浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1023刑初9号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人金键，男，1983年7月15日出生于内蒙古自治区根河市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区根河市，现住吉林省德惠市。2020年8月3日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月9日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人陆如莹，浙江仁联律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2021]45号起诉书指控被告人金键犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员丁发出庭支持公诉，被告人金键及其辩护人陆如莹到庭参加诉讼。现已审理终结。 天台县人民检察院指控：2020年6月份，被告人金键在明知他人用于违法犯罪的情况下，叫张某（另案处理）实名办理银行卡给他，并要求张某找他人办理银行卡。张某按照金键的要求办理了尾号为3257的建设银行卡，还叫了刘某1、徐某（均另案处理）办理了多张银行卡。2020年7月2日天台县籍被害人毛某、汤某分别被人利用网络诈骗人民币48万元、40万元（以下币种同），其中28.991万元进入张某尾号为3257的建设银行卡，后又拆分到张某、刘某1、徐某等人办理的银行卡中。金键在得知有款项转入后，让张某、刘某1、徐某取现，后转入金键指定的银行账户或交给其本人转入其他银行账户。案发后，被告人金键被抓获到案。公诉机关当庭出示相关证据，认为其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。 被告人金键对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：1、其是替董某2向张某代收购车欠款的，不知道张某等人所取款项是违法犯罪所得；2、张某、刘某1、徐某是串供诬陷，其不是张某等人所说的微信昵称是“。”的人，也没有让张某等人提供银行卡转账、提现。其辩护人的意见同被告人，另提出被告人金键无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年6月份，被告人金键联系张某提供银行卡进行“跑分”业务，即将银行卡内转入的款项进行拆分、取现、转账并按资金比例获取报酬。张某另外联系刘某1、徐某提供了多张银行卡进行“跑分”。2020年7月初，天台县籍被害人毛某、汤某分别被诈骗分子利用微信假冒天台县白鹤镇党委书记、石梁镇党委书记骗去人民币48万元、40万元，其中28.991万元进入张某尾号为3257的中国建设银行卡，后又拆分到张某、刘某1、徐某等人提供的银行卡中。金键在得知有款项转入后，指使张某、刘某1、徐某先将资金拆分到不同银行账户，再取现转入其指定的银行账户，或交给其本人存入其他银行账户。 案发后，被告人金键被抓获到案。 证明上述事实的证据有： 1、被害人毛某的陈述，证明其于2020年7月1日在微信上被人假冒天台县白鹤镇书记徐某2诈骗48万元，款项汇入中国建设银行账户名为文某，尾号为4387的账户的经过。 2、被害人汤某的陈述，证明其于2020年7月3日在微信上被人假冒天台县石梁镇书记奚某诈骗40万元，款项汇入中国农业银行账户名为田某，尾号为8077的账户的经过。 3、证人张某的证言，证明其是一名尿毒症患者，2020年6月认识“小金”，对方让其提供银行卡帮忙“跑分”并按比例提成，说是网络赌博平台的钱，还说虽然是违法的，但不会有事，同时要求多准备几张卡，怕被冻结。其联系了病友刘某1、徐某一起提供银行卡进行“跑分”。7月初，其等人帮“小金”转账了3天，大概取款转账四五十万。其建了微信群方便联系，“小金”说他在微信群里昵称“。”的微信是买来的，不是本人注册的。“小金”会在群里指示哪个银行账户有钱转进来，指定存入的银行卡，同时要求一天用一个群，用好后就将群解散。大额取钱时“小金”会一起去银行，坐在车上等；小额的取款转账“小金”会直接提供银行卡或微信二维码让直接转进去。在“跑分”过程中有多张银行卡被冻结，徐某、刘某1去银行解冻被告知是因为涉嫌网络诈骗，其把情况告诉“小金”，小金说这是网络赌博的钱，不是诈骗的钱，过几天会自动解冻，叫他们不用担心。 刑事辨认笔录，证实张某辨认出金键就是指使其“跑分”的“小金”。 4、证人刘某1的证言，证明其是一名尿毒症患者，和张某是病友。2020年7月，张某说可以通过“跑分”赚钱，也就是帮忙取网络赌博平台的钱，按一定比例拿提成。其办了多张银行卡，又向薛某借了多张银行卡。张某创建了至少两三个微信群，群里有张某、徐某、黄某和其等尿毒症病友以及一个昵称是“。”的人，病友们主要负责提供银行卡、取现，“。”