上海市闵行区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）沪0112刑初399号 公诉机关上海市闵行区人民检察院。 被告人白雪峰，男，1982年10月22日出生，朝鲜族，户籍地吉林省长春市。 辩护人高顾捷，上海渲双律师事务所律师。 被告人刘兵，男，1974年8月9日出生，蒙古族，户籍地辽宁省沈阳市。 辩护人刘怡雯，上海市天华律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。 被告人韩啸，男，1996年2月6日出生，汉族，户籍地贵州省安顺市。 辩护人程若朋，上海市华荣律师事务所律师。 被告人牛彦峰，男，1978年1月4日出生，汉族，户籍地河北省辛集市。 辩护人程向南，上海靖予霖律师事务所律师。 上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2021〕382号起诉书指控被告人白雪峰、刘兵、韩啸、牛彦峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员舒某某出庭支持公诉，被告人白雪峰及其辩护人高顾捷、被告人刘兵及其辩护人刘怡雯、被告人韩啸及其辩护人程若朋、被告人牛彦峰及其辩护人程向南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月起，被告人白雪峰，为谋取非法所得，明知他人的“丝金”平台利用支付宝账户为境外信息网络犯罪活动进行非法资金结算，仍先后招募被告人刘兵、韩啸、牛彦峰等人，并提供自己或向他人购买支付宝账户，接受境外人员的指令，在该平台进行资金“归集”、“下发”等工作，将资金转入上述被告人掌握的个人支付宝账户，或经相互流转，后归集至北京博德汇泽科技有限公司、山西卉象商贸有限公司等公司支付宝账户，然后按指令在该平台操作“下发”，即转账至境外人员指定的支付宝账户。经查明，涉案支付宝账户涉及本市闵行区被害人潘某某部分被骗资金共计人民币9.9万余元。经统计，涉案归集账户仅北京博德汇泽科技有限公司、山西卉象商贸有限公司等两家公司支付宝账户涉案资金流水金额共计人民币7500万余元；被告人白雪峰的支付宝账户涉案资金流水金额大约为人民币2000万元，被告人刘兵的支付宝账户涉案资金流水金额为人民币6000多万元，被告人韩啸的支付宝账户涉案资金流水金额为人民币7000多万元。被告人牛彦峰从被告人白雪峰处非法获利人民币1.35万元。 2020年10月22日，被告人白雪峰、刘兵、牛彦峰被公安机关抓获；2020年10月27日，被告人韩啸被公安机关抓获。上述四名被告人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，涉案手机、电脑被公安机关依法扣押。 公诉机关提交了被骗人员潘某某的证言，同案人刘某某的供述，被骗资金流转图、相关银行卡账户历史明细清单、被伪造的银行转账凭证，支付宝转账记录，相关Skype、POTATO、微信聊天记录及微信转账记录，上海市公安局闵行分局物证鉴定所的检验报告，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案发简要经过、扣押决定书、扣押清单等证据证实。 公诉机关认为，被告人白雪峰、刘兵、韩啸、牛彦峰结伙，明知他人从事信息网络犯罪活动，仍提供资金结算等帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，且属共同犯罪。被告人白雪峰系主犯，被告人刘兵、韩啸、牛彦峰系从犯。被告人白雪峰、刘兵、韩啸、牛彦峰有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对被告人白雪峰判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；建议对被告人刘兵、韩啸分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人牛彦峰判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人白雪峰、刘兵、韩啸、牛彦峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。四名被告人的辩护人对公诉机关提出从轻处罚的相关量刑情节均无异议，另被告人白雪峰、韩啸、牛彦峰的辩护人还提出在本案审理过程中，被告人家属代缴违法所得，三名被告人又系初犯偶犯，请求法院从宽处罚并建议适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在本案审理过程中被告人白雪峰家属代为退缴违法所得人民币25万元，被告人韩啸家属代为退缴违法所得人民币2万元，被告人牛彦峰家属代为退缴违法所得人民币1.35万元。 本院认为，被告人白雪峰、刘兵、韩啸、牛彦峰的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立。辩护人请求从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳；关于辩护人提出对被告人白雪峰、韩啸、牛彦峰适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据三名被告人的事实、性质、情节，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人白雪峰系主犯；被告人刘兵、韩啸、牛彦峰系从犯，依法均可从轻处罚。四名被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人白雪峰、韩啸、牛彦峰的家属代为退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人白雪峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年8月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。) 二、被告人刘兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年4月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。) 三、被告人韩啸犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2022年1月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。) 四、被告人牛彦峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年6月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。) 五、扣押在案的犯罪工具予以没收。 六、追缴四名被告人的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。 审 判 长 张 弘 人民陪审员 李 莹 人民陪审员 顾 萍 二〇二一年三月十二日 法官 助理 李蔚卿 书 记 员 李蔚卿 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。