河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2021）豫10刑终57号原公诉机关河南省禹州市人民检察院。上诉人（原审被告人）张艳辉，男，1991年9月29日出生，汉族，专科文化，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日，被太原铁路公安局临汾公安处抓获，同年6月20日被禹州市公安局刑事拘留，7月19日被逮捕。指定辩护人杨炜炜，河南森鼎律师事务所律师。原审被告人袁彰恒，男，1988年10月14日出生，汉族，专科文化，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日，被原阳县公安局阳和派出所抓获，同年6月12日被禹州市公安局刑事拘留，7月19日被逮捕。原审被告人袁双双，男，1990年5月10日出生，汉族，本科文化，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被禹州市公安局刑事拘留，8月15日被逮捕。2020年12月22日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人胡宝萍，女，1978年4月8日出生，汉族，高中文化，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被禹州市公安局刑事拘留，同年6月28日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人胡冉冉，女，1991年8月3日出生，汉族，专科文化，住河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人孙志亮，男，1992年8月16日出生，汉族，专科文化，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被禹州市公安局刑事拘留，同年8月5日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人靳文涛，男，1994年2月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人全老五，男，1990年11月3日出生，汉族，中专文化，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被禹州市公安局刑事拘留，同年8月16日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人赵毅，男，1990年12月1日出生，汉族，本科文化，住河南省郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被禹州市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，2020年9月19日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人王帅，男，1993年3月23日出生，汉族，初中文化，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月23日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。原审被告人苏慧锋，男，1990年2月8日出生，汉族，专科文化，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被禹州市公安局刑事拘留，同年8月15日被禹州市公安局取保候审，2020年1月13日经禹州市人民法院决定被取保候审。禹州市人民法院审理禹州市人民检察院指控原审被告人袁彰恒、张艳辉、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋犯诈骗罪，于2021年1月12日作出（2020）豫1081刑初29号刑事判决。宣判后，被告人张艳辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年3月至2019年2月期间，以被告人李峰为首的犯罪团伙，伙同被告人袁彰恒、张冬冬，在河南省郑州市金水区花园北路66号黄河建工大厦A座10楼及郑州市凯旋广场北塔16楼等地方，分别以福建中金在线信息科技有限公司北京分公司（北京财视科技有限公司）、深圳民众证券投资咨询顾问有限公司长沙分公司（原名：深圳君银证劵投资有限咨询顾问有限公司）、北京中资北方投资顾问有限公司太原分公司名义组织大量人员，通过微信、QQ等聊天工具虚假宣传、夸大公司实力，吸引不特定的人员添加好友、加入微信群，使用专门话术，采取散布虚假的股票交易盈利信息、聊天记录，承诺收益和专业分析师团队，冒充会员身份与客户聊天，以投资顾问、理财顾问身份自居等手段虚构事实，使被害人相信公司推荐股票咨询服务具有较高能力和质量，骗取被害人信任，诱骗被害人成某并将9800元至99800元不同金额服务费交指定银行账户，各个涉案人员按公司规定领取工资、返佣及提成，获取非法利益。公司设人事部、客服部、财务部、后勤部、销售部及外联部。被告人袁彰恒任销售六部经理。销售六部有先锋队、狼牙队、王者队、飞跃队;被告人张艳辉任先锋队队长，被告人孙志亮、靳文涛、杜婷（另案处理）任公司业务员;被告人袁双双、胡冉冉、胡宝萍分任狼牙队队长，被告人全老五任公司业务员;被告赵毅任王者队队长，被告人苏慧峰任公司业务员；被告人王帅任飞跃队队长。经鉴定：（一）李峰团队及李峰涉嫌诈骗涉案金额：2018年3月至2019年2月期间，李峰团队及李峰涉嫌诈骗的涉案金额共计45671545.00元；即以福建中金在线信息科技有限公司北京分公司（北京财视科技有限公司）、深圳民众证券投资咨询顾问有限公司长沙分公司（原名：深圳君银证劵投资有限咨询顾问有限公司）、北京中资北方投资顾问有限公司太原分公司三公司名义收取3216名被害人股票咨询服务费共计45671545.00元；其中：1、2018年3月至2018年8月李峰团队与福建中金在线信息科技有限公司北京分公司合作期间涉案金额23048141.00元；2、李峰团队与民众证劵投资咨询有限公司长沙分公司合作期间涉案金额1116494.00元；3、李峰团队与北京中资北方投资顾问有限公司太原分公司合作期间涉案金额21506910.00元。