浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1181刑初36号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人李茂坤，男，1984年8月5日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，农民，住福建省诏安县。因本案于2020年11月13日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。 被告人李敏燕，男，1985年7月19日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，农民，住福建省诏安县。因本案于2020年11月17日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。 被告人林源，男，1987年8月22日出生于福建省诏安县，汉族，高中文化，农民，户籍地福建省诏安县，现住浙江省杭州市余杭区。因本案于2020年11月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。 被告人陈小虎（曾用名陈小可），男，1996年6月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省涡阳县，现住浙江省宁波市北仑区。因本案于2020年11月11日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。 被告人郑蒙恩，男，1983年11月8日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，农民，住浙江省玉环市。曾因犯非法经营罪于2016年12月20日被陕西省西安市中级人民法院判处有期徒刑十一个月，于2017年1月16日刑满释放。因本案于2020年11月11日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2021〕43号起诉书指控被告人李茂坤、李敏燕、林源、陈小虎、郑蒙恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员林晶出庭支持公诉，被告人李茂坤、李敏燕、林源、陈小虎到庭参加诉讼，被告人郑蒙恩通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:2020年9月，被害人徐某通过“ｓｏｕｌ”手机软件与昵称为“军人李振国”的诈骗分子（身份不明）相识，后该诈骗分子诱骗徐某在网站上以买卖红酒为由进行充值，充值后无法提现，骗取徐某人民币839000元（以下均为人民币）。 1.2020年10月期间，被告人李敏燕在“蝙蝠”聊天软件上结识昵称为“ＬＣ”的男子（身份不明），明知对方从事转移资金的行为可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍伙同被告人林源、李茂坤为“ＬＣ”提供取现操作，并按照取现资金的15‰比例获取非法利益，其中林源负责与“ＬＣ”等上线联系，李敏燕负责在取现时与犯罪分子“阿宾”（身份不明）见面提供取款担保，李茂坤负责提供银行卡和取款。2020年10月18日19时23分和19时30分，被害人徐某分2笔各转账50000元至诈骗分子提供的李嘎达尾号为8979的中国农业银行账户，后通过曹建录账户、郑德意账户转账至张夏彩尾号为1394的中国邮政储蓄银行账户，该100000元连同该账户内的其他资金共计200000元被转账至李茂坤尾号为4741的中国邮政储蓄银行账户，其中10000元由李茂坤通过ＡＴＭ机取现，其余190000元由李茂坤通过银行柜台取现。 2.2020年10月期间，被告人陈小虎明知谢鹏（另案处理）从事转移资金的行为可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍提供大量银行卡为谢鹏进行转账、取现操作，并按照取现资金的2.5‰比例获取非法利益。2020年10月18日19时19分，被害人徐某转账50000元至诈骗分子提供的李嘎达尾号为8979的中国农业银行账户后，该50000元连同该账户内的其他资金共计63000元被转账至曹建录尾号为1273的中国农业银行账户，其中有2笔20000元分别被转账至陈小虎尾号为8847的中国建设银行账户和陈小虎尾号为7265的中国农业银行账户，陈小虎通过ＡＴＭ机将该40000元取现；2020年10月18日19时33分，被害人徐某转账50000元至诈骗分子提供的李嘎达尾号为8979的中国农业银行账户后，该50000元被转账至曹建录尾号为1273的中国农业银行账户，其中有20000元被转账至陈小虎尾号为9503的上海浦东发展银行账户，陈小虎通过ＡＴＭ机将该20000元取现；2020年10月18日19时38分，被害人徐某转账50000元至诈骗分子提供的李嘎达尾号为8979的中国农业银行账户后，该50000元被转账至曹建录尾号为1273的中国农业银行账户，其中有20000元被转账至陈小虎尾号为6859的中国银行账户，陈小虎通过ＡＴＭ机将该20000元取现。 3.2020年10月期间，被告人郑蒙恩经王玉飞（另案处理）介绍结识微信昵称为“Ａ奋斗者”的男子（身份不明），明知对方从事转移资金的行为可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍提供大量银行卡为“Ａ奋斗者”进行转账、取现操作，并按照取现资金的8‰比例获取非法利益。2020年10月18日19时19分，被害人徐某转账50000元至诈骗分子提供的李嘎达尾号为8979的中国农业银行账户后，该50000元连同该账户内的其他资金共计63000元被转账至曹建录尾号为1273的中国农业银行账户，其中20000元被转账至郑蒙恩尾号为9827的中国银行账户，郑蒙恩通过微信提现的方式将该20000元转账至其尾号为7483的浙江省农商银行账户，随后将这笔20000元取现后存入“Ａ奋斗者”指定的账户中。 案发后，被告人李茂坤、李敏燕、林源共向被害人徐某退赔了100000元，被告人陈小虎向徐某退赔了90000元，并取得了徐某的谅解。 2020年11月11日至11月12日，被告人郑蒙恩、陈小虎、李茂坤相继被民警传唤或者抓获到案；11月17日、11月23日，被告人李敏燕、林源主动向龙泉市公安局投案；五被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。 案发后，龙泉市公安局从五被告人处扣押的物品、款项包括：涉案的李茂坤尾号4741的邮政储蓄银行卡、手机一部；李敏燕手机一部；林源手机一部；陈小虎尾号6859的中国银行卡、尾号7265的农业银行卡、尾号8847的建设银行卡、手机一部；郑蒙恩尾号9827的中国银行卡、尾号7483的浙江农商银行卡、手机一部；其余未涉案的银行卡、银钱包机器；暂扣款12300元。 上述事实，被告人李茂坤、李敏燕、林源、陈小虎、郑蒙恩在开庭审理过程中均无异议，并有被告人李茂坤、李敏燕、林源、陈小虎、郑蒙恩的供述与辩解；被害人徐某的陈述；银行卡六张、手机五部；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、物品来源说明、手机截图、交易明细、银行交易明细、收条、谅解书、归案经过、户籍信息；搜查笔录、搜查照片、手机提取记录；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李茂坤、李敏燕、林源、陈小虎、郑蒙恩明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人郑蒙恩曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人李茂坤、陈小虎、郑蒙恩归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人李敏燕、林源有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李茂坤、李敏燕、林源、陈小虎已退赔被害人的经济损失并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李茂坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人李敏燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人林源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人陈小虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人郑蒙恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年11月10日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 六、责令被告人郑蒙恩退出违法所得，返还被害人徐某；扣押在案的涉案银行卡六张、手机五部予以没收，由龙泉市公安局依法处理；其余未涉案的银行卡、银钱包机器及暂扣款由龙泉市公安局返还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 李茂坤、李敏燕必须在本判决生效后十日内到福建省诏安县司法局社区矫正中心报到；林源必须在本判决生效后十日内到浙江省杭州市余杭区××区矫正中心报到；陈小虎必须在本判决生效后十日内到浙江省宁波市北仑区××区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  杨 娟 人民陪审员  陈月美 人民陪审员  陈宇飞 二〇二一年三月二十四日 代书 记员  蔡永霞