安徽省淮南市谢家集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0404刑初131号 公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。 被告人胡雪宝，男，汉族，1993年1月18日出生于本市，中专文化，无业，户籍地淮南市谢家集区，现住淮南市谢家集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日主动至淮南市公安局淮舜分局投案，次日被该局刑事拘留，同年12月31日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人沈盛唯，安徽思正律师事务所律师。 被告人刘洋，男，汉族，1999年2月11日出生于本市，初中文化，无业，户籍地淮南市谢家集区，现住淮南市谢家集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被淮南市公安局淮舜分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月31日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。2020年10月30日，因病经本院决定取保候审。现在居住地。 辩护人邵建，安徽铸志律师事务所律师。 被告人曹忠政，男，汉族，1999年7月20日出生于本市，中专文化，无业，住淮南市八公山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年12月31日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人朱玉荣，安徽天霖律师事务所律师。 淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政、廖世祥犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月17日、1月20日、3月11日三次公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王庆永出庭支持公诉，被告人胡雪宝及辩护人沈盛唯、被告人刘洋及辩护人邵建、被告人曹忠政及辩护人朱玉荣到庭参加诉讼。其间，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次，被告人廖世祥因病死亡，本院依法裁定对被告人廖世祥终止审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年8月，被告人胡雪宝、刘洋商量在微信朋友圈发布出售“矿机”的虚假广告进行诈骗，刘洋找到被告人曹忠政，提出诈骗成功后由曹忠政负责取款，并许诺给曹忠政好处费。 2019年8月1日，被告人胡雪宝以出售“矿机”的名义，通过微信（微信号×××，昵称：一个人的流星雨）联系本市谢家集区的被害人刘某，经商议，刘某以每台20**元的价格向胡雪宝购买“矿机”35台，总价71750元。刘某按要求于8月3日向胡雪宝提供的银行卡（户名：刘杰，卡号：62×××06）转5000元定金，8月4日，胡雪宝伪造了一张德邦物流单，通过微信发给刘某，刘某信以为真，于当日分两次向该银行卡转账50000元、16750元。 钱款到账后，为了躲避侦查，胡雪宝、刘洋、曹忠政商议这笔钱不能在淮南取，后由胡雪宝为曹忠政买了衣服和鞋子，当晚三人乘车前去合肥进行取款。到了合肥之后，三人入住在合肥市维也纳国际酒店(黄山路店)，当晚曹忠政两次前往附近的ATM机取款20000元、20000元交给刘洋、胡雪宝。8月5日，三人住合肥市温斯特主题酒店(中环城)，当晚曹忠政前往附近的ATM机取款20000元交给刘洋、胡雪宝。 2.为了诈骗汇款时的安全，更好的隐藏身份，被告人胡雪宝、刘洋商量使用“黑卡”实施诈骗，刘洋通过微信联系到被告人廖世祥。廖世祥通过朋友蒋某、李某、李某2、尹某办理了4套“黑卡”，每套“黑卡”包含银行卡、Ｕ盾、银行卡绑定的手机卡和身份证正反面照片，后以每套400元的价格出售给刘洋，获利1600元。 