文书内容河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1024刑初288号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人李东强，男，1976年9月17日出生于河南省，汉族，初中文化，务工，住新乡市。因涉嫌诈骗于2019年11月8日被河南省光山县公安局刑事拘留，2019年12月7日被取保候审。因本案于2020年6月30日被鄢陵县公安局传唤到案接受讯问，2020年7月1日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年8月7日被逮捕。辩护人郑国珍，河南度邦律师事务所律师。辩护人赵增梁，河南乾川律师事务所律师。被告人张思思，女，1991年4月24日出生于河南省辉县，汉族，中专文化，农民，住辉县。因涉嫌诈骗于2019年11月8日被河南省光山县公安局刑事拘留，2019年12月7日被取保候审。因本案于2020年6月30日被鄢陵县公安局传唤到案接受讯问，2020年7月1日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年8月7日被逮捕。指定辩护人和筱芬，河南名人律师事务所律师。被告人金杨平（化名老陈、陈总），男，1988年8月30日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。因本案于2020年4月24日被抓获到案接受讯问，2020年4月26日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年6月2日被逮捕。辩护人徐凤珍，河南刘鹏律师事务所律师。被告人金杨胜（曾用名金杨星，化名老陈），男，1982年4月9日出生于浙江省临海市，汉族，中专文化，农民，住临海市。因本案于2020年7月9日被鄢陵县公安局取保候审，2020年9月22日被鄢陵县人民检察院取保候审。2020年12月10日被鄢陵县人民法院取保候审，2021年3月4日经鄢陵县人民法院决定被逮捕。指定辩护人徐帅威，河南昌东律师事务所律师。被告人肖前文（小名小宝），男，1997年10月7日出生于湖南省洪江市，汉族，初中文化，无业，住洪江市。因本案于2020年4月27日被鄢陵县公安局传唤到案接受讯问，2020年4月29日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年6月2日被逮捕。指定辩护人杨雨晴，河南崔克伟律师事务所律师。被告人曹玉峰（曾用名曹王栓），男，1997年11月18日出生于陕西省延安市安塞区，汉族，小学文化，无业，住延安市安塞区。因本案于2020年5月7日被鄢陵县公安局传唤到案接受讯问，2020年5月10日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年6月2日被逮捕。辩护人崔克伟，河南崔克伟律师事务所律师。被告人杨东顺，男，1982年11月11日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，无业，住临海市。因犯虚开发票罪于2014年9月10日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币25000元。因本案于2020年4月24日被鄢陵县公安局传唤到案接受讯问，2020年4月26日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年6月3日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人王永立，河南崔克伟律师事务所律师。被告人常静，男，1995年12月21日出生于陕西省眉县，汉族，初中文化，农民，住眉县。因本案于2020年7月17日被抓获到案接受讯问，2020年7月19日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年8月18日被逮捕。指定辩护人王**奎，河南三兵律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检一部刑诉（2020）287号起诉书指控被告人李东强、张思思、金杨平、金杨胜、肖前文、曹玉峰、杨东顺、常静犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员郑小娜出庭支持公诉，上列八名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月份，被告人金杨平从被告人曹玉峰处购买1套企业营业执照，共付赃款1500元。2019年2月份，被告人金杨平从被告人常静处购买2套企业营业执照及该企业的空白发票，共付赃款2000元。2019年3月份以来，被告人金杨平、金杨胜或单独或合伙以每套3500元或者4000元的价格，从樊旭锋（已判刑）处购买樊旭锋、杨芝彦、龚浪（均已被判刑）等人在工商机关骗领的企业营业执照，以及用企业营业执照办理的企业对公账户、企业网银、U盾等物品，共付樊旭锋赃款304200元。2019年7月份左右，被告人金杨平从被告人肖前文处购买4套企业营业执照、对公账户、企业网银、U盾等物品，共付肖前文赃款4000元。2019年9月至2019年10月，被告人金杨平、金杨胜合伙将购买的整套企业营业执照、企业对公账户、企业网银、U盾等物品，贩卖给被告人李东强、张思思，共得赃款140200元。2019年12月至2020年3月期间，被告人金杨平、金杨胜将购买的整套企业营业执照、企业对公账户、企业网银、U盾等物品，贩卖给被告人杨东顺6套，共得赃款50000元。2019年9月至11月，被告人李东强、张思思将从被告人金杨平、金杨胜处以及他人处购买的整套企业营业执照、企业对公账户、企业网银、U盾等物品又贩卖给四川省通江县文峰乡东山坪村村民李伟林（另案处理），共得赃款1092778元。2019年2月份以来，被告人金杨平、金杨胜或单独或合伙雇佣被告人曹玉峰带领或寻找他人到工商机关办理虚假营业执照，并用虚假营业执照领取税票、企业对公账户、企业网银、U盾等物品，后被告人金杨平、金杨胜将上述物品部分贩卖。2019年6月份以来，被告人金杨平、金杨胜或单独或合伙雇佣被告人肖前文利用他人在工商机关骗领虚假企业营业执照，到银行办理企业对公账户、企业网银、U盾等物品，后被告人金杨平、金杨胜将上述物品部分贩卖。樊旭锋卖给被告人金杨平、金杨胜，被告人金杨平、金杨胜又贩卖给被告人李东强、张思思，被告人李东强、张思思又卖给李伟林（另案处理）的对公账户，被用于流转“2019.10.26许昌市鄢陵县徐某被诈骗案”的诈骗款项，案发后，被告人金杨平、金杨胜分别主动退赔徐某人民币350000元，得到徐某的谅解。2020年7月8日，被告人金杨胜主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、辨认笔录、鉴定意见、电子数据、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李东强、张思思、金杨平、金杨胜、肖前文、曹玉峰、杨东顺、常静或单独或合伙买卖国家机关证件，其行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人金杨胜犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；八被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李东强有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币50000元，被告人张思思有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元，被告人金杨平有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币50000元，被告人金杨胜有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币50000元，被告人肖前文有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元，被告人曹玉峰有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元，被告人杨东顺有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，被告人常静有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。被告人李东强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郑国珍提出的辩护意见是：对起诉书指控罪名没有异议。李东强犯罪情节较轻，且有自首情节、自愿认罪认罚；主观上是为他人提供办理贷款服务、受他人蒙蔽，对犯罪的真相并不了解；徐某被诈骗一案与李东强无关、本案没有被害人；无前科、系初犯等从轻情节。辩护人赵增梁提出的辩护意见是：1、被告人李东强有自首情节；2、李伟林向李东强转账的1090000元全部认定为赃款事实不清，证据不足，量刑时应充分考虑；3、李东强主观恶性较小，情节较轻，依法应从轻减轻处罚；4、认罪悔罪态度明显，且愿意积极退赃退赔，依法应减轻处罚。综上建议对其适用缓刑。被告人张思思对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控罪名没有异议。张思思有以下从轻、减轻情节：1、在共同犯罪中应为从犯；2、系初犯、偶犯；3、自愿认罪认罚并签字具结，具有坦白情节。综上，建议判处缓刑。被告人金杨平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名没有异议。