广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初300号公诉机关梅州市梅县区人民检察院。被告人赖定发，男，1984年10月9日出生，汉族，初中文化，户籍地梅州市平远县××××××，住梅州市梅县区新县×××××××××××××××。2009年12月22日因阻碍执行职务被梅州市公安局梅江分局行政拘留七日。因涉嫌犯非法经营罪于2020年3月30日被羁押，同年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于五华县看守所。辩护人李剑宏，广东客中梅律师事务所律师。被告人钟裕富，男，1995年3月17日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市寻乌县××××××××××××××，住梅州市梅县×××××××××××××出租屋。因涉嫌犯非法经营罪于2020年3月30日被羁押，同年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。辩护人郑媚，广东义致律师事务所律师，由梅州市梅县区法律援助处指派。梅州市梅县区人民检察院以梅县院二部刑诉〔2020〕Z115号起诉书指控被告人赖定发、钟裕富涉嫌犯非法经营罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员罗钰莹出庭支持公诉，被告人赖定发、钟裕富及辩护人李剑宏、郑媚到庭参加诉讼。现已审理终结。梅州市梅县区人民检察院指控，2019年10月至2020年3月，被告人赖定发在梅州市梅江区城北镇顺达停车场无证销售柴油，通过收取现金和扫码转账的方式以每升柴油低于正规加油站0.5元的价格向附近的大货车出售获利。2019年10月至2019年11月以及2020年3月期间，赖定发与被告人钟裕富合作无证销售柴油，约定分给钟裕富一成利润。另，2019年2月至2019年12月期间，钟裕富在江西省无证销售柴油15799元。经查，赖定发无证销售柴油78581元，获利2万多元；钟裕富无证销售柴油83544元，获利4000多元。2020年3月30日，民警在梅州市梅江区城北镇顺达停车场内抓获钟裕富，现场扣押粤MBY583号货车（存有柴油2000升）、赣F77981号货车（存有柴油34890升)、粤MK4252号皮卡车（存有柴油1000升)、银行卡、手机、单据等物。同日，赖定发到梅州市公安局梅县区分局投案。经国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）鉴定，从涉案所用车辆上查获柴油均不符合GB19147-2016《车用柴油》标准要求，检验不合格。另查明，中国石化销售有限公司广东石油分公司广东力源石油有限公司出具油品进仓单，罚没涉案33.2吨柴油销售总金额为100023.3元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、相关书证、鉴定文书、户籍证明等证据予以证明，认为被告人赖定发、钟裕富的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。诉请依法分别惩处。被告人赖定发对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解称自己只销售了约五六万元的柴油，本人文化水平低，已认识到错误，请求法庭从轻处罚。辩护人提出：一、赖定发无证销售柴油的金额大概是五万多元，获利约七八千元。1.赖定发、钟裕富一直以来均供述粤M×××××号皮卡车曾借给朋友使用，车辆归还后车上便留下这些收据，因此，车上的213张收据不能认定是本案的售油收据。2.无充分证据准确认定赖定发销售柴油的总金额及其获利金额，但考虑其已经主动交代销售金额大概五万多元，获利七八千元，认罪态度较好，因此可以采信其本人的综合陈述。3.只有赣F×××××号货车上的柴油才是用于销售的，粤MBY583号货车和粤M×××××号皮卡车的柴油是自用，且查扣的33.2吨柴油并未销售，不能列入本案非法经营的犯罪之中。