江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0302刑初279号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人李建民，男，汉族，初中文化，无业，住徐州市泉山区，户籍所在地：徐州市铜山区。被告人李建民因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年5月19日被指定居住监视居住，2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人张某某、任某某被告人石磊，男，汉族，高中文化，无业，住徐州市云龙区，户籍所在地：徐州市云龙区。被告人石磊因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年5月19日被指定居所监视居住，2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人毕某某被告人王成加，男，汉族，大专文化，中共党员，徐州市云龙区住房和城乡建设局退休工作人员，住徐州市泉山区。被告人王成加因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被取保候审，2019年7月15日被刑事拘留，2019年8月21日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人焦某某徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉[2020］97号起诉书、徐鼓检诉刑追诉（2020）7号追加起诉决定书及徐鼓检诉刑变诉（2021）4号变更起诉决定书指控被告人李建民、石磊犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王成加犯诈骗罪于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员郝大全出庭支持公诉，被告人李建民、石磊、王成加及其辩护人任某某、毕某某、焦某某到庭参加诉讼。案件审理期间，徐州市鼓楼区人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理，本院依法决定延期审理，依法重新计算审限。现已审理终结。公诉机关指控：一、敲诈勒索2014年底至2015年初，被告人李建民、石磊伙同徐后生（已判刑），获悉毛某在担任徐州郑徐高铁项目现场组组长期间，利用职务之便，违规帮助征迁户办理征迁补偿，非法收受他人财物，遂以向纪委告发为由，向毛某强行索要人民币120000元，后李建民、石磊各分得人民币50000余元。2019年5月18日，被告人李建民、石磊被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李建民、石磊的供述、同案参与人徐后生的供述、被害人毛某的陈述、证人陈成成、魏某甲、马某甲、拾井强的证言、辨认笔录、郑徐客专鼓楼段征迁会议纪要、房屋征收补偿协议、移送线索函、刑事判决书、发破案经过及到案经过等证据材料。二、诈骗2014至2017年间，被告人李建民、石磊、王成加在黄山垅村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目征迁过程中，利用伪造“江苏省村镇工程建设许可证”获得全额征迁补偿的方式，骗取国家征迁补偿款；在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目征迁过程中，利用伪造的“徐州市云龙区私房建筑施工执照”、“建设工程开工许可证”、徐州市粮油连锁中心、徐州市海鹏房地产开发有限公司公租房租约及职工证明，获得全额征迁补偿的方式，骗取国家征迁补偿款。其中被告人李建民诈骗金额共计人民币28346776.8元；被告人石磊诈骗金额共计人民币21470436元；被告人王成加诈骗金额共计16076716元。（一）使用伪造的“江苏省村镇工程建设许可证”进行诈骗的事实2015年至2017年间，在黄山垅村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目征迁过程中，被告人李建民、石磊、王成加为牟取非法利益，利用王成加在徐州市云龙区住建局规划科工作的便利条件，采取偷配钥匙的手段，从徐州市云龙区住建局档案室盗取空白“江苏省村镇工程建设许可证”（下称建设许可证），由石磊根据征迁户被征迁房屋资料填写建设许可证相关内容，三被告人再将伪造的建设许可证的存根放回档案室，以备征迁时相关工作人员调档查询确认，从而使征迁户的违建房得以全额征迁补偿。通过上述方式，被告人李建民、石磊、王成加采用与征迁户约定分成的方式，共同骗取国家征迁补偿款共计8893575.2元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李建民、石磊、王成加的供述、同案参与人孙永忠、贺义亮、李宁、王保建、张保红、杨增权、杨孝服的供述、证人张某某、张某甲、刘某甲、武某、王某甲、刘某乙、谢某甲、陈某甲、裴某甲、李某甲、吴某甲、杨某甲、姜某、孙某甲、余某、张某乙、张某丙、王某乙、袁某、李某乙、王某丙、裴某乙、谢某乙、李某丙、裴某丙、裴某丁、王某丁、曹某甲、孙某乙、涂某、白某、马某乙、甘某、李某丁、王某戊、时某、虞某、王某己、夏某、王某庚等人的证言、辨认笔录、徐州市轨道交通1号线铜山路站及周边、庆丰路站房屋征收补偿安置方案、房屋征收档案材料、银行流水交易明细、徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据材料。（二）使用伪造的“徐州市云龙区私房建筑施工执照”进行诈骗的事实2014年至2015年间，被告人王成加、李建民伙同姚建军（另案处理），在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目房屋征迁过程中，为牟取非法利益，帮助他人以虚假的“徐州市云龙区私房建筑施工执照”获得合法国家征迁补偿的方式，骗取国家征迁补偿款共计人民币6876340.80元，被告人王成加、李建民分得人民币120000元。