河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初41号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人毛海洋，男，1994年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍地为河南省平顶山市新华区，住址为深圳市，务工人员。2020年8月12日被抓获，同年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年9月18日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人翟道飞，河南濮水律师事务所律师。被告人胡平，男，1990年12月1日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为四川省广安市邻水县，务工人员。2014年12月17日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年三个月；犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年四个月。2019年1月12日刑满释放。2020年8月13日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年9月18日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，清丰县法律援助中心指派律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2021）7号起诉书指控被告人毛海洋、胡平犯妨害信用卡管理罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省清丰县人民检察院指派检察员高社娟出庭支持公诉，被告人毛海洋及其辩护人翟道飞、被告人胡平及其辩护人王瑞芬到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：被告人毛海洋在明知李学辉收买他人银行卡（含U盾、手机卡）用于违法犯罪的情况下，帮助李学辉将他人的银行卡通过物流运送至境外，为此毛海洋找到被告人胡平，通过胡平所在的腾龙国际物流公司途径香港将银行卡邮寄至菲律宾等地，每张银行卡李学辉支付180元给毛海洋，毛海洋支付给胡平每张卡100元。具体事实如下：2020年6月30日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的21张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋3780元，毛海洋随即通过微信支付给胡平2100元。2020年7月1日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的14张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋2520元，毛海洋随即支付给胡平1400元。2020年7月2日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的14张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋2160元，毛海洋随即支付给胡平1400元。2020年7月4日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的56张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋10620元，毛海洋随即支付给胡平5600元。2020年7月6日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的93张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋16740元，毛海洋随即支付给胡平9400元。2020年7月8日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的39张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋7020元，毛海洋随即支付给胡平3900元。2020年7月11日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的34张银行卡，交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋6120元，毛海洋随即支付给胡平3400元。2020年7月14日、16日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的18张银行卡，毛海洋于16日交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，2020年7月14日、16日李学辉分别转账至毛海洋1240元、2000元，毛海洋在收到2000元转款后随即支付给胡平1800元。2020年7月20日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的8张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋1440元，毛海洋随即支付给胡平800元。2020年7月27日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的18张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋3240元，毛海洋支付给胡平提供的所在腾龙公司刘某131××××****账户1800元。2020年7月27日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的43张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，毛海洋通知李学辉及时转款，胡平再次提供了公司的账户，李学辉当日未转款。2020年7月28日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的59张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，李学辉当日未转款。2020年7月30日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的60张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，李学辉当日未转款。2020年7月30日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的9张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，李学辉当日未转款。2020年8月11日，被告人毛海洋将李学辉指使他人邮寄到毛海洋处的9张银行卡交给被告人胡平，并通过胡平所在的腾龙国际物流公司物流至菲律宾，当日李学辉转账至毛海洋1620元，毛海洋随即支付给胡平900元。自2020年8月3日至12日，毛海洋收到李学辉转款共计21620元，毛海洋转至胡平账户9830元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人毛海洋、胡平供述、转账明细等证据，并据此认为被告人毛海洋、胡平的行为构成妨害信用卡管理罪，请求依法惩处。毛海洋、胡平均自愿认罪认罚，毛海洋具有坦白、立功情节，胡平具有坦白、累犯情节，建议对二被告人均在有期徒刑四年又六个月以上五年又六个月以下幅度内量刑，并处罚金。被告人毛海洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人翟道飞的辩护意见是，对公诉机关指控被告人毛海洋犯妨害信用卡管理罪没有异议。但毛海洋有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；当庭认罪，有积极的悔罪表现；初犯、偶犯，主观恶性小；有立功表现。建议对毛海洋判处四年以下有期徒刑。被告人胡平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人王瑞芬的辩护意见是，对被告人胡平犯妨害信用卡管理罪不持异议，但胡平具有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；主观恶性小，本案非暴力型犯罪，犯罪情节一般；悔罪深刻，愿意退出违法所得；自愿认罪认罚，悔罪态度良好。建议对胡平从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2020年8月12日毛海洋被公安机关抓获。次日，毛海洋协助公安机关将胡平抓获。2020年8月14日，公安机关扣押毛海洋一台电脑主机（黑色）、一部蓝色小米直板手机，扣押胡平一部蓝色华为手机。2020年10月14日，公安机关扣押10个透明快递包裹，内含51张银行卡。上述事实，被告人毛海洋、胡平在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某陈述，证人陈某1、马某、周某、袁某1、袁某2、陈某2、邓某、王某、刘某1、刘某2证言，银行卡结果列表，陈某1工行开户信息及交易明细，马某出售的银行卡信息，胡平与毛海洋支付宝交易明细，毛海洋与李学辉支付宝交易记录，深圳市腾龙国际物流有限公司营业执照及登记信息，毛海洋与胡平聊天记录，毛海洋与微信昵称“大陆”的聊天记录，毛海洋与微信昵称“不负韶华”的聊天记录，毛海洋转账记录，对应转款的运单号，银行卡开户信息及交易明细，毛海洋、胡平辨认银行卡照片，提取笔录，扣押清单及扣押包裹内部银行卡照片，抓获证明等证据予以证明，足以认定。另有胡平刑事判决书及罪犯档案资料，证明被告人胡平犯罪前科情况及刑满释放时间。本院认为，被告人毛海洋、胡平非法持有他人信用卡495张，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。毛海洋、胡平系共同犯罪。毛海洋、胡平到案后均如实供述主要犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。毛海洋协助公安机关抓捕胡平，有立功表现，依法从轻处罚。二辩护人关于毛海洋、胡平具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳。毛海洋多次犯罪，非初犯、偶犯，其辩护人关于初犯、偶犯的意见及二辩护人的其他意见不予采纳。胡平曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人毛海洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2025年2月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2025年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二一年三月十九日书记员  师利鹏