河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初20号公诉机关延津县人民检察院。被告人刘子宁，男，1996年8月22日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省宁晋县，捕前暂住宁晋县月租房。因涉嫌诈骗罪，2020年9月13日被延津县造型理发店抓获，2020年9月15日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月22日被延津县人民检察院批准逮捕。辩护人孟凡海，河北世纪方舟律师事务所律师。被告人刘召虎，男，1994年8月23日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省宁晋县，捕前暂住宁晋县环明辉玻璃南50米月租房18号。因涉嫌诈骗罪，2020年9月13日被延津县造型理发店抓获，2020年9月15日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月22日被延津县人民检察院批准逮捕。辩护人孙东国，河北冀凯律师事务所律师。被告人王建，男，1995年1月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省宁晋县，住宁晋县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月13日被延津县公安局民警在河北省邢台市宁晋县工商街木北造型理发店抓获，2020年9月15日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月22日被延津县人民检察院批准逮捕。辩护人王士友，河北世纪方舟律师事务所律师。被告人宋少轲，男，1991年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省元氏县，住元氏县。因犯盗窃罪，2019年12月19日被河北省石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑六个月，2020年1月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2020年9月10日被延津县公安局决定刑事拘留，同日被延津县公安局民警在河北省石家庄市鹿泉区东方时尚驾校抓获，2020年9月11日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年10月16日被延津县人民检察院批准，同年10月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人张豪，河南众硕律师事务所律师。被告人熊素会，女，1978年3月17日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省石家庄市新华区，住石家庄市新华区。因涉嫌诈骗罪，2020年9月14日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月16日被延津县人民检察院批准逮捕。指定辩护人李晶晶，河南牧野律师事务所律师。被告人张海龙，男，1991年7月14日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地黑龙江省桦南县，住山东省胶州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月2日被河北省石家庄市公安局长安分局宣布刑事拘留，因作核酸检测，临时羁押于石家庄市长安分局西兆通派出所，2020年8月4日被执行刑事拘留，临时羁押于石家庄市新乐看守所，2020年9月8日被石家庄市公安局长安分局指定居所监视居住，因涉嫌诈骗罪，2020年9月14日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月16日被延津县人民检察院批准，同年10月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人郝兵芳，河南思远律师事务所律师。被告人高伟善，男，1972年5月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省高邑县，住石家庄市鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，2020年9月16日被延津县公安局决定刑事拘留，并于同日被延津县公安局民警在石家庄市二环一快捷酒店门口抓获，2020年9月17日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年10月16日经延津县人民检察院批准逮捕。指定辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。被告人徐艳霞，女，1968年12月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省石家庄市藁城区，住石家庄市裕华区。因涉嫌诈骗罪，2020年9月14日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月16日被延津县人民检察院批准逮捕。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人陈明杰，男，1989年2月1日出生，汉族，中专文化，农民。