河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初208号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人何磊，男，1995年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省西充县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月12日被抓获，10月14日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。被告人何治林，曾用名何治江，男，1995年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省西充县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月12日被抓获，10月14日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。指定辩护人张功成，河南千嘉律师事务所律师。被告人刘波，男，1996年2月21日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省荆门市东宝区，住湖北省荆门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月26日被抓获，次日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。指定辩护人彭午洋，河南一帆律师事务所律师。被告人王羽，男，1997年9月17日出生，汉族，高中文化，个体经营，户籍地湖北省荆门市东宝区，住湖北省荆门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月26日被抓获，次日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。辩护人周明学，湖北兴联律师事务所律师。被告人杨辉，男，1998年4月10日出生，汉族，高中文化，个体经营工作，户籍地湖北省荆门市东宝区，现住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月26日被抓获，次日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。辩护人宋文权、杨洁，湖北法之星律师事务所律师。被告人尹顺，男，1992年6月17日出生，汉族，高中文化，个体经营，户籍地湖北省荆门市东宝区，现住湖北省荆门市掇刀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月26日被抓获，次日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。指定辩护人王莉，河南华珠律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人何磊、何治林、刘波、王羽、杨辉、尹顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨卓出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月上旬，被告人刘波明知他人可能利用信息网络实施犯罪，伙同被告人王羽、杨辉、尹顺办理五张开通网银支付功能的银行卡，以每套五百元的价格出售给“小洋”。2020年9月11日，杨辉带着刘波将所办理的银行卡邮寄到福建省龙岩市“小洋”提供的地址。2020年9月，被告人何磊，何治林为谋取利益，租住在福建省龙岩市宾馆，以每单500元的价格帮助信息网络犯罪分子收取、转寄装有银行卡的快递，包括装有刘波等人银行卡的快递。经核实，王羽办理的中国农业银行卡（尾号：5672）流入涉案资金21.68597万元，中国工商银行卡(尾号：7577)流入涉案资金39.6662万元；刘波办理的中国工商银行卡（尾号：7177）流入涉案资金26.5507万元；杨辉办理的中国工商银行卡（尾号：3495）流入涉案资金25.9915万元；尹顺办理的中国工商银行卡（尾号：2088）流入涉案资金22.417万元。针对指控，公诉机关提供了六被告人供述、被害人刘某等人陈述、刘波、王羽、杨辉、尹顺银行交易记录、到案经过等证据证实，认为六被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。被告人何磊、何治林、刘波、王羽、杨辉、尹顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人何磊、何治林的辩护人共同提出，何磊、何治林帮助收取、转寄银行卡，应当认定为从犯；二人系坦白、初犯，获利较少，认罪悔罪。