江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣1128刑初76号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人陈彬，男，1977年9月24日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，江西酷驰有限公司实际控制人，户籍地浙江省义乌市。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月2日被羁押，于2020年10月3日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年11月6日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人施俊，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2021）42号起诉书指控被告人陈彬犯合同诈骗一案，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭于2020年3月2日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员汪蓉蓉出庭支持公诉，被告人陈彬及其指定辩护人施俊均到庭参加诉讼。 鄱阳县人民检察院指控：1、2019年7月，被告人陈彬在未承包鄱阳县香山华庭工程的情况下，在网上找人伪造了香山华庭开发商上饶市碧湾房地产开发有限公司的印章及被告人陈彬代表义乌市酷驰机电设备有限公司与碧湾公司签订的承包合同，虚构其已承包香山华庭公摊面积装修工程的事实，并找到被害人朱某问其愿不愿意转包该工程，朱某看到被告人陈彬伪造的合同后，于2019年7月11日与被告人陈彬签订了《公摊面积工程装修承包合同》，约定被告人陈彬将香山华庭的地下室地坪等工程交给朱某承包，并收取了朱某15万元保证金。后朱某从开发商处得知并未与被告人陈彬签订公摊面积装修承包合同，在朱某的催促下，2019年9月18日，被告人陈彬退还5万元保证金给朱某，因被告人陈彬仍有10万元未退还朱某，2019年10月22日，朱某向鄱阳县公安局报案。 2、2019年7月中旬，被告人陈彬找到被害人陈某说其手上有个香山华庭公摊面积装修工程，问陈某愿不愿意做，并出示了其伪造的与香山华庭开发商上饶市碧湾房地产开发有限公司签订的承包合同，后两人签订《公摊面积工程装修承包合同》，约定被告人陈彬将香山华庭的地下室地坪等工程交给陈某承包，被告人陈彬收取了陈某5万元保证金。后陈某从开发商处得知并未与被告人陈彬签订公摊面积装修承包合同，被告人陈彬也一直未退回保证金，2019年12月24日，陈某向鄱阳县公安局报案。 3、2019年8月，被告人陈彬在未承包鄱阳县饶州华府工程的情况下，虚构其已和饶州华府签订了工地承包合同的事实，找到被害人林某问其要不要做饶州华府地下室环氧地坪和标识标线工程，二人去饶州华府看过之后，于2019年8月31日签订了《公摊面积工程装修承包合同》，约定被告人陈彬将饶州华府二期公摊面积环氧地坪和标识标线交给林某承包，被告人陈彬收取了林某5万元保证金。 4、2019年9月，被害人刘某1通过林某认识了被告人陈彬，被告人陈彬虚构其和饶州华府签订了工地承包合同的事实，获取被害人刘某1的信任后，2019年9月16日，被告人陈彬和刘某1签订《地下室混凝土承包合同》，约定被告人陈彬将饶州华府二期公摊面积混凝土交给刘某1承包，被告人陈彬收取了刘某110万元保证金。 到了合同约定的进场日期，林某、刘某1发现工程已被别人做，就要求被告人陈彬退回保证金，被告人陈彬一直未退，2019年10月14日，林某、刘某1向鄱阳县公安局报案。2020年9月左右，被告人陈彬归还了林某5万元保证金；2019年12月7日，被告人陈彬归还了刘某110万元保证金。 5、2020年5月4日，被告人陈彬代表江西酷驰有限公司和江西鹏程建设工程有限公司签订鄱阳县数字产业园《工业品买卖合同》，约定被告人陈彬承建产业园的强电项目，15-20个工作日内完成，工程款20万元，被告人陈彬收取10万元定金后，安装了2、3万元左右货物，之后没有再继续履行合同，产业园多次催促其完工，被告人陈彬一直拖延。2020年8月31日，被告人陈彬签订承诺书，承诺2020年9月10日前完工，否则罚款10万元。因被告人陈彬一直未履行合同，2020年9月16日，江西鹏程建设工程有限公司向鄱阳县公安局报案。 