河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初48号公诉机关渑池县人民检察院。被告人姜佳成，男，2001年10月21日出生，汉族，初中文化无业，户籍所在地山东省枣庄市市中区，住山东省枣庄市市中区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月7日被枣庄市公安局市中分局抓获，2020年9月9日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，于2020年10月16日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人白华锋，河南仰韶律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕408号起诉书指控被告人姜佳成犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人姜佳成及其辩护人白华锋到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：被告人姜佳成为获取非法收益，在明知他人购买银行卡用于犯罪目的的情况下，仍用自己身份信息办理卡号为62×××49的中国建设银行卡和卡号为62×××42的中国工商银行卡售卖，并向杨某（系未成年人，另案处理）许诺报酬，让其提供银行卡用于售卖。杨某在明知以此方式售卖的银行卡系用于犯罪目的的情况下，仍介绍王某办理卡号为62×××71的中国农业银行卡，介绍李凯旋办理卡号为62×××72的中国工商银行卡和卡号为62×××75的中国农业银行卡，并将上述银行卡交被告人姜佳成售卖。经查，被告人姜佳成卡号为62×××49的中国建设银行卡于2020年5月30日入账赃款共计157605元，卡号为62×××42的中国工商银行卡自2020年5月30日至2020年6月21日入账赃款共计205956.13元，该两张银行卡目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款共计113802.43元；通过杨某介绍王某提供62×××71的中国农业银行卡自2020年7月9日至2020年7月15日入账赃款共计1765886元，目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款974327元；通过杨某介绍李凯旋提供卡号为62×××72的中国工商银行卡自2020年6月16日至2020年6月28日共计入账赃款164370元，卡号为62×××75的中国农业银行卡自2020年6月1日至2020年6月30日共计入账赃款1803774.21元，该两张银行卡目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款共计422688元。综上所述，被告人姜佳成提供自已及他人银行卡为上游网络犯罪提供帮助，所提供的银行卡上转账流水达4097591.34元，涉嫌分流电信诈骗案件赃款共计1510817.43元。具体事实如下：1、2020年7月15日，渑池县城关镇居民贺蕾被他人以在“中银基金”平台投资的名义诈骗41000元，该41000元经王某农业银行卡62×××71分流。2、2020年05月27日13时至2020年05月30日21时，受害人代勇在江苏省苏州市吴江区盛泽镇盛泽滨河南路益民大厦蜀味轩店被以贷款方式诈骗现金18011元，经查被骗的5000元进入姜佳成的建行卡账户62×××49进行分流。3、2020年05月30日09时至2020年05月31日12时，受害人李思兰在广东省珠海市香洲区横琴镇深井村长隆基地被以贷款方式诈骗现金101698元，经查被骗的20000元进入姜佳成的建行卡账户62×××49进行分流。4、2020年05月30日12时许，受害人刘露在贵阳市云岩区旭东路24号被以贷款方式诈骗6598元，经查被骗的1598元进入姜佳成的建行卡账户62×××49进行分流。5、2020年5月30日15时许，受害人王斐在浙江省金华市婺城区游园街57号201室被以网络贷款方式诈骗现金97104元，经查被骗的899元进入姜佳成的建行卡账户62×××49进行分流。6、2020年5月31日，受害人肖克勇在福建省三明市三元区阳光巴黎12幢303室被以贷款方式诈骗现金11982元，经查被骗的899元进入姜佳成的建行卡账户62×××49进行分流。7、2020年05月30日22时许，受害人黄亚丽在湖南省衡阳市耒阳市水东江街道办事处电力局营业厅被以冒充淘宝客服退款的方式诈骗现金293644.05元，经查被骗的59498.43元进入姜佳成的工行卡账户62×××42进行分流。8、2020年05月30日18时许，受害人李娜在江苏省淮安市涟水县经济开发区振丰村振丰小区26号楼1单元302被以冒充淘宝客服退款的方式诈骗现金3711元，经查被骗的3711元进入姜佳成的工行卡账户62×××42进行分流。9、2020年05月31日9时许，受害人王亚平在河南省商丘市夏邑县孔庄乡贾黄庄村被以冒充淘宝客服退款的方式诈骗现金20313元，经查被骗的284元进入姜佳成的工行卡账户62×××42进行分流。10、2020年05月30日19时，受害人吴海燕在四川省绵阳市涪城区板桥五组被以冒充淘宝客服退款的方式诈骗现金30498元，经查被骗的9913元进入姜佳成的工行卡账户62×××42进行分流。11、2020年05月30日10时许，受害人朱丽群在河北省秦皇岛市海港区被以刷单的方式诈骗现金90000元，经查被骗的12000元进入姜佳成的工行卡账户62×××42进行分流。12、2020年6月27日10时许，受害人马婷婷在广州市白云区同和越秀星汇云城9栋802房被以投资理财的方式诈骗现金21500元，经查被骗的22166元进入李凯旋的工行卡账户62×××72进行分流。13、2020年6月27日至2020年7月1日，受害人岳少丽在江苏省南京市六合区程桥街道河南村被以杀猪盘的方式诈骗现金24000元，经查被骗的10000元进入李凯旋的工行卡账户62×××72,14000元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。