湖南省洪江人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1291刑初3号 公诉机关湖南省怀化市洪江人民检察院。 被告人潘雄建,男,1987年10月24日出生于湖南省冷水江市,汉族,初中肄业文化,理发师,住湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年10月20日被刑事拘留；因涉嫌犯盗窃罪，于2020年11月27日被执行逮捕；现其羁押于洪江区看守所。 辩护人刘辉，怀化市洪江区法律援助中心律师。 被告人姜泽军（绰号“毛泽西”）,男,2002年6月24日出生于湖南省冷水江市,汉族，湖南省长沙市××大专在校生,住湖南省长沙市××宿舍（户籍所在地：湖南省冷水江市）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年11月12日被刑事拘留；因犯涉嫌盗窃罪，于2020年11月27日被执行逮捕；2021年2月26日，本院对其变更强制措施为取保候审；现其在家候审。 辩护人杨平玲,湖南湘都律师事务所律师。 被告人曾辉（绰号“大猴子”等）,男,1990年6月6日出生于湖南省新化县,汉族,初中肆业文化,派送员,住湖南省冷水江市民政路出租房（户籍所在地：湖南省新化县）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年10月20日被刑事拘留；因涉嫌犯盗窃罪,于2020年11月27日被执行逮捕；现其羁押于洪江区看守所。 怀化市洪江人民检察院以怀洪检刑检刑诉[2021]1号起诉书指控被告人潘雄建犯盗窃、收买、非法提供信用卡信息罪、被告人曾辉、姜泽军犯盗窃罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序，于2021年2月1日决定将本案由简易程序转为普通程序审理，审理期限重新计算。本院依法适用普通程序，于2021年2月26日、3月26日两次公开开庭审理了本案。怀化市洪江人民检察院均指派检察员尹灵小玉出庭支持公诉，被告人潘雄建及其辩护人、被告人姜泽军及其辩护人杨平玲、被告人曾辉两次均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 怀化市洪江人民检察院指控：2020年9月14日,被告人曾辉办理了2套银行卡（包含中国农业银行卡1张、中国工商银行卡1张及曾辉身份证信息,每张卡需绑定Ｕ盾、绑定电话卡并开通手机网上银行,银行卡密码设置为168168）卖给被告人潘雄建,潘雄建又将该2张银行卡卖给他人。2020年9月20日晚,潘雄建告知曾辉其提供的中国农业银行卡有人民币11万元（以下均为人民币）入账,后被告人姜泽军、潘雄建、曾辉相约在冷水江市青山公园见面,并约定次日前往新化县将曾辉的农业银行卡挂失补卡并将卡内11万元取出。2020年9月21日,曾辉、潘雄建、姜泽军从冷水江市包车前往中国农业银行湖南省娄底市新化县支行城南分理处将卡挂失补卡。补卡后,三被告人在娄底市新化县3家中国农业银行共计取走现金10.99万元,曾辉用其微信（微信号：×××ａｏ）转走卡内100元。在返回冷水江市的途中,被告人潘雄建将上述11万元进行分赃。 另查明,2020年9月至10月期间,被告人潘雄建收购扶某中国工商银行卡1套、中国建设银行卡1套,潘雄建用微信向扶某（微信号：×××10）转账1000元。 2020年10月20日,怀化市洪江公安局民警在湖南省冷水江市将被告人潘雄建、曾辉抓获归案。2020年11月12日,怀化市洪江公安局民警在湖南省长沙市××将被告人姜泽军抓获归案。公安机关查获潘雄建中国工商银行卡1张,中国联通电话卡1张,中国移动电话卡1张,ＯＰＰＯ牌蓝色手机1部;查获曾辉中国农业银行卡1张,ＯＰＰＯ牌蓝色手机1部;查获姜泽军苹果牌绿色手机1部。 2020年12月31日,被告人姜泽军主动向公安机关上缴5万元,现暂扣于洪江区财政局非税汇缴结算户。2020年12月31日,被告人曾辉主动向公安机关上缴1万元,现暂扣于洪江区财政局非税汇缴结算户。 认定上述事实的证据如下：1.物证：银行卡等；2.书证：户籍证明、到案情况说明、银行开户信息及流水等；3.证人证言：证人兰某、王某、扶某、童某的证言；5.被告人潘雄建、姜泽军、曾辉的供述和辩解；5.指认、辨认笔录；6.视听资料。 