杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0106刑初120号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人余刚，男，汉族，1987年12月7日出生，出生地浙江省建德市，小学文化，无业，户籍地浙江省建德市。2018年4月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自2018年10月12日起至2021年10月11日止）。因本案于2020年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人赵瑜华，浙江励恒律师事务所律师。 被告人陈江平，男，汉族，1987年5月13日出生，出生地浙江省建德市，初中文化，无业，居住地上海市松江区，户籍地浙江省建德市。因本案于2020年10月30日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人侯家欢，浙江智仁律师事务所律师。 公诉机关以西检一部刑诉（2021）398号起诉书指控被告人余刚、陈江平犯诈骗罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院检察员汪哲、检察官助理季青伟，被告人余刚、陈江平及其辩护人赵瑜华、侯家欢均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2018年9月，吴强（另处）、尤伟力（另处）、朱某、高某合伙成立杭州xx数据信息服务有限公司，并在本市西湖区三墩镇xx国际设立办公场所。2019年7月，朱某、高某二人离开公司后,黄恒翔（另处）加入成为股东。2019年9月份开始，吴强、黄恒翔、尤伟力先后搭建“安融ＱＦＩＩ”平台和“仟信ＱＦＩＩ”平台，“安融ＱＦＩＩ”平台和“仟信ＱＦＩＩ”平台表面上连接证券市场行情，但实际上并未对接真实证券交易市场，客户投入的资金进入平台控制的账户，平台与投资人之间形成对赌关系，目的在于骗取投资人在平台交易的亏损金额及交易手续费。2019年9月，被告人余刚伙同被告人陈江平出资30000元，其中余刚出资20000元，陈江平出资10000元，分别占股85%和15%，与杭州xx数据信息服务有限公司以盈利分成75%、25%的比例成为“安融ＱＦＩＩ”平台和“仟信ＱＦＩＩ”平台代理商，并在浙江省建德市××大厦设立办公场所。被告人余刚通过拨打电话、微信聊天等方式招揽平台客户，伪造专业资质，以低门槛配资、Ｔ＋0炒股为诱饵，吸引客户到平台进行所谓炒股投资，使客户误以为在平台的证券交易为真实交易，对客户充当荐股老师、吹嘘有专业行情消息等，诱导客户不断在平台内充值、交易，以赚取更多的客户亏损金及手续费。被告人陈江平提供个人银行卡用于收取平台返佣及客户亏损提成。被告人余刚伙同被告人陈江平共造成被害人方某、王某1、王某2、余某等人损失共计人民币69662.40元。被告人余刚、陈江平经公安机关电话通知后主动到案。案发后，被告人余刚、陈江平已退出赃款45300元。公诉机关认为被告人余刚在缓刑考验期内犯新罪，应予撤销缓刑，数罪并罚；被告人余刚、陈江平具有自首情节，且被告人陈江平系从犯，建议判处被告人余刚有期徒刑二年六个月，并处罚金，与前罪数罪并罚，合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金；建议判处被告人陈江平有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人余刚对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人余刚具有自首情节，能够积极退赃，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人陈江平对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人陈江平系初犯和偶犯，具有自首情节；其主观恶性和非法获利较小，在共同犯罪中系从犯，到案后自愿认罪认罚且能够退赃退赔，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年9月，吴强（另处）、尤伟力（另处）、朱某、高某合伙成立杭州xx数据信息服务有限公司，并在杭州市西湖区三墩镇xx国际设立办公场所。2019年7月，朱某、高某二人离开公司后,黄恒翔（另处）加入成为股东。2019年9月份开始，吴强、黄恒翔、尤伟力先后搭建“安融ＱＦＩＩ”平台和“仟信ＱＦＩＩ”平台，“安融ＱＦＩＩ”平台和“仟信ＱＦＩＩ”平台表面上连接证券市场行情，但实际上并未对接真实证券交易市场，客户投入的资金进入平台控制的账户，平台与投资人之间形成对赌关系，目的在于骗取投资人在平台交易的亏损金额及交易手续费。 2019年9月，被告人余刚伙同被告人陈江平出资人民币30000元，其中余刚出资人民币20000元，陈江平出资人民币10000元，分别占股85%和15%，与杭州秉信数据信息服务有限公司以盈利分成75%、25%的比例成为“安融ＱＦＩＩ”平台和“仟信ＱＦＩＩ”平台代理商，并在浙江省建德市××大厦设立办公场所。被告人余刚通过拨打电话、微信聊天等方式招揽平台客户，伪造专业资质，以低门槛配资、Ｔ＋0炒股为诱饵，吸引客户到平台进行所谓炒股投资，使客户误以为在平台的证券交易为真实交易，对客户充当荐股老师、吹嘘有专业行情消息等，诱导客户不断在平台内充值、交易，以赚取更多的客户亏损金及手续费。被告人陈江平提供个人银行卡用于收取平台返佣及客户亏损提成。被告人余刚伙同被告人陈江平共造成被害人方某、王某1、王某2、余某损失共计人民币69662.40元。 案发后，被告人余刚、陈江平经公安机关电话通知后主动到案。被告人余刚、陈江平已退出个人全部违法所得共计人民币45300元。 上述事实，有证人方某的证言，发立破案经过、抓获经过、接受证据材料清单、微信聊天记录、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、审计报告、刑事判决书、执行文书、退赃凭证、户籍证明，电子数据光盘，被告人余刚、陈江平及同案人吴强、黄恒翔等人的供述等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人余刚、陈江平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人余刚在缓刑考验期内犯新罪，予以撤销缓刑，数罪并罚。被告人余刚、陈江平犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；且被告人陈江平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对被告人余刚、陈江平均予以减轻处罚。被告人余刚、陈江平自愿认罪认罚并退出个人全部违法所得，本院均酌情予以从宽处罚。根据被告人陈江平的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故对其依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下: 一、撤销本院（2017）浙0106刑初1027号刑事判决中对被告人余刚作出宣告缓刑的部分； 二、被告人余刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元，与前罪犯诈骗罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元实行并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月31日起至2024年7月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人陈江平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、退缴在案的赃款人民币45300元按比例发还被害人，未追回的赃款人民币24362.4元继续予以追缴后发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱冠琳 人民陪审员  王 慧 人民陪审员  潘漫秋 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  王梦滢