广西壮族自治区柳州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）桂02民终1164号 上诉人（原审原告）：毕莉娜，女，1978年4月17日生，汉族，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。 委托诉讼代理人：韦寅，广西华震律师事务所律师。 委托诉讼代理人：程松宁，广西华震（鹿寨）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：陈秀姿，女，1971年1月2日生，汉族，住广西壮族自治区柳州市城中区。 被上诉人（原审被告）：韦伟洪，男，1969年12月24日生，壮族，住广西壮族自治区柳州市城中区。 被上诉人（原审被告）：广西昌用电线电缆有限公司，住所地：广西壮族自治区柳州市柳邕路（柳江段）鱼种场新市场，统一社会信用代码：91450221L155342866。 法定代表人：韦伟洪，该公司执行董事。 三被上诉人共同委托诉讼代理人：黄永坚，广西桂三力律师事务所律师。 上诉人毕莉娜因与被上诉人陈秀姿、韦伟洪、广西昌用电线电缆有限公司民间借贷纠纷一案，不服广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院（2020）桂0203民初5703号之一民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 毕莉娜上诉请求：一、撤销原审裁定，并改判支持上诉人的诉讼请求；二、三被上诉人承担本案诉讼费。事实和理由：一、一审裁定认定“同日及次日，该5200000元先由被告陈秀姿账户转至杨金玉账户，又由杨金玉账户转至陈佳惠账户，最后由陈佳惠账户转回至原告账户。在短时间内，该款项的支付及支付后的转账过程呈现出由出借人账户转出后又转回到出借人账户的循环轨迹”错误，且毫无依据。上诉人毕莉娜和被上诉人陈秀姿、韦伟洪于2017年2月21日签署了借款合同并因此形成的债权债务关系与陈秀姿、韦伟洪分别于2017年2月21日、2月22日归还杨金玉共计520万元借款没有关联性，并且在一审相关证据和二被上诉人及其代理人的自认中得到证实。（一）根据上诉人一审提交证据和法庭查明的事实可知被上诉人陈秀姿、韦伟洪于2017年2月21日共同向上诉人借款人民币520万元并出具借条，二被上诉人在借款后分别于2018年5月2日和5月23日、2019年5月20日、2020年6月19日三次向上诉人确认所欠本金和利息总额，且于2020年6月19日共同在原借条上补充注明续借并签名，同时承诺按时支付利息。二被上诉人作为具备完全民事行为能力的自然人，通过不同时间签名及按手印的方式五次确认了案涉借款的事实，均系其二人真实意思表示，故二被上诉人与上诉人的借款合法有效，二被上诉人应当向上诉人返还借款本金和利息。（二）2017年2月22日之前，被上诉人陈秀姿、韦伟洪与杨金玉之间确实存在一笔520万元的债权债务关系（不讨论性质），二被上诉人于2017年2月22日向杨金玉还款520万元是事实，二被上诉人及其代理人在一审审理中均予以承认，无论该债务是何种原因形成、属于何种性质，该债务已经于2017年2月22日向杨金玉履行完毕，该笔债权债务的权利义务已经终结。至于杨金玉如何处分该笔款项系其个人权利，不能以其收到如何处分、向谁处分而作出没有事实依据的推断。因此两笔债权债务关系系不同时间形成，相互之间没有关联性。（三）众所周知货币是特殊的动产，占有即取得所有权。虽然本案2017年2月21日、2月22日期间存在上诉人向二被上诉人陈秀姿、韦伟洪转的出借本金，也有二被上诉人归还杨金玉的借款，更有陈佳惠支付给上诉人的货款，但该520万元并非彼520万元。二、一审裁定程序违法。案外人杨金玉向陈佳惠转款520万元系双方的合法民事法律行为，如被上诉人陈秀姿、韦伟洪有异议应由二被上诉人举证或由一审法官依职权查明，相应的举证责任不应由上诉人承担。且一审庭审中，被上诉人代理人已书面向法庭申请追加案外人杨金玉、陈佳惠为第三人，上诉人代理人也按照一审法官要求将杨金玉和陈佳惠的联系电话和地址提交法庭，但一审既没有追加二案外人为第三人，也没有依职权查明情况，反而以上诉人对杨金玉向陈佳惠转款520万元的原因未能作出合理解释为由驳回上诉人的起诉，故上诉人认为一审作出的裁定程序违法。三、本案系上诉人毕莉娜与被上诉人陈秀姿、韦伟洪、广西昌用电线电缆有限公司民间借贷纠纷，并不是杨金玉与三被上诉人之间的民间借贷纠纷，且涉嫌开设赌场被公安机关立案侦查的也不是上诉人，更与其没有任何关联性，故一审以《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定裁定驳回上诉人的起诉没有依据。综上，一审裁定认定事实错误，证据不足，程序错误，请求二审法院依法撤销一审裁定。 