2019年11月1日，江苏省无锡市的被害人金某在微信群中看到了被告人胡雪宝微信（昵称：宝，微信号：×××）发的出售“矿机”的广告，便通过微信（昵称：懂我不言，微信号：×××）联系到胡雪宝，经商议，金某以每台5**元的价格向胡雪宝购买“矿机”70台。次日，胡雪宝将金某信息提供给被告人刘洋，安排刘洋对金某进行诈骗，刘洋利用购买的“黑卡”中李某的信息注册微信（昵称：心心矿机，微信号：×××）联系金某，并按照胡雪宝交代的诈骗套路对金某进行诈骗，刘洋与金某谈好每台“矿机”580元，70台“矿机”金总价为40600元。刘洋伪造了一张德邦物流的快递单发给金某，称已经将全部“矿机”打包交至物流处，金某信以为真，就按约定先将30600元货款转到李某的中国银行账户（卡号：62×××65）。 钱款到账后，胡雪宝让刘洋安排被告人曹忠政取钱。曹忠政在2019年11月2日夜里到谢家集区的农业银行取款20000元交给胡雪宝，在11月4日凌晨到谢家集区的中国银行取款10600元交给刘洋。 3.2019年11月初，被告人胡雪宝、刘洋与胡某注册成立淮南市某信息技术有限公司，胡雪宝、刘洋告知胡某是做“矿机”生意，并用胡某的身份办了一张招商银行卡。 2019年11月23日，被告人胡雪宝自称“胡某”，出售“矿机”的名义，通过微信（微信号：×××，昵称：宝）与安徽省蚌埠市的被害人侯某联系，经商议，侯某以每台7**元的价格，向胡雪宝购买“矿机”50台，总价37500元。11月25日中午，侯某通过手机银行向胡某的银行卡（卡号：62×××43）转账37500元。当晚，胡雪宝伪造了一张德邦物流单，通过微信发给侯某称已发货。第二天，侯某经过网上查验后发现被骗。侯某多次通过电话、微信联系胡雪宝未果。 2019年12月27日，侯某来到淮南通过朋友找到胡某，要求胡某还钱，并电话报警。胡某被迫还给侯某10000元。 被告人曹忠政被抓获后，被告人胡雪宝主动到公安机关投案，并退还给被害人金某30600元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了手机等物证；聊天记录、转账记录、户籍证明、归案经过、法院凭证、收条、谅解书等书证；证人胡某、蒋某等人证言；被害人刘某、金某、侯某陈述；被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政、廖世祥供述和辩解；辨认笔录；电子数据、视听资料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其中胡雪宝涉案139850元，刘洋、曹忠政涉案102350元；被告人廖世祥明知他人实施电信网络诈骗而提供信用卡、手机卡等帮助，致使他人被骗钱款30600元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。建议量刑：被告人刘洋有期徒刑三年三个月，并处罚金；被告人曹忠政有期徒刑一年十个月，并处罚金。 被告人胡雪宝对指控的第一、二起犯罪事实和罪名无异议，表示认罪，但对第三起指控犯罪事实有异议，辩解称该起事实是真实交易，其只是从中赚取差价，没有实施诈骗行为。其辩护人主要提出以下辩护意见：1.第一、二起指控犯罪事实是胡雪宝和刘洋共谋诈骗，让曹忠政取钱，不应区分主从犯；2.第三起指控诈骗罪证据不足，不具有非法占有目的，该起是正常交易行为；3.胡雪宝是主动到案并如实供述，亲属代为退缴赃款合计51750元，请公正判处。 被告人刘洋对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人主要提出以下辩护意见：1.对指控的犯罪事实没有异议；2.刘洋在共同犯罪中作用较小，仅起辅助作用，系从犯；3.刘洋已先后退缴赃款合计40600元并获得刘某谅解，且认罪认罚，请从轻处罚并适用缓刑。 被告人曹忠政对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人主要提出以下辩护意见：1.对指控犯罪事实及罪名无异议；2.曹忠政到案后能够如实供述自己罪行，其亲属代为退缴赃款1万元并获得刘某谅解，自愿认罪认罚；3.