新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2801刑初717号   公诉机关新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院。   被告人包付彬，男，1983年7月20日出生于新疆库尔勒市，身份证号码：XXX，汉族，中专文化程度，库尔勒市洪通燃气公司驾驶员，户籍所在地及住址：库尔勒市。2020年4月10日因涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于库尔勒看守所。   辩护人乔伟，新疆梨城律师事务所律师。   库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉〔2020〕973号起诉书指控被告人包付彬犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派袁新飞出庭支持公诉，被告人包付彬及其辩护人乔伟到庭参加诉讼。现已审理终结。   库尔勒市人民检察院指控，1、2019年7月左右，被告人包付彬因沉迷于网络赌博，其利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人蔺某谎称其有能力从库车县购买天然气运输至石河子市，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人130000元。2020年3月24日被告人包付彬再次对被害人谎称需注册公司收取气款给投资人结账为由，诈骗被害人30000元。案发后赃款全部挥霍。   2、2019年7月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人王某1谎称其有能力做运输天然气的生意，需要寻找投资人先行垫资为由，诈骗被害人王某1160000元，并将诈骗赃款全部挥霍。   3、2019年7月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人张某1谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至昌吉玛纳斯，需要寻找投资人先行垫资为由，诈骗被害人张某1166000元，并将诈骗赃款全部挥霍。   4、2019年7月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人薛某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至乌鲁木齐一个加气厂，需要寻找投资人先行垫资为由，诈骗被害人薛某114490元。2019年9月至2020年1月间，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款46000元，将其余诈骗赃款全部挥霍。   5、2019年9月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人杨某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人杨某180000元。2019年10月至2020年1月间，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款54000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   6、2019年10月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人苏某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至乌鲁木齐，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人苏某91000元。2019年11月至2020年3月期间，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款29600元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   7、2019年10月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人兰某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至乌鲁木齐，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人兰某70000元。2019年11月21日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款5000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   8、2019年10月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人唐某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至乌鲁木齐，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人唐某70000元。