河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初475号公诉机关民权县人民检察院。被告人陶紫衡，男，1996年11月5日出生，汉族，大专文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月24日被民权县公安局刑事拘留，同年4月25日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人刘佳，河南平民律师事务所律师。被告人宋廷政，男，1993年8月6日，汉族，初中文化，郑州言之泰商贸有限公司痛风部销售员。住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月24日被民权县公安局刑事拘留，同年4月25日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人李影，河南弘勋律师事务所律师。被告人黄湘荣，女，1974年9月10日出生，汉族，初中文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病一部销售员。户籍地河南省汝阳县，住河南省郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月12日被陕西省宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局抓获，2019年5月15日被民权县公安局刑事拘留，2019年6月4日被民权县公安局取保候审。2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人聂弘钧、姬厚旺（实习），河南弘勋律师事务所律师。被告人陈梦茹，女，1995年10月20日出生，汉族，初中文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。住河南省兰考县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月8日被江苏省苏州市吴江区公安局抓获，2019年5月11日被民权县公安局刑事拘留，同年5月13日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人周提珍，河南平民律师事务所律师。被告人安元剑，男，1985年6月8日出生，汉族，高中文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病二部小组长。住河南省义马市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被山西省太原铁路公安局临汾公安处抓获，2019年5月10日被民权县公安局刑事拘留，2019年5月15日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人柳河瑞，河南弘勋律师事务所律师。被告人赵伟琪，男，1995年3月2日，汉族，大专文化，郑州言之泰商贸有限公司痛风部销售员，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月17日被四川省泸州市公安局龙马潭区分局抓获，2019年4月24日被民权县公安局刑事拘留，同年4月25日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人牛忠芹，河南弘勋律师事务所律师。被告人韩翔，男，1991年3月2日出生，汉族，高中文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月17日被河南省驻马店市平舆县公安局抓获，2019年4月19日被民权县公安局刑事拘留，同年4月25日被民权县公安局取保候审，2020年5月9日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。委托辩护人王政道、何淑通，河南宇博律师事务所律师。被告人董波，男，1993年8月4日出生，汉族，本科文化，郑州言之泰商贸有限公司哮喘部销售员。户籍地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月1日被安徽省合肥铁路公安处抓获，2019年6月3日被民权县公安局刑事拘留，同年6月4日被民权县公安局取保候审，2020年5月9日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。委托辩护人张剑，河南鸣鹿律师事务所律师。被告人李玲艳，女，1990年11月2日出生，汉族，大专文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病一部销售员。户籍地河南省荥阳市，住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月9日被郑州市公安局商城路分局抓获，同日被民权县公安局刑事拘留，同年5月10日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人吴喜云，河南弘勋律师事务所律师。被告人卢凡玉，女，1995年2月7日出生，汉族，大专文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。户籍地河南省南阳市卧龙区，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人韩凌，河南平民律师事务所律师。被告人陶方圆，女，1992年2月18日出生，汉族，本科文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月28日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人王北京，河南平民律师事务所律师。被告人陈红丽，女，1978年3月23日出生，汉族，初中文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病六部销售员。户籍地河南省郑州市金水区。住河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月14日被西安铁路公安处抓获，同日被民权县公安局刑事拘留，同年5月22日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。2021年3月3日被本院决定逮捕，同日被民权县公安局执行逮捕，现羁押于商丘市看守所。指定辩护人赵祖强，河南平民律师事务所律师。被告人李华威，男，1988年9月4日出生，汉族，初中文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病三部销售员。住河南省商水县，因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月8日被民权县公安局刑事拘留，2019年5月9日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人李光华，河南弘勋律师事务所律师。被告人杨曼，女，1986年9月9日出生，汉族，大学文化，郑州言之泰商贸有限公司痛风部销售员。住河南省郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月10日被郑州市公安局十八里河分局抓获，同年5月11日被民权县公安局刑事拘留，同年5月14日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人肖茜，河南平民律师事务所律师。被告人杜思仪，女，1995年7月24日出生，汉族，大专文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。住河南省长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被长葛市公安局抓获，同年5月14日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人郭远刚，河南平民律师事务所律师。被告人朱伟利，男，1987年9月16日出生，汉族，小学文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病四部销售员。户籍地河南省兰考县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月6日被民权县公安局刑事拘留，同日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。被告人胡淑艳，女，1992年6月11日，汉族，大学文化，郑州言之泰商贸有限公司痛风部销售员。户籍地河南省商丘市永城市，住河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月16日被永城市公安局抓获，同日被民权县公安局刑事拘留，同年5月17日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。委托辩护人王良中、范丹杰(实习），河南致建律师事务所律师。被告人刘伟，女，1974年9月15日出生，汉族，中专文化，郑州言之泰商贸有限公司骨病一部销售员，户籍地河南省南阳市卧龙区，住河南省郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月20日被郑州市公安局马寨分局抓获，同年5月21日被民权县公安局刑事拘留，同年5月22日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人朱文凯，河南弘勋律师事务所律师。