江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初211号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人涂某,男，住泰兴市。因本案，于2018年8月25日被泰兴市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审；2019年9月3日被泰兴市公安局刑事拘留，同年9月29日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 被告人刘某甲,男，住泰兴市。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年9月29日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]147号起诉书指控被告人涂某犯合同诈骗罪、赌博罪，被告人刘某甲犯合同诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年3月30日中止审理，后于2021年1月26日恢复审理。2021年2月3日，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员徐祥、被告人涂某、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、合同诈骗 2016年10月12日，某公司法定代表人尹某某（另案处理）与汇某公司签订合作协议，由尹某某在泰兴地区招揽有贷款购车意愿的客户，收集贷款资料交汇某公司，汇某公司审核后将相应的购车款垫付打至被告人尹某某个人账户用于购买车辆交付客户，汇某担保公司将相关贷款资料、车辆抵押手续交至工商银行浙江海宁支行审核发放贷款后，由购车者偿还按揭贷款。2017年10月13日，尹某某又以单位名义与汇某公司续签合同。 期间，被告人涂某、刘某甲在明知尹某某、某公司以零首付贷款购车诱骗客户，采用虚高开购车发票金额、伪造证明文件、伪造抵押登记等手段骗取汇某公司垫付的购车款的情况下，仍然接受尹某某的指使，以零首付购车贷款招揽客户提供贷款资料并要求客户签订分期购车合同，骗取汇某公司垫付购车款。尹某某、某公司获得购车款并购买汽车后，实际不交付客户或者以逾期为由将车从客户处拖回，私自变卖，所得款项被尹某某个人及公司支用。被告人刘某甲参与作案23次，其中参与个人犯罪19次，共造成汇某公司损失人民币1715892元，参与单位犯罪4次，共造成汇某公司损失人民币613575元；被告人涂某参与作案5次，均为个人犯罪，共造成汇某公司损失人民币460595元。（详见明细表） 案发后，被告人涂某、刘某甲自动投案并如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案人尹某某的供述，证人包某、丁某、曹某等的证言，公安机关调取的合作协议、银行卡交易流水、公司登记基本情况、变更登记情况、法定代表人信息、杭州汇某担保有限公司违约客户信息表、分期购车履约保证合同、抵押合同、中国工商银行信用卡购车专项分期付款合同、机动车查验记录表、车辆转让协议、机动车销售统一发票、常住人口登记表，出具的受案登记表、立案决定书、案发经过及归案情况说明、情况说明等证据。 二、赌博 2018年8月份，被告人涂某明知王某某（已被判决）伙同他人在本市古溪镇钱某甲、钱某乙（均已被判决）等居民家中，以营利为目的，采取“斗牛”的方式聚众赌博，仍然驾驶车辆为其运送赌客共计9次，每次从中获利人民币400元，共非法获利人民币3600元。 被告人涂某归案后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案人徐某、王某某、朱某某等的供述，公安机关调取的刑事判决书，出具的受案登记表、立案决定书、案发经过及犯罪嫌疑人归案情况说明，制作的辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人涂某、刘某甲伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，其中被告人涂某数额较大，被告人刘某甲数额巨大，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某甲伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额较大，被告人刘某甲系单位其他直接责任人员，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系单位犯罪、共同犯罪。被告人涂某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助，应当以赌博罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。建议以合同诈骗罪对被告人涂某判处有期徒刑二年，并处罚金；以赌博罪对被告人涂某判处有期徒刑十个月，并处罚金；合并判处被告人涂某有期徒刑二年四个月，并处罚金。建议以合同诈骗罪对被告人刘某甲判处有期徒刑四年六个月，并处罚金。 被告人涂某、刘某甲对指控的事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年8月16日，“杭州汇某担保有限公司”名称变更为“杭州汇某融资担保有限公司”。案发后，被告人涂某、刘某甲自动投案并如实供述了合同诈骗的事实。被告人涂某归案后如实供述了赌博的事实。被告人刘某甲主动向办案人员反映徐某被非法拘禁一案，且查证属实。 本院认为，被告人涂某、刘某甲伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，其中被告人涂某数额较大，被告人刘某甲数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法应分别予以惩处。被告人刘某甲另行伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额较大，被告人刘某甲系单位其他直接责任人员，其行为已构成合同诈骗罪，且系单位犯罪、共同犯罪，依法应予以惩处。被告人涂某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助，其行为已构成赌博罪，且系共同犯罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。 被告人涂某在赌博犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人涂某、刘某甲自动投案，如实供述自己的合同诈骗罪行，系自首，对其所犯合同诈骗罪均可以从轻处罚。被告人刘某甲有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人涂某归案后，如实供述自己犯赌博罪的罪行，对其所犯赌博罪依法可以从轻处罚。被告人涂某犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人涂某、刘某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条,第三十条，第三十一条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第二百三十一条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人涂某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十八万元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2021年12月8日止，已扣除先前被刑事拘留的25日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年3月10日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人涂某退出赌博罪违法所得人民币三千六百元，予以没收，上缴国库；责令被告人刘某甲退出违法所得人民币二百三十二万九千四百六十七元、被告人涂某退出违法所得人民币四十六万零五百九十五元，一并发还给杭州汇某融资担保有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  秦晓林 人民陪审员  曹 霞 人民陪审员  叶娴兰 二〇二一年三月八日 法官 助理  周 筠 书 记 员  张萌萌                            被告人刘某甲合同诈骗案数额明细表（数额单位：元）                               序号                       时间                       客户姓名                       汇某公司放款数额                       尹某某偿还数额                       犯罪数额                       备注                               1                       20161020                       丁文良                       94760                       39770                       54990                       个人犯罪                               2                       20161101                       刁立新                       125660                       52610                       73050                               3                       20161101                       周凤明                       123600                       51800                       71800                               4                       20161201                       丁传兵                       124630                       44100                       80530                               5                       20161210                       沈建兵                       