浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0225刑初6号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人葛佳旭，男，1988年12月16日出生，回族，出生地吉林省珲春市，文化程度初中，无业，住辽宁省阜新市太平区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月2日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年7月23日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人马淑清，浙江信大律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1867号起诉书指控被告人葛佳旭犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉，被告人葛佳旭及其辩护人马淑清到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2020年5月初，被告人葛佳旭及其妻子岳姝彤（另案处理）在辽宁省阜新市××路弘源土特产店从事电信网络诈骗活动，网上对外宣传“众艺手工”。被告人葛佳旭负责整体的运营管理，包括采购原材料、招商、下单、财务、招募员工等，岳姝彤负责发单、招商、结账等。被告人葛佳旭雇佣谢某5、董某3、班某（均另案处理）等员工负责原材料打包、装卸手工品和检验手工活合格率。被告人葛佳旭通过在火山小视频、快手、抖音等网络平台打广告的方式引诱、吸引全国各地不特定的被害人，以让被害人做手工活能赚人民币100元-800元不等的工费为掩饰和幌子，掩盖其靠诈骗被害人入职费牟利的真实意图。被告人葛佳旭在收取被害人人民币498元、698元、998元不等的入职费后，先向被害人派发制作简单、耗时短的平安扣、美甲贴等手工活进行铺垫，被害人完成任务收到人民币100元的工费后，再派发高难度、高耗时、完成度极低的五色绳、鞋垫十字绣、毛毛鞋等手工活让被害人知难而退、主动放弃，进而实现非法占有被害人入职费的真实意图。而缴纳入职费的被害人为挽回损失和牟某不法利益，则在被告人葛佳旭等人的指导下以同样的手段去诈骗其他不特定被害人。自2020年5月5日至2020年7月1日，被告人葛佳旭通过上述手段，先后骗得被害人郑某1、胡某1、李某1、齐某1、陈某1倩、张某1、黄某1、舒某1、邓某1、鄂某、聂某1、林某1、何某1群、张某2、覃某1、杨某1、尹某、吴某1、赵某1、李某2、方某1、孔某1、曹某1、薛某1、王某1、马某1、黄某2、彭某1、杨某2丽、周某1、尚某、秦某1、唐某1、徐某1、周某2、陈某2、郭某1、李某3、吴某2、朱某1、侯某1、郭某2、杨某3、王某2、于某1、黄某3、赵某2、唐某2、单某1、王某3、成某1、姜某1、张某3、巩某1、张某4真、阿某1、吉某1、陆某1、李某4、姚某1、黄某4、王某4、王某5、覃某2、王某6、杨某4、向某、耿某、周某3、吴某3、黎某1、尤某、郑某2、贾某1、郭某3、李某5、何某2、杨某5、李某6、任某1、戴某1、杨某6、张某5、任某2、张某6、陈某3、陈某4、孙某1、谭某、周某4、赵某3、包某、院小娥、赵某4、杨某7、温某1、李某7、石某、唐某3、漆某、马某2、陈某5、罗某1、额柒惹子、王某7、沈某1、李某8、刘某1、杨某8、胡某2、熊某1、徐某2、杨某9平、赵某5、刘某2、阿某2、吴某4、李某9、陈某6、李某10、多杰措、李某11、王某8、陈某7、贺某1、张某7、罗某2、龙某1、豆玲、马某3、朱某2、王某9、陈某8、刘某3、张某8、卢某1、韩某1、张某9、管某、邹某1、沈某2、翟某1、许某、朱某3、阿某3、杨某10、潘某1、贺某2、周某5、朱某4、陈某9、马某4、代某1、罗某3、崔某1、吕某1、白某1、陈某10、祝某1、张某1、古某、贺某3、黄某5、杨某11、王某10、于某2、何某3、高某1、李某12、梁某1、孙某2、杨某12、王某11、黎某2、黄某6、张某10、冯某1、李某13、龙某2、陈某11、邱某1、李某14、吉某2、雒晓曼、迁沙金哈、海来尔里、阿某4、王某12、白某2、吴某5、勒尔阿牛、李某2、孙某3、赵某6、朱某5、