浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0108刑初3号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人洪晨旦，男，1985年1月25日出生，汉族，浙江省苍南县人，大学文化，、副总经理，户籍所在地浙江省龙港市。因本案于2020年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人文涛，浙江新湖律师事务所律师。 辩护人陈璐，浙江士宝律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕2040号起诉书指控被告人洪晨旦犯集资诈骗罪、诈骗罪,于2020年12月30日向本院提起公诉。本院于2021年1月3日立案，依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员蓝颖及赵天琪出庭支持公诉，被告人洪晨旦及其辩护人文涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、集资诈骗事实 2016年11月22日，被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建、潘孝梧（均已判决）共同成立浙江麦太科技有限公司（以下简称麦太公司），被告人洪晨旦作为公司实际股东，担任副总经理。2016年12月至2017年2月期间，麦太公司对外推出“麦买购”ＡＰＰ，吸引不特定人群在“麦买购”ＡＰＰ上购买3060套餐。投资人购买套餐后，可通过发展下线方式从而获取每天至少16个麦豆，获取麦豆时间为一年，该麦豆可按照1：1比例提现为人民币。2017年2月21日，被告人洪晨旦伙同林中建、潘孝梧成立浙江坤品贸易有限公司（以下简称坤品公司），对外宣称坤品公司系麦太公司供货商，但三人仍以麦太公司实际股东身份继续参与麦太公司相关事务。2017年3月开始，被告人洪晨旦及林中建、潘孝梧对外宣称可为3060套餐投资人提供垫资，伙同张茂荣安排陈某4、郑某1、余某2（均另案处理）等人为麦太公司所推出的3060套餐制作虚假会员名单，诱使不特定人群以每单500元至700元左右的价格大量刷单直至资金链断裂。经查，2017年3月至2017年7月期间，被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建、潘孝梧以上述诈骗方式非法集资74070908.35元，造成被害人经济损失25621612.88元。 二、诈骗事实 2017年6月初，被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建、潘孝梧以为麦太公司推出的3060套餐刷单共同垫资为名，骗取被害人陈某1、陈某2、余某1所支付的垫资款5960000元。后经被害人陈某1、陈某2、余某1催讨，被告人洪晨旦等人于2017年6月至7月期间退还3900000元。 2020年9月12日，被告人洪晨旦被公安机关抓获归案。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了：被害人的陈述，证人证言及辨认笔录，同案犯供述和辩解，书证，被告人洪晨旦的供述和辩解等证据。认为被告人洪晨旦的行为已经构成集资诈骗罪、诈骗罪。被告人洪晨旦具有坦白情节，自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人洪晨旦犯集资诈骗罪有期徒刑十一年，并处罚金170000元；犯诈骗罪有期徒刑十一年，并处罚金140000元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金310000元。 被告人洪晨旦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人辩称，被告人洪晨旦自审查起诉阶段认罪认罚，且己退出部分赃款，请求法院从轻处罚。 经审理查明：一、集资诈骗事实 2016年11月22日，被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建、潘孝梧在本区长河街道建业路511号华业大厦2308室，共同成立麦太公司，被告人洪晨旦作为公司股东，担任公司副总经理。2016年12月至2017年2月期间，麦太公司对外推出“麦买购”ＡＰＰ，吸引不特定人群在“麦买购”ＡＰＰ上购买3060套餐（该套餐内货物包含价值2500元油卡及红酒、大米等商品）。投资人支付3060元购买套餐后，除了可以获得相应的油卡和商品，还可以通过发展下线会员的方式获取麦豆，如Ａ推荐Ｂ，Ａ可获16麦豆／天，Ｂ推荐Ｃ，Ｂ可获16麦豆／天，Ａ还可获2麦豆／天；如果推荐多人，依次乘以人数，以此类推，返麦豆时间为期一年，麦豆与人民币的提现比例在0.75-1.25之间。投资人获得代理商资格后，除了可以通过发展下线会员获取麦豆，还可获得相应代理区域内60麦豆＊投资人数的麦豆。2017年2月21日，被告人洪晨旦伙同林中建、潘孝梧等人成立坤品公司，对外宣称坤品公司系麦太公司供货商，但仍以麦太公司实际股东身份继续参与麦太公司相关事务。2017年3月开始，被告人洪晨旦及林中建、潘孝梧对外宣称可为3060套餐投资人提供垫资。垫资刷单方式：投资人购买3060套餐只需支付500元至700元的价款，垫资人会补足剩余价款凑齐3060元，投资人可以获得返麦豆资格，货物则交由垫资方；全资刷单方式：即投资人支付3060元购买3060套餐后，被告人林中建等人会以2500元左右的打折价向投资人回收货物，麦太公司不再向投资人发货，投资人则可以获得返麦豆资格。实际上，垫资刷单中的垫资人没有实际垫资，两种刷单模式都不存在实物交易。被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建等人，安排陈某4、郑某1、余某2等人为麦太公司所推出的3060套餐制作虚假下线会员名单，诱使不特定人群以实际每单500元至700元的价格大量刷单直至资金链断裂。经查，截至2020年4月22日，共有188名投资人报案，被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建、潘孝梧以上述诈骗方式非法集资74070908.35元，造成被害人经济损失25621612.88元。 二、诈骗事实 2017年6月初，被告人洪晨旦伙同张茂荣、林中建、潘孝梧以为麦太公司推出的3060套餐刷单共同垫资为名，骗取被害人陈某1、陈某2、余某1的垫资款5960000元。后经被害人陈某1、陈某2、余某1催讨，被告人洪晨旦等人于2017年6月至7月期间退还3900000元。 2020年9月12日，被告人洪晨旦被公安机关抓获归案。案发后，林中建的亲属代为退出违法所得100000元，张茂荣退出违法所得1900000元，章某、徐某夫妻退出违法所得600000元，被告人洪晨旦及张茂荣、潘孝梧等人家属代为退出违法所得164409.18元赔偿陈某2、林福初、汪某等投资人。 另查明，公安机关依法查封被告人洪晨旦名下的位于杭州市临安区××街道××花园××幢××室的房产一处，位于杭州市余杭区××街道××室的房产一处。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：被害人钟某、陈某3、汪某、祁某、吴某、赵某、陈某1、陈某2、余某1等人的陈述，证人陈某4、郑某1、余某2、章某、徐某、蔡某、陈某1、俞某、林某、韩某、李某、郑某2、王某1、毛某、金某、楼某、王某2、温某、陈某5等人的证言及辨认笔录，同案犯张茂荣、林中建、潘孝梧的供述和辩解，银行账户交易明细，银行商户对账单，发票，协议，借条，微信聊天记录，转账记录，通讯录，协助冻结财产通知书，工商登记资料，营业执照，授权委托书，股权代持协议，个人信用报告，“麦买购”最新积分规则公告，审计报告，电话录音，电子证物检查笔录，扣押笔录，扣押清单，照片，户籍证明，抓获及破案经过，被告人洪晨旦的供述和辩解等证据。上述证据能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人洪晨旦以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人洪晨旦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人洪晨旦应依法数罪并罚。被告人洪晨旦到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法予以从轻处罚。被告人洪晨旦自审查起诉阶段自愿认罪认罚，其家属代为退出部分赃款，可予以从宽处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪晨旦犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币170000元；被告人洪晨旦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币140000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币310000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2035年3月11日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 二、责令被告人洪晨旦以参与的犯罪金额为限退出违法所得（包括公安机关从被告人洪晨旦处查封的房产中属于被告人洪晨旦所有的部分），按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  孙京轩 人民陪审员  郑建平 二〇二一年三月十一日 书 记 员  方 玮