河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终149号原公诉机关河南省镇平县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈生福，女，1964年7月19日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地四川省泸州市，住泸州市江阳区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月20日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月21日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。上诉人（原审被告人）杨书滨，女，1962年5月6日出生，汉族，专科毕业，中共党员，新乡市宇通公司退休职工，户籍所在地河南省，住红旗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月25日被镇平县公安局抓获，2019年9月26日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。辩护人吴鹰，北京达略（南阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙林江，男，生于1942年12月25日，汉族，中专毕业，江苏省地矿局第一地质大队退休职工，户籍所在地江苏省南京市雨花台区，住南京市雨花台区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月20日被镇平县公安局抓获，2019年11月22日被镇平县公安局刑事拘留，同年11月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）王玉，女，1974年6月9日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地山东省肥城市，住肥城市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月30日被肥城市公安局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。上诉人（原审被告人）王志敏，男，1963年3月26日出生，汉族，大学专科毕业，中共党员，淅川县人民医院工会主任，户籍所在地河南省南阳市，住淅川县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月28日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年9月29日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。辩护人李硕、崔畅通（实习），河南框正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武秀莲，女，1962年2月15日出生，汉族，高中毕业，涿鹿县卫生局退休职工，户籍所在地河北省张家口市，住涿鹿县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月7日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月8日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。指定辩护人杨敬，河南威武律师事务所律师。上诉人（原审被告人）翟换梅，女，1965年6月27日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月1日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月2日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。上诉人（原审被告人）杜延波，女，1968年12月14日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地山东省烟台市，住烟台市莱州市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月4日被莱州市公安局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。上诉人（原审被告人）刘鲁湘，女，1956年5月9日出生，汉族，高中毕业，退休职工，户籍所在地广东省广州市，住广州市越秀区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月27日被羁押于广州市越秀区看守所，于2019年10月5日被镇平县公安局押解回镇平县，于2019年10月6日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。上诉人（原审被告人）连彩丹，女，1970年3月17日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地浙江省温岭市，住温岭市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月26日被温岭市公安局抓获，2019年10月2日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人李斌，男，生于1947年10月17日，汉族，大专毕业，中共党员，四川省化工地质勘查院退休职工，户籍所在地四川省彭州市，住彭州市。因涉嫌诈骗罪于2019年11月16日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年11月22日被镇平县公安局刑事拘留，同年11月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。于2020年2月26日因患病被镇平县公安局取保候审，于2020年12月15日被镇平县人民法院取保候审。