江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0381刑初729号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人张成建，又名张波，男，1990年7月13日出生，汉族，新沂市人，大学文化，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人王军、李明桎，江苏王军律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2020〕608号起诉书指控被告人张成建犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员钱枫出庭支持公诉，被告人张成建及其辩护人王军到庭参加诉讼。本案在审理过程中依法扣除了审限。现已审理终结。新沂市人民检察院起诉指控：2017年4月至2020年4月，被告人张成建多次虚构可以帮忙找关系承揽工程、承包食堂等为由，先后骗取被害人徐某、何某人民币共计133万元。分述如下：1.2017年4月至6月，被告人张成建虚构能帮助找关系承包新沂市开发区大桥西路绿化工程，以跑关系送礼为由，骗取被害人徐某人民币共计20万元。2.2017年6月至10月，被告人张成建虚构能够帮助找关系承包新沂市新沂市窑湾镇清淤工程，以找关系办理相关施工资质为由，骗取被害人徐某人民币共计20万元。3.2017年9、10月份，在被害人徐某不知道的情况下，被告人张成建将徐某提供给其跑关系使用的车牌号苏Ｃ×××××的宝马740轿车私自抵押，后徐某支付30万元将该宝马车赎回。4.2020年2月至4月，被告人张成建虚构能帮助找关系承包新沂市水利局、发改委、人民医院等单位食堂，以走关系需要送礼为由，先后多次骗取被害人何某人民币共计66万元。2020年5月26日，被告人张成建被新沂市公安局北沟派出所民警抓获归案。公诉机关针对指控的事实，当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，并据此认为，被告人张成建以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人张成建辩称：1.其没有承诺为徐某找关系承揽工程，徐某借给其39万元是在阳光帝景城某某棋牌室、夏某4S店、马某某船上等处赌博用的；2.其将徐某的车抵押借款是徐某同意的，且徐某将身份证、机动车登记证书（车辆大本）都交给其抵押借款的；3.何某转到其母亲账户的2万元、4.8万元、7万元，是其给何某现金让转到其母亲卡上的。其没有收过何某6万元现金。辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人张成建诈骗徐某的事实不成立，无证据证明被告人张成建以找关系承揽工程为由诈骗徐某39万元。在案证据能够证明徐某将车辆的税本和本人的身份证及车辆交给张成建抵押贷款；2.被告人张成建只诈骗何某20万元、8万元、5万元，何某转到被告人张成建母亲账户的钱，是张成建给何某现金转的；3.被告人张成建无前科、认罪、悔罪，请求对被告人张成建判处十年以下有期徒刑。经审理查明：2017年4月至2020年4月间，被告人张成建以帮忙找关系承揽工程、承包食堂等为由，先后骗取被害人徐某人民币39万元、何某人民币50万元，并将徐某的车辆抵押借款29.1万元，共计诈骗人民币118.1万元。具体情节如下：1.2017年4月至5月间，被告人张成建先后以帮助徐某找关系承包新沂市开发区大桥西路绿化工程、水利局工程为由，骗取徐某人民币39万元。2.2017年9月15日，被告人张成建将徐某借给其使用的车牌号为苏Ｃ×××××的宝马740轿车，以人民币30万元抵押给石某，实际得款29.1万元。2017年10月，徐某发现后支付30万元给石某将车辆赎回。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人徐某的陈述，证实其2017年4月认识被告人张成建。