江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初1381号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人李某（又名“李某1”），男，1990年3月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因本案于2020年8月22日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人王俊哲，上海海忠恒律师事务所律师。辩护人任娜，上海木诚木律师事务所律师。被告人梁某，女，1989年10月15日生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因本案于2020年8月18日被常州市公安局武进分局取保候审。经本院决定，于2021年3月10日由该局执行逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人刘根旺，河南天广律师事务所律师。被告人周某，男，1999年12月20日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因本案于2020年8月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人李龙伟，河南礼智信律师事务所律师。被告人吴某，女，2002年2月19日生（实际出生2002年1月31日），汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌市禹州市。因本案于2020年8月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人杨奕文，江苏乐天律师事务所律师。被告人刘某，女，2001年8月24日生（实际出生2001年8月14日），汉族，高中文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因本案于2020年8月20日被常州市公安局武进分局取保候审。经本院决定，于2021年3月10日由该局执行逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人郭军，河南长顺律师事务所律师。被告人靳某，男，2000年4月26日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县，因本案于2020年8月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人余慧，江苏典修律师事务所律师。被告人武某，女，2001年6月27日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省南阳市方城县。因本案于2020年8月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人庄莉霞，江苏名友律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。被告人周某甲，男，1999年12月6日生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因本案于2020年8月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人周国臣，河南大乘律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检二部刑诉[2020]179号起诉书指控被告人李某、梁某、周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲犯诈骗罪，于2020年12月23日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员金丽娜出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控：2019年4月至2020年8月17日，被告人李某租用河南省平顶山市郏县文化路O醛世家三楼及郏县经一路清华园4幢1单元二楼南户作为公司及宿舍所在地，雇佣被告人周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲与薛某某、宗某某、罗某某、陈某某、杜某某（均系未成年人，另案处理）等人，通过QQ、微信等聊天工具，以网络恋爱交友等名义，取得被害人的信任，编造各种理由让被害人以微信红包、微信转账、QQ红包、支付宝转账、银行卡转账等形式骗取钱财，或者通过让被害人为被告人购买李某经营的淘宝店铺内物品进而虚假发货、发送价值低廉物品的方式，骗取被害人钱财。在职期间，业务员每月可以领取2000元的固定底薪和全勤奖、管理奖等奖金，同时还根据各自所骗金额领取8%-14%不等的提成。从2019年7月至2020年8月17日，该诈骗团伙骗得62名被害人共计人民币598429.55元（以下均指人民币）。被告人李某全案参与，违法所得400000余元；被告人梁某从2020年6月22日起开始管理公司，在职期间该诈骗团伙共计骗得252277.9元；被告人周某从2019年7月至2019年8月、2019年11月至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得538727.98元，违法所得20840元；被告人吴某从2020年3月30日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得367423.58元，违法所得14000余元；被告人刘某从2020年5月15日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得328050.81元，违法所得15600元；被告人靳某从2020年6月14日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得276856.22元，违法所得4523元；被告人武某、周某甲均于2020年6月22日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得252277.9元，违法所得分别为8600元、2900元。另查明，被告人李某于2020年8月22日主动向公安机关投案并如实供述了自己的罪行。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为，八名被告人的行为均已构成诈骗罪，系犯罪集团。