河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1328刑初252号公诉机关唐河县人民检察院。被告人罗阳,男，2002年1月12日出生，汉族，小学毕业,无业，户籍所在地湖北省浠水县,住湖北省浠水县。2020年10月14日被公安民警抓获，因涉嫌诈骗于2020年10月16日被唐河县公安局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月20日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人董泽光,男,1998年11月10日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省浠水县,住湖北省浠水县。2020年10月14日被公安民警抓获，因涉嫌诈骗于2020年10月16日被唐河县公安局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月20日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人袁荣海，男,1993年10月23日出生，汉族,小学毕业，务工,户籍所在地广东省高州市,住深圳市。2017年3月25日因南平武夷旅游投资开发有限公司财物被诈骗案被福建省武夷山市公安局取保候审，2018年3月15日被解除取保候审，2020年4月30日因赵海宏被诈骗案被四川省广元市公安局昭化区分局取保候审。2020年10月19日被公安民警抓获，因涉嫌诈骗于2020年10月23日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月29日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2021)22号起诉书指控被告人罗阳、董泽光、袁荣海犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员党平出庭支持公诉。被告人罗阳、董泽光、袁荣海到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：2020年8月5日,唐河县公安局公共信息网络安全监察大队在进行网络巡查过程中发现微信号×××组建微信群“众鑫基金会梦想专属群”,并在群内宣称“众鑫基金会”是国家的扶贫项目,每人缴纳8.5元会员费即可每月领取1200元补助金.经查微信号×××实际持有人为该微信群群主李玉国（男,身份证号)，该微信群管理员为唐河人牛金荣(女，身份证号)。2020年7、8月份,唐河县张店镇李宅村村民李某通过他人加入该微信群，群内宣称众鑫基金会是国家的扶贫项目,每人扫二维码交8.5元的会员费即可每月领取1200元补助,李某扫码支付给群内收款员牛金荣8.5元。经查、该群所收取的众鑫基金会员费从牛金荣150××××2072微信账号转入李玉国×××微信账号,后转至张克香157××××9766微信账号,后又转账至张某159××××5009微信账号，随后张某提现至其工商银行卡(95×××21)后又转入黄积健工商银行卡（62×××05)，后又转至“众鑫基金会”广西分会负责人骆金兰工商银行卡（62×××26)，后又转至被告人董泽光邮政银行卡(62×××66)等多个银行账户,后董泽光该涉案邮政银行卡部分资金通过李金平POS机套现后转入李金平的平安银行卡(62×××18)后又转账至被告人袁荣海的建设银行卡(62×××72)、微信及支付宝等账户后提现。经查:2020年7月份,被告人罗阳将自己的一张邮政银行卡（62×××74)出售给韦富业(在逃)，并介绍被告人董泽光办理一张邮政银行卡(62×××66)出售给韦富业,二人共获利5500元,由二人共同挥霍。经调取银行交易记录,董泽光邮政银行卡2020年8月16日入账68万元,董泽光该邮政银行账户2020年8月16日至17日出账67.9952万元;罗阳邮政银行卡2020年8月25日至10月15日进账共计9620.19元。2020年8月份,被告人袁荣海通过手机网络“58同城”上发布的招聘信息与刘平(身份不明)取得联系，刘平许诺有偿使用袁荣海的建设银行卡及手机卡,后袁荣海非法获利200元。后袁荣海、刘平等人持袁荣海的建设银行卡至深圳市横岗区“美佳亲”超市,与超市老板许诺有偿使用超市内的P0S机为其套现30万元,后通过李金平的平安银行卡、微信、支付宝等转账至袁荣海的建设银行卡、微信、支付宝共计299940元,后全部提现,袁荣海从中牟利4000元,李金平牟利4500元。公诉机关认为，被告人罗阳、董泽光、袁荣海明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。故提请本院依法判处。被告人罗阳、董泽光、袁荣海对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，被告人均表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2020年8月5日,唐河县公安局公共信息网络安全监察大队在进行网络巡查过程中发现,微信号×××组建微信群“众鑫基金会梦想专属群”,并在群内宣称“众鑫基金会”是国家的扶贫项目,每人缴纳8.5元会员费即可每月领取1200元补助金。经查微信号×××实际持有人为该微信群群主李玉国（男,身份证号)，该微信群管理员为唐河人牛金荣(女，身份证号)。2020年7、8月份,唐河县张店镇李宅村村民李某通过他人加入该微信群，群内宣称众鑫基金会是国家的扶贫项目,每人扫二维码交8.5元的会员费即可每月领取1200元补助,李某扫码支付给群内收款员牛金荣8.5元。经查，该群所收取的众鑫基金会员费从牛金荣150××××2072微信账号转入李玉国×××微信账号,后转至张克香157××××9766微信账号,后又转账至张某159××××5009微信账号，随后张某提现至其工商银行卡(95×××21)后又转入黄积健工商银行卡（62×××05)，后又转至“众鑫基金会”广西分会负责人骆金兰工商银行卡（62×××26)，后又转至被告人董泽光邮政银行卡(62×××66)等多个银行账户,后董泽光该涉案邮政银行卡部分资金通过李金平POS机套现后转入李金平的平安银行卡(62×××18)，后又转账至被告人袁荣海的建设银行卡(62×××72)、微信及支付宝等账户后提现。2020年7月份,被告人罗阳将自己的一张邮政银行卡（62×××74)出售给韦富业(在逃)，并介绍被告人董泽光办理一张邮政银行卡(62×××66)出售给韦富业,二人共获利5500元,由二人共同挥霍。经调取银行交易记录,董泽光邮政银行卡2020年8月16日入账68万元,董泽光该邮政银行账户2020年8月16日至17日出账67.9952万元。罗阳邮政银行卡2020年8月25日至10月15日进账共计9620.19元。2020年8月份,被告人袁荣海通过手机网络“58同城”上发布的招聘信息与刘平(身份不明)取得联系，刘平许诺有偿使用袁荣海的建设银行卡及手机卡,后袁荣海非法获利200元。袁荣海、刘平等人又持袁荣海的建设银行卡至深圳市横岗区“美佳亲”超市,向超市老板许诺有偿使用超市内的P0S机为其套现30万元,后通过李金平的平安银行卡、微信、支付宝等转账至袁荣海的建设银行卡、微信、支付宝共计299940元,全部提现。袁荣海从中牟利4000元,李金平牟利4500元。上述事实，被告人罗阳、董泽光、袁荣海在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人罗阳、董泽光、袁荣海的供述、到案经过、前科查询证明、被害人李某陈述、证人张某证言、银行交易明细、微信聊天记录、证明等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人罗阳、董泽光、袁荣海明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗阳、董泽光、袁荣海到案后如实供述了自己的罪行，对被告人罗阳、董泽光、袁荣海可从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日至2021年4月13日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人董泽光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日至2021年4月13日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人袁荣海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月19日至2021年4月18日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、继续追缴被告人罗阳、董泽光、袁荣海的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二一年三月二十五日书 记 员  赵文冬