四川省凉山彝族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川34刑终156号 原公诉机关会理县人民检察院。 上诉人（原审被告人）钟新兰，女，1976年9月23日出生于福建省永安市，汉族，不识字，户籍所在地及住所地：福建省永安市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被会理县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经会理县人民检察院批准，于2020年1月18日被会理县公安局逮捕。现羁押于会理县看守所。 上诉人（原审被告人）杨火根，男，1971年3月29日出生于浙江省绍兴市，汉族，小学文化，户籍所在地及住所地：浙江省绍兴市越城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被会理县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经会理县人民检察院批准，于2020年1月18日被会理县公安局逮捕。现羁押于会理县看守所。 上诉人（原审被告人）余清宜，女，1976年1月5日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地：浙江省绍兴市越城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被会理县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经会理县检察院批准，于2020年1月18日被会理县公安局逮捕。现羁押于会理县看守所。 会理县人民法院审理会理县人民检察院指控原审被告人杨火根、余清宜、钟新兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月30日作出（2020）川3425刑初189号刑事判决。原审被告人杨火根、余清宜、钟新兰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人（原审被告人）杨火根、余清宜、钟新兰，审查上诉理由，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。 会理县人民法院判决认定，在明知余兴发的钱来路不明的情况下，为获取利益，被告人钟新兰、杨火根、余清宜将银行账户、支付宝账户提供给余兴发，并按余兴发的指示转账、取款。并将所取款按指示无卡存入到他人账户。具体犯罪事实如下： 1、2019年9月21日到10月6日期间，被害人卞某在网上与一名自称“赵超”的男子进行网恋，并在该男子的诱导下，登录博彩网站55816.ＶｉＰ进行投注。卞某陆续向博彩网站客服提供的工商银行账户“武大平”的卡号6212××××3914转账，共计人民币519000元，转账后“赵超”失联，平台也无法提现。经查，卞某被骗的资金在短时间内经过多次转账，其中72050元被转账到钟新兰支付宝，30000元被转账到余清宜支付宝，被被告人杨火根、余清宜、钟新兰通过银行ＡＴＭ机取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 2、2019年10月13日，被害人冯某在网上认识一名自称“安丽梅”的女子，该女子告诉冯某可以通过网络漏洞投资赚钱，冯某在女子的诱导下，登录网站×××.ｃｎ进行投资。冯某陆续向网站客服提供的中国农业银行账户“谢荣顶”的卡号6230××××0476、向中国工商银行账户“周名阳”的卡号6215××××3352转账，共计人民币75200元，转账后“安丽梅”失联，平台也无法提现。经查，该冯某被骗的资金经过转账，其中16000元被转账到杨火根6214××××1383银行卡上，被被告人杨火根、余清宜取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 3、2019年8月7日至12日期间，被害人陈某经人介绍后，登录名为“威尼斯人”的网站×××.ｃｏｍ进行投资。陈某陆续向网站客服提供的中国农业银行账户“赖泽言”的卡号6228××××3974转账，共计人民币159900元，后平台无法提现。经查，陈某被骗的资金在短时间内经过转账，其中49900元被转账到钟新兰支付宝，被被告人钟新兰取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 4、2019年9月21日至10月12日期间，被害人许某在网上认识了一个自称“李自维”的男子，该男子称“澳门威尼斯人”赌博网站有漏洞，可以利用漏洞赚钱，许某在男子的诱导下，登录名为“澳门威尼斯人”的网站×××.ｃｏｍ进行下注。许某陆续向网站客服提供的中国工商银行账户“罗文明”的卡号6212××××1170转账，共计人民币312134元，后“李自维”失联，平台也无法提现。经查，许某被骗的资金在短时间内经过转账，其中被诈骗的三笔资金：3036元、2900元、2400元，均被转账到钟新兰的支付宝，被被告人钟新兰取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 5、2019年9月至10月22日期间，被害人赵某在网上认识了一名女子，该女子称“澳门对博彩”网站有漏洞，可以利用漏洞赚钱，赵某在该女子的诱导下，登录网站×××.ｃｎ进行投资。赵某陆续向网站客服提供的中国工商银行账户“陈响群”的卡里6212261910005221535转账，共计人民币78700元，后平台无法提现。经查，赵某被诈骗的资金在短时间内经过转账，其中被骗的五笔资金：10000元、8000元、200元被转账到杨火根6223××××1649银行卡上，19900元被转账到陈煜（钟新兰女儿）6212××××8349银行卡上，10000元被转账到钟新兰支付宝，被被告人杨火根、余清宜、钟新兰通过银行ＡＴＭ机取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 6、2019年7月至8月14日期间，被害人何某在网上认识了一名男子，何某在该男子的诱导下，登录名为“澳门威尼斯人”的博彩网站×××.