河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1628刑初12号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人黎振伟，男，1982年9月22日出生，汉族，小学文化，住鹿邑县。因犯盗窃罪，于2011年9月19日被河南省许昌县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。因犯诈骗罪，于2013年3月28日被河南省许昌县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金30000元，于2016年7月7日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月24日被重庆市南川区公安局西城派出所民警抓获，同年8月31日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年9月14日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人李长永，系河南真源律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉（2020）561号起诉书指控被告人黎振伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员白振峰出庭支持公诉，被害人刘某2，被告人黎振伟及其辩护人李长永到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控，2020年1月份被害人刘某2和被告人黎振伟二人通过微信附近人添加认识，在2020年1月9日13时左右被告人黎振伟约刘某2在鹿邑县穆店乡玉皇庙村东南北柏油路上见面，并以工程投资、开装修公司为名，取得了刘某2的信任，诈骗刘某2共计250000元。分别为：1.刘某2在2020年1月9日利用手机上恒丰银行APP向被告人黎振伟提供的账号62×××47转账三次(每次50000元），共计150000元。2.在2020年1月18日和2020年2月14日通过微信向黎振伟的微信上(微信号为：×××)转账二次(每次5000元)，共计10000元。3.在2020年2月29日利用恒丰银行APP又向被告人黎振伟提供的账号62×××47转账二次（一次50000元、一次40000元)，共计90000元。公诉机关认为，被告人黎振伟诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎振伟被判处有期徒刑以上刑罚，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人黎振伟有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金一万元至二万元。被告人黎振伟对起诉书指控的罪名无异议。辩护人辩称，1.因被告人本人已经认罪认罚，辩护人对公诉机关指控被告人犯有诈骗罪不持异议。2.虽然被告人收到刘某2250000元，但下列事实请法庭审查时予以考虑，一是系刘某2主动找被告人投资开公司，刘某2自己愿意给被告人转的钱；二是从被告人与刘某2认识后，被告人就经常与刘某2联系，刘某2在浙江富阳生病时，被告人开车去看望刘某2，为刘某2购买项链、戒指，耳坠等首饰，并且在鹿邑为刘某2家装修房屋，后刘某2主动到被告人家中居住等这些事实可知，被告人是真心和刘某2处男女朋友的，只是后来刘某2丈夫来鹿邑找刘某2，刘某2才与被告人分手；三是被告人收到刘某215万元后，给刘某2出具了欠条，刘某2与被告人分手后，刘某2又伙同其哥哥及其他家人，逼迫被告人为刘某2哥哥出具了一张25万元的欠条；四是被告人2020年1月购买的车辆现在刘某2处，系被刘某2及其家人强行扣押。3.从以上事实可知被告人虽收到了刘某225万元，但被告人“诈骗”的主观故意不明显，并且被告人当时给刘某2出具了欠条，车辆又被刘某2扣押。因此被告人与刘某2之间纠纷系“民事纠纷”，被告人虽把涉案钱款转为他用，但被告人主观恶性较小，辩护人认为依法可对被告人从轻处罚。4.被告人到案后，即如实供述自己的犯罪事实，今天又当庭认罪，愿意认罪认罚，愿意退还刘某2钱款。因此被告人悔罪态度好，主观恶性相对较小，且具有坦白情节，辩护人认为依法可对被告人从轻处罚。5.