湖南省城步苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0529刑初148号 公诉机关湖南省城步苗族自治县人民检察院。 被告人朱先桥，男，1981年4月25日出生于广东省韶关市翁源县，汉族，小学文化，无业，住翁源县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月26日被抓获，2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人叶青松，广东元善律师事务所律师。 辩护人田力，广东元善律师事务所实习律师。 被告人刘荣，男，1984年5月3日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，无业，住娄星区。因犯抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪于2005年11月22日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人陶正国，湖南承信律师事务所律师。 被告人刘超，男，1989年5月5日出生于湖南省岳阳市华容县，汉族，高中文化，无业，住华容县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人银立中，湖南银剑律师事务所律师。 被告人刘贵辉，男，1975年5月29日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，无业，住娄星区。因犯抢劫罪、诈骗罪于1999年8月3日被判处有期徒刑十五年；犯开设赌场罪于2009年4月15日被判处管制一年六个月，并处罚金人民币四万元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人肖宏健，湖南承信律师事务所律师。 辩护人邓志清，湖南银剑律师事务所律师。 被告人付京，男，1991年1月21日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，小学文化，无业，住娄星区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。 被告人李鑫，男，1993年1月29日出生于湖南省株洲市荷塘区，汉族，初中文化，无业，住荷塘区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月20日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人蒋阳丹，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人郭维亮，男，1980年1月10日出生于广东省韶关市翁源县，汉族，高中文化，务工，中共党员，住翁源县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月9日被刑事拘留，2019年8月22日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人朱海波，广东智洋律师事务所律师。 辩护人林挺，广东智洋律师事务所律师。 被告人廖彩生，男，1981年4月8日出生于广东省韶关市翁源县，汉族，初中文化，无业，住翁源县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月11日被刑事拘留，2019年3月15日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人郑贴侨，湖南宋牧律师事务所律师。 被告人杨道兵，男，1983年10月11日出生于重庆市潼南县，汉族，初中文化，无业，住潼**。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人李永跃，湖南承信律师事务所律师。 被告人刘坚，男，1995年9月24日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住岳阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月16日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人郭世雄，湖南屈平律师事务所律师。 被告人黄志明，男，1982年11月7日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，无业，住娄星区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人刘章武，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 被告人龙艳青，女，1990年1月9日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，小学文化，无业，住娄星区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人唐学中，湖南承信律师事务所律师。 被告人梁宝财，男，1987年6月15日出生于广东省江门市恩平市，汉族，初中文化，无业，住恩平市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人段慧峰，广东盛鹏律师事务所律师。 被告人李婷，女，1997年3月7日出生于湖南省石首市，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地石首市，现住长沙市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年1月19日被取保候审。 辩护人林仪荧，福建建达律师事务所律师。 被告人何建明，男，1986年10月18日出生于广西壮族自治区容县，汉族，小学文化，无业，住广东省台山市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人梁联英，广东泽荣律师事务所律师。 被告人李东平，男，1985年10月26日出生于湖南省邵阳市隆回县，汉族，高中文化，无业，住隆回县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年2月18日被刑事拘留，2019年3月15日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 辩护人陈自华，湖南天戟律师事务所律师。 湖南省城步苗族自治县人民检察院以城检公诉刑诉[2019]125号起诉书指控被告人朱先桥、杨道兵犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘超、郭维亮、刘坚犯诈骗罪，被告人梁宝财、廖彩生、何建明、李东平、刘荣、刘贵辉、黄志明、付京、龙艳青、李婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。在审理过程中，城步苗族自治县人民检察院于2020年6月22日以城检公诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人朱先桥、刘超、郭维亮、刘坚、杨道兵、廖彩生、李鑫、刘荣、刘贵辉、黄志明、付京、龙艳青犯诈骗罪，被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，后又于2021年2月3日以城检公诉刑变诉[2021]2号变更起诉决定书对部分认定事实予以变更。本院受理后，依法组成由审判员杨向前担任审判长，审判员肖张明、刘一通、人民陪审员杨曼武、阳雍权、陈足进、潘立成参加的合议庭，于2020年11月3日、11月4日、2021年3月23日公开开庭进行了审理。袁愈鹏担任法官助理。代理书记员潘旦旦担任记录。城步苗族自治县人民检察院指派检察员肖佑良、检察官助理刘世达出庭支持公诉。朱先桥及其辩护人叶青松、田力、刘超及其辩护人银立中、郭维亮及其辩护人朱海波、林挺、刘坚及其辩护人郭世雄、杨道兵及其辩护人李永跃、梁宝财及其辩护人段慧峰、廖彩生及其辩护人郑贴侨、李东平及其辩护人陈自华、李鑫及其辩护人蒋阳丹、刘荣及其辩护人陶正国、刘贵辉及其辩护人肖宏健、邓志清、黄志明及其辩护人刘章武、付京及其辩护人贺春林、龙艳青及其辩护人唐学中、李婷及其辩护人林仪荧、何建明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月至12月间，被告人朱先桥与被告人刘荣及袁可陈（另案处理）共谋，利用朱先桥在广东的洗钱渠道将朱先桥诈骗团伙和刘荣诈骗团伙诈骗得来的赃款洗白，朱先桥从中收取洗钱金额的12％作为开支，其中6％作为洗钱环节的报酬，另外6％由朱先桥、刘荣、袁可陈平分。朱先桥纠集被告人刘超、郭维亮、刘坚、杨道兵、廖彩生等多人，刘荣纠集被告人刘贵辉、付京、龙艳青、黄志明等多人，组成了两个相对独立的电信诈骗团伙。