宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0213刑初1号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人罗成志，男，1995年6月24日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，无固定职业，住湖南省绥宁县。2015年4月1日因犯故意伤害罪被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年1月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人刘铭涛，男，1999年11月1日出生于湖南省绥宁县，汉族，大专文化，无固定职业，住湖南省绥宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被抓获，同月6日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人毛赞红，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张锦新，男，1989年11月3日出生于江西省石城县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地江西省石城县，住江西省石城县。2015年10月13日因犯妨害信用卡管理罪被江西省石城县人民法院判处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人曹明，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人范莹，女，1987年8月5日出生于江西省石城县，汉族，大专文化，务工，住江西省石城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月10日变更为监视居住，经本院决定，2021年1月10日被取保候审。 辩护人李迎春，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 被告人龙开瑞，男，1999年10月23日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，无固定职业，住湖南省绥宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，经本院决定，2021年3月4日被取保候审。 辩护人杨铮铁，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人龙军旭，男，2001年5月17日出生于广东省高州市，汉族，高中文化，无固定职业，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，经本院决定，2021年1月4日被取保候审。 辩护人崔东华，浙江宇豪律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）2010号起诉书指控被告人罗成志、刘铭涛、张锦新、范莹、龙开瑞、龙军旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，依法由简易程序转普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员唐兰兰出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 2020年3月至6月期间，被告人罗成志指使被告人刘铭涛及袁乔民、李一恒、莫劲松（均另案处理）等人或被告人刘铭涛、龙军旭、龙开瑞及龙翔、袁翔（均另案处理）等人各自结伙在湖南长沙、广东东莞、深圳等地收集商户收款二维码用于收取上游犯罪所得赃款，商户在扣除1%至4%不等的手续费后将赃款转入被告人罗成志、刘铭涛及袁乔民等人或所持有的他人的银行卡或支付宝账户，上述被告人在扣除好处费后，按照上游犯罪分子指示将赃款转出。被告人张锦新、范莹在明知他人会利用银行卡和支付宝帐户从事犯罪活动的情况下，仍将被告人范莹的浦发银行卡和身份证信息等提供给犯罪分子开通支付宝账户，用于收取、转移赃款。具体犯罪事实如下： （一）被告人罗成志、刘铭涛、张锦新、范莹等人共同犯罪的事实 1.2020年3月21日，被害人洪某1被骗3010元（币种为人民币，下同）、被害人黄某被骗8313元，上述钱款经商户高某收款后依次转至袁乔民、苏刚及被告人罗成志账户。 2.2020年3月24日，被害人牛某被骗2000元、被害人王某1被骗1000元、被害人吴某被骗2738.98元，上述钱款经商户高某收款后依次转至曹珍、刘志坚、刘某4（被告人罗成志持有）账户。 3.2020年3月24日，被害人衣文新被骗9999元，该钱款经商户张某2收款后依次转至袁乔民、刘志坚及被告人范莹账户。 4.2020年4月5日，被害人金某被骗8000元，该钱款经商户邹某收款后转至袁乔民账户。 5.2020年4月5日，被害人李某1被骗16016.16元，该钱款经商户邹某收款后依次转至袁乔民及被告人罗成志账户。 上述犯罪事实中，被告人罗成志、刘铭涛协助转移赃款共计51077.14元；被告人张锦新、范莹协助转移赃款9999元。 （二）被告人刘铭涛伙同龙翔、袁翔等人共同犯罪的事实 1.2020年5月4日，被害人陈某1被骗2943.21元，该钱款经商户宋亮收款后转至被告人刘铭涛账户。 2.2020年5月29日，被害人包学红被骗3000元，该钱款经商户张某3收款后依次转至龙翔及被告人刘铭涛账户。 3.2020年5月31日，被害人洪某2被骗19998.72元，该钱款经商户周宏水收款后转至袁翔账户。 上述犯罪事实中，被告人刘铭涛协助转移赃款共计25941.93元。 （三）被告人龙开瑞伙同袁乔民等人共同犯罪的事实 2020年6月2日，被害人张某1被骗5988元；同月3日，被害人李某2被骗600元、被害人袁某被骗298元、被害人刘某1被骗358元、被害人毛某1被骗1974元。上述共计9218元经商户杨某收款后转至被告人龙开瑞账户。 （四）被告人龙军旭伙同袁乔民等人共同犯罪的事实 2020年4月15日，被害人毛某2被骗5499.99元，该钱款经商户王某4收款后依次转至袁乔民、被告人龙军旭及龙红列（另案处理）账户。 （五）被告人张锦新、范莹等人共同犯罪的事实 1.2020年3月23日，被害人刘某2被骗30000元，该钱款经商户徐先伟收款后转入石伟斌的银行账户，其中12212元被转至被告人范莹的浦发银行账户。 2.2020年3月23日，被害人王某2被骗19998元，该钱款经商户徐先伟收款后转入石伟斌的银行账户，其中13000元被转至被告人范莹的浦发银行账户。 3.2020年4月17日，被害人王某3被骗27664.33元，其中10000元被转至被告人范莹的浦发银行账户。 上述犯罪事实中，被告人张锦新、范莹协助转移赃款共计35212元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证明指控的犯罪事实。公诉机关认为被告人罗成志、刘铭涛、张锦新、范莹、龙开瑞、龙军旭的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人罗成志、刘铭涛情节严重。被告人罗成志系累犯，依法应当从重处罚；被告人罗成志、刘铭涛、范莹、龙开瑞、龙军旭有坦白情节，依法均可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实及认罪认罚情节，公诉机关建议本院对被告人罗成志判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万三千元；对被告人刘铭涛判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万六千元；对被告人范莹判处有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币六千元；对被告人龙开瑞判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；对被告人龙军旭判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定予以判处。 被告人罗成志、刘铭涛、范莹、龙开瑞、龙军旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；被告人张锦新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，辩解称其将范莹申领的银行卡及支付宝账号提供给上家用于走账，但不知道上家所要转移的资金系犯罪所得。 被告人罗成志的辩护人提出被告人罗成志有坦白情节、能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见。 被告人刘铭涛的辩护人提出被告人刘铭涛有坦白情节、能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见。 被告人张锦新的辩护人提出被告人张锦新客观上实施了向上家提供银行卡及支付宝账号用于走账的行为，但其主观上不知道所要转移的资金系犯罪所得，现有证据不能证明被告人张锦新构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。 被告人范莹的辩护人提出被告人范莹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；有坦白情节、能自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、全额退赃并退赔被害人部分经济损失，依法可以从轻处罚并可适用缓刑的辩护意见。 被告人龙开瑞的辩护人提出被告人龙开瑞有坦白情节、能自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚的辩护意见。 被告人龙军旭的辩护人提出被告人龙军旭有坦白情节、能自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚的辩护意见。 经审理查明， （一）2020年3月至4月，被告人罗成志伙同被告人刘铭涛与袁乔民、莫劲松、李一恒、苏刚（均另案处理）等人明知上家所要转移的资金系犯罪所得的赃款的情况下，仍采用收集商家收款二维码收取并通过其本人或所持有的他人银行卡或支付宝账户转出的方式，多次帮助上家转移资金共计人民币51077.14元（币种为人民币，下同），并按照转移资金13%至15%不等的比例收取好处费，非法获利6640余元。其中，被告人罗成志负责将收集的商家收款二维码提供给上家，并按照上家的要求转出资金，被告人刘铭涛与袁乔民、莫劲松、李一恒、苏刚等人负责在湖南长沙向商家收集收款二维码、将商家收取的资金转入其本人或所持有的他人银行卡或支付宝账户，并按照被告人罗成志的指示转出资金。具体犯罪事实如下： 1.2020年3月21日，电信诈骗团伙冒用他人ＱＱ账号以要求被害人洪某1帮忙转账的名义诱骗被害人洪某1通过扫描微信收款二维码转账的方式将3010元转入商家高某账户，后依次转入袁乔民、苏刚及被告人罗成志账户； 2.同日，电信诈骗团伙冒充充值返利人员以退款需支付保证金的名义诱骗被害人黄某通过扫描微信收款二维码支付的方式将8313元转入商家高某账户，后依次转入袁乔民、苏刚及被告人罗成志账户； 3.同月24日，电信诈骗团伙冒充明星以索要签名照需充值虚拟游戏的名义诱骗被害人牛某通过扫描微信收款二维码充值的方式将2000元转入商家高某账户，后依次转入曹珍、刘志坚、刘某4账户； 4.同日，电信诈骗团伙以提高支付宝花呗额度需转账操作并可全额退款的名义诱骗被害人王某1通过扫描微信收款二维码转账的方式将1000元转入商家高某账户，后依次转入曹珍、刘志坚、刘某4账户； 5.同日，电信诈骗团伙冒充ＱＱ客服以刷单赚钱、刷单成功可全额返还的名义诱骗被害人吴某通过扫描支付宝收款二维码转账的方式将2738.98元转入商家高某账户，后依次转入曹珍、刘志坚、刘某4账户； 6.同月24日，电信诈骗团伙冒充明星以加入粉丝团的名义诱骗被害人衣文新通过扫描微信收款二维码转账的方式将9999元转入商家张某2账户，后依次转入袁乔民、被告人范莹及刘志坚账户，其中被告人范莹账户接收8500元； 7.