贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0521刑初21号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人宋世贵，男，1992年10月7日生于贵州省大方县，彝族，初中文化，无业，户籍地贵州省大方县，现住贵州省贵阳市乌当区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月8日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 指定辩护人杨平。 指定辩护人周雄，贵州水西律师事务所律师。 被告人孙军，男，1989年12月27日生于贵州省大方县，白族，初中文化，无业，户籍地贵州省大方县，现住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月8日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 辩护人彭华烽，北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师。 被告人金梅，女，1981年4月18日生于贵州省大方县，彝族，初中文化，个体户，户籍地贵州省大方县，现住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月9日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县关爱医院。 辩护人付禹，贵州业精律师事务所律师。 被告人曾雨秋（曾用名曾祥路），男，1989年10月24日生于贵州省大方县，汉族，初中文化，务工，户籍地贵州省大方县，现住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月21日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 指定辩护人周雯。 指定辩护人韦纯玉，贵州水西律师事务所律师。 被告人宋世林，男，1992年2月2日生于贵州省大方县，彝族，小学文化，无业，户籍地贵州省大方县，现住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月8日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 辩护人杨仁吉，贵州奢香律师事务所律师。 辩护人陈彬，贵州奢香律师事务所律师。 被告人李能（别名小家能），男，1993年6月21日生于贵州省大方县，蒙古族，初中文化，无业，户籍地贵州省大方县，现住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月8日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 辩护人王维，贵州贵达律师事务所律师。 被告人丁然，男，1992年3月28日生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省大方县，现住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月8日被大方县公安局刑事拘留，同年9月14日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。 指定辩护人陈晓云，贵州大方县律师事务所律师。 大方县人民检察院以大检刑诉[2021]11号起诉书指控被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然犯开设赌场罪，于2021年2月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月3日公开开庭进行审理。大方县人民检察院指派检察员熊平出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 大方县人民检察院指控：2019年至2020年以来，宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然陆续进入“大亨互娱”赌博网站进行赌博，后同时在该赌博网站内担任代理，通过为下线赌客上分、下分的方式接受投注，并从下线赌客所赢分数中抽取5%至8%的分数、从上线处获得红包奖励或从网站内获得抽头返点等方式获利。其中，宋世贵涉案赌资达225万余元。被告人孙军、宋世林于2020年8月6日被抓获归案，被告人宋世贵、李能于2020年8月7日被抓获归案，被告人丁然、金梅于2020年8月8日被抓获归案，被告人曾雨秋于2020年8月20日被抓获归案。 大方县人民检察院认为被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人宋世贵有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人孙军有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人金梅有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人曾雨秋有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人李能有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人宋世林有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人丁然有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然对起诉指控的事实不持异议，自愿认罪认罚且与公诉机关签署具结书。 被告人宋世贵的辩护人对指控宋世贵犯开设赌场罪的事实无异议。提出1.对指控宋世贵的涉案赌资因不能进行司法会计鉴定，故指控宋世贵的犯罪行为情节严重的证据不足；2.宋世贵系初犯，具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚，请求对宋世贵在三年以下有期徒刑的幅度内量刑。 被告人孙军的辩护人提出孙军有悔罪表现、具有坦白、认罪认罚等情节，且孙军家庭情况困难，请求对其从轻处罚。 被告人金梅的辩护人对指控金梅犯开设赌场罪的事实无异议。提出金梅主观恶性较小，系初犯、偶犯，没有造成严重社会后果；金梅家庭情况困难，且患有严重疾病；具有坦白、认罪认罚等情节；请求对其从轻处罚并适用缓刑或判处两年以下管制。 被告人曾雨秋的辩护人提出曾雨秋系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚并适用缓刑。同时提出曾雨秋被扣押的华为P40Pro手机开售时间是6月6日，曾雨秋供述2020年4月份其已经卸载“大亨互娱”APP，故曾雨秋被扣押的华为P40Pro手机不是本案作案工具，应当发还。 被告人宋世林的辩护人对指控宋世林犯开设赌场罪的事实无异议。提出宋世林系初犯、偶犯，其主观恶性不深，社会危害性不大，其具有坦白、认罪认罚等情节且家庭困难；请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李能的辩护人提出李能具有坦白、认罪认罚等情节，其主观恶性不大，社会危害性较小；庭审前，李能家属已代其向法院缴纳罚金二万元，恳请法庭对李能从轻处罚、从宽处理并适用缓刑。 被告人丁然的辩护人对指控丁然犯开设赌场罪的事实无异议。