长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0194刑初28号 公诉机关长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人蔡鑫，男，1988年10月21日出生于吉林省榆树市，汉族，小学文化，无职业，户籍地榆树市**镇**村**街区，住长春市。曾因犯抢劫罪、诈骗罪，于2007年7月20日被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；曾因犯盗窃罪，于2016年12月3日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，于2017年4月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月12日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检一部刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人蔡鑫犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员林子博出庭支持公诉，被告人蔡鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年9月至2019年3月间，被告人蔡鑫冒充人民警察身份，以能帮被害人吴某办理延吉市公安局缉毒大队正式民警工作的名义，骗取吴某人民币53,500元，所得钱款被其挥霍。后经被害人吴某催要，蔡鑫于案发前返还吴某人民币15,500元。 2020年6月至9月，被告人蔡鑫在长春市净月区等地，谎称自己有赌博网站，以将被害人的支付宝挂在自己的手机软件上就可以挣钱为由，取得被害人高某、杨某的信任。后又谎称贷款额度越高挣得越多，并支付一定返利为诱饵，骗得二名被害人提供支付宝、美团、滴滴、携程、58同城等软件的账户和密码供自己支配，后蔡鑫在二被害人不知情的情况下，冒用高某、杨某的名义在上述软件贷款、使用花呗套现，所得钱款被其消费与赌博，其中骗取高某共计人民币97,427.23元，骗取杨某人民币共计48,568.72元。 2020年7月至9月间，被告人蔡鑫在长春市朝阳区桂林胡同与立信街交汇处果唯一水果店内，谎称自己在一个名为“新宝GG”的博彩网站上投注能够保证稳定收益骗取被害人王某的信任，并给王某一定“分红款”为诱饵，以帮王某操作投注为名，先后骗取被害人王某钱款共计人民币263,900元，所得钱款被其用于网络赌博。 综上，被告人蔡鑫共诈骗2起，数额共计人民币409,895.95元；招摇撞骗1起，数额共计人民币38,000元。 2020年9月11日，蔡鑫在长春市南湖广场被公安民警抓获。 公诉机关认为，指控的事实有书证：到案经过、户籍信息、电话查询记录、微信聊天截图、微信转账记录截图、银行转账凭证、微信聊天记录截图；辨认笔录；证人证言；被害人陈述；被告人蔡鑫供述等证据证明，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究被告人蔡鑫的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人蔡鑫无辩解。 经审理查明：2018年9月至2019年9月间，被告人蔡鑫冒充人民警察，以能帮被害人吴某办理延吉市公安局缉毒大队工作的名义，骗取吴某人民币53,500元，所得钱款被其挥霍。案发前经吴某催要，蔡鑫返还人民币15,500元。 2020年6月至9月，被告人蔡鑫在长春净月高新技术产业开发区等地，对被害人高某、杨某谎称将支付宝挂在自己的手机上可以挣钱，并支付高某、杨某一定返利为诱饵，骗取二人支付宝、美团、滴滴、携程、58同城等软件的账户和密码，冒用高某、杨某的名义在上述软件贷款、套现，将所得钱款用于消费与赌博，其中骗取高某共计人民币97,427.23元，骗取杨某人民币共计48,568.72元。 2020年7月至9月间，被告人蔡鑫在长春市朝阳区桂林胡同与立信街交汇处果唯一水果店内，对被害人王某谎称自己在一个名为“新宝GG”的博彩网站上投注能够保证稳定收益，并给王某一定“分红款”为诱饵，以帮王某操作投注为名，骗王某钱款共计人民币263,900元，所得钱款被其用于网络赌博。 