河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初386号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人袁仕超，男，1987年6月1日出生于河南省辉县，汉族，本科文化程度，无业，户籍所在地河南省辉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人杜占伟、贾亚豪，河南荣康律师事务所律师。被告人杨龙锐，男，1992年7月25日出生于河南省夏邑县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省夏邑县，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人乔帅，河南嵩峰律师事务所律师。辩护人毋战斗，北京德恒（郑州）律师事务所律师。被告人刘增辉，男，1991年8月13日出生于河南省太康县，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人梁宇宙，河南华融律师事务所律师。被告人陈振有，男，1995年2月28日出生于河南省滑县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人郑瑞民，河南千业律师事务所律师。被告人韩向洋，男，1989年12月15日出生于河南省鄢陵县，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省鄢陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人刘海军，河南博惟盛律师事务所律师。被告人彭晓宾，男，1994年4月13日出生于河南省灵宝市，汉族，本科文化程度，无业，户籍所在地河南省灵宝市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人王清喜，河南剑源律师事务所律师。被告人李根，男，1991年12月13日出生于河南省新安县，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人李明明，河南具匠律师事务所律师。被告人韩振江，男，1990年10月17日出生于河南省林州市，汉族，本科文化程度，无业，户籍所在地河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。辩护人武永昌，河南臻中律师事务所律师。被告人刘强强，男，1990年4月5日出生于河南省焦作市，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕。指定辩护人王朕生、朱雪，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人崔广通，男，1991年12月5日出生于河南省商丘市，汉族，本科文化程度，无业，户籍所在地河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。2020年7月21日被逮捕。辩护人杜攀、高天序，河南豫龙律师事务所律师。被告人田艳琳，女，1996年4月24日出生于河南省项城市，汉族，本科文化程度，无业，户籍所在地河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。2020年7月21日被逮捕。辩护人李少帅，河南金学苑律师事务所律师。辩护人刘京鸽，河南金学苑律师事务所实习律师。被告人周炎森，男，1993年7月25日出生于河南省商水县，汉族，专科文化程度，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。2020年7月21日被逮捕。辩护人刘高卓，河南光法律师事务所律师。被告人邵琪，男，1993年8月12日出生于河南省登封市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。2020年7月21日被逮捕。指定辩护人冯雅丽，河南中锦律师事务所律师。被告人侯梦丽，女，1992年10月3日出生于河南省登封市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。2020年7月21日被逮捕。辩护人侯振峰、胡红超，河南中州律师事务所律师。被告人李茹娜，女，1997年10月8日出生于河南省新蔡县，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地河南省新蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。2020年7月21日被逮捕。辩护人刘亚涛，河南鑫苑律师事务所律师。被告人王贝，男，1990年10月3日出生于河南省新安县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。辩护人陈璐，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人李迪，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。被告人葛金鑫，女，1994年2月12日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被取保候审。