陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0928刑初34号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人李伟，男，1990年5月2日出生，重庆市荣昌县人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市荣昌县，无前科，因涉嫌诈骗罪，经旬阳县公安局决定于2020年10月19日被旬阳县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经旬阳县检察院批准，于2020年11月26日被旬阳县公安局逮捕，因身体患严重疾病，经旬阳县检察院决定，于2021年1月30日被取保候审。 辩护人雷绍云，陕西法力律师事务所律师。 被告人符志刚，男，1992年5月14日出生，广东省茂名市人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市，常住珠海市斗门区，因涉嫌诈骗罪，经旬阳县公安局决定，于2020年10月22日被旬阳县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经旬阳县检察院批准，于2020年11月26日被旬阳县公安局逮捕。 辩护人李吉环，陕西智圣律师事务所律师。 被告人罗平，男，1991年8月23日出生，重庆市荣昌区人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，住重庆市荣昌区，无前科，因涉嫌诈骗罪，经旬阳县公安局决定，于2020年10月20日被旬阳县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经旬阳县检察院批准，于2020年11月26日被旬阳县公安局逮捕。 辩护人任晴，陕西智圣律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬检一部刑诉〔2021〕Z9号起诉书指控被告人李伟、符志刚、罗平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员肖爱平独任审判，公开开庭进行了审理。被告人李伟、符志刚、罗平及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，1、2020年7月15日，被告人李伟将以本人身份信息办理的尾号为7674的中国农业银行卡以及绑定的手机卡、网银U盾、K宝出售给潘某某，非法获利800元。该账户自开户以来有大额现金频繁转入，累计641.6万元，且资金转入后迅速转入其它账户，仅余52092.98元。经全国电信诈骗案件平台串并案查询，发现有九起诈骗案涉案资金28.55万元进入该账户，被害人分布于九省市区，包括本案被害人李某某3万元。 2、2020年8月10日，被告人符志刚将以本人身份信息办理的尾号为3635的中国建设银行卡以及绑定的手机卡、网银U盾、K宝出售给一姓罗的男子，非法获利700元。该账户自开户以来有大额现金转入，开户当日即转入433.8万元，且资金转入后迅速转入其它账户，仅余22.51元。经全国电信诈骗案件平台串并案查询，发现有三起诈骗案涉案资金21万元进入该账户，被害人分布于三省，包括本案被害人李某某5万元。 3、2020年上半年，被告人罗平将以本人身份信息办理的中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行三张银行卡以及绑定的手机卡、网银U盾、K宝出售给“龙龙”的男子，非法获利4500元。其中，尾号为8036的中国建设银行卡内有大额现金转入，累计转入409.19万元，且资金转入后迅速转入其它账户，仅余500元。经全国电信诈骗案件平台串并案查询，发现有六起诈骗案涉案资金22.76万元进入该账户，被害人分布于五省市，包括本案被害人李某某1.7万元。另有一起被骗案件涉案资金27.4万元转让被告人罗平出售的尾号为6572的中国农业银行卡内。 本案在审查起诉阶段，被告人李伟、符志刚、罗平签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有经过庭审举证、质证的旬阳县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息表、抓获经过说明、被害人李某某等人陈述、手机转账记录截图、工商银行、农业银行、交通银行交易记录、证人潘某某等人证言、聊天记录、串并案资料、认罪认罚具结书等证据在卷佐证，被告人李伟、符志刚、罗平亦供认不讳，其来源和形式合法，内容客观真实，相互印证关联，被告人李伟、符志刚、罗平及其辩护人亦无异议，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定。 本院认为，被告人李伟、符志刚、罗平明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算等帮助，情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，旬阳县人民检察院指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立。由于被告人李伟、符志刚、罗平的行为，使被帮助的对象实施的犯罪造成了严重后果，理应从重处罚。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，成立坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人李伟、符志刚、罗平无前科、具有坦白、系初犯、偶犯、悔罪表现较好等情节，可以从轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（二）、（六）项、第十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，并处罚金4000元，限判决生效后十日内交纳。 二、被告人符志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年7月21日止），并处罚金3000元，限判决生效后十日内交纳。 三、被告人罗平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年6月21日止），并处罚金5000元，限判决生效后十日内交纳。 四、违法所得6000元予以追缴。 五、随案移送的作案工具手机三部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  肖爱平 二〇二一年三月十五日 书记员  陈 芳 附本案适用的有关法律规定 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 1