浙江省义乌市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）浙0782刑初196号   公诉机关义乌市人民检察院。   被告人徐建军，男，1975年7月15日出生于江苏省灌南县，汉族，高中文化，家住江苏省灌南县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月20日被江苏省丹阳市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕，2019年4月25日被取保候审，同年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。   辩护人王昭英，义乌市法律援助中心指派的浙江望朔律师事务所律师。   被告人童永法，男，1948年1月14日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月18日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。   辩护人周拥军、金湖钢，浙江近真律师事务所律师。   义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]1131号起诉书、义检刑追诉[2020]18号追加起诉决定书、义检刑追诉[2021]Z2号追加起诉决定书指控被告人徐建军、童永法犯非法吸收公众存款罪，分别于2020年3月4日、2020年7月15日、2021年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人徐建军及其辩护人王昭英、被告人童永法及其辩护人周拥军到庭参加诉讼。现已审理终结。   义乌市人民检察院指控：   一、被告人徐建军、童永法非法吸收公众存款的事实   2016年12月期间，被告人徐建军伙同缪志强、钱万勇（另案处理）等人在义乌注册成立了义乌美茗酒业有限公司，2017年以来，该公司以每投1万元每天可得利息100元，共返利1.5万元；投资5万元，每天返利600元，共返回9万元；投资10万元每天返利1300元，共返利20万元；投资20万元，每天返利2700元，共返利41万元；投资30万元，每天返利4200元，共返利63万元的高额回报为诱饵。由被告人童永法担任董事长，接待投资人，以自己是ode东方之星的创始人为名，吸引集资参与人投资。方子坤（另案处理）在公司担任经理，发展团队在义乌从集资参与人朱林明等不特定的投资人处吸收投资款八千余万元。   二、被告人徐建军个人在江苏正大胎琦非法吸收公众存款的事实   2015年6月至2015年11月18日期间，被告人徐建军与黄正梅、张文伟、张伟、罗灵生等人（均另案处理）经预先密谋，未经有关部门依法批准，制定一种静态返利“感恩回馈”和动态奖金“招商补贴”的营销模式，利用报单系统进行非法集资活动，具体模式是：1.静态感恩回馈：（1）投资5000元/单（以下币种均指人民币），可以成为初级健康辅导员，日分红25元，分红倍数1.3，招商津贴10%，批零津贴10%，日津最高5000元，服务津贴1%5层，管理津贴下1代10%；（2）投资10000元/单，可以成为中级健康辅导员，日分红50元，分红倍数1.5，招商津贴10%批零津贴12%，日津最高10000元，服务津贴1%10层，管理津贴下3代10%、5%、5%；（3）投资20000元/单，可以成为高级健康辅导员，日分红100元，分红倍数1.8，投资人每投资一单，除获得上述分红外，还可以获得相应价格的多肽产品。2.动态招商补贴：投资人介绍其他投资人来投资，可以获得招商津贴10%，批零津贴15%，日津最高30000元，服务津贴1%12层，管理津贴下5代10%、5%、5%、3%、2%。董事分红：零售业绩30万元为一星董事，享受团队新增1%；零售业绩100万元为二星董事，享受团队新增2%；零售业绩300万元为三星董事，享受团队新增3%；零售业绩800万元为四星董事，享受团队新增4%；零售业绩1500万元为五星董事，享受团队新增6%。被告人徐建军伙同许鹤新等人，通过媒体广告、宣传册、酒会、口口相传、组织人员参观公司等手段，大肆虚假宣传公司发展前景、公司产品成效、丰厚营销奖励回报，骗取公众信任，向社会不特定人员3504人非法吸收资金共计9470.031941万元，被告人徐建军因此非法获利106万元，被告人徐建军在江苏涉案赃款30万元被扣押在案。   指控认为，被告人徐建军、童永法的行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。   被告人徐建军对指控的犯罪事实和罪名均无异议。   辩护人提出，被告人徐建军有坦白情节，已与部分投资人达成和解协议并取得谅解。请求从轻处罚。   