河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0502刑初39号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人李雪峰，男，1993年12月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地辽宁省海城市，住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，2020年8月19日被抓获，2020年8月24日被安阳市公安局高新分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人赵相昌，河南兴亚律师事务所律师。被告人于某某，男，1962年3月11日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地辽宁省沈阳市皇姑区）。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，2020年8月20日被抓获，同年8月24日被安阳市公安局高新分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年3月19日被本院取保候审。辩护人殷江峰，河南奥博律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉［2020］1126号起诉书指控被告人李雪峰犯销售伪劣产品罪、被告人于某某犯非法经营罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘章锋出庭支持公诉，被告人李雪峰及辩护人赵相昌、被告人于某某及辩护人殷江峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，一、销售伪劣产品罪2018年9月份至2020年8月份，被告人李雪峰在未取得烟草经营资质的情况下，使用昵称为“鼎某”的微信号与上线“祁某某”（另案处理）联系，通过物流运输方式购买假冒的云烟、牡丹、炫赫门等品牌香烟，再将假烟加价后以每条60元至65元不等的价格出售给于某某、苏某（另案处理）、“刚某”、“东北虎”等人，并通过微信转账方式收取货款共计667173元，非法获利6万余元。2020年8月16日，安阳市烟草专卖局在京港澳高速安阳站查获由广东省东莞市发给被告人李雪峰的卷烟共计397条。经河南省烟草质量监督监测站鉴别检验，上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。二、非法经营罪2019年10月份至2020年8月份，被告人于某某在未取得烟草经营资质的情况下，使用昵称为“于某某”的微信与李雪峰联系，并通过微信转账方式向李雪峰支付货款63300元，从李雪峰处购买假冒的云烟、炫赫门、牡丹等品牌香烟，加价后在市场摊位上将上述假烟出售，非法获利近1万元。2020年8月22日，公安机关在被告人于某某的住处查获炫赫门、云烟等品牌卷烟共计50条。经河南省烟草质量监督监测站鉴别检验，上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。2020年8月19日，公安机关在辽宁省沈阳市皇姑区步云路将被告人李雪峰抓获。2020年8月20日，公安机关在李雪峰的配合下在辽宁省沈阳市皇姑区将被告人于某某抓获。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、证人证言、检查笔录、鉴定意见、审计报告、电子数据、到案经过、户籍证明等相关证据，认为被告人李雪峰在未取得烟草经营资质的情况下，以假充真，对明知是伪劣的卷烟予以销售，其行为已构成销售伪劣产品罪；被告人于某某在未取得烟草经营资质的情况下，以假充真，对明知是伪劣的卷烟予以销售，其行为已构成非法经营罪，应依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条之规定予以惩处，并根据被告人李雪峰认罪认罚态度提出判处有期徒刑七年至七年六个月、并处罚金的量刑建议，根据被告人于某某认罪认罚态度提出判处有期徒刑七个月、并处罚金的量刑建议。被告人李雪峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，本案审计数额可能包括其他交易情况，不应作为定案证据；被告人李雪峰具有坦白情节，认罪认罚，配合公安机关抓获于某某，具有立功情节，建议从宽处罚。