河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初163号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人马新力，曾用名马兴利，男，1969年5月12日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，农民，住河北省唐山市路北区。因犯骗取贷款罪于2015年12月16日被迁西县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币贰万元；因犯拒不支付劳动报酬罪于2016年9月27日被迁西县人民法院判处拘役四个月，缓期五个月，并处罚金人民币叁仟元。因本案于2018年12月24日被迁西县公安局刑事拘留，同年12月27日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕，2019年2月28日因患严重疾病被迁西县人民检察院取保候审（羁押二个月零八天），2020年2月27日被迁西县人民检察院监视居住。2020年8月28日被本院监视居住。2021年2月24日被本院取保候审。2021年3月19日经本院决定逮捕，同日被迁西县公安局执行逮捕。 辩护人王兴，河北乾伦律师事务所律师。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人马新力犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。迁西县人民检察院于2020年11月23日建议本院延期审理，于2020年12月23日建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察官赵景峥出庭支持公诉，被告人马新力及其辩护人王兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年11月，被告人马新力打算开办唐山天益典当有限公司迁安天合分公司（唐山天益典当有限公司登记法人为方露，实际经营人为方某），当月，未经唐山天益典当有限公司允许，私自刻制了“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”印章一枚。2013年1月10日，被告人马新力以在迁西县建设奶牛场需要资金为由，用所谓“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”作担保（在借款担保书上加盖了所谓“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”印章），向被害人秦某1“借款”200万元，约定借款期限为一年，年息20%。年内被害人秦某1因自己急需用钱要求马新力还款，被告人马新力于2013年7月24日、11月9日分别还款40万元、30万元。“借款”到期后，秦某1多次催要尚未偿还的部分“借款”，被告人马新力未予偿还。 2015年7月2日，被害人秦某1向迁西县公安局控告马新力利用虚假担保进行合同诈骗。2016年1月、5月，被告人马新力委托其子马宁返还被害人秦某1“借款”共15万元。针对指控事实，公诉机关提供了被害人秦某1的陈述、证人秦某2、刘某、方某等人出具的证言、借款担保协议、借款凭条、银行交易流水、刑事判决书等书证、鉴定意见、被告人马新力的供述与辩解等证据，认为被告人马新力之行为已构成伪造公司印章罪、合同诈骗罪，应数罪并罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人马新力对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚，给予公正的判决。 辩护人王兴提出的辩护意见是，1.被告人马新力犯合同诈骗罪证据不足，主观上无非法占有之目的；2.公诉机关指控被告人马新力构成伪造公司印章罪，伪造印章的行为与公诉机关指控的合同诈骗方式和手段是一致的，应择一罪处罚；3.被告人马新力构成自首。 经审理查明，2012年11月，被告人马新力打算开办唐山天益典当有限公司迁安天合分公司（唐山天益典当有限公司登记法人为方露，实际经营人为方某），当月，未经唐山天益典当有限公司允许，私自刻制了“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”印章一枚。2013年1月10日，被告人马新力向秦某1借款人民币200万元，约定借款期限为一年，年息20%（在借款担保书上加盖了所谓“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”印章），借款用途为在迁西县建设奶牛场。