河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终98号原公诉机关周口市淮阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨滔，男，1995年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因吸食毒品，于2019年2月28日被湖南省益阳市沅江市公安局行政拘留十二日。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人周卫华，河南沙颖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚智勇（又名姚郎），男，1993年6月6日出生，汉族，高中文化，党员，务工，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人赵勃，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈伶俐，女，1997年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖南省常德市汉寿县，户籍所在地湖南省常德市汉寿县，现住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人王小兵，河南团结律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭勇，男，1999年10月9日出生，汉族，专科文化，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人彭培峰，河南团结律师事务所律师。原审被告人邹建武，男，1986年2月13日出生，汉族，初中肄业，务工，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因涉嫌诈骗，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理，2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。原审被告人曹彤彤，男，2001年5月27日出生，汉族，学生，预备党员，出生地河南省周口市淮阳区，户籍所在地河南省周口市淮阳区，现住周口市淮阳区。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月29日被周口市淮阳区公安局取保候审，于2020年10月10日被本院取保候审。因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院决定逮捕，于2020年10月12日被淮阳区公安局执行逮捕。原审被告人李超群，男，1998年11月5日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河南省周口市淮阳区，户籍所在地河南省周口市淮阳区，现住周口市淮阳区。因涉嫌诈骗，于2020年7月1日被周口市淮阳区公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理，2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被周口市淮阳区公安局执行逮捕。周口市淮阳区人民法院审理淮阳区人民检察院指控的被告人杨滔犯诈骗罪、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈伶俐、郭勇犯非法提供信用卡信息罪、被告人姚智勇、曹彤彤、邹建武犯非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李超群犯非法提供信用卡信息罪一案，于2020年12月22日作出（2020）豫1603刑初430号刑事判决书，宣判后，被告人杨滔、姚智勇、陈伶俐、郭勇不服，分别提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见。认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：一、诈骗、非法提供信用卡信息（一）2017年以来，被告人杨滔为获取非法利益，通过替人开卡，收取包含密码、U盾、U盾密码等信用卡信息的成套信用卡，用验卡等方式，将相关信用卡信息、资金结算账户非法提供给境外电信诈骗、网络赌博等团伙，帮助他人从事违法犯罪活动。2020年7月6日，公安机关在抓捕杨滔时，现场查扣其非法持有的他人的信用卡215张。经查，相应的账户、密码、U盾、U盾密码等信用卡信息已被其非法提供到境外。其中，邓孟军、皮佳、赵新立等15个账户被电信诈骗分子利用，用以结算，包括陈丽华等54名被害人7092076.08元被骗资金。被告人陈伶俐、郭勇，在杨滔为他人提供信用卡信息期间，对其提供帮助。（二）2018年以来，被告人姚智勇非法向杨滔、姚畅等人提供信用卡及信用卡信息146余套。（三）2019年9月份以来，被告人邹建武非法向姚智勇提供他人信用卡及信用卡信息46余套。（四）2019年9月份以来，被告人曹彤彤非法向邹建武提供他人信用卡及信用卡信息34余套。期间，被告人李超群在曹彤彤向邹建武提供前18套信用卡及信用卡信息时，居间介绍并抽头渔利。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2019年12月29日，雷某将其向曹彤彤提供的一张农业银行的银行卡补办出来，将其中的30200元取出后交给曹彤彤。被告人曹彤彤在明知该款可能是赃款的情况下，转给了邹建武，邹建武转给姚智勇，姚智勇转给杨滔。期间，被告人曹彤彤、邹建武、姚智勇分别均扣留了相关费用。2020年1月11日，黄宇将其非法提供的银行卡补办，并将其中的7207元私吞。被告人邹建武发现后向其索要。2020年1月13日，黄宇将其中的4000元转给邹建武。上述事实有以下证据予以证实：被告人杨滔、姚智勇、陈伶俐、郭勇等人的供述；证人于豪、雷某、徐某等人的证言；户籍证明、立功情况说明、手机聊天记录截图、微信转账凭证、出境记录等书证；电脑、手机、账本、银行卡等物证；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。原审法院根据上述事实和证据，判决如下：一、被告人杨滔犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币40000元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币5000元；总和刑期十三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月；并处罚金人民币75000元。