福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0622刑初117号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人林天送，男，1959年2月10日出生于福建省云霄县，汉族，中专文化，退休教师，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗于2020年9月9日被刑事拘留；同年10月17日被逮捕；同年12月14日变更为取保候审。现在家。 辩护人何东平，福建南州律师事务所律师。 辩护人黄顺舟，福建南州律师事务所律师。 被告人方丽莲（曾用名方丽玲），女，1978年5月14日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地福建省云霄县,现住云霄县。因涉嫌诈骗于2020年9月9日被刑事拘留；同年10月17日被逮捕；同年12月14日变更为取保候审。现在家。 云霄县人民检察院以云检一部刑诉〔2021〕Z23号起诉书指控被告人林天送、方丽莲犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序于2021年3月3日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官汤启慧出庭支持公诉，被告人林天送、方丽莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年年初，被告人林天送、方丽莲开始参与银联扶贫等民族资产解冻类虚假项目，但没有得到成功兑现。林天送多次在微信中向他人发送对项目保密，对抗政府调查的文字及图片。 2017年年底，被告人林天送参与马尔代夫项目，并推荐吴某1参与该项目，宣传缴纳人民币500元的报单费，即可享受在项目落地后拥有500积分，积分可兑换成20000左右数字货币，用于在该项目商城购买商品，至案发该项目并无兑现，导致吴某1被骗取1000元。 2018年8、9月份，被告人林天送参与建功立业项目，并推荐方丽莲、吴某2、吴某1、吴某3、张某1等人参与，宣传缴纳350元会员费到2020年每人可以得到500000元分红，至案发该项目并无兑现，导致上述人员共计被骗2450元。林天送通过被告人方丽莲再推荐张某2、朱某2、江某、方某5、吴某6、方某3、连某、黄某等人参与项目，至案发该项目并无兑现，导致上述人员共计被骗4550元。 2018年年底，被告人林天送参与如意园项目，并推荐汤某1、吴某4、吴某3、朱某1、方某1、张某1、吴某2、吴某1等人参与，宣传缴纳79元会员费，等项目落成给予每个会员每月2450元分红，至案发该项目并无兑现，导致上述人员共计被骗790元。 2018年年底，被告人方丽莲参与如意园项目，并推荐张某2、连某、朱某2、方某5、吴某6、方某3、江某等人参与，宣传缴纳79元会员费，等项目落成给予每个会员每月2450元分红，至案发该项目并无兑现，导致上述人员共计被骗632元。 2020年3月份，被告人林天送再次向吴某2推广马尔代夫项目，宣传项目落成后可以得到高额报酬，至案发该项目并无兑现，导致吴某2被骗1000元。 2020年6月份，被告人林天送参与振兴东北3260项目，并推荐吴某1、吴某2参与，宣传缴纳3400元会员费，该振兴东北3260平台落地后，会员在该平台购买100元商品，可以返现150元，至案发该项目并无兑现，导致吴某1、吴某2共计被骗6800元。 案发后，被告人林天送通过其家属退还了大部分人员的损失，取得了谅解。 公诉机关认为，被告人林天送、方丽莲以非法占有为目的，明知项目虚假仍旧推荐别人参与，骗取他人会员费，其中林天送涉嫌诈骗数额人民币16592元，方丽莲涉嫌诈骗数额5185元，数额较大，其行为触犯了《刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处理。建议判处林天送有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处方丽莲有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了云霄县公安局出具的到案经过、扣押物品文件清单、转账记录、微信聊天记录截图、户籍证明、前科（劣迹）查询表；证人方某1、吴某1、江某、吴某2、汤某1、吴某3、方某2、方某3、吴某4、方某4、张某1、林某、方某5、张某2、吴某5、张某3、连某、朱某1、罗某、汤某2、黄某、吴某6、朱某2、刘某的证言；被告人林天送、方丽莲的供述和辩解等证据。同时林天送及其辩护人、方丽莲均向法庭提交了谅解书、本院预交罚金票据等证据证实。 被告人林天送对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出其具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赔他人经济损失及预缴罚金等情节，主观恶性不强，建议对其免予刑事处罚。 被告人方丽莲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人林天送、方丽莲均于2020年9月8日被民警抓获。 在本案审理过程中，被告人林天送、方丽莲退赔吴某1等人的全部经济损失，并取得他们的谅解，同时各向本院预缴罚金人民币6000元、3000元。 本院认为，被告人林天送、方丽莲的行为均构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。二被告人积极预缴罚金，退赔他人全部经济损失并取得谅解，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。二被告人均系多次诈骗，可酌情予以从重处罚。根据林天送、方丽莲的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。林天送、方丽莲必须接受社区矫正。林天送的辩护人提出对其免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人林天送犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币六千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人方丽莲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币三千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、扣押在案的作案工具手机四部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 吴连旺 二〇二一年三月十五日 法官助理 陈宇新 书 记 员 汤佳园 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的：（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。