二、赖定发有从轻、减轻处罚情节。1.赖定发主动投案，如实供述基本犯罪事实，是自首。2.赖定发家庭经济困难，其是家庭经济支柱，赖定发是抱着侥幸心理想多赚点钱，而且其有正当的工作，也非全职销售。3.赖定发经营的时间短，销售数量较小，获利较少。综上，请求判处被告人赖定发有期徒刑十个月或者给予其缓刑。三、粤M×××××号车辆并未用于卖油，也没有证据证明该车辆存在卖油行为，油罐、油表才是作案工具，且不是车辆附着物，因此，车辆并不是作案工具，不能没收，手机只是通讯工具和生活工具，也不是作案工具，不能没收。被告人钟裕富对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出：1.钟裕富犯罪情节轻微，主观恶性较小；2.钟裕富系初犯、偶犯；3.钟裕富归案后，能如实供述自己的罪行，认罪悔罪。综上，请求法庭对钟裕富从轻处罚。经审理查明，被告人赖定发于2019年10月起在梅州市梅江区城北镇顺达停车场无证销售柴油，通过收取现金和扫码转账的方式以每升柴油低于正规加油站0.5元的价格向附近的大货车出售获利，并雇请被告人钟裕富帮忙销售柴油。2019年12月，被告人钟裕富因家中有事，回江西省寻乌县老家。2020年3月中旬，被告人钟裕富返回梅州市，被告人赖定发与被告人钟裕富约定合作无证销售柴油，钟裕富得一成利润。至案发，赖定发无证销售柴油给吴某、颜某、月梅新志通货运有限公司合计65096元，其中，钟裕富参与无证销售柴油50310元。另查，2019年2月至2019年12月期间，钟裕富在江西省寻乌县无证销售柴油15799元。2020年3月30日，公安民警在梅州市梅江区城北镇顺达停车场内查获钟裕富，现场扣押粤M×××××号货车（存有柴油2000升）、赣F×××××号货车（存有柴油34890升)、粤M×××××号皮卡车（存有柴油1000升)、银行卡、手机、单据等物。公安民警还在现场扣押一辆无主粤V×××××大型厢式货车（存有柴油2000升）。同日，赖定发到梅州市公安局梅县区分局投案。经国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）鉴定，从涉案所用车辆上查获柴油均不符合GB19147-2016《车用柴油》标准要求，检验不合格。2020年3月31日，公安机关将扣押的四台车辆柴油共33.2吨交由广东力源石油有限公司收购，销售金额为100023.3元，其中，被告人赖定发被扣押的三辆车的柴油销售金额为95009.18元。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.受案登记表、立案决定书及抓获经过证明，证实梅州市公安局梅县区分局刑事侦查大队于2020年3月30日10时02分接到报警，在梅州市梅江区城北镇顺达停车场内查获一批非法经营成品油的窝点，当场抓获被告人钟裕富，现场扣押成品油30多吨及油罐车、加油机等物品。被告人赖定发于当天下午主动到公安机关投案。梅州市公安局梅县区分局于当日对本案立案侦查。2.证人曾某的证言，证实我于2018年6月份开始在梅州市梅江区××××××经营顺达停车场，向货车提供停车管理服务。停车场占地面积一万两千多平方米，平时有一百多辆车停放，挂车停车费为450元／月，中型货车的停车费是350元／月，小货车的停车费是300元／月。我请了几个保安管理停车场，负责监督车辆进出情况及收取停车费。粤M×××××白色五十铃货车是2019年10月份左右停放在这里的，车主姓赖，联系电话是138×××××322，他一共有3辆车停放在这里，除了粤M×××××以外，还有一辆无牌的皮卡车和一辆蓝色的大货车。皮卡车是2019年10月份开始停放的。蓝色大货车是2020年1月或者2月份开始停放的，这辆车登记时用的车牌是粤M×××××。三辆车每月总共收取1050元的停车费（停车场收据显示实际收取停车费每月1100元）。我不知道这三辆车的车主具体做什么，停放时没和我们说要卖油，卖油我是不知情的。我不清楚粤V×××××白色五十铃货车何时停放在停车场，不清楚该车有无在停车场内卖油，该车停放没有登记，因为有些小货车仅进场给大货车送货卸货，我们允许他们进场且不登记。