朱先桥、刘超等人通过网络联系被告人李鑫及王云（另案处理）创建了手机ＡＰＰ“ＧＭＣ创富国际”平台，并由李鑫、王云负责维护平台日常运行。朱先桥、刘超、郭维亮、刘坚、杨道兵、廖彩生等人分别在云南昆明、广东珠海、翁源等地，依托手机ＡＰＰ“ＧＭＣ创富国际”平台行骗；刘荣、刘贵辉、付京、龙艳青、黄志明等人在娄底等地，依托“丰厚投资”、“方源资本”等ＡＰＰ投资平台行骗。两个诈骗团伙成员通过加入各种微信群寻找作案对象，并将对象拉入团伙成员创设的微信群中，以投资有高额返利的方式，诱使被害人注册平台投资，当被害人投入小金额时，平台正常返利并允许提现，以此取得被害人信任，当被害人投入大量资金后，再通过伪造平台运行数据及关闭平台等方式，骗取全国各地多名被害人939.37万元，其中朱先桥团伙骗取了392.62万元，刘荣诈骗团伙骗取了546.75万元。朱先桥团伙诈骗的被害人中，城步苗族自治县茅坪镇土桥村的唐某被骗55.2万元，山西省临汾市尧都区贡院街的苏某被骗13.8万元，黑龙江省抚远县前哨农垦社区的李某1被骗15.5万元等；刘荣团伙诈骗的被害人中，浙江省绍兴市越城区峰场地张某被骗18.7万元，海南省万宁市万城镇红专东街的李某2被骗28.5万元，安徽省合肥市瑶海区人才北苑村的王某2被骗6.75万元等。诈骗得逞后，朱先桥、刘荣等人立即将赃款转移至杨道兵、廖彩生等人持有的他人银行卡中，并通知杨道兵、廖彩生洗钱。杨道兵一方面自己通过ＰＯＳ机刷卡消费和银行转账，通过ＡＴＭ机提取现金，另一方面发展了被告人梁宝财作为洗钱的下线，梁宝财又发展了被告人何建明、李东平作为自己洗钱的下线，杨道兵等人通过ＰＯＳ机刷卡消费和银行转账，将资金转移到梁宝财、何建明、李东平持有的自己或者他人的银行卡账户，再通过ＡＴＭ机提取现金，杨道兵等人提取现金后再存入朱先桥、刘荣指定的银行卡中。廖彩生通过ＰＯＳ机刷卡消费和银行转账，将资金转移到自己的银行卡中后再通过ＡＴＭ机提取现金，或者直接从他人的银行卡中提取现金，然后再将提取的现金存入朱先桥指定的银行卡中。 被告人朱先桥对两个诈骗团伙犯罪总金额939.37万元负责。在朱先桥团伙诈骗金额392.62万元中，被告人李鑫参与犯罪的金额为70.22万元。被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷明知是犯罪所得，仍然参与掩饰、隐瞒犯罪所得，其中梁宝财参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额为475.3万元，何建明掩饰、隐瞒犯罪所得金额为148.2万元，李东平掩饰、隐瞒犯罪所得金额为55.5万元，李婷掩饰、隐瞒犯罪所得金额为198.3万元（掩饰、隐瞒犯罪所得金额，均以查明的银行账户为限）。 到案后，被告人刘坚、郭维亮、杨道兵、梁宝财、何建明、李东平、龙艳青、李婷、廖彩生、黄志明均如实供述了犯罪事实，被告人刘超、李鑫先供述，后当庭翻供，被告人朱先桥、刘荣、刘贵辉、付京均没有如实供述。 案发后，被告人李鑫退回赃款17000元；被告人刘超退回赃款25.8万余元；被告人刘贵辉退回赃款10000元；被告人杨道兵退回赃款40000元；被告人李东平退回赃款2500元；被告人付京退回赃款1000元；被告人黄志明退回赃款3500元，被告人刘坚退回赃款80000元。随案移送奔驰越野车一辆。 为证明上述事实，公诉机关提供证据如下： 1、物证：ＰＯＳ机、电脑等；2、户籍资料、刑事判决书、微信聊天记录照片、银行账户流水、办案情况说明、被害人领取退回款的领条等；3、被害人唐某、苏某、李某1等人的陈述；4、被告人朱先桥、刘超、郭维亮、刘坚、杨道兵、梁宝财、何建明、李东平、廖彩生、刘荣、刘贵辉、付京、龙艳青、黄志明、李婷、李鑫的供述与辩解；5、物证检验报告；6、现场指认及辨认笔录；7、电子数据等。 公诉机关据此认为，被告人朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青等人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷明知是犯罪所得，仍然参与掩饰、隐瞒活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵均起主要作用，均是主犯；黄志明、龙艳青均起次要作用，均是从犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，梁宝财、何建明、李东平、李婷均起次要作用，均是从犯。刘坚、郭维亮、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青、梁宝财、何建明、李东平、李婷到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人朱先桥对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为自己构成非法经营罪。辩护人叶青松辩护认为朱先桥的行为是非法经营行为，不构成诈骗罪，且认为朱先桥有立功表现。 被告人刘超对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为自己构成非法经营罪。辩护人银立中辩护认为刘超的行为不构成诈骗罪，应当定性为非法经营罪。 被告人郭维亮对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人朱海波、林挺辩护认为郭维亮的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对其在有期徒刑三年以下量刑。 被告人刘坚对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实和犯罪金额均有异议。辩护人郭世雄辩护认为刘坚应只对涉案金额20多万元负责，且系从犯，建议对其依法判处。 被告人杨道兵对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人李永跃辩护认为杨道兵应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对其在有期徒刑四年至五年量刑。 被告人梁宝财及其辩护人段慧峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，对犯罪金额有异议。 被告人廖彩生及其辩护人郑贴侨对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为指控事实不清、证据不足。 被告人何建明及其辩护人梁联英对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均无异议。辩护人梁联英未到庭参加诉讼，但提交辩护词辩护认为何建明系从犯，有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 被告人李东平及其辩护人陈自华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，对犯罪金额有异议，认为其涉案金额为43.5万元。 被告人李鑫及其辩护人蒋阳丹对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为其应当构成帮助信息网络犯罪活动罪。 被告人刘荣及其辩护人陶正国对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为其应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人刘贵辉及其辩护人肖宏健对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为其应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人邓志清辩护认为指控刘贵辉构成犯罪的证据不足。 被告人黄志明及其辩护人刘章武对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为其应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人付京及其辩护人贺春林对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为其应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人龙艳青及其辩护人唐学中对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议，认为其应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人李婷及其辩护人林仪荧对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额和罪名均有异议。 