山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终150号 原公诉机关山西省芮城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘泽农，男，1991年4月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年1月24日被芮城县公安局上网追逃，2020年2月6日被双峰县公安局石牛派出所民警抓获，2月8日临时羁押于双峰县看守所，3月5日被芮城县公安局民警带回，因新冠肺炎防控需要，3月6日被该局指定居所监视居住，3月27日被芮城县公安局依法刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，2020年5月1日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人贺吉安，男，1984年9月27日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年2月20日被芮城县公安局上网追逃，2020年3月11日被双峰县公安局印塘派出所民警抓获，3月12日被该局依法刑事拘留，3月14日临时羁押于双峰县看守所，同年4月16日释放后被芮城县公安局民警带回，4月17日被该局依法刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，2020年5月1日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人钟汝，男，1988年11月12日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄星区，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年3月27日被芮城县公安局上网追逃，2020年4月15日被广州铁路公安局佛山公安处民警抓获，4月19日被芮城县公安局依法刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，2020年5月1日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人赵某某，男，1996年2月11日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年3月27日被芮城县公安局上网追逃，同年3月29日被双峰县公安局民警抓获，3月31日被该局依法刑事拘留，临时羁押于双峰县看守所，4月16日释放后被芮城县公安局民警带回，4月17日被芮城县公安局依法刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，2020年5月1日被依法逮捕。2021年1月28日经芮城县人民法院决定被取保候审。 芮城县人民法院审理芮城县人民检察院指控原审被告人刘泽农、钟汝、赵某某犯诈骗罪、原审被告人贺吉安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二0二0年十二月十八日作出（2020）晋0830刑初99号刑事判决。原审被告人刘泽农不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年11月至2019年10月，被告人刘泽农出资购买电脑、手机等，建立虚假的彩票网站平台，先后召集同案犯胡某、被告人钟汝、赵某某等人利用虚假的彩票网站平台，在贵州省安顺市、毕节市的多个房间内使用微信交友，引诱被害人参与虚假投资（俗称“杀猪盘”）的方式实施诈骗。诈骗活动中，先由被告人钟汝、赵某某等人通过微信发送虚假信息，引诱被害人在虚假的“中国体育彩票”网站上注册、投注，再由被告人刘泽农以“服务专员”的名义诱使被害人将投注金额直接汇入自己提供的微信、支付宝、银行账户中。被告人钟汝、赵某某还将自己的银行卡提供给被告人刘泽农的诈骗团伙。 2019年9月15日，王某4（已判决）、胡某（另案处理）使用昵称为“随风”的微信号引诱被害人李某1在被告人刘泽农的虚假体育彩票平台上投注。起初，王某4等人操作开奖号码，先让被害人李某1中奖，获利一千余元，之后引诱被害人李某1加大投资额度。9月17日，被害人李某1投资5万元中奖后，被告人胡某操作后台，拒绝被害人李某1提现。王某4又以需要解冻账户等名义继续引诱被害人李某1投资，9月17日至18日，被害人李某1又先后投资15万元，胡某继续在后台操作拒绝被害人李某1的提现要求，后将其拉黑。两日内，共诈骗被害人李某120万元。 2019年6月份，被告人赵某某使用微信昵称“A-李某2”，利用上述相同的作案手法，诈骗微信昵称“共享技能”7500元，诈骗微信昵称“清”1988元。后被告人赵某某分得赃款4000元。 2019年9月底，被告人钟汝使用微信昵称“欧某2”，利用上述相同的作案手法，诈骗河南省商城县居民余某9万元。