浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0327刑初87号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人陈祖万，男，1977年10月8日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年8月18日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月19日被取保候审，2019年12月31日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人李求镇，男，1968年8月6日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年8月17日被苍南县公安局取保候审，同年9月24日被逮捕，2020年4月21日被苍南县公安局取保候审。辩护人林培，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人郑上平，男，1971年7月18日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年6月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，2020年4月10日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人孙凡，浙江正昌律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人陈南银，男，1983年3月7日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年8月17日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕，于2020年4月22日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人郑法群，浙江泽苍律师事务所律师。被告人熊宏涨，男，1976年6月28日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县。因犯盗窃罪于2008年1月30日被本院判处拘役四个月。因本案于2019年8月17日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕，2020年4月22日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人陈苏畅，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人王传行，男，1983年4月10日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年8月17日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕，2020年4月22日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人王青尚，浙江塘河律师事务所律师。被告人赖秀正，男，1964年9月24日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年7月11日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，2020年4月10日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人林上乾，浙江海昌律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检一部刑诉〔2021〕304号起诉书指控被告人陈祖万、李求镇、郑上平、陈南银、熊宏涨、王传行、赖秀正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员胡万港出庭支持公诉，以上七名被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2019年2月，被告人郑上平、赖秀正、李求镇、陈祖万、陈南银、熊宏涨、王传行等人以合股关系共同出资购进一艘非法改装的油船，并从事海上走私成品油的买卖。上述被告人均在每天凌晨，通过分工合作，先从苍南海域出海到海上中巴船购进走私成品油，后运往苍南县××镇××带码头进行卸油并销售给他人。至2019年4月，被告人等人买卖走私成品油累计至少200吨，涉案金额价值至少80万元。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，七被告人明知是犯罪所得而予以转移、收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑上平、赖秀正、李求镇、陈祖万、陈南银归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；七被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议本院对七被告人均判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。七被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人陈祖万的辩护人提出：鉴于被告人陈祖万认罪认罚，辩护人对事实和定性无异议。量刑方面提出如下意见：被告人陈祖万具有坦白情节，有悔罪表现，系初犯偶犯，已经退出全部违法所得。且自愿认罪认罚。建议采纳公诉机关的量刑意见。被告人李求镇的辩护人提出：被告人李求镇参与倒卖成品油时间短，庭前已经退出违法所得，有坦白情节，并签具认罪认罚具结书，公诉机关已经建议缓刑，请求采纳。被告人郑上平的辩护人提出：被告人郑上平系坦白，自愿认罪认罚，已经退赃，系初犯，其妻子系残疾人。综上，请求对被告人郑上平从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈南银的辩护人提出：被告人陈南银归案后如实供述自己所犯罪行，认罪认罚，其走私倒卖石油的初衷是为了养家糊口，主观恶性较小，平时表现一贯良好，系初犯偶犯。建议采纳公诉机关的量刑意见。被告人熊宏涨的辩护人提出：对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但被告人熊宏涨家庭困难，犯罪系为了补贴家用；系初犯偶犯，庭前已经退出违法所得。请求对熊宏涨从轻处罚并适用缓刑。被告人王传行的辩护人提出：对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但被告人王传行系初犯偶犯，表现一贯良好，已退出违法所得。建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人赖秀正的辩护人提出：对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但被告人赖秀正系坦白，作用相对较小，自愿认罪认罚，已经积极退赃，系初犯偶犯，适用缓刑没有社会危害性。建议采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明：2019年2月，被告人郑上平、赖秀正、李求镇、陈祖万、陈南银、熊宏涨、王传行等人经过商量，以合股关系共同出资的方式从福建宁德附近购进一艘非法改装的油船，并从事海上走私成品油的买卖。上述被告人均在每天凌晨，通过分工合作，先从苍南海域出海到海上中巴船购进走私成品油，后运往苍南县××镇××带码头进行卸油并销售给他人。至2019年4月，被告人郑上平、赖秀正、李求镇、陈祖万、陈南银、熊宏涨、王传行等人买卖走私成品油累计至少200吨，涉案金额价值至少80万元。本案在审理过程中，七名被告人各自退出违法所得3万元，共计21万元。因七名被告人认罪认罚，公诉机关建议对七被告人均从宽处理。七被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。以上事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯林开权、陈培培、林开选、张全床的供述，辨认笔录，扣押清单、油价证明单，归案经过、情况说明，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈祖万、李求镇、郑上平、陈南银、熊宏涨、王传行、赖秀正明知系犯罪所得的财物仍予以转移、收购，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人郑上平、赖秀正、李求镇、陈祖万、陈南银归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人熊宏涨、王传行认罪态度较好，七被告人均自愿认罪认罚，均可从轻处罚并从宽处理。辩护人要求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。七被告人在缓刑考验期间应当自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈祖万犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴1万元，另有2万元扣于苍南县公安局）。二、被告人李求镇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。三、被告人郑上平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。四、被告人陈南银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。五、被告人熊宏涨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。六、被告人王传行犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。七、被告人赖秀正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。八、暂扣于本院的违法所得人民币21万元，均予以没收，上缴国库。九、暂扣于苍南县公安局的作案工具对讲机4只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  汤世环人民陪审员  林安平二〇二一年三月一日书 记 员  吴声文法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。