浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1102刑初174号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人吴新玲，男，1984年5月27日出生，浙江省庆元县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省庆元县，现住浙江省丽水市莲都区。曾因殴打他人，于2013年8月28日被浙江省庆元县公安局行政拘留五日并处罚款。因本案，于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人林龙，浙江博翔律师事务所律师。 被告人吴大华，男，1997年4月9日出生，浙江省庆元县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省庆元县。曾因犯故意伤害罪，于2016年11月16日被浙江省庆元县人民法院判处有期徒刑一年。因本案，于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人范军军，曾用名范良伟，男，1997年12月25日出生，浙江省庆元县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省庆元县。因本案，于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，后于2021年3月12日被取保候审。 被告人吴剑飞，男，1995年7月17日出生，浙江省庆元县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省庆元县。曾因犯盗窃罪，于2012年5月22日被浙江省庆元县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；因犯故意伤害罪，于2016年6月1日被浙江省庆元县人民法院判处有期徒刑九个月，于2016年10月5日刑满释放；因犯开设赌场罪，于2017年9月15日被浙江省宁波市北仑区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，于2017年12月22日刑满释放。因本案，于2020年10月19日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2021）105号起诉书指控被告人吴新玲、吴大华、吴剑飞、范军军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员姚睿丽出庭支持公诉，被告人吴新玲及其辩护人林龙、被告人吴大华、吴剑飞、范军军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2020年5月至9月期间，被告人吴新玲在明知是帮助他人网络犯罪进行资金转移的情况下，仍租用丽水市莲都区××街道××公寓××幢××单元××室设立工作室，并使用自己、被告人吴剑飞、吴大华及亲友处收集来的银行卡、支付宝等账号，利用跑分平台为上游犯罪分子提供资金转移帮助，并以每转款人民币10000元收取人民币28元（7月1日后为26元）佣金的方式进行获利。被告人吴新玲先后雇佣被告人吴剑飞、吴大华、范军军等人进行操作。经核查，被告人吴新玲等人帮助转移资金共计人民币7294万余元，非法获利人民币204662元。其中，被告人范军军在工作室工作期间，该工作室帮助转移资金共计人民币5000余万元；被告人吴大华在工作室工作期间，该工作室帮助转移资金共计人民币2800余万元；被告人吴剑飞在工作室工作期间，该工作室帮助转移资金共计人民币1700余万元。期间，被告人范军军通过领取工资非法获利人民币7000余元。被害人陈某于2020年9月12日被他人以网络赌博的方式诈骗人民币11400元，内有人民币7357.75元系经被告人吴新玲操控的银行卡被转移。 另查明，2020年10月13日，被告人吴新玲在丽水市莲都区××街道××公寓××幢××单元××室被抓获，公安机关从其处扣押营业执照、手机、公章、无线ｐｏｓ终端、硬盘、Ｕ盾、银行卡、电话卡、印章、笔记本等物品。2020年10月13日，被告人吴大华在丽水市莲都区××公寓××幢××单元××室被抓获；2020年10月13日，被告人范军军到丽水市公安局莲都区分局投案，但并未如实供述自己的罪行；2020年10月19日，被告人吴剑飞主动到丽水市公安局莲都区分局投案。2020年10月13日，在被告人吴新玲的协助下，吴泽华（另案处理）被公安机关抓获归案。 又查明，2021年1月7日，被告人吴新玲赔偿给被害人陈某人民币11400元，陈某于同日出具谅解书。案发后，公安机关依法冻结案涉银行卡内共计人民币55578.62元。在本案审查起诉阶段，被告人范军军与吴泽华分别向检察机关退缴违法所得人民币7000元、4490元。 上述事实，被告人吴新玲及其辩护人林龙、被告人吴大华、吴剑飞、范军军在开庭审理过程中均无异议，且有户籍信息，被告人吴新玲、吴大华、范军军、吴剑飞的供述，被害人陈某的陈述，证人范某的证言，搜查证，搜查笔录，电子数据检查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押照片，归案经过，前科查询记录，刑事判决书，行政处罚决定书，银行流水，电子票据，立功认定意见书，立功材料，案件协办平台截图，接受证据材料清单，手机截图，调取证据通知书，调取证据清单，光盘资料制作说明，光盘七张，谅解书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴新玲、吴大华、范军军、吴剑飞明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴新玲起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴大华、范军军、吴剑飞起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴大华、吴剑飞曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴新玲协助公安机关抓获同案人员，应当具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人吴剑飞犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人范军军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴新玲、吴大华、范军军、吴剑飞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴新玲已赔偿被诈骗的被害人陈某的损失，酌情从轻处罚。被告人范军军已退清违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据被告人吴新玲、吴大华、范军军、吴剑飞的犯罪事实、情节及性质，本院决定对其均从轻处罚并对被告人范军军宣告缓刑。故被告人吴新玲的辩护人请求本院对被告人吴新玲从轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴新玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2022年8月13日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、被告人吴大华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年8月13日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 三、被告人范军军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 四、被告人吴剑飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年6月18日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 五、被告人范军军退缴在案的违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库；追缴被告人吴新玲的违法所得人民币十二万六千一百九十三元三角八分，上缴国库； 六、被告人吴新玲被扣押在案的营业执照、手机、公章、硬盘、U盾、银行卡、电话卡、印章均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 叶 露 二〇二一年三月二十九日 书记员 何一芳