河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终250号原公诉机关河南省淅川县人民检察院。上诉人（原审被告人）李婉，女，1989年05月28日出生，汉族，小学文化，无业，住镇平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月17日被淅川县公安局抓获，于2020年10月18日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）王晓延，化名“王延”，女，1989年10月16日出生，汉族，个体户，小学文化，户籍所在地平顶山汝州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月20日被淅川县公安局抓获，于2020年10月22日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。辩护人王东阳，河南子午律师事务所律师。辩护人王套国，北京市京师律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨娜，女，1978年03月19日出生，汉族，小学文化，无业，住镇平县。因卖淫，于2015年8月4日被镇平县公安局行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月28日被淅川县公安局抓获，于2020年10月29日被淅川县公安局刑事拘留，于2020年11月26日被淅川县公安局监视居住。经本院决定，于2020年12月29日被淅川县公安局执行逮捕。原审被告人刘全胜，男，1964年07月08日出生，汉族，小学文化，农民，住镇平县。因犯诈骗罪，于2017年12月29日被镇平县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月23日被淅川县公安局抓获，于2020年10月26日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。原审被告人杨巧瑞，化名“小乐”，女，1966年3月28日出生，汉族，小学文化，农民，住镇平县。因犯故意伤害罪，于2014年9月10日被镇平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因犯诈骗罪，于2017年12月29日被镇平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月19日被淅川县公安局抓获，于2020年10月20日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。原审被告人邢定红，男，1957年02月21日出生，汉族，小学文化，农民，住淅川县。因犯拐卖妇女罪，于1996年被淅川县人民法院判处有期徒刑七年；因犯诈骗罪，于2003年11月5日被淅川县人民法院判刑一年零六个月，并处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月20日被淅川县公安局抓获，于2020年10月22日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。原审被告人付建业，男，1987年1月12日出生，汉族，小学文化，无业，住镇平县。因犯盗窃罪，于2006年12月12日被镇平县人民法院判处拘役五个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年11月29日被镇平县人民法院判处有期徒刑八个月；因犯贩卖毒品罪被镇平县人民法院判处有期徒刑一年零三个月；因犯贩卖毒品罪，于2016年1月25日被镇平县人民法院判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金5000元；因吸食毒品，于2015年11月11日被镇平县公安局处以强制戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月2日被淅川县公安局抓获，于2020年11月3日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。原审被告人王红，女，1979年7月01日出生，汉族，小学文化，无业，住镇平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月20日被淅川县公安局抓获，于2020年10月22日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年11月25日被淅川县公安局执行逮捕。原审被告人闻冰阳，女，1993年11月05日出生，汉族，初中文化，无业，住镇平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月16日被淅川县公安局监视居住。原审被告人余萍，女，2002年04月23日出生，汉族，小学文化，无业，住镇平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月29日被淅川县公安局监视居住。河南省淅川县人民法院审理河南省淅川县人民检察院指控原审被告人刘全胜、杨巧瑞、邢定红、付建业、李婉、王红、王晓延、闻冰阳、余萍、杨娜犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十二月三十日作出（2020）豫1326刑初1133号刑事判决。宣判后，原审被告人李婉、王晓延、杨娜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：自2020年4月份开始，被告人刘全胜、杨巧瑞、邢定红以介绍相亲为名，隐瞒相亲女方真实家庭情况，由被告人李婉、余萍、闻冰阳、王晓延、杨娜充当相亲女方，由被告人王红、杨娜充当女方亲戚和男方见面后，以到男方家看家、定亲为由，骗取男方财物。1、2020年4月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人李婉充当相亲女方，被告人杨娜充当李婉嫂子，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人侯某及其父亲、亲戚等人见面，刘全胜等人提出到男方家看家并以给媒人及女方家人红包为由向男方索要财物，后刘全胜、杨巧瑞、邢定红等人提出定亲要求，到男方家定亲后又以给女方订婚钱、媒人红包为由索要财物。刘全胜、杨巧瑞、邢定红、李婉、杨娜等人共骗取侯某9700元。后因害怕事发刘全胜、杨巧瑞退还2500元。2、2020年4月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人余萍充当相亲女方，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人裴某及其父亲、亲戚等人见面，采取上述手段和方法，共骗取裴某财物共计55000余元。3、2020年4月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人杨娜充当相亲女方，被告人付建业当司机在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人王某和及其父亲、亲戚等人见面，采取上述手段和方法，共骗取王某和财物共计7001元，后因杨娜告诉王某和其伙同刘全胜等人实施诈骗，王某和未再给刘全胜等人财物。4、2020年5月份，被告人刘全胜、杨巧瑞商定由被告人李婉充当相亲女方，被告人付建业充当李婉表哥及司机，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人曹某及其父亲、亲戚等人附近见面，采取上述手段和方法共骗取曹某财物合计49000余元。5、2020年6月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人李婉充当相亲女方，张欣（待查）充当李婉嫂子，被告人付建业充当李婉表哥在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人史某及其母亲、亲戚等人见面，采取上述手段和方法，共骗取史某财物共计11000余元。