浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初531号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人陈荣辉，代号“陈三”，男，1993年2月2日出生，汉族，出生地广东省梅县，文化程度大专，农民，住广东省梅州市梅江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王作靠，浙江桓公律师事务所律师。 被告人曹笑军，代号“小宝”、“丫丫”，男，1993年2月2日出生，汉族，出生地河南省洛宁县，文化程度初中，农民，住河南省洛宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈焕付，浙江瓯鼎律师事务所律师。 辩护人马淑清，浙江信大律师事务所律师。 被告人刘佳，代号“佳佳”，女，1995年10月30日出生，汉族，出生地湖北省钟祥市，文化程度初中，农民，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月22日被湖北省钟祥市公安局传唤，次日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年2月28日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人林明霞，浙江瓯鼎律师事务所律师。 辩护人俞漂漂，浙江信大律师事务所律师。 被告人张星星，代号“星空”，男，1988年12月15日出生，汉族，出生地河南省洛宁县，文化程度小学，农民，住河南省洛宁县。2015年9月28日因殴打他人被江苏省苏州市公安局工业园区分局决定行政拘留三日，并处罚款人民币200元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年3月27日被依法取保候审。 辩护人李芝巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 辩护人霍英韬，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人李宇良，曾用名李宇，代号“吉祥”，男，1994年5月2日出生，汉族，出生地河南省洛宁县，文化程度初中，农民，住河南省洛宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人励旭，浙江信大律师事务所律师。 被告人李志良，曾用名李志恳，代号“博阳”，男，1992年3月7日出生，汉族，出生地河南省洛宁县，文化程度初中，农民，住河南省洛宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人夏立芳，浙江信大律师事务所律师。 被告人卢珠红，代号“红红”、“方婷”，女，1990年5月28日出生，汉族，出生地福建省福鼎市，文化程度初中，农民，住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人柯国生，浙江丹峰律师事务所律师。 被告人苏会彬，代号“小彬”、“大智”，男，1995年2月10日出生，汉族，出生地广西壮族自治区北海市，文化程度初中，农民，住广西壮族自治区北海市银海区。2014年10月18日因为赌博提供条件被广西北海市公安局海城分局决定行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月2日被广西北海市公安局银滩分局传唤，同日被依法取保候审，2020年3月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人张柳柳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人朱北国，代号“杰克”，男，1996年8月19日出生，汉族，出生地四川省巴中市，文化程度初中，农民，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人杨如意，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人陈道艺，代号“大富”、“平坦”，男，1994年9月28日出生，汉族，出生地广西壮族自治区北海市，文化程度大专，农民，住广西壮族自治区北海市铁山港区。2012年6月26日因吸食毒品被广西北海市公安局海城分局决定罚款人民币300元；2017年1月10日因吸食毒品被广西北海市公安局决定罚款人民币300元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月3日被广西北海市公安局银滩分局传唤，同日被依法取保候审，2020年3月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李智保，浙江和义观达律师事务所律师。 辩护人刘燕妮，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人田旺，代号“小哲”、“阿哲”，男，1997年10月28日出生，汉族，出生地陕西省汉中市，文化程度高中，农民，住陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人鲍灵巧，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人陈星宇，曾用名陈万东，代号“刀锋”，男，1996年10月10日出生，汉族，出生地四川省巴中市，文化程度中专，无业，住四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人许鑫，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 辩护人吴春丽，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人翁美三，代号“阿凯”、“李凯”，男，1994年7月10日出生，汉族，出生地福建省福鼎市，文化程度高中，农民，住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月30日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人冯军，浙江丹峰律师事务所律师。 被告人刘文明，代号“泡泡”，男，1992年12月20日出生，汉族，出生地安徽省马鞍山市，文化程度小学，农民，住安徽省马鞍山市花山区。2008年4月1日因吸食毒品被安徽省马鞍市公安局花山分局决定行政拘留五日（未执行）；2016年3月16日因提供毒品、吸食毒品被安徽省马鞍山市公安局花山分局决定合并执行行政拘留二十日；2016年4月5日因吸食毒品被安徽省马鞍山市公安局花山分局决定责令社区戒毒三年；2016年8月22日因吸食毒品、为他人提供毒品被安徽省马鞍山市公安局花山分局决定合并执行行政拘留二十日；2016年9月11日因吸食毒品被安徽省马鞍山市公安局花山分局决定强制隔离戒毒二年；2016年12月6日因犯容留他人吸毒罪被安徽省马鞍山市花山区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年4月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人盛欧阳，浙江信大律师事务所律师。 被告人王大灵，代号“剑豪”，男，1996年5月31日出生，汉族，出生地四川省巴中市，文化程度初中，无业，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年6月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人蔡静，浙江象港律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人赵小垒，代号“小垒”，男，1995年10月20日出生，汉族，出生地河南省洛宁县，文化程度中专，农民，住河南省洛宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人钱静巧，浙江之鹰律师事务所律师。 被告人张珲，曾用名张兵兵，代号“牛鞭”，男，1998年8月13日出生，汉族，出生地甘肃省合水县，文化程度初中，农民，住甘肃省合水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被浙江省象山县公安局传唤，2020年5月1日被刑事拘留，同日被依法取保候审，2020年5月24日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师。 被告人黄金锋，曾用名黄柯平，男，1987年8月10日出生，土家族，出生地湖北省巴东县，文化程度大学，农民，住湖北省巴东县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月17日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年7月23日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈建波，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1802号起诉书指控被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲犯诈骗罪、被告人黄金锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2021年1月29日，本院因不能抗拒的原因依法裁定对本案中止审理。2021年3月12日，本院因本案中止审理的原因已消失，依法裁定本案恢复审理。浙江省象山县人民检察院指派检察员泮玉燕出庭支持公诉，被告人陈荣辉及其辩护人王作靠、被告人曹笑军及其辩护人马淑清、被告人刘佳及其辩护人俞漂漂、被告人张星星及其辩护人霍英韬、被告人李宇良及其辩护人励旭、被告人李志良及其辩护人夏立芳、被告人卢珠红及其辩护人柯国生、被告人苏会彬及其辩护人张柳柳、被告人朱北国及其辩护人杨如意、被告人陈道艺及其辩护人刘燕妮、被告人田旺及其辩护人鲍灵巧、被告人陈星宇及其辩护人吴春丽、被告人翁美三及其辩护人冯军、被告人刘文明及其辩护人盛欧阳、被告人王大灵及其辩护人蔡静、被告人赵小垒及其辩护人钱静巧、被告人张珲及其辩护人陈志惠、被告人黄金锋及其辩护人陈建波到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2019年4月，李伟（另案处理）等人在菲律宾组织人员实施诈骗，其中被告人陈荣辉担任二区经理，下设五个小组，组长分别为被告人曹笑军、贾梦飞（另案处理）、刘璐（另案处理）、张武康（另案处理）、王常齐（另案处理），每组招聘业务员若干。