江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初550号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人王伯林，男，1971年2月6日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。曾因犯诈骗罪，于年4月21日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；因犯交通肇事罪，于2006年6月14日被本院判处有期徒刑三年六个月，撤销（2004）安刑初字第0038号刑事判决书对其缓刑判决部分，决定执行有期徒刑五年；因非法携带枪支、弹药、管制器具于2010年3月23日被海安市公安局罚款人民币二百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月17日被海安市公安局刑事拘留，后因海安市人民检察院未批准逮捕，于2020年8月21日释放。又因涉嫌犯非法拘禁罪于同年8月22日被刑事拘留，同年8月29日变更为指定居所监视居住，同年9月21日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人丁再国，江苏慧眼律师事务所律师。 被告人张亚年，男，1978年12月23日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月12日被海安市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于海安市看守所。 海安市人民检察院以海检一部刑诉（2020）361号起诉书指控被告人王伯林犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人张亚年犯非法拘禁罪，于2020年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察官冯盼盼出庭支持公诉，被告人王伯林、张亚年及被告人王伯林的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 一、敲诈勒索 被告人王伯林于2016年6月通过吴某乙结识被害人赵某乙，并多次借款给赵某乙。2016年6月23日，赵某乙借用王伯林银行账户接受银行贷款99.8万元，被告人王伯林扣除26.5万元结清双方之前所有债务后，将剩余的73.3万元转给被害人赵某乙。 2016年6月24日，被告人王伯林借款21.5万元给赵某乙用于处理与康某之间的债务。同年7月12日，被告人王伯林借款10万元给被害人赵某乙。同年7月间，被告人王伯林借款6万元给被害人赵某乙，并于一周内归还。期间，被告人王伯林多次采用威胁、恐吓等方式强迫被害人赵某乙以加利息名义另外写借条，虚增债务。 2016年8月3日，被告人王伯林采取殴打、辱骂等方式以2016年6月23日的银行流水为由强迫被害人赵某乙签订向其借款73.3万元的借条一张，落款日期为2016年6月23日。同年8月4日，又采取殴打方式强迫被害人赵某乙至曲塘法律服务所，以上述73.3万元和10万元的借条签订《协议书》一份，并加盖法律服务所公章。随后被告人王伯林多次前往被害人赵某乙父子经营的企业闹事，索要债务。同年8月10日，被告人王伯林介绍夏某甲出面借款20万元给赵某乙还给其本人，随后被告人王伯林又将20万元转给夏某甲，夏某甲向被害人赵某乙父亲索得20万元后交给被告人王伯林。同年9月7日，被告人王伯林介绍潘某出面借款20万元给赵某乙还给其本人，后潘某向被害人赵某乙父亲索得21万元。此外，被害人赵某乙于2016年7、8月间向吴某甲、吴某丙借款10万元，被告人王伯林得知后将该笔钱款要走。 同年9月29日，被告人王伯林以上述73.3万元借条和10万元借条以及相应银行流水向法院起诉，除已经归还的40万元外，要求被害人赵某乙归还43.3万元。 二、非法拘禁罪 被告人王伯林于2010年2月8日至2月14日间，为向被害人薛某丙索要高利贷，伙同被告人张亚年白天带被害人薛某丙前往各处借款或收账，晚上将其看守于海安市多家旅馆内，被告人王伯林还使用一把砍刀威胁被害人薛某丙尽快还钱。2010年2月15日至2月23日，被告人王伯林将被害人薛某丙强制带至其位于海安市某镇某村十六组的家中并对被害人薛某丙继续看守，期间，曾带薛某丙至张亚年家看守。2月23日，被告人王伯林将薛某丙带至被告人张亚年家继续看守，被害人薛某丙乘机脱逃并报警。看守期间，被告人王伯林多次辱骂、殴打被害人薛某丙。 案发后，被告人王伯林、张亚年如实供述了非法拘禁的犯罪事实。 针对上述指控事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人王柏林的行为构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪，被告人张亚年的行为构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。 