户籍所在地河北省井陉县，住石家庄市长安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月2日被河北省石家庄市公安局长安分局宣布刑事拘留，因作核酸检测，临时羁押于石家庄市长安分局西兆通派出所，2020年8月5日被执行刑事拘留，临时羁押于石家庄市新乐看守所，2020年9月8日被石家庄市公安局长安分局指定居所监视居住，因涉嫌诈骗罪，2020年9月14日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月16日被延津县人民检察院批准，同年10月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人侯献露，河南滳康律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2021）28号起诉书指控被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、熊素会、张海龙、高伟善、徐艳霞、陈明杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉，被告人刘子宁及其辩护人孟凡海、被告人刘召虎及其辩护人孙东国、被告人王建及其辩护人王士友、被告人宋少轲及其指定辩护人张豪、被告人熊素会及其指定辩护人李晶晶、被告人张海龙及其指定辩护人郝兵芳、被告人高伟善及其指定辩护人聂贵凤、被告人徐艳霞及其指定辩护人何艳、被告人陈明杰及其指定辩护人侯献露到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2020年7月，被告人刘子宁在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，以每套卡600元的价格，积极为境外人员王佳超(另案处理)提供银行卡、手机卡，用于转移非法资金；被告人宋少轲在明知上游犯罪嫌疑人使用银行卡进行转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，仍积极介绍被告人熊素会和李玉强、刘红现等人办理银行卡、手机卡转手卖给刘子宁。被告人熊素会明知他人从事违法犯罪活动的情况下，为获取经济利益，积极使用自己的身份信息办理了华夏银行卡(卡号为62×××71)、浦发银行卡(卡号为62×××58)、邢台银行卡(卡号为62×××69)和一张手机卡，并通过被告人宋少轲的介绍将上述银行卡和手机卡卖给被告人刘子宁用于转移非法资金，并非法获利900元。为获取经济利益，刘红现使用自己的身份信息办理了中信银行卡（卡号为62×××03）、邢台银行卡(卡号为62×××89)、华夏银行卡(卡号为62×××95)、兴业银行卡(卡号为62×××11)和一张手机卡，并通过被告人宋少轲的介绍将上述银行卡和手机卡卖给被告人刘子宁用于转移非法资金。1、2020年8月22日，延津县丰庄镇村民被害人丰某报警称，其在网上被人以投资理财为由诈骗508800元。经查，其中16000元系通过被告人熊素会名下的浦发银行卡（卡号为62×××58）转走；其中12000元系通过被告人徐艳霞的华夏银行卡(卡号为62×××34）转走；其中49990元系通过李玉强的浦发银行卡（卡号为62×××34）转走；其中23000元系通过刘红现的中信银行卡(卡号为62×××03）转走。2、2020年8月24日，重庆市江北区融景城锦峰小区居民被害人杜某报警，称其在网上被人以炒股的名义诈骗5000元。经查，被骗资金5000元通过被告人熊素会名下的浦发银行卡（卡号为62×××58）转走。3、2020年8月29日，浙江省湖州市南浔镇浔溪秀城小区居民被害人田某报案称，其在网上被人以投资的方式诈骗177000元。经查，被骗资金中有50000元于2020年8月11日通过被告人熊素会名下的浦发银行卡(卡号为62×××58)转走；被骗资金中有20000元于2020年8月27日通过被告人刘召虎的邢台银行卡(卡号为62×××11)转走。4、2020年8月6日，辽宁省本溪市平山区居民被害人邹某报警，称其在网上贷款时被人诈骗5500元。经查，被骗资金中有5400元系通过刘红现的中信银行卡(卡号为62×××03)转走。5、2020年8月8日，湖南省浏阳市北盛镇北盛仓社区居民被害人黄某报警，称其在网上被人以投资的方式诈骗140000元。经查，被骗资金中有60000元系通过刘红现的华夏银行卡(卡号为62×××95)转走。6、2020年8月5日，新疆建设兵团第六师五家渠垦区居民被害人王某1报警，称其在网上被人以投资的方式诈骗184000元。经查，被骗资金中有49999元系通过刘红现的兴业银行卡(卡号为62×××11)转走。2020年9月2日，在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘子宁、王建伙同武宁旭（另案处理）开始帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款。应上游犯罪嫌疑人的要求，在开始“洗钱”之前，向上游犯罪嫌疑人交纳保证金50000元。该保证金由王建出资35000元，由武宁旭出资15000元，并由王建使用其妻子张晓琪的农业银行卡，将该笔资金转账到王佳超指定的程考名下的账户(62×××84)内。转移赃款过程中，刘子宁负责具体的转账操作，王建和武宁旭负责提供银行卡。操作过程中使用了王建名下的中信银行卡(卡号为62×××38)、程达（目前暂未查找到此人）名下的邢台银行卡(卡号为62×××60)、胡昊天（另案处理，下同）名下的建设银行卡(卡号为62×××52)、赵阳阳（目前暂未查找到此人）名下的华夏银行卡(卡号为62×××06)。7、2020年9月10日，西藏省拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡居民被害人张某2报警，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗215327元。经查，被骗资金中有65326元系被告人刘子宁操作经武宁旭妻子孙瑶（另案处理）的邢台银行卡(卡号为62×××63)分两笔(一笔45000元，一笔20326元)转走。8、2020年9月5日，湖北省汉川市分水镇居民被害人倪某报警，称其在网上被人以冒充熟人帮忙办事的方式诈骗150000元。经查，被骗资金中有149900元系被告人刘子宁操作经胡昊天的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。9、2020年9月5日，湖北省保康县城关镇居民被害人贾某报警，称其在网上被人以冒充熟人帮忙办事的方式诈骗550000元。经查，被骗资金中有349898元系被告人刘子宁操作经武宁旭的邢台银行卡(卡号为62×××86)分五笔(9999元、49900元、50000元、89999元、150000元)转走。10、2020年9月5日，安徽省滁州市南谯区黄泥岗镇居民被害人傅某报警，称其在网上被人以冒充领导帮忙办事的方式诈骗100000元。经查，被骗资金中有99999元由被告人刘子宁操作经胡昊天的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。11、2020年9月5日，山东省潍坊市昌乐县居民被害人刘某1报警，称其在网上被人以冒充领导帮忙办事的方式诈骗180000元。