河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1506号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人张铁中，化名王健，男，1968年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省项城市），居住地河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月8日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人刘明龙，河南鼎德律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3882号起诉书指控被告人张铁中犯诈骗罪，2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡出庭支持公诉，被告人张铁中及其辩护人刘明龙到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人张铁中（化名王健），谎称自己先后在省公安厅、省安全厅、借调省纪委办案、洛阳市政府市委等地工作，骗取被害人梁某的信任，二人于2010年举行婚礼，后又制作了假结婚证,使梁某对二人的婚姻关系信以为真。之后，张铁中又先后对梁某及其亲戚、朋友等谎称其任职洛阳市政府市委副秘书长、西藏自治区某领导的秘书、为领导服务等职位职责，虚构能安排工作、协调办事等，对他人实施诈骗，事实如下:1、被告人张铁中通过梁某认识了被害人董某，于2014年下半年谎称自己是西藏自治区某领导的秘书，认识河南省检察院的副检察长，能够帮助董某的女儿安排工作至河南检察官职业学院，但需要花费30万元，董某信以为真，随后给了张铁中现金30万元。河南检察官职业学院招录信息发布后,董某发现张铁中所承诺的安排工作的事并未办成，多次联系张铁中，张铁中称钱已经送给领导，无法要回，在董某的催要下,退给董某15万元现金。后梁某从董某处得知张铁中仍有15万元没有退还的情况下，于2015年8月10日通过自己的银行卡转账给了董某15万元。2、被害人张某2通过梁某认识了被告人张铁中，于2015年左右，张铁中自称为西藏自治区某领导服务，能够通过其后妈给张某2的女儿安排工作至河南省财政厅下属的二级机构，张某2信以为真，随后给了张铁中现金15万元。直至2016年，张某2发现张铁中所承诺的安排工作的事并未办成，多次联系张铁中，张铁中称钱已经给了其后妈。后张某2将情况告知了梁某,梁某于2016年11月28日通过自己的银行卡转账给了张某215万元。3、被告人张铁中于2018年2月虚构周口市东健实业有限公司(以下简称东健实业)要向其表示感谢，但无法直接给其转钱的理由，取得被害人梁某的信任后，让梁某于2018年2月13日通过自己的银行卡转账给东健实业对公账户96万元，张铁中在转账的当天即让东健实业法人袁某分别转账至其所实际控制的张某1交通银行账户和其指定的皇甫霞农村信用社账户70万元、26万元，共计96万元。后梁某多次追问该96万元为何还未转回的情况下，张铁中遂于2019年5月24日又编造所谓能确保归还梁某款项的“三方协议”,继续欺骗梁某，张铁中实际已经将该钱款非法占有。4、被害人赵某2欲为其公司办理“II类医疗器械证”,于2018年10月通过其朋友陈某认识了被告人张铁中，张铁中自称是河南省原政协主席的儿子、开封市副市长,在西藏挂职锻炼干部，正在中央党校学习，并称可以找关系办理，但需要花钱疏通关系。在2018年10月至2019年12月，张铁中先后向赵某2要钱，赵某2通过陈某分四次给了张铁中现金共计21万元,张铁中将该钱款非法占有。5、被害人刘某2欲购买洛阳黄河同力水泥厂的矿山碎石,于2019年8月通过其朋友李某认识了被告人张铁中，张铁中自称可以办理，但是需要酬金。刘某2根据张铁中的要求,于2019年8月16日、2019年9月20日在郑州市郑东新区商鼎路与永平路交叉口农业银行、郑州市郑东新区天赋路农业银行分别向张铁中所实际控制的张某1交通银行账户和指定的郭梦佳浦发银行账户转账50万元、10万元,共计60万元。后刘某2在张铁中所承诺的的事迟迟未办成的情况下，让李某多次向张铁中追要钱款无果,且张铁中于2019年12月失联,刘某2遂于2019年12月24日到郑州市公安局郑东分局报案。被告人张铁中于2020年6月24日在郑州市文化路60号实中家属院被民警抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了微信聊天记录、短信记录、结婚证复印件及证明、“三方协议”复印件、中共洛阳市委干部培训学习专用介绍信、洛阳市委常务委员会在职证明、河南省人民医院入院记录、郑州中心医院住院照片及病危通知单照片、河南省农村信用社转账凭证及银行流水、中国农业银行柜台客户回执及银行流水、中国建设银行交易明细、中原银行客户明细对账单、交通银行交易明细、中信银行业务凭证、兴业银行流水、到案经过、户籍注销证明、无犯罪记录证明，被害人刘某2、赵某2、梁某、董某、张某2的陈述，证人李某、位秀容、张某1、陈某、刘某1、谭某、袁某、魏某、赵某1的证言，被告人张铁中的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片及说明等证据。据此认为，应以诈骗罪追究被告人张铁中的刑事责任。遂提起公诉，请依法判处。被告人张铁中对指控的事实、罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚，庭后提交认罪悔过书一份。