台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初676号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人陈荣华，男，1976年1月19日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，农民，住台州市路桥区。2000年7月21日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年；2003年9月10日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年六个月；2010年3月16日因犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑四年六个月，2012年9月17日被释放；2014年10月8日因赌博被行政拘留三日；2015年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，2016年10月12日被释放；2017年12月7日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑十一个月，2018年6月30日被释放。2020年4月28日因本案被原台州市公安局集聚区分局刑事拘留，同年6月4日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人李振，浙江星册律师事务所律师。被告人徐朝帅，男，1991年9月29日出生于湖北省宣恩县，汉族，初中文化，农民，住宣恩县。2017年8月12日因非法携带管制刀具被行政拘留十日。2020年5月27日因本案被原台州市公安局集聚区分局刑事拘留，同年7月1日被取保候审，2021年3月3日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人杨帆，浙江利群律师事务所律师。被告人沈思清，男，1979年2月28日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，农民，住台州市路桥区。2001年3月19日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月（刑期至2001年5月20日止）。2020年6月1日因本案被原台州市公安局集聚区分局刑事拘留，同年7月1日被取保候审，2021年3月3日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈林平，浙江台信律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2021〕2123号起诉书指控被告人陈荣华、徐朝帅、沈思清犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员梁敏捷出庭支持公诉，被告人陈荣华及其辩护人李振、被告人徐朝帅及椒江区法律援助中心为其指定的辩护人杨帆、被告人沈思清及其辩护人陈林平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月至2020年4月27日间，被告人陈荣华伙同陈杰、陈刚、梁永家（均另案处理）等多人在缅甸小孟拉开设网络“三明”赌场，利用聊呗软件组建群组，聚集林某2、吴某1、陶仙富等数十名庄家及400多名赌客在台州市椒江区××路××通过聊呗群组对赌，该赌场每场抽头1800元以上，每天30余场，共计抽头获利1782万余元。陈荣华在赌场筹建之初负责拉拢庄家及赌客参赌，后期负责联系庄家，安排坐庄场次、顺序等，为赌场提供资金。2019年9月至2020年4月27日间，被告人徐朝帅明知赌场利用其账户进行走账，仍提供个人名下的浦发银行、中国银行等银行卡3张、支付宝账户1个，资金收支共计1.06亿余元，期间该赌场抽头获利1134万余元，个人获利1.7万余元。2019年10月至2020年4月27日间，被告人沈思清明知赌场利用其账户进行走账，仍提供个人名下的浦发银行、泰隆银行等银行卡3张、支付宝账户1个，资金收支共计8063万余元，期间该赌场抽头获利891万余元，个人获利2万余元。2020年4月27日，被告人陈荣华在台州市路桥区金清镇××幢××单元××室被民警抓获，从其处扣押了100元，后检举他人涉嫌开设赌场罪事实，经查证属实。同年6月1日，被告人沈思清至台州市公安局路桥分局金清派出所投案。同年5月27日，被告人徐朝帅在温岭市××路××村天桥旁被民警抓获。被告人徐朝帅、沈思清向椒江区人民检察院分别退出违法所得计1.7万元、2万元。上述事实，被告人陈荣华、徐朝帅、沈思清在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单及照片、证人卓某、阮某、包海广、林某1、李某1、洪某、杨某、王某1、陶某、林某2、吴某1、陈某1、潘某、冯某、徐某、黄某、陈某2、王某2、蔡某、朱某、吴某2、郑某、陈某3、李某2、陈某4等人的证言、搜查、辨认笔录及照片、银行交易明细单、手机截图、票据、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、自动投案的证明、抓获经过、户籍证明、司法鉴定意见书、电子数据及电子物证检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈荣华、徐朝帅、沈思清以营利为目的，结伙在网络上开设赌场或为赌场提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关建议对被告人陈荣华判处有期徒刑六年，并处罚金二百万元；对被告人徐朝帅判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万七千元；对被告人沈思清判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，上述量刑意见妥当，予以采纳。被告人陈荣华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚；归案后揭发他人犯罪事实，经查证属实，具有一般立功表现，予以从轻处罚；被告人徐朝帅、沈思清在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚；已退出违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人陈荣华、徐朝帅、沈思清自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；被告人沈思清具有犯罪前科，酌情予以从重处罚；案发后能自动投案，酌情予以从轻处罚；综上，对被告人陈荣华予以从轻处罚，对被告人徐朝帅、沈思清予以减轻处罚；对各被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见予以采纳。被告人沈思清的辩护人关于适用缓刑的意见。审理认为，被告人沈思清提供银行卡给赌场走账，该银行卡的资金收支达8063万元，其罪责不宜适用缓刑，且有犯罪前科，存在再次犯罪的危险，不予适用缓刑，故对其关于适用缓刑的辩护意见不予采纳。为了维护社会管理秩序，现依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈荣华犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年四月二十八日起至二○二六年四月二十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人徐朝帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即二○二一年三月三日起至二○二二年十月二十八日止。罚金已缴纳）。三、被告人沈思清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即二○二一年三月三日起至二○二二年八月一日止。罚金已缴纳）。四、已退出的违法所得共计人民币三万七千一百元予以追缴，由扣押机关上缴国库；全案的剩余违法所得共计人民币一千七百七十八万二千九百元，责令被告人陈荣华等人继续退赔，由本院上缴国库（违法所得限在判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  阮晓晔人民陪审员  罗巧燕二〇二一年三月三日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。……第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。……8-7-