文书内容山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0283刑初43号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人刘某某，男，1983年11月6日生，汉族，初中文化，农民，住山东省高密市。2020年9月4日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于平度市看守所。辩护人孙亦文，山东衡盛律师事务所律师。辩护人于金勇，山东鲁青律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检一部刑诉（2020）475号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。平度市人民检察院指派检察员郝姗姗出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人孙亦文和于金勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，2020年7月30日至同年9月3日期间，被告人刘某某与刘存宝（现在逃）合伙到平度市明村镇驻地的青岛福加德面粉有限公司销售小麦，二人趁青岛福加德面粉有限公司工作人员给小麦过磅之机，利用从网上购买的地磅遥控器操纵地磅称重，虚增小麦重量，诈骗青岛福加德面粉有限公司钱款。9月3日下午，二人再次实施诈骗时，被青岛福加德面粉有限公司工作人员发现并报警，刘某某被当场抓获。其中7月30日至8月22日，二人分16次虚增小麦重量80吨，诈骗既遂19.465万元；8月23日至9月3日，二人分8次虚增小麦重量51.96吨，诈骗未遂12.67824万元。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了受案登记表、报案记录、破案经过、户籍信息查询证明、称量计量单、银行汇款记录等书证、证人证言、被害人的陈述、被告人刘某某的供述和辩解、辨认笔录、侦查实验、现场监控等证据。公诉机关认为，被告人刘某某与他人合伙，多次诈骗他人财物，其中既遂价值人民币19.465万元，数额巨大，未遂价值人民币12.67824万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘某某有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，一、涉案金额认定32万元证据不足。除了2020年9月3日当场查实的作弊吨数应作为涉案金额予以认定外，其他因缺少实物证据不应作为涉案金额来累计。二、被告人在福加德面粉有限公司尚有50多万元的款项未能支取，被告人没有实际占有、控制涉案财物，应认定为犯罪未遂。三、被告人一贯表现良好，系初犯，事发后其亲属代表被告人主动积极赔偿了被害人的全部经济损失并取得了被害人的谅解，且自愿认罪，应对其从轻处罚。建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2020年7月30日至同年9月3日期间，被告人刘某某与刘存宝（另案处理）合伙到平度市明村镇驻地的青岛福加德面粉有限公司销售小麦，二人趁青岛福加德面粉有限公司工作人员给小麦过磅之机，多次利用从网上购买的地磅遥控器操纵地磅称重，虚增小麦重量，诈骗青岛福加德面粉有限公司钱款。9月3日下午，二人再次实施诈骗时，被青岛福加德面粉有限公司工作人员发现并报警，刘某某被当场抓获。其中7月30日至8月22日，二人分16次虚增小麦重量约80吨，诈骗既遂金额约19.465万元；8月23日至9月3日，二人分8次虚增小麦重量约51.96吨，诈骗未遂金额约12.67824万元。2021年1月25日，被告人刘某某的亲属和刘存宝的亲属与青岛福加德面粉有限公司达成赔偿协议，刘某某的亲属和刘存宝的亲属自愿放弃在青岛福加德面粉有限公司的所有剩余未支取款项人民币529089.6元，另外再向青岛福加德面粉有限公司支付人民币13万元。同日，青岛福加德面粉有限公司出具谅解书，同意对被告人刘某某从轻处罚。经山东省高密市司法局调查评估，评估意见为被告人刘某某社会危险性小，对所居住社区影响较小。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、报案记录、破案经过，证实本案的发案、立案、破案情况和被告人刘某某的到案情况。