河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初211号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人李俊俊，男，1990年1月10日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地河南省汝南县，案发前住安徽省滁州市某有限公司职工宿舍。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被驻马店市公安局南海分局抓获，同日被该局刑事拘留，同月24日被逮捕。辩护人唐广飞，河南济世雨律师事务所律师。被告人王雷，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省汝南县，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月13日被驻马店市公安局南海分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。辩护人李杰，河南驿城律师事务所律师。被告人孔东东，男，1991年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月13日主动到案，次日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。指定辩护人陈相伟，河南华珠律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉(2021)10号起诉书指控被告人李俊俊、王雷、孔东东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员马慧出庭支持公诉，三被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2020年7月份，被告人李俊俊在明知他人会利用信息网络实施犯罪的情况下，为牟取非法利益，与被告人王雷联系让其办银行卡卖给他人，后王雷又介绍被告人孔东东办理银行卡出售。经查，王雷提供的4张银行卡中有1张被用于电信诈骗犯罪活动，支付结算金额66299元；孔东东提供的2张银行卡中有1张被用于电信诈骗犯罪活动，支付结算金额267280元。针对指控，公诉机关提供了三被告人供述、被害人陈述、银行转账记录、视听资料等证据，认为三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。三被告人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人李俊俊的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出李俊俊系坦白、初犯偶犯，建议从轻处罚。被告人王雷的辩护人提出王雷有自首情节、无前科、认罪认罚，建议从轻处罚。被告人孔东东的指定辩护人提出孔东东有自首情节、无违法犯罪前科、认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2020年7月份，被告人李俊俊在网络上与“陈良豪”（身份不详）相识，“陈良豪”让李俊俊提供银行卡，许诺给好处，李俊俊应允。李俊俊在明知“陈良豪”要求提供的银行卡会被他人用来利用信息网络实施犯罪的情况下，为牟取非法利益，让被告人王雷办理银行卡交给上家，并许诺给王雷好处；后王雷找到被告人孔东东，让其办理银行卡出售并许诺给其好处。李俊俊从上家得到好处费2400元，王雷和孔东东未分得好处。经查，王雷提供的4张银行卡中有1张被用于电信诈骗犯罪活动，支付结算金额66299元；孔东东提供的银行卡中有1张被用于电信诈骗犯罪活动，支付结算金额267280元。另查明，被告人孔东东接公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述办理银行卡并出售的事实；被告人李俊俊和王雷归案后均如实供述各自实施的上述事实。还查明，本案审理期间，被告人李俊俊亲属代为退出违法所得2400元和预缴纳罚金10000元；被告人王雷的亲属代为预缴纳罚金8000元；被告人孔东东的亲属代为预缴纳罚金5000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人供述⑴李俊俊供述:他玩网络游戏时认识“陈良豪”。2020年7月份，“陈良豪”问他是否愿意办理银行卡出售并给他好处，并告知银行卡用于转偷税漏税违法的钱，后他答应以一套银行卡300元的价格卖给“陈良豪”。他自己办几张卡卖给“陈良豪”，还找王雷办四张银行卡，王雷又找到孔东东办三张银行卡，他告诉王雷办理银行卡用来转赌博等违法的钱。王雷和孔东东办好理银行卡后，他将地址发给王雷，王雷直接把卡邮寄给上家共三次，共寄七张银行卡，其中一张对方没收到。“陈良豪”共给他2400元钱卖卡钱，他没给王雷和孔东东分钱。⑵孔东东供述：2020年7月份，王雷称其朋友李俊俊让办理银行卡出售，每套银行卡给他700元钱。王雷还告诉他办理银行卡用来接收违法的钱，他共办理三张银行卡交给王雷，王雷没给他钱。