被告人金杨平有以下从轻情节：1、到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪并签字具结；2、金杨平、金杨胜通过家人积极退赔受害人损失共计700000元，并取得谅解；3、无前科，其所在村委员会表示愿意对其加强教育、监管；4、愿意通过家人缴纳罚金。综上，建议对金杨平适用缓刑。被告人金杨胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及事实无异议。被告人金杨胜有以下法定、酌定从轻情节：1、案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，主观恶性较小，再犯可能性不大；2、自愿认罪认罚并签字具结；3、愿意缴纳罚金；4、无前科，系初犯；5、已退赔受害人350000元并取得谅解。综上，建议对其从轻判处并适用缓刑。被告人肖前文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人肖前文系初犯、偶犯；在本案中处于从犯地位，有坦白、当庭认罪态度好、认罪认罚等从轻情节，请量刑时予以考虑。被告人曹玉峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、系从犯，先期是胁从犯；2、从侦查阶段就认罪认罚，从宽幅度应当与审查起诉阶段和审判阶段认罪认罚的量刑有区别；3、系初犯、偶犯；4、主观恶性小，社会危害小。综上，建议在有期徒刑一年到一年半内量刑，并宣告缓刑。被告人杨东顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及公诉机关提出的量刑建议没有异议。被告人杨东顺有以下从轻、酌定从轻情节：1、杨东顺是购买方，其购买营业执照是为了自用，不具有社会违法性，且已将购买的六套营业执照注销，社会危害性较小；2、到案后如实供述自己的罪行，系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭供认不讳；3、刑期起点应从2020年4月24日起开始计算。被告人常静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及事实没有异议。对量刑情节的意见是：1、主观恶性不深；2、认罪态度积极，配合办案机关侦破案件，具有坦白情节；3、系初犯、偶犯，无前科。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2019年2月，被告人金杨平从被告人曹玉峰处购买企业营业执照1套，共付现金1500元，由曹玉峰自得。上述事实有经庭审质证、确认的被告人曹玉峰、金杨平供述，同案人常静证言，书证鄢陵县公安局犯罪侦查大队调取证据清单及辨认笔录等证据证实，足以认定。2、2019年2月，被告人金杨平从被告人常静处购买企业营业执照及该企业的空白发票2套，共付现金2000元，由常静自得。上述事实有经庭审质证、确认的被告人常静、金杨平供述和辩解，同案犯曹玉峰证言，书证鄢陵县公安局犯罪侦查大队调取证据清单、贵州凌嘉建筑工程有限公司、贵州嘉赐商贸有限公司、贵州太港商贸有限公司、贵州立卓建筑工程有限公司基本情况及辨认笔录等证据证实，足以认定。3、2019年3月以来，被告人金杨平、金杨胜单独或结伙以每套3500元或者4000元的价格，从樊旭锋处购买樊旭锋、杨芝彦、龚浪（三人均已判刑）等人在工商机关骗领的企业营业执照以及用企业营业执照办理的企业对公账户、企业网银、U盾等物品，共付给樊旭锋现金304200元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人金杨平、金杨胜供述和辩解，同案犯肖前文、曹玉峰、樊旭锋、文兴安、龚浪、杨芝彦证言，书证樊旭锋支付宝账户上收到“老哥”（开户名：曹玉峰）转账记录、“老哥”通过ATM机存现金到樊旭锋工商银行卡（尾号2456）的记录、樊旭锋支付宝账号向“小宝”（开户名肖前文）转账的记录、调取证据通知书、辨认监控截图、卡尾号为9148的樊旭锋的个人中国工商银行卡明细清单、公司登记（备案）申请书21套、樊旭锋与“老哥”金杨平聊天记录截图、樊旭锋与“小宝”肖前文聊天记录截图等证据证实，足以认定。4、2019年7月左右，被告人金杨平、金杨胜从被告人肖前文处购买企业营业执照、对公账户、企业网银、U盾等物品4套，共付现金4000元，由肖前文自得。上述事实有经庭审质证、确认的被告人金杨平、肖前文、金杨胜供述和辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。5、2019年9月至2019年10月，被告人金杨平、金杨胜结伙将购买的整套企业营业执照、企业对公账户、企业网银、U盾等物品，按每套5500元或6000元的价格卖给被告人李东强、张思思，李东强共付金杨平、金杨胜现金140200元，金杨平、金杨胜从中获利约11500元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李东强、张思思、金杨平、金杨胜供述和辩解，证人刘某、咸某、李某证言，书证150××××9687支付宝账号向支付宝账号13×××35转入资金的明细、157××××1711支付宝账号向支付宝账号13×××35转入资金明细、157××××1711支付宝账号向支付宝账号13×××89转入资金情况、金杨平手机QQ聊天记录截图等证据证实，足以认定。6、2019年12月至2020年3月期间，被告人金杨平、金杨胜将购买的整套企业营业执照、企业对公账户、企业网银、U盾等物品，以每套10000元的价格卖给被告人杨东顺4套，以每套5000元的价格卖给杨东顺2套，杨东顺自用。共付金杨平、金杨胜现金50000元，金杨平、金杨胜从中获利约16000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人金杨平、金杨胜、杨东顺供述和辩解，书证扣押清单、交接单等证据证实，足以认定。7、2019年9月至11月，被告人李东强、张思思将从被告人金杨平、金杨胜处以及他人处购买的整套企业营业执照、企业对公账户、企业网银、U盾等物品又卖给四川省通江县文峰乡东山坪村村民李伟林（另案处理），李伟林以每套6000元或6500元的价格付李东强现金1092778元，李东强、张思思从中获利约84000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李东强、张思思、李伟林供述和辩解，书证卡尾号为8776的李伟林的中国农业银行交易明细清单、调取证据通知书、转账明细汇总及辨认笔录等证据证实，足以认定。8、2019年2月以来，被告人金杨平、金杨胜单独或合伙雇佣被告人曹玉峰，由其带领或寻找他人在工商机关办理虚假营业执照，并用虚假营业执照领取税票、企业对公账户、企业网银、U盾等物品，后金杨平、金杨胜将上述物品部分卖掉。上述事实有经庭审质证、确认的被告人金杨平、金杨胜、曹玉峰供述和辩解等证据证实，足以认定。9、2019年6月以来，被告人金杨平、金杨胜单独或合伙雇佣被告人肖前文，由肖前文利用他人在工商机关骗领的虚假企业营业执照，到银行办理企业对公账户、企业网银、U盾等物品，后被告人金杨平、金杨胜将上述物品部分卖掉。上述事实有经庭审质证、确认的被告人金杨平、金杨胜、肖前文供述和辩解，同案犯曹玉峰、樊旭锋及证人蓝某、贾某、敖某证言，辨认笔录，书证扣押决定书、樊旭锋与“老哥”金杨平聊天记录截图、樊旭锋与“小宝”肖前文聊天记录截图等证据证实，足以认定。樊旭锋卖给被告人金杨平、金杨胜，金杨平、金杨胜又卖给被告人李东强、张思思，李东强、张思思又卖给李伟林（另案处理）的对公账户，被用于流转“2019.10.26许昌市鄢陵县徐某被诈骗案”的诈骗款项。案发后，被告人金杨平、金杨胜的近亲属代二被告人分别主动退赔徐某人民币350000元，得到徐某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被害人徐某陈述，被告人金杨平、李东强供述和辩解、书证设立公司证照签章电子记录明细、收到条、谅解书、金杨平笔记本复印件、徐某账户交易明细等证据证实，足以认定。2020年7月8日，被告人金杨胜主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人金杨胜供述和辩解，书证到案经过等证据证实，足以认定。另有经当庭质证、确认的综合证据物证扣押的手机、笔记本等物品（未随案移送），书证扣押清单、扣押决定书、归案情况说明、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明书、未羁押证明、被告人李东强、张思思取保候审决定书、尾号为9373的文瑞个人中国工商银行卡（供金杨平买卖对公账号使用）收支明细及统计、户籍人口基本信息、调取证据通知书、调取证据清单、企业信息查询单、企业基本信息、金杨平手机恢复数据截图、鄢陵县公安局情况说明、鄢陵县公安局犯罪侦查大队情况说明、冻结手续，（许）公（刑）鉴（电）字第[2020]017号、045号电子数据检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李东强、张思思、金杨平、金杨胜、肖前文、曹玉峰、杨东顺、常静单独或结伙买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人李东强、张思思、金杨平、金杨胜、肖前文、曹玉峰、杨东顺、常静到案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人金杨胜犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人金杨平、金杨胜近亲属自愿代二被告人退赔徐某被诈骗部分现金，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张思思参与犯罪时间晚于被告人李东强，在其与李东强共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人肖前文、曹玉峰在与被告人金杨平、金杨胜共同犯罪中所起作用相对较小，亦可酌情从轻处罚。