2019年11月21日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款5000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   9、2019年10月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人王某2谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人王某2350000元。2019年11月至2020年3月期间，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款68600元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   10、2019年10月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人杜某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人杜某210000元，并将诈骗赃款全部挥霍。   11、2019年10月左右，被告人包付彬向被害人张某2（包付彬前妻）谎称其因投资天然气运输出现资金周转困难为由，诈骗被害人张某2299000元，并将诈骗赃款全部挥霍。   12、2019年11月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人李某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人李某140000元。2019年12月4日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款10000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   13、2019年11月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人王某3谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人王某370000元。2019年12月4日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款5000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   14、2019年11月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人陈某1谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人陈某1175000元。2019年12月4日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款5000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   15、2019年12月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人刘某1谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人刘某1210000元。2020年1月6日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款16500元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   16、2020年1月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人谢某谎称其有能力从库尔勒市购买天然气运输至哈密市，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人谢某210000元，并将诈骗赃款全部挥霍。   17、2020年1月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人刘某2谎称其正在做投资运输天然气的生意，因资金周转困难为由，诈骗被害人刘某2315000元。2020年3月16日，被告人包付彬为了取得被害人的信任和防止被害人报警，以利润分红的名义向被害人退款20000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   18、2020年2月左右，被告人包付彬利用洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，向被害人黄某谎称其有能力从拜城县购买天然气运输至玛纳斯县的一个化工厂，需要寻找投资人先行垫资购买天然气为由，诈骗被害人黄某140000元。2020年3月17日，被告人包付彬因诈骗的事实被发现，为阻止黄某报警，包付彬给黄某退还45000元，并将其余诈骗赃款全部挥霍。