浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1102刑初170号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人熊凯，男，1999年10月27日出生，湖南省安乡县人，汉族，初中文化，农民，住湖南省安乡县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月24日被湖南省安乡县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。因本案，于2020年9月22日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人罗嘉，男，2000年12月12日出生，湖南省安乡县人，汉族，初中文化，农民，住湖南省安乡县。曾因涉嫌非法拘禁罪，于2017年12月1日被湖南省澧县人民检察院决定附条件不起诉。因本案，于2020年9月22日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人袁鹏涵，曾用名袁炅鉴，男，2000年3月26日出生，湖南省安乡县人，汉族，初中文化，农民，住湖南省安乡县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月24日被湖南省安乡县人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。因本案，于2020年9月22日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人周思书，男，2000年10月29日出生，湖南省安乡县人，汉族，高中文化，农民，住湖南省安乡县。因本案，于2020年9月22日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2021）107号起诉书指控被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员胡李凯出庭支持公诉，被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，1.2020年7月4日至2020年8月30日，被告人熊凯知易俊（另案处理）从事信息网络犯罪相关活动，仍利用自己身份信息办理的银行卡和支付宝账户为信息网络犯罪提供转账支付帮助，涉及资金流水共计人民币1390410.53元，其中涉及被害人刘某被诈骗的款项共计人民币99999元，涉及被害人代某、王某、孙某、张某1、肖某、张某2被诈骗的款项至少人民币241413.34元。期间，被告人熊凯非法获利人民币2800元。 2.2020年7月1日至9月14日，被告人罗嘉明知聂超（另案处理）、易俊从事信息网络犯罪相关活动，仍利用自己或亲属身份信息办理的银行卡和支付宝账户为信息网络犯罪提供转账支付帮助，涉及资金流水共计人民币864483元，其中涉及被害人刘某、左某、李某1、宋某、程某、唐某1、唐某2被诈骗的款项至少人民币217469.32元。期间，被告人罗嘉非法获利人民币5100元。 3.2020年7月7日至9月21日，被告人袁鹏涵知聂超、易俊从事信息网络犯罪相关活动，仍利用自己或亲属身份信息办理的银行卡和支付宝账户为信息网络犯罪提供转账支付帮助，涉及资金流水共计人民币956078元，其中涉及被害人刘某、李某1、龚某、张某1被诈骗的款项至少人民币205610.77元。期间，被告人袁鹏涵非法获利人民币5700元。 4.2020年7月8日至9月21日，被告人周思书知聂超从事信息网络犯罪相关活动，仍利用自己身份信息办理的银行卡和支付宝账户为信息网络犯罪提供转账支付帮助，涉及资金流水共计人民币837883元，其中涉及被害人刘某、明某、桂某、李某2被诈骗的款项至少人民币209494.6元。期间，被告人周思书非法获利人民币4800元。 另查明，被告人熊凯、袁鹏涵于2020年8月21日被公安机关以找其为之前判决的案件材料签字为由电话通知至公安机关，公安机关从被告人熊凯处扣押iphone8P手机一只，从被告人袁鹏涵处扣押iphoneX手机一只及违法所得人民币5000元；被告人罗嘉、周思书于2020年8月21日经公安机关电话通知主动到案，公安机关从被告人罗嘉处扣押OPPO手机一只及违法所得人民币3000元，从被告人周思书处扣押iphone7手机一只及违法所得人民币3500元。 上述事实，被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书的供述，被害人刘某、左某、李某1、宋某、程某、唐某1、唐某2、明某、桂某、李某2、代某、王某、孙某、张某1、肖某、张某2、龚某、张某1等人的陈述，辨认笔录，扣押笔录，现场勘验笔录及照片，电子数据检查笔录，扣押决定书，扣押清单，归案经过，前科查询记录，刑事判决书，不起诉决定书，接受证据清单，聊天转账记录，电子数据制作说明，光盘数据，情况说明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人熊凯、袁鹏涵有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人罗嘉、周思书犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人熊凯、袁鹏涵系被公安机关以其他案外理由通知至公安机关，其主观无投案意图，不应认定为自首，但其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，根据被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书的犯罪事实、情节及性质，本院决定对其从轻处罚。故被告人袁鹏涵请求本院对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人熊凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年5月21日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、被告人罗嘉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年5月21日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 三、被告人袁鹏涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年5月21日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 四、被告人周思书犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年4月21日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 五、被告人罗嘉退缴在案的违法所得人民币三千元、被告人袁鹏涵退缴在案的违法所得人民币五千元、被告人周思书退缴在案的违法所得人民币三千五百元，予以没收，上缴国库； 六、追缴被告人熊凯尚未退出的违法所得人民币二千八百元、被告人罗嘉尚未退出的违法所得人民币二千一百元、被告人袁鹏涵尚未退出的违法所得人民币七百元、被告人周思书尚未退出的违法所得人民币一千三百元，上缴国库； 七、被告人熊凯、罗嘉、袁鹏涵、周思书被扣押在案的手机共四只，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 叶 露 二〇二一年三月二十五日 书记员 何一芳