庭审中，被告人王伯林对起诉指控的罪名无异议，对敲诈勒索的事实部分，其提出赵某乙只还了40万元，其没有拿赵某乙所说的10万元。王伯林在审查起诉阶段对于非法拘禁罪签署了认罪认罚具结书，在本院审理期间，对于敲诈勒索罪签署了认罪认罚具结书。 被告人张亚年对起诉指控的事实和罪名均无异议，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。 被告人王伯林的辩护人提出如下辩护意见：1.关于敲诈勒索罪中，吴某甲借给赵某乙现金10万元，赵某乙称10万元给了王伯林，辩护人认为该事实没有证据能充分证实。吴某甲是听吴某乙说钱被王伯林拿走了，吴某乙又是听赵某乙说这个钱被王伯林拿走了，因此这个还款只有赵某乙一个人的陈述，王伯林是予以否认的，赵某乙也未能提供其他的证据。其次，无论是王伯林起诉赵某乙的还是赵某乙起诉王伯林的民事案件，赵某乙从未提及案涉的10万元。2.王伯林归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，同时表示认罪认罚，依法可从宽处理。3.王伯林已经退出敲诈勒索的全部赃款，可以酌情从轻处罚。4.被告人的行为都是因为追要债务，属事出有因。 经审理查明： 一、敲诈勒索 被告人王伯林于2016年6月通过吴某乙结识赵某乙，并多次借款给赵某乙。2016年6月23日，赵某乙借用王伯林银行账户接收到银行贷款人民币99.8万元，被告人王伯林扣除其中26.5万元，用于结清双方之前所有债务后，将剩余73.3万元转给赵某乙。 2016年6月24日，被告人王伯林借款21.5万元给赵某乙用于处理赵某乙与康某之间的债务。同年7月12日，被告人王伯林借款10万元给赵某乙。同年7月间，王伯林借款6万元给赵某乙，后赵某乙于一周内归还。借款期间，被告人王伯林多次采用威胁、恐吓等方式，以加利息为名，强迫赵某乙另外写下借条若干张。 2016年8月3日，被告人王伯林采取殴打、辱骂等方式，以汇总之前的债权债务为由，以2016年6月23日的银行流水为凭据，强迫赵某乙签订一张内容为向其借款73.3万元、落款时间为2016年6月23日的借条一张。同年8月4日，王伯林又采取殴打的方式，强迫赵某乙至海安市曲塘法律服务所，以上述73.3万元和10万元的借条签订协议书一份，并加盖了法律服务所公章。 随后被告人王伯林多次前往赵某乙父子经营的企业闹事，索要债务。为使赵某乙还款，同年8月10日，被告人王伯林联系夏某甲借款20万元给赵某乙，后赵某乙将该20万转给王伯林。同年9月7日，被告人王伯林又联系潘某借款20万元给赵某乙，后赵某乙将该20万元转给王伯林。 2016年9月29日，被告人王伯林以上述73.3万元和10万元借条以及相应银行流水等作为证据向本院提起民事诉讼，称赵某乙于2016年6月23日日、7月12日合计向其借款83.3万元，后仅还款40万元，要求赵某乙归还剩余43.3万元，后本院经审理驳回了王伯林的诉讼请求。判决宣告后，王伯林未提出上诉。 上述事实，被告人王伯林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某乙的陈述，证人吴某乙、王某甲、仇某、康某、张亚年、赵某甲、梅某、潘某、陈某、夏某甲、张某甲、金某、吴某甲、贾某、史某、王某乙、夏某乙、王某丙、徐某、崔某、朱某等人的证言，书证海安市公安局制作调取的民事诉状、民事庭审笔录、民事判决书、协议书、借条、营业执照、银行转款凭证、银行账户交易明细等证据予以证实，足以认定。 关于被告人王伯林及其辩护人所提王伯林没有要走赵某乙向吴某甲、吴某丙所借的10万元的辩解、辩护意见，经查，对于该10万元，公诉机关所列举的证据有被害人赵某乙的陈述，证人吴某乙、吴某甲的证言，根据赵某乙的陈述，其称2016年8月份其通过吴某乙向吴某甲借了10万元，其刚离开吴某乙家，王伯林就打电话让其把这10万元拿给他，还威胁其说要是借到钱不给他，后果看着办，其就把钱拿给了王伯林。根据证人吴某乙的证言，其称赵某乙告诉其说他向吴某甲、吴某丙借的10万元现金全部拿给了王伯林，赵某乙还说是其告诉王伯林他借到10万元的事情的，事实上其并没有和王伯林说过，不知道是谁告诉王伯林的。根据证人吴某甲的证言，其称其和吴某丙一起借了10万元给赵某乙，赵某乙说是借钱购买公司生产设备的，后来到吴某乙跟其说赵某乙跑了，找不到人要钱了，还说赵某乙是个“靠马”，10万块钱借到手之后就被王伯林拿走了。由此可见，证人吴某乙、吴某甲并没有亲眼看到有关案件的具体情况，其二人的证言均系经过他人转述的内容，均是传来证据，证言最终的来源还是赵某乙，故不能以二人的上述证言用于佐证赵某乙的陈述。因此对于该10万元的指控内容仅有赵某乙的陈述，没有其他证据予以印证，故认定该10万元事实的证据不足，辩护人该点辩护意见本院予以采纳。 