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人包付彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金2820790元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人包付彬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   公诉机关当庭发表意见，被告人包付彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物2820790元，数额特别巨大。其法定刑为处十年以上有期徒刑，并处罚金。其有自首情节，可以从轻、减轻处罚。被告人多次诈骗，酌情从重处罚。建议对被告人包付彬判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。   被告人包付彬对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解，并当庭认罪认罚。   其辩护人的意见，对公诉机关指控被告人包付彬构成诈骗罪没有异议。其具有以下量刑情节：1.自首；2.认罪认罚。建议判处被告人有期徒刑5-8年。   经审理查明，2019年7月至2020年3月期间，被告人包付彬利用其洪通燃气公司天然气运输车驾驶员的身份，谎称其有能力购买并运输天然气、注册公司需投资人先行垫资等借口，先后诈骗被害人蔺某154000元、王某1160000元、张某1166000元、薛某68490元、杨某126000元、苏某61400元、兰某65000元、唐某65000元、王某2281400元、杜某210000元、张某2299000元、李某130000元、王某365000元、陈某1170000元、刘某1193500元、谢某210000元、刘某2295000元、黄某95000元，共计2814790元。案发后，被告人包付彬经办案民警电话通知到案。案发后赃款已挥霍，未追回。   认定以上事实的证据有：   一、书证   （1）受案登记表证实，被告人包付彬涉嫌诈骗罪一案，由被害人黄某于2020年4月9日10时报案至库尔勒市公安局刑警大队，库尔勒市公安局于2020年4月9日立刑事案件。   （2）常住人口信息表证实，被告人包付彬作案时已达到法定刑事责任年龄。   （3）到案经过证实，库尔勒市公安局民警通过电话传唤的方式将包付彬传唤到案，有自首情节。   （4）中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行交易明细证实，包付彬实施诈骗时的交易明细和赃款去向。   （5）借条、中国邮政储蓄银行业务凭证证实，①包付彬向蔺某出具的130000元借条。②蔺某向包付彬转款共计160000元。   （6）借条、协议、微信聊天、转账记录证实，①包付彬给王某1出具的共计16万元的借条。②2019年7月15日包付彬与王某1协商，由王某1出资10万元，共同经营天然气运输业务，包付彬每月给王某115000元分红。   （7）银行卡交易明细、银行卡交易回执、银行卡转账记录、借条证实，①2019年7月10日包付彬向张某1借款5万元，承诺给予张某1每月1000元的分红。②张某1向包付彬转款共计116000元。   （8）微信聊天及转账记录、借条两份证实，①包付彬向薛某出具13万元的借条。②包付彬向薛某退款46000元。   （9）协议、借条、微信转账截图、聊天记录证实，①包付彬向杨某出具的180000元借条。②包付彬向杨某退款54000元。   （10）协议、借条及转账交易记录、凭证证实，①包付彬给苏某出具借条，内容：今借到邓红英（系苏某妻子）现金92000元，于2020年5月30日前归还，每月12日前归还月供，每月6700元。②邓红英给包付彬转款91000元。③2019年11月至2020年3月期间，包付彬向苏某退款29600元。   （11）欠条、协议及转款凭证证实，①2019年10月29日，包付彬向兰某借款70000元。②协议内容：经双方协商，由兰某投入14万元，甲方经营燃气运输（只负责投资，不参与管理运营），一切经营事项由包付彬负责，每月分红10000元，于每月20日分红入账。投资人：兰某、包付彬。③兰某向包付彬转款明细。   （12）欠条、转款凭证证实，①2019年10月30日唐某向包付彬打款70000元。②包付彬于2019年10月29日出具欠唐某70000元的欠条。   （13）借条、协议、转账凭证、交易记录、聊天记录证实，①包付彬向王某2出具的共计350000元的借条。②刘某1向王某2出具的210000元的借条。③包付彬与王某2签订的燃气运输协议。   （14）借条、打款凭证证实，包付彬向杜某出具的210000的借条。   （15）离婚协议书及离婚证、房主及车辆手续、借条及澄清书、转账记录、银行交易明细、协议及借条证实，①张某2向包付彬打款共计299000元。②包付彬向张某2出具的300000元的借条。③张某2与包付彬于2019年11月22日协议离婚。   （16）借条、转账交易记录、照片证实，①李某给包付彬打款共计140000元。②包付彬向李某出具的70000元的借条。   （17）借条、房产证、承诺书及身份证、微信转账凭证证实，①包付彬向王某3、陈某1出具的“张某2”于2019年11月17日书写的承诺书，同意将房产用于抵押借款并附有房产证。②包付彬向王某3、陈某1出具140000元的借条，借款期限2019年11月17日到2020年6月30日，违约责任，如果包付彬违约，以车城现代美居11-1-102室住房赔偿。借款人：包付彬、张某2、并附身份证。③王某3给包付彬转款共计65000元。④包付彬向陈某1出具的105000元借条。