被告人童永法对指控的犯罪事实和罪名均无异议。   辩护人提出，1、被告人童永法虽为董事长，但既不是公司股东，也不是实际控制人，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2、被告人童永法系初犯，有坦白情节，已与部分投资人达成和解协议，实际支付291120元并取得谅解。请求从轻、减轻处罚。   经审理查明：   一、被告人徐建军、童永法非法吸收公众存款事实   2016年12月，被告人徐建军伙同缪志强、钱万勇（另案处理）等人注册成立了义乌美茗酒业有限公司。2017年以来，该公司以投资1万元送一箱红酒，之后每天可得利息（人民币，以下同）100元，共返利1.5万元；投资5万元每天返利600元，共返利9万元；投资10万元每天返利1300元，共返利20万元；投资20万元每天返利2700元，共返利41万元；投资30万元每天返利4200元，共返利63万元的高额回报为诱饵，吸引投资人参与投资。由被告人童永法担任董事长，方子坤（另案处理）担任公司经理，从朱林明等183个不特定的投资人处吸收投资款达8130.4913万元，返利总额为2027.7142万元。具体事实如下：   集资参与人易X平经陆X旦介绍投资16.9万元，收到返利10万元。   集资参与人施X珍经翁X英介绍投资3.5万元。   集资参与人石X芬经翁X英介绍投资1.26万元，收到返利61.68元。   集资参与人段X英投资3.15万元，收到返利190.18元。   集资参与人卢X春投资1万元，收到返利71.96元。   集资参与人杨X蓉投资2.2万元，收到返利125.93元。   集资参与人李X梅经翁X英介绍投资4.5万元。   集资参与人杨X群经王X妹介绍投资27.295万元，收到返利5530元。   集资参与人郭X伟经龚X舟、王X妹介绍投资17.5353万元，收到返利3.3807万元。   集资参与人赵X经他人介绍投资74.9081万元，收到返利22.3987万元。   集资参与人梁X琴经刘X贵介绍投资1.5万元。   集资参与人汤X和经胡X清介绍投资8万元，收到返利2.5万元。   集资参与人胡X正经他人介绍投资5万元，收到返利2万元。   集资参与人胡X清经他人介绍投资8万元，收到返利4万元。   集资参与人黄X芳经他人介绍投资6万元，收到返利7000余元。   集资参与人郑X华经他人介绍投资1万元。   集资参与人钱X向刘X君借款2万元投资美茗酒业，后用美茗平台返利的2万元积分给刘X君还债，没有损失。   集资参与人龚X强经邓勇介绍投资65.8万元，收到返利1.7万元。   集资参与人韩X娟经钱X元勇介绍投资1000多万元，收到返利380余万元。   集资参与人蔡X忠经他人介绍投资16.5万元，收到返利4.1155万元。   集资参与人马X芹经姜X介绍投资5万元，收到返利3万元。   集资参与人韩X秀经文X介绍投资30万元，收到返利4万元。   集资参与人郭X红经曹X介绍投资81万元，收到返利19万元。   集资参与人曾X经他人介绍投资18.55万元，收到返利5万元。   集资参与人余X书经他人介绍投资58万元，收到返利10万元。   集资参与人王X华经他人介绍投资14万元，收到返利3.5万元。   集资参与人徐X玉经他人介绍投资15万元，收到返利5万元。   集资参与人樊X英经他人介绍投资6.1万元，收到返利0.8万元。   集资参与人侯X荣经他人介绍投资20余万元，收到返利约10万元。   集资参与人杜X媛经叶X娟介绍投资93万元，收到返利78万元。   集资参与人杜X明经他人介绍投资33万元，收到返利2万元。   集资参与人孟X林经楼X燕介绍投资170万元，收到返利20万元。   集资参与人陈X经楼X妹介绍投资200多万元，收到返利100万元。   集资参与人苏X良经王X妹介绍投资16.81万元，收到返利1.102万元。   集资参与人翁X英经王X妹介绍投资70万元。   集资参与人龚X舟经王X妹介绍投资30万元。   集资参与人吴X杰经王X妹介绍投资40万元。   集资参与人姜X经曹X介绍投资70余万元，收到返利40万元。   集资参与人母X经他人介绍投资73万元。   集资参与人黄X经他人介绍投资300万元，收到返利100万元。   集资参与人姜X经曹X介绍投资70余万元，收到返利32万元。   集资参与人王X经曹X介绍投资10万元，收到返利1.9万元。   集资参与人王X经他人介绍投资5万元，收到返利2000元。   集资参与人周X娅经他人介绍投资40万元，收到返利10万元。   集资参与人刘X君经曹X介绍投资51万元，收到返利20万元。   集资参与人刘X英经曹X介绍投资5万元，收到返利300元。   集资参与人李X君经曹X介绍投资10万元，收到返利2.1万元。   集资参与人任X秀经曹X介绍投资5万元，收到返利2.5万元。   