江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0281刑初214号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人罗琼芬，女，1987年1月19日生，汉族，小学文化，农民，户籍地重庆市秀山县。2020年5月12日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人秦云，女，1994年8月15日生，汉族，高中文化，农民，户籍地重庆市秀山县。2020年5月16日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人王**琴，女，1995年4月10日生，土家族，初中文化，农民，户籍地重庆市秀山县。2020年7月23日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人余秀松，男，1994年9月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍地重庆市秀山县。2020年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人余应全，男，1992年5月26日生，汉族，初中文化，农民，户籍地重庆市秀山县。2020年7月23日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全犯诈骗罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2019年12月，郑某（另案处理）作为组织者，在前期组织曹某（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某及其组员建立临时的“＊＊财务”、“＊＊退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某与上线的约定，郑某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某在原组员曹某等人的基础上，又陆续纠集了余某波（另案处理）等人，并通过余某波等人纠集了陈林（另案处理）等人，共同在前述群内抢红包，郑某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。被告人罗琼芬经郑某纠集加入该组织，并于2019年12月明知上线通过网络招嫖等方式骗取被害人钱财，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。被告人罗琼芬于2020年1月至2月，采用上述手段，分别骗得被害人伊某提人民币100元、被害人鲁某人民币396元、被害人黎某人民币328.75元、被害人蒲某人民币7600元、被害人高某1人民币1元、被害人庞某人民币1805.20元、被害人黄某人民币600元、被害人屈某人民币2009.59元、被害人舒某人民币200元、被害人王某1人民币415.77元、被害人文某人民币3400元、被害人许某人民币1400.18元、被害人张某人民币3800元、被害人郭某1人民币1576元、被害人潘某人民币1000元、被害人翁某人民币200元、被害人万某人民币6259.96元、被害人熊某人民币505.26元、被害人周某人民币4399.86元、被害人高某2人民币1400元、被害人黄志军人民币959.13元、被害人王某2人民币4476.81元、被害人陈某1人民币1400元、被害人欧某人民币800元、被害人王某3人民币1075.03元、被害人李某1人民币1075.03元、被害人徐某1人民币600元、被害人游某人民币1200元、被害人王某4人民币1000元、被害人陈某2人民币2500元、被害人温某人民币200元、被害人徐某2人民币7000元、被害人杨某1人民币8200元、被害人易某人民币400元、被害人狄某人民币800元、被害人罗某人民币4738.41元、被害人王某5人民币4400元、被害人曾某人民币2800元，合计骗得各被害人人民币80346元。被告人秦云经郑某纠集加入该组织，并于2020年2月上旬明知上线通过网络招嫖等方式骗取被害人钱财，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。被告人秦云于2020年2月底至3月，采用上述手段，分别骗得被害人陈某3人民币2753元、被害人李某2人民币1918元、被害人莫某人民币1299元、被害人徐某3人民币4600元、被害人王某6人民币1350元、被害人齐某人民币200元、被害人汪某人民币22199元、被害人郭某2人民币2097元，合计骗得各被害人人民币36416元。被告人王**琴经郑某纠集加入该组织，并于2020年2月中旬明知上线通过网络招嫖等方式骗取被害人钱财，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。被告人王**琴于2020年2月底至3月，采用上述手段，分别骗得被害人王某7人民币80元、被害人易某人民币438元、被害人温某人民币366.26元、被害人陈某3人民币400元、被害人顾某人民币1200元、被害人王某2人民币1800元、被害人李某2人民币495元、被害人刘某人民币1200元、被害人胡某人民币632.97元、被害人兰某人民币4699元、被害人徐某3人民币3337.73元、被害人齐某人民币200元、被害人杨某1人民币800元、被害人汪某人民币200元、被害人韦某人民币299元、被害人夏某人民币1687元、被害人郭某2人民币198元、被害人丁某人民币3600元、被害人陆某人民币1699元、被害人杨某2人民币1400元、被害人叶某人民币400元，合计骗得各被害人人民币25131元。被告人余秀松经郑某纠集加入该组织，并于2020年2月上旬明知上线通过网络招嫖等方式骗取被害人钱财，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。被告人余秀松于2020年2月底至3月，采用上述手段，分别骗得被害人艾某人民币1276元、被害人刘某人民币2925元、被害人丁某人民币10元、被害人陈某3人民币1574元、被害人顾某人民币600元、被害人骆某人民币2578.17元、被害人莫某人民币10元、被害人徐某3人民币198元、被害人王某6人民币1355元、被害人齐某人民币2828元、被害人夏某人民币846元、被害人郭某2人民币1798元、被害人陆某人民币200.06元，合计骗得各被害人人民币16198元。被告人余应全经郑某纠集加入该组织，并于2020年2月明知上线通过网络招嫖等方式骗取被害人钱财，仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗。被告人余应全于2020年3月，采用上述手段，分别骗得被害人顾某人民币1000元、被害人李某2人民币198元、被害人兰某人民币4299元、被害人徐某3人民币2600元、被害人齐某人民币200元、被害人汪某人民币400元、被害人郭某2人民币600元、被害人陆某人民币0.18元、被害人杨某2人民币1205元、被害人叶某人民币1196元，合计骗得各被害人人民币11698元。案发后，被告人秦云于2020年5月16日、被告人余秀松经被告人秦云劝说于2020年5月18日、被告人王**琴经被告人余应全劝说于2020年7月23日分别向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人罗琼芬、余应全归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人罗琼芬退赃人民币10000元。公诉人当庭将被告人罗琼芬骗取被害人庞某、李某1的金额变更为人民币1805.02元、400元。公诉机关认为，被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术，骗取他人财物，被告人罗琼芬、秦云诈骗数额巨大，被告人王**琴、余秀松、余应全诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全系从犯；被告人秦云、王**琴、余秀松系自首，被告人罗琼芬、余应全系坦白；被告人秦云、余应全系立功；五被告人均自愿认罪认罚，书面量刑建议判处被告人罗琼芬有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；判处被告人秦云有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；判处被告人王**琴有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人余秀松有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；判处被告人余应全有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。当庭变更量刑建议判处被告人罗琼芬有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人秦云有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人王**琴有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千五百元；判处被告人余秀松有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千五百元；判处被告人余应全拘役六个月，并处罚金人民币三千元，均可适用缓刑。公诉机关提交了人口信息、微信聊天记录、转账记录、刑事案件侦破经过、情况说明、扣押决定书及清单等书证，证人郑某、杨某3等人的证言，被害人王某7、李某1、叶某等人的陈述，被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全的供述，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录、辨认笔录，江阴市公安局调取的财付通交易记录等证据证实。被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中对上述内容及变更的量刑建议亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关分别从被告人罗琼芬、王**琴、余应全处各扣押手机1部，从被告人秦云处扣押手机2部。审理期间，被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全分别自愿退出违法所得人民币70346元、36416元、25131元、16198元、11698元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中罗琼芬、秦云数额巨大，被告人王**琴、余秀松、余应全数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人秦云、王**琴、余秀松的归案情形符合自首的法律规定，系自首；被告人罗琼芬、余应全归案后如实供述自己的罪行；被告人秦云、余应全有立功表现，各被告人均自愿认罪认罪，结合损失挽回情况，对被告人罗琼芬、秦云依法予以减轻处罚，对被告人王**琴、余秀松、余应全依法予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人罗琼芬、秦云、王**琴、余秀松、余应全犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实与法律规定，当庭发表的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗琼芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人秦云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人王**琴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人余秀松犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人余应全犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、退缴在案的各被告人违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  刘圣凤人民陪审员  朱建蕾二〇二一年三月二十五日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。