阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0903刑初2号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人戴泉明，男性，1990年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省泉州市南安市。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 辩护人杨旭，辽宁方祥律师事务所律师。 被告人黄志腾，男性，1991年8月13日出生，汉族，职高文化，无业，捕前住福建省泉州市惠安县。因本案于2020年9月21日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人陈幺妹，女性，1996年9月2日出生，彝族，初中文化，无业，捕前住贵州省毕节地区金沙县。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人黄伟嵩，男性，1996年6月2日出生，汉族，职高文化，无业，捕前住福建省泉州市惠安县。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人林佳鑫，男性，1993年2月24日出生，汉族，职高文化，无业，捕前住福建省泉州市鲤城区。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 辩护人王颖，辽宁法随律师事务所律师。 被告人金时进，女性，2000年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省泉州市。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人袁汉权，男性，1992年4月16日出生，汉族，专科毕业，无业，捕前住福建省泉州市鲤城区。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人黄伟峰，男性，1996年6月25日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省泉州市惠安县。因本案于2020年9月13日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人傅自力，男性，1987年5月14日出生，汉族，初中文化，个体商户，捕前住福建省泉州市鲤城区。2007年因故意伤害罪被泉州市鲤城区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月；因本案于2020年9月17日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 辩护人张大为，辽宁紫剑律师事务所律师。 被告人刘戈亮，男性，1989年8月4日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住吉林省四平市铁西区。2017年因吸食毒品被四平市公安局禁毒大队行政拘留5日；2020年9月17日因本案被新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日由该局执行逮捕。 被告人李洪雨，男性，1987年8月31日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住吉林省四平市铁西区。2016年因吸食毒品被四平市公安局仁兴派出所社区戒毒；2020年12月23日因吸食毒品被四平市公安局铁西分局拘留13日，罚款1500元。因本案于2020年8月25日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，2021年1月6日被执行逮捕。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人戴泉明、黄志腾、陈幺妹、黄伟嵩、林佳鑫、金时进、袁汉权、黄伟峰、傅自力、刘戈亮、李洪雨犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年1月5日受理后依法组成合议庭于2021年3月18日公开开庭审理了本案。阜新市新邱区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人戴泉明及其辩护人杨旭、黄志腾、陈幺妹、黄伟嵩、林佳鑫及其辩护人王颖、金时进、袁汉权、黄伟峰、傅自力及其辩护人张大为、刘戈亮、李洪雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控：2020年5月至2020年9月期间，被告人戴泉明、吴某2(别称：吴某3，另案处理）在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍与被告人黄志腾、黄伟嵩、黄伟峰、陈幺妹、林佳鑫、袁汉权、金时进、傅自力按照上线要求进行本人或他人银行卡转账。银行账户支出金额1亿多元。另被告人刘戈亮为牟取利益，明知他人利用银行卡非法转账，找到被告人李洪雨等人将其办理的银行卡及手机卡、U盾交给其后出卖给“四美”。公诉机关认为，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。 对起诉书指控的犯罪事实和罪名以上被告人及其辩护人均无异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。 经审理查明：2020年5月至2020年9月期间，被告人戴泉明、吴某2(别称：吴某3，另案处理）在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍与被告人黄志腾、黄伟嵩、黄伟峰、陈幺妹、林佳鑫、袁汉权、金时进、傅自力按照上线要求进行银行卡转账。在此期间，黄伟嵩、黄伟峰、陈幺妹、金时进将自己银行卡用于转账。傅自力离开后，将自己名下3张银行卡出售给吴某2，吴某2将傅自力银行卡用于银行转账。戴泉明先后与黄志腾、陈幺妹、傅自力、黄伟嵩、黄伟峰，使用黄伟嵩、陈幺妹、黄伟峰、金时进等人银行账户进行转账，账户支出金额总计64,632,388.76元；吴某2与林佳鑫、袁汉权、金时进，使用金时进、吴某5、赖某、张某等人账户进行转账，账户支出金额总计36,294,176.70元，其中傅自力银行账户支出金额共计：3,131,410.16元。