文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初86号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人何奇，男，1992年6月20日出生于湖南省宁乡市，汉族，中专文化，住湖南省。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月13日经宁乡市公安局传唤到案，于2020年7月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月18日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人郑凤辉，湖南唯楚（宁乡）律师事务所律师。被告人何铝，男，1995年4月6日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住湖南省。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月13日经宁乡市公安局传唤到案，于2020年7月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月18日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人颜景桂，湖南严明律师事务所律师。被告人罗风雨，曾用名罗凤雨，男，1995年7月31日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住湖南省。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月21日经宁乡市公安局电话通知主动投案，于2020年7月22日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月18日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人秦亚平，湖南河清律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检二部刑诉[2021]23号起诉书指控被告人何奇、何铝、罗风雨犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员陶宁岳出庭支持公诉。被告人何奇及其辩护人郑凤辉、被告人何铝及其辩护人颜景桂、被告人罗风雨及其辩护人秦亚平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年至2020年期间，被告人何奇、何铝、罗风雨在湖南省宁乡市收买信用卡及信用卡信息，随后非法提供给他人，从中赚取差价。被告人何奇共计收买、非法提供信用卡信息二十七张，被告人何铝共计收买、非法提供信用卡信息九张，被告人罗风雨共计收买、非法提供信用卡信息九张。具体分述如下：1、被告人何铝从周某1处收买周某1建设银行账号6236××××9707、民生银行账号6216××××9347、工商银行账号6222××××1691、农业银行账号6230××××9579共四张，从毛某处收买毛某工商银行账号6222××××6747、农业银行账号6230××××8670共两张，从胡智嘉处收买胡智嘉农业银行账号6228××××3477、工商银行6222××××4657、建设银行账号6236××××3239共三张。被告人何铝收买上述九张信用卡信息后，非法提供给被告人何奇。2、被告人何奇从周某2处收买周某2农业银行账号6228××××7675一张，从被告人何铝处收买被告人何铝建设银行账号6217××××3431、工商银行账号1901××××6156、农业银行账号6230××××3876、光大银行账号6214××××0291共四张，从王杰处收买邹昂建设银行账号6217××××2081、中信银行账户6217××××8049共两张，从王杰处收买文皓中信银行账户6217××××7374、工商银行账户6222××××9014、农业银行账户6230××××6972共三张。被告人何奇收到上述十张信用卡信息后，非法提供给“成杨”。3、被告人何奇从周某2处收买周某2工商银行账号1901××××9224、长沙银行账号6214××××5963、建设银行账号6217××××4795、民生银行账号6216××××9884、6216××××0331共五张，从被告人何铝处收买被告人何铝长沙银行账号6223××××5341、6214××××5609、6214××××1163共三张。被告人何奇收买上述八张信用卡信息后，非法提供给被告人罗风雨。4、被告人罗风雨从被告人何奇处收买被告人何奇名下宁乡农村商业银行账号8101××××3710信用卡信息一张。2020年7月13日，被告人何奇、何铝经公安机关传唤到案；2020年7月21日，被告人罗风雨主动前往公安机关投案。上述事实，公诉机关列举了下列证据：1.书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、银行流水、刑事判决书等；2.证人证言：证人周某1、周某2、宋某、杨某、毛某、唐某的证言；3.被告人供述：被告人何奇、何铝、罗风雨的供述与辩解；4.笔录：辨认笔录、提取笔录。该院认为，被告人何奇、何铝、罗风雨收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究三被告人的刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。因三被告人具有以下量刑情节：1.被告人何奇、何铝、罗风雨在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。2.被告人何奇协助抓捕被告人何铝，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人罗风雨揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。4.被告人罗风雨主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。5.被告人何奇、何铝到案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。6.被告人何奇、何铝、罗风雨自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。该院建议对被告人何奇犯收买、非法提供信用卡信息罪判处三年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人何铝犯收买、非法提供信用卡信息罪判处三年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；对被告人罗风雨犯收买、非法提供信用卡信息罪判处两年六个月有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。宁乡市人民检察院在接到本院对被告人何奇的调整量刑建议函后，当庭发表提请本院依法对被告人何奇依法判决的量刑建议。被告人何铝、罗风雨对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人何奇在开庭审理的最后陈述阶段表示自愿认罪认罚。