江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初1462号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人朱某某，男，住浙江省海宁市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年8月12日被羁押，同年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2019年7月22日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审，2020年4月3日被监视居住，同年9月30日经江苏省张家港市人民检察院决定被取保候审，2021年3月2日经本院决定，3月5日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。指定辩护人仲惠思，江苏君桥律师事务所律师。江苏省张家港市人民检察院以张检一部刑诉〔2020〕1531号起诉书指控被告人朱某某犯敲诈勒索罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省张家港市人民检察院指派检察官寇建坤、检察官助理沈立珺出庭支持公诉，被告人朱某某及其指定辩护人仲惠思均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省张家港市人民检察院起诉指控：2017年2月24日，被告人朱某某通过与被害人朱某签订汽车抵押合同，以朱某车牌号为苏Ｅ×××××的汽车作为抵押，向朱某放款本金人民币30000元，在朱某如期还款四期本息共计人民币13600元（其中本金10000元，利息3600元）后，朱某某以朱某经常超速等为由，肆意认定朱某违约，于2017年6月5日将朱某停放在张家港市某小区某幢楼下的该辆抵押汽车开走，并以不归还汽车作要挟，迫使朱某赔付人民币26000元，敲诈人民币共计6000元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被被告人朱某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法予以判处。被告人朱某某对起诉指控的犯罪事实辩称其只多拿了朱某2000多元钱，其余的钱被刘某等中间人拿走了。被告人朱某某的指定辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人朱某某在朱某并未违约的情形下要求朱某提前还款的原因是因为中间人刘某等人参与，导致朱某某利润较少；2、朱某关于还款期数的两份陈述有矛盾，应当认定朱某还款实为三期，共计10200元，尚余本金22500元未归还，起诉书最终认定的犯罪金额应为3500元；3、被告人朱某某无前科劣迹，具有坦白情节，综上，根据“疑罪从无”原则，对被告人朱某某依法判决。经审理查明：2017年2月24日，被告人朱某某通过与被害人朱某签订汽车抵押合同，以朱某车牌号为苏Ｅ×××××的汽车作为抵押，向被害人朱某放款本金人民币30000元，在被害人朱某如期还款四期本息共计人民币13600元（其中本金10000元，利息3600元）后，被告人朱某某以被害人朱某经常超速等为由，肆意认定被害人朱某违约，于2017年6月5日将被害人朱某停放在张家港市某小区某幢楼下的抵押汽车开走，并以不归还汽车作要挟，迫使被害人朱某赔付人民币26000元，敲诈得款共计人民币6000元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、被害人朱某的陈述、辨认笔录：2017年2月，其急需用钱，联系了谢某后，去了朱某某（已辨认）的公司。朱某某办公室是套间，其和谢某在外间签订了用自己的车子抵押做流动贷款的合同，朱某某当时在里间。其实际借款30000元，但签订的合同上面写的借款金额是45000元，其中15000元是保证金，如按时还款，只需还30000元，其要在每月25号前还3400元，其中本金2500元，利息900元。合同签好后，其把车钥匙给了谢某，他安排人给车子装GPS，并说安装费1500元在还款结束后会退还，同时第一个月的本息3400元要先扣除，其同意后，谢某说贷款会通过银行汇款给其，并安排两个人陪其去取钱。其收到45000元汇款后，共取现23700元给了和其一起去的两个人，其当天实际拿到21300元。