浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初870号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人岳楠，男，1990年11月2日出生于安徽省合肥市，汉族，专科文化，务工，住安徽省合肥市蜀山区。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年9月30日被本院决定取保候审，2021年3月3日被本院决定逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人尚东坡，浙江德帅律师事务所律师。 被告人邓鹏程，男，1993年10月18日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，务工，住安徽省肥西县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年9月30日被本院决定取保候审，2021年3月3日被本院决定逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人孙敬俊，浙江京衡律师事务所律师。 被告人王晓刚，男，1991年10月18日出生于安徽省临泉县，汉族，专科文化，务工，住安徽省临泉县。因本案于2020年3月15日被诸暨市公安局取保候审，2021年3月3日被本院决定逮捕，现羁押于诸暨市看守所。 辩护人马寅，浙江德帅律师事务所律师。 被告人杨鹏军，男，1998年7月20日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，务工，住安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2020年9月29日被本院决定取保候审。 辩护人吕佳凤，浙江永腾律师事务所律师。 被告人鲍玉柱，男，1992年8月5日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，务工，住安徽省长丰县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月17日变更为取保候审，2020年9月17日被本院决定取保候审。 辩护人胡迪锋，浙江月白律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人王立清，男，1991年1月14日出生于安徽省宿松县，汉族，本科文化，务工，住安徽省安庆市宿松县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月17日变更为取保候审，2020年9月17日被本院决定取保候审。 辩护人蔡玥，浙江永腾律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人谈磊，男，1997年8月16日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，务工，住安徽省寿县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，2020年9月18日被本院决定取保候审。 辩护人章兴，浙江墨恒律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人韩子辉，男，1996年5月30日出生于江苏省邳州市，汉族，高中文化，务工，住江苏省邳州市。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，2020年9月18日被本院决定取保候审。 辩护人章超燕，浙江浣纱律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人曹**，男，1993年2月16日出生于安徽省东至县，汉族，专科文化，务工，住安徽省东至县。因本案于2020年3月9日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人蒋松益，浙江新兴律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人喻亚俊，男，1992年10月15日出生于安徽省舒城县，汉族，专科文化，务工，住安徽省舒城县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，2020年9月18日被本院决定取保候审。 辩护人冯东德，浙江靖光律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人鲍玉兵，男，1990年6月3日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，务工，住安徽省长丰县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年9月17日被本院决定取保候审。 辩护人赵坎，浙江正瑞律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人岳庆，男，1993年6月7日出生于安徽省宿州市，汉族，专科文化，务工，住安徽省宿州市砀山县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2020年9月29日被本院决定取保候审。 辩护人何金旭，浙江德帅律师事务所律师。 被告人靳坤，男，1988年11月2日出生于安徽省涡阳县，汉族，专科文化，务工，住安徽省涡阳县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月17日变更为取保候审，2020年9月17日被本院决定取保候审。 辩护人施金玲，浙江德帅律师事务所律师。 被告人姜长康，男，1985年12月29日出生于江苏省沛县，汉族，本科文化，务工，中共党员，住江苏省沛县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年9月30日被本院决定取保候审。 