山西省永济市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2020）晋0881刑初266号公诉机关暨附带民事公益诉讼原告永济市人民检察院。被告人暨附带民事公益诉讼被告王某某，男，1973年3月6日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省永济市，现住山西省永济市。2020年4月12日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局指定居所监视居住，2020年4月16日被永济市公安局刑事拘留，2020年5月21日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人：赵宝胜，山西蒲坂律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告王某一，男，1962年1月30日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，农民，现住山西省永济市。2020年9月17日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月25日被取保候审。辩护人：王淑艳，永济市法律援助中心指派律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告姚某某，男，1980年11月2日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，农民，现住山西省永济市。2020年4月12日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局指定居所监视居住，2020年4月16日被永济市公安局刑事拘留，2020年5月22日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。被告人暨附带民事公益诉讼被告李某某，男，1976年3月15日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，农民，现住山西省永济市。2020年4月15日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局决定指定居所监视居住，2020年4月16日被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月25日被取保候审。辩护人：程吉，上海益昌律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告杨某，男，1986年7月7日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，农民，现住山西省永济市。2020年5月8日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月25日被取保候审。辩护人：高运平，山西弘明律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告李某一，曾用名王某二，男，1990年10月18日出生，公民身份号码XXXX，汉族，大学本科，中共预备党员，国家机关工作人员，现住山西省永济市。2020年5月2日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月25日被取保候审。辩护人：张旭锋，山西律动律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告郝某，男，1991年1月9日出生，公民身份号码XXXX，汉族，中专文化，中共党员，农民，现住山西省永济市。2020年5月9日因涉嫌犯非法采矿罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月25日被取保候审。辩护人：黄霞，永济市法律援助中心指派律师。被告人刘某，女，1989年6月15日出生，公民身份号码XXXX，汉族，中专文化，农民，户籍所在地山西省永济市。2020年7月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局取保候审。经本院决定，2020年12月25日被取保候审。被告人秦某，男，1993年1月29日出生，公民身份号码XXXX，汉族，中专文化，户籍所在地山西省永济市。2017年9月18日因犯故意伤害罪被永济市人民法院判处有期徒刑十个月，2017年12月15日刑满释放。2020年7月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局监视居住。经本院决定，2020年12月25日被监视居住。永济市人民检察院以永检检一刑诉（2020）155号起诉书指控被告人王某某、王某一、姚某某、李某某、杨某、李某一、郝某犯非法采矿罪，被告人刘某、秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月25日向本院提起公诉，同时以永检检三刑附民公诉（2020）3号起诉书对被告王某某、王某一、姚某某、李某某、杨某、李某一、郝某提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员吕红平出庭支持公诉，指派检察员张立鹏出庭参加附带民事公益诉讼。被告人王某某及其辩护人赵宝胜、被告人王某一及其辩护人王淑艳、被告人姚某某、被告人李某某及其辩护人程吉、被告人杨某及其辩护人高运平、被告人李某一及其辩护人张旭锋、被告人郝某及其辩护人黄霞、被告人刘某、秦某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。永济市人民检察院指控：2019年8月底，被告人王某一、王某某承包了被告人李某某位于本市蒲州黄河滩的耕地用以挖砂，被告人王某某付给被告人李某某25000元承包款。2019年9月2日被告人王某一、王某某等人开始在被告人李某某的耕地采砂挖砂。2019年9月21日，被告人王某一纠集被告人姚某某驾驶装载机在该砂坑装砂卖砂，被告人王某某负责在现场清点车数记账。2019年10月2日至同年11月11日，被告人王某一又纠集王某三(另案处理)参与，让王某三负责协调与职能部门的关系，被告人王某一、王某某共计转给王某三砂款及其他费用共计35200元。自2019年11月21日起，经王某三介绍，被告人王某某将该砂坑以45000元承包给被告人杨某、李某一、郝某三人，三人仍雇佣被告人姚某某开装载机采砂卖砂，给被告人王某某每车砂200元，至同年12月27日，被告人杨某、李某一、郝某三人共从该砂坑拉走280车砂。后被告人王某某伙同被告人姚某某仍在该砂坑继续采砂卖砂至2020年4月7日。被告人王某某、杨某等人支付被告人姚某某工资，有时会由被告人姚某某代收砂款。案发后，经依法测定、认定，该砂坑已采挖细砂14270.6方，价值784883元。永济市自然资源局认定，该处非法采砂点开采的为河砂(细砂)，种类为天然石英砂，该处采砂点位于黄河滩湿地自然保护区实验区内，属于禁采区。被告人王某某、姚某某参与的采砂价值78万余元，被告人王某一参与的采砂价值24万余元，被告人杨某、李某一、郝某参与的采砂价值32万余元。2019年12月23日至2020年1月16日，被告人姚某某在杨某一(另案处理)所在的非法采砂点开铲车挖砂装砂211车，由杨某一予以出卖，杨某一支付姚某某工资，所涉砂款价值24万余元。2019年9月6日至10月14日，被告人刘某多次到王某一、王某某和杨某一等人砂坑买砂后转卖给被告人秦某，由秦某转手卖出。同时被告人秦某还单独在被告人王某某砂坑买砂予以转卖。