河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初480号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人冯某某，男，1971年12月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省郑州市登封市，现住登封市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月12日被刑事拘留，2020年9月19日被逮捕。辩护人高丽华，河南禹曦律师事务所律师。被告人刘某某，男，1970年9月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地郑州市新密市，现住新密市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月12日被刑事拘留，2020年9月19日被逮捕。辩护人查君舰，河南文赢律师事务所律师。被告人魏某某，男，1981年11月24日生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省新乡县，现住新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年８月13日被抓获归案，2020年８月14日被刑事拘留，2020年9月19日被逮捕。辩护人吕刚，河南黄国胜律师事务所律师。被告人王某某，男，1999年12月25日生，居民身份证号码码410526199912250079，汉族，中专文化，户籍所在地河南省安阳市滑县，现住滑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年８月15日被抓获归案，2020年８月16日被刑事拘留，2020年9月19日被逮捕。辩护人耿伟伟、张春红，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检二部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人冯某某、刘某某、魏某某、王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员吴铭记出庭支持公诉，被告人冯某某、刘某某、魏某某、王某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2019年８月份前后，张某1（另案处理）、冯某某、魏某某、刘某某、王某某在他人的带领下在信阳市办理了多个公司的营业执照、银行对公账户、银行卡、网上银行、U盾、公司印章、手机卡、法人身份证复印件等俗称“八件套”，经查，自2019年５月７日至2020年７月12日，以冯某某为法人代表的信阳星罗电子科技有限公司对公账号为41×××82的银行账户的支付结算金额为715.55元，信阳万花筒网络科技有限公司账号为16×××83的银行账户的支付结算金额为1825300元，信阳万木春生物科技有限公司对公账户为41×××03的银行账户的支付结算金额为1464620.75元；以魏某某为法人代表的信阳琪里网络科技有限公司对公账户为41×××64的银行账户的支付结金额为92128730.07元，信阳蓝色妖姬有限公司的对公账户为41×××65的银行账户的支付结算金额为90元；以刘某某为法人代表的信阳冰峰珀环保科技有限公司对公账户为41×××05的银行账户的支付结算金额为4467004.76元，信阳飞升智能科技有限公司对公账户为41×××84的银行账户的支付结算金额为1082520.03元，信阳凌琰阁网络科技有限公司对公账户为16×××75的银行账户的支付结算金额为54350.7元；以王某某为法人代表的信阳市浉河区润美日用百货经销商行的对公账户为41×××59的银行账户的支付结算金额为417356.48元，信阳市浉河区万鼎五金销售部对公账户为41×××56的银行账户的支付结算金额为2437674元，信阳市浉河区耀丰劳保用品店对公账户为41×××57的银行账户的支付结算金额为609059.23元。经侦查，冯某某、刘某某、魏某某、王某某名下对公账户被用于信息网络犯罪活动。对上述指控，公诉机关提供有户籍证明、前科证明、抓获经过、开户信息、对公账户交易明细、转账记录、银行流水、查询记录等书证，证人曹某、高某、张某1、张某2、李某证言，被告人的供述和辩解，以及辨认笔录、银行账户查询记录的电子数据等证据。公诉机关认为，被告人冯某某、刘某某、魏某某、王某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，被告人冯某某、魏某某、刘某某、王某某如实供述自己罪行，系坦白。被告人冯某某、刘某某、魏某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对上述被告人分别判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币一万元。四被告人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿签署认罪认罚具结书。被告人冯某某的辩护人辩护意见提出，被告人冯某某的主观不是明知，本意是为了贷款办理公司及对公账户。但如果法庭认定有罪，被告人冯某某有坦白、认罪情节，平时表现好，无前科，请求从轻处罚。被告人刘某某的辩护人辩护意见提出，被告人刘某某认罪认罚，主观恶性小，是初犯，请求从轻或减轻处罚。被告人魏某某的辩护人辩护意见提出，被告人魏某某有自首情节，主观恶性小，请求从轻或减轻处罚。被告人王某某的辩护人辩护意见提出，被告人王某某有自首情节，是初犯、偶犯，主观恶性小且主动注销账户，请求从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年８月份前后，张某1（另案处理）、冯某某、魏某某、刘某某、王某某在他人的带领下在信阳市办理了多个公司的营业执照、银行对公账户、银行卡、网上银行、U盾、公司印章、手机卡、法人身份证复印件等俗称“八件套”，且将上述物品交于他人。经查，冯某某、刘某某、魏某某、王某某名下对公账户被用于信息网络犯罪活动：（1）自2019年５月７日至2020年７月12日，以冯某某为法人代表的信阳星罗电子科技有限公司对公账号为41×××82的银行账户的支付结算金额为715.55元，信阳万花筒网络科技有限公司账号为16×××83的银行账户的支付结算金额为1825300元，信阳万木春生物科技有限公司对公账户为41×××03的银行账户的支付结算金额为1464620.75元；（2）以魏某某为法人代表的信阳琪里网络科技有限公司对公账户为41×××64的银行账户的支付结金额为92128730.07元，信阳蓝色妖姬有限公司的对公账户为41×××65的银行账户的支付结算金额为９０元；（3）以刘某某为法人代表的信阳冰峰珀环保科技有限公司对公账户为41×××05的银行账户的支付结算金额为4467004.76元，信阳飞升智能科技有限公司对公账户为41×××84的银行账户的支付结算金额为1082520.03元，信阳凌琰阁网络科技有限公司对公账户为16×××75的银行账户的支付结算金额为54350.7元；（4）以王某某为法人代表的信阳市浉河区润美日用百货经销商行的对公账户为41×××59的银行账户的支付结算金额为417356.48元，信阳市浉河区万鼎五金销售部对公账户为41×××56的银行账户的支付结算金额为2437674元，信阳市浉河区耀丰劳保用品店对公账户为41×××57的银行账户的支付结算金额为609059.23元。另查明，2020年８月13日，被告人魏某某在接到本地公安派出所电话通知后，主动到公安机关并被抓获归案。2020年８月15日，被告人王某某在在接到本地公安派出所电话通知后，主动到公安机关并被抓获归案。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、前科证明、到案经过、开户信息、对公账户交易明细、转账记录、银行流水、查询记录等书证，证人曹某、高某、张某1、张某2、李某证言，被告人的供述和辩解，以及银行账户查询记录的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯某某、刘某某、魏某某、王某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为该犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。信阳市浉河区人民检察院起诉指控四被告人犯罪罪名成立。被告人冯某某成立公司、办理对公账户且将对公账户等交于他人掌控，该行为违反常理，故辩护人辩称本意是为了贷款，不明知是他人利用信息网络实施犯罪的理由不能成立，本院不予采信。四被告人能认罪认罚，可以从宽处理。被告人魏某某、王某某的辩护人提出二人有自首情节，经查，二被告人是接到本地公安派出所电话通知后，主动到公安机关并被抓获归案，可以视为自动投案，二人在供述上虽然对对公账户等的目的、用途存在一定的避重就轻，但就犯罪的主要事实能如实供述，且尚能自愿认罪，符合自首的认定条件，故辩护人的该项辩护意见本院予以采纳。被告人魏某某、王某某能主动缴纳罚金，可以从轻处罚。综上，对被告人冯某某、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人魏某某、王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年5月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年6月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人魏某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年7月12日止。)四、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年4月14日止。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙良军人民陪审员  李雅宏人民陪审员  胡 霞二〇二一年三月十二日书 记 员  魏 冉