广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初18号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人葛强，男，1984年10月26日出生，汉族，中专文化，个体，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人张琨，广西振昆律师事务所律师。 辩护人姚春荣，广西振昆律师事务所律师。 被告人梁文轩，女，1963年11月19日出生，汉族，小学文化，公司职员，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人邓明武，广西珠浦律师事务所律师。 被告人卢世银，女，1970年11月16日出生，汉族，小学文化，务工， 2 户籍地及住所地福建省明溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人邓凤兰，女，1964年6月29日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人朱开发，男，1970年1月26日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人赖勇强，广西启迪律师事务所律师。 被告人朱桂荣，男，1987年11月24日出生，汉族，大学本科，教师，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人汤震强，广西海城律师事务所律师。 被告人晏剑辉，男，1988年12月25日出生，汉族，中专文化，个体，户籍地福建省明溪县，住所地广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019 3 年7月11日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人张恩会，广西海城律师事务所律师。 被告人罗发淼，男，1989年1月30日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地福建省沙县，住所地福建省沙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，同年12月20日被变更强制措施为取保候审。 辩护人彭德元，广西现城律师事务所律师。 被告人莫云辉，女，1977年7月25日出生，汉族，大学本科，务工，户籍地北京市丰台区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人范子涛，男，1986年5月11日出生，汉族，大学本科，教师，户籍地福建省建瓯市，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月21日被变更强制措施为取保候审。 辩护人邱永生，广西中龙律师事务所律师。 被告人葛健，男，1986年6月8日出生，汉族，大专文化，个体，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘 4 留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人杨斌斌，男，1990年5月20日出生，汉族，大学本科，个体，户籍地福建省沙县，住所地北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人孙紫薇，广西海望律师事务所律师。 被告人戚速飞，男，1979年12月2日出生，汉族，大学本科，务工，户籍地北京市朝阳区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人徐晨，男，1990年8月6日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地及住所地福建省南平市建阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人贾琼，广西海城律师事务所律师。 被告人潘泽新，男，1991年5月11日出生，汉族，大学本科，个体，户籍地福建省沙县，住所地福建省沙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人胡振江，广西海鑫律师事务所律师。 5 被告人李海东，男，1981年1月18日出生，朝鲜族，大学本科，企业管理人员，户籍地广东省深圳市福田区，住所地北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人侯莹佳，广西昊之赢律师事务所律师。 被告人翁顺建，男，1989年12月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省南平市建阳区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，2021年3月3日被变更强制措施为取保候审。 被告人周陆秀，女，1972年4月3日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省明溪县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，2021年3月3日被变更强制措施为取保候审。 被告人郑恩跃，男，1990年3月5日出生，汉族，大学本科，务工，户籍地及住所地福建省大田县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，2021年3月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人伍艺，广西海城律师事务所律师。 6 被告人徐贤浩，男，1990年3月1日出生，汉族，大学本科，个体，户籍地福建省沙县，住所地福建省沙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，2021年3月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 被告人魏志淼，男，1990年7月2日出生，汉族，大专文化，个体，户籍地福建省福州市台江区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，2021年2月7日被变更强制措施为取保候审。 辩护人郭凤，广西海城律师事务所律师。 被告人刘聪，男，1978年5月14日出生，汉族，大专文化，公司职员，户籍地湖南省郴州市北湖区，住所地北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年2月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人苏子涵，广西先导联合律师事务所律师。 