河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1622刑初54号公诉机关西华县人民检察院。被告人杨金平，男，曾用名杨生流，1978年3月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省尤溪县，住尤溪县。因犯故意伤害罪于2008年5月15日被福建省三明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，于2017年10月11日刑满释放。2018年12月29日，因殴打他人被尤溪县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月8日被抓获，于2020年12月10日被西华县公安局刑事拘留，于2021年1月14日被西华县人民检察院批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕。被告人杨创坚，男，1988年2月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省尤溪县，住尤溪县。无前科。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日被抓获，于2020年12月11日被西华县公安局刑事拘留，于2021年1月14日被西华县人民检察院批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕。被告人夏丽华，女，1982年7月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省尤溪县，住尤溪县。无前科。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日投案，于2020年12月10日被西华县公安局刑事拘留，于2021年1月14日被西华县人民检察院批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2021）222号起诉书指控被告人杨金平、杨创坚、夏丽华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员武悔出庭支持公诉，被告人杨金平、杨创坚、夏丽华到庭参加诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控，2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于某网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果承兑人账户流入青苹果平台。被告人杨金平于2019年3月至2020年3月从事青苹果平台承兑业务，在其持有、使用的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人邓某被诈骗款9999.1元、被害人熊某被诈骗款20000.1元、被害人陈某2被诈骗款3298.74元、被害人蒋某被诈骗款3999.9元、被害人陈某3被诈骗款9299.09元、被害人丁某被诈骗款9899.89元、被害人李某波被诈骗款3400元、被害人肖某被诈骗款49999.5元、被害人陈某4被诈骗款2400.1元、被害人董某被诈骗款3000.1元，共计115296.52元，在青苹果平台进行承兑。2020年12月8日，被告人杨金平被福建省安溪县公安局城厢派出所民警抓获，到案后，被告人杨金平如实供述自己的罪行。被告人杨创坚于2019年6月至2019年10月受其堂哥杨某1（另案处理）雇佣从事青苹果平台承兑业务，用其手机号为杨某1注册青苹果平台承兑人账户，后又介绍其弟弟杨创靖（另案处理）帮助杨某1从事青苹果承兑业务，期间持有、使用的银行卡多次被公安机关查询、冻结。2019年11月10日，被害人刘某被诈骗3000.80元转入陈某1邮政银行卡内；2019年11月20日，被害人左某被诈骗款999.87元转入陈某1农业银行卡内；2020年3月18日，被害人陈某5被诈骗款10000.50元转入管某中国银行卡内；共计14001.17元，在青苹果平台进行承兑。2020年12月9日，被告人杨创坚被福建省三明市公安局梅列分局抓获归案，到案后，被告人杨创坚如实供述自己的罪行，并退赔全部赃款。被告人夏丽华于2019年9月至2020年3月从事青苹果平台承兑人业务，在其持有、使用的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人崔某被诈骗款5999.98元在青苹果平台进行承兑。2020年12月7日，被告人夏丽华主动到福建省漳州市公安局龙文分局投案自首，并退赔全部赃款。公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人杨金平、杨创坚、夏丽华的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。同时指出，被告人杨金平系累犯，应当从重处罚；被告人杨金平、杨创坚具有坦白情节，被告人夏丽华具有自首情节，可以从轻处罚；被告人杨创坚、夏丽华均系初犯，并已退赔赃款，可酌定从轻处罚；被告人杨创坚系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处被告人杨金平有期徒刑三年二个月至三年六个月并处罚金，判处被告人杨创坚有期徒刑六至七个月并处罚金，判处被告人夏丽华拘役三至四个月并处罚金。被告人杨金平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。被告人杨创坚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。