河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0781刑初59号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人侯某某，女，汉族，1992年4月14日生于河南省卫辉市，初中文化，公司职员，捕前住卫辉市柳卫村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月23日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月27日被该局逮捕。被告人陈某某，男，汉族，1979年1月5日生于河南省卫辉市，初中文化，司机，捕前住卫辉市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月23日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月27日被该局逮捕。被告人陈某1，男，汉族，1976年7月19日生于河南省卫辉市，初中文化，个体户，捕前住卫辉市。因犯故意毁坏财物罪，2006年11月13日被河南省浚县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯危险驾驶罪，2018年4月13日被江苏省滨海县人民法院判处拘役一个月十五天，并处罚金三千元；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月23日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月27日被该局逮捕。被告人侯某1，男，汉族，1982年5月28日生于河南省卫辉市，初中文化，司机，捕前住卫辉市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月23日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月27日被该局逮捕。卫辉市人民检察院以卫辉检二部刑诉〔2021〕56号起诉书指控被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年3月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王立出庭支持公诉，被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2018年夏天，王某某（另案处理）先后和被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1商定，办理银行卡提供给他人用于结算“不正当”资金，若卡内进钱则通过挂失将钱取出，所得钱款由王某某与侯某某等开卡人平分，开卡人每得到一笔资金另需支付王某某600元“电话费”。而后，被告人侯某某、陈某1、陈某某、侯某1明知其银行卡可能被用于电信诈骗等信息网络犯罪资金结算，仍先后到郑州、新乡办理了工商银行、农业银行、郑州银行、中信银行等多套银行卡（每套包含银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件），开通网上银行后，将银行卡“四件套”交给王某某，由王某某提供给他人用于资金结算，王某某负责通过手机网上银行查看资金进出情况，伺机电话挂失，随后由被告人侯某某等人到银行换卡或销户，将款取出或转出，其中：1、被告人侯某某伙同王某某以上述方式，于2019年1月14日、6月28日从提供给他人的侯某某名下6222031704000544670号、62×××21号工商银行卡（以下简称工行卡）中先后取出或转出30763元、9114元非法占有，2020年3月21日，王某某将提供给他人的侯某某6222031704001371321号工行卡电话挂失，侯某某到银行取款时，因卡被止付冻结，未能将卡内52338元取出。经查，仅侯某某经由王某某提供给他人的工行卡即结算资金4551224元，目前已查实山东烟台周某、河北廊坊许某、云南红河芶毕辉、江苏南京陈某、广西南宁苏某、广东佛山刘某、广东湛江王某、广东广州周某、广东广州彭某、四川眉山李某、黑龙江哈尔滨张某、湖北黄石汪某、重庆石某其等13名电信诈骗被害人的109686元被骗资金转入了侯某某所提供银行卡。2、被告人陈某某伙同王某某，于2019年1月12日、1月23日、5月11日先后将提供给他人的陈某某名下6212261704010754931号工行卡、6235310001013035398号、62×××91号郑州银行卡挂失，分别转出或取出11526元、9641元、6505元共计27672元非法占有，2020年3月21日，王某某将提供给他人的陈某某62×××37号工商银行卡电话挂失，陈某某随即到银行取款，因卡被止付冻结，卡内11276元未能取出。经查，仅陈某某经由王某某提供给他人的两张郑州银行卡、一张工行卡即结算资金共计6673485元，目前已查实广东广州杨某、广西玉林杨某英、上海金山宋某、云南楚雄谢某、山东济南马某、新疆克拉玛依张某、重庆南川明某等8名电信诈骗被害人的49168元被骗资金被转入了陈某某所提供银行卡。3、被告人陈某1伙同王某某，于2019年5月20日将提供给他人的陈某1名下6212261704011440449号工行卡挂失销户，取出24058元非法占有，2020年3月21日，王某某将提供给他人的陈某16212261704012683948号工行卡电话挂失，陈某1随即到银行取款，因卡被止付冻结，卡内15075元未能取出。