集资参与人王X如经曹X介绍投资50万元，收到返利24万元。   集资参与人苏X茹经曹X介绍投资24万元，收到返利8万元。   集资参与人毛X经曹X介绍投资35万元，收到返利15万元。   集资参与人熊X鸿经曹X介绍投资20万元，收到返利2.5万元。   集资参与人潘X茹经曹X介绍投资12万元，收到返利5万元。   集资参与人李X红经曹X介绍投资50万元，收到返利10万元。   集资参与人刘X琼经曹X介绍投资38万元，收到返利4万元。   集资参与人罗X兰经胡X梅介绍投资5万元，收到返利3.1266万元。   集资参与人郭X经曹X介绍投资15万元，收到返利5.5万元。   集资参与人罗X辉经刘X贵介绍投资2万元。   集资参与人袁X玉经曹X介绍投资23万元，收到返利11.5万元。   集资参与人唐X琼经曹X介绍投资6万元，收到返利1.8万元。   集资参与人方X珍经曹X介绍投资5万元，收到返利2.3万元。   集资参与人吕X君经曹X介绍投资3万元，收到返利1万元。   集资参与人曹XX经曹X介绍其投资75万元，收到返利50万元。   集资参与人许X琼经他人介绍投资15万元，收到返利6.8万元。   集资参与人王X丽经王XX介绍投资1.15万元，收到返利4000元。   集资参与人胡X梅经曹X介绍投资60万元，收到返利35.5万元。   集资参与人陈X蓉经曹X介绍投资10万元，收到返利1.9万元。   集资参与人曹X茹经曹X介绍投资86万元，收到返利37万元。   集资参与人徐X经曹X介绍投资10万元，收到返利4.5万元。   集资参与人刘X贵经曹X介绍投资138.347万元，收到返利36.347万元。   集资参与人朱X明经毛X钱介绍投资7万元，收到返利4.3万元。   集资参与人陈X来经陈X明介绍投资20万元，收到返利3万元。   集资参与人成X钢经丁X丽介绍投资98万元。   集资参与人丁X芳经毛X芳介绍投资21万元，收到返利2.4万元。   集资参与人叶X根经贾X钗介绍投资10万元。   集资参与人贾X钗经楼X华介绍投资22万元。   集资参与人毛X钱经王X涛介绍投资13万元，收到返利2万元。   集资参与人刘X平经陈X明介绍投资30万元，收到返利3万元。   集资参与人胡X英经赵X莲介绍投资1万元，收到返利0.3万元。   集资参与人陈X香经李X华介绍投资5万元，返利0.35万元。   集资参与人张X友经李X华介绍投资3万元。   集资参与人毛X辉经陈X香介绍投资4.6万元。   集资参与人王X静经王X祥介绍投资29万元，收到返利7万元。   集资参与人朱X萍经余X洋介绍投资19万元，收到返利4万元。   集资参与人楼X良经毛X钱介绍投资6万元，收到返利2.3万元。   集资参与人成X娟经孟X英介绍投资56万元，收到返利14万元。   集资参与人孟X英经刘X芳介绍投资63万元，收到返利23.5万元。   集资参与人刘X林经余X云介绍投资23万元，收到返利5万元。   集资参与人楼X林经黄XX介绍投资45万元。   集资参与人陈X贞经黄XX介绍投资80万元，收到返利20万元。   集资参与人高X菊经吴X介绍投资28万元，收到返利6万元。   集资参与人毛X芳经朱X英介绍投资5万元，收到返利2万元。   集资参与人王X通经黄X强介绍投资66.8万元，收到返利53万元。   集资参与人王X钟经王X通介绍投资77万元，收到返利11万元。   集资参与人龚X红经丁X介绍投资60.5万元。   集资参与人刘X娟经他人介绍投资18.95万元，收到返利2.5万元。   集资参与人黄X经刘X芳介绍投资15万元，收到返利12万元。   集资参与人龚X兴经他人介绍投资43.5万元，收到返利18万元。   集资参与人王X珍经他人介绍投资38.5万元。   集资参与人张X昌经他人介绍投资44万元，收到返利8万元。   集资参与人李XX经他人介绍投资3.542万元，收到返利0.1万元。   集资参与人张X培经他人介绍投资245万元，收到返利28万元。   集资参与人叶X昌经他人介绍投资17.2万元。   集资参与人柴X娟经他人介绍投资16万元，收到返利3万元。   集资参与人徐X苏经被告人童永法介绍投资6万元，收回返利2.7万元，   集资参与人赵X仙经他人介绍投资36万元，收到返利25万元。   集资参与人张X星经他人介绍投资96万元。   集资参与人朱X奶经他人介绍投资50.8万元。   集资参与人刘X经他人介绍投资28万元，返利8万元。   集资参与人范X丽经他人介绍投资33万元，返利5万元。   集资参与人邓X英经他人介绍投资41.99万元。   集资参与人叶X红经他人介绍投资18万元，返利2万元。   集资参与人赵X明累计投资7万元，收到返利1.1万元。   集资参与人陈X兰经赵秀伟介绍累计投资35.8万元。   集资参与人王X涛累计投资19万元，收到返利6万元。   