吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2021）吉0382刑初53号公诉机关吉林省双辽市人民检察院。被告人蒋建伟，男，1989年10月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省四平市，住辽宁省沈阳市大东区。蒋建伟曾因诈骗罪于2015年3月被双辽市人民法院判处拘役四个月。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被刑事拘留；2020年11月25日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。辩护人李浩，辽宁元浩律师事务所律师。被告人李一鸣，男，1995年7月22日出生，汉族，初中文化，铁小职工，户籍所在地吉林省四平市，住双辽市。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被刑事拘留；2020年11月25日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。指定辩护人徐艳，双辽市法律援助中心律师。被告人朱良，男，1996年4月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省四平市，住河北省徐水区。被告人朱良曾因犯寻衅滋事罪于2015年被双辽市人民法院判处拘役五个月，因吸食毒品于2015年8月被行政拘留10日，因再次吸食毒品于2017年被行政拘留10日。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被刑事拘留；2020年11月25日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。指定辩护人张永睿，双辽市法律援助中心律师。被告人高青山，男，1989年7月31日出生，汉族，高中文化，押运员，户籍所在地吉林省四平市，住双辽市。被告人高青山曾因殴打他人被双辽市公安局行政拘留10日；2018年因故意毁坏公私财物被双辽市公安局行政拘留7日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日被刑事拘留；2020年11月25日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。指定辩护人王德志，双辽市法律援助中心律师。被告人李彬，男，1996年5月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省四平市，住双辽市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被刑事拘留。经双辽市公安局决定，于2020年11月25日被双辽市公安局取保候审；双辽市检察院于2021年1月12日对其重新取保候审，本院于2021年2月4日对其取保候审。吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人蒋建伟、李一鸣、朱良、高青山、李彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2021年3月2日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员高蕊出庭支持公诉，被告人蒋建伟及其辩护人李浩、被告人李一鸣及其指定辩护人徐艳、被告人朱良及其指定辩护人张永睿、被告人高青山及其指定辩护人王德志、被告人李彬均到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省双辽市人民检察院指控，2019年3、4月份，于占元（另案处理）通过收、售银行卡获利，购买了被告人蒋建伟名下三张银行卡，之后于占元通过蒋建伟认识被告人李一鸣，于占元让李一鸣以开工作室刷银行卡流水名义找人办理银行卡、U盾供自己使用，并承诺每人给100-200元好处费。李一鸣通过微信朋友圈发布关于收购银行卡并承诺每张银行卡给100-200元不等字样的信息，被告人李彬、朱良、高青山看到信息后联系李一鸣、蒋建伟。李一鸣带着高青山办理了一套银行卡、U盾；朱良办理了四套银行卡、U盾；李彬办理了一套银行卡、U盾，该三人分别获利200元。李一鸣、蒋建伟再将办理好的银行卡、U盾提供给于占元使用。蒋建伟的两张银行卡被用于实施诈骗，目前公安机关立案5起，涉案金额163238.7元，农业银行账户流水达40万余元，工商银行账户流水达11万余元。朱良的银行卡被用于实施诈骗，目前公安机关立案4起，涉案金额11550元，账户流水达59万余元。高青山银行卡被用于实施诈骗，目前公安机关立案5起，涉案金额31100元，账户流水达60万余元。