安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1322刑初25号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人李小晚，女，1989年6月12日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，务工，户籍地萧县，住北京市海淀区。被告人李小晚因涉嫌诈骗罪，于2020年10月27日被萧县公安局刑事拘留，同年11月9日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 指定辩护人胡翠，安徽烁光律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2021〕Z4号起诉书指控被告人李小晚犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月7日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李某1，被告人李小晚及其辩护人胡翠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2019年12月7日，萧县马井镇村民郭某经同事朱淑娟介绍与被告人李小晚在网上相亲。被告人李小晚在取得郭某信任后，多次虚构自己及其家人被催债、弟弟干工程需要资金周转等理由向郭某借款，郭某于2019年12月20日至2020年4月24日，共向被告人转账人民币101.5万元，期间被告人归还部分钱款，尚欠郭某人民币54.8万元，均被被告人挥霍，经郭某多次催要，被告人均不予退还。 被告人李小晚于2020年10月26日被北京市公安局海淀区分局刑事侦查支队民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案及发破案经过、微信截图、账户交易明细等书证，证人朱淑娟、李某2、徐某等人的证言，被害人郭某的陈述，被告人李小晚的供述等证据证明。 公诉机关认为，被告人李小晚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李小晚归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 被告人李小晚对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 辩护人认为被告人李小晚归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年12月7日，萧县马井镇村民郭某经同事朱淑娟介绍与被告人李小晚在网上相亲。被告人李小晚在取得郭某信任后，多次虚构自己及其家人被催债、弟弟干工程需要资金周转等理由向郭某借款，郭某于2019年12月20日至2020年4月24日，共向被告人转账人民币101.5万元，期间被告人归还部分钱款，尚欠郭某人民币54.8万元，均被被告人挥霍，经郭某多次催要，被告人均不予退还。 被告人李小晚于2020年10月26日被北京市公安局海淀区分局刑事侦查支队民警抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定： 一、书证 （一）户籍信息证明，被告人李小晚于1989年6月12日出生于安徽省萧县。 （二）到案及发破案经过证明，案发经过及被告人李小晚于2020年10月26日被北京市公安局海淀区分局刑事侦查支队民警抓获归案的情况。 （三）欠条证明，李小晚向郭某出具57万元欠条。 （四）账户交易明细证明，2019年12月27日，李小晚向郭某银行转账7.5万元；2019年12月28日，郭某向李小晚银行转账5万元；2019年12月29日，郭某向李小晚银行转账5万元；2019年12月30日，郭某向李小晚银行转账2万元；2020年1月1日，郭某向李小晚银行转账3万元；2020年1月12日，郭某向李小晚银行转账4万元；2020年1月21日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年1月27日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年1月29日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年1月30日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年2月1日，郭某向李小晚银行转账2万元；2020年2月2日，李小晚向郭某银行转账2万元；2020年2月4日，李小晚向郭某银行转账3万元；2020年2月6日，李小晚向郭某银行转账10万元；2020年2月7日，李小晚向郭某银行转账10.1万元；2020年2月7日，郭某共向李小晚银行转账4.045万元；2020年2月7日，李小晚向郭某银行转账4万元；2020年2月8日，郭某向李小晚银行转账5万元；2020年2