河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1623刑初16号公诉机关商水县人民检察院。被告人张小伟，男，1988年9月19日出生，汉族，中专文化，无业，籍贯湖北省荆州市沙市区，现住荆州市沙市区。2013年7月9日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被湖北省荆州市沙市区人民法院判处罚金人民币2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月15日被抓获，2020年9月17日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商水县人民检察院批准，于2020年10月10日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人向名，男，1987年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯湖北省荆州市沙市区，住沙市区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日被抓获，2020年9月16日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商水县人民检察院批准，于2020年10月10日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人许家诚，河南碧轩律师事务所律师。被告人张军，男，1960年10月15日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯湖北省荆州市沙市区，现住荆州市沙市区。1998年8月26日因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑十二年；2019年6月4日因盗窃罪被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2019年9月4日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月15日被抓获，2020年9月17日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商水县人民检察院批准，于2020年10月10日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人张博，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕652号起诉书、刑变诉[2021]2号变更起诉决定书指控被告人张小伟、向名、张军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉。被告人张小伟及其指定辩护人徐鹏飞、被告人向名及其指定辩护人许家诚，被告人张军及其指定辩护人张博到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，被告人张小伟以牟利为目的买卖他人银行卡，并帮助李珊龙（另案处理）为诈骗分子取款套现。2020年8月至9月，被告人张小伟、张军、向名在明知他人实施诈骗犯罪所得的情况下，仍然为他人取款套现。1.2020年8月28日，河南省商水县谭庄镇被害人尚某被人冒充军警诈骗人民币20000元。经侦查发现，被骗资金转入被告人张小伟农行卡（6230520790045813072）后，由张小伟本人操作手机银行将该款转到被告人向名浦发银行卡(62×××37）上。同年8月29日，被告人张小伟、张军持向名的浦发银行卡在银行取钱时，因被告人张军多次将密码输错致使该卡被锁定，被告人张小伟便让被告人向名把银行卡挂失后，当天下午13:57分在宜昌浦发银行取出人民币19990元转给了被告人张小伟，然后由被告人张小伟转到李珊龙指定的账户上。2.2020年9月7日，河南省邓州市张村镇被害人杨某网上贷款被诈骗人民币4198元，该款转入樊某(62×××678）银行卡内人民币3200元；同日西安市被害人王某2网上贷款被诈骗人民币23400元，该款转入樊某银行卡内。被告人张小伟指使被告人张军持樊某银行卡在长港路支行ATM机将该款取出。3.2020年8月29日，四川省成都市新都区被害人邓某网上贷款被诈骗人民币50184元。被骗款其中人民币12160.02元转入陈伟邮政银行卡（62×××79）被张小伟、张军在ATM机取现。4.2020年9月7日，四川省自贡市大安区被害人刘某网上贷款被诈骗人民币10720元，该资金转入樊某农行卡(62×××678）后又转入张军农行卡(6230521600026102370)。经查，张军持卡在ATM机上将该款取出，后由被告人张小伟将该资金转移给李珊龙。5.2020年9月3日，广东省汕头市被害人朱某在2020年9月3日被诈骗人民币16000元。被骗款其中人民币5000元转入向名邮政银行卡（62×××28)，被ATM机取现3000元，另外2000元转入陈伟建行卡（62170027000089288803）后直接在ATM机取现，后由被告人张小伟将该笔资金转移给李珊龙。综上，被告人张小伟、向名、张军涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额分别为人民币74480.02元、37160.02元、57320元。公诉机关向本院递交了书证，证人证言，被告人供述和辩解，被害人陈述，辨认笔录等证据，认为被告人张小伟、张军、向名明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张小伟、张军、向名在共同犯罪中均系主犯，被告人张军在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系累犯，被告人向名协助公安机关抓捕被告人张小伟，有立功表现，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条、第六十八条之规定处罚。建议判处被告人张小伟有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人向名有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人张军有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人张小伟、向名、张军对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。