指定辩护人张卫云、边全喜，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人安利苹，女，1991年3月27日出生于河南省偃师市，汉族，高中文化程度，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。指定辩护人刘丽、豆红印，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人陆会萍，女，1994年7月11日出生于河南省周口市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省周口市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被取保候审。指定辩护人贾智杰、李曼雯，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人务孟伟，男，1990年10月19日出生于河南省杞县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，于2019年12月28日被逮捕，于2020年6月15日被取保候审。辩护人刘文元，河南豫涛律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕1317号起诉书指控被告人袁仕超、杨龙锐、刘增辉、陈振有、韩向洋、彭晓宾、李根、韩振江、刘强强、崔广通、田艳琳、周炎森、邵琪、侯梦丽、李茹娜、王贝、葛金鑫、安利苹、陆会萍、务孟伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审理过程中，郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑变诉〔2021〕2号变更起诉决定书向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年5月份以来，被告人袁仕超在郑州市金水区郑汴路升龙环球广场A座开办元如源企业孵化器有限公司，被告人杨龙锐为K区总监。公司内设蛟龙队、狼王队、麒麟队、潜龙队、精英队。被告人刘增辉担任狼王队经理，业务员是被告人安利苹、被告人葛金鑫、被告人邵琪、被告人田艳琳、被告人务孟伟；被告人陈振有担任蛟龙队经理，业务员是被告人崔广通；被告人韩向洋担任麒麟队经理，业务员是被告人侯梦丽；被告人彭晓宾担任潜龙队经理；被告人李根担任精英队经理，业务员是被告人陆会萍、被告人务孟伟、被告人周炎森；被告人韩振江担任客服部经理，业务员是被告人李茹娜、被告人刘强强。公司开发顶点策略虚拟股票配资平台，业务员通过电话、微信邀约客户加入股票群，在股票群内使用多个微信号冒充客户和股票老师，由客服人员冒充股票分析师，向被害人虚优势股票、线上配资、加杠杆能够赚钱的事实，欺骗被害人在平台入金；入金后，引导被害人在虚拟平台频繁买卖股票，收取客户操作手续费、递延费等费用。截止案发，平台客户账户余额2829522.37元。其中，蛟龙队涉案金额408923.54元、麒麟队涉案金额498400.54元、精英队涉案金额1171328.66元、潜龙队涉案金额190903.48元、狼王队涉案金额870621.53元。被告人韩振江系客服部经理对客服部总金额负责。被告人陈振有2018年3月5日入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为207978.72元，个人诈骗数额为186261元；被告人崔广通2018年3月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为207978.72元，个人诈骗数额为159978.72元；被告人韩向洋2018年10月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为388689.98元，个人诈骗数额为288689.98元；被告人侯梦丽2019年7月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为100000元，个人诈骗数额为100000元；被告人李根2016年5月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为1171328.66元，个人诈骗数额为936163.74元；被告人周炎森2017年2月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为1171328.66元，个人诈骗数额为190980元；被告人王贝2019年7月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为1171328.66元，个人诈骗数额为40000元；被告人陆会萍2019年8月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为285164.92元，个人诈骗数额为4184.92元；被告人彭晓宾2018年4月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为190903.48元，个人诈骗数额为190903.47元；被告人刘增辉2018年7月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