八名被告人的违法所得应予以追缴上缴国库，扣押在案作案使用的电脑、手机（未随案移送）应予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押在案的企业营业执照、公司印章、U盾等物品（未随案移送）由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李东强、张思思因涉嫌诈骗于2019年11月8日被河南省光山县公安局刑事拘留，2019年12月7日被取保候审。光山县公安局从其住处搜出营业执照及印章，已掌握了其二人买卖国家机关证件的事实。2020年6月30日鄢陵县公安局在徐某诈骗案件立案后，侦查期间发现二被告人涉嫌买卖国家机关证件罪被依法传唤接受询问，二被告人如实供述其买卖国家机关公文证件的事实，应为坦白。故李东强的辩护人关于李东强系自首的辩护意见与法相悖，本院不予采纳。李东强辩护人提出李东强是为他人提供办理贷款服务、受他人蒙蔽，对犯罪的真相并不了解，徐某被诈骗一案与李东强无关，无证据证实，且与当庭查明的事实不符，本院不予采纳。李伟林向李东强转账的1090778元的事实有李伟林、李东强、张思思的供述并与书证银行转账凭证相印证，足以证明。故其辩护人关于向李东强转账1090778元全部认定为赃款事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。被告人张思思、肖前文、曹玉峰的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人张思思相对被告人李东强，虽参与犯罪时间晚于李东强，但其参与犯罪后，与买家、卖家积极联系买卖国家机关证件，其所起作用相对李东强虽然较小，但所起作用并不是次要作用，不应认定为从犯；在第8、9起犯罪中，肖前文、曹玉峰虽被金杨平、金杨胜雇佣，但其按照二被告人的授意积极带领或寻找他人办理企业营业执照及银行对公账户等物品后，由金杨平、金杨胜负责贩卖，分工不同，系一般的共同犯罪，不宜区分主、从犯，故被告人张思思、肖前文、曹玉峰的辩护人的该辩护意见不予采纳。本案系多人之间结伙多次买卖国家机关证件数套，且买卖的对公账户被用于流转诈骗款项，被告人的犯罪行为妨害了社会管理秩序，故对各被告人不宜宣告缓刑，被告人李东强、张思思、金杨平、金杨胜、曹玉峰的辩护人提出缓刑的辩护意见不予采纳。八名被告人的辩护人其他辩护意见符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李东强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年11月29日止。）二、被告人张思思犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。）三、被告人金杨平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2022年5月23日止。）四、被告人金杨胜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2023年1月3日止。）五、被告人肖前文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年10月26日止。）六、被告人曹玉峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年11月6日止。）七、被告人杨东顺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年3月23日止。）八、被告人常静犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年3月16日止。）九、追缴被告人李东强、张思思的违法所得84000元上缴国库；追缴被告人金杨平、金杨胜的违法所得27500元上缴国库；追缴被告人肖前文违法所得4000元上缴国库；追缴被告人曹玉峰违法所得1500元上缴国库：追缴被告人常静违法所得2000元上缴国库。十、扣押在案的电脑、手机（详见附表一）由扣押机关上缴国库；扣押在案企业营业执照、公司印章、对公账户、U盾等物品（详见附表二）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王红卫审 判 员  张 雷人民陪审员  汪玉桂二〇二一年三月五日书 记 员  袁 方            编号              名    称              数量              特    征              备注                  1              OPPO(粉色)              1部              18308519961,13984308803                                2              手机（金色）              1部              13116321312                                3              Bestsonng              1部                                              4              笔记本电脑              1台              ASUSCK41W                                5              电脑主机              2台              美基一台   一台无型号                                6              手机              1部              13985885003                                7              vivo手机              1部              13984190255                                8              华为手机              1部              13595055935                                9              苹果手机              1部              13738631113                                10        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   1个              金杨平                                 2               农业银行卡                             6228480369437700000                                  3               平安银行                             6221550350687830                                  4               贵阳银行                             6215529901006630000                                  5               临海湖商村镇银行                             6213650130203690000                                  6               中国建设银行                             6217007100041810000                                  7               贵阳银行                             6217359901044450000                                  8               中国光大银行                             622660402453308                                  9               记账本              3本                                                10               U盘              5个                                                11               内存卡              9个                                                12               电话卡              4张                                                13               印章              47个                                                14               中国工商银行卡              4               4632310012412520                                  6212262403016910000                                  