河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0823刑初74号公诉机关武陟县人民检察院。被告人史阳阳，男，1994年11月23日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，住河南省武陟县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2020年11月7日被执行逮捕。辩护人李向荣，河南龙源律师事务所律师。被告人史海亮，男，1984年4月26日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，住河南省武陟县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2020年11月7日被执行逮捕。辩护人董天天，河南龙源律师事务所律师。被告人白继兵，男，1993年10月12日出生于河南省武陟县，汉族，小学文化程度，住河南省武陟县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2020年11月7日被执行逮捕。辩护人赵倩，河南龙源律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检二部刑诉〔2021〕29号起诉书及武检二部刑变诉〔2021〕6号变更起诉书指控被告人史阳阳、史海亮犯妨害信用卡管理罪、被告人白继兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员朱廷磊出庭支持公诉，被告人史阳阳及其辩护人李向荣、被告人史海亮及其辩护人董天天、被告人白继兵及其辩护人赵倩等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2020年3月份，被告人史阳阳、史海亮在明知“花卷爸爸”收买银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍然将本人办理的3张银行卡以及史某2办理的2张银行卡、康小五（身份未确定）办理的1张银行卡，共6张银行卡卖给“花卷爸爸”。2.2020年3月份，被告人史阳阳、史海亮在明知被告人白继兵收买银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍然将收购的李某11张银行卡、翟艳萍1张银行卡，共2张银行卡卖给白继兵，后白继兵将该2张银行卡卖给实施网络犯罪的人。被告人史阳阳非法获利2500元，被告人史海亮非法获利1700元，被告人白继兵非法获利400元。涉案的李某1农业银行卡（尾号7575）流水交易量300713元、史某2农业银行卡（尾号2962）流水交易量379591元、史阳阳农业银行卡（尾号为3069）流水交易量158100元。公诉机关提交了被告人的户籍证明等书证、证人李某1等人的证言、被害人戎某等人的陈述、被告人史阳阳、史海亮、白继兵的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人史阳阳、史海亮非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人白继兵明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人史阳阳、史海亮、白继兵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人史阳阳、白继兵到案后自愿如实供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人史阳阳有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人白继兵有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人史阳阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人史阳阳具有坦白、认罪认罚、愿意缴纳罚金的情节，建议从轻处罚。被告人史海亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人史海亮具有认罪认罚、初犯偶犯、自首，已退出违法所得，积极缴纳罚金的情节，建议从轻处罚。被告人白继兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人白继兵具有坦白、认罪认罚、愿意缴纳罚金的情节，建议从轻处罚。经审理查明，1.2020年3月份，被告人史阳阳、史海亮在明知“花卷爸爸”收买银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍然将本人办理的3张银行卡以及史某2办理的2张银行卡、康小五（身份未确定）办理的1张银行卡，共6张银行卡卖给“花卷爸爸”。2.2020年3月份，被告人史阳阳、史海亮在明知被告人白继兵收买银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍然将收购的李某11张银行卡、翟艳萍1张银行卡，共2张银行卡卖给白继兵，后白继兵将该2张银行卡卖给实施网络犯罪的人。被告人史阳阳非法获利2500元，被告人史海亮非法获利1700元，被告人白继兵非法获利400元。涉案的李某1农业银行卡（尾号7575）流水交易量300713元、史某2农业银行卡（尾号2962）流水交易量379591元、史阳阳农业银行卡（尾号为3069）流水交易量158100元。另查明，被告人史阳阳、白继兵于2020年9月29日被河南省武陟县公安局抓获，被告人史海亮于2020年9月30日被河南省武陟县公安局电话通知到案。被告人史阳阳、史海亮、白继兵的违法所得均已追缴。上述事实有经庭审质证、确认的被告人史阳阳、史海亮、白继兵的供述与辩解、被害人戎某、刘某、陈某、古某、于某、李某2、毛某、王某1、杨某、王某2、李某3、徐某、邓某的陈述、证人李某1、翟某、史某1、史某2的证言、辨认笔录、受案案件登记表、立案决定书、支付宝转账记录、微信转账记录、调取证据通知书、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明、到案情况说明、抓获证明、受案登记表、报案材料、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人史阳阳、史海亮非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关对被告人史阳阳、史海亮犯妨害信用卡管理罪的指控成立。被告人白继兵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对被告人白继兵犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立。被告人史海亮主动到案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且违法所得已追缴，可从轻处罚。被告人史阳阳、白继兵到案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，违法所得均已追缴，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人史阳阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年5月28日止。）二、被告人史海亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年4月29日止。）三、被告人白继兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年3月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟审 判 员  张小亮人民陪审员  和黎华二〇二一年三月十五日法官助理薛枫书记员王怀远