证人曾某对赖定发停车费用清单、收据进行了指认。3.证人何某的证言，证实我是顺达停车场的保安，根据老板曾某提供的登记本来收费，不清楚车辆登记情况。2020年3月30日，公安机关来停车场检查，在一辆白色的五十铃货车(粤M×××××)上和一辆蓝色大货车上发现了油罐和抽油设备。我不知道车主在卖油，我有听货车司机说过有人卖油，我没有去看过。4.证人汪某的证言，证实我在丰城市危货运输有限公司工作，从事油罐车运输业务，油罐车车牌号码赣C×××××，挂车号赣C6X16挂。2020年3月24日，我在物流运输网上认识一位梅州的赖老板，当天赖老板让我从东莞市洪梅镇华阳油库帮忙拉一车油(33吨)到梅州市一货运停车场，油拉到梅州后，我们第一次见面，也是唯一的一次见面。他的手机号码是147×××××004，微信昵称奋斗，微信号wxi×××××j120。2020年3月26日，赖老板又让我帮他从我工作的附近地点广州市增城区××××××××金泰丰燃油有限公司购买l00吨循环油，我答应了他后，让他把定金交到金泰丰燃油有限公司账户里，他就转账了2万元定金到金泰丰燃油有限公司账户内。大约过了3天，赖老板让我晚上安排拉一车油到梅州，我就到金泰丰燃油有限公司，装载了一车循环油（33吨），把这车油的重量和价钱告诉赖老板，赖老板在网上付完33吨油的价钱118696元后，我让司机拉这车油到梅州的一个停车场。5.证人香某（增城市金泰丰燃油有限公司总经办主任）的证言，证实金泰丰燃油有限公司的法人代表是吴嘉伦，经营范围是批发、存储燃料油、煤油等。油品是通过正规渠道购买，然后存储在公司油库，销售对象都是碧辟、中石油、中石化等大客户，还有是些自用油的小客户。购买我公司的油品需要销售油品经营许可的合法证件，或者挂靠在有销售油品经营许可的单位。经我查看公司网上银行电子回单记录，我公司只在2020年3月29日销售给梅州的赖定发循环油33.53吨，价钱是118696元，另收定金2万元，后来将这2万元定金退回去了。公司已经查看不到装载的车辆记录了。我不认识汪某，一般是通过公司业务经理购买的，我也不知道赖定发是向公司哪位业务经理购买的循环油。证人香某对公司营业执照、成品油批发经营批准证书、电子回单进行了指认。6.证人田某的证言，证实我负责华阳油库日常进出管理工作，公司名称是广州高垒能源有限公司，法人代表是郑森源，经营范围主要是销售燃料油。公司的油品都是通过正规渠道购买的，然后全部存储在东莞市麻涌镇华阳油库内，销售方面只要是有资质使用燃料油的单位就行。我不认识赖定发，不认识汪某。我们这个油库没有卖出过油品给梅州的客户。经查询公司出入库车辆登记表，没有发现赣C×××××、赣C6X16汽车在油库装载过油品。7.证人陈某的证言，证实我在东莞市麻涌镇华阳油库工作，负责油库的全面管理。华阳油库的法人代表是刘广荣，油库只出租场地、存油罐给客户，并对场地的安全卫生负责，不参与油品的买卖，具备有油品经营执照就可以向我公司租赁场地和存油罐。客户的油品情况和买卖情况我们不清楚。目前场地、存油罐租赁给广州高垒能源有限公司。我不知道赣C×××××油罐车、赣C6X16挂车在我的油库装载过油品。我不认识汪某、赖定发。证人陈某对公司营业执照进行了指认。8.证人吴某的证言，证实2019年11月左右，我经朋友介绍去城北镇顺达停车场找“钟老板”给我的大货车（车牌号为粤M×××××）加私油，价格比正规加油站每升便宜0.5元左右，一共在“钟老板”那加了四次私油，共700升左右，付了3000元左右的油钱。证人吴某对被告人钟裕富进行了辨认。9.证人熊某的证言，证实我从2019年11月份左右开始在城北镇宏源停车场那加油的，是公司老板让我开车去那里加油的，一共加过四十次左右，一次加120升左右，到现在共约4800升油。我不认识卖燃油给我的人，我不清楚燃油的价格，每次加完油我将油表的照片拍给老板及公司，每次都是他们双方交易的，具体数额我不清楚。我公司老板叫宋国良，微信名吉顺名车汇，微信号wxidibvbhkbmrjko。证人熊某对被告人赖定发进行了辨认。10.证人颜某的证言，证实我平时是走大货车的，在走货的过程中得知梅州市城北镇顺达停车场那有人卖私油，价格比加油站便宜。