河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初116号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人程伟，男，1996年8月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省沅江市，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被驻马店市公安局老街分局抓获，当日被该局刑事拘留，同月29日被执行逮捕。指定辩护人任皓，河南千嘉律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉(2021)2号起诉书指控被告人程伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李党出庭支持公诉，被告人程伟及指定辩护人任皓到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人程伟为牟取非法利益，在明知他人可能用于网络赌博、利用信息网络实施犯罪的情况下，指使刘某用自己的身份证于2020年三四月份至同年8月份在多地办理多张银行卡对外出售。同年7月份26日，刘某以自己的身份证在广发银行南昌支行办理一张银行卡，程伟以900元的价格收购后贩卖给郭某（在逃）。经调取刘某银行卡账户明细，发现电信网络诈骗犯罪分子利用该张银行卡支付结算涉案资金人民币共计116.1697万元。针对指控，公诉机关提供了被告人程伟供述、证人证言、视吸资料、书证等证据，认为程伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。被告人程伟及指定辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出程伟具有坦白情节，系初犯、偶犯，已退出违法所得并预缴纳罚金，建议对程伟从轻处罚。经审理查明，被告人程伟为牟取非法利益，在明知他人可能用于网络赌博、利用信息网络实施犯罪的情况下，指使刘某（已判刑）用自己的身份证于2020年三四月份至同年8月份在多地办理多张银行卡，程伟以每张900元的价格将收购的多张银行卡以每张1000元的价格出售给他人。同年7月26日，刘某以自己的身份证在广发银行南昌支行办理一张银行卡（含绑定的手机卡、U盾等），程伟以900元的价格收购后贩卖给他人。经查，程伟转卖他人的多张银行卡，其中一张尾号为“3708”银行卡，经调取刘某该张银行卡账户明细，发现电信网络诈骗犯罪分子利用该张银行卡支付结算涉案资金人民币共计116.1697万元。另查明，在本案审理过程中，被告人程伟的近亲属主动代程伟退出违法所得400元，并预缴纳罚金人民币1万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人程伟供述：2020年初，郭某让他办理带U盾且未办理过信用卡的银行卡，以每张卡1000元的价格购买。他怕用自己的银行卡卖出后出事，且他的银行卡大部分已办理过信用卡，就将办理银行卡可以卖钱之事告知刘某及两个四川朋友，并称每张卡可卖900元。同年4月份，他按郭某的安排租车带刘某及两个四川朋友到杭州办银行卡，具体在哪个银行办的已忘记，后将办理的银行卡及手机卡、U盾等交给郭某，郭某给他4000元钱，他给刘某3600元，自己赚400元。同年7月份，郭某又让他找人办理银行卡，后他又找刘某及两个四川朋友在南昌广发行、工行办理银行卡及附属品，事后郭某给他4000元，他给刘某1800元，另两个四川朋友的卖卡钱还未给时，郭某称往两个四川朋友银行卡转的钱被冻结。还供述，他知道银行卡只能办卡本人使用，不能买卖及转借他人，也知道郭某购买银行卡是帮转违法的钱，他找刘某等人办卡是想出售后从中赚钱。当庭供述，刘某共给他提供4张银行卡，该4张银行卡绑定有手机卡和U盾，其中一张是在广发银行办理的，他共赚400元，他向郭某提供的其他几张银行卡，郭某称没有使用，卡没退回，也没给他钱。2.证人证言（1）刘某证言：2020年三四月份，他同学程伟让他办理带有密码、U盾的银行卡和绑定的手机卡卖掉赚钱，每套能卖七八百元，是别人给境外赌博网站流转资金使用，因他急需用钱同意，后程伟带他及两个四川男子去上海分别办理了邮政、农行、中行、建行、工商的银行卡，程伟给他三四千元。同年7月份，程伟又带他和另两男子到南昌广发行、工行办理银行卡，程伟给他1800元，返回长沙后，程伟带他把办理的银行卡、手机卡和U盾交给叫“华哥”的男子。同年8月份，程伟又以之前他办理的建行卡被冻结，让他到建行把卡注销重新办张卡，程伟还带他到杭州分别办理农行卡、中行卡和浦发行卡，后他交给程伟4张银行卡，程伟给他1000元钱，并称另3张银行卡卖掉后再付剩余的3000元。（2）王某、徐某、杨某、和某、李某证言，上述证人均系被骗群众，证明五人均多次往诈骗分子指定的不同银行账户上转款情况，其中往户名刘某、尾号“3708”的广发银行卡上转款的事实。3.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，证人刘某辨认出向其购买银行卡的被告人程伟。4.视听资料，即公安机关对被告人程伟讯问时进行的同步录音录像，证明公安机关对程伟讯问时无刑讯逼供等违法取证情形。5.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关接被害人王某报警后于2020年8月6日刑事立案侦查的情况。（2）转账记录，证明被骗群众王某、徐某、杨某、和某、李某分别向刘某尾号“3708”的广发银行卡转款情况。（3）公安机关出具的关于程伟、刘某涉案资金流向说明，证明根据银行转账记录，经统计被骗群众王某、徐某、杨某、和某、李某分别向刘某尾号“3708”的广发银行卡转款共计116.1697万元。（4）本院已生效刑事判决书，证明涉案人员刘某已被本院判刑，相关犯罪事实已经生效判决确认。（5）退赃及预缴纳罚金票据，证明在本案审理过程中，被告人程伟的近亲属代程伟主动退出违法所得400元，并预缴纳罚金人民币1万元。6.抓获经过，证明被告人程伟于2020年10月23日被公安机关抓获，到案后如实供述收购银行卡并予以出售的事实。7.户籍证明，证明被告人程伟的刑事责任年龄等情况。上述证据，对相互印证的部分，本院予以采信。本院认为，被告人程伟以牟利为目的，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍指使刘某等人办理多张银行卡，收购后又予以销售，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。程伟指使他人办理多张银行卡，收购后又予以出售，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应予惩处。程伟被抓获到案后，如实供述自己的主要罪行，属坦白，依法可从轻处罚。程伟系初犯，在本案审理过程中，其近亲属代为主动退出违法所得并预缴纳罚金，对其量刑时予以酌情考虑。对指定辩护人提出程伟具有坦白，系初犯、偶犯，已退出违法所得和预缴纳罚金的情节，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。根据被告人程伟犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人程伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2021年8月22日止）。二、对被告人程伟已退出在案的部分违法所得400元，依法均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  刘 娜二〇二一年三月十一日书 记 员  张梦媛