浙江省常山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0822刑初7号 公诉机关浙江省常山县人民检察院。 被告人谢利庆，男，1991年1月21日出生于浙江省常山县，汉族，职高文化，无业人员，户籍所在地浙江省常山县，现住常山县。因犯盗窃罪于2012年12月7日被常山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；因犯盗窃罪于2015年8月21日被常山县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元，与原判刑罚合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金14000元，2016年5月1日刑满释放。因本案于2020年5月22日被常山县公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现押于常山县看守所。 指定辩护人徐文龙，浙江定阳律师事务所律师。 被告人曾梦雨，女，1993年5月17日出生于浙江省常山县，汉族，初中文化，常山县世纪联众商贸有限公司，户籍所在地浙江省常山县，现住常山县。因本案于2020年5月22日被常山县公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现押于衢州市看守所。 指定辩护人徐文军，浙江论剑（常山）律师事务所律师。 常山县人民检察院以常检刑诉〔2021〕22号起诉书指控被告人谢利庆、曾梦雨犯挪用资金罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。常山县人民检察院指派检察员徐媛苑出庭支持公诉，被告人谢利庆、曾梦雨、辩护人徐文龙、徐文军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人谢利庆与被告人曾梦雨系夫妻关系。曾梦雨于2019年11月开始担任浙江省常山县世纪联众商贸有限公司（以下简称“世纪联众公司”）出纳，负责保管公司使用的银行账户、公司资金等工作。2019年12月初，谢利庆得知曾梦雨保管其公司资金，便产生了“借鸡生蛋”的想法，要求其利用该职务便利将公司资金挪出用于自己网络赌博，曾梦雨予以同意。后曾梦雨将自己保管的公司资金转出用于谢利庆网络赌博，待赌博赢钱后再部分归还。截止2020年5月20日，曾梦雨、谢利庆二人共同挪用公司资金赌博后尚有180余万元未能归还。 此外，被告人曾梦雨还独自从饶某尾号为“7573”的工商银行卡中转至其个人银行账户4万元用于网络投资，后亏空。 2020年5月20日，被告人曾梦雨主动向世纪联众公司财务主管宣某坦白了自己伙同被告人谢利庆挪用资金的犯罪事实。常山县公安局从曾梦雨处扣押到华为手机一只，从谢利庆处扣押到苹果手机一部、浪琴手表一只、现金825元，同日民警将该825元发还给世纪联众公司法人代表陈某。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、书证、电子数据等证据材料。 公诉机关认为，被告人谢利庆、曾梦雨二人利用曾梦雨担任公司出纳的职务便利，挪用公司资金用于赌博活动，数额较大不退还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人谢利庆有累犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，被告人曾梦雨有自首、认罪认罚等量刑情节，建议本院以挪用资金罪判处被告人谢利庆有期徒刑三年八个月，判处被告人曾梦雨有期徒刑二年六个月。 被告人谢利庆对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐文龙对指控的事实和罪名未表异议，其辩护意见是：1.被告人属坦白，依法可从轻处罚；2.被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理；3.被告人尚有未成年儿子和残疾的父亲需要照顾；4.被告人愿意退还但确因经济情况无力退还挪用的款项。综上，请求法庭对其当事人从轻处罚，并同意公诉机关的量刑意见。 被告人曾梦雨对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐文军对指控的事实和罪名未表异议，其辩护意见是：1.被告人属初犯、偶犯，没有其他前科，可酌情从轻处罚；2.被告人主观恶性较轻，最初是不同意丈夫“借鸡生蛋”的想法的，后来因为亏空过大，迫于无奈才参与的。量刑方面同意公诉机关的意见。 经审理查明，被告人谢利庆与被告人曾梦雨系夫妻关系。曾梦雨于2019年11月开始担任浙江省常山县世纪联众商贸有限公司出纳，负责保管公司使用的银行账户、公司资金等工作。2019年12月初，谢利庆得知曾梦雨保管其公司资金，便产生了“借鸡生蛋”的想法，要求其利用该职务便利将公司资金挪出用于自己网络赌博，曾梦雨予以同意。后曾梦雨将自己保管的公司资金转出用于谢利庆网络赌博，待赌博赢钱后再部分归还。截止2020年5月20日，曾梦雨、谢利庆二人共同挪用公司资金405万余元，尚有182万余元未能归还。具体事实如下: 1.2020年1月30日至5月20日期间，被告人曾梦雨从其保管的世纪联众公司股东饶某尾号为“7573”的工商银行卡中转给被告人谢利庆网络赌博共29笔，金额共计201.5万元，其中归还52万元，未归还金额为149.5万元，该工商银行卡中的资金系世纪联众公司营业款收入； 2.2019年12月17日至2020年5月20日期间，被告人曾梦雨将保管在其微信、支付宝中的公司销售超市卡收入转给被告人谢利庆网络赌博共63笔，金额共计202.1万元，其中归还171.1256万元，未归还金额为30.9744万元； 3.2020年2月4日，被告人曾梦雨从饶某尾号为“7573”的工商银行卡中取款2万元用于被告人谢利庆网络赌博。 此外，被告人曾梦雨还单独从饶某尾号为“7573”的工商银行卡中转至其个人银行账户4万元用于网络投资，后发觉被骗。 2020年5月20日，被告人曾梦雨主动向世纪联众公司财务主管宣某坦白了自己伙同被告人谢利庆挪用资金的犯罪事实。常山县公安局从曾梦雨处扣押到华为手机一部，从谢利庆处扣押到苹果手机一部、浪琴手表一只、现金825元，同日民警将该825元发还给世纪联众公司法人代表陈某。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人谢利庆、曾梦雨供述，证人陈某、饶某、宣某、郑某等人的证言，书证扣押笔录、扣押清单、发还清单、不动产登记查询、接受证据清单、营业执照、员工资料表、公司登记信息表、劳动合同、转卡明细表、电子回单、微信聊天记录、银行交易明细、赌博平台充值记录、刑事判决书、释放证明、户籍证明、归案经过、情况说明、残疾证，搜查笔录，电子数据微信、支付宝交易数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢利庆、曾梦雨二人利用曾梦雨担任公司出纳的职务便利，挪用公司资金用于赌博活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人谢利庆在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢利庆归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人曾梦雨犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法可减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人的相关辩护意见与本院查明一致的部分予以采纳。具体刑期本院结合本案犯罪性质、情节、对于社会的危害程度、悔罪表现等因素，认为公诉机关的量刑建议并无明显不当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢利庆犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2024年1月21日止。）。 二、被告人曾梦雨犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2022年11月21日止。）。 三、责令被告人曾梦雨、谢利庆共同退赔182.3919万元，被告人曾梦雨单独退赔4万元，返还被害单位浙江省常山县世纪联众商贸有限公司。常山县公安局扣押在案的手机二部、浪琴手表一只用于本案退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  徐广显 审 判 员  范 茜 人民陪审员  曾水华 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  王淑云