莫文明湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初411号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人孟宝，男，1990年2月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳县，住邵阳县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年7月23日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年8月28日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押于洞口县看守所。 辩护人粟宝鑫，湖南泽宇律师事务所律师。 被告人莫文明，男，1990年10月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳县，住邵阳县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年7月23日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年8月28日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押于洞口县看守所。 被告人杨洋，男，2001年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省洞口县，住洞口县。因犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月19日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年11月26日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押于洞口县看守所。 湖南省洞口县人民检察院以洞检二部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人孟宝、莫文明犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、敲诈勒索罪，被告人杨洋犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月1日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员肖冬梅、检察员助理李玉龙出庭支持公诉，被告人孟宝及其辩护人粟宝鑫、被告人莫文明、杨洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、妨害信用卡管理罪 （一）2020年3月以来被告人莫文明、孟宝共同贩卖他人银行卡给肖凯（另案处理）共计12套，并从中获利。 （二）2020年11月以来被告人杨洋贩卖他人信用卡共计6套给罗沅杰（另案处理），并从中获利。 二、敲诈勒索罪 2020年5月期间被告人莫文明伙同孟宝以其卡被公安机关冻结，要向公安机关报案为由，敲诈勒索肖凯10000元。案发后，2020年9月1日莫文明将敲诈所得的10000元归还给肖凯。 三、盗窃罪 2020年6月期间被告人孟宝、莫文明通过让李某1、周某、黎某以挂失补卡的方式，盗取银行卡内的余额共计278046元。 针对上述指控事实，公诉机关提交了被告人莫文明、杨洋的供述，同案人肖凯的供述，证人周某、黎某、李某1、李某2、杨某1、杨某2等人的证言，辨认笔录，杨洋的前科材料，微信提取笔录，微信照片截图，公安机关提供的情况说明，收条，银行交易流水，到案经过，户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人孟宝、莫文明非法持有他人信用卡，数量较大；以非法占有为目的，以威胁的方法迫使他人给付财物；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，两被告