被告人何奇的辩护人提出被告人何奇协助抓捕同案犯，系立功；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好；无犯罪前科，系初犯，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人何铝的辩护人提出被告人何铝到案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚；无前科劣迹，系初犯，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人罗风雨的辩护人提出被告人罗风雨揭发他人犯罪行为，系立功；主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；自愿认罪认罚；无犯罪前科，系初犯，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年至2020年期间，被告人何奇、何铝、罗风雨在湖南省宁乡市收买信用卡及信用卡信息，随后非法提供给他人，从中赚取差价。被告人何奇共计收买、非法提供信用卡信息二十七张，被告人何铝共计收买、非法提供信用卡信息九张，被告人罗风雨共计收买、非法提供信用卡信息九张。具体分述如下：1、被告人何铝从周某1处收买周某1建设银行账号6236××××9707、民生银行账号6216××××9347、工商银行账号6222××××1691、农业银行账号6230××××9579共四张，从毛某处收买毛某工商银行账号6222××××6747、农业银行账号6230××××8670共两张，从胡智嘉处收买胡智嘉农业银行账号6228××××3477、工商银行6222××××4657、建设银行账号6236××××3239共三张。被告人何铝收买上述九张信用卡信息后，非法提供给被告人何奇。2、被告人何奇从周某2处收买周某2农业银行账号6228××××7675一张，从被告人何铝处收买被告人何铝建设银行账号6217××××3431、工商银行账号1901××××6156、农业银行账号6230××××3876、光大银行账号6214××××0291共四张，从王杰处收买邹昂建设银行账号6217××××2081、中信银行账户6217××××8049共两张，从王杰处收买文皓中信银行账户6217××××7374、工商银行账户6222××××9014、农业银行账户6230××××6972共三张。被告人何奇收到上述十张信用卡信息后，非法提供给“成杨”。3、被告人何奇从周某2处收买周某2工商银行账号1901××××9224、长沙银行账号6214××××5963、建设银行账号6217××××4795、民生银行账号6216××××9884、6216××××0331共五张，从被告人何铝处收买被告人何铝长沙银行账号6223××××5341、6214××××5609、6214××××1163共三张。被告人何奇收买上述八张信用卡信息后，非法提供给被告人罗风雨。4、被告人罗风雨从被告人何奇处收买被告人何奇名下宁乡农村商业银行账号8101××××3710信用卡信息一张。2020年7月13日，被告人何奇、何铝经公安机关传唤到案；2020年7月21日，被告人罗风雨主动前往公安机关投案。另查明，案发后，被告人何奇协助公安机关抓获一名同案犯；被告人罗风雨揭发他人犯罪行为，经查证属实。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：户籍证明，现实表现证明，到案经过，银行流水，刑事判决书，证人周某1、周某2、宋某、杨某、毛某、唐某的证言，辨认笔录，提取笔录，情况说明及被告人何奇、何铝、罗风雨的供述与辩解。本院认为，被告人何奇、何铝、罗风雨收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。宁乡市人民检察院对被告人何奇、何铝、罗风雨的指控成立，本院予以支持。被告人何奇、何铝、罗风雨在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何奇协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人罗风雨揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人罗风雨主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何奇、何铝到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人何铝、罗风雨自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人何奇在本院提出调整刑期为五年有期徒刑的量刑意见，并向其释明该意见后，被告人何奇在庭审最后陈述阶段表示认罪认罚，依法可以从宽处理。综合本案具体情节，本院决定对被告人罗风雨减轻处罚，对被告人何奇、何铝从轻处罚。被告人何奇的辩护人提出被告人何奇协助抓捕同案犯，系立功；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好；无犯罪前科，系初犯，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人何铝的辩护人辩称被告人何铝到案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚；无前科劣迹，系初犯，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人罗风雨的辩护人提出被告人罗风雨揭发他人犯罪行为，系立功；主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；自愿认罪认罚；无犯罪前科，系初犯，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人何铝判处三年有期徒刑，并处罚金；对被告人罗风雨判处两年六个月有期徒刑，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳；但对于该院提出对被告人何奇判处三年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，经查，被告人何奇收买、非法提供信用卡的数量高达27张，数量巨大，情节严重，综合全案犯罪事实及具体情节，依法宜对被告人何奇判处五年有期徒刑，并处罚金，故本院对公诉机关提出的该量刑建议依法予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人何奇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2025年7月12日止。）被告人何铝犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年7月12日止。）被告人罗风雨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年1月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  蒋华平人民陪审员  杨定军二〇二一年三月十日书记员刘恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。