山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0305刑初33号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人刘亚彬，男，1989年4月1日出生于河北省蠡县，汉族，小学文化，群众，广州市亚清贸易有限公司法定代表人，户籍所在地为河北省保定市蠡县，居住地为广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月30日经淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年8月28日经淄博市临淄区人民检察院决定逮捕，同年8月31日被淄博市公安局临淄分局执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人崔峰月、于新媛，山东一匡律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检二部刑诉[2021]26号起诉书指控被告人刘亚彬犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员林青出庭支持公诉，被告人刘亚彬及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年7月21日，被告人刘亚彬在向被害人胡某提供了伪造的其与山东英科医疗制品有限公司的医用手套销售合同及转账记录，虚构其有稳定的货源后，欺骗胡某签订医用手套销售合同并收取定金5万元。2020年7月22日，刘亚彬买通山东英科医疗制品有限公司青州厂区的保安，将胡某的货车带入厂区，又回到临淄区一农业银行内收取了胡某145万元货款后逃匿。 2.2020年3月底至4月初，被告人刘亚彬虚构自己能从上海大胜卫生用品制造有限公司采购大胜牌N95口罩的事实，欺骗被害人青岛润航进出口贸易有限公司法定代表人赵某与其签订口罩购销合同，赵某陆续向刘亚彬支付货款1601万元。刘亚彬收到货款后在上海以高于其售价的价格从“口罩黄牛”手中收购口罩，在向赵某提供11.7万个大胜口罩（价值134.55万元）、退款30万元后，不再供货或退款，诈骗赵某1436.45万元。 3.2020年4月份至6月份，被告人刘亚彬先后虚构自己能从上海大胜卫生用品制造有限公司、日照三奇医疗卫生用品有限公司采购N95口罩的事实，欺骗被害人张某1与其签订口罩购销合同，张某1先后向刘亚彬支付货款179万元、104万元。刘亚彬收到货款后在上海以高于其售价的价格从“口罩黄牛”手中收购口罩，在向张某1提供1.52万个大胜口罩（价值27.208万元）后，不再供货或退款，诈骗张某1255.792万元。 4.2020年4月份至6月份，被告人刘亚彬虚构自己能从上海大胜卫生用品制造有限公司采购大胜牌N95口罩的事实，欺骗被害人李某1向其陆续支付货款2009.53万元。刘亚彬收到货款后在上海以高于其售价的价格从“口罩黄牛”手中收购口罩，在向李某1提供19万个大胜口罩（价值260万元）、退款200万元后，不再供货或退款，诈骗李某11549.53万元。 5.2020年5月份，被告人刘亚彬虚构自己能从日照三奇医疗卫生用品有限公司采购三奇牌N95口罩的事实，欺骗被害人贾某与其在上海签订口罩购销合同，贾某向刘亚彬支付货款250万元。刘亚彬收到货款后没有供货，共退还35万元货款，诈骗贾某215万元。 6.2020年5月18日，被告人刘亚彬在上海以现货后款的方式从被害人徐某1处采购价值79.5万元的口罩后没有支付货款，之后在山东日照维登度假公寓，徐某1找到刘亚彬，刘亚彬支付徐某120万元货款，其余货款未再支付，诈骗徐某1价值59.5万元的口罩。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘亚彬诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘亚彬系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人刘亚彬有期徒刑十四年十个月，并处罚金。 被告人刘亚彬对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘亚彬系坦白；2.被告人刘亚彬自愿认罪认罚。综上，建议法院对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2020年7月21日，被告人刘亚彬在向被害人胡某提供了伪造的其与山东英科医疗制品有限公司的医用手套销售合同及转账记录，虚构其有稳定的货源后，欺骗胡某签订医用手套销售合同并收取定金5万元。2020年7月22日，刘亚彬买通山东英科医疗制品有限公司青州厂区的保安，将胡某的货车带入厂区，又回到临淄区一农业银行内收取了胡某145万元货款后逃匿。 2.2020年3月底至4月初，被告人刘亚彬虚构自己能从上海大胜卫生用品制造有限公司采购大胜牌N95口罩的事实，欺骗被害人青岛润航进出口贸易有限公司法定代表人赵某与其签订口罩购销合同，赵某陆续向刘亚彬支付货款1601万元。