集资参与人周X钗经朋友介绍投资88万元，收到返利40万元。   集资参与人张X华经陈丽梅介绍投资13万元，   集资参与人张秀芳投资5万元。   集资参与人郝X军与妻子张X佳累计投资117.0933万元。   集资参与人屈X兵经冯X介绍投资17万元，收到返利8.417万元。   集资参与人陈X风经朋友介绍累计投资14万元，收到返利6.591万元。   集资参与人恽X如经韩X萍介绍累计投资20万元，收到返利8万元。   集资参与人史X伟投资11万元。   集资参与人任X秀投资10万元。   集资参与人袁X江投资5万元。   集资参与人王X投资10万元。   集资参与人张X辉投资6万元。   集资参与人窦X茹投资8万元。   集资参与人方X春投资3万元。   集资参与人彭X投资20万元。   集资参与人吴X勤投资5万元。   集资参与人李X琴投资10万元。   集资参与人高X茸与丈夫师X汉经丁X文介绍累计投资250万元，收到返利141.5968万元。   集资参与人张X玲经鲁X杰介绍累计投资10万元，收到返利4万元。   集资参与人季X莲与丈夫朱X贤投资75.3836万元，收到返利13万元。   集资参与人王X俊累计投资48万元，收到返利23万元。   集资参与人高X林累计投资16万元。   集资参与人董X荣累计投资27万元。   集资参与人杨X聪累计投资26万元。   集资参与人罗X兰经王X珍介绍累计投资84.55万元，收到返利53.694万元。   集资参与人高X1投资2.99万元，收到返利2.3472万元。   集资参与人王X1投资11万元。   集资参与人彭X群通过高红春投资13万元。   集资参与人杨X军累计投资18万元，收到返利7万元。   集资参与人王X萍投资1万元。   集资参与人杨X累计投资14万元，收到返利约1万元。   集资参与人王X2 2018年3月18日经丁X文介绍累计投资15万元，收到返利1.4万元。   集资参与人杨X梅经丁X文介绍投资10万元。   集资参与人杨X英投资35.5万元，收到返利约10万元。   集资参与人王X勤投资55万元，收到返利33.858万元。   集资参与人樊X1经王X香介绍投资29.5万元，收到返利14.7535万元。   集资参与人王XX1通过陈X松介绍投资3万元，收到返利0.9万元。   集资参与人张X通过周X介绍累计投资10万元。   集资参与人高X春经高X明介绍投资5万元，收到返利2万元。   集资参与人袁X强累计投资3万元。   集资参与人高X明累计投资75万元。   集资参与人蒋X珍累计投资6.7万元，收到返利0.5万元。   集资参与人高X艳投资5万元。   集资参与人杨X萍投资15万元。   集资参与人杨X东投资10万元。   集资参与人宋X金经丁X琴介绍累计投资10万元，收到返利3万元。   集资参与人鲍X庆经潭X君介绍累计投资120万元。   集资参与人杨X英经孙X清介绍投资累计投资31万元，收到返利12万元。   集资参与人梁X琴累计投资30.25万元。   集资参与人史X祥投资338.24万元，收到返利6万元。   集资参与人马X风投资106.35万元。   集资参与人张X芬投资394万元，收到返利14万元。   集资参与人朱X文投资35万元，收到返利3.8万元。   集资参与人傅X清投资50万元。   集资参与人贵X如投资15万元。   集资参与人严X平投资5万元。   集资参与人唐XX投资35万元。   集资参与人王X萍投资10万元。   集资参与人王X华投资2万元。   集资参与人吴X琴投资25万元。   集资参与人管X花投资117.8万元。   集资参与人陈X国投资26.9万元，收到返利11.72万元。   集资参与人马X华投资189.767万元，收到返利62.068万元。   集资参与人房X燕投资2.5万元。   集资参与人王X投资18万元，收到返利5万元。   集资参与人唐X芳投资18万元，收到返利5万元。   集资参与人张X珍投资38万元，收到返利3万元。   集资参与人王X萍投资180.78万元，收到返利75.8202万元。   本案审理过程中，被告人徐建军取得陈建来等24位集资参与人谅解，被告人童永法家属向成相钢等26位集资参与人退赔人民币255660元并取得谅解。   二、被告人徐建军个人在江苏正大胎琦非法吸收公众存款的事实   2015年6月至2015年11月18日期间，被告人徐建军与黄正梅、张文伟、张伟、罗灵生等人（均另案处理）经预先密谋，未经有关部门依法批准，制定一种静态返利“感恩回馈”和动态奖金“招商补贴”的营销模式，利用报单系统进行非法集资活动，具体模式是：1.