河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初1430号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人张峰，男，1984年12月31日出生于河南省郑州市，汉族，初中肄业，系郑州市通信传输局职工，现住郑州市，户籍所在地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月23日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年9月1日被该局执行逮捕。辩护人王文超，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。辩护人许雨婷，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。被告人乔欢欢，女，1989年9月8日出生于河南省孟州市，汉族，中专文化程度，无业，现住郑州市高新技术开发区，户籍所在地河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年7月4日被该局执行逮捕。辩护人岳高杰，河南天坤律师事务所律师。辩护人黄媛，女，1954年10月20日出生，汉族，住武汉市武昌区。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3866号起诉书指控被告人张峰、乔欢欢犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员翟伟伟出庭支持公诉，被告人张峰及其辩护人王文超、许雨婷，被告人乔欢欢及其辩护人岳高杰、黄媛到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年1月至2020年5月期间,被告人张峰伙同乔欢欢虚构可以给他人办理学生入学、安排或调整工作为由,先后骗取被害人刘某1、高某、刘某2、王某1、马某、李某1、安某、朱某、杜某等人共计2642000元,并予以挥霍。1、2019年1月,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路长江路亚星盛世星苑西南角处,谎称可以安排被害人高某的孩子进入郑州市互助路小学上学,骗取高某50000元。2、2019年1至2月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路长江路交叉口附近,谎称可以安排被害人张某1的孩子从郑州市管城区春晓小学转入郑州市中原区互助路小学,骗取张某145000元。后乔欢欢退还张某110000元。3、2019年1月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢,谎称可以安排被害人史某办理孩子转学,骗取史某35000元。4、2019年2月至3月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市通合盛世小区里,谎称可以帮被害人李某2办理孩子进入郑州市金水区第三实验幼儿园上学,骗取李某238000元。5、2019年2月至6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区二七万达,谎称可以帮助被害人唐某办理孩子进入郑州市金水区优胜路小学上学,骗取唐某40000元。6、2019年2月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区农业路22号院3号楼,谎称可以帮助被害人张某2办理孩子进入郑州市文化路第一小学上学,骗取张某240000元。7、2019年3月,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区大学路航空工业管理学院门口，谎称可以帮助被害人刘某2办理孩子入小学,骗取刘某298000元。8、2019年3月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢谎称可以帮助被害人陈某1办理孩子入学、转学,先后多次骗取陈某1473000元。后退还陈某150000元。9、2019年3月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区花园北路汉飞城市公园内,谎称可以帮助被害人马某办理孩子进入文化北路翰林小学上学,骗取马某40000元。10、2019年3月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在新郑龙湖镇，谎称可以帮助被害人张某6办理孩子进入郑州市长江东路小学上学,骗取张某632000元。11、2019年4月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市郑东新区商务外环格拉姆大厦内,谎称可以帮助被害人张某3办理孩子进入郑州市农科路小学、文化路第一小学上学,骗取张某3311000元。12、2019年4月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市惠济区宏达小区内，谎称可以帮助被害人赵某办理孩子进入郑州市政通路小学上学,骗取赵某37000元。13、2019年4月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市惠济区宏达小区内,谎称可以帮助被害人李某3办理孩子入学、转学,骗取李某3112500元。