被告人汤平灿，男，1988年6月4日出生，汉族，高中文化，个体，户籍地北海市银海区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年 7 7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月2日被变更强制措施为取保候审。 辩护人刘凯中，广西万凯律师事务所律师。 辩护人莫莹莹，广西万凯律师事务所律师。 被告人邱炎兴，男，1987年11月30日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地及住所地福建省明溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月3日被变更强制措施为取保候审。 被告人施圣富，男，1993年11月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省南平市建阳区，住所地福建省建阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人陈铭东，广西洵美律师事务所律师。 被告人汤秀红，女，1966年10月27日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省福州市台江区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人陶心进，广西群智律师事务所律师。 . 8 被告人叶梦阳，男，1979年1月4日出生，汉族，中专文化，公司职员，户籍地福建省建瓯市，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月3日被变更强制措施为取保候审。 被告人徐晶，女，1988年1月29日出生，汉族，大学本科，个体，户籍地福建省南平市建阳区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人姚贻平，广西启迪律师事务所律师。 被告人聂世伟，男，1991年6月9日出生,汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地福建省明溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2021年1月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人曹俊林，广西昊之赢律师事务所律师。 辩护人李明亮，山西锋镝律师事务所律师。 被告人王琦锐，男，1980年4月20日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地黑龙江省伊春市新青区，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕,2020年12月17日被变更强制措施为取保 9 候审。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2019〕334号起诉书指控被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、葛健、杨斌斌、戚速飞、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、郑恩跃、徐贤浩、魏志淼、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，后于2021年1月6日以北银检刑变诉（2021）2号变更起诉决定书向本院提起变更起诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员李利红出庭支持公诉，被告人葛强及其辩护人姚春荣、被告人梁文轩及其辩护人邓明武、被告人卢世银、被告人邓凤兰、被告人朱开发及其辩护人赖勇强、被告人朱桂荣及其辩护人汤震强、被告人晏剑辉及其辩护人张恩会、被告人罗发淼及其辩护人彭德元、被告人莫云辉、被告人范子涛及其辩护人邱永生、被告人葛健、被告人杨斌斌及其辩护人孙紫薇、被告人戚速飞、被告人徐晨及其辩护人贾琼、被告人潘泽新及其辩护人胡振江、被告人李海东及其辩护人侯莹佳、被告人翁顺建、被告人周陆秀、被告人郑恩跃及其辩护人伍艺、被告人徐贤浩及其辩护人赵成民、被告人魏志淼及其辩护人郭凤、被告人刘聪及其辩护人苏子涵、被告人汤平灿及其辩护人莫莹莹、被告人邱炎兴、被告人施圣富及其辩护人陈铭东、被告人汤秀红及其辩护人陶心进、被告人叶梦阳、被告人徐晶及其辩护人姚贻平、被告人聂世伟及其辩护人李明亮、被告人王琦锐到庭参加诉讼。案件审理期间，北海市银海区人民检察院向本院申请延期审理二次。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、杨斌斌、葛健、戚速飞、徐晨、 10 潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、魏志淼、汤平灿、郑恩跃、邱炎兴、徐贤浩、施圣富、刘聪、王琦锐、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟等三十人自2010年至2019年间，先后在北海市银海区海城区范围内缴纳人民币6.98万元或7万元购买虚拟份额，从而获得以“资本运作”为名的传销组织资格，其后各自又继续欺骗他人交钱加入，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 各被告人犯罪事实分述如下： 一、葛强传销体系 被告人葛强于2010年年初经梁六珠（已判决）介绍加入该传销组织，成为梁六珠下线。葛强积极发展下线梁文轩等人，至案发时已升为老总级别，伞下人员梁文轩、葛健、陶惠清（另案起诉）、卢世银、邱炎兴、晏剑辉等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人以上且层级超过三级。 被告人梁文轩于2010年3月底经葛强介绍加入该传销组织，成为葛强下线。梁文轩积极发展下线葛健、陶惠清等人，至案发时已升为老总级别，伞下人员葛健、陶惠清、卢世银、邱炎兴、晏剑辉等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人以上且层级超过三级。 被告人卢世银于2010年年底经陶惠清介绍加入该传销组织，成为陶惠清下线。卢世银积极发展下线邓凤兰等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人且层级超过三级。 被告人邓凤兰于2010年10月经夏友朋（在逃）介绍加入该传销组织，夏 11 友朋从事传销不久便离开体系，其成为卢世银下线。