经审理查明： 2018年6月至12月期间，被告人朱先桥与被告人刘荣及袁可陈（另案处理）共谋，利用朱先桥在广东的洗钱渠道将朱先桥诈骗团伙和刘荣诈骗团伙诈骗得来的赃款洗白，朱先桥从中收取洗钱金额的12％作为开支，其中6％作为洗钱环节的报酬，另外6％由朱先桥、刘荣、袁可陈平分。 后朱先桥纠集被告人刘超、郭维亮、刘坚、杨道兵、廖彩生等多人，刘荣纠集被告人刘贵辉、付京、龙艳青、黄志明等多人，组成了两个相对独立的电信诈骗团伙。朱先桥、刘超等人通过网络联系被告人李鑫及王云（另案处理）创建了手机ＡＰＰ“ＧＭＣ创富国际”平台，并由李鑫、王云负责维护平台日常运行。朱先桥、刘超、郭维亮、刘坚、杨道兵、廖彩生等人分别在云南昆明、广东珠海及翁源等地，依托手机ＡＰＰ“ＧＭＣ创富国际”平台行骗；刘荣、刘贵辉、付京、龙艳青、黄志明等人在娄底等地，依托“丰厚投资”、“方源资本”等ＡＰＰ投资平台行骗。两个诈骗团伙成员通过加入各种微信群寻找作案对象，并将对象拉入团伙成员创设的微信群中，以投资有高额返利的方式，诱使被害人注册平台投资，当被害人投入小金额时，平台正常返利并允许提现，以此取得被害人信任，当被害人投入大量资金后，再通过伪造平台运行数据及关闭平台等方式，骗取全国各地多名被害人人民币共计939.37万元。其中朱先桥团伙骗取了392.62万元，刘荣诈骗团伙骗取了546.75万元。朱先桥团伙诈骗的被害人中，城步苗族自治县茅坪镇土桥村的唐某被骗55.2万元，山西省临汾市尧都区贡院街的苏某被骗13.8万元，黑龙江省抚远县前哨农垦社区的李某1被骗15.5万元等；刘荣团伙诈骗的被害人中，浙江省绍兴市越城区峰场地张某被骗18.7万元，海南省万宁市万城镇红专东街的李某2被骗28.5万元，安徽省合肥市瑶海区人才北苑村的王某2被骗6.75万元等。 诈骗得逞后，朱先桥、刘荣等人立即将赃款转移至杨道兵、廖彩生等人持有的他人银行卡中，并通知杨道兵、廖彩生洗钱。杨道兵一方面自己通过POS机刷卡消费和银行转账，通过ATM机提取现金，另一方面发展了被告人梁宝财作为洗钱的下线，梁宝财又发展了被告人何建明、李东平作为自己洗钱的下线，杨道兵等人通过POS机刷卡消费和银行转账，将资金转移到梁宝财、何建明、李东平持有的自己或者他人的银行卡账户，再通过ATM机提取现金，杨道兵等人提取现金后再存入朱先桥、刘荣指定的银行卡中。廖彩生通过POS机刷卡消费和银行转账，将资金转移到自己的银行卡中后再通过ATM机提取现金，或者直接从他人的银行卡中提取现金，然后再将提取的现金存入朱先桥指定的银行卡中。 被告人朱先桥对两个诈骗团伙犯罪总金额939.37万元负责。在朱先桥团伙诈骗金额392.62万元中，被告人李鑫参与犯罪的金额为70.22万元。被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷明知是犯罪所得，仍然参与掩饰、隐瞒活动，其中梁宝财参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额为475.3万元，何建明掩饰、隐瞒犯罪所得金额为148.2万元，李东平掩饰、隐瞒犯罪所得金额为55.5万元，李婷掩饰、隐瞒犯罪所得金额为198.3万元（掩饰、隐瞒犯罪所得金额，均以查明的银行账户为限）。 到案后，被告人刘坚、郭维亮、杨道兵、梁宝财、何建明、李东平、龙艳青、李婷、廖彩生、黄志明均如实供述了自己的上述犯罪事实。 案发后，被告人李鑫退回赃款17000元；被告人刘超退回赃款25.89万元；被告人刘贵辉退回赃款10000元；被告人杨道兵退回赃款40000元；被告人李东平退回赃款2500元；被告人付京退回赃款1000元；被告人黄志明退回赃款3500元，被告人刘坚退回赃款80000元。上述赃款共计人民币41.29万元已全部返还给被害人唐某、李某1、苏某等12位被害人。 城步苗族自治县公安局民警于2019年1月21日依法扣押刘贵辉人民币32536元，于2019年1月23日依法扣押被告人刘超白色奔驰越野车（闽ＤＮ××××）一辆。 另查明，被告人刘荣因犯抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪于2005年11月22日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。被告人刘贵辉因犯抢劫罪、诈骗罪于1999年8月3日被江苏省淮阴市中级人民法院判处有期徒刑十五年；犯开设赌场罪于2009年4月15日被娄底市娄星区人民法院判处管制一年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人刘坚因吸食毒品于2014年9月28日被长沙市公安局天心分局行政拘留。 上述事实，有下列已经庭审质证且查证属实的证据证明： 物证：梁宝财、杨道兵、何建明、刘超、付京、黄志明、刘荣、李鑫、刘贵辉、龙艳青、李东平、刘坚、谭美（刘超妻子）、付小梅扣押笔录及法律文书、李婷手机短信提示信息及短信内容照片、李婷扣押笔录及法律文书、搜查笔录、扣押移送物品清单及照片证明，公安机关对各被告人的银行卡、手机、电脑、ＰＯＳ机等涉案物品及财物进行扣押等情况，其中扣押被告人刘超人民币3200元及白色奔驰越野车（闽ＤＮ××××）一台；扣押被告人李鑫人民币17000元；扣押被告人刘贵辉人民币42536元；扣押被告人李东平人民币2500元；扣押被告人杨道兵人民币40000元；扣押被告人付京人民币1000元；扣押被告人黄志明人民币3500元；扣押被告人刘坚人民币80000元；扣押谭美（刘超妻子）人民币255700元。 2、书证 （1）被告人刘超、刘荣、李鑫、李东平、龙艳青、刘贵辉、付京、黄志明、朱先桥、杨道兵、梁宝财、何建明、李婷、廖彩生、郭维亮、刘坚户籍资料证明，16被告人犯罪时均系完全刑事责任能力人。 （2）中共翁源县坝仔镇中洞村支部委员会出具的证明证明，被告人郭维亮系中共党员。 （3）被告人刘坚归案情况说明及行政处罚材料、郭维亮、朱先桥抓获经过证明，被告人刘坚于2019年5月16日被长沙铁路公安处岳阳站派出所民警抓获归案；刘坚因吸食毒品于2014年9月28日被长沙市公安局天心分局行政拘留；被告人郭维亮于2019年8月9日被广东省翁源县公安局坝仔公安检查站民警查获到案；被告人朱先桥于2018年12月26日被广东省公安厅机场公安局民警抓获归案。 （4）被告人刘贵辉及刘荣的刑事判决书证明，被告人刘荣因犯抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪于2005年11月22日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。被告人刘贵辉因犯抢劫罪、诈骗罪于1999年8月3日被江苏省淮阴市中级人民法院判处有期徒刑十五年；犯开设赌场罪于2009年4月15日被娄底市娄星区人民法院判处管制一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （5）扣押赃款返回被害人情况表格、领条证明，公安机关依法扣押的被告人刘超人民币3200元、李鑫人民币17000元、刘贵辉人民币10000元、李东平人民币2500元、杨道兵人民币40000元、付京人民币1000元、黄志明人民币3500元、刘坚人民币80000元、谭美（刘超妻子）人民币255700元，共计41.29万元已全部返还给被害人唐某、李某1、苏某等12位被害人。 （6）被害人王某1被诈骗案报案记录证明，被害人王某1于2019年4月15日向保亭黎族苗族自治县公安局报案称在手机“ＧＭＣ创富国际平台”ＡＰＰ上被诈骗，公安机关于2019年4月18日予以立案。 （7）王某1银行相关账户转账资料证明，被害人王某1银行向相关账户转账的情况。 （8）被害人李某1手机微信截图、银行交易流水记录证明，被害人李某1在手机“ＧＭＣ创富国际平台”ＡＰＰ上被诈骗155970元的时间、经过及向相关账户转账的情况。 （9）廖彩生参与刷钱取钱相关银行交易流水、关于李某1被骗款项赃款流向的说明证明，被告人廖彩生赃款流程为从被害人李某1到陈燕斌再到李肖林或者张磊银行卡，然后通过ＰＯＳ机刷出到廖彩明账户，尔后由廖彩生通过ＡＴＭ机将钱款取走。廖彩生持有的多张银行卡（由朱先桥提供的三张银行卡：工行、建行、光大银行卡各一张）。李肖林（尾号8407建行卡）联接陈燕斌、官鹏辉、孔燕敏、蔡金健、饶春青；朱章选（尾号3844）联接陈燕斌、张磊。 （10）搜查证、搜查笔录及照片、扣押廖彩生物品、文件清单及照片证明，公安机关于2019年1月11日依法对廖彩生经营的鼎亿汽车电池店铺进行搜查并扣押银行卡、POS机等相关涉案物品的情况。 被害人唐某银行卡交易流水、手机微信号及聊天记录、被害人景某、樊某、路某、郑某、崔某、吉某微信转账记录、被害人苏某手机微信聊天记录、银行账户流水、报案材料、杨某微信转账记录、银行卡交易明细证明，被害人唐某、景某、樊某、路某、郑某、崔某、吉某、苏某、杨某被实施诈骗的时间、诈骗金额等微信聊天记录及相关账户转账的银行流水等情况。 