河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2021）豫10刑终26号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢苏州，化名苏波、卢苏波、蔡家福、李少波等，男，1961年7月2日出生，汉族，专科毕业，2017年任“国际孙中山扶贫基金会”副会长，2018年初至案发任“世界华人国际135基金会”董事长，租住四川省成都市金牛区（户籍所在地：江苏省徐州市睢宁县）。曾因犯诈骗罪1994年9月19日被济南市铁路运输中级法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，2010年2月4日假释。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2021年2月10日被魏都区人民法院取保候审。指定辩护人赵怡婷，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李海燕，女，1970年2月22日出生，汉族，专科毕业，“世界华人国际135基金会”办公室主任，住四川省资阳市雁江区。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人程玉静，河南君共彰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）傅厚群，女，1977年10月2日出生，布依族，高中毕业，“世界华人国际135基金会”财务主管，住四川省泸县。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人郑彦章，河南君共彰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）常晓君，女，1966年10月12日出生，汉族，大学毕业，辽宁省本溪市第二职业中专教师，“世界华人国际135基金会”讲师团团长，住辽宁省本溪市平山区。因涉嫌诈骗2019年7月21日被辽宁省本溪市公安局名山分局刑警大队抓获，2019年7月26日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年7月17日被魏都区人民法院取保候审。辩护人程合适、刘瑞，河南天基律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄军德，男，1967年12月29日出生，汉族，初中毕业，“世界华人国际135基金会”安保科科长，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人张继军，河南先利律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄志良，男，1967年11月28日出生，汉族，初中毕业，“世界华人国际135基金会”下属四川省龙霸中药材有限公司法人兼总经理，住四川省成都市金牛区（户籍所在地：四川省泸县）。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2020年9月1日经许昌市魏都区人民法院决定，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人杨李树，河南名人律师事务所律师。指定辩护人徐启超，河南名人律师事务所律师（实习）。上诉人（原审被告人）王欣，女，1971年5月13日出生，满族，大学毕业，中国共产党党员，辽宁省铁岭市交通事务服务中心纪检监察主任科员，“世界华人国际135基金会”辽宁省团队负责人，住辽宁省铁岭市凡河新区（户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区）。因涉嫌诈骗2019年5月10日被辽宁省铁岭市公安局工人分局刑事侦查大队抓获，同日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年6月14日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年6月15日被许昌市公安局魏都分局逮捕，2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2020年4月16日被魏都区人民法院取保候审。辩护人任美玲，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许天霞，女，1971年9月7日出生，汉族，初中毕业，“世界华人国际135基金会”河南省信阳团队负责人，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌诈骗2019年6月19日被信阳市公安局羊山派出所案件侦办大队抓获，同日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年7月19日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年7月20日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人刘亚锋，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王水清，女，1971年11月3日出生，汉族，初中毕业，住河南省修武县，“世界华人国际135基金会”河南省焦作团队负责人。