河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1726刑初432号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人王运气，男，1975年10月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市大足县，住重庆市大足县。因犯抢劫罪于1999年7月26日被四川省高级人民法院判处有期徒刑十五年。因本案于2020年7月27日被重庆市大足区公安局民警抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，2020年9月1日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人李全安，河南博涛律师事务所律师。被告人田红平，男，1988年8月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市乐至县，住成都市新都区。因本案于2020年6月6日被泌阳县公安局刑事拘留，2020年7月8日经泌阳县人民检察批准逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人兰中迅，重庆朋昇律师事务所律师。被告人郭振强，男，1982年6月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市大足县，现住成都市新都新区。因本案于2020年6月6日被泌阳县公安局刑事拘留，2020年7月8日经泌阳县人民检察批准逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人袁文灿，河南博涛律师事务所律师。辩护人刘森虎，重庆方颂律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉[2020]420号起诉书指控被告人郭振强、田红平、王运气犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，被告人郭振强及其辩护人袁文灿、刘森虎、被告人田红平及其辩护人兰中迅、被告人王运气及其辩护人李全安到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年05月份以来，被告人王运气组织郭振强、田红平等人，在明知所洗钱财为非法所得的情况下，仍通过购买火币的方式多次为他人诈骗等非法所得进行洗钱，并按洗钱金额的千分之二到千分之七的比例进行提成。l、2020年05月26日，家住泌阳县花园办事处土地局西侧的宋某在家中因网上刷单被诈骗六万余元，其中1288元、888元、4650元这三笔钱由宋某通过其卡号为62×××98O的储蓄卡转到了卡号为62×××77（户名：苟六生）的账户上，后1288元中的1200元、888元、4650元三笔钱又被转到了账号为66×××03(户名：陈诗磊，绑定支付宝185××××1798)的网商银行账户，最后这三笔钱共计6738元通过陈诗磊账号为185××××1798的支付宝账号转至被告人郭振强账号为ｒｅｌ×××＠ｑｑ．ｃｏｍ的支付宝账号，被告人郭振强将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。2、2020年05月23日，家住陕西省陇县东南镇马村3组16号的李某在家中因网上刷单被诈骗两万余元，其中3140元由李某通过其卡号为62×××78的建行账户转入到卡号为62×××79的账户，后3140元中的3100元又被转入到账号为66×××44（户名为李刚）的网商银行账户，最后这3100元通过李刚账号为158××××8222的支付宝账号转至被告人郭振强账号为ｒｅｌ×××＠ｑｑ．ｃｏｍ的支付宝账号，被告人郭振强将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。3、2020年05月25日，家住河南省商水县胡言镇南康村的康某在家中因网上刷单被诈骗一万余元，其中969元、3515元这两笔钱由康某通过其京东金融账户转到了卡号为62×××17（户名：王炬灿）的账户上，后这两笔钱又被转到了账号为66×××13(户名：梁泽键，绑定支付宝198××××7883)的网商银行账户，最后这两笔钱共计4484元通过梁泽键账号为19×××38的支付宝账号转至被告人郭振强账号为ｒｅｌ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号，被告人郭振强将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。