湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0922刑初1号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人张健东，男，1988年3月27日出生，汉族，福建省龙岩市人，无业，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月8日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押桃江县看守所。 辩护人谭峻毅，湖南银城律师事务所律师。 被告人林圆海，男，1994年3月3日出生，汉族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕，现押桃江县看守所。 辩护人符庚申，湖南桃花江律师事务所律师。 被告人石中林，男，1987年9月21日出生，侗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化,住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕，现押桃江县看守所。 被告人吴杰，曾用名吴新龙，男，1992年3月10日出生，侗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化,住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕，现押桃江县看守所。 被告人杨家新，男，1999年3月24日出生，侗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化,住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕，现押桃江县看守所。 被告人石义华，男，1988年7月25日出生，侗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕；于2021年2月2日由本院决定取保候审。 被告人石长平，曾用名石合群，男，1988年2月13日出生，侗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕；于2021年2月2日由本院决定取保候审。 被告人石耀奎，男，1987年9月9日出生，侗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县人，无业，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月11日被桃江县公安局依法执行逮捕；于2021年2月2日由本院决定取保候审。 辩护人莫春松，湖南湘资律师事务所律师。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）441号起诉书指控被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院经审查，于2021年1月4日立案受理，并依法适用简易程序。在审理中，发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序审理。依法由本院审判员吴铁梅担任审判长并主审，与人民陪审员向云珂、邓智组成合议庭，由李欢担任法官助理，于2021年2月2日公开开庭审理了本案。书记员崔琼担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员何瑛南出庭支持公诉。被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控：被告人张健东于2019年10月份至2020年4月3日期间，陆续接受上线“岩骨”、“小哥哥”、“座山雕”（均在逃）雇佣，在福建省龙岩市新罗区组织雇佣被告人林圆海及被告人林圆海陆续雇佣的被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎等人办理182张银行卡、14个支付宝账户、5个对公账户并绑定数十个支付宝企业账户，设立“水房”窝点。并在明知其上线转过来的钱是电信网络诈骗犯罪等犯罪所得赃款后，先后使用陈妹实名认证的（被告人林圆海母亲）17388550167支付宝账户、林圆海实名认证的155××××6151和×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个支付宝账户、被告人石中林实名认证的130××××2153和1884××××7057、125219441三个支付宝账户、被告人吴杰实名认证的1776××××2152、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个支付宝账户、被告人杨家新实名认证的1598××××7100、198××××3369两个支付宝账户、被告人石耀奎实名认证的×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个支付宝账户、被告人石长平实名认证的1501××××6075、1784××××8878两个支付宝账户和被告人石中林开设的从江县黔贵汽贸有限公司对公账户及该对公账户注册的10个企业支付宝账户、被告人吴杰开设的龙岩市杰吴投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、被告人杨家新开设的龙岩市新敏投