河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫02刑终87号原公诉机关河南省开封市祥符区人民检察院。上诉人（原审被告人）劳伟峻，男，1993年10月1日出生，汉族，高中毕业，广州市聚盛互动科技有限公司负责人。户籍所在地，广东省湛江市雷州市，住广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月30日被开封县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。辩护人李广彬，广东远泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡玉挺，男，1989年11月12日出生，汉族，中专毕业，启辰传媒（广州）有限公司主管。户籍所在地，广东省湛江市雷州市，住广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月30日被开封县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。辩护人李伟军，广东佰仕杰律师事务所律师。辩护人曾冰洁，广东雄博律师事务所律师。上诉人（原审被告人）被告人郭志鸿，男，1995年4月2日出生，回族，中专毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。指定辩护人柳志强，河南论衡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑雅军，男，1999年1月3日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市德化县，住福建省德化县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月9日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。辩护人邵玉娟，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾少明，男，1992年10月24日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。指定辩护人王予皖、张宵（实习），河南论衡律师事务所律师。原审被告人何恒东，男，1993年8月15日出生，汉族，高中毕业，启辰传媒（广州）有限公司业务员。户籍所在地，广东省湛江市霞山区，住广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月30日被开封县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。原审被告人陈跃斌，男，1991年2月27日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市南安市，住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月9日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人陈应祥，男，1994年11月25日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市德化县，住福建省德化县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月2日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人郭佳佳，男，1994年3月4日出生，回族，初中毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人张志玮，男，1994年12月4日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市泉港区，住泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月2日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人姚少珍，女，1997年11月21日出生，汉族，中专毕业，启辰传媒（广州）有限公司财务人员。户籍所在地，广东省肇庆市怀集县，住广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月30日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年7月7日被逮捕。原审被告人曾志坚，男，1993年3月21日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人曾晓东，男，1991年7月15日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人张莎，女，1998年10月9日出生，汉族，专科毕业，启辰传媒（广州）有限公司财务人员。户籍所在地，湖南省长沙市宁乡县，住广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月30日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年7月7日被逮捕。原审被告人劳炖静，女，1997年9月27日出生，汉族，中专毕业，启辰传媒（广州）有限公司财务人员。户籍所在地，广东省湛江市雷州市，住广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月30日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年7月7日被逮捕。原审被告人陈应瑞，男，1994年12月25日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市德化县，住福建省德化县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人曾志猛，男，1993年9月6日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人王燕玲，女，1994年12月7日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人林珠梅，女，1991年5月1日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月4日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。原审被告人胡泽朗，男，1997年7月11日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地，福建省泉州市惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月30日被开封县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。2021年1月19日，经开封市祥符区人民法院决定被取保候审。河南省开封市祥符区人民法院审理河南省开封市祥符区人民检察院指控被告人劳伟峻、蔡玉挺、何恒东犯开设赌场罪；被告人劳炖静、姚少珍、张莎、郭志鸿、郑雅军、张志玮、郭佳佳、陈应祥、陈应瑞、曾晓东、曾志坚、曾志猛、曾少明、胡泽朗、王燕玲、林珠梅犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郭志鸿、郑雅军、陈跃斌犯盗窃罪一案，于2020年12月28日作出（2020）豫0212刑初429号刑事判决。被告人劳伟峻、蔡玉挺、郭志鸿、郑雅军、曾少明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年4月份以来，被告人福建省泉州市惠安县人曾晓平（在逃）伙同被告人郭志鸿、陈应祥、郑雅军、陈应瑞、郭佳佳、曾志坚、曾晓东、曾志猛、王燕玲、曾少明、胡泽朗、张志玮、林珠梅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然收购或以自己名义办理银行卡为赌博网站收取、流转赌资提供帮助。在审理期间，曾志猛、郭志鸿、王燕玲、郭佳佳、胡泽朗、曾晓东、林珠梅、曾少明、曾志坚、蔡玉挺、劳伟峻、何恒东、劳炖静、张莎、郑雅军、陈跃斌家属代以上被告人退赃和交纳罚金若干，侦查机关随案移送的与本案相关的赃款（已冻结）若干。