被告人张佳旭，女，1995年9月28日，汉族，大专文化，郑州言之泰商贸有限公司便秘部销售员。住河南省长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被河南省长葛市公安局抓获，同年5月14日被民权县公安局刑事拘留，同日被民权县公安局取保候审，2020年5月8日被民权县人民检察院取保候审。同年12月7日，被本院取保候审。指定辩护人李晓光，河南平民律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2020）146号起诉书指控被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、陶紫衡、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员田东风出庭支持公诉，被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、陶紫衡、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹及辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控：2017年10月份以来,朱某2(另案起诉)注册成立郑州言之泰商贸有限公司,朱某2任董事长，为实际控制人,法人代表系刘某6（另案起诉）。朱某2在郑州市高新区纽科科技城等地设立多个作案场所,实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团公司化运作,统一管理,分工协作。公司下设多个部门:人事部负责招募人员和销售人员考勤管理。财务部对销售情况进行统计汇总。广告部门和技术部门在网上搜集治疗骨病、哮喘、痛风、乳腺等疾病的术语,编写虚假康复病例,制作虚假宣传网页,把公司销售的保健品、食品宣传成有治疗效果的药品,并将各部门销售人员的微信号制作在网页上。发货部负责进货、发货及仓库保管。另还有骨病、便秘、哮喘、痛风、乳腺等多个销售部门。广告部竞价员将广告推送到百度、搜狗、神马、360网络搜索引擎平台上,让点击网页的患者加上销售人员的微信。期间朱某2招募雇佣不懂医学知识的社会青年进行短期岗前“话术”培训后,冒充康复老师或中医,并以“德欣堂中医馆”门诊及医生为幌子，使用公司提供的“话术”随意对客户进行虚假诊洽，骗取客户信任后，以保健品充当药品对客户进行虚假治疗，夸大疗效，让被害人将食品、保健品当药品购买。销售成功后,销售人员使用公司“企业袋鼠”软件进行下单,汇总发货部,发货部根据订单信息进行发货,主要采取顺丰速运物流代收货款，财务部收到货款后，用于股东分红、销售人员工资等,销售利润销售小组长占10%,部门经理和董事长各占45%。该公司销售人员共计诈骗21514单,价值21631011.35元,其中退342单,价值138254元。其中每名被告人的犯罪事实如下:1.被告人黄湘荣系骨病一部陈某4小组销售员,其冒充康复老师，使用公司提供的“话术”对客户进行虚假诊治，骗取客户信任后，以保健品充当药品,夸大疗效向客户销售,实施诈骗活动,共计诈骗478单,诈骗金额399611元。2.被告人刘伟系骨病一部邢娟娟小组销售员,其采取上述手段共计诈骗87单，诈骗金额69477元。3.被告人李玲艳系骨病一部邢娟娟小组销售员,其采取上述手段共计诈骗185单，诈骗金额137970元。4.被告人安元剑系骨病二部安元剑小组组长,其采取上述手段共计诈骗296单,诈骗金额284815元。5.被告人李华威系骨病三部孙可可小组销售员,其采取上述手段共计诈骗146单，诈骗金额101032元。6.被告人朱伟利系骨病四部朱某6男小组销售员,其采取上述手段共计诈骗110单，系诈骗金额70855元。7.被告人陈红丽系骨病六部赵敏小组销售员,其采取上述手段共计诈骗128单,诈骗金额108310元。8.被告人胡淑艳系痛风部刘付军小组销售员,其采取上述手段共计诈骗66单，诈骗金额68542元。9.被告人杨曼系痛风部刘付军小组销售员,其采取上述手段共计诈骗70单，诈骗金额103690元。10.被告人宋廷政系痛风部黄凯小组组长,其采取上述手段共计诈骗290单,诈骗金额389849元。11.被告人赵伟琪系痛风部周涛小组销售员,其采取上述手段共计诈骗187单,诈骗金额251830元(其中退3单,价值1400元)。12.被告人董波系哮喘部孙立志小组销售员,其采取上述手段共计诈骗286单,诈骗金额169710元。13.被告人张佳旭系便秘部叶磊小组销售员,其采取上述手段共计诈骗86单，诈骗金额65642元。14.被告人陶紫衡系便秘部郭峰小组销售员,其采取上述手段共计诈骗646单,诈骗金额531794元(其中退13单,价值418元)。15.被告人杜思仪系便秘部叶磊小组销售员，其采取上述手段共计诈骗108单,诈骗金额92233元。16.被告人卢凡玉系便秘部郭峰小组销售员,其采取上述手段共计诈骗181单,诈骗金额131357元。17.被告人韩翔系便秘部郭峰小组销售员,其采取上述手段共计诈骗210单,诈骗金额196460元。18.被告人陶方圆系便秘部叶磊小组销售员,其采取上述手段共计诈骗165单，诈骗金额137970元。19.被告人陈梦茹系便秘部朱某4小组销售员,其采取上述手段共计诈骗445单,诈骗金额348924元。被告人宋廷政、陶方圆、陶紫衡、卢凡玉、李华威、朱佛利分别于2019年4月24日、2019年10月28日、2019年4月24日、2019年5月12日、2019年5月8日、2019年5月6日到民权县公安局投案自首。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据证实，并认为被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、陶紫衡、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹等人以非法占有为目的,利用通讯工具、互联网等网络技术手段,采取虚构事实,隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人陶紫衡诈骗数额特别巨大,被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹诈骗数额巨大,其行为均构成了诈骗罪。被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、陶紫衡、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹在共同犯罪中起次要辅助作用,系从犯。被告人李华威、朱伟利、宋廷政、陶紫衡、卢凡玉、陶方圆案发后自动投案,如实供述自己的犯罪事实,系自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人韩翔劝说陶方圆投案自首,陶紫衡劝说卢凡玉投案自首,被告人韩翔、陶紫衡系立功,可以从轻或者减轻处罚。被告人均自愿认罪认罚,签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。建议判处陶紫衡有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金；判处黄湘荣、宋廷政有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；判处陈梦茹有期徒刑一年二个月，可适用缓刑，并处罚金；判处安元剑有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金；判处赵伟琪有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人刘伟、李玲艳、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、董波、张佳旭、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆罚金。被告人陶紫衡及其辩护人辩称，被告人陶紫衡是初犯、从犯，案发后能够投案自首，认罪认罚，且具有立功表现，请求从宽处罚。被告人宋廷政及其辩护人辩称，被告人宋廷政是初犯、从犯，案发后能够投案自首，认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求从宽处罚。被告人黄湘荣及其辩护人辩称，被告人黄湘荣是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，请求从宽处罚。被告人陈梦茹及其辩护人辩称，被告人陈梦茹是初犯，且系从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，又认罪认罚，请求从宽处罚。被告人安元剑及其辩护人辩称，被告人安元剑是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，请求从宽处罚。被告人赵伟琪及其辩护人辩称，被告人赵伟琪是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，请求从宽处罚。被告人韩翔及其辩护人辩称，被告人韩翔是初犯、从犯，到案发后即如实供述犯罪事实，属于自首，认罪认罚，且具有立功表现，请求从宽对韩翔免予刑事处罚。被告人董波及其辩护人辩称，被告人董波是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，请求从宽处罚。被告人李玲艳及其辩护人辩称，被告人李玲艳是初犯、从犯，在公司时间较短，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，愿意退出非法所得，请求从宽处罚。