浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初75号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人郝永青，男，1983年7月17日出生于陕西省武乡县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地山西省武乡县，案发前暂住广东省深圳市宝安区。曾因犯盗窃罪于2012年8月20日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月11日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人储慧涛，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕54号起诉书指控被告人郝永青犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年3月25日公开开庭进行了审理。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人郝永青及其指定辩护人储慧涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控，2020年9月份期间，被告人郝永青与林旭文合议，决定由林旭文办理中国银行卡和工商银行卡并出售给他人从事信息网络违法犯罪活动，在资金进入出售的银行卡后将卡内的违法资金予以侵吞。经核实，二人合伙先后侵吞17500元人民币，被告人郝永青分得4500元人民币。 2020年10月19日，被告人郝永青明知他人收购银行卡可能用于信息网络违法犯罪行为，仍然将本人银行卡连同绑定的手机卡、U盾以500人民币的价格出售。2020年11月3日，青田欧尚荟房地产有限公司被诈骗2450万元，其中450万元转入被告人出售的银行卡中，当日被告人为侵吞卡该笔被诈骗资金遂注销该银行卡，注销后卡内剩余24.9万元人民币。后该银行卡因被公安机关冻结，被告人郝永青无法取现侵吞。 2020年11月11日，被告人郝永青被抓获归案。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人郝永青明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍然出售牟利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人郝永青以非法占有为目的，以挂失银行卡的方式窃取银行卡内资金，既遂金额数额较大，未遂金额数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人在盗窃犯罪中，数额巨大部分系盗窃未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯减轻处罚；被告人具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚；被告人一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关鉴于被告人郝永青自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，建议被告人郝永青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；犯盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币22000元。提请本院依法判处。 被告人郝永青对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。 指定辩护人储慧涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人郝永青归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，且身体患病尚需治疗，希望法庭能对被告人郝永青从轻处罚。 经审理查明，2020年9月份期间，被告人郝永青、林旭文（另案处理）经商议，由林旭文办理中国银行卡和工商银行卡，并经郝永青出售给他人用于信息网络违法犯罪活动，然后在资金进入该出售的银行卡后，利用事先下载注册的“云闪付”“亿联银行”APP软件，将银行卡内资金转移至林旭文其他银行卡内予以侵吞，转移资金后，林旭文等人将上述银行卡进行挂失及销户处理，企图以此逃避追查。经核实，被告人郝永青、林旭文二人合伙先后秘密侵吞他人资金12500元人民币、5000元人民币，被告人郝永青分得3300元人民币、1200元人民币。 2020年10月19日，被告人郝永青明知他人收购银行卡可能用于信息网络违法犯罪行为，仍然将本人中国工商银行卡（卡号：6222××××4903）连同绑定的手机卡、Ｕ盾以人民币500元的价格予以出售。2020年11月3日，青田欧尚荟房地产有限公司被诈骗2450万元，其中450万元转入被告人出售的银行卡中。当日被告人郝永青为侵吞卡内该笔被诈骗资金，利用故意挂失注销该银行卡后办理新银行卡的方式，企图将卡内资金予以侵吞，被告人注销卡后账户内剩余人民币249486元。后该银行卡因被公安机关冻结，被告人郝永青无法取现侵吞。 2020年11月11日，被告人郝永青被公安民警抓获归案，并从其身上扣押到OPPO手机一部及苹果7手机一部。 上述事实，被告人郝永青及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍资料、刑事判决书、释放证明、归案经过、扣押决定书及清单、照片、接受证据清单及ＱＱ聊天记录、转账记录、委托书、财物管理制度、营业执照复印件、调取证据通知书及银行流水、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、林旭文起诉意见书、资金流水，证人陈某1、杨某、朱某、王某、季某1、单某、季某2、陈某2证言，被告人郝永青及同案人员林旭文的供述和辩解，电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郝永青明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍然出售银行卡，为其犯罪支付结算提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郝永青以非法占有为目的，利用挂失银行卡的方式窃取银行卡内资金，既遂金额数额较大，未遂金额数额巨大，其行为已构成盗窃罪，且部分属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在盗窃数额巨大部分犯罪事实中，被告人郝永青已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人郝永青曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚；被告人郝永青归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人郝永青一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郝永青犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币22000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2024年5月10日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、追缴被告人郝永青违法所得人民币5000元，被告人郝永青银行卡内被公安机关冻结的人民币249486元发还青田欧尚荟房地产有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李晓伟 人民陪审员  季建峰 人民陪审员  白伟锋 二〇二一年三月二十五日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。