2019年7月10日，被告人王成加被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李建民、王成加的供述、同案参与人姚建军的供述、证人刘玉某、高某、蒋某、权某、渠某、满某、刘某丙、李某戊慧、龙某、虞某、姬某、吴某乙等人的证言、辨认笔录、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、发破案经过及到案经过等证据材料。（三）使用伪造徐州市粮油连锁中心租约、职工证明进行诈骗的事实2014年至2015年间，在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目征迁过程中，被告人李建民、石磊采取伪造徐州粮油连锁中心租约及相应的职工证明，从而使被征迁户的违建房变成公租房获得全额征迁补偿，并与被征迁户约定分成的方式，骗取国家征迁补偿款人民币9443252.80元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李建民、石磊的供述、同案参与人张强、赵爱联、张保红的供述、证人裴文革、杨某乙、方某、魏某乙、辛某、陈某乙、薛某、张某丁、沈某、魏某丙、胡某、彭某、刘某丁、甘某、刘某戊、刘某己、王某辛、李某戊、王某壬、白某、于某、李某己、韩某、王某癸、徐某、王某子、杨某丙、曹某乙、王某丑、杨某丁、李某庚等人的证言；辨认笔录、徐州市火车站东广场暨淮海路东延征收补偿安置方案、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据材料。（四）使用伪造的徐州市海鹏房地产开发有限公司租约及职工证明进行诈骗的事实2014年至2015年间，在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目征迁过程中，被告人李建民、石磊采取伪造徐州市海鹏房地产开发有限公司租约及相应的职工证明，从而使被征迁户的违建房变成公租房获得全额征迁补偿，并与被征迁户约定分成的方式，骗取国家征迁补偿款共计2826808元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李建民、石磊的供述、证人孙某某、冯某、宋某、李某辛、王某寅、刘某庚、赵某等人的证言、辨认笔录、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据材料。（五）使用伪造的“建设工程开工许可证”进行诈骗的事实2015年6、7月至2016年1月期间，被告人李建民、石磊、王成加在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目房屋征收中伙同张立成（另案处理），利用伪造的建设工程开工许可证，将刘干勤（另案处理）位于徐州市云龙区津东西巷**65平方米的违建房变为合法房屋，骗取国家征迁补偿款人民币306800元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李建民、石磊、王成加的供述、同案参与人张立成的供述、证人刘干勤、刘某辛、刘某壬等人的证言、辨认笔录、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据材料。公诉机关认为，被告人李建民、石磊以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，依法应予刑事处罚。被告人李建民、石磊、王成加以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家征迁补偿款，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。被告人李建民、石磊应当数罪并罚，且被告人李建民、石磊、王成加系共同犯罪。公诉机关对被告人李建民的量刑建议是被告人李建民犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金，犯诈骗罪判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金；对被告人石磊的量刑建议是被告人石磊犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金，犯诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金；对被告人王成加的量刑建议是被告人王成加犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金。被告人李建民、石磊、王成加对公诉机关指控的相关犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。被告人李建民、石磊在开庭审理过程中亦无异议，被告人王成加庭审时提出对其参与的诈骗事实中诈骗金额不知情的辩解意见。被告人李建民的辩护人提出的辩护意见是：1、李建民在敲诈勒索罪中被害人有过错；2、李建民在诈骗罪中系自首；3、李建民在部分诈骗事实中未分得赃款；4、李建民认罪认罚；5、李建民系初犯。被告人石磊的辩护人提出的辩护意见是：1、石磊在诈骗罪中系从犯；2、石磊认罪认罚。被告人王成加的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的王成加的诈骗金额认定证据不足；2、王成加系坦白、认罪认罚；3、王成加系初犯。经审理查明：一、被告人李建民、石磊共同实施的敲诈勒索的犯罪事实2014年底至2015年初，被告人李建民、石磊伙同徐后生（已判刑），获悉毛某在担任徐州郑徐高铁项目现场组组长期间，利用职务之便，违规帮助征迁户办理征迁补偿，非法收受他人财物，遂以向纪委告发为由，向毛某强行索要人民币120000元，后李建民、石磊各分得人民币50000余元。2019年5月18日，被告人李建民、石磊被公安机关抓获归案。上述事实被告人李建民、石磊在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人李建民、石磊的供述、同案参与人徐后生的供述、被害人毛某的陈述、证人陈某某、魏某甲、马某甲、拾井强的证言、辨认笔录、郑徐客专鼓楼段征迁会议纪要、房屋征收补偿协议、移送线索函、刑事判决书、发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。