人的行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百七十四条、第二百六十四条之规定，应当分别以妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨洋非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人孟宝、莫文明在共同妨害信用卡管理、敲诈勒索、盗窃犯罪中均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。被告人孟宝、莫文明犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人杨洋在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚，应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款之规定。被告人杨洋具有坦白情节，且自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。公诉机关建议以妨害信用卡管理罪判处被告人孟宝、莫文明有期徒刑八个月；以敲诈勒索罪判处被告人孟宝、莫文明有期徒刑七个月；以盗窃罪判处被告人莫文明、孟宝有期徒刑五年六个月至六年六个月，数罪并罚在六年六个月至七年六个月内量刑；被告人杨洋以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月，撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑一年八个月。 被告人孟宝、莫文明均辩称，自己没有实施敲诈勒索以及盗窃的行为，不构成敲诈勒索罪以及盗窃罪。 被告人杨洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人孟宝的辩护人粟宝鑫提出，孟宝买卖的银行卡不属于妨害信用卡管理罪中的信用卡，不构成犯罪，即使构成犯罪，也需要综合整个案件来处理，属于下线，系从犯；在敲诈勒索罪中，孟宝自始至终没有参与，如果参与也仅仅是从犯而已；在盗窃罪中，孟宝是听取其上线的要求取钱，没有犯罪故意，且取钱的行为是在当事人明知的情况下进行的，不属于秘密窃取，因此不成立盗窃罪，即使成立，也只是涉及黎某的9万元，而不是24万元；且孟宝具有坦白情节，应从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 一、被告人孟宝、莫文明妨害信用卡管理、敲诈勒索、盗窃 1、妨害信用卡管理 2020年3月以来，被告人孟宝、莫文明共同组织周某、李某1、黎某、李某2、周某等人办理银行卡并收购，共计将12套银行卡贩卖给肖凯等人，从中非法获利。 2、敲诈勒索 2020年5月期间，被告人莫文明伙同孟宝以莫文明卖给肖凯的银行卡被公安机关冻结，要向公安机关报案为由，敲诈勒索肖凯人民币10000元。案发后，被告人莫文明的家属代其于2020年9月1日将敲诈所得的10000元归还给肖凯。 3、盗窃 2020年6月期间，被告人孟宝、莫文明通过让周某挂失补卡的方式，从周某卖给二人的银行卡中盗刷现金13.6万元；并以同样的方式从李某1的银行卡中盗刷现金5.2万元；从黎某的农业银行卡中盗刷9.0046万元，共计盗刷现金27.8046万元。 上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明： （一）被告人及同案人的供述 1、被告人莫文明的供述证明：2020年初他在深圳做物业保安，与朋友孟宝视频通话，聊起自己想回家做贩卖西瓜的生意，需要买车但是缺少资金，问孟宝借钱，孟宝告诉他用自己的身份证去银行办理一类银行卡卖卡给肖凯能赚钱。孟宝说肖凯收购银行卡是用作淘宝刷单赚钱的，孟宝让他联系介绍亲戚朋友去开银行卡，然后他们再低价收购，通过倒卖银行卡赚钱。肖凯在微信上和他说在淘宝刷单需要很多银行卡过流水，刚开始说800块钱一张卡，后来答应他1300块钱一套一类卡（包括办卡、绑定手机号码、开通ｕ盾、网上银行）。