福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终268号 原公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林标，男，1977年2月28日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，务工，住泉州市洛江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月6日投案，同日被取保候审，2020年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈志鹏，福建凯泉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴团员，男，1979年4月8日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月7日被抓获，同日被取保候审，2020年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄东南，福建瀛同律师事务所律师。 辩护人王海秀，福建君梵律师事务所律师。 原审被告人苏温进，男，1978年3月13日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业,住泉州市丰泽区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人林佩珠，女，1979年10月13日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，住泉州市洛江区。曾因赌博于2014年2月28日被泉州市公安局洛江分局处以行政拘留三日，并处罚款人民币一千九百元。现因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审，2020年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人李祖翔，男，1972年12月6日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，个体户，住泉州市鲤城区。曾因犯敲诈勒索罪、开设赌场罪于2014年11月19日被判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元，2017年9月6日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人李建月，曾用名李建成，男，1967年6月21日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，住泉州市洛江区。曾因赌博于2010年3月8日被泉州市公安局洛江分局处以行政拘留十日，并处罚款人民币一千元；又因赌博于2017年4月30被泉州市公安局洛江分局处以罚款人民币五百元。现因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同日变更为取保候审，2020年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人薛益赐，男，1981年4月26日出生于浙江省温州市，汉族，高中文化，中共党员，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月8日变更为取保候审，2020年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人何荣滨，男，1975年10月30日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，个体户，住泉州市鲤城区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审，2020年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 原审被告人郑志刚，男，1975年11月21日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，住泉州市鲤城区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月10日变更为取保候审。 原审被告人林协议，男，1975年10月7日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，中共党员，务工，住泉州市洛江区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审。 原审被告人洪双美，女，1978年9月29日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，务工，住晋江市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。 原审被告人康明灿，男，1971年8月15日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，个体户，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月10日变更为取保候审。 原审被告人庄智朝，男，1989年10月20日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，住普宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月21日投案，同日被取保候审。 原审被告人庄智杰，男，1986年8月12日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，务工，住普宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年2月23日被取保候审。 原审被告人赖云南，男，1978年2月11日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，个体户，住泉州市洛江区。曾因赌博于2013年6月6日被泉州市公安局洛江分局行政拘留一日，并处罚款人民币五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月31日投案，同日被取保候审。 