因涉嫌诈骗2019年4月17日被河南省修武县公安局周庄派出所抓获，2019年4月18日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年5月1日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人李浩，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庞龙，男，1970年6月2日出生，汉族，高中毕业，“世界华人国际135基金会”河南省南阳团队负责人，住河南省南阳市内乡县。因涉嫌诈骗2019年5月12日被河南省巩义市公安局新华路派出所抓获，同日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年6月14日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年6月15日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人詹梦，河南森鼎律师事务所律师。原审被告人龙会芳，女，1969年11月4日出生，汉族，高中肄业，“世界华人国际135基金会”董事长助理，住成都市都江堰市紫坪丽景********（户籍所在地：四川省仁寿县）。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人陈波，男，1972年10月3日出生，汉族，初中毕业，“世界华人国际135基金会”安保科副科长，住，住四川省郫县涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。原审被告人文娜，曾用名赵娜，女，1980年1月3日出生，汉族，专科毕业，“世界华人国际135基金会”讲师团讲师、四川省团队原负责人，住，住四川省德阳市旌阳区涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。原审被告人李国俊，男，1957年12月13日出生，汉族，大学毕业，中国共产党党员，“世界华人国际135基金会”河南省团队负责人，住，住河南省许昌市城区瑞贝卡新天下**楼****籍所在地：河南省许昌市魏都区）。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人崔佃芳，男，1952年8月3日出生，汉族，专科毕业，“世界华人国际135基金会”山东省团队负责人，住山东省潍坊，住山东省潍坊市青州市山东省青州市）。因涉嫌诈骗2019年5月10日被山东省青岛公安处青州市北站派出所抓获，同日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年6月14日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年6月15日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人马玉龙，男，1965年4月5日出生，汉族，专科毕业，中国共产党党员，“世界华人国际135基金会”江苏省团队负责人，住江苏省徐州，住江苏省徐州市睢宁县019年5月10日被徐州铁路公安处徐州站派出所抓获，2019年5月11日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年6月14日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年6月15日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人杨定友，男，1971年12月29日出生，汉族，高中毕业，“世界华人国际135基金会”云南省团队负责人，住云南省昭通，住云南省昭通市镇雄县盐源镇盐源村下街云南省昭通市镇雄县）。因涉嫌诈骗2019年4月2日被云南省镇雄县公安局盐源派出所抓获，同日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年5月1日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人宝丽云，女，1955年9月20日出生，蒙古族，专科毕业，“世界华人国际135基金会”内蒙古团队负责人，住内蒙古自治，住内蒙古自治区赤峰市内蒙古自治区赤峰市）。因涉嫌诈骗2019年4月16日被阿鲁科尔沁旗公安局刑事警察大队抓获，2019年4月16日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年5月1日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。原审被告人林芳，女，1973年11月22日出生，汉族，大学毕业，“世界华人国际135基金会”广州团队负责人，住广东省广州，住广东省广州市越秀区019年3月27日被洛阳铁路公安处洛阳站派出所抓获，同日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年5月1日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。原审被告人于光耐，女，1963年1月5日出生，汉族，高中毕业，“世界华人国际135基金会”天津团队负责人，住天津市河西，住天津市河**019年3月28日被天津市公安局武清分局汊沽港派出所抓获，2019年3月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年5月1日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。