原审被告人景春萍，女，1972年2月16日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山西省临汾市，住尧都区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月30日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月1日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人张海燕，女，1979年6月17日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地北京市通州区，住通州区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月5日被北京市通州区公安局抓获，2019年10月8日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人杨占一，男，1967年8月7日出生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地河北省廊坊市，住廊坊市固安县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月5日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月8日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人盛玉梅，女，1966年4月13日出生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯山区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月28日被镇平县公安局抓获，2019年10月1日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人张志勇，男，1971年1月29日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山东省荣成市，住荣成市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月2日被荣成市公安局抓获，2019年10月18日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人刘玉妍，女，1969年2月13日出生，汉族，初中毕业，中共党员，无业，户籍所在地山东省烟台市芝罘区，住芝罘区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月27日被烟台市公安局抓获，2019年10月1日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人卜红梅，女，1969年8月27日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地吉林省吉林市船营区，住船营区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月30日被镇平县公安局抓获，2019年10月2日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人杨玉侠，女，1967年3月25日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地北京市大兴区，住大兴区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月5日被北京市公安局大兴分局抓获，2019年10月8日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人杨保国，男，生于1953年7月6日，汉族，高中毕业，中共党员，务工，户籍所在地湖北省黄冈市，现住四川省成都市彭州市。因涉嫌诈骗罪于2019年11月18日向南阳市公安局龙升分局投案，2019年11月22日被镇平县公安局刑事拘留，同年11月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。原审被告人蒋善义，男，1970年8月29日出生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地山东省招远市，住招远市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月28日被招远市公安局抓获，2019年10月1日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人李继全，男，1978年5月22日出生，汉族，高中毕业，工人，户籍所在地山西省稷山县，住稷山县。因涉嫌诈骗犯罪2019年9月29日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2019年10月1日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。原审被告人赵靖宇，女，1979年9月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地辽宁省朝阳市，住凌源县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月2日被镇平县公安局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。原审被告人霍玉荣，女，1968年4月20日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河北省唐山市路**，住路**。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月26日被镇平县公安局抓获，2019年10月3日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。