江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1203刑初28号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人詹佳城，男，1997年6月27日出生，原兰科化工(张家港)有限公司生产技术员，住苏州市张家港市。2020年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月25日被取保候审，2021年3月24日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人黄静山，江苏同申律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检二部刑诉﹝2020﹞58号起诉书指控被告人詹佳城犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察官张娜出庭支持公诉。被告人詹佳城及其辩护人黄静山到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2020年5月至10月间，被告人詹佳城通过闲鱼软件发布“日上免税店代拍”等信息，冒充上海日上免税店员工、上海海关工作人员等身份，谎称有上海日上免税店内部员工账号、可以低价购买品牌化妆品，并要求被害人通过微信进行交易。后被告人詹佳城从淘宝购买了短信发送系统，通过发送虚假“下单成功”、“已出货”等订单信息骗取被害人信任。在被害人通过微信、支付宝等方式支付货款后，采用不发货或者邮寄从微信好友处低价购买的假冒化妆品的方式，共实施诈骗12次，骗得钱款共计人民币69801.29元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人詹佳城以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白且认罪认罚。被告人詹佳城对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人对指控的事实和罪名无异议，在量刑方面提出如下辩护意见：詹佳城认罪认罚，积极退赃，其诈骗犯罪没有人身危害性，建议对其宣告缓刑，给其一次改过自新的机会。经依法审理查明：2020年5月至10月间，被告人詹佳城通过闲鱼软件发布“日上免税店代拍”等信息，冒充上海日上免税店员工、上海海关工作人员等身份，谎称有上海日上免税店内部员工账号、可以低价购买品牌化妆品，并要求被害人通过微信进行交易。后被告人詹佳城从淘宝购买了短信发送系统，通过发送虚假“下单成功”、“已出货”等订单信息骗取被害人信任。在被害人通过微信、支付宝等方式支付货款后，采用不发货或者邮寄从微信好友处低价购买的假冒化妆品的方式，共实施诈骗12次，骗得钱款共计人民币69801.29元。具体分述如下:1.2020年5月15日至28日，被告人詹佳城谎称自己是日上免税店员工，通过发送虚假订单信息骗得被害人崔某人民币702元，后未发货，并将被害人微信拉黑。2.2020年5月18日至10月间，被告人詹佳城谎称自己是日上免税店员工，通过发送虚假订单信息骗得被害人朱某人民币5170元。被告人詹佳城邮寄假冒化妆品被发现后，以各种理由推脱未退款。3.2020年5月21日至8月间，被告人詹佳城谎称自己是日上免税店员工，通过发送虚假订单信息骗得被害人刘某人民币876.5元。被告人詹佳城邮寄部分假冒化妆品被发现后，未继续发货也未退款。4.2020年6月2日至9月，被告人詹佳城谎称自己是海关工作人员，通过发送虚假订单信息骗得被害人高某人民币21510.39元。被告人詹佳城邮寄部分假冒化妆品被发现后，以自己被骗己报警、出差等理由拒绝退货退款，后因害怕对方报警，案发前向被害人高某退还人民币10000元。5.2020年6月6日至10月间，被告人詹佳城谎称自己是海关工作人员，通过发送虚假订单信息骗得被害人柴某甲人民币19129.4元。被告人詹佳城邮寄假冒化妆品被发现后，向被害人退出人民币4000元，后以自己被骗要打官司为由未退款。6.2020年6月，被告人詹佳城谎称有日上免税店的员工账号，骗得被害人沈某甲人民币2338元，后向被害人邮寄了假冒化妆品。7.2020年8月6日至10月间，被告人詹佳城谎称自己有日上免税店员工账号，通过发送虚假订单信息骗得被害人沈某乙人民币24159元。被告人詹佳城邮寄部分假冒化妆品被发现后，以发送虚假退款消息等方式未退款。8.2020年8月间，被告人詹佳城谎称有日上免税店员工账号，通过发送虚假订单信息骗得被害人袁某人民币1321元。被告人詹佳城邮寄假冒化妆品被发现后，以自己被骗为由未退款。9.2020年8月26日至31日，被告人詹佳城谎称自己有日上免税店员工账号，通过发送虚假订单信息骗得被害人钟某人民币647.5元，后未发货。10.2020年8月28日至10月间，被告人詹佳城谎称是日上免税店员工，通过发送虚假订单信息骗得被害人周某人民币1446元，后未发货。11.2020年9月13日至10月问，被告人詹佳城谎称是日上免税店员工，骗得被害人赵某人民币5683.5元，被告人詹佳城邮寄部分假冒化妆品被发现后，以向日上免税店已经申请退款为由一直未退款。12.2020年7月29日至10月23日，被告人詹佳城谎称做日上免税店代购，骗得被害人蔡某人民币818元。被告人詹佳城被抓获归案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人詹佳城的母亲代其向被害人崔某、刘某、高某、沈某甲、袁某退还全部赃款，向被害人柴某乙退还人民币15129元、向被害人蔡某退还人民币418元，并向公安机关缴纳了退赃款人民币35000元，另表示愿意以取保候审保证金冲抵剩余退赃款及财产刑保证金。上述事实，被告人詹佳城在开庭审理过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局拍摄的假冒化妆品照片等物证，调取的人口基本信息等书证，被害人朱某、高某、柴某乙等人的陈述，公安机关制作的扣押等笔录，调取的微信、支付宝交易记录等电子数据，被告人詹佳城的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人詹佳城以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人詹佳城犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。被告人詹佳城归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理；其已退出全部赃款，酌情从轻处罚；对被告人詹佳城案发前退还的赃款不计入犯罪数额，在量刑时酌情从重处罚。对辩护人所提“适用缓刑”的辩护意见，本院认为，电信网络诈骗犯罪严重侵犯公民财产安全和其他合法权益，干扰了正常的电信网络秩序，严重破坏社会诚信，影响社会和谐稳定，对电信网络诈骗犯罪的主犯应从严惩处，严格控制缓刑的适用；且被告人詹佳城诈骗次数多，涉案数额巨大，将诈骗所得用于挥霍，主观恶性相对较深，故对被告人不宜适用缓刑，对相关辩护意见，本院不予采纳；对辩护人在量刑方面所提其他合理辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人詹佳城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2021年3月24日起至2024年2月21日止。罚金以取保候审保证金冲抵人民币二千四百九十三元六角，余款人民币五万一千五百零六元四角于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人詹佳城退出及以取保候审保证金冲抵的赃款人民币三万七千五百零六元四角，分别发还给相关被害人；扣押的假冒化妆品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  马建国人民陪审员  王桂琴二〇二一年三月二十四日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。