原审被告人林沿明，男，1968年7月12日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，住泉州市洛江区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。 原审被告人倪志明，男，1974年4月14日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，中共党员，个体户，住泉州市洛江区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月10日变更为取保候审。 原审被告人庄一鸣，男，1982年8月20日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，住泉州市鲤城区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审。 泉州市洛江区人民法院审理泉州市洛江区人民检察院指控原审被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、林标、薛益赐、何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智朝、赖云南、林沿明、倪志明、庄一鸣犯开设赌场罪、原审被告人庄智杰犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年11月26日作出（2020）闽0504刑初120号刑事判决。原审被告人林标、吴团员不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人林标、吴团员，审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、开设赌场罪 被告人苏温进于2019年1月至9月22日期间，担任“AK47”六合彩赌博网盘泉州地区代理。被告人苏温进作为该赌博网盘泉州地区总负责人，积极发展被告人林佩珠、李祖翔等下线人员，设置各个层级的投注账号、密码、权限、额度，通过互联网对下级股东、总代理、代理、会员的赌博投注进行管理、结算，并从投注赌资中抽成获利。被告人苏温进将收取的赌资汇入上线指定的银行卡账户中，其中将部分赌资根据上线安排汇入被告人庄智朝管理的银行卡账户。具体犯罪事实如下： 1.被告人苏温进在“AK47”六合彩赌博网盘泉州地区账户dong1下设四个层级共计997个账户，分别是aas10、wen02、wen01等9个股东层级账户，we60、we77、aw03、kkt335等70个总代理层级账户，ww211、aa10、sa100、ak80、aa20等135个代理层级账户，aab06、ssaa08等783个会员层级账户。2019年1月至9月22日，被告人苏温进的dong1账户共接受被告人林佩珠、李祖翔等人投注赌资160534986元，共非法获利2365284.1元。公安机关于2019年9月25日在被告人苏温进住处扣押了非法所得794800元。 2.被告人林沿明于2019年1月至9月22日，受被告人苏温进雇佣帮忙处理“ＡＫ47”六合彩赌博网盘泉州地区业务，并提供其名下卡号为62×××11、乐玉珍名下卡号为62×××95的银行卡供被告人苏温进用于周转赌资。期间被告人林沿明非法获利17000元。公安机关于2019年11月5日扣押了上述两张银行卡内的赌资及被告人林沿明的非法所得共计441978.79元。 3.被告人李祖翔作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用股东账号wen91接受他人投注赌资共计17796457元，非法获利共计27000元。案发后被告人李祖翔家属代为退出非法所得27000元。 4.被告人林佩珠作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理、代理，于2019年1月至9月22日使用总代理账号wen60、代理账号aa20接受被告人林标、林协议、赖云南等人投注赌资共计人民币38340326元，期间被告人林佩珠自己投注及接受他人投注非法获利共计350000元。案发后被告人林佩珠家属代为退出非法所得350000元。 5.被告人林标作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号aa60接受他人投注赌资共计18668885元，期间被告人林标自己投注及接受他人投注非法获利共计500000元。案发后被告人林标主动退出非法所得300000元。 6.被告人林协议作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号aa10接受他人投注赌资共计1134441元，期间被告人林协议自己投注及接受他人投注非法获利共计350000元。案发后被告人林协议主动退出非法所得349217.32元。 7.被告人赖云南作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号aa70接受他人投注赌资共计960678元，期间被告人赖云南自己投注及接受他人投注非法获利共计100000元。案发后被告人赖云南主动退出非法所得100000元。 8.被告人李建月作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号sa100接受倪志明等人投注赌资共计9258899元，非法获利共计80000元。案发后被告人李建月主动退出非法所得80000元。 9.被告人倪志明作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的会员，于2019年5月至9月24日使用会员账号ssa08接受他人投注赌资共计165290元，期间被告人倪志明自己投注及接受他人投注非法获利共计50000元。案发后被告人倪志明家属代为退出非法所得50000元。 10.被告人薛益赐作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理，于2019年1月至9月22日使用总代理账号aw03接受吴团员等人投注赌资共计5425556元，非法获利共计100000元。案发后被告人薛益赐家属代为退出非法所得100000元。 11.被告人吴团员作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年6月至9月22日使用代理账号ak01接受他人投注赌资共计2236402元，期间被告人吴团员自己投注及接受他人投注非法获利共计100000元。案发后被告人吴团员主动退出非法所得100000元。 12.被告人何荣滨作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理，于2019年1月至9月22日使用总代理账号kkt335接受他人投注赌资共计4382536元，非法获利共计60000元。