浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0182刑初32号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人黄春光，男，1982年2月10日出生，汉族，大学文化，科长，住建德市。因本案于2020年11月4日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于淳安县看守所。 辩护人夏寿平，浙江春秋联合律师事务所律师。 公诉机关以建检一部刑诉〔2021〕106号起诉书指控被告人黄春光犯诈骗罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员童富鑫、检察官助理张少安出庭支持公诉，被告人黄春光及本院通知建德市法律援助中心为其指派的辩护人夏寿平到庭参加诉讼。现已审理终结。 建德市人民检察院指控：2014、2015年开始，被告人黄春光因投资股票、原油期货亏损，欠下巨额外债。自2016年以来，被告人黄春光因民间借贷、银行贷款、信用卡透支等事由陆续被民事起诉至建德市人民法院并进入强制执行程序。截至本案案发前，被告人黄春光在建德市人民法院尚有20余件未执行到位案件，未执行到位标的达人民币180余万元，建德市人民法院按最低生活保障标准保留其每月生活费。 2020年上半年，被告人黄春光开始接触并参与“澳门星际”网络平台赌博活动。同年9月以来，被告人黄春光在明知自己无实际还款能力且无处借款的情况下，为筹集赌资持续参与网络赌博，以建德市公安局民警的身份，多次骗取他人财物，并将骗得的资金投入“澳门星际”网络平台用于赌博活动。具体如下： 1.2020年9月至10月期间，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，先后到建德市新安江街道桥南晨光文具店、素娟副食品店、祥和副食品公司、山木食品公司、建坤副食品商行、友娟烟酒商行等烟酒店内，编造建德市公安局或治安管理大队需要采购香烟的谎言，以正常零售价格从上述烟酒店骗取香烟等物品并要求挂账，谎称建德市公安局或治安管理大队日后会统一付款。被告人黄春光骗得香烟后，立即由其本人或者委托其朋友将香烟以低于正常零售价的价格予以出售，所得款项均用于网络赌博。至案发，被告人黄春光以上述方式骗得的香烟价值共计人民币139120元。其中，桥南晨光文具店被骗香烟价值人民币3120元；素娟副食品店被骗香烟价值人民币8000元；祥和副食品公司被骗香烟价值人民币10760元；山木食品公司被骗香烟、莲子等物品价值人民币48640元；建坤副食品商行被骗香烟价值人民币37000元；友娟烟酒商行被骗香烟价值人民币31600元。 2.2020年9月至10月期间，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造共同合伙投资做生意、查询他人微信聊天记录需要走关系、警车出交通事故需要花钱私了、银行贷款到期需要转贷等各种虚假理由，以借款、走关系等名义从被害人顾某、翁某、邵某1、叶某1、廖某处骗取资金，所骗得资金用于网络赌博或者偿还前次被害人债务。至案发，被告人黄春光以上述方式骗得资金共计人民币371000元。其中，骗取被害人顾某资金人民币125000元；骗取被害人翁某资金人民币40000元；骗取被害人邵某1资金人民币120000元；骗取被害人叶某1资金人民币80000元；骗取被害人廖某资金人民币6000元。 综上，被告人黄春光骗得财物价值共计人民币510120元。 2020年10月28日，被告人黄春光因存在资金问题被建德市公安局警务督察大队采取禁闭措施，在禁闭期间即全部交代了上述犯罪事实。认为被告人黄春光具有自首的处罚情节，其自侦查阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人黄春光有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 被告人黄春光对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出：被告人黄春光犯罪情节一般，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议予以减轻处罚。 经审理查明：2014、2015年开始，被告人黄春光因投资股票、原油期货亏损，欠下巨额外债。自2016年以来，被告人黄春光因民间借贷、银行贷款、信用卡透支等事由陆续被民事起诉至本院并进入强制执行程序。截至本案案发前，被告人黄春光在本院尚有20余件未执行到位案件，未执行到位标的达人民币180余万元，本院按最低生活保障标准保留其每月生活费。 2020年上半年，被告人黄春光开始接触并参与“澳门星际”网络平台赌博活动。同年9月以来，被告人黄春光在明知自己无实际还款能力且无处借款的情况下，为筹集赌资持续参与网络赌博，虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币510120元，并将骗得的资金投入“澳门星际”网络平台用于赌博活动。