辽宁省大连市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）辽02刑终128号 原公诉机关大连市金州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴国策，绰号吴二，男，1979年2月20日出生，满族，初中文化，无职业，住黑龙江省望奎县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人徐东亮、魏思雨，均系辽宁锦连律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韩成岩，绰号岩彪、老岩，男，1971年3月19日出生，满族，小学文化，无职业，住大连经济技术开发区。曾因为赌博提供条件于2016年6月14日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，罚款人民币一千五百元；因赌博于2019年4月30日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，罚款人民币一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人孙剑，辽宁甘来律师事务所律师。 辩护人周彦民，辽宁书源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）冷旭，男，1994年11月14日出生，满族，大专文化，无职业，住辽宁省抚顺市新宾满族自治县。曾因吸毒于2016年4月15日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留五日；因殴打他人于2020年3月26日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留五日（未执行），并处罚款人民币二百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年12月13日被大连市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年12月2日经大连市金州区人民法院批准被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。 指定辩护人孙丽莉，辽宁青松律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）任元明，绰号大明，男，1985年11月26日出生，汉族，中专文化，无职业，住大连市普兰店区。曾因为赌博提供条件于2018年2月24日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，罚款人民币一千五百元；因犯开设赌场罪于2017年7月12日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，同年9月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年12月13日被大连市公安局经济技术开发区分局监视居住，2020年6月12日被大连市金州区人民法院取保候审，2020年12月3日经大连市金州区人民法院批准被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。 指定辩护人李锴镔，辽宁善允律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）卢德东，绰号老卢，男，1977年7月11日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省安图县。曾因赌博于2019年9月25日被大连市公安局金州分局行政拘留十日，罚款人民币五百元；因犯非法经营罪于2019年1月14日被大连市金州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年12月13日被大连市公安局经济技术开发区分局监视居住，2020年6月12日被大连市金州区人民法院取保候审。 原审被告人安秀妍，别名安然，女，1986年2月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省绥化市北林区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人潘秀敏，绰号小潘，男，1981年11月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人杨振华，绰号小杨、杨杨，男，1983年2月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住内蒙古自治区扎兰屯市。曾因寻衅滋事于2003年11月11日被大连市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人张立涛，别名张涛，男，1983年2月17日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省绥化市北林区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人牟秋东，绰号小东，男，1990年9月1日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省龙江县。曾因犯故意伤害罪于2012年12月10日被大连市金州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因吸毒于2014年10月20日被大连市公安局金州区分局行政拘留十日；因吸毒于2015年6月3日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，并被该局决定社区戒毒三年。