被告人于某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，本案将于某某与李雪峰间的资金往来全部认定为销售香烟金额不当，且对扣押烟草价款认定偏高；被告人于某某具有坦白和从犯情节，认罪认罚，未销售的香烟应认定为销售未遂，建议从宽处罚。经审理查明，2018年9月份至2020年8月份，为谋取非法利益，被告人李雪峰使用昵称为“鼎某”的微信号与上线“祁某某”（另案处理）联系，从“祁某某”处购买假冒“云烟”、“牡丹”、南京“炫赫门”等品牌的伪劣香烟，通过物流运输方式收到货后，再将伪劣香烟加价后出售给于某某、苏某（另案处理）、“刚哥”、“东北虎”等人。被告人李雪峰向上线“祁某某”转账1199943.57元，通过微信收取下线货款667173元，违法所得6万余元。2020年8月16日，安阳市烟草专卖局在京港澳高速安阳站查获由广东省东莞市发往辽宁省沈阳市皇姑区由被告人李雪峰负责接货的6个品种“牡丹”、“云烟”（紫）、“ESSE”、“双喜”（硬经典）、“双喜”（软经典）、“新牡丹”（专供出口）卷烟397条案值50237.64元。经河南省烟草质量监督监测站鉴别检验，“牡丹”、“云烟”（紫）、“ESSE”、“双喜”（硬经典）、“双喜”（软经典）品牌香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2020年8月19日，公安机关抓获被告人李雪峰，并扣押被告人李雪峰联系上线和下线的手机等物品。2019年10月份至2020年8月份，被告人于某某在未取得烟草经营资质的情况下，使用昵称为“于某某”的微信与李雪峰联系进购假冒的“云烟”、“南京”（炫赫门）、“牡丹”等品牌的伪劣香烟，加价后进行出售。被告人于某某通过微信向李雪峰支付货款63300元，违法所得9千余元。2020年8月22日，公安机关在被告人于某某的住处查获“南京”（炫赫门）、“云烟”（大重九）、“玉溪”等品牌香烟共计50条。经河南省烟草质量监督监测站鉴别检验，查获“南京”（炫赫门）、“云烟”（大重九）、“玉溪”等品牌香烟均为假冒注册商标且伪劣的卷烟。2020年8月20日，公安机关在被告人李雪峰的配合下在辽宁省沈阳市皇姑区将被告人于某某抓获。审理期间，被告人于某某家属代为退出违法所得9000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人李雪峰供述证实，其有两个微信号，其中一个微信昵称叫“鼎某”，一个昵称叫“活着”。一开始，其在网上从昵称叫“红星”的人或昵称为“小宝贝吉祥”的人处进购假烟。2019年，在需求量大后，其从一个昵称叫“祁某某”的人处进购假烟，并销售给于某某、苏某、“东北虎”、“刚哥”等人。进价一般是每条60-65元，其加价5元后向外销售，并通过微信结算烟款。2020年8月19日，“祁某某”告知其货到后，其到约定地点取货时，被警方抓住。其订购的烟有“南京”（炫赫门）、“牡丹”等品牌。其没有烟草专卖零售许可证。其红米手机用来联系业务买卖假烟，诺基亚小手机用来联系货拉拉接货，三星手机是私用的。其卖烟挣了六七万。其手机上显示的与“冬日阳光”、“东北虎”、“人和”、“于某某”等人的转账交易记录都是烟款。2.被告人于某某供述证实，其从李雪峰（微信昵称“鼎某”）处进购假烟销售，香烟品种有“南京”（炫赫门）、“牡丹”等。其在早市或夜市上摆摊卖假烟，期间还将假烟分给一个同行“愿神保佑大家”销售，其不赚他的钱，他都是给现金。其没有香烟零售许可证，其与李雪峰都是通过微信转账结算货款，销售获利约不到一万元。从其处查获的假烟都是从李雪峰处进购的。3.证人苏某证言证实，其从微信昵称“鼎某”的男子（经辨认为李雪峰）处进购假烟，并通过微信结算货款。其与该男子只有买卖香烟往来，没有其他交往。该男子朋友圈发的都是卖烟的信息。4.证人王某1和王某2证言证实，其二人是从事物流运输的货车司机，驾驶的货车是从东莞壹米滴答物流公司发往沈阳和长春壹米滴答物流公司。2020年8月16日查获的车上的货物是东莞物流公司的装卸工装车的，物流公司没有交代车上装有卷烟。当天安阳烟草专卖局在货车上查获6个伪装包裹，共计6个品种397条烟。品种有“双喜”（硬经典）、“双喜”（软经典）、“云烟”（紫）、“ESSE”、“红牡丹”、“新牡丹”。5.河南四方会计师事务所有限责任公司出具的审计报告载明，2018年9月14日至2020年8月19日期间，李雪峰向昵称“祁某某”通过微信和银行卡转账1199943.57元；同期李雪峰从微信昵称“人和”、“东北虎”、“冬日阳光”、“于某某”、“刚哥”、“简单男人”处收款667173元；2019年10月6日至2020年8月21日，于某某通过转账方式支付给“鼎某”63300元。