原审被告人魏萍，女，1969年7月26日出生，汉族，初中毕业，邓州市农机公司退休职工，户籍所在地河南省南阳市，住邓州市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月28日被镇平县公安局抓获，同日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。已于2020年7月20日被镇平县人民法院取保候审。原审被告人阮小平，女，1964年6月15日出生，汉族，本科毕业，中共党员。中国农业银行苍梧县支行退休职工，户籍所在地广西壮族自治区梧州市龙圩区，住梧州龙圩区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月30日被梧州市公安局抓获，2019年10月3日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。原审被告人王伟，女，1962年8月9日出生，汉族，高中毕业，山东兰雁集团退休职工，户籍所在地山东省淄博市，住周村区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月5日被镇平县公安局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。现已释放。原审被告人尹秀忠，男，1971年3月6日出生，汉族，大专毕业，中共党员，小学教师，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月1日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月2日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。原审被告人赵清春，男，1966年7月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山东省莱州市，住莱州市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月6日被莱州市公安局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。原审被告人杨富佳，男，生于1968年9月10日，汉族，大专毕业，中共党员，信访局职工，户籍所在地四川省资阳市，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌诈骗罪2019年11月16日向资阳市安岳县公安局投案，于2019年11月22日被镇平县公安局刑事拘留，同年11月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。原审被告人李宣有，男，1961年3月26日出生，汉族，初中毕业，务农，户籍所在地陕西省汉中市西乡县，住西乡县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月5日被镇平县公安局抓获，2019年10月5日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。现已释放。原审被告人周桂华，女，1964年2月29日出生，汉族，小学毕业，务农，户籍所在地陕西省汉中市西乡县，住西乡县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月5日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。现已释放。原审被告人张彦飞，女，1978年10月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地辽宁省铁岭市，住昌图县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月3日被南阳市公安局龙升分局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。原审被告人卢振峰，男，1969年1月6日出生，汉族，大专毕业，经商，户籍所在地山东省济宁市，住兖州县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月29日被济宁市公安局抓获，2019年10月7日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2020年1月30日。现已释放。河南省镇平县人民法院审理镇平县人民检察院指控原审被告人李斌、陈生福、杨书滨、孙林江、王玉、王志敏、景春萍、张海燕、杨占一、武秀莲、翟换梅、杜延波、盛玉梅、张志勇、刘玉妍、刘鲁湘、卜红梅、杨玉侠、杨保国、蒋善义、李继全、连彩丹、赵靖宇、霍玉荣、魏萍、阮小平、王伟、尹秀忠、赵清春、杨富佳、李宣有、周桂华、张彦飞、卢振峰犯诈骗罪一案，于2020年12月12日作出(2020）豫1324刑初216号刑事判决。宣判后，原审被告人陈生福、杨书滨、孙林江、王玉、王志敏、武秀莲、翟换梅、杜延波、刘鲁湘、连彩丹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年至今,被告人楚国英（另案处理）与他人合谋，利用虚构的“民族资产解冻项目”实施诈骗。楚国英等人以虚假的身份虚构我国有多笔资金存于海外需要解冻，群众可通过认购股金和参与项目的形式缴纳一定数额的费用，用于解冻该笔资金，资金被解冻后将获得高额回报的虚假事实，先后编造“民族大业”、“民族资产解冻”、“民族资产扶贫基金”、“养生养老城”、“西南扶贫基金”、“公安部报单群”、“梦想基金会”等多个虚拟的投资项目，利用“入股金”、“备案费”、“手续费”等名义骗取被害人的钱款。在实施诈骗过程中，被告人楚国英以其自己的名义建立西南慈善基金会自己任会长，设立团队架构、并对管理人员进行明细分工。通过金字塔方式往下发展小团队，不同的团队分别配有级别不同的管理人员，管理人员主要作用是发展和诱骗普通会员缴纳各种项目费用，管理人员不断的向会员传递虚假项目信息，诱骗成功以后该伙人员更改微信群名和解散新建微信群等方式逃避打击。