江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1283刑初167号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人何某甲，男，住泰兴市。曾因犯诈骗罪，分别于1984年4月16日被本院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年；于2003年6月3日被海安县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；于2007年9月18日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；于2012年3月16日被靖江市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。现因本案，于2020年1月6日被泰兴市公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，2020年11月5日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 被告人何某乙，女，住靖江市。曾因犯诈骗罪，于2010年11月24日被靖江市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪，于2012年3月16日被靖江市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。现因本案，于2020年1月8日被泰兴市公安局取保候审，2021年1月7日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 被告人徐某，男，住泰兴市。曾因犯强奸罪，于1983年8月被本院判处有期徒刑六年；因殴打他人，于2004年7月14日被警告；因盗窃，于2005年12月被泰兴市公安局行政拘留三日，并处罚款人民币二百元；因犯强奸罪，于2009年7月13日被本院判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，于2013年10月10日刑满释放；因盗窃，于2019年10月28日被泰兴市公安局行政拘留七日。现因本案，于2019年11月19日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年12月24日被逮捕，2020年6月18日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 被告人黄某，女，住泰州市高港区。因本案，于2019年11月19日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年12月16日被该局取保候审,2020年12月15日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]113号起诉书指控被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，泰兴市人民检察院检察员徐祥、被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年9月至11月间，被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某伙同姜某甲、马某甲等人（均另案处理），以女方的化名等虚假身份假装与被害人杨某甲、邵某等人相某，骗取被害人信任后，以索要定金、介绍费等为由骗取被害人钱财。其中，被告人何某甲、何某乙参与作案2次，涉案金额分别为人民币13440元、15620元（以下币种均为人民币），其中被告人何某甲得赃合计价值3340元、被告人何某乙得赃合计价值10500元；被告人徐某参与作案3次，涉案金额为7988元，所得赃物合计价值1450元；被告人黄某参与作案3起，涉案金额为8326.88元，得赃合计3468.88元。具体分述如下： 1、2019年9月份的一天，被告人何某甲、何某乙伙同姜某甲等人，由何某乙化名“何洁云”假装与被害人杨某甲相某，姜某甲假装女方介绍人，并将杨某甲及其家人骗至本市元竹镇芮徐村被告人徐某家“领门交户”，后以索要定金、介绍费等为由，骗得杨某甲合计9600元（8800元定金、300元介绍费和500元车费）。被告人何某甲分得赃款1000元。 另被告人何某乙单独骗杨某甲为其购物花费1300元。 因事情败露，立案前共退出5500元，分别由被告人何某甲退出800元、被告人何某乙退出3000元、同案人姜某甲退出700元、参与人孙某退出1000元。 2、2019年10月4日，被告人何某甲、何某乙伙同姜某甲等人，由被告人何某乙化名“何洁云”，假装与被害人邵某相某，姜某甲假装女方介绍人，以索要定金等为由，共计骗得邵某9000元（8800元定金、200元红包）以及1条小苏烟和2箱牛奶。其中被告人何某甲分得赃款2000元以及1条小苏烟和2箱牛奶（小苏烟价值340元），被告人何某乙分得6000元。 另被告人何某乙于2019年10月17日单独骗被害人邵某为其花费880元购买2条香烟（1条硬中华和1条苏烟）。 3、2019年11月4日，被告人黄某、徐某伙同姜某甲、马某甲、夏某甲（另案处理）等人，由黄某化名“袁璐”假装与朱某乙相某，姜某甲、夏某甲假扮媒人，马某甲、徐某假装黄某亲人，将朱某乙骗至被告人徐某家中“领门交户”后，以索要见面礼和红包为由骗得朱某乙2200元现金、一条带6包玉溪香烟（价值368元）及一箱莫斯利安奶（无法核价）。