苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0508刑初1128号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人周军，1995年11月25日出生，汉族，捕前无业，住安徽省望江县。被告人周军因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年5月9日被苏州市公安局姑苏分局取保候审；同年7月5日被上海市公安局闵行分局羁押审查，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于次日被刑事拘留，7月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 指定辩护人王美芳，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕1049号起诉书指控被告人周军犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月15日受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月26日公开开庭进行了审理，后在审理中发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2021年3月1日、3月22日公开开庭进行了审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员龙飞出庭支持公诉，被告人周军及其指定辩护人王美芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控： 被告人周军在明知上家需要银行卡用于网络违法犯罪的情况下，出售本人的银行卡，居间介绍他人办理银行卡出售给刘某(另案处理)，结算支付资金共计2050188.32元。具体分述如下： 1.2020年3月18日，被告人周军以300元的价格将自己的农业银行卡一套出售给刘某(另案处理)，后他人利用的该卡支付结算金额共计157175.58元。 2.被告人周军居间介绍黄某(另案处理)办理银行卡卖给刘某，收取好处费200元，后他人利用黄某的工商银行卡支付结算金额共计104050元，利用黄某的农业银行卡支付结算金额共计306144.88元。 3.被告人周军居间介绍汪某(另案处理)办理银行卡卖给刘某，后他人利用汪某的工商银行卡支付结算金额共计100899元，利用汪某农业银行卡支付结算金额共计185160元。 4.被告人周军居间介绍曹某(已判刑)办理银行卡卖给刘某，收取好处费200元，后他人利用曹某的工商银行卡支付结算金额共计155700元，利用曹某的农业银行卡支付结算金额共计334679.32元。 5.被告人周军居间介绍徐某(已判刑)办理银行卡卖给刘某，收取好处费200元，后他人利用徐某的工商银行卡支付结算金额共计161587.34元，利用徐某的农业银行卡支付结算金额共计336539.2元。其中，被害人张某于2020年3月22日在苏州市××区被骗人民币2500元汇入徐某的上述农业银行卡内。 6.被告人周军居间介绍田某(另案处理)办理银行卡卖给刘某，后他人利用田某的农业银行卡支付结算金额共计208253元。 为证实上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人周军明知本人的银行卡及其收购的他人的银行卡有可能被用于违法犯罪活动，仍提供其银行卡及他人银行卡，用于网络犯罪活动资金结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周军系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周军认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 对公诉机关的指控，被告人周军当庭表示自己居间介绍他人办卡是事实，知道上家使用银行卡可能实施网络违法活动，当时为了拿点好处费心存侥幸，现对司法机关查实银行卡被用于网络诈骗没有异议，并且自愿认罪认罚。指定辩护人的主要辩护意见是：被告人周军犯罪的主观恶性较小、情节较轻，仅起居间作用，违法所得也较少；认罪态度较好，且认罪认罚。 经审理查明： 2020年3、4月期间，被告人周军明知他人可能利用银行卡从事网络违法犯罪活动，仍向刘某(另案处理)出售本人的银行卡1张及U盾，并居间介绍黄某等人办理银行卡9张及U盾出售给刘某，非法获利人民币900元，后他人实施网络诈骗，利用上述银行卡支付结算资金共计人民币2050188.32元。具体事实分述如下： 1.2020年3月，被告人周军在苏州市高新区滨河路以人民币300元的价格将自己卡号为62×××73的农业银行卡及U盾出售给刘某，后他人实施网络诈骗，利用该卡支付结算金额共计人民币157175.58元。 2.2020年4月，被告人周军居间介绍黄某(另案处理)办理银行卡及U盾并出售给刘某，被告人周军非法获利人民币200元，后他人实施网络诈骗，利用黄某卡号为62×××15的工商银行卡支付结算金额共计人民币104050元，卡号为62×××76的农业银行卡支付结算金额共计人民币306144.88元。 3.2020年4月，被告人周军居间介绍汪某(另案处理)办理银行卡及U盾并出售给刘某，后他人实施网络诈骗，利用汪某卡号为62×××80的工商银行卡支付结算金额共计人民币100899元，卡号为62×××78的农业银行卡支付结算金额共计人民币185160元。 4.2020年3月，被告人周军居间介绍曹某(已判刑)办理银行卡及U盾并出售给刘某，被告人周军非法获利人民币200元，后他人实施网络诈骗，利用曹某卡号为62×××04的工商银行卡支付结算金额共计人民币155700元，卡号为62×××77的农业银行卡支付结算金额共计人民币334679.32元。 5.2020年3月，被告人周军居间介绍徐某(已判刑)办理银行卡及U盾并出售给刘某，被告人周军非法获利人民币200元，后他人实施网络诈骗，利用徐某卡号为62×××90的工商银行卡支付结算金额共计人民币161587.34元，卡号为62×××77的农业银行卡支付结算金额共计人民币336539.2元。 6.2020年3月，被告人周军居间介绍田某(另案处理)办理银行卡及U盾并出售给刘某，后他人实施网络诈骗，利用田某卡号为62×××75的农业银行卡支付结算金额共计人民币208253元。 另查明，2020年3月本市居民张某被网络诈骗人民币2500元后报案，苏州市公安局姑苏分局经立案侦查，于2020年5月8日抓获涉案嫌疑人周军，并于次日以周军涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，对其取保候审。2020年4月，有上海市居民向上海警方报案称被网络诈骗钱款，上海市公安局闵行分局于2020年7月5日在苏州抓获涉案嫌疑人周军，并于次日以周军涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，对其刑事拘留，并于7月29日经检察机关批准对其执行逮捕，2020年9月18日上海市公安局闵行分局将相关案件移送苏州市公安局姑苏分局，并将周军移交苏州警方。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周军的供述及辨认笔录，证人刘某、黄某、汪某、曹某、徐某、田某的证言及辨认笔录，被害人李某、谭某、郑某、申某、杨某等人的陈述笔录及聊天记录、转账记录、受案登记表、立案审批表等，提取笔录、协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单，公安机关出具的发破案经过、呈请移送案件报告书等证据。以上证据经当庭质证，被告人周军及其指定辩护人均无异议。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 常住人口基本信息证实被告人周军的身份情况。认罪认罚具结书证实被告人周军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议予以认可。 本院认为，被告人周军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，且支付结算数额达人民币205万元以上，属情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法当处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人周军如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周军承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月5日起至2021年4月4日止；罚金在判决生效之日起立即缴纳，并上缴国库）； 二、责令被告人周军退出违法所得人民币九百元，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚翊贤 审 判 员  鞠 琳 人民陪审员  干霞芳 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  许雅璐