江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1311刑初399号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人周威，男，1991年3月11日出生于江苏省沭阳县，汉族，公司职工，住沭阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月20日被刑事拘留，分别于2018年12月27日、2019年9月3日、2020年8月12日被取保候审。辩护人刘超，江苏正伍律师事务所律师。被告人孙海洋，男，1992年1月5日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月20日被刑事拘留，分别于2018年12月20日、2019年9月3日、2020年8月12日被取保候审。被告人房天博，男，1989年4月29日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月20日被刑事拘留，分别于2018年12月20日、2019年9月3日、2020年8月12日被取保候审。辩护人王俭，江苏铭云律师事务所律师。被告人张松，男，1985年3月3日出生于湖北省武汉市，汉族，无业，住武汉市洪山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月26日被刑事拘留，分别于2018年12月26日、2019年9月3日、2020年8月12日被取保候审。辩护人陶新龙，江苏铭云律师事务所律师。被告人解鹏，男，1984年5月16日出生于河北省保定市，汉族，中共党员，无业，住保定市莲池区，户籍地保定市莲池区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月3日被刑事拘留，分别于2019年1月2日、9月3日、2020年8月12日被取保候审。被告人张家畅，男，1992年10月25日出生于河南省平舆县，汉族，无业，住贵州省贵阳市云岩区，户籍地平舆县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月18日被刑事拘留，分别于2019年1月25日、9月3日、2020年8月12日被取保候审。辩护人刘尚飞，江苏铭云律师事务所律师。被告人范时磊，男，1986年10月2日出生于江苏省常州市，汉族，无业，住常州市天宁区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月9日被刑事拘留，分别于2019年3月16日、9月3日、2020年8月12日被取保候审。辩护人孙兆阳，江苏雅凯律师事务所律师。宿迁市宿豫区人民检察院以宿某二部刑诉[2020]172号起诉书指控被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊犯非法经营罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院指派检察员曹庆军出庭支持公诉。被告人周威及其辩护人刘超、被告人孙海洋、被告人房天博及其辩护人王俭、被告人张松及其辩护人陶新龙、被告人解鹏、被告人张家畅及其辩护人刘尚飞、被告人范时磊及其辩护人孙兆阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人周威、孙海洋、房天博非法经营的事实2016年以来，被告人周威在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，先后多次通过微信、支付宝等方式从被告人张松、香港网站等处购买雪茄烟在百度贴吧、微信朋友圈、微信群用于销售。被告人孙海洋、房天博分别于2018年4月底，2018年9月底加入其中，跟随被告人周威学习购买、销售方法，并参与销售雪茄烟。被告人孙海洋还为被告人周威代付代收货款、提供囤货地点，并与被告人房天博收货发货。经查证，被告人周威非法经营数额共计人民币（以下币种同）659559.63元，被告人孙海洋非法经营数额共计346549.63元，被告人房天博非法经营数额共计205009.14元。二、被告人张松非法经营的事实2016年7月至2018年11月期间，被告人张松在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，从瑞士topcubans店等国外雪茄店先后多次购买雪茄烟，再销售给被告人周威，通过微信号×××和其母亲何某支付宝帐号13×××96收款，销售金额共计235849.01元。三、被告人解鹏非法经营罪的事实2017年8月至2018年11月间，被告人解鹏在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，从国外网站、张家畅等处先后多次购买雪茄烟，再通过微信用于销售，非法经营数额共计580711.44元。四、被告人张家畅非法经营的事实2017年8月至2018年11月间，被告人张家畅在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，先后多次从解鹏处购买雪茄烟，再通过微信用于销售，非法经营数额共计550711.44元。五、被告人范时磊非法经营的事实2018年4月至9月间，被告人范时磊在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，先后多次从被告人周威及他人手中购买雪茄烟，再销售给胡某，经查证，被告人范时磊通过微信号×××和招商银行收取胡某雪茄烟款，销售金额共计136100元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读被告人供述、证人证言、电子数据以及相关书证等证据证实。公诉机关认为，被告人周威、孙海洋、解鹏、张家畅违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人张松、范时磊、房天博违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周威、孙海洋、房天博共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人房天博在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周威、解鹏、张松、孙海洋、房天博、张家畅、范时磊主动退交违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人周威、孙海洋、解鹏、张家畅揭发他人犯罪行为，查证属实或者协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周威、孙海洋、解鹏、张家畅、张松、范时磊、房天博自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。请依法判处。被告人周威对公诉机关指控的事实和罪名没有异议,自愿认罪认罚，辩护人提出被告人周威具有坦白、立功、认罪认罚等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人孙海洋对公诉机关指控的事实和罪名没有异议,自愿认罪认罚，但辩解其在协助被告人周威转账的犯罪中起次要作用，系从犯，请求从轻处罚。被告人房天博对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，辩护人提出被告人房天博具有坦白、认罪认罚等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人张松对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，辩护人提出被告人张松具有坦白、认罪认罚等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人解鹏对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人张家畅对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，辩护人提出被告人张家畅具有坦白、认罪认罚、重大立功等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人范时磊对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，辩护人提出被告人范时磊认罪认罚、具有坦白等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2016年7月至2018年11月间，被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊在无烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，先后多次从香港网站等处购买雪茄烟用于销售，其中被告人周威非法经营数额为659559.62元，非法获利约40000元，被告人孙海洋非法经营数额为346549.62元，被告人房天博非法经营数额为205009.14元，被告人张松非法经营数额为235849元，被告人解鹏非法经营数额为580711.44元，被告人张家畅非法经营数额为550711.44元，被告人范时磊非法经营数额为136100元。