2019年10月至2020年1月期间，该诈骗团伙搭建可预先知道中奖号码、盈利数据并有充某、提某1功能的“卓越竞技”“伦敦金”“盖亚ＭＴ5”等诈骗平台，以组为单位，采用虚构事实、隐瞒真相的手段针对客户实施诈骗活动，并专人负责实时转移赃款。具体诈骗流程如下：首先，通过在微信公众号、微博大Ｖ等平台发布与股票相关的评论、文章吸引股民进入ＱＱ群，以组长扮演“股票分析师”推荐涨势较好的股票，业务员冒充其他客户夸大分析师盈利能力等手段博取客户信任，编造分析师要参加比赛、筹资买空以共同获得巨额股票收益等事由，并以允许小额提某1、承诺亏损后公司予以补偿等手段引诱客户至诈骗平台开户投资，由专人对客户充某金额进行转移；其次，吹嘘跟随“带单老师”投资可获得巨额收益并要求客户跟单、持续投资，利用可提某2知道后台数据优势，向客户发送与后台中奖、盈利数据相反的指导意见，造成客户亏损，由专人对客户持续充某金额进行实时转移；最后，对亏损客户进行安抚，通过争取平台补偿、虚假返利、修改充某数据等诱骗客户增加投资，由专人对客户充某金额进行实时转移，并以平台维护不能提某1、充某流水不达标等理由阻止客户提某1直至失去联系。 一、被告人张珲、黄金锋犯罪事实 被告人张珲从2019年5月份开始在该诈骗组织中负责技术对接、资金对接等工作。2019年10月份，被告人张珲联系被告人黄金锋制作平台，要求可后台控制并有“时时彩”开奖、充某等功能。被告人黄金锋明知该网站被用于诈骗，仍根据被告人张珲的要求制作了“卓越竞技”平台，获利人民币16000元。此后，该平台被被告人曹笑军、贾梦飞、张武康组人员用于实施诈骗。被告人张珲负责管理“卓越竞技”平台后台总权限，可提某2掌握中奖号码，负责被害人充某、上分、提某1等工作，并负责用银行账户“武汉宁恒游鑫信息咨询有限公司”转移赃款、支付微信公众号推广费用等。 二、被告人曹笑军组诈骗犯罪事实 被告人曹笑军组有赵小军（另案处理）、被告人张星星、刘佳等人。2019年10月底至2020年1月份，该组成员通过“卓越竞技”平台骗取被害人钱财，由被告人曹笑军扮演股票分析师“刘华升”、跟随“刘华升”的普通股民和“卓越竞技”平台出入金负责人三重身份，由赵小军、被告人刘佳、张星星扮演跟随刘华升的股民粉丝。其中被告人曹笑军、刘佳骗取被害人陆某共计人民币5999346元；被告人曹笑军、张星星骗取被害人王某1共计人民币26846元，骗取被害人乐某共计人民币18146元。 三、贾梦飞组诈骗犯罪事实 贾梦飞组有被告人李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、陈道艺、苏会彬等人。2019年10月底至2020年1月份，贾梦飞组通过“卓越竞技”平台骗取被害人钱财，由被告人李宇良扮演跟随“刘华升”的普通股民，被告人李志良扮演出入金负责人负责被害人在“卓越竞技”平台上的充某、提某1，被告人卢珠红、朱北国、苏会彬、陈道艺扮演跟随“刘华升”的股民粉丝。其中被告人李志良、李宇良、卢珠红骗取被害人苏洁共计人民币279346元，骗取被害人陈某1共计人民币130246元，骗取被害人张某1共计人民币103446元；被告人李志良、李宇良、苏会彬骗取被害人吴某共计人民币39446元，骗取被害人汪某共计人民币300446元；被告人李志良、李宇良、朱北国骗取被害人陈某2共计人民币29946元，骗取被害人王某2共计人民币100346元，骗取被害人杨某共计人民币8246元；被告人李志良、李宇良、陈道艺骗取邓某共计人民币70446元。 四、张武康组诈骗犯罪事实 张武康组有被告人田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、刘雨（另案处理）、詹美子（另案处理）、陈千惠（另案处理）、李红寅（已判刑）等人。2019年10月底至2020年1月份，张武康组通过“卓越竞技”平台骗取被害人钱财，由张武康扮演股票分析师“刘华升”，被告人陈星宇扮演跟随“刘华升”的股民粉丝，骗取被害人梁某共计人民100446元。 2019年11月初至2020年1月份，张武康组通过“ＭＴ5盖亚”平台骗取被害人钱财，由张武康扮演股票分析师“凌云”，被告人田旺、翁美三、刘文明、王大灵等扮演跟随凌云的股民粉丝，其中被告人田旺骗取被害人陈某3共计人民币58352.85元，骗取被害人李某共计人民币200000元，骗取被害人杜某共计人民币48890.92元。被告人翁美三骗取被害人徐某共计人民币415250元；被告人刘文明骗取被害人张某2共计人民币2441350元；被告人王大灵骗取被害人张某3共计人民币196929.42元。 2019年10月至2019年12月，张武康、李红寅、被告人刘文明通过“伦敦金”平台骗取被害人钱财，由张武康扮演股票分析师“程国华”，被告人刘文明扮演跟随“程国华”的股民粉丝“曹杰”，骗取被害人冷某共计人民币300031.5元。 五、刘璐组诈骗犯罪事实 刘璐组有被告人赵小垒、黄瑜熙（另案处理）等人。2019年10月至2019年12月，刘璐组通过“伦敦金”平台骗取被害人钱财，由刘璐扮演股票分析师“程国华”，被告人赵小垒扮演跟随“程国华”的股民粉丝“孙涛”“建文”，骗取被害人王某3共计人民币1822280.7元。 案发后，被告人苏会彬、陈道艺自动至投案并如实供述了自己罪行。被告人曹笑军、刘佳及陈荣辉家属委托律师向被害人陆某退还赃款共计人民币3500000元，陆某对该三人予以谅解；被告人刘佳向公安机关另行退缴赃款人民币150000元，被告人陈荣辉向公安机关另行退缴赃款人民币500000元；被告人田旺、张珲、赵小垒、王大灵、刘文明、翁美三、陈星宇、陈道艺、朱北国、苏会彬、卢珠红、李宇良、李志良、张星星分别向公安机关退缴赃款人民币160000元、180000元、100000元、50000元、20000元、50000元、20000元、30000元、30000元、100000元、50000元、130000元、120000元、20000元；被害人苏洁经铜陵市公安局收到武汉宁恒鑫信息咨询有限公司账户赃款人民币80000元。 为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，其中被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、李宇良、李志良、卢珠红、刘文明、赵小垒、张珲诈骗数额特别巨大，被告人张星星、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、王大灵诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄金锋明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人苏会彬、陈道艺自动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈荣辉有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币500000元；判处被告人曹笑军有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元；判处被告人刘佳有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币150000；判处被告人张星星有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人李宇良有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；判处被告人李志良有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元；判处被告人卢珠红有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；判处被告人苏会彬有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人朱北国有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人陈道艺有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人田旺有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人陈星宇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人翁美三有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人刘文明有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；判处被告人王大灵有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；判处被告人赵小垒有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元；判处被告人张珲有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元；判处被告人黄金锋有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。提请本院依法惩处。 被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人陈荣辉的辩护人提出，被告人陈荣辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈荣辉到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人曹笑军的辩护人提出，被告人曹笑军诈骗被害人陆某的犯罪金额是人民币1500000元，被告人曹笑军回国后被害人陆某被诈骗的金额应当予以扣除；被告人曹笑军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人曹笑军到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、王大灵、赵小垒、张珲的辩护人提出，被告人刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、王大灵、赵小垒、张珲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、王大灵、赵小垒、张珲到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人刘文明的辩护人提出，被告人刘文明诈骗张某2的犯罪金额是人民币800000元，被告人刘文明回国后被害人张某2被诈骗的金额应当予以扣除；被告人刘文明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘文明到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人苏会彬、陈道艺的辩护人提出，被告人苏会彬、陈道艺在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人苏会彬、陈道艺实施犯罪后主动至司法机关投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。 