邓凤兰积极发展下线朱开发、邱炎兴等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人且层级超过三级。 被告人葛健于2011年7经梁文轩介绍加入该传销组织，成为梁文轩下线。葛健积极发展下线王振、葛卫星（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人魏志淼于2011年8月经汤某（已判决）介绍加入该传销组织，成为汤某下线。魏志淼积极发展下线汤秀红等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人汤秀红于2016年经汤某、李新梅（在逃）介绍加入该传销组织，成为汤某伞下人员魏志淼的下线。汤秀红下线有魏小清、廖连秀、林碧茶（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人邱炎兴于2010年10月经邓凤兰介绍加入该传销组织，成为邓凤兰下线。邱炎兴积极发展下线曾华斌（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人朱开发于2010年年底经邓凤兰介绍加入该传销组织，成为邓凤兰下线。朱开发积极发展下线朱桂荣、周陆秀、周某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人周陆秀于2011年11月经邓凤兰、朱开发介绍加入该传销组织，成为朱开发下线。周陆秀积极发展下线李绍玲、邱清发、朱道信（均在逃）等人，至 12 案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人叶梦阳于2013年2月经曹焕机（在逃）介绍加入该传销组织，成为周陆秀伞下人员曹焕机的下线。叶梦阳直接或间接发展下线练火珠（在逃）、李某3、普某、任某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人朱桂荣于2011年4月经朱开发介绍加入该传销组织，成为朱开发下线。朱桂荣积极发展下线范子涛等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人范子涛于2011年4月经朱桂荣介绍加入该传销组织，成为朱桂荣下线。范子涛积极发展下线徐妍（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人徐晨于2012年年底经林建雄（在逃）介绍加入该传销组织，林建雄从事传销不久便离开体系，成为徐妍下线。徐晨积极发展下线翁顺建、徐晶等人，2016年5、6月徐晨离开传销体系后由徐晶代替其老总位置接管伞下人员。至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人徐晶于2015年年底经徐晨介绍加入该传销组织，成为徐妍伞下人员徐晨的下线。2016年5、6月徐晶在徐妍的劝说下代替徐晨位置并接管徐晨下线。至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人翁顺建于2013年3月经徐晨介绍加入该传销组织，成为徐晨下线。翁顺建积极发展下线施圣富、翁某、范秋林（在逃）等人，2016年6月徐晨 13 离开传销体系后，徐晶接管翁顺建，成为徐晶下线。至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人施圣富于2013年年底经翁顺建介绍加入该传销组织，成为翁顺建下线。施圣富积极发展下线韦小固、张荣清（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 被告人汤平灿于2012年经徐妍介绍加入该传销组织，成为徐妍下线。汤平灿直接或间接发展下线黄兴（在逃）、吴某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人晏剑辉于2013年3、4月经晏明（在逃）介绍加入该传销组织，成为葛强、梁文轩伞下人员晏明的下线。朱开发积极发展下线罗发淼等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人罗发淼于2013年3月经晏明介绍加入该传销组织， 成为晏剑辉下线。罗发淼积极发展下线杨斌斌等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人杨斌斌于2013年3月经罗发淼介绍加入该传销组织，成为罗发淼下线。杨斌斌积极发展下线潘泽新等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人潘泽新于2013年8月经杨斌斌介绍加入该传销组织，成为杨斌斌下线。潘泽新积极发展下线郑恩跃、邓巧（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 S 14 被告人郑恩跃于2013年9月经潘泽新介绍加入该传销组织，成为潘泽新下线。郑恩跃积极发展下线赖某（另案处理）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人徐贤浩于2014年年初经潘泽新介绍加入该传销组织，成为潘泽新伞下人员邓巧（在逃）的下线，徐贤浩积极发展下线黄剑华、徐振松（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 二、莫云辉传销体系 被告人莫云辉于2010年1月经梁六珠介绍加入该传销组织，成为梁六珠下线。莫云辉积极发展下线戚速飞、涂某（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人戚速飞于2010年5月经莫云辉介绍加入该传销组织，成为莫云辉下线。戚速飞积极发展下线李海东等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人李海东于2011年7月经戚速飞介绍加入该传销组织，成为戚速飞下线。李海东积极发展下线刘聪、王琦锐等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人刘聪于2013年2月经李海东介绍加入该传销组织，成为李海东下线。刘聪积极发展下线曾庆湖、刘旭、郑华（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人王琦锐于2013年10月经李海东介绍加入该传销组织，成为李海东 15 下线。王琦锐直接或间接发展下线包薇薇、魏某、鲁某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 三、聂世伟传销体系 被告人聂世伟于2012年9月经网友“海晶”（姓名、住址不详，在逃）介绍加入该传销组织，“海晶”从事传销不久便离开体系，其成为罗添良下线。