湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0423刑初25号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人孙庙生，男，1990年9月5日出生于湖北省蕲春县，汉族，初中文化，农民，住湖北省蕲春县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月13日被衡山县公安局刑事拘留，同年10月21日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人赵润琪，湖南华方律师事务所律师。 被告人孙善学，男，1985年12月15日出生于湖北省蕲春县，汉族，初中文化，农民，住湖北省蕲春县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月13日被衡山县公安局刑事拘留，同年10月21日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人刘绍生，湖南华方律师事务所律师。 被告人施振华，曾用名施正华，男，1957年2月19日出生于江苏省海门市，汉族，高中文化，经商，户籍所在地:江苏省海门市，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月13日被衡山县公安局刑事拘留，同年10月21日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人刘洪涛，衡山县法律援助中心律师。 被告人施蓓，男，1983年2月18日出生江苏省海门市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地:江苏省海门市，住云南省西双版纳州景洪市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月13日被衡山县公安局刑事拘留，同年10月21日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人左荣华，湖南华方律师事务所律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检一部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员刘坚出庭支持公诉，被告人孙庙生及辩护人赵润琪、被告人孙善学及辩护人刘绍生、被告人施振华及指定辩护人刘洪涛、被告人施蓓及辩护人左荣华到庭参加诉讼。现己审理终结。 湖南省衡山县人民检察院指控，2020年8月初至2020年9月初，被告人孙善学、孙庙生二人在明知该钱可能是犯罪所得的情况下依旧在昆明市帮孙凤林（未到案）取钱、并为孙凤林提供银行卡收钱、取钱，每天二人取得钱后拿钱到昆明市官渡区交给被告人施振华。施振华在明知该钱可能为犯罪所得的情况下依旧负责收钱，并将现金夹藏在海鲜中用物流运送的方式寄给西双版纳景洪市的被告人施蓓，施蓓也用物流运送海鲜将现金夹藏在海鲜中的方式将钱寄给缅甸第四特区小勐拉迷踪蟹店的孙凤林。四被告人至被抓时共帮助孙凤林转移款项约500万元，其中，2020年8月23日，由被告人孙庙生、孙善学二人取款、由被告人施振华、施蓓二人寄的8万元系被害人李某被诈骗的钱。案发前，孙凤林分别支付孙善学、孙庙生工资15000元、12300元，给予施振华好处费5000元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据证实。指控认为被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定处罚，并提出相应的量刑建议。 被告人孙庙生对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，孙庙生不是明知，应该是推定明知，主观恶性较小，掩饰、隐瞒犯罪所得金额为8万元，且具有认罪认罚、退赃情节，获得了被害人的谅解，通过了社会调查评估，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。 被告人孙善学对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，被告人孙善学主观恶性较小，掩饰、隐瞒犯罪所得金额为8万元，被告人孙善学对其支取的2万元承担责任，其有立功表现，在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失，通过了社会调查评估，请求法庭对其在两年以下判处缓刑。 被告人施振华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，被告人施振华到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，被告人有退赃意愿，家属在积极代为退赃，被告人通过了社会调查评估，请求法庭从轻处罚。 被告人施蓓对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，被告人施蓓认罪认罚，家属积极配合退赃，通过了社会调查评估，请求法庭从轻处罚。 经审理查明：2020年7月份，被害人李某（衡山县居民）在ｓｏｕｌ上认识了一名昵称为“帅气老哥”的男子，随后二人加了微信（该男子微信为:×××59，昵称“一诺千金”），开始聊天。同年8月10日，该男子提到理财，并发了盈利截图给李某看，说自己有内幕消息，赚了钱一起分红，同时，还发了一个二维码给李某。