山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终148号 原公诉机关山西省芮城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李俊杰，男，1997年10月19日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年11月1日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 辩护人蔡红卫，山西魏都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）肖权，男，1988年11月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年11月1日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人胡洪全，男，1998年1月6日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年11月1日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人尹彬，男，2000年10月6日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省，住湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年10月31日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人谭伟，男，1996年12月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年11月1日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人邓振军，男，1989年7月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年11月1日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人王某某，男，1988年11月6日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年10月31日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人王某，男，1995年10月26日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年11月1日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。2021年1月25日经芮城县人民法院决定被取保候审。 原审被告人李某某，男，2000年7月27日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被芮城县公安局抓获，同年10月31日被该局刑事拘留；2019年12月8日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。2021年1月25日经芮城县人民法院决定被取保候审。 芮城县人民法院审理芮城县人民检察院指控原审被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、谭伟、邓振军、王某某、王某、李某某涉嫌犯诈骗罪、原审被告人肖权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二0二0年十二月二十八日作出（2020）晋0830刑初62号刑事判决。原审被告人李俊杰、肖权均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年11月至2019年10月，刘某2先后招募到被告人胡洪全、李俊杰、邓振军及钟某、赵某、王某4等人，胡洪全招募到被告人尹彬、王某、李某某等人，钟某招募到被告人谭伟，邓振军招募到被告人王某某及刘某3。刘泽农多次组织上述部分人员在贵州省安顺市、毕节市的多个房间内实施诈骗。诈骗期间，刘某2提供虚假的“中国体育彩票”网站平台、“乐彩网”APP等网络平台链接、电脑、手机等诈骗工具及诈骗场所、诈骗方式，其他各被告人实施具体的诈骗。另外，被告人胡洪全还负责管理诈骗窝点人员的运转及日常生活、教授他人诈骗方法等；被告人李俊杰协助胡洪全管理诈骗窝点人员的日常生活，并提供自己的微信及银行卡信息，在诈骗过程中向被害人返现或收取佣金；被告人尹彬提供自己的微信、支付宝、银行卡等个人账户供诈骗使用。2019年8月份至10月份，各被告人按照刘某2和被告人胡洪全的要求，通过多种途径大量添加微信好友，以虚假身份与被害人建立“感情”，以该平台可以赚钱、自己知道彩票内幕可以包赢、发送虚假的中奖信息、多名被告人发布虚假跟单信息等方式，引诱被害人在虚假的“中国体育彩票”网站上注册，并按照被告人的指引在该网站上的“广东11选5”进行投注，被害人将投注金额直接汇入被告人提供的钟某、尹彬等人的微信、支付宝、银行账户中。投注初期，被告人通过操控后台让被害人获利，逐步诱使被害人选择更高金额的投注，而后通过操作后台改变中奖号码等方式，使被害人不能中奖，或以各种理由欺骗被害人使其不能提现，同时进一步诱导被害人进行更高金额的投注，直至被害人发现自己被骗后随即将其删除或拉黑，失去联系。 另查明，刘某2诈骗罪一案中，刘某2家属退赔了被害人李某1195000元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人胡洪全的供述，主要内容：我于2018年10月开始实施诈骗，刘某2是诈骗窝点的老板，日常的开支包括吃饭、烟都是刘某2的，后来他回湖南的时候，留了一些钱，让我负责诈骗窝点的日常生活，买菜、买烟、做饭之类，诈骗的时候就是自己干自己的。诈骗时窝点安装有可视门铃，我和李俊杰手机上安装有该软件，李俊杰“绿水青山”的微信是刘某2让他来收佣金的。 2、被告人李俊杰的供述，主要内容：刘某2负责管理诈骗窝点，刘某2不在时胡洪全负责管理，我给诈骗成员买餐，手机上安装有可视门铃软件，我的“绿水青山”微信号是诈骗成员诈骗时用来收取佣金的。刘某2是我表哥，2018年10月诈骗窝点成立时，我一直在窝点中参与诈骗。 3、被告人尹彬的供述，主要内容：我是胡洪全介绍加入诈骗团伙的，诈骗使用的手机和电脑是胡洪全提供的，胡洪全负责管理诈骗成员，在窝点的诈骗人员不能随便出去，有事需要出去的话要给胡洪全说。