湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0522刑初34号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人赖庆春，男，1953年12月5日出生于海南省海口市龙华区，汉族，高中文化，经商，住海南省海口市龙华区。曾因犯虚假出资罪于2010年6月1日被湖南省衡东县人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2012年8月26日刑满释放。曾因犯合同诈骗罪、非法占用农用地罪于2018年10月29日被湖南省衡阳县人民法院合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金六万元，刑期自2017年3月24日起至2028年9月23日止。因涉嫌合同诈骗犯罪于2020年10月20日被新邵县公安局从湘南监狱押解回新邵，并于当日被刑事拘留。现羁押于新邵县看守所。 湖南省新邵县人民检察院以新检一部刑诉〔2021〕13号起诉书指控被告人赖庆春犯合同诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察官杨展出庭支持公诉，被告人赖庆春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月被告人赖庆春明知自己没有履约能力，在未办理相关法律手续，未投入资金的情况下，编造资金充足、虚构沁园生态农庄项目土方工程施工量巨大的事实，与被害人胡某签订《土方工程施工合同》，并要求胡某、刘某1和交纳80万元履约保证金，刘某1和分两次将80万元履约保证金汇入赖庆春指定的对公账户，款项到账后，赖庆春安排财务人员将款项转走。胡某、刘某1和在沁园生态农庄做了2个月土方工程后，便无工程可做。赖庆春便不与胡某、刘某1和见面，既没有支付土方工程款，也没有退还80万元履约保证金。为支持上述指控，公诉机关提交了土方工程施工合同、收据、刑事判决书等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人赖庆春的行为构成合同诈骗罪。赖庆春系累犯，本案系漏罪。建议对赖庆春以合同诈骗罪在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑，并处罚金，与前罪刑期十一年六个月合并，决定执行有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。 被告人赖庆春辩称，胡某、刘某1和交付的80万元履约保证金是事实，有担保人担保；他认罪认罚。 经审理查明：2013年开始，谢某成立新邵沁园生态农业发展有限公司，在新邵县坪上镇新开村、百宁村建设新邵沁园生态农庄项目。2016年8月，被告人赖庆春以其广西桂林市中庸生态旅游开发有限公司名义与新邵沁园生态农业发展有限公司法定代表人谢某签订《沁园生态产业开发建设合作框架协议》，并合伙成立新邵县中庸国际小城镇发展有限公司（以下简称新邵中庸公司）。双方约定由赖庆春出资41800万元将沁园生态农庄打造成全国独特的山水林田湖生命共同体的现代都市农业发展示范基地，由谢某提供沁园生态农庄内的土地、协调关系等，由赖庆春负责投资与施工建设等。为此，赖庆春于2016年10月12日又专门成立新邵县科利建设工程有限公司（以下简称新邵科利公司）开展施工建设业务。 2016年10月，被害人胡某、刘某1和经人介绍与被告人赖庆春认识，同年10月28日赖庆春明知自己没有履行协议的能力，在未办理相关法律手续，未投入资金的情况下，编造资金充足、虚构沁园生态农庄项目土方工程施工量巨大的事实，与胡某洽谈沁园生态农庄项目土方施工事项。当日，赖庆春以新邵科利公司的名义与胡某签订了一份《土方工程施工合同》，约定土方工程量500万立方米，总工程款不少于6000万元，并要求胡某、刘某1和等人在合同签订后先交纳10万元履约保证金，进场施工后再交纳70万元履约保证金。刘某1和于2016年10月29日、11月11日先后将80万元履约保证金汇入赖庆春指定的新邵中庸公司对公账户，赖庆春安排财务人员将款项转走。胡某、刘某1和于2016年11月起在沁园生态农庄施工土方工程，截至2017年1月中旬，施工2个月左右，便无工程可施工。赖庆春隐匿行踪不与胡某、刘某1和见面，既没有支付土方工程款，也没有按合同约定退还80万元履约保证金。