河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1326刑初61号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人许某某，男，1997年04月05日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月22日被抓获，于2020年10月26日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，2020年11月10日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人马国伟、郭占阳（实习），河南框正律师事务所律师。被告人张某某，男，2000年07月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省岳池县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日被抓获，于2020年10月26日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经淅川县人民检察院批准，2020年11月10日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人李硕、崔畅通（实习），河南框正律师事务所律师。被告人黄某某，男，1995年08月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省普宁市。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日被抓获，于2020年10月26日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经淅川县人民检察院批准，2020年11月10日由淅川县公安局执行逮捕。辩护人刘彪，河南大为律师事务所律师。被告人李某某，男，1999年06月08日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省五峰土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日被抓获，于2020年10月26日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经淅川县人民检察院批准，2020年11月10日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人张彬，河南框正律师事务所律师。被告人彭某某，男，2000年10月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省安化县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日被抓获，于2020年10月26日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经淅川县人民检察院批准，2020年11月10日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人马群、杨雪飞（实习），河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检二部刑诉〔2020〕1268号起诉书指控被告人李某某、黄某某、彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张某某、许某某犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员张仁道出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人李硕、崔畅通，许某某及其辩护人马国伟、郭占阳，李某某及其辩护人张彬，彭某某及其辩护人马群、杨雪飞，黄某某及其辩护人刘彪均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控，2020年9月，被告人李某某经被告人张某某介绍，明知被告人许某某收购银行卡用于实施犯罪，仍先后在汕头办理两张手机卡，一张中国银行卡、交通银行卡、广发银行卡、建设银行卡，并开通手机银行后将手机卡、银行卡出售许某某，获利2000元。根据公安部反电信诈骗平台查询，李某某出售的中国银行卡、交通银行卡、建设银行卡部分流水达1131662.61元，其中中国银行卡有淅川县居民党某1被电信诈骗资金12000元流经。2020年9月，被告人彭某某经张某某介绍，明知许某某收购银行卡用于实施犯罪，仍先后在汕头办理一张手机卡，一张中国银行卡、建设银行卡，并开通手机银行后将手机卡、银行卡出售给许某某，获利970元，张某某另获利200元。根据公安部反电信诈骗平台查询，彭某某出售的中国银行卡、建设银行卡部分流水达321756.4元。2020年7月，被告人黄某某经张某某介绍，明知张某某的上线收购银行卡用于实施犯罪，仍在饶平县先后办理一张手机卡，一张建设银行卡、中国银行卡、邮政银行卡、工商银行卡、农业银行卡，并开通网银后将手机卡、银行卡出售给对方，获利4000余元。2020年9月，黄某某经张某某介绍，明知许某某收购银行卡用于实施犯罪，仍在汕头办理一张手机卡，一张交通银行卡、挂失补办一张中国银行卡后，并开通网银后将手机卡、银行卡出售给许某某，获利800元，张某某另获利100元。根据公安部反电信诈骗平台查询，黄某某出售的建设银行卡、中国银行卡、邮政银行卡、工商银行卡、农业银行卡、交通银行卡部分流水达2563097.04元，其中交通银行卡有淅川居民党某1被电信诈骗资金5000元流经。2020年10月21日，被告人李某某被淅川县公安局民警抓获，在李某某的配合下，淅川县公安局民警当日将被告人张某某抓获，并将与张某某在同一房间的被告人黄某某、彭某某抓获；2020年10月22日，在张某某的配合下，淅川县公安局民警将许某某抓获。