辩护人桑成才，浙江永大律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人汤壮壮，男，1991年10月26日出生于安徽省砀山县，汉族，专科文化，务工，住安徽省宿州市砀山县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审，2020年9月27日被本院决定取保候审。 辩护人周东，浙江越晖律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人黄明智，男，1995年1月3日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，务工，住安徽省马鞍山市含山县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2020年9月29日被本院决定取保候审。 辩护人杨佩芳，浙江剑竹律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人孙登志，男，1999年10月7日出生于安徽省池州市，汉族，高中文化，务工，住安徽省池州市东至县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，2020年9月30日被本院决定取保候审。 辩护人马鲁杨，浙江信顺律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020）2326号起诉书指控被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员左天伟出庭支持公诉，被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志及上述辩护人均到庭参加诉讼。浙江省诸暨市人民检察院对本案建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2015年9月16日，上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司（以下简称“新兰德总公司”）在安徽省合肥市设立上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司安徽分公司（以下简称“新兰德安徽分公司”）。2015年11月至2019年8月期间，新兰德安徽分公司通过新兰德总公司在电视台等媒体机构投放投资顾问老师荐股分析的视频广告，或通过公司业务员直接向不特定对象打电话推销的方式吸引客户。 新兰德安徽分公司内设市场部、拓展部、客服部等业务部门，各部门分工配合，其中市场部通过电话或网络方式，将电视台视频广告引流的客户等吸引进公司，使其对公司产生信任缴纳服务订金，并配合后续拓展部吸引客户缴纳各版本服务年费，从中分成获利。市场部在客户缴纳订金后，将客户移交至拓展部；之后拓展部虚构“首席顾问老师”将推出私募计划、与外围机构合作拉升股价等，谎称客户跟随该计划炒股能够高额获利，诱骗客户按投资额10%-30%缴纳“慧赢版”或“私人定制计划”服务费；客户缴费后，拓展部将客户移交客服部，由客服部发送普通股票资讯和个股推荐，并处理客户投诉及退款等事项。 新兰德安徽分公司通过上述手段，骗得被害人陈某1等805人服务费共计人民币2.57亿余元，案发前已退款3033万余元，实际骗得2.27亿余元。被告人岳楠为主管拓展部的副总，负责整个拓展部的日常管理及业务指导，参与诈骗1.75亿余元；被告人邓鹏程、王晓刚均为拓展部部长，负责本部门日常管理及业务指导，其中邓鹏程参与诈骗9206万余元，王晓刚参与诈骗8297万余元；被告人杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志等十四人均为拓展部业务员，负责拓展客户，其中杨鹏军参与诈骗2319万余元，鲍玉柱参与诈骗1946万余元，王立清参与诈骗1924万余元，谈磊参与诈骗1805万余元，韩子辉参与诈骗1604万余元，曹**参与诈骗1489万余元，喻亚俊参与诈骗1410万余元，鲍玉兵参与诈骗1069万余元，岳庆参与诈骗994万余元，靳坤参与诈骗916万余元，姜长康参与诈骗663万元，汤壮壮参与诈骗410万余元，黄明智参与诈骗393万余元，孙登志参与诈骗140万余元。 2019年9月2日，诸暨市公安局冻结上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司名下账户资金共83261135.33元。 案发后，被告人王晓刚、曹**主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交相应证据。认为被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志等人以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任；各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王晓刚、曹**系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 公诉机关提出量刑建议书建议： 判处被告人岳楠有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金；判处被告人邓鹏程有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人王晓刚有期徒刑五年至七年，并处罚金；各判处被告人杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志有期徒刑三年，视退赃情况考虑适用缓刑，并处罚金。后部分调整为判处被告人岳楠有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人邓鹏程有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人王晓刚有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚。被告人岳楠书面意见提出自己主观犯罪的意识不高，是被公司蒙骗，其不是公司的决策层，只是属于上传下达的作用，同样级别副总的量刑建议比其轻，其家庭情况很特殊，弟弟岳庆及妻舅靳坤都涉案在内，请求对其从轻处罚。被告人邓鹏程、王晓刚二人的书面意见中，均提出其作为拓展部部长并没有决策权，也不是公司的决策层，级别低于公司老总和副总，量刑上应比副总轻或者低，家庭情况又特殊，请求对其从轻判罚。 辩护人尚东坡提出辩护意见：对公诉机关的指控无异议，现提出如下辩护意见：1.被告人岳楠的主观恶性相对较小；2.被告人岳楠系从犯；3.被告人岳楠系初犯、偶犯；4.被告人岳楠有坦白情节，主动认罪认罚；5.被告人岳楠在家庭困难的情况下通过贷款的方式主动退赃；6.被告人岳楠本身也是一名受害人；7.被告人岳楠的家庭情况比较特殊，父亲是残疾人，母亲有病需要人照顾。综上，辩护人恳请法庭对被告人岳楠从轻处罚。 辩护人孙敬俊提出辩护意见：辩护人代表被告人邓鹏程本人认罪，但是被告人邓鹏程不认可检察院提出的处以6-8年的量刑意见，也不认可被告人邓鹏程本人的涉案金额。1.公诉人错误计算被告人邓鹏程的涉案金额，以公司财务统计的业绩表确定各被告人参与诈骗的金额错误，被告人邓鹏程应该只对其直接参与诈骗的客户金额负责，关于被告人邓鹏程的诈骗金额请法庭核实；2.关于市场部跟拓展部到底哪个部门更具有权力，辩护人认为市场部的功能性更强，公诉人错误高估被告人邓鹏程及拓展部在整个犯罪过程中的作用，从而错误提出较高的量刑建议，应当予以纠正。3.被告人邓鹏程具有以下多个从轻或者减轻处罚的情形：被告人邓鹏程获赃较少，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚；被告人邓鹏程已经全额退赃，自幼丧父，身世可怜，且是初犯。综上，恳请法庭对被告人邓鹏程在公诉机关的量刑意见以下从轻处罚。 辩护人马寅提出辩护意见：1.本案应适用单位犯罪处理；2.被告人王晓刚所起作用较小，系从犯；3.被告人王晓刚系初犯、偶犯；4.被告人王晓刚自愿认罪认罚；5.被告人王晓刚主观恶性及人身危害性相对较小；6.被告人王晓刚系自首；7.被告人已经退缴部分赃款，家庭困难。综上，恳请法庭对被告人王晓刚从轻处罚。 辩护人吕佳凤提出辩护意见：对起诉书指控被告人杨鹏军的行为构成诈骗罪无异议。1.被告人杨鹏军的职位是一名底层业务员，没有决策权，系从犯；2.被告人杨鹏军系初犯、偶犯，没有前科，主观恶性不深，有坦白情节；3.被告人杨鹏军自愿认罪认罚，且已退缴赃款减轻了社会危害后果。综上，辩护人恳请法庭对被告人杨鹏军从轻处罚并建议适用缓刑。 辩护人胡迪锋提出辩护意见：对被告人鲍玉柱犯诈骗罪的定性没有异议。1.被告人鲍玉柱系从犯，起到非常次要的作用，所得利益也相对较少；2.被告人鲍玉柱系初犯、偶犯，以前未受到刑事、行政处罚；3.被告人鲍玉柱归案后如实供述，坦白交代，已经退赃，自愿认罪认罚。综上，辩护人恳请法庭对被告人鲍玉柱减轻处罚并适用缓刑。 辩护人蔡玥提出辩护意见：对公诉机关指控被告人王立清犯诈骗罪不持异议。1.被告人王立清有坦白情节；2.被告人王立清犯罪的情节相对轻微，社会危害性较小；3.被告人王立清系初犯，归案后认罪悔罪态度较好，之前一直表现较好；4.被告人王立清自愿认罪认罚。综上，恳请法庭对被告人王立清从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人章兴提出辩护意见：对公诉机关指控被告人谈磊的罪名和事实无异议。1.被告人谈磊是通过招聘程序进入新兰德安徽分公司工作，开始阶段不知道工作涉及犯罪，是误入歧途，犯下了本罪。2.被告人主观恶性不大，犯罪情节较轻。3.被告人谈磊是从犯。4.被告人谈磊归案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚。5.被告人谈磊平时表现良好，系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请法庭对被告人谈磊适用缓刑。 辩护人章超燕提出辩护意见：对被告人韩子辉涉嫌诈骗罪的定性和事实无异议。1.被告人韩子辉有坦白情节，归案后如实供述，自愿认罪认罚；2.被告人韩子辉系从犯；3.被告人韩子辉系初犯、偶犯，一贯表现较好；4.被告人韩子辉犯罪情节相对较轻，主观恶性相对较小；5.被告人韩子辉家庭困难。综上，恳请法庭对被告人韩子辉从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人蒋松益提出辩护意见：对被告人曹**涉嫌诈骗罪的定性没有异议。1.被告人曹**仅为拓展部的业务员，其在犯罪中所起的作用不大，是从犯；2.被告人曹**系自首；3.被告人曹**已经退赃完毕，说明主观恶性小，也没有前科劣迹，是初犯偶犯，社会危险性较小；4.被告人曹**自愿认罪认罚。综上，辩护人恳请法庭对被告人曹**减轻处罚并适用缓刑。 辩护人冯东德提出辩护意见：对公诉机关指控被告人喻亚俊犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。1.被告人喻亚俊系从犯；2.被告人喻亚俊已退赃三万元，愿意继续退赃；3.案发后被告人如实供述，认罪态度较好，无翻供现象；4.被告人喻亚俊系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性较小；5.被告人喻亚俊已认罪认罚。综上，辩护人恳请法庭对被告人喻亚俊从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人赵坎提出辩护意见：对公诉机关指控被告人鲍玉兵构成诈骗罪的罪名及案件事实没有异议。1.被告人鲍玉兵到案后如实供述，具有坦白情节；2.被告人鲍玉兵自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；3.被告人鲍玉兵系从犯；4.被告人鲍玉兵案发后已退缴违法所得；5.被告人鲍玉兵系初犯、偶犯，因法律意识淡薄才犯了罪，其主观恶性不大，社会危害性、影响力不大。综上，辩护人恳请法庭对被告人鲍玉兵减轻、从轻处罚并适用缓刑。 辩护人何金旭提出辩护意见：对公诉机关指控被告人岳庆诈骗的事实及罪名无异议。1.