河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0927刑初26号公诉机关台前县人民检察院。被告人张健，男，1993年10月14日出生，汉族，务工，大专文化，户籍所在地江苏省新沂市，捕前住江苏省无锡市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日被江苏省无锡市公安局梁溪分局迎龙桥派出所抓获，同日被羁押于无锡市看守所，同年8月19日被台前县公安局刑事拘留，2020年9月5日经台前县人民检察院批准被台前县公安局执行逮捕。辩护人朱景浩，河南尊严律师事务所律师。辩护人陈明锐，河南濮东律师事务所律师。被告人熊杰，男，1992年1月15日出生，汉族，务工，初中文化，户籍所在地江苏省，捕前住镇江。2020年7月29日到江苏省镇江市公安局京口分局健康路派出所投案，因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被台前县公安局刑事拘留，2020年9月5日经台前县人民检察院批准被台前县公安局执行逮捕。辩护人徐瑞平，河南凤台律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2020）523号起诉书指控被告人张健、熊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员李学恒、付秀丽出庭支持公诉，被告人张健、熊杰及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月3日至2020年7月22日，被告人张健从事维修手机工作期间，为牟取非法利益，使用微信、通过银行账户、支付宝、微信转账结算的方式，以明显低于市场的价格购买诈骗分子通过“刷单”方式诈骗受害人在某电商平台下单购买各品牌笔记本电脑约200台和手机约50部，以每台加价一百元不等的价格出售给从事批发电脑、手机的商家邵某（另案处理）等人，非法获利4万余元。期间，诈骗分子经常更换微信账号、收款账户与被告人张健联系及钱货交易，诈骗分子同时联系被告人熊杰、陈某1（另案处理）、于某（另案处理）给被告人张健运送涉案电脑、手机。经对在冯某处扣押的一台惠普牌笔记本电脑进行价值鉴定，价格为22000元。2020年6月11日至2020年7月28日，从事运输工作的被告人熊杰，为牟取非法利益，通过微信联系，受诈骗分子的指使在镇江市某商城等地提货笔记本电脑82台，分20次送至他人指定的张健、刘某（另案处理）处，收取明显高于正常价格的运费，共计非法获利13148元。后被追回联想牌笔记本电脑2台、华硕牌笔记本1台，被公安机关扣押。2020年7月29日，被告人熊杰让其姐熊某到某商场提取2台联想牌笔记本电脑准备送往刘某处时，被公安机关抓获，电脑被公安机关查扣。经鉴定，每台联想牌笔记本电脑的价格为4999元，共计19996元；华硕牌笔记本电脑的价格为5299元。经查，诈骗分子与被告人熊杰联系的微信账号多次更换，付款账户频繁更换。根据被告人熊杰手机微信内的提货单号、订单号，目前落实到通过在某的电商平台下单的“刷单”方式被诈骗的包括河南台前籍林某在内的各省市被害人共计20人，被诈骗金额共计202058.5元。为证实上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人张健明知是犯罪所得，而多次收购并出售，被告人熊杰明知是犯罪所得，而转移赃物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二被告人认罪认罚，被告人熊杰有自首情节。请依法判处。被告人张健对公诉机关的指控无异议，且签字具结，值班律师证明被告人张健自愿签署《认罪认罚具结书》。当庭辩称，一开始我被告知物品用积分换来的，价格稍微便宜些，后期怀疑就不再收他们的东西了。我自愿认罪认罚，请对我从轻处理。辩护人意见：被告人张健收购涉案物品时并不明知涉案物品是赃物，2020年7月22日，张健在最后一次收购电脑前，要求“卖家”提供免责声明，并要求“卖家”签署免责后寄给张健，但卖家一直没提供，张健便不再收购，其目的就是通过转卖电脑赚取差价，没有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意；掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定前提是有确实充分的证据足以认定上游“诈骗罪”的成立，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款规定“认定掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定”。本案上游犯罪事实在不能成立或未查证属实的情况下，且本案20人的全部或部分款项支付了某电商平台的行为不被认定为诈骗的情况下，不能认定为被告人张健收购电脑手机的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪；即便认定张健构成该罪，被告人张健到案后如实供述，自愿认罪认罚，有坦白情节,系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，愿意退赔犯罪所得并缴纳罚金，建议对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人熊杰辩对公诉机关的指控无异议，且签字具结，值班律师证明被告人张健自愿签署《认罪认罚具结书》。