浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0122刑初20号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人赖剑伟，男，1992年6月26日出生，汉族，文化程度初中，住福建省平和县。因本案于2020年9月24日被桐庐县公安局刑事拘留，经桐庐县人民检察院批准，于同年10月29日被依法逮捕，现羁押于桐庐县看守所。 辩护人梅学兵、张宇，系湖北领汇律师事务所律师。 被告人刘胜逢，男，1989年4月17日出生，汉族，文化程度高中，住贵州省六盘水市六枝特区。因本案于2020年9月2日被新疆维吾尔族自治区温宿县公安局刑事拘留，10月2日被监视居住，10月9日解除监视居住。同年10月10日被桐庐县公安局刑事拘留，经桐庐县人民检察院批准，于10月29日被依法逮捕，现羁押于桐庐县看守所。 辩护人徐莉（桐庐县法律援助中心指派），系浙江文萃律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检一部刑诉（2021）48号起诉书指控被告人赖剑伟犯诈骗罪，被告人刘胜逢犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员胡国庆出庭支持公诉，被告人赖剑伟及其辩护人张宇、被告人刘胜逢及其辩护人徐莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年3月至5月期间，被告人赖剑伟及张国山、周武光（均已判决）明知他人实施网络诈骗犯罪，仍让被告人刘胜逢及黄伟鑫、许镒颉、许枫炜等人（均已判决）帮助转移犯罪所得，共计人民币40余万元。其中被告人刘胜逢明知是犯罪所得，仍帮助转移，共计人民币9万余元。 案发后，被告人赖剑伟被民警抓获归案，被告人刘胜逢被民警电话通知到案。 公诉机关认为被告人赖剑伟以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗犯罪，仍帮助转移犯罪所得，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘胜逢明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赖剑伟在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人赖剑伟归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘胜逢犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人赖剑伟、刘胜逢认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赖剑伟有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万八千元；建议判处被告人刘胜逢有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。 被告人赖剑伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：一、被告人赖剑伟系从犯；二、被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白；三、被告人赖剑伟系初犯、偶犯；四、被告人赖剑伟认罪悔罪。综上，请求对被告人赖剑伟从轻处罚、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘胜逢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：一、被告人刘胜逢系初犯、偶犯，主观恶性较小；二、被告人刘胜逢经电话传唤到案，归案后如实供述自己的罪行，系自首；三、被告人刘胜逢已退缴赃款，并自愿认罪认罚。综上，请求对被告人赖剑伟从轻处罚、减轻处罚，并适用缓刑。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人赖剑伟非法获利4000元，被告人刘胜逢非法获利2000元。被告人刘胜逢于2021年2月24日退缴违法所得2000元，并预交认罪认罚罚金4000元。 上述事实，有公诉人当庭宣读出示的常住人口基本信息、归案经过、刑事判决书；被害人姚某、唐某、张某等人的陈述；被告人赖剑伟、刘胜逢及同案犯张国山、许镒颉、黄伟鑫、周光武、许枫炜等人的供述和辩解；辨认笔录；银行交易记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖剑伟明知他人实施网络诈骗，仍帮助转移赃款，其行为构成诈骗罪；被告人刘胜逢明知是犯罪所得而帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赖剑伟在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人赖剑伟归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告刘胜逢经电话传唤到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且其自愿认罪认罚，予以从宽处理。关于辩护人所提对被告人赖剑伟适用缓刑问题，因电信诈骗高发，社会影响较为恶劣，且其具结的刑期超过三年，不符合适用缓刑的条件，故不予采纳。对于辩护人所提的其他从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赖剑伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日至2024年3月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告刘胜逢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2020年9月2日至2022年9月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、责令被告人赖剑伟退缴违法所得4000元，依法发还给各被害人；被告人刘胜逢退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的银行卡予以没收，手机、POS机等依法发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴樟平 人民陪审员  潘建平 人民陪审员  盛玉娟 二〇二一年三月四日 代理书记员  王文杰 ? 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。