山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1003刑初209号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人李磊，男，1982年5月8日出生，汉族，中专文化，个体户，户籍地及捕前居住地威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月28日被威海市公安局文登分局刑事拘留，2019年4月4日被取保候审。经本院决定，2021年3月23日被逮捕。现羁押于荣成市看守所。辩护人崔国文，山东鲁文律师事务所律师。辩护人于丽静，山东鲁文律师事务所律师。山东省威海市文登区人民检察院以威文检一部刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人李磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月1日受理。2021年1月15日，山东省威海市文登区人民检察院以威文检一部刑追诉[2021]1号追加起诉决定书追加起诉，本院审查后决定合并审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年11月23日，山东省威海市文登区人民检察院以需要补充侦查为由建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。山东省威海市文登区人民检察院指派检察员丛关凤出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人崔国文、于丽静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2017年夏秋，被告人李磊通过自建的陌陌群聚会认识被害人周某1后，多次向周某1编造其家人承担重要职务、本人拥有众多资产产业等谎言，故意对周某1隐瞒自己已婚的事实，并且承诺要跟周某1结婚，周某1被骗而与其确定恋爱关系。在骗取周某1的信任后，李磊多次要求周某1为其提供资金支持，2018年4月至8月期间，周某1先后将其名下的多张银行信用卡交给李磊进行套现或付款。2018年10月，李磊编造其曾在澳门学习过赌术，需要资金前往澳门赌博翻本的借口，诱骗周某1售卖其名下位于金岭山庄的住房。周某1基于对李磊的信任而同意，李磊联系将该房以17.5万元的价格出售后，周某1受其诱骗于2018年10月13日、10月17日将收取的房款，向李磊的招商银行卡（尾号10×××02）分别转账人民币5万元、4万元。被告人李磊将上述钱款中的50841元用于个人消费、娱乐。公诉机关追加起诉指控：被告人李磊骗取周某1的信任后，多次编造理由索要周某1的银行信用卡进行套现。其中，2018年4月，被告人李磊持周某1民生银行信用卡套现人民币29998.05元，2018年8月，被告人李磊持周某1交通银行信用卡套现人民币14997.9元。此后，由李磊当时的妻子刘某1账户进行“代还”，直至案发，上述欠款仍未归还。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李磊诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李磊拒不如实供述犯罪事实，未对被害人进行任何退赔，综合考虑，建议判处被告人李磊有期徒刑四年，并处罚金。被告人李磊辩称：与周某1系正常交往，不构成诈骗罪。周某1主动加入他的陌陌群，主动约他。因为周某1说条件不好者不考虑，所以他吹牛自己养得起她。他们交往一年多以后他才承诺跟她结婚，最后他也离婚了跟她谈结婚的事。交往前期都是他花的钱，他将店里收入都花了。他俩都没有钱了，商量决定卖房子。卖房子拿钱去澳门赌一下，他当时是随口说了一句，后来觉得不成熟，他们商量决定去河北倒卖皮草。