文书内容认罪认罚山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2021）鲁0283刑初32号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人金丽红，女，1969年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：平度市，住平度市。2019年12月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。辩护人袁仲，山东国弘律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检二部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人金丽红、李某犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。因被告人李某在逃，本院中止对被告人李某的审理。平度市人民检察院指派检察员代丽娜出庭支持公诉，被告人金丽红及其辩护人袁仲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，2018年6月份以来，崔宁宁（另案处理）以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为名，通过创建微信群,在微信群发送视频讲课音频等方式进行公开宣传，以高额返利为诱饵吸收公众投资。“博鑫”以投资10000元为一单，每单每天返利300元至700元，返利累计达到投资额2倍时出局，为引诱已参加者继续发展他人参加，“博鑫”规定报单资金达到10万元以上可按比例获得服务费。2019年5月份前后，被告人金丽红通过他人推荐，加入“博鑫洗码理财”，通过口口相传以及创建微信群,在微信群转发崔宁宁宣讲语音等方式进行公开宣传，陆续发展了李某、任某等100余人参与投资，非法吸收资金人民币4400余万元，向投资人返利2600余万元，投资人损失1700余万元。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，案件来源，破案经过，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录、审计报告、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人金丽红非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三十万元。被告人金丽红对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人金丽红系初犯，且系从犯，其自愿认罪认罚，部分投资人并没有实际损失，部分参与人对其已表示谅解，建议对其从轻或减轻处罚。建议对被告人判处有期徒刑四年以下。经审理查明，2018年6月份以来，崔宁宁（另案处理）以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为名，通过创建微信群,在微信群发送视频讲课音频等方式进行公开宣传，以高额返利为诱饵吸收公众投资。“博鑫”以投资10000元为一单，每单每天返利300元至700元，返利累计达到投资额2倍时出局，为引诱已参加者继续发展他人参加，“博鑫”规定报单资金达到10万元以上可按比例获得服务费。2019年5月份前后，被告人金丽红通过他人推荐，加入“博鑫洗码理财”，通过口口相传以及创建微信群,在微信群转发崔宁宁宣讲语音等方式进行公开宣传，陆续发展了李某、任某等100余人参与投资，非法吸收资金人民币4000余万元，向投资人返利2600余万元，投资人损失1700余万元。在庭审过程中，被告人金丽红供述其非法所得为人民币21万元。另查明，案发后，被告人金丽红主动全部返还了集资参与人郭某、于某、代松强、朱某、陈某1、隋显桥、王某、陈某2、姜某的投资本金，并取得了上述集资参与人的谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的报案记录、破案经过、户籍证明、银行明细查询等书证；证人任某、孙某等人的陈述；被告人金丽红的供述、审计报告等证据证实，足资认定。本院认为，被告人金丽红违反国家金融管理规定，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应受刑罚处罚。该系从犯，可依法从轻处罚。该归案后如实供述了其犯罪事实，并自愿认罪认罚，系坦白，可依法从轻处罚并可依法从宽处理。案发后，该主动返还了部分集资参与人的投资，取得了其谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，适用法律得当，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳，但其有关对被告人的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人金丽红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2024年8月30日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、依法追缴被告人金丽红的非法所得人民币二十一万元，上缴国库。三、随案移送的案款人民币7521元，依法按比例发还给各集资参与人（集资参与人中无损失的除外，见附表）；其他未追缴到案的赃款依法继续追缴，追缴不足部分责令被告人金丽红退赔，追缴、退赔款项按比例返还集资参与人。四、随案移送的被告人金丽红的背包一个、乐享瑜伽蒸养会员卡二张、被告人金丽红的身份证一张，依法发还给被告人金丽红；随案移送的手机三部、电脑主机一台、POS机一台、笔记本五本、投资账单等文件材料、银行卡三十一张、银行U盾一张，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷鸿春人民陪审员  赵丰学人民陪审员  邢淑香二〇二一年三月三十日            本件与原件核对无异      书记员郭治涌附：相关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附:被告人金丽红非法吸收公众存款案集资参与人明细:            姓名              集资金额              返利金额              盈亏金额                  蔡爱珍              3,242,663.30               1,423,135.00               1,819,528.30                   车桂林              449,469.00               193,937.00               255,532.00                   陈俊平              263,160.00               212,496.02               50,663.98                   陈秀君              3,086,454.00               1,597,578.00               1,488,876.00                   陈志颖              387,665.00               134,389.00               253,276.00                   崔学峰              20,000.00               0.00               20,000.00                   代洪云              84,346.00               54,900.00               29,446.00                   代燕              10,000.00               0.00               10,000.00                   付娟              80,761.00               64,863.00               15,898.00                   付平强              226,958.60               83,487.00               143,471.60                   付双玉              73,952.00               60,000.00               13,952.00                   高青叶              527,864.73               157,693.80               370,170.93                   谷长红              2,000.00               0.00               2,000.00                   官志昊              100,000.00               27,001.00               72,999.00                   韩义庭              17,268.00               0.00               17,268.00                   侯永雪              1,967,824.00               1,143,610.00               824,214.00                   贾新忠              71,624.00               2.00               71,622.00                   姜瑞霞              54,703.00               43,801.00               10,902.00                   姜伟              18,468.00               0.00               18,468.00                   姜卫              19,713.00               0.00               19,713.00                   李宝红              110,931.20               92,004.50               18,926.70                   李翠霞              7,500.00               300.00               7,200.00                   李风华              29,336.00               0.00               29,336.00                   李桂敏              25,000.00               22,297.00               2,703.00                   李丽              211,023.00               182,838.00               28,185.00                   李明刚              8,032,565.68               2,393,149.92               5,639,415.76                   李丕进              37,606.00               12,550.00               25,056.00                   李森章              10,000.00               3,766.00               6,234.00                   李卫              82,140.00               32,700.00               49,440.00                   刘定英              17,000.00               1,576.00               15,424.00                   刘美芳              221,981.00               19,860.00               202,121.00                   刘丕边              40,232.00               23,500.00               16,732.00                   刘其进              82,943.00               0.00               82,943.00                   刘仁朋              74,558.00               0.00               74,558.00                   刘瑞娟      ThisdocumentwastruncatedherebecauseitwascreatedusingAspose.WordsinEvaluationMode.