浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0782刑初219号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人黄建设，外号“猴子”，男，1989年10月28日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，家住湖南省祁阳县。因犯抢夺罪于2011年5月19日被湖南省祁阳县人民法院判处有期徒十一个月。因涉嫌收买信用卡信息罪于2020年10月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴晶莹,义乌市法律援助中心指派的浙江清清律师事务所律师。 被告人丁希群，男，1988年11月1日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，家住安徽省安庆市怀宁县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月5日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人骆侠炜,浙江红太阳律师事务所律师。 被告人王高辉，男，1998年7月29日出生于河南省宜阳县，汉族，初中文化，家住河南省宜阳县。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年9月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人斯燕华,义乌市法律援助中心指派的浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。 被告人李飞，男，1995年10月29日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，家住江西省上饶市广信区。因涉嫌诈骗罪于2020年9月3日被义乌市公安局刑事拘留,同年10月4日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈根忠,北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人李晨光，男，1984年7月17日出生于河南省安阳市殷都区，汉族，专科文化，家住河南省安阳市殷都区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月16日变更强制措施为取保候审。 辩护人胡晓俊,义乌市法律援助中心指派的浙江拓思律师事务所律师。 被告人姜绍康，男，1996年10月11日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，家住江西省上饶市广信区。因涉嫌诈骗罪于2020年9月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月4日变更强制措施为取保候审。 辩护人金慷君、龚宇,浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人徐月栋，男，1995年4月14日出生于江西省上饶市信州区，汉族，初中文化，家住江西省上饶市信州区。因涉嫌诈骗罪于2020年9月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月4日变更强制措施为取保候审。 辩护人徐胜丹,浙江一剑律师事务所律师。 被告人程战，男，2001年4月18日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，家住江西省上饶市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月22日变更强制措施为取保候审。 辩护人金湖钢,浙江近真律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2021]802号起诉书指控被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、程战犯收买信用卡信息罪、被告人李飞、姜绍康、徐月栋犯诈骗罪、被告人黄建设、丁希群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人姜绍康、程战犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员金隽婷出庭支持公诉，被告人黄建设及其辩护人吴晶莹、被告人丁希群及其辩护人骆侠炜、被告人王高辉及其辩护人斯燕华、被告人李飞及其辩护人陈根忠、被告人李晨光及其辩护人胡晓俊、被告人姜绍康及其辩护人金慷君和龚宇、被告人徐月栋及其辩护人徐胜丹、被告人程战及其辩护人金湖钢到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2020年4月份以来，被告人李飞伙同姜绍康、徐月栋，为谋取非法利益，三人在明知他人收购手机电话卡用于实施诈骗的情况下，仍然帮助他人收购手机卡。三人以抖音涨粉、兼职为借口，在义乌收购吴某2、李某1、陈某1、钱某某、李某2、吴某1、钟某、周某某等人的移动、联通、电信电话卡达200张，并出售给上家（身份不详），非法获利（人民币，以下同）一万余元。同年6月11日，被害人邓某在甘肃省西和县接到诈骗电话180××××4991（系被告人李飞、姜绍康、徐月栋向钱某某收购的电信手机号），以收回贷款额度为由，被骗5000元。同年7月20日，被害人覃某在广东省佛山市××镇接到诈骗电话180××××0366（系被告人李飞、姜绍康、徐月栋向周某某收购的电信手机号），以快递丢件理赔为由，被骗10355元。 2、2020年7月份以来，被告人黄建设伙同被告人丁希群，在明知上家要用他人银行卡用于网络犯罪活动的情况下，为牟取利益，在网上联系收购银行卡帐户，并让出售银行卡人员到桐乡以保证该银行卡可以正常使用。同年7月，被告人黄建设让云南上家（身份不详，在逃）联系的陈某2（另案处理）在给上家寄出15张银行卡（陈某2工商、建设银行各一张，高某招商银行、工商银行、农业银行、建设银行卡各一张，郭某工商、建设银行各一张，吴某3工商、农业银行各一张，张某2工商、建设银行各一张，杜某某工商、农业、建设银行各一张）后，到桐乡做担保人，在卡正常使用后支付给陈某212000元。 