2019年8月份，被告人刘泽农联系被告人贺吉安让其帮忙兑换港币，被告人贺吉安在广东省珠海市、广西壮族自治区南宁市登陆被告人刘泽农提供的支付宝账号，在兑换港币店铺通过扫码支付兑换成港币，再通过另外一家店铺将港币兑换成人民币现金，将现金通过ATM机现存入肖某（另案处理）提供的银行卡，由肖某出面到各银行将电信网络诈骗的558800元赃款取出后，交给被告人刘泽农及其指定的人，被告人贺吉安从中非法获利3万余元。 综上，被告人刘泽农组织电信诈骗团伙，纠集人员，诈骗金额558800元，被告人钟汝诈骗数额90000元，被告人赵某某诈骗数额9488元，被告人贺吉安掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计558800元。 另查明：在同案犯胡某、李某3、尹某、谭某、邓某、王某5、王某6、李峥嵘等人诈骗一案中，该团伙还诈骗被害人刘某115000元、被害人沈某18800元、王某230000元、王某315404元、于某54200元、被害人欧某123400元、被害人王某126100元、被害人翟某14588元。 又查明：侦查阶段，公安机关将从被告人刘泽农家中扣押的现金人民币4万元发还给被害人李某1。审理过程中，被告人刘泽农亲属向被害人李某1退赔被骗款项人民币15.5万元，并取得被害人李某1的谅解。审查起诉阶段，在值班律师蔡红卫的见证下，被告人贺吉安、钟汝、赵某某分别签署了认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表，立案决定书，主要内容：2019年9月19日，被害人李某1向芮城县公安局报案，称其在网上投资被骗18万元，同年9月21日芮城县公安局立案侦查。 2.户籍证明，主要内容：被告人刘泽农、贺吉安、钟汝、赵某某的身份基本信息，四人均具有刑事责任能力。 3.到案经过，主要内容：2020年2月6日晚，刘泽农被双峰县公安局石牛派出所民警抓获；2020年3月11日，贺吉安在东莞被双峰县公安局印塘派出所民警抓获；2020年3月29日，赵某某在东莞被双峰县公安局花门派出所民警抓获；2020年4月15日，钟汝在广东省肇庆市肇庆东站进站口被广州铁路公安局佛山公安处肇庆东站派出所民警抓获。 4.双峰县看守所出具羁押证明，主要内容：刘泽农因诈骗于2020年2月8日被羁押于双峰县看守所，3月5日被芮城县公安局民警带走；贺吉安因诈骗于2020年3月14日被羁押于双峰县看守所，4月16日被芮城县公安民警带走；赵某某因诈骗于2020年3月31日被羁押于双峰县看守所，4月16日被芮城县公安民警带走。 5.入所健康检查笔录，主要内容：2020年3月27日、4月17日、5月7日、5月21日，被告人刘泽农、赵某某、贺吉安、钟汝进入芮城县看守所时，经检查，均体表正常、健康。 6.翟某提供的个人建设银行交易明细，主要内容：2019年8月份，翟某被胡某、刘泽农等人诈骗14588元。 7.公安机关调取的肖某银行卡转取款记录明细、肖某取款的视频监控资料，主要内容：农业银行、工商银行取款情况经肖某指认，同其笔录中供述的刘泽农让其取的每笔款情况，共计取款462100元；贺吉安给肖某转账106700元，经肖某指认，其共为贺吉安取钱568800元。 8.被害人李某1卡号为62×××34的建设银行账户交易明细，主要内容：2019年9月15日、9月16日、9月17日、9月18日，李某1通过微信向诈骗人员转账记录显示，（1）9月15日投入500元，返还847元，向诈骗人员发红包70元；（2）9月16日投入300元，返还405元，向诈骗人员发红包21元；投入2000元，返还2630元，向诈骗人员发红包126元；（3）9月17日投入50000元、50000元、20000元；（4）9月18日投入20000元、16000元。以上156000元均转入同案犯钟汝提供的账户。 9.被害人李某1递交的微信聊天截图及微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账回执单，主要内容：2019年9月17日通过支付宝转入服务专员10000元；2019年9月18日通过支付宝转入服务专员20000元，通过微信向“彩票”转账10000元、4000元。以上共计44000元。 10.芮城县公安局绘制的李某1被诈骗案全流程一级卡截图，主要内容：李某1被诈骗钱款流转情况，共计被诈骗20万元（已核减诈骗前期犯罪嫌疑人返现的本金）；2019年9月19日，“随风”通过微信扫码付给李某11000元。 11.情况说明、领条及谅解书，主要内容：2019年10月30日，公安机关对被告人刘泽农位于湖南省娄底市工商银行家属院住所搜查时，扣押现金人民币4万元，后发还给被害人李某1；2020年11月26日，被告人刘泽农父亲向被害人李某1退赔了15.5万元，被害人李某1对被告人刘泽农的行为表示谅解。 12.胡某使用的作案手机聊天记录，主要内容：微信昵称“王某7”与翟某的聊天记录，显示翟某已投资14588元。 13.被害人李某1的陈述，主要内容：2019年9月15日，去年加的一个微信好友给我推荐了一个网址，登录上去显示的是“中国福利彩票”，同时将客服人员微信推荐给我，开始我投入了2000元，赚了几百元。之后我投入了5万元，挣了一万多元，就不能提现了。