沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初164号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院被告人马延东，男性，群众，1990年11月10日出生，汉族，初中文化，沈阳大华职业发展有限公司司机，户籍地辽宁省沈阳市沈北新区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月11日被抓获，于2019年7月12日被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留，同年7月22曰经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，同曰由沈阳市公安局沈河分局执行逮捕，现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人李娜，辽宁昊星律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]84号起诉书指控被告人马延东犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员马晶、焦梓出庭支持公诉，被告人马延东及辩护人李娜到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人马延东隐瞒已婚的情况，与被害人谢某保持恋爱关系。2018年8月至2019年5月期间，马延东虚构购买结婚住房、其母亲生病等理由，以及假冒其二哥马某1的名义，多次向谢某骗取钱款。谢某通过微信、支付宝共计向马延东转账752490元，其中以上述理由转款738090元，马延东给谢某转回110052.31元。2019年7月，谢某发现被骗报案。2019年7月11日，民警将马延东抓获。上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，公诉机关认为，被告人马延东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人马延东应以诈骗罪处罚。被告人马延东对起诉书指控的犯罪数额有异议，提出有一部分是被害人给的，有一部分是借款，我骗取被害人大概十几万元。辩护人的辩护意见是，被告人主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗行为，没有虚构事实或者隐瞒真相，现有证据不足以认定被告人构成诈骗罪。如果认定被告人构成诈骗，应把双方正常经济往来部分扣除。经审理查明，被告人马延东隐瞒已婚的情况，与被害人谢某保持恋爱关系。2018年8月至2019年5月期间，马延东虚构购买结婚住房以及假冒其二哥马某1的名义，多次向谢某骗取钱款。谢某通过微信、支付宝共计向马延东转账752490元，其中以上述理由转款738090元，马延东给谢某转回110052.31元。2019年7月，谢某发现被骗报案。另查明，本案诉讼期间，被害人谢某出具谅解书，请求从被告人诈骗数额中扣除双方共同生活期间花销10万元左右，扣除被告人干妈生病期间的借款5万多元，扣除被告人哥哥为了帮被害人赎房证帮助还款5万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证明2019年7月9日，被害人谢某到沈河刑警三中队报案，2019年7月11日，侦查员经工作发现马延东位于于洪区的现住址，并于当日晚21时许，从其家中将马延东抓获。2、电话查询记录、人口基本信息表，证明涉案人员基本信息。马延东无违法犯罪记录。3、微信聊天记录，证明谢某与马延东、马延东“二哥”的聊天记录。内容是关于买房、房屋手续等内容。4-1、微信转账记录，证明谢某向马延东转款474870元，其中买房为名义转款342950元，给马某1转款116920元，给马延东转款用于其母亲看病是15000元，马延东转入61922.31元。4-2、转账记录、网贷记录，证明谢某以房证抵押5万元的使用记录。谢某向小额贷款网站贷款的记录。4-3、银行交易明细，证明王某1提供向谢某银行卡的转账记录。4-4、支付宝转账记录，证明谢某向马延东转款277620元，其中以购房为名义转款263220元，马延东给谢某转款48130元。4-5、微信交易记录，证明谢某与马延东通过微信互相转款记录。6、结婚证，证明马延东与夏春艳于2017年7月28日登记结婚。7-1、情况说明，证明刘简拒绝到公安机关作证，在电话中表示：马延东曾给他开过一段时间车，后被他辞退。其公司不存在建设商品房一事，他没有为马延东联系内部房源。7-2、情况说明，证明马某2青拒绝提供与谢某的通话录音。7-3、情况说明，证明夏春艳未到公安机关作证，在电话中表示：知道马延东在外面有女人，但具体是谁不了解，马延东在此期间也经常回家居住，二人经常吵架，夏春艳对马延东在外面的事情了解不多。8、证人李某的证言，证明马延东是我们单位司机，我单位是个人买卖，老板刘简，单位从事农产品种植，没有建过商品房，没有内部销售有优惠价格的商品房房源。马延东2018年8月入职，2019年5月离职。9、证人马某1的证言，证明我是马延东的二哥，我见过谢某，知道马延东和谢某同居。2018年年末，马延东跟我说准备在浑南买房子，是单位内部开发的。我和谢某没有加过微信好友，我没有收到谢某给我转的钱。有个昵称“野草”的微信号不是我的。马延东结婚两三年了。