被告人岳庆归案后如实供述自己的犯罪事实，主动坦白；2.被告人岳庆自愿认罪认罚；3.被告人岳庆系从犯；4.被告人岳庆系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性较小，没有犯罪前科；5.被告人岳庆已退赃，具有悔罪表现；6.被告人岳庆和兄长岳楠均站在被告人席上，对于家庭影响较大。综上，辩护人恳请法庭对被告人岳庆减轻处罚并适用缓刑。 辩护人施金玲提出辩护意见：对起诉书所指控的事实及罪名不持异议。1.被告人靳坤所起的作用较小，系从犯；2.被告人靳坤系初犯、偶犯，无前科劣迹；3.被告人靳坤主观恶性及人身危害相对较小，比较利于改造，其从始至终都认罪悔罪；4.被告人靳坤家庭情况特殊，父母肢体残疾，自己和妻子犯病并经手术治疗，还有两个年幼孩子要抚养。综上，辩护人恳请法庭对被告人靳坤从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人桑成才提出辩护意见：对检察院起诉书中认定的犯罪事实没有异议，对诈骗罪罪名、金额也没有异议。1.被告人姜长康系从犯，有坦白情节，案发后对自己行为深表后悔；2.被告人家庭情况特殊，父母年迈且有疾病在身，妻子怀孕待产四个多月，都需要照顾陪伴；3.被告人自愿认罪认罚；4.被告人系初犯，以前未受过刑事、行政处罚。综上，辩护人恳请法庭对被告人姜长康从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人周东提出辩护意见：对公诉机关指控被告人汤壮壮涉嫌犯诈骗罪没有异议。1.被告人汤壮壮案发后如实供述，积极悔罪并认罪认罚，且已全部退赃；2.被告人汤壮壮系从犯；3.被告人汤壮壮年纪较小，涉世未深，其主观恶意较轻，社会危害性较低；4.被告人汤壮壮系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请法庭对被告人汤壮壮从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人杨佩芳提出辩护意见：对公诉机关指控被告人黄明智构成诈骗罪的定性无异议。1.被告人黄明智系从犯；2.被告人黄明智归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有明显的悔罪表现；3.被告人黄明智积极退赃，主观恶性相对较小，人身危险性不大；4.被告人黄明智自愿认罪认罚。综上，辩护人恳请法庭对被告人黄明智从轻处罚并适用缓刑。 辩护人马鲁杨提出辩护意见：对公诉机关指控被告人孙登志涉嫌诈骗罪及其犯罪金额无异议。1.被告人孙登志仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人孙登志具有坦白情节；3.被告人孙登志系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；4.被告人孙登志案发后积极退赃。综上，恳请法庭对被告人孙登志予以最大幅度的从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2014年7月3日，许文（另案处理）出资收购具有经营证券投资咨询业务资格的上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司（以下简称“新兰德公司”）后成为该公司的股东及法定代表人。2015年9月16日，新兰德公司在安徽省合肥市设立新兰德安徽分公司。新兰德公司对外宣称主要提供四种服务：“胜赢版”（服务费25800元一年）、“智赢版”（服务费98000元一年）、“慧赢版”（投资额的10%一年）、“私人定制计划”（投资额的30%一年）。其中“胜赢版”服务内容主要是个股推荐、买卖点把握等；“智赢版”服务内容主要是由首席老师提供上述服务；“慧赢版”和“私人定制计划”服务内容相近，主要是公司利用私募、外围等资金计划拉升股价的服务。 其中曹伟超（已判）为新兰德公司的负责人、总经理及法定代表人（从许文处变更而来），负责新兰德公司及媒体对接、业务推广和客户引流等工作；曹时英（已判）为新兰德公司及新兰德安徽分公司的负责人、总经理，负责安徽分公司的日常经营管理；王换弟（已判）为安徽分公司副总经理及该公司10楼的负责人，并协助总经理的工作；罗威（已判）为安徽分公司副总经理及该公司16楼的负责人，并协助总经理的工作。2015年11月至2019年8月，在曹伟超、曹时英、王换弟、罗威负责经营新兰德安徽分公司期间，新兰德公司的媒体部通过录制有投顾资质的指导老师讲解证券的相关视频到电视台、网站等媒体播放，并留下公司的QQ号码、手机号码、微信二维码等联系方式，吸引客户与公司联系。新兰德安徽分公司内设市场部、拓展部、客服部等业务部门，各部门分工配合。其中市场部对接引流成功的客户，采取向客户发送老师推荐股票上涨的盈利图、成交单等方式吹嘘老师股票咨询的实力，促使客户支付定金购买其公司的体验服务，随后市场部将客户移交该公司的拓展部。拓展部继续拓展客户，先向客户夸大宣传公司所谓的首席老师或者核心团队的实力和作用，并以跟着首席老师或者参加核心团队操作股票的名义让客户补齐全年费用，后将补齐年费的客户邀请进入核心QQ群。在核心QQ群内有“老师号”、“助理号”、二至五个真实客户号、四五十个“战友号”，拓展部主管人员在核心QQ群内冒充首席老师并操作“老师号”，虚构将推出与私募、外围等机构合作拉升股票的计划，市场部和拓展部的业务员冒充客户并操作“战友号”，虚假宣传“定制计划”等项目，烘托首席老师及上述计划，谎称之前参加上述计划盈利60%以上，“老师号”、“战友号”还会私下联系客户，引诱客户参加上述计划能让其盈利，骗取客户的信任。客户缴纳高额的“慧赢版”或“定制计划”的服务费后，公司并未提供所谓的“拉升股票”等计划操作的服务，仍与普通服务一样给客户发送股票资讯和推荐个股，随后拓展部把客户移交该公司的客服部。客服部继续发送股票资讯和推荐个股，并处理客户投诉及退款等事项。 综上，新兰德安徽分公司的许文、曹伟超、曹时英、王换弟、罗威及被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志等人结伙，通过上述手段，骗得被害人陈某1等805人服务费共计人民币257572982元，案发前已退款共计人民币30333835余元，实际骗得共计人民币227239146余元。