浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初257号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人林华金，男，1990年3月6日出生于浙江省平阳县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地浙江省温州市平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月15日被抓获，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。 被告人陆晟瑶，男，1994年12月29日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省宁波市宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月18日被抓获，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，次日变更为取保候审。 被告人叶笃楷，男，1996年7月26日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省温州市平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉〔2021〕186号起诉书指控被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷犯诈骗罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员薛依青，被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 2019年5月至7月，冯希龙、高佳东（均已判决）在本市海曙区金都国际1906室组织安排吴杰（另案处理）及崔小乐（已判决）为总监，负责管理公司业务，被告人林华金及罗鲜（已判决）为业务组长负责组内业务，被告人陆晟瑶、叶笃楷及刘思宝、杜聪艳、彭瑞慧（均另案处理）等人为业务员具体实施诈骗。由他人将不特定客户拉入组建的股票交易分析微信群，上述人员在微信群内，冒充真实投资者“做托”烘托气氛，发布虚假股票交易盈利信息等，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，骗取被害人信任，诱导被害人下载“卓录投资”ＡＰＰ并开户入金进行虚假股票交易，致使被害人张某被骗人民币45209.42元。被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷均违法所得人民币5000元。 案发后，已退赔被害人张某全部损失。被告人陆晟瑶成功劝说叶笃楷到公安机关投案。被告人叶笃楷主动到公安机关投案并如实供述自己的主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陆晟瑶有立功情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人叶笃楷系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人林华金有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，判处被告人陆晟瑶罚金人民币一千元，判处被告人叶笃楷罚金人民币一千元。公诉机关提交了微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明，被害人张某的陈述，被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷及同案参与人吴杰、刘思宝、杜聪艳、彭瑞慧、高佳东、崔小乐、罗鲜等人的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明案件审理期间，被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷分别退缴违法所得人民币5000元。 本院认为，被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷系从犯，均依法可减轻处罚。被告人林华金、陆晟瑶到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陆晟瑶有立功情节，依法可从轻、减轻处罚。被告人叶笃楷系自首，依法可从轻、减轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。各被告人均退缴其违法所得，且被害人张某损失已得到赔偿，可对各被告人酌情从轻处罚。结合被告人林华金的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林华金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陆晟瑶犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人叶笃楷犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人林华金、陆晟瑶、叶笃楷分别退缴的违法所得人民币五千元均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 孙平平 二〇二一年三月二十九日 代书记员 詹秋霞 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。