安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1825刑初21号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人肖亚杰,男,汉族,1994年1月7日出生于河南省西华县,初中文化,无业,住河南省西华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年4月14日被抓获,次日被旌德县公安局刑事拘留,5月20日经旌德县人民检察院批准逮捕,次日由旌德县公安局执行逮捕,7月6日被旌德县公安局取保候审,11月27日被旌德县人民检察院取保候审。2021年3月8日，经旌德县人民法院决定逮捕，由旌德县公安局执行。现羁押于绩溪县看守所。 辩护人胡正峰，安徽今昔律师事务所律师（宣城市司法局法律援助科指派）。 辩护人秘啸汗，安徽今昔律师事务所实习律师（宣城市司法局法律援助科指派）。 被告人杨贺,男,汉族,1994年9月15日出生于河南省西华县,大专文化,经营网店,住河南省西华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年5月9日被旌德县公安局刑事拘留,5月14日被旌德县公安局取保候审,11月26日被旌德县人民检察院取保候审。 辩护人张信，旌德县法律援助中心律师。 被告人袁坤,男,汉族,1994年1月5日生于河南省西华县,初中文化,无业,住河南省西华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年5月7日被旌德县公安局取保候审,11月25日被旌德县人民检察院取保候审。 辩护人徐雪雁，安徽今昔律师事务所律师（宣城市司法局法律援助科指派）。 辩护人凌枫，安徽今昔律师事务所实习律师（宣城市司法局法律援助科指派）。 被告人袁璐奎,男,汉族,1994年8月28日出生于河南省西华县,大学文化,公司职工,住河南省西华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年5月9日被旌德县公安局刑事拘留,5月14日被旌德县公安局取保候审,11月26日被旌德县人民检察院取保候审。 辩护人张斯雯，安徽今昔律师事务所律师（宣城市司法局法律援助科指派）。 辩护人李丽敏，安徽今昔律师事务所实习律师（宣城市司法局法律援助科指派）。 公诉机关以旌检一部刑诉〔2021〕Z10号起诉书指控被告人肖亚杰、杨贺、袁坤、袁璐奎涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 旌德县人民检察院指控：2019年9月至2020年3月期间,被告人肖亚杰为非法获利,先后将自己注册、控制的企业支付宝及其下线被告人杨贺、袁坤、袁璐奎等人提供企业支付宝共计三十个,提供给“夜妖姬”“金鱼”“红浪漫”“花房”(平台其他相关涉案人员均另案处理)等非法网络直播平台走账(作为直播平台游客充值的收款账户)使用等。根据双方约定,肖亚杰可以获得走账金额3%至8%不等的金额作为自已的获利,走账过程中,肖亚杰先扣除自己的获利后再将剩余的钱转到“花房”等非法网络平台指定的银行账户。其中肖亚杰在使用下线被告人杨贺、袁坤、袁璐奎等人提供的企业支付宝为各平台走账时,肖亚杰按照走账金额的1.5%,从自己的获利中给付杨贺、袁坤、袁璐奎等人“好处费”。 2019年9月至2020年3月,被告人杨贺先后将原阳县人挺百货商行、原阳县女横百货商行、原阳县割轶百货商行、西华县智美服装经销网点、周口市智典网络科技有限公司、西华县顺悦肉加馍店等6个企业支付宝提供给被告人肖亚杰,再由肖亚杰提供给“花房”等非法网络直播平台走账使用。经审核,累计走账金额5575125元,杨贺违法获利83626.88元。 2020年1月至2020年3月,被告人袁坤先后将漯河市郾城区建把日用百货商行、漯河市郾城区赤散日用百货商行、漯河市郾城区建湾日用百货商行、漯河市郾城区赤司日用百货商行、漯河市郾城区赤散日用百货商行、漯河市郾城区赤尔日用百货商行等6个企业支付宝提供给肖亚杰,再由肖亚杰提供给“花房”等非法网络直播平台走账使用。经审核,累计走账金额6764847元,袁坤违法获利101472.71元。 2020年2月至2020年3月,被告人袁璐奎先后将漯河市汇源区虽灿百货商行、漯河市汇源区虽满百货商行、漯河市汇源区虽具百货商行、原阳县币耕百货商行、原阳县他跟百货商行、漯河市郾城区周玲日用百货商行等10个企业支付宝提供给肖亚杰,再由肖亚杰提供给“花房”等非法网络直播平台走账使用。经审核,累计走账金额2876769元,袁璐奎违法获利43151.54元。 2019年9月至2020年3月,被告人肖亚杰除将被告人杨贺、袁坤、袁璐奎提供的以上企业支付宝提供给各非法网络直播平台走账外,还将自己注册或控制的海口龙华柏春源摄影服务部、随州市曾都区展巧会网络工作室、随州市曾都区蔷致役网络工作室等8个企业支付宝提供给“夜妖姬”“金鱼”“红浪漫”“花房”等非法网络直播平台走账使用。经审核,被告人肖亚杰为各非法平台走账金额累计18068925.10元,肖亚杰实际违法获利847460.99元。 被告人肖亚杰于2020年4月14日被公安民警抓获归案;被告人杨贺、袁坤、袁璐奎均于2020年5月6日主动投案。在公安机关侦查阶段,肖亚杰主动退缴违法所得51万元;杨贺退缴违法所得10万元;袁坤退缴违法所得10万元;袁璐奎退缴违法所得5万元。 案发后,被告人袁璐奎用于走账的“漯河市源汇区虽满百货百货商行”支付宝涉案资金310322.85元、“漯河市源汇区虽具百货商行”支付宝涉案资金58269.15元、“原阳县币耕百货商行”支付宝涉案资金29233.47元、“原阳县他跟百货商行”支付宝涉案款73457.05元,均由袁璐奎转至侦查机关(73457.05元)或旌德县人民检察院(共计397825.47元),并被扣押在案。 