上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初1668号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人周某，女，1982年8月2日出生，汉族，户籍所在地湖南省。辩护人陈海洲，上海汉盛律师事务所律师。辩护人李垚，北京大成(南通)律师事务所律师。被告人方某，男，1989年5月25日出生，汉族，户籍所在地湖南省岳阳市。辩护人李琰，北京大成(南通)律师事务所律师。被告人彭某某，男，1991年9月9日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人杨潇，江苏理华律师事务所律师。被告人朱某某，女，1989年8月3日出生，汉族，户籍所在地湖北省。辩护人俞天天，北京大成(南通)律师事务所律师。被告人唐某某，男，1995年3月20日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人周佳明，上海沪泰律师事务所律师。被告人郑某，男，1994年6月6日出生，汉族，户籍所在地江西省上饶市，暂住上海市松江区。辩护人张悦，远闻(上海)律师事务所律师。被告人王某某，男，1989年11月13日出生，汉族，户籍所在地湖南省。指定辩护人谭振平，上海浩锦律师事务所律师。被告人张某，男，1998年8月17日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人周家宝，上海沪师律师事务所律师。被告人李某，女，2000年11月28日出生，汉族，户籍所在地云南省。辩护人王洋，上海申如律师事务所律师。辩护人陈东歌，上海申如律师事务所律师。被告人胡某某，男，1997年6月26日出生，汉族，户籍所在地贵州省。辩护人赖厚平，上海丰启耘律师事务所律师。被告人杨某某，女，1994年12月25日出生，汉族，户籍所在地贵州省。辩护人康相鹏，上海国狮律师事务所律师。辩护人郝旭东，上海日盈律师事务所律师。被告人黄某某，女，1998年06月30日出生，汉族，户籍所在地广东省佛山市。辩护人施爱香，上海市银星律师事务所律师。辩护人闫军伟，上海国狮律师事务所律师。被告人徐某某，女，1997年2月11日出生，汉族，户籍所在地江西省上饶市。辩护人陈祺，远闻(上海)律师事务所律师。被告人王某某，男，1997年10月15日出生，汉族，户籍所在地四川省。指定辩护人苗金萍，上海市银星律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)739号起诉书指控被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员钱某某出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2019年7月起，被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某经他人雇佣，由周某、方某、彭某某、朱某某担任业务组长，唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某担任业务员，在上海市松江区寅西路XXX号二楼上海惜某实业有限公司(以下简称惜某公司)内，通过拨打电话、添加微信等方式寻找潜在被害人进入直播间听课，并以提供股票配资、老师指导炒股为诱饵，骗取被害人参加“百团大战”、“翻倍计划”等活动，将资金投入“宏达策略”、“泰信牛策略”等未接入股票市场的虚假股票配资交易平台，实际资金进入上海贵守商务咨询有限公司对公账户、杭州裕茗网络科技有限公司对公账户、黄建国个人支付宝账户、沈永富支付宝账户等股票市场以外的资金账户，然后要求客户严格按照老师的要求在平台上进行所谓的股票交易，等股票价格下跌到一定程度，则强行将被害人在虚假平台上的股票账户进行平仓，让被害人误以为是在股市中输掉了投资款，以此方法诈骗被害人财物。期间，上述被告人经人指使，还通过户名为汪涛的银行账户向被害人银行账户转入少量钱款，谎称自己资金不足，想借用受害人的股票账户，跟被害人一起做投资交易，以骗取被害人的信任。至案发，各被告人及其团队骗取被害人钱款自人民币44万余元(以下币种均为人民币)至271万余元不等。公诉机关当庭宣读并出示了被害人张某1等人的陈述；证人姜某某等人的证言；微信(群)聊天记录；银行交易明细、《客户入金业绩表》《关于朱某某、周某、彭某某、方某等人涉嫌诈骗案的审计报告》；公安机关出具的《办案说明》《扣押笔录》《扣押清单》及各被告人的在案供述等证据，指控被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某犯诈骗罪，其中被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某犯罪数额特别巨大，被告人黄某某、徐某某、王某某犯罪数额巨大，且各被告人在共同犯罪中均系从犯，被告人方某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某均具有坦白情节，提请本院依法追究各被告人的刑事责任。各被告人对公诉机关指控的所涉犯罪事实及罪名均无异议。被告人周某的辩护人提出，被告人周某不具有非法占有之目的，其行为应构成非法经营罪或帮助信息网络犯罪活动罪；被告人周某系从犯，具有坦白情节，且愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人方某的辩护人提出，被告人方某对平台经营模式不知情，其行为应构成非法经营罪；被告人方某系从犯，具有坦白情节，且愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人彭某某的辩护人提出，被告人彭某某不具有非法占有之目的，其行为应构成非法经营罪；被告人彭某某系从犯，具有坦白情节，且愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人朱某某的辩护人对公诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人朱某某具有坦白情节，且愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人唐某某的辩护人对公诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人唐某某系从犯，具有坦白情节，且愿意退赃退赔，请求对其减轻处罚。