李某便按照该男子的指示扫描后下载了一个名为腾邦集团的ａｐｐ，随后，陆续通过自己的建设银行卡4367××××2138分十次充了280179元到该ａｐｐ。2020年8月23日，在发现充值的钱和赚到的钱都无法提现时，李某意识到被骗，遂报警。经查，李某2020年8月23日被诈骗的8.5万元中的8万元钱，通过多个银行卡、支付宝转账最终转至孙某2工商银行卡6212××××6400、孙某2中国银行卡6216××××9777、孙海方农业银行卡6228××××4573、傅某工商银行卡6212××××6392四张银行卡，每张卡2万元，由被告人孙庙生、孙善学在ＡＴＭ机上提取现金。 2020年9月10日，衡山县公安局民警在昆明市官渡区××庙生、孙善学的租房内将二被告人抓获。随后，又将被告人施振华夫妇（施振华之妻沈香菊另案处理）、施蓓抓获。经查明，孙庙生、孙善学与孙凤林系同乡关系。施振华、施蓓（施蓓系施振华的儿子）分别在云南省昆明市官渡区××双版纳景洪市开海鲜店。2020年7月份，孙凤林联系孙庙生、孙善学二人到云南昆明帮其取钱，承诺每人1万余元／月的工资。同时，孙凤林要施蓓联系其父亲施振华将孙庙生、孙善学的取款夹带在海鲜中，由施振华通过物流从昆明市邮寄给景洪市的施蓓，再由施蓓邮寄至缅甸第四特区小勐拉迷踪蟹店。孙凤林自已通过网上购买、向亲戚借等方式获取他人银行卡用于转钱、取钱活动。2020年8月初至2020年9月初，孙善学、孙庙生二人在明知该钱可能是犯罪所得的情况下在昆明市帮孙凤林取钱、并为孙凤林提供银行卡收钱、取钱，每天二人取得钱后拿钱到昆明市官渡区交给施振华。施振华在明知该钱可能为犯罪所得的情况下负责收钱，并将现金夹藏在海鲜中用物流运送的方式寄给西双版纳景洪市的施蓓，施蓓也用物流运送海鲜将现金夹藏在海鲜中的方式将钱寄给缅甸第四特区小勐拉迷踪蟹店的孙凤林。2020年8月23日，由孙庙生、孙善学二人取款、由施振华、施蓓二人寄的8万元系被害人李某被诈骗的钱。案发前，孙凤林分别支付被告人孙善学、孙庙生工资15000元、12300元，给予被告人施振华好处费5000元。 2020年9月10日，衡山县公安局城关派出所民警在昆明市官渡区双桥村141号304房间抓获被告人孙庙生、孙善学；在昆明市官渡区××小区抓获被告人施振华；2020年9月11日在昆明市长水机场抓获被告人施蓓。到案后，四被告人均如实供述了犯罪事实。 2020年12月24日，被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓自愿签署《认罪认罚具结书》。 2021年3月9日，被告人孙庙生、孙善学各退赔被害人李某30000元，被害人李某出具谅解书，对被告人孙庙生、孙善学表示谅解，2021年3月10日，被告人施振华、施蓓在开庭后各退赔被害人李某30000元，被害人李某出具谅解书，对被告人施振华、施蓓表示谅解。 上述事实,有下列经法庭举证、质证的证据证实：户籍资料、到案经过、银行流水、微信聊天记录、扣押清单、照片、贫困户基本信息、证明、谅解书等书证;证人陈某、孙某1、傅某、孙某2的证言;被害人李某的陈述;同案人沈香菊的供述;被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓的供述；搜查笔录;视听资料、电子数据等。 本院认为，被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓明知系犯罪所得资金而帮助他人转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人孙庙生、孙善学、施振华、施蓓到案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。四被告人退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。各被告人及辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以支持，被告人孙善学辩护人提出的孙善学不是明知，且只对自己取出的2万元承担法律责任、系从犯、有立功情节的意见与本案查明的事实不符，本院不予支持。本院在审理过程中，委托四被告人所在地司法局对四被告人进行社区矫正社会调查评估，评估意见均为建议适用社区矫正，该结论客观，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪性质、认罪态度及悔罪表现，依法可对四被告人宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人孙庙生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）； 二、被告人孙善学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）； 三、被告人施振华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）； 四、被告人施蓓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  余金平 人民陪审员  罗岳华 人民陪审员  谭交林 二〇二一年三月十二日 书 记 员  宾小文                            校对责任人：余金平 打印责任人：宾小文                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。