被告人夏丽华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于某网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果承兑人账户流入青苹果平台。被告人杨金平于2019年3月至2020年3月，在其持有、使用的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，为获取青苹果平台给予的千分之四的佣金，仍然从事青苹果平台承兑业务。其中，2019年11月25日，被害人肖某被诈骗款49999.50元转入林开洪民生银行卡内；2019年11月30日，被害人蒋某被诈骗款3999.90元转入杨金平上海浦发银行卡内；2020年2月29日，被害人邓某被诈骗款9999.10元转入杨某2建设银行卡内；2020年2月29日，被害人熊某被诈骗款20000.10元转入杨某2中国银行卡内；2020年2月17日，被害人陈某2被诈骗款3298.74元转入郑某厦门银行卡内；2020年2月19日，被害人陈某3被诈骗款9299.09元分别转入郑某交通银行卡内7499.89元，转入杨某2建设银行卡内1799.20元；2020年3月10日，被害人丁某被诈骗款9899.89元转入杨某2交通银行内；2020年3月10日，被害人李某被诈骗款3400元转入杨某2交通银行卡内；2020年2月23日，被害人陈某4被诈骗款2400.10元转入郑某上海浦发银行卡内；2020年2月29日，被害人董某被诈骗款3000.10转入杨某2建设银行卡内，共计115296.52元，在青苹果平台进行承兑。被告人杨创坚于2019年6月起受雇于杨某1（另案处理）从事青苹果平台承兑业务，杨创坚用手机号为杨某1注册青苹果平台承兑人账户，后又介绍其弟弟杨创靖（另案处理）帮助杨某1从事青苹果承兑业务，期间其持有、使用的银行卡多次被公安机关冻结。其中，2019年11月10日，被害人刘某被诈骗3000.80元转入陈某1邮政银行卡内；2019年11月20日，被害人左某被诈骗款999.87元转入陈某1农业银行卡内；2020年3月18日，被害人陈某5被诈骗款10000.50元转入管某中国银行卡内；共计14001.17元，在青苹果平台进行承兑。被告人杨创坚在受雇于杨某1期间，非法获利25000元。案发后，被告人杨创坚退缴14010元，公安机关已发还给被害人。被告人夏丽华于2019年9月至2020年3月期间，在其持有、使用的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，为获取青苹果平台给予的千分之四的佣金，仍然从事青苹果平台承兑业务。于2020年3月22日，被害人崔某被诈骗款5999.98元被诈骗款转入夏丽华交通银行卡内，在青苹果平台进行承兑。2020年12月7日，被告人夏丽华主动到福建省漳州市公安局龙文分局投案，如实供述了自己的罪行，并退赔全部赃款，公安机关已发还给被害人。庭审过程中，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的被告人杨金平、杨创坚、夏丽华的供述与辩解，被害人于某、崔某、熊某、陈某2、蒋某、陈某3、丁某、陈某5、左某、刘某、李某、肖某、陈某4、董某的陈述，证人余某、郑某、杨某2、杨某1的证言，书证被告人户籍证明、前科证明、行政处罚决定书、到案经过、无羁押证明、发破案报告、拘留证、福建省三明市中级人民法院（2008）三少刑初字第2号刑事附带民事判决书、情况说明，被告人杨创坚、杨金平、夏丽华使用银行卡开户信息及冻结情况、被害人银行卡交易明细清单、证人杨某2、郑某、管某、陈某1、银行卡交易明细、转账记录、退赃条、收到条及辨认笔录等证据材料。经法庭质证，被告人杨金平、杨创坚、夏丽华对上述证据没有异议。上述证据内容客观、真实，形式、来源合法，能够相互印证，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杨金平、杨创坚、夏丽华在其持有、使用的银行卡被公安机关冻结后，明知转入银行卡内的资金可能是犯罪所得，仍然将银行卡内的资金进行承兑，获取非法利益，且被告人杨金平属情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨金平在原刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨金平、杨创坚到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人夏丽华主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。被告人杨创坚在与他人共同犯罪中，所起作用相对较小，可认定为从犯，应当从轻处罚。被告人杨金平、杨创坚、夏丽华认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨创坚、夏丽华退缴赃款，可以酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人杨金平犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月8日起至2024年6月7日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人杨创坚犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2021年6月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人夏丽华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月7日起至2021年4月6日止。）责令被告人杨创坚继续退缴违法所得人民币10990元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘红梅审判员  王俊武审判员  李相君二〇二一年三月八日法官助理王亚雯书记员张伟