浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0122刑初30号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人楼叶伟，曾用名楼叶位，男，1986年10月10日出生，汉族，文化程度高中，农民，住浙江省杭州市萧山区。2009年7月23日因犯贩卖毒品罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币1000元，于2010年2月23日刑满释放。因本案于2020年9月29日被桐庐县公安局刑事拘留，于同年11月5日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人马晓军、王国荣，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人王露，男，1986年7月23日出生，汉族，文化程度初中，无业，住浙江省杭州市萧山区。2004年8月17日因犯盗窃罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元；2005年2月4日因犯盗窃罪被判处有期徒刑—年十个月；2009年3月10日因吸食毒品被行政拘留；2010年3月12日因犯转移毒品罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金人民币2000元，于2011年3月19日刑满释放。因本案于2020年9月29日被桐庐县公安局刑事拘留，于同年11月5日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人黄贞妮（桐庐县法律援助中心指派），浙江春江明珠律师事务所律师。 被告人楼啸，曾用名楼晓，男，1989年4月25日出生，汉族，文化程度中专，农民，住浙江省杭州市萧山区。因本案于2020年9月29日被桐庐县公安局刑事拘留，于同年11月5日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人杨淳（桐庐县法律援助中心指派），浙江凯运律师事务所律师。 被告人许冰良，男，1991年12月29日出生，汉族，文化程度中专，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2020年9月29日被桐庐县公安局刑事拘留，于同年11月5日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人厉巧萍（桐庐县法律援助中心指派），浙江合强律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检二部刑诉〔2021〕78号起诉书指控被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良犯开设赌场罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。桐庐县人民检察院指派检察员赵佳婵出庭支持公诉。被告人楼叶伟及其辩护人马晓军，被告人王露及其辩护人黄贞妮，被告人楼啸及其辩护人杨淳，被告人许冰良及其辩护人厉巧萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省桐庐县人民检察院指控：自2017年以来，被告人楼叶伟单独或与“伟哥”等人结伙，以非法营利为目的，纠集被告人王露、楼啸、许冰良、许文斌、沈某、葛杭徐（另案处理）等人，在中国澳门赌场或通过微信朋友圈发布提供筹码等信息招揽中国赌客，开立赌博账户，给中国赌客出码、洗码，为中国赌客在澳门太阳城赌厅进行“百家乐”赌博提供资金担保，通过洗码从赌场获取“洗码量”0.8%至1.2%左右的返佣，并与赌客在澳门赌场或浙江省杭州市××进行赌资结算。期间，受被告人楼叶伟指派，被告人王露主要负责招揽中国赌客，向赌客出借筹码等，以获取介绍费或参与抽头分成；被告人许冰良和楼啸主要负责陪同赌博、出码、洗码等，以获取每位赌客500元至1000元港币的工资。同时，被告人楼叶伟、王露与澳门赌场合作做庄，与赌客进行对赌，或从赌客所赢筹码中抽头，从中非法获利。截至案发，被告人楼叶伟共向郑某、姚某、毛某、朱某、张某1等赌客出借筹码至少人民币150余万元。其中，被告人楼叶伟涉及赌资人民币800余万元，自述非法获利10万余元；被告人王露涉及赌资共计人民币800余万元，自述非法获利两三万元；被告人楼啸涉及赌资共计人民币800余万元，自述非法获利两万余元；被告人许冰良涉及赌资共计人民币700余万元，自述非法获利五六万元。2020年9月29日，被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良被公安机关抓获归案。公安机关依法从被告人楼叶伟处扣押人民币4800元、港币13000元、澳门币300元以及手表、银行卡、笔记本电脑、路虎揽胜越野车等财物；从被告人王露处扣押手机2只以及借条、贷款申请表、借款合同、银行卡等财物；从被告人楼啸处扣押手机1只；从被告人许冰良处扣押手机1只以及澳门赌场ＶＩＰ卡、银行卡等财物。 案发后，被告人楼叶伟退赃10万元；被告人楼啸退赃1万元；被告人许冰良退赃2万元。 为证明上述事实，公诉人当庭出示并宣读了以下证据：1.物证、书证：物证照片、户籍证明、刑事判决书、刑满释放通知书、归案经过、调取证据清单、银行交易流水、协助查询财产通知书、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、现场照片、浙江省政府非税收入汇总缴款书（回单）等；2.证人证言：证人郑某、姚某、毛某、朱某、张某1等人的证言；3.被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良的供述和辩解；4.搜查笔录、扣押笔录；5.视听资料：执法记录仪视频；6.电子数据：出入境记录、电子证物检查笔录等。据此认定，被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良与他人结伙开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王露、楼啸、许冰良在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人楼叶伟、王露有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人楼叶伟、楼啸、许冰良积极退赃，酌情从轻处罚。为此，提请本院依法判处。 被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良对公诉机关指控犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人楼叶伟辩护人对指控被告人楼叶伟构成开设赌场罪无异议，针对量刑提出如下意见：一、本案并无确切证据证明楼叶伟的获利金额，仅自认获利10万元，在犯罪事实方面，张某1的10万元港币并非楼叶伟出借。二、楼叶伟犯罪情节较轻，澳门赌博不违法，且楼叶伟没有在大陆进行招揽，与一般的开设赌场罪比较，社会危害较小。三、楼叶伟到案后如实供述自己的罪行，积极配合司法机关办案，可以从轻处罚。四、楼叶伟因法律意识淡薄而触犯刑法，到案后能够认识到行为的危害性，自愿认罪，悔罪态度好。