浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1618号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人张旭霞，男，1998年9月12日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，农民，家住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月2日到案，同月3日被宁波市公安局杭州湾新区分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人孙巧英，浙江慈鼎律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人张鹏霞，男，1997年8月6日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，农民，家住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被宁波市公安局杭州湾新区分局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人谢挺，浙江高邦律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人王志勇，男，2000年3月18日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，家住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月2日到案，同月3日被宁波市公安局杭州湾新区分局刑事拘留，同月4日被变更为监视居住，同年12月4日被慈溪市人民检察院变更为取保候审。 辩护人马远奔，浙江杭湾律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2020）543号起诉书指控被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇犯诈骗罪，于2020年12月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同月25日立案，经审理，认为本案不宜适用简易程序审理，于同月31日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察官方奇波、被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇及辩护人孙巧英、谢挺、马远奔到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年5月17日至6月2日，被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇伙同余某、张某2、王某（均另案处理）等人，在宁波杭州湾新区庵东镇从事诈骗活动。被告人张鹏霞、张旭霞在网上购买并提供被诈骗对象名单；被告人王志勇、同案人余某、张某2、王某等人按照诈骗对象名单拨打电话诱使被害人添加其提供的ＱＱ号；被告人张旭霞等人利用ＱＱ软件，以提前还贷、索要催讨费等理由骗取被害人钱财；被告人张鹏霞利用网络赌博平台为该团伙洗钱。根据现有证据，该团伙骗得被害人张某1、刘某1、黄某、刘某2人民币179993.67元，被告人张鹏霞提供被诈骗对象名单400条以上、为该团伙洗钱人民币50000元以上。 2020年8月19日，被告人张鹏霞主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；被告人王志勇到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王志勇积极退赔、部分赃款被追回并发还。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，三被告人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张旭霞、张鹏霞系主犯，被告人王志勇系从犯。被告人张鹏霞自动投案后如实供述自己罪行，被告人王志勇到案后如实供述自己的罪行，三被告人均自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人张旭霞的量刑为有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；对被告人张鹏霞的量刑为有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人王志勇的量刑为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人孙巧英辩护：被告人张旭霞如实供述本案犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，部分赃款已追回，弥补了被害人的损失，请法庭对被告人张旭霞从轻处罚。 辩护人谢挺辩护：被告人张鹏霞有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，虽参与共同犯罪，但仅应同案犯要求提供帮助行为，未直接实施诈骗，请法庭对被告人张鹏霞从轻处罚。 辩护人马远奔辩护：被告人王志勇具有坦白、从犯的情节，积极退赃，系初犯，请法庭对被告人王志勇从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2020年5月至6月2日，被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇伙同余某、张某2、王某（均另案处理）等人至宁波杭州湾新区××镇××，在赣ＥＧ××××号车辆上从事诈骗活动。被告人张鹏霞、张旭霞在网上购买并提供被诈骗对象名单；被告人王志勇等人按照诈骗对象名单拨打电话诱使被害人添加ＱＱ号；被告人张旭霞等人利用ＱＱ软件，以提前还贷、索要催讨费等理由骗取被害人钱财；被告人张鹏霞利用网络赌博平台为该团伙洗钱。根据现有证据，该团伙骗得被害人张某1、刘某1、黄某、刘某2人民币合计179993.67元。被告人张鹏霞提供张某1等被诈骗对象名单400条以上、为该团伙洗钱人民币50000元以上。案发后，侦查机关在被告人王志勇处扣押从被害人张某1处诈骗所得款项人民币7万元并发还被害人张某1，从被告人张旭霞处扣押赣ＥＧ××××号汽车一辆、供犯罪所用的手机六部等物，从被告人王志勇处扣押供犯罪所用的电话卡六张、手机二部等物。期间，除张某1处诈骗所得人民币7万元外，被告人王志勇非法获利人民币一万余元。 2020年8月19日，被告人张鹏霞主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人王志勇到案后，如实供述了上述犯罪事实，并预交人民币6万元用于退赔被害人的经济损失。 上述事实，被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某1、刘某1、黄某、刘某2的陈述、证人邱某的证言、同案人余某、张某2、王某的供述、涉案银行卡交易流水、微信、支付宝转账记录、手机通话、短信记录、涉案ＱＱ、微信信息及聊天记录、被诈骗对象名单、情况说明、车辆轨迹照片、扣押决定书及清单、发还清单、暂存款票据、归案经过及被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张旭霞、张鹏霞、王志勇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张旭霞、张鹏霞起主要作用，系主犯，依法应当按照参与、组织的全部犯罪处罚，被告人王志勇起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张鹏霞有自首情节，被告人王志勇到案后如实供述自己的罪行，三被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，被告人王志勇有退赔情节，依法均予以从轻处罚。根据被告人王志勇的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。责令被告人张旭霞、张鹏霞共同退赔被害人的其余经济损失。被告人王志勇的违法所得，依法予以追缴，退赔给被害人。供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张旭霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2024年6月1日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人张鹏霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、被告人王志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 四、责令被告人张旭霞、张鹏霞共同退赔各被害人的其余经济损失；被告人王志勇的违法所得，予以追缴，退赔给被害人；供犯罪所用的电话卡六张、手机八部、汽车一辆等物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 玮 人民陪审员  丁旭鹏 人民陪审员  潘益彬 二〇二一年三月十八日 代书 记员  黄丹娜