河北省保定市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）冀06民终471号 上诉人（原审被告）：庞沙沙，女，1989年10月15日出生，汉族，现住高阳县。 委托诉讼代理人：杜新月，河北杜新月律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：寇朝辉，男，1990年3月2日出生，汉族，现住高阳县。 上诉人庞沙沙因与被上诉人寇朝辉民间借贷纠纷一案，不服河北省高阳县人民法院（2020）冀0628民初1625号之二民事裁定，向本院提起上诉。本院于2021年2月5日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。寇朝辉经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 庞沙沙上诉请求：请求二审法院依法查明所谓“民间借贷”案件事实，正确适用法律，作出裁定。事实与理由：一、寇朝辉诉庞沙沙民间借贷纠纷一案根本不能成立，庞沙沙从没有向寇朝辉借过一分钱，更不存在借款协议及利息约定等系列问题。二、2016年庞沙沙与刘君因感情不合已达成离婚协议，庞沙沙自达成协议起便与刘君分开，再也没有回过家。庞沙沙与刘君各过各的生活，只有涉及孩子的问题时才电话联系沟通孩子的问题。三、2018年7月经高阳县西庄村马飞介绍，寇朝辉与庞沙沙相识。四、2019年5月30日病寇朝辉在了解庞沙沙的婚姻现状后，提出与庞沙沙建立恋爱关系，寇朝辉隐瞒了自己结婚的事实和孩子的事实。2020年3月份寇朝辉将庞沙沙接入自己家中一起生活，在一起生活前庞沙沙在高阳县为其弟弟庞高卫经营拼多多店铺。在寇朝辉软磨硬泡的前提下，多次要求庞沙沙帮其建立拼多多店铺，在2019年6月庞沙沙帮助寇朝辉建立拼多多店铺，命名为金柏信家纺旗航店，地点为高阳县赵通村。寇朝辉负责销售庞沙沙购进的货物并收取货款，购物人所购货物的货款全部打入寇朝辉账户。针对购货问题寇朝辉将购货款转给庞沙沙，即有支付宝转账也有微信转账，庞沙沙收到寇朝辉转给的购货款后再转给供货商，供货商共存在两家：一家是高阳县泰拓公司，一家是李浩经营的公司，两家公司分别将货物指派专人运到高阳县赵通村金柏信家纺旗航店。经统计寇朝辉自2019年11月至2020年9月14日总共转购货款137万，另寇朝辉转入庞高卫账户59万元，上述两笔费用均转入两个厂家，庞沙沙支付宝转入厂家79万元，向厂家现金支付50万元，用于店铺运作费用66915元（证据见支付宝账单详情8页及厂家收到货款现金收条2张即50万元）。寇朝辉经过庞高卫账户转的购货款，庞高卫已转给厂家60万元（证据见支付宝账单详情2张）。厂家已向寇朝辉发货，收货人分别为寇朝辉及寇朝辉的姐夫王斌。需说明的是因庞沙沙与两厂家建立了合作业务，都是先发货后支付款项，目前两厂家向二人送到的货物价值为2039673.4元,目前寇朝辉仍下欠厂家货款，厂家一直再向庞沙沙索要。上述的案情一审法院根本没有查清，针对本案是否构成民间借贷，应严格按照法释[2018]18号《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题》的规定第二条、第十九条和第十六条对案件性质认定并判决驳回原告的诉讼请求。但遗憾的是一审法院未查明本案事实，也未正确适用法律进行裁判，虽说结果都是驳回，但驳回适用的事实和法律是错误的。五、本案的裁定书适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题》第五条第一款的规定进行裁定，该条款的内容为人民法院立案后，发现民间借贷本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或检察机关。本条的适用条件为：(1)民间借贷本身涉嫌非法集资罪时，方可裁定驳回；(2)该罪仅指非法集资犯罪，为特定之罪，而非其他之罪。本案庞沙沙一案经审理根本就不存在庞沙沙有集资行为且向多人集资，如果说本案存在集资，什么时间？什么地点？以什么名义？向多少人进行集资？显然庭审笔录或者讲本案的全部证据没有一份证据能够指向庞沙沙存在非法集资，即然没有事实、没有证据、没有法律依据，那么一审法院又为何适用此条文呢？令上诉人不解，上诉人也非常惊愕。