河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初12号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人汪苏东，男，1994年5月26日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地安徽省六安市舒城县，住江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月13日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月14日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）贾中华，河南宇洋律师事务所律师。被告人包书生，男，1990年4月5日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月13日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月14日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人范元宵，河南宇洋律师事务所律师。被告人曹扎根，男，1979年3月18日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月15日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月14日被执行逮捕。经本院决定于2021年1月25日被取保候审。辩护人（指定）谢江林，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）47号起诉书指控被告人汪苏东、包书生犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人曹扎根犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因受疫情影响，利用网络于2021年3月10日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员李小青出庭支持公诉，被告人汪苏东，包书生，曹扎根及其辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：1、2020年1月，被告人曹扎根在昆山市虚假注册两家并办理2套银行对公账户，以每套银行对公账户500元价格出售，被告人曹扎根从中获利1000元。案发后，被告人曹扎根上缴非法所得1000元。2、2019年9月，徐建华、程晗（另案处理）通过鲁灿（另案处理）在合肥市注册虚假公司办理银行对公账号，其中徐建华注册虚假公司6家，办理5套银行对公账户，程晗注册虚假公司6家，办理3套对公账号。后徐建华、程晗办理的银行对公账户经鲁灿出售给汪成仁（另案处理），汪成仁将银行对公账户交被告人汪苏东以每套对公账户5000元的价格出售给“老邓”（另案处理）。被告人汪苏东出售银行对公账户后，以每套银行对公账户4000元价格对准汪成仁结算，被告人汪苏东每套对公账户提200元左右手续费。汪成仁得到银行对公账户售款后，交给鲁灿，再有鲁灿支付徐建华、程晗。自2019年10月21日至2020年6月21日程晗所注册的安徽哲翘贸易有限公司所对应的招商银行卡号55×××02进账资金12712189.91元，其中2020年2月24日，程晗招商银行卡号55×××02收到被害人黄某1被诈骗资金12000元。3、2019年，王林（另案处理）、郑毛宁（另案处理）、被告人汪苏东合伙贩卖对公账户，由被告人包书生负责带人到银行办理银行对公账户，银行对公账户办理好后交被告人汪苏东，由被告人汪苏东统一出售给“老邓”。被告人包书生按照每人200元提成，总共获利了14000余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：有昆山源达货运代理有限公司等企业基本注册信息，被害人黄某1的陈述，证人周某的证言，被告人汪苏东、包书生、曹扎根的供述等证据。公诉机关认为，被告人汪苏东、包书生明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曹扎根的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人汪苏东、包书生、曹扎根到案后认罪、认罚，签署具结书，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。三名被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人贾中华辩称，对起诉书指控被告人汪苏东犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名不持异议，但认为汪苏东有以下从轻处罚情节：1.主观恶性小，系初犯偶犯；2.认罪认罚，签署具结书；3.刑事拘留前限制人身自由的三天应在刑期中扣除。辩护人范元宵辩称，对起诉书指控被告人包书生犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名不持异议，但认为汪苏东有以下从轻处罚情节：1.无前科，系初犯偶犯；2.认罪认罚，签署具结书；3.主观恶性不大。4.请法庭考虑包书生协助公安机关抓获老邓的情节。辩护人谢江林辩称，对起诉书指控被告人曹扎根犯买卖国家机关证件罪的事实和罪名不持异议，但认为曹扎根有以下从轻处罚情节：1.无前科，系初犯偶犯；2.认罪认罚，签署具结书；3.如实供述，积极退赃。4.法律意识淡薄，主观恶性不大。经审理查明：1、2020年1月，被告人曹扎根在昆山市虚假注册两家企业并办理2套营业执照、U盾、银行对公账户，以每套500元价格出售，被告人曹扎根从中获利1000元。案发后，被告人曹扎根上缴非法所得1000元。2、2019年9月，同案人徐建华、程晗（二人已判刑）通过鲁灿（另案处理）在合肥市注册虚假公司办理银行对公账号，其中徐建华注册虚假公司6家，办理5套银行对公账户，程晗注册虚假公司6家，办理3套对公账号。后徐建华、程晗办理的银行对公账户经鲁灿出售给汪成仁（另案处理），汪成仁将银行对公账户交给被告人汪苏东以每套对公账户5000元的价格出售给“老邓”（另案处理）。被告人汪苏东出售银行对公账户后，以每套银行对公账户4000元价格对准汪成仁结算，被告人汪苏东每套对公账户提成200元手续费，共获利3000元。自2019年10月21日至2020年6月21日程晗所注册的安徽哲翘贸易有限公司所对应的招商银行卡号55×××02进账资金12712189.91元，其中2020年2月24日，程晗招商银行卡号55×××02收到被害人黄某1被诈骗资金12000元。3、2019年初，被告人汪苏东与王林、郑毛宁（二人另案处理）合伙贩卖对公账户，其中被告人包书生负责带人到银行办理银行对公账户，银行对公账户办理好后交被告人汪苏东，由被告人汪苏东统一出售给“老邓”。被告人包书生按照每人200元提成，总共获利了14000余元。被告人汪苏东、包书生于2020年7月10日在江苏省苏州市吴中区城南街道吴南路格林豪泰酒店8507房间被西峡县公安局民警当场抓获。被告人曹扎根于2020年7月12日在昆山市被公安民警抓获。三被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人汪苏东家属退缴违法所得3000元，被告人包书生家属退缴违法所得10000元。认定上述事实的证据如下：昆山市玉山镇驰之辉贸易商行注册资料、安徽漫芒贸易有限公司、安徽塔昭网络科技有限公司、安徽哲翘贸易有限公司等企业基本注册信息、被害人黄某2聊天截图、程晗、徐建华、曹扎根名下公司及对公账户开户信息统计表、刑事判决书、河南省政府非税收入专用缴款通知书等书证，证人周某的证言，被害人黄某1的陈述，被告人汪苏东、包书生、曹扎根的供述及辩解，户籍证明、到案经过、前科查询证明等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人汪苏东、包书生明知他人购买对公账户是用于实施信息网络犯罪活动，而招揽他人办理对公账户用于转卖，其中汪苏东还为他人办理好的对公账户介绍买家赚取介绍费，使被骗人员的钱款从其提供的对公账户转移，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。营业执照是国家工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。被告人曹扎根注册虚假公司办理营业执照并出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。三名被告人到案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与本院查明一致的部分，本院予以采纳。辩护人范元宵提出被告人包书生有指认同案人“老邓”的办公住址的行为，本院认为包书生指认同案人的办公住址的行为属于如实供述自己的犯罪事实，不能作为量刑情节再重复评价，故辩护人的意见本院不予采纳。辩护人贾中华提出被告人汪苏东刑事拘留前限制人身自由的时间应折抵刑期，符合法律规定，本院依法予以采纳。各被告人违法所得应予以追缴，并上缴国库，已退缴违法所得的，可作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第三款，第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人汪苏东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵3日。即自2020年7月13日起至2021年8月9日止。）二、被告人包书生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵3日。即自2020年7月13日起至2021年5月9日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人曹扎根犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人包书生于判决生效后十日内退缴违法所得4000元，与之前退缴的10000元和被告人汪苏东退缴违法所得3000元，被告人曹扎根退缴违法所得1000元一律上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛审 判 员  李颖博人民陪审员  赵阳锋二〇二一年三月十一日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。