李彬的银行卡被用于实施诈骗，目前公安机关立案8起，涉案金额73380元，账户流水63万余元。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人蒋建伟、李一鸣、朱良、高青山、李彬收、售银行卡提供给他人，被用于从事电信诈骗活动，造成严重后果。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有1、书证：到案经过、前科劣迹情况证明、行政处罚决定书、刑事判决书、情况说明、公民户籍信息、受案登记表、立案决定书、高青山的卡号为×××的银行卡转账流水清单、黄某、蒋某交易凭证、朱良的卡号为×××的工商银行卡转账流水清单、辽南街派出所情况说明、张某电子银行业务回单、李彬的卡号为×××的银行卡转账流水清单等；2、证人证言：证人曹某的证言；3、被害人陈述：被害人黄某、谢某、蒋某、詹某、孙某、陈某均、宋某、王某、焦某的供述；4、被告人供述与辩解：被告人蒋建伟、李一鸣、高青山、李彬、朱良的供述和辩解及同步讯问光盘；于占元的供述与辩解；5、辨认笔录。被告人蒋建伟对指控事实、罪名没有异议，对量刑认为过重，在开庭审理过程中无异议。其辩护人李浩对公诉机关指控的罪名无异议，但是认为蒋建伟有如下从轻情节：1、蒋建伟没有实际获利，主观恶性不大；2、蒋建伟到案后能够如实供述系坦白；3、蒋建伟自愿认罪认罚，悔罪态度明显，并愿意预交罚金；4、蒋建伟目前离异尚有一个12岁的孩子需要抚养，对蒋建伟羁押不利于孩子健康成长；5、蒋建伟与其他被告人的地位和作用基本相同，其量刑不应区别对待。恳请法庭能够从轻处罚。被告人李一鸣对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，其指定辩护人对公诉机关指控的被告人的罪名及量刑无异议，认为李一鸣到案后能够主动交代犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，且被告人系初犯、偶犯，恳请法庭能够从轻处罚。被告人朱良对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其指定辩护人对公诉机关指控的被告人的罪名及量刑无异议，认为被告人朱良到案后能够如实供述，在侦查阶段能够认罪认罚；其经公安机关电话传唤后主动回到双辽办案机关接受调查，如实供述犯罪事实，应当认定为自首，恳请法庭对其从轻处罚。被告人高青山对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其指定辩护人对公诉机关指控的被告人的罪名及量刑无异议，认为被告人主观恶意较小，社会危害性不大，到案后能够如实供述，认罪悔罪，系坦白，并且被告人自愿签署认罪认罚具结书，恳请法庭从轻处罚。被告人李彬对指控事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人高青山并无获利二百元，其余证据与公诉机关指控部分一致。上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：1、犯罪嫌疑人供述：（1）于占元（另案处理）：以200元每套的价格购买了蒋建伟名下三张银行卡，并于2019年通过蒋建伟的介绍购买了四套银行卡，每套200元。另外微信转账给蒋建伟200、300元手续费；（2）蒋建伟：2019年3、4月份将名下3张银行卡卖给于占元，未获利。5、6月份通过李一鸣的介绍，蒋建伟和李一鸣领着朱良、李彬、高青山等4人办理了4张银行卡，蒋建伟将4张卡交给了于占元，好处费的事情都是于占元和李一鸣沟通的，不清楚。未获利；（3）李一鸣：2019年4、5月份在双辽市天朗明居门市蒋建伟说他们办的公司需要银行卡刷流水，让我帮着找人办理银行卡，一套给200元报酬，我在朋友圈发了“大量办理银行卡”的信息，之后李一鸣和蒋建伟领着朱良、李彬、高青山和高青山的一个老弟每人办理了一张银行卡，交给了蒋建伟。蒋建伟先去的，后来于占元拿着现金来了，于占元不认识办卡的人，就把现金交给我了，我给李彬、朱良、高青山每人200元，给王继瀛100元，之后于占元把卡拿走了；（4）朱良：2019年6月份在朋友圈看见大量收银行卡的信息，联系后发现是我初中同学李一鸣在收卡，出售了两张农行和两张工商银行卡、U盾给李一鸣，当时跟我一起办卡的人有李彬和两个我不认识的人，李彬也向李一鸣出售银行卡了，手续费都是李一鸣花的，李一鸣给我200元钱。给那两个我不认识的人每人200元；（5）高青山：2019年5月份，李一鸣跟我说他有个大哥办工作室需要银行卡刷流水，让我办张卡，给我点钱。之后李一鸣和蒋建伟到嘉宇馨苑我家接着我和王继瀛都办了电话卡和一张银行卡、U盾，当时工作人员还提醒我银行卡不能转借他人，我心里犯嘀咕，但碍于面子还是把银行卡交给李一鸣了，李一鸣交给他哥了，我还听见李一鸣的哥打电话说“这几天我就将卡给你邮寄过去”。