4.2020年05月24日，家住靖江市靖城镇城西村朱家垏73-74号的张某1在家中因淘宝理赔被诈骗五万余元，其中3405元、10000元这两笔钱由张某1通过其卡号为62×××74的农业银行账户分别转到了卡号为62×××79（户名：项东亮）和卡号为62×××75（户名：蒙家伟）的账户上，后3405元中的3400元和10000元这两笔钱又被转到了账号为66×××44（户名：李刚）的网商银行账户，最后这两笔钱共计13400元通过李刚账号为158××××8222的支付宝账号转至被告人郭振强账号为ｒｅｌ×××＠ｑｑ．ｃｏｍ的支付宝账号，被告人郭振强将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。5.2020年05月27日，家住兴安盟科右前旗跃进马场11队的王某在家中因网上刷单被诈骗四万余元，其中5097元、14271．64元、5640元、17655.68元这四笔钱由王某通过其卡号为62×××77的账户转入到卡号为62×××61(户名：杨欣业)的账户，后这四笔钱又被转入到账号为66×××08（户名为孙曙鹏）的网商银行账户，最后这四笔钱共计42664.32元通过孙曙鹏账号为156××××6997的支付宝账号转至被告人田红平账号为151××××9791的支付宝账号，被告人田红平将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。6.2020年05月31日，家住河南省新郑市新区街道办事处少典路38号新新家园12号楼二单元303室的赵某因注销贷款账户提升征信被诈骗七十一万余元，其中49950元这笔钱由赵某通过其卡号为62×××48的账户转入到卡号为62×××72（户名：李道能）的账户，后49950元中的49000元又被转入到账号为66×××52（户名为黎国洪）的网商银行账户，最后这49000元通过黎国洪账号为188××××6870的支付宝账号转至被告人田红平账号为151××××9791的支付宝账号，被告人田红平将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。7.2020年06月03日，家住江苏省南京市浦口区永宁镇街道100-3号的张某2因网上刷单被诈骗三十余万元，其中38000元这笔钱由张某2通过其朋友马金晶卡号为62×××70的账户转入到卡号为62×××16（户名：王美超）的账户，后这笔钱又被转入到账号为66×××69（户名为康玉容）的网商银行账户，最后这38000元通过康玉容账号为135××××0936的支付宝账号转至被告人田红平账号为151××××9791的支付宝账号，被告人田红平将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。8、2020年06月06日，家住武汉市新洲区泊湖湾17栋1504的吴某因网上刷单被诈骗一万余元，其中3189元这笔钱由吴某卡号为62×××95的账户转入到卡号为62×××78（户名：王栋栋）的账户，后这笔钱又被转入到账号为66×××19（户名为李小东）的网商银行账户，最后这3189元通过李小东账号为158××××8528的支付宝账号转至被告人田红平账号为151××××9791的支付宝账号，被告人田红平将这笔钱用于购买火币后又将买得火币转至不法账户。公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解，被害人陈述，视听资料，检查、辩认笔录，相关书证等证据，认为被告人郭振强、田红平、王运气的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人郭振强对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人袁文灿、李森虎提出的辩护意见为，本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭振强所起作用较小，系从犯；郭振强到案后如实供述犯罪事实，系坦白；无犯罪前科，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。