。因本案于2020年8月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人杨双，上海市海华永泰（长沙）律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉[2020]974号起诉书指控被告人杜煜磊犯诈骗罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人杜煜磊及其辩护人杨双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2017年至2019年期间，被告人杜煜磊利用在楼盘销售部工作的便利，虚构“交一抵二”、“认筹卡”等优惠购房政策，骗取三名被害人共计人民币289.7万元。公诉机关认为被告人杜煜磊的行为构成诈骗罪，系数额特别巨大；杜煜磊自愿认罪认罚，并提供了相应依据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款的规定判处。被告人杜煜磊对公诉机关的指控未提出异议。被告人杜煜磊的辩护人提出：1、杜煜磊到案后能如实供述，自愿认罪认罚；2、杜煜磊最初没有非法占有目的，系因债务不能归还才挪用资金，且案发后已退还部分款项，主观恶性较小；3、被告人杜煜磊系初犯，有悔罪表现，请求对杜煜磊从轻处罚。经审理查明：2017年至2019年期间，被告人杜煜磊利用在售楼部工作的身份，虚构优惠购房的事实，骗取三名被害人购房款、税款、认筹金共计人民币289.7万元。具体犯罪事实如下:1、骗取张某1人民币270万元2017年1月至9月期间，杜煜磊在大汉城镇建设有限公司担任“大汉海派”项目部营销副总经理，虚构“交一抵二”的购房优惠政策，骗取张某1购房款人民币75万元；谎称有客户要出售大汉海派项目的房屋，以向客户支付购房款和房产过户税费等名义，骗取张某1回购款人民币237万元。杜煜磊先后退还张某1人民币42万元；2、骗取蔡某人民币97000元2019年7月至8月期间，杜煜磊在望城区“嘉宇北部湾”房产项目担任销售总监，以帮助解决购房资格、享受优惠购房为名，骗取蔡某信任。蔡某共计向杜煜磊交付购房首付款人民币25万元，杜煜磊已退还人民币153000元；3、骗取周某人民币10万元2019年11月至12月期间，被告人杜煜磊在长沙市芙蓉区旺德府公司负责万向时代楼盘的物业管理，假冒旺德府集团总裁助理的身份，谎称可以人民币2万元／张的价格购买万象时代楼盘的认筹卡，开盘后可以高价卖出，骗取周某信任。被害人周某先后四次向杜煜磊共计转账人民币10万元。被告人杜煜磊将收取的上述款项全部用于个人消费、归还债务。2020年8月19日，杜煜磊在常德市石门县中伟国际公馆售楼部被公安机关抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：1、接报案登记表、抓获经过证明案发及抓获被告人杜煜磊的经过；2、中信银行客户历史数据明细、中国工商银行转账电子回单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、收条、微信转账记录、聊天记录证明，（1）张某2、杨某向杜煜磊转账人民币312万元；（2）被告人杜煜磊收取蔡某人民币25万元及退还153000元的情况；（3）周某转账给杜煜磊的情况；（4）杜煜磊收取被害人的钱款后用于个人消费、偿还债务等；3、被害人张某1的陈述证明，2017年1月，大汉海派房地产项目部营销经理杜煜磊向他介绍“交一抵二”的优惠政策，他向杜煜磊的银行账户共计转账人民币75万元；后又被杜煜磊邀请参加回购大汉海派房屋的项目，以向客户支付购房款和房产过户税费等名义，向杜煜磊支付人民币237万元。杜煜磊已退还他人民币42万元；4、被害人蔡某的陈述证明，2019年7月她在望城区嘉宇北部湾看房，杜煜磊以帮忙解决购房资格问题为名，收取了她首付款人民币25万元。因杜煜磊只开具了一万元定金的收据，她要求杜煜磊退款。2019年11月至12月期间，杜煜磊先后退还给蔡某人民币153000元；5、被害人周某的陈述、辨认笔录证明，2019年11月，杜煜磊以旺德府总裁助理的身份，向他介绍万象时代公寓的认筹卡，他先后转账人民币10万元给杜煜磊用于购买认筹卡；6、单某的证言、大汉海派认购协议书、微信转账截图、对私储蓄账户明细账证明，2016年10月单某在杜煜磊处认购了望城大汉金桥的铺面和大汉海派的14个公寓房，一共给了杜煜磊50余万元。因杜煜磊未能帮忙购买铺面和公寓，单某要求退钱，杜煜磊转账退还单某人民币50万元；7、证人张某2（系被害人张某1的侄女）的证言证明，应张某1的要求，向杜煜磊共计转账人民币287万元；8、证人李某（系旺德府投资开发有限公司总经理办公司主任）的证言证明，2019年10月24日至2019年12月24日期间，杜煜磊在旺德府公司担任副总经理助理，旺德府公司旗下的万象时代楼盘未推出认筹卡活动，杜煜磊无权代理销售房屋；9、证人唐某的证言证明，2019年杜煜磊系好房购的执行经理，是她的直属上级。她的朋友蔡某想购房，但是没有购房资格，杜煜磊说可以在没有购房资格的情况下购房，但至少需要交25万元的首付款、定金。蔡某先后通过她支付给杜煜磊人民币25万元。后因杜煜磊仅提供一万元定金的收据，也未与蔡某签合同。她和蔡某去嘉宇北部湾售楼部查询，发现没有蔡某交24万元的记录，遂向公安机关报案；10、证人王某（系嘉宇北部湾的渠道经理）的证言证明，2019年7月蔡某办理了购房定金手续，后来嘉宇公司发现蔡某没有购房资格。2019年10月蔡某到嘉宇公司说已交25万元给杜煜磊，要退款。经查询，公司仅收到1万元定金；11、证人邓某（系杜煜磊的女朋友）的证言证明，2017年至2019年期间，杜煜磊以其母亲生病等理由借款10余万元，2019年8月10日，杜煜磊归还4万元；12、证人史某的证言、微信转账记录证明，他以前在凯乐信息技术有限公司做房地产销售，是杜煜磊的下属，杜煜磊在2019年7月31日通过微信转账归还欠款人民币4050元；13、《关于犯罪嫌疑人杜煜磊诈骗我购房款相关情况的补充说明》、中国建设银行个人活期账户收入交易明细证明，2019年1月至11月期间，杜煜磊先后向张某1退赔人民币42万元；14、大汉城镇建设有限公司出具的情况说明、劳动合同书证明，杜煜磊曾在大汉城镇建设有限公司长沙项目部工作，刘姣和单某均不是大汉海派项目的业主；公司没有“交一抵二”的优惠活动、内部优惠；15、被告人杜煜磊的户籍资料证明被告人杜煜磊的基本情况；16、被告人杜煜磊的供述证明的情况与审理查明的事实一致。本院认为：被告人杜煜磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币289.7万元，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜煜磊采取虚构“回购房屋”、购买“认筹卡”、享受“优惠购房政策”等事实，收取被害人资金，实施诈骗。被告人杜煜磊的辩护人提出杜煜磊主观上没有非法占有的故意，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杜煜磊如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可对杜煜磊从轻处罚；被告人杜煜磊已赔偿被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜煜磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元（限于判决生效后二十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2032年2月18日止。）二、责令被告人杜煜磊继续退赔违法所得人民币289.7万元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓佳人民陪审员  周果云人民陪审员  龚 娟二〇二一年三月十八日法官助理谭颖琳书记员陈玲文附：本案适用《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。