河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初71号公诉机关河南省许昌市魏都区人民检察院。被告人王庆永，男，1978年12月20日出生，汉族，中专毕业，青岛啤酒寿光有限公司员工，现住址山东省寿光市,户籍地山东省潍坊市寿光市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年9月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年10月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，2020年10月22日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。辩护人魏树军，山东格辉律师事务所律师。辩护人刘可心,山东格辉律师事务所律师。被告人王庆永犯组织、领导传销活动罪一案，由河南省许昌市魏都区人民检察院于2021年2月23日以许魏检二部刑诉〔2021〕31号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省许昌市魏都区人民检察院指派检察员金晓华、徐影出庭支持公诉，被告人王庆永及其辩护人魏树军、刘可心等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省许昌市魏都区人民检察院指控，2019年1月，李总（外文名：LEECHINLAI）（新加坡籍）（在逃）伙同黄佑辉（外文名：NG00IESING）（马来西亚籍）（在逃）、陈俊豪（外文名：TIANGHAOZHOU）（马来西亚籍）（在逃），在中国境内招募纪志明、闫玲、唐华乾、郭凤丹、童立旻、徐丹丹（均另案处理）等15名核心会员，由李总出资开发IDSVENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。李总、黄佑辉、陈俊豪等人，以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7％的月收益，投资及下线会员越多，收益越高，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。经鉴定，IDS网络平台共发展会员31354名，自然层深26层，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS网络平台会员总充值金额为人民币759668579.67元，总提现金额为人民币344894786.16元。IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级一DIB级—PIB级一MIB级—IB级—TR级一MEMBER普通会员”。IDS网络平台分布全国31个省市自治区，在各地都有区域性组织领导传销人员，各区域性组织领导传销人员依托IDS网络传销平台，积极发展下线，对外宣称外汇交易托管，以高额民检察院的回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导传销活动。被告人王庆永系IDS传销组织山东闫玲分支的骨干会员，在山东省寿光市设立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣传推广IDS平台。被告人王庆永个人IDS网站会员账号为SGWQY999（DIB级），伞下会员共13层2319人，伞下会员充值总金额36750571元人民币，王庆永个人非法获利人民币645659.3元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证，书证，证人证言，被告人的供述和辩解，鉴定意见，勘验笔录，视听资料、电子数据。公诉机关认为：李总、黄佑辉、陈俊豪等人设立IDS网络传销平台，以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，引诱参加者继续发展他人参加，通过传销活动大肆骗取财物。被告人王庆永系该传销组织闫玲分支的骨干会员，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王庆永在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下，按照IDS网络传销组织制定的运营模式进行组织、领导传销活动，在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚。被告人王庆永认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人王庆永判处有期徒刑二年零二个月，并处罚罚金人民币十五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王庆永对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人王庆永在本次共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，系从犯；被告人到案后如实供述自己的罪行；被告人自愿签署认罪认罚具结书；被告人在本案中实际上也是被害人，个人获利很小；被告人主管恶性小，系初犯、偶犯，无前科；被告人之所以参与传销组织，系法律意识淡薄，自愿缴纳罚金，请求法庭判处缓刑。被告人的辩护人向法庭提供的证据有：合作协议一份，证明案涉的IDS点位账号SGWQY999是被告人与李树霞、夏令忠共同使用，获利是三人按比例享有，被告人实际获利不到20万元。经审理查明，2019年1月，李总（外文名：LEECHINLAI）（新加坡籍）（在逃）伙同黄佑辉（外文名：NG00IESING）（马来西亚籍）（在逃）、陈俊豪（外文名：TIANGHAOZHOU）（马来西亚籍）（在逃），在中国境内招募纪志明、闫玲、唐华乾、郭凤丹、童立旻、徐丹丹（均另案处理）等15名核心会员，由李总出资开发IDSVENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。李总、黄佑辉、陈俊豪等人，以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7％的月收益，投资及下线会员越多，收益越高，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。经鉴定，IDS网络平台共发展会员31354名，自然层深26层，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS网络平台会员总充值金额为人民币759668579.67元，总提现金额为人民币344894786.16元。IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级一DIB级—PIB级一MIB级—IB级—TR级一MEMBER普通会员”。IDS网络平台分布全国31个省市自治区，在各地都有区域性组织领导传销人员，各区域性组织领导传销人员依托IDS网络传销平台，积极发展下线，对外宣称外汇交易托管，以高额民检察院的回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导传销活动。被告人王庆永系IDS传销组织山东闫玲分支的骨干会员，在山东省寿光市设立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣传推广IDS平台。被告人王庆永个人IDS网站会员账号为SGWQY999（DIB级），伞下会员共13层2319人，伞下会员充值总金额36750571元人民币，王庆永个人非法获利人民币645659.3元。认定上述事实的证据有：案件来源登记表，案件移交报告，户籍信息，到案经过，证人路某询问笔录，同案犯闫玲、纪志明、唐华乾、童立旻、高喜军供述，被告人王庆永供述与辩解，鉴定意见书等证据在案佐证，并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，李总、黄佑辉、陈俊豪等人设立IDS网络传销平台，以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，引诱参加者继续发展他人参加，通过传销活动大肆骗取财物。被告人王庆永系该传销组织闫玲分支的骨干会员，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。许昌市魏都区人民检察院指控被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王庆永在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下，按照IDS网络传销组织制定的运营模式进行组织、领导传销活动，在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚。关于辩护人辩称被告人的获利金额的辩护意见，与在案证据不符，且本案的犯罪事实为共同犯罪，故对被告人的辩护意见不予采纳。被告人王庆永认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王庆永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2022年11月13日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库；被告人王庆永的违法所得人民币645659.3元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  刘丽华人民陪审员  王俊涛二〇二一年三月二十二日书 记 员  李媛媛