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、被告人石耀奎开设的龙岩市耀扬投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、被告人石长平开设的龙岩市长平投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、龙岩市嗨贸贸易有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户，以及被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎等人办理的182张银行卡等支付账户先后使用通过6Ｘ平台、火币网、直接取现等方式帮助转移、取现包括我辖区桃江籍受害人吴某在内的10余省市被害人被骗资金等赃款至少30余万元。被告人张健东个人非法获利约18万元，被告人林圆海非法获利约30万元，被告人石中林非法获利约8.5万元，被告人吴杰非法获利约1.5万元，被告人杨家新非法获利约1万元，被告人石长平非法获利约0.5万元，被告人石义华非法获利约0.6万元，被告人石耀奎非法获利约0.3万元（所获赃款已退还被害人吴某）。 案发后，被告人张健东于2020年4月8日被厦门铁路公安处民警抓获归案，被告人林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎于2020年4月3日被桃江县公安局民警抓获归案。 为了证明上述事实，公诉机关提供了下列证据： 1.户籍信息、支付宝、微信、银行卡交易记录、微信聊天记录、资金流向图、扣押物品清单、抓获情况说明等书证；2.被害人吴某、刘某1等人的陈述；3.被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎的供述与辩解；4.检查笔录、辨认笔录、提取笔录等笔录；5.取款视频等视听资料。 该院认为，被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎明知其上线转过来的钱是电信网络诈骗犯罪等犯罪所得赃款后，仍帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张健东、林圆海起了主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎起了次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款。被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。各被告人违法所得的一切财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴或者责令退赔。综上，建议判处被告人张健东、林圆海四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。判处被告人石中林一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。判处被告人吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 上述指控，被告人林圆海的辩护人对犯罪罪名不持异议，但对犯罪事实提出了二个异议，认为不应当认定林圆海雇佣石中林，且被告人林圆海非法获利三十万余元有出入。其他被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，被告人张健东于2019年10月份至2020年4月3日期间，陆续接受上线“岩骨”、“小哥哥”、“座山雕”（均在逃）雇佣，在福建省龙岩市新罗区组织雇佣被告人林圆海及被告人林圆海陆续雇佣的被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎等人办理182张银行卡、14个支付宝账户、5个对公账户并绑定数十个支付宝企业账户，设立“水房”窝点。并在明知其上线转过来的钱是电信网络诈骗犯罪等犯罪所得赃款后，先后使用陈妹实名认证的（被告人林圆海母亲）17388550167支付宝账户、林圆海实名认证的155××××6151和×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个支付宝账户、被告人石中林实名认证的130××××2153和1884××××7057、125219441三个支付宝账户、被告人吴杰实名认证的1776××××2152、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个支付宝账户、被告人杨家新实名认证的1598××××7100、198××××3369两个支付宝账户、被告人石耀奎实名认证的×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个支付宝账户、被告人石长平实名认证的1501××××6075、1784××××8878两个支付宝账户和被告人石中林开设的从江县黔贵汽贸有限公司对公账户及该对公账户注册的10个企业支付宝账户、被告人吴杰开设的龙岩市杰吴投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、被告人杨家新开设的龙岩市新敏投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、被告人石耀奎开设的龙岩市耀扬投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、被告人石长平开设的龙岩市长平投资咨询有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户、龙岩市嗨贸贸易有限公司对公账户及该对公账户注册的企业支付宝账户，以及被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎等人办理的182张银行卡等支付账户先后使用通过6Ｘ平台、火币网、直接取现等方式帮助转移、取现包括我辖区桃江籍受害人吴某在内的10余省市被害人被骗资金等赃款至少27万余元。 