浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初296号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人章育甜，男，1982年11月3日出生于浙江省建德市，汉族，初中文化，农民，住浙江省建德市。因本案于2019年10月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人袁游星，浙江月白律师事务所律师。 被告人李斌，男，1999年5月3日出生于浙江省常山县，汉族，高中文化，农民，住浙江省常山县。因本案于2019年11月28日被诸暨市公安局取保候审，经本院决定于2021年3月9日被取保候审。 辩护人王炜，浙江越晖律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人钱路，男，1997年11月28日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，农民，住安徽省霍邱县。因本案于2019年11月27日被诸暨市公安局取保候审，经本院决定于2021年3月9日被取保候审。 辩护人许淇凯，浙江浣纱律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人王伟伟，女，1989年3月20日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2019年11月22日被诸暨市公安局取保候审，经本院决定于2021年3月9日被取保候审。 辩护人赵春英，浙江兰竹律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）715号起诉书指控被告人章育甜、李斌、钟宗亮、钱路、王伟伟犯非法经营罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院于2020年4月7日立案。因新冠肺炎疫情防控的需要，本院于2020年4月17日裁定中止审理，后于2021年3月5日裁定对被告人章育甜、李斌、钱路、王伟伟恢复审理，其中被告人钟宗亮因在2021年3月即将生产，无法出庭，继续对其中止审理。本院依法组成合议庭，于2021年3月9日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员黄彭校等出庭支持公诉，被告人章育甜、李斌、钱路、王伟伟，辩护人袁游星、王炜、许淇凯、赵春英到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2017年10月，被告人章育甜、周翠燕（已起诉）和叶健（已起诉）合伙经营杭州乾顺电子商务有限公司（以下简称乾顺公司），与国王金融平台签订协议成为平台代理商，在未取得期货经营许可证的情况下，以发展客户投资平台上期货原油、黄金等虚拟产品进行交易牟取非法利益。被告人章育甜和周翠燕共同占股70%，被告人章育甜担任公司法定代表人，负责重要事项决策，周翠燕负责平台对接和财务管理；叶健占股30%，担任公司副总经理，负责业务管理并充当分析师指导客户操作。三人按照股份比例分红获利。公司经营期间，招募了吴小龙（已起诉）为电销部经理、付俊（已起诉）为网销部总监，分别负责对应业务部门的业务，并充当分析师指导客户操作，章育鹏（已起诉）等人为主管，负责管理所在业务组及开户工作，被告人李斌、钟宗亮、钱路、王伟伟等人为业务员，负责发展客户，并分别按照底薪加业绩提成的方式获利。 公司经营模式为：由业务员通过打电话、聊微信等方式发展客户，并拉入公司微信群，由主管在群内冒充客户发送虚假盈利截图引诱客户到平台开户投资。主管给客户开户入金后，将客户交给“专业分析师”，在隐瞒交易需要交纳高额手续费（每交易一手需要300美金保证金，收取100美金手续费）的前提下，故意指导客户进行频繁交易，以牟取高额交易手续费。 至2018年11月23日被抓时止，乾顺公司共发展罗某、杨某、乔某、王某1、陈某、郭某、孟某、沈某、王某2、田某等被害人到平台投资，共计违法所得达人民币810余万元。其中，被告人李斌担任冲锋队业务员，发展客户乔某等人，参与金额为人民币33万余元，非法获利人民币5.5413万元；被告人钟宗亮担任猎鹰队业务员，发展客户杨某等人，参与金额为人民币20万余元，非法获利人人民币4.2254万元；被告人钱路担任冲锋队业务员，发展客户孟某等人，参与金额为人民币8万余元，非法获利人民币2.5992万元；被告人王伟伟担任猎鹰队业务员，发展客户沈某，参与金额为人民币6万余元，非法获利人民币1.0963万元。 案发后，被告人李斌、钟宗亮、钱路、王伟伟经公安机关电话通知后到案，均如实供述了主要犯罪事实。被告人李斌退赃人民币2.5万元，被告人钟宗亮退赃人民币3.2万元，被告人钱路退赃人民币2万元，被告人王伟伟退赃人民币1万元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人章育甜、李斌、钱路、王伟伟违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动，属非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其中被告人章育甜、李斌系情节特别严重，被告人钟宗亮、钱路、王伟伟系情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人李斌、钟宗亮、钱路、王伟伟系从犯，又系自首，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院对上述被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。鉴于被告人李斌、钱路、王伟伟均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，公诉机关建议判处被告人李斌有期徒刑一年一个月、被告人钱路有期徒刑八个月、被告人王伟伟有期徒刑七个月，均适用缓刑，并处罚金。