被告人刘某非法所得46378元，细砂价值26万余元。被告人秦某非法所得48400元，细砂价值30余万元。案发后，被告人李某某退回非法所得25000元；被告人王某一退回非法所得69100元，并交纳土地修复费用20900元；被告人刘某退回非法所得20000元；王某三退回非法所得35200元，并交纳土地修复费用100000元。同时查明：2020年5月1日，被告人李某一到永济市公安局投案；2020年5月7日，被告人杨某到永济市公安局投案；2020年5月9日，被告人郝某到永济市公安局投案；2020年7月13日，被告人秦某到永济市公安局投案；2020年9月17日，被告人王某一到永济市公安局投案。就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、侦查实验、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王某某、姚某某、李某某、杨某、李某一、郝某伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；被告人王某一伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人刘某、秦某明知是犯罪所得而予以收购、转卖，其行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某、李某一、郝某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某一、杨某、李某一、郝某、秦某犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人秦某曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某一、李某某、刘某、秦某自愿认罪认罚，应当从宽处理。现提起公诉，请依法判处。附带民事公益诉讼起诉人永济市人民检察院诉称：2019年8月底，被告王某一、王某某承包了被告李某某位于本市蒲州黄河滩的耕地用以挖砂，被告王某某支付被告李某某25000元承包款。2019年9月2日，被告王某一、王某某等人开始在被告李某某的耕地采砂挖砂。同年9月21日，被告王某一纠集被告姚某某驾驶装载机在该砂坑装砂卖砂，被告王某某负责在现场清点车数记账。2019年10月2日至同年11月11日，被告王某一又纠集王某三（另案处理）参与，让王某三负责协调与职能部门的关系，被告王某一、王某某共计转给王某三砂款及其他费用共计35200元。自2019年11月21日起，经王某三介绍，被告王某某将该砂坑以45000元承包给被告杨某、李某一、郝某三人，仍雇佣被告姚某某开装载机，被告王某某每车砂抽200元，至同年12月27日，该三人共拉走280车砂。后被告王某某伙同被告姚某某仍在该砂坑继续采砂卖砂至2020年4月7日。经依法测定、认定，该处采砂点位于黄河滩湿地自然保护区实验区内，属于禁采区，采砂点面积9.44亩，其中耕地4.78亩，园地4.66亩。2020年6月，经永济市自然资源局委托，山西晨辉捷宝科技有限公司出具了《永济市3个非法采矿点修复治理项目初步设计报告》，韩阳采砂点（本案涉及的非法采砂位置）的土地修复治理项目工程预算投资金额为38.54万元。本院提起诉讼前，王某三已交纳土地修复费用10万元。另外，被告王某一已交纳土地修复费用20900元。公益诉讼起诉人认为：被告王某某、王某一、姚某某、杨某、李某一、郝某、李某某在未取得采矿许可证的情况下擅自采砂，损毁了土地，破坏了生态环境，损害了社会公共利益。现提起诉讼，请求依法判令被告王某某、王某一、姚某某、杨某、李某一、郝某、李某某承担土地修复治理费用28.54万元。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩解称其非法所得有30000元。其辩护人提出：1、本案涉案细砂的方数及价值都存在争议，首先是测绘报告不符合法律的规定，该测绘公司公司的资质证书已过有效期；其次涉案细砂的价格认定为55元/方，极不合理，根据各被告人的供述，细砂含土量较大，并非纯天然细砂，市场价格也根本卖不到55元/方，应参照各被告人的销赃数额综合认定。2、从本案主客观方面分析，被告人王某某并非属于明知而顶风作案的情况；3、在共同犯罪中，王某某并不是组织者，也非犯意的提起者，希望法庭能够给予区别。4、被告人王某某当庭认罪认罚，愿意退缴非法所得及赔偿土地修复费用，且在到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；5、被告人王某某现40多岁，由两个未成年的孩子正在上学，家庭承包黄河滩地100多亩，是家庭的主要劳动力，系初犯，希望能给予其从轻处罚。被告人王某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯非法采矿罪判处有期徒刑一年八个月至二年，可适用缓刑，并处罚金8000元至10000元的量刑建议。其辩护人提出：1、被告人王某一主动到案，如实供述，具有自首情节；2、被告人王某一自愿认罪认罚，且没有犯罪前科，主观恶性较小；3、被告人能够积极退赃并赔偿土地修复费用90000元。综上，希望人民法院对其从轻处罚。被告人姚某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，其辩解称：自己非法获利1万多元（工资）。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯非法采矿罪判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金5000元至8000元的量刑建议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚，辩解称其非法所得有三四万元。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，同时提出：1、认定的价格明显过高；2、被告人杨某系主动到案，系自首，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人杨某系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、本案被告人李某一不应认定为情节特别严重；2、涉案细砂的价格认定为55元/方，极不合理，根据各被告人的供述，细砂含土量较大，市场价格也根本卖不到55元/方，应参照各被告人的销赃数额综合认定。3、被告人李某一系从犯且有自首情节，应对其减轻处罚。4、被告人李某一认罪认罚，愿意退缴非法所得并承担土地修复费用。5、被告人李某一系初犯偶犯，没有犯罪前科，主观恶性小。请法庭结合以上情节，对被告人减轻判处免于刑事处罚。被告人郝某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、被告人郝某系从犯且有自首情节，应予从轻或者减轻处罚；2、被告人郝某无前科，主观恶性小；4、被告人郝某愿意缴纳土地修复费用。希望对其从轻处罚。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金8000元至10000元的量刑建议。被告人秦某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金8000元至10000元的量刑建议，同时辩解称：其非法获利没有那么多，48400元指的是毛利润，除去油钱、工资等开支，净利润只有17000余元。经审理查明：2019年8月底，被告人王某一、王某某承包了被告人李某某位于本市蒲州黄河滩的耕地用以挖砂，被告人王某某付给被告人李某某25000元承包款。