广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初4064号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人杨子荣，女，1995年12月3日出生，汉族，湖南省澧县人，大专文化，住澧县××××××××××××××××。公民身份号码：430×××××××********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月9日被羁押，次日被辽宁省瓦房店市公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人傅白桦，湖南人和（东莞）律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3781号起诉书指控被告人杨子荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日以简易程序向本院提起公诉；2021年2月3日，又以东二区检一部刑变诉〔2021〕Z7号变更起诉决定书，变更指控被告人杨子荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪。本院受理后，发现不宜适用简易程序的情形，依法于2020年12月18日决定转换为普通程序，组成合议庭，于2021年3月3日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员彭旋出庭支持公诉，被告人杨子荣及其辩护人傅白桦到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人杨子荣在黄一帆(另案处理)的劝说下,以自己的身份到东莞市大岭山镇的银行网点开户办理银行卡后交给黄一帆使用。其中，于2019年10月21日办理了一张中国农业银行卡(卡号623××××××××********，以下简称农行卡)、2019年11月26日办理了一张中国邮政储蓄银行卡(卡号621××××××××********，以下简称邮储卡)、于2020年6月19日办理了一张中国银行卡(卡号62178××××××********，以下简称中行卡)。一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月24日7时许，被害人刘香善在辽宁省瓦房店市家中接到自称其儿子的电话，称因为打架被公安机关处理，需要6万元才能释放。刘香善信以为真，于10时许前往银行向对方提供的上述杨子荣的邮储卡账户转账，导致被骗走6万元。当日11时许，黄一帆联系杨子荣前往中国邮政储蓄银行大岭山西正营业所，先办理了上述银行卡的挂失、补卡业务，再通过手机微信、支付宝操作，将卡内6万元转给黄一帆4万元，其余2万元由杨子荣所得。其后，杨子荣又按照黄一帆要求，前往中国邮政储蓄银行大岭山广场支行，将该邮储卡账户注销。瓦房店市公安局接刘香善报案后，经立案侦查，派员于2020年7月9日9时许在大岭山镇将杨子荣抓获，次日杨子荣退出6万元并被取保候审。同年7月21日，公安机关已将上述6万元发还给刘香善。二、帮助信息网络犯罪活动罪1、2019年11月4日，被害人李媛接到一个自称是检察院工作人员的电话，称其涉嫌诈骗，但可以取保候审，李媛信以为真，将其名下银行卡里的钱全部转进指定银行卡，导致被骗走515598元，其中有53500元系转入杨子荣的上述中行卡账户。2、2019年11月4日，被害人桂倩如接到一个自称是深圳派出所工作人员的电话，称其涉嫌洗黑钱，后其根据指示在验证银行账户的过程中被骗走64898元，该款系转入杨子荣的上述农行卡账户。3、2019年11月4日，被害人马瑶接到自称是公安局工作人员的电话，称其涉嫌洗黑钱，需要在网贷平台借款，导致被骗走39500元，其中有19200元系转入杨子荣的上述中行卡账户。4、2020年6月30日，被害人张雅雪接到一个自称入境处工作人员的电话，称其涉嫌洗黑钱，需要登陆一个检察院的网址进行转钱，导致被骗走40万元，其中有72802元系转入杨子荣的上述中行卡账户。2020年7月29日19时许，杨子荣被公安机关传唤归案。以上事实，被告人杨子荣在庭审过程中没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的到案经过，人口信息资料，银行账户资料及流水明细，电话通话清单，诈骗案被害人刘香善、李媛、桂倩如、马瑶及证人张雅雪的证言，被告人杨子荣的供述、指认笔录等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨子荣明知是犯罪所得而协助他人转移，还明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，应依法予以惩处并数罪并罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。被告人杨子荣归案后如实供述基本犯罪事实，主动退出违法所得，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处杨子荣九个月有期徒刑，并处罚金，符合本案实际，合理有据，杨子荣当庭亦无异议，本院予以采纳。辩护人提出杨子荣是初犯，已退赔损失，认罪悔罪，请求从轻处罚，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人杨子荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。总和刑期有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵此前已被羁押的2日，刑期即自2020年7月29日起至2021年4月26日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王明泉审 判 员  邓慧晶人民陪审员  陈小敏二〇二一年三月五日书 记 员  梁小贞（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。