江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初473号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人黄济相，男，1986年1月5日出生于广西壮族自治区贺州市八步县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区贺州市八步县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被东海县公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人周雪森，江苏润鑫律师事务所律师。被告人杨延召，男，1988年12月26日出生于河南省平顶山市，汉族，小学文化，无业，住河南省平顶山市汝州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被东海县公安局刑事拘留，同年3月20日被指定居所监视居住，同年4月20日被东海县公安局执行逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人宋立新、宋东方，江苏润鑫律师事务所律师。被告人钱光友，曾用名钱贵，男，1990年2月22日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被东海县公安局刑事拘留，同年3月20日被指定居所监视居住,同年4月20日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人许康，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。被告人龙某。辩护人薛兆传、钱南南，江苏润鑫律师事务所律师。被告人刘冰，男，1995年1月20日出生于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，汉族，大学肄业，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被东海县公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人张伟，江苏润鑫律师事务所律师。被告人郑发林，男，1997年9月18日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县，侗族，初中文化，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县。现羁押于东海县看守所。辩护人蒋步帅，江苏连政律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉﹝2020﹞362号起诉书指控被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员韩连吉、检察官助理王某甲出庭支持公诉，被告人黄济相及辩护人周雪森、被告人杨延召及辩护人宋东方、被告人钱光友及辩护人许康、被告人龙某及辩护人钱南南、被告人刘冰及辩护人张伟、被告人郑发林及辩护人蒋步帅到庭参加诉讼。期间，2020年12月4日，经江苏省连云港市中级人民法院批准案件审限延期3个月。该案现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：被告人黄济相和王某乙、程某、祝某、侯某（均另案处理）等多人在连云港市海州区加入“天津天狮集团”组织，该组织要求参加者以购买“时光倩影”产品数量作为业绩提成及职务晋升的依据，如果参加者没有资金购买，该组织则要求参加者利用微信、QQ等社交软件冒充女性，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物，将骗来的资金用于购买“时光倩影”产品。该组织人员层级由低到高分为业务员、代表、主任、经理、高级经理等，主任负责管理各自小组内的成员，将小组成员骗来的资金进行汇总并上交。×××018年4、5月份，王某乙、程某、祝某、侯某等多人将诈骗活动地点转移到东海县，并在东海县设立五个小组，五个小组主任分别为祝某、王某乙、代强、侯某、黄济相，主任负责对小组内人员进行管理培训，将小组内人员骗取来的资金进行汇总并上交给祝某，祝某再上交给经理，祝某还负责对五个小组进行管理。五名小组主任工作地点固定，组员则在几个小组之间经常流动，组员在哪个组诈骗成功便将诈骗来的资金交给相应小组的主任。至×××020年×××月份，因祝某升职成经理，程某接替其成为小组主任，五个小组主任分别为侯某、王某乙、代强、黄济相、程某，由侯某负责对东海县五个小组进行管理。经查，各主任以及各组员用于实施诈骗以及收款的微信号内的收入均为诈骗所得。被告人黄济相在担任小组主任期间，负责汇总杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林骗取来的资金并上交，对组员进行日常管理，其所在小组的组员经常流动，组员在黄济相小组期间骗取到资金交给黄济相。经查，黄济相微信号×××从×××0×××8年8月×××4日至×××020年3月×××4日期间收入金额共计人民币×××300×××3.77元，均为黄济相收取的诈骗所得。