建议对二被告从轻处罚。被告人刘波的辩护人提出，刘波系自首、初犯，认罪认罚，愿意缴纳罚金。建议对其从轻、减轻处罚。被告人王羽辩护人提出，王羽受他人蛊惑参与犯罪，到案后如实供述犯罪事实，对案件的破获起到一定作用，系初犯，愿意退出违法所得、缴纳罚金。建议对王羽从轻处罚。被告人杨辉、尹顺的辩护人共同提出，二被告人系自首、初犯，自愿认罪认罚；杨辉的辩护人另提出，杨辉系从犯。均建议对二被告人从宽处理。经审理查明，2020年8月份，陈某（在逃）联系被告人刘波，让其办理银行卡帮他人“洗钱”，每套500元。9月上旬，刘波与被告人王羽、杨辉、尹顺共同商量办银行卡并出售牟利，后四被告人分别用自己的身份信息办理了新手机卡并绑定银行卡、U盾，其中，刘波、杨辉、尹顺各办理中国工商银行卡一套、王羽办理中国工商银行、中国农业银行卡各一套，并交由刘波统一用快递邮寄到陈某指定地址。2020年八九月份，被告人何磊、何治林受陈某指使，在福建省龙岩市租住宾馆，专门帮助上家转寄装有用来接收网络犯罪资金的银行卡，每单获利500元。其中包括转寄装有被告人刘波、杨辉等四人银行卡的快递。2020年9月15日、16日，被害人刘某、陈某、杨某、何某等近百人分别接到网络诈骗人员电话，对方以被害人网络信息泄露、帮助网络刷单、网上购物出现质量问题需要退款等理由，诱骗他们向对方提供的银行账号转款。经核实，王羽办理的中国农业银行卡（尾号：5672）接收网络诈骗资金21.68597万元，中国工商银行卡(尾号：7577)流入涉案资金39.6662万元；刘波办理的中国工商银行卡（尾号：7177）接收网络诈骗资金26.5507万元；杨辉办理的中国工商银行卡（尾号：3495）接收网络诈骗资金25.9915万元；尹顺办理的中国工商银行卡（尾号：2088）接收网络诈骗资金22.417万元。另查明，2020年9月26日，被告人王羽被抓获到案，被告人刘波、尹顺、杨辉主动到公安机关投案；同年10月12日，被告人何磊、何治林被抓获到案。上述被告人到案后，均如实供述了涉案事实。还查明，案发后，公安机关在被告人何磊、何治林住处搜查出顺风速运盒子及他人工商银行、农业银行、建设银行U盾、银行卡、手机卡、手机等物品，并予以扣押（未随案移送）。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述⑴刘波供述，2020年8月份，他通过“小洋”得知出售成套银行卡（包括银行卡，绑定银行卡的手机卡、U盾）可以挣钱，别人用银行卡为网络赌博洗钱，一套500元。9月7日，他和杨辉、王羽、尹顺谈及此事，因为缺钱，他们四人都愿意干。之后，他和杨辉、尹顺分别办理了一套工商银行卡，王羽办理了一套工商银行卡和一套农业银行卡，统一交给他。他收到“小洋”发的地址后，杨辉开车带着他用申通快递寄到了福建。“小洋”称半个月后给钱，但一直未给。他知道卡上是网络犯罪的钱。⑵杨辉、王羽、尹顺供述，2020年8月底，杨辉、尹顺、王羽得知刘波通过卖银行卡挣过钱，也让刘波带着挣钱，办一套卡可以得到500元好处费，还可以黑吃黑，即把银行卡给“洗钱”之人，他们在钱到账后把银行卡挂失，自己把钱取出占有。两三天后，他们和刘波分别办理了一套工商银行卡，王羽另办理一套农业银行卡。所有的卡都交给刘波后，刘波装好写上银行卡号和密码，放在一个鞋盒里，王羽带着刘波用快递寄到福建刘波朋友“小洋”处。刘波称500元的好处费需别人用过卡之后才能支付，境外赌场洗钱大约要八到十五天。后来，他们收到警方的询问通知，才知道银行卡被用于诈骗。⑸何磊供述，2020年8月中旬，王海超让他到福建龙岩市对接一批银行卡，王海超把卡寄给他，他再交给别人，双方不见面，由王海超负责中间联系，一套给他500元好处费。后他按照王海超的指示通过“蝙蝠”软件与上家联系放卡、收钱。后何治林到龙岩和他一起干。9月10日，陈某让荆门的人寄到龙岩的五套卡是用何治林的手机号接收的。⑹何治林供述，2020年9月7日，他让何磊介绍工作，何磊让他用快递寄送用来境外赌场洗钱用的银行卡，一单500元好处费，风险不大。13日，他到龙岩与何磊会合，第二天就收到了从湖北寄来的写着他手机号的快递，他交给何磊后，何磊又交给上家。上家不让他们拆开快递，一般让他们把银行卡放到垃圾桶、草丛或者树下面，银行卡被验过没问题后给他们500元跑腿费，也是放到垃圾桶、草丛或者树下面。何磊认识上家，之前和上家通过电话联系，后来用“蝙蝠”聊天软件。2.被害人陈述⑴陈某、杨某、何某等人18名被害人陈述，2020年9月15日，他们被网络诈骗分子以个人网络信息泄露、帮忙网络刷单、网上购物出现质量问题需要退款等理由，诱骗他们向对方提供的银行账号转款。上述人员向网络诈骗分子提供的杨辉尾号3495的工商银行卡转款共计25.9915万元。