被告人卢凡玉及其辩护人辩称，被告人卢凡玉是初犯、从犯，案发后能够投案自首，认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求从宽对卢凡玉单处罚金。被告人陶方圆及其辩护人辩称，被告人陶方圆是初犯、从犯，案发后能够投案自首，认罪认罚。陶方圆家庭经济困难，请求对陶方圆单处最低的罚金。为此，陶方圆提供了平舆县古槐街道办事处小刘居民委员会出具的证明予以佐证。被告人陈红丽及其辩护人辩称，被告人陈红丽是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，陈红丽属于单亲家庭，抚养着两个孩子，请求从宽处罚对陈红丽单处罚金。被告人李华威及其辩护人辩称，被告人李华威是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，请求从宽处罚。被告人杨曼及其辩护人辩称，被告人杨曼是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，愿意退出违法所得，请求从宽处罚；在指控杨曼的犯罪数额中，有部分是杨曼上班之前就存在的客户主动回购的，这部分不应计入杨曼的犯罪数额。被告人杜思仪及其辩护人辩称，被告人杜思仪是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚。杜思仪现在哺乳期，请求从宽处罚。被告人朱伟利及其辩护人辩称，被告人朱伟利是初犯、从犯，案发后能够投案自首，认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求从宽处罚。被告人胡淑艳及其辩护人辩称，被告人胡淑艳是初犯、从犯，案发后在接受公安机关询问时即如实供述了犯罪事实，属于自首，且认罪认罚。胡淑艳现在哺乳期，无经济来源，请求从宽处罚。为此，胡淑艳提供了出生医学证明予以佐证。被告人刘伟及其辩护人辩称，被告人刘伟是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，请求从宽处罚。被告人张佳旭及其辩护人辩称，被告人张佳旭入职言之泰公司，发现公司不正规后即主动辞职，在公司时间较短，获利较少，且系初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，又认罪认罚，请求从宽处罚。经审理查明，为了实施电信网络诈骗活动,朱某2（另案处理）于2017年4、5月份，首先注册成立了郑州鹿之鸣电子科技有限公司,实为广告公司(以下简称鹿之鸣公司)，公司法定代表人为蔡某2（另案处理），主要业务是承接客户通过百度、搜狗、神马、360等平台搜素引擎推送广告;2017年6、7月份，朱某2租用医生史祥坤的资格证成立了德民堂中医馆，又叫郑州高新区史祥坤中医诊所，崔留栓具体负责。2017年12月份，因网上对中医馆差评太多，朱某2将德民堂变更名为德欣堂(以下简称中医馆)。2017年8月份，朱某2安排刘某6通过股权转让方式受让郑州言之泰商贸有限公司(以下简称言之泰公司)，法定代表人为刘某6（另案处理），刘某7、韩某、陈某4、付振华、朱某4、朱某5（另案起诉）等人为名义上的股东。2017年10月份，朱某2收购了郑州金手臂医药科技有限公司及郑州金手臂健康服务有限公司;随着业务量扩大，2017年11月份，朱某2又注册成立了郑州立南电子商务有限公司，法定代表人为吴某2、夭亚南（均另案处理）为总经理。2017年12月份，注册成立郑州信本康医药科技有限公司,法定代表人为刘某8。2018年5月份，注册成立郑州迈特威医药科技有限公司,法定代表人为刘某7。2018年7月份，注册成立郑州昊威医药科技有限公司,法定代表人为付振华。朱某2为这些公司及中医馆的实际控制人。该犯罪集团实行公司化运作，统一管理，分工协作,言之泰公司为总公司，具体实施诈骗活动,其他公司为言之泰公司实施过帐、开户,鹿之鸣公司为言之泰公司推送广告,中医馆为言之泰公司网上销售的线下实体店。言之泰公司下设多个部门，分别在郑州市高新区纽科科技城等地设立多个作案场所。人事部负责招募人员和销售人员考勤管理。财务部对销售情况进行统计汇总。鹿之鸣公司负责广告，由员工武某、李某3、刘某9（另案处理）在网上搜集治疗骨病、哮喘、痛风、乳腺等疾病的术语，编写虚假康复病例，制作虚假宣传网页，把公司销售的保健品、食品宣传成有治疗效果的药品，并将各部门销售人员的微信号制作在网页上。广告竞价员将广告推送到百度、搜狗、神马、360网络搜索引擎平台上，让点击网页的患者加上销售人员的微信。发货部负责进货、发货及仓库保管。另设骨病、便秘、哮喘、痛风、乳腺等多个销售部门。期间，朱某2招募雇佣不懂医学知识的社会青年进行短期岗前“话术”培训后，冒充康复老师或中医，并以“德欣堂中医馆”门诊及坐诊医生为幌子，使用公司提供的“话术”随意对客户进行虚假诊治，骗取客户信任后，以保健品充当药品对客户进行虚假治疗，夸大疗效，让被害人将食品、保健品等当药品购买。销售成功后，销售人员使用公司“企业袋鼠”软件进行下单，发货部根据订单信息进行发货，主要采取顺丰速运物流代收货款，财务部收到货款后，用于股东分红、销售人员工资等，销售利润销售小组长占10%，部门经理和董事长各占45%。其中被告人陶紫衡、黄湘荣、宋廷政、陈梦茹、安元剑、赵伟琪、韩翔、董波、李玲艳、卢凡玉、陶方圆、陈红丽、李华威、杨曼、杜思仪、朱伟利、胡淑艳、刘伟、张佳旭的犯罪事实如下:一、2017年10月份，被告人陶紫衡到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是便秘部郭峰小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人李某1等共计622人次,诈骗金额534250元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人陶紫衡领取工资及奖金共计67813元。二、2017年10月份，被告人宋廷政到郑州市言之泰商贸有限公司工作,是痛风部黄凯小组组长,其采取上述手段诈骗被害人崔某等共计287人次,诈骗金额394051元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人宋廷政领取工资及奖金共计40924.3元。三、2017年9月份，被告人黄湘荣到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病一部邢娟娟小组的销售员，其采取上述手段诈骗被害人景某等共计440人次，诈骗金额393051元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人黄湘荣领取工资及奖金共计4493.3元。四、2017年10月份，被告人陈梦茹到郑州市言之泰商贸有限公司工作,是便秘部朱某4小组的销售员,其采取上述手段诈骗陈某3等共计441人次,诈骗金额346971元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人陈梦茹领取工资及奖金共计47573.7元。五、2017年11月份，被告人安元剑到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病二部小组长，其采取上述手段诈骗被害人王某1等共计282人次，诈骗金额284553元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人安元剑领取工资及奖金共计33095.4元。六、2017年10月份，被告人赵伟琪到郑州市言之泰商贸有限公司工作,系痛风部周涛小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人洪某等共计180人次,诈骗金额250480元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人赵伟琪领取工资及奖金共计31418.8元。七、2017年10月份，被告人韩翔到郑州市言之泰商贸有限公司工作,是便秘部郭峰小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人徐某1等共计199人次,诈骗金额196809元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人韩翔领取工资及奖金共计23842元。八、2017年11月份，被告人董波到德民堂中医馆工作,是哮喘部孙立志小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人徐某2等共计248人次,诈骗金额162210元。在德民堂中医馆期间，被告人董波领取工资及奖金共计10170元。九、2017年10月份，被告人李玲艳到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病一部邢娟娟小组的销售员，其采取上述手段诈骗被害人罗某等共计182人次，诈骗金额152156元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人李玲艳领取工资及奖金共计10353.5元。十、2017年11月份，被告人卢凡玉到郑州市言之泰商贸有限公司，是便秘部郭峰小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人吴某1等共计173人次,诈骗金额131545元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人卢凡玉领取工资及奖金共计18371元。十一、2017年10月份，被告人陶方圆到郑州市言之泰商贸有限公司工作,是便秘部叶磊小组的销售员,其采取上述手段诈骗马某等共计165人次，诈骗金额130535元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人陶方圆领取工资及奖金共计19002元。