李俊杰在窝点里做做业务，也帮胡洪全操作后台，胡洪全、李俊杰、谭伟操作过后台。诈骗窝点门口的可视门铃监控是胡洪全买的，李俊杰安装的，他们手机绑定有监控，可以看。我向胡洪全提供了自己的银行信息、微信等个人信息供诈骗使用。 4、被告人谭伟的供述，主要内容：我是钟某介绍参与诈骗的，胡洪全给我提供手机用于诈骗。刘某2负责指挥，刘某2不在的时候，胡洪全和钟某负责管理窝点里的人员，平时不可以自由出入，胡洪全每天都出去买东西，一般都会叫上李俊杰跟他一起去。窝点的监控门铃是邮寄过来的，安装是胡洪全和李俊杰安的，胡洪全和李俊杰的手机上绑定有门铃监控。在窝点时，没有钱用可以找老板刘某2预支，他一般都是把钱转给胡洪全。 5、被告人王某的供述，主要内容：我是胡洪全介绍实施诈骗的，诈骗的手机是胡洪全提供的，胡洪全教我等人怎么实施诈骗，胡洪全负责管理及监督诈骗人员。他还决定谁跟他出去买菜，平时诈骗人员的生活花费都是胡洪全负责。 6、被告人邓振军的供述，主要内容：刘某2联系我参与诈骗的，并承诺给我分红。胡洪全教我和其他人实施诈骗的方式，我介绍刘某3参与到诈骗中。胡洪全负责日常管理诈骗人员，李俊杰帮胡洪全干下手的活，可视门铃的情况胡洪全及李俊杰可见。 7、被告人王某某的供述，主要内容：被告人邓振军叫我参与诈骗，并教我诈骗的方法，胡洪全负责日常管理诈骗人员。 8、被告人李某某的供述，主要内容：诈骗窝点的老板不在时，胡洪全负责管理窝点，开工的时候有什么情况都要跟胡洪全说，李俊杰在窝点负责帮胡洪全买东西，在窝点的时候诈骗人员不能自由出入，出去的话要跟胡洪全说。 9、李俊杰手机中与李某2微信聊天记录截图、李俊杰手机中订餐情况截图，证实：诈骗团伙购买可视门铃后，李某2与李俊杰联系收货情况。李俊杰多次为诈骗团伙成员订餐。 10、尹彬尾号为8094的建设银行账户交易明细，证实：本案被害人于某1、刘某1、王某1、欧某1、王某2、王某3、沈某七名被害人向尹彬微信、银行卡转账及尹彬银行卡向被害人转账情况，尹彬为诈骗团伙提供银行卡及微信用于诈骗的事实。 具体诈骗事实如下： 一、2019年8月，钟某通过上述方式诈骗河南省商城县居民余某90000元。该诈骗款全部转入钟某提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、被害人余某的陈述，主要内容：2019年8月中旬的一天，我在杭州萧山传化精细化工股份有限公司上班时有人加我微信，对方的微信名叫“欧某2”，微信号是×××，这个叫“欧某2”的人跟我说他是做彩票的，做的是“中国体育彩票”里面的具体内容就是11选5。他问我玩不玩，我当时将信将疑，然后他就跟我说这东西怎么赚钱，当时比较好奇就想试试，一开始就是100元或者200元的投，玩的就是这个11选5，号码是那个叫“欧某2”的人给我选的，然后我只用付钱就可以了。这样我有输有赢，做了大概一个星期左右，对方就给我拉到了一个微信群里面，这个微信群加上那个“欧某2”一共有十多个人，但是经常在群里面活跃的就四五个人，这些人经常发一些中奖信息，而且他们说的是这个叫“欧某2”的人所在的彩票站有专门的分析师，只要按照他们的分析买就能中奖，看到群里面他们这样发，我就比较相信了，接着我又做了半个月左右，我开始大额的投钱，有时是五六千，有时是上万，我前前后后投了九万多块钱进去都输完了。 2、同案犯钟某的供述，主要内容：2019年8月份，我当时在广东省中山市，胡洪全找到我让我和他去贵州那边一起赚钱，说你做的多就赚钱快，我就参与了诈骗团伙。我在微信群里通过添加好友开始聊天，刚开始聊一些对方的基本情况和生活问题，等到互相聊的很熟悉，对方对我有一定信任度以后，我开始给对方推荐“中国体育彩票广东十一选五”，我把该网站发给对方，要求对方填写基本情况注册账号，注册好后要求对方充值，充值好后我将提前设置好的中奖号码发给对方，要求他进行投注，对方在网页上就可以看到他的中奖消息。我再将客服的微信推荐给对方，对方添加客服微信后就可以提现。刚开始一些小额投注还允许对方提现，等到对方开始大额投注时，我们就以系统问题或账户被冻结为由拒绝对方提现，并且以解冻账户为由要求对方继续充值，等到对方意识到被骗就停止充值，再找我的时候我就给对方说客服那边给你解决问题，我这边解决不了。 2019年9月底快10月份的一天，我在微信群里添加了一个叫“愚先生”的好友，我用诈骗时使用的虚拟身份“欧某2”和他聊了一个星期左右，他对我有了一定的信任度，我就给他推荐“中国体育彩票广东十一选五”，他注册好账号后，我先后让对方充值100元、500元、3000元、10000元后都成功赢钱并提现，在我要求对方充值16800元时，只让对方中奖，但拒绝对方提现。我对“愚先生”说：“今天系统繁忙，不能提现，等到明天就可以正常提现，再看明天买号的方案是什么，并且每天消费充值金额的80%才能提现。”等到第二天我告诉“愚先生”新的买号方案并要求他继续充值，但还是只显示对方中奖，不允许提现。一直到2019年10月24日，我因家里有事就离开诈骗窝点了。我记得前后共诈骗“愚先生”九万元左右。 二、2019年9月16日至19日，被告人胡洪全、李俊杰伙同他人通过上述方式诈骗芮城县西陌镇居民李某1200000元。该诈骗款全部转入钟某提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、被害人李某1的陈述,主要内容：2019年9月15日，我通过去年加的一个微信好友给我推荐了一个网址，登录上去显示的是“中国福利彩票”，同时将客服人员微信推荐给我，开始我投入了两千元，赚了几百元。之后我投入了5万元，挣了一万多元，就不能提现了，随后把我拉进一个微信群，同时给我提供新的方案，让我继续充值，我之后通过微信转账支付宝扫描支付和银行转账的方式又充值13万，一直不能提现，我发现上当了，就来报案。 2、李某1的建设银行账户交易明细，主要内容：2019年9月通过微信向诈骗人员转账记录。第一笔是2019年9月15日投了500元，返847元，向诈骗人员发70元红包。第二笔是9月16日投了300元，返405元，向诈骗人员发21元红包。第三笔是9月16日投了2000元，返2630元，向诈骗人员发126元红包。第四笔是9月17日投了50000元。第五笔是9月17日投了50000元。第六笔是9月17日投了20000元。第七笔是9月18投了20000元。第八笔是9月18日投了16000元。 3、李某1递交的微信聊天截图及微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账回执单，主要内容：2019年9月18日，支付宝转入服务专员20000元，微信分三次转账24000元。微信聊天记录内容是“随风”对李某1诈骗的过程。 4、受案登记表，主要内容：2019年9月19日被害人李某1报案称在网上投资十八万元被骗。芮城县公安局于当日受理本案为刑事案件。 