现已查明楚国英的下线人员（团队长）有：被告人杨书滨、佟桂范、吴素梅、覃仲财（三人均另案处理）。被告人杜延波、赵靖宇、王玉、卢振峰、赵清春、尹秀忠、李继全、武秀莲、杨玉侠、张海燕、连彩丹、刘鲁湘、卜红梅、阮小平、霍玉荣、魏萍、王伟、李宣有、周桂华、盛玉梅、刘玉妍、张志勇、蒋善义等人在明知投资项目不能兑现的情况下，仍长期参与被告人楚国英或他人的诈骗项目，通过发展会员投资项目获取利益（获取利益与团队级别成正比）。上述人员或成立团队负责管理，或任命小组长主要负责发展会员，或在群内协助团队长参与群内部管理或转账，逐步形成了较为固定的犯罪组织在侦查楚国英一案中另查明，与楚国英项目之间有交叉的被告人李斌，不仅与楚国英一伙有项目往来，同时自己也伙同他人或自称有“民族资产解冻”、“民族资产扶贫基金”、“养生养老城”等项目，并自任会长一职。被告人陈生福系负责财务的副会长，被告人翟换梅系负责项目的团队长，同案犯瞿雅娟为负责人事的团队长，程俊为负责项目的团队长。其他人员或成立团队负责管理，或任命小组长主要负责发展会员，或在群内协助团队长参与群内部管理或转账，亦形成了较为固定的犯罪组织。上述各被告人应根据各自在犯罪集团内所起的作用承担各自的责任。现查明各被告人应承担犯罪数额：被告人李斌涉案犯罪数额为2980176.8元、陈生福涉案犯罪数额为1630577.5元、杨书滨涉案犯罪数额为766043元、翟换梅涉案犯罪数额为166445元、张彦飞涉案犯罪数额为12936元、王志敏涉案犯罪数额为375556元、杜延波涉案犯罪数额为157281.6元、赵靖宇涉案犯罪数额为30661.5元、王玉涉案犯罪数额为371003元、卢振峰涉案犯罪数额为8844元、赵清春涉案犯罪数额为19388元、尹秀忠涉案犯罪数额为25241.5元、杨占一涉案犯罪数额为225882元、景春萍涉案犯罪数额为330323元、李继全涉案犯罪数额为40444.9元、武秀莲涉案犯罪数额为247005元、杨玉侠涉案犯罪数额为49351.09元、张海燕涉案犯罪数额为282808元、连彩丹涉案犯罪数额为31976元、刘鲁湘涉案犯罪数额为64202元、卜红梅涉案犯罪数额为53392元、阮小平涉案犯罪数额为19927元、霍玉荣涉案犯罪数额为28979.5元、魏萍涉案犯罪数额为27889.8元、王伟涉案犯罪数额为26519.5元、李宣有涉案犯罪数额为13668元、周桂华涉案犯罪数额为13668元、盛玉梅涉案犯罪数额为156462.5元、刘玉妍涉案犯罪数额为69018元、张志勇涉案犯罪数额为77723.41元、蒋善义涉案犯罪数额为41286元、杨保国涉案犯罪数额为41883.5元、杨富佳涉案犯罪数额为14078元、孙林江涉案犯罪数额为463474元。在镇平县人民法院审理过程中，被告人魏萍、霍玉荣、王伟退缴了上述款项。认定上述事实的证据有被告人常住人口基本信息、前科情况查询证明、扣押清单、电子证据，证实各被告人具体犯罪数额等综合证据，证人张某的证言，被害人王某、刘某、王玉品等人的陈述，被告人李斌、陈生福、杨书滨、孙林江等人的供述与辩解等证据在卷作证，足以认定。据此，原审法院判决：一、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；二、被告人陈生福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元；三、被告人杨书滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；四、被告人孙林江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；五、被告人王玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；六、被告人王志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；七、被告人景春萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元；八、被告人张海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；九、被告人杨占一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；十、被告人武秀莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；十一、被告人翟换梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；十二、被告人杜延波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元；十三、被告人盛玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；十四、被告人张志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；十五、被告人刘玉妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；十六、被告人刘鲁湘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；十七、被告人卜红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；十八、被告人杨玉侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；十九、被告人杨保国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；二十、被告人蒋善义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；二十一、被告人李继全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；二十二、被告人连彩丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；二十三、被告人赵靖宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