十二、2018年3月份，被告人陈红丽到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病六部赵敏小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人何某等共计136人次，诈骗金额119750元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人陈红丽领取工资及奖金共计15931.4元。十三、2018年2月份，被告人李华威到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病三部孙可可小组的销售员，其采取上述手段诈骗被害人冯某等共计134人次，诈骗金额106224元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人李华威领取工资及奖金共计13630.2元。十四、2017年11月份，被告人杨曼到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是痛风部刘付军小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人姚某1等共计68人次，诈骗金额101080元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人杨曼领取工资及奖金共计13311.8元。十五、2017年8月份，被告人杜思仪到郑州市言之泰商贸有限公司,是便秘部叶磊小组的销售员，其采取上述手段诈骗被害人陈某1等共计107人次,诈骗金额92282元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人杜思仪领取工资及奖金共计9410元。十六、2017年，被告人朱伟利到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病四部朱某6男小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人赵某等共计103人次，诈骗金额71185元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人朱伟利领取工资及奖金共计15619.8元。十七、2017年11月份，被告人胡淑艳到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是痛风部刘付军小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人周某等共计64人次，诈骗金额69938元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人胡淑艳领取工资及奖金共计12469.9元。十八、2017年10月份，被告人刘伟到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是骨病一部邢娟娟小组的销售员，其采取上述手段诈骗被害人陈某2等共计85人次，诈骗金额69438元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人刘伟领取工资及奖金共计12889.5元。十九、2017年11月份，被告人张佳旭到郑州市言之泰商贸有限公司工作，是便秘部叶磊小组的销售员,其采取上述手段诈骗被害人刘某1等共计84人次,诈骗金额66292元。在郑州市言之泰商贸有限公司期间，被告人张佳旭领取工资及奖金共计10928元。被告人宋廷政、陶方圆、陶紫衡、卢凡玉、李华威、朱伟利分别于2019年4月24日、2019年10月28日、2019年4月24日、2019年5月12日、2019年5月8日、2019年5月6日到民权县公安局投案自首。上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据证实：（一）被告人的供述：1.被告人黄湘荣的供述证实:2017年9月15日,我到言之泰公司上班，在公司骨病一部邢娟娟组，员工有我和邢娟娟、小丽等，我的工作是在微信上卖“草圣筋骨贴”和“百孝筋骨贴膏药。公司统一在百度网做推广，介绍相关的病情怎么治疗，公司会把员工的微信号放在推广的网页上，然后就有患者添加我们的微信咨询病情。我的微信昵称是陈老师，这个微信号码是陈某4给我的，还绑着一个手机号，手机号码我记不清了。患者添加上我的微信后，我会以陈老师的身份，根据公司培训员工的“话术”和患者聊天。比如患者咨询我颈椎病，我就根据“话术”中颈椎病的病理知识向患者讲解，最终向患者推销我们的膏药。公司要求患者问病情的时候我们就说自己是老师，不让说自己是医生。“草圣筋骨贴”和“百孝筋骨贴”价格是公司统一规定的，按照周期十天卖，一个周期10盒膏药720元，每盒里面有五贴膏药，后来涨到九百多一个周期。我经常在微信朋友圈发一些关于好评患者的聊天截图，目的就是做广告，让其他患者看见，更好的销售我们的产品。2.被告人刘伟的供述证实：我是2017年10月底到言之泰公司上班，分到邢娟娟组，我在公司销售膏药，我销售的有“百草骨贴”、“草圣”这两种药，专门治疗腰椎、颈椎、膝关节等方面的疾病，干到2017年11月底离职。2018年3月底，我又回到言之泰公司的德民堂中医馆上班，销售治疗哮喘的药，叫什么御灵非宝。公司销售人员没有医学知识，都是冒充医生、康复老师，按照公司制定的话术与顾客聊天，对顾客进行虚假诊断，故意夸大我们产品的治疗效果，让顾客购买我们的产品。我与顾客谈好后，根据销售额让顾客交纳定金，客户以微信、支付宝转账方式将定金发给我，然后我把定金发到我们公司财务微信号里，之后公司安排给顾客发货,剩下的钱，由快递公司代收，之后转到公司账户。3.被告人李玲艳的供述证实：我是2018年4月份进的公司，刚入职时，在骨病一部上班，小组长邢娟带我，教我怎么用话术，手机号都是公司提供的，我工作的微信名称是骨科康复老师，我通过这个微信号以康复老师或者按医师助理的身份向客户推销膏药。我们首先问顾客的症状，然后就根据邢娟教我的话术，向顾客承诺我们销售的产品能缓解他的疼痛。顾客确定要买后，一般都是让顾客先付定金，通过微信转过来，剩余货款由物流代收。我销售的膏药有“软骨修复贴”“椎体康复贴”，一般都是按疗程销售，也有零售的，零售的话100元左右一盒，一个疗程900元左右。4.被告人安元剑的供述证实：我是2017年11月份到言之泰公司上班。入职后，陈某4对我进行了培训，他给我一套话术让我背熟，教我用话术与患者聊天，推销膏药。我的微信昵称是骨病康复中心陈老师，这个微信号是陈某4给我的，用康复中心陈老师是为了能取得患者的信任。我们登陆工作微信后，会有患者加我们的微信，加上之后我们会根据公司给我们的“话术”和患者聊天，“话术”是一问一答的形式，一般都是先问顾客哪里不舒服，具体是症状，比方说患者说他有颈椎病，我就用“话术”上的模板和患者聊天、讲解病情，顾客会问我怎么办，我就告诉他用我公司的产品，他要买的话，我就在系统上下单。如果患者付全款，就让患者通过微信或者支付宝转给我，我再把钱发到一个专门的微信群里，会有财务进行收款，如果是到付，患者直接把钱给快递员。我销售的产品有“草圣筋骨贴”和“百孝筋骨贴”膏药。5.被告人李华威的供述证实：我是2018年2月份应聘到言之泰公司销售膏药的，我们组长是孙可可，我进公司后，孙可可对我培训，给了我一个微信号（微信号是×××，微信名称是骨科张老师）和一套话术，话术的内容是如何向微信好友推销药物的术语，孙可可让我把话术会背,我们都是以主任医生的身份销售的，我销售的有“奇草痛骨贴”“百孝痛骨贴”“新奇草痛骨贴”等，主要治疗颈椎疼、腰椎疼、膝关节疼痛。6.被告人朱伟利的供述证实;我是2017年年前到言之泰公司骨病四组上班，我们组是专门卖治疗颈椎疼、腰椎疼、膝关节疼痛膏药的，我销售的药品有“奇草痛骨贴”“草圣”这两种。我们公司的销售人员没有医学知识，都是冒充医生、康复老师，按照公司制定的话术，与顾客聊天，针对顾客的病情，复制话术上的内容，对顾客答复，进行虚假诊断，然后夸大我们的产品疗效，让顾客拿几盒试试，如果顾客要的少的话，每盒以九十多元价格进行销售，如果顾客要的多的话，就以每盒三、四十元的价格销售。7.被告人陈红丽的供述证实：我是2018年3月18日去的言之泰公司，刚入职时韩某给我培训“话术”，话术资料上有针对病情、症状的专业术语，按照话术回答显得我们比较专业，容易取得患者信任，我的微信号是公司给的，我以骨病康复王医生自称，这是公司要求的。我们销售的都是膏药，有软骨修复帖、椎体康复帖、新奇草，一个周期是五十贴卖798元，后来一个周期卖898元。8.被告人胡淑艳的供述证实：2017年11月份我进入言之泰公司作销售人员，卖治疗痛风的口服药，刚上班时，刘付军让我自己购买了一个新的手机号，注册了微信，微信名叫刘老师，是刘付军让我用的这个微信名，我的新微信号通过公司专门的部门在网络上推广,顾客在网页上浏览后添加我的微信，我们再以治疗骨病康复老师的名义和顾客聊天，公司有固定的话术，针对顾客的病情，复制话术上的内容对顾客进行答复，我们公司的销售人员没有医学知识,都是冒充医生、康复老师与顾客聊天，对顾客进行虚假诊断,故意夸大我们产品的治疗效果,让顾客购买我们的产品。9.被告人杨曼的供述证实：我是在2017年11月份到这个公司，我被安排到一个销售痛风药的部门工作，部门经理叫刘某7，组长是刘付军。我刚入职时，刘付军交给我们一份电子版的聊天“话术”资料，教我们如何与客户聊天，公司让我办了一个微信号用来工作，微信名字是“痛风刘老师”，公司通过某种形式把我们的微信推广出去，然后就有一些痛风病的患者主动加我的这个微信号，按照公司安排，我就以刘老师的身份与患者聊天，接受他们的咨询，向他们了解病情、向他们讲授关于病风病治疗的方法、然后向患者推销我们公司的药，我们对药的疗效都进行了夸大。我销售的产品是“通酸安风宁”，功能是降尿酸。10.