陈某12、窦某1、段某1、考巍敏、冯某2、王某13、樊某、吉布医生、王某14、杨某13、戴某2、柳某1、陈某13、刘某4、索某、倾雁、李某15、江某、韩某2、王某15、欧某1、史某、李某16、钟某1、包翠翠、肖某、颜某、陈某14、张某11、刘某5、解某、付某1、董某1、储某、潘某2、孙某4、彭某2、姜某2、刘某6、代某2、崔某2、姚某2、娄某1、杨某14、王某13娜、司某、唐某4、张某12、王某16、马某5、孔某2、范某1、王某17、张某13、杨某15、赵某7、冉某、邹某2、王某18、何某4、仵某、梁某2、朱某6、张某14、宋某1、刘某7、张某15、吴某6、张摇、邱某2、刘某8、董某2、赵某8、赵某9、杨某16、张某16、任某3、李某17、周某6、张某4、陈某15、温某2、王某19、钟某2、陈某16、欧某2、柯某、钱某、曾某1、田某1、张某17、欧某3、梁某3、卢某2、闫某、王某20、刘某9、陈某17、张某18、王某17、彭某3、王某21、曲某、陈某18、翟某2、张某19、刘某10、刘某11、蔡某1、黄某7、马某6、蒋某1、吴某7、徐某3、雷某1、王某22、傅某、朱某7、郭某4、马某7、姜某3、贾某2、智丽芳、谢某1、娄某2、杨某17、张某20、鲍某、田某2、陈某19、张某21、吕某2、李某18、刘某12、孙某5、加思呷呷、李某19、刘某13、黄某8、陈某20、王某23、罗某4、李某20、陈某1、阿某5、黄某9、杨某18、吕某3、杨某19、谢某2、马某8、张某22、隽维汉、王某24、李某21、邹某3、柳某2、阿某6、赵某10、何某1、郭某5、沈某3、刘某14、朵吉雪、罗某5、毛某1、曹某2、李某22人民币998元；先后骗得被害人熊某2、蒋某2、任某4、邝小凤、杨某20、齐某2、莫某1、王某25、马某9、吴某8、倪某、王某26、林某2、孙某6、杨某2、张某23、蒲某、陈某21、郭某6、罗某6、汪某1、宋某2、王某27、吴某9、胡某3、周某7、赵某11、王某28、李某23、郑某3、罗某7、周某8、吕某4、张某24、罗某8、王某29、杨某21、阿某7、高某2、陈某22、他现嫫日六、布某、默彦、沈某4、赵某12、李某24、杨某9、杨某22、堵某、罗某9、马某10、王某30、杨某23、陈某7丽、郭某7、李某25、罗某10、孔某3、张某25、李某26、刘某15、周某9、罗某9丽、周某10、武某、吉某3、马某11、黄某10、钟某3、方某2、娄某3、张某26、李某27、祝某2、曹某3、生宁宁、陈某23、曹某4、廖某1、李某28、毛某2、任某5、邹某4、田某3、杨某24、穆某、雷某2、邓某2、吴某10、郑某4、张某16、李某29、高某3、高某4、刘某16、李某30、唐某5、姜某4、吴某11、崔某3、葛某、张某27、梁某4、窦某2、张某28、刘某17、张某29、罗某11、郝某、舒某2、王某31、张某30、杨某25、张某31、杨某26、廖某2、黄某11、霍某1、蔡某2、刘某18、朱某8、文某1、冯某3、苟某、寻江、陈某24、张某32、曹某5、李某31、罗某12、刘某19、高某5、宣某、秦某2、王某32、王某33、徐某4、杨某27、刘某20、王某34、顾某、周某11、黄某12、王某35、彭某4、韦某1、李某32、殷某1、伍某、李某33、杨某28、李某34、闪井范、霍某2、彭某5、王某36、贾某3、刘某21、黄某13、陆某2、张某20、李某35、李某36、陈某25、赵某13、杨某29、刘某2琼、熊某3、王某37、魏某1、高某6、周某12、陈某26、黄某14、李某37、郭某8、沈某5、徐某5人民币698元；先后骗得被害人李某38、潘某3、莫某2、巩某2、柳某3、李某39、段某2、雷某3、沙某1、吴某12、梁某5、杨某30、林某3、王某38、张某33、黄某15、马某12、崔某4、何某5、袁某1、温某3、李某40、龚某、吴某13、李某41、杨某31、杨某32、左某、陈某27、赖某1、吴某14、赵某9、张某34、陈某28、徐某6、蒋某3、付某2、余某、李某42、杨某33、曹某6、的日曲牛、王某39、杨某34、胡某4、赵某14、贾某4、高某7、李某23、杨某35、康某1、潘某4、袁某2、罗某13、李某43、黄某16、龙某3、甘某、李某44、张某9娥、王某40、赵某3、晋某、赏玉霞、刘某22、符某、鲁某、赫某、沙某2、岳某、钟某4、胡某5、沙某3、黄某17、赵某15、邱某3、杨某36、