湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂01刑终219号原公诉机关湖北省武汉市江岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）周鹰，男，1967年10月8日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，个体经营者，住武汉市江岸区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人李蛟，湖北尊而光律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梅之洁，女，1987年7月15日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无固定职业，住武汉市江岸区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人王浩，湖北重友律师事务所律师。湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告人周鹰、梅之洁犯开设赌场罪一案，适用刑事案件普通程序，于2020年12月8日作出（2020）鄂0102刑初837号刑事判决。原审被告人周鹰、梅之洁不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年6月足球世界杯期间，宋某（另案处理）将其从他人处获得的“皇冠”赌博网站总代理账号wv6***交给被告人周鹰，由周鹰经营、推广该账号，组织境内人员在该赌博网站赌博，两人从中非法牟利。周鹰将该账号设置代理账号，分别交给被告人梅之洁及宋某1、黄某（均另案处理），让3人招揽赌博人员登录该赌博网站赌球。同时，周鹰还用wv6***代理账号下设会员账号，招揽赌博人员雷某、童某1、谢某等人利用该会员账号下注赌球，从中非法牟利。梅之洁获取代理账号wv6***后，下设会员账号cwv6***、cwv***给赌博人员刘某，下设会员账号cwv6***给赌博人员薛某，供3人网络赌博，自己从中非法牟利。经审计，2019年2月25日至2019年4月21日期间，宋某、周鹰赌博总代理账号wv6***总下注金额22741308元；梅之洁账号wv6***总下注金额13825523元。2019年4月25日，公安机关将被告人周鹰抓获归案，现场查获涉案笔记本电脑1台、账本1本以及其他物品若干。同日，公安机关将梅之洁抓获归案，现场查获台式电脑主机1台、平板电脑1台等物品。原审认定上述事实的证据：（一）书证1.抓获经过、破案经过证实案件的来源和被告人的归案过程等。2.转账记录证实涉案赌资交付情况。3.通话记录证实宋某与赌博网站上线人员的通话情况。4.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实公安机关在抓获涉案人员后，扣押物品情况。5.账本证实赌博账务。6.行政处罚决定书证实涉案参与赌博的人员被公安机关行政处罚。7.查询冻结手续证实公安机关对有关资金的查询、冻结情况。（二）证人证言1.童某1的证言：大概在半年前，周鹰给了我一个赌博网站的登录账号，我进入网站赌足球。网站每周显示输赢，如果我赢了钱，周鹰转账给我，我输了钱，我给周鹰转赌资。2.谢某的证言：周鹰给了我“皇冠”网站的账号（mju3***）和密码，我通过电脑登录赌球。登录之后，先下注，后结算。下注对象包括各个足球联赛及杯赛的比赛。比赛结束后，每逢周一结算一次，网络转账和现金都有，但基本上是网络转账。3.雷某的证言：2018年世界杯期间，我利用周鹰提供的账号和密码进入赌博网站“皇冠网”进行赌博活动。每次比赛，通过周鹰提供的账号和密码，登录赌博网站看盘口，决定下注时，我就通过微信跟周鹰说下注多少。我输了，就转账给周鹰，我赢了，周鹰就转账给我。我们赌资交割是通过转账进行的。4.赵某1的证言：周鹰在“跳跳吧”开麻将室，再就是发展会员搞网络赌球。