河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1302刑初109号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人傅裕隆，男，汉族，大专毕业，1988年7月7日出生，务工人员，户籍地址：山西省侯马市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日被南阳市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局新华分局执行逮捕。辩护人卢新志，河南汉景律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2021〕138号起诉书指控被告人傅裕隆犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员陈太白出庭支持公诉，被告人傅裕隆及辩护人卢新志到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2020年5月份，张某1（已判决）以一套银行卡（含银行卡、银行卡密码、办卡的手机号及银行卡U盾四件套，以下简称四件套）1000元的好处费找到被告人傅裕隆，向傅裕隆提出购买了两套银行卡，并提供给彭伟（另案处理）用于走银行流水使用。被告人傅裕隆遂找到李圣琪（已判决）商议以1000元的好处费购买一套农行银行卡提供给张某1用于账户上走流水使用。李圣琪用自己的身份证明办理农业银行卡一套（含四件套）邮寄给傅裕隆。后李圣琪又介绍李晓康（已判决）办理银行卡（含“四件套”）用于走银行流水并许诺一套给其1000元好处费。李晓康遂办理卡号为62×××74农行银行卡（含四件套）在山西省运城市盐湖区槐豫西路21号邮寄给傅裕隆。傅裕隆分别收到李圣琪和李晓康的银行卡四件套后将两套银行卡转交给张某1。张某1将两套银行卡四件套转交给彭伟，彭伟将两张银行卡提供给上线用于诈骗团伙进行收款结算。后李圣琪将自己银行卡挂失。1、2020年6月24日17时左右，被害人李某2在位于南阳市宛城区新华后街油漆厂家属院家中玩手机时，在手机微信群内看到有人招兼职，然后就添加对方微信号，之后对方让其下载一个名为“信聊”的手机软件，进行注册，对方承诺刷一单返还所花费用的百分之八，开始刷了四单后，对方把本金和佣金及时返还。从第五单时对方让做三联单，被害人李某2分别刷了1388元，3999元和9499元，刷完后，对方让再刷两个单才能返还本金和佣金，后李某2又刷了18998元和25998元，却没有返还本金和佣金。经公安机关侦查，上述资金59882元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。2、2020年6月24日18时左右，被害人沈某在位于浙江省慈溪市长河镇大牌头村宁馨家园119号其家中玩手机时，因“微粒贷”APP网络贷款缴纳押金被电信诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。3、2020年6月15日，被害人胥某在位于湖南省岳阳县荣家湾镇时因误信网络贷款广告，通过QQ软件聊天的方式被诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。4、2020年6月24日14时，被害人张某2在位于黑龙江省鹤岗市向阳区康悦小区5号楼401室其家中通过微信群中介绍的刷单业务被诈骗13489元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金3500元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。5、2020年6月24日10时，被害人刘某1在位于河南省偃师市高龙镇嘉升科技园环境科技有限公司通过手机短信了解因“微粒贷”APP贷款平台，后因网络贷款缴纳押金被电信诈骗15000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。6、2020年6月24日17时，被害人韦某在位于广西壮族自治区柳州市柳江区拉堡镇何家屯62号601室其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗13500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。7、2020年6月21日被害人王某在位于广西壮族自治区贵港市覃塘区大岭乡古平西平屯37号其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳质押金被诈骗12000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金5000元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。8、2020年6月24日12时，被害人刘某2在位于云南省安宁市昆明冶金高等专科学校宿舍内玩手机时，通过网络贷款广告添加QQ好友进行网络贷款时因缴纳授权费被诈骗64500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1000元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。9、2020年6月24日15时，被害人董某在位于浙江省宁海县历阳镇南部滨海新区通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳手续费被诈骗210500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金28000元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。10、2020年6月24日19时被害人周某在位于浙江省诸暨市涅浦镇白杜坞村712号其家中通过手机短信下载“微粒贷”APP，在申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗8500元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。11、2020年6月24日11时，被害人邓某在位于河南省商丘市睢阳区美景天城5号楼2单元502其家中玩手机，在微信群中介绍的刷单业务被诈骗53892元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金13999元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。12、2020年6月23日15时，被害人韩某在位于江苏省淮安市清江浦区和平路水韵天成玉兰苑小区9栋301室其家中通过电话推销业务下载“有钱花”APP网络贷款平台，通过手机在申请网络贷款时因缴纳解冻费时被诈骗115000元，经公安机关侦查，上述资金其中两笔资金20000元分两次流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。经查明，被告人傅裕隆提供给张某1的李晓康的卡号为36×××74的农业银行卡被电信诈骗团伙利用进行收款结算，该卡自2020年5月15日开户以来共收款92笔，合计金额：546320.30元。指控认定上述事实的证据如下：1、被告人傅裕隆的供述；2、诈骗被害人李某2、沈某、胥某等人的陈述；3、证人张某1、李某1证人证言；4、人口基本信息表、前科查询、刑事判决书、抓获经过等。公诉机关认为：被告人傅裕隆明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人傅裕隆有投案自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人傅裕隆认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人傅裕隆辩称：指控属实，认罪认罚，我主动投案，如实供述自己的罪行，请求从轻处罚。