湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘3101刑初28号公诉机关吉首市人民检察院。被告人姚越，曾用名姚悦，绰号“淘淘”，男，1994年8月1日出生，土家族，大专文化，湖南省永顺县人，无业，住湖南省永顺县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被吉首市公安局刑事拘留；经吉首市人民检察院批准，于2020年10月1日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人贾湘宁，湖南中湘吉律师事务所律师。被告人覃章炎，绰号“烟斗儿”，男，1993年2月11日出生，土家族，初中文化，湖南省永顺县人，无业，住永顺县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被吉首市公安局刑事拘留；经吉首市人民检察院批准，于2020年10月1日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人陈霞，湖南新世纪律师事务所律师。被告人敖奎，曾用名“敖庚”，男，1995年4月12日出生，土家族，初中文化，湖南省永顺县人，无业，住湖南省永顺县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被吉首市公安局刑事拘留；经吉首市人民检察院批准，于2020年10月1日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人李**飞，湖南董艺律师事务所律师。被告人童胜，绰号“好贺”，男，1994年8月27日出生，土家族，初中文化，湖南省永顺县人，无业，住永顺县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被吉首市公安局刑事拘留；经吉首市人民检察院批准，于2020年10月1日被吉首市公安局执行逮捕。现羁押于吉首市看守所。吉首市人民检察院以吉检一部刑诉[2021]11号起诉书指控被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员杨域军出庭支持公诉，被告人姚越及其辩护人贾湘宁，被告人覃章炎及其辩护人陈霞，被告人敖奎及其辩护人李**飞，被告人童胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月初，姚越通过QQ、微信联系GOIP（名称：语音网关网络通信器）业务，通过一名为“蝙蝠APP”聊天软件，认识一个自称福建人的上游客户，该客户要求姚越等人架设GOIP终端，为其网络贷款业务进行推广，所获报酬为GOIP设备架设成功后，设备上使用的每一张电话卡一天收入为600元，而每台GOIP可以插入使用电话卡32张、每台设备每天收入可达19200元。面对高额的报酬，姚越、覃章炎当即邀约敖奎、童胜加入，先后合伙购买4台GOIP设备（平均每台购买价格6000元人民币），又先后从名为“长江时代”的通讯公司购买300余张号段为1671242前缀电话卡，以供GOIP设备使用。2020年8月中旬，通过上游客户的指导，姚越、覃章炎、敖奎、童胜使用笔记本电脑调试GOIP设备，架设成功后，自8月19日至8月30日，四人成功收取上游客服支付的报酬四次，共计收取报酬8万元。通过架设GOIP设备所获得的报酬由姚越单独收取，均汇入姚越私人招商银行卡内，随后姚越通过微信平均分配非法所得，平均每人获得20000元人民币。2020年8月30日，四被告人在第五次架设GOIP设备时，被吉首市公安局民警抓获，并扣押了现场作案相关设备、银行卡、手机等作案工具。经核实，目前涉及由姚越、覃章炎、敖奎、童胜使用笔记本电脑调试GOIP设备所拨打出去，实施电信诈骗得逞的案件共24起，共计被诈骗金额104.5793万元。该笔赃款被姚越等人上线非法占有、去向待查。就指控的事实，公诉机关提供了相关证据。该院认为，被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜明知他人利用信息网络从事违法犯罪活动，为谋取非法暴利，架设无线网络设备，给上线实施电信诈骗活动提供帮助，致多名被害人被骗，四名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人姚越在该案中积极出资，与上线联系、接收报酬、掌握信息网络发射技术，并先后邀约被告人覃章炎、敖奎、童胜参与和出资，在该案中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款之规定；被告人覃章炎、敖奎、童胜虽然参与和出资、共同分赃，但其三人的地位和作用均小于姚越，在该案中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款之规定；四名被告人积极退还所有赃款，依法可以从轻处罚；被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议判处被告人姚越有期徒刑一年六个月，并处罚金：判处被告人覃章炎有期徒刑一年二个月，并处罚金：判处被告人敖奎有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人童胜有期徒刑一年二个月，并处罚金。