曹忠政在共同犯罪中起次要或者辅助作用，获利较少，系从犯，应从轻或减轻处罚。 经审理查明： （一）2019年8月，被告人胡雪宝、刘洋商通过微信发布出售“矿机”的虚假广告进行诈骗，刘洋找到被告人曹忠政，提出由曹忠政负责支取诈骗款并许诺给予好处费。 2019年8月1日，被告人胡雪宝以出售“矿机”为名，通过微信（微信号×××，昵称：一个人的流星雨）联系淮南市谢家集区的被害人刘某。经商议，刘某以每台20**元的价格向胡雪宝购买“矿机”35台，总价人民币71750元（以下币种均为人民币）。刘某按要求于8月3日向胡雪宝提供的刘杰银行账户（62×××06）转入定金5000元，8月4日，胡雪宝伪造了一张德邦物流单并发给刘某。刘某信以为真，当日向上述银行账户转款50000元、16750元。 钱款到账后，为了逃避侦查，胡雪宝、刘洋、曹忠政商议当晚乘车至合肥市取款，胡雪宝还为曹忠政购买了一套衣服和一双鞋子用于取款。至合肥后，三人入住位于合肥市的维也纳国际酒店，曹忠政于4日深夜前往附近自助取款机先后取款20000元、20000元并交给刘洋、胡雪宝。8月5日，三人又入住合肥市中环城的温斯特主题酒店，曹忠政于6日凌晨再次前往附近自助取款机取款20000元交给刘洋、胡雪宝。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的证据证实： 1.手机、衣服、扣押决定书及清单证实，公安机关扣押被告人胡雪宝OPPO手机一部、扣押刘洋苹果手机一部、扣押曹忠政上衣一件、裤子一条、运动鞋一双。 2.微信聊天记录、转账记录及物流单证实，8月1日刘某与微信昵称“一个人的流星雨”的人商谈购买“矿机”，对方将刘杰工商银行账户（62×××06）发给了刘某用于收款，并提供了一张德邦物流快递单，其中发货人显示为刘杰，刘某于2019年8月3、4日先后向刘杰上述银行账户转账合计71750元。 3.银行账户信息、交易流水以及公安机关调取的自助取款机流水明细证实，刘杰工商银行账户（62×××06）于2019年8月3、4日，先后转账收入5000元、50000元、16750元。8月4、5日，该卡在合肥自动取款机被取款16次，每次取款2500元，合计40000元；6日0时许，被同样方式取款4次，每次5000元，合计20000元；8月7日，在合肥自动取款机被取款5000元、1600元。 4.酒店入住信息证实，21时许至8月5日15时，被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政入住合肥市维也纳国际酒店黄山路店；17时许至8月8日13时许，被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政入住合肥市温斯特主题酒店。 5.被害人刘某陈述证实，其在互联网上从事“矿机”买卖工作。2019年8月1日，有一个自称叫吴磊的男子，通过微信（微信号：×××，昵称：一个人的流星雨，电话号码16507679930）加其后问可需要“矿机”，其讲要。双方商谈以每台20**元，购买35台，合计71750元。对方向其发了吴磊农业银行卡（62×××70）。因为其没有联系到买家，就没有向这个卡号里打钱。后来，在8月3日的时候，其联系到了买家，就和“一个人的流星雨”联系。对方要求其先打5000元定金，才愿意把35台“矿机”留给其，其就答应了。对方给其发了一个刘杰银行账户（62×××06），当天其就向这个账户转了5000元定金，并商定出具物流单号后，其打齐尾款。8月4日，对方通过微信给其发了一个35台“矿机”的德邦物流单号，要求其把支付尾款，其看到物流单号后，通过手机银行给对方先后转了50000元、16750元。付款后第二天，其发现物流单号查不到，问对方是怎么回事，对方忽悠讲物流单号录入是要一定时间的，让其等等。后其通过官方查物流单号显示不存在。其再联系对方时，对方一直不回复，打电话也不接，其才发现被骗了。 6.被告人胡雪宝供述与辩解证实，2019年夏天的一天夜里，其和刘洋、曹忠政一起到合肥取过钱，该笔钱是正常卖机器的钱，不是诈骗的钱。其们先后住在合肥的两家酒店，曹忠政一共取了6万元左右，取钱的卡也是刘洋给曹忠政的，这张卡可能是刘洋买的黑卡。曹忠政取了6万元后，刘洋分给其2万元。