综上，被告人蔡鑫共诈骗2起，数额共计人民币409,895.95元；招摇撞骗1起，数额共计人民币38,000元。 2020年9月11日，蔡鑫在长春市南湖广场被公安民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.到案经过、受案登记表，证明2020年9月29日公安机关接杨某、高某电话称被诈骗立案侦查，2020年9月11日将被告人蔡鑫传唤到案。 2.户籍信息、电话查询记录、刑事判决书及释放证明，证明被告人蔡鑫出生于1988年10月21日；曾因犯抢劫、诈骗罪，于2007年7月20日被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；曾因犯盗窃罪，于2016年12月3日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，于2017年4月14日刑满释放。 3.情况说明，证明蔡鑫并非延吉市公安局在编在职人员，未在延吉市公安局工作过。 4.转账、贷款清单，证明蔡鑫用杨某、高某手机贷款及转账的记录明细以及蔡鑫支付给二人的利润钱。 5.银行账户交易流水清单，证明蔡鑫用杨某卡号为×××的中国银行卡于2020年6、7月向自己账户转账的记录；高某用自己卡号为×××的中国建设银行卡给蔡鑫转账的记录。 6.赌博投注记录，证明蔡鑫用诈骗得来的钱款用于赌博投注的记录。 7.微信、支付宝账单，证明被告人蔡鑫用杨某、高某微信、支付宝使用借呗、花呗等贷款软件消费的明细。 8.借条及转账记录，证明被告人蔡鑫向吴某借款的情况以及吴某通过微信给蔡鑫转账的记录明细。 9.转账记录、聊天记录证明王某给蔡鑫转账的记录明细；王某和蔡鑫的聊天记录。 10.账户交易明细，证明蔡鑫用卡号为×××建设银行卡诈骗所得钱款的赃款去向。 11.辨认笔录，证明辨认人高某、杨某、姚某、吴某，经辨认指出诈骗自己的人是被告人蔡鑫。 12．证人姚某的证言：我是延吉市顺通汽车修理店老板，2018年12月，蔡鑫说自己手里有6个延吉市公安局正式警察的名额，并问我是否有靠谱的朋友想当警察，可以花钱办理，不成功退钱。我见过蔡鑫的警官证，上面写着蔡鑫的工作单位，有蔡鑫的照片和警号。我便找吴某和蔡鑫谈工作的事情，蔡鑫让吴某先交3万元打点，不需要参加考试也不需要面试和政审，以后再交3万元就可以去延吉市公安局工作了。吴某通过微信转账给蔡鑫5、6万元，但是蔡鑫一直没有帮吴某办工作的事，钱款也没有返还给吴某。 13.证人陈某的证言：我是吉林省机关事务管理局退休人员，蔡鑫是蔡广山的儿子，没有找我替别人办理工作，也没有收到过蔡鑫的钱。蔡鑫向我借钱但我没有借给他，我自己也没有能力把人安排到公安局上班。 14.被害人吴某的陈述：2018年9月至2019年9月，自称是延吉市公安局缉毒大队民警的蔡鑫以能帮我办我延吉市公安局缉毒警察工作的名义，骗取我人民币53,500元。蔡鑫在交谈中他自称是延吉市公安局缉毒大队的民警，还给我看了他的警官证。因为工作没有办成，蔡鑫在2019年5月返还给我15,500元，并给我出具了38,000元、2000元利息的欠条。 15.被害人杨某的陈述：2020年6月15日晚上，我和朋友高某在桂林路摆摊的时候认识了蔡鑫，蔡鑫说把支付宝挂在他的手机软件上就可以赚钱。我俩将自己支付宝的账号和密码分别告诉了蔡鑫，之后蔡鑫每天给我俩每人500元。后来蔡鑫以升级账号为由从我俩处共骗取16,000元（每人8000元），又从我的借呗、花呗、携程账号中借款数十笔，总计骗取我人民币57,568.72元，期间蔡鑫共计转给我钱款9000元，我实际被骗48,568.72元。 16.被害人高某的陈述：2020年6月15日晚上，我和朋友杨某在桂林路摆摊的时候认识了蔡鑫，蔡鑫说把支付宝挂在他手机软件上就可以赚钱。我和杨某将支付宝的账号和密码分别告诉了蔡鑫，之后蔡鑫每天给我俩每人500元。后来蔡鑫以升级账号为由从我俩共计骗取16,000元（每人8000元），又从我的借呗、花呗、携程账号等贷款软件中贷款数十笔，总计骗取我人民币109,977.23元，期间蔡鑫共计转给我钱款12,550元，我实际被骗钱款97,427.23元。 17.被害人王某的陈述：2020年7月，蔡鑫以有渠道能在网上买彩票为由，让我跟他一起做投资，让我在“新宝GG”网站上投注腾讯分分彩，注册账号并绑定支付宝、58同城等能够贷款的软件，后续的事情蔡鑫自己操作。