湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0503刑初7号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人于某某，男，1986年4月18日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，无业，住肇东市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2020年1月24日被肇东市公安局抓获，临时羁押于肇东市看守所，于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）331号起诉书指控被告人于某某犯集资诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。邵阳市大祥区人民检察院指派检察任军伟出庭支持公诉，被告人于某某到庭参加诉讼。现已审理终结。邵阳市大祥区人民检察院指控，罪犯冯某某意欲进行融资，与他人商议先后注册了山东省泰安市东平县东平古镇贡酒业有限公司、山东省泰安市东平县东平瑞泊食品有限公司、东平古镇贡酒业有限公司邵阳分公司等公司。冯某某任东平古镇酒业有限公司邵阳分公司的法人代表，该公司经营范围酒水销售。2019年5月16日，东平古镇贡酒业有限公司邵阳分公司在邵阳市大祥区××街租赁门面开业。该公司以山东泰安市东平县东平古镇贡酒业有限公司以及山东省泰安市东平县东平瑞泊食品有限公司需要扩大生产经营为由向社会公开宣传，以高息为诱饵吸引中老年人投资，承诺客户每投资4000元到期返本息5000元，投资8000元到期返本息10000元，三个月还本付息，上不封顶；另外客户也可以到山东公司进行考察。被告人于某某任业务经理，租赁场地、办理相关营业手续和招募业务员，同时负责开展业务、ＰＯＳ机刷卡等。于某某管理业务员通过打电话、发放传单等方式拉客户前来投资。2019年6月24日，因承诺集资参与人到山东公司进行考察一直无法兑现，东平古镇酒业有限公司邵阳分公司关门。至此，该公司先后共计吸收集资参与人伍某、尹某、雷祥平等三十多人前来投资，吸收资金共计328200元。被告人于某某与冯某某从中获利后用于个人开支。2020年1月24日肇东市公安局在肇东市于某某家中将其抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人伍某、尹某等人的陈述、证人朱某、夏某的证言、东平古镇贡酒业有限公司邵阳分公司营业执照复印件、交易明细清单、公安部电信网络诈骗平台数据、房屋租赁合同书、宣传资料、情况说明、抓获经过、收据、借款合同、承诺书、账户交易明细、辨认笔录、被告人于某某、同案人张某某、冯某某的供述与辩解及户籍资料等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人于某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人于某某起主要作用，系主犯。建议对其判处有期徒刑五年六个月、并处罚金十万元。提请本院依法判处。被告人于某某对指控的罪名没有异议，辩称其被冯某某雇请为前台经理，只负责接待，领取底薪，自己不是主犯。经审理查明，冯某某（已判刑）意欲进行非法融资，与他人商议先后在山东东平县注册了东平古镇贡酒业有限公司（以下简称古镇贡公司）、东平瑞泊食品有限公司（以下简称瑞泊公司），在邵阳市大祥区××镇贡酒业有限公司邵阳分公司（以下简称古镇贡公司邵阳分公司）。冯某某任古镇贡公司邵阳分公司负责人，聘请张某某（已判刑）为经理；被告人于某某为业务经理，前期负责租赁场地、办理营业执照等事项；该公司经营范围酒水销售。2019年5月16日，古镇贡公司邵阳分公司在邵阳市大祥区××街租赁门面“开业”。该公司以古镇贡公司、瑞泊公司扩大生产经营需要资金为由向社会公开宣传，以高息为诱饵吸引中老年人投资，承诺客户每投资4000元到期返本息5000元，投资8000元到期返本息10000元，三个月还本付息，上不封顶；承诺客户可以到山东总公司进行考察。于某某招募、管理业务员，并负责开展业务、ＰＯＳ机刷卡等。业务员通过打电话、发放传单等方式拉客户前来投资。2019年6月24日，因承诺集资参与人到山东公司进行考察一直无法兑现，古镇贡公司邵阳分公司关门。至此，该公司先后共计吸收集资参与人伍某、尹某等三十多人前来投资，骗取资金共计328200元，具体如下：何某、伍某、尹某、阳某某、苏某某、谢某某、邓某某、雷某平、李某民、刘某媛、左某秋、陈某初、蔡某湘、彭某玉、许某英、刘某江、肖某霞、张某瑜、彭某梅、夏某华、夏某甲、贺某辉、张某姣各0.8万元、尹某玉、尹某甲、周某程各0.4万元、贺某幕0.79万元、李某容0.45万元、刘某荣1.6万元、郭某珍2.4万元、何某华、尹某萍各1.64万元、朱某俗0.84万元、朱某莲0.83万元、罗某华3.01万元。冯某某、被告人于某某等人将投资款非法占有。2020年1月24日，肇东市公安局在肇东市于某某家中将其抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：一、书证1、户籍资料证明，被告人于某某实施涉案行为时已年满十八周岁，达负完全刑事责任年龄。2、抓获经过说明、羁押证明证明，被告人于某某于2020年1月24日被公安机关抓获归案。3、房屋租赁合同书证明，冯某某租赁岳能文位于邵阳市××街××号门面。4、古镇贡公司、瑞泊公司、古镇贡公司邵阳分公司企业登记基本情况表、营业执照等证明，上述公司成立日期、经营范围、法定代表人等信息。