河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1489号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人郭运伟，男，1995年3月16日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省获嘉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月13日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留,同年9月19日被该局执行逮捕。辩护人刘鸣友，河南博苑律师事务所律师。辩护人王金富，河南博苑律师事务所实习律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3877号起诉书指控被告人郭运伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月7日向本院提起公诉，并建议本院适用速裁程序审理。经审查，本院决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员刘蕾出庭支持公诉，被告人郭运伟及其辩护人刘鸣友、王金富到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年6月10日左右，被告人郭运伟在明知其银行卡会被用于电信诈骗行为的情况下，为非法获利，将其之前在中国农业银行股份有限公司郑州农业路支行、中国工商银行郑州郑东新区支行办理的两张卡号为62×××71、62×××75的银行卡及U盾、手机卡，卖给福建籍男子“小涛”（另案处理），郭运伟出售该两套银行卡从中获利1000余元。后经核实，被告人郭运伟卖给福建籍男子“小涛”的两套银行卡因涉嫌电信诈骗被多家公安机关查询、冻结，支付结算金额达237118.08元。2020年8月13日，被告人郭运伟主动到公安机关投案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人郭运伟供述和辩解;辨认笔录;公安信息网涉案账号止付/冻结查询表、工商银行卡明细、农业银行卡明细、到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明等证据。据此认为，被告人郭运伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人郭运伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭运伟认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处郭运伟有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。遂提起公诉，请依法判处。被告人郭运伟对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是:被告人郭运伟出售银行卡时不明知小涛将银行卡用于诈骗活动；上游犯罪没有查清,出借银行账户并不一定构成犯罪；对指控的银行卡支付结算金额有异议；公诉机关量刑建议过重。经审理查明：2020年6月10日左右，被告人郭运伟在明知其银行卡会被用于电信诈骗行为的情况下，为非法获利，将其之前在中国农业银行股份有限公司郑州农业路支行、中国工商银行郑州郑东新区支行办理的两张卡号为62×××71、62×××75的银行卡及U盾、手机卡，卖给福建籍男子“小涛”（另案处理），郭运伟出售该两套银行卡从中获利1000余元。后经核实，被告人郭运伟卖给福建籍男子“小涛”的两套银行卡因涉嫌电信诈骗被多家公安机关查询、冻结，支付结算金额达237118.08元。2020年8月13日，被告人郭运伟主动到公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人郭运伟的供述和辩解：我卖过我自己的2套银行卡。一套中国工商银行的，一套中国农业银行的。每一套银行卡都包括：银行卡、U盾（密码器）、手机卡各一。2020年6月初我认识了小涛。我借了他1000元钱，后来小涛让我办两张银行卡给他，钱就不用还了。我就给了小涛两套银行卡来抵账。这两张银行卡都是我在郑州郑东新区开的银行卡。农业银行卡卡号：62×××71；工商银行卡卡号：62×××75。182××××5579是我交给小涛的一张手机卡的手机号码，是我个人实名认证的。这两张银行卡都是绑定的这个手机号码。小涛当时给我说的是转账用，我就知道他们可能是用来做违法的事情了。因为我当时手里没有钱，再加上小涛说给他两套银行卡就不用还钱了，我个人也没有经济上的损失，我就同意了。后来我回到获嘉县之后害怕这两套银行卡出问题，就去银行准备注销，工商银行的人员告诉我说银行卡被司法冻结了。农业银行的卡我在今年7月份注销了。小涛他们当地有搞电信诈骗的，很有可能我的银行卡被他们拿去搞诈骗了。农业银行卡、工商银行卡上面的银行交易都不是我操作的。2、辨认笔录：郭运伟辨认出在郑东新区金水东路黄河南路交叉口办理农业银行卡、工商银行卡的具体位置。3、公安信息网涉案账号止付/冻结查询表：2020年7月22日，因郭运伟尾号7875的工商银行卡是涉案银行账号被广东省深圳市公安局福田分局冻结。2020年7月4日，浙江省台州市公安局刑侦支队，以“2020年6月22日倪马在网上购买比特币被骗走237118.08元”，查询郭运伟尾号8471的农业银行卡，账户状态只收不付。4、工商银行卡、农业银行卡明细：农业银行卡明细显示2020年6月30日至7月2日倪马转入郭运伟账户24万元，2020年7月2日郭运伟账户转294000元至胡丽珠账户。2020年7月23日该银行卡销户。工商银行卡显示自2020年7月7日频繁有大额资金转入转出。5、到案经过：2020年8月13日郭运伟到新乡市太山乡派出所投案。6、户籍证明、无犯罪记录证明：郭运伟犯罪时系成年人，无犯罪前科。本院认为，被告人郭运伟明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为该犯罪活动提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郭运伟犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。关于辩护人辩称郭运伟出售银行卡时不明知小涛将银行卡用于诈骗活动的意见，经查，郭运伟为牟取1000元利益，将自己办理的两套银行卡出售给明知当地做电信诈骗比较多的陌生人小涛，其本人供述亦称当时就知道小涛他们可能用来做违法的事情，郭运伟回老家后担心银行卡出问题还去银行查询注销，亦可推定其主观应当知道对出售的银行卡会用于帮助实施犯罪活动。故郭运伟的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的主观要件。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称上游犯罪没有查清，出借银行账户并不一定构成犯罪的意见，经查，根据公安机关提供的公安网络涉案账号止付/冻结查询表、银行卡明细可知，郭运伟办理并出售的工商银行卡因涉案被公安冻结，农业银行卡因涉嫌倪马被诈骗案被公安查询冻结。银行卡交易明细证明银行卡有不正常的大额资金转入转出，且非郭运伟本人资金。以上综合可证明银行卡被用于违法犯罪活动。故该项意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称对指控的银行卡支付结算金额有异议的意见，经查，根据公安信息网涉案账号止付/冻结查询表和银行交易明细可知，被公安机关侦查查询冻结的涉嫌诈骗数额初步显示为23万余元，是经郭运伟出售的银行卡转移。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人郭运伟系初犯，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下:一、被告人郭运伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年3月12日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、违法所得人民币一千元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  刘 伟二〇二一年三月八日书 记 员  孙飞宇