陈某29、康某2、杨某37、刘某23、周某13、王某41、高某8、陈某30、黄某18、闵某、曹某7、单某2、赵某16、王某42、聂某2、汪某2、苗某、朱某9、朱某10、张某35、杨某38、王某43、王某44、苏某、李某45、陆某3、李某46、曹某8、李某47、程某、周某14、杨某39、王某45、刘某24、刘某25、李某48、李某49、侯某2、邓某3、成某2、陈某31、曾某2、曹某9、甄某、姚某3、杨某40、王某46、黄某19、张某36、周某15、张某37、杨某9君、魏某2、韦某2、王某47、陶某、郭某9、代某3、陈某32、周某16、张某38、殷某2、姚某4、薛某2、谢某3、文某2、王某48、刘某26、梁某6、李某50、李某51、赖某2、何某6、范某2、狄某、雷某4、李某52、陈某33、楚梦晴、罗某14、杨某41、杨某42、杨某43、王某49、卢某3、朱某11、阿某8、李某3、黄某4、谢某4、张某39、李某53、罗某15、毛某3、申某、刘某27、王某50、赵某17、李某49、张某40、黄某20人民币498元。综上，被告人葛佳旭诈骗金额共计人民币575162元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人葛佳旭以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛佳旭到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人葛佳旭有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。提请本院依法惩处。 被告人葛佳旭对起诉书所指控的事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人认为被告人葛佳旭到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人葛佳旭能积极退赃，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2020年5月初，被告人葛佳旭及其妻子岳姝彤（另案处理）租用辽宁省阜新市××路弘源土特产店，对外宣传“众艺手工”，被告人葛佳旭通过刘刚等人发展的总代理及代理李某13敬、成某1、罗成琴（均另案处理）等人在火山小视频、快手、抖音等网络平台发布做手工活能轻松赚得人民币100元-800元工费广告的方式引诱、吸引全国各地不特定的被害人，以让被害人做手工活为掩饰和幌子，要求被害人交相应的入职费（押金），隐瞒派发的手工活极难完成及完成的手工活亦会被认定不合格而退回重做的真相，采用宣称未做满一定次数的手工活无法退还手工费进而非法占有被害人所交入职费的方式，进行电信网络诈骗活动。被告人葛佳旭通过李某13敬、成某1、罗成琴等人收取被害人人民币498元、698元、998元不等的入职费后，被告人葛佳旭均能获得相应的提成，被告人葛佳旭先向被害人派发制作简单、耗时短的平安扣、美甲贴等手工活，被害人完成任务收到人民币100元的工费后，再派发高难度、高耗时、极难完成的五色绳、鞋垫十字绣、毛毛鞋等手工活，让被害人知难而退、主动放弃继续做手工活，被告人葛佳旭等人要求交纳入职费的被害人去发展下级代理，从而能够继续获得相应的提成。交纳入职费的被害人为挽回其所交入职费损失和牟某非法利益，继续通过上述手段去骗取他人财物。其中，被告人葛佳旭负责整体手工活诈骗活动的运营管理，包括采购原材料、接单、下单、收取代理费等，岳姝彤负责发货、结算工费、验收手工活等。 自2020年5月5日至2020年7月1日，被告人葛佳旭伙同岳姝彤等人通过上述手段，先后骗得郑某1、胡某1、李某1、齐某1、陈某1倩、张某1、黄某1、舒某1、邓某1、鄂某、聂某1、林某1、何某1群、张某2、覃某1、杨某1、尹某、吴某1、赵某1、李某2、方某1、孔某1、曹某1、薛某1、王某1、马某1、黄某2、彭某1、杨某2丽、周某1、尚某、秦某1、唐某1、徐某1、周某2、陈某2、郭某1、李某3、吴某2、朱某1、侯某1、郭某2、杨某3、王某2、于某1、黄某3、赵某2、唐某2、单某1、王某3、成某1、姜某1、张某3、巩某1、张某4真、阿某1、吉某1、陆某1、李某4、姚某1、黄某4、王某4、王某5、覃某2、王某6、杨某4、向某、耿某、周某3、吴某3、黎某1、