被告人黄金锋的辩护人提出，被告人黄金锋到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗犯罪事实 2019年10月至2020年1月，被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳等人在菲律宾马尼拉市参与由李伟（另案处理）等人组织的诈骗团伙，被告人陈荣辉担任二区经理，负责管理二区的整体工作并按一定比例分享二区所有业务员的诈骗所得，被告人曹笑军和贾梦飞、张武康、刘璐（均另案处理）等人担任二区小组组长，被告人刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒等人担任业务员。期间，该诈骗团伙安排被告人张珲等人联系他人搭建可人为后台控制且具有充某、提某1功能的“卓越竞技”、“ＭＴ5盖亚”、“伦敦金”等诈骗平台，并为成员提供手机、微信账号、ＱＱ账号等，以组为单位，采用虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗活动。首先，通过在微信公众号、微博等平台发布与股票相关的广告吸引以股民为主的客户进入股票交流群，组长在群内扮演“讲师”发布股票分析、看法，推荐涨势较好的股票，答复客户咨询，业务员在群内扮演“讲师助理”、“股民”等吹捧“讲师”，博取客户信任，进而发布链接邀请客户进入直播间听“讲师”讲解股票知识，同时，组长将客户分配给业务员，业务员通过编造虚假身份与客户聊日常、聊股票，提醒客户去直播间听课，给客户发课堂资料等方式进行跟踪维护，进一步建立信任感，业务员以“股民”身份在直播间内给“讲师”刷礼物，夸大“讲师”炒股盈利能力，发布盈利截图等烘托气氛，与“讲师”引导客户至诈骗平台上开户入金。其次，故意隐瞒平台后台可提某2知晓开奖数字、控制涨跌和盈亏、客户亏损即为平台利润等真相，待客户充某入金后，利用可提某2知道后台数据的优势，吹嘘跟着“带单老师”投资可获得巨额收益，让客户跟单操作获得盈利，允许客户小额提某1，承诺亏损可获得补偿等手段博取客户信任，然后向客户发送与后台中奖、盈利相反的指导意见，造成客户亏损，骗取客户资金，并由专人管理平台银行账户、操作充某和提某1、将客户充某金额进行实时转移等；最后，对亏损客户进行安抚，通过继续诱骗客户增加投资，并以平台维护、周末不能提某1或者流水不够等理由拒绝客户提某1，进一步骗取客户资金。具体犯罪事实如下： （一）被告人张珲诈骗犯罪事实 2019年10月，被告人张珲为该诈骗团伙联系被告人黄金锋制作可以提某2知道开奖号码，具有充某、提某1功能且后台可人为控制的“卓越竞技”平台用于实施诈骗，并支付给被告人黄金锋好处费。后被告人张珲将该“卓越竞技”平台提供给该诈骗团伙用于实施诈骗活动，期间被告人张珲具有管理“卓越竞技”平台的总权限，可以看到被害人账号的实时操作动态、修改被害人账号余额数字、发某、提某2掌握开奖结果等，负责给被害人账户充某、提某1、上分等工作，同时管理“卓越竞技”平台的银行账户，将账户内的赃款进行转移、用于支付推广股票“讲师”的广告费用。2019年10月至2020年1月，该诈骗团伙利用该“卓越竞技”平台从陆某、王某1、乐某等人处骗得共计人民币7206698元。 （二）被告人曹笑军组诈骗犯罪事实 被告人曹笑军组有被告人刘佳、张星星及赵小军（另案处理）等人。2019年10月至2020年1月，被告人曹笑军扮演股票讲师“刘华升”和“刘华升”的股民粉丝，同时扮演“卓越竞技”平台出入金的负责人，负责被害人在平台上的充某、提某1等工作，被告人刘佳、张星星扮演“刘华升”的股民粉丝、助理等角色，骗得被害人在“卓越竞技”平台上开户并充某入金。其中，被告人曹笑军、刘佳骗取陆某共计人民币5999346元，被告人曹笑军、张星星骗取王某1共计人民币26846元，骗取乐某共计人民币18146元。案发后，被告人陈荣辉、曹笑军共退赔给陆某人民币500000元；被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳共退赔给陆某人民币4000000元，并均取得了陆某的谅解。 （三）贾梦飞组诈骗犯罪事实 贾梦飞组有被告人李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、陈道艺、苏会彬等人。2019年10月至2020年1月，贾梦飞扮演股票讲师“刘华升”，被告人李宇良扮演“刘华升”的新股民粉丝，被告人李志良扮演“卓越竞技”平台出入金负责人，负责被害人在平台上的充某、提某1等工作，被告人卢朱红、朱北国、陈道艺、苏会彬等人扮演跟随“刘华升”的老股民粉丝、助理等角色，骗得被害人在“卓越竞技”平台上开户并充某入金。其中，被告人李宇良、李志良、卢珠红骗取苏洁共计人民币279346元，骗取陈某1共计人民币130246元，骗取张某1共计人民币103446元，被告人李宇良、李志良、苏会彬骗取吴某共计人民币39446元，骗取汪某共计人民币300446元，被告人李宇良、李志良、朱北国骗取陈某2共计人民币29946元，骗取王某2共计人民币100346元，骗取杨某共计人民币8246元，被告人李宇良、李志良、陈道艺骗取邓某共计人民币70446元。案发后，安徽省铜陵市公安局铜官分局追回违法所得人民币80000元，并退还给了苏洁。 （四）张武康组诈骗犯罪事实 张武康组有被告人田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵及李红寅（已判刑）等人。2019年10月至2019年12月，张武康扮演股票讲师“程国华”，李红寅扮演“程国华”的助理，被告人刘文明等人扮演“程国华”的股民粉丝，骗得被害人在“伦敦金”平台上开户并充某入金。其中，李红寅和被告人刘文明骗取冷某共计人民币300031.5元。2019年10月至2020年1月，张武康扮演股票讲师“刘华升”，被告人陈星宇等人扮演“刘华升”的股民粉丝、助理等角色，骗得被害人在“卓越竞技”平台上开户并充某入金。其中，被告人陈星宇骗取梁某共计人民币100446元。2019年11月至2020年1月，张武康扮演股票讲师“凌云”，被告人田旺、翁美三、刘文明、王大灵等人扮演“凌云”的股民粉丝、助理等角色，骗得被害人在“ＭＴ5盖亚”平台上开户并充某入金。其中，被告人田旺骗取陈某3共计人民币58352.85元，骗取李某共计人民币200000元，骗取杜某共计人民币48890.92元，被告人翁美三骗取徐某共计人民币415250元，被告人刘文明骗取张某2共计人民币2441350元，被告人王大灵骗取张某3共计人民币196929.42元。 （五）刘璐组诈骗犯罪事实 刘璐组有被告人赵小垒等人。2019年10月至2019年12月，刘璐扮演股票讲师“程国华”，被告人赵小垒等人扮演“程国华”的股民粉丝，骗得被害人在“伦敦金”平台上开户并充某入金。其中，被告人赵小垒骗取王某3共计人民币1822280.7元。 二、帮助信息网络犯罪活动犯罪事实 2019年10月，被告人张珲联系被告人黄金锋制作可以提某2知道开奖号码，具有充某、提某1功能且后台可人为控制的平台，被告人黄金锋明知该平台可能用于实施网络诈骗等犯罪活动，仍然接受被告人张珲的委托，并按照被告人张珲的要求制作了“卓越竞技”平台，获利人民币16000元。2019年10月至2020年1月，被告人曹笑军、刘佳、张星星等人通过“卓越竞技”平台从陆某、王某1、乐某等人处骗得共计人民币7206698元。案发后，象山县公安局从被告人黄金锋处扣押了笔记本电脑1台、电脑主机1台等物品。 案发后，被告人苏会彬、陈道艺主动至广西北海市公安局银滩分局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋均向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，均自愿认罪认罚。案发后，被告人陈荣辉向象山县公安局退缴了违法所得人民币500000元；被告人刘佳向向象山县公安局退缴了违法所得人民币150000元；被告人张星星向象山县公安局退缴了违法所得人民币20000元、向本院退缴了违法所得人民币24992元；被告人李宇良向象山县公安局退缴了违法所得人民币260000元；被告人李志良向象山县公安局退缴了违法所得人民币120000元；被告人卢珠红向象山县公安局退缴了违法所得人民币100000元；被告人苏会彬向象山县公安局退缴了违法所得人民币100000元；被告人朱北国向象山县公安局退缴了违法所得人民币30000元；被告人陈道艺向象山县公安局退缴了违法所得人民币30000元、向本院退缴了违法所得人民币40446元；被告人田旺向象山县公安局退缴了违法所得人民币260000元；被告人陈星宇向象山县公安局退缴了违法所得人民币20000元；被告人翁美三向象山县公安局退缴了违法所得人民币50000元；被告人刘文明向象山县公安局退缴了违法所得人民币20000元；被告人王大灵向象山县公安局退缴了违法所得人民币50000元；被告人赵小垒向象山县公安局退缴了违法所得人民币100000元；被告人张珲向象山县公安局退缴了违法所得人民币180000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 被害人陆某、王某1、乐某、苏洁、陈某1、王某2、陈某2、吴某、汪某、张某1、杨某、邓某、陈某3、李某、杜某、梁某、徐某、王某3、张某2、张某3、冷某等人的陈述，证实了被告人夸大股票“讲师”盈利能力，故意隐瞒平台后台可提某2知晓开奖数字、控制涨跌和盈亏、客户亏损即为平台利润等真相，使得各被害人信以为真而至“卓越竞技”、“ＭＴ5盖亚”、“伦敦金”等平台开户入金，被骗取钱财的事实。 同案犯赵小军的供述、辨认笔录，证实了2019年3月，他和曹笑军一起去菲律宾诈骗，10月份他回国了，10月底他又去菲律宾的公司进行诈骗。公司有两个区，陈荣辉是二区的经理，下面有曹笑军、贾梦飞、张武康、刘璐等负责人。他先去和股票有关的微信公众号上投放广告，吸引客户进ＱＱ群，11月中旬，公司开始做“卓越竞技平台”，曹笑军把客户分配了一下，分到客户的人给各自的客户发直播间的地址和账号、选股器、上课笔记等，和各自的客户聊生活、聊股票，之后直播间里上课的老师叫客户去“卓越竞技”平台上参与10选5的博彩，投注成功了就算给老师投票，客户必须在平台上充某人民币546元才能开始投注，老师谎称充某只是测试，之后会把钱返还给客户。