江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏09刑终144号原公诉机关江苏省东台市人民检察院。上诉人（原审被告人）王素勇，男，1982年3月20日生，汉族，初中文化，个体经营，住泰州市姜堰区。曾因犯盗窃罪，于2008年8月11日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币五千元；曾因犯赌博罪，于2008年11月18日被原扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元；曾因犯诈骗罪，分别于2011年10月10日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑一年十个月并处罚金人民币一万五千元、2013年11月19日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑二年并处罚金人民币一万元、2016年11月14日被仪征市人民法院判处拘役三个月并处罚金人民币三千元、2018年7月4日被高邮市人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金二千元。2018年11月10日刑满释放。因本案，于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于东台市看守所。上诉人（原审被告人）杨斌，男，1979年2月3日生，汉族，高中文化，个体经营，住扬州市江都区。曾因犯赌博罪、敲诈勒索罪，于2008年1月16日被原扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；曾因犯盗窃罪，于2008年8月11日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，撤销缓刑，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；曾因犯诈骗罪，分别于2013年1月28日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金人民币四千元、2013年11月19日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑二年并处罚金人民币一万元、2016年11月14日被仪征市人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金人民币四千元、2018年7月4日被高邮市人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金人民币二千元。2018年11月10日刑满释放。因本案，于2020年9月16日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于东台市看守所。原审被告人周家敏，男，1975年5月21日生，汉族，初中文化，无业，住扬州市江都区。因本案，于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。2021年2月5日因刑期届满已释放。原审被告人王朋，男，1993年3月15日生，汉族，高中文化，无业，住扬州市江都区。因本案，于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。2021年2月4日因刑期届满已释放。江苏省东台市人民法院审理江苏省东台市人民检察院指控原审被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋犯诈骗罪一案，于2021年1月26日作出（2020）苏0981刑初757号刑事判决。原审被告人王素勇、杨斌不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,2020年7月21日至8月3日期间，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋在东台市时堰镇以事先做牌为手段设赌诈骗两起，骗得现金人民币（以下币种同）26080元。具体分述如下：1.被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋于2020年7月21日借用东台市时堰镇红庄村一组朱荣益住宅实施诈骗，先由被告人王素勇以买鸡蛋为由将俞某带到朱荣益堂屋，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋用扑克牌进行赌博，后被告人王朋假装出去找老板让俞某参与赌博，被告人王素勇、周家敏、杨斌等三人通过事先做牌的方式骗取俞某现金6580元。