原审被告人申雪花，女，1966年2月21日出生，汉族，大学毕业，“世界华人国际135基金会”河南省团队办公室主任，住河南省开封，住河南省开封市禹王台区019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人李石旦，男，1953年11月11日出生，汉族，初中毕业，“世界华人国际135基金会”河南省洛阳团队负责人，住河南省嵩县，住河南省嵩县019年6月12日被河南省洛阳市公安局车站分局抓获，2019年6月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年7月19日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。原审被告人李淑英，女，1961年1月3日出生，汉族，高中毕业，“世界华人国际135基金会”河南省漯河团队负责人，住河南省漯河，住河南省漯河市郾城区019年6月16日被武汉铁路公安处汉口车站派出所抓获，2019年6月17日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年7月19日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年12月22日被魏都区人民法院取保候审。许昌市魏都区人民法院审理许昌市魏都区人民检察院指控原审被告人卢苏州、龙会芳、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、陈波、文娜、黄志良、李国俊、崔佃芳、王欣、马玉龙、杨定友、宝丽云、林芳、于光耐、申雪花、许天霞、王水清、庞龙、李石旦、李淑英犯诈骗罪一案，于2020年12月22日作出（2020）豫1002刑初86号刑事判决。一审宣判后，原审被告人卢苏州、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、黄志良、王欣、许天霞、王水清、庞龙不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚,决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原判认定：2017年4月份前后，被告人卢苏州在四川省成都市非法成立“国际孙中山扶贫基金会”，卢苏州谎称该基金会为纪念国父孙中山，达成孙中山“三民主义”遗愿而在国际注册，对外包装自己为爱国华侨、皇家后人、弥勒佛转世的身份，拥有数千亿海外民族解冻资产，以可以扶贫、向会员及贫困群众发放扶贫款为由，其自任董事长，下设财务、办公室等部门，通过微信和口口相传等方式，在全国范围内招募会员。2017年9月份，被告人卢苏州带领原基金会骨干成员龙会芳等人脱离“国际孙中山扶贫基金会”，并宣称于2017年12月22日在香港注册成立世界华人国际135基金会有限公司，注册资金6980亿美元。2018年1月25日，卢苏州在北京市召集其发展的部分原“国际孙中山扶贫基金会”骨干会员召开会议，在没有向国家相关部门备案的情况下，虚假宣传为响应国家精准扶贫号召，早日达成“十三五计划”，宣布成立“世界华人国际135基金会”，并宣布原“国际孙中山扶贫基金会”会员全部平移到世界华人国际135基金会之中。该非法组织为扩大影响力，骗取群众信任，谎称该基金会拥有实体企业，于2018年4月份前后租用办公地点将“世界华人国际135基金会”总部设在成都市金科南路光华时代大厦12楼，并为此注册空壳公司“四川省龙霸中药材有限公司”。该非法组织虚构基金会资金来源为海外华人华侨捐资而成，注册资金6980亿美金，以发放少量的所谓“扶贫款”扶贫来骗取会员信任，号召会员广泛发展人员加入基金会，许诺将开展会员扶贫及安排从事社会扶贫工作，发放固定工资，享受股权，获取高额分红。“世界华人国际135基金会”沿用“国际孙中山基金会”的发展模式，组织架构层级完善，在全国多个省、自治区、直辖市内建立省-市-区县级团队，设立团队负责人，通过微信群内宣传、召集会议、讲师面授等方式层层发展下线，裂变式传播，骗取会员333元、666元、999元不同等级的“会员费”。经许昌博远会计师事务所有限公司鉴定，2018年4月起该基金会各省级团队发展并上报会员总人数为30610人；2018年4月前总部发展会员人数为17277人；卢苏州及总部其他相关人员共收到各团队上缴会员费金额为29236997元。在该犯罪集团四川省成都市总部组织架构之中，被告人卢苏州任基金会董事长，负责该基金会整体工作；被告人龙会芳任董事长助理，负责各省市团队会员发展工作；被告人李海燕任办公室主任，管理资料员等办公室工作人员，负责统计下属各个省级团队会员发展情况及会员证制作等工作；被告人傅厚群任财务主管，负责基金会日常经费开支等工作；被告人常晓君任基金会讲师团团长，负责培训讲师及对外虚假宣传工作；被告人黄军德任安保科长，被告人陈波任安保副科长，该二人负责该基金会办公地点日常安保、基金会季度表彰大会安保活动及会员制证工作，另黄军德、陈波二人积极发展部分基金会会员；被告人文娜任基金会四川团队负责人，讲师团讲师，负责管理该基金会下属四川团队会员发展工作及虚假宣传工作。被告人黄志良任四川省龙霸中药材有限公司法人代表、总经理，负责发展会员企业，展现虚假实力，帮助吸引会员加入。在该罪集团下属各省级及其以下团队组织架构之中，被告人李国俊、崔佃芳、王欣、杨定友、马玉龙、宝丽云、林芳、于光耐、许天霞、王水清、庞龙、李石旦、李淑英等人在明知基金会虚构事实的情况下，仍积极参与基金会的非法活动，帮助基金会大肆宣传，发展下线，并获取相关非法利益。