他根据肖凯在微信上给他发的办卡要求，将银行卡密码设置为“123123”，ｕ盾密码设置为“Ａ123123”。不久他来到深圳宝安区一家工商银行按肖凯要求办理一张一类卡，并开通ｕ盾和绑定手机号（手机号码是他新办的），同时叫他老婆李某1也到深圳宝安区的工商银行、建设银行、农业银行分别办理了一张一类卡，密码都是按照肖凯说的统一密码。办好这四套卡他就辞职回邵阳了，准备和孟宝做倒卖银行卡的生意，他们商量好各占一半的股份。 回邵阳后，他带着从深圳带回来的四套卡和孟宝一起去洞口找肖凯卖卡。在去洞口的路上，孟宝用微信联系肖凯，把他带过来的银行卡拍照发给了肖凯，并告诉肖凯，一共带来了10套卡，他一套、他老婆三套、还有周某、李某2各开的一类银行卡，周某开的三套银行卡是他介绍周某在深圳办的，李某2的三套银行卡是孟宝介绍在深圳办的。肖凯约他们在宾馆见面，他和肖凯不是很熟，基本上是肖凯和孟宝在谈，他多次听到肖凯说买银行卡是用来做淘宝刷单走流水的。他和孟宝说要是淘宝刷单就可以卖给肖凯，肖凯按每套1000元收，这十套约一万元，一万块钱是孟宝收的。之后孟宝给他老婆转钱2000元，孟宝给他每套1300元，由于他之前欠孟宝的钱，除去欠账（具体数目记不清），孟宝还给他转了500块钱。孟宝的四张卡告诉他共卖了5200元，至于孟宝在肖凯那里赚了多少介绍费就不清楚了。 4月23日左右，肖凯叫他去洞口吃饭，他叫孟宝开车送他去，见面后肖凯说他的银行卡密码出错，要他去洞口工商银行把那张卡里的钱全部取出来。结果发现他的银行卡被上海市公安机关冻结了，银行工作人员告诉他，银行卡因涉嫌犯罪被上海市公安机关刑侦大队冻结了，并给他一张冻结单子的回执联。他意识到肖凯拿他的卡做了犯法的事情，再三追问肖凯拿他的卡到底干了什么，肖凯才告诉他是用来给一个网络棋牌室走账，他非常气愤问肖凯怎么处理这件事。肖某当时在场，他和肖某在邵阳吃过几次饭比较熟悉一点，他和肖某讲，肖凯是你的兄弟，他现在却干这些事情。肖凯跟他解释说卡只是暂时冻结，两三天后就会解冻。过了两三天还是没有解冻，他又去洞口找肖凯和肖某，肖某说六个月会解冻，他上网查了一下，确实一般会在六个月后解冻。肖某和肖凯说先商量一下怎么处理这件事，让他先回去等。三四天后，肖某发消息给他说，肖凯愿意拿出三万元钱来赔偿他。后来肖凯发视频说给他两万八千块钱，并承诺4月25日前给他。结果肖凯一直找各种理由说拿不出钱，直到5月1号他在微信上和肖凯语音通话，他发脾气和肖凯说：“那个钱要不你别给了，到时候如果还没解冻，你就陪我去上海市公安机关去把事情说清楚（他其实没有真的想带肖凯去公安机关，只是吓唬肖凯快点把钱给他）。”肖凯说：“你放心，一定会解冻的”。接下来的一个星期他一直问和催肖凯，5月7日，肖凯用微信给他转了一万元钱，他就和孟宝各分得5000元钱（因为孟宝全程参与处理他银行卡被公安机关冻结的事情，并在他和肖凯之间协调关系，出于感谢，所以分了一半的感谢费给孟宝）。 2020年4月中旬，他在深圳看他老婆，孟宝打电话跟他说联系了四个人来深圳开银行卡，并让他等他们。之后孟宝开了一辆面包车过来，车上载了黎某、周某、周某某、还有一个人他不认识。他和孟宝陪他们四个去工商银行、农业银行开卡，共开10余套一类银行卡（有些开2张、有些开3张）。他们按照800元每套收购，这10余套银行卡他们没有卖给肖凯，是通过一个外号叫“小胖＂的朋友在网上联系买家，具体卖给谁他不知道。这10套银行卡孟宝卖得1万多元，所赚的利润他们平时开支掉了。 2020年5月初的一天，孟宝告诉他黎某的农业银行卡被银行冻结了，他们就找黎某去银行查询，发现是密码输入错误，开卡人可以持身份证办理挂失补卡手续，黎某补卡后发现里面有9万余元，孟宝就让黎某把钱取出来并将卡销户。事后孟宝通过微信或者银行卡把9万元都给了买家，买家通过微信转给孟宝3000元作为好处费，说是帮其挽回了9万元的损失，这3000元都被他们在外面吃喝了。这笔9万余元的钱孟宝具体存了多少、存入谁的账户及是否存了，他都不清楚，事后孟宝告诉他返了3000元好处费。他们以同样的方法从周某卡中的取出13.6万元，从李某1卡中取出5.2万元，当时他和孟宝还有一个收卡的上线都坐在车上，他们让周某把钱取出来之后就给了收卡的上线，之后他们就到深圳找到李某1，让李某1把她卡中的5.2万元取了出来，钱也由孟宝给了卖卡的上线，这两笔钱，卖卡的上线一共给了他们5000元好处费。 