湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初460号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人侯某某，男，1988年2月22日出生于湖南省桂阳县，汉族，本科文化，自由职业，户籍地湖南省桂阳县，现住湖南省桂阳县。因涉嫌非法拘禁罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月3日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年7月8日被逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。 辩护人刘鸿，湖南指点律师事务所律师。 被告人曾某某，男，1988年2月21日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，务农，户籍地和现住地湖南省桂阳县。因吸毒，于2011年11月10日被郴州市公安局北湖分局行政拘留；因赌博，于2013年7月10日被桂阳县公安局行政拘留十日；因吸毒，于2015年5月8日被郴州市公安局苏仙分局行政拘留并责令社区戒毒；因打伤他人，于2017年9月14日被桂阳县公安局行政拘留七日；因吸毒，于2020年6月15日被桂阳县公安局处以强制戒毒二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月15日被湖南省桂阳县公安局取保候审，2020年8月31日桂阳县人民检察院决定对其取保候审，2020年12月4日本院决定对其取保候审。 指定辩护人张丽君，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检刑检刑诉[2020]286号起诉书指控被告人侯某某犯非法拘禁罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人曾某某犯非法拘禁罪一案，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月24日在本院驻桂阳县看守所审判庭公开开庭进行了审理，后转为普通程序并补充侦查一次，于2021年3月8日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官黄洪方、潘程玲出庭支持公诉，被告人侯某某及其辩护人刘鸿、被告人曾某某及其辩护人张丽君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控： 一、被告人侯某某、曾某某非法拘禁犯罪事实:2019年上半年，被告人侯某某因与被害人房某黑自己钱一事，指使被告人曾某某将房某抓起来打一顿，并提供了一台红色小轿车给曾某某用于实施此事。2019年3月27日23时许，曾某某伙同李刚平、陈鹏、成志明、欧阳亮成、“阿九”（均另案处理）驾驶红色小轿车在桂阳县××街道××路汇泉酒店对面的“速8”夜市将房某控制住架上小轿车，曾某某指使“阿九”驾驶小车驶向桂阳县汽车北站去往麦子坪，后又去往樟市镇，在樟市镇张家山水库附近下车后，曾某某等人便对房某进行拳打脚踢，陈鹏因房某被殴打时态度不好，便掏出随身携带的匕首将房某腿部捅了一刀，后几人将房某控制至3月28日下午14时，才将其送至桂阳县泰康医院进行治疗。经鉴定，房某因左下肢损伤被评定为轻伤二级。案发后，被告人侯某某、曾某某与被害人房某达成和解协议，赔偿了被害人房某损失，并取得被害人谅解。 二、侯某某帮助信息网络犯罪活动犯罪事实： 1．2018年7月份至2019年5月份期间，被告人侯某某在桂阳县发展下线雷某、杨某、彭某、房某等人，非法收购银行卡“四件套”（银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证正反面照片），以人民币1500元每套的价格提供给在菲律宾一个叫“咻”的人用于从事洗钱活动，从中非法获利人民币50余万元。 2．