一、被告人周威、张松、孙海洋、房天博非法经营的事实。（一）被告人周威、张松非法经营的事实2016年7月至2017年9月间，被告人周威、张松在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，被告人周威先后多次从被告人张松处购买雪茄烟并加价后进行销售。被告人周威通过微信向被告人张松支付钱款共计96710元，其中被告人张松非法获利3000元。具体事实分述如下：1.2016年7月25日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值12000元的雪茄烟用于销售。2.2016年11月10日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值29000元的雪茄烟用于销售。3.2016年11月13日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值15710元的雪茄烟用于销售。4.2017年2月7日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值10000元的雪茄烟用于销售。5.2017年3月6日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值10000元的雪茄烟用于销售。6.2017年3月27日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值10000元的雪茄烟用于销售。7.2017年9月27日，被告人周威通过微信向被告人张松购买价值10000元雪茄烟用于销售。（二）被告人周威、张松、孙海洋非法经营的事实2018年4月至11月间，被告人周威、张松在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，被告人周威先后多次使用被告人孙海洋的支付宝账户从被告人张松处购买雪茄并加价后进行销售。被告人孙海洋按照被告人周威的安排，用其支付宝账户向何某（被告人张松母亲）支付宝账户转账共计147139元，其中购买雪茄烟的数额为139139元，被告人张松非法获利16000元。具体事实分述如下：1.2018年4月24日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付5800元。2.2018年5月12日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付790元。3.2018年5月15日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付7220元。4.2018年5月16日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付6210元。5.2018年5月17日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2020元。6.2018年5月20日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2450元。7.2018年5月22日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1270元。8.2018年5月25日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1900元。9.2018年5月28日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付5950元。10.2018年5月29日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付790元。11.2018年6月21日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付8700元。12.2018年6月22日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2900元。13.2018年6月27日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付6350元。14.2018年6月29日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付4760元。15.2018年6月30日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付4950元。16.2018年7月13日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付4800元。17.2018年7月20日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1050元。18.2018年7月28日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付5600元。19.2018年7月30日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付8670元。20.2018年8月7日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2420元。21.2018年8月10日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付9970元。22.2018年8月12日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2843元。23.2018年8月13日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1850元。24.2018年8月16日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1850元。25.2018年8月20日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付12040元。26.2018年8月26日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付6650元。27.2018年9月6日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付3873元。28.2018年9月7日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2023元。29.2018年9月21日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2500元。30.2018年10月8日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付970元。31.2018年10月19日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付3090元。32.2018年10月20日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付3890元。33.2018年10月26日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付780元。34.2018年10月31日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1540元。35.2018年11月3日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付1500元。36.2018年11月6日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付2870元。37.2018年11月7日，被告人周威安排被告人孙海洋向被告人张松支付4300元。（三）被告人周威非法经营的事实2018年5月至11月间，被告人周威在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，先后多次通过微信向陈某出售雪茄烟，销售金额为216300元。具体事实分述如下：1.2018年5月4日，被告人周威通过微信向陈某销售价值10500元的雪茄烟。2.2018年6月25日，被告人周威通过微信向陈某销售价值8400元的雪茄烟。3.2018年7月8日，被告人周威通过微信向陈某销售价值8400元的雪茄烟。4.2018年8月2日，被告人周威通过微信向陈某销售价值42000元的雪茄烟。5.20181年9月14日，被告人周威通过微信向陈某销售价值42000元的雪茄烟。6.2018年9月8日，被告人周威通过微信向陈某销售价值42000元的雪茄烟。7.2018年10月26日，被告人周威通过微信向陈某销售价值21000元的雪茄烟。8.2018年11月2日，被告人周威通过微信向陈某销售价值42000元的雪茄烟。