公诉人当庭追加指控被告人章育甜具有立功表现，依法可以从轻处罚。 被告人章育甜提出如下辩解意见：1、乾顺公司的设立不是为了经营，只是为了签代理协议而去注册的，真正营业的是周翠燕另外注册的一个公司；2、其没有参与乾顺公司的管理，不知晓公司业务上的事情；3、其在乾顺公司没有股份，也没有拿过分红。但又表示愿意认罪；提出家里经济困难，还有二个女儿要养，老婆已起诉离婚，请求对其从轻处理。 辩护人袁游星对公诉机关指控被告人章育甜犯非法经营罪无异议，对指控的主要事实无异议，但认为公诉机关未查明被告人章育甜在共同犯罪中的作用、分红，影响了对其量刑。具体辩护意见如下：1、在共同犯罪中，被告人章育甜相对于叶健、周翠燕作用较小，只是乾顺公司名义上的法定代表人，并非实际控制人，周翠燕利用章育甜的名义注册成立乾顺公司、负责对接国王平台、管理财务，叶健负责日常业务、管理员工，而章育甜几乎不负责什么事情，只是因为与周翠燕的关系才去公司帮忙，被员工误以为是老板；2、当庭认罪，具有坦白情节；3、系初犯，无前科，平时表现良好；4、本案的社会危害性相对较小，参与投资的客户基本具有投资风险意识，部分客户还是盈利的，本案的危害性与涉嫌诈骗的虚拟盘有本质区别；5、被告人章育甜归案后检举揭发他人犯罪，已被查实，具有立功表现。综上，请求对被告人章育甜从轻处罚。 被告人李斌对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人王炜对公诉机关指控被告人李斌犯非法经营罪无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：1、无前科，系初犯、偶犯，此次犯罪系刚入社会涉世不深所致；2、系从犯，主观恶性较小，社会危害性不大，通过58同城招聘进入乾顺公司做业务员，怀着热情去工作，但因为系公司底层员工，不直接接触客户、不经手具体事项，对违法犯罪缺乏全面正确的认识，加之周围同事都在从事此类事情，违法性认识较低；3、系自首，认罪认罚。综上，请求对被告人李斌减轻处罚，适用缓刑。 被告人钱路对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人许淇凯对公诉机关指控被告人钱路犯非法经营罪无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：1、系从犯，不是犯罪行为的策划者、组织者，只是业务员，根据公司安排发展客户；2、系自首，庭审中愿意认罪服法；3、犯罪主观恶性较小，初衷是谋生，2018年5月入职到12月被抓获，获利仅二万余元；4、系初犯、偶犯，犯罪系因法律意识淡薄，社会危害程度较轻，已退缴全部赃款。综上，请求对被告人钱路减轻处罚，适用缓刑。 被告人王伟伟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人赵春英对公诉机关指控被告人王伟伟犯非法经营罪无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：1、本意是为了寻找一份工作，不是为了参与犯罪，加入公司后因为法律意识淡薄才走上犯罪道路，主观恶性不深，从2018年8月底到10月被查获，总共工作二个月时间，只发展了一个客户；2、归案后如实供述，口供稳定，退还全部赃款，认罪态度很好，已签署认罪认罚具结书；3、系自首；4、系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请求对被告人王伟伟判处缓刑。 经审理查明： 2017年10月，被告人章育甜和叶健合伙成立乾顺公司，与国王金融平台签订协议成为平台代理商，在未取得期货经营许可证的情况下，发展客户投资平台上期货原油、黄金等虚拟产品的交易来非法获利。其中，被告人章育甜为法定代表人，占股70%，周翠燕作为被告人章育甜的女友，系公司名义股东，负责与国王金融平台对接和公司财务管理，叶健为副总，占股30%，负责管理公司业务和充当分析师指导客户操作，并按照股份比例分红获利。公司先后招募吴小龙为电销部经理、付俊为网销部总监，分别负责两个业务部门的业务，并充当分析师指导客户操作，章育鹏、方佳杰、汪意、李腾飞、鄢德虎为主管，负责管理各自业务组并给客户开户，被告人李斌、钱路、王伟伟以及钟宗亮、叶耀鑫、章云科、张国凡、卢进、张广苗为业务员，负责发展客户，上述员工分别按照底薪加业绩提成的方式获利。 公司经营模式为：先由业务员在全国范围内打电话、聊微信等方式招揽客户，将客户拉入公司微信群，由主管级别以上人员在群内当托冒充客户，发送虚假盈利截图引诱客户投资，后由主管负责给客户开户入金，再交给“专业分析师”指导操作。过程中，被告人故意向客户隐瞒高额手续费的事实（每交易一手需要300美元保证金，收取100美元手续费），诱使客户到平台开户投资，指导客户频繁交易或者给客户远程代操作进行频繁交易，以此收取客户高额手续费来非法获利。 至2018年11月23日被抓时止，乾顺公司共发展罗某、杨某、乔某、王某1、陈某、郭某、孟某、沈某、王某2、田某等被害人到平台投资，共计违法所得达810余万元。其中，被告人李斌担任冲锋队业务员，发展客户乔某等人，参与金额为人民币33万余元，非法获利人民币5.5413万元；钟宗亮担任猎鹰队业务员，发展客户杨某等人，参与金额为人民币20万余元，非法获利人民币4.2254万元；被告人钱路担任冲锋队业务员，发展客户孟某等人，参与金额为人民币8万余元，非法获利人民币2.5992万元；被告人王伟伟担任猎鹰队业务员，发展客户沈某，参与金额为人民币6万余元，非法获利人民币1.0963万元。 通过参与上述犯罪，被告人章育甜与周翠燕共同获取分红45万元左右，叶健以领取分红形式非法获利二三十万元左右。 案发后，被告人李斌、钱路、王伟伟经公安机关电话通知后到案，均如实供述了主要犯罪事实。被告人李斌退赃人民币2.5万元，被告人钱路退赃人民币2万元，被告人王伟伟退赃人民币1万元。 