2020年4月份，被告人侯某某伙同曹怀、胡华（均另案处理）组建一个ＱＱ群，由境外洗钱组织在ＱＱ群内派单发消息，侯某某与胡华将自己可控的银行卡号发送至ＱＱ群内，资金进入侯某某等人控制的银行卡后，侯某某与胡华等人在桂阳县××长沙市、宁乡进行资金取现，取现后再按上级要求将钱转给指定账户或送给指定的人，侯某某与胡华等人共帮助他人取现转移资金140余万元。2020年6月2日，被告人侯某某主动到桂阳县公安局投案。2020年6月14日，被告人曾某某在桂阳县龙潭路新时空网吧被抓获归案。被告人侯某某、曾某某签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 为证明指控的上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了物证，书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，现场勘查笔录，被告人供述等证据。公诉机关认为被告人侯某某、曾某某非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人侯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人侯某某犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人侯某某、曾某某对指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘鸿对指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称侯某某构成自首，在非法拘禁案中，侯某某并未直接殴打被害人，同时被害人也存在一定过错。 辩护人张丽君对指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称曾某某在非法拘禁案中系从犯，同时被害人存在一定过错，曾某某还具有坦白，认罪认罚，取得被害人谅解的量刑情节。 经审理查明： 一、非法拘禁罪 2019年上半年，被告人侯某某因与被害人房某有矛盾，便想让被告人曾某某帮忙将房某抓起来打一顿，并提供了一台红色小轿车给曾某某用于实施此事。2019年3月27日23时许，曾某某便伙同李刚平、陈鹏、成志明、欧阳亮成、外号为“阿九”的男子（均另案处理）等人驾驶侯某某提供的红色小轿车，来到桂阳县××街道××路汇泉酒店对面的“速8”夜市将房某控制住后架上了小轿车，之后曾某某指使“阿九”驾车驶向桂阳县汽车北站去往麦子坪，后又去往桂阳县××镇，在桂阳县××镇张家山水库附近下车后，曾某某等人便对房某进行拳打脚踢，期间陈鹏觉得房某态度不好，陈鹏便掏出随身携带的匕首将房某腿部捅伤，后曾某某等人将房某控制至3月28日下午14时，才将其送至桂阳县泰康医院进行治疗。经鉴定，房某因左下肢损伤被评定为轻伤二级。案发后，被告人侯某某、曾某某与被害人房某达成和解协议，赔偿了被害人房某损失，并取得被害人谅解。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 1．2018年7月份至2019年5月份期间，被告人侯某某在桂阳县发展了下线雷某、杨某、彭某、房某等人，然后通过其下线非法收购银行卡“四件套”（银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证正反面照片），然后出租或以1500元每套的价格出售给在境外国家菲律宾的人员用于从事洗钱活动，从中非法获利人民币50余万元。 2．2020年4月份，被告人侯某某伙同曹怀、胡华（均另案处理）组建一个ＱＱ群，由境外洗钱组织在ＱＱ群内派单发消息，侯某某与胡华将自己可控的银行卡号发送至ＱＱ群内，资金进入侯某某等人控制的银行卡后，侯若予与胡华等人在桂阳县××长沙市××乡××进行资金取现，取现后再按上级要求将钱转给指定账户或送给指定的人，侯某某与胡华等人共帮助他人取现转移资金140余万元。 2020年6月2日，被告人侯某某主动到桂阳县公安局投案。