（四）被告人周威、孙海洋、房天博非法经营的事实2018年8月至11月间，被告人周威、孙海洋、房天博在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，共同出资207410.62元从香港网站购进雪茄烟进行销售，其中被告人周威、孙海洋非法经营数额为207410.62元，被告人孙海洋非法获利3000元，被告人房天博非法经营数额为205009.14元，非法获利5000元。具体事实分述如下：1.2018年8月1日，被告人周威、孙海洋通过微信从香港网站购买价值2401.48元的雪茄烟用于销售。2.2018年10月7日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值6241.58元的雪茄烟用于销售。3.2018年10月8日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值74036.13元的雪茄烟用于销售。4.2018年10月18日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值12143.02元的雪茄烟用于销售。5.2018年10月25日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值16557.97元的雪茄烟用于销售。6.2018年10月28日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值13365.02元的雪茄烟用于销售。7.2018年11月2日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值6110.30元的雪茄烟用于销售。8.2018年11月4日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值4050.66元的雪茄烟用于销售。9.2018年11月9日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值5448.74元的雪茄烟用于销售。10.2018年11月13日，被告人周威、孙海洋、房天博通过微信从香港网站购买价值10835.72元的雪茄烟用于销售。二、被告人解鹏、张家畅非法经营的事实（一）2017年8月至2018年11月间，被告人解鹏、张家畅在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，被告人解鹏先后多次从国外网站购买雪茄烟加价销售给被告人张家畅。被告人解鹏通过微信收取被告人张家畅钱款525103元，被告人解鹏非法经营数额为人民币525103元，非法获利30000元。被告人张家畅购买的雪茄烟中除去个人使用的价值30000元雪茄烟外，其余均被其销售，被告人张家畅非法经营数额为495103元，非法获利12000元。具体事实分述如下：1.2017年8月6日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1550元的雪茄烟。2.2017年8月11日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1400元的雪茄烟。3.2017年8月14日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4270元的雪茄烟。4.2017年8月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1250元的雪茄烟。5.2017年8月19日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3300元的雪茄烟。6.2017年8月22日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2360元的雪茄烟。7.2017年8月24日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5660元的雪茄烟。8.2017年8月6日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2860元的雪茄烟。9.2017年8月28日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值910元的雪茄烟。10.2017年8月29日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值710元的雪茄烟。11.2017年8月31日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3720元的雪茄烟。12.2017年9月1日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1500元的雪茄烟。13.2017年9月2日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4900元的雪茄烟。14.2017年9月5日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3650元的雪茄烟。15.2017年9月7日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3600元的雪茄烟。16.2017年9月8日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值570元的雪茄烟。17.2017年9月9日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6823元的雪茄烟。18.2017年9月11日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2730元的雪茄烟。19.2017年9月12日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2620元的雪茄烟。20.2017年9月14日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1500元的雪茄烟。21.2017年9月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3550元的雪茄烟。22.2017年9月19日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4150元的雪茄烟。23.2017年9月21日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6250元的雪茄烟。24.2017年9月24日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4900元的雪茄烟。25.2017年9月26日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5400元的雪茄烟。26.2017年9月29日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2900元的雪茄烟。27.2017年10月2日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值11000元的雪茄烟。28.2017年10月3日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3250元的雪茄烟。29.2017年10月4日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2600元的雪茄烟。30.2017年10月6日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1550元的雪茄烟。31.2017年10月14日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5600元的雪茄烟。32.2017年10月16日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值12750元的雪茄烟。33.2017年10月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6250元的雪茄烟。34.2017年10月21日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值21600元的雪茄烟。35.2017年10月23日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1360元的雪茄烟。36.2017年10月25日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4010元的雪茄烟。37.2017年10月26日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4200元的雪茄烟。38.2017年10月29日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2500元的雪茄烟。