江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初7号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人李艳华，女，2020年8月27日被抓获，同年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人柳士荷、陈民洲，北京市京师（无锡）律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕772号起诉书指控被告人李艳华犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月27日、3月17日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人李艳华及其辩护人柳士荷到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2014年至2019年1月间，被告人李艳华在网络上化名“陈兰兰”并结识贾某，后通过隐瞒本人真实年龄及婚姻家庭状况，与贾某以男女朋友名义进行交往。期间，被告人李艳华以“抚养表弟”、“家人生病”、“朋友借钱”等名义，让贾某转账至其指定账户或给付现金，骗取贾某人民币95000元。2020年8月27日，被告人李艳华被公安机关抓获。公诉机关认为：被告人李艳华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李艳华提出以下辩解意见：1.其第一次和贾某见面的时候就告诉了贾某其真实的姓名、年龄以及家庭情况；2.其没有问贾某要过钱；3.其借给贾某十几万现金。被告人李艳华的辩护人提出如下辩护意见：1.本案因多年的情侣或男女关系而引起的纠纷，可以通过民事程序处理；2.对贾某打给李艳华网友的钱款，李艳华本身没有非法占有的目的，且贾某也存在过错；3.双方已签订赔偿协议，被害人贾某出具谅解书；4.被告人李艳华是文盲、法盲，法律意识淡薄；5.被告人李艳华无违法犯罪记录；6.被告人李艳华认罪认罚。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年至2019年1月间，被告人李艳华在网络上化名“陈兰兰”并结识贾某，后通过隐瞒本人真实姓名、年龄、婚姻家庭等情况，与贾某以男女朋友名义进行交往。期间，被告人李艳华虚构“抚养表弟”、“家人生病”、“朋友借钱”等事实，让贾某转账至其指定账户或给付现金，骗取贾某共计人民币95000元。具体犯罪事实如下：1.2014年10月19日至2015年1月4日间，被告人李艳华以需要抚养表弟为由，骗得贾某转账至王某的银行账户，共计人民币15000元；2.2015年3月20日，被告人李艳华以朋友向其借钱为由，骗得贾某转账至陈某1的银行账户人民币2000元；3.2015年4月12日至2015年6月17日，被告人李艳华以其家属开的包装厂有工人受伤，需要赔偿为由，骗得贾某转账至胡某的银行账户，共计人民币33000元；4.2017年9月中旬，被告人李艳华以其母亲生病为由，骗得贾某给其现金人民币10000元；5.2018年2月初，被告人李艳华以需要还债为由，骗得贾某给其现金人民币35000元。2020年8月27日，被告人李艳华被公安机关抓获，后未如实供述上述犯罪事实。在案件审理过程中，李艳华和贾某自行达成赔偿协议，约定李艳华先行支付贾某五万元（已履行），剩下四万五千元次年起每年支付一万元，最后一年支付一万五千元，贾某出具谅解书。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被害人贾某的报案情况以及被告人李艳华于2020年8月27日在无锡市锡山区被抓获的情况；2.被告人李艳华的户籍资料，证明被告人李艳华的身份情况；3.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单，证明对被害人贾某两部手机的扣押情况，以及检查并提取手机内聊天记录、转账记录等信息的情况；4.公安机关出具的接受证据材料清单，证明从贾某、陈某3等人处接受证据材料的情况；5.被害人贾某提供的聊天记录截图、银行卡交易明细、中国移动业务受理单，证明：（1）贾某和李艳华的聊天情况，其中短信聊天记录中，李艳华多次问贾某要钱，并通过短信告诉贾某证人胡某、陈某1、王某的银行账号；（2）贾某银行卡交易情况，其中2017年9月17日，贾某银行卡取现10000元；2018年2月3日贾某银行卡取现25000元，2018年2月4日贾某银行卡取现10000元；（3）2015年3月26日，贾某办理中国移动家庭网业务，将被告人李艳华使用的两个手机号码设为家庭成员号码并生成短号761、762；6.