浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初95号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人李俊杰，男，1980年6月22日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，无业,住黑龙江省绥化市北林区。因本案于2017年12月1日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月26日变更为取保候审,2018年12月26日变更为监视居住,2019年8月28日被诸暨市公安局刑事拘留,同年9月30日变更为取保候审,2019年11月5日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人何建红，浙江越晖律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)127号起诉书指控被告人李俊杰犯非法经营罪、诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于同月19日立案受理后，依法组成合议庭。审理过程中，公诉机关以诸检刑变诉（2021）21号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院于2021年3月5日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人何建红到庭参加诉讼。期间，因新冠肺炎疫情防控的需要，本案于2020年1月23日裁定中止审理，后于2020年12月24日恢复审理。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 一、非法经营 2016年4月份，被告人李俊杰为从事非法炒黄金业务，在诸暨市××街道××大厦××楼设立诸暨市锦泰金融服务外包有限公司，后招募楼亚峰、侯晓波、唐伟等人作为工作人员。被告人李俊杰未经国家相关部门批准，非法代理香港鼎展金业、鼎展国际、坚固环球等黄金交易平台，吸引被害人投资炒黄金，从每手交易中提成75美元佣金，造成被害人大量亏损，现已查明多名被害人非法投入金额100余万元人民币，被告人李俊杰非法获利60多万元人民币。被告人李俊杰赔偿了被害人经济损失，取得谅解。 二、诈骗 2018年3、4月份，被告人李俊杰从张亚平（另案处理）处代理“通盈网”、“步步赢”虚拟股票配资平台，招募唐伟等人（另案处理）作为工作人员，谎称提供最高10倍股票配资、专家老师带队操作，以平台软件自制交易数据冒充股市大盘数据骗取被害人信任，收取被害人交易手续费、配资利息费等，实际被害人投资资金并未进入股市，被害人亏损部分被平台赚取，导致被害人大量亏损，被告人李俊杰分得平台盈利的75%左右，现已查明被害人损失65万余元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人李俊杰违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，情节特别严重，应当以非法经营罪追究刑事责任。并认为被告人以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院对被告人李俊杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二百六十六条、第六十九条之规定处罚。被告人李俊杰自愿认罪认罚，公诉机关建议以非法经营罪判处被告人有期徒刑五年，并处罚金；以诈骗罪判处被告人有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金；合并执行有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 被告人李俊杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人何建红对指控的事实、罪名不持异议，提出辩护意见如下：1.所涉非法经营罪中，被告人已赔偿被害人损失，并取得了谅解,客观上减轻了社会危害性。2.被告人是在谋生创业过程中不懂法才触犯法律，主观恶性不大。3.认罪态度良好，认罪认罚，具有悔罪表现。4.以前未受过刑事处罚，为初犯。综上，请求法庭从轻处罚处罚并在量刑建议最低刑期有期徒刑11年处罚。 经审理查明: 一、非法经营 2016年4月份，被告人李俊杰为从事非法炒黄金业务，在诸暨市××街道××大厦××楼设立诸暨市锦泰金融服务外包有限公司，后招募楼亚峰、侯晓波、唐伟等人作为工作人员。被告人李俊杰未经国家相关部门批准，非法代理香港鼎展金业、鼎展国际、坚固环球等黄金交易平台，吸引被害人孟某1、边某、孟某2、陈某1、唐某、何某、鲁某等投资炒黄金，从每手交易中提成75美元佣金，造成被害人大量亏损，现已查明多名被害人非法投入金额100余万元人民币，被告人李俊杰非法获利60多万元人民币。 2017年11月30日，被告人李俊杰被公安机关抓获归案，后赔偿被害人经济损失，取得谅解。 上述事实由公诉机关提交的被告人李俊杰的供述和辩解，被害人孟某2等人的陈述，证人高某的证言，归案经过，银行交易记录、谅解书、账户数据，户籍证明等证据予以证实，本院予以确认。 二、诈骗 2018年3、4月份，被告人李俊杰从张亚平（另案处理）处代理“通盈网”、“步步赢”虚拟股票配资平台，招募唐伟等人（另案处理）作为工作人员，谎称提供最高10倍股票配资、专家老师带队操作，以平台软件自制交易数据冒充股市大盘数据骗取被害人信任，收取被害人交易手续费、配资利息费等，实际被害人投资资金并未进入股市，被害人亏损部分被平台赚取，导致被害人李某、张某1、王某、陈某2、邹某、张某2、吴某、沈某等人大量亏损，被告人李俊杰分得平台盈利的75%左右，造成上述被害人损失65万余元。 2019年8月27日，被告人李俊杰被公安机关抓获归案。 上述事实有公诉机关提交的被告人李俊杰及同案犯张亚平、周继强的供述和辩解，被害人李某等人的陈述，证人楼某的证言，归案经过，银行交易记录、话术、微信聊天记录，交易记录光盘等证据予以证实，本院予以确认。 另查明，公安机关对位于诸暨市××路××号尚豪国际六楼企联公司进行搜查，并从被告人李俊杰处扣押了电脑主机二台、笔记本电脑一台、手机二部。 该事实由公诉机关提交的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人李俊杰违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪；又以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人李俊杰一人犯数罪，应予并罚，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李俊杰归案后能如实供述自己的罪行，已赔偿部分被害人的损失并取得谅解，又自愿认罪认罚，本院依法予以从轻从宽处罚。公诉机关所提的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人从轻处罚的辩护意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下： 一、被告人李俊杰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，并罚后决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十二月一日起至二〇三一年三月五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人李俊杰继续与同案人员退赔、补足各被害人经济损失； 三、扣押在案的电脑主机、笔记本电脑、手机等由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柳 明 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  何银伟 二〇二一年三月十九日 法官 助理  赵海毅 书 记 员  石莎娜 附页一：被害人损失清单 被害人 损失（元） 李某 261775 张某1 94766 邹某 61011 王某 16386 陈某2 50000 沈某 27165 张某2 87835 吴某 51287 附页二： 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。