我知道黄某跟周鹰合伙搞网络赌球，雷某、童某2、裴某等人在周鹰下面玩。2018年世界杯期间，我在“跳跳吧”内帮老板周鹰通过微信给其他人转发过赌博网站的网址和登录密码。周鹰在“跳跳吧”里的电脑上开了一个赌博网站的账号用于赌球，我在周鹰忙的时候帮别人在“跳跳吧”大厅的电脑上下过注赌球。我帮雷某押过10000元的一场比赛，是在周鹰的账号下注的，当时周鹰和雷某忙着打麻将。我还帮童某2下过一次注，也是在“跳跳吧”。5.周某的证言：2019年春节过后，梅之洁到我家打牌，她说有赌球的盘子。后来她在我家电脑上把赌球的网址和账号（mnm54***）装好，我就和朋友黄文勋在账号上投注赌球。赌资我先跟梅之洁现金交割，然后我跟黄文勋现金交割。6.刘某的证言：梅之洁给了我“皇冠”网站的账号（bwv6***、bwv**8），我进入网站，根据每天比赛球队进行下注。我每个星期和梅之洁进行一次结算。一年多算下来，我一共输了四五十万。我们是通过银行卡、微信、支付宝结算的。7.薛某的证言：梅之洁给了我赌博网站，我在上面赌球。如果赢了，我就找她拿赢的钱，输了就直接给她钱。我知道刘某也在梅之洁介绍的网站上赌球。8.赵某2的证言：宋某是我丈母娘的弟弟，我是他外甥女婿，他让我通过我的银行卡帮他转账。我帮他转出的钱，收款人比较多的是周鹰、曹某。我大概帮他转了好几百万，具体金额我不清楚。（三）辨认笔录1.宋某辨认出与其一同参与赌博的人是周鹰。2.黄某辨认出为其提供“皇冠”赌博网站的人是周鹰，同时辨认出与其一起赌博的袁某、张某、程某。3.梅之洁辨认出周鹰是其上级代理人员，辨认出刘某是赌博网站会员。4.宋某1辨认出提供其赌博账号并与其进行赌资交接的人是周鹰，并辨认出利用其账号参与网络赌博的袁某。5.证人童某1辨认出为其提供“皇冠网”赌博账号和密码的人是周鹰。6.证人谢某辨认出为其提供“皇冠网”赌博账号和密码的人是周鹰。7.证人杜某1辨认出提供赌球网站的黄某和周鹰。8.证人雷某辨认出为其提供“皇冠网”赌博账号和密码的人是周鹰。9.证人周某辨认出为其提供“皇冠”赌博网站的人是梅之洁。10.证人刘某辨认出为其提供“皇冠”赌博网站的人是梅之洁，刘某同时辨认出薛某也是赌球人员。11.证人薛某辨认出为其提供赌博网站的人是梅之洁。（四）电子数据1.周鹰手机聊天截图证实：周鹰与宋某之间商议、联络赌博事务情况。2.雷某手机聊天记录截图证实：周鹰提供雷某“皇冠网”赌博账号、密码给雷某及雷某与周鹰之间赌资交割情况。3.童某1手机聊天记录截图证实：周鹰提供童某1“皇冠网”赌博账号、密码给童某1及童某1与周鹰之间赌资交割情况。4.梅之洁手机聊天记录截图证实：梅之洁与周鹰、刘某等赌资交付情况。5.宋某1手机聊天记录截图证实：宋某1与周鹰、袁某等人赌资交付情况。6.黄某手机聊天记录截图证实：黄某与周鹰、张某等人赌资交付情况。7.赌博网站信息证实：相关账号下参赌人员下注情况。（五）非同案共犯的供述1.宋某的供述：台湾人给了我5个账号，可在“皇冠网”上赌球。台湾人让我把这些账号推荐给周边的朋友，他人当庄家，如果有人来参赌，就可以在网站上申请小账号，输赢之后通过我转账，我顺便从中提一点儿好处。我跟周鹰推荐了这个网站的账号，周鹰接手了这件事，5个账号都给了周鹰，他开始赌博后，就跟我对接。我们分成是这样的，比如台湾人赢了10万元，周鹰就拿9万元给台湾人，他自己留1万元，我自己就在周鹰给台湾人的9万元里提600元，剩下8.94万元我打给台湾人；如果台湾人输了10万元，台湾人就拿11.06万元，其中1万元给周鹰，我从这11.06万元里分600元。周鹰和他的下家怎么分成我不知道。我和台湾人是通过银行转账的方式交割。周鹰将钱转给赵某2，然后给我打电话对账，对完账我就要赵某2以银行转账的方式把钱转给台湾人。周鹰每个星期向我交一次账，我会和台湾人核对，台湾人每个月与我结一次账，钱还是转给赵某2。2.宋某1的供述：杜某1把我带到惠济路“跳跳吧”麻将室认识了周鹰，周鹰给了我一个代理的账号，还有一个指导号。2018年6月世界杯开始打了，我把袁某拉进来下注赌球。