河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0304刑初29号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人杨宗杰，曾用名秦孝天，男，1991年2月2日出生，贵州省锦屏县人，苗族，初中肄业，无业，户籍地及现住址贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县。因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2020年9月30日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年11月3日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人陈晋、史雷（实习），河南乾晋大律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2021）26号起诉书指控被告人杨宗杰犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月25日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、赵金峰出庭支持公诉，被告人杨宗杰及其辩护人陈晋、史雷等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2018年以来，被告人杨宗杰纠集同案犯韦明卫（已判刑）、韦仕运（已判刑）、黎再雪(另案处理)、杨星秀（另案处理）、蒙新华（未到案）、焦明飞（未到案）等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团在洛阳市多地组织、领导传销活动，并陆续发展同案犯陈锡涛（已判刑）、彭泽银（已判刑）、李沛琴（已判刑）、吴方杰（已判刑）、田明（已判刑）、宋涛（已判刑）、聂时发（已判刑）、罗某（已判刑）、梁应艳（已判刑）、杨丕勤（已判刑）、邓礼军（已判刑）、何应斌（已判刑）、张洪源（已判刑）、张小筛（已判刑）、杨辉（已判刑）、李俊红（已判刑）、韦启校（已判刑）等人为传销团伙成员，并在洛阳市瀍河区、老城区、涧西区发展多个传销窝点，被告人杨宗杰以办理“营业执照”为名，骗取传销成员缴纳人民币45.53万元。该团伙成员在被告人杨宗杰的组织、领导下以交友、介绍工作为由诱骗被害人至传销窝点，对不愿意加入传销组织的被害人采取限制通讯、贴身看管、殴打辱骂等手段限制其人身自由，并通过不间断地上课洗脑诱骗被害人缴纳财物并加入传销组织，对拒不加入者强迫其缴纳财物。该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2020年1月5日，被害人张某被传销组织成员以谈恋爱为由诱骗至洛阳传销窝点后，被告人杨宗杰指使传销组织成员非法拘禁张某，过程中张某还受到殴打、辱骂。2020年2月12日至2020年5月23日，组织成员多次强迫张某缴纳共计人民币29900元，用于购买虚构的“营业执照”，韦明卫、韦仕运、焦明飞等人带着张某将上述费用以现金形式交给被告人杨宗杰。2020年5月1日至2020年5月11日，张某被转移至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，并被韦明卫、李沛琴、田明、张洪源、张小筛非法拘禁。2020年5月23日至2020年5月26日，张某被转移至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，韦明卫指使宋涛、何应斌、田明非法拘禁张某，张某于2020年5月26日被公安机关解救。2、2020年4月20日，被害人曾某被传销团伙成员以介绍工作为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，韦明卫指使陈锡涛、李沛琴、张洪源、张小筛非法拘禁曾某至2020年5月11日，随后曾某被转移至其他窝点，直至2020年5月26日在洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点被公安机关解救。3、2020年4月21日至2020年5月2日，被害人唐某被梁应艳以谈恋爱为由诱骗至洛阳市老城区风动工具厂家属院小区的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被韦仕运、韦明卫、黎再雪、梁应艳、吴方杰、陈锡涛、彭泽银、杨丕勤、邓礼军非法拘禁，过程中唐某受到韦仕运、韦明卫、黎再雪、陈锡涛、彭泽银、吴方杰的打辱骂。2020年5月2日至2020年5月15日，唐某被转移至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室窝点内，黎再雪指使陈锡涛、杨丕勤、彭泽银继续非法拘禁唐某，过程中黎再雪伙同陈锡涛强迫唐某缴纳人民币3100元购买虚构的“营业执照”，2020年5月15日唐某被公安机关解救。