被告人宋廷政的供述证实：我是2017年10月份到公司面试的，对我面试的是痛风部经理刘某7，之后我被分到黄凯组通过网络销售治疗痛风的药，有通酸安风宁和百草风立清（冲剂）。公司给我注册好的微信号，微信号是157××××0723，微信名叫“痛风刘老师”，公司广告部在网络把我们微信号推广出去，顾客看到后，添加我们的微信，我们就以治疗痛风的医生名义和顾客聊天，公司有固定的话术，聊天内容都用公司的话术，针对顾客的病情，粘贴话术上的内容，对顾客回复，取得顾客的信任，然后分析客户的病情，向顾客销售药品。对外宣传是药品，其实是保健品，疗效不大，但是我们宣传时，故意夸大了治疗效果。我们没有医学知识，只是看看话术，就冒充医生进行虚假诊治。我买的药品一个疗程是798元，半个疗程是400元。11.被告人赵伟琪的供述证实：我是2017年10月份到公司上班的，刘某7是我们部门的经理，我到公司之后刘某7对我进行了培训，让我背他发给我的一问一答形式的病理资料，我们叫这些病理资料“话术”，我背熟之后刘某7对我考核、让我看其他老员工是怎么操作的，之后刘某7给我一个微信号让我微信销售通酸安风宁，通酸安风宁是保健品，不属于药品。我的微信呢称是痛风中心刘老师，登陆工作微信后，会有患者加我们的微信，我们就根据“话术”以刘老师助理的身份和患者聊天，我对顾客说，一个周期就有效果，一个周期四盒通酸安风宁，共计798元。12.被告人董波的供述证实：我是2017年11月份到的德民堂中医馆，我在中医馆哮喘康复中心销售治疗哮喘的药，有菲得欣和一些消炎止咳的西药。公司给我注册好的微信号，微信名是哮喘康复中心。公司广告部在网络上把我们微信号推广出去，顾客看到后，添加我们的微信，我们再以医生的名义和顾客聊天，公司有固定的话术，聊天都是用公司的话术，针对顾客的病情，粘贴话术上的内容，对顾客回复。我们月销售业绩达到2万，发给底薪2000元，业绩达到5万，直接发5000元。一次卖五个疗程的，奖100元，一次卖三个疗程的，奖50元。我基本上都是拿的底薪。后来发现我们这种销售模式是骗人的，我就辞职不干了。13.被告人张佳旭的供述证实：我是2017年11月初到言之泰公司的，进公司后，组长叶雷对我进行了培训，给我们配备了电脑、手机卡、注册了一个微信号，微信名是便秘康复中心刘老师，这个名字是我们公司规定好的，这样患者才会相信我们。我们通过微信和患者聊天，患者有什么问题，我就按照公司的话术回答患者的问题，我在公司卖的是名为畅立动的保健品，主要是针对便秘患者。我在公司一共销售了86单，总销售价值是65642元。14.被告人陶紫衡的供述证实：我是2017年10月份到公司应聘电话客服，后来公司挪到德欣堂中医馆，负责人是夭亚南，我这一组的组长是郭峰，我们销售的是治疗便秘的肠立动，公司让我以便秘康复中心陶老师的身份自我介绍，我们每天的工作都是一上班就打开公司给配的微信号，然后有人加我们的微信，咨询治疗便秘方面的问题，然后我们就根据公司发给我们的“话术”对他们回复，让他们来购买我们的产品。夭亚南说如果有客户问产品是不是药品，我们就给客户说不是药品，是纯植物的，是一种食品饮料，没有任何副作用，有利于患者排便。如果有客户问我们是不是医生的话，我们就说我们不是医生。话术上有产品的价格，客户问价格时我们给他们讲解，‘肠立动’一个盒子里有两瓶，一盒是三百多块钱，两盒一个周期，自2017年10月份至2018年7月份，以我的名义寄发出去的产品有646单。15.被告人杜思仪的供述证实：我是2017年8月2日到公司上班的，负责销售治疗便秘的产品。我刚到公司的时候，夭亚楠对我进行了培训，夭亚楠让我会背他给我的病理资料，我们叫这些病理资料为“话术”，考核之后，夭亚楠给了我一个手机卡、微信号，昵称是“肠胃调理刘老师”，每天上班就登录这个微信，会有患者加我们的微信，我就以刘老师的身份，按照话术资料和患者聊天，问患者的年龄、病理等情况，然后告诉他症状是怎么回事，接着患者会问我怎么办，我就会告诉他适合用我公司的产品畅立通，病情时间短的话，吃三个周期康复，病情时间长的话，吃五个周期康复，要是患者不想购买产品，就对患者说先吃一个周期试试看。一个周期798元，我在公司一共销售了108单，销售金额为92233元。16.被告人卢凡玉的供述证实：我是2017年11月到这家公司里销售调理便秘产品的，我入职时公司给了我一个微信号是150××××7814，微信名字是肠胃调理李老师，夭亚南给我了一份电子板“话术”，让我以老师的身份进行推销，我们销售的产品叫肠立动，是促进消化的，夭亚南给我说的是饮料。自2017年11月份至2018年4月份，以我的名义寄发的产品有181单，价值131357元。17.被告人韩翔的供述证实：2017年10月份，我到夭亚南公司上班，负责销售畅立动，我到公司之后夭亚南对我进行了培训，要求销售时不能说是医生、不能说卖的是药品、不能说按照疗程购买，要按周期购买，不能说治愈等。夭亚南让我背她发给我的“话术”，之后夭亚南对我考核，让我看老员工是怎么操作的，然后夭亚南给我一个微信号，让我以肠胃中心刘老师的身份，通过微信销售，698元一个周期，我在公司销售单数为206单，销售总金额为196460元。18.被告人陶方圆的供述证实：2017年10月份，我到夭亚楠的公司上班，我上班之后，夭亚楠给我了一份电子档话术，说公司主要通过微信来销售保健品的，夭亚楠给了我手机号和微信号，微信名称统称是“肠胃调理老师”。有人加我们销售员的微信，对方问我们关于便秘方面的问题，怎么治疗，我们就以肠胃调理老师的身份，按照话术上的模板回答，我们卖的产品名字叫畅立动，一盒是三百多元，两盒一个周期，自2017年10月份至2018年7月份，以我的名义寄出了165单，总价值137970元。19.被告人陈梦茹的供述证实：2017年10月份我进入言之泰公司后被分到了便秘部，销售公司产品“肠立动”。我们通过微信销售，刚去公司时，朱某5的姐姐给了我一个手机号，这个手机号绑定着一个微信号，昵称是便秘李老师，听说公司不让更改微信昵称，所以就没改过。有患者添加我们的微信号咨询病情，我就按照经理给的聊天资料进行回答，推销肠立动，一盒是399元。20.另案被告人朱某2的供述证实:我又叫刘广雷,2017年注册成立郑州言之泰商贸有限公司,是实际控股人。言之泰商贸公司成立了几个分公司,有郑州市立南电子商务有限公司、信本康医药有限公司、德欣堂中医馆(又叫郑州市高新区史祥坤诊所),言之泰是总公司,德欣堂是公司线下销售实体店,实体店销售的产品与线上销售的产品不一样。我任言之泰公司的董事长,刘某6是法定代表人,股东有蔡某3、刘某7、韩某、陈某5、付华、朱某4、朱某5等人,股东参与公司利润分配，每个股东都有相应的负责部门，每个部门下面都有员工。股东占有负责部门股份的50%.言之泰公司下设几个部门,有骨病部1-6个部、哮喘部、中医馆、便秘部、痛风部、乳腺部、财务部、技术部、发货部、广告部等,韩某是骨病部的负责人,哮喘部是付华,中医馆是崔留栓,便秘部是天亚南、朱某4和朱某5三个人,财务部是蔡巧英,实际操作人是刘某10,痛风部、乳腺部是刘某7,技术部是付华,发货部是吴某2,言之泰公司经营范围包括医疗器材、保健食品等,总公司不是15号发工资,刘某10负责统计和发放工资。言之泰公司以及下面的分公司都是通过网上销售,主要是通过微信销售产品,德欣堂进行实体销售。通过网上搜素引擎百度、搜狗、UC等做推广销售,宣传。客户通过搜索引擎知道了我们公司,知道我们产品,搜索引擎上都有我们公司员工的微信号,公司员工的微信号都是固定的昵称。客户看到产品后会加员工的微信号,公司各部门负责人制定一套专门的话术，新员工入职后经过培训,学会话术,就向客户介绍公司的产品，说服他们购买产品。根据员工所在的部门,制定微信昵称,比如骨病的员工的微信昵称就是“骨病科某某老师”。公司员工都不用自己的真实名字,公司要求员工向客户介绍身份时,要称是某某康复中心指导老师,自称大夫的会受到惩罚。各部门负责自己的销售和售后。公司有四五个工作群，有骨病群、哮喘群、痛风群、便秘群。话术是业务部门研制出来的，公司使用“企业袋鼠”电子系统,这个系统用于汇总客户信息,记录,方便发货,后台在每个部门负责人处。每个员工有自己的账号,各个部门的负责人统计自己部门的报表，最后汇总给刘某10，由其审核。公司分润其占总公司的50%,其他股东根据他们负责部门的业绩分配利润,占部门总盈利的50%,每月月初分润。各部门的负责人对他的员工奖惩，员工销售越多,提成越高,每月销售3万元以下,提2%,3-5万,提5%,5万元以上提7%,公司销售的产品都是河南省万仁药业有限公司提供的,我们更换包装和更改产品名称。刘某10负责与合作公司的财物往来,十天一结账。公司销售五种产品,有“通酸安风宁(冲剂)”、“肠立动低聚果糖（口服液)”、“德欣堂牌筋骨祛痛贴(膏贴)"、“菲立清胶囊”、“乳洛通(膏贴)",由公司统一采购,然后各部门分销。“通酸安风宁(冲剂)"属于食品,有批号,我们公司注册的商标,万仁公司负责生产,我们负责销售,销售定价权归我们公司,这个产品由刘某7负责销售。“肠立动低聚果糖（口服液)”也属于食品,有批号,万仁公司生产,我们公司天亚南团队负责销售。“德欣堂牌筋骨祛痛贴(膏贴)",有备案号,相当于医疗器械的批号,我们公司注册的商标,由陈某4和韩某团队销售。“菲立清胶囊”属于保健品，由付振华团队销售。乳洛通（膏贴),有备案号的，由刘某7团队销售。膏药都是一个进价，100元10盒,我们卖898元10盒,“肠立动”进价2盒80元,卖798元2盒,“安风宁”进价100元1盒,卖798元。广告是由其设计的,并写出广告文案,制作好后发给蔡某2,蔡某2修改文案关键词,来增加点击量，由她向各部门推送。公司没有对销售人员进行医疗知识的培训,也没有医学相关的执业资格。客户一般都是通过微信转账给销售员支付少量定金,余款由快递公司(顺丰、圆通、邮政)代收,发货地址是“德欣堂中医馆”,公司成立以来销售二千万,利润五六百万，自己分得二三百万元。21.另案被告人蔡某2的供述证实:我姐夫是朱某2,姐姐叫蔡巧英。2017年四、五月份,我姐姐和姐夫说想开一个广告公司,让我当法定代表人,后来注册成立了郑州鹿之鸣电子科技有限公司，成立一个月左右，朱某2说他和别人合伙卖东西,利用广告公司在平台上推送广告,广告公司就是为他们卖产品服务的。