5、芮城县公安局绘制李某1被诈骗案全流程一级卡截图，主要内容：李某1被诈骗钱款流转情况，证实李某1被诈骗200000元。 6、被告人胡洪全的供述，主要内容：诈骗李某1是王某4实施的，刘某2让我用他给我的“青山绿水”微信号给李某1转账一千元钱。刘某2给我说有人要用我们这个平台做诈骗，让我注意看一下后台，后来我知道用我们平台的人是王某4。“绿水青山”这个微信号是平常我们用来收佣金的。 7、被告人李俊杰的供述，主要内容：“绿水青山”是胡洪全让我实名认证办的微信，平时在窝点里收诈骗的佣金。 三、2019年9月20日至9月25日被告人尹彬、谭伟通过上述方式诈骗安徽省铜陵市居民刘某115000元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表，主要内容：2019年9月28日刘某1报案称其被诈骗15000元，铜陵市公安局刑警大队受理本案为刑事案件，2019年9月29日立案侦查。 2、被害人刘某1的陈述，主要内容：2019年9月20日，我在微信群里看见一条信息，称买彩票可以挣钱，我就先投资了几百元到上千元，这些钱我都正常提现了，之后我就相信了对方并投资了15000元，直到今天我再登陆对方提供的网站发现钱提现不了，我就觉得被骗了。 3、刘某1的银行交易记录，证实：2019年9月25日，刘某1的银行账号快捷支付给深*司5200元。 4、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由嫌疑人实施诈骗。 5、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，证实：2019年9月22日至9月25日，刘某1给尹彬微信转账15000元。 6、电子数据，主要内容：公安从电诈平台调取的尹彬微信交易记录。 7、谭伟使用昵称为“刘某4”的微信聊天记录截图，主要内容：从扣押的谭伟使用的昵称为“刘某4”手机中发现，在诈骗刘某1时，尹彬使用昵称“郁兰”的微信建立“凤凰，初级。冰鉴18群”，群成员“小龙”、曾某、“刘某4”，其中“刘某4”为谭伟使用的微信昵称。 8、被告人尹彬的供述，主要内容：2019年9月下旬，我用“郁兰”这个微信号在一个微信群发的体彩广告，然后有个人加我微信，加上后问我如何操作，我说把“中国体彩网”的网址发给对方，让对方复制到浏览器打开，先让他注册一个会员，我给他推荐了一个100元到1000元的新人方案，对方选了100元，我告诉他在平台左上角扫码添加客服人员微信，对方添加后，支付给客服100元，客服会给我发微信让我给他从后台续费100元，然后我让对方跟着我买体彩号码，过两分钟后开奖，开奖号码是我们自己设置的，就是让对方赢钱，对方赢了45元左右，平台余额显示145元，对方点击提现，我从后台看到，就微信告知客服对方要提现，客服就会把钱转给对方，我会收取15%的佣金6.75元，对方通过微信把钱转给我，我再把钱转给客服。第二天我带对方走了一个800元的方案，对方赢了多少钱我忘了，对方也全部提现了。晚上我带对方走了一个2000元的方案，也提现了，之后是一笔3000元，我微信告知客服不让对方提现，我从后台操作，让对方买错单，对方也中奖了，但是不能提现，对方问我原因，我说你抢了别人的单，当天冻结了，因为每天必须消费账户余额的80%才能提现。第二天晚上九点多，我推荐给对方一个6000元的方案，对方又充值3000元，我就拖着对方，拖到十点之后，才开始这个方案，因为平台规定到十点后就不能提现了，对方中奖后，还是不能提现，到了第四天，对方的账户余额已经有一万多了，我就想带对方玩一个两万五千元的方案，对方说没钱了，我就带他玩了一个500元的方案，因为没有达到余额80%的流水，所以还是不能提现，之后对方就不玩了。我总共骗了对方6000元钱。我诈骗的人微信昵称是“承接装修刘某1”，微信账号我不知道。我诈骗的微信昵称是“郁兰”，账号是18×××71。 四、2019年9月26日至9月29日，被告人王某、胡洪全、邓振军通过上述方式诈骗浙江省桐乡市居民沈某18800元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、桐乡市公安局石门派出所警情卷宗，主要内容：2019年10月11日，沈某报警称2019年9月26日至30日，其在手机微信上被案犯采用帮助购买彩票的方式骗走人民币18800元钱。 2、受案登记表、立案决定书，主要内容：2019年10月12日，桐乡市公安局石门派出所受理沈某报案被诈骗18800元一案为刑事案件，并立案侦查。 3、被害人沈某的陈述，主要内容：2019年9月底的时候，我本身想做点投资，然后我一个表姐沈伟明给我推荐了一个微信好友，她说这个人是在她的微信朋友圈里天天发广告说可以投资赚钱的，具体情况她也不清楚。后她就把微信号推荐了给我，我就加了这个人的微信，这个人的微信昵称是王某6，wang080808168，我就问他那边有什么投资方案，他说是一个数据公司，只要跟着他在网上买彩票的话，是肯定不会亏的，后来他给了我一个网站网址：××。这个网站用手机浏览器能打开的，进去之后显示也是中国体育彩票的登录页面，我用自己QQ号32×××06注册的。9月26日那天，他开始叫我投资100元试水一下，接着他会叫我点击网站中的一个合买大厅的链接，进去后找到他在网站上的昵称“王某6”，然后点击跟买就可以了，果然中了140多元钱，接着他说我赚到的钱要拿出百分之三十作为佣金给他的，我也给了。到了第二天又有一个1280元的方案，意思就是叫我跟着他买1280元，这次赚了二三百的样子，佣金我也给了。当天他又要叫我跟着他买6600元，后来我就又跟着他买了，接着那个人就说，我跟的慢了，我不能跟买了，我的钱就留在了平台上。又过了一天，我想把钱拿出来，但是那边网站的客服说一定要在网站上消费到数额的百分之八十，也就是说在网站上购买彩票的数额要达到余额的百分之八十，才能把钱拿出来的。又过了一天，他又发了我一个方案，是一个18800元的方案，那我想本身我网站里面有6600，我只要购买彩票的数额达到18800元的百分之八十就可以提现了，于是我跟了这个方案，我补充了12200元到这个网站里。但是在跟买的时候，跟到第三笔的时候，那个人说我的单子被抢，无法继续购买了，当时只买了6000元钱，方案就暂停了，这样我又不能提现了。到了9月30日，我还跟买过他的一个3800元的方案，不过用的是我平台余额，后来他继续给我更大数额的方案，我不冲钱，永远达不到百分之八十的要求，我就不高兴了，感觉自己被骗了。 4、桐乡市公安局接受证据清单及微信转账、聊天记录手机截图、沈某个人信息，主要内容：沈某微信聊天记录被骗经过及向“服-务-专-员”转账记录。 5、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由嫌疑人实施诈骗。 