2、被告人孟宝的供述：被告人孟宝对自己的犯罪事实均予以否认。 3、同案人肖凯的供述证明：孟宝是他的朋友，他告诉孟宝联系熟人去广东深圳开银行卡（包括银行卡、Ｕ盾以及绑定的手机卡），开一套收1000元，孟宝说他也要联系人开卡然后卖给他。2020年3月1日，他带孟小宝去深圳一起看开卡流程。事后，他带莫文明组织人去深圳龙岗等地开银行卡。3月19日，孟宝打电话联系他说开卡回来了，当天孟宝和莫文明两人将卡送到洞口来，他们一共带了10套银行卡，他按1000元每套收购，共付给孟宝9000元，（其中现金6000元，微信转账3000元，还有1000元没有支付）。当时他按每套2000元的价格卖给周盼1套，卖给了福建的上线5套，还有4套一直在他手中没有卖。过了半个月左右福建老板联系他说5套卡中有2套被冻结了，一张是莫文明的，一张是莫文明老婆李某1的，福建老板把冻结的两张卡寄回来，让他联系开卡人去解冻。4月22日他收到寄回的卡，然后叫莫文明和孟宝来洞口将银行卡解冻，工商银行的工作人员告诉莫文明是上海市公安机关将他的卡冻结了，出了银行的门，孟宝和莫文明就问他这事情怎么解决，他当时不知道怎么回复他，莫文明就要他赔钱给他，如果不赔钱就去公安局举报他，他实在没有办法就答应赔钱给莫文明。4月25日，他将自己手里的4张卡、福建老板寄回的2张和周盼手上拿回的卡，共7张都退还给了孟宝和莫文明，他们俩问他怎么解决，莫文明当时语气很凶，要他马上处理好，否则就立马去上海市公安局反映情况，他被逼无奈就想办法搞钱来处理。过了几天，肖某告诉他孟宝打他电话，让他赔孟宝和莫文明2万8千元作为封口费，要不然就去报案，到时候他也会坐牢。于是他就加了莫文明的微信，莫文明经常通过微信消息威胁他和催促他转钱（微信记录截图已经给公安），孟宝也经常打电话给他说把钱给莫文明算了，还威胁他说知道他家在哪儿，事情闹大对谁都不好。孟宝和莫文明一个唱红脸一个唱黑脸，他迫于压力于5月7日晚上通过微信转了1万元给莫文明，还承诺剩下的钱等凑齐之后再给他们。之后莫文明还语音聊天让他再转点钱给他，他看孟宝没有再催过他，他就没再理会莫文明了。 （二）证人证言 1、证人周某的证言证明：他和莫文明是多年的朋友，2020年3月份，莫文明让他借张卡给他用，半年后再退还给他。莫文明说现在和孟宝在网上搞一个棋牌及打游戏的工作室用来转账，并要求他去深圳办卡，算800元一套的报酬。他当时出于帮忙，家里开销也大就去了。莫文明让孟宝来接他，车上还有一个孟宝的同学叫夏某某，他们一车人去深圳，在深圳公明区做保安的地方找到了莫文明，孟宝告诉他们办卡流程和一整套银行卡需要ｕ盾，银行卡，手机卡，银行密码统一设置为123123，ｕ盾密码为ａ147258,并且孟宝还把办好的手机卡交给他，要他在办理银行卡的时候设置手机号码。他就在深圳市龙岗区的工商银行和农业银行各办理了一套银行卡，当时莫文明、孟宝、夏某某也办了工商、农业银行卡2套。他当时还在建设银行办理了1套一类卡，他将这3套银行卡都交给了孟宝，孟宝说要等验卡后才能给他开卡的钱。他们四个回邵阳的三、四天后，莫文明共付给了他2400元3套卡的钱。 2020年4月份，莫文明让他再去办一张中国银行的卡，因为之前他那张农业银行的卡出问题了，要他再去补办一张。他当时同意补办农业银行的卡，没有答应办理中国银行的卡。2020年4月份的一天，莫文明和孟宝找到他家，带他去深圳补农业银行的卡，顺便还帮他们开一张中国银行的一类卡。到了深圳，莫文明的老婆李某1也来了，李某1在中国银行、工商银行、农业银行都办理了一套，莫文明还联系了他们村的周某，周某在中国银行、工商银行、农业银行都办理了一类银行卡，他没在中国银行办，他只是在农业银行补办了一张新的农业银行卡然后交给孟宝。李某13套、周某3套、加上他的一套总共7套银行卡。 2020年6月的一天，莫文明说他的农业银行卡被冻结了，卡上有几十万，要他先去银行解冻再把钱取出来。他在银行挂失补卡，将旧的银行卡上的钱转到新的银行卡上来，卡上余额为13.6万元，他将钱通过银行柜台和ATM机分别取出10万和2万，卡里还有1.6万，莫文明知道他身上没钱，让他再用银行卡绑定微信，通过微信转账给莫文明1.3万元，剩下3000元先借给他用，9月1号莫文明给小孩子交学费时再还。