后来姐姐怀孕了,朱某2对广告公司全权负责,我带着广告公司的人干活,有问题直接向朱某2汇报,广告公司有开户组、竞价组、技术组、会计组。技术组就是修改广告页面,添加微信号,鹿之鸣公司以郑州复康中医院的名义进行推广，推广有骨病、便秘、哮喘、乳腺炎、风湿、妇科、痛风等。每一则广告上都有微信号,鹿之鸣公司员工的工资是由我发放的,是朱某2给的一张田和臣的工行卡,用卡里面的钱发工资、收款、充费。推送广告的目的是让患者看到广告后添加下面的微信号,这个微信号是朱某2公司销售人员的微信号。郑州言之泰公司是朱某2注册成立的,董事长是朱某2,股东还有蔡某3、刘某7、韩某、陈某4、付振华、朱某4、朱某5,言之泰公司下设多个部门。22.另案被告人吴某2的供述证实:我是在2017年七、八月份到言之泰公司上班的,是发货部的经理,负责仓库保管、进货、发货,进货是和万仁公司的万伟联系,我是通过舅舅崔留栓介绍进入公司的,他是德欣堂的负责人,当时知道公司是网上销售药品和保健品，通过微信以老师、医生助理的身份和客户聊天,销售公司产品。公司设有几个部门,都有负责人。发货部都是通过公司袋鼠系统,把物流信息打印出来,然后装箱,物流把货拉走,公司有两个发货部,一个是由我负责,员工有孟某、刘某11,另一个的负责人是娄某,员工是赵航,他们两个由我管理。仓库里面有药品和保健品,物流都是通过顺丰、圆通、邮政发货代收货款,贷款都是财务直接与物流对接,发货地址统一使用郑州市康复中心,发货人员就是销售人员,公司的销售人员配有电脑、手机,根据患者提供的资料,使用话术来销售公司的产品。23.另案被告人文静的供述证实:我是在2017年11月份到言之泰公司上班,主要负责公司人员的招聘工作及日常办公用品的采购、发放、水电费的缴纳,检查内务卫生。公司招聘是在智联人才网上发布招聘信息,并留下我的电话,一般招聘销售人员和客服,公司通过微信在网上销售食品、保健品和药品,言之泰公司实际负责人朱某2,法人代表刘某6，言之泰公司还有几个分公司,一个广告部,还有一个实体店德欣堂，言之泰公司下设几个部门,都有负责人,新员工都会培训,都是各部门小组长负责培训业务指导话术。并证明了公司的销售、发货流程，销售人员使用的微信号，是销售部门领导统一命名的，比如康复中心，哮喘康复中心之类的。24.另案被告人刘某10的供述证实:我是在2017年3月份进入鹿之鸣公司做统计,同年10月份进入言之泰公司担任财务部负责人,财务部还有王某3、张某3、张某4,主要负责企业袋鼠的审批、各部门费用报销,进货款的支出,售货的收入，员工工资，药品入库的核实,红利分红,王某3和张某4主要负责处理业务员反馈的问题,收取定金。王某3负责骨病1部和3部、哮喘2部、便秘1部和2部,张某4负责骨病2部、哮喘1部、骨病5部和6部,蔡风密在鹿之鸣公司下面的风湿部,张某3统计广告费、招商加盟费,我负责骨病4部、乳腺部、中医馆、痛风部、孔伟骨病部、朱某6男风湿部,哮喘6部、行政部、发货部、财务部、技术部，还负责三家物流公司的费用。公司每月的利润总表拍照发给刘广雷,报销通过他同意,但他不签字,物流代收的货款都转到邮政银行卡和工商银行卡上，微信收款是蔡某2的账号，支付宝是我的账号,公司刘广雷和各部门经理平均分配该部门当月的盈利,如果有小组长的,小组长占10%,刘广雷和部门经理各占45%,除了骨病5小组余泽祥没有分红,其他小组长都有,销售人员的微信名都是“某某康复老师”,可以让病人相信,目的是为了销售药品。并证实了各种商品进价和售价的情况。25.另案被告人张勇的供述证实:我在郑州德欣堂中医馆坐诊，主要是给病人诊断，开处方，中医养生保健。我有中西医结果医师资格证，资格证与德欣堂执业范围不同,有些病人都是业务员事先推销成功的，病人害怕上当就来诊所实地拿药。（二）被害人的陈述：1.被告人宋廷政诈骗的部分被害人：（1)被害人万某1的陈述证实：我痛风很厉害，2017年11月初，我在网上浏览到一个治疗痛风的网站，他们说一个疗程我的痛风就差不多好了，我就花700元买了四盒，是叫什么通酸的，用后没有效果。（2）被害人李某2的陈述证实：2018年5月中旬，我通过微信买过治疗风湿病的药，对方自称是河南一个医院的大夫，他给我发了一些微信截图是对其销售的药品评价，我看效果好，就想买一些，我通过微信付了50元，剩余的300元货到付款，买了2盒百草风立和1盒抑菌液，收到货后我发现是假药，就把货退了，我给对方要那50元钱，对方说是邮寄费，没有退给我，对方收款人是痛风康复中心-刘老师。（3）被害人崔某的陈述证实：2017年初，我通过微信买过治疗痛风的药，对方的微信是×××，昵称是疼康复中心-刘老师，他自称是研究痛风的医生，问了我的病情，看了我的检测报告单，我花6000元买了治疗痛风的药品，用后没有效果。（4）被害人张某1的陈述证实：我父亲患有痛风，2018年5月，我在网上搜索治疗痛风的药，网页上跳出一个卖药的广告，我就加了对方微信好友，对方的微信是×××,昵称是痛风康复中心刘老师，对方自称是治疗痛风的专家，我向对方说了我父亲的症状，对方说吃完他们一盒百草立清，尿酸指标会下降很多，我相信对方是治疗痛风的专家，就花798元购买了三盒试试，用后没有效果。2.被告人李玲艳诈骗的部分被害人陈述（1）被害人罗某的陈述证实：我有颈椎疼痛的毛病，我女儿在2018年6月通过微信买了两次膏药，花了1250元，我贴了以后没有效果。（2）被害人梁某的陈述证实：2018年3月份，因为腿疼，我在百度上加了一个微信号×××,给他说我腿疼，对方说他是大夫，让我到医院作了核磁和X光检查，我把片子发给他，他向我推荐筋骨祛痛贴，他说筋骨祛痛贴是祖传的，我看到他朋友圈发的出售药品的信息，买他们药品的人很多，我觉得效果可能很好，就花5200元买了七、八十盒，用后效果很好。（3）被害人刘某2的陈述证实：2018年6月份，我妈之前用的药没有效果，想换一些其他药，我就通过微信在网上购买，刚开始对方打电话联系上我，互加了微信，对方自称是开门诊专门卖药的，他发了一些与买药客户之间的对话及购买记录，说明对治疗骨质增生很有效果，我信以为真，就花3000元买了一个疗程，用后没有效果。（4）被害人史某的陈述证实：因为我母亲患有骨质增生、椎间盘突出病，2019年4、5月份，我在拼多多网站浏览时，发现有治疗椎间盘突出病的药，我就与销售人员联系，对方让我加他的微信，他的微信是×××,昵称是骨病康复老师。他自称是骨病康复老师，问了一下病情，就向我推销椎体康复帖，我两次花了400元买了五盒，我母亲用了以后说没有效果。（5）被害人文某的陈述证实：2018年5月份，我因为膝关节痛上网查看看卖药的信息，网页上有微信，我就加了好友，对方问了我的症状后就向我推荐一种药，是一种中药包，还有膝关节敷贴和颈椎敷贴，建议我购买，还给我发了其他患者的照片，我看到这个人的药效果好，就先付了60元定金买了半个疗程的，尾款490元货到付款。用过之后能缓解疼痛，我就花980元又买了一个疗程的，后来太麻烦了就不用了。3.被告人安元剑诈骗部分被害人陈述（1）被害人王某1的陈述证实：我右腿骨质增生、右腿膝盖疼，2018年5月份，我在微信朋友圈看到有人发关于骨质增生治疗的，我就和对方微信联系，对方说他是退休的老中医，他说我是骨细胞新陈代谢经络受阻，让我买他的膏药，可以疏通经络，能治好我的病，我就花700多元钱买了3盒，用后没有效果。4.被告人李华威诈骗部分被害人陈述（1）被害人光月转的陈述证实：我颈椎疼、头疼，2018年3、4月份，我在百度上加了一个微信×××,昵称是骨病康复老师，对方自称是骨病老师，我告诉他颈椎疼、头疼，对方就让我买药，我花1470元买了一个半疗程的百孝牌膏药、新奇草牌膏药和中药包，用后有效果。（2）被害人冯某的陈述证实：我因为腿疼上网查治疗腿疼膏药的商家，我记不清是德欣堂或德民堂、郑州康复中心了，他说他是医生，他的膏药是正品，放心使用，治疗腿疼贴膏药需要3至5个疗程，我看膏药上的说明对我有帮助，我就花800多元买了一个疗程的，但是我用过之后没有效果，我就联系退货，他说不退，还没有达到治愈效果，让我再买一个疗程的，我知道被骗了。5.被告人朱伟利诈骗部分被害人陈述（1）被害人赵某的陈述证实：我因为颈椎疼，2017年10月份，我在微信上看到百孝筋骨祛痛贴的广告，我就加了售卖人员的微信，对方微信是×××,昵称是骨病康复老师，对方自称是王医生，他问了我的症状，然后说百孝筋骨祛痛贴能治好这种病，我就花了3108元购买了49盒百孝筋骨祛痛贴，购买了49盒，一共花费3108元，用后刚开始有效果，后来效果就不明显了。（2）被害人杨某的陈述证实：2018年1月份，我在网上搜索治疗腰间盘的内容，百度自动推荐了微信，我看到他微信朋友圈发一些关于该药物的信息，他告诉我效果很好，我就花440元买了3贴和两瓶抑菌液，用后没有效果。（3）被害人蔡某1的陈述证实：2018年3月份，我通过微信向自称是风湿骨病康复老师的人买了风湿骨病的药品，新奇草10个、草药包6个、痛风安风宁4盒，花了1778元，对方自称是医生教授，他让我拍照片给他给我诊治，开的是中药，用后没有效果，使用的时候很疼。6.被告人陈红丽诈骗部分被害人陈述（1）被害人何某的陈述证实：我妻子有脚踝和膝盖疼的毛病，2018年5月份一天，我用手机上网查找治疗腿疼的医院和药品，发现一个专门介绍骨病、痛风的广告，我点击进去加了一个微信号，我将妻子腿疼的情况给对方说了一遍，对方自称是中医馆的中医大夫，说他们是专治各种骨病、痛风的中医机构，有中医专家和自己生产的药品，还给我讲了一些他们治愈的病例，我就花了450元钱买了一个疗程的药，是5盒类似狗皮膏药的外贴药，我妻子用了没有任何作用。（2）被害人刘某3的陈述证实：我妹妹刘某12给我买过治疗腿疼的药，我家就剩一个药盒了，盒子上的药名叫奇草筋骨祛痛贴，是河南万仁药业有限公司生产的。7.被告人杨曼诈骗部分被害人陈述（1）被害人姚某1的陈述证实：2017年年底，我通过微信购买过治疗痛风的药，对方自称是痛风康复老师，在河南某个医院上班，他通过微信发了大量病人用药的称赞，我被说服，就花500元买了一种叫通酸安风宁的药，用后感觉效果一般。