河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1328刑初333号公诉机关唐河县人民检察院。被告人李杵威,男,1985年10月29日出生，汉族,初中毕业,务工,户籍所在地广东省广州市增城市,住增城市。2020年11月12日被唐河县公安局抓获,因涉嫌妨害信用卡管理于2020年11月14日被唐河县公安局刑事拘留,同年11月17日依法延长拘留期限至30日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月17日被唐河县人民检察院决定逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2021)89号起诉书指控被告人李杵威犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年3月15日向本院提起公诉。本院审查受理后,依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉。被告人李杵威到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控:2020年8月份,唐河县王集乡居民李某在QQ上与一名昵称为“最初的我”女子裸聊,后被对方盗取手机电话薄信息,威胁其给对方转钱,李某怕对方将自己裸聊的视频泄露给家人,遂按照“最初的我”的要求通过手机银行向罗远锋华夏银行卡(银行卡号:62×××05)转账8800元,向宋天有华夏银行卡(卡号:62×××15)转账12000元。经查,2020年六七月份,被告人李杵威收购吴育华办理的中信银行卡、平安银行卡、建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、华夏银行卡、广州银行卡、广州农村商业银行卡等9套银行卡,收购黄立武中信银行卡、广发银行卡等2套银行卡,通过江志凡、黄立武收购宋杰华、宋天有、宋天养、刘天来、罗远锋等人26套银行卡,后李杵威将该35套银行卡以每套500元或800元的价格出租给“大头”(身份不明)。调取银行交易记录,宋杰华华夏银行卡(卡号:62×××69)2020年8月11日至2020年9月26日交易流水,“贷方”716297.6元,“借方”716209.3元;建设银行卡(卡号:62×××89)2020年8月20日至2020年9月1日交易流水,“贷方”3046852.02元,“借方”3051851.9元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××15)2020年7月2日至2020年9月2日交易流水,“贷方”455398元,“借方”455390元;招商银行卡(卡号:62×××25)2020年7月2日至2020年9月15日交易流水“贷方”3363568.65元,“借方”3363513.5元。调取银行卡交易记录,宋天有中信银行卡无交易流水;中国银行卡(卡号:62×××13)2020年8月6日至2020年9月16日交易流水“贷”30.98元,“借”29.99元;华夏银行卡(卡号:62×××15)2020年8月12日至2020年8月17日交易流水“贷”397690.88元,“借”390566元。调取银行卡交易记录,宋天养中国银行卡(卡号:62×××51)2020年8月12日至2020年9月26日交易流水“贷”6475元,“借”6471.44元;华夏银行卡(卡号:62×××06)2020年8月12日至2020年9月26日交易“贷”721840.2元,“借”710927元;工商银行卡(卡号:36×××02)2020年8月4日至2020年9月16日交易流水“贷”132元,“借”132元;农业银行卡(卡号:62×××74)2020年8月12日至2020年9月16日交易流水“贷”10元,“借”5.1元;招商银行卡(卡号:62×××05)2020年06月19日至2020年8月14日交易流水“贷”163.1元,“借”153.57元。调取银行卡交易记录,黄立武中信银行卡无交易记录;广发银行卡(卡号:62×××14)2020年4月9日至2020年9月17日交易流水“贷”6939元,“借”5930元。调取银行卡交易记录,罗远锋工商银行卡(卡号:36×××48)2020年8月1日至2020年9月16日交易流水“贷"520187元,“借"520006.5元;农业银行卡(卡号:62×××78)2020年6月9日至2020年9月16日交易流水“贷”8018553.84元,“借”8040958.52元;平安银行卡(卡号:62×××16)2020年8月6日至2020年9月16日交易流水“贷”589738.38元,“借”549203元;招商银行卡(卡号:62×××81)2020年6月28日至2020年9月16日交易流水“贷"640743元,“借”640398元;建设银行卡(卡号:62×××89)2020年6月28日至2020年9月16日交易流水“贷”29元,“借”29.12元;华夏银行卡(卡号:62×××05)2020年8月12日至2020年9月26日交易流水“贷”1006327.95元,“借”1006360元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××14)2020年7月20日至2020年9月15日交易流水“贷”5元,“借”2元。