胡雪宝在庭审中如实供述了该起犯罪事实。 7.被告人刘洋供述与辩解证实，其和胡雪宝是通过朋友认识的，曹忠政原来是网吧的网管，胡雪宝讲要带其骗钱时，让其找曹忠政到时帮着取钱。其找曹忠政讲以后要搞到钱了让他取钱并给他好处，其还拿黑卡给他看过，曹忠政也同意了。2019年8月2日，胡雪宝讲正在骗一笔大的，如果成功了要到一个安全的地方取钱。下午4时许，胡雪宝讲骗了6万元，其三人商议去合肥把钱取出来。因为数额比较大，其三人先到澳门××了××套衣服，曹忠政的衣服和鞋是胡雪宝出钱买的。三人包车去了合肥，入住在合肥市维也纳国际酒店（黄山路店）。夜里12时左右，胡雪宝让其安排曹忠政去取了2万元，他回来后把钱交给其，其又把钱放到胡雪宝的包里了。8月5日凌晨，其又安排曹忠政去取了2万元，这2万元其带回宾馆了，8月6日凌晨的时候其又安排曹忠政去取最后的2万元。去合肥花了将近2万元，其分了19000元，曹忠政分了1000元，胡雪宝分了2万元。诈骗使用的银行卡、电话卡是胡雪宝让其事先买的，其是从一个微信叫“来福”的人手中买的，当时买了好几套，买过后都交给胡雪宝了，其听讲“来福”的卡也是从微信叫“贪财好色”的人手中拿的。 8.被告人曹忠政供述与辩解证实，其在网吧打工时认识的刘洋、胡雪宝。后刘洋跟其讲要带其挣钱，由他负责在网上骗钱，让其负责从银行取骗来的钱。2019年8月左右，刘洋还教其取钱时要带口罩什么的，防止被认出来。其在合肥帮他俩共取了6万元。那天下午，其在网吧上班，刘洋打电话讲卡里进钱了，让其准备把钱取出来，他带其到澳门见到胡雪宝，每人买了一套衣服和鞋，其衣服和鞋的钱是胡雪宝出的。接着，三人租车到了合肥并住在维也纳宾馆，夜里11时40分左右，刘洋给了其一张银行卡，让其去取钱。其一人到饭店斜对面的自动取款机取了2万元并交给了刘洋。夜里12时后，刘洋又让其去取钱，其又去取了2万元给刘洋。回到宾馆后，刘洋和胡雪宝把4万元分了，他俩每人拿出500元给其。第二天其们又换了一家在中环城的宾馆，过了夜里12时，刘洋又让其去取钱，其到宾馆附近的建设银行自动取款机取了2万元并交给刘洋，这钱也被刘洋和胡雪宝分掉了，这次没有给其好处。刘洋给其取款的银行卡有工商银行等四五家银行的，其一共取款五六次约十万元，其分了约五千元，已被其花掉了。 （二）为了诈骗汇款安全，更好的隐藏身份，被告人胡雪宝、刘洋商量使用“黑卡”实施诈骗，刘洋通过微信联系廖世祥。廖世祥通过朋友蒋某、李某、李某2、尹某办理了4套“黑卡”，每套包含银行卡、Ｕ盾、绑定的手机卡和身份证照片，后以每套400元出售给刘洋，获利1600元。 2019年11月1日，江苏省无锡市的被害人金某看到了被告人胡雪宝微信（昵称：宝，微信号：×××）发布出售“矿机”的广告，并通过微信联系胡雪宝。经商议，金某以每台5**元的价格购买“矿机”70台。次日，胡雪宝将金某微信提供给被告人刘洋，安排刘洋进行诈骗。刘洋利用所购买的李某信息注册的微信与金某联系，并按照胡雪宝交代的诈骗套路对金某进行诈骗，刘洋与金某商定每台“矿机”价格580元，70台“矿机”，总价款为40600元。后刘洋伪造了一张德邦物流单发给金某，称已经将全部“矿机”打包交至物流处。金某信以为真，将货款30600元转到李某中国银行账户（62×××65）。 钱款到账后，胡雪宝让刘洋安排曹忠政取钱，曹忠政于2019年11月2日夜间到谢家集区的农业银行自动取款机取款20000元交给刘洋，于11月4日凌晨到谢家集区的中国银行自动取款机取款10600元交给刘洋。 被告人曹忠政被抓获后，被告人胡雪宝于2019年11月27日主动到公安机关投案，并退还给被害人金某30600元。 另查明，2019年11月27日，被告人胡雪宝向被害人金某退赔钱款中，胡雪宝、刘洋分别退赔10600元、20000元。2020年12月25日，被告人刘洋、曹忠政亲属代为退赔被害人刘某20600元、10000元，并获得刘某谅解；2021年1月20日，被告人胡雪宝亲属又代为退赃41150元。被告人刘洋于2019年11月28日被抓获，被告人曹忠政于2019年11月27日被抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的证据证实： 1.