经查，所有被骗资金系被告人刘子宁操作经胡昊天的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。12、2020年9月5日，浙江省杭州市上城区居民被害人刘某2报警，称其在网上被人以冒充公司领导帮忙办事的方式诈骗160000元。经查，被骗资金中有159900元系被告人刘子宁操作经赵阳阳的华夏银行卡(卡号为62×××06)转走。13、2020年9月7日，云南省昆明市五华区居民被害人张某3报警，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗25000元。经查，被骗资金中有15000元系被告人刘子宁操作经被告人王建的中信银行卡(卡号为62×××38)转走。14、2020年10月6日，江苏省丹阳市华都区居民被害人余某1报警，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗222000元。经查，被骗资金中有40000元系被告人刘子宁操作经被告人王建的中信银行卡(卡号为62×××38)转走。15、2020年9月21日，北京市朝阳区黑庄户乡居民被害人崔某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗98392元。经查，被骗资金中有10000元系被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。16、2020年9月17日，浙江省绍兴市越城区居民被害人鲍某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗103000元。经查，被骗资金中有10000元系被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。17、2020年9月12日，河南省鹤壁市山城区居民被害人王某2报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗156000元。经查，被骗资金中有50000元系被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)分两笔(20000元、30000元)转走。18、2020年9月15日，陕西省澄城县居民被害人丁某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗350250元。经查，被骗资金中有50000元系被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。19、2020年9月13日，湖北省靳春县八里湖农场居民被害人刘某3报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗443664元。经查，被骗资金中有68000元系被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)分两笔(46000元、22000元)转走；被骗资金中有21000元系被告人刘子宁操作经胡昊天建设银行卡(卡号为62×××52)转走。20、2020年9月14日，湖南省怀化市洪江区居民被害人余某2报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗88955.36元。经查，被骗资金中有58000元系被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)分两笔(37000元、21000元)转走。2020年9月10日，在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘召虎开始联系上家进行转移赃款。次日其使用被告人王建名下的农行卡(6228480639254200871)、程达名下的邢台银行卡(62×××60)、胡昊天名下的招商银行卡(62×××46)、建设银行卡(62×××52)、齐鲁银行卡(62×××61)共计转移非法资金357000元。被告人刘召虎在收到上述资金后，按照上家指定的账户陆续回款167000元，剩下的190000元欲占为己有，并联系被告人刘子宁、王建等人帮忙。在明知是违法资金的情况下，被告人刘子宁为刘召虎取现30000元；在明知是违法资金的情况下，被告人王建又找到刘超宁和刘佳宁让二人帮忙取现。刘超宁使用自己的支付宝和银行卡取现60000元，刘佳宁使用自己的支付宝和建设银行卡取现80000元，扣除相关费用后，王建将139600元现金交给刘召虎；另刘召虎自己取现20000元。刘召虎将自己转移上游犯罪嫌疑人违法犯罪资金中的190000元据为己有。事后刘召虎分给刘子宁、王建、胡昊天各5000元。2020年9月13日刘召虎被抓获，在其车内一顺丰快递袋子内扣押现金26700元。根据刘召虎的供述，2020年10月27日，在其卧室床下一黑色袋子中扣押现金159600元。21、2020年9月18日，江西省福州市高新区居民被害人刘某4报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗397000元。经查，被骗资金中有60000元由被告人刘召虎操作，分两笔(25000元、35000元)转入胡昊天的齐鲁银行卡(62×××61)内。之后，刘召虎将其中的50000元转到上家提供的李莲名下的账户内，刘召虎让胡昊天帮其取出剩余10000元中的9500元。后刘召虎让被告人刘子宁将该9500元中的5000元回款给上家。放在车内的余款4500元被公安机关扣押后于2020年12月29日发还给被害人刘某4。22、2020年9月20日，广东省深圳市福田区居民被害人徐某报案，称其在网上被人投资理财的方式诈骗1238984.01元。经查，被骗资金中有45000元由被告人刘召虎操作胡昊天的招商银行卡(62×××46)转走。2020年8月28日，在明知系违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘召虎联系上家并使用其本人的支付宝账户188××××4159和华夏银行卡账户(62×××25)进行转移，回款支付宝账户为王佳超提供的程存飞的118***@qq.com，当日共计转移赃款499200元。23、2020年8月28日，绥中神舟航天空间生物科技有限公司报案，称公司财务人员陈聪和刘奎菊在网上被人以冒充公司领导诈骗1100000元。