湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0621刑初46号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人蔡文华，男，1967年8月13日出生，汉族，湖南省华容县人，小学文化，户籍地华容县，住华容县。曾因犯诈骗罪，于2018年8月29日被岳阳市君山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月4日被岳阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕，现羁押于岳阳县看守所。 岳阳县人民检察院以岳县检东洞检刑诉[2021]4号起诉书指控被告人蔡文华犯诈骗罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察官罗友新出庭支持公诉，被告人蔡文华到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：被告人蔡文华于2020年7月20日在岳阳县××镇××街居委会李某商店及2020年10月2８日在岳阳县××镇××村刘某1商店内，以真假币调包的手段共计骗取他人财物18782元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见和现场勘验、辨认笔录及照片、视听资料等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人蔡文华的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯诈骗罪；被告人曾犯诈骗罪于2018年8月29日被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，系累犯。提请本院依法判处。 被告人蔡文华辩称：对公诉机关指控其2020年10月28日在岳阳县××镇××村刘某1商店内犯诈骗罪的事实和罪名无异议，在这之前自己曾在岳阳县以同样的方法诈骗过钱财，具体时间已记不清，不知道是否是筻口镇，请求从轻处罚。 经审理查明：被告人蔡文华采取真假币调包的手段，于2020年7月20日在岳阳县××镇××街居委会李某商店内，使用假币5700元、真币300元骗取价值人民币9334元（以下币种相同）的香烟，造成被害人损失达9034元；于2020年10月28日在岳阳县××镇××村刘某1商店内，使用假币5000元、真币600元骗取价值10348元的香烟，造成被害人损失达9748元；共计骗取他人价值19682元的香烟，造成被害人损失18782元。具体事实如下： 一、诈骗刘某1商店财物 2020年10月27日，被告人蔡文华计划以真假币调包的手段实施诈骗。次日，被告人蔡文华驾驶银灰色摩托车从华容县出发寻找作案目标，途经岳阳市君山区、岳阳楼、解放路、东风广场、湖滨大道至岳阳县麻塘镇。到达岳阳县××镇××村被害人刘某1商店后，被告人蔡文华先通过购买一包黄盒硬装芙蓉王香烟和一包槟榔的方式与刘某1交谈，然后对刘某1谎称其岳母办八十大寿需要40条黄盒芙蓉王待客。刘某1从房间内拿出40条黄盒硬装芙蓉王香烟，后问被告人蔡文华店内还有5条蓝盒硬装芙蓉王香烟是否一同买走，被告人蔡文华表示同意，并说再购买1条白沙精品一代香烟给自己父亲。接着，刘某1将上述香烟装箱打包，并通过当时在店内的邻居罗某清算，告知被告人蔡文华价款共计10925元。被告人蔡文华从裤子左边口袋拿出真币11200元（其中10000元用橡皮筋扎好，1200元叠放在一起），将其中用橡皮筋扎好的10000元交给刘某1清点。刘某1清点后说还差925元，被告人蔡文华又立即数了1000元交给刘某1，刘某1找其75元。然后，被告人蔡文华将手机显示屏按亮后假装接听电话，随后告知刘某1其老表出了车祸自己马上要走，等下再来取烟。随后，蔡文华从吧台上将11000元真币拿到自己手上，并从中抽取200元作为定金交给刘某1，随后以360°转身的方式将从刘某1处拿回的钱放回自己裤子口袋并从上衣口袋中拿出一扎钱（一共54张百元面值钱币）交给刘某1，并要刘某1打收条，在刘某1准备打收条时又告知刘某1还是将烟先拿走并要刘某1拿袋子再装10袋槟榔。期间，被告人蔡文华将装烟的箱子搬至摩托车座椅上并驾驶摩托车逃跑。后经刘某1与邻居罗某清点，被告人蔡文华仅交给刘某1钱币54张且疑似假币，刘某1遂追赶。 经岳阳县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值10348元。2020年11月4日，公安机关暂扣被告人蔡文华支付给被害人刘某1的54张面值为一百元的疑似假币；经中国人民银行岳阳县支行鉴定，该54张百元面值人民币中50张为假币、4张为真币；2020年11月11日，公安机关已将真币400元返还给被害人刘某1。 上述事实有到案经过、户籍资料等书证，证人罗某、刘某2的证言，被害人刘某1的陈述，被告人蔡文华的供述与辩解，鉴定意见，检查笔录、现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录及照片，视听资料等证据予以证实。且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，本院予以认定。 二、诈骗李某商店财物 2020年7月20日15时许，被告人蔡文华来到岳阳县××镇××街居委会李某商店内，同样以真假币调包手段，以60张百元面值钱币骗取被害人李某商店内40条黄盒硬装芙蓉王、2条蓝盒硬装芙蓉王香烟。 经岳阳县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值9334元。2020年7月27日，公安机关暂扣被告人蔡文华支付给被害人李某的57张面值为一百元的疑似假币；经中国人民银行岳阳县支行鉴定，该57张百元面值人民币均为假币。