安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖0705刑初44号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人廖恒,男,1998年11月16日出生于安徽省宿松县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地安徽省安庆市宿松县,住福建省晋江市。2020年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被浙江省湖州市公安局南浔分局取保候审,同年6月17日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留,同年7月23日经铜陵市铜官区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人丁圆，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检二部刑诉〔2021〕Z4号起诉书指控被告人廖恒犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员陈远友出庭支持公诉，被告人廖恒及其辩护人丁圆到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜陵市铜官区人民检察院指控:2019年,被告人廖恒从谢威威（于2019年11月1日被刑事拘留）处得知,为扫码刷钱返利式“杀鱼”诈骗提供二维码收款账户可获得好处费,遂先后借用高某、朱某、邓某、郑某、彭某1、彭某2、彭某3等多人二维码收款账户,借用高某注册的“宿松县高老庄餐饮店”营业执照和其身份证、尾号为8872的建设银行卡自行申请二维码账户,将上述借用的二维码账户和其本人的18＠521.ｃａｔ、19＠521.ｃａｔ支付宝账户提供给信息网络犯罪人员收取赃款,后将赃款转账至上游人员控制账户。 一、诈骗罪 1、2020年2月21日,浙江省湖州市南浔区被害人孙某（13岁）在一ＱＱ群参与以“微博官方评选最佳代言人”为名的扫码付款返利“游戏”,其通过微信（ＳＷｙ0678）向被告人廖恒控制的“宿松县高老庄餐饮店”收款码账户扫码转账两次共计888元后不得返还。廖恒获取44.4元的好处费（费率5%）。到案后,廖恒退赔被害人孙某888元。 2、2020年3月3日,铜陵市被害人吴某1（13岁）在一ＱＱ群参与红包返利“游戏”,其使用父亲吴某2的支付宝账户（13×××32）向被告人廖恒支付宝账户（19＠521.ｃａｔ）扫码转账26666元后不得返还。廖恒在网络诈骗人员指示下迅速拆账,分别通过本人支付宝账户（18＠521.ｃａｔ）和中信银行账户（尾号0468）将赃款转移至指定账户,廖恒得利2366元。到案后,廖恒退赔退害人吴某12000元。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 1、被告人廖恒借用高某注册的“宿松县高老庄餐饮店”营业执照和其身份证、尾号为8872的建设银行卡后,在拉卡拉、盛付通、财付通、支付宝等多家第三方网络支付平台申请二维码收款账户供上游人员使用,收取信息网络犯罪资金后将资金提现至该银行账户再行流转。2020年1月11日至3月10日,廖恒控制的高某的尾号为8872建设银行账户进账17万余元。 2、被告人廖恒将其本人18＠521.ｃａｔ和19＠521.ｃａｔ两个支付宝账户分别绑定其名下多个银行账户,将该两个支付宝账户提供给上游用于接收信息网络犯罪资金,并作为接收朱某、邓某、郑某等人转发信息网络犯罪资金的收款账户,后通过发送口令红包等方式向上游人员转移赃款。2019年11月1日至2020年3月10日期间,18＠521.ｃａｔ支付宝账户进账27万余元;19＠521.ｃａｔ支付宝账户进账121万余元。18＠521.ｃａｔ支付宝账户出账59万余元,其中发送红包16万余元;19＠521.ｃａｔ支付宝账户出账278万余元,其中发送红包164万余元。 2020年2月21日,浙江省湖州市公安机关在福建省晋江市阿尔法公寓将被告人廖恒抓获并对其取保候审。2020年3月6日,铜陵公安机关对犯罪嫌疑人廖恒上网追逃,同年6月16日在杭州萧山机场将其抓获,次日对其刑事拘留。 公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人廖恒明知他人实施诈骗犯罪而为其帮助收款27554元,数额较大；明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助100余万元，情节严重,其行为应当以诈骗罪和帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，应数罪并罚。廖恒在诈骗犯罪中起辅助作用,系从犯,应当从轻处罚;其自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。建议判处被告人廖恒有期徒刑一年四个月至二年,并处罚金。提请本院依法判处。 被告人廖恒对起诉书指控的事实、罪名无异议，签署具结书认罪认罚；其辩护人对起诉书指控的事实和罪名亦无异议，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人廖恒本案中的违法所得16万元。 上述事实，被告人廖恒在庭审过程中亦无异议，并有移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、归案经过、抓获经过、扣押决定书、提取笔录、手机聊天记录、手机扫码和微信交易记录照片、收条、涉案银行及支付宝账户交易、流水记录、人员户籍信息表、报案信息查询表、银行卡查询信息、刑事判决书等书证；被害人孙某、吴某1的陈述；被告人廖恒的供述与辩解；证人朱某、高某、彭某1、彭某2的证言证实，足以认定。 本院认为：被告人廖恒明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪而为其提供二维码收款账户，帮助收款27554元，数额较大，其行为构成诈骗罪；明知他人利用信息网络实施犯罪，使用自己多个并借用多人银行或第三方支付账户为犯罪提供支付结算帮助，帮助支付结算金额100余万元，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法数罪并罚。被告人廖恒在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人廖恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年11月16日止。） 二、责令被告人廖恒退赔被害人吴某1经济损失人民币二万四千六百六十六元；追缴被告人廖恒违法所得人民币十三万二千四百四十六元，上缴国库。 上述罚金、退赔款、违法所得于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪晴霞 人民陪审员  仇玉芳 人民陪审员  崔海荣 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  潘 颉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；…… 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。