为870621.53元，个人诈骗数额为400000元；被告人邵琪2019年5月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为870621.53元，个人诈骗数额为169604元；被告人田艳琳2018年8月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为870621.53元，个人诈骗数额为252369.6元；被告人务孟伟2019年8月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为399295.53元，个人诈骗数额为691.53元；被告人安利苹2019年9月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为49295.53元，个人诈骗数额为15000元；被告人葛金鑫2019年10月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为32956.4元；被告人韩振江2019年3月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为2476009.44元，个人诈骗数额为1393926.45元；被告人刘强强2019年5月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为2476009.44元，个人诈骗数额为1067082.99元；被告人李茹娜2019年9月入职，截止案发个人诈骗数额为126163.47元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人陈振有、崔广通等二十人的供述，被害人周某等人的陈述，审计报告，银行流水证明、受案经过，到案经过，户籍证明等证据。认为被告人袁仕超等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其中被告人袁仕超、杨龙锐、韩向洋、李根、刘增辉、陈振有、彭晓宾、韩振江、刘强强犯罪数额特别巨大，被告人安利苹、崔广通、葛金鑫、侯梦丽、李茹娜、陆会萍、邵琪、田艳琳、王贝、务孟伟、周炎森犯罪数额巨大，应当以诈骗罪追究二十名被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人袁仕超、杨龙锐辩解称构成非法经营罪。其余十八名被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均请求从轻处罚。被告人袁仕超、杨龙锐的辩护人均辩护称本案应定性为非法经营罪，袁仕超和杨龙锐均系从犯、自首。被告人刘增辉的辩护人辩护称本案应定性为非法经营罪，指控的犯罪数额过高，刘增辉系自首，认罪认罚。被告人陈振有的辩护人辩护称陈振有系从犯、取得被害人谅解、认罪认罚。被告人韩向洋的辩护人辩护称本案应定性为非法经营罪，系单位犯罪，韩向洋系从犯、自首。被告人彭晓宾的辩护人辩护称彭晓宾系从犯、自首、认罪认罚。被告人李根的辩护人辩护称本案应定性为非法经营罪，李根系从犯、自首。被告人韩振江的辩护人辩护称本案应定性为非法经营罪，韩振江系自首。被告人刘强强的辩护人辩护称指控的犯罪数额过高，刘强强系从犯、坦白。被告人崔广通的辩护人辩护称指控的犯罪数额过高，崔广通系从犯、坦白、认罪认罚。被告人田艳琳的辩护人辩护称指控的犯罪数额过高，田艳琳系自首。被告人周炎森的辩护人辩护称周炎森系从犯、坦白、认罪认罚。被告人邵琪的辩护人辩护称邵琪系从犯、坦白、已退还部分赃款、认罪认罚。被告人侯梦丽的辩护人辩护称指控的犯罪数额过高，侯梦丽系从犯、坦白、认罪认罚。被告人李茹娜的辩护人辩护称本案应定性为非法经营罪。被告人王贝的辩护人辩护称指控的犯罪数额过高，王贝系自首、从犯、认罪认罚。被告人葛金鑫的辩护人辩护称葛金鑫系犯罪未遂、从犯、认罪认罚。被告人安利苹的辩护人辩护称安利苹系从犯、涉案金额小、认罪认罚。被告人陆会萍的辩护人辩护称陆会萍系从犯、认罪认罚。被告人务孟伟的辩护人辩护称务孟伟系从犯、自首、认罪认罚。经审理查明：2019年5月份以来，被告人袁仕超伙同他人在郑州市金水区郑汴路升龙环球广场A座成立元如源企业孵化器有限公司（以下简称元如源公司），招聘被告人杨龙锐为K区总监，被告人刘增辉为狼王队经理，被告人安利苹、葛金鑫、邵琪、田艳琳、务孟伟为业务员；被告人陈振有为蛟龙队经理，被告人崔广通为业务员；被告人韩向洋为麒麟队经理，被告人侯梦丽为业务员；被告人彭晓宾为潜龙队经理；被告人李根为精英队经理，被告人陆会萍、王贝、周炎森为业务员；被告人韩振江为客服部经理，被告人李茹娜、刘强强为业务员。元如源公司开发顶点策略虚拟股票配资平台，业务员通过电话、微信邀约客户加入股票群，在股票群内使用多个微信号冒充客户和股票老师，由客服人员冒充股票分析师，向被害人虚构优势股票、线上配资、加杠杆能够赚钱的事实，欺骗被害人在虚拟平台入金。入金后，引导被害人在虚拟平台频繁买卖股票，收取客户手续费、递延费等费用。经鉴定，被告人袁仕超、杨龙锐诈骗金额为2829522.37元。