江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初494号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人王杰达，男，1989年6月12日生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，户籍所在地为福建省安溪县。2020年4月17日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人刘杨、张阿美，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人肖凤娇，女，1983年10月12日生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县，户籍所在地为福建省安溪县。2020年2月10日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。2020年4月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。辩护人杨成旭，北京市东卫（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕514号起诉书指控被告人王杰达犯诈骗罪、被告人肖凤娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘雅晴出庭支持公诉，被告人王杰达及辩护人张阿美、被告人肖凤娇及辩护人杨成旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月24日至2020年3月5日期间，被告人王杰达通过“伊对”婚恋相亲平台搭识被害人陶某，并以虚假身份与被害人陶某交友。后王杰达让陶某操作虚假赌博网站账户，制造能够赚钱的假象，取得陶某信任后，让陶某在该赌博网站注册账户并多次汇款，钱款均汇至王杰达事先提供给该赌博网站的个人银行账户。被告人王杰达采用此方式骗取被害人陶某共计人民币130.5万元。被告人王杰达诈骗得手后，联系被告人肖凤娇帮助从银行卡内取款。肖凤娇明知是他人犯罪所得的情况下，于2020年2月26日至3月3日期间，先后六次帮助王杰达到银行自助取款机取现，转移王杰达上述犯罪所得中的人民币共计11万元。2020年4月16日，被告人王杰达在福建省泉州市安溪县被民警抓获。同日，被告人肖凤娇在福建省泉州市安溪县被民警抓获,肖凤娇归案后如实供述主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人王杰达以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖凤娇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖凤娇在判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十一条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请法院依法判处。被告人王杰达对公诉机关指控的事实和定性均不予认可，其辩解称：案涉赌博网站是其代理的真实网站，其购买了微信号和“伊对”婚恋相亲平台的会员号，交给其他兼职微信群里的人去营销、介绍人到其代理的赌博网站赌博。其从未和被害人联系过，也没有骗取被害人钱款。故其不构成诈骗罪。被告人王杰达的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，认为王杰达系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。被告人肖凤娇对公诉机关指控的事实和定性均无异议。被告人肖凤娇的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：肖凤娇系坦白、从犯、认罪认罚，希望对肖凤娇从轻处罚。经审理查明：2020年2月24日至2020年3月5日期间，被告人王杰达通过“伊对”婚恋相亲平台搭识被害人陶某，并以虚假身份与被害人陶某交友。后王杰达让陶某操作虚假赌博网站账户，制造能够赚钱的假象，取得陶某信任后，让陶某在该赌博网站注册账户并多次汇款，钱款均汇至王杰达事先提供给该赌博网站的个人银行账户。被告人王杰达采用此方式骗取被害人陶某共计人民币130.5万元。被告人王杰达诈骗得手后，联系被告人肖凤娇帮助从银行卡内取款。肖凤娇明知是他人犯罪所得的情况下，于2020年2月26日至3月3日期间，先后六次帮助王杰达到银行自助取款机取现，转移王杰达上述犯罪所得中的人民币共计11万元。