浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1082刑初44号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人孙友彬（曾用名“亚宾”），男，1990年7月8日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地安徽省涡阳县，现暂住在浙江省台州市黄岩区。2020年10月29日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年12月1日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人李文彬，浙江海贸律师事务所律师。 辩护人张明强，浙江贯通律师事务所律师。 被告人秦男，男，1990年3月4日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，铲车司机，户籍所在地安徽省利辛县，现暂住在浙江省台州市黄岩区。2020年9月15日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年10月20日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人曹存龙，男，1990年6月3日出生于安徽省舒城县，汉族，小学文化，货车司机，户籍所在地安徽省舒城县，现暂住在台州市路桥区。2020年8月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年9月17日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人金盼盼，浙江贯通律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕122号起诉书指控被告人孙友彬、秦男、曹存龙犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员侯巧丽出庭支持公诉，被告人孙友彬及其辩护人李文彬、张明强，被告人秦男，被告人曹存龙及其辩护人金盼盼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月至2020年8月13日期间，被告人孙友彬多次到临海市沿江镇超繁仓储有限公司（以下简称“超繁公司”）购买废铁进行转卖，同时雇佣被告人曹存龙驾驶牌照号为皖Ｃ7××××的货车（以下所称货车车牌号均为“皖Ｃ7××××”）运输废铁，以及雇佣被告人秦男驾驶铲车装载废铁至曹存龙驾驶的货车上。被告人孙友彬为骗取超繁公司的废铁，在上述时间段内先多次在货车进行空车过磅前，指使被告人秦男将事先放在临海市沿江镇路边至少3吨的铁块铲到货车上后再去过磅站进行空车过磅，以至于将原本空车重量约20.87吨虚增至约24.25吨，待货车空车过磅后，孙友彬再指使秦男在路边将曹存龙驾驶货车内增重用的铁块铲下车，后再让曹存龙驾驶货车前往超繁公司装载废铁，由秦男将废铁铲到货车上后再让曹存龙驾驶货车到过磅站进行重车过磅。同时，因被告人孙友彬等人多次使用上述空车过磅方法，使过磅站及超繁公司的工作人员误以为该货车的空车重量为24.25吨左右，后被告人孙友彬、曹存龙等人还有多次未进行空车过磅即到超繁公司装载废铁，待到过磅站进行重车过磅时直接向过磅站工作人员虚报该货车的空车重量为24.25吨左右。最终，被告人孙友彬、曹存龙、秦男等人以上述方式每车骗取超繁公司废铁至少3吨。经查，在2019年11月至2020年8月13日期间，被告人孙友彬、曹存龙、秦男从超繁公司一共购买废铁至少28车，共骗取超繁公司废铁至少84吨，该废铁价值至少人民币177456元。 2020年8月13日，被告人曹存龙主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。2020年9月14日，被告人秦男被公安机关抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行。2020年10月29日，被告人孙友彬主动到公安机关投案。案发后，被害人罗某对被告人孙友彬的行为表示了谅解。 公诉机关认为，被告人孙友彬、秦男、曹存龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦男、曹存龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人曹存龙主动投案且归案后如实供述自己的罪行，系自首；被告人秦男归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙友彬、秦男、曹存龙自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人孙友彬有期徒刑三年，并处罚金人民币四万；判处被告人秦男有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人曹存龙有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。