被告人田红平对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人兰中迅提出的辩护意见为，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，愿意退赔被害人损失，请求对其从轻处罚。被告人王运气对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人李全安提出的辩护意见为，本案指控被告人王运气犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪没有查证属实，无法认定王运气犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王运气在本案中仅仅是一个介绍人，即便郭振强、田红平等人构成犯罪，王运气未参与买卖火币，仅凭郭振强、田红平的供述无法认定王运气参与犯罪。即使认定王运气构成犯罪，王运气有自首情节，王运气家属经与王运气协商，委托河南博涛律师事务所律师与办案民警沟通，王运气自行前往公安机关自首，然而王运气在准备前往泌阳县公安局之前被当地公安机关抓获，王运气到案后如实供述犯罪事实，应当认定为自首。在庭审过程中，王运气自愿认罪，其行为属间接故意，社会危害性较小。请求对其从轻处罚。本院经审理查明事实与公诉机关指控事实相一致。另查明，被告人王运气确已准备去投案时，被成都公安机关抓获。在本案中，被告人田红平共获利4500元，被告人郭振强共获利2877元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）被告人供述与辩解1.被告人王运气于2020年7月31日供述：今年五月底的时候，我以前在東埔塞金边认识的一个台湾人朋友单小江就给我联系，问我这边有没有炒币的，我说没有，单小江就给我说这就不需要本钱，只需要按照他说的买进卖出就可以赚钱，我就同意了，然后单小江就说他那边有几个朋友会过来成都教教我，然后我就去西安了，在西安见到了顾晓恩、丁子俊、超哥，还有顾晓恩的老婆“七姐”，我们就一起回成都了。他们里面我看着顾晓恩是老板，他们跟我说让我找十几个人学买币，然后我就喊着郭振强、田红平、张波、敬先阳、康伟、田国辉到成都市大丰田国辉租房子里，顾晓恩就使用手机教我们下载和买卖火币，并且给我说了每转一笔账给千分之二的提成，如果我做的稳定了，就给我千分之五到千分之七的提成。这个时候我就觉得这个钱来路不正了，然后顾晓恩拉个群，然后他说如果需要转账的话，会在群里发布指令。然后就把郭振强、田红平、张波、敬先阳、康伟、田国辉他们都拉到群里了。开始的时候，顾晓恩会在群里面问都谁能接单，然后看有谁报名，就会排表，一个一个的发自己的支付宝收款二维码，然后钱到了他们的支付宝上之后，再按照顾晓恩的指令买成火币，接着顾晓恩会在群里发一个提币地址，群里的人再按照顾晓恩的指示把钱放到这个提币地址里去就行了。然后顾晓恩会把提成的钱结算给我。让我把钱给这些买币的人，这些微信群都是顾晓恩他们拉的，隔几天就要解散一次，再从新拉一个群。单小江他是台湾人，我们是在東埔塞金边认识的，2019年11月份的时候，单小江也来过成都找过我，我们用火币洗钱就是单小江安排我做的。单小江跟这几个福建人就是一伙的，后来单小江还安排我给郭振强他们提成。顾晓恩、丁子俊、超哥、七姐这些人都是福建人，我不清楚他们的真实名字是什么。顾晓恩他们说他们有很大一帮人在福建福州那边每天都替他买币，还嫌我们这边人少。他们让我先做着试试，先按千分之二给我们提钱，如果我能做大就会给我涨到千分之五到千分之七的提成，我就同意了。用火币洗钱是我自己也想挣点钱。这个群里有顾晓恩、郭振强、田红平、向涛、敬先阳、张波、田国辉、重庆的李润映、马鑫、楚龙江、还有西安的康伟、王**平。后来群里又进了一部分人我就不认识了。我知道我们买币的这个钱来路不正，但是我不知道具体是什么钱。我还没挣到钱就知道郭振强和田红平被抓了，我就不敢做了。我给了郭振强2000多元，田红平2500多元。其他的都是顾晓恩给的，或者他们直接自己扣了千分之二的钱。邓婷正、李美娟、郑雪梅、符维这些人我都不熟。他们都在成都的这个微信群里。