之后除了第一期本息3400元是借款当天直接扣除外，其他三期其都按时还款。记得4月底，是朱某某打电话让其到公司还钱，其带3400元现金去公司后，朱某某和几个男的在，谢某不在场，其说钱应该给谢某，朱某某说他是老板，让其将钱还他，其打电话和谢某确认后，将钱给了朱某某。5月底，朱某某让其加“忠某”的微信还钱，其在5月23日，向该微信转了3400元。6月5日，朱某某发短信说其的车被拖了，约其见面谈。其联系了谢某，他说帮其协调。之后其和谢某、朋友陈某一起和朱某某见面，朱某某带几个男的一起去的。见面后，其问朱某某车子在哪，他说在别的地方，其说一直正常还款，为什么要拖车，他说看了GPS，其的车子经常半夜回家，还有超速，让其抓紧把钱还了，其说还剩下的本金，朱某某让其还4万，其说没那么多，朱某某又说最少再给38000元，不然车子不还给其。其为了拿车，没办法就同意了。当时没那么多现金，朱某某让其先付22000元，再写一张16000元的借条，才能开车回去，其就通过支付宝转给谢某10000元，让他付给朱某某，另外12000元是陈某帮其垫付的。朱某某收到钱后，让人把车子开过来，把GPS拆掉后，朱某某将其之前的借款合同拿出来，写上此合同已作废，还让其三天内将钱还清。6月8日下午，其联系朱某某见面，朱某某没在场，来了三个男的，他们拿出其写的借条和车子的备用钥匙，其微信转给他们14000元，支付宝转给他们2000元，他们将借条和备用钥匙给了其。2、证人钱某的证言：其知道朱某某的公司做汽车抵押，其和他是多年的朋友。2017年2月，朱某某说要转一笔钱给别人，要从其账上走一下，其按朱某某要求把钱转给他提供的账号，当时没问这个钱是做什么的。其帮朱某某转钱没有好处。3、证人谢某的证言：2017年2月，朱某说急用钱，其带朱某去了朱某某的办公室。朱某提出借30000元，用车子抵押，其问朱某某怎么签合同，他说要写45000元的条子，其中15000元保证金，借出去的30000元要先扣除第一个的本息，还要给车装GPS，扣除几项种费用。朱某某让其和朱某签订了合同，记得借款期好像是1年，朱某每月还本金2500元，利息900元。签好合同后，朱某某叫人给朱某的车安装GPS。办好手续后，其让朱某留下银行卡号，说钱会转到他卡上，之后有两个男的跟着朱某一起离开的。朱某某按照合同金额给朱某转45000元，两个男的在朱某收到钱后会将多余的钱拿回来，朱某实际拿到手大概22000元。在朱某离开后，其按照行规向朱某某要介绍费，他说等朱某还款以后再给，其没说什么就离开了。3月底，朱某打电话问其还款给谁，其让他直接找朱某某，他怎么还的其不知道。到了6月份，朱某说他的车被朱某某拖走了，让其帮助协调。其找到朱某，他当时带了一个男的，朱某说他还款没有超期，不知道为什么拖车。其联系了朱某某，朱某某说朱某违约了，并约好在市区见面谈。见面时，朱某某带了几个人过来，他说的朱某违约原因记不清了，就是让朱某还钱，朱某说把剩余的本金一次还完，朱某某不同意，他们就在谈还多少钱，其没参与。当天朱某和与他一起来的男子付钱给了朱某某，朱某某才让人把车开过来的。4、证人陈某的证言：2017年2月，朱某用汽车抵押在一家小贷公司贷款，约定好每月还款，老板姓朱。有一次朱某还钱，其和他去的。2017年6月5日，朱某说朱老板说他违约，把他车子拖走了，让其陪他去问情况。朱老板说车子装了GPS，发现经常很晚回家，有超速，意思是对车子情况不放心，所以将车拖走，让朱某还钱。朱某同意将剩下的2万多元还清，但朱老板好像说要4万才愿意还车，后来谈好38000元。因为朱某没有那么多钱，就先给了对方10000元现金，其又微信转账给朱老板旁边的一个人12000元，朱某还写了一张16000元的欠条给对方。过了几天，朱某把剩下的钱都还清了。朱某没有违约过，都是定期还钱的。5、微信聊天记录：2017年6月5日，朱某收到手机信息，内容为“你的车被拖了…明天下午一点见面谈”。6、银行卡交易明细、微信转账记录：2017年2月24日，朱某银行卡收到钱某银行卡打款45000元，当日现支4笔各5000元，1笔3700元，共计23700元。2017年5月23日，朱某微信转账给“忠某”3400元。7、扣押笔录、扣押清单、发还清单、提取笔录：案发后，从被告人朱某某处扣押苹果X手机1部，并对手机内的涉案内容进行了提取，现手机已发还朱某某。8、财付通支付科技有限公司提供的微信账号注册信息及微信账号交易记录、手机内提取的微信好友信息及微信转账记录：公安机关提取到朱某某手机微信内备注为“狗屁”的好友微信号，陈某的微信号和朱某的微信号。