陕 西 省 甘 泉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书（2021）陕0627刑初2号公诉机关陕西省甘泉县人民检察院。被告人缑某，男，1991年1月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省富县，现住富县，公民身份号码:61062XXXX10129003X，2020年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被富县公安局刑事拘留，2020年8月21日经富县人民检察院批准逮捕，现羁押于富县看守所缑某。指定辩护人白洁，陕西聚能律师事务所律师。甘泉县人民检察院以甘检刑刑诉（2020）65号起诉书指控被告人缑某犯诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉，延安市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。甘泉县人民检察院指派检察员王存财、邓银娥出庭支持公诉，被告人缑某及其指定辩护人白洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年4月26日，被告人缑某冒充延安市人民检察院机要室工作人员以机要室需要更新电脑、手机为由，取得被害人陈某某信任，从陈某某在富县北教场经营的“中凯科技电脑店”骗取IBM笔记本电脑3合、华为P40手机2部、华为NOVA6手机1部、苹果XS手机1部。2020年8月7日经富县价格认定局认定被骗取电脑及手机价值为34975元。后在被害人的多次催款下，被告人缑某为了取得陈某某信任，通过拨打在延安市宝塔区XX沟附近墙上的办理假证广告电话，花费120元办理了一本假房产证(房屋所有人:缑某，房屋坐落:陕西省西安市XX路XX号XX小区XX号楼XX单元XX室)，将该房产证交于陈某某，谎称用房产作抵押，并给陈某某书写了借条。后经陈某某核实发现该房产证系假证，遂向富县公安局报案。2020年5月份，被告人缑某通过网上搜索二手电子产品回收寻到收购人，后在延安市XX大道XX沟附近以33400元的价钱将所骗的笔记本电脑及手机出售，所骗取的财物均被其挥霍。2.2017年4月份至2018年8月份，被告人缑某谎称认识富县工业局局长同正浩、工业园区主任关某某、人事局局长孔某某，通过同正浩、关某某、孔某某可以给被害人吉某甲安排延能化正式工作，并谎称自己在延安市宝塔区公安局上班，因自己和别人打架处理事情、其奶奶生病需要住院等借口为由，取得被害人信任，共骗取吉某甲6次共计7.1万元。后在被害人的多次催要下，缑某陆续向被害人退还2.5万元，所骗取的钱款均被其挥霍。3.2017年6月份至2019年7月份，被告人缑某以其父做心脏搭桥手术用钱、自己看病用钱、办理贷款、家中房屋拆迁办理需要手续费、托关系找人送礼等借口为由取得被害人任某某信任，共骗取任某某168次计883645.41元(微信转账164次，现金1次3万元、刷华夏信用卡1次3万元、支付宝转账1次5000元)。后在被害人的多次催款下，被告人缑某为了取得任某某的信任，通过拨打在延安宝塔区XX沟附近墙上贴的办理假证广告电话，花费120元办理了一本假房产证(房屋所有权人:缑某，房屋坐落：陕西省西安市XX路XX号XX小区XX号楼XX单元XX室)，将该房产证交于任某某，谎称用房产作抵押，并给任某某书写了借条及抵押协议。后经任某某核实发现该房产证系假证，遂向富县公安局报案。被告人缑某所骗取的钱款均被其挥霍。4.2019年4月份至2019年11月份，被告人缑某以给被害人王某某出售西安太华北路弘和美邻馆住宅谎称房屋需要交房产税、过户费、拖欠物业费、办理贷款等借口为由，取得被害人王某某的信任共骗取王某某37次(微信转账35次、支付现金2次)共计309605元。后在被害人的多次催款下，被告人缑某为取得王某某的信任，通过拨打在延安市XX大道XX宾馆附近墙上贴的办理假证广告电话，花费80元办理了一本假房产证(房屋所有权人:王某某，房屋坐落:西安市XX路XX馆XX栋XX楼XX室)，后将该房产证交于王某某，并给王某某书写了借条。后经王某某核实发现该房产证系假证，遂向富县公安局报案。被告人缑某所骗取的钱款均被其挥霍。5.2019年2月份至9月份，被告人缑某谎称给延安一工程供沙供料与被害人杜某某合伙为由，取得被害人信任共骗取杜某某11次合计35900元，所骗取的钱款均被其挥霍。