后乔欢欢退还38000元。14、2019年4月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市嵩山路政通花园,谎称可以帮助被害人刘某3办理孩子进入郑州市纬五路小学上学,骗取刘某352000元。后乔欢欢退还10000元。15、2019年5月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市郑东新区龙子湖办事处磨李社区东门门面房内四楼,谎称可以帮助被害人杜某办理孩子进入郑州市实验二中上学,骗取杜某86000元。16、2019年5月到8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路长江路交叉口附近工商银行,谎称可以帮助被害人黄某办理孩子进入郑州市伊河小学上学,骗取黄某40000元。17、2019年5月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市农科路一家咖啡厅里,谎称可以帮被害人陈某2办理孩子进入郑州市三全路郑州七中上学,骗取陈某2120000元。后退还陈某23000元。18、2018年5月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢以帮助被害人路某办理孩子入学为名,在郑州市紫荆山路与城北路附近,骗取路某114500元。19、2019年6月至7月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市郑东新区河南财经政法大学南门处,谎称可以帮助被害人刘某1办理孩子进入郑州市经济技术开发区朝凤路小学上学,骗取刘某132000元。20、2019年6月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市惠济区东丰乐路东风路小学门口,谎称可以帮助被害人王某1办理孩子进入郑州市文化北路翰林小学上学,骗取王某150000元。21、2019年7月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢谎称可以帮助被害人王某2办理孩子入学、转学,先后多次骗取王某2374000元。后退还王某270000元。22、2019年7月至2020年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区京江花园,谎称可以帮助被害人辛某办理妻子调动工作和孩子上学,骗取辛某60000元。23、2019年7月至2019年10月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路与大学路交叉口附近,谎称可以帮被害人张某4办理孩子转学,骗取张某448000元。24、2019年8月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区晨旭路1号院1号楼,谎称可以帮助被害人孟某办理孩子进入农科路小学上学,骗取孟某50000元。25、2019年8月至2020年10月期间，被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市中原区万达,谎称可以帮助被害人贾某办理孩子转入郑州市中原区郑上路小学,骗取贾某34000元。26、2019年10月份,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区金水东路6号院内,谎称可以帮助被害人张某5办理孩子转学,骗张某520000元。27、2019年11月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区淮南街与长江路邮政银行处,谎称可以帮助被害人李某1办理从河南省人民医院调整到郑州市骨科医院工作,骗取李某1110000元。28、2019年11月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢以帮助被害人安某办理其儿媳妇李静乐进入郑州市公交公司上班为名,在郑州市中原区棉纺西路28号付19号，骗取安某50000元。29、2020年3月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在河南省郑州市中原区棉纺西路锦艺城B区肯德基店，谎称可以帮助朱某办理其爱人进入郑州市公交公司上班为名，骗取朱某50000元。2020年5月26日,被告人乔欢欢被传唤到案;2020年8月22日,被告人张峰主动投案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人张峰、乔欢欢的供述与辩解;被害人高某、张某1、史某、李某2等人的陈述;证人证言;辨认笔录;视听资料;户籍证明、前科证明、银行流水信息、支付宝交易记录、微信转账记录等证据。据此认为，被告人张峰、乔欢欢以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张峰伙同乔欢欢虚构事实骗取他人财物，系共同犯罪,二人均系主犯。鉴于二被告人诈骗数额特别巨大，当庭建议判处二被告人有期徒刑十年以上。遂提起公诉，请求依法判处。被告人张峰辩解称其只知道王海燕、张某5、高某，其他人不了解，不确定乔欢欢具体转给其的金额是多少，不认可本案的犯罪金额。其辩护人的辩护意见是：现有证据主要指向乔欢欢，并不能证明张峰系本案的主导者，对赃款的去向也没明确的说明，本案事实不清；张峰愿意认罪认罚，认可基本事实，系自首；愿意退回赃款，庭后积极退赃。建议在10年以下量刑。