⑤陈某1给包付彬转账共计164500元。   （18）微信及转账记录、合作投资合同证实，①2019年12月12日包付彬与刘某1签订合作投资合同。刘某1供资3车投资成本，总资金额210000元。210000元向朋友王某2借款而来，利息每月2856元，利率1.36%。约定由包付彬承担一半利息1500元。包付彬每月利润加利息给付刘某116500元。2019年12月12日起，从每月30日结清。本金21万元于2020年6月30日归还，解除合同。并约定未归还的利息计算。②刘某1收到包付彬退款16500元。   （19）微信聊天记录、合作协议、借条、转账记录证实，①谢某向包付彬转款共计210000元。②包付彬向谢某出具的210000元借条。③协议：内容为由谢某投资210000元共同经营燃气运输，每月运输量为三车，分红为每车5000元，共计每月分红15000元，于每月20日前后两天结算，其他事宜与谢某无关。   （20）交易明细、协议、借条及转账记录证实，①刘某2向包付彬打款共计315000元。②包付彬给刘某2拍照发的与“谭某”2019年6月3日签订的协议。③2020年1月18日协议，内容：借款人包付彬向刘某2借款315000元，每月16日前还款24500元。违反协议一切后果及法律责任由包付彬承担。④包付彬向刘某2出具的315000元借条。⑤包付彬向刘某2转账20000元。   （21）微信聊天记录截图、转账记录证实，①黄某向包付彬转款共计14000元。②包付彬向黄某退款45000元。   （22）协议证实，①协议内容：包付彬与谭某协议，气款及运输费用由包付彬先行垫付，运输由甲方签约的运输公司承运，每月运输量为10车，每车成本为70000元，利润为每车5000元，于每月30日前结清。包付彬资金到位的前提下，出现任何方损失与乙方无关。经营期间利润分红满一月按一月结算，不满一月按天结算至本金到账为结算日。甲方：谭某、乙方：包付彬。2019年6月3日。②经谭某辨认该协议不是其本人所签。   （23）辨认笔录证实，被害人黄某指认实施诈骗的包付彬。   二、证人证言   （1）证人谭某证言证实，包付彬是2012年至2019年期间，在新疆和硕洪通燃气有限公司担任天然气运输车驾驶员，2014年至2019年期间，其是新疆和硕洪通燃气有限公司天然气运输车队负责人，与包付彬是上下级关系。其没有和包付彬签订过任何协议，也没有说过经营运输天然气的事情。洪通燃气公司运输天然气都是由运输车队负责的，有时候天然气需求量大时，要找运输公司负责运输，但是这种合作都是公对公的，是由公司去运输公司签订合同，个人是不会代表公司签订合同的。出示的协议也不是其签订的，协议上的身份证号也不是其本人的，协议其没有见过。   三、被害人陈述   （1）被害人蔺某陈述证实，其被包付彬诈骗160000元，退款6000元。2019年7月22日，包付彬打电话说他现在在做液化天然气生意，从库车拉液化天然气到石河子，洪通燃气的老总亲戚在库车有渠道，现在急需30万元，承诺每拉一车过去就给其分2000元，每个月最少拉3车。其说只有13万元，他说先借给他，他还有十几万元。之后包付彬给其打了借条，内容就是包付彬借款13万元用于生意周转，期限5个月，于2019年12月31日前还。后来其就开始让包付彬给分红，但是包付彬就一直以钱押在库车供气的地方为由推脱，到2019年10月29日，其给包付彬说要进货，包付彬才给其转了6000元。就这样到2020年3月24日，包付彬打电话说现在石河子已经给他30万元，但是不能动，用来注册公司，注册了公司以后石河子就可以把所有的气款全部结清，但是库车得继续供气，不能断，让其再给他借15万元，去为了尽快拿回本钱和分红，就问其妹妹蔺奕借3万元，转给了包付彬，一直到今天也没见本钱和分红。   （2）被害人王某1陈述证实，其被包付彬诈骗160000元。包付彬让其出钱投资160000元，和他共同经营天然气运输生意，承诺每个月给其15000元分红。2019年7月15日，其通过手机银行给包付彬转了100000元，包付彬写了一份协议，内容就是其出资100000元和包付彬共同经营天然气运输生意，包付彬每个月给其15000元分红，每个月15日之前结算。其要求包付彬写了一张借条。7月17日包付彬说投资的钱还不够，说再准备100000元，其就拿了20000元给他。7月25日的时候，包付彬还是说钱不够，让继续给他凑钱，还说投资的多，分红也多，其又给他微信转了10000元。8月7日，其又通过微信转账的方式给包付彬分两次转了30000元。之后包付彬也没有按照约定分红，以各种理由推脱。   （3）被害人张某1陈述证实，其被包付彬诈骗166000元。其与包付彬之前是同事关系，2018年其从洪通燃气公司离职。2019年6月底，包付彬打电话说他通过公司的谭建刚得到一个燃气运输的业务，需要资金购买天然气，找其投资，每车70000元，每投资10000元每个月能有1000元的分红。2019年7月10日，其给了包付彬50000元现金，用于投资燃气运输业务，包付彬写了借条。7月20日，包付彬说购买天然气的费用不够，让其继续投资，其通过手机银行转账给包付彬的建行卡转了20000元。11月21日，包付彬说费用不够，其又通过手机银行转账给包付彬的建行卡分两次转了26000元。之后包付彬一直没给过分红，也没有还过钱。2020年1月5日的时候，包付彬说为了跟公司结账，要自己注册一个公司，结账了才能给钱，现在缺公司注册资金，我通过手机银行转账给包付彬转了20000元，到开发区农业银行给包付彬的建行卡跨行转账50000元，总共70000元。   （4）被害人薛某陈述证实，其被包付彬诈骗114490元，退款46000元。2019年6月底7月初，包付彬说从拜城县买天然气拉到乌鲁木齐市的一个加气站，从中挣差价，一车成本大概是6.5万元左右，他从中间可以获利6000元，问其愿不愿意投资，说要是不想干，10天之内就能把投入的钱都退给其。之后其和他约定好投两车的钱，13万，每个月给其1.2万元利润分红。2019年7月24日其通过银行卡转账给包付彬15000元，在亲水湾旁的工商银行柜台取了4.8万元存到包付彬的建设银行卡里。7月25日，通过银行卡转账给包付彬37000元，包付彬写了一张100000元的借条。8月9日、11日，其通过银行卡转账的方式给包付彬14490元，还有1.5万元没有给包付彬，因为8月和9月的分红钱应该是2.5万元，但是包付彬只给了其1万元，其让包付彬把剩下1.5万元直接补在投资的13万**面就行了。10月30日，包付彬微信转账给其10000元，10月31日通过微信转账给其2000元，是10月的分红。中间其问他要钱他一直拖。2019年11月14日，包付彬说他需要还钱，问其借7000元，其通过微信转账的方式给了他5000元，让他补写了一张30000元的借条，是之前其投资的钱。12月4日，包付彬通过微信转账给其10000元、7000元。1.7万元中，有1.2万元是11月分红，还有5000元是其之前借给他的。2020年1月18日，包付彬通过微信转账给其10000元、2000元，之后包付彬再没给过钱。和包付彬没有签订过协议。包付彬写了两张借条，一张100000元，一张30000元。其总共给他114490元。因为给他钱也是断断续续的，不是一次给的，中间因为约定好的分红他没有按时给，他让把投资的钱给他的时候，其说把他应该给的分红的钱补进去。   （5）被害人杨某陈述证实，其被包付彬诈骗180000元，退款54000元。其跟包付彬是同事关系。2019年8月左右，包付彬打电话说他通过公司的谭建刚得到一个活，以分公司的名义从拜城运输天然气到玛纳斯的中通化工厂，前期需要垫付资金，他已经找到一些人投资，但是还缺资金，说其只需要垫付3车液化天然气款，每车7万元，一共21万元，每车5000元利润，每个月大概跑16车左右。后面他又找其说过几次。2019年9月底左右，他知道其想将库尔勒市的房子卖掉，就主动给其介绍二手房中介公司，说用卖房子的钱来投资天然气。他让其以27万元的价格出售给二手房中介公司，剩下的3万元算到投资天然气的本金里。9月26日，二手房中介公司先给了一部分钱。当天先签订的协议，上面写明其出资21万元投资3车天然气，每个月给17000元的分红，每个月20号结算分红，他还写了一张借条。第二天其通过中国农业银行手机银行向包付彬建设银行卡转账18万元，剩下3万元就算到本金里。其跟他协商的，让他每个月多给其2000元。包付彬给其转钱第一次是2019年10月25日10时49分转了1万元；第二次是10月25日10时54分转了8000元；第三次是11月21日16时26分转了两笔，一笔1万元，一笔6000元；第四次是12月20日15时39分转了7000元；第五次是12月29日12时46分转了5000元；第六次是2020年1月6日13时41分转了5000元；第七次是1月18日14时17分转了3000元。   （6）被害人苏某陈述证实，其被包付彬诈骗91000元，退款29600元。2019年包付彬说他包了一个运输公司拉天然气，是从拜城拉到乌鲁木齐，现在需要钱前期垫资从气厂把天然气买出来，让其投资。70000元一车，可以给其5000元的利润分红。其没钱，包付彬提出让其贷款，贷款的人他负责联系。2019年10月12日，包付彬带着一个平安普惠贷款公司的员工到其家办贷款，以其妻子的名义从平安普惠贷款9.2万元，每个月给其6700元的利润分红。10月15日贷款下来，其妻子在石化大道福润德大厦楼下的建设银行ATM机将9.1万元转给包付彬的建行卡。10月24日包付彬给其写了借条。11月14日，包付彬第一次给其转账分红7000元。12月16日，包付彬通过微信给其转了6800元。1月13日，包付彬通过微信给其转了6700元、100元。3月16日，包付彬通过微信给其转了9000元。   （7）被害人兰某陈述证实，其被包付彬诈骗70000元，退款5000元。其和包付彬是朋友关系。其总共给包付彬转过77300元，其中有7万元是给包付彬的投资款。包付彬说他和洪通公司和硕分公司经理搞了合作拉天然气，现在需要投资，以包付彬的名义和经理合作。7000元是包付彬说没发工资问其借的，后面还了。300元是包付彬说他孩子生病，钱包丢了急用钱看病，其借给包付彬的。2019年10月25日，其通过微信给包付彬转9000元，10月29号其外甥用手机网银APP向包付彬分别转了50000元和10000元，还有1000元记不清。其和包付彬签订有协议。2019年10月29日，包付彬给其写了一张7万元的借条。2019年11月21日，包付彬通过微信转账分红了10000元，其中有5000元是其外甥唐某的。   （8）被害人唐某陈述证实，其被包付彬诈骗7000元，退款5000元。其和包付彬是通过其姨夫兰某认识的。2019年10月底，兰某聊到他的朋友包付彬在搞运输天然气，问其要不要参与并且承诺每个月5000元的利润。其同意之后包付彬同时给其和兰某写了欠条，2019年10月30日，其通过银行转账给包付彬70000元。收到包付彬给利润分红1次5000元。   （9）被害人王某2陈述证实，其被包付彬诈骗350000元，退款68600元。2019年8月，其通过同学陈永平认识了包付彬。