浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0681刑初48号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人李兆刚，男，1982年5月7日出生于浙江省东阳市，汉族，中专文化，个体，住浙江省东阳市。因本案于2020年9月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周超，浙江卓颂律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2021）95号起诉书指控被告人李兆刚犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年2月9日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员何琼等出庭支持公诉，被告人李兆刚及其辩护人周超到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2020年2月至3月期间，被告人李兆刚因经济拮据，谎称帮俞某炒股嫌钱，分三次从俞某处共计骗取50万元，用于归还债务、个人花销。3月底开始，俞某因资金紧张多次催促被告人李兆刚归还款项，但被告人李兆刚以股市上涨不宜退市、人在外地、身份证过期等各种理由推托。2020年9月13日，被告人李兆刚因害怕俞某报警归还4.5万元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人李兆刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人李兆刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人李兆刚对公诉机关指控犯罪数额特别巨大提出异议，辩解其于2020年9月13日归还了4.5万元，而且商量好国庆期间到诸暨写借条时再归还10万元。 辩护人周超对公诉机关指控被告人李兆刚犯诈骗罪的罪名无异议。提出：本案被告人李兆刚的诈骗金额应认定为45.5万元，被告人是在不知道被害人已报警的情况下归还了4.5万元；被告人在公安机关供述一直稳定，其认罪态度是好的；被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李兆刚从轻处罚。 经审理查明： 2020年2月，被告人李兆刚因经济拮据，谎称可以帮被害人俞某炒股嫌钱为由骗取俞某信任。2020年2月25日，俞某转账给被告人李兆刚人民币20万元，被告人李兆刚将其中的149880元用于购买股票，剩余部分用于还债；同年3月2日，俞某又转账给被告人李兆刚人民币20万元，被告人李兆刚将其中的99974元用于购买股票，剩余部分用于还债和开销；同年3月16日，俞某再转账给被告人李兆刚人民币10万元，被告人李兆刚将其中的54027元用于购买股票，剩余部分用于还债和开销。同年3月底，俞某因资金紧张多次催促被告人李兆刚归还款项，但被告人李兆刚以股市上涨不宜退市、人在外地、身份证过期等各种理由推托。同年4月1日，被告人李兆刚在俞某不知情的情况将所购买的股票全部卖出套现，所得款项均用于还债和日常开销。2020年9月13日，被告人李兆刚因害怕俞某报警而归还了人民币4.5万元。 2020年8月6日，被害人俞某以被告人李兆刚涉嫌诈骗罪向诸暨市公安局报案，诸暨市公安局于同日立案。 2020年9月19日，被告人李兆刚被抓获归案，当日公安机关从被告人李兆刚处扣押iphoneXs手机一部。 上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 1.被告人李兆刚的供述和辩解证实，约2016年，李兆刚从微信上认识了俞某，俞某的微信昵称叫“X凡”。俩人一直保持联系的，也见过两次面。2020年2月左右，当时其比较缺钱，被人起诉，信用卡也没钱还，于是就想到从俞某处先弄点钱用。其同他说自己在炒股，现在股市行情不错，炒股也一直在赚钱，并多次提出要俞某出钱由其帮他炒。2020年2月25日，其通过手机炒股软件“东方财富”买了一只“奥特佳”的股票，只买了600元。并特意截图且把股票价格这些信息涂掉后发给他，告诉他其买的股票又涨了，鼓励他进入股市，并由其帮他炒。他相信了，直接转了20万元过来，其用其中的15万元买了“奥特佳”和“春兴精工”，剩余的钱用来还信用卡之类。3月2日，其告诉他买进的股票涨了，并说他买的太少了，结果当天他又转了20万元过来。其用其中的10万元买了“奥特佳”，剩余的钱用来还债和做生意用掉了。这期间，其一直告诉他行情很好，买的股票都在涨，催他赶紧追加。