河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0305刑初56号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人张冰燕，男，2002年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，住洛阳市高新区（户籍地：河南省洛宁县）。2020年10月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年11月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人夏洪梅、王燕，河南登法律师事务所律师。被告人高金龙（别名：高华龙），男，1996年3月10日出生，汉族，大专文化，数控加工员，住洛阳市高新区（户籍地：河南省洛宁县）。2020年10月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年11月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人孔令朝、彭丽锋，河南明耀律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检五部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人张冰燕、高金龙犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王旭及检察员助理张思博依法出庭支持公诉。被告人张冰燕及其辩护人夏洪梅、王燕，被告人高金龙及其辩护人孔令朝到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2020年9月19日晚，被告人张冰燕、高金龙及张浩杰（另案处理）商议以打牌的方式从被害人马XX（2004年6月3日出生）处骗取钱财。2020年9月20日凌晨，张冰燕、张浩杰、高金龙、马XX酒后来到洛阳市涧西区珠江路水善坊洗浴中心，被告人张冰燕、张浩杰相互串通，通过炸金花的方式，致使马XX签订27800元的借据用于偿还所输赌资。后张冰燕伙同高金龙等人持借据到马XX家中索要钱财，马XX舅舅杨某通过微信转给高金龙人民币7800元。2020年10月6日晚上，被告人张冰燕、高金龙、席乐锋商议以打牌的方式从被害人李XX（2003年3月8日出生）处骗取钱财。2020年10月7日凌晨，张冰燕、高金龙、席乐锋、程世龙、李XX在洛阳市涧西区山水华府12栋1单元903室张冰燕租住处打牌，被告人张冰燕、席乐锋相互串通，通过炸金花的方式，致使李XX签订13000元的借据用于偿还所输赌资。2020年10月10日，被告人张冰燕、高金龙在河南省洛宁县上戈镇被警方抓获。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，到案经过，扣押清单，微信，支付宝转账截图，人口信息表，借据，微信聊天截图，户籍证明，无违法犯罪证明等相关证据。据此公诉机关认为，被告人张冰燕、高金龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人张冰燕对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称：1、被告人张冰燕的行为是否构成诈骗罪，尚且存疑，应做无罪推定；2、对从被害人马XX那所获得的7800元为诈骗罪既遂，剩余的20000元的借条和李XX所出具的13000元的借条，应当认定为诈骗罪的未遂；3、被告人张冰燕及其家属愿意退回非法所得；4、被告人张冰燕系初犯、偶犯；5、被告人张冰燕到案后能主动坦白自己所犯罪行，自愿认罪认罚；6、被害人马XX及李XX自身存在一定过错；综上，建议对其从轻、减轻处罚，对其判处拘役六个月。被告人高金龙对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪；其辩护人辩称：1、被告人高金龙在本案中没有具体实施行为（炸金花），在本案中起到的作用微乎其微，应按从犯处理；2、被告人高金龙之前无任何违法犯罪行为，到案后对自己的违法犯罪行为非常悔恨；3、被告人高金龙当庭认罪，认罪态度良好，并在公诉阶段已签订认罪认罚决定书，认罪态度良好；4、被告人高金龙愿尽最大努力退赔退赃，弥补造成的违法后果；综上，建议对其建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年9月19日晚，被告人张冰燕、高金龙及张浩杰（另案处理）商议以打牌的方式从被害人马XX（2004年6月3日出生）处骗取钱财。2020年9月20日凌晨，张冰燕、张浩杰、高金龙、马XX酒后来到洛阳市涧西区珠江路水善坊洗浴中心，被告人张冰燕、张浩杰相互串通，通过炸金花的方式，致使马XX签订27800元的借据用于偿还所输赌资。后张冰燕伙同高金龙等人持借据到马XX家中索要钱财，马XX舅舅杨某通过微信转给高金龙人民币7800元。2020年10月6日晚上，被告人张冰燕、高金龙、席乐锋商议以打牌的方式从被害人李XX（2003年3月8日出生）处骗取钱财。2020年10月7日凌晨，张冰燕、高金龙、席乐锋、程世龙、李XX在洛阳市涧西区山水华府12栋1单元903室张冰燕租住处打牌，被告人张冰燕、席乐锋相互串通，通过炸金花的方式，致使李XX签订13000元的借据用于偿还所输赌资。2020年10月10日，被告人张冰燕、高金龙在河南省洛宁县上戈镇被警方抓获。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人张冰燕的供述证实：2020年9月19日晚上，我和高金龙开车到洛龙区找到张浩杰，三个人就商量互相配合打牌，骗点钱花，之后我就联系了马XX来打牌，我们三个商量让马XX输钱给张浩杰，让高金龙当金主，当天晚上我们一起在洛阳市涧西区珠江路美食广场吃饭、喝酒，为了让马XX同意打牌，然后我跟高金龙私下跟马XX说等会一起配合打牌骗张浩杰的钱，之后我们就去了水善坊，高金龙去按摩，我和张浩杰、马XX在房间里玩炸金花，我们准备了两幅扑克牌，一副玩炸金花，一副从中间撕开当底牌，一张底是100元，最后马XX输给张浩杰27800元，我输给张浩杰几千块钱，为了骗取马XX信任，我先故意找高金龙借钱1000元转给张浩杰，后来马XX向高金龙写下一张27800元欠条，9月20日，我和高金龙、马XX等人一起去洛宁县上戈镇马XX家中要账，他家人给高金龙转账7800元。