山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁1523刑初49号公诉机关山东省茌平县人民检察院。被告人谢喜，男，1981年8月3日出生于聊城市茌平区，汉族，中专文化，农民，户籍地：聊城市茌平区，住址：聊城市茌平区。二〇〇三年九月八日因犯抢劫罪被聊城市东昌府区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一千元。2017年5月17日因拒不履行生效法律文书确定的义务，被茌平县人民法院决定司法拘留十五日，于同年5月26日释放。2019年9月12日因拒不履行生效法律文书确定的义务，被茌平县人民法院决定司法拘留十五日，执行期限自2019年9月12日至2019年9月27日。2019年9月27日因拒不如实申报财产被茌平县人民法院决定司法拘留十五日，执行期限自2019年9月27日至2019年10月11日止。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2021年1月5日被山东省聊城市公安局茌平分局拘留，同年1月19日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人刘振华，山东智祥律师事务所律师。山东省茌平县人民检察院以茌检一部刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人谢喜犯拒不执行判决、裁定罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省茌平县人民检察院指派检察员路中华、孙楠出庭支持公诉。被告人谢喜及其辩护人刘振华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人谢喜与曲某华买卖合同纠纷一案，茌平县人民法院于2016年7月20日做出（2016）鲁1523民初999号民事判决书，判决被告人谢喜支付曲某华钢管款90万元及利息，判决书已送达双方并发生法律效力。茌平县人民法院于2016年11月1日立案执行；被告人谢喜于2017年5月17日、2019年9月12日因拒不履行生效法律文书确定的义务分别被茌平县人民法院拘留十五日，于2019年9月27日因拒不如实申报财产被茌平县人民法院拘留十五日。被告人谢喜在判决书生效并立案执行后，使用他人银行卡进行经营活动，既不履行判决义务，又不如实报告财产，经采取拘留措施后仍拒不执行。公诉机关认为，被告人谢喜负有执行义务，有能力执行而拒不执行法院判决，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人谢喜对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控犯罪事实辩称自己无财产可供执行，在外打工及在茌平县信耀建材有限公司干销售期间银行卡交易明细系工人工资及公司业务款，不是个人所有。其辩护人认为：1.被告人谢喜使用的杨某的微信账号中的进款和出款情况不排除因串货相互借款的情况，仅凭被告人谢喜使用的银行卡及微信账户中有资金进出的事实而未确认那些资金为被告人拥有自由支配的个人财产且未排除以上合理怀疑，不足以证实被告人谢喜有能力执行。2.被告人不存在拒绝报告或者虚假报告财产情况的行为，在法院向被告人送达报告财产令后，被告人谢喜如实申报了其使用杨某银行账户及微信账号的情况，财产申报表中也列明了杨某的账户情况。因此，被告人不存在拒绝报告或虚假报告财产情况的行为。综上，被告人谢喜之行为不符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件，故公诉机关指控罪名不能成立。经审理查明：被告人谢喜与曲某华买卖合同纠纷一案，茌平县人民法院于2016年7月20日做出（2016）鲁1523民初999号民事判决书，判决被告人谢喜支付曲某华钢管款90万元及利息，判决书已送达双方并发生法律效力。茌平县人民法院于2016年11月1日立案执行；被告人谢喜于2017年5月17日、2019年9月12日因拒不履行生效法律文书确定的义务分别被茌平县人民法院决定拘留十五日，于2019年9月27日因拒不如实申报财产被茌平县人民法院决定拘留十五日。被告人谢喜在判决书生效并立案执行后，使用他人银行卡进行经营活动，既不履行判决义务，又不如实报告财产，经采取拘留措施后仍拒不执行。上述事实，有下列证据予以证实。1、书证（1）茌平县人民法院移送公安局的文书及材料。①案件移送函，证实此案系茌平县人民法院移送公安机关。②茌平县人民法院移送的执行笔录等书证，证实因执行之事，法院多次找到谢喜及曲某华、证人杨某等人调查核实，谢喜使用杨某的一张某设银行银行卡、一张农行银行卡。③茌平县人民法院的执行笔录。对谢喜、曲某华的执行笔录；对杨某的执行笔录，调查茌平县信耀建材有限公司会计公某、保管李某国、法人李国某、证人张某的笔录，四人均证谢喜在茌平县信耀建材有限公司没有股份，是干销售的。④（2016）鲁1523民初999号民事判决书，证实判决谢喜支付曲某华钢管款90万元及利息。⑤茌平县人民法院于2016年11月16日和2019年9月26日发出的（2016）鲁1523字第1973号报告财产令，公告谢喜报告财产及谢喜提交的申报财产表，证实被告人谢喜于2019年9月26日申报财产的情况。⑥茌平县人民法院三次司法拘留谢喜的文书，证实被告人谢喜于2017年5月17日、2019年9月12日因拒不履行生效法律文书确定的义务分别被茌平县人民法院拘留十五日，于2019年9月27日因拒不如实申报财产被茌平县人民法院拘留十五日的相关情况。（2）杨某62×××64建行卡（此卡为谢喜使用）交易明细，证实大额资金进出的情况。（3）被告人谢喜微信×××绑定的财付通账号自2014年10月31日到2019年10月30日交易明细，证实被告人谢喜资金往来的情况。（4）聊城市公安局茌平分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实谢喜拒不供认偿还工人的工资情况，资金去向无法查清。（5）聊城市公安局茌平分局抓获经过证实被告人谢喜于2021年1月5日被抓获。2、证人公某的证言，证实被告人谢喜在2018年12月至2019年间在茌平县信耀建材有限公司任业务员，业务员无工资，由业务员先交到公司货款然后再提货，谢喜不欠公司任何款项。3、被告人谢喜的供述：2014年或者2015年，我经营钢管加工的时候，在曲某华经营的钢管厂进钢管的时候，欠了他一些钱，当时欠他大约七八十万**管钱，后期还了他六万左右，他又把我的宝马车抢走了，还到我厂子里拉走了一些钢管，价值8万元左右。2016年的时候他在博平法庭把我起诉了，开庭的时候我没到场，法院缺席判决，判我欠他80多万。2015年我在上海伊犁南路与红宝石路交叉口HOSO商场工地上干钢筋活，干到2018年6、7月份，这一段时间我一共赚了十来万块钱，这些钱我都拿来支付我干厂子期间的工人工资了。回家之后到2018年11月份，这期间我一直没固定工作，有什么赚钱的就去干点，这期间也没赚到什么钱。2018年11月份开始，我在茌平正泰工业园内茌平县信耀钢材有限公司干销售，一直干到2019年7月份，因为这段时间厂子一直处于建厂期间，产品没出来，所以也没赚到钱。2019年7月份到9月份，厂子出来产品，我就开始转着卖货，这中间也没赚到钱，光跑客户了。2019年9月法院把我拘留了。上述事实，均经法庭调查、举证、质证、辩论、核实，合议庭予以确认。本院认为，被告人谢喜在判决书生效并立案执行后，使用他人银行卡进行经营活动，既不履行判决义务，又拒绝报告和不如实报告财产，经采取拘留措施后仍拒不执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立，应予依法惩处。被告人谢喜的辩解理由及其辩护人所持本案辩护意见与事实不符，亦于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第四十七条及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人谢喜犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月5日起至2022年5月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵吉和人民陪审员  路光同人民陪审员  崔运德二〇二一年三月二十九日法官助理程宝磊书记员王翠翠书记员吴亚囡