辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0791刑初6号公诉机关锦州经济技术开发区人民检察院。被告人齐某某，男，汉族，1987年10月1日出生，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市明水县，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2020年11月26日被锦州市公安局滨海新区分局刑事拘留，2020年12月31日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安滨海新区分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人梁继平，辽宁古塔律师事务所律师。被告人黄某某，男，汉族，1993年9月18日出生，初中文化，中共党员，无业,户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2020年11月26日被锦州市公安局滨海新区分局刑事拘留，2020年12月31日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安滨海新区分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人谢斯佳，辽宁古塔律师事务所律师。辩护人宋泽，辽宁古塔律师事务所律师。被告人齐某某、黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，由锦州经济技术开发区人民检察院于2021年2月23日以锦开检公诉刑诉[2021]5号起诉书，适用认罪认罚制度，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2021年3月11日依法公开开庭进行了审理。锦州经济技术开发区人民检察院指派检察官丁敏、检察官助理贾晗出庭支持公诉。被告人齐某某及其辩护人梁继平、黄某某及其辩护人谢斯佳、宋泽到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州经济技术开发区人民检察院指控：2020年11月间，被告人齐某某通过一个微信名叫“默”的好友认识了一个微信名叫“承诺”的人，“承诺”问齐某某是否可以从事帮助实施电信诈骗的被告人提供手机卡并为其架设拨打诈骗电话设备一事，齐某某明知对方实施的是电信诈骗犯罪，答应帮助物色实施该犯罪活动的人。齐某某遂找到黄某某，与其商量是否可以帮助拨打诈骗电话的人架设设备从中牟利，黄某某表示可以实施此事。之后齐某某通过微信将黄某某推荐给“承诺”，“承诺”让二人申请加入蝙蝠软件聊天群，后该二人按照“承诺”的要求实施犯罪行为。齐某某负责联系上线“承诺”，从承诺手中取得实施犯罪所用的GOIP设备，同时，找到本人亲属和朋友办理了30余张手机卡，先后交与黄某某。2020年11月15日、16日、17日、25日，黄某某携带该设备窜至锦州滨海新区七天酒店和天池旅馆、义县新世纪宾馆、北镇市北旅阁宾馆，架设GOIP设备，从事帮助信息网络犯罪活动。齐某某从“承诺”处非法获利共计人民币43960元，其中齐某某分得25960元，黄某某分得18000元。该犯罪活动导致被害人李某1、何某、田某、朱某1被电信诈骗人民币共计340213元的后果。2020年11月25日黄某某在北镇市一宾馆内被公安机关抓获归案，同日，齐某某被公安机关传唤到案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供以下证据：1.物证：黄某某指认现场照片、微信截图照片等；2.书证:GOIP设备通话记录、李某3工商银行账户历史明细清单、微信支付交易明细、被害人涉事手机通话记录、李某1QQ聊天记录、李某1贷款及转账截图、朱某1QQ聊天记录、朱某1中囯农业银行及中国建设银行账户交易明细、被害人何某微信聊天记录、户籍证明等；3.证人李某2、李某3、周某证言；4.被害人田某、何某、李某1、朱某1的陈述；5.被告人齐某某、黄某某的供述与辩解；6.其他证据材料：案件来源、抓捕经过。公诉机关认为，被告人齐某某、黄某某明知他人实施电信诈骗犯罪活动，仍为他人实施的电信诈骗犯罪活动提供服务器托管和日常维护服务，并从中获利，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人齐某某、黄某某系共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人齐某某经公安机关传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人齐某某、黄某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人齐某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，其认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但提出辩护意见：被告人齐某某主动投案，并能如实供述，有自首情节，其系初犯偶犯，犯罪情节较轻，愿意退缴赃款，认罪悔罪态度较好，并自愿签署认罪认罚具结书，请从轻处罚。