河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0724刑初33号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人罗亮，男，1991年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市灞桥区，住西安市灞桥区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年11月27日被获嘉县公安局刑事拘留,2020年1月2日被获嘉县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月31日被获嘉县人民检察院取保候审。辩护人和春红，河南滕泰律师事务所律师。被告人周瑞琪，曾用名周小儿，男，1995年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省阆中市，住阆中市。因涉嫌非法提供信用卡信息，于2019年12月8日被获嘉县公安局刑事拘留，2020年1月2日被获嘉县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月31日被获嘉县人民检察院取保候审。辩护人赵梦玉，河南滕泰律师事务所律师。被告人梁林，男，1996年4月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省阆中市，住阆中市。因涉嫌非法提供信用卡信息，于2019年12月9日被获嘉县公安局刑事拘留，2020年1月2日被获嘉县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月31日被获嘉县人民检察院取保候审。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉﹝2021﹞31号起诉书指控被告人罗亮、周瑞琪、梁林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员张素芳、郭定山出庭支持公诉，被告人罗亮及其辩护人和春红、被告人周瑞琪及其辩护人赵梦玉，被告人梁林到庭参加诉讼，庭前，本院已通知获嘉县法律援助中心指派法律援助律师为被告人梁林提供法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月份左右，被告人梁林在QQ兼职群里看到有人（QQ好友已经删除）发收购银行卡的广告，被告人梁林便添加对方好友，对方要求必须是农业银行、建设银行、工商银行的一类卡，每张银行卡都需要开通网银、办理U盾、绑定一个新手机号，并承诺每套银行卡每月1200元的酬劳。被告人梁林将该事告诉被告人周瑞琪并承诺每套银行卡每月给800元的酬劳，被告人周瑞琪随后告知被告人罗亮，被告人罗亮按照被告人周瑞琪的要求办理一张新的手机卡，随后办理了中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行(卡号：62×××48)四张银行卡。被告人罗亮将该四套银行卡和新的手机卡邮寄给被告人周瑞琪，被告人周瑞琪将该四套银行卡提供给被告人梁林，因被告人梁林的上家说不要中国银行的卡，被告人梁林便将其它三套银行卡邮寄给上家用于过账。经查，被告人罗亮提供的上述三套银行卡被用于网络诈骗活动,涉及电信网络诈骗案件共3起，涉案银行卡共计被诈骗赃款210884元。现分述如下：1?2019年11月4日,河南省新乡市的娄某(身份证号：),被骗的97884元转入被告人罗亮的建设银行账户:62×××48。2?2019年11月02日,宁夏回族自治区吴忠市的洪某(身份证号：),被骗的98000元中的88000元转入被告人罗亮的建设银行账户:62×××48?3?2019年11月01日,山西省太原市的荀某(身份证号：),被骗的25000元转入被告人罗亮的建设银行账户:62×××48。2019年12月27日被告人梁林、罗亮各退赔娄某40000元，2019年12月28日被告人周瑞琪退赔娄某30000元。公诉机关同时提供相应的证据，认为被告人罗亮、周瑞琪、梁林的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。公诉机关认为，被告人罗亮、周瑞琪、梁林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人罗亮、周瑞琪、梁林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人罗亮、周瑞琪、梁林判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。被告人罗亮、周瑞琪、梁林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗亮的辩护人认为：1、被告人罗亮主观恶性不大，到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；2、被告人罗亮家属已积极退赔被害人损失并取得了被害人娄某的谅解，可以酌情从轻处罚；3、被告人罗亮自愿认罪认罚，悔罪态度明显，可以从轻处罚。被告人周瑞琪的辩护人认为：1、被告人周瑞琪到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；2、被告人周瑞琪自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人周瑞琪的家属已经积极退赔被害人损失并取得了被害人娄某的谅解，可以酌情从轻处罚。为被告人梁林提供法律帮助的律师认为：1、被告人梁林到案后能如实供述自己的犯罪行为，属坦白，可以从轻处罚；2、被告人梁林家属已退赔被害人损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；3、被告人梁林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。