安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0822刑初40号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人樊龙，曾用名凡龙，男，1988年12月6日出生，汉族，高中文化，江苏省沭阳县中心医院急救中心驾驶员，住江苏省沭阳县。因犯聚众斗殴罪于2008年6月10日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役四个月；因犯寻衅滋事罪于2011年3月22日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被抓获，次日被安徽省宿松县公安局刑事拘留，同年11月27日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于桐城市看守所。 辩护人杨登科，安徽大雷律师事务所律师。 被告人张**，男，1992年10月1日出生，汉族，中专文化，江苏省苏州绿导精密模具有限公司技术员，户籍地江苏省宿迁市沭阳县，住江苏省沭阳县。因犯强制猥亵妇女罪于2014年1月10日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被抓获，次日被安徽省宿松县公安局刑事拘留，2020年11月27日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于桐城市看守所。 辩护人张世龙，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2021〕Z20号起诉书指控被告人樊龙、张**犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月26日向本院提起公诉，经安徽省安庆市中级人民法院指定管辖。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员何朋出庭支持公诉，被告人樊龙及其辩护人杨登科、被告人张**及其怀宁县法律援助中心接怀宁县人民法院通知指派的辩护人张世龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：“天下支付”平台系无任何资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”，俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商，为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务，俗称“洗钱”。码商在进入跑分前需向平台缴纳一定的保证金，上游商户需要洗钱时，在平台内发布该消息，下游码商可以抢单，抢单成功后，上游商户根据下游码商在“天下支付”平台内提供的支付宝收款码将违法犯罪所得通过扫码方式将赃款转移至下游码商支付宝内，“天下支付”平台内设有财务、客服等工作人员，待平台客服人员确认该单是有效订单后将该信息通过团伙QQ群反馈至平台财务人员，财务人员扣除下游码商相应保证金并按照上游商户的要求将“洗好”的钱转至指定银行账户内。“天下支付”平台在整个跑分过程中抽取1%-1.7%的佣金，码商抽取1.2%-1.6%的佣金。 2020年3月，被告人樊龙从张某（另处）处得知可以在网络上“跑分”以赚取佣金，便加入跑分QQ群，进而得知“天下支付平台”的信息，并开始在该平台注册账号，通过微信向他人购买支付宝账号，用于跑分。2020年4月底，被告人张**从樊龙处得知“跑分”信息，便邀集樊龙一起租赁沭阳县沭城镇广贸大厦单身公寓的8楼一房间，用做二人专门跑分的场所，二人又先后雇佣被告人叶某、魏某、姜某为二人跑分。其中叶某、魏某为樊龙跑分，姜某为张**跑分。三人领取固定工资。 2020年5月份，被告人樊龙的朋友葛某1、仲某、胡某也从樊龙处得知“跑分”可以赚钱，便与樊龙商议到其租赁的房屋“跑分”。樊龙向他们提供跑分的场地以及跑分账号或帮助他们注册跑分账号、提供购买支付宝账号的上家信息，双方约定每人每日支付给樊龙500元。后葛某1、仲某、胡某分别邀集陈某1、周某、葛某2一起到广贸大厦租住房，形成两人为一组的跑分组。 至2020年6月份，被告人樊龙使用自己的银行卡帮助平台支付结算金额为6706628元，被告人张**使用自己的银行卡帮助平台支付结算金额为3490321元，叶某使用自己的银行卡为樊龙帮助平台支付结算金额为2913389元，周某、仲某使用周某的银行卡帮助平台支付结算金额为429172.7元，葛某1、陈某1分别使用自己的银行卡帮助平台支付结算金额为419570元、628680元，胡某、葛某2使用葛某2的银行卡帮助平台支付结算金额为243030元。樊龙通过自己及雇佣的叶某、魏某帮助“天下支付平台”支付结算金额为9620017元，提供自己注册的账号给他人使用帮助他人从事“天下支付平台”支付结算金额为5210773.7元，合计人民币14830790.7元，非法获利125060.221元，违法所得分别为60000元。另外，被告人樊龙通过提供账号给他人使用，收取好处费5000元。