6、2020年7月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人闻冰阳充当相亲女方，被告人李婉充当闻冰阳表姐，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人连某及其父亲、亲戚等人见面，后定亲时，由付建业充当闻冰阳表哥到连某家中，采取上述手段和方法共骗取连某财物共计33100元。7、2020年8月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人王晓延化名王艳充当相亲女方，被告人王红充当王艳姐姐，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人刘某及其父亲、亲戚等人见面，采取上述手段和方法共骗取刘某财物共计60000余元。2020年8月，因刘某家人发现被骗，要求王晓延等人退钱，刘全胜、杨巧瑞、王红、王晓延共退回被害人56800元（其中王晓延退回11000元）。在一审庭审过程中，王晓延再次退出5400元。8、2020年8月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由被告人王晓延充当相亲女方，被告人王红充当王晓延姐姐，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人胡某1及其父母亲、亲戚等人见面，后采取上述手段和方法共骗取胡某1财物共计53000余元。案发后金建朝退出4600元。在审理过程中，王晓延退出12000元，王红退出6400元，杨巧瑞退出5600元。9、2020年5月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由杨苗（待查）充当相亲女方，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人全某1及其父亲、亲戚等人见面，采取上述手段和方法，共骗取全某1财物共计10300余元。10、2020年7月份，被告人刘全胜、杨巧瑞与被告人邢定红联系后，由李洪桃（待查）充当相亲女方，在镇平县三环路万客隆超市附近与被害人胡某2及其父亲、亲戚等人见面，采取上述手段和方法共骗取胡某2共计1800余元。上述事实，有户籍证明，到案经过，前科证明，被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录、微信聊天截图，家庭情况证明，风险评估报告等证据，予以证明，足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘全胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元，撤销（2017）豫1324刑初878号刑事判决书中对刘全胜宣告缓刑的部分，执行原判刑罚二年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币60000元（罚金已缴纳人民币20000元）；二、被告人杨巧瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；三、被告人邢定红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；四、被告人李婉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元；五、王晓延犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；六、被告人王红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；七、被告人余萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；八、被告人付建业犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；九、被告人闻冰阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；十、被告人杨娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；十一、责令被告人刘全胜退赔连某2000元、胡某14600元、全某24600元、史某1500元、胡某2200元、全某11000元、王保和3600元、曹某600元；责令被告人邢定红退赔连某2000元、侯某1000元、胡某14600元、全某24600元、史某1000元、胡某2200元、全某12000元；责令被告人闻冰阳退赔连某25700元；责令被告人李婉退赔连某1000元、侯某1700元、史某6700元、曹某47700元；责令被告人付建业退赔连某1000元、侯某300元；责令被告人杨娜退赔侯某2000元、退赔王保和1001元；责令被告人余萍退赔被害人全某241700元。责令邢定红、刘全胜、杨巧瑞、王晓延，王红共同退赔胡某115400元。上诉人（原审被告人）李婉上诉称：上诉人对指控的诈骗金额有误，第6起诈骗连某属于犯罪中止，系从犯，自愿认罪认罚，原判量刑过重，请求二审从轻判处缓刑。上诉人（原审被告人）王晓延上诉及其辩护人辩称：上诉人主动退回刘某11000元，应当从诈骗数额中扣除。上诉人亲属在一审期间交纳现金17400元，但原判只认定退赃12000元。上诉人系从犯，主动退赔被害人，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）杨娜上诉及其辩护人辩称：上诉人给李婉充当嫂子只是应邀帮忙，也没有收侯某给的红包。上诉人与王某和系自由恋爱，是真正过日子，不是诈骗。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，原审被告人刘全胜、杨巧瑞、邢定红、付建业、王红、闻冰阳，余萍，伙同上诉人（原审被告人）李婉、王晓延、杨娜，以相亲为名先后多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中刘全胜、杨巧瑞、邢定红、付建业、李婉、王晓延、王红、闻冰阳，余萍诈骗数额巨大，杨娜诈骗数额较大。本案系共同犯罪，刘全胜、杨巧瑞、邢定红系主犯，付建业、李婉、王晓延、王红、闻冰阳，余萍，杨娜系从犯。刘全胜在缓刑考验期间内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。付建业系累犯。王红、王晓延、闻冰阳、余萍、邢定红、李婉案发后认罪认罚。杨巧瑞、王晓延、王红退出全部赃款，刘全胜退回部分赃款。关于上诉人李婉及其辩护人提出认定其诈骗金额有误的上诉意见，经查，依据被害人的陈述结合被告人的供述，原判认定的犯罪数额并无不当，故该理由不能成立。对于其诉称第六笔系犯罪中止行为的意见，经查，李婉伙同他人实施诈骗并已成功骗得钱财，之后因害怕事情败露受到司法追究，为掩盖其诈骗的真相而假装与被害人结婚，并非自动放弃犯罪，不属于犯罪中止。原判在量刑时已充分考虑其系从犯、认罪认罚等情节，故二审不再支持。关于上诉人王晓延及其辩护人提出的其诈骗刘某的11000元应从犯罪数额中扣除的意见，本院认为，王晓延是在诈骗行为完成之后才退款，其诈骗行为已经既遂，其退钱的行为并不影响整个诈骗犯罪的成立。另外，其在一审审理过程中，除向胡某1家退赃12000元，又向刘某家退赃5400元，原判也已认定。至于其系从犯、主动退赔等理由，原判量刑时均予以考虑，故其上诉理由及其辩护人的意见不予支持。关于上诉人杨娜及其辩护人诉称杨娜充当李婉嫂子只是帮忙、没有诈骗侯某的意见，经查，杨娜不仅充当李婉的嫂子参与诈骗，也收受了男方的红包钱，足以认定杨娜参与该笔诈骗的事实，故其辩护意见不能成立。杨娜诉称其与王保和在一起是自由恋爱、不属于诈骗的意见，经查，杨娜等人基于通过虚假婚恋骗取钱财的主观目的接触王保和，并成功骗取了王保和的钱财，杨娜的行为符合诈骗罪的构成要件。故其上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二一年三月二十九日法官助理宋梦楠书记员吴著