五、楼叶伟到案后，积极退赃。请求从轻处罚。辩护人还提出被扣押的手表、车辆等没有证据证明涉案，请求发还。 被告人王露辩护人对指控被告人王露构成开设赌场罪没有异议，对犯罪情节及量刑提出如下意见：一、被告人王露在犯罪中起次要作用，系从犯。二、被告人王露法律意识淡薄，对从事的行为属于违法犯罪无明确认知，且在2019年年底疫情发生后未再从事案涉违法活动。三、被告人王露的犯罪行为社会危害性较小，自愿认罪认罚。请求从轻、减轻处理。 被告人楼啸辩护人对指控被告人楼啸构成开设赌场罪没有异议，提出被告人楼啸系从犯，初犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，请求从轻、减轻处罚。 被告人许冰良辩护人对指控被告人许冰良构成开设赌场罪没有异议，提出被告人许冰良系从犯，初犯，归案后如实供述罪行，认罪态度好，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明，自2017年以来，被告人楼叶伟单独或与他人结伙，以非法营利为目的，纠集被告人王露、楼啸、许冰良、许文斌、沈某、葛杭徐（另案处理）等人，在中国澳门赌场或通过微信朋友圈发布提供筹码等信息招揽中国赌客，开立赌博账户，给中国赌客出码、洗码，为中国赌客在澳门太阳城赌厅进行“百家乐”赌博提供资金担保，通过洗码从赌场获取“洗码量”0.8%至1.2%左右的返佣，并与赌客在澳门赌场或浙江省杭州市××进行赌资结算。期间，受被告人楼叶伟指派，被告人王露主要负责招揽中国赌客，向赌客出借筹码等，以获取介绍费或参与抽头分成；被告人许冰良和楼啸主要负责陪同赌客赌博、出码、洗码等，以获取每位赌客500元至1000元港币的工资。同时，被告人楼叶伟、王露与澳门赌场合作做庄，与赌客进行对赌，或从赌客所赢筹码中抽头，从中非法获利。截至案发，被告人楼叶伟共向郑某、姚某、毛某、朱某、张某1等赌客出借筹码至少人民币150余万元。其中，被告人楼叶伟涉及赌资人民币800余万元，自述非法获利10万余元；被告人王露涉及赌资人民币800余万元，自述非法获利两三万元；被告人楼啸涉及赌资人民币800余万元，自述非法获利两万余元；被告人许冰良涉及赌资人民币700余万元，自述非法获利五六万元。 2020年9月29日，被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良被公安机关抓获归案。案发后，被告人楼叶伟退赃5万元，被告人楼啸退赃1万元，被告人许冰良退赃2万元。 认定上述事实的证据有： 1.被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良对结伙以营利为目的，招揽赌客，开设赌博账户，给中国赌客出码、洗码，为中国赌客在澳门太阳城赌厅进行“百家乐”赌博提供资金担保，通过洗码从赌场获取“洗码量”0.8%至1.2%左右的返佣，并与赌客在澳门赌场或浙江省杭州市××进行赌资结算，其中受被告人楼叶伟指派，被告人王露主要负责招揽中国赌客，向赌客出借筹码等，以获取介绍费或参与抽头分成；被告人许冰良和楼啸主要负责陪同赌博、出码、洗码等，以获取每位赌客500元至1000元港币的工资的事实当庭供认不讳，所供与证人沈某、张某2、徐某1、姚某、毛某等人证言互相印证。 2.证人沈某、张某2、徐某1、姚某、毛某、张某1、许某、徐某2、朱某等人证言，证实被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良等人结伙在中国澳门赌场出借筹码，通过“洗码”、抽头、对赌等方式从中获利。 3.证人章某、楼某等人证言，证实本人名下农行卡、建行卡曾由被告人楼叶伟实际使用。 4.辨认笔录等，证实证人张某1、姚某、徐某2辨认出楼叶伟、许冰良。 5.扣押决定书、扣押清单，证实被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良被扣押财物情况。 6.协助查询财产通知书、银行流水等，证实被告人楼叶伟通过章某、楼某、许冰良等人账户收到的赌客还款情况。 7.身份资料、刑事判决书，证实被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良的身份信息及前科情况。 8.浙江省政府非税收入汇总缴款书（回单），证实被告人楼叶伟、楼啸、许冰良退赃情况。 上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中国公民赴境外赌博提供资金担保服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立。被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王露、楼啸、许冰良在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人楼叶伟、王露有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人楼叶伟、楼啸、许冰良积极退赃，酌情从轻处罚。被告人楼叶伟、王露、楼啸、许冰良自愿认罪认罚，可以从宽处理。各辩护人所提相关从轻、减轻处罚的意见与查明事实、法律规定相符，予以采纳。被告人楼叶伟辩护人所提案涉扣押财物处置意见与法律规定相符，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人楼叶伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2023年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王露犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2022年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人楼啸犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2022年4月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人许冰良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日起至2022年3月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人楼叶伟退缴的违法所得5万元、被告人楼啸退缴的违法所得1万元、被告人许冰良退缴的违法所得2万元予以没收，上缴国库。继续追缴被告人楼叶伟违法所得5万元，被告人王露违法所得3万元，被告人楼啸违法所得1万元，被告人许冰良违法所得4万元，予以没收，上缴国库。 六、公安机关扣押在案的澳门币300元、港币1.3万元、手机5只予以没收，上缴国库。冻结的楼叶伟尾号3841建行卡内人民币16536.13元、尾号1827工行卡内人民币155466.77元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 华 人民陪审员  江仲华 人民陪审员  姜贵姣 二〇二一年三月五日 法官 助理  翁坚冰 书 记 员  蒋玲燕 ? 附： 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。