河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初133号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人廖千鸥，男，1995年9月8日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市新邵县，住新邵县，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人伍小顺，男，1998年2月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市双清区，住邵阳市新邵县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人孙伟文，男，1995年7月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市新邵县，住新邵县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人胡健，男，1994年12月31日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市双清区，住邵阳市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人陈世雄，男，1999年9月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市邵东县，住新邵县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人唐德阳，男，1997年12月1日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市新邵县，住新邵县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人何喜元，男，1996年8月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市新邵县，住新邵县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人孙海威，男，1996年2月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省邵阳市新邵县。因打架斗殴于2015年被新邵县公安局行政拘留三日；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1196号起诉书指控被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人廖千鸥为谋取非法利益，与赌博平台勾连，为网络赌博“洗钱”提供帮助，先后组织伍小顺、唐德阳、孙伟文、胡健、陈世雄、何喜元、孙海威等人将本人及亲属、朋友的银行卡、微信账号、支付宝等账号绑定在“欢乐宝”、“招财进宝”、“德胜”等跑分平台为赌博网站接受并转移赌资，以赚取佣金。根据相关证据及邓州市金审会计代理有限公司的审计，八名被告人参与转移非法资金的具体情况分别如下：廖千鸥用其建设银行卡（尾号5321）于2020年5月至7月支付结算赌资9320888.71元；唐德阳用其建设银行卡（尾号7480）于2002年5月至7月支付结算赌资3103469.14元；孙伟文用其建设银行卡（尾号2724）于2019年10月至2020年5月支付结算赌资5214120.75元；胡健用其农业银行卡（尾号3774）于2020年5月支付结算赌资4983795.54元；伍小顺用其建设银行卡（尾号6722）于2019年10月至2020年5月支付结算赌资14742734.25元；何喜元用其建设银行卡（尾号9150）、邮政储蓄银行（尾号288O）、交通银行（尾号7609）于2020年5月至2020年7月支付结算赌资共计2701202.68元；陈世雄用其建设银行卡（尾号6463）于2020年5月至2020年7月支付结算赌资4127704.07元；孙海威用其建设银行卡（尾号4416）于2020年5月至2020年7月支付结算赌资1846775.09元。公诉机关认为，被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；八名被告人自愿认罪认罚，建议对八名被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、何喜元、孙海威对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。经审理查明：被告人廖千鸥为谋取非法利益，与赌博平台勾连，为网络赌博“洗钱”提供帮助，先后组织伍小顺、唐德阳、孙伟文、胡健、陈世雄、何喜元、孙海威等人将本人及亲属、朋友的银行卡、微信账号、支付宝等账号绑定在“欢乐宝”、“招财进宝”、“德胜”等跑分平台为赌博网站接受并转移赌资，以赚取佣金。2020年12月26日，经邓州市金审会计代理有限公司的审计，八名被告人参与转移非法资金的具体情况分别如下：廖千鸥用其建设银行卡（尾号5321）于2020年5月至7月支付结算赌资9320888.71元；伍小顺用其建设银行卡（尾号6722）于2019年10月至2020年5月支付结算赌资达14742734.25元；孙伟文用其建设银行卡（尾号2724）于2019年10月至2020年5月支付结算赌资5214120.75元；胡健用其农业银行卡（尾号3774）于2020年5月支付结算赌资4983795.54元；陈世雄用其建设银行卡（尾号6463）于2020年5月至2020年7月支付结算赌资4127704.07元；唐德阳用其建设银行卡（尾号7480）于2002年5月至7月支付结算赌资3103469.14元；何喜元用其建设银行卡（尾号9150）、邮政储蓄银行（尾号288O）、交通银行（尾号7609）于2020年5月至2020年7月支付结算赌资共计2701202.68元；孙海威用其建设银行卡（尾号4416）于2020年5月至2020年7月支付结算赌资1846775.09元。2020年9月10日,邓州市公安局新华派出所民警在湖南省邵阳市新邵县将被告人廖千鸥、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威抓获，在湖南省永州市将被告人伍小顺抓获。上述事实有被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、银行卡交易明细等书证，被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威的供述与辩解；证人谢某的证言；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，八名被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人廖千鸥、伍小顺、孙伟文、胡健、陈世雄、唐德阳、何喜元、孙海威明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付帮助，情节严重，其中被告人廖千鸥的银行卡被用于非法转账支付结算金额为9320888.71元，被告人伍小顺的银行卡被用于非法转账支付结算金额为14742734.25元，被告人孙伟文的银行卡被用于非法转账支付结算金额为5214120.75元，被告人胡健的银行卡被用于非法转账支付结算金额为4983795.54元，被告人陈世雄的银行卡被用于非法转账支付结算金额为4127704.07元，被告人唐德阳的银行卡被用于非法转账支付结算金额为3103469.14元，被告人何喜元的银行卡被用于非法转账支付结算金额为2701202.68元，被告人孙海威的银行卡被用于非法转账结算金额为1846775.09元，八名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控八名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;八名被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑八名被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖千鸥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人廖千鸥的刑期自2020年9月10日起至2021年11月9日止)；二、被告人伍小顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人伍小顺的刑期自2020年9月10日起至2021年11月9日止)；三、被告人孙伟文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙伟文的刑期自2020年9月10日起至2021年7月9日止)；四、被告人胡健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡健的刑期自2020年9月10日起至2021年6月9日止)；五、被告人陈世雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈世雄的刑期自2020年9月10日起至2021年6月9日止)；六、被告人唐德阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐德阳的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；七、被告人何喜元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人何喜元的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；八、被告人孙海威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙海威的刑期自2020年9月10日起至2021年4月9日止)；八、被告人廖千鸥违法所得人民币10000元、被告人伍小顺的违法所得人民币8000元、被告人孙伟文的违法所得人民币10000元、被告人胡健的违法所得人民币4000元、被告人陈世雄的违法所得人民币10000元、被告人唐德阳的违法所得人民币2000元、被告人何喜元的违法所得人民币4000元、被告人孙海威的违法所得人民币5000元，予以追缴（已全部追缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  彭红旗人民陪审员  张俊国二〇二一年三月八日书 记 员  段提莎