尤某、郑某2、贾某1、郭某3、李某5、何某2、杨某5、李某6、任某1、戴某1、杨某6、张某5、任某2、张某6、陈某3、陈某4、孙某1、谭某、周某4、赵某3、包某、院小娥、赵某4、杨某7、温某1、李某7、石某、唐某3、漆某、马某2、陈某5、罗某1、额柒惹子、王某7、沈某1、李某8、刘某1、杨某8、胡某2、熊某1、徐某2、杨某9平、赵某5、刘某2、阿某2、吴某4、李某9、陈某6、李某10、多杰措、李某11、王某8、陈某7、贺某1、张某7、罗某2、龙某1、豆玲、马某3、朱某2、王某9、陈某8、刘某3、张某8、卢某1、韩某1、张某9、管某、邹某1、沈某2、翟某1、许某、朱某3、阿某3、杨某10、潘某1、贺某2、周某5、朱某4、陈某9、马某4、代某1、罗某3、崔某1、吕某1、白某1、陈某10、祝某1、张某1、古某、贺某3、黄某5、杨某11、王某10、于某2、何某3、高某1、李某12、梁某1、孙某2、杨某12、王某11、黎某2、黄某6、张某10、冯某1、李某13、龙某2、陈某11、邱某1、李某14、吉某2、雒晓曼、迁沙金哈、海来尔里、阿某4、王某12、白某2、吴某5、勒尔阿牛、李某2、孙某3、赵某6、朱某5、陈某12、窦某1、段某1、考巍敏、冯某2、王某13、樊某、吉布医生、王某14、杨某13、戴某2、柳某1、陈某13、刘某4、索某、倾雁、李某15、江某、韩某2、王某15、欧某1、史某、李某16、钟某1、包翠翠、肖某、颜某、陈某14、张某11、刘某5、解某、付某1、董某1、储某、潘某2、孙某4、彭某2、姜某2、刘某6、代某2、崔某2、姚某2、娄某1、杨某14、王某13娜、司某、唐某4、张某12、王某16、马某5、孔某2、范某1、王某17、张某13、杨某15、赵某7、冉某、邹某2、王某18、何某4、仵某、梁某2、朱某6、张某14、宋某1、刘某7、张某15、吴某6、张摇、邱某2、刘某8、董某2、赵某8、赵某9、杨某16、张某16、任某3、李某17、周某6、张某4、陈某15、温某2、王某19、钟某2、陈某16、欧某2、柯某、钱某、曾某1、田某1、张某17、欧某3、梁某3、卢某2、闫某、王某20、刘某9、陈某17、张某18、王某17、彭某3、王某21、曲某、陈某18、翟某2、张某19、刘某10、刘某11、蔡某1、黄某7、马某6、蒋某1、吴某7、徐某3、雷某1、王某22、傅某、朱某7、郭某4、马某7、姜某3、贾某2、智丽芳、谢某1、娄某2、杨某17、张某20、鲍某、田某2、陈某19、张某21、吕某2、李某18、刘某12、孙某5、加思呷呷、李某19、刘某13、黄某8、陈某20、王某23、罗某4、李某20、陈某1、阿某5、黄某9、杨某18、吕某3、杨某19、谢某2、马某8、张某22、隽维汉、王某24、李某21、邹某3、柳某2、阿某6、赵某10、何某1、郭某5、沈某3、刘某14、朵吉雪、罗某5、毛某1、曹某2、李芬等人各人民币998元；先后骗得熊某2、蒋某2、任某4、邝小凤、杨某20、齐某2、莫某1、王某25、马某9、吴某8、倪某、王某26、林某2、孙某6、杨某2、张某23、蒲某、陈某21、郭某6、罗某6、汪某1、宋某2、王某27、吴某9、胡某3、周某7、赵某11、王某28、李某23、郑某3、罗某7、周某8、吕某4、张某24、罗某8、王某29、杨某21、阿某7、高某2、陈某22、他现嫫日六、布某、默彦、沈某4、赵某12、李某24、杨某9、杨某22、堵某、罗某9、马某10、王某30、杨某23、陈某7丽、郭某7、李某25、罗某10、孔某3、张某25、李某26、刘某15、周某9、罗某9丽、周某10、武某、吉某3、马某11、黄某10、钟某3、方某2、娄某3、张某26、李某27、祝某2、曹某3、生宁宁、陈某23、曹某4、廖某1、李某28、毛某2、任某5、邹某4、田某3、杨某24、穆某、雷某2、邓某2、吴某10、郑某4、张某16、李某29、高某3、高某4、刘某16、李某30、唐某5、姜某4、吴某11、崔某3、葛某、张某27、梁某4、窦某2、张某28、刘某17、张某29、罗某11、郝某、舒某2、王某31、张某30、杨某25、张某31、杨某26、廖某2、黄某11、霍某1、蔡某2、刘某18、朱某8、文某1、冯某3、苟某、寻江、陈某24、张某32、曹某5、李某31、罗某12、刘某19、高某5、宣某、秦某2、王某32、王某33、徐某4、杨某27、刘某20、王某34、顾某、周某11、黄某12、王某35