河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1324刑初13号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人赵文豪，曾用名赵飞，男，1999年4月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地陕西省商州区，现住陕西省商洛市商州区。2020年9月21日被公安机关抓获。2020年9月26日因涉嫌开设赌场罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人党帆，男，1997年12月31日出生，汉族，初中毕业，个体经商，户籍所在地陕西省长安区，现住陕西省西安市。2020年9月18日被公安机关抓获。2020年9月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人项菲菲，河南文力律师事务所律师。被告人周少辉，男，1999年1月13日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地陕西省长安区，现住陕西省西安市。2020年9月18日被公安机关抓获。2020年09年20日因涉嫌开设赌场罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人常亮，男，1993年10年28日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地陕西省灞桥区，现住陕西省西安市灞桥区。2020年9月29日被公安机关抓获。2020年10月1日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人党江淏，曾用名党毅，男，1998年2月5日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地陕西省长安区，现住陕西省西安市。2020年9月18日到案。2020年9月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张**，河南宛平律师事务所律师。被告人李楚楚，女，2001年12月27日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地陕西省商州区，现住陕西省商洛市商州区。2020年9月21日因涉嫌开设赌场罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人于某。指定辩护人张桂林，河南荣祥律师事务所律师。被告人张锋，男，1995年5月5日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地陕西省周至县，现住陕西省周至县。2020年9月29日被公安机关抓获。2020年10月1日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局拘留，2020年10月23日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。河南省镇平县人民检察院以镇检二部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人周少辉、党江淏、党帆、常亮、张锋、于某、赵文豪、李楚楚犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月12日、2021年3月15日公开开庭审理了本案。河南省镇平县人民检察院指派检察员谭明新出庭支持公诉，被告人赵文豪，党帆及辩护人项菲菲，周少辉，常亮，党江淏及辩护人张**，李楚楚，于某及辩护人张桂林，张锋到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控：1、2020年5至6月，被告人赵文豪明知微信名为“将军令”的男子收购银行卡（包含手机卡、U盾）用于网络赌博平台资金支付结算服务的情况下，为了牟取利益先后收购了常亮、李楚楚、于某等人的银行卡（包含手机卡、U盾、身份证信息）出售给“将军令”。2、2020年5月，被告人常亮、李楚楚为牟取利益，明知赵文豪收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将两人名下的共7张银行卡出售给赵文豪，获利2500元。经查，被告人李楚楚名下账号37×××51中国工商银行卡自2020年5月26日至2020年8月14日流入不明资金约127万余元。被告人常亮名下62×××70中国农业银行卡自2020年5月26日至2020年10月13日流入不明资金约1720万余元。3、2020年6月，被告人于某为牟取利益，明知赵文豪收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将其名下的2张银行卡出售给赵文豪，获利400元。经查，被告人于某名下账号62×××74、62×××17中国农业银行卡自2020年6月22日至2020年10月14日流入不明资金约103万余元。4、2019年，被告人党帆从一名微信名为“将军令”的男子（真实姓名不详）处得知其以700元收购银行卡（包含手机卡、U盾）。为牟取利益，党帆伙同周少辉、党江淏明知“将军令”收购银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍出售给“将军令”6张银行卡，获利4200元，党帆分给周少辉400元，党江淏200元，剩余钱财被三人用于吃喝玩乐等消费。经查，被告人周少辉名下账号62×××72中国农业银行卡自2020年3月23日至2020年10月9日流入不明资金约5592万余元。5、2020年4月，被告人张锋为牟取利益，明知杨小浦（另案处理）收购其银行卡（包含手机卡、U盾）用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将其名下的2张银行卡出售给杨小浦，获900元。经查，被告人张锋名下账号37×××22中国工商银行卡自2020年4月9日至2020年8月14日流入不明资金约1556万余元。被告人党江淏经公安机关电话通知后主动到案，如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关指控上述事实，向本院出示有书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人赵文豪、党帆、周少辉、常亮、党江淏、李楚楚、于某、张锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。上述部分犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人赵文豪、党帆、周少辉、常亮、党江淏、李楚楚、于某、张锋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人于某犯罪时已满16周岁不满18周岁，具有《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款之从轻处罚情节。