月9日，郭某向李小晚银行转账5万元；2020年2月10日，郭某向李小晚银行转账5万元；2020年2月11日，郭某向李小晚银行转账4.5万元；2020年2月14日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年2月15日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年2月16日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年2月17日，郭某向李小晚银行转账1万元；2020年3月1日，郭某向李小晚银行转账3万元；2020年3月11日，郭某向李小晚银行转账4万元；2020年4月3日，郭某向李小晚银行转账5万元；2020年4月4日，郭某向李小晚银行转账3.5万元；2020年4月14日，郭某向李小晚银行转账3万元；2020年4月15日，郭某共向李小晚银行转账15万元；2020年4月20日，李小晚向郭某银行转账10万元；2020年4月23日，郭某共向李小晚银行转账8万元；2020年4月24日，郭某共向李小晚银行转账8万元；2020年5月17日，李小晚向郭某银行转账0.2万元。 （五）微信转账记录证明，2019年12月20日，郭某共向李小晚微信转账15000元；2019年12月22日，郭某共向李小晚微信转账10000元；2019年12月25日，郭某向李小晚微信转账50000元；2020年3月17日至2020年5月1日，李小晚共向郭某微信转账1389.49元。 （六）微信聊天记录证明，郭某向李小晚催要欠款，李小晚以其弟弟干工程需要资金周转为由向郭某借钱。 二、现场勘验笔录、现场图及现场照片证明，案发现场的情况。 三、证人证言 （一）朱淑娟证明，2019年12月份，她将同事郭某介绍给李小晚处对象，她将李小晚的微信推荐给郭某后就没有过问过此事。后来她得知李小晚曾向她家借钱便告知郭某李小晚欠钱，不要将钱借给李小晚。2020年5月4日，郭某告诉她李小晚多次向其借钱共55万元，经多次催要迟迟不还，她便向李小晚了解此事，李小晚说其全部承担。2020年5月16日，她见到李小晚的母亲，李小晚的母亲说其春节前已经给李小晚17.2万元用于还账了，李小晚的弟弟李某2没有承包工程。 （二）李东民证明，他是李小晚的父亲。李小晚最近半年没有给过家里钱，也没有给过李某2钱，李某2没有承包工程，也没有以承包工程和购买机械为由让李小晚帮其借钱。 （三）徐某证明，2014年他经同学介绍在网上认识李小晚，李小晚曾以其父亲生病、还同事钱为由多次向他借钱共计20000元。2019年李小晚以其欠同事钱为由向他借钱，他通过微信转给李小晚2000元，一个星期左右李小晚微信转给他2000元。大概过了半个月左右李小晚以欠高利贷为由向他借钱，他通过微信转给李小晚5000元。之后李小晚又以给其父亲看病为由向他借钱，他转给李小晚6000元。后来李小晚又以欠高利贷为由向他借钱。他一共通过微信转给李小晚20000元，李小晚陆续还他3000元，2019年12月他向李小晚催要剩余的17000元，2020年春节前李小晚通过微信转给他17000元。 四、被害人郭某陈述，2019年12月27日，他经同事朱淑娟介绍与李小晚在网上认识处对象，朱淑娟曾对他说李小晚欠别人钱，让他不要借钱给李小晚，通过与李小晚聊天他了解到李小晚在北京西苑饭店打工，其弟弟在外地干工程。2019年12月20日，李小晚以被人逼债为由向他借款1.5万元，他通过微信转账分两次转给李小晚共1.5万元。同年12月22日，李小晚以被同事逼债为由向他借款1万元，他用微信转给李小晚5000元，通过支付宝转给李小晚5000元。2019年12月25日，李小晚以欠朋友钱无力偿还为由向他借款5万元，他通过微信转给李小晚5万元。2019年12月27日，李小晚说要还之前欠他的钱，当天李小晚通过银行转账向他转款7.5万元。次日李小晚以家里被人催债为由向他借款，他分多次共借给李小晚25万元，李小晚于2020年2月2日还他2万元、2月4日还他3万元、2月6日还他10万元、2月7日还他10.1万元，1000元是利息钱。2020年2月7日，李小晚又以需归还别人欠款为由向他借钱，他通过手机银行转给李小晚4万元，并退还给李小晚多支付的450元利息，后李小晚又将这4万元退给他了。2020年2月8日，李小晚以朋友、邻居向其要账为由向他借款，2月8日至2月17日，他通过银行转账的方式多次共计向李小晚转账23.5万元。2020年3月1日，李小晚以需要还贷款为由向他借款3万元，他借给李小晚了。之后他开始向李小晚催要借款，李小晚说其弟弟在外面有工程，工程结束后就将钱还给他，并以其弟弟资金周转困难向他借款4万元，于是他又借给李小晚4万元，时隔几天，李小晚又说其弟弟工程款还差8万元，工程结束就能还他钱，他又借给李小晚8.5万元。又过了十余天，李小晚说其弟弟工地需要10万元租赁机械，他又借给李小晚10万元，5天后李小晚还给他10万元。还过钱后李小晚以其弟弟工地需要一台机械为由向他借款10万元，他借给李小晚8万元。