湖南省娄底市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）湘13刑终117号 原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李韦刚，男，1992年7月15日出生，回族，本科文化，无业，住湖南省株洲市荷塘区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 原审被告人崔尧俊，曾用名崔子尧，男，1996年2月26日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 湖南省娄底市娄星区人民法院审理娄底市娄星区人民检察院指控原审被告人李韦刚、崔尧俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2020年12月26日作出（2020）湘1302刑初642号刑事判决。宣判后，原审被告人李韦刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院审理认定，2019年4月份，被告人李韦刚与何海志(另案处理）认识后，了解到何海志有通过数字货币洗钱的意向，后李韦刚介绍从事数字货币交易的被告人崔尧俊和何海志认识，三人商定由何海志提供数字货币和资金，由崔尧俊通过数字货币交易的方式为何海志洗钱。2019年6月份，被告人崔尧俊联系了欧阳曦（已判决）要其提供银行卡并负责取现。2019年6月至8月期间，何海志将赌博资金分多次转到被告人崔尧俊银行卡上后，由被告人李韦刚、欧阳曦负责取现共109.24万元。具体事实如下： 1、2019年6月中旬，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上后，崔尧俊通过网上银行转了6万元到欧阳曦的银行卡上，由李韦刚负责开车、欧阳曦负责取现后交给何海志。 2、2019年6月24日左右，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上后，崔尧俊转了10万元到欧阳曦的银行卡上，由李韦刚负责开车、欧阳曦负责取现后交给何海志。 3、2019年6月底，何海志将赌博资金转到崔尧俊的银行卡上后，崔尧俊转了15万元到欧阳曦的银行卡上，李韦刚驾车与欧阳曦来到娄底，后将此款取现后交给何海志。 4、2019年7月2日左右，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上后，崔尧俊转了12万元到欧阳曦的银行卡上，李韦刚、欧阳曦将此款取现后交给何海志。 5、2019年7月中旬，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上，崔尧俊将钱转账至欧阳曦银行卡上后，李韦刚负责开车、欧阳曦在株洲使用自己的银行卡取现6.6万元交给何海志。 6、2019年7月下旬，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上，崔尧俊将钱转至欧阳曦银行卡上后，李韦刚电话联系要欧阳曦取现，欧阳曦通过网上银行将这些钱转账至欧阳曦本人、陈某及张某的银行卡上，然后由李韦刚负责开车，欧阳曦在银行ＡＴＭ机上取现10万元交给何海志。 7、2019年8月1日，何海志将赌博资金转到崔尧俊的银行卡上后，李韦刚联系欧阳曦取现，并交给欧阳曦五张银行卡，欧阳曦将崔尧俊转到其银行卡上的14.45万元分别转账至欧阳曦及李韦刚的银行卡上，由李韦刚开车、欧阳曦在株洲各银行网点取现后交给何海志。 8、2019年8月2日，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上后，李韦刚联系欧阳曦取现，崔尧俊将10.79万元转账至欧阳曦及张某银行卡上后，由李韦刚开车、欧阳曦在株洲各银行网点取现后交给何海志。 9、2019年8月9日，何海志将赌博资金转到崔尧俊银行卡上后，李韦刚打电话给欧阳曦要其帮助取现，欧阳曦答应，于是李韦刚开车带欧阳曦到娄底取现，并联系崔尧俊转账，当日22时许到达娄星广场后，李韦刚给了欧阳曦5张银行卡，加上欧阳曦自己的多张用于取现的银行卡，欧阳曦带着这些银行卡去银行ATM机上取现，李韦刚在车上等，欧阳曦背着黑色背包在娄底各银行网点共计取现24.4万元。欧阳曦准备离开时被民警抓获，民警当场从欧阳曦处查获取现的24.4万元及33张银行卡。 2020年6月4日，被告人崔尧俊被抓获归案，到案后如实供述了其上述犯罪事实。2020年6月5日，被告人李韦刚被抓获归案。 案发后被告人崔尧俊的家属代其退缴违法所得5万元至娄底市公安局娄星分局。 原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，抓获经过，入所体检表，扣押决定书，湖南省非税收入一般缴款书，银行交易流水，微信聊天记录，刑事判决书，辨认笔录，证人陈某、张某的证言，同案人欧阳曦及被告人李韦刚、崔尧俊的供述等。 原审法院认为，被告人李韦刚、崔尧俊明知系犯罪所得仍帮助他人予以转移、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人李韦刚、崔尧俊均系主犯。被告人崔尧俊到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人崔尧俊自愿认罪认罚，依法从宽处理。案发后被告人崔尧俊的家属代其退缴违法所得和缴纳罚金，酌情从轻处罚。被告人崔尧俊退缴至公安机关的违法所得应当予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人李韦刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；二、被告人崔尧俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；三、依法没收被告人崔尧俊退缴至娄底市公安局娄星分局的违法所得50000元，上缴国库。 上诉人李韦刚提出其不明知所取款项系犯罪所得，涉案资金的上游犯罪未查证属实，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人李韦刚和原审被告人崔尧俊明知系犯罪所得，仍帮助他人予以转移、提取，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。上诉人李韦刚和原审被告人崔尧俊在共同犯罪中系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人崔尧俊到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。案发后原审被告人崔尧俊的家属代其退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。退缴至公安机关的违法所得应当予以没收，上缴国库。上诉人李韦刚提出其不明知所取款项系犯罪所得，涉案资金的上游犯罪未查证属实，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，上诉人李韦刚为牟取非法利益，伙同崔尧俊、欧阳曦通过多个银行账户帮助他人转账、取现共计109.24万元。同案人崔尧俊、欧阳曦的供述及上诉人李韦刚在侦查机关的供述，证明三人均明知该资金系他人犯罪所得，从而实施掩饰、隐瞒行为。上述事实还有扣押决定书、微信聊天记录、银行交易流水、辨认笔录等证据予以证明，证据确实、充分，足以认定，李韦刚等人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。上诉人李韦刚提出的该意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘凯珊 审判员  贺 丽 审判员  张 婷   二0二一年三月十七日  法官助理  欧阳跃波  书 记 员 刘  敏  附：本案适用的相关法律、法规 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 。