2020年10月2日，被告人陈彬被鄱阳县公安局民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人陈彬以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈彬提出的辩解意见是：（1）对指控的前面4起犯罪事实和罪名不持异议，其表示认罪；（2）对指控的第五起犯罪事实，其收取定金后已经安装了4万元左右的货物，并非指控的2、3万元的货物，该起犯罪事实应系违约纠纷，其没有诈骗钱财的故意，其也是诈骗。 指定辩护人施俊提出的辩护意见是：（1）指控的第五起犯罪时事实不属于诈骗；（2）陈彬具有坦白情节。 经审理查明：（一）2019年7月，被告人陈彬在未承包鄱阳县香山华庭工程的情况下，在网上找人伪造了香山华庭开发商上饶市碧湾房地产开发有限公司的印章及被告人陈彬代表义乌市酷驰机电设备有限公司与上饶市碧湾房地产开发有限公司签订的承包合同，虚构其已承包香山华庭公摊面积装修工程的事实，并找到被害人朱某问其愿不愿意转包该工程，朱某看到被告人陈彬伪造的合同后，于2019年7月11日与被告人陈彬签订了《公摊面积工程装修承包合同》，约定被告人陈彬将香山华庭的地下室地坪等工程交给朱某承包，并收取了朱某15万元保证金。后朱某从开发商处得知并未与被告人陈彬签订公摊面积装修承包合同，在朱某的催促下，2019年9月18日，被告人陈彬退还5万元保证金给朱某，因被告人陈彬仍有10万元未退还朱某，2019年10月22日，朱某向鄱阳县公安局报案。 （二）2019年7月中旬，被告人陈彬找到被害人陈某说其手上有个香山华庭公摊面积装修工程，问陈某愿不愿意做，并出示了其伪造的与香山华庭开发商上饶市碧湾房地产开发有限公司签订的承包合同，后两人签订《公摊面积工程装修承包合同》，约定被告人陈彬将香山华庭的地下室地坪等工程交给陈某承包，被告人陈彬收取了陈某5万元保证金。后陈某从开发商处得知并未与被告人陈彬签订公摊面积装修承包合同，被告人陈彬也一直未退回保证金，2019年12月24日，陈某向鄱阳县公安局报案。 （三）2019年8月，被告人陈彬在未承包鄱阳县饶州华府工程的情况下，虚构其已和饶州华府签订了工地承包合同的事实，找到被害人林某问其要不要做饶州华府地下室环氧地坪和标识标线工程，二人去饶州华府看过之后，于2019年8月31日签订了《公摊面积工程装修承包合同》，约定被告人陈彬将饶州华府二期公摊面积环氧地坪和标识标线交给林某承包，被告人陈彬收取了林某5万元保证金。 （四）2019年9月，被害人刘某1通过林某认识了被告人陈彬，被告人陈彬虚构其和饶州华府签订了工地承包合同的事实，获取被害人刘某1的信任后，2019年9月16日，被告人陈彬和刘某1签订《地下室混凝土承包合同》，约定被告人陈彬将饶州华府二期公摊面积混凝土交给刘某1承包，被告人陈彬收取了刘某110万元保证金。 到了合同约定的进场日期，林某、刘某1发现工程已被别人做，就要求被告人陈彬退回保证金，被告人陈彬一直未退，2019年10月14日，林某、刘某1向鄱阳县公安局报案。2020年9月左右，被告人陈彬归还了林某5万元保证金；2019年12月7日，被告人陈彬归还了刘某110万元保证金。 上述事实，有下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证明：本案于2019年10月22日由万某报案至鄱阳县公安局，鄱阳县公安局于2019年11月22日立案侦查。 2．抓获经过一份，证明：2020年10月2日，鄱阳县公安局民警在鄱阳县中医院对面的MISS服装店将陈彬抓获。 3．陈彬和刘某12019年9月6日《地下室混凝土承包合同》、2019年9月17日刘某1转账10万元给张某尾号1980银行卡的截图、农业银行的交易明细、微信聊天记录、浙江省农村信用社电汇凭证、2019年10月14日义乌市酷驰机电设备有限公司汇款10万元（退还保证金）给刘某1、2019年12月7日万某通过微信收到迈海机电5万元，证明：陈彬和刘某1签订了饶州华府公摊面积混凝土承包合同，刘某1交了10万元保证金给陈彬，之后刘某1通过微信退还了5万元保证金。 4．陈彬和林某2019年8月31日签订的公摊面积工程装修承包合同、林某转账5万元给张某的截图，证明：证实陈彬和林某签订了饶州华府公摊面积环氧地坪和标识标线承包合同，陈彬交了5万元保证金给陈彬。 5．碧湾公司与酷驰公司《公摊面积承包合同》、酷驰公司与海际商贸2019年7月11日签订的《公摊面积承包合同》、15万元保证金收条、微信聊天、转账截图，证明：陈彬和朱某签订了香山华庭地下室地坪、防水、环氧地坪承包合同，朱某交了15万元保证金给陈彬。 