；二十四、被告人霍玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；二十五、被告人魏萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；二十六、被告人阮小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；二十七、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；二十八、被告人尹秀忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；二十九、被告人赵清春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；三十、被告人杨富佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；三十一、被告人李宣有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；三十二、被告人周桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；三十三、被告人张彦飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；三十四、被告人卢振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。上诉人（原审被告人）陈生福的主要上诉理由为：其不构成诈骗罪，对职务及犯罪参与程度有异议，对犯罪金额有异议。上诉人（原审被告人）杨书滨的主要上诉理由为：其没有非法占有的意图，不构成诈骗罪；对犯罪金额有异议。杨书滨辩护人的主要辩护意见为：杨书滨没有非法占有他人财产的主观故意，不构成诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪对杨书滨定罪处罚；杨书滨也是受害人，一审对其量刑畸重。上诉人（原审被告人）孙林江的主要上诉理由为：镇平法院没有管辖权；认定事实错误，适用法律错误，其没有非法占有的故意，不构成诈骗罪，应当以非法吸收公众存款罪定罪；其已超过75周岁，一审法院判决没有体现法律规定的从轻或者减轻；被害人和证人陈述不真实。上诉人（原审被告人）王玉主要上诉理由为：其自愿认罪认罚，无任何犯罪前科，愿意缴纳罚金；其没有非法占有的故意，没有发展会员投资项目，没有获利；没有成立团队，没有担任职务。上诉人（原审被告人）王志敏主要上诉理由为：其没有非法占有他人财产的故意，其不构成诈骗罪，其只是帮助人转账，不知道是犯罪；其主观上，没有恶性；其也是受害者，也对项目进行了投资。王志敏辩护人的主要辩护意见为：王志敏没有虚构事实，隐瞒真相的行为，没有主观故意，没有非法占有公私财物的目的；王志敏没有帮助行为。上诉人（原审被告人）武秀莲主要上诉理由为：其总共转账24.7万元，有14.7万元是其自己的钱，其也是受害者，这部分钱应当扣除。武秀莲辩护人的主要辩护意见为：1.武秀莲与他人没有诈骗合意，无诈骗行为，不构成诈骗罪，其行为符合传销特征，且系一般参加者，不应追究刑事责任；2.武秀莲认罪态度好，系初犯，社会危害性小。上诉人（原审被告人）翟换梅主要上诉理由为：其不是项目副会长，只是李斌口头安排的职务，没有行使过副会长职权；其自己也投资过7万元；其参加项目时间不长；一审量刑重。上诉人（原审被告人）杜延波主要上诉理由为：其与肖洪青认识，与其他人不认识，其与肖洪青有业务往来；当时其给肖洪青转款，因其账户被封，才转账给李泽文，并不认识李泽文；其也参与投资，也是受害者；原判量刑重。上诉人（原审被告人）刘鲁湘主要上诉理由为：没有犯罪的故意；原判量刑重。上诉人（原审被告人）连彩丹主要上诉理由为：其只是办理了网店会员，没有加入很多微信群进行投资；没有跟着佟桂范等人进行投资；没有发展介绍会员；其也是受害者。本院经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。结合上述事实和证据，针对各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院评析如下：关于陈生福其所提其不构成诈骗罪、对职务及犯罪参与程度有异议、对犯罪金额有异议等上诉理由，经查，陈生福长期跟随李斌以公益扶民、养老养生等名义，编造虚假的项目，通过微信群发展会员进行诈骗活动，陈生福在李斌成立的“公益扶民基金会”中担任团队长，后又担任主管财务的副会长，协助李斌进行转账，数额特别巨大，此有李斌、陈生福供述及转账记录等证据为证，足以认定。故陈生福的上诉理由与事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于杨书滨及其辩护人提出杨书滨没有非法占有他人财产的主观故意、不构成诈骗罪、一审量刑重等上诉理由及辩护意见，经查，杨书滨在加入楚国英团队前，因同类事情曾经被骗过，其对从事的涉案活动系诈骗，应为明知，杨书滨积极参与楚国英诈骗团伙，帮助转移诈骗资金，数额特别巨大，构成诈骗罪，一审根据其犯罪的事实、情节，对其量刑适当。故杨书滨及其辩护人的上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于孙林江所提一审法院没有管辖权，其没有非法占有的故意、不构成诈骗罪、应当以非法吸收公众存款罪定罪，其已超过75周岁，一审法院判决没有体现法律规定的从轻或者减轻的上诉理由，经查，首先，本案案发系由本地被害人报案引发，镇平县公安机关侦查本案程序合法，依据充分，镇平县检察院向一审法院提起诉讼，一审法院依法具有管辖权；其次，孙林江积极参与涉案名为“公益扶民”的项目诈骗活动，任王璐团队的大队统计，并协助转款，数额巨大，况且孙林江之前参加过类似的诈骗活动，知道国家明确打击这些活动，其主观应为明知，此有孙林江、陈生福等供述及转账流水为证，故孙林江依法构成诈骗罪；最后，一审法院对孙林江已年满75周岁的情节在量刑时已予考虑。