被告人乔欢欢辩解称张某5是张峰自己联系的；其相信张峰有能力办成事情才收钱的，其只是中间人，只负责收钱，然后留取少部分的中介费，其他的都通过微信、支付宝、银行转账转到张峰妈妈的卡里；其做这件事的目的是为自己单亲的女儿创造好的生活条件，其没想骗人；其认罪，不认可其是主犯；其家里有老人及其年幼的女儿需要照顾；其大概退了被害人三、四十万元。希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：指控乔欢欢构成诈骗罪的证据不确实不充分。乔欢欢没有发布虚假广告的事实，不具有非法占有的主观故意，客观上也未实施诈骗行为，仅仅充当一个中介的角色。仅有被害人陈述不能定罪。被告人张峰确有能力办理入学手续，现有证据不能形成完整的证据链条，不能排除乔欢欢为了帮助被害人，通过其他方式找他人帮忙可能性的存在；不能仅依据银行流水认定为全是诈骗金额，应查清乔欢欢通过微信、现金方式将被害人钱款转账给张峰的款项；即使乔欢欢构成犯罪，乔欢欢在整个案件中起的作用较小，应当被认定为从犯；乔欢欢构成自首；系初犯、偶犯；乔欢欢已经退款王某131000元、张某359000元、陈某150000元、刘某310000元、张某110000元、李某338000元、陈某23000元、王某270000元，共计271000元应当从诈骗金额中予以扣除；乔欢欢也是受害人。综上，建议对乔欢欢从轻减轻处罚。经审理查明：2019年1月至2020年5月期间,被告人张峰伙同乔欢欢虚构可以给他人办理学生入学、安排或调整工作为由,先后骗取被害人刘某1、高某、刘某2、王某1、马某、李某1、安某、朱某、杜某等人共计2504000元,并予以挥霍。1、2019年1月,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路长江路亚星盛世星苑西南角处,谎称可以安排被害人高某的孩子进入郑州市互助路小学上学,骗取高某50000元。2、2019年1月至2月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路长江路交叉口附近,谎称可以安排被害人张某1的孩子从郑州市管城区春晓小学转入郑州市中原区互助路小学,骗取张某145000元。后乔欢欢退还张某110000元。3、2019年1月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢,谎称可以安排被害人史某办理孩子转学,骗取史某35000元。4、2019年2月至3月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市通合盛世小区里,谎称可以帮被害人李某2办理孩子进入郑州市金水区第三实验幼儿园上学,骗取李某238000元。5、2019年2月至6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区二七万达,谎称可以帮助被害人唐某办理孩子进入郑州市金水区优胜路小学上学,骗取唐某40000元。6、2019年2月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市农业路22号院3号楼,谎称可以帮助被害人张某2办理孩子进入郑州市文化路第一小学上学,骗取张某240000元。7、2019年3月,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区大学路航空工业管理学院门口，谎称可以帮助被害人刘某2办理孩子入小学,骗取刘某298000元。8、2019年3月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢谎称可以帮助被害人陈某1办理孩子入学、转学,先后多次骗取陈某1473000元。后退还陈某150000元。9、2019年3月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区花园北路汉飞城市公园内,谎称可以帮助被害人马某办理孩子进入文化北路翰林小学上学,骗取马某40000元。10、2019年3月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在新郑龙湖镇，谎称可以帮助被害人张某6办理孩子进入郑州市长江东路小学上学,骗取张某632000元。11、2019年4月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市郑东新区商务外环格拉姆大厦内,谎称可以帮助被害人张某3办理孩子进入郑州市农科路小学、文化路第一小学上学,骗取张某3370000元。后退还张某359000元。12、2019年4月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市惠济区宏达小区内，谎称可以帮助被害人赵某办理孩子进入郑州市政通路小学上学,骗取赵某37000元。13、2019年4月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市惠济区宏达小区内,谎称可以帮助被害人李某3办理孩子入学、转学,骗取李某3150500元。后乔欢欢退还李某338000元。14、2019年4月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市嵩山路政通花园,谎称可以帮助被害人刘某3办理孩子进入郑州市纬五路小学上学,骗取刘某352000元。后乔欢欢退还10000元。