“随风”把我拉进一个微信群，同时给我提供新的方案，让我继续充值，之后我通过微信转账、支付宝扫描支付和银行转账的方式又充值13万元，一直到今天早上还是不能提现，我发现上当了，就来报案。 这些钱是通过我的卡号为62×××34建设银行卡转给钟汝的中国银行卡62×××91，共计13.6万元，通过扫描客服给我提供的支付宝二维码转账3万元，微信转账给客服人员1.4万。我一共被骗了20万元，报案时没有加上最后一天的转账记录，后来我全部整理了一下，准确数字是20万元。 14.被害人余某的陈述，主要内容：2019年8月中旬，微信名“欧某2”加我的微信，说他是做彩票的，具体内容是11选5，问我玩不玩。我比较好奇，就想试试，刚开始就是投100元或者200元，“欧某2”给我选号，做了一星期有输有赢。后对方把我拉到一个微信群里，共有十几个人，有四五个人在群里活跃，经常发一些信息，说“欧某2”在彩票站有人，只要按他们的分析就能中奖，我就比较相信了。接着我又做了半个月，开始大额投钱，有的是五六千，有的是上万，前后投了9万余元都输完了，后来发现自己被骗了。我的微信昵称“愚先生”。通过微信、支付宝、手机银行转账的，对方的开户银行户名是钟汝。 15.被害人翟某的陈述，主要内容：2019年6月20日左右，一个微信名叫cengc的加我为好友，聊了一段时间后对方给我推荐乐彩网的APP，说能挣30％，我就下载注册了一个账号。第一次我充了200元，挣了60元，就接着玩，等我再买彩票的时候，发现买不了了，我用微信联系对方，对方说我账号上的钱太少了，不让玩，说她的客户账号都是十几万元。一直到2019年8月份，对方给我说乐彩网6周年活动，我的账号中奖了10万元，但对方说我得充1万元才能激活提现，对方就给我发微信转账二维码，第一次我转了5000元，过了几天我又转了5000元，对方说我充错了。之后对方就一直诱惑我，让我接着转账，我陆续转了几笔，后来她就不理我了。后有个微信名“乐彩网-灵芸”和微信名“通知专员”的陆续加了我，都说负责中奖提现，我又给这两人发的二维码转过几次钱，但是一直没能提现。后来发现自己被骗了，一共被骗了33000元。我的微信绑定了一张农行卡和一张建行卡。 16.同案犯胡某的供述，主要内容：2018年10月份，我在贵州省安顺市开始诈骗，11月份，我被湖北的警察抓走，后被取保候审。2019年4月份，我又到贵州省安顺市开始诈骗，一直到被抓。我老板是刘泽农和他老婆“苏娅”，跟我一起诈骗的还有李某3、尹某、谭某、王某6、“军哥”、王某5、刘某2、钟汝、李峥嵘、贺某。刘泽农是诈骗窝点的老板，日常的开支包括吃饭、烟都是刘泽农的，后来他回湖南，留了一些钱，让我负责诈骗窝点的日常生活，买菜、买烟、做饭之类，诈骗的时候就是自己干自己的。诈骗时窝点安装有可视门铃，我和李某3手机上安装有该软件，李某3“绿水青山”的微信是刘泽农让他来收佣金的。 我们使用的诈骗工具是电脑和手机，先用微信到群里加人，加上后就关心、问候对方，慢慢熟悉后就给他们推荐我们操控的“广东11选5”彩票，告诉他们这个彩票有内幕，可以再建立一个微信群，我和其他人互相打配合，让他相信我们。刚开始，一般都是投资100元左右，我们在后台操作出奖数字让他们赢一次，再引诱他们投资大额资金，等到大笔的钱进来之后，我们就用各种理由不给他提现，这单诈骗就算成功了，最后把他删除。老板给我们提供电脑和手机，网站和微信账号都是提前准备好的。我到毕节之后一共用过三个网站，每次搬到新的窝点就会更换新的网站，最后使用的这个网站我诈骗成功了三个人。 我认识王某4，王某4是我介绍到我们团伙中的，当时联系王某4进入团伙也是刘泽农同意的，在王某4进入团伙之前，刘泽农认识他，但不熟悉。王某4手里有一个手机登录手机版微信，我登陆电脑版微信，我们双方登录的是一个微信，可以看到对方的聊天内容，基本上我是替王某4补充一些内容，后期客户把钱打给刘泽农，是我在电脑上操作的拒绝提现。这个客户被诈骗了20万左右，诈骗的钱好像是刘泽农和王某4对半分的，然后王某4给我分了一点，具体数额不清楚了。刘泽农给我发了一个二维码，让我给这个二维码转1000元钱。“绿水青山”这个微信是刘泽农给的，是我们平常用来收佣金，最后使用的网站我诈骗成功了3个人。 17.同案犯王某4的供述，主要内容：2019年9月份的一天，胡某找到我说他最近在做京东刷单，叫我买一部手机和微信跟他一起做，我就购买了。当时我登录以后显示有好几个群，我告诉胡某后他又拉我进了几个群，大致就是做项目的微信群，胡某让我用这个微信在群里加好友，创个群拉人进群，我大概拉了100个人进了我创的群。胡某就给了我一些关于购买彩票的资料，叫我在群里发送。我建好群后，就将微信群交给胡某，他去操作。后来胡某在群里还发过购买彩票的网址，我点进去以后，显示的是11选5的彩票。我当时也没多想，就帮胡某加好友。胡某给我说挣到钱一人分一半，我可以看到胡某和被害人的聊天记录，转了多少钱我都看得到。我和胡某使用同一个微信号码，我登录手机端，胡某登录电脑端，聊天记录在两边都可以看到。我骗了一名被害人，微信名叫“蓝天”，我只知道她是女的，其他情况不清楚。当时使用的作案微信账号我记不起来了，微信名字叫“随风”，这个微信账号是我和胡某共同使用的。当时我拿到微信的时候已经有人了，后续的事情都是胡某操作的。