浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0522刑初63号公诉机关长兴县人民检察院。被告人吴贵锋，男，1992年3月17日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月27日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人郭东梅，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人赖日淼，男，1992年4月9日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，住福建省寿宁县。因犯抢劫罪于2013年3月27日被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑四年三个月，于2016年3月18日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月27日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人叶其辉，男，1995年1月21日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，户籍地福建省寿宁县，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月29日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人孙晓明，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人吴贵炳，男，1993年11月1日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月27日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人韦淞，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人吴建华，男，1996年5月18日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月27日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月26日转为取保候审。现在家候审。被告人吴贵锟，男，1997年5月1日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年10月23日被长兴县公安局取保候审。现在家候审。长兴县人民检察院以长检一部刑诉[2021]220号起诉书指控被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟犯开设赌场罪，于2021年2月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，被告人吴贵锋及其辩护人郭东梅、被告人叶其辉及其辩护人孙晓明、被告人吴贵炳及其辩护人韦淞，以及被告人赖日淼、吴建华、吴贵锟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长兴县人民检察院指控：1、2019年12月至2020年5月，被告人叶其辉、吴贵锋以及“李文斌”（另案处理）共同出资购买“宾利棋牌”赌博平台代理权，被告人叶其辉、吴贵锋、赖日淼以及“李文斌”共同出资购买“万亿棋牌”赌博平台代理权，接收赌客赌资并以上分的形式为赌客账户充值，从中赚取充值金额1.6%的利润，由吴贵锋、赖日淼、吴贵炳三人负责为“宾利棋牌”、“万亿棋牌”平台赌客上分，充值赌资数额累计至少为1000万元，共计获利至少15.7万元。2、2020年6月9日至7月27日，被告人吴贵锋、赖日淼、吴贵炳经叶其辉介绍，共同出资从上家处购买“红牛棋牌”赌博平台代理权，接收赌客赌资并以上分的形式为赌客账户充值，从中赚取充值金额2%的利润，充值赌资数额为700万余元，共计获利至少13.7万余元。被告人吴建华参与上分，并提供自己名下的三张银行卡用于接受赌客赌资，该三张银行卡2020年6月13日至7月26日走账超100万元。被告人吴贵锟明知吴贵锋等人为网络赌博平台上分，仍提供自己名下的三张银行卡和支付宝账号用于接受赌客赌资，并提供人脸识别帮助转账，该三张银行卡和支付宝账号2020年6月14日至7月27日走账超100万元。公诉机关为证明其指控成立，宣读了相应证据材料，并认为被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人吴建华、吴贵锟明知他人为赌博网站担任代理并接受投注，而为他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟的刑事责任。被告人赖日淼前罪因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提出判处被告人赖日淼有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人吴贵锋有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；分别判处被告人叶其辉、吴贵炳有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；分别判处被告人吴建华、吴贵锟有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元的量刑建议。提请本院依法判处。被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并认罪认罚。被告人吴贵锋的辩护人对公诉机关指控被告人吴贵锋构成开设赌场罪的定性和事实没有异议，同时提出如下辩护意见：1、根据被告人供述，在做“万亿棋牌”期间曾被黑客侵入，被“黑”掉3至5万元，在做“红牛棋牌”时仅发放了4200元工资，未及分红被公安机关抓获，请求法庭核实，在追缴时予以扣减；2、被告人吴贵锋有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：（1）在整个网络开设赌场的犯罪活动中，被告人吴贵锋等充值上分仅为其中一环，应被认定为从犯；（2）被告人吴贵锋系初犯、偶犯，因法律意识淡薄才误入歧途；（3）被告人吴贵锋主观恶性较小，犯罪情节较轻，在本案中处于从属地位；（4）被告人吴贵锋归案后如实供述，有坦白情节；（5）被告人吴贵锋认罪态度好，并自愿认罪认罚，有积极的悔罪表现。综上，建议对被告人吴贵锋从轻、减轻处罚。被告人叶其辉的辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人对公诉机关指控被告人叶其辉的行为构成开设赌场罪的定性没有异议；2、网络赌博的最大获利者是赌博网站的经营者，被告人是做网络赌博网站的代理，获利较小，代理仅仅是一个环节，在共同犯罪中也是起到次要、辅助的作用，公诉机关起诉书认定六被告人系从犯，表示赞同，应从轻、减轻处罚；3、被告人叶其辉归案后如实供述，积极配合公安机关调查，认罪态度较好，具有坦白的情节，也无犯罪前科，建议对被告人从轻处罚；4、被告人叶其辉签署了认罪认罚具结书。