河南省漯河市源汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1102刑初124号公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。被告人许某甲，男，户籍地浙江省杭州市余杭区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年1月8日被宁波市公安局鄞州分局首南派出所民警抓获，于2020年1月8日至1月15日羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。于2020年1月15日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年2月19日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。于2020年2月20日被漯河市公安局顺河分局执行逮捕。辩护人曹晓可，北京大成（郑州）律师事务所律师。辩护人陈国涛，浙江浙苏律师事务所律师。漯河市源汇区人民检察院以漯源检一部刑诉[2020]121号起诉书指控被告人许某甲犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员杨素真出庭支持公诉。被告人许某甲及其辩护人曹晓可、陈国涛到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市源汇区人民检察院指控，2018年4月，温州（宁波）如天网络科技有限公司（以下简称如天公司）谢某甲（在逃）找到被告人许某甲（浙江麦禾智能科技有限公司法定代表人），让其帮助开发一款配资炒股交易平台手机APP软件，被告人许某甲同意按照谢某甲的要求设计开发，并将开发设计该软件的任务安排给了项目经理林某（已起诉）。后由林某与如天公司徐某（已起诉）对接平台软件开发的具体事宜，林某在开发软件时向被告人许某甲报告进度。被告人许某甲、林某采取非法途径购买数据通道服务，使软件中的资方账户与股市实现联通。2018年7月，被告人许某甲、林某将“云策在线”手机APP软件交付如天公司使用。林某负责该软件运行期间的技术维护，提供技术服务。谢某甲、徐某安排魔娱公司企划部人员制作虚假宣传、回答客诉PPT手册，并对业务部门人员进行培训后，发给客服部、招商部人员推送给代理商及客户。徐某、许某甲、许某乙、毛某甲、赵某甲、王某等人（已起诉）通过发展代理推广商（公司），采取夸大股票放大配资可以获取暴利的宣传方式，隐瞒按照配资倍数收取高额手续费获取非法利益的目的，诱骗客户进入该平台入金进行股票配资交易。客户入金后，通过连连支付平台转入如天公司账户，客户随即失去对资金的实际控制，被周某甲（在逃）、徐某指使财务人员转入王某甲、周某乙（已起诉）等人的个人账户，用于补充资方账户保证金、支付利息，返还代理商、推广公司佣金提成，发放如天、魔娱、老铁等公司人员工资提成，补充“今日云策”平台资金亏空，以及被周某甲以报销款及借款等名义支配，只有少量资金在连连支付平台账户，维持客户完成交易后提现。客户发出提现申请后须经财务部耿某(已起诉）提交风控部董某甲或尹某甲（已起诉）核准，报徐某同意后，由出纳周某乙人工操作将申请金额转到被害人账户才完成提现。如天公司利用“云策在线”平台，以证券公司收费名目收取印花税、股票交易费、佣金，擅自收取平台客户万分之十七的卖出佣金、万分之十七的买入佣金、万分之二十八点八的递延费。在“云策在线”平台运行过程中，河南、山东、湖北地区的客户投诉后，徐某授意林某在交易平台后台设置黑名单，限制代理公司发展上述省份客户注册，对投诉“今日云策”或“云策在线”平台维权的被害人，要求被害人签署书面撤诉协议才可获得部分退款，以此方式消除运营“云策在线”及“今日云策”平台所产生的负面影响。2019年5月，王某发展代理推广的宁波安卡达软件服务有限公司（周林、江巧美诈骗集团）被公安机关查获后，徐某指使林某将平台名称“云策在线”修改为“昇合在线”，以规避查处。河南华凯会计师事务所（普通合伙）审计证实：如天公司自2018年7月5日至2019年6月14日间，利用“云策在线”平台共发展171个代理商，骗取5899人通过“云策在线”平台向如天公司的连连支付账户充值到账金额合计人民币309805400元，提现金额合计人民币161703914.2元,平台运行期间，未提现金额合计人民币148101485.8元，买入佣金合计人民币9415145.04元，卖出佣金合计人民币9335707.65元，买入过户费合计人民币108204.97元，卖出过户费合计人民币104533.38元，印花税合计人民币5532340.7元，递延费总额合计人民币49972153.45元，盈亏总额合计人民币-54851473.67元，实际盈亏合计人民币-129319558.9元。