河北省黄骅市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0983刑初102号 公诉机关河北省黄骅市人民检察院。 被告人王某1，男，1989年12月20日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地及住址河北省沧州市沧县。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，妨害信用卡管理罪，帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月19日被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，2020年7月2日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审，2020年9月20日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留。经黄骅市人民检察院批准，2020年9月29日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 被告人郑某1，曾用名郑满生，男，1988年10月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省沧州市黄骅市，现住黄骅市开发区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，妨害信用卡管理罪，帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月18日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审，2020年9月20日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留。经黄骅市人民检察院批准，2020年9月29日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 被告人田某某，男，1991年5月4日出生，汉族，初中文化，押运员，户籍所在地及住址河北省黄骅市。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，妨害信用卡管理罪，帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被沧州市公安局渤海新区取保候审，2020年11月12日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，2020年11月20日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 黄骅市人民检察院以黄检一部刑诉〔2021〕Z72号起诉书指控被告人王某1、郑某1、田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员闫文成出庭支持公诉，被告人王某1、郑某1、田某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 黄骅市人民检察院指控： 2020年4-6月份，被告人王某1、郑某1在明知王某2、苏某某收购个人银行卡和对公账户用来网络赌博、洗钱等违法犯罪活动的情况下，仍将赵某1、孟某、田某某出卖的四套营业执照及对公账户、Ｕ盾、手机卡，以及韩某、宋某、赵某、田某某等人出卖的六张个人银行卡、Ｕ盾、手机卡通过王某1出售给王某2。被告人田某某在明知他人收购个人银行卡和对公账户可能用于违法犯罪活动的情况下，仍将自己两个对公账户和一张银行卡出卖给王某1和郑某1。其中，王某1非法获利6500余元，郑某1非法获利5000余元，田某某非法获利3500元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，田某某等人出卖的对公账户和银行卡已经涉嫌用于电信诈骗犯罪活动，且均有大量不明资金流入流出。其中，涉及本案的四个公户和六张银行卡账户支付结算金额共计24908249.9元，田某某出卖的两个公户和一张银行卡账户支付结算金额共计13019169.38元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、办案说明、到案经过、微信转账记录、工商登记信息、银行交易明细、户籍证明；证人蒋某、王某、宋某、赵某、韩某的证言；被告人王某1、郑某1、田某某的供述与辩解；同案犯王某2、陈某、马某、孟某、赵某1的供述等证据。 公诉机关认为，被告人王某1、郑某1、田某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某1、郑某1、田某某自愿认罪认罚，酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，建议判处被告人王某1有期徒刑一年零六个月，并处罚金四万元。建议判处被告人郑某1有期徒刑一年零六个月，并处罚金四万元。建议判处被告人田某某有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 被告人王某1、郑某1、田某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中三被告人提出的辩护意见是其本人对王某2、苏某某收购个人银行卡和对公账户用来网络赌博、洗钱等违法犯罪活动事先并非明知。 经审理查明：2020年4-6月份，被告人王某1、郑某1在明知王某2、苏某某收购个人银行卡和对公账户用来网络赌博、洗钱等违法犯罪活动的情况下，仍将赵某1、孟某、田某某出卖的四套营业执照及对公账户、Ｕ盾、手机卡，以及韩某、宋某、赵某、田某某等人出卖的六张个人银行卡、Ｕ盾、手机卡通过王某1出售给王某2。被告人田某某在明知他人收购个人银行卡和对公账户可能用于违法犯罪活动的情况下，仍将自己两个对公账户和一张银行卡出卖给王某1和郑某1。其中，王某1非法获利4800元，郑某1非法获利5000元，田某某非法获利3500元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，田某某等人出卖的对公账户和银行卡已经涉嫌用于电信诈骗犯罪活动，且均有大量不明资金流入流出。其中，设计本案的四个公户和六张银行卡账户支付结算金额共计24908249.9元，田某某出卖的两个公户和一张银行卡账户支付结算金额共计13019169.38元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证：立案决定书、办案说明、到案经过、微信转账记录、工商登记信息、银行交易明细、户籍证明；证人蒋某、王某、宋某、赵某、韩某的证言；被告人王某1、郑某1、田某某的供述与辩解；同案犯王某2、陈某、马某、孟某、赵某1的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王某1、郑某1、田某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡、对公账户等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人系共同犯罪。被告人郑某1、田某某协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法对其从轻处罚。到案后，三被告人如实供述，认罪认罚具结，综上酌情对其从轻处罚。三被告人关于其对王某2、苏某某收购个人银行卡和对公账户用来网络赌博、洗钱等违法犯罪活动事先并非明知的辩护理由，根据第十一条第一款第(七)项，综合案卷被告人供述以及各被告人的认知水平和能力，能够认定三被告人系明知他人利用信息网络实施犯罪。公诉机关量刑适当予以采纳。依法追缴被告人违法所得（王某14800元、田某某3500元、郑某15000元），上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵7日。即自2020年9月20日起至2022年3月12日止。） 二、被告人郑某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月20日起至2022年3月19日止。） 三、被告人田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2021年9月11日止。） 以上所判罚金限本判决生效后五日内缴清。 四、追缴被告人违法所得（王某14800元、田某某3500元、郑某15000元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏丽萍 人民陪审员  杨合堂 人民陪审员  贾启安 二〇二一年三月三十一日 法官 助理  王一然 书 记 员  李 昊