案发后被告人何荣滨家属代为退出非法所得60000元。 13.被告人庄一鸣受被告人何荣滨雇佣，于2019年6月至9月22日协助被告人何荣滨管理“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司总代理账号kkt335，负责开设会员账号、调整会员额度、更改账号密码等事务，非法获利6000元。案发后被告人庄一鸣家属代为退出非法所得6000元。 14.被告人郑志刚作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理，于2019年5月至9月22日使用总代理账号we77接受康明灿等人投注赌资共计1259478元，期间被告人郑志刚自己投注及接受他人投注非法获利共计200000元。案发后被告人郑志刚家属代为退出非法所得200000元。 15.被告人康明灿作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年5月至9月22日使用代理账号ww211接受他人投注赌资共计315139元，期间被告人康明灿自己投注及接受他人投注非法获利共计60000元。案发后被告人康明灿家属代为退出非法所得60000元。 16.被告人洪双美作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年7月至9月22日接受他人投注赌资共计500000元，期间被告人洪双美自己投注及接受他人投注非法获利共计50000元。案发后被告人洪双美家属代为退出非法所得50000元。 17.2016年以来，被告人庄智朝受他人雇佣在柬埔寨赌场管理用于周转赌资的银行卡，并帮赌场收买中国境内的银行卡及配套的、绑定的手机卡等银行卡信息供赌场用于周转赌资，期间被告人庄智朝管理的银行卡接收他人转入的赌资共计36998969.67元。2019年1月以来，被告人庄智朝管理的黄海亮卡号为62×××60的中国建设银行卡等银行卡多次接收被告人苏温进等人转入的赌资。案发后，公安机关冻结了被告人庄智朝管理的用于周转赌资的12张银行卡内共计金额为27262499.74元的赌资，各张银行卡被冻结赌资明细如下：⑴杜伟杰卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额854157.86元；⑵戴伟波卡号为62×××78的中国农业银行卡冻结金额1216273.96元；⑶陈志坤卡号为62×××72的中国农业银行卡冻结金额1219757.49元；⑷陈武生卡号为62×××79的中国农业银行卡冻结金额为1162698.05元；⑸许晓玲卡号为62×××09的中国建设银行卡冻结金额为1213299.83元；⑹戴伟波卡号为62×××87的中国建设银行卡冻结金额为1233174.91元；⑺张婷婷卡号为62×××75的中国农业银行卡冻结金额为1170098.55元⑻杨少伟卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额为818112.85元；⑼林幼旋卡号为62×××72的中国农业银行卡冻结金额为5000105元；⑽林晓梅卡号为62×××73的中国农业银行冻结金额为4900151.93元；⑾蒋昌俊卡号为62×××75的中国农业银行冻结金额为7224223.6元；⑿杜玉英卡号为62×××71的中国农业银行冻结金额为1250445.71元。 被告人庄智朝于2020年1月21日，将其管理的用于周转赌资的江佩燕、李睬屏、韦锡伟、庄燕龙、杨长宇、刘文鹏、黄海亮、许少量银行卡内的赌资共计7736469.93元及赌资产生的利息4979.59元取出并主动上缴给公安机关；同日被告人庄智朝还主动将公安机关未掌握的用于周转赌资的银行账户内的2000000元上缴给公安机关。2020年7月13日至17日，被告人庄智朝将其管理用于周转赌资的陈武生、许晓玲、张婷婷、林幼旋、林晓梅银行卡内的赌资及利息共计13473955.82元取出上缴给公安机关。2020年8月13日，被告人苏温进的亲属将被告人苏温进用于赌资结算的已被冻结的涉案银行账户（户名为苏温进、卡号为62×××39，户名为吴秀美、卡号分别为62×××73、62×××19，户名为吴秀真、卡号为62×××35）内的款项共1037475元取出上缴给公安机关。 二、收买、非法提供他人信用卡信息罪 2016年以来，被告人庄智杰分多次收买他人银行卡及配套的Ｕ盾、绑定的手机卡等银行卡信息共计25张，后被告人庄智杰再将该25张银行卡及配套的Ｕ盾、绑定的手机卡以较高的价格出售给被告人庄智朝用于赌场赌资周转。被告人庄智杰共非法获利60000元。案发后被告人庄智杰主动退出非法所得60000元。被告人庄智杰收买的他人银行卡明细具体如下：⑴王锦潮卡号为62×××78的中国农业银行卡；⑵庄卓铮卡号为62×××75的中国农业银行卡；⑶孙晓佳卡号为62×××74的中国农业银行卡；⑷赵量卡号为62×××20的中国建设银行卡；⑸夏佳鹏卡号为62×××78的中国农业银行卡；⑹黄朝武卡号为62×××57的中国建设银行卡；⑺张泽森卡号为62×××01的中国建设银行卡；⑻王泽鸿卡号为62×××60的中国建设银行卡；⑼李睬屏卡号为62×××86的中国建设银行卡；⑽韦锡伟卡号为62×××94的中国建设银行卡；⑾张玉虹卡号为62×××04的中国建设银行卡；⑿刘文鹏卡号为62×××97的中国建设银行卡；⒀吴见华卡号为62×××29的中国建设银行卡；⒁张泽森卡号为62×××76的中国农业银行卡；⒂杨家铭卡号为62×××36的中国建设银行卡；⒃杨美妮卡号为62×××14的中国建设银行卡；⒄庄燕龙卡号为62×××22的中国建设银行卡；⒅杨家铭卡号为62×××77的中国农业银行卡；⒆王泽鸿卡号为62×××73的中国农业银行卡；⒇吴见华卡号为62×××75的中国农业银行卡；（21）张玉虹卡号为62×××77的中国农业银行卡；（22）杨美妮卡号为62×××18的中国农业银行卡；（23）刘文鹏卡号为62×××79的中国农业银行卡；（24）王鸿金卡号为62×××74的中国农业银行卡（25）卢东卡号为62×××30的中国建设银行卡。 