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，其认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但提出辩护意见：被告人黄某某能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其无犯罪前科，系初犯偶犯，社会危害性较小，并愿意退缴赃款，请从轻处罚。经审理查明，2020年11月间，被告人齐某某通过微信名叫“默”的好友认识了一个微信名叫“承诺”的人，“承诺”问齐某某是否可以帮助实施电信诈骗的人提供手机卡并为其架设拨打诈骗电话设备一事，被告人齐某某明知对方实施的是电信诈骗犯罪，答应帮助物色实施该犯罪活动的人。被告人齐某某遂找到被告人黄某某，与其商量是否可以帮助拨打诈骗电话的人架设设备从中牟利，黄某某表示可以实施此事。之后齐某某通过微信将黄某某推荐给“承诺”，“承诺”让二人加入蝙蝠软件聊天群，后该二人按照“承诺”的要求实施犯罪行为。齐某某负责联系上线“承诺”，从承诺手中取得实施犯罪所用的GOIP设备，同时，找到本人亲属和朋友办理了30余张手机卡，先后将设备及手机卡交与被告人黄某某。2020年11月15日、16日、17日、25日，黄某某携带该设备窜至锦州滨海新区七天酒店和天池旅馆、义县新世纪宾馆、北镇市北旅阁宾馆，架设GOIP设备，从事帮助信息网络犯罪活动。被告人齐某某从“承诺”处非法获利共计人民币43960元，其中齐某某分得人民币25960元，黄某某分得人民币18000元。该犯罪活动导致被害人李某1、何某、田某、朱某1被电信诈骗人民币共计340213元的后果。另查，本案在审理过程中，被告人齐某某退还违法所得人民币25960元，缴纳罚金人民币30000元；被告人黄某某退还违法所得人民币18000元，缴纳罚金人民币20000元。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.案件来源、抓捕经过证实，此案系被害人报案，2020年11月25日被告人黄某某在北镇市昌佳宾馆被公安机关抓获，同日被告人齐某某由公安机关电话传唤到案的事实。2.被害人田某陈述证实，其接到一名自称中国银行业监督委员会的工作人员的电话，其被诈骗人民币204425元的事实。3.被害人何某陈述证实，其接到一名自称京东金融的工作人员的电话，其被诈骗人民币93888元的事实。4.被害人李某1陈述证实，其接到一名自称苏宁某购的工作人员的电话，其被诈骗人民币18000元的事实。被害人朱某1陈述证实，其接到一名淘宝网产品售后人员的电话，其被诈骗人民币23900元的事实。6.证人李某2证言证实，被告人黄某某用齐某某提供的设备为别人打电话提供帮助的事实。7.证人李某3证言证实，李某3名下的一张工行卡和建行卡在其丈夫齐某某处使用的事实。8.证人周某证言证实，被告人齐某某于2020年11月初的某一天下午，在凌河区马家交通岗附近的一个顺丰快递，取了一个长60cm、宽30cm左右、厚15cm左右的快递的事实。9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关在被告人齐某某家中搜查出台式电脑一台、笔记本电脑一部、卡池三个、手机卡三十张，并予以扣押；以及公安机关在被告人黄某某所住北镇市北吕阁宾馆4202号房间内搜查出监控器一台、路由器一个、卡池GOIP一个、电脑一台、手机一部的事实。10.被告人黄某某指认现场照片证实，被告人黄某某指认现场的情况。11.微信截图照片证实，被告人齐某某使用的微信号及其微信号绑定的李某3的工行卡、被告人黄某某收取被告人齐某某支付的涉案资金的微信号、被告人黄某某手机上的蝙蝠软件、被告人黄某某手机上的蝙蝠软件昵称为“奇异果”及聊天群解散、微信昵称“承诺小姐姐”的情况。12.电子证据检查工作记录证实，GOIP设备上的16个卡槽IMEI码的事实。13.被告人黄某某所使用的GOIP设备通话记录证实，被告人黄某某所使用的GOIP设备通话记录的情况。14.调取证据通知书、李某3工商银行银行卡账户历史明细清单、交易记录清单证实，被告人齐某某非法获利43960元的事实。15.李某3微信（微信名：无）支付交易明细证明证实，被告人齐某某微信转账给黄某某18000元的事实。16.被告人黄某某微信（微信名：A小亮）支付交易明细证实，被告人黄某某非法获利9400元的事实。