河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1528刑初19号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人张玉坤，男，1993年3月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省信阳市息县，住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被抓获，于2020年8月19日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人王**，河南息州律师事务所律师。息县人民检察院以息检一部刑诉（2020）510号起诉书指控被告人张玉坤犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。息县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉，被告人张玉坤及其辩护人王**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月份，被告人张玉坤的父亲张安民（已判刑）通过被告人张玉坤认识了被害人刘某，之后，被告人张玉坤伙同张安民谎称张安民是湖南省湘醴盐化有限公司生产的“雪天”牌食盐信阳市总代理，欺骗刘某，谎称让刘某做“雪天”牌食盐息县总代理。2017年3月22日，张安民和刘某签订了一份内部承包经济责任协议，要求刘某支付15万元风险抵押金，除之前被告人张玉坤向刘某借款5万元用于赌博活动外，被告人张玉坤伙同张安民于2017年3月份通过支付宝转账，实际骗取刘某10万元。经查，原信阳市盐业管理局证实其无权审批《盐业批发许可证》，信阳市范围内的食盐由信阳市盐业部门统一调配销售，不存在信阳市销售总代理事实。湖南省湘醴盐化有限责任公司也证实河南及信阳区域从未聘请过名为张安民及其关系人“张总”的人代理其公司食盐销售业务。2017年1月7日，被告人张玉坤在息县联众轿车租赁公司租了一辆豫Ｓ×××××“奔驰”牌轿车，车辆所有人熊学伟。之后，被告人张玉坤同张安民预谋欲用该车抵押借款，用于归还张玉坤赌博活动的借款。被告人张玉坤伙同张安民遂找到被害人谷某，谎称该轿车所有人熊学伟是其生意合伙人，已取得了熊学伟的同意，并谎称张安民是“雪天”牌食盐信阳市总代理，借款用于食盐生意周转，骗取了谷某的信任。谷某遂于2017年6月21日、2017年6月25日通过徐同凤的中国农业银行账户，向张安民银行账户转款20万元。2017年6月26日，张安民和谷某签订了一份个人抵押借款协议，协议约定抵押款20万元。2017年6月29日，为骗取谷某钱财，被告人张玉坤再次从息县联众轿车租赁公司租了一辆豫Ｓ×××××轿车，找到谷某，谎称该轿车所有人黄某是其生意合伙人，取得了黄某的同意，骗取了被害人谷某的信任。同日，被告人张玉坤和谷某签订了一份个人抵押借款协议，欺骗谷某再次通过徐同凤的中国农业银行账户向被告人张玉坤的中国农业银行账户转款66000元。公诉机关认为，被告人张玉坤以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财366000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张玉坤具有坦白、认罪认罚、无前科的量刑情节，建议判处被告人张玉坤有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金20000元。公诉机关提交了书证：受案登记表、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、原信阳市盐务局证明、情况说明、协议、收据、支付宝转账记录、银行交易流水、车辆租赁合同等;证人黄某、杨某、张某等人的证言及同案人张安民的供述等；被害人刘某、谷某的陈述；被告人张玉坤的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。被告人张玉坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张玉坤犯诈骗罪的定性无异议，但对公诉机关指控张玉坤的诈骗数额提出以下异议：（1）张玉坤的父亲张安民通过张玉坤支付宝收取刘某的10万元不应当认定为张玉坤的诈骗数额，因为张安民确实在为代理食盐做准备工作，张玉坤虽对此事实知情，但并未参与张安民与刘某的商谈过程，只是用支付宝替父亲张安民收取刘某的10万元，并在事后将该款项交给了张安民，所以张玉坤主观上没有骗取他人钱财的故意，也没有与张安民预谋骗取他人钱财；（2）张玉坤实际收到谷某的款项并不是266000元，谷某在交付款项时已扣除利息。