河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0927刑初47号公诉机关台前县人民检察院。被告人黄孙钦，男，1997年2月21日出生，汉族，务工，初中文化，非中共党员，户籍所在地福建省宁德市周宁县，住周宁县。因犯容留他人吸毒罪，2014年11月17日被周宁县人民法院判处有期徒刑七个月。2020年9月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，2020年9月29日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年11月5日被台前县公安局执行逮捕。辩护人朱庆华、朱永澜，河南凤台律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2021）200号起诉书指控被告人黄孙钦犯诈骗罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员李学恒、陈家兴出庭支持公诉，被告人黄孙钦及其辩护人朱庆华、朱永澜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月21日至7月30日期间，河南省台前县孙口镇的被害人刘某，被位于菲律宾太阳谷地区的诈骗集团中一小组采取先联络感情，再下注博彩的方式诈骗269.012万元。被告人黄孙钦在2019年7月17日至同年10月21日参与了该集团另一小组的诈骗行为，并于2019年7月，在该集团内担任组长职务，非法获利人民币四万余元。为证实上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了书证，证人麻某、周某、李某等人的证言，被害人刘某的陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人黄孙钦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人黄孙钦在犯罪环节起到了次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，可从宽处罚。请求依法判处。被告人黄孙钦对公诉机关的指控无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其值班律师证明被告人黄孙钦系自愿签署《认罪认罚具结书》。辩护人辩称意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，黄孙钦在犯罪过程中起了次要作用，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2019年7月间，菲律宾太阳谷地区的一诈骗团伙以事先联络感情，再下注博彩的名义诈骗他人钱财，该团伙分有几个小组。2019年7月21日至7月30日期间，河南省台前县孙口镇的被害人刘某，被该诈骗团伙麻某（另案处理）等人的小组以事先联络感情，再下注博彩的名义诈骗269.012万元。被告人黄孙钦被人纠集参与了该诈骗团伙的犯罪，并于2019年7月，在该集团另一小组内担任组长职务，分得工资、提成人民币四万余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍证明、违法记录及非党员证明。2、抓获经过，证实2020年9月27日，涉嫌诈骗的黄孙钦被福东市公安局巡特警反恐大队抓获。3、出入境证明黄孙钦于2019年7月17日、8月25日出境，同年8月5日、10月21日入境。4、刘某的银行卡交易明细，证明其被骗269.012万元。5、余某交易明细。6、台前县公安局拍摄被害人手机照片。7、证人麻某的证言，证明超超给其发微信说让我去做客服，每月挣两万元钱，我就想着去了。2019年5月份，我们去菲律宾开工，我和余某、陈某一块坐飞机去的，在那里进行聊天诈骗。诈骗的资金按工资和提成分配，业务员每人月工资是6000元，业务员提成10%，业绩根据客户充值多少钱算，组长提5%到8%，其他人如何提成不知道。当时公司里的人随便分组，公司给一部手机，上面有抖音、陌陌、微信，我的任务就是加好友进行聊天，提下投资理财，吸引客户跟着买，开始一个月没下单，只拿6000元的工资，第二个月，我跟濮阳的好友聊天两三天之后，开始她就充值五百或者一千，先让她赢了些钱，她就开始陷进去了，后面的聊天、充钱就是我的高层峰哥等人操控，只是有时候让我给她发些语音，为了不让她发觉，峰哥拿我的业务手机和她聊天，就是如何骗更多的钱，一共骗濮阳的女子二百多万元。