南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0118刑初12号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人喻某，男，1991年11月22日出生，汉族，出生于四川省泸州市，大专文化，无业，住四川省成都市成华区（户籍所在地：四川省泸州市合江县）。2020年7月4日因涉嫌犯非法经营罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。同年9月30日经南京市人民检察院决定批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人侍望，江苏德善律师事务所律师。辩护人郑凯，江苏德善律师事务所实习律师。被告人何某，男，1991年6月27日出生，汉族，出生于四川省自贡市，高中文化，无业，住四川省自贡市荣县（户籍所在地：荣县）。2020年7月4日因涉嫌犯非法经营罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。同年9月30日经南京市人民检察院决定批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人孙金福，江苏益邦律师事务所律师。辩护人李硕，江苏益邦律师事务所实习律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检二部刑诉〔2020〕525号起诉书指控被告人喻某、何某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本案经南京市中级人民法院指定由本院管辖，本院于2021年1月5日立案，依法适用普通程序，于同年1月25日公开开庭进行了审理。南京市高淳区人民检察院指派检察官陈银燕、检察官助理孙磊出庭支持公诉，被告人喻某及其辩护人侍望、郑凯，被告人何某及其辩护人孙金福、李硕到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月以来，被告人喻某为谋取非法利益，在明知他人可能实施信息网络犯罪活动的情况下，采取在国美在线电子商务有限公司(简称：国美公司)电商平台注册“海之星汽车用品专营店”店铺，将该店铺借给阳松(另案处理)等人使用，或自行联系他人提供技术支持的方式，在该店铺内进行虚假交易，为他人实施网络犯罪提供垫资打款、接收资金等帮助，并按照店铺交易金额以及个人垫资金额收取一定比例的好处费。期间，被告人何某为谋取非法利益，经被告人喻某纠集，明知他人可能实施网络犯罪活动，仍然向被告人喻某提供借款共计人民币305万元，用于向他人垫资打款，被告人何某按照出资金额收取一定比例的好处费。后经查证，该铺接收的系参与网络赌博的非法资金。经审计，2019年12月18日至2020年1月16日期间，“海之星汽车用品专营店”以虚假交易的方式接收非法资金累计人民币8334.0577万元，被冻结资金人民币3187.1268万元。此外，被告人喻某在明知阳松等人可能实施“刷单套现”等网络犯罪活动的情况下，仍然帮助其在国美公司先后注册“昌胜丰手机专营店”、“开斌办公专营店”、“茂勇办公专营店”、“普盛迪办公专营店”“志田配件专营店”等店铺。经审计，上述5家店铺以虚假交易的方式累计接收资金人民币51756.38万元。2020年7月4日，被告人喻某、何某被抓获归案，后均如实供述了犯罪事实。以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.书证（1）抓获经过、被告人喻某、何某常住人口基本信息。（2）江苏天宏华信会计律师事务所有限公司提供的专项审计报告、开户信息表、招商银行银行流水及数据光盘。2.证人邓某、王某（均为赌客）的证言及转账记录照片，证实其参与网络赌博并将赌资支付至国美平台的事实。3.被告人供述（1）非同案被告人阳松的供述：其在国美平台开设店铺进行虚假交易，在国美注册了大概6-7家商铺，其中第一家是自己注册的，后面的几家店铺都是喻某帮助其注册的。分别是“昌胜丰手机专营店”、“开斌办公专营店”、“茂勇办公专营店”、“普盛迪办公专营店”“志田配件专营店”等店铺，这几家商铺现在都被国美冻结了。同时其还与喻某共同使用“海之星汽车用品专营店”替赌博网站架设资金通道。（2）被告人喻某的供述：2018年10月份其通过花呗套现业务认识阳松。2019年5月至2020年1月份期间，其明知阳松从事为网络虚假刷单“跑分”业务，为了赚取好处，按照阳松的指使以阳松提供的资料在国美平台上注册了“昌胜丰手机专营店”、“开斌办公专营店”、“茂勇办公专营店”、“普盛迪办公专营店”“志田配件专营店”等二十多个店铺。后阳松用这些店铺以虚假交易方式架设资金通道。进行“跑分”，阳松给予其每个店铺跑量资金的万分之五作为报酬。2019年12月中下旬其利用四川海之星商贸有限公司的资料在国美平台上注册了“海之星汽车用品专营店”，其在QQ上联系到上家“流年似水”与其对接，利用该店铺进行交易刷单，其通过向何某借钱300多万元垫资支付给“流年似水”，何某知道其借钱垫资是用于虚假交易跑分的。“海之星汽车用品专营店”实际掌握在其本人手中，阳松有时也会借用这个店铺进行刷单“跑分”。（2）被告人何某的供述：其与喻某通过花呗套现刷单业务相识。2019年9、10月份其看到喻某在花呗套现群里发需要资金做国美平台商铺垫资的广告，其便通过QQ联系喻某，筹钱借给喻某进行垫资，获得投资金额的相应利息。其让喻某给开了一个“海之星”店铺的登录小号，后其见店铺一个周期的资金跑量有两千多万，且有很多投诉，内容大多是盗刷、赌博充值未到帐，其觉得风险太大，想撤钱后资金都被冻结了，其共借给喻某305万元用来国美刷单垫资。4.搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、辨认照片、光盘制作说明、涉案店铺订单数据光盘等证据。被告人喻某、何某对上述事实、证据不持异议，并表示自愿认罪认罚，同时辩称其从事网络刷单系垫资，不认可对被冻结资金的全部没收。被告人喻某的辩护人对上述事实、证据不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：被告人喻某系坦白且认罪认罚，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人何某的辩护人对上述事实、证据不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：被告人何某系坦白、认罪认罚，没有前科劣迹且在本案中系从犯，依法可从轻处罚，建议对其适用缓刑。本院认为，被告人喻某、何某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人喻某、何某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人喻某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人归案后均如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人喻某、何某犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持。关于二被告人提出“其从事网络刷单均系垫资，不认可没收被冻结资金”的辩解意见，经查，二被告人的犯罪行为都是通过先行垫资的方式，垫付给实施网络犯罪的行为人，店铺内的资金，系参与网络赌博的赌资，属违法犯罪资金，依法应当予以没收，故该辩解意见不予采纳；关于被告人喻某的辩护人提出“适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人喻某明知他人可能从事网络犯罪活动，积极主动的注册店铺，联系上游犯罪实施人，管理和经营店铺，且帮助阳松注册店铺，社会危害性较大，不宜适用缓刑；辩护人的其他辩护意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人喻某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2022年9月3日止），并处罚金人民币二十万元（限本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人何某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已预缴）。二、冻结的非法资金共计人民币3187.1268万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红人民陪审员  杨根福人民陪审员  孙六彬二〇二一年三月十六日书 记 员  陈佳浩