山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0481刑初4号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人陈志伟，男，1981年4月6日出生于浙江省永康市，汉族，大专文化，农民，住浙江省永康市，因犯诈骗罪，于2012年12月26日被浙江省金华市某城区人民法院判处有期徒刑六年，2018年1月24日减刑释放，2020年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人张滕，山东五蕴律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检一部刑诉[2021]13号起诉书指控被告人陈志伟犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员王利娟出庭支持公诉，被告人陈志伟及其辩护人张滕到庭参加诉讼。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：一、2020年6月28日，被告人陈志伟谎称能够帮助购买滕州市某某商城新建某号商铺，骗取狄某1好处费10万元，用于还账和个人消费。二、2019年12月14日，被告人陈志伟谎称能够帮助购买滕州市某某商城新建某号商铺，骗取杨某好处费10万元，全部用于购买彩票。为支持指控，公诉机关提供了书证，辨认笔录，电子数据，被害人狄某1、杨某陈述，证人任某、奚某、肖某等人证言，被告人陈志伟供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈志伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈志伟对指控的第一起事实及罪名无异议，对指控的第二起事实认为其没有诈骗的故意。辩护人发表以下辩护意见：被告人陈志伟没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。经审理查明：被告人陈志伟利用其曾担任滕州市某某商城商铺销售人员的身份，取得被害人狄某1、杨某的信任，在该商城商铺已实际售出的情况下，虚构其可以帮忙购买的事实，以收取好处费为由，骗取二被害人钱款共计20万元。具体事实如下：一、2020年6月28日，被告人陈志伟虚构其能够帮助狄某1购买滕州市某某商城新建某号商铺的事实，以收取好处费为由，骗取狄某110万元，用于偿还账务和个人消费。二、2019年12月14日，被告人陈志伟虚构其能够帮助杨某购买滕州市某某商城新建某号商铺的事实，以收取好处费为由，骗取杨某10万元，用于购买彩票。另查明，2012年12月26日被告人陈志伟因犯诈骗罪被浙江省金华市某城区人民法院判处有期徒刑六年，2018年1月24日减刑释放。侦查过程中，公安机关扣押被告人陈志伟的黑色华为手机一部。上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证明：1、物证（扣押决定书、扣押清单各一份）：公安机关扣押被告人陈志伟黑色华为手机一部。2、书证（1）户籍证明一份，证明被告人陈志伟作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）杨某提交的网上银行电子回单一份、收条两张，电子回单显示：2019年12月14日杨某账户（账号62×××69）向陈志伟账户（账号62×××71）转款二次，共计10万元；收条（附陈志伟身份证复印件）显示：今收到杨某人民币10万元，收款人陈志伟，2019年12月14日。（3）狄某1提交的收条一份、电子转账截图两张，收条显示：今收到狄某2人民币壹拾万元整（100000），办理房产事宜，如7月20日前未办理成功，全额退还，收款陈志伟；转账截图显示：2020年6月28日狄某2账户（账号62×××02）二次向陈志伟账户（账号62×××07）转账共计10万元。（4）奚某提交的微信转账、微信聊天记录、银行卡交易明细。微信转账显示奚某转给陈志伟共计某万元；微信聊天记录显示：陈志伟：尽量安排，竞争大，不稳；6.18基本没什么戏了，领导不同意；6.2428号肯定给你；奚某：最好某某101门头；6.243点之前不给我钱，我去售楼部，今天不给我钱，我给你拼命，今天必须给；6.2930号之前必须给我；2号必须得给我；7.2给你要钱这么难，抓紧时间给我；7.3给我钱，8万。