莫文明说卡里的13.6万元钱是他们公司做生意的，没有给他分钱的意思。然后他坐孟宝的车跟他们一起在邵阳吃饭，当天晚上莫文明和孟宝就去了深圳，莫文明说去深圳他老婆那呆两天，就和孟宝去云南旅游了。他们发的微信朋友圈，都是高消费。 他销售了工商、农业、建设银行共3套卡，一共获利2400元。孟宝说他建设银行的卡没用退给了他，让他去注销。他去建设银行问过，因为这张建设银行卡买了一些基金所以注销不了，他就没管了。 据他所知，孟宝和莫文明两人各自也在深圳办理了3套银行卡，他第一次帮他们办了3套，第二次莫文明称他之前农业银行卡的ｕ盾坏了，要将原来农业银行的注销并重新办理了1套新的农业银行卡，加起来他帮他们办理了4套银行卡，莫文明老婆李某1办理了3套银行卡，夏某某办理了2套或者3套，周某办理了3套，这加起来除开孟宝和莫文明自己办的，还收了他们8至9套银行卡。孟宝和莫文明说都是按照800元每套的价格进行收购，告诉他是一起合伙搞网络公司，用于网络游戏和网络赌博转账需要银行卡。 2、证人黎某的证言证明：2020年4月中旬，孟宝微信问他办不办卡，做淘宝刷单用的，每张给他800元，孟宝叫了他好几次，说两人是朋友，要他帮他一次，他就答应了。四月十几号左右，孟宝带他们到深圳办卡，车上一共5个人，其他3个他都不认识。到了深圳，莫文明也来了，他第一次见莫文明。然后莫文明和孟宝带他们同去的4个人去工商银行办了一类卡，办卡之前，孟宝给他们用来绑定银行卡的手机号（手机卡号都是孟宝带他们去深圳前事先办好的，没有用他们的身份证办），把密码统一设置为123123，ｕ盾密码为Ａ123123。次日，又带他们去农业银行办一类卡。他们4个人分别在农业银行、工商银行各办了一张银行卡，共计8张，回了邵阳之后，他们四个人把8张卡都给了孟宝。过了几天，孟宝和他讲他在工商银行办的那张卡用不了，他当时没有去管，心想用不了就算了。因为有张卡孟宝说不能用，4月25日孟宝只给他微信转了500元钱，还有300元他们一起玩的时候用掉了。 2020年5月初，孟宝来他家，正好莫文明也在他家。孟宝说他在农业银行办的卡被冻结了，他们就去农业银行查询，工作人员告诉他说是银行卡密码输入错误，可以挂失，将卡里的钱取出来再销户。挂失后经查询，卡里余额有90045元，他将卡里的钱取出来都给了孟宝，他的卡也销户了。 3、证人李某1的证言证明：她是莫文明的妻子，在广东深圳打工。2020年4月初，她父母联系莫文明要他回湖南帮忙做事，莫文明就准备辞职回湖南。2020年4月中旬的一天，莫文明和她说，他的朋友孟宝在收银行卡，用于做生意转账，莫文明让她也办理几张银行卡卖给孟宝，她答应了。过了两天，莫文明、孟宝还有另外一个人开车来接她，然后一起去深圳福田区的中国银行、工商银行、农业银行各办理了3套一类银行卡，包括银行卡、ｕ盾、电话卡，孟宝让她统一设置密码为123123，ｕ盾密码为Ａ147258。孟宝告诉她每套收购价格是800元，她共办理了3套银行卡，共2400元。她把这3套卡都给了孟宝，事后，莫文明告诉她说收了孟宝这2400元钱，但没有分钱给她。其他三个人都办了3套银行卡，至于他们收多少钱一套她不清楚。 过了几个月，莫文明给她打电话时孟宝在他边上，孟宝接过电话和她说，让她把卖给他的3套银行卡去银行挂失，补卡后将里面的钱取出来，最后进行销户。中国银行的卡里面有5万余元，她先是取了52000或者53000元（具体数目记不清了），她准备销户的时候，工作人员告诉她里面还有50多元没取，她嫌操作太麻烦就没有取钱也没有销户，然后就回去了。第二天，孟宝和莫文明到深圳找她，她就把钱交给孟宝（她不知道这笔钱是谁的，但绝不是孟宝的，不然他们两个也不会分这笔钱，估计是盗窃了别人的钱），她当时害怕，但她想这笔钱她都给了孟宝，她自己又没拿。她问莫文明这5万块钱拿去怎么处理，莫文明讲都是孟宝拿去的，他们一起去云南玩花了一万多元，然后孟宝和他分了一万多元，具体数目是多少他没有讲，在莫文明去云南时，他给她转了1500元（她不知道这算不算是好处费），其他分得的钱拿去还信用卡了。过了几天她再去银行销户的时候，工作人员讲她的银行卡已经被冻结了，让她联系冻结的办案单位北京中国银行风控部门（具体记不清了），当时她也害怕被查，就没有联系冻结她银行卡的单位。她没有去公安机关报案，是因为她一直害怕银行卡被冻结了。