江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0730刑初20号 公诉机关宁都县人民检察院。 被告人胡元金，男，1989年7月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣州市上犹县，住赣州市上犹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日被宁都县公安局刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人邓三保，江西翠微律师事务所律师。 辩护人黄卫琴，江西明理律师事务所律师。 被告人陈盛明，男，1985年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市上犹县，住所地上犹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日被宁都县公安局刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人彭福生，广东威格信律师事务所律师。 宁都县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕359号起诉书指控被告人胡元金、陈盛明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院经审查后于同年1月5日立案。本院依法组成合议庭，于2021年3月5日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察官鲁渭荣出庭支持公诉，被告人胡元金及其辩护人邓三保、黄卫琴，被告人陈盛明及其辩护人彭福生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人胡元金、陈盛明为牟取非法利益，于2020年间违规申办多个公司，明知他人会用于犯罪活动，仍然将所申办公司的对公基本账户交给他人使用，为电信诈骗资金的转移提供了帮助，情节严重，涉及转移资金41.2084万元。在提交了相关证据后，公诉机关认为，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二被告人均有自首情节且已认罪认罚，建议判处被告人胡元金有期徒刑二年，并处罚金3万元，判处被告人陈盛明有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。 被告人胡元金、陈盛明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。二被告人的辩护人均建议采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2020年3月份，被告人胡元金与“张書電”（身份未查明）商议好，其将注册的皮包公司资料（营业执照正副本、公司印章、公司财务专用章、公司法人章）和在指定银行开设对公基本账户四件套（银行结算卡、U盾、网银账户、绑定的手机卡）提供给“张書電”刷银行流水，以申请50万元的贷款，贷款到手后，“张書電”得贷款金额的15%的好处费，剩下金额由胡元金支配，并约定日后使用公司破产的方法来逃避归还贷款。 2020年3月中旬，被告人胡元金告诉被告人陈盛明办理银行贷款一事，并承诺如果陈盛明介绍到一个人办理了公司营业执照和开办了对公基本账户给“张書電”刷银行流水，获得的50万元贷款的25%分给“张書電”，15%由胡元金与陈盛明平分，剩余的60%给开办公司的法人。胡元金夸大了“张書電”分得好处费的比例，胡元金欲将夸大部分截留。 2020年3月27日至2020年5月15日期间，被告人胡元金、陈盛明组织何某2、陈某2、陈某3等人互为企业法人或股东的方式在宁都县、上犹县、章贡区等地注册了“赣州市盛全电子商务有限公司”、“赣州善柏服装有限公司”、“赣州全昌劳保用品有限公司”等21家皮包公司，到相关银行开办了21个对公基本账户，将公司证件、印章和对公账户四件套全部交给了“张書電”使用。“张書電”将被告人胡元金等人提供的对公基本账户未按照与被告人胡元金约定的方式使用，而是用于支付结算电信诈骗所得资金，至案发时累计结算、流转电信诈骗资金41.2084万元。 一、赣州善柏服装有限公司1510206009000125371的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金4.3728万元，包括： 1.2020年5月22日，浙江省宁波市被害人胡某1被诈骗1.304万元，其中被骗的3840元被流转到了赣州善柏服装有限公司的账户中。 2.2020年5月20日，广东省珠海市被害人胡某2被诈骗5.124万元，其中被骗的8888元被流转到了赣州善柏服装有限公司的账户中。 3.2020年5月23日，新疆木垒县被害人王某1被诈骗4.1034万元，其中被骗的2万元被流转到了赣州善柏服装有限公司的账户中。 4.2020年5月20日，云南省新平县被害人李某被诈骗21.46万元，其中被骗的1万元被流转到了赣州善柏服装有限公司的账户中。 5.2020年5月23日，浙江省昆山市被害人孙某被诈骗1500元，其中被骗的1000元被流转到了赣州善柏服装有限公司的账户中。 二、赣州全昌劳保用品有限公司1510206009000109043的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金4.4万元，包括： 1.2020年5月26日至5月27日，四川省旺苍县被害人吴某被诈骗2万元，被骗的2万元被流转到了赣州全昌劳保用品有限公司的账户中。 2.2020年5月25日，新疆维吾尔自治区疏勒县被害人唐某被诈骗3.1464万元，其中被骗的4000元被流转到了赣州全昌劳保用品有限公司的账户中。 3.2020年5月22日至5月23日。河南省驻马店市被害人田某真被诈骗18.5万元，其中被骗的2万元被流转到了赣州全昌劳保用品有限公司的账户中。 三、上犹欣平服装有限公司14038101040010458的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金12.11万元，包括： 1.2020年6月2日至6月4日期间，河南省南阳市被害人邢某被诈骗30.4920万元，其中被骗的10.1万元被流转到了上犹欣平服装有限公司的账户中。 