被告人杨延召利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××8年5月×××日至×××019年5月7日收入金额×××255×××.33元，微信号×××从×××0×××9年5月4日至×××020年×××月24日收入金额4768.4×××元，微信号×××从×××0×××9年×××月28日至×××020年3月×××6日收入金额8×××88.56元，微信号×××从×××0×××9年6月5日至×××020年3月5日收入金额8584.×××2元，微信号×××从×××0×××9年×××月6日至×××020年3月×××7日收入金额×××699.45元，微信号×××从×××0×××9年8月3日至×××020年3月×××4日收入金额×××400元，微信号×××从×××0×××9年×××2月7日至×××020年×××月13日收入金额×××727.×××元，八个微信号共收入人民币48884.3×××元，均为诈骗所得（其中已查实骗取邱某8×××96.67元、骗取唐某4×××7.4元、骗取易某×××000元，骗取郝某×××30元）。被告人钱光友利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××9年×××1月3日至×××020年×××月7日收入金额7730.×××元，微信号×××从×××0×××8年××××××月×××日至×××019年4月9日收入金额4×××50.45元，微信号×××从×××0×××9年5月3日至×××019年×××0月×××3日收入金额5×××70.58元，微信号×××从×××0×××8年××××××月1日至×××020年3月×××2日收入金额5×××55.85元，四个微信号共收入人民币×××2306.98元，均为诈骗所得（其中已查实骗取叶某380元、骗取韦某5×××47.36元）。被告人龙某利用微信等社交软件假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××9年×××2月×××3日至×××020年3月×××7日收入金额3×××14.×××5元，微信号×××从×××0×××9年4月至×××020年3月×××8日收入金额700×××.07元，两个微信号共收入人民币×××02×××5.×××2元，均为诈骗所得（其中已查实骗取普应荣×××25元、骗取牛某30×××.34元、骗取蒋某乙×××36元、骗取赵某×××020.77元、骗取任某×××163.×××元、骗取杨某甲×××00元、骗取邵某690元）。被告人刘冰利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××8年5月×××9日至×××020年3月×××0日收入金额×××943×××.03元，微信号×××从×××0×××9年5月×××3日至×××020年×××月7日收入金额5×××55.×××8元，两个微信号共收入人民币×××4687.×××1元，均为诈骗所得（其中已查实骗取胡某633.4元、骗取卢某6×××00元、骗取陈某乙35×××0元）。被告人郑发林利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××9年7月×××7日至×××020年3月×××7日收入金额×××9078元,均为诈骗所得（其中已查实骗取王某丁×××50.34元、骗取聂某4646元、骗取艾某5×××0元、骗取张某乙3446.6元）。×××020年3月×××9日，被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林被抓获归案，主动供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关随案移交并当庭出示了发破案经过、到案经过、接受证据清单、微信、QQ聊天记录，微信转账记录、租房合同等书证；证人孙某丙证言；被害人蒋某甲、李某甲、张某甲、普应荣、牛某、蒋某乙、赵某、任某、杨某甲、杨某乙等×××4人陈述；被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林供述和辩解；搜查笔录；涉案手机电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林等人利用电信网络骗取他人财物，黄济相、杨延召涉案金额巨大，其他被告人涉案金额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林与他人故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人黄济相组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款、第四款的规定，应当按照其所参与的或者、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林等人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄济相辩称犯罪数额不全是自己的，请求从轻处罚。被告人黄济相的辩护人提出以下辩护意见：被告人黄济相认罪态度好，属坦白，没有前科劣迹，是初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林对起诉指控的犯罪事实均无异议。