6212262406006630000                                  6212262406004000000                                  15               贵州省农村信用社              3               62289300010663200000                                  6217790001012730000                                  6228930001096360000                                  16               南充市商业银行              5               6230720110511530000                                  6230720110511250000                                  6230720310111620000                                  6230720110511530000                                  6230720110511250000                                  17               李弘丽              1               手机卡                                  18               张瑶              1               手机卡                                  19               黄如旺              1               手机卡                                  20               中国建设银行              1               卡号:621700710043037899                                 21               招商银行              1               卡号:6232620310057585              U盾      2个                  22               进账单              3套              出票人:贵州朝速流运输有限公司                                 账号:5205014438600000510                  收款人:贵州嘉铭盛世贸易有限公司                  账号:820000000003819477                  金额100.0000元(壹佰万元)   建行                  收款人:贵州途微贸易有限公司                  账号:240257609200039535                  金额:100.0000元(壹佰万元)   建行                  收款人:贵州源优聚贸易有限公司                  账号:52050161543600002105                  金额:9000000(玖佰万元)   建行                  23               业务收费回单              3份5张              同以上进账单相对应另有两张手续费单                                 流水号:103002101158588  1694240380                        1038636615                        1414144389                        1414144389                        1694240380                  24               增值税发票              48张              税号:052001900104                                 编号由NO:05071762～NO05071714                  名称:贵州众合智航科技有限公司                  25               税控系统维护协议              1页              甲方:贵州丽耀双贸易有限公司                                 乙方:贵州爱信诺航天信息有限公司                  26               税控系统使用承诺书              1页              贵州丽耀双贸易有限公司                                 27               个税申报密码              2页              密码:54433103                                 28               空白增值税发票              1               编号:NO:05071763                                 29               空白支票簿              1本              编号:S20003660726至5200036607S0                                 中国建设银行其中至520003660733已开出去                  30               印鉴长书              1张              单位：贵州朝速流运有限公司                                 联系人：周朝养，电话：16683906520                  31               电话卡              1个              15912842323                                  32               纸片              1张              标有玉屏县大龙镇大龙中学              杨灵云                  522223199001080000 校长：黄首富                  背面有：贵州众合智航科技有限责任公司                  33               公户              1套              名称:贵州丰东春科技有限公司                                 34               黄色档案袋              1个              上面有丰东春字样                                 35               公司材料              1套              1营业执照(丰东春)2页                                 2办税授权委托书:张瑜玲,15185083917                  3公户建行,52050145373600001217及密码                  4发票领用薄1套空白                  5空白增值税普通发票                  6空信封,背面有丰东春发票专用章印                  36               公户              1               名称:贵州丽耀双贸易有限公司                                 37               蓝档案袋营业执照              2套              贵州丽耀双贸易有限公司                                 贵州贝仑青贸易有限公司                  公户建行52050146390000000334及密码2页                  丽耀公司信用承诺书公司人员情况及规定20页                  空白发票簿两套U盾3个80G906782407                  80G906782409                  80G906782408                  U盾:147258登入与交易aa369369                  38               公户信息              1               名称1贵州朝速流运输有限公司2页                                 2章程规定5页                  3定税凭证使用税控系统说明2页                  4发票1页                  5易振鹏身份证复印件                  6开会许可证2页 贵州忆往昔看见有限公司                  贵州静思苑广告有限公司                  7公户  52050144383600000510                  8租赁合同                  39               