被告人陈振有2018年3月5日入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为207978.72元，个人诈骗数额为186261元；被告人崔广通2018年3月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为207978.72元，个人诈骗数额为159978.72元；被告人韩向洋2018年10月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为388689.98元，个人诈骗数额为288689.98元；被告人侯梦丽2019年7月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为100000元，个人诈骗数额为100000元；被告人李根2016年5月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为1171328.66元，个人诈骗数额为936163.74元；被告人周炎森2017年2月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为1171328.66元，个人诈骗数额为190980元；被告人王贝2019年7月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为1171328.66元，个人诈骗数额为40000元；被告人陆会萍2019年8月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为285164.92元，个人诈骗数额为4184.92元；被告人彭晓宾2018年4月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为190903.48元，个人诈骗数额为190903.47元；被告人刘增辉2018年7月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为870621.53元，个人诈骗数额为400000元；被告人邵琪2019年5月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为870621.53元，个人诈骗数额为169604元；被告人田艳琳2018年8月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为870621.53元，个人诈骗数额为252369.6元；被告人务孟伟2019年8月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为399295.53元，个人诈骗数额为691.53元；被告人安利苹2019年9月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为49295.53元，个人诈骗数额为15000元；被告人葛金鑫2019年10月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为32956.4元；被告人韩振江2019年3月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为2476009.44元，个人诈骗数额为1393926.45元；被告人刘强强2019年5月入职，截止案发入职后参与团队诈骗数额为2476009.44元，个人诈骗数额为1067082.99元；被告人李茹娜2019年9月入职，截止案发个人诈骗数额为126163.47元。案发后，被告人袁仕超上缴赃款人民币300000元、被告人杨龙锐上缴违法所得人民币27000元、被告人刘增辉上缴违法所得人民币20000元、被告人陈振有上缴违法所得人民币50000元、被告人韩向洋上缴违法所得人民币21000元、被告人韩振江上缴违法所得人民币26000元、被告人刘强强上缴违法所得人民币15000元、被告人崔广通上缴违法所得人民币20000元、被告人田艳琳上缴违法所得人民币25000元、被告人周炎森上缴违法所得人民币25000元、被告人邵琪上缴违法所得人民币16300元、被告人侯梦丽上缴违法所得人民币8000元、被告人李茹娜上缴违法所得人民币9000元、被告人王贝上缴违法所得人民币8000元、被告人葛金鑫上缴违法所得人民币3000元、被告人安利苹上缴违法所得人民币2700元、被告人陆会萍上缴违法所得人民币5400元、被告人务孟伟上缴违法所得人民币6000元。被告人陈振有退还受害人郑某15000元、符安新10000元、余海成5000元，并取得三名被害人的谅解。上述事实，有控辩双方提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某2的陈述：2019年6月份起在点点金上的客户经理李经理让其把资金转到顶点策略平台，他指导其下载了APP和激活账户，给其介绍指导老师，建议其按照老师的指导进行股票买卖操作，其当时投入了15万元。微信群里客户经理提供了公司的资质证明，还有专门的股票分析师帮着分析股票、推荐个股，微信群里几乎所有人都说在平台上赚了钱。客户经理宣传公司有高杠杆的配资可以提高收益，一般是8倍杠杆自动配资。其按照指导买卖股票没有盈利还被收取了高额的手续费用、保证金、递延费。有转账记录、微信聊天记录在案予以证实。2.被害人张某2的陈述：2019年3月份有人和其联系说她们公司是做股票的，公司可以为其配资，同时有专业老师带着作股票，保证其可以赚到钱。之后这个人就加了其微信，他的微信名称叫“金”。然后其就被对方拉进一个股票群里，经常发一些股票资讯信息和顶点策略操作赚钱的截图，并且这个人也说顶点策略可以8倍的配资。