李一鸣给我100元钱好处费，我没要。李一鸣给王继瀛100元钱。我和王继瀛办理银行卡的时候陆续还有2、3个人也办银行卡交给李一鸣了。8月份我领着王继瀛去银行把卡挂失被告知卡被公安冻结了；（6）李彬：2019年8月左右看见李一鸣朋友圈发信息，办理一张银行卡给200元，联系李一鸣后，李一鸣领着我们四个人，其中一个人是朱良，办了电话卡，又办了银行卡和U盾，费用都是李一鸣出的，李一鸣给了我200元现金。2、被害人供述：黄某的陈述：证明黄某被电信诈骗22800元，其中往高青山的卡号为×××的银行卡中5000元；谢某的陈述：证明谢某被电信诈骗23000元，其中其中往高青山的卡号为×××的银行卡中转账20000元；蒋某的陈述：证明蒋某被电信诈骗26500元，其中其中往高青山的卡号为×××的银行卡中转账1000元；詹某的陈述：证明詹某被电信诈骗13600元，其中其中往高青山的卡号为×××的银行卡中转账3600元；孙某的陈述：证明孙某被电信诈骗1500元，汇入高青山的卡号为×××的银行卡中；陈某均陈述：证明陈某均被电信诈骗13412，其中往朱良的×××的银行卡中转过4500元钱；宋某陈述：证明宋某被电信诈骗11200元，其中往朱良的卡号为×××的银行卡中转过1200元钱；王某的陈述：证明王某被电信诈骗13130元，其中往朱良的卡号为×××的银行卡中转过4950元钱；焦某的陈述：证明焦某被电信诈骗8400元，其中往朱良的卡号为×××的银行卡中转过900元钱；张某证言：证明张某被电信诈骗140750，其中往李彬的×××的银行卡中转26800元；朱晓霞证言：证明朱晓霞被电信诈骗121801，其中往王继瀛的66222030804001192429的银行卡中转过1笔30000元钱，往李彬的×××的银行卡中转过1笔20000元的钱；彭建田证言：证明彭建田被电信诈骗99000元，向工商银行户主李彬6222****2437账户转账9000元；李宗彬证言：证明李宗彬被电信诈骗34436元，其中往李彬的×××的银行卡中转过1980元钱；王秋霞证言：证明王秋霞被电信诈骗27000元，其中往李彬的×××的银行卡中转过2000元钱；王均鹏证言：证明王均鹏被电信诈骗15880元。其中往李彬的×××的银行卡中转过2笔钱，共计1万元；戴文娟证言：证明戴文娟被电信诈骗3600元，其中往李彬的×××的银行卡中转过2笔钱，共计3600元；李瑞熙证言：证明李瑞熙被电信诈骗4600，其中往李彬的×××的银行卡中转账并未成功；郭某证言：证明郭某被电信诈骗共计24999元钱，具体往蒋建伟的6228480558230225572的银行卡内转5000元；袁勇证言：我被电信诈骗55050.97元钱，其中往蒋建伟的6228480558230225572的农业银行卡内转了7笔钱，分别是4024元钱，10600元钱，5100元钱、3400元钱、4800元钱、5999元钱，共计37323元钱；廖发兴证言：证明廖发兴被电信诈骗共计25056元钱，其中往蒋建伟的6228480558230225572的银行卡内转了8笔钱，分别是4500元钱、4000元钱、2028元钱、2028元钱、5000元钱、2002元钱、2402.4元钱、2302.3元钱，共计24262.7元钱；曾嘉艳证言：证明曾嘉艳被电信诈骗，共计被骗31186元钱，其中往蒋建伟的6215580804001833343的银行卡内转了2笔钱，分别是899元钱、3688元钱，合计4587元钱；邓兰英证言：证明邓兰英被电信诈骗共计114936元钱，其中往6215580804001833343的银行卡内转了92066元钱。3、证人陈述：曹某：蒋建伟和刘玉超都给于占元办理过银行卡、电话卡、U盾，之后于占元把卡卖给一个叫“小白”的人。4、书证：（1）到案经过：犯罪嫌疑人朱良、高青山、李一鸣是刑事传唤到案，犯罪嫌疑人蒋建伟、李彬是抓捕到案；（2）前科劣迹情况证明、行政处罚决定书、刑事判决书；犯罪嫌疑人李彬、李一鸣无前科劣迹；犯罪嫌疑人高青山2011年因殴打他人被双辽市公安局行政拘留10日；2018年因故意毁坏公私财物被双辽市公安局行政拘留7日；犯罪嫌疑人蒋建伟2014年因诈骗罪被双辽市人民法院判处拘役四个月；犯罪嫌疑人朱良2015年12月23日因寻衅滋事罪被双辽市人民法院判处拘役五个月，2015年8月因吸食毒品被行政拘留10日，2017年因再次吸食毒品被行政拘留10日；（3）情况说明：犯罪嫌疑人高青山主动配合公安机关抓捕李一鸣；（4）公民户籍信息：犯罪嫌疑人的自然情况；（5）受案登记表、立案决定书：犯罪嫌疑人出售的银行卡的涉案情况；（6）高青山的卡号为×××的银行卡转账流水清单、黄某、蒋某交易凭证：证明被害人谢某、黄某向高青山账户转账情况，证明涉案金额；朱良的卡号为×××的工商银行卡转账流水清单：被害人王某等人向朱良账户转账情况，证明涉案金额；（7）辽南派出所情况说明：高青山涉案账户流水达60余万元。