建昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1422刑初236号公诉机关辽宁省建昌县人民检察院。被告人白某，曾用名白某，男，1990年9月19日出生，蒙古族，辽宁省阜新蒙古族自治县人，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，现住址。因本案于2020年7月15日到阜新市海州区公安局投案，2020年7月16日被建昌县公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。辩护人李明星，系辽宁明澈律师事务所律师。被告人王某某，男，1973年11月29日出生，汉族，辽宁省彰武县人，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省阜新市彰武县，现住址。因本案于2020年7月19日被建昌县公安局抓获，2020年7月20日被建昌县公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。被告人邢某某，曾用名邢钊，男，1997年5月9日出生，蒙古族，辽宁省阜新蒙古族自治县人，大专文化，无业，户籍所在地：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，现住址。因本案于2020年7月15日到阜新市海州区公安局投案，2020年7月16日被建昌县公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。辩护人刘明，系辽宁益行律师事务所律师。被告人黄某某，女，1991年8月12日出生，蒙古族，辽宁省阜新蒙古族自治县人，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，现住址。因本案于2020年7月15日在阜新市海州区公安局投案，2020年7月16日被建昌县公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。建昌县人民检察院以建检公诉刑诉[2020]227号起诉书指控被告人白某、王某某、邢某某、黄某某犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院检察员李军昌、代理检察员于丽娜出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人李明星、被告人王某某、被告人邢某某及其辩护人刘明、被告人黄某某参加诉讼。现已审理终结。建昌县人民法院指控，2016年9月13日张某2（已判决）、黄某（己判决）、王某（已判决)在大连市金州区工商局注册:金州区站前街道状锋铭经济信息咨询中心，法人:黄某。由张某2从阜新老家招来司某（己判决）、张某3（己判决）、尚宇航（己判决)、白某、黄某某、邢某某、齐某(在逃）、王某某、耿某(在逃)等人并提供诈骗教学。利用微信号通过各地微信平台发布办理黑白户大额信用卡的虚假信息，根据想要办理信用卡的额度不同，向办理大额信用卡的被害人收取相应的“包装费用”。然后再由栾某(在逃）、被告人黄某某等人冒充银行工作人员给被害人打回访电话，向被害人提某，直至被害人回答问题出错。当被害人收到银行发来申请失败的短信后，犯罪团伙将申请失败的原因归咎于被害人自己，然后向想要继续申请信用卡的被害人继续行骗。该犯罪团伙诈骗来的钱款全部交给王某进行分配，王某将诈骗钱款的30%返给具体实施诈骗的被告人，剩佘70%诈骗钱款由王某、张某2、黄某三人平均分配。经初步核实，该团伙累计涉案金额人民币99.8648万元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人白某使用微信“a办理黑白户大额信用卡。（贷款）”（微信全账号：085e9858ec2671484effe41c8@wx.tenpay.com)向王某微信号：×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)转账人民币207500元；被告人白某使用支付宝号：15×××96向王某支付宝号：15×××08转账人民币24000元。王某使用微号：×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)向白某微信号“a办理黑白户大额信用卡。（贷款）”（微信全账号：085e9858ec2671484effe41c8@wx.tenpay.com)转账人民89657.99元；王某使用支付宝账号15×××08向白某支付宝账号15×××96转账人民币3000元。被告人邢某某使用微信号:×××(微信昵称：pos客服，微信全账号085e9858el8caf943b61291ab@wx.tenpay.com)向王某微信号:×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)转账人民币69400元。王某使用微信号：×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)向邢某某微信号:×××(微信昵称:P0S客服，微信全账号：085e9858e18caf943b61291ab@wx.tenpay.com)转账人民24219元。被告人王某某使用微信号：×××(微信昵称：阳光海岸，微信全账号：085e9858e7f566604acdcd87d@wx.tenpay.com)向王某微信号：×××(微信全账号:085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)转账人民86845元。王某使用微信号：×××(微信全账号:085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)向王某某微信号:×××(微信昵称：阳光海岸，微信全账号：085e9858e7f566604acdcd87d@wx.tenpay.com)转账人民币69087元。指控认为，被告人白某、王某某、邢某某、黄某某在张某2、黄某、王某为首的犯罪集团中，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中被告人白某、王某某、邢某某诈骗数额巨大。被告人白某、王某某、邢某某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，其犯罪行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯；被告人白某、邢某某、黄某某在犯罪以后到公安机关投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人白某在庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。辩护人李明星辩护意见，被告人白某系从犯，应从轻、减轻处罚；白某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；白某认罪、认罚，应当从轻或减轻处罚；白某系初犯，可以从轻或者减轻处罚；白某与黄某某系夫妻关系，双方所生育的子女才三岁，需要关爱、照料，希望合议庭根据该节事实情况予以考虑其量刑情况。综上，请求合议庭能够对被告人白某从轻处罚，对其判处缓刑，让他有改过自新，重新做人的机会，让他能够对自己的子女进行照料及教育。