6.河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告证实，在京港澳高速安阳站查获的“牡丹”、“云烟”（紫）、“ESSE”、“双喜”（硬经典）、“双喜”（软经典）等香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，从苏某处扣押的“南京”（炫赫门）、“ESSE”、“南京”（雨花石）、“牡丹”香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，从于某某处查获的“南京”（炫赫门）、“南京”、“南京”（金陵十二钗烤烟）、“云烟”（细支大重九）、“玉溪”等卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；查获的“新牡丹”卷烟不在进口卷烟目录之列。7.河南烟草专卖局出具的情况说明、安阳市烟草专卖局检查笔录、证据保存通知单证实，接举报后，联合高速民警在京港澳高速安阳段查获壹米滴答公司驾驶员王某1、王某2驾驶的货车上有违法卷烟6个品种397条，无发货人，收货人为“杨凡”、“杜子建”、“徐小小”，经鉴别疑似假冒伪劣卷烟，并对上述物品予以先行登记保存。8.河南省烟草专卖局卷烟价格认定书证实，“ESSE”牌香烟每条价格为135.62元，“牡丹”牌香烟（软、烤烟型、二类）每条价格为130元，“新牡丹”牌香烟（专供出口）每条价格为135.62元。9.安阳市烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品价格认定核价表证实，在京港澳高速安阳段查获的卷烟中，“新牡丹”牌香烟（专供出口）案值20343元，已经鉴定为假冒卷烟五个品种案值29894.64元。10.安阳市烟草专卖局移交材料、河南烟草专卖局《零售指导价格目录》、从于某某和苏某住处搜查和扣押假烟清单、从李雪峰处扣押手机等清单、辨认笔录、苏某记录李雪峰电话记录、交易明细、涉案手机检验报告、到案证明，无前科证明、户籍证明等相关证据在卷可查。本院认为，被告人李雪峰对明知是伪劣烟草制品予以销售，销售金额超过五十万元，其行为已构成销售伪劣产品罪；被告人于某某在未取得烟草经营资质的情况下，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。对相关辩护人关于审计数额偏大、扣押烟草价格认定偏高的辩护意见，经查，被告人李雪峰供述其与下线仅有烟草经营往来，微信转账就是涉案烟款数额，且其销售下线于某某亦证实其与李雪峰仅有烟草经营往来，故审计数额应予以采信；扣押烟草价格是依据河南省烟草专卖局相关文件认定的，不存在认定价格偏高情况，综上，对相关辩护人相关辩护意见不予采纳。对被告人于某某辩护人关于部分香烟尚未销售、从犯的从轻辩护意见，经查，被告人于某某为销售而进购假烟，进购金额就达6万余元，其在加价后再次销售，扰乱了市场秩序，鉴于部分假烟尚未销售，在量刑时予以考虑；被告人于某某在非法经营烟草专卖品活动中积极参与，对辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳。被告人李雪峰归案后如实供述基本犯罪事实，系坦白，并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，且签署认罪认罚具结书，当庭认罪，依法予以从轻处罚，对辩护人关于坦白、立功、认罪认罚的意见予以采纳。被告人于某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且签署认罪认罚具结书，当庭认罪，并退出违法所得，依法予以从轻处罚，对辩护人关于坦白、认罪认罚的意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李雪峰犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十五万元；二、被告人于某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人李雪峰违法所得六万元予以追缴没收，被告人于某某退出的违法所得九千元予以没收，扣押的涉案物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  王瑞霞审 判 员  和晓璞二〇二一年三月二十七日代理书记员  李晓华