因秦某1自己急需用钱要求马新力还款，被告人马新力于2013年7月24日、11月9日分别向秦某1还款人民币40万元、30万元。借款到期后，秦某1多次催要尚未偿还的部分借款，被告人马新力未予偿还。 2015年7月2日，秦某1向迁西县公安局控告马新力利用虚假担保进行合同诈骗。2016年1月、5月，被告人马新力委托其子马宁返还秦某1借款共15万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证明迁西县公安局于2018年12月24日决定对马新力涉嫌合同诈骗罪立案侦查。 2.到案说明，证实迁西县公安局在办理姚志华被诈骗案过程中，经传唤，马新力于2018年12月14日9时许到案接受调查。 3.被害人秦某1的陈述，证实马新力虚构自己有公司，并用虚构的公司担保向其借款人民币200万元，到还款日期后拒不归还，马新力在2013年7月24日、11月9日通过银行转账到其农行卡上40万、30万元,后又分两笔支付给了其15万元，至今尚有115万元未归还。 4.证人刘某的证言，证实唐山天益典当有限公司迁安天合分公司是其和马新力、王某一起开办的，该公司于2013年8月22日注册成立，并取得营业执照手续，营业场所位于迁安市。马新力于2013年1月10日在《借款担保协议书》上担保方签字处盖印的、2013年6月1日与李敏、李傲签订的《租房协议》上加盖的唐山天益典当有限公司迁安天合分公司印章均不是该公司的真实印章，刻印公司印章需要拿公司营业执照办理。 5.证人秦某2的证言，2012年10月份左右其在马新力经营的迁西共益渔业合作社工作，马新力称自己还有矿山、选厂、在迁安还有一家唐山天益典当有限公司迁安天合分公司，让其帮忙联系借款，其便介绍秦某1与马新力认识，2013年1月10日马新力与秦某1签订了一份借款担保协议书，马新力从秦某1手中借款人民币200万元，马新力在该协议上加盖了唐山天益典当有限公司迁安天合分公司的印章。 2012年10月份马新力带着其和董某到迁安看的唐山天益典当有限公司迁安天合分公司，其只知道该分公司是他开办的，并且在迁安挂牌营业，有该分公司的印章； 6.证人董某的证言，证实2012年10月份给马新力打工，当时马新力在迁西经营一家共益渔业合作社，马新力说他在迁安还经营唐山市天益典当有限公司迁安天合分公司，马新力让其负责迁西典当业务，知道马新力向秦某1借钱的事，马新力主动提出用唐山天益典当有限公司迁安天合分公司作担保，但是借款当天没有在场。 2012年10月份马新力带着其和秦某2到迁安参观的唐山天益典当有限公司迁安天合分公司，知道该公司挂牌营业了，是否注册不清楚。 7.证人田某的证言，证实其2012年10月份至2013年3月份在唐山市天益典当有限公司迁安天合分公司打工着，秦某1与马新力签订《借款担保协议书》时唐山市天益典当有限公司迁安天合分公司是否注册不清楚。 8.证人王某的证言，证实2013年5、6月份，刘某、马新力三人经商定合伙在迁安市开办唐山天益典当有限公司迁安天合分公司，公司的相关手续都是其安排汤颖楠办理的，该公司是2013年6月份挂的牌子，牌子是马新力制作的，公司是2013年8月22日注册成立取得营业执照的，刻印公司公章需要拿着公司营业执照到公安机关办理。 9.证人方某的证言，证实唐山天益典当有限公司没有给马新力或他人开具过证明，没有让有关人员到公安机关办理关于唐山天益典当有限公司迁安天合分公司印章的准刻手续。马新力没有跟方某说过其刻制了唐山天益典当有限公司迁安天合分公司的印章。 10.证人赵某的证言，证实曾给马新力的八玛装饰和共益渔业服务合作社担任出纳，马新力2013年7月24日让其用自己的农行卡给秦某1转账人民币40万元。 11.证人张某的证言，证实2013年前后在马新力迁西县共益渔业服务合作社工作，马新力于2013年11月9日让其用自己的唐山银行卡给秦某1转账了30万元。 12.唐山市公安局物证鉴定所鉴定书，证实马新力与秦某1签订的《借款担保协议书》上担保人加盖的印章与“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”印章差异较大，反映出不同一印章盖印的特点。 13.迁西县公安局经济犯罪侦查大队情况说明，证实唐山天益典当有限公司迁安天合分公司印章进行鉴定的过程，及相比对印章的来源。 14.协助查询财产通知书、个人账户交易明细结果单，证实2013年7月24日赵某向秦某1转账人民币40万元，2013年11月9日张某向秦某1转账人民币30万元。 15.唐山天益典当有限公司迁安天合分公司租房协议及该公司成立、注销等手续，证实唐山天益典当有限公司迁安天合分公司成立日期为2013年8月22日，企业名称预先核准通知书核准日期为2013年6月26日。 