怀化市洪江人民检察院认为：被告人潘雄建以非法占有为目的,窃取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以盗窃罪追究其刑事责任;其收买、非法提供信用卡信息的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。潘雄建在判决宣告以前犯数罪,应数罪并罚；在共同犯罪中起主要作用,系主犯；到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚;自愿认罪认罚,可以从宽处理。根据潘雄建的犯罪情节、悔罪表现,建议数罪并罚判处其有期徒刑四年,并处罚金。 被告人曾辉以非法占有为目的,窃取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中起主要作用,系主犯；到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚;自愿认罪认罚,可以从宽处理。根据曾辉的犯罪情节、悔罪表现,建议判处其有期徒刑三年,并处罚金,对其可适用缓刑。 被告人姜泽军以非法占有为目的,窃取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中起主要作用,系主犯；到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚;自愿认罪认罚,可以从宽处理。根据姜泽军的犯罪情节、悔罪表现,建议对其判处有期徒刑三年,并处罚金,对其可适用缓刑。该院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定向本院提起公诉。 被告人潘雄建对公诉机关指控其犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人刘辉对公诉机关指控被告人潘雄建犯盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的罪名没有异议，但辩称：被告人潘雄建从曾辉处收取的2张信用卡，不应定性为收买，希望法院考虑被告人潘雄建没有犯罪前科、坦白、自愿认罪认罚、退回赃款并且取得被害人谅解的情节，对其从轻处罚。 被告人姜泽军对公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人杨平玲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并希望法院考虑被告人姜泽军系初犯、坦白、认罪认罚、且自愿签署了认罪认罚具结书、退回赃款并且取得了被害人谅解的法定和酌定从轻处罚情节，请求法院对其判处缓刑。 被告人曾辉对公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明：一、收买、非法提供信用卡信息罪 2020年9月份，被告人姜泽军通过朋友介绍认识了兰某（另案处理），得知兰某收购银行卡并支付好处费，便将该事告诉了被告人潘雄建。后潘雄建找到被告人曾辉让其提供银行卡，要求银行卡要绑定新的实名电话卡、Ｕ盾并开通网上银行、手机银行,银行卡密码均设置为168168，并承诺一套银行卡给其300元至500元的好处费。2020年9月14日，曾辉办理了两套银行卡（包含中国农业银行1张、中国工商银行1张、电话卡1张及曾辉身份证信息）交给了潘雄建，潘雄建将该2套银行卡提供给了兰某，后兰某将2套银行卡邮寄给了其上家。 2020年10月份，被告人潘雄建联系扶某让其提供银行卡，要求银行卡要绑定新的实名电话卡、Ｕ盾并开通网上银行、手机银行,银行卡密码设置为168168，网上银行密码设置为ｐａｎ168168，承诺一套银行卡给其500元的好处费。后扶某办理了两套银行卡（中国工商银行卡1套、中国建设银行卡1套、电话卡1张）交给了潘雄建，潘雄建通过微信转给扶某1000元。 二、盗窃罪 2020年9月20日,有人冒充被害人贺某的单位领导让其帮忙转账11万元，贺某通过网上银行从其中国工商银行账户汇入被告人曾辉中国农业银行账户（卡号为6228××××8777）11万元。被告人潘雄建、姜泽军、曾辉得知曾辉的中国农业银行账户有钱汇入后，相约在冷水江市青山公园见面。经商量，三被告人决定次日前往新化县将曾辉的中国农业银行卡挂失再补办，以将卡内的11万元钱取出。