湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0481刑初94号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人雷某玉，男，1972年3月9日出生于湖南省耒阳市。因犯抢劫罪，先后于1994年2月6日、1999年4月8日被耒阳市人民法院判处有期徒刑四年、十四年，2011年6月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年12月2日被耒阳市公安局刑事拘留，同年12月30日经被耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕，现押于耒阳市看守所。 辩护人谢雄全，湖南教正律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检一部刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人雷某玉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月24日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察官王**、检察官助理陈坤出庭支持公诉，被告人雷某玉及其辩护人梁军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2017年，被告人雷某玉认识了被害人李某强，并相互留了联系电话和微信好友。2018年8月份的一天，雷某玉打电话跟李某强说，他在做耒阳市雅士林湘府的电梯项目，问李某强有没有兴趣做，李某强表示想做，雷某玉就要求李某强先拿些钱给他作为前期找公司领导办事的开支及活动经费，李某强陆续通过微信转账给雷某玉。2018年12月，雷某玉写了一份“从李某强电梯公司借了50000元人民币”的借条给李某强，并再次以请客吃饭、喝酒、打红包为由让李某强向其微信转账10多万元。因工程始终没有做成，李某强一直追问雷某玉，雷某玉找了一个男子伪造了一份电梯合同，雷某玉在合同上伪造了雅士林公司领导的名字，并通过微信将伪造的合同发给了李某强。2019年7月，李某强找到耒阳市雅士林公司刘浩凯，刘浩凯表示并没有和雷某玉合作电梯工程。李某强多次要求雷某玉退钱，雷某玉都以各种理由推脱，李某强遂向耒阳市公安局报案。李某强通过微信转账给雷某玉共计174391元。 2、2017年10月份，被告人雷某玉谎称自己在耒阳市经济开发区有个电梯房的水电项目，邀请被害人谢某明一起做。雷某玉以协调关系的名义多次让谢某明拿钱或者微信转账。2018年7月份，雷某玉谎称耒阳市三顺派出所项目马上要动工(雷某玉伪造了一份建房施工合同给谢某明看)，要谢某明和其一起做，但前期需要活动经费，又骗谢某明拿钱。之后雷某玉又称要把雅士林电梯项目给谢某明的朋友刘某求做，再次骗谢某明拿钱。自2017年10月至2019年7月，谢某明通过微信转账，拿现金的方式共计给雷某玉29340元，雷某玉后退了5000元给谢某明。 3、2018年10月，被告人雷某玉通过谢某明的介绍认识被害人刘某求，告诉刘某求说耒阳市雅士林湘府有要装60多台电梯，刘某求很感兴趣，想做雅士林湘府的电梯生意，两人加了微信好友并留了电话号码。2018年10月的一天，雷某玉联系刘某求在耒阳市德泰隆路见面，说要去找雅士林湘府的领导，要请客吃饭送礼，刘某求便微信转账3500元给雷某玉。之后，雷某玉多次要求刘某求微信转账。2018年10月20日，雷某玉又以此为由，骗取刘某求20000元，并写了领条。雷某玉共计骗取刘某求34300元。 综上，被告人雷某玉共骗取被害人李某强、谢某明、刘某求233031元，用于日常开销。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人雷某玉诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某玉认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人雷某玉有期徒刑四年九个月，并处罚金一万元。提请本院依法判处。 被告人雷某玉对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。 辩护人谢雄全提出的辩护意见是：被告人雷某玉具有坦白、认罪认罚情节。建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明：1、被告人雷某玉系被抓获归案。 2、被告人雷某玉因犯抢劫罪，先后二次被判处有期徒刑，后一次于2011年6月7日刑满释放。 上述事实，被告人雷某玉在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证、认证的接报案登记表、到案说明、领条、借条、微信支付交易明细证明、微信聊天截图、中国建设银行客户详细交易信息、合同截图、建房施工合同复印件、电梯设备买卖合同、电梯设备安装合同、自制转账明细表、使用车辆信息、账户交易明细、存款明细查询、银行开户信息及交易流水、说明、刑事判决书、刑满释放证明书、常住人口基本信息、证人周某波证言、被害人李某强、谢某明、刘某求的陈述、被告人雷某玉的供、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷某玉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷某玉犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人雷某玉到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人雷某玉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人雷某玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2025年9月1日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人雷某玉退赔被害人李某强的经济损失人民币十七万四千三百九十一元，退赔被害人谢某明的经济损失人民币二万四千三百四十元，退赔被害人刘某求的经济损失人民币三万四千三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄杰斌 人民陪审员  王云生 人民陪审员  曾林华 二〇二一年三月十八日 书 记 员  黄 婷 校对责任人：黄杰斌打印责任人：黄婷 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。