江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0492刑初65号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人张某，男，1987年7月13日出生，壮族，小学文化，农民，户籍地广西壮族自治区来宾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被刑事拘留，2020年9月30日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 被告人叶芳林，男，2000年10月4日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍地广西壮族自治区来宾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被刑事拘留，2020年9月30日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 被告人胡金盖，男，1996年6月17日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍地广西壮族自治区来宾县。曾因吸毒，分别于2019年8月30日、2020年11月17日被广西来宾市公安局兴宾分局处行政拘留五日、罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月27日被刑事拘留，2020年12月25日被取保候审,2021年3月10日经本院决定被逮捕。 常州经济开发区人民检察院以常经检一部刑诉〔2021〕59号起诉书指控被告人张某、叶芳林、胡金盖犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察官潘剑云、检察官助理陈文超出庭支持公诉，被告人张某、叶芳林、胡金盖到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月期间，被告人张某单独或伙同被告人叶芳林、胡金盖，通过QQ、微信搜索关键词的方式加入常州、合肥、福州等地多个班级家长群，被告人张某将其账号昵称和头像修改成群组里老师的信息并冒充老师身份，发布虚假的学校缴费通知，让学生家长通过网银转账至被告人张某控制的账户，或者扫码进入被告人叶芳林新建的微信群（群名“学校收费处”），通过收款二维码或发红包进行“缴费”。期间，被告人叶芳林、胡金盖应被告人张某要求提供QQ号、收款二维码用于实施上述诈骗行为。被告人张某共骗得32名学生家长共计人民币46269.9元；被告人叶芳林参与骗得19名学生家长共计人民币23219.9元；被告人胡金盖参与骗得5名学生家长共计人民币9300元。分述如下： 1、2020年8月15日，被告人张某通过上述手段，使用购买来的ＱＱ号加入福建省福州市××群，发布学校收取资料费等通知，要求学生家长扫码进入被告人叶芳林新建的微信群（群名“学校收费处”）内进行付款，骗得陈某等5名被害人共计人民币3899.9元，其中骗得被害人陈某、李某1、庄某、蔡某780元，骗得被害人林某779.9元。被告人叶芳林提供微信、支付宝收款二维码用于实施诈骗行为。 2、2020年8月17日，被告人张某通过上述手段，使用被告人叶芳林的ＱＱ号加入江苏省常州市省常中分校高一（2）班家长ＱＱ群，发布学校收取资料费等通知，要求学生家长扫码进入被告人叶芳林新建的微信群（群名“学校收费处”）内进行付款，骗得被害人王某1、滕某、乐某、宦某、马某、李某2、廖某1、胡某、王某2、苏某、童某、籍某、罗某、孙某11380元，共计人民币19320元。被告人叶芳林提供微信、支付宝收款二维码用于实施诈骗行为。 3、2020年8月25日，被告人张某通过上述手段，使用被告人胡金盖的ＱＱ号加入山东省昌邑市文山中学2020级高一（3）班家长ＱＱ群，发布学校收取资料费及收款银行账户等通知，要求学生家长通过网络银行转账形式付款，骗得被害人孙某2、张某1、刘某、王某31860元，合计7440元。 4、2020年8月25日，被告人张某通过上述手段，使用被告人胡金盖的ＱＱ号加入江苏省无锡市怀仁中学2020级高一（15）班家长ＱＱ群，发布学校收取资料费及收款银行账户等通知，要求学生家长通过网络银行转账形式付款，骗得被害人杨某人民币1860元。 5、2020年8月27日，被告人张某通过上述手段，使用自己的微信加入安徽省合肥市七中2020级（9）班家长微信群，发布学校收取资料费及收款银行账户等通知，要求学生家长通过网络银行转账形式付款，骗得郭某等8名被害人共计人民币13750元，其中骗得被害人郭某、秦某、周某1、黄某、周某2、赵某、吴某11800元，骗得被害人吴某21150元。 公诉机关认为，被告人张某单独或伙同被告人叶芳林、胡金盖利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人张某诈骗数额巨大，被告人叶芳林、胡金盖诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任，部分属共同犯罪。建议判处被告人张某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人叶芳林有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人胡金盖拘役五个月，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了书证人员详细信息、支付宝交易明细、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书；证人张某2、廖某2等人的证言笔录；横山桥派出所民警出具的发破案及抓获经过；被害人王某1、滕某、乐某、宦某询等人的陈述笔录；电子数据微信、支付宝转账记录截图、ＱＱ群聊天记录截图、微信聊天记录截图等证据予以证实。 被告人张某、叶芳林、胡金盖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人张某、叶芳林、胡金盖处各扣押手机一部，现暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。被告人张某、叶芳林、胡金盖归案后均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人胡金盖退出人民币19300元。 本院认为，被告人张某单独或伙同被告人叶芳林、胡金盖利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人张某诈骗数额巨大，被告人叶芳林、胡金盖诈骗数额较大，均构成诈骗罪，共同实施部分属共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人张某、叶芳林起主要作用，是主犯；被告人胡金盖起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡金盖积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人张某、叶芳林、胡金盖到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对三被告人可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2023年8月28日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人叶芳林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2022年2月28日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人胡金盖犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2021年7月11日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、被告人胡金盖退出的人民币19300元，其中人民币9300元依法发还各被害人、人民币8000元冲作罚金、人民币2000元依法发还被告人胡金盖；责令被告人张某退出犯罪所得人民币13750元；责令被告人张某、叶芳林共同退出犯罪所得人民币23219.9元；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机由暂扣机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  邱 芳 人民陪审员  唐静玉 二〇二一年三月十日 法官 助理  王丽佳 书 记 员  高杨娇