2020年9月21日,被告人潘雄建、姜泽军、曾辉搭乘王某的车从冷水江市来到娄底市新化县，曾辉在娄底市新化县支行城南分理处将其中国农业银行卡挂失并补办了新卡（新卡的卡号为6228××××9879）。之后,被告人潘雄建、曾辉在娄底市新化县的中国农业银行湖南省娄底市新化县支行城南分理处ＡＴＭ机和柜台上取走4万元、新华上梅分理处柜台取走4.99万元、营业部内厅柜台取走2万元，取走现金共计10.99万元,曾辉通过微信转账转走卡内剩下100元，交给潘雄建。在返回冷水江市的途中,三被告人每人各分得赃款1万元，剩余的8万元由潘雄建、姜泽军二人带走。 另查明：2020年10月20日,公安机关在湖南省冷水江市将被告人潘雄建、曾辉抓获归案；2020年11月12日,公安机关在湖南省长沙市××将被告人姜泽军抓获归案。在公安机关侦查阶段，被告人姜泽军、曾辉分别向公安机关退缴赃款5万元、1万元；在本院审理期间，被告人潘雄建、姜泽军、曾辉向本院分别退缴1万元、3万元、1万元；被害人贺某向本院出具三份谅解书，鉴于三被告人愿意退赔赃款对三被告人均表示谅解，并希望法院对三被告人从轻处罚。本院于2021年2月1日、3月5日分别委托冷水江市司法局、新化县司法局对被告人姜泽军、曾辉进行社区矫正调查评估。2021年2月7日，冷水江市社区××队向本院出具调查评估意见书，建议对姜泽军适用社区矫正。2021年3月11日，新化县司法局向本院出具调查评估意见，建议对曾辉不适用社区矫正。 上述事实，有下列经控、辩双方庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 1.物证及扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押笔录，证明公安机关依法扣押被告人姜泽军绿色ｉｐｈｏｎｅ手机1台、被告人潘雄蓝色ｏｐｐｏ手机1台、被告人曾辉蓝色ｏｐｐｏ手机1台及中国农业银行卡1张（卡号6228××××9879），其中3台手机是本案三被告人犯罪时用于联系的通讯工具，曾辉的银行卡是为犯罪而补办的新银行卡。 2.三被告人的户籍证明，证明被告人的基本身份情况及已达刑事责任年龄的事实。 3.接报案登记表、立案决定书、到案情况说明、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证等文书，证明三被告人是被公安机关抓捕归案的事实及本案立案、对被告人采取强制措施情况。 4.被害人贺某的ＱＱ聊天记录、网上银行转账电子单、回执，证明有人在ＱＱ软件上冒充被害人贺某单位的领导，贺某于2020年9月20日通过中国工商银行将11万元转账至曾辉的中国农业银行卡账户（账号为6228××××8777）的事实。 5.被告人曾辉的中国农业银行卡信息及交易明细、微信账单记录，证明2020年9月20日，卡号为6215××××7992的中国工商银行账户汇入曾辉卡号为6228××××8777的中国农业银行卡账户11万元，次日，曾辉将该中国农业银行卡挂失并补办了新卡，新卡号为6228××××9879的中国农业银行账户分别在新化县3家中国农业银行被取出现金共计10.99万元，微信转账转出100元的事实。 6.扶某的（卡号为6222××××3466）中国工商银行卡、中国建设银行卡（卡号为6217××××2944）、曾辉的中国工商银行卡（卡号为6212××××0675）的账户信息及2020年9月至12月交易明细，证明2020年9月至12月期间，扶某的2张银行卡、曾辉的1张银行卡交易流水无异常的事实。 7.扶某的微信转账记录，证明2020年10月13日，被告人潘雄建通过微信给扶某转账1000元的事实。 8.扣押决定书、转账凭证、证明、湖南省非税收入一般缴款书、谅解书，证明三被告人共同退还被害人贺某11万元，贺某对三被告人均表示谅解，希望法院从轻处罚的事实。 9.冷水江市公安局冷水江派出所出具的证明，证明被告人潘雄建除本次犯罪外，没有其他违法犯罪记录，系初犯。 10.冷水江市社区××队出具的适用社区矫正调查评估意见书，证明被告人姜泽军社区矫正环境较好，冷水江市社区××队建议对姜泽军适用社区矫正的事实。 11.新化县司法局出具的湖南省适用社区矫正调查评估意见书，证明新化县司法局建议对被告人曾辉不适用社区矫正的事实。 12.视听资料：视频侦查分析意见书，证明2020年9月21日12时至13时，被告人潘雄建、曾辉在中国农业银行湖南省娄底市新化县支行城南分理处ATM机和柜台上取走现金4万元、新华上梅分理处柜台取走现金4.99万元、营业部内厅柜台取走现金2万元，共计取走现金10.99万元的事实。 