被告人张**通过自己及雇佣的姜某帮助“天下支付平台”支付结算金额为3490321元，非法获利45374.173元，实际违法所得28000元。 2020年10月22日，被告人张**在沭阳县沭城镇盛源华庭小区被公安机关抓获，其到案后协助公安机关抓捕了被告人张某及提供了被告人樊龙的联系方式，帮助公安机关联系到樊龙。同日，公安机关联系到被告人樊龙，樊龙与公安机关约定到沭城镇广贸的大厦楼下见面，后其在约定地点被公安机关带走。 案发后，被告人樊龙、张**均如实供述了自己的犯罪事实，二被告人的亲属已代为退出人民币80000元、30000元。 被告人樊龙、张**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关提供相关证据证实上述指控事实，认为被告人樊龙、张**明知他人在利用信息网络进行犯罪活动，仍然帮助支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人樊龙自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张**协助公安机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻或减轻处罚。被告人张**到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人樊龙、张**案发后在其家属的帮助下已经退出违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人樊龙、张**认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人樊龙、张**曾因犯罪受过刑事处罚，请在量刑时予以考虑。综上，建议法庭判处被告人樊龙有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币32500元；判处被告人张**有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币14000元。 二被告人对公诉机关指控的事实予以供述，签字具结，认罪认罚。被告人樊龙的辩护人对本案的定性及事实没有异议。辩称被告人樊龙犯罪动机是赚钱给家人治病，本次犯罪的主观恶性不大。就量刑方面提出：1、被告人樊龙有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人樊龙在审查起诉阶段认罪认罚且签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处理；3、被告人樊龙已退赃且缴纳了罚金，依法可以减轻处罚；4、被告人樊龙的前科处罚不重，且距今已有十年，依法可以不增加刑期；5、本案适用简易程序，且被告人当庭认罪，可以酌定从宽处理。综上，建议法庭判处被告人樊龙一年以下刑期并适用缓刑。被告人张**的辩护人对案件事实及罪名没有异议，就量刑方面提出：1、被告人张**有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人张**协助公安机关抓捕同案犯，是立功，可以从轻或减轻处罚；3、被告人张**自愿认罪认罚，并签署了具结书，可以从宽处理；4、案发后，被告人张**家属代为退出赃款3万元，可以作为量刑情节。综上，请法庭考虑到被告人张**上述法定情节，并结合社区矫正机构评估意见，对被告人张**从宽处罚，并宣告缓刑。 经审理查明：“天下支付”平台系无任何资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”，俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商，为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务，俗称“洗钱”。码商在进入跑分前需向平台缴纳一定的保证金，上游商户需要洗钱时，在平台内发布该消息，下游码商可以抢单，抢单成功后，上游商户根据下游码商在“天下支付”平台内提供的支付宝收款码将违法犯罪所得通过扫码方式移至下游码商支付宝内，“天下支付”平台内设有财务、客服等工作人员，待平台客服人员确认该单是有效订单后将该信息通过团伙QQ群反馈至平台财务人员，财务人员扣除下游码商相应保证金并按照上游商户的要求将“洗好”的钱转至指定银行账户内。“天下支付”平台在整个跑分过程中抽取1%-1.7%的佣金，码商抽取1.2%-1.6%的佣金。 2020年3月，被告人樊龙从张某（另处）处得知可以在网络上“跑分”以赚取佣金，便加入跑分QQ群，进而得知“天下支付平台”的信息，并开始在该平台注册账号，通过微信向他人购买支付宝账号，用于跑分。2020年4月底，被告人张**从樊龙处得知“跑分”信息，便邀集樊龙一起租赁江苏省沭阳县沭城镇广贸大厦单身公寓的8楼一房间，用做二被告人专门跑分的场所，二被告人又先后雇佣叶某、魏某、姜某为其跑分。其中叶某、魏某为樊龙跑分，姜某为张**跑分。三人领取固定工资。 2020年5月份，被告人樊龙的朋友葛某1、仲某、胡某也从樊龙处得知“跑分”可以赚钱，便与樊龙商议到其租赁的房屋“跑分”。