文书内容山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1425刑初45号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人吕传东，曾用名吕传明，男，1957年6月25日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地系山东省齐河县，捕前住齐河县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年7月23日被齐河县公安局取保候审，同年12月14日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人泮宜志，山东杨宜广律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以德齐检二部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人吕传东犯合同诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序通过监所视频会见系统远程视频公开开庭进行了审理。齐河县人民检察院指派检察官王光林出庭支持公诉，被告人吕传东及其辩护人泮宜志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2013年以来，被告人吕传东在齐河县晏城街道办事处小营村的幸福一家社区内开发建设、销售小产权房期间，为筹集建设资金和偿还债务，隐瞒其开发建设的5号楼、22号楼多套房产已经实际售出的真相，之后再与其他购房人签订房屋买卖合同，将已经出售的房产再次、多次出售给其他人，骗取多名被害人购房款1310万余元。截止案发前，吕传东所开发的幸福一家社区5号楼和22号楼仍没有竣工交付且无法偿还购房款，给购房人造成重大经济损失。2020年7月23日被告人吕传东投案自首，并如实供述其犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吕传东以非法占有为目的，在签订房屋买卖合同过程中隐瞒房产已经售出的真相，将房产再次、多次出售，骗取被害人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕传东自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人吕传东具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。故建议判处被告人吕传东有期徒刑十年至十三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人吕传东对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吕传东具有自首情节。2.被告人到案后认罪态度非常好，自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。3.被告人吕传东无犯罪前科，平常表现良好，本次属于初犯。4.被告人吕传东患有心脏病、高血压、脑梗等疾病，请法院酌情考虑被告人的身体情况，对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。被告人在庭审中亦自愿认罪认罚。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、5号楼、22号楼一房多卖情况统计表、山东省齐河县人民法院民事判决书、民事调解书、执行裁定书、第一次购房人的相关书证、涉及一房多卖的被害人提交的相关书证（购房合同、缴纳购房款收据等）、到案经过、前科查询证明、说明、吕传东在济南军区总医院的住院病历、被告人用于签订合同刻制的印章照片等书证，证人吕某2、吕某3、郭某、庞某2、蒋某、赵某5、吕某4、张某9、张某10、郑某1、安某、顾某、潘某、王某7、赵某6、李某2、吕某5、王某1香、吕某6、吕某7、孙某3、李某3、彭某、卢某、张某1李某4、朱某2、朱某3、侯某、郑某2、贾某3、宋某、胡某、张某12、张某1、刘某4的证言，被害人庞某1、王某2、付某、张某2、倪某、代某、张某1、张某3、房某1、朱某1、吕某1、乔某、田某、袁某、柴某、王某3、许某、张某4、徐某、骆某、赵某1、张某5、康某、张某6、赵某2、贾某1、张某7、陈某、刘某1、贾某2、傅某、赵某3、刘某2、黄某、王某1、张某8、王某4、孙某1、王某5、方某、房某2、高某、杨某1、李某1、孙某2、刘某3、王某6、赵某4、魏某、杨某2的陈述，被告人吕传东的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕传东以非法占有为目的，在签订房屋买卖合同过程中隐瞒房产已经售出的真相，将房产再次、多次出售，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的事实、罪名成立。本院予以确认，被告人吕传东自动投案后如实供述犯罪事实，系自首。鉴于被告人吕传东自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，有自首情节，依法予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院综合被告人的犯罪事实、情节、后果、认罪、悔罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吕传东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2032年6月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、本案未追回的损失1310.6227万元依法继续予以追缴并返还被害人（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  宋兆军人民陪审员  张秋英人民陪审员  闫洪民二〇二一年三月二十九日书 记 员  杨 芳退赔清单            单元号              房号              买受人              合同日期              出售方式              合同价格              退赔金额                  5号楼      1单元              102室              庞智              2018.04.02              出售              31万元              31万元                  401室              王金花              2015.06.23              抵顶              25万元              25万元                  付存德              2015.06.27              抵顶              19万元              14万元                  501室              张玉双              2017.05.06              抵顶              125.58万元（4套）              31.395万元                  502室              张玉双              2015.05.06              出售              125.58万元（4套）              31.395万元                  5号楼      2单元              201室              倪全英              2015.04.26              出售              27.9万元              29.8万元                  202室              代华              2015.11.21              出售              13万元              13万元                  张军（男）              2017.03.08              抵顶              25万元              25万元                  张俊霞              2017.04.07              出售              24.8万元              15万元                  房泽平              2018.02.11              出售              24万元              19万元                  301室              朱法臣              2015.11.11              出售              15.5万元              14万元                  吕杰              2016.01.07              出售              15.5万元              15.5万元                  302室              乔秀波      彭文花              2015.06.10              出售              31万元（两套）              15.5万元                  田文阁              2015.11.11              出售              23.25万元              26.2万元                  401室              