浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初463号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人刘青山，男，1986年7月3日出生于湖南省永顺县，土家族，初中文化，住湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县。因本案于2020年6月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年７月17日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人黄婷婷，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人彭勇奇，男，1984年12月26日出生于湖南省湘乡市，汉族，高中文化，住湖南省湘乡市。因本案于2020年6月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年７月17日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人应洁莲，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉〔2020〕1179号起诉书指控被告人刘青山、彭勇奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员陈明南出庭支持公诉，被告人刘青山、彭勇奇及辩护人黄婷婷、应洁莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘青山明知是违法犯罪的资金，仍予以转移，被告人彭勇奇明知资金来路不正，仍自行或介绍他人提供银行卡帮助转移赃款，情节严重，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘青山系主犯，被告人彭勇奇系从犯。提请本院依法惩处。 被告人刘青山对起诉书指控的罪名无异议，提出其只是负责开车，其未在贴吧上发布过广告信息，否认“风雨无阻”的微信号是其使用。 辩护人黄婷婷对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人刘青山当庭认罪，虽对有的细节有异议，但对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪是认可的。2.本案相关走账行为和好处费的支付都由是其他人实施的，刘青山与彭勇奇没有指挥与被指挥，也没有上下级的关系，不应认定刘青山为主犯。3.刘青山系初犯、偶犯，主观恶性较小，再犯的可能性低。综上，请求对刘青山从轻处罚。 被告人彭勇奇对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，提出其并非通过贴吧联系刘青山，而是通过微信群认识“少年”，再通过“少年”联系到刘青山。 辩护人应洁莲对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人彭勇奇只是提供银行卡作为犯罪工具，在本案共同犯罪中所起作用较小，系从犯。2.彭勇奇在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白。3.彭勇奇系初犯、偶犯，平时表现较好，认罪悔罪，愿意退赃。综上，请求对彭勇奇减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年4、5月份，被告人刘青山在湖南长沙境内为其老板“袋鼠”（身份不明）寻找一类卡持卡人进行走账洗钱。2020年5月，被告人彭勇奇通过微信群消息得知可利用本人的银行卡兼职赚钱，遂与“少年”取得联系并认识被告人刘青山（微信号“风雨无阻”），在明知提供的银行卡用于帮助犯罪团伙洗钱的情况下，仍约定时间、地点，将其招商银行卡连同U盾、手机交给刘青山等人使用。同年5月8日、19日，刘青山通过彭勇奇提供的尾号为招商银行卡转账共计450000元。之后，彭勇奇得知介绍他人银行卡、手机等帮助刘青山转账可从中获利后，遂先后介绍了舒志武、杨利芳、张伟良等人。2020年5月27日舒志武中国建设银行卡转账人民币494314元，6月9日杨利芳银行卡转账200053元，6月13日张伟良银行卡转账77094元。 被告人刘青山、彭勇奇共转账1221461元，刘青山从中获利人民币5000余元，被告人彭勇奇从中获利人民币1938.88元。 另查明，在审理过程中，被告人彭勇奇的家属代其向本院退出违法所得人民币1938.88元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人柳某的陈述及聊天记录、转账记录、支付宝转账交易记录（柳某提供），证实：2020年5月份，其老公向其推荐一个老师“王毅”，并推给其一个“火火日赚5%，禁止互加98群”，其通过“中国快11”ＡＰＰ跟着“王毅”合买跟单，用浙商银行的卡和支付宝充值到ＡＰＰ里，或是转账给陈**花、林锦坤等人，充值完后ＡＰＰ账户里的钱就会变多。其总共通过“中国快11”ＡＰＰ充值了394320元无法提现，其发觉是被骗了。 2.微信聊天记录、银行账户明细、转账记录、光盘等，证实：刘青山、彭勇奇、舒志武等人关于走账活动的聊天情况以及具体走账明细。2020年5月8日、19日，通过彭勇奇银行卡走账共450000元；5月27日通过舒志武银行卡走账494314元；6月9日通过杨利芳银行卡走账200053元；6月13日通过张伟良银行卡走账77094元。另证实，刘青山供述的“谜一样的男人”的微信号×××ｊｙ，与彭勇奇所联系的“少年”的微信号一致。 3.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片，证实：公安机关从刘青山处扣押了银行卡七张、人民币1152元，金色vivo手机一只，黑色OPPO手机一只；从彭勇奇处扣押了蓝色vivo手机一只。 4.被告人刘青山的供述与辩解，辨认笔录及照片，证实：2019年底，其通过微信群看到可以用银行卡帮别人走账赚取佣金的广告，其提供银行卡、身份证让他人用其手机下载“火币”ＡＰＰ并操作走账20余万元，并收取佣金500元。几个月后，之前走账的人再次联系其用同样的方式走账1万余元后，其认识了老板“袋鼠”。“袋鼠”的微信账号为“ｋａｎｇｒｏｏｔｊ”，昵称是“ｋａｎｇｒｏ”，电话号码是155××××8364。