2、刘某某、刘存宝电子档案，证实刘某某、刘存宝的身份情况。3、前科、网逃查询，证实被告人刘某某无违法犯罪前科，不是网上逃犯。4、接受证据材料清单，证实2020年9月5日、9月6日，公安机关接受提某提交的地磅作弊器一个（浅绿色电子板，五根黑色线），并提交称重计量单，证实2020年9月3日刘某某的车辆在丰益粮油有限公司称量的结果情况和刘某某、刘存宝向青岛福加德面粉有限公司销售小麦的称重情况。5、证某提交的网上银行电子回单7张，证实青岛福加德面粉有限公司的部分付款情况。6、被告人刘某某驾驶的鲁Ｖ×××××货车的进厂照片，证实刘某某所驾驶的车辆的装载情况。7、青岛福加德面粉有限车间小麦领用单、小麦进出库汇总，证实青岛福加德面粉有限车间的库存小麦情况。8、办案说明，证实刘存宝批拘在逃的事实。9、称重笔录、过磅单，证实：2020年9月15日中午11时00分许，平度市公安局明村派出所为确认刘某某拉小麦的鲁Ｖ×××××车辆的毛重重量，民警在见证人的见证下分别在平度市明村镇前楼福加德面粉有限公司地磅和平度市明村镇前楼村丰益粮油有限公司地磅对鲁Ｖ×××××车辆进行称重，其中在福加德面粉有限公司称重的毛重重量为28720KG；在丰益粮油有限公司称重的毛重重量为28780KG。10、调查评估意见书，证实山东省高密市司法局对被告人刘某某的调查评估情况。（二）证人证言1、证某、文某的证言，证实了公司盘点时发现少了小麦，后在刘某某送小麦时发现过磅重量与实际重量差距较大的事实及刘某某给该公司送货的次数及重量。2、证人张某的证言，证实了其与文某各押着一辆车去丰益粮油厂过磅时，其押的车与公司过磅重量基本一致，文某押的车与公司过磅重量差距8吨左右的事实。3、证人郭某的证言，证实了其在福加德面粉有限公司检查地磅时，在称重显示控制器内发现篡改称重传感器信号的作弊器并拆除的事实。4、同案犯罪嫌疑人刘存宝的证言，证实其与被告人刘某某合伙实施诈骗的事实和过程。（三）被告人刘某某的供述，证实了其和刘存宝合伙，在向平度市明村镇福加德面粉有限公司销售小麦时，多次使用地磅干扰器控制称重，诈骗福加德面粉有限公公司小麦款约32万元的事实。（四）辨认笔录2020年9月4日，被告人刘某某辨认出了同案犯罪嫌疑人刘存宝。（五）侦查实验笔录、过磅单，证实：2020年11月24日，为了查清刘某某、刘存宝在实施诈骗用于运输小麦车辆满载多少吨小麦，公安机关在见证人的见证下进行侦查实验：工作人员驾驶刘某某的鲁Ｖ×××××货车空载行驶至地磅处，显示重量9460kg，后将鲁Ｖ×××××货车满载小麦行驶至地磅处，显示重量45480kg，经计算净重小麦36020kg。本院认为，被告人刘某某与他人合伙，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。其中部分犯罪系未遂，对未遂部分，依法可比照既遂从轻处罚。该归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，其亲属积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘某某的供述与证某、文某、张某、郭某等人的证言、同案犯罪嫌疑人刘存宝的证言、辨认笔录、书证、物证等证据形成完整的证据体系，上述证据相互印证，足以证实公诉机关指控的事实，辩护人有关本案证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某某虽在被害人青岛福加德面粉有限公司尚有部分货款没有支取，但其已支取了部分诈骗的小麦款，辩护人有关被告人刘某某的犯罪均应认定为未遂的辩护意见，本院亦不予采纳，但对于尚未支取的诈骗货款，依法可认定为未遂。辩护人的其他辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，适用法律得当，本院予以支持。综合本案被告人的犯罪情节、赔偿情况及悔罪态度、主动退赔等量刑情节，其符合缓刑条件，依法可以宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、随案移送的作弊器一个，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷鸿春人民陪审员  赵丰学人民陪审员  邢淑香二〇二一年三月二十四日            本件与原件核对无异      书记员郭治涌附：有关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。