沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0103刑初1154号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人潘健，男，1973年7月21日出生，汉族，出生地辽宁省沈阳市，初中文化，无职业,户口所在地沈阳市沈河区,现住沈阳市大**。因涉嫌开设赌场罪于2019年8月30曰被刑事拘留，同年9月6曰被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。指定辩护人韩浩，辽宁观策律师事务所律师。被告人吴振亚，男，1977年4月28日出生，汉族，出生地内蒙古自治区赤峰市，初中文化，无职业，住内蒙古自治区赤峰市。曾于2012年3月因组织卖淫罪被判处有期徒刑五年，2014年8月31曰被假释，假释考验期为2014年8月31日至2016年5月26日。因涉嫌开设赌场罪于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月20曰被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人袁艳，辽宁铭星律师事务所律师。被告人迟成会，男，1977年7月28日出生，汉族，出生地辽宁省沈阳市，高中文化，无职业，住沈阳市于洪区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月20曰被刑事拘留，2019年1月25曰被取保候审，2020年9月28日被监视居住，2021年3月26日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。指定辩护人王舒哲，辽宁奉天诚信律师事务所律师。被告人徐波，男，1972年5月29日出生，汉族，出生地辽宁省沈阳市，高中文化程度，无职业,住沈阳市苏家屯区。曾于2017年3月因故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月25日被刑事拘留，2019年1月25曰被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。指定辩护人高宇，辽宁迅驰诚信律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑检刑诉[2019]899号起诉书指控被告人潘健、吴振亚、迟成会、徐波犯开设赌场罪，于2019年10月8日本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员吴霞出庭支持公诉，被告人潘健及其指定辩护人韩浩、被告人吴振亚及其辩护人袁艳、被告人迟成会及其指定辩护人王舒哲、被告人徐波及其指定辩护人高宇到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2018年7月至12月，被告人潘健租用沈阳市沈河区东顺城街34号到36号二楼场地（鑫农垦舞厅楼上）并召集被告人吴振亚、迟成会、徐波及王某1、孙某、杨某1、胡某等人开设赌场，购买一台猫机和两台捕鱼机放置于赌场内，供他人进行赌博。被告人吴振亚负责从事赌场日常管理，并从王某1、迟成会和杨某1处收取参赌人员赌资交给潘健。被告人迟成会负责修理赌博机器和收取赌场赌资。徐波负责维持赌场秩序。经公安机关认定，涉案三台机器共有26台游戏设备，26台设备操控台均为赌博机。2018年12月18日公安机关当场扣押了赌场工作人员杨某2峰、孙某、王某1持有的钱款共计人民币33600元人民币，该部分钱款为收取的参赌人员赌资；公安机关扣押并追缴了参赌人员赌资16435元。期间，开设赌场获利共计90余万元。被告人潘健于2019年8月30日投案自首。公诉机关就其指控向本院提交了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人潘健、吴振亚、迟成会、徐波以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，对被告人潘健、吴振亚、迟成会、徐波应当以开设赌场罪进行处罚。同时被告人吴振亚在假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应依法惩处。被告人潘健对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及事实不持异议。