吉林省敦化林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉7504刑初14号 公诉机关吉林省敦化林区人民检察院。 被告人王博，男，1993年10月3日出生，满族，高中文化，无职业，吉林省敦化市人，住吉林省敦化市。曾因犯盗窃罪，于2012年2月19日被天津市滨海新区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被吉林省大石头森林公安局刑事拘留，于2020年1月15日被逮捕。于2020年1月29日被吉林省大石头森林公安局取保候审，于2021年3月15日经本院决定被逮捕。现羁押于吉林省红石森林公安局看守所。 辩护人隋跃华，吉林隋跃华律师事务所律师。 吉林省敦化林区人民检察院以敦林检一部刑诉〔2021〕17号起诉书指控被告人王博犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省敦化林区人民检察院指派检察员王淑艳出庭支持公诉，被告人王博及其辩护人隋跃华到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省敦化林区人民检察院指控：2019年4月至9月间，被告人王博谎称可以办理贷款，手续简单、下款快，取得吴某1等多名被害人的信任后，又先后以收取好处费、走关系为由，骗取被害人吴某1、刘某1人民币6,000元，骗取被害人徐某1人民币5,000元，骗取被害人李某1人民币6,800元，骗取被害人李某2人民币2,362元，骗取被害人郭某人民币2,960元，骗取被害人刘某2人民币2,980元，骗取被害人徐某2人民币2,100元，骗取被害人王某1、王某2、严某人民币7,800元，骗取被害人赵某人民币1,600元，骗取被害人吴某2人民币2,600元。 综上，共骗取钱款总计人民币4.0202万元。 2019年7月至12月间，被告人王博为骗取被害人荣某钱款，谎称合伙赚钱，分别以共同参与缅甸小勐拉场外博彩、开办典当行、收购黄金、承揽修路工程项目等借口，骗取荣某信任，多次骗取其钱款总计人民币11.1772万元。 综上，被告人王博共骗取14名被害人，涉案金额总计人民币15.1974万元，王博将钱款用于网上赌博、日常花销等。案发后，王博退赔部分被害人钱款，总计人民币5.0202万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料。并认为，被告人王博以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王博到案后，如实供述犯罪事实，认罪人罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定情形，可以依法从宽处理，提请对其依法惩处。 被告人王博对公诉机关指控的罪名无异议，并表示认罪认罚。辩解称与被害人荣某为合伙关系，其行为不构成诈骗。 王博的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关指控被告人王博犯诈骗罪，无异议。案发后，被告人王博退还了被害人部分钱款，且认罪认罚，请法院对被告人王博从轻处罚。 经审理查明：2019年4月至9月间，被告人王博谎称可以办理贷款，手续简单、下款快，取得吴某1等多名被害人的信任后，又先后以收取好处费、走关系为由，骗取被害人吴某1、刘某1人民币6,000元，骗取被害人徐某1人民币5,000元，骗取被害人李某1人民币6,800元，骗取被害人李某2人民币2,362元，骗取被害人郭某人民币2,960元，骗取被害人刘某2人民币2,980元，骗取被害人徐某2人民币2,100元，骗取被害人王某1、王某2、严某人民币7,800元，骗取被害人赵某人民币1,600元，骗取被害人吴某2人民币2,600元。综上，共骗取钱款总计人民币4.0202万元。 2019年7月至12月间，被告人王博为骗取被害人荣某钱款，谎称合伙赚钱，分别以共同参与缅甸小勐拉场外博彩、开办典当行、收购黄金、承揽修路工程项目等借口，骗取荣某信任，多次骗取其钱款总计人民币11.1772万元。 综上，被告人王博共骗取14名被害人，涉案金额总计人民币15.1974万元，王博将钱款用于网上赌博、日常花销等。案发后，王博退赔部分被害人钱款，总计人民币5.0202万元。 上列事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证受案登记表、立案决定书、发案、破案经过，证实本案受案及立案、发案、破案情况。 2、书证被害人转款给被告人王博的微信截图及通话详单、被害人荣某通过银行转款给被告人王博银行流水，证实被害人通过微信和银行给被告人王博转款的时间及金额等情况。 3、书证扣押决定书及扣押清单，证明涉案手机被依法扣押。 4、书证退款收据，证明案发后，被告人王博在公安机关将骗取的钱款其中人民币5.0202万元，退赔给被害人的事实。 5、书证黑龙江省哈尔滨市人保公司出具的离职申请书，证实被告人王博已于2019年5月份在该公司离职。 6、书证刑事判决书1份，证实被告人王博曾因犯盗窃罪，于2012年2月19日被天津市滨海新区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 7、书证吉林省大石头森林公安局刑事侦查大队出具的被告人王博实施诈骗微信、银行账户流水的研判报告，证实被告人王博诈骗荣某人民币113,592元，其中用微信WA1212728给被害人荣某转回人民币1,820元，诈骗荣某钱款总计人民币111,772元；诈骗其他被害人钱款人民币40,0202元，被告人王博诈骗总金额人民币151,974元。 8、证人徐秀荣的证人证言，证实被害人徐某1系自己的哥哥，其介绍王博给他办理贷款，他支付给王博好处费人民币5,000元的事实。 9、证人卢兆娟的证人证言，证实2015年认识王博，其给了王博赌博网站的账号和密码，介绍他网上参赌，王博用微信和支付宝给其转账，其转给赌博网站的业务员，赚取千分之九的服务费。 10、被害人吴某1、刘某1、李某2、许光云、刘某2、郭某、赵某、吴某2、李某1、徐某1、王某1、荣某的陈述，证实被告人王博以办理贷款交纳服务费为由，骗取其钱款人民币40,0202元的事实，同时证实被告人王博编造参与缅甸场外博彩、黄金、开典当行等为由，骗取被害人荣某人民币111,772元的事实。 11、被告人王博的供述，2019年4月至9月间，谎称自己能办理贷款，以收取好处费为由，骗取吴某1、刘某1、徐某1等13名被害人总计人民币4.0202万元的事实；2019年7月至12月间，谎称合伙赚钱，分别以境外博彩、开办典当行、收购黄金、承揽修路工程项目等借口，骗取被害人荣某钱款约10万元的事实。所骗钱款用于网络赌博、日常消费，挥霍一空。 12、书证认罪认罚具结书，证实被告人王博已认罪认罚，可以从宽处理。 上述证据形式及来源合法，内容具有相关性、可采性及证明力，本院予以确认。 本院认为，被告人王博以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出的案发后，被告人王博退还了被害人部分钱款，且认罪认罚，请法院对被告人王博从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王博称与被害人荣某为合伙关系，其行为不构成诈骗的辩解，经查，有被告人王博在公安机关、检察机关的供述、被害人荣某的陈述、书证被害人荣某通过银行转款给被告人王博银行流水等证据，足以证实被告人王博对被害人荣某实施了诈骗行为，其辩解不能成立。鉴于被告人王博案发后，已退赔部分被害人钱款，可依法从轻处罚；被告人王博当庭自愿认罪、认罚，故可对其依法从宽处罚。综上，根据本案中被告人王博的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期50日，即自2021年3月15日起至2025年4月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、作案工具手机二部、银行卡三张，依法没收。 三、责令被告人王博退赔赃款人民币101,772元给被害人荣某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李国华 审 判 员  申恩德 人民陪审员  邱明星 二〇二一年三月十五日 书 记 员  王笑菲