山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1702刑初348号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人晁合建，男，1976年8月23日出生于菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区，现租住河南省登封市。因涉嫌伪造国家机关证件于2019年8月27日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，菏泽市牡丹区人民检察院于同年9月30日以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人吴昱，山东九州苑律师事务所律师。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2020]172号起诉书指控被告人晁合建犯合同诈骗罪，于2021年6月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，菏泽市牡丹区人民检察院检察员公慧丽、检察官助理秦辉余出庭支持公诉，被告人晁合建及其辩护人吴昱到庭参加诉讼。因不可抗力，本院于2020年6月22日对本案中止审理，于2021年1月29日恢复审理。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2014年，被告人晁合建拟通过山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司的名义承包圣景·水榭花都的项目，并得到该公司的授权，授权其代表该公司处理圣景·水榭花都的投标相关事务。2014年8月14日，山东圣景置业有限公司与山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司签订圣景·水榭花都2号楼建筑施工合同。2014年8月12日至2015年10月18日，被告人晁合建在项目工程一直未开始，也没有签订正式合同的情形下，私自刻了山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章，以第三项目部的名义，将2号楼、3号楼工程及其他工程分包给他人，签订工程承包合同，重复收取工程保证金115万元，用于归还其欠下的高利贷。具体如下： 2014年8月12日，被告人晁合建将圣景·水榭花都2号楼的水电暖施工分包给曾某，签订施工合同，骗取工程保证金10万元。 2014年8月18日，被告人晁合建将圣景·水榭花都2号楼的建筑工程大清包主体、二次结构等工程分包给济宁市群力建筑劳务有限公司，签订施工合同，骗取工程保证金15万元。 2015年2月3日，被告人晁合建将圣景·水榭花都5万平方米的建筑工程分包给张某1，签订施工合同，骗取工程保证金10万元。 2015年2月6日，被告人晁合建将圣景·水榭花都5万平方米的建筑工程分包给东明海洋劳务有限公司，签订施工合同，骗取工程保证金15万元。 2015年7月7日，被告人晁合建将圣景·水榭花都2号楼水电施工分包给梁邦东，2015年7月17日将圣景·水榭花都2号楼的框剪结构工程分包给梁某，签订施工合同，骗取工程保证金20万元。 2015年7月30日，被告人晁合建将圣景·水榭花都3号楼框剪结构工程分包给宋某，签订施工合同，骗取工程保证金10万元。 2015年8月5日，被告人晁合建将圣景·水榭花都3号楼的水电暖、预埋及安装工程分包给李某1，签订施工合同，骗取工程保证金10万元。 2015年10月4日，被告人晁合建将圣景·水榭花都三万平方米的建筑工程劳务和水电施工分包给何某1，签订施工合同，骗取保证金10万元。 2015年10月18日，被告人晁合建将圣景·水榭花都2＃、3＃楼主体工程施工承包给任某和王某1，签订施工合同，骗取保证金15万元。 针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言，户籍证明，抓获经过等其它证据。公诉机关认为，被告人晁合建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定追究其刑事责任。 被告人晁合建对起诉书指控的基本事实无异议，亦无辩解意见。 被告人晁合建的辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关起诉书指控的罪名无异议；2、本案应属单位犯罪；3、被告人晁合建自愿认罪认罚，悔罪态度较好，依法应对其从轻处罚。 