六、裁定书内容载明，2020年12月14日寇朝辉提交移交案件申请书一份，认为庞沙沙涉嫌诈骗罪，那么一审法律能否以《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题》第五条第一款进行处理？明显然是不能的，更何况本案中庞沙沙不仅没有任何犯罪行为，且收取的款项又都有明确的流向，何谈犯罪之有？七、该裁定书根本并涉及到诉讼费，如果寇朝辉没有交纳诉讼费，一审法院为何受理？如果交纳了诉讼费，即使驳回针对诉讼费应有明确态度。《中华人民共和国诉讼费交纳办法》第二十五条规定：人民法院审理民事案件过程中发现涉嫌刑事犯罪并将案件移送有关部门处理的，当事人交纳的案件受理费予以退还；对此规定一审法律应该非常熟悉，但遗憾的是，针对诉讼费问题交与否的问题不明确，希望二审关注此点内容。综上所述，上诉人不服一审裁定书，根据裁定书的规定：如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省保定市中级人民法院。故上诉人依法提起上诉，要求二审法律查明事实，正确适用法律，依法公正裁决。 寇朝辉未作答辩。 寇朝辉向一审法院起诉请求：1、请求法院判令被告庞沙沙向原告偿还借款本金112万元及占用期间的逾期利息（自起诉之日至本金还清之日起，按照年利率6%计算）；2、诉讼费用由被告负担。 一审法院认为，2020年12月14日原告寇朝辉向法院提交移交案件申请书一份，其认为庞沙沙隐瞒有婚史的事实，与原告相亲、谈恋爱、同居，恋爱期间庞沙沙向其多次借款，后期发现庞沙沙有配偶，且否认借款事实，庞沙沙的行为系以占用为目的，隐瞒真实婚史，想骗取原告钱财，认为庞沙沙的行为涉嫌诈骗罪，申请法院将本案移交公安机关。同时寇朝辉提交被告庞沙沙婚姻登记情况证据一份，载明庞沙沙与其前夫登记结婚时间为2011年5月6日，与其前夫离婚登记时间为2020年10月16日，与庭审中被告所述其婚姻状况事实确有出入，当事人发现线索后向法院提出将本案移交公安机关的申请，法院认为本案庞沙沙涉及本案的民间借贷行为有可能涉嫌刑事犯罪，故本案依照法律规定应驳回起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款的规定，裁定：驳回寇朝辉的起诉。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据，上诉人庞沙沙提交以下证据：寇朝辉向庞沙沙的微信和支付宝转账记录，庞沙沙向厂家支付货款的支付宝、现金和微信记录，厂家向寇朝辉及他指定的姐夫送达货物，有厂家与庞沙沙之间的录音和视频及厂家委派的司机送货完毕后与庞沙沙之间的通话录音，证实寇朝辉通过其自己本人的账户及借用的他姐夫的账户共给我转账204万，然后我代表他向厂家转账共2032385.9元，其中有一个厂家两张现金收条共40万一审已经提交法庭，厂家向寇朝辉和其姐夫共计发货2032385.9元货物，然后我转给寇朝辉11万，我弟弟的客服帮寇朝辉运作店铺资金699448元也由我垫付。 本院认为，关于法律适用问题。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”。该条款的适用条件应该为当事人之间的民间借贷行为涉嫌非法集资犯罪，本案中未发现涉嫌非法集资犯罪线索，一审法院适用法律错误。一审法院在未发现犯罪线索的情况下，仅依据被上诉人提交的移交案件申请书就裁定驳回寇朝辉的起诉，欠妥。且一审法院将本案所涉材料移交公安机关后，上诉人与被上诉人并未提交公安机关已经对本案立案调查的材料。且二审中上诉人提交了资金交易明细、录音资料等证据证明涉案资金用途。故一审法院裁定驳回寇朝辉的起诉不当，应当对本案双方当事人之间是否存在民间借贷法律关系等进行实体审理。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条之规定，裁定如下： 一、撤销河北省高阳县人民法院（2020）冀0628民初1625号之二民事裁定； 二、本案指令河北省高阳县人民法院审理。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘克伟 审 判 员 康珍惠 审 判 员 万丙申 二〇二一年三月一日 法官助理 李 尧 书 记 员 李思奇