河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初634号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人张佳豪，男，1999年10月9日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山西省襄汾县，现住山西省襄汾县。2016年4月14日因抢劫罪被山西省襄汾县人民法院判处有期徒刑11个月。2019年7月10日因犯容留他人吸毒罪被山西省襄汾县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。2020年9月3日被抓获。2020年9月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年9月25日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人王景松，男，1986年5月3日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山东省乐陵市，现住山东省乐陵市。2020年9月5日被抓获。2020年9月6日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年9月25日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人张洪利，男，1999年9月10日出生，汉族，小学，无业，户籍所在地天津市武清区，现住天津市武清区。2020年8月29日被抓获。2020年8月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年9月25日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张勃，河南汉景律师事务所律师。被告人高文革，男，1967年4月20日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地山西省襄汾县，现住山西省襄汾县。2020年9月4日被抓获。2020年9月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年9月25日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。河南省镇平县人民检察院以镇检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人王景松、张佳豪、张洪利、高文革犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2021年3月12日、2021年3月15日两次公开开庭审理了本案。河南省镇平县人民检察院指派检察员谭明新出庭支持公诉，被告人张洪利及其辩护人张勃，被告人王景松，张佳豪，高文革到庭参加诉讼。期间，因发生新冠肺炎疫情，本案中止审理一次。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控：2020年5月份，被告人张佳豪在明知王涛、刘飞、郎财利（三人另案处理）购买银行卡用于从事违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的三张银行卡（其中一张为中国建设银行卡号：62×××08）及绑定银行卡的手机卡、U盾卖出售王涛并介绍其朋友贾盼盼、张军旗将各自名下银行卡及绑定银行卡的手机卡、U盾出售给陈鹏飞、郎财利。经查，张佳豪中国建设银行卡内流水高达250余万元，共获利2,050元。2020年2月份，被告人王景松明知“聪哥”（微信昵称为“妮儿”）购买银行卡从事违法犯罪活动的情况下，仍帮助“聪哥”收购银行卡以及接送卖卡人员，并将其名下办理的三张银行卡（其中一张为中国建设银行卡号：62×××77）及绑定银行卡的手机卡、U盾出售给“聪哥”。经查，王景松中国建设银行卡内流水高达20余万元，共获利15,000元。2020年5月份，被告人张洪利明知王景松收购银行卡从事违法犯罪的情况下，仍办理三张银行卡（其中一张为天津农商银行卡号：62×××56）及绑定银行卡的手机卡、U盾出售给王景松使用。经查，张洪利天津农商银行卡内流水高达1580余万元，共获利1,300元。2019年12月份，被告人高文革明知胡文会购买银行卡从事违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的银行卡（中国农业银行卡号：62×××71）及绑定银行卡的手机卡、U盾给胡文会使用。后该卡被银行冻结后，高文革又帮助胡文会将卡中冻结的41,900元取出交给胡文会。经查，高文革银行卡内流水高达1500余万元，共获利500元。公诉机关指控上述事实，向本院出示了书证，证人证言，被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人王景松、张佳豪、张洪利、高文革明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人王景松、张佳豪、张洪利、高文革自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人张佳豪曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条之规定，应当从重处罚。上述部分犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王景松、张佳豪、张洪利、高文革对公诉机关指控不持异议，认罪认罚。张洪利辩护人分别如下辩护意见：一、对公诉机关指控不持异议。二、起诉书指控被告人获利数额有误。三、被告人具有如下从轻、减轻处罚情节。1．系从犯；2．初犯偶犯；3．坦白；4．认罪认罚；5．受骗参与实施犯罪。经审理查明：2020年5月份，被告人张佳豪在明知王涛、刘飞、郎财利（三人另案处理）购买银行卡用于从事违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的三张银行卡（其中一张为中国建设银行卡号：62×××08）及绑定银行卡的手机卡、U盾卖出售王涛并介绍其朋友贾盼盼、张军旗将各自名下银行卡及绑定银行卡的手机卡、U盾出售给陈鹏飞、郎财利。经查，张佳豪中国建设银行卡内流水高达250余万元，共获利2,050元。2020年2月份，被告人王景松明知“聪哥”（微信昵称为“妮儿”）购买银行卡从事违法犯罪活动的情况下，仍帮助“聪哥”收购银行卡以及接送卖卡人员，并将其名下办理的三张银行卡（其中一张为中国建设银行卡号：62×××77）及绑定银行卡的手机卡、U盾出售给“聪哥”。经查，王景松中国建设银行卡内流水高达20余万元，共获利15,000元。2020年5月份，被告人张洪利明知王景松收购银行卡从事违法犯罪的情况下，仍办理三张银行卡（其中一张为天津农商银行卡号：62×××56）及绑定银行卡的手机卡、U盾出售给王景松使用。经查，张洪利天津农商银行卡内流水高达1580余万元，共获利1,300元。2019年12月份，被告人高文革明知胡文会购买银行卡从事违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的银行卡（中国农业银行卡号：62×××71）及绑定银行卡的手机卡、U盾给胡文会使用。后该卡被银行冻结后，高文革又帮助胡文会将卡中冻结的41,900元取出交给胡文会。经查，高文革银行卡内流水高达1500余万元，共获利500元。上述事实，有被告人高文革、张洪利、王景松、张佳豪供述，且有户籍信息、前科证明、情况说明、抓获经过、银行流水、辨认笔录等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，且被告人及辩护人均不持异议，可以作为本案的定案依据。本院予以采信。本院认为，被告人王景松、张佳豪、张洪利、高文革明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。上述部分犯罪系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王景松、张佳豪、张洪利、高文革到案后认罪态度较好，如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张佳豪系累犯，依法应当从重处罚。张洪利辩护人所提被告人系处罚、坦白、认罪认罚的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人所提被告人系从犯的意见，与被告人办卡、卖卡的行为及情节不符，本院不予采纳。辩护人所提被告人系偶犯的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第六十一条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张佳豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币8,000元，没收违法所得人民币2,050元。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年7月2日止。）二、被告人王景松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8,000元，没收违法所得人民币15,000元。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2021年7月4日止。）三、被告人张洪利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5,000元，没收违法所得人民币1,300元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2021年3月28日止。）四、被告人高文革犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3,000元，没收违法所得人民币500元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年4月3日止。）五、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张静霞审 判 员  王 丽人民陪审员  朱小玉二〇二一年三月十八日法官助理毕祺祺书记员李新锺