浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0782刑初80号公诉机关义乌市人民检察院。被告人刘忠锐，男，1986年3月18日出生于广东省紫金县，汉族，高中文化，家住广东省紫金县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月28日变更强制措施为取保候审，同年12月14日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人潘浩、黄睿，广东鼎方律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]9225号起诉书指控被告人刘忠锐犯买卖国家机关证件罪、收买信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴青英出庭支持公诉，被告人刘忠锐及其辩护人潘浩、黄睿到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：2019年7月份以来，被告人刘忠锐在明知叶某（另案处理）为境外赌博提供资金转移的情况下，为谋取利益，仍用自己的身份注册了3家公司，随后办理出公司的对公账户，将3家公司的营业执照、对公账户以每套800元的价格卖给叶某。同时被告人刘忠锐以800元一套的价格从老乡张勇清、谭国栋、彭敏文等人处收买个人银行卡套件（包括银行卡、Ｕ盾、手机卡）共计22套再转卖给叶某，每套银行卡被告人刘忠锐从中获利800元。此外被告人刘忠锐自己办理银行卡套件并且让父母、妻子也办理出银行卡套件提供给自己以800元一套卖给叶某。2019年8月22日至8月29日期间，被害人吴某在本市国际商贸城三区Ｈ区2楼25430摊位，被人以“杀猪盘”的方式，在“银河国际”平台投资彩票被骗333.6万元人民币。其中214万元人民币流入被告人刘忠锐卖给叶某的刘忠锐妻子黄某的6221××××＊240邮政储蓄银行卡内。指控认为，被告人刘忠锐的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二之规定，分别构成买卖国家机关证件罪、收买信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予数罪并罚。同时提出被告人刘忠锐犯买卖国家机关证件，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万六千元的量刑建议。被告人刘忠锐对公诉机关的指控及量刑建议均无异议。辩护人提出，1、被告人刘忠锐系初犯，到案后能如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。2、被告人刘忠锐转卖信用卡的行为应认定为妨害信用卡管理罪，而不是收买信用卡信息罪。被告人刘忠锐的行为虽同时触及帮助信息网络犯罪活动罪，但其行为系一个行为触犯两种罪名，应该择一重罪处罚。被告人刘忠锐犯买卖国家机关证件罪，属牵连关系，应择一重罪处罚。经审理查明：2019年7月份以来，被告人刘忠锐在明知叶某（另案处理）为境外赌博提供资金转移的情况下，为谋取利益，仍用自己的身份注册了三家公司，随后办理出公司的对公账户，将三家公司的营业执照、对公账户以每套800元的价格卖给叶某。同时被告人刘忠锐以800元一套的价格从老乡张勇清、谭国栋、彭敏文等人处收买个人银行卡套件（包括银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证复印件）共计16套再转卖给叶某，每套银行卡被告人刘忠锐从中获利800元。此外被告人刘忠锐自己办理银行卡套件（5套），并且让其父刘某3、母龚某、妻黄某办理出银行卡套件（分别为3套、1套、2套）提供给其使用，然后以800元一套卖给叶某。2019年8月22日至8月29日期间，被害人吴某在本市国际商贸城三区Ｈ区2楼25430摊位，被人以“杀猪盘”的方式，在“银河国际”平台投资彩票被骗333.6万元人民币。其中214万元人民币流入被告人刘忠锐卖给叶某的刘忠锐妻子黄某的6221××××＊240邮政储蓄银行卡内。2020年4月27日，被告人刘忠锐在广东省惠州市惠城区××路××楼××座内被抓获。被告人刘忠锐自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其犯买卖国家机关证件，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万六千元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人刘忠锐在庭审过程中亦无异议，且有被害人吴某的陈述，证人叶某、朱某、陈某、黄某等的证言，搜查笔录，扣押决定书，调取证据清单，邮政储蓄银行卡流水，工商营业执照注册信息，电子数据检查笔录，认罪认罚具结书，到案经过，被告人刘忠锐的供述，身份证明等证据证实，足以认定。