15、2019年5月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市郑东新区龙子湖办事处磨李社区东门门面房内四楼,谎称可以帮助被害人杜某办理孩子进入郑州市实验二中上学,骗取杜某86000元。16、2019年5月到8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路长江路交叉口附近工商银行,谎称可以帮助被害人黄某办理孩子进入郑州市伊河小学上学,骗取黄某40000元。17、2019年5月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市农科路一家咖啡厅里,谎称可以帮被害人陈某2办理孩子进入郑州市三全路郑州七中上学,骗取陈某2120000元。后退还陈某23000元。18、2018年5月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢以帮助被害人路某办理孩子入学为名,在郑州市紫荆山路与城北路附近,骗取路某114500元。19、2019年6月至7月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市郑东新区河南财经政法大学南门处,谎称可以帮助被害人刘某1办理孩子进入郑州市经济技术开发区朝凤路小学上学,骗取刘某132000元。20、2019年6月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市惠济区东丰乐路东风路小学门口,谎称可以帮助被害人王某1办理孩子进入郑州市文化北路翰林小学上学,骗取王某150000元。21、2019年7月至2019年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢谎称可以帮助被害人王某2办理孩子入学、转学,先后多次骗取王某2379000元。后退还王某270000元。22、2019年7月至2020年8月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区京江花园,谎称可以帮助被害人辛某办理妻子调动工作和孩子上学,骗取辛某60000元。23、2019年7月至2019年10月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区嵩山路与大学路交叉口附近,谎称可以帮被害人张某4办理孩子转学,骗取张某448000元。24、2019年8月至2019年9月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区晨旭路1号院1号楼,谎称可以帮助被害人孟某办理孩子进入农科路小学上学,骗取孟某50000元。25、2019年8月至2020年10月期间，被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市中原区万达,谎称可以帮助被害人贾某办理孩子转入郑州市中原区郑上路小学,骗取贾某34000元。26、2019年10月份,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市金水区金水东路6号院内,谎称可以帮助被害人张某5办理孩子转学,骗取张某520000元。27、2019年11月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在郑州市二七区淮南街与长江路邮政银行处,谎称可以帮助被害人李某1办理从河南省人民医院调整到郑州市骨科医院工作,骗取李某1110000元。28、2019年11月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢以帮助被害人安某办理其儿媳妇李静乐进入郑州市公交公司上班为名,在郑州市中原区棉纺西路28号付19号，骗取安某50000元。29、2020年3月至2020年6月期间,被告人张峰伙同乔欢欢在河南省郑州市中原区棉纺西路锦艺城B区肯德基店，谎称可以帮助朱某办理其爱人进入郑州市公交公司上班为名，骗取朱某50000元。2020年5月26日,被告人乔欢欢被传唤到案;2020年8月22日,被告人张峰主动投案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1、户籍证明，证明：被告人张峰、乔欢欢犯罪时系成年人。2、郑州市公安局丰产路分局出具的前科证明，显示公安民警在2011年5月10日到华泰酒店检查时，发现张峰参与赌博；2013年3月6日高云报案称张峰诈骗公司一辆雷克萨斯牌轿车。3、到案经过，证明被告人张峰于2020年8月22日主动投案，被告人乔欢欢于2020年5月26日被传唤到案。4、被告人张峰的供述与辩解，第一、二次供述称：2012年年底的时候，我与乔欢欢认识，后来发展成男女朋友，就一直在一块生活。在此期间，我除了在郑州市通信传输局工作之外，还在一些公司干过司机工作。乔欢欢找过我办理孩子上学的事情，分别是乔欢欢女儿赵雪菲、还有一个乔欢欢同事郭慧敏（音）的女儿，这两个都办成了。之后我没有再说过可以帮助他人办理学生上学、去公交公司上班。我只听说过刘某1、高某、王某1、刘某2几个人，其他人都不知道。2019年9月初的时候，乔欢欢让我接了一个电话，后来才知道和我通电话的人是刘某1。她找乔欢欢帮她孩子办理上学的事情，这件事一直没有办成，刘某1就一直打电话要钱。高某是2018年8月份的时候乔欢欢让我给他通过电话，他孩子上学这事没有办成。王某12018年的时候一直与乔欢欢联系，2019年之后她联系我两次，当时办理两个孩子入学，其中一个办成了。刘某2是2019年9月份的时候，乔欢欢让我接了一个电话，后来才知道这个人叫刘某2，前一段我听乔欢欢她妈给我说过这个人去家里问情况了。