我们一共诈骗了这个被害人198000元，我参与诈骗共获利49500元，是刘泽农给我的。当时胡某在贵州什么地方我不清楚，这个诈骗团伙的老板是刘泽农，因为胡某对我说过刘泽农是老板，刘泽农还负责胡某他们在贵州诈骗的日常开销，还有我诈骗来的钱也是刘泽农给我的。2019年年底，刘泽农联系我说他要自首，需要退赃，我就把5万元钱给了刘泽农。 18.同案犯谭某的供述，主要内容：2019年年初，我在贵州省安顺市翠麓大厦时成功诈骗一单，当时我用的微信名叫“奋战”。只知道对方是甘肃一个男的，年龄50岁左右，在中国体育彩票“广东11选5”平台里投资了一万多元，我只做成这一单，老板注销了所有手机里的微信，这样对方就联系不上我了，我就可以得到对方投资额的35％，3000元左右。由于后期操作是钟汝帮我做的，我分给钟汝15％，1500元左右，我自己得到2000多元。胡某的电脑上登录着一个叫“鹏鸡”的微信，他们使用“随风”的微信号合伙诈骗了一笔，对方微信名叫“蓝天”，这个“蓝天”是“鹏鸡”的微信好友，他俩合伙诈骗了一笔，具体多少钱我不知道。我是钟汝介绍参与诈骗的，胡某给我提供手机用于诈骗，刘泽农负责指挥，刘泽农不在的时候，胡某和钟汝负责管理窝点里的人员，平时不可以自由出入，胡某每天都出去买东西，一般都会叫上李某3跟他一起去。窝点的监控门铃是邮寄过来的，是胡某和李某3安装的，他们的手机上绑定有门铃监控。在窝点时，没有钱用可以找老板刘泽农预支，他一般都是把钱转给胡某。 19.同案犯李某3的供述，主要内容：2018年10月初，赵某某给我打电话说他那边有好工作，看我干不干。后来赵某某开车接我一起去了贵州省安顺市，来到一间民房，里面有三四个男子，桌子上摆满了笔记本电脑和手机，赵某某给了我一部手机，让我在微信群里加人聊天、打广告，就是“广东11选5”彩票，让客户先体验一下，让他们盈利，给我30％的佣金。如果客户继续投资，我们就提高充值金额，从200元到500元、800元、1000元，最多5000元，让客户盈利两次，之后客户就无法提现。我诈骗了一个陌生男子一万元，2019年6月份，我又诈骗了一个陌生男子1.5万元。 20.同案犯尹某的供述，主要内容：我是胡某介绍加入诈骗团伙的，诈骗使用的手机和电脑是胡某提供的，胡某负责管理诈骗人员，在窝点的诈骗人员不能随便出去，有事出去要给胡某说。李某3在窝点里做业务，也帮胡某操作后台，胡某、李某3、谭某操作过后台。诈骗窝点门口的可视门铃监控是胡某买的，李某3安装的，他们手机绑定有监控，可以看。我向胡某提供了自己的银行信息、微信等个人信息供诈骗使用。2019年9月下旬，我用“郁兰”这个微信号在一个微信群发体彩广告，然后有个人加我微信，加上后问我如何操作，我把“中国体彩网”的网址发给对方，让对方复制到浏览器打开，先让他注册一个会员，我给他推荐了一个100元到1000元的新人方案，对方选了100元，我告诉他在平台左上角扫码添加客服人员微信，对方添加后，支付给客服100元，客服会给我发微信让我从后台续费100元，然后我让对方跟着我买体彩号码，过两分钟后开奖，开奖号码是我们自己设置的，就是让对方赢钱。对方赢了45元左右，平台余额显示145元，对方点击提现，我从后台看到，就微信告知客服，客服就会把钱转给对方，我收取15%的佣金6.75元，对方通过微信把钱转给我，我再把钱转给客服。第二天，我带对方走了一个800元的方案，对方赢了多少钱我忘了，也全部提现了。晚上我带对方走了一个2000元的方案，也提现了，之后是一笔3000元，我微信告知客服不让对方提现，我从后台操作，让对方买错单，对方也中奖了，但是不能提现，对方问我，我说他抢了别人的单，当天冻结了，因为每天必须消费账户余额的80%才能提现。第二天晚上9点多，我推荐给对方一个6000元的方案，对方又充值3000元，我就拖着对方，拖到10点之后才开始，因为平台规定到10点后就不能提现了，对方中奖后，还是不能提现。第四天，对方的账户余额已经有一万多了，我就想带对方玩一个两万五千元的方案，对方说没钱了，我就带他玩了一个500元的方案，因为没有达到余额80%的流水，所以还是不能提现，之后对方就不玩了。我总共骗了对方6000元钱。我诈骗的人微信昵称是“承接装修刘某1”，微信账号我不知道，我诈骗的微信昵称是“郁兰”，账号是18×××71。 21.同案犯王某6的供述，主要内容：我是胡某介绍实施诈骗的，诈骗的手机是胡某提供的，胡某教我怎么实施诈骗，还负责管理及监督诈骗人员。他还决定谁跟他出去买菜，平时诈骗人员的生活花费都是胡某负责。我成功诈骗了一单，但是这一单是我的客户，具体是胡某操作的。一个微信名为“Jim”的人通过我“王某7”的微信发的广告词开始了解平台，后来“王某7”微信被封了，“Jim”又重新添加了一个微信，胡某就把这个微信改成了王某7的名字。之后聊天和具体的平台操作都是胡某完成的，这一单成功之后，胡某说我们每人分20％。这一单诈骗了18000元，胡某承诺给我4000元，后来因为我要还花呗和信用卡，胡某微信给我转了1000元算是这一单的工资，剩下的3000元还没有给我。 22.同案犯邓某的供述，主要内容：以前我向刘泽农借过钱，我们认识。2019年9月初，我和同学贺某闲聊时，问他是否认识做诈骗的人。