其中被告人岳楠自2017年成为公司拓展部副总，负责整个拓展部的日常管理及业务指导，参与诈骗1.75亿余元。被告人邓鹏程、王晓刚均自2017年底成为拓展部部长，负责本部门日常管理及业务指导，被告人邓鹏程参与诈骗9206万余元，被告人王晓刚参与诈骗8297万余元。被告人杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志等十四人均为拓展部业务员，负责拓展客户，其中被告人杨鹏军参与诈骗2319万余元，被告人鲍玉柱参与诈骗1946万余元，被告人王立清参与诈骗1924万余元，被告人谈磊参与诈骗1805万余元，被告人韩子辉参与诈骗1604万余元，被告人曹**参与诈骗1489万余元，被告人喻亚俊参与诈骗1410万余元，被告人鲍玉兵参与诈骗1069万余元，被告人岳庆参与诈骗994万余元，被告人靳坤参与诈骗916万余元，被告人姜长康参与诈骗663万元，被告人汤壮壮参与诈骗410万余元，被告人黄明智参与诈骗393万余元，被告人孙登志参与诈骗140万余元。 案发后，新兰德公司已退款共计人民币18166452余元，公安机关已冻结新兰德公司帐户内钱款共计人民币83261130元。 案发后，被告人王晓刚、曹**主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 案发后，被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志均自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。 另查明，自2017年至案发，被告人岳楠非法获利326380元，被告人邓鹏程非法获利286980元，被告人王晓刚非法获利292669元，被告人杨鹏军非法获利241394元，被告人鲍玉柱非法获利214766元，被告人王立清非法获利146640元，被告人谈磊非法获利202434元，被告人韩子辉非法获利178716元，被告人曹**非法获利186906元，被告人喻亚俊非法获利229660元，被告人鲍玉兵非法获利186265元，被告人岳庆非法获利208283元，被告人靳坤非法获利175843元，被告人姜长康非法获利143169元，被告人汤壮壮非法获利88132元，被告人黄明智非法获利76366元，被告人孙登志非法获利41009元。 上述事实，由公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 下列1-11项证据证明新兰德公司概况及组织架构 1.营业执照、经营证券期货业务许可证，证明：新兰德公司成立于1993年11月1日，2017年9月20日登记时法定代表人是曹伟超；经营范围是证券软件研发、销售，证券投资咨询，资产管理、投资管理；2017年11月24日办理经营证券期货业务许可证，证券期货业务范围为证券投资咨询；新兰德安徽分公司成立于2015年9月16日，负责人为程鑫；经营范围为证券咨询，证券软件研发、销售。 2.证人夏某2（新兰德公司所在安徽丰辉集团下属地产公司总经理）的证言，证明：2016年，许文将新兰德公司的法定代表人转给曹伟超，同时曹伟超被提拔为集团公司总裁，分管五个子公司；曹时英为新兰德证券公司的总经理，分管整个证券的实际经营；王换弟是新兰德安徽分公司10楼的负责人；罗威是新兰德安徽分公司16楼的负责人。 3.被告人岳楠（新兰德安徽分公司分管拓展部的副总经理）的供述，证明：新兰德安徽分公司领导层是曹伟超、曹时英、罗威和王换弟，下面是分管各部门的副总经理。 4.被告人邓鹏程、王晓刚（新兰德安徽分公司拓展部部长）的供述，与岳楠的供述和辩解基本一致，证明新兰德公司组织架构情况。 5.被告人杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志（均系新兰德安徽分公司拓展部业务员）的供述和辩解，证明公司的组织架构情况，与岳楠、邓鹏程、王晓刚的供述可以相互印证。 6.非同案共犯耿慧娟、朱韩顺、刘杰、汪祝清、韩小雪、欧印君（均系新兰德安徽分公司市场部副总）的供述，证明新兰德公司的法人是曹伟超，新兰德安徽分公司总负责人曹时英，其下面有王焕弟和罗威两位经理协助管理。王焕弟管10楼，罗威管16楼，他们下面是区域副总。 7.非同案共犯曹伟超的供述，证明其是新兰德公司总经理，负责证券业务，是曹时英的上级。 8.非同案共犯曹时英的供述，证明其是新兰德安徽分公司的总经理，公司业务部门领导包括曹伟超。 9.非同案共犯王换弟的供述，证明其是新兰德安徽分公司10楼负责人，其和罗威都受曹时英领导。 10.非同案共犯罗威的供述，证明新兰德公司的法人是曹伟超，总经理是曹时英，安徽分公司主要负责人是其和王换弟，其是新兰德安徽分公司16楼的负责人，王换弟是新兰德安徽分公司10楼的负责人，其和王换弟向曹时英汇报工作。 11.公司员工信息（“员工信息汇总表合肥A1.xls”文件），证明新兰德安徽分公司的员工信息。 下列12-35项证据证明各被告人主观故意及欺诈手段 12.被害人提供的QQ聊天记录、微信账户信息、情况说明、证券投资服务协议、咨询服务解除协议、和解证明、证券期货纠纷调解申请书、报案经过，证明新兰德安徽分公司业务员在客户群里发布与机构、私募合作等计划，宣传公司的投资实力，业务员相互配合营造投资气氛，被害人基于对新兰德公司及投资老师的信任，与公司签订协议支付高额投资款。 13.“战友号”登录情况，证明“战友号”均由新兰德安徽分公司业务员使用。 14.阮雪云、郑路工作电脑提取的话术资料，证明公司业务员宣传公司服务并吸引客户交纳服务费的话术资料。 15.证人孙某2（新兰德公司投资顾问）的证言，证明其是公司普通投资顾问，并非公司宣传的金牌顾问。其每天的工作是上午发三篇大盘走势、行业个股分析、新闻消息等到公司内部的企业ＱＱ群“青青小组群”和“新兰德投资研究院”里；还有一个叫“个股报备群”，其刚刚参加工作的三四个月里推荐了个股，之后就一直不推荐股票了。刚开始有人经常来问问题，其觉得烦，每次给的答案都是敷衍的、大范围的，其知道公司里有其名字的其他ＱＱ号，由其他人在使用。 16.证人王某8（新兰德公司投资顾问）的证言，证明其于2018年入职新兰德公司，有证券从业资格证，做投资顾问。