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月10日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人孙艳波，绰号二胖，男，1983年6月4日出生，汉族，小学文化，无职业，住大连市甘井子区。曾因犯故意伤害罪于2002年12月11日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六年，2007年8月22日刑满释放；因殴打他人于2020年5月18日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留五日（未执行）。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人阎善闯，绰号小闯，男，1995年7月23日出生，汉族，高中文化，无职业，住大连经济技术开发区。曾因犯寻衅滋事罪于2018年8月7日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十个月，2019年5月15日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月14日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年1月14日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市看守所。 原审被告人刘国庆，绰号狗厂大哥，男，1958年9月30日出生，汉族，初中文化，无职业，住大连市金州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月9日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年1月14日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕，2021年2月8日被大连市金州区人民法院取保候审。 原审被告人周济，男，1963年10月4日出生，汉族，小学文化，无职业，住大连经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月9日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月12日经大连经济技术开发区人民检察院批准被逮捕，同年12月8日被大连市金州区人民法院取保候审。 原审被告人卢丙轩，曾用名卢丙龙，绰号小龙，男，1987年8月18日出生，满族，初中文化，无职业，住大连市金州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月4日被大连市公安局经济技术开发区分局监视居住，同年7月3日被大连市金州区人民法院取保候审。 原审被告人陈永涛，绰号小陈，男，1979年1月13日出生，汉族，中专文化，无职业，住辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月1日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日被该局取保候审。 原审被告人汤喜莲，女，1978年9月27日出生，汉族，初中文化，无职业，住大连市金州区。曾因赌博于2019年1月21日被大连市公安局金州分局行政拘留十日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日被大连市公安局经济技术开发区分局取保候审。 原审被告人汤华军，男，1972年1月29日出生，汉族，初中文化，无职业，住大连经济技术开发区。曾因赌博于2016年1月26日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留二日;因赌博于2019年11月8日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，罚款人民币三千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月23日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日被该局取保候审。 大连市金州区人民法院审理大连市金州区人民检察院指控原审被告人安秀妍、吴国策、韩成岩、潘秀敏、杨振华、张立涛、牟秋东、孙艳波、阎善闯、冷旭、刘国庆、周济、卢丙轩、任元明、卢德东、陈永涛、汤喜莲、汤华军犯开设赌场罪一案，于2020年11月27日作出（2020）辽0213刑初190号刑事判决。宣判后，原审被告人吴国策、韩成岩、冷旭、任元明、卢德东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人安秀妍、吴国策、韩成岩与武某合谋开设赌场牟利，并约定对于收益被告人安秀妍与武某各占三成、被告人吴国策、韩成岩各占二成。2019年3月至7月末、同年10月8日至11月6日期间，上述人员在大连市金州区租用房屋8处，在下午、晚上两个时间段设立扑克牌类赌局，组织人员进行赌博活动。除按比例抽取庄家“底子钱”及赢取的赌资外，被告人安秀妍及武某另轮流在赌场开设“小卖店”变相抽头获利。经查，仅在2019年10月8日至同年11月6日期间，该赌场便抽取“水钱”共计人民币79.13万元。 该赌场组织者负责赌场的管理、招揽人员参赌，并纠集多名人员参与赌场运营。其中，被告人潘秀敏受雇在赌场内担任“哨长”，负责望风并安排其他“放哨人员”望风，同时负责向其他赌场雇员发放“局头”支付的工资，其自认获利人民币2万元。 被告人杨振华受雇在赌场内“抽水”，其自认获利人民币2万元。 被告人张立涛受雇在赌场内维护赌场秩序、打杂，同时监督被告人杨振华抽水，其自认获利人民币2万元。 被告人牟秋东受雇驾驶被告人安秀妍提供的“江淮”牌面包车接送赌客出入赌场，其自认获利人民币1.5万元。 经“局头”安排，被告人孙艳波在赌场内向赌客放贷，其自认获利人民币2万元。 