江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初367-3号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人张某某，男，1983年9月4日出生，户籍所在地赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人龚隆旺，江西客家人律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检一部刑诉（2020）317号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员谌健出庭支持公诉。被告人张某某及辩护人龚隆旺到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，2017年3月至2018年4月，被告人张某某伙同韩某某、魏某、黄1某、黄2某（均已判刑）等人共同出资创建赣州盈信文化传媒有限公司，黄2某担任公司的法人代表，该公司对外称以广告推广经营为业，实则通过虚假投资平台实施网络诈骗活动。被告人张某某负责联系购买虚假网络投资平台，韩某某负责公司日常管理和网络投资平合的后台操控，魏某、黄1某对外招募、培训员工，在网络上宣传推广并购买ＱＱ群和ＱＱ号，明某某、赖某某、郑某某（均已判刑）为公司业务经理，业务经理分管下设的八个组，分别为梦之队、超凡队、精英队、超越队、同路人、独立团、宏图队、龙牙队。每个组由组长和组员组成，其中伍某某、刘某某、邱某某、闵某某、胡某某、王1某（均已判刑）为组长，曾某某、王2某、陈某、刘某、黄某某、钟某、张某、崔某某（均已判刑）为组员。各组组长和组员统一使用公司购买的ＱＱ群和ＱＱ号，在ＱＱ群里操控不同的ＱＱ号、ＱＱ小号冒充“分析师”、“客服”、“一般客户”等身份，以聊天、发虚假的投资盈利的截图等方式，向新进群的被害人推介虚假网络投资平台，在群里营造投资赚钱的气氛，诱使被害人注册账户并充值投资。韩某某通过后台操控，让被害人的小额投资取得盈利，然后诱使被害人进行大额投资。各组组长发现被害人进行大额投资后，通过业务经理向韩某某通报，韩某某则在后台操控交易涨跌，使得被害人的投资款全部亏损。2018年2月至2018年4月间，该团伙使用“大通商品”网络投资平台实施上述诈骗犯罪4起，其中骗取被害人蓝某80423.94元，骗取被害人王某23××××0元，骗取被害人蔡某5058.08元，骗取被害人应某某5505.05元。公诉机关认为，被告人张某某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张某某的行为构成诈骗罪，诈骗数额巨大。公诉人在法庭上当庭将被告人张某某变更为“首要分子”。针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1.书证及其他证据。2.被害人的陈述。3.证人证言。4.被告人张某某及同案人的供述。5.鉴定意见。6.现场勘验检查工作记录、辨认笔录及刑事摄影照片。被告人张某某在法庭上提出的辩解意见是：1.他对接投资平台时，对方通过微信把将营业执照发给他，他有理由相信对方是合法经营；2.某某公司成立之初，是经营广告推广。他对公司在后期实施的诈骗活动并不知情；3.被害人蓝某、蔡某的聊天群不是本案“大通国际”的聊天群，两人被骗的钱财与本案没有关联性。辩护人在法庭上提出的辩护意见是：1.被害人蓝某陈述称自己是进入“Ａ8”聊天群被骗的，被害人蔡某陈述称自己是进入“正能量”聊天群被骗的。“Ａ8”聊天群和“正能量”聊天群都不是本案的“ＱＱ”聊天群。这两名被害人的被骗金额应从诈骗总额中剔除；2.被告人张某某不属于首要分子，而是从犯；3.案发后，公安机关从同案人韩某某扣押了银行卡，卡内金额为9万余元，应视为已扣押所有赃款。为此，辩护人向法庭提交了下列证据：1.某某公司的《企业信用信息公示报告》；2.《授权书》；3.重庆某公司《关于腾讯社交广告业务合作的说明》。经审理查明，2017年3月至2018年4月，被告人张某某伙同韩某某、魏某、黄1某、黄2某（均已判刑）等人共同出资创建某某公司，公司以赣州市章贡区为办公地址，黄2某是公司的法人代表。该公司以广告推广经营为由，通过虚假投资平台吸引被害人投资虚假的外汇、商品等交易盘，实则通过后台操作，控制涨跌，骗取被害人的钱财。被告人张某某负责联系虚假网络交易平台，抽取提成、发放工资；韩某某负责公司日常管理和网络交易平合的后台操控；魏某、黄1某对外招募、培训员工，在网络上宣传推广并购买ＱＱ群和ＱＱ号；黄2某担任公司的法定代表人，负责管理公司账目。该公司招聘明某某、赖某某、郑某某为业务经理。业务经理分管下设的八个组，分别为梦之队、超凡队、精英队、超越队、同路人、独立团、宏图队、龙牙队。每个组由组长和组员组成。