浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0226刑初67号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人华青松，男，1980年6月30日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省宁海县。2020年6月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月23变更为取保候审，同年8月29日因涉嫌犯盗窃罪被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人李桂虎，男，1992年10月8日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省淮滨县。2020年9月2日因涉嫌犯盗窃罪被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2021〕49号起诉书指控被告人华青松犯买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，李桂虎犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院指派检察员朱桂荣出庭支持公诉，被告人华青松、李桂虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、买卖国家机关证件 2019年10月的一天，被告人华青松与徐利军、包萌(均另案处理)事先商量，由被告人华青松协助徐利军出面办理公司营业执照等证件、资料出售给包萌。同年11月，徐利军以其身份信息在被告人华青松的协助下在国家市场监督管理机关登记注册了“宁海凯益保洁服务有限公司”、“宁海利锦模具设计有限公司”、“宁海力宁装饰工程有限公司”，在取得营业执照和公司印章后到银行开设对公账户，再由徐利军将上述3套营业执照、公司印章及银行对公账户（含U盾和密码等）卖给包萌。被告人华青松非法获利人民币3600元。 案发后，被告人华青松自动投案，如实供述了上述事实。 二、收买、非法提供信用卡信息、盗窃 2019年12月的一天，被告人李桂虎、华青松商议，由被告人李桂虎以人民币1200元一套的价格向被告人华青松收买公司对公账户银行卡及其配套的营业执照等资料。后被告人华青松找来葛某提供葛的身份信息在国家市场监督管理机关登记了“宁海易星五金有限公司”后取得营业执照和公司印章后到银行开设对公账户（账号3315××××0903），并将该公司营业执照、对公账户银行卡、公司印章及银行对公账户的Ｕ盾和密码等资料出售给被告人李桂虎，后者再转卖给他人用于诈骗犯罪。 2020年4月的一天，被告人李桂虎、华青松商议将上述贩卖“宁海易星五金有限公司”对公账户银行卡以挂失的方式进行补办，并盗取卡内钱财。同年4月15日，由被告人华青松借用葛某的身份证并补办该公司营业执照交给被告人李桂虎，由后者至宁海县跃龙街道跃龙路99号中国建设银行宁海天景园支行挂失补办上述对公银行卡，并取出该卡内人民币58000元，由二被告人各分得人民币29000元。 案发后，被告人李桂虎主动投案，并如实供述了犯罪事实；被告人华青松的家属代为退缴赃款人民币29000元。 公诉机关认为，被告人华青松买卖国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人华青松、李桂虎违反国家信用卡管理规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人华青松、李桂虎以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人华青松、李桂虎在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人华青松对其买卖国家机关证件罪具有自首情节，被告人李桂虎具有自首情节，均可从轻处罚。被告人李桂虎、华青松自愿认罪认罚，均可从宽处理。建议对被告人华青松以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金；以非法提供信用卡信息罪判处拘役五个月，并处罚金；以盗窃罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；数罪并罚，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。建议对被告人李桂虎以收买、非法提供信用卡信息罪判处拘役四个月，并处罚金；以盗窃罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；数罪并罚，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金。公诉机关提交了同案犯徐利军、包萌及被告人李桂虎、华青松的供述，被害人容某的陈述，证人葛某、包某红等人的证言，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，银行卡业务办理申请书、对公客户授权委托书、营业执照、预留印鉴卡、银行账户交易明细，开立单位银行结算账户申请书、建设银行对公综合业务申请书、网上银行开通确认单、公司登记（备案）申请书、公司章程、开户及签约业务受理回执，变更银行结算账户申请书，证明，银行销户与解约，取款视频，归案经过，暂扣款缴款收据，户籍资料等证据证实。 被告人华青松、李桂虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人华青松于2020年6月2日主动至公安机关投案，并如实供述了参与徐利军买卖国家机关证件的犯罪事实，2020年8月28日被公安机关抓获归案。2020年9月1日，被告人李桂虎主动投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人华青松亲属将人民币29000元交宁海县人民检察院暂扣。 本院认为，被告人华青松买卖国家机关证件，违反国家信用卡管理规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，又以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人华青松违反国家信用卡管理规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，又以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人李桂虎、华青松在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李桂虎具有自首情节，被告人华青松对其买卖国家机关证件罪具有自首情节，均可从轻处罚。被告人华青松、李桂虎自愿认罪认罚，均可从宽处理。公诉机关量刑建议适当。违法所得，责令退赔。对被告人华青松依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十四条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人李桂虎依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人华青松犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2022年4月5日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李桂虎犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年1月31日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人华青松、李桂虎共同退赔赃款人民币五万八千元，返还相应被害人。 四、被告人华青松违法所得人民币三千六百元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 梁业生 二〇二一年三月一日 法官助理 张 坤 书 记 员 葛海晓