其就按照她说的步骤在顶点策略平台注册开户，其陆续转了7万元到顶点策略平台。其操作的时候用保证金进行8倍配资，股票赔的时候不追加保证金会强行平仓，赔的钱从保证金里扣除。平台收取交易费和递延费，按照配资放大后的股票资金进行算的。其银行流水显示出金共计37043.6元，被骗了32956.4元。有转账记录、微信聊天记录在案予以证实。3.被害人衡某的陈述：2019年8月初其被一个叫侯经理的加微信，将其拉到一个股票投资群。后来这个侯经理发私信让其投资，说有个定点策略APP平台老师带着大家做股票，可以配资能赚钱。其按照侯经理的要求下载软件，在平台上开了投资账户。其看群里有个叫长虹的炒股专家发股评，每天群里发很多用户获利的情况，侯经理也和其联系说投的钱越多，带操作团队的老师资质越好，资金可以加到8倍杠杆，杠杆资金由他们公司出，盈利双方分成，他们收取盈利的10%，如果用他们公司的资金每天收取万分之29的资金。其就在2019年9月5日在顶点策略平台投了3万元，当天又把3万元转了出来。觉得这个平台靠谱，就相信了，在9月6日分两笔转了10万元。侯经理说投资太少没法布局，最低投资30万元才能跟着老师参与布局赚钱。其就于9月19日又转了10万元，想了想不放心就在9月23日从平台转出了10万元。实际上其平台投资了10万元。被害人郑某、刘丽君、周某、付某等二十人对其被诈骗的过程与金额予以陈述，与上述证据相互印证，且有转账记录、微信聊天记录在案予以证实。4.证人张某1的证言：2018年6月其应聘到河南省御之谷网络科技有限公司工作，2019年3月份有个自称姓元的人（电话189××××5225）向其提供了一个APP链接，下载后叫做点点盈，期间元总和其公司的人谈了业务以及所需求软件的入金充值情况和证券行情抓取情况，最后元总同意软件源代码由其公司开发，并定名为顶点策略，开发费用12万元。其公司技术部开发好后，元总提供了阿里云的账号，其公司将源代码部署到服务器上，软件可以访问。有转款证明、聊天记录在案予以证实。5.证人姚某的证言：其系河南省御之谷网络科技有限公司技术部工程师。2019年6月底其按照客户提供的点点盈软件开发了顶点策略软件的源代码。顶点策略软件是炒股票配资类软件，链接的是新浪财经数据，软件中的数据可以从后台进行修改，例如递延费用和出入金控制等。有制作软件时客户提供的制作要求和修改记录等证据在案予以证实。6.证人王某1的证言：2019年11月19日其给袁仕超打电话询问装空调的事，他说公司被公安查了。21时左右袁仕超让其到升龙大厦A座公司楼下去接他，并通过微信给其转了3000元钱让其去富桥福元路店给他的账户充钱。21时56分左右当时其已经到了袁仕超公司的楼下，他给其发信息让其在车里等着，没多久，袁仕超和杨龙锐一起上了车，说走吧，其就开车离开，送他俩去富桥福元路店。到未来路分局门口时被公安民警抓获了。7.鉴定意见书、补充说明等证实：2020年11月20日、2021年2月6日河南普华会计师事务所有限公司出具鉴定意见及补充说明，（一）截止报告出具日，共有25人报案，客户向平台充值6211650元，提现3382127.63元，截止2019年11月29日平台客户账户余额2829522.37元。（二）蛟龙队客户账户余额207978.72元，麒麟队客户账户余额388689.98元，精英队客户账户余额1171328.66元，潜龙队客户账户余额190903.48元，狼王队客户账户余额870621.53元，客服部客户账户余额2476009.44元。（三）安利苹客户余额15000元、陈振有客户余额186261元、崔广通客户余额159978.72元、葛金鑫客户余额32956.4元、韩向洋客户余额288689.98元、韩振江客户余额1393926.45元、侯梦丽客户余额130000元、李根客户余额936163.74元、李茹娜客户余额126163.47元、刘强强客户余额1067082.99元、刘增辉客户余额400000元、陆会萍客户余额4184.92元、彭晓宾客户余额190903.48元、邵琪客户余额169604元、田艳琳客户余额252369.6元、王贝客户余额40000元、务孟伟客户余额691.53元、周炎森客户余额190980元。（四）元如源公司员工入职后，所在业务部门客户情况统计，被告人陈振有2018年3月5日入职，客户损失金额207978.72元；被告人崔广通2018年3月入职，客户损失金额207978.72元；被告人韩向洋2018年10月入职，客户损失金额为388689.98元；被告人侯梦丽2019年7月入职，客户损失金额100000元；被告人李根2016年5月入职，客户损失金额1171328.66元；被告人周炎森2017年2月入职，客户损失金额1171328.66元；被告人王贝2019年7月入职，客户损失金额1171328.66元；被告人陆会萍2019年8月入职，客户损失金额285164.92元；被告人彭晓宾2018年4月入职，客户损失金额190903.48元；被告人刘增辉2018年7月入职，客户损失金额870621.53元；被告人邵琪2019年5月入职，客户损失金额870621.53元；被告人田艳琳2018年8月入职，客户损失金额870621.53元；被告人务孟伟2019年8月入职，客户损失金额399295.53元；被告人安利苹2019年9月入职，客户损失金额49295.53元；被告人葛金鑫2019年10月入职，客户损失金额32956.4元；被告人韩振江2019年3月入职，客户损失金额2476009.44元；被告人刘强强2019年5月入职，客户损失金额2476009.44元；被告人李茹娜2019年9月入职，客户损失金额19184.92元。