6、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，证实：2019年9月27至9月29日，沈某给尹彬微信转账20080元。 7、电子数据，主要内容：公安从电诈平台调取的尹彬微信交易记录。 8、胡洪全微信昵称为“随风”的手机微信聊天记录截图，证实：在诈骗沈某时，建立的“冰鉴中级交流A16群4组”微信群中，风轻云淡、王某6、随风在群内发布虚假中奖、跟单信息，引诱沈某受骗的事实。“风轻云淡”系被告人邓振军，“王某6”系王某，“随风”系胡洪全。 9、公安机关调取的邓振军出入窝点门铃监控截图，证实：沈某被诈骗期间（9月26日-9月29日），邓振军在诈骗窝点。 10、胡洪全微信昵称为“随风”的手机中“风轻云淡”的微信个人信息与邓振军使用微信昵称为“风轻云淡”的微信个人信息对比图，证实：在诈骗沈某过程中，在群内配合王某、胡洪全对沈某进行诈骗的“风轻云淡”为被告人邓振军。 11、被告人胡洪全的供述，主要内容：最后使用的网站我诈骗成功了三个人。第一个是河北唐山的一个女的，微信名是“于佳X”，最后那个字我不认识，我用“曾某”这个微信账号和她聊天，骗了她三万多元。第二个是王某2，她是山东人，我用“曾某”这个微信和她聊天，骗了她四万元。第三个是微信名称是“Jim”，我不知道他真名，他是王某聊的客户，我跟进操作的，骗了他一万八千元。这三个人在最后用的这个网站上都查的到，之前使用的网站骗的人我都想不起来了。 12、被告人王某的供述，主要内容：我成功诈骗了一单，但是这一单是我的客户，具体是胡洪全操作的。一个微信名为“Jim”的人通过我“王某6”的微信发的广告词开始了解平台，后来“王某6”微信被封了，“Jim”又重新添加了一个微信，胡洪全就把这个微信改成了王某6的名字，之后聊天和具体的平台操作都是胡洪全完成的，这一单成功之后，胡洪全说我们每人分百分之二十。这一单诈骗了18000元，胡洪全承诺给我4000元，后来我因为要还花呗和信用卡，胡洪全微信给我转了1000元算是这一单的工资，剩下的3000元还没有给我。 五、2019年9月27日至9月30日，被告人谭伟、胡洪全通过上述方式诈骗河北省井陉县居民王某130000元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某1的陈述，主要内容：2019年9月下旬，我微信上加了一个微信群里的叫陈以熙的好友，我也不认识这个人，然后这个人跟我聊天，他说他是做体彩的，让我投资挣钱，我开始不信，然后这个人就一直和我说投资这个可以挣钱，然后我就说试试吧，他说不能直接给他转钱，要转给他们的客服专员，然后他推给我微信，我加了客服专员的微信，先转了100元，当天就给了我150元，挣了50元，陈以熙说得给他15元的抽成，我就给他发了15元的红包。后我就又投资了1000元，当天就又回来1500元，我又给陈以熙转了150元的提成。到了9月29日，陈以熙说有一个四万多的方案，这个挣钱多让我投资，我说我只有三万，他说他可以给我出一万多，然后我就往过转钱，转了两万限额了，第二天又转了一万，之后我再联系，对方说因为国庆节假期休息，要等过完节才能回来钱，之后他让我继续投资，我说我没有钱了，结果也一直拖着我钱也回不来，之后公安局给我打电话问我是不是网上投资被骗了，我说是的，他们就让我来报案了。 2、王某1账户交易流水，主要内容：王某1于2019年9月29日至9月30日消费30000元。 3、胡洪全使用的微信昵称“随风”的微信聊天记录，主要内容：胡洪全的“随风”手机与服务专员聊天中提到，王某1是伟的客户。当王某1问服务专员她入了三万，说今天提钱，行吗？胡洪全让服务专员给王某1回复需要达到百分之八十的流水才能提现。 4、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由被告人实施诈骗。 5、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，主要内容：2019年10月19日至10月24日，王某1向尹彬微信转账33260元。 六、2019年10月5日至10月16日，被告人李某某、尹彬、胡洪全通过上述方式诈骗河南省新乡市红旗区居民王某315404元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某3的陈述，主要内容：2019年7、8月份左右，我在河南省新乡市红旗区小店镇第五瞳村339号的家中浏览手机，收到一个微信网名叫蔡某（微信号：×××）的微信信息,具体这个微信号是什么时间加的，当时谁加的谁我忘了。2019年9月左右，蔡某在微信上发信息和我聊天说：“我是‘广东11选5’彩票的工作人员，现在有新人体验，你可以先投100元看看是否挣钱，要不要体验一下”。我表示想试试，然后他给我发了一个注册‘广东11选5’的链接让我注册一个会员号，我参照提示注册了一个会员账号，接着蔡某又给我发了一个登录链接，我用刚才注册的会员账号登录了，对方在微信上发信息和我聊天说：“我是‘广东11选5’彩票的工作人员，现在有新人体验，你可以选投100元看看是否挣钱，挣钱的话需要支付我佣金”，我就根据对方的提示加了一个微信号×××，微信昵称：服-务-专-员，这个服务专员的微信号给我发了一个二维码，我用手机截图扫了二维码，跳转到微信支付界面，我转账100元，转过钱过了没一会儿，蔡某说可以跟单（登录对方给我发的链接找到蔡某的名字点击购买一份‘广东11选5’的彩票），20分钟后我注册‘广东11选5’的会员账户上显示挣了大概有四十元钱左右，（在登录对方给我发的链接上绑定的银行卡）我提现到自己的银行卡（中国农业银行：6228481362251886811）。我给他通过微信支付转账给蔡某佣金（当时的佣金是对方算的，大概十几元钱），后来蔡某的微信联系不上了。过了一段时间，大概2019年9月底10月初（具体时间我记不住了），一个微信昵称叫潘某（微信号：×××）的人加我微信联系我了，潘某问我是否认识蔡某，我说你怎么知道我认识蔡某的，潘某说“我是蔡某的朋友，在蔡某的一个微信项目群中加的你”，然后潘某把蔡某的另一个微信号×××（微信昵称：蔡某）推荐给我，我就加上了。之后刚加的蔡某的微信号主动联系我，又以同样的方式让我做了一个新人体验，之前注册账号、登录链接都不能用了，需要我从新注册登录，接着在微信上重新给我发了一个登录链接（××）我重新注册了一个会员账号（账号：wang5210)，我照之前的步骤操作。我通过微信支付又向微信昵称：服-务-专-员的这个微信转账100元。过了二十分钟我新注册的会员账号又显示挣了40块钱左右，同样将蔡某所算的佣金通过微信转给他十几块钱，2019年10月8日蔡某说有个一千元的单子能挣几百元钱问我跟不跟，我说跟了，我以之前同样的方式操作，向微信昵称服-务-专-员的微信号转账1000元，挣了大概有几百元钱（400左右）。