记事本纸片              1页              标注有,司机,张立军送货用,15519153028                                 40               快递信封              1个              收张强,199XXX-                                 贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区                  41               交接单              2页              1贵州丰东春科技有限公司                                                2贵阳云岩区马娜五金店                                 3贵州辉亮商贸有限公司                                 4贵州嘉铭盛世贸易有限公司                                 5贵州玛尔思劳务有限公司                                 6贵州朝速流运输有限公司                                 7贵州越糠朝广告有限公司                                 8贵州源优聚贸易有限公司                                 9贵州辉方振跃劳务有限公司                  42               公户信息              1页              营业执照名称贵州源优聚贸易有限公司                                 法人:杨俊峰                  2页              身份证复印件  杨俊峰                  身份证号:520121199805031817                  1页              税票,机器编号  889912597769                  1页              公司信息  地址  开户时间                  2页              公司开户信息  账户  52050161543600002105                  43               笔记本(白蓝色)               1本              记录共2页第一页写有:招商银行卡:369368盾36903690第二页写有:途微公司,开:567600源优聚公司,开,2132400  辉方振跃劳务公司开1860000                                 44               企业密码器              1个              贵州信用社,客户号:11675604001                                 369369                   45               印章              4个              1贵州嘉铭盛世贸易有限公司财物发票专用章                                 91520102MA6J9EN68W                  2贵州嘉铭盛世贸易有限公司财物专用章                  3王孝荣印4王孝荣印                  信封上有王孝荣印                  46               塑料档案袋              2个              马娜  18302563703              空                  骏勇                  47               手提袋(白蓝相间)              1个              上面标有马娜              空白                  48               邮政袋              1个              标有纳税人名称 贵州越糠朝广告有限公司 X区4栋一单元              空                  49               信封                1包              暗黄色,后标有XQ03、80、1510              空白                  50               档案袋                 7个              蓝,塑料,邦格牌              空                  51               结算业务申请书,回执              3套              收款人:贵州静思苑广告有限公司,付款人:贵州嘉铭盛世贸易有限公司,金额:816000元 经办人:陈疑18285104389                                 收款人:贵州鑫格广告有限公司,付款人:贵州嘉铭盛世贸易有限公司,金额:728000元, 经办人:陈疑18285104389                  收款人:贵州熙静晨广告有限公司,付款人:贵州嘉铭盛世贸易有限公司,金额:795000元,经办人:陈疑18285104389                  52               支付凭证              18页              成都首诺农业开发有限公司              项目名称:温室大棚及附属建设                  贵州辉方振跃劳务有限公司                  劳务费100000元X17  共计1760000元                                 编号 05200180010465848020-65848004后3位为002的劳务费60000元                  53               代交税务协议书              3页              委托方:贵州新寿弘商贸有限公司                                 受妥方:贵州三影聚财企业管理有限公司                  附 陈疑身份证复印件                  54               结算业务申请书              3套正副联              收款人 贵州鑫格广告有限公司,付款人:贵州嘉铭身上贸易有限公司,金额728000元经办人:陈疑18285104389                                   贵州农商银行              收款人:贵州静思苑广告有限公司,付款人:贵州嘉铭身上贸易有限公司,金额:816000元经办人:陈疑18285104389                                 收款人贵州鑫格广告有限公司,付款人:贵州嘉铭盛世贸易有限公司,金额:728000元经办人:陈疑18285104389                  55               温室大棚主体钢材供货协议书              3份共9页              采购方:成都首诺农业开发有限公司,货物圆管,价值567600元共两页                                 备注              采购方:成都首诺农业开发有限公司,货物圆管,价值2132400元共两页                                 采购方:成都首诺农业开发有限公司,货物圆管,矩管  价值2700000元共四页                                 圆管25X2.0X600途微公司开567600,其余源优聚公司开2132400,242400, 44.07272727                                 备注反面为支付凭证                  56               支付凭证              支付凭证1页              上:成都首诺农业开发有限公司                                 下:贵州途微贸易有限公司                  金额:94600元  黑色金属冶炼压延品 圆管                  编号:05200190010402882136                  57               税控设备              2个              贵州丽耀双贸易有限公司                                 44-661931873162(全税盘)                  丰东春   密码：123456789                  44-661931894741  号：123456789                  58               银行卡              4张              建行单位结算卡：6232517100684679                                 浙江农信，丰收接记卡，位于东间手拉箱                  卡号：6230911099053848039                  建行 单位结算卡：6232517100707389                  建行对公自助服务卡5200000001059160                  