黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0804刑初62号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人张洪佳，男，1985年9月16日出生于黑龙江省桦川县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省佳木斯市东风区。因涉嫌对非国家工作人员行贿对于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人刘佳宇，黑龙江远东集团（佳木斯）律师事务所律师。佳木斯市前进区人民检察院以佳前检诉刑诉（2020）36号起诉书指控被告人张洪佳犯对非国家工作人员行贿罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月1日受理后，佳木斯市前进区人民检察院于2021年1月27日以佳前检检一刑补诉（2021）1号补充起诉决定书向本院补充追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院指派检察员朱文博、周凯晨出庭支持公诉，被告人张洪佳及其指定辩护人刘佳宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）对非国家工作人员行贿罪2016年，被告人张洪佳为佳木斯市玉龙食品厂房屋动迁的评估价格能够高于规定价格，在时任东风区东兴城棚改工程工作人员范作为（已判决）的陪同下，来到佳木斯市前进区鼎特宾馆，向负责东风区棚改动迁房屋评估工作的锦尚宏房地产估价咨询有限公司工作人员王某2（已判决）行贿人民币100000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、现实表现、情况说明、刑事判决书，证人孙某、范作为、王某1、王某2等人证言，被告人张洪佳供述及辩解，辨认笔录等证据。（二）行贿罪1、2015年1月，被告人张洪佳为了和时任佳木斯市东风区东兴城动迁指挥部副总指挥王某1(已判决)处好关系能够顺利交房，与王某1在佳木斯市前进区四海鲜饭店吃过饭后，送给王某1史某牌男士腰带1条。后被告人张洪佳在王某1的帮助下，向佳木斯市东风区东兴城棚改项目指挥部(以下简称东兴城棚改指挥部）顺利上交4套房屋档案，并获得征收补偿款。2018年1月，被告人张洪佳为感谢王某1为其在棚改房屋上交中提供的帮助，送给王某1劳力士牌男士腕表1条。经鉴定，史某牌男士腰带、劳力士牌男士腕表价值人民币140366.6元。2、2015年5月，被告人张洪佳为在东兴城棚改指挥部征收小组顺利上交2套房屋档案，在佳木斯市东风区光复东路与长胜街交叉口处，送给时任东兴城棚改指挥部副总指挥、征收组组长宋某(已判决)人民币20000元。后宋某在征收合格单上签字，使被告人张洪佳顺利得到征收补偿款。3、2016年4月至6月，被告人张洪佳为在东兴城棚改指挥部征收小组顺利上交6套房屋档案，分3次送给时任东兴城棚改指挥部征收小组组长范作为(已判决)人民币255000元。后范作为在征收合格单上签字，使被告人张洪佳顺利得到征收补偿款。4、2016年4月至6月，被告人张洪佳为感谢时任东兴城棚改指挥部内业组组长王某3(已判决)，在上交房屋档案审批中提供的便利，在东兴城棚改指挥部王某3的办公室内，分2次送给王某3共计人民币30000元。监察机关依法扣押被告人张洪佳违法所得人民币986，940元、史某牌男士腰带1条、劳力士牌男士腕表1块。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、现实表现、到案经过、扣押清单，证人范作为、王某1、宋某、王某3等人证言，被告人张洪佳供述及辩解，辨认笔录等证据。（三）、骗取贷款罪2013年，被告人张洪佳为筹集种地资金，其本人向桦川县农村信用合作联社苏家店信用社(以下简称苏家店信用社)，并找到桦川具自新村村民高某、隋延年等10人帮助被告人张洪佳顶名贷款。被告人张洪佳为其本人及高某、隋延年等10人，向苏家店信用社提供了虚假的村委会（连队）证明，骗取了苏家店信用社贷款共计人民币1590000元。案发前，被告人张洪佳委托其父亲张某1返还高某、隋延年等10人贷款本金1290000元，除高吉样、隋延年外，其余8名村民已将贷款本金还清。案发后，高某、隋延年将贷款本金还清。截至目前，被告人张洪佳造成苏家店信用社实际损失人民币300000元。被告人张洪佳于2019年9月6日在越南社会主义共和国劳宝国际口岸被越南边防部队抓获，2019年9月12日移交中国公安机关。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、现实表现、农户信贷档案，证人张某1、张某2、林某、刘某等人证言，被告人张洪佳供述及辩解等证据。公诉机关认为被告人张洪佳为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。被告人张洪佳为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为构成行贿罪。被告人张洪佳以欺骗手段取得金融机构贷款，并给金融机构造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪。被告人张洪佳被采取强制措施后，如实供述司法机关未掌握的本人其他罪行，是自首，可对其从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条、第三百八十九条、第一百七十五条之一、第六十七条第二款、第六十九条第一款对被告人张洪佳依法惩处。建议对非国家工作人员行贿判处张洪佳有期徒刑六个月，并处罚金；行贿判处有期徒刑十个月，并处罚金；骗取贷款判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。被告人张洪佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，（一）对非国家工作人员行贿罪2016年，被告人张洪佳为佳木斯市玉龙食品厂房屋动迁的评估价格能够高于规定价格，在时任东风区东兴城棚改工程工作人员范作为（已判决）的陪同下，来到佳木斯市前进区鼎特宾馆，向负责东风区棚改动迁房屋评估工作的锦尚宏房地产估价咨询有限公司工作人员王某2（已判决）行贿人民币100000元。（二）行贿罪1、2015年1月，被告人张洪佳为了和时任佳木斯市东风区东兴城动迁指挥部副总指挥王某1(已判决)处好关系能够顺利交房，与王某1在佳木斯市前进区四海鲜饭店吃过饭后，送给王某1史某牌男士腰带1条。后被告人张洪佳在王某1的帮助下，向佳木斯市东风区东兴城棚改项目指挥部(以下简称东兴城棚改指挥部）顺利上交4套房屋档案，并获得征收补偿款。2018年1月，被告人张洪佳为感谢王某1为其在棚改房屋上交中提供的帮助，送给王某1劳力士牌男士腕表1条。经鉴定，史某牌男士腰带、劳力士牌男士腕表价值人民币140366.6元。2、2015年5月，被告人张洪佳为在东兴城棚改指挥部征收小组顺利上交2套房屋档案，在佳木斯市东风区光复东路与长胜街交叉口处，送给时任东兴城棚改指挥部副总指挥、征收组组长宋某(已判决)人民币20000元。后宋某在征收合格单上签字，使被告人张洪佳顺利得到征收补偿款。3、2016年4月至6月，被告人张洪佳为在东兴城棚改指挥部征收小组顺利上交6套房屋档案，分3次送给时任东兴城棚改指挥部征收小组组长范作为(已判决)人民币255000元。后范作为在征收合格单上签字，使被告人张洪佳顺利得到征收补偿款。4、2016年4月至6月，被告人张洪佳为感谢时任东兴城棚改指挥部内业组组长王某3(已判决)，在上交房屋档案审批中提供的便利，在东兴城棚改指挥部王某3的办公室内，分2次送给王某3共计人民币30000元。监察机关依法扣押被告人张洪佳违法所得人民币986，940元、史某牌男士腰带1条、劳力士牌男士腕表1块。（三）、骗取贷款罪2013年，被告人张洪佳为筹集种地资金，其本人向桦川县农村信用合作联社苏家店信用社(以下简称苏家店信用社)，并找到桦川具自新村村民高某、隋延年等10人帮助被告人张洪佳顶名贷款。被告人张洪佳为其本人及高某、隋延年等10人，向苏家店信用社提供了虚假的村委会（连队）证明，骗取了苏家店信用社贷款共计人民币1590000元。案发前，被告人张洪佳委托其父亲张某1返还高某、隋延年等10人贷款本金1290000元，除高吉样、隋延年外，其余8名村民已将贷款本金还清。案发后，高某、隋延年将贷款本金还清。截至目前，被告人张洪佳造成苏家店信用社实际损失人民币300000元。被告人张洪佳于2019年9月6日在越南社会主义共和国劳宝国际口岸被越南边防部队抓获，2019年9月12日移交中国公安机关。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、现实表现、情况说明、刑事判决书、农户信贷档案，证人孙某、范作为、王某1、王某2、王某3、张某1、张某2、林某、刘某等人证言，被告人张洪佳供述及辩解，辨认笔录证据证实，足以认定。本院认为，被告人张洪佳为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。被告人张洪佳为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为构成行贿罪。被告人张洪佳以欺骗手段取得金融机构贷款，并给金融机构造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是张洪佳被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，是自首，可以对其从轻处罚的意见予以采纳。辩护人的辩护意见是张洪佳认罪认罚，退赔金融机构损失，并取得谅解，可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条、第三百八十九条、第一百七十五条之一、第六十七条第二款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人张洪佳犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；被告人张洪佳犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币100000元；被告人张洪佳犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币220000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2021年4月5日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李仲华人民陪审员  徐艳玲人民陪审员  杨忠军二〇二一年三月三十日法官助理荆思源书记员马新宇