二、诈骗2014至2017年间，被告人李建民、石磊、王成加在黄山垅村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目征迁过程中，利用伪造“江苏省村镇工程建设许可证”获得全额征迁补偿的方式，骗取国家征迁补偿款；在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目征迁过程中，利用伪造的“徐州市云龙区私房建筑施工执照”、“建设工程开工许可证”、徐州市粮油连锁中心、徐州市海鹏房地产开发有限公司公租房租约及职工证明，获得全额征迁补偿的方式，骗取国家征迁补偿款。其中被告人李建民诈骗金额共计人民币28346776.8元；被告人石磊诈骗金额共计人民币21470436元；被告人王成加诈骗金额共计16076716元。（一）被告人李建民、石磊、王成加共同实施的使用伪造的“江苏省村镇工程建设许可证”进行诈骗的事实2015年至2017年间，在黄山垅村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目征迁过程中，被告人李建民、石磊、王成加为牟取非法利益，利用王成加在徐州云龙区住建局规划科工作的便利条件，采取偷配钥匙的手段，从徐州市云龙区住建局档案室盗取空白“江苏省村镇工程建设许可证”（下称建设许可证），由石磊根据征迁户被征迁房屋资料填写建设许可证相关内容，三被告人再将伪造的建设许可证的存根放回档案室，以备征迁时相关工作人员调档查询确认，从而使征迁户的违建房得以全额征迁补偿。通过上述方式，被告人李建民、石磊、王成加以与征迁户约定分成的方式，共同骗取国家征迁补偿款共计8893575.2元。1．2015年3月，被告人李建民、石磊、王成加伙同孙永忠（另案处理），在徐州市黄山垅村居民张胜启家征迁过程中，以张成龙、张胜启、张某甲的名义伪造建设许可证三份，从而使张成龙名下违建房面积76.02平方米、张胜启名下违建房面积141.22平方米、张某甲名下违建房面积292.50平方米均获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币648389.28元，被告人李建民、石磊、王成加等人分得人民币380000元。2．2015年3月，被告人李建民、石磊、王成加伙同孙永忠，在徐州市黄山垅村居民刘某甲家征迁过程中，以李桂芬的名义伪造建设许可证一份，从而使刘某甲家院内违建房面积261.50平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币332628元，被告人李建民、石磊等人分得人民币200000元。3．2015年3月，被告人李建民、石磊、王成加伙同孙永忠，在徐州市黄山垅村居民武某家征迁过程中，以武某、王某甲、孙永忠的名义伪造建设许可证三份，从而使武某名下违建房面积148.50平方米、王某甲名下违建房面积160.98平方米、孙永忠名下违建房面积325.50平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币807694.56元，被告人李建民、石磊等人分得人民币300000元。4．2015年3月，被告人李建民、石磊、王成加伙同孙永忠，在徐州市黄山垅村居民裴书侠家征迁过程中，以裴书侠的名义伪造建设许可证一份，从而使裴书侠名下违建房面积202.86平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币258037.92元，被告人李建民、石磊等人分得人民币40000元。5.2015年3月，被告人李建民、石磊、王成加在徐州市黄山垅村征迁过程中，以刘某乙名义伪造建设许可证一份，从而使刘某乙在陈某甲家院内建设的其名下违建房面积94.20平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币119822.40元，被告人李建民得款人民币20000元。2020年1月19日，刘某乙退出赃款人民币80000元。6．2015年3月，被告人李建民、石磊、王成加伙同王保健，在徐州市黄山垅村居民裴某甲家征迁过程中，以裴某甲、李某甲名义伪造建设许可证二份，从而使裴某甲名下违建房面积275平方米、李某甲名下违建房面积168平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币共计563496元。7．2015年初，被告人李建民、石磊、王成加在徐州市黄山垅村七组居民杨新义家征迁过程中，以杨新义、杨某甲的名义伪造建设许可证二份，从而使杨新义名下违建房面积335.40平方米、杨某甲名下违建房面积234.71平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币共计人民币783243.42元，被告人李建民、石磊等人分得人民币300000元。8．2015年12月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮，在徐州市黄山垅村征迁过程中，以姜文翔、孙某甲名义伪造建设许可证二份，从而使姜文翔（姜某）名下违建房面积63.68平方米、孙某甲名下违建房面积64.77平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币151600.26元。9.2015年12月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮，在徐州市黄山垅村征迁过程中，以张某乙、张祥云名义伪造建设许可证二份，从而使张某乙、张祥云名下违建房面积516.74平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币1554071.28元。10．2017年1月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮，在黄山垅村居民李某乙家征迁过程中，以李某乙名义伪造建设许可证一份，从而使李某乙名下违建房面积102.39平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款130240.08元。