3、同年8月，被告人李飞向被告人姜绍康收购银行卡，后被告人姜绍康伙同被告人程战在江西上饶收购他人银行卡，并在明知上家将银行卡用于网络违法犯罪的情况下，将自己的银行卡（被告人程战农业银行卡6230××××4476，卡内违法资金流水1909601元;被告人程战工商银行卡6217××××5696，卡内违法资金流水271705元;被告人姜绍康农业银行卡6230××××0170,卡内违法资金流水756259.8元;被告人姜绍康农业银行卡6217××××0094,卡内违法资金流水192517.96元）进行贩卖。同年8月，被告人李飞从被告人姜绍康处收购6张银行卡（系被告人姜绍康、程战从徐永丰处收购徐永丰的农业银行、工商银行卡各1张，以及上述程战、姜绍康本人的4张银行卡），并出售给被告人黄建设、丁希群。被告黄建设、丁希群要求被告人李飞将上述6张银行卡寄往云南上家，并让被告人李飞到桐乡做担保人。同年8月，被告人黄建设第二次向被告人李飞收购他人10余张银行卡（系被告人姜绍康、程战收购并出售给被告人李飞的银行卡，其中包含被告人徐月栋建设银行卡一张，肖某农业银行卡一张），后被告人李飞在桐乡做担保人，在担保期间被抓获，该10余张银行卡尚未被上家使用。 4、2020年8月，被告人王高辉、李晨光经事先合谋，向何某2、张某1、张某某收购银行卡4张（张某1招商、建设银行各一张，何某2建设银行卡一张，张某某农业银行卡一张），后将银行卡出售给被告人黄建设、丁希群，其中张某某的农业银行卡因不符合上家使用规定未被使用。后被告人被告人王高辉、李晨光从李某3、李某4、戚某等人处收购银行卡8张（李某3招商银行、交通银行、农业银行、建设银行卡各一张，李某4招商银行卡一张，戚某农业银行卡一张，王某某农业银行卡一张，闫某某工商银行卡一张）并出售给被告人黄建设、丁希群，被告人王高辉、李晨光寻找朱某（另案处理）陪同被告人王高辉到桐乡做担保人，该批银行卡被上家使用，但因案发未进行费用结算。 5、2020年8月份，被告人丁希群、黄建设明知银行卡被上家用于违法犯罪活动,仍预谋将熟悉人员的银行卡给博彩网站使用，并通过挂失的方式将卡内的流水取出占为己有。被告人丁希群让王某2（另案处理）办理了一张工商银行银行卡（卡号：6212××××9016）提供给云南上家，后让王某2通过绑定的手机号码查询银行卡内资金流水情况，同年9月1日，被害人王某1在安徽省芜湖市鸠江区以贷款的名义被骗48000元，其中6000元流入王某2的工商银行账户内，同日，被害人梁某以贷款的名义被骗5000元，流入王某2的工商银行账户内，同日，被害人杨某在成都市武侯区以贷款的名义被骗70000元，其中32000元流入王某2的工商银行账户内，王某2在得知卡内有钱进入的时候，和被告人丁希群一起通过手机银行将卡挂失，并到工商银行桐乡凤鸣支行用自己的身份将卡注销后将里面的86000元取出并交给被告人丁希群，其中被告人丁希群分得11000元，被告人黄建设分得5000元，被告人王某2分得10000元，其余资金汇给云南上家。 被告人黄建设于2020年10月13日在嘉兴市桐乡市被抓获归案；被告人丁希群于2020年9月3日在嘉兴市桐乡市被抓获归案；被告人王高辉于2020年9月20日在河南省武陟县被抓获归案；被告人李晨光于2020年9月17日在河南省安阳市被抓获归案；被告人李飞于2020年9月2日在嘉兴市桐乡市被抓获归案；被告人姜绍康、徐月栋于2020年9月3日在江西省上饶市被抓获归案；被告人程战经公安机关电话传唤后于2020年11月15日自动到案。 被告人丁希群到案后如实供述了司法机关还未掌握的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。 被告人黄建设作案工具vivo手机一只、被告人丁希群作案工具Iphone手机一只及vivo手机一只、被告人李飞违法所得5200元及作案工具OPPO手机一只、被告人姜绍康违法所得11200元及作案工具vivo手机一只、被告人徐月栋违法所得5200元及作案工具华为手机一只均已被公安机关扣押在案。 被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、徐月栋、程战自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对被告人黄建设以收买信用卡信息罪判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，并罚决定执行有期徒刑三年十个月至五年四个月，并处罚金的量刑建议；同意对被告人丁希群以收买信用卡信息罪判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，并罚决定执行有期徒刑三年八个月至五年二个月，并处罚金的量刑建议；同意对被告人王高辉以收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金的量刑建议；同意对被告人李飞以收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，并罚决定执行有期徒刑一年十个月至三年四个月，并处罚金的量刑建议；同意对被告人李晨光以收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金的量刑建议；同意对被告人姜绍康以收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金，并罚决定执行有期徒刑二年二个月至三年十个月，并处罚金的量刑建议；同意对被告人徐月栋以诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金的量刑建议；同意对被告人程战以收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，并罚决定执行有期徒刑一年三个月至二年六个月，并处罚金的量刑建议。