2020年6月14日，被告人曾某某在桂阳县龙潭路新时空网吧被抓获归案。被告人侯某某、曾某某签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 一、物证 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：2020年5月12日铁力市公安局对周田锋所使用的OPPOR9Splus、苹果手机、装涉案资金的棕色皮质拉杆箱、1张工商银行卡、1张建设银行卡进行扣押；2020年5月13日铁力市公安局对周田锋居住地郴州市北湖区福星景苑小区8栋2单元203室卧室电脑桌中间抽屉内发现的5张银行卡及配套U盾进行扣押；2020年6月19日铁力市公安局对匡俊发随身物品银行卡12张，VIVOS6蓝色手机一部，iPadmini灰色平板电脑一部，银行业务单3张，身份证1张进行扣押；2020年5月8日铁力市公安局对胡华的多张银行卡，多部手机、现金等物品进行扣押；2020年5月8日铁力市公安局对黄学文随身物银行卡3张、手机1部、手机卡3张、身份证1张进行扣押。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实：本案的受案时间、立案经过。包括于亚晶被诈骗案的受案时间、立案经过；侯某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪由桂阳县公安局民警在工作中发现，经过审查，于2020年8月11日立案进行侦查。 2.案卷交接回执，证实：2020年6月17日铁力市公安局刑侦大队将侯某某等人涉嫌诈骗案件案卷交接至桂阳县公安局刑侦大队。 3．在逃人员登记表、到案经过，证实:被告人侯某某于2020年5月28日被桂阳县公安局网上追逃。2020年6月2日侯某某主动到桂阳县公安局刑侦大队投案。2020年6月14日，桂阳县公安局刑侦大队民警在桂阳县龙潭路新时空网吧将被告人曾某某抓获归案。 4．房某的病例，证实：房某于2020年3月28日15时在桂阳县泰康医院入院治疗，诊断结果为左小腿中下段刀刺伤、左腓总神经损伤、多处软组织挫伤。桂阳县公安局调取桂阳县泰康医院2019年3月28至3月31日房某的首次病志、入院记录、手术记录，调取桂阳县中医院2019年3月31至4月20日房某的首次病志、入院记录、手术记录。 5．赔偿协议书、刑事谅解书，证实：被告人侯某某、曾某某赔偿被害人137000元，得到了被害人房某的谅解。 6．户籍证明、健康检查登记表，证实：被告人侯某某、曾某某在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。被告人侯某某入所体检时符合收押条件。 7．行政处罚文书，证实：曾某某因吸毒，于2011年11月10日被郴州市公安局北湖分局行政拘留；因赌博，于2013年7月10日被桂阳县公安局行政拘留十日；因吸毒，于2015年5月8日被郴州市公安局苏仙分局行政拘留并责令社区戒毒；因打伤他人，于2017年9月14日被桂阳县公安局行政拘留七日；因吸毒，于2020年6月15日被桂阳县公安局处以强制戒毒二年。 8．涉案银行账户交易明细：彭某办理的中国工商银行尾号263304账户，中国农业银行尾号619174账户，累计进账金额28585883.24元；杨某办理的中国建设银行尾号563297、429261账号，累计进账金额19824051.91元。 9.桂阳县公安局洋市派出所出具的情况说明，雷某的中国工商银行尾号113518账户的收入流水为1951842.65元，中国建设银行尾号215725账户的收入流水为11178471.67元。附交易流水清单。 10.桂阳县公安局调取长沙银行桂阳支行侯某某开户信息及所有银行卡交易流水。附详单，一类账户×××06，开户日期2016.05.25，二类账户×××16，开户日期2020.01.16。 11.公安机关出具的两份情况说明，证实：被告人侯某某的同伙已被黑龙江省铁力市公安局抓获，为切实打击犯罪，桂阳县公安局刑侦大队与铁力市公安局积极沟通，铁力市公安局出具情况说明，证实因犯罪团伙在境外，暂未将上游犯罪查实、查获。