11.2015年12月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮，在徐州市黄山垅居民裴某乙家村征迁过程中，以裴某乙、裴新义名义伪造建设许可证二份，从而使裴某乙名下违建房面积176.80平方米、裴新义名下违建房面积136.68平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币510526.56元。12．2016年7月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮、李宁，在徐州市黄山垅村居民李某丙家征迁过程中，以李某丙、李媛媛、李折的名义伪造建设许可证三份，从而使李某丙、李媛媛、李折名下违建房面积390.59平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币496830.48元。13．2016年10月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮、李宁，在徐州市黄山垅村居民裴某丙家征迁过程中，以裴某丙、索志文（裴某丙母亲）的名义伪造建设许可证三份，从而使裴某丙、索志文名下违建房面积226.93平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币288654.96元。14．2017年1月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮、李宁，在徐州市黄山垅村居民裴某丁家征迁过程中，以裴某丁、王某丁（裴某丁之妻）名义伪造建设许可证二份，从而使裴某丁、王某丁名下违建房面积209.50平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币564996元。15．2017年3月，被告人李建民、石磊、王成加伙同贺义亮、李宁，在徐州市黄山垅村居民曹某甲家征迁过程中，以曹某甲、孙某乙（曹某甲之妻）、涂某（曹某甲母亲）名义伪造建设许可证三份，从而使曹某甲、孙某乙、涂某名下违建房面积439.20平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币558662.40元。16．2016年8月，被告人李建民、石磊、王成加伙同张保红、杨增权、杨孝服（均另案处理）在徐州市津东五巷19号杨增权家空地突击建房，并以杨孝服名义伪造建设工程施工许可证一份，从而使杨孝服名下违建房面积238.28平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币1124681.60元，被告人李建民、石磊各分得人民币200000元。上述事实被告人李建民、石磊、王成加在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人李建民、石磊、王成加的供述、同案参与人孙永忠、贺义亮、李宁、王保建、张保红、杨增权、杨孝服的供述、证人张某某、张某甲、刘某甲、武某、王某甲、刘某乙、谢某甲、陈某甲、裴某甲、李某甲、吴某甲、杨某甲、姜某、孙某甲、余某、张某乙、张某丙、王某乙、袁某、李某乙、王某丙、裴某乙、谢某乙、李某丙、裴某丙、裴某丁、王某丁、曹某甲、孙某乙、涂某、白某、马某乙、甘某、李某丁、王某戊、时某、虞某、王某己、夏某、王某庚等人的证言、辨认笔录、徐州市轨道交通1号线铜山路站及周边、庆丰路站房屋征收补偿安置方案、房屋征收档案材料、银行流水交易明细、徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据证实，足以认定。（二）被告人李建民、王成加共同实施的使用伪造的“徐州市云龙区私房建筑施工执照”进行诈骗的事实2014年至2015年间，被告人王成加、李建民伙同姚建军（另案处理），在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目房屋征迁过程中，为牟取非法利益，帮助他人以虚假的“徐州市云龙区私房建筑施工执照”获得合法国家征迁补偿的方式，骗取国家征迁补偿款共计人民币6876340.80元，被告人王成加、李建民分得人民币120000元。具体事实分述如下：1．2014年9月，被告人王成加、李建民伙同姚建军，以权某的名义伪造徐州市云龙区私房建筑施工执照一份，使刘伟得以使用该证将面积为209.52平方米的违章建筑获得正常的国家征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币988934.40元。2．2014年11月，被告人王成加、李建民伙同姚建军，以孙德华的名义伪造徐州市云龙区私房建筑施工执照一份，使渠某得以使用该证将面积为228平方米的违章建筑获得正常国家征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币1076160元。3．2014年11月，被告人王成加、李建民伙同姚建军，以高某的名义伪造徐州市云龙区私房建筑施工执照一份，姚建军使用该证将面积为237.5平方米的违章建筑获得正常国家征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币1121000元。4．2014年12月，被告人王成加、李建民伙同姚建军，以刘某丙的名义伪造徐州市云龙区私房建筑施工执照一份，使渠某得以使用该证将面积为288平方米的违章建筑获得正常国家征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币1359360元。5．2015年2月，被告人王成加、李建民伙同姚建军，以吴某乙的名义伪造徐州市云龙区私房建筑施工执照一份，使龙某得以使用该证将面积为218.75平方米的违章建筑获得正常国家征迁补偿，骗取国家征迁补偿款计人民币1032500元。6．2015年3月，被告人王成加、李建民伙同姚建军，以满国良的名义伪造徐州市云龙区私房建筑施工执照一份，使满某得以使用该证将面积为217.37平方米的违章建筑获得正常国家征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币1298386.40元。2020年7月10日，被告人王成加被公安机关抓获归案。