袁某在网上下注，每个星期一他把下注输的钱给我，我转给周鹰，如果袁某赢了，周鹰会把钱转给我。周鹰会按照每周袁某在我账号上参赌的流水，按8‰返我“洗码费”。袁某用我给他的账号赌了十个月，大概1000万的流水。我的账号是wv6***,下面下注的号是cwv6***和cwv6***，袁某在使用。袁某他们下注的“洗码费”都给袁某了，我跟周鹰约好，他每个月单独给我“洗码费”。3.黄某的供述：2018年三四月份，我对周鹰说我想赌球，周鹰说他有赌球的网址，他就通过手机把账号发给我。他在浏览器中搜“红足一世”，赌博网站就出来了，“皇冠”是“红足一世”其中的一个平台，“红足一世”中还有很多赌博的网站，我进入任何一个赌博网站，必须要周鹰的账号和密码。进入网站后，可以在网上下注，下注的球队赢了，网站自动按照网站开的盘子赔付我，钱就打到我建行卡里面，输了就直接转账给周鹰。周鹰有好几个拉别人进去赌博的下线。如果我下注，周鹰就会把我的下注报给老板，无论是输是赢，周鹰都可以在我下注的赌资中提成。如果我发展别人进行赌博的话，周鹰可以给我提成下注赌资的5‰。我从周鹰那里要了4个赌博的账号，一个我自己下注，另外三个给了张某、程某和袁某。4.袁某的供述：2018年七八月份世界杯期间，好友宋某1介绍我进入“皇冠”网站进行赌球。他给我了一个账号和密码，点进去就是赌博网站。世界杯期间，我就是用宋某1给我的账号赌球，输赢由宋某1跟我结账。我的同事蔡某、陈某、罗某、李某知道我有网上下注赌球的平台，就通过我下注赌球。蔡某、陈某他们在我这里下注，网站按我在网站账号的投注量的7‰进行返利，我从中获利。我和宋某1结账，蔡某、陈某他们和我结账。（六）被告人的供述1.周鹰的供述：2018年6月世界杯前一两个月，宋某给了我一个在“皇冠”上下注赌球的账号，后来我身边的朋友看我在下注赌球，就在我的账号上下注，我觉得比较麻烦，就找宋某要了一个“皇冠”平台的账号，这个平台账号我自己可以分子账号。我分了六个子账号，给了梅之洁、黄某、宋某1和谢某，还有两个子账号是只能参与赌球下注的账号，留着世界杯备用。梅之洁的子平台账户，她占这个账户中赌资的4成；黄某的账户，他占赌资的4成；宋某1的账户，他占赌资的5成；谢某的账户，高某某占赌资的4成。我跟下面的代理账号一般每个礼拜一按照约定好的占成比例结算，佣金每月结算。佣金是“皇冠”网站给我的，我把这些佣金全部返给我下面的账号。月结的佣金返点算法是账号的总投注金额乘以8‰。另外，如果这个账号当月总账是输的话，平台还会额外多返还给账号部分钱，这个钱是按照账号当月总账输的金额的10%再按照其占成比例返还的。我的账号是宋某给我的，他实际上等于是我的上级代理。宋某跟我说，他占赌注的2.2成，我占7.8成，输赢按这个分成跟我交割赌资。另外还将总投注量的8‰（洗码费）也给我。洗码费我没要，直接给下面代理了。我们的实际操作方式就是找朋友来下注赌球，我们接他们的赌注，然后投注的方式和盘口就利用赌博网站来进行。赌球人员在网站上下的注实际上是我们自己在接，按照输赢来给他们结算。宋某具体与网站怎么约定我不知道，我就只认他。我跟宋某交割赌资，他给我账号，我就按他给的账号进行资金流转，他给我的账号记得有两个，一个是杜某2、一个是赵某2。赵某1经常到我“跳跳吧”来往，一起来打麻将，有时候他帮我在电脑上操作下注。2.梅之洁的供述：我有个朋友刘某想赌球，我就联系周鹰，周鹰说我带人在他那里下注，可以提“水钱”给我。周鹰给了我赌球的账号wv6***和密码，我的账号下有4个会员账号，即awv64***、bwv6***、bwv615、cwv6***。awv64**8是周某在用，bwv6***、bwv***是刘某在用，cwv6***是薛某在用。会员需要调额度，我就打电话给周鹰，他来帮会员调。会员在网站上自己操作，到结账的时候，赢了就是老板输钱给会员，输了就是会员给老板钱。每个星期一的时候会结一次账，我和会员结算，向会员要钱给老板，跟老板要钱给会员。我们基本上都是银行卡或支付宝、微信转账。