浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0604刑初94号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人何子菊，女，1969年8月12日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市枣阳市。因本案于2020年9月15日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。被告人邵桂花，女，1969年2月7日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。因本案于2019年9月28日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，同年10月1日变更为监视居住，2020年5月26日变更为取保候审，2020年7月20日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。被告人王福幸，曾用名：王晓霞，女，1971年9月24日出生于贵州省务川仡佬族苗族自治县，苗族，高中文化，无业，住贵州省务川仡佬族苗族自治县。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2021〕332号起诉书指控被告人何子菊、邵桂花、王福幸犯诈骗罪，并建议对被告人何子菊判处有期徒刑1年6个月，并处罚金，对被告人邵桂花判处有期徒刑1年，并处罚金，对被告人王福幸判处有期徒刑10个月，并处罚金，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人何子菊、邵桂花、王福幸到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控，2019年12月至2020年1月，由杨春华（另案处理）发起，有其担任会长，贺福喜（另案处理）为副会长，董琴、姜军峰（均另案处理）为财务，龙安银（另案处理）为讲师，以国家“托底扶贫”的名义，称“缴纳980元的门槛费，日返现36元至2020年底，同时可得108万元大礼包”，后推出一个补充项目：缴980元的被害人要取得108万元大礼包，需再缴568元的税费；又因其他被害人财力支付问题，后推出分期支付方案：先行支付500元，日返现36元、获得108万元大礼包的待遇不变，后可补缴480元，在全国范围内对1600余名被害人实施诈骗，共计骗得人民币207万余元。2019年年底，被告人何子菊加入该团队并担任大组长，负责管理下面组员、收取组员的资金并上交给董琴等人，期间对300名被害人实施诈骗，涉案金额39万余元。2020年1月，被告人邵桂花加入该团队并担任小组长，负责管理下面组员、收取组员的资金并上交给董琴等人，期间对40名被害人实施诈骗，涉案金额5万余元。2019年年底，被告人王福幸加入该团队并担任小组长，负责管理下面组员、收取组员的资金并上交给董琴等人，期间对20名被害人实施诈骗，涉案金额2.5万余元。2019年3月份以来，陈伟英（另案处理）向下线会员宣传虚假的“陈湘老人”项目，向下线会员收取6+1元、8+1元、23+1元、9.9+1元、100+1元等金额的会员费、保险费等费用实施诈骗，其中谭雪梅（另案处理）为财务，邵桂花通过陈克武（另案处理）注册的银行卡向谭雪梅（另案处理）共计转账诈骗金额3万余元。另查明，绍兴市公安局上虞区分局扣押被告人邵桂花白色vivoY55A手机1部，蓝色huawei手机1部，黑色vivoY55A手机1部，黑蓝色novaCDYAN00手机1部，oppoR7手机1部，尾号7870东莞银行银行卡1张，尾号2086交通银行银行卡1张，尾号9669浦发银行银行卡1张，尾号8187中信银行银行卡1张，尾号4192广发银行银行卡1张，尾号6268中信银行银行卡1张，尾号4043民生银行银行卡1张，尾号0152中国邮政储蓄银行银行卡1张，尾号5686广发银行银行卡1张，尾号8813中国银行银行卡1张，尾号5138深圳平安银行银行卡1张，尾号9137中国光大银行银行卡1张，尾号1493中国民生银行银行卡1张，尾号3961中国邮政储蓄银行银行卡1张，尾号5369中国工商银行银行卡1张，尾号2976中国光大银行银行卡1张，尾号4623中国民生银行银行卡1张，尾号5221民生银行银行卡1张，尾号5309深圳平安银行银行卡1张，尾号0079银行卡1张，扣押被告人王福幸蓝色RedmiK305G手机1部，蓝色OppoReno35G手机1部。上述事实，被告人何子菊、邵桂花、王福幸在庭审中亦无异议，并有被害人蒋某陈述，证人丁某证言，刑事扣押决定书、扣押笔录、清单、录音录像，被告人何子菊农业银行流水、转账记录清单，被告人邵桂花、王福幸微信支付交易明细证明，归案经过，被告人何子菊、邵桂花、王福幸的户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何子菊、邵桂花、王福幸伙同他人通过微信群宣传虚假的“民族资产解冻”类项目，虚构只需缴纳少量资金即可获取巨额报酬的事实，以此骗取被害人财物，其中被告人何子菊、邵桂花数额巨大，被告人王福幸数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。三被告人在共同犯罪中，起帮助作用，是从犯，应依法从轻、减轻处罚；三被告人能自愿认罪，均可以依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何子菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十五日起至二〇二二年三月十四日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人邵桂花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间监视居住和取保候审的，刑期终止日相应顺延,即自二〇一九年九月二十八日起至二〇二一年七月十六日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人王福幸犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月三十日起至二〇二一年五月二十九日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；四、公安机关从被告人邵桂花处扣押的白色vivoY55A手机一部，蓝色huawei手机一部，黑色vivoY55A手机一部，黑蓝色novaCDYAN00手机一部，oppoR7手机一部和银行卡，其中vivoY55A手机一部、oppoR7手机一部、尾号0079银行卡一张作为证据材料，随案保存；从被告人王福幸处扣押的蓝色RedmiK305G手机一部，蓝色OppoReno35G手机一部，其中蓝色OppoReno35G手机一部作为证据材料，随案保存。二被告人其余物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯尧土人民陪审员  黄伟坤人民陪审员  陈一飞二〇二一年三月十一日法官 助理  钟梅琳书 记 员  朱伊男附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1