江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初581号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人童家明，男，无业，住福建省清流县龙津镇桥下村。因本案于2020年3月31日被取保候审，同年11月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人龚宏胜，江苏江豪海信（靖江）律师事务所律师。被告人雷庆华，男，无业，住广西省北海市高德变电站对面。因本案于2020年4月16日被取保候审，同年11月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人毛应红，江苏谦尊律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人杨纶福，绰号“泡泡”，男，无业，住福建省明溪县夏坊乡鳌坑村。因犯介绍卖淫罪，于2010年4月26日被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元，2012年12月31日因假释释放。因本案于2020年4月17日被刑事拘留，因疫情原因未执行，同年4月18日被取保候审，同年11月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人倪东先，江苏众乐律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。靖江市人民检察院以靖检刑诉〔2020〕436号起诉书指控被告人童家明、雷庆华、杨纶福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院经审查决定转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察官方强、检察官助理周波出庭支持公诉，被告人童家明及其辩护人龚宏胜，被告人雷庆华及其辩护人毛应红，被告人杨纶福及其辩护人倪东先到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月21日至12月23日，被告人童家明、雷庆华、杨纶福结伙，在明知他人使用违法犯罪所得的钱款向其购买手机充值卡用于洗钱的情况下，仍在福建省清流县通过1688网商平台，使用邹春雷或陈某甲支付宝账户收款，以每张103.5元的价格出售面值100元的手机充值卡，帮助他人转移赃款共计人民币163008元。被告人童家明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人雷庆华、杨纶福归案后如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人童家明、雷庆华、杨纶福结伙，明知是他人犯罪所得赃款仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨纶福曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人童家明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。被告人雷庆华、杨纶福归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人童家明、雷庆华、杨纶福认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。被告人童家明在开庭审理过程中对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。被告人童家明的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出建议对被告人童家明宣告缓刑。被告人雷庆华在开庭审理过程中对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。被告人雷庆华的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人雷庆华具有坦白、认罪认罚、自愿退赃、预缴罚金、身患疾病等情节，请求对其从轻处罚。被告人杨纶福在开庭审理过程中对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。被告人杨纶福的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人杨纶福具有坦白、认罪认罚、自愿退赃、预缴罚金等情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月21日至12月23日，被告人童家明、雷庆华、杨纶福结伙，在明知他人使用违法犯罪所得的钱款向其购买手机充值卡用于洗钱的情况下，仍在福建省清流县通过1688网商平台，使用邹春雷或陈某甲支付宝账户收款，以每张103.5元的价格出售面值100元的手机充值卡，帮助他人转移赃款共计人民币163008元。三被告人分别从中获利人民币1100元。被告人童家明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人雷庆华、杨纶福归案后如实供述自己的罪行。三被告人在审查起诉阶段均签署了认罪认罚具结书。案发后，靖江市公安局依法从被告人童家明处扣押苹果牌手机1部，该手机暂存于靖江市公安局。上述事实有经庭审质证、确认的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，证人张某甲、陈某甲等人的证言，搜查笔录，扣押笔录，提取笔录，辨认笔录，银行卡交易明细，支付宝转账记录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，福建省明溪县人民法院（2010）明刑初字35号刑事判决书、罪犯档案资料以及童家明、雷庆华、杨纶福的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人童家明、雷庆华、杨纶福结伙，明知是他人犯罪所得赃款仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人杨纶福曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人童家明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人雷庆华、杨纶福归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。三被告人自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。三被告人自愿退出违法所得，故均酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人童家明、雷庆华、杨纶福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻、减轻处罚以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。各辩护人提出的与上述相关的减轻、从轻处罚以及从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人童家明的辩护人提出的建议对童家明宣告缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人童家明的犯罪情节、悔罪表现等，不宜对其宣告缓刑，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人童家明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日至2023年9月3日止。取保候审保证金折抵罚金九百元，剩余罚金一万七千一百元于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人雷庆华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日至2023年11月3日止。取保候审保证金折抵罚金三千九百元，剩余罚金一万四千一百元于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人杨纶福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2024年1月3日止。取保候审保证金折抵罚金三千九百元，剩余罚金一万四千一百元于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人童家明、雷庆华、杨纶福分别退出的违法所得人民币一千一百元，均予以没收，上缴国库。（三被告人分别用取保候审保证金折抵退赃款项。）五、公安机关依法从被告人童家明处扣押的苹果牌手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  商永洁人民陪审员  刘林燕二〇二一年三月二十四日法官 助理  吴雷超书 记 员  顾蕴青附录：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。