经查，被骗资金中有198900元系被告人刘召虎操作本人的支付宝账户188××××4159和华夏银行卡账户(62×××25)分两笔(49900元、149000元)转走。24、2020年9月7日，浙江省永康市东城街道黄城里村居民被害人李某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗319114元。经查，被骗资金中有49999.2元系被告人刘召虎操作本人的支付宝账户188××××4159和华夏银行卡账户(62×××25)转走。2020年9月10日，在明知系违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘召虎联系上家并使用王龙的支付宝账号ｗｅｅ×××＠163.ｃｏｍ和邢台银行卡账户(62×××61)进行转移，回款支付宝账户为程存飞的支付宝账户13×××18、邢可坡的支付宝19×××29。当日刘召虎共计收款2007595元，给程存飞的支付宝账户13×××18回款1822989元，给邢可坡的支付宝账户19×××29回款26000元。25、2020年9月12日，广东省佛山市南海区大沥镇居民被害人刘某5报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗200000元。经查，被骗资金中有50000元系被告人刘召虎操作王龙的支付宝账号ｗｅｅ×××＠163.ｃｏｍ和邢台银行卡账户(62×××61)转走。26、2020年9月15日，重庆市合川区居民被害人周某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗402000元。经查，被骗资金中有105000元系被告人刘召虎操作王龙的支付宝账号ｗｅｅ×××＠163.ｃｏｍ和邢台银行卡账户(62×××61)分三笔(30000元、40000元、35000元)转走。2020年7月31日至2020年8月1日，在明知系违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人张海龙仍积极帮助一自称高伟杰（身份未查清）的男子，在河北省石家庄市长安区尚乘园小区15号楼1913房间内，利用手机进行转移赃款。在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人高伟善仍积极帮助上游犯罪嫌疑人介绍他人到华夏银行办理银行卡用于转移非法资金；在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，被告人徐艳霞为获取经济利益，仍积极使用自己的身份信息办理了华夏银行卡(卡号为62×××34)、支付宝，并通过高伟善的介绍，以一张卡每天240元的价格提供给张海龙用于转移非法资金。在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人陈明杰仍积极帮助上游犯罪嫌疑人介绍齐建龙、陈志先到华夏银行开卡交给张海龙用于转移非法资金。陈明杰从中获利240元。27、2020年8月1日，周口市太康县朱口镇居民被害人曹某在网上贷款时被骗37002元。经查，被骗资金中有3454元系张海龙操作经齐建龙的华夏银行卡(62×××15)转走；被骗资金中有10000元系被告人张海龙操作转入被告人徐艳霞的华夏银行卡(62×××34)中，此10000元被公安机关扣押，后于2020年12月12日发还给被害人曹某。28、2020年8月1日，吉林省长春市经开区居民被害人单某在网上贷款时被骗13500元。经查，被骗资金中有3000元系被告人张海龙操作转入徐艳霞的华夏银行卡(62×××34)中，后被公安机关扣押，于2020年12月12日发还给被害人。29、2020年7月31日晚上，深圳市龙华区居民被害人杨某被人在网上以个人信息泄露需要删除小红帽网站注册用户资料为由骗取11800元。经查，被骗资金中有10000元系被告人张海龙通过操作陈志先的华夏银行卡(卡号为62×××70)转走。30、2020年8月17日，陕西省西安市临潼区居民被害人顾某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗399146元。经查，被骗资金中有10000元系被告人张海龙通过操作陈志先的华夏银行卡(卡号为62×××70)转走。被告人刘子宁参与作案共21起（第1-21起），涉案价值共计1646412元；被告人刘召虎参与作案共７起（第3、21-26起），涉案价值528899.2元；被告人王建参与作案共14起（第7-20起），涉案价值1327023元；被告人宋少轲参与作案共6起（第1-6起），涉案价值259389元；被告人熊素会参与作案共3起（第1-3起），涉案价值71000元；被告人张海龙参与作案共5起（第1、27-30起），涉案价值48454元；被告人高伟善参与作案共3起（第1、27、28起），涉案价值25000元；被告人徐艳霞参与作案共３起（第1、27、28起），涉案价值25000元；被告人陈明杰参与作案共3起（第27、29、30起），涉案价值23454元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人前科情况查询证明、到案经过等书证；证人吴某、张某1证言；被害人丰某、杜某等人陈述；被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、熊素会、张海龙、高伟善、徐艳霞、陈明杰供述和辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、熊素会、张海龙、高伟善、徐艳霞、陈明杰的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人刘子宁判处有期徒刑三年八个月，并处罚金；建议对被告人刘召虎判处有期徒刑三年七个月，并处罚金；建议对被告人王建判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议对被告人宋少轲判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议对被告人熊素会判处有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人张海龙判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人高伟善、徐艳霞有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处陈明杰有期徒刑八个月，并处罚金；没收违法所得。