湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1302刑初89号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人张冬冬，男，1990年11月14日出生于安徽省安庆市，汉族，高中肄业文化，无业，住安徽省安庆市望江县。曾因犯危险驾驶罪，于2016年7月21日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月29日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李静静，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人徐雨豪，男，1993年10月24日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，农民，住安徽省安庆市潜山县。曾因犯抢劫罪，于2014年3月3日被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元，2015年6月3日减刑释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月29日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人黄思敬，湖南瀛启律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉〔2021〕45号起诉书指控被告人张冬冬、徐雨豪犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人张冬冬及其辩护人李静静、被告人徐雨豪及其辩护人黄思敬均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2020年5月份，王某（另案处理）纠集被告人张冬冬、徐雨豪及夏某、吴某、周某（均另案处理）等人以虚假的ＴＪＹ国际投资平台拉被害人投资，通过修改后台数据的方式实施诈骗。2020年6月18日至23日，被害人杨某通过该平台先后充值被骗共计808050元，其中45万元被转入张冬冬的银行卡内，10万元转入徐雨豪的银行卡内。杨某发现被骗后立刻向公安机关报案，张冬冬、王某等人发现该诈骗平台的账号被冻结后，在王某的安排下，张冬冬将所骗得的808050元全部退还给了杨某。2020年9月3日，被告人徐雨豪在安徽省合肥市高新区被公安民警抓获，同日，被告人张冬冬在安徽省合肥市包河区被公安民警抓获。二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人张冬冬、徐雨豪伙同他人通过电信网络实施诈骗活动，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张冬冬、徐雨豪均系从犯，可以减轻处罚。被告人张冬冬有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人徐雨豪系累犯，应当从重处罚。被告人张冬冬、徐雨豪均具有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人张冬冬、徐雨豪在案发后全部退赃，未给被害人造成实际损失，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人张冬冬有期徒刑五年十个月，并处罚金；建议判处被告人徐雨豪有期徒刑五年四个月，并处罚金。被告人张冬冬对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且自愿认罪认罚。被告人张冬冬的辩护人辩称被告人张冬冬系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且在案发后、到案前将诈骗款项全部退还给了被害人，请求法庭从轻处罚。被告人徐雨豪对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且自愿认罪认罚。被告人徐雨豪的辩护人辩称：1、被告人徐雨豪系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且在案发后、到案前将诈骗款项全部退还给了被害人；2、被告人徐雨豪是否构成累犯有待查实。经审理查明：2020年5月，王某（另案处理）纠集被告人张冬冬、徐雨豪以及夏某、吴某、周某（均另案处理）等人以虚假的ＴＪＹ国际投资平台拉被害人投资，通过修改后台数据的方式实施诈骗。2020年6月18日至23日，被害人杨某通过该诈骗平台先后充值共计808050元，其中45万元被转入张冬冬的银行卡内，张冬冬又将其中10万元转入徐雨豪的银行卡内，杨某先后从该诈骗平台提现共计58500元，实际被骗749550元。杨某发现被骗后于2020年6月24日向公安机关报案，后张冬冬、徐雨豪在王某的安排下将诈骗款项全部退还给了杨某。2020年9月2日，被告人徐雨豪、张冬冬被公安民警抓获，到案后均如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人张冬冬、徐雨豪在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、银行交易明细、支付宝账户交易明细、刑事判决书及释放证明书等书证，被害人杨某的陈述，被告人张冬冬、徐雨豪的供述与辩解，辨认笔录以及视听资料等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人张冬冬、徐雨豪以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络实施诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张冬冬、徐雨豪均系从犯，均依法减轻处罚。被告人张冬冬、徐雨豪到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人张冬冬、徐雨豪自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人张冬冬曾因犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人徐雨豪曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。案发后被告人张冬冬、徐雨豪将诈骗款项全部退还给了被害人，未给被害人造成实际损失，酌情从轻处罚。公诉机关对两被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人张冬冬、徐雨豪的辩护人辩称被告人张冬冬、徐雨豪系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且在案发后、到案前将被骗款项全部退还给了被害人。经查，该观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人徐雨豪的辩护人辩称被告人徐雨豪是否构成累犯有待查实。经查，被告人徐雨豪的行为符合累犯的构成要件，应认定为累犯，故对该观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金八万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月4日起至2026年7月1日止，折抵刑期2天。）二、被告人徐雨豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月4日起至2026年1月1日止，折抵刑期2天。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  李新和人民陪审员  邓清贞二〇二一年三月十五日书 记 员  刘 玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。