辩护人辩称：1、被告人有自首情节，可以从轻减轻处罚；2、被告人主动到案后，如实坦白整个案件事实，量刑时应予以充分考量；3、被告人到案前主动要求挂失其提供帮助犯罪活动的银行卡，事实上到案前已被挂失，系犯罪中止，应当从轻减轻处罚；4、被告人并没有牟利，犯罪情节轻、社会危害性小；5、被告人没有犯罪前科，一贯表现良好；6、被告人自愿认罪认罚，已经签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年5月份，张某1（已判决）以一套银行卡（含银行卡、银行卡密码、办卡的手机号及银行卡U盾四件套，以下简称四件套）1000元的好处费找到被告人傅裕隆，向傅裕隆提出购买了两套银行卡，并提供给彭伟（另案处理）用于走银行流水使用。被告人傅裕隆遂找到李圣琪（已判决）商议以1000元的好处费购买一套农行银行卡提供给张某1用于账户上走流水使用。李圣琪用自己的身份证明办理农业银行卡一套（含四件套）邮寄给傅裕隆。后李圣琪又介绍李晓康（已判决）办理银行卡（含“四件套”）用于走银行流水并许诺一套给其1000元好处费。李晓康遂办理卡号为62×××74农行银行卡（含四件套）在山西省运城市盐湖区槐豫西路21号邮寄给傅裕隆。傅裕隆分别收到李圣琪和李晓康的银行卡四件套后将两套银行卡转交给张某1。张某1将两套银行卡四件套转交给彭伟，彭伟将两张银行卡提供给上线用于诈骗团伙进行收款结算。后李圣琪将自己银行卡挂失。1、2020年6月24日17时左右，被害人李某2在位于南阳市宛城区新华后街油漆厂家属院家中玩手机时，在手机微信群内看到有人招兼职，然后就添加对方微信号，之后对方让其下载一个名为“信聊”的手机软件，进行注册，对方承诺刷一单返还所花费用的百分之八，开始刷了四单后，对方把本金和佣金及时返还。从第五单时对方让做三联单，被害人李某2分别刷了1388元，3999元和9499元，刷完后，对方让再刷两个单才能返还本金和佣金，后李某2又刷了18998元和25998元，却没有返还本金和佣金。经公安机关侦查，上述资金59882元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。2、2020年6月24日18时左右，被害人沈某在位于浙江省慈溪市长河镇大牌头村宁馨家园119号其家中玩手机时，因“微粒贷”APP网络贷款缴纳押金被电信诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。3、2020年6月15日，被害人胥某在位于湖南省岳阳县荣家湾镇时因误信网络贷款广告，通过QQ软件聊天的方式被诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。4、2020年6月24日14时，被害人张某2在位于黑龙江省鹤岗市向阳区康悦小区5号楼401室其家中通过微信群中介绍的刷单业务被诈骗13489元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金3500元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。5、2020年6月24日10时，被害人刘某1在位于河南省偃师市高龙镇嘉升科技园环境科技有限公司通过手机短信了解因“微粒贷”APP贷款平台，后因网络贷款缴纳押金被电信诈骗15000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。6、2020年6月24日17时，被害人韦某在位于广西壮族自治区柳州市柳江区拉堡镇何家屯62号601室其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗13500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。7、2020年6月21日被害人王某在位于广西壮族自治区贵港市覃塘区大岭乡古平西平屯37号其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳质押金被诈骗12000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金5000元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。8、2020年6月24日12时，被害人刘某2在位于云南省安宁市昆明冶金高等专科学校宿舍内玩手机时，通过网络贷款广告添加QQ好友进行网络贷款时因缴纳授权费被诈骗64500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1000元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。9、2020年6月24日15时，被害人董某在位于浙江省宁海县历阳镇南部滨海新区通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳手续费被诈骗210500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金28000元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。10、2020年6月24日19时被害人周某在位于浙江省诸暨市涅浦镇白杜坞村712号其家中通过手机短信下载“微粒贷”APP，在申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗8500元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。11、2020年6月24日11时，被害人邓某在位于河南省商丘市睢阳区美景天城5号楼2单元502其家中玩手机，在微信群中介绍的刷单业务被诈骗53892元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金13999元流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。12、2020年6月23日15时，被害人韩某在位于江苏省淮安市清江浦区和平路水韵天成玉兰苑小区9栋301室其家中通过电话推销业务下载“有钱花”APP网络贷款平台，通过手机在申请网络贷款时因缴纳解冻费时被诈骗115000元，经公安机关侦查，上述资金其中两笔资金20000元分两次流入李晓康62×××74中国农行银行卡后被转走。经查明，被告人傅裕隆提供给张某1的李晓康的卡号为36×××74的农业银行卡被电信诈骗团伙利用进行收款结算，该卡自2020年5月15日开户以来共收款92笔，合计金额：546320.30元。上述事实，有如下经公诉机关出示，被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1、被告人傅裕隆的供述；2、诈骗被害人李某2、沈某、胥某等人的陈述；3、证人张某1、李某1证人证言；4、人口基本信息表、前科查询、刑事判决书、抓获经过等。本院认为：被告人傅裕隆明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供结算帮助，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人傅裕隆有投案自首情节，可以从轻减轻处罚；被告人傅裕隆认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人的犯罪情节、危害后果、悔罪态度，为惩罚犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人傅裕隆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月25日起至2021年5月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌人民陪审员  候保科人民陪审员  袁延飞二〇二一年三月五日书 记 员  朱景龙