39.2017年10月30日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值8430元的雪茄烟。40.2017年10月31日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2550元的雪茄烟。41.2017年11月1日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1280元的雪茄烟。42.2017年11月2日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2400元的雪茄烟。43.2017年11月4日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4500元的雪茄烟。44.2017年11月8日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5600元的雪茄烟。45.2017年11月14日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3450元的雪茄烟。46.2017年11月22日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值13360元的雪茄烟。47.2017年11月26日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4100元的雪茄烟。48.2017年12月1日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2280元的雪茄烟。49.2017年12月10日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值7080元的雪茄烟。50.2017年12月12日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值15800元的雪茄烟。51.2017年12月15日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6850元的雪茄烟。52.2017年12月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1900元的雪茄烟。53.2017年12月19日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2350元的雪茄烟。54.2017年12月20日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5850元的雪茄烟。55.2017年12月25日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值680元的雪茄烟。56.2017年12月27日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6110元的雪茄烟。57.2017年12月30日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值7640元的雪茄烟。58.2018年1月7日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值10580元的雪茄烟。59.2018年1月10日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值9700元的雪茄烟。60.2018年1月17日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4900元的雪茄烟。61.2018年1月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6350元的雪茄烟。62.2018年1月22日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值8140元的雪茄烟。63.2018年1月27日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5560元的雪茄烟。64.2018年1月31日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4000元的雪茄烟。65.2018年2月2日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3200元的雪茄烟。66.2018年2月4日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4000元的雪茄烟；。67.2018年2月5日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1680元的雪茄烟。68.2018年2月23日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2400元的雪茄烟69.2018年2月26日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4900元的雪茄烟。70.2018年3月12日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值11700元的雪茄烟。71.2018年3月16日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4800元的雪茄烟。72.2018年3月17日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6100元的雪茄烟。73.2018年3月19日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5750元的雪茄烟。74.2018年3月23日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4800元的雪茄烟。75.2018年4月1日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1700元的雪茄烟。76.2018年4月2日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值8000元的雪茄烟。77.2018年4月9日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值7600元的雪茄烟。78.2018年4月16日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3840元的雪茄烟。79.2018年4月19日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5520元的雪茄烟。80.2018年4月23日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5760元的雪茄烟。81.2018年4月24日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2790元的雪茄烟。82.2018年4月30日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值8480元的雪茄烟。83.2018年5月9日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6700元的雪茄烟。84.2018年5月11日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6660元的雪茄烟。85.2018年5月13日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值12650元的雪茄烟。86.2018年5月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6540元的雪茄烟。87.2018年5月21日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值8670元的雪茄烟。88.2018年6月3日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1900元的雪茄烟。89.2018年6月10日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2400元的雪茄烟。90.2018年6月14日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4300元的雪茄烟。91.2018年6月15日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5100元的雪茄烟。92.2018年6月23日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5100元的雪茄烟。