江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏09刑终97号原公诉机关江苏省建湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴兆茂，男，1981年9月3日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省建湖县。曾因犯聚众斗殴罪、盗窃罪，于2005年6月被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千七百元；因犯聚众斗殴罪，于2011年12月被建湖县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因犯交通肇事罪，于2018年9月5日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月18日被建湖县公安局从服刑监狱押回。现羁押于建湖县看守所。江苏省建湖县人民法院审理江苏省建湖县人民检察院指控原审被告人吴兆茂犯敲诈勒索罪一案，于2020年12月11日作出（2020）苏0925刑初175号刑事判决。原审被告人吴兆茂不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,2017年11月下旬，被告人吴兆茂以举报被害人杨某公务员身份赌博为由敲诈杨某。杨某害怕被告人吴兆茂至其单位闹事，找他人向吴兆茂打招呼，吴兆茂同意以人民币（以下币种同）15000元了结。2017年11月26日下午，在建湖县永林国际大酒店1212房间内，杨某通过微信、支付宝转账合计15000元至吴兆茂及其时任妻子黄某账户。原判认定上述事实的证据有，1.人员基本信息，证明被告人吴兆茂的身份情况。2.盐都区人民法院刑事判决书，证明被告人吴兆茂的前科劣迹情况。3.受案登记表、立案决定书，证明被害人于2019年12月16日报警，公安机关于当日立案。4.抓获经过及发破案经过，证明本案的发破案情况，民警于2019年12月18日将吴兆茂从监狱解回再审。5.建湖县高作镇人民政府出具的证明，证明杨某系该镇公务员。6.证人黄某的证言，证明她虽然和吴兆茂是夫妻关系，但是经济各自独立，在这之前她借给吴兆茂15000元，后来吴连本带利转了两笔钱给她。吴兆茂没有支付宝，只有微信，吴为什么用“越”这个账号在2017年11月19日转11400元、在2017年11月26日转5000元给她她不知道。7.证人李某的证言，证明2017年冬天的某下午，符某打电话说有个朋友杨某欠吴大茂（吴兆茂）钱，但是杨某还掉了，吴大茂不认账，杨某怕吴大茂去单位闹，请他出面跟吴大茂转转弯子。后来他请吴大茂吃晚饭，吴直接跟他说就是明着敲诈杨某，吴说自己是游混，杨某是公务员，报案的话最多做几年牢，杨某赌钱被人知道公务员做不成，另外吴还说如果杨某不还钱，就去杨单位闹，一闹杨的工作肯定没了，接着他让吴大茂给个面子少给点，最终双方同意15000元把这事情了结。第二天下午3点，杨某在永林大酒店开了一间房，他第二个到，吴大茂跟他另外一个朋友一起来的，见面后吴大茂发了个付款码给杨某，杨某用支付宝转了15000元给这个账号，当时我记得是分几笔转的，吴大茂拿到钱就走了。这件事中，杨某分3次共转了8000块钱给他用来请吃饭及感谢。8.证人符某的证言，证明2017年具体几月份记不清了，杨某跟他说吴大茂敲诈他，怕吴大茂闹起来对其有影响，让他找人帮转转弯子，他就打电话给他朋友李某请出面跟吴大茂转弯子，杨某谢了他之后他们直接联系，他就没参与这事。过了两三天，他问杨某这事解决没，杨说解决了，说李某请吴大茂吃饭打招呼转弯子，最后吴大茂同意杨某再给15000元这事就算了，这钱怎么给的他没细问，反正杨某说钱给吴大茂了。9.证人陈某的证言，证明2017年10月份一天，杨某跟他借1万块钱用来还信用卡，他当时差杨某几千块钱，他怕钱借给杨某会被杨某直接扣掉，他就把9000元现金给吴兆茂，让吴兆茂以转账的方式给杨某，之后吴兆茂微信转账9000元给杨某。后到了11月份，他跟杨某要钱，杨某就在11月7日通过支付宝转账9500元给他，多的500元是杨某同意给买香烟的，这笔借款与吴兆茂没有关系。在杨某将9500元钱还给他后，吴兆茂跟他说过他在外面差钱要还，吴准备跟杨某敲点钱用用，想以杨某公务员身份赌钱的事情敲杨某一笔，他当时阻止他，后来跟吴闹掰了。10.证人丁某的证言，证明2017年11月份的一天下午，吴兆茂带他到永林大酒店的一个房间，他看到房间里有三个人，一个是胖胖的杨某，还有两个他不认识，他就下楼回到车上等吴兆茂，过了半个小时的样子，吴兆茂回到车上，他问吴跟杨要的什么钱，吴说是敲的杨某的钱，之前和杨赌钱的，杨是国家公务员，如果举报或者闹起来的话杨工作就没了，吴就通过这个理由敲诈杨的，吴说敲了15000块钱。