湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0724刑初9号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人陈晓艳，女，1975年12月30日出生，汉族，湖南省临澧县人，本科文化，长沙市开福区“洪恩”幼儿园法定代表人，户籍所在地长沙市芙蓉区，住长沙市芙蓉区东云台小区。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月3日被临澧县公安局刑事拘留，同月6日被变更为取保候审；2020年12月9日，临澧县人民检察院对其重新办理了取保候审手续；2021年1月4日，本院对其重新办理了取保候审手续。现在居住地。 指定辩护人王平，湖南远大律师事务所律师。 临澧县人民检察院以临检刑检刑诉[2020]162号起诉书指控被告人陈晓艳犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察官张颖出庭支持公诉，被告人陈晓艳及其指定辩护人王平到庭参加诉讼。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，2019年4月，被告人陈晓艳与他人意欲租赁经营长沙“汇一佳”幼儿园，便找到想合伙办幼儿园的黄某1参股，三次向黄收取意向金和定金人民币20万元，后经多次商谈租赁经营协议未果。由于社区改造，被告人陈晓艳经营的“洪恩”幼儿园的户外场所急需资金重建，2019年5月20日，陈晓艳找到黄某1谎称已经和“汇一佳”幼儿园的法人代表张某1达成了租赁经营协议，并带黄到该幼儿园参观考察，以缴纳入股股金为由，骗取黄某1人民币31.8万元。所得赃款被陈晓艳用作自己经营的“洪恩”幼儿园的改造和偿还个人债务。案发后，被告人陈晓艳主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，并全部退赔，取得了被害人的谅解。 在法庭审理过程中，公诉人员当庭宣读、出示了指控被告人陈晓艳犯罪的被害人陈述，证人证言，微信聊天记录，银行账户交易清单，照片，辨认笔录，收条及谅解书，接报案登记表、侦查人员出具的线索来源及归案经过说明材料，被告人陈晓艳的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人陈晓艳的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，但具有自首且认罪认罚、全部退赔并取得被害人谅解等情节为由，提请本院依法判处。 被告人陈晓艳对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出实质性辩解意见。其指定辩护人王平辩称被告人陈晓艳具有自首、认罪认罚、退赔并取得谅解情节，可以从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年3月，被告人陈晓艳与他人意欲租赁经营长沙“汇一佳”幼儿园，便找到想合伙办幼儿园的黄某1参股，三次向黄收取意向金和定金共计人民币20万元，后经多次商谈租赁经营协议未果。由于社区改造，被告人陈晓艳经营的“洪恩”幼儿园的户外场所急需资金重建，2019年5月20日，陈晓艳找到黄谎称已经和“汇一佳”幼儿园的法定代表人张某1达成了租赁经营协议，并带黄某1到该幼儿园参观考察，以缴纳入股股金为由，骗取黄某1人民币31.8万元。被告人陈晓艳将所得赃款用作自己经营的“洪恩”幼儿园的改造和偿还个人债务。 案发后，被告人陈晓艳自动投案，如实供述了案件的基本事实，并全部退赔，取得了被害人黄某1的谅解。在检察机关审查起诉阶段，被告人陈晓艳签订了认罪认罚具结书。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人黄某1陈述，2019年春节，黄某1欲入股陈晓艳经营的幼儿园，在商谈过程中陈晓艳称其正在和几家幼儿园商谈租赁事宜。2019年3月，陈晓艳打电话告知黄某1，称已经和一家幼儿园达成初步租赁意向，问黄是否入股，黄某1分三次给陈晓艳转入股幼儿园的诚意金及定金共计人民币20万元。2019年5月20日，黄某1与陈晓艳在长沙会面，二人商议占股比例后，黄某1还应缴纳股金31.8万元。陈晓艳当天还带黄某1实地考察了即将租赁的长沙市“汇一佳”幼儿园。自此以后至5月22日，黄某1分三次将31.8万元股金转给了陈晓艳。转款后，黄某1多次电话询问陈晓艳租赁幼儿园的进展情况，并向陈索要租赁合同，陈晓艳均以各种理由应付并挂断电话，甚至有时还不接电话。