河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初325号公诉机关新乡县人民检察院。被告人宋京理，男，1993年8月20日出生，汉族，大专文化，籍贯河南省辉县市，住河南省。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月26日被新乡县公安局取保候审。辩护人葛勇，河南开物律师事务所律师。被告人张壮，男，1993年12月4日出生，汉族，大专文化，籍贯河南省安阳县，住河南省。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月24日被新乡县公安局刑事拘留，于2020年8月21日被新乡县公安局逮捕。辩护人祁艳艳，河南中同合律师事务所律师。辩护人毛光辉，河南乾川律师事务所律师。被告人李增毅，男，1994年10月23日出生，汉族，大专文化，籍贯河南省新乡市，住河南省。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月24日被新乡县公安局刑事拘留，于2020年8月21日被新乡县公安局逮捕。辩护人高祥，河南国豪律师事务所律师。被告人于平刚，男，1995年8月18日出生，汉族，小学文化，籍贯河南省新乡县，住河南省新乡县。因犯盗窃罪，于2017年3月30日被河南省新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；因犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月18日被新乡县公安局刑事拘留，于2020年8月21日被新乡县公安局逮捕。辩护人李双强，新乡县法律援助中心指派河南咸祐律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕438号起诉书指控被告人宋京理、张壮、李增毅、犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人于平刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员赵新伟、刘元民出庭支持公诉，被告人宋京理及其辩护人葛勇，被告人张壮及其辩护人祁艳艳、毛光辉，被告人李增毅及其辩护人高祥，被告人于平刚及其辩护人李双强到庭参加了诉讼。本院审理期间，因公诉机关补充侦查，于2021年2月7日建议延期审理，本案审限自公诉机关补充侦查完毕后重新计算至2021年6月7日，现已审理终结。公诉机关指控，1.2019年11月至2020年3月，被告人宋京理为牟取非法利益，指使被告人张壮收买宋某、李某、吕某名下对公账户，指使被告人张壮、李增毅收买被告人于平刚名下对公账户，并将该四套对公账户出售给王超（另案处理）。2.2020年3月份，被告人于平刚为牟取非法利益，将其名下对公账户出售给被告人宋京理、张壮和李增毅。该账户于2020年5月19日至5月25日，结算金额900余万元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人宋某、李某、吕某等人的证言；被告人宋京理、张壮、李增毅、于平刚的供述与辩解；户籍、前科证明、到案证明、不适宜羁押证明、账户流水、工商注册信息等证据。公诉机关认为，被告人宋京理、张壮、李增毅收买他人信用卡信息，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人于平刚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人宋京理在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张壮、李增毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人于平刚在刑罚执行完毕五年以内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人宋京理、张壮、李增毅、于平刚虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。被告人宋京理、张壮、李增毅、于平刚自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人宋京理有期徒刑二年，可以适用缓刑，并处罚金三万元；建议判处被告人张壮有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；建议判处被告人李增毅有期徒刑一年，并处罚金一万元；建议判处被告人于平刚有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。被告人宋京理对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人宋京理到案后如实供述自己的罪行，系坦白；无犯罪前科，系初犯、偶犯，且积极退还违法所得，可以酌定从轻处罚，建议适用缓刑。