江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0412刑初109号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人刘某，男，1986年5月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省广州市花都区。因本案于2020年9月23日被羁押于广东省广州市花都区城东派出所，同月26日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人谭帅，江苏双汇律师事务所律师。被告人张某，男，1986年8月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省揭西县之一。因本案于2020年9月24日被羁押于广东省广州市花都区城东派出所，同月26被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人庄云杰，江苏东浩律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。常州市武进区人民检察院以武检二部刑诉[2021]15号起诉书指控被告人刘某、张某犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员沈庆出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人谭帅、被告人张某及其辩护人庄云杰到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控：2020年9月初至9月15日间，被告人刘某、张某伙同“料主”、王某、魏某、刘某、潘某（均另案处理）等人经通谋后，分别以“料主”、“金主”、“操盘手”“取手”等身份，分工合作，虚构事实，骗取被害人钱财，并按比例提成，其中“料主”是在电话、微信中假冒被害人领导、朋友等身份，并虚构以给领导送礼、归还欠款等理由，骗取被害人资金的人；“金主”是王某、魏某，是负责提供现金及银行转账账号给料主的人；“操盘手”是潘某，是负责联系他人提供银行卡及操作资金分流的人；“取手”是在银行ＡＴＭ机上提取现金的人。被告人刘某负责和“料主”联系，在“金主”和“料主”会面后，“金主”根据“料主”骗得的并转账到其指定银行卡账号的资金按比例支付“料主”现金，后由“操盘手”将转入该银行卡账号的资金分流到不同的银行卡，由“取手”至相应的银行ＡＴＭ机提取现金，并将现金交给监督其提取现金的被告人刘某，再由被告人刘某将提取的现金交给“金主”，被告人张某明知被告人刘某伙同他人实施诈骗而驾驶牌号丰田汉兰达轿车接送被告人刘某，从中非法获利人民币1000元。被告人刘某、张某伙同他人采用上述方法，分别骗得被害人壮某、胡某、谢某、成某、曾某、宋某、穆某人民币150000元、20000元、140000元、20000元、20000元、80000元、40000元，合计人民币470000元。案发后，被骗资金中的人民币140006元被冻结。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读了相应的证据。据此认为，被告人刘某、张某的行为均已构成诈骗罪。被告人刘某系主犯；被告人张某系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议对被告人刘某判处有期徒刑八年至九年，并处罚金人民币六万元至八万元（因其当庭自愿认罪认罚，可在此基础上减少相应的刑期）；对被告人张某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人刘某当庭供认了起诉指控的事实，并表示自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人刘某未直接实施诈骗，对犯罪对象及金额无法控制，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人刘某被抓获后提供了被告人张某的手机号码，公安机关据此联系到张某，应认定为有立功表现。3、被告人刘某无前科，能自愿认罪认罚，可酌情从轻、从宽处理。被告人张某供认了起诉指控的事实。其辩护人的辩护意见是：1、被告人张某有自首情节，可从轻或减轻处罚。2、被告人张某系从犯，应从轻或减轻处罚。3、被告人张某无前科，能自愿认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年9月初至9月15日间，被告人刘某、张某伙同“料主”及王某、魏某、刘某、潘某（均另案处理）等人经通谋后，分别以“料主”、“金主”、“操盘手”“取手”等身份，分工合作，虚构事实，骗取被害人钱财，并按比例提成。其中，“料主”系直接实施诈骗人员，在电话、微信中假冒被害人领导、朋友等身份，并虚构以给领导送礼、归还欠款等理由，骗取被害人资金；“金主”是王某、魏某，负责提供现金及银行转账账号给“料主”；“操盘手”是潘某，负责联系他人提供银行卡及操作资金分流；“取手”是在银行ＡＴＭ机上提取现金的人。被告人刘某负责和“料主”联系，在“金主”和“料主”会面后，“金主”根据“料主”骗得并转账到其指定银行卡账号的资金按比例支付“料主”现金，后由“操盘手”将转入该银行卡账号的资金分流到不同的银行卡，由“取手”至相应的银行ＡＴＭ机提取现金，并将现金交给监督其提取现金的被告人刘某，再由被告人刘某将提取的现金交给“金主”，被告人张某明知被告人刘某伙同他人实施诈骗仍驾驶牌号丰田汉兰达轿车接送被告人刘某，从中非法获利人民币1000元。被告人刘某、张某伙同他人采用上述方法，分别骗得被害人壮某、胡某、谢某、成某、曾某、宋某、穆某人民币150000元（均转入黄煜坤中国农业银行卡6230××××7574）、20000元、140000元、20000元、20000元、80000元、40000元，合计人民币470000元。案发后，公安部电信诈骗平台依法冻结黄煜坤中国农业银行卡6230××××7574中剩余资金140006元，并依法扣押张某粤ＡＫ××××黑色丰田汉兰达汽车一辆。审理中，被告人张某家属已协助退出违法所得人民币1000元。上述事实，被告人刘某、张某在开庭过程中亦无异议，且有书证银行往来明细、微信聊天、转账记录等、被害人壮某、胡某、谢某等人的陈述笔录、证人潘某、刘某等人的证言笔录、公安机关的发破案经过证明材料、辨认笔录与照片、扣押决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某、张某，以非法占有为目的，伙同他人，经事先预谋，采用电信网络方式骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。在共同犯罪中，被告人刘某起主要作用，系主犯；被告人张某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某能主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。被告人刘某、张某均能自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人张某已退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，所提量刑意见适当。关于被告人刘某的辩护人提出被告人刘某系从犯，有立功表现的辩护意见，经查，被告人刘某与他人事先预谋，负责寻找“料主”（即直接实施诈骗人员）、监督“取手”提现、将现金交付“金主”，并从中按比例分成，在共同犯罪中作用积极，不符合从犯构成要件；其归案后交代同案人的联系方式，属其应交代的范围，并无主动协助抓捕行为，不符合立功的构成要件，故本院对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人张某的辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，本案系电信网络诈骗，涉案金额巨大，且大部分未能追缴，社会危害性较大，不宜对其适用缓刑。两辩护人的其余辩护意见则符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期自2020年9月23日起至2027年9月22日止），并处罚金人民币六万元。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2020年9月24日起至2023年9月23日止），并处罚金人民币二万元。上列两被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。二、被告人张某已退违法所得人民币1000元予以没收，上缴国库。三、责令被告人刘某、张某将赃款退还相关被害人。其中，退还壮某人民币150000元；退还胡某人民币20000元；退还谢某人民币140000元；退还成某人民币20000元；退还曾某人民币20000元；退还宋某人民币80000元；退还穆某人民币40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文亮人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二一年三月十一日书 记 员  梅逸菲附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。