其中，伍某某、刘某某、邱某某、闵某某、胡某某、王某某1为组长，曾某某、王某某2、陈某、刘某、黄某某、钟某、张某、崔某某为组员。各组组长和组员统一使用公司购买的ＱＱ群和ＱＱ号，每个组均有一个ＱＱ群，组长和组员每人均有多个ＱＱ号，他们在ＱＱ群里操控不同的ＱＱ号、ＱＱ小号冒充“分析师”、“客服”、“一般客户”等不同身份，以聊天、发虚假的投资盈利截图等方式，通过魏某、黄1某推广，向新进群的被害人推介公司的虚假交易盘，在群里营造能赚钱的气氛，诱使被害人注册账户并充值后进行投资。韩某某通过在交易盘的后台进行操控，先让被害人的小额投资获得盈利，诱使被害人进行大额投资。当各组组长发现被害人进行大额投资后，通过业务经理向韩某某通报。韩某某通过后台操控，将被害人的投资款全部亏掉，公司从而可以从交易盘的运营商处获得投资人亏损额一定比例的返利。2018年2月至2018年4月间，该团伙使用“大通商品”虚假交易盘，实施犯罪活动4起。其中，骗取被害人蓝某80423.94元，骗取被害人王某23××××0元，骗取被害人蔡某5058.08元，骗取被害人应某某5505.05元。2018年4月26日，在赣州市章贡区某某公司，公安民警当场抓获同案人韩某某、魏某、黄1某、明某某、赖某某等人，从韩某某处扣押款项91300元。公安民警还当场从韩某某电脑中提取投资平台数据的截图，经韩某某确认系其公司大通商品后台数据，该截图记载投资用户包括158××××7721（系被害人蔡某手机号码）、177×××5434（系被害人王某手机号码）、132××××0669（系被害人蓝某手机号码）。2019年8月26日，在赣州市章贡区某医院住院部，公安民警抓获被告人张某某。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.被害人蓝某的陈述及蓝某提交的中国银行流水明细单、账单详情、银行卡复印件、ＱＱ聊天记录截图证实，被害人蓝某被骗的金额为80423.94元。她是在ＱＱ上面的朋友空间看到截图，然后按照上面的ＱＱ号于2018年4月10日加入到Ａ8交流群的。“客服-苏苏”就发了一个识别码要她下载大通国际平台ＡＰＰ，她下载大通国际平台的Ａｐｐ后显示是“大通商品”，里面有玉石、咖啡、青稞酒等四种不同的商品。然后，她用自己的手机号132××××0669注册了一个账号，有人教她买涨买跌，还叫她尽可能多入金。还有一些人在群里说跟哪个分析师赚了多少钱，还截图上去给大家看。她在平台上捆绑的银行卡是中国银行卡和建设银行卡，账户名都是她本人的名字。2018年4月16日，她提现过一次，提取了100元。2.被害人蔡某的陈述、蔡某提供的ＱＱ聊天截图及交易盘交易截图证实，蔡某的被骗金额为5058.08元。2018年4月中旬的一天，在ＱＱ动态上看到网友发布的介绍大通商品的动态，他就申请入群。在群里观察了几天，群里很多人说赢了很多钱，群里还有分析师和客服。于是他就根据客服教的方法用自己的手机号158××××7721注册了账号，充值300元，但很快就输了。群里一个分析师就告诉他要充值5000元，他操作了几次有输有赢。到了2018年4月26日16时，他发现该客服端断网了，后面几天也都上不了，就感觉上当了。他一共被亏了3000元，还有2000多元也提不出来了。3.被害人应某的陈述及应某提供的支付截图、QQ聊天截图及公安机关出具的情况说明证实，被害人应某某的被骗金额为5505.05元；案发后，本案侦查人员在涉案QQ群发出的寻找被害人的公告。2018年4月16日，她的手机QQ群向她推荐了一个QQ群，说可以投资小额盈利，于是她就按客服说的操作，在大通国际商品平台注册进行充值，她充值了两次，一次是2000元，一次是3000元。她充值的钱后来都不知道转哪里去了。4.被害人王某的陈述及王某提供的ＱＱ聊天记录截图及支付凭证证实，被害人王某在ＱＱ群被骗的经过及被骗的金额为23××××0元。2018年4月15日21时许，他在ＱＱ空间看到一条动态，就是教人怎么赚钱，他就加了这个ＱＱ号，进去里面有一个ＱＱ群，群名为“大通国际2群”。然后一个名为“客服-格格”添加他为好友，这个“客服-格格”叫他下载一个大通商品的软件，推荐码为2832，在上面用他的手机号码177××××5434注册一个账号，接着就教他操作。“客服-格格”还发送了一个首席分析师“丘某某”的ＱＱ给他，“丘某某”就是老师，教他看涨跌。他先是充了500元进去，玩了六单，老师就说要准备多一点资金，他就在网上贷款23000元。然后“客服-格格”安排了另外一个老师“高某某”教他，到4月24日，玩了13盘，把钱都亏进去了。他就觉得不对劲，第二天他联系客服要求把剩余的2000元提现出来，但客服说现在要下载新版本，捆绑自己的银行卡提现，但是他发现他的钱还是提不出来，客服又说是平台不支持小银行。等到4月26日他想在群里问一下情况，但发现他已经在群里被禁言了，然后找客服和老师都没有回复，ＡＰＰ也登录不了。5.