二、非法拘禁罪 被告人王伯林于2010年2月8日至2月14日间，为向薛某丙索要高利贷，伙同被告人张亚年白天带薛某丙前往各处借款或收账，晚上将薛某丙看守于海安市多家旅馆内，期间，被告人王伯林还使用砍刀威胁薛某丙尽快还钱。2010年2月15日至2月23日，被告人王伯林又将薛某丙强行带至其位于海安市某镇某村十六组的家中继续看守。期间，王伯林还将薛某丙至张亚年家，安排张亚年帮忙看守。2月23日，被告人王伯林又将薛某丙带至被告人张亚年家看守，薛某丙乘机脱逃。看守期间，被告人王伯林曾多次辱骂、殴打薛某丙。 被害人薛某丙于2010年2月23日向公安机关报案，称其被非法拘禁，后民警依法询问了王伯林、张亚年，因二人均未如实交代非法拘禁薛某丙的事实，后公安机关仅就王伯林非法携带管制刀具的行为对其进行了行政处罚，未对该案刑事立案。 2020年，海安市公安局在核查举报线索过程中，发现王伯林有敲诈勒索他人、非法拘禁他人的嫌疑，后分别于2020年6月22日、8月22日立案侦查，并于同年7月16日将被告人王伯林抓获归案，王伯林到案后如实供述了伙同张亚年非法拘禁薛某丙的事实，但未能如实供述其敲诈勒索赵某乙的事实。2020年8月31日公安机关电话通知张亚年到案接受调查，张亚年经通知主动到案，但其起初未能如实供述，后经多次讯问，其如实供述了上述伙同王伯林非法拘禁他人的事实。 本案审理过程中，被告人王伯林退赔被害人赵某乙人民币8.5万元。被害人薛某丙出具了谅解书，对张亚年表示谅解。 另查明，被告人王伯林曾因犯诈骗罪，于2004年4月21日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元；因犯交通肇事罪，于2006年6月14日被本院判处有期徒刑三年六个月，撤销（2004）安刑初字第0038号刑事判决书对其缓刑判决部分，决定执行有期徒刑五年；因非法携带枪支、弹药、管制器具于2010年3月23日被海安市公安局罚款人民币二百元。 上述事实，被告人王伯林、张亚年在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人薛某丙的陈述，证人张某乙、薛某甲、薛某乙、笪某、孙某、李某等人的证言，书证海安市公安局制作调取的扣押物品清单、个人借款申请书、借款合同、保证合同、借款借据、受案登记表、发破案经过、本院刑事判决书、公安行政处罚决定书、收条、谅解书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王伯林以非法占有为目的，通过威胁、恐吓手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王伯林伙同被告人张亚年为索要高利贷非法剥夺他人人身自由，其二人的行为均构成非法拘禁罪，且二人共同作案部分系共同犯罪。被告人王伯林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张亚年系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王伯林一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王伯林归案后如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，对于非法拘禁罪成立坦白，依法可从轻处罚。被告人张亚年到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王伯林退赔了被害人赵某乙的损失，可酌情从轻处罚。被告人张亚年取得了被害人薛某丙的谅解，可酌情从轻处罚。被告人王伯林在非法拘禁过程中具有殴打他人情节，可酌情从重处罚。被告人王伯林有前科，可酌情从重处罚。二被告人认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人王伯林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。2020年7月17日至2020年8月28日被刑事拘留43天，2020年8月29日至2020年9月20日被指定居所监视居住23天，合计折抵刑期55天，即自2020年9月21日起至2024年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人张亚年犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2021年4月11日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 洁 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  彭昌宏 二〇二一年三月十六日 书 记 员  陈 胤