浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0282刑初101号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人李耀斌，男，1991年5月12日出生于河南省息县，汉族，初中文化，农民，家住息县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月9日被抓获，同月10日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人王劲松，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 被告人孙振伟，曾用名李虎威，男，1992年2月20日出生于河南省息县，汉族，初中文化，农民，家住息县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月9日被抓获，同月10日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人王伟，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2021）67号起诉书指控被告人李耀斌犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪；被告人孙振伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，审理过程中，本院认为本案不宜适用简易程序审理，故于同年2月3日将本案转为普通程序审理。后慈溪市人民检察院以慈检刑变诉（2021）5号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官叶迪南出庭支持公诉，被告人李耀斌、孙振伟及其辩护人王劲松、王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年3月至9月期间，被告人孙振伟从贾某1、丁某、罗某等人处购得银行卡36套以上，并以每套人民币2000元至2200元不等的价格贩卖给被告人李耀斌，被告人李耀斌再以每套人民币2300元至2800元不等的价格贩卖给“飞虎”（在逃）。此外，被告人李耀斌还从他人处购得银行卡。期间，被告人李耀斌非法获利人民币2万余元，被告人孙振伟非法获利人民币1.5万余元；韩某、泉某、吴某2等人因被诈骗向贾某1的中国邮政银行等账户转账20万元以上。2020年9月9日，民警在慈溪市××镇××房××。 到案后，被告人李耀斌、孙振伟如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李耀斌、孙振伟非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人李耀斌、孙振伟到案后均能如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议判处被告人李耀斌有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人孙振伟有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 被告人李耀斌、孙振伟均对起诉书及变更起诉决定书指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人王劲松对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人李耀斌有坦白情节，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、主观恶性较小，且自愿退缴违法所得，恳请法庭对被告人李耀斌从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为公诉机关在对被告人李耀斌认定收购的银行卡张数时，以部分证人无法找到，相关卡数无法核实，证据尚未达到确实、充分的证明标准进行了就低认定。据此，在认定被告人孙振伟非法收购的卡数时也应将其本人供认但无证人齐某、柯某证言证实的8张银行予以扣除，即被告人孙振伟非法收购的银行卡数应为20余张。被告人孙振伟法律意识淡薄，犯罪情节较轻，有坦白情节，系初犯、偶犯，有部分退赃情节，公诉机关对被告人孙振伟的量刑建议明显过高，且与类案判例的量刑相差较大，恳请法庭对被告人孙振伟判处一年左右的刑期并适用缓刑。 经审理查明： 2020年3月至9月期间，被告人孙振伟从贾某1、丁某、罗某等人处购得银行卡30余套，并以每套人民币2000元至2200元不等的价格贩卖给被告人李耀斌，被告人李耀斌再以每套人民币2300元至2800元不等的价格贩卖给“飞虎”（在逃）。此外，被告人李耀斌还单独从李某、张某等人处收购银行卡贩卖给“飞虎”。期间，被告人李耀斌非法获利人民币2万余元，被告人孙振伟非法获利人民币1.5万余元；韩某、泉某、吴某2等人因被诈骗向贾某1的中国邮政银行等账户转账20万元以上。2020年9月9日，民警在慈溪市逍林镇如华宾馆507房间李耀斌处扣押其从王某2、贾某2处收购进来尚未卖出的银行卡6套。 被告人李耀斌、孙振伟到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 审理过程中，被告人李耀斌、孙振伟分别向本院退缴违法所得人民币2万元、0.3万元。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.证人贾某1、丁某、罗某、刘某、付某、吴某1、王某1、李某、张某、贾某2、王某2的证言，证实：各自向李耀斌或孙振伟出售自己所办银行卡的名称、张数等。 2.证人韩某、泉某、吴某2等人的证言，证实：其等人被电信诈骗，向贾某1的中国邮政银行等账户转账的经过情况。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单及照片，证实：公安机关从被告人李耀斌处扣押笔记本电脑1台、手机10部、银行卡6套；从被告人孙振伟处扣押手机2部。 4.银行交易明细、微信交易记录，证实：被告人孙振伟、李耀斌收购的他人银行卡，其中部分被他人用于电信诈骗的银行流水明细。 5.被告人李耀斌手机中所记录的收购银行卡的详细信息，证实：被告人李耀斌确认该收卡详单系其所收购银行卡的真实记录，其中37张（其中包括孙振伟本人银行卡2张、齐某的银行卡4张、柯某的银行卡6张）系孙振伟收购后转卖给其的，其余均为其单独收购。 6.暂存款票据，证实：被告人李耀斌、孙振伟分别向本院预缴了违法所得人民币2万元、0.3万元。 7.归案经过，证实：被告人李耀斌、孙振伟被抓获的经过情况。 8.身份证明，证实：被告人李耀斌、孙振伟的身份情况。 9.被告人李耀斌的供述，供认：其一共向“飞虎”贩卖了50套左右的银行卡，其中自己的卖了2套。其贩卖的银行卡，一部分是孙振伟从别人那里收过来再卖给其的，他可以从中赚点差价，还有一部分是其自己从别人那里收过来的。公安机关从其住处查扣的6套银行卡都是其收过来，还没有卖出的，电脑和手机都是用来登录手机网银、接收验证码帮“飞虎”转账用的。 10.被告人孙振伟的供述，供认：其共卖过35套左右的银行卡，其中他人的有32套，自己的有3套，都是以2000元至2200元不等的价格卖给了李耀斌，卖卡的钱李耀斌部分通过微信转给其。其供认的收卡对象及张数均能与被告人李耀斌的收卡详单或证人证言相互印证。 关于被告人孙振伟非法收购银行卡数的问题，本院经审理认为，被告人孙振伟在公安阶段多次供述其向他人收购了30多套银行卡，且对收卡对象及张数均作了如实供述，其中关于向齐某收购了4套、向柯某收购了4套银行卡的供述，能与被告人李耀斌的供述及记录相互印证，应予以认定。现结合书证及两被告人的供述，本院依法就低认定被告人孙振伟非法收购的银行卡数为30余套。 本院认为，被告人李耀斌、孙振伟非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李耀斌、孙振伟到案后均如实供述了自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人李耀斌退缴了全部违法所得，被告人孙振伟退缴了部分违法所得，依法均可酌情从轻处罚。根据被告人李耀斌、孙振伟的犯罪情节和悔罪表现，依法均不宜适用缓刑。公诉机关的量刑建议基本适当。辩护人王劲松、王伟分别请求对被告人李耀斌、孙振伟从轻处罚的相关合理辩护意见，本院均予以采纳，但请求对两被告人判处缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。被查扣的作案工具手机12部、笔记本电脑1台，均予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李耀斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2022年7月8日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人孙振伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2022年3月8日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、被告人李耀斌、孙振伟的犯罪违法所得，依法予以追缴，上缴国库；被查扣的作案工具手机十二部、笔记本电脑一台，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王艳华 人民陪审员  陈荣华 人民陪审员  岑 健 二〇二一年三月十八日 代书 记员  谢玲玲