山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1725刑初110号 公诉机关山东省郓城县人民检察院。 被告人陈培保，男，1994年4月13日出生于河南省新乡市，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省新乡市凤泉区，住河南省辉县市世纪清华**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月19日被郓城县公安局指定监视居住，同年11月26日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押在郓城县看守所。 辩护人郜红，河南牧野律师事务所律师。 郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2021]83号起诉书指控被告人陈培保犯合同诈骗罪一案，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院检察官李诗民、检察官助理杨得军出庭支持公诉，被告人陈培保及其辩护人郜红均到庭参加诉讼。现已审理终结。 郓城县人民检察院指控，2020年7月，被告人陈培保虚构自己河南嘉骏机械制造有限公司股东的身份，与被害人路某1、张某等人达成购买豫嘉骏牌玉米收割机的口头合同，在没有实际履行能力得情况下，收取被害人路某1等人货款31万元后非法占为己有，将其中21万元用于赌博挥霍，10万元归还个人欠款。经路某1多次催促，陈培保编造各种理由拒绝发货或归还货款。后陈培保失去联系。 针对上述指控，公诉机关随案提供了银行账户转账明细、户籍证明、抓获经过等书证；证人邢某、杨某、郭某的证言；被害人路某1、张某、徐某的陈述；被告人陈培保的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈培保以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈培保三年以上四年以下有期徒刑。 被告人陈培保对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关提交的指控证据无异议。 被告人陈培保的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人陈培保此次犯罪情节简单，事实清楚，主观恶性较小。2、被告人陈培保到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以对被告人减轻处罚。3、被告人陈培保系初犯、偶犯，且在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，应当对被告人陈培保从宽处罚。综上，纵观全案乃至案件事发背景来综合考量被告人陈培保的案情，被告人陈培保因一时误入赌博的歧途，才导致本案案发，其主观恶性较小，且其所犯之罪并非暴力性犯罪，没有造成严重后果，又系初犯，并且认罪悔罪态度较好，本着教育为主、惩罚为辅的刑事政策，给被告人陈培保一个改过自新的机会，建议对被告人陈培保判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2020年7月，被告人陈培保虚构自己的身份是河南嘉骏机械制造有限公司股东，与被害人路某1、张某等人达成购买“豫嘉骏牌”玉米收割机的口头合同，在没有实际履行能力得情况下，收取被害人路某1等人货款31万元后非法占为己有，将其中21万元用于赌博挥霍，10万元归还个人欠款。经路某1多次催促，陈培保编造各种理由拒绝发货或归还货款。后陈培保失去联系，一直未能履行合同或归还货款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.书证 （1）户籍证明，证实被告人陈培保作案时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （2）电子数据提取笔录及路某1与陈培保微信聊天记录截图，证实陈培保收到货款后，以各种理由拒不履行约定，不给付被害人收割机的事实。 （3）银行账户转账明细，证实陈培保收到货款31万元的事实。 2.证人证言 （1）证人邢某证言，证实其公司是河南嘉骏机械制造有限公司在郓城销售豫嘉骏牌玉米收割机的唯一经销商。河南嘉骏机械制造有限公司不单独销售豫嘉骏牌玉米收割机，所有的收割机都是必须经过经销商进行销售。2020年7月，每台收割机销售价格为24万元，国家财政补贴53500元，购买者实际需要支付18.5万元的货款。2020年7月份，17万元在其公司购买不到该牌玉米收割机。 （2）证人杨某证言，证实陈培保不是其公司员工，也没在其公司参股，更不是其公司的股东。2020年7月27日，郭某的银行卡6217××××7464转给其19.5万元，陈培保说有客户在天津经销商那边购买收割机，其就把钱转到天津宝坻区经销商，天津那边就把收割机提走了。其公司销售都是经过经销商，厂家不会把收割机直接卖给客户。2020年7月份，其公司没有收到山东郓城购买3台收割机的订单。公司在郓城有经销商，郓城有订单的话，郓城经销商会反馈给其。2020年7月份，正常情况下，17万元的价格买不到豫嘉骏牌玉米收割机。其没有给陈培保说过卖出收割机给他提成的事。 （3）证人郭某的证言，证实陈培保2018后一直在外面，没有正当职业。2019年其与陈培保在民政局离婚未果。其办理的银行卡放在家里，后陈培保把银行卡拿走了。其没有使用过此银行卡。银行卡流入31万元其不知情，也没有使用过。 3.被害人陈述： （1）被害人张某陈述，2020年6月底，因其想购买台玉米收割机，当时其朋友路某1、徐某、路某2也要买玉米收割机，其想着一起买便宜点。就让路某1联系河南新乡的陈培保，后和陈培保谈好了价格，一台玉米收割机18万元（包含运费等费用），其与朋友决定购买3台玉米收割机。2020年7月6日每人交了8万元的定金，共24万元，其中3万元路某1用微信直接转到陈培保的微信上，21万元是路某1用银行卡转到了陈培保提供的中国银行银行卡里，户主是郭某，银行卡号是6217××××7464，陈培保说郭某是他媳妇。后陈培保说现在有一台制造好的玉米收割机可以发货，需要其把这一台玉米收割机的尾款打给他。2020年7月26日上午，路某1和徐某把购买那台玉米收割机的尾款10万元转到了陈培保提供的郭某的中国银行卡里。后多次催陈培保发货或归还货款，陈培保失去联系。到现在陈培保给其与朋友了3万元，还欠31万元。 （2）被害人路某3、路某2、徐某陈述与张某陈述基本一致。 （3）被害人路某1、徐某、路某2、张某自书证言，证实被告人陈培保以卖车为由索取路某18万元、徐某8万元、路某27万元、张某8万元。 4.被告人陈培保供述与辩解： 被告人陈培保供述，2020年7月6日，其收了路某1的三台玉米收割机的21万元的定金，但没给他们订购收割机，这21万元被其赌博输掉了，其以付收割机尾款的名义让路某1又给其打了10万元，这10万元被其买了收割机给其他人了。路某1一直催其发货，但其没有给他们买，其以编各种理由骗路某1，后来其不接路某1的电话，也不给路某1回微信了。 上述事实清楚,证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈培保以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实的供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，并签署《认罪认罚具结书》，可对被告人陈培保从轻处罚，其辩护人提出的此项辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。其辩护人建议对被告人陈培保判处三年以下有期徒刑并适用缓刑意见。经查，被告人不具有法定减轻情节，其量刑建议不当，故本院不予以采纳。被告人非法所得依法应予退还。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈培保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2024年5月21日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。）。 二、责令被告人陈培保退还被害人路某1八万元、徐某八万元、路某2七万元、张某八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵桂峰 审 判 员  程 英 人民陪审员  陈 莉 二〇二一年三月十六日 书 记 员  陈德儒