证人王某、陈某1、胡某的银行卡交易记录，证明（1）2014年10月25日至2015年1月4日间，王某收到贾某转账共计人民币15000元；（2）2015年3月20日，陈某1收到贾某转账人民币2000元；（3）2015年4月12日至2015年6月17日间，胡某收到贾某转账共计33000元；7.被告人李艳华的通话记录，证明被告人李艳华使用的两个手机号码的通话记录情况；8.无锡市某包装材料有限公司出具的员工通讯录、工资单，证明（1）被告人李艳华使用的手机号码的情况；（2）李艳华及其丈夫陈某2的工资情况，2018年1月至2020年5月，李艳华的月平均工资为人民币3000余元，陈某2为5000余元；9.赔偿协议书、刑事谅解书、收条，证明被告人李艳华与被害人贾某达成赔偿协议，并已实际赔偿贾某人民币五万元，以及被害人贾某对被告人李艳华表示谅解的情况；10.证人王某的证言笔录，证明2013年6月左右的一天，“陈兰兰”（经辨认系李艳华）通过ＱＱ加其好友，“陈兰兰”称她是单身，1990年2月2日出生，家里是开公司的，父亲是公司的董事长，家里很有钱，后其和“陈兰兰”确定了男女朋友关系，其和“陈兰兰”没见过面，一直通过ＱＱ和电话联系，但她经常发她的生活照，后其因为上班的时候一直跟她打电话，其就被公司开除了，2014年10月，其把这个事情跟“陈兰兰”说，她就说她来解决这个问题，问其要了银行卡号，其就把自己的中国工商银行的卡号给了她，后在2014年10月19日至2015年1月4日间，共收到5笔来自贾某的转账，共计人民币15000元，每次收到钱之后，“陈兰兰”都会问其有没有收到钱，后这些钱都用于生活开销了，后面也没有还给“陈兰兰”，2015年6月左右，其和“陈兰兰”就分手了；11.证人陈某1的证言笔录，证明2014年左右，其和“陈兰兰”认识，她自称是南京艺术学院的在读学生，家住无锡，家里是军人世家，亲戚朋友都是开物流公司的，家里很有钱，2015年3月20日的时候，“陈兰兰”给其打电话问其要银行卡号，其直接把自己的民生银行卡号给了她，也没问她为什么要其卡号，过了一会，其民生银行卡上就收到一笔2000元的转账，其就问“陈兰兰”为什么给其转钱，她说是给其的生活费，其要把钱还给她，但她不肯给其卡号，其就把这笔钱收下来了，其当时没有注意到转账给其的不是“陈兰兰”而是贾某，其不清楚这笔钱的真实来源，因为“陈兰兰”表现出来的状态就是很有钱的土豪，她也明确表示这笔钱不用还，后其和“陈兰兰”是在2015年12月不联系的，因为她总是跟其打电话说要和其结婚，其觉得和她没见过面就提出这种要求不正常，后来其就把“陈兰兰”的ＱＱ删掉了；12.证人胡某的证言笔录，其和“陈兰兰”（经辨认系李艳华）是在2015年年初的时候通过社交软件认识的，“陈兰兰”自称是无锡人，1989年出生，是做生意的，其和“陈兰兰”聊了没多久就确立了男女朋友关系，其和“陈兰兰”一般一周见一次，大概在2015年4月的时候，其和“陈兰兰”说要买辆车，这样方便双方见面，“陈兰兰”就说她做生意手头比较宽裕，可以赞助其一点钱，然后“陈兰兰”问其要了银行卡卡号，其就把自己的一张农业银行卡号给了她，2015年4月12日至2015年6月17日间，其收到多笔转账，共计33000元，其每次收到钱之后，“陈兰兰”都会问其有没有收到钱，当时其比较相信她，没有多想就收下了，其不清楚这些钱的来源，“陈兰兰”跟其说这钱是她做生意的钱，后这些钱一部分用来买车，还有一小部分用来两人吃饭、送礼物开销掉了，2015年下半年，其和“陈兰兰”分手了，这笔钱也没有还给她；13.证人陈某3的证言笔录，证明2015年5月左右，“陈兰兰”（经辨认系李艳华）用ＱＱ加其好友，她称自己叫“陈兰兰”，是1991年1月1日出生，江苏省盐城人，在无锡生活，她自称母亲叫李艳华，是无锡市人民医院妇产科主任，父亲是物流公司老板，家里很有钱，三个月之后其和“陈兰兰”就确定了男女朋友关系，2015年9月8日，“陈兰兰”跟其说她表弟贾某在深圳市吸毒被抓了，需要一笔钱来疏通关系，让其给贾某转账，其同意了，然后“陈兰兰”就通过短信把贾某的支付宝账号发给了其，其通过支付宝多次转账给贾某，共计25000元，2015年国庆放假的时候，其就去无锡和“陈兰兰”见面，其当时没觉得她年纪很大，因为她穿得比较年轻时髦，2015年11月2日，“陈兰兰”以她父亲公司资金困难为由问其要了4000元，2015年12月2日她又以她父亲公司资金困难为由问其要了5000元，2016年11月11日，她又以要抚养表弟为由问其要了3000元，这三笔钱都是转到贾某支付宝上的，其问“陈兰兰”为什么不直接转到她账户上，她说没必要，收到钱的人会把钱转给她的，后其经常在周末去无锡见“陈兰兰”，还在无锡租了个房子，其和“陈兰兰”的关系一直持续到2019年8月，期间她经常提出结婚，并要求其出30万的彩礼，其后来还发现“陈兰兰”说的她母亲李艳华是无锡市人民医院的妇产科医生的事情是骗人的，其感觉被骗了，后就分手了，分手后其也没让“陈兰兰”还钱；14.