陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0928刑初40号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人常伽齐，男，1996年1月27日出生，河南省博爱县人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，住河南省焦作市博爱县，无前科，2020年11月3日，因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，2021年2月10日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经旬阳县检察院批准被逮捕，现羁押于旬阳县看守所。 辩护人李吉环，陕西智圣律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬阳检刑诉〔2021〕13号起诉书指控被告人常伽齐犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员肖爱平独任审判，公开开庭进行了审理。被告人常伽齐及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2020年4月以来，被告人常伽齐妻子孙某某向常伽齐提供自己的支付宝账号10145991150QQ.COM供后者使用。2020年5月，被告人常伽齐通过网络结识犯罪嫌疑人邱某某(已被徐州市公安局云龙区分局立案侦查)，经邱某某指导在火币网上以常伽齐和孙某某的身份信息注册了火币网交易账号17710XXXX00和1563911XXXX,并向邱某某提供孙某某和本人支付宝账户，后所提供支付宝账户不断收到转款，常伽齐按照邱某某指示将支付宝账户上收到的转款在火币网上购买成虚拟货币，后再将购买的虚拟货币转至邱某某提供的虚拟货币账户上，完成数字货币到虚拟货币的转换。邱某某按照每日200至300元不等的标准向常伽齐支付报酬，常伽齐累计获利8000余元。常伽齐操控的孙某某1014599115@QQ.COM支付宝账户总交易流水为6461337.79元。 同年6月12日17时57分至18时02分，被害人刘某某经人介绍下载、注册“嘉某某”APP并进行外汇和虚拟货币交易，向赵伟工商银行XXXXXXXXXXXX9141账户五次转账共计244317.88元，刘某某转款前赵伟账户余额3410元。当日18时02分37秒，赵伟工商银行XXXXXXXXXXXXXX9141账户向郑浩文XXXXXXXXXXX3561支付宝账户转款10万元，转账前郑浩文账户余额2000.46元。当日18时34分，本案涉案资金5万元（已退还）由郑浩文XXXXXXXXXXX3561账户转入孙某某(已被旬阳县公安局取保候审)支付宝1014599115@qq.com账户，后由常伽齐使用孙某某支付宝账户购买虚拟货币，后于18时36分再由1014599115@qq.com转至马美莲(已被旬阳公安局取保候审)1513916XXXX支付宝账户，随后将虚拟货币转给邱某某提供的虚拟账户上。 同年11月3日，被告人常伽齐主动到旬阳县公安局投案。 在审查起诉阶段，被告人常伽齐签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议为有期徒刑十个月至十二个月，并处罚金。 案件审理期间，被告人常伽齐家属向本院代为退缴违法所得8000元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的旬阳县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息表、到案经过说明、被害人刘某某陈述、微信聊天记录截图、工商银行等银行交易记录、证人孙某某、谢某某、袁某某等人证言、辨认笔录、退款票据、认罪认罚具结书、缴纳违法所得票据等证据在卷佐证，其来源和形式合法，内容客观真实，相互印证关联，被告人常伽齐及其辩护人亦无异议，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定。 本院认为，被告人常伽齐明知他人实施网络犯罪,仍为其提供支付结算等帮助，情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，旬阳县人民检察院指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立。被告人常伽齐帮助他人实施网络犯罪长达数月，使被帮助的对象实施的犯罪造成了严重后果，理应从重处罚。鉴于其主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，构成自首，且退赔部分款项、退缴了全部违法所得，自愿认罪认罚，依法或酌情可以从轻处罚。辩护人关于被告人常伽齐无前科、具有退赔、系初犯、自愿认罪认罚等情节，可以从轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（二）、（六）项、第十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人常伽齐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2021年9月2日止），并处罚金5000元，限判决生效后十日内交纳。 二、违法所得8000元予以追缴（已缴纳）。 三、责令被告人常伽齐向被害人退赔被骗资金（其中，被告人常伽齐已退款50000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  肖爱平 二〇二一年三月二十九日 书记员  陈 芳 附本案适用的有关法律规定 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 202109284019960127424108221996012740151161092801605908220210315 1