德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1491刑初18号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人肖体科，男，汉族，1987年2月28日出生于四川省内江市，初中文化，务农，户籍地为四川省内江市东兴区，现住四川省内江市东兴区。2010年5月12日，因犯盗窃罪被四川省青羊区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2010年7月6日被四川省成都市看守所刑满释放；2013年7月26日，因犯诈骗罪被重庆市黔江区人民法院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万五千元，2015年4月26日被重庆市涪陵监狱减刑释放。2020年7月21日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年7月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被指定在德州经济技术开发区悦缘旅馆监视居住，同年12月8日因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人许世营，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人曹勇，男，汉族，1982年2月26日出生于四川省内江市，中专文化，务农，户籍地及现住址均系四川省内江市东兴区。2020年7月21日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年7月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被指定在德州经济技术开发区来客宾馆监视居住，同年12月8日因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人白云鹏，北京市京师(德州)律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉〔2021〕17号起诉书指控被告人肖体科、曹勇收买、非法提供信用卡信息一案，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员祖丙山、助理任婧堃出庭支持公诉，被告人肖体科及其指定辩护人许世营、被告人曹勇及其指定辩护人白云鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2020年5、6月份，被告人肖体科联系曹勇让其联系他人购买银行卡四件套，被告人曹勇联系了杨某、邱某、刘某，并以500元-600元人民币不等的价格从其处各购买一套银行卡以及该银行卡绑定的U盾、手机卡，分别是中国邮政储蓄银行6221806630000349973、中国农业银行6228410514647021679、成都银行1041810053816053，后被告人曹勇将以上银行卡以每套800元的价格出售给被告人肖体科。被告人肖体科将杨某的中国邮政储蓄银行卡提供给他人用于非法活动，其中被害人张某1被诈骗的3万元进入杨某的银行账户中。 针对上述指控，公诉机关提交了以下证据：1、扣押的手机等物证；2、户籍证明、发破案经过、抓获经过、银行交易明细、谅解书等书证；3、证人杨某、刘某、邱某、范某1等证言；4、被害人张某1的陈述；5、被告人肖体科、曹勇的供述和辩解；6、辨认笔录及照片；7、银行监控视频等视听资料。 公诉机关认为，被告人肖体科、曹勇之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人肖体科和曹勇的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪。被告人肖体科、曹勇到案后如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，应当认定为坦白，依法可以从轻处罚；被告人曹勇协助公安机关抓获同案犯肖体科，符合《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，应当认定为立功，依法可以从轻处罚；被告人肖体科赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人肖体科有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人曹勇有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人肖体科对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人肖体科系坦白，且认罪认罚；2、积极赔偿被害人损失并取得谅解；3、犯罪情节较轻，请求对被告人肖体科从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人曹勇对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人曹勇系初犯；2、系坦白且自愿认罪认罚；3、协助抓捕同案犯肖体科，构成立功，请求对被告人曹勇从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。 另查明，2020年7月20日18时许，被告人曹勇在内江市火车站被民警抓获归案，同日，被告人曹勇经电话联系肖体科并协助民警在内江市火车站将被告人肖体科抓获归案。到案后，两被告人如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： （一）物证 被告人肖体科黑色苹果手机、被告人曹勇紫色OPPO手机，经当庭辨认，均确认系二人通过该手机上的微信联系收买他人银行卡的。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、办案说明证实，本案的来源及被告人肖体科、曹勇被抓获的情况。 2、户籍信息证实，被告人肖体科出生于1987年2月28日，被告人曹勇出生于1982年2月26日，作案时均具有完全刑事责任能力。 3、羁押说明、监视居住决定书证实，2020年7月22日至7月28日，被告人肖体科、曹勇被内江市公安局东兴区分局刑事警察大队临时羁押于威远县看守所，28日被德州市公安局经济技术开发区分局民警押解回德州分别指定在德州经济技术开发区悦缘旅馆、来客宾馆监视居住的事实。 