经鉴定，被告人李国俊自2017年7月份参与及领导该基金会河南团队以来，总计骗取并上交会员费7509043元；被告人崔佃芳自2017年8月份参与及领导该基金会山东团队以来，总计骗取并上交会员费5891542元；被告人王欣自2017年9月份参与及领导该基金会辽宁团队以来，总计骗取并上交会员费4635002元；被告人马玉龙自2017年5月份参与及领导该基金会江苏团队以来，总计骗取并上交会员费3484237元；被告人杨定友自2017年11月份参与及领导该基金会云南团队以来，总计骗取并上交会员费1286760元；被告人宝丽云自2017年9月份参与及领导该基金会内蒙古团队以来，总计骗取并上交会费426023元；被告人于光耐自2017年10月份参与及领导该基金会天津团队以来，总计骗取并上交会费305247元；被告人林芳自2017年10月份参与及领导该基金会广东团队以来，总计骗取并上交会员费446108元。被告人申雪花任该基金会河南团队办公室主任工作，直接参与管理河南团队会员发展及日常管理工作；被告人许天霞自2018年6月份参与及后续负责该基金会河南团队下属信阳团队以来，总计骗取并上交会费664139元；被告人王水清自2017年11月份参与及后续负责该基金会河南团队下属焦作团队以来，总计骗取并上交会员费558668元；被告人庞龙自2017年12月份参与及后续负责该基金会河南团队下属南阳团队以来，总计骗取并上交会费500551元；被告人李石旦自2017年12月份参与及后续负责该基金会河南团队下属洛阳团队以来，总计骗取并上交会员费408825元；被告人李淑英自2017年11月份参与及后续负责该基金会河南团队下属漯河团队以来，总计骗取并上交会员费347823元。案发后，被告人陈波家属代为退赃5万元，被告人李石旦家属代为退赃5万元，被告人李淑英家属代为退赃5万元，被告人宝丽云家属代为退赃6万元，被告人于光耐家属代为退赃6万元，被告人林芳家属代为退赃6万元，被告人文娜家属代为退赃1万元。上述犯罪事实，有被告人卢苏州、龙会芳、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、陈波、文娜、黄志良、李国俊、崔佃芳、王欣、马玉龙、杨定友、宝丽云、林芳、于光耐、申雪花、许天霞、王水清、庞龙、李石旦、李淑英的供述及辩解，同案犯李亚萍、曹洋、郑莉瑶、蒋瑛、马灵、陈锦涵等人的供述，证人周启洪、马某、彭某、周某1、李某1等人的证言，被害人王某、孙某1、席某、周某2、孙某2、郑某、袁某、代某、孙某3、班某、杨某1、孙某4、尹某、刘某1、刘某2、高某、杨某2、段某1、段某2、吴某、满某、武某、李某2、韩某、韦某、靳某、冉某、方某、任某1、杜某、史某、孙某5、张某1、任某2、梁某、郭某、魏某、刘某3、张某2等人的陈述，辨认笔录，接受证据材料，搜查证及搜查笔录，扣押、移送物品清单，调取证据通知书，协助查询资产，收款情况汇总表，银行交易明细，收款情况表，会员统计表，会员证，四川省龙霸中药材有限公司相关档案，虚假中国建设银行、广发银行等资金存款证明，蒙古国成吉思汗皇家基金会授权书金属牌匾、蒙古国成吉思汗皇家基金会任命书金属牌匾，警察与法制编辑部四川省组稿发行中心金属牌匾，国际梅花协会邀请函，伪造中国共产党中央委员会邀请函，委托书，承办书，民警投资股份意见资料，民族资产解冻各类委托书、责任书，扶贫基金会资料任命书，135基金会公告、企业文化、问题解答、企业发展历程等资料，135基金会工作目标及规划，公司员工年终总结，贵州坤茂交通生态合作社、欠条、款项说明、申请，135基金会第二季度流程项目、计划汇总表，135基金注册资料，静心源注册资料，卢苏州伪造财产书、及各类民资资产解冻，孙中山扶贫策划书，金属身份卡及花旗银行行动款令牌四枚，世界银行股份有限公司（亚太总行）金属牌匾，孙中山遗嘱，黄色联合国清算银行营业执照，黄色中华民国下山令，接款令鉴定文书，电子数据报告书，党员证明，许昌市公安局魏都分局出具情况说明，户籍证明及前科情况，抓获经过等证据证实。根据以上事实和证据，许昌市魏都区人民法院依法判决：一、被告人卢苏州犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人龙会芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人李海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。四、被告人傅厚群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人常晓君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。六、被告人黄军德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。七、被告人陈波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。八、被告人文娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。九、被告人黄志良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十、被告人李国俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。十一、被告人崔佃芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。