江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0213刑初38号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人陈彪，男，1996年1月12日出生于湖北省远安县，汉族，大专文化，群众，无业，租住湖南省长沙某岳麓区,户籍地湖北省远安县。2020年9月28日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年10月1日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人杨骏，江苏锦洲律师事务所律师。被告人张泽亮，男，1977年3月11日出生于安徽省池州市，汉族，初中肄业，中共党员，无业，住安徽省池州市贵池区。2006年2月20日曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。2020年10月1日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年10月9日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人吕钦梅，江苏摩天律师事务所律师。被告人桂长征，男，1978年9月22日出生于安徽省池州市，汉族，小学文化，无业，住安徽省池州市贵池区。2016年9月23日曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。2020年10月1日因本案向公安机关投案，同年10月3日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人顾慧松，江苏大浔律师事务所律师。被告人杨剑文（曾用名李从平），男，1993年6月7日出生于云南省保山市，汉族，初中文化，务工人员，租住浙江省诸暨市，户籍地云南省保山市隆阳区。2020年10月14日因涉嫌诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人曹菊婷，江苏锡海律师事务所律师。被告人文晶晶，女，1999年9月8日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化，无业，住湖南省株洲市荷塘区。2020年9月28日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年10月1日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。指定辩护人岳慧文，江苏金锡律师事务所律师。被告人王超，男，1988年12月1日出生于湖北省远安县，汉族，高中文化，务工人员，住湖北省远安县。2020年9月28日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年10月1日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审。指定辩护人柏松波，江苏茂业律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]1289号起诉书指控被告人陈彪、张泽亮、桂长征、杨剑文、文晶晶、王超犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉，本院于2021年1月6日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员惠彬出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月至9月间，被告人陈彪纠集黄奥林（另案处理）、被告人文晶晶、王超等人作为其业务员，伙同被告人张泽亮、乔恩会（另案处理）、被告人桂长征、杨剑文等人，经预谋，由被告人陈彪及其业务员虚构帮被害人周某、王某1等人介绍收藏品买家的事实，诱骗被害人至湖南省长沙某，由被告人张泽亮冒充收藏品买家与被害人见面，同意收购被害人的收藏品，并要求被害人对收藏品进行“实名认证”后才能进行“交易”，后由被告人桂长征、杨剑文冒充认证机构专业人员，以帮助被害人制作“实名认证”证书并收取认证费用为由，多次骗得被害人周某、王某1等人的人民币计9.76万元。其中，被告人陈彪诈骗被害人周某、王某1、王某2、曹某1、郭某、邹某、张某等人的人民币计9.76万元；被告人张泽亮参与诈骗被害人周某、王某1、王某2、曹某1、郭某、邹某、张某等人的人民币计9.01万元；被告人桂长征参与诈骗被害人王某1、王某2、郭某、张某等人的人民币计6.58万元；被告人杨剑文参与诈骗被害人王某1、王某2、郭某、张某等人的人民币计6.58万元；被告人文晶晶参与诈骗被害人邹某人民币1.1万元；被告人王超参与诈骗被害人王某2人民币0.78万元。公诉机关认为，六被告人的行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，其中，被告人陈彪、张泽亮、桂长征、杨剑文参与诈骗数额巨大，被告人文晶晶、王超参与诈骗数额较大；在共同犯罪中，被告人陈彪、张泽亮是主犯，被告人桂长征、杨剑文、文晶晶、王超是从犯；被告人陈彪、张泽亮、杨剑文、文晶晶、王超有坦白情节，被告人桂长征有自首情节，提请依法分别判处。六被告人对公诉机关的指控均无异议，自愿认罪认罚。被告人陈彪的辩护人提出的辩护意见是，被告人陈彪有坦白情节，自愿认罪认罚，并部分退赃，请求从轻处罚。被告人张泽亮的辩护人提出的辩护意见是，指控被告人张泽亮犯诈骗罪无异议，被告人张泽亮有坦白和自愿认罪认罚情节；在共同犯罪中只是负责冒充买家，起次要或者辅助作用，应当认定为从犯。被告人桂长征的辩护人提出的辩护意见是，被告人桂长征是从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人杨剑文的辩护人提出的辩护意见是，被告人杨剑文是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，并愿意退赃和缴纳罚金，请求减轻处罚。被告人文晶晶的辩护人提出的辩护意见是，被告人文晶晶是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，并退出了其参与的全部犯罪金额，请求从轻处罚，适用缓刑。