河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2021）豫10刑终89号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘圣云，男，1971年9月26日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因犯盗窃罪1989年9月被判处有期徒刑五年；因犯逃脱罪1990年9月被判处有期徒刑一年六个月；因犯故意伤害罪1994年9月被判处有期徒刑六年，2000年9月10日刑满释放；因犯绑架罪2005年10月14日被湖南省衡阳县人民法院判处有期徒刑十一年，2014年7月17日刑满释放；因犯聚众斗殴罪2018年11月12日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人刘东波，湖南四度律师事务所律师。原审被告人谢灵勤，女，1987年2月20日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人刘越国，男，1987年12月2日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人李世勤，男，1982年1月6日出生，汉族，中专毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人谢灵娟，女，1985年6月25日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人李茧花，女，1979年8月6日出生，汉族，小学毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人姚小龙，男，1988年1月3日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人吴辉，女，1989年6月21日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年5月9日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2020年8月5日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年11月3日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。原审被告人唐学军，男，1989年10月6日出生，汉族，小学毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人刘艳隆，女，1986年7月4日出生，汉族，中共党员，硕士研究生毕业，广州白云学院教师，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人胡勇，男，1987年8月22日出生，汉族，中专毕业，无业，现住址及户籍地湖南省湘潭市岳塘区。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民法院审理许昌市魏都区人民检察院指控原审被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年1月6日作出（2020）豫1002刑初478号刑事判决。宣判后，原审被告人刘越国、刘圣云、吴辉、唐学军不服，提出上诉。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部诉刑抗[2021]1号刑事抗诉书提出抗诉。本院依法组成合议庭进行审理。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）刘越国、吴辉、唐学军申请撤回上诉，许昌市人民检察院以许检一部撤抗[2021]7号撤回抗诉决定书决定撤回抗诉。本院已依法裁定准许上诉人刘越国、吴辉、唐学军撤回上诉、许昌市人民检察院撤回抗诉，对本案上诉人刘圣云的上诉继续审理。经审阅本案卷宗材料，审查上诉状，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人，听取了辩护人意见，核实了全案证据，对一审认定的事实、证据及适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原判认定，2020年1月份至2020年4月28日期间，被告人谢灵勤组织被告人刘越国、李世勤等人，被告人谢灵娟组织被告人李茧花、刘圣云、姚小龙、吴辉、唐学军等人，被告人刘艳隆组织被告人胡勇等人，为获取非法利益，上述人员在明知其所持有的本人或他人的大量银行卡中其上家转入的款项来源不明可能是犯罪赃款的情况下，仍在珠海市区的多家银行多次支取诈骗赃款并非法汇兑为港币，后均转至谢灵勤在澳门“太阳城”赌场开设的资金账户，再以港币汇兑方式交与其上家。致使被害人梁某、钱某、李某1、刘某1、李某2、彭某、李某3、陈某、郭某、刘某2、高某、赵某、曲某、周某等十四人被诈骗的赃款无法追回。其中，被告人谢灵勤涉案金额为3687110元，被告人刘越国涉案金额为2659345元，被告人李世勤涉案金额为1383460元，被告人谢灵娟涉案金额为605400元，被告人李茧花涉案金额为325400元，被告人刘圣云涉案金额为325400元，被告人姚小龙涉案金额为280000元，被告人吴辉涉案金额为239500元，被告人唐学军涉案金额为223100元，被告人刘艳隆涉案金额为59000元，被告人胡勇涉案金额为59000元。2020年4月28日被告人刘艳隆在珠海市侨光路尚客优品宾馆8802房间被公安民警抓获到案。到案后，被告人刘艳隆带领民警在珠海市迎宾南路迎宾广场单身公寓501室抓获被告人胡勇。上述事实有户籍信息，前科信息，到案经过，被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇的供述与辩解，取款监控截图，银行调证，银行交易明细，郭湘文笔录，郭某被诈骗案材料，赵某诈骗案材料等证据证实。原判认为，被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军的情节严重。被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人刘圣云系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘艳隆有立功情节，可以依法从轻或减轻处罚。被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻考虑。公诉机关对被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十八条的规定，遂判决：一、被告人谢灵勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；二、被告人刘越国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币九万元；三、被告人李世勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；四、被告人谢灵娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币七万元；五、被告人刘圣云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币七万元；六、被告人李茧花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元；七、被告人姚小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元；八、被告人吴辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币五万元；九、被告人唐学军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；十、被告人刘艳隆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；十一、被告人胡勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元；十二、随案移送的赃款，按比例返还各被害人；随案移送的银行卡四百六十三张，记事本十二个，移动硬盘一个，记录纸四张予以没收，上缴国库。上诉人刘圣云的上诉理由是，一、上诉人刘圣云支取的银行款项没有明知或者应当明知所取款项系犯罪所得而掩饰、隐瞒的主观故意。二、一审判决认定上诉人刘圣云掩饰、隐瞒犯罪所得金额为325400元，采信的证据不能相互印证并形成完整、紧密的证据链，不能排除合理怀疑，尚不能达到《刑事诉讼法》规定的事实清楚、证据确实、充分法定证明标准。三、仅以上诉人所取款项可能有诈骗赃款而认定其构成犯罪，违背犯罪构成主客观相统一原理。综上，一审判决事实不清，证据不足。依照罪刑法定、疑罪从无原则，应当改判上诉人刘圣云无罪。其辩护人的辩护意见与其上诉理由一致。本院经审理查明的事实与原判认定的事实一致。原判认定本案事实的证据来源合法、内容真实，与本案密切关联，均经一审庭审举证、质证、审核属实后予以确认，本院予以确认，不再赘述。二审中，上诉人刘圣云及其辩护人未提供影响本案事实认定及量刑的新证据。本院认为，上诉人（原审被告人）刘圣云、原审被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军的情节严重。谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。刘圣云系累犯，依法应当从重处罚。刘艳隆有立功情节，可以依法从轻或减轻处罚。谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻考虑。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）刘圣云的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  葛京涛审判员  张 恒审判员  高东安二〇二一年三月十九日书记员  丁 时邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口