周某1卖房子后借给他9万元，大部分都是用于他们俩之间的花销（包括买皮草所用），以及这期间有节假日到周某1母亲及姐姐家买礼品的花销。民生信用卡是2018年4月他向周某1借用，用来给工人发工资的。2018年8月16日，他向周某1借交通银行的信用卡用于倒还民生银行的信用卡，他虽然借用周某1上述两张信用卡，分别支取30000元和15000元使用没还，但他帮她还了农业银行的信用卡35460元。从他离婚净身出户开始他们俩关系不好，周某1追着他要所有的钱。为证实上述辩解意见，被告人李磊提交周某1与刘某1、李磊的通话录音、日常生活的图片和小视频、微信聊天、转账和银行支付流水等证据。辩护人的辩护意见是：一、公诉机关对被告人李磊涉嫌诈骗罪的指控事实不清，证据不足。理由：一是被告人李磊隐瞒婚姻事实、吹牛等行为不能单独构成犯罪，被告人与被害人存在长达两年的感情交往，且最终被告人也为此与前妻离婚，欲与被告人结婚。交往期间被告人为被害人花费了高额的款项，其向被害人的借款也多用于二人日常生活消费或者共同经营，故被告人不具备非法占有被害人财物的主观故意，不具备诈骗罪的犯罪故意。二是部分证人与被告人之间存在感情纠纷或者亲属关系，有利害冲突，其他证人的陈述出入非常大，不应予以采信。三是对公诉机关指控的诈骗数额存有异议，被告人与被害人长达两年的交往，存在大量的经济往来，不能仅凭银行转账和使用信用卡的数额即定性整个案件，应将上述数额放在双方交往的整个事实中进行衡量，仅扣除转账和使用信用卡数额的小部分款项，对剩余部分定性为诈骗，显然不妥，应对实际消费的款项是否用于双方消费记录进行筛查，才可以对最后的数额进行定性；二、被告人李磊以往表现良好，无刑事处罚记录，无前科劣迹，社会危害性小，文化水平低，法律意识淡薄，愿意偿还欠付被害人的款项，挽回其损失，具有从轻、减轻处罚的情节。综上，本案现有证据无法形成完整的证据链条，合理怀疑无法排除，认定被告人李磊构成诈骗罪的关键事实笼统不清，定罪证据严重不足，根据证据必须确实充分的刑事证据要求及疑罪从无的刑事司法原则，请求判决被告人李磊无罪。经审理查明，2017年夏秋，被告人李磊通过自建的陌陌群聚会认识被害人周某1后，多次向周某1编造其多名亲属在职能部门担任重要职务、本人拥有众多资产产业、有能给别人解决一切纠纷的组织、赌术高等谎言，并故意对周某1隐瞒自己已婚的事实，承诺要跟周某1结婚，周某1被骗与其确定恋爱关系。在骗取周某1的信任后，被告人李磊多次编造理由索要周某1的银行信用卡套现，其中，2018年4月被告人李磊持周某1民生银行信用卡套现人民币29998.05元，2018年8月持周某1交通银行信用卡套现人民币14997.9元。上述款项，被告人李磊至今未实际归还。2018年10月，被告人李磊编造其曾在澳门学习过赌术，需要资金前往澳门赌博翻本的理由，诱骗周某1售卖其名下位于金岭山庄的住房。周某1基于对李磊的信任而同意，李磊联系将该房以17.5万元的价格出售后，周某1受其诱骗于2018年10月13日、10月17日将卖房款向李磊的招商银行卡分别转账人民币5万元、4万元，被告人李磊将其中的50841元用于个人消费、娱乐。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述周某1陈述，2017年7月份她加入并参加李磊的陌陌群聚会，后为拓展自己的茶馆业务请李磊喝茶，二人慢慢熟悉。李磊来喝茶时每次都有“阿黄”或者孙某1陪着，在他旁边站着跟黑社会保镖一样。李磊给她的名片上写着可以处理各种危机，处理情感危机小三上位之类的话，李磊说他经营壁纸店，在文登曲轴厂有个车队，经营的貂场等非常挣钱，他大舅是省公安厅局长已退休，二舅是威海农村信用社行长，小舅也是职能部门负责人，小舅的儿子是某银行行长，他家其他亲戚也是各职能部门的，还说他杀过人被判死刑，他大舅出面给他摆平了。潜意识里她产生了李磊和他的家族非常厉害的感觉。李磊带她去看了几辆大车，说都是他的，看了威海一栋别墅说是他妈的。李磊说他未婚，流露出想要跟她交往的想法，并不介意她离异带孩子，他们就慢慢开始深入交往，确立了男女朋友关系。