湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0304刑初37号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人汤泱波，男，汉族，湖南省长沙县人，中专文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，2020年5月7日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年6月12日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人田燕军，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人张世昌，男，汉族，辽宁省鞍山市人，中专文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区。因犯盗窃罪，2011年10月8日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，2020年5月7日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年6月12日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人尹葵，湖南力攻律师事务所律师。 被告人杨琰，曾用名杨灿，女，，汉族，湘潭市人，本科文化，无业，住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年7月6日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘瑞连，湖南精彩律师事务所律师。 被告人李芳龙，男，汉族，湖南省涟源市人，高中文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区板五路和谐小区23栋2单元401号，现住湖南省湘潭市岳塘区河东大道金桂名城1132号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2020年5月7日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年6月12日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2021年2月6日经本院决定，被取保候审。 辩护人吴浩，湖南鉴庭律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检二部刑诉[2020]626号起诉书指控被告人汤泱波、张世昌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人杨琰、李芳龙犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员李群辉、戴辉参加评议的合议庭，代理书记员陈首贤担任记录，于2021年1月26日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员龚玲出庭支持公诉，被告人汤泱波、被告人张世昌及其辩护人尹葵、被告人杨琰及其辩护人刘瑞连、被告人李芳龙及其辩护人吴浩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： （一）诈骗罪 1、被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰、李芳龙诈骗被害人邱少奇财物共计15000元。具体情况如下： 2016年11月，被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰、李芳龙假借湖南信融普惠商务信息咨询有限公司（以下简称湖南信融普惠）湘潭负责人的名义，由被告人杨琰、李芳龙负责办理贷款的具体事项，在提供被害人邱少奇虚假的征信报告给湖南信融普惠后帮助其借款4万元，欺骗邱少奇只需要归还三个月的利息就无需再还借款本金给湖南信融普惠，但要收取高额居间服务费用。被告人李芳龙在汤泱波的指使下骗取邱少奇居间服务费用共计15000元，并由被告人张世昌进行“分红”。2018年11月20日，长沙仲裁委员会裁决邱少奇支付湖南信融普惠57788元。 2、被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰诈骗被害人文斗财物共计15000元。具体情况如下： 2016年10月，被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰假借湖南信融普惠湘潭负责人的名义，由被告人杨琰负责办理贷款的具体事项，在提供被害人文斗虚假的征信报告给湖南信融普惠后帮助其借款4万元，欺骗文斗只需要归还三个月的利息就无需再还借款本金给湖南信融普惠，但要收取高额居间服务费用。被告人汤泱波骗取文斗居间服务费用15000元，并由被告人张世昌进行“分红”。2019年8月28日，长沙市天心区人民法院判决文斗支付湖南信融普惠本金34787.5元及利息。 （二）敲诈勒索罪 1、被告人汤泱波伙同张世昌敲诈勒索被害人彭斌1万元。具体情况如下： 2016年下半年，被害人彭斌通过汤泱波从康力仁（另案处理）处借款2万元，实际到手1.6万元。之后被告人汤泱波想假借湖南信融普惠湘潭负责人的名义，在提供被害人彭斌虚假的征信报告给湖南信融普惠后准备帮助其借款，但被害人彭斌因汤泱波收取费用过高，直接找到湖南信融普惠员工李仁平（另案处理）从湖南信融普惠借款。被告人汤泱波知道彭斌“跳单”后，将彭斌喊到湘潭万三电子商务有限公司，打彭斌耳光并威胁彭斌不交钱不放人，并要求其偿还本金和手续费3万元来赎人，恶意垒高借款金额，被告人张世昌在场未予以阻拦。彭斌在被威胁后联系其舅舅王伟雄帮忙，被告人汤泱波随后挟持彭斌至雨湖区熙春路的一茶楼后与王伟雄见面，包括本金在内索取债务共计2.6万元。 2、被告人汤泱波敲诈勒索被害人彭燕1.42万元。具体情况如下： 2017年12月，被害人彭燕以车贷的形式在被告人汤泱波的湘潭万三电子商务有限公司借款1万元，实际到手7800元。2018年1月10日，被告人汤泱波以逾期为由安排他人强行开走彭燕抵押的湘C2PY08奇瑞汽车，威胁彭燕如不支付拖车费1万元会卖掉该车，强行虚增拖车费，彭燕在其威胁下支付本金和拖车费用共计2.2万元。被告人汤泱波在实施“套路贷”的过程中共计索取费用1.42万元。 