韩某某电脑的截图证实，公安机关从韩某某电脑中提取的投资平台数据的截图，经罪犯韩某某签名、捺印，确认系其公司大通商品后台数据，该截图记载投资用户包括158××××7721（系被害人蔡某手机号码）、177××××5434（系被害人王某手机号码）、132××××0669（系被害人蓝某手机号码）。6.扣押清单证实，2018年4月27日，公安民警从韩某某处扣押款项91300元。7.公安机关提取的精英队、超越队、梦之队、宏图队、超凡队U盘截图证实，各组的群名有金盛国际群、大通国际（1）群、大通国际（2）群、汇富国际群、一展鹏程交流群、共赢天下交流群、大通国际商品投资交流群及群里的一些术语内容等。8.张某某、韩某某、黄1某等人的银行账户交易明细清单证实，张某某将提成款打到韩某某建行（尾号0777）账户上经初步统计有238万元；以及将款打到“柯某某”账户（尾号7824）经初步统计有27.5万元，然后由韩某某提取现金后存入其本人尾号0179工行账户，再由该账户转入尾号0777账户20余万元。韩某某账户（尾号0777）发员工工资，给股东分红等，案发时余额91374.86元。仅2018年1月-4月，分红6次，其中张某某8万元、韩某某7.6万元，魏某7.6万元、黄2某3.5万元，黄1某4.5万元。韩某某尾号0179工行账户上有余款3万余元。9.被告人张某某在侦查期间的供述证实，一天，他和黄2某、韩某某等人一起喝茶，黄2某提议成立腾讯推广公司。达成初步协议后，黄2某找到办公场所，注册公司。他负责找到合作的平台，韩某某负责公司的运营管理，魏某负责资源性客户，闵2某负责培训，黄2某负责做账，黄1某负责推广。之后，有人加他微信，谈到“大通国际”平台，并发给他一些参数。他给韩某某、魏某看过，大家表示同意。于是，2017年4月，他们注册成立某某公司。刚开始，他们交给上家5万元保证金。他们公司可以从客户亏损的钱和手续费提成75%至80%，上家得剩下的盈利。“大通国际”平台的业务员都有一群，客户进群后，业务员发“大通国际”的玩法给业务员，客户充钱，网页显示商品的涨跌趋势。如果客户购买，“大通国际”后台有风控功能。风控功能主要是可以在后台控制客户购买商品的涨跌从而让客户亏损。10.同案人韩某某在侦查期间的供述证实，某某公司于2017年4月成立，当时的股东是张某某、黄2某、魏某。他和黄1某是2017年5、6月加入的。公司的人员组成是股东、经理、监理、组长、业务员。张某某是大股东，负责联系好交易盘运营商，保证交易盘正常运行，从交易盘运营商那里抽取公司的提成。他和魏某、黄1某既是股东又是经理，他负责人事管理和公司的日常运行；魏某和黄1某负责寻找客户，把客户分派给下面的小组。黄2某是法人代表，负责公司的账目，统计开销。监理有赖某某、明某某、郑某某，组长有邱伟、彭小海、伍某某、王婷、刘某某、邱某某、闵某某、胡某某，剩下的就是业务员了。他刚加入公司的时候，公司在做一个类似外汇的交易盘，这个交易盘是模拟国际外汇的走势，但可以后台操控，从而保证他们可以赚钱。客户在交易盘亏的钱，运营商抽取20%打给张某某，半个月结算一次，张某某再打给他的中国银行和工商银行的银行卡，由他用于公司的开支和员工工资，剩下的钱他们股东根据股份来分。目前两个账号上还有91374元。他们之前代理的交易盘不稳定，所以每两个月要换一个盘。2018年2月底，公司代理“大通国际商品”这个交易平台，这个盘他们可以根据客户投资和交易的情况设置赢利和亏损模式，由他一个人负责操控。该平台有2个操作系统，盈凯2018是老系统，盈信2018是新系统，是2018年4月20号后运营商给他们的，说是准备换新系统，还在测试阶段。平台上有个代理账户，可以看到所有的客户交易情况，当客户金额较大时，他就在平台系统上点击指令“指令客户亏损”，运营上看到后就会按照要求让客户亏损。他被抓的时候，公安人员在他的笔记本电脑上拍摄的“指定客户亏损”“指定客户盈利”操作截图说的就是这个意思。公安机关从电脑下载的后台数据截图显示的就是某公司购买的商品名称及某公司客户的账号。他们公司的五个股东都知道资金盘可以操控，黄2某每个月来一、两次公司，了解公司的经营情况。自加入公司至案发，他个人赚了七、八万元左右。同案人韩某某在侦查期间的供述还证实，案发时做的交易盘是张某某于2018年2月联系对接上的。组长有交易盘的后台账户，组长会将盈利金额较大的账户（手机号码）上报给他，他统一发给张某某，张某某发给交易盘的运营商。运营商进行操控，让客户不再盈利甚至亏损，从而保证自己公司能够赚钱。各组每天统计业绩，一个星期上报一次到他和张某某处。张某某对账，再转钱给他，由他发工资和支付公司开支。在“大通国际”运营过程中，他们股东召开过几次会议，讨论拉客户进资金盘的进展和状态，也会为大家鼓劲。11.同案人黄2某在侦查期间的供述证实，2017年3、4月份，他和张某某、黄1某、韩某某、魏某成立了某某公司，他担任公司的法人代表，但不怎么管公司的事。他在公司就是记账，登记一下公司的开支和收入。公司成立时他出资3万元，占10%的股份。