扬州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1091刑初34号公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。被告人巩某，男，1988年10月16日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，个体经营，住江苏省南京市江北新区，户籍地安徽省阜阳市颍州区。被告人巩某因涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。被告人万某，女，1993年3月7日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住江苏省南京市江北新区，户籍地安徽省阜阳市颍州区。被告人万某因涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审。辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。被告人万某1，男，1965年10月1日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，个体经营，住江苏省南京市浦口区，户籍地江苏省南京市浦口区。被告人万某1因涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。辩护人姚宗元，江苏唐城律师事务所律师。扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检刑诉[2021]39号起诉书指控被告人巩某、万某、万某1犯诈骗罪，于2021年3月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察官常乐出庭支持公诉，被告人巩某、被告人万某及其辩护人倪强、被告人万某1及其辩护人姚宗元到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人巩某、万某系夫妻关系，被告人万某1系万某父亲。2020年7月至8月期间，被告人巩某通过更换商标，用茅台王子酒（珍品）或穿越者白酒高压灌装等方式加工假冒53度贵州茅台酒。被告人万某、万某1明知上述贵州茅台酒系巩某加工的情况下，仍通过58同城、礼品回收店实地推销等方式主动寻找买家，谎称系95年左右的53度贵州茅台酒，以此骗取被害人神某等人人民币计64600元。具体分述如下：1、2020年7月28日，被告人万某1通过58同城主动联系被害人神某，虚构有4瓶八几和九几年的贵州茅台酒可售，双方约定次日下午15时许在江苏省南京市浦口医院附近见面。被害人通过强光照射、查看商标等方式验酒后，双方谈妥以每瓶6500元的价格成交，并以人民币400元的价格搭售剑南春酒一瓶。最终，被告人万某1从被害人神某处骗得人民币13000元。2、2020年8月13日，被告人万某、万某1至江苏省镇江市京口区梦溪路诚信烟酒行礼品回收店推销；当日9时30分许被害人李某甲接该店老板蔡某通知后，前往该店与被告人万某1商谈。被告人万某1虚构系珍藏多年的93年53度贵州茅台酒，被害人李某甲通过强光照射、松瓶盖闻气味等方式验酒，双方谈妥以人民币11000元的价格成交。最终，被告人万某1从被害人李某甲处骗得人民币11000元。3、2020年8月20日17时许，被告人万某通过58同城主动联系被害人张某，虚构出售其父亲珍藏多年的贵州茅台酒；后双方约定在江苏省南京市浦口区市民中心星巴克咖啡馆见面。被害人张某通过查看酒的包装、商标、强光照射等方式验酒，双方谈妥以人民币6600元的价格成交。最终，被告人万某从被害人张某处骗得人民币6600元。4、2020年8月20日13时许，被告人万某1通过58同城主动联系被害人公某乙，经微信简单查看茅台酒瓶身的商标、瓶盖、包装盒后，双方约定于同日18时许在江苏省南京市浦口区市民中心见面。后被害人公某乙委托朋友公某甲代为前往，被告人万某1虚构系94年53度贵州茅台酒，公某甲通过查看酒的外包装、瓶盖、商标、强光照射等方式验酒，双方谈妥以人民币10800元的价格成交。最终，被告人万某1从被害人公某乙处骗得人民币10800元。5、2020年8月23日，被告人万某通过58同城主动联系被害人闫某，虚构出售95年的贵州茅台酒。被害人闫某通过微信简单查看茅台酒瓶身的商标瓶盖、包装盒后，双方于次日12时40分许在南京市旭华庭金棕榈弘阳大厦见面。被害人闫某通过强光照射、拍摄瓶身、瓶盖的日期数字请同行鉴定后，双方谈妥以人民币10800元的价格成交。最终，被告人万某从被害人闫某处骗得人民币10800元。6、2020年8月31日17时许，被告人万某1、万某前往扬州市，由万某1主动联系被害人李某乙，双方约定于扬州市开发区扬子江中路崇文苑小区北门外见面。被告人万某1虚构95年53度贵州茅台酒，被害人李某乙通过查看外包装、强光照射等方式验酒，双方谈妥以人民币12400元的价格成交。最终，被告人万某1、万某从被害人公某乙处骗得人民币12400元。经国家食品质量监督检验中心鉴定，被害人李某甲、李某乙、闫某、神某提供的由被告人万某等人出售给他们的“贵州茅台酒”的成分不是贵州茅台酒。案发后，被告人巩某、万某、万某1均如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚。被告人巩某退出全部违法所得，公安机关已发还至各被害人；三名被告人均取得各被害人的谅解。另查明，公安机关从被告人万某1处扣押假“贵州茅台酒”4瓶，在被告人巩某处扣押假“贵州茅台酒”3瓶。上述事实，被告人巩某、万某、万某1在开庭审理过程中均无异议，且有公诉人当庭出示的被告人巩某、万某、万某1在公安侦查期间的供述和辩解、未到庭被害人神某、李某甲、张某、公某乙、闫某、李某乙的陈述，未到庭证人蔡某、公某甲、黄某、汪某的证言，接受证据材料清单、截图、酒照片等物证照片，微信聊天记录、转账记录、通话记录截图、百度推广截图、扣押决定书、扣押、发还清单等，与幻彩工作室的淘宝聊天截图；淘宝订单、聊天记录、交易记录，国家食品质量监督检验中心出具的鉴定意见，扬州市公安局经济技术开发区分局制作的搜查笔录、辨认笔录及照片，谅解书、收条，被告人身份信息、发破案经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人巩某、万某、万某1以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人巩某、万某、万某1共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人巩某、万某、万某1在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人巩某、万某、万某1案发后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，均认罪认罚，依法从宽处理。被告人巩某退出全部违法所得，且取得各被害人谅解，对三名被告人均酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人巩某、万某、万某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议恰当，本院予以支持。对于被告人万某的辩护人提出的“被告人万某认罪认罚，具有坦白情节，案发后主动退赃，取得被害人谅解，请求对被告人万某从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见和被告人万某1的辩护人提出“被告人万某1归案后如实供述犯罪事实，退出全部赃款，取得被害人谅解，认罪认罚，请求对被告人万某1从轻处罚”的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。结合被告人巩某、万某、万某1的犯罪情节及悔罪表现，均可给予一定的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人巩某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）二、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）三、被告人万某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）四、扣押于公安机关的假“贵州茅台酒”7瓶依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐东庆人民陪审员  何承英人民陪审员  仇 珺二〇二一年三月九日法官 助理  魏继霞书 记 员  王超颖附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪；第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。