河南省商城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1524刑初32号公诉机关商城县人民检察院。被告人马枭，男，1999年1月9日出生于宁夏贺兰县，回族，高中肄业，无业，住宁夏银川市西夏区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月7日被商城县公安局刑事拘留，2020年10月14日经商城县人民检察院批准，同日被商城县公安局执行逮捕。指定辩护人马光伟，河南誉美律师事务所律师。被告人邹留强，男，1991年1月2日出生于宁夏永宁县，汉族，专科毕业，无业，住宁夏永宁县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月7日被商城县公安局刑事拘留，2020年10月14日经商城县人民检察院批准，同日被商城县公安局执行逮捕。辩护人卢万义、张埜（实习），河南太平律师事务所律师。被告人廖宁，男，1977年12月16日出生于陕西省山阳县，汉族，大专肄业，无业，户籍地为陕西省商洛市山阳县，现住西安市未央区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月31日被商城县公安局刑事拘留，2020年8月14日被商城县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月19日被商城县公安局刑事拘留，2020年10月26日经商城县人民检察院批准，同日被商城县公安局执行逮捕。指定辩护人刘恩光，河南千源律师事务所律师。商城县人民检察院以商检二部刑诉【2020】46号起诉书指控被告人马枭、邹留强、廖宁犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序、组成合议庭公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指检察员杨丽出庭支持公诉，被告人马枭及其辩护人马光伟、被告人邹留强及其辩护人卢万义、张埜、被告人廖宁及其辩护人刘恩光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。商城县人民检察院指控：2020年4月份，被告人马枭、邹留强经与朱某某（未到案）同谋，为朱某某联系、收集他人身份证、手机号等信息办理营业执照、对公账户，并将办理好的营业执照、公司印证章、对公账户、U盾、关联手机卡等一套资料提供给朱某某，约定办理一套朱某某给付报酬1500元。2020年5月，经蔡某某（未到案）介绍，被告人马枭伙同被告人廖宁、马军伟（另案处理），办理了廖宁、马军伟名下的公司营业执照及对公账户各1套，约定给付廖宁5000元报酬。被告人邹留强伙同荀某、代某（二人均另案处理），办理了荀某、代某名下的营业执照及对公账户共5套。被害人史某被他人以虚构“瑞讯银行”APP炒股赚钱为由骗取资金21.7154万元，其中5万元资金进入卡号为14×××07的对公账户，遂即被转至廖宁名下的宁夏新美辰网络科技有限公司对公账户95×××01。经查询，宁夏新美辰网络科技有限公司账户95×××01从2020年6月21日至2020年6月22日入账资金额1395335.01元，出账资金额1296580.00元，账户余额98755.01元。公诉机关认为，被告人马枭、邹留强、廖宁以盈利为目的，非法买卖国家机关制发的公司营业执照等证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人马枭、邹留强、廖宁到案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，结合犯罪事实和情节建议判处马枭、邹留强有期徒刑一年左右，并处罚金人民币8000元；廖宁有期徒刑六个月至八个月，并处人民币罚金5000元。被告人马枭、邹留强、廖宁对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，请求法院从轻处罚。被告人马枭的辩护人意见：被告人马枭到案后能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议在一年以下量刑。被告人邹留强的辩护人意见：在卷证据只有被告人邹留强的供述，没有荀某、代某的陈述相印证，因此，指控邹留强犯买卖国家机关证件罪的证据不足。邹留强听从朱某某的安排，协助荀某、代某以该二人的名义办理营业执照及对公账户，朱某某将所办营业执照及对公账户卖于他人，邹留强从中获利1500元，其行为只是朱某某全部犯罪的一部分，是其中的一个环节，符合从犯的法律特征，应以从犯论。其到案后能够如实供述自己和其他同案犯的罪行，依法可以从轻处罚；其办理的营业执照及对公账户并未被他人用于犯罪活动，社会危害性不大，可酌情从轻处罚；其系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处邹留强有期徒刑七个月。被告人廖宁的辩护人意见：被告人廖宁到案后能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是在他人的诱惑下使用自己的身份证办理营业执照及对公账户，主观恶性较小，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其是初犯、偶犯，可以从轻处罚。建议判处廖宁有期徒刑六个月。本院经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明：被告人马枭、邹留强因本案被上网追逃后于2020年9月4日被重庆市璧山区公安局抓获，于9月6日移交商城县公安局。马枭、邹留强在犯罪活动中均获取非法利益人民币1500元。被告人邹留强、廖宁没有违法犯罪前科。本案在审理中，邹留强的亲属主动将其非法所得人民币1500元、罚金人民币8000元缴纳至本院；廖宁的亲属主动将罚金人民币5000元缴纳至本院。上述事实，有被告人马枭、邹留强、廖宁的供述与受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、前科证明、扣押决定书及扣押清单、未羁押情况说明、注册的企业信息、认罪认罚具结书、非税收入财政票据等书证、证人史某、李某、周某的证言、同案犯马军伟的供述、辨认笔录、搜查笔录、手机聊天截图、银行交易流水等证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人马枭、邹留强、廖宁以盈利为目的，非法买卖国家机关制发的公司营业执照等证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控马枭、邹留强、廖宁犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。邹留强多次供述其与荀某、代某以该二人的名义办理营业执照及对公账户，并将以荀某的名义办理的营业执照及对公账户交于他人、获取非法利益，且有调取在卷的企业档案信息予以印证,因此，邹留强的辩护人提出指控邹留强买卖国家机关证件犯罪证据不足的辩护意见，没有事实与法律依据，本院不予采纳。三被告人到案后均能够如实供述其犯罪事实，依法均可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。邹留强、廖宁是初犯，可以酌情从轻处罚；邹留强、廖宁的亲属主动为二人退缴违法所得、缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出三被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚、邹留强、廖宁是初犯，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据马枭、邹留强、廖宁的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，判决如下：一、被告人马枭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月4日起2021年8月3日止；罚金于判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人邹留强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月4日起2021年6月3日止；罚金已缴纳）。三、被告人廖宁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年10月19日起2021年4月3日止；罚金已缴纳。）四、被告人邹留强退缴至本院的违法所得人民币1500元，依法予以没收，上缴国库。五、追缴被告人马枭违法所得人民币1500元，依法予以没收，上缴国库。六、商城县公安局扣押的营业执照二张、印章六枚、银行卡三十张，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押的POS机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  邹建中审 判 员  赵曾行人民陪审员  刘冬梅二〇二一年三月十七日书 记 员  徐露节