之后的3月16日他又转了10万元过来，其用其中的5万元左右买股票，剩余的自己用掉了。之后，其操作股票买进卖出了几次，但一直都是亏损。到了4月1日左右，其就把股票全部清光，所有套现的钱全部自己还债等用掉了。这期间，他因为资金紧张一直要求其把股票卖掉套现后还给他，意思亏了算他的。但那时其把钱都用掉了，也没打算归还，所以就一直说钱买了股票，股票行情不错，不适合现在卖掉，反正找各种理由推脱，到后来就不理他了。后俞某一直在催讨并说要报警之类，到9月13日，其怕他报警就转了4.5万元过去等事实。 2.被害人俞某陈述证实，俞某是2017年左右在一个微信群里认识李兆刚，他身份证号码330724198205××××，微信号和昵称都是ｓｏｕｎｄ666。两人一直在网上聊天的，聊的也还不错，他有意无意地向其透露网上炒股收益还不错。2020年2月25日其还在马来西亚，他在微信上联系其，并又有意无意的说又补仓了哪只股票，说如果其手上有资金的话可帮其炒股，其先打了20万元到他的交通银行卡上（卡号：6222××××0617）。当天下午，他说已经赚4500元。2020年3月2号两人微聊时，他说行情不错，并说其买的少了，于是其又往他的交通银行卡转账了20万元。到3月16日，他又说国内股票行情不错，让其快快追加，其当日又往他交通银行卡转了10万元。后因其急需要用钱，就想让他把用于炒股的50万元套现，是从3月28日开始向他催讨，但他一直说现在形势不错，不要急，到4月9日他就不理其了。4月11日他让其把银行卡号发过去，但也没还钱，最后说炒股用的是他母亲的身份证，现已过期，要去补办以后才能套现。4月22日他才归还了向其借的10万元，但炒股的钱一直没有归还。后其从法院的执行网页上查找到李兆刚被一家银行起诉了，执行标的是30万元。其继续催讨，他也一直以各种理由不还钱，一会说他人在山东、一会说股市还在大涨让其别急等，其怀疑他一直在欺骗其等事实。 3.扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片证实，2020年9月19日，公诉机关从被告人李兆刚处扣押作案所用的iphoneXs手机一部。 4.提取笔录、数据光盘及光盘资料说明等证实，公诉机关从被告人李兆刚的iphoneXs手机中提取微信聊天记录、转账记录及其在“东方财富”APP上股票购买记录等事实。 5.调取证据通知书及相关银行账户交易明细证实，公诉机关向平安银行、交通银行、中信银行调取被告人李兆刚、被害人俞某相关银行账户交易情况的事实。 6.受案登记表、立案决定书证实，俞某于2020年8月6日向诸暨市公安局报案，诸暨市公安局于同日立案的事实。 7.户籍资料，证实被告人李兆刚的基本身份情况，其犯罪时已年满十八周岁的事实。 8.归案经过，证实被告人李兆刚的归案情况，系被动归案的事实。 关于被告人李兆刚的诈骗金额的认定问题。本案被害人俞某分三次转给被告人李兆刚人民币50万元，让被告人李兆刚帮助炒股，而被告人李兆刚将其中的部分资金用于炒股，剩余部分用于自己还债和开销，2020年4月1日将用于炒股的资金全部套现后用于自己还债和开销。俞某在催讨无果后于2020年8月6日报案，诸暨市公安局于同日立案；被告人李兆刚在害怕俞某报案的情况下于2020年9月13日归还了人民币4.5万元。该4.5万元系在公安机关立案之后即案发之后归还，故被告人李兆刚的诈骗犯罪金额应认定为人民币50万元。被告人李兆刚及其辩护人周超的相关辩解及辩护意见，本院不予采信、采纳。 本院认为，被告人李兆刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李兆刚在侦查阶段和审查起诉阶段如实供述了犯罪事实，且在公诉机关立案侦查后归还了4.5万元，本院酌情予以从轻处罚。辩护人周超提出的其余辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李兆刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二十日起至二〇三〇年九月十九日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人李兆刚退赔被害人俞某人民币四十五万五千元； 三、扣押的iphoneXs手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 审 判 员  柳 明 人民陪审员  徐黎明 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  张 仁 附页 中华人民共和国刑法相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8