13.被害人贺某的陈述，证明2020年9月17日，有人在ＱＱ软件上自称是被害人贺某单位的领导并加了贺某为好友，后贺某为帮助自称单位领导的人，于同月20日将11万元转账至曾辉农业银行卡账户（账号为6228××××8777）的事实。 14.证人王某的证言，证明事实如下：2020年9月20日下午17时许，潘雄建给王某打电话称要租车前往新化县办事，次日8时许，王某开车前往冷水江市接潘雄建，后又去接曾辉，接着又到安达驾校去接姜泽军，然后四人就一起前往新化县了。到达新化县后，潘雄建他们去了3家农业银行共取走11万元。在回去的途中，潘雄建3人从袋子里面每人拿了1万元，剩下的钱还在袋子里面，由潘雄建保管。 辨认笔录、视频截图辨认笔录及照片，证明王某能辨认出被告人姜泽军、曾辉、潘雄建。 15.证人扶某的证言，证明事实如下：2020年10月5日左右，潘雄建打电话给扶某称以500元好处费一张的价格向其收购银行卡，扶某答应后，于10月11日办理了一张新的中国移动电话卡，卡号为1889××××0800，然后在中国工商银行办理了1张银行卡，按潘雄建的要求设置的银行卡密码为168168、网银登陆密码为168168、手机银行登陆密码ｐａｎ168168、绑定手机电话卡，并将银行卡交给了潘雄建。次日，扶某又到中国建设银行办理了一张新的银行卡，也开通了网银行，设置同样的密码，绑定了1889××××0800的电话卡，并将银行卡及电话卡都交给了潘雄建。2020年10月13日，潘雄建通过微信转给扶某1000元。 辨认笔录及照片，证明扶某能辨认出被告人潘雄建。 16.证人童某的证言，证明事实如下：2020年9月14日，童某和姜泽军来到了冷水江市一桥附近的长虹网络会所，当时兰某也在里面上网，过了一会儿，一个30岁左右的陌生男子过来找到了兰某，然后兰某就和姜泽军及这个陌生男子聊起了收银行卡和电话卡的事情，童某看到那个陌生男子拿出了红色塑料袋包着的银行卡交给了兰某，然后大家就一起离开了网吧，兰某他们去了一桥附近的奶茶店。 辨认笔录及照片，证明童某能辨认出被告人姜泽军、兰某，还能辨认将银行卡给兰某的陌生男子是被告人潘雄建。 17.证人兰某的证言，证明事实如下：2020年9月初，兰某通过谢武、陈胜等人知道一个叫姜泽军的答应提供银行卡。9月14日，姜泽军带着潘雄建到长虹网络会所找到兰某，潘雄建在网吧里面给了兰某2张银行卡、1张电话卡、1个Ｕ盾和1个密码器。后兰某将潘雄建给的2张银行卡、1张电话卡、1个Ｕ盾和1个密码器通过韵达快递寄给了上家，上家通过支付宝转给了兰某500元用于办理电话卡的好处费，兰某将其中的100元给了潘雄建，剩下的400元自己用了。 辨认笔录及照片，证明兰某能辨认出姜泽军、潘雄建。 18.被告人潘雄建的供述与辩解，结合其当庭供述，证明事实如下：①2020年9月份的样子，姜泽军告诉潘雄建提供银行卡用于淘宝网店刷单、刷流水用，给提供卡的人300元到500元的好处费，如果淘宝店铺做得好还可以拿一点提成，有时几千有时上万，银行卡要绑定新的实名电话号码，同时要绑定Ｕ盾、开通网银和手机银行。后来姜泽军的朋友兰某也跟潘雄建讲了办银行卡的要求，银行卡要绑定开户人实名制手机号码、Ｕ盾，开通网银、手机银行，银行卡密码设为168168。兰某还说银行卡是提供给上线的，银行卡里面进了钱后可以将卡里面的钱黑了，有5万元，潘雄建和提供银行卡的一人5000元钱，如果有10万就一人1万元。②后来潘雄建就找到了曾辉，问曾辉有没有银行卡，一张银行卡给曾辉300元到500元的好处费，还可以分一些提成。曾辉就给了潘雄2套银行卡，包括1张工商银行卡、1张农业银行卡、1张电话卡和Ｕ盾等。最后，潘雄建将曾辉的银行卡给了兰某。2020年10月份的时候，潘雄建按一张银行卡500元找扶某要了两张银行卡，1张工商银行卡和1张建设银行卡。③2020年9月20日，潘雄建、姜泽军、曾辉得知曾辉卡号为6228××××8777的农业银行账户汇入11万元，三人经商量决定第二天去新化县补卡取钱。第二天，潘雄建的朋友王某开车接曾辉和姜泽军到了新化县，中午的时候把卡补办好了。潘雄建和曾辉在三家银行共取了10.99万元，三人返回冷水江，在途中，每人各分1万元。潘雄建、姜泽军和曾辉回到冷水江市后，在民政路下了车，曾辉就先离开了，姜泽军和潘雄建一起去了万盛广场。 