江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初70号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人曹珊，女，2020年9月16日自动投案，同年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，10月23日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人曹珊犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月27日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人曹珊到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2018年7月至2020年9月，被告人曹珊虚构其有常州武进区湖塘大海服饰店股份等事实，采用伪造该服饰店印章等方式，以借款、投资入股等为由，骗得钮某、蔡某等11名被害人共计人民币597492.5元。具体犯罪事实如下：1.2018年7月至2019年9月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人钮某人民币6511元；2.2018年7月至2019年8月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人蔡某人民币129206元；3.2018年11月至2019年10月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人周某1人民币51402元；4.2018年12月至2020年4月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人万某人民币31389元；5.2019年1月至2020年4月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人王某人民币133038元；6.2019年7月至2020年3月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人包某人民币93361元；7.2019年9月至2020年6月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人周某2人民币15822元；8.2019年11月至2020年9月间，被告人曹珊虚构帮被害人戚某介绍女朋友“秦东静”的事实，用微信小号冒充“秦东静”与戚某聊天，以买衣服、加油、投资入股等名义，骗得被害人戚某人民币35015.5元。9.2020年3月至5月间，被告人曹珊虚构帮被害人颜某介绍女朋友“丁小丽”的事实，用微信小号冒充“丁小丽”与颜某聊天，以投资入股、借钱等名义，骗得被害人颜某人民币65623元；10.2020年6月至2020年9月间，被告人曹珊虚构其有常州武进区湖塘大海服饰店股份的事实，采用伪造该服饰店公章等方式，以投资入股等为由，骗得被害人朱某人民币16125元；11.2020年8月至2020年9月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人周某3人民币20000元。2018年11月，被告人曹珊虚构其在无锡市国土资源局工作、认识南京市国土资源局“张局长”、可以帮被害人李某继子包某找工作的事实，以“公关费”为由，骗得被害人李某人民币50000元。2020年3月至9月，被告人曹珊虚构帮被害人高某介绍女朋友“王珊珊”的事实，用微信小号冒充“王珊珊”与高某聊天，以帮家人还贷款等为由，骗得被害人高某人民币124741.36元。2020年9月16日，被告人曹珊至公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人曹珊亲属已代为退赔被害人颜某、戚某全部损失，另被害人周某3对曹珊表示谅解。公诉机关认为：被告人曹珊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹珊犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹珊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曹珊对起诉书的指控未提出异议。经审理查明：2018年7月至2020年9月，被告人曹珊虚构其有常州武进区湖塘大海服饰店股份的事实，通过伪造该服饰店印章等方式获取被害人信任，以投资入股、借款等为由，骗得钮某、蔡某等11名被害人共计人民币578322.5元。具体犯罪事实如下：1.2018年7月至2019年9月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人钮某人民币6511元；2.2018年7月至2019年8月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人蔡某人民币110036元；3.2018年11月至2019年10月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人周某1人民币51402元；4.2018年12月至2020年4月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人万某人民币31389元；5.2019年1月至2020年9月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人王某人民币133038元；6.2019年7月至2020年3月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人包某人民币93361元；7.2019年9月至2020年6月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人周某2人民币15822元；8.2019年11月至2020年9月间，被告人曹珊虚构帮被害人戚某介绍女朋友“秦东静”的事实，用微信小号冒充“秦东静”与戚某聊天，以买衣服、加油、投资入股等名义，骗得被害人戚某人民币35015.5元。9.2020年3月至5月间，被告人曹珊虚构帮被害人颜某介绍女朋友“丁小丽”的事实，用微信小号冒充“丁小丽”与颜某聊天，以投资入股、借钱等名义，骗得被害人颜某人民币65623元；10.2020年6月至2020年9月间，被告人曹珊虚构其有常州武进区湖塘大海服饰店股份的事实，采用伪造该服饰店公章等方式，以投资入股等为由，骗得被害人朱某人民币16125元；11.2020年8月至2020年9月间，被告人曹珊采用上述手法，骗得被害人周某3人民币20000元。2018年11月，被告人曹珊虚构其在无锡市国土资源局工作、认识南京市国土资源局“张局长”、可以帮被害人李某继子包某找工作的事实，以“公关费”为由，骗得被害人李某人民币50000元。2020年3月至9月，被告人曹珊虚构帮被害人高某介绍女朋友“王珊珊”的事实，用微信小号冒充“王珊珊”与高某聊天，以帮家人还贷款等为由，骗得被害人高某人民币124741.36元。2020年9月16日，被告人曹珊至公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人曹珊亲属已代为退赔被害人颜某、戚某全部损失，另被害人周某3对曹珊表示谅解。上述事实有当庭宣读和出示的被害人钮某、蔡某等人的陈述笔录，证人曹某、汤某的证言笔录，被告人曹珊的辨认笔录，微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录、银行交易明细、个人信用报告、收条、谅解书、入股协议书、营业执照、公章样本，公安机关出具的刑事案件侦破经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、电子数据提取笔录、电子数据提取固定清单，被告人曹珊的身份资料等证据予以证实，被告人曹珊当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。在案件审理过程中，被告人曹珊检举揭发他人涉嫌犯罪，经公安机关调查，目前未查证属实。本院认为：被告人曹珊以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹珊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人曹珊诈骗被害人蔡某人民币129206元，经审查，被害人蔡某共转账人民币177000元给曹珊作为股金，根据被害人蔡某的陈述，曹珊分别转给其人民币16800元、17294元、13700元、19170元作为分红，共计人民币66964元，其中前三笔有转账记录予以证实，最后一笔19170元的分红无转账记录证实，但被告人曹珊有多份供述称给了蔡某六七万的分红，与蔡某所陈述的分红金额基本一致，基于事实存疑有利于被告人的原则，本院认为，该笔人民币19170元应从犯罪金额中扣除，故本院认定被告人曹珊对被害人蔡某的诈骗金额为110036元。被告人曹珊犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，并认罪认罚，依法予以减轻处罚。被告人曹珊亲属代其退赔部分被害人损失，并取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹珊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2028年9月15日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人曹珊退赔被害人钮某人民币6511元、蔡某人民币110036元、周某1人民币51402元、万某人民币31389元、王某人民币133038元、包某人民币93361元、周某2人民币15822元、朱某人民币16125元、周某3人民币20000元、李某人民币50000元、高某人民币124741.36元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵玥珑人民陪审员  奚静华人民陪审员  沈 伟二〇二一年三月四日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。