中国建设银行交易明细（陈伟周、李治谨、梁宝财、李东平、黄锦洪、甘振军、王云）、中国银行交易明细（甘振明）、中国农业银行交易明细（梁宝财、李东平、何建明、黄方、林翠娥）、深圳瑞银信信息技术有限公司流水账单、中信银行交易明细（何建明）、平安银行交易明细（李东平）、广发银行交易明细（梁宝财）、中国邮政银行交易明细（何建明）、平安、交通、光大三银行交易明细（李东平）、珠海华润银行、中国工商银行、珠海农商银行交易明细（梁宝财、何建明）、中国邮政银行交易明细（何建明）、中国银行交易明细（李东平、黄锦洪、甘振军）、中国工商银行交易明细（梁宝财）、湖南交通银行交易明细（李东平、何建明）、光大银行交易明细（李东平）、农业银行交易明细（梁宝财、何建明、李东平）、中国银行交易明细（甘振明、何建明、李东平）、中山农村商业银行交易明细（何琼）、珠海农村商业银行交易明细（梁宝财、何建明、何琼、郭维亮）、工商银行交易明细（韩晶）、中国建设银行交易流水记录（朱先桥、刘荣、黄志明、刘贵辉、付小梅、李婷、付京、刘超、李鑫）、城步农商银行交易明细（刘贵辉、龙艳青）、中国农业银行交易明细（叶岳先、付京、谭美）、中国农业银行交易流水记录（廖彩生、付京、叶岳先）、广东翁源农村商业银行交易明细（郭维亮）、中国建设银行交易明细（黄志明、付京、付小梅、刘贵辉、刘超）、李鑫银行卡2018年10-12月银行流水、谭梅、刘贵辉、龙艳青、黄志明、付京、廖彩生、朱先桥、刘超、刘荣、李婷2018年7月至2018年10月的银行流水证明，被告人刘贵辉农信社账户流水为28.56万、建设银行账户流水91万；付小梅建行账户流水110.1万元；付京建行账户流水364968元、农行账户流水425000元；黄志明建行账户流水929400元；刘超建行账户流水259.3万元；廖彩生农行账户流水346572元；朱先桥建行账户流水166.8万；李婷建行账户流水177.12万元；刘荣建行账户流水139.3万元；龙艳青农商行账户流水133.66万元。以及各被告人名下账户的资金交易及来往情况。 户名为胡杰伟的中国农业银行（尾号为485178）银行卡交易流水记录证明，2018年6月1日至2019年6月30日，被害人张某、李某2等人向某1账户转账的时间、金额等情况。 3、被害人陈述 （1）被害人唐某的陈述证明，2018年11月18日晚，她在微信上与一个好友聊天投资些赚钱的项目，对方跟她说正在做一个短期的投资项目，投一万美金过几分钟就能得到将近一万元人民币。后来让她加了一个叫“李凌风”的分析师的微信号，分析师和她谈了炒外币项目的事情，然后给了她一个名叫“创富国际”ＡＰＰ的二维码，让她进去体验一下。她就扫码注册了账号，19日上午，分析师先是让她拿20美金在里面尝试一下，于是她就在“创富国际”ＡＰＰ充值了138元人民币，再按照分析师教的步骤在平台里操作，不到一分钟就赚了7美金（合人民币48.3元），分析师抽取9.66元人民币的佣金。后分析师让她准备100美金去体验一个方案，她按照对方说的步骤不到一分钟赚了44美金（合303.6元人民币），对方抽取60.72元人民币佣金。之后对方让她在下午5点准备10000美金去操作，并让她加了一个“创富国际”的客服的微信号（Ａ创富国际客服00013），对方发给她一个信息（用户名韩晶，尾号为111138工商银行卡），之后她用自己的邮政手机网银于11月19号转了69000元到这个工商银行卡号上。下午5点，“李凌风”联系她在“创富国际”平台上进行炒外币操作，按对方做法又获利2600美金（合人民币17940元），对方抽取了3588元人民币佣金。20日上午，“李凌风”又让她准备8万美金在平台上操作，她卡里没有这么多钱，于是让她丈夫贺宜加了“李凌风”微信，让她丈夫跟“李凌风”联系操作8万美金的事。之后对方给她丈夫发了一个银行账号（用户名陈伟周，尾号为05834的建设银行卡），之后她丈夫转了55.2万元人民币到这个账户。直到晚上八点多，“李凌风”发信息给她丈夫说操作失误亏掉了7.2万美金，也没明确告诉她是怎么亏的，只是说操作失误，还说公司愿意补她一万美金，让她再准备五万美金一起做一个六万美金的单子，她说没有钱就不做了。之后她想要将剩下的8000元美金提现，才发现“创富国际”平台已经关掉，她再也联系不上“李凌风”。 被害人景某的陈述证明，2018年11月10号左右，她朋友苏某微信给她推荐一个名片，说里面能赚钱，于是她就点进去了。微信群叫“ＧＭＣ创富国际交流群”，进去后她才知道是一个炒外汇的群，群里客服让他们下载“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ平台。她下载注册后群里一个微信名叫“王建国”的来加她好友，加了后对方指导她在这个平台炒外汇，说获利他要收取20%佣金，赔了都算他的。一开始她投入100美金（约人民币690元），按“王建国”指导买没多久获利100多元，她将钱全部提现出来。第三天“王建国”微信说让她继续在“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ平台炒外汇，劝她买1万美金的单子，但她说没那么多钱，于是她在平台充值了1000美金（约人民币6900元），然后按照“王建国”指导去买，没多久看到显示账户有7000多元，但是提现不了。“王建国”说再充值3000美金他就能帮她将之前的和这笔都提现。她觉得不对劲就没听。等了两个多小时，她发现已经被踢出“ＧＭＣ创富国际交流群”，也联系不上“王建国”了。 她在平台充值的100美金是通过“GMC创富国际”APP平台上的收付款二维码支付的，1000美金则是通过她尾号为775306的工商银行卡转入“创富国际交流群”群客服发给她的尾号为111138开户人为韩晶晶的银行卡号。她在这个平台获利了200多元，所以她共被骗了6700元。 被害人卫某的陈述证明，他是景某丈夫。2018年11月份，他妻子景某通过朋友推荐在微信上加了一个微信群，是带人炒外汇的。一开始景某的确在里面赚了钱，于是也将他拉入到“创富国际”的微信群，具体群名记不清了。进入后里面有人说炒外汇赚了多少钱，加上他妻子的确赚了钱，他就相信这是一个正规的平台，于是在群里下载了“创富国际”的ＡＰＰ到手机上，是扫描二维码下载的。然后他妻子告诉他如何操作，景某说有专门的老师带单。他第一次在“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ平台充值500美金，跟着老师说的买，赚了一两百元。后陆陆续续卖了几次，有赚有亏，基本持平。最后一次买了100美金（约600元人民币）的外汇，就没有返给他了。微信群也把他踢出去了，“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ也进不去了。他只被骗了600多元人民币。 被害人樊某、路某、郑某、崔某、吉某、杨某、王某1的陈述证明，2018年11月份，樊某、路某、郑某、崔某、吉某、杨某、王某1分别在“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ平台被骗了六千多元、一万多元、六七百元、690元、13800元、3450元、1000多元钱的事实。 上述被害人被诈骗的过程和被害人唐某、景某、卫某被诈骗的经过类似。 被害人苏某的陈述证明，2018年10月13日，一个微信名“王建国”的人加她微信，她同意后被拉入一个叫“断线外汇ＶＩＰ带单10群”的微信群。“王建国”告诉她这是一个外汇交易平台群，并给他一个网址让她下载“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ，告诉她跟着他投保证每天盈利，并给她发了二维码让她扫码转账。他第一次转了669元，跟着“王建国”投了股票，连本金带盈利提现了700元左右。之后跟着他投了几次都盈利了。 2018年11月19日，“王建国”微信和她说给她预留了一个138000元的单子，跟着他投保证让她连本金带利率提现180000元左右。她就通过其中国农业银行网银给平台客服给她发的中国建设银行（尾号为105834）户名叫陈伟周的账户。分三次转账，一次38000元，二次50000元，一共转了138000元。“王建国”告诉她两小时到账。她等了两小时没见到账就微信问“王建国”，“王建国”既不回话也不接电话，网站平台也进不去了。她一共被骗了138000元。 （6）被害人李某1的陈述证明，2018年10月份，一个微信名叫“王建国”的男子加她好友，通过微信与她聊天，让她在“ＧＭＣ创富国际”ＡＰＰ上买了155970元的外汇。现在“王建国”已经联系不上了，“ＧＭＣ创富国际ＡＰＰ”也打不开了。她在这个平台被骗了155970元。 （7）被害人向某2的陈述及银行明细证明，尾号为484473的中国农业银行卡是他本人持有的。他拿这张卡转账到黄茂林的尾号为241646的工商银行卡是因为投资被诈骗。2018年9月14日左右，当时他在微信群看到有投资返现，且返现收入也可观，他就有意向投资。这时他得到一个网址去看投资的项目，就联系了当时的客服，对方给他提供了黄茂林的银行卡账号，他就将钱转到黄茂林的银行卡，也有返现，连续投资几天。到了9月27日投了两笔后就被人从微信群踢了出来，最后也没有返现。 被害人张某的陈述及受案登记表、聊天记录证明，2018年10月29日，他在网上有个陌生人（微信昵称“王**”）加他微信，11月9日开始每天给他发一条关于“丰厚投资”管理咨询（上海）有限公司的投资收益介绍并邀请他进入一个陌生群聊。11月12日他看到消息后感觉利润很高就联系想要投资。