4、扣押决定书、扣押清单证实，2020年7月20日，公安机关依法扣押肖体科黑色苹果手机、曹勇紫色OPPO手机各一部。 5、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、一本通/绿卡通交易明细、取款凭证证实，2020年7月8日，户名张某1尾号5513中国邮政储蓄银行账户向户名杨某尾号9973中国邮政储蓄银行账户汇入30000元；同日，杨某尾号9973账户取现30000元。 6、实名证件查账号卡号、个人客户关联合约信息、已注销存款账户查询、开销户登记簿证实，户名邱某尾号1679中国农业银行账户于2018年9月26日开户，2020年5月6日分别开通网上银行、手机银行、短信银行；户名刘某尾号6053成都银行账户于2017年7月24日开户，2020年8月1日销户的事实。 7、刑事判决书、释放证明书证实，被告人肖体科于2010年5月12日，因犯盗窃罪被四川省青羊区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2010年7月6日被四川省成都市看守所刑满释放；2013年7月26日，因犯诈骗罪被重庆市黔江区人民法院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万五千元，2015年4月26日被重庆市涪陵监狱减刑释放。 8、微信转账截图证实，2020年6月25日、7月8日、15日、16日，被告人曹勇分别向邱某、杨某、刘某（分两笔）微信转账500元、640元、600元、200元，共计1940元。同年7月15日，被告人肖体科向被告人曹勇转账2000元。 9、谅解书证实，2020年9月22日，被告人肖体科退赔被害人张某1损失3万元并取得谅解。 10、德州市公安局经济技术开发区分局出具的办案说明证实，2020年12月23日，民警经电话联系邱某，其称被告人曹勇经营一家治疗癌症的药店，需用其银行卡转账，并答应给其工资，其遂将个人名下的中国农业银行卡借给了被告人曹勇。 （三）证人证言 1、证人杨某证言证实，其与曹勇系普通朋友。因家里穷，曾询问曹勇是否有挣小钱的方法，后曹勇让其用个人身份证开通了尾号9973邮政储蓄银行卡、U盾及手机银行，并将捆绑的手机卡及银行卡密码一同出售给曹勇。7月8日，曹勇微信称有3万元要打入该邮储银行卡，让其去取钱，并通过微信向其转账640元好处费。后其携带身份证与曹勇在邮政储蓄银行东兴镇营业所通过柜台取现3万元交给曹勇的事实；并证实，其觉得这3万元不是合法来的。 2、证人刘某证言证实，其与曹勇系朋友关系。2020年5月份左右，曹勇称开了一家化妆品公司，需要银行卡转账，并答应给其600元。次日，其将个人名下的成都银行卡及U盾给了曹勇。后曹勇称银行卡掉了，又给其新手机卡让其补办新银行卡并绑定该新手机卡，还通过微信向其转账600元。后其想将银行卡和U盾要回来，但曹勇称掉了，并微信转账200元作为补偿，后其将该银行卡注销。 3、证人范某1证言证实，其系山东华创融盛展示有限公司的财务经理，张某1系公司会计，负责公司的税务。2020年7月8日，接张某1电话询问其是否让她转钱，其称没有。并证实，单位员工都是通过电话联系，不会使用QQ邮箱发信息。 （四）被害人陈述 被害人张某1陈述，其系山东华创融盛展示有限公司员工。2020年7月8日上午9时6分，其在家中收到一封备注范某1的QQ邮件信息，让其加入公司的办公群。因范某1是其单位领导，其入群后在群内看到两个备注范某2、尹某的单位领导及备注山东华创融盛展示有限公司的QQ。备注范某2的人称先向其转笔钱，让其给别人转出去，并在群里发了一张显示已向其转账3万元的图片。后其向对方提供的户名杨某尾号9973邮政银行账户转款3万元，但其银行卡一直未收到范某2的转账，且被踢出办公群，其遂向领导范某1、范某2打电话后知道被骗。 （五）被告人供述与辩解 被告人肖体科、曹勇均对其所犯罪行供认不讳，且所供情节能相互印证，并与书证、证人证言、被害人陈述相吻合一致，足以认定。 （六）辨认笔录 在多张不同男子照片中，被告人肖体科与曹勇互相进行了辨认；证人杨某与被告人曹勇互相进行了辨认。 （七）电子数据、视听资料 公安机关依法向内江市东兴区邮政分公司调取的东兴镇邮政储蓄所柜台取款监控显示，2020年7月8日16时39分，杨某在东兴镇邮政储蓄所柜台取款，16时44分离开后与被告人曹勇在工商银行外等候，17时26分，被告人曹勇将现金递给银灰色车内人员。 上述证据，均经当庭质证、认证，控辩双方均无异议，二被告人对所犯罪行亦当庭供认不讳且能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人肖体科、曹勇为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及信息资料，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人肖体科、曹勇当庭自愿认罪认罚且签字具结，均可依法从宽处理。案发后，被告人曹勇协助公安机关抓获被告人肖体科，构成立功，依法可从轻处罚；被告人肖体科积极赔偿被害人的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。故对被告人肖体科的辩护人提出“系坦白、认罪认罚、赔偿被害人并取得谅解”、被告人曹勇的辩护人提出“系初犯、坦白且自愿认罪认罚、构成立功”的辩护意见，与事实相符，均予以采纳，对被告人肖体科的辩护人提出“被告人犯罪情节较轻并请求适用缓刑”的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，应予采纳。据此，根据被告人肖体科、曹勇的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人肖体科犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年12月8日起至2021年8月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人曹勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年12月8日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人肖体科作案使用的黑色苹果手机、被告人曹勇作案使用的紫色OPPO手机各一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘雪梅 审 判 员  卢金峰 人民陪审员  李静春 二〇二一年三月十二日 书 记 员  王素清