8.扣押物品清单、冻结账户通知书等证实：案发后从袁仕超处扣押人民币200000元，务孟伟退款6000元、李茹娜退款9000元、王贝退款8000元。冻结了杭州中荆投资管理有限公司的银行账户。9.退赃凭证等证实：被告人袁仕超退款100000元，被告人杨龙锐退款27000元、被告人刘增辉退款20000元、被告人陈振有退款50000元、被告人韩向洋退款21000元、被告人韩振江退款26000元、被告人刘强强退款15000元、被告人崔广通退款20000元、被告人田艳琳退款25000元、被告人周炎森退款25000元、被告人邵琪退款16300元、被告人侯梦丽退款8000元、被告人葛金鑫退款3000元、被告人安利苹退款2700元、被告人陆会萍退款5400元。10.谅解书、收据等证实：案发后陈振有的家属退还受害人郑某15000元、符安新10000元、余海成5000元，并取得三名被害人的谅解。11.受案、到案经过证实：二十名被告人均系被抓获到案。12.户籍证明及无犯罪记录等证实：各被告人的身份情况,均无违法犯罪前科。13.谢思曼证实：其在元如源公司K区工作，公司老板是袁总和王总，地址在郑州市金水区郑汴路升龙环球大厦A区2508室，K区的总监是杨龙锐，下面有五个销售团队，分为蛟龙队、潜龙队、麒麟队、精英队、狼王队，蛟龙队经理陈振有，业务员有崔广通等人；潜龙队经理彭晓宾，下面有业务员；麒麟队主管是韩向阳，业务员有侯梦丽等人；精英队经理李根，业务员有周炎森、陆会萍等人；狼王队经理刘增辉，业务员有田艳琳、邵琪、安利萍、务孟伟等人。公司的客服有韩振江、刘强强、李茹娜等人。其和王英慧是公司前台，公司是从事金融行业，做股票咨询服务工作，具体怎么开展业务和业务具体内容，其不是很清楚。公司工资分为底薪和提成，底薪从4000到4600不等，提成是业绩乘以提成比例，员工提成比例从万分之2.3到万分之4不等。经理除了个人提成以外还有团队业绩万分之0.5到万分之0.9不等的团队提成。总监杨龙锐的底薪从4000元到8000元不等，再按照K区的总业绩乘以万分之0.4，计算出来的就是杨龙锐的提成。客服韩振江的底薪5100元、刘强强的底薪3800元，他们的提成是按照带了多少客户来算，每带一个客户提成20元到25元不等。王英慧对上述事实亦予以证实。14.被告人袁仕超的供述：其公司全称是河南元如源孵化器有限公司，其是公司老板，总监杨龙锐负责公司管理，公司客服部主要是服务在平台上注册入金操作，为客户提供大盘消息、行业资讯，供客户参考在平台上操作。市场部分五个战队，战队负责人有李根、刘增辉、韩向阳、陈振有、彭晓宾，该部门的员工主要是通过电话、微信开发客户，让客户在公司的平台上进行注册、入金、股票类配资交易。2019年下半年其通过互联网联系御之谷公司购买了一个源代码软件包，然后在杭州阿里云注册一个阿里云服务器，同时在杭州注册杭州中荆投资管理有限公司，找人制作一个网络连接（二维码、网址），就这样其自己搭建了一个线上虚拟平台，平台名称就叫顶点策略。平台搭建以后其给公司人员讲代理一个平台让大家开展线上股票配资业务。公司员工以顶点策略业务人员或是客户经理的身份联系客户，让客户下载顶点策略的APP,然后注册入金，之后市场部的人员再把注册入金的客户推荐给客服部，让客服部的人员维护客户，让客户相信其公司的服务，然后让客户进行多次交易，其公司才能拿更多的手续费和递延费用。客户在平台上的入金到杭州中荆投资管理有限公司对公账户上，一部分用于公司日常开销，一部分用于客户出金。搭建顶点策略平台而后的收益包括客户注册入金，在平台交易过程中产生的递延费、交易费、利润分成等，递延费是万分之二十，交易费是万分之二十五，利润分成是百分之十。其自己搭建顶点策略平台可以掌握主动权、保证客户资金安全，另外自己收获的利润也会高一些。在顶点策略平台上注册入金交易客户的盈利情况都是亏多赚少。公司客户如果要出金，公司的行政人员杨豆豆会操作杭州中荆管理公司的对公账户网银转账给客户。15.被告人杨龙锐的供述：其于2019年4月到元如源公司，老板是袁仕超，2019年6月份之后参照点点盈开发了顶点策略平台。其是负责K区的总监，协助袁仕超管理。公司分为蛟龙队、狼王队、麒麟队、潜龙队、精英队、客服部等部门。其负责给部门的员工培训电话销售技巧、传达上级工作计划等工作。公司具体业务是各部门成员打电话联系客户，向客户宣传是杭州顶点策略公司的，拉客户进入股票交流群，群里面公司的人互相配合，烘托气氛，固定时间推送平台二维码，让客户下载注册，各部门经理会以股票经纪人的身份跟客户对接，解决客户的担忧，客户买入后，销售人员会向客户介绍一个老师，实际是客服人员，由客服部对接。客户在平台入金后平台上显示可用资金就是本金的几倍，买卖股票一次扣除万分之二十五的手续费，2天之内没有把股票卖了从第三天就开始收取股票金额万分之二十的递延费。客户入金随时可以，出金需要点击提现，公司财务部审核后放款。其底薪4000元加提成。平台入金资金都到杭州中荆投资管理有限公司的账户。16.被告人李根的供述：其于2016年5月到元如源公司上班，公司合作了好几个平台，2019年7月至今公司的平台是顶点策略。公司总监是杨龙锐，其是精英队经理，有员工周炎森、王贝、陆会萍，狼王队经理刘增辉、麒麟队经理韩向洋、潜龙队经理彭晓宾、蛟龙队经理陈振有、客服部四个人。业务是给股民打电话邀请进入公司自己组建的股票群，群里除了客户其他人都是公司的人，大家都用小号在群里冒充客户。