聂世伟积极发展下线邱水轩、网友“兴仔”和“亦心”（姓名、住址均不详，在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、杨斌斌、葛健、戚速飞、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、魏志淼、汤平灿、郑恩跃、邱炎兴、徐贤浩、施圣富、刘聪、王琦锐、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟组织、领导以投资国家回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其中被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰发展的人员超过一百二十人，属情节严重，以上三十名被告人均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。各被告人归案后如实供述自己的罪行；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人从宽处理，建议判处被告人葛强有期徒刑五年六个月至六年六个月；被告人梁文轩有期徒刑五年六个月至六年六个月，被告人卢世银、邓凤兰有期徒刑五年至五年六个月；被告人朱开发、朱 16 桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉有期徒刑二年六个月至三年；被告人范子涛、杨斌斌有期徒刑二年至二年六个月；被告人葛健、戚速飞有期徒刑二年四个月至二年十个月；被告人李海东、徐晨、潘泽新、翁顺建、周陆秀、魏志淼有期徒刑一年六个月至二年；被告人郑恩跃、徐贤浩、刘聪有期徒刑一年七个月至一年九个月；被告人汤平灿、邱炎兴、施圣富、王琦锐、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟有期徒刑一年至一年六个月，均并处罚金。提请本院依法判处。 被告人葛强、梁文轩、葛健、戚速飞对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪，均请求从轻处罚。 被告人卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、杨斌斌、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、魏志淼、郑恩跃、徐贤浩、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均自愿签署认罪认罚具结书,均请求从轻处罚。 被告人葛强的辩护人提出：1.葛强的上线梁六珠的生效判决书未认定梁六珠的下线人数超过一百二十人;2.被告人葛强出局后体系内发展的下线人数不应计入葛强名下;3.被告人葛强是初犯、偶犯、如实供述，当庭认罪，依法可以从轻处罚。 被告人梁文轩的辩护人提出：1.指控梁文轩下线人数超过一百二十人事实不清、证据不足;2.被告人葛强的上线梁六珠、下线陶惠清均已判刑，均没有认定下线人数超过一百二十人;3.被告人梁文轩2013年退出传销，之后发展的人员不应计入其名下;4.梁文轩如实供述，当庭认罪，主观恶性小，没有造成严重后果，依法可以从轻处罚。 被告人朱开发的辩护人提出：被告人朱开发是初犯、偶犯、如实供述，自愿 17 认罪认罚，家中有两个小孩上高中，请求对朱开发从轻处罚。 被告人朱桂荣的辩护人提出：1.被告人朱桂荣作为朱开发的下线，与朱开发的量刑建议一样，量刑偏重;2.朱桂荣为了照顾其父亲，离开了传销组织；3.被告人朱桂荣自愿认罪认罚，建议对其判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人晏剑辉的辩护人提出：被告人晏剑辉是初犯、偶犯、如实供述，自愿认罪认罚，其量刑建议与朱开发一样，量刑偏重，请求对被告人晏剑辉从轻处罚。 被告人罗发淼的辩护人提出：1.被告人罗发淼受骗加入传销组织,身患严重疾病，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑；2.罗发淼被扣押的车辆系用合法收入购买，不应予以没收。 被告人范子涛的辩护人提出：被告人范子涛系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，身患严重疾病，建议对其判处缓刑。 被告人杨斌斌的辩护人提出：1.被告人杨斌斌伞下人员各自运作，杨斌斌实际发挥的作用不大;2.杨斌斌主动退出传销组织，自愿认罪认罚，真心悔罪，请求对杨斌斌判处二年以下有期徒刑；3.被扣押的房子系合法收入购买，不应予以没收。 被告人潘泽新的辩护人提出：被告人潘泽新受骗加入传销组织，自愿认罪认罚，主动缴纳了部分罚金，请求对潘泽新从轻处罚。 被告人徐晨的辩护人提出：1.被告人徐晨系初犯、偶犯，主动离开传销组织，成立犯罪中止;2.徐晨如实供述，当庭认罪，主观恶性小，没有造成严重后果，请求对徐晨判处二年以下有期徒刑。 被告人李海东的辩护人提出：1.被告人李海东无主观犯罪故意，受骗加入传 18 销组织，后主动退出在企业任职;2.被告人李海东自愿认罪认罚，请求对李海东从轻处罚。 被告人魏志淼的辩护人提出：1.被告人魏志淼系初犯、偶犯，受骗加入传销组织，仅发展了其母亲;2.魏志淼如实供述，自愿认罪认罚，请求对魏志淼从轻处罚。 被告人徐贤浩的辩护人提出：1.被告人徐贤浩刚达到老总级别，是初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金；2.被扣押的车辆是合法财产，愿意冲抵罚金，请求对徐贤浩从轻处罚。 被告人郑恩跃的辩护人提出：1.被告人郑恩跃主观恶性小，受骗加入传销组织；2.仅发展了一个下线，未实际获取利益；3.不是发起人、管理人，所起作用较小；4.自愿认罪认罚，请求对郑恩跃从轻处罚。 被告人汤平灿的辩护人提出：1.被告人汤平灿获利不多，受骗加入传销组织；2.汤平灿如实供述，自愿认罪认罚，请求对汤平灿从轻处罚。 被告人施圣富的辩护人提出：1.被告人施圣富2013年加入传销组织，2017年退出，属于犯罪中止；2.施圣富伞下人员少，可以从轻处罚；3.被扣押的车辆是被告人用合法收入购买的，愿意冲抵罚金。 被告人刘聪的辩护人提出：1.被告人刘聪实际发展的下线没有公诉机关指控的那么多；2.刘聪参与传销未获利；3.被告人刘聪自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其判处有期徒刑一年七个月；4.被扣押的车辆系被告人用合法收入购买。 被告人汤秀红的辩护人提出：1.汤秀红2016年受骗加入传销组织，真正 19 发展的下线只有二个，后主动退出传销组织；2.自愿认罪认罚，建议对其从其处罚；3.被告人被扣押的房产是被告人在2013年用合法收入购买，应解除查封并返还给被告人。 被告人徐晶的辩护人提出：1.被告人徐晶参加传销组织的时间晚，没有发展什么下线，在徐妍的劝说下接替徐晨接管团队，社会危害性低，系初犯、偶犯；2.