文书内容山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0214刑初291号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人刘俊玺，男，汉族，1984年2月20日出生于甘肃省兰州市，大学肄业，无业，户籍地甘肃省兰州市七里河区。2019年6月30日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。辩护人张清源，北京市浩东（青岛）律师事务所律师。被告人何艳丽，女，汉族，1988年6月23日出生于甘肃省定西市，大学肄业，公司职员，户籍地甘肃省定西市安定区。2019年6月29日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于山东省青岛市。辩护人陈希仁，山东天颐临律师事务所律师。被告人梁建，男，汉族，1988年12月8日出生于山东省青岛市，大学文化，公司职员，户籍地山东省青岛市崂山区。2019年7月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。辩护人赵旭光，山东相泰律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检二部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人刘俊玺、何艳丽犯集资诈骗罪，指控被告人梁建犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用一审普通程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案。山东省青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋磊、杨璐遥出庭支持公诉，被告人刘俊玺、何艳丽、梁建及其各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月至2019年6月期间，被告人刘俊玺虚构无人超市、典当行等投资理财项目，以月息2%-4%为诱饵向社会公众集资或以上述虚假投资项目向单位员工许诺利息集资后鼓励员工向社会公众集资。至案发时，被告人刘俊玺共向郭某、刘某、游某等67人非法集资人民币9962741.80元；2019年3月至2019年6月期间，被告人何艳丽明知刘俊玺采取集资诈骗手段欠下巨额债务仍与其共谋，虚构高息理财项目向社会公众集资，集资款全部用于刘俊玺归还个人债务利息。至案发时，被告人何艳丽共向李某2、覃燕等11人非法集资2148068元；2018年7月至2019年6月期间，被告人梁建以投资理财项目为由，为被告人刘俊玺向李某1、陈某等6人许诺高息，非法吸收资金1928124元。案发后，被告人刘俊玺、何艳丽主动到公安机关投案，被告人梁建经公安机关传唤后到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘俊玺、何艳丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁建非法吸收公众存款，数额较大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。三被告人均系自首，自愿认罪认罚，建议本院在法定刑幅度内酌情判处刑罚。被告人刘俊玺、何艳丽、梁建对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人刘俊玺的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人刘俊玺主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；2、该无前科，系初犯；3、该认罪态度较好，确有悔罪表现。被告人何艳丽的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人何艳丽在与被告人刘俊玺的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、该系自首；3、该检举被告人刘俊玺犯罪，构成立功；4、该无前科，系初犯，认罪悔罪态度较好。被告人梁建的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人梁建无犯罪前科，系初犯；2、该主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；3、该自愿认罪，悔罪态度良好。经审理查明：2017年6月至2019年6月期间，被告人刘俊玺虚构投资无人超市、典当行等投资理财项目，以月息2%至4%为诱饵向社会公众集资或以上述虚假投资项目向单位员工许诺利息集资后鼓励员工向社会公众集资。至案发时，被告人刘俊玺共向郭某、刘某、游某等67人非法集资,并造成上述集资参与人经济损失共计人民币9962741.80元；2019年3月至2019年6月期间，被告人何艳丽明知刘俊玺采取集资诈骗手段欠下巨额债务仍与其共谋，虚构高息理财项目向社会公众集资，集资款全部用于刘俊玺归还个人债务利息。至案发时，被告人何艳丽共向李某2、覃燕等11人非法集资并造成上述集资参与人经济损失共计人民币2148068元；2018年7月至2019年6月期间，被告人梁建以投资理财项目为由，为被告人刘俊玺向李某1、陈某等6人许诺高息，非法吸收资金共计人民币1928124.05元，后陆续归还人民币416702.92元，造成上述集资参与人经济损失共计人民币1511421.13元。2019年6月28日，被告人何艳丽主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，并揭发被告人刘俊玺的部分犯罪事实。次日，被告人刘俊玺主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。2019年7月18日，被告人梁建经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、到案经过、刘俊玺银行转账记录、搜查证、搜查笔录、房产查封材料、审计报告书、户籍信息、证人王某、任某、章某、万某、何某1、姜某、何某2、喻某、张某等人的证言、集资参与人朱某、李某1等67人的证言及相关的借条、借款合同、转账记录等书证、被告人刘俊玺、何艳丽、梁建等人的供述与辩解等证据证实。针对控辩双方的意见，本院评判如下：1、关于被告人何艳丽的辩护人提出何艳丽系从犯的辩护意见，经查，在起诉书指控何艳丽的犯罪事实中，该积极实施虚构高息理财项目向多名集资参与人吸收资金的行为，与被告人刘俊玺在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照该所参与的全部犯罪处罚。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。2、关于被告人何艳丽的辩护人提出何艳丽系立功的辩护意见，经查，被告人何艳丽到案后揭发同案犯刘俊玺的部分犯罪事实，与其共同犯罪具备事实和法律意义上的紧密关联，属于其应当如实供述的范围，依法不能认定为立功。该辩护意见于法无据，本院不予采纳，但本院对何艳丽的检举揭发行为给予积极评价，在量刑时酌情从轻考虑。3、辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人刘俊玺、何艳丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人梁建非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘俊玺、何艳丽主动投案，被告人梁建经公安机关电话传唤到案，三被告人到案后均如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。