我除了抽点儿“水钱”，如果有人在我这里下注的话，周鹰每个月根据下注情况给我发二三千元不等的钱，如果这个月没人在我这里下注，就没有钱。洗码费就是俗称的“水钱”，按照下注有效金额的8‰提取。玩家下注的盘分ABC盘，他们很多下C盘，按规定只返7.5‰，多的这0.5‰就是我的获利。我跟周鹰说，我在账号上占1成，因为我占了成，就把“洗码费”返还给了刘某、薛某。原审认为：被告人周鹰、梅之洁伙同他人以营利为目的，非法开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人周鹰自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人梅之洁归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人周鹰谋划、组织、控制全案赌博活动，应为主犯；被告人梅之洁系周鹰下线之一，通过发展赌博人员获取佣金，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应为从犯，依法应从轻、减轻处罚。根据被告人周鹰、梅之洁犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人周鹰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳的罚款五百元折抵罚金）；被告人梅之洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳的罚款五百元折抵罚金）；公安机关扣押在案的赌博用电脑等赌具予以没收，其他物品，由公安机关依法处理。上诉人周鹰上诉称量刑过重。其辩护人提出：1.一审认定本案赌资金额为22741308元，事实不清，证据不足，不能将下注流水认定为赌资数额，且应扣除周鹰个人投注的金额。2.一审未认定周鹰为从犯，属于事实认定错误。3.周鹰担任网络赌场代理的时间短，参赌人员较少且较为固定，未积极主动发展下线，犯罪行为较为轻微，一审量刑过重的辩护意见。上诉人梅之洁上诉称，1.应认定赌博罪，而不是开设赌场罪。2.量刑过重。其辩护人提出：一审没有充分考虑上诉人具有多个从轻处罚的量刑情节，未采纳公诉机关的量刑建议，对上诉人量刑过重的辩护意见。二审经审理查明的事实、证据与一审一致，认定事实的证据均经一审庭审举证、质证，二审核对属实，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于上诉人周鹰的辩护人提出的辩护意见。经查，1.根据相关规定，通过计算机网络实施开设赌场犯罪案件中，依法提取的网络投注金额可以作为网络赌博犯罪的犯罪金额认定。公安机关依法提取的“皇冠”赌博网站数据证实，2019年2月25日至2019年4月21日，上诉人周鹰操持的总代理账号（wv6***）下注金额为22741308元。2.法律规定在共同犯罪中起次要和辅助作用的是从犯。本案中，周鹰谋划、组织、控制全案赌博活动，不符合从犯的法律规定。故，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人梅之洁上诉称其构成赌博罪，而不是开设赌场罪的上诉理由。经查，梅之洁是周鹰的下线之一，通过发展赌博人员获取佣金，共同完成开设赌场的整体行为，与周鹰等人构成共同犯罪，对梅之洁应以开设赌场罪论处。故，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人周鹰、梅之洁伙同他人以营利为目的，非法开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据周鹰、梅之洁的犯罪事实、具体情节、对社会的危害程度及认罪态度作出判决，适用法律正确，量刑适当。上诉人周鹰、梅之洁及辩护人均称量刑过重的上诉理由及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王建敏审判员  田 炼审判员  袁 锐二〇二一年三月十九日书记员  陶 晶