河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0222刑初45号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人王清健，男，1996年8月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省海口市秀英区，住海南省海口市秀英区。因涉嫌诈骗于2020年9月14日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人赵然，北京盈科（上海）律师事务所律师。辩护人陈志刚，河南玖通律师事务所律师。被告人林用华，男，1998年11月12日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省海口市秀英区，住海南省海口市秀英区。因涉嫌诈骗于2020年9月14日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人李敏，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人曾垂鸿，男，2002年1月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省澄迈县。因涉嫌诈骗于2020年9月14日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。辩护人赵洪涛，河南子建律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人梁振发，男，1997年1月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省澄迈县。因涉嫌诈骗于2020年9月11日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人白肖静，河南咸平律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人林应运，男，1994年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省海口市秀英区，住海南省海口市秀英区。因涉嫌诈骗于2020年9月11日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人汪小溪，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人林应智，男，1998年12月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省海口市秀英区，住海南省海口市秀英区。因涉嫌诈骗于2020年9月14日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人张晨光，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人黄照深，男，2000年2月25日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省澄迈县。因涉嫌诈骗于2020年9月11日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月25日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人谢翱骏，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。通许县人民检察院以通检二部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人王清健、林用华、梁振发、曾垂鸿犯妨害信用卡管理罪，被告人林应智、林应运、黄照深犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通许县人民检察院指派检察员郭金霞出庭支持公诉，被告人王清健及辩护人赵然、陈志刚、被告人林用华及辩护人李敏、被告人梁振发及辩护人白肖静、被告人曾垂鸿及辩护人赵洪涛、被告人林应智及辩护人张晨光、被告人林应运及辩护人汪小溪、被告人黄照深及辩护人谢翱骏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1.2020年4月份以来，被告人王清健为获取非法利益，非法持有他人银行卡130张。其中包括被告人王清健直接从持卡人手中收购的银行卡66张（陈**华6张、周志鹏6张、陈**铭6张、林才4张、林东8张、张文慧7张、谢刚9张、符传伟6张、林烈存8张、扶俊艺6张）；从林用华手中购买银行卡57张；从梁振发手中购买林应运银行卡7张。之后王清健将其收购的银行卡卖给“飞机”用于网络赌博。2.2020年4月份以来，被告人林用华为获取非法利益，低价收购林烈美、林存、曾垂鸿等人银行卡共计49张，连同本人的8张银行卡高价卖给王清健。3.2020年4月份以来，被告人曾垂鸿为获取非法利益，低价收购符文涛、吕林龙、吉训培等人20张银行卡高价卖给林用华。将本人6张银行卡卖给王清健。4.2020年4月份以来，被告人梁振发为获取非法利益，低价收购林应运7张银行卡高价卖给王清健。收购林应智6张、黄照深6张，连同本人的6张银行卡高价卖给“飞机”。被告人梁振发出售他人银行卡共计19张。5.被告人曾垂鸿、林应运、林应智、黄照深明知他人用于网络犯罪而为其提供帮助。其中被告人曾垂鸿出售本人6张银行卡用于流转诈骗资金738900元；林应运出售本人7张银行卡用于流转诈骗资金859400元；黄照深出售本人6张银行卡用于流转诈骗资金513495元；林应智出售本人6张银行卡流转诈骗资金508150元。被告人王清健、林用华、曾垂鸿于2020年9月11日被抓获归案；被告人黄照深、梁振发、林应运、林应智分别于2020年9月7日、9月8日、9月10日被抓获归案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人王清健非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人林用华、梁振发、曾垂鸿非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任；被告人林应智、林应运、黄照深明知他人利用信息网络实施犯罪，对其犯罪提供支付结算帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。七被告人均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。建议判处被告人王清健有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人林用华有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人曾垂鸿有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人梁振发有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人林应运有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人林应智有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人黄照深有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。提请依法判处。被告人王清健对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人赵然的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌的罪名无异议，但认为被告人王清健系初犯、偶犯，具有自首情节，悔罪态度较好，可从轻处罚。辩护人陈志刚的辩护意见是，对公诉机关指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实不持异议，但认为被告人王清健交代犯罪事实还带有一定的主动性，可以认定为自首，即使不认定为自首也成立坦白。建议在三年有期徒刑以内对被告人王清健确定执行刑期。被告人林用华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人李敏的辩护意见是对起诉书指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，成立坦白、立功，积极认罪、悔罪，可从轻处罚。被告人曾垂鸿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人赵洪涛的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人梁振发对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人白肖静的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人林应运对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人汪小溪的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人林应智对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人张晨光的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，获利较小，具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人黄照深对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人谢翱骏的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，获利较小，具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人王清健违法所得为人民币二万元；被告人林用华违法所得为人民币九千三百元；被告人曾垂鸿违法所得为人民币五千元；被告人梁振发违法所得为人民币九千六百元；被告人林应运违法所得为人民币五千六百元；被告人林应智违法所得为人民币四千八百元；被告人黄照深违法所得为人民币四千八百元。上述事实，有户籍信息、无前科证明、扣押物品清单、行政处罚决定书、银行卡交易明细、转账记录、到案情况等书证、被告人供述和辩解、被害人陈述、视听资料等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人王清健非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人林用华、曾垂鸿、梁振发非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人林应运、林应智、黄照深明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。七被告人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。被告人王清健、林用华在罪行已被公安机关发觉，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。被告人梁振发、林用华通过手机微信软件，以发信息的方式将其他被告人约至指定地点，协助公安机关抓捕，是立功，可从轻处罚。辩护人与此一致的辩护意见，予以采纳。综上，根据本案各被告人犯罪情节、危害后果及悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人王清健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。二、被告人林用华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）三、被告人曾垂鸿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）四、被告人梁振发犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）五、被告人林应运犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）六、被告人林应智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）七、被告人黄照深犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即王清健的刑期自2020年9月14日起至2024年3月13日止；林用华的刑期自2020年9月14日起至2022年7月13日止；曾垂鸿的刑期自2020年9月14日起至2021年9月13日止；梁振发刑期自2020年9月11日起至2021年7月10日止；林应运的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止；林应智的刑期自2020年9月14日起至2021年3月13日止；黄照深的刑期自2020年9月11日起至2021年3月10日止。）八、追缴被告人王清健违法所得二万元（已退缴）；被告人林用华违法所得九千三百元；被告人曾垂鸿违法所得五千元；被告人梁振发违法所得九千六百元；被告人林应运违法所得五千六百元；被告人林应智违法所得四千八百元；被告人黄照深违法所得四千八百元，上缴国库；随案移送的银行卡一百三十七张予以没收（详见随案移送清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  张少宇审判员  张闯开审判员  李培垒二〇二一年三月一日书记员  娄莹莹