被害吴某1红在网络被骗后资金64,000.00元流入黄伟嵩6217856400022677273账户。另查明：被告人刘戈亮为牟取利益，明知他人利用银行卡非法转账，找到被告人李洪雨魏某玲罗某平关某鹤。四人分别将其办理的银行卡及手机卡、U盾共计11张交给刘戈亮，刘戈亮将四人办理银行卡卖给“四美”（具体姓名不详）吴某1红被骗资金11,000.00元流入李洪雨6222030804001636656账户，该账户支出金额总计3,604,905.90元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、物证：手机。 2、书证：（1）受案登记表（2）案件来源及到案经过（3）搜查证及搜查笔录（4）扣押决定书及扣押清单（5）扣押红色U盘内表格统计（6）电子物证勘验、检查工作记录（7）户籍证明（8）刑事判决书（9）辨认笔录及照片（10）被害吴某1红微信聊天记录及转账记录（11）公安部电信诈骗案件侦办平台截图（12）扣押的戴泉明等人银行卡及被害人被骗资金流向中涉及银行卡（13）金时进平安银行开户及流水明细（14吴某5阳平安银行流水明细（15吴某5阳、黄伟嵩、陈幺妹、黄君凝开户信息（16）黄伟嵩等人平安银行交易明细（17）陈幺妹、黄伟嵩等人工商银行流水明细（18）黄伟峰交通银行流水（19）黄伟嵩等人中国银行开户信息及中国银行流水（20）金时进等人中国农业银行流水明细（21）黄伟峰等人中国邮储银行开户信息及流水明细（22）协查函（23）陈幺妹等人建设银行流水明细。 3、证人证言魏某玲罗某平关某鹤的证言。 4、被害吴某1红陈述。 5、十一名被告人的供述与辩解。 6、认罪认罚具结书、评估意见书、缴款凭证。 本院认为，被告人戴泉明、黄志腾、陈幺妹、黄伟嵩、林佳鑫、金时进、袁汉权、黄伟峰、傅自力、刘戈亮、李洪雨明知他人实施网络犯罪，提供帮助行为，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人戴泉明、黄志腾、陈幺妹、黄伟峰、黄伟嵩、傅自力，系共同犯罪；被告人林佳鑫、金时进、袁汉权系共同犯罪。在量刑方面，上述被告人均认罪认罚，其中被告人林佳鑫、金时进、袁汉权主动缴纳罚金，傅自力、刘戈亮主动缴纳罚金并上缴非法所得，故可酌情从轻处罚。被告人黄志腾系自首，依法可从轻处罚，但与认罪认罚不做重复评价。另，社区矫正部门认为被告人傅自力、刘戈亮可适用社区矫正，故可对二人适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴泉明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金200,000.00元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2023年3月12日止。） 被告人黄志腾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20,000.00元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月21日起至2022年9月20日止。） 被告人陈幺妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20,000.00元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2022年9月12日止。） 被告人黄伟嵩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20,000.00元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2022年9月12日止。） 被告人林佳鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20,000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2022年6月12日止。） 被告人金时进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20,000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2022年6月12日止。） 被告人袁汉权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20,000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2022年6月12日止。） 被告人黄伟峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20,000.00元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2022年3月12日止。） 被告人傅自力犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金10,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人刘戈亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金10,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人李洪雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000.00元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月6日起至2021年11月29日止。） 二、追缴被告人李洪雨非法所得2,000.00元，上缴国库；被告人傅自力主动缴纳的非法所得3,000.00元，被告人刘戈亮主动缴纳的非法所得2,700.00元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐晓风 审 判 员  于海涛 人民陪审员  李艳新 二〇二一年三月二十五日 法 官 助 理 张阳 书记员吴冬 附本判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。