经查，仅陈某1经由王某某提供给他人的工行卡内结算资金共计933133元，目前已查实河南新乡原阳宋某、信阳吴某、甘肃陇南李某、陕西渭南申某、山东青岛王某、广东广州黄某、广西海城黄某、广西南宁邓某、西藏日喀则普某、四川成都张某、四川成都赵某、河北唐山李某、河北石家庄李某、辽宁朝阳王某、福建三明谢某、云南昆明蒋某等16名电信诈骗被害人的225244元被骗资金被转入了陈某1所提供银行卡。4、被告人侯某1伙同王某某，先后于2018年11月22日、2019年1月22日等将提供给他人的侯某1名下6212261704011286370号工行卡、62×××51号中信银行卡、62×××61号、6228411363006210963号农行卡等挂失销户，取出15000余元非法占有。经查，侯某1经由王某某提供给他人的银行卡支付结算金额共计100余万元，目前已查实贵州黔南干某、贵州贵阳王某、浙江嘉兴杨某、浙江桐乡沈某、山东淄博黄某、广东广州袁某、广东东莞赵某、广东深圳肖某、河北石家庄某、河北沧州闫某、河北保定熊某、湖南湘潭李某、贵州贵阳秦某、山西太原薛某、安徽合肥李某、安徽芜湖董某、江西上饶徐某等17名电信诈骗被害人的298357元被骗资金被转入了侯某1所提供银行卡。2021年1月13日，被告人侯某某家属代为退出赃款15000元。2021年3月11日，被告人陈某某家属代为退出其全部赃款。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1的供述；电信诈骗被害人周某、许某、芶某、陈某、苏某、刘某等54人的陈述；证人侯某的证言；书证工商银行、农业银行、中信银行、郑州银行等银行卡开户信息及交易明细、挂失记录，户籍证明、刑事判决书、到案证明、退赃手续等证据。公诉机关认为，被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重；以非法占有为目的，使用挂失银行卡取出或转出资金的方式，秘密窃取他人财物，数额较大，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的犯罪处罚，其作用相比王某某较小，量刑时可以酌情从轻；四被告人到案后均能如实供述罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈某1有立功表现，可以从轻处罚，另被告人陈某1曾经两次故意犯罪，量刑时应当酌情从重处罚；被告人侯某某、侯某1、陈某某退出全部赃款，可以从轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理，综上，建议对被告人侯某某盗窃罪判处有期徒刑一年零六个月，对帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，均并处罚金；建议对被告人陈某某盗窃罪判处有期徒刑一年，对帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年零二个月，均并处罚金；建议对被告人陈某1盗窃罪判处有期徒刑一年零四个月，对帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，均并处罚金；建议对被告人侯某1盗窃罪判处有期徒刑七个月，对帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，均并处罚金。被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1均一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1均对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年夏天，王某某（另案处理）先后和被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1商定，办理银行卡提供给他人用于结算“不正当”资金，若卡内进钱则通过挂失将钱取出，所得钱款由王某某与侯某某等开卡人平分，开卡人每得到一笔资金另需支付王某某600元“电话费”。而后，被告人侯某某、陈某1、陈某某、侯某1明知其银行卡可能被用于电信诈骗等信息网络犯罪资金结算，仍先后到郑州、新乡办理了工商银行、农业银行、郑州银行、中信银行等多套银行卡（每套包含银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件），开通网上银行后，将银行卡“四件套”交给王某某，由王某某提供给他人用于资金结算，王某某负责通过手机网上银行查看资金进出情况，伺机电话挂失，随后由被告人侯某某等人到银行换卡或销户，将款取出或转出，其中：1、被告人侯某某伙同王某某以上述方式，于2019年1月14日、6月28日从提供给他人的侯某某名下6222031704000544670号、62×××21号工商银行卡（以下简称工行卡）中先后取出或转出30763元、9114元非法占有，2020年3月21日，王某某将提供给他人的侯某某6222031704001371321号工行卡电话挂失，侯某某到银行取款时，因卡被止付冻结，未能将卡内52338元取出。经查，仅侯某某经由王某某提供给他人的工行卡即结算资金4551224元（涉及被害人228人），目前已查实山东烟台周某、河北廊坊许某、云南红河芶某、江苏南京陈某、广西南宁苏某、广东佛山刘某、广东湛江王某、广东广州周某、广东广州彭某、四川眉山李某、黑龙江哈尔滨张某、湖北黄石汪某、重庆石某等电信诈骗被害人的109686元被骗资金转入了侯某某所提供银行卡。2、被告人陈某某伙同王某某，于2019年1月12日、1月23日、5月11日先后将提供给他人的陈某某名下6212261704010754931号工行卡、6235310001013035398号、62×××91号郑州银行卡挂失，分别转出或取出11526元、9641元、6505元共计27672元非法占有，2020年3月21日，王某某将提供给他人的陈某某62×××37号工商银行卡电话挂失，陈某某随即到银行取款，因卡被止付冻结，卡内11276元未能取出。