2018年7月，胡某向本院提起民事诉讼，本院于2018年11月5日作出民事判决，其中一项内容为，由新邵科利公司返还胡某履约保证金80万元及逾期退还的利息。判决书生效后，新邵科利公司未返还上述款项。 2020年10月20日，服刑于湖南省湘南监狱的被告人赖庆春被押解回新邵县，并羁押于新邵县看守所。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1.户籍资料证明，被告人赖庆春案发时已达完全刑事责任年龄； 2.刑事控告书证明，胡某于2020年6月18日控告被告人赖庆春以虚假工程为名，骗取其保证金80万元，后潜逃，要求以合同诈骗罪立案； 3.到案经过、解回再审函证明，2020年10月20日经湖南省监狱管理局同意，新邵公安局解回被告人赖庆春，关押于新邵县看守所； 4.新邵沁园生态农业发展有限公司备案文件证明，新邵县发改局、环保局等单位对沁园生态农庄建设项目批复情况； 5.沁园生态产业开发建设合作框架协议证明，2016年被告人赖庆春以广西桂林市中庸生态旅游开发有限公司法定代表人的名义与谢某签订协议，开发沁园生态休闲养生体验基地，规划总投资41800万元，由赖庆春投资并建设，谢某负责提供项目开发所需土地等； 6.企业登记表证明，新邵中庸公司于2016年10月10日成立，股东赖庆春、谢某、钟某2，注册资本800万元，法定代表人钟某2。新邵科利公司于2016年10月12日成立，注册资本5000万元，股东有钟某2、湖南科利古典建筑园林工程有限公司，赖庆春等人，法定代表人马静，后变更为马朝晖； 7.新邵中庸公司对公活期账户信息及交易记录证明，自2016年10月11日至2017年8月4日账户存续期间，刘某1和分两笔转入共80万元至新邵中庸公司对公账户； 8.沁园生态农庄总体设计施工图证明，沁园生态农庄的设计概貌； 9.行政处罚决定书、缴款书证明，2017年6月9日，新邵县林业局认定谢某未办理征占用林地手续，占用林地面积2.8亩，责令一年内恢复原状，罚款18648元； 10.刑事裁判文书证明，2018年10月29日衡阳县人民法院认定赖庆春犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元。刑期自2017年3月24日起至2028年9月23日止； 11.民事判决书证明，2018年11月5日本院判决：胡某与新邵科利公司签订的《土方工程施工合同》无效；新邵科利公司于判决生效之日起十日内返还胡某履约保证金80万元及逾期退还的利息； 12.新邵中庸国际小城镇公司股东会议纪要证明，新邵中庸国际小城镇公司因框架协议而成立，约定了赖庆春负责融资、投资与施工建设，谢某只负责提供土地； 13.土方工程施工合同证明，2016年10月28日，赖庆春代表新邵科利公司（甲方）与胡某（乙方）签订土方工程施工合同，合同约定：土方工程量（暂估）500万立方米，工程造价（暂估）6000万元，结算总工程款不少于6000万元。合同签订后，当日乙方缴纳合同履约金10万元，进场后补交70万元，合同履约金由甲方在乙方进场后三个月一次性无息退还给乙方。落款加盖了新邵科利公司的合同专用章； 14.工程量统计表证明，一期土方48569.88立方米，其中石方2950立方米； 15.工程月报表、工程技术经济签证单证明，新邵沁园生态农庄土方合计54038.28立方米，其中石方2950立方米，加其他工程款，共计83.3万余元； 16.证人谢某的证言证明，2016年9月20日，他和赖庆春签订一份《框架协议》，由赖庆春投资41800万元，开发建设自己的沁园生态园，升级改造农庄。10月，合作成立新邵中庸公司，由赖庆春负责融资、建设施工，由他提供土地。为方便开发，赖庆春又注册成立了新邵科利公司，由赖庆春指定的饶顺发担任法定代表人。在项目没有审批下来、没有融资到一分钱的情况下，听说赖庆春擅自以科利公司名义对外称有500万方土石方工程，与几个施工队签订土方施工合同，在沁园生态农庄内进行施工。他跟赖庆春说过沁园生态农庄没有审批手续，只能做农用地，并进行过制止。胡某、刘某1和施工的地方是一座面积不大的小山，最多二三万方，且胡某等没有挖空。2017年6月12日，新邵县森林公安分局对他公司进行了罚款1万元的处理，本来应该处罚赖庆春的，因当时赖庆春找不到，就对他进行了处罚； 17.