湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1002刑初14号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人赵洲，男，1995年9月25日出生于四川省三台县，汉族，大专文化程度，无业，住四川省绵阳市三台县。2020年7月21日主动到案，同月23日被刑事拘留，同年8月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。委托辩护人杨健、秦钢，北京盈科（荆州）律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检开刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人赵洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员李秀龙出庭支持公诉，被告人赵洲及其辩护人杨健均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年下半年被告人赵洲通过其朋友曾某（另案处理）认识了苏某（另案处理），赵洲通过曾某得知苏某以300元每张收购银行卡的情况后，先后办理14张银行卡（含U盾、绑定电话卡）卖给苏某，非法获利4200元。经查此14张银行卡全部用于转移“易彩票”平台犯罪资金。2020年3月21日，赵洲已卖的工商银行卡（卡号：62×××59）内有“易彩票”平台犯罪资金90949元结余，赵洲按照苏某的安排取现9.09万元，并交给苏某。2020年5月2日，赵洲本人使用的农业银行卡（卡号：62×××78）收到已卖银行卡转入犯罪资金133396元。同年5月4日，赵洲按照苏某的安排取现13万元并交给苏某，剩余3396元赵洲占为己有。2020年5月9日，赵洲已卖的民生银行卡（卡号：62×××10）内有“易彩票”平台犯罪资金结余101231元，赵洲按照苏某的安排取现6.99万元，剩余31331元通过微信转账转入苏某账户。2020年5月9日，赵洲本人使用的农业银行卡（卡号：62×××78）收到已卖银行卡转入犯罪资金23.42万元，同日赵洲按照苏某安排取现23.3万元并交给苏某，剩余1200元赵洲占为己有。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人赵洲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵洲有自首、退赃、认罚认罚的从轻情节，建议判处被告人有期徒刑十个月，并处罚金15000元。提请人民法院依法判处。被告人赵洲对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪认罚。其辩护人提出被告人构成自首，主观恶性较小，认罚认罚，退缴了全部犯罪所得等。经审理查明：2019年下半年被告人赵洲通过其朋友曾某（另案处理）认识了苏某（另案处理），赵洲通过曾某得知苏某以300元每张收购银行卡的情况后，先后办理14张银行卡（含U盾、绑定电话卡）卖给苏某，非法获利4200元。经查此14张银行卡全部用于转移“易彩票”平台犯罪资金。2020年3月21日，赵洲已卖的工商银行卡（卡号：62×××59）内有“易彩票”平台犯罪资金90949元结余，赵洲按照苏某的安排取现9.09万元，并交给苏某。2020年5月2日，赵洲本人使用的农业银行卡（卡号：62×××78）收到已卖银行卡转入犯罪资金133396元。同年5月4日，赵洲按照苏某的安排取现13万元并交给苏某，剩余3396元赵洲占为己有。2020年5月9日，赵洲已卖的民生银行卡（卡号：62×××10）内有“易彩票”平台犯罪资金结余101231元，赵洲按照苏某的安排取现6.99万元，剩余31331元通过微信转账转入苏某账户。2020年5月9日，赵洲本人使用的农业银行卡（卡号：62×××78）收到已卖银行卡转入犯罪资金23.42万元，同日赵洲按照苏某安排取现23.3万元并交给苏某，剩余1200元赵洲占为己有。案发后，被告人赵洲退缴了违法所得8496元。认定上述事实的证据如下：（1）接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过等，证实：2020年4月27日，被害人董某在“易聊”APP上购买彩票，发现自己被骗，向公安机关报案，公安机关予以立案调查。被告人赵洲主动到案的事实。（2）被害人董某的陈述，证实：①董某于2019年8月左右，在朋友推荐下加了一个昵称为“猎狼团队微微”的QQ号，该号声称可以购买彩票进行赚钱，并发送链接要求董某下载“易聊”APP。后“猎狼团队微微”充当“导师”以稳赚或包赔为诱饵，引诱董某向APP充值购买彩票。