12月中旬他回国了，具体客户有没有入金他不清楚。他有帮刘佳聊过一个ＱＱ昵称为“小园径香”的客户，因为曹笑军让他带着刘佳、张星星等人，叫他们不要瞎回复，他有时候会帮忙回复一下，为了让客户信任老师。他有培训过张星星、刘佳等人，以及赵小军辨认出“老陈”陈荣辉、“小宝”曹笑军、“小垒”赵小垒、张星星、“博阳”李志良、“吉祥”李宇良、“佳佳”刘佳等人的事实。 同案犯李红寅的供述、辨认笔录，证实了他跟着张武康一起去菲律宾马尼拉市进行诈骗，2019年10月，他所在的诈骗公司搬到一个大楼里，经理是陈荣辉，下面有四个组，组长分别是曹笑军、贾梦飞、张武康、刘璐，他和刘文明、王大灵、陈星宇、翁美三等人是张武康的组员，大家都叫他“咸鱼”。他们先在微信公众号或者微博上联系粉丝比较多的博主，花钱找博主打广告，内容一般是某个股票老师免费给股友推荐股票，并附上老师的ＱＱ号或者微信号，感兴趣的客户看到了就会添加老师为好友。组长张武康扮演股票老师把客户放在群里，每天在群里发股票知识、推荐股票，这样持续了一段时间后，他们开始开直播间上课，有一个专门的人在直播间扮演老师讲股票课，向客户推荐公司的诈骗平台，引导客户去平台上开户投资，这个人没有露脸只有声音。一般公司会让客户在平台上先赚一点钱并提某1，这样客户就会加大资金投入，再通过让客户亏损或者不允许客户提某1的方式把客户的钱骗走。2019年10月，他和张武康、陈星宇、王大灵一起做了“伦敦金”平台，张武康拿老师的号扮演“程国华”老师，他拿助理的号扮演老粉丝帮老师管理群、发资料、提醒客户上课、维护客户，陈星宇和王大灵拿管理号扮演老师粉丝和客户聊天，向客户展示自己在平台的入金情况，加强客户信任感。直播间里有两个老师讲股票课，通过搞投资比赛引出“伦敦金”平台，让客户去平台上开户。他们组一般都是张武康负责开户，张武康不在的时候他会帮忙，主要就是给客户发网址和开户教程，客户再自己操作注册。客户入金也是张武康在负责的，由客户加张武康一个专门入金的ＱＱ号，客户转账后把截图发过来，张武康再把截图发给后台管银行卡的人，确认后有人通过后台给客户上分，实际上客户的钱没有进入市场，进入的是他们公司的账户里。ＱＱ昵称为“凡心”的冷某是刘文明的客户，是他帮忙开户的，以及李红寅辨认出“优秀”张武康、“泡泡”刘文明、“刀锋”陈星宇、“阿哲”田旺等人的事实。 调取证据通知书、调取证据清单、光盘，证实了被告人曹笑军等人的支付宝转账记录的情况的事实。 电子证物检查工作记录、光盘，证实了象山县公安局对被害人陆某、被告人黄金锋的手机、笔记本电脑、台式机电脑进行勘验检查，并提取了相关电子数据提取的事实。 接受证据材料清单、ＱＱ个人资料、微信个人资料、聊天记录截图、直播间截图、光盘，证实了黄金锋与张珲等人关于“卓越竞技”平台的相关聊天内容，以及陆某、徐某、乐某等被害人和被告人曹笑军、李志良、苏会彬等人的ＱＱ昵称、微信昵称、米聊昵称、具体聊天内容等的事实。 调取证据通知书、银行账户历史交易明细，证实了各被害人在“卓越竞技”、“ＭＴ5盖亚”、“伦敦金”等平台充某入金和提某1的具体金额，以及黄金锋收到好处费人民币16000元的事实。 出入境记录、光盘，证实了被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳等人至菲律宾的相关出入境时间的事实。 搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2020年6月17日，象山县公安局对被告人黄金锋的住处进行搜查，并扣押了笔记本电脑1台、电脑主机1台等物品的事实。 接受证据材料清单、收条、谅解书、浙江省行政司法执法暂扣款票据、电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还申请表、返还决定书、返还通知书、浙江省法院执行、调解款票据，证实了案发后，被告人陈荣辉、曹笑军退赔给陆某人民币500000元；被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳退赔给陆某人民币4000000元，并均取得了陆某的谅解；被告人陈荣辉向象山县公安局退缴了违法所得人民币500000元；被告人刘佳向象山县公安局退缴了违法所得人民币150000元；被告人张星星向象山县公安局退缴了违法所得人民币20000元、向象山县人民法院退缴了违法所得人民币24992元；被告人李宇良向象山县公安局退缴了违法所得人民币260000元；被告人李志良向象山县公安局退缴了违法所得人民币120000元；被告人卢珠红向象山县公安局退缴了违法所得人民币100000元；被告人苏会彬向象山县公安局退缴了违法所得人民币100000元；被告人朱北国向象山县公安局退缴了违法所得人民币30000元；被告人陈道艺向象山县公安局退缴了违法所得人民币30000元、向象山县人民法院退缴了违法所得人民币40446元；被告人田旺向象山县公安局退缴了违法所得人民币260000元；被告人陈星宇向象山县公安局退缴了违法所得人民币20000元；被告人翁美三向象山县公安局退缴了违法所得人民币50000元；被告人刘文明向象山县公安局退缴了违法所得人民币20000元；被告人王大灵向象山县公安局退缴了违法所得人民币50000元；被告人赵小垒向象山县公安局退缴了违法所得人民币100000元；被告人张珲向象山县公安局退缴了违法所得人民币180000元；以及安徽省铜陵市公安局铜官分局追回违法所得人民币80000元，并退还给了被害人苏洁的事实。 行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书，证实了被告人张星星、苏会彬、陈道艺、刘文明的前科情况，以及同案犯李红寅因本案被判处刑罚的事实。 认罪认罚具结书、量刑建议调整书，证实了案发后，被告人曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋均向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，均自愿认罪认罚的事实。 到案经过、抓获经过、情况说明，证实了被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋的具体到案经过的事实。 户籍证明、身份证复印件，证实了被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋的身份情况的事实。 被告人陈荣辉的供述、辨认笔录，证实了2019年3月、4月，他去菲律宾的马尼拉租了场地办诈骗公司，李伟是公司老板，他是二区经理，负责二区的诈骗业绩统计、工资结算、组长培训、解答组员问题等。二区一共有四个小组，组长分别是曹笑军、张武康、贾梦飞、刘璐。公司做过彩票类、黄金类、配资类、虚拟币等诈骗平台，每个平台做一个周期，都是李伟通过张珲找来的诈骗平台，张珲负责找人开发、维护平台。他们一般先找股票类、投资类的公众号打广告，把股票老师也就是组长的微信号和ＱＱ号推出去，他会统计每组联系到的公众号发给李伟，李伟找人把钱打给公众号。感兴趣的客户看到了广告会来加组长好友，组长用老师的号跟客户聊股票、聊投资、聊生活，摸清客户的资金量，把客户拉进ＱＱ群，在群里推荐行情比较好的股票，让客户赚钱博取信任，亏了的话组长会以行情不好等理由安慰客户，组员在群里冒充客户吹捧老师。这样经营了半个月左右，组长让客户去直播间听课，直播间里另一个人用老师的名字进行语音授课，但客户以为是同一个老师，老师骗客户他们组员是老师的老粉丝，会给客户发礼物，让客户加组员为好友，之后组员用虚构的身份和客户聊天培养感情，提醒客户去直播间听课，在直播间吹捧老师，老师讲了两三周的课后，会说现在股票行情不好，推荐客户去平台投资，组员冒充客户踊跃参加，骗客户跟着老师投资赚了钱，把平台盈利截图发给客户，获取信任。投资需要客户在平台上注册账户，把钱充进平台上显示的银行账户，然后把转账截图发给负责开户入金的人员，一般由组长负责，组长没时间就安排组员开户入金，开户人员会把转账截图发给后台人员，后台人员确认后在平台上给客户的账户设置相应的充某数额。老师会把开户的人拉进新的群里，或者把没有开户入金的客户从群里踢掉，组员继续在群里冒充客户，组长把带单老师的ＱＱ、微信或者米聊号推客户，让客户加为好友，带单老师带客户在平台上操作投资，一开始都会让客户赚点钱尝到甜头，并且允许客户小额提某1，但这需要组长和带单老师对客户后续投资意愿评估后决定，同意的话就会把客户的名字、金额等情况告诉李伟，李伟再找人转账过去，不同意的话就会找理由拒绝客户。实际上平台都是可以控制的，带单老师会把客户充某的钱带亏，再把平台关掉，换新平台继续诈骗。2019年10月左右，曹笑军组和贾梦飞组开始做卓越竞技平台，张珲负责管理卓越竞技后台，客户如果要在平台上充某，由客户对应的组长联系张珲给客户的账户上分，以及陈荣辉辨认出“牛鞭”张珲、“佳佳”刘佳、“古月”赵小军、曹笑军、李宇良、李志良、张星星、赵小垒等人的事实。 被告人曹笑军的供述、辨认笔录，证实了他在菲律宾从事电信诈骗活动，李伟是公司老板，陈荣辉是二区的负责人，二区下面有四个组，组长分别是他、贾梦飞、张武康、刘璐，刘佳、赵小军、张星星等人是他的组员，大家都叫他“小宝”或者“丫丫”。2019年10月至12月期间，他做过“卓越竞技”平台，他们先去联系微信公众号、微博大Ｖ谈价格打广告，宣传“刘华升”老师很厉害，并附上老师的ＱＱ号，实际上是他的ＱＱ号，他会把公众号和价格汇总成表给陈荣辉，由陈荣辉进行处理。广告发出去后会有客户加他的ＱＱ，他把客户都拉进“猎庄擒牛”群里，每天以“刘华升”老师的名义在群里推荐股票，私聊指导客户股票，解答客户问题，查探客户资金。之后有人以“刘华升”老师的身份在直播间讲课，他把客户分给组员，让组员跟客户私聊，组员把直播间的链接和账号发给客户，提醒客户去直播间听课，用编造的身份作为普通股民和客户聊股票和生活，建立信任感后吹捧老师，让客户更加信任老师，组员还会在直播间给老师刷礼物，活跃气氛。过了一段时间，直播间的老师说要去参加股票大赛让客户帮忙去“卓越竞技”平台上充某投注，买中了能赚钱也是给老师投票，买输了老师会把钱赔给客户。他在群里发平台的链接，张珲拿着“卓越竞技出入金负责人”的号教客户注册账号，负责客户在平台上的出入金。客户需要在“卓越竞技”平台上充某人民币546元才可以下注，他们把首冲的客户拉进“华升会内部群”，由带单老师带客户下注。带单老师可以提某2看到、修改平台上的中奖数字，一开始都会让客户买中，并且允许客户小额提某1，等客户尝到甜头加大资金投入后，带单老师就把客户的钱都亏掉，并且以各种理由不让客户提某1，客户如果提出要补助，他们会说要再充某同样多的钱才可以拿到补助，引导客户继续充某。张珲管理平台银行账户，可以看到所有客户的入金情况和提某1请求，客户在平台上显示的账户余额实际是后台人员设置的。