经查，仅陈某某经由王某某提供给他人的两张郑州银行卡、一张工行卡即结算资金共计6673485元（涉及被害人106人），目前已查实广东广州杨某、广西玉林杨某、上海金山宋某、云南楚雄谢某、山东济南马某、新疆克拉玛依张某、重庆南川明某等电信诈骗被害人的49168元被骗资金被转入了陈某某所提供银行卡。3、被告人陈某1伙同王某某，于2019年5月20日将提供给他人的陈某1名下6212261704011440449号工行卡挂失销户，取出24058元非法占有，2020年3月21日，王某某将提供给他人的陈某16212261704012683948号工行卡电话挂失，陈某1随即到银行取款，因卡被止付冻结，卡内15075元未能取出。经查，仅陈某1经由王某某提供给他人的工行卡内结算资金共计933133元（涉及被害人70人），目前已查实河南新乡原阳宋某、信阳吴某、甘肃陇南李某、陕西渭南申魔木、山东青岛王某、广东广州黄某、广西海城黄某、广西南宁邓某、西藏日喀则普某、四川成都张某、四川成都赵某、河北唐山李某、河北石家庄李某、辽宁朝阳王某、福建三明谢某、云南昆明蒋某等电信诈骗被害人的225244元被骗资金被转入了陈某1所提供银行卡。4、被告人侯某1伙同王某某，先后于2018年11月22日、2019年1月22日将提供给他人的侯某1名下6212261704011286370号工行卡、62×××51号中信银行卡、62×××61号、6228411363006210963号农行卡等挂失销户，取出15000余元非法占有。经查，侯某1经由王某某提供给他人的银行卡支付结算金额共计100余万元（涉及被害人158人），目前已查实贵州黔南干某、贵州贵阳王某、浙江嘉兴杨某、浙江桐乡沈某、山东淄博黄某、广东广州袁某、广东东莞赵某、广东深圳肖某、河北石家庄王某、河北沧州闫某、河北保定熊某、湖南湘潭李某、贵州贵阳秦某、山西太原薛某、安徽合肥李某、安徽芜湖董某、江西上饶徐某等电信诈骗被害人的298357元被骗资金被转入了侯某1所提供银行卡。2020年10月23日，被告人陈某1到案后协助公安机关抓获同案犯侯某1。2021年1月13日、3月16日，被告人侯某某家属共计代为退出违法所得39800元。2021年3月11日，被告人陈某某家属代为退出违法所得30000元。2021年3月15日，被告人侯某1家属代为退出违法所得15000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1的供述；电信诈骗案件被害人周某、许某、芶毕辉、陈某、苏某、刘某等人的陈述；证人侯某的证言；书证工商银行、农业银行、中信银行、郑州银行等银行卡开户信息及交易明细、银行卡涉诈骗案卷宗材料、挂失记录，户籍证明、刑事判决书、到案证明、扣押决定书、扣押物品清单、退赃手续、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重；以非法占有为目的，使用挂失银行卡取出或转出资金的方式，秘密窃取他人财物，数额较大，四被告人的行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，公诉机关指控四被告人的罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人侯某某、陈某某、陈某1、侯某1在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，作用相对王某某较小，酌情予以从轻处罚；四被告人到案后均能如实供述各自的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈某1到案后协助公安机关抓获同案犯侯某1，有立功表现，依法予以从轻处罚，另被告人陈某1曾经两次故意犯罪，量刑时酌情从重处罚；被告人侯某某、陈某某、侯某1退出全部违法所得，可以从轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。根据四被告人的犯罪行为、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人侯某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2022年12月22日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2022年8月22日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人陈某1犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币八千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2022年4月22日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人侯某1犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日至2021年9月22日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人侯某某、陈某某、侯某1退出的违法所得共计82472元，依法予以没收，由扣押机关卫辉市公安局依法处理。被告人陈某1的违法所得24058元予以追缴后，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张家坡二〇二一年三月三十一日书记员  孙仪瑶