内蒙古自治区包头市中级人民法院刑事裁定书（2021）内02刑终13号原公诉机关内蒙古自治区包头市东河区人民检察院。上诉人（原审被告人）李亚孚，又名李雅洁，女，1968年5月9日出生，户籍所在地内蒙古自治区包头市，现住内蒙古自治区呼和浩特市。辩护人周汉忠，内蒙古正捷律师事务所律师。辩护人刘健华，内蒙古正捷律师事务所律师。内蒙古自治区包头市东河区人民法院审理内蒙古自治区包头市东河区人民检察院指控原审被告人李亚孚涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年12月22日作出（2020）内0202刑初198号刑事判决。宣判后，原审被告人李亚孚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区包头市人民检察院指派检察员孙某1出庭支持履行职务，上诉人李亚孚及其辩护人周汉忠、刘健华到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院认定，2010年6月2日被告人李亚孚在包头市××区向被害人高某借款人民币100万元，约定借款期限为一个月，利息为每个月5万元。被告人李亚孚向被害人高某提供了虚假身份证、离婚证，使用虚假的“包头市××区底店”的产权证书作为抵押，并以李雅洁的名义给高某出具了借款100万人民币的借据。被害人高某扣除利息5万元，实际支付被告人李亚孚人民币95万元，所借款项由被告人李亚孚支配使用。被告人李亚孚共付高某利息约31万元后，高某便再也联系不到李亚孚。2011年7月，高某向公安机关报案。2020年1月10日公安机关侦查人员在呼和浩特新城区三卜树村将以“吕欣蕊”为名生活的被告人李亚孚抓捕归案。原审法院认定上述事实的证言有：一、书证：1.李亚孚户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人已达到完全刑事责任年龄且无违法犯罪记录的事实。2.李亚孚出具的借条，今借到高某人民币壹百万元，担保人孙某2，借款人李雅洁，2010年6月2日。证实2010年6月2日李亚孚向高某借款人民币100万元的事实。3.授权委托书，我本人李雅洁将昆区友谊大街18号街坊（世家花园）综合楼底店444号授权与高某全权处理，授权人李雅洁2010年6月2日。证实被告人李雅洁虚假授权，抵押不存在的房屋。4.被害人提供房屋产权证原件：所有权人李雅洁，昆区友谊大街18号街坊（世家花园）综合楼底店444号，面积208.00平方米、李雅洁身份证复印件、离婚证原件，证实被告人提供虚假证件抵押和证明其身份的事实。5.高某提供的银行存款回单、王某银行清单，证实2010年6月3日高某给王某汇款95万元的事实。6.李亚孚家属提供的给高某银行存款凭条，证实李亚孚给高某支付利息31万元的事实。7.李亚孚的离婚证，证实其前夫是刘江不是刘海。8.公安机关出具抓捕经过，证实李亚孚在呼和浩特被抓捕的事实。9.李亚孚、高某的银行交易记录，证实银行往来账的事实。10.刘一帆提供的相关材料：⑴湖北建设工程施工合同，证实李亚孚借钱是用到工程上的事实。⑵通山县发展和改革局文件、九宫山“观音洞”二期项目简介，议标条件，证实李亚孚于2010年5月2日已经知道被骗的事实。⑶苏卓与杜凤琦的借款协议，李亚孚担保，证实李亚孚担保，苏卓向杜凤琦借款的事实。⑷李亚孚给通山县人大写被骗经过及相关费用清单、收据，苏卓、李磊证明，证实李亚孚于2020年5月2日已经知道被骗的事实。⑸苏卓的汇报材料，材料中明确2020年5月2日去的工地现场，证实李亚孚2020年5月2日已经知道被骗的事实。⑹杜凤琦写的收条，证实李亚孚替苏卓给杜凤琦还款的事实。二、证人证言：1.2011年8月22日证人杨某的证言，证实自己与高某是朋友关系。与李雅洁见过一次面，就是在2010年6月一天，高某领着李雅洁、韩某、孙某2到自己的办公室商谈借款的事。听到李雅洁和高某谈用昆区一套底店抵押，向高某借款100万。2.2011年8月22日证人韩某的证言，证实2010年5月孙某2找我说他和李雅洁合作要在东胜玉辉大厦装修，要借点款，我就把高某介绍给他们。高某借给李雅洁100万元，孙某2是担保人、房本是李雅洁用来抵押的，我们看过房子。3.2011年8月31日证人王某的证言，证实其没有办理过银行卡，联系不上其父亲孙某2。4.2011年12月14日证人孙某2的证言，证实2010年6月1日上午，李亚孚找到我说她现在需要钱，于是她提出要韩某帮着筹集钱，然后我联系的韩某，韩某说可以找他的朋友，他的朋友有钱可以借给李亚孚。2010年6月2日，我、李亚孚、韩某我们在东河区蒙中医院碰了面，韩某打了个电话，过了一会高某就来了，他没有下车，因为高某借钱要求有抵押物，然后我们就一起去的昆区友谊大街18号街坊（世家花园）综合楼444号底店看的房子，看完房子后，我们准备一起去包头市公证处去进行公证，由于公证处人太多而且快下班了，韩某就提出回东河区办理借款手续，于是我们就来到东河区高某办公的地方，在那里李亚孚与高某签订了100万元的借据，我作为担保人也签了字。李亚孚当时交给了高某一个昆区友谊大街18号街坊（世家花园）综合楼444号底店的房本、授权委托、身份证复印件和我们三人签过字的借据。2010年6月3日高某将95万元打到了我女儿王某的中国银行账户上。2010年5月初，李亚孚找到我说她的银行卡坏了，用不成了，要用我的银行卡，当时我女儿的银行卡在我手里，卡里好像只有10元钱，我就借给她了，把密码也告诉她了。当时高某往这张银行卡汇95万元时，这张卡就一直在李亚孚手里拿着了，期间她让我替她、我和她一起也用这张卡取过钱，取过几次我忘了，取来的钱我都交给她了。