“天道酬勤”是他扮演老师的号，“刘华升”的微信号和米聊号也是他在用，“逍遥游”是他的小号，用来冒充股民加所有客户、以编造的身份和客户聊日常，以及曹笑军辨认出陈荣辉、“佳佳”刘佳、“小斌”张星星、“古月”赵小军、“吉祥”李宇良、“博阳”李志良、“小垒”赵小垒等人的事实。 被告人刘佳的供述、辨认笔录，证实了2019年8月至12月期间，她在菲律宾马尼拉市的诈骗公司上班，公司有两个区，陈荣辉是二区的经理，曹笑军、贾梦飞、张武康、刘璐是二区四个组的组长，她和赵小军、张星星等人是曹笑军的组员。曹笑军通过微信公众号、微博大Ｖ打广告找来客户，把客户拉到“猎庄擒牛”ＱＱ群里，并以“刘华升”老师的身份在群里给客户推荐行情比较好的股票，组员在群里冒充股民。组长会要求客户发股票仓位截图，以便查看客户的资金，然后把组员的小号推给客户，给客户发资料，提醒客户去直播间上课，实际上是把客户分配给组员，由组员进行跟踪维护。直播间有一个同名的“刘华升”老师推荐行情比较好的股票，让客户赚点小钱，增加客户信任感。之后直播间的“刘华升”老师说要参加全国精英大赛，需要客户去“卓越竞技”平台帮忙投票，实际是要客户去平台上下注，买中了就是给老师投票还能赢钱，买输了老师会赔给客户。客户在平台上充某人民币546元才可以下注，曹笑军让客户加一个人的米聊账号，由这个米聊账号给客户开户入金，应该是曹笑军在用这个号。曹笑军会把充某的人拉入“华升会内部成员群”，让客户加群里的“华升会总参”、“华升会总指挥”，总参和总指挥作为带单老师带客户操作。一开始他们带着客户赢一点钱，允许客户小额提某1，吸引客户继续充某，等客户加大充某后，就让客户亏钱，并且不让客户提某1，如果客户提出要赔付，就说要在平台上再充某等额的钱才行。如果客户过来问他们组员，组员就把自己在平台上的盈利截图发给客户看，博取信任，实际上平台是他们公司自己开发的，客户和他们组员账户里的钱只是后台设置的数字，公司赚的是客户充某入金的钱。2019年10月至12月期间，她参与了“卓越竞技”诈骗平台，ＱＱ昵称为“小园径香”的是她诈骗入金的客户，“小园径香”在12月份充某了人民币2000000余元，她离开菲律宾后，“小园径香”在平台上又有充某，她又拿了这部分钱的2%作为提成，以及刘佳辨认出经理陈荣辉、“博阳”李志良、“吉祥”李宇良、“斌仔”张星星、曹笑军、“古月”赵小军、“小阿飞”贾梦飞、“优秀”张武康、“炸弹”刘璐、“大智”陈道艺、“小斌”苏会彬、“杰克”朱北国、翁美三等人的事实。 被告人张星星的供述、辨认笔录，证实了2019年10月底，他去菲律宾马尼拉市的诈骗公司上班，公司有四个小组，每个组有一名组长，他和赵小军、刘佳等人是曹笑军的组员，大家都叫他“星空”。刚上班时，刘佳发一些诈骗成功的聊天记录给他看，教他学习如何跟客户聊天，过了一段时间，刘佳叫他进直播间学习股票知识，方便和客户交流，应对客户的提问，之后赵小军给他们发一些ＱＱ号，他选了一个号把昵称改成了“小老头”，加入了一个ＱＱ群内，曹笑军扮演“刘华升”老师在群里推荐股票，组员在群里冒充跟老师学习股票知识的客户，曹笑军谎称组员是“刘华升”的老股民，让客户加组员的ＱＱ，具体客户加哪个组员由组长分配。客户分下来后，曹笑军开始推出直播间，让客户找组员要直播间的网址、账号、密码等，组员在直播间里冒充粉丝听课，活跃气氛，夸奖老师，增加客户对老师的信任感，期间组员也会用编造的身份和客户聊家常、聊股票、聊老师，说跟着老师炒股赚了钱，提醒客户去直播间听老师讲课，给客户发课堂笔记。直播间里有另一个“刘华升”老师给客户上语音课，向客户推荐股票，讲了一段时间后，老师说要去参加一个全国精英大赛，要客户下载卓越竞技平台帮忙投票，客户在平台充某人民币500余元才可获得投票资格，充某的客户会被拉进“华升会内部成员群”，群里有“总参”、“总指挥”作为带单老师带客户操作。投票就是客户在平台上下注买数字，如果中奖了能赢钱也算是给老师投票，没中奖的话可以向老师讨回本金，但实际平台是“总参”、“总指挥”在控制的，可以随意控制客户的输赢。一开始都会让客户赚一点，主动让客户小额提某1，使客户相信平台的真实可靠性，等客户加大资金投入后就以各种理由拒绝客户提某1，带单老师继续带客户下注，把客户的钱全都亏掉，公司赚的是客户充某到平台上的钱。下注期间他们会和客户保持聊天，假装自己也在平台上投票，解答客户对平台的一些问题，如果客户亏了，他们会说自己也亏了来安慰客户，同时继续提醒客户进直播间听课。他用昵称为“小老头”的ＱＱ号以编造的身份和客户聊天，ＱＱ昵称为“军”、“海浪逐月”等人是他在“卓越竞技”平台上诈骗入金的客户，以及张星星辨认出“佳佳”刘佳、陈荣辉、“小宝”曹笑军、“小垒”赵小垒、李志良、李宇良、“古月”赵小军等人的事实。 被告人李宇良的供述、辨认笔录，证实了2019年5月，他和李志良一起去菲律宾马尼拉市的公司进行诈骗活动，公司分为一区和二区，陈荣辉是二区经理，曹笑军、张武康、贾梦飞、刘璐分别是二区四个组的组长。2019年11月至12月期间，他在贾梦飞组做“卓越竞技”平台，卢珠红、李志良、苏会彬、朱北国、陈道艺等人也在这组。一开始他们通过股票类的微信公众号宣传ＱＱ群和组长的ＱＱ，拉客户进群，组长贾梦飞以“刘华升”老师的身份在群里讲解股票知识、推荐股票，组员在群里冒充老师的老客户、老粉丝，组长把客户分给组员，组员用编造的身份和客户聊天培养感情，引导客户投资，之后组长推出直播间，让客户跟组员学习如何进入直播间听老师讲课。直播间里有一个老师讲股票课，组员冒充客户在直播间吹捧老师，一开始老师推荐的都是行情好的股票，以便获取客户信任，之后老师说要去参加一个投资比赛，要客户下载“卓越竞技”平台给老师投票，投票方式是客户在平台上充某人民币500余元后下注猜数字，猜中了可以赚钱也是给老师投票，没猜中的话老师会把钱赔给客户。充某了的客户会被拉进“刘华升内部成员群”，群里有“总参”、“总指挥”这样的带单老师带客户操作，引导客户下注，实际上平台是专门用来诈骗的假平台，后台有技术人员控制走势盈亏。一开始带单老师会让客户猜中数字，吸引客户继续入金，也会允许客户提某1，提某1由组长根据客户的信任感来决定，等客户入金多了或者客户不想入金了，带单老师就让客户亏光，公司赚的就是客户入金的钱。他用昵称为“逍遥游”的ＱＱ号冒充新客户，用编造的身份和客户聊天，送客户炒股资料、选股器等，ＱＱ昵称为“小龙女”、“红彤彤的月亮”、“陈某1”、“珊瑚”等人是他在“卓越竞技”平台上发展入金的客户。他们组的客户都是他通过公众号找来的，他和贾梦飞各拿整组客户入金金额的3.5%提成，李志良专门注册了一个米聊账号，负责他们这组客户在平台上的开户、入金，拿全组客户入金金额的1%提成，客户把钱充入平台提供的银行账户后截图发给李志良，李志良收到后跟张珲联系，张珲再联系后台人员在平台上设置、修改客户的数额，客户的提某1也要找张珲操作，以及李宇良辨认出曹笑军、“优秀”张武康、陈道艺、“杰克”朱北国、“小阿飞”贾梦飞、陈荣辉、“佳佳”刘佳、“牛鞭”张珲等人的事实。 被告人李志良的供述、辨认笔录，证实了2019年5月他和李宇良一起去的菲律宾马尼拉市，2019年11月至12月期间，他通过“卓越竞技”平台进行诈骗。他们公司在菲律宾马尼拉市的一栋写字楼里，有三四个组，每个组有一个组长，他和李宇良、卢珠红、朱北国、苏会彬、陈道艺都是贾梦飞的组员，大家都叫他“博阳”。前期他们组员找一些和股票有关的微信公众号发跟着老师学炒股的广告，并附上老师的ＱＱ号，老师是组长冒充的，有人加进来以后，组长会建ＱＱ群维护客户，组员在群内冒充股民，组长以老师的身份在群里发一些股票信息，向客户推荐一些比较好的股票，经营了一段时间后，组长把客户平分给组员，李宇良冒充新老师新股民加他们组所有客户聊天，组员则冒充老师的老股民和自己的客户聊天，获取客户信任，包装、吹捧老师。之后他们向客户推出直播间，并称直播间里的老师分析股票更好，督促、提醒客户进直播间里听老师讲课。直播间里老师的名字和ＱＱ群里组长冒充的老师的名字一样，但其实公司另外一个人扮演的，组员会在直播间里听课，吹捧老师。经营了一段时间后，直播间的老师跟客户说自己要参加一个全国精英投资大赛，让客户去“卓越竞技”平台上下注，买中了能赚钱也是给老师投票，买亏的话老师会把钱全部补给客户，他们组员冒充老粉丝把在平台上的假盈利截图发给客户，骗客户他们跟着老师赚到了钱，让客户更加相信老师，然后他们带着客户下载注册“卓越竞技”平台，客户注册成功后充某人民币546元才能获得投票资格。组长给了他一个名称为“卓越竞技开户专员”的米聊号，由他帮助他们组的客户在平台上开户和充某，客户把钱打到一个建设银行账户上后截图给他，他转发给一个叫“元宝”的人，之后客户的账户就会有相应的数额。充某了的客户会被拉进一个ＱＱ群，群里有专门的带单老师带客户操作，一开始带单老师会故意让客户赚一点尝到甜头，直播间的老师还会主动让客户在平台上提某1，让客户相信平台的真实性，等客户加大资金投入后，带单老师就把客户带输钱，并以平台在维护、周末无法提某1等理由拒绝客户提某1，提某1需要组长同意。“小龙女”等人是他们组在“卓越竞技”平台上的入金客户，他拿全组客户入金金额1%的提成，以及李志良辨认出刘佳、经理陈荣辉、“小宝”曹笑军、赵小垒、张星星、“古月”赵小军的事实。 被告人卢珠红的供述、辨认笔录，证实了2019年10月至12月期间，他在菲律宾马尼拉通过“卓越竞技”平台进行诈骗，他们公司在菲律宾马尼拉市的一幢写字楼里，一共有四个小组，每个组有一个组长，他和李志良、李宇良、朱北国、陈道艺、苏会彬等人是贾梦飞的组员，大家都叫她“红红”。前期他们组员去找炒股类的微信公众号谈商业合作，让公众号发文宣传老师很厉害，并附上老师的ＱＱ号，之后感兴趣的客户会加老师，过了一周左右，组长贾梦飞把客户和组员全都拉进“华升会”的ＱＱ群里，并在群里扮演老师，每天在群里分析股票、讲解股票知识、推荐股票。过了一周左右，组长把客户随机分给组员，和客户说组员都是老师的老粉丝，让客户加组员的ＱＱ领股票神器，加好后组员给客户发直播间的账号和密码。直播间里的老师和ＱＱ群里的老师都叫“刘华升”，但不是同一个人扮演的，直播间的老师向客户推荐的基本都是会涨的股票，吸引顾客的信任，如果股票跌了，老师就说是最近行情不好来稳住客户，组员在直播间里冒充跟着老师的老股民，吹捧老师，让客户更加信任老师，还会和客户聊日常，提醒客户去上课，给客户发课堂笔记、选股器等。过了一段时间，老师说自己要参加比赛让客户帮忙投票，客户需要注册登录“卓越竞技”平台，并且充某人民币500余元才可以获得投票资格，客户把钱充某进平台提供的账户，平台上就会显示相应的入金金额，公司赚的是客户入金的钱，李志良负责帮客户注册账户、教客户充某以及提某1等工作。充某的客户会被拉进“华升会内部群”，群里有“总参”、“总指挥”指导客户在平台上下注，下注赢钱了就是给老师投票，实际公司是可以控制平台的，一开始会让客户猜中数字中奖，经组长同意后，主动让赢钱的客户小额提某1，让客户相信平台的正规性，之后他们以系统原因为借口拒绝客户提某1，并谎称会在投票结束后把钱补给没中奖的客户。