湖南省常德市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)湘07刑终115号原公诉机关湖南省津市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙露军，男，1998年8月26日出生于湖南省澧县，汉族，中专文化，无业，住澧县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年10月30日被津市市公安局取保候审，同年11月13日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月8日被津市市人民法院继续取保候审。现在家。原审被告人向健霄，男，1995年2月14日出生于湖南省津市，汉族，初中文化，无业，住津市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年7月17日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被津市市公安局取保候审，同年11月13日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月8日被津市市人民法院继续取保候审。现在家。原审被告人曾强，男，1999年11月10日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业，住澧县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年9月15日被津市市公安局在广东省肇庆市大旺高新区抓获，同月17日被津市市公安局刑事拘留，同月24日被津市市公安局取保候审，2020年11月13日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月8日被津市市人民法院继续取保候审。现在家。湖南省津市人民法院审理津市市人民检察院指控原审被告人向健霄犯妨害信用卡管理罪，原审被告人孙露军、曾强犯盗窃罪一案，于2021年1月15日作出（2021）湘0781刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人孙露军不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、妨害信用卡管理罪2019年5月至12月期间，被告人向健霄以每套人民币1000元至1500元（以下均为人民币）左右的价格先后从肖某、曾强、孙露军、苏某、向某手中收购银行卡共计5套（每套银行卡包括1张银行卡、1个Ｕ盾、1张手机卡），再分别转寄给他人。其5张银行卡的具体情况是：肖某的中国建设银行卡1套，卡号为6236********；曾强的中国农业银行卡1套，卡号为6230********；孙露军的中国农业银行卡1套，卡号为6230********；苏某的中国建设银行卡1套，卡号为6236********；向某的中国建设银行卡1套，卡号为6236********。被告人向健霄被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实，且认罪认罚。二、盗窃罪2020年8月16日，被告人曾强收到其卖给向健霄的农业银行卡（卡号6230********）余额短信提示，遂起心窃取卡中资金，于是到广东肇庆农业银行通过挂失后注销银行卡的手段，将卡中31168.12元取出，并转存至其新开的账户（卡号6230********）上，据为己有。8月16日晚，曾强将此事告知孙露军，孙露军采取同样的手段，将其卖给向健霄的农业银行卡（卡号6230********）挂失后注销，并将卡中47900元取出，据为己有。向健霄等人发现银行卡被挂失后，多次联系曾强、孙露军，要求其退还卡中资金，孙露军、曾强通过微信转账和现金退款的方式，分别退给向健霄1万元、24830元。被告人曾强于2020年9月17日被抓获归案；被告人孙露军于2020年10月29日主动向公安机关投案，二被告人到案后如实供述了上述犯罪事实，且认罪认罚，孙露军、曾强分别退赃3.7万元、1万元。以上事实，被告人孙露军、曾强、向健霄在庭审过程中亦无异议，并有立案决定书、线索来源及抓获经过、自首登记表、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单、微信转账截图、银行流水、认罪认罚具结书等证据予以证明。据此，湖南省津市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，作出判决：一、被告人向健霄犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；二、被告人孙露军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；三、被告人曾强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。宣判后，原审被告人孙露军以“原判适用法律错误”为由，向本院提出上诉。经审理查明：一、妨害信用卡管理罪2019年5月至12月期间，原审被告人向健霄以人民币1000元-1500元（以下均为人民币）不等的价格分别从肖某、曾强、孙露军、苏某、向某手中收购银行卡共计5套（每套包括1张银行卡、1个Ｕ盾、1张手机卡），再转寄给他人。该5套银行卡的具体情况是：肖某所有的卡号为6236********的中国建设银行卡1套；曾强所有的卡号为6230********的中国农业银行卡1套；孙露军所有的卡号为6230********的中国农业银行卡1套；苏某所有的卡号为6236********的中国建设银行卡1套；向某所有的卡号为6236********的中国建设银行卡1套。二、盗窃罪2020年8月16日，原审被告人曾强收到其已经卖给向健霄的卡号为6230********农业银行卡的短信余额提示，遂起心窃取卡中资金占为己有，曾强到广东肇庆农业银行通过挂失注销银行卡的手段，将卡中31168.12元取出，并将该钱款转存至其新开的卡号为6230********的银行账户上。