黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑06刑终77号原公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。上诉人（一审被告人）张俊达（绰号张三），男，汉族，1988年9月10日出生于黑龙江省肇州县，初中文化，无职业，住黑龙江省肇州县。2020年1月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，同年11月30日被肇州县人民法院取保候审。辩护人张忠正，黑龙江油城律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民法院审理黑龙江省肇州县人民检察院指控被告人张俊达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月21日作出（2020）黑0621刑初173号刑事判决。宣判后，张俊达提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问张俊达，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，2018年8月28日19时许，被告人张俊达受雇于韩某（另案处理），伙同曲某1、陶某、毕某、靳某、王某、曲某2（均已判刑）、“张某”（另案处理），来到肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社院外拉运原油，张俊达负责在李木匠铺屯南的秤房联系收油并给原油检斤。公安人员将装原油的曲某1、曲某2当场抓获，在豫Ａ×××××白色集装箱货车上起获袋装原油36.34吨，平均含水29%，纯油价值人民币92756.03元。涉案原油已返还大庆油田有限责任公司第八采油厂。2020年1月12日，被告人张俊达到大庆市公安局油田分局投案。上述事实，有经一审法院庭审质证、认证，并予以确认的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过证实，2018年8月29日，大庆市公安局油田分局工作人员，在肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社院外，将正在往集装箱车上装原油的曲某1、曲某2抓获，后破获此案。2019年3月11日，张俊达被上网追逃，2020年1月12日，张俊达到大庆市公安局油田分局投案。2.扣押、返还物品清单证实，公安机关扣押白色厢货车一台（豫Ａ×××××）、蓝色货车一台（黑Ｂ×××××）、无牌蓝色货车一台、无牌黄色铲车一台、银色电动三轮车一台；在白色厢货车上扣押原油36.34吨，原油已返还第八采油厂第四油矿。3.原油含水证明证实，扣押的36.34吨原油含水为29%。4.原油价格证明证实，2018年8月原油价格为3595元／吨（不含税）。5.辨认笔录证实，张俊达指认李木匠屯南秤房是其2018年8月28日晚参与非法收购原油的秤房；肇州县安平生猪养殖专业合作社是其2018年8月28日晚参与非法收购原油的现场；豫Ａ×××××集装箱货车、黑Ｂ×××××货车、无牌照的货车、黄色铲车是2018年8月28日晚非法收购原油团伙的作案车辆。在12张不同男性照片中，张俊达辨认出陶某是组织装卸原油的人；曲某1、陶某、毕某辨认出张俊达是负责收购原油的人。6.行政处罚决定书证实，2015年8月27日，张俊达因吸食毒品被大庆市公安局红岗分局行政拘留五日。7.户籍证明、无犯罪记录证明、新福乡民安村出具的证明证实，张俊达的身份信息，其在辖区居住期间有吸毒史。8.肇州县人民法院刑事判决书证实，2018年12月27日，被告人曲某1、曲某2因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2019年6月28日，被告人陶某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十一万元。被告人王某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十万元。被告人毕某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十万元。被告人靳某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。9.被告人张俊达的供述，2018年8月28日下午3点多，“韩瞎子”给我打电话说晚上装大车，让我去秤房再收一些原油。晚上7点左右，一辆白色厢货车和装油的工人到达肇州县安平生猪养殖专业合作社，将合作社院里地上的袋装原油装到白色厢货车上，陆续来七八辆送原油的小车。我将这几辆车的重量报告给“韩瞎子”。因为大车还没有装满，我在秤房等着来送原油的小车。后来听见合作社里有人喊，我感觉出事了，就跑了。10.同案犯陶某的供述，我的老板是“韩瞎子”，同案有曲某1、曲某2、毕某、王某、靳某、“张三”、“付二”、“姓刘的”。