提交了书证、证人证言，到案经过，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录、电子数据等证据证实。 被告人孙友彬、秦男、曹存龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人孙友彬的辩护人提出被告人孙友彬认罪认罚，认罪态度较好，积极退赃，有悔罪表现，要求从轻处罚。 被告人曹存龙的辩护人提出，被告人曹存龙系从犯、自首，积极退赃且认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，要求从轻处罚。 经审理查明： 2019年11月至2020年8月13日期间，被告人孙友彬多次到临海市沿江镇超繁仓储有限公司购买废铁进行转卖，同时雇佣被告人曹存龙驾驶牌照号为皖Ｃ7××××的货车运输废铁（被告人曹存龙每车次收取人民币1300元），以及雇佣被告人秦男驾驶铲车装载废铁至曹存龙驾驶的货车上（被告人秦男每次收取人民币800元）。被告人孙友彬为骗取超繁仓储有限公司的废铁，在上述时间段内先多次在货车进行空车过磅前，指使被告人秦男将事先放在临海市沿江镇路边至少3吨的铁块铲到货车上后再去过磅站进行空车过磅，以至于将原本空车重量约20.87吨虚增至约24.25吨，待货车空车过磅后，孙友彬再指使秦男在路边将曹存龙驾驶货车内增重用的铁块铲下车，后再让曹存龙驾驶货车前往超繁仓储有限公司装载废铁，由秦男将废铁铲到货车上后再让曹存龙驾驶货车到过磅站进行重车过磅。同时，因被告人孙友彬等人多次使用上述空车过磅方法，使过磅站及超繁仓储有限公司的工作人员误以为该货车的空车重量为24.25吨左右，后被告人孙友彬、曹存龙等人还有多次未进行空车过磅即到超繁仓储有限公司装载废铁，待到过磅站进行重车过磅时直接向过磅站工作人员虚报该货车的空车重量为24.25吨左右。最终，被告人孙友彬、曹存龙、秦男等人以上述方式每车骗取超繁仓储有限公司废铁至少3吨。经查，在2019年11月至2020年8月13日期间，被告人孙友彬、曹存龙、秦男从超繁仓储有限公司一共购买废铁至少28车，共骗取超繁仓储有限公司废铁至少84吨，骗取的废铁价值至少人民币177456元。 2020年8月13日，被告人曹存龙主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行；2020年9月14日，被告人秦男被公安机关抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行。2020年10月29日，被告人孙友彬主动到公安机关投案但未如实供述了自己的罪行。 另查明，在审理过程中，被告人孙友彬的家属向本院退出违法所得人民币177456元，被告人曹存龙的家属赔偿被害人人民币20000元并向本院退出违法所得人民币16400元，被告人秦男的家属赔偿被害人人民币10000元。三被告人均得到被害人罗某谅解。 上述事实，被告人孙友彬、曹存龙、秦男在开庭审理过程中均没有异议，且有经庭审质证、确认的书证户籍资料、价格认定结论书、扣押决定书、扣押清单、微信转账截图、过磅单、银行转账明细、谅解书、地磅购销合同、废铁交易明细、接受证据清单及认罪认罚具结书等，证人崔某、谢某、李某、陈某1、陈某2、叶某、徐某、陆某、孙某、信万桂、沈某、马某的证言，到案经过，被害人罗某的陈述，被告人孙友彬、曹存龙、秦男的供述，辨认笔录、扣押笔录、检查笔录、现场勘验笔录、电子数据检查笔录等，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙友彬、秦男、曹存龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人秦男、曹存龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人曹存龙主动投案且归案后如实供述自己的罪行，系自首；被告人秦男归案后如实供述自己的罪行，三被告人愿意接受处罚，均依法予以从轻处罚。被告人孙友彬、秦男、曹存龙当庭自愿认罪，被告人孙友彬、曹存龙退出全部违法所得，被告人秦男退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人孙友彬、曹存龙、秦男的违法所得依法予以追缴。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度及其在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙友彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人秦男犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人曹存龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孙友彬退出的违法所得人民币十七万七千四百五十六元予以追缴，返还被害人。 五、被告人曹存龙退出的违法所得人民币一万六千四百元予以没收，上缴国库。 六、继续追缴被告人秦男违法所得人民币一万二千四百元，予以没收，上缴国库（款限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 屈 峰 人民陪审员 余 挺 人民陪审员 章永红 二〇二一年三月二十四日 代书 记员 屈 明