被告人杨延召的辩护人提出以下辩护意见：被告人杨延召在共同犯罪中系从犯，属坦白，自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，可以从轻减轻处罚，建议减轻处罚。被告人钱光友的辩护人提出以下辩护意见：被告人钱光友在共同犯罪中系从犯，属坦白，自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，无前科劣迹，可以从轻减轻处罚，建议从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人龙某的辩护人提出以下辩护意见：被告人龙某在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，属坦白，属初犯、偶犯，一贯表现良好，建议从轻减轻处罚适用缓刑。被告人刘冰的辩护人提出以下辩护意见：被告人刘冰在共同犯罪中系从犯，属于坦白，并认罪认罚，属初犯、偶犯，无前科劣迹，建议从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人郑发林的辩护人提出以下辩护意见：被告人郑发林无犯罪前科，自愿认罪服法，从犯，建议从轻处罚。经审理查明：被告人黄济相和王某乙、程某、祝某、侯某（均另案处理）等多人在连云港市海州区加入“天津天狮集团”组织，该组织要求参加者以购买“时光倩影”产品数量作为业绩提成及职务晋升的依据，如果参加者没有资金购买，该组织则要求参加者利用微信、QQ等社交软件冒充女性，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物，将骗来的资金用于购买“时光倩影”产品。该组织人员层级由低到高分为业务员、代表、主任、经理、高级经理等，主任负责管理各自小组内的成员，将小组成员骗来的资金进行汇总并上交。×××018年4、5月份，王某乙、程某、祝某、侯某等多人将诈骗活动地点转移到东海县，并在东海县设立五个小组，五个小组主任分别为祝某、王某乙、代强、侯某、黄济相，主任负责对小组内人员进行管理培训，将小组内人员骗取来的资金进行汇总并上交给祝某，祝某再上交给经理，祝某还负责对五个小组进行管理。五名小组主任工作地点固定，组员则在几个小组之间经常流动，组员在哪个组诈骗成功便将诈骗来的资金交给相应小组的主任。至×××020年×××月份，因祝某升职成经理，程某接替其成为小组主任，五个小组主任分别为侯某、王某乙、代强、黄济相、程某，由侯某负责对东海县五个小组进行管理。经查，各主任以及各组员用于实施诈骗以及收款的微信号内的收入均为诈骗所得。被告人黄济相在担任小组主任期间，负责汇总杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林骗取来的资金并上交，对组员进行日常管理，其所在小组的组员经常流动，组员在黄济相小组期间骗取到资金交给黄济相。经查，黄济相微信号×××从×××0×××8年8月×××4日至×××020年3月×××4日期间收入金额共计人民币×××159×××7.×××6元，均为黄济相收取的诈骗所得。被告人杨延召利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××8年5月×××日至×××019年5月7日收入金额×××255×××.33元，微信号×××从×××0×××9年5月4日至×××020年×××月24日收入金额4768.4×××元，微信号×××从×××0×××9年×××月28日至×××020年3月×××6日收入金额8×××88.56元，微信号×××从×××0×××9年6月5日至×××020年3月5日收入金额8584.×××2元，微信号×××从×××0×××9年×××月6日至×××020年3月×××7日收入金额×××699.45元，微信号×××从×××0×××9年8月3日至×××020年3月×××4日收入金额×××400元，微信号×××从×××0×××9年×××2月7日至×××020年×××月13日收入金额×××727.×××元，八个微信号共收入人民币48884.3×××元，均为诈骗所得（其中已查实骗取邱某8×××96.67元、骗取唐某4×××7.4元、骗取易某×××000元，骗取郝某×××30元）。被告人钱光友利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××9年×××1月3日至×××020年×××月7日收入金额7730.×××元，微信号×××从×××0×××8年××××××月×××日至×××019年4月9日收入金额4×××50.45元，微信号×××从×××0×××9年5月3日至×××019年×××0月×××3日收入金额5×××70.58元，微信号×××从×××0×××8年××××××月1日至×××020年3月×××2日收入金额5×××55.85元，四个微信号共收入人民币×××2306.98元，均为诈骗所得（其中已查实骗取叶某380元、骗取韦某5×××47.36元）。被告人龙某利用微信等社交软件假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××9年×××2月×××3日至×××020年3月×××7日收入金额3×××14.×××5元，微信号×××从×××0×××9年4月至×××020年3月×××8日收入金额700×××.07元，两个微信号共收入人民币×××02×××5.