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1、照片：（1）被告人蔡文华作案时摩托车头盔照片，证明被告人被抓获时查获的摩托车头盔与其作案时使用的红色头盔一致；（2）被害人李某小卖部店门口监控视频截图，证明蔡文华从李某小卖部经过并搬出一纸箱状物品；（3）监控视频截图数张，证明被告人蔡文华从筻口镇李某商店搬出香烟行驶至岳阳市吉祥商行的运动轨迹；（4）假币57张照片，证明蔡文华诈骗被害人李某时使用的57张假币外观。 2、卷烟配送清单：证明被害人李某商店内存有与被骗香烟数量相当的香烟。 3、被告人前科动态、户籍资料：证明被告人蔡文华系吸毒人员，户籍所在地为湖南省华容县，作案时已达刑事责任年龄。 （二）现场勘验笔录 岳阳县公安局刑侦大队现场勘验笔录：证明诈骗现场位于岳阳县××镇××街××组，现场东侧为居民住宅，西侧为居民住宅，南侧为农田，北侧为省道308线至三港咀村乡村道路。现场损失物品为香烟。 （三）提取、扣押记录材料 1、提取笔录：证明岳阳县公安局为进一步查证李某被诈骗一案，需固定相关证据，于2020年7月23日11时10分在见证人姚某、彭某的见证下，对李某家监控录像和现场作案工具57张面值100元的疑似假币进行拍照、提取。 2、扣押决定书及扣押物品、文件清单：证明岳阳县公安局以岳县公（筻）扣字［2020］0100号扣押决定书决定扣押李某持有的57张面值为一百元的疑似假币。 （四）视听资料 光盘1张：记录蔡文华诈骗李某商店香烟后搬烟离开及蔡文华将诈骗的香烟送到吉祥商行的过程。 （五）鉴定意见 1、岳阳县价格认证中心价格认定结论书：岳县价认定字（2020）第225号关于被骗香烟价格认定结论书认定结论为：根据当前本地烟草市场同类产品中等建议价格水平及被骗物品的质量状况、具体数量等有关因素综合测算，现认定李某被诈骗一案所涉及香烟价值如下：（1）蓝盒硬装芙蓉王香烟（数量：2条，单价：307.00元／条）价值人民币陆佰壹拾肆元整（￥614.00元）。（2）黄盒硬装芙蓉王香烟（数量：40条，单价：218.00元／条）价值人民币捌仟柒佰贰拾元整（￥8720.00元）。以上合计价值人民币玖仟叁佰叁拾肆元整（￥9334.00元）； 2、中国人民银行岳阳县支行货币真伪鉴定书：编号010001，证明上缴的第五套人民币100元共57张，人像水印、头像、花卉等多处具备假币特征，鉴定为假币。 （六）辨认笔录 1、吉祥商行付某2、田某分别指认蔡文华照片系送烟到吉祥商行的“蔡老板”； 2、付记商行付某1指认蔡文华照片为销售香烟给他的蔡姓男子； 3、筻口镇毛某指认蔡文华照片为2020年7月20日在××镇××街××组李某所经营的商店里实施诈骗的男子。 （七）被害人陈述 被害人李某陈述：证明2020年7月20日，被害人李某被蔡文华以假币调包真币的手段，通过蔡文华最终向李某交付60张百元面值的钱币骗取李某商店40条黄盒硬装芙蓉王、2条蓝盒硬装芙蓉王，损失共计9620元。 （八）证人证言 1、证人毛某的证言：证明经其清点结算，2020年7月20日，蔡文华在李某商店内共计骗取40条黄盒硬装芙蓉王、2条蓝盒硬装芙蓉王，共计价款9620元。 2、证人田某的证言：证明2019年上半年经其岳父付某1介绍认识蔡文华，并约定蔡文华以后会放东西到其店内，代收后联系付某1。2020年7月20日下午，蔡文华提着一个黄色蛇皮袋到其店内并告知田某“袋子里装的是香烟，联系付某1拿走”。 3、证人付某2的证言：证明蔡文华每次都是提着一个蛇皮袋到吉祥商行，袋内装的是香烟，把香烟放到店内后其父亲付某1来拿，印象中蔡文华来过2次。 4、证人付某1的证言：证明2020年7月20日16时其收到付某2电话说蔡文华找，并将一个蛇皮袋放在吉祥商行。经付某1清点袋内物品，里面有40条黄芙蓉王和2条蓝芙蓉王，确认为真烟后，付某1以黄芙蓉王215元／条、蓝芙蓉王280元／条的价格收购，向蔡文华支付9160元。 另查明，被告人蔡文华曾因犯诈骗罪于2018年8月29日被湖南省君山区人民法院以（2018）湘0611刑初68号刑事判决书判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 2020年11月30日，公安机关暂扣被告人蔡文华现金3,900元。庭审过程中，被告人蔡文华自愿认罪，公诉机关向本院提出了判处被告人蔡文华有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实有（2018）湘0611刑初68号刑事判决书、岳县公（麻）扣字[2020]0279号扣押决定书及扣押物品、文件清单予以证明，且证据均经庭审举证、质证，本院予以认定。 本院认为：被告人蔡文华以非法占有为目的，采用真假币调包的方式骗取他人财物，造成被害人损失共计达18,732元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人蔡文华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡文华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人蔡文华当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。检察机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡文华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2020年11月4日起至2022年5月3日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、对扣押在案的被告人蔡文华违法所得人民币三千九百元责令退赔给被害人，并责令被告人蔡文华继续向被害人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  欧阳磊 人民陪审员  刘小玲 人民陪审员  黄晓宝 二〇二一年三月二十三日 法官助理周娜 书记员张丹 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。