被告人张壮对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人张壮在共同犯罪中起次要作用，系从犯；系初犯、偶犯，无犯罪前科；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议对被告人适用缓刑。被告人李增毅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人李增毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚；初犯、偶犯，无犯罪前科，建议对被告人适用缓刑。被告人于平刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人于平刚不明知办理账户后的用途，主观恶性小，愿意退出违法所得，建议对其从轻处罚；被告人于平刚犯罪后主动投案，应当视为自首。经审理查明，1.2019年11月至2020年3月，被告人宋京理为牟取非法利益，指使被告人张壮收买宋某、李某、吕某名下对公账户，指使被告人张壮、李增毅收买被告人于平刚名下对公账户，并将该四套对公账户出售给王超（另案处理）。2.2020年3月份，被告人于平刚为牟取非法利益，将其名下对公账户出售给被告人宋京理、张壮和李增毅。该账户于2020年5月19日至5月25日，结算金额900余万元。另查明，被告人于平刚系在投案途中被抓获，到案后能够如实供述自己的罪行。被告人宋京理违法所得1.2万元，被告人李增毅违法所得0.25万元，被告人于平刚违法所得0.1万元，被告人宋京理、于平刚违法所得全部退出。认定上述事实的证据有：1.被告人宋京理、张壮、李增毅、于平刚的照片及户籍证明证实，被告人宋京理、张壮、李增毅、于平刚的基本情况及四被告人犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。2.被告人于平刚犯罪前科证明载明：因犯盗窃罪，于2017年3月30日被河南省新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；因犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑一年。被告人宋京理、张壮、李增毅无犯罪前科。3.新乡县看守所不适宜羁押证明证实，被告人宋京理因患传染性疾病无法被羁押。4.到案经过证实，被告人宋京理、张壮、李增毅、于平刚均系被抓获到案。5.新乡市第一人民医院医学鉴定意见书、新乡牧野法医临床司法鉴定所司法鉴定意见书载明：被鉴定人宋京理患有两肺结核伴有上肺局部空洞形成，中重度混合性肺通气功能障碍，符合《保外就医严重疾病范围》四、1之条款，是否适合羁押，由司法机关全面综合考虑，酌定。6.工商注册信息证实，新乡市红旗区永鑫怡装饰工程有限公司基本信息、新乡市牧野区米斯琳首饰有限公司基本信息、新乡市卫滨区欧昊辰装饰工程有限公司基本信息、新乡市思黎澜珠宝有限公司基本信息、新乡市红旗区达克杰商贸有限公司基本信息、新乡市斯诺德物流有限公司基本信息、新乡市红旗区磊佳行广告传媒有限公司基本信息、新乡市沐风林广告有限公司基本信息、新乡市福林商贸有限公司基本信息、新乡市润奥森装饰工程有限公司基本信息、新乡市鸿景然装饰工程有限公司基本信息、新乡市速智捷物流有限公司基本信息、新乡市高新区哲嘉林物流有限责任公司基本信息、新乡市高新区亭靓廷网络技术有限责任公司基本信息、新乡市风翼行物流有限公司基本信息。7.银行明细证实，于平刚名下新乡市红旗区永鑫怡装饰工程有限公司的建设银行账户41×××91的交易明细。8.证人宋某的证言证实，2019年11月底，宋某的朋友曹征说他认识的人，能用身份证办营业执照，在网上做流水，可以拿提成，提成比上班挣的钱多。曹征把宋某介绍给高飞，宋某和高飞取得联系，高飞领着宋某去找一个叫宋京理的人。宋京理把事情交代给张某了，让宋某把身份证和电话号码留给他，说办好之后联系宋某。营业执照办好后，张某把身份证给宋某了。办好的营业执照和公章宋某见过，注册的公司名称好像叫“亭靓廷”公司，张某带宋某去银行办对公账户时宋某看到的。12月底张某带宋某去办对公账户，张某让宋某跟着他去建设银行办对公账户，宋某就跟着他去了，是在新乡市仁爱医院对面的建设银行办理的，张某拿着营业执照，两个公章、宋某的名字的手章之类的东西，领着宋某去办对公账户。对公账户办理成功了，办理完之后东西都给张某了。过完年之后张某不在那干了，让宋某联系宋京理，宋京理说东西送到南方了，一直推脱，之后宋京理也联系不上了。宋某没有拿到过曹征所说的流水提成。9.证人李某的证言证实，2019年12月份宋京理让李某注册了一个公司，能办贷款，之后还办理了对公账户。李某注册的公司名字叫新乡市红旗区磊佳行广告传媒有限公司。办理营业执照需要身份证和手机卡，宋京理说会有人找李某拿身份证和手机卡，之后李某把手机卡给张某了。营业执照办好之后是宋京理的人去拿的，他们拿到后给李某打电话，让李某跟着去新飞大道与平原路交汇处西500米路北的建设银行办对公账户。这个对公账户李家雷没有使用过，营业执照、对公账户全部给宋京理的人了。宋京理说需要一个企业互保，审批贷款额度大，让李某用其妻子吕某的身份证也注册一个公司，也办理对公账户。