自愿认罪认罚，且徐晨、徐晶兄妹二人因同一事情被同时处罚，建议对徐晶从轻处罚。 被告人聂世伟的辩护人提出：被告人聂世伟是初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，社会危害性低，请求对聂世伟从轻处罚。 经审理查明：所谓“资本运作”，是一种传销模式，无任何商品或服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳人民币6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，当加入者伞下直接或间接发展28人申购600份额且三个下线均为经理级别时，即可晋升为老总，老总又分为Al、A2、A3、A4老总，晋升老总级别的人员开办个人名下银行卡，用于收取下线人员缴纳的申购款或老总返利。 被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、葛健、杨斌斌、戚速飞、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、郑恩跃、徐贤浩、魏志淼、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐等三十人自2010年至2019年间，先后在北海市银海区海城区范围内缴纳人民币6.98万元或7万元购买虚拟份额，从而获得以“资本运作”为名的传销组织资格，其后各自又继续欺骗他人交钱加入，并按一定顺序组成 20 层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 各被告人犯罪事实分述如下： 一、葛强传销体系 被告人葛强于2010年年初经梁六珠（已判决）介绍加入该传销组织，成为梁六珠下线。葛强积极发展下线梁文轩等人，至案发时已升为老总级别，伞下人员梁文轩、葛健、陶惠清（另案起诉）、卢世银、邱炎兴、晏剑辉等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人以上且层级超过三级。 被告人梁文轩于2010年3月底经葛强介绍加入该传销组织，成为葛强下线。梁文轩积极发展下线葛健、陶惠清等人，至案发时已升为老总级别，伞下人员葛健、陶惠清、卢世银、邱炎兴、晏剑辉等人均已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人以上且层级超过三级。 被告人卢世银于2010年年底经陶惠清介绍加入该传销组织，成为陶惠清下线。卢世银积极发展下线邓凤兰等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人且层级超过三级。 被告人邓凤兰于2010年10月经夏友朋（在逃）介绍加入该传销组织，夏友朋从事传销不久便离开体系，其成为卢世银下线。邓凤兰积极发展下线朱开发、邱炎兴等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过一百二十人且层级超过三级。 被告人朱开发于2010年年底经邓凤兰介绍加入该传销组织，成为邓凤兰下 21 线。朱开发积极发展下线朱桂荣、周陆秀、周某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人朱桂荣于2011年4月经朱开发介绍加入该传销组织，成为朱开发下线。朱桂荣积极发展下线范子涛等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人范子涛于2011年4月经朱桂荣介绍加入该传销组织，成为朱桂荣下线。范子涛积极发展下线徐妍（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人葛健于2011年7经梁文轩介绍加入该传销组织，成为梁文轩下线。葛健积极发展下线王振、葛卫星（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人晏剑辉于2013年3、4月经晏明（在逃）介绍加入该传销组织，成为葛强、梁文轩伞下人员晏明的下线。朱开发积极发展下线罗发淼等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人罗发淼于2013年3月经晏明介绍加入该传销组织， 成为晏剑辉下线。罗发淼积极发展下线杨斌斌等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人杨斌斌于2013年3月经罗发淼介绍加入该传销组织，成为罗发淼下线。杨斌斌积极发展下线潘泽新等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 22 被告人徐晨于2012年年底经林建雄（在逃）介绍加入该传销组织，林建雄从事传销不久便离开体系，成为徐妍下线。徐晨积极发展下线翁顺建、徐晶等人，2016年5、6月徐晨离开传销体系后由徐晶代替其老总位置接管伞下人员。至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人潘泽新于2013年8月经杨斌斌介绍加入该传销组织，成为杨斌斌下线。潘泽新积极发展下线郑恩跃、邓巧（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人翁顺建于2013年3月经徐晨介绍加入该传销组织，成为徐晨下线。翁顺建积极发展下线施圣富、翁某、范秋林（在逃）等人，2016年6月徐晨离开传销体系后，徐晶接管翁顺建，成为徐晶下线。至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人郑恩跃于2013年9月经潘泽新介绍加入该传销组织，成为潘泽新下线。郑恩跃积极发展下线赖某（另案处理）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人徐贤浩于2014年年初经潘泽新介绍加入该传销组织，成为潘泽新伞下人员邓巧（在逃）的下线，徐贤浩积极发展下线黄剑华、徐振松（均在逃）、谢隆建（已判刑）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人魏志淼于2011年8月经汤某（已判决）介绍加入该传销组织，成为汤某下线。魏志淼积极发展下线汤秀红等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 23 被告人汤秀红于2016年经汤某、李新梅（在逃）介绍加入该传销组织，成为汤某伞下人员魏志淼的下线。汤秀红下线有魏小清、廖连秀、林碧茶（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人邱炎兴于2010年10月经邓凤兰介绍加入该传销组织，成为邓凤兰下线。