过了一两天，他给我说以前剪头发的刘泽农是做“彩票”的，说每月可以挣四五万元，在贵州省毕节市。过了四五天，我和贺某开车去了贵州省毕节市，走之前和刘泽农联系了一下，他让我们直接过去见胡某。到毕节后，胡某接的我们。第二天我们去上班，胡某让我们用手机加微信好友，先沟通感情，说自己是做体育彩票“广东11选5的”，我是新手，聊到对方开始了解“11选5”就交给老手了。只有诈骗成功才有提成，我一个月没有做成一单，断断续续请假半个多月。胡某教我和其他人实施诈骗的方式，我介绍刘某2参与到诈骗中。胡某负责日常管理诈骗人员，李某3帮胡某干下手的活，可视门铃的情况胡某及李某3可以看见。 23.同案犯王某5的供述，主要内容：2019年中秋节前几天，当时我在浙江丽水打工，邓某和贺某联系我，让我去贵州和他们一起打工。9月20日，我坐高铁来到贵州省毕节市，邓某和另一个人（后来知道是胡某）接的我。第二天，邓某、贺某带我去他们的办公室，有五六个人，都在玩手机。后邓某、胡某、贺某就说以“时时彩”的模式骗人中奖，用微信不停地添加好友，通过微信聊天，建立感情博得对方信任，然后让对方充值注册会员购买彩票，我就开始用贺某给我的手机加微信好友。后来因添加好友过于频繁，被系统查封了。彩票模式是“广东11选5”，我没有做成过，但是见其他人弄过。胡某负责日常管理诈骗人员。 24.同案犯李峥嵘的供述，主要内容：诈骗窝点的老板不在时，胡某负责管理窝点，开工的时候有什么情况都要跟胡某说，李某3在窝点负责帮胡某买东西，在窝点的诈骗人员不能自由出入，出去要跟胡某说。2019年10月初，胡某微信问我说还想不想做，我说我做，然后我就坐高铁来到贵州省贵阳市，乘坐黑车到毕节市七星区一个小区桂花苑12楼。胡某给了我一个微信号，让我加一个河南的女的做彩票，然后我就带她注册、体验，她先是充值了100元、500元、800元的时候都提现了，她充值了2280元的时候就把她钱锁了。然后我就让我同事帮我继续和她说，这个女的一共充值了14000多元，然后我就一直拖着，大概有两个星期左右。然后我们就换到新宇大厦28楼继续干，搬过来第二天我就和尹某吵了一架，然后胡某就不让我们两个做了，我就走了，这个“客户”我也就没管了。 25.同案犯肖某的供述，主要内容：2019年9月初，我表哥贺吉安通过电话、微信联系我，说他那里有一个工作，是他把钱转到我的银行账户上，让我把他转到我银行卡里的钱取出来，再送给别人，提成1%，问我愿不愿意做，我就同意了。9月11日，我开始给别人取钱，送钱，一直做到2019年10月20日。我有贺吉安两个微信号，微信名称都是“祥瑞福辏”，一个微信号是×××，另一个是hejian9331。我平时和他联系都是第一个微信号。我的工作就是贺吉安把一些灰色收入的钱打到我账户，让我帮忙把钱取出来，送给别人，我会根据实际情况去相关银行的柜台、ATM机上取钱。我不清楚将贺吉安转的钱送给谁了，一般我将卡上的钱取出来，贺吉安再安排我将这些钱送到他指定的位置；或者我觉得哪里比较方便，就告诉贺吉安我在哪里等着，贺吉安就会联系他的上家，上家会安排别人过去取钱。贺吉安将钱转到我的中国农业银行卡、中国工商银行卡、双峰县农村商业银行卡上，卡号我记不清了，我手机上有这些银行的APP软件。我不认识拿钱的人，每次都是不同的我不认识的人过来找我拿钱，有一个是我同学叫孙某，我给他送过一次一万多元钱的现金，还有“财妹鸡”和他老婆。具体取、送钱的次数我记不住了，每次取的钱数不一样，我总共给贺吉安取的钱数我的银行APP上有记录，每次贺吉安给我转多少钱我都会全部送出去，以贺吉安给我的转账记录为准。 公安人员将我银行的软件记录截图打印出来，看这些记录中有哪些是贺吉安给我转的钱，我标注出来签名、捺印。先打开我的农行APP，密码xq629893，卡号62×××73。2019年9月11日，我收到贺吉安给我卡里现存8笔：9900元6次，一次6300元，一次3600元；2019年9月17日至18日，我收到贺吉安给我卡里现存16笔：14次是9900元，一次7300元，一次9800元；2019年10月20日，我收到贺吉安给我卡里现存8笔：7次是9900元，一次4300元；总共是32次，金额298600元。打开我的工行APP，密码xq629893，卡号62×××96。2019年10月4日，微信零钱提现一笔5200元，银联入账50000元；2019年9月26日，微信零钱提现一笔5200元，银联入账50000元；2019年9月18日，微信零钱提现一笔29400元；2019年9月12日，微信零钱提现一笔23700元；一共是6次共计163500元。打开我的农商银行APP，密码629893，卡号62×××93，但是APP被止付了。调取我的双峰农商银行的相关转账记录单，具体数额我记不清了，都是大数额的钱，只有2019年9月19日的那两次钱数分别是46700元、60000元，共计106700元，这两笔上有财付通科技有限公司（贺吉安），所以是贺吉安转的，其他的我不确定。 2019年9月20日左右的一天，贺吉安安排我取钱，我去银行准备把当天的进账钱全部取出来，但是银行当天没有那么多钱，还剩大概是一万多元没有取出来。我把这个情况给贺吉安说了，过了一会儿，贺吉安打电话让我先把今天的钱送出去，明天把剩下的一万多元钱取出来。