公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人李某某、黄某某、彭某某、张某某、许某某的供述与辩解，被害人党某1、党某2陈述，书证到案经过、银行卡交易明细、户籍证明、前科查询等证据。据此，公诉机关认为被告人李某某、黄某某、彭某某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张某某、许某某的行为已构成妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人李某某系初犯，有立功表现，自愿认罪认罚，请求对被告人李某某从轻处罚。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人黄某某系初犯，自愿认罪认罚，主动退赃并积极缴纳罚金，请求对被告人黄某某从轻处罚。被告人彭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人彭某某系初犯，自愿认罪认罚，请求对被告人彭某某从轻处罚。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人张某某系初犯，有立功表现，自愿认罪认罚，请求对被告人张某某从轻处罚。被告人许某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人许某某系初犯，自愿认罪认罚，请求对被告人许某某从轻处罚。经审理查明：2020年9月，被告人李某某经被告人张某某介绍，明知被告人许某某收购银行卡用于实施犯罪，仍先后在汕头办理两张手机卡，一张中国银行卡、交通银行卡、广发银行卡、建设银行卡，并开通手机银行后将手机卡、银行卡出售许某某，获利2000元。根据公安部反电信诈骗平台查询，李某某出售的中国银行卡、交通银行卡、建设银行卡部分流水达1131662.61元，其中中国银行卡有淅川县居民党某1被电信诈骗资金12000元流经。2020年9月，被告人彭某某经张某某介绍，明知许某某收购银行卡用于实施犯罪，仍先后在汕头办理一张手机卡，一张中国银行卡、建设银行卡，并开通手机银行后将手机卡、银行卡出售给许某某，获利970元，张某某另获利200元。根据公安部反电信诈骗平台查询，彭某某出售的中国银行卡、建设银行卡部分流水达321756.4元。2020年7月，被告人黄某某经张某某介绍，明知张某某的上线收购银行卡用于实施犯罪，仍在饶平县先后办理一张手机卡，一张建设银行卡、中国银行卡、邮政银行卡、工商银行卡、农业银行卡，并开通网银后将手机卡、银行卡出售给对方，获利4000余元。2020年9月，黄某某经张某某介绍，明知许某某收购银行卡用于实施犯罪，仍在汕头办理一张手机卡，一张交通银行卡、挂失补办一张中国银行卡后，并开通网银后将手机卡、银行卡出售给许某某，获利800元，张某某另获利100元。根据公安部反电信诈骗平台查询，黄某某出售的建设银行卡、中国银行卡、邮政银行卡、工商银行卡、农业银行卡、交通银行卡部分流水达2563097.04元，其中交通银行卡有淅川居民党某1被电信诈骗资金5000元流经。2020年10月21日，被告人李某某被淅川县公安局民警抓获，在李某某的配合下，淅川县公安局民警当日将被告人张某某抓获，并将与张某某在同一房间的被告人黄某某、彭某某抓获；2020年10月22日，在张某某的配合下，淅川县公安局民警将许某某抓获。另查明，在本案的审理阶段被告人黄某某将违法所得人民币4800元退缴至本院。上述事实，被告人李某某、黄某某、彭某某、张某某、许某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人党某1、党某2陈述，书证到案经过、银行卡交易明细、户籍证明、前科查询等证据予以证实，足以认定。本院认为被告人李某某、黄某某、彭某某明知他人实施信息网络犯罪，仍将银行卡出售给他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张某某、许某某非法收购他人银行卡并予以出售，其行为已构成妨害信用卡管理罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某、张某某具有立功表现，依法可从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护良好的社会管理制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人许某某的刑期自2020年10月22日起至2021年10月21日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）被告人张某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某某的刑期自2020年10月21日起至2021年8月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄某某的刑期自2020年10月21日起至2021年6月20日止。）四、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2020年10月21日起至2021年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）五、被告人彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭某某的刑期自2020年10月21日起至2021年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）六、对被告人李某某的违法所得人民币2000元，被告人彭某某的违法所得人民币970元,被告人张某某的违法所得人民币300元予以追缴，对被告人黄某某退缴至本院的违法所得人民币4800元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  杨建民审判员  黄俊慧审判员  温 莉二〇二一年三月十一日法官助理魏径书记员陈晓菲