上述事实，由公诉机关向本院提交的的下列证据所证实： 1、被告人章育甜的供述和辩解，证实其供认自己为乾顺公司法人代表，公司做的是期货生意，平台是国王金融平台，通过拉客户来投资，赚钱客户手续费来获利。其知晓有个叫罗某的客户亏损了80多万元，说明乾顺公司赚了100万元左右的手续费。但辩解其只是乾顺公司名义上的股东和法人代表，周翠燕和叶健才是实际股东，其平时也不去管理乾顺公司，也没有从乾顺公司拿到过钱，平时都是周翠燕给其生活费。 2、被告人李斌的供述和辩解，证实2018年3月份左右，李斌通过“58同城找工作”进入乾顺公司上班，系汪意冲锋队的业务员，当时由叶健、叶耀鑫、吴小龙等人给其进行了培训。其负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。主管给客户开户后交给经理吴小龙、叶健等人指导操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。其做到2018年11月份乾顺公司被查获，发展了乔某、林龙泉等四个客户，工资为3500元底薪加上7—10%的客户手续费提成，个人获利5万元左右。章育甜是老板，公司开会都会过来的；叶健也是老板，管业务的。 3、被告人钱路的供述和辩解，证实2018年5月份，钱路进入乾顺公司上班，系鄢德虎下面的业务员，付俊、鄢德虎、李腾飞等对其进行了培训。其负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。其一直做到2018年11月乾顺公司被查，发展了孟某、邓日红等客户，工资为3500元底薪加业绩提成，个人获利2万元左右。公司有二个老板，一个姓周的女的，一个姓章的男的，开大会的时候二个老板会到场，平时公司业务是叶健在管理。 4、被告人王伟伟的供述和辩解，证实2018年8月，王伟伟进入乾顺公司上班，系汪意冲锋队的业务员，吴小龙和主管对其进行了培训。其负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。客户有意开户后就交给主管等人负责了。其一直做到2018年11月乾顺公司被查，总共发展了沈某一个客户。乾顺公司有个主管叫章育鹏的，他的哥哥是公司的老板，但具体做什么其不清楚；叶健是总监，经理是吴小龙，像其这样的业务员是主管直接管理的。 5、同案犯钟宗亮的供述和辩解，证实2018年四五月份，钟宗亮通过“58同城”投简历进入乾顺公司上班，系网销部业务员，鄢德虎、李腾飞等对其进行了培训。其负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。其注册了二个工作用的微信号，一个是“陌上花开”、一个是“雨夜”，根据鄢德虎下发的名单来加客户微信。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。客户想要开户，其就把客户移交给主管，由主管负责后面的事情。其做到2018年11月被查获，总共发展了杨某、王娟、还有一个山东人等三个客户，其工资为3500元底薪加手续费10%左右的提成，个人获利4万元左右。乾顺公司老板是章育甜，有时会来公司，叶健也是老板，大家叫他“叶总监”，有一个主管章育鹏是老板章育甜的弟弟。 6、同案犯叶健的供述和辩解，证实其以前在章育甜公司上班做期货，乾顺公司于2017年9月左右成立，老板是章育甜，占股40%，主要负责与国王金融公司对接账目，最后分钱发工资，周翠燕占股30%，负责平台对接和公司财务等，其占股30%，担任总监负责业务。公司做国王金融平台的期货（原油、黄金产品），赚取客户的手续费，客户交易一手需300美金保证金，公司从中收取100美金手续费，扣除平台分成后剩余是乾顺公司的获利。业务员通过电话网络发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有公司的托冒充客户在群上发虚假赚钱消息吸引客户，客户投资后由叶健、吴小龙、付俊等人指导客户操作，通过向客户介绍点位方式模糊隐瞒高额手续费、并指导客户频繁操作来获利。其个人获利二三十万余元。 7、同案犯周翠燕的供述和辩解，证实其系乾顺公司老板章育甜的女友，其名义上有30%股份，但实际上乾顺公司由章育甜占股70%、叶健占股30%。每手手续费平台收取10%左右，剩余归乾顺公司，其从乾顺公司分得的每手手续费中获取1美金好处，股份的钱由章育甜保管。2017年9月起，乾顺公司作为国王金融平台的代理，通过电话网络发展客户，以员工假扮托发虚假赚钱消息引诱客户投资平台期货，等客户开户后再由叶健等人冒充分析师指导客户操作。客户交易一手是300美金保证金，公司收取100美金手续费，以隐瞒高额手续费的方式骗客户来平台投资，让分析师指导客户频繁操作来赚取客户手续费。叶健曾代操作罗某的账户产生100余万手续费。其参与管理公司的财务，个人获利四五万元，章育甜获利四十余万元，叶健分成有几十万元。 8、同案犯吴小龙的供述和辩解，证实2017年9月，吴小龙经叶健介绍进入乾顺公司，一开始担任主管，到2018年3月份，其和方佳杰升为经理，其管理汪意、章育鹏两个组。公司通过电话、微信发展客户，拉入微信群后，群内有主管、经理等人当托冒充客户发虚假赚钱消息引诱客户投资，业务员负责发展客户，主管负责给客户开户、答疑，经理负责指导客户操作，小客户由其指导大客户由叶健指导。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。其工资为4000元底薪加团队发展客户手续费4-6%的提成，后涨到4500元底薪加6-8%的提成。其个人获利情况记不清楚了，要看银行账单。 9、同案犯付俊的供述和辩解，证实2018年4月底，其和李腾飞、鄢德虎一同进入乾顺公司。乾顺公司法人是章育甜、副总叶健，其担任网销部总监，李腾飞、鄢德虎担任网销部经理分别带队。网销部由业务员在社交软件上加好友，跟客户聊期货拉入微信群，群内有员工当托冒充客户发虚假赚钱消息吸引客户，客户有意向后交给经理在财务谢某处开户，入金后由其等人指导客户操作。