十二、被告人王欣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币六万元。十三、被告人马玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。十四、被告人杨定友犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。十五、被告人宝丽云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。十六、被告人林芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。十七、被告人于光耐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。十八、被告人申雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十九、被告人许天霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二十、被告人王水清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二十一、被告人庞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二十二、被告人李石旦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。二十三、被告人李淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。二十四、随案移送物品予以没收；随案移送赃款及冻结在案赃款，按比例返还各被害人；继续追缴赃款赃物，返还各被害人。上诉人卢苏州上诉称：1、公司正常经营，没有携款潜逃，对外宣传6980亿元属于宣传失误；2、135基金会做公益的现金三百万以上，有受益人可查；3、基金会的会员可以自愿退出。综上，上诉人卢苏州没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。上诉人卢苏州的辩护人辩称：卢苏州身体患有严重疾病，请求法院对其保外就医。上诉人李海燕上诉及其辩护人辩称：1、李海燕系从犯，应予以从宽处罚；2、李海燕到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，一审量刑偏重；3、李海燕系初犯，无前科，主观恶性小，综上，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人傅厚群上诉称：1、其不是基金会主要成员，参加基金会是为了找到工作；2、其不是财务主管，没有支配权，只是按照上级安排进行工作；3、其没有发展会员，只是领取工资，没有获取非法利益，请求从轻处罚。上诉人傅厚群的辩护人辩称：1、傅厚群系从犯；2、傅厚群系初犯，主观恶性小；3、认罪并签署认罪认罚具结书，综上，请求对其从轻处罚。上诉人常晓君上诉及其辩护人辩称：1、一审法院认定常晓君的涉案金额为全案金额存在错误；2、一审判决量刑过重，常晓君系从犯，在主观方面没有积极犯罪的故意，开始并不知道该基金会是诈骗组织，犯罪所得非常有限；3、常晓君认罪认罚，对其适用缓刑符合罪责刑相适应的原则，综上，请求对常晓君减轻处罚。上诉人黄军德上诉称：1、黄军德是在不知情的情况下参与，是过失犯罪；2、在基金会中不是策划者、组织者，只是普通职工，带的人都是自愿加入的，并没有强迫他们加入；3、一审法院量刑过重。上诉人黄军德的辩护人辩称：一审法院对黄军德的量刑与同案犯陈波相比，量刑过重，希望二审法院坚持罪责刑相适应的原则均衡被告人的量刑。上诉人黄志良上诉称：1、龙霸公司不是空壳公司，其作为龙霸公司法人始终坚持实体线上线下销售；2、黄志良没有做过虚假宣传，也没有发展会员，没有获利；3、一审法院量刑过重，恳请对其适用缓刑。上诉人黄志良的辩护人辩称：1、黄志良系从犯，其本人没有发展会员；2、黄志良系初犯，没有犯罪记录。请二审法院对其从轻或者减轻处罚。上诉人王欣上诉称：1、王欣个人缴纳会费100多万元不能认定为诈骗金额，王欣也是受害者，损失惨重；2、王欣没有骗人的故意，用自己的钱向基金会交100多万；3、王欣不知道会员费的真实去向，不清楚基金会的真实规划，其本人患有疾病，请求二审法院予以改判。上诉人王欣的辩护人辩称：1、王欣提交的会员名单是否是虚假的和王欣被骗200多万元一事应予查清，王欣提交的名单共计3653人，王欣交费2525547元，应认定为王欣被骗款项。2、王欣涉案金额应认定为1335100元，一审认定的金额是错误的。不能只是凭转款记录和交费时提供的名单就认定是王欣诈骗的金额。3、杜嘉哲把王欣介绍给李海燕和凌丽后，王欣相信基金会是合法的，其并不了解国基孙中山扶贫基金会的真实情况。4、王欣向基金会交费是为了让卢苏州挂牌并支付扶贫款项做慈善事业，而不是诈骗会员会费，其主观上没有非法占有的目的，另外王欣没有与卢苏州共同诈骗的故意，认定王欣系共同犯罪没有依据。5、王欣有坦白情节，一直参与做慈善。建议法院判处王欣无罪或者免予刑事处罚。另，王欣的辩护人提交了如下证据：1、王欣微信支付交易明细证明；2、王欣中国农业银行账户活期交易明细清单；3、王欣绿卡通交易明细；4、王欣招商银行交易流水；5、王欣提交的会员名单；6、齐占军、方宇、高柏苓提供的证明。上诉人许天霞上诉称：1、许天霞系初犯、从犯，一贯表现良好；2、认罪认罚，具有从宽处罚情节；3、相对同级别的“负责人”，量刑较重，请求从轻判处。