、彭某4、韦某1、李某32、殷某1、伍某、李某33、杨某28、李某34、闪井范、霍某2、彭某5、王某36、贾某3、刘某21、黄某13、陆某2、张某20、李某35、李某36、陈某25、赵某13、杨某29、刘某2琼、熊某3、王某37、魏某1、高某6、周某12、陈某26、黄某14、李某37、郭某8、沈某5、徐理华等人各人民币698元；先后骗得李某38、潘某3、莫某2、巩某2、柳某3、李某39、段某2、雷某3、沙某1、吴某12、梁某5、杨某30、林某3、王某38、张某33、黄某15、马某12、崔某4、何某5、袁某1、温某3、李某40、龚某、吴某13、李某41、杨某31、杨某32、左某、陈某27、赖某1、吴某14、赵某9、张某34、陈某28、徐某6、蒋某3、付某2、余某、李某42、杨某33、曹某6、的日曲牛、王某39、杨某34、胡某4、赵某14、贾某4、高某7、李某23、杨某35、康某1、潘某4、袁某2、罗某13、李某43、黄某16、龙某3、甘某、李某44、张某9娥、王某40、赵某3、晋某、赏玉霞、刘某22、符某、鲁某、赫某、沙某2、岳某、钟某4、胡某5、沙某3、黄某17、赵某15、邱某3、杨某36、陈某29、康某2、杨某37、刘某23、周某13、王某41、高某8、陈某30、黄某18、闵某、曹某7、单某2、赵某16、王某42、聂某2、汪某2、苗某、朱某9、朱某10、张某35、杨某38、王某43、王某44、苏某、李某45、陆某3、李某46、曹某8、李某47、程某、周某14、杨某39、王某45、刘某24、刘某25、李某48、李某49、侯某2、邓某3、成某2、陈某31、曾某2、曹某9、甄某、姚某3、杨某40、王某46、黄某19、张某36、周某15、张某37、杨某9君、魏某2、韦某2、王某47、陶某、郭某9、代某3、陈某32、周某16、张某38、殷某2、姚某4、薛某2、谢某3、文某2、王某48、刘某26、梁某6、李某50、李某51、赖某2、何某6、范某2、狄某、雷某4、李某52、陈某33、楚梦晴、罗某14、杨某41、杨某42、杨某43、王某49、卢某3、朱某11、阿某8、李某3、黄某4、谢某4、张某39、李某53、罗某15、毛某3、申某、刘某27、王某50、赵某17、李某49、张某40、黄胜等人各人民币498元。综上，被告人葛佳旭诈骗金额共计人民币575162元。 被告人葛佳旭到案后，如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，象山县公安局冻结被告人葛佳旭名下账号为“×××00”的微信账号内的人民币920036.94元，并扣押苹果11手机1部等物品。 2021年3月11日，被告人葛佳旭向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人葛佳旭犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.同案犯刘刚的供述，证实了2019年8月至2020年4月底，她和她丈夫赵新成立拓问饰界工艺品有限公司，公司一开始叫拓问饰界，后改名叫梦享加，后来更名为万众商贸。她通过快手、火山、抖音等直播平台发手工制作的视频，以招收手工艺品兼职，招收代理，然后代理自己去发视频再发展下级代理。她们会让总代理交998元，总代理可以自己做手工也可以发展下面的代理。代理交698元，代理可以发展代理和兼职来赚提成，兼职交498元保证金，只能做手工，不能发展代理。下级发展总代理、代理和兼职，需要向公司上交相应的费用，她们再派手工活给加盟的人。她们宣传手工活做满一定次数可以退保证金，但她们一开始派发简单的平安扣、指甲贴等简单易完成的手工活，之后再派发十字绣鞋垫等手工活，后面的手工活能够做满次数，完成的很少。她的盈利都是靠代理上交的代理费，并不靠回收手工活去赚钱。2019年10月，葛佳旭、岳姝彤也到了她们店里跟她们一起做，岳姝彤负责结账。她通过微信、支付宝收取加盟费，和她直接联系的总代理有田文宣、李某13敬、“星星”、“依依”等人，她还负责原材料的采购，快递发货、验货，赵新负责打快递单号。她的微信昵称叫“童颜”。2020年5月，她把店的材料、成品和半成品以人民币50万的价格盘给她的侄子葛佳旭，她也把底下加盟的代理全部转到葛佳旭名下，葛佳旭就在阜新市开了店继续按照上述模式做的事实。 2.同案犯赵新的供述，证实了2019年，他和他妻子刘刚成立万众商贸有限公司。