包付彬说他从拜城的一个天然气厂拉天然气到昌吉州玛纳斯县，可以赚差价，他和玛纳斯公司还签有协议，其将协议拍照，但是没有保存。他说的一车气的成本是70000元，每车可以获得5000元利润。10月31日，其通过银行卡转账给包付彬100000元，又给了4万元现金，包付彬写了一张140000元的借条，约定6月30日之前归还，还和其签订了一份协议。11月19日，包付彬在微信上给其转了10000元，12月底，在微信上给其转了10000元。之后包付彬说想把运输燃气包下来，需要更多的钱垫资，让其去贷款21万再投三车的钱。其以房屋抵押的方式在平安普惠贷了20万，再加上其的1万，总共21万，2019年11月24日的时候，通过银行卡转账给包付彬21万，包付彬写了借条、签了和上次一样的协议，这次约定的利润是每个月18600元，这是三车每车5000元的利润加上3600元的贷款利息由包付彬承担的钱。给其贷款的刘某1也想加入，但是她没办法贷款，包付彬提出由其贷款21万，然后借给刘某1。2019年12月12日其从阳光保险贷款21万，以刘某1在大成未来域的房子作为担保贷款，收到钱后其将21万转给了包付彬。12月12日刘某1给其写了一张借条，内容是刘某1借王某221万元整用于投资乌市分公司洪通燃气项目。之后包付彬说他为了拿下运输天然气项目，需要注册一个分公司，缺注册资金，让其和刘某1筹钱，其拿4万元，刘某1拿8万元给包付彬。后来注册不成功，其一直追着包付彬要钱。2020年1月18日，包付彬给其转了5.86万元，是4万元注册公司的钱和1.86万元的利润分红。2020年3月16日包付彬给其转了3万元，说是之前没有结清的利润。之后就联系不上包付彬了。   （10）被害人杜某陈述证实，其被包付彬诈骗210000元。2019年12月1日，包付彬打电话说他现在从拜城运输天然气到乌鲁木齐，但要垫资从天然气厂买气，并给其看了他跟谭某签订的协议，说他已经找兰某合伙了。其就找兰某核实，兰某拿上返利了。2019年12月4日，其从朋友处借了21万元，和包付彬一起到巴音水果批发市场对面的农业银行。通过ATM机将21万元转到包付彬的中国建设银行卡上，包付彬给其写一份关于投资运输天然气的协议，说每个月给分红15000元，还写了一张欠条。2019年12月7日，包付彬给打电话问其借钱，说他在外面出车，没有过路费了，其给他借了1000元。一直到现在一分钱也没给。   （11）被害人张某2陈述证实，其被包付彬诈骗299000元。其与包付彬2007年1月8日结婚，2019年11月22日离婚。2019年12月，包付彬说投资天然气的事情遇到困难，需要资金周转，问其借钱。第三天左右其将筹齐的26万元转给包付彬。过了两天其分两次将剩下的4万元转给他。包付彬写了30万元的借条。实际上一共给包付彬借了299000元。2019年11月左右，包付彬说过他是6月份左右开始找人合伙投资天然气这个事情的。有一次其看到他钱包里有几张欠条，上面写的就是投资天然气为由的欠条，其中还有一张是以房子做抵押的欠条。其还接到过信用卡逾期还款的催款电话，包付彬的两张信用卡都是6月份办的，两张都留的其的电话。包付彬没有经济能力信用卡里面的钱，他至今为止未支付过一个月的孩子抚养费。2018年12月，其发现包付彬在玩网上彩票平台，还输钱。房子是结婚后购买的共有财产，但是离婚协议上明确注明，房子在儿子满18岁后过户到儿子名下，双方只有房子的居住权，没有抵押、销售等的权利。   （12）被害人李某陈述证实，其被包付彬诈骗140000元，退款10000元。2019年11月，包付彬打电话说他从拜城的一个加气站拉液化天然气到玛纳斯的一个化工厂，每车的成本需要70000元，一共需要拉10车。他现在已经有5车的钱，但是已经没钱了，需要向其借一车的钱70000元，还承诺每月给利润5000元。2020年6月30日就还本钱。包付彬通过微信发了协议，是包付彬和谭某签的，谭某是甲方，包付彬是乙方，内容就是气款和运输费由包付彬先行垫付，有专门的运输公司，还有成本、利润、结账时间之类的。2019年11月15日，其通过微信给包付彬转7万元，包付彬写了借条。11月27日左右，包付彬打电话说还差一车的气钱需要补齐，向其借70000元，2019年11月29日其通过银行卡转账给包付彬转20000元，11月30日转了50000元。包付彬收到钱没有写借条。12月5日，包付彬打电话说他孩子生病了，需要看病，问其借5000元，其就微信给他转了5000元。其收到过包付彬分红2万元，有1万元是给其的利润分红，还有1万元是王某3和陈某1的1人5000元。   （13）被害人王某3陈述证实，其被包付彬诈骗70000元，退款5000元。其2019年11月才认识包付彬。2019年11月，其丈夫樊卫东说李某来找其。李某带着包付彬来家里，包付彬说他现在拉液化天然气，每车的成本需要70000元，一共需要拉10车，还需要5车的钱，问其借70000元，还承诺每月给5000元的利息，2020年6月30日还本钱。其让包付彬抵押房产证，包付彬同意了。2019年11月17日李某和包付彬把房产证拿过来，房产证上写着共同所有人是包付彬和张某2，包付彬说张某2是他妻子，其让张某2写个东西，才要能把钱借给他。之后包付彬就让张某2写了张承诺书，同意将房产用于抵押借款。当天其通过微信转账转给包付彬65000元，给现金5000元，包付彬写了借条。包付彬就给了其一次5000元的利息。   （14）被害人陈某1陈述证实，其被包付彬诈骗175000元，退款5000元。2019年11月17日，李某叫其到王某3家里给其介绍包付彬。