2019年9月2日被告人王某一、王某某等人开始在被告人李某某的耕地采砂挖砂。2019年9月21日，被告人王某一纠集被告人姚某某驾驶装载机在该砂坑装砂卖砂，被告人王某某负责在现场清点车数记账。2019年10月2日至同年11月11日，被告人王某一又纠集王某三(另案处理)参与，让王某三负责协调与职能部门的关系，被告人王某一、王某某共计转给王某三砂款及其他费用共计35200元。自2019年11月21日起，经王某三介绍，被告人王某某将该砂坑以45000元承包给被告人杨某、李某一、郝某三人，三人仍雇佣被告人姚某某开装载机采砂卖砂，给被告人王某某每车砂200元，至同年12月27日，被告人杨某、李某一、郝某三人共从该砂坑拉走280车砂。后被告人王某某伙同被告人姚某某仍在该砂坑继续采砂卖砂至2020年4月7日。被告人王某某、杨某等人支付被告人姚某某工资，有时会由被告人姚某某代收砂款。案发后，经依法测定、认定，该砂坑已采挖细砂14270.6方，价值784883元。永济市自然资源局认定，该处非法采砂点开采的为河砂(细砂)，种类为天然石英砂，该处采砂点位于黄河滩湿地自然保护区实验区内，属于禁采区。其中，被告人王某某、姚某某参与的采砂价值78万余元，被告人王某一参与的采砂价值24万余元，被告人杨某、李某一、郝某参与的采砂价值32万余元。2019年12月23日至2020年1月16日，被告人姚某某在杨某一(另案处理)所在的非法采砂点开铲车挖砂装砂211车，由杨某一予以出卖，杨某一支付姚某某工资，所涉砂款价值24万余元。2019年9月6日至10月14日，被告人刘某多次到王某一、王某某和杨某一等人砂坑买砂后转卖给被告人秦某，由秦某转手卖出。同时被告人秦某还单独在被告人王某某砂坑买砂予以转卖。被告人刘某非法所得46378元，细砂价值26万余元。被告人秦某非法所得48400元，细砂价值30余万元。案发后，被告人李某某退回非法所得25000元；被告人王某一退回非法所得69100元，并交纳土地修复费用20900元；被告人刘某退回非法所得20000元；王某三退回非法所得35200元，并交纳土地修复费用10万元；被告人杨某、李某一、郝某退回非法所得40000元；本院在审理期间，被告人李某一缴纳土地修复费用264500元。同时查明，2020年5月1日，被告人李某一到永济市公安局投案；2020年5月7日，被告人杨某到永济市公安局投案；2020年5月9日，被告人郝某到永济市公安局投案；2020年7月13日，被告人秦某到永济市公安局投案；2020年9月17日，被告人王某一到永济市公安局投案。另经依法测定、认定，该处采砂点位于黄河滩湿地自然保护区实验区内，属于禁采区，采砂点面积9.44亩，其中耕地4.78亩，园地4.66亩。2020年6月，经永济市自然资源局委托，山西晨辉捷宝科技有限公司出具了《永济市3个非法采矿点修复治理项目初步设计报告》，韩阳采砂点（本案涉及的非法采砂位置）的土地修复治理项目工程预算投资金额为38.54万元（其中，王某三已交纳土地修复费用10万元）。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、证人证言1、赵某某的证言，证明：王某一租用我的铲车在鹳雀楼南挖沙，是小勇开的铲车，挖了有一个多月，这个沙坑我听说是王某一、王某某和一个有关系的人合伙挖，在沙坑附近见过王某某、王某一。4月11日之前王某某打电话要用铲车填坑平坑，平了有三天。2、王某四的证言，证明：2019年3月份，我和丈夫李某某从蒲州寨子村一个叫佳庆的手中承包的鹳雀楼南55亩地，当时说好是承包三年，一亩一年160元，三年的承包地款已经给了佳庆。2019年8月底的一天，王某某和王某一到家，说是承包我们在鹳雀楼南的土地挖沙，后来一直找王某某要地钱。2019年9月9日王某某妻子给我微信转了2万元，过了两天，王某某说让李某某到他家取2万元现金，李某某回来说没有拿到那2万元，说是佳庆知道王某某挖沙，王某某给了佳庆1万、王某某自己得了1万。2020年1月17日王某某妻子又给我微信转款5000元（王某四提供的微信转款截图，证明：2019年9月9日、2020年1月17日王某某妻子转入两笔共计25000元）。3、张某某的证言（系王某某的妻子），证明：王某某挖砂的地点是在鹳雀楼南，王某一找到王某某说想在这块地上挖砂，然后他们找到那个韩阳人说承包这块地挖砂，他们说是给韩阳人30万，王某一给了王某某4万，后我给韩阳人的妻子转了25000元，给上一个承包人梁佳庆1万，王某某自己留了1万。在我家搜查出的大账本是支出账，小账本是收入账，这两个账本都是王某某告诉我后我登记的。刚开始是王某一和王某某挖砂的，还有五六个人也参与了。挖了几天后王某一说让一个永济有关系的王某三入股，后来王某三就给王某某说永济一个叫李某一的人想在这块耕地挖砂，就将这个沙坑给了李某一，李某一每车给他200元地价，后来李某一给王某某转让费，王某某还给王某三转了17500元的转让费。我是从2019年9月20日开始记账的，到10月18日总是赔钱就停了。2019年11月21日至12月27日由李某一他们挖砂卖砂182车。2020年1月12日至1月17日王某某又卖出去146车，这些都是记账本上记着的（张某某的微信转账截图，证明：转给李某某妻子25000元承包地款的事实）。4、李某一的证言，证明：2019年10月份的一天，王某某打电话说是他晚上要挖砂的时候，让我晚上去给他数一个拉砂的车数，然后第二天报给他，他每晚给我200元钱。10月份给他记过一段时间、腊月份给他记过一段时间，过年以后又给他记过一段时间，总计不到三十天，王某某总共给我付四五千元的工资。我去的时候是小勇开的装载机。每次都是晚上拉砂。5、常某的证言，证明：2019年9月初，王某一叫我到鹳雀楼南地里挖了两三个晚上的砂。2019年9、10月份的一天，我接到张某一的电话，问我晚上能到他那拉砂吗，并和张某一说好了价格每车700元。我就开车到了鹳雀楼南侧见到了张某一和勇。快到地里时，他们又说别过来，有土地局的人现在在砂坑里，后来就看到王某一，王某一就留了我的电话，王某一就和土地局的人说去了，我和我的拉砂车就在附近等着，过了一两个小时，张某一打电话说是土地局的人走了，叫我过去拉砂，当时天快亮了害怕查超载，我就没有拉就走了。第二天下午，王某一给我打电话在王某一家见面，向我介绍了王某某，说他和王某某一起弄的砂坑，地是王某某的，后来张某一、张某二、勇三个人也陆续来到了王某一家，张某二说晚上有十几辆车要来拉砂。王某一说沙坑是张某一、张某二、勇在地里招呼挖砂拉砂，让我晚上到砂坑给他们帮忙招呼一下，我就答应了。到晚上我和王某某、张某二、张某一、勇五个人就到了黄河滩王某一的砂坑，当天晚上就装有二十多车一直到凌晨四五点，我们返回到王某一家，王某某给王某一报了拉的车数。第二天下午我们几个在王某一家，王某一拿着头一天卖的砂钱，说是这钱先不要给我们分，因为这块地还要给地主付30万元，这天晚上除了王某一我们都到了地里，王某一打电话说贾某某要来拉砂，司机报了贾某某的名字，贾某某的车拉了九车或者十车，还有张某二、张某一联系的车拉了七八车砂子，天快亮时我们回到王某一家，给王某一报了车数。到晚上王某一说要是贾某某的车再来拉砂不要给贾某某的车装，说是贾某某每车又少给几十块钱，我当时就答应了，后就听说贾某某将王某一打了。王某一让我们挖砂的停了。11月份我就和贾少龙他们在鹳雀楼北挖了一个砂坑。王某一是前期投资，晚上一般就不到砂坑去，所有卖砂的钱都是他保管着，王某某每天晚上记账，卖了多少车，挖砂的地是王某某我，张某二、张某一、勇是在砂坑招呼钩机、日光砂车的秩序，联系卖砂。我在那两三天就是指挥空车和实车的秩序，我也用一张纸登记每天晚上卖出的砂子的车数报给王某一，王某一再和王某某登记的车数对照。王某一给我付了3000元是我垫付的油钱和饭钱。2020年3月14日我给王某某微信支付1200元是3月13日晚上从王某某的砂坑买走了2车砂子，每车有30多吨，我给王某某付的砂钱。