2020年10月7日用相同的办法诈骗了李XX的钱。2、被告人高金龙的供述证实：因为张冰燕欠我27800元没钱还我，他就想通过设局来把债务转移到别人身上，2020年9月19日，张冰燕叫上我开车接上他的朋友马XX，又叫来他的朋友张浩杰，他跟我和张浩杰说套马XX的钱，之后他们就在涧西区水善坊开了房间打牌，最后马XX输给张浩杰27800元，张冰燕让马XX找我借钱，我知道张冰燕他们是在设局骗钱，但是为了拿回他欠我的钱就配合张冰燕让马XX给我打下了27800元的欠条，之后我和张冰燕开车带着马XX还有张冰燕的两个朋友去上戈镇马XX家要钱，马XX家人通过微信给我转账7800元，说剩下的钱10月10日偿还。张冰燕跟我说叫了俩伙计来帮忙，让我先给他转800元，我感觉就是辛苦费的意思，就同意了，剩下的都用于个人生活支出了。后来2020年10月7日用相同的办法诈骗了李XX的钱。3、被害人马XX的陈述证实：2019年9月19日21时许，张冰燕给我打电话让我去涧西区水善坊洗浴，我就打车过去了，到了之后张冰燕让我去对面的烧烤摊找他，我过去之后发现还有四个我不认识的人，两男两女，吃完饭后我们去水善坊洗澡，张冰燕在二楼开了一个房间，我和张冰燕，高华龙，还有那个不认识的人在房间里休息，后来那个人就说要打牌，斗地主，我们就开始打了，我不会打牌，打之前也没有说要赌钱，最后打了两个多小时，说打牌的那个男的说我和张冰燕输给他很多钱，让我们给钱，张冰燕就跟我说让我去找高华龙借钱，写个欠条，明天去我家拿钱，然后高华龙就拿出一张打印好的欠条，让我在上面签字按指印，我就签字了。9月20日下午4时许，高华龙开车带着我和张冰燕去洛宁县长水乡接了两名男子，在车上的时候张冰燕就教我怎么给家里人说要钱的事，20时许，我们五个人到了我家，高华龙对我妈说我欠他两万多块钱，并且把欠条拿了出来，我舅舅就用微信转给了高华龙7800元，后来我跟家里人说了真实情况，我妈感觉这是诈骗，就带着我去派出所报警了。4、被害人李XX的陈述证实：2020年10月6日晚上，徐志军跟我说张冰燕要我电话，让我把我的电话号码发给他，之后张冰燕就加了我的微信和我语音通话，让我晚上帮他一个忙，他说他组个局叫上我和苏京涛一起打牌，然后故意让苏京涛输给他钱，我就答应了。2020年10月7日凌晨3时许，我下班后张冰燕和苏京涛还有一个男的开车到足浴店门口接我，张冰燕先把我叫到车上，说待会让我看他的眼色行事，后来我们就到了洛阳市涧西区天津路山水华府打牌，当时我和张冰燕。苏京涛还有一个我不认识的男的玩炸金花，玩了大概两个小时之后不玩了，那个男的就问我要钱，说我从他那借了13000元，让我给钱，我就问张冰燕不是说好了输了不用给钱吗，张冰燕说这个人他不认识得给钱，然后就让我去屋里找高华龙借钱，我就向借了他13000元，后来到2020年10月8日凌晨3点多，高华龙和张冰燕开车来找我，让我在借条上签字按手印，然后借条被高华龙拿走了，之后我们就再也没有联系了。5、证人杨某的证言证实：2020年9月20日20时许，马XX的母亲(我的妹妹)给我打电话，问我能不能去她家里一趟，说马XX在外面钱人家钱，人家债主上门要帐，之后我和我媳妇就开车去了马XX家，我进家之后就看到有三个年轻男子在屋里，他们说马XX在外面欠他们钱了，并且还拿出了三张欠条，总共27800元，我问他们啥时候欠的钱，他们说借钱时间早，借完钱联系不上马XX，最近才联系上所以补了三张欠条来要账，我问马XX为啥欠那么多钱，他说是在外面谈了女朋友，后来我就凑了7800元，加了其中一个男子微信，分三次转账给对方。之后他们就走了，走之前说10月10日再来要剩下的钱。他们走后我们就问马XX到底咋回事，后来他才说这些钱都是2020年9月19日晚上在洛阳涧西区水善坊洗澡时他们几个人打牌输的，本身说是赢的钱就拿出来吃吃饭，结果没打一会就输了两万多，我们一听就觉得遇见骗子了就报警了。6、报案材料，到案经过，借据，微信转账截图，支付宝账单，辨认笔录，微信聊天记录，支付宝转账记录，扣押清单，被告人张冰燕、高金龙的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证、证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人张冰燕、高金龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人从被害人马XX处获得7800元系犯罪既遂；未获得马XX的20000元及李XX的13000元系被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。本案系共同犯罪，被告人张冰燕、高金龙在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。张冰燕、高金龙到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张冰燕的辩护人认为张冰燕不构成诈骗罪，被害人马XX及李XX自身存在一定过错，建议对其判处拘役六个月的意见，理由与证据不足，本院不予采信。被告人高金龙的辩护人认为高金龙系从犯的意见，理由与证据不足，本院不予采信。二被告人的辩护人的辩护意见，合理的部分，本院予以采纳。根据本案事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张冰燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月11日至2021年6月10日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人高金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月11日至2021年6月10日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、公安机关扣押的物品（扣押机关未移送）依法由扣押机关予以处理。四、责令被告人张冰燕、高金龙及同案犯退赔被害人马XX损失人民币7800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二一年三月十日书 记 员  闫帅辉