广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)粤19刑终125号原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）邓绍东，男，1986年12月21日出生，身份证号码：××××********,汉族，中专文化，无业，户籍所在地为湖南省醴陵市。原审被告人刘锦维，男，1988年7月9日出生，身份证号码：××××********,汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省萍乡市上栗县。原审被告人蔡云飞，男，1998年10月15日出生，身份证号码：××××********,汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省萍乡市上栗县。原审被告人蔡子民，男，2000年1月13日出生，身份证号码：××××********,汉族，中专文化，无业，户籍所在地为江西省萍乡市上栗县。原审被告人吴贤升，男，1998年7月22日出生，身份证号码：××××********,汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省萍乡市上栗县。原审被告人刘锦亮，男，1985年12月4日出生，身份证号码××××********,汉族，小学文化，无业，户籍所在地为江西省萍乡市上栗县。以上上诉人及原审被告人因涉嫌诈犯骗罪于2020年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。广东省东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控刘锦维、邓绍东、蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮犯诈骗罪一案，于2020年12月22日作出（2020）粤1971刑初5134号刑事判决。原审被告人邓绍东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人刘锦维是东莞市祥韵电子商务有限公司的法人代表，公司地址在东莞市××××××××××××××××印象公馆**。刘锦维与一名叫“大头”的男子约定，由“大头”方（刘锦维等人称为大区）在国外提供诈骗平台（TAP平台，网址为http://tapex.io），刘锦维在国内组建团伙实施网络诈骗，刘锦维团伙通过微信、QQ等网络通讯工具引诱投资人到TAP平台投资，由大区控制TAP平台的投资数据，让投资人误以为投资失败，逐渐使投资人亏钱达到非法获利的目的。刘锦维与“大头”双方约定诈骗所得“大头”方分得30%，刘锦维团伙分得70%，刘锦维已经收取大区部分款项共15万元，每笔5万元分别打到邓绍东名下的一张中国建设银行卡（卡号×××××********）、邓绍东名下的一张东莞农村商业银行卡（卡号×××××********）、刘锦维妻子王蓉名下的一张中国银行卡（卡号×××××********）。2020年3月份开始，刘锦维在东莞市南城区雇佣邓绍东、蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮等5人实施电信网络诈骗。刘锦维是该公司的老板和负责人，刘锦维提供公司的场地、设备，招募公司的员工，负责和大区的对接工作，在网上购买客户资源，接收非法获利的收款转账，给员工发放工资和提成。邓绍东在该公司负责购买作案使用的手机卡、微信号，对作案使用的微信号进行维护和整理，确保作案使用的微信号能够正常使用。刘锦维在网上购买客户资源后，包括客户的微信号、QQ号和有客户在内的股票投资微信群、QQ群。蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮通过微信或QQ添加刘锦维购买的客户资源并将这些客户拉进粉丝微信群或QQ群，粉丝群中大部分的账号是蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮使用，其余为股票投资人使用，蔡云飞等人在群内分别扮演不同的角色，蔡云飞扮演教授股票投资的老师古建军、助理孙晓琳、客服张经理，蔡子民、吴贤升、刘锦亮扮演跟着古建军学股票投资的投资人。蔡云飞扮演古建军在粉丝群内教投资人股票投资，蔡云飞扮演孙晓琳将大区QQ群内关于股票投资的信息和古建军教授股票投资的直播网址（http://kqwv.fhnl.com.cn/v/810vs）转发到粉丝群内，蔡子民、吴贤升、刘锦亮在粉丝群内扮演不同的股票投资人声称自己跟着古建军学炒股票赚了钱，让粉丝群内真正的股票投资人相信跟着古建军炒股可以赚钱。前期古建军的授课主要是投资股票，后期授课的内容变成在TAP平台投资，让投资人觉得在该平台投资可以赚更多钱。如果投资人想在TAP平台投资，就会被蔡云飞等人拉进战斗微信群或相关QQ群，该种群只有一名投资人，其他账号均是蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮在使用，蔡云飞扮演古建军、孙晓琳、张经理，其他人扮演在TAP平台投资的投资人并群内鼓吹古建军，诱使真正的投资人到TAP平台投资。前期大区会控制TAP平台让投资人赚钱，后期就会逐渐让投资人亏钱以此达到非法占有的目的。骗取投资人的钱财后，大区就会关闭TAP平台及授课直播平台，解散相关QQ群，刘锦维团伙也会将相关的微信群和QQ群解散。2020年3月份至案发，刘锦维团伙使用上述方法共计诈骗被害人胡某125000元，诈骗被害人王某100000元，诈骗被害人刘某约274799元。2020年5月15日11时许，公安机关在本市南城街道西平雅园泰园街8号108印象公馆A301房将刘锦维、邓绍东、蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮抓获归案，并缴获电脑、手机等物品。