同年4月5日，电信诈骗团伙以充值返利、领取返利需扫码验证等名义诱骗被害人金某通过扫描微信收款二维码支付的方式将8000元转入商家邹某的账户，后转入袁乔民账户； 8.同日，电信诈骗团伙以投资返利、领取返利需扫码支付等名义诱骗被害人李某1通过扫描微信收款二维码支付的方式将16016.16元转入商家邹某账户，后依次转入袁乔民及被告人罗成志账户。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1.人口信息表，证实被告人罗成志、刘铭涛的身份信息。 2.到案经过，证实被告人罗成志于2020年6月5日在湖南省绥宁县公安局门口被抓获，被告人刘铭涛于2020年6月5日在江西省赣州市章贡区××镇××路××天连锁酒店被抓获。 3.扣押决定书及扣押清单，证实被告人罗成志、刘铭涛的手机等物品已被扣押。 4.刑事判决书，证实被告人罗成志的前科劣迹。 5.认罪认罚具结书，证实被告人罗成志、刘铭涛自愿认罪认罚。 6.证人高某的证言及转账记录等，证实其在长沙新塘珑小区开了一家心相邻超市，其支付宝账号是159××××0509，其店内有三个收款二维码，一个建行的，一个支付宝的，一个微信的，其用建行二维码收钱。2020年3月21日下午，其将店铺的建设银行收款码（绑定的建设银行卡尾号是1502，户名是其妻子陈维）借给了一个胖子使用，先后收款3010元、4613元（收款时间13时53分）、3700元（收款时间13时59分），其扣除手续费后用支付宝转给对方11143元。至5月23日，该男子陆续在其店内套现，其通过支付宝转给对方或者对方提供的收款码，期间其还使用过其朋友刘志锋商铺的收款码（店铺名为广州市白云区景泰乐美林百货店）帮胖子收钱，再由其转给胖子。胖子的微信名为敷衍，微信号×××79。对方其中一个支付宝名叫乔民。 7.证人张某2的证言及转账记录等，证实其在长沙市雨花区××街道××小区开了一家芙蓉兴盛超市。其店铺有三个收款二维码，一个是建设银行、一个是支付宝、一个是微信。2020年3月24日，一个胖子到其店内借用收款码套现，其将建行收款码（绑定尾号0876建行卡，户名张某2）借给了对方。后其收到3笔钱共计16120元，其扣除手续费后将钱转给对方，第一笔其用支付宝转给对方9849元（对方支付宝名叫乔民），后两笔其用招商银行（尾号7926）手机银行转给对方提供的银行账号（账号尾号1285，户名刘志坚）4935元、1094元，其一共转了15878元。 8.证人邹某的证言及转账记录等，证实其在长沙芙蓉区新合六村开了一家兴盛超市。超市内用于收款的支付宝账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，是用其手机号码158××××1573注册的。2020年4月5日，一个胖胖的年轻男子（支付宝用户名为袁乔民）借用其支付宝收款码套现，其丈夫将朋友的店铺收款码（店铺名为长沙市芙蓉区菊秀一佳）发送给了对方，后该食杂店二维码收到了15986元，其扣掉手续费后将其中14490元通过支付宝转账、1300元通过现金支付给了袁乔民。袁乔民还用其店铺收款码收款4笔，每笔2000元，其扣除手续费后将7920元转给了袁乔民。 9.证人李某3的证言及交易明细等，证实其系被害人黄某的母亲。2020年3月21日，其女儿黄某（ＱＱ348466××××）用手机添加了一个充值返利的人，称充100元可返利888元，其女儿给对方发送了100元，后其女儿又被对方以活动取消需要支付保证金才返还100元退款等方式扫码支付给对方4613元（收款方是长沙市雨花区八号时光超市）和3700元，共计被骗8400元左右。 10.证人李某4的证言及微信转账记录等，证实其系被害人牛某的母亲。2020年3月24日13时许，其女儿牛某添加了一个陌生ＱＱ，对方自称王俊凯，后以玩游戏送签名照为由引诱牛某使用其手机微信扫码分2次向对方付款合计2000元。接收款项的账户名为长沙市雨花区八号时光超市。 11.被害人洪某1的陈述，证实2020年3月21日13时许，其ＱＱ好友严谨欣（ＱＱ号为264552××××，昵称忘川）通过ＱＱ发信息给其称她会用网银转账给其3010元，让其通过扫描她提供的微信收款码帮忙把钱转给她表姐，后她提供了一张转账截图，其遂使用其母亲稽玉霞的微信（账号为131××××3666）通过扫描她提供的二维码支付了3010元；随后她又提供了一张转账截图让其付款，其有所怀疑就拨打了严谨欣的电话，严谨欣称她的ＱＱ号之前已被盗，得知被骗。 12.被害人王某1的陈述及转账记录等，证实2020年3月24日，其朋友告诉其手机支付宝花呗提额方法，并推荐了一个ＱＱ给其，其添加对方好友后，在对方指示下，转了订金1000元到对方发来的微信二维码（长沙市雨花区八号时光超市），称操作完成可退还，后对方索要其支付宝账号（17625977452）称帮其查询信誉度，后对方以提升信誉度、第二天出结果、收满3000元才可退款、隔天给答复等理由陆续让其向对方提供的二维码转账，前后转账5笔，合计被骗3406元。 13.被害人吴某的陈述及支付宝交易明细等，证实其支付宝账号130××××8256，昵称吴某，微信号×××89、×××56。2020年3月24日，其在兼职微信群添加对方ＱＱ，对方以刷单给佣金的借口让其向对方提供的收款二维码（长沙市雨花区八号时光超市）转账，其在2020年3月24日13时35分使用支付宝花呗向该二维码付款2738.98，同日13时51分再次使用支付宝花呗向对方付款2738.89元。 14.被害人衣文新的陈述及银行交易明细等，证实2020年3月24日12时许，其在家中上网课后在QQ上搜索到肖战QQ，以为是肖战本人，遂添加其好友，对方在得知其想加入粉丝团后指导其微信转账，其按照对方指示使用自己微信（xinbao070322，微信名小新同学）扫描对方发来的二维码（长沙市雨花区艺莎食品店），从其建设银行卡（尾号5855，户名为衣文新）分三笔向对方转账15009元（第一笔9999元、第二笔3888元、第三笔1222元），后得知被骗。 15.被害人金某的陈述及转账记录等，证实2020年4月5日15时许，一个陌生ＱＱ号向其发送了一条信息让其进入福利群，后其在群里又添加了一个ＱＱ号，对方以充值返利、领取返利需扫码验证等为由让其扫描二维码付款，累计被骗17476元，其中其用微信向芙蓉兴盛马王堆店转账4次，每次2000元。上述钱款都是其用李然英的微信扫码支付的。 16.