河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0928刑初17号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人黄小兰，女，1989年3月27日出生，壮族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月16日被濮阳县公安局刑事拘留，2020年9月17日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人张宁，广西翰哲律师事务所律师。被告人周月香，女，1981年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市，捕前住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月16日被濮阳县公安局刑事拘留，2020年9月17日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人吉桂霞，河南君洁律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检二部刑诉（2020）39号起诉书指控被告人黄小兰、周月香犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员吉婷婷出庭支持公诉，被告人黄小兰及其辩护人张宁、被告人周月香及其辩护人吉桂霞到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：（一）2019年11月，被告人黄小兰通过网络认识“张总”，在“张总”的安排下，黄小兰在深圳以法人身份注册深圳市雪丽信息咨询有限公司等3家公司，以股东身份注册深圳市红月酒店管理有限公司等2家公司，并将以上公司的对公账户、新电话卡、U盾、营业执照、公司印章全套出售给“张总”，黄小兰获利2000余元。经侦查机关在反诈平台查询，黄小兰开立的对公账户涉嫌诈骗或洗钱，其汇入资金总额72706706.9元。（二）被告人黄小兰向“张总”出售银行卡后，“张总”告知黄小兰，可以介绍人出售银行卡，许诺介绍一人给其1000元提成。2020年2月，黄小兰将被告人周月香介绍给“张总”。2020年3月，被告人周月香在“张总”的安排下，在深圳以法人身份注册深圳市艾宇瑞仪器仪表有限公司等4家公司，以股东身份注册深圳市唯创五金有限公司。2020年4月，被告人周月香在南昌以法人身份注册南昌静尧机电设备有限公司等5家公司，以股东身份注册南昌泽垚文化传媒有限公司等4家公司。周月香将以上公司的对公账户、新电话卡、U盾、营业执照、公司印章全套出售给“张总”，获利5000余元。经查，周月香开立的对公账户汇入资金总额17726191.85元，其中经查证属实的诈骗数额3071472.18元，涉及诈骗被害人18名。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人黄小兰、周月香，并宣读了其供述及被害人王某1、余某应、伯玲清、张某1、卢某、梁某、巴某、孙某、李某、王某2、张某2、魏某、颜某、张某3、罗某、吴某、蔡某、王佐敏陈述，出示了户籍证明、无前科证明、案发、抓获经过、濮阳县公安局情况说明、黄小兰、周月香注册公司、对公账户及交易金额统计表、黄小兰等人在深圳注册公司的基本信息、周月香等人在南昌注册公司的基本信息、南昌酷弗（周月香）交易明细、静尧（周月香）交易明细、垚禄（周月香）交易明细、关于黄小兰注册公司对公账户资金流图解及情况说明、电子数据、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人黄小兰、周月香明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人黄小兰、周月香认罪认罚，可以从宽处理，另被告人周月香有立功表现，可以从轻或减轻处罚，请依法判处。被告人黄小兰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人黄小兰到案后能如实供述犯罪事实，系坦白、初犯、偶犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人周月香对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人周月香系坦白、立功、初犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，（一）2019年11月，被告人黄小兰通过网络认识“张总”，在“张总”的安排下，黄小兰在深圳以法人身份注册深圳市雪丽信息咨询有限公司等3家公司，以股东身份注册深圳市红月酒店管理有限公司等2家公司，并将以上公司的对公账户、新电话卡、U盾、营业执照、公司印章全套出售给“张总”，黄小兰获利2450元。经侦查机关在反诈平台查询，黄小兰开立的对公账户涉嫌诈骗或洗钱，其汇入资金总额72706706.9元。（二）被告人黄小兰向“张总”出售银行卡后，“张总”告知黄小兰，可以介绍人出售银行卡，许诺介绍一人给其1000元提成。2020年2月，黄小兰将被告人周月香介绍给“张总”。2020年3月，被告人周月香在“张总”的安排下，在深圳以法人身份注册深圳市艾宇瑞仪器仪表有限公司等4家公司，以股东身份注册深圳市唯创五金有限公司。2020年4月，被告人周月香在南昌以法人身份注册南昌静尧机电设备有限公司等5家公司，以股东身份注册南昌泽垚文化传媒有限公司等4家公司。周月香将以上公司的对公账户、新电话卡、U盾、营业执照、公司印章全套出售给“张总”，获利5500元。经查，周月香开立的对公账户汇入资金总额17726191.85元，其中经查证属实的诈骗数额3071472.18元，涉及诈骗被害人18名。另查明，被告人周月香于2020年8月12日被抓获，后协助公安机关于2020年8月13日抓获被告人黄小兰。上述事实，被告人黄小兰、周月香供认不讳，且有被害人王某1、余某应、伯玲清、张某1、卢某、梁某、巴某、孙某、李某、王某2、张某2、魏某、颜某、张某3、罗某、吴某、蔡某、王佐敏陈述，另有户籍证明、无前科证明、案发、抓获经过、濮阳县公安局情况说明、黄小兰、周月香注册公司、对公账户及交易金额统计表、黄小兰等人在深圳注册公司的基本信息、周月香等人在南昌注册公司的基本信息、南昌酷弗（周月香）交易明细、静尧（周月香）交易明细、垚禄（周月香）交易明细、关于黄小兰注册公司对公账户资金流图解及情况说明、电子数据、认罪认罚具结书等证据予以证实，均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认、采信。本院认为，被告人黄小兰、周月香明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，濮阳县人民检察院指控罪名成立。被告人黄小兰、周月香到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄小兰、周月香认罪认罚，可以从宽处理。被告人周月香协助公安机关抓获同案被告人黄小兰，系立功，可以从轻处罚。对黄小兰辩护人认为其系坦白、初犯、认罪认罚请求从轻处罚及被告人周月香辩护人认为其系坦白、立功、初犯、认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄小兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周月香犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年8月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人黄小兰违法所得2450元及被告人周月香违法所得5500元。如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱俊科人民陪审员  赵藏珍人民陪审员  李功玉二〇二一年三月三日书 记 员  张 丹