16.河北津西钢铁股份有限公司情况说明，证实秦某1借给马新力的银行承兑汇票来源合法。 17.迁西县杨家沟村村委会说明，证实2013年12月5日迁西县杨家沟村村委会与马新力签订了一份土地租赁协议，已支付该村委会2014年、2015年两年的占地款共计31764元。2016年3月份，马新力将奶牛场转让给了唐山人高广林。 18.项目投资协议书，证实2013年12月5日，被告人马新力与迁西县人民政府签订协议，在东莲花院乡投资奶牛养殖项目等相关协议内容。 19.河北省关于全面推进公章刻制备案纳入“多证合一、一照一码”登记制度改革的通知，证实企业领取营业执照后，直接持营业执照到公章刻制单位刻制公章，无需再到公安部门办理刻章核准。 20.接受证据材料清单、控告书、借款担保协议书、借款凭条等证据，证实2013年1月10日，被告人马新力向秦某1借款人民币200万元，约定借款期限为一年，年息20%（在借款担保书上加盖了所谓“唐山天益典当有限公司迁安天合分公司”印章），借款用途为在迁西县建设奶牛场。 21.唐山天益典当有限公司迁安天合分公司负责人刘某的情况说明，证实2013年1月10日公司尚未取得典当经营许可证，也没有取得营业执照，更没有刻制公章。 22.唐山天益典当有限公司迁安天合分公司营业执照、组织机构代码证、特种作业许可证，证实公司成立日期为2013年8月22日，负责人为刘某，办公地址为河北省唐山市迁安市。 23.唐山天益典当有限公司迁安天合分公司企业资料，证实该公司的设立登记程序情况。 24.唐山天益典当有限公司、迁西县共益渔业合作社的工商注册登记手续，证实二公司的注册登记情况。 25.河北省迁西县人民法院（2015）迁刑初字第218号刑事判决书、（2016）冀0227刑初203号刑事判决书，证实马新力因犯骗取贷款罪于2015年12月16日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币贰万元；因犯拒不支付劳动报酬罪于2016年9月27日被本院判处拘役四个月，缓期五个月，并处罚金人民币叁仟元 26.被告人马新力的户籍证明信，证实被告人马新力犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 27.被告人马新力的供述与辩解，证实2013年1月10日其用唐山天益典当有限公司迁安天合分公司作担保的方式从秦某1手中借款人民币200万元，当时唐山天益典当有限公司迁安天合分公司还没有注册成立取得经营许可证，在担保人处签字盖印的唐山天益典当有限公司迁安天合分公司印章是其刻印的； 印章是其在2012年11月份左右在迁安刻制的，主要用于向唐山市商务局申报材料，来取得迁安天合公司相关手续，还有就是向秦某1借款时用了。 本院认为，被告人马新力伪造公司印章并使用，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控被告人马新力犯伪造公司印章罪犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控被告人马新力犯合同诈骗罪，经查，2013年1月10日，被告人马新力向秦某1借款200万元用于在迁西县建设奶牛场，因秦某1急需用钱，被告人马新力在还款未到期的情况下提前还款70万元，且根据迁西县杨家沟村村委会说明、被告人马新力与迁西县政府签订的项目投资协议书等证据，可以证实被告人马新力将借款确实用于建设奶牛场。综上，被告人马新力如实告知借款用途、对资金的使用确实用于可产生合法收益的途径以保障归还借款,主观上不具有非法占有之目的。公诉机关指控被告人马新力犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，指控合同诈骗罪罪名不成立。被告人马新力到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的辩护意见，予以采纳。辩护人认为被告人构成自首的辩护意见，理据不足，本院不予支持。为保护公司的正常活动和声誉，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人马新力犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币贰仟元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期二个月零八天，即自2021年3月19日起至2022年4月9日止。 罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘景春 人民陪审员  王金波 人民陪审员  关胜永 二〇二一年三月十九日 书 记 员  毛 亮