我去王某一他们的砂坑时他们已经挖走七八车砂了。6、郑某某的证言，证明：2019年9月份王某某和小勇带着细砂的样品，给我送过几次砂子，2020年过年以后王某某还给我送过砂子，我微信转账给王某某砂款。2019年9月28日我给王某某转款8880元、2019年10月10日是给王某某转款9170元（10月11日王某某又退回3000元是我多付的钱）、2020年3月1日给王某某转款8000元、2020年3月10日给王某某转款5800元、3月17日给王某某转款9400元、3月19日给王某某转款1370元、3月24日转款11000元和9800元总计60420元都是王某某给我送过来的砂钱。大约有2237吨至2323吨，我从中能挣不到3000元。7、袁某某的证言，证明：我的微信昵称是“看风听雨”，2019年9月2日至9月3日通过微信给王某一转款30000元是之前借王某一的钱归还他的。不知道王某一在黄河滩挖砂的事情（袁某某提供的微信交易明细，证明：2019年9月2日、9月3日转账给王某一三笔计30000元）。8、王某五的证言，证明：2019年11月份左右，我听杨某说他和郝某三四个人在蒲州滩承包了王某某的砂坑挖砂，当时他们把上层好一点的砂已经卖了，下面的这些砂掺杂了胶泥，杨某让我找孟某某说，先把砂放到雷达站孟某某的场子里，等过了年砂紧俏了再卖，我就给孟某某说了。杨某他们就把砂放在雷达站北侧的东侧的场子里。2020年3月份杨某让孟某某将那些砂处理了。杨某他们从王某某那拉的砂一直是往风陵渡卖。杨某是和栋子等人是合伙的，杨某没有钱，他联系车辆拉砂，其他人应该是出资出力。9、杨某一的证言，证明：我将砂卖给毛毛、赵某一、常某一、卫某某。卖给卫某某10车左右，是以1000元和1200元每车的价格卖给他的，我让赵某二联系的小勇装的砂。卖给毛毛18车，卖给常某一三四车，是以每车1000元的价格卖的，我记得常某一当时给我支付了三四千元购砂款。2019年11月底我雇佣小勇开始挖砂。2019年12月24日姚某某装砂5车、2019年12月27日我让姚某某到王某六的砂坑装4车砂、2019年12月30日姚某某报的装砂数17车，2019年12月31日姚某某报装砂数13车、2020年1月1日姚某某报装砂数38车、2020年1月6日姚某某报装砂数27车、2020年1月8日姚某某报装砂数34车、2020年1月10日姚某某报装砂数41车、2020年1月16日姚某某报装砂数36车，自2019年12月23日至2020年1月16日姚某某共装砂215车，每车最少装30吨。2019年12月12日至2020年3月31日给姚某某转款29笔计36450元。我雇佣小勇装砂215车每车抽100元至200元不等，总共能挣两万多元。10、张某二的证言，证明：2019年9月2日至9月8日和王某一、王某某、张某一、永、常某等人在王某某的砂坑挖砂卖砂，共拉有74车多，是张某一和常某联系卖的，王某一付给我1500元（张某二的辨认笔录，证明：张某二依法辨认出其所说的“永”即常某二）。11、张某一的证言，证明：其是2020年6月30日来投案。2019年9月份的一天王某一打电话让我到他家去，我到了王某一家见张某二也在，王某一说让我和张某二到黄河滩去看一块地，看那块地能不能挖出砂子，后我叫上常某二到了王某某的地里，挖了几个地方后挖出了砂子，后我们五个人一起在王某一家，王某一说我们要是在家没事过去给他干几天活，就是帮助他挖砂，每天给300元钱，我们都愿意干。从9月2日至9月7日我们就在王某某的地里挖砂卖砂，我不知道挖了多少车砂，后来我从王某一处取走500元。在第二天时常某也参与进来。12、常某二的证言，证明：2020年7月1日自动到案。是张某二告诉我公安局找我，让我过来投案自首，我就和张某一从河北开车回来配合调查了。2019年8月31日张某一给我发微信说王某一在蒲州弄了个沙坑挖砂，叫我和张某一去招呼。9月2日下午我和张某一又跟着张某二到了那块地里，王某某也在，王某一指挥钩机在地里挖砂，挖了有两三个地方就挖出了砂子，王某一就安排让我和张某一、张某二给他招呼挖砂，每天给我们300元钱，当天晚上拉有六七车，9月3日晚上拉了有四车后土地局的人过来检查，王某一和土地局的人说话，走了后又拉了四五车，9月4日王某一将常某叫人指挥挖砂装砂，王某一安排我和张某二、张某一分别在沙坑附近的路上指挥引导拉砂的车辆，看路上有没有人检查，立强是在沙坑登记拉砂的车数的，王某一一般不到挖砂的现场去，在家指挥。卖砂的钱都是王某一在收。我总共参与了有四五天。9月8日王某一被打后我们三人再没有参与挖砂，王某一没有给过我钱。我和张某一介绍给风陵渡人送过砂，对方最后付了1000元钱。13、葛某某的供述，证明：其是2020年7月17日来投案。2020年1月13日前几天的一天，小勇领着王某某到我家，小勇知道我在村里给人送砂，当时他们带了砂子样品，我看了样品盖房子能用，我就跟着他们到了王某某的沙坑看了一下，就让王某某给我送砂。运费由王某某支付，2020年1月13日至2020年1月22日我给王某某转款71200元都是他送砂子的钱，也就有80车左右。我将砂子卖给周边老百姓干房子用了，挣了有5000元左右。14、王某三的供述，证明：2020年4月22日来投案，我以前帮助王某一、王某某处理过王某某撞了杨某一腿的事情，王某一为了表示感谢，给我说过几次让我入股和他挖沙的事情，我说孩子太小，还要上班没有精力到黄河滩去。他说让我不用去，有了事情让我帮忙处理一下，我也就同意了。2019年10月10日我加了王某某的微信，王某某就给我发了收入账和支出账的照片，我没有具体看，后2019年10月11日至10月19日王某某给我转了8200元，其中7200元是分红，1000元是我向王某某要的说是请蒲州领导吃饭的钱。后李某一说他朋友想买砂，我就介绍李某一和王某某认识，李某一和王某某怎么谈的我不清楚，王某某给我转了7500元的好处费，又给转了10000元说是让我找土地局执法队的入。总共王某某给我转了25700元，王某一给我转的3000元、5000元是王某一归还借我的钱，转的4500元是他给杨某一的赔偿款。二、书证1、王某某的微信交易明细，证明：2019年9月25日至10月14日收到刘某（昵称为故里）转款12笔计49000元；2020年3月17日至3月26日收到秦某（昵称）转款二笔计10330元，转账给秦某三笔计6156元；2019年9月26日至2020年3月25日支付给姚某某（昵称小永）30笔合计32110元，收到姚某某转款5笔计26100元；2019年9月16日至10月8日给王某一转款6笔计32200元；2019年11月21日至12月21日收到杨某（昵称爱你的心变了味）转款8笔计47080元；2019年10月11日至12月12日给王某三（昵称醉枕香江）转账7笔计25700元；2019年9月27日至2020年1月5日收到小梁微信转款7笔计43300元，2019年9月28日至2020年3月24日收到郑某某（昵称混凝土建材）转款9笔计63420元；2019年11月9日至11月11日收到“XZ”转款4笔计16960元；2019年11月9日至11月11日收到葛某某“强哥”转款8笔计71200元。（李某一交付的定金10000元合计337390元）2、姚某某的微信交易明细，证明：2019年11月30日至12月16日收到杨某、郝某转入8462元（含2020年3月13日杨某转入800元；自2019年11月30日至2020年3月13日收到杨某转入3450元；自2019年11月26日至2019年12月8日收到郝某转入5012元）；2020年1月19日至1月23日收到“渊渊”（罗某某）转入27050元（代收砂款）已转入王某某。