2019年8月开始，他们经营手工活，刘刚负责手工活的运营，财务结算，他负责收发货。他们公司在火山、快手等小视频APP上发布招聘手工活的招工信息，分为总代、代理或兼职，分别要交人民币998元、698元、498元的入职费，交了入职费也就是押金以后，告诉对方可以选择做手工活，他们发手工活给对方，对方做完后寄回来，第一次一般支付人民币100元的手工费。很少有做满手工活返还入职费的，像兼职做好一次后，他们会发更难的给对方，让对方做不下去，完不成，他们就不用支付手工费了，交的入职费也不用返还，他们才有钱赚。这些手工活产品本身没有什么价值，也没什么利润，如果都是单纯做手工活的话，他们还要亏钱，只有总代理、代理去发展下线，他们才能赚更多的入职费。手工活只是个幌子，他们主要是靠总代理、代理去拉人头赚入职费，还有就是兼职完成不了的入职费。总代理可以发展总代理、代理，代理只能发展代理，兼职的话就不能发展下线，只能自己做手工。总代理、代理会在火山、快手、抖音等小视频APP上发一个做手工活的小视频，然后会有人来咨询，选择做总代理、代理或是兼职，总代理、代理、兼职发展了下线，自己能获得一部分提成，上交一部分钱给公司。下线再发展下线还能拿提成。总代理、代理、兼职都是刘刚在管理，资金结算和提成也是，刘刚还负责手工活原材料的采购。2020年5月，他们把手工活的资源全部给葛佳旭，葛佳旭两夫妻做手工活模式和他们差不多的事实。 3.同案犯岳姝彤的供述，证实了2019年10月，她和老公葛佳旭一起去四平市葛佳旭的舅舅赵新、舅妈刘刚所开设的公司学业务，一段时间后，她清楚这个公司以招商名义，骗下线的钱。刘刚负责下单子、结账，赵新负责发货、收货，下面员工有她、葛佳旭等人。她负责给下家结账，也在招商发展下线，其他人负责打包、发货、收货。公司有很多下线，下线的人不在公司，是全国各地在家里手机操作的，但每天的打包发货、收货是在公司。公司在“快手”、“火山”等软件上发小视频广告，广告语就是在家日赚多少钱之类的，上面留着微信号，就会有人主动加微信号，然后告诉对方是做手工活的，发图片给对方，图片上面写着手工活的种类以及完成后的报酬，公司会将材料寄到的，客户只要按要求完成手工活就可以拿到相应的报酬，但前提是需要交入职费，总代理入职费998元、代理入职费698元，兼职入职费498元。完成5套手工活，才能退还入职费，但这5套手工活客户是绝对完不成的。手工活有做蝴蝶结、鞋垫、发夹、美甲贴、平安扣，一般别人在做第二套的时候就放弃了，因为客户付出精力和报酬是不对等的，她们故意设置难度，让客户完不成，就可以不退入职费。她们还会让下家去发展下家。入职费的话是按规定分的，下家交了998元，他的上家分450元，上家的上家分30元，上家的上家的上家分20元，再上一级就没有分的，剩下的给公司。后刘刚、赵新提出来想歇一歇，让她和葛佳旭在阜新找个店面，营业执照还是用四平公司，她和葛佳旭找了阜新太平区红南路弘源土产店店面，刘刚就把手工成品和半成品卖给她们，把业务转让给她们，刘刚向代理们表示以后都和葛佳旭联系，她们就把资源转让过来。2020年5月4日开始，她们在阜新干的话相当于刘刚、赵新在四平干的活，她们还雇佣了班某、谢某5、董某3。班某、谢某5负责收货、打包、拆快递，董某3负责记录手工不合格退回的单子及成功结账的单子。葛佳旭负责全部手工活的运作，负责接单，每天各级代理报上来的单子全是报到葛佳旭那里，葛佳旭把这些单子通过ＱＱ再汇总到她这里，她交待下面的员工发货。总代交上来的代理费都是交到葛佳旭那里。她负责结算工钱，维持四平发展的下线，下线交给她的钱直接用来结算工费，不够的问葛佳旭要。她们推广的这个手工活，对外宣称是做手工给下面的代理结算钱，但实际上是以赚取代理费获利。李云菲算是她最大的代理的事实。 4.同案犯李某13敬的供述，证实了2018年，她在火山小视频看到贴钻石画的手工兼职，她加了对方的微信，对方叫刘刚，昵称叫“童颜”。2019年8月开始，刘刚在“老代理群”的微信群表示重新做手工活，这个手工活模式分为三级代理，这个手工活模式靠收取代理费的提成赚钱，总代998元，代理698元，兼职498元。总代可以拉人，可以拉总代、代理、兼职，而代理只能拉代理和兼职，兼职不能拉人。发展一名总代，可以拿到450元的提成，发展一名代理，可以拿到300元的提成，发展一名兼职，可以拿到200元的提成。