旌德县人民检察院认定上述事实的证据有：涉案手机、营业执照等物证;到案经过、扣押决定书、涉案企业工商注册信息、肖亚杰手机勘验情况说明等书证:证人闫某、李某、王某1、王某2等人的证言;被告人肖亚杰、杨贺、袁坤、袁璐奎的供述和辩解;涉案资金情况的审核报告、涉案手机的司法鉴定意见书等鉴定意见；搜查笔录等笔录;支付宝交易流水等电子数据。 旌德县人民检察院认为,被告人肖亚杰、杨贺、袁坤、袁璐奎明知他人利用信息网络实施犯罪,提供企业支付宝为其进行支付结算等帮助,情节严重,四名被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四名被告人的刑事责任。四名被告人均自愿认罪认罚,可以从宽处理。被告人肖亚杰被抓获到案后如实供述了自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚;被告人杨贺、袁坤、袁璐奎在案发后主动投案并如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻或者减轻处罚;被告人肖亚杰已退缴部分违法所得,被告人杨贺、袁坤、袁璐奎已退缴违法所得,均可酌情从轻处罚。建议判处被告人肖亚杰有期徒刑一年三个月至二年三个月,并处罚金人民币五十万元;建议判处被告人杨贺有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币八万元;建议判处被告人袁坤有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元，建议判处被告人袁璐奎有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 被告人肖亚杰、杨贺、袁坤、袁璐奎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人胡正峰提出的辩护意见为：对公诉机关的指控无异议；肖亚杰系初犯偶犯，社会危害性小，自愿认罪认罚、坦白；系贫困户，建议考虑其家庭条件对其从轻处罚。 辩护人张信提出的辩护意见为：对指控无异议；从轻情节：杨贺不知情，不具有犯罪故意，主观危害性较小，获利与其合法收入相差不大；自首，退缴违法所得，积极缴纳罚金；初犯偶犯，案发前经营拼多多店铺，其利用网店优势帮助农户销售农产品，其行为有利于帮助社会，希望对其判处缓刑。 辩护人徐雪雁提出的辩护意见为：对指控、定性、量刑无异议；酌情降低罚金数额：平时遵纪守法，供述一致，没有逃避心理；主观恶性较小；罚金数额对其家庭负担过重；自愿认罪认罚，请求对罚金适当予以减免。 辩护人张斯雯提出的辩护意见为：对指控无异议；袁璐奎一贯表现良好，初犯偶犯、自首、退赔、认罪态度好；系贫困户，罚金对其家庭负担过重，请求对罚金适当予以减免。 本院认为：公诉机关指控被告人肖亚杰、杨贺、袁坤、袁璐奎犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人张信认为 被告人杨贺不具有犯罪故意，与事实不符，不予采信；辩护人关于各被告人的量刑情节，具有事实依据和法律依据，予以采纳；关于罚金数额的意见，可在执行过程中主张。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）（四）项、第十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人肖亚杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五十万元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月8日至2022年3月15日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨贺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币八万元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人袁坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人袁璐奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人肖亚杰违法所得847460.99元予以追缴； 六、被告人杨贺违法所得83626.88元予以追缴； 七、被告人袁坤违法所得101472.71元予以追缴； 八、被告人袁璐奎违法所得43151.54元予以追缴； 九、被告人袁璐奎违法用于支付结算的“漯河市源汇区虽满百货百货商行”支付宝内涉案资金310322.85元、“漯河市源汇区虽具百货商行”支付宝内涉案资金58269.15元、“原阳县币耕百货商行”支付宝内涉案资金29233.47元、“原阳县他跟百货商行”支付宝涉案资金73457.05元，共计471282.52元予以没收； 十、涉案犯罪工具被告人肖亚杰的华为手机1个，被告人杨贺的苹果手机1个，被告人袁坤的华为手机1个，被告人袁璐奎的NUOIO手机1个、小米手机1个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  周家青 二〇二一年三月八日 书记员  丁福银 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。