93.2018年7月17日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1050元的雪茄烟。94.2018年7月20日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1050元的雪茄烟。95.2018年8月6日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1050元的雪茄烟。96.2018年8月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1580元的雪茄烟。97.2018年8月20日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值6980元的雪茄烟。98.2018年8月24日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2870元的雪茄烟。99.2018年9月5日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1620元的雪茄烟。100.2018年9月10日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5590元的雪茄烟。101.2018年9月12日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1150元的雪茄烟。102.2018年9月13日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值4750元的雪茄烟。103.2018年9月14日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3700元的雪茄烟。104.2018年9月18日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2220元的雪茄烟。105.2018年9月24日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值5120元的雪茄烟。106.2018年9月27日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值3950元的雪茄烟。107.2018年10月31日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1770元的雪茄烟。108.2018年11月10日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2300元的雪茄烟。109.2018年11月20日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值10830元的雪茄烟。110.2018年11月21日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值1200元的雪茄烟。111.2018年11月24日，被告人解鹏向被告人张家畅销售价值2140元的雪茄烟。（二）2018年7月至11月间，被告人解鹏、张家畅在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，被告人解鹏先后多次从被告人张家畅手中购买雪茄让其代发销售。被告人解鹏通过微信转账被告人张家畅钱款共计55608.44元，其中被告人解鹏非法获利2600元。具体事实分述如下：1.2018年7月12日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值2315元的雪茄烟让其代发销售。2.2018年7月13日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1165元的雪茄烟让其代发销售。3.2018年7月14日被告人解鹏向被告人张家畅购买价值610元的雪茄烟让其代发销售。4.2018年7月16日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值4143元的雪茄烟让其代发销售。5.2018年7月17日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值330元的雪茄烟让其代发销售。6.2018年7月22日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1268元的雪茄烟让其代发销售。7.2018年7月25日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值792元的雪茄烟让其代发销售。8.2018年7月27日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值571元的雪茄烟让其代发销售。9.2018年8月1日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值856元的雪茄烟让其代发销售。10.2018年8月2日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值960元的雪茄烟让其代发销售。11.2018年8月3日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值5586元的雪茄烟让其代发销售。12.2018年8月5日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1268元的雪茄烟让其代发销售。13.2018年8月6日，被告人解鹏向被告人张家畅购买雪茄烟313.44元的雪茄烟让其代发销售。14.2018年8月7日被告人解鹏向被告人张家畅购买价值2561元的雪茄烟让其代发销售。15.2018年8月11日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值315元的雪茄烟让其代发销售。16.2018年8月19日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值2300元的雪茄烟让其代发销售。17.2018年8月20日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值845元的雪茄烟让其代发销售。18.2018年8月23日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值865元的雪茄烟让其代发销售。19.2018年8月24日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值680元的雪茄烟让其代发销售。20.2018年8月31日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值3470元的雪茄烟让其代发销售。21.2018年9月14日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1150元的雪茄烟让其代发销售。22.2018年9月18日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值2345元的雪茄烟让其代发销售。23.2018年9月22日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1165元的雪茄烟让其代发销售。24.2018年9月24日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值845元的雪茄烟让其代发销售。25.2018年10月9日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1930元的雪茄烟让其代发销售。26.2018年10月11日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值965元的雪茄烟让其代发销售。27.2018年10月12日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值965元的雪茄烟让其代发销售。28.2018年10月25日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值680元的雪茄烟让其代发销售。29.2018年10月30日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1430元的雪茄烟让其代发销售。30.2018年11月6日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值800元的雪茄烟让其代发销售。31.2018年11月8日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值1300元的雪茄烟让其代发销售。32.2018年11月11日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值2205元的雪茄烟让其代发销售。