包付彬说他在拉天然气，从拜城到玛纳斯，然后每个月能拉几车，一车是70000元，如果给他投资钱就可以多拉几车，每车能给5000元的分红。其就投资了7000元，当天晚上其通过微信转账给包付彬20000元，11月18日通过微信转账给包付彬20000元，次日通过微信转账给包付彬19500元，还有10500元现金在鸿丰超市旁的建行ATM机给包付彬的建设银行卡存进去。11月17日包付彬写了一张借条。12月4日，李某给其微信转了5000元，说是包付彬给的利润分红。12月22日在王某3家，李某、包付彬都在，包付彬还是说要集资拉天然气的事情，其又投资105000元，李某投资7万元，包付彬给其写一张105000元的借条。第二天其在交通东路西部绿洲下的建行给包付彬建设银行卡里存了105000元。一直到今天也没有再给过所谓的分红，其让包付彬把钱退给了，但是包付彬以各种理由推脱。2019年11月17日，包付彬为了拿钱，带着车城美居的房产证说可以把房产证当做抵押。当时其和王某3一起给包付彬借的钱，包付彬写的借条也是写给其和王某3两个人的。   （15）被害人刘某1陈述证实，其被包付彬诈骗21万元，退款16500元。其在平安普惠投资股份有限公司库尔勒分公司担任咨询顾问。2019年11月19日包付彬打电话说他有一位叫王某2的朋友能帮他贷款。23日中午其给王某2办理贷款20万元。12月10日其和包付彬、王某2在一起，包付彬提出现在还差三车的投资需要垫资，提出让其出钱投资，12月12日，其和王某2见面以王某2的名义提交了相关贷款手续，贷款21万元，其是贷款的担保人，以其在库尔勒市开发区大成未来域的房屋做了认证。晚上其和王某2、包付彬去王某2的家里签订合作合同。12月16日，钱款到包付彬的账户。12月29日，包付彬以注册公司的名义向其借款8万元，承诺一个月归还，借款利息是1600元。2020年1月18日收到包付彬81600元的还款（分两次转账，第一次50000元，第二次31600）。2020年1月6日，其收到包付彬给其工行卡16500元的转账，其中有8700元用来还阳光信贷公司贷款的利息。后来一直没有收到分红。其当时和王某2口头约定好了，每次包付彬给其分红之后，将分红的一部分给王某2用于偿还阳光信贷的贷款。其只从包付彬收到过一次分红，所以其只还过一次贷款，其他每个月都是王某2在还。   （16）被害人谢某陈述证实，其被包付彬诈骗210000元。其和包付彬认识五六年。2020年1月初，包付彬打电话说见面聊投资天然气运输的事情。1月9日，其和包付彬在218国道旁中建租赁停车场见面，包付彬说他是把天然气从库尔勒运输到哈密，冬天天然气需求量大，现在已经有七车的气了，但是现在钱不够，还差三四车，一车气的本金是7万元，每个月能有5000元的分红，问其有没有钱，能投几车是几车。过了两天，包付彬又打电话，问其参不参加，不加入就找别人。1月11日，其去找包付彬，表示愿意加入并且投资三车21万元。包付彬提出先签合作协议，协议的甲方是包付彬，乙方是其，又写了一张借条。2020年1月13日，其通过工商银行的手机银行APP给包付彬转11万元，当日其借到10万元后，让其朋友以同样的方式直接将10万元转给了包付彬。后来给包付彬打电话他也不接，一直联系不上。直到接到公安机关的电话，其才知道自己被骗。   （17）被害人刘某2陈述证实，其被包付彬诈骗315000元，退款20000元。其和包付彬做同事六七年了。2020年1月，包付彬说他一直在做运输液化天然气的事情，现在还差4车，手头钱不够，每车的成本是7万元，每车给5000元的利润，后期拉过去的液化天然气卖了以后，就可以把本金返还，问其有没有兴趣。他当时还发了一张手写协议的照片，上面就是一些包付彬和谭某运输液化天然气的事项，上面还按有指纹，其就同意贷款投资4车。包付彬就让其不用管贷款的事情，贷款的钱也由他来还。过了几天平安普惠、太平洋人寿的工作人员上门，其就把申请贷款所需材料提交了。2020年1月13日，贷款到账了31.5万元，包付彬说给算4车半，钱到包付彬的账上后，他就写了一张协议和借条。包付彬给其转过2万元利润。   （18）被害人黄某陈述证实，其被包付彬诈骗140000元，退款45000元。2020年2月1日一个叫包付彬的人通过微信群聊添加其为好友，自称是燃气公司的司机，有能力为玛纳斯中能化工供应天然气，供应过程中需要垫资，有一个合伙人现在因为家里妻子得病（癌症）需要用钱所以要退出，为补齐运输资金所以在网上寻找合伙投资人。包付彬说签的协议是每个月拉十车天然气，从拜城拉到玛纳斯化工厂，每车的成本加运费是7万元，每车利润5000元，每月25日之前分红结账，总共10车每个月要投入70万，他跟合作伙伴一人35万，每月分红25000元，合作协议一年一签。因为是网络上认识的，包付彬发了他的身份证照片和房产证照片，说他就是库尔勒市本地人，还发了2019年6月到2020年1月期间运输天然气的利润转账记录，据他说是一个叫刘晓菲的会计和他的转账记录，又发了他的工资卡流水记录。2020年3月1日，他发了他之前的合作伙伴的联系方式，为了证实事情的真实性，其就给这个叫王老五的人打电话，还添加微信好友去询问，这个人说确实和包付彬是合作伙伴，一人投资了35万，每个月分红2.5万，但是现在因为要救他妻子的命所以需要钱，与包付彬说的一模一样。3月14日其和包付彬约定在库尔勒市苇业家园王老五的家里见面，谈论需要多少资金、如何运输、风险如何等问题。3月16日18时许，其通过微信转账30000元、支付宝转账38000元、手机银行转账72000元，总共给包付彬转140000元整。