被上诉人陈秀姿、韦伟洪、广西昌用电线电缆有限公司未提出答辩意见。 毕莉娜向一审法院起诉请求：一、判令陈秀姿、韦伟洪、广西昌用电线电缆有限公司共同向毕莉娜归还借款本金5200000元，并支付利息（利息计算，按月利率1%，从2017年2月1日起计至本金清偿完毕止）；二、本案诉讼费用由陈秀姿、韦伟洪、广西昌用电线电缆有限公司承担。 一审法院认定事实如下：毕莉娜与陈秀姿、韦伟洪系亲属关系。韦伟洪系广西昌用电线电缆有限公司的法定代表人。毕莉娜陈述其系柳州市天鹏房地产开发有限公司副总经理、柳州市银瑞车业有限公司副总经理，本案借款资金来源系其自有资金。2017年2月21日，陈秀姿、韦伟洪出具一张《借条》交毕莉娜收执，内容为：“今借到毕莉娜人民币伍佰贰拾万元正，月息1%，利息从借款当日开始计息。每年能正常结完利息同意继续借款。注：此笔借款用于广西昌用电缆公司生产经营流动资金用。借款人：韦伟洪、陈秀姿”。陈秀姿、韦伟洪在该《借条》上签名、捺指印。同日，毕莉娜通过其卡号尾号4916、账号尾号6875的中国银行股份有限公司柳州市八一支行账户转款4950000元给陈秀姿。次日，毕莉娜又通过其卡号尾号4916、账号尾号6875的中国银行股份有限公司柳州市八一支行账户转款250000元给陈秀姿。2018年5月23日、2019年5月20日、2020年6月19日，陈秀姿、韦伟洪先后三次向毕莉娜出具《陈秀姿、韦伟洪欠付毕莉娜本金及利息明细表》（借款本金520万元，每月利率1%)，确认至2020年6月19日累计欠付利息2132000元、本息合计7332000元。2020年6月19日，陈秀姿、韦伟洪在前述《借条》上书写“经毕莉娜同意续借”的内容，并签字、捺指印。在一审审理过程中，依陈秀姿申请，一审法院向中国工商银行股份有限公司柳州分行、中国银行股份有限公司柳州分行调取毕莉娜及案外人杨金玉名下银行账户在2017年1月至2月期间的银行流水，显示：2017年2月21日，陈秀姿将4950000元款项转账汇入案外人“杨金玉”卡号尾号8887、账号尾号6626的中国工商银行股份有限公司柳州分行账户；2017年2月22日，陈秀姿将250000元款项转账汇入“杨金玉”卡号尾号8887、账号尾号6626的中国工商银行股份有限公司柳州分行账户。2017年2月22日，“杨金玉”通过其卡号尾号8887、账号尾号6626的银行账户转账5200000元给“陈佳惠”尾号4295的柳州银行股份有限公司账户。2017年2月22日，“陈佳惠”通过其尾号4295的柳州银行股份有限公司账户将5200000元汇入毕莉娜卡号尾号4916、账号尾号6875的中国银行股份有限公司柳州市八一支行账户，转账附言备注为“货款”。另查明，彭天喜、杨金玉等人涉嫌开设赌场，柳州市公安局柳北分局于2020年8月12日立案侦查。 一审法院认为，根据本案查明事实，2017年2月21日陈秀姿、韦伟洪出具《借条》当日，毕莉娜分两次向陈秀姿账户转款共计5200000元，同日及次日，该5200000元先由陈秀姿账户转至杨金玉账户，又由杨金玉账户转至陈佳惠账户，最后由陈佳惠账户转回至毕莉娜账户。在短时间内，该款项的支付及支付后的转账过程呈现出由出借人账户转出后又转回到出借人账户的封闭循环轨迹。毕莉娜辩称陈秀姿向杨金玉转款系归还陈秀姿所欠杨金玉借款，陈佳惠向毕莉娜转款系其二人之间的货款关系，均与本案无关。但毕莉娜对杨金玉向陈佳惠转款5200000元的原因未能作出合理解释。陈秀姿、韦伟洪辩称该5200000元系在彭天喜、杨金玉开设赌场期间形成的赌债款而非借款，杨金玉采用倒账方式使赌债形式合法化。因杨金玉涉嫌开设赌场被公安机关立案侦查，本案涉及5200000元款项是否与赌债有关联。根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案应当驳回毕莉娜的起诉。据此一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项，参照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定：驳回毕莉娜的起诉。案件受理费63488元（毕莉娜已向一审法院预交），由一审法院退还给毕莉娜；保全费5000元（毕莉娜已向一审法院预交），由毕莉娜负担。 本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。柳州市公安局柳北分局已立案受理彭天喜、杨金玉等人涉嫌开设赌场一案，根据本案查明的事实，本案案涉款项及相关案情可能涉及杨金玉开设赌场案，本案纠纷有经济犯罪嫌疑，应当由公安机关先行处理。故一审法院裁定驳回起诉，并无不妥。 综上，毕莉娜的上诉请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 孙书文 审 判 员 蓝丽霜 审 判 员 黄小云 二〇二一年三月二日 代书记员 黄晶晶