被告人刘子宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，初犯，积极退赃，被告人检举揭发了上游分子，且已被公安抓获，构成一般立功，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人刘召虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案如实供述犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，系坦白，初犯，且已经退回全部违法所得，建议从轻处罚。被告人王建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人签署认罪认罚具结书，初犯，从犯，并积极退赃，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人宋少轲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，系坦白，被告人主观恶性不深，建议对被告人从轻处罚。被告人熊素会对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚具结书，具有自首情节，初犯，建议对其减轻处罚。被告人张海龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人如实供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚具结书，初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人高伟善对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人具有坦白情节，初犯，认罪认罚并签署具结书，建议对被告人从轻处罚。被告人徐艳霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人无前科、初犯，具有自首情节，并签署认罪认罚具结书，建议对被告人从轻处罚。被告人陈明杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，初犯，并签署认罪认罚具结书，建议对被告人减轻处罚或判处缓刑。经审理查明：2020年7月以来，被告人刘子宁在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，以每套卡600元的价格，积极为境外人员王佳超(另案处理)提供银行卡、手机卡，用于转移非法资金；被告人宋少轲在明知上游犯罪嫌疑人使用银行卡进行转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，仍积极介绍被告人熊素会和李玉强、刘红现等人办理银行卡、手机卡转手卖给刘子宁。被告人熊素会明知他人从事违法犯罪活动的情况下，为获取经济利益，积极使用自己的身份信息办理了华夏银行卡(卡号为62×××71)、浦发银行卡(卡号为62×××58)、邢台银行卡(卡号为62×××69)和一张手机卡，并通过被告人宋少轲的介绍将上述银行卡和手机卡卖给被告人刘子宁用于转移非法资金，并非法获利900元。经被告人宋少轲的介绍，刘红现将使用自己的身份信息办理的中信银行卡（卡号为62×××03）、邢台银行卡(卡号为62×××89)、华夏银行卡(卡号为62×××95)、兴业银行卡(卡号为62×××11)和一张手机卡，卖给被告人刘子宁用于转移非法资金，宋少轲非法获利2400元。1、2020年8月22日，延津县丰庄镇村民被害人丰某报警称，其在网上被人以投资理财为由诈骗508800元。经查，其中16000元于2020年8月4日通过被告人熊素会名下的浦发银行卡（卡号为62×××58）转走；其中49990元2020年8月2日通过李玉强的浦发银行卡（卡号为62×××34）转走；其中23000元2020年8月5日通过刘红现的中信银行卡(卡号为62×××03）转走。2、2020年8月24日，重庆市江北区融景城锦峰小区居民被害人杜某报警，称其在网上被人以炒股的名义诈骗5000元。经查，被骗资金5000元于2020年8月12日通过被告人熊素会名下的浦发银行卡（卡号为62×××58）转走。3、2020年8月29日，浙江省湖州市南浔镇浔溪秀城小区居民被害人田某报案称，其在网上被人以投资的方式诈骗177000元。经查，被骗资金中有50000元于2020年8月11日通过被告人熊素会名下的浦发银行卡(卡号为62×××58)转走。4、2020年8月6日，辽宁省本溪市平山区居民被害人邹某报警，称其在网上贷款时被人诈骗5500元。经查，被骗资金中有5400元于2020年8月5日通过刘红现的中信银行卡(卡号为62×××03)转走。5、2020年8月8日，湖南省浏阳市北盛镇北盛仓社区居民被害人黄某报警，称其在网上被人以投资的方式诈骗140000元。经查，被骗资金中有60000元于2020年8月5日通过刘红现的华夏银行卡(卡号为62×××95)转走。6、2020年8月5日，新疆建设兵团第六师五家渠垦区居民被害人王某1报警，称其在网上被人以投资的方式诈骗184000元。经查，被骗资金中有49999元于2020年8月5日通过刘红现的兴业银行卡(卡号为62×××11)转走。2020年9月2日，在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘子宁、王建伙同武宁旭（另案处理）开始帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款。应上游犯罪嫌疑人的要求，在开始“洗钱”之前，向上游犯罪嫌疑人交纳保证金50000元。该保证金由王建出资35000元，由武宁旭出资15000元，并由王建使用其妻子张晓琪的农业银行卡，将该笔资金转账到王佳超指定的程考名下的账户(62×××84)内。转移赃款过程中，刘子宁负责具体的转账操作，王建和武宁旭负责提供银行卡。操作过程中使用了王建名下的中信银行卡(卡号为62×××38)、程达名下的邢台银行卡(卡号为62×××60)、胡昊天（另案处理）名下的建设银行卡(卡号为62×××52)、赵阳阳名下的华夏银行卡(卡号为62×××06)。在以上犯罪活动中，被告人刘子宁非法获利10400元。