指认笔录及照片，证明被告人潘雄建对曾辉补办的银行卡，王某的银行卡、自己的手机进行指认。 辨认笔录及照片，证明被告人潘雄建能辨认出被告人姜泽军、曾辉及兰某。 19.被告人姜泽军的供述与辩解，结合其当庭供述，证明事实如下：①2020年9月的一天，兰某跟姜泽军说要2套银行卡，按1000元到1500元1套的价格收购，姜泽军说不搞，问问别人有没有。过了几天，姜泽军告诉潘雄建其朋友在收银行卡，问潘雄建要不要做这个事情，潘雄建同意了。又过了两三天，姜泽军、潘雄建、兰某三个约好见面，潘雄建拿了2张银行卡给兰某。②2020年9月20日晚，姜泽军和潘雄建知道曾辉提供的银行卡里有钱了，便约在在冷水江**山公园见面，后来曾辉也来了，三人约好第二天去新化取钱。2020年9月21日早上，姜泽军、曾辉和潘雄建到了新化，补办了银行卡取了钱，在新化3家不同的农业银行取走了共计10.99万元（后来曾辉在车上通过微信将银行卡里面剩下的100元钱转给了潘雄建），这些钱都是装在姜泽军买的那个黑色布袋子里面，袋子一直由潘雄建拿着。在返回冷水江的时候，潘雄建分给姜泽军1万元、曾辉1万元，说剩下的钱其中5万元要转给兰某，然后剩下的钱都由潘雄建拿着。到了冷水江后，姜泽军、潘雄建和曾辉一起下了车，曾辉先离开了。 辨认笔录及照片，被告人姜泽军能辨认出兰某及被告人潘雄建、曾辉。 19.被告人曾辉的供述与辩解，结合其当庭供述，证明事实如下：①曾辉曾多次将自己的银行卡卖给别人。2020年9月14日，潘雄建问曾辉有没有银行卡，要曾辉给他两套，曾辉答应后，潘雄建陪着曾辉去办银行卡和手机卡，曾辉按潘雄建的要求把银行卡、电话卡办好，两张银行卡均开通网上银行、绑定电话卡、绑定U盾、设置同一密码，附身份信息。曾辉问潘雄建卡拿去做什么，潘雄建说拿去给别人，会有人打钱到这个银行卡里面，可以把钱取出来，分15%的提成。曾辉就把2张银行卡和1张电话卡交给了潘雄建。②2020年9月20日晚上，潘雄建告诉曾辉说农业银行卡里来了钱，约好下班后去冷水江**山公园碰面。曾辉赶过去后，看到潘雄建和姜泽军在一起，三人约好第二天去新化补卡取钱，给曾辉几千至1万元的提成。9月21日10点左右，曾辉、潘雄建、姜泽军到了新化县，曾辉到一家农业银行的柜台上补卡，当天12点左右将银行卡补办好了。曾辉和潘雄建在新化县的几家农业银行柜台和自动取款机上共取了10.99万元后，曾辉和潘雄建、姜泽军就乘坐潘雄建朋友的车返回冷水江市了。在返回的途中，曾辉因为农业银行卡里面还剩100元没有取出，又给了潘雄建100元钱，潘雄建就分别给了曾辉和姜泽军各1万元现金，给了潘雄建的朋友(司机)300元做车费，剩下的钱由潘雄建拿着。 指认笔录及照片，证明被告人曾辉对补办的银行卡、自己的手机进行指认。 辨认笔录及照片，被告人曾辉能辨认出被告人姜泽军、潘雄建。 本案庭审笔录，证明本案的庭审经过及基本事实。 针对控、辩双方有异议的证据，本院分析、认证如下： 1.辩护人杨平玲提交的长沙南方职业学院出具的证明，证明长沙南方职业技术学院同意如姜泽军被判处缓刑，则接受姜泽军继续完成学业。公诉机关认为该份证明与本案无关。从刑事证据三性原则来看，该份证据证明的事实与本案的犯罪事实没有关联性，被告人姜泽军是否判处缓刑，本院将结合被告人姜泽军的犯罪性质、情节、认罪态度等多方面情况予以考虑，故该份证据本院不予采纳。 本院认为：信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，本案所涉的银行卡具有转账结算、存取现金等功能，属于法律规定的信用卡。被告人潘雄建收买、非法提供他人信用卡及信用卡密码、绑定的手机号码、U盾、开卡人身份等信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的行为构成收买、非法提供信息卡信息罪，公诉机关指控被告人潘雄建犯收买、非法提供信息卡信息罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘雄建、姜泽军、曾辉以非法占有为目的,采取挂失补卡的方式秘密窃取他人财物且数额巨大的行为构成盗窃罪,公诉机关指控三被告人犯盗窃罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 本案中，被告人潘雄建收买、非法提供信用卡信息，涉及信用卡共4张，依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金，但被告人潘雄建到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。