河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0425刑初51号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人成文军，男，1969年12月15日出生，汉族，出生于河北省大名县，初中文化，居民，住大名县银河花园**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被大名县公安局刑事拘留，同日被大名县公安局取保候审。 辩护人张俊杰，河北缔业律师事务所律师。 辩护人苗双奎，大名县法律援助中心律师。 大名县人民检察院以大检检一刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人成文军犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，通过互联网方式公开开庭审理了本案。大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被告人成文军在线参加诉讼，辩护人张俊杰、苗双奎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2006年3月20日，河北大豪工程有限公司成立，该公司法定代表人为成文军。2011年6月份，在该公司未办理公司注销登记的情况下，被告人成文军采用伪造部分虚假职工身份信息等虚假申报手续骗取关闭小企业中央财政补贴资金138万元。2012年8月份，该笔138万元关闭小企业中央财政补贴资金发放到位，被告人成文军没有按照规定将该款项全部用于安置企业职工，而将该款项用于生产经营活动，案发后，被告人成文军退缴了90万元赃款。 二、危险驾驶罪 2019年10月22日16时许，被告人成文军酒后驾驶冀Ｄ×××××号黑色奥迪牌轿车，在邯大高速自东向西行驶至成安西武吉收费站时被高速交警查获。经呼吸式酒精检测仪测试，成文军的酒精含量为94ｍｇ／100ｍｇ。在抽取血样前被告人成文军脱逃。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，侦破报告，户籍证明，协同查核党员信息函，河北省财政厅和河北省工业和信息化厅文件，河北大豪工贸有限公司提供的申报材料及审批文件一组，河北大豪工贸有限公司工商登记资料、大名县工商局、地税局、人力资源和社会保障局证明，大名县公安局户政股证明，河北省非税收入一般缴款书，到案经过，表现证明，认罪认罚具结书；证人高某、李某1、潘某、刘某1、张某1、于卫增、李某2、任某1、任某2、吴某1、任某3、任某4、成某1、成某2、成某3、成某4、刘某2、闫某1、闫某2、苑某、秦某、吴某2、李某3、殷某、赵某1、刘某3、赵某2、张某2、林某、张某3、尚某、孙某、张某4、刘某4、张某5、石某、刘某5、张某6、任致友、巩某、杨某、成某5、张某7的证言；被告人成文军的供述和辩解；执法记录仪视频等证据。 公诉机关认为，被告人成文军以非法占有为目的，采用伪造虚假申报材料的手段，骗取中央财政补助资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人成文军醉酒后驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对被告人成文军以诈骗罪和危险驾驶罪数罪并罚。建议对被告人成文军犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金；对其犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金；数罪并罚，判处被告人成文军有期徒刑四年，并处罚金。因被告人成文军具有自首和立功情节，且已退缴全部赃款，自愿认罪认罚，可从轻、减轻处罚和从宽处理。量刑调整为对被告人成文军犯诈骗罪和危险驾驶罪，数罪并罚，判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 被告人成文军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张俊杰、苗双奎的辩护意见是：1、2011年，根据《河北省财政厅、河北省工业和信息化厅关于转发【中央财政关闭小企业补助资金管理办法】的通知》要求，大豪公司属于产能落后、存在污染的小企业，根据政策规定，符合关闭、给予相关补贴的条件，不能将国家的补贴款全部认定为成文军诈骗的数额；2、在量刑方面，被告人成文军主动到案，如实供述的行为构成自首，本案中，被告人具有立功表现，退还了全部赃款，弥补了国家全部损失。综上，应对被告人成文军免予刑事处罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 2006年3月20日，河北大豪工程有限公司成立，该公司法定代表人为成文军。2011年6月份，在该公司未办理公司注销登记的情况下，被告人成文军采用伪造部分虚假职工身份信息等虚假申报手续骗取关闭小企业中央财政补贴资金138万元。2012年8月份，该笔138万元关闭小企业中央财政补贴资金发放到位，被告人成文军没有按照规定将该款项全部用于安置企业职工，而将该款项用于生产经营活动，案发后，被告人成文军退缴90万元赃款。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，立案决定书，侦破报告，户籍证明，协同查核党员信息函，河北省财政厅和河北省工业和信息化厅文件，河北大豪工贸有限公司提供的申报材料及审批文件一组，河北大豪工贸有限公司工商登记资料、大名县工商局、地税局、人力资源和社会保障局证明，大名县公安局户政股证明，村委会证明，河北省非税收入一般缴款书，表现证明；证人高某、李某1、潘某、刘某1、张某1、于卫增、李某3、李某2、任某1、任某2、吴某1、任某3、任某4、成某1、成某2、成某3、成某4、刘某2、闫某1、闫某2、苑某、秦某、吴某2、殷某、赵某1、刘某3、赵某2、张某2、林某、张某3、尚某、孙某、张某4、刘某4、张某5、石某、刘某5、张某6、任致友、巩某、杨某、成某5、张某7的证言；被告人成文军的供述和辩解等证据证实。 二、危险驾驶罪 2019年10月22日16时许，被告人成文军酒后驾驶冀Ｄ×××××号黑色奥迪牌轿车，在邯大高速自东向西行驶至成安西武吉收费站时被高速交警查获。经呼吸式酒精检测仪测试，成文军的酒精含量为94ｍｇ／100ｍｇ。在抽取血样前被告人成文军脱逃。 上述事实有经庭审质证、确认的情况说明，机动车、驾驶证信息查询结果单及复印件，公安交通管理行政强制措施凭证，酒精检测单；被告人成文军的供述和辩解；执法记录仪视频等证据证实，足以认定。 另查明，被告人成文军于2019年8月19日自动到大名县公安局投案自首，如实供述自己的罪行；大名县公安局西未庄派出所证明被告人成文军提供犯罪嫌疑人谭昱涛联系方式和地址，并帮助办案单位给犯罪嫌疑人谭昱涛做思想工作，使其主动到大名县公安局西未庄派出所投案自首。案发后，被告人成文军退缴了全部赃款（公安局退缴人民币600，000元，检察院退缴人民币300，000元，法院退缴人民币480，000元）。 上述事实有经庭审质证、确认的立功材料，自首材料，认罪认罚具结书、缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人成文军以非法占有为目的，采用伪造虚假申报材料的手段，骗取中央财政补助资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人成文军醉酒后驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。公诉机关提出被告人成文军自动投案，如实供述自己的罪行，并有立功情节，退缴了违法所得，自愿签署了认罪认罚具结书，可减轻、从轻处罚和从宽处理的意见和量刑建议，本院予以采纳；辩护人提出：判处被告人成文军免予刑事处罚的意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理；鉴于被告人成文军有自首和立功情节，退缴了全部违法所得，自愿签署了认罪认罚具结书，可减轻、从轻处罚和从宽处理。通过大名县司法局社会调查评估，被告人成文军适用社区矫正，公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人成文军的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人成文军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万五千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 二、对被告人成文军的违法所得人民币1，380，000元，依法予以追缴，上缴国库。（已追缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗玉民 人民陪审员  李忠军 人民陪审员  薛洪林 二〇二一年三月十八日 书 记 员  郑方方 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： (一)追逐竞驶，情节恶劣的； (二)醉酒驾驶机动车的； (三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； (四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。