湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0982刑初20号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人郭永义，男，1991年3月6日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人董陆茜，湖北浩法律师事务所律师。被告人杨飞，男，1988年8月11日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王相春，湖北浩法律师事务所律师。被告人吴金梦，男，1988年12月20日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地随州市随县，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人李磊，湖北浩法律师事务所律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人郭永义、杨飞、吴金梦犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年3月4日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人郭永义及其辩护人董陆茜、被告人杨飞及其辩护人王相春、被告人吴金梦及其辩护人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2020年7月，被告人郭永义以本人身份证注册“安陆市安泰电子商务有限公司”，租用安陆市府城街道办事处文昌路6号2楼作为电诈窝点，伙同被告人杨飞、吴金梦以帮助处理短期网络贷款无需还款还息，需要收取代办费用的名义从事电信诈骗犯罪活动。三人共同出资非法从互联网网贷平台及相关渠道购买公民个人信息资料、电脑、打印机、电话机、电话卡、U盘、编写话术、账本等作案工具，招募沈某、宋某、尹某、杨某、付某、朱某、魏某为公司员工从事话务员工作。其中被告人郭永义负责从非法渠道购买公民个人信息资料、与客户洽谈业务、招募话务员及接听被害人在网贷公司平台借款的过程中因未及时还款导致网贷公司拨打的贷款催收电话；被告人杨飞负责统计管理被害人被骗资金及账目管理工作、与客户洽谈业务；被告人吴金梦负责接听被害人在网贷公司平台借款的过程中因未及时还款导致网贷公司拨打的贷款催收电话。话务员按照被告人郭永义提供的公民个人信息资料拨打被害人的电话，以帮助处理短期网络贷款无需还款还息，需要收取代办费用为名哄骗被害人相信后要求被害人按所欠贷款总额的20%收取费用并让被害人将被骗资金转入被告人郭永义、杨飞、吴金梦提供的账户内。2020年9月23日16时许，被告人郭永义、杨飞、吴金梦等人在安陆市府城街道办事处文昌路6号2楼实施诈骗作案时被公安民警现场查获，现场查获电脑、手机、手机卡、电话机、U盘、话术单、公民个人信息、账本等作案工具和物品。案发后，通过对扣押的U盘进行数据恢复，共查获公民个人信息10967条，通过对扣押的账本统计记录，被告人郭永义、杨飞、吴金梦等人共诈骗罗某、韩某、于某、薛某、张某、戈某、尚某、曹某等42人183405元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人郭永义、杨飞、吴金梦非法获取公民个人信息，情节严重，同时以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭永义、杨飞、吴金梦均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人郭永义在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人杨飞、吴金梦在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人郭永义、杨飞、吴金梦到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人郭永义有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；被告人杨飞、吴金梦有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。被告人郭永义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人郭永义到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且全部退赃，真诚悔罪，认罪认罚，应从轻处罚。被告人杨飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人杨飞系从犯、到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且全部退赃，真诚悔罪，认罪认罚，应从轻或者减轻处罚。被告人吴金梦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人吴金梦系从犯、到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且全部退赃，真诚悔罪，认罪认罚，应从轻或者减轻处罚。经审理查明，2020年7月，被告人郭永义以本人身份证注册“安陆市安泰电子商务有限公司”，租用安陆市府城街道办事处文昌路6号2楼作为电诈窝点，伙同被告人杨飞、吴金梦以帮助处理短期网络贷款无需还款还息，需要收取代办费用的名义从事电信诈骗犯罪活动。三人共同出资非法从互联网网贷平台及相关渠道购买公民个人信息资料、电脑、打印机、电话机、电话卡、U盘、编写话术、账本等作案工具，招募沈某、宋某、尹某、杨某、付某、朱某、魏某为公司员工从事话务员工作。其中被告人郭永义负责从非法渠道购买公民个人信息资料、与客户洽谈业务、招募话务员及接听被害人在网贷公司平台借款的过程中因未及时还款导致网贷公司拨打的贷款催收电话；被告人杨飞负责统计管理被害人被骗资金及账目管理工作、与客户洽谈业务；被告人吴金梦负责接听被害人在网贷公司平台借款的过程中因未及时还款导致网贷公司拨打的贷款催收电话。话务员按照被告人郭永义提供的公民个人信息资料拨打被害人的电话，以帮助处理短期网络贷款无需还款还息，需要收取代办费用为名哄骗被害人相信后要求被害人按所欠贷款总额的20%收取费用并让被害人将被骗资金转入被告人郭永义、杨飞、吴金梦提供的账户内。2020年9月23日16时许，被告人郭永义、杨飞、吴金梦等人在安陆市府城街道办事处文昌路6号2楼实施诈骗作案时被公安民警现场查获，现场查获电脑、手机、手机卡、电话机、U盘、话术单、公民个人信息、账本等作案工具和物品。案发后，通过对扣押的U盘进行数据恢复，共查获公民个人信息10967条，通过对扣押的账本统计记录，被告人郭永义、杨飞、吴金梦等人共诈骗罗某、韩某、于某、薛某、张某、戈某、尚某、曹某等42人183405元。另查明，被告人郭永义、杨飞、吴金梦等人共同退缴赃款183405元；被告人郭永义预缴纳罚金15000元，被告人杨飞预缴纳罚金8000元，被告人吴金梦预缴纳罚金8000元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.被害人罗某、韩某、于某、薛某、张某、戈某、尚某、曹某的陈述；2.证人申某、刘某、魏某、杨某、朱某、付某、宋某、尹某、沈某、董某的证言；3.搜查笔录、辨认笔录；4.被告人郭永义、杨飞、吴金梦的到案经过、户籍证明书、微信及支付宝转账截图、银行卡交易明细、话术单、退赃款凭证、罚金收据等书证；5.物证；6.被告人郭永义、杨飞、吴金梦的供述和辩解。本院认为，被告人郭永义、杨飞、吴金梦非法获取公民个人信息，情节严重，同时以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，三被告人行为均构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人郭永义、杨飞、吴金梦均系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人郭永义在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人杨飞、吴金梦在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭永义、杨飞、吴金梦到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭永义、杨飞、吴金梦自愿认罪认罚，积极退还全部赃款，可从轻处罚。三被告人的辩护人关于被告人认罪认罚、全部退赃可依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭永义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2025年9月23日止。罚金已缴纳）二、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2023年9月23日止。罚金已缴纳）三、被告人吴金梦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2023年9月23日止。罚金已缴纳）四、被告人郭永义、杨飞、吴金梦等人退赃款183405元发还给被害人（退赃款已追缴），扣押的作案手机、电脑、银行卡等物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  周红照二〇二一年三月九日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。