14、2020年6月18日至2020年6月27日，受害人钟梅在重庆市巴南区南彭街道办事处白合子村3组15号被以投资理财的方式诈骗现金10000元，经查被骗的10000元进入李凯旋的工行卡账户62×××72进行分流。15、2020年7月2日16时许，受害人丰敏在浙江省龙游县龙洲街道莱茵河畔2栋2单元202室被以投资理财方式诈骗现金90000元，经查被骗的90000元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。16、2020年6月30日至2020年7月3日，受害人历牡丹在浙江省金华市磐安县被以投资理财的方式诈骗现金17125元，经查被骗的1000元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。17、2020年6月28日至2020年7月1日，受害人骆金艳在黑龙江省黑河市嫩江县清河家园5号楼3单元602室被以投资理财的方式诈骗现金25000元，经查被骗的17000元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。18、2020年6月13日至2020年6月28日，受害人罗琼在四川省成都市崇州市崇阳镇九龙路金福巷60号301被以投资理财的方式诈骗现金107100元，经查被骗的37100元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。19、2020年6月13日至2020年7月1日，受害人罗荣在安徽省霍邱县城关镇寥都景园被以投资理财的方式诈骗现金201000元，经查被骗的201000元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。20、2020年6月15日至2020年7月3日，受害人徐玉琴在浙江省丽水市莲都区被以投资理财的方式诈骗现金12322元，经查被骗的14422元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。21、2020年6月29日至2020年7月3日，受害人颜雪红在广东省广州市南沙区兴发二街157号被以投资理财的方式诈骗现金20000元，经查被骗的6000元进入李凯旋的农行卡账户62×××75进行分流。22、2020年07月14日13时许，受害人潘理那在贵州省安顺市西秀区二桥村金银山被以投资理财的方式诈骗现金213000元，经查被骗的214156元进入王某的农行卡账户62×××71进行分流。23、2020年6月22日至2020年7月15日，受害人寿企宁浙江省宁波市海曙区被以投资理财的方式诈骗现金28664元，经查被骗的40500元进入王某的农行卡账户62×××71进行分流。24、2020年7月4日，受害人王玲在广东省广州市白云区飞鹅西路34号601房被以投资理财的方式诈骗现金887047.87元，经查被骗的388171元进入王某的农行卡账户62×××71进行分流。25、2020年6月23日至2020年7月15日，受害人夏明艳在湖南省永州市冷水滩区舜德小学对面被以投资理财的方式诈骗现金171830元，经查被骗的151500元进入王某的农行卡账户62×××71进行分流。26、2020年7月7日至2020年7月24日，受害人张富饶在辽宁省抚顺市望花区北镇街星河城小区8号楼1单元1003号被以投资理财的方式诈骗现金339382元，经查被骗的139000元进入王某的农行卡账户62×××71进行分流。案发后，姜佳成家属主动退赔部分被害人损失5000元，并取得被害人的谅解。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、前科证明、到案经过、扣押清单、谅解书、银行卡交易明细等；证人杨某、王某等人的证人证言；被害人贺某的陈述；被告人姜佳成的供述与辩解等。指控认为被告人姜佳成明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人姜佳成在共同犯罪中，起次要作用，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。姜佳成有坦白情节，依法可以从轻处罚。姜佳成家属主动退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。姜佳成自愿认罪认罚，可从宽处理。建议判处姜佳成有期徒刑八个月至十个月，并处罚金5000元。现提起公诉，请依法判处。辩护人认为，被告人姜佳成在本案中起次要、辅助作用，系从犯，有坦白、认罪认罚、是初犯、偶犯等从轻、减轻情节，建议对其从轻处罚。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人姜佳成对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。本院予以确认。本院认为，被告人姜佳成明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人姜佳成在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人姜佳成到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。姜佳成家属主动退赔部分被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人姜佳成认罪认罚，可以从宽处理，庭审中能认罪悔罪。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。其辩护人建议从轻处罚的理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人姜佳成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期八个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年5月6日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  杨爱霖人民陪审员  张海军二〇二一年三月十一日书 记 员  崔洋洋