第二天我把剩下的钱取出来后，贺吉安说他欠孙某的钱，让我把这些钱给孙某，然后我就打电话联系孙某。过了十多分钟，孙某走过来，我就下车过去，在洞庭春酒店的斜对面的马路上将这一万多元钱的现金给了孙某。贺吉安以前开玩具加工厂借了孙某十几万元钱左右，具体的钱数我不清楚。 2019年9月20日左右，贺吉安安排我取钱，我在双峰县城取完钱，就告知贺吉安，贺吉安说他联系他的上家。我有事就一直催贺吉安快点，贺吉安说今天上家派不出人来，还将我要去娄底市的事情告诉了他的上家。接着贺吉安说他上家问我方不方便把钱给他的老婆，我就让贺吉安问他上家老婆的地址。后来贺吉安告诉我在孙水河附近把钱给他上家的老婆，我就同意了。办完事后我联系贺吉安说自己快到了，贺吉安让我在孙水河附近等着，他把我的车牌号给上家的老婆。到了后，有一个女的拦我的车，问我是贺总的朋友吗，贺总让她过来拿钱，接着她报了一个钱数，和我送的钱数相同，我就把钱给了她。“财妹鸡”只找我取过一次钱，也是我取钱的最后一次。2019年10月20日20时左右，贺吉安让我去送钱，我就把钱给了“财妹鸡”，这次的钱数是73600元。每次取钱我都获得取钱总数1%的报酬，我获利的钱数以我上面的供述为准，总共取钱568800元，获利5688元。 26.被告人刘泽农的供述，主要内容：我用过好几个微信号，最近一个微信号是我用买来的手机号注册的，手机号记不清了，微信名叫“自由自在”，频繁更换微信号是因为平时有一些隐私不想让老婆看到。我没有注册过支付宝账号，不认识胡某、邓某、尹某、谭某、王某6、肖某等人，李某3的名字和我舅舅的孩子名字一样，要看照片才能确定是否认识，我没有参与电信诈骗犯罪。 27.被告人贺吉安的供述，主要内容：2019年8月初，我在表弟肖某家认识了刘泽农，刘泽农自称为“阿农”，他让我在珠海兑换港币，说是他网上赌博赢的钱，是合法的，并给我抽7个点（就是帮他洗一万元钱他给我700元，包含手续费2.5％）。2019年9月10日，刘泽农通过微信把他的支付宝和密码发给我，让我登陆他支付宝，把里面的钱全部兑换成港币，然后再兑换成人民币，他说要现金。由于我在珠海不方便给刘泽农现金，就联系肖某说：“有个老板需要兑换一些现金，但是他在老家，他要现金，我不方便给他，看能不能转到你的银行卡上，然后你取出来给他。”肖某问我这个钱是不是合法的，我说那老板说是合法的，给他送钱的时候再问一下，我说给他1个点，他同意了。我登陆刘泽农给我的支付宝，到珠海拱北口岸对面的一家兑换港币店，通过扫码支付给对方人民币，然后老板给我港币现金，我拿着港币去另一家兑换店把港币兑换成人民币现金，再把现金通过ATM机存到肖某提供给我的银行卡里。之后我就联系肖某，告诉肖某存款数额，让他取现给刘泽农。肖某取现后，扣除7个点，把剩余的现金给刘泽农。我给刘泽农兑换了5次钱，总共30多万元人民币，具体以肖某取现金额为准，因为他取现的所有钱都是我给他存的。具体我记不清了，只记得一笔8万、一笔6万、一笔11万。2019年9月18日左右，当时我在南宁，刘泽农给我打电话让我兑换港币，我说我在南宁不方便，刘泽农说比较着急，我就找了我朋友贺川的老乡周道坤，把周道坤的建设银行账号发给了刘泽农。刘泽农将11万元转给周道坤，我们三个一起去南宁火车站旁边的建设银行，周道坤到柜台取现金4万元，然后在ATM机取现金2万元，还有5万元，他通过微信转给我，我提现到工商银行卡上。因为我使用的是肖某手机号注册的微信，微信绑定的是肖某的工商银行卡，卡在肖某手上，他就直接取现了。周道坤取现的6万元全部给了我，我通过ATM机存到肖某的湖南省农商银行卡上，之后肖某取现给了刘泽农。我给肖某的一张农行卡、一张农商银行卡、一张工行卡存过钱，知道刘泽农的钱来路不正，就是想赚点钱，大概一万多元。因之前我欠肖某钱，他把一个点扣除后，剩下就是我的抽成。 28.被告人钟汝的供述，主要内容：胡某曾在2019年9月份初，带我去贵州省安顺市的一个诈骗窝点，在窝点呆了一个礼拜左右，没有诈骗成功。等到9月中旬，胡某又带我去了贵州省毕节市桂花苑小区的一个诈骗窝点，我在窝点成功诈骗了一起，涉及金额9万元。到了10月12日左右，我们又搬到毕节市另一个诈骗窝点，在一栋楼内，我不清楚具体位置。桂花苑小区这个诈骗窝点里的诈骗同伙有胡某、“阿风”、“小李”、“老刘”、“娅哥”等人。2019年9月底快10月份的一天，我在微信群里添加了一个叫“愚先生”的好友，诈骗时使用的虚拟身份“欧某2”和他聊了一个星期左右，他对我有了一定的信任度，我就给他推荐“中国体育彩票广东11选5”。他注册账号后，我先后让对方充值100元、500元、3000元、10000元都成功赢钱并提现，在我要求对方充值16800元时，只让对方中奖，但拒绝对方提现。我对“愚先生”说：“今天系统繁忙，不能提现，等到明天就可以正常提现，再看明天买号的方案是什么，并且每天消费充值金额的80%才能提现。”第二天，我告诉“愚先生”新的买号方案并要求他继续充值，但还是只显示对方中奖，不允许提现。一直到2019年10月24日，我因家里有事就离开诈骗窝点了。我记得前后共诈骗“愚先生”9万元左右。我没有拿到钱，因家里有事就先走了，正常情况下按诈骗金额的40％获利。在诈骗窝点使用的手机是胡某给我的。 29.被告人赵某某的供述，主要内容：我在胡某的介绍下2018年底加入诈骗团伙。