河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0305刑初68号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人高天羽，曾用名：时天意，男，1994年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，住洛阳市涧西区。2020年10月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，同年12月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被洛阳市公安局重庆路分局逮捕。指定辩护人王凯丽，河南达兴律师事务所律师。被告人胡腾，男，1994年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，住洛阳市西工区（户籍地：河南省伊川县）。2020年11月3日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，同年12月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被洛阳市公安局重庆路分局逮捕。指定辩护人何灵聪，河南达兴律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2021）21号起诉书指控被告人高天羽、胡腾犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红依法出庭支持公诉。被告人高天羽、胡腾及其辩护人王凯丽、何灵聪到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2020年6月份至7月份，被告人胡腾经人介绍认识卢勇昌（在逃），卢勇昌让其使用他人的银行卡帮助自己进行资金流转，称这些资金是赌博违法所得，承诺给予佣金每日400元。胡腾为赚取佣金，先用其表弟董帅飞（另案处理）新办理的2张银行卡和网银工具用于资金流转，该2张银行卡为：工商银行卡，卡号：62×××12；农业银行卡，卡号：62×××74。胡腾承诺每天给董帅飞200元好处费，董帅飞将办理好的银行卡及绑定手机交给胡腾使用，胡腾使用董帅飞的银行卡进行资金流转共计20万元左右。后胡腾联系高天羽让其帮助自己继续进行资金流转，承诺给高天羽佣金是流转资金的1%，高天羽为赚取佣金就用自己名下的6张银行卡帮助胡腾进行资金流转，该6张银行卡为洛阳银行卡，卡号：62×××63；农业银行卡，卡号：62×××72；中信银行卡，卡号：62×××48；平安银行卡，卡号：62×××02；民生银行卡，卡号：62×××06；浦发银行卡，卡号：62×××90。胡腾称需要流转的资金是赌博违法所得，并让高天羽介绍顾健一起帮助进行资金流转，顾健为获取利益就新办理一张卡号为62×××46的邮政储蓄银行卡，开通手机银行后将手机和银行卡交给高天羽使用用于资金流转。资金流转方式是他人（被害人）先将钱转到高天羽名下的银行账户中，高天羽收到钱后再根据胡腾的要求转到顾健或者其他账户中，顾健银行账户前后流转资金20余万元，高天羽银行账户前后共计流转资金40余万元。经查询公安部反诈骗平台，高天羽名下的6张银行卡共涉及诈骗案件刑事立案5起，分别是湖北省枝江市公安局立案的李某被诈骗案、山西省太原市公安局尖草坪分局立案的张某被电信网络诈骗案、河北省保定市蠡县公安局立案的齐某被电信诈骗案、江苏省扬州市公安局江都分局立案黄郅媛诈骗案、山西省沂州市公安局立案的杨水瑞被诈骗案。董帅飞名下的银行卡也涉及犯罪资金流入17万余元。公诉机关认为，被告人高天羽、胡腾明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定判处。庭审中被告人高天羽、胡腾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪。被告人高天羽的辩护人对公诉机关指控高天羽构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，同时认为：被告人高天羽系从犯、初犯、偶犯；被告人高天羽到案后如实供述案件事实及所犯罪行，系坦白；被告人高天羽违法所得数额较小，在案件办理过程中诚恳认罪悔罪、态度较好，在起诉阶段签署认罪认罚具结书，并愿意退赔违法所得及缴纳罚金，主观恶性小、犯罪情节轻微。综上，建议本院对被告人高天羽从轻或减轻处罚，并判处六个月以下刑罚。被告人胡腾的辩护人对公诉机关指控胡腾构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，同时认为：被告人胡腾具有坦白情节，到案后如实供述了自己的全部罪行，认罪态度好表示认罪，有深刻的悔罪表现，在庭审中表示认罪认罚；被告人胡腾系初犯、偶犯，人身危害性及社会危害性均较小；被告人胡腾违法所得数额较小。综上，建议本院对被告人胡腾处以六个月以下刑罚。经审理查明：2020年6月份至7月份，被告人胡腾经人介绍认识卢勇昌（在逃），卢勇昌让其使用他人的银行卡帮助自己进行资金流转，称这些资金是赌博违法所得，承诺给予佣金每日400元。胡腾为赚取佣金，先用其表弟董帅飞（另案处理）新办理的2张银行卡和网银工具用于资金流转，该2张银行卡为：工商银行卡，卡号：62×××12；农业银行卡，卡号：62×××74。胡腾承诺每天给董帅飞200元好处费，董帅飞将办理好的银行卡及绑定手机交给胡腾使用，胡腾使用董帅飞的银行卡进行资金流转共计20万元左右。后胡腾联系高天羽让其帮助自己继续进行资金流转，承诺给高天羽佣金是流转资金的1%，高天羽为赚取佣金就用自己名下的6张银行卡帮助胡腾进行资金流转，该6张银行卡为洛阳银行卡，卡号：62×××63；农业银行卡，卡号：62×××72；中信银行卡，卡号：62×××48；平安银行卡，卡号：62×××02；民生银行卡，卡号：62×××06；浦发银行卡，卡号：62×××90。胡腾称需要流转的资金是赌博违法所得，并让高天羽介绍顾健一起帮助进行资金流转，顾健为获取利益就新办理一张卡号为62×××46的邮政储蓄银行卡，开通手机银行后将手机和银行卡交给高天羽使用用于资金流转。资金流转方式是他人（被害人）先将钱转到高天羽名下的银行账户中，高天羽收到钱后再根据胡腾的要求转到顾健或者其他账户中，顾健银行账户前后流转资金20余万元，高天羽银行账户前后共计流转资金40余万元。经查询公安部反诈骗平台，高天羽名下的6张银行卡共涉及诈骗案件刑事立案5起，分别是湖北省枝江市公安局立案的李某被诈骗案、山西省太原市公安局尖草坪分局立案的张某被电信网络诈骗案、河北省保定市蠡县公安局立案的齐某被电信诈骗案、江苏省扬州市公安局江都分局立案黄郅媛被诈骗案、山西省沂州市公安局立案的汪志被诈骗案。董帅飞名下的银行卡也涉及犯罪资金流入17万余元。上述事实，有被告人高天羽在公安机关的供述及亲笔供词，被告人胡腾在公安机关的供述，公安机关对董帅飞、顾健的讯问笔录，被害人李某、张某、齐某等人的报案材料、陈述，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，支付宝、微信等截图，转账截图，支付宝账务明细查询，银行卡交易明细单，到案经过及被告人高天羽、胡腾的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高天羽、胡腾明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人高天羽、胡腾犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。本案系共同犯罪，根据二被告人在共同犯罪中所起作用，不宜区分主、从犯。被告人高天羽、胡腾在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人高天羽的辩护人关于被告人高天羽系从犯，其具有坦白情节的辩护意见，以及被告人胡腾的辩护人关于被告人胡腾具有坦白情节的辩护意见，均证据及理由不足，本院不予支持；辩护人的其他辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人高天羽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年10月29日起至2021年4月28日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人胡腾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年11月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、本案违法所得依法追缴后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二一年三月五日书 记 员  师丽锋