（2）被害人张某2的陈述证实：2017年11月份，我通过微信购买过降治疗痛风的药品，对方说他是正规的药品销售商，通过微信他对我的病情进行了诊治，他们的“通酸安风宁”能降低尿酸，我就花2000元购买了一个疗程的，我吃了一包就拉肚子，没有再吃。8.被告人胡淑艳诈骗部分被害人陈述（1）被害人黄某的陈述证实：2018年2月27日，我在百度上搜看治疗痛风的药，网页弹出了治疗痛风的广告，对方把我的微信加上了，对方自称是医院的老中医，他让我把痛风照片发给他看看，他看后说他的药专治痛风，三个疗程就可以完全治愈。对方让我先购买一个疗程的药，我就花798元购买了一个疗程的试试，我用后没有效果就没有再买。（2）被害人周某的陈述证实：2018年2月2日，我通过微信购买过通酸药品，对方微信号是×××，昵称是痛风康复管理老师-刘老师，他把其他人吃过药反映很好的记录发给我，我就花980元购买了6盒，用后没有效果。9.被告人赵伟琪诈骗部分被害人陈述（1）被害人洪某的陈述证实：2018年5月份，我在网上看到有人推荐能够治疗痛风的中药，我添加了对方的微信和他联系，对方说他是指导医生，他给我推荐了一种中药，治疗痛风效果很好，我就花了700多元购买了两个月的疗程，吃了之后，我去医院测尿酸含量，没有降下来，我就知道没有效果。（2）被害人刘某4的陈述证实：2017年10月份，我在免费全本阅读看小说，跳出一个链接，上面有治疗痛风的，我因为患有痛风，就关注它，通过微信和他聊天，有个叫痛风康复老师刘老师的说他自己也是痛风患者，自己把多年治疗痛风的方法制成成品药帮助更多的人，我就相信了，花798多元购买了四盒，买回来我没有吃。10.被告人董波诈骗部分被害人陈述（1）被害人徐某2的陈述证实：2018年6月21日，我通过微信购买过药品，对方自称是专家，我把我腰疼的症状告诉对方，他向我推荐一种特效药，我购买了两次，共花了1340元，用后没有效果。11.被告人张佳旭诈骗部分被害人陈述（1）被害人刘某1的陈述证实：2017年11月份，我在网上加了一个微信×××,对方自称是一个便秘康复中心的刘老师，我向他咨询广告的药品情况，对方询问了我的基本情况，并说这个药品治疗便秘的效果非常好，销量非常好，还给我发了客户好评的截图，我就花了400多元买了1盒治疗便秘的药品，用后没有效果。12.被告人陶紫衡诈骗部分被害人陈述（1）被害人李某1的陈述证实：2018年6月份，我想买治疗便秘的药，在网上搜，加了一个微信，对方说是一个肠胃调理中心，他问了我的基本情况，我向对方询问药品的情况，对方说这个药品没有副作用，效果非常好，并给我发了很多其他客户好评反馈的信息，我就花了3000元左右购买了两三次，用后有效果。（2）被害人王某2的陈述证实：我有便秘，2018年3月4日，我在网上搜到一个自称是肠胃调理中心陶老师的微信，我把我的情况跟他说了，他分析了我的病情，又说他卖的药与我的便秘对症，我认为他卖的是肠胃调理方面的药品，所以就花了399元购买了他们的药品，用后没有效果。13.被告人杜思仪诈骗部分被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述证实：2017年12月份，因为我便秘，我关注了一个微信公众号，一个人加了我的微信，他的微信号是×××,昵称是肠胃调理中心-刘老师，手机是151××××4859，他问了我的症状，让我用他的中药调理，他给我介绍了一种叫畅立通的药品，我花了4394元买了8个疗程的，我喝了就拉肚子，我给他发信息他不回，还把我拉黑了，我也不敢喝了。（2）被害人贾某1的陈述证实：我因为肠胃一直不舒服，2017年12月21日我在微信上关注公众号“肠胃调理中心”，一个微信名叫肠胃调理中心刘老师的人加了我的微信，他说他是肠胃调理中心的中医调理师，他问了我的症状，然后给我推荐一种叫畅立通的药品，说可以调理我的肠胃、治疗腰疼，我就花1000多元买了5盒，用过之后没有任何效果。14.被告人卢凡玉诈骗部分被害人陈述（1）被害人吴某1的陈述证实：2017年12月17日，我在网上购买过药品“肠立动”，是在网上看到药品介绍之后，一个姓刘的加我的微信和我联系的，对方自称是调理肠胃中心的，我看他们的那些药品调理肠胃挺有效果的，我就花399元买了两瓶药，我吃了以后特别痛，没有效果。（2）被害人朱某1的陈述证实：2017年下半年，我在百度搜索便秘产品加了一个微信号，对方给我说我的便秘严重，他们的产品是纯天然的，专治便秘的，朋友圈里有客户反馈的照片，我就花390多元购买了两瓶，用后有效果。15.被告人陶方圆诈骗部分被害人陈述（1）被害人马某的陈述证实：2017年临近过春节的时候，我因为便秘在网上咨询时，加了一个微信号，名字好像是郑州便秘康复中心刘老师，他说是专门治病的，给我推荐了一种类似蜂蜜的药，说喝半个月就有好转，他还给我发了他和别人的聊天记录，都是感谢他的话，我就花300元买了3瓶，用过之后没有任何效果。16.被告人陈梦茹诈骗部分被害人陈述（1）被害人栾某的陈述证实：2018年1月份，我通过微信买过“郑州康复中心”治疗肠道的药，对方自称是康复老师，我认为他是康复中心的医生，我把症状给他说了之后，他给我推荐他们的一种瓶装药用一个疗程的就能治好我的病，我就花350元买了，用后没有效果。（2）被害人陈某3的陈述证实：2018年3月份，我通过微信买过“郑州康复中心”治疗肠道的药，对方自称是康复老师，我认为他是康复中心的医生，我把症状给他说了之后，他给我推荐一种瓶装药用一个疗程的就能治好，我就花了399元买了，我吃了几天没有一点效果，就把剩下的扔了。17.被告人黄湘荣诈骗部分被害人陈述（1）被害人景某的陈述证实：我买过郑州市康复中心草圣堂的百孝筋骨祛痛帖，我是通过百度添加对方的微信号，对方微信名是A骨科康复中心老师，添加之后我把腰间盘突出的情况告诉他，他说用他们的膏药三个疗程就可以治好，我不相信，对方就每天给我发一些给他人治疗的照片，我就花了5310元买了45盒，贴了之后皮肤发痒，一点效果没有，我就把剩下的都扔了。（2）被害人于某的陈述证实：2017年11月份，我通过微信买过郑州康复中心治疗颈椎的膏药，对方的微信名是A骨科康复中心老师，我把我的颈椎病告诉他，他说用他们的膏药一个疗程就可以治好，并给我发了一些用这种膏药康复的病例，我就花320元买了半个疗程试试，我用了3贴没有一点效果，皮肤还发红、发痒，我就不敢用了。18.被告人刘伟诈骗部分被害人陈述（1）被害人陈某2的陈述证实：我膝盖有积液、腿疼，2017年我在网上搜索是否有治疗这个病的，窗口弹出一个微信添加我为好友，对方自称是治疗这个病的康复医生，他询问我的病情，并向我推荐治疗膝盖有积液的药品，我花三四千块钱买了两三次，用后没有效果。（2）被害人姚某2的陈述证实：我有慢性气管炎，2018年我在网上看到一个治疗这个病的广告，就加了对方的微信，对方称他是这方面的康复医生，向我推荐治疗慢性气管炎的药，他向我说药品很有效果，能根治我的病，还说好多人都治愈了，我就花两千多元购买了他推荐的药品，用后没有效果。（三）证人证言1.证人万某2的证言证实：2001年，我创办了河南万仁药业有限公司，公司主要经营：保健用品、医疗器械、消毒用品，产品有：万仁筋骨祛痛贴、热敷贴等保健贴等。2017年初，一个自称刘广磊的和我们商谈合作事宜，我们签订了合同，我们和刘广磊商量的是，刘广磊提供包装，药品还是我们的药品，我们只卖给刘广磊，不销售给其他人。2.证人常某的证言证实：2014年夏天我到河南万仁药业有限公司上班，2017年，郑州言之泰商贸有限公司老总刘广雷和我们公司签订了供货协议，郑州言之泰商贸有限公司是陈某4代表他们公司签的，我代表我们公司签的合同，我们给言之泰商贸有限公司提供的产品有：筋骨祛痛保健贴、菲得欣胶囊、软黄金、金银花、蒲公英代用茶，他们销售的时候把我们公司的商标和包装都换了，实际上是一种产品，我们的筋骨祛痛贴被他们换成了“草圣”、“百孝”、“软骨修复”、“椎体康复保健贴”等名字,金银花、蒲公英代用茶被他们换成了乳络通。我们的软黄金他们叫“肠立动”；我们的万仁牌菲得欣胶囊他们叫“御灵菲宝”和“菲益某”。3.证人万某3的证言证实：2001年，我弟弟万某2在郑州注册了一家万仁药业公司，我跟着万某2在厂里帮忙，我们公司生产的有涂抹的膏剂、保健贴、口服液、胶囊；2017年刘广雷和我谈合作事宜，我让他们和常某签的合同，我们只给言之泰商贸公司供货，不给其他人供货，言之泰设计好包装之后发给我们，我们使用言之泰提供的包装。4.证人毛某的证言证实：2017年，我成立了郑州铭恩科技有限公司，并研发了“企业袋鼠”办公软件，2017年8月29日我将“企业袋鼠”软件以3000元的价格卖给别人，对方要求将企业袋鼠软件安装到他们提供的服务器里，对方的转账卡号为：62×××40，转账人为：苑静静。5.证人闫某的证言证实:2018年我注册河南萱仁堂医药科技有限公司，主要销售膏药，2018年一个自称刘广磊的和我合作，刘广磊设计好膏药包装后传给药厂，药厂加工后刘广磊进行销售，合作不到一个月，刘广磊成膏药卖不出去，合同就终止了。（四）书证1.河南万仁药业有限公司注册信息资料、河南万仁有业有限公司与郑州言之泰商贸有限公司签订的供货协议及河南万仁有业有限公司向郑州言之泰商贸有限公司供货统计表、民权县公安局涉案物品类别认定函及实物照片、民权县食品药品监督管理局关于民权县公安局委托产品分类目录证实：郑州言之泰商贸有限公司销售的美人无炎、颈椎祛痛冷敷贴、腰椎疼痛冷敷贴、膝关节疼痛冷敷贴、足跟骨刺冷敷贴为第一类医疗器械；佰草清渭辅助保护胃黏膜丸为保健食品；乳络通为食品；孔某传腰腿寒凉酸痛保健贴、奇草筋骨祛痛保健贴、椎体康复保健贴、肾三贴保健贴、草圣筋骨祛痛贴、百孝筋骨祛痛贴、壮骨祛痛保健贴、乳络通乳腺保健贴、软骨康复保健贴为保健用品；万氏筋骨为第二类医疗器械；百草风立清、山楂麦芽低聚果糖浆（饮料）为饮料食品；御灵草、御灵菲宝万仁牌菲得欣胶囊、菲益某万仁牌菲得欣胶囊、通酸安风宁人参桔梗代用茶、古法绛酸茶代用茶为代用茶食品；皮肤抑菌液为消毒用品；非药品。2.