2、被告人郭振强于2020年6月6日供述：我姐夫王运气前一段的时候联系我，说他们需要有人帮他们买火币，然后会给我提成，我就同意了。2020年5月十几号的一天，王运气约我到成都市新都区大丰镇的一家餐馆见面，见面后王运气就拿手机向我演示了如何买币。买币的具体流程是:首先下载一个买火币的手机AP2，接着用手机注册一个火币账号，之后就能买了，买完之后就把币按照王运气他们的要求转到他们指定的账户上，他们会按交易金额的0.2％给我提成。王运气教完我之后就把一个微信昵称叫“老牛”的人的微信推送给我了，让我按照“老牛”的要求买币。我一共帮“老牛”买了二十多次的火币，每次都是几万元，一共帮他买了一百多万元的火币，按交易金额的0.2％给我提成，我一共获利了2000多元钱。王运气建了一个微信群，现在我退群了，微信群的名字我记不住了，在微信群中有一个微信昵称叫“春暖花开”的人给我们派活。就是群里的每个人轮流按照指定好的顺序轮流买火币，轮到我买火币的时候，我就会把我支付宝收款码发到微信群里，之后就会有人加我支付宝好友给我转钱，我收到钱后就买火币，之后再转到他们指定的账户，买币的钱都是他们通过支付宝转给我的，我支付宝上都有记录。王运气是我姐夫，他是重庆市大足区龙水镇人，他的微信号是×××，微信昵称是“在路上”，他的另一个微信号是×××，微信昵称是“老牛”。“春暖花开”我不认识也没见过，他的微信号是×××。我都是在群里把我的支付宝收款二维码发出来收的钱，我的支付宝账号是relanstqq，“春暖花开”会在群里发一些火币的提币地址，我们就按照“春暖花开”的要求，把币转给这个提币地址。王运气和“春暖花开”是什么关系我不知道。“春暖花开”安排转给我让我买火币的钱都是哪来的，我也不知道。给我转钱的那些人我不认识，他们都是“春暖花开”安排的，我觉得这个钱来路不正。我就是想挣点钱。我总共帮“春暖花开”买了一百多万的火币。我总共获利了2877元。都是王运气通过支付宝转给我的。还有我的亲戚田红平，他也是跟我一样帮王运气他们买火币。3.被告人田红平于2020年6月6日供述：今年5月16号的时候，王运气说他从西安跟几个朋友一起坐高铁到成都，我就开着车去接他们了，当时跟着王运气来的还有七个人，其中有四个是福建人，三个男的，一个女的，我把他们送到酒店了。大概是18号的时候，王运气打电话让我跟郭振强去大丰镇悉尼湾1栋1单元或者1栋3单元1304，也就是王运气工作的地方，郭振强没有去，我到的时候，我朋友符维就已经在那里了，另外还有三四个人。王运气跟福建来的一个男的就开始教我们下载火币的软件，和交易的方法。王运气说让我们学会了之后，就可以用火币帮他们买币，福建人会给我们千分之二的提成，当时我就觉得这个钱来路不正，但是我想着我也挣不到钱，还要养家糊口，我就同意了。整个洗钱的流程就是福建人会隔一段拉一个微信群，群里面除了派单的福建人，都是一些像我们样的用火币洗钱的，然后他们在里面按照他们统计的顺序派单，轮到谁了谁提供支付宝二维码，收到钱以后就要马上买成火币，然后派单的人还会在群里发一个火币提币地址，我们把买出来的火币再转向这个地址，这就算完成了。后来我们学会了以后，王运气就用一个昵称为“老牛”的微信号拉了一个微信群，群里面有一个昵称叫“春暖花开”的，他是负责派单的。后来王运气让我教郭振强也用火币洗钱，我跟郭振强我们两个就这样开始干了。后来我看王运气把我老家大佛镇的张波和符维也拉进来了。还有一些王运气别的朋友也都进群了。这些我都不熟了。然后我们就按照“春暖花开”的指挥洗钱。不过这个微信群两三天就会换一个。换群的时候“春暖花开”还会让我们把聊天记录删除掉。有一个叫“超”的，别的福建人都叫他老板，还有一个男的是教我们洗钱的。另外还有一个男的跟他俩也是一伙的，应该是“超”的助手。王运气就是跟着“超”搞洗钱的。群管理现在是一个微信呢称“好妤”，微信号码×××，我也不知道他是谁，还有“春暖花开”，但是我没有他的微信。我总共通过火币洗了2252415元。后来王运气给了我4500元。通过火币洗的钱我知道是来路不正的钱，是黑钱，但是我不知道具体是啥钱。（二）被害人陈述1.被害人李某于2020年5月23日的陈述：昨天(5月22日)下午我在家没事干，就在网上找了一个可以帮助刷单的微信网友(2Zwi2231，称苏丹)，加了好友后，对方说可以在京东购买物品刷单挣钱，并在微信上给我发送了刷单的流程，我信以为真，对方给我发了一个二维码，说这个平台(淘宝网络科技)里刷单，进入平台，一个客服给我发送了一个链接点进去，进入链接是一个京东购物平台，我把物品及价格截屏发给了对方，对方给我支付宝转账。