其中，被告人李某系首要分子，被告人梁某系主犯，其余六名被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人李某、周某、刘某、靳某、武某、周某甲能自愿认罪认罚，依法从宽处理。建议对被告人李某判处有期徒刑八年，并处罚金十五万元；对被告人梁某判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金；对被告人周某判处有期徒刑五年六个月，并处罚金七万元；对被告人吴某判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；对被告人刘某判处有期徒刑四年四个月，并处罚金四万五千元；对被告人靳某判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元；对被告人武某判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万八千元；对被告人周某甲判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万五千元。被告人李某供认了起诉指控的事实。辩护人的辩护意见是：1、被告人李某主观上无犯罪的故意，只是对下属人员的行为听之任之。2、本案诈骗金额的认定无司法鉴定结论证实，且部分淘宝购物的款项应予扣除。3、被告人李某有自首情节，能自愿认罪认罚，且系初犯，应当对其从轻或减轻处罚。被告人梁某否认了指控的事实，认为其不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：1、指控本案系集团犯罪缺乏事实根据。2、被告人梁某主观上无非法占有为目的的犯罪故意，客观上未实施诈骗的行为，更未从中获利，其在李某出差期间，系临时、被动接受李某委托，参与了一段时间，不能据此认定其为主犯。3、指控的诈骗数额应当扣除相关费用（如淘宝购物及相关缺乏被告人供述认可部分）。4、指控以被告人入职之后的诈骗金额来认定犯罪金额不当，应以被告人实际诈骗金额为准（梁某仅为346元）。被告人周某供认了起诉指控的事实。辩护人的辩护意见是：1、应以被告人实际实施并参与的诈骗数额定罪量刑。2、被告人周某无前科，系从犯，能自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。被告人吴某对指控的事实无异议，但认为应以其实际诈骗所得定罪。辩护人的辩护意见是：1、被告人吴某仅与被告人李某、梁某成立共同犯罪，与其余被告人不构成共同犯罪，应对其实际实施的诈骗事实负责，不应以其入职期间整个犯罪金额来认定。2、被告人吴某系从犯，无前科，归案后能如实供述自己的罪行，可从轻或减轻处罚。被告人刘某供认了起诉指控的事实。辩护人的辩护意见是：1、被告人刘某刚从学校出来后即入职工作，主观故意较轻，不能以其入职后的时间来认定其犯罪金额，而应以其实际实施的犯罪金额48520元来认定。2、被告人刘某系初犯、从犯，有坦白情节，能自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。被告人靳某供认了起诉指控的事实。辩护人的辩护意见是：1、被告人靳某仅与本案第一、二被告人构成共同犯罪，应对其实际实施的诈骗金额定罪处罚。2、被告人系初犯、从犯，有坦白情节，能自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。被告人武某供认了起诉指控的事实。辩护人的辩护意见是：1、应以被告人武某实际诈骗所得来定罪量刑。2、被告人武某系初犯、从犯，有坦白情节，能自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。被告人周某甲供认了起诉指控的事实。辩护人的辩护意见是：1、指控被告人周某甲对其在职期间团伙诈骗金额负责显失公平，应以其实际参与诈骗数额认定。2、被告人周某甲有坦白情节，系从犯，能自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年4月至2020年8月17日，被告人李某租用河南省平顶山市郏县文化路O醛世家三楼及郏县经一路清华园4幢1单元二楼南户作为公司及宿舍所在地，雇佣被告人周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲与薛某某、宗某某、罗某某、陈某某、杜某某（均系未成年人，另案处理）等人，通过QQ、微信等聊天工具，以网络恋爱交友等名义，取得被害人的信任，编造各种理由让被害人以微信红包、微信转账、QQ红包、支付宝转账、银行卡转账等形式骗取钱财，或者通过让被害人为被告人购买李某经营的淘宝店铺内物品进而虚假发货、发送价值低廉物品的方式，骗取被害人钱财。在职期间，业务员每月可以领取2000元的固定底薪和全勤奖、管理奖等奖金，同时还根据各自所骗金额领取8%-14%不等的提成。从2019年7月至2020年8月17日，该诈骗团伙骗得62名被害人共计人民币598429.55元（以下均指人民币）。其中，被告人李某全案参与；被告人梁某从2020年6月22日起开始管理公司，在职期间该诈骗团伙共计骗得252277.9元；被告人周某从2019年7月至2019年8月、2019年11月至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得538727.98元；被告人吴某从2020年3月30日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得367423.58元；被告人刘某从2020年5月15日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得328050.81元；被告人靳某从2020年6月14日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得276856.22元；被告人武某、周某甲均于2020年6月22日至2020年8月17日在职，期间该诈骗团伙共计骗得252277.9元。另查明，被告人李某于2020年8月22日主动向公安机关投案并如实供述了自己的罪行。审理中，被告人周某、吴某、刘某、周某甲家属已分别协助退出人民币20000元、10000元、40000元和20000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人田某、李某、史某等62人的陈述笔录，均证明了被骗钱财的时间、事由、金额等情节，并有相关聊天记录、转账记录等书证相印证。2.证人刘某的证词笔录，证明2020年8月初，经人介绍至郏县清华园小区内的一公司工作，主要以谈男女朋友的方式向对方要钱，公司由一个叫“艳利姐”的女子负责，上班时她会收员工的手机，公司不允许用私人手机与对方聊天，其工作期间，共有三人向其转钱。