经审理查明：2019年6月份左右，被告人梁林在QQ兼职群里看到有人（QQ好友已经删除）发收购银行卡的广告，被告人梁林便添加对方好友，对方要求必须是农业银行、建设银行、工商银行的一类卡，每张银行卡都需要开通网银、办理U盾、绑定一个新手机号，并承诺每套银行卡每月1200元的酬劳。被告人梁林将该事告诉被告人周瑞琪并承诺每套银行卡每月给800元的酬劳，被告人周瑞琪随后告知被告人罗亮，被告人罗亮按照被告人周瑞琪的要求办理了一张新的手机卡，随后办理了中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行(卡号：62×××48)四张银行卡。被告人罗亮将该四套银行卡和新的手机卡邮寄给被告人周瑞琪，被告人周瑞琪再将该四套银行卡提供给被告人梁林，因被告人梁林的上家说不要中国银行的卡，被告人梁林便将其它三套银行卡邮寄给上家用于过账。经查，被告人罗亮提供的上述三套银行卡被用于网络诈骗活动,涉及电信网络诈骗案件共3起，涉案银行卡共计流入被诈骗赃款210884元。现分述如下：1?2019年11月4日,河南省新乡市的娄某(身份证号：),被骗的97884元转入被告人罗亮的建设银行账户:62×××48。2?2019年11月02日,宁夏回族自治区吴忠市的洪某(身份证号：),被骗的98000元中的88000元转入被告人罗亮的建设银行账户:62×××48?3?2019年11月01日,山西省太原市的荀某(身份证号：),被骗的25000元转入被告人罗亮的建设银行账户:62×××48。另查明，娄某于2019年12月27日收到被告人罗亮家属退赔人民币4万元、梁林家属退赔人民币4万元，2019年12月28日收到被告人周瑞琪家属退赔人民币3万元，愿意对罗亮、梁林、周瑞琪进行谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人罗亮、周瑞琪、梁林的供述和辩解，证人娄某、洪某、荀某的证言，被告人罗亮、周瑞琪、梁林的一寸免冠正面照片，户籍证明，无犯罪记录证明书，羁押证明，微信聊天记录截图，获嘉县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单，辨认笔录、辨认照片，微信聊天记录截图、微信、支付宝转账凭证，吴忠市公安局利通区分局受案登记表、受案回执、立案告知书，吴忠市公安局利通区分局刑事侦查大队接受证据清单、微信聊天截图14张、银行流水2张，太原市公安局万柏林分局丽华派出所受案登记表、立案决定书，被告人罗亮的建设银行、农业银行卡交易明细，刑事谅解书，到案经过，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗亮、周瑞琪、梁林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人罗亮、周瑞琪、梁林犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人罗亮、周瑞琪、梁林认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人罗亮、周瑞琪、梁林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗亮、周瑞琪、梁林自愿缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人罗亮的辩护人关于被告人罗亮主观恶性不大，到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人罗亮家属已积极退赔被害人损失并取得了被害人娄某的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人罗亮自愿认罪认罚，悔罪态度明显，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。被告人周瑞琪的辩护人关于被告人周瑞琪到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人周瑞琪自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人周瑞琪的家属已经积极退赔被害人损失并取得了被害人娄某的谅解，可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。为被告人梁林提供法律帮助的律师关于被告人梁林到案后能如实供述自己的犯罪行为，属坦白，可以从轻处罚；被告人梁林家属已退赔被害人损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人梁林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理的帮助意见，经查证属实，本院予以采信。根据被告人罗亮、周瑞琪、梁林犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人罗亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）二、被告人周瑞琪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）三、被告人梁林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押在案的被告人罗亮、周瑞琪、梁林的手机各一部，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘玉民审 判 员  孟 靓人民陪审员  吕书亮二〇二一年三月二十六日书 记 员  常 琪