我按照蔡某算的佣金（100多元）通过微信给他转过去了，2019年10月9日晚上19时40分左右，说有个2280元的单子问我跟不跟，我又一次以同样的方式跟着操作微信转账给微信昵称：服-务-专-员的微信号转账2280元，过了20分钟左右，我注册的会员账户上显示有3000元，当我提现的时候，我发现这次提不出来，我问蔡某原因，他说过了晚上22点不能提，要等到第二天才可以提现。第二天，上午我又一次提现，发现还是不能提现，蔡某说需要消费余额的百分之八十才能提现，接着他说有个1万多的单子让我跟，我说我钱不够，他说不够可以帮我先补上，让我先充值看看差多少，我和之前一样扫了两次之前服-务-专-员的微信号给我发的二维码，两次一共转账8500元，我转过钱之后，他说他没钱不帮我充值了，我的钱就卡在会员账户里头了，也提不了现。2019年10月16日，蔡某说有个单，我账户上的钱不够，需要我充值才能跟，还说我只要跟了这个单就能提现了，我以同样的方式转账3624元，转完钱后我发现也提不了现，过了几天就联系不上他了，之前的登录链接也登陆不上了，我发现自己被骗了。 2、王某3的微信转账记录，主要内容：王某32019年10月8日至2019年10月16日分五次向服务专员转账15404元。 3、胡洪全手机微信聊天记录截图，主要内容：胡洪全用“随风”、“王某6”的微信昵称与“服务专员”交流，称王某3是“峥”的客户，胡洪全使用“王某6”微信编辑诈骗话术。 4、李某某手机微信聊天记录截图，主要内容：李某某使用昵称为“蔡某”的微信对王某3实施诈骗的过程。 5、尹彬手机微信聊天记录截图，主要内容：尹彬使用微信昵称“潘某”将“蔡某”推荐给王某3。 6、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由被告人实施诈骗。 7、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，证实：王某3给尹彬微信转账15684元。 8、李某某出行记录，主要内容：李某某于2019年10月3日至10月20日在贵阳市，证实在诈骗王某3期间，其在诈骗窝点内。 9、被告人李某某的供述，主要内容：2019年10月初，胡洪全微信问我说还想不想做，我说我做，然后我就坐高铁来到贵州省贵阳市，乘坐黑车到毕节市七星区一个小区桂花苑12楼。胡洪全给了我一个微信号让我加一个河南的女的做彩票，然后我就带她注册、体验，她先是充值了100元、500元、800元的时候都提现了，她充值了2280元的时候就把她钱锁了，然后我就让我同事帮我继续和她说，这个女的一共充值了14000多元，然后我就一直拖着，大概有两个星期左右，然后我们就换到新宇大厦28楼继续干，我们搬过来第二天我就和尹彬吵了一架，然后胡洪全就不让我们两个做了，我第二天就走了，这个“客户”我也就没管了。 七、2019年10月14日至10月21日，被告人胡洪全、李俊杰通过上述方式诈骗河北省唐山市居民于某154200元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、被害人于某1的陈述，主要内容：2019年10月14号左右，有一个叫“曾某”的人通过一个微信群加我好友，我同意了，对方加上我之后就问我有没有在网上进行过投资之类的操作，我说有，但是没挣过钱，曾某就和我说他推荐的这个投资平台是属于国家的，不是骗人的，发了一个网站链接给我并叫我在上面注册，我就下载并注册了这个“中国福利彩票”的网站。过了几天，我看到他朋友圈在发一些挣钱的信息，我在10月16日下午15点多和曾某联系，想要进行投资，然后对方给我推荐了一个微信号，就是“服务专员”并转账给他，我投了最小的一单，是2500元，通过微信转账给了“服务专员”，然后我就按照曾某的指示进行操作，当天挣了800多，我连本带利一起提现了，然后给了我一个二维码，让我扫码支付了258元的服务费到“绿水青山”的账户上面。10月17日，曾某给我推荐600元和18000元的两单，然后我就给“服务专员”的账号上面转了600元和18000元两笔钱，然后曾某建了一个群，我先做了600元的一单，挣了200多元，做了18000元那一单的时候，曾某说因为有一个人联系不上，第二单做不了，因为第二单没有做，所以不能提现。下午16点多我给曾某的账户上面转了90元的服务费，10月18日晚，之前18000元的单子变成了46600元，因为我微信限额，曾某就给我发来一个“尹彬”的银行卡号，让我给这个账号上面转了23600元，又给服务专员的账号上面转了5000元，然后按着曾某的指示操作，赔了8000元，曾某说这个单子不能做了，这次亏损曾某给补上，这笔钱还是不能提现。10月19日，单子又变了，我又给服务专员的账号上面转了4200元，钱还是不够，我也就没有做单。10月21日，我又给服务专员的账号上面转了3400元，然后平台的客服说我操作失误把我资金冻结了，需要80000多元的激活费用，然后我要求曾某帮我解决这个问题，曾某说到10月底帮我解决好，但是我之后就再也联系不上曾某了。 2、接收证据材料清单、微信支付交易明细证明、微信转账记录截图，主要内容：于某1于2019年10月21日转入服务专员3400元，10月19日转入服务专员4200元，10月18日转入服务专员5000元，10月17日转入曾某90元，10月17日转入服务专员18000元、600元，10月16日收曾某23.9元，转入“绿水青山”258元，转入服务专员2500元，10月18日向尹彬银行账户转入23600元。 3、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由嫌疑人实施诈骗，于某12019年10月18日向尹彬银行卡转账23600元。 4、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，证实：2019年10月16日至10月21日，于某1给尹彬微信转账33700元，和银行转账共计57300元。 5、李某某使用的微信昵称“宁某”的手机微信记录，主要内容：诈骗于某1时建立的“老师交流A04群”成员有曾某、于某2、苏某、宁某、陈峰家。 6、被告人胡洪全的供述，主要内容：我从2018年10月开始实施诈骗，且负责诈骗窝点的日常生活，买菜、买烟、做饭之类，诈骗的时候就是自己干自己的。胡洪全供述自己诈骗成功三个人，其中诈骗王某2四万元钱。 八、2019年10月19日至10月26日，被告人邓振军、王某某等人通过上述方式诈骗广东省阳江市居民欧某123400元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2019年10月26日，阳江市公安局江城分局城南派出所受理欧某1报案称被诈骗25100元一案，2019年10月28日立案侦查。 2、受害人欧某1的陈述，主要内容：2019年9月16日，我在家里（阳江市江城区裕华苑花园E栋302房）休息的时候有一个微信昵称为“风轻云淡”的人添加我的好友。