案发后，被告人张健东于2020年4月8日被厦门铁路公安处民警抓获归案，被告人林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎于2020年4月3日被桃江县公安局民警抓获归案。 上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实： 1、书证 （1）接报案登记表、立案决定书，证实案发经过和立案过程。 （2）被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、石耀奎、杨家新、石长平、石义华的户籍信息，证实被告人均已达所指控犯罪的刑事责任年龄。 （3）支付宝、微信、银行卡交易记录、微信聊天记录证实被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、石耀奎、杨家新、石长平、石义华实施帮助转移、取现被害人资金的过程。 （4）资金流向图，证实被害人资金流向情况。 （5）抓获情况说明，证实被告人林圆海、吴杰、石中林、石耀奎、石义华、石长平、杨家新于2020年4月3日被龙岩市公安局新罗分局刑侦大队与桃江县公安局刑事警察大队抓获归案；被告人张健东于2020年4月8日被厦门铁路公安处龙岩派出所抓获归案。 2、被害人陈述 （1）被害人吴某的陈述，证实她在微信群看到刷单的消息，添加微信（微信号：×××78）后，下载了一款名叫“丝丝”的聊天软件，她注册后又在对方的推荐下添加了一个昵称为“银科网络科技派单员”的客服，“派单员”告知她刷单每单可以得到5%到6%的返利佣金，并且还提供给她一个京东商城的链接，她在京东商城上面下单，但是不支付金额，另行向“派单员”提供的银行卡号转账相应金额，转账之后几分钟，商品款与返利会转到她的银行卡账户。她总共刷单9笔，从第4笔开始，对方不再返款，她被骗了58390元。 （2）被害人黄某的陈述，证实她在微信群通过“天上人间”的推荐下载了软件：聊天宝。后添加昵称为派单员的账号，试图进行刷单获取返利。对方给出单子后，他扫描对方的支付二维码进行支付，随后他所付款项会被退回至他的银行卡账户，支付宝也会收到对方的返利佣金。在前6次成功刷单获得返利后，她在对方要求下连续转账5笔，结果对方不再返款，她被骗10032元。 （3）被害人李某的陈述，证实她在微信群内看到“玉儿”发的兼职赚钱的消息后，扫描对方发的二维码添加了微信好友“研曦”，试图进行刷单获取返利。后在“研曦”的指导下下载“潮信”ＡＰＰ，在“潮信”上添加编号0066号的派单员进行联系，再扫描0066号派单员提供的二维码后打开一个购物付款页面，将购买该页面上的商品的钱转账至对方提供的银行卡账户内，随后商品款与返利会转到她的银行卡账户。在前4次成功刷单获得返利后，她在对方要求下连续转账13笔，结果对方不再返款，她被骗127810元。 （4）被害人张某1的陈述，证实他在手机上收到号码为106××××6004发来的内容为【分期乐】尊敬的会员你好，请点击ｈｔｔｐ:／／ｐｆｐ.ｐｗ／ｂｄ3ｍ9领取信用56000元，以审核为准，退订回Ｔ的短信。他在点击短信里的链接后，下载了名为“分期乐”的软件，并在该ＡＰＰ上申请了1万元钱的贷款，在ＡＰＰ客服的要求下，先后转账2500元。另他通过ＵＣ浏览器下载名为“小米财富”的贷款ＡＰＰ，并在该ＡＰＰ上申请了1万元的贷款，在“小米财富”客服的要求下，将验证码输入ＡＰＰ页面并被扣除2000元，随后转账给对方提供的银行账号1500元。他总共被骗6000元。 （5）被害人程某的陈述，证实他在微信群看到刷单的消息,添加微信（微信号：×××22）后，下载了一款名叫“丝丝”的聊天软件，她注册后又在对方的推荐下添加了一个昵称为“银科网络科技派单员”的客服，客服告知他如何刷单，在他付款后，对方会将货款以及返利转账给他。在前6次成功刷单获得返利后，他在对方要求下继续转账16笔，结果对方不再返款，他被骗430194元。 （6）被害人沈某的陈述，证实他在网上办理小额贷款时，通过网页弹出的对话框注册信息，添加ＱＱ好友（ＱＱ号：326582××××，昵称为“客服中心2”），并下载了一个名为“捷融金融”的ＡＰＰ。对方通过ＱＱ教他如何进行贷款操作，并告知他办理贷款需要交纳认证金、解冻金。他在转账3万元后，贷款一直没有到账，随后在家人的带领下来到公安机关报案。他被骗3万元。 （7）被害人张某2的陈述，证实他接到一个400开头的电话，被告知符合蚂蚁借呗的条件，他在下载蚂蚁借呗并注册后，对方称需要他交纳保证金、解冻金、押金等，他在转账30800元，意识到被骗，才前往公安机关报案。他被骗30800元。 （8）被害人崔某的陈述，证实她在微信群看到刷单的消息，添加微信（微信号：×××ｂｃ,昵称：芮儿妈咪）后，按照对方的指引下载了一个名叫“掌嗨”的手机ＡＰＰ，接着添加掌嗨好友（掌嗨号：ＮｗＮｎ0ｄ，昵称：咚咚员），与对方达成刷单协议后，按照对方的指引，点击由对方的发来的链接成功刷单四笔，返还了他的本金与佣金。