湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0202刑初191号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人孙冬，男，1987年10月27日出生于河南省驻马店市，汉族，大学本科，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月3日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留,同年9月8日被执行逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人章小佩，湖北太圣律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2020］178号起诉书指控被告人孙冬犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院立案后，依法由审判员陶玲俐担任审判长，与人民陪审员刘少琼、刘群组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣、代理检察员胡湜出庭支持公诉，被告人孙冬及其辩护人章小佩到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2013年3月20日，被告人孙冬在河南省郑州市注册成立郑州高某计算机科技有限公司，陆续招聘李某甲、曾某、李某乙、常某（四人均已判决）及袁某（另案处理）等人，利用浙江某丰贵金属交易平台从事白银等贵金属现货交易业务。2015年4月，孙冬、黄某（另案处理）夫妻在深圳市注册成立深圳高某创富金融服务有限公司（以下简称“高某创富公司”）；同年5月和8月，孙冬先后以袁某、李某甲的名义在郑州市注册成立河南点某企业管理咨询有限公司(以下简称“点某公司”)、河南星某商贸有限公司(以下简称“星某公司”)，点某公司由袁某带领李某乙、常某等员工，星某公司由李某甲带领曾某等员工继续从事贵金属现货交易业务。2016年6月，点某公司由李某乙负责管理。2016年3月，被告人孙冬和黄某以他人名义注册成立宁夏蓝某文化传播有限公司（以下简称“蓝某公司”），签约成为宁夏某海文化艺术品交易中心有限公司（以下简称“宁夏某海公司”）的会员单位，代理该公司经营的邮币卡市场开发、办理会员入市交易手续、推荐交易品种等业务，进入宁夏某海公司线上交易的邮币卡只能在该公司交易平台进行交易。孙冬、黄某以蓝某公司的名义，选定并独家购进宁夏某海公司的“中国梦-人民幸福”（发行价19.80元）、“2015生肖羊小本”（发行价8.50元）、“亚运会小版”（发行价12元）、“抗日战争胜利七十周年”（发行价13.20元）四只邮币卡，利用该公司的交易平台，将员工收入与客户入金和手续费数额挂钩，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。期间，孙冬指挥李某甲先对其各自公司招聘的业务员进行上岗培训，之后，由业务员冒充股民大量添加QQ、微信好友,诱导被害人加入公司为实施诈骗而创建的QQ群,然后由冒充股民的业务员在群里谎称已根据讲师的推荐投资邮币卡盈利,诱骗被害人进入直播平台收听由曾某等人冒充的讲师传授如何投资邮币卡;同时指挥以吴某为首的操盘手团队与讲师相互配合,利用孙冬提供的资金频繁交易,自买自卖上述四只邮币卡,使邮币卡的价格在一个月内涨幅达到400%以上,有的高达1900%,以营造市场活跃及行情看涨的假象,使被害人误信上述四只邮币卡有巨大升值空间,再由李某甲、常某扮演投资顾问引导被害人在平台上开户投资,曾某等讲师指导被害人大量买入已由吴某等操盘手操盘抛售的高价位邮币卡,当被害人接盘趋于饱和准备挂单销售时,吴某等操盘手则不再买进,由于无人接盘,邮币卡价格大幅下跌,最终被害人只得割肉止损,吴某再根据指令低价接盘,被害人的巨额亏损转为孙冬团队的非法所得。经审计，孙冬团伙累计造成31名被害人共计亏损人民币7148122.96元。案发后，被告人孙冬于2020年8月3日主动到公安机关投案。宁夏某海公司代替孙冬的蓝某公司退还了部分被害人的资金，其中涉及本案四名被害人（胡某、滕某甲、刘某甲、刘某乙）资金共计人民币180.85万元。该公司还代替孙冬的蓝某公司向公安机关退出赃款120万元，孙冬亦通过案外人向公安机关退出赃款200万元，孙冬家属向公安机关退出赃款400万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人孙冬以非法占有为目的，与吴某等人分工协作、互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，共计7148122.96元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙冬系自首，全部退赃退赔，建议对被告人孙冬判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。