被害人李某1的陈述，证实其在ＱＱ中看到一个人ＱＱ备注投资返利，后其进行充值，对方以充值返利、返利需扫描二维码的方式陆续让其扫码充值，累计被骗了7.3万元，其中2020年4月5日18时20分，其用微信向长沙市芙蓉区菊秀一佳食杂店转账16016.16元。 17.被告人罗成志在侦查阶段的供述及当庭供述，证实2020年3月份，其与莫劲松、苏书康、刘铭涛等人从事洗钱、跑码，由苏书康与上家进行联系，其联系莫劲松、刘铭涛让他们提供商家收款码，然后苏书康把二维码发给上家，钱到账以后，刘铭涛等人将钱转给其，然后其再转给上家。其知道上家可能是从事赌博的或者诈骗的，其知道要转的钱是不干净的钱。其按照资金的3%至5%的比例收取好处费，刘铭涛他们拿的比其多。其支付宝账户是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的手机号码是198××××5336。其用其母亲刘某4的身份注册了支付宝账户，还通过朋友购买了名为刘志坚的支付宝账户，刘某4、刘志坚的支付宝账户都是其在使用。 18.被告人刘铭涛在侦查阶段的供述及当庭供述，证实其在2020年3月10日左右通过袁乔民认识了罗成志，罗成志给其和袁乔民下跑码洗钱指标，其负责向商家收集收款二维码，然后将二维码提供给罗成志，罗成志给其10%的好处费，该10%的好处费是其与袁乔民等人一起的，不包括罗成志的好处费。其在洗钱期间，除了其和龙翔、袁翔合作的时候是为罗成志推荐的朋友跑码洗钱外，其他的跑码洗钱都是为罗成志做的。 19.同案犯袁乔民的供述，证实2020年年后，“萝卜”的小弟“小莫”让其去商铺收集收款二维码，提供给“小莫”用于周转他人被诈骗的钱款，后商铺将款项打入其的支付宝，其将钱转给上家，其从中收取4%的好处。后在2020年3月份左右，其和苏刚在长沙各自收集，其收集了七八个二维码，所洗的钱通过“萝卜”发送的二维码转走。清明回老家前，其还和莫劲松一起跑码洗钱，借用的是苏刚的支付宝，累计做了2天左右，所得的钱款其三人平分了，每人获利两三百元。之后其又和李一恒、刘铭涛在长沙从事上述活动，做了十几天，商家的钱基本都是打到其支付宝上，然后由刘铭涛将钱通过“萝卜”给的二维码转出。其支付宝账号绑定的手机号码是199××××7560。 20.同案犯苏刚的供述，证实2020年3月份开始至清明节前，刘铭涛让其和袁乔民、李一恒在长沙跑码，并提供支付宝用于洗钱，“萝卜”是刘铭涛的上线，莫劲松是跟着“萝卜”洗钱的。商家扣除提成后都是打到其和袁乔民的支付宝上，然后其扣除点费后再转到萝卜提供的支付宝上，其从刘铭涛处拿到几千元。其所使用的支付宝账号是130××××9139，绑定的是一张工商银行卡，卡号是6212××××4269。 21.同案犯李一恒的供述，证实袁乔民介绍其通过上家诈骗来的钱洗钱可以很快赚到钱，其因缺钱遂跟袁乔民一起做。2020年4月，其和袁乔民、刘铭涛在湖南长沙跑码洗钱，袁乔民带其去个体户商店，以信用卡套现名义将商家二维码发给刘铭涛，等商家到账后老板转给袁乔民，袁乔民再转给别人，一起干了12天左右。 22.同案犯莫劲松的供述，证实2020年3月份的时候，其（绰号“小莫”）和罗成志（绰号“萝卜”）、苏书康商议帮他人洗钱。后罗成志在网上购买了一两个身份证，其中一个名叫刘志坚，又买了2张农业银行卡和密码。后苏书康用刘志坚的身份证申请了支付宝并绑定了其的手机号码180××××2804。银行卡则由苏书康和罗成志在使用。3月底，其和罗成志、苏书康在中山小榄镇收集商家二维码，其收集到了四五个二维码。期间，其收集的二维码帮他人洗钱套现了3万多元，其从中提成2%的，共提成了800元左右。 23.辨认笔录及照片，证实高某辨认出借用其收款码的人是袁乔民，邹某辨认出借用其收款码套现的人就是袁乔民。 24.交易记录电子数据，证实被害人洪某1、王某1、吴某、黄某、牛某部分被骗钱款经商户高某账户转至袁乔民、苏刚、被告人罗成志等人账户；被害人衣文新部分被骗钱款经商户张某2账户转至袁乔民、莫劲松、被告人范莹账户；被害人金某、李某1部分被骗钱款经商户邹某账户转至袁乔民、被告人罗成志账户。 （二）2020年5月，被告人刘铭涛伙同龙翔、袁翔（均另案处理）等人明知上家所要转移的资金系犯罪所得的赃款的情况下，仍采用上述同样的方式，多次帮助上家转移资金共计人民币25941.93元，并按照转移资金10%的比例收取好处费，非法获利2594余元。其中，被告人刘铭涛负责将收集的商家收款二维码提供给上家，并按照上家的要求转出资金，龙翔、袁翔等人负责在深圳、江西南昌等地向商家收集收款二维码，并将商家收取的资金转入其本人的银行卡或支付宝账户，后按照被告人刘铭涛的指示转出资金。具体犯罪事实如下： 1.2020年5月4日，电信诈骗团伙以购物返利、领取返利需转账验证的名义诱骗被害人陈某1通过扫描微信收款二维码转账的方式将2943.21元转入商户宋亮账户，后转入被告人刘铭涛账户； 2.同月29日，电信诈骗团伙以转账刷单赚钱的名义诱骗被害人包学红通过扫描微信收款二维码转账的方式将3000元转入商户张某3账户，后依次转入龙翔及被告人刘铭涛账户； 3.同月31日，电信诈骗团伙冒充明星以发送微信余额截图可领取红包、转账赚钱等名义诱骗被害人洪某2通过扫描微信收款二维码转账的方式将19998.72元转入商户周宏水账户，后转入袁翔账户。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1.证人胡某的证言，证实其在深圳市龙华区××街道××排村开了一家湘赣人家木桶饭餐饮店。店铺使用的支付宝收款二维码是其丈夫宋志龙的支付宝收款码，账号是1587××××9766。支付宝139××××7987的账号在5月份是宋亮在使用，其询问了宋亮，宋亮称在5月4日，二名年轻男子到其店内要使用收款码收款，并给手续费。后宋亮将店内的其中一个收款码给了对方，当时收到三笔钱，15时01分收款2499元、14时57分收款2943.21元、15时02分收款2499元，后宋亮将该钱用139××××7987这个支付宝账号转给了对方，总共7860元。 2.证人张某3的证言及转账记录等，证实其在南昌开了一家德源烟酒店。2020年5月29日下午，一个男子借用其收款码（红谷滩新区勒氏商行）给信用卡套现。后其收到了3000元的转账，其扣除手续费后转账给对方2970元。 3.证人陶某的证言及转账记录等，证实其在南昌开了一家时代惠佳的店。