被告人母亲现身患疾病，现在与被告人共同生活，需要被告人照顾。被告人对自己犯罪行为深感后悔，请求法庭本着“教育为主，惩罚为辅的原则”，给被告人一次改过自新的机会，对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年1月份被害人刘某2和被告人黎振伟二人通过微信附近人添加认识，在2020年1月9日13时左右被告人黎振伟约刘某2在鹿邑县穆店乡玉皇庙村东南北柏油路上见面，并以工程投资、开装修公司为名，取得了刘某2的信任，诈骗刘某2共计250000元。分别为：1.刘某2在2020年1月9日利用手机上恒丰银行APP向被告人黎振伟提供的账号62×××47转账三次(每次50000元），共计150000元。2.在2020年1月18日和2020年2月14日通过微信向黎振伟的微信上(微信号为：×××)转账二次(每次5000元)，共计10000元。3.在2020年2月29日利用恒丰银行APP又向被告人黎振伟提供的账号62×××47转账二次（一次50000元、一次40000元)，共计90000元。后来，被告人黎振伟微信转账给被害人刘某24000元。认定上述事实的证据如下：1.被告人黎振伟的供述，我和刘某2是2019年12月份通过微信附近人功能添加的好友认识的，原来并不认识，我是通过我的微信：奋斗，微信号：×××加的，加上之后，就相互的介绍了一下，我才知道她叫刘玉勤，后来才给我说她叫刘某2，加刘某2的时候，我当时在鹿邑县水润尚都跟着郸城一个姓吴的老板干刮大白的，认识刘某2大概有半个月左右的时候，刘某2问我是做什么的，我说我搞装修的，她说我想不想自己包活，我说那咋不想啊，就是没有资金，刘某2说她帮我，之后刘某2问我要银行卡，说要给我转钱，我就给刘某2提供了一个建行的银行卡，是周元香的银行卡，当时我正和周元香处对象，这张卡我一直在使用，这个银行卡现在我不知道弄哪去了，当时刘某2通过手机银行给我分三次，转了15万元，每次转5万元，我用这些钱买网络基金了，赔完了，这是刘某2第一次给我转的钱。第二次是刘某2用微信转账给我转了5000块钱，当时我开车把刘某2送到她安徽的家里，我走的时候刘某2给我转了5000块钱，这5000块钱我在浙江富阳老凤祥店里给刘某2买首饰花了。第三次刘某2通过微信给我转了5000块钱，具体日期我不知道，有一天刘某2给我打电话说她快回浙江富阳了，让我到穆店乡去赵村那个路上一个养鸭场附近去见见她，我就去了，之后我们两个在那个位置说了两个小时的话，我就回家了，我回家后不知道啥原因，刘某2又通过微信给我转了5000块钱，也给刘某2买首饰了。第四次刘某2通过银行卡，还是第一次转钱的那张建行卡，又给我转了9万元，具体分几次我不知道，我忘了，当时刘某2在浙江省富阳县，刘某2让我去找她，我说我没有钱，刘某2就给我转了9万块钱，并且说她生病了，之后我就开着车牌号为豫Ｐ×××××的宝骏车去找刘某2了，这9万块钱我给刘某2买首饰用了一部分，我给刘某2在鹿邑县，具体在哪我记不住了，买了一个项链，啥牌的我也忘记了，这个项链大概花了2500元，其他都是在浙江省富阳县老凤祥购买的，买的有一个手镯25000元，一个戒指4500元，耳坠一对我忘了多少钱了，大概2500-3000元，做家具三个柜子用去了1.5万元，这个家具是在刘某2鹿邑的房子里，我给她找的老师，是俺村的黎新建，小名宝健，这1.5万元是我通过微信转账给黎新建的，到那以后我和刘某2去富阳中心医院检查病花了1300元，检查的结果刘某2有抑郁症，我吃饭、住酒店花了一部分，之后我出去买车票什么的，吃喝花的都是这些钱，我又买8000块钱的东西，那种购物返现的，被套牢了，反正这9万块钱，现在是几乎没有了。我买宝骏豫Ｐ×××××的钱是我自己打工挣的钱，当时办好手续下来大概花了11万块钱，是通过周元香的那张建行卡，也是刘某2第一次给我打钱的那张卡刷卡付款的，车是在鹿邑县昌盛汽车城购买的，现在这辆车被刘某2给我扣走了。我没有给刘某2说要和她一起开公司，让她给我进行投资，是她自己愿意给我转的钱。我没有舅在中国环球控股有限公司当副总裁，我给刘某2说俺原来有个舅在郑州开服装厂，我给他学过服装设计。关于我是否在鹿邑县水润尚都、开祥置业、法姬娜小区、上海东方明珠对面接的有工程项目，我只在水润尚都干过刮大白，其他都没有，我也没有给刘某2说过这些。我想调解此事，愿意将受害人的钱退还给她。我不愿意将这辆宝骏530，豫Ｐ×××××过户给刘某2。那15万元都提现买基金了，其余都是微信扫码花出去了。