湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘12刑终42号原公诉机关湖南省中方县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘仁义，男，1990年4月24日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，无业，住余庆县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年1月5日被贵州省余庆县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一千五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月10日被抓获，同年5月11日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于湖南省怀化市看守所。上诉人（原审被告人）何立强，男，1999年10月29日出生于贵州省余庆县，汉族，中专文化，无业，住余庆县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于湖南省怀化市看守所。原审被告人张显松，男，1999年1月18日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地余庆县，住余庆县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月10日被抓获，同年5月11日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于湖南省怀化市看守所。原审被告人张凯，男，1994年3月12日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地余庆县，住余庆县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年5月10日被抓获，同年5月11日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于湖南省怀化市看守所。原审被告人王振杰，男，1990年10月27日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地永嘉县，住永嘉县。曾因犯诈骗罪于2016年12月20日被浙江省永嘉县人民法院判处拘役六个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯偷越国境罪，2020年1月22日被永嘉县公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年5月13日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。因判决刑期届满，现取保候审在家。湖南省中方县人民法院审理湖南省中方县人民检察院指控原审被告人刘仁义、王振杰犯开设赌场罪、偷越国境罪，被告人何立强、张显松、张凯犯开设赌场罪一案,于二〇二〇年十二月二日作出（2020）湘1221刑初81号刑事判决。原审被告人刘仁义、何立强不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人刘仁义、何立强及原审被告人张显松、张凯、王振杰，认为案件事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。湖南省中方县人民法院判决认定：一、开设赌场的事实1、域名为www.2978dw.cn的网站（以下简称2978网站）设有“招财鞭炮”、“百家乐”、“水浒传”、“悟空”、“变脸”、“百人牛牛”等赌博游戏，网站同时提供手机APP下载。该网站通过平台内招募的“银商”进行买卖游戏币上下分进行资金结算，由“银商”以96元/200万游戏币的价格购进游戏币，按100元/200万游戏币的价格卖给玩家，再以100元/210万游戏币的价格进行回收的方式接受投注，收取赌资，组织赌博活动。2018年4月至2020年1月，被告人刘仁义在“田老师”组织、安排下，在缅甸木姐地区开设银商工作室，帮助“田老师”在2978网站经营“鸿运商行”、“百胜商行”，接受投注收取赌资，或提供资金支付结算服务等。