6．微信聊天记录、农业银行交易明细、酷驰公司和陈某签订的《公摊面积工程装修承包合同》、银行交易明细，证明：陈某和陈彬签订了香山华庭地下室地坪等项目承包合同，2019年7月8日陈某通过微信转了1万元保证金给陈彬，另取了4万元现金。 7．鄱阳县农商行提供的6226822016701271980张某的银行交易记录，证明：2019年9月1日林某转账5万元，2019年9月17日刘某1转账10万元。 8．鄱阳县市管局提供的企业信息，证明：江西酷驰科技有限公司成立于2020.4.7，法定代表人张某，经营范围机电设备等。 9．被害人万某的陈述，证明：陈彬和刘某1签订了饶州华府公摊面积混凝土承包合同，刘某1交了10万元保证金给陈彬，之后刘某1退还了10万元保证金。 10．被害人林某的陈述，证明：陈彬和林某签订了饶州华府公摊面积环氧地坪和标识标线承包合同，刘某1交了5万元保证金给陈彬。 11．被害人朱某的陈述，证明：陈彬和朱某签订了香山华庭地下室地坪、防水、环氧地坪承包合同，刘某1交了15万元保证金给陈彬，2019年9月18日陈彬退回5万元保证金。 12．被害人陈某的陈述，证明：陈某和陈彬签订了香山华庭地下室地坪等项目承包合同，2019年7月8日陈某通过微信转了1万元保证金给陈彬，另取了4万元现金。 13．证人刘某2（香山华庭二期项目主管及总工程师）、王某（香山华庭项目财务总监）、姜某（饶州华府二期工程负责人）的证言，证明：饶州华府未与陈彬签订二期公摊面积工程装修工程以及地下室混凝土工程。 14．证人张某的证言，证明：2019年4月陈彬拿张某的身份证注册了江西酷驰科技有限公司，但实际都是陈彬在经营管理。2019年7月12日鄱阳县海际商贸有限公司转了2.5万元到张某支付宝，张某取出来把钱交给了陈彬。张某尾号1980的农商银行卡在2019年6月份左右后一直给陈彬使用。 15．被告人陈彬的供述，证明：我叫陈彬，是义乌市酷驰机电设备有限公司负责人。昨天下午，鄱阳县公安局民警在中医院抓到我，把我带到鄱阳县公安局来了。承包饶州华府的地漆工程和混泥土工程我没谈好，没承包成功。对收取朱某、陈某、林某、陈彬的钱财确系虚构合同骗取来的。 16．江西求实司法鉴定中心文检鉴定意见书（赣求司【2019】文鉴字第1169号，证明：陈彬伪造上饶市碧湾房地产开发有限公司印章。 17．常住人口表、违法犯罪记录情况查询说明，证明：陈彬出生于1977年，具有完全刑事责任年龄。陈彬无前科。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能相互印证，法庭予以采信。 本院认为，被告人陈彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物30万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控的第五起犯罪事实不清，证据不足，本院依法不予确认，主要理由如下：（1）认定被告人陈彬具有非法占有为目的依据不足。公诉机关主要以陈彬有前四起合同诈骗行为，就推论性认定陈彬没有实际履行能力，但前四起合同诈骗行为与第五起事实并非同一事实，不具有直接关联性。（2）认定被告人陈彬虚构事实或隐瞒真相的依据不足。现有证据下，没有证据证明陈彬虚构事实或者隐瞒真相。陈彬及其所在的义乌市酷驰机电设备有限公司负责人确属从事机电设备项目，签订的合同并不违反法律的禁止性规定，陈彬违反合同约定没有继续履行合同，完全可以通过民事途径解决的方式来保护对方的合法权益。（3）认定被告人陈彬诈骗金额的依据不足。现有证据下，无法确定被告人陈彬诈骗对方财产的具体金额。综上，被告人陈彬及其辩护人所提出的指控的第五起事实不构成犯罪成立，本院予以支持。 被告人陈彬到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈彬在案发后能够退赔部分犯罪金额，可酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条、第五十二条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月2日至2024年10月1日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人陈彬诈骗赃款人民币十五万元，发还被害人朱某人民币十万元，发还被害人陈某人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二一年三月八日 书 记 员  张亚萍