湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初170号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人闫圣洁，女，汉族，1992年6月7日出生于内蒙古自治区，本科文化，系内蒙古呼和浩特市铁路局铁路职工，户籍所在地内蒙古自治区，现住赛汉××梦××小区××单元××楼西户。2020年6月23日，因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留，同年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 指定辩护人罗曜强，湖南迪成律师事务所律师。 被告人马东东，男，回族，1991年10月6日出生于辽宁省瓦房店市，高中文化，务工，户籍所在地辽宁省。2020年6月25日，因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留。同年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人何春光，湖南迪成律师事务所律师。 被告人黄大道，男，汉族，1998年1月18日出生于贵州省六盘水市，大专文化，案发时系贵州商学院大三学生，户籍所在地贵州省六盘水市盘县，现住盘县，2020年6月19日因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留。同年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人骆科武，贵州民族律师事务所律师。 辩护人张恭达，贵州民族律师事务所律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检一部刑诉[2020]39号起诉书指控被告人闫圣洁、马东东、黄大道犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年1月22日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员曾涛出庭支持公诉。被告人闫圣洁及其指定辩护人罗曜强、被告人马东东及其指定辩护人何春光、被告人黄大道及其辩护人骆科武、张恭达到庭参加了诉讼。2021年3月1日，因受新型冠状病毒疫情影响，导致本案在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理。2021年3月28日，本院裁定恢复审理。现已审理终结。 衡山县人民检察院指控，被告人闫圣洁、马东东、黄大道明知系犯罪活动，仍提供账户帮助上线转移赃款，情节严重。指控认为，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，三被告人系共同犯罪，三被告人均如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定处罚，并分别对三被告人提出了相应的量刑建议。 被告人闫圣洁对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人闫圣洁具有如实供述、认罪认罚、自愿退赃的量刑情节，建议从轻处罚。 被告人马东东对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人马东东具有认罪认罚、如实供述等量刑情节，建议对被告人马东东适用缓刑。 被告人黄大道对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出公诉机关认定被告人黄大道具有从犯、如实供述、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解的量刑情节，建议对被告人黄大道适用缓刑。 经审理查明，2020年6月1日，衡山籍被害人汪某在家中使用“陌陌”交友ＡＰＰ认识了一个自称“郑国荣”的男子（另案处理），聊天中颇为投机遂加为微信好友。郑国荣邀请汪某下载名为“鼎盛外汇”的投资ＡＰＰ，称带其炒外汇赚钱，汪某信以为真。6月7日至12日期间，汪某在郑国荣的指示下，先后通过手机银行往鼎盛外汇ＡＰＰ指定的银行账户充值67.75万元。6月12日，汪某试图提现，软件显示系统账号异常，软件客服称需要转入同等金额解冻，郑国荣称按照软件指示再往里打钱解冻账号即可，汪某多次与郑国荣沟通后仍无法取出现金。13日，郑国荣断联，鼎盛投资软件无法再登入，汪某意识被骗，遂报警。期间汪某投资款项除最初两次提现共计5.7375万元外，剩余金额均已无法取出。 2019年10月份，被告人闫圣洁在QQ上添加了称呼为“老 板”的人，经其推荐在某投资AP上赚钱，闫圣洁投入8000余元，一周之后APP无法登入，老板失联，闫圣洁尚有5000余元本金投资未能取出。2020年6月7日晚，老板在QQ上再次联系闫圣洁，邀请闫圣洁帮所谓合法的国外赌场转账，按1.2％的比例给予提成，后又邀请闫圣洁帮忙记账，并提供500元每日的工资。6月8日闫圣洁介绍被告人马东东、黄大道加入老板建立的QQ群，帮助上线转账，二人同样按照转款1.2％的比例收取提成。马东东、黄大道按照群内老板、“财务”等人的指示，提供银行账户收款，提现后转入老板等人的指定银行账户内。闫圣洁每日记账后与财务对账，再从马东东、黄大道收的钱中提出三人工资负责发放。 经查，汪某在鼎盛外汇ＡＰＰ的充值均直接转入个人账户。其中5.3万元转入闫圣洁本人及其借用的王欢银行卡账户内;18.45万元转入黄大道的银行卡账户内;20万元转入马东东本人及其借用的李凤明银行卡账户内。上述钱款中，除马东东按上线指示转回汪某账户的5.7375万元外，其余钱款均被三人取现后转至上线指定的他人银行账户内。 2020年6月9日，汪某被骗钱款中的18万元转入陈某2（另案处理）使用的银行卡内，后于6月30日转入傅某（另案处理）银行账户10万元。 另查明，2020年6月18日下午，被告人黄大道在贵州省盘县翰林院二号家中被衡山县公安局民警抓获。2020年6月20日17时，闫圣洁在内蒙古自治区苏尼特右旗赛汉塔拉镇巨宏梦圆小区被衡山县公安局民警抓获。2020年6月24日早上，马东东在辽宁省瓦房店市火车站附近被衡山县公安局民警抓获。三被告人到案后如实供述了自己犯罪事实。2020年12月11日，被告人黄大道家属赔偿被害人损失12.2万元，并取得被害人汪某的谅解。审理过程中，被告人闫圣洁、马东东的家属分别赔偿被害人损失5.5万元和4万元，均取得被害人汪某的谅解。 上述事实，被告人闫圣洁、马东东、黄大道在开庭审理时亦无异议，且均自愿认罪认罚，有户籍资料、到案经过、微信聊天记录、认罪认罚具结书等书证，证人陈某1、陈某2、傅某的证言，被害人汪某的陈述，检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人闫圣洁、马东东、黄大道明知系犯罪活动所得，仍提供账户帮助上线转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。三被告人系共同犯罪。三被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。三被告人的家属均赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。被告人闫圣洁、黄大道的辩护人提出被告人闫圣洁、马东东具有如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚等量刑情节，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。被告人黄大道的辩护人提出被告人黄大道具有如实供述、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解的量刑情节，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。被告人黄大道的辩护人提出被告人黄大道系从犯，经查，本案各被告人所起作用相当，不宜划分主从犯，故对辩护人上述观点不予以采纳。 审理中，被告人闫圣洁、马东东表示愿意赔偿被害人经济损失，并实际赔偿了被害人损失，取得被害人谅解。公诉机关据此改变了量刑建议，认为被告人闫圣洁、马东东取得被害人谅解，通过社区矫正评估，亦可适用缓刑。本院庭后分别委托了被告人闫圣洁、马东东、黄大道的户籍所在地司法局对三被告人进行社区矫正调查，上述司法局均建议对三被告人适用社区矫正。公诉机关的量刑建议，三被告人及辩护人请求从轻处罚的辩解与辩护意见，与法有据，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人闫圣洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定日期之日起计算。罚金已向本院缴纳。）； 二、被告人马东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期 徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）； 三、被告人黄大道犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  胡亚辉 人民陪审员  石爱武 人民陪审员  刘秋芳 二〇二一年三月三十日 法官助理罗菁菁 书记员周舒                            校对责任人：胡亚辉 打印责任人：周 舒                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；