杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0106刑初76号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人王明，男，汉族，1990年11月7日出生，大专文化程度，住安徽省安庆市潜山县，因本案于2020年4月21日被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，同年10月2日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人郑艳，北京天达共和（杭州）律师事务所律师。 辩护人俞倩，北京天达共和（杭州）律师事务所律师。 被告人石雷，男，汉族，1990年3月29日出生，小学文化程度，住河南省邓州市。2007年10月31日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五百元；2017年7月19日因犯遗弃罪被安徽省歙县人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月。因赌博于2011年被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十二日，因吸毒于2013年被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日。因本案于2020年9月1日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人丁士聚，浙江金柯桥律师事务所律师。 辩护人毛丽英，浙江智仁律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检二部刑诉〔2021〕153号起诉书指控被告人王明、石雷犯诈骗罪，被告人王明犯非法经营罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员张辽出庭支持公诉，被告人王明、石雷及其辩护人郑艳、俞倩、丁士聚、毛丽英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2017年8月2日，谢建（另案处理）注册成立中安（广州）投资控股有限公司。公司经营期间，谢建引入“尚上策”平台、“五星在线”平台和“无忧在线”平台。 2018年1月至2019年6月28日期间，被告人王明和徐晓文、张星、胡国兵（均已判刑）成为上述平台代理商，先后在本市西湖区联合大厦A座2单元204室、本市西湖区西溪世纪中心2号楼824室设立办公场所，招募业务员从事平台代理业务。被告人石雷在2019年4月到6月间，挂靠在王明等人下面，作为“五星在线”的代理商，在本市西湖区留下镇新峰商务大楼B座209室，招募业务员从事平台代理业务。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗事实 2019年2月至同年6月28日期间，被告人王明和胡国兵等人明知“五星在线”平台未对接证券市场真实交易，依然通过业务员打电话、微信聊天等方式为平台招揽客户，通过虚构多倍配资、伪造盈利截图等方式骗取被害人在平台内充值、交易，造成被害人损失共计人民币7678501.66元，被告人王明等人从中分取85%作为返佣费用，共计人民币6526726.41元。其中，被告人石雷以挂靠的方式，用同样的手段，造成被害人损失共计人民币1968068.4元，从中分取人民币1672858.2元。 二、非法经营事实 2018年1月到2019年6月28日，被告人王明和胡国兵等人明知中安（广州）投资控股有限公司未取得经营证券期货业务资质，成为该公司下属的“尚上策”平台、“无忧在线”平台代理商（代号“光明顶”），为平台招揽客户。上述平台为客户在平台开立账户，客户充值后可参与平台提供的一倍到数倍的配资炒股，平台根据客户指令，代理客户买卖股票，并从中收取建仓费、递延费等费用，同时参与客户收益分成。被告人王明等人代理“无忧在线”平台期间，非法经营数额达人民币6846848.56元，从中获利人民币451952.21元。 被告人王明的行为已构成诈骗罪、非法经营罪，被告人石雷的行为已构成诈骗罪。被告人王明一人犯二罪，应予数罪并罚。对此指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、鉴定意见及被告人、同案犯的供述与辩解等证据。公诉机关还认为被告人王明、石雷自愿认罪认罚，建议以非法经营罪判处被告人王明有期徒刑五年，并处罚金，以诈骗罪判处被告人王明有期徒刑十年，并处罚金，数罪并罚，执行有期徒刑十年十个月，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人石雷有期徒刑十年，并处罚金。 被告人王明对指控的事实和罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出，被告人主观恶性不深，被害人存在一定过错，系自首，系初犯，认罪认罚，请求对被告人王明从轻、减轻处罚。 被告人石雷对指控的事实和罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出，被告人主观恶性不大，系坦白，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年8月2日，谢建（另案处理）注册成立中安（广州）投资控股有限公司。公司经营期间，谢建引入“尚上策”平台、“五星在线”平台和“无忧在线”平台。2018年1月至2019年6月28日期间，被告人王明和徐晓文、张星、胡国兵（均已判刑）成为上述平台代理商，先后在本市西湖区联合大厦A座2单元204室、本市西湖区西溪世纪中心2号楼824室设立办公场所，招募业务员从事平台代理业务。被告人石雷在2019年4月到6月期间，挂靠在王明等人名下，作为“五星在线”的代理商，在本市西湖区留下镇新峰商务大楼B座209室，招募业务员从事平台代理业务。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗事实 2019年2月至同年6月28日期间，被告人王明和胡国兵等人明知“五星在线”平台未对接证券市场真实交易，依然通过业务员打电话、微信聊天等方式为平台招揽客户，通过虚构多倍配资、伪造盈利截图等方式骗取被害人在平台内充值、交易，造成被害人损失共计人民币7678501.66元，被告人王明等人从中分取85%作为返佣费用，共计人民币6526726.41元。其中，被告人石雷以挂靠的方式，用同样的手段，造成被害人损失共计人民币1968068.4元，从中分取人民币1672858.2元。 二、非法经营事实 2018年1月到2019年6月28日，被告人王明和胡国兵等人明知中安（广州）投资控股有限公司未取得经营证券期货业务资质的情况下，成为该公司下属的“尚上策”平台、“无忧在线”平台代理商（代号“光明顶”），为平台招揽客户。上述平台为客户在平台开立账户，客户充值后可选择由平台提供的一倍到数倍的配资炒股服务，并根据客户指令，代理客户买卖股票，并从中收取建仓费、递延费等费用，同时参与客户收益分成。被告人王明等人代理“无忧在线”平台期间，非法经营数额达人民币6846848.56元，从中获利人民币451952.21元。 上述事实，被告人王明、石雷在开庭审理过程中无异议，并有证人张某、杨某1、杨某2等人的证言，同案犯徐晓文、胡国兵等人的供述，归案经过、刑事判决书、户籍证明、复函、发立破案经过、银行流水，审计报告等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王明、石雷以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王明未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控成立。被告人王明一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人王明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人石雷归案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人王明、石雷自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关和辩护人所提相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月2日起至2031年7月30日止，罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人石雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2030年8月31日止，罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、未追回的赃款责令被告人王明、石雷退赔；对被告人王明在非法经营罪部分的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐彩仙 人民陪审员  邱 音 人民陪审员  龚 治 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  郑梦婷