河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1628刑初89号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人许艳杰，曾用名许小娃，男，1996年8月28日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被周口市公安局城北分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由河南省鹿邑县公安局执行逮捕。现被告人许艳杰羁押于鹿邑县看守所。辩护人张建军，河南老君律师事务所律师。被告人许亚南，男，1995年6月26日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被周口市公安局城北分局民警抓获，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由河南省鹿邑县公安局执行逮捕。现被告人许亚南羁押于鹿邑县看守所。指定辩护人刘劲松，河南真源律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人许艳杰、许亚南犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月14日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员袁华伟出庭支持公诉，被告人许艳杰及其辩护人张建军，被告人许亚南及其指定辩护人刘劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2020年5月初，被告人许艳杰、许亚南通过许某（已判决）提供的网站及传授的方法学会“跑分”。后被告人许艳杰、许亚南共同出资5万元，共同操作“跑分”，二人共获利约6万元。其中被告人许艳杰“跑分”所使用的银行卡入账金额22229732.09元，出账金额22221152.5元。被告人许亚南“跑分”所使用的银行卡入账金额20984277.33元，出账金额20971044.64元。公诉机关认为，被告人许艳杰、许亚南明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉，请依法判处。被告人许艳杰对指控的犯罪事实及罪名没有异议，称其和许亚南共同获利6万元。被告人许亚南对指控的犯罪事实及罪名没有异议，对指控的获利金额亦无异议。辩护人张建军的辩护意见是：对起诉书指控被告人许艳杰犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议。被告人许艳杰具有以下可以从轻或减轻处罚的情节，建议法庭对被告人许艳杰从轻处罚，对被告人许艳杰判处7个月有期徒刑，并处罚金3千元。理由如下：1.被告人许艳杰犯罪主观恶性较小。被告人许艳杰对网络平台交易内容并不明知，听信他人介绍在网上交易虚拟货币可以赚钱，盲目参与；2.被告人许艳杰具有坦白情节；3.被告人许艳杰自愿认罪认罚，可以从宽处理；4.被告人许艳杰自愿退赃并交纳罚金；5.被告人许艳杰一贯表现良好，无前科，系初犯；6.本案与赵江涛等人帮助帮助信息网络犯罪活动罪案件（2020）豫1628刑初520号，属于关联案件，同一案件，赵江涛、许某两人共同“跑分”8000万元，判处有期徒刑10个月，罚金5千元。根据最高人民法院于2020年7月31日施行的《关于统一法律适用加强类案检索指导意见（试行）》规定的同案同判精神，本案应该参照该案量刑。辩护人建议对被告人许艳杰判处有期徒刑7个月有期徒刑，并处罚金3千元。辩护人刘劲松的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人许亚南认罪认罚，可对其从轻处罚；3.被告人许亚南如实供述自己的罪行，存在坦白情节，可以从轻处罚；4.