我分多次通过微信、支付宝和现金形式给蔡鑫转账273,900元。 18.被告人蔡鑫的供述：2020年6月份的一天，我在桂林路看到两个年轻人在卖鞋，和他们聊天过程中互相留了微信，他们的名字是高某和杨某。第二天我在微信里问他们想不想在网上挣钱，他们说考虑考虑见面再谈。然后我们在红旗街万达5楼美食城见面了，我跟他们说我在网上整博彩网站，这个东西挣钱，如果他们跟着我的话我给他们每人每天500元，他俩说可以试试，我让他俩先把支付宝绑在我的手机上，他俩也同意了，他俩的支付宝密码也给我了，绑定完我就开始每天都给高某和杨某500元钱，一共给了9天，一共给了9000元。我实际没有博彩网站，就是为了骗取他们的信任，我当时是在网上赌博，玩的是“新宝GG”，在赌博过程中已经输的没有钱了，我就跟高某和杨某说提升美团、58同城、借呗、携程、滴滴等软件的额度，提升的越多挣钱越多，但是提升额度需要钱，每人8000元，他们相信了，就用手机给了转账。高某和杨某二人通过机微信转账给我转账8000，这些钱都用于赌博了。2020年7月份左右，我对他们说在我这里投的越多挣钱越多，他俩也相信了，于是高某就在手机的美团上给我借了39,200元，在滴滴上给我借了15,900元，在58同城上借了23,000元，在携程上借了19,400元，杨某在携程上给我借了7000元、在借呗上借了20,000元，在花呗上借26,068.72元，都是以微信形式转给我的，2020年7月4日晚上，我跟高某和杨某说还需要10,000元提取赌博网站利益的额度，他们相信了。高某给我转了4914元，这些钱也都用于赌博了。 2018年9月的一天，我到姚某的修车店修车，姚某问我能不能安排工作，我说我帮着问问。之后我联系我大爷陈某，陈某说能给安排在公安局上班，过三个月试用期参加公务员考试，考试的时候使劲给帮助打个招呼，考过了就安排在禁毒大队上班，我就这么回复了姚某。过了几天，姚某把吴某介绍给我认识，我和吴某说我找我大爷给他办在延吉市公安局上班，先实习三个月，之后报公务员考试，考试过了安排在公安局禁毒大队上班，考试不过就安排在公安局其他部门上班。我让吴某先准备五万元，办不成给他退钱。之后吴某用微信给我转了5万元。第一次是自己的便装，之后和见面我穿的是警服。过了几个月，工作的事没办完，吴某不想办了，找我退钱，我一次性给他15,500元，并给他写了借条，剩下的38000和2000元利息约定在2019年8月还，之后我一直没有还。 我和王某在桂林路唯一水果超市买东西认识，他是水果店的售货员，我经常在他那里买水果。我和王某一起吃饭的时候，王某看见我在网上赌博，我说能在网上赚钱，王某问我如何赚钱，我告诉王某这个是个彩票网站，投注能赚钱，他听了之后非常感兴趣，让我带着他一起玩。他一开始投注赚了点钱，尝到甜头了问我这个还能不能多投入继续赚钱，然后我告诉他能赚钱，投入和产出肯定是成正比的，然后他就继续给我钱。从2020年7月到9月，陆续给我27万元左右。 以上证据经质证，被告人蔡鑫无异议，经查证属实，予以确认采信，作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人蔡鑫冒充人民警察招摇撞骗，其行为已构成招摇撞骗罪；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。蔡鑫冒充人民警察招摇撞骗，应依法从重处罚；有累犯情节，应依法从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十九条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2029年3月日11止。罚金从判决生效之日起一个月内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人蔡鑫退赔被害人吴某经济损失人民币三万八千元、退赔被害人高某经济损失人民币九万七千四百二十七元二角三分，退赔被害人杨某经济损失人民币四万八千五百六十八元七角二分，退赔被害人王某二十六万三千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 亢 蕾 人民陪审员 韩 莉 人民陪审员 李景莉 二〇二一年三月二十四日 书 记 员 张紫誉