4、2020年5月2日，被害人黎某被传销团伙成员以谈恋爱为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，韦明卫指使陈锡涛、吴方杰、彭泽银、李沛琴、张洪源、张小筛、田明、宋涛非法拘禁黎某，过程中黎某受到陈锡涛、彭泽银的殴打辱骂，2020年5月11日，黎某被公安机关解救。5、2020年5月6日，被害人邹某被传销团伙成员诱骗至洛阳老城区风动工具厂家属院传销窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被邓礼军等人非法拘禁，过程中邹某受到韦明卫、韦仕运、彭泽银的殴打辱骂。2020年5月26日上午，邹某被转移至洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的传销窝点，继续被韦明卫、宋涛、何应斌、邓礼军、田明非法拘禁，当天晚上邹某被公安机关解救。6、2020年5月7日，被害人黄某被传销团伙成员以谈恋爱的名义诱骗至洛阳市老城区金业路40号院1单元502室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被聂时发、杨辉、李俊红、韦启校非法拘禁，过程中黄某被聂时发殴打辱骂。2020年5月15日，黄某被公安机关解救。7、2020年5月13日，被害人杨某被传销团伙成员诱骗至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被韦明卫、宋涛、何应斌、田明非法拘禁，2020年5月26日，邹某被公安机关解救。8、2020年5月13日，被害人郎某被传销团伙成员罗某诱骗至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，黎再雪指使罗某、陈锡涛、杨丕勤非法拘禁郎某，2020年5月15日郎某被公安机关解救。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、被告人户籍及前科证明、归案经过、被害人唐某、张某转账记录、被告人杨宗杰银行卡交易明细等，证人吴某、孙某证言，被害人张某、曾某、唐某、黎某、邹某、黄某、杨某、郎某陈述，被告人杨宗杰及同案犯韦明卫、韦仕运、黎再雪等人供述与辩解，辨认笔录：同案犯罗某、韦启校、张小筛等人对被告人杨宗杰的辨认笔录，被害人黎某等人对同案犯韦明卫等人的辨认笔录，证人吴某对同案犯聂时发等人的辨认笔录，同案犯张小筛等人对其他同案犯的辨认笔录，被害人、同案犯对非法拘禁作案现场辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨宗杰组织、领导参与人员在30人以上且层级在3级以上的传销活动，骗取财物人民币45.53万元；同时组织、领导该犯罪集团成员对不愿加入传销组织的八名被害人采取非法拘禁的方式限制其人身自由，并通过殴打、侮辱等方式强迫两名被害人缴纳财物人民币3.3万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨宗杰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨宗杰认罪认罚，可从宽处理。被告人杨宗杰犯组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑两年至三年，并处罚金；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑两年三个月至两年六个月；犯抢劫罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；数罪并罚建议判处有期徒刑六年至七年九个月，并处罚金。被告人杨宗杰对指控事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1、被告人杨宗杰在本案中指挥、安排的犯罪故意明确为组织传销活动，没有证据表明犯罪集团有抢劫的共同犯罪故意，与以抢劫为目的的集团犯罪有本质不同。其主观恶意与真正实施抢劫的犯罪份子完全不同。2、被告人杨宗杰在客观方面上没有实施当场使用暴力、胁迫或者其他方法抢劫他人财产的行为。3、集团成员韦明卫等人实施的抢劫行为只有两次，金额为3.3万元，而杨宗杰是在KTV等场合收受钱财，其时间、地点、情节上不符合抢劫罪的犯罪构成要件。4、被告人杨宗杰有以下从轻、减轻处罚的情节：杨宗杰涉案资金较低，吸收犯案人员较少、传销活动及非法拘禁中未造成严重人身伤害及社会影响，犯罪情节轻微、社会危害性显著轻微；杨宗杰并无对全部窝点管理方面的决定权；被告人杨宗杰系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。