指定辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人张小伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名及犯罪事实无异议，认为被告人张小伟如实供述自己的犯罪事实，确有悔罪表现，自愿认罪认罚，建议对被告人张小伟从轻处罚。指定辩护人许家诚提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人向名掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名无异议，认为被告人向名到案后如实供述自己的罪行，协助公安机关抓捕被告人张小伟，有立功表现，平时表现良好，无犯罪前科，本次系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，建议对被告人向名从轻处罚。指定辩护人张博提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人张军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名及犯罪事实无异议，认为被告人张军能如实供述、自愿认罪，认罪态度较好，真心悔罪，建议对被告人张军从轻处罚。经审理查明，被告人张小伟以牟利为目的买卖他人银行卡，并帮助李珊龙（另案处理）为诈骗分子取款套现。2020年8月至9月，被告人张小伟、张军、向名在明知他人实施诈骗犯罪所得的情况下，仍然为他人取款套现。其具体犯罪事实如下：1.2020年8月28日，河南省商水县谭庄镇被害人尚某被人冒充军警诈骗人民币20000元。被骗资金转入被告人张小伟农行卡（6230520790045813072）后，由张小伟本人操作手机银行将该款转到被告人向名浦发银行卡(62×××37）上。同年8月29日，被告人张小伟、张军持向名的浦发银行卡在银行取钱时，因被告人张军多次将密码输错致使该卡被锁定，被告人张小伟便让被告人向名把银行卡挂失后，当天下午13:57分在宜昌浦发银行取出人民币19990元转给了被告人张小伟，然后由被告人张小伟转到李珊龙指定的账户上。2.2020年9月7日，河南省邓州市张村镇被害人杨某网上贷款被诈骗人民币4198元，该款转入樊某(62×××678）银行卡内人民币3200元；同日西安市被害人王某2网上贷款被诈骗人民币23400元，该款转入樊某银行卡内。被告人张小伟指使被告人张军持樊某银行卡在长港路支行ATM机将该款取出。3.2020年8月29日，四川省成都市新都区被害人邓某网上贷款被诈骗人民币50184元。被骗款其中人民币12160.02元转入陈伟邮政银行卡（62×××79）被张小伟、向名在ATM机取现。4.2020年9月7日，四川省自贡市大安区被害人刘某网上贷款被诈骗人民币10720元，该资金转入樊某农行卡(62×××678）后又转入张军农行卡(6230521600026102370)。经查，张军持卡在ATM机上将该款取出，后由被告人张小伟将该资金转移给李珊龙。5.2020年9月3日，广东省汕头市被害人朱某在2020年9月3日被诈骗人民币16000元。被骗款其中人民币5000元转入向名邮政银行卡（62×××28)，被ATM机取现3000元，另外2000元转入陈伟建行卡（62170027000089288803）后直接在ATM机取现，后由被告人张小伟将该笔资金转移给李珊龙。综上，被告人张小伟、向名、张军涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额分别为人民币74480.02元、37160.02元、57320元。同时查明，被告人张小伟违法所得1600元，被告人向名违法所得3650元。另查明，商水县公安局依法扣押被告人物品如下：1、被告人张小伟持有的粉色苹果手机一部，银行卡17张；2、被告人向名持有的蓝色华为手机一部。上述事实，有书证户籍证明、前科证明表2份、刑事判决书3份、到案经过、情况说明、扣押物品清单、银行交易明细、ATM机取款视频截图、研判资金流向图；被告人张小伟、向名、张军的供述与辩解；证人王某1、樊某、郑某的证言，被害人尚某、杨某、邓某、刘某、朱某、王某2的陈述；辨认笔录、认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人张小伟、张军、向名明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张小伟、张军、向名在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人向名协助公安机关抓捕被告人张小伟，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，被告人张军在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张小伟、向名、张军均认罪认罚，均可以从宽处理。对三辩护人提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。对向名辩护人提出的被告人向名系初犯、偶犯，应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人向名多次参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，不符合初犯、偶犯的认定，对此辩护意见，本院不予采纳。根据被告人张小伟、向名、张军的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，经本院审理认为，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十八条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张小伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年9月14日止。）二、被告人向名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年9月13日止。）三、被告人张军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年9月14日止。）四、对被告人张小伟违法所得1600元、被告人向名违法所得3650元予以追缴，上缴国库。五、对公安机关依法扣押的被告人张小伟、向名持有的的未随案移送物品按照退赔被害人损失、追缴违法所得、缴纳罚金的顺序由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  殷晓东审判员  张丽亚审判员  付天林二〇二一年三月十二日书记员  刘若彤