后继续刷单四次共27925元，对方没有再返款。她被骗27925元。 （9）被害人靳某的陈述，证实她接到一个号码为189××××5191的电话，对方称自己是中通快递理赔，她有一个包裹丢失了，要对她进行理赔，然后对方要求她从支付宝借呗借了16000元，将15874元转到了对方指定的账户，接着又称给她关支付宝的借呗，要求她转了23999元，她共被骗39873元。 （10）被害人路某的陈述，证实他通过微信群添加微信（昵称：婷婷，微信号：×××ｔｔ），对方给他解释刷单并给他发送京东平台的二维码，他成功刷单两次获得返利后，对方不再返款。他被骗32569元。 （11）被害人宋某的陈述，证实她在微信群认识到的人（昵称：我的小宝贝，微信号：×××ｙｆ）推荐她刷单赚取佣金，她成功刷单三次获得返利后，对方不再返款。她被骗14635元。 （12）被害人刘某2的陈述，证实她在ＱＱ软件上看到一条贷款广告，点开广告在靖鑫金融ＡＰＰ上进行贷款，操作过程中被告知需要交纳9000元解冻金，交纳后没有获得贷款，解冻金也没有退回。她被骗9000元。 （13）被害人汪某的陈述，证实他女儿因网购没有收到货物而与客服进行联系，随后接到两个南京号码（02569848992、02569848744）打来的电话，对方称他女儿的货物在对方那里丢失了，要退款给他。后来他女儿按照对方的操作多次进行银行卡转账、微信提现,他被骗29750元。 （14）被害人刘某1的陈述，证实她在微信群看到刷单的消息，添加微信（昵称：琳薇）后，对方称京东刷单做任务可以赚钱，她信以为真并下载了“潮信”ＡＰＰ。她扫描“琳薇”发的二维码后，在“潮信”与“派单0066”的客服聊天，她扫描对方发的二维码后在购物页面上进行购买，并将货款转账至对方提供的银行卡账号内，在她成功刷单几次后，对方不再返款。她被骗31933元。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人张健东的供述，证实他伙同“小杨”、林圆海、石中林、吴杰等人在网上对上线电信诈骗和网络赌博的赃款进行转移和洗白。2019年10月份左右，他经一个“姓温”的朋友推荐，帮助“岩骨”在6Ｘ平台上出币（ＤＣ币）并收取回扣。在取钱过程中结识林圆海并一同从事取钱活动。“岩骨”通过手机ＤＣ币钱包ＡＰＰ将ＤＣ币转给他所雇佣的“小杨”，“小杨”再转给林圆海，然后由林圆海充值到6Ｘ平台上出售。他通过这种取钱模式获利12万元，“小杨”获利3万元，林圆海获利至少20万元。2020年1月底，因6Ｘ平台ＤＣ币销量不好，他经“米兰”推荐，帮助“小哥哥”在进行ＵＳＤＴ币交易的火币网取钱。“小哥哥”将自己要洗的钱通过支付宝充值到他提供的从江县黔贵汽贸有限公司的企业支付宝，然后他将钱转给林圆海提供的陈妹的支付宝账户，之后林圆海再用陈妹支付宝里的钱去购买ＵＳＤＴ币，最后通过ＩＭＴＯＫＥＮＧ钱包将ＵＳＤＴ币转给他，他再将ＵＳＤＴ币转给“小哥哥”。他通过这种取钱模式获利1.3万元，“小杨”获利1.3万元，林圆海获利7.5万元。2020年2月20日左右，他经“小哥哥”推荐，帮助“座山雕”取钱，“座山雕”先将要洗的黑钱充值到以石中林身份证注册的从江县黔贵汽贸有限公司对公账户支付宝×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（后换成“小杨”办的龙岩市嗨贸贸易有限公司的对公账户），他再将对公账户支付宝里的钱转给林圆海提供的陈妹的私人账户支付宝，林圆海再安排人将钱提现并到龙岩市附近的银行取出来，再将现金交给“小杨”，“小杨”再将钱交给“座山雕”。他通过这种取钱模式获利4万元，“小杨”、林圆海获利未知。他从6Ｘ平台取钱开始，共获利18万多元，林圆海获利30多万到40万元。 （2）被告人林圆海的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人张健东进行取钱活动。2019年10月份开始，他在6X平台做出币生意时结识被告人张健东，并开始帮助其取钱，张健东将黑钱充值到6X平台购买DC币，币值是1RMB=1DC币，再将DC币转到他的账户，他负责将DC币卖出，得到的钱在扣完回扣后转给张健东提供的银行卡或支付宝账户上，有时也会采取现金的方式交给张健东。他通过这种取钱模式获利20万元左右。2020年1月底，因6X平台DC币销量不好，在被告人张健东的要求下，他换到火币网继续取钱。张健东那边将黑钱转到石中林以从江县黔贵汽贸有限公司名义注册的企业支付宝账户，然后转到石中林实名的、他母亲陈妹实名的支付宝账户里。转到支付宝之后，他再将黑钱充值到石中林、陈妹的火币网账户，在火币网里购买USDT币并转到他的IMTOKEN钱包内，最后再将USDT币转给张健东提供的IMTOKEN钱包地址。他通过这种取钱模式获利7.5万元。2020年2月20日，他开始以直接取现的方式给被告人张健东取钱，张健东每天通过不同的账户转账到从江县黔贵汽贸有限公司的企业支付宝账户，然后张健东继续将黑钱转账到陈妹的17388550167支付宝账户内。然后他会操作他母亲陈妹的支付宝账户将黑钱转给石中林、吴杰、杨家新、石耀奎等人实名认证的支付宝账户内，石中林、吴杰等人再将钱提现到各自支付宝账户绑定的银行卡内，再到龙岩当地的银行将钱取出。他帮张健东转移、取现资金获利20万元，另存21万元于张健东处，石中林获利10多万元，吴杰、杨家新、石耀奎、石义华、石长平等人每人获利2万元左右。 （3）被告人石中林的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人林圆海进行取钱活动。