舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0903刑初32号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人贾高伟，男，1997年2月11日出生于河南省安阳县，汉族，职高文化，个体，住河南省安阳市龙安区。因本案，于2020年9月25日被刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人（法律援助）胡赞，浙江民鸿律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检刑诉〔2021〕32号起诉书指控被告人贾高伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉，本院经立案审查于同年2月9日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员方娜出庭支持公诉，被告人贾高伟及辩护人胡赞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控2019年年底至2020年9月期间，被告人贾高伟在河南省林州市××广场××号楼××室××室，工作室业务包括代办支付宝企业账户注册、营业执照等。根据支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称支付宝公司）规定，注册支付宝企业账户需提供商户营业执照、法人身份证、对公银行账户等信息，并随机使用法人代表“扫脸”、登录法人代表支付宝账户、银行对公账户打款3种方式之一验证，验证通过后账户才能注册成功。贾高伟通过微信等方式接受他人委托，由对方提供营业执照和法人代表身份证信息等资料用于注册账户，每个账户收费30至40元不等。当对方只提供身份证信息时，贾高伟先代办营业执照，每本收费130至200元不等，再代办账户注册。在注册时，被告人贾高伟只采用“跳对公”（即避开银行对公账户打款验证）方式来通过验证。贾高伟明知艾某（另案处理）等人大量提供身份证等信息注册账户可能用于违法犯罪活动，仍代办营业执照136张、注册支付宝企业账户161个，共计收费人民币22570元。上述账户部分已被用于流转违法犯罪所得，金额共计257万余元。 2020年9月25日，被告人贾高伟在河南省林州市太阳国际广场被民警抓获。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人谢某、秦某等人的证言，被害人郑某、张某等人的陈述，被告人贾高伟的供述和辩解，勘验、检查等笔录，微信聊天记录，物证手机、营业执照等及书证户籍信息等证据。 公诉机关认为，被告人贾高伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。贾高伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。在本院审理期间，贾高伟的亲属又代为退出违法所得，故又调整量刑建议为有期徒刑一年三个月，并处罚金。 被告人贾高伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.贾高伟到案后如实供述，自愿认罪认罚，其家属亦代其退出违法所得，可以从轻处罚；2.贾高伟系初犯、偶犯，建议对其判处缓刑。 经审理查明，2019年年底至2020年9月期间，被告人贾高伟在河南省林州市××广场××号楼××室××室，工作室业务包括代办支付宝企业账户注册、营业执照等。根据支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称支付宝公司）规定，注册支付宝企业账户需提供商户营业执照、法人身份证、对公银行账户等信息，并随机使用法人代表“扫脸”、登录法人代表支付宝账户、银行对公账户打款3种方式之一验证，验证通过后账户才能注册成功。贾高伟通过微信等方式接受他人委托，由对方提供营业执照和法人代表身份证信息等资料用于注册账户，每个账户收费30至40元不等。当对方只提供身份证信息时，贾高伟先代办营业执照，每本收费130至200元不等，再代办账户注册。在注册时，贾高伟只采用“跳对公”（即避开银行对公账户打款验证）方式来通过验证。贾高伟明知艾某（另案处理）等人大量提供身份证等信息注册账户可能用于违法犯罪活动，仍代办营业执照136张、注册支付宝企业账户161个，共计收费人民币22570元。上述账户部分已被用于流转违法犯罪所得，金额共计257万余元。分述如下： 1、2020年6月26日，被告人贾高伟为艾某注册了名为“新余市乾彩誉贸易有限公司”的支付宝企业账户。同年8月28日，郑某在普陀区桃花镇家中，被人通过“米融分期”ＡＰＰ以检验资金流水等事由骗取人民币64.5万元，其中5万元经上述账户流转。 2、2020年7月19日，被告人贾高伟为微信昵称为“Ｇａｖｉｎ”的人代办营业执照并注册了名为“通辽市科尔沁区电子商务产业园锋反辞互联网零售店”“通辽市科尔沁区电子商务产业园锋饶辞互联网零售店”“通辽市科尔沁区电子商务产业园锋胃辞互联网零售店”“通辽市科尔沁区电子商务产业园锋青辞互联网零售店”等多个支付宝企业账户。同年7月31日，被害人梁某在玉环市通过赌博平台充值共计人民币4000元，被害人王某在杭州市滨江区被人以直播平台话费充值的方式骗取人民币1001元，资金均经上述账户流转。 3、2020年10月11日，被害人张某在宁波市鄞州区通过赌博平台充值6000元。被告人贾高伟为微信昵称为“淡写青春”的人注册了名为“广州底商医院管理有限公司”的支付宝企业账户，资金经该账户内流转。 2020年9月25日，被告人贾高伟在河南省林州市太阳国际广场被民警抓获。 案发后，公安机关从河南省林州市太阳国际城市广场1号楼631室扣押营业执照715本、电脑主机5台、黑色笔记本1本、手机4部。 在本院审理期间，被告人贾高伟在其家属的帮助下退出违法所得人民币22570元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人郑某、梁某、王某、张某等人的陈述，接受证据材料清单，普陀农商银行、中国邮政储蓄银行明细对账单，协助查询财产通知书，存款分户明细查询，支付宝转账记录截图、支付宝投诉记录，支付宝截图，证人秦某、李某、谢某、原某、艾某等人的证言，微信聊天记录截图，支付宝账户注册信息，搜查证，搜查笔录，现场照片，扣押、发还清单，随案移送清单，电子勘验数据，支付宝公司调取数据，手机微信聊天记录，电子证据检查笔录，票据，户籍资料，归案经过及情况说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人贾高伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。贾高伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且在本院审理期间在其亲属的帮助下退出违法所得，可以依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人贾高伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年九月二十五日起至二O二一年十二月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的赃款人民币二万二千五百七十元发还被害人；扣押在案的作案工具电脑主机、手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 丁 龙 人民陪审员 徐 洁 人民陪审员 李明忠 二〇二一年三月十八日 法官 助理 王**煜 代书 记员 方 筱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。