被告人许亚南在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；5.被告人许亚南没有前科，系初犯、偶犯。经审理查明，2020年5月初，被告人许艳杰、许亚南通过许某（已判决）提供的网站及传授的方法学会“跑分”。后被告人许艳杰、许亚南共同出资5万元（后来追加至8万元左右），共同操作“跑分”。二被告人共获利6万元，获利由二被告人均分，其中许艳杰“跑分”所使用的银行卡入账金额22229732.09元，出账金额22221152.5元。被告人许亚南“跑分”所使用的银行卡入账金额20984277.33元，出账金额20971044.64元。上述事实，有经过质证的下列证据予以证实：1.被告人许艳杰供述，2020年疫情后，我和许亚南在江苏无锡打工，我于2020年4月23日到郑州换车牌，我、许军伟和许某等人一起吃饭，听许某说他“跑分”一天能挣几百块钱，我想能把“跑分”当兼职赚点零花钱。我问许某“跑分”如何操作，许某说给我发一个二维码，让我进网站后扫二维码注册，到时还要交押金，因为当时在吃饭，没有详细说。2020年5月4日左右，我回江苏无锡打工，给许亚南说了“跑分”的事情，我们准备合伙“跑分”。然后我就问许某“跑分”的具体事宜，许某通过微信发给我一个二维码，我扫码按照网页提示开始注册账号，账号注册后我看见网页显示的有“买币”、“卖币”和“抢单”等功能，然后我问许某怎么操作。许某说让我往平台上充钱，充5万块钱才能周转开，平台押两千块钱当押金，点击“买币”下个5万的单子，有人接单了就会示银行卡号，复制卡号把钱通过手机银行给人家转过去，然后把转账凭证上传到平台，人家收到钱后分就会充到账号上。要卖分的时候就点“卖币”，系统就会自动匹配找买家，买家把钱转给我后，我确认收钱后分就转给人家。当时我和许亚南考虑要投资5万元钱，害怕赔本没敢做。过了几天，我知道许某、许军伟一直在“跑分”，而且还挣钱了，我投了2万元钱，许亚南投了3万元钱，我们总共投5万元钱开始“跑分”。刚开始许亚南不知道具体怎么操作，先由我操作。过了五天左右，许亚南也学会了操作，我们开始轮班操作“跑分”。后来充值的5万元资金周转不开，我和许亚南又往平台里投钱，一直“跑分”到2020年6月23日便不再“跑分”了。听说许某、许军伟等人被警察抓了，我和许亚南就躲起来了，直至昨天被周口公安抓住。“跑分”的网址会不定期更换，我现在也不知道网址了，当时网站的名字叫“加特林”。我扫描许某提供的二维码进入网站，用手机号注册账号，成为许某的下线，然后在我注册的账号上绑定我和许亚南的银行卡。当我们需要买分时，我们通过手机银行把钱转到系统提供的银行卡号上，然后往平台上传转账凭证，接着后台就会把分划拨到我们注册的账号上。当我们需要卖分时，点击“卖分”平台就会把我们账号内的分分成分值不等的订单，其他买家抢单后就会把钱汇到我们绑定的银行卡上，我们确认收钱后系统就会把钱汇到我们绑定的银行卡上，我们确认收钱后，系统就会把我们账号上的分划走。我们买分的时候不挣钱，我们每卖掉1万分，系统给我们17元钱佣金，盈利是所出售分值的万分之十七。我和许亚南总共投资8万多元钱，各投资一半，共同挣了6万元左右，五五分成，每人分3万元左右。我们买币3500万元左右，卖币3500万元左右，总共7000万元左右。平台分值与人民币兑换比例是一分值等于一元人民币，我们分的钱都花了。“跑分”时我总共使用八张银行卡，我听许某说“跑分”流转的是赌资。开始我不知道“跑分”违法，操作十来天左右，我想着“跑分”挣钱很容易，另外银行也给我打电话说我的银行卡流水较大，为防止诈骗，把我的银行卡冻结了，我觉得应该是违法了。因为“跑分”挣钱快，我想多挣点钱就继续“跑分”，没有想到那么严重。2.被告人许亚南供述，2020年“五一”劳动节放假时，许艳杰和我从许某手里注册一个卡商“跑分”，我俩合伙，每人兑点钱，赚钱平分。我之前也听许艳杰说过“跑分”就是在网站上买币卖币，就同意了。2020年5月20日左右，我和许艳杰开始合伙“跑分”，那时我还不知道“跑分”具体怎么操作，还要上班，就由许艳杰和许某对接去学习“跑分”。