被告人张成建以介绍工程给其干，需要跑关系为由，骗取其39万元。因为张成建要跑关系，其把宝马740车(苏Ｃ×××××)给他开，2017年阴历8月13日,其找张成建要车，张成建说他在网上赌博输了,车给押了,其从焦某处拿了30万元带张成建去姓石的那把车赎出来。其没有和张成建赌博，张成建骗的钱被他在网上赌博输了。（2）证人郭某的证言，证实2017年6月一天下午,郭某和徐某在新沂市阳光帝景城王军办公室玩,张成建让徐某把钱给他去办理资质,徐某让其到他车后备箱把40万元拿给张成建,其问张成建拿这钱干什么用的,当时张成建说是办理资质用的,钱是装在一个黄色的纸箱内的。（3）证人纪某的证言，证实其是新沂经济开发区社会事业局综合科科长，新沂市大桥西路的工程由其单位负责对外招投标，招标方案已经做好，预算还没有做，还没有招投标。其不认识张成建，张成建也没找过这个工程。（4）证人焦某的证言，证实2017年10月20日左右,李某甲打电话说徐某的车给抵押了，让其帮忙拿20万元去赎，其带20万元到信合大厦门口去赎车，张成建、姓石的、徐某、李全星都在，姓石的拿出张成建签字的抵押协议是30万元，张成建说没敢说实话，其又去取了10万元，把30万给了姓石的，他把车送来了。其没有和张成建赌博过。（5）证人李某甲的证言，证实张成建以前在水利局上班,他大爷是水利局局长,张成建找徐某说要合伙开公司,利用他大爷的关系,能接到水利局的工程干。张成建以这个名义要去南京找关系,徐某给了张成建40万元，还把宝马740给张成建开了一个月,在此期间徐某一直联系张成建,张成建说事情没办好回不去，徐某感觉被骗了,过了二十天左右,徐某打电话说找到张成建，其到场问张成建车弄哪去了，张成建说他在网上赌博输了,车被他20万元抵押出去了，其联系焦奇凤借钱给徐某把车赎回来。第二天徐某带着张成建去赎车。（6）证人谢某的证言，证实2017年六七月份,徐某给其打电话借10万元,其去公园路的工商银行取10万块钱，徐某和一个戴眼镜、胖乎乎的小伙子来拿的。后徐某说被这个小伙子骗了几十万元。（7）证人石某的证言，证实3年前的一天,何某打电话说他有个同学需要30万块钱周转,要抵押一辆黑色的宝马车，是苏C牌照后面是“111”。后其把30万元转给何某，何某和张成建给其打了欠条。约一个星期之后,何某打电话让其把车开到新沂信用社总社,张成建和几个人一块来的，把30万元给了，其把车给张成建他们了。其转到何某卡上的钱是用崔传敏的卡转的。（8）证人何某的证言，证实2017年9月一天，被告人张成建说做工程需要资金，有辆宝马车想抵押借款，让其帮忙联系，张成建说是他买徐某的车，车辆手续齐全，其看有徐某的身份证、行驶证、保险单、车辆大本原件，就帮他联系石某抵押借款30万元，石某用崔传敏的账户给其提供的何新中的账户打款30万元，其扣了9000元利息转给石某，剩余的钱给张成建了。（9）证人王某（王军）的证言，证实其听说张成建给徐某介绍工程，徐某给他40万元，后来听说这钱被张成建在网上赌博输了。徐某的车也被张成建抵押了，徐某拿30万元赎回的。其和徐某等人没有和张成建赌博过。（10）证人夏某的证言，证实其听说徐某给张成建40万元弄工程干。阳光帝景城的棋牌室在2017年关了，大桥西路加油站旁卖汽车的店也是其开的，张成建没有在其店里赌博过。其后来知道张成建在网上赌博输了不少钱。张成建说搞工程给徐某干，车给他开出去有面子，车辆被抵押徐某不知道。（11）崔传敏江苏新沂汉源村镇银行账户、何新中江苏新沂农村商业银行账户流水，证实2017年9月15日，石某用崔传敏账户向何某提供的何新中账户转款30万元，何某给石某转款9000元。（12）被告人张成建供述与辩解，证实徐某给其39万元还赌博账，一次9万元、一次30万元，其在王军棋牌室、夏某4S店、马某某船上赌博输钱，从徐某处借39万元还赌账，其没有承诺为徐某承包工程。抵押徐某的车辆借款是徐某同意的，徐某将身份证、车辆大本等都给其去抵押车辆借款用。3.2020年2月至4月，被告人张成建以帮助何某找关系承包新沂市水利局、发改委、人民医院等单位食堂，需要送礼为由，先后多次骗取被害人何某人民币50万元。被告人张成建于2020年5月26日被新沂市公安局北沟派出所民警抓获归案。