原判认定上述事实的证据有，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人俞某的陈述，证人朱荣益、朱某等人的证言，公安机关受案登记表、发破案及抓获经过，辨认笔录、提取笔录及微信账单详情截图、视听资料等。2.被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋于2020年8月3日借用东台市时堰镇倪莫村三组汪某住宅实施诈骗，先由被告人王素勇以买混凝土为由将胡某带到汪某家西房间，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋四人用扑克牌进行赌博，后被告人王朋假装出去找老板让胡某参与赌博，被告人王素勇、周家敏、杨斌等三人通过事先做牌的方式骗取胡某现金19500元。案发后，被告人周家敏、王朋如实供述犯罪事实，签署了认罪认罚具结书。公安机关依法移送被告人王素勇退出的2955元，被告人周家敏退出的425元，合计3380元；被告人周家敏的亲属代为退出11350元，被告人王朋的亲属代为退出11350元，合计22700元，均已发还被害人，被害人对周家敏、王朋表示谅解。原判认定上述事实的证据有：（1）东台市公安局出具的受案登记表、发破案经过及抓获经过、前科劣迹证明、刑事判决书、释放证明，证实：本案系被害人报警而案发，四被告人均被抓获归案。被告人王素勇、杨斌有多次犯罪前科。（2）被害人胡某的陈述及银行交易明细，证实：2020年8月3日中午，其开了一辆三轮车从时堰镇送砂浆后回白甸，途中被一个骑摩托车的男人拦下，这个人说他老板要买砂浆，其就跟他到了倪莫村一户人家的一个房间里，看见有三个男人在打牌，带其过来的那个男人就坐下来和他们一起打牌，还说老板不在，让其等会儿。后来桌子东边打牌的人说有点事，叫其帮带几把牌。刚上去打的时候，前几把都是赢的，后来输了一把，把身上带的500元输掉了，其准备走，他们就拉着说再打一把，等老板回来，接着就是后来跟其出去到银行拿钱的人借给其2000元，其就又上去打了一把，就是这把一下子输了2万元。然后带其去打牌的那个人就要赢的那个人补贴500元，其也说自己输了，要赢的人贴点钱，赢的那个人给了其1000元，但是这1000元还没有到手，就被带其去打牌的人拿走了。接着这个人就跟其要钱，要2万元，其向朋友借款2万元后，就带他到银行取钱。才开始，他和其一起进取款机拿钱，其先取了一万元后他就出去了，接着其又取了1万元，然后回到停在银行门口的三轮车上，这时他就开了一辆摩托车到三轮车旁边，其就坐在车里把19000元给他了。（3）被告人杨斌的供述，证实：王素勇预先选好地点，然后我们四个人到目的地开始打牌，事先把牌做好，王素勇负责拉人，人拉回来之后，王朋会中途离开，我们就邀请受害者参与打牌。第二起诈骗，王素勇带回来的是卖混凝土的，我们就按照之前的套路开始打牌，到最后我记得受害者输了最起码有1万8千元。事后王素勇一个人带受害者去拿钱的。（4）被告人周家敏的供述，证实：每次行动都是杨斌电话联系我的，事先踩点，行动方案是杨斌和王素勇负责，我负责接送王朋，配合他们把牌打下去。第二起是2020年8月份的时候，当时我们四个人诈骗的是一个卖混凝土的，这次到我开牌时，杨斌和受害者就已经上了6000元左右，后来他们继续上钱，受害者最后双倍数额开牌，好像是1万左右开的牌，就是这一把，受害者被骗了最起码有1万6千元。当时是王素勇跟着受害者去拿钱的。（5）被告人王朋的供述，证实：在诈骗过程中我的工作就是将事先约定好要说的话跟被害人交代，也就是两句话。第一句：“师傅，你帮我抓下牌，我帮你去叫老板。”第二句话：“老板家有急事，我要去帮忙，你们玩。”周家敏负责接送我，他们三个人要负责做牌，我在外面的时候，周家敏和杨斌会打我电话，我不接，再回到诈骗地点。周家敏会按照事先约定好的对我说：“小张，你去找下王老板。”事实上小张、王老板都是假的。第二次诈骗是2020年8月份的时候，我们四个人在时堰镇倪莫村骗一个卖混凝土的人，手法还是和以前一样，周家敏让我出去找老板，我就会邀请这个受害人参与打牌，之后的事我就不参与了。（6）证人周某的证言及银行交易明细，证实：2020年8月3日中午，其通过银行卡汇款2万元给胡某，之后就一直追问他要2万元干嘛，直到当天下午，才知道他被人骗钱的事，胡某告诉其在倪莫村那里被人骗了2万多元，事后从银行里把2万元取出来，从取出来的钱里拿了1万9千元给对方，然后其就让他报警了。（7）证人汪某的证言及辨认笔录，证实：2020年8月3日上午，有四人到其家里借房间“斗地主”。之后有个戴头盔看不见脸的人出去好像带了个人回来，打了1个多小时的牌，给了40元的空调费就走了。其辨认出周家敏是当时来打牌的其中一人。（8）被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋的辨认笔录，证实：四人在东台市时堰镇倪莫村三组汪某家里共同实施诈骗。