7、2020年9月10日，西藏自治区拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡居民被害人张某2报警，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗215327元。经查，被骗资金中有65326元于2020年9月6日经被告人刘子宁操作武宁旭妻子孙瑶（另案处理）的邢台银行卡(卡号为62×××63)分两笔(一笔45000元，一笔20326元)转走。8、2020年9月5日，湖北省汉川市分水镇居民被害人倪某报警，称其在网上被人以冒充熟人帮忙办事的方式诈骗150000元。经查，被骗资金中有149900元于2020年9月5日被告人刘子宁操作武宁旭的邢台银行卡(卡号为62×××86)转走。9、2020年9月5日，湖北省保康县城关镇居民被害人贾某报警，称其在网上被人以冒充熟人帮忙办事的方式诈骗550000元。经查，被骗资金中有349898元系被告人刘子宁操作经胡昊天的邢台银行卡(卡号为62×××60)分五笔(9999元、49900元、50000元、89999元、150000元)转走。10、2020年9月5日，安徽省滁州市南谯区黄泥岗镇居民被害人傅某报警，称其在网上被人以冒充领导帮忙办事的方式诈骗100000元。经查，被骗资金中有99999元于2020年9月5日由被告人刘子宁操作经胡昊天的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。11、2020年9月5日，山东省潍坊市昌乐县居民被害人刘某1报警，称其在网上被人以冒充领导帮忙办事的方式诈骗180000元。经查，被骗资金于2020年9月5日由被告人刘子宁操作经胡昊天的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。12、2020年9月5日，浙江省杭州市上城区居民被害人刘某2报警，称其在网上被人以冒充公司领导帮忙办事的方式诈骗160000元。经查，被骗资金中有159900元于2020年9月5日由被告人刘子宁操作经赵阳阳的华夏银行卡(卡号为62×××06)转走。13、2020年9月7日，云南省昆明市五华区居民被害人张某3报警，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗25000元。经查，被骗资金中有15000元于2020年9月6日经被告人刘子宁操作被告人王建的中信银行卡(卡号为62×××38)转走。14、2020年10月6日，江苏省丹阳市华都区居民被害人余某1报警，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗222000元。经查，被骗资金中有40000元于2020年9月22日由被告人刘子宁操作经被告人王建的中信银行卡(卡号为62×××38)转走。15、2020年9月21日，北京市朝阳区黑庄户乡居民被害人崔某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗98392元。经查，被骗资金中有10000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。16、2020年9月17日，浙江省绍兴市越城区居民被害人鲍某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗103000元。经查，被骗资金中有10000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。17、2020年9月12日，河南省鹤壁市山城区居民被害人王某2报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗156000元。经查，被骗资金中有50000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)分两笔(20000元、30000元)转走。18、2020年9月15日，陕西省澄城县居民被害人丁某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗350250元。经查，被骗资金中有50000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)转走。19、2020年9月13日，湖北省靳春县八里湖农场居民被害人刘某3报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗443664元。经查，被骗资金中有68000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)分两笔(46000元、22000元)转走；被骗资金中有21000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经胡昊天建设银行卡(卡号为62×××52)转走。20、2020年9月14日，湖南省怀化市洪江区居民被害人余某2报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗88955.36元。经查，被骗资金中有58000元于2020年9月11日由被告人刘子宁操作经程达的邢台银行卡(卡号为62×××60)分两笔(37000元、21000元)转走。21、2020年9月18日，江西省福州市高新区居民被害人刘某4报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗397000元（同刘召虎涉案第1起）。经查，被告人刘召虎让被告人刘子宁涉案款中的5000元回款给上游犯罪嫌疑人。综上，被告人刘子宁参与作案共21起，涉案金额共计1646412元；被告人王建参与作案共14起，涉案价值1327023元；被告人宋少轲参与作案共6起，涉案价值259389元；被告人熊素会参与作案共3起，涉案价值71000元。2020年8月份，在明知系违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘召虎联系上家并使用其本人的支付宝账户188××××4159和华夏银行卡账户(62×××25)、邢台银行卡账户（62×××11）转移赃款，非法获利1050元。2020年9月10日，在明知系违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘召虎联系上家并使用王龙的支付宝账号ｗｅｅ×××＠163.