浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初73号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人黄其平，男，1976年9月13日出生于福建省大田县，汉族，高中肄业，无业，住福建省大田县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年12月18日被青田县公安局刑事拘留，2021年1月14日被依法逮捕，2021年3月11日经本院决定被依法取保候审。现在家。 指定辩护人陈宇晗，浙江五洲律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕53号起诉书指控被告人黄其平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，后因发现本案不适宜简易程序审理，遂依法转为普通程序，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人黄其平及指定辩护人陈宇晗到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年10月至11月期间，被告人黄其平在明知上家使用其银行账户可能用于转移违法犯罪资金的情况下，仍然先后五次将自己银行卡、手机及微信号、相应支付密码提供给上家转移资金并配合操作，每次获利200元。经核实，2020年10月20日，朱某被诈骗的183000元人民币中，有一笔5100元、一笔45900元通过被告人提供的银行账户转移；2020年11月3日，青田县青田欧尚荟房地产开发有限公司被诈骗的2450万元人民币中，有49999元被诈骗资金通过被告人提供的银行卡转移。 2020年12月17日，被告人黄其平被抓获归案。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黄其平明知上家要求转移的资金可能为违法犯罪资金的情况下，仍然多次提供本人银行账户、手机及微信、相应支付密码协助转移并配合操作，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；在本次共同犯罪中，被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；结合被告人的退赃、预缴罚金情况，公诉机关建议判处被告人黄其平有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币3000元。提请本院依法判处。 被告人黄其平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 指定辩护人陈宇晗对起诉书指控的罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人系从犯；3.被告人患有严重听力障碍，系二级残疾人，无法外出打工，迫于生活压力才走上犯罪的道路，且不知道是转移诈骗款项，对具体何种犯罪无认知，主观恶性不大；4.被告人自愿认罪认罚，积极退赃和预缴罚金，认罪、悔罪态度好。综上，希望法庭鉴于上述酌定、法定情节对被告人黄其平从轻、减轻处罚。 经审理查明：2020年10月至11月期间，被告人黄其平经罗旌烽（另案处理）介绍，明知上家使用其银行账户可能用于转移违法犯罪资金，仍然先后五次将自己的银行卡（三张）、手机及微信号提供给上家使用，并配合进行刷脸、提供支付密码等操作，以帮助资金转移，每次获利200元。经核实，2020年10月20日，朱某被诈骗的183000元人民币中，有一笔5100元、一笔45900元通过被告人提供的尾号7219的兴业银行账户转移；2020年11月3日，青田县青田欧尚荟房地产开发有限公司被诈骗的2450万元人民币中，有49999元通过被告人提供的尾号7219的兴业银行账户转移。 2020年12月17日，被告人黄其平被抓获归案。 在法庭审理过程中，被告人黄其平通过家属主动退出违法所得人民币1000元。 在审查起诉阶段，被告人黄其平自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。结合被告人黄其平在审理过程中的退赃及预缴罚金情况，公诉机关建议判处被告人黄其平有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币3000元。 上述事实，被告人黄其平及其指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、归案经过、情况说明、接受证据材料清单及微信聊天记录、银行账户信息、转账记录、营业执照复印件、财物管理制度、调取证据清单及银行账户信息、银行流水、扣押决定书及清单、照片、残疾人证复印件、票据，证人陈某、朱某的证言，被告人黄其平的供述与辩解，辨认笔录、电子证物检查工作记录及附件光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄其平明知转移的资金是违法犯罪所得，仍然多次提供银行账户、手机及微信并配合进行刷脸、提供支付密码等帮助，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人黄其平起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人黄其平归案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人黄其平主动退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚。指定辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄其平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人黄其平退出的违法所得人民币1000元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 人民陪审员  郑晓君 人民陪审员  夏成培 二〇二一年三月二十四日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。