邱炎兴积极发展下线曾华斌（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人周陆秀于2011年11月经邓凤兰、朱开发介绍加入该传销组织，成为朱开发下线。周陆秀积极发展下线李绍玲、邱清发、朱道信（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人叶梦阳于2013年2月经曹焕机（在逃）介绍加入该传销组织，成为周陆秀伞下人员曹焕机的下线。叶梦阳直接或间接发展下线练火珠（在逃）、李某3、普某、任某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人徐晶于2015年年底经徐晨介绍加入该传销组织，成为徐妍伞下人员徐晨的下线。2016年5、6月徐晶在徐妍的劝说下代替徐晨位置并接管徐晨下线。至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人汤平灿于2012年经徐妍介绍加入该传销组织，成为徐妍下线。汤平灿直接或间接发展下线黄兴（在逃）、吴某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人施圣富于2013年年底经翁顺建介绍加入该传销组织，成为翁顺建 S 24 下线。施圣富积极发展下线韦小固、张荣清（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过30人且层级超过三级。 二、莫云辉传销体系 被告人莫云辉于2010年1月经梁六珠介绍加入该传销组织，成为梁六珠下线。莫云辉积极发展下线戚速飞、涂某（在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人戚速飞于2010年5月经莫云辉介绍加入该传销组织，成为莫云辉下线。戚速飞积极发展下线李海东等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人李海东于2011年7月经戚速飞介绍加入该传销组织，成为戚速飞下线。李海东积极发展下线刘聪、王琦锐等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人刘聪于2013年2月经李海东介绍加入该传销组织，成为李海东下线。刘聪积极发展下线曾庆湖、刘旭、郑华（均在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 被告人王琦锐于2013年10月经李海东介绍加入该传销组织，成为李海东下线。王琦锐直接或间接发展下线包薇薇、魏某、鲁某等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 三、聂世伟传销体系 被告人聂世伟于2012年9月经网友“海晶”（姓名、住址不详，在逃）介 25 绍加入该传销组织，“海晶”从事传销不久便离开体系，其成为罗添良下线。聂世伟积极发展下线邱水轩、网友“兴仔”和“亦心”（姓名、住址均不详，在逃）等人，至案发时已升为老总级别，伞下人数累计超过三十人且层级超过三级。 案发后，公安机关扣押被告人葛强宝马汽车1辆、手机2台、笔记本电脑1台、电脑主机1台；扣押梁文轩手机1台；扣押卢世银手机1台；扣押邓凤兰现金2770元、银色手镯2只、POS机1台、笔记本电脑1台、手机3台；扣押朱开发手机2台、现金1150元、银钱包一台；扣押朱桂荣手机2台、移动硬盘1个、笔记本电脑1台、白色石头1个、金色链条1条；扣押晏剑辉手机1台、现金127元、港币30元、戒指1个；扣押罗发淼起亚汽车1辆、笔记本电脑1台、手机2台、银钱包1台；扣押莫云辉购房合同1份、大众汽车1辆、手机2台、笔记本电脑1台、硬盘1个、现金4005元；扣押范子涛宝马汽车1辆、手机3台、平板电脑1台、现金5349元、房屋合同1本；扣押葛健电脑主机1台、平板电脑1台、手机1台；扣押杨斌斌奔驰汽车1辆、手表1块、手机3台、POS机3台、刷卡机2台、电脑主机1台；扣押潘泽新手表1块、戒指2个、吊坠1个、手机1台、笔记本电脑1台；扣押戚速飞大众汽车1辆、现金1200元、硬盘15个、手机3台、平板电脑1台、笔记本电脑2台；扣押李海东手机5台、笔记本电脑1台、移动硬盘2个、电脑硬盘1个、房产证2本；扣押翁顺建手机2台；扣押周陆秀手机1台；扣押魏志淼手机1台、银色手环1个、银色金属手环3个、银色手链1条；扣押郑恩跃凯迪拉克汽车1辆、手机2台；扣押徐贤浩汽车1辆、手机2台、电脑主机1台、平板电脑1台、固态硬盘1个；扣押刘聪大众汽车1辆、现金647.7元、手机1台、笔记本电脑4台、国有土地证1本、POS机1台；扣押汤平灿手机2台、笔记本电脑2台； 26 邱炎兴手机1台；施圣富手机1台、现金262元、宝马汽车1辆；扣押汤秀红手机4台、笔记本电脑1台、家教机1台；扣押叶梦阳手机2台、平板电脑1台、手机1块、POS机3台；扣押徐晶手机2台、笔记本电脑1台、电脑主机1台；扣押聂世伟凯迪拉克汽车1辆、手机1台；扣押王琦锐手机一台、硬盘2个。 另查明，被告人晏剑辉于2019年7月9日在皇岗入境时被查获。 案件审理过程中，被告人葛强的亲属代其预缴罚金二万元；被告人梁文轩的亲属代其预缴罚金一万元；被告人晏剑辉的亲属代其预缴罚金二万元；被告人潘泽新的亲属代其预缴罚金十五万元；被告人李海东的亲属代其预缴罚金三十万元；被告人魏志淼的亲属代其预缴罚金十万元；被告人刘聪的亲属代其预缴罚金一万元；被告人徐晶预缴罚金三万元；被告人汤秀红预缴罚金二万元；被告人王琦锐的亲属代其缴纳罚金十万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押清单、发还清单、户籍信息、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、被告人指认传销体系的管理规则、原始体系图、Ｕ盘文档、银行流水、刑事判决书等书证；2.证人赖某、李某1、包薇薇、魏某、鲁某、李某2、吴某、周某、任某、普某、李某3、汤某、翁某、涂某等人的证言；3.被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、葛健、杨斌斌、戚速飞、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、郑恩跃、徐贤浩、魏志淼、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐及同案人梁六珠、罗添良的供述与辩解；4.辨认笔录； 27 5.光盘等。 