大连市金州区人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0213执异112号申请人（申请执行人）：大连天联塑胶工业有限公司，住所地辽宁省大连市金州区站前街道双兴路20号，统一社会信用代码912102136960016176。法定代表人：娄瑞青，该公司经理。委托代理人：魏先保，辽宁碧海律师事务所律师。被执行人：程壮，男，1969年12月1日出生，汉族，住辽宁省大连市甘井子区。被执行人：大连永昌融资担保有限公司，住所地辽宁省大连市金州区光明街道红旗小区103号1单元5层2号，统一社会信用代码91210200696042400F。法定代表人：王欣彤，该公司经理。第三人：李剑璐，女，1975年9月29日出生，汉族，住辽宁省大连市中山区。委托代理人：包月英、李香亭，辽宁雍海律师事务所律师。在本院执行申请执行人大连天联塑胶工业有限公司（以下简称天联公司）与被执行人程壮、大连永昌投资担保有限公司（以下简称永昌公司）借款合同纠纷一案中，申请执行人天联公司向本院提出书面异议，要求追加第三人李剑璐为本案被执行人。本院于2019年12月13日作出（2019）辽0213执异328号执行裁定，第三人不服向大连市中级人民法院申请复议，大连市中级人民法院于2020年6月17日作出（2020）辽02执复165号执行裁定，撤销本院（2019）辽0213执异328号执行裁定，发回重新审查。本院受理后，依法另行组成合议庭，现已审查终结。申请人天联公司称，第三人李剑璐为永昌公司股东。2013年6月25日，李剑璐向永昌公司汇入1200万元，作为永昌公司股份的增资。2013年7月5日，永昌公司将该1200万元转入案外人丛丽媛账户内。因第三人李剑璐抽逃出资的行为导致被执行人无可供执行的财产，故申请追加第三人李剑璐为本案被执行人。本院查明，原告天联公司诉被告刘嘉、程壮、永昌公司借款合同纠纷一案，本院于2017年8月9日作出（2016）辽0213民初5179号民事判决，判令被告程壮于本判决生效后十日内偿还原告天联公司借款200万元；被告永昌公司对上述借款承担连带保证责任；驳回原告天联公司的其他诉讼请求。被告永昌公司提起上诉，2017年11月23日，大连市中级人民法院作出（2017）辽02民终8415号民事判决，驳回上诉，维持原判。该判决已经生效，并进入执行程序，本院于2018年6月1日作出（2018）辽0213执94号失信决定书，将程壮、永昌公司纳入失信被执行人名单。另查，2013年6月24日，永昌公司召开股东会决议，会议通过内容：将原公司股东由大连天瑞饲料有限公司、樊飞、李宁宁变更为付旭、樊飞、李剑璐。将法定代表人由樊飞变更为付旭。将注册资本由5000万元变更为1亿元，其中股东李剑璐增资1200万元，股东付旭增资1250万元，股东樊飞增资2550万元。新股东李剑璐接收李宁宁的货币出资1000万元，接收樊飞的货币出资200万元，接收后李剑璐为货币出资1200万元，并增资1200万元，现股东李剑璐为货币出资2400万元，占注册资本的24%。同日，樊飞、李宁宁、李剑璐签订《股份转让协议》，约定樊飞将其在永昌公司4%的股份（货币出资200万元），转让给李剑璐；李宁宁将其在永昌公司20%的股份（货币出资1000万元），转让给李剑璐。樊飞、李宁宁、李剑璐均签字予以确认。又查，2013年6月24日，第三人李剑璐向永昌公司账53×××711汇入1200万元。2013年7月5日，永昌公司向该公司账53×××366汇入50005347.22元。同日，永昌公司向案外人丛丽媛账户62×××23汇入4500万元，向案外人大连铭川金属材料有限公司账户53×××20汇入500万元。2013年6月25日，辽宁中衡会计事务所有限责任公司大连分所对营口银行大连分行出具的《银行询证函》载明，截止2013年6月25日止，本公司（永昌公司）出资者（股东）缴入的出资如下：付旭，金额1250万元；李剑璐，金额1200万元，樊飞，金额2550万元。缴入日期为2013年6月25日，银行账号为53×××71，币种为人民币，款项用途投资款。该《银行询证函》结论处载明：“数据及事项证明无误”，营口银行股份有限公司大连分行盖章予以确认。2013年7月3日，永昌公司提交《公司变更登记申请书》，申请将股东（发起人）由大连天瑞饲料有限公司、樊飞、李宁宁变更为付旭、樊飞、李剑璐。2013年7月4号，辽宁省人民政府金融工作办公室发布辽金办复[2013]165号《关于同意大连永昌投资担保有限公司变更事项的批复》，审核并通过上述申请。2014年6月12日，樊飞与李剑璐签订《股份转让协议》，约定樊飞将其在永昌公司21%的股份（货币出资2100万元），转让给李剑璐。同日，付旭与李剑璐签订《股份转让协议》，约定樊飞将其在永昌公司5%的股份（货币出资500万元），转让给李剑璐。2014年6月16日，辽宁省人民政府金融工作办公室发布辽金办复[2014]205号《关于同意大连永昌投资担保有限公司变更股东的批复》，审核并通过上述股东变更事项。2015年12月8日，永昌公司召开股东会决议，将李剑璐出资5000万元转让给李俭辉。将原公司股东由大连钢劲螺丝有限公司、付旭、李剑璐变更为大连钢劲螺丝有限公司、付旭、李俭辉。付旭、李剑璐、李俭辉、大连钢劲螺丝有限公司在全体股东签字栏中签名或盖章确认。同日，李剑璐与李俭辉签订《大连永昌投资担保有限公司股权转让协议》，对股权转让价格、数量、合同的变更与解除、协议争议解决的途径、合同生效条件等事项作出约定。2015年12月3号，辽宁省人民政府金融工作办公室发布辽金办复[2015]284号《关于同意大连永昌投资担保有限公司变更事项的批复》，批复如下：“同意你公司股东李剑璐将持有的5000万元公司股权转让给李俭辉；出资人及出资比例为：李俭辉出资5000万元，占注册资本50%、付旭出资2000万元，占注册资本20%、大连钢劲螺丝有限公司出资3000万元，占注册资本30%…”再查，2018年1月5日，大连永昌投资担保有限公司将公司名称变更为大连永昌融资担保有限公司。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，永昌公司作为被执行人难以清偿生效法律文书确定的债务，作为股东之一的第三人李剑璐虽已足额缴纳出资款项，但永昌公司在第三人李剑璐增资后，于2013年7月5日将该公司所有股东出资款5000万元分两笔转账给案外人丛丽媛和大连铭川金属材料有限公司，实属有违常理。永昌公司和第三人李剑璐虽辩称李剑璐并未参与公司管理，该转账行为系公司融资代偿业务，但均未提交相关证据佐证这一节事实。同时，第三人李剑璐于2014年6月24日已经在被执行人处出资5000万元，占被执行人全部出资的50%，其出资占有比率为出资人中最多，李剑璐自称未参与被执行人公司经营，不清楚资金流向，此表述明显与常理不符，对此被执行人与李剑璐均未能给出合理解释，故二人称案涉转账行为系公司正常业务往来，股东李剑璐未抽逃出资的说法并无法律依据，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：追加第三人李剑璐为本案被执行人。执行当事人对裁定不服，认定原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；申请人、第三人对裁定不服，可以自本裁定送达之日起十五日内向执行法院提起诉讼。审 判 长  张 丽审 判 员  郑朝晖人民陪审员  白 韧二〇二一年三月十八日书 记 员  刘正立