司机一提起卖私油的老板我就知道这位老板就是以前会给我修车的“阿赖”，于是我于2020年3月20日打电话给“阿赖”，并将车开至城北镇顺达停车场找“阿赖”加油，一升柴油的价格比正规加油站便宜0.5元左右，从3月20日开始至今我共加了4次柴油，除了第一次外，我都是在微信上转账给“阿赖”的，4次共加了850升，共3200多元。证人颜某对被告人赖定发进行了辨认。11.证人李某的证言，证实我们月梅新志通货运有限公司的粤M×××××、粤M×××××、粤M×××××货车从2019年10月份开始至今在梅江区城北镇顺达停车场找赖定发加私油，价格比正规加油站便宜0.5元左右。赖定发的联系电话138×××××322，微信号wxi×××××rjk，平时我只用微信及电话联系他，我不认识他本人。我公司车辆向赖定发加油后都会带回一张收据入账，有时现场加油后赖定发会立即微信拍照发给我（他拍给我的收据可能是他写的），也有部分收据赖定发没有通过微信拍照发给我（没拍照的不知道谁写的）。根据购买单据计算，2019年和2020年两年合计向赖定发购买了58896元的柴油，其中，2019年10月份购买了12次共计13717元，11月份购买了13次共计20654元，12月份购买了2次共计3618元，2020年2月份购买了3次共计4357元，2020年3月份总共向赖定发购买13次柴油，共计16550元。单价均是5.3元。公司里因刚开工周转不过，16550元还没有付给赖定发。证人李某对其与赖定发微信聊天记录截图共11张、购油的收款收据共16页进行了指认。12.证人刘某的证言，证实我是江西省寻乌县人，因为我的矿上有人在钟裕富那里加油，说他那里的油比较便宜，所以在2019年的时候，我也在钟裕富那里加油。打电话给钟裕富，他就会开一辆皮卡车将油送到寻乌县××××××鑫磊石场，将油加在石场内我请的挖机上，给挖机使用。钟裕富开的是一辆蓝色的皮卡车，车尾箱装有一个大油桶和一台加油机。钟裕富卖的油比一般加油站要便宜0.5元左右，我在钟裕富那里大约加了四五千升油，通过微信转账了三次油钱给钟裕富，分别是2787元、4640元和8500元，合计15799元。我的微信号是k161678，绑定的是我的手机号码158×××××488。我不认识赖定发。证人刘某对其与钟裕富的微信聊天记录、聊天交易记录截图进行了指认。13.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场梅州市梅江区城北镇五里亭顺达停车场的现场概貌及遗留车辆粤M×××××、粤M×××××、粤M×××××、赣F×××××车的痕迹等。14.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：（1）2020年3月31日，公安民警在顺达停车场扣押一辆粤M×××××小型厢式货车(内装柴油2000升)、一辆赣F×××××大型厢式货车（内装柴油34890升）、一辆粤M×××××皮卡车（内装柴油1000升）、一辆无主粤V×××××大型厢式货车（内装柴油2000升）。（2）从被告人钟裕富处扣押华为Honor7X手机一部、华为nova4手机一部、商家收款二维码1张、U盘1个、POS机三个、头戴式照明灯一个；从被告人赖定发处扣押iPhone8手机一部、iPhoneSE手机一部。（3）从粤M×××××皮卡车上扣押单据（送货单、收据）213张。15.指认照片，被告人赖定发、钟裕富对作案工具一辆小型厢式货车（车牌号粤M×××××）、一辆皮卡车（车牌号粤M×××××）、一辆大型厢式蓝色货车（车牌号赣F×××××）、一辆面的（车牌号粤D3572）和车上物品进行了指认，被告人钟裕富还指认一张商家收款二维码、三台POS机。16.调取证据清单及银行交易流水，证实被告人赖定发的中国银行账户（商户全称“梅州市梅江区双赖汽修厂”、商户单号“AAA1370××××××××××××108W7AFAB9C02”）从2019年5月16日至2020年4月2日的交易流水；赖定发的农业银行账户（账号622×××××××××××××312）从2019年4月1日至2020年4月3日的交易流水。17.