公司去年分过三、四次红，一共一万多元，今年分了两次，一共一万多元。他所知道的就是公司是做广告推广的，具体运营他不知道，公司刚开始的时候会开股东会议，后来都没有开过。他了解到公司做了类似网络赌博的事情，就像买股票那样可以看涨看跌，是韩某某在负责这块工作，也没有哪个股东告诉他这个可以人为控制的。12.同案人黄1某在侦查期间的供述证实，他们公司是2017年4月份成立的，当时的股东是张某某、黄2某、魏某，他和韩某某是2017年5月份加入的。股东下面是经理，他和魏某、韩某某既是股东又是经理，黄2某是法人代表，经理有赖某某、明某某、郑某某，下面是组长和组员。张某某联系交易运营商，公司从交易运营商那里抽取公司的提成；黄2某负责公司的账目，统计支出和开销；魏某和他负责寻找目标客户，把客户分配给下面的小组；韩某某管人事；每个经理都带几个小组。他刚进入公司的时候，是在做一个类似外汇的交易盘，这个交易盘模拟国际外汇的走势，但可以进行后台操控，客户在交易盘上亏的钱由运营商抽取20%转给张某某，一般是半个月结算一次，张某某将这个钱用于公司开支和员工工资。交易盘弄好后，每个组建一个QQ群，由组长和组员伪装成不同的角色，他和魏某用小号在群里发消息。聊天过程中，组长和组员还会发截图，让目标客户觉得这个交易盘有钱赚。等客户登录充钱进来，组长会将盈利较大的账户上报，韩某某就统一发给张某某，张某某再发给运营商，运营商就会操控让客户不再盈利，从而保证他们赚钱。因这个外汇盘不稳定，2018年2月底，张某某找到“大通国际”这个盘，交易青稞酒、咖啡、玉石、红木的价格涨跌，整体模式跟之前的差不多。这个盘韩某某在后台有个软件可以直接控制商品的涨跌。各业务员的业绩一个礼拜统计一次报给韩某某和张某某，然后张某某把钱转给韩某某。他总共加起来分了八、九万元。黄2某是公司法人，管账，肯定知道这个资金盘。13.同案人魏某在侦查期间的供述证实，他们公司是2017年4月份注册的。公司的股东有他和张某某、韩某某、黄1某、黄2某等人，他和韩某某、黄1某还是经理，黄2某是法人代表，监理3人，组长7、8个人，剩余的是业务员。张某某负责对接交易盘的运营商，从运营商那里抽取提成；黄2某负责账目；他和黄1某负责推广，把人拉到他们群里来；闵某某负责员工培训。他们这个平台交易时公司后台可以操控，让客户盈利或亏损。案发前公司使用的是大通国际商品交易盘，他们的收益来源于客户交易盘上亏损的钱。推广就是在网上发布投资广告，找一些推广人，让推广人在各个QQ群发布消息，让人进入他们公司的群，然后群里的员工就扮演“分析师”、“客户”等来引导客户投资。QQ号都是他们花钱在网上买来的，公司有8个QQ群，通过上述方式拉了几百人进群。公司盈利的钱运营商都是直接打给张某某。公司表面上是做广告的，其实是打这个幌子做资金盘的，而且资金盘可以人为操控，公司的股东都是知道的，股东平时聊天都会说到资金盘运作的情况。公司成立至今他分红大概为十七、八万元。14.同案人郑某某在侦查期间的供述证实，他是2017年3月15日加入公司的，开始是业务员，做了一、二个月就提升为经理。公司有五个股东，分别是张某某、魏某、韩某某、黄1某、黄2某，所占股份分别是35%、25%、15%、15%、10%。公司的大小事是韩某某在管理，魏某负责推广，黄1某负责微信推广，他和明某某、赖某某管理各自的队伍。公司经营的股指期货的大盘是虚假的，大盘的涨跌都是公司后台在操作。他在公司负责管理宏图队和龙牙队，对刚进入公司的员工进行培训。公司申请了很多的QQ号，他负责管理一些QQ号，他管理的QQ群叫“金盛国际”和“天下”，他在群里是监督员的身份。公司会把真正的客户拉进群里，他们就和客户聊天，叫客户购买股指期货。每个业务员都有一台电脑，同时操作几个QQ号，扮演“分析师”、“高级分析师”、“客服”、“开户员”、“指导员”或假的客户，在群里也发送假的盈亏信息，让客户进来投资。公司的大盘是韩某某在控制，韩某某登录公司大盘的后台，可以看到客户的交易账户、手机号码、订单时间等等信息，然后在系统上操作，指定客户盈亏。去年公司刚起步，业绩少一些，大概每个月的业绩是10万元左右，今年每个月的业绩都有20万元左右，这些钱都是通过平台操控骗来的。他们主管的底薪是2200元，业务员的底薪是1700元，还有餐补和全勤奖500元，再加提成。15.同案人赖某某在侦查期间的供述证实，他是2017年10月份到公司上班的。韩某某负责日常管理，魏某负责资源管理，黄1某负责广告投放，张某某负责发工资，黄2某不知具体负责什么。公司有三个业务经理，他是2018年3月份提拔为业务经理的，他管理了三个组：超越组、同路人、独立团，三个组的QQ群名分别是“汇富国际外汇交流群”、“一展鹏程”、“大通国际2群”。张某某对接平台，然后交给韩某某，每个组负责一个代理商，组长把代理商的二维码发在群里推广，业务员登录多个QQ管理账号，在群里冒充“分析师”、“客服”、“开户员”等，“水军”在群里发一些盈利的图，这样就能骗一些客户进来投资。