被告人梁建案发前归还部分集资款，可以酌情从轻处罚。综上，结合本案的犯罪性质、情节、社会危害性及控辩双方的意见，根据1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘俊玺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2031年6月29日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人何艳丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2027年6月28日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人梁建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年1月17日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人刘俊玺、何艳丽、梁建退赔集资参与人的经济损失。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜钧海人民陪审员  李兆杨人民陪审员  纪玉铸二〇二一年三月十五日法官助理马杰书记员仇玉蓉附表：            序号              集资参与人              经济损失数额（人民币：元）              退赔义务人                  1              朱秀兰              120638              刘俊玺、梁建                  2              李梅青              730000              刘俊玺、梁建                  3              兰  娜              51411.12              刘俊玺、梁建                  4              刘桂花              46700              刘俊玺、梁建                  5              陈春玲              48950              刘俊玺、梁建                  6              陈丙波              513722.01              刘俊玺、梁建                  7              张婷婷              292154.11              刘俊玺                  8              王  琴              25504              刘俊玺                  9              王义前              134869.6              刘俊玺                  10              马红燕              59140.75              刘俊玺                  11              王春艳              25413.36              刘俊玺                  12              田专专              167561.18              刘俊玺                  13              张宣航              18487.92              刘俊玺                  14              刘海程              131843              刘俊玺                  15              楚合宽              352900              刘俊玺                  16              李海涛              16577.07              刘俊玺                  17              钟  原              36141              刘俊玺                  18              赵乐乐              93300.85              刘俊玺                  19              李爱娥              49270              刘俊玺、何艳丽                  20              赵利源              15000              刘俊玺                  21              李  坤              441500              刘俊玺、何艳丽                  22              张凤珍              291479              刘俊玺、何艳丽                  23              李春雪              25592.08              刘俊玺                  24              丁  超              322695              刘俊玺、何艳丽                  25              陈秀萍              139315              刘俊玺、何艳丽                  26              窦茂莹              95499.12              刘俊玺、何艳丽                  27              史丽红              180000              刘俊玺、何艳丽                  28              宋媛媛              150000              刘俊玺、何艳丽                  29              杨绪芬              19263              刘俊玺                  30              付娟娟              58473.26              刘俊玺                  31              郭云龙              46920              刘俊玺                  32              覃  燕              150000              刘俊玺、何艳丽                  33              任晓翠              27393.94              刘俊玺                  序号              集资参与人              经济损失数额（人民币：元）              退赔义务人                  34              何春苗              159432              刘俊玺、何艳丽                  35      ThisdocumentwastruncatedherebecauseitwascreatedusingAspose.WordsinEvaluationMode.