浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0182刑初22号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人李寿春，男，1964年4月11日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人姚红俊，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 公诉机关以建检一部刑诉〔2021〕71号起诉书指控被告人李寿春犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。以建检一部刑补诉〔2021〕34号补充起诉决定书，于2021年3月3日向本院补充起诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员洪颜妹、检察官助理傅凡轩出庭支持公诉，被告人李寿春及本院通知建德市法律援助中心为其指派的辩护人姚红俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 建德市人民检察院指控：2018年4月至2019年11月期间，被告人李寿春明知自身已无偿还能力，陆续编造投资混凝土原材料、废旧电力设备拆解业务、铜粉生意及完成银行存款任务、资金周转等各种理由，以借款的名义从徐某1、余某、凌某等38名被害人处骗取钱款共计人民币4878000元，用于偿还之前借款本息或购买彩票。骗得钱款后，被告人李寿春以归还本金的名义返还了人民币222000元，以支付利息的名义返还了人民币255350元。截至案发，未返还金额共计人民币4400650元。被告人李寿春归案后如实供述了自己的犯罪事实。认为被告人李寿春具有如实供述的处罚情节，其自侦查阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人李寿春有期徒刑十二年，并处罚金。 被告人李寿春对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人李寿春归案后如实供述了自己的犯罪事实，自侦查阶段自愿认罪认罚，且系初犯，主观恶性也较小，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2018年4月至2019年11月期间，被告人李寿春明知自身已无偿还能力，陆续编造投资混凝土原材料、废旧电力设备拆解业务、铜粉生意及完成银行存款任务、资金周转等各种理由，以借款、合伙投资的名义从徐某1、余某、凌某等38名被害人处骗取钱款。具体如下： 1.2018年4月至11月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、投资废旧电力设备拆解业务为由，允诺高额利息或分红，以借款的名义分两次骗取被害人徐某1钱款共计人民币160000元，后支付利息人民币16000元。 2.2018年7月至12月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、投资废旧电力设备拆解业务为由，允诺高额利息或分红，以借款的名义分三次骗取被害人吴某1钱款共计人民币250000元，后归还本金人民币20000元，支付利息人民币43300元。 3.2018年7月至12月期间，被告人李寿春以合伙投资入股龙游沙场、衢州矿山、航头镇晶磊商砼股份有限公司为由，允诺高额回报，骗取被害人余某钱款共计人民币1400000元，还伪造三份投资协议蒙骗被害人余某至案发。 4.2018年12月至2019年6月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、投资废旧电力设备拆解业务、投资铜粉生意等为由，允诺高额利息或分红，以借款的名义分五次骗取被害人凌某、叶某钱款共计人民币475000元，后支付利息人民币20000元。 5.2019年2月至6月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、完成银行存款任务为由，允诺高额利息，以借款名义分两次骗取被害人何某1钱款共计人民币40000元，后支付利息人民币6800元。 6.2019年1月，被告人李寿春以投资废旧电力设备拆解业务为由，允诺高额回报，以借款名义骗取被害人方某1钱款人民币50000元，后支付利息人民币3000元。 7.2019年1月至3月期间，被告人李寿春以投资龙游沙场、投资铜粉生意为由，允诺高额利息，以借款名义分两次骗取被害人周某1钱款共计人民币80000元，后归还本金人民币40000元，支付利息人民币10500元。 8.2019年1月至3月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款名义分两次骗取被害人李某1钱款共计人民币160000元，后归还本金人民币80000元，支付利息人民币21000元。 9.2019年1月至4月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款名义分两次骗取被害人李某2钱款共计人民币50000元，后归还本金人民币10000元，支付利息人民币5100元。 10.2019年1月至6月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、完成银行存款任务为由，允诺高额利息，以借款名义分三次骗取被害人方某2钱款共计人民币180000元，后支付利息人民币20000元。 11.2019年4月至6月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、完成银行存款任务为由，允诺高额利息，以借款名义分两次骗取被害人陈某1钱款共计人民币15000元，后归还本金人民币2000元，支付利息人民币2250元。 12.2019年3月至5月期间，被告人李寿春以投资废旧电力设备拆解业务、完成银行存款任务、资金周转为由，允诺高额回报，以借款名义分三次骗取被害人卜某共计人民币70000元。 13.2019年1月至3月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、信用卡周转为由，允诺高额利息，以借款名义分两次骗取被害人周某2钱款共计人民币110000元，后支付利息人民币27200元。 14.2019年3月23日，被告人李寿春以投资铜管生意为由，允诺高额分红，以借款的名义骗取被害人黄某钱款人民币5000元。 15.2019年3月至5月期间，被告人李寿春以投资废旧电力设备拆解业务、投资铜块生意为由，允诺高额利息，以借款的名义分四次骗取被害人张某1钱款共计人民币180000元，后支付利息人民币10000元。 16.2019年3月18日，被告人李寿春以投资废旧电力设备拆解业务为由，允诺高额分红，以借款的名义骗取被害人张某2钱款人民币30000元。 17.2019年3月，被告人李寿春以投资铜管生意为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人李某3钱款人民币5000元。 18.2019年4月22日，被告人李寿春以投资铜块生意为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人张某3和钱款人民币20000元，后支付利息人民币2000元。 