她是2018年12月24日的前一周知道李磊有老婆有儿子的真实情况，他所说的各种关系、资产都不存在。李磊不仅骗她，还骗了其他女性。李磊用她名下民生银行、交通银行、农业银行、光大银行、兴业银行信用卡套现，使用互相倒卡的方式，在欠款到期前还清欠款，实际欠款一直都在，最终都需要她来还。因为李磊被公安机关关押，为避免影响自己的信誉，2019年3月她对名下多张银行卡进行了集中补卡。补卡时，农业银行卡已经还清，其余四张还未还清。上述5个信用卡的情况分别是：（1）李磊为防止他与马某3的关系露馅，说要早点辞退马某3，要结清拖欠的工资，让她办了一张限额3万元的民生银行信用卡，李磊刷卡套现3次共计29998.05元，2019年3月7日她补办该卡，李磊手中旧卡就不能用了，卡内欠款30400元；（2）李磊说他北京的同学故意搞他，致使壁纸的物流运输中出现问题，急需资金再次购买壁纸，让她新办一张交通银行信用卡，套现4次共计14997.9元。2019年3月7日她补办新卡，卡内欠款15224.37元；（3）李磊说要给文某林某酒店干活工人结算工资，找她要了光大银行信用卡套现2万元；（4）李磊说马某3在威海找了黑社会要办他，他找人在黑社会住处放了毒品，联系禁毒大队去查，需要钱疏通关系，拿了她的兴业银行信用卡套现13000元；（5）李磊2018年2月28日要了她的农业银行信用卡套现6千元，理由是马某3妒忌她与他的关系，故意将店里的进货量弄错了，导致店里资金周转不开。这张信用卡的额度是3万元，最后被李磊套现用尽了，后来因她知道他编造理由骗钱，便逼迫他将这张卡还清了。另外，李磊多次编造各种理由向她要钱，她通过微信、支付宝共向李磊转账30244.88元，其中百分之九十九都是李磊编造理由跟她要的。李磊说以前在南方待了九年会赌博手艺，让她将房子卖钱拿去澳门赌钱翻本。当时她已经怀了他的孩子两个多月了，最后被他说服。李磊找人将她位于金岭山庄小区的房子卖了17.5万元。她2018年10月13日、10月17日向李磊银行账户转款5万元、4万元，10月29日她分五次提取现金共计6万元给李磊。李磊拿到钱后找理由推脱，说他一个叫“彬彬”的发小会武艺，需要“彬彬”陪着去澳门。后来又说“彬彬”给他顶罪坐牢了，等出来再去澳门。再后来告诉她“彬彬”在牢里被警察毒死了，不能去澳门了，他还给“彬彬”立了墓碑花费了9万多元。说他在北京的战友将团队给了他，需要钱养团队。她坚持向李磊要钱，他最后给了她12000元。2018年10月17日李磊和孙某1陪她去东营。李磊称他的貂场被大舅交给他哥哥打理了，他跑了一趟河北，用20张皮子换了一件貂皮大衣给她。2018年10月31日，李磊、孙某1和她一起去了一趟河北，李磊花5000多元买了些皮草，拿回来以后，就卖了十件八件，剩下的都堆放在他店里。2018年底，她知道李磊诈骗后，用去医院流产为由让他还钱，不给钱就要他打欠条，她提出李磊该还40万，但李磊只写了30万元的欠条，应该是他认为30万的钱数比较合理。（二）证人证言1.孙某1证实，2015年5月份左右，李磊雇佣他干贴壁纸的活，一年多后李磊让他当工头。他和马某3、马某2、宋某都曾在富丽华酒店北李磊租的房里住过。李磊是个陌陌群主，每月都组织一次群聚会、三四次饭局，目的是认识新鲜人一起玩。只知道李磊有壁纸店，不知道有成立的五人组织，但见过李磊有印过相关的名片。李磊和周某1是在2018年的一次群聚会上认识的，之后他俩就开始来往。李磊每次找周某1一般都买海鲜、水果等带着，还带着周某1去东营、乳山、圣经山玩过。2018年10月份左右，他和李磊、周某1去了河北辛集，买了各种皮草。出发前李磊给了他六、七万元现金拿着，一路上吃饭住宿及加油都花光了。李磊和周某1还用微信、支付宝消费过。约一个月后，他和李磊去了一趟河北辛集，买了皮草回来，买回来的皮草卖了一部分，剩下的都放在壁纸店和租房里。第一回去河北买皮草，李磊说是他和周某1合伙买的，第二回是李磊花钱，花的谁的钱他不知道。周某1曾告诉他她的房子卖了。