2020年4月16日，被告人王杰达在福建省泉州市安溪县被民警抓获；同日，被告人肖凤娇在福建省泉州市安溪县被民警抓获。王杰达归案后在侦查阶段如实供述了主要犯罪事实，在审查起诉阶段翻供，在庭审中拒不认罪；肖凤娇归案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人王杰达的供述和辩解。被告人王杰达在侦查阶段共有6次讯问笔录，其供述称：其有四部手机，一部ｏｐｐｏ手机，一部华为荣耀手机，还有两部魅族手机，这两个魅族手机各自登录一个微信号，一个昵称是百福具臻，一个昵称是百福具臻2，这两个微信号其2019年10月份从别人手里买回来后一直是其使用。2019年12月，其用买来的“伊对”聊天号加了一个江苏南京的女的，2020年2月左右聊得比较好就用“不安现状-自强不息”的微信加了对方的微信号，成了微信好友。其称自己名叫林某甲，是广东人，离异，1976年的，在苏州大禹网络科技公司上班，公司安排其在澳门威尼斯人赌场做网络维护工作，家里有一个女儿19岁。对方自称是做工程的南京人，也是离婚，开奔驰车ｃ200，有一个女儿。后来两人就谈到了男女朋友的份上。2020年2月份，其说不方便自己操作，让对方帮其登录一下澳门威尼斯人的网站投一下票，女的帮忙投票后，其以自己签了保密协议不能自己登陆账户为由让她登录其账户ｌａｑ111帮忙操作购买，说其知道网站里面的赔率，按其操作能够赚钱。后来她看见能够赚钱，其就引导对方也在澳门威尼斯人注册了账户，并要求对方充值到其买来的温某的卡中。其给对方的威尼斯人网站，是联系一个公司做的假网站，做假网站的人收取入账费用的百分之十。这个女的向温某卡中存款后，其会收到短信，让网站把女的账户里面钱的数字升起来，让女的以为钱进了赌博网站。其告诉对方先不要提现，还告诉对方说大额提现会被人发现，让她等通知再提现，后来这个女的陆续投了一百多万，其就通知网站说这个女没有用了，让他们把网站关掉，然后其跟这个女的说可以提现了，但是网站已经关闭进不去了。其联系一男一女两个人帮其到银行取钱，其把银行卡和密码给他们，其在银行外边等，他们取完后拿走12%左右的提成，把剩余的现金给其。其之所以骗钱是因为孩子比较小，没有房，小孩不能上学，其想买一套房子，后来其骗到手一共七十余万元，2020年3月份被其在丽景湾买房付首付了。其用“不安现状-自强不息”的微信号骗完以后就把那个手机扔掉了，微信也不用了，但是在其现在使用的魅族手机里面还保存了微信昵称“不安现状-自强不息”的聊天信息。其诈骗用的手机是在安溪县铭选中学旁边的恒艺科技手机店里买回来的。温某的卡号是其从ＱＱ名为“悠闲”的人处买的，填写的邮寄地址是福建安溪县国家电网营业厅，名字叫小强，对方寄来一张中国银行的卡和一张手机卡，其收到后发现邮寄的银行卡名下好像有借款，怕不安全就没有用，并让对方重新寄一张，对方又邮寄了一张中国银行的卡和手机卡，其就用这张卡给女的充钱。卡里取得还剩下一万多的时候，其还没来得及取，收到短信说卡被挂失了。其在审查起诉阶段和庭审中辩解称：其只有正常的代理营销行为而无诈骗行为，其操作的赌博网站是真实的。2、被告人肖凤娇的供述与辩解、调取证据通知书及清单、监控录像、监控截图、ATM机交易流水日志、情况说明，证明被告人肖凤娇2020年2月26日至3月3日期间，为了看病先后六次帮助一个陌生男子到银行自助取款机取有问题的钱，对方骑摩托车戴头盔口罩，看不清长相，把银行卡给其，每次取10000元，一次取两笔，其取完钱扣下一点酬劳后把剩余现金和银行卡一起给对方，共取人民币11万元。3、被害人陶某的陈述及温某银行卡交易明细，证明2020年2月7日其在“伊对”ＡＰＰ相亲平台认识一个叫林某甲的男子，该男子声称在澳门的一个赌场做网络维护。同年2月24日，“林某甲”给其一个网址和所谓的他的账号密码，让其帮忙登录操作提现。因为看到他赚钱了，就应他要求也注册了一个账号，在他的指导下，其第一次投了40万元，第二天就在平台看到赚钱了，因为他说大额资金存取麻烦，也怕引起平台注意，就没有取现，后来又陆续在平台分四次存了90.5万元，合计130.5万元。2020年3月4日晚，“林某甲”叫其次日早上取现，也帮他从平台提某，当时其账户显示有200多万元。2020年3月5日0时许，其想到平台上看看，发现网址打不开，也一直联系不上他，觉得被骗就报警了。其每次投钱都是通过手机银行向对方中国银行的账号62×××27汇款，卡主姓名温某。对方微信昵称是“不安现状-自强不息”。4、证人温某的证言、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书及清单、提取笔录、提某记录、聊天记录、转账记录、快递信息、银行卡交易明细，证明2020年2月15日左右，其网友“阿哲”向其推荐了一个收购银行卡的微信好友“小可爱”。2020年2月18日其卖给“小可爱”一张邮政储蓄银行卡和手机卡。