湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0922刑初38号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人黄孝兵。因涉嫌诈骗罪，因涉嫌诈骗罪于2020年7月31日被大悟县公安局刑事拘留，同年9月2日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人刘婷，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检一部刑诉[2021]21号起诉书指控被告人黄孝兵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员刘铭出庭支持公诉，被告人黄孝兵及其指定辩护人刘婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月至7月，被告人黄孝兵冒充云南省农业农村厅、四川省水利厅等部门领导，按照话术剧本给云南省德钦县供销联合公司等企业相关人员拨打电话，以推销书籍、资料为名，诈骗作案7起，诈骗数额111920元。分述如下：1.2020年5月15日，被告人黄孝兵冒充云南省农业农村厅领导，打电话向云南省德钦县供销联合公司法人鲁某推销蔬菜种植方面的书籍，骗取该公司购书款20000元。2.2020年6月8日，被告人黄孝兵冒充四川省水利厅领导，打电话向四川泰鸿宸建设工程有限公司项目经理何小菊推销水利厅的内部资料，骗取该公司人民币7960元。3.2020年6月30日9时许，被告人黄孝兵冒充深圳市水务局防洪中心领导，打电话向在广东省南雄市做下水工程的肖某推销水利水电工程验收方面的资料，骗取该公司资料款4000元。4.2020年7月7日，被告人黄孝兵打电话给被害人汪某，谎称可以提供建筑工程招标资料，骗取汪某人民币3980元。5.2020年7月15日上午，被告人黄孝兵冒充广东省环保局领导，打电话给广东省阳春市宏泰砖厂老板洪恩喜，谎称其有亲戚在银行上班，让洪恩喜帮忙购买5套纪念币，骗取该公司人民币64000元。6.2020年7月22日，被告人黄孝兵冒充海南省琼中黎族苗族自治县应急局工作人员，打电话给该县什运石场老板陈某2，谎称省厅领导要到石场检查工作，借机推销安全生产方面的书籍，骗取陈某2购书款3980元。7.2020年7月27日，被告人黄孝兵冒充广东省应急管理厅领导，打电话给广东省乳源瑶族自治县一六镇狮头岭石场老板林某1推销安全生产方面的书籍，骗取林某1购书款8000元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.大悟县公安局受案登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行武汉市百步亭花园支行一本通交易明细；武汉农村商业银行对私账户活期交易明细；凉晴给户名为李某2的银行卡转账64000元人民币凭证等书证；2.证人高某、李某1、石某等人的证言；3.被害人鲁某、肖某、林某1等人的陈述；4.被告人黄孝兵的供述与辩解；5.视听资料。公诉机关认为，被告人黄孝兵冒用领导身份实施电信诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄孝兵辩称：对指控的罪名没有异议，对起诉书指控的第一笔20000元和第五笔64000元有异议，这两笔不是其实施的，只实施了起诉书指控的其他五笔诈骗行为。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的事实和定性无异议，但认为黄孝兵具有以下从轻减轻处罚的情节：1.被告人此前无违法犯罪记录，属于初犯、偶犯；2.被告人家庭条件比较差，其妻子一人在家照顾孩子，没有经济来源。经审理查明：2020年5月至7月，被告人黄孝兵冒充云南省农业农村厅、四川省水利厅等部门领导，按照话术剧本给云南省德钦县供销联合公司等企业相关人员拨打电话，以推销书籍、资料为名，诈骗作案7起，诈骗数额111920元。具体分述如下：1.2020年5月15日，被告人黄孝兵冒充云南省农业农村厅领导，打电话向云南省德钦县供销联合公司法人鲁某推销蔬菜种植方面的书籍，骗取该公司购书款20000元。2.2020年6月8日，被告人黄孝兵冒充四川省水利厅领导，打电话向四川泰鸿宸建设工程有限公司项目经理何小菊推销水利厅的内部资料，骗取该公司人民币7960元。3.2020年6月30日9时许，被告人黄孝兵冒充深圳市水务局防洪中心领导，打电话向在广东省南雄市做下水工程的肖某推销水利水电工程验收方面的资料，骗取该公司资料款4000元。4.2020年7月7日，被告人黄孝兵打电话给被害人汪某，谎称可以提供建筑工程招标资料，骗取汪某人民币3980元。5.2020年7月15日上午，被告人黄孝兵冒充广东省环保局领导，打电话给广东省阳春市宏泰砖厂老板洪恩喜，谎称其有亲戚在银行上班，让洪恩喜帮忙购买5套纪念币，骗取该公司人民币64000元。6.2020年7月22日，被告人黄孝兵冒充海南省琼中黎族苗族自治县应急局工作人员，打电话给该县什运石场老板陈某2，谎称省厅领导要到石场检查工作，借机推销安全生产方面的书籍，骗取陈某2购书款3980元。7.2020年7月27日，被告人黄孝兵冒充广东省应急管理厅领导，打电话给广东省乳源瑶族自治县一六镇狮头岭石场老板林某1推销安全生产方面的书籍，骗取林某1购书款8000元。上述事实，有经庭审质证、确认的大悟县公安局受案登记表、立案决定书、大悟县公安局拘留证、逮捕证、搜查证、到案经过、黄孝兵人员基本信息、前科查询证明、中国邮政储蓄银行武汉市百步亭花园支行一本通交易明细、张某身份证及银行发卡信息、公民身份证联网核查结果；李少连开户资料、黄孝兵取现记录、林某1报案材料、通话纪录及微信聊天记录、石某转账给黄孝兵3980元转账记录、林某1被骗情况说明、梁某给户名为李少连的银行卡转账64000元人民币记录、汪某受害人个人信息及转账给户名李少连银行卡3980元人民币的凭证、被害人肖某转账4000元人民币给户名为李少连的银行凭证、贡某追向户名李少连银行卡转账20000元人民币凭证、罗兵向户名李少连银行卡转账7960元的凭证、黄某违法犯罪信息、黄孝兵涉嫌诈骗持有、使用的手机通话详单、潘某向户名张扬的银行卡转账8000元人民币的记录、大悟县公安局情况说明等书证；证人高某、李某1、石某、陈某1、普某、黄某的证言；被害人邓某、潘某、林某1、梁某、汪某、肖某、贡某追的证言；被告人黄孝兵的供述与辩解；大悟县公安局搜查笔录、扣押清单、随案移送物品清单；视频资料等证据证实，足以认定。关于被告人黄孝兵提出的“起诉书指控的第一笔20000元和第五笔64000元有异议，这两笔不是其实施的，只实施了起诉书指控的其他五笔诈骗行为”的辩护意见，经查，被告人黄孝兵对其持有异议的两笔有被害人陈述、证人证言及通过其持有的中国邮政储蓄银行武汉市百步亭花园支行、武汉农村商业银行银行卡转账和户名为李某2的银行卡转账，且有被害人打款的记录凭证等证据均足以证实被告人黄孝兵实施诈骗的金额总计为111920元。对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄孝兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人冒充国家机关工作人员多次实施电信诈骗，对其酌定从重处罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄孝兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2025年7月30日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、对被告人黄孝兵的违法所得111920元，由公安机关依法予以追缴，发还各被害人。三、公安机关依法扣押的涉案物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  付三红审 判 员  李久玲人民陪审员  严启勇二〇二一年三月二十五日书 记 员  佘 谦附相关法律条款：1.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。