被告人潘健辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人潘健犯开设赌场罪的罪名及事实不持异议。但被告人潘健系初犯，并且具有自首情节，请求法院对被告人潘健从轻、减轻处罚。被告人吴振亚辩称，其未介绍被告人潘健向他人购买赌博机，其不是赌场经理，也不参与赌场管理，其到赌场进行过赌博，也将胡某介绍到赌场上班。被告人潘健说高凤某是赌场老板，是被告人潘健答应给其钱，让其到公安机关投案，帮着顶罪，其才到公安机关投案。其在公安机关的供述不属实，其没有犯罪，公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及事实不成立。被告人吴振亚辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人吴振亚犯开设赌场罪，事实不清，证据不足。理由是，吴振亚在“三姐”高某和潘健实际经营的小伙伴音乐串吧从事营销的工作，领取的是营销收入的提成。吴振亚与鑫农垦舞厅二楼的赌场没有任何关系，既不是赌场的出资者也不是赌场的经营管理者，也没有为赌场从事收取赌资的行为。“三姐”高某和潘健为逃避法律制裁，事先与赌场的从业人员串通如果被发现了就谎称吴振亚是赌场老板，并哄骗吴振亚为其顶罪。吴振亚没有参与赌场的经营管理，本案现有证据也不能证明被告人吴振亚具有开设赌场罪的行为。本案中公诉机关认定吴振亚负责从事赌场日常工作，收取赌资并没有实际的证据，仅是凭借赌场工作人员和其余被告人的供述，这些供述或者是听说，或者自相矛盾，或者互相矛盾，现有的供述和证据无法形成完整的证据链，无法证明吴振亚的犯罪事实。公诉机关指控罪名不成立。被告人迟成会对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及事实不持异议。被告人迟成会辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人迟成会犯开设赌场罪的罪名及事实不持异议。但被告人迟成会只是为赌场修理赌博机，并临时代为收取过赌资，仅是帮助行为，属于从犯，请求法院对被告人迟成会从轻、减轻处罚。被告人徐波对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及事实不持异议。被告人徐波辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人徐波犯开设赌场罪的罪名及事实不持异议。但被告人徐波在本起共同犯罪中，仅负责维持赌场秩序，起辅助作用，属于从犯，并能坦白交代犯罪。请求法院对被告人徐波从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年7月至12月，被告人潘健租用沈阳市沈河区东顺城街34号到36号二楼场地（鑫农垦舞厅楼上）并召集被告人吴振亚、迟成会、徐波及王某1、孙某、杨某1、胡某等人开设赌场，购买一台猫机和两台捕鱼机放置于赌场内，供他人进行赌博。被告人吴振亚负责从事赌场日常管理，并从王某1、迟成会和杨某1处收取参赌人员赌资交给潘健。被告人迟成会负责修理赌博机器和收取赌场赌资。被告人徐波负责维持赌场秩序。经公安机关认定，涉案三台机器共有26台游戏设备，26台设备操控台均为赌博机。2018年12月18日公安机关当场扣押了赌场工作人员杨某2峰、孙某、王某1持有的钱款共计人民币28557元人民币，该部分钱款为收取的参赌人员赌资；公安机关扣押并追缴了参赌人员赌资16435元。期间，开设赌场获利共计90余万元。后公安机关将被告人迟成会、徐波抓获。2019年1月4日，沈阳市公安局沈某分局将被告人吴振亚立为网上逃犯。2019年2月25日，被告人吴振亚到沈阳市公安局沈某分局投案。2019年8月30日，被告人潘健到公安机关投案。公诉机关就其指控，向本院提供了下列证据：1、物证（1）物证照片，证明王某1确认在赌场使用的POS机、验钞机；公安机关依法从孙某处扣押的手机；公安机关依法扣押胡某持有的黑色智能手机一部、钥匙一串；公安机关依法扣押迟成会持有的OPPO手机一部；公安机关扣押的涉案赌博机三台。（2）物证照片，证明本案所涉赌场的营业地点。（3）指认照片，证明参赌人员郑某、张某1、刘某1指认出赌博所使用的赌博机及赌博场所。2、书证（1）受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证明2018年12月18日，沈某分局治安大队接到一条线索，称沈某区中街路附近有一出租房内有人开设赌场，斗姆宫派出所、万莲派出所立即开展侦查，于2018年12月19日凌晨1时许，在东顺城街××一出租房内，将涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人王某1、杨某1、孙某等5人抓获，将参与赌博的刘某2等9人抓获。