59               印章              10个              法人印章：陈宣霖，杨俊峰，马娜（3个）                                 公司印章  贵州丽耀贸易有限公司发票专用章，公司印章 财物专用章                  贵州众合智航科技有限责任公司印章                  贵州新寿弘商贸有限公司 财务专用章                  贵州丰东春科技有限公司财务专用章  发票专用章                  60               电子支付密码器              7个              二维码号:0443724189              信雅达牌                  0443762908    0443624831                  0443735518   0443677096                  0443724194   0443246620                  61               U盾(建行)              13个(5个袋子)              袋子上标有卡:111111盾:aa3693689                                 盾:80G906779345(制单),80G906779344(复核)                  62               建行银行卡              1张              袋子上标:源优聚U盾aa369369                                 登入:171819,交易:171819                  印鉴卡片1张                  贵州源优聚贸易有限公司,法人杨俊峰                  盾(主)80G906778519(副)80G906778520                  单位结算卡6232517100664432                  电话卡:15885154753  无卡芯                  63               卡片              1张              标有电话号码邵班主任、清清、罗老师、老杰、丽丽、晁剑、等                                 64               U盾                1               印鉴卡片1张贵州丰东春科技有限公司  法人:杨俊峰                                 65               银行卡              1张              单位结算卡:6232517100684422                                                盾:171819,登入交易:171819                                 80G906785448,80G906785449                                 盾.171819   立管  密码:999999    80G906785447                  4               袋子上:朝速流,盾:171819登入与交易aa369369                                 80G906777177(制单)80G906777116  80G906777118(复核)                  5               印鉴卡片  贵州新寿弘商贸有限公司,法人,陈宣霖                  开户信息,52050145373600001232,法人陈宣霖                  盾3张  80G906785468(全部制单)80G906785469  80G906785467盾171819登入与密码aa369369                  66               U盾空盒              1个              工商银行卡:111111盾aa369369二维码7951717599                                 67               电子支付密码器盒子              5个              0443677096  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6217852800002580000                                  77               浦发银行卡              1张              6217921056480460                                  78               贵阳银行卡              1张              6217359901041210000                                  79               工商银行卡              1张              5256130044449730                                  80               建设银行卡              1张              6217007100041160000                                  81               建设银行卡              1               6227002500450150000                                  82               邮政储蓄银行              1               62179948980001100000                                  83               电信银行卡              1               6226880360833650                                  84               光大银行卡              1               6226552025389780                                  85               河南省农村信用社              1               623059125102241000                                  86               建设银行卡              1               6227002500390070000                                  87               建设银行卡              1               6227002500450300000                                  88               民生银行卡              1               4218709962276650                                  89               Pos终端              1               SN:QINL12910743                                 90               Pos终端              1               24025311850022800000                                  91               Pos机终端              1               SN:86836022584627                                 92               Pos机终端              1               SN:188T13T2110958                                 93               笔记本              1               美容区费用登记(正面写有)                                 94               电话卡              1               Ceuara4GETb                                 95               中原银行卡              1               6236600033966160                                  96               浦发银行卡              1               6217921402310680                                  97               邮政储蓄银行卡              1               6217994980009550000                                  98               浦发银行卡              