奚某中国银行账号（62×××81）交易明细：2020年6月28日由陈志伟账号（62×××07）转入奚某帐户2万元和5万元。（5）某某商城精品商厦认购协议、合同签约流转单、认购资格确认通知单各一份：2019年11月28日骆某某购买某西路某号商铺，支付定金20万元。（6）某某商城精品商厦认购协议、合同签约流转单各一份：2019年11月28日肖某购买某西路某号商铺，支付定金20万。（7）陈志伟中国银行账号（62×××07）交易明细：2020年6月28日由狄某2账户（62×××02）转入陈志伟账户10万元，当天陈志伟通过支付宝支付给刘某某1.6万元，转账给奚某（62×××81）2万元和5万元。（8）陈志伟农行账户（62×××71）交易明细：2019年12月14日杨某（62×××69）二次转入陈志伟账户共计10万元，当天陈志伟二次支付给马某（帐号62×××64）共计10万元。（9）马某账户（62×××64）交易明细：2020年12月14日收入陈志伟（62×××71）二次转入马某账户共计10万元，当日马某向某省福利彩票发行中心福彩缴费1万元。（10）全国违法犯罪人员信息资源库、罪犯档案资料各一份：陈志伟因犯诈骗罪于2012年12月26日被浙江省金华市某城区人民法院判处有期徒刑六年，2018年1月24日减刑释放。（11）滕州市公安局某派出所出具的工作说明一份：据陈志伟陈述，其通过一姓贺（音）中介购滕州市某路某某三期沿街某号商铺。民警查看陈志伟手机通讯录，发现贺（音）姓氏有三人，分别为贺某2、贺某4、贺某3。经联系，贺某2为内蒙古人长期在外跑运输，从未来过滕州，不认识陈志伟。贺某4号码为空号。贺某3真实姓名为贺某1，为滕州市某某商城服饰经营商户，6月24日陈志伟以某某商城销售经理的名义介绍自己给贺某1，称以后有购房需求找其帮忙并加微信，7月3日陈志伟打电话给贺某1询问其有无购房意愿，贺某1表示没有购房需求，后再无联系。（12）滕州市公安局某派出所出具的案件侦破情况说明、金华市公安局某城分局某某派出所出具的归案经过说明：2020年10月22日公安人员在金华市某城区某路棋牌室内将陈志伟抓获到案。（13）滕州市公安局某派出所出具的办案说明：受新冠疫情影响，第五次讯问陈志伟为远程视频讯问，整理打印笔录后交由看守所签字，笔录中用黑笔所划内容为陈志伟所划。（14）滕州市公安局出具的办案说明：2019年12月14日杨某向陈志伟转账10万元，陈志伟分两次转给马某。民警电话联系马某，经了解马某在某省某市某小区经营福利彩票店。据马某陈述，2019年12月14日陈志伟向其转账10万元现金，全部购买福利彩票。3、辨认笔录：经辨认，狄某1指出9号照片（陈志伟）就是诈骗其钱款的人。4、电子数据（任某、狄某2、陈志伟的微信聊天截图）：6月28日陈志伟表示：7月20号之前办理某号铺房产事宜；7月18日狄某2要求退钱，陈志伟表示：不能办，过几天钱退你；7月19日陈志伟要求给两天时间，狄某2表示：你的手机已经联系不上你了；8月7日陈志伟表示：就这些天还钱，本身把事早办好了；6月27日陈志伟告知任某某号；7月18日陈志伟向任某表示：暂时办不了，过几天退钱；7月19日任某表示：要么交房、要么给人家退钱，给人个说法，你干嘛不接电话；8月5日陈志伟表示自己在联系业主；8月20日任某表示：没有房给钱。9月3日至10月18日任某向陈志伟发信息，陈志伟都没回复。5、证人证言（1）证人任某证言：2020年6月份左右，狄某1让我在滕州市某某商城购买沿街门面房。我联系陈志伟，他说在滕州市某某商城有个某号沿街门面房，是他的领导的，领导等着用钱想卖，很多人想买这个商铺，要给他好处费10万元，他帮忙购买。6月28日我联系狄某1和他女儿狄某2以及陈志伟来到某某商城三区我的门面房内，狄某2把10万元好处费用手机转账的方式转到陈志伟账户。陈志伟写了收条：今收到狄某2人民币壹拾万元整，办理房产事宜，如7月20日前未办理成功，全额退还。7月20号，陈志伟还没把商铺过户到狄某1名下，也没退钱，我就和狄某1一起到某某商城售楼处去找陈志伟，陈志伟不在，他的同事说陈志伟以前在这干，现在不在这干了。