185400                       71600                       113800                               6                       20161212                       周银春                       190550                       73550                       117000                               7                       20161215                       刘年网                       67980                       24200                       43780                               8                       20161225                       黄云泽                       128750                       45722                       83028                               9                       20170105                       韩飞                       113300                       36500                       76800                               10                       20170225                       蔡明伟                       118450                       34610                       83840                               11                       20170310                       陈波                       111240                       28800                       82440                               12                       20170318                       张广兰                       153470                       44822                       108648                               13                       20170322                       胡晓兵                       98880                       22605                       76275                               14                       20170401                       何国建                       65920                       17360                       48560                               15                       20170402                       徐兵                       65920                       17360                       48560                               16                       20170408                       王连兵                       133900                       34640                       99260                               17                       20170512                       陈玉龙                       185400                       41650                       143750                               18                       20170519                       牛光金                       194400                       58499                       135901                               19                       20171012                       郑兴水                       185840                       11960                       173880                               20                       20171025                       徐尖峰                       150000                       0                       150000                       单位犯罪                               21                       20171025                       燕三良                       180000                       0                       180000                               22                       20171025                       徐威                       166650                       43725                       122925                               23                       20171101                       周春勤                       166650                       6000                       160650                               合计                                                                       3131350                       801883                       2329467                                                       被告人涂彬彬合同诈骗案数额明细表（数额单位：元）                               序号                       时间                       客户姓名                       汇某公司放款数额                       尹某某偿还数额                       犯罪数额                       备注                               1                       20170313                       周邵建                       128750                       33440                       95310                       个人犯罪                               2                       20161130                       丁忠兵                       123600                       51400                       72200                               3                       20161201                       常鹏飞                       185400                       68550                       116850                               4                       20170119                       曹忠徐                       144200                       50960                       93240                               5                       20170101                       殷新国                       122570                       39575                       82995                               合计                                                                       704520                       243925                       460595                                        附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。