（二）袁彰恒等人在李峰团队任职期间涉案金额情况：销售六部飞跃队、王者队、先锋队、狼牙队人员任职期间团队、个人业绩及非法所得：1、被告人袁彰恒2018年3月至2019年2月任职李峰团队销售六部经理期间涉案金额共计3990680.00元，所在团队涉案金额共计3990680.00元，非法所得262503.00元；2、被告人张艳辉在李峰团队任职队长期间涉案金额621940.00元,非法所得85597.00元；3、被告人孙志亮在李峰团队就职期间涉案金额146920.00元，非法所得44972.00元；4、被告人靳文涛在李峰团队就职期间涉案金额368060.00元，非法所得72795.00元；5、被告人袁双双在李峰团队任职队长期间涉案金额444620.00元，非法所得59699.00元；6、被告人胡冉冉在李峰团队任职队长期间涉案金额509960.00元，非法所得72274.00元；7、被告人全老五在李峰团队就职期间涉案金额194220.00元，非法所得30774.00元；8、被告人赵毅在李峰团队任职队长期间涉案金额376670.00元，非法所得51227.00元；9、被告人苏慧峰在李峰团队就职期间涉案金额216400.00元，非法所得41531.00元；10、被告人王帅在李峰团队任职队长期间涉案金额256390.00元，非法所得27163元；11、被告人胡宝萍在李峰团队任职队长期间涉案金额402090.00元，非法所得69074.00元。另查明，被告人靳文涛于2019年7月22日到商水县公安局练集派出所投案自首；被告人胡冉冉于2019年7月19日到唐河市公安局湖阳派出所投案自首；被告人王帅于2019年8月23日到原阳县公安局阳和派出所投案自首。案发后，被告人袁双双退赃人民币59699元、被告人胡宝萍退赃人民币69074元、被告人胡冉冉退赃人民币77274元、被告人孙志亮退赃人民币44972元、被告人靳文涛退赃人民币72795元、被告人全老五退赃人民币30774元、被告人赵毅退赃人民币51227元、被告人王帅退赃人民币36428元、被告人苏慧锋退赃人民币41531元。上述事实有客户登记表、工资表、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、电子数据、视听资料、鉴定意见等证据证实。根据以上事实和证据，一审法院认为，被告人袁彰恒、张艳辉、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋加入李峰团队成立销售六部，袁彰恒任部门经理，被告人张艳辉、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、赵毅、王帅任销售团队队长，被告人孙志亮、靳文涛、全老五、苏慧锋任业务员。通过微信、QQ号等聊天工具虚假宣传，夸大公司实力，采取散布虚假的股票交易盈利信息，承诺较高收益的方式，取得被害人信任，骗取被害人服务费。主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为。其中，被告人袁彰恒、张艳辉、胡冉冉诈骗数额特别巨大；被告人袁双双、胡宝萍、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪且系共同犯罪。被告人袁彰恒、张艳辉、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋在李峰等团队共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人胡冉冉、靳文涛、王帅犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人袁彰恒、张艳辉、袁双双、胡宝萍、孙志亮、全老五、赵毅、苏慧锋到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人袁彰恒、张艳辉、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋认罪认罚，并且自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。被告人袁双双、胡宝萍、胡冉冉、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋已退部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：一、被告人袁彰恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币150000元。二、被告人张艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币45000元。三、被告人袁双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币35000元。四、被告人胡宝萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币35000元。五、被告人胡冉冉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。六、被告人孙志亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。七、被告人靳文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。八、被告人全老五犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。九、被告人赵毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。十、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。十一、被告人苏慧锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。十二、责令各被告人在其涉案金额范围内退赔被害人。上诉人张艳辉以量刑过重为由提出上诉。其辩护人的意见主要为，张艳辉做队长第一个月试用期内，公司并没有计算其团队成员的业绩在队长的提成里，故张艳辉涉案金额应扣除该月其他团队成员的业绩。另张艳辉系从犯、坦白、认罪认罚，应对其从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。关于辩护人提出，张艳辉做队长第一个月没有提成，应当扣除该月其团队其他成员的业绩金额的问题，经查，按照共同犯罪的法律规定，张艳辉涉案金额应当按照其负责该团队期间内的涉案金额认定，不需扣除其未提成的部分；关于量刑问题，经查，一审法院已综合考虑了上诉人从犯、坦白、认罪认罚等从宽情节，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）张艳辉及原审被告人袁彰恒、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、孙志亮、靳文涛、全老五、赵毅、王帅、苏慧锋加入李峰团队成立销售六部，袁彰恒任部门经理，张艳辉、袁双双、胡宝萍、胡冉冉、赵毅、王帅任销售团队队长，孙志亮、靳文涛、全老五、苏慧锋任业务员。通过微信、QQ号等聊天工具虚假宣传，夸大公司实力，采取散布虚假的股票交易盈利信息，承诺较高收益的方式，取得被害人信任，骗取被害人服务费，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 晋审判员 马 龙审判员 张利耸二〇二一年三月二日法官助理朱涛书记员胥阁蒙邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口