故孙林江的上诉理由与事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王玉所提其没有非法占有的故意，没有发展会员投资项目，没有获利，没有成立团队，没有担任职务的上诉理由，经查，王玉明知“民族资产解冻”类项目系从事诈骗活动，仍积极参与其中，在微信群内任项目“副军长”，涉案金额巨大，已构成诈骗罪，一审根据其犯罪情节，对其量刑适当。故王玉的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人王志敏及其辩护人所提王志敏没有虚构事实、隐瞒真相的行为，没有主观故意，没有非法占有公私财物的目的，王志敏没有帮助行为等上诉理由及辩护意见，经查，李斌以其组织的“公益扶民基金会”名义依托微信群通过发展会员形式展开诈骗活动，自任会长，并通过收取会员费用骗取他人钱财，王志敏积极参与李斌的上述项目诈骗活动，担任队长，手下还分管有组长，协助收取各种名义的会员费用，并汇总转给副会长陈生福，数额巨大，可见王志敏的行为依法构成诈骗罪，系帮助犯。故王志敏及其辩护人的上诉理由及辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于武秀莲所提其总共转账24.7万元，有22万元是其自己的钱，其也是受害者，这部分钱应当扣除的上诉理由，经查，武秀莲积极参与涉案诈骗活动，任小组长，协助转移诈骗款项24.7万元，其中包括武秀莲自己发展的下线所交纳的款项，其参与诈骗金额应按24.7万元认定，武秀莲称应扣除22万元自己的款项，没有证据证实。故武秀莲的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于武秀莲辩护人所提武秀莲不构成诈骗罪，其行为符合传销特征，系一般参加者，不应追究刑事责任，武秀莲认罪态度好，系初犯，社会危害性小等辩护意见，经查，首先，武秀莲所参加的项目属于“民族资产解冻”项目类诈骗活动的组成部分，其行为特征为编造虚假项目、理由，通过微信群进行诈骗，进而骗取他人钱财，武秀莲等人的行为符合上述特征，武秀莲积极参加，任小组长，并协助将所获取的巨额资金转交给其上级，依法构成诈骗罪，而与传销行为不符；其次，武秀莲认罪、初犯等情节，一审已予以考虑。故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于翟换梅所提其不是项目副会长、其自己也投资过7万元、参加项目时间不长、一审量刑重等上诉理由，经查，翟换梅积极参与李斌组织的“民族资产解冻”诈骗项目，在其中担任副会长，主管项目，兼团队长，积极发展会员收取费用，并将所收取的费用汇总转账给会长李斌，犯罪数额巨大，此有李斌、翟换梅、陈生福、王志敏等供述及转账记录为证，一审综合其犯罪情节对其量刑适当。故翟换梅的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于杜延波所提一审认定犯罪金额157281.6元错误，应扣除借给肖洪青和自己投资的钱，自己也是受害者，原判量刑重等上诉理由，经查，杜延波明知他人利用“民族资产解冻”之类的项目名义进行诈骗活动，仍积极参与，担任群主，协助报单、转账，犯罪金额157281.6元，有其转账给李泽文等转账记录为证，一审综合杜延波的犯罪情节对其量刑适当，杜延波称应扣除其借给肖洪青和自己投资的钱，无证据证实。故杜延波的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于刘鲁湘所提其没有犯罪故意、原判量刑重等上诉理由，经查，刘鲁湘跟随佟桂范进行“民生11+1”等项目诈骗活动，在其中担任统计，积极帮助佟桂范等人收钱、汇总、转账，涉案金额6万余元，系帮助犯，一审综合刘鲁湘的犯罪情节对其量刑适当。故刘鲁湘的上诉理由不能成立，本院不予采纳。至于刘鲁湘刑期起算日期问题，据实确定。关于连彩丹所提其只是办理了网店会员，没有加入微信群跟着佟桂范等人进行投资，没有发展介绍会员，其也是受害者等上诉理由，经查，连彩丹跟随佟桂范等人进行项目诈骗活动，加入多个微信群积极发展成员，收取投资款，转交其上级，涉案金额3万余元，事实清楚，一审根据其犯罪情节，对其量刑适当。故连彩丹的上诉理由与事实不符，不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）陈生福、杨书滨、孙林江、王玉、王志敏、武秀莲、翟换梅、杜延波、刘鲁湘、连彩丹及原审被告人李斌、景春萍、张海燕、杨占一、盛玉梅、张志勇、刘玉妍、卜红梅、杨玉侠、杨保国、蒋善义、李继全、赵靖宇、霍玉荣、魏萍、阮小平、王伟、尹秀忠、赵清春、杨富佳、李宣有、周桂华、张彦飞、卢振峰等以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额已分别达到较大、巨大、特别巨大等标准，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。上述各原审被告人在自己组织、领导、参与的范围内分别与他人构成共同犯罪。原审被告人李斌、陈生福、杨书滨等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，李斌系该犯罪集团的首要分子；其余各原审被告人系从犯，其中，原审被告人陈生福、杨书滨、翟换梅系起重要作用的从犯，对于从犯，根据其参与犯罪程度及所起作用大小，可分别予以从轻或减轻处罚。原审被告人杨书滨、王玉、张海燕、武秀莲、翟换梅、盛玉梅、张志勇、卜红梅、杨玉侠、李继全、赵靖宇、霍玉荣、魏萍、王伟、尹秀忠、赵清春、李宣有、周佳华、张彦飞、卢振峰，能认罪悔罪，可从轻处罚。原审被告人孙林江犯罪时已满七十五周岁，可从轻处罚。对于主动退缴犯罪款项和罚金的原审被告人，可酌定从轻处罚。原审被告人杨富佳、杨保国虽系主动投案，但并未如实供述全部犯罪事实，不能认定为自首。综合考虑各原审被告人在涉案犯罪中所处的地位、作用，参与程度、时间、诈骗数额、认罪态度等因素，根据本案犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，对其判处相应的刑罚。一审对有关原审被告人将诈骗财物转交上级而自身未占有的情节，在量刑时已予以考虑。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王立京审判员  王小军审判员  张 贺二〇二一年三月十二日法官助理张楷铭书记员常倩慧