之后我们开始闲聊，她介绍副业给我，说可以每个月赚几万元，是在网站上购买中国体育彩票旗下的11选5，还说可以介绍老师给我，让老师带我去投资，百分之百是赚的，即使亏了老师都会把本钱返还给我，但是老师要收取盈利的百分之三十作为奖金，当时我一时贪念，就信以为真，添加了网站的服务专员和老师微信，并在那个网站上注册了账号，先是冲了100元，按照老师介绍的方案在上面和别人合买11选5，当时我盈利了几十元，我就觉得这个是挺好赚的，就加大投资，陆续在上面冲钱，分别充了300元、3300元、600元、9000元、7000元、6800元，一共投资了27100元，之后都按照老师介绍的方案去购买，方案选中的号码都是开奖出来的号码，所以一直都是盈利的。2019年10月23日13时许，我操作了最后一次，这一次是亏本的，亏了4100元，但是老师又帮我充了4100元到我账户上，我账户上就还有29001.44元余额，之后老师介绍给我的方案都是30000元以上的，我钱不够不符合购买方案了，而且我想提现也提现不出来，老师叫我再充钱进去继续跟他购买方案。第一次是2019年10月9日17时05分通过微信红包的方式转了100元给对方；第二次是2019年10月22日14时09分通过微信转账的方式转了300元给对方；第三次是2019年10月22日17时59分通过微信转账的方式转了3300元给对方；第四次是2019年10月23日14时25分通过微信转账的方式转了600元给对方；第五次是2019年10月23日19时39分通过微信转账的方式转了7000元给对方；第六次是2019年10月23日20时57分通过微信转账的方式转了9000元给对方；第七次就2019年10月24日11时45分通过微信转账的方式转了6800元给对方。 3、欧某1提供的银行卡复印件、给“服务专员”转账记录、微信聊天记录、“风轻云淡”给欧某1发的广告宣传，证实：欧某1被诈骗的经过及转账记录。 4、欧某1的邮政银行对账单，证实：欧某1的转账记录及提现情况。 5、邓振军使用的微信昵称“风轻云淡”手机微信聊天记录及王某某使用的微信昵称“李某3”手机微信聊天记录，主要内容：邓振军使用的微信昵称“风轻云淡”的手机微信诈骗欧某1的过程，在诈骗过程中，邓振军使用“萧某”、“九牧王”“乔某”，王某某使用“李某3”“陈东”的微信昵称在诈骗时打配合的事实。 6、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由被告人实施诈骗。 7、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，证实：2019年10月19日至10月24日欧某1给尹彬微信转账28400元。 8、公安机关调取的邓振军出入窝点门铃监控截图，证实：在欧某1被诈骗期间，邓振军在诈骗窝点。 九、2019年10月20日至10月25日，被告人胡洪全通过上述方式诈骗山东省威海市居民王某226100元。该诈骗款全部转入尹彬提供的微信、支付宝及银行卡账户中后转出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2019年10月31日，威海市公安局火炬高技术产业开发区分局古寨派出所受理王某2被诈骗一案为刑事案件。2019年11月4日立案侦查。 2、被害人王某2的陈述，主要内容：去年我在微信上加了一名叫“曾某”的好友。今年9月份这个叫曾某的人就开始一直跟我说他教我投资买体育彩票之类的，刚开始我不会我就说不跟着他弄，他就天天说要教我，后来有一天我就寻思跟着赚点钱，就跟着学了，刚开始这个叫曾某一步步教我从网站上建立账号等，账号弄好后，大概在2019年10月20日前后，曾某给我推荐了一个“服-务-专-员”，让我跟着这个人买彩票11选5，我就开始跟着这名叫“服务专员”的人开始投资，每次我都是把钱直接转给“服务专员”，让他帮我操作。第一笔是在10月20日通过微信红包转给对方500元人民币，后来我在一个网址××的平台上提现了600多元，直接提现到我的中国农业银行的银行卡里，具体数字我忘记了，第二笔是10月21日我通过银行卡转直接微信转给对方1200元人民币，后来我平台上提现1600多元人民币，第三笔是10月23日我又通过银行卡直接微信转给对方3000元人民币，第四笔是10月23日通过银行卡直接微信转给对方3800元人民币；这之前的我都通过平台里面提现了，第三笔第四笔都是挣几百元钱，一共这四笔是赚了1000元左右。从第五笔往后我再没能从平台内提出来，第五笔是10月23日通过银行卡直接微信转给对方2000元人民币；第六笔是10月23日通过银行卡直接微信转给对方1000元人民币；第七笔是10月24日通过银行卡直接微信转给对方5800元人民币；第八笔是10月24日通过银行卡直接微信转给对方5000元人民币；第九笔是10月24日通过银行卡直接微信转给对方5000元人民币；第十笔是10月25日通过银行卡直接微信转给对方3000元人民币；第十一笔是10月25日通过银行卡直接微信转给对方3000元人民币;第十二笔是10月25日通过银行卡直接微信转给对方3000元人民币；第十三笔是10月25日通过银行卡直接微信转给对方1300元人民币；这些一共是29100元人民币。这些钱就第一笔我是通过微信里的钱转给对方的，剩下的都是用我的两张银行卡通过微信转给对方的，具体每次都是用的哪个银行卡转给对方的我也记不住了，这些钱都是我在威海市高区颐康府小区2号楼1203室的家中转给对方的。对方曾某的微信账号为：×××，昵称为：曾某；“服务专员”的微信号为：×××，昵称为：服-务-专-员；那个平台的网址为“××”。 3、王某2的工商银行、农业银行卡上交易记录，主要内容：王某2的工商银行、农业银行卡从2019年10月20日至10月25日共计消费28600元。 4、尹彬建设银行尾号8094银行交易记录，证实：尹彬的银行账户作为诈骗时的收款银行由嫌疑人实施诈骗。 5、公安机关根据尹彬微信交易记录、银行交易记录整理的尹彬微信收款记录，证实：2019年10月20日至10月25日，王某2给尹彬微信转账34900元。 6、被告人胡洪全的供述，证实：胡洪全从2018年10月开始实施诈骗，且负责诈骗窝点的日常生活，买菜、买烟、做饭之类，诈骗的时候就是自己干自己的。胡洪全供述自己诈骗成功三个人，其中诈骗王某2四万元钱。 十、2019年8月份，微信昵称为“cengc”的人通过微信添加黑龙江省铁力市居民翟某，推荐其下载“乐彩网”APP，翟某下载注册后，按照“cengc”提供的方式投注200元，赚取60元。