2018年12月19日凌晨1时许，将在沈河区东顺城街36号鑫农垦舞厅2楼赌场门口的胡某抓获。2018年12月19日凌晨2时许，将在沈河区东顺城街36号鑫农垦舞厅2楼赌场内的迟成会抓获。2018年12月24日19时许，将在沈河区东顺城街32号鑫农垦舞厅麻将社内的徐波抓获。2019年1月4日，沈阳市公安局沈某分局将吴振亚立为网上逃犯。2019年2月25日，吴振亚到沈某分局投案。2019年8月30日9时许，潘健到斗姆宫派出所投案。（2）扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2018年12月19日依法扣押了王某1等人持有的POS机两台、验钞机一台，扣押了100元面值人民币223张、10元面值36张、20元面值2张、5元面值10张、1元面值7张；公安机关于2018年12月19日依法扣押了杨某1持有的100元面值人民币29张；公安机关于2018年12月19日依法扣押了孙某持有的100元面值人民币29张、VIVO手机一部；公安机关于2018年12月19日依法扣押了胡某持有的黑色智能手机一部、钥匙一串；公安机关于2018年12月19日依法扣押了迟成会持有的OPPO手机一部；公安机关于2019年8月30日依法扣押了潘健持有的赌博机3台。（3）追缴物品清单、证据保全清单，证明公安机关于2018年12月19日依法追缴了郑某持有的人民币7652元、依法追缴了张某1持有的人民币2400元、依法追缴了刘某1持有的人民币2385元、依法追缴了赵某持有的人民币600元、依法追缴了田某持有的人民币1000元、依法追缴了李某1持有的人民币600元、依法追缴了刘某2持有的人民币1800元。（4）情况说明，证明抓捕当日，杨某2峰共收取赌资4400元，其中2900元为现金，1500元为微信收款。公安机关已对2900元现金进行扣押，1500元在杨某2峰微信中无法转出，公安机关已将杨某2峰手机扣押，现手机在沈某分局涉案财物中心。（5）房屋租赁合同、面积确认单、租金支付明细、娱乐经营许可证、涉案游戏厅位置说明，证明沈阳市鑫农垦舞厅中街店住所地为沈阳市沈河区房屋、法人王某2，承租沈阳市沈河区房屋，租赁位置包括租赁房屋南侧第一和第二门的一层及二层办公室，租赁面积2700平米，租期从2017年7月28日至2022年7月27日，租金共计520万元。涉案游戏厅位于新干线和创印百货的二楼。（6）行政处罚决定书，证明2018年12月19日公安机关对刘某1、郑某、张某2、张某1、田某、夏某、赵某、刘某2、李某1等人因进行赌博而做出拘留、罚款等行政处罚，并实际执行。（7）吴某银行交易记录，证明吴某名下建设银行、工商银行、盛京银行账户交易情况。（8）公安机关情况说明，证明经辽宁银联查询，吴某名下银行账户未办理POS机。（9）电话查询记录、人口基本信息表、刑事判决书、假释证明书，证明被告人潘健、吴振亚、迟成会、徐波均系年满十八周岁的成年人，被告人潘健、迟成会未被科处过刑罚。被告人吴振亚因组织卖淫罪于2012年3月6日被判处有期徒刑五年，2014年8月31曰被假释，假释考验期为2014年8月31日至2016年5月26日。被告人徐波因故意伤害罪于2017年3月30日被判处有期徒刑一年,缓刑一年。（10）赌博机的认定说明，证明根据《关于电子游戏经营场所专项治理工作有关问题的通知》和文化部、公安部、国家工商管理总局《关于加强电子游戏机娱乐场所管理取缔有奖电子游戏经营活动的通知》第二条、第四条之规定，涉案三台机器共偶26台游戏设备，26台设备操控台均为赌博机。3、证人证言（1）证人刘某1的证言，证明鑫农垦舞厅二楼为赌场，有猫机和鱼机。金猴报喜也叫猫机，是个长方形的机器，中间是屏幕，周围可以坐一圈人，可以坐八个人，屏幕上有四种动物，分别是猴子、猫、兔、狮子，每个动物上有三种颜色分别是红绿黄，可以压一个或者压几个，压中了对应的赔率也不一样。其于2018年12月18日22时，在沈阳市鑫农垦舞厅二楼，与郑某、张某1被孙某领上楼玩“金猴报喜”即猫机。其用现金4000元、微信转账10000元给孙某，以100元购买1000分，孙某一共给其上分140000分。其一共输了14000元。当晚其被公安机关抓获，身上有2385元赌资。（2）证人张某1的证言，证明鑫农垦舞厅二楼赌场赌博，有猫机和鱼机。金猴报喜也叫猫机，是个长方形的机器，中间是屏幕，周围可以坐一圈人，可以坐八九个人，屏幕上有四种动物，分别是猴子、猫、兔、狮子，每个动物上有三种颜色分别是红绿黄，可以压一个或者压几个，压中了对应的赔率也不一样。