江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0303刑初48号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人李珊，女，1991年8月6日生，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。2019年12月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局取保候审，2021年1月15日经本院决定取保候审。 被告人刘桂友，男，1993年3月26日生，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局取保候审，2021年1月15日经本院决定取保候审，3月17日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人王健，江苏铸品律师事务所律师。 辩护人熊佳，湖南富强律师事务所律师。 被告人刘松，男，1990年1月1日生，汉族，中专文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局取保候审，2021年1月15日经本院决定取保候审，3月17日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人唐卓，湖南富强律师事务所律师。 被告人刘宇帆，男，1997年10月20日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局取保候审，2021年1月15日经本院决定取保候审，3月17日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 被告人徐海明，男，1996年2月15日生，汉族，初中文化，打工，住广东省深圳市宝安区（户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县）。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局取保候审，2021年1月15日经本院决定取保候审，3月17日经本院决定逮捕，3月17日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 徐州市云龙区人民检察院以云检一部刑诉[2020]252号起诉书指控被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人李珊、被告人刘桂友及其辩护人王健、熊佳，被告人刘松及其辩护人唐卓，被告人刘宇帆、徐海明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2019年7月前后，孙海斌（已判决）与单璐为了实施诈骗，通过麻志超（已判决）制作了“DK”黄金期货网站和APP，苓芳红（已判决）受孙海斌雇佣，发展唐加民（已判决）为“DK”黄金期货平台代理，共同实施诈骗活动。该平台是私设的黄金期货平台，客户入金进入该平台后，资金并不进入大盘，后台数据以及资金均被诈骗团伙掌控。 唐加民为牟取非法利益，在邵阳市双清区紫薇园小区租赁房屋，设立犯罪窝点，雇佣李玉华、刘香平、刘福（均已判决）及被告人刘桂友、刘宇帆、徐海明、刘松等人组成诈骗犯罪团伙。该团伙实施诈骗犯罪的具体步骤为：唐加民将被害人拉入自建的微信群中，唐加民、李玉华等人冒充投资专家通过微信群传授炒股知识，刘香平担任开户专员，负责开户、入金、出金，被告人刘桂友、刘宇帆、徐海明、刘松等人冒充投资者，在微信群中发言烘托群内气氛，使被害人误以为跟着投资就可以赚钱。逐步建立信任关系后，唐加民在直播时装作不经意间点开“DK”黄金期货平台，谎称可以带领大家在该平台炒黄金期货赚钱，被告人刘桂友、刘宇帆、徐海明、刘松等人在微信群中发虚假的在该平台赚钱的截图，共同欺骗被害人。尔后，该团伙采用引导入金、控制出金的方式诱骗被害人投资，造成被害人亏损，并使被害人产生投资亏损的错觉，进而非法占有被害人的手续费和亏损款。经查明，被害人陈某、蔡某、张某在“DK”黄金期货平台共计入金人民币292208.34元，出金人民币155031.05元，损失人民币137177.29元。 2、2019年10月，唐加民、张波（已判决）合谋共同实施诈骗，纠集了李玉华、刘香平、李海波（系被告人李珊丈夫）、唐叶、阳洁、刘桂云（均已判决）、李健虹和被告人李珊，在广东省东莞市凤岗镇设立窝点。唐加民、张波通过他人联系了“MetaTrader4”（以下简称MT4）诈骗平台，并充当该平台的代理。唐加民负责管理诈骗团伙并冒充投资专家，张波提供部分用于诈骗的手机和电脑，刘香平担任开户专员，李玉华冒充讲师，被告人李珊、李海波、刘桂云、阳洁、唐叶等人在微信群中冒充投资者，共同欺骗被害人。经精心策划，唐加民等人在微信群中举办“金牛杯”股票投资比赛，在比赛中“杨义山老师”因为投资GPI指数获胜，继而亮出私设的“MT4”平台，吸引已经有高信任度的股民开户。尔后，该诈骗团伙采取引导入金，控制出金的方式，造成被害人亏损，进而非法占有被害人的手续费和亏损款。经查明，被害人牛某、游某、王某、郭某在“MT4”平台入金人民币853688元，损失人民币853688元。 另查明，在本院审理期间，被告人李珊退缴赃款人民币500元，被告人刘桂友退缴赃款人民币7000元，被告人刘松退缴赃款人民币6000元，被告人刘宇帆退缴赃款人民币4800元，被告人徐海明退缴赃款人民币1800元。 被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明对上述事实及罪名均无异议。 被告人刘桂友的辩护人提出，1、被告人刘桂友与被告人李珊等人无共同犯罪的犯意，不属于共同犯罪，对第二起犯罪事实不应承担责任。2、被告人刘桂友在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3、被告人刘桂友无前科劣迹，到案后有坦白情节，庭审中自愿认罪认罚，积极退缴赃款并缴纳部分罚金。综上，请求法庭对其适用缓刑。 被告人刘松的辩护人提出，被告人刘松因文化程度低而走上犯罪道路，主观恶性较小，且在犯罪过程中仅起到烘托气氛的作用，犯罪情节较轻，作用较小，庭审中自愿认罪认罚，主动退缴赃款。综上，请求法庭对其适用缓刑。 上述事实，有被害人牛某、游某、王某、郭某、陈某等人的陈述，被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明及同案犯唐加民、张波、李玉华、刘香平等人的供述，搜查笔录，电子数据提取笔录，辨认笔录，扣押笔录，户籍证明，微信聊天记录，微信转账记录，支付宝转账记录，银行交易明细，扣押、发还物品清单及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明诈骗公民财物，被告人李珊诈骗数额特别巨大，被告人刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人李珊与唐加民等人及被告人刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明与唐加民等人分别构成共同犯罪。公诉机关指控被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 关于被告人刘桂友的辩护人提出的被告人刘桂友对第二起犯罪事实不应承担责任，系从犯，无前科劣迹，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退缴赃款并缴纳部分罚金等从轻从宽处罚情节，经查证属实，予以采纳。但根据被告人刘桂友的犯罪情节及社会危害性，不适宜判处缓刑。故辩护人关于适用缓刑的意见，不予采纳。 关于被告人刘松的辩护人提出的被告人刘松主观恶性及所起作用较小，庭审中自愿认罪认罚，主动退缴赃款等从轻从宽处罚情节，经查证属实，予以采纳。但根据被告人刘松的犯罪情节及社会危害性，不适宜判处缓刑。故辩护人关于适用缓刑的意见，不予采纳。 综上，被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明均表示自愿认罪认罚，被告人李珊已退缴赃款，被告人刘桂友已退缴赃款并缴纳部分罚金，被告人刘松、刘宇帆、徐海明已退缴赃款，依法均可以从宽处理。根据被告人李珊的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，公诉机关已对其平时表现及监管措施进行了落实，可以宣告缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人刘桂友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月17日起至2022年10月10日止；罚金已缴纳人民币3000元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人刘松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月17日起至2022年10月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人刘宇帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月17日起至2022年9月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人徐海明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月17日起至2022年9月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人李珊、刘桂友、刘松、刘宇帆、徐海明在本院退缴的赃款，依法予以追缴，发还各被害人。剩余赃款继续追缴，发还各被害人。 公安机关扣押的电脑、手机、银行卡等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宏志 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  李冬梅 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  遆 乐