证人陈某2的证言笔录，证明其系李艳华的丈夫，其和李艳华结婚二十多年了，领了结婚证，其年收入6万元左右，李艳华年收入3.5万元左右，其和李艳华要抚养儿子、女儿，存不下什么钱，其女儿2018年5月1日结婚，当时花了五六万，其女儿出嫁收到了彩礼13.6万元，因为其小舅子要买房，这个钱就借给了他，到现在还没有归还，李艳华平时和其住在无锡××宿舍里，其不知道李艳华和贾某之间的事情，李艳华没有表弟叫王某，也没有表弟需要抚养，李艳华没有兄弟叫陈某3，也没有亲戚开厂后工人工伤眼睛失明需要借钱的情况，其也不认识胡某，李艳华的父亲是农民不是做生意的，李艳华父亲、母亲身体很健康，2014年以来都没有动过手术，李艳华的外婆早就去世了，其不知道李艳华出轨的情况，李艳华管钱的，其也从来不问她钱的事情，也没发现过什么异常，家里也没有见过大量现金，李艳华也没有银行卡，公司发工资都是现金，其和李艳华存钱也都是现金；15.证人陈某4的证言笔录，证明其系李艳华的女儿，其母亲李艳华到无锡工作十几年了，她的收入情况其不清楚，其和弟弟的开销是父母在外打工赚的钱，基本上其父母打工赚的钱大部分都花在其和弟弟身上，因为他们也要生活，所以基本上没存到什么钱，其是在2018年5月1日结婚，当时办酒席家里花了有5万左右，其父母给了其2万多元的现金当嫁妆，其父母一共拿出来7万元左右，其的彩礼钱13万左右是放在其母亲那某保管的，后来听其爸爸说这笔钱已经借给舅舅了，其父母没有叫王某的表弟，也没有亲戚因父亲去世母亲改嫁需要资助的情况，其母亲没有一个叫陈某3的弟弟，也没有亲属有因开厂后工人受伤来借钱的情况，其也不认识胡某，其外公是农民，其外公、外婆2014年以来也没有做过手术，其母亲的外婆很早就去世了；16.证人陈某5的证言笔录，证明其系李艳华的儿子，其从2014年到2019年在盐城读大专，大专五年其差不多用掉了9、10万元人民币左右。这些钱基本上都是爸爸把钱转给同事，然后他同事再通过微信转给其的，其父母都是在无锡工作，爸爸每月应该是5000元工资，妈妈每月是3000元工资，其他其就不清楚了；17.证人沈某的证言笔录，证明其系无锡某包装材料有限公司的老板，李艳华是其公司的员工，也是其舅妈，是其舅舅陈某2的老婆，他们夫妻在其公司工作，李艳华是2009年到其公司工作的，平时他们都住在厂里的宿舍里，李艳华工资每月平均有4000元左右，李艳华到其公司工作后没有因发生经济困难向公司借过钱，其也没听说李艳华有家人或者亲戚生病急需用钱的事情，李艳华父母应该健在，没听说过生病，李艳华有个弟弟听说是开货车的，2018年2月期间没听说过李艳华急需要用钱，2019年七八月份有一个男的到公司找李艳华，其才知道李艳华跟那个人谈恋爱，那个人出示的手机中有其舅妈照片，其看到了，确实是其舅妈；18.被害人贾某的陈述，证明（1）交往情况：2014年年初，其在南京上学，有个昵称“小兰”的ＱＱ加其好友，后还交换了手机号码，之后经常通过电话、短信联系，对方称真名叫“陈兰兰”，是无锡人，父亲是做生意的，母亲在医院上班，还称她年纪跟其一样大，也是2014年要毕业，2014年7月，其和“陈兰兰”确定了男女朋友关系，2014年9月，其和“陈兰兰”想结婚，还约好了2015年过年去见双方父母，后“陈兰兰”说她外婆去世，就取消了见面计划，2015年3月，其到了无锡工作，2015年6月21日，其和“陈兰兰”第一次见面，其当时没有对她的年龄产生怀疑，2015年6月到2019年2月，他们经常约会，但见面时间都挺短，没有发生过性关系，2019年2月以后，“陈兰兰”就不回其消息了，2019年4月，其通过她之前发的一个定位照片找到了无锡某包装厂，找到了“陈兰兰”，她自称不是“陈兰兰”，叫李艳华，跟其说找错人了，她还有老公；（2）经济往来情况：2014年7月其和“陈兰兰”确定男女朋友关系后，她就开始慢慢问其要钱，2014年10月，“陈兰兰”跟其说她表弟在安徽上学，因为她表弟父亲去世母亲改嫁，所以学费、生活费都是她们家负责，现在她手头有点紧，让其借点钱，其同意了，然后她就通过短信发给其一个户名叫王某的中国工商银行卡号，之后其就通过支付宝给其卡上转钱，2014年10月至2015年1月期间，其分五次共计转给王某15000元。