19.2019年4月30日，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人卢某钱款人民币60000元，后归还本金人民币10000元，支付利息人民币5000元。 20.2019年5月至7月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、完成银行存款任务为由，允诺高额利息，以借款的名义分三次骗取被害人朱某1钱款共计人民币150000元，后归还本金人民币50000元。 21.2019年5月至9月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义分两次骗取被害人邵某1钱款共计人民币91000元。 22.2019年5月至9月期间，被告人李寿春以投资废旧电力设备拆解业务、完成银行存款任务、投资铜块生意为由，允诺高额利息，以借款的名义分三次骗取被害人祝某钱款共计人民币100000元，后支付利息人民币3000元。 23.2019年6月13日，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人冯某钱款人民币25000元，后支付利息人民币2000元。 24.2019年6月，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人占某钱款人民币10000元，后支付利息人民币4500元。 25.2019年7月4日，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人蒋某钱款人民币100000元，后支付利息人民币20000元。 26.2019年7月23日，被告人李寿春以需要资金周转为由，以借款的名义骗取被害人方某3钱款人民币20000元。 27.2019年7月至10月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料、完成银行存款任务为由，允诺高额分红，以借款的名义分两次骗取被害人薛某钱款共计人民币90000元。 28.2019年8月12日，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人梁某钱款人民币100000元。 29.2019年8月16日，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人吴某2钱款人民币50000元。 30.2019年8月30日，被告人李寿春以完成银行存款任务为由，以借款的名义骗取被害人陈某2钱款人民币10000元。 31.2019年9月11日，被告人李寿春以投资铜粉生意为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人何某2钱款人民币50000元。 32.2019年9月13日，被告人李寿春以投资铜粉生意为由，允诺高额分红，以借款的名义骗取被害人吴某3钱款人民币50000元。 33.2019年9月至11月期间，被告人李寿春以投资铜粉生意允诺高额分红和信用卡周转为由，以借款的名义分三次骗取被害人邵某2钱款共计人民币112000元。 34.2019年9月，被告人李寿春以完成存款任务为由，以借款的名义骗取被害人罗某钱款人民币100000元。 35.2019年9月至10月期间，被告人李寿春以投资混凝土原材料为由，允诺高额利息，以借款的名义分两次骗取被害人曾某钱款共计人民币100000元。 36.2019年10月至11月期间，被告人李寿春以投资铜粉生意为由，允诺高额利息，以借款的名义分三次骗取被害人林某钱款共计人民币150000元。 37.2019年8、9月份，被告人李寿春以投资水泥公司为由，允诺高额利息，以借款的名义骗取被害人曹某钱款人民币230000元，后支付利息人民币14000元。 综上，被告人李寿春骗取他人钱款共计人民币4878000元后，以归还本金的名义返还了人民币222000元，以支付利息的名义返还了人民币255350元，故实际骗取钱款共计人民币4400650元。所骗款项均被用于偿还其他借款本息或购买彩票等。 被告人李寿春归案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人李寿春在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明及身份说明、归案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片、案涉民事诉讼相关材料、支付利息记录本照片、借条、转账凭证、投资协议书、还款计划书等复印件、银行卡交易明细，证人徐某2、周某3、朱某2、傅某、吴某4、封某、韩某、张某4、吴某5、兰某、李某4、刘某、李某5等人的证言，被害人徐某1、吴某1、余某、凌某、何某1、方某1、周某1、李某1、李某2、方某2、陈某1、卜某、周某2、黄某、张某1、张某2、李某3、张某3和、卢某、朱某1、邵某1、祝某、冯某、占某、蒋某、方某3、薛某、梁某、吴某2、陈某2、何某2、吴某3、邵某2、罗某、曾某、林某、曹某的陈述，手机提取笔录及照片、电子数据检查笔录及电子数据光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李寿春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李寿春自侦查阶段如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李寿春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2032年8月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人李寿春退赔各被害人损失共计人民币4400650元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翁夏平 人民陪审员  宋鸣娟 人民陪审员  陈金梅 二〇二一年三月四日 书 记 员  胡建新 附表： 序号 姓名 退赔金额（元） 序号 姓名 退赔金额（元） 1 徐某1 144000 20 朱某1 100000 2 吴某1 186700 21 邵某1 91000 3 余某 1400000 22 祝某 97000 4 凌某 叶某 447000 23 冯某 23000 5 何某1 33200 24 占某 5500 6 方某1 47000 25 蒋某 80000 7 周某1 23000 26 方某3 20000 8 李某1 47500 27 薛某 90000 9 李某2 32000 28 梁某 100000 10 方某2 160000 29 吴某2 50000 11 陈某1 10750 30 陈某2 10000 12 卜某 70000 31 何某2 50000 13 周某2 87000 32 吴某3 50000 14 黄某 5000 33 邵某2 112000 15 张某1 170000 34 罗某 100000 16 张某2 30000 35 曾某 100000 17 李某3 5000 36 林某 150000 18 张某3和 18000 37 曹某 216000 19 卢某 40000 2