同时，辩护人提出张玉坤具有坦白、自愿认罪认罚、无前科等法定或酌情从轻处罚的情节，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月份，被告人张玉坤的父亲张安民（已判决）通过被告人张玉坤认识了被害人刘某，之后，被告人张玉坤伙同张安民以非法占有为目的，虚构张安民是湖南省湘醴盐化有限公司生产的“雪天”牌食盐信阳市总代理，可以授权刘某做“雪天”牌食盐息县总代理的事实，以收取风险抵押金为由，骗取刘某10万元。另查明，原信阳市盐业管理局无权审批《盐业批发许可证》，信阳市范围内的食盐由信阳市盐业部门统一调配销售，不存在信阳市销售总代理的事实。2017年1月7日，被告人张玉坤在息县联众轿车租赁公司租了一辆豫Ｓ×××××“奔驰”牌轿车，车辆登记所有人为熊学伟。之后，被告人张玉坤伙同张安民预谋用该车抵押借款，用于归还张玉坤赌博活动的借款。被告人张玉坤伙同张安民找到被害人谷某，虚构该轿车所有人熊学伟是其生意合伙人，已取得了熊学伟的同意，张安民是“雪天”牌食盐信阳市总代理，借款用于食盐生意周转的事实，骗取了谷某的信任。谷某遂于2017年6月21日、2017年6月25日通过徐同凤的中国农业银行账户，向张安民银行账户转款20万元。2017年6月26日，张安民和谷某签订了一份个人抵押借款协议，协议约定抵押借款20万元。2017年6月29日，为骗取谷某钱财，被告人张玉坤再次从息县联众轿车租赁公司租了一辆豫Ｓ×××××轿车，虚构该轿车所有人黄某是其生意合伙人，已取得了黄某的同意的事实，骗取被害人谷某的信任。同日，被告人张玉坤和谷某签订了一份个人抵押借款协议，欺骗谷某再次通过徐同凤的中国农业银行账户向被告人张玉坤的中国农业银行账户转款66000元。另查明，被告人张玉坤在得到钱财后通过拒接电话、不回短信、更换电话卡号等方式逃避被害人追究。2020年8月13日19时35分许，云南省丽江市玉龙县公安局黄山派出所民警将张玉坤抓获，8月14日至8月17日临时羁押于丽江市看守所。案发后，张玉坤近亲属向被害人刘某退还5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、抓获经过、协议书、转账记录、收据等；同案人张安民的供述及证人杨某、张某、黄某等人的证言；被害人刘某、谷某等人的陈述；被告人张玉坤的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张玉坤以非法占有为目的，诈骗他人钱财366000，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。息县人民检察院起诉书指控被告人张玉坤犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。关于辩护人对公诉机关指控被告人张玉坤诈骗数额所提异议的辩护意见，经查，（1）关于公诉机关指控张玉坤伙同张安民诈骗刘某10万元的事实，信阳市盐业管理局证明该局及所辖各县区盐业局从未委托任何单位及个人经营食盐业务，被害人刘某的证言证明张玉坤对外称其父张安民是湖南省湘醴盐化有限公司生产的“雪天”牌食盐信阳市总代理，张安民以让刘某做“雪天”牌食盐息县总代理需要交纳保证金为由，欺骗刘某将10万元转入张玉坤支付宝，（2021）豫15刑终57号刑事裁定书证明同案已决犯张安民在一审和二审期间对公诉机关指控其伙同张玉坤诈骗刘某10万元的犯罪事实供认不讳。上述证据足以认定张玉坤明知其父张安民未取得“雪天”牌食盐信阳市总代理的授权，伙同张安民虚构事实，骗取刘某10万元的事实。（2）关于公诉机关指控张玉坤诈骗谷某266000元的事实有徐同凤、张安民、张玉坤中国农业银行卡交易明细、个人抵押借款协议、被害人谷某的陈述、被告人张玉坤的供述及同案人张安民的供述相互印证，足以认定。因此，对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。鉴于张玉坤归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；张玉坤自愿认罪认罚，可从宽处理；亲属已代为退赔被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。根据被告人张玉坤的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人张玉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2025年2月12日止。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、依法向被告人张玉坤及同案已决犯张安民共同追缴违法所得25万元，分别发还被害人刘顺利5万元，被害人谷会20万元；向被告人张玉坤追缴违法所得66000元，发还被害人谷会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学国人民陪审员  朱金英人民陪审员  周桂荣二〇二一年三月二十二日法官助理宋伟书记员杨光