2019年10月，他经杨老友介绍认识了林圆海，开始帮助林圆海取钱至2020年1月底。2019年年底，他召集吴杰、杨家新一同从事取钱活动，为期一周左右。2020年2月15日，他与吴杰到福建省龙岩市开始第二次取钱，2020年2月18日左右，杨家新加入，2020年3月10日左右，石义华、石长平加入，2020年3月20日左右，石耀奎加入。吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎五人明知钱是非法收入。他与吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎提供支付宝账户，上线将钱打到他们的支付宝账户，他们再将支付宝上的钱提现到银行卡取出，将现金交给林圆海，以此获取手续费。他提供的支付宝账户为130××××2153、1884××××7057并以8千元的价格将从江县黔贵汽贸有限公司对公账户开通的企业支付宝账户售卖给林圆海从事取钱活动。他通过这种取钱模式获利8.5万元左右，其中6.7万元存于林圆海处。据他所说，吴杰获利2万元，杨家新获利1.7万元，石义华、石长平获利1万元，石耀奎获利7-8千元。 （4）被告人吴杰的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人林圆海进行取钱活动。2019年10月，他在石中林的召集下来到福建省龙岩市，开始帮助石中林取钱，长约一个星期。2020年2月20日，他与石中林再次来到龙岩市从事取钱活动，2月22号左右，杨家新加入，3月初，石义华、石长平加入，3月20号左右，石耀奎加入。石中林的上线将钱打入他的支付宝账户内，他再将钱提现到支付宝绑定的银行卡取出，将现金交给林圆海，以此获取手续费。他提供的支付宝账户为1776××××2152、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。在林圆海和石中林的指示下注册龙岩市杰吴投资咨询有限公司，并办理对公银行卡用于取钱活动。他通过这种取钱模式获利15252.8元，另将龙岩市杰吴投资咨询有限公司对公账号开通的企业支付宝账号售卖给林圆海使用获利4千元。 （5）被告人石耀奎的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人林圆海进行取钱活动。2020年1月份左右，他将自己身份证办理的银行卡、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户以320元售卖给石中林从事取钱活动。2020年3月20日，他到达福建省龙岩市，3月24日开始帮林圆海取钱，一直到3月31日。资金从龙岩市嗨贸贸易有限公司、龙岩市杰吴投资咨询有限公司企业支付宝账户、吴杰、石中林个人实名的支付宝账户转入他个人实名的×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户里面，他再及时提现到银行卡取出，将现金交给林圆海，以此获取手续费。他提供的支付宝账户为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，在林圆海和石中林的指示下注册龙岩市耀扬投资咨询有限公司（已售卖暂未获利），并办理对公银行卡用于取钱活动。他通过这种取钱模式获利约3千元。 （6）被告人杨家新的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人林圆海进行取钱活动。2019年12月，他在石中林的召集下来到福建省龙岩市，开始帮助石中林取钱，长约半个月。2020年2月22日，再次来到龙岩市进行取钱活动。资金由林圆海使用陈妹的支付宝账号、石中林和吴杰的支付宝账号转入他的支付宝账号1598××××7100，他再及时提现到银行卡取出，将现金交给林圆海，以此收取手续费。有时他也将他支付宝账号里的钱转到石长平、石义华等人的支付宝账号。他提供的支付宝账户为1598××××7100，在林圆海和石中林的指示下注册龙岩市新敏投资咨询有限公司，并办理对公银行卡账户用于取钱活动（暂未使用）。他通过这种取钱模式获利6千元左右（另存4千多元于林圆海处）。 （7）被告人石长平的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人林圆海进行取钱活动。2020年3月17日，他在石中林的召集下来到福建省龙岩市，开始帮助石中林取钱直至被公安机关抓获。资金由林圆海使用陈妹的支付宝账号、其他取钱人的支付宝账号转入他的支付宝账号1501××××6075，他再及时提现到银行卡取出，将现金交给林圆海和石中林，以此收取手续费。他提供的支付宝账户为1598××××7100、1784××××8878（石义华在使用），在林圆海和石中林的指示下注册龙岩市石平投资咨询有限公司，并办理对公银行卡账户用于取钱活动（已售卖暂未获利）。他通过这种取钱模式获利5200元左右。 （8）被告人石义华的供述，证实他在明知钱是非法收入的情况下仍帮助被告人林圆海进行取钱活动。2020年3月17日，他在石中林的召集下来到福建省龙岩市，开始帮助石中林取钱直至被公安机关抓获。资金由林圆海、石中林、吴杰等人以及石中林、杨家新办理的公司账户向他使用的石长平的支付宝账户1784××××8878转入，他再及时提现到银行卡取出，将现金交给林圆海和石中林，以此收取手续费。他的另一支付宝账号为1501××××1970。他通过这种取钱模式获利6720元，实际到手5720元。 