2015年3月，“陈兰兰”说她朋友陈某1问她借钱，但是她手头紧拿不出钱来，让其借点钱给她，其同意了，然后“陈兰兰”通过短信给其发了一个陈某1的民生银行卡号，让其转2000元过去，其就在2015年3月20日通过支付宝转了2000元到陈某1的卡上。2015年5月，“陈兰兰”跟其说她和她二哥合开的包装厂有工人发生工伤，眼睛失明了，需要赔偿对方医疗费，她暂时没有钱赔偿，让其借钱给她，其同意了，后“陈兰兰”通过短信发给其一个叫胡某的中国农业银行卡号，2015年4月至2015年6月期间，其分7次通过支付宝转账至该银行卡，共计33000元。除了支付宝转账以外，其还借给她183500元现金，所有现金都是其通过银行卡取现的，其中，2018年2月4日，其去取过一次35000元的现金给“陈兰兰”，因为当时取现有额度限制，其是分两天取的，2月3日在无锡锡山区××镇××部分，2月4日，其又在无锡梅村取了一部分，当时取这个钱是因为“陈兰兰”跟其说她要还债，她欠了别人很多钱，因为她之前跟其说过母亲、父亲都要做手术，所以其觉得她欠了别人钱也很正常，就没有多问，其取好了钱之后在无锡新梅广场边上的中国工商银行等她过来，她到了之后其就从棉袄口袋里把35000元现金取出来给她，她把钱放进包里就走了，2018年6月，其和她约会的时候就开启了录音，过程中提到了这笔35000元，她也承认的，因为当时其已经给了她太多钱了，已经想和她分手，没有借条，怕她赖账，所以录音了。2017年9月17日，“陈兰兰”以她母亲要动手术为由，向其借款10000元，其取现给了她。2015年9月，“陈兰兰”说她二哥陈某3闹离婚，她没有支付宝也没有银行卡，要把她二哥的钱转到其卡上，防止她二嫂发现她二哥这笔钱，其就同意了，在2015年9月至2015年12月期间，其支付宝收到了支付宝户名为陈某3的转账，共计34000元，这些钱其都是收到的当天就转到其工商银行卡内，后去银行取现交给陈兰兰33000元，少给了1000元，具体原因其现在记不清了，其从来没有向“陈兰兰”索要或者借过钱；19.被告人李艳华的供述和辩解，被告人李艳华在公安机关侦查阶段有六份供述，证明（1）交往情况：2014年年初，其通过ＱＱ加了贾某好友，后和其聊天，聊了一年之后，贾某就约其出来见面，想追求其，其当时没有答应和他见面，其跟贾某说其有家庭了，不能和他做男女朋友，贾某说不介意，然后其就同意了，这件事情瞒着其老公和女儿，从那之后，其和贾某就经常出来约会，见面的时候就是吃饭、逛街，其和贾某发生过性关系，就一两次，这期间吃喝玩乐、买东西的钱大多数都是其付的，约会的时候全部都是其出的钱，贾某一分钱都没有出过，2018年的时候，贾某跟其说要结婚，其告诉贾某其有家庭，不想继续和他在一起，其跟他说了其真实姓名不叫陈兰兰，叫李艳华，还跟他讲了其40多岁了，有丈夫，有女儿和儿子，住在无锡某包装厂，其没有欺骗他，后来其就和贾某分手了，2019年4月，贾某跑到其工作的公司，说其是“陈兰兰”，其说跟贾某说其不是“陈兰兰”，还给他看了身份证，之后就没再联系过了，另外，其不认识胡某、王某和陈某1；（2）经济往来情况：其借给贾某很多钱，大概七八万左右，都是现金给他的，这些钱都是其女儿结婚的彩礼钱，其从来没有借过他的钱，其有要求过他向指定的账户转账，因为和他吵架，所以其随便输入一串数字发给他，跟他讲往这个银行账户转钱，但是收到钱的人和其是不认识的，他有没有把钱转过去，他从来没有告诉其，其不指定他转多少钱，都看他自己；20.江苏省公安厅物证鉴定中心出具的苏公物鉴定[2020]237号鉴定书，证明5段送检录音中与贾某通话的女性说话人语音与李艳华语音认定同一；21.证人胡某、王某、陈某3的辨认笔录，证明三证人均辨认出“陈兰兰”是李艳华的情况；22.被告人贾某提供的录音，证明被告人李艳华向贾某索要钱款的情况，其中（1）2017年9月17日的录音可以证明贾某给了李艳华人民币10000元；（2）2018年6月15日的录音可以证明贾某在2018年过年前给了李艳华人民币35000元；23.公安机关从贾某手机中提取的聊天记录、转账记录等电子数据，证明被告人贾某与李艳华的聊天情况，以及支付宝转账给胡某人民币33000元、陈某12000元、王某15000元的情况。上述证据，经当庭质证和认证，本院确认，均具有证明效力。