3.证人潘某1的证词笔录，证明经人介绍后是由梁某接待其的，后于2020年7月8日正式上班，梁某给其6个ＱＱ号，并让其向老员工学,主要是以谈恋爱的方式与对方聊天，并让对方转钱或购物。梁某每天都在单位，有不懂的可以问她，并由她负责统计转账成功的金额。并有证人薛某某、宗某某、罗某某、陈某某等人的证词笔录相印证。4.证人陈某、潘某2的证词笔录，分别证明了被告人刘某、吴某的出生日期，并有相关书证印证。5.被告人李某的供述及辨认笔录，证明2018年7月左右，其成立了一家公司（未注册），一开始做爱奇艺直播，但没有收益，后于2019年4月起招收一些员工，让员工在QQ上以征婚交友为由与别人聊天，再以各种理由让人在其开的淘宝店铺内高价购买商品或收受对方的转账、支付宝红包等。公司先后租用郏县文化路O醛世家三楼及郏县经一路清华园4幢1单元二楼南户，为员工提供统一的食宿、规定具体上下班、休息时间、工作纪律，提供统一诈骗工具，还会经常提供团建活动；其是老板，负责公司账目、工资结算、发放工资和日常负责。其去郑州期间，由老婆梁某负责公司日常管理；公司设定2000元底薪，300元全勤奖，低于8000元没有提成，8000元-30000元之间按8%提成，30000元以上按14%提成，为留住业务员，每月还会给业务员多发三四百元。业务员工作期间的工作QQ、手机号固定，但使用的微信、支付宝账号存在混用情况。男业务员接触的被害人如果要求语音或视频，女业务员会帮忙，遇到不能回答问题会发到工作群里，大家一起想办法解决。以征婚交友的手段共诈骗了约六七十万元，淘宝店铺都转账到其支付宝账户，工作机微信及支付宝上收款都会转到实名为孙常桧微信，后转到孙常桧银行卡，再通过ATM机取现，支付宝和微信均由其本人操作。并有公安机关从相关被告人处查获的手机中恢复数据后提取的微信工作群部分聊天记录相印证。6.被告人梁某于2020年8月18日所作的两次供述笔录，证明其于2020年春节后知道丈夫公司从事诈骗活动，其于一个月前开始管理公司，主要先负责考勤工作，每天晚上将诈骗用的手机带回家，第二天将手机带到公司发给员工，期间还骗一个客户买过一只300多元的抱抱熊。之后的供述，其否认参与实施诈骗，只是去公司扫地、照顾婆婆。7.被告人周某的供述笔录，证明公司的老板和老板娘是公司负责人，老板李某负责发工资、算账、培训、面试、公司淘宝店铺管理等，老板娘梁某负责管理员工记录、算账，也参与培训、代收工作手机。通过QQ找男子聊天，等到有好感或发展为恋人，就借口需要礼物，发送李某淘宝店铺的商品图片和淘宝链接给对方。如果客户很信任员工，员工会要求客户发520元或1314元。没有买过东西的人要求语音或视频就直接拒绝，买过东西的人会找个女同事与他视频聊天，其一般会找刘某帮忙。有时为博取客户信任，会让同事配合演戏，比如发个朋友圈，或在群聊中发图片说闺蜜收到礼物，让客户更加相信他们。公司有一个QQ工作群，里面有淘宝商铺链接、商品链接，不知道怎么和客人聊天，会在工作群商量，把客户购买成功的截图发在工作群，让公司其他员工看看激励一下。其于2019年7月开始诈骗，8月离职，到2019年年底左右又回到公司，因为疫情在2020年4-5月回到公司上班。8.被告人靳某的供述笔录，证明其于2020年6月13日或14日进入公司，李帅阳是老板，发工资由李帅阳和梁某负责，工作人员15个左右。李某不在期间，由梁某管理。9.被告人周某甲的供述及辨认笔录，证明其与女友武某于2020年6月22日一同加入公司，由老板娘梁某分配给其QQ号，其在上班时老板娘就已经在管理大家。期间曾帮女友骗过一个姓杜的客户。并有被告人武某的供述笔录相印证。10.被告人吴某的供述笔录，证明2020年3月经陈某某介绍至李某公司工作，但上班一天后就知道这公司不正规，但因为疫情找不到工作，就一直干下去了。李某要求他们通过谈恋爱的方式与对方聊天，后以购物或发红包的方式骗对方钱。公司老板是李某和梁某，李某培训新人、主管账目，梁某负责现场监管员工。工作人员是女的，要语音聊天一般会自己语音聊天，如果语音聊的不好也会找其他员工帮忙，男员工要语音肯定找女员工帮忙，如果视频一般找刘某，因为她长得比较好看。其自己如果聊得不好或聊不下去，都会找“淼淼”（即被告人周某），其他人也会找老员工帮忙。11.公安机关出具的发破案经过情况说明、搜查笔录、扣押清单等，证明各被告人的归案情况及扣押相关物品的事实。针对各被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院经综合评判后分析如下：一、本案是否属犯罪集团及各被告人的地位与作用根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案中，被告人李某通过招募人员、安排统一食宿、规定工作纪律等方式，要求“员工”在QQ上以恋爱为由骗取他人钱财，主观上具有非法占有他人钱财的直接故意，已形成了一个较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，且被告人李某起策划、组织、领导作用，系首要分子，李某辩护人所称其主观上无犯罪故意的意见不成立；根据在案证据证明，被告人梁某明知李某实施诈骗仍积极参与其中，并从事管理工作，认定其犯诈骗罪的证据确实充分，且系主犯，其本人及辩护人所提不构成犯罪的辩解及辩护意见不成立；其余被告人明知李某实施电信网络诈骗仍参与其中，且相互配合，均构成诈骗罪的从犯，被告人吴某、靳某的辩护人所提吴某、靳某仅与李某、梁某构成共同犯罪的辩护意见于法无据，本院不予采纳。二、各被告人犯罪数额的认定本案系多人共同实施的电信网络诈骗犯罪集团，各被告人均应对其参与期间，该犯罪集团实施的全部诈骗行为承担责任，且认定各被告人犯罪数额有被害人陈述及相关转账记录等证据证实，无需再予司法鉴定，淘宝购物的商品系犯罪成本，依法不应扣除。故本院对相关辩护人的辩护意见不予采纳。三、被告人李某行为是否构成自首被告人李某系主动投案，并如实供述了自己的罪行，庭审中虽有反复，但最终认可公安侦查阶段的供述，依法符合自首的构成要件，辩护人的辩护意见成立。其余辩护人的相关辩护意见均符合本案实际，本院予以采纳，但周某甲辩护人要求对被告人周某甲适用缓刑的辩护意见，经查，本案系电信网络集团犯罪，所涉被害人较多、犯罪数额巨大，依法不应适用缓刑，故对其辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李某，以非法占有为目的，纠集被告人梁某、周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲等人，组成较为固定的犯罪组织，通过电信网络的方式骗取他人钱财，行为均已构成诈骗罪，是犯罪集团。其中，被告人李某、周某数额特别巨大；其余被告人数额巨大。