⑶王雷供述：2020年7月份，李俊俊让他办理银行卡出售，许诺每套卡给他1000元钱，告知他办理银行卡用于接收赌博违法的钱，还让他找人办理银行卡出售。他自己办理四张银行卡，又找孔东东办理三张银行卡，他告诉孔东东也是接收违法的钱。他们知道办理银行卡出售违法，但为了挣钱，仍办理银行卡并出售。事后李俊俊没给他们钱。2.被害人陈述⑴郑某陈述：2020年9月8日，他在抖音上刷到一个“小米快贷”，因想贷款，便下载后填写个人身份证信息提交申请审核，审核通过后他想提现联系客服，客服发给他提现密码，等待打款过程中“小米快贷”APP显示资金冻结应为账户异常让再次联系客服，客服又让下载“米聊”，他搜索到客服经理反映，因他银行卡号错一位数，客服经理让他提供身份证正反面、银行卡正反面、本人持身份证拍照照片，另外交百分之十认证金实时解冻，客服经理还发了其本人的身份证照片以及客服经理持工作证照片并发给他一个孔东东中国农业银行62×××78的账号，他转账15000元，再次提现还是显示资金冻结，客服经理又要他二次转钱解冻资金，他未交。后发现被骗遂报警。⑵韩某陈述：2020年9月8日，一自称是淘宝卖家的男子打电话称他购买的奶瓶和奶嘴有质量问题，要给他三倍赔偿，后以交理赔认证金为由骗他60888元，其中12000元转账到孔东东62×××78的农业银行账户。⑶唐某陈述：2020年9月8日，她接到自称是“唯品会”客服的电话称她购买的尿不湿有问题，要双倍退款给她，她通过QQ和对方联系，对方要求提供银行账户，她向对方提供了银行账号，后手机收到动态密码后，对方又把密码要走，之后她的银行账户上少20000元钱，客服称她的20000元被冻结，需交保证金解冻，她按照客服要求在微粒贷平台借款109000元，在翼支付借款4000元，钱转到她的银行账户上后又被对方取走。其中有20000元转到孔东东银行账户内。⑷胡某陈述：2020年9月8日，他在网上下载“借呗”，申请40000元的借款，他申请下款时APP提示要求他先支付服务费，他通过手机银行转账2000元手续费后仍无法提现，客服告知他卡号填写错误，系统检测异常被冻结，需要再打款8000元，他又通过农行手机银行给对方转账8000元，后对方还要他打款，他报警。其中8000元转账到孔东东62×××78账户内。⑸邱某陈述：2020年9月7日，她接到自称是淘宝客服理赔口红的电话，她加客服和财务QQ后，对方告知她需要账户清零才能转给理赔款，并给她提供户名赵某的农业银行账户，她分三笔转账共计60255元。后对方又给她提供孔东东农业银行账户，她向孔东东农业银行账户转账五笔共计193580元。⑹杨某陈述：2020年9月4日，她被人以淘宝购物退款理赔的方式被骗走28630元。其中向户名王雷账户上分两次转账共计17200元。⑺张某陈述，证明他被人以淘宝购物退货赔款的方式诈骗17180元，其中向王雷62×××74账户转账1000元。⑻蒋某陈述，证明她被人以办理的助学贷款账户注销需要重新激活，并让其办理“58同城”贷款账户和“中银E贷”账户申请贷款为由骗取16万元，其中有30000元转到王雷62×××74的银行账户。⑼付某陈述，证明他被人以下载“派派生活”进行刷单的方式诈骗25800元，其中有1000元转到王雷62×××74的银行账户。⑽陈某陈述：2020年9月4日，有人以消除她在京东金条贷款逾期不良记录的名义诈骗她钱财。其中有被骗的7000元钱转到王雷62×××74的农行账户。⑾肖某陈述，证明她被人诈骗151296元，其中10099元转到王雷62×××74的银行账户。⑿王某陈述，证明她被人诈骗7200元，其中6700元转到开户人为孔东东的银行账户内。3.银行交易记录⑴被告人孔东东62×××78银行账户交易记录，证明被害人岳某在案发期间向该账户转款2000元、唐某向该账户转款20000元、韩某转款12000元、王某转款6700元、宋某转款10000元、胡某转款8000元、郑某转款15000元、邱某转款193580元。上述共计267280元。⑵被告人王雷62×××74银行账户交易记录，证明案发期间被害人张某该账户转款1000元、被害人蒋某转款30000元、付某转款1000元、陈某转款7000元、肖某转款10099元、杨某转款17200元。上述共计66299元。4.扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押被告人王雷一部粉色vivo手机；扣押被告人孔东东一部华为牌手机；扣押被告人李俊俊一部黑色华为手机。5.视听资料及照片，公安机关拍摄的李俊俊与王雷及孔东东与王雷之间的微信聊天记录，证明案发期间，李俊俊向王雷发送收取银行卡的地址，王雷向李俊俊发送的办理银行卡数量；王雷向孔东东发送的收取银行卡的地址及孔东东向王雷发送办理的银行卡号、密码情况。6.书证⑴受案登记表、立案决定书、驻马店市公安局下发核查线索，证明2020年10月13日根据关于转发国务院联席办第十七期电信网络诈骗涉案黑灰产线索打击整治工作的通知，下发的涉案个人银行账户开户地、涉案个人银行开户人户籍地线索，驻马店市公安局南海派出所对孔东东办理的62×××78农业银行卡被冻结情况进行侦查，发现多起向该银行卡打钱被骗的报警信息且均被外地公安机关立案侦查，该卡也被河南省民权县公安局冻结，公安机关当日对孔东东、王雷涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪进行立案侦查。