河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初134号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人谭明，男，1988年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人魏广秧、张坤（实习），湖南太昊律师事务所律师。被告人侯全坚，男，1996年10月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月14日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人李赞乾，男，1984年9月22日出生，汉族，大专文化程度，无业，现住湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人谭飞华，男，1990年5月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留;因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人雷龙分，女，1990年8月19日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县、因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人江新春、代玉兰，湖南奋斗者律师事务所律师。被告人李知英，女，1975年4月24日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月15日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人王朋，河南两相律师事务所律师。被告人李柄霖，男，2002年4月9日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；2020年10月16日，南阳市卧龙区人民检察院不批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局取保候审,于2021年2月19日被本院取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕976号起诉书指控被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人谭明及其辩护人魏广秧、张坤，被告人侯全坚、李赞乾、谭飞华，被告人雷龙分及其辩护人江新春、代玉兰，被告人李知英及其辩护人王朋，被告人李柄霖到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2020年2月以来，被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖在手机或者电脑上，利用“魔方”、“宙斯”、“喜来登”、“孙悟空”（faded）等APP注册帐号并提供个人银行卡到支付结算平台，为赌博网站提供充值通道。七名被告人根据上线提供的帐号，扣除0.4％至1％不等的佣金后，向赌博网站转账，七名被告人为赌博平台的非法运营提供了帮助。被告人谭明利用自己名下光大银行、中国邮政储蓄银行、湖南农商银行、中国建设银行、交通银行、中信银行的6张银行卡给“喜来登”APP刷单跑分，接收、分流赌博资金12，754,523元。被告人侯全坚利用自己名下中国工商银行的1张银行卡为“宙斯”APP刷单跑分，接收、分流赌博资金9，954,334元。被告人李赞乾利用自己名下中国银行的1张银行卡为孙悟空（faded）APP刷单跑分，接收、分流资金8，346,627元。被告人谭飞华利用自己名下平安银行、中国建设银行的2张银行卡给“喜来登”APP刷单跑分，接收、分流赌博资金4，231,246元。被告人雷龙分利用自己名下的中国工商银行、中国建设银行的2张银行卡及支付宝二维码给“魔方”、“喜来登”等APP刷单跑分，接收、分流赌博资金3，863,240元。被告人李知英利用自己名下的中国银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行的3张银行卡为孙悟空（faded）APP刷单跑分，接收、分流赌博资金2，056,797元。被告人李柄霖利用自己名下中国光大银行、中国邮储银行、中国建设银行的3张银行卡及支付宝帐号为孙悟空（faded）APP刷单跑分，接收、分流赌博资金1,724,669元。公诉机关认为，被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算工具，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。七被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人谭明的辩护人辩称，对起诉书指控被告人谭明的罪名不持异议，对数额有异议，被告人自己银行卡之间的转入以及转出不应当重复计算；量刑方面，认罪认罚，愿意退赃以及缴纳罚金，到案后如实供述，并积极配合侦查人员工作，犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪时间较短，建议判处拘役并适用缓刑。被告人雷龙分的辩护人辩称，对公诉机关指控无异议，被告人认罪认罚，愿意缴纳罚金，希望从轻处罚。被告人李知英的辩护人辩称，被告人认罪认罚，认罪态度好，有坦白情节，没有前科，酌情情节是作为离婚女子没有生活来源孩子上学，希望从轻处罚，早日回归社会，承担抚养责任。经审理查明，2020年2月以来，被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖在手机或者电脑上，利用“魔方”、“宙斯”、“喜来登”、“孙悟空”（faded）等APP注册帐号并提供个人银行卡到支付结算平台，为赌博网站提供充值通道。七名被告人根据上线提供的帐号，扣除0.4％至1％不等的佣金后，向赌博网站转账，七名被告人为赌博平台的非法运营提供了帮助。2020年11月26日，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计：被告人谭明利用自己名下光大银行、中国邮政储蓄银行、湖南农商银行、中国建设银行、交通银行、中信银行的6张银行卡给“喜来登”APP刷单跑分，接收赌博资金6378693元，分流赌博资金6375830元。被告人侯全坚利用自己名下中国工商银行的1张银行卡为“宙斯”APP刷单跑分，接收赌博资金3678494元，分流赌博资金6275840元。被告人李赞乾将自己名下的中国银行卡以每月1400元的价格租给孙悟空平台（faded）APP刷单跑分，接收赌博资金4173312元，分流赌博资金4173315元。被告人谭飞华利用自己名下平安银行、中国建设银行的2张银行卡给“喜来登”APP刷单跑分，接收赌博资金2109657元，分流赌博资金2121589元。被告人雷龙分利用自己名下的中国工商银行、中国建设银行的2张银行卡及支付宝二维码给“魔方”、“喜来登”等APP刷单跑分，接收赌博资金1914950元，分流赌博资金1948290元。被告人李知英利用自己名下的中国银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行的3张银行卡为孙悟空（faded）APP刷单跑分，接收赌博资金1031841元，分流赌博资金1024956元。被告人李柄霖利用自己名下中国光大银行、中国邮储银行、中国建设银行的3张银行卡及支付宝帐号为孙悟空（faded）APP刷单跑分，接收赌博资金863934元，分流赌博资金860735元。2020年9月10日，被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖在湖南省郴州市桂阳县被桐柏县公安局民警抓获。上述事实有被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖的户籍证明、到案经过、违法犯罪前科情况查询证明、扣押清单、银行卡交易明细等书证，被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖的供述；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人谭明、侯全坚、李赞乾、谭飞华、雷龙分、李知英、李柄霖明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其中被告人谭明的银行卡被用于非法转账支付结算金额为6378693元，被告人侯全坚的银行卡被用于非法转账支付结算金额为3678494元，被告人李赞乾的银行卡被用于非法转账支付结算金额为4173312元，被告人谭飞华的银行卡被用于非法转账支付结算金额为2109657元，被告人雷龙分的银行卡被用于非法转账支付结算金额为1914950元，被告人李知英的银行卡被用于非法转账支付结算金额为1031841元，被告人李柄霖的银行卡被用于非法转账支付结算金额为863943元，情节严重，七被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控七被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;七被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人谭明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭明的刑期自2020年9月10日起至2021年7月9日止)；二、被告人侯全坚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人侯全坚的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；三、被告人李赞乾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人李赞乾的刑期自2020年9月10日起至2021年6月9日止)；四、被告人谭飞华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭飞华的刑期自2020年9月10日起至2021年4月9日止)；五、被告人雷龙分犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人雷龙分的刑期自2020年9月10日起至2021年4月9日止)；六、被告人李知英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人李知英的刑期自2020年9月10日起至2021年3月9日止)；七、被告人李柄霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算)八、被告人谭明违法所得人民币15000元（已追缴）、被告人侯全坚的违法所得人民币8000元（已追缴）、被告人李赞乾的违法所得人民币1400元、被告人谭飞华的违法所得人民币7300元（已追缴）、被告人雷龙分的违法所得人民币9000元（已追缴）、被告人李知英的违法所得人民币5000元（已追缴）、被告人李柄霖的违法所得人民币5000元（已追缴），予以追缴，上缴国库；九、扣押机关依法扣押被告人谭明银白色VIVONE×3手机一部及银行卡、被告人李赞乾华为手机一部及银行卡、被告人谭飞华黑色苹果7手机一部及银行卡、被告人雷龙分OPPO手机一部及银行卡、被告人李知英OPPO手机一部及银行卡、被告人李柄霖手机一部及银行卡为作案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二一年三月八日书 记 员  段提莎