昵称为“方婷”、“绽放光彩”的ＱＱ号是她使用的，陈某1、张某1、“小龙女”等人是她诈骗入金的客户，以及卢珠红辨认出“小阿飞”贾梦飞、“吉祥”李宇良、“博阳”李志良、“小斌”苏会彬、“杰克”朱北国、“平坦”陈道艺、陈荣辉、翁美三、“小宝”曹笑军、“优秀”张武康、“炸弹”刘璐、“咸鱼”李红寅、“阿哲”田旺、“刀锋”陈星宇、“泡泡”刘文明、“佳佳”刘佳等人的事实。 被告人苏会彬的供述、辨认笔录，证实了2019年10月至12月期间，他在菲律宾马尼拉市通过“卓越竞技”平台进行诈骗，陈荣辉是他们区的经理，曹笑军、张武康、刘璐、贾梦飞等人分别是几个小组的组长，他和陈道艺、李志良、朱北国、卢珠红等人是贾梦飞的组员，大家都叫他“大智”或者“小彬”。他跟着李志良和李宇良学习股票知识，李宇良有点像副组长，还会教他如何找微信公众号谈广告，广告内容大概是他们有很厉害的股票老师可以带着赚钱，并附上组长贾梦飞的ＱＱ号或微信号，感兴趣的人看到广告就会加组长为好友，他们找好微信公众号后要给李宇良审核，有时候李宇良也会来他们办公室看看，指导一下他们的工作。客户看到广告加上组长的号后，贾梦飞把客户拉入ＱＱ群内，每天扮演“刘华升”老师在群里发股票知识、推荐股票、私聊客户，摸清客户的资金量，接着把组员的ＱＱ推给客户，告诉客户组员都是跟着老师的老股民，客户有不懂的地方可以和组员交流，实际是把客户分给组员，让组员和各自的客户聊天，博取客户信任，李宇良则用昵称为“逍遥游”的ＱＱ号扮演新股民，加所有客户为好友。组长还会在群里发直播间的链接，让客户去直播间上课，直播间里有个不露脸的老师讲股票课，组员冒充股民在直播间给老师送礼物、吹捧老师，提醒客户去直播间上课，给客户发课堂笔记，继续建立客户信任感。过了一段时间，直播间的老师把一些活跃客户拉进“华升会内部成员群”，跟客户说要去参加比赛，让客户去“卓越竞技”平台上帮忙投票。投票方式是客户注册登录平台，充某人民币300元至500元后在平台上下注猜数字，猜中的客户能赢钱也算是给老师投票，有专门的带单老师带客户下注，刚开始的时候平台不会让客户亏钱，还允许客户小额提某1，让客户相信平台的真实性，客户尝到甜头后就会加大下注，之后带单老师故意带客户买不中的数字，让客户把钱亏完，如果客户要求退钱补偿，公司就要客户继续充某，一直骗到客户不充钱了为止。李志良负责帮客户开户，客户的入金和提某1申请也都要经过李志良，李志良再联系公司的管理员，管理员再根据客户的活跃度和信任感进行审核。“卓越竞技”平台是他们公司自己搭建的，带单老师能提某2知道中奖号码，人为控制输赢。他使用昵称为“德盛”的ＱＱ号以虚假的身份和客户聊天，“随缘”和“南丐”是他在“卓越竞技”平台上入金的客户，以及苏会彬辨认出“陈三”陈荣辉、“博阳”李志良、“小阿飞”贾梦飞、“吉祥”李宇良、“杰克”朱北国、陈道艺、“方婷”卢珠红等人的事实。 被告人朱北国的供述、辨认笔录，证实了2019年10月至12月期间，他在菲律宾马尼拉市通过“卓越竞技”平台进行诈骗，陈荣辉是公司经理，贾梦飞、张武康、刘璐等人是组长，他和李志良、苏会彬、陈道艺、李宇良等人是贾梦飞的组员，李宇良是副组长，组员在和客户聊天过程中碰到问题一般都会去问李宇良。刚开始的时候贾梦飞教他怎么找客户、和客户聊天、引导客户、骗客户入金，然后他去微博、微信上找公众号做推广、打广告，宣传“刘华升”老师炒股很厉害，并放上他们的ＱＱ群号，有意向的客户就会加群。贾梦飞冒充“刘华升”老师在群里发股票知识、推荐股票，把客户随机分给组员，骗客户说组员都是老师老粉丝，组员冒充老师粉丝和客户聊日常，维持感情，博取信任。经营了两周左右，老师开始在群里发直播间的链接，组员给客户发直播间的账户和密码，提醒客户去直播间听老师讲课，在直播间吹捧老师，烘托气氛，课后还给客户发课堂笔记，如果客户买老师推荐的股票亏了，组员会说相信老师之类的话安抚客户。过了一段时间，老师说要参加一个投资大赛，需要客户帮忙投票，然后把有投票意向的客户拉进“华升会内部群”，让客户注册登录“卓越竞技”平台，客户充某人民币500余元后才可以在平台上下注猜数字，骗客户中了能够赢钱也算是给老师投票，亏了钱会补给客户，李志良负责帮客户开户入金。群里有操盘手带客户在平台上下注，一开始都会让客户猜中赚点钱，允许客户提某1，让客户尝到甜头后相信老师，然后让客户加大充某，让客户亏钱，并以平台故障等为由不让客户提某1，实际上平台的后台有老师和操盘手在控制。他使用昵称为“大鹏展翅”的ＱＱ号以虚假的身份和客户聊天，“红彤彤的月亮”、“珊瑚”、“山泽通气”都是他的客户，以及朱北国辨认出王大灵、“刀锋”陈星宇、“吉祥”李宇良、“博阳”李志良、“咸鱼”李红寅、经理陈荣辉、“小阿飞”贾梦飞、“优秀”张武康、“平坦”陈道艺、“大志”苏会彬的事实。 被告人陈道艺的供述、辨认笔录，证实了2019年10月至2019年12月期间，他在菲律宾通过“卓越竞技”平台进行诈骗，陈荣辉是他们区的经理，曹笑军、贾梦飞等人是组长，他和苏会彬、李志良、李宇良、卢珠红、朱北国等人是贾梦飞的组员，大家都叫他“平坦”或者“大富”。一开始李宇良、李志良给他们新来的组员培训股票知识，如何跟客户聊天等，之后他们去找炒股的微信公众号打广告，宣传“刘华升”老师炒股很厉害，并附上老师的ＱＱ号，感兴趣的客户看到了就会加老师，老师经营了一段时间后把客户都拉进ＱＱ群内，贾梦飞扮演老师在群里发股票知识，推荐股票，组员在群内冒充股民吹捧老师，增加客户信任度。经营了一段时间后，贾梦飞开始在群里发直播间的链接，让客户去听直播间另一位老师的股票课，同时把客户分给组员，让客户加组员的ＱＱ，跟客户说他们都是跟老师炒了很久的老股民，有什么不懂的可以问他们，他们就会和客户聊日常，提醒客户去直播间听课，在直播间里吹捧老师，安慰亏钱的客户，获取客户对老师的信任。过了一段时间，直播间的老师会说要参加一个投资比赛，需要客户帮忙投票，客户注册登录“卓越竞技”平台，充某人民币500余元后在平台上下注猜数字，中奖了客户能赢钱也算是给老师投票，没中奖的话会把钱补给客户。李志良负责给客户开户入金，他们把充某的客户拉进“华升会内部群”，群里有“总参”、“总指挥”带客户操作，一开始都会让客户赢点小钱，并且允许信任度好、后续有入金意向的客户提某1，让客户相信平台的真实性，等客户加大投资就不让客户中奖，并以各种理由拒绝客户提某1。他使用昵称为“富贵由天”的ＱＱ号以编造的身份和客户聊天，有个在西藏上班的男子是他在平台上的入金客户，以及陈道艺辨认出“红红”卢珠红、“小斌”苏会彬、“陈三”经理陈荣辉、“吉祥”李宇良等人的事实。 被告人田旺的供述、辨认笔录，证实了2019年11月至2020年1月期间，他在菲律宾通过“ＭＴ5盖亚”平台进行诈骗，陈荣辉是他们二区的经理，张武康、刘璐、贾梦飞、曹笑军是组长，他和陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵等人是张武康的组员，大家都叫他“小哲”或“阿哲”。他刚到菲律宾的时候，张武康给过聊天话术、身份定位模板、聊天记录等让他观看学习，还让他自己上网学习股票知识。他们组由张武康假冒“凌云”老师，组员负责联系微信公众号或者粉丝多的微博打广告宣传“凌云”老师，吸引客户加老师的微信和ＱＱ，然后冒充老股民和客户聊天，吹捧老师，让客户更加信任老师，李红寅扮演老师助理加所有客户，和客户私聊建立信任感，张武康把客户都拉入微信群，在群里推荐股票、预测股票，如果股票赚钱了，组员就在群里吹捧老师，如果股票亏了，他们会说一些安慰的话，建立客户对老师的信任感。这样经营了一周左右，张武康把客户分给组员，谎称组员都是跟老师赚了钱的老粉丝，由组员给客户发直播间的链接和账户密码，带客户听“凌云”老师上股票课。直播间的“凌云”老师是另一个人扮演的，组员在直播间当托吹捧老师，用假冒身份和客户聊天交朋友，提醒客户去直播间听课，给客户发课堂笔记等，和客户建立信任感，查探客户的资金量，之后老师在直播间讲炒美股利润高，引导客户去注册他们公司自己搭建的“ＭＴ5盖亚”平台炒美股。刚开始公司会让客户获利，并主动让客户在平台上提某1，让客户相信平台的真实性，一旦客户加大投资，带单的人就让客户爆仓亏钱，并以周末休息之类的理由禁止客户提某1，直到客户把钱亏完为止。微信昵称为“凌云”、“知物茶馆”的号都是张武康在用，负责教客户开户入金，他用微信昵称为“苏沉淀”的号扮演“凌云”老师的助理，微信名为“深呼吸”、“ＬＪＨ”等人是他的客户，以及田旺辨认出“阿凯”翁美三、“优秀”张武康、“咸鱼”李红寅、“泡泡”刘文明、经理陈荣辉、“刀锋”陈星宇、“小阿飞”贾梦飞、“丫丫”曹笑军等人的事实。 被告人陈星宇的供述、辨认笔录，证实了2019年6月，他去菲律宾马尼拉市的一个博彩公司上班，2019年8月底，他进入张武康组实施诈骗活动，组员还有刘文明、王大灵等人，2019年11月至12月期间，他在张武康组做“卓越竞技”平台。他们先去微信上找公众号谈推广，宣传“刘华升”老师及其ＱＱ号，感兴趣的客户会加老师，持续了半个月后，张武康把客户拉进群里，并以“刘华升”老师的身份在群里发股票知识，向客户推荐股票，组员在群里冒充股民活跃气氛、吹捧老师，增加客户对老师的信任。接着张武康在群里发直播间的链接，把客户分给组员，谎称组员是老师的老粉丝。组员把直播间的账号和密码发给客户，在直播间里活跃气氛，给老师刷礼物，夸奖老师，用编造的身份和客户聊天，提醒客户去直播间听课等，直播间里的“刘华升”老师讲了一段时间的课后会说要参加一个证券投资比赛，需要客户下载“卓越竞技”平台帮忙投票。张武康负责帮客户注册开户、充某入金，客户充某人民币500余元才可以在平台上买数字下注，买中了会赢钱也算是给老师投票，没有买中的话，老师会把钱补给客户，其实都是骗客户的。客户必须跟着操盘手“总参”在平台上下注，一开始都会让客户买中数字赚钱，允许客户小额提某1，让客户相信平台，之后就引导客户加大充某，然后一直让客户亏钱，并以各种理由拒绝客户提某1，直到客户把钱亏完。他用昵称为“靓仔”的ＱＱ以编造的身份和客户聊天，ＱＱ昵称为“2016”的梁姐是他入金的客户，以及陈星宇辨认出“剑豪”王大灵、“杰克”朱北国、“小阿飞”贾梦飞、“咸鱼”李红寅、“泡泡”刘文明、“优秀”张武康、“吉祥”李宇良等人的事实。 被告人翁美三的供述、辨认笔录，证实了2019年3月，他去菲律宾马尼拉市一个公司上班，陈荣辉是公司二区负责人，下面有四个组，他和田旺、王大灵、李红寅、陈星宇等人是张武康的组员，他的外号是“阿凯”、“李凯”。2019年11月至12月期间，他和张武康、田旺、王大灵、刘文明等人一起做“ＭＴ5”诈骗平台。一开始他在微博、微信上找股票金融类的博主谈价格打广告，宣传他们的老师炒股很厉害，并附上老师的联系方式，感兴趣的客户就会加老师的号，之后张武康把客户拉进群里，以“凌云”老师的身份在群里或者私发客户股票知识，摸清客户的资金，接着谎称组员是老师的老粉丝，让客户加组员的ＱＱ号、微信号领取资料进直播间听课，实际上是组长把客户分给组员，让组员和客户聊天。直播间里有另一个人以“凌云”老师的身份向客户推荐股票，组员负责在直播间签到，给老师送礼物，吹捧老师，用编造的身份和客户拉家常，提醒客户上课，给客户发笔记等，提升客户对老师的信任感。