被告人李某起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人梁某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某能主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人周某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人李某、周某、刘某、靳某、武某、周某甲能自愿认罪认罚，均可从宽处理。公诉机关指控成立，所提量刑建议适当。审理中，被告人周某、吴某、刘某、周某甲能退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期自2020年8月22日起至2028年8月21日止），并处罚金人民币十五万元。被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期自2021年3月10日起至2027年3月9日止），并处罚金人民币十万元。被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期自2020年8月20日起至2026年2月19日止），并处罚金人民币七万元。被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自2020年8月20日起至2025年8月19日止），并处罚金人民币五万元。被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自2021年3月10日起至2025年3月9日止），并处罚金人民币四万五千元。被告人靳某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期自2020年8月20日起至2024年6月19日止），并处罚金人民币四万元。被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期自2020年8月20日起至2024年4月19日止），并处罚金人民币三万八千元。被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自2020年8月20日起至2023年11月19日止），并处罚金人民币三万八千元。上列八名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。二、责令被告人将赃款退还相关被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文亮人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二一年三月十日书 记 员  梅逸菲附：相关的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。退赔清单被害人金额（元）联系电话退赔被告人1、田X国1575XXX****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲2、李X响132XXX627358李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲3、张X有187XXX607177李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲4、张X超13XXXXX649李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲5、史X星1566XX3****李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为2541元）6、王X檬762.421XX9310275李某、周某、吴某、刘某7、李X荣15XX521129李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲8、王X龙1334XX3****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲9、刘X强187XX99****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲10、徐X海166XX1420李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲11、何X为1539XX4765李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲12、刘X杰1386XX0682李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲13、武X阳186XXX1104李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲14、易X虎1328XX594李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲15、许X旺15381XXXX402李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为4746元）16、唐X忠1962.32198XX9819李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为1447元）17、张X铭34295.95133XXXXXX621李某、周某（33572.15元，其中15072元与以下被告人共同退赔）、吴某（15072元，其中13072元与以下被告人共同退赔）、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲(刘、靳、梁、武、周为13072元)18、王X鹏31785.991XXXX877843李某、周某、吴某（14491.99元，其中13591.99元与以下被告人共同退赔）、刘某（13591.99元，其中6491.99元与靳、梁、武、周共同退赔）、靳某、梁某、武某、周某甲（靳、梁、武、周为6491.99元）19、白X锋17XXX203066李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲20、刘X冬31171.871875XXXX35031李某、周某、吴某、刘某、靳某（25714元，其中22714元与梁、武、周共同退赔）、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为22714元）21、曹X闯137XXXXX3519李