2020年5月31日晚23时许，一个男子向其借用微信收款码信用卡套现并承诺给其手续费。后其丈夫周宏水手机收到了19998.72元的付款，其扣除手续费后用其丈夫支付宝两次转给对方总共19600元。 4.证人罗某的证言，证实其从5月15日开始一直是跟刘铭涛、刘某3、李永康、龙翔等人在一起。其知道其中一天晚上刘铭涛和李永康去取了钱，其不清楚是什么钱。其支付宝账号和微信账号也没有借给过其他人使用。 5.证人刘某3的证言，证实2020年6月4日，其开车带罗某、刘铭涛、李永康、龙翔、袁翔去赣州，途中刘铭涛明确告知他在洗诈骗的钱，其知道龙翔、袁翔负责跑码，李永康和罗某是跟刘铭涛去赣州玩。其帮忙开车，接送了刘铭涛四五次。 6.被害人陈某1的陈述及转账记录等，证实2020年5月4日14时许，其看到ＱＱ群里有人发信息称购物、充值返现，后其添加对方ＱＱ，并用其母亲陈某2的微信扫描对方提供的收款码充值，累计被骗4342.22元。分别是向商户黎胜锋转账999.01元、向深圳市龙华区龙华宋亮湘赣人家木桶饭店转账2943.21元，向即墨区阿诚百货超市转账400元。 7.被害人包学红的陈述及转账记录等，证实2020年5月29日17时许，其添加刷单返现微信群后被对方私加好友，对方称通过扫描二维码付款2小时后即可返现盈利，之后，其在2020年5月29日17时21分通过支付宝扫描对方提供的二维码（合作金库商业银行股份有限公司）转账738.49元，同日17时45分通过微信扫描对方二维码（红谷滩新区勒氏商行）转账3000元，后发现被骗。其微信号码是×××80，昵称是你非我莫属，支付宝账户是1829××××2403。 8.被害人洪某2的陈述及微信交易记录等，证实2020年4、5月份，其添加了昵称为肖战的ＱＱ。5月31日晚，对方让其将微信余额截图给对方看，对方就给其发红包，后因其微信余额只有0.3元，对方又让其发送其父母的微信余额，其发送后，其又按照对方要求将其母亲严某的微信付款码发送给对方，并输入了密码，被对方骗走2222.01元。后其又添加肖战助理的微信，对方让其给其母亲微信充值后又以同样方式骗取了9999.98元（收款方是樱花超市），之后，其又按照对方指示被骗了19998.72元（收款方是时代惠佳）、9999.99元（收款方是冠县北方交通设施）、9999元、9999元、9999元（后三笔收款方均是熊熊便利店）。之后对方就不再回复其，其就将对方的聊天记录全部删除了。累计被骗72217.7元。其母亲的微信号是×××72。 9.被告人刘铭涛在侦查阶段的供述及当庭供述，证实其通过给上家跑码洗钱赚钱。流程主要是其到商家收取收款二维码给上家，然后上家用该二维码收取诈骗款，诈骗款到商家的账户后，其给予商家一些手续费后让商家将钱转账到袁翔、龙翔的支付宝，袁翔、龙翔再转账到其本人的支付宝，或者是由商家直接转账到其支付宝，然后其用自己的支付宝或者用袁翔、龙翔的支付宝再将钱转到上家提供的支付宝或者收款码中，其从中收取10%的好处费。其知道帮助上家洗的钱是诈骗所得。其累计帮他人洗钱有几十万元，拿到二三万元的返现。4月20多号至5月6号左右，其通过ＱＱ群拿到了四五个广州、深圳、湖南张家界等地的商家收款码，有一家收款商家店铺名为深圳龙华有家木桶饭向其转账了几千元。其支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的手机号码是×××17。 10.同案犯龙翔的供述，证实2020年5月中旬其去投靠刘铭涛。其与袁翔负责为刘铭涛的上家即骗子找银联商户收款码，给商户每笔钱2%左右的返现，其与袁翔将收款二维码拍照给刘铭涛，待刘铭涛的上家确认收款二维码可使用后，会让受害人向该二维码转账，其与袁翔再让商户通过支付宝转账到其或者袁翔支付宝账户，二人收到钱款后扣除6%-8%的返现再转账到骗子提供给其的支付宝账户里面，再按照骗子的指示删除支付宝流水，其一共收来十个左右收款码，能使用的四个，为上家洗了大概四五万，收取好处费大概2000余元，袁翔一共收来十余个二维码，洗黑钱比其多一二万元。其支付宝绑定的手机号码是×××43。 11.同案犯袁翔的供述，证实其在2020年5月20日前后开始与龙翔、刘铭涛在长沙、南昌等地帮别人洗钱，其与龙翔均为刘铭涛跑码和提供支付宝、微信，好处费各自收取，具体方式为先去商店要收款二维码，商店老板收到转账后扣除手续费把剩余的钱转入袁翔支付宝或微信，袁翔扣除4个点提现到其名下工行卡，剩余的钱支付宝或微信转账到刘铭涛提供的支付宝，其前后为刘铭涛收取五六个商家二维码；2020年5月底的时候，李永康开车带其和罗某、龙翔、刘铭涛到南昌收集收款码，其和龙翔负责收集收款码。其支付宝账号是1894××××0687。 12.交易记录电子数据，证实被害人包学红部分被骗钱款经张某3账户转入龙翔账户，随即转入被告人刘铭涛账户；被害人洪某2部分被骗钱款经周宏水账户后转入袁翔支付宝账户。 （三）2020年6月，被告人龙开瑞伙同袁乔民、苏刚、李一恒等人明知上家所要转移的资金系犯罪所得的赃款的情况下，仍采用上述同样的方式，多次帮助上家转移资金共计9218元，并按照转移资金8%的比例收取好处费，非法获利737余元。其中，被告人龙开瑞负责将商家收取的资金转入其本人支付宝账户，后按照指示转出资金。具体犯罪事实如下： 1.2020年6月2日，电信诈骗团伙以转账给被害人过生日的名义，将收款二维码冒充付款二维码，诱骗被害人张某1通过扫描二维码转账的方式将5988元转入商家杨某账户，后转入被告人龙开瑞账户； 2.同月3日，电信诈骗团伙以卖手机、发货需付款授权等名义诱骗被害人李某2通过扫描微信收款二维码支付的方式将600元转入商家杨某账户，后转入被告人龙开瑞账户； 3.同日，电信诈骗团伙以购物可抽奖、奖品可兑现等名义诱骗被害人袁某通过扫描微信收款二维码支付的方式将298元转入商家杨某账户，后转入被告人龙开瑞账户； 4.同日，电信诈骗团伙以卖手机、发货需付款授权等名义诱骗被害人刘某1通过扫描微信收款二维码支付的方式将358元转入商家杨某账户，后转入被告人龙开瑞账户； 5.同日，电信诈骗团伙以介绍工作、退款需扫码付款等名义诱骗被害人毛某1通过扫描支付宝收款二维码转账的方式将1974元转入商家杨某账户，后转入被告人龙开瑞账户。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1.