浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1125刑初23号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人蓝李伟，曾用名兰李伟，男，1990年9月1日出生于浙江省云和县，畲族，初中文化，无业，户籍所在地云和县。曾因犯故意伤害罪，于2014年9月29日被本院判处有期徒刑一年二个月，2015年9月9日刑满释放；因嫖娼，于2017年3月30日被云和县公安局罚款人民币500元；因未取得驾驶证驾驶机动车，于2017年5月10日被云和县公安局行政拘留九日；因赌博，于2018年2月8日被云和县公安局行政拘留十二日并处罚款人民币500元。因本案，于2020年11月30日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 被告人陈建良，男，1993年6月26日出生于浙江省云和县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云和县。因本案，于2020年10月27日被取保候审。 被告人蓝利剑，曾用名兰叶云，绰号“狼狗”，男，1994年3月8日出生于浙江省云和县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云和县。曾因赌博，于2020年7月17日被云和县公安局行政拘留十日并处罚款人民币500元。因本案，于2020年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。 被告人阙献文，男，1989年12月2日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云和县。曾因故意殴打他人，于2011年7月31号被云和县公安局行政拘留十日并处罚款人民币500元。因本案，于2020年10月28日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。 被告人叶欣童，男，2000年5月2日出生于浙江省云和县，汉族，无业，户籍所在地云和县。因本案，于2020年10月27日被取保候审。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2021〕22号起诉书、云检一部刑变诉〔2021〕11号变更起诉决定书指控被告人蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员吴宏君出庭支持公诉，被告人蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明： 2020年9月8日至10月，被告人蓝李伟明知何某（另案处理）收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍然提供6套银行卡给何某使用，并从中获利人民币20000元（以下币种相同）。上述银行卡被何某用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向流水共计1766万余元。 2020年9月至10月，被告人陈建良明知何某、徐某（另案处理）收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍然提供10套银行卡给何某、徐某使用，并从中获利3700元。上述银行卡被何某、徐某用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向流水共计1299万余元。 2020年9月至10月，被告人蓝剑利明知何某、叶某2（另案处理）收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍然提供16套银行卡给何某、叶某2使用，并从中获利18880元。其中6套银行卡被何某、叶某2用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向流水共计506万余元。 2020年9月至10月，被告人阙献文明知何某收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍然提供10套银行卡给何某使用，并从中获利13100元。上述银行卡被何某用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向流水共计438万余元。 2020年9月至10月，被告人叶欣童明知蓝利剑、叶某2收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍然提供7套银行卡给蓝利剑、叶某2使用，并从中获利1166元。其中2套银行卡被叶某2用于为信息网络犯罪提供资金结算及转账服务，单向流水共计91万余元。 经核实，上述银行卡均存在短期内大额疑似非法资金转账，其中2020年9月至10月，李挺、李烁、刘小琴、李辉、娄丽分别被诈骗6600元、5000元、2500元、11900元、49999元，被诈骗资金转入上述银行账户后被转移。 案发后，陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童于2020年10月27日被抓获归案；蓝李伟于2020年11月30日主动到公安机关投案。 另查明，蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童自愿认罪认罚。公诉机关建议以帮助信息网络犯罪活动罪，对蓝李伟判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元，如果退清赃款，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元；对陈建良判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元；对蓝利剑判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金1万元；对阙献文判处有期徒刑十一个月，并处罚金1万元，如果退清赃款，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金1万元；对叶欣童判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童对该量刑建议无异议并签字具结。 对上述事实，被告人蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童无异议并自愿认罪，且有被告人蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童的供述和辩解、证人何某、涂某、陈某、谢某、刘某、潘某、叶某1、徐某、叶某2、王某、张某等人的证言、刑事搜查笔录、电子证物检查笔录、辨认笔录、银行交易明细、微信交易明细、归案经过、户籍资料、认罪认罚材料、报案材料、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、账目明细、发还清单、情况说明、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、自首认定意见书、暂扣款票据、手机、纸质笔记本、笔记本电脑、电脑主机、电话卡、银行卡、账目明细、Ｕ盾、银行ｅ令等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。蓝李伟在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。蓝李伟有嫖娼、赌博等劣迹，蓝利剑有赌博的劣迹，阙献文有故意殴打他人的劣迹，应酌情从重处罚；蓝李伟在案发后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，可以从轻处罚。陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，可以从轻处罚。蓝李伟、陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人蓝李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2022年3月29日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人陈建良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人蓝利剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人阙献文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人叶欣童犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 被告人陈建良、蓝利剑、阙献文、叶欣童的违法所得人民币3700元、18880元、13100元、1166元予以追缴，依法处理（均已全部退缴），被告人蓝李伟的违法所得人民币20000元予以继续追缴，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉正本一份，副本二份。 审判员  朱晨咏 二〇二一年三月二十二日 书记员  廖微微 ? 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。