上述事实被告人李建民、王成加在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人李建民、王成加的供述、同案参与人姚建军的供述、证人刘某某、高某、蒋某、权某、渠某、满某、刘某丙、李某戊慧、龙某、虞某、姬某、吴某乙等人的证言、辨认笔录、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。（三）被告人李建民、石磊共同实施的使用伪造徐州市粮油连锁中心租约、职工证明进行诈骗的事实2014年至2015年间，在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目征迁过程中，被告人李建民、石磊采取伪造徐州粮油连锁中心租约及相应的职工证明，从而使被征迁户的违建房变成公租房获得全额征迁补偿，并与被征迁户约定分成的方式，骗取国家征迁补偿款人民币9443252.80元。具体事实分述如下：1．2014年11月，被告人李建民、石磊在徐州市津东二巷8号居民裴文革家征迁过程中，以裴文革名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明二份，从而使裴文革名下违章房面积98.22平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币463598.40元，被告人李建民、石磊分得人民币100000元。2020年1月19日，裴文革退出赃款人民币150000元。2．2014年12月，被告人李建民、石磊伙同杨某乙（另案处理），在子房山居民杨某乙、魏某乙家征迁过程中，以刘金花、方某（杨某乙弟媳）、魏某乙的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明三份，从而使刘金花名下违建房面积81.15平方米、方某名下违建房面积81.15平方米、魏某乙名下违建房面积95.90平方米获得全额补偿，骗取国家征迁款共计人民币1218704元。3．2014年11月，被告人李建民、石磊在徐州市津浦新村四巷45号居民辛民、辛权家征迁过程中，以辛民、辛权名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明二份，从而使辛民名下违建房面积60.65平方米、辛权（辛某）名下违建房面积61.04平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款574376.80元。4．2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津浦东路190号薛某私盖的违建房征迁过程中，以薛某、陈某乙名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明二份，从而使薛某名下违建房面积41.44平方米、陈某乙名下违建房面积17.04平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币276025.60元。2020年1月20日，薛某退出赃款人民币100000元。5．2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津浦东路190号张某丁私盖的违建房征迁过程中，以张某丁名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，从而使张某丁名下违建房面积41.44平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币195596.80元。6．2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津浦新村四巷25-1号居民沈某家征迁过程中，以沈某名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，使沈某名下违建房面积46.68平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币220329.60元，李建民分得人民币70000元。2020年1月20日，沈某退出赃款人民币15000元。7．2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津浦新村四巷25号胡某家征迁过程中，以胡某的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，使胡某名下违建房面积109.46平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币516651.20元，被告人李建民、石磊分得人民币90000元。8．2014年12月，被告人李建民、石磊伙同张强、赵爱联、张保红（均另案处理）等人，在徐州市津浦三巷刘某丁处征迁过程中，以白某、刘某戊、刘某丁、刘某己、王某壬、王某辛、于某的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明共七份，从而使白某名下违建房面积92.89平方米、刘某戊名下违建房面积92.89平方米、刘某丁名下违建房面积97.76平方米、刘某己名下违建房面积100.14平方米、王某壬名下违建房面积92.88平方米、王某辛名下违建房面积94.25平方米、于某名下违建房面积94.25平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币3139082.40元。9．2014年10月，被告人李建民、石磊伙同张保红在子房山征迁过程中，以李某戊的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，从而使李某戊名下违建房面积69.70平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币328984元。10．2014年11月，被告人李建民、石磊伙同张保红在徐州市津东三巷2号李某己家征迁过程中，以李某己的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，从而使李某己名下违建房面积126.82平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币598590.40元。