以周某甲为首的诈骗集团采取私自设置万分之十七的买入佣金、万分之十七的卖出佣金、万分之二十八点八的递延费收费比例骗取平台客户买入佣金人民币9415145.04元、卖出佣金人民币9335707.65元、递延费人民币49972153.45元，共计诈骗金额人民币68723006.14元。被告人许某甲作为浙江麦禾智能科技有限公司法定代表人，受谢某甲委托，在明知如天公司无证券业经营资质的情况下，安排林某为如天公司设计制作名为“云策在线”的非法股票配资平台软件，并由林某为该平台的日常运营提供技术维护，被告人许某甲明知该软件不能通过合法手段使用证券公司股票账户实现量化交易，而从互联网查找非法途径购买数据通道服务，让交易软件实现资方账户与股市联通，为徐某等人实施诈骗提供了必要帮助。以上指控，公诉机关提供受案登记表、立案决定书、前科证明、已起诉的其他被告人徐某、林某的证言、被告人许某甲的供述与辩解、检查、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人许某甲伙同他人以非法占有为目的，借助电信网络，非法设立股票配资交易平台，隐瞒真相，虚假宣传，发展代理商，诱骗社会人员进入交易平台进行股票交易，采取私自设置万分之十七的买入佣金、万分之十七的卖出佣金、万分之二十八点八的递延费收费比率骗取平台客户资金，数额特别巨大。其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。许某甲在实施诈骗犯罪的共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人许某甲到案后交待了涉嫌诈骗的犯罪事实，系坦白。以上指控，请求本院依法判处。被告人许某甲辩称，许某甲只是承接了“云策在线”软件的开发。每月收取的费用是软件的服务费用，软件的开发和云策平台的运行之间没有任何利益分成。许某甲没有非法占有平台客户资金的故意，也没有和如天公司人员有共同犯罪的故意。许某甲表示自己法律意识欠缺，自愿认罪，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人许某甲辩护人提出辩护意见认为，公诉机关指控许某甲构成诈骗罪不成立，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。许某甲只是接受了开发股票配资交易平台软件的业务，与如天公司的徐某等人不存在徐某等人犯罪的事先通谋、利益分成和任何意思沟通联络。许某甲也没有参与徐某等人的犯罪行为。许某甲与徐某等人不属于共同犯罪，也构不成共同犯罪的主犯。许某甲按照谢某甲、徐某的要求制作的具有场外股票配资功能的云策平台交付如天公司使用，并由林某对该软件进行后期维护，属于帮助信息网络犯罪活动，应以帮助信息网络犯罪活动罪定性较为适宜。许某甲到案后如实供述自己的罪行，属于坦白。许某甲表示如果自己的行为构成犯罪，愿意自愿认罪、悔罪。建议对许某甲从宽处罚。经审理查明，2018年4月，如天公司谢某甲（在逃）找到麦禾公司的被告人许某甲，让其帮助开发一款配资炒股交易平台手机APP软件。许某甲按照谢某甲的要求设计，将开发设计该软件的任务安排给了林某（已起诉）。后由林某与如天公司徐某（已起诉）对接平台软件开发的具体事宜，并向许某甲报告进度。许某甲、林某开发“云策在线”软件后，采取非法途径购买数据通道服务，使软件中的资方账户与股市实现联通，实现量化交易。2018年7月，许某甲、林某将开发的“云策在线”软件交付如天公司使用。林某负责该软件运行期间的技术维护，提供技术服务。谢某甲、徐某等人以如天公司的名义利用云策平台，通过直接吸引客户，或通过代理商吸引客户的形式，进入平台入金配资进行股票交易。如天公司通过股票配资交易，收取万分之十七的买入佣金、万分之十七的卖出佣金、万分之二十八点八的递延费等费用。自2018年7月5日至2019年6月14日间，如天公司利用云策平台共发展171个代理商，5899人通过云策平台向如天公司的连连支付账户充值到账金额合计人民币309805400元，提现金额合计人民币161703914.2元,收取买入佣金人民币9415145.04元，卖出佣金人民币9335707.65元，递延费总额合计人民币49972153.45元。以上查明事实，有以下经庭审质证的证据证实：1.受理案件登记表、立案决定书、到案经过说明、强制措施文书。证实，漯河市公安局顺河分局于2019年12月10日立案侦查，2020年1月8日将被告人许某甲抓获，并对其采取强制措施。2.户籍证明、前科情况证明。证实，被告人许某甲已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3、支付宝转账记录截图、支付宝交易明细记录。证实，徐某向林某及被告人许某甲通过支付宝转账支付云策平台与股市通联的接口费用、服务费。4、辨认笔录。证实，另案被告人徐某辨认出开发“云策在线”软件的许某甲。另案被告人林某辨认出安排其开发“云策在线”软件的许某甲。5、检查笔录。证实，通过提供量化交易接口授权文件的汪某使用的电脑、U盘进行检查，发现汪某电脑F盘ZM文件夹里的子文件夹Ver里、在D盘ZM文件夹里的子文件夹Ver里找到对外出售的量化交易接口软件。