5、冯某某银行卡、历史交易明细清单证明，冯某某6215××××4701银行卡2019年5月2日至同年9月10日流水情况。6、微信转账记录证明，冯某某通过微信多次向于某某转账。7、车平县经济开发区管委会前海子村委会出具的情况说明证明，古镇贡公司、瑞泊公司注册地、生产经营在该村系虚构，该村没有上述两家公司。8、宣传资料证明，冯某某一伙印发古镇贡公司经营范围、公司实力、发展前景、运营投资模式、法定代表人身份等虚假资料并进行宣传。9、借款合同、收据、承诺书证明，冯某某以古镇贡邵阳分公司名义与被害人伍某等人签订借款合同，收取款项。10、刑事判决书证明，共同作案人冯某某、张某某因本案被判处刑罚。二、证人证言1、证人朱某的证言证明，他经朋友介绍于2019年5月15日来到邵阳市××街××镇贡公司任业务员，于某某接待他，工资是底薪3000元加业务提成20%，业务员还有杨某、申某、杨某等人。于某某要业务员打电话拉客户并提供了客户名单。公司有两种投资模式，客户实际交款4000元或8000元，签订为期三个月的借款合同，到期返还5000元、10000元。店内摆放几十瓶酒和总公司的简介资料，做了一个电子屏、投放总公司酒厂的宣传图片。客户到公司后，业务员一是向客户展示宣传资料和展品，称公司有雄厚实力，二是以利息、红包、礼品为诱饵，让客户觉得有利可图，三是口头承诺若到期还不了钱，总公司可以食品厂抵押贷款。他的手机卡、工资是于某某提供、发放的，业务员在邵阳的食宿由于某某安排。2、夏某的证言证明，2019年5月，一个叫余文的人租赁她位于邵阳市长信街的二间门面，并通过微信支付了租金，余文委托一个申介人办理营业执照。余文电话17040200620，微信昵称会牵梦绕。四、被害人陈述1、被害人何某的陈述、辨认笔录证明，她和几个朋友在城南公园接到古镇贡公司传单，后她到长信街该公司办公场所了解情况。业务员介绍山东总公司扩大规模，需要投资；一个指标10000元，实际只需8000元，三个月到期返10000元，交费后可免费到山东基地考察。在签合同时，经理于某某过来介绍该公司的背景，投资模式；业务员有事都向于某某汇报。她投资了8000元，公司法定代表人冯某某书写一份保证投资款不亏损的承诺书。2、被害人伍某、尹某等人的陈述证明，2019年5、6月份，他们收到古镇贡邵阳分公司的传单，或经亲友、熟人介绍，得知该公司在集资，便到邵阳公司经营地长信街了解情况。业务员称总公司正在扩大规模需要资金，介绍投资模式：投资4000元或8000元，三个月返还5000元或10000元，端午节前免费到山东基地考察。他们投资的金额为何某、伍某、尹某、阳某玉、苏某华、谢某艳、邓某华、雷某平、李某民、刘某媛、左某秋、陈某初、蔡某湘、彭某玉、许某英、刘某江、肖某霞、张某瑜、彭某梅、夏某华、夏某甲、贺某辉、张某姣各0.8万元、尹某玉、尹某甲、周某程各0.4万元、贺某幕0.79万元、李某容0.45万元、刘某荣1.6万元、郭某珍2.4万元、何某华、尹某萍各1.64万元、朱某俗0.84万元、朱某莲0.83万元、罗某华3.01万元。2019年6月24日，公司关门。工作人员全部跑了。尹某、刘某媛、何某、罗甫华均辨认出被告人于某某。四、被告人及共同作案人的供述与辩解。1、被告人于某某供认，他按照和“冯总”商量的，在邵阳找场地、员工宿舍、装修门面、办理营业执照。公司2019年5月16日开业，他是前台经理。公司以古镇贡公司和瑞泊公司需要扩大生产经营为由，承诺高回报让老年人来投资。张某某收取现金，刷银行卡由他和张某某、业务员负责操作。公司从没销售过酒水，承诺的利息、红包及去山东考察没有兑现。他从投资款按比例抽取提成，共计16万余元。2、共同作案人冯某某对其伙同他人在邵阳市成立古镇贡邵阳分公司，以总公司及瑞泊公司扩大经营规模为由，承诺高回报为诱饵，骗取社会中年人投资的事实供认不讳，并证明，于某某是邵阳分公司经理，负责场地租赁、公司装修、办理营业执照、安排业务员食宿及发放工资、报酬，从投资款按比例抽取提成。山东的两个工厂都是假的，他租了个场地，挂上“东平古镇贡酒业有限公司”的牌子，用于获取前来考察的人的信任。3、共同作案人张某某供认，于某某是邵阳分公司的业务经理。他来邵阳时，于某某用他的身份证办理了多张手机卡，称给业务员使用。于某某教他如何签合同，业务员有不清楚的地方向于某某请教，于某某有时操作POS机刷卡。每天收取的投资款75%交给于某某。本院认为，被告人于某某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人于某某起主要作用，系主犯。被告人于某某辩称自己是从犯。经查，被告人于某某租赁场地、办理营业执照、招募、管理业务员、负责开展业务、按比例抽取提成，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其辩解不能成立，本院不予采纳。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十三条第一款、第十二条之规定，判决如下：一、被告人于某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2020年1月24日起至2025年1月23日止。罚金限被告人于某某在本判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴被告人于某某违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何利华人民陪审员  隆峥艳人民陪审员  周 峰二〇二一年三月十五日代理书记员  郑诗雨附相关法律条文：1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。