河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初95号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人张龙涛，男，1990年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省许昌市禹州市。户籍地同上。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年11月18日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年12月1日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人王**，男，1998年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省禹州市。户籍地同上。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年10月20日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人杨亚辉，男，1995年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省鹿邑县。户籍地同上。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人侯允，女，1989年11月17日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省驻马店市。户籍地河南省中牟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。辩护人袁华鹏，河南博涛律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕950号起诉书指控被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村、齐晓燕出庭支持公诉，被告人张龙涛、王**、杨亚辉，被告人侯允及其辩护人袁华鹏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人王**自2020年7月份在明知被告人张龙涛为赌博网站从事支付结算的情况下，将其中国银行、招商银行、建设银行、农业银行和邮政储蓄银行，农业银行卡五张银行卡交付张龙涛从事跑分违法犯罪活动，其中王**的邮政银行卡62×××71、中国银行卡62×××44绑定在“无极网络赌博平台”上，接受赌客转账，后在其农行银行卡被冻结的情况下，帮助张龙涛将其农行卡上的钱转走。经统计，仅其中国银行（62×××44）于2020年7月19日至2020年8月18日的交易明细，入账614913.5元；其邮政银行（62×××71）于2020年7月25日至2020年8月24日的交易明细，入账727383.75元。共计1342297。2020年6月份以来，被告人杨亚辉下载并注册“钱途”跑分平台APP，为获取转账后高额返利，绑定其工商银行6212261717012949028，交通银行62×××25两张实名银行卡，在平台内充值买币后接受他人转账。经统计，其工商银行（6212261717012949028）于2020年8月12日至2020年9月11日的交易明细，平台跑分入账652328.01元；其交通银行（6222625730000478025）于2020年7月19日至2020年9月7日的交易明细，平台跑分入账476042元，共计1128370.01元。2020年6月1日以来，被告人侯允下载并注册跑分APP，绑定其农业银行卡62×××97.6057、邮政储蓄银行6217994910029580570在平台内充值后接受他人转账。经查，其农业银行卡、邮政储蓄银行卡系无极赌博平台充值渠道内充值银行卡。经统计，其农业银行62×××9760570从2020年6月1日至2020年10月13日的交易明细，共接收平台派单转账597268.04元；其邮政储蓄银行6217994910029580570从2020年6月1日至2020年10月13日的交易明细，共接收平台派单转账214539.57元；合计811807.61元。公诉机关认为：被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算工具，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请法院依法判处。被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允对公诉机关指控的罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人侯允的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人侯允初犯、偶犯，归案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，并不知道其行为已帮助他人实施了犯罪，主观恶性不大，认罪态度较好，自愿认罪认罚，已经主动退赃，请求法庭对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，被告人王**自2020年7月份在明知被告人张龙涛为赌博网站从事支付结算的情况下，将其中国银行、招商银行、建设银行、农业银行和邮政储蓄银行，农业银行卡五张银行卡交付张龙涛从事跑分违法犯罪活动，其中王**的邮政银行卡62×××71、中国银行卡62×××44绑定在“无极网络赌博平台”上，接受赌客转账，后在其农行银行卡被冻结的情况下，帮助张龙涛将其农行卡上的钱转走。经统计，仅其中国银行（62×××44）于2020年7月19日至2020年8月18日的交易明细，入账614913.5元；其邮政银行（62×××71）于2020年7月25日至2020年8月24日的交易明细，入账727383.75元。共计1342297。2020年6月份以来，被告人杨亚辉下载并注册“钱途”跑分平台APP，为获取转账后高额返利，绑定其工商银行6212261717012949028，交通银行62×××25两张实名银行卡，在平台内充值买币后接受他人转账。经统计，其工商银行（6212261717012949028）于2020年8月12日至2020年9月11日的交易明细，平台跑分入账652328.01元；其交通银行（6222625730000478025）于2020年7月19日至2020年9月7日的交易明细，平台跑分入账476042元，共计1128370.01元。2020年6月1日以来，被告人侯允下载并注册跑分APP，绑定其农业银行卡62×××97.6057、邮政储蓄银行6217994910029580570在平台内充值后接受他人转账。经查，其农业银行卡、邮政储蓄银行卡系无极赌博平台充值渠道内充值银行卡。经统计，其农业银行62×××9760570从2020年6月1日至2020年10月13日的交易明细，共接收平台派单转账597268.04元；其邮政储蓄银行6217994910029580570从2020年6月1日至2020年10月13日的交易明细，共接收平台派单转账214539.57元；合计811807.61元。另查明，被告人张龙涛获取违法所得人民币2000元；被告人杨亚辉获取违法所得人民币3000元；被告人侯允主动退缴了违法所得人民币10000元。在审理过程中，被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允均已主动退缴了各自的违法所得，并缴纳了罚金。上述事实，被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的抓获经过，受案登记表，立案决定书，户籍信息查询，前科查询证明，人身检查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，调取证据通知书，被告人侯允、王**、杨亚辉在跑分平台的截图、银行清单，被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允的供述，认罪认罚具结书等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人侯允的辩护人提出被告人侯允初犯、偶犯，归案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，认罪态度较好，自愿认罪认罚，已经主动退赃，请求法庭对其从轻处罚，其辩护人该辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以酌定从轻处罚。综合考量被告人张龙涛、王**、杨亚辉、侯允的犯罪性质、危害后果、认罪态度等量刑情节，本院为打击犯罪，保护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张龙涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年6月17日止。）二、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年5月19日止。）三、被告人杨亚辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年4月20日止。）四、被告人侯允犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年4月13日止。）五、被告人张龙涛非法所得人民币2000元予以没收，上缴国库；被告人杨亚辉非法所得人民币3000元予以没收，上缴国库；被告人侯允非法所得人民币10000元予以没收，上缴国库。六、公安局扣押的作案工具，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二一年三月十九日书 记 员  徐鑫