1               6217921462297930                                  99               交通银行卡              1               6222620620003250000                                  100               贵州瑞尼贸易有限公司资料              1套              营业执照（2本），公司印章1套（4枚），税控盘，发票（18659312-18659326）                                 101               贵州川途顺西广告有限公司资料              1套              营业执照（2本），公司印章（4枚），发票（66110436-66110460），建行U顿（3个），学位结算卡6232517100641257，手机卡（1张），税控盘1个                                 102               郑州宏信电器维修服务有限公司贵阳分公司资料              1套              营业执照（2本），印章（1枚），退税资料39张                                 103               贵州德崇旭达企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照（2本），印章，结算卡，U顿德                                 104               贵州辉然企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照（2本），印章4枚，结算卡，U顿3个，发票（05196286-05196306）                                 105               贵州宾振企业管理咨询有限公司资料              1套              建行U顿3个，工行U顿2个，密码：0443472000                                 106               贵州垂展企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照2张，建行U顿3个，密码：0443624063                                 107               贵州洋德泽安企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照（2本），工行U顿2个，转账发票（10571455-10571475），转账支票存根（10571453-10571454），印章3枚                                 108               贵州辉洋佰顺企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照（2本），印章4枚，建行U顿3个，结算卡1张，普通发票66117176-66117200，税控盘1个，增值税发票66117181-66117190                                 109               贵州初斌建筑劳务有限公司资料              1套              营业执照2张，公司印章2枚，                                 110               贵州嘉采商贸有限公司资料              1套              营业执照2张，公司印章2枚，                                 111               贵州初文企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照2张，公司印章2枚，                                 112               贵州菲辰企业管理咨询有限公司资料              1套              营业执照2张，公司印章3枚，建行U顿3个，结算卡1张，密码器：0443360474                                 113               贵州顺妙达企业管理咨询有限公司资料              1套              税控盘1个                                 114               贵州长智企业管理咨询有限公司资料              1套              税控盘1个，印章1枚                                 115               贵州顺曲企业管理咨询有限公司资料              1套              建行交易流水1张，密码器：687761                                 116               贵州莘电鱼企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，印章1枚，建行U顿2个，增值税发票1张01887085，郑欢身份证复印件1张                                 117               贵州清弘企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，印章1枚，税控盘1个                                 118               贵州青衍企业管理咨询有限公司              1套              营业执照1本，税控盘1个                                 119               贵州垂展企业管理咨询有限公司              1套              密码器1个，建行卡2张，建行U顿3个，结算卡1张，税控盘1个，普通增值税发票05770918-05770916,65700958                                 120               贵州费酿思广告有限公司              1套              营业执照2本，房屋租赁合同1份，招商卡1张，6232620310049889，U顿2个，印章3枚                                 121               贵州垂展企业管理咨询有限公司              1套              印章4枚，贵州银行U顿2个，普通增值税发票03972844-05571153                                 122               贵州闵瑞企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，印章3枚                                 123               贵州悦续企业管理咨询有限公司              1套              密码器1个，建行卡2张，U顿3个                                 124               贵州阁悦企业管理有限公司              1套              密码器1个，建行卡2张，U顿2个                                 125               贵州俊冰佰辰企业管理咨询有限公司              1套              建行卡1张，U顿3个                                 126               贵州信松企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，移动电话卡1张，联通卡1张，印章4枚                                 127               贵州德崇旭达企业管理咨询有限公司              1套              控税盘1个，印章1枚，增值税普通发票05775478-05775502,                                 03972865-03972879                  128               贵州是成企业管理咨询服务有限公司              1套              税控盘1个，印章2枚，普通增值税发票04158813-04158815                                 129               贵州岚虹企业管理咨询有限公司              1套              印章2枚，普通增值税发票65703176-65703178，02316371-02316343，02317026-02317249                                 130               贵州郎博旺企业管理咨询有限公司              1套              税控盘1个，印章2个                                 131               贵州融迪企业管理咨询有限公司              1套              