李磊、周某1之间有相互微信转账、红包，李磊还给过周某12000元。2.马某1证实，她乳名马某3，和李磊以前是情侣关系，已经分手。李磊给她的感觉就是单身，李磊说他有个壁纸店，基本垄断文登的壁纸生意，名下有很多套房子，认识公安局、银行等部门的重要人物，还有个无所不能的团队，可以干搜集证据、伪造事故、捞人、杀人的事情，曾在澳门拜师学过赌术。后她发现李磊已婚，跟李磊要说法，李磊说他老婆肚子里的孩子不是他的，他早就想离婚了，这样把她安抚了下来。李磊平时出手阔绰，经常买些昂贵的水果、零食，组织不同的饭局，到处游玩。李磊让她办了好几张信用卡套现，她还给李磊借钱。李磊每天干的事情就是吃喝玩乐赌钱，她真正见过李磊就一家壁纸店，收入根本支撑不了这种生活，她感觉他就是靠骗女人的钱财维持生活。3.马某2证实，她以前和李磊是情人关系，已经分手。李磊说自己会赌钱会打仗，有一群精英人士是他的人脉。李磊在富丽华酒店北边一个小区租了房子给她和孙某1、马某3、阿黄住，李磊在时会花钱请他们吃饭。后来她知道李磊有老婆孩子，就离开了李磊。李磊让马某3办了好几张信用卡套现，还让马某3借钱给他。听说李磊将周某1的钱和房子都骗走了。李磊天天在外面玩、赌钱、下馆子。李磊的壁纸店的生意不好，挣的钱也都是他老婆管的，李磊的钱都是从女人那里骗的。4.刘某1证实，她和李磊2013年8月结婚，2019年1月30日离婚。她是壁纸店的法人，和李磊共同经营，一直都是她在店里看着，收入归她。2017年7月至2019年2月28日，因为她生孩子，店里的事交给李磊，这段时间李磊收钱，扫码付款的，会打到她的微信或支付宝内。李磊说成立帮人处理各种纠纷的组织、学过赌术的话都是他瞎编、吹牛的。与李磊离婚前她不知道周某1、马某3、马某2与李磊之间的情侣关系。李磊说他向周某1借钱，让她帮他还。她于2018年11月还了周某1农业银行信用卡欠款3万余元，还给周某1的兴业银行、民生银行、交通银行的信用卡还过款，还款后过几天会拿着还了款的信用卡再去消费同等金额，然后将卡交给李磊，就相当于转移一下金钱，她没有损失。5.周某2证实，2017年左右,她和妹妹周某1一起做黑茶生意,店里的壁纸由李磊承包。李磊说他开了一个壁纸店,单身,家里的条件非常好,舅舅是省公安的领导,非常有名,对他有照顾,别人想要查他的背景都是不可能的。李磊给她一种感觉有钱、有势力。周某1与李磊确定恋爱关系,李磊还说要和周某1结婚。当时她与家人们都不知道李磊的真实经济状况,直到周某1怀了李磊的孩子准备去医院流产后,周某1才告诉她李磊已经结婚了,李磊骗她将房子卖了,将卖房的钱给了李磊，用自己信用卡透支十多万元给李磊,周某1为了信用卡不逾期,每个月倒还信用卡,经济压力很大。6.王某证实，周某1名下的一套房子是通过他卖出的，一共卖了17.5万元。李磊这个人喜欢吹嘘自己怎么怎么厉害。7.刘某2证实，他曾在李磊的壁纸店工作过，孙某1是工头。他知道李磊与周某1是情侣关系，前期不知道李磊有老婆孩子，孙某1知道但从来不说。后来听周某1说被李磊骗财骗色，李磊早就结婚生子，还骗她没结婚，和她谈恋爱导致她怀孕，李磊编造了很多理由骗她大概能有四五十万元钱。8.周某3证实，他曾在李磊的壁纸店工作过，孙某1是工头。李磊与周某1是情侣关系，前期不知道李磊有老婆孩子，孙某1知道但从来不说。后听刘某2说李磊隐瞒婚姻状况骗周某1的事。9.李某证实，李磊曾在他海鲜店铺里买过两三次河蟹，每次顶多100来块钱。（三）书证、物证1.被告人李磊的电子档案，证实其达到刑事责任年龄及个人基本信息。2.威海市公安局文登分局出具的到案经过一份，证实2019年2月28日8时，犯罪嫌疑人李磊经侦查机关电话传讯到案，不具备自首情节。3.周某1信用卡电子对账单和刘某1银行卡交易记录，证实周某1民生银行信用卡2018年4月24日刷卡三笔共计29998.05元，从5月20日起代还并套现，套现额进入刘某1银行卡、支付宝、微信，2019年3月8日周某1挂失换卡，2019年4月份显示上月账单欠款额为30016.63元；周某1交通银行信用卡2018年8月16日至8月18日分四笔共套现14997.9元，相对应的日期，刘某1工商银行卡有相应金额扣除手续费后的四笔进项，此后每月该交通银行卡均由刘某1工行或建行卡代还和套现，2019年3月8日周某1挂失换卡，2019年4月份显示上月账单欠款15334.37元。