我后来一直在微信上和陈志伟联系让他退钱，他一直推脱说正筹着钱，后来陈志伟既不给我回复微信，也不接电话了。10万元好处费的意思就是收取这个钱之后他才能帮忙从售楼处将商铺转卖给狄某1，并保证将商铺原来购买人的名字改过来。我是通过陈志伟知道了某号商铺要出售的，没有其他渠道得知过这个信息。陈志伟从来没有说过中介的事情，购买商铺的事情他让我保密，不要告诉别人，他也从来没有说过事情办不成。（2）证人奚某证言：陈志伟之前是某某售楼处的销售员，我看上了某某商城门面房，陈志伟说要想买，需要给他好处费，我多次通过微信给了他某万块钱好处费。2020年6月底陈志伟给我说某某商城门面房办不成了，我让他退钱，我追的比较紧，2020年6月28日晚上陈志伟通过手机银行给我转账了7万块钱，后来又把剩下的8万元还给我了。（3）证人肖某证言：2019年11月份，我在滕州市某某商城购买了某西路的门面房，目前还没交房，大约41平方米，我已经交了一半房款，另一半银行按揭已经办理完。我打算自己使用，没有出售转卖的意愿，更没有向任何人透露过我要转售的意思。我不认识陈志伟，购买这套商铺过程中办理手续都没接触过叫陈志伟的人。（4）证人狄某2证言：2020年6月份的一天，我父亲打算购买一套滕州市某某商城的商铺，我父亲的朋友任某说他认识某某商城售楼处的销售人员陈志伟，陈志伟说能通过售楼处的内部关系购买到某号商铺，但是得收取10万元的好处费，我父亲同意了。2020年6月28日下午5点多，我和我父亲狄某1一起到任某的某某商城的门面房内和陈志伟见面。之后我通过手机银行现场给陈志伟分两次转账10万元，陈志伟写了一张收条：今收到狄某2人民币壹拾万元整，办理房产事宜，如7月20日前未办理成功，全额退还。陈志伟当时说在2020年7月20日前将某某商城商铺的户名过户到我父亲狄某1的名下。后来陈志伟一直没给我们联系，2020年7月17日，我在微信上给陈志伟拨打语音电话，陈志伟没接。7月18日，陈志伟给我微信回复说：不能办，过几天钱退给你，我把我的银行卡号发给他，但陈志伟一直没把钱退还给我，我在微信上联系他要钱，但他一直以各种理由往后推，2020年8月7日之后陈志伟就联系不上了。10万元好处费就是陈志伟保证把某某商城商铺卖给我父亲。某号商铺位于某路沿街门头，现在还没上房，大约40多平方。（5）证人贺某1证言：2020年6月24号，我在某某商城南门遇见陈志伟，他给我打招呼说以后需要买商铺找他，之后他要了我的手机号，并加了我的微信，他自称是某某商城陈经理。7月3号陈志伟给我打电话问我是否购买商铺，我说不要，之后就没再联系过。我从来没有充当中介为人销售房产。（6）证人陈某证言：2019年5月10号我被总公司调到滕州某某置业。2019年6月中旬陈志伟来我们单位负责商铺销售，2020年6月上旬他被总公司调离。滕州某某置业自今年6月份就停发他的工资了，2020年7月三四号左右我们就联系不上他了。某某商城现在在建的是三期，其中的某号商铺于2019年11月28日被一个叫骆某某的人购买，我们签订了认购协议，没有其他人买这间商铺。陈志伟没有给我或者公司其他领导说过有人要买某号商铺，也没听其他人提过这个事。某某商城三期只有一个某号商铺，没有重复的。（7）证人李某证言：2019年11月28日我在滕州市某某商城三期购买了某西路沿街某号商铺，登记业主为我妻子骆某某，商铺大约43.65平方，我已经签了认购书，交完了首付，还没正式上房。我没有转售某号商铺的意愿，更没有向任何人说过我要转售。我认识某某商城售楼处一个叫陈志伟的销售人员，但没有通过他购买某号商铺，是通过经理陈某购买的，也没有委托陈志伟管理过某号商铺。（8）证人马某证言：2019年陈志伟分两次给我转了10万块钱，用于购买彩票。6、被害人陈述（1）被害人狄某1陈述：2020年6月份左右，我让朋友任某帮忙购买某某商城的门面房，任某说，他认识一个叫陈志伟的人，能购买某某商城沿街某号门面房，但是需要给陈志伟10万元好处费。2020年6月28日下午5点左右，我和女儿狄某2去了任某的某某商城的门面房，和陈志伟见了面，我女儿通过手机银行分两次把10万元好处费转给陈志伟，陈志伟写了一张收条：今收到狄某2人民币10万元办理房产事宜，如7月20日前未办理成功，全额退还。2020年7月20日，购买商铺的事一直没动静，我给陈志伟打电话，但打不通。我接着去某某商城售楼处找陈志伟人，售楼处工作人员说商铺早已卖完，陈志伟以前在这干，现在已被公司除名了。