6.2020年2月初至2月中旬，被告人缑某谎称自己在富县人民法院上班以招呼同事喝酒、去交警队找领导办事送礼为由，取得被害人丁某某的信任共骗取赊欠丁某某烟酒5次。经富县价格认定局认定被骗烟酒价值为12210元。被告人缑某所骗取的烟酒均被其挥霍。7.2017年5月份至6月27日，被告人缑某以富县人民检察院正式职工的身份驾驶单位制式公务车辆，谎称招待单位领导、孩子过满月、亲戚家过事等，取得被害人冷某某信任，共骗取赊欠冷某某烟酒13次，共计价值170737元(经富县价格认定局对被骗10次烟酒价格认定价值为114732元、销售清单烟酒记账3次分别为32365元、3390元、20250元)。在被害人冷某某的多次催要下，缑某给被害人付现2000元，所骗取的财物均被其挥霍。自2017年4月至2020年4月份，被告人缑某多次冒充延安市人民检察院机要室工作人员、延安市宝塔区公安局民警、富县人民检察院正式职工，并以单位更换电脑手机、找领导送钱给人安排正式工作、生病住院做手术用钱、办理贷款、交房产税、过户费、交警队找领导办事送礼、孩子过满月、亲家过事等虚假事实，共骗取受害者7人，骗取财物价值总计1511522.41元。为证实以上事实，公诉机关提供了户籍证明、借条、房产证、微信聊天记录、打款记录、价格鉴定意见书、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人缑某诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人缑某认罪认罚，建议判处有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金40000元至60000元。 被告人缑某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，其辩解王某某拿走其一台电脑折价5000元，应从诈骗金额中扣除。其辩护人提出的辩护意见是被告人缑某案发前退赔的27000元应从犯罪金额中予以扣除，实际诈骗数额为1484522.41元，被告人缑某认罪认罚，系初犯，希望从轻处罚。经审理查明:1.2020年4月26日，被告人缑某冒充延安市人民检察院机要室工作人员以机要室需要更新电脑、手机为由，取得被害人陈某某信任，从陈某某在富县北教场经营的“中凯科技电脑店”骗取IBM笔记本电脑3合、华为P40手机2部、华为NOVA6手机1部、苹果XS手机1部。2020年8月7日经富县价格认定局认定被骗取电脑及手机价值为34975元。被告人缑某为了取得陈某某信任，花费120元办理了一本假房产证(房屋所有人:缑某，房屋坐落:陕西省西安市XX路XX号XX小区XX号楼XX单元XX室)交于陈某某作抵押，并给陈某某书写了借条。2020年5月份，被告人缑某在延安市XX大道XX沟附近以33400元的价钱将所骗的笔记本电脑及手机出售给二手电子产品回收人，所骗取的财物均被其挥霍。2.2017年4月份至2018年8月份，被告人缑某谎称认识富县工业局局长同正浩、工业园区主任关某某、人事局局长孔某某，通过同正浩、关某某、孔某某可以给被害人吉某甲安排延能化正式工作，并谎称自己在延安市宝塔区公安局上班，因自己和别人打架处理事情、其奶奶生病需要住院等借口为由，取得被害人信任，先后6次共骗取吉某甲71000元，所骗取的钱款均被其挥霍。案发前，缑某陆续向被害人退还25000元。3.2017年6月份至2019年7月份，被告人缑某以其父做心脏搭桥手术用钱、自己看病用钱、办理贷款、家中房屋拆迁办理需要手续费、托关系找人送礼等借口为由取得被害人任某某信任，先后168次共骗取任某某877095.41元(微信转账164次，现金1次3万元、刷华夏信用卡1次3万元、支付宝转账1次5000元)。被告人缑某为了取得任某某的信任，花费120元办理了一本假房产证(房屋所有权人:缑某，房屋坐落：陕西省西安市XX路XX号XX小区XX号楼XX单元XX室)交于任某某作抵押，并给任某某书写了借条及抵押协议。被告人缑某所骗取的钱款均被其挥霍。4.2019年4月份至2019年11月份，被告人缑某以给被害人王某某出售西安太华北路弘和美邻馆住宅谎称房屋需要交房产税、过户费、拖欠物业费、办理贷款等借口为由，先后37次共骗取王某某309605元(微信转账35次、支付现金2次)。