在盗窃的共同犯罪中，被告人潘雄建、姜泽军、曾辉均起主要作用，系主犯，应按照三被告人所参与的全部犯罪处罚；三被告人无犯罪前科，到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚；同时，三被告人均退还了赃款，取得被害人谅解，有悔罪表现，并自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚；被告人潘雄建在判决宣告以前犯数罪,应数罪并罚；考虑三被告人的上述量刑情节，本院决定对被告人潘雄建从轻处罚，对被告人姜泽军、曾辉从轻处罚并适用缓刑。公诉机关根据上述量刑情节提出的对被告人潘雄建数罪并罚判处有期徒刑四年并处罚金、对被告人姜泽军判处有期徒刑三年并处罚金且建议适用缓刑、对被告人曾辉判处有期徒刑三年并处罚金且建议适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳；同时，对于辩护人刘辉、杨平玲分别提出对被告人潘雄建从轻处罚、对被告人姜泽军从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院亦予以采纳；对于冷水江市社区××队建议对被告人姜泽军适用社区矫正的意见，本院予以采纳；对于新化县司法局建议对被告人曾辉不适用社区矫正的意见，本院不予采纳。 关于辩护人刘辉提出被告人潘雄建从被告人曾辉处收取的2张信用卡不构成收买信用卡信息罪的辩护意见，经查，被告人潘雄建从被告人曾辉处收取信用卡，就信用卡本身是承诺要支付好处费的，至于好处费谁出、从何处来、是否实际获得不影响收买信用卡信息行为的认定，故辩护人刘辉的上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人潘雄建、姜泽军、曾辉在本院共同退缴的人民币五万元、被告人姜泽军、曾辉在公安机关共同退缴的人民币六万元，依法应退赔给被害人贺某。关于公安机关依法扣押的物品，公诉机关随案移送并当庭举证的物证，依法应予以没收，上缴国库，未随案移送且未举证的，由扣押机关依法处理。 综上所述，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节，考虑其三人认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人潘雄建犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2024年10月19日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人姜泽军犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；在本判决生效后五日内，被告人姜泽军持刑事判决书到冷水江市社区××队报到，接受社区矫正。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人曾辉犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；在本判决生效后五日内，被告人杨理白持刑事判决书到新化县司法局报到，接受社区矫正。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 四、怀化市洪江人民检察院随案移送的手机三台、中国农业银行卡一张，依法予以没收，上缴国库； 五、被告人潘雄建、姜泽军、曾辉在本院退缴的人民币五万元以及被告人姜泽军、曾辉在公安机关退缴的人民币六万元，依法退赔给被害人贺某，在本案生效后依法移送执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 媛 审 判 员  杨 怀 人民陪审员  杨连成 二〇二一年三月二十六日 法官助理  龙向芹    书记员  刘磊    附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。 数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。