2020年4月24日，李小晚又以其弟弟工程款差钱为由向他借款10万元，并承诺工程结束后还钱，他借给李小晚8万元，并让李小晚出具了57万元的借条，实际李小晚向他借款55万元。打完欠条后，李小晚又多次向他借钱，他产生了怀疑就没有将钱借给李小晚，后来他将借款的事告诉了朱淑娟，朱淑娟向李小晚的父母了解情况后说李小晚的弟弟在外面没有工程，其父母也不欠外债，之后他通过别人去李小晚家了解情况，李小晚的弟弟没有干工程。了解完情况后，他问李小晚借钱的用途，李小晚说自己被骗了，在当地已经报警了，钱什么时候追回不清楚，并承诺还钱，2020年5月17日，李小晚还他2000元，之后就没有还款。 五、被告人李小晚供述，2019年12月份，她邻居朱淑娟与她微信聊天时将其同事郭某老师介绍给她，之后郭某经常与她微信聊天，正好那段时间她在网上贷款没有还清，每天都有人向她催债，她便以欠人钱、被人催债为由向郭某借款15000元，郭某通过微信两次共转给她15000元，她将这笔钱还网贷了。过了两天，她同事丁宇红向她要账，她以此为由向郭某借款10000元，郭某通过微信转给她5000元、通过支付宝转给她5000元，她将这10000元转到网上的赌博账号里了，之后她从网上赌博账号里提出5000元，还给丁宇红3000元，另外2000元又充值到网上账号了。2019年12月25日，她朋友徐某催她还钱，她以此为由向郭某借款50000元，郭某通过微信向她转账50000元，她还给徐某17000元，剩余的33000元转到网上赌博银行账号上了。2019年12月27日，她从赌博账号上支取75000元转到了郭某的银行卡上。之后她又以欠钱未还为由向郭某借款25万元，这些理由都是她胡乱编造的，2019年12月28日至2020年2月1日共计向她转款25万元，她将这25万元全部转入她的网上赌博账号里了，她于2020年2月2日还给郭某2万元、2月4日还款3万元、2月6日还款10万元、2月7日还款10.1万元，包含1000元的利息。后来她又编造了一个理由向郭某借款10万元，郭某通过手机银行向她转款4.045万元，450元是郭某退还她之前多还的利息，她将这4万元退还给郭某了。2020年2月8日，她又编造理由对郭某说之前还的25万元都是向别人借的，现在别人向她催要，郭某相信后分8次通过银行给她转款23.5万元，这些钱让她在网上赌博输掉了。2020年3月1日，她又编造谎言向郭某借钱，郭某通过银行转账给她3万元，这笔钱让她在网上赌博输掉了。期间郭某多次向她催要借款，她说她弟弟在外面干工程需要资金周转，工程结束后马上还钱，并以此为由向郭某借款4万元，郭某相信后于2020年3月11日通过银行转账给她4万元，这笔钱让她充值赌博输掉了。几天后她又骗郭某说她弟弟工地还差8万元工程款，工程结束后就可以还清之前的借款，郭某于2020年4月3日、4月4日通过银行转账给她5万元、3.5万元。之后她又骗郭某说她弟弟需要10万元租机械，郭某相信后于2020年4月14日通过银行转账给她3万元、4月15日通过银行转帐给她2万元、ATM机转帐给她5万元,这10万元让她存入网上账户了，5天后她从账户支取10万元通过银行转账还给郭某了。之后她又骗郭某说她弟弟工地需要购买机械还需10万元，郭某于2020年4月23日通过银行转账给她3万元、ATM机转帐给她5万元。次日她又对郭某说她弟弟还差10万元工程款，当天郭某通过银行转账给她3万元、通过ATM机转帐给她5万元。转过后双方核算她一共借郭某55万元，她给郭某打了57万元的欠条，多出的2万元算利息。打过欠条后她又骗郭某说她弟弟工地需要10万元资金，郭某说其没有钱了。之后郭某多次联系她还钱，她于2020年5月17日通过银行转账还给郭某2000元，后来就没有还钱。她弟弟李某2不干工程，说干工程是她编造虚构出来的，她都是以朋友向她逼债、弟弟干工程需要资金周转、工地需要购置或租赁机械为由骗取郭某的信任后骗钱。她一共骗了郭某54.8万元，都让她在网上赌博输掉了。 本院认为：被告人李小晚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李小晚犯诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人李小晚归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。根据被告人李小晚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李小晚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2030年10月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 二、责令被告人李小晚退赔被害人郭某经济损失人民币五十四万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 博 人民陪审员  张学光 人民陪审员  刘安民 二〇二一年三月一日 书 记 员  孙 雯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。