后“cengc”谎称“乐彩网”六周年，翟某的账号中奖100000元，但必须充值10000元才能激活提现，被害人翟某按照对方要求陆续转账14588元，被告人胡洪全及刘某2以“核实中”为由使翟某不能提现，骗取被害人翟某14588元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人翟某的陈述，主要内容：2019年6月20日左右，一个微信号名叫cengc的加我好友，聊了一段时间后，推荐其下载“乐彩网”APP，我下载注册后，按照“cengc”提供的方式投注200元，赚取60元。后“cengc”谎称“乐彩网”六周年，我的账号中奖100000元，但必须充值10000元才能激活提现，我按照对方要求陆续转账，大约被骗33000元左右。 2、胡洪全使用的“王某6”微信聊天记录，证实：翟某在胡洪全等人提供的平台上投资过14588元。 十一、2019年9月份，贺某向被告人肖权提出，将钱存入被告人肖权的多个银行账户中，由被告人肖权在双峰县取钱，并为其抽取百分之一作为佣金。被告人肖权同意后，于2019年9月11日至10月20日多次将贺某转入的568800元钱取出，并交给刘某2、李某2等贺某指定的人，被告人肖权从中牟利5688元。 认定上述事实的证据有： 1、调取证据通知书，证实：2019年10月21日、10月22日侦查人员从双峰县农商银行、农行双峰春村坪支行调取被告人取钱视频监控。 2、被告人肖权取钱记录、肖权农业银行、工商银行交易明细清单，主要内容：农业银行、工商银行取款情况经肖权指认，同其笔录中供述的刘某2让其取的每笔款情况，共计取款462100元。贺某给肖权转账106700元。经肖权指认，自己共为贺某取钱568800元。 3、视听资料，证实：肖权取钱的视频监控情况。 4、被告人肖权的供述，主要内容：2019年9月初的时候，我表哥贺某通过电话、微信联系我说，他那里有一个工作，是他把钱转到我的银行账户上，让我把他转到我银行卡里的钱取出来，再送给别人，提成1%，问我愿意不愿意做，我就同意了。然后9月11日开始给别人取钱，送钱，一直做到2019年10月20日。一般我将贺某转到我卡上的钱取出来，贺某再安排我将这些钱送到他指定的位置；或者我觉得哪里比较方便，就告诉贺某我在哪里等着，贺某就会联系他的上家，上家会安排别人过去取钱。2019年9月20日左右的一天，贺某说他欠孙某的钱，让我把我卡里的一万余元取出来后还给孙耿奎，我就把一万多元取出来还给了孙耿奎。 综上，被告人胡洪全、李俊杰诈骗数额共计487492元，被告人尹彬诈骗数额共计182904元，被告人邓振军诈骗数额共计42200元，被告人谭伟诈骗数额共计45000元，被告人王某某诈骗数额共计23400元，被告人王某诈骗数额共计18800元，被告人李某某诈骗数额共计15404元。被告人肖权掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计558800元。 认定本案事实的还有以下证据： 物证 作案工具手机十七部。 二、书证 1、搜查证、扣押清单，主要内容：（1）2019年10月30日，侦查人员对刘某2住处进行搜查，扣押了U盘一个、农业银行卡一张、招商银行卡一张、华为手机一部、身份证一张、建行密码器一个、奔驰轿车一辆、VIVO手机一部、四万元现金。（2）2019年11月1日，侦查人员扣押胡洪全手机五部、U盘一个、电子密码器一个、长安轿车一辆、手链一个。（3）2019年11月1日，侦查人员扣押李俊杰手机五部。（4）2019年11月1日，侦查人员扣押谭伟戒指一个。（5）2019年11月1日，侦查人员扣押尹彬手机四部。（6）2019年10月31日，侦查人员扣押王某手机二部、钱包一个、银行卡6张、笔记本电脑一个。（7）2019年11月1日，侦查人员扣押邓振军马自达轿车一辆。（8）2019年11月1日，侦查人员扣押李某某手机二部、手表一只。(9)2019年10月31日，侦查人员扣押王某某手机三部。 2、随案移送物品、文件清单，主要内容：芮城县公安局随案移送手机17部。 3、抓获经过，主要内容：2019年10月26日中午11时，侦查人员在毕节市七星关区新宇大厦28层2803房间将被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、王某、谭伟、邓振军、王某某抓获。 4、户籍证明，证实：被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、王某、谭伟、邓振军、王某某、李某某、肖权的个人基本情况，均已达刑事责任年龄，应负刑事责任。 另查明，被告人李俊杰、尹彬、谭伟、邓振军、王某某虽然在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但在庭审过程中不认可在公诉机关签署的认罪认罚具结书。 关于被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、谭伟、邓振军、王某某及其辩护人辩称的指控的犯罪数额不符的意见，庭审中公诉机关提供的被害人的陈述、各被告人的供述、微信聊天记录、转账凭证等证据，足以证实公诉机关指控各被告人的犯罪数额。 关于被告人李俊杰及其辩护人提出的被告人李俊杰没有协助被告人胡洪全管理诈骗团伙组织，对诈骗的总额不承担责任的辩护意见，根据公诉机关提供的证据，能够充分证实被告人李俊杰协助胡洪全管理诈骗窝点人员的日常生活，并提供自己的微信及银行卡信息，在诈骗过程中向被害人返现或收取佣金。 关于被告人肖权的掩饰数额，起诉书指控金额为568800元，根据被告人肖权、同案犯贺某的供述，其中指控金额中有一万多元是由被告人肖权代同案犯贺某还给了孙某。从有利于被告人原则出发，应核减一万元，故被告人肖权的掩饰数额为558800元。 庭审后，被告人胡洪全在律师的见证下和公诉机关签署了认罪认罚具结书。被告人邓振军在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，庭审过程中不认可在公诉机关签署的认罪认罚具结书，庭审后在律师的见证下重新和公诉机关签署了认罪认罚具结书。 据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、谭伟、邓振军、王某某、王某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、谭伟、邓振军数额巨大，被告王某某、王某、李某某数额较大，八被告人的行为均已构成诈骗罪，应予以惩处。被告人肖权明知是犯罪所得仍予以取现、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人胡洪全、李俊杰、尹彬、谭伟、邓振军、王某某、王某、李某某在犯罪活动中，相互协作、互相配合，系共同犯罪。被告人胡洪全管理诈骗团伙组织，对诈骗的总额承担全部责任。