关于被告人李艳华提出的其第一次和贾某见面的时候就告诉了贾某其真实的姓名、年龄以及家庭情况的辩解意见，经查：（1）根据被告人李艳华和贾某的短信聊天记录，在两人交往期间贾某多次在短信中称呼李艳华为“兰”，且李艳华没有在短信中予以否认；（2）根据贾某的提供的2018年8月31日的录音，李艳华在和贾某的对话中，其也自称是“陈兰兰”；（3）根据被害人贾某的陈述笔录，李艳华在跟其交往过程中，自称是“陈兰兰”，年纪跟其一样大，是无锡人，父亲是做生意的，母亲在医院上班；（4）根据证人胡某、王某、陈某1、陈某3的证言笔录和辨认笔录，证明被告人李艳华在2013年至2015年间分别和胡某、王某、陈某1、陈某3通过社交软件认识，在和他们交往过程中，被告人李艳华均自称是“陈兰兰”，年纪在25岁左右，并虚构其母亲是妇产科医生、父亲是公司老板等家庭情况。综合上述证据，并根据一般人的生活常识，可以证实被告人李艳华向贾某隐瞒了其真实的姓名、年龄、婚姻家庭等情况，被告人李艳华提出的上述辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华提出的其没有问贾某要过钱的辩解意见，经查：（1）2014年10月19日至2015年1月4日间，贾某在被告人李艳华的指示下，通过支付宝分别转账人民币3000元、3000元、4000元、4000元、1000元至王某的工商银行卡内，上述事实有被害人贾某陈述笔录、证人王某的证言笔录、银行卡交易记录、转账记录、短信聊天记录等证据可以证实；（2）2015年3月20日，贾某在被告人李艳华的指示下，通过支付宝转账人民币2000元至陈某1的民生银行卡上，上述事实有被害人贾某的陈述笔录、证人陈某1的证言笔录，银行卡交易记录、转账记录、短信聊天记录等证据可以证实；（3）2015年4月12日至2015年6月17日间，贾某在被告人李艳华的指示下，通过支付宝分别转账人民币10000元、3000元、2000元、5000元、5000元、5000元、3000元至胡某的中国农业银行卡上，上述事实有被害人贾某的陈述笔录、证人胡某的证言笔录，银行卡交易记录、转账记录、短信聊天记录等证据可以证实；（4）2017年9月中旬，贾某取现人民币10000元给了被告人李艳华，上述事实有被害人贾某的陈述笔录，银行卡取现记录，录音等证据可以证实；（5）2018年2月初，贾某取现共计人民币35000元给了被告人李艳华，上述事实有被害人贾某的陈述笔录，银行卡取现记录，录音等证据可以证实。综合上述证据，可以证实被害人贾某在被告人李艳华的指示下，通过支付宝转账的方式转账钱款至王玉锋、陈某1、胡某的银行账户，共计人民币50000元，并给付李艳华现金人民币45000元，被告人李艳华提出的上述辩解意见，明显与在案证据不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华提出的其借给贾某十几万现金的辩解意见，经查：根据无锡市某包装材料有限公司出具的李艳华、陈某2的工资单，李艳华的月平均工资为人民币3000余元，陈某2为5000余元，根据证人陈某2、陈某4、陈某5的证言笔录，被告人李艳华及其丈夫陈某2的收入主要用于抚养子女以及其他生活开销，并没有存下什么钱。并且，根据证人陈某2的证言笔录，2018年5月，陈某4结婚收到的彩礼钱13万余元也出借给了其小舅子用于买房，故被告人李艳华提出的其借给贾某十几万元现金的辩解意见与其经济状况不符，且其无法提出其他线索或者证据予以证明，被告人李艳华提出的上述辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人李艳华以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李艳华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李艳华与被害人达成赔偿协议，并取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。关于被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的本案是因多年的情侣或男女关系而引起的纠纷，本可以通过民事程序处理的辩护意见，本院认为，被告人李艳华在和被害人贾某的交往过程中，自始至终隐瞒自己的真实姓名、年龄、婚姻家庭情况，并在交往过程中多次虚构“家人生病”、“朋友借钱”等理由向贾某索要钱款，其并没有与贾某谈恋爱的真实意思，其是以男女朋友交往的名义行诈骗之实，其与贾某的关系不同于正常的男女朋友关系，且被告人李艳华的行为不仅有违道德，更触犯了刑法，不能仅通过民事程序予以处理，被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的该项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的对贾某打给李艳华网友的钱，李艳华没有非法占有的目的的辩护意见，本院认为，“非法占有的目的”是指行为人具有非法取得、控制他人财物的目的，“非法占有的目的”中的“非法”是指没有合法的根据，“非法占有的目的”中的“占有”既可以是行为人占为己有，也可以是行为人让第三人占有，即让第三人取得、控制他人财物，在本案中，被告人李艳华通过虚构事实、隐瞒真相的方法，让被害人贾某向王某、陈某1、胡某转款，虽被告人李艳华并没有实际获得该钱款，但王某、陈某1、胡某是基于被告人李艳华的行为而取得、控制了他人财物，属于行为人让第三人占有的行为，且第三人占有财物的是基于被告人李艳华的诈骗行为，并无合法根据。