长春经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0191刑初14号 公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。 被告人王亚新，女，1996年1月21日生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市双城区，现住长春高新技术产业开发区。因涉嫌诈骗，于2020年11月4日被长春市公安局经济技术开发区分局取保候审。 辩护人何春龙，吉林吉大律师事务所律师。 长春经济技术开发区人民检察院以长经检公诉刑诉〔2021〕6号起诉书指控被告人王亚新犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院指派检察员刘向东、于丹出庭支持公诉，被告人王亚新及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春经济技术开发区人民检察院指控，2016年12月至2017年9月末，张喜山（已死亡）为实施诈骗犯罪组织、筹备、成立长春层峰科技有限公司（以下简称层峰公司，住所地长春经济技术开发区典约商祺10楼）。指使其旧部叶铖钊（已判决）担任该公司法定代表人、董事长，组织、领导实施诈骗活动。叶钺钊先后组建层峰公司销售部、金融部、财务部、人事部等部门，伙同任某（未在案）、刘某1、李某、刘某2、刘某3、秦某、牛明明（已判决）等骨干力量，安排销售人员，采用网上查找被害人资料，使用网络电话按照事先编制好的“话术”向不特定对象欺骗宣传，以承诺可以短期办理银行无抵押低息贷款为由，欺骗客户到公司详谈，承诺下款快、利息低，根据贷款额度不同骗取人民币15，800.00元（以下币种相同）、21，800.00元或者更多数额的互联网金融服务费，同被害人签订所谓互联网＋管家服务合同书，由牛明明加盖公章和收取服务费。销售部的经理、业务员在明知层峰公司既无办理贷款的能力和经营范围，也无实际办理贷款的行为，仍然积极按照“话术”内容谎称该公司能够办理贷款，骗取被害人信任，骗取手续费，继而获得非法收入。被告人王亚新2017年1月3日通过应聘到层峰科技有限公司任销售二部业务员，2017年6月任销售五部经理。期间，个人参与诈骗7名被害人，诈骗金额190，200.00元，带领团队参与诈骗15人，诈骗金额464，200.00元，共计诈骗22人，654，400.00元，个人非法所得人民币35，621.00元。2020年11月2日，王亚新主动投案自首。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，被害人李某、王某、张某1、张某3陈述，被告人王亚新供述与辩解，同案犯叶钺钊、牛明明、刘某1供述与辩解，审计报告。 公诉机关认为，被告人王亚新以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王亚新对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且当庭认罪认罚。被告人的辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人王亚新犯诈骗罪的事实及罪名无异议；2.被告人王亚新有如下从轻或减轻处罚的情节：被告人王亚新当庭自愿认罪，有悔罪表现；被告人王亚新系主动投案自首；被告人王亚新家属愿意为其缴纳罚金、并且上交非法所得；被告人王亚新系从犯；被告人王亚新自愿签署认罪认罚具结书；被告人王亚新现处于哺乳期。综上，建议法庭对其判处缓刑。 经审理查明，2016年12月至2017年9月末，张喜山（已死亡）为实施诈骗犯罪组织、筹备、成立长春层峰科技有限公司（以下简称层峰公司，住所地长春经济技术开发区）。指使其旧部叶铖钊（已判决）担任该公司法定代表人、董事长，组织、领导实施诈骗活动。叶钺钊先后组建层峰公司销售部、金融部、财务部、人事部等部门，伙同任某（未在案）、刘某1、李某、刘某2、刘某3、秦某、牛明明（已判决）等骨干力量，安排销售人员，采用网上查找被害人资料，使用网络电话按照事先编制好的“话术”向不特定对象欺骗宣传，以承诺可以短期办理银行无抵押低息贷款为由，欺骗客户到公司详谈，承诺下款快、利息低，根据贷款额度不同骗取人民币15，800.00元（以下币种相同）、21，800.00元或者更多数额的互联网金融服务费，同被害人签订所谓互联网＋管家服务合同书，牛明明加盖公章和收取服务费。销售部的经理、业务员在明知层峰公司既无办理贷款的能力和经营范围，也无实际办理贷款的行为，仍然积极按照“话术”内容谎称该公司能够办理贷款，骗取被害人信任，骗取手续费，继而获得非法收入。被告人王亚新2017年1月3日通过应聘到层峰科技有限公司任销售二部业务员，2017年6月任销售五部经理。期间，个人参与诈骗7名被害人，诈骗金额190，200.00元，带领团队参与诈骗15人，诈骗金额464，200.00元，共计诈骗22人，654，400.00元，个人非法所得人民币35，621.00元。2020年11月2日，王亚新主动投案自首，并积极主动返还违法所得人民币35，621.00元，缴纳罚金的赔偿款100，000.00元。另查明，王亚新现处于哺乳期。 上述事实，被告人王亚新在开庭审理过程中无异议，并有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过：证实本案发、破案经过，被告人王亚新有投案自首情节；2.应聘简历表、员工入职登记表：证实被告人王亚新入职情况；3.情况说明；出生医学证明：证实王亚新现处于哺乳期；4.现实表现：证实王亚新不练习法轮功，平时表现一般；5.户籍证明：证实王亚新自然情况，无前科劣迹；6.审计报告：证实被告人王亚新涉案金额及非法所得情况。7.证人王某、肖某证言笔录：证明肖某、林某被骗的钱款系王某所出；8.被害人李某陈述、层峰科技合同书、收款收据；被害人王某、张某1、张某3、李某等七人陈述笔录及层峰科技合同书、收款收据；均证实被告人王亚新以层峰工作人员的身份以可以为各被害人贷款为名，骗取各被告人钱款的事实及经过；被告人王亚新以层峰科技公司员工的身份；9.同案犯叶铖钊、牛明明、刘某1供述：证实被告人王亚新的犯罪事实及经过；10.被告人王亚新供述与辩解：证实被告人王亚新的犯罪事实及经过。 本院认为，被告人王亚新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取多名被害人钱款非法占为己有，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。关于被告人王亚新的诈骗数额，因王亚新非法所得按照其管理部门员工收取服务费的实际数额计算并获得相应提成，故按照个人诈骗数额以及其所参与的该部门的全部犯罪数额认定，即王亚新犯罪数额为654，400.00元。被告人王亚新系通过正规的网上招聘入职该公司，其并非该犯罪犯意的发起者、组织者，其向员工提供的话术单及诈骗方案并非本人制作。王亚新虽担任该公司部门经理，但其仅起到上传下达的作用，在该共同犯罪并非起到主要作用，应认定为从犯，予以从轻处罚。鉴于被告人王亚新系主动投案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法减轻处罚。因王亚新现处于哺乳期，且经委托社区调查，对被告人适用缓刑对所属居住社区无重大不良影响，故考虑以上情况，可对其宣告缓刑。根据王亚新返赃情况、社会危害程度，结合同案犯量刑情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第六十一条【量刑的一般原则】、第六十二条【从重处罚与从轻处罚】、第六十三条第一款【减轻处罚】、第六十七条【自首和坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人王亚新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金已向本院缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人王亚新返还的违法所得、交纳赔偿款，计入退赔长春市层峰科技有限公司相关被害人执行财产。 三、在案扣押的所有财物及被告人缴纳的财物，依法先行赔偿被害人损失，不足部分责令继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 车 岩 人民陪审员 刘 虹 人民陪审员 于占林 二〇二一年三月三十日 书 记 员 孙 敏