检查汪某U盘后发现4个文件夹。第一个文件夹内有6个文档，分别为标准版、高级版、宽带帮、宽带帮文档、林伟。标准版文档里29881845的项目由一个客户信息为券商财富证券。汪某电脑登陆18×××98的Q输入5490148（跑）、13228995（游鬼）、6487618（夏石），查找到关于5490148（跑）购买量化交易接口的聊天记录、以及293765098的金融程序化交易的群（293765098）。6、河南华凯会计师事务所豫华凯司鉴字[2019]第82030325号司法鉴定意见书。证实，如天公司自2018年7月5日至2019年6月14日间，利用“云策在线”平台共发展171个代理商，5899人通过云策在线平台向如天公司的连连支付账户充值到账金额合计人民币309805400元，提现金额合计人民币161703914.2元,收取买入佣金合计人民币9415145.04元，卖出佣金合计人民币9335707.65元，买入过户费合计人民币108204.97元，卖出过户费合计人民币104533.38元，印花税合计人民币5532340.7元，递延费总额合计人民币49972153.45元。7、证人汪某证言。证实，汪某QQ号为18×××98。2018年1月份开始通过网络出售股票量化交易接口软件。汪某出售的软件名称为“交易通”，该软件用来登录券商的服务器，执行股票买入、卖出指令，可以实现快速量化交易。8、证人王某、翁某、童某证言。证实，证人均通过云策平台注册配资进行过股票交易。9、另案被告人林某供述与辩解。证实，2018年3、4月份的时候，许某甲让林某直接与如天公司的徐某联系对接，根据徐某提出的需求开发“云策在线”平台。林某通过QQ号为18×××98（汪某）的人联系，说他能提供量化交易接口。联系就将这个人的QQ号推送给许某甲和徐某，最后确定量化交易接口使用普通版的，开通一个量化接口对方收费人民币3000元。2018年5月份开发好云策平台之后，就交付如天公司使用了。林某这边负责“云策在线”后台技术维护、与徐某对接软件需求、平台测试、代收量化接口费用。林某收到徐某转的量化接口的费用后及时转给许某甲。支付接口费用后林某联系提供量化接口的人拿授权文件后，将该文件和对应的证券公司账户信息一同交给员工，由员工导入到“云策在线”的服务器，之后该证券账户的量化接口就对接成功了。按如天公司提供的协议要求设定，客户在云策平台配股成功后，会产生买入、卖出佣金、印花税、过户费、递延费。10、另案被告人徐某供述与辩解。证实，谢某甲联系开发的炒股配资软件。徐某接管如天公司后，负责与林某和被告人许某甲对接服务器租赁费用和量化接口对接费用。租用阿里云服务器快到期时，林某会联系徐某交费。量化接口的费用是徐某和林某、许某甲对接。徐某将费用转给林某，每次转款都备注的是接口费。如何对接是许某甲和林某与提供量化接口的人联系的，徐某不清楚技术上是如何对接的，没有与提供量化接口的人联系过。11、被告人许某甲供述与辩解。证实，谢某甲知道麦禾公司的许某甲是做软件的，就找到许某甲让其开发一款股票配资平台软件。当时许某甲答应谢某甲后就将这项工作交给林某，由林某具体负责开发设计“云策在线”软件。林某在开发软件时会向许某甲报告进度和方案的可行性。云策平台是通过资方帐户实现股票交易的，就是如天公司找到一些资方股票账户，将股票账户和交易密码给林某，由林某将这些资方账户通过“通达信”的量化交易端口实现交易。云策在线平台上收取的费用有客户的买入、卖出佣金、递延费、印花税、过户费。云策平台使用的量化交易接口程序是在网上找到的可以提供量化交易接口程序的QQ号，和对方联系上后，如天公司将费用转给林某，林某再转给许某甲，许某甲再转给提供量化交易接口的对方。对方收到钱后会通过QQ发给许某甲dll文件，文件内容是二进制编码，文件标注说明是使用的“通达信”证券信息平台。许某甲将文件再给林某，由林某接入“云策在线”平台后，就可以实现客户交易指令与资方股票交易的自动对接。本院认为，被告人许某甲等人开发具有股票配资功能的云策平台，并通过非法途径获取量化交易程序，实现与股市的对接，并对云策平台的运营提供技术维护，将该平台提供给徐某等人进行非法经营犯罪活动，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控许某甲构成诈骗罪罪名不成立，本院不予支持。许某甲到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于许某甲构成帮助信息网络犯罪活动罪的意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人许某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年1月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  何曙光审 判 员  陈 晓人民陪审员  张顶新二〇二一年三月十三日书 记 员  陈 浩