对方就把他拉进“丰厚投资上信息共享19群”，然后介绍客服的微信（昵称“Ｉｎｔｅｇｒａｌ”，微信号“×××95”）让他加为好友，之后发给他一个二维码让他扫描下载“丰厚投资”ＡＰＰ。他用手机号注册了账号就投入资金188000元，把钱转给“Ｉｎｔｅｇｒａｌ丰厚客服”或者胡杰伟，每天有利息他也每天提现。2018年11月25日下午他发现不能提现便问客服，客服先让他等下便不再回复。他又问“王**”，对方让他等等，当晚就被踢出群聊，“王**”也将他拉黑，再也登不进去“丰厚投资”ＡＰＰ。 “Integral丰厚客服”和他说胡杰伟是他们公司的财务，一次充值1万元以上的金额都要转给胡杰伟。他一共在“丰厚投资”APP投入188000元，获得利息22950.44元，损失1857049.56元。 被害人王某2的陈述及受案登记表、立案决定书证明，她是2018年9月21日由微信网友“莉雅方源基本”介绍她在“方源资本”ＡＰＰ进行投资的。但是9月28日凌晨1点打不开了。她在这个ＡＰＰ里有两个账号，共投了75000元，买的是合约产品，每天都有利息。平台客服微信ＩＤ是ｌｘｚ1071134060，昵称是“方源资本”。她所有的钱都是打到叫黄茂林的尾号为241646的工商银行卡里。她从这个平台一共提现7460元。 被害人李某2的陈述及银行明细证明，2018年（具体时间不清楚了），他在一个手机微信群内有一男子添加他为好友，该群是投资理财群，他同意添加后对方发了一个叫“丰厚”ＡＰＰ让他下载注册。他下载注册后对方用微信发了中国农业银行卡给他让他汇款，说是帮他在该ＡＰＰ投资理财。他抱着试试看心理给对方银行卡转账600元，随后他看到该“丰厚”ＡＰＰ账号内有600元，且该投资收益比一般基金收益高点，又分五次给对方银行卡转了20多万，他看到该平台账号有他的转账投资数额。但没过两天就发现该“丰厚”ＡＰＰ登录不上，微信联系对方也没回复，就意识到被骗。 他在该平台没有提现过。一共是分六次向某1的中国农业银行尾号为485178的银行卡转账285290元人民币。 4、证人证言 （1）证人刘某的证言证明，刘贵辉是她弟弟。2018年12月20日，她和男朋友李自强吵架，想和他分手，李自强让她还欠他的五万元。当时她身上没钱，就打电话给弟弟刘贵辉向他借五万元钱。刘贵辉说他岳父刚好结到账，他可以找他岳父借。没多久刘贵辉说他岳父答应借钱，要她去娄星区水立方旁的建设银行等他。到那里后刘贵辉给了她三万元现金，从ＡＴＭ机上转了二万元给她，她就取出这二万元现金，拿着之前刘贵辉给他的三万元，共五万元给了李自强。 证人付某的证言证明，刘贵辉是他姐夫。他父亲在娄底市路灯处做工程。大概是2018年12月份，他父亲的上级老板彭红光打电话让他和他父亲去建设银行取工程款。由于他和他父亲都没有建设银行的银行卡，于是就联系他姐夫刘贵辉，找他拿建设银行卡。没多久刘贵辉就来到他家给了他一张建设银行卡，并要他去找他姐姐付小梅，后来他姐付小梅带他们去建设银行取钱。付小梅从柜台里取了十万现金，又从取款机里取了四万元，一共十四万多元钱，他们拿了钱就回家了。这笔钱是他父亲给下面做事的工人发工资，具体怎么发的他不清楚。他从他父亲那某7800元工资。这14万多元是彭红光给他父亲的工程款。 证人许某的证言证明，他开了一家名叫“福娅网络科技有限公司”的公司。“创富国际”ＡＰＰ应该是有人利用了他公司网络平台上传的。“创富国际”ＡＰＰ软件是他审核的，具体是哪一天记不清楚了，但是他公司数据库里有记录。当时他在审核时没有发现在公司网络平台上上传软件中有涉及色情、赌博方面的名称和图标，就全部审核通过了。“创富国际”有多个版本，上传者不同时期用的ＩＤ不同。他已经意识到公司网站可以随意上传下载这方面的漏洞，可能会被别人利用，他想立即升级公司平台，主要方面是查看、记录登陆者ＩＰ、加强注册者资料实名审核内容等。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人朱先桥的供述与辩解证明，2018年10月份左右，他和刘超每人出资一万多元合伙做了一个外汇资金盘，在云南昆明长水机场旁边的山上租了一栋民宅搞诈骗。因为他有其他事情，便没有和刘超住在租的民宅那，他让刘超负责所有的事情。当时他和刘超还叫了五、六个业务员和他们一起做“资金盘”诈骗。一直做到12月份左右，刘超告诉他叫的五、六个业务员不肯做了，刘超也说做不下去了，他也同意了。 他和刘超合伙做的“外汇资金盘”总共诈骗了多少钱他不清楚，主要是刘超在负责，都是刘超陆陆续续分给他诈骗得到的钱，他具体得到多少也不记得了。刘超负责联系别人给他们搭建“外汇资金盘”平台和平台运转，他负责联系杨道兵那边将诈骗得来的钱洗干净。 “外汇资金盘”就是在网络上搭建一个平台，具体的运营模式他不是很清楚，他能分得诈骗得来的钱就可以，刘超负责的事情他没去问。诈骗得来的钱他通过杨道兵那边洗出来后，觉得安全了就让他将钱通过ATM机无卡存款的方式存入他或刘超的银行账户。然后他和刘超再将杨道兵汇进来的钱分流出去联系别人取现。 他个人获利有十万元左右，别人获利多少他不知道。郭维亮有没有取款他不清楚，他只记得用郭维亮的银行卡过了诈骗得来的钱，然后再让郭维亮将诈骗得来的钱分流出去。还有些取款的人是刘超联系他不清楚。廖彩生、郭维亮等人都知道是诈骗得来的钱。 （2）被告人刘超的供述与辩解证明，2011年他在珠海做传销时认识了朱先桥，以后两人经常联系，关系比较好。2018年9月底的时候，他接到朱先桥的电话，让他一起去云南做“外汇盘”（指设计网络平台用于诈骗）的事情，当时他就答应了。两人到了云南后，朱先桥在云南长水机场附近租了间民房，随后朱先桥就给了他一个QQ号，让他去联系这个人做一个网络诈骗平台。当时和他们一起的人还有刘坚、阿牛、阿福、小胖、阿乐和阿华这些人。过了几天他通过朱先桥介绍的QQ，联系人做了一个叫“昆仑国际”的平台，还付了6000元钱给这个人，汇款时他看见对方银行户名叫“李鑫”。由于这个平台老出问题，于是他就没有继续使用。 后来他又联系了微信名叫“云客服”的人，他是2018年10月16日加的“云客服”，他通过银行卡转账给“云客服”四千元钱，其收款账户名叫“王云”，“云客服”给他们弄了一个叫“GMC创富国际”平台，后来他们就一直使用这个平台进行网络诈骗。他负责诈骗资金的周转及平台的维护，阿牛负责操作平台及拉客户进来，阿乐、小胖、阿华、阿福和刘坚他们负责拉客户。朱先桥还介绍给他一个叫杨道兵的人，专门负责为他们取诈骗得来的资金并转到他们建设银行卡里，他再转到一个叫郭维亮的人银行卡里，直到12月下旬他退出来,当时在这个平台共诈骗了一百四十多万。期间朱先桥跟他说他单独诈骗了一个湖南那边的客户50多万，当时这笔钱都是朱先桥一个人拿了，没和其他人分。诈骗得来的钱由他们参与诈骗的人分了，他分得的钱一部分用来买了一辆二手奔驰车，还有十九万转给了他妻子谭美。 （3）被告人李鑫的供述与辩解证明，他总共搭建了四个平台，第一个平台叫“汇通国际”，于2018年9月份搭建。他记得“汇通国际”平台做好后准备上传至网上的时候，客户通过QQ联系他要求将平台的名称和LOGO换成“昆仑国际”的名称。第二个平台叫“创富国际”，于2018年10月份搭建。第三个平台也叫“创富国际”，于2018年11月搭建。第四个平台叫“怡和集团”，于2018年12月份搭建。他都是按6000至8000元的价格收取搭建平台的费用，维护费按照3000至4500元的价格收取。都是要求对方将费用汇款至他的尾号为249304的建行卡上。 他刚搭建平台的时候不知道是用于诈骗，有一次他进后台查看发现很多人在平台充值，金额比较多，而且平台被管理员权限修改过禁止提现和篡改金额，他就意识到平台用于诈骗。他想可以赚到钱，平台用做什么不管他的事情，他做好搭建和维护平台的事就可以。在搭建与维护平台中他总共赚了40000元左右，具体数目他记不清了。 （4）被告人杨道兵的供述证明，他参与了诈骗的一个环节，就是朱先桥那边诈骗的钱经他指挥，要梁宝财、何建明、李东平三人通过银行卡做周转。2017年6、7月份，他在珠海做信贷时认识了朱先桥，帮其办理了一台P**机，此后经常微信联系。有天朱先桥打电话给他让他找人办些POS机，说是有朋友搞资金盘骗钱，搞来的钱需要过POS机刷出来，如果他能刷出来给他两个点。他是做这一块的，所以明白朱先桥是想操作诈骗来的钱过POS机刷出现金来，他表示同意。之后他找到梁宝财并告诉他有朋友搞诈骗，骗来的钱想刷POS机出来，问他想不想做，每笔可以得0.5％的提成。梁宝财说可以。此后朱先桥陆续寄了一些不同人名字的银行卡，这些卡约有一二十张，有些没有用的都丢了，在用的都放在梁宝财手中保管，方便他将诈骗来的资金刷POS机至他建设银行卡。朱先桥还经常打电话来说，有钱来了，让他提供卡号过来，这边大概有多少多少钱。他接到电话后就从朱先桥寄过来的卡里随机选一张，然后报卡号给朱先桥，朱先桥那边骗到钱又会电话或者微信通知他快点刷钱出来。他得到通知后就立即告诉梁宝财，梁宝财就会之前选好的那张银行卡通过POS机将诈骗来的资金刷至绑定的建行卡上。梁宝财也会通过各种方式将钱转到他自己或者李东平、何建明等人的其他银行卡上，再后来梁宝财、何建明、李东平就会去建行ATM机处取现，取现之后把钱全部交给梁宝财。这时候朱先桥就会通知他将钱存到哪个银行账户上面（他记得这些账户有朱先桥、李婷等人的名字，在十月底有两笔加起来有八十万左右的资金存入李婷账户，其他时间都是几万一笔的）。