刘亚彬收到货款后在上海以高于其售价的价格从“口罩黄牛”手中收购口罩，在向赵某提供11.7万个大胜口罩（价值134.55万元）、退款30万元后，不再供货或退款，诈骗青岛润航进出口贸易有限公司1436.45万元。 3.2020年4月份至6月份，被告人刘亚彬先后虚构自己能从上海大胜卫生用品制造有限公司、日照三奇医疗卫生用品有限公司采购N95口罩的事实，欺骗被害人张某1与其签订口罩购销合同，张某1先后向刘亚彬支付货款179万元、104万元。刘亚彬收到货款后在上海以高于其售价的价格从“口罩黄牛”手中收购口罩，在向张某1提供1.52万个大胜口罩（价值27.208万元）后，不再供货或退款，诈骗张某1255.792万元。 4.2020年4月份至6月份，被告人刘亚彬虚构自己能从上海大胜卫生用品制造有限公司采购大胜牌N95口罩的事实，欺骗被害人李某1向其陆续支付货款2009.53万元。刘亚彬收到货款后在上海以高于其售价的价格从“口罩黄牛”手中收购口罩，在向李某1提供19万个大胜口罩（价值260万元）、退款200万元后，不再供货或退款，诈骗李某11549.53万元。 5.2020年5月份，被告人刘亚彬虚构自己能从日照三奇医疗卫生用品有限公司采购三奇牌N95口罩的事实，欺骗被害人霍某（杭某）科技股份有限公司与其在上海签订口罩购销合同，该公司向刘亚彬支付货款250万元。刘亚彬收到货款后没有供货，共退还35万元货款，诈骗霍某（杭某）科技股份有限公司215万元。 6.2020年5月18日，被告人刘亚彬在上海以现货后款的方式从被害人徐某1处采购价值79.5万元的口罩后没有支付货款，之后在山东日照维登度假公寓，徐某1找到刘亚彬，刘亚彬支付徐某120万元货款，其余货款未再支付，诈骗徐某1价值59.5万元的口罩。 以上共计3666.272万元。 另查明，被告人刘亚彬自愿认罪认罚，并签字具结。 上述事实有经庭审质证、确认的公诉机关提交的被害人胡某、赵某、贾某、张某1、徐某1、李某1、的陈述；证人朱某、仲某、金某、徐某2、刘某1、盛某、李某2、王某、唐某、万某、林某、陈某1、汤某、廖某、周某1、张某2、柴某、周某2、潘某、江某、张某3、杜某、彭某、尹某、俞某、邵某、黄某、陈某2、曹某、陆某、刘某2、李某3、高某的证言；发破案经过、接警记录、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、电子印章、银行交易明细单、办案说明、营业执照、销售合同、购销合同、购销合同补充协议、收货明细、证明、电子回单、交易明细、账户交易流水、账单详情、聊天记录、欠货款凭证、转账截图、无供货关系证明、价格说明、收货出货凭证截图、情况说明、户籍材料、认罪认罚具结书；辨认笔录；电子证物检查工作记录；被告人刘亚彬的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘亚彬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘亚彬到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人刘亚彬自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人发表的辩护意见，予以采纳。被告人刘亚彬疫情防控期间，在防护物品短缺的情况下,利用群众急于购买口罩加强自身防护的迫切心理实施诈骗,扰乱疫情防控工作秩序并给他人造成巨额财产损失,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》精神,依法应从严、从重处罚。本案经本院审委会研究，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币九百万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月三十日起至二○三五年五月二十九日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 二、作案工具OPPO手机一部，由扣押机关予以没收；扣押于淄博市公安局临淄分局的赃款25000元由扣押机关发还被害人胡某。 三、责令被告人刘亚彬于判决生效后十日内继续退赔被害人、被害单位，其中胡某剩余损失人民币147.50万元；被害单位青岛润航进出口贸易有限公司损失人民币1436.45万元，被害人张某1损失人民币255.792万元，被害人李某1损失人民币1549.53万元，被害单位霍某（杭某）科技股份有限公司损失人民币215万元，被害人徐某1损失人民币59.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翟纯良 审 判 员  张英斌 人民陪审员  王志平 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  朱海红