⑵何某、冯某某、王某某等21名被害人陈述，2020年9月16日，上述人员被网络诈骗分子以可以帮助贷款、网上购物出现质量问题、网络贷款出现问题等为名，诱使上述人员向对方提供的银行账号转款。其中向尹顺尾号2088银行账户转款共计22.4107万元。⑶刘某、廖某、丁某、蒋某等50余名被害人陈述，2020年9月15日，他们被网络诈骗人员以上述理由向对方提供的银行账号账款，其中向王羽尾号7577工商银行卡转款39.5562万元，向王羽尾号5672农业银行卡转款21.68597万元。⑷徐某、刘某等10名被害人陈述，2020年9月16日，他们被网络诈骗人员以上述相同理由向对方提供的银行账号转款。其中向刘波尾号7177工商银行卡转款共计26.5507万元。3.搜查笔录及扣押物品清单，证明2020年10月12日，公安机关对被告人何治林租住的福建省龙岩市新罗区石桥中心宾馆8310房间进行搜查，搜查出顺风速运盒子及他人工商银行、农业银行、建设银行U盾、银行卡、手机卡、手机等物品，并予以扣押的事实。4.辨认笔录，证明在公安机关组织下，被告人刘波、何磊分别从十数张不同男性照片中，辨认出共同的上家系犯罪嫌疑人陈某的事实。5.书证⑴被害人刘某、何某、陈某等人的报案材料、公安机关立案决定书，证明上述人员发现被骗后，分别向当地公安机关报案及公安机关立案侦查的事实。⑵公安机关从反诈平台调取的刘波尾号7117工商银行卡、王羽尾号7577工商银行卡及尾号5672农业银行卡、尹顺尾号2088工商银行卡、杨辉尾号3495工商银行卡交易明细，证明各被告人上述银行账户接收被害人被骗钱款的时间、金额。⑶公安机关出具的情况说明，证明犯罪嫌疑人陈某尚未被抓获到案。6.到案经过，证明2020年10月12日，被告人何磊、何治林在福建省龙岩市被抓获；同年9月26日被告人王羽在湖北荆门市被抓获，同日，被告人刘波、杨辉、尹顺接公安机关电话通知后主动到案的事实。7.户籍及无犯罪记录证明，证明何磊、何治林、刘波、王羽、杨辉、尹顺均已达到刑事责任年龄、无违法犯罪前科的事实。上述证据，经当庭质证属实，本院予以采信。本院认为，被告人何磊、何治林、刘波、王羽、杨辉、尹顺以牟利为目的，明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍办理银行卡并出售、转寄，为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持；在共同犯罪中，何磊、何治林、刘波、王羽、杨辉、尹顺均积极参与，均起主要作用，均系主犯；刘波提起犯意，帮助联系上家；何磊、何治林帮助转寄银行卡，三人需对全案人员的犯罪数额承担责任。刘波、杨辉、尹顺主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；何磊、何治林、王羽被抓获到案后如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，均系初犯，量刑时酌予从轻。对辩护人关于刘波、杨辉、尹顺系自首，何磊、何治林、王羽系坦白，六被告人均系初犯、认罪认罚的意见，予以采纳。对何磊、何治林、杨辉的辩护人关于三人系从犯的意见，不予采纳。根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，认罪认罚态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人何磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月12日起至2021年8月11日止）。二、被告人何治林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月12日起至2021年8月11日止）。三、被告人刘波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2021年6月25日止）。四、被告人王羽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2021年5月25日止）。五、被告人杨辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2021年4月25日止）。六、被告人尹顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2021年3月25日止）。上述罚金，均限判决生效后十日内一次性缴纳。七、对扣押在案的涉案物品，依法予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡艳梅人民陪审员  刘 娜人民陪审员  马振河二〇二一年三月二十四日书 记 员  赵 枫