ｃｏｍ进行投注。何某陆续向网站客服提供的中国农业银行账户“赖泽言”的卡号6228××××3974转账，共计人民币78000元，后男子失联，平台也无法提现。经查，何某被骗的资金在短时间内经过转账，其中被诈骗的资金16130元转账到钟新兰使用的施某6226××××2871银行卡上，被被告人钟新兰转账到了余兴发支付宝。 7、2019年10月10日至25日期间，被害人黄某在网上认识了自称“苏明政”的男子，黄某在该男子的诱导之下，在“广发聚宝金融理财ＡＰＰ”内进行投资。黄某陆续向网站客服提供的中国建设银行账户“李帅毅”的卡号6217××××6233转账，共计人民币145355元，后平台无法提现。经查，黄某被骗的资金在短时间内经过转账，其中被诈骗的资金40000元被转账到钟新兰支付宝，被被告人钟新兰取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 8、2019年10月18日，被害人吴某在微信好友的指导下，在网络上进行炒股投资。吴某向微信好友提供的中国银行账户“周达兵”的卡号6217××××8586转账，共计人民币10000元，后平台无法提现。经查，吴某被骗的资金在短时间内经过转账，被骗的资金10000元被转账到钟新兰支付宝，被被告人钟新兰取现，并通过银行ＡＴＭ机以无卡存款方式存入他人账户。 9、2019年9月20日16时许，沈晓宇在网络上认识了一名男子，男子称可以在一个线上游戏网站赢钱，沈晓宇在男子的诱导下，登录名为“威尼斯”的网站×××.ｃｎ进行充值。沈晓宇陆续向该男子提供的中国工商银行账户“刘起广”的卡号6215××××6339转账，共计人民币332000元，后男子失联，平台无法提现。经查，沈晓宇被骗的资金38000元被转账到钟新兰所持有的银卡账户里，被被告人钟新兰取现。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证认定的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、聊天记录截图、监控视频截图、银行交易明细、ＡＴＭ流水明细、无卡存款银行凭据等书证；证人林某、施某、谢某等人的证言；被害人卞某、冯某等人的陈述；被告人杨火根、余清宜、钟新兰的供述与辩解；辨认笔录及图片；监控视频等证据证实。 会理县人民法院认为，被告人钟新兰、杨火根、余清宜明知是犯罪所得赃款，仍予以转账、取现、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因三被告人案涉的上游犯罪金额至今未查清，而根据现有证据，钟新兰犯罪金额为26万余元，被告人杨火根、余清宜的犯罪金额为6万余元。三被告人到案后，能基本如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，对三被告人均可以依法从轻处罚。在被告人杨火根与被告人余清宜的共同犯罪中，被告人杨火根起主要作用，是主犯，应按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人余清宜是从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，以，被告人钟新兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民三万元；被告人杨火根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民一万元；被告人余清宜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民七千元；对三被告人的作案工具予以没收，违法所得依法予以追缴，并责令三被告人退赔被害人的损失。 上诉人（原审被告人）钟新兰上诉提出，其家庭困难请求从轻处罚。 上诉人（原审被告人）杨火根上诉提出，原判量刑过重。 上诉人（原审被告人）余清宜上诉提出，原判量刑过重。 经本院二审审理查明的事实及证据与原审一致，上诉人（原审被告人）钟新兰、杨火根、余清宜在二审期间未提供新的证据。本院对原审认定的事实及证据，予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）钟新兰、杨火根、余清宜明知是犯罪所得赃款，仍予以转账、取现、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因三被告人案涉的上游犯罪金额至今未查清，而根据现有证据，钟新兰犯罪金额为26万余元，被告人杨火根、余清宜的犯罪金额为6万余元。在上诉人（原审被告人）被告人杨火根与被告人余清宜的共同犯罪中，杨火根起主要作用，是主犯，应按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，余清宜是从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）钟新兰上诉提出，其家庭困难请求从轻处罚。此上诉理由没有法律依据且不是其犯罪的理由，其上诉理由，本院不予采纳。根据，上诉人（原审被告人）杨火根在本案中的犯罪情节、地位、犯罪金额原判对其处以的刑罚，并无不当。其上诉提出原判量刑过重的理由，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）余清宜提出，原判量刑过重。经查，原判在对其处以刑罚时，已对其是从犯作了从轻考虑，本院二审对此情节不在重复考虑。其上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。为此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李晓军 审判员  林 艳 审判员  王一清 二〇二一年三月二十二日 书记员  廖天宇 附：本裁定适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。