8、证人林某的证言，证明其因为涉嫌“杀猪盘”诈骗被刑事拘留。我们用社交软件抖音、陌陌搜寻对象搭讪把自己包装成年轻成功男式，寻打女性，后加微信聊天，内容和步骤都是公司设计好的，后把二微码发给对方，让她下载我们的APP，叫“中福彩”故意冒充中国福利彩票，让对方更加相信，首先小额充值，让她赢钱，后让客户充更大的资金，客户想提现，我们会以流水不够为借口，让她再充值下注，刷够流水才能提现，如果客户充钱还是会输，不充就不能提现了。经辨认开心是赵某招去的人。我们领取的工资一万元以下的，都是比索币，一万元以上的转到个人帐户。2019年9月份，赵某和缪某闹矛盾了，赵某带一部分人去了菲律宾另外一个地方。孙钦（周宁人）任组长，他招去的人有小胖、马明、阿文。工资在一万元以上的都打到个人帐户，一般转给组长，组长在转给其他人。9、证人余某的证言，证明我参与了境外的“杀猪盘”诈骗了。赵某介绍我去的。我们把自己包装成年轻成功男式，通过网络聊天，主要寻打单身女性，联络感情，诱导他们在我们平台进行下注博彩，最后果通过“带死”或者不让她提现的方式，把她的钱骗走。“带死”就是一直让她输，直到把钱输完。让她下载我们的APP，叫“中福彩”故意冒充中国福利彩票，让对方更加相信，首先小额充值，让她赢钱，后让客户充更大的资金，感觉她没钱了，让她买亏输钱，下让她提现。我们团队团长是“海哥”主管是“华仔”，指导是“峰哥”业务员有陈某、乐晨等，其他团队的不认识,基本上都是中国人。我们每天要至少聊三个对象，一共联系了二十余人充值，公司按照比例提成，五万元以下是5%，十万是7%，二十万是10%，五十万是15%。每个月的工资是6000元，一共赢利二十二、三万元。7月份开始做的组长。我们团队团长是“海哥”。孙钦等人是业务员。10、证人李某、周某的证言，证实了实施诈骗的经过。李某证实开始的时候孙钦带了很多人，有十多个，他是主管，因为打架，从主管降到组长，8月份孙钦带来人之后，又调组了。工资和提成都是支付宝转帐，公司把钱转让给余某或大胖，他们在把钱分下来。孙钦是海哥的人，他带去的人比较多。11、被害人刘某的陈述，被骗269.012万元。12、被告人黄孙钦的供述，因为我在菲律宾涉嫌诈骗被刑拘。2018年8月份，我认识“花木兰”让我去的。2019年6月份，我们去的菲律宾，花木兰安排人去接的我们，到了太阳谷一个大院子里，在菲律宾我们包装成富下代或高富的形象，添加女性聊天，和对方聊感情，到一定的程度，就让对方玩彩票、下注，刚开始让她们赢钱，获取信任，让她充更多的钱，后期就操控开奖结果，让她输钱，就是这样实施诈骗。去了之后，花木兰安排我做组长，有新月、冰冰等，我不添加好友聊天，组员不懂的时候就找我解决，我就指导一下，我做组长十来天，因不打架被撤了，后又给花木兰开车，9月底就回来了。我们组都是小单，孟楠做过一个大单三十万，我做组长时工资8000元，另外有2%的业绩提成。第一个月工资加提成三万多因打架全部被扣了，后来我做后勤每个月8000元，干了一个半月，我招了四个人业绩提成25%。公司的老板是超超、浩哥负责洗钱，他们有很多团队。余某打给我的钱是借的公司的钱。13、辨认笔录黄孙钦辨认出张某、刘某、缪某、华仔（苏某）、峰哥（刘某）、花木兰（赵某）等。林某辨认出孙钦（黄孙钦）。李某辨认出马星辰（钱某）。本院认为，被告人黄孙钦伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的事实和罪名成立，被告人黄孙钦参与了在菲律宾实施诈骗团伙的犯罪活动，在犯罪过程中起了次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，可从轻处罚，辩护人相应的辩护意见予以采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄孙钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2022年9月26日止。）二、责令被告人黄孙钦退出非法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘爱英审 判 员  杨 军人民陪审员  仝兴家二〇二一年三月十七日书 记 员  岳耀占