最开始，董某每天赢钱，随后董某大量购买彩票便开始输钱。在“猎狼团队－微微”推荐下，董某又加“金牌导师”“猎狼团队－独裁”等为好友，并不断大额充值，最终“输掉”近600万元。②董某每次在平台上点击充值后，平台会提供一个银行卡号，董某便直接向对方转账。平台平均每个月更换一次充值账号。董某使用的银行卡和支付宝分别是：王某62×××78；王某62×××14；许某62×××68；董某62×××52；董某62×××71；支付宝账号18×××59。③对方收款银行卡为：刘某11510207101205387918；永安增发贸易有限公司13810201040013041；厦门允晓冰贸易有限公司40346001040017726；顺广森（深圳）计算机科技有限公司161145017；周某4000053001012957189；青岛加泰电子科技有限公司6228400247047200963；烟台老朱网络科技有限公司37050166820100000359；营口丽源教育信息咨询有限公司06613901040013094；历城区蓝地童装童鞋店15131101040039990；张某6222030407003159097。（3）卡号为62×××68、户名为许某的建设银行卡流水，卡号为62×××71、户名为董某的农业银行卡流水，卡号为62×××78、户名为王某的平安银行卡流水，卡号为62×××14、户名为王某的中信银行流水，卡号为62×××52、户名为董某的光大银行卡流水，证实：2019年8月至2020年4月期间，被害人董某通过以上银行卡向“易聊”APP平台充值，收款人包括刘某1、永安增发贸易有限公司、厦门允晓冰贸易有限公司、顺广森（深圳）计算机科技有限公司、周某、青岛加泰电子科技有限公司、烟台老朱网络科技有限公司、营口丽源教育信息咨询有限公司、历城区蓝地童装童鞋店、张某的事实，与董某的陈述相互印证。（4）“易聊”APP平台截图、充值界面截图、董某与“猎狼团队－独裁”的QQ聊天记录，证实：“易聊”APP平台诈骗董某的过程。（5）证人赖某、刘某1、刘某2、邓某等人的证词，证实：赖某、刘某1、邓某将自己的银行卡出售给他人的事实。刘某2将自己的一张工商银行卡出售给赵洲的事实。（6）卡号为62×××59、户名为被告人赵洲的工商银行卡流水，证实：2020年2月至3月，以上银行卡从对方户名为曾某、永安增发贸易有限公司、厦门允晓冰贸易有限公司等账户收入大量资金。同年3月21日，被告人赵洲通过柜台取现90900元并销户。（7）卡号为62×××10、户名为被告人赵洲的民生银行卡流水，证实：2020年5月，以上银行卡从对方户名为张某等账户收入大量资金。同年5月9日，被告人赵洲通过ATM取现6.99万元，另31331元转入微信。（8）卡号为62×××78、户名为被告人赵洲的农业银行卡流水，证实：2020年5月2日，以上银行卡从被告人赵洲已卖出的银行卡收入资金133396元。同月4日，被告人赵洲取现13万元。2020年5月9日，以上银行卡从被告人赵洲已卖出的银行卡收入资金23.42万元。同日，被告人赵洲取现23.3万元。（9）银行存取款视频光盘，证实被告人赵洲取款的事实和时间，及苏某存款的事实和时间。（10）辨认笔录，证实向被告人赵洲购买银行卡，并安排赵洲去往银行取款的人为苏某。（11）被告人赵洲的供述及讯问同步录音录像视频光盘一张、湖北省非税收入一般缴款书，证实被告人赵洲对作案事实已作如实供述，并已退缴违法所得8496元。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人赵洲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人赵洲主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人赵洲积极退缴大部分违法所得，酌情可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一项第二项规定，判决如下：一、被告人赵洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵洲的刑期自2020年7月21日起至2021年5月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵洲退缴的违法所得人民币8496元依法予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴其违法所得人民币300元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  曹旭华人民陪审员  李超英人民陪审员  唐玉琴二〇二一年三月二十九日书 记 员  张 瑶