本院认为,被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、葛健、杨斌斌、戚速飞、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、郑恩跃、徐贤浩、魏志淼、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其中被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰发展的传销人员超过一百二十人，属情节严重，以上三十名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人葛强、梁文轩、卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、葛健、杨斌斌、戚速飞、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、郑恩跃、徐贤浩、魏志淼、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人卢世银、邓凤兰、朱开发、朱桂荣、晏剑辉、罗发淼、莫云辉、范子涛、杨斌斌、徐晨、潘泽新、李海东、翁顺建、周陆秀、魏志淼、郑恩跃、徐贤浩、刘聪、汤平灿、邱炎兴、施圣富、汤秀红、叶梦阳、徐晶、聂世伟、王琦锐自愿认罪认罚，其中被告人晏剑辉、潘泽新、李海东、魏志淼、刘聪、王琦锐的亲属及被告人徐晶、汤秀红主动预缴部分罚金，可以依法从宽处理。被告人葛强、梁文轩、葛健、戚速飞当庭认罪，其中被告人葛强、梁文轩的亲属代其主动预缴罚金，本院酌情从轻处罚。 各被告人的供述及相关银行流水明细等证据足以证实被告人葛强名下被冻结的现存于中国建设银行账号为43×××95账户上的存款2.49 28 元；邓凤兰名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××99账户上的存款2250.74元；罗发淼名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××98账户上的存款2451.1元；被告人戚速飞名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××78账户上的存款2477.55元；杨斌斌名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××78账户上的存款23745元、现存于中国建设银行账号为62×××09账户上的存款23745元；被告人魏志淼名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××43账户上的存款18.21元；叶梦阳名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××95账户上的存款6.77元；聂世伟名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××29账户上的存款2.57元，均为实施传销犯罪活动的违法所得，依法应予以没收，上缴国库。各被告人名下被查封的房屋、被扣押的车辆以及被冻结的银行存款等其他个人财产，由本院依法处置，冲抵罚金；超出部分予以退还，不足部分继续执行。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款、第四款、第二条第一款、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人葛强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一百九十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 29 押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2026年1月3日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人梁文轩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金一百七十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2025年4月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人卢世银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金一百五十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年10月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人邓凤兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年7月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人朱开发犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年7月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 六、被告人朱桂荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并 30 处罚金八十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2022年4月2日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人晏剑辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金八十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年4月8日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 八、被告人罗发淼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押的170日；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 九、被告人莫云辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年1月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十、被告人范子涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押的567日；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十一、被告人葛健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并 