×××2元，均为诈骗所得（其中已查实骗取普应荣×××25元、骗取牛某30×××.34元、骗取蒋某乙×××36元、骗取赵某×××020.77元、骗取任某×××163.×××元、骗取杨某甲×××00元、骗取邵某690元）。被告人刘冰利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××8年5月×××9日至×××020年3月×××0日收入金额×××943×××.03元，微信号×××从×××0×××9年5月×××3日至×××020年×××月7日收入金额5×××55.×××8元，两个微信号共收入人民币×××4687.×××1元，均为诈骗所得（其中已查实骗取胡某633.4元、骗取卢某6×××00元、骗取陈某乙35×××0元）。被告人郑发林利用微信等社交软件冒充成女性身份，假装与男性网友谈恋爱，编造各种理由骗取被害人财物。经查，其使用的微信号×××从×××0×××9年7月×××7日至×××020年3月×××7日收入金额×××9078元,均为诈骗所得（其中已查实骗取王某丁×××50.34元、骗取聂某4646元、骗取艾某5×××0元、骗取张某乙3446.6元）。×××020年3月×××9日，被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林被抓获归案，归案后主动供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证×××.被告人照片及户籍信息、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书等书证,证明六名被告人身份信息及被采取强制措施情况。被告人均具有完全刑事责任能力。×××.发破案及到案经过，证明案发及六名被告人到案情况。3.前科劣迹登记表，证明六名被告人均无前科劣迹。4.接受证据材料清单及材料,证明涉案部分被害人提供的诈骗有关材料。5.扣押决定书、清单、物证照片、东海县公安局情况说明，证明对涉案的作案工具扣押，以及其它证据收集等情况。二、被害人陈述×××.被害人普应荣陈述，证明其微信昵称叫人生有酒多忘欢，微信号是×××。微信里有一个昵称叫“一路繁花的夏”的好友，后来给删除了。大概是在去年的时候，具体月份忘记了，这个叫“一路繁花的夏”的好友加其微信，我们聊了有一年左右，这个人开始要红包，说和朋友吃饭没有钱，要买东西没有钱，陆陆续续要钱，其发了几次给她，后来就没怎么联系了。给这个叫“一路繁花的夏”的好友发过红包或者转账一共发了×××28元，后来她要就不给了。×××019年×××2月×××9日发了40元，×××019年×××2月×××3日发了×××00元，×××019年×××2月×××6日发了×××0元，×××019年×××2月×××6日发了×××0元，×××020年×××月8日发了×××0元，×××月17日发了×××8元，×××020年3月×××6日发了30元。有转账记录截图。她说自己叫李雅琴，女，×××0多岁，她还发了一张照片过来，是哪里人她没说。昵称叫一路繁花的夏，微信号:×××。×××.被害人牛某陈述，证明其的微信昵称叫牛牛，微信号:×××。微信里有一个叫“一路繁花的夏”的好友是通过聊天软件加好友认识的。她说她叫杨某丙，女，哪里人没说。一共发了30×××.34元，有红包转账记录。主要是充话费、买衣服、各种理由。微信昵称叫一路繁花的夏，微信号:×××。3.被害人蒋某乙陈述，证明其微信昵称叫高长恭，微信号是×××。微信里有一个昵称叫“一路繁花的夏”的好友备注的名字是洪荒少女。昵称叫一路繁花的夏，微信号×××。“洪荒少女”的微信号是她说叫杨某丙，贵州人，×××1岁。具体时间忘记了，是她通过一个软件说要跟其交朋友，后来聊了一会，她说没钱买东西要钱，其就发了几次红包给她，后来很久不联系把微信删了。一共是四次，×××020年×××月29日发了46元，×××020年×××月10日发了50元，×××020年×××2月×××日发了×××0元，×××020年×××月3日发了×××0元，一共是×××36元。4.被害人赵某陈述，证明手机里有一个叫“一路繁花的夏”的好友，一共给对方是×××020.77元。当时对方说自己叫杨某丙。对方是以女朋友的身份来要的，昵称叫一路繁花的夏，微信号：×××。5.被害人任某陈述，证明其微信昵称:青栀，微信号是×××。有一个叫“一路繁花的夏”的好友她说自己叫李雅琴，女的，没说哪里人。一共骗了×××163.×××元，×××019年9月×××2日转了×××50元，×××019年9月4日转了300元，×××019年9月×××9日转了×××00元，×××019年9月3日转了350元，×××019年9月7日转了×××58元，×××019年9月×××日转了5.×××元。她说自己没有吃饭，生病了需要钱，还让其放下工作去找她。微信叫一路繁花的夏，微信号记不住了。6.被害人杨某甲陈述，证明给手机里有一个叫“一路繁花的夏”的好友发过一百块钱。图片上面显示是李某丙，说是看中一套衣服，要谈朋友，但是其没同意。7.被害人邵某陈述，证明去年八月份到十月份的时候，其和这个微信名字叫“信仰改不了信念”通过聊天软件认识的，当时她说要谈男女朋友，她说她叫李某丁，女，×××8岁，我们两人聊了一个月，李某丁开始要钱，开始说是没有钱回家，需要钱买车票，其发了550元给她，后来又说需要买生活用品什么的，其又零零碎碎发了几十给她，之后她号被封了。