河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0724刑初41号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人赵建博，男，2001年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省唐河县，住河南省唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月27日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年11月3日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人罗兴旺，男，1993年1月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省桐柏县，住河南省桐柏县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月30日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年11月3日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人刘孟秋，河南桐大律师事务所律师。辩护人刘振，河南桐大律师事务所律师。被告人焦正伟，男，1991年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省桐柏县，住河南省桐柏县。因犯聚众斗殴罪，于2018年7月5日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2019年11月份刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年10月8日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年11月3日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉（2021）66号起诉书指控被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员张素芳、崔会艳出庭支持公诉，被告人赵建博、被告人罗兴旺及其辩护人刘孟秋、刘振、被告人焦正伟到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控:2020年8月初，被告人焦正伟在被告人罗兴旺的介绍下，从被告人赵建博处收购建设银行卡（卡号：62×××71）出售给在网络上认识的陌生人，被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟三人并从中获利，随后被告人赵建博的建设银行卡被他人用于实施电信诈骗活动。自2020年8月份以来，一共收取尹某、邹某、祁某等13人银行卡转款249300元。现分述如下：1、河南省新乡市获嘉县尹某于2020年8月25日向被告人赵建博的建设银行卡转账28000元。2、湖南省长沙市浏阳市被害人邹某被诈骗的钱款中有5000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。3、重庆市公安局高新技术产业开发区祁某被诈骗的钱款中有2300元转入被告人赵建博的建设银行卡内。4、浙江省杭州市赵某被诈骗的钱款中有3000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。5、浙江省宁波市沈某被诈骗的钱款中有30000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。6、甘肃省武威市张某被诈骗的钱款中有5000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。7、广东省佛山市刘某被诈骗的钱款中有9000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。8、江苏省无锡市宜兴市杜某被诈骗的钱款中有15000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。9、广东省中山市麦某被诈骗的钱款中有45000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。10、湖北省恩施市王某被诈骗的钱款中有9000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。11、山东省济宁市金乡县张某1被诈骗的钱款中有25000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。12、四川省巴中市恩阳区张某2被诈骗的钱款中有13000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。13、河南省鹤壁市淇县姚某被诈骗的钱款中有60000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人焦正伟提出其主动提供了被告人罗兴旺的住址、信息、车牌号等，应当认定为立功。为被告人赵建博提供法律帮助的律师认为:1、对公诉机关指控被告人赵建博构成帮助信息网络犯罪活动罪不持异议；2、被告人赵建博到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3、被告人赵建博自愿认罪认罚；综上，建议对被告人赵建博从轻处罚。被告人罗兴旺的辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人罗兴旺构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性不持异议。2、被告人罗兴旺具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人罗兴旺系碍于朋友面子进行介绍，属于从属地位，应认定其为从犯；被告人罗兴旺的犯罪行为较轻，且本人没有获利；被告人罗兴旺的亲属协助抓获同案犯焦正伟，可以认定罗兴旺有立功表现；被告人罗兴旺到案后如实供述，认罪认罚。为被告人焦正伟提供法律帮助的律师认为:1、对公诉机关指控被告人焦正伟构成帮助信息网络犯罪活动罪不持异议；2、被告人焦正伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3、被告人焦正伟具有悔罪表现，自愿认罪认罚；综上，建议对被告人焦正伟从轻处罚。经审理查明：2020年8月初，被告人焦正伟在被告人罗兴旺的介绍下，从被告人赵建博处收购建设银行卡（卡号：62×××71）出售给在网络上认识的陌生人，被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟均从中获利，随后被告人赵建博的建设银行卡被他人用于实施电信诈骗活动。自2020年8月份以来，一共收取尹某、邹某、祁某等13人银行卡转款249300元。现分述如下：1、河南省新乡市获嘉县尹某被诈骗的钱款中有28000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。2、湖南省长沙市浏阳市邹某被诈骗的钱款中有5000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。3、重庆市高新技术产业开发区祁某被诈骗的钱款中有2300元转入被告人赵建博的建设银行卡内。4、浙江省杭州市赵某被诈骗的钱款中有3000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。5、浙江省宁波市沈某被诈骗的钱款中有30000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。6、甘肃省武威市张某被诈骗的钱款中有5000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。7、广东省佛山市刘某被诈骗的钱款中有9000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。8、江苏省无锡市宜兴市杜某被诈骗的钱款中有15000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。9、广东省中山市麦某被诈骗的钱款中有45000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。10、湖北省恩施市王某被诈骗的钱款中有9000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。11、山东省济宁市金乡县张某1被诈骗的钱款中有25000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。12、四川省巴中市恩阳区张某2被诈骗的钱款中有13000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。13、河南省鹤壁市淇县姚某被诈骗的钱款中有60000元转入被告人赵建博的建设银行卡内。在案件审理过程中，被告人赵建博的家属代其退出违法所得1400元并缴纳罚金5000元，被告人罗兴旺的家属代其缴纳罚金4000元。上述事实有被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟的供述与辩解，证人尹某、邹某、祁某、赵某、沈某、张得峰、刘某、杜某、麦某、张某1、王某、张某2、姚元良的证言相互印证，另有被告人户籍信息、前科证明，归案情况说明，悔过书，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人证明，尹某银行卡转账明细，姚元良银行卡转账明细，辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、搜查笔录等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人焦正伟曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人赵建博主动退出违法所得并缴纳罚金，被告人罗兴旺主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。关于被告人罗兴旺、焦正伟犯罪使用的两部苹果手机，应当依法予以没收。关于公安机关扣押被告人赵建博的四张银行卡，因该四张银行卡不是被告人违法所得的财物，也不是被告人犯罪所用的财物，依法应当返还被告人赵建博。关于被告人焦正伟提出的其主动提供被告人罗兴旺的住址、信息、车牌号等，应认定为立功的辩护意见，依据相关法律规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等信息的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故对被告人焦正伟的该辩护意见，本院不予采信。关于被告人罗兴旺的辩护人提出的罗兴旺系从犯的辩护意见，经查，罗兴旺在本案帮助信息网络犯罪活动中起主要作用，对该辩护意见，本院不予采信；关于被告人罗兴旺的辩护人提出的罗兴旺的亲属协助抓获同案犯焦正伟的行为系立功的辩护意见，依据相关法律规定，犯罪分子亲友为使犯罪分子“立功”，向司法机关提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人的，不能认定为犯罪分子有立功表现，故对该辩护意见，本院不予采信；关于被告人罗兴旺的辩护人提出的罗兴旺到案后如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。为被告人赵建博和被告人焦正伟提供法律帮助的律师关于被告人赵建博、焦正伟到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采信。综上，根据被告人赵建博、罗兴旺、焦正伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七第三款之规定，判决如下：一、被告人赵建博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳五千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二十七日起至二〇二一年四月二十六日止。）二、被告人罗兴旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳四千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月三十日起至二〇二一年三月二十九日止。）三、被告人焦正伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月八日起至二〇二一年八月七日止。罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国库。）四、被告人焦正伟的违法所得一千五百元，依法予以追缴，上缴国库。扣押物品两部苹果手机，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押物品四张银行卡，由扣押机关依法返还被告人赵建博。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  卢师明审 判 员  孟 靓人民陪审员  史光青二〇二一年三月十七日书 记 员  田聪敏