河南省夏邑县人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫1426执异104号案外人：曹文利，男，1970年8月25日出生，汉族，住所地河南省永城市。申请执行人：高传银，男，1940年9月9日出生，汉族，住所地河南省虞城县。申请执行人：贾秀荣，女，1960年5月3日出生，汉族，住所地河南省虞城县。申请执行人：高青松，男，1983年8月20日出生，汉族，住所地河南省虞城县。申请执行人：高秀丽，女，1984年8月8日出生，汉族，住所地河南省虞城县。被执行人：刘寒英，女，1965年7月12日出生，汉族，住所地河南省夏邑县。被执行人：河南共赢砼业有限公司，住所地河南省永城市茴村镇老闫楼村。统一社会信用代码：914114815828723503。法定代表人：姚玉柱，系该公司经理。在本院执行申请执行人高传银、贾秀荣、高青松、高秀丽与被执行人刘寒英、河南共赢砼业有限公司（以下简称共赢砼业公司）机动车交通事故责任纠纷一案中，案外人曹文利不服本院冻结共赢砼业公司的银行账户的执行行为，向本院提出书面执行异议，要求本院停止对共赢砼业公司的银行账户中36260元款项的执行并解除冻结。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。案外人曹文利称，贵院在执行申请执行人高传银等人与被执行人刘寒英、共赢砼业公司机动车交通事故责任纠纷一案中，在不知情的情况下将共赢砼业公司账户中异议人的混凝土款36260元冻结，实际上冻结的是案外人的商砼款，请贵院审查后停止对共赢砼业公司的银行账户中36260元款项的执行并解除冻结。申请执行人高传银等人称，1、案外人的执行异议没有事实依据，贵院执行共赢砼业公司账户余款36260元具有法律依据。2、案外人主张其与共赢砼业公司具有合作经营关系不属实。其一方面主张与共赢砼业公司是合作经营关系，另一方面有主张贵院执行的36260元货款是自己所有，明显自相矛盾。请求贵院查明事实真相驳回案外人的异议申请。异议人曹文利为支持其异议请求向本院提交以下证据材料：1、2017年3月14日其与共赢砼业公司法定代表人姚玉柱签订的《合作经营合同》一份，合作期限四年，自2017年3月19日至2021年3月18日止；2、河南省永城市人民法院于2018年4月4日制作的（2018）豫1481民初364号民事判决书复印件一份，内容是：一、被告共赢砼业公司于本判决生效后十五日内偿还原告曹文利借款本金300万元及利息。利息按月息20‰从2017年9月1日起计算至实际清偿之日止；二、驳回原告曹文利的其他诉讼请求；3、河南省永城市人民法院于2020年1月8日制作的（2018）豫1481执107号协助执行通知书复印件一份，内容是：一、继续查封被申请人共赢砼业公司所有车牌号为豫Ｎ×××**、豫Ｎ×××**道德泵车两辆，期限二年；二、继续查封被申请人共赢砼业公司所有宽24米、长90米的厂房一间，期限二年；三、继续查封被申请人共赢砼业公司所有办公生活用房30间，期限三年；四、继续查封被申请人共赢砼业公司所有中联混凝土生产线两条，期限二年；4、河南省永城市人民法院于2020年5月14日制作的（2019）豫1481民初8365号民事调解书一份，内容是：一、被告（反诉原告）山东淄建集团有限公司支付原告（反诉被告）共赢砼业公司、曹文利混凝土款5970000元（含税款），于本调解协议达成之日起五日内给付原告混凝土款2000000元，2021年5月30日前给付原告混凝土款1000000元，2021年12月30日前付清剩余混凝土款2970000元。其中2350000元混凝土款自2021年6月1日起按年息5%计息，至实际清偿日止；二、被告（反诉原告）山东淄建集团有限公司撤回对原告（反诉被告）共赢砼业公司、曹文利的反诉，自达成协议之日起双方再无纠纷；5、河南省永城市人民法院于2020年11月18日制作的（2020）豫1481刑初41号刑事判判决书复印件一份，用以证明共赢砼业公司法定代表人姚玉柱（实际经营人）于2019年4月4日被永城市公安局刑事拘留，后于2020年11月18日被永城市人民法院以犯有拒不执行判决、裁定罪、诈骗罪判处有期徒刑四年并处罚金人民币20000元。由此说明共赢砼业公司实际经营人姚玉柱以无能力继续经营该公司，实际经营者为案外人曹文利，夏邑县法院所查封的共赢砼业公司账户上的款为案外人曹文利自己经营的混凝土款。6、李孝吾于2020年12月13日出具的证言一份，内容是中建蓝图（北京）建设集团有限公司安排其于2020年12月13日10：30分汇入共赢砼业公司（账号：24×××39，开户行名称：中国建设银行永城建设路支行）人民币叁万陆仟贰佰陆拾元整（￥36260.00元），系付给曹文利的商砼款（74方，490元每方）。本院为查明事实依职权调取了(2020)豫1426执2477号执行卷宗中的以下材料：1、本院于2020年12月11日制作的(2020)豫1426执2477号之一执行裁定书复印件一份，内容是冻结被执行人共赢砼业公司在中国银行股份有限公司永城建设路支行账户为24×××39账户内存款人民币346822.59元，冻结期限为十二个月；2、中国银行股份有限公司于2020年12月11日制作的夏邑县人民法院协助执行通知书（回执）复印件一份，内容是被执行人河南共赢砼业有限公司在我行24×××39账户内的存款余额人民币52.73元，本案已以346822.59元为限作冻结处理，实际冻结可用金额52.73元，超额冻结金额346822.59元。3、法院案件被执行人信息复印件一份，内容是控制对象：河南共赢砼业有限公司。涉案身份：被执行人。统一社会信用代码：914114815828723503。协执单位反馈信息：申请控制开始时间：2020/12/11。申请控制结束时间：2020/12/11。开户账号：24×××39。申请控制金额：346822.59。开户网点：中国银行永城建设路支行。控制结果：已冻结。措施开始日期：2020/12/11。账号余额：52.73。可用余额：0.00。实际控制金额：52.73。反馈人：中国银行。冻结期限自2020/12/11至2021/12/11。本院查明，本院在执行申请执行人高传银、贾秀荣、高青松、高秀丽与被执行人刘寒英、共赢砼业公司机动车交通事故责任纠纷一案中，于2020年12月11日作出(2020)豫1426执2477号之一执行裁定书，冻结被执行人共赢砼业公司在中国银行股份有限公司永城建设路支行账户为24×××39账户内存款人民币346822.59元，冻结期限为十二个月。控制结果：已冻结。措施开始日期：2020/12/11。实际控制金额：52.73元。冻结期限自2020/12/11至2021/12/11。2020年12月13日，该公司账户收入（网银网上支付）人民币36260.00，当前余额36312.73，对方为李孝吾（账号*2×××72）。本院认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定：“对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：……（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断”。本案中，由于本院冻结的银行账户是被执行人共赢砼业公司在中国银行股份有限公司永城建设路支行开户注册的，其账户存款余额应认定为被执行人共赢砼业公司的收入，不能认定案外人曹文利系涉案存款的权利人。现案外人曹文利主张该笔款系其与被执行人共赢砼业公司合作经营期间其个人的混凝土款缺乏相关证据加以证明。故对其提出的排除执行的异议请求，本院依法不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条和《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十五条第一款第一项以及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条第一款第三项和《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款的规定，裁定如下：驳回案外人曹文利的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长  夏东红审判员  乔战坡审判员  徐静雷二〇二一年三月六日书记员  刘 萍