8.被害人邱某陈述，证明其有一个微信是手机号:150××××****，微信昵称无心之痛。叫立立的好友其通过QQ好友认识的。大概去年，有个女的加其好友，说要谈男女朋的，谈了有一个月这样，这个女的就开始要钱，说是买手机之类，其陆陆续续发了大概九千左右给这个人，是后来加微信发的。之后找她，她也不怎么回信，就没怎么联系了。她说她叫赵立，四川人，×××0岁。具体的有转账记录，还有她的微信账号截图。9.被害人唐某陈述，证明其有一个微信，有一个叫“工藤新一”，一个叫“江户川柯南”，微信号:×××。微信里有叫立立的好友在去年大概在9、×××0月份，这个叫立立的加其好友说要交朋友，如果交往可以的话就谈男女朋友，后来就聊天聊了大概有个月这样，她就要钱说是她过生日，后来又说情人节，元旦节什么的，又说天冷要买衣服，后来一直到你们联系之前其和她都有联系。她说她叫冯立立，女，×××999年×××1月×××3日生，贵州人。一共发了4×××7.4元，有红包转账记录，之前发过给你们了的。说是她过生日，后来又说情人节，又说冷要买衣服。微信昵称叫立立，微信号:×××。×××0.被害人易某陈述，证明微信里有一个叫“会会”的好友，她说要跟其耍朋友，她说自己叫李会，女的，没说哪里人。给这个“会会”发过红包或者转账一共×××000元，是去年7、8月份转的，把转账记录发给你们。她说自己奶奶生病住院了，微信已经被删除了，手机存的叫会会。×××1.被害人郝某陈述，证明其微信昵称风沙，微信号是×××。有微信里有一个叫“会会”的好友之前加的，后来有一次聊天聊生气了就给删除了。大概是在几个月之前，是她加的好友，她说是随便加的聊聊天，后来我们就加好友开始聊天，其每次视频对方都拒绝了，她要过好多次钱买东西，其给她发过两次红包。她说自己叫冯会，是云南人，×××3岁。一共×××30元，×××019年×××2月30日发过一次70元，×××020年×××月13日发过一次60元，其微信有截图，微信已经被删除了。×××2.被害人胡某陈述，证明其微信昵称是--alone，微信号是×××微信里有一个叫“摘星”的好友之前加的，后来又删除了，过年的时候知道她是个骗子，手机号码是130××××****，大概是去年3月份左右，当时是通过一个聊天软件加的好友，当时她直接说要谈恋爱。聊了有四、五个月左右这样，她就开始要钱，当时其想谈恋爱，就发红包给她的，后来知道她是骗子就把她删除了。发给“摘星”一共685.4元，×××020年×××月24日发过一次×××31.4元，×××019年×××2月份发过一次×××00元，×××019年×××0月×××4日发过一次×××00元，×××019年×××0月×××5日发过一次×××00元，×××019年9月×××6日发过一次5×××元，×××020年×××月24日发过一次5×××元，×××020年×××月29日给她充过一次花费50元，有聊天记录和转账记录了。×××3.被害人卢某陈述，证明其微信昵称叫蓝天，微信号是×××。有一个昵称叫“摘星”的好友是去年加的，当时说是要谈朋友加的，有一次是6×××00元。她说她叫王培艺不就是王艺培，说是手机有点破想换个新手机，是支付宝转账，有转账记录和她的支付宝截图。×××4.被害人陈某乙陈述，证明其有一个微信是、手机号:150××××****，微信昵称无心之痛。微信里有一个叫“摘星”的好友是×××017年的时候通过QQ部落里面有个征婚交友开始认识的。×××017年9月份的时候，通过0Q部落里面有个征婚交友认识一个女的叫小英，她当时说自己叫葛小英，说是大连人，×××6岁，当时她说是想找对象，想和其谈朋友，后来我们聊了有三个月这样，也加了微信，小英说要买东西，买日常用品，衣服裤子什么的，问其要钱，还说要来找其，需要路某，其陆续发了有几千，后来有段时间发信息她也不回。葛小英，大连人，有×××6岁，具体的有转账记录，还有她的微信账号截图。大概有3000-5000这样，她的微信叫小英，微信号:×××，昵称叫摘星。×××5.被害人叶某陈述，证明其在×××019年×××0月×××2日转账给一个叫微信昵称叫雾里看花的好友，当时她告诉她的名字，说自己是连云港的，其一共发了380元，一共三次发的，有转账记录。×××6.被害人韦某陈述，证明其的QQ号是20×××27，昵称叫小庆，微信号是×××，昵称小翔飞，还有一个微信是×××，昵称叫秋神奇空。“雾里看花”的好友是通过一个社交软件加的好友，开始先加的微信，后来加的QQ。大概在×××019年×××0月份的时候，在社交软件上看见有个女的的微信，其就加微信聊天，她说她叫陈雪燕，女，四川南充人，×××1岁，她当时说跟其聊天是找对象的，我们聊了有一个星期这样，陈雪燕说她家里父母病了需要钱，其就给了她转了一笔，后来又说没有钱买吃的，其陆陆续续给她转了有四、五千左右，还给她充过话费，后来就联系不上了。有转账记录，还有她的微信账号截图，微信号是×××，昵称叫雾里看花，备注是我的妻子，QQ号是30×××41，之前还有其他的微信号“姐的霸气你不懂”。×××7.被害人王某丁陈述，证明其有一个微信，微信昵称叫传奇，微信号:×××。微信里有一个叫“舒梦”的好友。应该是在×××019年×××0月份，通过微信加其好友，当时她说要交个朋友，她家是四川巴中的，她在连云港这边，她没事就说没钱吃饭或者买东西缺点钱，让发钱给她，后来她看上一个5G手机，她让其给她买，当时手里钱没到账就没给，之后发信息她也没回。