2.2020年6月4日至6月6日期间，山西省介休市被害人张某1被诈骗10.9388万元，其中被骗的5000元被流转到了上犹欣平服装有限公司的账户中。 3.2020年6月4日，黑龙江省绥棱县被害人白某被诈骗1.5万元，其中被骗的4500元被流转到了上犹欣平服装有限公司的账户中。 4.2020年6月4日，安徽省界首市被害人胡某3被诈骗4.6万元，其中被骗的7600元被流转到了上犹欣平服装有限公司的账户中。 5.2020年6月4日，重庆市两江新区被害人张某2被诈骗4680元，其中被骗的3000元被流转到了上犹欣平服装有限公司的账户中。 四、赣州昌盛体育文化有限公司1481007880110000890的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金3.049万元，包括： 1.2020年6月17日至6月18日，吉林省公主岭市被害人陈某1被诈骗6万元，其中被骗的1.499万元被流转到了赣州昌盛体育文化有限公司的账户中。 2.2020年6月17日，浙江省玉环县被害人娄某被诈骗5496元，其中被骗的3000元被流转到了赣州昌盛体育文化有限公司的账户中。 3.2020年6月14日，湖北省石首市被害人何某1被诈骗2.7786万元，其中被骗的4000元被流转到了赣州昌盛体育文化有限公司的账户中。 4.2020年6月12日，福建省和平县被害人林某被诈骗5.088464万元，其中被骗的5500元被流转到了赣州昌盛体育文化有限公司的账户中。 5.2020年6月15日，浙江省杭州市被害人王某2被诈骗1.4468万元，其中被骗的3000元被流转到了赣州昌盛体育文化有限公司的账户中。 五、赣州万龙翔电子商务有限公司1510205509000074278的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金2.0268万元，包括： 1.2020年6月6日，江西省萍乡市余学莲被诈骗1万元，被骗的1万元被流转到了赣州万龙翔电子商务有限公司的账户中。 2.2020年6月4日，浙江省嘉善县尹亚州被诈骗3086元，其中被骗的668元被流转到了赣州万龙翔电子商务有限公司的账户中。 3.2020年6月1日，福建省晋江市李荣华被诈骗5万元，其中被骗的5000元被流转到了赣州万龙翔电子商务有限公司的账户中。 4.2020年6月9日，西藏自治区山南市索朗达杰被诈骗15.88万元，其中被骗的4600元被流转到了赣州万龙翔电子商务有限公司的账户中。 六、赣州华莱科技有限公司1510205509000073128的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金9584元，包括： 1.2020年6月3日，南京市江宁区陶克被诈骗6888元，其中被骗的888元被流转到赣州华莱科技有限公司的账户中。 2.2020年6月3日，海南省海口市汤成龙被诈骗9.3208万元，其中被骗的8000元被流转到赣州华莱科技有限公司的账户中。 3.2020年6月3日，云南省昆明市黎星良被诈骗4698元，其中被骗的698元被流转到赣州华莱科技有限公司的账户中。 七、赣州峰旺科技有限公司1510205509000072997的银行对公基本账户结算、流转电信诈骗资金14.2914万元，包括： 1.2020年6月4日，江苏省连云港市周照明被诈骗18万元，其中被骗的10万元被流转到赣州峰旺科技有限公司的账户中。 2.2020年6月4日，河北省定州市的张静静被诈骗1.6868万元，其中被骗的3300元被流转到赣州峰旺科技有限公司的账户中。 3.2020年6月4日至6月6日期间，山西省介休市被害人张某1被诈骗10.9388万元，其中被骗的3.4299万元被流转到了赣州峰旺科技有限公司的账户中。 4.2020年6月3日至6月4日期间，贵州省绥阳县熊伟伟被诈骗4.5221万元，其在被骗的1799元被流转到了赣州峰旺科技有限公司的账户中。 5.2020年6月4日，吉林省榆树市卢廷延被诈骗8204元，其在被骗的3516元被流转到了赣州峰旺科技有限公司的账户中。 被告人胡元金、陈盛明因案发等原因未获得期待利益。被告人胡元金、陈盛明均系电话传唤到案，归案后均如实供述了案件事实。 随案移送至本院的证物有手机2部、印章3个、U盾2个、银行客户自助回单服务卡1张。 认定上述事实的证据有：受案等级表、立案决定书；基本情况表、户籍证明、前科证明、常住人口信息；归案情况说明、办案说明；赣州市全昌劳保用品有限公司、赣州善柏服装有限公司等21个公司注册情况、对公账户流水情况；电子数据（手机）；随案移送物品清单；被害人孙某、王某1、胡某2等众多被害人的陈述；被告人胡元金、陈盛明的供述与辩解；证人何某2、陈某2、陈某3、叶某、胡某4、赖某1、殷某、谢某、赖某2、练某、孟某的证言等。 以上证据经庭审质证，来源合法，能客观、充分地证明本案事实。村委会证明与本案没有关联，不属于证据。 本院认为：被告人胡元金、陈盛明明知给他人提供大量对公基本账户可能用于犯罪而为之，致使该对公基本账户被诈骗分子用于结算、转移电信诈骗所得资金，情节严重，二被告人的行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控罪名成立。本案不作主从犯区分，但被告人陈盛明在共同犯罪中所起作用相对被告人胡元金为轻；二被告人系经电话传唤到案，归案后如实供述了案件事实，均可认定有自首情节，可以减轻处罚；二被告人均已认罪认罚，可以从宽处罚。综合二被告人的犯罪事实、情节及认罪认罚情况，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。现依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人胡元金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年8月4日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈盛明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 三、随案移送的证物有手机2部、印章3个、U盾2个、银行客户自助回单服务卡1张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李  飚 人民陪审员 夏 梦 云 人民陪审员 邓 夏 英 二〇二一年三月二十二日 书 记 员 上官亚彬 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。