她另外开的农业银行和工商银行里面没有钱，她补好银行卡就销户了。 她现在才意识到这是一种盗窃行为，孟宝办卡时和她说，她办理的银行卡只是用于转账，当时她没有意识到是犯罪行为，而且她补卡时孟宝说是他自己本人存的。事后，莫文明告诉她和孟宝分了这笔钱，她才知道他们是盗用了中国银行卡失主的钱。她劝过莫文明，叫他不要和孟宝去做这些事情，莫文明就说孟宝告诉他，这是在打法律的擦边球，没有多大风险，很多人以倒卖银行卡为职业。她看孟宝和莫文明没有出事，她以为不会涉嫌犯罪，就抱有侥幸心理。 4、证人李某2的证言证明：他和孟宝都是邵阳县人，六、七年前就认识，2020年初孟宝和他讲过很多次，要用他的身份证办银行卡，他知道今年孟宝在做购买别人银行卡的生意。因为他知道孟宝要拿他的身份证办理银行卡不是用于正规途径，他开始没有同意。今年3月份，孟宝又和他说要他去深圳办卡，所有开支不要他出，由孟宝负责，还给他800元一张卡的钱，他当时也没有明确答应，直到孟宝一个人开车来家里接他，接着又带着他去接了黎某，他们三人到广东，接到外号叫“老二”的和他的女朋友，孟宝和莫文明叫他们三个人在中国银行、工商银行、农业银行分别办理了一张一类卡，包括银行卡、ｕ盾、电话卡，孟宝让他统一设置密码为123123，ｕ盾密码为Ａ147258。过了两天孟宝微信给他转了2400元钱。 （三）书证 1、公安机关提供的周某个人情况说明、微信截图证明：周某卖给莫文明3张银行卡的案件事实。 2、收条证明：被告人莫文明的家属已将敲诈勒索所得的1万元退还给肖凯。 3、李某1、周某、黎某的银行交易流水证明：被告人孟宝、莫文明通过让李某1、周某、黎某通过挂失补卡的方式盗取银行卡内的余额。 4、到案经过证明：被告人孟宝、莫文明系被抓获归案，被告人杨洋系被传唤到案。 5、户籍资料证明：三被告人作案时均已成年，负完全刑事责任。 （四）提取、辨认笔录 1、肖凯与被告人孟宝的微信提取笔录及微信照片截图证明：被告人孟宝于2020年3月19日向肖凯发送了李某1、莫文明、周某、李某2的身份证及Ｕ盾照片，肖凯于2020年3月20日给孟宝转账3000元。 2、周某与被告人莫文明的微信提取笔录及微信照片截图证明：2020年3月19日，莫文明给周某转账1200元；2020年6月4日，周某给莫文明转账13000元。 3、黎某与被告人孟宝的微信提取笔录及微信照片截图证明：被告人孟宝转账给黎某500元买卡费的案件事实。 4、肖凯与被告人莫文明、孟宝的微信提取笔录及微信照片截图证明：被告人莫文明、孟宝以银行卡被冻结要向公安机关说明情况为由敲诈勒索肖凯1万元的案件事实。 5、辨认笔录证明：肖凯、黎某等人均辨认出了孟宝、莫文明。 二、被告人杨洋妨害信用卡管理 2020年11月以来，被告人杨洋组织杨某1、杨某2办理银行卡并收购，共计将6套银行卡贩卖给罗沅杰，从中非法获利。 另查明，被告人莫文明的家属代其在案发后向公安机关缴纳违法所得人民币27000元。被告人杨洋到案后如实供述自己罪行。被告人杨洋因犯寻衅滋事罪于2019年7月15日被本院以（2019）湘0525刑初64号刑事判决书判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验期间自2019年7月27日起至2021年7月26日。 上述事实，有经庭审质证且查证属实的被告人杨洋的供述，证人杨某1、杨某2的陈述，前科材料、杨洋与杨某1、杨某2的微信提取笔录等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人孟宝、莫文明违反信用卡管理规定，非法获取并贩卖他人信用卡，数量较大；以非法占有为目的，以威胁的方法迫使他人给付财物；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，被告人孟宝、莫文明的行为均已构成妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。被告人杨洋违反信用卡管理规定，非法获取并贩卖他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。