且王某、陈某1、胡某三人均是李艳华所谓的“交往对象”，其实施上述行为的目的也是为了满足个人私欲。故本院认为，被告人李艳华对贾某转账至王某、陈某1、胡某的钱款具有非法占有的目的，被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的该项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的被害人贾某存在过错的辩护意见，本院认为，刑法意义上的被害人过错前提条件是被害人实施了过错行为，即被害人的行为违反法律规定或者违反伦理道德，而在本案中，被害人贾某给李艳华指定银行账户转款以及给付李艳华现金的行为是出于对李艳华的信任，其行为既不违法也不违反道德要求，虽被害人的轻信和疏忽为被告人诈骗提供了条件，但其行为本身并无过错，相反被告人李艳华利用被害人的信任，以非法占有为目的，骗取被害人的财物，其对本案的发生理应负完全责任，被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的该项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的被告人李艳华是文盲、法盲，法律意识淡薄，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，诈骗犯罪属于自然犯，是一种明显违反伦理道德的犯罪，被告人李艳华作为一个具有正常判断能力的普通人，其不需要借助于法律知识，凭自己的社会生活经验和朴素的伦理道德观念就能判断出自己的行为属于诈骗，其是文盲、法盲，法律意识淡薄并不能减轻其罪责，故不能因此对其从轻处罚，被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的该项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的被告人李艳华认罪认罚的辩护意见，本院认为，认罪认罚的前提条件是被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，被告人李艳华在公安机关侦查阶段和本院审理阶段，均未如实供述上述犯罪事实，且其辩解明显与其他在案证据不符，其不符合认罪认罚的适用条件，被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的该项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的对被告人李艳华适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人李艳华诈骗他人财物，数额巨大，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，其犯罪行为不属于情节较轻范畴，并且被告人李艳华到案后始终未如实供述自己的犯罪事实，未真诚认罪悔罪，虽其已赔偿被害人部分损失，但不能认定其具有良好的认罪悔罪态度，故其不符合适用缓刑的条件，不能对其适用缓刑，被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的该项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人李艳华的辩护人柳士荷提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2024年2月26日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李艳华退赔被害人贾某人民币45000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵玥珑人民陪审员  奚静华人民陪审员  沈 伟二〇二一年三月十七日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。