其中被告人徐某分得1条软玉溪香烟及1箱牛奶。 4、2019年11月8日，被告人徐某、黄某伙同姜某甲、马某甲等人，由黄某化名“袁璐”假装与蔡某相某，姜某甲假扮媒人，马某甲、徐某假扮黄某亲人，将蔡某骗至被告人徐某家中“领门交户”后，以索要见面礼和红包为由骗得蔡某800元现金、一条小苏烟及一箱莫斯利安酸奶。其中被告人徐某分得1条小苏烟（价值220元）及半箱（6瓶）牛奶（无法核价）。 5、2019年11月份的一天上午，被告人黄某伙同姜某甲、马某甲、印某甲（另案处理）等人，由黄某化名“张丽”假装与孟某甲相某，姜某甲假扮媒人，马某甲、印某甲假扮黄某亲人，将孟某甲骗至本市河失镇刘桥村印某甲家“领门交户”，以索要见面礼和红包为由骗得孟某甲3680元现金、微信红包588.88元及1条软玉溪香烟（价值230元）、2瓶海之蓝酒（价值240元）和2箱牛奶（无法核价）。被告人黄某分得现金1480元、红包588.88元及1箱牛奶。 6、2019年11月18日，被告人徐某伙同姜某甲、马某甲，由马某甲化名“曹玉燕”假装与杨某乙谈恋爱，姜某甲、徐某假扮马某甲亲人，将杨某乙骗至被告人徐某家中“领门交户”，后以索要见面礼为由骗得杨某乙4400元现金，被公安机关当场查获，且查获的赃款（含从被告人徐某处扣押的人民币400元）已由公安机关发还给被害人杨某乙。 公诉机关认为，被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人何某甲具有法定从轻处罚的坦白情节、酌定从重处罚的多次前科情节、酌定从轻处罚的部分退赃情节以及依法从宽处理的认罪认罚情节，建议判处被告人何某甲有期徒刑十个月，并处罚金。被告人何某乙具有法定从轻处罚的自首情节、酌定从重处罚的前科情节、酌定从轻处罚的部分退赃情节以及依法从宽处理的认罪认罚情节，建议判处被告人何某乙有期徒刑十个月，并处罚金，不建议适用缓刑。被告人徐某具有法定从轻处罚的坦白情节、酌定从重处罚的前科劣迹、多次诈骗情节、酌定从轻处罚的部分退赃情节以及依法从宽处理的认罪认罚情节，建议判处被告人徐某有期徒刑七个月，并处罚金。被告人黄某具有法定从轻处罚的自首情节、酌定从重处罚的多次诈骗情节、酌定从轻处罚的全部退赃情节以及依法从宽处理的认罪认罚情节，建议判处被告人黄某拘役五个月，并处罚金，建议适用缓刑。 公诉机关提交了被害人杨某甲、邵某、朱某乙、蔡某、孟某甲、杨某乙的陈述，证人杨某甲、王某、孙某等的证言，泰兴市价格认定中心依法出具的价格认定结论书，公安机关依法调取的常住人口登记表、刑事判决书、出所登记表，出具的受案登记表、归案情况说明等证据证实。 被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 另查明，被告人何某甲、徐某案发后均如实供述了上述犯罪事实；被告人何某乙、黄某案发后均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人何某甲又退出赃款人民币2000元，何某乙又退出赃款人民币11000元。被告人黄某的家人代其退出赃款人民币8000元。另查明，同案人夏某退出赃款人民币4000元、同案人马某甲退出赃款人民币10000元。 公安机关根据被告人徐某供述，从其家中搜查并依法扣押赃款400元。 在本院审理期间，被告人何某乙退出违法所得人民币440元，被告人黄某主动缴纳财产刑执行保证金人民币4000元。 本院认为，被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人何某甲、徐某归案后如实供述自己的罪行，均可以依法从轻处罚。被告人何某乙、黄某犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，均可以依法从轻处罚。被告人何某甲有多次前科、被告人何某乙具有前科、被告人徐某具有前科劣迹，均可酌情从重处罚。部分诈骗数额在案发前被追回，未认定为诈骗数额，可对被告人何某甲、何某乙酌情从重处罚。被告人徐某、黄某多次诈骗，均可酌情从重处罚。被告人何某甲、何某乙、徐某部分退赃，被告人黄某全部退赃，均可酌情从轻处罚。被告人黄某主动缴纳财产刑执行保证金，可以酌情从轻处罚。被告人何某甲、何某乙、徐某、黄某承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2020年11月5日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人何某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千九百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年6月18日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人退出的在案赃款（暂存泰兴市公安局），由公安机关依法发还给相关被害人。被告人何某乙退出的人民币440元（暂存于本院），分别发还给被害人杨某甲人民币220元、被害人邵某人民币220元；责令被告人何某乙退出人民币2180元，分别发还给被害人杨某甲人民币1300元、被害人邵某人民币880元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  秦晓林 二〇二一年三月十五日 书记员  蔡沁怡 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018版） 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。