被告人党江淏经电话通知到案后，如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之从轻或者减轻处罚情节。请依法判处。被告人周少辉、党江淏、党帆、常亮、张锋、于某、赵文豪、李楚楚对公诉机关指控不持异议，认罪认罚。被告人党帆辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控罪名和事实不持异议。二、被告人系初犯偶犯，认罪认罚，主观恶性较小，犯罪情节轻微。三、愿意缴纳罚金及违法所得。被告人党江淏辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控不持异议。二、被告人系自首，认罪认罚。三、愿意缴纳罚金和退缴违法所得。被告人于某辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控不持异议。二、被告人系未成年人，认罪认罚，初犯偶犯。经审理查明：1、2020年5至6月，被告人赵文豪明知微信名为“将军令”的男子收购银行卡（包含手机卡、U盾）用于网络赌博平台资金支付结算服务的情况下，为了牟取利益先后收购了常亮、李楚楚、于某等人的银行卡（包含手机卡、U盾、身份证信息）出售给“将军令”。2、2020年5月，被告人常亮、李楚楚为牟取利益，明知赵文豪收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将两人名下的共7张银行卡出售给赵文豪，获利2500元。经查，被告人李楚楚名下账号37×××51中国工商银行卡自2020年5月26日至2020年8月14日流入不明资金约127万余元。被告人常亮名下62×××70中国农业银行卡自2020年5月26日至2020年10月13日流入不明资金约1720万余元。3、2020年6月，被告人于某为牟取利益，明知赵文豪收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将其名下的2张银行卡出售给赵文豪，获利400元。经查，被告人于某名下账号62×××74、62×××17中国农业银行卡自2020年6月22日至2020年10月14日流入不明资金约103万余元。4、2019年，被告人党帆从一名微信名为“将军令”的男子（真实姓名不详）处得知其以700元收购银行卡（包含手机卡、U盾）。为牟取利益，党帆伙同周少辉、党江淏明知“将军令”收购银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍出售给“将军令”6张银行卡，获利4200元，党帆分给周少辉400元，党江淏200元，剩余钱财被三人用于吃喝玩乐等消费。经查，被告人周少辉名下账号62×××72中国农业银行卡自2020年3月23日至2020年10月9日流入不明资金约5592万余元。5、2020年4月，被告人张锋为牟取利益，明知杨小浦（另案处理）收购其银行卡（包含手机卡、U盾）用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将其名下的2张银行卡出售给杨小浦，获利900元。经查，被告人张锋名下账号37×××22中国工商银行卡自2020年4月9日至2020年8月14日流入不明资金约1556万余元。被告人党江淏经公安机关电话通知后主动到案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有被告人赵文豪、党帆、周少辉、常亮、党江淏、李楚楚、于某、张锋供述，且有户籍信息、前科证明、情况说明、抓获经过、银行流水、转账记录截图等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，且被告人及辩护人均不持异议，可以作为本案的定案依据。本院予以采信。本院认为，被告人赵文豪、党帆、周少辉、常亮、党江淏、李楚楚、于某、张锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。上述部分犯罪系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵文豪、党帆、周少辉、常亮、李楚楚、于某、张锋到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人于某犯罪时系未成年人，依法应当从轻处罚。被告人党江淏经电话通知到案后，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人党帆辩护人所提被告人系坦白、认罪认罚的意见，被告人党江淏辩护人所提被告人系自首、认罪认罚的意见，被告人于某辩护人所提被告人系未成年人、坦白、认罪认罚的意见，与审理查明的事实相符。本院予以采纳。辩护人所提被告人党帆、于某系初犯的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人所提被告人系偶犯的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第十七条，第二十五条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵文豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2022年9月20日止。）二、被告人党帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年4月17日止。）三、被告人党江淏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年3月17日止。）四、被告人周少辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年4月17日止。）五、被告人常亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年4月28日止。）六、被告人李楚楚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年4月19日止。）七、被告人于某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年3月28日止。）八、被告人张锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年3月28日止。）九、没收被告人党帆、党江淏、周少辉违法所得人民币4200元。没收被告人常亮、李楚楚违法所得人民币2500元。追缴被告人于某违法所得人民币400元。追缴被告人张锋违法所得人民币900元。十、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张静霞审 判 员  王 丽人民陪审员  朱小玉二〇二一年三月十八日法官助理毕祺祺书记员李新锺