其在公司媒体部工作，工作内容是对股市大盘的分析制作成节目后到财经类节目进行播放。其与公司其他市场部、业务部门交流不多，有来请教的，也只会对大盘进行分析，对个股也是根据年报、资金动向做客观评价，不会倾向性推荐股票。其也没有与客户私下交流、没有一对一辅导客户，只有一两个客户点名要与其交流，其就用电话与对方交流，但只发表对大盘的看法，不推荐股票。此外，其每天会在“新兰德证券研究院”群里发表三篇资讯。对于节目上出现的二维码其不清楚，是后期制作加上去的。 17.证人侯某、权某（均系新兰德公司投资顾问）的证言，证明二人工作内容与王某8基本一致，制作财经节目为公司吸引客户。 18.证人祁某、何某3、杜某、田某、于某、高某、顾某、李某6（均系新兰德公司投资顾问）的证言，各自陈述了在新兰德公司的工作情况，证明工作内容与王某8基本一致。 19.证人李某7（新兰德公司合规部工作人员）的证言，证明其系新兰德公司合规部员工，主要负责传达证监会法规。公司的指导老师都属于公司媒体部，公司有专门录节目的办公室，节目录好后由媒体部负责人把节目传给电视台。 20.证人施某（新兰德公司媒体部工作人员）的证言，证明公司总部设有演播室，用来录制指导老师的节目，节目经公司媒体部后期处理、剪除违规字眼，并添加二维码后将节目传给电视台，该二维码由各指导老师对应的业务团队负责人提供。其主要负责高某、王某8、顾某三位老师的节目。 21.证人郭某（新兰德公司投资顾问）的证言，证明其于2010年从事证券行业，于2016年3月入职新兰德公司。公司指导老师分为上镜老师和不上镜老师，其属于不上镜老师。其主要工作职责包括：个股分析，并将分析报告给合规部，但分析内容不涉及个股的买入卖出点位；回答公司销售部、客服部人员转达的客户提问；以及对公司新员工的培训等。 22.证人余某（新兰德公司技术部负责人）的证言，证明因为证监会年检年审会要求查看聊天记录，其工作内容之一是每月从腾讯公司下载企业ＱＱ聊天记录保存，其已将2015年至今的ＱＱ聊天记录提供给公安机关，并提供了企业ＱＱ的组织架构（包括每一条信息对应的账号、身份等）、通讯录。 23.证人王某9（新兰德公司财务部员工）的证言，证明其于2017年5月入职新兰德公司的财务部工作，一直工作至今,其负责登记公司业务员提交到ＣＲＭ系统内的客户资料及统计各个业务员、各个部门的业绩情况。其登记客户资料的文件名称是“协议”，登记业绩情况的文件名称是“（带部门）总业绩”，这两个文件都放在其工作电脑内。公司的工资清单是公司的人事部门制作的，具体是谁其不知道。 24.证人洪某、应某、钱某2、斯某、邵某2（均系新兰德公司客户）的证言，证明交纳服务费后开始接受新兰德公司的股票咨询服务，主要是推荐股票、提醒买卖点、回答问题等服务，但在接受服务后基本均出现金额不等的亏损。 25.被告人岳楠（新兰德安徽分公司分管拓展部的副总经理）的供述，证明新兰德公司的大致经营模式。新兰德公司通过在电视台投放股票类节目引流客户，客户引流到公司后，新兰德安徽分公司市场部员工负责联系上述客户，随后市场部员工会让客户支付定金购买其公司的体验服务。客户交完定金后，市场部员工会将该客户移交给其市场部部长，再由部长将该客户移交拓展部继续开发。期间，市场部与拓展部会相互配合向客户宣传公司所谓的首席老师或者核心团队操作。随后，拓展部会以跟着首席老师操作股票或者参加核心团队操作的名义让客户补齐全年费用（25800元或者98000元）。客户补齐年费后，拓展部会将客户邀请进核心QQ群内，在该群内有老师号（实为拓展部主管登入操作）、助理号、一至五个真实客户号，四五十个“战友号”。在该群内，老师号刚开始会发送股票咨询等，“战友号”会进行烘托。随后老师号会在群内发消息声称将推出计划，该计划是与其他机构合作等消息，“战友号”会烘托首席老师及上述计划，并且发消息声称之前参加上述计划盈利在60%以上。此外，“战友号”还会私下联系客户，与客户建立信任，然后配合公司向客户宣传上述计划。客户相信参加上述计划能让其盈利后，拓展部就会以参加上述计划的名义让客户缴纳高额服务费（年费为投资额的百分之三十）。客户缴纳高额服务费后，拓展部刚开始会给客户发送股票咨询和个股推荐，随后拓展部就会把该客户移交给客服部。客服部的工作就是最终给客户发送股票咨询和处理客户投诉及退款。 26.被告人邓鹏程、王晓刚（新兰德安徽公司拓展部部长）的供述，与岳楠的供述基本一致，证明实施诈骗行为的手段和方式。 27.被告人杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志（均系新兰德安徽分公司拓展部业务员）的供述，证明实施诈骗的方式及骗取相应被害人服务费的具体情况。 28.非同案共犯耿慧娟、朱韩顺、刘杰、汪祝清、韩小雪、欧印君（均系新兰德安徽分公司市场部副总）的供述，证明新兰德安徽分公司通过业务员使用托号等进行夸大、虚假宣传，引诱让客户购买公司更高级别服务，以赚取更多服务费。市场部业务员在跟潜在客户取得联系之后，通过向对方发送老师提供的个股推荐、股票资讯或客户营利截图等信息，并使用公司战友号（托号）来捧场老师的观点，以此来吸引客户。在客户决定购买公司服务后，则将该客户移交公司拓展部继续服务。公司服务内容存在四个等级，每个等级价格也不同，拓展部业务员则通过宣称公司存在“老师一对一指导服务”等不同类型的服务，吸引客户购买更高等级的服务，但各等级服务并无本质区别，只是推荐的个股不同而已，是公司宣传噱头，目的就是为了赚取更多服务费。 29.非同案共犯沈礼文（新兰德安徽分公司客服部副总）的供述，证明新兰德公司存在跟客户宣称有外围机构合作的、外围资金拉升股票的行为，并以跟客户宣传说有和外围机构合作拉升股票等手段吹捧老师，骗取客户信任，从而让客户交纳高额服务费，事实上没有外围机构配合拉升股票的行为和能力。 30.被害人陈某1、蔡某1、何某1、王某1、张某1、王某2、季某、蔡某2、周某1、骆某、莫某、李某1、黄某1、张某2所在的核心ＱＱ群聊天记录及被害人莫某与“战友号”的聊天记录，证明投资顾问老师号在群里发布与机构、私募合作等计划，群里有成员表示要投资加入计划的回应，以及客户与老师号、战友号等人关于股票计划的聊天记录。 31.