ｃｏｍ和邢台银行卡账户(62×××61)进行转移，回款支付宝账户为程存飞的支付宝账户13×××18、邢可坡的支付宝19×××29。当日刘召虎共计收款1987595元，给程存飞的支付宝账户和邢可坡的支付宝账户回款1987595元。2020年9月10日，在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人刘召虎开始联系上家进行转移赃款。2020年9月11日被告人刘召虎使用被告人王建名下的农行卡(6228480639254200871)、程达名下的邢台银行卡(62×××60)、胡昊天名下的招商银行卡(62×××46)、建设银行卡(62×××52)、齐鲁银行卡(62×××61)共计转移非法资金357000元。被告人刘召虎在转移非法资金时，按照上家指定的账户陆续回款167000元，剩下的190000元欲占为己有，并联系被告人刘子宁为其取现30000元；联系被告人王建取现140000元，另刘召虎自己取现20000元。将上游犯罪嫌疑人违法犯罪资金190000元据为己有。事后刘召虎分给刘子宁、王建、胡昊天各5000元。2020年9月13日刘召虎被抓获，扣押随身携带的970元，在其车内一顺丰快递袋子内扣押现金26700元。根据刘召虎的供述，2020年10月27日，在其卧室床下一黑色袋子中扣押现金159600元。1、2020年9月18日，江西省福州市高新区居民被害人刘某4报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗397000元。经查，被骗资金中有60000元于2020年9月11日由被告人刘召虎操作，分两笔(25000元、35000元)转入胡昊天的齐鲁银行卡(62×××61)内。之后，刘召虎将其中的50000元转到上家提供的李莲名下的账户内，刘召虎让胡昊天帮其取出剩余10000元中的9500元。后刘召虎让被告人刘子宁将该9500元中的5000元回款给上家。放在车内的余款4500元被公安机关扣押后于2020年12月29日发还给被害人刘某4。2、2020年9月20日，广东省深圳市福田区居民被害人徐某报案，称其在网上被人投资理财的方式诈骗1238984.01元。经查，被骗资金中有45000元于2020年9月11日由被告人刘召虎操作胡昊天的招商银行卡(62×××46)转走。3、2020年8月28日，绥中神舟航天空间生物科技有限公司报案，称公司财务人员陈聪和刘奎菊在网上被人以冒充公司领导诈骗1100000元。经查，被骗资金中有198900元于2020年8月28日由被告人刘召虎操作本人的支付宝账户188××××4159和华夏银行卡账户(62×××25)分两笔(49900元、149000元)转走。4、2020年9月7日，浙江省永康市东城街道黄城里村居民被害人李某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗319114元。经查，被骗资金中有49999.2元于2020年8月28日由被告人刘召虎操作本人的支付宝账户188××××4159和华夏银行卡账户(62×××25)转走。5、2020年8月29日，浙江省湖州市南浔镇浔溪秀城小区居民被害人田某报案称，其在网上被人以投资的方式诈骗177000元（同刘子宁等人涉案第3起）。经查，被骗资金中有20000元于2020年8月27日通过被告人刘召虎的邢台银行卡(卡号为62×××11)转走。6、2020年9月12日，广东省佛山市南海区大沥镇居民被害人刘某5报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗200000元。经查，被骗资金中有50000元于2020年9月10日由被告人刘召虎操作王龙的支付宝账号ｗｅｅ×××＠163.ｃｏｍ和邢台银行卡账户(62×××61)转走。7、2020年9月15日，重庆市合川区居民被害人周某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗402000元。经查，被骗资金中有105000元于2020年9月10日由被告人刘召虎操作王龙的支付宝账号ｗｅｅ×××＠163.ｃｏｍ和邢台银行卡账户(62×××61)分三笔(30000元、40000元、35000元)转走。综上，被告人刘召虎参与作案7起，涉案金额528899.2元。2020年7月31日至2020年8月1日，在明知系违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人张海龙仍积极帮助一自称高伟杰（身份未查清）的男子，在河北省石家庄市长安区尚乘园小区15号楼1913房间内，利用手机进行转移赃款，非法获利1000元。在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人高伟善仍积极帮助上游犯罪嫌疑人介绍他人到华夏银行办理银行卡用于转移非法资金；在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，被告人徐艳霞为获取经济利益，仍积极使用自己的身份信息办理了华夏银行卡(卡号为62×××34)、支付宝，并通过高伟善的介绍，以一张卡每天240元的价格提供给张海龙用于转移非法资金。在明知上游犯罪嫌疑人系转移违法犯罪资金的情况下，为获取经济利益，被告人陈明杰仍积极帮助上游犯罪嫌疑人介绍齐建龙、陈志先到华夏银行开卡交给张海龙用于转移非法资金。陈明杰从中获利240元。1、2020年8月1日，周口市太康县朱口镇居民被害人曹某在网上贷款时被骗37002元。经查，被骗资金中有3454元于2020年8月1日由张海龙操作经齐建龙的华夏银行卡(62×××15)转走；被骗资金中有10000元于2020年8月1日由被告人张海龙操作转入被告人徐艳霞的华夏银行卡(62×××34)中，此10000元被公安机关扣押，后于2020年12月12日发还给被害人曹某。2、2020年8月1日，吉林省长春市经开区居民被害人单某在网上贷款时被骗13500元。经查，被骗资金中有3000元于2020年8月1日由被告人张海龙操作转入徐艳霞的华夏银行卡(62×××34)中，后被公安机关扣押，于2020年12月12日发还给被害人。3、2020年8月22日，延津县丰庄镇村民被害人丰某报警称，其在网上被人以投资理财为由诈骗508800元（同刘子宁等人涉案第1起）。经查，其中12000元2020年8月1日通过被告人徐艳霞的华夏银行卡(卡号为62×××34）转走。