杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0106刑初100号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人吴波，男，汉族，1994年9月17日出生，大专文化程度，户籍地河南省商城县。因本案于2020年4月14日被刑事拘留，同年5月9日被取保候审。 辩护人陈翔伟，浙江五星国泰律师事务所律师。 被告人周夏，曾用名周洁，女，汉族，1995年5月11日出生，大专文化程度，户籍地浙江省杭州市余杭区。因本案于2020年4月14日被取保候审。 辩护人唐心乐，浙江腾智律师事务所律师。 被告人王胜波，男，汉族，1995年9月21日出生，高中文化程度，户籍地江西省鄱阳县。因本案于2020年4月14日被取保候审。 辩护人许丽丽，浙江之江律师事务所律师。 被告人吴清英，女，汉族，1999年6月2日出生，高中文化程度，户籍地江西省乐平市。因本案于2020年4月14日被取保候审。 辩护人王艺静，浙江金道律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检一部刑诉〔2021〕321号起诉书指控被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2019年11月份，周军受朱亮亮（均另处）委托，向他人要求开发、购买不具备合法交易主体资格的“景林证券”投资平台，平台只连接股票市场行情、未对接股票市场进行真实交易，通过位于杭州市西湖区××镇××路××号××幢××层的浙江亿航文化传媒有限公司吸引客户投资，客户向平台账户充值后，钱款便进入苏畅、杨章喜（均另处）、吴波等人的支付宝、微信、银行账户及杭州起钦科技有限公司、广州景斯科技有限公司、杭州束及网络科技有限公司等对公账户，最后汇总至朱亮亮账户，由朱亮亮统一支配，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。 朱亮亮雇佣苏畅为公司总监，被告人吴波、潘亮（另处）等人为公司主管，被告人周夏、吴清英、王胜波等人为业务员，由业务员虚构多倍配资、专业荐股及有资金拉伸个股等事实，伪造盈利截图、从事证券投资咨询业务资格证书，向客户做虚假宣传，诱骗客户在平台内充值、交易，由主管冒充专业老师诱骗客户频繁交易以获取高额手续费，恶意将与实际预测的相反行情提供给客户致客户亏损。客户亏损或申请出金后，主管或业务员予以假言应对及安抚，防止客户出金，并诱骗客户继续入金交易。业务员分得其发展的客户亏损资金及手续费总额的10%，业务主管分得其小组业务员发展的客户亏损资金及手续费总额的10%，具体犯罪事实如下： 1.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人吴波作为“野狼组”主管，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币439344元，违法所得共计人民币14982元。 2.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人周夏作为“招财组”业务员，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币580842元，违法所得共计人民币32113元。 3.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人王胜波作为“招财组”业务员，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币244431元，违法所得共计人民币14494元。 4.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人吴清英作为“招财组”业务员，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币130409元，违法所得共计人民币68239元。 案发后，四名被告人均已全部退出违法所得。 公诉机关认为被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英的行为已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、远程勘验工作记录、被告人的供述与辩解等证据。还认为被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英系从犯，自愿认罪认罚，建议判处被告人吴波、周夏有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人王胜波有期徒刑二年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人吴清英有期徒刑一年十个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人吴波对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人系从犯、初犯、偶犯，社会危害性较小，退出全部违法所得，自愿认罪认罚，请求对被告人吴波从轻处罚并适用缓刑。 被告人周夏对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，退出全部违法所得，自愿认罪认罚，请求对被告人周夏从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人王胜波对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人系从犯、初犯、偶犯，退出全部违法所得，自愿认罪认罚，请求对被告人周夏从轻或减轻处罚并适用缓刑 被告人吴清英对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人系从犯、初犯，具有坦白情节，主观恶性小、社会危害性较小，退出全部违法所得，自愿认罪认罚，请求对被告人周夏从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年11月，周军受朱亮亮（均另处）委托，向他人要求开发、购买不具备合法交易主体资格的“景林证券”投资平台，平台只连接股票市场行情、未对接股票市场进行真实交易，通过位于杭州市西湖区××镇××路××号××幢××层的浙江亿航文化传媒有限公司吸引客户投资，客户向平台账户充值后，钱款便进入苏畅、杨章喜（均另处）、吴波等人的支付宝、微信、银行账户及杭州起钦科技有限公司、广州景斯科技有限公司、杭州束及网络科技有限公司等对公账户，最后汇总至朱亮亮账户，由朱亮亮统一支配，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。 朱亮亮雇佣苏畅为公司总监，被告人吴波、潘亮（另处）等人为公司主管，被告人周夏、吴清英、王胜波等人为业务员，由业务员虚构多倍配资、专业荐股及有资金拉伸个股等事实，伪造盈利截图、从事证券投资咨询业务资格证书，向客户做虚假宣传，诱骗客户在平台内充值、交易，由主管冒充专业老师诱骗客户频繁交易以获取高额手续费，恶意将与实际预测的相反行情提供给客户致客户亏损。客户亏损或申请出金后，主管或业务员予以假言应对及安抚，防止客户出金，并诱骗客户继续入金交易。业务员分得其发展的客户亏损资金及手续费总额的10%，业务主管分得其小组业务员发展的客户亏损资金及手续费总额的10%，具体犯罪事实如下： 1.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人吴波作为“野狼组”主管，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币439344元，违法所得共计人民币14982元。 2.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人周夏作为“招财组”业务员，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币580842元，违法所得共计人民币32113元。 3.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人王胜波作为“招财组”业务员，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币244431元，违法所得共计人民币14494元。 4.2019年11月18日至2020年4月10日期间，被告人吴清英作为“招财组”业务员，通过上述方式骗取客户亏损资金及手续费共计人民币130409元，违法所得共计人民币68239元。 案发后，四名被告人均已全部退出违法所得。 上述事实，被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人范某、刘某、王某、周某等人的陈述，调取证据通知书及清单、银行流水、支付宝交易明细、微信交易明细、扣押决定书及清单、微信聊天记录、户籍证明、抓获经过、发立破案经过，搜查笔录、远程勘验工作记录，审计报告等证据证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，其中被告人吴波、王胜波、吴清英数额巨大，被告人周夏数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英系从犯，予以减轻处罚。四被告人自愿认罪认罚并退出个人全部违法所得，酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人吴波、周夏、王胜波、吴清英的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有在犯罪的危险，且对其所居住社会也没有重大不良影响，故对四被告人依法宣告缓刑。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人周夏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、被告人王胜波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 四、被告人吴清英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 五、扣押的作案工具予以没收；各被告人退至本院的违法所得依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐彩仙 人民陪审员  秦 华 人民陪审员  王 辉 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  郑梦婷