人口信息表，证实被告人龙开瑞的身份信息。 2.归案经过，证实被告人龙开瑞于2020年6月5日在广东省东莞市××镇××路××巷××号被抓获。 3.扣押决定书及扣押清单，证实被告人龙开瑞的手机及银行卡已被扣押。 4.认罪认罚具结书，证实被告人龙开瑞自愿认罪认罚。 5.证人李某5的证言，证实李一恒、袁乔民、苏刚、龙开瑞被抓时都是暂住在其位于东莞市虎门镇大宁社区的暂住房内。上述人员是案发前几天住到其家的，当时上述人员让其一起去帮骗子跑码赚钱，也就是去店铺收集二维码提供给骗子，然后自己拿返点，所以其知道上述人员是在实施诈骗，但其没有参与，也没有提供支付宝和微信账号给对方。 6.证人杨某的证言及转账记录等，证实其在广东虎门开了一家美惠佳便利店。其店内使用收钱吧注册的店铺名为东莞市美惠佳便利店。2020年6月2日，两三个男子借用了其店铺收钱二维码，后其店铺收到1600元、4388元，其用支付宝转到了龙开瑞的支付宝账号5898元；6月3日，收取了1974元、200元、298元、358元、500元、2288元、300元、600元、298元、288元、298元、418元、298元、238元、288元、597元，其收取手续费后都转到龙开瑞支付宝账号1944元、200元、3384元、300元、3374元。 7.被害人张某1的陈述及银行短信截图等，证实2020年6月2日，其在快手上认识了一个人并添加了对方的ＱＱ号。后对方让其用其父亲手机操作扫描对方提供的二维码4次，事后发现被骗走14164元。其父亲名叫张仕进，其用于付款的是其父亲的一张兴业银行信用卡和一张交通银行信用卡。 8.被害人李某2的陈述及转账记录等，证实其在2020年5月29日添加了一个ＱＱ号后向该人以338元的价格购买苹果Ｘ手机。6月2日下午5点18分，对方让其付款并截图发送给对方，又让其添加了一个客服。6月3日，对方称是香港发货，让其支付600元做证书并向其发送了一张付款二维码（美惠家便利店），其支付后对方就没有再联系其，后得知被骗。 9.被害人袁某的陈述及转账记录等，证实2020年6月1日其玩抖音时添加了一个抖音号叫36龙猫的人的微信。后突然有一天对方称其被抽中第4名，需要买产品抽奖，后其先扫码付款298元，后又付款给对方597元，共计895元，对方就没有再联系其，后得知被骗。对方提供的收款码是美惠佳便利店。 10.被害人刘某1的陈述及微信交易记录等，证实2020年5月25日，其添加了一个陌生ＱＱ号，看到对方是卖手机的。后其向对方买华为Ｐ20手机，对方报价358元。6月3日，其扫描了对方提供的收款码（东莞市美惠佳便利店小捷滘店）支付给对方358元，后又添加了对方的客服ＱＱ，客服又以发货需付700元授权要其付款，其因没钱没有支付，后得知被骗。 11.被害人毛某1的陈述及转账记录等，证实2020年6月3日11时许，其在58同城上发布信息想做兼职，后收到一条短信称给其介绍兼职工作并让其添加一个ＱＱ号。其添加后，对方先以对其进行信用审核查看了其的支付宝芝麻信用和蚂蚁花呗，后让其添加另外一个ＱＱ号，其添加以后，对方以对其教学培训让其按照对方的指示扫码付款等，被骗了共计2958元，分别是向东莞市美惠佳便利店小捷滘店转账1974元，向杭州顺网珑腾信息有限公司转账987元。 12.被告人龙开瑞在侦查阶段的供述及当庭供述，证实2020年5月底其和袁乔民、苏刚、李一恒等人在东莞虎门镇收集商户收款二维码用于给上家洗钱，其给商户2%的手续费，其三人收取上家8%的好处费。其累计干了四五天，共找到二三个二维码，其用自己的支付宝（绑定的手机号码是×××53）帮助转账了4笔左右共1.6万元左右，所得的钱其四人平分，其共赚了170元。袁乔民去过虎门美惠家便利店跑码，其和袁乔民、李一恒、苏刚曾去过深圳宝安一家便利店跑码。其知道其所帮忙洗的钱是上家诈骗、不干净的钱。 13.同案犯李一恒的供述，证实其与袁乔民、苏刚、龙翔等人一起来到广东广州、江门、虎门帮助上家跑码，一般是袁乔民出面与商户老板谈，谈好后将商户二维码发给“财神”，商户钱到账扣除手续费后转给其，其再扣除好处费4至6个点转给“财神”，被抓前三四天，龙开瑞加入，直到4人被抓。 14.同案人苏刚的供述，证实2020年4月份至5月份，其和袁乔民、李一恒不再给刘铭涛跑码而是到广州跑码洗钱，5月20号左右龙开瑞也加入跑码。期间，李一恒负责联系上家，其提供支付宝给李一恒用于洗钱，龙开瑞也提供支付宝用于洗钱。其累计赚了一二千元。 15.同案犯袁乔民的供述，证实其还和苏刚、李一恒、龙开瑞到虎门一起跑码洗钱。 16.辨认笔录及照片，证实杨某辨认出被告人刘铭涛、龙开瑞及袁乔民就是到其店内借用收钱吧的男子。 17.交易记录电子数据，证实被害人张某1、李某2、袁某、刘某1、毛某1部分被骗钱款最终转入被告人龙开瑞账户。 （四）2020年3月至5月，被告人张锦新伙同被告人范莹明知他人所要转移的资金系来路不正的赃款的情况下，仍以被告人范莹的身份信息申领银行账户和开通支付宝账户，并将上述账号提供给他人使用，被告人张锦新非法获利4000元，被告人范莹非法获利2000元。其间，被告人范莹的银行账户、支付宝账户先后接收转移被害人刘某2、王某2、衣文新、王某3被骗钱款12212元、13000元、8500元、10000元。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1.人口信息表，证实被告人张锦新、范莹的身份信息。 2.到案经过，证实被告人张锦新于2020年6月5日在江西省赣州市石城县××路被抓获，被告人范莹于2020年6月5日在江西省赣州市石城县××镇××村××排组××号被抓获。 3.刑事判决书，证明被告人张锦新的前科劣迹。 4.银行交易记录，证实2020年3月23日徐某向石伟斌账户分别转账9500元、9500元、10000元、18500元，同日石伟斌账户向被告人范莹账户转账13000元、12212元。 5.认罪认罚具结书，证实被告人范莹自愿认罪认罚。 6.证人徐某的证言及账单详情等，证实其在青岛市××街道××路××号开了一家永顺合手机维修店。2020年3月23日12时许，一个男子拨打其电话要借用其支付宝收款二维码，给其5个点的手续费。后其通过微信将收款码发送给了对方，对方还要求其收到钱后通过银行转账方式转到石伟斌的绍兴银行卡（卡号6230××××7430），当日其支付宝收到两笔9999元；其朋友胡方保的支付宝账户收款13000元、30000元，胡方保转到其支付宝账户，其扣除手续费后均打入了石伟斌账户。