江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0812刑初127号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人郭某某，男，1986年6月8日出生于江苏省淮安市淮阴区，汉族，大学本科文化，无业，住江苏省淮安市清江浦区。2010年3月11日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被原淮安市清河区人民法院判处有期徒刑八个月；2011年7月8日因犯故意伤害罪被原淮安市清浦区人民法院判处有期徒刑六个月；2015年12月14日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被江苏省淮安经济技术开发区法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元，2016年8月11日刑满释放。2019年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月28日转取保候审，2020年3月26日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人卞恒亮，江苏昊震翰律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检一部刑诉[2020]105号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官张韬出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人卞恒亮到庭参加诉讼。在审理过程中，因受新型冠状病毒××防控工作影响，本案于2020年4月26日中止审理，于2021年3月1日恢复审理。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2018年6、7月份，被告人郭某某谎称自己系中国工商银行江苏分行工作人员，与刘某相识后，虚构个人房产及存款信息，营造其极其富有的假象，在交往过程中以支付利息为由，向刘某陆续借款十余万元，至今仍有大部分借款无力偿还。 2018年9月左右，被告人郭某某经刘某介绍认识被害人魏某，同样继续虚构自己银行工作人员身份，营造富有假象，取得魏某信任后，假意与其进行交往。在2018年9月至2019年2月期间，被告人郭某某谎称帮助魏某进行投资，许以高额利润，陆续从魏某处骗取钱款及透支信用卡共计650000余元，用于个人频繁出入高档娱乐场所、打赏主播、购物、旅游等挥霍型消费。后于2019年2月28日公安机关介入后，被告人郭某某陆续向被害人魏某退还人民币67141.22元，至同年4月5日公安机关立案侦查，仍有人民币58.7万余元无力归还。 另查，被告人郭某某在假意交往过程中，曾赠送一部手机、一件羽绒服及其他少量物品等给被害人魏某。案发后被告人郭某某与家人共同向被害人魏某退赃人民币4万元。 为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某某主动投案并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，提请本院依法予以惩处。 被告人郭某某及其辩护人当庭对指控的犯罪事实和罪名均不表异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郭某某系自首，且自愿认罪认罚，又积极退赔部分损失，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年6、7月份，被告人郭某某谎称自己系中国工商银行江苏分行的工作人员。当其与刘某相识后，虚构个人房产及存款信息，营造其极其富有的假象。在与刘某交往过程中，以支付利息为由，陆续向刘某借款十余万元，至今仍有大部分借款无力偿还。 2018年9月份左右，被告人郭某某经刘某介绍认识被害人魏某，同样继续虚构自己系中国工商银行江苏分行工作人员的身份，营造富有假象，在取得魏某信任后，假意与其进行交往。在2018年9月至2019年2月期间，被告人郭某某谎称帮助魏某进行投资，许以高额利润，陆续从魏某处骗取钱款及透支信用卡共计人民币650000余元，用于个人频繁出入高档娱乐场所、打赏主播、购物、旅游等挥霍型消费。在2019年2月28日公安机关介入之后，被告人郭某某陆续向被害人魏某退还人民币67141.22元，至同年4月5日公安机关立案侦查，仍有人民币587600余元无力归还。 另查，被告人郭某某在假意交往过程中，曾赠送一部手机、一件羽绒服等其他少量物品给被害人魏某。案发后被告人郭某某与家人共同向被害人魏某退赃人民币40000元。 再查，2015年12月14日，被告人郭某某因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被江苏省淮安经济技术开发区法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元，2016年8月11日刑满释放。 上述事实，被告人郭某某及其辩护人在庭审中均不表异议，且得到公诉人当庭宣读出示的被告人郭某某庭前供述，被害人魏某陈述，证人郭某、刘某、蔡某证言，受案登记表、立案决定书，被告人郭某某的户籍资料、照片，玉茶坊贵宾卡图片，被害人魏某的银行卡交易流水汇总，拉卡拉POS机交易明细，现金、转账交易流水明细、汇总，郭某某的银行卡交易明细清单，魏某的银行卡交易明细清单，神州租车明细，调取证据清单（滴滴出行），手写借据，被告人郭某某虚假工作证明和资产证明，电子证据核查工作记录，微信聊天记录截图，郭某的银行卡交易明细，被告人郭某某婚姻状况材料，辨认笔录，江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑事判决书、江苏省常州监狱刑满释放证明及发破案经过等证据证实。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭某某主动投案并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其积极赔偿部分损失，可酌情从轻处罚。综合被告人郭某某具有的上述法定或酌定从轻量刑情节，故对其辩护人所提从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人郭某某曾因犯罪被判处有期徒刑，其在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2030年2月16日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人郭某某退赔被害人魏云损失人民币547600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 冯       建       东 审 判 员 姚              伟 人民陪审员 刘              静 二〇二一年三月九日 法官 助理 蒋晶 书 记 员 周              瑾 附相关法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。