4、2020年7月31日晚上，深圳市龙华区居民被害人杨某被人在网上以个人信息泄露需要删除小红帽网站注册用户资料为由骗取11800元。经查，被骗资金中有10000元系被告人张海龙通过操作陈志先的华夏银行卡(卡号为62×××70)转走。5、2020年8月17日，陕西省西安市临潼区居民被害人顾某报案，称其在网上被人以投资理财的方式诈骗399146元。经查，被骗资金中有10000元于2020年8月1日由被告人张海龙通过操作陈志先的华夏银行卡(卡号为62×××70)转走。综上，被告人张海龙参与作案共5起，涉案价值48454元；被告人高伟善参与作案共3起，涉案价值25000元；被告人徐艳霞参与作案共３起，涉案价值25000元；被告人陈明杰参与作案共3起，涉案价值23454元。2020年9月13日被告人徐艳霞被电话通知到案。2020年9月14日被告人熊素会被电话通知到案。本案在侦查过程中，公安机关扣押刘子宁现金1000元，本案在审理过程中，被告人刘子宁退缴非法所得10000元，被告人王建退缴非法所得10000元，被告人刘召虎退缴非法所得13700元。上述事实，被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、熊素会、张海龙、高伟善、徐艳霞、陈明杰在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人前科情况查询证明、到案经过、认罪认罚具结书等书证；证人吴某、张某1证言；被害人丰某、杜某等人陈述；被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、熊素会、张海龙、高伟善、徐艳霞、陈明杰供述和辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘子宁、刘召虎、王建为非法获利，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人宋少轲、熊素会、张海龙、高伟善、徐艳霞、陈明杰为非法获利，明知他人转移犯罪所得仍积极将他人或自己的银行卡提供给犯罪嫌疑人转移非法所得，其中，宋少轲情节严重，九被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、熊素会系共同犯罪，其中被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人熊素会在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张海龙、高伟善、陈明杰、徐艳霞系共同犯罪，其中张海龙、高伟善、陈明杰系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人徐艳霞系从犯，应当从轻处罚。被告人刘子宁、刘召虎、王建、宋少轲、张海龙、高伟善、陈明杰到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署认罪认罚具结书，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐艳霞、熊素会电话通知到案，且到案后如实供述自己的罪行，并自愿签署认罪认罚具结书，系自首，可以从轻处罚。被告人刘子宁、王建、刘召虎主动退缴非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人宋少轲曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。被告人刘子宁辩护人辩称刘子宁具有立功情节的意见，经查，刘子宁检举揭发的上游犯罪分子和刘子宁属于共同犯罪，检举揭发的事实不属于共同犯罪以外的其他犯罪，所以，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人刘子宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2024年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘召虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2024年4月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日起至2024年3月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人宋少轲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2023年12月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年8月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人熊素会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈明杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年4月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人高伟善犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月16日起至2021年4月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人徐艳霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年4月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人刘子宁退缴的违法所得11000元、被告人王建退缴的违法所得10000元、扣押被告人刘召虎违法所得176050元，予以没收，上缴国库，继续追缴被告人熊素会非法所得900元，追缴被告人张海龙非法所得1000元，追缴被告人陈明杰非法所得240元，追缴被告人宋少轲非法所得2400元。追缴被告人刘子宁非法所得4400元。十一、公安机关扣押被告人的作案工具，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  李建伟人民陪审员  李新顺二〇二一年三月三十一日书 记 员  宋 勇