对方男子当时的微信名叫在机场等一艘船，电话是131××××8706。事后被害人报案，其通过支付宝平台联系上对方，两笔9999元的被害人叫“＊楠”，30000元的被害人叫吕某，13000元的被害人叫“＊丽辉”。 7.证人吕某的证言，证实2020年3月23日17时30分许，其女儿刘某2（12岁）使用其手机扫码进群，群内有刷单返利，其女儿就添加了群里一个陌生人的ＱＱ，通过支付宝扫码累计向对方转账3笔，共计56300元，其中6300元是17时51分用其余额宝转出；30000元是18时09分使用花呗借款后转出、20000元是每笔5000元分四笔扫码转出。 8.被害人王某2的陈述及转账记录等，证实2020年3月23日13时许，其在一个淘宝卖衣服群里看到一个聘请刷单员的信息，其就添加了对方为淘宝好友，后对方又向其推荐了1个ＱＱ号，对方先是让其取消指纹付款，后通过提供店铺二维码让其扫描等，累计被骗取了24998元。其中第一个、第二个收款账户名为青岛区永顺合手机维修店。后对方还提供户名为温程斌的卡号。其支付宝名为郎朗妈，账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。案发后，青岛区永顺合手机维修店的人员联系其称有顾客使用他店里的收款码收款，该店家还提供了该顾客的电话和银行卡信息，户名为石伟斌。 9.被害人衣文新的陈述及银行交易明细等，证实2020年3月24日12时许，其在家中上网课后在QQ上搜索到肖战QQ，以为是肖战本人，遂添加其好友，对方在得知其想加入粉丝团后指导其微信转账，其按照对方指示使用自己微信（xinbao070322，微信名小新同学）扫描对方发来的二维码（长沙市雨花区艺莎食品店），从其建设银行卡（尾号5855，户名衣文新）分三笔向对方转账15009元（第一笔9999元、第二笔3888元、第三笔1222元），后得知被骗。 10.被害人王某3的陈述及转账记录等，证实其之前通过快手添加了一个微信好友，对方微信名是敏宝。2020年4月17日17时许，其看到对方朋友圈发充值返利活动，后其为参加活动，用其自己农行卡和微信余额转给对方（泾河新城烨朗百货店）两笔共计1000元（400元和600元），之后其又通过对方添加了一个ＱＱ好友，然后按照对方要求，用其母亲张某4的微信（微信号是×××15，微信名是巧儿）扫码支付了4笔，分别是5888元、8888.11元、8888.22元、3000元，共计26664.33元。转账时间是当日的17时20分至20时14分。 11.被告人张锦新在侦查阶段的供述，证实2018年其在老挝赌场认识了周春骏，周春骏自称做博彩行业，也就是网络ＡＰＰ赌博。2020年3月份，周春骏ＱＱ联系其让其提供一张浦发银行卡用于做博彩行业的收款账户，并答应给其1.5万元／年的好处费。后其联系范莹称朋友需要用于博彩公司走账的银行卡，让范莹办了一张浦发银行卡（卡号6217××××0385，绑定的范莹手机号是138××××7186）后其将该卡号及范莹的身份信息发送给了周春骏，周春骏又用范莹的身份注册了支付宝账户，其让范莹本人人脸验证了该支付宝账户。上述银行卡及支付宝账户都是由周春骏一方的人在操作使用，其也知道支付宝账户密码，并使用支付过停车费、香烟钱和饭钱。5月上旬，周春骏让其将银行卡挂失，其联系了范莹挂失了银行卡。周春骏就给了其5000元的好处费，其给了范莹2000元，一次1088元（88元是工本费），一次1666元（666元是住宿费）。其获利有4000元。其虽然不知道周春骏具体做什么事情，但是其想他肯定是做违法犯罪的事情，不然不会找其来办银行卡，他自己办办就好了。 12.被告人范莹的供述，证实2020年3月份，其表弟张锦新让其用身份证办理一张浦发银行卡，并答应给其1000元/月的使用费，之后其还将自己的身份证号码发给了张锦新。后其将办理的银行卡交给张锦新，并将银行卡绑定的手机号更改成张锦新提供的手机号码（但不是张锦新的电话）。至5月份，其按张锦新要求将银行卡挂失。其大概知道张锦新用其银行卡是违法犯罪的事情。后其累计收到张锦新给的好处费共计2000元，一笔1088元，一笔1666元。其银行卡在未更改绑定电话前曾收到两笔转账，一笔1000多元，一笔100多元。其知道张锦新让其办卡就是为了给别人套钱洗钱。 13.交易记录电子数据，证实被害人吕某被骗钱款中的12212元经胡方保、石伟斌账户后转入被告人范莹账户；被害人王某2被骗钱款中的13000元经徐某、石伟斌账户后转入被告人范莹账户；被害人衣文新被骗钱款中8500元经张某2、袁乔民账户转入被告人范莹账户；被害人王某3被骗钱款中1000元转入被告人范莹账户。 （五）2020年2月至5月，被告人龙军旭明知上家所要转移的资金系来路不正的赃款的情况下，仍将其微信收款二维码、支付宝红包口令提供给上家使用，并将收取的资金按照上家的要求转出。其间，电信诈骗团伙以转账返利、领取返利需扫码支付的名义诱骗被害人毛某2通过扫描收款二维码转账的方式将共计5499.99元转入商户王某4账户，其中5359元经被告人龙军旭支付宝账户转入上家账户。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1.人口信息表，证实被告人龙军旭的身份信息。 2.归案经过，证实被告人龙军旭于2020年6月5日在广东省东莞市××镇××巷××号被抓获。 3.扣押决定书及扣押清单，证实被告人龙军旭的手机及银行卡已被扣押。 4.认罪认罚具结书，证实被告人龙军旭自愿认罪认罚。 5.证人王某4的证言及转账记录等，证实其和丈夫谢旭东在长沙市天心区××小区加盟了美宜佳连锁店。店内收款码二个，名称都是美宜佳长沙莲花店。2020年4月15日，一个男子借用其店的收钱码，并承诺给其2%的手续费。后在当日下午其收钱吧先后收到300元、200元、300元、200元、4999.99元、300元、1000元等钱款，其扣除手续费后用支付宝转账到了名为袁乔民的支付宝账号内。袁乔民和一个瘦点的男子经常到其店内。4月9日凌晨2时许，名为袁乔民的男子还曾用支付宝向其套现过1000元。其支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 6.被害人毛某2的陈述及转账记录等，证实其住在奉化区××路××号。