其辩护人辩称被告人张铁中到案后如实供述，系坦白，并当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明:被告人张铁中（化名王健），谎称自己先后在省公安厅、省安全厅、借调省纪委办案、洛阳市政府市委等地工作，骗取被害人梁某的信任，二人于2010年举行婚礼，后又制作了假结婚证,使梁某对二人的婚姻关系信以为真。之后，张铁中又先后对梁某及其亲戚、朋友等谎称其任职洛阳市政府市委副秘书长、西藏自治区某领导的秘书、为领导服务等职位职责，虚构能安排工作、协调办事等，对他人实施诈骗，事实如下:1、被告人张铁中通过梁某认识了被害人董某，于2014年下半年谎称自己是西藏自治区某领导的秘书，认识河南省检察院的副检察长，能够帮助董某的女儿安排工作至河南检察官职业学院，但需要花费30万元，董某信以为真，随后给了张铁中现金30万元。河南检察官职业学院招录信息发布后,董某发现张铁中所承诺的安排工作的事并未办成，多次联系张铁中，张铁中称钱已经送给领导，无法要回，在董某的催要下,退给董某15万元现金。后梁某从董某处得知张铁中仍有15万元没有退还的情况下，于2015年8月10日通过自己的银行卡给董某转账15万元。2、被害人张某2通过梁某认识了被告人张铁中，于2015年左右，张铁中自称为西藏自治区某领导服务，能够通过其后妈给张某2的女儿安排工作至河南省财政厅下属的二级机构，张某2信以为真，随后给了张铁中现金15万元。直至2016年，张某2发现张铁中所承诺的安排工作的事并未办成，多次联系张铁中，张铁中称钱已经给了其后妈。后张某2将情况告知了梁某,梁某于2016年11月28日通过自己的银行卡给张某2转账15万元。3、被告人张铁中于2018年2月虚构,东健实业要向其表示感谢，但无法直接给其转钱的理由，取得被害人梁某的信任后，让梁某于2018年2月13日通过自己的银行卡转账给东健实业对公账户96万元，张铁中在转账的当天即让东健实业法人袁某分别转账至其所实际控制的张某1交通银行账户和其指定的皇甫霞农村信用社账户70万元、26万元，共计96万元。后梁某多次追问该96万元为何还未转回的情况下，张铁中遂于,2019年5月24日又编造所谓能确保归还梁某款项的“三方协议”,继续欺骗梁某，张铁中实际已经将该钱款非法占有。4、被害人赵某2欲为其公司办理“II类医疗器械证”,于2018年10月通过其朋友陈某认识了被告人张铁中，张铁中自称是河南省原政协主席的儿子、开封市副市长,在西藏挂职锻炼干部，正在中央党校学习，并称可以找关系办理，但需要花钱疏通关系。在2018年10月至2019年12月，张铁中先后向赵某2要钱，赵某2通过陈某分四次给了张铁中现金共计21万元,张铁中将该钱款非法占有。5、被害人刘某2欲购买洛阳黄河同力水泥厂的矿山碎石,于2019年8月通过其朋友李某认识了被告人张铁中，张铁中自称可以办理，但是需要酬金。刘某2根据张铁中的要求,于2019年8月16日、2019年9月20日在郑州市郑东新区商鼎路与永平路交叉口农业银行、郑州市郑东新区天赋路农业银行分别向张铁中所实际控制的张某1交通银行账户和指定的郭梦佳浦发银行账户转账50万元、10万元,共计60万元。后刘某2在张铁中所承诺的的事迟迟未办成的情况下，让李某多次向张铁中追要钱款无果,且张铁中于2019年12月失联,刘某2遂于2019年12月24日到郑州市公安局郑东分局报案。被告人张铁中于2020年6月24日在郑州市文化路60号实中家属院被民警抓获归案。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：微信聊天记录、短信记录、结婚证复印件及证明、“三方协议”复印件、中共洛阳市委干部培训学习专用介绍信、洛阳市委常务委员会在职证明、河南省人民医院入院记录、郑州中心医院住院照片及病危通知单照片、河南省农村信用社转账凭证及银行流水、中国农业银行柜台客户回执及银行流水、中国建设银行交易明细、中原银行客户明细对账单、交通银行交易明细、中信银行业务凭证、兴业银行流水、到案经过、户籍注销证明、无犯罪记录证明，被害人刘某2、赵某2、梁某、董某、张某2的陈述，证人李某、位秀容、张某1、陈某、刘某1、谭某、袁某、魏某、赵某1的证言，被告人张铁中的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片及说明。本院认为，被告人张铁中以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张铁中犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张铁中到案后能够如实供述主要犯罪事实，依法应构成坦白，且当庭表示认罪认罚，庭后提交悔过书，表示认罪悔过，可酌情对其从轻处罚。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人张铁中犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张铁中犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2032年12月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人张铁中退赔被害人梁琪曼人民币一百二十六万元、退赔被害人赵爱平人民币二十一万元、退赔被害人刘宣堂人民币六十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  张 洁二〇二一年三月二日书 记 员  徐 豪