打鱼机也差不多，就是抓鱼或者抓船，有大雨和小鱼，有大船和小船。抓到了倍数也不一样。100元可以购买1000分，每次最低1000元，每次购买500、1000、2000、3000元不等。其于2018年7月开始去沈河区鑫农垦舞厅二楼玩猫机，偶尔也玩过“打鱼机”，一共玩了2万元左右。2018年12月18日是“胖子”胡某将其带上楼，其和“老郑”即郑某、刘某1一共玩“猫机”，其花了2600元，孙某负责上分换积分，迟成会调试猫机和打鱼机，并记账、收账。当时其身上有2400元赌资，所赢的钱未及兑换就被公安机关抓获。（3）证人郑某的证言，证明其于2018年4月开始在沈河区鑫农垦舞厅二楼参与赌博，玩“金猴报喜”即猫机，一共输了五万元左右。由孙某给上分，每100元购买1000分，以现金和微信方式给孙某。胡某负责给客人开门带上楼，迟成会负责调试机器，并记账和收账。2018年12月18日晚，其和张某1、刘某1一同在玩“猫机”时，被公安机关当场抓获。当时其身上还有7650元赌资。（4）证人刘某2的证言，证明其与赵某于2018年12月18日22时，去到沈河区鑫农垦舞厅二楼，王某1、胡某在楼下望风、看门，二楼大厅内有两台鱼机、一台猫机。其一共带了3200元，花了1800元现金由杨某2峰上分，都赌输了。（5）证人赵某的证言，证明其和刘某2于2018年12月18日晚上到沈河区鑫农垦舞厅二楼，“黄某”即王某1将其和刘某2带上楼。其一共带了2000元，用1400元现金给杨某2峰上分赌博输了。（6）证人张某2的证言，证明2015年10月开始，其在鑫农垦舞厅上班。绑定POS机的尾号8766的银行卡收入是舞厅和串吧的收入。2018年8月左右，其到沈河区东顺城路36号舞厅二楼赌博，由“小亮”即孙某上过两次分，共花200元玩“猫机”和“打鱼机”。其见过迟成会，他是调试机器的。2018年12月19日2时许，其给迟成会打电话想问问他出事以后的情况。（7）证人李某1的证言，证明其是由赵某于2018年×××月20日左右带至沈河区鑫农垦舞厅二楼去赌博去了六、七次的，总共输了2000多元钱。游艺厅里有一台猫机，二台捕鱼机。其玩捕鱼机，将现金交给游戏厅的人给上分。2018年12月18日当晚，其让杨某1换了600元分，兜里还有600元，当晚被公安机关抓获，一起被带到公安机关的有夏某、田某、刘某2、赵某等八人。参赌期间投了2000多元现金，都输了。（8）证人夏某的证言，证明其于2018年夏天去沈河区鑫农垦舞厅二楼赌博，大概赌了10次，输了2万元左右。游戏厅有一台猫机，二台捕鱼机，其玩的是捕鱼机。其是赵某带去赌博的，在赌场门口看门望风的是王某1、胡某。吴振亚和迟成会在赌场工作，收取赌资钱。2018年12月18日晚上，其用微信给杨某2峰转账400元上的分，都输了。当晚被公安机关抓获，一起被带到公安机关的有李某1、田某、刘某2、赵某等八人。（9）证人田某的证言，证明沈河区鑫农垦舞厅二楼赌场内有两台“鱼机”和一台“猫机”。其于2018年×××月末由王某1带去，赌了10多次，现金投了10000元左右，微信×××元左右，输了10000元左右。2018年12月18日，其用微信给杨某2峰转了4000元上分，也输了，身上剩1000元。后被公安机关当场抓获。（10）证人胡某的证言，证明其于2018年9月由吴振亚介绍到沈河区鑫农垦舞厅二楼赌场去上班，负责开门、放风，带客人进赌场，工作了四个月。赌场每个月经营20多天，每天22时开业到次日6时30分，平均每天七八个赌客。杨某2峰管理两台捕鱼机，“小亮”即孙某负责猫机，“黄某”即王某1负责赌场的钱，李峰给猫机上分，徐波负责管理赌场的秩序就是看场子，吴某负责POS机刷卡，吴振亚告诉其是赌场老板，负责赌场管理，收取赌场的钱。（×××）证人孙某的证言，证明其于2018年9月经“黄毛”即王某1介绍去位于沈河区鑫农垦舞厅二楼的赌场上班，负责给一台猫机上分、返钱、收钱，每天流水大概2万元，盈利5000元左右。在其负责猫机时，三个月流水总共150万元左右，盈利40万元左右。吴振亚是赌场老板，负责赌场的日常管理，杨某2峰负责两台捕鱼机的上分和结算，王某1负责整个赌场的钱，胡某负责放风和带赌客入场，徐波是看场子的，李某4负责给猫机上分，吴某负责POS机刷卡，微信里的赌资都刷到POS机里了。2018年12月18日，刘军投注14000元，张某1投注4000元，郑某投注4000元在猫机上。后来警察到赌场将大家都抓到派出所了。被抓时，身上有2900元，是客人上分给的赌资。（12）证人王某1的证言，证明其于2018年8月起到位于沈河区鑫农垦舞厅二楼的赌场上班，但从9月开始到被抓时一直在营业，每个月能经营20天左右，有两台“鱼机”一台“猫机”。