被害人陈某1、鲁某、骆某、姚某、朱某、梁某1、郑某1、陈某2、周某2、杨某1、黄某2、郎某、王某3、蔡某2、仉京香、董某1、温某、厉成坤、冯某、王某4、谢某1、邵某1、翁某、刘某、吴某1、邱某1、张某3、钱某1、向某、莫某、鲍某、陈某3、沈某、肖某、陈某4、白某、董某2、胡某1、许某、王某5、邱某2、李某1、张某4、姜某、解某、金某1、彭某、邱某3、谢某2、裘某、陈某5、叶某1、陈某6、孙某1、吴某2、胡某2、丁某、陈某7、叶某2、郑某2、杨某2、李某2、徐某、周某1、曾某1、李某3、赵某1、李某4、黄某3、赵某2、何某2、蒉剑萍、谭某、奚某、李某5、梁某2、曾某2、夏某1、贾某、张某5、韦某、季某、王某6、陈某8、王某1、孔某、金某2、王某7、周某3、劳某的陈述，证明各自因相信新兰德安徽分公司工作人员的虚假宣传最终被骗取高额服务费的过程。 32.非同案共犯曹伟超的供述，证明新兰德安徽分公司跟客户宣称与外围机构有合作、外围资金可以拉升股票，同时使用战友号、通过经培训的话术、发布股票涨势图等手段来吹捧老师，让被害人相信公司实力从而向公司支付高额的服务费。事实上公司对外宣传的内容是虚假的，不存在外围机构合作、拉升股票的情形。整个公司管理层都是默认员工在这么做的，这个是整个公司运营的方式方法。曹时英、王换弟、罗威应该是知道的，其级别是高于他们的，他们是在负责公司业务运行的，按道理他们应该比其更加清楚。下面的业务部门一些副总、主管就更加清楚了。 33.非同案共犯曹时英的供述和辩解，证明新兰德公司的老师会在电视上做节目，同时会把二维码、热线电话等联系方式放在电视上，客服扫码、打电话后将被汇总到市场部，由市场部负责初步接触客户，在接触客户过程中，市场部的业务员会单独跟客户联系，然后将客户拉进他们的微信群，通过微信群的战友号、老师战绩回顾等方式，让客户跟公司签订初步协议。为了赚取更多咨询费，在接下来的服务过程中，拓展部会通过宣传老师、发布之前客户赚钱截图等方式来让客户交齐尾款，进一步跟公司合作。公司盈利方式就是通过吸引客户购买更高版本的服务，为实现上述目标，业务员、部长通过使用托号来渲染老师实力，如可以得到老师一对一的投资指导、通过私募资金来拉升股价等等，这些都是不真实的。公司存在不同版本的服务费用，其实本质上没有什么区别，无非是推荐的股票不一样。这样跟客户宣传就是为了吸引客户购买产品，客户购买的产品越多，其等拿提成就越多。 34.非同案共犯王换弟的供述，证明其是新兰德安徽分公司10楼负责人。关于骗取被害人服务费细节的供述与曹伟超、曹时英的供述基本一致。 35.非同案共犯罗威的供述，证明其是新兰德安徽分公司16楼负责人。关于骗取被害人服务费细节的供述与曹伟超、曹时英、王换弟的供述基本一致。 下列第36-42项证据证明具体诈骗金额 36.公司退款明细（“合肥退费明细”文件），证明：由沈礼文整理的公司退还服务费情况，立案前已退款共计人民币30333835.81元，立案后已退款共计人民币18166452.2元。 37.公司账户银行交易记录，证明：新兰德公司在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、上海浦东发展银行、温州银行、招商银行的账户交易记录。 38.公司客户交易记录（“协议.xls”文件），证明：客户购买公司证券咨询服务的交易记录，其中2015年11月至2019年8月期间，购买“慧赢版”和“私人定制计划”客户有855人，服务费总金额共计人民币257672982元。 39.被害人提供的汇款业务回单、银行流水、转账记录，证明被害人受骗支付款项的情况。 40.被害人陈某1、鲁某、骆某、姚某、朱某、梁某1、郑某1、陈某2、周某2、杨某1、黄某2、郎某、王某3、蔡某2、仉京香、董某1、温某、厉成坤、冯某、王某4、谢某1、邵某1、翁某、刘某、吴某1、邱某1、张某3、钱某1、向某、莫某、鲍某、陈某3、沈某、肖某、陈某4、白某、董某2、胡某1、许某、王某5、邱某2、李某1、张某4、姜某、解某、金某1、彭某、邱某3、谢某2、裘某、陈某5、叶某1、陈某6、孙某1、吴某2、胡某2、丁某、陈某7、叶某2、郑某2、杨某2、李某2、徐某、周某1、曾某1、李某3、赵某1、李某4、黄某3、赵某2、何某2、蒉剑萍、谭某、奚某、李某5、梁某2、曾某2、夏某1、贾某、张某5、韦某、季某、王某6、陈某8、王某1、孔某、金某2、王某7、周某3、劳某的陈述，证明被害人在接受新兰德公司股票咨询服务，因相信虚构的股票拉升计划和投资老师的投资能力被骗取高额费用。 41.新兰德公司账户银行交易记录，证明新兰德公司在浙江民泰商业银行的账户的交易记录。 42.工资流水，证明自2017年至案发，被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志已领取新兰德公司的工资奖金数额。 下列第43-49项证明证明本案其他事实 43.户籍证明，证明各被告人的身份情况。 44.归案经过，证明各被告人的归案情况。 45.立案决定书、拘留证、监视居住决定书、批准逮捕决定书、逮捕证，证明案件立案过程及各被告人被采取强制措施的情况。 46.扣押决定书、扣押清单，证明：2019年8月30日，诸暨市公安局从曹时英处扣押公司营业执照等资料1份、电脑主机33只、电脑硬盘33只；2019年9月19日，诸暨市公安局从余某处扣押电脑主机1只；2020年7月16日，诸暨市公安局从沈礼文处扣押内含“合肥退费明细.ｘｌｓ”文件的光盘1张。 47.搜查笔录，证明2019年8月30日，诸暨市公安局店口派出所民警对位于安徽省合肥市蜀山区××道××楼××楼××区进行搜查，发现该公司内共有290余名员工，每名员工基本都配有工作电脑，遂将公司营业执照等文件资料和部分员工的工作电脑或硬盘予以扣押，并制作扣押清单。 48.提取笔录、同步录音录像、情况说明，证明2019年8月30日至2020年1月8日，诸暨市公安局对新兰德公司员工郑路、阮雪云、蒋静侠、沈礼文、朱韩顺、耿慧娟、王某9、孙逸薇、余某、韩子辉、喻亚俊、杨鹏军、汤壮壮、黄明智、孙登志、谈磊、鲍玉柱、岳庆、岳楠、邓鹏程、鲍玉兵、王立清、何继勋、康义波的工作电脑或硬盘进行电子数据提取，并刻录光盘，同时进行同步录音录像。其中在财务部王某9的工作电脑内提取到文件两份，分别是文件1“协议.ｘｌｓ”和文件2“（带部门）总业绩.ｘｌｓ”。