调取证据通知书、调取证据清单、停车登记及停车费收据，证实赖定发的一辆小型厢式货车（车牌号粤M×××××）在顺达停车场停车，但其他两辆作案车辆登记不明。18.调取证据通知书、调取证据清单、金泰丰燃油有限公司营业执照、成品油批发经营批准证书、网上银行电子回执，证实金泰丰燃油有限公司具备营业和成品油批发资格，网上银行电子回执显示赖定发分别于2020年3月25日、2020年3月29日通过手机银行（账号622×××××××××××××312）转给吕玉清2万元、7万元。19.粤V×××××白色货车照片、机动车信息资源库、情况说明，证实民警未找到粤V×××××相匹配信息，该车车架号和发动机号已被破坏，车牌为套牌，无法找到车主信息，现有证据暂未证实该车和该车上的柴油为赖定发所有；无法找到赖定发提及的兴宁谢姓男子；赖定发于2020年3月29日向金泰丰燃油有限公司购买柴油33.53吨后聘请汪某安排司机运送至赣F×××××蓝色大货车上储存。20.梅州市发展和改革局出具的《梅州市发展和改革局关于梅州市成品油主管部门和成品油零售相关规定的函》以及梅州市梅江区发展和改革局出具的证明，证实自2020年2月15日起，由各市成品油主管部门负责成品油零售经营资格审批、加油站（点）建设规划确认工作及年度检查工作，赖定发、钟裕富两人未在发改系统办理成品油零售经营批准证书。21.梅州市梅江区××监督管理局委托检验书、检验报告、鉴定意见通知书，证实梅州市梅江区××监督管理局委托国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）对赣F×××××、M×××××、粤M×××××车辆上查获的燃油进行检验，赣F×××××车上燃油（闪点60.5）、M×××××车上燃油（闪点60.5）、粤M×××××车上查获的燃油（闪点57.7）抽样检验，均不符合GB19147-2016《车用柴油》标准要求，检验不合格。22.鉴定聘请书、价格认定协助书、不予受理通知书、对扣押油品处置函、广东力源石油有限公司油品进仓单以及梅州市公安局梅县区分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实2020年4月1日，梅州市公安局梅县区分局聘请梅县×××××××对赖定发、钟裕富非法经营柴油33.2吨进行鉴定，梅县区价格认定中心不予受理；2020年3月31日，广东省力源石油有限公司对梅州市公安局梅县区分局移交的33.2吨油品依法收购处置，收购价格为100023.3元。23.梅州市公安局梅江分局出具的行政处罚决定书，证实2009年12月14日，梅州市打击走私综合治理办与梅州市刑警支队联合执法队依法检查走私红油时，被告人赖定发不配合检查，阻碍执行队执行职务，于2009年12月22日被处以行政拘留七日。24.违法犯罪记录查询情况说明，证实赖定发、钟裕富无犯罪记录。25.归案经过证明，证实被告人钟裕富于2020年3月30日上午被抓获归案，被告人赖定发于2020年3月30日下午主动到公安机关投案。26.户籍证明，证实两名被告人的出生年月日，作案时已达负完全刑事责任能力年龄。27.被告人赖定发的供述，证实从2019年5月份开始，我在梅州市梅江区城北镇顺达停车场里面向大货车出售柴油，去年和今年年初卖的油都是从兴宁市一个姓谢的男子那里买的，大约买了100多吨燃油，有时候是姓谢的那个男子送过来，有时候是我自己开五十铃货车去拉。今年3月份卖的油是从东莞和广州买的油，各买了一车燃油，每车都是33吨多，价格都是11万多元，是一个姓汪的男子开油罐车送到梅州的。开始是我一个人卖油，到了2019年7月份，我请我的表弟钟裕富帮我卖油，根据他卖油的数量，一个月给他三千元至六千元的报酬。钟裕富以前借了我5万元，2020年3月初，钟裕富把5万元还给我，我就对他说，这个5万元算他参与卖油的投资，以后除了给他卖油的工资，会再给他卖油收入一成的提成，他同意了。从2019年5月份至今，总共卖了约200吨左右的油，今年3月份钟裕富还钱给我后，我们大概卖了30吨左右的油。每吨大约有1100升。钟裕富投资至今还没有一个月，所以暂时没有给他提成。卖油用了两套加油机和两个油罐。