2010年9月末，李亚孚在包头青山的中国银行将卡给我了，从这天开始，这张卡一直在我手里。5.刘一帆证言，证实其提供的书证是其母亲李亚孚拿回来的。三、被害人高某报案材料及陈述，证实2010年通过韩某介绍，孙某2和李雅洁用昆区友谊大街18号街坊综合楼444号产权证抵押208平米，向其借款一百万，按照其要求将钱打到了王某的银行账户，就联系不上孙某2和李雅洁。后去核实，李雅洁所提供的房本、离婚证是假的。2011年12月16日的陈述，证实2010年5月末，我哥韩某跟我说李亚孚（当时是叫李雅洁）和孙某2做工程需要借100多万元钱，问我是否有钱出借，我说我可以借给他们100万元，但是要有抵押物作为抵押才行。6月1日，孙某2给我打电话，提借款的事情，我问他抵押物弄好了没有，孙某2说都弄好了，我说那就第二天在东河区蒙中医院见面。于是6月2日，我、韩某、李亚孚、孙某2我们四人在医院见的面，我们又一起去昆区友谊大街18号街坊（世家花园）综合楼444号底店看的李亚孚和孙某2给我提供的借款抵押的房产，到了后，孙某2还告诉我说这处房产旁边的几家底店也都是李亚孚的，我们四人上去转了一圈后就出来了，然后我提出要去青山区的公证处公证，到了公证处后，李亚孚说公证处里面很多人她都认识，让别人看到了不好，后来我们也没有进行公证，于是就回到东河签订了借据，李亚孚将随身携带的房屋所有权证、离婚证、身份证复印件交给了我，我还当场让他写了一份授权委托，孙某2给我提供了一个中行的银行账户，说是他女儿王某的，让我把钱汇到这个账户里。于是，第二天，按照我们的约定，我在东河区百货大楼那的中行给孙某2给我提供的账户上汇去了95万元。先扣除了一个月的利息5万元。到了借款期限时，我管他们要钱，他们就找理由推脱，说现在没有钱，过一阵给。2010年10月份时，我给李亚孚打电话就打不通了，联系不到她本人。给孙某2打电话也打不通，他俩都不跟我联系，我也联系不到他们。四、被告人供述和辩解，1.2020年1月10日供述：公安机关侦查阶段向李亚孚讯问，李亚孚陈述了其简历等家庭情况，证实李亚孚当时的记忆清晰。公安机关出具的高某提供的担保人为孙某2，借款人为李雅洁100万的借据是其所写，问李亚孚是否签字，李亚孚说是的；问李亚孚抵押物，李亚孚说想不起来给没给抵押了；公安机关给李亚孚看授权委托书，李亚孚说授权委托书是其本人所签；否认房屋所有权证是其的，否认带高某去过昆区友谊大街18号街坊综合楼444号；给李亚孚出示离婚证，李亚孚表示不是从民政局办的，是李亚孚本人办的假证；问李亚孚为何拿假证给高某作抵押，李亚孚说是孙某2出的主意；接下来还有后续讯问李亚孚怎么借钱的过程，款项的用途、银行卡是谁保管、钱的用途，钱是打在孙某2女儿的银行卡上了，后来李亚孚和孙某2去湖北做工程，钱用在工程上当保证金了。证实在公安机关的讯问中，李亚孚当时的陈述很清晰，回答的也很明确，且与讯问光盘、以及李亚孚的签字相佐证，同时证实李亚孚知道其使用虚假的身份证、离婚证和房产证作抵押的事实。2.2020年1月11日供述：还了高某部分利息，本金没有还，证实还款的事实。五、鉴定意见，包头市公安局文件检验鉴定书（包）公（刑）鉴（文）字[2011]13号，证实产权证上的印章与公安机关送检的样章不相一致。附样章印模，证实房产证是假证的事实。原审法院认为，被告人李亚孚以非法占有为目的，向被害人提供虚假的身份证、离婚证，使用虚假的房屋产权证骗取他人财物，数额特别巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条的规定，以被告人李亚孚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币100000元；被告人李亚孚的违法所得640000元继续予以追缴，依法返还被害人高某。上诉人李亚孚的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.上诉人无诈骗的主观故意和行为，原判决主要凭与本案有利害关系且相互矛盾并明显存在虚假成分的证言认定犯罪是认定事实错误。2.原判决没有查清上诉人是否实际得到或支配涉案款项，属于关键事实认定不清，证据不足。3.本案遗漏重要嫌疑人，严重影响本案公正审判。综上，请求上级法院依法发回重审或者改判上诉人无罪。内蒙古自治区包头市人民检察院检察员的出庭意见是：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪量刑准确，上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明，原审判决认定上诉人李亚孚犯诈骗罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人李亚孚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用向被害人提供虚假证件的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审法院判决认定上诉人李亚孚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 付 贵审判员 李巧瑜审判员 常 静 二Ｏ二一年三月二十六日法官助理 孙 东书记员 郝鹏莉 附：本裁定所援引相关法律条款内容《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。