11．2014年11月，被告人李建民、石磊在徐州市津浦东三巷4号韩某家征迁过程中，以韩某、王某癸的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明二份，从而使韩某名下违建房面积72.76平方米、王某癸名下违建房面积18.94平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币432824元。12.2014年11月，被告人李建民、石磊在徐州市津东二巷8号徐某所购房屋征迁过程中，以徐某的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，从而使徐某名下违建房面积85.42平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币403182.40元。13.2014年11月，被告人李建民、石磊在徐州市津东三巷47号征迁过程中，以杨某丙的名义伪造徐州市粮油连锁中心公房租约及职工证明一份，从而使杨某丙名下违建房面积50.80平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币239776元。2020年1月19日，杨某丙退出赃款人民币50000元。14.2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津东四巷27号王化兰家征迁过程中，以曹某乙的名义伪造徐州市粮油连锁中心租约及职工证明一份，从而使曹某乙名下违建房面积105.95平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币500084元。15.2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津东一巷42号贺恒信家征迁过程中，以杨某丁的名义伪造徐州市粮油连锁中心租约及职工证明一份，从而使杨某丁名下违建房面积60.58平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁补偿款人民币335447.20元。上述事实被告人李建民、石磊在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人李建民、石磊的供述、同案参与人张强、赵爱联、张保红的供述、证人裴某某、杨某乙、方某、魏某乙、辛某、陈某乙、薛某、张某丁、沈某、魏某丙、胡某、彭某、刘某丁、甘某、刘某戊、刘某己、王某辛、李某戊、王某壬、白某、于某、李某己、韩某、王某癸、徐某、王某子、杨某丙、曹某乙、王某丑、杨某丁、李某庚等人的证言、辨认笔录、徐州市火车站东广场暨淮海路东延征收补偿安置方案、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据证实，足以认定。（四）被告人李建民、石磊共同实施的使用伪造的徐州市海鹏房地产开发有限公司租约及职工证明进行诈骗的事实2014年至2015年间，在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目征迁过程中，被告人李建民、石磊采取伪造徐州市海鹏房地产开发有限公司租约及相应的职工证明，从而使被征迁户的违建房变成公租房获得全额征迁补偿，并与被征迁户约定分成的方式，骗取国家征迁补偿款共计2826808元。具体事实分述如下：1．2015年初，被告人李建民、石磊在徐州市津东三巷35号居民孙季峰家征迁过程中，以孙季峰、倪道凤（孙季峰母亲）的名义伪造徐州市海鹏房地产开发有限公司及职工证明二份，从而使孙季峰名下违建房面积66.98平方米、倪道凤名下违建房面积105.32平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款共计人民币813256元，被告人李建民、石磊分得490000元。2020年1月20日，孙季峰退出赃款人民币130000元。2．2014年9月，被告人李建民、石磊在徐州市子房南路11号居民冯某家征迁过程中，以冯某名义伪造徐州市海鹏房地产开发有限公司及职工证明一份，从而使冯某名下违建房面积48平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币226560元，被告人李建民、石磊分得人民币85000元。3．2014年11月，被告人李建民、石磊在徐州市子房南巷5号征迁过程中，以宋某的名义伪造徐州市海鹏房地产开发有限公司及职工证明一份，从而使宋某名下违建房面积74.61平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币352159.20元，非法占为已有。4.2014年12月，被告人李建民、石磊在徐州市津东三巷40号征迁过程中，以赵某、李桂真、唐海秀的名义伪造徐州市海鹏房地产开发有限公司及职工证明三份，从而使赵某名下违建房面积92.17平方米、李桂真名下违建房面积104.29平方米、唐海秀名下违建房面积107.53平方米获得全额征迁补偿，骗取国家征迁款人民币1434832.80元。上述事实被告人李建民、石磊在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人李建民、石磊的供述、证人孙某、冯某、宋某、李某辛、王某寅、刘某庚、赵某等人的证言、辨认笔录、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、暂扣款收据等证据证实，足以认定。（五）被告人李建民、石磊、王成加共同实施的使用伪造的“建设工程开工许可证”进行诈骗的事实2015年6、7月至2016年1月期间，被告人李建民、石磊、王成加在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目房屋征收中伙同张立成（另案处理），利用伪造的建设工程开工许可证，将刘干勤（另案处理））位于徐州市云龙区津东西巷**65平方米的违建房变为合法房屋骗取国家征迁补偿款人民币306800元。