自2019年9月26日至2020年3月25日收到王某某转入32910元；另外还有王某六、秦某转入资金的情况：2019年12月31日至2020年1月20日王某六转入姚某某六笔计7300元；2020年3月8日秦某转入姚某某两笔计3450元随即姚某某转支王某六3450元；2020年3月10日秦某转入3500元随即转支王某六2000元；2020年3月11日“遇见”转入5000元随即转支王某六5000元；2020年3月12日“遇见”转入5000元随即转支王某六5000元；2020年3月14日“遇见”转入4000元随即转支王某六4000元；2020年3月17日“遇见”转入5000元转支王某六2000元；2020年3月25日转支王某六1000元。2019年12月12日至2020年3月31日收到“爱谁谁”（姚某一）转款29笔计36450元。转支姚某一3笔计5000元。3、刘某的微信交易记录明细，证明：2019年9月6日至9月9日刘某转支王某一（老四）六笔计27800元；2019年9月7日至10月14日收“A毛毛”九笔计22850元；2019年9月22日至10月25日收秦某（陌路）转入21笔计115950元（另外还有支付宝转入32500元，合计148450元），10月6日支出秦某1000元；2019年9月24日刘某收“明天”转入11笔计10300元；2019年9月26日至10月7日刘某转支常某（拼）14笔计32122元；2019年9月25日至10月14日刘某转支王某某（清哥留欢）12笔计49000元。（以上刘某收入A毛毛、明天、秦某共计181600元，支出给王某某、王某一、常某共计108922元）。4、搜查证、搜查笔录及扣押清单及笔录本中有关内容，证明：2020年4月14日公安人员在王某某住处依法予以搜查，扣押记账本两本，记录了收入和支出的有关情况（结合王某某的供述）显示：2019年9月25日收入砂款15992元；9月26日收入砂款4200元；9月27日收入砂款8850元；10月2日20车(差3)6100元（而王某某发给王某三的账单是23车16100元）；10月6日540元；10月7号6800元（王某某与王某三、王某一的微信聊天记录显示：10月2日23车16100元、10月6日8526元、10月7日11200元、10月8日9100元，自10月2日至10月8日共计44926元），10月12日6车3000元；10月13日3车5000元。10月14日3车；10月15日6车6656元；10月16日3车3360元；13号2车2524元，18日2车2240元；11月8日至11月11日付车费、司机转沙2100元等（据王某某供述，是给其所住庵子附近转款1000多吨后都卖了，416吨卖了6650元）。2019年11月21日至12月13日记录的是杨某、李某一、郝某他们三人在砂坑挖砂卖砂的车数，打对勾的有98车付过19480元（基本按每车200元算），未打勾的96车支付过16000元还差3200元未付。2019年12月24日至12月27日杨某他们转走86车。2020年1月12日8车7400元；1月13日17车6460元、牢强12车4000元；1月14日8车、5车、小勇4车、军强8车、风陵渡15车（合计40车），1月16日军强22车、14车，1月17日军强15车（4800元）、小勇12（2600元）、19车。支出账本中记录有：9月24日付艳奎加油2000元、9月28日给小勇转5000元、9月26日转艳奎5200元、9月28日转艳奎5000元打点、24号一27号总计卖27950元付艳奎5200元、打点5000元、10月8日付艳奎20000元，10月2日一10月16日总计卖65166元、少华请吃饭1000元等（10月2号一10月16号总计卖65166元，开支总计65240元）。5、王某一提供的微信交易明细，显示：2019年9月4日转支王某三（醉枕香江）3000元、2019年9月5日转支常某（拼）2000元、2019年9月6日收刘某（自由的微风）三笔计6500元、收Zhang亮500元、支常某1500元，2019年9月7日收刘某1300元、收常某4900元、收贾某某4200元、支常某三笔计2800元，2019年9月9日收刘某二笔计20000元、支Zhang亮20000元，2019年9月14日支常某3000元、支Zhang亮20000元，9月15日支Zhang亮2500元，9月16日支王某某（清歌留欢）1000元，9月23日支王某三4500元，9月24日支王某某500元，9月25日收王某某2000元，9月27日收王某某5200元，9月28日收王某某5000元、支王某三5000元，10月8日收王某某20000元，2020年4月4日收王某三600元。（自9月25日至10月8日收王某某32200元，自9月6日至9月9日收刘某27800元；收常某4900元；收贾某某4200元，供述收到现金5000元。自2019年9月4日至9月28日支王某三12500元）6、杨某提供的微信交易明细，证明：有两个微信号，一个是“爱你的心变了味”、一个是“苏醒的狮子要吃肉”。“爱你的心变了味”显示：2019年11月21日收“苏醒的狮子要吃肉”1080元转支王某某1080元；2019年11月24日收“苏醒的狮子要吃肉”5600元转支王某某5600元，2019年11月26日收李某一3600元转支王某某3600元，2019年12月1日收李某一两笔计20000元转支王某某20000元，2019年12月3日收“苏醒的狮子要吃肉”10000元转支李某一10000元；2019年12月5日支王某某3000元，2019年12月10日收李某一800元转支王某某800元，2019年12月11日收“苏醒的狮子要吃肉”两笔计11000元转支郝某1000元、李某一10000元，12月11日收“苏醒的狮子要吃肉，，3300元，12月12日支郝某803元、支“小永”1000元，12月13日支郝某748元，12月14日收“苏醒的狮子要吃肉”两笔计10600元，支李某一10000元，12月16日收李某一1600元支小永1600元，12月18日收李某一10000元支王某某10000元，12月21日支郝某200元，收李某一3000元支王某某3000元。（自2019年11月21日至2019年12月21日转支王某某共计47080元，这些钱是来自于李某一或者另一微信号随即转给王某某计37400元）“苏醒的狮子要吃肉”显示：2019年10月3日“风陵渡收料石头哥”转入4900元、10月17日转入5000元、10月21日转入1093元、10月22日转入1112元、10月24日转入3100、1675元，11月9日转入8000元、10000元，11月22日转入588元、11月25日转入5000元，12月3日转入10000元，12月10日转入1000元、12月11日转入9800元、3300元，12月12日转入280元、1100元，12月14日转入10000元，2020年1月15日转入840元，1月17日转入5000元、7000元、3000元，1月18日转入560元、1月21日转入2000元，4月．9日转入900元。2019年10月23日转支栋子1000元，10月24日支400元，2019年10月29日转支1020元，11月2日转支130、7764元，11月9日转支1000元，11月20日转支1000元、11月21日转支200元，11月27日栋子转入423元，11月30日支栋子1200元，12月7日栋子转入245元，12月13日转支2000元，2020年1月12日转支2000元、1月21日支2000元、2月12日支1185元、4月12日转支栋子1500元、4月28日转支栋子1500元。12月13日转支王某五500元、3月13日转支王某五8500元，3月13日支小永800元。7、郝某提供的微信交易明细，证明：2019年11月2日杨某转入130元、11月4日杨某转入7764元、11月20日杨某转入1000元、11月21日杨某转入200元，转支蒲州沙老板司机1712元、转支杨某423元，11月24日转支杨某423元，12月1日杨某转入1200元，12月4日扫码支付永济市市杨马加油站513元、扫码支付蒲州沙老板司机1000元，12月6日扫码支付永济市杨马加油站350元、12月7日转支蒲州沙老板司机1000元，转支杨某245元，12月8日转支蒲州沙老板司机1300元，12月11日杨某转入1000元转支杨马加油站720元，12月12日杨某转入803元转支杨马加油站492元，12月13日杨某转入2000元、748元，12月21日杨某转入200元。