其打过语音电话是个女的，微信昵称叫舒梦，微信号:×××。微信发的有×××0×××0年×××月2日发了×××0元，×××020年×××月25日发了5×××元,×××020年×××月2×××日发了×××00元，×××020年×××月20日发了×××0元，×××020年×××月7日发了×××3.×××4元，×××020年×××月5日发了5.×××元，还有支付宝发了50元，支付宝账号叫不吃鱼的猫。×××8.被害人聂某陈述，证明其有一个微信，昵称叫挺，微信号:×××。微信里有叫“流”的好友，之前这个人经常换微信号，现在手机里有这个昵称叫“流”这个人使用过玲儿、幽梦、流的微信昵称。去年大概在×××、3月通过一个聊天软件加这个人的，是一个相亲软件，聊了有个把月，这个人说自己叫李某乙，女，河南信阳人，后来就说要来找其，叫,发红包给车费，后来又说要买东西、生病了，又叫给她发红包，其就给她发了。其被骗大概有四千多块钱这样，转了有好多次，有微信转账截图。×××9.被害人艾某陈述，证明今年×××月份左右，通过聊天软件加得这个好友，后来聊了一段时间，她说她没有车费回家让发点钱，后来其就发了5×××0元给她，之后找她聊天她就不回了。×××0.被害人张某乙陈述，证明大概在去年×××0月份左右，在一个相亲软件上加的这个好友，当时对方说要谈对象，我们就聊了一会，她说她在广州那边要来找其，半路的时候说她母亲生病做手术需要钱，让转一千块钱给她其就转了，之后又说自己生病了，来其这边没有路某，或者说没有钱买东西的，让转钱给她，其又陆陆续转给她的，后来发微信给她也没回。三、被告人供述和辩解×××.被告人黄济相供述和辩解，主要内容：手机号码是198××××****，这个号码其从去年5、6月份开始使用。微信账户×××，密码:vooo×××00307×××8.qq号23×××88，和微信是关联在一起的。×××019年7月份祝某口头说让其做主任，他们骗钱交给其，其再交给上线，做任务赚钱用其注册的微信，冒充女性身份骗钱。其前前后后一共骗了几十个人，骗了有一万多块钱，这个都给花销了。其是用微信账户是×××这个微信号骗的，骗来的钱都是从微信走，微信号绑定了苏某名下的一张中国银行卡。在东海一共有三个组，其这边一个组，代强那边一个组，侯某那边一个组，被抓的时候其这组是八个人。这三个组之间的业务员也相互交流，其平时就是在家看着他们，和他们聊天，让他们不要大声喧哗，卫生、饮食、后勤保障由其负责。他们微信聊天骗来的钱也会上交给其，攒够一个×××800块钱就上交给上线祝某，算他们一个任务，每个任务也能提成×××00块钱，还有就是负责给他们发返现钱，每个人的任务返还钱数不等，给他们发的也就相当于是工资或者生活费。从当主任开始大概做了30个左右的任务，也就是骗了30个×××800块钱。这些钱都交给其，其交给上线祝某。钱都是微信转账到×××这个微信号里面，现金很少。宿舍刘冰、杨延召、郑发林、苏某的其掌握。就是用女性的身份和陌生人聊天，骗取信任，找理由要红包、要饭钱、要礼物骗钱。杨延召交了五个左右的任务，也就是五个×××800块钱，其他的记不清楚了。这个行为是诈骗，是结伙搞骗钱的事情，是犯罪的。小组其他人都是业务员，有郑发林、龙某、钱光友、刘冰、苏某、杨延召、刘金酥。×××.被告人龙某供述和辩解：主要内容：其是被徐龙叫来的，刚来的时候有人教其专门的工作方式。找一些平台，在上面加别人为好友聊天，聊成朋友或者男女朋友就可以问他们要钱，其是在一对平台、呼啦平台、喜翻平台等平台，在上面填一下年龄等基本情况，给平台配对，我们在网站上简单聊一下，聊了以后再和他们加微信或者QQ好友，加完之后就和他们微信聊天，聊成男女朋友关系，就是想骗他们点钱，发点红包的。其在微信或者QQ上面和他们套近乎，发展男女朋友关系，就会和他们提出要求让他们发红包，其实就是编出理由，编出生日到了、手机摔坏了、情人节、在网上看到喜欢的东西自己钱不够之类的谎言，骗取他们的信任，有时候发几十的，有时候发几百的，还有两次是一千多的，几百元钱不等的都有。其这边就一直在收钱，和别人一直在聊天，一直在加好友，这样就可以多赚钱，有的人聊天之后他发红包，其就继续再以各种理由让他们发红包，最后他们会发现被骗就将其好友删了，其收到钱之后就存在手机的零钱里面，存的多了就转给黄济相那边，有时候转几百元，昨天晚上转了九百元钱，还有一次是转了一千一百元钱给他，其一共用聊天的方式骗了大约一万元钱。这些钱都转给黄济相等人了。其有两个微信号，一个是q184××××****，昵称叫信仰改不了之类的话，微信的头像是女的黑色头像，头像上面有字就是别人在努力你凭什么不努力之类的话，另外一个q31×××51，昵称叫洪荒少女，头像是黑色的女头像。两个微信密码LSQ×××21800.QQ号号:31×××51，密码LSQ×××21800。其是业务员，统称是老板，还有代表，上一级叫主任，一开始是代强、侯某、祝某、王某乙、黄济相五个人，现在祝某上经理了。是用QQ微信登陆的，其的收件人姓名是叫“美美”收件地址是文化郡府小区、富华路的晶都花园小区、欧华公寓小区。大概有二、三十个人给其钱，每交×××800元钱算一个产，其在手机上聊的时候要的钱大概×××万块钱。其从×××019年4月份开始干这个，交给公司四个×××800元，还有一个900元钱交给黄济相了，到现在为止，公司发的钱不到×××000元。其骗过一个叫赵某，还骗过一个叫李建成，他自己自愿发的3×××0元，还有一个叫肖睿然，他就转给69元。在喜翻软件上还加过一个叫牛某的男的，他发×××50元钱的红包，一共是380多块钱。