过了一段时间，老师把客户引导至“ＭＴ5”平台上炒美股，有专门的带单老师带客户操作，如果带单老师带客户买亏了，老师会想办法引导客户追加资金，如果客户要大额提某1，他们就把客户拉黑，后某直接把平台关闭，如果客户有入金的潜力，组长同意后他们会允许客户小额提某1。陈荣辉负责给平台的客户发银行账户，客户直接把钱打进去就可以，但客户买涨买跌都没有意义，他们赚的是客户充某进平台的钱。他用过昵称为“星海点灯”、“大漠祥云”的微信号以编造的身份和客户聊天，微信昵称为“行者”的是他的入金客户，以及翁美三辨认出经理陈荣辉、“优秀”张武康、“咸鱼”李红寅、“小哲”田旺、刘文明、“刀锋”陈星宇、“剑豪”王大灵等人的事实。 被告人刘文明的供述、辨认笔录，证实了2019年8月至2020年1月，他在菲律宾马尼拉市××幢大楼里上班，陈荣辉是他们区的经理，陈荣辉下面有几个组长，他和陈星宇、王大灵、李红寅、翁美三等人是张武康的组员，大家都叫他“泡泡”。他们先通过微信公众号打广告，宣传“程国华”、“凌云”老师做股票很厉害，并附上老师的微信号，感兴趣的人就会加老师微信，实际上这两个微信号都是组长张武康的，然后张武康以老师的名义把客户拉进群里，在群里推荐股票，组员在群里冒充股民吹捧老师。经营了一周后，张武康在群里推出直播间，让客户去直播间听老师讲课，并且把组员的号推给客户，谎称组员是老师的老粉丝，可以帮助客户进直播间，实际是组长把客户分给他们，让他们用虚构的身份和客户聊日常、聊股票，维护客户，增加客户信任感。直播间里的老师会讲一段时间的股票，他们负责提醒客户去直播间听课，给客户发课堂笔记，然后“程国华”老师慢慢把客户引导至公司的“ＭＴ5”平台上开户，“凌云”老师把客户引导至公司的“伦敦金”平台上开户。客户在平台上注册入金后，直播间的老师和张武康带客户买涨买跌，一开始都会让客户赚钱，经组长和经理同意后会允许客户提某1小额的钱，打消客户的顾虑，引导客户投更多的钱，接着就不让客户提某1，直到把客户的钱全都亏掉，把平台关掉。实际上买涨买跌都是假的，客户充进平台的钱都进了公司的账户，公司赚的是客户入金的钱。2019年11月开始，他和王大灵、田旺、翁美三一起做“ＭＴ5”平台，2019年11月至12月期间，他和李红寅、王大灵一起做“伦敦金”平台，组长张武康参与了所有平台，李红寅是“伦敦金”的开户经理，拿助理的号和客户聊天，套取被害人股票账户信息，提醒客户去直播间上课，协助客户去平台上入金，陈荣辉是“ＭＴ5”的开户经理，帮助客户在平台上开户入金。他使用昵称为“第三人称”、“永不言败”、“深海湛蓝”的ＱＱ号以编造的身份和客户聊天，ＱＱ昵称为“凡心”的是他在“伦敦金”平台上入金的客户，ＱＱ昵称为“心静如水”的是他在“ＭＴ5”平台上入金的客户，以及刘文明辨认出二区经理陈荣辉、“优秀”张武康、“咸鱼”李红寅、“刀锋”陈星宇、“剑豪”王大灵、“阿凯”翁美三等人的事实。 被告人王大灵的供述、辨认笔录，证实了2019年6月，他和陈星宇一起去菲律宾马尼拉市的公司上班，2020年1月他离开公司。刚开始公司给他几个微信让他养号，张武康、李红寅、李宇良、贾梦飞、赵小军等人给他们员工培训股票知识、如何跟客户聊天、如何给自己设定身份等。陈荣辉是公司的二区经理，下面有张武康、贾梦飞、刘璐等组长，他和陈星宇、田旺、翁美三、刘文明、李红寅等人是张武康的组员，大家都叫他“剑豪”。2019年10月左右，他做了“程国华”老师推荐的“伦敦金”项目，2019年11月、12月左右，他做了“凌云”老师推荐的炒美股平台。他们组员负责联系粉丝多的股票类微信公众号或微博博主打广告，文案内容大概是让大家加“程国华”老师或“凌云”老师的ＱＱ、微信，感兴趣的人加了后，组长把这些客户拉进一个群，假冒老师在群里推荐股票，组员拿着小号进群，在群里活跃气氛，期间组长也会用老师的号和客户私聊，增加信任感。经营了一周左右，组长把客户分给组员，谎称组员是老师的老粉丝，组员用假冒的身份和客户聊天，拉进距离，培养信任感，组长还会在群里开直播间，让大家去直播间听课。直播间里有人用“程国华”、“凌云”老师的名字上股票课，组员提醒客户听课，在直播间里刷礼物烘托气氛，组长通过后台能看见哪些客户来听了课。过了一个月左右，“程国华”老师引导客户去炒“伦敦金”项目，李红寅冒充平台工作人员带客户注册“伦敦金”平台，“凌云”老师引导客户去公司炒美股的诈骗平台。客户充进平台的钱都进了公司的账户，公司的人可以在后台修改客户的账户余额，并且不会轻易让客户提某1，想办法让客户在平台上亏钱。“程国华”和“凌云”老师的平台他都做过，“高飞”、“牧马人”、“勿忘心安”等号都是他在使用，ＱＱ昵称为“艾特潼”的是他在“凌云”老师平台的入金客户，以及王大灵辨认出经理陈荣辉、“优秀”张武康、“泡泡”刘文明等人的事实。 被告人赵小垒的供述、辨认笔录，证实了2019年4月，他去菲律宾的公司上班，公司有一区和二区，每个区都有经理和组长，曹笑军、张武康、刘璐、贾梦飞等人是他们区的组长，他和是刘璐的组员，2019年10月他们开始做“伦敦金”平台，2019年12月底他回国了。刚到公司的时候曹笑军教他怎么在微信上找公众号谈价格打广告，有人培训他如何和客户聊天、吸引客户去公司的平台入金等。他们组员先通过微信找炒股的公众号、微博谈价格打广告，宣传组长的ＱＱ号，说组长是炒股很厉害的老师，感兴趣的客户就会加ＱＱ，组长刘璐假冒“程国华”老师把客户拉进群里，在群里发布股市信息，经营了一周左右后，组长推出直播间，并把群里的客户分给组员，组长谎称组员是老师的老粉丝，让客户加他们要直播间的账户和密码，组员就用编造的身份和客户聊家常，分享炒股心得，提醒客户去直播间上课，维护客户，建立信任感。直播间里有“程国华”、“福佬”等老师分析股票，组员在直播间里附和老师，两个老师假装进行股票比拼引导客户去注册“伦敦金”平台，然后带着客户在平台上买涨买跌。一开始老师都会让客户赚到钱，经组长同意后允许客户小额提某1，之后通过后台人为控制平台的股票涨跌，不让客户提某1，直到把客户的钱亏完，公司直接关闭平台。他使用的ＱＱ号是“孙涛”，在小群里自称“建文”，一个浙江女子是她在“伦敦金”上的入金客户，以及赵小垒辨认出“炸弹”刘璐、曹笑军、二区经理陈荣辉、赵小军、“小阿飞”贾梦飞、李宇良、李志良等人的事实。 被告人张珲的供述，证实了2019年3月开始，他在菲律宾的马尼拉市进行诈骗，大家都叫他“牛鞭”。2019年5月开始，他负责技术对接工作，比如找人做诈骗网站，买银行卡四件套，拿着网站后台账号给客户上分开号，拿入金卡收客户的钱，给洗钱团伙打钱，给打广告的公众号打钱等，他联系做成过三四个诈骗网站，其中“卓越竞技”是他在2019年11月左右联系张武康介绍的人买来的，他用昵称为“招财进宝”的飞机号和菲律宾的电话与对方沟通网站图片、上下级权限要求等，对方按照要求做好后，他通过洗钱公司打给对方人民币10000余元。“卓越竞技”是下注猜数字的博彩类平台，有后台权限的人可以提某2看到中奖数字，带单老师想让客户赚钱就让客户买对的中奖数字，想让客户亏钱就让客户买错的数字。公司平台的账户权限有三种，一种是总权限，可以看到各个账号的实时操作动态、提某2看到开奖结果、修改账号密码、发某、修改客户账号余额数字等，他拿的是总权限，另一种是分权限，可以看到客户操作、中奖数字、修改客户账户余额，经理陈荣辉和各组组长拿的是分权限，还有一种是普通权限，只能进行注册和下注操作，客户拿的是普通权限账号。客户点击网站上的充某按钮，他的总权限账号可以看到提示，他就登录入平台银行卡的网上银行进行核对，然后在网站上把客户账号的余额修改了，如果客户要提某1，他就给客户打钱，但大额提某1需要组长同意的事实。 被告人黄金锋的供述，证实了他是设计制作各类彩票网站的，2019年8、9月左右，一个叫“优秀”的人加他ＱＱ，要他做一个可以提某2知道开奖号码、后台可以自己操作的彩票类型的网站，之后他们通过电话和“飞机”软件商谈，确定了做网站的事情，后来他设计制作了一个网站卖给了“优秀”，他的飞机号昵称为“博宏”。2019年11、12月，“优秀”介绍“招财进宝”给他，让他做一个“卓越竞技”网站，要求功能和他上次设计的网站一样。他做的这两个网站的源码是一样的，就是换了下图片之类的东西，网站都有充某和提某1按钮，但网站本身不能直接充某和提某1，需要人工私下转账。客户需要充某金额到网站里能下注猜数字，竞猜成功能中奖，没猜中就会亏钱，他给了对方后台总权限，对方可以通过后台设置充某入金的银行账户，确认、修改用户的充某金额，提某2知道开奖号码，下派客服权限，看见用户的注册信息、中奖情况、充某和提某1记录等。“招财进宝”只租了30多天“卓越竞技”网站，网站运营期间他有帮忙进行维护、更换域名等，他一共获利人民币16000元。他知道他做的网站可以用来诈骗，但“优秀”说这样的网站在菲律宾是合法的，他觉得在国外应该不会有人跟着他们买彩票，就把网站卖给了对方的事实。 针对控辩双方的意见，本院归纳争议焦点，并根据查明的事实和证据综合评判如下： 对于被告人陈荣辉的辩护人提出被告人陈荣辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈荣辉在诈骗团伙中担任二区的经理，负责管理二区的整体工作并按一定比例分享二区所有业务员的诈骗所得，其作用、地位明显高于被告人曹笑军等人，在共同诈骗犯罪活动中起主要作用，依法应认定为主犯。故被告人陈荣辉辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 对于被告人曹笑军的辩护人提出被告人曹笑军诈骗被害人陆某的犯罪金额是人民币1500000元，被告人曹笑军回国后，被害人陆某被诈骗的金额应当予以扣除，以及被告人刘文明的辩护人提出被告人刘文明诈骗被害人张某2的犯罪金额是人民币800000元，被告人刘文明回国后，被害人张某2被诈骗的金额应当予以扣除的辩护意见，经查，被告人曹笑军、刘文明等人参与的是紧密配合、分工明确的电信网络诈骗犯罪团伙，主观上具有共同的诈骗犯罪故意，客观上相互配合实施了共同诈骗行为，且以获取底薪或者提成收益的方式共享诈骗所得，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人曹笑军、刘文明等人相互配合实施的共同诈骗行为导致陆某、张某2等被害人陷入错误认识，造成被害人基于错误认识持续交付财物。虽然被告人曹笑军、刘文明回国后并未直接参与收取被害人后某交付的钱款，但亦未主动采取有效措施帮助被害人摆脱错误认识，依法应对其共同诈骗行为导致持续交付钱款的犯罪结果承担责任。