被告人李俊杰协助被告人胡洪全管理诈骗团伙组织，亦应按诈骗的总额承担全部责任，其在共同犯罪中系辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人李俊杰、尹彬、谭伟、王某某、肖权当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人胡洪全、邓振军、王某、李某某认罪认罚、具结悔过，适用认罪认罚从宽制度。被告人李俊杰、尹彬、谭伟、王某某虽然在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但在庭审过程中不认可在公诉机关签署的认罪认罚具结书，故不适用认罪认罚从宽制度。对本案涉案诈骗款项予以追缴，退赔各被害人。被告人作案工具手机予以没收。根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合量刑予以判处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人胡洪全犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。二、被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。三、被告人尹彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人谭伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人邓振军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。六、被告王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人肖权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。十、在案扣押的作案工具华为直板手机5部、小米直板手机12部，予以没收。十一、责令被告人退赔被害人余某90000元、刘某115000元、沈某18800元、王某130000元、王某315404元、于某154200元、欧某123400元、王某226100元、翟某14588元。 被告人李俊杰上诉称，一审判决认定我协助胡洪全管理诈骗组织，按团伙诈骗总额承担全部责任属认定错误。我是本案团伙中普通一员，未实施协助管理团伙组织。在共同诈骗中我从未用微信银行卡收过佣金和向被害人返现，更未参与诈骗被害人李某120万元，我如实供述诈骗到两个被害人共计25000元，愿接受25000元诈骗金额的刑事责任。请二审减轻处罚。 其辩护人亦提出相同辩护意见，同时认为，李俊杰在共同犯罪中只是普通行骗者，因年龄较小又勤快被胡洪全安排跟随购买食品、蔬菜等，其不是协助管理人员；李俊杰未诈骗被害人李某1，其诈骗金额为25000元；李俊杰没有收取诈骗佣金的行为，其微信是由胡洪全实际操作，胡洪全用该微信收取佣金和给被害人返现。原判对李俊杰为协助管理者、李俊杰诈骗数额及收取佣金等认定错误，且量刑过重。 被告人肖权上诉称，一审判决事实不清，量刑过重。我系初犯，是被贺某利用而犯罪，资金的来源和去向都是由贺某所定，接受他安排，我仅1%的抽成；原判认定诈骗金额为568800元，与实际严重不符，568800元仅仅是我银行卡的流水，取现金额中包括我的近5万元款项，还有贺某还我欠款23000元，及案外人孙某的1万元，据此印证我为贺某取现送钱的的总金额不到40万元的事实。请二审减轻处罚，予以改判， 经审理查明，原判认定事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证质证，足以证实本案的事实，本院予以确认。 二审期间，上诉人李俊杰、肖权均未提交新证据。 本院认为，上诉人（原审被告人）李俊杰、原审被告人胡洪全、尹彬、谭伟、邓振军、王某某、王某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中上诉人李俊杰、原审被告人胡洪全、尹彬、谭伟、邓振军数额巨大，原审被告人王某某、王某、李某某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）肖权明知是犯罪所得仍予以取现、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人李俊杰、原审被告人胡洪全、尹彬、谭伟、邓振军、王某某、王某、李某某在犯罪活动中，相互协作、互相配合，系共同犯罪。原审被告人胡洪全管理诈骗团伙组织，对诈骗的总额承担全部责任。上诉人李俊杰协助原审被告人胡洪全管理诈骗团伙组织，亦应按诈骗的总额承担全部责任。上诉人李俊杰在共同犯罪中系辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。上诉人李俊杰、原审被告人尹彬、谭伟、王某某、肖权当庭均自愿认罪，可依法从轻处罚。原审被告人胡洪全、邓振军、王某、李某某认罪认罚、具结悔过，适用认罪认罚从宽制度。对本案涉案诈骗款项予以追缴，退赔各被害人。作案工具手机予以没收。关于上诉人李俊杰及其辩护人所提的原判对李俊杰为协助管理者的认定、对李俊杰诈骗数额及收取佣金的认定错误，且量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审被告人胡洪全、尹彬、谭伟、邓振军、李某某的供述与上诉人李俊杰的供述、其手机微信聊天记录截图能相互印证，足以证实上诉人李俊杰协助原审被告人胡洪全管理诈骗窝点人员的日常生活；“绿水青山”微信号是经上诉人李俊杰实名认证的，其提供该微信及银行卡信息给诈骗团伙，用于诈骗人员在诈骗过程中向被害人返现或收取佣金。原判据此认定上诉人李俊杰协助原审被告人胡洪全管理诈骗团伙组织，亦应按诈骗的总额承担全部责任的事实清楚，证据充分。关于上诉人肖权所提的原判事实不清，量刑过重的上诉理由，经查，经同案犯贺某（另案处理）授意和安排，贺某将现金通过ATM机存入上诉人肖权提供的银行卡，由肖权提现后交给诈骗团伙组织者刘某2（另案处理）及其指定的人。上诉人肖权的农行卡、工行卡及农商银行卡的存取款明细已由其逐笔核对，共计568800元。扣除上诉人肖权与同案犯贺某共同认可的还给案外人孙某的1万元，上诉人肖权掩饰犯罪数额为558800元。上诉人肖权称该558800元中有其自有资金、贺某还其的欠款，但其无证据予以证实。原审法院综合上诉人李俊杰、肖权的犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，对其二人进行判处，量刑并无不当。上诉人李俊杰的上诉理由及辩护人的辩护意见、上诉人肖权的上诉理由均不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  孙满宏 审判员  梁向英 审判员  侯麦菊 二〇二一年三月二十六日 书记员  贾媛媛