陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0423刑初22号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人刘某某，2020年9月5日被旅顺口区公安局盐场边防派出所抓获，次日移交西咸新区公安局泾河新城分局，同年9月7日被西咸新区公安局泾河新城分局指定居所监视居住，同年9月11日被刑事拘留，同年10月14日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人李某1，陕西润亚律师事务所律师。辩护人海某某，陕西润亚律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2021）Z5号起诉书以被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾阳县人民检察院指派检察员刘旭出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李某1、海某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：被告人刘某某明知他人利用公司的对公账户、网银盾等实施犯罪活动，仍然伙同孙某某（在逃）在2019年11月份以后，先后四次在市场监督部门办理工商注册登记，待注册登记成功后，又利用所办公司的相关资料在银行办理对公账户及银行结算卡、网银盾等予以出售。2020年4月22日，被告人又伙同孙某某在大连保税区市场监督管理局利用二人的身份信息注册了“大连黎辰电子商务有限公司”，同年5月15日，二人又利用该公司的注册信息在“上海浦东发展银行”大连高新区支行办理了对公账户（账号：7503xxxxxxxx********）、结算卡、网银盾，而后出售给孙某某，孙某某又出售给张福强（在逃）。2020年6月12日，陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司（以下简称“兴盛公司”）出纳李某2接到一个自称是华宏公司杨总诈骗嫌疑人的电话，谎称有一笔款要付给“兴盛公司”，随后又有一名自称华宏公司出纳的诈骗嫌疑人员添加了李某2的微信，称有一笔款要付给“兴盛公司”，并要求“兴盛公司”账户的收款信息发给自己，李某2便将该公司的收款信息发给了对方。该诈骗嫌疑人又建立了一个微信群，群里只有该诈骗嫌疑人、李某2及自称“兴盛公司”法人周某某的诈骗人员。随后该自称“兴盛公司”法人周某某的诈骗人员在该微信群里微信联系李某2，称有一笔款项急需付给大连黎辰电子商贸有限公司，并将该公司的对公账户发给李某2（账号：7503xxxxxxxx********），李某2随即按诈骗人员的要求将296万元人民币转入大连黎辰电子商贸有限公司的对公账户。该被骗款进入大连黎辰电子商贸有限公司账户后，迅速被诈骗人员转入林某某等4人的账户，而后又流入多个个人账户。直至2020年6月15日，“兴盛公司”出纳李某2将该支付凭证拿给法人周某某让其签字，周某某表示自己并未让支付该笔款项，此时该公司方知被骗，遂向公安机关报案。案发至今，被骗资金仍然无法追回。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人李某2、周某某、林某某、张某某、魏某某证言，大连黎辰电子商务公司资料，企业公示查询结果，账户信息、银行结算申请书、交易明细，电子数据打印单、提取笔录、手机截图，网上银行转账回执，林某某账户信息、交易明细、顺丰快递寄件信息，辨认笔录及照片，抓获经过，户籍信息，被告人刘某某供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，其为了获取非法利益，而积极为犯罪提供银行对公账户，致使诈骗犯罪得以实现，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时被告人刘某某认罪认罚，建议判处其有期徒刑八个月以上一年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人刘某某犯罪情节较轻，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人刘某某明知他人利用公司的对公账户、网银盾等实施犯罪活动，仍然伙同孙某某（在逃）在2019年11月份以后，先后四次在市场监督部门办理工商注册登记，待注册登记成功后，又利用所办公司的相关资料在银行办理对公账户及银行结算卡、网银盾等予以出售。2020年4月22日，被告人又伙同孙某某在大连保税区市场监督管理局利用二人的身份信息注册了“大连黎辰电子商务有限公司”，同年5月15日，二人又利用该公司的注册信息在“上海浦东发展银行”大连高新区支行办理了对公账户（账号：7503xxxxxxxx********）、结算卡、网银盾，而后出售给孙某某，孙某某又出售给张福强（在逃）。2020年6月12日，陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司（以下简称“兴盛公司”）出纳李某2接到一个自称是华宏公司杨总诈骗嫌疑人的电话，谎称有一笔款要付给“兴盛公司”，随后又有一名自称华宏公司出纳的诈骗嫌疑人员添加了李某2的微信，称有一笔款要付给“兴盛公司”，并要求“兴盛公司”账户的收款信息发给自己，李某2便将该公司的收款信息发给了对方。该诈骗嫌疑人又建立了一个微信群，群里只有该诈骗嫌疑人、李某2及自称“兴盛公司”法人周某某的诈骗人员。随后该自称“兴盛公司”法人周某某的诈骗人员在该微信群里微信联系李某2，称有一笔款项急需付给大连黎辰电子商贸有限公司，并将该公司的对公账户发给李某2（账号：7503xxxxxxxx********），李某2随即按诈骗人员的要求将296万元人民币转入大连黎辰电子商贸有限公司的对公账户。该被骗款进入大连黎辰电子商贸有限公司账户后，迅速被诈骗人员转入林某某等4人的账户，而后又流入多个个人账户。直至2020年6月15日，“兴盛公司”出纳李某2将该支付凭证拿给法人周某某让其签字，周某某表示自己并未让支付该笔款项，此时该公司方知被骗，遂向公安机关报案。案发至今，被骗资金仍然无法追回。上述事实有经庭审质证、确认的证人李某2、周某某、林某某、张某某、魏某某证言，大连黎辰电子商务公司资料，企业公示查询结果，账户信息、银行结算申请书、交易明细，电子数据打印单、提取笔录、手机截图，网上银行转账回执，林某某账户信息、交易明细、顺丰快递寄件信息，辨认笔录及照片，抓获经过，户籍信息，被告人刘某某供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某为获取非法利用，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪实施成立。被告人刘某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，对其可从宽处理。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，拟判决如下：被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2021年4月5日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘嘉凝人民陪审员  刘保平人民陪审员  杨雪侠二〇二一年二月二十五日书 记 员  任 隆附：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1