调取银行卡交易记录,刘天来邮政储蓄银行卡(卡号:62×××60)2020年8月7日至2020年9月15日交易流水“贷”9元,“借”0元;中信银行卡无交易流水;华夏银行卡(卡号:62×××14)2020年8月20日至2020年9月26日交易流水“贷”39779.06元,“借”39678.56元;中国银行卡(卡号:62×××12)2020年6月17日至2020年9月16日交易流水“贷”517.97元,“借”513.14元;广发银行卡(卡号:62×××76)2020年3月17日至2020年9月17日交易流水“贷”223.72元,“借”0元。调取银行卡交易记录,吴育华平安银行卡(卡号:62×××74)2020年7月28日至2020年9月16日交易流水“贷”552790.22元,“借”549703.36元;建设银行卡(卡号:62×××97)2020年7月4日至2020年9月16日交易流水“贷”9787490元,“借”9737034.8元;工商银行卡(卡号:36×××81)2020年8月1日至2020年9月16日交易流水“贷”1052596.1元,“借”1052594元;农业银行卡(卡号:62×××72)2020年6月30日至2020年9月16日交易流水“贷”1705.01元,“借”1700元;华夏银行卡(卡号:62×××09)2020年8月3日至2020年9月26日交易流水“贷”1901503.67元,“借”1901480.42元;广州银行卡(卡号:62×××09)2020年9月10日至2020年9月30日交易流水“贷”4418468元,“借”4209820元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××45)2020年7月3日至2020年8月11日交易流水“贷”1939345元,“借”1727903.5元;广州农村商业银行卡(卡号:62×××27)2020年7月7日至2020年9月21日交易流水“贷”2000422.31元,“借”1980042.95元;中信银行卡无交易流水。公诉机关认为,被告人李杵威明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。故提请本院依法判处。被告人李杵威对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议,表示认罪、请求从轻处罚。经审理查明,2020年8月份,唐河县王集乡居民李某在00上与一名昵称为“最初的我”女子裸聊,后被对方盗取手机电话薄信息,威胁其给对方转钱,李某怕对方将自己裸聊的视频泄露给家人,遂被追按照“最初的我”的要求,通过手机银行向罗远锋华夏银行卡(银行卡号:62×××05)转账8800元,向宋天有华夏银行卡(卡号:62×××15)转账12000元。2020年六、七月份,被告人李杵威收购吴育华办理的中信银行卡、平安银行卡、建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、华夏银行卡、广州银行卡、广州农村商业银行卡等9套银行卡,收购黄立武中信银行卡、广发银行卡等2套银行卡,通过江志凡、黄立武收购宋杰华、宋天有、宋天养、刘天来、罗远锋等人26套银行卡,后李杵威将该35套银行卡以每套500元或800元的价格出租给“大头”(身份不明)。调取银行交易记录,宋杰华华夏银行卡(卡号:62×××69)2020年8月11日至2020年9月26日交易流水,“贷方”716297.6元,“借方”716209.3元;建设银行卡(卡号:62×××89)2020年8月20日至2020年9月1日交易流水,“贷方”3046852.02元,“借方”3051851.9元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××15)2020年7月2日至2020年9月2日交易流水,“贷方”455398元,“借方”455390元;招商银行卡(卡号:62×××25)2020年7月2日至2020年9月15日交易流水“贷方”3363568.65元,“借方”3363513.5元。调取银行卡交易记录,宋天有中信银行卡无交易流水;中国银行卡(卡号:62×××13)2020年8月6日至2020年9月16日交易流水“贷”30.98元,“借”29.99元;华夏银行卡(卡号:62×××15)2020年8月12日至2020年8月17日交易流水“贷”397690.88元,“借”390566元。调取银行卡交易记录,宋天养中国银行卡(卡号:62×××51)2020年8月12日至2020年9月26日交易流水“贷”6475元,“借”6471.44元;华夏银行卡(卡号:62×××06)2020年8月12日至2020年9月26日交易“贷”721840.2元,“借”710927元;工商银行卡(卡号:36×××02)2020年8月4日至2020年9月16日交易流水“贷”132元,“借”132元;农业银行卡(卡号:62×××74)2020年8月12日至2020年9月16日交易流水“贷”10元,“借”5.1元;招商银行卡(卡号:62×××05)2020年06月19日至2020年8月14日交易流水“贷”163.1元,“借”153.57元。