税控盘1个，印章2个                                 132               贵州金源实业有限责任公司              1套              税控盘1个，印章1个，普通增值税发票05571177-05571153                                 03972844-039728840                  133               水城县彝奇艺服装制造有限公司              1套              印章1枚，U顿1个，普通增值税发票26253708-26253720，66141826-66141840                                 134               贵州红藕企业管理咨询有限公司              1套              营业执照1本，税控盘1个                                 135               贵州智宇企业管理咨询有限公司              1套              营业执照1本，税控盘1个                                 136               贵州祥敏企业管理咨询有限公司              1套              密码器1个，建行卡1张，U顿3个，印章3枚                                 137               贵州柏尚企业管理咨询有限公司              1套              印章4枚，工商卡1张，U顿2个                                 138               贵州峰迪建筑劳务有限公司              1套              营业执照2本，印章3枚，招商卡1张，U顿2个                                 139               贵州菲辰企业管理咨询有限公司              1套              控税盘1个，印章1枚，普通增值税发票05768783-05768785                                 140               贵州驴关企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，印章2枚，招商卡2张                                 141               贵州祥敏企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，印章1枚，普通增值税发票66110412-66110421，联通卡1张，税控盘1个                                 142               贵州微风企业管理咨询有限公司              1套              印章2枚，税控盘1个，普通增值税发票02316423-02316448                                 143               贵州清弘企业管理咨询有限公司              1套              印章1枚，普通增值税发票02314474-02314513                                 144               贵州顺妙达企业管理咨询有限公司              1套              普通增值税发票02309119-02309148                                 145               贵州贤涩企业管理咨询有限公司              1套              营业执照10本，印章1枚，控税盘1个，普通增值税发票66689521-66689545                                 146               贵州驴关企业管理咨询有限公司              1套              营业执照9本，印章1枚，控税盘1个，普通增值税发票03960028                                 147               贵州郎博企业管理咨询有限公司              1套              印章1枚，普通增值税发票0231204-02316228                                 148               贵州智宇企业管理咨询有限公司              1套              印章2枚，普通增值税发票02316472-02314514                                 149               贵州德智企业管理有限公司              1套              税控盘1个，印章2枚，                                 150               贵州青衍企业管理咨询有限公司              1套              印章1枚，普通增值税发票02314209-02314217,04158898-04158895                                 151               贵州沁涩企业管理咨询有限公司              1套              营业执照2本，印章5枚，税控盘1个，U顿4个，普通增值税发票05516166-05516175                                 152               贵州红藕企业管理咨询有限公司              1套              印章1枚，普通增值税发票04158810-04158809                                 153               贵州岚虹企业管理咨询有限公司              1套              印章2枚，税控盘1个，普通增值税发票0231373-02316938                                 154               贵州庭轩企业管理咨询有限公司              1套              税控盘1个，营业执照1本                                 155               贵州德崇旭达企业管理咨询有限公司              1套              印章3枚，U顿2个，                                 156               金邦浩              1套              建行U顿2个80G906151969,80G906155050                                 157               川拓维丰，尧军洋佰顺              1套              工商卡额2张，U顿4，联通卡1个                                 158               贵州邦筒商贸有限公司              1套              营业执照2本，印章2枚                                 159               房产证              1               金杨平                                   160               身份证原件               16               金杨平                                 朱得顺                                  王继红                                  汪远松                                  李弘丽                                 张瑶                                 黄如旺                                 陈丽红                                 林漫洁                                 杨洪 522328196709120215                                 梁蔚福  452126196705152410                                 陈吉进  522328198007160211                                 张雅婷  330724196803010783                                 丁元注  220124196401240211                                 彭均峰  370911197711182837                                 身份证号:300237198309143000                                 161               钥匙               1               智苑   2-1703              中间      模糊