湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0116刑初118号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人乐添，男，1999年9月13日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍登记地址武汉市黄陂区，租住武汉市汉阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。指定辩护人石教权，湖北天泓律师事务所律师。被告人张康程，男，2001年1月24日出生，汉族，大学文化，湖北交通职业技术学院学生，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审。现取保候审于住所。辩护人皮玉亮，湖北瀛楚律师事务所律师。被告人冯金，男，2000年1月25日出生，汉族，大学文化，湖北交通职业技术学院学生，户籍登记地址武汉市黄陂区，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2021年1月11日被取保候审。现取保候审于住所。辩护人彭海涛，湖北人从众律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检二部刑诉［2021]79号起诉书指控被告人乐添、张康程、冯金犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海、孙鹏出庭支持公诉，被告人乐添及指定辩护人石教权、被告人张康程及其辩护人皮玉亮、冯金及其辩护人彭海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人乐添、张康程、冯金得知乐某（另案处理）收购银行卡用于实施信息网络犯罪活动，为牟取非法利益，三人利用被告人冯金身份信息办理了卡号为62×××74的农业银行卡，并开通网银、绑定U盾。后被告人乐添将上述银行卡、U盾及该银行卡绑定的电话卡提供给乐某用于实施信息网络犯罪活动，三人伺机在该银行账户转账过程中截取资金。2020年6月至11月期间，被告人乐添、张康程、冯金提供给乐某的62×××74号农业银行卡被他人用于电信网络诈骗，银行账户流水收入金额为人民币650000余元，支出金额为人民币640000余元。2020年10月，被告人张康程明知他人收购银行卡，可能用于实施信息网络犯罪活动，为牟取非法利益，伙同其室友胡某（另案处理）从帅某、谌某、虞某处以每张人民币500元的价格收购三张银行卡及绑定的电话卡，并准备以每张人民币800元的价格贩卖给他人。案发后，公安机关在被告人张康程寝室内查获上述三张银行卡及银行卡绑定的电话卡。公诉机关认为，被告人乐添、张康程、冯金明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人乐添具有如实供述自己的罪行，认罪认罚的从轻量刑情节，建议对其判处一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人张康程、冯金均具有如实供述自己的罪行，认罪认罚的从轻量刑情节，建议对其各判处一年以下有期徒刑或者拘役，可以适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、被害人梁某、白某、李某1、叶某、蔡某、袁某、谭某、张某、王某、李某2、周某、马某、蒋某、华某、向某、易某、欧某、刘某的陈述、证人胡某的证言、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、微信聊天记录截图、银行卡交易明细清单、抓获经过、被告人身份信息材料以及被告人乐添、张康程、冯金的供述等证据证实。被告人乐添、张康程、冯金对指控事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人乐添的指定辩护人提出的辩护意见是，被告人乐添能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚。被告人张康程的指定辩护人提出的辩护意见是，被告人张康程能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，缴纳罚金，依法均可以酌情从轻处罚；建议对其适用缓刑。被告人冯金的指定辩护人提出的辩护意见是，被告人冯金能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，缴纳罚金，依法均可以酌情从轻处罚；建议对其适用缓刑。经审理查明，2020年6月，被告人乐添、张康程、冯金得知乐某（另案处理）收购银行卡用于实施信息网络犯罪活动，为牟取非法利益，三人利用被告人冯金身份信息办理了卡号为62×××74的农业银行卡，并开通网银、绑定U盾。后被告人乐添将上述银行卡、U盾及该银行卡绑定的电话卡提供给乐某用于实施信息网络犯罪活动，三人伺机在该银行账户转账过程中截取资金。2020年6月至11月期间，被告人乐添、张康程、冯金提供给乐某的62×××74号农业银行卡被他人用于电信网络诈骗，银行账户流水收入金额为人民币650000余元，支出金额为人民币640000余元。2020年10月，被告人张康程明知他人收购银行卡，可能用于实施信息网络犯罪活动，为牟取非法利益，伙同其室友胡某从帅某、谌某、虞某处以每张人民币500元的价格收购三张银行卡及绑定的电话卡，并准备以每张人民币800元的价格贩卖给他人。案发后，公安机关在被告人张康程寝室内查获上述三张银行卡及银行卡绑定的电话卡并予以扣押。2020年10月22日，公安民警将被告人乐添、张康程、冯金抓获，其到案后均如实供述了上述事实。公安机关从被告人乐添处扣押OPPO手机1部、小米4G手机3部、苹果6PLUS手机1部、中国建设银行U盾2个、银行卡10张，手机卡45张，从被告人张康程处扣押VIVO手机1部、从被告人冯金处扣押苹果X手机1部。本案在审理过程中，被告人张康程、冯金各缴纳罚金人民币2000元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、被害人梁某、白某、李某1、叶某、蔡某、袁某、谭某、张某、王某、李某2、周某、马某、蒋某、华某、向某、易某、欧某、刘某的陈述、证人胡某的证言、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、微信聊天记录截图、银行卡交易明细清单、抓获经过、被告人身份信息材料以及被告人乐添、张康程、冯金的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乐添、张康程、冯金明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人乐添的指定辩护人、被告人张康程的辩护人、被告人冯金的辩护人提出的辩护意见均符合法律规定，本院依法予以采纳。被告人乐添能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚。被告人张康程、冯金能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；其认罪认罚，缴纳罚金，依法均可以酌情从轻处罚。鉴于被告人张康程、冯金具有悔罪表现，其所在社区能接受其进行社区矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人乐添犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2021年4月21日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人张康程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人冯金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、对公安机关从被告人乐添处扣押OPPO手机一部、小米4G手机三部、苹果6PLUS手机一部、中国建设银行U盾二个、银行卡十张，手机卡四十五张，从被告人张康程处扣押VIVO手机一部、银行卡三张、手机卡三张，从被告人冯金处扣押苹果X手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建平人民陪审员  罗亚丽人民陪审员  李永江二〇二一年三月十八日法官助理陈广书记员熊柳