本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0502刑初37号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人李翔云，女，1978年3月17日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，无职业，捕前住本溪市平山区。2018年因犯盗窃罪被本溪市平山区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯变造金融票证罪于2020年9月20日被抓获，次日被取保候审，2021年2月2日经本溪市平山区人民法院决定被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。指定辩护人李世成，辽宁致远律师事务所律师。被告人陈丽，女，1972年1月20日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，中共党员，个体经营者，住本溪市平山区。因涉嫌犯变造金融票证罪于2020年9月20日被抓获，次日被取保候审，2021年2月2日经本溪市平山区人民法院决定被取保候审。辩护人郭晓霜，北京大成（沈阳）律师事务所律师。本溪市平山区人民检察院以本平检二部刑诉[2021]26号起诉书指控被告人李翔云、陈丽犯变造金融票证罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员张爱书出庭支持公诉，被告人李翔云及其辩护人李世成、陈丽及其辩护人郭晓霜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月12日，被告人李翔云在中国工商银行股份有限公司本溪永安支行办理了存单，并于当日将存单拿到平山区五中附近的花样年华复印社，在该复印社经营者被告人陈丽的帮助下，将一张存单数额由50元改为200000元。后被告人李翔云于2020年9月20日到银行取款时被公安机关当场查获。被告人陈丽被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、抓获经过、户籍证明、电话查询记录、刑事判决书、指认照片、本溪市公安局平山分局扣押决定书、本溪市公安局平山分局站前中心派出所情况说明、认罪认罚具结书；被变造的中国工商银行存单；证人吴某、姜某、祝某的证言；被告人李翔云、陈丽的供述与辩解；辨认笔录；银行内监控录像等证据。公诉机关认为，被告人李翔云伙同被告人陈丽变造银行存单，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，均应当以变造金融票证罪追究其刑事责任。被告人李翔云、陈丽结伙实施共同犯罪，系共同犯罪。被告人李翔云归案后协助公安机关抓捕同案犯，系立功，对其可以从轻处罚。被告人李翔云、陈丽归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人陈丽主动履行罚金刑，对其可酌情从轻处罚。建议以变造金融票证罪判处李翔云有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；以变造金融票证罪判处陈丽有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人李翔云、陈丽均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李翔云及被告人陈丽的辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意公诉机关对本案情节的认定，但被告人李翔云的辩护人另提出李翔云实施取款的过程中被公安机关抓获，属于犯罪未遂，可从轻处罚；其系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护意见。被告人陈丽的辩护人另提出陈丽在共同犯罪中系帮助李翔云变造银行存单，系从犯，应从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人李翔云为躲避他人追索债务，并显示具有偿还能力，于2020年8月12日在中国工商银行股份有限公司本溪永安支行办理了两张50元的定期存单，当日将存单拿到本溪市平山区五中附近的花样年华复印社，伙同该复印社经营者被告人陈丽将其中一张存单数额由50元变造为20万元，并支付给陈丽10元手续费。2020年9月20日被告人李翔云使用变造的银行存单在站前大厦的工商银行取款时被公安机关当场查获。被告人李翔云归案后协助公安机关将被告人陈丽抓获归案。另查明，本院审理期间，被告人陈丽主动履行罚金刑人民币二万元。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、抓获经过、户籍证明、电话查询记录、刑事判决书、指认照片、本溪市公安局平山分局扣押决定书、本溪市公安局平山分局站前中心派出所情况说明、认罪认罚具结书；被变造的中国工商银行存单；证人吴某、姜某、祝某的证言；被告人李翔云、陈丽的供述与辩解；辨认笔录；银行内监控录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李翔云、陈丽共同变造银行存单，其行为均已构成变造金融票证罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李翔云伙同被告人陈丽共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人李翔云曾因故意犯罪受过刑事处罚，其不思悔改，仍继续实施故意犯罪，对其可从重处罚。被告人李翔云归案后协助公安机关抓捕同案犯，系立功，对其可以从轻处罚。被告人李翔云、陈丽归案后，均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人陈丽主动履行罚金刑，对其可酌情从轻处罚。对于被告人李翔云的辩护人提出的李翔云系犯罪未遂，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李翔云伙同他人变造金融凭证后，遂使用变造的金融凭证进行取款，此时该变造行为即已既遂，并不要求发生使用该金融凭证获利作为结果，由于其使用的行为又触犯了金融凭证诈骗罪，故应择重罪处罚，但由于两种罪名刑期刑档相同，而其在实施诈骗过程中被公安机关当场抓获，其所实施诈骗的行为系未遂，故依前所述应以变造金融票证罪定罪处罚；对于辩护人提出的被告人李翔云系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李翔云曾因盗窃犯罪受过刑事处罚，短期内再次实施故意犯罪，足以反映其主观恶性之深，故对辩护人提出的上述辩护观点本院均不予采信。对于陈丽的辩护人提出的被告人陈丽在共同犯罪起帮助作用，系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，通过在卷被告人李翔云、陈丽的供述可证实被告人李翔云提出变造金融凭证之后，被告人陈丽积极配合，并主动单独实施完成变造行为，其在共同犯罪中的地点、作用与被告人李翔云相当，对其不宜区分主从。故对该辩护观点本院亦不予采信。公诉机关量刑建议适当。综上，本院综合考虑被告人的具体犯罪事实、作案手段、危害后果、悔罪表现以及在共同犯罪中的作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第二十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李翔云犯变造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2022年8月1日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。）二、被告人陈丽犯变造金融票证罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、在案扣押的被告人陈丽违法所得人民币十元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  孙家强人民陪审员  刘传江人民陪审员  鲁 媛二〇二一年三月十二日法官助理岳靓书记员董锦附：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。