袁梅              2016.11              出售              16万元              16万元                  402室              柴明明              2018.06.13              出售              31万元              31万元                  502室              王宝霞              2016.12.16              出售              13.95万元              12万元                  601室              张玉双              2017.05.06              抵顶              125.58万元（4套）              31.395万元                  5号楼      3单元              101室              张荣元              2015.02.05              抵顶              36万元（3套）              12万元                  徐庆云              2015.11.22              出售              16.5万元              16.5万元                  骆宝忠              2016.12.30              出售              20.8万元              20.8万元                  102室              赵杰              2016.04.08              出售              16万元              16万元                  201室              张硕              2015.04.12              出售              16万              16万元                  501室              康吉华              2017.03.06              抵顶              60.45万元（两套）              60.45万（两套）                  22号楼      3单元              101室              张霞              2014.07.26              出售              24.84万元              24.8万元                  赵金贵              2014.09.13              出售              24万元              20万元                  102室              贾光林              2014.07.04              抵顶              21.5277万元              21.5277万元                  301室              张荣波      朱海英              2013.10.14              出售              31.8万元              31.8万元                  302室              陈忠华              2014.05.13              出售              29.925万元              29.925万元                  501室              刘发秀              2015.02.05              抵顶              138万（4套）              138万（4套）                  502室              贾长银              2014.10.12              出售              32.76万元              32.76万元                  601室              张玉双              2015.02.04              抵顶              25.92万元              25.92万元                  602室              赵飞龙              2015.02.04              抵顶              19万元              19万元                  22号楼      4单元              101室              刘希安              2015.01.05              出售              11万元              11万元                  乔秀波              2015.05.06              出售              20.25万元              20.25万元                  102室              黄梦梦              2015.11.01              出售              18.9万元              18.82万元                  202室              李明              2015.04.06              出售              12万元              11万元                  张胜国              2015.08.16              抵顶              45.9万（两套）              44万（两套）                  301室              王传岳              2013.08.13              出售              19.55万元              19.55万元                  孙桂丽              2014.07.12              出售              15.82万元              11.565万元                  302室              王长荣              2014.10.18              出售              20万元              20万元                  方秀云              2014.12.15              出售              12万元              10万元                  房保华              2018.05.08              出售              32.4万元              25万元                  401室              高思波      姜春红              2014.10.02              出售              20.5万元              15万元                  402室              杨廷胜              2017.07.30              抵顶              25.345万元              25.345万元                  501室              孙连军              2018.02.13              转售              22万元              22万元                  502室              刘士涛              2018.05.10              转售              27.075万元              27.075万元                  付跟荣              2019.01.16              抵顶              28.35万元              28.35万元                  602室              王德军              2014.10.23              抵顶              10万元              10万元                  22号楼5单元              101室              魏建新              2014.10.14              出售              25万元              25万元                  102室              杨永健              2014.09.22              出售              25万元              25万元                  201室              赵继海              2014.03.16              抵押              60万（3套）              60万（3套）      共计：1310.6227万元