被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙到案后能如实供述自己的罪行。 公诉机关认为被告人汤泱波、张世昌以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人汤泱波、张世昌的刑事责任、以诈骗罪追究被告人杨琰、李芳龙的刑事责任。在共同犯罪中，被告人汤泱波系主犯，被告人张世昌、杨琰、李芳龙均系从犯。被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙系坦白。公诉机关遂提起公诉,建议对被告人汤泱波以敲诈勒索罪、诈骗罪合并判处有期徒刑一年六个月以上两年以下，并处罚金；对被告人张世昌以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金；以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，并处罚金；合并执行有期徒刑一年，并处罚金；对被告人杨琰以诈骗罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人李芳龙以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金。遂提请本院依法判处。 被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人田燕军庭后提交书面辩护意见辩称被告人汤泱波系如实供述犯罪事实，认罪认罚；系初犯、偶犯，积极退赔，有悔罪表现。 辩护人尹葵辩称被告人张世昌系从犯、且系初犯、偶犯，社会危害性相对较小；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好。 辩护人刘瑞连辩称被告人杨琰系从犯，本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性不深，犯罪数额较小、获利较小，社会危害性小；其到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪态度良好。 辩护人吴浩辩称被告人李芳龙系从犯，平时一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯，犯罪数额较小；到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪悔罪态度好。 经审理查明： （一）诈骗罪 1、被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰、李芳龙诈骗被害人邱少奇财物共计15000元。具体情况如下： 2016年11月，被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰、李芳龙假借湖南信融普惠商务信息咨询有限公司（以下简称湖南信融普惠）湘潭负责人的名义，由被告人杨琰、李芳龙负责办理贷款的具体事项，在提供被害人邱少奇虚假的征信报告给湖南信融普惠后帮助其借款4万元，欺骗邱少奇只需要归还三个月的利息就无需再还借款本金给湖南信融普惠，但要收取高额居间服务费用。被告人李芳龙在汤泱波的指使下骗取邱少奇居间服务费用共计15000元，并由被告人张世昌进行“分红”。2018年11月20日，长沙仲裁委员会裁决邱少奇支付湖南信融普惠57788元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人汤泱波、杨琰、张世昌、李芳龙的供述与辩解，被害人邱少奇的陈述，证人李仁平、李婷、李斯的证言,接报案登记表、立案决定书，辨认笔录及照片，手机聊天记录截图，银行交易流水明细，长沙仲裁委员会裁决书、执行和解协议，个人征信报告及借款服务申请表,提取笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，企业登记申请书、基本情况表、公司章程、股东会决议，房屋租赁合同，户籍信息等证据，足以证实。 2、被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰诈骗被害人文斗财物共计15000元。具体情况如下： 2016年10月，被告人汤泱波伙同张世昌、杨琰假借湖南信融普惠湘潭负责人的名义，由被告人杨琰负责办理贷款的具体事项，在提供被害人文斗虚假的征信报告给湖南信融普惠后帮助其借款4万元，欺骗文斗只需要归还三个月的利息就无需再还借款本金给湖南信融普惠，但要收取高额居间服务费用。被告人汤泱波骗取文斗居间服务费用15000元，并由被告人张世昌进行“分红”。2019年8月28日，长沙市天心区人民法院判决文斗支付湖南信融普惠本金34787.5元及利息。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人汤泱波、张世昌、杨琰的供述与辩解，被害人文斗陈述，证人李盼、刘凤、李仁平、李婷、李斯的证言，接报案登记表、立案决定书，辨认笔录及照片，民事判决书，银行交易流水明细，个人征信报告及借款服务申请表，提取笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，企业登记申请书、基本情况表、公司章程、股东会决议，房屋租赁合同，户籍信息等证据，足以证实。 （二）敲诈勒索罪 1、被告人汤泱波伙同张世昌敲诈勒索被害人彭斌1万元。具体情况如下： 2016年下半年，被害人彭斌通过汤泱波从康力仁（另案处理）处借款2万元，实际到手1.6万元。之后被告人汤泱波想假借湖南信融普惠湘潭负责人的名义，在提供被害人彭斌虚假的征信报告给湖南信融普惠后准备帮助其借款，但被害人彭斌因汤泱波收取费用过高，直接找到湖南信融普惠员工李仁平（另案处理）从湖南信融普惠借款。被告人汤泱波知道彭斌“跳单”后，将彭斌喊到湘潭万三电子商务有限公司，打彭斌耳光并威胁彭斌不交钱不放人，并要求其偿还本金和手续费3万元来赎人，恶意垒高借款金额，被告人张世昌在场未予以阻拦。彭斌在被威胁后联系其舅舅王伟雄帮忙，被告人汤泱波随后挟持彭斌至雨湖区熙春路的一茶楼后与王伟雄见面，包括本金在内索取债务共计2.6万元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的接报案登记表、立案决定书，被告人汤泱波、张世昌的供述与辩解，被害人彭斌的陈述，证人赵小文、康力仁、李婷、李斯、李仁平等人的证言，辨认笔录及照片，租房协议及收条，执行通知书、报告财产令，刑事判决书及裁定书，提取笔录，企业登记申请书、基本情况表、公司章程、股东会决议，房屋租赁合同，抓获经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，个人征信报告及借款服务申请表，户籍信息等证据，足以证实 2、被告人汤泱波敲诈勒索被害人彭燕1.42万元。