河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初27号公诉机关延津县人民检察院。被告人谢尚权，男，1998年1月8日出生，汉族，中专毕业，务农，户籍所在地浙江省瑞安市，住浙江省温州市瓯海区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月28日被延津县人民检察院批准，同年10月29日被执行逮捕。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月21日由延津县人民检察院决定取保候审，2021年1月22日由本院取保候审。辩护人郑重武，河南思远律师事务所律师。被告人倪俊伟，男，1997年12月25日出生，汉族，中专毕业，务农，户籍所在地浙江省瑞安市，住浙江省瑞安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月28日被延津县人民检察院批准，同年10月29日被执行逮捕。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月21日由延津县人民检察院决定取保候审，2021年1月22日由本院取保候审。指定辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2021）49号起诉书指控被告人谢尚权、倪俊伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员刘志灵出庭支持公诉，被告人谢尚权及其辩护人郑重武、被告人倪俊伟及其指定辩护人王文兴到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2020年7月份，被告人谢尚权伙同被告人倪俊伟在明知上游犯罪嫌疑人使用其银行卡、支付宝、微信账号用于转移违法犯罪所得的情况下，为非法获利，经林明洁（另案处理）介绍，仍使用银行卡、支付宝、微信账号为上游犯罪嫌疑人转移违法犯罪所得，其中被告人谢尚权获利1000余元，被告人倪俊伟获利500元。被告人谢尚权转移违法犯罪所得50303元，被告人倪俊伟转移违法犯罪所得12796元。案发后，被告人谢尚权、倪俊伟于2020年9月24日主动到延津县公安局投案。针对上述指控，公诉机关提交了被告人银行流水、支付宝转账记录等书证；证人郑某、王某1等证言；被告人谢尚权、倪俊伟供述和辩解等证据。公诉机关认为，建议对被告人谢尚权判处有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人倪俊伟判处有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑，没收作案工具手机两部。被告人谢尚权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人系自首、初犯，且自愿认罪认罚，积极退赔被害人并取得谅解，建议对其在有期徒刑六个月到八个月之间量刑，并适用缓刑。被告人倪俊伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人主动到延津县公安局投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首、初犯，被告人主动退赔被害人并取得谅解，且签署认罪认罚具结书，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2020年7月份，被告人谢尚权伙同被告人倪俊伟在明知上游犯罪嫌疑人使用其银行卡、支付宝、微信账号用于转移违法犯罪所得的情况下，为非法获利，经林明洁（另案处理）介绍，仍使用银行卡、支付宝、微信账号为上游犯罪嫌疑人转移违法犯罪所得，其中被告人谢尚权获利1000余元，被告人倪俊伟获利500元。1.2020年7月16日至21日，延津县东屯镇的被害人王某1在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗17725元。2020年7月20日王某1的62×××72建设银行卡内669元转到被告人倪俊伟62×××67招商银行卡内后被转出；2020年7月21日王某1的62×××72建设银行卡内5000元转到骆明星（谢尚权爱人，下同）62×××70农业银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权赔偿给王某19000元、被告人倪俊伟赔偿给王某16000元，且均取得王某1谅解。2.2020年7月21日，江苏省宝应县安宜镇的被害人段某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗3699元。2020年7月21日段某的62×××58中国银行卡内699元转到骆明星62×××70农业银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权向延津县公安局退缴699元用于赔偿段某。3.2020年7月18日至19日，福建省厦门市湖里区的被害人洪某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗3699元。2020年7月19日洪某的62×××52中国建设银行卡内699元转到倪俊伟62×××50中国工商银行卡内后被转出。2020年7月19日洪某的62×××52中国建设银行卡内3000元转到骆明星62×××70中国农业银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权、倪俊伟已将3699元全部赔偿给洪某。4.2020年7月19日至15日，上海市金山区漕泾镇的被害人吴某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗60967元。2020年7月19日吴某的62×××42中国工商银行卡内10000元转到骆明星62×××74中国银行卡内后被转出。2020年7月19日吴某的62×××42中国工商银行卡内6268元转到骆明星62×××17中国农业银行卡内后被转出。2020年7月19日吴某的62×××42中国工商银行内699元转到倪俊伟62×××50中国工商银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权、倪俊伟已将16967元全部赔偿给吴某。5.2020年7月21日，河南省洛宁县城关镇的被害人张某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗3699元。2020年7月21日张某的62×××02中国建设银行卡内699元转到骆明星62×××74中国银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权已将699元赔偿给张某。6.2020年7月16日，山东省济宁市任城区的被害人赵某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗20443元。2020年7月16日赵某通过自己的支付宝将两笔共1578元转到谢尚权62×××70中国农业银行卡内后被转出。2020年7月16日赵某62×××30中国工商银行卡内两笔共8865元转到谢尚权62×××36中国银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权已将10443元赔偿给赵某。7.2020年7月30日至31日，江苏省昆山市巴城镇的被害人谷某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗699元。2020年7月31日谷某62×××45江苏银行卡内699元转到谢尚权62×××85中国建设银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权向延津县公安局退缴699元用于赔偿谷某。8.2020年7月31日，浙江省兰溪市诸葛镇的被害人王某2在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗5699元。2020年7月31日王某262×××83中国工商银行卡内699元转到谢尚权62×××85中国建设银行卡内后被转出。案发后，被告人谢尚权已将699元赔偿给王某2。9.2020年7月25日至30日，江西省赣州市安远县欣山镇的被害人郑某在“小米口袋”APP上面申请贷款时被骗42199元。2020年7月27日郑某62×××42中国工商银行卡内699元转到倪俊伟62×××33中国邮政银行卡内后被转出；2020年7月28日郑某62×××42中国工商银行卡内10000元转到倪俊伟62×××33中国邮政银行卡内后被转出。案发后，被告人倪俊伟已将10699元赔偿给郑某。综上，被告人谢尚权转移违法犯罪所得50273元，被告人倪俊伟转移违法犯罪所得12766元。案发后，被告人谢尚权、倪俊伟于2020年9月24日主动到延津县公安局投案。本案在审理过程中，被告人谢尚权退缴违法所得1000元，被告人倪俊伟退缴违法所得500元。上述事实，被告人谢尚权、倪俊伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人银行流水、支付宝转账记录、谅解书等书证；证人郑某、王某1等证言；被害人王某1、段某等人陈述；被告人谢尚权、倪俊伟供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人谢尚权、倪俊伟为谋取非法利益，在明知上游犯罪嫌疑人使用其银行卡、支付宝、微信账号用于转移违法犯罪所得，仍提供给上游犯罪嫌疑人进行违法转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。二被告人系共同犯罪，被告人谢尚权在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人倪俊伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。二被告人主动到案并如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚并签署具结书，系自首，可以从轻处罚。二被告人积极退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。经本院委托调查，被告人谢尚权、倪俊伟具备社区矫正条件，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人谢尚权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人倪俊伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人谢尚权退缴的违法所得1000元、被告人倪俊伟退缴的违法所得500元予以没收，上缴国库。四、作案工具OPPO手机、苹果8Plus手机各一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  秦秀娟人民陪审员  李新顺二〇二一年三月三十一日书 记 员  宋 勇