江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初526号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人刘叶**，男，1982年6月8日出生于浙江省常山县，司机，住浙江省常山县（户籍地常山县）。曾因赌博，于2019年10月17日被南京市公安局雨花台分局罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月4日被海安市公安局刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于海安市看守所。 指定辩护人韩忠泉，江苏海晨律师事务所律师。 被告人徐学文，男，1984年10月1日出生于浙江省常山县，农民，住浙江省常山县。曾因犯偷越国（边）境罪，于2016年6月1日被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑六个月零二十日，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月3日被海安市公安局刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于海安市看守所。 指定辩护人钱薇竹，江苏锦润律师事务所律师。 指定辩护人薛琪琪，江苏锦润律师事务所实习律师。 海安市人民检察院以海检一部刑诉(2020)344号起诉书指控被告人刘叶**、徐学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察官浦冬奎、检察官助理柳泽忠出庭支持公诉。被告人刘叶**及其辩护人韩忠泉、被告人徐学文及其辩护人钱薇竹、薛琪琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人刘叶**、徐学文于2020年7月，明知是犯罪所得，仍通过支付宝转账和银行卡取现转存的方式帮助他人转移资金合计人民币18.3885万元，现查明上述资金均系由他人敲诈勒索海安市的王某及常某所得。其中被告人刘叶**转移资金合计人民币11.8885万元，收取好处费人民币3000余元，被告人徐学文转移资金合计人民币6.5万元，收取好处费人民币3000余元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人刘叶**、徐学文的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。 庭审中，被告人徐学文、刘叶**对起诉指控的事实和罪名均无异议。 被告人刘叶**的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控被告人刘叶**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。2.认定被告人刘叶**是主犯的证据不足。3.刘叶**无前科，主观恶性较小，且具有坦白、认罪认罚情节，可酌情从轻处罚。综上，建议法院判处刘叶**三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人徐学文的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控被告人徐学文构成掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及犯罪事实均无异议。2.被告人徐学文归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。3.徐学文家庭经济困难，综上，请求对被告人徐学文从轻处罚。 经审理查明：被告人刘叶**、徐学文于2020年7月间,为牟取非法利益,明知系他人实施犯罪所得钱款,仍经郑某（已被上网追逃）招揽，通过向郑某提供自己及他人的支付宝、银行卡账号，再将账号内钱款转账或取现转存的方式帮助他人转移资金。 现查明，海安市的王某于2020年7月3日被他人敲诈勒索合计人民币145776元，其中76220元分多笔经徐某银行卡账户、支付宝账户转至刘叶**或刘叶**控制的李某甲、李某乙支付宝或银行卡账户，最终由刘叶**取现后转存入郑某指定的其他账户；其中65000元进入徐学文的银行卡账户，由徐学文取现后转存入郑某指控的其他账户。 新疆阿克苏市的常某于2020年7月11日被他人敲诈勒索合计人民币51553元，其中42665元分多笔进入被告人刘叶**或其控制的李某甲的支付宝、银行卡账户，或经徐某银行卡账户、支付宝账户转入刘叶**的银行卡账户，最终由刘叶**取现后或直接转入郑某指定的其他账户。 综上，被告人刘叶**合计帮助他人转移资金人民币118885元，收取好处费人民币3000余元，被告人徐学文合计帮助他人转移资金合计人民币65000元，收取好处费人民币3000余元。 被害人王某于2020年7月4日向公安机关报案，海安市公安局经侦查发现被告人刘叶**、徐学文有作案嫌疑，遂对二人上网追逃。2020年8月2日浙江省常山县公安局民警电话通知徐学文至公安机关接受调查，徐学文经通知主动到案，但其起初未如实供述，后经多次讯问，其如实供述了自己的犯罪事实。海安市公安局于同年8月4日将被告人刘叶**抓获归案。经讯问，刘叶**如实供述了其犯罪事实。 案发后，公安机关依法从被告人刘叶**处扣押银行卡3张、账本1本、手机3部，依法从被告人徐学文处扣押手机1部，均暂存于公安机关。 本案审理过程中，被告人徐学文的家属代为退出违法所得人民币3000元。 另查明，被告人刘叶**曾因赌博，于2019年10月17日被南京市公安局雨花台分局罚款人民币五百元。 被告人徐学文曾因犯偷越国（边）境罪，于2016年6月1日被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑六个月零二十日，并处罚金人民币五千元。 上述事实，二被告人在开庭审理中亦无异议，且有物证公安机关扣押的被告人的银行卡、账本、手机等物品，被害人王某、常某的陈述，书证海安市公安局制作调取的辨认笔录、被害人的手机聊天记录（截图）、涉案的银行卡和支付宝账户流水明细、受案登记表、案件移送通知书、发破案经过、到案经过，刑事判决书、行政处罚决定书，视听资料银行取款监控视频等证据予以证实，足以认定。 关于被告人刘叶**的辩护人所提认定刘叶**系主犯证据不足的意见，本院评述如下：根据被告人刘叶**、徐学文的供述，二人均是受郑某招揽，将银行卡提交给郑某从而帮助他人转移资金，故公诉机关指控刘叶**、徐学文分别与他人共同实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。尽管本案郑某尚未到案，但根据已查明事实可以认定，被告人刘叶**在本案中实施了提供银行卡、支付宝账号，并在账户打入钱款后进行取现、转款行为，上述行为系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要实行行为，而非辅助行为，故应当认定被告人刘叶**在掩饰、隐瞒犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人刘叶**的辩护人所提该点辩护意见本院不予采纳。 关于被告人刘叶**的辩护人所提对刘叶**在三年以下有期徒刑判处刑罚的辩护意见，经查，被告人刘叶**掩饰、隐瞒犯罪所得数额在10万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项规定，已经达到“情节严重”的标准，其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。由于被告人刘叶**没有法定的减轻情节，故对其不能在法定刑幅度以下判处刑罚，故辩护人该点辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人刘叶**、徐学文明知是犯罪所得，伙同他人予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人刘叶**达到情节严重标准。被告人刘叶**、徐学文分别与他人成立共同犯罪，且二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人徐学文被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人徐学文、刘叶**归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人徐学文的家属代其退出其违法所得，可酌情对徐学文从轻处罚。二被告人的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院》第一条第一款第(一)项、第三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人刘叶**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年8月3日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人徐学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月3日起至2022年8月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐学文退出的违法所得人民币三千元发还被害人王某；责令被告人刘叶**退赔被害人王某人民币七万六千二百二十元，退赔被害人常某人民币四万二千六百六十五元，责令被告人徐学文继续退赔被害人王某人民币六万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 洁 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  王宝山 二〇二一年三月三日 书 记 员  陈 胤