浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1024刑初26号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人郑国恩（曾用名“郑国安”），男，1984年1月1日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市。2020年5月9日因本案被苏州市吴江区公安局取保候审，同年8月8日因取保候审期间重新犯罪被仙居县公安局刑事拘留，同年9月10日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人周舟，浙江浙杭（温州）律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉[2021]12号起诉书指控被告人郑国恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员泮思锭出庭支持公诉。被告人郑国恩及其辩护人周舟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：一、2020年4月2日许，一男子（身份不明）到江西省景德镇市昌江区景尚超市以套现为由拿到商家汪继华的收款码，通过该收款码收款1.9万元许，后该款项流入被告人郑国恩持有的曹某所有的浙江农商银行卡内，其中被害人刘某被电信网络诈骗的3000元转入该收款码内，后在店主汪继华帮助下刘某拿回3000元。 二、2020年4月至8月，被告人郑国恩到江苏省盐城市、吴江区和浙江省长兴县××，以套现为由，骗取多个商家收款码，后被告人郑国恩将商家收款码提供给上线（身份不明）为犯罪活动提供资金转账服务，并从中获利，涉案金额50余万元，被告人郑国恩个人获利13000元许，因部分商户质疑截留资金共计94387元并上交公安机关扣押。具体事实如下： 1.2020年4月27日至5月7日，被告人郑国恩到江苏省盐城市以套现为由在南洋镇东牛桥西侧顺辉陶瓷门市部从店主陈某处拿到收款码、在城南新区伍佑派出所南侧德春商店从店主严某处拿到收款码、在亭湖区东闸北路17号紫竹园小区南门紫竹园烟酒店从店主朱某处拿到收款码、在亭湖区盐东镇盐新路565号长美批发部从店主吴某2处拿到收款码，后利用上述收款码为犯罪活动转账资金共计171800元许，其中有被害人骆某、邱某、石某1、王某1、石某2等人的被骗钱款转入上述收款码。 2.2020年5月7日，被告人郑国恩到江苏省苏州市吴江区××广场××街××恒信数码店，以套现为由从店主黄某处拿到收款码，后利用该收款码（商户名称：恒信数码）为犯罪活动转账资金共计188200元许，其中有被害人李某1、杨某、李某2、吴某1等人的被骗钱款转入上述收款码。因店主黄某质疑资金来源截留78396元，截留钱款由苏州市吴江区公安局扣押，现已移送至仙居县公安局（该截留钱款来源于杨某、李某2等人）。 3.2020年7月17日，被告人郑国恩到浙江省长兴县综合物流园区××幢××号福运超市，以套现为由从店主周贵斌处拿到收款码，后利用该收款码为犯罪活动转账资金共计88000元许，其中有被害人王某2（未成年，其法定代理人为王建厢）等人的被骗钱款转入上述收款码。 4.2020年8月3日至8月4日，被告人郑国恩到本县××街道××路××号喜购超市，以套现为由从店主周敏娟处拿到收款码，后利用该收款码为犯罪活动转账资金共计58700元许，其中有被害人赵某、王某3等人的被骗钱款转入上述收款码。因店主周敏娟质疑资金来源截留15991元，截留钱款已被仙居县公安局扣押。 另查明：1.2020年5月8日，被告人郑国恩被传唤归案；2020年8月8日，被告人郑国恩被抓获归案。2.被告人郑国恩缴纳了违法所得人民币13000元。3.仙居县公安局从被告人郑国恩处扣押了供犯罪所用的苹果7手机一只，苏州市吴江区公安局从被告人郑国恩处扣押了供犯罪所用的华为P40pro手机一只（现该手机已移送至仙居县公安局）。 上述事实，被告人郑国恩在审理中亦无异议，并有被害人骆某、邱某、王某1，石某1、石某2、李某1、王某2、王建厢、赵某、王某3、杨某、李某2、吴某1、刘某等人陈述，证人张某1、张某2、施某1、曹某、林某、陈某、严某、吴某2、朱某、黄某、施某2，周贵斌、周敏娟、汪继华等人证言，扣押决定书及扣押清单，电子物证检查工作记录，微信转账记录、聊天记录截图，微信交易明细，银行交易明细，辨认笔录，情况说明，归案经过，户籍信息，前科查询，票据等证据经当庭质证，证据之间相互印证，足以证实经审理查明的事实。 被告人郑国恩的辩护人对指控的事实、罪名没有异议。就量刑情节主要意见如下：被告人郑国恩系坦白、自愿认罪认罚、缴纳了违法所得，请求从轻处罚。 本院认为，被告人郑国恩明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑国恩到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚，缴纳了违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人郑国恩在取保候审期间重新犯罪，酌情予以从重处罚。对辩护人提出的从轻处罚意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人郑国恩判处有期徒刑三年六个月、罚金人民币七万元的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑国恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2024年2月7日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、供被告人郑国恩犯罪所用的苹果7手机一只、华为P40pro手机一只，均予以没收，由仙居县公安局上缴国库。 三、被告人郑国恩退缴的违法所得人民币一万三千元、公安机关扣押的钱款，均返还给相应的被害人（已明确被害人详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨海松 人民陪审员  沈春梅 人民陪审员  王晓麟 二〇二一年三月十七日 代理书记员  鲍娇梦 一、本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 二、已明确的被害人清单 被害人 身份证号码 联系电话 涉案金额（人民币） 赵某 500231200202224169 183××××5152 2998元 王某3 500384199704141825 183××××5612 3344元 王建厢 130435198001032336 139××××3948 9990元 骆某 450981199310114268 189××××7718 3199元 邱某 370104200012221021 186××××6438 7499元 王某1 620423199907064428 17815921022 11798元 石某2 370126198911123124 136××××1883 14899元 李某1 430304197907123783 136××××6517 30000元 石某1 341124199612127245 187××××9924 10400元 杨某 411402200003117924 17344605298 47398元 李某2 610528198804288163 182××××4996 39999元 吴某1 330327199003254422 135××××8842 20000元 备注：1.公安机关从黄某处截留扣押的78396元，由公安机关查明款项来源后溯源按比例返还，其中杨某被骗的47398元、李某2被骗的39999元均有截留。2.公安机关从周敏娟处截留扣押的15991元，由公安机关查明款项