黄某1向“汇一佳”幼儿园的张某1打听后得知，张某1并不认识陈晓艳，也没有收过陈晓艳的钱； 2、证人黄某2证言证明，2019年4月，陈晓艳称已经与长沙市“汇一佳”幼儿园的老板谈好了转租幼儿园的事宜，问黄某1愿不愿意参股，还带领黄在“汇一佳”幼儿园考察。黄某1先后给陈晓艳转款共计人民币50余万元用于合伙经营幼儿园。同年8月底，陈晓艳称“汇一佳”幼儿园的老板要涨租金，陈不想租了。黄某1便找陈晓艳退还股金，陈以各种理由推诿； 3、证人张某1证言证明，张是长沙市“汇一佳”幼儿园的法定代表人，幼儿园除了张某1以外，还有三个股东。幼儿园由张某1负责，其他股东转让股权要经过张某1的同意。张某1不认识陈晓艳，也没有收过任何人关于转让幼儿园的钱； 4、证人余某、刘某1证言证明，余某、刘某1、陈晓艳欲合伙经营幼儿园，三人与多家幼儿园电话沟通过，但进入实质性洽谈转让或转租的只有“汇一佳”幼儿园一家。余某、刘某1、陈晓艳与“汇一佳”幼儿园法定代表人张某1的叔叔洽谈了幼儿园的转租事宜。在张某1的叔叔告知幼儿园不转租也不转卖后，三人就没有再和这个幼儿园谈了。在洽谈的过程中，没有给张某1或者张某1的叔叔交过钱； 5、证人张某2证言证明，陈晓艳和余某等人欲租赁“汇一佳”幼儿园，并与该幼儿园股东张某2洽谈过幼儿园租赁事宜，但因租赁费等未达成一致意见而没有谈妥； 6、证人刘某2证言证明，陈晓艳曾找刘某2帮忙问过“汇一佳”幼儿园的张某1，是否转让“汇一佳”幼儿园。在得到张某1不打算转让的回复后，刘某2将该情况及时告知了陈晓艳； 7、微信聊天记录证明，被告人陈晓艳以合伙经营幼儿园为名，骗取被害人黄某1的信任； 8、银行账户交易清单证明，2019年3月至5月，黄某1先后5次用其中国农业银行银行卡给被告人陈晓艳的中国农业银行银行卡转款2万元、8万元、10万元、10万元、1.8万元；2019年5月22日，黄某1用其临澧沪农商村镇银行银行卡给被告人陈晓艳的中国农业银行银行卡转款20万元； 9、辨认笔录证明，从侦查人员提供的一组不同女性正面免冠照片中，辨认人黄某1辨认出陈晓艳就是骗其钱的人； 10、照片证明，案发前，被告人陈晓艳曾带被害人黄某1在长沙县××街道“汇一佳”幼儿园实地考察； 11、收条证明，被告人陈晓艳给黄某1出具了共计51.8万元的幼儿园入股定金及股金收据； 12、被害人黄某1出具的收条、刑事和解协议书、谅解书证明，案发后，被告人陈晓艳退还了被害人黄某1意向金和定金人民币20万元，退赔人民币31.8万元，取得了其谅解； 13、临澧县公安局接报案登记表，侦查人员出具的线索来源及归案经过说明材料证明了本案案发经过及被告人陈晓艳的归案情节； 14、常住人口信息表证明了被告人陈晓艳的基本身份情况； 15、被告人陈晓艳供述,2019年春节，黄某1找到陈晓艳，称欲入股和陈晓艳合伙经营幼儿园。2019年3月，陈晓艳的朋友余某得知长沙市“汇一佳”幼儿园转让的消息后，陈晓艳、余某、刘某1三人便商议合伙开办幼儿园，并与“汇一佳”幼儿园张某1的叔叔谈过租赁事宜，陈晓艳还找其朋友刘某2帮忙联系过张某1。此后，陈晓艳将该消息告诉给被害人黄某1，并收取了黄某1租赁幼儿园入股诚意金及定金共计人民币20万元。2019年5月某日，陈晓艳带黄某1实地考察了长沙市“汇一佳”幼儿园，黄看后觉得很满意。随后，陈晓艳谎称其已经与张某1谈好租赁“汇一佳”幼儿园，需要交纳定金，向黄某1收取了31.8万元的股金。陈晓艳收款后，并没有用于租赁幼儿园，而是用于偿还个人债务等。 本院认为，被告人陈晓艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈晓艳具有以下量刑情节：1、主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻处罚；2、全部退赔并取得了谅解，可以酌定从轻处罚。故被告人陈晓艳的指定辩护人王平提出的上述可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人陈晓艳的犯罪情节和悔罪表现，结合长沙市芙蓉区社区矫正管理局对其作出的适用社区矫正的调查评估意见，符合判处非监禁刑条件，可以适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人陈晓艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  贺家政 审 判 员  邓莲香 人民陪审员  黎金淼 二〇二一年三月十七日 法官助理汤德友 书记员辛姗 附本案所适用的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。