客户进来后，韩某某就会叫人在后台操控，控制客户的盈亏。他见韩某某操作过，韩某某在后台看到客户的下单信息，下单金额后面会显示亏或者盈，在后台点亏客户就会亏，点盈客户就会盈。业务员底薪是2200元，业务组长是2400元，业务经理是2700元，每个业务组按月提成10%。他管理的三个组做“大通国际盘”总共做了近10万元业绩。16.同案人明某某在侦查期间的供述证实，她是2017年5月加入公司的，只知道公司的老板是张某某和韩某某。她之前是精英队的组长，后面是公司的团队经理，管理下面三个组，分别是精英队、超凡队、梦之队。每个新人进入公司的时候，魏总就给新员工几个QQ号，员工利用这些QQ号进入工作群，每个组都有一个群，梦之队的群叫“大通国际商品交易群”，超凡队的是“大通国际商品交易2群”，精英队的是“大通商品”。每个群里有100多人，大部分是客户，公司的人在群里扮演“客服”、“开户员”、“分析师”、“玩家”等角色，业务员会按公司给的术语在群里发消息，她在群里扮演“分析师”、“玩家”、“客服”等。使用公司交给她们的术语是为了激起客户的投资兴趣，客户充钱后在平台上买商品的涨跌，公司通过操纵大盘内商品的涨跌来骗取客户的钱，她们则按客户的流水提成。玩家就是公司给她们一个平台账户，充了10万元钱，让她们自己在平台上玩，然后把赚钱的截图在群里发布，营造一个能赚钱的假象。她在公司的底薪是2200元，全勤和餐补是500元，综合能力奖是500元，根据她带的三个组总的交易流水，她抽取总流水的4%作为她的提成。2017年平均每个月她拿的收入是五六千元，2018年1月是1000多元，2月是3000多元，3月是10900元。17.同案人闵某某在侦查期间供述证实，他是2018年1月进入公司的，公司老板是韩某某，下面三个经理是郑某某、明某某、赖某某。他是独立团的组长，组员是张某，后来因为业绩不好就隶属超越队了，同组的还有陈某、王某某，他们三个人没有队长，相互监督，每个人做好自己的事情。公司分配给他们一个QQ群叫“汇富国际”，在群里陈某是“分析师”，“客服”没有固定，三个人都会扮演，“开户员”是他。新人进来后，“客服”发送大盘的玩法和大盘的情况，他们会用小号发送“赚钱了”的消息，“分析师”跟新人私聊，这样分工是为了让客户相信是真实的大盘，才能往里面充钱。他们公司有一个后台，上面会显示每个账户的盈亏状态，一般客户先是少量充钱，等尝到甜头充更多的钱时，韩某某就会控制这个账号，吞掉客户的钱。他上班到现在大约骗了十几个人，他们超越组这个月大约业绩是10000元，属于业绩非常差的，提成是三个组员平分。18.同案人张某在侦查期间的供述证实，她是2017年3月份来赣州盈信公司上班的，是普通员工。韩某某等人不知道从哪里弄来虚拟交易盘，测试好之后，就会发给每个组一个账号，同时也生成一个推广二维码，通过推广二维码吸引客户来交易盘注册投资。她们吸引客户的方式就是用魏某、黄1某买来的级别高的QQ群、QQ号，通过扮演“高级分析师”、“首席分析师”、“客服”、“开户员”、“客户”等不同角色，在群里聊天，让客户认为可以赚钱。她在独立团的组长是闵某某，群名叫“大通国际一群”，她们组一个月一般能骗二、三个人。当客户连续亏损或连续赚钱时，她们就会关注并跟韩某某说一声，韩某某就会去控制涨跌形势，公司就是靠在后台操控交易涨跌来赚取客户的钱。2017年3月开始，用过几种交易盘，都是炒外汇的。2018年3月开始用一种“大通国际”的交易盘，里面交易红木、玉石、青稞酒、咖啡四种商品。公司除了做交易盘，从来没有做过其他业务。公司有的时候一个月能骗二十多万元，有的时候能骗四十多万元。韩某某、魏某跟组长开会的时候说，对外就说是做微信推广的，不能说是在做交易盘，并发给她们一些微信推广的文档，交待如有人来检查就打开来。19.同案人胡某某在侦查期间的供述证实，她是2017年5月份到公司上班的，目前是超越队的队长，队员是王某某、陈某。公司给每个组一个QQ群，公司会去外面发广告推广，然后就有人会加进QQ群里，她们组的群名叫“汇富国际”，群里有200多人，她们三个人在群里扮演“客服”、“分析师”、“客户”等不同角色，她和王某某还负责开户。公司有一个后台可以监控客户是否充钱和交易，这个后台每个组都可以进去看，客户先充钱都不多，但客户连续赚钱或亏损的时候，她们就会关注并跟韩某某说一声，韩某某就会去控制涨跌。每个组平均下来每个月能骗五、六个人左右，公司每个月有的时候能骗到二十多万元，有的时候能骗到四十多万元。她之前在战狼队时，发展了20多人注册交易，骗了十一、二万元，她拿到的提成有3000多元。20.同案人王2某在侦查期间的供述证实，他是2018年2月底进入公司的，是第三业务区的员工，分在超越组，该组有陈某、闵某某和他，没有组长。他们组的QQ群叫“汇富国际”，陈某扮演“分析师”，他们三个人都会扮演“客服”，“开户员”是闵某某。客户进来群里后，他们就分别扮演“分析师”、“客服”、“开户员”的角色，还有他们用自己的小号在群里冒充“客户”，发布一些赚了钱的消息。