听叶健等人指示向客户隐瞒100美金手续费，以介绍10个点或回本方式介绍来模糊，并让客户频繁交易产生手续费来赚钱。其获取网销部纯利润的10%，至案发止网销部未盈利，其和李腾飞、鄢德虎约定三人平分总获利，其从李腾飞、鄢德虎处分得三四万元。 10、同案犯章育鹏的供述和辩解，证实2017年9、10月份，章育鹏进入哥哥章育甜的乾顺公司上班做业务员，到2018年3月担任电销部尖刀队主管，负责管理组内业务员、给客户开户等。公司通过电话、微信发展客户，拉入微信群后，群内有主管、经理等人当托冒充客户发虚假赚钱消息引诱客户投资，投资后由叶健、吴小龙、付俊等人充当专业老师指导客户操作。叶健要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。周翠燕负责对接国王金融平台和财务管理，名义上有股份但实际没有。其工资为底薪加组内业绩3-5%提成，个人获利10余万元。 11、同案犯方佳杰的供述和辩解，证实之前方佳杰在章育甜公司做过股票，到2017年9月，章育甜成立乾顺公司，周翠燕是老板有公司股份，管理财务，公司开会时给员工打气。其担任业务主管，2018年2、3月份升为经理，管理叶耀鑫、张振藩两个团队，2018年7月因业绩不好降为主管。公司通过电话、微信发展客户，拉入微信群后，群内有主管、经理等人当托冒充客户发虚假赚钱消息引诱客户投资，投资后由叶健、吴小龙、付俊等人充当专业老师指导客户操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。平台每周三有一次大行情，但平台会控制让系统变卡致使客户无法卖出而大量亏损，因此客户亏损中的部分钱是因平台控制而亏损。其工资为3500元底薪加组内业绩4-6%提成，个人获利10万余元。 12、同案犯汪意的供述和辩解，证实之前在章育甜公司做过股票，到2017年9月，章育甜成立乾顺公司，其是业务员，到2017年11月份升为冲锋队主管。公司通过电话、微信发展客户，拉入微信群后，群内有主管、经理等人当托冒充客户发虚假赚钱消息引诱客户投资，投资后由叶健、吴小龙、付俊等人充当专业老师指导客户操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。其工资为3500-4000元底薪加组内业绩3-5%提成，个人获利10万余元。 13、同案犯李腾飞的供述和辩解，证实2018年4月底，李腾飞进入乾顺公司担任网销部经理，系凌云队主管，负责管理业务员和拉客户。公司通过电话、微信发展客户，拉入微信群后，群内有主管、经理等人当托冒充客户发虚假赚钱消息引诱客户投资，投资后由叶健、吴小龙、付俊等人充当专业老师指导客户操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。其工资为4500元底薪加组内业绩6-8%提成，个人获利6万余元。 14、同案犯鄢德虎的供述和辩解，证实2018年4月底，鄢德虎进入乾顺公司担任网销部经理，系猎鹰队主管。公司通过电话、微信发展客户，拉入微信群后，群内有主管、经理等人当托冒充客户发虚假赚钱消息引诱客户投资，投资后由叶健、吴小龙、付俊等人充当专业老师指导客户操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。周翠燕开会会来，公司业绩不好时给员工打气。其工资为4500元底薪加组内业绩6-7%提成，个人获利5万余元。 15、同案犯叶耀鑫的供述和辩解，证实2017年上半年，叶耀鑫进入乾顺公司上班，系方佳杰旋风队的业务员，负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。主管给客户开户后交给经理吴小龙、叶健等人指导操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。2017年年底升为代理主管，到2018年6月又变为业务员，工资为3000元底薪加业绩8-9%提成，个人获利10万元左右。 16、同案犯章云科的供述和辩解，证实2017年12月，章云科进入乾顺公司上班，系章育鹏尖刀队的业务员，负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。主管给客户开户后交给经理吴小龙、叶健等人指导操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。其发展了罗某等客户，工资为3500元底薪加组内业绩8-10%提成，个人获利10万余元。 17、同案犯张国凡的供述和辩解，证实2017年上半年，张国凡在章育甜、周翠燕的公司上班，2017年9月中下旬成立乾顺公司，周翠燕也是公司老板。其系方佳杰组的业务员，负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。主管给客户开户后交给经理吴小龙、叶健等人指导操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。工资为3500元底薪加业绩8-10%提成，个人获利10万元左右。 18、同案犯卢进的供述和辩解，证实2018年3月初，卢进进入乾顺公司上班，系汪意冲锋队的业务员，负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。主管给客户开户后交给经理吴小龙、叶健等人指导操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。工资为3500元底薪加业绩8-10%提成，个人获利六七万元左右。 19、同案犯张广苗的供述和辩解，证实2017年9月初，张广苗进入乾顺公司上班，系汪意冲锋队的业务员，公司业务由叶健负责，其负责发展客户，把客户拉入公司微信群，群内有主管等人当托冒充客户发虚假赚钱消息来引诱客户投资。周翠燕是公司股东。主管给客户开户后交给经理吴小龙、叶健等人指导操作。公司要求不能直接告诉客户手续费是100美金，以介绍10个点回本的方式隐瞒高额手续费。