被告人苏温进于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人林佩珠于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人李祖翔于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人李建月于2019年9月25日在泉州市洛江区被公安机关抓获到案；被告人薛益赐于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人何荣滨于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人吴团员于2020年1月7日在泉州市丰泽区浔埔菜市场被公安机关抓获到案；被告人郑志刚于2019年9月25日在泉州市鲤城区被公安机关抓获到案；被告人林协议于2019年9月25日在泉州市洛江区被公安机关抓获到案；被告人洪双美于2019年9月25日在泉州市鲤城区被公安机关抓获到案；被告人康明灿于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人林沿明于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人倪志明于2019年9月25日在泉州市洛江区被公安机关抓获到案；被告人庄一鸣于2019年9月25日在泉州市鲤城区被公安机关抓获到案；被告人庄智杰于2019年11月14日在广东省深圳市福田区被公安机关抓获到案。被告人林标于2019年12月6日主动到泉州市公安局洛江分局投案；被告人赖云南于2019年10月31日主动到泉州市公安局洛江分局投案。被告人庄智杰到案后劝说被告人庄智朝主动投案，被告人庄智朝于2020年1月21日主动到泉州市公安局洛江分局投案。被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、林标、薛益赐、何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智朝、庄智杰、赖云南、林沿明、倪志明、庄一鸣到案后均如实供述主要犯罪事实。 另查明，2020年6月21日，被告人林佩珠向公安机关举报他人醉酒驾驶机动车，后被举报人杨响刚于同日被抓获，并于同月22日以危险驾驶罪立案侦查，现处于取保候审阶段。 原判认定上述事实的证据有公安机关扣押的手机、笔记本电脑等作案工具照片，户籍证明、抓获经过、赌博投注记录明细表、扣押清单、银行卡明细单等书证，证人杜某、林某等人的证言，各被告人的供述和辩解，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，投注记录、通话录音等视听资料等。 原判认为，被告人苏温进、林沿明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计160534986元，情节严重；被告人林佩珠以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计38340326元，情节严重；被告人李祖翔以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计17796457元，情节严重；被告人李建月以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计9258899元，情节严重；被告人林标以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计18668885元，情节严重；被告人薛益赐以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计5425556元，情节严重；被告人何荣滨、庄一鸣以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计4382536元，情节严重；被告人吴团员以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计2236402元，情节严重；被告人郑志刚以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1259478元，情节严重；被告人林协议以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1134441元，情节严重；被告人洪双美以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计500000元，情节严重；被告人康明灿以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计315139元，情节严重；被告人赖云南以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计960678元，情节严重；被告人倪志明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计165290元。上述被告人的行为是共同犯罪，其行为均构成开设赌场罪。被告人庄智朝以营利为目的，协助他人开设赌博网站，接受他人投注，赌资数额累计36998969.67元，情节严重，亦构成开设赌场罪。被告人庄智杰收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡共计25张，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。在共同犯罪中，被告人庄智朝受雇帮忙购买银行卡及配套的U盾、绑定的手机卡等银行卡信息并管理用于周转赌资的银行卡，起到辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人林沿明受雇帮忙处理该赌博网站泉州地区业务并提供两张银行卡供赌博网站周转赌资，起到次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人庄一鸣受人雇佣协助管理该赌博网站泉州分公司总代理账号从事开设会员账号、调整会员额度、更改账号密码等事务，亦起到次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人林标犯罪以后自动投案归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，但因其犯罪数额巨大，依法予以从轻处罚。被告人庄智朝、赖云南在犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，均系自首，依法均予以减轻处罚。被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、薛益赐、何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智杰、林沿明、倪志明、庄一鸣虽不具有自首情节，但在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均予以从轻处罚。被告人庄智杰到案后主动规劝被告人庄智朝投案，极大地加速案件侦破，系立功，依法予以减轻处罚。被告人林佩珠归案后举报他人涉嫌危险驾驶罪犯罪线索并经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。