关于辩护人提出被告人刘忠锐转卖信用卡的行为应认定为妨害信用卡管理罪，其触犯的帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，属牵连关系，应择一重罪处罚的意见，经查，1、从被告人刘忠锐供述可知，叶某说过收购的银行卡用于赌博转账，并在微信群内发过“杀猪盘”的链接，说收购的银行信用卡是给搞“杀猪盘”那些人用的，对收购的银行卡进行挂失，然后进行黑吃黑，“杀猪盘”这些人没有办法的，可见被告人刘忠锐知道收买的信用卡用于犯罪；从证人叶某的证言可知，其从国内收购银行卡贩卖到菲律宾博彩公司用于诈骗，其建有一个微信工作群，微信群称呼为“奋斗榜”，微信群内有其、朱某、刘某2、刘忠锐、叶增彬、黄煜、叶锦昌、邹嘉立八个人，其在微信群内说过将银行信用卡卖给“杀猪盘”那些人用于诈骗。刘忠锐也曾与其说过，他妻子接到过银行电话，说银行交易流水异常；从证人黄某的证言可知，被告人刘忠锐以做生意为由，要其办理银行信用卡，同时开通网银和电话银行，并办理国际漫游的电话卡，从上述证据可知，被告人刘忠锐明知他人利用信息网络犯罪的情况下提供银行卡帮助支付结算；从被害人吴某的陈述可知，其在“银河国际”投资平台按客服要求充值到黄某、陈俊良等银行账户后被骗333.6万元；从银行交易明细可知，被害人吴某被骗333.6万元中有214万元流入黄某的银行账号；从证人朱某的证言可知，叶某告诉过其收买的银行信用卡用于菲律宾那边境外博彩业转移资金，有些赌博网站让客人充值后不让客人提现，俗称“杀猪盘”，其与出售信用卡的人说过用于菲律宾那边赌博转账。刘忠锐也是和其一样属叶某手下收银行信用卡的人；从证人王某、刘某1、刘某2的证言可知，朱某和叶某告诉过所收的银行卡用于菲律宾那边赌场用于转移资金，其也与出售信用卡的人说过收购的信用卡用于菲律宾那边赌博转账；从证人陈某的证言可知，其系朱某手下验卡的人，朱某告诉过其所收的银行卡用于菲律宾那边赌场用于转移资金。综上，被告人刘忠锐明知他人利用信息网络实施犯罪，提供其持有的银行卡用于帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。2、被告人刘忠锐买卖营业执照等国家机关证件，其侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉；被告人刘忠锐收买他人银行卡，包括Ｕ盾、开通网络银行、手机银行和国际漫游手机卡相关信息资料，以及有关发卡银行的代码、持卡人的账户、账号、密码等内容的加密电子数据等相关个人信息资料，被告人刘忠锐收买他人信用卡后非法提供给他人用于犯罪，侵犯的客体是国家信用卡管理制度和他人对信用卡信息资料所享有的隐私权，其行为分别符合买卖国家机关证件罪与收买信用卡信息罪的构成要件。综上所述，被告人刘忠锐客观上即在方法行为与结果行为均没有牵连关系，应当分别定性为买卖国家机关证件罪、收买信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，依法实行数罪并罚，辩护人的辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人刘忠锐买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人刘忠锐明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘忠锐收买信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控的被告人刘忠锐收买个人银行卡共计22套，包含其持有的父、母、妻的个人银行卡6套，该6套银行卡已在帮助信息网络犯罪活动罪中予以指控，应予剔除。被告人刘忠锐到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘忠锐一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人提出被告人刘忠锐系初犯，如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘忠锐犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2024年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘忠锐违法所得人民币24000元予以追缴，没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  刘俊强人民陪审员  傅芝君二〇二一年三月九日代书 记员  何亮亮8-7-