4、笔录 （1）检查笔录，证实办案民警依法对被告人林圆海进行人身检查，检查出并扣押了银行卡16张、电脑1台、手机5台、银行U盾3个、人民币9000元、黑色adidas背包1个、橡皮筋3包、电话卡2张、护照1本、余钛钦、郑佳俊身份证复印件各一张、从江县黔贵汽贸有限公司对公账户开户凭证4张。 证实办案民警依法对被告人石中林进行人身检查，检查出并扣押了银行卡33张、银行U盾3个、手机3台、现金4000元。 证实办案民警依法对被告人吴杰进行人身检查，检查出并扣押了银行卡47张、银行U盾11个、龙岩市杰吴投资咨询有限公司公章1枚。 证实办案民警依法对被告人杨家新进行人身检查，检查出并扣押了银行卡22张、手机3台、身份证1张。 证实办案民警依法对被告人石义华进行人身检查，检查出并扣押了银行卡13张、银行U盾1个、手机1台。 证实办案民警依法对被告人石长平进行人身检查，检查出并扣押了银行卡10张、取款凭证8张、办理银行卡信息表6张、工作证明1张、手机1台、橡皮筋50个。 证实办案民警依法对被告人石耀奎进行人身检查，检查出并扣押了银行卡18张、银行U盾4个、手机一台、橡皮筋60个。 （2）提取笔录，证实办案民警依法提取被告人林圆海苹果7手机、被告人石中林苹果手机、被告人吴杰vivo手机、被告人杨家新手机、被告人石义华手机、被告人石长平手机、被告人石耀奎手机内相关数据。 （3）辨认笔录，证实被告人林园海辨认出指使其取钱并给其回扣的被告人张健东；被告人石中林辨认出指使其和林园海取钱的被告人张健东。 上述公诉机关提供的证据，本院经审查后认为，均系侦查机关依法收集，证据来源、形式合法，且与本案相关联，被告人及其辩护人均不持异议，本院均予以采信。 本院认为，被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎明知其上线转过来的钱是电信网络诈骗犯罪等犯罪所得赃款后，仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，桃江县人民检察院对被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立，应依法追究其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人张健东、林圆海起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎起了次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张健东、林圆海、石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。但被告人林圆海、石中林、吴杰、杨家新未积极主动缴纳罚金，其从宽的幅度酌情予以缩减。桃江县人民检察院对被告人张健东、林圆海的量刑建议偏重，也与本院审理的类案不均衡，其量刑建议本院不予采纳。桃江县人民检察院对被告人石中林、吴杰、杨家新、石义华、石长平、石耀奎的量刑建议适当，本院予以采纳。桃江县人民检察院认定的被告人的非法获利情况与本院查明的情况不符，本院不予采纳。被告人林圆海的辩护人认为不应认定被告人林圆海雇佣了石中林的主张因未提供证据推翻公诉机关的指控，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七第一款、第二款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张健东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万，余款限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人林圆海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人石中林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人杨家新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人石义华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 七、被告人石长平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 八、被告人石耀奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 九、公诉机关扣押的供被告人犯罪所用的银行卡、U盾等财物，予以没收。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张健东的刑期自2020年4月8日起至2023年10月7日止，被告人林圆海的刑期自2020年4月3日起至2024年1月2日止，被告人石中林的刑期自2020年4月3日起至2021年10月2日止，被告人吴杰的刑期自2020年4月3日起至2021年4月2日止，被告人杨家新的刑期自2020年4月3日起至2021年4月2日止，被告人石义华的刑期自2020年4月3日起至2021年2月2日止，被告人石长平的刑期自2020年4月3日起至2021年2月2日止，被告人石耀奎的刑期自2020年4月3日起至2021年2月2日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴铁梅 人民陪审员  邓 智 人民陪审员  向芸珂 二〇二一年三月九日 法官助理李欢 书记员崔琼 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。