8、李某一微信交易明细，证明：2019年11月24日转支寨子加油站507元、11月26日转支“爱你的心变了味”3600元、10000.10000元，12月2日“苏醒的狮子要吃肉”转入3000元、“爱你的心变了味”转入10000元，12月5日转支“苏醒的狮子要吃肉”3000元、12月8日转支500元，12月10日转支爱你的心变了味800元，12月11日又转入10000元，12月13日转支“苏醒的狮子要吃肉”2000元，12月14日爱你的心变了味转入10000元。12月16日转支爱你的心变了味1600元，12月19日转支“苏醒的狮子要吃肉”3500元，12月20日又转回3500元，12月21日转支“苏醒的狮子要吃肉”3500元、600元、转支爱你的心变了味3000元，1月8日“苏醒的狮子要吃肉”转入2000元。9、姚某某与“遇见”的微信聊天截图，证明：姚某某为遇见发送“黄沙”或者沙的过磅单，遇见共计转给姚某某款项29050元。10、姚某某与杨某一、姚某二的微信聊天记录截图，证明：姚某某为杨某一挖砂装砂并报账的情况，与笔录陈述内容一致，杨某一共计给姚某某转款36450元，姚某某转给杨某一共计5000元。（共计装车215车），同时杨某一让姚某某平坑、让往下面挖，下面有细砂，我从少飞那掉过来，是勇彪给我打的电话，我用下铲车给勇彪说就不管用了。今天出货就对了，我怕占英晚上捣鬼，占英不用考虑，咱们有伟峰他是当官的，咱不考虑他。这两天公社肯定没事就怕土地局，土地局没事，土地局是稳的，土地局是稳的就没事了，现在公社每个人都认识我都不怕他。姚某二让尽快平整完毕。11、王某某与王某一的微信聊天截图，证明：王某某给王某一转款及报账的情况。12、王某某与王某三的微信聊天截图，证明：2019年10月10日二人互相加为微信好友，王某某给王某三发送的10月2日至10月8日的卖砂收入的账单，显示共计收入44926元。10月2日至10月7日的支出账单，有付艳奎20000元等支出；自2019年10月11日至2019年12月2日王某某给王某三转款共计25700元。王某三于2019年10月12日给王某某发的“男子非法占用耕地20余亩挖沙被法院判刑”的链接及11月22日给王某某发送的蒲州政府的整治私挖滥采的通知。13、杨某与王某某微信聊天记录截图，证明：2019年12月25日至2020年1月19日二人之间的送的数字及1月19日王某某给杨某发送的蒲州政府的整治私挖滥采的通知。三、侦查实验笔录及照片，证明：案发后，公安机关办案人员在张某二在场的情况下，在见证人的见证下，对砂的方数和吨数作了侦查实验，结论为：细砂每方等于1.448吨。四、办案人员绘制的现场图及照片，证明：案发现场的具体位置及现场状况。五、2020年4月8日运城市方圆测绘有限公司沙土方量测量计算报告，证明：经计算，填方为14270.6立方米，挖方902.6立方米。六、鉴定意见1、2020年4月9日永济市发展和改革局永政发改认(2020)17号认定书，证明：经认定：2020年1月一3月14270.6立方米细砂的零售价格为14270.6*90=1284354元。2、2020年11月5日永济市发展和改革书永政发改认(2020)68号认定书，证明：2019年9月-2020年3月14270.6立方米细砂的坑口零售价格为14270.6*55=784883元。3、2020年4月30日．永济市自然资源局认定函，证明：经认定：蒲州镇鹳雀楼南王某某等人非法采矿案采砂点没有采矿许可证；鹳雀楼南王某某等人非法采矿点位于鹳雀楼南侧，东经110.16.08，北纬34.49.02；根据矿产勘查开采分类目录第三款，该处非法采砂点开采的为河砂（细砂），种类为天然石英砂，用途为建筑、砖瓦用砂；处非法采砂点面积9.44亩，其中耕地4.78亩，园地4.66亩，不占用基本农田；根据永济市林业局2020年4月29日认定：蒲州镇鹳雀楼南王某某等人非法采矿案位置位于黄河滩湿地自然保护区实验区内，属于禁采区。七、各被告人的供述与辩解1、被告人姚某某的供述，证明：我听说2019年9月20日以前，常某二、张某一、张某二他们三人跟着王某一干了有几天，他们挖有四五米深、宽有约二三十米，长约四五十米。2019年9月20日王某一与王某某、王某三合伙挖沙，让我开铲车装沙，王某某他们支付我工资，我也代收过卖砂的款，我手机微信中收到一个“渊渊”的人转款27050元，我再转给王某某26100元就是代收的卖砂的款，中间的差价是王某某支付给我的工资。王某某自2019年9月26日至3月25日微信转给我32110元就是支付给我的工资及铲车费用等。2019年11月26日后，王某某将该沙坑转给一个纪检委手机号为15835935000的人，纪检委的人和杨某、郝某转给我钱也是支付工资、铲车费用的钱。葛某某、秦某、常某一、刘某也从王某某他们那个砂场过砂。过了今年阴历二月份，王某某又开始雇我开铲车在这个沙坑挖沙装沙，断续干了五六个晚上，前几天王某某见有几个车停在沙坑前，有人在这个沙坑跟前测量，心理害怕了，就让我找车把这个沙坑平了。微信昵称“爱谁谁”是新乐庄村的杨某一，他当时在蒲州弘道园村张某三枣园地里也开了个挖砂的地方，以前他还在王某某砂坑东面他自己家里的地里挖了个砂坑。2019年10月赵某二让我到王某某的砂坑装砂，赵某二付给我1000元。自2019年12月23日至2020年1月16日总计给杨某一装的报的车数是211车，杨某一自2019年12月12日至2020年3月31日通过微信给我转款29笔计36450元，这是王某某雇我在他砂坑平坑、挖砂的工钱及铲车的费用，王某六没有砂坑。2、被告人王某某的供述，证明：2019年9月1日和王某一从李某某处承包耕地挖砂，自2019年9月4日至9月8日，我和王某一、张某二、张某一、常某二挖砂卖砂，挖有二三千吨，卖有2万多元，后来王某一被打后，直至9月20日王某一将小勇叫过来开铲车，先付给小勇5000元工资，后按每天500元算工资，9月20日至10月21日王某一、王某三和我，用小勇开铲车挖砂卖砂。直到2019年10月21日经王某三介绍将沙坑转让李某一、杨某、郝某他们，说好李某一他们给45000元转让费，李某一先付了10000元定金，我将10000元给了王某三，后李某一他们又通过微信支付给我20000元，我将其中的17500元给了王某三。王某一、王某三再不参与了。李某一他们每车给我200元。2019年11月21日至12月13日记的是杨某、李某一和郝某他们三人挖砂卖砂的车数，后面标对勾的钱已经付了是98车，没有打勾的96车，他们共卖砂194车，他给我付了16000元，还差3200元没有付。2019年12月24日至12月27日共转走86车。微信中刘某、葛某某、秦某等人转给我的钱共计379411元（我付给王某一32200元、杨某付给我57080元、刘某付给我58821元、小梁付给我43300元，姚某某代收26100元，收国国63420元，葛某某71200元、秦某10330元）就是我卖砂的钱，刘某是用秦某的车队过来拉的砂，刘某转给王某一20000元也是买砂的钱。除去人员工资、铲车费用等开支外，我挣有3万余元。3、被告人李某某的供述，证明：2019年三四月份，我通过王某某从佳庆手承包了位于鹳雀楼南侧滩地54亩，承包期限三年，租金26800元。2019年我刚收了芝麻，就承包给了王某某和王某一挖沙，承包费30万元，说是先给我拿点钱，然后他们就在地里挖沙，过了有三四十天我一直催王某某要钱，王某某两次转了25000元。4、被告人李某一的供述，证明：2020年5月1日来投案，2019年11月初，杨某想给搅拌站送砂，让我看看什么地方有砂，我就问王某三，王某三介绍我与王某某认识，说王某某那有砂，王某某说他在蒲州滩里有个七八十亩的沙场，他问我是承包还是买砂，要说承包的话给他45000元转让费，要是买砂的话是每车300-400元。