河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初59号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人刘昌军，男，1962年8月14日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省西峡县，现住西峡县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月26日被西峡县公安局刑事拘留；同年11月28日被西峡县公安局取保候审。经本院批准决定,于2021年3月12日被依法逮捕。西峡县人民检察院以西检一部刑诉〔2021〕50号起诉书指控被告人刘昌军犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉,本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘照青出庭支持公诉，被告人刘昌军到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2014年2月，被告人刘昌军将其母亲宋某某身份证、户口薄、医疗保险证等资料交给王某（另案处理）等人，利用王某等人提供的宋某某因脑梗死、高血压在西安交通大学第一附属医院住院的病历、住院证、出院证、诊断证明等虚假材料，于2014年7月22日在西峡县西坪镇卫生院新农合窗口报销医疗费52904.7元，后被西峡县医疗保障局发现，2015年9月28日刘昌军将52904.7元退回给西峡县医疗保险中心。被告人刘昌军对指控的事实、罪名均无异议，请求对其从轻处罚。针对上述指控,公诉机关当庭宣读并出示了户籍证明、到案经过、前科查询证明、报案证明、举报材料及调查结果复印件、宋某某农村合作医疗住院补助费用清单复印件、宋某某住院病历及相关资料复印件、收款收据及退款凭证、西峡县医疗保险中心证明等书证，证人王某的证言，被告人刘昌军的供述和辩解，辨认笔录等证据。认为被告人刘昌军以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。经审理查明：2014年2月，被告人刘昌军将其母亲宋某某身份证、户口薄、医疗保险证等资料交给王某（另案处理）等人，利用王某等人提供的伪造的宋某某因脑梗死、高血压在西安交通大学第一附属医院住院的病历、住院证、出院证、诊断证明等虚假材料，于2014年7月22日在西峡县西坪镇卫生院新农合窗口报销医疗费52904.7元，刘昌军分得32904.7元，王某20000元，后被西峡县医疗保障局发现，2015年9月28日刘昌军将52904.7元退回给西峡县医疗保险中心。被告人刘昌军到案后，如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）受案登记表证明：该案由西峡县纪委医保领域专项整治小组于2020年9月25日移交案件线索。（2）户籍证明证明：被告人刘昌军已达刑事责任年龄。（3）到案经过证明：被告人刘昌军系传唤到案。（4）前科查询证明证明：被告人刘昌军无前科。（5）报案证明证明：该案由西峡县纪委医保领域专项整治小组移交。（6）举报材料及何余生信访事项说明证明：该案于2020年7月26日实名举报姜云南等人至西峡县医疗保障局；西峡县医保局于2019年7月9日接到何余生实名举报信，2019年7月22日西峡县医保局作出回复。（7）收款收据及退款凭证证明：被告人刘昌军于2015年9月29日已将该款退给西峡县西坪镇卫生院。（8）宋某某西安交通大学医院住院病历及相关资料复印件证明：被告人刘昌军帮助伪造的宋某某住院的相关资料。（9）补充侦查报告证明：①被告人刘昌军已于2015年9月28日将骗取的52904.7元医保金退还给医保基金专户；②西峡县医疗保险中心证明被告人刘昌军提供其母亲宋某某在西安交通大学医院住院病历及相关资料复印件是伪造的；③涉案人员另案处理。（10）宋桂芳农村合作医疗住院补助费用清单复印件证明：2014年7月22日被告人刘昌军以宋某某的名义领取农村合作医疗住院补助费用52904.7元。2、证人证言证明：王某伙同两个陕西人以胡玉珍在西安交通大学医院第一附属医院住院的虚假材料骗取医保金六万余元。3、同案人王某的供述证明：2014年被告人刘昌军伙同王某及两个陕西人，以刘昌军的母亲宋桂芳在西安交通大学医学院第一附属医院住院病历等虚假资料，骗取医保金52904.7元，王某分得20000元左右，其余款项归刘昌军所有，过了大半年事发后，刘昌军、王某将款退回。4、被告人刘昌军的供述与辩解证明：2014年被告人刘昌军伙同王某及两个陕西人，以刘昌军的母亲宋桂芳在西安交通大学医学院第一附属医院住院病历等虚假资料，骗取医保金52904.7元，刘昌军分得32904.7元，王某20000元，过了大半年事发后，刘昌军、王某将该款退回。5、辨认笔录（1）王某从12张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出姜云南、何存绪就是给其提供虚假病历的陕西人。（2）刘昌军从12张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出姜云南就是给其提供虚假病历的陕西人。（3）胡玉珍从12张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出姜云南就是给其提供虚假病历的陕西人。上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本案的事实。本院认为，被告人刘昌军以非法占有为目的，伪造其母亲虚假的住院材料，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人刘昌军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘昌军到案后如实供述了自己的犯罪事实,已经退赔了违法所得，依法可以对其从轻处罚。综合考虑被告人刘昌军犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪认罚表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款,第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘昌军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月12日起至2024年1月8日止。已扣减先行羁押的63日。罚金限本判决书生效后二十日内缴纳。）二、对被告人刘昌军退缴的违法所得人民币52904.7元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博审 判 员  赛 赛人民陪审员  党少州二〇二一年三月十二日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，保最高人民法院、最高人民检察院备案。