案发前其网上添加了王源的ＱＱ号，后在2020年4月15日下午对方ＱＱ空间发布了返现活动。其为参加活动用支付宝先扫码支付了200元，后对方又以该活动已结束要让其加钱，其又用支付宝支付了300元，对方又要看其余额宝余额，又让其用其母亲张某5的账号操作，其用母亲的微信（微信号×××61）扫对方提供的收钱吧二维码，支付给对方4999.99元，对方又让其删除聊天记录，其随后报案。对方收钱吧的名字叫美宜佳长沙莲花店。其支付宝账号是1810××××5302。 7.被告人龙军旭的供述，证实其支付宝有两个，分别是132××××9773、137××××0609。其中第二个曾用来洗钱，微信号×××20。自2020年2月22日，龙红列要了其微信收款码、支付宝红包口令等，后其收到了“＊启超”的2笔付款，一笔10000元、一笔5000元，后其通过微信转账给了龙红列。之后其和龙红列一起从事洗钱活动。其从2月22日至5月22日，其按照龙红列要求洗钱，累计洗钱几十万元，累计获利230元左右。其基本上都是通过支付宝收钱转钱，偶尔用微信转钱，也曾用农业银行掌上银行（卡号6228××××1970）转账一笔。详细情况在支付宝转账记录、微信转账记录，钱款基本上都是转给龙红列。 8.辨认笔录及照片，证实王某4辨认出被告人刘铭涛及袁乔民是到其店内套现的人。 9.交易记录电子数据，证实毛某2部分被骗钱款经商户王某4账户流入被告人龙军旭及袁乔民、龙红列账户，其中龙军旭账户转入资金5359元。 在本案审理过程中，被告人范莹向本院预缴退赔款计人民币12000元，预缴违法所得款计人民币2000元。 本院认为，被告人罗成志、刘铭涛、张锦新、范莹、龙开瑞、龙军旭明知是犯罪所得，仍予以转移，其中被告人罗成志、刘铭涛情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张锦新在没有刑讯逼供、指供诱供等情形下当庭翻供，没有正当理由，且被告人张锦新在侦查阶段所作的知道上家从事违法犯罪活动的供述与被告人范莹的供述等证据相互印证，故采信被告人在侦查阶段所作的供述。被告人张锦新仅向上家提供被告人范莹的银行卡及支付宝账号等，却从中非法获得4000元高额好处费，没有正当理由，可以认定被告人张锦新明知其提供的银行卡所要转移的资金系犯罪所得，对被告人张锦新及其辩护人提出的被告人张锦新主观上不明知是犯罪所得及不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解辩护意见，不予采纳。被告人罗成志曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘铭涛、龙开瑞、龙军旭能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人张锦新有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人范莹能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退赃并退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人范莹提供银行卡是犯罪所得得以转移的重要环节，并非处于次要或者辅助地位，不认定从犯，对被告人范莹的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人罗成志、刘铭涛、范莹、龙开瑞、龙军旭的量刑建议适当。对被告人罗成志依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘铭涛、龙开瑞均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人张锦新依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人范莹依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人龙军旭依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗成志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年8月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人刘铭涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年8月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人张锦新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年4月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人范莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人龙开瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年3月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人龙军旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年1月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、被告人罗成志、刘铭涛等的共同违法所得款计人民币6640元、被告人刘铭涛等的共同违法所得款计人民币2594元、被告人张锦新的违法所得款计人民币4000元、被告人龙开瑞等的共同违法所得款计人民币737元继续予以追缴并没收；被告人范莹的违法所得款计人民币2000元予以追缴并没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 梁 敏 人民陪审员 毛 姗 人民陪审员 王明权 二〇二一年三月八日 法官 助理 张冬冬 书 记 员 余维波 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。