原审另查明，本案被告人已退赔被害人王某人民币3万元，退赔被害人胡某人民币4万元，退赔刘某人民币9万元，各被害人对被告人的行为表示谅解。原判认定上述事实，采纳有现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，常住人口信息，扣押清单等书证，证人王蓉的证言，银行交易明细账等书证，被害人刘某、胡某、王某的陈述、指认笔录、指认照片等，被告人刘锦维、邓绍东、蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮的供述、辨认笔录、指认微信截图和指认照片等证据。据此，原审法院认为，被告人刘锦维、邓绍东、蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮无视国法，以非法占有为目的，结伙通过电信网络手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应予惩处。被告人刘锦维是主犯，依法应当对其所参与的全部犯罪定罪处罚，其余被告人是从犯，依法可以从轻或减轻处罚；各被告人归案后均如实供述其罪行，认罪态度好，均可从轻处罚。本案被告人已退赔被害人部分经济损失，取得被害人的谅解，可对各被告人酌情从轻处罚。综上，对被告人刘锦维、邓绍东、蔡云飞从轻处罚，对被告人蔡子民、吴贤升、刘锦亮减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘锦维犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。二、被告人邓绍东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。三、被告人蔡云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。四、被告人蔡子民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。五、被告人吴贤升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。六、被告人刘锦亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。七、责令被告人刘锦维于本判决生效之日起七日内，退赔本案被害人王某人民币70000元，退赔被害人胡某人民币85000元，退赔被害人刘某人民币184799元。八、公安机关冻结的邓绍东的中国建设银行股份有限公司广州东宝大厦支行账号为×××××********、东莞农村商业银行茶山支行账号为×××××********的款项，冻结的被告人刘锦维妻子王蓉的中国银行股份有限公司深圳龙华支行账号为×××××********的款项，按比例退赔本案被害人。九、暂扣于东莞市公安局望牛墩分局的被告人刘锦维的宝马牌汽车及保时捷牌汽车（详见随案移送赃证款物品清单），如被告人刘锦维如期缴纳退赔款及罚金，则予以发还本人，否则予以移送执行，折抵上述款项，如有盈余，予以发还本人。十、暂扣于东莞市公安局望牛墩分局的电子密码器、手机卡、笔记本电脑、无线发射器、电脑主机等一批（详见移送赃证款物品清单），予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。随案移送的手机37部（详见移送赃证款物品清单），予以没收，上缴国库。上诉人邓绍东提出上诉意见：1、其做后勤打杂，没有与任何客户联系过，对刘锦维借用其银行卡的用途不知情，较其他同案人而言，情节最轻，是从犯，且如实供述，认罪认罚，全案又有赔偿受害人损失并获得谅解的情节，对其应当判处三年以下有期徒刑。2、第一人民检察院没有提审过，没有向其落实认罪认罚制度。上诉人邓绍东未向本院提交新证据。经审理查明，本院查明的事实与采纳的证据与原审一致。关于上诉人邓绍东所提意见，经查：1、检察卷宗内有公诉人提审邓绍东的讯问笔录，该笔录经邓绍东签字画押，其辩解第一人民检察院没有提审过，与在案证据不符，本院不予采信。2、邓绍东在犯罪团伙中负责购买作案使用的手机卡、微信号，对作案使用的微信号进行维护和整理，确保作案工具微信号能够正常使用，不是后勤打杂。其辩解对刘锦维借用其银行卡的用途不知情，与其两个多月期间明知团伙正在实施网络诈骗的情况存在矛盾，不足采信。邓绍东在案中所起作用并不比同伙蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮更轻。原审已经认定邓绍东具有如实供述、认罪态度较好的情节，亦已认定全案退赔被害人部分经济损失、取得谅解的情节并予从轻处罚，原审对邓绍东判处的刑罚与其罪责相当，本院予以确认。本院认为，上诉人邓绍东、原审被告人刘锦维、蔡云飞、蔡子民、吴贤升、刘锦亮无视国法，以非法占有为目的，结伙通过网络手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应承担刑事责任。原审被告人刘锦维是主犯，依法应当对其所参与的全部犯罪定罪处罚，其余共犯是从犯，依法可以从轻或减轻处罚；上诉人及各原审被告人归案后均如实供述其罪行，认罪态度好，均可从轻处罚。本案犯罪团伙已退赔被害人部分经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，对刘锦维、邓绍东、蔡云飞从轻处罚，对蔡子民、吴贤升、刘锦亮减轻处罚。上诉人邓绍东所提意见，经查不能成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。(此页无正文)审判长  黄运祎审判员  黎梓材审判员  郑寒草二〇二一年三月十七日书记员  陈拓奇附相关法律规定：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。