浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初1167号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人琚俊，男，1988年12月23日出生于浙江省常山县，汉族，初中文化，农民，住浙江省常山县。因本案于2020年9月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人赵乾龙，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人董永波，男，1988年11月11日出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，农民，住湖南省衡东县。2010年3月10日因犯敲诈勒索罪被广东省广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2020年8月28日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人罗杰龙、王仲志，浙江海泰律师事务所律师。 被告人李庆播，男，1985年8月16日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，农民，住河南省南阳市邓州市。因本案于2020年8月5日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人金峰、王钱云，浙江兰竹律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)3244号起诉书指控被告人琚俊、董永波、李庆播犯诈骗罪，于2021年12月22日向本院提起公诉。本院于同年12月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年3月11日、3月22日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员边津槿、黄彭校等出庭支持公诉，被告人琚俊及其辩护人赵乾龙、被告人董永波及其辩护人罗杰龙、被告人李庆播及其辩护人王钱云到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2018年3月份，张亚平、罗荣华、魏挺（均已起诉）向安徽合肥一家公司租得“通盈网”、“步步赢”虚拟股票配资平台，招录周继强、万欢欢作为客服，负责代理商返利结算、平台技术问题等。后发展被告人琚俊等人作为代理商，张亚平又招募被告人董永波、李庆播等人作为工作人员，谎称提供最高10倍股票配资专家老师带队操作，以平台软件自制交易数据冒充股市大盘数据骗取被害人信任，收取被害人交易手续费、配资利息费等，实际被害人投资资金并未进入股市，被害人亏损部分被平台赚取，导致被害人黄某、郎某、张某1、郑某等人大量亏损。 其中，被告人琚俊先后在衢州市××大厦××楼××大厦××室，并招募业务员开展业务。期间，共造成被害人损失51万余元。 张亚平在杭州市下沙综合市场八楼租用办公室，并招募被告人董永波、李庆播等人作为组长开展业务。期间，被告人董永波参与造成被害人损失共计7.8万余元，被告人李庆播参与造成被害人损失共计2.3万余元。 案发后，被告人董永波已退赃3万元、被告人李庆播已退赃9万元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人琚俊、董永波、李庆播以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，均应当以诈骗罪追究刑事责任。其中，被告人琚俊系数额特别巨大，被告人董永波、李庆播系数额较大；被告人董永波、李庆播系从犯，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定处罚。被告人董永波、李庆播自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人董永波有期徒刑一年八个月，视退赃情况是否适用缓刑并处罚金；判处被告人李庆播有期徒刑七个月，视退赃情况是否适用缓刑并处罚金。 被告人琚俊对于公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称：其一开始代理平台时认为平台是合法合规的，是2018年五月底才知晓平台是不连接股市大盘的。客户邵某投的钱其通过自己的支付宝账号137××××0330等方式打回给其大概12000余元。请求法庭对其从轻处罚。 辩护人赵乾龙对指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.本案涉嫌犯罪的平台为“步步盈”（后来改名为“通盈网”），对于“步步盈”经营被告琚俊未参与，经系平台下一层代理商，在整个犯罪中应属于从犯。2.公诉机关对于犯罪金额的计算有误，且被害人邵某实际损失应扣减案发前退回部分，具体金额请法庭根据公诉机关提交的证据和查明事实判断。3.主观犯罪意图较弱，对于参与整个犯罪过程系间接、放任的态度。4.之前表现一贯良好，无违法犯罪记录，家中有父母、小孩需要照顾，本次犯罪系法律意识淡薄所致。5、请求参考类似案例和系列案中相关罪犯的判决进行量刑。综上，对被告人琚俊从轻判决。 被告人董永波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 辩护人罗杰龙对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人董永波在本案中作用小、地位低，系从犯。2.存在类似案例，且案例中的被告人涉案金额比董永波大的多，亦适用缓刑，请法庭予以参考。3.如实供述涉案事实，系坦白；主观恶性较小；已退缴全部违法所得；并已自愿签署了《认罪认罚具结书》。综上，请求法庭对被告人董永波最大幅度从宽处理并适用缓刑。 被告人李庆播对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人金峰、王钱云对公诉机关指控的事实、罪名不持异议，就量刑提出辩护意见如下：1、被告人主观恶性不深，系初犯，平时表现一贯良好，无犯罪前科，本次犯罪系应法律意识淡薄所致，在案件中所起作用较小，系从犯。2、获利较少，且已退赃9万，减小了受害人损失。