朱良涉案账户流水达59万余元。李彬涉案账户流水达63万余元。蒋建伟涉案工商银行账户流水达11万余元，农业银行卡流水达40余万元；（8）张某电子银行业务回单：张某向某账户转账26800元；（9）李彬的卡号为×××的银行卡转账流水清单：证明张某、王秋霞等被害人向某账户转账情况，证明涉案金额；（10）蒋建伟农业银行622848***5572账户交易明细清单和工商银行6215**3343账户交易明细：被害人郭某等人向蒋建伟账户转账情况，证明涉案金额情况；（11）郭某手机银行交易记录：转账5000元。5、辨认笔录：（1）高青山辨认笔录：辨认出李一鸣就是“二宝子”是发朋友圈信息大量收购银行卡并带领高青山等人办卡的人；（2）李一鸣辨认：辨认出“王伟”就是蒋建伟，是让其帮忙收购银行卡的人。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。本院认为，被告人蒋建伟、李一鸣、朱良、高青山、李彬收、售银行卡提供给他人，被用于从事电信诈骗活动，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院应予支持。被告人蒋建伟、朱良、高青山有前科劣迹，应从重处罚；被告人李一鸣、李彬无前科劣迹，系初犯、偶犯；被告人李彬积极上缴赃款并缴纳罚金；被告人蒋建伟、李一鸣、高青山、李彬认罪态度良好，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，应酌情从轻处罚；被告人李一鸣、朱良、高青山、李彬自愿签署认罪认罚具结书，应依法从宽处罚；被告人蒋建伟在庭审中认罪认罚，应酌情从宽处罚；被告人朱良经公安机关传唤后主动到案，到案后能够如实供述自己罪行，属自首，依法应从轻减轻处罚。对五被告人的辩护人及指定辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。经相关司法行政机关评估，依法对被告人李彬适用非监禁刑。公诉机关对于被告人李一鸣、朱良、高青山、李彬的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人蒋建伟、李一鸣、朱良、高青山、李彬的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算】、第四十二条【拘役】、第七十二条【缓刑】、第七十三条第一款、第三款【缓刑考验期限】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】、第六十七条第一款【自首】、第六十四条【犯罪所得的处理】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】之规定，判决如下：一、被告人蒋建伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元（此罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月21日起至2021年6月20日止。二、被告人李一鸣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元（此罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2021年4月29日止。三、被告人朱良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元（此罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月21日起至2021年3月20日止。四、被告人高青山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月十五天，并处罚金2000元（此罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月19日起至2021年3月5日止。五、被告人李彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金2000元(此罚金已经缴纳完毕)。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月4日起至2021年6月29日止（扣除先行羁押的34天）。六、继续追缴被告人朱良未退赔赃款200元人民币，被告人李彬上缴赃款人民币二百元(此赃款已经缴纳完毕)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 于得泳人民陪审员 崔书明人民陪审员 罗秀玲二〇二一年三月五日书记员 田佳琦