上诉人许天霞的辩护人辩称：1、许天霞没有参与分赃，在诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、许天霞无犯罪前科，自愿认罪认罚；3、许天霞悔罪表现好，家中有孩子需要抚养，希望二审法院对其判处缓刑。上诉人王水清上诉称：1、王水清文化程度低，主观恶性小，系初犯、从犯；2、对会员费没有截留，还为扶贫掏钱帮助了别人；3、家庭有老人和儿女需要照顾，请求对其从轻处罚。上诉人王水清的辩护人辩称：1、王水清认罪态度好；2、王水清系从犯，应当对其从轻处罚；3、王水清系初犯，综上，请求法院对其适用缓刑。上诉人庞龙上诉称：1、判决认定其收取的会员费与事实不符；2、相对同案犯量刑较重，请求从轻处罚。上诉人庞龙的辩护人辩称：1、对庞龙收缴会员费存在重复计算；2、庞龙没有获利，可对其从轻处罚；3、庞龙系初犯，认罪态度好，签署认罪认罚具结书，建议法院对其减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人卢苏州、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、黄志良、王欣、许天霞、王水清、庞龙和原审被告人龙会芳、陈波、文娜、李国俊、崔佃芳、马玉龙、杨定友、宝丽云、林芳、于光耐、申雪花、李石旦、李淑英虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，卢苏州、龙会芳、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、陈波、文娜、黄志良、李国俊、崔佃芳、王欣、马玉龙、杨定友、申雪花、许天霞、王水清、庞龙参与诈骗数额特别巨大，宝丽云、林芳、于光耐、李石旦、李淑英参与诈骗数额巨大。卢苏州系该犯罪集团的首要分子；龙会芳、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、陈波、文娜、黄志良、李国俊、崔佃芳、王欣、马玉龙、宝丽云、杨定友、林芳、于光耐、申雪花、许天霞、王水清、庞龙、李石旦、李淑英在其所参与的共同犯罪中起次要作用、辅助作用，均系从犯，应对其从轻或减轻处罚。龙会芳、李海燕、傅厚群、常晓君、黄军德、陈波、文娜、黄志良、李国俊、崔佃芳、王欣、马玉龙、杨定友、宝丽云、林芳、于光耐、申雪花、许天霞、王水清、庞龙、李石旦、李淑英系初犯，且自愿认罪认罚，可酌情从轻处理。关于各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，综合评判如下：卢苏州对外包装自己是爱国华侨并声称拥有数千亿海外民族解冻资产，伪造存单多次示人，以扶贫为名成立基金会吸收会员骗取会员费，符合诈骗罪的构成要件，其做公益只是为了吸引更多会员和掩饰自己的犯罪行为，关于卢苏州辩护人提出卢苏州有重大疾病的意见，卢苏州已经被取保候审；关于李海燕、傅厚群、常晓君、黄志良、许天霞、王水清及其辩护人提出李海燕、傅厚群、常晓君、黄志良、许天霞、王水清系从犯的意见，原判已经认定其为从犯；关于李海燕、傅厚群、许天霞、庞龙及其辩护人提出李海燕、傅厚群、许天霞、庞龙认罪认罚的意见，原判对上述被告人认罪认罚的情节已经认定并酌情对其从宽处罚；关于傅厚群、黄志良、许天霞、庞龙提出没有获取非法利益的理由，经查，傅厚群等人领取的工资是部分诈骗所得赃款，且被告人与卢苏州系共同犯罪，是否获取非法利益及获取利益的多少均不影响诈骗罪的认定；关于常晓君、庞龙提出认定犯罪数额有误的上诉理由，相关鉴定机构专门就各被告人犯罪数额进行鉴定，并出具了鉴定意见，该上诉理由不能成立；关于李海燕、常晓君、黄军德、黄志良、许天霞、庞龙及其辩护人辩称原判对李海燕、常晓君、黄军德、黄志良、许天霞、庞龙量刑重的意见，原判根据李海燕、常晓君、黄军德、黄志良、许天霞、庞龙的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，并考虑各被告人在共同犯罪中的地位和作用及认罪态度对其量刑，在法定幅度之内，并无不当，且在一审中，上述被告人自愿签署认罪认罚具结书，故该上诉理由不能成立；关于黄志良提出其对龙霸公司进行实际经营的上诉理由，卢苏州要求成立龙霸公司的目的是为了显示基金会有经济实力，以骗取更多会员加入基金会，黄志良经营龙霸公司的行为对卢苏州实施诈骗提供了帮助，故对其应当以诈骗罪追究刑事责任；关于王欣及其辩护人提供的证据，王欣的微信支付交易明细证明、中国农业银行账户活期交易明细清单、绿卡通交易明细、招商银行交易流水能证明王欣向卢苏州转款的事实，不能证明王欣筹备款项、垫付会员费252万余元；提交的会员名单也不能证明王欣替3653人垫付会员费；齐占军、方宇、高柏苓提供的证明，不符合刑事诉讼证据形式，且不能证明王欣替3653人垫付会员费，故对上诉人王欣及其辩护人提供的证据不予采信；关于王欣的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，王欣在侦查阶段供述了自己作为辽宁团队负责人为基金会发展会员的事实，并供称卢苏州是在实施诈骗，其对卢苏州实施诈骗是知情的；王欣及辩护人提供的证据不能证明王欣垫付会员费；王欣虽没有占有会员费，但是帮助卢苏州吸收了会员，应认定其参与了诈骗共同犯罪，另外一审中王欣认罪认罚，故对其称不构成诈骗罪的上诉理由不予采纳。综上，各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  葛京涛审判员  高东安审判员  张 恒二〇二一年三月二日书记员  孙润超邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口