任某给陈志伟联系，陈志伟答应会把钱退给我，但是到了8月20日之后就联系不上陈志伟了。（2）证人杨某陈述：2019年12月14日陈志伟给我打电话说他领导有留下的某某商城某号某路沿街门面房，他说某号位置最好，如果某号办不成就帮我办另外两个，让我给他10万元的好处费，我同意了。我分两次向陈志伟转了10万元，陈志伟许诺近几天就能办好。过了几天，陈志伟说某号门头房都卖了，还有某号门头房，我选了某号门头房。选完后陈志伟说领导去北京了，等领导回来后就抓紧给我办理。我相信他，就一直等着，在年前我让陈志伟让我给他写了一张收条。后来全国疫情，我也没催陈志伟。直到2020年9月份我听朋友说陈志伟不在某某商城售楼处上班了，并且他以帮人买房要好处费为由骗了好几个人。我就联系陈志伟向他要钱，陈志伟还编理由说他正联系领导帮我办房子的事情，后来我也多次打电话要钱，他总是以各种理由推脱。7、被告人陈志伟供述和辩解：我于2019年5月份至滕州市某某商城三期售楼处负责销售，2020年7月初被调离。2020年前任某联系我说他想购买滕州市某某商城沿街门面房。五六月份，某某商城的商户及中介就传说沿街门面房要出售，其中有某号门面房，我就把消息给任某说了，还拍了位置图片给他，约定给我到10万元好处费。6月28日任某打电话叫我去某某商城南门和姓狄的父女俩见面，任某说某号门头房就是这个姓狄的男子要的，他的女儿分两次转给我10万元现金，我打了一张收条：今收到狄某2人民币壹拾万元正办理房产事宜，如7月20日前未办理成功全额退还。7月1号某某商城步行街开盘，当时我很忙没有和中介联系。过了一两天公司不让我干了，我就回家了。后任某和狄某2就不停的给我发微信说如果房子办不成就把钱退了。刚开始我还回信息，后来钱还不上了，我就不接电话不回信息了。商铺销售中介是我在某某市场和售楼处碰到的，名字叫什么我不知道，联系方式让我删了，我现在也找不到这个中介。滕州市某路某某商城沿街门头早已出售，我给任某说有给领导留的，这是我们的一种营销方式。某号门头房房东到底有没有意向出售我不知道。收取的10万元钱让我吃喝花了三万元，借给舒某某7万元。2019年10月份左右陈某泉到某某商城售楼处购买商铺，我接待了他，他先选了两套不是沿街的商铺，给我了8万块钱的好处费，第二天他又不要了，我把8万元钱退给了他。他让我留意好的沿街商铺和内铺，给我10万元好处费，后来我给他介绍了不少位置的商铺，他都没确定下来。2020年春节前他让我写了一张收条，因为疫情他也没催我还钱，2020年7月初我离开滕州，杨某知道我办不成了，多次打电话要钱，我就以各种理由推脱。我没有帮助杨某买某某商城沿街某号商铺，他一直就没有确定买哪个商铺。我不清楚某某商城沿街某号商铺什么时间卖的，卖给谁了。杨某向我要钱的时候，我没有钱还他，我们商量好了，我以后有钱了就还他。我认为我没骗杨某。本院认为，被告人陈志伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈志伟如实供述了指控的第一起犯罪事实，对该起犯罪可从轻处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。关于被告人及其辩护人提出的指控的第二起事实不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人陈志伟在商铺已实际售出的情况下，虚构其可以帮忙购买的事实，以收取保护费为由，骗取被害人财产，后用于偿还欠款或大肆挥霍，无意归还，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实的欺诈行为，符合诈骗罪的构成，上述辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至20某年10月21日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人陈志伟退赔被害人狄某1损失10万元；退赔被害人杨某损失10万元。三、扣押在案的黑色华为手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 慧人民陪审员  王海豹人民陪审员  华 征二〇二一年三月十日书记 员代  然 然