调取银行卡交易记录,黄立武中信银行卡无交易记录;广发银行卡(卡号:62×××14)2020年4月9日至2020年9月17日交易流水“贷”6939元,“借”5930元。调取银行卡交易记录,罗远锋工商银行卡(卡号:36×××48)2020年8月1日至2020年9月16日交易流水“贷"520187元,“借"520006.5元;农业银行卡(卡号:62×××78)2020年6月9日至2020年9月16日交易流水“贷”8018553.84元,“借”8040958.52元;平安银行卡(卡号:62×××16)2020年8月6日至2020年9月16日交易流水“贷”589738.38元,“借”549203元;招商银行卡(卡号:62×××81)2020年6月28日至2020年9月16日交易流水“贷"640743元,“借”640398元;建设银行卡(卡号:62×××89)2020年6月28日至2020年9月16日交易流水“贷”29元,“借”29.12元;华夏银行卡(卡号:62×××05)2020年8月12日至2020年9月26日交易流水“贷”1006327.95元,“借”1006360元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××14)2020年7月20日至2020年9月15日交易流水“贷”5元,“借”2元。调取银行卡交易记录,刘天来邮政储蓄银行卡(卡号:62×××60)2020年8月7日至2020年9月15日交易流水“贷”9元,“借”0元;中信银行卡无交易流水;华夏银行卡(卡号:62×××14)2020年8月20日至2020年9月26日交易流水“贷”39779.06元,“借”39678.56元;中国银行卡(卡号:62×××12)2020年6月17日至2020年9月16日交易流水“贷”517.97元,“借”513.14元;广发银行卡(卡号:62×××76)2020年3月17日至2020年9月17日交易流水“贷”223.72元,“借”0元。调取银行卡交易记录,吴育华平安银行卡(卡号:62×××74)2020年7月28日至2020年9月16日交易流水“贷”552790.22元,“借”549703.36元;建设银行卡(卡号:62×××97)2020年7月4日至2020年9月16日交易流水“贷”9787490元,“借”9737034.8元;工商银行卡(卡号:36×××81)2020年8月1日至2020年9月16日交易流水“贷”1052596.1元,“借”1052594元;农业银行卡(卡号:62×××72)2020年6月30日至2020年9月16日交易流水“贷”1705.01元,“借”1700元;华夏银行卡(卡号:62×××09)2020年8月3日至2020年9月26日交易流水“贷”1901503.67元,“借”1901480.42元;广州银行卡(卡号:62×××09)2020年9月10日至2020年9月30日交易流水“贷”4418468元,“借”4209820元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××45)2020年7月3日至2020年8月11日交易流水“贷”1939345元,“借”1727903.5元;广州农村商业银行卡(卡号:62×××27)2020年7月7日至2020年9月21日交易流水“贷”2000422.31元,“借”1980042.95元;中信银行卡无交易流水。上述事实,被告人李杵威在开庭审理过程中亦无异议,并有被告人李杵威供述、到案经过、前科查询证明、同案人江志凡、黄立武等人的供述、被害人李某的陈述、银行交易明细、微信聊天记录等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证,被告人均无异议,其各证据来源合法,客观真实,相互印证,本院予以确认。本案事实清楚,证据充分,足以认定。本院认为、被告人李杵威明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人李杵威到案后如实供述了自己的罪行,对被告人李杵威可从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人李杵威犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金15000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日至2022年7月11日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、继续追缴被告人李杵威的违法所得。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二一年三月二十二日书 记 员  赵文冬