文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0119刑初296号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人熊力松，男，1991年9月14日出生于重庆市江津区，汉族，初中文化，无业，家住重庆市江津区。2020年4月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。被告人程铖，男，1995年8月3日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，家住重庆市南川区。2017年9月11日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，2019年3月解除缓刑考验期。2020年4月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。被告人范化明（绰号“范熊”），男，1987年6月26日出生于四川省武胜县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地四川省武胜县，经常居住地重庆市南岸区。2016年10月8日因犯非法拘禁罪被判处拘役五个月，缓刑八个月，2017年月解除缓刑考验期。2020年4月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。被告人杨润忠，男，1979年5月24日出生于福建省连城县，汉族，大学文化，重庆xx商贸有限公司法人，家住重庆市九龙坡区。2012年5月31日因犯诈骗罪被判处拘役四个月，2018年9月30日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年，2019年月解除缓刑考验期。2020年4月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。被告人陈星宇（别名陈文星），男，1992年4月28日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，原湖南省新化县xx国际汽贸公司实际经营者，户籍所在地湖南省新化县，家住湖南省新化县。2020年6月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。被告人李磊，男，1990年11月10日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，原湖南省新化县xx国际汽贸公司销售员，家住湖南省新化县。2020年5月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。被告人黄要华，男，1970年8月27日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，务工，家住湖南省新化县。2019年11月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审在家。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2020]Z182号起诉书、渝南川检刑变诉[2020]Z4号变更起诉决定书指控被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。2020年8月24日因发生严重疫情公共卫生事件，本院决定中止审理本案。2021年2月25日中止审理原因消失，本院决定恢复法庭审理。重庆市南川区人民检察院指派检察员张立江出庭支持公诉，被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，2015年12月，杨某、王某（另案已判决）通过实施“套路贷”犯罪活动，骗取被害人代某购置的车牌号为渝xxxxxx北京现代途胜机动车1辆，因未取得该机动车的合法有效来历凭证，杨某、王某于2016年10月17日在重庆市南川区xx城小区附近，以转抵押的方式作价80000元出售给被告人范化明、熊力松、程铖三人。同年10月18日，范化明、熊力松在重庆市九龙坡区附近，再次一转抵押的方式将该车作价87000元出售给杨润忠，获利7000元由范化明、熊力松、程铖三人均分。同年10月29日，杨润忠再次以转抵押的方式，将该车作价87000元出售给被告人陈星宇经营的湖南省新化县xx国际汽贸公司。同年10月31日，xx公司员工被告人李磊以湖南省新化县xx国际汽贸公司的名义再次以转抵押的方式，将该车作价106800元出售给被告人黄要华，李磊获得xx国际汽贸公司提成1000元。案发后，该涉案车辆已由公安机关依法扣押。经鉴定，价值人民币149795元。案发后，范化明、熊力松、程铖、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华均自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。范化明向重庆市南川区人民检察院退缴犯罪所得2334元，熊力松向重庆市南川区人民检察院退缴犯罪所得2334元，程铖向重庆市南川区人民检察院退缴犯罪所得2332元，陈星宇向重庆市南川区人民检察院退缴犯罪所得18800元，李磊向重庆市南川区人民检察院退缴犯罪所得1000元。公诉机关认为，被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华之行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人范化明有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人熊力松有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人杨润忠有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人程铖有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人陈星宇有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人李磊罚金五千元；判处被告人黄要华罚金三千元。另查明，本院于2020年7月11日以（2019）渝0119刑初427号刑事判决书，判决对扣押的渝xxxxxx北京现代途胜机动车1辆依法予以处置。上述事实，被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华在开庭审理过程中亦无异议，并有报警记录、受案登记表、立案决定书，现场辨认笔录及照片，证人代某、杨某、曾某、袁某等人的证言，南川价认[2020]51号价格认定结论书及通知书，渝xxxxxx北京现代越野车1辆、行驶证1本、车钥匙，扣押清单、民警在湖南省新化县依法予以扣押资料、杨润忠的微信截图、机动车发票、新化县提供的工商材料、范化明和杨润忠提供的工商信息，随车资料、转押协议、银行交易明细，车辆照片，辨认笔录及相对应的名单、照片，湖南省新化县xx国际汽贸公司工商资料，退赃收据，范化明的前科材料、杨润忠的前科材料、程铖的前科材料、李磊的刑事判决书、杨某和王某的刑事判决书，公安机关抓获经过说明、办案说明，被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华的供述及户籍信息等证据证实，足以认证。本院认为，被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、黄要华及湖南省新化县xx国际汽贸公司的实际经营者陈星宇、销售员李磊分别是该公司直接负责的主管人员、其他直接责任人员，明知是没有合法有效来历凭证的机动车，而以转抵押的形式进行买卖，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，本院予以采纳。被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人退清犯罪所得，可以酌定从轻处罚。本案的赃物北京现代越野车一辆也依法处置，可以酌定从轻处罚。被告人熊力松、程铖、范化明、杨润忠、陈星宇、李磊、黄要华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人熊力松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人程铖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人范化明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人杨润忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人陈星宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人李磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币五千元（已缴纳）。七、被告人黄要华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币三千元（已缴纳）。八、追缴被告人范化明犯罪所得2334元、熊力松犯罪所得2334元，程铖犯罪所得2332元，陈星宇犯罪所得18800元，李磊犯罪所得1000元，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  田晓二〇二一年三月二日书记员  罗军