青海省海东市平安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）青0203刑初15号 公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。 被告人邢某1，中共党员，户籍所在地青海省西宁市大通回族土族自治县（以下简称“大通县”），住该县。2020年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被海东市平安区公安局刑拘上网追逃，同日被重庆市九龙坡区公安分局抓获归案，同年11月15日被海东市平安区公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕，现羁押于海东市平安区看守所。 辩护人蒲某，青海展飞律师事务所律师。 海东市平安区人民检察院以平检刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人邢某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。海东市平安区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人邢某1及其辩护人蒲某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年,被害人王某与被告人邢某1在西宁市大通县相识(邢某1自称叫“辛晓霞”),邢某1称其在青海省路桥六公司从事工程建设方面的工作。王某表示想承揽工程,并为了让邢某1介绍工程多次请邢某1吃饭。2019年7、8月份,邢某1谎称果洛州久治县有修路工程,并虚构“麻尼玛”为涵洞工程负责人需要收取押金的事实,于2020年3、4月份让王某缴纳60000元押金。2020年6月25日至2020年6月29日,王某通过微信分多次向邢某1所说的弟弟“辛宝刚”(账号实际操作人为邢某1)转账60000元。2020年7月,王某向邢某1询问工程建设情况,邢某1以各种理由推脱,后王某多次联系邢某1未果,故前往青海省路桥六公司咨询发现并未有邢某1所说的工程,再次与邢某1联系时,对方拒接电话、拒回复信息。2020年9月28日王某前往海东市平安区公安局报案。 针对上述事实，公诉机关向法庭宣读、出示了书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人邢某1以非法占有为目的,采取虚构事实,隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追求其刑事责任。鉴于被告人邢某1案发后赔偿被害人损失,取得被害人谅解,可以酌情从轻处罚,且其到案后自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。建议判处被告人邢某1有期徒刑三至四年,并处罚金。 被告人邢某1及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及向法庭出示的证据不持异议，被告人自愿表示认罪认罚。其辩护人提出被告人邢某1案发后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小，社会危害性不大，案发后积极退赃退赔、缴纳罚金，并取得了被害人的谅解，有悔罪表现，请求法庭对其从轻或减轻处罚并判处缓刑。 经审理查明，2017年，被害人王某与自称叫“辛晓霞”的被告人邢某1结识,邢某1称其系青海省路桥六公司职工，可以介绍工程项目。王某为承揽工程多次请邢某1吃饭。2019年7、8月份,邢某1谎称果洛州久治县有修路工程,并虚构“麻尼玛”为涵洞工程负责人，该工程需要收取押金的事实,要求王某缴纳押金60000元。2020年6月26日至29日，王某通过微信转账方式先后十二次向邢某1提供的其弟弟“辛宝刚”微信账号共计转账60000元，该账户实际操作人为邢某1。2020年7月,王某向邢某1询问工程相关情况,邢某1以各种理由推脱，王某经向青海路桥公司核实后发现该公司不存在邢某1所称的工程项目。王某多次通过电话、微信联系均无法联系到邢某1，遂于2020年9月28日向公安机关报案。 另查明，案发后公安机关从被告人邢某1处依法扣押34000元，被告人亲属主动缴纳31300元，共计65300元退赔被害人王某，被害人对被告人的行为表示谅解。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书证实:2020年9月28日10时34分海东市平安区公安局刑事侦查大队接到王某报案称，一名叫“辛晓霞”的女子以向其承包工程为由，骗取其63100元。2020年9月30日海东市平安区公安局立案侦查。 2.被害人王某陈述及辨认笔录:2017年我认识了辛晓霞，她自称是青海省路桥六公司的职工,能介绍工程。为了找到活我请她吃了好几次饭。2019年7、8月份,一次吃饭时辛晓霞说果洛州久治县有个103公里的活，路基已经出来了,还有几个涵洞的活想给我干，我当时就答应了，最后商量成给我六个涵洞。辛晓霞告诉我那边路基还有一点没做完，做完给我打电话。2020年3、4月份,辛晓霞说工程上的活可以干了,让我交60000元的押金。她说她在北京的招标会上不方便收钱,让我联系她弟弟辛宝刚。通过联系我向她弟弟微信（微信名为“缘”）转账60000元，另外还给她弟弟转账2100元，让他吃个饭，为了讨好辛晓霞也给她微信（微信备注名为“辛总”）转账1000元,让她吃饭用。