群里只有客户是外人，其余都是公司的人，同事用小号在群里活跃气氛，发一些跟着老师挣钱的消息，发虚拟的截图，吹捧跟着其挣钱了，目的是为了让客户相信提供的股市信息比较准确。其私下会和客户联系，向客户推荐顶点策略平台只收取交易手续费和递延费，客户可以杠杆进行交易。入金多的话还有专门的老师指导，指导老师就是客服部的四个员工。这个平台实际是虚拟平台，客户显示的仅仅是一个数字，客户赚钱了，客服老师会说现在行情好，可以增加资金，获取更大收益。客户赔的钱实际是他真实的本金。客户如果出金需要平台进行审核。其管理团队每天要会开会，激励员工拉客户，不定期检查员工的日常工作。被告人韩向洋、陈振有、刘增辉、彭晓宾的供述与被告人李根的供述能够相互印证。17.被告人韩振江的供述：2017年12月其到元如源公司做客服工作，2018年10月离职，2019年3月又回到这个公司继续做客服工作，是客服部的临时负责人。客服部有其和刘强强、李茹娜等人。公司有个标准只要客户入金达到5万元，就可以获得团队专业股票分析老师一对一的指导服务。客户入金达到5万后，销售部员工会把客服人员的微信推给客户，并告诉客户都是专业股票分析老师。客服人员会找一些早盘信息及股票池信息给客户发过去，通过这种方式让客户继续在平台上做单，让客户高频次交易，公司就能获得更大的利润。客服人员根据自己有效的客户数量来计算自己的提成。向客户发送的股票投资建议都是公司客服群里发的内容，其也不是专业的股票分析师。其每个月到手能拿5000元左右。有微信聊天记录截图在案予以佐证。被告人刘强强、李茹娜的供述与被告人韩振江的供述能够相互印证。18.被告人邵琪的供述：其于2019年5月到元如源公司上班。其是狼王队的队员，经理是刘增辉。总监杨龙锐对其进行培训。其在公司的工作流程就是拉客户到其公司临时组建的股票交流群，谁拉客户谁组建群，群里除了客户，其他都是公司的人用小号冒充客户活跃气氛，发一些跟着老师赚钱的消息。其私下和客户交流推荐顶点策略平台，告诉客户只收取交易费和递延费用，客户可以选择杠杆进行交易。入金多的话交给专业老师指导，实际是客服部的员工进行指导，推荐客户使用杠杆买卖股票，指导频繁进行交易，就能挣取手续费，如果两天之内没有卖出，从第三天开始收取客户的递延费，如果跌的话按照8倍杠杆的资金赔的，跌到本金百分之四十就对股票进行平仓了，这些跌的钱是真实的本金。其有3个客户入金交易了，有叫杨俊、尹丽华的。其工资加提成一共拿了16300元。被告人安利苹、务孟伟、田艳琳、葛金鑫、周炎森、陆会萍等人的供述与被告人邵琪的供述能够相互印证。本院认为：被告人袁仕超、杨龙锐、刘增辉、陈振有、韩向洋、彭晓宾、李根、韩振江、刘强强、崔广通、田艳琳、周炎森、邵琪、侯梦丽、李茹娜、王贝、葛金鑫、安利苹、陆会萍、务孟伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人袁仕超、杨龙锐、刘增辉、李根、韩振江、刘强强、田艳琳、周炎森、邵琪、王贝诈骗数额特别巨大，被告人陈振有、韩向洋、彭晓宾、崔广通、侯梦丽、李茹娜、葛金鑫、安利苹、陆会萍、务孟伟诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述二十名被告人犯诈骗罪罪名成立。关于被告人袁仕超、杨龙锐及其辩护人，被告人刘增辉、韩向洋、李根、韩振江、李茹娜的辩护人提出构成非法经营罪的辩解、辩护意见，经查，根据被害人王某2、张某2、衡某的陈述，证人姚某、张某1等人的证言，微信聊天记录，银行流水，鉴定意见书，各被告人的供述等在案证据能够证实，被告人袁仕超等人以非法占有为目的，伙同他人，通过开发顶点策略虚拟股票配资平台，由业务人员冒充客户、股票分析师等身份，向被害人虚构在其平台上买卖股票能够赚钱的事实，欺骗被害人在虚拟交易平台入金。骗取被害人的手续费、递延费等费用。各被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解、辩护意见不予采纳。关于韩向洋的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人袁仕超伙同他人设立元如源公司是为了进行违法犯罪活动而设立的公司，设立后亦以实施诈骗犯罪为主要活动,且单位不是诈骗罪的犯罪主体，本案不构成单位犯罪。故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人刘增辉、刘强强、崔广通、田艳琳、侯梦丽、王贝的辩护人提出对指控的犯罪数额过高的辩护意见，经查，本案犯罪数额系侦查机关委托有资质的司法会计鉴定机构依法作出的，且有被害人报案材料、银行流水、转账记录、聊天记录等证据在案证实，依法予以认定。对该辩护意见不予采纳。关于被告人葛金鑫的辩护人提出系犯罪未遂的辩护意见，经查，根据被告人袁仕超等人的供述，被害人向顶点策略平台投入钱款后，袁仕超等人已实际占有被骗款项，向被害人退还款项须经过行政人员操作转账，依法不构成犯罪未遂。故对上该辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出从犯、自首、退赃及认罪认罚的意见，经查，本案证据证实被告人袁仕超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；根据公安机关提交的受、到案经过、证人证言等证实各被告人均系被抓获到案；退款证明等证实部分被告人已退款的事实；相关被告人均当庭表示表示自愿认罪。