微信聊天记录、转账记录证实，金某先是和胡雪宝沟通后，胡雪宝告知刘洋有人要购买“矿机”，被告人刘洋再以“心心矿机”的微信与金某进行沟通。后刘洋伪造了一张德邦物流单发给胡雪宝确认，后才发给金某。金某信以为真，于2019年11月2日通过农业银行账户（62×××19）转账30600元给刘洋提供的李某中国银行（62×××65）。转账后，金某发现被骗再次通过微信联系刘洋，刘洋未回复。 2.中国银行交易明细证实，公安机关调取李某中国银行（62×××65）账户交易明细，该账户于2019年11月2日转账收入30600元，后于3日、4日被先后多次从自助取款机取出。 3.取款视频及截图证实，公安机关调取的2019年11月2日23时47分农业银行位于淮南八公山蔡家岗ＡＴＭ1正面、2019年11月4日1时许中国银行位于淮南平机监控视频，拍摄到曹忠政取款时口带黑色口罩。曹忠政、胡雪宝、刘洋经辨认后签字确认。 4.证人蒋某证言证实，其和廖世祥从小认识，廖世祥打电话让其用自己的身份证办理一张银行卡、Ｕ盾和一张电话卡，并借给他用。于是其到工行银行办好后连同其个人身份证都借给廖世祥用了。其不知道廖世祥具体用途。 5.证人廖某陈述证实，其和廖世祥从小就认识，2019年11月份的一天上午，廖世祥向其借银行卡用十天，其补办了一张其女友尹某的工商银行卡和密码器并交给了廖世祥。当时他又要了一张电话卡，其把手机里的尹某的电话卡给他了，其不知道廖世祥做什么的。过了几天后，其女友补办了给廖世祥的银行卡和电话卡。 6.被害人金某陈述证实，2019年11月初，其在一个微信群中看到一个微信名叫“宝”（微信号×××）的人发出售“矿机”的广告，其正好要买“矿机”，就发微信给对方，让对方打其电话。第二天有人打电话问其是不是要买“矿机”，其说是的，对方（号码157××××8755，微信昵称“心心矿机”）申请加其微信（微信昵称“懂其不言”，微信号：×××），后其们在微信中谈好每台“矿机”580元，共买70台，共计40600元，后来对方称机器已经全部打包好交至物流处，还把一张德邦物流的快递单号发给其，于是其向对方提供的李某账户转账30600元，约定剩余1万元货款等验货正常使用后再支付。等了几天后，其没有收到货，经查询后发现该快递单是假的，此时对方微信不回、电话关机。其在微信问发广告的“宝”，他讲不认识骗其的人，于是其报案了。 7.被告人廖世祥供述证实，其是买卖银行卡的中介，可以联系到银行卡的买家和卖家，有人办好银行卡之后会把银行卡、Ｕ盾、银行卡绑定的手机卡和身份证照片（俗称“四件套”）捆绑在一起联系其找买家，然后其通过身边的朋友介绍买家，从中赚个差价。其一共卖出去4套，卖给刘洋1套，卖给刘洋的朋友3套。其微信昵称以前是“贪财好色”。2019年9月中旬，有卖家联系其卖卡，其通过朋友介绍认识了刘洋，其和刘洋通过微信谈的一套价格400元，刘洋微信转账400元。后来刘洋介绍他的一个朋友从其处买了3套卡，刘洋微信付过3次400元，他朋友付过一次400元，刘洋有两次是替他朋友付的钱。这4套卡是分别是蒋某、李某、李某2、廖某女友尹某的身份信息办的。刘洋和他朋友给其转钱后，要求其找出租车司机把银行卡等带到淮南市谢家集区蔡家岗徽州府酒店转交给他们。他们买卡听讲是用来做电信诈骗的。 8.被告人胡雪宝供述与辩解证实，2019年11月27日，其到公安机关投案的，因为参与了诈骗。其平时主要在网上销售“矿机”，在微信朋友圈发布出售“矿机”的广告，留有手机号码。因为在网上购买“矿机”被别人骗过，其很生气，就打算在网上骗人挣钱。2019年11月初，一个无锡人添加其微信要购买“矿机”，其想骗他几千元定金。他要购买70台“矿机”，谈好每台价格580元。其害怕直接让对方打款容易暴露身份，于是安排刘洋具体负责。其对刘洋讲可骗对方钱，把对方手机号码提供给刘洋并交代了一些注意事项。刘洋找了一个手机号添加对方微信，他与对方通过微信谈好了出售“矿机”的价格和台数。当天下午4时许，刘洋讲对方付款3万多元，其让他赶紧安排曹忠政把钱取出来，并提醒作案用的手机号和微信号都不要再用了。后来其听说警察在调查这个事情，其还去公安机关做了解释，回来后其想把事情讲清楚，便去公安机关并退了30600元，其当庭认可该款中包括刘洋退款20000元。 