刚开始我连续做了三单(168元、680元、115元)，每单里我都能挣几元到几十元不等的利润，从第四单的时侯，对方就以超时或者单子没做完等理由继续让我转钱，前前后后我在对方给我提供的账户(刘钊62×××05)转账六次(分别988元、2059元、1800元、1280元、2400元、1180元)，由于我当时没钱了，对方说让我明天接着单子做完就可以把本金和利润都给我。第二天(5月23日)我找朋友借了一些钱，对方又给我发链接，让我继续做，我就将7600元转给了昨天提供的账户里(刘钊62×××05)，对方说这次我超时了，还要再做单，接着我又给对方提供的另一个账户（62×××79)转账3140元，对方还以各种理由让我再刷单，我给对方说没钱了，把我转的钱还给我，对方不给，我才意识到自己上当受骗了，我一共被骗了20447元。我一共给对方转账8次，通过云闪付平台我给对方转账3次，通过北京银行给对方转账2次，手机银行(建设银行)给对方转账3次。云闪付绑定的银行卡有两张(分别北京银行，户名李某，卡号21×××93，建设银行，户名李盒6210814XXXX9878)。8次都是通过这两张(北京银行、建设银行)银行卡转出去的。刚开始是跟我网上加的微信网友联系，后面是跟淘宝网络科技平台里的客服联系。对方的微信号是:×××，昵称苏丹。2.被害人康某陈述刷单被骗一万余元的过程。3.被害人宋某陈述刷单被骗六万余元的过程。4.被害人王某陈述刷单被骗四万余元的过程。5.被害人张某12020年5月24日陈述：2020年5月24日11时左右，我接到187××××2217的电话，对方问我是不是在一家淘宝店买过小孩的洗发水之类的东西，我说是的，对方就说工商检测质量不合格，现在公司要回收。对方问我要了一个QQ号，并称有个客服要加我，和我商谈理赔的事情，后来QQ号为51×××37的人就加我了，这个qq自称是淘宝客服，是和淘宝合作的第三方。一开始对方和我qq通话，一开始是一个女的和我电话，后来这个女的说她没有权限理赔，就改成一个男的和我通电话，对方要求通话过程不能挂断，否则对方就认为我是恶意骗取对方商城的保证金，我一开始没有挂断。对方称理赔款直接打到我支付宝账号上，让我打开支付宝查看，我看了一下发现没有，对方又让我在支付宝内点击支付理赔，我点击之后里面还是没有理赔款，对方要求我截图给他看。之后对方就要求我下载360借条，叫我在上面评估可用额度，并且截图给他看，我的可用额度是4500元，对方称转4500元保证金到我的360借条账户上，并且给我发了一个转账截图。但是我一直没有找到这笔钱，对方说保证金己经转给我了，还要退给他。因为我没有收到这笔钱，对方就让我把360上借条的金额提出来转给他，于是我就把这笔4500元从360上提现到我农行卡上（622848342-96XXXX9674),并且转到对方提供的公司财务卡上（项东亮的工商银行（卡号：62×××79))。不过对方只要求我转3405元，称转过去之后会有一个360理赔通道关闭，但是我并没有看到这个选项，我就点击了完成。之后对方要求给他截图，还问是否能看到360理赔通道关闭,我说没有。他问我是不是挂断了他的电话导致我被评为恶意骗取对方公司保证金的第三方，现在理赔通道关闭不了。对方就让我去支付宝借呗看一下额度，我的额度是49980元。对方又给我发一个给我支付49980元的保证金，说保证金转给我了，但是我确实没有收到。对方就说让我把这个保证金还给对方，对方问我能不能把钱提取，我借呗上没能提出来。对方称我必须要把钱还给他们，就让我下载携程旅行，在携程上借钱还给他，对方还说如果携程上如果有人询问借钱的用处就说是个人使用。之后我就在携程上借11000元，我把钱提现到我农行卡上（62284834296XXXX9674),按照对方的要求转到对方提供的公司财务卡上（项东亮的工商银行（卡号：62×××79)，转了11000元。对方称49980元保证金内还有三万多元的保证金要还给他，之后对方叫我去微粒贷上贷款，我贷了9000元提现至农行卡上（622848342965XXXX9674)。加上我卡上的1000多元，凑足了10000元到对方提供的蒙家伟的农业银行（卡号：62×××75)。之后对方还让我下载了京东等平台，我在上面无法操作，之后对方让我在贝店APP上借钱，我操作了一下，但是这个APP上放款慢，对万就要求我想办法筹钱，凑足28800元把对方的保证金还上，我凑足了28800元给对方提供的邓天龙的工商银行（卡号：62×××70)，之后对方称没有收到钱，但我确实转过去了，对方还要求我再凑钱转过去，所以后来我意识到被骗了。