被告人郑某的辩护人提出，被告人郑某的行为构成非法经营罪，且系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被害人损失系由市场波动造成，非由公司操控所致；被告人王某某系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人张某的辩护人提出，被告人张某的行为应构成开设赌场罪，且系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人李某的辩护人对公诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人李某对后续入金情况不清楚，不应以后续入金金额作为其犯罪金额；被告人李某系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人胡某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人胡某某系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人杨某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人杨某某等业务员并不参与交易环节，且根据其自述收到的提成计算其犯罪金额不足50万元，且系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其减轻处罚判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人黄某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人黄某某发挥作用的仅是被害人初始入金，后期增加入金并非其所为，且系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其减轻处罚判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人徐某某的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人徐某某缺乏诈骗犯罪的主观故意，且系从犯，具有坦白情节，愿意退赃退赔，请求对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，被告人王某某系从犯，具有坦白情节，请求对其减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2019年7月起，被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某经他人雇佣，由周某、方某、彭某某、朱某某担任业务组长，唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某担任业务员，在上海市松江区寅西路XXX号二楼惜某公司内，通过拨打电话、添加微信等方式寻找潜在被害人进入直播间听课，并以提供股票配资、老师指导炒股为诱饵，诱骗被害人参加“百团大战”“翻倍计划”等活动，将资金投入“宏达策略”“泰信牛策略”等虚假股票配资交易平台，要求客户严格按照老师的要求在平台上进行所谓的股票交易，待股票价格下跌到一定程度，则强行将被害人在虚假平台上的股票账户进行平仓，致使被害人误以为是在合法市场中输掉了投资款，以此骗取被害人财物。期间，上述被告人经人指使，还通过户名为汪涛的银行账户向被害人银行账户转入少量钱款，谎称自己资金不足，想借用受害人的股票账户，跟被害人一起做投资交易，以骗取被害人的信任。经审计，被告人周某个人及其团队骗取被害人入金合计3,510,075元，扣除被害人出金及汪涛账户转入款797,775.79元，被害人损失2,712,299.21元；被告人方某骗取被害人入金合计2,498,152元，扣除出金款及汪涛账户转入款322,793.94元，造成被害人损失合计2,175,358.06元；被告人彭某某个人及其团队骗取被害人入金合计XXXXXXX元，扣除出金款及汪涛账户转入款328,654.49元，造成被害人损失合计1,969,603.51元；被告人朱某某个人及其团队骗取被害人入金合计2,331,039.04元，扣除出金款及汪涛账户转入款479,879.54元，造成被害人损失合计1,851,159.50元；被告人唐某某骗取被害人入金合计1,563,758元，扣除出金款及汪涛账户转入款202,031元，造成被害人损失1,361,727元；被告人郑某骗取被害人入金合计1,629,437元，扣除出金款及汪涛账户转入款332,999.59元，造成被害人损失1,296,437.41元；被告人王某某骗取被害人入金合计922,300元，扣除出金款及汪涛账户转入款168,016.26元，造成被害人损失754,283.74元；被告人张某骗取被害人入金合计734,500元，扣除出金款及汪涛账户转入款126,623.49元，造成被害人损失607,876.51元；被告人李某骗取被害人入金合计786,174.04元，扣除出金款及汪涛账户转入款189,216.08元，造成被害人损失596,957.96元；被告人胡某某骗取被害人入金合计588,248元，扣除出金款及汪涛账户转入款78,060.61元，造成被害人损失510,187.39元；被告人杨某某骗取被害人入金合计631,800元，扣除出金款及汪涛账户转入款125,074元，造成被害人损失506,806元；被告人黄某某骗取被害人入金合计573,100元，扣除出金款及汪涛账户转入款96,695.46元，造成被害人损失476,404.54元；被告人徐某某骗取被害人入金合计544,884元，扣除出金款及汪涛账户转入款80,438元，造成被害人损失464,446元；被告人王某某骗取被害人入金合计747,506元，扣除出金款及汪涛账户转入款306,277.39元，造成被害人损失441,228.41元。各被告人均于2020年7月27日被抓获，到案后均如实供述了各自的罪行。审理中，被告人周某退出违法所得17万元；被告人方某退出违法所得7.5万元；被告人彭某某退出违法所得7.2万元；被告人朱某某退出违法所得6.8万元；被告人唐某某退出违法所得12.3万元；被告人郑某退出违法所得7.5万元；被告人王某某退出违法所得2.2万元；被告人张某退出违法所得5.3万元；被告人李某退出违法所得2.3万元；被告人胡某某退出违法所得7.2万元；被告人杨某某退出违法所得10.2万元；被告人黄某某退出违法所得9.6万元；被告人徐某某退出违法所得4.5万元；被告人王某某退出违法所得1.4万元。