我和乔欢欢共同生活期间，我们两个的钱都是乔欢欢拿着，我需要用钱了给她说，她就给我转过来，我收到乔欢欢的转账大部分都用于打牌了。我没有以帮助乔欢欢办理学生入学、办理公交公司上班的事情为由让乔欢欢向我转帐。第三次供述称：我向乔欢欢说过我可以帮助别人办理学生上学，也知道乔欢欢向我转的钱都是以帮助他人办理入学诈骗来的。第四次供述称：我和乔欢欢不认识教育系统的领导，我认识教育系统里的老师叫李可，是郑州市22中的老师。我找李可安排过乔欢欢女儿上学的事，也安排过乔欢欢同事郭慧敏孩子上学的事。我还找过余璟珂（音）办过入学、转学的事。我不知道我们一共办理多少入学、转学、调动工作的事，具体都是乔欢欢在操作，不知道乔欢欢都是通过谁办的事，怎么办的事，也不知道收了多少钱。收来的钱她给了我一部分，多少记不住了。她给我的钱都是转到我妈帐户里，因为我一直用的是我妈的卡，有时也用微信、支付宝。我没有钱就找她要,钱从哪里来我很少问。后期因为她安排学生没有成功找我要钱，我才知道钱是她安排学生的钱。我开车送乔欢欢去见过学生家长，也跟她一块见过学生家长。我记得一个叫张某5的，其他的没有印象了。2018年张某5找我办理入学的事，没有办成，后来钱退了。2019年我又给张某5联系，问他是否愿意进入106中学，张某5说愿意。然后张某5就把钱转给乔欢欢了。5、被告人乔欢欢的供述与辩解，第一次供述称：2018年的时候，我男朋友张峰收了我同事郭慧敏23000元钱，帮她的女儿上了中原区的一个小学。张峰说他自己人脉比较广，认识很多学校的人，让我也当个中介可以挣钱。于是我就在网上搜索一些家长反映需要上学的贴吧，把我的电话发到网上。2019年6、7月份，有一个房产中介加了我的微信好友，他告诉我说他一个客户的小孩想在朝凤路小学，问我能不能办，还把那名家长的微信推送给了我。我就加上了那名家长的微信，就是刘某1的微信。通过聊天我得知了小孩的基本信息，当时就告诉了我男朋友张峰，张峰不知道找谁问了一下，告诉我可以办理，需要收取30000元钱的中介费。我也想从中挣钱，就告诉刘某1说可以办理，要收取2000元钱的中介费，还需要支付他人30000元钱的好处费。刘某1同意了，让我去河南财经政法大学找她儿子拿钱。第二天刘某1的儿子通过支付宝向我转账32000元钱。我给刘某1的儿子打了一张收条，上面写了收取32000元钱用于办理小孩上朝凤路小学的事情，如果事情办不成就全额退款。回到家之后，我留下2000元钱，把30000元钱转给了张峰。到了该开学的时候，小孩上学的事情没有解决，刘某1就追着我要钱，我就问张峰要，张峰一直说他想办法解决。后来刘某1一直打电话要钱，张峰就把我的电话拿走和刘某1沟通，我也不知道他们咋沟通的。我认为我有帮他人办理入学的这个能力，我和张峰帮他人办成过小孩入学的事情。每次有人咨询，我就问张峰可不可以办，张峰说可以办并给我报价，我才给他们说可以办并收钱的。我不认识郑州市教育局领导或者郑州市中小学学校领导，也没有说过认识他们的话。我收取刘某132000元钱，准备找我的男朋友张峰办小孩上学的事情，我不确定我男朋友张峰是否有能力办成。第二次供述称：2018年的时候，我通过家长帮APP认识了高某，当时我是干介绍学生入学的中介。高某给了我48000元或者是5万元用于介绍他的孩子上互助路小学，因为他的孩子年龄小没办成我把钱退给了他。2019年的时候高某先联系了张峰，不知道他们说的，2019年4、5月份，高某说张峰告诉他今年可以给他的孩子办理上互助路小学的事情，高某说他要来找我交钱和孩子的资料。见面后高某给我转了50000元钱，随后我就把这50000元钱转给了张峰。后来事情一直没办成，我告诉高某学校出问题了，高某说不着急退钱，后来我的电话丢了，没再联系过他。刘某2是2018年我通过QQ群认识的一个中介，我在QQ群内发可以办理小孩上学的信息，刘某2要和我资源共享。他说有人要上郑东新区外国语学校，还给了我10000元定金，当时没办成钱我退给了他。2019年6、7月份，刘某2又找我说有两个家长想让他们的孩子上伊河路小学和郑州市二十四中，并把两个孩子的资料发给了我。我问过张峰后，给他说可以办，两个学校收了刘某29万多元钱。收钱之后我自己留下3000元钱，其余的钱都交给张峰让他去办上学的事情。后来张峰没有办成，刘某2找我要退钱，我就向张峰要。张峰说钱给办事人了，他也没有钱，这个钱就一直没有退。到后来我的手机丢了，手机号也打不通，我就一直没有再联系刘某2。2018年7月份,我通过家长帮认识了王某1，她看到我在家长帮发的可以帮孩子协调上学的信息，找我办她孩子上英才中学的事。她给我交钱时间太晚，没有见到钱，就没有给她办。2019年6月份张峰让我发朋友圈，说郑州翰林小学还有一个名额。王某1看到后给张峰联系，后来张峰告诉了我。我约王某1见面，她向我转账了35000元，这个金额也是张峰定的。之前张峰好像和她在帮孩子上学的事情上有一些纠纷，签订的协议是50000元，实际转账是35000元，我收到钱后就通过微信将钱转给了张峰，后来事也没有办成，王某1找我退钱，我就找张峰退钱。张峰说钱已经花出去了。后来我的手机丢了，手机号也打不通，就一直没有再联系王某1。我一般都会在QQ群、家长帮APP、微信朋友圈等社交APP内发送学校学生入学信息，对方看到后会主动联系我。期间也会出现家长问其他学校的情况，我就会问张峰可不可以办，一般情况下张峰都会同意。最后就是张峰告诉我收多少钱，我在这个价格基础添加一部分，作为我的盈利。后约定地点见面，对方交钱，我给对方出具一张收到条，然后流程就结束了，也可以办理择校、转校，而且办这种事情都是先收钱。第三次供述称：我收到刘某1给我转的钱之后，我将三万元钱和学生资料转给了张峰，张峰说已经将钱和学生资料交给了“领导”，我根本不知道所谓的“领导”是谁。