17.被告人黄某某微信（微信名：A小亮）支付交易明细证实，被告人黄某某非法获利8600元的事实。18.被害人田某指认照片证实，被害人田某分别向户名为朱永乐，银行卡尾号为3966的工商银行卡共计汇款77650元；向户名为乔宇，银行卡尾号为6874的农业银行卡共计汇款45675元；向户名为曾王辉，银行卡尾号为0578的农业银行卡汇款7200元；向户名为云博傲节，银行卡尾号为2562的工商银行汇款14000元；向户名为江源琦，银行卡尾号为6023的工商银行卡汇款14900元；向户名为李付庚，银行卡尾号为1749汇款40000元；通过云闪付向账号尾号为5565转账5000元；共计汇款为204425元的事实。19.被害人田某案涉手机号码通话记录证实，被害人田某接到案涉电话尾号为3589的电话的事实。20.被害人何某与“杨东”微信聊天记录证实，被害人何某被诈骗过程的事实。21.被害人何某转账记录及其中国农业银行卡交易清单证实，被害人何某向户名为杨某，银行卡尾号为5690的建设银行卡汇款5000元；向户名为徐文宇，银行卡尾号为6173的农业银行卡汇款88888元；共计汇款93888元的事实。22.被害人何某案涉事手机号码通话记录证实，被害人何某接到案涉电话尾号为2365的电话的事实。23.被害人李某1QQ聊天记录、贷款截图、转账截图证实，被害人李某1向户名为刘某的中国工商银行卡转账18000元的事实。24.被害人李某1案涉事手机号码通话记录证实，被害人李某1接到案涉电话尾号2365的电话的事实。25.被害人朱某1中国农业银行交易明细、中国建设银行交易明细截图、QQ聊天记录证实，被害人朱某1被他人操作，分别在云闪付贷款11500元，还呗贷款12400元，并都转账到樊杨凯农业银行银行卡的事实。26.被害人朱某1案涉事手机号码通话记录证实，被害人朱某1接到案涉电话尾号8559电话的事实。27.被告人黄某某住宿记录证实，被告人黄某某曾在锦州滨海新区和义县等涉案地住宿的事实。28.情况说明二份证实，被告人齐某某经公安机关传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首的事实。29.户籍证明二份证实，被告人齐某某和黄某某均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。30.被告人齐某某的供述与辩解证实，被告人齐某某找到被告人黄某某，其明知微信昵称为“承诺”的人实施诈骗犯罪活动，还为该人帮助实施看管打电话设备的行为，并为被告人黄某某提供手机卡，从中获利的事实。31.被告人黄某某的供述与辩解证实，被告人黄某某伙同被告人齐某某帮助微信昵称为“承诺”的人看管发短信、打电话的设备，并从中获利的事实。本院认为，被告人齐某某、黄某某明知他人实施电信诈骗犯罪活动，仍为他人实施的电信诈骗犯罪活动提供服务器托管和日常维护，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人齐某某、黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人齐某某、黄某某系共同犯罪。被告人齐某某经传唤到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予以从轻处罚。被告人黄某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人齐某某、黄某某能主动退还违法所得，在量刑时酌情从轻处罚。被告人齐某某、黄某某自愿认罪认罚，且签字具结，可从宽处理。公安机关扣押的犯罪工具ASUS牌笔记本一台、小蚁1080P智能摄像机一台、HUAWEIB16-C90A路由器一台、卡池GOIP一台、OPPOR15手机一部依法予以没收。被告人齐某某、黄某某的违法所得，依法予以没收，上缴国库。综合考虑被告人犯罪的情节、性质和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人齐某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年6月25日止。）二、被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年6月25日止。）三、被告人齐某某违法所得人民币25960元，予以没收，上缴国库；被告人黄某某违法所得人民币18000元，予以没收，上缴国库。四、公安机关扣押的犯罪工具ASUS牌笔记本一台、小蚁1080P智能摄像机一台、HUAWEIB16-C90A路由器一台、卡池GOIP一台、OPPOR15手机一部，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判员  张凤武二〇二一年三月十一日法官助理陈妍书记员张弛