杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0103刑初79号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人郑仙斌，男，1986年3月28日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省台州市椒江区。因本案于2020年11月4日被刑事拘留，次月8日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈黎明，浙江凯旺律师事务所律师。 辩护人蔡冠俊，浙江思源昆仑律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2021〕259号起诉书指控被告人郑仙斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用简易程序，实行独任审理，于2021年3月11日公开开庭审理。杭州市下城区人民检察院指派检察官胡俊策出庭支持公诉。被告人郑仙斌及辩护人陈黎明、蔡冠俊到庭参加诉讼。现已审理终结，并当庭宣告判决。 公诉机关指控：2020年9月以来，被告人郑仙斌为谋取私利，在明知可能用于违法犯罪活动的情况下，提供并使用本人名下四张银行卡利用网络平台、火币网APP帮助他人对网络诈骗而来的赃款资金进行转移。涉案具体案件如下： 1、2020年8月28日至9月12日期间，家住杭州市余杭区仓前街道恒生科技园聚阿网络科技有限公司的被害人纪某在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗435470元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 2、2020年9月5日，家住广州市天河区棠东富华新街二巷2号203房的被害人冯某，在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗198702.3元，其中9730元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 3、2020年9月5日，家住湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路的被害人苏某被人以平安银行贷款客服的名义，以绑定电话卡验证流水的名义，被骗转账款人民币220000元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 4、2020年9月9日17时，家住湖南省长沙市浏阳市关口接到澳园广场6栋1205的被害人钟某1在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗398101.1元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 5、2020年9月10日15时，家住湖南省衡阳市衡阳县西渡镇清江北路天鹅丽都1栋1单元902的被害人李某，在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗222875元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 6、2020年9月12日，家住广东省东莞市长安镇厦边社区银城七路9号宏景科技园宿舍的被害人罗某1，在网络中加入“ＢＧＧＬＯＢＬ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗813950元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 7、2020年9月14日21时，家住北京市大兴朝阳区博大路25号2号楼804室的被害人罗某2在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗173750元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 8、2020年9月15日，家住福建省永安市燕东兴林路128号永乐佳房58幢2单元101室被害人罗某3，在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗410000元，其中13205元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 9、2020年9月18日，家住杭州市下城区东园49幢3单元202室的被害人陈某在网上加入“ＢＧ”炒股群，后发现该平台无法提现，共计被骗1009307.75元，其中20000元赃款由被告人郑仙斌通过银行卡转移。 2020年11月4日16时许，被告人郑仙斌在浙江省台州市椒江区被民警抓获。同年11月15日，郑仙斌家属退赔违法所得5000元。 公诉机关认为被告人郑仙斌明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被共同追究刑事责任；其在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。起诉书建议判处被告人郑仙斌有期徒刑一年十个月，并处罚金。开庭审理时，公诉人提出鉴于被告人郑仙斌有悔罪表现，并已退缴全部违法所得及退赔其行为致被害人造成的全部损失，当庭调整量刑建议为对其判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。 经审理查明,2020年9月初，被告人郑仙斌为做兼职经网络联系了他人,对方要求其提供银行卡并操作转账资金。其为谋取利益，明知可能用于违法犯罪活动，仍提供并使用其名下的银行卡为他人转账资金，帮助他人对网络诈骗而来的赃款资金进行转移。经查证，2020年9月4日至6日，被告人郑仙斌使用其名下的中国农业银行卡（尾号1476）、中国银行卡（尾号8686）、中国工商银行卡（尾号1646），分别转移被害人纪某、罗某1、冯某、苏某、罗某3、钟某1、陈某（被骗地在杭州市下城区）、李某、罗某2的被骗款各一次，转移资金共计人民币162935元（详见附表），非法获利人民币2000余元。2020年11月4日，被告人郑仙斌在家中被民警抓获，后被扣押手机1部、银行卡4张。同月15日和2021年3月11日，被告人郑仙斌经由其家属退赃退赔共计人民币167935元。 在开庭审理中，被告人郑仙斌对指控的事实、罪名没有意见，其请求从轻处罚并适用缓刑，其对公诉人当庭调整的量刑建议无异议。其辩护人提出被告人郑仙斌案发后自愿认罪认罚，悔罪态度好，其居住地社区书面证明其一贯表现良好，现已退缴全部赃款和退赔各被害人因其行为所致的损失款，提请对其从轻处罚并适用缓刑。本案有经庭审质证、认证的被告人郑仙斌的供述和辩解，被害人陈某、纪某、罗某1、冯某、苏某、罗某3、钟某2、李某、罗某2的陈述，微信聊天记录、转账记录、公安机关“电信诈骗案件侦办平台”数据及电子光盘，刑事搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，情况说明、抓获经过及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑仙斌明知是犯罪所得，为他人提供并使用银行卡予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑仙斌在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关当庭调整提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑仙斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元（已预缴）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、已缴纳的违法所得人民币2000元予以没收，上交国库；已缴纳退赔各被害人的损失款共计人民币162935元,按本案经被告人郑仙斌转移的金额依法发还被害人陈某、纪某、罗某1、冯某、苏某、罗某3、钟某2、李某、罗某2； 三、被告人郑仙斌被扣押的iphoneX手机1部由公安机关予以没收；被扣押的四张银行卡由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 陈丽萍 二〇二一年三月十一日 法官助理     杨溢 兼书记员     附:被告人郑仙斌转移诈骗资金一览表 序号 与本案相关的诈骗案件情况 被告人郑仙斌参与 转移诈骗资金情况 被骗时间 (年月日) 被骗人 姓名 报案被骗 总金额(元) 转入时间 (年月日) 数额(元) 银行卡持有人姓名 及卡号后四位数 1 2020.8.28 9.12 纪某 435470 2020.9.4 20000 郑仙斌 1476 2 2020.8.28 9.10 罗某1 813950 2020.9.4 20000 郑仙斌 8686 3 2020.9.5 9.8 冯某 198702.3 2020.9.5 9730 郑仙斌 1646 4 2020.9.5 苏某 220000 2020.9.5 20000 郑仙斌 8686 5 2020.9.5 9.7 罗某3 410000 2020.9.5 13205 郑仙斌 8686 6 2020.8.31 9.9 钟某2 398101.1 2020.9.6 20000 郑仙斌 1476 7 2020.9.1 9.12 陈某 1009307.75 2020.9.6 20000 郑仙斌 8686 8 2020.9.2 9.9 李某 222875 2020.9.6 20000 郑仙斌 1476 9 2020.9.3 9.7 罗某2 173750 2020.9.6 20000 郑仙斌 8686 7-