当新的客户有意向后，“开户员”就会给客户一个二维码，教客户注册。客户充钱少的时候，会让客户先盈利，等充更多钱的时候，就会通过后台控制让客户把钱全部亏掉。他知道是韩某某通过后台来控制大盘的涨跌来吃掉客户充值的钱。公司的大盘有青稞酒、咖啡、玉石、红木四种商品，客户可以买四种商品的涨跌，买对了100元可以赚80元，买错了100元就全部亏掉了。21.同案人陈某在侦查期间的供述证实，她是2018年3月14日到公司上班的，这家公司打的是做广告，但上班后才知道是做股指期货交易的，但这个股指期货交易是虚假的，大盘的涨跌都是公司可以后台操控的。她所在的组是超越队，组长是胡某某，组员是王2某和她，她们组的QQ群叫“大通国际商品”。她的工作就是在QQ群里聊天，公司给了她十个QQ号，她同时扮演推销股指期货的“推销员”、“分析师”和“客户”，在群里发送一些分析贴，这些帖都是公司事先编好的，发送虚构的盈亏情况，这样做的目的是为了让客户觉得是真实的，确实可以赚到钱。如果发现有真正的客户要购买时，“高级分析师”就会跟客户私聊。公司的大盘是韩某某在控制，组长会根据客户的意向让韩某某控制客户的盈亏。她们超越组一个月的业绩大概是6万元，具体骗了多少只有组长知道，最近一次听说骗了一个客户12000元。她的底薪是1700元，餐补和全勤奖是500元，加上提成，她的提成比例是3%，组长是4%。22.同案人邱某某在侦查期间的供述证实，她是2017年3月进入公司上班的。她是同路人组的组长，组员是钟某。公司的韩总教她们先跟客户聊天，取得对方信任后就介绍客户投钱去购买公司的产品，刚进来的客户投钱都比较少，她们就会微信告诉韩总让客户赚钱，到后面客户相信后投入资金大的时候，她们就通知韩总让对方亏钱，这样客户的钱就全部被公司赚了。她所在组的QQ群名叫“一展鹏程”，她和钟某在群里扮演“分析师”、“客服”、“客户”等角色。其他组的QQ群她们组的人不会去发展业务，但会在里面扮演角色，会在里面装扮成“客户”聊天，说些赚到了钱的话，骗取真实客户对公司的信任。她上班以来业绩不算好，骗了7、8个客户，一共骗了5、6万元。23.同案人钟某在侦查期间的供述证实，他是2017年11月份去某某公司上班的，第三组的经理叫赖某某，他就是普通员工，组长是邱某某。他们公司主要就是做“大通国际”盘，这个盘其实就是一个虚拟盘，里面可以买卖四种产品，他们的工作就是拉客人进群去炒这些商品，公司老板通过后台控制大盘的涨跌，以此来赚钱。他们组里的QQ群名叫“一展鹏程”，群里有200多人，他在群里有8、9个QQ号，这些QQ号都是公司发的，他在群里就是充当“客户”，发一些在大通国际盘里购买商品赚钱的截图，还有一些购买的建议，有时也会跟客户私聊，他们在群里发的这些东西都是假的，演给群里的客户看的，目的就是为了吸引客户。他们组一个月的业绩一般是1、2万元，他每月工资3000多元。2018年4月24日，他在群里骗了一个山东的客户“面朝大海”4000元。24.同案人伍某某在侦查期间的供述证实，他是2017年9月开始在公司上班的。他现在担任公司梦之队的组长，组员曾某某和赖文杰，他们的工作就是介绍客户到“大通国际”投资平台去投资。他们组的QQ群名是“大通国际商品投资交流群”。他们在刚进入公司的时候，业务经理会叫他们如何与客户沟通，让客户投钱进去。他们用公司给的QQ号佯装成“一般客户”，在群里说“大通国际”这个平台投资如何的好，在群里营造成一种轻松赚钱的气氛。当客户开始投钱想试一下公司的产品是否能赚钱时，他们组长就会提前告知公司管理层，管理层就会通过后台操作让客户赚点钱，从而让客户后期投入更多的钱，最终让客户亏损巨额的资金。从2018年3月初开始，他所在的梦之队一共发展了十几个客户，其中有二、三个客户向“大通国际”投资了3万余元。25.同案人曾某某在侦查期间的供述证实，她是2018年2月28日进入公司上班的，分在梦之队，组长是伍某某。她们每个新员工加入公司的时候，组长会给新员工几个QQ号，一般一个组有一个QQ群，他所在的QQ群叫“大通国际商品”。群里有100多人，多是客户，公司的人就在群里扮演“客服”、“开户员”、“分析师”、“玩家”的角色，公司给了她7个QQ号，扮演一个“宝妈”、一个“幼师”、两个公司“文员”、两个“做生意的”、一个“分析师”。她的工作职责是在QQ群扮演“宝妈”、“幼师”等客户身份，按照公司给的术语在群里发一些盈利的截图。公司给每一个组一个平台账户，由她们自己在里面玩，如果有盈利就截屏放在QQ群里，从而达到拉客户进来玩的目的。公司给她们的账户，每次账户上都有十万元，她们在平台上操作，输赢不用管，没有钱了公司就再冲十万元。她是2018年3月才知道公司这个盘是可以控制涨跌的，由韩某某控制。她上班后她所在的组骗了多少人她不清楚，但这个月共骗了7万多元，她的提成拿了2300元。26.同案人王1某在侦查期间的供述证实，她是2017年9、10月进入公司的，是精英组的组长，组员是刘某。