我就给杨某说这个事情，杨某让我先给王某某10000元定金，让我留下王某某的手机号，说他以后和王某某商量，后来就是他们联系，杨某就开始在王某某的沙坑挖砂卖砂，每车给王某某抽200元。还给装载机和司机的费用。在这过程中，杨某主要是联系拉砂的车和销售客户，前期的投入是杨某的，收入都在杨某那，后来他没有钱了就从我这借钱，郝某是指挥车辆运输砂子，防止运砂的车堵在路上。我负责在路边车上坐着，防止有人过来检查，我好和检查的人疏通关系。因为我是纪检委的，身份特殊，想让我和来检查的执法机关疏通。爱你的心变了味”这个微信号是杨某在使用。我自2019年11月26日至12月21日我给杨某“爱你的心变了味”转了39000元，杨某又转给我30000元，是杨某借我的钱用于挖沙。“爱你的心变了味”这个微信号是我和杨某在王某某那买砂之后才添加的，资金往来大部分都是用于挖砂卖砂。刚开始杨某说最后卖砂卖下钱了给我分点钱，他也一直没有给我分钱。在拉砂的过程中，我在路边等着，有时看拉砂车过来了，有时让拉砂车先不要过去，才和杨某他们通话的。王某某会开着车在路上或者沙坑看，或者在路上清点我们拉了多少车砂。王某某记帐本上记录的内容是真实的（李某一的辨认笔录，证明：李某一依法辨认出郝某、杨某）。5、被告人杨某的供述，证明：2020年5月7日来投案。2019年10月份我看见市场上砂子比较紧俏，就给郝某说了这个事，让他联系找些砂子，2019年11月初，李某一打电话说卖砂的王某某来了，让我见一下，我告诉他只要王某某那有砂，让李某一先替我给他10000元定金。过了几天我就联系王某某，叫上郝某到王某某的沙坑看。我们从王某某那买砂的晚上我们基本上都在现场，我主要是联系拉砂的车和销售客户，投资是我的，收入也在我那。郝某是在路上指挥车辆运输砂子，防止运砂的车堵在路上，我每天给他发200元或者300元，李某一晚上没事我就把他叫过来，因为他是纪检委的，我害怕人有检查时他好出面协调解决，我打算以后挣下钱了给李某一拿点，王某某在我们拉砂的每天晚上开车在附近的街上转，防止有人检查，另外还清点我们拉砂的车辆数量。小勇是王某某雇的司机，他负责开着装载机在砂坑里给拉砂车装砂。当时说好卖给我每车200元，装载机800元租金、司机工资200元，装载机加油也是我们的，2019年11月21日晚上我就拉了有六车，每车给王某某180元。我自2019年1月21日至12月21日共转给王某某47080元其中的20000元是王某某借我的钱，其他的都是买砂的钱，除了这些之外，我还让李某一给他付过10000元的定金。我没有给王某某付过转让费。给小勇的工资是每晚200元，租装载机是每晚800元，油钱我们来出，有时通过微信转给王某某，有时微信转给小勇，有时是我付，有时是李某一付，有时是郝某付。“爱你的心变了味”这个微信号是我专门申请用来从王某某那买砂用的，李某一自2019年11月26日至12月21日转给我39000元，我随即转给王某某或者小勇，是我向李某一借的钱。给李某一还了30000元。2019年11月21日至12月13日总共从王某某那拉走194车砂。12月24日至12月27日转走86车没有给王某某付钱。总共从王某某处拉走280车，有3640方至4200方。6、被告人郝某的供述，证明：2020年5月9日来投案。2019年9、10月份，杨某问我能联系下砂子吗，说最近砂子生意很好，我就问了李某一，李某一说他问问，过了一两天后，李某一打电话说他一个朋友在蒲州有个砂厂，要是我和杨某要的话去看看，我就打电话问了杨某，杨某说他过几天去看看。让李某一先交10000元的定金，让李某一垫着，随后我们回去再和对方谈，过了几天，我和杨某就去蒲州见了王某某，杨某和王某某在商量价格，到了地里后看见有一个大沙坑，在回永济的路上，杨某说每车给王某某200元，铲车租金和司机费用和杨某另算。杨某让我帮他招呼，每天晚上给我200元工资，如果的开车过去的话，会给我的车加油。杨某叫李某一过去招呼说是害怕有人检查。第一天拉砂6车，总共拉砂194车还转了有86车。2019年11月20日至12月21日杨某给我微信转款6348元，我给杨某转款668元，这些转款有的是让我先垫付给铲车司机和加油的费用，有时是我的工资、给司机的工资和铲车的租金等，每天晚上给司机和铲车租金总共是1000元，油钱另算。2019年11月26日至12月13日给加油站、蒲州沙老板司机扫码支付的共计7933元是有时杨某不在，这些钱是杨某让我先垫着，是铲车司机的工资、加油钱。蒲州沙老板司机是小勇，我垫付的这些钱杨某都还给我了。杨某给过我大约三四千元的工资。我们到沙场去的时候都将车的牌照卸了或者蒙着。7、被告人刘某的供述，证明：2019年9、10月份，我给王某某转款49000元、给王某一转款27800元都是我和常某一在王某某和王某一处买砂给他付的，总共是122车砂。卖给秦某、毛毛、明天等人，秦某自2019年9月22日至10月25日微信、支付宝转给我148450元都是他买我的砂子的钱，但是除了我从王某一、王某某处买砂卖给秦某后秦某付的钱外，还有我和常某一从蒲州杨某一和常某的砂坑处买砂然后卖给秦某，秦某把砂钱转给我。在杨某一处拉砂有19车砂，在常某（鹳雀楼北）处拉砂49车，2019年9月26日至10月7日给常某付款32122元．我能挣到21350至27050元之间。其中9月5日拉了10车付给王某一6500元，9月6日拉了3车。8、被告人秦某的供述，证明：2020年7月13日来投案。2019年9月5日晚上，常某一打电话说是要用我的车给夏阳早富有搅拌站拉砂，常某一带着我的四辆车到了王某某的砂坑，当时现场见了常某一和刘某，四辆车至少拉了两趟，我给了常某一6200元。后来就是我开始给刘某微信转账的9月21日晚上开始，因为我知道常某一那有砂坑，就和常某一联系拉砂。2019年9月22日至10月25日通过微信、支付宝转给刘某148450元都是从常某一那买砂的钱，常某一让我转给和他一起去沙坑的刘某。常某一说这个沙坑是刘某姑父的。自2020年3月17日至3月26日我给王某某转款10330元是我买他的砂子钱，王某某转给我的6165元是王某某支付给我的运费。王某某挖砂没有手续。从王某一和王某某那拉的砂，有125车至133车之间，还有一次是常某一让我到杨某一那拉的，拉有19车、20车，还有常某一让我在鹳雀楼北常某的砂坑拉过砂，拉有30车左右，能挣48400元至57450元左右。9、被告人王某一的供述，证明：2019年8月底9月初，我和王某某、张某二、张某一、勇以30万元承包李某某的滩地挖砂，我管账、王某某报账、张某二、张某一、勇在地里招呼装砂、卖砂。2019年9月2日挖有不到十车，每车能拉二十六七吨，每车能卖350元至400元。9月3日卖砂有十二三车，每车能拉35至36吨，给我了5000元。9月5日卖给刘某、常某一10车，刘某付给我6500元。9月6日常某找我买砂7车，常某支付给我4900元、刘某、常某一拉走2车付款1300元、贾某某买走7车付款4200元；9月7日晚上常某到砂坑招呼联系卖砂，9月8日刘某和常某一拉了十三四车。后叫王某三参与进来，11月13日王某某说他将砂坑转让出去了，我再没有参与。刘某转给我的钱有12车砂款计7800元还有20000元是借款，后来按砂子还给她40车。自2019年9月2日至9月8日共收到卖砂款21900元；2019年9月16日至10月8日共收到王某某转款32200元是王某某开始管账后，给我支付的前期垫付的费用。在挖砂的过程中，王某某给我发过收入账单显示10月2日至10月8日共收砂款44926元，同时也给王某三发了账单，我总共收入5、6万元。八、量刑证据1、户籍证明，证明：各被告人身份，均系完全刑事责任能力人。