福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0802刑初109号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人林彭勇，男，1973年5月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，中共党员，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因本案于2020年3月7日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，同年9月1日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人王燕文，福建正廉律师事务所律师。 被告人赵斌，男，1990年7月15日出生于贵州省石阡县，仡佬族，初中文化，农民，户籍所在地及住址贵州省铜仁市石阡县。2010年2月17日因犯开设赌场罪、非法拘禁罪被福建省永安市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。因本案于2020年7月30日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2021]Z39号起诉书指控被告人林彭勇、赵斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察官汤南春出庭支持公诉，被告人林彭勇及其辩护人王燕文，被告人赵斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 2019年10月开始，“啊斌”（另案处理）等诈骗犯罪分子以网络刷单、虚假买卖口罩等方式骗取他人财物，并雇请被告人林彭勇、赵斌等人到龙岩市新罗区各银行柜员机取现和提供银行卡进行收取赃款。 1、被告人林彭勇在交通银行、民生银行等柜员机利用“啊斌”提供的户名为舒恭财，卡号为6230××××5527的农商银行卡取款5次，合计23300元，获取报酬2400元；并提供户名为赖玉萍，卡号为6217××××3196的建设银行卡帮助“啊斌”转移赃款，转移资金达74738.41元。 2、被告人赵斌在农业银行柜员机利用“啊斌”提供的户名为舒恭财，卡号为6230××××5527的农商银行卡取款5900元，获取报酬100元；并将包含银行卡、Ｕ盾及开通了网上银行、手机银行的2套银行卡（工商银行6222××××8586；邮政储蓄6221xxxx35240）以800元的价格卖给“啊斌”用于转移赃款，经查这2张银行卡转移资金分别为24147元和37103元。 2020年3月6日，被告人林彭勇被抓获归案，并现场查扣“阿斌”用于转移赃款的户名为舒恭财的农商银行、建设银行卡各1张；户名为庄秀莉的农商银行卡1张及户名为赖玉萍的建设银行卡1张。 2020年7月30日，被告人赵斌被抓获归案。 被告人林彭勇、赵斌自愿认罪认罚，分别在辩护人、值班律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对两被告人提出如下量刑建议： 1、被告人林彭勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑二年，并处罚金。 2、被告人赵斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金。 上述事实，两被告人及被告人林彭勇的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，两被告人的户籍证明，到案经过，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，微信聊天记录、QQ聊天记录、手机通话记录截图，现场照片，相关银行开户信息、交易明细、个人对账单、监控录像截图，转账记录、微信转账记录截图，资金流向制作图，电子证据检查笔录，相关刑事判决书，认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、量刑建议书以及其他相关书证，证人证言，两被告人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林彭勇、赵斌伙同他人明知是犯罪所得，仍多次为违法人员转移赃款，数额分别为98038.41元、67150元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人林彭勇、赵斌归案后尚能如实供述其罪行，在共同犯罪中，被告人林彭勇在掩饰、隐瞒犯罪所得74738.41元、被告人赵斌在掩饰、隐瞒犯罪所得61250元部分起辅助作用，均属从犯，被告人林彭勇还能积极退赃，对两被告人均予以减轻处罚；被告人赵斌有前科，酌情予以从重处罚。被告人林彭勇、赵斌均能认罪认罚，本院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林彭勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2022年8月31日止，罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。 二、被告人赵斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2022年1月29日止，罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。 三、被告人林彭勇被扣押的银行卡4张、手机7部、笔记本电脑1台、电信物联卡1张、联通电话卡1张，均属作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。 四、被告人林彭勇被暂扣的15000元，其中2400元属非法所得，予以没收，由扣押机关上缴国库，另10000元由扣押机关移送本院执行刑罚，其余2600元由扣押机关退还被告人林彭勇。 五、追缴被告人赵斌非法所得900元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖  海  波 人民陪审员 魏    海 人民陪审员 肖    燕 二〇二一年三月十日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 林茜茜(代) 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。