河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终311号原公诉机关南召县人民检察院。上诉人（原审被告人）唐涛，男，1988年12月6日出生，汉族，高中毕业，住湖南省永州市冷水滩区，户籍地永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日到永州市冷水滩区梅湾派出所投案，2020年8月22日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）刘风星，男，1996年10月13日出生，汉族，小学毕业，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被南召县公安局民警抓获，2020年8月22日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。原审被告人秦季秋，女，1989年9月25日出生，汉族，初中毕业，湖南省永州市冷水滩区阳光时代701，户籍地永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被南召县公安局民警抓获，2020年8月22日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。2021年3月17日被南召县人民法院取保候审。原审被告人秦文俊，男，1990年7月21日出生，汉族，初中毕业，住湖南省永州市冷水滩区，户籍地永州市冷水滩区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2018年3月13日被湖南省双牌县公安局刑事拘留，2018年3月28日释放；因吸食毒品于2020年3月28日被双牌县公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月27日被南召县公安局民警抓获，2020年8月28日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。河南省南召县人民法院审理南召县人民检察院指控唐涛、刘风星、秦季秋、秦文俊犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年2月5日作出（2021）豫1321刑初1号刑事判决。原审被告人唐涛、刘风星不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年4月份，李某一（另案处理）告知被告人唐涛出售银行卡可以获利，唐涛在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下，依然办理中国工商银行、中国银行、邮政储蓄银行的3张银行卡及配套优盾、手机卡出售给李某一，获利7200元。2020年6月份，李某二（另案处理）告知刘风星出售银行卡可以获利。刘风星在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下，依然办理浦发银行卡、华夏银行卡、兴业银行3张银行卡及配套优盾、手机卡出售给李某二，并将其支付宝交给李某二使用，刘风星获利3500元。2020年6月份，唐涛和唐某某告知被告人秦季秋出售银行卡可以获利，秦季秋在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下，依然办理中国建设银行、中国农业银行的2张银行卡及配套优盾、手机卡，通过唐涛和唐某某出售给陈某（另案处理），秦季秋获利3800元。2020年6月份，一位叫“磊仔”的人（另案处理）告知秦文俊可以帮秦文俊刷银行卡流水，并给秦文俊好处费。秦文俊在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下，依然办理一张建设银行卡交给“磊仔”使用，秦文俊获利1000元。此后，前述银行账户被用于结算、流转信息网络犯罪活动资金。2020年5月份，南召县马市坪乡居民李喜云在“快手”平台加了一名好友。2020年7月份，该好友告知李喜云有赚钱方法，诱导李喜云通过二维码进入“腾讯理财通”网站。该网站客服诱导李喜云充值、提现，致使李喜云被网络诈骗58843元。其中10000元转入被告人刘风星的银行账户，有两笔18880元和31320元转入秦文俊的银行账户。案发后，经调取银行资金流水并经审计，被告人唐涛出售的银行账户流入资金8090190.39元，流出资金8039172.45元；刘风星出售的银行账户流入资金8075025.42元，流出资金8075013.52元；秦季秋出售的银行账户流入资金2292117.96元，流出资金2288383.10元；秦文俊出售的银行账户流入资金2327193.69元，流出资金2327192.69元。另查明，2018年2月份，唐文波电话联系被告人秦文俊欲购买毒品，并通过微信将300元毒资转账给秦文俊。后秦文俊联系一位名叫“老怪”的人，将“老怪”放在永州市冷水滩区珊瑚路二中旁边玻璃厂一个铁门旁边用卫生纸装着的冰毒和麻古取走，在冷水滩去珊瑚路秦文俊租住的房子附近将麻古和冰毒交给唐文波。2018年3月13日下午，唐文波电话联系被告人秦文俊欲购买麻古和冰毒，并通过微信将500元毒资转账给秦文俊。秦文俊即联系“老怪”，将“老怪”放在永州市冷水滩区珊瑚路二中玻璃厂附近一个铁门旁边的冰毒和麻古取走。秦文俊拿到毒品后分成两份，将留给自己吸食的2粒麻古和0.36克冰毒放在其摩托车后备箱内。将另外3粒麻古和0.22克冰毒用卫生纸包着，在冷水滩区珊瑚路秦文俊租住的房子附近准备与唐文波交易时被公安民警抓获。经依法称量，从秦文俊身上缴获毒品共计1.04克。经永州市公安司法鉴定中心检验，除0.22克“冰毒”外，其余毒品中检测出甲基苯丙胺和咖啡因成分。原审认定的上述事实，有一审开庭中经质证的以下证据予以证实：被告人唐涛、刘风星、秦季秋、秦文俊的供述和辩解；人口信息表、前科查询、到案经过、银行转账流水、发破案报告、微信聊天记录、强制隔离戒毒决定书、扣押清单等书证；被害人李喜云等人的陈述；审计报告、检测报告、检验报告等。关于被告人秦文俊及其辩护人的意见，法院结合在卷证据评析如下：购买毒品者唐文波与销售毒品的“上家”不认识，秦文俊收取唐文波的毒资后，从“上家”购买毒品并交给唐文波，属于“居间介绍”买卖毒品，促成毒品交易完成，造成毒品流通，即便其未从中获利，也应认定为贩卖毒品。故对其不构成贩卖毒品罪的意见不予采纳。原审法院认为，被告人唐涛、刘风星、秦季秋、秦文俊明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。秦文俊“居间介绍”他人买卖毒品，促成毒品交易完成，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法数罪并罚。被告人唐涛具有自首情节，刘风星、秦季秋具有坦白情节，秦文俊对部分犯罪事实具有坦白情节；且唐涛、刘风星、秦季秋认罪认罚，可依照相应情节对其从宽处理。综合考虑各被告人的认罪悔罪态度、涉案金额、贩卖毒品的数量、社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、三百四十七条第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人唐涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。二、被告人刘风星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。三、被告人秦季秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。四、被告人秦文俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。五、追缴各被告人违法所得，上缴国库。上诉人（原审被告人）唐涛、刘风星上诉的主要意见为：原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）唐涛、刘风星，原审被告人秦季秋、秦文俊明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。原审被告人秦文俊“居间介绍”他人买卖毒品，促成毒品交易完成，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法数罪并罚。唐涛具有自首情节，刘风星、秦季秋具有坦白情节，秦文俊对部分犯罪事实具有坦白情节；且唐涛、刘风星、秦季秋认罪认罚，可依照相应情节对其从宽处理。关于唐涛、刘风星上诉称“原判量刑重”的理由。经查，唐涛具有自首情节，刘风星具有坦白、认罪认罚等情节。唐涛与刘风星相比，又居间介绍他人买卖银行卡。原判根据各被告人的犯罪事实、认罪态度、退赃情况等情节，对其判处的刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判事实清楚,证据确实、充分,定性准确，量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王立京审判员  张 贺审判员  王小军二〇二一年三月十八日法官助理赵婉书记员王楠