与之相对应的辩护意见均予以采纳，其他辩护意见均不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”对二十名被告人的行为依法应在上述法定量刑幅度内判处刑罚。被告人袁仕超在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他十九名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据上述被告人在共同犯罪中的地位和作用，对被告人陈振有、韩向洋、彭晓宾应当从轻处罚，对被告人杨龙锐、刘增辉、李根、韩振江、刘强强、崔广通、田艳琳、周炎森、邵琪、侯梦丽、李茹娜、王贝、葛金鑫、安利苹、陆会萍、务孟伟均应当减轻处罚。各被告人到案后均如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人袁仕超退还部分赃款，被告人杨龙锐、刘增辉、陈振有、韩向洋、韩振江、刘强强、崔广通、田艳琳、周炎森、邵琪、侯梦丽、李茹娜、王贝、葛金鑫、安利苹、陆会萍、务孟伟均主动上缴违法所得，且陈振有的亲属已代为退赔被害人损失，取得谅解，均予以从轻处罚。被告人韩振江、刘强强、崔广通、田艳琳、周炎森、邵琪、侯梦丽、李茹娜、王贝、葛金鑫、安利苹、陆会萍、务孟伟犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁仕超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2030年5月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人杨龙锐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2026年11月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人刘增辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年11月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人陈振有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2022年11月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人韩向洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2023年11月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人彭晓宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2023年5月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、被告人李根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2025年5月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）八、被告人韩振江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人刘强强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五内缴纳。）十、被告人崔广通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五内缴纳。）十一、被告人田艳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五内缴纳。）十二、被告人周炎森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人邵琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十四、被告人侯梦丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十五、被告人李茹娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人王贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十七、被告人葛金鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十八、被告人安利苹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十九、被告人陆会萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十、被告人务孟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十一、赃款依法予以追缴并发还被害人。二十二、违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  余学锋审 判 员  吴 洋人民陪审员  宋福玲二〇二一年三月三十日书 记 员  张 蕊书 记 员  杨茗婷