他接到通知后，让梁宝财将钱扣留2%，其余部分存入朱先桥指定的账户，做完这些后梁宝财会将他得的钱（0.9%）交给他，其他部分(0.5%）梁宝财自己安排，POS机自动收取0.6％的手续费。 2018年7、8月份的时候，他觉得朱先桥赚得太多，他们这边风险很大，就对朱先桥提出来要诈骗资金3％的提成，朱先桥说可以。此后每笔诈骗来的钱他们截留3%，扣除POS机0.6％的手续费，他得1.4%，剩下1％的资金由梁宝财去分配。梁宝财、何建明和李东平都知道这些钱是诈骗来的，他们也是想得到好处才去取钱的。具体诈骗来的钱他没有详细统计，大约有三、四百万。他个人分得至少四万元钱。 （5）被告人梁宝财的供述证明，2018年6、7月份，杨道兵对他说愿意帮别人取钱吗？他问怎么做，杨道兵就告诉他别人打钱到他银行卡，然后他去银行取出来，再将钱打到指定的银行卡上，最后他能得到0.5％的回报。他见有利可图就答应了杨道兵。大约过了一个星期，杨道兵就打电给他让他去银行取钱，他就到珠海前山、华发商都等地的工商银行、建设银行、农业银行ATM机共取了五万元钱的样子，最后就按照杨道兵提供的一个户名为“朱先桥”的建设银行账户给对方打钱，打钱的时候他按0.5％的比例留下自己该得的钱。大概取了十多次，具体多少次记不清了。和他一起取钱的人还有何建明、李东平。 他总共帮杨道兵取款大概是20-30次，最多的一天刷出了差不多30万元，最少也有5000-8000元。他做了一段时间后叫上他朋友李东平、何建明一起做这事。李东平大概是9月份开始的，何建明是9月底至10月初的样子开始的。李东平帮他取了2-3次钱，何建明帮他取了10次左右。最先他和杨道兵说好的报酬是0.3%，后面他觉得利润太少了，杨道兵就加到了0.5%。等李东平、何建明进来后他就占到了1%，李东平与他是四六分成，何建明和他有时是五五分成，有时是四六分成。李东平大概获利一千元，何建明获利大约三千元，他总共获利大概八九千元。 （6）被告人何建明的供述与辩解证明，2018年10月，梁宝财打电话要他帮忙取钱，并按照取一万元给他40元钱至50元钱的报酬。他知道取的是不干净的钱，还帮他取了100多万元。最多一次取了16万，最少一次取了2万，具体数目不记得了。他大概获利4000多元。 （7）被告人李东平的供述与辩解证明，2018年10月左右，梁宝财找到他让他拿自己的银行卡帮忙取钱，取10万元给他400元钱的好处费。一直到12月左右，他陆陆续续共帮梁宝财取款六十多万元左右，他大概获利2400元左右。 被告人廖彩生的供述与辩解证明，大概是2018年8月的时候，朱先桥到他店里问他能不能帮他使用POS机刷钱，并告诉他要取的钱是他在网上赌博搞到的，必须通过POS机将钱刷出来，然后再通过无卡存款的方式将钱存入其他银行账户上。他表示同意。他先使用POS机帮朱先桥刷钱，并将刷出来的钱取现，然后在银行ATM机上通过无卡存款的方式将钱存入一个户名叫“刘超”的银行账户上。每帮朱先桥刷一万元，就给他150元钱的手续费。从2018年8月到12月份，他陆续使用POS机帮朱先桥刷了三十多万，扣除他自己应得的手续费150元，剩下的钱再存入到刘超的银行账户内。他总共获利3000多元钱，因为POS机要60元手续费，他实际到手只有90元。朱先桥当时告诉他是网络赌博来的钱，但是具体是怎么来的他不知道，他只知道这些钱是非法所得的钱。 （9）被告人刘荣的供述与辩解证明，2018年6月1日，在他朋友袁可陈的婚礼上，袁可陈介绍他认识了朱先桥。2018年8月中旬左右，因他欠了很多债，手头没钱，于是想娄底很多人都是搞诈骗的，这些人会想办法将诈骗来的黑钱洗白，他就想帮人洗黑钱的方式赚点钱。于是他打电话给袁可陈，问他有没有渠道可以洗黑钱，袁可陈说可以找到渠道，并告诉他可以通过朱先桥洗黑钱。 2018年9月中旬的时候，他的朋友“鹏三”安排人给他打电话，叫他给他们洗黑钱，洗10万元钱给他12％的回扣，他就答应了。接着让他老婆龙艳青去办理一张农业银行的卡，他联系袁可陈，由袁可陈联系朱先桥要银行卡，朱先桥提出来他那边的渠道要6％的回扣，他和袁可陈也同意。并说好剩余的6%的回扣由他、袁可陈和朱先桥三人平分。朱先桥提供银行卡账号后他就将账号提供给“鹏三”安排的那个人，过了四五个小时后，朱先桥把钱通过珠海的渠道洗出来，并且汇入了他老婆的那张银行卡，随即他就把钱从银行取出来了，之后他就将账号提供给“鹏三”安排的那个人。过了一个星期左右，他又以这样的方式帮“鹏三”洗了两次钱，一次二十万，一次十万，总共三十万元钱。到了11月中旬，“鹏三”安排人联系他，说要洗黑钱了，他就电话联系了朱先桥通过珠海那边的渠道给他洗钱，朱先桥将钱洗出来之后他就把他自己的建设银行的账号、付京的银行账号、刘贵辉的银行账号、黄志明的银行账号发给了朱先桥，并叫朱先桥将洗出来的钱分别转入这些银行账号里面，朱先桥转账之后他再打电话联系付京、刘贵辉和黄志明三人，叫他们把钱取出来给他，他把钱收拢来后扣除了自己的回扣，再把剩余的钱以现金的方式交给“鹏三”安排的人。 在这期间他自己取了10万，龙艳青帮他取了5万多，付京帮他取了两次钱总计25万左右，刘贵辉帮他取了一次钱总计20万左右，黄志明取了三次总计53万左右，他总共为“鹏三”洗了110多万元钱。 洗黑钱就是“鹏三”通过诈骗得来的钱，通过银行之间多次流转之后再取出来，接着再将取现的钱以现金的方式交给“鹏三”。他没有和他老婆龙艳青说钱是怎么来的，她不知道钱的来源。他让付京、刘贵辉和黄志明三个人去取钱时，他们问他钱安不安全，他告诉他们这些钱是在银行卡上流转了很多次很安全。他们三人肯定知道这些钱是非法得来的，而且他们娄底诈骗成风，加上他平时不做正事，家里也困难不可能有这么多钱。龙艳青、刘贵辉取钱他没有给回扣，他付给付京10**元钱，付给黄志明3500元钱。 （10）被告人刘贵辉的供述与辩解证明，他认识刘荣有十多年了。2018年9月左右的一天，刘荣对他说有轻松钱可以赚，具体是刘荣把钱转到他的银行卡上，他去把钱取出来给刘荣，刘荣给他一点辛苦费。还告诉他这些钱都是外地转过来的，转了几次非常安全。说钱取出来后给他分一到二个点。虽然刘荣说这些钱是安全的，但他心里已经猜到这些钱肯定是诈骗来的，因为刘荣是一个残疾人，家庭条件又不好，平时没有什么经济来源，而刘荣让他取钱还给他这么高的回扣，肯定是想把那些诈骗来的钱经一次他的手，把钱再洗一次。因为有利可图，他还是答应了刘荣。 刘荣大概分五六次用龙艳青的两张银行卡（农商银行尾号为2375、农业银行尾号为1172）总共给他和他老婆付小梅的卡转了六十多万元，这些钱和转的次数他只能记个大概数字。每次刘荣要他取钱都会给他打个电话，他接到电话后就把自己的银行卡号（建设银行尾号为4500、农商银行尾号为0060)告诉刘荣，然后刘荣就会转账到他或者他老婆银行卡里面，之后两、三天他就取现金给刘荣。他大概给刘荣取了66万余元的钱，他共得到12000元左右的回扣费。 （11）被告人黄志明供述和辩解证明，他和刘荣是初中同学，平常也一起玩。他们娄底那边很多搞网上诈骗的，他见刘荣是个残疾人，平时不做什么事也很有钱的样子，便肯定他是搞诈骗的。2018年10月份，刘荣给他打电话说其银行卡流水账过高，需要他的卡帮其取点钱，还说已经转过几次账了绝对安全。虽然他知道刘荣是搞诈骗骗来的钱，但他都能用自己账户转给他，又说绝对安全，所以他就答应了。于是刘荣转了10万元到他尾号为7304的建设银行卡要他帮忙取钱，他就取了10万块钱给了刘荣。刘荣用微信转给他500元钱。 第二次取钱是在第一次取钱后的十多天，刘荣又打电话给他让他帮忙取20万块钱，转入他之前的建行卡，他按刘荣说的去娄底水立方旁边的建设银行柜台取了20万，然后把钱装进袋子里给了刘荣。这次刘荣没给他什么好处，他也没问刘荣要。又过了十多天，刘荣打电话要他准备去取钱，他就到吉星路上的建设银行柜台上取了20万，然后直接给刘荣送过去了，这次也没给他什么好处。第四次取钱是在第三次取钱后约十多天，是2018年11月下旬，同样是刘荣打电话给他让他准备去取钱，这次取了大约有90万左右，具体数字记不清了。银行说没那么多现金，然后他就分几天的时间把这些钱取了出来。最后一笔是17万，因为后面这次刘荣转账给他的钱都不是用刘荣自己的账号发给他转的，他觉得取的钱越来越多，怕事情搞大后刘荣把他扯进去，他就跟刘荣说以后不给他取钱了。后来刘荣也没再要他取过钱。 每次取完钱他没直接问刘荣要好处，但他没钱时都会找刘荣借钱，他觉得是理所当然，所以陆续找刘荣借了5000元钱，借钱时他说等过年了有钱再还，刘荣说没关系，没钱还就别还了，他懂刘荣的意思，等于这些钱是给刘荣做事的酬劳。他一共帮刘荣取了110万元左右。 （12）被告人付京的供述与辩解证明，大概是2015年或2016年的时候，他在贵阳做二手车生意时认识了刘荣，他当时就觉得刘荣应该不是做什么正经事情的人。之后的一两年他和刘荣也经常联系。2018年下半年，他基本都呆在娄底，刘荣经常叫他一起玩，吃饭、娱乐等活动都是刘荣出钱，他帮着开车、跑腿。除他之外，刘荣一般出去吃饭、唱歌等都会叫上十来个人，刘荣就是他们这十来个人里的核心，开销都是刘荣出的，这些人他都不认识，只认识一个叫黄志明的男子。9月份的时候刘荣问他要不要和他一起干，他猜测刘荣是搞诈骗的就没答应。