樊龙向他们提供跑分的场地以及跑分账号或帮助他们注册跑分账号、提供购买支付宝账号的上家信息，双方约定每人每日支付给樊龙500元。后葛某1、仲某、胡某分别邀集陈某1、周某、葛某2一起到广贸大厦租住房，形成两人为一组的跑分组。 至2020年6月份，被告人樊龙使用自己的银行卡帮助平台支付结算金额为6706628元，被告人张**使用自己的银行卡帮助平台支付结算金额为3490321元，叶某使用自己的银行卡为樊龙帮助平台支付结算金额为2913389元，周某、仲某使用周某的银行卡帮助平台支付结算金额为429172.7元，葛某1、陈某1分别使用自己的银行卡帮助平台支付结算金额为419570元、628680元，胡某、葛某2使用葛某2的银行卡帮助平台支付结算金额为243030元。樊龙通过自己及雇佣的叶某、魏某帮助“天下支付平台”支付结算金额为9620017元，提供自己注册的账号给他人使用帮助他人从事“天下支付平台”支付结算金额为5210773.7元，合计人民币14830790.7元，非法获利125060.221元，违法所得分别为60000元。另外，被告人樊龙通过提供账号给他人使用，收取好处费5000元。被告人张**通过自己及雇佣的姜某帮助“天下支付平台”支付结算金额为3490321元，非法获利45374.173元，实际违法所得28000元。 2020年10月22日，被告人张**在江苏省沭阳县沭城镇盛源华庭小区被公安机关抓获，其到案后协助公安机关抓捕了被告人张某及提供了被告人樊龙的联系方式，帮助公安机关联系到樊龙。同日，公安机关联系到被告人樊龙，樊龙与公安机关约定到沭城镇广贸的大厦楼下见面，后其在约定地点被公安机关带走。 案发后，被告人樊龙、张**均如实供述了自己的犯罪事实，二被告人的亲属已代为退出人民币80000元、30000元。 被告人樊龙、张**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 另查明：被告人樊龙因犯聚众斗殴罪于2008年6月10日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役四个月；因犯寻衅滋事罪于2011年3月22日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑八个月。被告人张**因犯强制猥亵妇女罪于2014年1月10日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役四个月。 经司法行政机关评估，认为对被告人张**适用社区矫正没有明显社会危险性，对所居住社区无明显不良影响。 上述事实，被告人樊龙、张**在开庭审理过程中亦无异议，并有人员基本信息、抓获经过、张**协助抓捕张某的情况说明以及协助抓捕樊龙及樊龙到案经过的说明、江苏省沭阳县人民法院（2011）沭刑初字第0106号、（2014）沭刑初字第0050号刑事判决书、指定管辖的批复、银行卡交易明细、天下支付平台保证金账户信息、调查评估意见书等书证，证人叶某、张某、周某、葛某1、葛某2、仲某、马某、钟某、王某、曹某的证言，天下平台充值保证金交易信息，搜查笔录及照片，手机勘查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人樊龙、张**明知他人在利用信息网络进行犯罪活动，仍然帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人樊龙、张**曾因犯罪受过刑事处罚，依法可酌定从重处罚。被告人樊龙自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张**协助公安机关抓捕同案犯，是立功，可以从轻或减轻处罚。被告人张**到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人樊龙、张**案发后在其家属的帮助下已退出违法所得，可以酌定从轻处罚。对二被告人已退出的违法所得依法应予追缴。被告人樊龙、张**认罪认罚，依法应从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人樊龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万二千五百元；（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年2月21日止）。 二、被告人张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元；（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、对公安机关扣押在案供犯罪使用的涉案作案工具予以没收（详见公安机关扣押清单），由公安机关依法处理，上缴国库；对被告人樊龙退出的违法所得六万五千元、被告人张**退出的违法所得二万八千元，合计九万三千元予以追缴，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 孙 伟 法官助理程明 二〇二一年三月十七日 书记员 潘海霞