因此也暂未能将境外的上游犯罪团伙打掉。 三、鉴定意见 1.鉴定意见证实：被鉴定人房某因左下肢损伤评定为轻伤二级。 四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.现场勘验笔录证实：桂阳县公安局侦查员对现场桂阳县龙潭路速八美食店进行勘验，经现场认真勘查，未提取到有价值的物证及痕迹。 2.辨认笔录证实：房某辨认出曾某某、侯某某的情况；侯某某辨认出曾某某的情况；曾某某辨认出成志明、李刚平、欧阳亮成、陈鹏的情况；周田锋辨认出曹怀、胡华、侯某某的情况；胡华辨认出周田锋；匡俊发辨认出胡华的情况。 3.指认笔录及照片证实：被告人曾某某对作案的现场位置、方位进行指认（绑走房某的位置位于桂阳县龙潭路速八美食店门口（现叫友和家常菜馆）、将房某非法拘禁并捅伤的位置位于樟市镇张家山水库。周田锋指认用于装钱的拉杆箱、银行卡、手机的情况；胡华指认在长沙市望城区经开区农业银行、郴州市桂阳县长沙银行桂阳支行取款及手机、银行卡的情况；黄学文指认所使用过的手机、银行卡；匡俊发指认所使用过的手机、银行卡。 4.搜查证、搜查笔录证实：铁力市公安局侦查人员对胡华名下湘ＡＦ××××汽车车内财物进行搜查的情况，对胡华住所宁乡县菁华铺乡洪仑山村杨家坝组**进行搜查的情况；对胡华等人所在暗骏酒店402房间内及随身物进行搜查的情况；对周田锋驾驶车辆湘ＬＺ56**进行搜查的情况；对周田锋进行人身进行搜查的情况；对周田锋居住地郴州市北湖区福星景苑小区8栋2单元203室进行搜查的情况；对匡俊发进行人身进行搜查及人身检查的情况。 五、证人证言 1.证人邓某的证言：2019年3月28日凌晨1点左右，速八美食店的老板打电话给她，说房某被人开车带走了，其中有一个人外号叫“曾钱角”，她就知道是曾某某，早上8点40分她打曾某某的电话问情况，曾某某就说只是和房某在车上说了事情就下车走了。下午3点半左右，房某打电话说在泰康医院，房某说是曾某某把他带走的，他们开车把房某带到樟市镇的一个山上，对房某拳打脚踢，还有人用刀子捅了房某的左腿一刀，后来这些人把房某送到泰康医院就诊，交了1000元医疗费。 2．证人江某的证言：2019年3月28日0时左右，房某在他经营的速八美食店吃夜宵，后一辆红色的小轿车停在店前，车上下来4名男子走到房某前面，就拉着房某上到红色小轿车就开走了。他就给邓某打了一个电话，把房某被外号叫“曾钱角”的人强制带走的事告诉了邓某。 3．同案犯胡华的供述与辩解：他是经侯某某认识曹怀的，曹怀缅甸的朋友说钱是博彩公司的钱，但是他们知道应该是帮电信诈骗的取钱，他们是从2020年4月20日左右至2020年5月8日帮电信诈骗团伙取钱，先后在湖南省郴州市桂阳县（2次）、湖南省长沙市（2次）、湖南省宁乡市（3次）这三个地点都取过。一共取过120多万元钱。他们先建立一个QQ群用来发单，他们就把银行卡持卡人姓名、卡号等信息发到群里面，之后他们会拿着卡去取钱，取完钱之后就会按照对方提供的返款方式去返款，有时是直接无卡存款到对方账号，有时是直接取出来现金当面交易给对方，群里面有他、侯某某、曹怀等人。 4.同案犯黄学文的供述和辩解：2020年5月8日，他在宁乡市提供了银行卡给胡华，当天在宁乡市玉潭中学旁边的邮政储蓄银行内帮胡华取了1万元钱。胡华说办一张卡一个月给他1000元，胡华当时说是网络赌博进到银行卡里面的钱，他将办理好的12张银行卡一起提供给胡华，胡华用他的手机银行操作进账了10万元钱。 5.同案犯周田锋的供述和辩解：2020年3月曹怀介绍说有一个老乡在缅甸帮博彩公司洗钱可以提成，他帮曹怀一共两次，第一次是11万，第二次是52万，2020年4月20日左右，曹怀让他去长沙联系“塞姆”拿了11万回来。2020年5月1日，胡华用一个棕色的行李箱装了50万元给他，他就开车往江西抚州给了胡华说的对方。他们有一个QQ工作群，群里有四五个人，让他帮忙记账，还帮忙买过银行卡。 6.同案犯匡俊发的供述与辩解：他在长沙帮助胡华提供银行卡取款有五六次，取了12万元左右。2020年4月27日，他把三张银行卡号给胡华，之后胡华就开车拉着他去银行取钱。