其一个微信号是×××，没绑定手机号;另外一个×××，绑定的手机号码是187××××****。密码都是lsq×××21800,QQ号码是:31×××51。QQ账号记不得了，昵称有洪荒少女、我的意中人是盖世英雄，还有一路繁花的夏，杨某丙用得最多、还用过李某丙、李雅琴、李某丁。3.被告人杨延召供述和辩解，主要内容：其是在网上聊天诈骗的，就是用女性身份申请微信号，然后通过微信或者QQ添加好友，然后聊天过程中说没钱吃饭了等等借口找他们要钱，要钱的数量一般在几十块，要是觉得这个人可以了，就继续聊下去，然后找借口多要，说自己生病了，过生日了，等等再多要，一般要个几十块或者上百块钱。其使用的微信号是×××，昵称叫a6，性别是女性，还有一个是×××cheng×××6，名字叫缘，性别男性。刚刚、说的×××的那个大概几十个人，四千多块钱，交给主任做任务了。其大概做了二十五、六个任务，骗了大概肆仟多块钱，主任是黄济相。基本上都是通过微信或者QQ聊天骗人钱，也就是要红包、转账，装生病要钱，要生活费、路某、生日蛋糕钱等等，是以女的身份聊的，是主任和前边的人教给我们的。我们这个小组是八个人，黄济相是主任，七个业务员，包括其、郑发林、龙某、刘冰、苏某、刘金酥、钱光友。平时都是业务员做业务，主任黄济相负责我们的吃住买菜，以及业务统计收款发工资。如果对方要视频语音的话，我们一般不接受，有时候会推脱，有时候团队里如果有女的在场的话，我们就会和对方语音让龙某发语音回一下对方，但是还是以文字聊天为主。哄骗来的钱都转发给了主任黄济相，累加×××800块钱算一个任务，算壮大一个人。从×××018年3月份到东海以来，其加好友骗了有5万多块钱，这些钱都转给了祝某、代强、侯某、黄济相这四个主任了，具体每个主任转了多少记不清了，其的微信号×××××昵称:会会。微信号×××××xio，昵称:会会。微信号没有绑定手机，手机号:198××××****。QQ号∶×××93×××509×××02，昵称:“情”或者“缘”记不清了。4.被告人刘冰作供述和辩解，主要内容：其是×××018年夏天从网上那天认识一个叫赵雪梅的女的，其就从家里坐车来东海县，之后被她推荐给祝某，其就跟着他们一起诈骗，后来又跟着黄济相一起骗别人钱。我们骗钱的手段就是注册微信号，微信性别是女性，然后用微信不断的添加好友，添加完好友之后和陌生人聊天，跟他们说生活困难了，缺路某了，过生日了，各种能想到的理由来要红包，要到的钱攒起来，攒够×××800块钱了，就上交给黄济相、侯某、代强他们。其跟着黄济相、侯某、代强他们后面做任务，一共给他们交了十四个×××800块钱，加起来也就是39×××00，这些都是其微信聊天骗来的。其昵称叫无悔的选择，性别是男性，这个信号就是骗同学、朋友，还有添加的人。另一个微信号就是之后注册的，微信号手机里有，昵称记不得了，性别是女。其大概骗了三万块线左右，攒够×××800钱就算一个任务，也就是一套产品。现在的主任是黄济相，之前其也跟过侯某、代强。其骗了大概在两、三万左右，人数记不清楚了，好多人，记得手机里有一个叫微信号叫陈吉，还有一个信号叫卢俊明。陈吉一共给其转了有几千块钱，卢俊明是一次性给转了6×××00元。还有一个叫胡某的，给了几百块钱，当时是要生活费要的钱，还有其他的名字一时想不起来。5.被告人钱光友供述和辩解，主要内容：其是×××018年4月份跟在黄济相他们后面做任务，后跟住在一起的人就学着在网上用微信聊天骗钱，骗来的钱就交给主任，凑够×××800块算一个任务，之前有记账，到现在一共是做了十个任务，给主任交×××8000钱，其他的钱都是骗来。其有两个微信号×××，叫抬头看天空，但是这个微信号没有骗钱，另一个微信号骗，另一个微信号是×××，昵称是雾里看花，性别是女性，年龄是×××4岁，自己注册的，是用×××3505×××4280这个手机号码注册的，实名认证，户名是其的名字，骗了×××5000块钱左右，主任让交的，黄济相是现在的主任，剩下的有刘金酥、杨延召、苏某、郑发林、刘冰、龙某。我们把微信、QQ注册成女孩子的，再用这个微信、QQ号去一女孩子的口吻去骗人，跟男的聊天处男女朋友，聊天的时候说生病了、买东西、路某等等理由，让对方男的给我们发红包、转账或者发购物链接让男的买东西给我们。其先后跟过柯某、祝某、侯某、王某乙、代强、黄济相，跟谁就在谁那住，对我们业务员来说都一样，都是通过聊天骗钱的。其一共交了×××0套，每套×××800元，9套都是骗来的，每套给其三、四百，×××0套给了其三、四千块钱。其用过一个独恋、两个雾里看花、小可爱、独恋和之前用的雾里看花都被封号了、小可爱基本没用过，后来都是用另外一个雾里看花的号，就是尾号94×××。自己用的微信号叫抬头看天空。大概有两万五千块钱左右，一共交给黄济相9个×××800元。最多的是一个韦某，大概骗了有七、八千块钱。6.被告人郑发林供述和辩解，主要内容：其是用女性的身份和别人进行聊天的，如果遇到视频聊天就不接。×××019年7月份时候来到东海之后就一直呆在被抓的出租房里面。聊天就用手机上面下载的语音变声器和别人聊天，来到之后房间里面有黄济相、钱光友、杨延召、魏某，刘冰、龙某、苏某、刘金酥这四个人都是魏某离开之后过来的。其诈骗的这些人有身边的朋友、同学。还有通过QQ部落加的一些好友，都是在QQ部落上面加完好友，然后在微信上面和他们聊天，有认识的，有不认识的，能记起来名字的有陈某甲、孙某乙。其一共诈骗了别人大约8000多块钱，陈某甲的3000元、孙某乙的×××000元。