经审理查明，2018年以来，被告人杨宗杰纠集同案犯韦明卫（已判刑）、韦仕运（已判刑）、黎再雪(另案处理)、杨星秀（另案处理）、蒙新华（未到案）、焦明飞（未到案）等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团在洛阳市多地组织、领导传销活动，并陆续发展同案犯陈锡涛（已判刑）、彭泽银（已判刑）、李沛琴（已判刑）、吴方杰（已判刑）、田明（已判刑）、宋涛（已判刑）、聂时发（已判刑）、罗某（已判刑）、梁应艳（已判刑）、杨丕勤（已判刑）、邓礼军（已判刑）、何应斌（已判刑）、张洪源（已判刑）、张小筛（已判刑）、杨辉（已判刑）、李俊红（已判刑）、韦启校（已判刑）等人为传销团伙成员，并在洛阳市瀍河区、老城区、涧西区发展多个传销窝点，被告人杨宗杰以办理“营业执照”为名，骗取传销成员缴纳人民币45.53万元。该团伙成员在被告人杨宗杰的组织、领导下以交友、介绍工作为由诱骗被害人至传销窝点，对不愿意加入传销组织的被害人采取限制通讯、贴身看管、殴打辱骂等手段限制其人身自由，并通过不间断地上课洗脑诱骗被害人缴纳财物并加入传销组织，对拒不加入者强迫其缴纳财物。该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2020年1月5日，被害人张某被传销组织成员以谈恋爱为由诱骗至洛阳传销窝点后，被告人杨宗杰指使传销组织成员非法拘禁张某，过程中张某还受到殴打、辱骂。2020年2月12日至2020年5月23日，组织成员多次强迫张某缴纳共计人民币29900元，用于购买虚构的“营业执照”，韦明卫、韦仕运、焦明飞等人带着张某将上述费用以现金形式交给被告人杨宗杰。2020年5月1日至2020年5月11日，张某被转移至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，并被韦明卫、李沛琴、田明、张洪源、张小筛非法拘禁。2020年5月23日至2020年5月26日，张某被转移至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，韦明卫指使宋涛、何应斌、田明非法拘禁张某，张某于2020年5月26日被公安机关解救。2、2020年4月20日，被害人曾某被传销团伙成员以介绍工作为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，韦明卫指使陈锡涛、李沛琴、张洪源、张小筛非法拘禁曾某至2020年5月11日，随后曾某被转移至其他窝点，直至2020年5月26日在洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点被公安机关解救。3、2020年4月21日至2020年5月2日，被害人唐某被梁应艳以谈恋爱为由诱骗至洛阳市老城区风动工具厂家属院小区的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被韦仕运、韦明卫、黎再雪、梁应艳、吴方杰、陈锡涛、彭泽银、杨丕勤、邓礼军非法拘禁，过程中唐某受到韦仕运、韦明卫、黎再雪、陈锡涛、彭泽银、吴方杰的打辱骂。2020年5月2日至2020年5月15日，唐某被转移至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室窝点内，黎再雪指使陈锡涛、杨丕勤、彭泽银继续非法拘禁唐某，过程中黎再雪伙同陈锡涛强迫唐某缴纳人民币3100元购买虚构的“营业执照”，2020年5月15日唐某被公安机关解救。4、2020年5月2日，被害人黎某被传销团伙成员以谈恋爱为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，韦明卫指使陈锡涛、吴方杰、彭泽银、李沛琴、张洪源、张小筛、田明、宋涛非法拘禁黎某，过程中黎某受到陈锡涛、彭泽银的殴打辱骂，2020年5月11日，黎某被公安机关解救。5、2020年5月6日，被害人邹某被传销团伙成员诱骗至洛阳老城区风动工具厂家属院传销窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被邓礼军等人非法拘禁，过程中邹某受到韦明卫、韦仕运、彭泽银的殴打辱骂。2020年5月26日上午，邹某被转移至洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的传销窝点，继续被韦明卫、宋涛、何应斌、邓礼军、田明非法拘禁，当天晚上邹某被公安机关解救。6、2020年5月7日，被害人黄某被传销团伙成员以谈恋爱的名义诱骗至洛阳市老城区金业路40号院1单元502室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被聂时发、杨辉、李俊红、韦启校非法拘禁，过程中黄某被聂时发殴打辱骂。2020年5月15日，黄某被公安机关解救。7、2020年5月13日，被害人杨某被传销团伙成员诱骗至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，随即被韦明卫、宋涛、何应斌、田明非法拘禁，2020年5月26日，邹某被公安机关解救。