当晚，曾强将此事告知上诉人孙露军，孙露军采取同样的手段，将其已经卖给向健霄的卡号为6230********农业银行卡挂失注销，并将卡中47900元取出占为己有。向健霄等人发现银行卡被挂失后，多次联系曾强、孙露军，要求其退还卡中资金，孙露军、曾强通过微信转账和现金退款的方式，分别给向健霄退还了1万元、24830元。之后，孙露军、曾强又分别退赃3.7万元、1万元。另查明，原审被告人向健霄、曾强均系被抓获归案后，上诉人孙露军系主动向公安机关投案，三人归案后，均如实供述其犯罪事实，且三人均自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认可原公诉机关对其指控的犯罪事实及量刑建议。上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1.线索来源及抓获经过、自首认定表、情况说明，证明本案案发情况，及原审被告人向健霄、曾强系被抓获归案；上诉人孙露军系主动投案。2.证人向某、肖某、苏某的证言，证明向某、肖某、苏某各用自己的身份信息办理了一套银行卡（含1张银行卡、1个Ｕ盾、1张手机卡）给向健霄。肖某还让她朋友李玄也办了一套给向健霄，并通过微信共收款3000元。3.银行账户基本信息，证明向某、肖某、苏某在各行办理银行卡的情况。4.已注销存款账户查询单，证明2019年8月16日，曾强将其卡号为6230********的银行卡销户，并将其账户内的31168.12元转存至曾强当日新开的银行卡内；2019年8月17日，孙露军将其卡号为6230********的银行卡销户，销户时卡内余额47900元并取出。5.微信转账截图，证明向健霄分别在2019年5月22日、8月7日分别向肖某、向某微信转账3000元、1900元；曾强分别在2019年6月18日、9月4日分别向孙露军、向健霄微信转账900元。6.扣押决定书、扣押物品清单，证明案发后，津市市公安局扣押曾强现金10000元、孙露军现金37000元。7.认罪认罚具结书，证明三名原审被告人在律师的见证下，签署认罪认罚具结书，认可原公诉机关对其指控的犯罪事实及量刑建议。8.常住人口信息，证明三名原审被告人的基本身份情况。9.原审被告人向健霄的供述及其辨认笔录，证明向健霄收别人的银行卡，再转寄给“莹晗”、刘康等人使用，每套银行卡一般支付1500元使用费，一般会使用3-6个月，该期间，银行卡的户主不能使用银行卡，之后再将卡归还给户主。2019年期间，向健霄从肖某及其男友处共收了两套卡，并支付了3000元；通过向某介绍，向健霄从曾强、孙露军处各收了一套卡，每套1500元，因向某欠向健霄的钱，故向健霄只给向某转账1900，让他们自己去解决；从苏某处收了一套卡，并支付了1000元。2019年8月，向健霄将曾强、孙露军的卡卖给了刘康，不到一周，刘康说曾强的卡被挂失了，账户里有3万多，第二天，刘康又说孙露军的卡也被挂失了，账户里有4.7万多。之后，向健霄多次找到曾强、孙露军要求退款，孙露军给了向健霄10000元，并说剩下的两年内分期偿还；曾强通过微信给向健霄转账24830元。经混合辨认，向健霄辨认出曾强、孙露军。10.原审被告人曾强的供述及其辨认笔录，证明曾强通过向某以1500元的价格卖给向健霄一套银行卡。8月的一天，曾强收到短信提醒他卖给向健霄的那张农行卡里有3万多，曾强就起了心思想自己吞掉，后曾强到农行将该卡挂失销户，并将账户里的钱转存至其新开的银行卡。当晚，曾强将该事告诉了孙露军，让孙露军也去注销卡。之后，向某、向健霄都来问曾强卡怎么不能使用了，曾强均称不知情。后来曾强通过微信给向健霄退了24830元。经混合辨认，曾强辨认出向某。11.上诉人孙露军的供述及其辨认笔录，证明孙露军卖过一套银行卡给向健霄。8月份，曾强告诉孙卖出的银行卡可能是被人拿去洗钱了，让孙去注销卡。第二天，孙露军注销卡时发现账户还有47900元，孙露军就把钱取出来了，并与曾强联系得知曾强的卡里也有钱，曾强说先将这些钱用了再说。孙露军想着这些钱也不干净，就想占为己有，又害怕别人找麻烦，就躲到四川去了。后孙露军给向健霄退款1万元，剩下的3.7万也退了，被派出所扣押了。经混合辨认，孙露军辨认出向健霄、向某。本院认为，上诉人(原审被告人)孙露军、原审被告人曾强以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。原审被告人向健霄非法持有他人的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。上诉人孙露军主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。原审被告人向健霄、曾强被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。三原审被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。原审被告人孙露军、曾强积极退缴犯罪所得，酌情从轻处罚。原审被告人向健霄具备适用缓刑的条件，可宣告缓刑。上诉人孙露军上诉提出：原判适用法律错误。经查，扣押决定书、证人证言、已注销银行账户查询单、原审被告人向健霄、曾强的供述、上诉人孙露军的供述及其认罪认罚具结书等证据，证明孙露军明知自己的农业银行卡中资金非其所有，通过挂失注销账户的方式非法占有银行卡内资金，数额达47900元，其行为符合盗窃罪的构成要件，原判适用法律正确。故上诉人的上诉意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，原判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。全案审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  詹仕萍审判员  袁顺章审判员  彭 炜二〇二一年三月二十四日法官助理龚诗琴书记员陈一苹附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。