证人周某的证言证明,2016年8月，钟某1到他们管委会，介绍广西一个老板可以投资几十个亿来坪上建养老院、医院等项目。为了招商引资，在钟某1的陪同下他们一行人到广西桂林考察赖庆春的实力及项目情况，发现基本处于停滞状态。后听说赖庆春到坪上和谢某签订了合作协议，开发沁园生态农庄，投资几个亿，赖庆春投资占大头，谢某出地。高铁新城与赖庆春没有合作项目； 18.证人钟某1的证言证明,2016年6月，坪上高铁新城要建一个污水处理厂，由湖南大学设计院承接设计工作，他组织团队承办。赖庆春等人想承包这个污水处理厂，他经李新征介绍与赖庆春相识。赖庆春是广西中庸生态旅游开发公司的法定代表人。因污水处理厂在设计阶段，赖庆春提出先建一个生态养老基地，为此赖庆春与谢某签了协议，由谢某负责提供场地，赖庆春负责融资建设，湖大设计院负责农庄的设计、出图、收取设计劳务费。为方便项目开发，他们成立新邵中庸公司，注册资本认缴8000万元，赖庆春占股55%，谢林占股35%，他侄女钟某2占股10%，钟某2当法定代表人。2017年2月，生态农庄项目因赖庆春无力支付施工工程款导致停工，一个月后，赖庆春被衡阳公安机关抓捕。沁园生态农庄开发项目进行了报备，但土地没有通过国土审批。该项目没有500万方土石方工程量； 19.证人钟某2的证言证明，根据赖庆春和谢某签订的《框架协议》于2016年10月10日成立新邵中庸公司，目的是开发新邵坪上镇沁园生态农庄。她叔叔钟某1和赖庆春是合作伙伴，要她担任新邵中庸公司的法定代表人，她名义是法定代表人，实际是公司行政文员，公司实际控制人是赖庆春。2017年1月，她在公司做了三个月，没领过一分钱工资，就离开了公司； 20.证人刘某2的证言证明，他在沁园生态园内担任施工员，三个月没领到工资，2017年2月离职。他到农庄时，已有三个施工队在施工，涟源的万某兵负责农庄进口马路边的一座小山，邵东的胡某负责农庄里面的一座小山，新邵的廖国福负责农庄里面山顶上的一个水塔，项目部给他的职责是项目工程技术、工程土方测量、结算。他记不清胡某具体施工土方的数目。他估计整个沁园生态农庄的土方量不超过100万方； 21.证人李某的证言证明，2016年下半年，他认识了赖庆春，赖庆春说在新邵县坪上镇有一个生态园开发项目，他想承包部分工程，因没有机械设备，他约刘某某、王某、刘某兵一起合伙。2016年10月，赖庆春约他们在邵阳市江北的一家茶馆内谈工地承包的事，赖庆春要他们交50万元的保证金，按月付，他们只同意先交10万元，按进度付款。2016年12月初，赖庆春同意他们交10万元保证金，当天他们便凑齐10万元给了赖庆春，他和赖庆春签了《土石方工程施工合同》。2017年1月，他打电话催赖庆春开工，赖庆春说有条路是政府项目，拿到了就给他们先做。2017年2月，赖庆春的电话打不通，联系不上了。2017年10月，听说赖庆春在衡阳因诈骗被抓； 22.证人王某的证言证明，2016年10月，李某说新邵坪上有一个土石方工程可以承包，他和刘某某、刘某兵、李某便到坪上看工地，工地上有施工队施工。一个星期后，他们与投资开发坪上农庄的老板赖庆春在邵阳江北一个茶馆商谈，赖庆春讲有几百万方的土石方工程量，先给他们300万方承包，要他们交50万元押金或履约金。2016年12月9日，李某说与赖庆春谈好，同意他们交10万元押金，签合同。他和李某、刘某某到新邵华天宾馆与赖庆春见面，与赖庆春签订了《土方施工合同》，他和李某分别拿了2万元、3万元现金、另转账5万元，共10万元给了赖庆春。赖庆春讲等一个星期到10天左右开工，他们就可以进场，但一直到现在都没有进场。赖庆春从来不问他们的资质，是否有机械设备，是否有这方面的施工经验； 23.被害人胡某的陈述证明，2016年10月27日，胡某勇说沁园生态农庄有500万方的土石方工程，跟新邵科利公司的赖老板已经谈好，对方要80万元的保证金。同年10月28日，赖庆春给他们500万立方米的土方承包，12元／方，工程造价6000万元，并提出合同签订后要缴纳80万元保证金。后赖庆春代表新邵科利公司与他签了合同。按照合同约定，他们先交10万元的保证金，进场后补交70万元，后刘来兵转了10万元到赖庆春提供的新邵中庸公司农业银行的对公账户上。2016年11月5日，他们进场施工。同年11月11日赖庆春要他们交剩下的70万元保证金，当日他们转了70万元到新邵中庸公司农业银行的对公账户上。2017年1月中旬，新邵科利公司拿不出施工图，也没有地方给他们继续施工，他们便打电话给赖庆春，赖庆春说在桂林，年前会派人过来。