浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初897号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人黄罗以，女，1983年11月21日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，住泰顺县，户籍地苍南县。因本案于2020年7月7月被苍南县公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年11月2日被苍南县人民检察院取保候审，同年12月29日经本院决定被取保候审。辩护人陈小春，浙江玉山律师事务所律师（受苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检二部刑诉［2020］3082号起诉书指控被告人黄罗以犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，因有不宜适用简易程序情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄玲琴出庭支持公诉，被告人黄罗以及其辩护人陈小春到庭参加诉讼，证人李某4、陈某6出庭作证。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2007年至2017年4月期间，黄爱勤（已判刑）未经相关部门依法批准，以经营的温州七狼虎服饰有限公司需要资金为由，在苍南县××，向被害人林某1、林某2、陈某1、黄某1、陈某2、廖某1、叶某、陈某3、林某3、李某1、周某等80余名社会不特定人员非法吸收存款人民币2680万余元（以下币种均为人民币）。2017年4月至2018年11月，黄爱勤在明知无力偿还的情况下，采用隐瞒真相，虚构经营温州七狼虎服饰有限公司需要资金的方式，向被害人薛某、林某4等60余名社会不特定人员骗取资2金共计1137万元。2011年开始，被告人黄罗以受黄爱勤指使，以帮助出具借条的方式为黄爱勤非法集资提供帮助，共向被害人陈某4、林某5、林某6、李某2、黄某2、温某、李某3、谢某、廖某2、林某7、黄某3、陈某5、吕某等13人出具借条，涉及借款金额共计199万元。为证明指控之事实，公诉机关提供了相应证据。并据此认为被告人黄罗以的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当分别以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。黄罗以系从犯，且有自首情节，应从轻或减轻处罚。提请本院对黄罗以判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元。被告人包燕录对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人辩称：1.对指控罪名没异议；2.黄罗以有自首情节；3.黄罗以系从犯；4.黄罗以认罪认罚。综上，同意公诉机关的量刑意见。经审理查明：2007年至2017年4月期间，黄爱勤（已判刑）未经相关部门依法批准，以经营的温州七狼虎服饰有限公司需要资金为由，在苍南县××，向被害人林某1、林某2、陈某1、黄某1、陈某2、廖某1、叶某、陈某3、林某3、李某1、周某等80余名社会不特定人员非法吸收存款2680万余元，将资金用于生产经营、偿还利息、购置个人房产，至案发时已支付利息约8761760余元，偿还本金149万元。2017年4月至2018年11月，黄爱勤在明知无力偿还的情况下，采用隐瞒真相，虚构经营温州七狼虎服饰有限公司需要资金的方式，向被害人薛某、林某4等60余名社会不特定人员骗取资2金共计1137万元，后将大部分资金用于偿还旧债及旧债的利息、购置个人房产等非生产经营活动。至案发，已支付利息767130元，返还本金50万元。2011年开始，被告人黄罗以受黄爱勤指使，以帮助出具借条的方式为黄爱勤非法集资提供帮助，共向被害人陈某4、林某5、林某6、李某2、黄某2、温某、李某3、谢某、廖某2、林某7、黄某3、陈某5、吕某等13人出具借条，涉及借款金额共计199万元。具体事实如下：1.2011年3月22日，黄爱勤向被害人陈某4借款200000元，已支付利息162000元，未归还本金。2.2014年1月14日，黄爱勤向被害人林某5借款80000元，已支付利息43200元，未归还本金。3.2015年2月14日，黄爱勤向林某6吸收资金110000元，至2018年7月，收利息47300元。4.2013年2月至8月，黄爱勤共向被害人李某2借款500000元，已支付利息255000元，未归还本金。5.2018年6月20日，黄爱勤向黄某2吸收资金借钱100000元，已支付利息2700元，未归还本金。6.2017年2月11日，黄爱勤向温某吸收资金借款10万元，支付利息18900元。7.2015年12月28日，黄爱勤向被害人李某3借款200000元，支付利息59400元，未归还本金。8.2017年3月14日，黄爱勤向被害人黄某4借款100000元，已支付利息10800元，未归还本金。9.2013年1月23日，黄爱勤向廖某2借款100000元，支付利息50400元，未归还本金。10.2017年5月8日，黄爱勤向被害人林某7借款150000元，已支付利息24300元，未归还本金。11.2017年4月18日，黄爱勤向被害人黄某3借款200000元，已支付利息36000元，未归还本金。12.2017年1月21日，黄爱勤共向被害人陈某5借款100000元，已支付利息12000元。13.2016年10月28日，黄爱勤向被害人吕某50000元，已支付利息10800元。2020年7月7日，被告人黄罗以主动投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯黄爱勤的供述，被害人陈某4、林某5、林某6、李某2、黄某2、温某、李某3、谢某、廖某2、林某7、黄某3、陈某5、吕某的陈述，借条、前科劣迹核查说明、保外就医严重疾病鉴定书、医疗证明书、病历、刑事判决书、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄罗以违反国家金融管理法律规定，结伙以高额利息回报非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。本案发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行之前，根据从旧兼从轻的原则，应依照修正前的刑法条文定罪处罚。黄罗以以帮助出具借条的方式为黄爱勤非法集资提供帮助，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且能认罪认罚，依法减轻处罚。辩护人据此所提辩护意见，予以采纳。公诉机关对黄罗以的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄罗以犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期4日）。二、责令被告人黄罗以与同案犯黄爱勤共同退赔尚未退出的违法所得，返还相关被害人（详见查明事实）。上述款项限于本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许明举人民陪审员  林安平人民陪审员  吴圣潘二〇二一年三月三日代书 记员  江永鹏法律条文附录：1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。