工资为3500元底薪加业绩8-10%提成，个人获利几万元。 20、证人谢某的证言，证实2017年6月开始，谢某进入乾顺公司担任行政主管，老板章育甜，副总叶健、总监付俊、吴小龙，公司做国际期货业务，员工负责电话、微信拉客户投资公司的期货原油。行政部有2名前台严妍、吴芳艺，其主要负责公司财务、客户开户，线下充值、员工招聘离职等。周翠燕是章育甜女友，有公司股份，跟上面公司对接且有财务管控权和人事权，安排公司的资金进出，公司开销需向周翠燕汇报。客户资金可以通过第三方支付平台线上充值；也可以线下充值，先转账至公司提供的郑惠娟的账户，再由行政部根据客户账户风险值选择充钱进入。正常交易一手原油或者黄金是几十万美元，客户只需要300美元保证金就能交易，每买卖一手公司扣除100美元手续费。从其电脑中提取到的工资表、业绩提成表、返佣明细表都是其根据公司业绩计算，再把员工工资提成按照计算好的工资表现金或者转账给员工。 21、（1）被害人罗某的陈述，证实2018年5月7日，“章经理”打其电话并加ＱＱ和微信好友，向其推荐期货，“章经理”远程帮其下载“神枪手”软件并开户。对方推荐“吴总监”，吴总监又推荐吴博松老师指导其操作。其一开始通过网银在该软件内充值10万元，扣除300元手续费实际到账9.97万，“章经理”称可以转给其公司再充值不需要扣费，其后续又转账10万、50万、18万到叶奎林账户（卡号6217××××4133），由吴博松老师远程帮其操作买卖，期间吴博松告诉其能赚大钱让其加大投资。对方告诉其买期货需要保证金，保证金会退还，但未告知手续费，其共入金88万元，到5月15日亏损剩下18076元，未出金过，期间支付125万手续费。 （2）平台交易记录，证实罗某的“神枪手”账户（账号：×××41）于2018年5月9日至5月16日的交易记录，入金88万（5月7日充值10万到账99700元，5月8日充值10万，5月9日充值50万，5月14日充值18万，共计到账87.97万），出金0，账户余额18076元。期间操作买卖美原油、美黄金共3020手，平仓盈亏225576元，手续费1087200元。 （3）微信聊天记录，证实2018年5月7日至2018年5月15日，昵称为“国际金融期货章经理”（微信号码：×××ｕｎ）为罗某在国王金融平台上开户，下载神枪手期货软件，给罗某发操作建议，罗某咨询手续费问题，“章经理”解释原油波动0.1、黄金波动1美金就回本。昵称为“吴辰期货总监”向罗某推荐老师。昵称为“期货个人吴博松老师”远程给罗某操作买卖，并让罗某加大投入，最后导致罗某亏损。 “经纪人-章云科”把罗某拉入“财富家园-8部”微信群，群内推荐炒期货美原油、美黄金，有人做托。 （4）银行账单，证实罗某尾号6880浦发账户于2018年5月7日转账10万，罗海尾号9041工商账户于2018年5月8日、9日、14日分别转账给叶奎林（6217××××4133）10万、50万、18万，共计88万元用于平台入金。 22、（1）被害人杨某的陈述，证实2018年8月底，其微信上添加了一个好友“吴婷婷”（昵称“雨夜”）。聊了一段时间后，2018年10月初向其推荐炒期货，有专业老师指导且有大数据支撑肯定赚钱，其同意后将身份证、农行卡拍给对方，帮其在“国王金融”平台开户。后“王经理”（昵称“财富使者”）加其ＱＱ、微信，帮其远程下载了“快枪手”软件并要其充值投资。10月8日至11日间其充钱100700元（平台内13800美金、99558.72元），充钱后“刘老师”（“华赢点金”）加其好友指导其买卖期货，亏损77337.22元，剩余22221.5元其出金。对方告诉其每笔交易收50美金手续费和500美金保证金，其以为赚钱才会收手续费，实际上不管盈亏都会收，且手续费比他们说的高。 （2）短信截图，证实杨某与公司（号码159××××2977）的短信内容，杨某询问对方什么公司和产品合约号，对方称为国王金融，软件在维护无法使用，出入金正常。 （3）平台交易记录，证实杨某“快强手”账户（账号：×××14）于2018年10月8日至11日的交易记录，入金99558.72元（10月8日充值5050.08、24528.96元，10月11日充值20200.32元、49779.36元），出金22221.5元（10月12日出金18720元、10月29日出3501.5元）。 （4）农业银行账单，证实杨某尾号0876农行账户转入平台账户，共入金99558.72元，出金22221.5元，亏损77337.22元，与平台记录一致。 23、（1）被害人乔某的陈述，证实2018年6月份左右，“国王金融”下面的杭州乾顺金融公司的工作人员打电话给其加微信好友，推荐投资美原油、黄金。其在对方的诱导下在平台上开户投资买原油、黄金，交易一手300美元，保证金300美元，其投钱后对方经常建议其继续投资并买进卖出交易，开始赚了一点钱后一直亏损。至10月12日投入损失至少32万元，入金的钱均通过线下充值，转到对方6230××××3477等农行账户内。对方告诉其手续费10个点，但未说明是100美金，后来其发现不管亏盈对方公司都要收取100美金手续费，且对方让其频繁买卖，其投资的钱基本都是变成手续费被骗。 （2）平台交易记录，证实乔某账户×××01于2018年6月4日至9月3日的平台交易记录，入金18605.33美金，出金605.33美金，平仓盈亏-800美金，交易手数（买卖算2）430手，手续费17200美金（123840元，买或卖一手要40美金手续费）。 乔某账户×××57于2018年9月3日至10月12日的平台交易记录，入金26370美金，平仓盈亏-14460美金，交易手数（买卖算2）228手，手续费9290美金（66888元）。显示保证金300美金（买或卖一手要40.6美金多手续费，1美金7.2元计）。 以上共计入金323822.4元，出金4358.4元，亏损319464元；其中，平仓盈亏-109872元，交易手数658手，手续费190728元，至10月12日账户余额18864元。 （3）微信聊天记录，证实2015年10月15日左右，昵称为“吴”（微信已删）通过微信指导乔某在“国王金融”平台上期货交易。 （4）银行转账凭证，证实7月30日至10月12日间，乔某尾号1285工行账户转账给郑慧娟（中信银行6217××××4839、农行6230××××3477）账户资金16笔，共321350.4元（44632美金）。其中以人工入金方式入金9次共182664元。 24、（1）被害人王某1的陈述，证实2018年9月初，国王金融旗下的乾顺金融公司工作人员联系其推荐投资美原油、黄金的，将其拉入“财富家园-8部”微信群，群内宣传投资，经常有人在群内说投资赚了钱。其就按照群内广告加客服经理“汪慧慧”（微信号×××77）为好友，“汪慧慧”介绍买卖一手300美金，每手买进卖出都收取5个点手续费，但未说明10个点是100美金，跟其强调10个点就能回本，“小卢”（微信号×××96）也来加其微信劝投资。9月10日，其将身份信息、银行卡提供给“汪慧慧”开户，并下载“快强手”ＡＰＰ，按照对方给的网址进行充值。对方推荐“吴总监”（微信号×××09，昵称“赢”，自称叫吴博松），“吴总监”指导其买进卖出亏了很多钱，后继续劝其追加投资又亏损，后来其才知道10个点手续费就是100美金,买卖金额的三分之一，对方通过要其频繁操作买卖来赚手续费。9月12日至21日间共投资194616元，基本全部亏损完，账户剩余几十美元，因无法登陆故未出金。 （2）银行账单，证实王某1尾号7799工行账户于2018年9月12日至13日的交易记录，显示转账给郑慧娟（6230××××3477农行账户）144000元、10800元、39816元，共计194616元。 （3）微信聊天记录，证实2018年9月11-13日，“吴博松”通过微信指导王某1在期货平台上买卖交易，让王某1加大投资，最终使王某1亏损的事实。 25、（1）被害人陈某的陈述，证实2018年7月，杭州一做美国原油、黄金的投资公司的“小叶”（昵称“Ｗｉｎ”）加其微信，将其拉入“财富家园一部”微信群，群内有工作人员在发投资建议，还有人发投资赚钱、感谢老师。其准备投资后，“小叶”推荐公司经理“方凌”（微信号×××12），“方凌”教其上传身份证、银行卡并下载“快强手”ＡＰＰ开户。8月16日其充值50096元（收款账户1001××××0378，充值需手续费），投资时对方告知买卖要需要保证金，买卖一次收取10个点手续费但未说明是100美金。对方推荐“吴博松”（昵称“赢”）指导其操作亏了钱，“吴博松”要其继续投钱翻本，其又继续投资，对方在电脑上远程控制其账号操作。至8月23日共投入81117元，出金2836元，亏损78281元。 （2）平台交易记录，证实陈某“快强手”平台账户（账号×××03）于2018年8月16日至31日的交易记录，共入金11244美金（80956.8元），出金394美金（2836.8元），亏损78120元；其中，平仓盈亏-4750美金（34200元），交易手数122手，手续费6100美金（43920元）。（买或卖一手为50美金） 26、（1）被害人郭某的陈述，证实2017年下半年，一女子张某（昵称“Ｄｒｅａｍｓ”）加其微信好友，自称是投资美国原油、黄金的投资公司，经常给其发行情和别的客户赚钱信息。9月17日，其联系张某，对方介绍投资买卖一手300美金，需要100美金保证金，买卖一次收取10个点手续费从保证金中扣除。张某推荐“章经理”教其上传身份信息开户，下载了“快强手”ＡＰＰ，“章经理”推荐“吴老师”指导其操作，称原油有大市场要其加大投资，对方教其频繁买卖导致其亏损。后“吴老师”要其继续投资翻本，后其知道手续费10个点就是100美金，但为了翻本其在9月24日又充值5000美金，当晚其想卖出时“吴老师”叫其留着，到第二天被强制清仓亏损只剩110美金。其通过自己的建行账户转到对方对公账户（1051××××0936）和郑慧娟账户（6230××××3477、6222081603002266226），共投入108800.64元，出金792元，亏损108008.64元。 （2）银行转账记录，证实郭某尾号8290建行账户于2018年9、10月的交易记录，9月18日转给对易宝支付-杭州乾顺电子商务有限公司1051××××0936账户4328.64元，转给郑惠娟6230××××3477农行账户60480元，9月20日转给郑惠娟7920元，共计72728.64元。 27、（1）被害人孟某的陈述，证实2018年8月底，一微信群上叫杨明雪的人推荐其投资他们国王金融公司的期货，把其拉入微信群，群内经常有人发赚钱消息，杨明雪劝其投资但其未投资。后群内一浙江衢州的男子加其微信，告诉其投资期货赚了钱，其就相信联系杨明雪去开户，下载了“快强手”ＡＰＰ，杨明雪称交易一手要300美金保证金，他们公司收10个点手续费，其以为是盈利的10%。杨明雪帮其开户，对方公司的一个经理（号码186××××2859）ＱＱ远程教其操作转钱，指导老师助理电话教其如何买卖。其入金后，对方指导老师叫其买原油亏了近6万，之后其继续投资，老师指导其操作导致其亏损了105100元。 （2）银行账单，证实孟某尾号3849建行账户于2018年8月13日至年11月23日的交易记录，转入杭州乾顺电子商务有限公司账户122337.79元（含237.79元充值手续费），出金17045.6元，亏损105292.19元。 28、（1）被害人沈某的陈述，证实2018年8月，一女子（微信昵称“晓薇”）电话联系其加微信好友，推荐炒期货称肯定能赚钱，一手300美金保证金，他们收5个点手续费，其以为是盈利额的5%。对方把其拉入“财富家园”微信群，公司经理汪慧慧（微信号×××77）让其下载了ＡＰＰ给其开户，并指导其操作买卖，其9月6日、7日入金64800元亏损了4、5万，其查看交易记录发现买卖一手收取10个点即100美金，其就问对方为何手续费这么高，对方称上级公司也要提成，并称他们老师实力很好，为了翻本其要求换老师，对方“吴博松”继续指导其操作，9月12日至11月9日间陆续入金76900元，一两手炒能赚点，对方指导其重仓买入时一下亏了5万，只剩下3000余元。其开户后对方曾电话回访问是否自愿开户、是否知晓保证金。 （2）银行转账记录，证实沈某尾号6645建行账户于2018年8月20日至2019年2月20日交易记录，转账给郑慧娟6230××××3477共计140700元，出金10242.5元，亏损130457.5元。 （3）微信聊天记录，证实2018年9月4日至11月份，昵称为“汪慧慧”让沈某下载了软件并开户，推荐“吴辰”老师指导沈某操作买卖，称老师有多年操盘经验，要听从老师指导，并在微信上给沈某发指导建议，最终使其亏损。 29、（1）被害人王某2的陈述，证实2018年9月份，国王金融旗下的杭州乾顺金融公司的“小白”加其微信，将其拉入微信群，推荐做美国原油、黄金，群内一直有人说投资好赚了钱，其心动就投资了。“小白”让其下载“快强手”ＡＰＰ帮其开户，群上的一个经理给其发经验和行情，并向其推荐“吴总监”（昵称“吴辰”）带其操作买卖。对方要其将钱转给郑慧娟（6230××××3477）客户免手续费，未告知手续费之事。10月8日其开始入金，赚了几百美元后“吴总监”要其加大投资赚更多钱，其就继续入金但之后一直亏钱。后来其发现每买一手都要100美金手续费，就问“吴总监”，对方称行情好可以赚回来要其继续投资，但其觉得有问题未再投资。至10月22日共投入138050元，剩余1000余元提现，亏损13.7万元左右。 （2）平台交易记录，证实王某2的平台账户交易情况，期间买卖原油1812、纽期金1812共98手（按买卖一手100美金计，手续费为4900美金即35280元），平仓盈亏-12110美金（87192元）。 （3）银行账单，证实王某2尾号4712建行账户于2018年9月至12月的交易记录，显示转帐给郑慧娟6230××××3477共计138050元。 （4）微信聊天记录，证实2018年9月至11月，昵称为“Ｔｉｍｅｆｌｉｅｓ”的人教王某2操作流程，并推荐老师指导王某2操作，给王某2发行情和操作建议。 30、（1）被害人田某的陈述，证实2018年8月22日，“罗丽琴”（微信号×××96）加其微信，向其推荐“蓝海”（微信号×××04），“蓝海”把其拉到“财富家园第九部”微信群，群内经常有人发做期货赚钱的信息和期货行情。10月24日“蓝海”推荐其投资国王金融期货，其就把身份信息和银行卡给对方开了户，并下载“快强手”ＡＰＰ，对方推荐“王经理”教其充值出入金操作（账号×××30）。后公司的章育鹏安排“刘承业”指导其操作，先期赚了几百美元，“刘承业”叫其加大投入并要其购买美原油、纽期金并多次操作。至10月31日其共投入148776.5元，只剩下230美金，共出金2086元，亏损146690.5元。资金转入郑慧娟3477农行账户，每交易一手300美金对方要扣除100美金佣金，事后其查询得知乾顺公司无合法持牌，快强手软件非实盘期货，其开发公司已解散，国王金融平台虚假。 （2）举报材料，证实田某提供的诈骗公司信息，“快强手”软件开发商凯恩电子技术有限公司已解散，对方提供的充值网站实际转到郑慧娟个人账户，汇率系自定义的7.45，非国际浮动汇率。 （3）银行账单，证实田某尾号0117招商银行账户于2018年10月24日至26日，转账给郑惠娟6230××××3477农业账户共计148776.5元，后出金2086元，亏损146690.5元。 （4）微信聊天记录，证实2018年8月22日至10月31日，“罗丽琴”向田某推荐期货，并拉入微信群；“蓝海”加田某好友，推荐国王金融平台的美原油和美黄金教田某下载快强手软件并开户；“刘承业”给田某发行情指导操作，田某投资2万美金后不到一周基本亏完，“刘承业”劝其冷静耐心等待。 31、公司登记基本情况、公司章程，证实杭州乾顺电子商务有限责任公司成立于2017年10月18日，法人为章育甜，住所地浙江省杭州市江干区××街道××路××号××楼××室，经营范围：电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：经济信息咨询，企业管理咨询，承办会展，国内广告的设计、制作、代理、发布，图文设计、制作，室内外装饰工程的设计及施工；批发、零售：计算机软硬件，电子产品，日用百货，家具。登记委托人吴鹏飞，股东章育甜、叶健，章育甜占股70%，叶健占股30%。 32、银行账单，证实郑惠娟6230××××3477农行账户、周翠燕6210××××9056、6217001540001758307建行账户、谢某6228××××7379农行账户的交易明细。其中郑惠娟账户于2018年5月16日开户，至2019年该账户接收被害人郭某、乔某、田某、沈某、王某2等人的转账款，大部分又转入周翠燕尾号9056建行账户，部分转给谢某、叶伟、冯栋、宋永勤、银联等。2018年12月有国王金融账户出金记录，后账户余额46500元转给周建防，3000元转给谢某。 周翠燕尾号9056账户于2018年1月至11月的记录显示，部分资金来源于九派天下支付有限公司客户备付金、银盈通、易宝、连连银通、平安银行、郑惠娟等账户，资金转入后部分转给谢某支付工资，部分转给谢某、何玉娟、廖玉娟、潘江明、项露露、倪自强、周昌健等人。其中，转给叶健（6230582000003259762）账户共844479元,转给章育甜（6228480329444515277）账户共20万元。案发后，账户内79万元被周翠燕父母转账、现金支取转移。 2017年11月至2018年11月间，周翠燕（尾号9056账户）在每月15日左右转账给谢某银行账户公司员工的工资，谢某部分取现，部分通过银行卡、支付宝、微信等方式转账给公司员工，包括吴小龙、汪意、章育鹏、方佳杰、李腾飞、张广苗、张国凡、叶耀鑫、章云科、卢进、储志鹏、何华全、张振藩、麻琼艳、王进、严燕等人。另与郑惠娟有几笔出入记录，曾转账给叶健（6230582000003259762）12000元，转账给章育甜（6228480329444515277）35000元。案发后2018年11月26日周冬罗（周翠燕母亲）转给谢某45万，后谢某分笔转给张克帅等20余人。 