被告人缑某为取得王某某的信任，花费80元办理了一本假房产证(房屋所有权人:王某某，房屋坐落:西安市XX路XX馆XX栋XX楼XX)交于王某某，并给王某某书写了借条。被告人缑某所骗取的钱款均被其挥霍。5.2019年2月份至9月份，被告人缑某谎称给延安一工程供沙供料与被害人杜某某合伙为由，取得被害人信任共骗取杜某某11次合计35900元，所骗取的钱款均被其挥霍。6.2020年2月初至2月中旬，被告人缑某谎称自己在富县人民法院上班以招呼同事喝酒、去交警队找领导办事送礼为由，取得被害人丁某某的信任共骗取赊欠丁某某烟酒5次。经富县价格认定局认定被骗烟酒价值为12210元。被告人缑某所骗取的烟酒均被其挥霍。7.2017年5月份至6月27日，被告人缑某以富县人民检察院正式职工的身份驾驶单位制式公务车辆，谎称招待单位领导、孩子过满月、亲戚家过事等借口为由，取得被害人冷某某信任，共骗取赊欠冷某某烟酒13次，共计价值170737元(经富县价格认定局对被骗10次烟酒价格认定价值为114732元、销售清单烟酒记账3次分别为32365元、3390元、20250元)。在被害人冷某某的多次催要下，缑某给被害人付现2000元，所骗取的财物均被其挥霍。综上，自2017年4月至2020年4月份，被告人缑某多次骗取7名被害人钱财1511522.41元，案发前退还27000元，实际涉案金额为1484522.41元。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明、违法犯罪记录证明、抓捕经过、延安市公安局宝塔分局便函、延安市人民检察院便函、借条、房产证、房屋抵押协议、微信聊天记录、延安市人民检察院设备更新清单和销售清单、辨认笔录、取款记录、销售清单、证人关某某、同振浩、孔某某、缑某某、郭某某等人的证言、被害人陈某某、吉某乙、任某某、王某某、杜某某、冷某某、丁某某的陈述、陕西省富县价格认定局富价认定字［2020］36价格认定结论书、被告人缑某供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人缑某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物1484522.41元,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人缑某认罪认罚，可以从宽处罚。被告人缑某的辩解意见与本院查明的事实不符，不予采纳。其辩护人的辩护意见予以支持。公诉机关的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人缑某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元人民币（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月15起至2032年7月14日止。罚金限本判决生效后二十日内缴纳）。二、责令被告人缑某退赔各被害人损失1484522.41元（其中陈某某34975元、吉某乙46000元、任某某877095.41元、王某某309605元、杜某某35900元、丁某某12210元、冷某某168737元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长    魏延林                          审 判 员    王美丽                         审 判 员    张桂林二〇二一年三月五日法 官助 理     拓  昕书 记 员    李玲霞   附：本案适用的法律条款内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。    第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。    第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；  （二）被告人违背意愿认罪认罚的；  （三）被告人否认指控的犯罪事实的；  （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；  （五）其他可能影响公正审判的情形。  人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。          1