河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初99号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人黄志凯（又名：马**），男，1994年10月26日出生，黎族，高中毕业，无业，住海南省五指山市。曾因犯故意伤害罪2016年12月28日被五指山市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年12月18日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。委托辩护人马序逸，广东中泽律师事务所律师。被告人谢家涛，男，1991年3月27日出生，黎族，初中毕业，无业，住海南省五指山市。曾因犯盗窃罪2017年4月28日被五指山市人民法院判处有期徒刑二年，2018年8月22日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年11月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年12月18日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人王菲伦，男，1998年9月9日出生，黎族，初中毕业，无业，住海南省五指山市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年11月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年12月18日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检刑诉（2021）5号起诉书指控被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月23日公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员陈跃辉出庭支持公诉，被告人黄志凯及其辩护人马序逸，被告人谢家涛、王菲伦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2020年9月份至10月份期间，被告人黄志凯在明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪活动的情况下，为获取非法利益，收购被告人谢家涛、王菲伦及王晓准、王伟雄、谢海克（三人均已取保候审，另案处理）等人利用自己身份信息在海南省五指山市的中国农业银行、中国工商银行等多家银行办理的具有网络支付功能的银行卡共计12张并对外出售。现查明，转入涉嫌违法犯罪资金的银行卡共计6张，金额共计10879414.52元。被告人谢家涛在明知黄志凯收购其银行卡可能用于信息网络犯罪活动的情况下，出售给黄志凯中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张，非法获利1300元。其中，涉案的中国工商银行卡（62×××11）转入涉嫌违法犯罪的资金共计1698435.25元，涉及许昌市魏都区李某被诈骗资金65001元。被告人王菲伦在明知黄志凯收购其银行卡可能用于信息网络犯罪活动的情况下，出售给黄志凯中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国建设银行卡一张，非法获利2400元。其中，涉案的中国农业银行卡（62×××78）转入涉嫌违法犯罪的资金共计1819342元，涉及许昌市魏都区李某被诈骗资金55000元；涉案的中国建设银行卡（62×××04）转入涉嫌违法犯罪的资金共计2629507.5元，涉及许昌市魏都区李某被诈骗资金59000元。案发后，被告人黄志凯退出赃款9800元。公诉机关针对以上指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三人的刑事责任。被告人黄志凯、谢家涛均系累犯。被告人黄志凯、谢家涛均具有自首情节。被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦均自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人黄志凯有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人谢家涛有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人王菲伦有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人黄志凯对公诉机关起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并表示认罪认罚。被告人黄志凯的辩护人对公诉机关指控被告人黄志凯的罪名及犯罪事实均无异议，但辩护人认为被告人黄志凯具有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、被告人黄志凯具有自首情节；2、被告人黄志凯在此次犯罪中获利较少，并已主动向公诉机关退赃；3、被告人黄志凯签字具结自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好。综上，辩护人建议对被告人黄志凯从宽处罚。被告人谢家涛对公诉机关起诉书指控的罪名及犯罪事实亦均无异议，亦表示认罪认罚。被告人王菲伦对公诉机关起诉书指控的罪名及犯罪事实亦均无异议，亦表示认罪认罚。被告人黄志凯及其辩护人和被告人谢家涛、王菲伦均未提供证据材料。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，2020年11月13日，被告人黄志凯、谢家涛主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪罪行。上述犯罪事实，被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦及另案处理的王晓准、王伟雄、谢海克的供述，证人李某、黄某的证言，证人李某提供的其被骗时的部分聊天截图、转账截图及李某工商银行账户交易明细，涉案银行账户的部分交易明细，被告人黄志凯手机微信截图，认罪认罚从宽处理告知书及被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦分别签订的认罪认罚承诺书和认罪认罚具结书，到案经过，受案登记表及立案决定书，被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦的户籍证明及被告人黄志凯、谢家涛的前科材料刑事判决书、释放证明和被告人王菲伦无前科证明等证据。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄志凯、谢家涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。案发后被告人黄志凯、谢家涛主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪罪行；开庭审理过程中，被告人黄志凯、谢家涛对公诉机关的指控均予以认可，构成自首，可依法对二人从轻处罚。案发后被告人黄志凯退出赃款9800元；被告人王菲伦无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦均签字具结认罪认罚，依法可作为酌定量刑情节予以考虑。公诉机关对被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黄志凯的辩护人提出的被告人黄志凯具有自首及主动退赃情节，并签字具结认罪认罚，认罪悔罪态度较好，可依法对被告人黄志凯从轻处罚的辩护意见，符合本案事实及证据，且于法有据，本院予以采纳；辩护人的其他辩护意见，理由不足，本院不予采纳。根据被告人黄志凯、谢家涛、王菲伦犯罪的事实、犯罪的性质、情节、行为对社会的危害程度及到案后认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人黄志凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年11月14日起至2021年7月13日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人谢家涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年11月13日起至2021年5月12日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人王菲伦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年11月13日起至2021年5月12日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人黄志凯所退赃款9800元，由扣押单位予以没收并上交国库。五、追缴被告人谢家涛违法所得1300元和被告人王菲伦违法所得2400元，共计3700元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈建伟二〇二一年三月三十一日书记员  金 琛