被告人孟宝、莫文明在共同妨害信用卡、敲诈勒索、盗窃犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孟宝、莫文明犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨洋在缓刑考验期间犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人杨洋如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人孟宝的辩护人栗宝鑫提出，孟宝买卖的银行卡不属于妨害信用卡管理罪中的信用卡，不构成犯罪，即使构成犯罪，也系从犯。经查，刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，辩护人提出孟宝买卖的银行卡不属于妨害信用卡管理罪中的信用卡，与国家关于银行卡的相关规定不符，因此，对该辩护意见本院不予采纳。被告人孟宝、莫文明辩称自己没有实施敲诈勒索以及盗窃的行为，不成立敲诈勒索罪以及盗窃罪。被告人孟宝的辩护人提出，在敲诈勒索罪中，孟宝自始至终没有参与，如果参与也仅是从犯；在盗窃罪中，孟宝是听取其上线的要求取钱，没有犯罪故意，且取钱的行为是在当事人明知的情况下进行的，不属于秘密窃取，因此不成立盗窃罪，即使成立，也只是涉及黎某的9万元，而不是24万元。经查，在敲诈勒索犯罪中被告人莫文明伙同孟宝以要向公安机关报案为由迫使肖凯给付财物，符合敲诈勒索罪的构成要件；在盗窃犯罪中被告人孟宝、莫文明指使周某等人以挂失补卡的方式窃取他人财物，符合盗窃罪的构成要件；两被告人在敲诈勒索、盗窃犯罪中有共同的犯罪故意，实施了主要的犯罪行为，均起主要作用。关于盗窃的金额，盗窃黎某银行卡中9万元属实，两被告人同时盗窃了李某1、周某银行卡中的钱财，这些金额均为盗窃所得，应计入犯罪金额，因此，对该辩解及辩护意见，本院均不予采纳。被告人孟宝的辩护人还提出，孟宝具有坦白情节，应从轻或者减轻处罚。经查，被告人孟宝在审理过程中对自己的犯罪事实予以否认，未如实供述自己的罪行，因此，对该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人孟宝、莫文明均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百七十四条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条；对被告人杨洋适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孟宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2027年1月22日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人莫文明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑年五年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2027年1月22日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、撤销本院（2019）湘0525刑初411号对被告人杨洋宣告缓刑的部分； 被告人杨洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；与原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月19日起至2022年6月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、对被告人孟宝、莫文明、杨洋的违法所得依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  兰柳林 审 判 员  罗 靖 人民陪审员  蒋海艳 二〇二一年三月十五日 法官助理曾琰 书记员王咏晴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。