江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1324刑初552号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人许亚威，男，1991年4月29日出生于江苏省泗洪县，汉族，无业，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月23日被泗洪县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人戴连，江苏立贤律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪某刑一刑诉（2020）491号起诉书指控被告人许亚威犯受诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员李猛出庭支持公诉，被告人许亚威及其辩护人戴连到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：一、诈骗2018年11月至2019年1月期间，被告人许亚威以合伙做螃蟹生意为由骗取被害人刘某信任，虚构共同投资螃蟹养殖基地、暂养螃蟹等理由，多次骗取刘某资金用于网络赌博，共计1185000元，案发前共返还2471元。二、拒不执行判决、裁定2014年期间，泗洪县人民法院陆续作出（2014）洪民初字第1172号、1184号、1185号等12份民事判决书，判决被告人许亚威分别支付殷某、龙井明、项建平等12名农民工4100元至25600元不等共计98335元的工资欠款，并承担案件受理费、公告费等费用。上述民事判决生效并进入强制执行阶段后，被告人许亚威均未履行，且均因未发现有财产可供强制执行终结本次执行。被告人许亚威的微信钱包自2018年至2020年共计收入216万余元，支付宝自2017年至2019年共计收入229万余元，均未用于履行上述生效判决，而是用做他途。2018年1月31日，被告人许亚威明知自己为失信被执行人，从吴某处以25500元购买二手别克轿车（车牌号为苏Ｎ×××××）一辆后，为规避法院执行，将该车辆登记在妻弟许某名下供自己使用。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、银行流水、电子数据、户籍证明、案件查破经过等证据。公诉机关认为，被告人许亚威以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大；对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款的规定，应当以诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人许亚威归案后如实供述自己拒不执行判决、裁定的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人许亚威一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请依法判处。被告人许亚威对拒不执行判决、裁定罪的指控未提出实质性辩解，但认为自己不构成诈骗罪。辩护人提出的主要辩护意见是：被告人许亚威与刘某双方之间属于民事纠纷，被告人许亚威只是挪用了钱款，且已被民事判决认定，不构成诈骗罪。经审理查明：一、诈骗2018年11月至2019年1月期间，被告人许亚威以合伙做螃蟹生意为由骗取被害人刘某信任，多次虚构共同投资螃蟹养殖基地、暂养螃蟹等事实骗取刘某钱款共计1185000元，用于网络赌博。案发前返还2471元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人许亚威在庭前稳定供述了其虚构共同投资螃蟹养殖基地、暂养螃蟹的事实，多次骗取刘某钱款用于网络赌博的事实，其供述与被害人刘某陈述，未到庭证人许某、朱某、屈某等人的证言，银行流水，微信、支付宝转账记录等证据相互印证。案件查破经过，证实本案侦破情况及被告人许亚威归案情况；户籍证明，证实被告人许亚威达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。拒不执行判决、裁定殷某、龙井明、项建平等人分别与许亚威追索劳动报酬纠纷案，本院分别于2014年6月20日、9月18日作出（2014）洪民初字第1172号、1184号、1185号等12份民事判决书，判决被告人许亚威分别支付殷某、龙井明、项建平等12名农民工4100元至25600元不等共计98335元的工资欠款，并承担案件受理费、公告费等费用。判决生效后，被告人许亚威未履行判决确定的义务，殷某、龙井明、项建平等人向本院申请执行，本院于2015年1月4日立案执行。因未发现有财产可供执行，本院于2015年5月15日终结以上案件执行程序。2018年1月31日，被告人许亚威明知自己为失信被执行人，从吴某处以25500元购买二手别克轿车（车牌号为苏Ｎ×××××）一辆后，为规避法院执行，将该车辆登记在妻弟许某名下供自己使用。另查明，被告人许亚威归案后如实供述了自己拒不执行判决、裁定的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人许亚威在庭前稳定供述了其拒不执行判决、裁定的犯罪事实，其供述与同案关系人许某的供述，未到庭证人龙某、龙井明、吴某等人的证言，判决书、执行通知书，车辆登记信息等证据相互印证。案件查破经过，证实本案侦破情况及被告人许亚威归案情况；户籍证明，证实被告人许亚威达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人许亚威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人许亚威对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人许亚威及辩护人提出被告人许亚威不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查：被告人许亚威明知经营螃蟹亏损，仍虚构暂养螃蟹、共同投资螃蟹养殖基地等事实，在短时间内多次从被害人处骗取钱款用于网络赌博，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人许亚威归案后如实供述自己拒不执行判决、裁定的罪行，依法可以从轻处罚。被告人许亚威一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人许亚威诈骗犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十三条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许亚威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金十万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2030年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。责令被告人许亚威退赔被害人刘雨楠经济损失一百一十八万二千五百二十九元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵成虎人民陪审员  高小利人民陪审员  杨 颇二〇二一年三月二日书 记 员  王伯涛附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。