浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0782刑初200号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人金祖强，男，1982年8月9日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月5日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人杨柳，浙江绣湖律师事务所律师。 被告人杨东，男，1986年8月16日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月5日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人邹芝琳、朱伶俐，浙江兴茂律师事务所律师。 被告人陈永，男，1987年1月20日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，家住安徽省怀远县。因殴打他人于2017年1月19日被浦江县公安局行政拘留七日，并处罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人张丽华、张斌，浙江兴茂律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2021〕630号起诉书指控被告人金祖强、杨东、陈永犯敲诈勒索罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员龚晓琴出庭支持公诉，被告人金祖强及其辩护人杨柳、被告人杨东及其辩护人邹芝琳、被告人陈永及其辩护人张丽华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2015年以来，被告人金祖强作为“创翔车贷”公司实际负责人，负责整个公司运营，由公司为他人以车辆抵押向义乌联合村镇银行贷款进行担保，并收取担保金、押金、GPS安装费等费用。后因车贷逾期人员增多，被告人金祖强安排被告人杨东负责拖车业务，被告人杨东指使被告人陈永以及申明明（另案处理）等人，采用以备用钥匙或拖车将汽车偷偷拖回、或强行从被害人手中将汽车开走的方式将逾期还款人员的车辆拖回，以不支付拖车费便处理抵押车为由，强行要求逾期还款人员支付拖车费并提前归还银行贷款，收取的拖车费由被告人金祖强、杨东、陈永以及申明明等人进行分成。被告人杨东离职后，被告人金祖强又安排申明明负责拖车业务。具体事实如下： 1、2016年3月4日，被害人张某1由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款5万元。2016年11月22日，被告人杨东在未通知被害人张某1的情况下，安排申明明等人将被害人张某1的长城哈弗Ｈ6汽车拖走，向被害人张某1敲诈拖车费人民币13000元。 2、2016年8月11日，被害人金某1由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款5万元。2016年12月17日，被告人杨东在未通知被害人金某1的情况下，安排被告人陈永等人将被害人金某1的尼桑轩逸汽车拖走，并向被害人金某1敲诈拖车费人民币10000元。 3、2016年3月28日，被害人章某由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款11.2万元。2017年4月份的一天，被告人杨东在未通知被害人章某的情况下，安排申明明等人将被害人章某的大众途观汽车拖走，向被害人章某敲诈拖车费人民币9000元。 4、2016年5月9日，被害人方某1由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款5万元。2017年1月18日，方某3驾驶被害人方某1的全顺汽车途经浦江县××镇××路时，被被告人杨东安排拖车的被告人陈永与汪某等人拦下，后被告人陈永与汪某等人强行将方某3从车上拖下摁倒在地，被告人陈永抢走车钥匙后将全顺车开走。因方某3报警，被告人陈永在后宅高速公路路口被公安机关拦下，车辆被被害人方某1拿回。 5、2016年12月27日，被害人方某2由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款6万元。2017年6月23日，申明明在未通知被害人方某2的情况下，将被害人方某2的东风悦达起亚汽车拖走。后被害人方某2支付了拖车费并还清剩余贷款后将车辆拿回。 6、2015年12月23日，被害人吕某由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款5万元。2017年7月份的一天，申明明等人在未通知被害人吕某的情况下，将被害人吕某的尼桑天籁汽车拖走，向被害人吕某敲诈拖车费人民币4000元。 7、2016年9月30日，被害人黄某1由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款8万元。2017年9月份的一天，申明明等人在未通知被害人黄某1的情况下，将被害人黄某1的北京现代汽车拖走，向被害人黄某1敲诈拖车费人民币5000元。 8、2016年3月16日，被害人金某2由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款10.5万元。2017年11月17日，申明明等人在浦江韩悦温泉酒店附近发现被害人金某2后，强行将被害人金某2从大众ＣＣ汽车拽下后把汽车开走，向被害人金某2敲诈拖车费人民币4400元。 9、2016年12月28日，被害人王某1由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款4万元。2017年11月2日，申明明等人在未通知被害人王某1的情况下，将被害人王某1的众泰Ｔ600汽车拖走，向被害人王某1敲诈拖车费人民币8000元。 10、2017年6月14日，被害人王某2由创翔车贷公司担保向义乌联合村镇银行贷款3万元。2018年3月8日，申明明等人在未通知被害人王某2的情况下，将被害人王某2的奔腾汽车拖走，向被害人王某2敲诈拖车费人民币3600元。 被告人金祖强、杨东于2020年8月5日被抓获；被告人陈永于2020年8月27日被抓获。公安机关从被告人金祖强处扣押苹果X手机一只，从被告人陈永处扣押华为手机一只。 现被告人金祖强已退赔被害人张某14000元、被害人金某15000元、被害人章某3360元、被害人方某22000元、被害人吕某4000元、被害人黄某14000元、被害人金某23150元、被害人王某11200元、王某22000元，并取得谅解；被告人杨东向义乌市公安局退出29000元；案件审理过程中，被告人陈永向本院退出违法所得人民币3000元。 被告人金祖强、杨东、陈永自愿认罪认罚，同意公诉机关分别提出的对其判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；有期徒刑一年，并处罚金；有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人金祖强、杨东、陈永在庭审过程中亦无异议，且有被害人张某1、金某1、章某、方某1、方某2、吕某、黄某1、金某2、王某1、王某2的陈述，证人张某2、方某3、黄某2、汪某、潘某、黄某3、楼某、桂某、金某3等人的证言，扣押清单，发还清单，接受证据材料清单，微信、支付宝转账记录，银行账户交易明细，汽车按揭合同，按揭代办服务合同，贷款申请人材料，客户告知书，逾期人员名单，病历材料，微信聊天记录，通话记录，辨认笔录，搜查笔录，现场勘查笔录，人身检查笔录，执法暂扣款票据，收条，谅解书，行政处罚决定书，到案经过，被告人金祖强、杨东、陈永的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实。 上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人金祖强、杨东、陈永以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人金祖强、杨东、陈永归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。各被告人积极退赃，被告人金祖强已取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人金祖强、杨东、陈永系初犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，被告人金祖强已取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人金祖强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年6月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人杨东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年8月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人陈永犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年5月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、扣押在案的被告人杨东违法所得16640元，由扣押单位义乌市公安局发还被害人（被害人张某19000元、被害人金某12000元、被害人章某5640元）；被告人陈永向本院退出的违法所得3000元，发还被害人金某1；责令被告人金祖强退赔被害人10650元（被害人黄某11000元、被害人金某21250元、被害人王某16800元、被害人王某21600元）；扣押在案的其他财物，由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  王培建 人民陪审员  方小娟 二〇二一年三月五日 代书 记员  季青春