2019年初在贵州省实施过诈骗，诈骗同伙有胡某、谭某、李峥嵘、李某3、刘泽农、李某4、“勇哥”等人，李某4是刘泽农的老婆。诈骗时对方添加的客服微信就是刘泽农，刘泽农收到诈骗的赃款。在离开窝点返回湖南后，刘泽农在车上给我诈骗返利4000元。刘泽农是诈骗窝点的老板，每天都会要求我们按时工作，实施诈骗的手机、电脑都是刘泽农某的，诈骗团伙人员也是刘泽农招募的，诈骗日常开支都是刘泽农负责，刘泽农负责收款，李某4在窝点给我们做饭，刘泽农不在的时候胡某和李某3负责管理。我还给刘泽农提供过工商银行卡，刘泽农用我银行卡收取诈骗赃款，并给我2000元好处费，并未收取。当时刘泽农给了我两部小米手机，他先给我推荐了一个卖微信群的微信号，我添加后从这里买了十个微信群，按照刘泽农的要求开始在这些群里添加好友，添加后我先向对方打招呼，然后向对方推荐“中国体育彩票广东11选5”的消息，让对方投注。如果对方感兴趣回复信息，我就和对方进一步交谈，要求对方完善资料进行注册，注册好账号后添加客服微信就可以进行充值，对方充值好以后我就带对方开始进行投注，对方充值投注以后就可以在网页上看到中奖的号码和其注册账号的账户余额，我就告诉对方去进行提现。第一次和第二次小额投注都会让对方提现，等到对方进行大额投注时就会拒绝对方提现，并以各种理由要求对方继续充值，直到对方停止充值，就删除好友了。我们作案使用的网站是刘泽农提供的，一般我们会在微信群里伪装成玩家，在群里发一些“我跟着投注赚钱了”的消息，给被害人营造一种很多人在玩并可以赢钱的假象。我共成功诈骗两次，诈骗时使用的微信名字是“A-李某2”。一次是2019年6月份，诈骗对方“共享技能”，骗了7500元；第二次是隔半个月后，诈骗“清”，骗取对方1988元。 30.辨认笔录及照片，主要内容：2019年10月31日、11月1日、2020年4月17日，经公安机关组织，在见证人的见证下，贺吉安从多张照片中辨认出刘泽农，赵某某从多张照片中辨认出李某4、李某3、刘泽农、“勇哥”为钟汝，钟汝从多张照片中辨认出“老刘”为刘泽农，胡某从多张照片中辨认出刘泽农、钟汝、赵某某、王某4，李某3从多张照片中辨认出赵某某，谭某从多张照片中辨认出赵某某、王某4、“戴眼镜的老板”是刘泽农，尹某从多张照片中辨认出“浩哥”是刘泽农、“永哥”是钟汝，王某5从多张照片中辨认出“勇哥”是钟汝，李峥嵘从多张照片中辨认出“老板”为刘泽农、“攀哥”为赵某某，肖某从多张照片中辨认出“财妹鸡”为刘泽农。 31.认罪认罚具结书，主要内容：2020年7月29日，在值班律师蔡红卫的见证下，被告人贺吉安、钟汝、赵某某均签署了认罪认罚具结书。 庭审中，关于被告人刘泽农及其辩护人提出的诈骗数额问题。经查，其一、从本案被害人被诈骗的金额看，被害人李某120万元、被害人余某9万元、“共享技能”7500元、“清”1988元，合计299488元；其二，从同案犯胡某等人诈骗案被害人被骗数额看，被害人刘某115000元、被害人沈某18800元、被害人王某230000元、被害人王某315404元、被害人于某54200元、被害人欧某123400元、被害人王某126100元、被害人翟某14588元，合计197492元；其三，综上，有被害人指控的该团伙诈骗数额应为496980元，并非被告人刘泽农辩称的30多万元；其四，根据被告人贺吉安的供述，其将被告人刘泽农转给他的款项兑换后又转给同案犯肖某，由肖某提现后送给被告人刘泽农或其指派的人，其中有自己的货款，而根据同案犯肖某的供述，经公安人员对其3张银行卡的存取款明细由其逐笔核对后，其中农行卡取款金额298600元，工行卡取款金额163500元、农商银行卡取款金额106700元，合计568800元，肖某表示认可，并供述称其中有被告人贺吉安让他给孙某的一万多元；其五，因被告人刘泽农对诈骗数额有异议，本院就该数额问题曾建议公诉机关补查补证，公安机关对同案犯肖某进行讯问时，其称他只取了30多万元，并称有4万元是合作社的钱，但不能提供相关的证据线索，无法进一步核实。综上，公诉机关根据同案犯肖某的银行卡取款记录确定其送给被告人刘泽农的钱款金额，因被告人贺吉安、同案犯肖某不能合理说明相关问题，对其辩解意见不予采信，扣除其中给付孙某的款项，应认定该团伙诈骗数额为558800元。 据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人刘泽农、钟汝、赵某某以非法占有为目的，伙同他人在网络上采取虚构彩票信息、隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱财，其中，被告人刘泽农的诈骗数额特别巨大，被告人钟汝的诈骗数额巨大，被告人赵某某的诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人贺吉安明知是他人犯罪所得而予以兑换、提现、让人送款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，原审法院应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人刘泽农投资组建虚假的彩票网站平台，其虽未直接参与诈骗活动，但其他同案犯所诈骗的款项均进入被告人刘泽农账户，其负责转移、洗钱、提现、分款，应为该团伙的组织者，应对该团伙的全部犯罪行为承担责任；被告人钟汝、赵某某在各自的诈骗犯罪中起主要作用，均为主犯。