11月初的一天，他陪刘荣吃饭，吃饭前刘荣问他身上有没有银行卡，说是打牌需要现金，刘荣自己已经坐到牌桌上打牌了，让他去取钱给他，于是他就把自己建设银行卡（尾号是8322)告诉了刘荣，刘荣往卡里转了5000元，他就到附近的农业银行取了出来给刘荣。饭后刘荣说要打2万元钱到他建行卡里要他去取出来，他说附近只有农业银行，建设银行卡怕收手续费，他就将自己农业银行卡（尾数6011）告诉了刘荣，刘荣就将2万元转到他农业银行卡里，于是他又到农业银行取了两万现金给刘荣。过了十天左右，刘荣通过手机银行转了12万元到他农行卡让他去取现金，他取出来后交给了刘荣。 2018年11月24日，刘荣打电话叫他见面，见面之后说会有18万转到他的建设银行卡，让他取出来，还说让他放心这些钱没问题，说不会亏待他。他心想既然是没问题的钱，刘荣为什么不自己去取，他就更加确定这笔钱是刘荣诈骗来的钱，但是他心想又没参与刘荣的诈骗行为，只是帮他取钱而已，而且他当时也没什么钱用，所以就答应了。等18万元钱到账之后，刘荣让他取15万元，他就到建设银行娄底市湘中大道娄底新区支行的柜台取了15万现金交给刘荣，说还有3万元暂时不用取出来。刘荣没给他好处费。第二天刘荣又打电话叫他见面，说有28万转到他农行卡上要他去取，钱到账后他到娄底市娄星区××路的农业银行取钱，由于农行当时没有那么多现金，只取了10万，他将剩下的钱转到建设银行。随后他在建设银行取了18万现金，将取出的28万现金交给了在门口等着的刘荣。这次刘荣给了他500元现金作为好处费，第二天又给了他500元好处费，还让他将剩下的钱全部转给刘荣。于是他将农行卡上剩下的2万多元钱全部转给了刘荣，建行卡上剩下的1万多元转了9000元左右给刘荣，剩下1000多是刘荣让他帮忙买酒的钱。之后就没有帮刘荣取过钱了。 他帮刘荣取现金打牌取了2.5万元，取了一次12万元，一次15万元，一次10万元，一次18万元，总共帮刘荣取了57.5万元，这些钱全部都交给了刘荣。他从中获利1000元。 （13）被告人龙艳青的供述与辩解证明，刘荣是她前夫，虽然他们已经离异但还是住在一起。刘荣有个妹妹叫刘小花和刘荣关系很好，因为住在一起的缘故她听他们讲到一些他们在做的事情。后来她听出他们是在网上通过一些手段诈骗别人的钱，具体操作她不清楚，只知道他们每次骗钱都要用银行卡转钱，把钱在各个银行卡里转来转去，所以他们平时需要很多张银行卡。 2018年8、9月份，刘小花让她用身份证办了两张银行卡，一张农行的，一张农村信用社的，说平时要用。她知道刘小花是想用她的身份证办的卡骗钱，因为刘小花是她老公的妹妹，她就答应了。办农信社的卡用的是她的身份证和手机号，手机还安装了手机农信银行的APP，登录密码是刘小花设置的。刘小花后来拿着这张卡去骗钱了，怎么骗的她没有参与，也没有去问。过了几天刘小花给了她一千元钱，说是给她办卡的好处费。那段时间刘小花经常来拿她的手机用农村信用社的手机银行APP转账，具体怎么操作转账和转给谁她不清楚。又过了一个星期，刘小花带她去娄底市娄星区的农业银行办了一张农行卡，也是用她的身份证登记办理的，办好后刘小花直接拿走了，刘小花怎么拿她的农行卡去网上骗钱她不清楚。 2018年9、10月份的时候，刘小花和她一起用她身份证办的银行卡去银行取了两次钱，一次是十万元，另一次是取了五万（或者七万）的现金，钱都被刘小花拿走了，她只是到场签字和刷脸。刘小花还要她用身份证办了一个U盾，说是网上银行转账方便快很多，U盾也被刘小花拿走了。 她的手机收到的来账短信有一两万元左右的，也有四五万元左右的，每天都要收到好几条来账提醒。这些钱每次到她银行卡没多久就会被刘小花用她手机银行APP把钱转出去，或者拉她去银行提现取出来。 （14）被告人李婷的供述与辩解证明，尾号为4165的中国建设银行卡是她用自己身份证办理的工资卡。2018年9月的一天，当时她在菲律宾的丈夫袁可陈和她说有些钱打到了她的尾号为4165的银行卡里，同时还给她发了一个户名叫龙艳青的银行账号，之后她就发现银行卡里无故多了20万左右。看有这么多钱她觉得奇怪，因为她知道袁可陈在菲律宾肯定赚不到这么多钱，于是问他是自己赚的钱吗？为什么还要转出去？她丈夫让她别管，将钱转出去就行了。之后她就将钱通过手机网银分批转入到她丈夫给的那个账户。之后每次她卡里多出几十万后，她丈夫都会让她将钱转出去，每次她都是通过网上银行将钱分批转入她丈夫发给她的那些银行账号内。 2018年10月20号左右，她快生小孩了，她丈夫才从菲律宾回来，和她在一起生活的那段时间她丈夫也让她转过很多次钱。她印象最深的是一个户名为龙艳青的银行账户，因为这个账户转钱的次数多，而且每笔金额比较大。2018年9月至11月中旬，她前后用自己的银行账户按照她丈夫说的方式总共转了100万元左右。她认为这些钱肯定不是一些正当的钱，因为她丈夫在菲律宾肯定赚不到这么多钱，而且他每次都让她收到钱后就将钱转出去，问他也是含糊不清。她没有从中获利，都是按照她丈夫说的做。 尾号为134662的中国邮政储蓄银行卡是她读高中时办理的，毕业上班后就没怎么用这张银行卡，直到2018年12月份，她丈夫说在菲律宾帮公司收款，将得到的钱先转到她支付宝内，然后让她再使用这张卡提现，之后将钱转给黄洲达。她从中赚取手续费，1万元获利150元，但一天最多也就提现2万元，至今她获利6000元左右，经她提现再转出的钱大概有30万元。她转账的对方账户开户人叫黄洲达，她不认识，只听她丈夫说是他公司的财务人员。 （15）被告人刘坚的供述与辩解证明，2017年他在长沙务工时认识了刘超，之后偶尔联系。2018年5、6月，刘超叫他去菲律宾赚大钱，他跟着刘超在菲律宾呆了两个月但没事做。8月初，他又跟刘超到云南做外汇，在那里他认识了朱先桥，还有一个叫阿华的男子。8月底，朱先桥告诉他和刘超，说已经把炒外汇的资金盘搞好了，叫“GMC创富国际”外汇平台，还说找个隐蔽的地方进行操作。然后朱先桥在云南长水机场后面山上租了一栋民宅，他和朱先桥、刘超、阿华一起搬进去住。因为资金盘的渠道和租房子都是朱先桥搞的，他知道朱先桥就是老板。 当时他不知道怎么做，朱先桥和刘超就向他介绍了“GMC创富国际”外汇平台的运行模式，就是引诱别人来平台充值炒外汇，先让他们赚点小钱，等他们炒大点的外汇，再把充值的钱坑了，也就是骗了，还教他怎么操作。当时他就知道是骗人的，但是想赚钱就继续做下去。他学会后就通过朱先桥、刘超给他的微信，然后使用微信在各种各样的微信群加别人的微信，向他们宣扬“GMC创富国际”外汇平台，并诱使他们充值炒外汇。他做到11月底，获利近8万元，然后准备回家过完年再来，朱先桥和刘超同意了，还要他回去别乱说“GMC创富国际”外汇平台的事，他知道他们担心被公安机关打击。 “GMC创富国际”外汇平台是朱先桥搞的，他刚去云南时只有朱先桥一个老板。这个平台他们都有账号，可以进入后台随意更改盈亏数据。在云南做了近一个月，刘超告诉他其在“GMC创富国际”外汇平台入了股，刘超负责管理，经常组织他开会了解平台充值情况。他在这个平台是“业务员”，朱先桥、刘超在网上买来微信号给他，让他包装成一个炒外汇的分析老师，然后使用这些微信去加各种各样的微信群，再在群里加别人的微信，向他们宣扬“GMC创富国际”外汇平台是少投资高回报的平台，取得他们信任后，他就会把对方拉进他们自己建的外汇交流群，并在微信群发信息说什么时候有一个外汇单，然后再使用其他的微信号在群里发信息，说要跟分析老师的单，并自己在“GMC创富国际”外汇平台下一个外汇单，然后他们在后台操纵盈亏，把盈利的图片再发到群里，说“感谢老师带我炒外汇赚多少钱”之类的信息，让那些对炒外汇感兴趣的人相信他们是真的能带他们炒外汇赚钱。感兴趣的人加他后，他就发一个“GMC创富国际”外汇平台的二维码给对方，让对方扫码下载APP，然后再教对方如何操作。对方在平台注册账号后，他会让对方先炒小点的外汇单，让对方赚点小钱并且让他们提现，等对方在平台充值更多的钱后，通过聊天感觉对方没多少钱了，骗对方这些钱就可以了，他们会找各种理由告诉对方因为他们自己操作不当炒外汇亏了钱，直接把对方踢出微信群。有些人可能有所警觉想在平台提现，但是他们在后台能看到提现的数据，就会把提现的账号禁用，再答复对方平台在更新维护，要对方耐心等待，反正就是找各种理由阻止对方提现。如果这些人还坚持提现他就直接把对方踢出微信群。朱先桥、刘超也这样骗钱。在平台骗取钱后，他自己拉入的人在平台充了多少钱他会记在纸上，然后骗了多少就按30％给他，一般是一星期结账一次，都是朱先桥或者刘超给他结算，结完账后他就把纸销毁。他总共获利8万元钱，也就是说他拉入的人在平台充值了24万左右。 “GMC创富国际”外汇平台的搭建和维护都是朱先桥和刘超负责，他只有登陆平台的账号，平台出现问题他就将情况反映给朱先桥或刘超，由他们去处理。平台充值绑定的银行卡都是朱先桥和刘超掌握，而且绑定的银行卡不是固定的会经常换。 （16）被告人郭维亮的供述与辩解证明，2018年7月他在昆明朱先桥那里玩，10月中旬，朱先桥告诉他，说和“小白”合伙搞了一个工作室，要他别回广东了留下来帮他打工，他负责做饭就可以，每个月5000元钱的工资。过了十几天，“小白”带他到昆明长水国际机场旁边的山上一栋两层的民宅里，“小白”和他说其他事情别问，让他在房子一楼负责做饭，别去二楼。10月底朱先桥问他有没有开通网银的银行卡，他说有一张翁源县农商银行卡，朱先桥就要他把这张卡给他，他问朱先桥用他的卡做什么，会不会出问题，朱先桥说不会，钱都是干净的，用他的卡过下钱，方便逃税。