4.变卖房产及李磊收到周某1转房款中9万元去向的书证证实，周某1支付被告人李磊卖房款9万元，扣除李磊向周某1支付宝转账11279元、取现用途不能证实的2万元及购买皮草7880元，余款50841元为李磊诈骗周某1卖房款的数额。包括：（1）二手房买卖合同，证实2018年10月13日周某1将其金岭山庄金岭路37号3单元206室以17.5万价格出售给卢永祥。（2）周某1农业银行卡交易明细，证实2018年10月13日和10月17日周某1收卢永祥转房款，向李磊招商银行卡转账5万元、4万元。（3）李磊招商银行账户交易明细证实，2018年10月13日和10月17日分别收到转款5万元、4万元；10月13日至27日的消费情况，至27日消费后，该账户无余额，且无其他进项，其中10月18日4笔共7880元购买皮草，10月20日-22日周某1支付宝消费11279元，10月23日ATM取现2万元。（4）李磊微信支付交易明细证实，2018年10月13日起李磊微信通过招商银行支付消费方式，向“许鲜快运、明信车行、海货批发零售、陌陌、四季鲜果、手机大卖场、英皇夜总会、辛集沐玺皮具经销处、竞技世界”等商户消费，向“大师兄、天山雪莲、人生在于悟、孙某2、有你幸福、吴某”等用户转账。总计33082元，其中辛集皮具消费7880元。（5）威海市公安局文登分局于2020年3月26日拍摄的存放于壁纸店三楼的皮草照片一组，显示该屋内堆有黑、红等颜色上身马甲衣物，数量不能视察。（四）视听资料、电子数据1.周某1提供微信截图，罗列拟加价销售的皮草价格和数量，汇总后的数额与李磊在辛集皮具的微信消费记录7880元相印证。2.周某1提供的与李磊的对话录音证实，周某1向李磊索要钱款，李磊告诉她给“彬彬”立碑花了9万元，李磊鼓吹有特殊能力。（五）被告人供述和辩解被告人李磊供述，2016年他为了玩，在手机陌陌上建立了聊天群，周某1是群成员，2017年秋的群聚会上他认识了周某1。后周某1单独约他吃饭，一来二去熟悉了。他们经常在她的黑茶店里见面，后来他主动提出与她交往，她同意了，他们就确定了情侣关系，他与周某1交往时没有说他已婚的事实。他与刘某1是2013年左右结婚的，2018年6、7月份刘某1发现他和周某1之间的事，所以他们2019年1月30日离婚。与周某1确定情侣关系前后，他对她说过他的基本情况，他给周某1吹牛经营壁纸店，他爸是搞物流的，小舅是威海农商银行行长，大舅在省公安厅上班、是他家带头人，他父亲搞物流管着十多辆大货车，其实只有一辆是他父亲名下的，其余都是挂靠。他领周某1去看了大货车，告诉她这些都是他家的。他还带着周某1去他哥的貂场看过，告诉她这也是他家的。他没有带周某1去威海看别墅，也没有对她提过二舅或其他亲戚。他还给过周某1一些处理危机组织的名片，组建处理危机的组织实际上是没有的事，是他吹牛。他和马某3、马某2是关系很好的朋友，发生过性关系，他们都玩陌陌，比较乱性。马某2、孙某1等人都住在职工宿舍里，所有人的吃喝费用都是他承担的。他手里有周某1四张银行信用卡，他只用了民生、光大信用卡，其余两张他没用过。2018年上半年，他编造给壁纸店前员工马某3发放拖欠工资的理由跟周某1要了一张民生银行信用卡，套现3万元后，给马某3转账1万元作工资，2万元用来偿还马某3的信用卡。2018年7月左右，他告诉周某1文登大润发格林某酒店干壁纸活缺少资金，拿了她一张民生银行（又供述是光大银行）的信用卡，套现3万元用于买壁纸和发工人工资。（后改变供述称：他之前所说的从周某1处拿到信用卡给马某3发工资、给格林某干活工人发工资都是他说谎了。这两张卡套现的钱都被他用于买手机、修车、加油、吃饭等日常消费了。）2018年秋，周某1名下信用卡欠款十多万，其中周某1花了4万左右，其余的是他用的。