2020年4月28日下午1点左右，胡华又和他到银行取钱，他都把钱交给胡华。2020年4月29日，他的邮储银行卡进钱了，他就把钱取了出来，通过支付宝发给胡华。 7.证人雷某的证言：2018年下半年，侯某某说开公司流水比较大，需要银行卡来给公司转账，要他把银行卡借给转账，他就办理了一张中国工商银行银行卡、一张华融湘江银行的银行卡、一张中国建设银行的卡，并在银行办理了Ｕ盾，一张电话卡，并对身份证进行拍照，给了侯某某3套银行卡，侯某某按每套卡每个月500元给他钱。2018年10月份，他给侯某某当司机，每月有2000元的工资，他还按照侯某某的指示带着开卡的人去各个银行办理银行卡和去银行办理相关业务。2019年年初，他找侯某某把所有的银行卡拿回来了，在把工商银行卡和华融湘江银行卡到银行注销时，发现工商银行卡上还剩余一万多元钱，他将钱取出来给了侯某某，侯某某也给他结账给了使用费两三千元。他知道的还有房某、曾某某帮侯某某找人开卡。 8.证人杨某的证言：2018年，彭某找到他去办理银行卡“四件套”，并承诺每办理一张银行卡“四件套”支付2000元。他就和彭某一起到桂阳县五云观旁中国农业银行去办理了银行卡“四件套”并开通了Ｕ盾业务，并办理了一张联通电话卡，把这“一套”交给彭某，彭某当场支付了1000元现金。之后彭某又带着他办理了一张中国建设银行卡“四件套”交给彭某后，彭某当场又给了1000元现金。四个月后他找彭某将银行卡要回来了，当时看到两张银行卡内还约有八万多余额，他取出来后都给了彭某。2017年12月份，侯某某找到他要去办理银行卡“四件套”，说每办理一张就给2000元，之后他就和侯某某一起去中国建设银行办理了银行卡“四件套”交给侯某某；2018年6月份，侯某某与彭某来找他，他们就一起到中国农业银行办理了银行卡“四件套”交给侯某某，侯某某支付了2000元。2019年7月份，他就找侯某某把银行卡退回来了。 9.证人彭某的证言：2018年5月底，他在农行和工行办理了两张银行卡，并开通了Ｕ盾，及自己身份证正反面的照片、两张手机卡都给了侯某某。后来侯某某找到他，要他帮忙找人办卡，开户办卡的费用由侯某某提供，每套卡以每月500元算报酬，他就去发动身边的亲戚朋友去新办银行卡，并承诺给他们每套银行卡每月300元作为报酬。到2018年七、八月份，他就收上来十多套银行卡“四件套”（银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证复印件）交给了侯某某。其中包括：彭俊凯的工行、农行各一套；张庆峰的建行、农行、工行各一套；李磊的工行、农行各一套；侯小娟的建行、农行、工行各一套。这些开户、开通业务的费用都是由侯某某提供的，新开手机卡也是由侯某某提供费用，侯某某说这些银行卡都是给菲律宾的网络赌场用来转账洗钱。侯某某共支付给他三万元左右。 10.证人胡某的证言：2018年5月份，他朋友“阿柏”办了张银行卡“四件套”给了侯某某，由侯某某每个月支付400元，他就也去工商银行办理了四件套，由“阿柏”联系到侯某某，侯某某说每月支付400元作为卡费，他就把银行卡四件套交给了侯某某，侯某某给他400元钱。 六、被害人陈述 1.被害人房某的陈述：2018年5月份，曾某某介绍说侯某某在做银行卡“四件套”生意，一套每个月付五百元钱，同住的唐兴知道后就开了一套银行卡四件套，他按照侯某某的要求把唐兴这套卡交给“海鹏”，他可以获得每个月一百元中间费。2018年年底，唐兴补办了银行卡，并将银行卡里的四万余元取走了，导致侯某某认为是他黑钱的。2018年10月，外号“房安”的男子介绍人拿了一套银行卡过来，按照侯某某的意思将这套卡交给了“海鹏”，这套卡的约定每个月给一百元中间费。2019年3月27日晚上11点，房某在汇泉大酒店对面速八夜市，打电话给曾某某来吃夜宵，不久曾某某等人开一台红色轿车来了，他们就抱住房某，“朋子”故意亮出身上两把刀，房某便被架上车，车上有六个人，他认识曾某某、成志明、“泊山矮子”、“朋子”、“久拐”，车先朝桂阳北站方向开后又朝樟市麦子坪方向走，到樟市镇新农村方向一个叉路口，有四个人下车动手打房某，曾某某和成志明没有动手，外号朋子的人拿匕首朝房某左大腿处捅了一刀，他们一边打，一边说有老板请他们搞房某，然后把他带到一个什么地方，到3月28日下午2点才把他送到桂阳泰康医院。