两套加油机是我去年4、5月份从梅州海吉星市场附近的一个店里买的，小油罐是我在环城路的一个店里让人做的，大油罐是我从别人那里转让大货车时一起转让过来的。我有三辆车，一辆白色的五十铃厢式货车（车牌号粤M×××××），一辆蓝色无牌报废皮卡车（车牌号粤M×××××），一辆有个大油罐的蓝色后八轮报废大货车。白色的五十铃厢式货车车厢内有一个油罐和一个抽油机，用来向别人出售燃油，油罐内还存储了四五吨燃油。蓝色大货车上有一个大的储油罐，罐内有二十多吨燃油。蓝色的皮卡车(粤M×××××)停在那里放东西用，有一些记账的单据。皮卡车是我以前用的车，2017年底就报废了，2018年时借给一个江西籍的朋友用了一段时间，2019年12月左右他才还给我，这时车已经不能用了，我就把皮卡车停在停车场内储油和放杂物。把车还给我时我没有看过车，皮卡车上发现的送货单和收据共213张单据是谁的我不知道，我没见过。我们没有合法的手续卖油，我们的燃油比加油站每升便宜5毛钱左右，通过朋友介绍和主动向停车场内大货车司机推销，很多司机来加油。对方要加油，就将他们的车开到我的白色五十铃货车旁边，然后我们用车上的抽油机将五十铃货车上的油抽到对方的车上，抽油机上有计量抽的数量，然后我再计算出多少钱。我和钟裕富轮流在停车场给司机加油，谁在那里，就由谁收钱，现金或微信支付。钟裕富收到钱后会拿给我。微信收款二维码用的是我的微信收款二维码和我的中国银行收款二维码。收款的微信是wxi×××××jk。油价有浮动，一吨的利润几百元至两千元，我卖油至今大约盈利23万元至25万元。我知道卖油违法，我想赚点钱。2020年3月29日，我和钟裕富合伙向金丰燃油有限公司以3500元一吨的价格批发了25吨左右燃油，我是通过电话和微信wx×××××j12联系金泰丰燃油有限公司，对方的联系电话是181×××××483，微信号是wxid-yles9xswketu22，微信昵称是危险品运输队。我通过我的手机农业银行账户（账号622×××××××××××××312，开户名赖定发）向该公司的农业银行账户（账号623×××××××××××××871，开户名吕玉清）转账。金泰丰燃油有限公司派一辆油罐车将油送到顺达停车场内，将25吨燃油存储到蓝色货车上，这个燃油暂时还没卖。顺达停车场老板知道我卖燃油，他没有过问过我燃油的来源，三辆车每个月一共要交1500多元的停车费。顺达停车场内有一辆白色的五十铃厢式货车，车厢内也有一个和我们差不多的油罐，是一个姓冯的男子的，他也和我们一样卖油。有一辆银色五菱面包车，车内有个大油桶，是一个姓沈的男子的，他也是卖油的，我对他们的详细情况不了解。28.被告人钟裕富的供述，证实2019年10月份，赖定发叫我帮他在城北顺达停车场内卖油。油主要卖给周边的人和停车场的货车司机，都是和赖定发联系好才到我们这里加油的。一般是每升3.7元至3.8元，比正规加油站每升便宜5毛钱左右。我只负责加油，加油钱由司机直接和赖定发结算。加油时我会出示手机里保存的赖定发的收款二维码，司机扫码支付。有时司机也会给现金，我会将现金交给赖定发。赖定发也会给司机加油。有时我们都不在时加油机没有上锁，司机可以自己加油并用手机拍下加油机的数字发给赖定发确认。因为家里有事，我于2019年12月回江西老家了。今年3月10号，赖定发叫我和他一起合作卖私油，3月17号我才回来卖油。因我以前买车向赖定发借过5万元，3月17日我通过银行转账把5万元还给赖定发，赖定发说那5万元算还款，也算投资，给我10%的利润。我们卖油没有合法手续。我一共卖了2万多升的柴油。去年至今赖定发一共给了我4000多元。所分得的钱被我日常生活开支用完了。今年一共卖了十多天，大约有7000多升，目前还没有分到钱。我们用大货车改装的油罐车存放私油，然后转到小油罐车上去卖，包括我的小车一共有四辆车，大货车改装的油罐车（用来放油）、一辆白色的五十铃（带有加油机，用来为货车加油）、一辆蓝色的皮卡（带有加油机，用来为货车加油）、银灰色的面的（我平时代步用的）。除了面的是我的外，其它都是赖定发买的。在停车场卖油要上交费用，我们只付停车费，具体给多少我不清楚。我开的那辆面的就不用交费，我只是加油时才开去的。所卖的私油是赖定发去联系的，一般都是由人家用油罐车送过来。