被告人李祖翔曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人林佩珠、李建月、赖云南曾因赌博被行政处罚，现又实施开设赌场犯罪，主观恶性较大，酌情予以从重处罚。案发后，被告人林佩珠、林沿明、李祖翔、林标、林协议、赖云南、李建月、倪志明、薛益赐、吴团员、何荣滨、庄一鸣、郑志刚、康明灿、洪双美退出全部或者大部分违法所得，被告人庄智朝协助退出较大数额赌资，酌情予以从轻处罚。鉴于本案十八名被告人均在审查起诉阶段自愿认罪认罚并经庭审核实，依法均予以从轻处罚。据此，依法判决：一、被告人苏温进犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一百万元。二、被告人林佩珠犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元。三、被告人李祖翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五十万元。四、被告人李建月犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。五、被告人林标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。六、被告人薛益赐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。七、被告人何荣滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。八、被告人吴团员犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。九、被告人郑志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。十、被告人林协议犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。十一、被告人洪双美犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。十二、被告人康明灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。十三、被告人庄智朝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。十四、被告人庄智杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。 十五、被告人赖云南犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。十六、被告人林沿明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十七、被告人倪志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。十八、被告人庄一鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十九、没收各被告人已退出、已被扣押的暂扣于泉州市公安局洛江分局的违法所得、赌资及扣押期间产生的利息，其中被告人苏温进人民币1832275元、被告人林佩珠人民币350000元、被告人李祖翔人民币27000元、被告人李建月人民币80000元、被告人林标人民币300000元、被告人薛益赐人民币100000元、被告人何荣滨人民币60000元、被告人吴团员人民币100000元、被告人郑志刚人民币200000元、被告人林协议人民币349217.32元、被告人洪双美人民币50000元、被告人康明灿人民币60000元、被告人庄智朝人民币23215405.34元、被告人庄智杰人民币60000元、被告人赖云南人民币100000元、被告人林沿明人民币441978.79元、被告人倪志明人民币50000元、被告人庄一鸣人民币6000元，上述款项均由扣押机关依法处理，上缴国库。继续追缴被告人尚未退出的违法所得，其中被告人苏温进533009.1元、被告人林标人民币200000元、被告人林协议782.68元，上缴国库。二十、没收泉州市公安局洛江分局已冻结的被告人庄智朝管理的用于周转的赌资的剩余的银行卡内的款项及冻结期间产生的利息，其中杜伟杰卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额人民币854157.86元、戴伟波卡号为62×××78的中国农业银行卡冻结金额人民币1216273.96元、陈志坤卡号为62×××72的中国农业银行卡冻结金额人民币1219757.49元、戴伟波卡号为62×××87的中国建设银行卡冻结金额人民币1233174.91元、杨少伟卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额人民币818112.85元、蒋昌俊卡号为62×××75的中国农业银行冻结金额人民币7224223.6元、杜玉英卡号为62×××71的中国农业银行冻结金额人民币1250445.71元，上述款项均予以上缴国库。二十一、没收暂扣于泉州市公安局洛江分局银行卡等作案工具，由扣押机关依法处理。 上诉人林标诉称，其有自首情节，又系残疾人。其家庭经济困难，且有自首、退赃等悔罪表现，且没有再犯罪危险。原判量刑过重，请求改判有期徒刑三年并适用缓刑。其辩护人以基本相同的理由为其辩护。 上诉人吴团员诉称，其涉案赌资并未达到原判认定的2236402元，获利金额只有1万余元。其归案后认罪认罚，积极退赔并愿意缴纳罚金。其犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，家庭经济困难，又系初犯、偶犯。原判量刑明显畸重，请求改判并适用缓刑。其辩护人以基本相同的理由为其辩护。 经审理查明，原判认定上诉人林标、吴团员、原审被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、薛益赐、何荣滨、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智朝、赖云南、林沿明、倪志明、庄一鸣犯开设赌场罪、原审被告人庄智杰犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。