3月17日包付彬在微信上发了与会计的支付宝转账记录，但是其发现他发的记录创建时间是2020年4月16日，但是当时的时间是2020年3月17日，其发现可能被骗，以朋友要入股的名义把包付彬从单位约了出来。其要求在包付彬的手机支付宝上查看他与会计的转账记录、他与张采购的聊天记录，他都不能提供，称聊天记录全都删除了，让他给会计打电话，他始终称会计不接电话。其决定带着他去报警，在去报警的路上包付彬说他退钱让其先不要报警，然后在车上微信给其转了15000元。当其把车开到库尔勒市公安局刑警大队门口停车场的时候，包付彬承认根本没有运输天然气的事情，其给他的14万元他用来还信用卡了，还有一部分他给前期像其一样的其他投资人“分红”了，包付彬承诺三到七天内把钱都退了，其就没有选择继续报警。3月24日他又通过微信转账给其转了30000元，其担心剩下的钱要不回来就报案。   四、被告人的供述与辩解   （1）被告人包付彬的供述与辩解证实，其是在2019年6月至2020年3月期间实施诈骗的，以做运输天然气的生意，需要投资人垫资先行购买天然气为由，谎称每车天然气是６万到７万元的成本，每个月给他们几千元的利润，骗他们把钱给其前期购买天然气垫资用。骗到钱之后，有些人其会按照约定给他们几千元的利润，目的就是为了让他们放心，不要去报警。其没有能力从拜城、库尔勒、库车等地拉天然气运输到乌鲁木齐、石河子、昌吉玛纳斯等地。因为其本身就是洪通燃气公司的天然气运输车驾驶员，从事天然气运输行业也很多年了，对这个行业比较了解，才想到这样的方式去骗钱的。其骗了蔺某、薛某、杨某、张某1、苏某、兰某和他外甥、王某2、刘某1、杜某、张某2、李某和他的两个朋友、谢某、刘某2、王某1、黄某总共18个人。实际上骗了薛某114490元、杨某18万元、苏某9.1万、刘某231.5万、张某229.9万、蔺某16万元、张某116.6万元、王某116万元、兰某7万元、兰某的外甥7万元、李某14万元、骗了李某的一个女性朋友7万元、李某的另外一个女性朋友17.5万元、王某235万元、刘某1从王某2那里借的21万元、谢某21万元、杜某21万元、黄某14万元。实际上收取了应该是3130490元。其是以利润分红的名义把钱给他们的，给薛某退了46000元，给蔺某退了6000元，给杨某退了54000元，给苏某退了29600元，给兰某和兰某的外甥一人退了5000元，给王某2退了68600元，给刘某1退了16500元，给李某退了10000元，给李某的两个朋友一人退了5000元，给刘某2退了20000元，给黄某退了45000元。在诈骗过程中，其还伪造了和之前的车队负责人“谭某”签订的协议。谭某是洪通燃气和硕分公司的，是其上司。谭某没有和其签订过任何协议，不知道此事。为了让其说的话更真实，其用“微商做图神器”的软件伪造聊天、转账记录，就是和公司的老板、采购、会计的聊天记录，还有和公司会计的转账记录。给投资人的“利润分红”也是虚构的。他们的这些利润分红有些就是他们的自己的钱，其收了他们的钱之后，大部分都用于在网上买彩票了，剩下的钱到时间给他们退一些。还有就是其同时骗了很多人的钱，这个分红就像拆东墙补西墙一样的，骗了一个人的钱，然后再骗另外一个的钱，将钱拿出来一部分给他们利润分红就可以稳住他们了。诈骗所得的钱大部分的钱其都在网上购买彩票，也就是网上赌博花完了，一部分就是给被骗的那些人给所谓的“利润分红”，还有一部分偿还其自己的贷款了。   上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。   本院认为，被告人包付彬虚构其有资格购买并运输天然气的事实取得被害人信任，从而骗取他人现金2814790元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。   诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人包付彬经办案民警电话通知到案，到案后如实供述全部犯罪事实，属自首，但被告人包付彬诈骗数额特别巨大，且未退还赃款，不足以对其减轻处罚，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚；多次实施诈骗，可以酌定从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：   一、被告人包付彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币二十万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2034年1月9日止。）   二、继续向被告人包付彬追缴赃款2814790元，追回后责令被告人包付彬分别退赔被害人蔺某154000元、王某1160000元、张某1166000元、薛某68490元、杨某126000元、苏某61400元、兰某65000元、唐某65000元、王某2281400元、杜某210000元、张某2299000元、李某130000元、王某365000元、陈某1170000元、刘某1193500元、谢某210000元、刘某2295000元、黄某95000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   沈   文   涛   审  判  员   余   美   玲   审  判  员   木乃瓦尔·阿布拉   二 ○ 二 一 年 三 月 十 九 日   书  记  员   董   文   琪