河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初56号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人邓伟林，男，汉族，1983年5月8日出生，初中毕业，无业，户籍所在地娄底市双峰县，现住娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年9月3日被焦作市公安局焦南分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人谭勇辉，男，毛南族，1986年8月10日出生，小学肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区环江毛南族自治县，现住。因犯诈骗罪，于2006年4月14日被佛山市南海区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月13日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年8月18日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年11月14日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人覃欢，男，壮族，1987年10月1日出生，中专毕业，无业，户籍所在地河池市金城江区，现住。因赌博，于2014年5月15日被河池市公安局行政拘留二日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月12日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年8月18日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年11月14日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人严炎，男，汉族，1986年9月18日出生，初中毕业，无业，户籍所在地河池市金城江区，现住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月12日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年8月18日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年11月14日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰出庭支持公诉，被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2020年3月份以来，被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎以非法牟利为目的，明知其提供的银行卡将被用于网络赌博等网络违法犯罪，仍将银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移。经查，严炎共出售本人名下3张银行卡给覃欢，并由覃欢出售给谭勇辉，再由谭勇辉出售给邓伟林，最终由邓伟林出售给他人。现查明：严炎名下卡号62×××82的中国银行卡，于2020年6月2日至2020年6月12日期间，共计流入网络诈骗资金809655元，共计流入其他不明资金2896439元。公诉机关认为，被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎以非法牟利为目的，明知其提供的银行卡将被用于网络赌博等网络违法犯罪，仍将银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。提请本院依法判处，并建议判处被告人邓伟林有期徒刑九个月，并处罚金5000元；建议判处被告人谭勇辉有期徒刑九个月，并处罚金5000元；建议判处被告人覃欢有期徒刑八个月，并处罚金4000元；建议判处被告人严炎有期徒刑七个月，并处罚金2000元。公诉机关当庭提交了被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎的供述与辩解，被害人李某、郭某、陈某、王某1、张某、王某2的陈述，证人覃某的证言，辨认笔录，微信聊天记录，转账记录，支付宝、微信截图及转账记录，银行卡交易记录，支付宝转账记录，银行卡信息，退赃证明前科证明，被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎的户籍证明，情况说明及发破案经过，认罪认罚具结书等证据予以证实。被告人邓伟林对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谭勇辉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人覃欢对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人严炎对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人严炎向公安机关退缴违法所得2000元。本院认为，被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎以非法牟利为目的，明知其提供的银行卡将被用于网络赌博等网络违法犯罪，仍将银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人邓伟林、谭勇辉、覃欢、严炎到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人谭勇辉曾因故意犯罪被判处刑罚，被告人覃欢曾因违法被行政处罚，故对二名被告人可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓伟林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的24天，即自2020年11月18日起至2021年7月24日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人谭勇辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的37天，即自2020年11月14日起至2021年7月7日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人覃欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的38天，即自2020年11月14日起至2021年6月5日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人严炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的38天，即自2020年11月14日起至2021年5月6日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人严炎向公安机关退缴的违法所得2000元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判员  李宇二〇二一年三月九日书记员  吴恒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。