一段时间后，一名自称是中庸公司派来的刘姓年轻人说公司没钱，要找赖庆春从广西中庸公司拨钱。2017年春节前，他们打赖庆春的电话却一直关机。4月底，他和刘某1、林年胜开车到广西桂林，发现赖庆春的2个工地都荒废了，广西桂林中庸生态旅游发展有限公司门也锁了； 24.被害人刘某1和的陈述证明，2016年11月初，他从胡某手上看到了胡某与赖庆春签订的合同。11月11日，他和杨某某、胡某到坪上大同收费站附近赖庆春的新邵中庸公司办公室，由杨某某转了70万元的保证金到新邵中庸公司。11月12日，他们组织人员、机械进场施工。2017年1月中旬，新邵中庸公司没有工程可继续施工，也没有付工程款给他们，他们就没有做了； 25.被告人赖庆春的供述和辩解证明，2016年6月，谢某等人到广西考察，他向谢某、钟某1出示了一个2亿元资产的账户以展示资金实力，被谢某邀请到新邵投资开发沁园生态园。2016年8月，他决定投资谢某的沁园生态园，与谢某签订了框架协议，协议约定由谢某出土地，负责项目立项审批，他负责投资融资，规划总投资41800万元。2016年９月，他在新邵县大同收费站附近租了一套民房作为项目部办公场所。2016年10月10日，根据他和谢某的框架协议成立新邵中庸公司，由钟某2当法定代表人。2016年10月12日，他们成立新邵科利公司，他指定由饶顺发担任法定代表人。他不知道沁园生态农庄是否办理相关手续，经测量、设计完便开始以生态农庄项目招聘施工队进场施工，他以新邵科利公司与施工方签订施工合同。他注册公司与施工队签订合同，能让施工队放心一些。2016年10月28日，他与胡某签订施工合同，声称有500万方土石方量施工，要胡某支付80万元的合同履约金，其实没有500万方的工程量给他们做，他的目的是收取保证金，维持项目运转，该笔资金用于购买公司办公用品和发工资。胡某支付了80万元保证金，他没有履约能力，只有融资能力，他一般喊合作伙伴融资，项目由对方出钱投资，履约能力由合作伙伴来执行。胡某施工的地点是一座小山坡，工程量很小，之所以称500万方，是考虑到今后在高铁新城那里有大量工程要做。 本院认为：被告人赖庆春以非法占有为目的，在未取得项目立项、土地利用等相关手续，且自己未投入资金的情况下，与被害人签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，以收取被害人给付的履约金后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。赖庆春系曾因犯虚假出资罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的合同诈骗罪，系累犯，依法应当从重处罚。赖庆春到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。赖庆春在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。赖庆春辩称胡某、刘某1和交纳的80万元履约金有担保人，与本案定罪量刑无关，本院不予采纳。 据此，为打击犯罪，维护市场秩序和公民的财产所有权，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项，第六十五条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赖庆春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，合并原判有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元，决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2030年3月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人赖庆春于判决生效后三十日内退赔违法所得80万元给被害人胡某、刘某1和。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李超成 人民陪审员  关贤乐 人民陪审员  张二莲 二〇二一年三月十八日 法官助理肖冰 书记员谢晓琴 附相关法条: 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。