33.2018年11月12日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值2600元的雪茄烟让其代发销售。34.2018年11月13日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值5300元的雪茄烟让其代发销售。35.2018年11月26日，被告人解鹏向被告人张家畅购买价值715元的雪茄烟让其代发销售。三、被告人范时磊非法经营的事实2018年4月至9月间，被告人范时磊在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取非法利益，先后多次从被告人周威等人处购买雪茄烟后加价销售。被告人范时磊通过微信向胡某销售雪茄烟的金额为136100元，非法获利约13610元。具体事实分述如下：1.2018年5月2日，被告人范时磊向胡某销售价值12000元的雪茄烟。2.2018年5月4日，被告人范时磊向胡某销售价值5070元的雪茄烟。3.2018年5月7日，被告人范时磊向胡某销售价值2900元的雪茄烟。4.2018年5月15日，被告人范时磊通向胡某销售价值12600元的雪茄烟。5.2018年5月17日，被告人范时磊向胡某销售价值3800元的雪茄烟。6.2018年6月9日，被告人范时磊向胡某销售价值9800元的雪茄烟。7.2018年6月15日，被告人范时磊向胡某销售价值3900元的雪茄烟。8.2018年6月16日，被告人范时磊向胡某销售价值11500元的雪茄烟。9.2018年6月19日，被告人范时磊向胡某销售价值10180元的雪茄烟。10.2018年6月21日，被告人范时磊向胡某销售价值13540元的雪茄烟。11.2018年6月23日，被告人范时磊向胡某销售价值22750元的雪茄烟。12.2018年7月21日，被告人范时磊向胡某销售价值7960元的雪茄烟。13.2018年9月7日，被告人范时磊向胡某销售价值7900元的雪茄烟。14.2018年9月22日，被告人范时磊向胡某销售价值12200元的雪茄烟。另查明，被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊被抓获归案后均如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚、签字具结。在本案侦查阶段，公安机关扣押被告人周威、孙海洋、房天博尚未销售的雪茄烟共计8991支，扣押被告人张松尚未销售的雪茄烟共计6173支，扣押被告人解鹏尚未销售的雪茄烟共计225支，扣押被告人张家畅尚未销售的雪茄烟共计8998支，并扣押被告人周威涉案款35928元。被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊退出全部违法所得，其中95000元暂扣于公安机关、30210元暂扣于本院。再查明，被告人周威协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人且查证属实，被告人孙海洋、解鹏、张家畅分别揭发他人的犯罪行为且查证属实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据用于证实：被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊庭前多次稳定地供述其非法经营的犯罪事实，其供述非法经营雪茄烟的时间、地点、手段等情节与证人温某、胡某等人证言证实的相关情节相互印证；微信交易记录，证实被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊通过微信销售雪茄烟及涉案金额的事实；烟草专卖局出具的情况说明，证实被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊未申领烟草专卖零售许可证的事实；扣押清单及情况说明，证实公安机关扣押涉案雪茄烟的数量情况；退费票据、缴款书，证实周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊退出违法所得的事实；情况说明、谈话笔录及立案材料，证实被告人周威、孙海洋、解鹏、张家畅立功的事实；案件查破经过、抓获经过，证实案件侦破情况及被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊被抓获归案的情况；户籍证明，证实被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊犯罪时达到完全刑事责任年龄、具备刑事责任能力的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人周威、孙海洋、解鹏、张家畅违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人张松、范时磊、房天博违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周威、孙海洋、房天博在查明的第（四）起犯罪中共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人周威、孙海洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人房天博在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人周威、孙海洋在查明的第（二）起犯罪中共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人周威在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙海洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，被告人孙海洋就此提出的辩解成立，本院予以采纳。被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周威协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，经查证属实，属有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；被告人孙海洋、解鹏、张家畅揭发他人的犯罪行为，查证属实，属有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊退出全部违法所得，酌情可予以从轻处罚。被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊认罪认罚，依法可予以从宽处理。综合以上量刑情节，决定对被告人周威、孙海洋、解鹏、张家畅均减轻处罚，对被告人张松、房天博、范时磊均从轻处罚。各辩护人就以上从轻、减轻量刑情节提出对各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人张家畅的辩护人提出被告人张家畅检举、揭发诈骗犯罪团伙、具有重大立功表现的辩护意见，经查，根据相关法律规定，重大犯罪、重大案件、重大犯罪嫌疑人的标准一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区或者全国范围内有较大影响等情形。本案中，被告人张家畅检举、揭发他人犯罪行为的事实不符合上述重大立功的认定情形，对于辩护人的该辩护意见不予采纳，但其检举、揭发他人犯罪中的初查涉案金额、涉案人员较多的事实在量刑时予以考量。根据被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周威犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人解鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张家畅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人孙海洋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张松犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人范时磊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人房天博犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人周威、孙海洋、房天博、张松、解鹏、张家畅、范时磊退出的违法所得予以没收，上缴国库（由暂扣机关依法负责上缴）。三、在案扣押的雪茄烟予以没收，上缴国库（由暂扣机关依法负责上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈     静人民陪审员  张  守  业人民陪审员  于  永  美二〇二一年三月十九日法官 助理  张进书记员贾云附录法律条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当用于追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当用于没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。