山东省淄博市博山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0304刑初74号 公诉机关淄博市博山区人民检察院。 被告人王祖兵，男，1991年4月21日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地及捕前住址均为淄博市博山区。因盗窃，于2019年12月26日被济南市公安局莱芜区分局行政拘留七日。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年10月27日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年11月27日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市博山区看守所。 辩护人柴建民，山东天矩律师事务所律师。 被告人燕雷廷，男，1981年10月7日出生，汉族，初中文化，群众，个体，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年10月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年11月27日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市博山区看守所。 辩护人翟乃旺，山东博港律师事务所律师。 被告人尹连杰，男，1982年3月22日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区。因殴打他人，于2014年6月30日被淄博市公安局博山分局行政拘留七日，罚款五百元。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年10月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年11月27日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市博山区看守所。 辩护人张岩，山东正义阳光律师事务所律师。 淄博市博山区人民检察院以博检一部刑诉（2021）60号起诉书指控被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰犯虚假诉讼罪，于2021年2月3日向本院提起公诉，本院于2021年2月8日立案。本案最初适用简易程序，后依法转为普通程序并组成合议庭，于2021年3月12日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员郭颖出庭支持公诉，被告人王祖兵及其辩护人柴建民、被告人燕雷廷及其辩护人翟乃旺、被告人尹连杰及其辩护人张岩到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市博山区人民检察院指控： 2019年9月，被告人王祖兵为逃避姚某欠款，在与被告人燕雷廷、尹连杰等人预谋后，制造银行交易流水、借款合同等，虚构王祖兵与尹连杰、燕雷廷之间的债务关系，后燕雷廷、尹连杰等人于2019年9月17日向博山区人民法院起诉王祖兵并申请财产保全，致使博山区人民法院对王祖兵账户进行冻结，并作出裁判文书。 公诉机关为上述指控提供了书证、被告人供述和辩解等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，依法予以惩处。 被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰对公诉机关的指控当庭供认不讳，自愿认罪认罚。 被告人王祖兵的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王祖兵犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；（2）被告人王祖兵有自首情节，自愿认罪认罚；（3）被告人王祖兵系初犯；（4）被告人王祖兵系家庭的主要经济支柱，需要抚养孩子，父母生病住院也需要他照顾。 被告人燕雷廷的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人燕雷廷系从犯；（2）被告人燕雷廷系初犯；（3）被告人燕雷廷归案后认罪态度好，自愿认罪认罚；（4）被告人燕雷廷有悔罪表现。 被告人燕雷廷的辩护人提供博山区石马镇蛟龙村出具的证明一份，用以证明被告人燕雷廷表现一贯良好。 被告人尹连杰的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人尹连杰主观恶性小；（2）被告人尹连杰系初犯；（3）被告人尹连杰自愿认罪悔罪，认罪认罚。 经审理查明，被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院对公诉机关指控被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰犯虚假诉讼罪的犯罪事实予以确认。 另查明，被告人王祖兵有自首情节。 认定上述犯罪事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实： 1、书证 （1）淄博市公安局博山分局出具的发破案说明、抓获材料证实：本案的发破案经过及三被告人的到案经过，被告人燕雷廷、尹连杰系被抓获归案，被告人王祖兵于2020年10月27日主动投案。 （2）银行交易明细一宗证实：被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰和王某制造银行交易流水情况。 （3）被告人王祖兵的银行交易明细证实：张海英向王祖兵支付购房款及该账户被本院网络查控的情况。 （4）本院卷宗复印件一宗及本院（2019）鲁0304民初3024号民事调解书、（2020）鲁0304执恢125号结案通知书证实：燕雷廷向本院起诉王祖兵及尹连杰自动放弃执行结案情况。 （5）本院（2019）鲁0304民初3281号民事判决书证实：原告姚某诉被告王祖兵、孙某民间借贷一案，本院于2020年4月30日作出判决，判令被告王祖兵归还姚某借款本金并支付利息和律师费。 （6）淄博市博山区人民检察院出具的认罪认罚具结书证实：被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰自愿认罪认罚。 （7）济南市公安局莱芜区分局出具的行政处罚决定书，淄博市公安局博山分局出具的行政处罚决定书、电话查询记录证实：因盗窃，被告人王祖兵于2019年12月26日被济南市公安局莱芜区分局行政拘留七日；因殴打他人，被告人尹连杰于2014年6月30日被淄博市公安局博山分局行政拘留七日，罚款五百元；被告人燕雷廷此前无违法犯罪记录。 （8）淄博市公安局石马派出所出具的被告人王祖兵的户籍证明，淄博市公安局城里派出所出具的被告人燕雷廷、尹连杰的电子档案证实：三被告人犯罪时均系成年人。 2、证人证言 （1）证人王某陈述：2019年9月，在燕雷廷位于博山区××庄的门头，燕雷廷说王祖兵欠了别人钱，不想还，让其把这20万存到其银行卡上，然后将钱转给燕雷廷，之后燕雷廷转给王祖兵，造成王祖兵借燕雷廷钱的假象，再让燕雷廷到法院起诉王祖兵，这样王祖兵就不用还别人钱，其答应了。当天下午，其将20万元存入自己的银行账户，并于当日和次日分六次转给了燕雷廷。2020年四五月份，燕雷廷说他已经起诉王祖兵了，还说王祖兵也找尹连杰帮忙了，如果法院问其20万元的事，让其说是燕雷廷借给他的。 （2）证人孙某陈述：2019年8月12日，其和王祖兵协议离婚，约定一个月内王祖兵支付儿子的抚养费及借款共计60.4万元，卖了张店的房子就还钱。但王祖兵卖了房子后仍未履行，并且联系不到王祖兵了。9月13日，其联系了燕雷廷，说王祖兵卖了房子拿到首付款不还她钱，还找不到王祖兵了。燕雷廷说王祖兵也借了他20余万，还借了尹连杰20多万，理由是还清银行贷款卖房。9月17日，其和燕雷廷、尹连杰三人一起到法院起诉了王祖兵，并申请了财产保全。 （3）证人姚某陈述：2019年，王祖兵卖房需要先归还贷款。经马悦介绍，王祖兵向其借款55万，并办理一张银行卡用于接收卖房款，该银行卡由其负责保管。燕雷廷、尹连杰于2019年9月17日向博山区法院提起诉讼，博山区法院将王祖兵的财产冻结，致使王祖兵承诺归还其的借款无法归还。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人王祖兵供述：2019年，为了先不还姚某的钱，其和燕雷廷、尹连杰商议虚构借款协议，让燕雷廷、尹连杰到法院提起了诉讼，并对其财产进行了保全。 （2）被告人燕雷廷供述：2019年，王祖兵称其借了姚某的钱，暂时不想还给她，想周转一下再还，就让其和尹连杰帮忙虚构了借款协议，并到法院提起了诉讼，对王祖兵的财产进行了保全。 （3）被告人尹连杰供述：2019年9月，王祖兵为了不还姚某的钱，让其和燕雷廷帮忙制造了银行流水、借款合同，并到法院起诉了王祖兵，还对王祖兵的财产进行了保全。 被告人燕雷廷的辩护人提供的证据，客观真实，对其证明效力，本院予以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，供证一致，足以认定。 本院认为，被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰结伙，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰犯虚假诉讼罪成立。被告人王祖兵、燕雷廷、尹连杰系一般共同犯罪，在共同犯罪中，被告人燕雷廷、尹连杰所起作用相对较小，酌情对二被告人从轻处罚。被告人王祖兵有自首情节，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人燕雷廷、尹连杰自愿认罪认罚，确有悔罪表现，对二被告人适用缓刑不致再危害社会，依法对二被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人王祖兵的辩护人所提被告人王祖兵有自首情节、自愿认罪认罚、系初犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人燕雷廷的辩护人所提被告人燕雷廷系初犯、归案后认罪态度好、自愿认罪认罚、有悔罪表现的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人尹连杰的辩护人所提被告人尹连杰系初犯、自愿认罪悔罪、认罪认罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 为了严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项，第二条第（一）、（三）项之规定；对被告人王祖兵同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，第五十三条之规定；对被告人燕雷廷、尹连杰同时适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人王祖兵犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年十月二十七日起至二〇二二年四月二十六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人燕雷廷犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人尹连杰犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张显营 审 判 员  罗晓庆 人民陪审员  杜云政 二〇二一年三月三十日 法官 助理  孙某菲 书 记 员  任晓雪