刘仁义先后招募了被告人何立强、张显松、张凯及唐翔、杨熙哲等多人，由刘仁义管理安排，按八小时一班分三班在该工作室通过“鸿运商行”，“百胜商行”为2978网站接受投注，提供上、下分资金结算服务，从中非法获利；每个班交接时，均要对当班的结算情况进行统计，并按“田老师”或其安排的“中转”要求把当班结算收入转入他们指定的银行账户。该工作室运营期间，刘仁义本人并要求何立强、张显松、张凯及其他招募的人员各自在多个不同的银行开设账户，交由刘仁义管理，专门统一用于工作室接收玩家投注或资金结算；每个月初由刘仁义根据工作室上月经营情况核算工作室其他人员的工资，报“田老师”同意后发放，刘仁义的工资由“田老师”核发。案发后，经鉴定，“2978and.apk”手机APP具有使用人民币充值游戏币、接受用户使用游戏币作为筹码在游戏中下注、输赢游戏币作为下注奖品及使用游戏币兑换提现为人民币的功能；该手机APP游戏币与人民币的比例为人民币1元等于20000游戏币，其中提现收取5%的手续费。被告人刘仁义在经营银商工作室期间，刘仁义提供的6230××××1177、2405042601105709815银行卡接收玩家投注的金额均分别达一千八百余万元，何立强提供的6217007100035180434、6228××××8376、6212262403012678763银行卡接收玩家投注金额分别达二千一百余万元、二千二百余万元、二百余万元，张显松提供的6217××××1140银行卡接收玩家投注的金额达九百余万元，张凯提供的6217××××5155银行卡接收玩家投注的金额达五百余万元；另查明，期间，刘仁义非法获利20余万元；何立强非法获利10万余元；张显松非法获利2万余元；张凯非法获利3万元。2、2018年8月中旬，被告人王振杰明知他人收购银行账户用于网络赌博接受赌资，而将其本人一张银行卡及其朋友黄某1提供的一张银行卡、黄的父母潘某、黄某2三张银行卡以2000元一张的价格卖给网络赌博经营人员，为赌博网站提供资金支付结算服务，非法获利1万元。2018年10月底，王振杰将其卖出的其尾号1774建行卡账户注销，发现该账户内留存资金27万余元，其在将其中25万余元资金按对方要求转存到对方指定账户后，收取了对方给予的剩余2万元。2018年9、10月间，被告人王振杰卖出的潘某、黄某2的银行卡中，从由被告人刘仁义、何立强提供的专门统一用于银商工作室接收玩家投注的银行账户中转入赌资1039200元。2020年5月10日，被告人刘仁义、张显松先后被余庆县公安局民警抓获，同日张显松协助公安民警将被告人张凯抓获。2020年5月12日，被告人何立强经张显松劝说后主动向余庆县公安局投案；2020年5月12日，被告人王振杰经黄某1电话联系后主动到公安机关接受调查。各被告人归案后，均如实供述了涉案事实。二、偷越国境的事实（一）被告人刘仁义偷越国境罪事实2018年5月至2020年3月，被告人刘仁义在缅甸木姐地区经营银商工作室期间，多次往返偷越中国与缅甸国境。具体如下：1、2018年5月9日，被告人刘仁义从缅甸的木姐偷渡到云南省瑞丽市，后从德宏芒市坐飞机至昆明市；同月11日又从昆明市坐飞机至德宏芒市，再从瑞丽市偷渡到缅甸的木姐。2、2018年7月16日，被告人刘仁义从缅甸的木姐偷渡到云南省瑞丽市，后从德宏芒市坐飞机至昆明市，之后回到贵州老家；同月24日，又从昆明市坐飞机至德宏芒市，再从瑞丽市偷渡到缅甸的木姐。3、2018年11月14日，被告人刘仁义从缅甸的木姐偷渡到云南省瑞丽市，后从德宏芒市坐飞机至昆明市，之后回到贵州老家；同月23日又从昆明市坐飞机至德宏芒市，再从瑞丽市偷渡到缅甸的木姐。4、2019年1月29日，被告人刘仁义从缅甸的木姐偷渡到云南省瑞丽市，后从德宏芒市坐飞机至昆明市，之后回贵州老家过年；2月13日又从昆明市坐飞机至德宏芒市，再从瑞丽市偷渡到缅甸的木姐。5、2019年5月4日，被告人刘仁义从缅甸的木姐偷渡到云南省瑞丽市，后从德宏芒市坐飞机至昆明市，同月5日转机至临沧市，再从临沧市镇康县南伞镇偷渡到缅甸果敢老街。6、2020年3月1日，被告人刘仁义从缅甸的木姐偷渡到云南省瑞丽市，后从德宏芒市坐飞机至昆明市，最后回贵州老家。被告人刘仁义因涉嫌犯开设赌场罪被抓获归案后，主动供述了侦查机关未掌握的上述事实。(二)被告人王振杰偷越国境罪事实2019年1月至3月，被告人王振杰因其母亲在缅甸果敢经营饭店，多次往返偷越中国与缅甸国境。具体如下：1、2019年1月4日，被告人王振杰从浙江省温州市坐飞机至云南省昆明市，后转机至临沧市，再从临沧市镇康县南伞镇偷渡到缅甸果敢老街；在果敢老街待了一段时间后，王振杰又偷渡到南伞镇，同年2月3日，坐飞机从临沧转昆明到温州。2、2019年2月20日，被告人王振杰从温州市坐飞机至昆明市，后转机至临沧市，再从镇康县南伞镇偷渡到缅甸果敢老街；在果敢老街待了一段时间后，王振杰又偷渡到南伞镇，同年3月30日，坐飞机从临沧转昆明到温州。