其负责在赌场楼下放风并往楼上带赌客，并将每天盈利的钱交给吴瘸子吴振亚或迟成会。赌场平均收入一万二千元左右，从9月到12月共盈利96万元。微信×××月12万元、12月12万元转账都是赌场的赌资，客人用微信付赌资，也有付现金的。提现后或给吴振亚或返客人钱了。POS机由孙某和杨某1负责。吴振亚上边有老板潘健等人。胡某负责在楼下放风，孙某和杨某2峰负责收钱给客人上分，孙某负责猫机，杨某2峰负责猫机。吴某用POS机刷卡后提款，徐波负责看场子，李某4负责给猫机上分。2018年12月18日当晚其接到孙某电话准备上楼取赌资钱的时候被抓了。从其身上搜出20600元钱，10000元是白天吴振亚给的，用于返给赢钱的客人。600元是自己的。（13）证人杨某1的证言，证明其于2018年10月到位于沈河区鑫农垦舞厅二楼的赌场上班。其负责两台“鱼机”，孙某负责“猫机”，二人负责收钱上分，并将当日赌资交给王某1，王某1再给老板吴振亚或迟成会。王某1和胡某负责在楼下放风。徐波负责看场子，李某4负责给鱼机上分。吴某负责POS机刷卡。其负责的两台鱼机平均每天盈利3000-5000元。2018年12月18日晚上，其一共收了4400元赌资。刘某2、夏某等9名赌客正在赌博时，被公安人员抓获。（14）证人吴某的证言，证明其在鑫农垦舞厅由王某2雇佣负责采买日用品蔬菜，王某2用过其身份证，不清楚用本人身份证去办理POS机了，POS机用的邮政储蓄银行卡已被其注销。吴振亚借用过其身份证和银行卡。（15）证人王某2的证言，证明其是新农垦舞厅的法人，鑫农垦舞厅及周边其他用房都是王某2从王美处租用，后来将部分房屋租给吴瘸子。（16）证人冷某的证言，证明其是老板为王某2的鑫农垦舞厅的代账会计，收入有舞厅和串吧，由张某2通过POS机提取。（17）证人高某的证言，证明其与潘健是夫妻关系，鑫农垦舞厅二楼的赌场是2018年7月份潘健和吴振亚开的，直到2018年12月份被查获。4.被告人供述和辩解（1）被告人潘健供述，证明其供认其于2018年7月至2018年12月，在沈阳市沈河区鑫农垦舞厅二楼开设赌场，是其提议开设赌场，又出资一万七千多元通过吴振亚从一名南方人处购买了赌博机。其与吴振亚对赌场进行日常管理，其从吴振亚和几个负责上分的人手里收钱，有现金或POS机提取或微信转账，POS机平时在串吧放着，赌客需POS机刷卡时才拿到赌场，POS机这笔钱都进到串吧的平时营业额里。赌场工作人员有其及吴振亚、徐波、迟成会、王某1、“小亮”、姓杨的与“小宇”。其找的徐波、王某1、姓杨的人，吴振亚找的“小亮”、“小宇”。迟成会负责修机器，徐波、“小亮”、姓杨的负责上分，“小宇”负责在楼下望风和领客。吴振亚是赌场的经理，负责日常的赌场管理和收钱，每月工资5000元，偶尔也有分红，500到800元不等。赌场营业了四个多月，从营业到被公安机关查获，共获利三、四万元。2019年年初吴振亚给高某打电话，其曾让高某跟吴振亚说让吴振亚顶罪，吴振亚同意替其顶罪，但是让其给他拿80万元，吴振亚被抓之后他家属联系过我，暗示让其拿钱，但是其没给拿。（2）被告人吴振亚供述，证明其供述赌场负责人是李某3，真实身份不知道。2018年8月，李某3和其认识，其帮助他租了沈阳市沈河区鑫农垦舞厅二楼房子作赌场，其与房主签了租房协议，李某3把鱼机摆进出租房，后来还让其帮他找了服务员胡某。“迟哥”、“黄某”、“眼镜”在赌场干活。其没有参与经营，自己不是赌场老板。（3）被告人迟成会供述，证明其供认其于2018年9月初被吴瘸子即吴振亚找到位于沈河区鑫农垦舞厅二楼的赌场维修机器和收当天赌场的盈利，总共送交吴振40000元。赌场盈利平均每天5000元左右。杨某2峰负责给捕鱼机上分，收返钱。“眼镜”即孙某负责给猫机上分、收返钱。王某1负责管整个赌场的钱和开门。胡某负责楼下放风和带赌客进入赌场。徐波负责看场子。李某4负责给鱼机上分。吴某负责POS机刷取赌资。吴振亚负责赌场的日常管理和收取赌场盈利及返给赌客赢的钱。（4）被告人徐波供述，证明其供认其是经潘健介绍于2018年4月到位于沈某区鑫农垦舞厅的赌场去看场子，负责维护赌场秩序。赌场在2018年6月至8月停业了三个月，从2018年9月开始营业到出事之前。吴振亚负责赌场的日常管理及收取赌场盈利及付给赌客赢的钱。孙某负责给猫机上分收钱，杨某2峰和李某4负责打鱼机上分收钱。王某1、胡某在赌场外望风及领赌客上楼，王某1还负责管理赌资。迟成会负责赌博机的日常维护及清分，还负责赌资钱及给大家开工资。