静态感恩回馈：（1）投资5000元/单（以下币种均指人民币），可以成为初级健康辅导员，日分红25元，分红倍数1.3，招商津贴10%，批零津贴10%，日津最高5000元，服务津贴1%5层，管理津贴下1代10%；（2）投资10000元/单，可以成为中级健康辅导员，日分红50元，分红倍数1.5，招商津贴10%批零津贴12%，日津最高10000元，服务津贴1%10层，管理津贴下3代10%、5%、5%；（3）投资20000元/单，可以成为高级健康辅导员，日分红100元，分红倍数1.8，投资人每投资一单，除获得上述分红外，还可以获得相应价格的多肽产品。2.动态招商补贴：投资人介绍其他投资人来投资，可以获得招商津贴10%，批零津贴15%，日津最高30000元，服务津贴1%12层，管理津贴下5代10%、5%、5%、3%、2%。董事分红：零售业绩30万元为一星董事，享受团队新增1%；零售业绩100万元为二星董事，享受团队新增2%；零售业绩300万元为三星董事，享受团队新增3%；零售业绩800万元为四星董事，享受团队新增4%；零售业绩1500万元为五星董事，享受团队新增6%。被告人徐建军伙同黄正梅、张文伟等人，通过媒体广告、宣传册、酒会、口口相传、组织人员参观公司等手段，大肆虚假宣传公司发展前景、公司产品成效、丰厚营销奖励回报，骗取公众信任，向社会不特定人员3504人非法吸收资金共计9470.0319万元，被告人徐建军因此非法获利106万元，被告人徐建军在江苏涉案赃款30万元被扣押在案。   被告人徐建军、童永法自愿认罪认罚，被告人徐建军同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元的量刑建议，被告人童永法同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。   上述事实，被告人徐建军、童永法在庭审过程中亦无异议，且有集资参与人易X平、赵X明、梁X琴、史X祥等人的陈述，证人徐某、方某、陈某的证言，同案犯黄正梅、张文伟、张伟、罗灵生等人的供述，情况说明，接受证据清单，银行流水，义乌美茗酒业报案人员信息登记表，转账记录，汇款凭据，网页截图，微信聊天记录，美茗酒业概况，正大肽琦集团营销方案复印件，消费及拓展销售协议，产品清单，领款凭证，扣押决定书，正大肽琦集团营销方案，换购协议书，稽某的银行提现记录，辨认笔录及照片，谅解书，协议书，集资参与人身份材料，审计报告，光盘，认罪认罚具结书，到案经过，被告人童永法、徐建军的供述及身份证明等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人徐建军、童永法以投资高额返利方式吸引不特定人员投资，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人徐建军、童永法归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人童永法已退赔部分被害人损失，被告人徐建军、童永法已取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人童永法系初犯，被告人徐建军、童永法有坦白情节，均自愿认罪认罚，已取得部分投资人谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；提出被告人童永法系从犯的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人徐建军、童永法的行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行以前，根据从旧兼从轻的原则，依照经1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第十二条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人徐建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年6月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   二、被告人童永法犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2024年5月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   三、扣押在案的被告人徐建军违法所得人民币30万元返还江苏的各集资参与人;责令被告人徐建军与其他共同犯罪人退赔违法所得返还江苏各集资参与人；责令被告人徐建军、童永法与其他共同犯罪人退赔违法所得人民币6077.2111万元返还各集资参与人（详见清单）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长  叶雪花   人民陪审员  傅子义   人民陪审员  方小娟   二〇二一年三月十二日   代书 记员  朱昂灵