被害人胡某的辨认笔录，证实：王素勇、杨斌、周家敏是实施诈骗的人，其中王素勇是和其一起到银行取钱的人。（9）视频资料，证实：被告人王素勇跟随被害人胡某到银行自动取款机上取现金2万元。原判认为，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人王素勇、杨斌系累犯，依法应当从重处罚；有多次前科，酌情从重处罚。被告人周家敏、王朋归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法对其从轻处罚。本案赃款已退出，被害人对周家敏、王朋表示谅解，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决：一、被告人王素勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。二、被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人周家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。四、被告人王朋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。上诉人王素勇主要上诉理由为，原判认定的诈骗金额不对，第一节他们拿回来1500余元，分给其400元。第二节骗了一千多元，其只分得几百元。同案人可能存在非法证据问题。原判量刑过重等。上诉人杨斌主要上诉理由为，对第一节诈骗事实无异议。第二节认定的诈骗金额不对，应该是赢了七千多元，王素勇回来讲被害人怀某打牌有“鬼”只给五千元。其在侦查阶段供述的第二节事实中赢对方一万八是受到诱供，办案人员在其第一次供述时让其与被害人讲的一致，并称你们赢一万八，但金额按你们实际拿到的五千元定，其为了能打电话让家人去带小孩放学就这样做了笔录。第二次他们让其就按之前的供述做笔录，其同意了。第三份笔录中其按事实讲了赢七千，王素勇拿回来五千。原判量刑过重等。经二审审理查明的事实与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人王素勇、杨斌、原审被告人周家敏、王朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人王素勇、杨斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人王素勇、杨斌有多次前科，均酌情从重处罚。原审被告人周家敏、王朋归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。原审被告人周家敏、王朋在案发后主动退赃，并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。关于王素勇提出的第一节诈骗事实金额认定错误的上诉理由，经查，周家敏供述的被害人俞某赌输后身边现金不够，其将他带到小商店通过微信转账取现，以及其拿到6000余元后与杨斌、王素勇会合分钱等事实，与同案人杨斌的供述、被害人俞某的陈述、证人朱某的证言及微信转账记录、辨认笔录等相印证，足可认定。王素勇有关该节只骗到对方不到2000元的供述，以及他们拿回来1500余元的上诉理由，均与查明事实不符。故相关上诉理由不能成立，本院不予采信。关于王素勇、杨斌提出的第二节诈骗事实金额认定错误的上诉理由，经查，首先，杨斌归案后即供述第二节设赌诈骗中被害人输了起码有一万八千元，其在被羁押至看守所后一月有余的逮捕谈话中亦表示之前的供述是事实。相关笔录均经其签字确认，相关内容亦与在案证据相印证。杨斌作为一名能完全辨认和控制自己行为的成年人，且曾多次因诈骗犯罪被科刑，其应当对所作供述可能产生的法律后果有明确认知，现其推翻之前的部分有罪供述并无合理理由。故其在侦查阶段供述的取得合法、有效，能够作为定案证据予以采信。其次，被害人胡某报案陈述的在牌桌上一共输了二万余元，除身上带的500元，其让周某转账2万元后取现交给陪同取钱的王素勇1.9万元的事实，与杨斌、周家敏的供述、证人周某的证言以及转账取款记录、视频资料等相印证，足可认定。且王素勇、杨斌就该节事实中诈骗金额错误的上诉理由陈述不一，王素勇称只骗一千多元；杨斌称被害人输7000元，王素勇说对方怀某打牌有“鬼”只拿回5000元。且上述上诉理由均得不到在案证据的印证。故相关上诉理由不能成立，本院不予采信。关于王素勇、杨斌提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原判综合考虑各被告人的犯罪事实、累犯、前科等量刑情节，以及在共同犯罪中的作用等，对两名上诉人的量刑并无不当。故相关上诉理由不能成立，本院不予采信。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  樊丽萍审判员  陈 斐二〇二一年三月二十九日书记员  许 可