山西省隰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1031刑初11号 公诉机关某省某县人民检察院。 被告人王妚某，男，汉族，1979年5月10日生，捕前住海南省海口市秀英街道向荣村。2007年因犯盗窃罪被某省某昌县人民法院判处拘役三个月。2020年10月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，寄押于某市第一看守所，2020年10月25日被某县公安局执行刑事拘留，2020年11月18日经某县人民检察院批准被某县公安局执行逮捕。现羁押于某省某市某县看守所。 指定辩护人曹晓霞，山西昕水河律师事务所律师。 被告人陈昌某，男，汉族，1992年6月21日生。2020年10月18日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，寄押于某市第一看守所，2020年10月25日被某县公安局执行刑事拘留，2020年11月18日经某县人民检察院批准被某县公安局执行逮捕。现羁押于某省某市某县看守所。 辩护人曹丽琴，山西昕水河律师事务所律师。 某县人民检察院以隰检刑一刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人王妚某、陈昌某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。某县人民检察院指派检察员范某出庭支持公诉，被告人王妚某、陈昌某在某县看守所通过远程庭审系统参加庭审，辩护人曹晓霞、曹丽琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月，被告人王妚某为了非法获利，在明知其邻村王道某利用银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍使用自己的身份证件在中国银行、工商银行、建设银行、农业银行办理四套银行卡，并以每套300元的价格卖给王道某，从中非法获利1200元。该卡后被他人用于实施网络违法犯罪活动，涉案数额特别巨大，其中卡号为6228480158307064473的中国农业银行卡涉案金额为4991883.09元；卡号为6217857800005982211的中国银行卡涉案金额为3367616元；卡号为6217003520014886897的中国建设银行涉案金额为1141926元；卡号为6212262201041476229中国工商银行卡无交易记录。被告人王妚某涉案总金额为9501425.09元。 2020年7月，被告人陈昌某为了非法获利，在明知同村的陈华某利用银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍使用自己的身份证件先后在工商银行、中国银行、建设银行、农业银行办理了四套银行卡提供给陈华某，这四套银行卡后被他人用于实施网络违法犯罪活动，涉案数额特别巨大。其中卡号为6217003520015331000的中国建设银行卡涉案金额为2362849.31元；卡号为6228480158305019271的中国农业银行卡涉案金额为3995739.72元；卡号为6216607800002822761的中国银行卡涉案金额为1755196元；卡号为6212262201046891471的中国工商银行卡涉案金额为457432.5元。被告人陈昌某的四张银行卡涉案总金额为8571217.53元。 2020年9月，被告人王妚某名下卡号为6228480158307064473的中国农业银行卡和被告人陈昌某名下卡号为6217003520015331000的中国建设银行卡被网络投资诈骗团伙利用，骗取某县某镇某小区居民李艳某270840元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了受案登记表、报案材料、银行卡交易记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王妚某、陈昌某为了获取非法利益，明知他人可能利用其银行卡实施网络违法犯罪，仍将自己的银行卡非法提供给他人使用，为网络违法犯罪活动提供帮助，情节严重，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人刑事责任。被告人王妚某、陈昌某自愿认罪认罚，建议判处被告人王妚某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人陈昌某有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 被告人王妚某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人王妚某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，主动缴纳违法所得及罚金，悔罪态度好，依法应从轻、从宽处罚。 被告人陈昌某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，认为被告人陈昌某系初犯，主观恶性小，自愿认罪认罚，依法应从轻、从宽处罚。 经审理查明，2020年6月，被告人王妚某在邻村王道某处得知办理银行卡刷流水可获利，便用自己的身份证件在中国银行、工商银行、建设银行、农业银行各办理了一张银行卡，均开通了手机银行、网上银行。随后，其将四张银行卡及配套的手机卡、密令卡、手机银行、网上银行、账号、密码提供给王道某，王道某以每套300元的价格给被告人王妚某结算了1200元现金。 2020年7月，被告人陈昌某在同村陈华某处得知，办理银行卡刷流水可获得大额信用卡，为获取大额信用卡，被告人陈昌某用自己的身份证件先后在工商银行、中国银行、建设银行、农业银行各办理了一张银行卡，均开通了手机银行、网上银行。随后，其将四张银行卡及配套的手机卡、密令卡、手机银行、网上银行、账号、密码提供给陈华某。 2020年9月8日，某县籍被害人李艳某在微信群聊中被陌生人加为好友，通过该好友推送的链接下载了“微聊”APP并进入“云鼎国际”彩票投资平台。次日，被害人李艳某在该平台投资20元返现86元，投资300元返现388元，投资3000元后没有得到返现。被害人李艳某为将3000元赎回，又多次跟单投资。9月10日，在被害人李艳某跟单投资累计270994元后该平台关闭，被害人李艳某投资钱款未能赎回，造成经济损失270840元。上述被害人李艳某投资共计271314元，其中转入被告人王妚某账户150000元，转入被告人陈昌某账户121314元。 经侦查机关侦查，被告人王妚某提供给他人的四套银行卡截止案发前交易流水共计9501425.09元；被告人陈昌某提供给他人的四套银行卡截止案发前交易流水共计8571217.53元。 另查明，被告人王妚某、陈昌某归案后自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，分别于庭审前主动预缴罚金及违法所得。 上述事实有经庭审质证、确认的人口信息基本项查询表、常住人口信息表、前科劣迹调查表、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、现金存款回单、王妚某、陈昌某银行卡交易明细表、中国农业银行挂失补卡申请书、中国建设银行银行卡事故查询单、归案情况说明、到案经过说明、羁押证明、寄押凭证、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、被害人李艳某陈述、被告人王妚某、陈昌某供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王妚某、陈昌某明知开办的银行卡可能被他人用于电信网络诈骗等犯罪活动，为获取利益主动办理银行卡并将全套手续提供给他人，为犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人王妚某具有盗窃罪前科，予以从重处罚。鉴于被告人王妚某、陈昌某归案后自愿认罪认罚，分别于庭审前主动预缴罚金，依法予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。辩护人关于二被告人从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王妚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年9月18日止。） 二、被告人陈昌某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日起至2021年7月17日止。） 三、被告人王妚某违法所得1200元予以没收，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  常海燕 审 判 员  张 渊 人民陪审员  刘玉萍 二〇二一年三月十九日 法官 助理  郭彩云 书 记 员  李 淋