直到2020年7月份,我多次联系辛晓霞,她总是用环保检查等理由说工地还没开工,我觉得不对劲就去了西宁路桥公司,发现路桥六公司没有辛晓霞这个人,也没有辛晓霞所说的久治的工程,我意识到被骗了就联系辛晓霞退款,辛晓霞说丈夫出车祸了在北京医院治病,让我联系她弟弟辛宝刚,辛宝刚说环保检查加上会计回家了,只能到时候退款。后我给他俩打电话都打不通,所以来公安机关报案了。我转给他俩吃饭的钱是我自愿给的。 经组织辨认，被害人王某辨认确认了辛晓霞为被告人邢某1。 3.证人证言 （1）证人邢某2证言:我是邢某1的妹妹。邢某1没有在青海路桥公司上过班。2020年8、9月份母亲曾因病住过院,住院期间医药费由邢某1承担。2020年10月邢某1给了我2万元现金。2020年10月堂哥邢应得曾从邢某1手中借过10000元。 （2）刘尕芝证言:我是邢某1的母亲。2020年10月邢某1给了我2万元现金，我让邢某2保管了这笔钱。 4.微信支付交易明细证实：王某于2020年6月26日向微信昵称为“缘”的账号转款四次、6月27日转款五次、6月28日转款一次、6月29日转款两次，每次5000元，共计60000元。 5.王某提供的微信聊天记录证实:被告人邢某1与被害人王某聊天过程中，邢某1称其“弟弟”是项目负责人,“缘”是“弟弟”的微信,让王某打款给“缘”。王某催要押金、邢某1拒接王某发来的语音、不回复信息的事实。 6.青海第三路桥建设有限公司证明证实:该单位无邢某1(辛晓霞)的人,也未中标果洛州久治县松多镇知青改造路桥项目。 7.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、刑事照片及发还清单证实:2020年12月4日,海东市平安区公安局从邢某1名为“乃方”、“缘”的微信零钱通账户内分别扣押15000元、19000元钱款。2020年12月7日,向王某发还扣押钱款共计34000元。 8.被告人邢某1的供述与辩解及辨认笔录：2017年冬天,我认识了王某,我说我从事路桥工程、光伏工程,我和她彼此留了联系方式,后一直保持电话联系,微信聊天时她称呼我为“辛总”。2020年9月,王某告诉我说她现在没有活干,如果手上有活就介绍给她干。我说果洛州久治县到甘肃××县工程开工,该工程中有六个涵洞工程可以介绍给她，但六个涵洞已经由“麻尼玛”承包了,必须向“麻尼玛”交60000元押金,后王某就给了我60000元。这笔钱是通过微信分好几笔转给我的。大概过了十几天她说不想干了,要求我退还60000元押金，我卡上只有40000元,王某说让我转60000元,我没凑够60000元就没转。我将王某用微信转过来的60000元钱转入我在大通农村信用社的一张卡内。开户人是我本人,其中40000元一直在卡上,剩余的20000元中给我母亲看病用了四五千元,给我堂哥邢应得借了10000元,其他想不起来。害怕王某起疑心,转款时我就让王某把钱转到我的另一个微信上,我给她说这个微信号是我弟弟邢宝刚的,工地上我弟弟在操心。实际上我没有弟弟,“麻尼玛”这个人也不存在,整个事情都是我编造的。我没有能力给他人介绍工程。涵洞工程也不存在。我的微信号有两个。一个昵称是“乃方”,另一个微信昵称“缘”。除了60000元之外,王某还给我转过几笔钱,具体金额忘了。大概是1800元左右。 经组织辨认，被告人邢某1辨认出被害人王某。 9.户籍证明证实:被告人已达到刑事责任年龄及其身份情况。 10.大通县多林镇马场庄村村民委员会证明证实：被告人邢某1于2000年7月入党，系中共党员。 11.抓获经过证实：2020年11月9日邢某1被重庆市公安局九龙坡区分局刑事侦查支队民警在重庆市渝北区保税港翔宝电子厂房内抓获的事实。 12.收押证明、临时羁押证明证实:2020年11月12日至15日被告人邢某1因诈骗案临时羁押于重庆市九龙坡区看守所。 13.海东市平安区公安局刑事侦查大队情况说明证实：被告人邢某1于2020年11月9日被重庆市公安局九龙坡公安分局抓获后未办理任何手续，11月15日海东市平安区公安局侦查人员前往九龙坡区看守所将被告人押解回青时，按照抓获日期起宣布拘留时间。 14.谅解书、收条证实:案发后被害人王某收到公安机关扣押的34000元，被告人亲属主动缴纳31300元，共计65300元，被害人对被告人的行为表示谅解。 本院认为，被告人邢某1以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚。案发后被告人退赔被害人的经济损失并取得被害人的谅解，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见适当，予以采纳。辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、认罪悔罪表现及对社会造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人邢某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2023年11月8日止，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员      审判长 尼玛扎西 审判员 牛 玉 兰 审判员 马 春 英 二〇二一年三月三日 书记员 王  震 本案判决所依据的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。