河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1623刑初48号公诉机关商水县人民检察院。被告人朱燕明，曾用名“阿青”，男，1983年10月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省仙游县，住福建省仙游县。因犯寻衅滋事罪，2005年6月1日被福建省莆田市中级人民法院判处有期徒刑二年，2007年1月22日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年8月24日被抓获，2020年8月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经商水县人民检察院批准，2020年9月30日被商水县公安局逮捕。指定辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。被告人陈星，曾用名“大叔”，男，1990年8月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省仙游县，住福建省仙游县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年8月24日被抓获，2020年8月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商水县人民检察院批准，2020年9月30日被商水县公安局逮捕。指定辩护人胡帅，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人王**雨，男，1999年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省仙游县，住福建省仙游县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年8月20日被抓获，2020年8月23日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，2020年9月30日被商水县公安局逮捕。指定辩护人陈**云，河南睿东律师事务所律师。被告人何喜峰，男，2000年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省仙游县，住福建省仙游县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪,2020年8月19日被抓获，2020年8月23日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年9月30日被商水县公安局逮捕。指定辩护人刘新征，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检二部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人朱燕明、陈星、王**雨犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，被告人何喜峰犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员苑立兵出庭支持公诉，被告人朱燕明及其辩护人王学易、被告人陈星及其辩护人胡帅、被告人王**雨及其辩护人陈**云、被告人何喜峰及其辩护人刘新征等到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年以来，被告人何喜峰办理厦门艺春婷网络技术有限公司、厦门智赢天下软件科技有限责任公司营业执照及银行卡出售给他人，其本人办理的5张银行卡出售给被告人王**雨；被告人王**雨办理厦门市杰斯伦电子商务有限公司的营业执照，同其收购何喜峰5张银行卡一并卖给陈星；陈星将其本人办理的银行卡5张、收购王**雨的5张银行卡和王**雨办理的厦门市杰斯伦电子商务有限公司的营业执照出售给朱燕明。另查明，何喜峰62×××70银行卡，被他人通过网络诈骗商水县黄寨镇草楼村十八组村民张某时使用。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，书证，被告人户籍证明、前科查询证明、罪犯档案资料、到案情况说明、厦门市艺春婷网络技术有限公司、厦门智赢天下软件科技有限公司、厦门市杰斯伦电子商务有限公司登记申请材料、营业执照、被告人银行开户资料及交易明细单据、认罪认罚具结书，证人张某证言，被告人朱燕明、陈星、王**雨、何喜峰的供述和辩解，辨认笔录。公诉机关认为，被告人朱燕明、陈星、王**雨、何喜峰买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家证件罪追究其刑事责任；被告人朱燕明、陈星、王**雨非法持有他人信用卡，数量较大，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对被告人朱燕明、陈星、王**雨数罪并罚，被告人朱燕明拒不认罪，建议判处有期徒刑一年九个月至两年，并处罚金人民币二万元；被告人陈星、王**雨、何喜峰自愿认罪认罚，建议判处陈星、王**雨有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，判处何喜峰有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。被告人朱燕明辩称，对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪无异议，但对数量有异议，辩称其只拿了5张；对指控的买卖国家机关证件罪有异议，称没有收买营业执照。辩护人王学易的辩护意见是，对公诉机关指控被告人朱燕明妨害信用卡管理罪无异议，认为其具有自愿认罪认罚、坦白、悔罪态度好等从轻处罚情节；对指控的买卖国家机关证件罪有异议，认为朱燕明没有买卖国家机关证件的行为，也没有收到营业执照，其他被告人也没有将营业执照交给朱燕明。被告人陈星辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人胡帅的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人存在坦白、初犯、无前科、认罪认罚等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人王**雨辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人陈**云的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人存在自愿认罪认罚、坦白、初犯、偶犯等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人何喜峰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人刘新征的辩护意见是，对公诉机关指控被告人何喜峰犯买卖国家机关证件罪无异议，认为被告人自愿认罪、真诚悔罪、无前科，系初犯，犯罪情节轻微，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年以来，被告人何喜峰办理厦门艺春婷网络技术有限公司、厦门智赢天下软件科技有限责任公司营业执照及银行卡出售给他人，其本人办理的5张银行卡出售给被告人王**雨；被告人王**雨将收购的5张何喜峰的银行卡卖给陈星；陈星将其本人办理的银行卡5张、收买王**雨的5张银行卡出售给朱燕明，被告人朱燕明伙同陈星、王**雨，以王**雨名义办理了厦门市杰斯伦电子商务有限公司营业执照、对公账户一套出售给他人。何喜峰出卖的62×××70银行卡，被他人通过网络诈骗商水县黄寨镇草楼村十八组村民张某时使用，其办理出售营业执照在2018年5月10日以后。另查明，被告人朱燕明违法所得人民币3600元；被告人陈星违法所得人民币800元；被告人何喜峰违法所得人民币2500元。上述事实，被告人陈星、王**雨、何喜峰在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪认罚，已签字具结，且有经过庭审举证质证，本院予以确认的四被告人户籍证明、前科查询证明、罪犯档案资料、到案情况说明、厦门市艺春婷网络技术有限公司、厦门智赢天下软件科技有限公司、厦门市杰斯伦电子商务有限公司登记申请材料、营业执照、被告人银行开户资料及交易明细单据、认罪认罚具结书；证人张某证言；被告人朱燕明、陈星、王**雨、何喜峰的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。关于被告人朱燕明及其辩护人辩称，没有买卖国家机关证件的辩护意见。经查，被告人王**雨、陈星的供述均证实系朱燕明介绍并带领二人与收买人见面、操作办理营业执照出卖给他人的事实，被告人朱燕明在侦查阶段和庭审中均供述系其介绍，只是其未直接收买，被告人王**雨、陈星、朱燕明的辨认笔录亦能够与三被告人的供述相印证。综上，被告人陈星、朱燕明虽未直接收买营业执照和对公账户，但其与王**雨共同实施办理并买卖营业执照和对公账户的行为，系王**雨向他人买卖国家机关证件罪的共犯，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱燕明辩称银行卡数量为5张的辩护意见。经查，有被告人陈星、王**雨的供述能够证实其卖给朱燕明银行卡的数量，对此辩护意见，本院不予采纳。但其对妨害信用卡管理罪的事实不持异议，并如实供述了主要犯罪事实，可以认定为其对妨害信用卡管理罪当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院认为，被告人朱燕明、陈星、王**雨非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控三被告人犯妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人朱燕明、陈星、王**雨、何喜峰买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控四被告人犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人朱燕明、陈星、王**雨一人犯数罪，应当予以并罚；四被告人均系共同犯罪，不宜区分主从犯；被告人陈星、王**雨、何喜峰均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理，对被告人及其辩护人从轻处罚的请求和辩护意见，本院予以采纳；被告人朱燕明对妨害信用卡管理罪当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审理认为，公诉机关对被告人陈星、王**雨、何喜峰的量刑建议适当，本院予以采纳，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱燕明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2022年5月23日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈星犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，总和刑期一年零二个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2021年6月23日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人王**雨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，总和刑期一年零二个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2021年6月19日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人何喜峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年3月18日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、对被告人朱燕明违法所得人民币3600元；被告人陈星违法所得人民币800元；被告人何喜峰违法所得人民币2500元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  殷晓东审 判 员  邝春英人民陪审员  付二北二〇二一年三月二日法官助理王宁华书记员翟黎明