2019年5月下旬，经“局头”安排，被告人阎善闯、冷旭参与赌场放贷事务，由被告人阎善闯提供资金，被告人冷旭出面，合伙在赌场内向赌客放贷，二人自认合计获利人民币1万元。 2019年3月，被告人刘国庆按“局头”要求，负责租用赌博场地，其联系多处民房作为开设流动赌场的地点，其中包括被告人卢丙轩位于大连市金州区的房屋（“香蕉房”）、被告人周济位于大连市金州区樱桃园内的民房（“大锅底”）、薛阳位于大连市金州区的民房（“老头老太太家”），赌局开始前由被告人刘国庆联系房主，并在赌局结束后转交租金，该赌场使用被告人刘国庆提供的场地共计40次，其自认获利人民币1万元。 2019年5月至2019年7月，被告人周济明知被告人刘国庆租用房屋给他人开设赌场，仍将其位于大连市金州区樱桃园内的房屋提供给其使用，该赌场在被告人周济的房屋内开设赌局20场，被告人周济自认获利人民币1万元。 2019年7月，被告人卢丙轩明知被告人刘国庆租用房屋给他人开设赌场，仍将其位于大连市金州区的房屋提供给其使用，该赌场在被告人卢丙轩的房屋内开设赌局13场。本案审理期间，被告人卢丙轩已退缴其违法所得人民币6500元。 2019年3月，被告人任元明作为掮客宣传介绍该流动赌场，招揽张庆新、袁某、王某等多名赌客来该赌场赌博,其自认获得“局头”给予的好处费人民币7000元。 2019年8月，被告人陈永涛作为掮客宣传介绍该流动赌场，招揽张淑荣、谷某、李某等多名赌客来该赌场赌博。本案审理期间，被告人陈永涛已退缴其违法所得人民币7000元。 2019年10月，被告人卢德东作为掮客宣传介绍该流动赌场，招揽徐某、“小九”、“小王”等赌客来该赌场赌博，其自认获得“局头”给予的好处费人民币1400元。 2019年10月，被告人汤喜莲作为掮客宣传介绍该流动赌场，招揽张某、韩某、刘某1等多名赌客来该赌场赌博。本案审理期间，被告人汤喜莲已退缴其违法所得人民币4000元。 2019年11月，被告人汤华军作为掮客宣传介绍该流动赌场，招揽刘某、黄某、魏某等赌客来该赌场赌博。本案审理期间，被告人汤华军已退缴其违法所得人民币500元。 2019年11月6日21时许，公安机关查获大连市金州区“八里山上”民房这一赌博地点，并将在现场的被告人安秀妍等人、赌客51人抓获，缴获赌资人民币206610元、已抽得的“水钱”人民币19000元及验钞机1台、骰子2个，扑克牌52张、装“水钱”的保温箱1个、“江淮”牌面包车1辆，缴获的赌资已被公安机关罚没。 原审法院认定上述事实的证据有，案件来源、到案经过、现场勘验检查工作记录、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、物证照片、微信聊天及交易记录、户籍证明、前科材料、行政处罚决定书等，证人张某、李某等人的证言，视听资料，被告人安秀妍、吴国策、韩成岩、潘秀敏、杨振华、张立涛、牟秋东、孙艳波、阎善闯、冷旭、刘国庆、周济、卢丙轩、任元明、陈永涛、卢德东、汤喜莲、汤华军及同案犯武某、刘某2等人的供述等。 原审法院认为，被告人安秀妍、吴国策、韩成岩、潘秀敏、杨振华、张立涛、牟秋东、孙艳波、阎善闯、冷旭、刘国庆、周济、卢丙轩、任元明、陈永涛、卢德东、汤喜莲、汤华军以营利为目的，结伙开设赌场组织赌博活动，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名成立。结合本案参赌人数、缴获赌资、开设时间及抽头渔利情况，应属情节严重。被告人安秀妍、吴国策、韩成岩系赌场组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人韩成岩的作用小于被告人安秀妍、吴国策，可据此相比照施以刑罚；被告人潘秀敏、杨振华、张立涛、牟秋东、孙艳波、阎善闯、冷旭、刘国庆、周济、卢丙轩、任元明、陈永涛、卢德东、汤喜莲、汤华军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，予以减轻处罚，根据各自在共同犯罪中的地位及作用，施以相应的刑罚。被告人阎善闯、任元明系累犯，予以从重处罚。被告人卢德东在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决后与原判决所处刑罚实行数罪并罚。被告人安秀妍、吴国策能如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人潘秀敏、杨振华、张立涛、牟秋东、孙艳波、阎善闯、冷旭、刘国庆、周济、卢丙轩、任元明、陈永涛、卢德东、汤喜莲、汤华军能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚，其中，被告人卢丙轩、陈永涛、汤喜莲、汤华军主动退缴违法所得，可以从轻处罚并认定为确有悔罪表现，结合其犯罪情节，可以适用缓刑；被告人牟秋东、孙艳波有犯罪前科，酌情从重处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决： 一、撤销大连市金州区人民法院（2018）辽0213刑初533号刑事判决对被告人卢德东所判处的刑罚的缓刑部分； 二、被告人安秀妍犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元； 被告人吴国策犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十八万元； 被告人韩成岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十八万元； 被告人潘秀敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元； 被告人杨振华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万八千元； 被告人张立涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万八千元； 被告人孙艳波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万八千元； 