案发后，公安机关扣押了被告人张成建黑色vivo手机、白色meizu手机各1部（均未随案移交）。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人何某的陈述，证实其和张成建是朋友,2020年2月中旬,张成建说他大爷是发改委主任,能给单位食堂项目或水利局食堂做，让其给他3万块钱,说2万元给现任局长,1万元给分管领导。第二天其取了2万元送到他家里,另外1万元通过手机银行转到他母亲戈某的建设银行卡,他说是黑户,给其1.9万元现金让其转2.9万元给他。3月1日,张成建说他大爷分管粮食局、商务局、中小型企业局,食堂就餐人员1200人左右,让其承包食堂,说他大爷要33万元,他和他大爷要占40%股份,签完合同之后就入场。其通过手机银行转7万元到戈某的建设银行卡上,3月5日通过手机银行转给戈某建设银行卡4.8万元、给2000元现金，3月底送到他家5万元现金,他母亲也知道这5万元。3月12日,张成建打电话说他认识市长秘书李某乙,李某乙同意找卫计委和人民医院领导沟通,把人民医院食堂承包给其干，让其准备20万元，他占30%股份,入场后再给他10万元送给李某乙。3月16日其在新谷大酒店西面的建设银行取18万元,又到招商银行取了2万元,共20万元在招商银行门前给他。过有半小时,他打电话说把钱给了李某乙。过了几天,张成建打电话说人民医院领导嫌送的钱少了,要再给10万元,4月2日晚上,其取了8万元在瑞丰酒店门口给他了,第二天其给戈某的建设银行卡转了2万元,当时说好4月7日安排和人民医院领导见面。后一直联系不上张成建。4月底张成建发信息给其说他给人骗了,钱也不见了,其就报警了。薛某、朱某知道张成建承诺拿钱去做关系让其承包食堂的事，有录音、聊天记录，张成建母亲也知道其给张成建一部分钱的事。其记不清是否给过张成建6万元现金，给张成建赎车的10万元是借给他的。其一共被骗50万元。（2）证人朱某的证言，证实其与何某共同承包新沂中医院食堂。2020年3月,何某说张成建可以通过他大爷(新沂发改委领导)把水利局和发改委等一些单位的食堂承包给何某,后来这事就由何某和张成建沟通。其知道有一次何某给了张成建20万元,这次何某有给张成建钱的视频,后来听何某说一共给了张成建33万元左右。后来何某又说张成建告诉他还可以把新沂人民医院的食堂承包下来,需要30万元走动关系费用,何某又分几次给张成建大约30万块钱,这些钱都是四月份左右给张成建的。听何某说张成建没有办好,连人也找不到了。（3）证人薛某的证言，证实何某是其姨哥。2020年5月一天晚上7点多,其和朱某、张成建在何某家,听说张成建已经收何某60多万元跑关系，张成建说他大爷承诺把水利局、发改委等食堂弄给何某经营,市长的秘书已经答应把人民医院食堂承包下来。何某被张成建骗多少钱不清楚，听说张成建收何某60多万元用来跑关系。（4）证人戈某的证言，证实其儿子张成建与何某从小就认识。一个月前一天晚上,何某到其家里给张成建一个档案袋，后其给何某打电话,何某说袋子里是5万块钱,是拿去送礼的。其问张成建何某给5万块钱干什么的，张成建说让他去送礼的,何某说带张成建干食堂的。张成建本家大爷以前是水利局局长,何某说他有一部分钱是转到其建设银行卡上给张成建的。（5）证人闫某的证言，证实其与张成建是夫妻关系。其建设银行卡和招商银行卡给张成建使用,后因为张成建欠别人钱被起诉了,其是担保人,其名下所有的卡都冻结了。2020年以来张成建共给其1万元左右，其不知道张成建与何某之间的金钱往来,直到何某到家里来找,说给张成建钱找人承包食堂,其才知道。（6）证人李某乙的证言，证实其2015年3月调到新沂市政府办公室任行政科科长,2019年11月20日调到双塘镇政府工作。其不认识张成建，没有人找过其说承包人民医院食堂的事,其也没收取过任何人钱物。（7）证人张某的证言，证实其先后任新沂市水利局、新沂市经济局局长。张成建是其叔兄弟家的小孩，张成建没有找其说要承包水利局和发改委食堂的事，也没有送钱给其，张成建的家人没有因承包水利局和发改委食堂的事联系其。张成建2017年没有找其说过承包大桥路绿化及工程的事。