其用182××××****的手机号码注册了一个女性的微信号“流”就和陈某甲聊天的骗了陈某甲2500，之后又和陈某甲说钱不够让他又转了500块钱，共加起来骗了他3000块钱。一共骗取了孙某乙2000块钱。其用的微信号昵称叫流，微信号是×××，这个微信号之前用过舒梦，玲儿这几个昵称，还用过昵称叫幽梦的微信号，微信号时间长了记不得了，后来被别人举报被封号了的，还有一个微信昵称叫依雪，微信号是×××。都是以女孩子的身份聊的，其用过孙沫、李某戊、李某乙，还有几个想不起来了。微信里有一个昵称叫挺的，那个人骗的比较多，他发给了三千到四千块钱，还有一个是云南的，发了五百多，叫什么忘记了的，还有两个同学，孙前和陈某甲，孙前骗了有三千，陈某甲骗了有二仟，还有一个微信号叫传奇的男子，发了有三百左右，其的微信号舒梦，用的“流”这个微信号。7.同案人刘金酥供述和辩解，主要内容：其以买摩托车的名义骗了朋友孙杨猛4700块钱，其又花了×××800元买了第二套产品，等到第二个月的时候，黄济相就给发了370块钱的工资。接着花了5600元买了第三、第四套产品，后来又通过聊天的方式以需要充话费为由骗了朋友尹某80元、以需要房屋续租为由骗了朋友马文飞500元、以急需还花呗为由骗了朋友陈承阳400元。我们一个小组八个人，负责人是黄济相，业务员有刘冰、龙某、郑发林，钱光友、苏某，杨延召。都是用手机加好友和别人聊天后骗钱，用骗来的钱买天狮产品，有些人通过加好友、冒充异性要相亲，聊天聊熟悉以后问对方要钱。我们这伙人在东海一共五个点，负责人分别是王某乙、侯某、黄济相、代强、程某，其先后在王某乙、代强、黄济相三个点带过。四、搜查笔录，证明公安机关对涉案场所财物的搜查情况。五、电子数据×××.电子数据，证明公安机关对六名被告人涉案手机微信信息中诈骗资金信息提取的资料。×××.物证照片，证明扣押的六被告人用于作案工具手机。关于被告人黄济相辩称犯罪数额不全是自己的意见，经查，起诉认定被告人黄济相的收入金额×××300×××3.77元，该收入金额中包括了其他小组主任的转入款项，其中侯某563×××元、代强×××764元、祝某67×××9.5×××元，该三笔款项应当去除，故认定被告人黄济相的诈骗金额为×××159×××7.×××6元。针对被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林的辩护人发表的辩护意见综合评判如下：经审查，各辩护人提出的对6名被告人建议从轻处罚的理由有事实和法律依据，均予以采纳。对于部分辩护人提出的建议减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林等人加入“天津天狮集团”，利用电信网络骗取他人财物，被告人黄济相、杨延召诈骗数额巨大，被告人钱光友、龙某、刘冰、郑发林诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄济相在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林等人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人龙某部分犯罪时不满十八周岁，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第十七条第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄济相犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2024年9月18日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨延召犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2024年1月2日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人钱光友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年10月2日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年4月2日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2021年11月18日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人郑发林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年7月2日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）七、责令各被告人在各自责任范围内共同退赔被害人经济损失。八、依法没收扣押在案的被告人黄济相、杨延召、钱光友、龙某、刘冰、郑发林的作案工具手机共六部，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  廖彦清审判员  肖汉江审判员  孙 方二〇二一年三月十五日书记员  钱姗姗法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。