江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1853号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人廖国钧，曾用名廖国华，男，1988年11月14日生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县，户籍地广西壮族自治区宾阳县。2017年2月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省德清县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。2020年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]1725号起诉书指控被告人廖国钧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年8月25日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员许新学、检察官助理吴佳伟出庭支持公诉，被告人廖国钧及辩护人甘友思到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖国钧明知自己买卖的对公账户银行卡、Ｕ盾等资料用于违法犯罪，仍向陆某（另案处理）购买厅棠商贸有限公司的对公账户银行卡、Ｕ盾等资料，并销售给唐某2（另案处理）及其上家用于违法犯罪转账。诈骗上家于2019年12月10日以冒充公司领导要求会计转账的方式骗得被害人刘某人民币136万元，后该钱款全部转入烟台厅棠商贸有限公司尾号为0601的对公账户银行卡并于同日被多次转出至其他账户。被告人廖国钧于2020年1月15日被公安机关抓获。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人廖国钧明知他人窝藏、转移犯罪所得而予以帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人廖国钧在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人廖国钧在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第六十九条的规定，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人廖国钧对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。被告人廖国钧的辩护人甘友思提出，被告人廖国钧系从犯，当庭自愿认罪，能够退出违法所得，建议对其从宽处罚。经审理查明，2019年11月，被告人廖国钧在明知他人购买对公账户银行卡、Ｕ盾等资料用于实施网络犯罪的情况下，仍向陆某（已判刑）购买烟台厅棠商贸有限公司的招商银行对公账户银行卡、Ｕ盾等资料，以人民币16000元的价格销售给他人，后该银行卡被用于电信网络诈骗转账。2019年12月10日，位于江阴市的某集团会计刘某被他人以ＱＱ冒充领导要求转账的方式骗得人民币136万元，该款全部汇入烟台厅棠商贸有限公司尾号为0601的招商银行对公账户，于同日被多次转入其他银行账户。2020年1月15日，被告人廖国钧被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人廖国钧处扣押手机1部。本院审理期间，被告人廖国钧亲友代为退出违法所得人民币16000元。另查明，被告人廖国钧2017年2月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省德清县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳），缓刑考验期限自2017年3月7日起至2021年3月6日止，因该案于2015年11月5日到案，同日被刑事拘留，同年12月11日被取保候审，共被羁押37日。上述事实，被告人廖国钧供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有账户交易明细、开户信息、工商登记资料、聊天记录、宽带安装信息、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书等书证，证人唐某1、常某、张某、陆某、唐某2、卢某的证言笔录，被害单位工作人员刘某的陈述笔录，扣押笔录、辨认笔录、检查笔录及照片，电子证据检查工作记录，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料及前科劣迹资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖国钧明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为确已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人廖国钧当庭自愿认罪，能够退出违法所得，予以从轻处罚。被告人廖国钧在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人廖国钧向他人购买对公账户银行卡并予以出售被用于电信网络诈骗的基本事实清楚，但关于公诉机关指控被告人廖国钧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、认定从犯及应予数罪并罚的法律适用问题，本院认为：1.被告人廖国钧在实施本案犯罪行为时，案涉电信网络诈骗尚未发生，现有证据不足以证明被告人廖国钧与电信网络诈骗人员存在事先通谋，也不足以证明其在电信网络诈骗后实施取现、转账或者其他转移赃款行为，故其行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，而其明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，符合帮助信息网络犯罪活动的构成要件，该罪属于帮助行为独立成罪，本案无共同犯罪事实，不应认为被告人廖国钧为从犯，公诉机关指控被告人廖国钧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及认定从犯不当，本院予以纠正；2.被告人廖国钧在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑并数罪并罚，并非属于在判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯新罪的情形，本院予以纠正。关于被告人廖国钧的辩护人提出“被告人廖国钧当庭自愿认罪，能够退出违法所得，建议从宽处罚”的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销浙江省德清县人民法院（2017）浙0521刑初44号刑事判决中对被告人廖国钧宣告缓刑四年的执行方式部分。二、被告人廖国钧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，连同前罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月15日起至2023年9月7日止），并处罚金人民币九万元（其中罚金人民币八万元已缴纳，其余罚金人民币一万元于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的退赃款人民币16000元，予以没收，上缴国库；扣押在案的手机，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  汤 琦人民陪审员  李 丹二〇二一年三月二十四日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》：第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（二）支付结算金额二十万元以上的；