李某把其妻子的身份证也给张某了。10.证人吕某的证言证实，2019年12月份，吕某丈夫李某拿其身份证让别人帮忙注册了一家公司，名字叫新乡市红旗区润澳森装修工程责任有限公司，李某说是办贷款用的。这个公司开通了对公账户，开账户的时候其也去了，是在新飞大道平原路交汇处西500米路北的建设银行办理的，当时是张某领着吕某去开通账户的，吕某之前不认识他。这个对公账户吕某没用过。11.证人张某的证言证实，2019年11月份，张壮和宋京理让张某帮他们领取营业执照、公章、对公账户。张某办理过四个账户，分别是宋某，吕某，李某，张哲。张某领取的营业执照有磊佳行广告传媒有限公司、哲嘉林物流有限公司等，这些营业执照上的公司不是真实存在的。张壮的女朋友曹艳丽在张壮租住的房子内通过电脑编出来的公司名称注册的，当时宋京理找人给张某和曹艳丽专门进行过培训。张某从工商局领出来营业执照后，等宋京理通知其去刻章，最后宋京理让张某领着客户去银行办理对公账户，办好之后客户把对公账户再给张某，张某把这些东西再给宋京理。办理对公账户需要营业执照、公司法人身份证和手机号、公司章程、公司印章，对公账户办理成功后还要向里充钱，张某把对公账户发给宋京理，宋京理向账户充钱。公司章程和公章都是张某去办理的。宋京理说用这些对公账户和营业执照是办贷款用的。12.被告人宋京理的供述与辩解证实，2019年10月份一天晚上，王超说办营业执照和对公账户可以卖了挣钱。之后宋京理和王超商量了好几次，宋京理把办好的营业执照和对公账户交给王超，由王超在卖给上家，办一套营业执照和对公账户王超给宋京理2500元。2019年12月份开始宋京理安排张壮带王超联系的客户在新乡市区办营业执照和对公账户，办好后把营业执照和对公账户给宋京理，宋京理给王超，共办了19套左右的营业执照和一套对公账户。开始做这件事没多久，张壮就把李增毅叫来一起带客户办营业执照和对公账户了。后来宋京理知道是给赌博网站转账资金用的。张壮、李增毅带客户办一套证件宋京理给他们500元钱。办出来的对公账户是于平刚名下的对公账户，客户办营业执照和对公账户不是真的要去开公司而是去为了挣钱，他们提供了真实身份，公司名称、办理营业执照和对公账户的资料是宋京理提供的，注册的公司地址等数据和资料也是虚假的。公司的招牌和印章都是宋京理找地方让人制作的，去银行办理这些东西还需要客户本人、客户身份证、公司章程、公司工作照片，公司的工作照片有时候是客户自己拍摄的，有时候是宋京理和李增毅带着客户去拍摄的。因为没有公司，营业执照上的公司都是假的，拍摄地点是宋京理找的，是在新乡市金穗大道米诺斯写字楼，这栋楼有很多空着的办公室，就带着客户过去，把公司招牌往墙上一贴，让客户拍个照片，拿过去给银行就可以了。因为建设银行不要求银行工作人员去拍摄公司的工作照片，可以用自己提供的，所以就找建设银行去办理，其知道是违法的。对公账户到宋京理手里的只有四个，一个是吕某名下的，一个是李某名下的，一个是宋某名下的，还有一个是于平刚名下的，宋京理拿到这些对公账户后都交给王超了。吕某和李某是宋京理自己找的，吕某之前是宋京理办贷款的客户，李某是她丈夫。13.被告人张壮的供述与辩解证实，张壮给于平刚、侯杰、方伟、宋某、李某、吕某等人办理过营业执照。张壮是2019年11月份左右开始的，宋京理说是用来过赌博资金的，宋京理说办一套营业执照和对公账户，张壮和李增毅能得1500元钱。张壮给于平刚办理的两个营业执照的名称分别是：新乡市红旗区丝麦殴广告有限公司、新乡市红旗区永鑫怡装饰工程有限公司，这两个公司都办理成功领证了；给宋某办理的新乡市高新区亭靓廷网络技术有限责任公司办理成功领证了；给李某办理的新乡市红旗区磊佳行广告传媒有限公司办成成功领证了，张壮给吕某办理的新乡市红旗区润奥森装饰工程公司办理成功领证了，张壮一共办理了21套营业执照，办理成功的有13套。2019年底办理的营业执照都办理对公账户了，过了年之后对公账户不好办理了，年后估计办理了四五套对公账户，其印象中办理的有于平刚、赵红旗、何云阳等人的对公账户。张壮大概办理了10套左右的对公账户，后来都给了宋京理。先让客户办理一张手机卡，然后在河南掌上工商APP填写个人信息，之后把手机卡和身份证给张壮，张壮在河南掌上工商APP上随便编个公司名字申请营业执照，然后张壮把自己编的公司名字发给宋京理，宋京理找人去做假的公司印章和招牌，等营业执照申请成功后，李增毅拿着客户的身份证再带客户去工商局领取营业执照，领取后李增毅把手机卡和身份证还给客户，李增毅把营业执照给张壮。办理成功单个营业执照宋京理给张壮200元，带上配套的对公账户的话会给张壮800元，张壮得了不到三千块钱。办营业执照是李增毅去领的，在网上申请就行，需要客户的身份证和手机卡，都是张壮在网上进行申请的。对公账户是张某领着人去办的，之后张某不干了，张壮就把李增毅拉进来了，之后都是李增毅领人去办的，张某和李增毅是去领营业执照，带人办对公账户，基本都是在外面跑，年前都是宋京理把客户的身份证给张壮的，李增毅他们带人把对公账户办好后有时候直接给宋京理，有时候会先放张壮这儿，其再给宋京理。14.被告人李增毅的供述与辩解证实，张壮让李增毅帮他领取过于平刚等人的营业执照。