2017年6月5日，陈某先后分3笔转给“狗屁”10000元、1800元、200元，共计12000元，同日，朱某某收到“狗屁”3笔微信转账10000元、290元、609元，共计10899元。2017年6月8日，朱某先后分3笔转给“狗屁”10000元、2000元、2000元，共计14000元，同日，朱某某收到“狗屁”2笔微信转账10000元、4700元，共计14700元。9、人口信息：被告人朱某某的身份情况。10、发破案经过、抓获经过、出所登记表、在逃人员登记表：本案的发案经过及被告人朱某某的到案经过。11、被告人朱某某以往的供述、辨认笔录：2017年3月，其和刘某开了一家担保公司，主要做民间借贷、车子抵押贷款，公司业务员有刘某（已辨认）、徐某和谢某。刘某手下还有两个人，其不认识。业务员每介绍一笔生意，其就会给他们提8%的业务费，就是介绍费，如果单子赚钱了，利润的20%也会分给业务员，剩余的钱归其。钱某是其朋友，其借用他的银行卡走账，钱是其出的，他没有好处。2017年2月底，谢某带朱某过来做汽车流动抵押，刘某说借款30000元，条子写45000元，其中15000元是保证金，当时约定朱某每个月25号之前还本金2500元和利息900元，只要不违约，15000元保证金不用还，并让谢某和朱某签订了合同。合同签好后，谢某安排人去给朱某的车子装GPS，装好后，刘某先跟朱某回去了。45000元是其让钱某转给朱某的，刘某回来给了其8000多元，朱某当天拿到多少钱不知道，之后朱某一直都正常还款。有一天晚上，其和安徽的一个胖子把朱某的车子开走了，朱某问其为什么拖他车子，其说看了车子的GPS，晚上不回家，经常超速，要想把车子拿回去就要还钱。其实朱某没有违约，其就是不想借钱了，想强迫他还钱。关于朱某最后的还款金额，朱某某有过多次供述。其中2017年8月18日的第一份笔录讲到记得朱某分2次还了35000至38000元；2017年9月6日的笔录中讲到向朱某要了36000元；2019年7月26日的笔录中讲到朱某向其借款，实际支付了4个月的本息和最后的38000元，其中22000元是当天拿到的，16000元是当天打欠条后过了几天让别人去要的；2019年8月5日、11月5日及2020年2月3日的笔录中均讲到向朱某要了剩下的22000元本息，没让朱某打欠条索要16000元；2020年3月27日、4月4日、9月26日的笔录中主要讲到2017年6月5日，其和朱某见面谈好还32000元拿车，朱某答应分2次还，当天微信转给“狗屁”12000元，“狗屁”收到钱后分3次转给其10899元，差的1000多元应该是有什么事情，没转给其，朱某他们还转到谢某的支付宝上一部分钱，多少不清楚，谢某给了其4000元现金，之后将车子还给了朱某。6月8日，其叫“狗屁”等人一起去找朱某要剩下的钱，朱某转给“狗屁”14000元，“狗屁”转给其14700元，多出来的700元是什么钱不清楚了。开庭审理时，朱某某辩称最后朱某还款22000元，其只多拿了朱某2000元，其他的钱都被中间人刘某等人拿走了。本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。江苏省张家港市人民检察院指控成立。关于被告人朱某某及其指定辩护人提出的被害人朱某最后的还款金额少于起诉指控金额的辩解及辩护意见，经查：综合全案证据，可以认定被告人朱某某在借款人朱某按期还款的情况下，肆意认定朱某违约，后敲诈勒索朱某人民币6000元的犯罪事实，故该部分辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人朱某某的指定辩护人提出的被告人朱某某具有坦白情节的辩护意见，经查：虽然被告人朱某某归案后的第一份笔录中供述到其在朱某未违约的情况下，让朱某偿还35000至38000元拿车的事实，但其当庭予以否认，故不能认定为坦白，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人朱某某的指定辩护人提出的被告人朱某某无前科劣迹的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日至2021年8月11日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。二、责令被告人朱某某退赔尚未追缴的赃款人民币6000元，予以发还被害人朱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 林 爽人民陪审员 管 玲人民陪审员 包建清二〇二一年三月九日书 记 员 袁慧雯