8、2020年5月13日，被害人郎某被传销团伙成员罗某诱骗至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室的窝点内，在被告人杨宗杰的组织、领导下，黎再雪指使罗某、陈锡涛、杨丕勤非法拘禁郎某，2020年5月15日郎某被公安机关解救。上述事实，有经庭审质证、确认立案决定书、被告人户籍及前科证明、归案经过、被害人唐某、张某转账记录、被告人杨宗杰银行卡交易明细等，证人吴某、孙某证言，被害人张某、曾某、唐某、黎某、邹某、黄某、杨某、郎某陈述，被告人杨宗杰及同案犯韦明卫、韦仕运、黎再雪等人供述与辩解，辨认笔录：同案犯罗某、韦启校、张小筛等人对被告人杨宗杰的辨认笔录，被害人黎某等人对同案犯韦明卫等人的辨认笔录，证人吴某对同案犯聂时发等人的辨认笔录，同案犯张小筛等人对其他同案犯的辨认笔录，被害人、同案犯对非法拘禁作案现场辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨宗杰组织、领导参与人员在30人以上且层级在3级以上、骗取财物人民币45.53万元、扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人杨宗杰同时组织、领导该犯罪集团成员非法拘禁不愿加入传销组织的八名被害人，其行为已构成非法拘禁罪；并通过暴力、胁迫等手段强迫两名被害人缴纳财物人民币3.3万元，其行为已构成抢劫罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨宗杰伙同同案犯韦明卫、韦仕运、黎再雪等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人杨宗杰作为传销窝点的组织、领导者，是犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任。被告人杨宗杰在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人关于被告人杨宗杰的犯罪集团没有抢劫的共同犯罪故意，与以抢劫为目的的集团犯罪有本质不同，在客观方面上没有实施当场使用暴力、胁迫或者其他方法抢劫他人财产的行为，且是在KTV等场合收受钱财，其时间、地点、情节上不符合抢劫罪犯罪构成要件的辩护意见，经查，被告人杨宗杰授意其犯罪集团成员向被害人收取“加入费”，在明知其集团成员会通过暴力、胁迫等手段向被害人索取财物的情况下，放任该行为及危害后果发生，其与实施抢劫行为的集团成员具有抢劫的共同故意，另其作为犯罪集团主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任，故该辩护意见，不予采纳。辩护人关于被告人杨宗杰涉案资金较低，吸收犯案人员较少、传销活动及非法拘禁中未造成严重人身伤害及社会影响，犯罪情节轻微、社会危害性显著轻微，并无对全部窝点管理方面的决定权，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨宗杰组织、领导参与人员在30人以上且层级在3级以上的传销活动，形成了犯罪集团，骗取财物人民币45.53万元，非法拘禁八名被害人，并通过暴力胁迫手段抢劫两名被害人，其行为扰乱市场秩序，给被害人及家属造成了精神及物质的双重损失，有一定的社会危害性，故此辩护意见，不予采纳。被告人杨宗杰系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，采纳辩护人可从轻处罚的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二百六十三条、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十三条之规定，判决如下：一、被告人杨宗杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币70000元。二、责令被告人杨宗杰退赔被害人张晓经济损失人民币29900元，退赔被害人唐金忠经济损失人民币3100元。三、违法所得人民币455300元，依法予以追缴。四、本案查封、扣押的财产依法处置后，用于退赔被害人经济损失共计人民币33000元，违法所得人民币455300元、罚金人民币70000元依法予以收缴，剩余部分返还被告人杨宗杰，其他涉案财产，由扣押机关依法处置。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨宗杰刑期自2020年9月30日起至2026年6月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 飞人民陪审员  赵萍敏人民陪审员  李 红二〇二一年三月十五日法官助理侯诗筠书记员张荣博