周元香也是我在网上认识的一个朋友，我们也是处对象的，这些钱周元香都不知道，我也没有分给周元香。当时我给刘某2的哥在鹿邑县法姬娜一期东门口给打的一个25万元的欠条，说我是欠他的钱，欠条内容是：今借(他哥的名字)人民币25万元，4月6日返还，借款日期写的2020年1月1日，是2020年4月4日打的欠条，我当时吓坏了，我2020年4月5日喝农药了，之后在穆店乡卫生院看的医生，我2020年4月6日开车去太原了。也就是2020年4月4日我的宝骏530被扣走的，我也给刘某2转过钱，我给刘某2转过三次，共计4000元左右，我和刘某2是以男女朋友身份相处的，她给我说她离婚了，其他没有了。2.被害人刘某2的陈述，黎振伟是在2020年1月份通过微信附近的人加的我，具体日期我记不清了。当时我在穆店乡玉皇庙东地明强孵化场给我姐夫帮忙的，没过几天我就和黎振伟在穆店乡玉皇庙东地明强孵化场南边的柏油路上见了面，见过面没有几天，黎振伟给我打电话说有一个工程问我要不要投资，我问什么工程，黎振伟说是在鹿邑县水润尚都、开祥置业、法姬娜小区工地上贴地板砖，刮大白，包工包料的那种，并称他在这三个小区接的都有工程，我说如果是真的，可以投资，我得看看这工程的资料，黎振伟说这工程的资料在律师手里，大公司请的都有律师，请律师他都花了5000块钱。2020年1月9日大概下午3点黎振伟约我在穆店乡玉皇庙东地明强孵化场南边见面，黎振伟开了一辆白色轿车什么牌子子我忘记了，黎振伟带着我去了鹿邑县新天地对面水润尚都小区，鹿邑县博德路上法姬娜小区，开祥置业小区，也没有进去，并且当着我的面煞有介事的给一个人打电话，一会告诉我说老板说比较忙，不让进小区内，就在小区门口黎振伟用手指着告诉我这几个小区他包的都有工程，现在需要资金，黎振伟说和我成立一个装修公司，名字就叫周口市领一装饰工程有限公司，我任董事长，黎振伟任总经理。为了取得我的信任，黎振伟还让我看了环球办公总部大楼的工程的预算，预算资金是5938800元，这个环球办公总部大楼的工程的预算我拍的有照片，我可以提供出来。然后问我有没有钱，黎振伟说是和我合作一起干这些工程，我就说有钱，我说我卡里有30万块钱，黎振伟给我说让我先拿出来15万元，我说可以，然后黎振伟就用微信给我发了一个卡号，开户名是周元香。我看不是黎振伟的卡号，我就问黎振伟这个卡号怎么不是你的，黎振伟告诉我是他母亲周元香的，黎振伟说他违过法，不能用自己的银行卡，然后我就在2020年1月9日晚上20点57分至21点1分通过我的恒丰手机银行的APP账号转给黎振伟给我账户名周元香的账号，转了三次，每次5万元，一共转了15万元，转过钱之后我就回明强孵化场，到了2020年1月13日下午的时候黎振伟就开了一辆白色的宝骏牌新的汽车去找我了，车牌号是豫Ｐ×××××，黎振伟告诉我说是他一个朋友买的新车叫他开着磨合。到了2020年1月18日中午的时候黎振伟通过微信告诉我说因为开公司要给接工程的老板送礼，叫我转5000块钱给他，黎振伟好去送礼，然后我就在2020年1月18日中午11点19分的时候通过微信给黎振伟转了5000块钱，到了2020年2月14日的时候黎振伟通过微信告诉我说他装修俺俩成立的公司办公室手里面没有钱了，让我给他转点钱装修办公室，叫我转给他5000块钱，我是在2020年2月14日下午13点15分的时候通过微信转给黎振伟5000块钱。在这之间我也多次问过黎振伟公司的营业执照让我看看，黎振伟说营业执照在律师那里，由律师保管着，律师不在家，还没有拿过来，我叫黎振伟拍些“领一装修工程有限公司”工人装修、干活的照片，还有进材料的清单之类的，黎振伟总是推三推四的，找各种理由，说放心吧，绝对不会骗我的，工人都在那干着活，也一直都没叫我看过。到了2020年2月29日中午的时候，黎振伟给我打电话说公司需要钱进材料之类的还需要9万块钱，叫我给他转过去，然后我就问黎振伟进什么材料，黎振伟说是公司筹备资金，让我还转到户名周元香的银行卡上面。然后我就在2020年2月29日下午13点48分至2020年2月29日下午13点51分通过我的恒丰手机银行转给户名周元香，分了两次转的，第一次是5万块钱，第二次转了4万块钱，一共又转了9万块钱。截止到现在我一共通过我的恒丰手机银行转给黎振伟提供的户名周元香共计24万元，通过微信转账给黎振伟转了两次，共计1万元，共计被骗25万块钱。我是在2020年3月上旬的时候发现被骗的，因为我给黎振伟要公司的营业执照，黎振伟说营业执照在律师那里，还没有拿过来，我叫黎振伟拍工人干活在哪里干的照片，还有进材料的清单之类的，黎振伟总是推三推四的，找各种理由，也一直都没叫我看过。