二、被告人姚智勇犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币4000元；总和刑期五年零二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；并处罚金人民币29000元。三、被告人陈伶俐犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币15000元。四、被告人郭勇犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月；并处罚金人民币15000元。五、被告人邹建武犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；总和刑期三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；并处罚金人民币13000元。六、被告人曹彤彤犯非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；总和刑期三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月；并处罚金人民币12000元。七、被告人李超群犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月；并处罚金人民币10000元。八、扣押银行卡215套、手机9部、笔记本电脑1台，依法予以没收。九、追缴被告人杨滔、陈伶俐违法所得100000元；被告人郭勇违法所得5400元；被告人姚智勇违法所得20000元；被告人曹彤彤违法所得4150元；被告人邹建武4500元；被告人李超群违法所得3000元。于判决生效十日后履行完毕。上诉人杨滔上诉及其辩护人辩称，上诉人作为邓建军的下线，只是为其收购银行卡，并不知道后续的诈骗行为，不应构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，上诉人也不应再构成非法提供信用卡信息罪，这属对同一犯罪行为重复处罚。原判认定上诉人构成掩饰隐瞒犯罪所得，事实不清，证据不足。上诉人应系从犯，具有坦白情节，原判量刑过重，请求二审法院从轻或减轻处罚。上诉人姚智勇上诉及其辩护人辩称，对罪名无异议，但上诉人具有立功情节、系初犯、偶犯、认罪态度好，原判量刑过重，请求二审法院从轻或减轻处罚。上诉人陈伶俐上诉及其辩护人辩称，对罪名无异议，上诉人认罪态度好，系从犯，真诚悔罪，原判量刑过重，请求二审法院从轻或减轻处罚。上诉人郭勇上诉及其辩护人辩称，上述人应构成妨害信用卡管理罪，系初犯、偶犯、认罪态度好，量刑过重，请求二审法院从轻或减轻处罚。二审审理查明的事实及证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人杨滔明知他人实施诈骗而提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杨滔、陈伶俐、郭勇、姚智勇、原审被告人邹建武、曹彤彤、李超群非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。上诉人杨滔、姚智勇、原审被告人邹建武、曹彤彤明知是赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人杨滔上诉及其辩护人辩称“不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人杨滔在菲律宾为邓建军运输从国内送来的银行卡达到1000余套，从菲律宾回国后，为邓建军找人办卡，且负责为邓建军验卡、发卡、送卡，负责给下线发放工资，从中牟利，且送卡时采取各种伪装手段，邓建军也告知其本人办卡不安全，并让其找人办卡。结合上诉人杨滔的认知能力、组织收卡次数、验卡发卡送卡的情况及获利情况等主客观因素，可以认定，上诉人明知他人实施网络诈骗犯罪，依旧提供成套信用卡这一工具，应当以诈骗犯共同犯罪论处。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人杨滔上诉及其辩护人辩称“若上诉人构成诈骗罪，就不再构成非法提供信用卡信息罪”的上诉理由及辩护意见，经查，公安机关查获上诉人杨滔非法持有他人信用卡215张，相应的账户、密码、U盾密码等信用卡信息已被非法提供到境外。其中15个账户可证实被电信诈骗分子用于结算，其余的账户并未查明准确的用途，上诉人杨滔将他人的银行卡及相关信息资料非法提供给其他人使用,足以使信用卡信息资料获取者以持卡人的名义进行交易,其行为已构成非法提供信用卡信息罪。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人杨滔上诉及其辩护人辩称“上诉人构成掩饰隐瞒犯罪所得，事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，被告人曹彤彤、邹建武、姚智勇的供述相互印证，能够证实2019年12月29日涉案卡中的30200元被取出后，层层转交，最终转给了上诉人杨滔。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人杨滔上诉及其辩护人辩称“应系从犯、原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院已认定上诉人杨滔在他人实施诈骗犯罪过程中起帮助作用，系从犯。但上诉人杨滔在非法提供信用卡信息的犯罪行为中，时间长、积极主动、数量巨大、发挥了重要作用，应系主犯。原审法院在量刑时已综合考虑上诉人的犯罪事实、性质、认罪态度等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。上诉人姚智勇、陈伶俐上诉及其辩护人辩称“量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院在量刑时已考虑到二上诉人的犯罪事实、性质、结果、上诉人姚智勇具有立功情节、上诉人陈伶俐系从犯等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。上诉人郭勇上诉及其辩护人辩称“应构成妨害信用卡管理罪，量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人郭勇在杨滔为他人非法提供信用卡信息期间起到帮助作用，系从犯，构成非法提供信用卡信息罪。原审法院在量刑时已综合考虑上诉人的犯罪事实、性质、系从犯等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。综上，原判定罪准确、量刑适当、适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 筠审判员 张亚敏审判员 魏尚伟二〇二一年三月十五日法官助理郑晓寒书记员付泽宇