湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘03刑终160号原公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。上诉人（原审被告人）张品三，男，1999年3月7日出生，汉族，湖南省湘乡市人，职高文化，汽车修理员，住湘乡市。2020年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。原审被告人范卓，男，1999年6月6日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民，住湘乡市。2020年11月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。湖南省湘乡市人民法院审理湖南省湘乡市人民检察院指控原审被告人张品三、范卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二一年一月二十六日作出（2021）湘0381刑初9号刑事判决。原审被告人张品三不服，向本院提出上诉。本院于2021年3月12日依法受理该案后，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2020年8月至9月期间，被告人范卓、张品三以及谢1某（另案处理）等人在湖南省湘乡市、广东省茂名市等地通过银行卡转账、支付宝转账、微信转账、ATM存取款等方式转移不正当途径资金，并从中获利。具体情况如下：2020年8月22日，被告人范卓在湘乡市通过自己的工商银行卡（卡号6212××××6641）以转账、ＡＴＭ存取款等方式转移不正当途径资金共计70000余元，其中被害人郭某、吴某、纪某转入该银行卡内被骗资金共12831.2元。被告人范卓从中获利3000余元。2020年8月25日，被告人范卓邀集被告人张品三及谢1某、李3某（未到案）等人在湘乡市通过张品三的工商银行账户（卡号6212××××4238）和中国银行卡（卡号6217××××5093）以银行转账、支付宝转账、微信转账、ＡＴＭ取款的方式转移不正当途径资金152200元。被告人范卓从中获利1500元，被告人张品三获利300元。2020年9月14日，被告人范卓邀集张品三以及谢1某、魏2某（未到案）到广东省茂名市通过张品三的中国工商银行卡（卡号6212××××4238）以转账、ＡＴＭ存取款的方式转移不正当途径资金108000元，其中被害人田某转入60000元，被害人谢某转入48000元（被银行冻结）。被告人张品三从中获利2000元。2020年10月14日至22日期间，被告人张品三伙同李3某等人在湘乡市通过张品三的农业银行卡（卡号6228××××8577）、邮政银行卡（卡号6217××××6206）以手机银行转账、微信转账、支付宝转账、ＰＯＳ机刷卡等方式转移不正当途径资金，其中被害人彭4某、安某、杨某、程某、李某、王某、刘某、张某转入该银行卡内被骗金额共计80516.5元。被告人张品三共获利700元。电信诈骗被害人郭某、吴某等13人的涉案资金转入被告人张品三、范卓银行卡的具体情况为：转入范卓工商银行卡（卡号6212××××6641）内的涉案金额共计12831.2元，分别为：被害人郭某于2020年8月22日通过蔡5某的银行卡（卡号6217××××6621）转账3500元；被害人吴某于2020年8月22日通过银行卡（卡号6217××××2503）分别转账500.1元、2850.9元，合计3351元；被害人纪某于2020年8月22日通过银行卡（卡号6228××××0076）分别转账980.1元、5000.1元，合计5980.2元。转入张品三工商银行卡（卡号6212××××4238）内的涉案金额共计108000元，分别为：被害人田某于2020年9月14日通过银行卡（卡号6232××××2338）分别转账50000元、10000元，合计60000元；被害人谢某于2020年9月14日通过银行卡（卡号6212××××9325）转账48000元。转入张品三邮政银行卡（卡号6217××××6206）内的涉案金额共计66217.5元，分别为：被害人程某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6230××××9978）转账9933元；被害人李某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6210××××9586）分别转账745元、1399元、879元、3688元、7990元，合计14701元；被害人王某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6236××××7492）分别转账745元、129元、1399元、849元、3688元、10990元，合计17800元；被害人张某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6222××××4316）转账5283元。综上，被告人张品三涉案金额为340716.5元，获利金额3000元；被告人范卓涉案金额为330200元，获利4500元。其中被告人范卓、张品三共同涉案金额为260200元。2020年10月30日，被告人张品三主动到湘乡市公安局金石派出所投案，2020年10月31日被告人范卓被传唤到案。在湘乡市人民法院审理期间，被告人张品三、范卓均退缴了违法所得。上述事实，有被害人陈述、物证、书证等证据予以证明，被告人亦有供述。原审判决认为，被告人张品三、范卓明知是犯罪所得而协助他人将资金转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张品三、范卓在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张品三犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人范卓归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；两被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人张品三、范卓已退缴了非法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：被告人张品三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。被告人范卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。宣判后，原审被告人张品三不服，上诉提出：有自首情节，在共同犯罪中系从犯，量刑过重。经审理查明，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张品三、原审被告人范卓明知是犯罪所得资金而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人张品三、原审被告人范卓在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人张品三犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。原审被告人范卓归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人张品三、原审被告人范卓均自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚；在一审期间均已退缴了非法所得，均可酌情从轻处罚。关于上诉人张品三提出的“有自首情节，在共同犯罪中系从犯，量刑过重”的上诉理由，经查，上诉人张品三在与原审被告人范卓等人的共同犯罪中起主要作用，系主犯，不是从犯；原审判决在量刑时已经考虑了其具有的自首等情节，对其量刑在法定刑幅度以内，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周孚林审判员  徐 辉审判员  夏文成二〇二一年三月三十日书记员  林小平附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。