我负责组织干活，曲某2、王某、靳某负责将收购的原油装到铲车上，毕某负责开铲车将原油装到集装箱货车上，曲某1负责到集装箱货车上将原油袋子扎开放气，“张三”负责收购原油。“付二”负责倒货，“姓刘的”负责溜道。2018年8月28日17时许，“韩瞎子”让我通知工人干活。我通知曲付、曲锋、毕晓旭、王彦民、靳国去肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社院外装大车，一共装了30余吨。公安人员冲上来，曲某1、曲某3被抓获，我逃跑了。11.同案犯曲某2的供述，2018年8月28日下午3点多，陶某跟我说晚上有活，让早点过去。晚上7点多，他将我、曲付、王彦民、靳国、毕晓旭、“张国辉”接到新福乡民富村安平生猪养殖合作社门口。我看见门口存放大约15吨袋装原油，集装箱货车已经在现场。陶某在现场指挥，我和“张某”、靳某、王某将地上的原油装到铲车上，毕某开铲车将原油卸到集装箱货车里，曲某1在集装箱货车上摆袋子，有一个“姓刘的”在外面溜道，“付二”将装满原油的倒货车开到安平生猪养殖合作社院内，“张三”联系收货。我们刚装完车，公安人员把我和曲某1抓了，其余人跑了。12.同案犯曲某1的供述，陶某给我打电话，让我到肇州县安平生猪养殖合作社院内。晚上7点多，我们到合作社门口。我、曲某2、王某、靳某、“张某”开始装车，能有30余吨。我们关上集装箱货车门，正要去民富村李木匠堡屯南的囤油点时，我被公安机关抓获了。张俊达具体负责收油的事，我们卸的原油都是他负责管理。13.同案犯靳某的供述，案发当天，我、王某、“张某”、曲某2在集装箱货车边上将袋装原油往铲车上装，毕某开铲车将袋装原油放到集装箱货车上，曲某1在集装箱货车上拿铁钩子扎原油袋放气，陶某在现场指挥我们装车。大约装了30吨左右的时候，公安人员就来了，我们趁乱逃跑了。14.同案犯毕某的供述，“韩瞎子”是我们的老板，陶某是组织我们干活的，“张三”在秤房收油，“付二”倒货，曲某2、王某、“张某”、靳某负责将地上的原油装到铲车上，我负责开铲车将原油装到集装箱货车上，“姓刘的”负责溜道。2018年8月28日18时许，我们在新福乡民富村安平生猪养殖合作社门口，大约装了30吨左右的时候，公安人员来了，把曲某1和曲某2抓住。一审法院认为，被告人张俊达明知是犯罪所得赃物而予以转移的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张俊达主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，涉案原油被依法回收，依法可从轻处罚。张俊达认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，认定被告人张俊达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。上诉人张俊达的上诉理由：一审法院没有查清其检举他人犯罪事实即下判，事实不清，量刑过重，应对其从轻处罚或免予刑事处罚。辩护人的辩护意见：张俊达系从犯、初犯，认罪悔罪，其残疾弟弟需其照顾生活，对其适用缓刑不致于危害社会。经审理查明，一审法院认定上诉人张俊达于2018年8月28日19时许，受雇于韩某（另案处理），伙同曲付、陶力全、毕晓旭等人在肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社院外拉运原油36.34吨，价值人民币92756.03元，原油被当场扣押并返还大庆油田有限责任公司第八采油厂的事实清楚，有发破案经过、抓获经过、扣押（发还）物品、文件清单、原油回收证明、原油含水证明、涉案原油价值计算说明、肇州县人民法院刑事判决书等书证，辨认笔录，张俊达与同案犯陶某、曲某1、曲某2、靳某、毕某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，上诉人张俊达明知是犯罪所得赃物而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其主动投案并如实供述自己的罪行，系自首。关于张俊达及其辩护人提出的一审未对其举报线索进行查实、罚金刑过重、应对张俊达适用缓刑或免予刑事处罚的上诉理由及辩护意见。经查，张俊达仅在一审法院庭审期间表述其有揭发他人犯罪的行为，但其未向一审、二审法院及其辩护人提供相关线索和材料，亦不向一审、二审法院说明其向何单位揭发了何种线索，故不能认定其具有揭发他人犯罪的行为；一审法院根据张俊达的犯罪情节对其所处罚金刑适当，并与已决同案犯的罚金刑平衡；一审法院结合张俊达犯罪的性质及其所具有的自首、涉案原油被依法回收等犯罪情节，适用认罪认罚程序，采纳张俊达具结签字的检察机关量刑建议，符合法律的规定。张俊达及其辩护人的上诉理由及辩护意见不予采纳。一审法院定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨 晶审判员 王海燕审判员 赵 鹏二〇二一年三月二十四日法官助理李华楠书记员徐曼