⑵孔东东62×××78农业银行账户被害人转账金额合计列表，证明经公安机关诈骗平台核查，向被告人孔东东该银行账户内转账的受骗人员8人，金额合计267280元。⑶太原市公安机关出具的情况说明，证明被害人宋某被人诈骗14000元，被骗资金流入孔东东62×××78银行账户和尚某6212***3364银行账户内。⑷被告人王雷和孔东东出售的银行卡信息资料，证明王雷办理了卡号62×××74农业银行卡、62×××75洛阳银行卡、62×××01洛阳银行卡、62×××47中原银行卡出售；孔东东办理了62×××78农业银行卡、17×××46工商银行卡、62×××00中原银行卡出售。⑸被告人孔东东银行卡主体信息，证明孔东东62×××78中国农业银行账户因郑某报案被虚假贷款诈骗15000元被河南省商丘市民权县公安局刑侦大队冻结，冻结期限为2020年9月15日至2021年3月15日，冻结方式为只收不付。⑹天津市公安局红桥分局芥园派出所情况说明，证明2020年9月8日岳某报案称通过云闪付转账到孔东东62×××78农业银行账户被骗2000元。⑺邱某案诈骗分子提供的虚假身份证和营业执照、聊天记录、银行转账明细、情况说明，证明邱某被诈骗案被害人向孔东东银行账户共计转账19.358万元。⑻驻马店市公安局南海分局情况说明，证明公安机关在案件侦查期间，调取王雷62×××74农行银行卡交易明细发现2020年9月4日交易异常，当日14时至17时转账金额达到294320元，经反诈平台查询落实案件6起，涉案资金66299元，三被告人的微信、支付宝交易记录、主体信息是通过公安部反诈平台调取。李俊俊的8张银行卡均无异常交易。⑼罚没票据，证明本案审理期间，被告人李俊俊的亲属代为退出违法所得2400元、预缴纳罚金10000元，被告人王雷的亲属代为预缴纳罚金8000元，被告人孔东东的亲属代为预缴纳罚金5000元。7.抓获证明，证明被告人孔东东接公安机关通知于2020年10月13日主动归案，孔东东交代上家是王雷后，公安机关同日将在派出所门口车内等待的王雷抓获，同年12月14日将被告人李俊俊抓获。8.户籍证明，证明三被告人具备刑事责任年龄情况。上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人李俊俊明知他人会利用信息网络实施犯罪的情况下，为牟取非法利益，纠集被告人王雷，王雷又纠集被告人孔东东提供银行卡为他人支付结算提供帮助，其中王雷提供的银行卡有一张被用于电信诈骗犯罪活动，支付结算金额66299元，孔东东提供的银行卡有一张被用于电信诈骗犯罪活动，支付结算金额267280元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名和事实成立，予以支持。李俊俊在共同犯罪中系纠集者和犯意提起者，王雷、孔东东系直接提供银行卡提供支付结算，三被告人在共同犯罪中各自实施不同行为，均起主要作用，均系主犯，按照各自参与的犯罪处罚。孔东东经公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；李俊俊和王雷归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。李俊俊亲属代为退出违法所得2400元，三被告人亲属均代为预缴纳罚金，三被告人均系初犯，上述情节在量刑时均酌情考虑。对被告人李俊俊的辩护人提出李俊俊系坦白、初犯偶犯，建议从轻处罚的意见，予以采纳。对被告人王雷的辩护人提出王雷有自首情节的意见，经查，王雷在得知孔东东因本案之事被公安机关通知后，虽与孔东东共同到公安机关，但其在大门外等候，是否准备主动投案并接受公安机关的调查存在不确定性，在案证据也不能证实王雷主观上有主动投案接受调查的行为，故其行为不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首。对辩护人此项辩护意见，不予采纳。对辩护人提出王雷无前科、认罪认罚，建议从轻处罚的意见，予以采纳。对被告人孔东东的指定辩护人提出孔东东有自首情节、无违法犯罪前科，认罪认罚，建议从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人李俊俊、王雷、孔东东犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百四十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人李俊俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2021年9月13日止）。二、被告人王雷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年6月12日止）。三、被告人孔东东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年4月12日止）。四、对被告人李俊俊亲属代为退出的违法所得2400元，予以追缴，上缴国库。五、对公安机关扣押在案的三被告人的手机，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  刘 娜二〇二一年三月二十五日书 记 员  王 琰