被告人阎善闯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元； 被告人牟秋东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； 被告人冷旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； 被告人刘国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元； 被告人周济犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元； 被告人卢丙轩犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 被告人任元明犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元； 被告人陈永涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）； 被告人卢德东犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，与大连市金州区人民法院（2018）辽0213刑初533号刑事判决所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元（其中罚金一万一千元已缴纳）； 被告人汤喜莲犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； 被告人汤华军犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）； 三、扣押在案的犯罪工具均予以没收，扣押在案的违法所得人民币一万九千元予以没收，上缴国库（由扣押机关执行），继续追缴被告人潘秀敏的违法所得人民币二万元、被告人杨振华的违法所得人民币二万元、被告人张立涛的违法所得人民币二万元、被告人孙艳波违法所得人民币二万元、被告人牟秋东违法所得人民币一万五千元、被告人阎善闯、冷旭违法所得人民币一万元、被告人刘国庆违法所得人民币一万元、被告人周济违法所得人民币一万元、被告人任元明违法所得人民币七千元、被告人卢德东违法所得人民币一千四百元，上缴国库。 上诉人吴国策的上诉理由是，原判量刑过重，其在主犯中的作用较小，没有参与管理，只是介绍朋友加入赌局，赌局通常为20人左右的小型赌局，收益很少。其辩护人提出，原判认定赌局次数、吴国策获利数额的事实不清，吴国策经人介绍入伙，在赌场内维持秩序，系从犯，其组织赌场的社会危害性较小，自愿认罪，应从轻处罚。 上诉人韩成岩的上诉理由是，其不是赌场组织者，只是参赌人员，未取得过赌场收益。其辩护人提出，韩成岩只是名义上的合伙人，因其经常赌博，为增加人气让其成为合伙人，其不参与赌场管理行为，只是参赌，没有出资，虽约定了分成比例但并未实际分成，作用小于安秀妍、吴国策，应认定为从犯，原判量刑过重。 上诉人冷旭的上诉理由是，其系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。其辩护人的意见与其上诉理由一致。 上诉人任元明的上诉理由是，其系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。其辩护人的意见与其上诉理由一致。二审期间，上诉人任元明自愿撤回上诉。 上诉人卢德东的上诉理由是，其系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。二审期间，上诉人卢德东自愿撤回上诉。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。 二审期间，上诉人、原审被告人及辩护人均未提供新的证据。 本院认为，上诉人吴国策、韩成岩、冷旭、任元明、卢德东与原审被告人安秀妍、潘秀敏、杨振华、张立涛、牟秋东、孙艳波、阎善闯、刘国庆、周济、卢丙轩、陈永涛、汤喜莲、汤华军以营利为目的，结伙开设赌场组织赌博活动，情节严重，核其行为构成开设赌场罪。 关于各上诉人及辩护人提出的原判量刑过重等上诉理由及辩护意见，经查，原审法院根据各上诉人及原审被告人在共同犯罪中的作用、地位作出的主从犯区分、认定各上诉人、原审被告人具有的量刑情节及所处量刑均无不当，原判并未对上诉人吴国策组织赌局的次数及其分成获利数额作出认定，上诉理由及辩护意见的合理部分予以采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人任元明、卢德东撤回上诉的请求，系其真实意思表示，符合法律规定，应予准许。依据《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条第二款、第三百八十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、准许上诉人任元明、卢德东撤回上诉。 二、驳回上诉人吴国策、韩成岩、冷旭的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 郑文龙 审 判 员 孟 晶 审 判 员 王 欢 二〇二一年三月二十二日 法官助理 李** 书 记 员 郎宇飞 附：相关法律规定 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百八十三条上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的，人民法院应当准许。 上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许；认为原判确有错误的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百八十六条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。