湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1321刑初59号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人彭深根（曾用名彭根深），男，1996年5月13日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人朱翱翔，男，1987年3月23日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人毛永清，男，1987年6月27日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月20日被双峰县公安局取保候审，于2021年2月22日由本院决定逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人刘雄克，湖南宇能律师事务所律师。被告人李金霏（曾用名李晓琳），女，1987年8月13日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月20日被双峰县公安局取保候审，于2021年2月22日由本院决定逮捕，次日由本院决定取保候审。被告人黄刚洋，男，1987年5月8日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月20日被双峰县公安局取保候审，于2021年2月22日由本院决定逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2021]34号起诉书指控被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月17日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察官曾建军出庭支持公诉，被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋及辩护人刘雄克均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2020年8月，被告人彭深根找到被告人朱翱翔，要朱翱翔帮助其实施电信网络诈骗，由彭深根负责出资、提供诈骗平台、作案手机，朱翱翔纠集人员，事后彭深根支付朱翱翔工资。朱翱翔遂纠集了被告人毛永清、李金霏、黄刚洋，并租赁了房屋。朱翱翔将彭深根提供的手机等作案工具给毛永清、李金霏、黄刚洋，四人通过手机微信加好友，向微信好友推荐弘远APP下载链接，将被害人拉入微信群中，多次在群里发送“本群是老师团队新建的弘远会员交流群，弘远网是国家体彩管理中心指定授权的快11购彩平台，平台会在我们每天首次充值赠送充值金额5%，例如充100得105，充1000得1050，以此类推。我们团队就是带领大家专区平台每天首次充值赠送的5%。而且我们的收益和本金是在当天跟单完成以后半小时就可以提现到自己的银行卡，提现无需任何手续费！”、“……充值+赠送礼金+流程+盈利=提现，存100，赚取彩金5元；充值1000，赚取彩金50元；充值10000,赚取彩金500元。以此类推，上不封顶，只需要10多分钟流程即可直接提现到银行卡，资金24小时全在你眼睛掌控之中，每天只有一次跟流程机会……”等信息，诱骗被害人往APP充值。彭深根让朱翱翔在作案初期先退还本金给被害人，并按充值金额5%返现，以诱骗被害人加大充值数额，待后期被害人充值金额加大时，再将被害人的钱“黑”掉。2020年10月10日至13日，朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋诱骗被害人陈某、王某、阮某往弘远ＡＰＰ内充值共计29600元，返还给被害人共计30978元。2020年10月14日凌晨，彭深根欲将作案地点转移至双峰县走马街镇，其驾驶车辆搭乘朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋转移过程中，途经娄双大道与走马街印田交叉路口时被民警查获。双峰县人民检察院认为，被告人彭深根伙同朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋以非法占有为目的，利用电信网络手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系犯罪未遂，被告人彭深根在共同犯罪中系主犯，被告人朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋均系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处彭深根有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处朱翱翔有期徒刑八个月，并处罚金；判处毛永清有期徒刑七个月，并处罚金；判处李金霏有期徒刑七个月，并处罚金；判处黄刚洋有期徒刑七个月，并处罚金。被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋对公诉机关指控的全部犯罪事实及罪名均不持异议，均表示认罪认罚。辩护人刘雄克提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人毛永清的犯罪事实及罪名均不持异议；2、被告人毛永清有犯罪未遂、从犯、认罪认罚的情节，依法应从宽处理。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，并有到案经过、户籍资料、拘留证、逮捕证、扣押物品清单等书证；提取、指认笔录；微信聊天记录、手机通话记录、银行交易记录等；被害人陈某、王某等人的陈述；被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋的供述和辩解等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋共同以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人彭深根起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋已经着手实行犯罪，欲诈骗5万元以上，由于各被告人意志以外的原因而未得逞，未造成实际损失，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人彭深根、朱翱翔、毛永清、李金霏、黄刚洋到案后，均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人刘雄克提出被告人毛永清具有犯罪未遂、从犯、认罪认罚的情节，依法可以从宽处理的辩护意见与本案事实及法律相符，本院予以采信。公诉机关对各被告人提出的量刑建议适当，本院均予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人彭深根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年12月13日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人朱翱翔犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币40000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年6月13日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人毛永清犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2021年8月15日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人李金霏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人黄刚洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2021年8月15日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 尉人民陪审员 朱 帜人民陪审员 赵冬莲二〇二一年三月十七日代理书记员 肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。