曾某某说是侯涵（侯某某）请他们来绑人的，起因是2018年唐兴将给侯涵的银行卡补办，并将卡里侯涵的4万多元取走，侯涵就将这事怪在他身上，要他赔那4万多元。 2.被害人于亚晶的陈述：2020年4月14日至4月26日这段时间，她和一个自称叫黄**星的男子处对象，他们一般是在百度嗨APP语音通话聊天，后来被诱导进行投资，让她下载中银国际平台A**，她按照对方的指示进行操作，一共给对方转款九笔，第一笔转款1314元、第二笔转款2000元、第三笔转款50000元，这三笔对方一共返款到银行卡78197元，之后我再投钱就没给我返钱，第四笔110000元、第五笔30000元钱、第六笔20000元钱、第七笔70000元钱、第八笔15000元钱、第九笔20200、共计被骗257003元钱。 七、被告人供述与辩解 1.被告人曾某某的供述与辩解：2018年的时候，因为经常去侯某某的网吧上网，他就经常看见雷某在电脑上插入一个Ｕ盘打开表格编辑，里面是一些人的名字和银行卡账号，雷某告诉是侯某某租用别人的银行卡，每个月要发租金给别人，然后每个月统计好跟别人结算，也就了解到侯某某当时手上已经有几百张银行卡，应该是侯某某收卖银行卡给国外诈骗团伙和境外非法网上赌博平台使用。他没有帮侯某某收卖银行卡，也没有介绍他人帮侯某某收卖银行卡。2019年初，侯某某跟他说房某黑了一笔钱一直不给，也一直不露面，所以想找到房某抓到打一顿，并且还说会给一笔报酬助一臂之力，他就萌生了要抓到房某的想法。2019年3月27日，房某联系他说在速8夜宵店吃夜宵，他就和李刚平（外号矮子）、陈鹏（外号鹏子）、成志明、欧阳亮成（外号粉拐）、外号“阿九”的人一起到彭厨饭店吃饭，23时他们六个人开着轿车到了速8夜宵店，他和陈鹏、李刚平三个人下了车，陈鹏跟李刚平直接抬起房某抓到了车上，开到了北站之后就对往麦子坪方向走，之后到了樟市镇张家山水库附近，下车时他叫欧阳亮成拿黑色塑料袋蒙住了房某的脑袋，下车后欧阳亮成和陈鹏就打房某，当时房某态度十分不好，陈鹏就拿出了自己身上的一把匕首捅了房某的大腿一刀，他就制止了陈鹏，之后就没有动手打房某了，3月28日14时左右他们就送房某到泰康医院去治疗了，并打电话把情况告诉了侯某某，帮房某交了医药费就离开了，之后又委托李国给房某送了一万块钱医药费过去。他们总共拘禁了房某16个小时左右。 2.被告人侯某某的供述和辩解：因为之前房某找的开卡人办的卡被锁住后，房某找到开卡人解锁之后就把银行卡的钱取走，大概黑了卡里面有三十万的钱，而且一直联系不上房某。之后他跟曾某某说了房某黑钱的事情，并且对曾某某说：“房某到桂阳，要想办法把房某抓到打一顿，把钱还回来并且把事情说清楚”，接着他就把他弟弟的一台红色小车给曾某某让他在抓房某的时候使用。后曾某某打电话说房某在桂阳县活动要不要去抓起，他当时在电话里说：“嗯，要捉起”。过两天，曾某某打来微信电话，说已把房某抓到樟市去了，还捅了房某一刀，他就对曾某某说：“你赶快放人，送到医院里面去”。接着从长沙赶回桂阳县，并委托人交了五千还是一万块钱的医药费，后来他和房某签订了一份赔偿协议，房某也表示不追究他的刑事责任。2020年4月底，他联系曹怀想找事情做赚点钱，曹怀介绍帮别人取钱再将钱转到别人指定的银行卡那里去，可以从中获利百分之五的点，其实就是将资金物理隔绝，曹怀将他拉进了一个ＱＱ群，里面有五个ＱＱ号码共四个人，他、胡华、曹怀，还有一个人控制两个用于发单的ＱＱ号，发单时会在群里发送开工、收钱等内容，他们就将银行卡号发给对方，对方就将钱转过来到他们控制的银行卡。开工的第一天，他和胡华一起在桂阳的各个银行网点的ＡＴＭ机取现，前后取了198000块钱，再无卡转账将钱转到对方提供的一个叫甘玲玲的工商、农业银行卡里面去；第二天，他跟胡华来到长沙取现，第二天和第三天共取现了五十万，将现金装在行李箱里面，他一个人坐高铁从长沙到了江西南昌，第四天又坐高铁去了江西抚州把五十万元钱交给了对方。后面三四天曹怀又安排人送了五十万到江西省抚州市，但他就没有参与了，之后胡华回到宁乡去了就是由胡华负责取现。