提请本院依法判决。被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人姚越辩护人贾湘宁对指控罪名无异议，但认为被告人姚越归案后，如实供述自己的犯罪事实、积极退赃，悔罪态度诚恳，系初犯偶犯，依法应酌情从轻处理，恳请对其处以缓刑。被告人覃章炎辩护人陈霞对指控罪名不持异议，但认为被告人覃章炎在犯罪活动中系从犯，主观恶性小，没有明确的主观恶性；无前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，在侦查起诉阶段签订认罪认罚具结书，其系家庭收入唯一来源，恳请对其适用缓刑。被告人敖奎辩护人李**飞对指控罪名无异议，但认为被告人敖奎在实施犯罪行为之初并不知晓，并非积极主动实施犯罪；敖奎在整个犯罪活动中系从犯，且本次系初犯，犯罪时间短，归案后认罪态度好，积极配合侦查、上缴违法所得，可酌情从轻处罚。经审理查明：2020年4月初，被告人姚越、覃章炎通过网络认识一湖北籍人员（身份不详），在其教导下两人先后学会ＧＯＩＰ设备（名称：语音网关网络通信器）架设技术，并利用该设备通过上游客服提供的电话卡为上游客户的网络手游、移动通信积分增值等业务进行推销，一台ＧＯＩＰ设备架设一天平均每人收入300元。两人断断续续工作至2020年7月，因嫌报酬过低就暂停从事该业务。2020年8月初，被告人姚越再次联系ＧＯＩＰ业务，通过一名为“蝙蝠ＡＰＰ”的聊天软件，认识一自称福建人的上游客户，该客户要求姚越等人架设ＧＯＩＰ终端，用于其推广网络贷款业务，约定报酬为ＧＯＩＰ设备架设成功后，以设备上使用的电话卡每张每天600元结算（每台ＧＯＩＰ设备可插入使用电话卡32张，按每张电话卡每天600元报酬计算，每台设备每天收入最高可达19200元）。姚越、覃章炎当即邀约敖奎、童胜加入，四人合伙先后购买4台“鼎信通达”ＧＯＩＰ设备（平均每台购价6000元人民币），又先后分两批从名为“长江时代”的通讯公司购买300余张号段为1671242前缀的电话卡，由敖奎、覃章炎、童胜给所购得的电话卡进行充值，平均每张电话卡充值30元话费，以供所购ＧＯＩＰ设备使用。为避免四台设备放在一起使用时信号互相干扰，影响通讯效果，四人分别在××街道××小区××栋××单元××房××品阳光Ａ栋2单元1801房间、老吉大对面新动力理发店楼上4楼三个出租房内各架设一台ＧＯＩＰ设备，余下一台尚正选择可供架设的位置。2020年8月中旬，通过上游人员的指导，姚越、覃章炎、敖奎、童胜在“鼎信通达”ＧＯＩＰ设备上插入所购电话卡，通过链接笔记本电脑操作相关软件，使上游客户成功接入ＧＯＩＰ设备网络，上游客户利用该ＧＯＩＰ设备使用本地电话卡多次拨打电话实施语音网络活动。在8月19日至8月30日期间，四被告人成功架设设备为上游客服提供通讯支持四次，收取上游客服支付的报酬四次，所获报酬由姚越单独收取，均汇入姚越招商银行卡内，由其平均分配给其他三被告人。2020年8月30日，四被告人正在进行第五次设备架设时，被吉首市公安局民警抓获，并扣押了现场相关作案设备、银行卡、手机等作案工具。该案作案过程中，四被告人分工较为明确，姚越负责与上游客户对接、收取报酬以及操作解决技术问题，其余人员负责电话卡充值、设备的搬运及架设等。经鉴定，现场查获的四台GOIP语音网关设备、设备中存留的32张电话卡及一台路由器中，除未使用的GOIP语音网关设备及路由器无数据外，其余检材均有使用数据。另查明，当前已核实的通过四被告人架设的“鼎信通达”语音网关设备拨打电话，实施得逞的电信诈骗有24起。分别为：1.吉林市船营区被害人吴某1被号码为×××35、167××××3224以网络贷款形式电信诈骗157437元人民币（以下均为人民币）；2.湖南省长沙市宁乡市被害人肖某被号码为167××××3204以网络贷款形式电信诈骗60500元；3.湖南省长沙市宁乡市被害人彭某被号码为167××××7674以注销贷款账号形式电信诈骗60500元；4.浙江省温州市被害人朱某被号码为×××35、167××××8134以快递丢失补偿为由电信诈骗17506元；5.合肥市被害人桂某被号码为167××××8134以冒充客服退款为由电信诈骗49999元；6.浙江省杭州市被害人洪某被号码为167××××3249以网上注销学生贷款的形式进行电信诈骗40000元；7.江苏省南京市被害人张某被号码为×××35、167××××3223、167××××3220、167××××3244、167××××3242、167××××3246、167××××2093、167××××3606、167××××4895等号码以注销贷款账号为由电信诈骗5000元；8.四川省南充市被害人吴某2被号码为167××××7697以虚假客服赔偿为由，电信诈骗9600元；9.江阴市被害人徐某1被号码为167××××7654，以消除贷款记录为由电信诈骗32861元；10.贵阳市被害人王某1被号码为167××××1517以消除学生贷款的形式电信诈骗36185元；11.陕西省西安市被害人魏某被号码为167××××1511以消除学生贷款的形式电信诈骗48900元；12.重庆市被害人曹某1被号码为167××××2095以消除贷款为由电信诈骗31200元；13.