她把自己做手工活的宣传小视频、图片发到抖音、快手、火山等小视频软件，也会宣传到朋友圈，宣传手工活比较容易完成，报酬比较高，总代任务数完成5次，就可以退押金，吸引别人来加入。总代第一次的手工任务比较简单，可以自己选，第二次就是公司随机发的，比较难完成。公司一开始叫拓问饰界，后改名叫梦享加，后来更名为万众商贸。发展下线比较赚钱，做手工很难完成任务。她跟刘刚下单，赵新负责把快递单号发到ＱＱ空间，代理自己去下载单号。2020年5月，刘刚在“老代理群”的微信群表示之后由“小葛”负责接单，手工活的名称改叫“众艺手工”。她找“小葛”下单，快递单号也是“小葛”发的。“小葛”老婆负责给她们结算手工费，发验货的视频。她每天会将她所发展的代理所交的代理费交给刘刚和“小葛”。她发展了50名左右的总代，20名左右的代理，4名兼职的事实。 5.同案犯田文宣的供述及辨认笔录，证实了2018年6、7月，她通过做砖石画认识了微信昵称叫“童颜”的人。2019年8月，“童颜”把她们几个做的好的，拉了一个群，群名叫“老代理群”，在群里发布新的手工活模式。新模式申请总代理要交费人民币998元，代理698元，兼职498元。发展一个总代提成450元，发展一个代理提成300元，发展一个兼职提成200元。老板是“童颜”，负责整个手工活运作，“童颜”的老公赵新帮着发快递，查单号，其他人还有李某13敬、小葛、小葛媳妇。手工活有平安扣、美甲贴、满月鞋、鞋垫等。总代理第一次发的手工活很容易完成，这样才可以让总代去发展下线，代理和兼职第一次发的手工活就很难完成。她发展的下线手工活完成没有超过二次的。手工活提高难度就是让加入的人知难而退，从而赚取押金。2020年5月，她就自己单干了。她自己发展了一两百个人，她的下线发展了估计有几千人。以及经辨认，刘刚就是“童颜”的事实。 6.同案犯谢艳艳、喻芳、杨亚、高秀秀、唐晓婷、李玲莉、李云菲、邹蕊、杨珍德、王甜、项小会、王霄土、成某1、郑鹏丽、翟玉营、朱春燕、董晓维、夏小芸、单绘敏、赵丽、张月琴、李燕林、张笑颖、骆韦韦、岳荣花、李成琳、王建玲、岳某、吴苗苗、韩香玉、樊娇娇、后俊霞、徐梅、袁凤云、代英辉、唐春苗、张磊妹、罗成琴、李玉琴、王琼丽、胡凤、高娇娇、魏秀等人的供述，证实了2019年下半年至2020年7月左右，她们在火山小视频、快手、抖音等网络平台发现做手工活可以赚钱的广告，就添加了刘刚、田文宣、李某13敬等人的微信，并交了人民币998元或者698元成为总代理或者代理，并完成了平安扣等手工活，之后，她们发现后面下派的手工活难以完成，刘刚、田文宣、李某13敬等人就让她们去发展下线从而赚取提成，她们知道靠手工活是赚不来钱，同时，手工活是难以完成的，公司就是靠骗取入职费也就是押金赚钱，她们为了赚钱也不断发展下线。公司一开始叫“拓问饰界”后改叫“梦享加”，后又叫“众艺手工”。她们一开始跟着刘刚做，之后，刘刚让她们跟着葛佳旭做，由葛佳旭接单。2020年5月，手工活回寄的地址改成了辽宁阜新市太平区。押金都是一级一级往上转的，每一级把自己的提成扣掉之后再转给上级。她们先后将代理费交给刘刚和葛佳旭的事实。 7.证人谢某5、班某、董某3的证言，证实了她们在阜新市太平区××路葛佳旭及岳姝彤经营的弘源土特产店里负责发快递和收快递，主要发手工艺品（原材料），收快递是成品。指甲贴、平安扣，她们都是看一眼，数量差不多就算过了，蝴蝶结还有满月鞋是董某3专门检查的，有质量不行的，她们会将客户的信息告诉岳姝彤，让岳姝彤处理。岳姝彤负责结算手工活的工时费。蝴蝶结还有满月鞋很少能回收的，鞋垫合格的标准是不能冒线头，不能有错针，绣的地方不能有空针，这个合格标准太高了，按照这个标准基本不合格。公司靠手工活产品是不可能赚钱的事实。 8.被害人郑某1、胡某1、李某1、齐某1、陈某1倩、张某1等人的陈述，证实了2020年6月，她们在快手、抖音等网络平台发现做手工活可以赚钱的广告，就添加了广告上的微信，并交了人民币998元成为总代理，对方自称“众艺手工”，做满五次手工活，可以退还押金，她们完成了美甲贴、平安扣等手工活并回寄，之后，她们发现回寄了，但没有收到工钱或者是后面的手工活难以完成，也退不了押金，发现自己被骗的事实。 9.被害人熊某2、杨某30、林某3的陈述，证实了2020年6月至7月，她们在快手等网络平台发现做手工活可以赚钱的广告，就添加了广告上的微信，分别成为代理、兼职，并分别交了人民币698元、498元的押金，对方自称“众艺手工”，做满一定次数的手工活，可以退还押金，她们收到从辽宁寄来的手工活，让她们用五种颜色的绳子做蝴蝶结，她们做了之后发现根本完不成，才知道自己被骗的事实。 