当时，其想在网上骗钱，就没有打算出售“矿机”给无锡人。在诈骗过程中，刘洋还做了虚假的发货物流单，其看后认为没有问题，他再发给对方的，这样才会让对方相信已经发货并支付货款，而虚假物流单是其们事先准备好的。后来，对方打电话讲其骗他并让其还钱，其没有理睬。 其和刘洋骗取无锡人的钱是刘洋带曹忠政在谢家集区机上取的，刘洋给了其2万元，给曹忠政1000元。2019年11月2日、4日，曹忠政又从农业银行、中国银行自动取款机上取钱。诈骗使用的银行卡和电话卡都是别人的身份证办理的，是其和刘洋考虑到汇款安全，其转给刘洋400元购买的黑卡和电话卡，取款后刘洋把卡都扔了。 9.被告人刘洋供述与辩解证实，其和胡雪宝、曹忠政一起以买卖“矿机”为名骗取客户货款。2019年11月2日，刚开始是胡雪宝和客户谈的，后他安排其联系对方。其通过购买的李某手机号注册了微信（昵称“心心矿机”），和对方谈好每台“矿机”价格580元，要70台，其让客户先付一部分定金，但对方没有同意。客户要求先发货并讲快递单拍给他看，然后他按照行规支付货款。当时，其填了一张空白的德邦物流单通过微信发给胡雪宝认可后，才发给的对方。对方向其发的李某的银行账户转入80%的货款30600元，提出剩余1万元作为押金，等收“矿机”后再支付。当晚11时50分左右，其和曹忠政在谢家集区的一个农行的ATM机取了2万元，隔天夜里其和曹忠政取了剩余10600元，这笔钱就是其应分得的钱。刘洋当庭称胡雪宝退回的30600元中有2万元是其退的，并得到胡雪宝认可。 其诈骗使用的手机卡和银行卡是其从通过微信昵称“贪财好色”的人购买的，是用李某身份信息办的，被扣押的手机主要是生活中使用的。当时，对方让黑车司机送到蔡家岗徽州府饭店附近转交给其，其买卡花了400元。钱骗到手后，手机卡和微信号都不用了。 10.被告人曹忠政供述与辩解证实，2019年11月2日，刘洋骗到钱后，他给其一张中国银行的卡，将其里面有30600元。夜里11时许，其先从农业银行自动取款机取了6次3000元和2次1000元，合计2万元。过了夜里12时后，其准备把剩下的钱取出来但没有成功，其把卡交给刘洋了。隔了一天的夜里1时许，刘洋又让其取钱。其从中国银行自动取款机取了10000元、500元、100元，合计10600元。取钱时刘洋陪着其去的，当时他躲在外面。从农业银行、中国银行调取的取款监控显示的就是其在帮他们支取诈骗款。 本案综合证据： 1.户籍证明证实，被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政出生日期等基本情况。 2.归案经过证实，被告人胡雪宝于2019年11月27日22时许主动投案，被告人刘洋于2019年11月28日被抓获、被告人曹忠政于2019年11月27日12时许被抓获。 3.辨认笔录、违法、犯罪经历查询证实，被告人胡雪宝辨认出被告人曹忠政、刘洋；曹忠政辨认出刘洋；廖世祥辨认出蒋某、李某、廖某、李某2。经公安机关于2019年11月27、28日分别查询，被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政均无违法、犯罪前科。 4.收条、谅解书及法院凭证证实，2019年11月27日，被告人胡雪宝退赔30600元，已由公安机关于2019年12月6日返还被害人金某。2020年12月25日，被害人刘某分别收到被告人刘洋、曹忠政亲属代为退赔20600元、10000元，并对二人表示谅解。2021年1月20日，被告人胡雪宝亲属代为退赃41150元。 关于被告人胡雪宝及辩护人提出胡雪宝向侯某出售“矿机”是正常交易，仅赚取中间差价，未实施诈骗行为，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被告人胡雪宝与侯某通过微信联系协商，侯某购买“矿机”50台，每台价格750元，货款合计37500元。2019年11月25日，胡雪宝将胡某银行账户发给侯某，侯某向该账户转账支付了全部货款。当晚，胡雪宝发给侯某一张德邦物流单（单号为7475540130），并告知次日能查到物流信息。同年11月27日，侯某经查询发现该快递单存在问题，当日其通过他人找到胡某并报警。胡雪宝于2019年11月27日自动投案。