我发现我被骗了之后，我就给黎振伟要过我投资开公司的25万块钱，黎振伟一直说给我，但就是不给，我给黎振伟要钱要急了，黎振伟才给我分三次转了4000块钱。我一共通过我的恒丰手机银行转给户名周元香，分了两次转的，第一次是2020年1月9日转了15万元，第二次是2020年2月29日转了9万元，都是转到黎振伟给我的户名周元香的银行卡上面了，我通过微信转账给黎振伟转了两次，一次是在2020年1月18日，一次是2020年2月14日，两次都是转了5000块钱，共计1万块钱。我通过银行转账和微信转账一共给黎振伟转了25万块钱。黎振伟微信聊天给我说周元香是他的母亲的，我现在也把微信聊天记录给删除了，也没有啥证据了。黎振伟给我说成立“周口市领一装修工程有限公司”的地址在鹿邑县新天地附近，有一次黎振伟开车带着我，从鹿邑县新天地那经过，说我们的周口市领一装修工程有限公司就在这，用手一指，当时我说我去看看啥情况，黎振伟说不用看，不会骗我的，我也没有看清，就过去了。2020年3月28日的时候黎振伟从杭州富阳开车把我骗回来说要到鹿邑看工地，到了鹿邑之后黎振伟就开车把我拉到了黎合李村黎振伟家里了，黎振伟把我的手机拿走关机了，到了最后我姐找到我的时候黎振伟才把我的手机给我，我说我回家，黎振伟才把我姐和我送到了贾滩乡李关行政村刘楼村。他给我说他在鹿邑县开祥置业、法姬娜、水润尚都接的都有工程，还说要成立装修公司，让我给他投资，说他自己已经投资70万元了，还需要30万元，我说我没那么多，黎振伟说我先投15万院也可以，以后有了在继续投，还装模作样的在纸上写的有公司的名字，叫什么领一装修有限公司什么的，还说在上海接的也有工程，该工程在上海东方明珠的对面，并且说他舅是中国环球控股有限公司副总裁，总部设在郑州，说叫李啥德，我给黎振伟打过15万元后，过的大概1个多月时间，黎振伟说要办公司资质证，还需要10万块钱，之后我又分两次给他打了9万元，一次打5万元，一次打4万元。黎振伟在浙江富阳区没有给我买过金银首饰、项链和玉器。黎振伟没有给我买过，我也没有买过，但是黎振伟确实去富阳找我的时候买过首饰，他不知道她方，我给他一起去的，他具体买的啥我不知道，在富阳区老凤祥专卖店购买的，花了多少钱我不清楚，他不是给我买的，我也没有问他给谁买的。我就带他一块去的。他是和我一起到医院看过病，但是不是在富阳，是在鹿邑县的真源医院，当时是因为我头疼做的检查，花了大概500元钱，是我自己付的钱，我当时现金支付的，在富阳区我给俺儿子去富阳中医院看牙，之后黎振伟过去了，我又没有看病，黎振伟也没有打过钱。反正无论做什么都是我付的钱，黎振伟没有给我付过半分钱。我们认识之后，他在我家里是装修过，但不是我让他装修的，是他自己装修的，当时他说他要开公司，我家东关有套房子闲置，他说他要租赁用来当办公室，我们口头谈好的价格是每年6000元钱，他给了我2000元的定金，微信转账给的，我就把房子的钥匙给他了，具体他是如何装修的、找的谁装修的，花了多少钱，我就不知道了，我也没有参与。后来我才知道他在里面的墙上打了3个壁柜，屋里其他的东西没有动。黎振伟没有给我或者我的家人写过欠条、借条之类的。3.证人刘某1、王某的证言；4.金居建设发展股份有限公司水润尚都项目部证明，黎振伟在我公司没有承包任何工程项目，和我公司没有任何经济往来。5.现场勘验笔录、现场图及照片；6.户籍证明，前科证明，银行卡交易明细，刑事判决书等证据。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人黎振伟诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人黎振伟被判处有期徒刑以上刑罚，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。结合本案被告人的犯罪情节和手段，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黎振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2025年8月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人黎振伟退赔被害人刘枝棉246000元，于判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 辉审 判 员  薛 勇人民陪审员  窦永太二〇二一年三月八日书 记 员  孙中楷