2020年5月26日左右，我跟着许艳杰也学会操作“跑分”了，之后我们就开始轮班“跑分”。开始注册账号都是许艳杰弄好的，我往账号上绑定了我的银行卡并操作买币、卖币。需要买币的时候我们就在“跑分”平台抢单，每单额度是平台系统随机的，我们抢到单后就把相应金额的钱转到平台提供的银行卡号上，然后再把转账凭证上传到平台，对方确认收钱后平就把相应的分值划拨到我们的账号上。需要卖币的时候我们就在平台上点击卖币，平台会自动把我们的分值划成不同订单，其他买家抢到我们的单后就会把钱转到我们银行卡上，我们确认收款后平台就会把相应分值扣掉。我们买分时候不赚钱，我们每卖1万分，平台给我们17元钱佣金，好处费也就是万分之十七。平台分值与人民币的兑换率是1:1，也就是1分等于1元人民币。我和许艳杰每人投了4万多元钱，总共投了8万多元，总共赚6万元钱左右，我们五五分成，每人分3万元钱左右。我们“跑分”的流水额有7000万元钱左右，其中买币有3500万元左右，卖币有3500万元左右。“跑分”时我使用九张银行卡，许艳杰给我说我们“跑分”流转的是赌博的赌资。刚开始我不知道这种行为是违法犯罪，“跑”了几天后我发现用银行卡流转的资金很大，而且我的银行卡有被冻结的情况，就感觉是违法犯罪了。“跑分”赚钱比上班赚钱快的多，我想挣钱才接着“跑分”的，当时没有想到这么严重。3.证人许某证言，2020年3月份，我姐夫赵江涛说辛集街上有人“跑分”挣着钱了，要不我们也试试。每个人大概需要投3、4万元钱，那时候我不知道“跑分”具体是什么，想着能挣钱就同意了。赵江涛说跑分需要用银行卡，先把银行卡办出来。因为新冠肺炎疫情影响，我们没去办银行卡，各自找之前使用的银行卡。过了一两天，赵江涛发给我一个网址和一个账号及密码，并说账号他已经注册好了，让我先登上看看。我按照赵江涛发给我的账号、密码登录网址后也没看明白。过了一天，赵江涛让我下载Potato软件，赵江涛通过Potato软件推荐我认识了韩兴帅，赵江涛给我说要是不懂怎么“跑分”就问韩兴帅。我和韩兴帅互相添加了对方微信，之后我就通过Potato软件和微信与韩兴帅联系，韩兴帅教会我“跑分”的具体操作流程，当时韩兴帅应该也教赵江涛“跑分”的具体操作流程。我和赵江涛学会“跑分”后，就合伙“跑分”，我和赵江涛还商量“跑分”赔钱了由我们平均承担，如果“跑分”挣钱了就由我们平分利润。我和赵江涛一直合伙“跑分”到2020年6月20日左右，因为“跑分”平台更新，我们就暂停“跑分”，我和赵江涛也不再合伙。四、五天前，“跑分”平台更新后，我又注册了账号准备单独“跑分”。我还没来得及再“跑分”就听说任超峰被警察抓了，没有再继续“跑分”。我和赵江涛合伙“跑分”过程中，许艳杰、许军伟和任超峰也知道我“跑分”挣钱了，他们找我学习“跑分”。与许艳杰一起合伙“跑分”的有许亚南，任超峰的小孩跟着任超峰学会了“跑分”。“跑分”的操作流程是通过平台注册账号后绑定银行卡，接着点击平台内的充值，平台会给我们一个银行卡号，我们把钱打到平台提供的银行卡号后，我们账号内就会有虚拟分，接着我们再点击卖币，平台就会把我们账号内的虚拟分分成不同订单，这时其他人如果购买我们的订单后，对方就会把钱打入到我们平台账号事先绑定的银行卡内。我们每卖出1万虚拟分，平台会给我们增加18虚拟分，这18虚拟分就是我们的利润，1虚拟分等值于1元人民币。我和赵江涛合伙的利润率是0.18％，也就是每1万元钱中我和赵江涛能挣18元钱。我不知道韩兴帅的利润率是多少，许艳杰、许军伟、任超峰的利润率是0.17％，其中许艳杰、许军伟、任超峰如果每跑1万分我能从中挣1元利润，也就是许艳杰、许军伟和任超峰每1万元钱他们能挣17元钱，另外平台会给我1元钱的提成，这1元钱的提成是平台设定的，最低的提成就是1元钱。每天24小时都可以不间断的“跑分”，我和赵江涛没有明确分工，做同样的工作，我“跑”累了就换成赵江涛“跑”，赵江涛“跑”累了就由我“跑”。