湖南省常德市被害人刘某被电话号码为167××××7684以虚假客服赔偿为由电信诈骗128445元；14.重庆市被害人李某1被电话号码为167××××7657以虚假客服退赔商品为由电信诈骗38995元；15.山西省太原市被害人秦某被电话号码为167××××2896以注销贷款为由电信诈骗40492元；16.山西省运城市被害人赵某1被电话号码为167××××7688以虚假客服理赔的方式电信诈骗26580元；17.河南省郑州市被害人莫某被电话号码为167××××7677以消除贷款为由电信诈骗40200元；18.重庆市被害人周某被电话号码为167××××3220、167××××2624以消除贷款信息为由电信诈骗24200元；19.云南省蒙自市被害人王某2被电话号码为167××××1956以消除征信的方式电信诈骗9000元；20.江苏省常熟市被害人徐某2被电话号码为167××××2329以消除贷款为由电信诈骗7938元；21.江苏省南通市被害人曹某2被号码为167××××8132以虚假客服退赔为由电信诈骗51865元；22.浙江省海宁市被害人顾某被号码为167××××7696以消除贷款为由电信诈骗19732元；23.江西省新余市被害人赵某2被号码为167××××2889以消除贷款为由电信诈骗54000元；24.广西平南县被害人李某2被号码为167××××3221以消除贷款为由电信诈骗54658元。以上24名被害人共计被骗104.5793万元。该笔赃款被四被告的上线人员非法占有，去向待查。案发后，被告人姚越退缴违法所得20000元、覃章炎退缴违法所得20000元、敖奎退缴违法所得20000元、童胜退缴违法所得15000元。上述事实有经庭审质证的接报案登记表、立案决定书、被害人被骗的银行等转账记录及聊天记录、扣押决定书及扣押清单、抓获经过、户籍资料等书证，对证人陈某、唐某、杨某的调查笔录，被害人吴某1、肖某、彭某、朱某、杜某、洪某、张某、吴某2、徐某1、王某1、魏某、曹某1、赵某1、刘某、李某1、秦某、莫某、周某波、王某2、徐某2、曹某2、顾某、赵某2、李某224人的陈述，被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜的供述与辩解，ＱＱ聊天记录，姚越等人现场照片及作案设备照片，湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（电证）字［2020］415号检验报告，光盘12张等证据证实。上述证据经庭审审查、确认，具有合法性、客观性、关联性，形成了证据链，依法予以采信。本院认为，被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜在交易价格明显异常的情况下，明知他人利用信息网络实施犯罪，还架设GOIP语音网关设备，为他人犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持，致使多名被害人被骗造成财产损失，情节严重，四被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人姚越在该案中负责上线联系、接收报酬、负责设备架设技术等工作，并先后邀约另三被告人参与作案，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人覃章炎、敖奎、童胜在共同犯罪中的地位和作用均小于姚越，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。四被告人归案后，如实供述自己的罪行，积极退还违法所得，自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚越犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月31日起至2022年2月28日止。罚金限判决书生效后十五日内交纳。）二、被告人覃章炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月31日起至2021年10月30日止。罚金限判决书生效后十五日内交纳。）三、被告人敖奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月31日起至2021年10月30日止。罚金限判决书生效后十五日内交纳。）四、被告人童胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月31日起至2021年10月30日止。罚金限判决书生效后十五日内交纳。）五、对被告人姚越、覃章炎、敖奎、童胜的违法所得依法予以追缴；（对姚越已退缴的违法所得人民币二万元、覃章炎退缴的违法所得人民币二万元、敖奎退缴的违法所得人民币二万元、童胜退缴的违法所得人民币一万五千元依法没收，上缴国库。）六、对扣押在案的四被告人的财物予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 韦 博人民 陪 审员 米晓英人民 陪 审员 许荣武二〇二一年三月十六日代理书记员代 玉 萍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。