（8）被害人何某提供的清单、投资入股协议书、短信截图、微信截图、视频、录音、通话录音、借记卡账户明细、何新中银行交易明细，证实被告人张成建以承包食堂需要跑关系为由骗取何某钱款的事实。（6）戈某建设银行账户交易记录，证实2020年2月至4月何新中账户多次向戈某账户转账的事实。（7）被告人张成建的供述与辩解，证实其告诉何某其大爷是新沂市发改委主任。其承诺过帮何某送礼承包人民医院食堂，其没找人，也没把钱退给何某，一共收了何某40多万元，其中只有28万元是帮他活动承包食堂的钱，其收取何某的钱都用于赌博了，在网上玩重庆时时彩，输了40余万元。其没有向任何党政机关领导人送过财物。被告人张成建庭审中供述，何某给其3万元、20万元、8万元、5万元现金，转账的钱是其给何某现金转的，还有是抵押车辆转款的，还有一二万元是借给其用的，何某没有给过其6万元现金。其不认识李某乙，其可能和何某说这钱拿去送给李某乙了。公诉人当庭还出示了新沂市公安局立案决定书、发破案经过、到案经过、前科劣迹证明及被告人张成建的户籍证明等综合证据，证实本案的立案侦破等情况。本院认为，被告人张成建以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人张成建犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳；指控的诈骗数额不准确，予以更正。被告人张成建及其辩护人关于张成建没有承诺为徐某找关系承揽工程，徐某借的39万元是给张成建赌博用的，抵押徐某车辆借款是徐某同意的辩护意见，经查认为，被告人张成建以帮助徐某找关系承包新沂市开发区大桥西路绿化工程、水利局工程为由，骗取徐某人民币39万元的事实，有被害人徐某的陈述，证人郭某、纪某、焦某、李某甲、谢某、王某、夏某等人证言证实，其辩解徐某借款39万元给其赌博使用，没有证据证实；被告人张成建将徐某借给其使用的车辆抵押给他人借款30万元的事实，有被害人徐某的陈述，证人石某、何某等人证言证实，且被害人徐某用30万元将车赎回，徐某将身份证、车辆登记证书等放在车内，不能证明徐某同意被告人张成建用该车抵押借款，其辩解无证据证实，且不符合常理；关于何某转到被告人张成建母亲账户的钱，是张成建给何某现金转账，不是诈骗的钱款的辩护意见，经查认为，被告人张成建以帮助何某找关系承包新沂市水利局、发改委、人民医院等单位食堂，需要送礼为由，先后多次骗取被害人何某现金或转账共计50万元的事实，有被害人何某的陈述，证人朱某、薛某等人证言，银行转账记录等证据证实，2020年2月29日何某向被告人张成建母亲戈某账户转款2.9万元，何某承认有1.9万元是被告人张成建给其现金转账，该1.9万元没有计入被告人张成建诈骗数额，何某证实转入戈某账户的7万元、4.8万元、2万元均是被告人张成建以承包食堂找关系为由骗取的，被告人张成建的辩解无证据证实；辩护人关于被告人张成建无前科、认罪、悔罪，请求建判处十年以下有期徒刑的辩护意见，经查认为，被告人张成建虽无犯罪前科，但此次诈骗犯罪数额特别巨大，对指控的主要犯罪事实不予供述，既无悔罪表现，亦无减轻处罚情节，故对被告人张成建及其辩护人的辩护意见，不予采信。被告人张成建辩称未收到何某6万元现金，经查认为，指控被告人张成建诈骗何某该6万元现金证据不足，指控何某为被告人张成建支付10万元赎车款不应认定为诈骗数额，对被告人张成建的辩解予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人张成建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2031年5月26日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴或责令被告人张成建退赔违法所得人民币一百一十八万一千元，分别发还被害人徐某六十八万一千元、何某五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  时春梅人民陪审员  张翠平人民陪审员  杨远英二〇二一年三月三日书 记 员  黄 河