她们公司在做一个盘，像炒股一样的大盘，公司老总可以在大盘后台控制走势，以此来赚钱。她们每个组都有一个QQ群，精英组的QQ群叫“大通国际商品”群，群里有“分析师”、“高级分析师”、“客服”、“开户员”、“指导员”以及很多的“普通客户”，但其实这些QQ都是她和刘某在使用，她们就是用这些假装的客户在群里发赚钱的消息，吸引真的客户来公司投资。公司的老总会拉新人到群里来，当有新人进群后，她们就用客服的QQ号发消息介绍公司这个盘，接着她们又假扮“客户”在群里发赚钱的消息和截图，发感谢分析师之类的话。群里的客户登录大盘后，先是充100元，她们就教客户买什么产品，当客户买了产品，她们就马上告诉老总，让老总在大盘后台控制让新客户有钱赚。客户赚钱后，她们就叫客户充大笔金额，然后又告诉老总控制大盘，让客户的钱亏掉，有时客户充了大金额的钱，但每次都买100、200元，老总也可以控制让客户赚的少，亏得多，最后慢慢吃掉客户的钱。在她的手机里有业绩记录，2018年3月份精英组的业绩是28580元，逆天组是11478元，超凡组是88603元，梦之队组是57039元。她上班以来，每个月大约骗2、3个客户，共20个左右。最近一次，有个网友叫“笑看人生”，主动来咨询，充了5000元，她告诉韩总后，用了一个小时就把这5000元吃掉了。27.同案人刘某在侦查期间的供述证实，他是2017年11月20日进入公司的，所在的组是精英队，组长是王1某。他的工作就是在工作群里用各种身份忽悠客户充值操作，这个工作群叫“大通国际2群”，他在群里有5、6个小号，扮演“分析师”、“客服”、“指导员”等。当公司老总把新客户拉进群里的时候，他们就让客户购买产品的涨跌。老板给他们每个组一个10万元的虚拟账号，他们通过操作虚拟账号的资金，宣传一些赚钱的消息和截图来吸引客户投资操作。当有客户充了大金额的钱，组长王1某就会告诉韩总，韩总在后台控制这个平台，让客户把钱亏掉，所以他们这里的客户都没有赚到钱的。他们组每个月有1、2万业绩，总共有4万元的业绩。28.同案人刘某某在侦查期间的供述证实，她是2018年1月份来公司上班的。2018年3在超凡组担任组长，组员是黄某某，她们组的工作群叫“大通国际”。她和黄某某在群里扮演“高级分析师”、“客服”、“开户员”等角色，还会用公司给的小号在群里搞活气氛，发些在公司买卖交易赚钱的截图和消息。公司有个后台可以监控客户是否充钱、注册和交易的情况，这个后台每个组都可以进去看，在客户连续亏损或连续赚钱时，她们就会关注并跟韩某某说一下，韩某某可以进行操控。平均下来每个组每月都能骗到5、6个客户，她上班以来骗到十几个人，共骗得12万元左右。29.同案人黄某某在侦查期间的供述证实，他是2017年11月进入公司的，所在的小组是超凡组，组员只有他和刘某某，刘某某是组长，伍某某原来也在他们组，后来去了梦之队。他们组有一个QQ群，群名叫“大通国际”。公司不定时拉新客户进群，他们就在群里负责聊天宣传，他扮演“客服”发广告，刘某某负责私聊，伍某某扮演“分析师”教客户看涨跌。公司经营一个“大通国际”平台，他们业务员会让客户在这个平台上注册一个账户，然后充钱进去买产品的涨跌，这个平台的涨和跌都是由公司老板控制的，老板要它涨就涨，要它跌就跌，从而将客户的钱吞掉，这个公司就是个骗子公司，公司员工都知道，所以公司员工是不会投钱去的。他进入公司后拉的客户有30个左右，业绩有30万元左右，除去工资提成拿了有2万元左右。30.同案人崔某某在侦查期间的供述证实，她是2018年3月22日来公司上班的，先是在精英组，4月17日调到了龙牙组。公司经营一个投资平台“大通国际”，她的工作就是吸引客户进入这个交易平台来投资，组长给她一个QQ号，拉进一个群里（在精英组时是“大通商品”群，在龙牙组时是“携手共进”群），她就在这个群里聊天，说一些在平台赚了钱的话，宣传这个平台如何的好，发一些赚钱的截图。这个平台是假的，她登录平台，没有投钱，但每次她账户里面却有几万元。她上了20多天班就知道这个公司做的是违法的事，但业务经理明某某告诉她不能让别人知道她们是做交易盘的。31.工资表证实，该公司2018年2月份发工资76895元、2018年3月发工资125081.5元。32.证人黄某的证言证实，他们公司是经营企业咨询服务和代理记账服务的公司，2018年1月下旬的一天，赣州盈信文化传媒公司的法人代表来他们公司订了一个服务合同，由他们公司帮盈信公司记账、报税，但盈信公司没有买税盘，所以公司的业务都开不了发票。盈信公司具体经营什么他不知情。33.证人熊某的证言证实，2017年4月份，张某某承租她的龙鑫华城2栋2楼写字楼用于公司办公，期限3年，张某某的租金是通过韩某某的账号转给她的。34.证人肖某的证言证实，她于2017年9月份与韩某某结婚，现在章贡区某公司做置业顾问。她的收入一般都是自己存着，不会交给韩某某，韩某某也不会问她拿钱用，但有时会叫她还一下信用卡。35.