最后一次进油是昨晚（2020年3月29日）10时多，当时一辆油罐车拉过来的，油罐车的车牌号我记不起了，数量大约有多少我不清楚。皮卡车(粤M×××××)上被扣押的送货单和收据应该是向赖定发借车的那个人的，赖定发之前将这辆皮卡车借给了一个做工程的人，后来那个人将车还回来时，那些单据就在车上了。我不知道那个人的姓名，只知道大家都叫他“阿裴”，好像是江西南昌人，大约30多岁，其他情况我不清楚。停车场内厢式货车旁边的厢式货车(粤V×××××)不是赖定发的，我也不知道是谁的。2018年和2019年的时候（具体日期我记不清了），我大伯钟某在石场承包了废石运输的工程，当时他的挖机、农用车和铲车要用很多油，他让我开车帮他去加油站载油，所以我就帮他去平远附近的加油站帮他载柴油。当时我朋友叶某的一辆挖机借给鑫磊石场的老板，那个老板借的挖机要用油，叶某就说从我这里借一些油到时候再还给我，后来他们没有还给我，鑫磊石场的老板就直接问我多少钱，我就把钱算给他了。至于有多少油钱，我记不清了。鑫磊石场的老板转给我的三笔钱有些是油钱有些是买挖机配件的钱。给鑫磊石场的老板送油，用的是自己改装过的面包车，后来就停放在梅州市梅江区顺达停车场那里。被告人钟裕富对被告人赖定发进行了辨认。本院认为，被告人赖定发、钟裕富违反国家规定，未经许可非法销售柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应依法分别惩处。公诉机关指控两名被告人的罪名成立。关于被告人赖定发、钟裕富已销售柴油的数额认定问题，根据购买柴油的证人吴某、颜某、李某、刘某的证言及相关微信聊天记录截图、转账记录截图、销售单据等，认定被告人赖定发销售柴油给吴某、颜某、月梅新志通货运有限公司的数额合计为65096元；被告人钟裕富参与共同销售柴油的数额为50310元，单独销售柴油给刘某的数额为15799元，合计销售柴油数额为66109元。无证据证实粤M×××××皮卡车上查获的送货单是被告人赖定发、钟裕富销售柴油的送货单，对该部分数额不应认定为两名被告人销售柴油的数额。在被告人赖定发、钟裕富共同销售柴油的犯罪中，被告人赖定发起主要作用，是主犯，被告人钟裕富起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻处罚。被告人赖定发犯罪后能自动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人赖定发的辩护人提出粤M×××××号皮卡车上的送货单不能认定为赖定发销售柴油的收据以及赖定发有投案自首情节的辩护意见，依法予以采纳。鉴于两名被告人归案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，两名被告人及辩护人因此请求从轻处罚意见可以酌情采纳。其他辩解辩护意见理据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖定发犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2021年5月29日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。二、被告人钟裕富犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2021年3月29日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。三、广东省力源石油有限公司对扣押的涉案柴油回收处置所获得的款项，依法予以没收，上缴国库；扣押的作案工具粤M×××××的小型厢式货车、赣F×××××的大型厢式货车、粤M×××××皮卡车、华为Honor7X手机、华为nova4手机、iPhone8手机、iPhoneSE手机，予以没收，上缴国库；扣押的商家收款二维码一张、U盘一个、POS机三个、头戴式照明灯等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  张巧玲人民陪审员  钟小玉二〇二一年三月二日书 记 员  张旭辉