2019年9月19日，诸暨市公安局民警应军、杨培坚使用新兰德公司人事部主管的管理员账号登入新兰德公司企业ＱＱ，并对公司员工适用企业ＱＱ的情况等电子数据进行下载，查获文件三份，分别是文件1“组织架构201909191919.ｃｓｖ”、文件2“上海等2个部门通讯录”、文件3“员工客户统计”，并对查获文件进行刻盘存档。 案发后，在浙江省诸暨市人民检察院审查起诉阶段，被告人岳楠退赃人民币160000元，被告人邓鹏程退赃人民币286980元，被告人王晓刚退赃人民币10000元，被告人杨鹏军退赃人民币240000元，被告人鲍玉柱退赃人民币214766.75元，被告人王立清退赃人民币146640.33元，被告人谈磊退赃人民币20000元，被告人韩子辉退赃人民币108000元（其中审理中退检察院账户60000元），被告人曹**退赃人民币186906元，被告人喻亚俊退赃人民币209660.21元，被告人鲍玉兵退赃人民币186265元，被告人岳庆退赃人民币208283元，被告人靳坤退赃人民币175843元，被告人汤壮壮退赃人民币88132.88元，被告人黄明智退赃人民币76000元，被告人孙登志退赃人民币41009.66元。 审理中，被告人谈磊向本院退赃人民币100000元，被告人姜长康向本院退赃人民币100000元。 本院认为，被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属数额特别巨大，系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志在共同犯罪中起到次要作用，均系从犯；被告人王晓刚、曹**系自首，本院对上述被告人依法分别予以减轻处罚。被告人岳楠、邓鹏程、王晓刚、杨鹏军、鲍玉柱、王立清、谈磊、韩子辉、曹**、喻亚俊、鲍玉兵、岳庆、靳坤、姜长康、汤壮壮、黄明智、孙登志自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处理。公诉机关以被告人邓鹏程及其分管的拓展部人员共同诈骗金额指控为参与犯罪金额正确，其辩护人孙敬俊就此提出的意见本院不予采纳；辩护人马寅提出本案以单位犯罪处理的意见与法律规定不符本院亦不予采纳，其余与各辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。本院认为，市场部、拓展部、客服部等各部门在共同犯罪中分工不同，不同部门的各被告人相互配合，行为性质相同，对于社会的危害程度相当，其地位和作用相较而言，拓展部的作用相对较大，本院在对各被告人量刑时充分考虑上述情节、情形，采纳公诉机关调整后的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人岳楠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年八月三十一日起至二Ｏ二六年十一月三十日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人邓鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年八月三十一日起至二Ｏ二五年一月三十一日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人王晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二一年三月三日起至二Ｏ二四年十二月二日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人杨鹏军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人鲍玉柱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人王立清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人谈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人韩子辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人曹**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人喻亚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人鲍玉兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人岳庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人靳坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人姜长康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人汤壮壮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十六、被告人黄明智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十七、被告人孙登志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十八、已退缴赃款按比例发还给各被害人；继续向被告人岳楠追赃人民币166380元、向被告人王晓刚追赃人民币282669元、向被告人喻亚俊追赃人民币20000元、向被告人韩子辉追赃人民币70716元、向被告人谈磊追赃人民币82434元、向被告人姜长康追赃人民币43169元，并按比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小涛 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  石 璐 二〇二一年三月十二日 书 记 员  赵学旦 本案引用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。