天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初476号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人周炳月,男,1971年1月16日出生于江苏省,汉族,小学文化,无业,户籍地江苏省盐城市经济开发区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月25日被天津市滨海新区公安局刑事拘留,同年9月30日被依法逮捕,现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人章张炯,绰号“熊猫哥”,男,1980年3月15日出生于上海市,汉族,大专文化,户籍地上海市普陀区,现住址上海市普陀区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留罪,同年11月3日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检四部刑诉〔2021〕54号起诉书指控被告人周炳月、章张炯犯帮助信息网络犯罪活动罪，适用认罪认罚从宽制度，于2021年3月10日向本院提起公诉，本院于同年3月11日立案受理，依法适用简易程序，于2021年3月25日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李洋洋出庭支持公诉，被告人周炳月及被告人章张炯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2020年6月初,被告人周炳月为获取不正当利益,将其名下的6套银行卡（每套银行卡包括银行卡、Ｕ盾或者电子银行口令卡、身份证复印件及预留手机卡）以每月、每套人民币600元（以下单位均为“人民币”）的价格出售给被告人章张炯,后被告人章张炯将本人名下的,以及自被告人周炳月、俞颖等人处购买的共计10余套银行卡,以每月、每套800元至1000元的价格转卖于丁瑜刚（另案处理）。其中,被告人周炳月的中国农业银行卡（卡号:6228********）收到郭某1被骗钱款50万元,俞颖的中国农业银行卡（卡号:6228********）收到郑某被骗钱款20700元,俞颖招商银行卡（卡号:6214********）收到吴某、肖某被骗钱款共计20万元。2020年8月初,被告人周炳月再次将其名下的4套银行卡以每月、每套800元的价格出售给丁瑜刚。其中,被告人周炳月补办的中国农业银行卡（卡号:6228********）收到黄某2、徐某、刘某等3人被骗钱款共计71883元,其中国银行卡（卡号:6216********）收到赵某、李某、郭某2、陈某、黄某1等5人被骗钱款共计90780元。被告人周炳月非法获利2700余元,被告人章张炯非法获利1000余元。经查,被告人周炳月尾号为7572的中国农业银行卡资金流水共计53余万元,其尾号为8775的中国农业银行卡资金流水共计64余万元,其尾号为4600的中国银行卡资金流水共计50余万元，俞颖尾号为3370的中国农业银行卡资金流水4余万元,其尾号为5576的招商银行卡资金流水20余万元。被告人周炳月、章张炯均系被抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人周炳月、章张炯明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任.周炳月、章张炯到案后均能如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,均可以从轻处罚;周炳月、章张炯自愿签署认罪认罚具结书,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,均可以从宽处理。建议对被告人周炳月、章张炯在有期徒刑二年以下间量刑,并处罚金。提请本院依法惩处。被告人周炳月对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人章张炯对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。经审理查明，2020年6月初,被告人周炳月为获取不正当利益,将其名下的6套银行卡（每套银行卡包括银行卡、Ｕ盾或者电子银行口令卡、身份证复印件及预留手机卡）以每月、每套人民币600元的价格出售给被告人章张炯,后章张炯将本人名下的,以及自周炳月、俞颖（另案处理）等人处购买的共计10余套银行卡,以每月、每套人民币800元至1000元的价格转卖于丁瑜刚（另案处理）。其中,周炳月的中国农业银行卡卡号尾号为7572收到郭某1被骗钱款人民币50万元,俞颖的中国农业银行卡卡号尾号为3370收到郑某被骗钱款人民币20700元,俞颖招商银行卡卡号尾号为5576收到吴某、肖某被骗钱款共计人民币20万元。2020年8月初,被告人周炳月再次将其名下的4套银行卡以每月、每套800元的价格出售给丁瑜刚。其中,周炳月补办的中国农业银行卡卡号尾号为8775收到黄某2、徐某、刘某等3人被骗钱款共计人民币71883元；中国银行卡卡号尾号为4600收到赵某、李某、郭某2、陈某、黄某1等5人被骗钱款共计人民币90780元。被告人周炳月非法获利2700余元,被告人章张炯非法获利1000余元。2020年8月24日，被告人周炳月被公安机关抓获。2020年9月27日，被告人章张炯被公安机关抓获。二被告人到案后均如实供述自己罪行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及抓获经过、受案登记表，证人郭某1、赵某、李某、郭某2、陈某、黄某1、刘某、黄某2、徐某、郑某、吴某、肖某证言，被告人周炳月、章张炯及同案犯丁瑜刚、余海鹰、徐洁仪、樊红、屈俊龙供述，微信聊天截图及通话详单，银行卡交易明细清单，交易记录，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，情况说明，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。本院认为，被告人周炳月、章张炯明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人周炳月、章张炯犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。周炳月、章张炯均如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚。鉴于周炳月、章张炯均自愿签署认罪认罚具结书，依法均可从宽处罚。综上，根据周炳月、章张炯犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人周炳月、章张炯依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人周炳月犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2021年10月24日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人章张炯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2021年11月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、继续分别追缴被告人周炳月、章张炯违法所得人民币2700元、1000元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张洪东二〇二一年三月二十九日书记员  商永路附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。