还不上钱了，他就以他曾在澳门赌场学过赌术，去澳门赌钱翻本为由商量周某1将她在金岭山庄的一套房子卖掉。他不会赌术，没有澳门赌博的经历，只知道澳门赌博合法，他给周某1说他在澳门学赌术能翻本的话都是假的，只是他让周某1卖房的理由。周某1同意了，他找朋友王某将她的房子卖了17.5万元。周某1拿到钱后，他提议拿钱到河北倒卖皮草，周某1分两次给了他招商银行卡上打了5万元、4万元。这9万元是他找周某1借的钱，其中5万元一笔没用什么理由，4万元一笔他用的理由是他在外边的格林某酒店壁纸的活需要钱。他在招商银行取款机上提2万元。他跟周某1说的“彬彬”的事是他说的谎，他编造出“彬彬”这个人，他告诉周某1她的钱给“彬彬”立坟了，具体怎么说的他忘记了。他和周某1、孙某1一起去了东营，出发前他用周某1转给他的钱花费几千元购买海鲜给周某1在东营的朋友。他们把周某1留在了东营后，他和孙某1去了河北，用周某1给的钱买了两件皮草上衣、几个狐狸、皮草帽子，花了两万多元。去东营、河北消费时，他招商银行绑在他的微信、支付宝上，有1万元从支付宝、微信上花的，还花了2万元现金。第二次去河北的时候，周某1还从她卖房款中拿出6万元现金购买皮草，周某1没全给他，他就拿了其中两三万，他又找他妈要了钱，给了孙某1六七万现金让他拿着。他们去河北两次，交通、吃住、进货等费用一共花费4万多元，一行费用都是周某1承担的。周某1还分多次给了他一万左右。一共进了四万元左右的皮草。（关于从周某1手中取得的卖房款去向，李磊在侦查机关和公诉机关另有多种供述：一是消费了5万元，一部分用于他和周某1两人日常花销、给周某1买手机，另一部分都被他自己花费了。周某1给的9万元中除2万元购买皮草了，其他都被消费了；二是他买回来的皮草都给了周某1和她的亲属，是周某1跟他要的。他也买了几千元的皮草准备出售；三是周某1卖房后他从她那拿到能有十万多元，其中2万元2018年10月份在周某1母亲家他给了周某1，有3万元用来偿还周某1农业银行信用卡，用微信转给周某11万元，再剩下的钱都用于日常消费了；四是9万元他都自己花销了，买海鲜、买保险之类的，另外他提取现金2万元送到周某1母亲家。）他自己算了一下，他一共借周某121万元，后来他还了一部分，还欠她16.5万元，其中有6万元是他和她一起去河北进皮草时花费的，他还给她写过一张30万元的欠条。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证，本院予以采信。本院认为，被告人李磊以隐瞒已婚事实，虚构个人能力、家族势力等手段骗取被害人周某1的信任，交往期间编造理由诈骗被害人钱财，数额巨大，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人李磊关于与被害人系正常交往、不构成诈骗罪等辩解不成立，所提交的证据不足以证实其主张，不予采纳。关于辩护人的辩护意见，经查，公诉机关并未指控被告人李磊隐瞒婚姻事实、吹牛等行为单独构成犯罪；辩护人提出的“与被告人之间存在感情纠纷或者亲属关系，有利害冲突”的证人证言不应采信的主张于法无据；被告人以恋爱为名与被害人长期频繁交往，相互之间必然会有大量的经济往来，公诉机关指控的被告人犯罪数额，为二人经济往来中有充足证据证明的部分，款项是否用于双方消费不影响定罪和量刑。故辩护人关于公诉机关指控事实不清，证据不足的辩护意见，不予采纳。综上，根据被告人李磊的犯罪事实、性质、情节及拒不认罪的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月23日起至2025年2月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李磊退赔被害人周某1人民币95836.95元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于康波人民陪审员  周 光人民陪审员  刘范波二〇二一年三月二十三日书 记 员  丛 源