被告人王某某在庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人邢某某在庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。辩护人刘明辩护意见，邢某某系受雇于王某等三人成立的公司员工，并非犯意的产生者，更不是组织者、决策者，公司以业务提成方式给付其工资，其地位作用较低，获利较小，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；邢某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，可依法认定自首，对其可以减轻或从轻处罚；邢某某本人及其家属表示愿意退赃，一定程度上减少被害人的损失，也愿意尽其所能缴纳罚金；邢某某出于打工赚钱目的，经人介绍到该公司上班，最初对公司从事违法犯罪活动并不明知，后来逐渐知晓，其主管恶性较小，且系初犯、偶犯；现邢某某妻子生子不到一个月，无人照顾。综上，被告人邢某某存在以上法定或酌定减轻、从轻处罚情节，请法庭考虑上述情节，人性化司法审判，依法对其减轻处罚并适用缓刑为盼。被告人黄某某在庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。经审理查明，2016年9月13日张某2（已判决）、黄某（己判决）、王某（已判决)在大连市金州区工商局注册:金州区站前街道状锋铭经济信息咨询中心，法定代表人：黄某。该公司的实际老板为王某，张某2负责人员管理，黄某为业务员，公司成员将诈骗来的钱款交给王某进行分配。具体犯罪事实如下：张某2从阜新老家招来司某（己判决）、张某3（己判决）、尚宇航（己判决)、白某、黄某某、邢某某、齐某(在逃）、王某某、耿某(在逃)等人并提供诈骗教学。利用微信号通过各地微信平台发布办理黑白户大额信用卡的虚假信息，根据想要办理信用卡的额度不同，向办理大额信用卡的被害人收取相应的“包装费用”。然后再由栾某(在逃）、被告人黄某某等人冒充银行工作人员给被害人打回访电话，向被害人提某，直至被害人回答问题出错。当被害人收到银行发来申请失败的短信后，犯罪团伙将申请失败的原因归咎于被害人自己，然后向想要继续申请信用卡的被害人继续行骗。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人白某使用微信“a办理黑白户大额信用卡。（贷款）”（微信全账号：085e9858ec2671484effe41c8@wx.tenpay.com)向王某微信号：×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)转账人民币207500元；被告人白某使用支付宝号：15×××96向王某支付宝号：15×××08转账人民币24000元。王某使用微号：×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)向白某微信号“a办理黑白户大额信用卡。（贷款）”（微信全账号：085e9858ec2671484effe41c8@wx.tenpay.com)转账人民89657.99元；王某使用支付宝账号15×××08向白某支付宝账号15×××96转账人民币3000元。被告人邢某某使用微信号:×××(微信昵称：pos客服，微信全账号085e9858el8caf943b61291ab@wx.tenpay.com)向王某微信号:×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)转账人民币69400元。王某使用微信号：×××(微信全账号：085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)向邢某某微信号:×××(微信昵称:P0S客服，微信全账号：085e9858e18caf943b61291ab@wx.tenpay.com)转账人民24219元。被告人王某某使用微信号：×××(微信昵称：阳光海岸，微信全账号：085e9858e7f566604acdcd87d@wx.tenpay.com)向王某微信号：×××(微信全账号:085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)转账人民86845元。王某使用微信号：×××(微信全账号:085e9858ecdf655d6ebae3a95@wx.tenpay.com)向王某某微信号:×××(微信昵称：阳光海岸，微信全账号：085e9858e7f566604acdcd87d@wx.tenpay.com)转账人民币69087元。被告人白某、邢某某、黄某某于2020年7月15日主动到公安机关投案自首。被告人白某、王某某、邢某某、黄某某在庭审中均表示自愿认罪认罚。被告人邢某某家属于2021年1月21日对被害人郭某的损失进行了全部退赔，被害人郭某出具谅解书，希望法院对被告人邢某某从轻处罚。上述事实，被告人白某、王某某、邢某某、黄某某于庭审时无异议，并有四被告人在公安机关的供述，被害人张某1、叶某、郑某等人的陈述，证人王某的证言，辨认笔录，刑事判决书，微信交易转账记录，违法（犯罪）嫌疑人前科劣迹查询及审核记录，网络重点人信息采集表，被害人郭某出具的谅解书，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白某、王某某、邢某某在以王某为首的犯罪集团中，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，被告人黄某某在共同犯罪中起到帮助作用，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人白某、邢某某、黄某某在犯罪以后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人白某、王某某、邢某某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人白某、王某某、邢某某、黄某某在庭审中认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人邢某某家属对被害人郭某的损失进行了退赔并取得了被害人郭某的谅解，可酌情从轻处罚。根据查明的犯罪事实以及四位被告人在本案中所起的作用、性质，法定、酌定情节，分别处以刑罚，罚当其罪，不枉不纵。另四位被告人应深刻吸取本案教训，洗新革面，重新做人，做遵纪守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2024年1月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2022年7月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人邢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年7月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年3月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  陈国斌人民陪审员  王宏艳人民陪审员  赵 越二〇二一年三月十日书 记 员  许春环