提出丁然系初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年至2020年以来，宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然陆续进入“大亨互娱”赌博网站进行赌博，后同时在该赌博网站内担任代理，通过为下线赌客上分、下分的方式接受投注，并从下线赌客所赢分数中抽取5%至8%的分数、从上线处获得红包奖励或从网站内获得抽头返点等方式获利。其中，宋世贵抽头渔利数额累计达到3万元以上,涉案赌资累计达到30万元以上。被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然均系被公安机关抓获归案。 另查明，大方县公安局于2020年8月7日依法扣押宋世贵持有的华为手机一部、vivo手机一部、中信银行卡一张、中国工商银行卡一张、充电器一个；孙军持有的华为mate20手机一部；宋世林持有的OPPO手机一部；丁然持有的vivo手机一部、OPPOR17手机一部；金梅持有的华为mate30手机一部；李能持有的人民币6900元、银行卡10张、身份证1张、U盘1个、明门娱乐汇VIP卡1张、vivo手机一部、OPPO手机一部；其中李能持有的人民币6900元、身份证1张、U盘1个、明门娱乐汇VIP卡1张已于2020年8月9日由马黔芳领取。曾雨秋持有的华为P40Pro手机一部。其中，曾雨秋持有的华为P40Pro手机是其在卸载“大亨互娱”APP之后购置使用的，不是本案作案工具。 认定上述事实的证据有大方县人民检察院当庭出示并经庭审举、质证，本院查实的1.被告人作案工具手机、银行卡等物证；2.到案经过、户籍信息、微信及支付宝交易明细、情况说明等书证；3.证人郑某、李某1、朱某、李某2、陈某、吴某等人的证言；4.被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然的供述及辩解；5.大方县公安局搜查、扣押、辨认等笔录；6.“大亨互娱”网站电子数据视听资料等证据在卷，足以认定。 本院认为，被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成、抽头渔利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”之规定，对被告人孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的量刑幅度内处以刑罚。被告人宋世贵抽头渔利数额累计达到3万元以上，涉案赌资累计达到30万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款“实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的‘情节严重’：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；”之规定，属情节严重，依法应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处罚。被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然自愿认罪认罚且与公诉机关签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。对公诉机关、被告人及其辩护人关于被告人有上述情节可从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人宋世贵的辩护人提出其行为不属于情节严重，经查，公诉机关出示的被告人宋世贵的供述及辩解、证人张某、郑某的证言、微信和支付宝交易记录等证据足以认定被告人宋世贵抽头渔利数额累计达到3万元以上,涉案赌资累计达到30万元以上，宋世贵的行为属情节严重；故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人曾雨秋的辩护人提出曾雨秋系从犯，经查，被告人曾雨秋系自行下载“大亨互娱”ＡＰＰ并用自己的手机号注册账号，发展下线在该ＡＰＰ上赌博并从中抽头渔利，在其利用“大亨互娱”ＡＰＰ发展下线在该ＡＰＰ上赌博并从中抽头渔利的犯罪过程中不能区分主从；故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。各被告人所犯的开设赌场罪，社会危害性较大，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条之规定，不能适用缓刑，对被告人金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然的辩护人提出可适用缓刑的意见，本院不予采纳。对被告人金梅的辩护人提出可对金梅判处管制的意见，本院也不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对被扣押的作案工具手机、银行卡、充电器，予以没收；对各被告人的违法所得予以追缴。综上，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋世贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月8日起至2023年8月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院一次性缴纳。） 二、被告人孙军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月8日起至2022年8月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院一次性缴纳。） 三、被告人金梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月9日起至2022年4月8日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院一次性缴纳。） 四、被告人曾雨秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月21日起至2022年4月20日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院一次性缴纳。） 五、被告人李能犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月8日起至2022年2月7日止。罚金已缴纳。） 六、被告人宋世林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月8日起至2022年2月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院一次性缴纳。） 七、被告人丁然犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月8日起至2021年8月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院一次性缴纳。） 八、对作案工具被告人宋世贵持有的华为手机一部、vivo手机一部、中信银行卡一张、中国工商银行卡一张、充电器一个，被告人孙军持有的华为mate20手机一部，被告人宋世林持有的OPPO手机一部，被告人丁然持有的vivo手机一部、OPPOR17手机一部，被告人金梅持有的华为mate30手机一部，被告人李能持有的银行卡10张、vivo手机一部、OPPO手机一部，予以没收，由大方县公安局依法处理。 九、对被告人宋世贵、孙军、金梅、曾雨秋、宋世林、李能、丁然的违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李国顺 人民陪审员  赵德平 人民陪审员  文开惠 二〇二一年三月十日 法官 助理  李 欢 书 记 员  罗 源