故被告人曹笑军、刘文明辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，其中被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、李宇良、李志良、卢珠红、刘文明、赵小垒、张珲诈骗数额特别巨大，被告人张星星、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、王大灵诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄金锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈荣辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉人和辩护人认为被告人曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚和被告人苏会彬、陈道艺实施犯罪后自动至司法机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚以及被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院均予以采纳。案发后，被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人曹笑军、刘佳、张星星、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、陈道艺、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲、黄金锋均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。结合被告人张星星、陈道艺的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。公诉机关提出以犯诈骗罪判处被告人陈荣辉有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币500000元、被告人曹笑军有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元、被告人刘佳有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币150000元、被告人张星星有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元、被告人李宇良有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元、被告人李志良有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元、被告人卢珠红有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元、被告人苏会彬有期徒二年五个月，并处罚金人民币40000元、被告人朱北国有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元、被告人陈道艺有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元、被告人田旺有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币40000元、被告人陈星宇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元、被告人翁美三有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元、被告人刘文明有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元、被告人王大灵有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元、被告人赵小垒有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元、被告人张珲有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元、以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人黄金锋有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴。供犯罪使用的工具依法应予以没收。据此，对被告人陈荣辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人曹笑军、刘佳、李宇良、李志良、卢珠红、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人张星星依照第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人苏会彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条；对被告人陈道艺依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人黄金锋依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币500000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2030年10月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人曹笑军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2027年2月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人张星星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人李宇良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2024年2月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人李志良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2023年8月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人卢珠红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2023年3月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人苏会彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2022年8月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人朱北国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年9月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人陈道艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人田旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2022年8月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人陈星宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年9月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人翁美三犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2022年11月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人刘文明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2024年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人王大灵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年5月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人赵小垒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2023年10月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人张珲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2025年5月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人黄金锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十九、被告人陈荣辉已退缴的违法所得人民币500000元、被告人刘佳已退缴的违法所得人民币150000元、被告人张星星已退缴的违法所得人民币44992元、被告人李宇良已退缴的违法所得人民币260000元、被告人李志良已退缴的违法所得人民币120000元、被告人卢珠红已退缴的违法所得人民币100000元、被告人苏会彬已退缴的违法所得人民币100000元、被告人朱北国已退缴的违法所得人民币30000元、被告人陈道艺已退缴的违法所得人民币70446元、被告人田旺已退缴的违法所得人民币260000元、被告人陈星宇已退缴的违法所得人民币20000元、被告人翁美三已退缴的违法所得人民币50000元、被告人刘文明已退缴的违法所得人民币20000元、被告人王大灵已退缴的违法所得人民币50000元、被告人赵小垒已退缴的违法所得人民币100000元、被告人张珲已退缴的违法所得人民币180000元予以追缴，并依法退还给各被害人；被告人陈荣辉、曹笑军、刘佳、李宇良、李志良、卢珠红、苏会彬、朱北国、田旺、陈星宇、翁美三、刘文明、王大灵、赵小垒、张珲尚未退缴的共同违法所得予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。 二十、被告人黄金锋尚未退缴的违法所得人民币16000元予以继续追缴，上缴国库；供犯罪使用的工具笔记本电脑1台、电脑主机1台予以没收，上缴国库（其中笔记本电脑1台、电脑主机1台由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  鲍锦秀 人民陪审员  邵平飞 二〇二一年三月十八日 法官 助理  胡慧君 代书 记员  陈逸舟