侯某又于同月28日将该单查询情况发给了胡雪宝，胡雪宝微信无回复。上述事实有转账凭证、电子数据、微信聊天记录、证人胡某证言、被害人陈述以及被告人胡雪宝供述和辩解等证据予以证实。 同时，通过胡雪宝与上家黄某及深圳京深科技人员的微信聊天内容证实，胡雪宝于2019年11月25日向上家购买相应“矿机”50台，并转账支付定金5000元给上家指定的黄某银行账户。其间，胡雪宝将侯某提供地址“安徽省蚌埠市淮上区大庆桥德邦自提”转发给上家。在胡雪宝催促发货并要求提供快递单号的情况下，上家将德邦快递单（单号为7574540130）发给胡雪宝后明确告知次日实际发货。11月26日下午，上家将另一张快递单（单号为452259525）发给了胡雪宝，胡雪宝转账支付剩余货款26000元。可见，胡雪宝在与侯某商谈“矿机”交易时，其也通过向上家购买相应“矿机”而促成双方交易实现，现有证据不足以证实胡雪宝具有非法占有侯某货款的目的。 结合在案德邦物流快递单（452259525）、证人黄某、薛某、胡某证言以及胡雪宝供述和辩解等证据，2019年11月26日，黄某已按照胡雪宝提供信息将“矿机”通过德邦物流发货至“安徽省蚌埠市淮上区大庆桥德邦”。后德邦物流公司经多次联系发货人黄某提货后一直无人接收，现该货物仍存放于德邦物流公司。 综上，被告人胡雪宝与侯某间确实存在协商买卖“矿机”的行为，胡雪宝已经购买相应“矿机”并转售给侯某，且上家已经按照侯某提供的地址发货。现有证据尚不足以证实胡雪宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施骗取侯某钱款的行为。故公诉机关的该起指控现有证据不足，不能成立，本院不予认定。 本院认为，被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，涉案数额102350元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的主要指控成立。被告人胡雪宝虽自动投案，但在司法机关掌握其主要犯罪事实前未能如实供述主要犯罪事实，不构成自首；被告人刘洋、曹忠政被动到案后能如实供述自己罪行，三人均属坦白，且愿意接受处罚，均可从轻处罚。胡雪宝、刘洋在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，但刘洋作用相对较小；曹忠政帮助支取诈骗赃款且获利较少，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应减轻处罚。胡雪宝、刘洋、曹忠政亲属代为退缴赃款，其中刘洋、曹忠政获得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。对被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政辩护人提出的上述从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人胡雪宝、刘洋，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人曹忠政，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡雪宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年5月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人曹忠政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、依法追缴被告人胡雪宝、刘洋、曹忠政违法所得，返还各被害人（已返还）；被告人曹忠政犯罪时所穿上衣、裤子、运动鞋，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柏松桦 审 判 员  陈建军 人民陪审员  闪云章 二〇二一年三月十二日 书 记 员  黄 乐 附：有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。