上述事实被告人李建民、石磊、王成加在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人李建民、石磊、王成加的供述、同案参与人张立成、刘干勤的供述、证人刘某辛、刘某壬等人的证言、建设工程开工许可证、辨认笔录、房屋征收档案材料、房屋征收评估报告单、徐州市区房屋征收附属物评估结论、房屋征收补偿变现表、住宅房屋征收补偿核算表、银行交易明细、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书、情况说明等证据证实，足以认定。另查明，被告人李建民、石磊因敲诈勒索被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人诈骗罪行。本院认为，被告人李建民、石磊以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，且被告人李建民、石磊在敲诈勒索罪中系共同犯罪。被告人李建民、石磊、王成加以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家征迁补偿款，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，且被告人李建民、石磊、王成加在诈骗犯罪中系共同犯罪。被告人李建民、石磊、王成加应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李建民、石磊应当数罪并罚。控辩双方关于被告人李建民、石磊、王成加认罪认罚、被告人王成加系坦白的控辩意见，经查属实，予以采纳，依法从轻处罚。关于石磊的辩护人提出石磊系从犯的意见，经查，被告人石磊在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起主要作用，该辩护意见与事实不符，故不予采纳。被告人李建民、石磊、王成加在诈骗罪的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。王成加与李建民、石磊相比，作用相对较小，酌情对其从轻处罚。关于被告人李建民的辩护人提出在敲诈勒索犯罪中被害人有过错的辩护意见，经查，本案中，被害人的行为与被告人李建民、石磊敲诈勒索犯罪行为不具有刑法意义上的因果关系，故对该辩护意见，不予采纳。关于被告人李建民的辩护人提出在诈骗犯罪中李建民系自首的辩护意见，经查，被告人李建民因敲诈勒索犯罪被采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的诈骗犯罪，以自首论，故对该辩护意见，予以采纳。被告人李建民、石磊因敲诈勒索被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人诈骗罪行，以自首论，依法予以从轻处罚。关于李建民、王成加的辩护人提出李建民、王成加系初犯的辩护意见，经查，被告人李建民、王成加多次实施诈骗，该辩护意见与事实不符，故不予采纳。关于被告人王成加提出的对其参与的诈骗事实中诈骗金额不知情的辩解，经查，本案系被告人李建民、石磊、王成加经事先预谋，具有明确分工的共同犯罪，在征迁补偿中利用伪造“江苏省村镇工程建设许可证”“徐州市云龙区私房建筑施工执照”“建设工程开工许可证”骗取全额征迁补偿款的共同故意下，根据部分行为全部责任原则，因上述款项的取得均未超出三名被告人的共同犯罪故意，其应对共同犯罪的全部金额承担责任，故对于被告人王成加提出对诈骗金额不知情的辩解，不影响其诈骗罪及其数额认定。关于被告人王成加的辩护人提出的诈骗金额事实不清的辩护意见，经查，被告人王成加实施多起诈骗，诈骗金额均有被告人供述、同案参与人供述、证人证言、房屋征收补偿安置方案、房屋征收档案材料、银行交易明细、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书等证据证实，证据间能够相互印证，公诉机关认定诈骗金额客观、准确。辩护人提出的诈骗金额事实不清的辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，根据被告人李建民、石磊、王成加的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第二、三款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人李建民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三百万元，总和刑期有期徒刑十九年，并处罚金人民币三百零五万元，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币三百零五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期33日，即自2019年7月24日起至2036年12月21日止；罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告人石磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百八十万元，总和刑期有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币二百八十五万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币二百八十五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期33日，即自2019年7月24日起至2036年6月20日止；罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。)三、被告人王成加犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2030年7月14日止；罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。)四、对被告人李建民、石磊、王成加的违法所得予以追缴、责令退赔，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 涛审 判 员  刘晓璐人民陪审员  董翠兰二〇二一年三月五日书 记 员  袁 莉