“袋鼠”提供给其一个黑色ＯＰＰＯ手机作为工作机，并绑定电话卡及昵称为“风雨无阻”的微信号，承诺给其一个月五六千元工资，其表示同意。“袋鼠”跟其说“风雨无阻”的微信只能用于联系下家。“袋鼠”给其配技术员负责操作走账，其负责找人走账，完成洗钱后，其会给中介人、持卡人发放报酬。“袋鼠”通过他人现金支付给过其一次工资，合计5000元。从2020年4、5月开始，其为“袋鼠”在长沙境内找一类卡的持卡人走账洗钱，其一共找过20几人进行过走账，其有印象的中介人有二个，一个是“谜一样的男人”，微信账号为“ｗｄｙｓ1228ｊｙ”，另一个是“九-招聘专员！”微信号为“ｑｉ73113371”，“九-招聘专员！”一开始就是“谜一样的男人”介绍的，其不知道他们的身份，但看到照片其能认得出来。这二个人都用自己的银行卡帮其走过账，其他的就是这二人介绍来的。和其一起被抓的技术员是彭梦兰，才来了5、6天。刘青山能够辨认出“九-招聘专员！”系彭勇奇，彭勇奇带来的持卡人系舒志武。 5.被告人彭勇奇的供述与辩解，辨认笔录及照片，证实：其微信名为“九-招聘专员！”。2020年3月，其在一个招聘群里看到招聘刷单人员的广告，昵称为“少年”（其备注为“兼职”）的人取得联系。2020年5月份，“少年”通知其到小区门口茶楼，由其提供银行卡、身份证、手机，对方二人进行操作刷了25万元的流水，并说和其联系的“少年”会把佣金结算给其，当晚其收到“少年”微信转给其的588.88元佣金。第二次，“少年”又联系以同样的方式刷流水，并发给其一个156××××1563的手机号码，还是上次那二个人，第二天其收到“少年”给其400元的好处费，其这次加了来刷流水的其中一个昵称为“风雨无阻”的微信，之后，其不与“少年”联系了，其就直接和“风雨无阻”联系了。“风雨无阻”问其是否能介绍人帮忙走账，其介绍了舒志武以同样的方式进行走账，完成后其收到“风雨无阻”现金佣金600元，其自己分到300元，分给舒志武300元。除舒志武外，其还介绍了“杨莎”、杨利芳（微信名“冰心”），但“杨莎”的手机不能进行走账操作，用杨利芳的手机、银行卡、身份证以同样的方式走账，“风雨无阻”给其600元佣金，其自己分到250元，分给杨利芳350元。其通过微信群聊发布刷单广告，物色了一个微信名为“风雨同舟”，由“风雨同舟”提供手机、银行卡、身份证以同样的方式走账，完成后，操作走账的矮个子给其佣金800元，其分给“风雨同舟”400元。其走账时，“风雨无阻”都在的。其介绍的人走账都走了二、三十万元，其知道走账的钱是有问题的。彭勇奇能够辨认出舒志武，“风雨无阻”系刘青山。 6.另案处理同案犯舒志武的供述与辩解，辨认笔录及照片，证实：2019年8、9月份喝酒时认识彭勇奇，并加了微信，彭勇奇的微信叫“九-招聘专员”。2020年5月底彭勇奇告知其带上银行卡、手机、身份证帮忙走账，并承诺给其好处费。其遂和彭勇奇一起到一个喝茶的地方，其将手机、银行卡、身份证给一个稍胖的男人操作，完成后彭勇奇给其300元现金好处费，其查账时转账记录中有几十万元的进出账。其因欠了不少钱，在知道这些转账的钱来路不正时，但是为了好处费还是帮人家做了。舒志武能够辨认出彭勇奇及三名转账人员中有刘青山。 7.另案处理同案犯彭梦兰的供述与辩解，证实：刘青山联系其到长沙做洗钱的事情，承诺给其一万元一个月的工资。2020年6月11日下午，其带着女友一起住到刘青山的租房，刘青山给其看一个“火币”ＡＰＰ的教程视频，并要求其和刘青山一起找兼职即拥有一类卡、手机网银的人，用他们的银行卡走账、洗钱，刘青山负责在场所找皮条客、兼职。老板是永顺县人，其没有见过面，老板通知有资金要洗时，刘青山和其一起出去走账，走账的操作是其完成的。刘青山手中有黑色的ＯＰＰＯ工作手机，登录的微信账号是“风雨无阻”，专门用来联系皮条客与做兼职的人，黑色ＯＰＰＯ工作手机中有老板的电话，备注为“0”，号码是155××××8364。其从6月12日至16日共做了5天左右。 8.被告人刘青山、彭勇奇的户籍证明及归案经过，证实：刘青山、彭勇奇的身份情况及二被告人系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人刘青山明知是违法犯罪的资金，仍予以转移，被告人彭勇奇明知资金来路不正，仍自行或介绍他人提供银行卡帮助转移赃款，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人彭勇奇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人彭勇奇自愿认罪，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人彭勇奇已退出其全部违法所得，可酌情从轻处罚。关于被告人刘青山的辩护人提出不应认定刘青山为主犯的辩护意见，经查，刘青山系受雇于他人，受老板指挥，且仅领取固定工资，在本案中不宜认定为主犯，故对该辩护意见予以采纳，根据本案犯罪事实，可以认定刘青山为从犯，但刘青山作用地位又高于彭勇奇，在量刑时予以区分。被告人彭勇奇的辩护人提出彭勇奇有坦白情节，系从犯，认罪态度好请求减轻处罚的辩护意见予以采纳，但不宜适用缓刑。综合全案情节，对二被告人予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘青山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年4月16日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人彭勇奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2022年5月13日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、没收从被告人刘青山处扣押的作案工具黑色OPPO手机一只、金色vivo手机一只、银行卡七张，从被告人彭勇奇处扣押的作案工具蓝色vivo手机一只，由扣押机关上缴国库。从被告人刘青山处扣押的人民币1152元（折抵违法所得）及被告人彭勇奇退出的违法所得人民币1938.88元予以没收，上缴国库。继续向被告人刘青山追缴违法所得人民币3848元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝宵 人民陪审员  许红霞 人民陪审员  项为明 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  吴 轩 代书 记员  方 芳