当庭辩称，我是跑运输的，我没多想，我给他们公司送货，把取货码发给我，凭身份证提货送货，我认罪认罚。辩护人意见：1、涉案证据不足以证明熊杰涉案行为构成犯罪，公安机关的侦查日志及其它证据无法证明熊杰运输的电脑就是涉案受害人控告的被诈骗而来的电脑，涉案中委托人是否构成犯罪，如构成犯罪构成何罪，尚没人查证属实，因此也无法认定熊杰构成犯罪。2、假如认定其构成犯罪，不能认定为情节严重，根据公诉机关指控的涉案诈骗价值推算被骗电脑最多为40台而不是公诉机关指控的82台，运输的次数是连续的，不应认定多次，熊杰收到的运费仅为13148元，除去油费、过路费，其获利不超过5000元。3、被告人熊杰具有投案自首、认罪认罚、系从犯、没有犯罪前科、自愿退赃的从轻或者减轻处罚情节，建议对其在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，被告人张健在江苏省无锡市梁溪区某大厦商城负一楼商铺从事维修手机等工作期间，于2020年4月3日至2020年7月22日，通过微信与素不相识的人员联系，并通过银行账户、支付宝、微信转账结算的方式，以低于市场的价格购买他人通过“刷单”方式在某电商平台下单多次购买各品牌笔记本电脑约200台和手机约50部，以每台加价一百元不等的价格出售给在无锡市梁溪区某大厦及附近从事批发电脑、手机的商家邵某、陈某（二人另案处理）等人，非法获利4万余元。期间，对方经常更换微信账号、收款账户与被告人张健联系及钱货交易，且同时联系被告人熊杰及陈某1、于某（二人另案处理）给被告人张健进行运送电脑、手机。公安机关在冯某处扣押的一台惠普牌笔记本电脑，经鉴定，价格为22000元。被告人熊杰在江苏省无锡市从事运输工作期间，于2020年6月11日至同年7月28日，他人通过微信与被告人熊杰联系，由熊杰在镇江市某商城等地提货笔记本电脑送至他人指定的地点。期间，被告人熊杰将72台电脑16次运送给被告人张健；被告人熊杰及其姐熊某将10台电脑4次运送给江苏省镇江市京口区花山湾小区的刘某（另案处理）；收取高于正常价格的“运费”，共计13148元。2020年7月29日，被告人熊杰按照他人要求让熊某到某商场提取2台联想牌笔记本电脑准备送往刘某处时，被公安机关人赃俱获，另追回联想牌笔记本电脑2台、华硕牌笔记本1台。经查，与被告人熊杰联系人的微信账号、付款账户频繁更换。侦查人员在被告人熊杰手机微信内的提货了单号、订单号，落实到通过在某的电商平台下单的“刷单”方式被诈骗的包括河南台前籍林某在内的各省市被害人共计20人，被骗金额202058.5元。另查明，被告人张健、熊杰退出非法所得4万元、13148元。上述事实，有书证，证人陈某1、熊某、于某、邵某、倪某、陈某、周某、冯某、刘某等人的证言，被害人林某的陈述，鉴定意见，辨认笔录等证据予以佐证，被告人张健、熊杰亦供认不讳，足以证实本院审理查明的事实。本院认为，被告人张健明知是犯罪所得，而多次低于市场价格收购并出售，被告人熊杰明知是犯罪所得物品而运输给他人，收取高于市场价格的运费，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。辩护人辩称不能认定被告人明知是犯罪所得及本案上游犯罪事实未查实的情况下认定被告人张健、熊杰的行为属于掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见。本院认为，首先，涉案物品经公安机关侦查，已查证被骗金额202058.5元，说明其收购、运输的物品系犯罪所得，上游犯罪是否已处理不影响二被告人性质的认定；其次，“明知”是被告人的主观心理意识，二被告人自愿认罪认罚，且张健以低于市场价格收购、出售，熊杰收取的运费高于市场价，故辩护人相应的辩护意见不予采信。被告人张健、熊杰自愿认罪认罚，被告人熊杰主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，均能退出非法所得赃款并缴纳罚金，经社区轿正机关评估，被告人张健、熊杰符合社区轿正条件，可从轻或者减轻处罚并适用缓刑；辩护人相应的辩护意见予以采信。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。二、被告人熊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（二被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人张健、熊杰退出非法所得53148元，依法予以没收；扣押被告人张健、熊杰的手机予以没收，其它物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘爱英审 判 员  杨 军人民陪审员  仝兴家二〇二一年三月十一日书 记 员  任占英