案发后，被告人贺吉安、钟汝、赵某某到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，被告人贺吉安、钟汝、赵某某均自愿认罪，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘泽农庭审中自愿认罪，庭审后其亲属对被害人李某1进行退赔并取得谅解，可以从轻处罚。全面考虑本案四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及公诉机关的量刑建议等因素，综合量刑予以判处。责令各被告人向被害人退赔被骗款项。各被告人因犯罪所获取的违法所得，应予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：一、被告人刘泽农犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人贺吉安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；对其违法所得人民币三万元予以追缴，上缴国库。三、被告人钟汝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；对其违法所得人民币四千元予以追缴，上缴国库。五、责令被告人退赔被害人余某90000元、被害人刘某115000元、被害人沈某18800元、被害人王某230000元、被害人王某315404元、被害人于某54200元、被害人欧某123400元、被害人王某126100元、被害人翟某14588元、“共享技能”7500元、“清”1988元。 被告人刘泽农上诉称，一审判决认定我诈骗数额有误，原判量刑过重。在胡某管理的诈骗团伙中，我收到的款项30余万元，庭审中胡某、贺吉安、肖某等均承认诈骗数额为30余万元，我给贺吉安的款项也是30余万元，但一审判决认定我诈骗558800元有误，该认定数额是以肖某银行流水中调取的，但不能推断其银行卡上所取得钱全是我们诈骗的钱款数额。依据在作案中的分工不同，胡某负责团伙成员，我负责收钱，起诉书指控胡某对全体团伙诈骗金额负责，我也同样，但胡某案认定金额为487492元，我和胡某的金额应是相同的。请二审减轻处罚。 经审理查明，原判认定事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证质证，足以证实本案的事实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）刘泽农、原审被告人钟汝、赵某某以非法占有为目的，伙同他人在网络上采取虚构彩票信息、隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱财，其中，上诉人刘泽农的诈骗数额特别巨大，原审被告人钟汝的诈骗数额巨大，原审被告人赵某某的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人贺吉安明知是他人犯罪所得而予以兑换、提现、让人送款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，上诉人刘泽农投资组建虚假的彩票网站平台，其虽未直接参与诈骗活动，但其他同案犯所诈骗的款项均进入上诉人刘泽农账户，其负责转移、洗钱、提现、分款，应为该团伙的组织者，应对该团伙的全部犯罪行为承担责任；原审被告人钟汝、赵某某在各自的诈骗犯罪中起主要作用，均为主犯。上诉人刘泽农一审庭审中自愿认罪，庭审后其亲属对被害人李某1进行退赔并取得谅解，可以从轻处罚。原审被告人贺吉安、钟汝、赵某某到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人贺吉安、钟汝、赵某某均自愿认罪，愿意接受处罚，可以从轻处罚。关于上诉人刘泽农上诉所提的原判认定其诈骗数额有误，且量刑过重的上诉理由，经查，上诉人刘泽农联系原审被告人贺吉安帮其洗钱，贺吉安将现金通过ATM机现存入肖某（另案处理）提供的银行卡，由肖某提现后交给刘泽农及其指定的人。肖某的农行卡、工行卡及农商银行卡的存取款明细已由肖某逐笔核对，共计568800元。肖某称其只取了30多万元，并称有4万元是合作社的钱，但不能提供相关的证据予以证实。原判扣除原审被告人贺吉安与肖某共同认可的还给案外人孙某的1万元，认定上诉人刘泽农诈骗团伙诈骗数额为558800元的事实清楚，证据充分。原审法院综合上诉人刘泽农的犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，对其进行判处，量刑并无不当。上诉人刘泽农的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  梁向英 审判员  董自强 审判员  宁俊龙 二〇二一年三月二十六日 书记员  王楠楠