综上，被告人叶其辉有减轻、从轻处罚的情节，恳请法庭在合议的时候，充分考虑辩护人以上的辩护意见，对被告人作出公正的判决。庭审中向法庭提交寿宁县托溪乡圈石村民委员会证明一份，以证明被告人叶其辉在其村未与他人纠纷，表现良好。被告人吴贵炳的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人吴贵炳的行为构成开设赌场罪的定性没有异议；2、对公诉机关指控被告人的犯罪获利金额，虽然被告人没有异议，但是辩护人认为本案中的获利应该是指被告人实施犯罪行为实际分到手的利益，根据被告人的供述，各被告人在实际操作中，以工资加少量分成的方式获利，认定各被告人获利数额应以各被告人所获取的实际利益较为客观。3、被告人吴贵炳在本案中犯罪作用较小，起次要和辅助作用，依法应当认定为从犯；4、被告人吴贵炳在本案中主观恶性小，获利少，社会危害性也比较小；5、被告人吴贵炳归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，同时被告人吴贵炳系初犯，偶犯。综上，恳请法庭本着教育为主惩罚为辅的原则，对被告人从轻或者减轻处罚。经审理查明的案件事实与公诉机关起诉书指控的内容一致。另查明，被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟归案后如实供述了主要犯罪事实。再查明，公安机关侦查中，经对福州市马尾区东方名城华郡30-1903室等被告人住所（工作室）、车辆、人身进行了搜查，扣押了相关物品，除发还部分，现扣押在案的涉案物品有：被告人吴贵锋手机1部、银行卡3张等；被告人赖日淼电脑1台、U盘1个、手机17部、电话卡12张、号码袋4个、银行卡24张、微信支付二维码18张等；被告人叶其辉手机1部、银行卡1张等；被告人吴贵炳手机1部、电话卡1张、银行卡2张等。上述事实，被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟在开庭审理中亦无异议，且有以下证据证明：1、电脑、手机、银行卡等物证；2、户籍信息、归案经过、扣押清单、发还清单、调取证据清单、支付宝转账截图、微信转账截图、充值记录截图、银行卡交易明细等书证；3、证人候某、骆某、邓某、叶某、蔡某、竺某等人的证言；4、被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟的供述和辩解；5、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录；6、搜查照片、扣押物品照片、网站后台充值记录、微信账户交易明细、支付宝账户交易明细等电子数据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于相关辩护人提出被告人有关实际获利数额问题的辩护意见，审理认为，首先，根据在案证据，结合被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳在庭审中的供述，能够认定起诉书所指控的本案中通过赌博网站代理的获利数额；其次，辩护人就指控的事实也未提出异议，至于被告人吴贵锋的辩护人提出违法所得应扣减被告人获利中被“黑”和未分红的款项，及被告人吴贵炳的辩护人提出以各被告人所获取的实际利益较为客观的意见，根据本案中相关被告人对有关工资、分红或提成等供述不一致，且分红还需扣除相关开支等本案事实，上述辩护意见理由不成立，且于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟以营利为目的，明知是赌博网站，仍为其代理，为参赌人员充值，提供资金支付结算服务或为资金支付结算服务提供帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人赖日淼曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人吴贵锋、赖日淼、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，本院依法分别予以减轻处罚；上述被告人均有坦白情节，且均自愿认罪认罚，本院依法分别予以从轻处罚。被告人吴贵锋、叶其辉、吴贵炳的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。据此，为维护正常的社会管理秩序，根据被告人赖日淼、吴贵锋、叶其辉、吴贵炳、吴建华、吴贵锟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖日淼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2023年1月26日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人吴贵锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2022年11月26日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人叶其辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2022年7月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人吴贵炳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2022年7月26日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人吴建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人吴贵锟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、追缴被告人叶其辉、吴贵锋、赖日淼、吴贵炳及同案人通过“宾利棋牌”、“万亿棋牌”赌博平台获取的违法所得人民币15.7万元，追缴被告人吴贵锋、赖日淼、吴贵炳及同案人通过“红牛棋牌”赌博平台获取的违法所得人民币13.7万元，上缴国库；扣押在案的被告人吴贵锋手机1部，被告人赖日淼电脑1台、U盘1个、手机17部、电话卡12张、号码袋4个，被告人叶其辉手机1部，被告人吴贵炳手机1部、电话卡1张，予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人吴贵锋银行卡3张，被告人赖日淼银行卡24张、微信支付二维码18张，被告人叶其辉银行卡1张，被告人吴贵炳银行卡2张，予以没收，由扣押机关依法处置。被告人吴建华、吴贵锟回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁正新人民陪审员  严 哲人民陪审员  王赟皎二〇二一年三月十一日书 记 员  李学娟