11.被害人杨某的陈述，证明2017年10月，他当时差钱还信用卡，就向陈某借1万块钱，陈某说他没钱，然后介绍他朋友吴兆茂借钱给他，让他还钱的时候买条烟给吴兆茂抽抽就行了，他同意了。2017年10月22号16时，吴兆茂通过昵称“众卿平身”的微信账号转账9000元钱给他。2017年11月初，陈某催他还钱给吴兆茂，2017年11月7号18时，他通过支付宝转账9500元给陈某，其中500块钱是给吴兆茂买香烟抽的。他钱还给陈某之后，在2017年11月17号晚上，他和陈某、吴兆茂在九龙合庄赌钱，他一个人输了3万多，是陈某和吴兆茂给他垫的，后来他还了11400元钱给吴兆茂，具体是他支付宝转账到吴兆茂老婆黄某支付宝账号上，还有20600块钱我通过支付宝还给陈某了。此外他和吴兆茂没有任何关系，他没有花过吴兆茂钱。过了几天，吴兆茂打电话跟他要钱，说有他当天晚上赌钱的视频，如不把这些钱给他他就到他班上闹，还声称要举报他，他当时害怕，他怕吴兆茂闹起来他工作没了，就想花点钱把这事情了掉，但是他又害怕吴兆茂狮子大开口，以后没完没了，然后他请符某找了李某跟吴兆茂打招呼，后来李某和吴兆茂说好了他再给吴兆茂15000元事情结束，他同意了。2017年11月26号下午。他在永林大酒店开了房间，当天下午李某和他一个朋友先来房间，然后李某把吴兆茂叫到房间，他通过微信转了1万块钱给吴兆茂微信，然后又通过支付宝转账5000元给吴兆茂老婆黄某支付宝，然后吴兆茂当着李某的面说不会再来找他。12.被告人吴兆茂的供述与辩解，证明被告人吴兆茂否认公诉机关指控的犯罪事实。辩解他跟杨某要的15000元中，10000元是杨某跟他借了还信用卡的，没有跟杨要利息，杨说还钱的时候给他点香烟费，这10000元给的现金，还有5000元是他平常跟杨某唱歌、开房间、吃烧烤他花的钱。13.辨认笔录，证明杨某辨认出丁某、吴兆茂；李某辨认出吴兆茂。14.微信、支付宝转账记录截图，证明杨某于2017年11月26日支付宝转账5000元给黄某，2017年11月26日微信转账10000元给吴兆茂。15.江苏省旅馆业治安管理信息系统截图，证明杨某于2017年11月26日15：58在永林国际大酒店1212房间开了一间房。原判认为，被告人吴兆茂以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人吴兆茂在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人吴兆茂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑是一年三个月，并处罚金人民币二万元。与前罪犯交通肇事罪所判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人吴兆茂退赔犯敲诈勒索罪的违法所得15000元，发还给受害人杨某。上诉人吴兆茂主要上诉理由为，其没有敲诈杨某财物。杨某曾向陈某借钱，陈某让其转账借给杨某9000元，其向杨某要的就是这个借款，以及请杨某吃饭唱歌等支出的5000元。本案证人所讲均是假话。证人李某、陈某等人所讲均不是事实，证人符某的证言全是听别人讲的，其并不认识此人等。请二审法院查明事实后还其公正。经二审审理查明的事实与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人吴兆茂以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人吴兆茂在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚。关于上诉理由，经查，1.本案涉及的多名证人证言，目前没有证据证明侦查人员采用暴力、威胁等非法方法收集，证言自身、证言与其他证据之间并无重大矛盾，故涉案证人庭前证言可以作为证据使用。2.原判认定的吴兆茂以举报被害人杨某公务员身份赌博为由敲诈杨某等事实，有被害人杨某的陈述，与证人陈某、符某、李某、丁某等人的证言，辨认笔录，微信、支付宝转账记录等相印证，足可认定，其行为构成敲诈勒索罪。3.至于吴兆茂有关索要的是借款及为杨某支出的费用的上诉理由，并无证据证实，且与本案查明的事实不符。吴兆茂转账9000元给杨某仅能证明吴兆茂有过给款行为，并不能证明双方有借贷关系。证人陈某证实其曾通过吴兆茂借款给杨某，但该款项系其本人出资，与吴兆茂并无关系。故上诉人的相关上诉理由不能成立，本院不予采信。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  樊丽萍审判员  陈 斐二〇二一年三月二日书记员  许 可