2、到案情况说明，证明2020年4月11日下午，在现场将王某某、姚某某口头传唤到案；2020年4月22日王某三来投案，如实供述了犯罪事实；2020年5月1日李某一来投案，如实供述了犯罪事实；2020年5月7日杨某在李某一的带领下，到永济市公安局投案，并如实供述了在王某某沙坑采挖细砂280车并销售的犯罪事实；2020年5月9日郝某在公安人员和李某一的共同规劝下，到永济市公安局投案，如实供述了其伙同李某一、杨某在王某某沙坑采挖细砂280车的犯罪事实；2020年7月13日秦某接到侦查员电话通知，到永济市公安局接受讯问，如实供述了从常某一、刘某处购买细砂，并给刘某支付砂款148450元的犯罪事实。3、解除取保候审决定书，证明：2020年11月21日永济市公安局对张某一、常某二、张某二、葛某某以不应当追究刑事责任为由解除取保候审强制措施。4、永济市公安局线索移交函，证明：将张某一、常某二、张某二、葛某某、郑某某涉嫌违法线索移交永济市自然资源局依法予以处理。5、永济市人民法院(2017)晋0881刑初138号刑事附带民事判决书及释放证明书，证明：2017年9月18日秦某因犯故意伤害罪被永济市人民法院判处有期徒刑十个月，2017年12月15日刑满释放。九、刑事附带民事公益诉讼部分的证据1、山西晨辉捷宝科技有限公司出具的《永济市3个非法采矿点修复治理项目初步设计报告》，证明韩阳采砂点的土地修复治理项目工程预算投资金额为38.54万元。2、永济市自然资源局关于印发《永济市3个非法采矿点修复治理项目设计、预算报告评审意见》的通知，证明经评审论证，对韩阳非法采矿点的修复治理项目的设计及预算报告编制合理，各项建议符合实际，予以确认。各被告人提供的证据有：1、被告人李某一提交了1份永济市纪律检查委员会“关于李某一同志现实表现的情况说明，主要内容为：李某一2014年6月调入永济市纪委监委党风政风监督室工作，该同志能够积极学习党的政治理论知识，忠诚服从组织的安排与分配，积极主动承担各项工作任务。2020年4月，李某一同志主动向组织说明其参与非法采矿的情况，并主动到公安机关投案自首，积极配合公安机关查清事实。此事发生后，李某一同志能够深刻认识到自己所犯的错误，就其存在问题作出了深刻检讨。鉴于该同志一贯表现良好，问题发生后态度端正、认识深刻，望司法机关能够给李某一同志一次改过自新、自我革新的机会，对其从轻、从宽处理。2、被告人王某一提交的住院病历，证明王某一于2019年5月因急性心肌梗死在运城市第一医院住院治疗的事实。本案经本院审判委员会讨论认为：被告人王某某、姚某某、李某某伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采砂，价值达78万余元，被告人杨某、李某一、郝某伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采砂，价值达32万余元，情节特别严重；被告人王某一伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采砂，价值达24万余元，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人刘某、秦某明知是犯罪所得而予以收购、转卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人姚某某、李某某、李某一、郝某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人王某一、杨某、李某一、郝某、秦某犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚或减轻处罚。被告人秦某曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。各被告人自愿认罪认罚，应当从宽处理，其中，对被告人王某一、李某某、杨某、郝某、刘某依法适用缓刑。永济市人民检察院的量刑建议合理，本院予以采纳。鉴于被告人李某一系从犯，具有自首情节，且自愿承担本案土地修复治理费用，故可认定犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。关于被告人王某某、杨某的辩护人提出公诉机关认定细砂价格过高的辩护意见，经查，案发后，永济市自然资源局依法委托运城市方圆测绘有限公司就涉案采砂点的沙土方量进行测量，计算得出被采挖沙坑细砂为14270.6立方米，后永济市发展和改革局依法认定每立方米细砂价格55元，该鉴定意见均依法作出，本院予以采信。关于被告人王某某、姚某某、杨某、李某一、郝某、秦某的非法所得数额认定，依有利于被告人的原则，应以其当庭供述为准。各被告人的非法所得，应予追缴，上缴国库。随案移送的手机2部（其中，被告人王某某手机1部，被告人姚某某手机1部），属于作案工具，应依法予以没收；随案移送的笔记本2本，属在案证据，应留档备查。被告人王某某、王某一、姚某某、杨某、李某一、郝某、李某某未取得采矿许可证即擅自采砂，破坏了耕地及其他土地，构成生态环境侵权，应承担土地修复治理费用，故公益诉讼起诉人要求被告王某某、王某一、姚某某、杨某、李某一、郝某、李某某承担恢复土地原状民事责任的诉讼请求，合理合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第二款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条，《中华人民共和国民法典》第一千二百三十四条、第一千二百三十五条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2023年4月13日止）二、被告人姚某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年4月13日止）三、被告人王某一犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）四、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）五、被告人杨某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）六、被告人郝某犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）七、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）八、被告人秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决书执行之日起计算）九、被告人李某一犯非法采矿罪，免予刑事处罚。十、追缴被告人王某某非法所得30000元、被告人姚某某非法所得10000元、被告人秦某非法所得17000元，上缴国库。十一、将随案移送的手机2部予以没收（其中，被告人王某某、姚某某手机各1部）。十二、将被告人李某某所交非法所得25000元、被告人王某一所交非法所得69100元、被告人刘某所交非法所得46378元、王某三所交非法所得35200元、被告人杨某、李某一、郝某所交非法所得40000元予以没收，上缴国库。十三、被告人王某一所交土地修复费用20900元、王某三所交土地修复费用100000元，上述款项用于永济市政府对本案所涉土地的修复治理。十四、被告人王某某、王某一、姚某某、杨某、李某一、郝某、李某某互负连带责任赔偿土地修复治理费285400元（其中，被告人李某一已缴纳264500元，被告人王某一已缴纳20900元），用于永济市政府对本案所涉土地的修复治理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廉 峰审 判 员  杜继涛审 判 员  白玉砚人民陪审员  高江珍人民陪审员  张晶丽人民陪审员  王彦民人民陪审员  朱丽鹏二〇二一年三月三日书 记 员  郑梦帆