我干中介就是为了想挣点钱，所以在家长们问我的时候，我就给家长说钱和资料已经交给“领导”了。我给刘某1办入学的事情没有办成，我就按照张峰教给我的，告诉刘某1说“学校领导被抓了，最近风声紧”之类的话安慰她。我的男朋友张峰不是领导，他给我说他认识领导，没具体说过他认识哪里的领导。第四次供述称：我认为我有帮他人办理入学的这个能力，因为我和张峰帮他人办成过小孩入学的事情。每次有人咨询的时候，我就问张峰可不可以办，张峰说可以办的时候并给我报价，我给他们说可以办并收钱。我不认识郑州市教育局领导或者郑州市中小学学校领导。后来事情没有办成，要退款的时候，我向张峰要过钱，张峰说他和家长沟通，我不知道他们咋沟通的，一直没退。第五次供述称：除刘某1外，我还收取过高某、刘某2、王某1三人的钱办理小孩上学。办理学生入学一事，没有办成，也没有将钱退给他们。我收取的钱都给张峰了。第六次供述称：杜某、马某、李某1、安某、朱某这些名字我都听过，但是印象都不是很深。我记不清了有没有帮助他们办理过学生上学或是找工作的事情，也记不清有没有收过他们的钱。我通过微信、支付宝、银行卡转账给张峰，微信和支付宝是张峰本人的，因为他是失信人员，银行卡用的是他妈妈秦革的。如果别人转给我的钱直接转到银行卡里，我会留下一定手续费，然后转给张峰，转到支付宝、微信我先提现再转给张峰。第七次供述称：我不认识教育系统里的领导，张峰说他认识，他给我女儿办理过上学的事，也办成了，所以我相信他认识教育系统里的领导,我觉得我们有办理入学、转学的能力。后来没有办成，张峰对我说是领导出事了，至于是哪个领导我不知道，他就让我给家长解释说是领导出事了。我和张峰办了二十多个转学、入学、调动工作的事。我记不清了我和张峰骗了别人多少钱，我退了一部分，退了多少我记不清了。这些钱都转进我的帐户里，我是中介用我的帐户收钱，张峰和上面对接。我和张峰一起见过张某5、辛某、高某、李某3。张峰自己联系的张某5、辛某、高某，他们开始是我联系的，事没办成我把钱退给他们，后来张峰联系他们并收钱，但钱都转给我了。我有时去和家长谈事情也是张峰开车送我，不过张峰只是坐在车里等我，他不愿意出面。6、被害人刘某1的陈述：2019年6月份，我问中介有没有外来郑州务工子女上小学的资源和人脉，他给我了一个电话。6月10号左右，我打了电话说明来意，对方问我想上哪一所学校，并声称她认识郑州市教体局的很多领导，同时和郑州市多所学校的校长关系都挺好，每年通过这种托关系入学的学生很多。后经过协商，对方同意以32000元价格将我的女儿安排至郑州市朝凤路小学。我把钱转到我儿子的支付宝，6月14日我儿子跟那个人在河南财经政法大学门口见面并将32000元转到了那个人的支付宝里。转过钱之后，事一直没有办成，我多次与她联系，她或不接电话，或以各种理由拖延，直到现在钱也没有退。7、被害人高某、辛某、张某5、李某3、马某、李某1、张某1、黄某、赵某、陈某1、张某2、张某6、史某、路某、李某2、刘某3、张某4的陈述，均证明：乔欢欢通过微信朋友圈、QQ群、家长帮APP等社交软件发送其能办理孩子上学、调换工作的信息，取得被害人的信任，并给被害人保证事情办不成将钱全部退还。在被害人交钱后让被害人等消息。被害人在此期间联系乔欢欢，乔欢欢或不接电话，或是其男朋友张峰接听电话，告诉被害人事情正在办理，乔欢欢的事情，可以找他。再之后乔欢欢和张峰告诉被害人，教育局领导出事了，事情办不成了，想办法给被害人退钱。最后被害人联系不上张峰、乔欢欢，遂报警。8、被害人王某1、刘某2、唐某、张某3、杜某、陈某2、王某2、孟某、贾某、安某、朱某陈述，均证明：乔欢欢通过在QQ群、微信朋友圈、家长帮APP等软件上虚构可以办理学生进入郑州市中小学、帮助别人调整工作的信息。被害人看到后添加乔欢欢微信，在得到乔欢欢确定可以帮助办理学生入学，办理不成功全额退款后，通过微信、支付宝、银行卡转账形式将钱转给乔欢欢，之后乔欢欢让被害人等待消息。被害人联系乔欢欢询问事情进展，要么乔欢欢不接电话，要么以上面领导被抓为由，称事情不能办了，会退钱，但是一直未将钱退还被害人，被害人联系不上乔欢欢，然后报警。9、证人何某的证言，证明其不认识乔欢欢，其同事马丽佳认识乔欢欢，马丽佳告诉其乔欢欢有能力安排人到公交公司上班，遂其把乔欢欢介绍给朱某和安某。10、辨认笔录：辛某辨认出其把钱转给的那名女子是乔欢欢。11、聊天记录、查询汇款明细、收据、银行交易流水、支付宝和微信转账记录，证明：2019年4月3日，高某向乔欢欢名下的工商银行转账50000元；2019年1月29日张某1通过支付宝向乔欢欢转账10000元，2月13日转账35000元。乔欢欢在8月23日支付宝退张某15000元；2019年1月4日史某通过支付宝向乔欢欢转账5000元，1月5日转账10000元，1月27日转账20000元；2019年3月7日李某2向乔欢欢名下的工商银行转账38000元；2019年6月22日唐某通过支付宝向乔欢欢转账40000元；2019年6月3日张某2向乔欢欢支付宝转账20000元，6月4日转账20000元；2019年7月14日刘某2通过支付宝向乔欢欢转账40000元、微信转账18000元，乔欢欢于同日向刘某2出具收到58000元的收据；7月30日乔欢欢向刘某2出具一张收到李奥办理24中费用40000元的收据；陈某1于2019年3月5日向乔欢欢名下的工商银行转账48000元，6月5日通过支付宝向乔欢欢转账30000元，6月6日向乔欢欢名下的工商银行转账25000和90000元，6月28日向乔欢欢名下的工商银行转账50000元，6月21日通过微信向乔欢欢转账5000元。