主要负责指挥，通知哪些银行卡有钱转进来，以及需存入的指定银行账户。其等人先把银行卡收到的钱分到其他银行卡里再去银行取现，然后无卡存款到张某和“。”指定的银行账户。第一次取钱时，张某、徐某和一个陌生男子坐在车里等，其取到钱后交给张某，张某再交给陌生男子。其一共取了十多次，每次金额在1000到20000元之间不等。7月初做了三、四天后，其和徐某的银行卡被公安冻结了，其陪同徐某去银行问了后得知是因为涉嫌电信诈骗被公安机关冻结。 刑事辨认笔录，证实刘某1辨认出金键就是在其第一次取现时等在车上收钱的陌生男子。 5、证人徐某的证言，证明其是一名尿毒症患者。2020年7月初，张某到其刻章店中说可以通过转账、提现博彩网站的钱拿提成。其提供了自己的多张银行卡，还借用了病友刘某2、黄某的银行卡。为交流取钱的相关事项，张某至少创建了两个微信群，群里有张某、刘某1、黄某和昵称“。”的人等，“。”是指挥的，会提供进账的银行账户、指定转账的银行账户，张某、刘某1和其负责提现、转账。刚开始一两次取得的钱直接交给一个一起取钱的陌生男子。取现至少三十万元，取现过程中其有一张银行卡因为涉嫌网络诈骗被冻结，所以停了一段时间没做。 刑事辨认笔录，证实徐某辨认出金键就是和张某一起开车带其去银行取钱的陌生男子。 6、证人董某的证言，证明其平时人称“董某2”，认识金键和张某，跟两人均无经济纠纷。 7、证人刘某2的证言，证明其曾借给徐某两张银行卡，收了200元的好处费，其不知道徐某借卡的用途。 8、证人黄某的证言，证明其曾借五张银行卡、支付宝和微信收款码给徐某，曾替徐某收款转账。 9、证人田某的证言，证明其从2020年6月开始出售、倒卖银行卡获利。 10、证人文某的证言，证明其在2020年5月明知他人实施违法犯罪活动，仍办理、出售银行卡获利。 11、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关从张某、刘某1、徐某、刘某2、黄某等人处扣押银行卡、手机的事实。 12、银行交易流水，证明被害人毛某、汤某被骗款项先进入文某、田某的银行账号，后有28万余元转入张某尾号为3257的建设银行账号，再拆分到黄某、薛某等银行账号，最后通过ＡＴＭ机小额多次提现的资金明细。 13、取款监控视频，证明刘某1、徐某等人从银行ＡＴＭ机取现的事实。 14、微信聊天记录截图，证明被害人汤某被骗的经过。 15、前科劣迹核查说明，证明金键没有前科劣迹的事实。 16、归案经过，证明被告人金键在滨州市鲁翼界荣乌高速公安检查站被设卡民警抓获归案的经过。 17、户籍资料，证明被告人、各被害人及证人的身份情况。 18、被告人金键的供述，证明其在2020年7月初，连续三天将张某取现的15.5万元分多次存入董某2指定的银行账号。 上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，经被告人金键及其辩护人当庭质证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据。 针对被告人金键的辩解，本院评判如下：一、根据被害人的陈述及银行交易流水等证据，可以认定涉案款项系违法犯罪所得的事实。张某称金键让其提供银行卡转账、提现赌博网站的钱进行“跑分”，刘某1、徐某证言亦均一致陈述张某让其等人转账、提现赌博网站的钱，且三人的证言均提到微信昵称“。”的人负责指挥通知到款的银行账号、指定转账的银行账号，上述证人证言与刑事辨认笔录、银行交易流水等证据相互印证，结合被告人金键关于其曾多次将张某所取款项存入董某2指定银行账号的供述，足以认定被告人金键明知违法犯罪所得仍指挥张某、刘某1、徐某提供银行账号、分拆转账、提现、收取现金转移钱款的事实；二、根据董某和张某的证人证言，两者并无经济往来，而且即使两者之间有借贷关系，董某也可直接联系张某转账还款，不需要金键参与并向金键支付好处费；三、张某、刘某1、徐某于同日被传唤，后被分别讯问，不存在串供的可能性，三人的多次证言均稳定、一致，逻辑通顺，足以采信。故被告人金键的辩解没有相关证据予以佐证，且有悖常理，与查明的案件事实和相关法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人金键明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人金键拒不认罪悔罪，主观恶性较大，依法不予从轻处罚，故辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，判决如下： 被告人金键犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月3日起至2025年2月2日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 涛 审 判 员  张胭镧 人民陪审员  刘建华 二〇二一年三月四日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 2