31 处罚金七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年1月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十二、被告人杨斌斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年10月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十三、被告人戚速飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年10月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十四、被告人徐晨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年7月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十五、被告人潘泽新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年5月3日止；罚金已缴纳十五万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十六、被告人李海东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并 32 处罚金五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年4月2日止；罚金已缴纳三十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十七、被告人翁顺建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十八、被告人周陆秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 十九、被告人郑恩跃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十、被告人徐贤浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十一、被告人魏志淼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月， 33 并处罚金四十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金已缴纳十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十二、被告人刘聪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金四十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十三、被告人汤平灿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十四、被告人邱炎兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十五、被告人施圣富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十六、被告人汤秀红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁 34 押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十七、被告人叶梦阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十八、被告人徐晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金已缴纳三万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二十九、被告人聂世伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十、被告人王琦锐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金已缴纳十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三十一、被告人葛强名下被冻结的现存于中国建设银行账号为43×××95账户上的存款2.49元；邓凤兰名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××99账户上的存款2250.74 35 元；罗发淼名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××98账户上的存款2451.1元；被告人戚速飞名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××78账户上的存款2477.55元；杨斌斌名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××78账户上的存款23745元、现存于中国建设银行账号为62×××09账户上的存款23745元；被告人魏志淼名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××43账户上的存款18.21元；叶梦阳名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××95账户上的存款6.77元；聂世伟名下被冻结的现存于中国建设银行账号为62×××29账户上的存款2.57元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘舒霞 审 判 员  严碧璐 人民陪审员  蔡珍斌 36 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  陈 旭 书 记 员  赵建昱 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有 37 期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商 38 品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层 39 级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。