5、鉴定意见沈阳市公安局沈某分局出具的[2019]第001号电子游戏设施设备认定意见书，证明根据《娱乐场所管理条例》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部通字（2014）17号《关于办理利用电子游戏设施设备赌博案件适用法律若干问题的意见》之规定，认定涉案26台设备操控台的功能上认定系赌博机。6.辨认笔录（1）辨认笔录，证明刘某2经过辨认，指认出杨某1、王某1为涉嫌开设赌场的行为人。（2）辨认笔录，证明郑某经过辨认，指认出胡某是为赌场工作的“小胖”；指认出孙某是为赌场工作的“小亮”，孙某为其上分和结算。（3）辨认笔录，证明刘某1经过辨认，指认出孙某是为赌场工作的“眼镜”，其为刘某1上分和结算。（4）辨认笔录，证明张某1经过辨认，指认出孙某是为赌场工作的“小亮”，小亮为其上分和结算；指认出胡某是为赌场工作的“小胖”。（5）辨认笔录，证明张某2经过辨认，指认出孙某为其上分和结算。（6）辨认笔录，证明赵某经过辨认，指认出王某1是涉嫌开设赌场的行为人；指认出杨某1是涉嫌开设赌场的行为人。（7）辨认笔录，证明徐波经过辨认，指认出迟成会负责该赌场的日常经营；指认出王某1负责该赌场的日常管理账目；指认出胡某负责给参赌的人员引路进入赌场；指认出孙某负责该赌场的参赌人员上分、兑换积分；指认出杨某1负责该赌场的参赌人员上分、兑换积分；指认出吴振亚、李某4、吴某、潘健参与了开设赌场；（8）辨认笔录，证明杨某1经过辨认，指认出王某1、吴振亚、李某4、吴某、徐波是涉嫌开设赌场的行为人。（9）辨认笔录，证明王某1经过辨认，指认出杨某1、徐波、吴某、李某4、吴振亚是涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人。（10）辨认笔录，证明孙某经过辨认，指认出徐波、吴某、李某4、吴振亚是涉嫌开设赌场的行为人。（×××）辨认笔录，证明迟成会经过辨认，指认出吴振亚、李某4、吴某、徐波、潘健是涉嫌开设赌场的行为人。（12）辨认笔录，证明胡某经过辨认，指认出吴某、吴振亚、李某4、徐波是涉嫌开设赌场的行为人。（13）辨认笔录，证明王某2经过辨认，指认出吴振亚系租用其房屋的人。（14）辨认笔录，证明吴振亚经过辨认，指认出潘健是涉嫌开设赌场的行为人。7.视听资料、电子数据微信转账记录，证明王某1等人微信转账情况。上述证据，经当庭举证、质证，被告人潘健及其指定辩护人韩浩、被告人迟成会及其指定辩护人王舒哲、被告人徐波及其指定辩护人高宇对此不持异议；除被告人吴振亚辩护人对证人胡某、孙某、王某1、杨某1、高某的证言及被告人徐波、迟成会的供述提出异议，被告人吴振亚对被告人潘健的供述提出异议外，被告人吴振亚及其辩护人袁艳对其他证据不持异议。本院对不持异议的证据，予以认证。对于证人胡某、孙某、高某的证言及被告人徐波、迟成会的供述，被告人吴振亚辩护人提出该证人所述不实，被告人吴振亚没有参与赌场管理；对于证人王某1、杨某1的证言，被告人吴振亚辩护人提出该证人所述不实，被告人吴振亚未收转过赌资；对于被告人潘健的供述，被告人吴振亚提出被告人潘健所述不实，其未介绍被告人潘健购买赌博机，未参与赌场经营管理，也未收取过赌资。经查，参赌人员夏某的证言、参与赌场活动的胡某、孙某、王某1、杨某2峰等人的证言、证人高某的证言，与被告人潘健、迟成会、徐波的供述基本吻合，能够证实被告人吴振亚在鑫农垦舞厅楼上赌场负责从事赌场的日常管理，收取参赌人员赌资交给被告人潘健。因此，被告人吴振亚及其辩护人的异议不成立。对于上述证据，本院予以认证。被告人吴振亚辩护人向法庭提供下列证据：吴振亚和高某谈话的录音资料，用以证明：高某和张某2哄骗吴振亚为高某顶罪，并承诺给付高额钱款；吴振亚在逃期间曾向公安局长求助述说其委屈的情况。公诉机关对此提出异议，认为该证据材料非依法取得，不具有真实性。因该证据的取得，不符合法律规定，且在案证据证明被告人吴振亚负责从事赌场的日常管理，收取参赌人员赌资交给被告人潘健，上述录音资料并不能否定被告人吴振亚实施了开设赌场的行为。因此，本院对此不予采信。本院认为，被告人潘健以营利为目的，伙同被告人吴振亚、迟成会、徐波，利用赌博机开设赌场，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人潘健、吴振亚、迟成会、徐波犯开设赌场罪的罪名成立。关于被告人吴振亚辩护人提出公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，参赌人员夏某的证言，参与赌场活动的胡某、孙某、王某1、杨某1等人的证言，证人高某的证言以及被告人潘健、迟成会、徐波的供述能够共同证明被告人吴振亚在鑫农垦舞厅楼上赌场负责从事赌场日常管理，收取参赌人员赌资交给被告人潘健，上述证据足以证明被告人吴振亚明知被告人潘健利用赌博机开设赌场，仍与其共同实施了开设赌场的行为。