10、证人王某1的证言，证明谢某是我女儿。在2019年1月份左右她跟我说，她处个对象，想买婚房，房子是内部房源，比市场价便宜很多。我见过马延东，马延东在电话里跟我说过垫付房款。我分批给谢某拿了房款，有的给谢某存到卡里，有的让亲属给谢某存卡里，还有我现金给的，我家里没有这么多钱，是借到一笔给她一笔。我给谢某转账拿了175000元，给了5000元现金，一共18万元。11、被害人谢某的陈述，证明我从2015年年末与马延东确定恋爱关系。2018年8月末，马延东说他所在单位自建的商品房有优惠，可以拿54万元购买，我们结婚买这处房子，我陆续给马延东51万元。马延东说他母亲生病住院从我这借了9万元。2019年5月份我向马延东要钱，他把我拉黑了，我找不到他意识到被骗了。马延东和我恋爱期间说他是单身。2019年5月31日我和马延东的二哥马某1在微信上讲过买房子的事，我不确定是不是在和马某1本人交谈。通过计算，我给马延东微信转账用于购房的钱一共是408620元，用于给他母亲住院看病的钱是51730元。我通过支付宝转的购房款是243870元。一共给马延东转款704220元。马延东给我转款71281元，转账金额差是632939元。12、辨认照片，证明马延东指认其微信聊天记录。13、被告人马延东的供述与辩解，证明我大概从2014年和谢某确定恋爱关系，到2019年6月不再联系，没有明确分手，期间我们同居。我2017年登记结婚，有两个孩子。我在微信里和谢某说关于房子的内容是我撒谎。我从2018年4月左右背了高利息债务，我谎称在浑南投资了一套房子，2018年9月份，谢某给我拿了几万块钱帮我把外债还了。2018年9月到2019年5月期间谢某给我转款近40万元，是我们平时花销用的。“野草”的微信是我以我二哥马某1的名义加谢某好友的，实际是我控制的。谢某给我转的钱我还小额贷款20多万、和谢某日常花销、帮谢某还一些贷款10万左右。我对谢某说我单位有便宜房产，和她共同出资买一套，实际没有这件事，我当时要还高利贷骗她的。辩护人提供下列证据：1、马延东与谢某因借款纠纷产生争执，在北陵派出所的报警记录，派出所按照民间借贷纠纷调解的，证明马延东与谢某为借贷关系，马延东不存在诈骗。2、马延东打给谢某60万元的借条照片，借条上有谢某签字。马延东表弟张超为马延东的担保，证人证言，证明马延东与谢某为借贷关系，马延东不存在诈骗。3、微信朋友圈截图。证明马延东朋友圈发过孩子的照片，谢某是能看到知情的。4、2019年，谢某借了5万元，给了马延东2万。马延东大哥用5万元现金将谢某抵押的房证赎回的证明。包括谢某借条照片、马延东转给王某2的转账记录（标明了该笔钱是替谢某赎房证所支付）、谢某房产证的照片等，证明谢某转给马延东的60多万中，应该扣除这5万元，并且双方应为借贷关系，马延东无诈骗之意。5、2015年开始至2019年5月份，马延东转给谢某金钱的转账记录，证明马延东与谢某之间存在恋爱关系，马延东也给谢某转过金钱，俩人直接存在正常情侣间的金钱往来。6、谢某与马延东合影、情人节马延东给谢某转账的记录，及谢某存放在马延东处的衣物、行李及水电费的缴费单据、房产证、毕业证等的照片。共计16张，证明两人存在恋爱关系，感情很好。本院认为，被告人马延东以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人马延东犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人提出的被告人主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗行为，没有虚构事实或者隐瞒真相，现有证据不足以认定被告人构成诈骗罪的问题，经查，被告人马延东与被害人谢某的微信聊天记录、谢某与马延东微信转账记录、谢某与马延东支付宝转账记录、结婚证、证人李某、马某1的证言、被害人谢某的陈述、被告人马延东的供述等证据，相互印证，形成完整的证据链，可以证明被告人马延东隐瞒已婚的情况，与被害人谢某保持恋爱关系。2018年8月至2019年5月期间，被告人马延东虚构购买结婚住房、以及假冒其二哥马某1的名义，多次向谢某骗取钱款的事实客观存在，且上述行为符合诈骗罪的犯罪构成，依法应以诈骗罪论处。辩护人的辩护意见与在案证据证明的事实不符，不予采纳。关于诈骗数额的问题，应以被告人用上述欺骗理由骗取被害人转款的数额扣除被告人马延东给谢某转回的数额差计算，同时还应扣除本案诉讼期间，被害人谢某自认的双方共同生活期间花销10万元，和被告人干妈生病期间的借款5万多元，和被告人哥哥为了帮被害人赎房证帮助还款5万元。被告人马延东家属积极与被害人达成和解，主动退还全部赃款并取得被害人谅解，同时主动交纳罚金，酌情从轻处罚。被告人马延东所在住所地社区同意对其监管，对被告人马延东适用缓刑确实不致再危害社会，故对其从轻处罚，依法宣告缓刑。辩护人的辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，第七十二条的规定，判决如下：被告人马延东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。依法上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 勇人民陪审员  王柏林人民陪审员  韩元哲二〇二一年三月二十三日书 记 员  张 鹤本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。