上述事实，有经一审当庭示证、质证的物证、被告人的供述与辩解、证人证言、微信支付交易明细、扣押物品清单、聊天记录及截图、电脑记账单、银行卡交易明细、电子数据分析报告、对被告人使用手机、电脑的检查笔录及视频、对部分被告人涉案银行卡在赌博网站资金流向的鉴定报告及视听资料等证据证实。根据以上事实和证据，开封市祥符区人民法院认为，被告人劳伟峻、蔡玉挺、何恒东以营利为目的，明知网站实施赌博活动，仍然为其提供投放广告服务，收取赌博网站服务费数额巨大，属于情节严重，且三被告人属于共同犯罪，应以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人劳炖静、姚少珍、张莎明知该公司主要是做非常规等违法犯罪的网络推广业务，仍然在其工作中从事财务等相关帮助工作，均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郭志鸿、郑雅军、张志玮、郭佳佳、陈应祥、陈应瑞、曾晓东、曾志坚、曾志猛、曾少明、胡泽朗、林珠梅、王燕玲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供信用卡，为他人实施网络犯罪提供帮助，均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郭志鸿、郑雅军、陈跃斌利用自己有能力掌控的、提供给他人用以流转赃款的信用卡，将流转的赃款据为己有，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三被告人属共同犯罪，其中被告人郭志鸿、郑雅军属于情节严重。被告人劳伟峻、蔡玉挺、何恒东在开设赌场犯罪中均明知是为做广告推广服务，属共同犯罪；被告人郭志鸿、郑雅军兼犯数罪，应数罪并罚。被告人何恒东、劳炖静、姚少珍、张莎、郭志鸿、郑雅军、陈跃斌、张志玮、郭佳佳、陈应祥、曾志坚、曾晓东、曾志猛、曾少明、陈应瑞、胡泽朗、王燕玲、林珠梅认罪认罚，可以从轻处罚；被告人胡泽朗主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。根据本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：被告人劳伟峻犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元人民币；被告人蔡玉挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元人民币；被告人何恒东犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元人民币；被告人郭志鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元人民币；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万元人民币；被告人郑雅军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元人民币；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元人民币，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万八千元人民币；被告人陈跃斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金六千元人民币；被告人陈应祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万五千元人民币；被告人郭佳佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元人民币；被告人张志玮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元人民币；被告人曾少明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万人民币；被告人姚少珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元人民币；曾志坚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元人民币；被告人曾晓东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元人民币；被告人张莎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元人民币；被告人劳炖静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元人民币；被告人陈应瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元人民币；被告人曾志猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金八千元人民币；被告人王燕玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金八千元人民币；被告人林珠梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金八千元人民币；被告人胡泽朗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金八千元人民币；在审理阶段被告人退还的赃款予以追缴；侦查机关随案移送的冻结款项及孳息予以追缴；随案移送的被告人郑雅军违法所得7000元、陈跃斌违法所得6400元予以追缴。被告人陈应祥违法所得10600元、张志玮违法所得6500元、姚少珍违法所得23698.6元、张莎违法所得18600元、陈应瑞违法所得2000元，继续追缴。作案工具：手机、电脑、涉案银行卡予以没收，上缴国库。上诉人劳伟峻的上诉理由及其辩护人的辩护意见称，劳伟峻主观上不具有开设赌场的共谋，其经营的公司并非从事赌博网站广告推广业务，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成；有自首情节，系从犯，且系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。上诉人蔡玉挺的上诉理由及其辩护人的辩护意见基本同上，且蔡玉挺有立功情节，请求对其从轻处罚。上诉人郭志鸿的上诉理由及其辩护人的辩护意见称，郭志鸿未从赌资流转中获利，到案后能如实供述且主动检举他人犯罪事实，有立功情节，请求对其从轻处罚。上诉人郑雅军的上诉理由及其辩护人的辩护意见称，郑雅军的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，而构成盗窃罪，系从犯；出租自己名下的一张银行卡的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪，自愿认罪认罚，主动退赃，请求对其从轻处罚。上诉人曾少明的上诉理由及其辩护人的辩护意见称，曾少明系初犯、偶犯，认罪、悔罪，有坦白情节，请求对其从轻处罚。本院经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）劳伟峻、蔡玉挺与原审被告人何恒东以营利为目的，明知网站实施赌博活动，仍然为其提供投放广告服务，收取赌博网站服务费数额巨大，已构成开设赌场罪，属于共同犯罪，且情节严重；原审被告人劳炖静、姚少珍、张莎明知该公司主要是做非常规等违法犯罪的网络推广业务，仍然在其工作中从事财务等相关帮助工作，均构成为帮助信息网络犯罪活动罪；上诉人（原审被告人）郭志鸿、郑雅军、曾少明与原审被告人张志玮、郭佳佳、陈应祥、陈应瑞、曾晓东、曾志坚、曾志猛、胡泽朗、林珠梅、王燕玲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供信用卡，为他人实施网络犯罪提供帮助，均构成帮助信息网络犯罪活动罪。五名上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见与在一审时的辩护意见相同，一审已在判决书中充分论述，五名上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，二审不再赘述。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王学庆审判员  周志峰审判员  曹亚东二〇二一年三月十六日书记员  张淑瑞