我和赵江涛最多同时绑定过我们名下15张左右银行卡，我不知道具体可以绑定多少张银行卡。我和赵江涛总共使用过10张银行卡，这10张银行卡都是我名下的。我不知道赵江涛使用过几张银行卡，也不知道他所使用的银行卡号。我弄不清楚我和赵江涛总共“跑”了多少钱的流水，各自大概分得了5万元钱，实际上我分得3万元左右。有次有人冒充“跑分”平台的客服给我联系要验证码，我把验证码提供给了对方，结果我们“跑分”平台账号内的2万左右虚拟分被盗了，也就相当于我们被别人盗走了2万元钱，因为我的失误导致被盗，我自己承担了2万元损失，所以我比赵江涛少分2万元左右。我认为这种“跑分”流转的钱是网络赌资。刚开始我不知道这种“跑分”是违法犯罪，我和赵江涛“跑”了一段时间后我的平安银行卡被冻结了，这时我才知道这种“跑分”行为是违法犯罪。之后我继续跑分是因为想多挣点钱。4.鹿邑县公安局调取证据通知书、中国银行个人客户交易明细、平安银行个人账户汇总信息清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、华夏银行交易明细、中信银行交易明细、兴业银行交易明细、招商银行交易明细、交通银行交易明细、中国工商银行交易明细、银行卡情况统计表，证实被告人许艳杰、许亚南“跑分”期间通过银行账户资金往来情况。5.河南华颖会计师事务所有限公司审计报告，证实审计部门对被告人许艳杰、许亚南银行卡银行存入金额及转出金额审计情况。6.鹿邑县公安局扣押物品、文件清单，证实被告人许艳杰、许亚南用于犯罪使用银行卡被办案机关扣押情况。7.辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实另案被告人许某辨认出本案被告人许艳杰。8.鹿邑县公安局刑警大队情况说明，证实被告人许艳杰、许亚南的送押情况及侦查机关查询“跑分”平台情况。9.电信诈骗案件侦办平台查询结果、在逃人员表，证实被告人许艳杰、许亚南银行账户被信息网络犯罪活动利用的事实。10.光碟一张，证实被告人许艳杰等人银行交易情况。11.受案登记表、立案决定书，证实本案案发情况。12.户籍证明、前科情况查询证明、抓获经过，证实被告人户籍、前科及到案情况。13.（2020）豫1628刑初520号刑事判决书，证实关联案件赵江涛等人帮助信息网络犯罪活动罪裁判情况。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人许艳杰、许亚南明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本院查明二被告人共同实施犯罪出资5万元，后追加至8万元左右，与公诉机关指控出资数额存在出入，本院予以更正。在共同犯罪过程中，二被告人作用相当，均起主要作用，均系主犯。辩护人提出被告人许亚南在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。二被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，积极退赃并交纳罚金，辩护人建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许艳杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年7月22日止。罚金已缴纳。）二、被告人许亚南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年7月22日止。罚金已缴纳。）三、扣押物品被告人许艳杰银行卡七张、被告人许亚南银行卡六张，由扣押机关河南省鹿邑县公安局依法处理。四、追缴被告人许艳杰犯罪所得人民币3万元、被告人许亚南违法所得人民币3万元，依法予以没收，上缴国库。（均已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫滨海审 判 员  巴艳杰人民陪审员  窦永太二〇二一年三月八日法官助理郭燕萍书记员王智华