上诉人吴团员及其辩护人关于事实方面的诉、辨意见与本院查明事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，原审被告人苏温进、林沿明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计160534986元，情节严重；原审被告人林佩珠以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计38340326元，情节严重；原审被告人李祖翔以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计17796457元，情节严重；原审被告人李建月以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计9258899元，情节严重；上诉人林标以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计18668885元，情节严重；原审被告人薛益赐以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计5425556元，情节严重；原审被告人何荣滨、庄一鸣以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计4382536元，情节严重；上诉人吴团员以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计2236402元，情节严重；原审被告人郑志刚以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1259478元，情节严重；原审被告人林协议以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1134441元，情节严重；原审被告人洪双美以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计500000元，情节严重；原审被告人康明灿以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计315139元，情节严重；原审被告人赖云南以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计960678元，情节严重；原审被告人倪志明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计165290元。上述上诉人、原审被告人的行为是共同犯罪，其行为均构成开设赌场罪。原审被告人庄智朝以营利为目的，协助他人开设赌博网站，接受他人投注，赌资数额累计36998969.67元，情节严重，亦构成开设赌场罪。原审被告人庄智杰收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡共计25张，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。在共同犯罪中，原审被告人庄智朝受雇帮忙购买银行卡及配套的U盾、绑定的手机卡等银行卡信息并管理用于周转赌资的银行卡，起到辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。原审被告人林沿明受雇帮忙处理该赌博网站泉州地区业务并提供两张银行卡供赌博网站周转赌资，起到次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。原审被告人庄一鸣受人雇佣协助管理该赌博网站泉州分公司总代理账号从事开设会员账号、调整会员额度、更改账号密码等事务，亦起到次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人林标犯罪以后自动投案归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，但因其犯罪数额巨大，依法予以从轻处罚。原审被告人庄智朝、赖云南在犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，均系自首，依法均予以减轻处罚。上诉人吴团员、原审被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、薛益赐、何荣滨、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智杰、林沿明、倪志明、庄一鸣虽不具有自首情节，但在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均予以从轻处罚。原审被告人庄智杰到案后主动规劝被告人庄智朝投案，极大地加速案件侦破，系立功，依法予以减轻处罚。原审被告人林佩珠归案后举报他人涉嫌危险驾驶罪犯罪线索并经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。原审被告人李祖翔曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯本案之罪，是累犯，依法予以从重处罚。原审被告人林佩珠、李建月、赖云南曾因赌博被行政处罚，现又实施开设赌场犯罪，主观恶性较大，酌情予以从重处罚。案发后，上诉人林标、吴团员、原审被告人林佩珠、林沿明、李祖翔、林协议、赖云南、李建月、倪志明、薛益赐、何荣滨、庄一鸣、郑志刚、康明灿、洪双美退出全部或者大部分违法所得，原审被告人庄智朝协助退出较大数额赌资，酌情予以从轻处罚。鉴于本案十八名被告人均在审查起诉阶段自愿认罪认罚并经庭审核实，依法均予以从轻处罚。 原判鉴于上诉人林标犯罪以后自动投案归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，上诉人吴团员归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白及案发后上诉人林标、吴团员退出全部或者大部分违法所得等情节，已对二上诉人予以从轻处罚，上诉人林标、吴团员及各自辩护人请求再改判从轻处罚并适用缓刑的意见不能成立，均不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  林 艳 审判员  蒋小勇 二〇二一年三月八日 书记员  林 劲 附：本案适用的法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： ㈠明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； ㈡非法持有他人信用卡，数量较大的； ㈢使用虚假的身份证明骗领信用卡的； ㈣出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第二以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。