他知道这些钱是黑钱，是违法犯罪搞来的钱，前面几天他跟胡华在桂阳县××长沙市的ＡＴＭ机网点取现，之后他都是在背后指挥。他们总共取现应该有50多次，他都是安排胡华去取钱的，一共取了124万多，都是在桂阳县，长沙市，宁乡市取现。2018年7月的时候，他在菲律宾认识了一个叫“休”的人，“休”找他购买电话卡、银行卡、Ｕ盾一套，支付1500元钱的每个月租卡费，然后他再支付500元钱的租卡费给下线，他就跟“休”达成了协议，他也知道购买银行卡一般都是用来洗网络赌博和电信诈骗的钱。“休”陆续找他购买手机卡、银行卡、Ｕ盾，每次他都会按照“休”的安排将成套的卡寄到国内的广东省惠州市博罗县、广东省广州市白云区等地方，然后“休”再安排人将东西带出国。这项工作他从中赚取1000元钱每一套卡每个月的差价，做了有5、6个月，从中赚了50多万元。2019年5月份因为他的下线黑钱，这件事情就做不下去了。他在桂阳发展了两级下线，其中他直接接触的下一级下线是雷某、曾某某、房某、杨某、彭某、谢丰辉等人，房某他们就负责找人办卡然后购买他们的银行卡、电话卡、Ｕ盾，一套租用按每月500块钱，他再将办来的银行卡、手机卡贩卖到菲律宾马卡提的一个洗钱公司，当这些银行卡被锁住时他会联系下线，要他们去找到办卡的人去解锁。他一共出售了250多套卡给“休”，最高峰同时使用的有150多套卡。房某前后总共找来了三十多套银行卡、手机卡、Ｕ盾给他；雷某提供了两三套银行卡给他，他就支付了雷某有一万元；彭某提供了十多张银行卡“四件套”给他，他给彭某支付了三万元的卡费。 本院认为，被告人侯某某、曾某某非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人侯某某为谋取非法利益，被告人侯某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人侯某某犯非法拘禁罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人曾某某犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人侯某某犯数罪，应数罪并罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人侯某某提起犯意，并提供车辆供曾某某等人具体实施犯罪，被告人曾某某则在侯某某的授意下积极实施犯罪行为，两被告人均起主要作用，均系主犯，故辩护人张丽君认为曾某某系从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人侯某某、曾某某赔偿被害人房某的损失，并取得了被害人谅解，酌情可以从轻处罚。关于辩护人辩称在非法拘禁案中被害人存在过错的意见，经查，本案无证据证实被害人房某存在一定过错，故辩护人的上述意见本院不予采纳。被告人侯某某主动投案，且到案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人曾某某如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下: 一、被告人侯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2022年12月2日止，罚金已缴纳二万元，剩余的三万元限本判决生效后十日内缴纳完毕）。 二、被告人曾某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月16日起至2022年1月15日止）。 三、对被告人侯某某的违法所得50万元予以追缴，上缴国库（已退缴1万元，剩余49万元限本判决生效后十日内缴纳完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐见兵 人民陪审员  肖进国 人民陪审员  吴付荣 二〇二一年三月十六日 法官助理谭柏官 书记员欧阳宇映 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。