被告人孙冬对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。被告人孙冬的辩护人提出：1、被告人孙冬系自首。2、被告人孙冬已退出全部赃款，挽回被害人全部经济损失。3、被告人孙冬系初犯、偶犯，认罪悔罪。4、被害人存在一定过错。5、被告人孙冬家庭困难，对其从轻处罚有利于社会效果和法律效果。综上所述，建议对被告人孙冬从轻处罚。经审理查明：2013年3月20日，被告人孙冬和黄某（已判决）夫妻二人在河南省郑州市注册成立郑州高某计算机科技有限公司，陆续招聘他人，利用浙江某丰贵金属交易平台从事白银等贵金属现货交易业务。2015年4月，孙冬夫妻二人在深圳市注册成立高某创富公司。同年5月和8月，孙冬先后以他人的名义在郑州市注册成立点某公司、星某公司，点某公司和星某公司继续从事贵金属现货交易业务。2016年3月，被告人孙冬和黄某以他人名义注册成立蓝某公司，签约成为宁夏某海公司的会员单位，代理该公司经营的邮币卡市场开发、办理会员入市交易手续、推荐交易品种等业务，进入宁夏某海公司线上交易的邮币卡只能在该公司交易平台进行交易。孙冬、黄某以蓝某公司的名义，选定并独家购进宁夏某海公司的“中国梦-人民幸福”（发行价19.80元）、“2015生肖羊小本”（发行价8.50元）、“亚运会小版”（发行价12元）、“抗日战争胜利七十周年”（发行价13.20元）四只邮币卡，并利用该公司的交易平台，将员工收入与客户入金和手续费数额挂钩，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。期间，孙冬指挥李某甲等人先对其各自公司招聘的业务员进行上岗培训，之后，由业务员虚拟身份冒充股民大量添加QQ、微信好友，诱导被害人加入公司为实施诈骗而创建的QQ群，然后由冒充股民的业务员在群里谎称已根据讲师的推荐投资邮币卡盈利，诱骗被害人进入直播平台收听由其同伙冒充的讲师传授如何投资邮币卡；同时指挥公司的操盘手团队与讲师相互配合，利用孙冬提供的资金频繁交易，自买自卖上述四只邮币卡，使邮币卡的价格在一个月内涨幅达到400%以上，有的高达1900%，营造市场活跃及行情看涨的假象，使被害人误信讲师分析的上述四只邮币卡行情准且有巨大升值空间，再由其同伙扮演投资顾问引导被害人在平台上开户投资，并指导被害人大量买入已由其公司操盘手操盘抛售的高价位邮币卡，当被害人接盘趋于饱和准备挂单销售时，其公司操盘手则不再买进，由于无人接盘，邮币卡价格大幅下跌，最终被害人只得割肉止损，其公司同伙再根据指令低价接盘，被害人的巨额亏损转为孙冬团队的非法所得。经审计，孙冬团伙累计造成31名被害人共计亏损人民币7148122.96元。案发后，被告人孙冬于2020年8月3日主动到公安机关投案。被告人孙冬已退出部分赃款，剩余赃款已由公安机关全部追缴，本案31名被害人的损失已全部发还。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的到案经过、户籍证明、情况说明、刑事判决书、在逃人员登记表、QQ聊天记录、收条、退赔情况说明等书证，证人游某、王某甲、张某乙、吴某、曾某等人的证言，被害人张某甲、王某乙等人的陈述，湖北涵信会计师事务有限公司司法鉴定意见书，被告人孙冬在公安机关的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人孙冬以非法占有为目的，与他人分工协作，相互配合，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物共计人民币7148122.96元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人孙冬起主要作用，系主犯。其主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。孙冬在案发后主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的以上辩护意见，本院予以采纳。其它意见，本院不予采纳。被告人利用互联网且多次对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月三日起至二○三一年八月二日止。以上罚金已缴纳）；二、被告人孙冬与其他同案人共同退赔31名被害人损失，公安机关已扣押的财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶玲俐人民陪审员  刘 群人民陪审员  刘少琼二〇二一年三月四日书 记 员  魏陈一