湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0321刑初38号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人吴岱辉，男，1989年11月2日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省泉州市安溪县，现租住广东省中山市。2015年8月27日因犯盗窃罪被福建省尤溪县人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。2020年9月17日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年10月22日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人余剑、徐国芳，湖南红都律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2021]10号起诉书指控被告人吴岱辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人吴岱辉及其辩护人余剑、徐国芳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2020年8月份开始，被告人吴岱辉按照上线“嘟嘟”（身份暂未查实）指示，以借用或购买的方式取得亲友吴某、黄某等人的手机银行账户，然后使用其所控制的手机银行账户帮助“嘟嘟”收取犯罪资金并转移至指定账户，从中获得过账资金千分之一点五的提成。2020年9月5日至9月9日期间，被害人李某在网络上被他人以网络赌博、银行卡涉嫌洗钱需要解冻为由实施诈骗，其中有10万元被骗资金进入吴岱辉所控制的黄某的中国邮政储蓄银行账户，30万元被骗资金进入吴岱辉所控制的吴某的中国工商银行账户。吴岱辉明知上述40万元是犯罪所得，仍将被骗资金转入“嘟嘟”指定的户名为张清媚、唐玲等人的银行账户。案发后，湘潭县公安局从吴岱辉处扣押了手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。公诉机关认为，被告人吴岱辉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴岱辉在有期徒刑执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。并提交了常住人口信息、刑事判决书等书证；证人吴某、黄某等人的证言；被害人李某的陈述；被告人吴岱辉的供述与辩解；检查、辨认笔录等证据。被告人吴岱辉对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实与罪名均无异议。辩护人余剑、徐国芳认为被告人吴岱辉只是帮助“嘟嘟”收取犯罪资金并转移到指定的账户内，整个过程都是利用自己的银行卡账户听从“嘟嘟”的指挥和安排转入或转出，吴岱辉没有收取好处费，在整个犯罪过程中，吴岱辉都是一个被利用的工具，故，被告人吴岱辉的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，且情节并非严重，请求法庭对吴岱辉从轻处罚。本院经庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致。证实上述事实的证据有：1、被告人吴岱辉的供述，证实2020年8、9月份的时候，“嘟嘟”打电话跟他说，“嘟嘟”那边有人在搞网络赌博平台，要他帮忙代收别人充值的钱，一旦钱到账后，转入到“嘟嘟”指定的账户内，他可以收千分之一的提成并要他多准备一些银行卡，必须要有网络手机银行的，接受转账都是用手机银行操作，他准备了吴某、黄某、吴某发等人的手机银行，吴某等人把手机卡、银行卡号和开户时登记的号码及密码给他，他再把卡号提供给“嘟嘟”，“嘟嘟”还叫他用“纸飞机”Ａｐｐ，“嘟嘟”建好群后把他拉进去，就是代收群都有好几个，每次他的哪张卡进了多少钱，“嘟嘟”都会告诉他，然后再要他转入到“嘟嘟”指令的哪张卡上，他共计收款转账有四、五百万。黄某尾号为3105的邮政储蓄银行卡和吴某的尾号为8991的工商银行卡都是他控制使用的。这两个银行账户，2020年9月9日许，李某向尾号8991的账户中转入资金30万元，之后他分两笔转入“嘟嘟”提供的张清媚尾号为5483的账户内，分别为20万、10万。2020年9月5日13时许，李某向尾号为3105的账号转入10万元，他再转入“嘟嘟”提供的黄玲尾号为2530的账号。2、证人吴某的证言，证实130××××0587的手机卡是他本人给吴岱辉的，尾号为8991的工商银行卡是他办理后，交给吴岱辉的，另外办理了3张银行卡给吴岱辉，知道吴岱辉办理银行卡及手机卡是为了给他人办理刷流水（指“洗钱”），没有收取吴岱辉任何酬劳。他认为即便吴岱辉拿了他办的银行卡去干违法、犯罪的事，也是吴岱辉的事，与他无关。吴岱辉卧室内有很多手机、手提电脑、网卡和电脑线，其操作流程大概是等上线通过ＱＱ还是其他通讯软件发指令过来，吴岱辉接到指令后就用自己手里的卡用网银或手机银行转账出去。3、被害人李某的陈述，证实2020年8月份至9月份，自己在网上被人利用“大赢家”网络赌博平台，以涉嫌洗钱银行卡被冻结需解冻，充值提现等理由共计被骗70多万元。期间，2020年9月3日通过手机银行从自己尾号为1972的账户向一个叫“唐坤”提供的姓名为黄某、银行为中国邮政储蓄银行、卡号为6221××××3105转账10万元，9月9日向对方提供的姓名为吴某、银行为中国工商银行、卡号为6212××××8991转账30万元。4、证人曾某的证言，证实她系吴岱辉的女朋友，吴岱辉没有正式工作，每天大多数时间待在家里。5、证人侯某的证言，证实她系吴某的女朋友，她只看到吴某用一个手机，海伦春天小区X栋XX室是吴某哥哥的朋友的房子。6、常住人口信息资料，证实被告人吴岱辉的身份信息，其犯罪时已达到刑事责任年龄。7、手机截图，证实吴岱辉手机收支交易情况、代收群信息及被害人转款及聊天记录。8、湘潭县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证实从吴岱辉处扣押了2台笔记本电脑、1台路由器、5个银行电子密码器、4张银行卡、3张纸单子、11台手机、1台多功能充电设备等。9、黄某中国邮政储蓄银行卡为6221××××3105、吴某中国工商银行卡为6212××××8991的交易流水明细、李某农业银行6284××××1972账户交易明细，证实李某与黄某、吴某账户交易明细能相互印证。10、李某与ＱＱ3923××××（“李导师”）的聊天记录，在传呼Ａｐｐ上与“唐坤”的聊天记录、“大赢家”赌博彩票网站记录与微信用户ｙｐｇ88788（“喊我李伯伯”）的聊天记录，证实李某被骗的过程记录。11、刑事判决书，证实被告人吴岱辉2015年8月27日因犯盗窃罪被福建省尤溪县人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。12、辨认、检查笔录，证实湘潭县公安局于2020年9月16日13时许对吴岱辉位于广东省中山市××镇××路“海伦春天”18号7栋403室进行检查，并对和案件有关的物品进行了登记并扣押。13、辨认笔录，证实被告人吴岱辉对从事犯罪的现场进行了辨认。14、到案经过说明，证实被告人吴岱辉于2020年9月16日在中山市被抓获归案。以上证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人吴岱辉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴岱辉在有期徒刑执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴岱辉到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对于被告人吴岱辉的辩护人余剑、徐国芳提出被告人吴岱辉只是一个被利用收取转移犯罪资金的工具，且没有收取好处费，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，且情节并非严重的辩护意见，经查，被告人吴岱辉主观上明知自己转移的资金系犯罪所得，客观上提供银行卡转移犯罪资金，虽未获利，但其行为已符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，被告人转移犯罪所得金额高达40万元，属于情节严重，故对以上辩护意见本院不予采纳。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴岱辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖雅静人民陪审员  汤孝建人民陪审员  李晓宇二〇二一年三月二十九日代理书记员  李 辉附本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。