安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1321刑初51号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人常磊，男，1993年10月21日出生于安徽省砀山县，汉族，高中文化，户籍所在地砀山县黄楼行政村孙侯庄110号，住砀山县。因犯故意伤害罪，于2017年12月28日被砀山县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月21日经砀山县人民检察院批准逮捕，现羁押于砀山县看守所。辩护人杨涛，砀山县法律援助中心律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2021]Z8号起诉书指控被告人常磊犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年3月3日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人常磊及砀山县法律援助中心接砀山县人民法院通知指派的辩护人杨涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。砀山县人民检察院指控：2020年7月28日至2020年9月14日，被告人常磊明知上家在实施电信网络诈骗犯罪，仍提供场所、计算机、手机等帮助，并招聘话务员，用上家提供的电话卡根据上家提供的话术纸、电话清单逐个拨打电话，以“兼职刷单”为由向被害人推送上家的QQ号。被害人加推送的QQ号为好友后，上家便向被害人发送二维码链接或者操作视频，被害人误以为是进行刷单，便按照上家的要求进行操作，在完成转账操作后，上家便将被害人账号拉黑，或者骗被害人继续转款，拒不退款。具体事实如下：1、2020年8月10日，被害人朱某1接到162××××3941手机号打来的电话，对方谎称可以提供兼职工作，让朱某1添加一个QQ号了解具体情况。朱某1添加该QQ号后，对方发送过来一个二维码，并让朱某1按要求操作，朱某1按要求操作后发现支付宝转走人民币10000元，朱某1发现被骗后要求退款，对方一直不给退款并失去联系。2、2020年9月6日，被害人黄某接到130××××4531手机号打来的电话，对方谎称可以提供兼职工作，让黄某添加一个QQ号了解具体情况。黄某添加该QQ号后，对方发送过来一个二维码，黄某按对方要求扫描该二维码之后支付宝被转走人民币4180元，黄某发现被骗后要求退款，对方让黄某清空一个指定账号的购物车，黄某拒绝后被拉黑。3.2020年9月6日，被害人许某接到130××××4861手机号打来的电话，对方谎称可以提供兼职刷单工作，让许某添加一个QQ号了解刷单操作流程。对方表示按照流程操作支付宝中的钱不会转走，许某按照流程操作后发现支付宝被转走人民币4000元，许某提出退款，对方不退款并要求许某向支付宝存入双倍的金额，许某发现被骗；4.2020年9月3日，被害人魏某接到171××××1526手机号打来的电话，对方谎称可以提供兼职刷单工作，让魏某添加一个QQ号了解刷单操作流程。魏某按照流程操作后发现支付宝被转走人民币6900元，魏某发现后提出退款，对方让魏某通过微信向4392250799550891账户转款人民币7006元，并谎称不输入验证码钱是不会转走，魏某按要求操作后微信中的7006元被转走。次日，魏某的支付宝收到6900元的退款，魏某向对方提出退款7006元时，对方要求魏某向指定账户转款10000元，魏某发现被骗。经砀山县公安网络完全保卫大队对扣押的作案工具手机进行电子数据检查和分析，上述四名被害人接到的电话均系常磊提供的手机所拨打。被告人常磊于2020年9月14日在砀山县高铁新区被办案民警传唤到案，并如实供述了全部犯罪事实。公诉机关认为被告人常磊多次利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常磊认罪认罚，可以从宽处理。被告人常磊到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，建议判处被告人常磊有期徒刑二年至三年，并处罚金。公诉机关提交了作案工具手机、电脑等物证；户籍信息、归案经过、刑事判决书等书证；砀山县公安局网安大队恢复的手机数据；证人朱某2的证言；被害人朱某1、许某、黄某、魏某等人的陈述；被告人常磊的供述与辩解等证据证实。被告人常磊对指控的事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人常磊具有坦白、其亲友代为退赔被害人部分经济损失，认罪认罚等从轻处罚情节，同意公诉机关的量刑意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人常磊非法获利8000元。侦查期间，被告人常磊作案使用的黑色台式电脑主机1台、华为金色手机一部（IMEI1：862991030431487）、苹果金色手机一部(IMEI:353251077140442)、苹果玫瑰金色手机一部(IMEI:354968073931834)被扣押。被告人常磊因犯故意伤害罪，于2017年12月28日被砀山县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。审理中，被告人常磊亲友代缴退赔款人民币15000元。本院认为：被告人常磊多次利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人常磊利用电信网络技术手段诈骗，且有犯罪前科，可以从重处罚；认罪认罚，可以从宽处理；归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，退赔被害人部分经济损失，依法予以从轻处罚。辩护人相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。根据被告人常磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人常磊犯诈骗罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,已先行羁押1天，即自2020年9月15日起至2022年11月13日止。罚金于判决生效后五日内缴清。)二、责令被告人常磊退赔被害人合计人民币25186元，其中，退赔被害人朱某1人民币10000元，退赔被害人黄某人民币4180元，退赔被害人许某人民币4000元，退赔被害人魏某人民币7006元，已退赔人民币15000元，余款10186元于判决生效后五日内缴清。三、被告人常磊违法所得人民币8000元予以追缴，于判决生效后五日内缴清。四、扣押在案的作案工具黑色台式电脑主机一台、华为金色手机一部（IMEI1：862991030431487）、苹果金色手机一部(IMEI:353251077140442)、苹果玫瑰金色手机一部(IMEI:354968073931834)予以没收，由公安机关依法处置（现存砀山县公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 君人民陪审员  仇红妍人民陪审员  胡新远二〇二一年三月九日法官助理吕晓梅书记员凌磊附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。