综上，本案资金流向为：第一步，客户资金通过线上方式进入第三方支付平台，或通过线下方式进入乾顺公司提供的个人账户（主要是郑惠娟尾号3477的农行账户）；第二步，资金从第三方支付平台或从郑惠娟个人账户转入周翠燕尾号9056建行账户；第三步，部分资金转给章育甜、叶健、公司财务谢某等个人账户用于分红、发员工工资；第四步，资金从谢某账户转入公司员工吴小龙、汪意、章育鹏、方佳杰、李腾飞、张广苗、张国凡、叶耀鑫、章云科、卢进以及李斌、钱路、王伟伟、钟宗亮等人账户用于发放工资。 33、搜查证、搜查笔录，证实2018年11月23日15时10分至16时20分，诸暨市公安局民警对杭州市下城区××镇××幢××楼的杭州乾顺电子商务有限公司进行搜索。对公司总监级别以上的办公室电脑及财务、前台的电脑进行了扣押。 34、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实民警从叶健处扣押电脑一体机4台（一台贴有前台、一台贴有前台2、一台贴有叶健、一台贴有财务）、coolpad手机一部、黑色苹果X手机一部；从周翠燕处扣押贴有老板标签的电脑一体机一台、黑色OPPO手机一部、白色苹果X手机一部。 35、电子证物检查笔录以及数据硬盘，证实公安机关分别对汪意、周翠燕、付俊、吴小龙、方佳杰、章育鹏、鄢德虎、李腾飞、叶健处扣押的手机进行检查，提取了手机内的ＱＱ、微信聊天记录、图片等数据；对从谢某、叶健处扣押的三台一体式电脑（品牌现代ｅ派）进行检查，提取电脑中涉案的电子数据。在上述手机中提取到大量与客户聊天的记录，在涉案电脑中提取到数据，重点包括乾顺公司基本信息、员工信息、员工入职离职时间、工资表、业绩提成表、返佣明细表话术等内容。 36、归案经过，证实被告人章育甜于2019年10月20日在重庆市璧山区××街××被抓获归案，被告人李斌、钱路、王伟伟系经民警电话通知后主动归案。 37、退赃票据，证实被告人李斌退赃人民币2.5万元，被告人钱路退赃人民币2万元，被告人王伟伟退赃人民币1万元。 38、人口信息，证实被告人章育甜出生于1982年11月3日，被告人李斌出生于1999年5月3日，被告人钱路出生于1997年11月28日，被告人王伟伟出生于1989年3月20日，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 另查明，被告人章育甜在归案后被羁押期间，检举揭发了其被胡森秀诈骗的犯罪，已被查证属实。 周翠燕的母亲周冬罗明知周翠燕已被刑事拘留，仍从周翠燕银行卡中取现、转账共计79万元并使用，于2020年1月14日被本院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。周冬罗已向司法机关退赃79万元。 审理期间，被告人李斌、钱路、王伟伟向本院退缴了剩余赃款。 上述事实，由公诉机关向本院提交的被告人章育甜的供述和辩解，证人费某、章某的证言，犯罪嫌疑人胡森秀的供述和辩解，检察院移送案件线索函，永康市公安局对胡秀森涉嫌诈骗罪的刑事立案决定书、提请批准逮捕书、起诉意见书，永康市人民检察院批准逮捕决定书，本院（2020）浙0681刑初19号刑事判决书，本院缴款票据等证据所证实，本院予以确认。 关于被告人章育甜提出其不是乾顺公司实际股东、不参与经营管理、没有获得分红等辩解意见。经查，同案犯叶健、周翠燕均供述到三人的真实关系、在公司的地位、作用，公司绝大部分员工都指证被告人章育甜是大老板；乾顺公司的工商登记信息显示被告人章育甜是法定代表人，在相关工商登记材料上还有被告人章育甜的签字；收集在案的银行账单显示，被告人章育甜已经获得相关分红款。综合全案证据和查明的事实，被告人章育甜明知乾顺公司没有经营期货资质，但仍然进行相关犯罪活动，造成被害人重大经济损失，其行为已构成非法经营罪，且其在共同犯罪中处于重要地位、起主要作用，系主犯。被告人章育甜虽当庭表示愿意认罪，但对关键的事实一直予以否认，不能认定为有坦白情节。 本院认为，被告人章育甜、李斌、钱路、王伟伟违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动，属非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其中被告人章育甜、李斌系情节特别严重，被告人钱路、王伟伟系情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人章育甜具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人李斌系从犯，又系自首，退缴相应赃款，认罪认罚，依法予以减轻处罚并适用缓刑。被告人钱路、王伟伟系从犯，又系自首，退缴相应赃款，认罪认罚，依法予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关对被告人李斌、钱路、王伟伟的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人王炜、许淇凯、赵春英分别请求对被告人李斌、钱路、王伟伟判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人章育甜犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十日起至二〇二七年四月十九日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人钱路犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人王伟伟犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人李斌、钱路、王伟伟退缴的赃款发还对应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 人民陪审员  周 琰 人民陪审员  徐黎明 二〇二一年三月九日 法官 助理  赵海毅 书 记 员  蒋   附页——相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。