具体如下： 1.2020年9月至10月期间，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造建德市公安局或治安管理大队需要采购香烟的理由，谎称建德市公安局或治安管理大队日后会统一付款，以赊账的方式从烟酒商店骗取香烟等物品后，立即由其本人或者委托其朋友将香烟以低于正常零售价的价格予以出售。其中，桥南晨光文具店（经营者廖某）被骗香烟价值人民币3120元；素娟副食品店（经营者叶某2）被骗香烟价值人民币8000元；祥和副食品公司（经营者邵某）被骗香烟价值人民币10760元；山木食品公司（经营者邱某）被骗香烟、莲子等物品价值人民币48640元；建坤副食品商行（经营者叶某1）被骗香烟价值人民币37000元；友娟烟酒商行（经营者邵某1）被骗香烟价值人民币31600元。 2.2020年9月10日至13日，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造合伙投资大同镇稻香节、建德马拉松护栏安装等理由，以投资款或借款的名义从被害人顾某处骗取钱款人民币125000元。 3.2020年9月17日，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造单位聚餐需要垫付餐费的理由，以借款的名义从被害人廖某处骗取钱款人民币6000元。 4.2020年9月29日，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造可以帮忙查询他人微信聊天记录的理由，以需要花钱走关系的名义骗取被害人翁某钱款人民币40000元。 5.2020年10月15、16日，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造警车出交通事故需要花钱私了、银行贷款到期需要转贷等理由，以借款名义从被害人邵某1处骗得钱款共计人民币120000元。 6.2020年10月19日，被告人黄春光利用建德市公安局民警身份，编造银行临时调头的理由，以借款的名义骗取被害人叶某1钱款人民币80000元。 2020年10月28日，被告人黄春光因被投诉存在资金问题被建德市公安局警务督察大队采取禁闭措施，在禁闭期间即全部交代了上述犯罪事实。 案发后，公安机关从被告人黄春光处扣押华为荣耀牌手机一部。 上述事实，被告人黄春光在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明及身份信息、归案经过、线索移送函、报告及笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、民事判决、执行相关文书、香烟拿货明细、销货凭证、销货汇总表、发票、借条、微信转账记录截屏、支付宝转账记录截屏、微信聊天记录截屏、支付宝和微信交易记录明细、银行卡交易明细、取款、转账明细截屏、建德市不动产登记信息查询记录、个人信用报告、情况说明，证人周某、张某1、徐某1、张某2、蓝某、包某、徐某2、黄某、徐某3、张某3、杨某1、毛某、杨某2、朱某等人的证言，被害人叶某1、廖某、邱某、邵某2、叶某2、邵某1、翁某、顾某的陈述，辨认笔录，手机提取笔录及照片、手机电子数据提取、检查笔录、照片及相应数据光盘、监控录像等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄春光以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄春光犯罪后主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，但综合本案的犯罪情节、自首的方式和时机、悔罪表现等，予以从轻处罚为宜，对辩护人所提的予以减轻处罚的辩护意见不予采纳；被告人黄春光自侦查阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄春光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2030年11月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人黄春光退出诈骗所得人民币510120元，分别予以发还被害人廖某人民币9120元、叶某2人民币8000元、邵素青人民币10760元、邱某人民币48640元、叶某1人民币117000元、邵某1人民币151600元、顾某人民币125000元、翁某人民币40000元。 三、扣押在案的华为荣耀牌手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翁夏平 人民陪审员  斯光明 人民陪审员  邱 芬 二〇二一年三月十五日 书 记 员  胡建新 7