医疗机构申请执业注册许可书及医师基本信息查询单、公司登记信息资料，与被告人的供述印证，证实朱某2等人为了经营，注册成立郑州言之泰商贸有限公司等公司,下设人事部、财务部、广告部、技术部、发货部、骨病、便秘、哮喘、痛风、乳腺销售部、德欣堂等多个部门，明确各部门负责人，互相分工，统筹协调，各司其职，互相配合运营。3.话术资料、微信聊天记录证实：被告人明知公司微信销售存在虚构事实、隐瞒真相的情况，仍利用公司提供的话术，冒充专家医生，夸大事实，隐瞒真相，向被害人销售保健贴等，骗取钱财。4.被害人赵某、蔡某1、周某、徐某2、王某2等向被告人微信转款、支付宝转款凭证、刘某10、夭亚南与河南省顺丰速运有限公司签订的收派服务合同、代收货款服务合同、刘某10银行账户交易明细、刘某10等人电脑提取的人事表、推广费汇总表、收入明细表、资金流向表、被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、陶紫衡、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹发货物流统计表，结合被告人的供述，证实各被告人入职言之泰公司以来，冒充医生专家，通过微信网络向被害人实施诈骗，诈骗金额、领取薪金、奖金等情况。5.北京市公安局通州分局徐辛庄派出所受案登记表、回执、接报案经过、北京市公安局通州分局立案决定书、东莞市公安局常平分局刑事侦查大队接受证据材料清单、北京市公安局大兴分局刑事侦查支队受案登记表、回执、北京市公安局大兴分局立案决定书、甘肃省宕昌县公安局刑事大队接受证据材料清单、甘肃省宕昌县公安局刑事大队受案登记表、甘肃省宕昌县公安局立案决定书、甘肃省西和县公安局刑事侦查大队接受证据材料清单及附属材料、接处警情况登记表、甘肃省西和县公安局刑事侦查大队受案登记表、甘肃省西和县公安局立案决定书、漳州市公安局角美派出所接受证据材料清单及附属材料、金塔县公安局接受证据材料清单及附属材料、甘肃省嘉峪关市公安局刑事警察支队接受证据材料清单、受案登记表、甘肃省嘉峪关市公安局立案决定书、被害人刘某5提供的货物的图片证实：被告人通过微信冒充医生销售保健品诈骗部分被害人钱款及被立案、移交的事实。6.郑州市公安局十八里河分局交管巡防大队出具的到案经过、宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局马营派出所出具的抓获经过、宝鸡市第二看守所临时羁押证明、泸州市公安局龙马潭区分局玉带河派出所出具的抓获经过、泸州市看守所羁押证明、合肥铁路公安处池州站派出所出具的查获经过、安徽省池州市看守所出具的羁押证明、西安铁路公安处华山站派出所出具的归案情况说明、长葛市公安局特殊警务大队出具的到案经过、郑州市公安局商城路分局出具的抓获经过、苏州市吴江区公安局横扇派出所出具的抓获经过、郑州市公安局马寨分局交管巡防大队出具的抓获经过、民权县出具的抓获经过、民权县公安局出具的归案经过证实：被告人杨曼、黄湘荣、赵伟琪、董波、陈红丽、杜思仪、李玲艳、张佳旭、陈梦茹、刘伟、韩翔、安元剑、胡淑艳被通缉后分别被抓获、临时羁押，被告人宋廷政、陶方圆、陶紫衡、卢凡玉、李华威、朱伟利分别于2019年4月24日、2019年10月28日、2019年4月24日、2019年5月12日、2019年5月8日、2019年5月6日到民权县公安局投案自首。陶方圆是在被告人韩翔劝说下投案自首的,卢凡玉是在陶紫衡劝说下投案自首的,被告人韩翔、陶紫衡有立功表现。（五）现场勘查笔录、搜查笔录、民权县公安局扣押决定书、清单、照片等证实：被查获地点所使用的手机等物品被查扣情况。（六）福建中证司法鉴定中心闽中证（2018）数鉴字第1826号司法鉴定意见书证实：被扣押的手机中检出微信帐号聊天记录等数据情况。（七）本院（2019）豫1421刑初434号、440号、441号、442号、446号、449号、499号、509号、533号刑事判决书证实：同案其他被告人另案被判处刑罚情况。（八）各被告人的人口信息查询单证实：各被告人属于完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。被告人韩翔的辩护人要求对韩翔免予刑事处罚，经查，被告人韩翔的犯罪情节不是显著轻微，不符合免予刑事处罚的法定条件，其辩护意见不予采纳。被告人陈红丽及其辩护人要求对陈红丽单处罚金，经查，陈红丽到案后虽然认罪认罚，积极上缴违法所得，但其涉案数额巨大，与其他同案被告人犯罪事实情节相比，不适合单处罚金，其辩护意见不予采纳。被告人杨曼及其辩护人辩称指控杨曼的犯罪数额中部分是杨曼上班前客户回购的，不应计入杨曼的诈骗数额，但未提供充分的证据证实，其辩护意见不予采纳。被告人胡淑艳的辩护人辩称胡淑艳有自首情节，经查，胡淑艳不是主动投案，且未如实供述全部的犯罪事实，不符合自首条件，其辩护意见不予采纳。本院认为，被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、陶紫衡、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹入职郑州言之泰商贸有限公司后，明知该公司在销售保健品等产品过程中让销售人员假冒医生等，故意夸大推销的物品功效，误导被害人，为了赚取薪金，仍然听从公司安排，按照公司的销售欺骗话术，欺骗被害人高价购买其推销并无所称特效的产品，帮助公司实际控制人骗取被害人的财产，被告人陶紫衡诈骗数额特别巨大,被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、张佳旭、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹诈骗数额巨大,均构成了诈骗罪，属于共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。各被告人所骗取的钱款悉数交至公司实际控制账户，在诈骗犯罪中仅起到帮助作用，并没有起组织、策划或者决策作用，相对公司实际控制人来说，各被告人均属于从犯；被告人李华威、朱伟利、宋廷政、陶紫衡、卢凡玉、陶方圆案发后自动投案,如实供述自己的犯罪事实,系自首；被告人韩翔劝说陶方圆投案自首,陶紫衡劝说卢凡玉投案自首,被告人韩翔、陶紫衡系立功；被告人黄湘荣、刘伟、李玲艳、安元剑、李华威、朱伟利、陈红丽、胡淑艳、杨曼、宋廷政，赵伟琪、董波、张佳旭、杜思仪、卢凡玉、韩翔、陶方圆、陈梦茹到案后认罪认罚，能够主动上缴违法所得，被告人陶紫衡上缴部分违法所得，有悔罪表现，公诉机关于上述被告人认罪认罚、从宽减轻处罚的意见成立，予以采纳，但是关于被告人陶紫衡、黄湘荣、李玲艳、安元剑、陈红丽、杨曼、宋廷政、赵伟琪、董波、陈梦茹的量刑建议，明显不当，本院不予采纳。辩护人关于被告人属于从犯、初犯、坦白，可以从轻、减轻处罚等意见，予以采纳，各被告人所领取的工资、奖金等属于违法所得，均应没收。被告人对所骗取的财物没有非法占有，在本案中不宜向各被告人追缴，应由郑州言之泰商贸有限公司实际控制人朱某2依法退赔被害人。综合各被告人涉案金额、在犯罪集团中所起作用，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陶紫衡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人宋廷政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人黄湘荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈梦茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人安元剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人赵伟琪犯诈骗罪，有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人韩翔犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；八、被告人董波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人李玲艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人卢凡玉犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；十一、被告人陶方圆犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；十二、被告人陈红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2021年8月25日止）十三、被告人李华威犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；十四、被告人杨曼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人杜思仪犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；十六、被告人朱伟利犯诈骗罪，判处罚金2000元（已缴纳）；十七、被告人胡淑艳犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；十八、被告人刘伟犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；十九、被告人张佳旭犯诈骗罪，判处罚金3000元（已缴纳）；二十、各被告人上缴的违法所得予以没收，被告人陶紫衡未退出的违法所得36000元继续予以追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  刘轩华审 判 员  王雪峰人民陪审员  张秀云二〇二一年三月十五日书 记 员  李会阁