浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0211刑初91号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人陈丽琼，女，1990年9月26日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，家住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审，2021年2月25日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 被告人梁伟勤，男，1998年9月8日出生于广东省恩平市，汉族，大专文化，家住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 辩护人陈开明、陈雯，广东协诚律师事务所律师。 被告人卢雪华，女，1988年2月13日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，小学文化，家住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2021〕93号起诉书指控被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华犯诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人陈丽琼、被告人梁伟勤及其辩护人陈雯、被告人卢雪华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，郭创汉、肖兰兰伙同黄自光（均已判决）等人在广州南粤博物馆有限公司，以帮被害人的古钱币出具鉴定证书并拍卖、收取相关费用为由，骗取位于宁波××镇××街道境内的被害人张某人民币2.15万元。南粤公司解散后，黄自光带领龙招军、苏文练、王琦等人到广东众和博物馆有限公司（以下简称众和公司），成立众和公司销售六部，继续从事诈骗活动。 被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华分别于2019年6月3日、6月18日、9月10日加入众和公司，在公司销售四部担任业务经理，后众和公司改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称华誉公司）。马鑫（已判决）为众和、华誉公司的总经理。众和、华誉公司设置有行政部、销售一部至七部，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的人群进行诈骗犯罪活动，形成了以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式为：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某照片发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元。 被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华担任上述公司业务经理期间，分别骗取多名被害人共计18万余元、13万余元、9万余元，非法获利分别为5.3万余元、2.7万余元、1.3万余元。 案发后，被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华均于2019年11月28日被抓获归案。到案后，被告人梁伟勤、卢雪华分别退出赃款人民币6万元、2.7万元。 公诉机关认为，被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，其中陈丽琼、梁伟勤数额巨大，卢雪华数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华与马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华系该犯罪集团的一般成员。被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人陈丽琼判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人梁伟勤判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金；对被告人卢雪华判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金。公诉机关提交了书证各被告人的户籍证明、抓获经过、合同书、免费推荐协议、聊天记录截图、转账记录、收款收据、扣押决定书及清单、奖励方式机制、业务部门薪资及销售提成方案、工资及业绩报表、银行流水明细、转账汇款记录、浙江省法院执行、调解款票据等，证人须某、曲某的证言，被害人张某、胡某1、王某1、陈某、黄某、江某、黎某、胡某2、刘某、向某、王某2、杨某、马某、朱某等人的陈述，同案人马鑫、吴斌、王雨薇、周丽平、郑桂健、雷志祥、邱玲敏、杨凤群、廖利利、许春红、谭春明、黄立猛、邱镜国、陈广钦、李斌、黄丽曼、潘雨、刘梦义、刘家欣、王志浩、沈火荣、蒙格格、马世平、陈森荣、刘伟杰等人的供述，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华的供述等证据证实。 被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁伟勤的辩护人提出的辩护意见是被告人梁伟勤系从犯，有坦白情节，退缴部分赃款，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人陈丽琼家属已代为退缴赃款人民币6万元，由本院暂扣。 本院认为，被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华与同案犯马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华系该犯罪集团的一般成员。被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，且已退缴部分赃款，依法可以减轻、从轻处罚。根据被告人梁伟勤、卢雪华的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人梁伟勤辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华退缴的赃款，依法应当发还相应被害人；被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华依法应当继续退赔相应被害人的经济损失。被告人陈丽琼被逮捕前已被羁押的28日，依法应当折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月25日起至2023年1月27日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人梁伟勤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人卢雪华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、扣押在案的作案工具小米MI8、华为Honor6X、VivoX9L手机各一部、鉴定证书、收款收据等，予以没收；被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华退缴的赃款，发还相应被害人；责令被告人陈丽琼、梁伟勤、卢雪华继续退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世超 人民陪审员  郑建钢 人民陪审员  刘维芬 二〇二一年三月二十五日 代书 记员  张燕娜