6.被害人吴某陈述网上刷单被骗一万余元的过程。7.被害人赵某陈述因注销贷款账户提升征信被诈骗七十一万余元的过程。8.被害人张某2陈述网上刷单被骗三十余万元的过程。（三）检查、辨认笔录1.检查笔录（1）公安机关对郭振强的华为荣耀V10手机进行检查的笔录及部分微信聊天记录截图；（2）公安机关对田红平的VIVOX23手机检查笔录微信聊天记录截图。2.辩认笔录（1）被告人田红平辨认出曾小超等人；（2）被告人郭振强辨认出王运气；（3）被告人王运气辨认出曾小超、顾小恩等人；（四）书证1.户籍证明：王运气，男，1975年10月6日出生；郭振强，男，1982年6月10日出生；田红平，男，1988年8月29日出生。2.到案经过：2020年7月27日，王运气被重庆市大足区公安局民警抓获；2020年6月6日，郭振强、田红平被泌阳县公安局民警抓获；3.前科查询：王运气于1998年因犯盗窃罪被攀枝花中级人民法院判处有期徒刑15年；田红平、郭振强无犯罪前科。4.公安云搜索网照片3张；5.被害人微信聊天记录，转账记录，银行转账记录；被害人被诈骗资金流明细。6.泌阳县公安局办案民警于2020年12月30日出具的情况说明一份。7.河南博涛律师事务所于2020年12月28日出具的情况说明一份及袁文灿律师同王运气亲属的微信聊天记录、王运气亲属同李全安律师签订的为王运气辩护的委托书。本院认为，被告人王运气为获取非法利益，伙同他人组织被告人田红平、郭振强等人，在明知所洗钱财为非法所得的情况下，仍通过购买火币等方式多次为他人诈骗等非法所得进行洗钱，情节严重，三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。王运气受他人指使组织田红平、郭振强等人为他人洗钱，系作用较小的主犯。田红平、郭振强在他人的指挥下参与具体的洗钱活动，系从犯。田红平、郭振强到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。王运气确已准备投案，在到案后如实供述犯罪事实，系自首。三被告人均当庭自愿认罪，且田红平、郭振强无犯罪前科。应依法或酌情对三被告人从宽处罚，但王运气有犯罪前科，在量刑时应综合予以考虑。三被告人及其辩护人请求对三被告人从宽处罚的辩解及辩护意见中的上述理由成立，予以采纳。王运气辩护人提出王运气系从犯的意见，于查明事实不符，不予采纳；王运气的辩护人提出本案指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪没有查证属实，不能认定王运气犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，王运气、田红平、郭振强均供述知道自己所洗的钱来路不正，且王运气等人组织的田红平、郭振强等人所洗的钱均有明确的被害人陈述被诈骗的经过及被害人被骗钱款的转账记录和被骗钱款的资金流向，足以认定所洗钱款系违法犯罪所得的事实。王运气辩护人的该项辩护意见，于查明事实不符，不予采纳。根据被告人王运气、田红平、郭振强的犯罪事实、情节、危害结果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王运气犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人田红平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2022年12月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郭振强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2021年4月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人田红平违法所得人民币四千五百元依法予以追缴；被告人郭振强违法所得人民币二千八百七十七元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  薛九建审 判 员  李全义人民陪审员  史青山二〇二一年三月八日书 记 员  李思文