经审理查明，2014年，被告人晁合建和山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司（简称凯利菏泽分公司）达成协议，凯利菏泽分公司同意晁合建以该公司的名义承包圣景·水榭花都的项目，并授权晁合建代表该公司处理圣景·水榭花都的投标相关事务，2014年8月14日，山东圣景置业有限公司与凯利菏泽分公司签订圣景·水榭花都2号楼建筑施工合同意向书，因项目一直未开工，2015年11月21日，山东圣景置业有限公司与凯利菏泽分公司签订协议，解除上述建筑施工合同。2014年8月12日至2015年10月18日，被告人晁合建在项目工程未开工、未签订正式合同的情形下，私刻山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章，并以第三项目部的名义与他人签订工程承包合同，将圣景·水榭花都2号楼、3号楼工程及其他工程分包给他人，重复收取工程保证金115万元，所得赃款被其用于归还其欠下的高利贷。具体犯罪事实如下： 1、2014年8月12日，被告人晁合建与被害人曾某签订施工合同，将圣景·水榭花都2号楼的水电暖施工分包给曾某，骗取工程保证金人民币10万元。 2、2014年8月18日，被告人晁合建与被害单位济宁市群力建筑劳务有限公司签订施工合同，将圣景·水榭花都2号楼的建筑工程大清包主体、二次结构等工程分包给该公司，骗取工程保证金人民币15万元。 3、2015年2月3日，被告人晁合建与被害人张某1签订施工合同，将圣景·水榭花都5万平方米的建筑工程分包给张某1，骗取工程保证金人民币10万元。 4、2015年2月6日，被告人晁合建与被害单位东明海洋劳务有限公司签订施工合同，将圣景·水榭花都5万平方米的建筑工程分包给该公司，骗取工程保证金人民币15万元。 5、2015年7月7日、7月17日，被告人晁合建与被害人梁某签订施工合同，分别将圣景·水榭花都2号楼水电施工、框剪结构工程分包给梁某，骗取工程保证金共计人民币20万元。 6、2015年7月30日，被告人晁合建与被害人宋某签订施工合同，将圣景·水榭花都3号楼框剪结构工程分包给宋某，骗取工程保证金人民币10万元。 7、2015年8月5日，被告人晁合建与被害人李某1签订施工合同，将圣景·水榭花都3号楼的水电暖、预埋及安装工程分包给李某1，骗取工程保证金人民币10万元。 8、2015年10月4日，被告人晁合建与被害人何某1签订施工合同，将圣景·水榭花都三万平方米的建筑工程劳务和水电施工分包给何某1，骗取保证金人民币10万元。 9、2015年10月18日，被告人晁合建与被害人任某和王某1签订施工合同，将圣景·水榭花都2＃、3＃楼主体工程施工承包给二被害人，骗取保证金人民币15万元。 另查明，案发后，法院判决山东凯利建设集团有限公司及菏泽分公司共同支付李某27.5万元、李某15万元、曾某10万元、宋某5万元、张某15万元、梁某20万元，山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司已履行完毕。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）户籍信息及前科查询证明等身份信息证实晁合建犯罪时已达到刑事责任年龄，未查询到晁合建的违法犯罪前科；晁合建未在菏泽市社保中心缴纳养老保险，非中共党员。 （2）受案登记表、立案决定书证实2017年3月13日，张某2报警称晁合建以伪造的房产证做抵押诈骗其74万元，菏泽市公安局牡丹分局于2017年4月7日以晁合建伪造国家机关证件罪立案侦查。 （3）抓获经过证实2019年8月26日，河南省登封市警方在河南省登封市××路将网上逃犯晁合建抓获归案。 （6）菏泽市住房和城乡建设局出具房屋档案目录、菏泽市住房和城乡建设局档案馆出具的证明证实菏泽市公安局提供的晁合建（372901197608××××）和张某3的房权证（证号：菏房权证市直字第0××6号），经鉴定为假证。 （7）山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司出具证明证实该公司成立至今，所有承揽项目均该公司内部施工，从无山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部。 （8）山东圣景置业发展有限公司出具的证明证实该公司2＃、3＃楼目前由山东通世源建筑公司承建（2019年3月至今），此前与中南建筑集团发展有限公司签订合同（签订时间2017年2月16日，解除时间2019年3月），当时由山东圣景置业有限公司原法人付树平及股东王某2负责，由于中南建筑集团发展有限公司进展缓慢，经双方友好协商解除。 （9）何某3、曹某1提供授权委托书复印件证实山东凯利建设集团有限公司授权委托晁合建，以该公司的名义参加圣景水榭花都的投标活动，授权代表在投标、开标过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。 （10）曹某1提供授权委托书、山东圣景置业发展有限公司与山东凯利建设集团有限公司签订协议书复印件证实上述两公司签订协议书情况。 （11）山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司出具对晁合建的情况说明。 （12）何某3提供协议书复印件证实2014年8月14日，山东圣景置业发展有限公司与山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司签订施工合同，因项目一直未开工，2015年11月21日，上述两公司签订协议书，解除上述合同。 （13）何某3提供的民事调解书、民事判决书、收条等证据证实因晁合建私自代表山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司收取他人款项被法院判决情况，晁合建收取李某215万元，法院判决凯利集团菏泽分公司支付李某27.5万元；晁合建收取李某110万元，法院判决凯利集团菏泽分公司支付李某15万元；晁合建收取曾某10万元，法院判决凯利集团菏泽分公司支付10万元；晁合建收取宋某10万元，法院判决凯利集团菏泽分公司支付宋某5万元；晁合建收取张某110万元，法院判决凯利集团菏泽分公司支付张某15万元；晁合建收取梁某20万元，法院判决凯利集团菏泽分公司支付给梁某20万元。 （14）曾某提供证据材料、起诉材料（施工协议书复印件、水电施工合同、工商服务业统一收款收据、承诺书）证实曾某交纳10万元保证金情况。 （15）汪普提供证据材料（授权委托书复印件、施工合同、委托书、建设银行存款凭条、工商服务业统一收款收据）证实汪普交纳15万元保证金情况。 （16）张某1提供的证据材料（建筑工程劳务分包合同、居间合同、合同保证金复印件）证实张某1交纳10万元合同保证金情况。 （17）李某2提供证据材料（建筑工程劳务分包合同、收款收据、收条）证实李某2交纳合同保证金情况。 （18）梁某、何某3提供收款收据复印件、借条、民事起诉状、民事判决书及起诉材料等书证证实2016年3月17日，开发区法院判决解除梁某与山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司签订的水电施工合同及建筑工程劳务分包合同，该公司支付梁某20万元。 （19）宋某提供证的建筑工程劳务分包合同、民事判决书等书证证实2015年7月30日，晁合建以山东凯利建设集团菏泽分公司第三项目部负责人的名义与宋某签订了《建筑工程劳务分包合同》，约定工程承包内容为：圣景水榭花都3号楼的木工、钢筋、瓦工分项工程，钢管脚手架工程及主体机构使用机械设备。按约定合同签订后，宋某向晁合建交工程履约保证金10万元，如合同签订后3个月内不能如期开工，无条件无息返还保证金。2015年8月5日，晁合建为宋某出具收款收据，载明收取宋某合同履约保证金10万元，并加盖了凯利菏泽分公司第三项目部的公章。2017年8月25日，判决解除宋某与山东凯利建设集团菏泽分公司签订的《建筑工程劳务分包合同》，山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司、山东凯利建设集团有限公司共同支付宋某履约保证金10万元。 （20）李某1提供的水电施工合同、民事判决书等书证证实2015年8月5日，晁合建以山东凯利建设集团菏泽分公司第三项目部负责人的名义与李某1签订了《水电施工合同》，约定工程承包内容为：圣景水榭花都3号楼的水电暖、预埋及安装工程。按约定合同签订后，李某1向晁合建交工程履约保证金10万元，如合同签订后3个月内不能如期开工，无条件无息返还保证金。2015年8月5日，晁合建为李某1出具收款收据，载明收取李某1合同履约保证金10万元，并加盖了凯利菏泽分公司第三项目部的公章。2017年8月25日，判决解除李某1与山东凯利建设集团菏泽分公司签订的《水电施工合同》，山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司、山东凯利建设集团有限公司共同支付李某1履约保证金10万元。 （21）何某1提供的建筑工程劳务分包合同、水电施工合同、收款收据等书证证实2015年10月4日，晁合建以山东凯利建设集团菏泽分公司第三项目部负责人的名义与何某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，约定工程承包内容为：3万平方米的工程，包括木工、钢筋、瓦工分项工程，钢管脚手架工程及主体机构使用机械设备。合同签订后，承包方向发包人缴纳工程履约保证金每栋楼15万元，如合同签订后3个月内不能如期开工，无条件无息返还保证金。签订《水电施工合同》，约定承包内容为：圣景水榭花都3万平方米的水电暖、预埋及安装工程。按约定合同签订后，何某1向晁合建交工程履约保证金10万元，如合同签订后3个月内不能如期开工，无条件无息返还保证金。2015年10月4日，晁合建为何某1出具收款收据，载明收取何某1合同履约保证金10万元，并加盖了凯利菏泽分公司第三项目部的公章。 （22）王某1提供的施工合同复印件、收据等书证证实2015年10月16日，晁合建以山东凯利建设集团菏泽分公司第三项目部负责人的名义与任某签订了《施工合同》，约定工程承包内容为：圣景水榭花都2＃、3＃工程，内容包括：除基础降水及基坑支护、门窗、水电安装、防水、外墙抹灰、保温、外墙涂料、电梯、通风、消防、太阳能、栏杆扶手以外的设计图纸中所有内容。按约定合同签订后，承包人向发包人付工程保证金20万元，如不能按期施工，承包方有权解除合同，预交保证金返还。2015年10月16日，王某1交给晁合建工程履约金15万元。 （23）晁合建建设银行交易明细证实晁合建收取宋某、汪普保证金情况。 （24）民事判决书证实晁合建于2014年10月至2015年10月从张某2处多次借款合计274万元，于2015年3月13日向李合兵借款40万元。 （25）借条十六张证实晁合建于2015年2月17日至2015年10月16日出具借条金额共计74万元。 （26）晁某2、晁某1、李某3、晁某3、晁岱生贷款手续复印件证实晁某2、晁某1、李某3、晁某3、晁岱生于2013年至2017年贷款情况。 2、证人证言 （1）证人何某3证实2014年，其与晁合建合作，商谈承建水榭花都3号楼，并授权晁合建以山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司的名义商谈水榭花都的投标活动，没有委托晁合建将工程分包给其他人及工程的施工。2014年8月14日，其和晁合建与王某2签订意向书，承建2号楼，工程量大概15000平方米，等招投标手续走完再签订正式合同，除2号楼外未承包其他任何工程。2015年3-4月份，水榭花都拆迁未进行完，工程一直未走招投标程序，其让晁合建催催王某2，又过了一两个月，何某3联系不到晁合建。2015年10月，其接到法院的传票后才知道晁合建私自刻了山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章，以承包工程的名义收取他人的保证金，其公司并没有第三项目部。2015年11月11日，因其和王某2担心晁合建私自收取他人保证金的事，牵扯到二人的公司，二人将之前签订的合同销毁并签订了解除协议书。后来其怕判决执行影响该公司的正常运行，与起诉人和解，并支付了起诉人部分或者全部保证金，合计72万元。在签订合同前，晁合建请其和王某2吃过一次饭。何某3辨认出本案被告人晁合建。 （2）证人王某2证实2014年8月14日，经晁合建介绍，山东圣景置业有限公司与山东凯利建设集团有限公司签订2号楼施工协议，晁合建是项目介绍人，不清楚其是否借用山东凯利建设集团公司的资质，其未见过山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章，期间，其让晁合建交保证金，晁合建未交。2015年下半年，因何某3一直未开工，晁合建在外面收了别人的保证金，有人去法院起诉晁合建和何某3，其和何某3便于2015年11月11日签订解除协议书。水榭花都总的工程大概40多万平方，2号楼大概2万平方。晁合建在工地建了板房、清理2号楼的垃圾二三十方、挖土方100个土坑，按市场价不会超过20万元。因工程一直未开工，晁合建未向该公司提供2号楼的预算表，预算费用是工程造价的千分之几，当时口头约定如果2号楼干的好，还把3、4、5号楼的建设工程都承包给何某3，没有签订协议，但2号楼工程一直未开工。因为承包工程的事，晁合建请其吃过两三次饭。 （3）证人林某证实2014年，晁合建以凯利菏泽分公司的名义和王某2签订了承包水榭花都工程的协议。2015年11月11日，因晁合建收取别人的工程保证金，凯利菏泽分公司及王某2便签订了解除承包工程的协议。 （4）证人曹某1证实2014年8月，其听说晁合建挂靠在山东凯利建设集团菏泽分公司名下，并与王某2签订20万方的工程量承包合同后，就将曾某、汪普介绍给晁合建，分别承包2号楼的水电安装和劳务，并交纳了合同履约金，晁合建还让汪普搭建临时板房。2015年7月，其又介绍梁邦东、宋某承包3号楼、6号楼的工程，后来在签订合同时不清楚晁合建为何又将2号楼的水电和劳务给了梁邦东，二人也交了合同履约金。2015年11月12或13日，晁合建安排在2号楼放线后，其便与他失去联系，其不清楚第三项目部的印章是如何得到的，晁合建没有将合同履约金用于工程，不清楚用在何处。晁合建承包该工程后，清理垃圾，支付给刘峰七八千元；因拆除一老太太的配房，赔给老太太五六千元；不清楚给技术员多少工资，不清楚预算花了多少钱；搭建板房共需7万元，搭建板房的人工费是汪普出资，地基钱未付。晁合建前期给其3万元，剩下的不知道是否结清。。晁合建支付其工资费3万多元，其不清楚晁支付上述费用的钱出自哪里。 （5）证人孔某证实其给晁合建工地清理过垃圾，晁给其7000元钱，后因晁合建欠账太多，未再与他合作。 （6）证人王某3（山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司文员）证实其不知道晁合建成立山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的事情，不知道何某3是否让晁合建伪造过山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章。 （7）证人朱某（山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司总工）证实晁合建借用何某3公司的资质，与水榭花都签订承包意向协议，承建2号楼，何某3公司收取管理费。该工程一直未开工。未见过晁合建与何某3商量成立第三项目部的事，不知道有第三项目部，未见过第三项目部的章。 （8）证人曹某2证实其介绍晁合建认识何某3，使用何某3公司的建筑资质，何某3向晁合建说过公司规定不允许任何人以公司的名义收取保证金。 （9）证人李某3证实2014年3月，其在菏泽农村信用社贷款30万元让晁合建使用，到款到期后又办理借新还旧手续，再次到期后未偿还，晁合建跑了，信用社到法院起诉后，李某3将贷款还上。 （10）证人晁某1证实2013年4月，其在菏泽农村信用社贷款30万元供晁合建使用，到款到期后又办理借新还旧手续，再次到期后未归还，其做过晁岱生贷款的担保人，晁岱生贷款也是让晁合建使用。2015年或者2016年中秋节后，晁合建因欠债太多跑了。 （11）证人晁某2证实2013年4月，其在农村信用社贷款30万元供晁合建使用，贷款到期后办理借新还旧手续，再次到期后，晁合建因为逃债逃跑，晁合建和晁某2均未归还贷款。 （12）证人晁某3（系晁合建大哥）证实2013年4月，其在农村信用社贷款30万元供晁合建使用，贷款到期后办理借新还旧手续，再次到期后，晁合建和晁某3均未归还贷款。 （13）证人刘某证实晁合建先后向其借款两次，其中2012年5月30日借款19.64万元未归还。 （14）证人张某2证实2014年10月，晁合建借其20万用于归还银行贷款，2014年11月份左右，晁合建以在庞楼承建土建工程，资金周转不开为由借款180万元（借条为200万）。2015年春节以后至2015年10月份，晁合建又以承包的建筑工地急需用钱为由先后十几次借款，共74万元，期间提供了一张假房产证作抵押。后张某2发现晁合建根本没在庞楼承包工程。2015年年底与晁合建失去联系，以上借款均未偿还，200万元的借款已到法院起诉。 （15）证人张某3（系晁合建之妻）证实晁合建通过其和张合良借过冯艳琴等人的钱。 （16）证人李某4证实2015年，王某1、任某通过其介绍与晁合建签订合同，承包了水榭花都的工程，交给晁合建9.5万元保证金，晁合建打了15万元收据（任某之前在其他工程已交5万元的保证金）。 （17）证人杨某证实晁合建以让何某1承包水榭花都3万平方米劳务及部分水电的名义，收取何某110万元的保证金。 （18）证人田某证实晁合建请其吃过一次饭。 （19）证人肖某证实晁合建干水榭花都工地时的电费共3000元。 4．被害人陈述 （1）被害人曾某陈述及辨认笔录证实2014年8月12日，被晁合建以承包水榭花都2号楼水电工程的名义骗了10万元现金，并在收据盖上山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章。2015年6月11日，晁合建给其写了保证书保证当年6月23日前，将10万元退还，但之后与晁合建失去联系。曾某辨认出晁合建。 （2）被害人汪某（济宁市群力建筑劳务有限公司法人）及辨认笔录证实2014年，其通过曹某1介绍认识了晁合建，2014年8月18日，被晁合建以让其承包水榭花都2号楼全部工程名义骗走保证金15万元，合同中发包人是山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部。签订合同半个月后，其花费5万元在工地上搭建了板房，但晁合建一直将开工时间往后推，最后联系不到晁合建，后来知道晁合建收了很多人的保证金。2015年，其将山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司起诉至法院，2016年胜诉后，该公司将15万元保证金和5万元搭建板房的费用通过法院转交给其公司。汪普辨认出晁合建。 （3）被害人张某1、何某2陈述及辨认笔录证实张某1通过宋金生介绍认识的曹某1、晁合建。2015年2月2日，晁合建以让张某1承包水榭花都四栋楼的全部劳务的名义骗走保证金10万元，合同中发包人是山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部，次日张某1与宋金生签订居间合同并给他5万元介绍费。2015年10月，二人与晁合建失联并听说晁合建已逃跑。2018年12月25日经牡丹区法院调解，凯利集团菏泽分公司支付给其5万元。张某1辨认出晁合建。 （4）被害人李某2陈述及辨认笔录证实其通过宋金生认识曹某1、晁合建，之后宋金生介绍其、东明海洋劳务公司的朱海生和朱怀东共同干水榭花都的劳务。2015年2月6日，晁合建以让其承包水榭花都5万平方米的全部劳务的名义骗其保证金15万元，合同中发包人是山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部，同日，其给宋金生2万元中介费，后听说晁合建逃跑了。最后经牡丹区法院调解，山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司承担50%的费用。李某2辨认出晁合建。 （6）被害人梁某陈述及辨认笔录证实2015年7月，晁合建以让其承包水榭花都2号楼的水电施工为由骗取10万元保证金，过了几天，以让其承包2号楼的框剪结构工程为由骗取10万元保证金，两个月后，以追加保证金的名义向其借款10万元。2015年，梁邦东起诉山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司后获得20万元赔偿。 （7）被害人宋某、李某1（二人系合伙人）陈述及辨认笔录证实宋某经过曹某1介绍，2015年7月30日，宋某、李某1与晁合建签订了水榭花都3号楼的劳务分包合同，约定三个月开工，同年8月5日，李某1与晁合建签订了水电合同，当日二人分别转给晁合建10万元保证金。最后发现被骗后，去开发区法院起诉山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司，该公司退5万元保证金。宋某、李某1均辨认出晁合建。 （8）被害人何某1陈述及辨认笔录证实2015年10月，晁合建以让其承建水榭花都3万平方的水电及劳务分包需交纳保证金为由，骗取10万元。何某1辨认出晁合建。 （10）被害人王某1陈述证实2015年10月14日，晁合建以让其承包水榭花都2号楼、3号楼清工并收取保证金为由骗取其和任某15万元事实。 5．被告人晁合建供述证实2014年8月14日，其在得到山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司同意并授权后以该公司的名义与山东圣景置业有限公司签订圣景·水榭花都2号楼建筑施工合同意向书，但项目一直未开工，其就私自刻了山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章，并以第三项目部的名义就同一工程项目和梁某、宋某、汪普、张某1、何某1、李某1、李某2、任某、曾某等人签订合同，收取工程保证金，其将收取的保证金用于归还高利贷。 上述证据，经法庭质证、认证，被告人晁合建亦无异议，且证据间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人晁合建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人晁合建当庭承认上述犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人晁合建辩护人的有关上述意见，本院予以采纳。被告人晁合建的辩护人有关本案应属单位犯罪的意见。经查，被告人晁合建以山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司名义与山东圣景置业有限公司签订圣景·水榭花都2号楼建筑施工合同意向书后私刻山东凯利建设集团有限公司菏泽分公司第三项目部的印章，并以第三项目部的名义对外签订合同实施诈骗犯罪，应属个人犯罪。被告人晁合建辩护人的有关上述意见，与查证事实不符，亦无相关法律依据，本院不予采纳。被告人晁合建违法所得赃款，依法应责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人晁合建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币25万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2030年2月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人晁合建违法所得，责令退赔给被害人济宁市群力建筑劳务有限公司（汪普）人民币15万元、张某1人民币5万元、东明海洋劳务有限公司（李某2）人民币7.5万元、宋某人民币5万元、李某1人民币5万元、何某1人民币10万元、任某和王某1人民币15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  吴海涛 人民陪审员  高贯福 人民陪审员  莫彩丽 二〇二一年三月八日 书 记 员  卢 芃 附相关法律条文： 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。