10.接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录，证实了象山县公安局接收郑某1、熊某2等被害人涉案微信聊天记录、微信转账记录的事实。 11.电子账单、光盘、被害人信息表、情况说明，证实了象山县公安局从李某13敬、成某1、张笑颖等总代理的支付宝及微信账单中筛选出涉案被害人的身份信息、被骗金额的事实。 12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了案发后，象山县公安局从被告人葛佳旭处扣押苹果11手机1部等物品的事实。 13.协助冻结财产通知书、明细查询反馈信息，证实了案发后，象山县公安局冻结被告人葛佳旭名下账号为“×××00”的微信账号内的人民币920036.94元的事实。 14.认罪认罚具结书，证实了2021年3月11日，被告人葛佳旭向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人葛佳旭犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元的量刑建议的事实。 15.身份证复印件，证实了被告人葛佳旭身份情况的事实。 16.到案经过，证实了被告人葛佳旭到案情况的事实。 17.被告人葛佳旭的供述，证实了2019年10月，他和他老婆岳姝彤住到他舅舅赵新家，他会帮忙补发快递。岳姝彤会帮他舅妈刘刚一起拆快递，整理快递单子，也会接代理的电话。2020年4月底，刘刚把他拉到一个“老代理群”的微信群，刘刚让他帮忙跟代理解答一些快递上的问题，他熟悉一段时间后，刘刚就在微信群内表示2020年5月4日后由他负责接单。2020年5月初，他转了人民币50万给刘刚，把刘刚手工活的东西都接手过来，并把原材料等物品从四平搬到了阜新他租用的弘源土特产店内，手工活这块由他负责，对外称众艺手工，财务由他负责，他老婆发展的代理费也一起交到他这里的。他和岳姝彤还收招了三个员工，负责手工品打包、装卸和检验回收的手工品合格率。在刘刚告诉他，手工活模式以代理费为盈利目的，告诉他总代、代理和兼职如何发货，总代交代理费人民币998元、代理交代理费人民币698元、兼职交代理费人民币498元，总代、代理又发展总代、代理的，可以拿相应的提成外，另外一部分上交到公司，还有上级的话，上级还可以拿点提成。从他接手工活开始做满次数退代理费的情况还没有过。他到阜新后所有的总代都是从刘刚那里带过来的，没有自己新发展过。靠手工活加工方式赚不了钱，他们快速赚钱的方式就是通过总代理和代理发展下线，下线再发展下线，赚取加盟费。他的代理们每月新发展的代理数多的话，他会通过微信向代理们发奖励。他的几个微信账号用于管理手工活业务，并通过微信号“×××00”收取代理费的事实。 本院认为，被告人葛佳旭以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人葛佳旭到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人葛佳旭能积极退缴违法所得，可对被告人葛佳旭酌情从轻处罚。违法所得依法予以追缴。供犯罪使用的工具予以没收。被告人葛佳旭能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出对被告人葛佳旭判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人葛佳旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2030年7月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、冻结在案的人民币575162元依法予以追缴，并退赔各被害人（由原冻结机关浙江省象山县公安局直接退赔各被害人）。 三、供犯罪所用的工具苹果11手机1部予以没收，上缴国库（由原扣押机关浙江省象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  石金全 人民陪审员  赖再堂 二〇二一年三月十六日 书 记 员  王萍女