阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0911刑初140号公诉机关辽宁省阜新市细河区人民检察院。被告人姜红阳，女，1993年8月3日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地阜新蒙古族自治县，捕前住阜新市太平区。2020年5月28日，因本案被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留；2020年6月9日被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。羁押于阜新市看守所。辩护人王利辉，辽宁桐鹊律师事务所律师。被告人王东泽，男，1989年9月25日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地阜新蒙古族自治县，捕前住阜新市太平区。2020年5月28日，因本案被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留；2020年6月9日被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。羁押于阜新市看守所。辩护人戴宝冬，辽宁金佳策律师事务所律师。辩护人王子杰，辽宁金佳策律师事务所律师。被告人徐亮，男，1989年8月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地阜新蒙古族自治县，现住阜新蒙古族自治县。2020年5月28日，因本案被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留；2020年6月9日被阜新市公安局细河公安分局取保候审。被告人苏文志，男，1977年11月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地阜新蒙古族自治县，现住阜新蒙古族自治县。2020年5月28日，因本案被阜新市公安局细河公安分局指定居所监视居住；2020年6月9日被阜新市公安局细河公安分局取保候审。被告人屈林，男，1984年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阜新市海州区，现住阜新市海州区。2020年5月28日，因本案被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留；2020年6月9日被阜新市公安局细河公安分局取保候审。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2020]139号起诉书指控被告人姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，阜新市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。阜新市细河区人民检察院指派检察员佟晓东出庭支持公诉，被告人姜红阳及辩护人王利辉、被告人王东泽及辩护人戴宝冬、王子杰、被告人徐亮、苏文志、屈林到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控，2019年年末，被告人姜红阳、王东泽与“小雪”（在逃）预谋，通过注册公司营业执照办理对公账号出售的方式截留进入账户款项，获取非法利益。2019年11月至12月期间，姜红阳、王东泽在盘锦市注册“盘锦缘凌宠物有限公司、盘锦润鑫酒店管理有限公司、盘锦西启典礼策划服务有限公司、盘锦紫城文化传媒有限公司、盘锦月情缘鲜花婚庆服务有限公司”，以上公司营业执照及对公账号已交给“小雪”出售。2020年3月份，姜红阳、王东泽分别找到被告人苏文志、屈林、徐亮，告知注册公司手续出售可以挣钱，告知崔某、卢某办理公司手续可以贷款。苏文志、徐亮、屈林、崔某、卢某帮助二人用苏文志、崔某名义注册“阜新文志酒店管理有限公司、阜新玉通商贸有限公司”；用崔某、屈林名义注册“阜新茂林文化传媒有限公司”；用王东泽、徐亮名义注册“阜新志远电子商务有限公司”；以屈林、苏文志名义注册“阜新市晶晟商贸有限公司”；以卢某名义注册“阜新家园网络传媒有限公司、阜新嘉林电子商务有限公司”。其中，“阜新文志酒店管理有限公司、阜新玉通商贸有限公司、阜新茂林文化传媒有限公司、阜新市昌宇酒店管理有限公司、阜新市晶晟商贸有限公司营业执照和对公账已经交给“小雪”出售。2020年5月6日，被告人姜红阳发现以崔某名义注册的“阜新玉通商贸有限公司”账户有款项存入，姜红阳、王东泽取出28411.22元，交给崔某7700元，其余款项即20711.22元被二人非法占有。2020年3月24日用苏文志、崔某名义注册的“阜新文志酒店管理有限公司”的对公账号066541010********，因收取诈骗款被河南省郑州市新郑市公安局冻结。另查，2020年5月27日，阜新市公安局细河公安分局民警在阜新市太平区将姜红阳、王东泽抓获；阜新市公安局细河公安分局刑事警察大队民警于2020年5月26日，在沈阳市皇姑区将苏文志抓获；于2020年5月27日，在阜新市海州区停车场将屈林抓获；于2020年5月28日，在阜新蒙古族自治县成吉思汗广场将徐亮抓获。案发后，被告人姜红阳、王东泽主动上缴非法所得人民币20711.22元。上述事实，被告人姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源，证人卢某、崔某的证言，被告人姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林的供述，企业机读档案登记资料、营业执照、机构代码证等相关材料，账户状态查询及相关诈骗材料，对公账户及银行卡交易明细，证明，户籍证明信，到案经过等证据证实并经当庭举证、质证，可以采信。姜红阳的辩护人提出被告人姜红阳到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度诚恳，成立坦白且认罪认罚；无前科劣迹、系初犯；账户内资金28411.22元不是被告人全部违法所得的数额，而且此款为被告人临时代为保管并非是非法占有；被告人将营业执照和对公账户出售给“小雪”，没有达到犯罪目的和作为违法交易的工具，属于犯罪未遂，综合以上，应对被告人姜红阳从轻、减轻处罚，判处缓刑。王东泽的辩护人提出被告人王东泽认罪态度较好，具有明显的悔罪表现，认罪认罚，没有前科劣迹，系初犯，积极上缴非法所得，应对王东泽从轻、减轻处罚。本院认为，被告人姜红阳伙同被告人王东泽并找到被告人徐亮、苏文志、屈林以谋利为目的，买卖国家机关证件，五被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，且为共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控被告人姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人姜红阳、王东泽多次买卖国家机关证件，本院酌情对其从重处罚；被告人王东泽、徐亮、苏文志、屈林在共同犯罪中起次要作用，且徐亮、苏文志、屈林的作用较小，四被告人系从犯，被告人姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚签署认罪认罚具结书，本院依法对五被告人从轻处罚；姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林积极缴纳罚金，姜红阳、王东泽主动上缴违法所得，本院酌情对五被告人从轻处罚。姜红阳辩护人提出姜红阳到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度诚恳，成立坦白且认罪认罚，无前科劣迹，应对被告人姜红阳从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳；王东泽的辩护人提出王东泽认罪态度较好，具有悔罪表现，认罪认罚，没有前科劣迹，积极上缴非法所得，应对王东泽从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳，各辩护人提出的其他辩护意见无事实与法律依据，本院不予采纳。根据被告人徐亮、苏文志、屈林的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，本院依法对三被告人宣告缓刑。根据被告人姜红阳、王东泽、徐亮、苏文志、屈林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人姜红阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；（已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月27日起至2021年4月26日止。）二、被告人王东泽犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月27日起至2021年3月26日止。）三、被告人徐亮犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元；（已缴纳）四、被告人苏文志犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元；（已缴纳）五、被告人屈林犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元；（已缴纳）（被告人徐亮、苏文志、屈林缓刑考验期从判决确定之日起计算）六、被告人姜红阳、王东泽上缴的非法所得人民币20711.22元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  于娟娟二〇二一年三月二日书记员  夏 宇