江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0802刑初23号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人夏京绪，男，1999年12月10日生于北京市丰台区，汉族，大专文化，吉安职业技术学院学生，住吉安市吉州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月15日被取保候审，2019年11月14日被监视居住，2020年5月14日被解除监视居住，2020年11月13日被取保候审，2021年1月7日经本院决定取保候审，同日被继续取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人康润梅，江西共创律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2020〕280号起诉书指控被告人夏京绪犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉州区人民检察院指派检察员蒋梦圆、检察官助理孙江龙出庭支持公诉，被告人夏京绪及其指定辩护人康润梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控： 2018年3月至8月，被告人夏京绪的校友汤涛伟等人（另案处理）在转转二手网上寻找出售游戏账号或游戏装备的卖家，然后冒充买家添加对方的ＱＱ好友，通过“微商截图王”ＡＰＰ伪造一张已经在转转二手网上购买了对方出售的游戏账号或游戏装备的截图发送给对方，谎称自己已经付钱购买并发送一个假冒转转二手网的客服链接要对方和客服联系，该链接实际上是其通过注册“智齿客服”等客服软件冒充的转转二手网的客服，随后以收取交易保证金等名义向对方收取几百元至几千元不等的费用。2018年7月10日至2018年8月24日期间，被告人夏京绪明知汤涛伟等人实施诈骗活动，仍然为其收款提供自己或他人的微信收款二维码，大多按照收款金额的20%获取提成，累计诈骗被害人余某、伦文杰、程某、崔某1、苟某、缪某、吴某、邓某、赵某1、王某1、李某1、刘某1、郑某、何某、赵某2、王某2、刘某2、班某、邹某1、薛某、苗某、张某1、唐某、钟某、张某2、李某2、于某1、罗某、李某3、王某3、李某4、李某5、王某4、申某、吉某、张某3、孙某、郭某1、隋某、赵某3、李某6、刘某3、崔某2、邱某、于某2、胡某、李某7、朱某、邹某2人民币41909元。 2018年11月15日，被告人夏京绪主动到公安机关投案。案发后，夏京绪主动退赃8000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，同案犯的供述和辩解，被告人夏京绪的供述和辩解，辨认笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人夏京绪伙同他人诈骗钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏京绪犯罪后能自首，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人夏京绪有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。提请依法判处。 被告人夏京绪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩称其在公安机关检举揭发了李林远的犯罪事实。 其指定辩护人康润梅提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2.被告人夏京绪在共同犯罪中起次要作用，属从犯；3.具有自首情节，自愿认罪认罚；4.积极退赃并预缴罚金，具有悔罪表现；5.检举揭发他人犯罪行为，请法庭核实，如构成立功，依法可以减轻处罚。综上，请求法庭对被告人夏京绪适用缓刑。 经审理查明，2018年3月至8月，被告人夏京绪的校友汤涛伟等人（另案处理）在转转二手网上寻找出售游戏账号或游戏装备的卖家，然后冒充买家添加对方的QQ好友，通过“微商截图王”APP伪造一张已经在转转二手网上购买了对方出售的游戏账号或游戏装备的截图发送给对方，谎称自己已经付钱购买并发送一个假冒转转二手网的客服链接要对方和客服联系，该链接实际上是其通过注册“智齿客服”等客服软件冒充的转转二手网的客服，随后以收取交易保证金等名义向对方收取几百元至几千元不等的费用。2018年7月10日至2018年8月24日期间，被告人夏京绪明知汤涛伟等人实施诈骗活动，仍然为其收款提供自己或他人的微信收款二维码，大多按照收款金额的20%获取提成，累计参与诈骗49次合计金额人民币41909元。具体如下： 1.2018年7月11日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人余某500元，仍为其提供收款二维码。 2.2018年7月13日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人伦文杰615元，仍为其提供收款二维码。 3.2018年7月13日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人程某200元，仍为其提供收款二维码。 4.2018年7月13日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人崔某11515元，仍为其提供收款二维码。 5.2018年7月14日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人苟某215元，仍为其提供收款二维码。 6.2018年7月17日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人缪某170元，仍为其提供收款二维码。 7.2018年7月17日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人吴某2015元，仍为其提供收款二维码。 8.2018年7月17日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人邓某500元，仍为其提供收款二维码。 9.2018年7月18日，被告人夏京绪明知陈律元（另案处理）在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人赵某11000元，仍为其提供收款二维码。 10.2018年7月18日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人王某1500元，仍为其提供收款二维码。 11.2018年7月19日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某1800元，仍为其提供收款二维码。 12.2018年7月20日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人刘某1815元，仍为其提供收款二维码。 13.2018年7月21日，被告人夏京绪明知陈律元在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人郑某500元，仍为其提供收款二维码。 14.2018年7月22日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人何某815元，仍为其提供收款二维码。 15.2018年7月22日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人赵某2410元，仍为其提供收款二维码。 16.2018年7月22日，被告人夏京绪明知段政（另案处理）在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人王某21100元，仍为其提供收款二维码。 17.2018年7月23日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人刘某2200元，仍为其提供收款二维码。 18.2018年7月23日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人班某1315元，仍为其提供收款二维码。 19.2018年7月23日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人邹某1500元，仍为其提供收款二维码。 20.2018年7月23日，被告人夏京绪明知段政在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人薛某800元，仍为其提供收款二维码。 21.2018年7月23日，被告人夏京绪明知段政在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人苗某1300元，仍为其提供收款二维码。 