8月7日通过其弟杨文楷向乔欢欢名下的工商银行转账130000元，8月18日通过支付宝向乔欢欢转账20000元，通过微信向乔欢欢转账8000元，乔欢欢向其出具一张35000元的收据（其中7000元为现金给付），8月18日向乔欢欢名下的工商银行转账60000元；2019年4月7日马某向乔欢欢名下的工商银行转账40000元；2019年8月6日张某6向乔欢欢名下的工商银行转账32000元。2019年4月至2019年8月份期间，张某3向乔欢欢微信转账12000元、支付宝转账73000元、工商银行卡转账285000元；2019年6月17日赵某通过支付宝转给乔欢欢37000元；2019年4月12日李某3通过支付宝向乔欢欢转账29000元，8月6日支付宝转账63500元、微信转账20000元，8月12日通过支付宝向乔欢欢转账38000元；2019年8月4日刘某3微信向乔欢欢转账1000元、8月6日向乔欢欢名下的工商银行转账51000元；2019年5月份至2019年6月份期间，杜某向乔欢欢支付宝转账76000元，6月23日微信转账10000元；2019年6月6日黄某向乔欢欢名下的工商银行转账20000元，6月13日转账20000元；2019年5月20日陈某2向乔欢欢名下的工商银行转账120000元；2019年9月5日路某向乔欢欢名下的工商银行转账75000元，9月8日向乔欢欢支付宝转账44500元；2019年6月14日刘某1的儿子杨辉通过支付宝向乔欢欢转账32000元；2018年10月12日王某1向乔欢欢转账20000元，2019年4月16日王某1通过微信向乔欢欢转账22000元，6月21日向乔欢欢工商银行转账50000元,同日乔欢欢向王某1工商银行转账10000元、通过微信向王某1转账1000元，8月21日乔欢欢向王某1转账21000元；2019年7月份至8月期间，王某2向乔欢欢名下的工商银行共转账311000元、通过微信向乔欢欢转账68000元。8月28日乔欢欢通过微信退王某222000元、8月25日至29日通过支付宝退王某248000元；2019年7月29日辛某通过支付宝向乔欢欢转账50000元、7月30日转账10000元；2019年7月27日张某4给乔欢欢名下的工商银行卡转账48000元；2019年8月20日孟某向乔欢欢名下的工商银行转账50000元；2019年8月10日贾某通过支付宝向乔欢欢转账34000元；2018年10月15日，张某5给乔欢欢名下的工商银行转账20000元，10月18日转账90000元，2019年10月13日给乔欢欢名下的工商银行卡转账20000元；2019年11月19日，安某向乔欢欢的工商银行转账5万元；2020年4月2日，朱某向乔欢欢的华夏银行转账5万元；2019年6月14日李某1在中国邮政储蓄银行郑州市淮南街营业所取出现金100000元，同日乔欢欢名下的郑州市淮南街营业所办理的中国邮政储蓄银行存款110000元，并且乔欢欢出具为赵园园办理骨科医院入职一事总费用110000元整的收条一份。12、乔欢欢银行交易明细，乔欢欢名下尾号为2268的华夏银行卡2019年11月19日至2020年6月21日的银行流水，证明2020年4月2日朱某向乔欢欢名下的华夏银行转账5万元。乔欢欢名下尾号为7571的中国工商银行卡2019年1月1日至2020年8月19日的银行流水，证明：2019年1月31日，张峰向乔欢欢转账2500元；2月2日，张峰向乔欢欢转账2500元；3月2日，杨文楷向乔欢欢转账50000元；3月5日，陈某1向乔欢欢转账48000元；3月7日，李某2向乔欢欢转账38000元；3月22日，乔欢欢向秦革转账10000元；3月25日，乔欢欢向秦革转账50000元；3月28日，乔欢欢向秦革转账33000元；3月31日，乔欢欢向张某5转账30000元；4月3日，高某向乔欢欢转账50000元；4月7日，马某向乔欢欢转账40000元；4月10日，乔欢欢向秦革转账10000元；4月14日，乔欢欢向秦革转账15000元；4月17日，乔欢欢向张某5转账20000元；4月23日，张某3向乔欢欢转账45000元；4月26日，张峰向乔欢欢转账1600元；4月28日，乔欢欢向张某5转账20000元；5月3日，乔欢欢向秦革转账45000元；5月17日，张某3向乔欢欢转账10000元；5月18日，乔欢欢向张某5转账10000元；5月20日，陈某2向乔欢欢转账120000元；5月25日，张某3向乔欢欢转账35000元；5月26日，乔欢欢向秦革转账9000元；5月27日，乔欢欢向秦革转账10000元；5月30日，乔欢欢向秦革转账5000元；6月3日，乔欢欢向秦革转账15900元；6月6日陈某1向乔欢欢转账115000元、黄某向乔欢欢转账20000元；6月10日陈某1向乔欢欢转账30000元；6月13日黄某向乔欢欢转账20000元；6月14日张某5向乔欢欢转账40000元，乔欢欢向张某5转账40000元、向秦革转账50000元；6月21日王某1向乔欢欢转账50000元、乔欢欢向王某1转账10000元；6月22日乔欢欢向秦革转账28888元；6月23日乔欢欢向秦革转账26000元；6月28日陈某1向乔欢欢转账50000元；7月14日乔欢欢向秦革转账50000元；7月23日张某3向乔欢欢转账40000元；7月27日赵虎向乔欢欢转账48000元；7月29日王某2向乔欢欢转账28000元；8月6日刘某3向乔欢欢转账51000元、王某2向乔欢欢转账2000元、张某6向乔欢欢转账32000元；8月7日，杨文楷向乔欢欢转账130000元；8月9日王某2向乔欢欢转账35000元；8月10日王某2向乔欢欢转账38000元；8月12日张某3向乔欢欢转账80000元；8月13日张某3向乔欢欢转账15000元；8月15日张某3向乔欢欢转账60000元;8月16日王某2向乔欢欢转账45000元；8月17日王某2向乔欢欢转账163000元,乔欢欢向秦革转账110000元;8月18日陈某1向乔欢欢转账60000元；8月19日王某2向乔欢欢转账10000元;8月20日孟某向乔欢欢转账50000元;8月22日王某2向乔欢欢转账20000元;8月25日乔欢欢向张某3转账30000元、向秦革转账2600元、向陈某1转账30000元;8月26日乔欢欢向王某1转账21000元;8月30日乔欢欢向陈某1转账10000元;9月5日，路某向乔欢欢转账75000元；9月19日乔欢欢向秦革转账13297元;10月13日张某5向乔欢欢转账20000元；10月17日乔欢欢向秦革转账48000元。