2020年1月16日，被告人王振杰主动向浙江省永嘉县公安局投案，后如实供述了上述事实。另查明，被告人刘仁义、何立强、张显松于2020年8月26日签署了认罪认罚具结书，被告人张凯、王振杰分别于2020年9月11日、9月9日签署了认罪认罚具结书。上述事实，有扣押决定书、扣押清单，航空进出港记录、全国民航订票记录，相关银行账户开户资料及交易明细，2978网站及ＡＰＰ登录截图，抓获经过、情况说明，刑事判决书等书证；证人丁某1、罗某1、罗某2、丁某2、刘某、辛某、粟如意、黄某1、黄某2、潘某、谢某等人的证言；被告人刘仁义、何立强、张显松、张凯、王振杰的供述和辩解；鉴定意见；视听资料和电子数据等经庭审质证且查证属实的证据证明。湖南省中方县人民法院据此判决：一、被告人刘仁义犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万五千元。二、被告人何立强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；三、被告人张显松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。四、被告人张凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。五、被告人王振杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金三千元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万三千元。六、对被告人刘仁义的非法获利20万元、被告人何立强的非法获利10万元、被告人张显松的非法获利2万元、被告人张凯的非法获利3万元、被告人王振杰的非法获利1万元及违法所得2万元均予以追缴。原审被告人刘仁义提出“自己的行为构成赌博罪，一审判决量刑过重”的上诉意见，原审被告人何立强提出“自己有自首情节，一审判决量刑过重”的上诉意见。经审理查明，本院查明上诉人刘仁义、何立强、原审被告人张显松、张凯、王振杰开设赌场的事实及上诉人刘仁义、原审被告人王振杰偷越国境的事实与原判认定的事实一致。原判经庭审质，据以认定本案事实的证据，本院予以确认。本院认为，上诉人刘仁义、何立强、原审被告人张显松、张凯明知他人开设赌博网站而帮助其代理并接受参赌人员投注，为赌场提供资金结算服务，原审被告人王振杰为赌博网站提供资金结算服务，五人的行为均构成开设赌场罪，且均系情节严重；上诉人刘仁义、原审被告人王振杰还违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，二人的行为均构成偷越国境罪。在开设赌场共同犯罪中，刘仁义、何立强、张显松、张凯、王振杰均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。刘仁义到案后，如实供述公安机关尚未掌握的其偷越国境的犯罪事实，以自首论，依法可以从轻或减轻处罚；何立强、王振杰在案发后，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法均可以从轻或减轻处罚。刘仁义、张显松、张凯归案后，能如实供述自己在开设赌场共同犯罪中的事实，依法均可以从轻处罚。张显松协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。根据刘仁义、何立强及张显松、张凯、王振杰的上述从轻、减轻等量刑情节，可对刘仁义从轻处罚，对何立强及张显松、张凯、王振杰减轻处罚。刘仁义、王振杰系一人犯数罪，应数罪并罚。对刘仁义、何立强、张显松、张凯、王振杰的非法获利及违法所得均应依法予以追缴。刘仁义上诉提出“自己的行为构成赌博罪，一审判决量刑过重”的意见与本案查明的事实不符；何立强上诉提出“自己有自首情节，一审判决量刑过重”的意见，经查一审判决已考虑了何立强的自首情节并结合其犯罪的动机、行为及后果对其所作处罚并无不当。故二上诉人所提上诉意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条，第六十九条，第六十八条、第六十七条第一款、第二款、第三款、第六十四条，第二十五条第一款，第二十七条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 龚 琰审判员 郑步鸿审判员 陈燕琳二〇二一年三月五日书记员 张砺予附：《中华人民共和国刑法》相关法条：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。