张壮给李增毅说的一共有20多个营业执照，李增毅领回来的只有十几个，别的没有办理成功。李增毅领取的营业执照是张壮给客户办理的，李增毅领过直接给张壮了，对公账户是李增毅带客户去办的，办好之后，直接把对公账户给李增毅，李增毅给张壮或宋京理了。李增毅一共办理了3个对公账户，于平刚后来给李增毅要办证和对公账户的钱，正常的代办应该是于平刚付钱，而且领取营业执照和办理对公账户李增毅都给了张壮和宋京理，所以李增毅觉得这不是代办。张壮说每月给李增毅2500元，但一直未实际支付。张壮通知李增毅去领营业执照或者带人去办理对公账户。公司的招牌、印章是宋京理找人做的。宋京理有时也会让李增毅去找个广告做招牌，做公司照片的钱由宋京理出，于平刚注册的公司是假的，只能拍个假的提供给银行，拍摄的照片一般都是给银行业务员看一下就行了。办好后李增毅把账户发给宋京理，宋京理向账户里充钱。张壮让李增毅办理对公账户就是卖营业执照和对公账户的。从李增毅办理的第一个对公账户后其就知道了，李增毅办理的第一个对公账户就是于平刚的。15.被告人于平刚的供述与辩解证实，于平刚一共办理了两套营业执照和一套对公账户，两个营业执照的名称分别为新乡市红旗区永鑫怡装饰工程有限公司和新乡市红旗区丝麦欧广告有限公司，其中新乡市红旗区永鑫怡装饰工程有限公司办理成功了对公账户，因为当时缺钱，于平刚听宋京理说卖营业执照和对公账户一套可以赚7000元钱。于平刚没有开设公司，这两个公司都是不存在的，是李增毅带于平刚去领取营业执照的，领取之后李增毅直接把营业执照拿走了。对公账户是李增毅带于平刚去办理的，是在新乡市大学城那里的一家建设银行，办理对公账户需要公司营业执照、招牌、印章、工作照片及本人和身份证。招牌和印章都是李增毅带来的，工作照片也是李增毅带着其去拍摄的。其办理的一套对公账户是41×××91，当时办理成功之后，李增毅直接拿走了。于平刚卖营业执照和对公账户的钱是宋京理让一个人通过微信转账给于平刚的，转了1000元钱。上述证据均由公诉机关提供，经庭审示证、质证，确实充分且能互相印证，予以确认。被告人宋京理辩护人当庭提交收据一份，证实被告人宋京理缴纳违法所得1.2万元，经庭审示证、质证，予以确认。被告人李增毅辩护人提供新乡市第一人民医院住院病历一份用以证实被告人李增毅因慢性鼻窦炎于2018年10月18日至2018年10月23日住院8天，该份证据与案件事实无关联性，依法不予认定。本院认为，被告人宋京理、张壮、李增毅收买他人信用卡信息并转卖他人，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。被告人于平刚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人宋京理、张壮、李增毅基于共同的犯罪故意，共同实施犯罪行为，系共同犯罪；被告人宋京理在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张壮、李增毅在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人于平刚在刑罚执行完毕五年以内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人宋京理、张壮、李增毅虽不具有自首情节，但到案后均能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人于平刚自动投案，并如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人宋京理的辩护人关于被告人宋京理系坦白且认罪认罚；无犯罪前科，系初犯、偶犯，且积极退还违法所得的辩护意见予以采纳。被告人张壮的辩护人关于被告人张壮系从犯、初犯、偶犯，无前科；系坦白且自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。被告人李增毅辩护人关于被告人李增毅系从犯、初犯、偶犯，无前科；系坦白且自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。被告人于平刚辩护人关于被告人于平刚系自首的辩护意见，经查，被告人于平刚系在投案途中被抓获，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宋京理犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人张壮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年1月23日止。）三、被告人李增毅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年7月23日止。）四、被告人于平刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年6月17日止。）五、被告人违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李文慧审 判 员  常利娜人民陪审员  田泽臣二〇二一年三月十七日书 记 员  张天汝