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲22、尚X辉2310.89186XXXXX7496李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（靳、梁、武、周为1790.89元）23、葛X瑞5742.87138XXXX****李某、周某、吴某、刘某（3117.45元，其中2638.05元与靳、梁、武、周共同退赔）、靳某、梁某、武某、周某甲（靳、梁、武、周为2638.05元）24、李X飞2730.4155XXXX****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲25、裴X飞1362.2182XXXX72905李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为926.2元）26、田X龙155XXXX****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲27、王X洪176XXXX88575李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲28、姜X波22523.42186XXXXX19893李某、周某、吴某、刘某（21572.1元，其中与靳、梁、武、周共同退赔如下）、靳某（13313.34元，其中12313.34元与梁、武、周共同退赔）、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为12313.34元）29、沈X庆1881XXXX4442李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲30、童X文18XXXX75009李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲31、杜X绩63843.791853XXXXX250李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲32、胡X平22536.2115XXXXX03661李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲33、胡X庆131XXXX****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲34、李X（山东临沂）17XXXXX0283李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲35、刘X程4490.22155XXXX05208李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲36、丁X雨1321221****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲37、谢X斌125725.621XXXX175270李某、周某（79944.6元，其中30435.85元部与以下被告人共同退赔）、吴某（30435.85元，其中12750.64元部分与以下被告人共同退赔）、刘某（12750.64元，其中6567.34元与靳、梁、武、周共同退赔）、靳某、梁某、武某、周某甲（靳、梁、武、周为6567.34元）38、王X奕1XXXX5787李某、周某（7570元）39、薄文龙1XXXX2307510李某、周某40、周X林1XXXX813613李某、周某、吴某、刘某（2870元，其中2570元部分与下列被告人共同退赔）、靳某（刘、靳2570元，其中2170元与梁、武、周共同退赔）、梁某、武某、周某甲(梁、武、周为2170元)41、刘X银13XXXX70267李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲42、汤X凡18XXXX7747李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲43、李X妮132XXXX****李某、周某、吴某、刘某（41023元，其中部分与靳、梁、武、周共同退赔如下）、靳某（33873元，其中21853元与梁、武、周共同退赔）、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为21853元）44、文X学11011.6215XXXX32792李某、周某、吴某、刘某、靳某（9993.2元，其中5159.2元与梁、武、周共同退赔）、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为5159.2元）45、王X宏14526.1517XXXX79681李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲46、史X可158XXXXX7582李某、周某、吴某、刘某（吴、刘为16575元，其中5534元与靳、梁、武、周共同退赔）、靳某、梁某、武某、周某甲（靳、梁、武、周为5534元）47、蒋X旭1363XXXX15790李某、周某、吴某（900元，其中300元与下列被告人共同退赔）、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（刘、靳、梁、武、周为300元）48、李X伟7194.02178XXXXXXX5李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲（梁、武、周为6674.02元）49、李X浩（河北廊坊）1060.4138XXXXX73416李某、周某、吴某（704元）50、杨X亮183XXXX****李某、周某、吴某51、周X真1327262****李某、周某、吴某、刘某52、何X晴182XXXX****李某、周某、梁某、吴某、刘某、靳某、武某、周某甲53、刘X阁151XXXX****李某、周某、吴某54、苏X豪4318.8177XXX42393李某、周某、吴某、刘某、靳某、梁某、武某、周某甲55、李X强158XX69965李某、周某、吴某56、孔X强186XXXX****李某、周某、吴某（1314元）57、李V强498.42187XXX9****李某、周某、吴某、刘某58、邱X勇135XXX4****李某、周某、吴某、刘某59、刘X亮1603.2218XXX50360李某、周某、吴某60、杨X斌138XXX277083李某、周某、吴某、刘某（1058元）61、董X楠3402.71589XXX52090李某、周某62、孟X胜21348.151318XXX****李某、周某（13111.4元）