浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初203号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人艾冰勇，男，1986年9月21日出生于江西省东乡县，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省抚州市东乡县。2015年9月8日因使用伪造的机动车号牌被江西省抚州市东乡县公安局行政拘留十日；2015年9月18日因非法携带枪支被江西省抚州市东乡县公安局行政拘留五日。因本案于2020年4月15日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月6日变更为取保候审。 辩护人黄晓丽，浙江泰杭（宁波）律师事务所律师。 被告人符发政，男，1989年5月24日出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，务工，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年4月15日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月6日变更为取保候审。 辩护人戴邱子，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人陈多格，男，1992年4月5日出生于海南省临高县，汉族，大专文化，个体经营，户籍地海南省临高县。因本案于2020年5月4日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审。 辩护人徐芳芳，浙江欧硕律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2021]141号起诉书指控被告人艾冰勇、符发政、陈多格犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员洪光彩、被告人艾冰勇、符发政、陈多格及辩护人黄晓丽、戴邱子、徐芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月，王某（已判决）与罗某（另案处理）等人合伙，由罗某等人制作“富昌国际”交易平台，由王某等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来代理商。 2018年3月至5月，饶某1（已判决）经饶某2（已判决）介绍获得富昌国际平台代理权。后被告人艾冰勇伙同饶某1等人，安排被告人符发政为业务总监、被告人陈多格为业务二组组长，组织业务员通过微信等将不特定客户加为好友，通过谎称在该平台投资盈利、发送虚假盈利截图、假扮老师号指导投资等方式骗取客户信任，引导客户到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人损失分别为董某人民币26400元、钟某人民币23722元，共计人民币50122元。其中被告人艾冰勇、符发政参与诈骗金额为人民币50122元，被告人陈多格参与诈骗金额为人民币23722元。 另查明，被告人符发政在参与期间获得诈骗违法所得人民币9600元，被告人陈多格在参与期间获得诈骗违法所得人民币6249元。 2020年4月15日、5月4日，被告人艾冰勇、符发政、陈多格先后被公安机关抓获归案。案发后，饶某1已赔偿被害人董某、钟某全部经济损失。 公诉机关认为，被告人艾冰勇、符发政、陈多格与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人艾冰勇、符发政数额巨大，被告人陈多格数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人艾冰勇、符发政、陈多格系从犯，应当减轻或从轻处罚；被告人艾冰勇、符发政、陈多格自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人艾冰勇有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人符发政有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币九千元；判处被告人陈多格有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。公诉机关提交了转账凭证、照片材料、谅解书、银行交易明细、补充说明、归案情况说明、到案经过、常住人口信息、违法犯罪证明、户籍资料、行政处罚决定书等，证人王某、罗某、饶某1、艾某、饶某2、邹某的证言，被害人董某、钟某的陈述，被告人艾冰勇、符发政、陈多格的供述和辩解，辨认笔录，银行卡交易明细光盘等证据证实，足以认定。 被告人艾冰勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人艾冰勇系从犯，又系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对被告人适用缓刑。 被告人符发政对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人符发政系从犯，又系初犯、偶犯，积极退缴违法所得，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对被告人适用缓刑。 被告人陈多格对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人陈多格系从犯，又系初犯、偶犯，积极退缴违法所得，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对被告人适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人符发政、陈多格在本院审理期间分别退缴违法所得人民币9600元、6249元。 本院认为，被告人艾冰勇、符发政、陈多格与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人艾冰勇、符发政诈骗数额巨大，被告人陈多格诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人艾冰勇、符发政、陈多格在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应分别减轻或从轻处罚。被告人艾冰勇、符发政、陈多格能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合被告人艾冰勇、符发政、陈多格的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。各辩护人提出上述从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人艾冰勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人符发政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈多格犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人符发政、陈多格退缴的违法所得分别计人民币9600元、6249元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二一年三月四日 代书记员 陈妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。