22.2018年7月23日，被告人夏京绪明知段政在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人张某1290元，仍为其提供收款二维码。 23.2018年7月23日，被告人夏京绪明知陈律元在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人唐某1000元，仍为其提供收款二维码。 24.2018年7月24日，被告人夏京绪明知段政在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人钟某300元，仍为其提供收款二维码。 25.2018年7月24日，被告人夏京绪明知段政在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人张某2800元，仍为其提供收款二维码。 26.2018年7月24日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某2600元，仍为其提供收款二维码。 27.2018年7月24日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人于某11015元，仍为其提供收款二维码。 28.2018年7月25日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人罗某1015元，仍为其提供收款二维码。 29.2018年7月18日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某32600元，仍为其提供收款二维码。 30.2018年7月25日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人王某3129元，仍为其提供收款二维码。 31.2018年7月25日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某4800元，仍为其提供收款二维码。 32.2018年7月25日，被告人夏京绪明知段政在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某51600元，仍为其提供收款二维码。 33.2018年7月25日，被告人夏京绪明知陈律元在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人王某4500元，仍为其提供收款二维码。 34.2018年7月26日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人申某500元，仍为其提供收款二维码。 35.2018年7月26日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人吉某400元，仍为其提供收款二维码。 36.2018年7月26日，被告人夏京绪明知陈律元在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人张某3200元，仍为其提供收款二维码。 37.2018年7月26日至2018年7月27日，被告人夏京绪明知陈律元在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人孙某2000元，仍为其提供收款二维码。 38.2018年7月26日，被告人夏京绪明知陈律元利用网络实施诈骗行为，骗取被害人郭某11900元，仍为其提供收款二维码。 39.2018年7月28日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人隋某500元，仍为其提供收款二维码。 40.2018年7月27日至2018年7月28日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人赵某32015元，仍为其提供收款二维码。 41.2018年7月28日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某6500元，仍为其提供收款二维码。 42.2018年7月28日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人刘某3500元，仍为其提供收款二维码。 43.2018年7月28日，被告人夏京绪明知陈律元利用网络实施诈骗行为，骗取被害人崔某21000元，仍为其提供收款二维码。 44.2018年7月29日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人邱某2050元，仍为其提供收款二维码。 45.2018年7月29日至2018年7月30日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人于某2815元，仍为其提供收款二维码。 46.2018年8月17日，被告人夏京绪明知他人在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人胡某500元，仍为其提供收款二维码。 47.2018年8月20日，被告人夏京绪明知李林远在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人李某71580元，仍为其提供收款二维码。 48.2018年8月20日，被告人夏京绪明知汤涛伟在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人朱某515元，仍为其提供收款二维码。 49.2018年8月24日，被告人夏京绪明知周兴腾在转转二手网上采用冒充买家和客服向卖家收取保证金的方式骗取被害人邹某2500元，仍为其提供收款二维码。 2018年11月15日，被告人夏京绪主动到公安机关投案。案发后，夏京绪主动退赃8000元。 另查明，吉安市公安局吉州分局在侦办范世雄等人诈骗案时，通过资金调查发现夏京绪的支付宝于2018年8月多次转账给李林远的支付宝，就此事于2020年5月21日对夏京绪进行讯问时，夏京绪交代这是李林远实施诈骗时其提供微信二维码为李林远收取赃款，并进行了辨认。经吉安市吉州区司法局调查评估，夏京绪具备监管条件，适合接受社区矫正。在本院审理期间，被告人夏京绪主动缴纳罚金人民币一万五千元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、扣押决定书、扣押清单、江西省行政事业单位资金往来结算票据、被诈骗资金流向详情图、支付宝交易记录明细、微信交易记录明细、微信转账截图、深圳市腾旭计算机系统有限公司安全管理部关于吉安地区诈骗团伙线索情况的函、情况说明、被告人归案情况说明、无犯罪记录证明、身份信息表、社会调查报告、在校表现说明、调查评估意见书等，证人郭某2、周某的证言，被害人余某、伦文杰、程某、崔某1、苟某、缪某、吴某、邓某、赵某1、王某1、李某1、刘某1、郑某、何某、赵某2、王某2、刘某2、班某、邹某1、薛某、苗某、张某1、唐某、钟某、张某2、李某2、于某1、罗某、李某3、王某3、李某4、李某5、王某4、申某、吉某、张某3、孙某、郭某1、隋某、赵某3、李某6、刘某3、崔某2、邱某、于某2、胡某、李某7、朱某、邹某2的陈述，同案犯汤涛伟、周兴腾的供述，被告人夏京绪的供述与辩解，辨认笔录、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏京绪以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段诈骗钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人夏京绪在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚；犯罪后主动投案并如实供述自己罪行，属自首，且自愿认罪认罚，主动退赃并预缴罚金，依法可从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人夏京绪向公安机关供述李林远实施诈骗行为，其为李林远提供二维码收取赃款，不属于检举揭发他人犯罪行为，不能认定为立功。被告人及辩护人提出具有立功表现的意见不予采纳。综合本案被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现及调查评估意见，可以对被告人夏京绪适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人夏京绪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、吉安市公安局吉州分局对被告人夏京绪所退赃款八千元依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  许志华 人民陪审员  孙庭南 二〇二一年三月二十六日 法官助理刘珮良 书记员刘欢 相关法律法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外……