上述事实，除有各被告人的在案供述外，还有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张某1、汤某某、栾某某、闫某某、沈1、高某1、吴某1、赵某1、夏某某、李某1、肖某、江某某、陈某1、罗某某、刘某某、李某2、徐某1、高某2、曾某某、喻某某、管某某、鲍某某、沈某2、张某2、陈某2、陈某3、王某1、黄某、邓某1、陈某4、陈某5、徐某2、余某某、沈某3的陈述(自述材料)、微信聊天截图、转账记录，证实上述各被害人先是被打电话、加微信骗至直播室看直播，并根据对方的推荐将资金转入宏达策略、泰信牛策略平台进行股票交易，平台答应按照1：10的比例给予股票配资，后根据直播间老师的指示在平台上统一买卖股票，股票下跌后被强制平仓，平台内的本金全部归零。2、证人姜某某、张某3、朱某某、韩某某、斯某某、徐某3、林某、张某4、高某3、邓某2、徐某4、郑某某、合某、陈某6、叶某某、张某5、自某1、自某2、汪某、明某、魏某、杨1、王某2、吴某2、陈7、沙某、杨某2、文某的证言，证实上述证人均是惜某公司的业务员，员工的工资系底薪加客户入金提成；公司对上述证人进行话术培训，然后通过打电话、加微信、发股票盈利截图、谎称有老师带大家一起炒股赚钱等方法骗取客户加入直播间看直播，其中被告人周某、方某、彭某某、朱某某系业务组长，但上述证人进入惜某公司时间较短，尚未有客户入金。3、证人赵某2的证言，证实赵某2是惜某公司的员工，负责公司的人事及行政工作，公司做股票业务，其为公司发布招聘信息，面试一部分入职的员工，员工的工资系底薪加客户入金提成。4、上海市公安局宝山分局调取的微信及微信群聊天记录，证实业务组长在微信群里发送诈骗话术，安排业务员拨打电话、添加微信诈骗被害人，指使业务员如何安抚损失太大的被害人，业务员对自己诈骗被害人系明知。5、上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》、《扣押笔录》、《扣押清单》，证实2020年7月27日，民警抓获涉嫌诈骗的本案14名被告人及其他相关人员，查获扣押多部手机、电脑机箱、U盘等赃证物品。6、上海市公安局宝山分局调取的上海贵守商务咨询有限公司账户、杭州裕茗网络科技有限公司账户、黄建国支付宝账户、黄建国银行账户、汪涛银行账户、沈永富支付宝收款账户、沈永富银行账户交易明细，证实各被害人入金均是进入了股票市场以外的上述银行账户，出金也是股票市场以外的账户向被害人转账，以及汪涛的银行账户向被害人转账情况。7、上海市公安局宝山分局调取的《客户入金业绩表》、上海同大会计师事务所有限公司出具的《关于朱某某、周某、彭某某、方某等人涉嫌诈骗案的审计报告》《补充审计报告》，证实各被告人诈骗的数额。针对各辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和相关的证据综合评判如下：一、关于本案的定性各被告人的在案供述、证人证言、被害人陈述等言辞证据与微信聊天记录、银行交易明细等客观证据相互印证，证实各被告人明知经其前期诱导行为产生的被害人入金并未被真实投入股票市场交易，平台仅系依据显示的真实行情与被害人进行出入金结算，其与被害人之间形成事实上的对赌关系，再借由虚假高杠杆配资，以“市场波动”之名骗取被害人“投资损失”，各被告人再据净入金数额提成得利。涉案平台的上述作案手法，符合诈骗罪的犯罪构成，各被告人均应以诈骗罪论处。在此期间，各被告人主观认知明确、具体，且涉案平台并未实际经营证券业务，故各被告人的行为不符合帮助信息网络活动罪、非法经营罪的犯罪构成。各被告人均以股票配资为噱头引诱被害人开户入金，各被害人开户入金亦意欲通过股票交易投资获利，而非简单的“押大小、赌输赢”，故不符合开设赌场罪的犯罪构成。对相关辩护人提出的关于罪名认定的相关辩护意见，与查证事实和法律不符，本院均不予采纳。二、关于各被告人的犯罪数额本案系电信网络诈骗犯罪，各被告人的犯罪数额系由具有相应资质的审计机构及人员，依据电子数据及银行交易明细依法审计得出，且相关电子数据由公安人员从现场查获电脑中依法提取，相关审计报告还有相关被告人供述可予佐证。故相关辩护人的相关辩解，与查证事实不符，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某、黄某某、徐某某、王某某互相结伙并伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人周某、方某、彭某某、朱某某、唐某某、郑某、王某某、张某、李某、胡某某、杨某某犯罪数额特别巨大，被告人黄某某、徐某某、王某某犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予分别惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。各被告人均系经他人纠集组织而实施犯罪，参与部分环节，分得较少赃款，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。各被告人均具有坦白情节，依法均可从轻处罚。各被告人在审理中积极退赃退赔，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2024年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2024年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2024年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2024年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十三、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十五、扣押在案的赃证物品依法没收。十六、在案赃款发还相关被害人；不足部分，责令相关被告人继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓审 判 员  张国滨人民陪审员  李有君二〇二一年三月十二日书 记 员  陆 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。