他说工作室营业执照、名称都没有逃什么税，但是碍于多年的关系还是给朱先桥使用了，并把银行卡密码告诉了朱先桥。 虽然他怀疑这些钱来路不正，是违法犯罪得来的，但他和朱先桥是多年的好兄弟，也不好拒绝。朱先桥的工作室做什么他不知道，朱先桥和他说过是搞金融的，二楼搞得神神秘秘，他觉得不正常，像作贼一样。 6、现场勘验、检查、提取、辨认、指认等笔录证明，本案被告人指认、辨认等情况及侦查机关勘查、提取、检查等情况。 7、湖南省公安厅物证鉴定中心检验报告（含鉴定光盘）证明，被告人刘荣电脑、李鑫电脑、谭美（刘超）电脑与“创富国际”存在联系。（谭美黑色联想笔记本电脑为检材1、刘荣白色联想笔记本电脑为检材2、李鑫红盖黑底联想笔记本及联想电脑主机为检材3及检材4）。 8、湖南天圣联合会计师事务所司法会计鉴定意见书证明， （1）团伙涉案金额清查情况： ①朱先桥（刘超、杨道兵、廖彩生、郭维亮、李鑫、刘坚）团伙涉案金额为3926200元。 ②刘荣（刘贵辉、付京、龙艳青、黄志明、李婷）团伙涉案金额为5467542元。 （2）其他清查情况：①梁宝财账户共收入4753615.84元；共转出金额4751851元。②何建明账户共收入1482270.01元；共转出金额1477743元。③李东平账户共计收入555071元；共转出金额554971元。④李婷账户共计收入1983015元（含李婷手机转账给黄达洲的216515元）；共转出金额1983015元。 9、湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书证明，从刘荣驾驶的车上扣押的笔记本电脑机械硬盘中提取到系统痕迹2358条，用户痕迹628条，上网记录9019条，即时通讯576条，日志分析66004条，文件分析216665条。提取到与“创富国际”APP平台相关的文件共计七个。 本院认为，被告人朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青等人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷明知是犯罪所得，仍然参与掩饰、隐瞒活动，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩处。故公诉机关的指控成立，本院予以支持。公诉机关当庭所举证据经16被告人及其辩护人质证，上述证据内容客观真实，合法有效且相互印证，本院予以采信，作为本案的定案依据。公诉机关对被告人朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青犯诈骗罪，对被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名定性准确，故对被告人及辩护人关于本案罪名定性的不同意见本院不予采纳。对于湖南天圣联合会计师事务所资质及各被告人涉案金额问题，湖南天圣联合会计师事务所系邵阳市中级人民法院2020年度对外委托社会机构之一，其鉴定人员有鉴定资质，故对该司法会计鉴定意见书的鉴定结论本院予以采信，作为定案依据。在诈骗共同犯罪中，朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与实施的全部犯罪予以处罚；黄志明、龙艳青均起次要作用，均是从犯，应当减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，梁宝财、何建明、李东平、李婷均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。刘坚、郭维亮、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青、梁宝财、何建明、李东平、李婷到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。刘荣、刘贵辉有犯罪前科，可以酌情从重处罚。李鑫、刘超、刘贵辉、杨道兵、李东平、付京、黄志明、刘坚能退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。公安机关依法扣押的被告人刘贵辉人民币32536元及被告人刘超的白色奔驰越野车（闽ＤＮ××××）待司法拍卖后，所得款项按比例发还给各被害人。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，对被告人朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，对被告人梁宝财、何建明、李东平、李婷适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项，另对被告人朱先桥、刘荣、刘贵辉、刘超、付京、刘坚、郭维亮、李鑫、廖彩生、杨道兵适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人黄志明、龙艳青、梁宝财、何建明、李东平、李婷适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，对被告人刘坚、郭维亮、廖彩生、杨道兵、黄志明、龙艳青、梁宝财、何建明、李东平、李婷适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人刘超、刘贵辉适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱先桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2032年12月25日止。) 二、被告人刘荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百五十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2032年1月18日止。) 三、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2031年1月18日止。) 四、被告人刘贵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2030年1月18日止。) 五、被告人付京犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2030年1月18日止。) 六、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月20日起至2030年1月19日止。) 七、被告人郭维亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2029年8月8日止。) 八、被告人廖彩生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2029年1月10日止。) 九、被告人杨道兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2028年12月23日止。) 十、被告人刘坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2029年5月15日止。) 十一、被告人黄志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2022年1月18日止。) 十二、被告人龙艳青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2022年1月18日止。) 十三、被告人梁宝财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2022年12月23日止。) 十四、被告人李婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。) 十五、被告人何建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2022年6月23日止。) 十六、被告人李东平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2022年2月17日止。) 十七、公安机关依法扣押的被告人刘贵辉人民币32536元按比例返还给各被害人；被告人刘超的白色奔驰越野车（闽ＤＮ××××）待司法拍卖后，所得款项按比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。 审 判 长  杨向前 审 判 员  肖张明 审 判 员  刘一通 人民陪审员  潘立成 人民陪审员  杨曼武 人民陪审员  阳雍权 人民陪审员  陈足进 二〇二一年三月三十一日 法官助理袁愈鹏 代理书记员  潘旦旦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。