被告人王超的辩护人提出的辩护意见是被告人王超是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，并退出了其参与的全部犯罪金额，请求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年6月至9月间，被告人陈彪纠集黄奥林（另案处理）、被告人文晶晶、王超等人作为其业务员，伙同被告人张泽亮、乔恩会（另案处理）、被告人桂长征、杨剑文等人，经预谋，由被告人陈彪及其业务员虚构帮被害人周某、王某1等人介绍收藏品买家的事实，诱骗被害人至湖南省长沙某，由被告人张泽亮冒充收藏品买家与被害人见面，同意收购被害人的收藏品，并要求被害人对收藏品进行“实名认证”后才能进行“交易”，后由被告人桂长征、杨剑文冒充认证机构专业人员，以帮助被害人制作“实名认证”证书并收取认证费用为由，多次骗得被害人周某、王某1等人的人民币计9.76万元。其中，被告人陈彪诈骗被害人周某、王某1、王某2、曹某1、郭某、邹某、张某等人的人民币计9.76万元；被告人张泽亮参与诈骗被害人周某、王某1、王某2、曹某1、郭某、邹某、张某等人的人民币计9.01万元；被告人桂长征参与诈骗被害人王某1、王某2、郭某、张某等人的人民币计6.58万元；被告人杨剑文参与诈骗被害人王某1、王某2、郭某、张某等人的人民币计6.58万元；被告人文晶晶参与诈骗被害人邹某人民币1.1万元；被告人王超参与诈骗被害人王某2人民币0.78万元。2020年9月28日，被告人陈彪、文晶晶、王超被抓获归案，如实供述自己诈骗的主要犯罪事实。2020年10月1日被告人张泽亮被抓获归案，如实供述自己诈骗的主要犯罪事实。2020年10月1日被告人桂长征自动投案，如实供述自己诈骗的主要犯罪事实。2020年10月14日被告人杨剑文被抓获归案，如实供述自己诈骗的主要犯罪事实。六被告人均并自愿认罪认罚。案发后，被告人陈彪退出赃款人民币3万元，被告人文晶晶退出赃款人民币1.1万元，被告人王超退出赃款人民币0.78万元。上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有无锡市公安局梁溪分局扣押的涉案手机、常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、抓获经过、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录、实名信息登记书、被害人周某、王某1、王某2、曹某1、郭某、邹某、张某等人的陈述、证人尹某、陈某、汤某、曹某2等人的证言、被告人陈彪、张泽亮、桂长征、杨剑文、文晶晶、王超及涉案人员黄奥林、黄慧康等人的供述、辨认、搜查、扣押等笔录以及六被告人出具的认罪认罚具结书在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人陈彪纠集被告人文晶晶、王超等人，与被告人张泽亮、桂长征、杨剑文结伙，诈骗他人财物，其中被告人陈彪、张泽亮、桂长征、杨剑文参与诈骗数额巨大，被告人文晶晶、王超参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈彪、张泽亮在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人桂长征、杨剑文、文晶晶、王超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人桂长征犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈彪、张泽亮、杨剑文、文晶晶、王超如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；六被告人自愿认罪认罚，均可以从宽处理；被告人陈彪、文晶晶、王超退出部分赃款，可以酌情从轻处罚；根据被告人文晶晶、王超的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，符合缓刑条件，可宣告缓刑。关于被告人张泽亮的辩护人提出被告人张泽亮是从犯的辩护意见，本院认为，被告人张泽亮经与预谋，负责冒充买家，与他人协作配合，布局骗取他人财物，是积极的实行犯，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故该辩护意见不予采纳，其他辩护意见，与事实相符，予以采纳；被告人陈彪、桂长征、杨剑文、文晶晶、王超的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月28日起至2023年12月27日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人张泽亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月1日起至2023年12月31日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人桂长征犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月1日起至2021年9月30日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人杨剑文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月14日起至2021年10月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。五、被告人文晶晶犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。六、被告人王超犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。七、扣押在案的退赃款由公安机关按比例退还被害人，不足部分，责令六被告人予以退赔，与其他共同犯罪人负连带责任；扣押在案的手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇二一年三月二十九日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。