3、到案后有悔罪表现、有坦白情节，已签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人李庆播从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年3月份，张亚平、罗荣华、魏挺（均已起诉）向安徽合肥一家公司租得“通盈网”、“步步赢”虚拟股票配资平台，招录周继强、万欢欢作为客服，负责代理商返利结算、平台技术问题等。后发展被告人琚俊等人作为代理商，张亚平又招募被告人董永波、李庆播等人作为工作人员，谎称提供最高10倍股票配资专家老师带队操作，以平台软件自制交易数据冒充股市大盘数据骗取被害人信任，收取被害人交易手续费、配资利息费等，实际被害人投资资金并未进入股市，被害人亏损部分被平台赚取，导致被害人黄某、郎某、张某1、郑某等人大量亏损。 其中，被告人琚俊先后在衢州市××大厦××楼××大厦××室，并招募业务员开展业务。期间，造成被害人郑某、童某、严某、王某、邵某损失51万余元。 张亚平在杭州市下沙综合市场八楼租用办公室，并招募被告人董永波、李庆播等人作为组长开展业务。期间，被告人董永波参与造成被害人黄某、郎某损失7.6万余元，被告人李庆播参与造成被害人张某1损失23060元。 案发后，被告人董永波已缴纳3万元，被告人李庆播已缴纳9万元，审理过程中，被告人董永波缴纳4.6万元。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的被告人琚俊、董永波、李庆播及同案犯张亚平、周继强、李俊杰、唐伟的供述和辩解，被害人黄某、郎某、谢某、张某1、郑某、童某、严某、王某、邵某等的陈述，证人楼某、何某、孙某、宋某、周某、张某2的证言、归案经过，户籍资料，搜查笔录，扣押清单，接受证据清单，手机截图，微信截图，报表，商户信息一览表，营业执照、开户许可证，身份证复印件，电子支付服务协议，代收付业务服务协议，变更登记情况，通盈网页面，通盈网投资人与策略人参与沪深Ａ股交易合作协议，通盈网注册服务协议，企业信用信息公开系统（浙江），企业信用报告（万象信用），开户审批信息，连连业务流程平台，营业执照，连连支付商户协议，开户许可证，执法暂扣款票据，客户名单，第三方支付平台进出账详单（光盘数据）、银行交易清单等证据予以证实，本院予以确认。 关于辩护人赵乾龙提出的被告人琚俊系从犯的辩护意见。经查，被告人琚俊作为“通盈网”、“步步盈”虚拟股票配资平台代理商，先后在衢州市××大厦××楼××大厦××室，并招募业务员开展业务。故对于其参与的犯罪中起到了主要作用，不应当认定为从犯，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人赵乾龙提出关于被告人参与的犯罪金额的计算问题。经查，被害人郑某、童某、严某、王某、邵某分别称述各自的实际亏损为36万元、2.5万元、9万余元、2万元、三四万元。结合第三方支付平台数据、银行进出账清单、客户名单等证据，公诉机关就低综合认定被害人郑某损失366270元、童某损失24989元、严某损失91641元、王某损失19734元、邵某损失7704元，共计为51万余元，该计算方法合理有据。被告人琚俊当庭提出其通过本人的支付宝账号137××××0330等方式打回12000余元给被害人邵某，经查，该账号并非琚俊的账号，公诉机关指控邵某的损失金额也仅有7000余元，遂被告人的该辩解与事实不符，本院不予采信。 关于被告人琚俊是否明知涉案平台是否连接股市大盘，是否为虚拟平台的问题，经查，琚俊在侦查阶段首次讯问时，供述不明知平台不连接股市大盘，不明知为虚拟平台。之后多次供述均明知平台连接股市大盘，明知为虚拟平台，供述张亚平于2018年5月底告知其平台不连接股市大盘，该供述稳定、详实，并能够和其他证据相互印证，被告人张钱庭审的最终供述也和该供述一致，本院予以采信。公诉机关指控被告人琚俊的犯罪事实均发生于2018年5月之后，本院予以确认。 本院认为，被告人琚俊、董永波、李庆播以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，被告人琚俊诈骗数额特别巨大，被告人董永波、李庆播诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于三被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，被告人董永波、李庆播在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人董永波、李庆播自愿认罪认罚且已退缴全部违法所得，本院依法对被告人琚俊从轻处罚，对被告人董永波、李庆播从轻从宽处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人的相应辩护意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人琚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二日起至二〇三〇年九月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人董永波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人李庆播犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人董永波、李庆播退的缴违法所得的发还相应被害人；责令被告人琚俊退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柳 明 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  何玲玲 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  赵海毅 书 记 员  石莎娜 ? 附页一 琚俊参与犯罪金额 被害人 受骗金额（损失金额） 郑某 366270 童某 24989 严某 91641 王某 19734 邵某 7704 董永波参与犯罪金额 被害人 受骗金额（损失金额） 黄某 53953 郎某 22124 李庆播参与犯罪金额 被害人 受骗金额（损失金额） 张某1 23060 附页二 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。