辨认笔录证实，同案人钟某、邱某某、伍某某、曾某某对同案人韩某某进行了辨认，同案人邱某某、伍某某对同案人黄1某进行了辨认，同案人伍某某、曾某某对同案人魏某进行了辨认，同案人王1某对同案人黄1某、魏某、韩某某、刘某进行了辨认，同案人韩某某对同案人黄2某进行了辨认，同案人魏某对被告人张某某及同案人黄2某进行了辨认，同案人黄1某对被告人张某某及同案人黄2某进行了辨认，同案人明某某对同案人黄1某、韩某某进行了辨认，同案人赖某某对被告人张某某及同案人黄1某、韩某某、魏某、黄2某进行了辨认。36.现场勘验检查工作记录、现场照片，证实了案发现场的位置及概貌。37.归案经过证明，2018年4月26日，公安民警在某某公司当场抓获韩某某、魏某、黄1某、明某某等人。2019年8月26日，在赣州市章贡区某医院住院部，公安民警抓获被告人张某某。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能相互印证，本院对上列证据予以采信。关于辩护人提交的某某公司的《企业信用信息公示报告》，用于说明该公司经工商注册登记成立；《授权书》，用于说明大通国际商品运营中心授权某某公司业务代理；重庆某某公司《关于腾讯社交广告业务合作的说明》，这三份证明均与本案事实没有关联性，本院不予采信。关于被告人张某某及辩护人在法庭上提出的被害人蓝某、蔡某的聊天群不是本案“大通国际”聊天群，两人被骗钱财与本案无关的辩解及辩护意见。抓获经过、韩某某签名捺印的电脑截图证实，公安民警当场抓获韩某某时，从韩某某电脑中提取到投资平台数据截图，该图系某某公司大通商品后台数据，记载投资用户包括158××××7721（系被害人蔡某手机号码）、177××××5434（系被害人王某手机号码）、132××××0669（系被害人蓝某手机号码）。这一辩解及辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络技术手段骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人张某某与韩某某、魏某、黄1某、黄2某等人为有预谋实施网络诈骗，以公司的形式组织在一起，重要成员固定，有明显的组织者和领导者，社会危害严重，系犯罪集团。被告人张某某是赣州盈信文化传媒有限公司的股东之一，是犯罪集团的组织者、领导者，属于首要分子。关于控辩双方对本案定性及量刑情节的争议，本院评判如下：关于被告人张某某的行为是否构成诈骗罪的问题。同案人韩某某、黄1某、魏某在侦查期间的供述均证实，被告人张某某是股东，负责联系运营商、对接交易盘，保证交易盘正常运行，从运营商处抽取提成。同案人韩某某的供述还证实，韩某某将异常客户（即亏损客户）的账户发给张某某，由张某某发给运营商。同案人魏某在侦查期间的供述还证实，股东平时聊天会谈到资金盘的运作情况。上述事实表明被告人张某某参与“大通商品”交易盘运营的全过程。被告人张某某还供认，从运营商处抽取的提成达到75%至80%。由此可知，被告人张某某在对接“大通商品”交易盘时就应当知道“大通商品”交易盘的运营方式是违法甚至犯罪，主观上具有概括的犯罪故意。因此，对被告人张某某在法庭上提出其本人是在案发后才知道“大通商品”交易盘运营实施的是诈骗行为，其行为不构成诈骗罪的辩解意见与审理查明的事实、证据不符，本院不予采纳。对公诉机关就此提出的指控，本院予以支持。关于被告人张某某是否属于首要分子的问题。首先，被告人张某某与同案人韩某某、魏某、黄2某、黄1某等人在侦查期间的供述证实，他们共同商议、共同出资成立“某某公司”。该公司设立后实施的是网络技术诈骗行为。其次，被告人张某某参与“大通商品”交易盘运营过程中，实施了联系、对接运营商、从运营商处抽取提成、发放工资等行为。这些事实表明，被告人张某某与同案人韩某某、魏某、黄2某等人为实施共同犯罪组成了较为固定的组织，且重要成员（即公司股东）基本固定，该组织是犯罪集团。被告人张某某作为股东之一在犯罪集团中是组织者、领导者，应当认为“首要分子”。因此，对辩护人提出的被告人张某某是从犯的辩护意见，本院不予采纳；对公诉机关就此提出的指控，本院予以支持。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2023年8月25日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、责令被告人张某某与罪犯韩某某、魏某、黄1某、黄2某等人共同承担本院（2020）赣0702刑初128号刑事判决书主文第二十二项确定的退赔责任和退赔数额，退赔款项先从公安机关扣押的韩某某款项91300元中支付，不足部分，由被告人张某某与韩某某、魏某、黄1某、黄2某等人继续承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赖鹏秀人民陪审员  刘志雄人民陪审员  朱栋华二〇二一年三月八日书 记 员  杨 玉书 记 员  王 娟