过了两天“小可爱”跟其说那张卡用不了，于是其又办理了一张尾号是3127的中国银行借记卡和一个中国移动手机卡，办卡当天就寄给了“小可爱”提供的地址，收件人是小强，收件地址是福建省泉州市安溪县龙湖国家电网。2020年3月，其将卖给“小可爱”的银行卡和手机卡办理了紧急挂失和补办，补办后的新卡尾号是8495，其登录手机银行后发现卡内流水有一百多万，就将卡内余额17860元提取到其个人微信零钱中，并从中转给“阿哲”2000元作为好处费。5、证人林某的证言、接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信名片，证明其在安溪县铭选中学对面开店卖手机及配件。微信昵称长安的人是其同学的舅子，支付宝账号显示“＊杰达”，在其店内买过一部ＯＰＰＯ新手机、一部华为新手机和三四部ＯＰＰＯ二手机，并让其下载一些定位王和脚本软件以及聊天交友软件之类的ＡＰＰ。定位王软件开启后，可以在聊天软件上显示自行选择的定位。脚本软件可以自动在聊天交友软件上跟异性打招呼。6、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案的案发及被告人的归案情况；7、常住人口信息表、前科查询记录表、刑事判决书，证明二被告人案发时已达负完全刑事责任年龄以及被告人肖凤娇的前科情况。另有证人陈某的证言、协助查询财产通知书、安溪县房屋权属登记信息等证据在卷佐证。上述证据，均经当庭举证、质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力。被告人的供述与其他证据相互印证的内容，本院予以采信。被告人的辩解与其供述及其他证据相互矛盾之处，本院不予采信。本院认为，被告人王杰达以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人肖凤娇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王杰达犯诈骗罪、被告人肖凤娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王杰达多次诈骗，酌情从重处罚。被告人肖凤娇归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人肖凤娇曾因掩饰、隐瞒犯罪所得受过刑事处罚，又多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人肖凤娇认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人肖凤娇判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯罪，应当数罪并罚。对于被告人王杰达提出的其只有正常营销行为没有诈骗行为且从未与被害人联系过的辩解意见，经查，王杰达在侦查阶段多次稳定详细的供述过其在婚恋平台编造身份、职业骗取被害人信任后进而骗取被害人将钱款汇至温某银行卡的详细过程及诈骗动机、钱款去向，与被害人陈述、证人证言在细节方面相互吻合，且有银行卡明细和购房记录相佐证，已经形成证据锁链，足以证明指控的诈骗事实；后期王杰达的翻供没有任何证据证明，没有事实依据，故对上述辩解意见，不予采纳。对其辩护人提出的罪轻意见，经查属实，予以采纳。对于被告人肖凤娇的辩护人提出的肖凤娇系坦白、认罪认罚的罪轻意见，经查属实，予以采纳；对于其提出的肖凤娇系从犯的辩护意见，因肖凤娇积极实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，并非起次要辅助作用，故对该意见，不予采纳。综上，为保护公民财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王杰达犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年4月17日起至2033年4月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人肖凤娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；前罪有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决实际执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的卡号为62×××95的中国银行卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  余微微人民陪审员  刘宏伟二〇二一年三月十六日书 记 员  冯思敏