被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、徐月栋、程战均在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、徐月栋、程战在庭审过程中亦无异议，且有被害人邓某、覃某、王某1、梁某、杨某的陈述，证人钟某、吴某1、吴某2、李某1、陈某1、李某2、朱某、何某1、张某1、何某2、戚某、李某3、李某4、徐某、丁某、肖某、陈某2、马某、高某、郭某、吴某3、张某2、王某2的证言，扣押决定书及清单，接受证据清单，ｑｑ聊天记录，微信聊天记录，通话记录，转账记录截图，手机号码登记信息，照片，持卡主体详情，银行卡开户信息，银行流水，铁路订票信息，身份辨认笔录及照片，情况说明，前科刑事判决书，到案经过，认罪认罚具结书，被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、徐月栋、程战的供述及身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、程战收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买信用卡信息罪。被告人李飞、姜绍康、徐月栋明知他人实施电信网络诈骗，仍提供手机卡提供帮助，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄建设、丁希群明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人姜绍康、程战明知他人进行网络犯罪活动的情况下，依然为其提供银行卡用于支付结算，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人黄建设、丁希群、李飞、姜绍康、程战一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在收买信用卡信息罪共同犯罪中，被告人黄建设、丁希群系主犯，被告人王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、程战系从犯，对从犯，依法应当减轻处罚。在诈骗罪共同犯罪中，被告人李飞、姜绍康、徐月栋起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、程战收买信用卡信息部分犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人丁希群到案后如实供述司法机关还未掌握的本人掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实，系自首，对其掩饰、隐瞒犯罪所得部分依法可以从轻处罚。被告人程战经公安机关电话传唤后主动到案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄建设、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、徐月栋归案后如实供述自己的罪行，被告人丁希群归案后如实供述收买信用卡信息的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人黄建设、丁希群、王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、程战收买信用卡信息部分犯罪未遂，被告人王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、徐月栋、程战在收买信用卡信息罪及诈骗罪共同犯罪中系从犯，被告人黄建设、李飞、姜绍康、王高辉、李晨光、徐月栋有坦白情节，被告人丁希群、程战有自首情节，被告人丁希群、李飞、姜绍康、王高辉、李晨光、程战系初犯，各被告人均自愿认罪认罚，被告人姜绍康、徐月栋积极退赃，请求对被告人黄建设、丁希群、徐月栋从轻处罚、对被告人王高辉、李飞、李晨光、姜绍康、程战减轻处罚并对被告人李晨光、徐月栋适用缓刑的辩护意见予以采纳，提出对被告人王高辉、李飞、姜绍康、程战适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人丁希群归案后供述同案犯王某2的共同犯罪事实不构成立功，其在收买信用卡信息罪共同犯罪中并非起次要作用，辩护人提出被告人丁希群有立功表现及从犯的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄建设犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年年二个月，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年10月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人丁希群犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2024年5月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人王高辉犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2022年5月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人李飞犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2022年8月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人李晨光犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人姜绍康犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人徐月栋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人程战犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、责令被告人黄建设、丁希群分别退赔违法所得人民币5000元、11000元返还被害人王某1、梁某、杨某；扣押在案的被告人李飞、姜绍康、徐月栋违法所得人民币15355元返还被害人（其中邓某5000元、覃某10355元），其余6245元由公安机关依法处置；扣押在案的作案工具手机六只予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  方小娟 人民陪审员  王小刚 二〇二一年三月二十六日 代书 记员  朱昂灵 14-