因此，被告人吴振亚辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人潘健、吴振亚、迟成会、徐波系共同犯罪，被告人潘健、吴振亚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人吴振亚所起作用小于被告人潘健，应依法惩处；被告人迟成会、徐波在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人吴振亚在假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人徐波曾因犯罪被科处刑罚，可酌情从重处罚。被告人潘健犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚；被告人吴振亚虽系主动投案，但不能如实供述自己的罪行，不能认定为自首；被告人迟成会、徐波到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人潘某、迟成会、徐波辩护人的相应辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条，判决如下。一、被告人潘建犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日至2023年8月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人吴振亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日至2022年2月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人迟成会犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三十七日折抵后，即自2021年3月26日至2023年8月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人徐波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日至2021年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人潘建、吴振亚、迟成会、徐波违法所得人民币九十万元，依法予以没收。三、公安机关扣押的POS机两台、验钞机一台、VIVO手机一部、黑色智能手机一部、钥匙一串、OPPO手机一部、赌博机三台、人民币二万八千五百五十七元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张伯阳人民陪审员  王德国人民陪审员  袁晓明二〇二一年三月三十日书 记 员  胡月明本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百零三条开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之的，应当照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚：（一）设置赌博机10台以上的；（二）设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的；（三）在中小学校附近设置赌博机2台以上的；（四）违法所得累计达到5000元以上的；（五）赌资数额累计达到5万元以上的；（六）参赌人数累计达到20人以上的；（七）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的；（八）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的；（九）其他应当追究刑事责任的情形。设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的；（二）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的；（三）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的；（四）其他情节严重的情形。可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。