秦革名下尾号为3848的上海浦发银行卡的交易记录，证明2018年3月21日至2020年9月21日期间乔欢欢多次向其转账的事实。13、支付宝交易记录：张峰的支付宝交易记录，证明乔欢欢向张峰转账的事实及张峰与秦革账户经济往来密切。乔欢欢的支付宝交易记录，证明乔欢欢多次向秦革、张峰转账的事实。本院认为，被告人张峰、乔欢欢以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人张峰辩解称其只知道王海燕、张某5、高某,其他人不了解的意见，经查,根据被害人高某、辛某、张某5、李某3、马某等人的陈述及微信聊天记录等可知，乔欢欢虚构其有能力办理学生入学、调换学校、帮人调换工作等，骗取被害人钱款后，被害人通过电话、微信联系乔欢欢，张峰曾替乔欢欢接听被害人的电话，并告知被害人事情正在办理，乔欢欢的事情就是其的事情，办理不成功会全额退款。综合证明了张峰对多名被害人实施诈骗的事实。故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于张峰辩护人辩称现有证据主要指向乔欢欢，并不能证明张峰系本案主导者的辩护意见，经查，根据被告人乔欢欢的供述、多名被害人的陈述以及转账记录、银行流水综合可知，在本案诈骗事实中，张峰与乔欢欢共同预谋，共同对被害人实施诈骗，共分诈骗赃款的事实。故二人均应对诈骗行为承担法律责任。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人张峰辩解称不知道乔欢欢转给其的具体金额以及被告人乔欢欢辩解称其收钱、留取少部分的中介费后其他的转给张峰的意见，经查，根据本案证据可知，张峰、乔欢欢系共同犯罪，均应对全部诈骗数额承担法律责任，二人如何分配赃款不影响本罪的认定。故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于张峰辩护人辩称张峰系自首的意见，经查，根据到案经过，张峰系主动投案，但张峰未能如实供述自己的的犯罪事实，不符合自首的规定。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于乔欢欢辩解称其认为张峰有能力为被害人安排工作，其不是诈骗的意见及乔欢欢辩护人称乔欢欢不构成诈骗罪的意见，经查，根据本案证据可知，乔欢欢明知其本人无能力为他人办理请托事项，谎称能为他人安排学生入学、调整工作等事项，骗取他人钱财后据为己有。其行为符合诈骗罪的构成要件。该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于乔欢欢辩解称不认为其是主犯及其辩护人称乔欢欢系从犯的意见，经查可知，乔欢欢在本案中直接对被害人实施诈骗并支配赃款，行为积极，应认定主犯。故该项辩解意见及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于乔欢欢辩护人称已退款的金额应当从诈骗金额中扣除的意见，根据本案被害人陈述、微信及支付宝的转账记录，银行流水可知，乔欢欢共诈骗张某3370000元，退还被害人59000元，剩余311000元未退赔；共诈骗李某3150500元，退还被害人李某338000元，剩余112500元未退赔，起诉书指控的上述2起犯罪金额均是其未退赔的金额；乔欢欢退还被害人王某131000元，无证据证明退还的是起诉书指控的本案事实，故应认定本起50000元未退赔；乔欢欢退还被害人陈某150000元，退还被害人刘某310000元，退还被害人张某110000元，退还被害人陈某23000元，退还被害人王某270000元，以上共计143000元，在案发前主动退还，可从诈骗金额中予以扣除。故辩护人该项辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。关于乔欢欢称其认罪的意见及张峰的辩护人辩称张峰认罪认罚的意见，经查，二被告人在庭审阶段对诈骗的事实予以否认，不符合认罪认罚的要求。故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人乔欢欢系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2034年2月22日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人乔欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2033年5月26日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人张峰、乔欢欢共同退赔被害人经济损失。（退赔清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波人民陪审员  朱海英人民陪审员  朱学艺二〇二一年三月二十二日书 记 员  赵倩文