具体情况如下：2017年12月，被害人彭燕以车贷的形式在被告人汤泱波的湘潭万三电子商务有限公司借款1万元，实际到手7800元。2018年1月10日，被告人汤泱波以逾期为由安排他人强行开走彭燕抵押的湘C2PY08奇瑞汽车，威胁彭燕如不支付拖车费1万元会卖掉该车，强行虚增拖车费，彭燕在其威胁下支付本金和拖车费用共计2.2万元。被告人汤泱波在实施“套路贷”的过程中共计索取费用1.42万元。 被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙到案后能如实供述自己的罪行。 另查明，公安机关在抓获被告人杨琰、李芳龙时扣押了被告人杨琰现金1790元，扣押被告人李芳龙现金1750元。案发后被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙家属分别向本院主动退赔20000元、10000元、5000元、5000元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人张世昌、汤泱波的供述与辩解，被害人彭燕的陈述，证人李婷、李斯、向娟、石先乐、牟银龙、肖继成、冯剑波、唐圣鸽的证言,提取笔录，企业登记申请书、基本情况表、公司章程、股东会决议，房屋租赁合同，抓获经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，辨认笔录及照片，接报案登记表、立案决定书，微信及微信转账截图，汽车质押借款协议、机动车辆质押借款合同、委托书、财产处置承诺书、车辆使用权转让协议，现金缴款单，户籍信息等证据，足以证实。 本院认为，被告人汤泱波、张世昌以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，被告人汤泱波、张世昌的行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人杨琰、李芳龙的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确人。在共同敲诈勒索犯罪及诈骗犯罪中，被告人汤泱波系主犯，依法应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人张世昌、杨琰、李芳龙均系从犯，本院决定对该三名被告人均从轻处罚。被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙到案后均如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，且均主动退缴部分赃款，本院决定对四名被告人均从轻处罚。 辩护人田燕军庭后提交书面辩护意见辩称被告人汤泱波系如实供述犯罪事实，认罪认罚，其系初犯、偶犯，积极退赔，有悔罪表现；辩护人尹葵辩称被告人张世昌系从犯、且系初犯、偶犯，社会危害性相对较小，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好。辩护人刘瑞连辩称被告人杨琰系从犯，本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性不深，犯罪数额较小、获利较小，社会危害性小，其到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪态度良好；辩护人吴浩辩称被告人李芳龙系从犯，平时一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯，犯罪数额较小，其到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪悔罪态度好；上述辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人汤泱波、张世昌一人犯数罪，依法应数罪并罚。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人汤泱波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；合并执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月7日至2021年12月6日；罚金限于本判决书生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人张世昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；被告人张世昌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；合并执行有期徒刑一年，并处罚金一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月7日至2021年5月6日；罚金限于本判决书生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人杨琰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月2日至2021年5月1日；罚金已缴纳）； 四、被告人李芳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月7日至2021年2月6日；罚金已缴纳）； 五、责令被告人汤泱波、张世昌、杨琰、李芳龙共同退赔被害人邱少奇损失15000元，责令被告人汤泱波、张世昌、杨琰共同退赔被害人文斗损失15000元，责令被告人汤泱波、张世昌共同退赔被害人彭斌损失10000元，责令被告人汤泱波退赔被害人彭燕损失14200元（从公安机关扣押的被告人李芳龙、杨琰现金及四名被告人主动退赔款中优先按比例退赔，不足部分，责令被告人汤泱波、张世昌继续退赔）； 六、公安机关扣押在案的手机、笔记本、银行卡、汽车等物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段凤皇 人民陪审员  李群辉 人民陪审员  戴 辉 二〇二一年三月十七日 法官 助理  阳贤慧 代理书记员  陈首贤 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。