河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0183刑初142号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人陈晓刚，男，1985年12月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。曾因犯故意杀人罪，于2012年6月21日被新密市人民法院判处有期徒刑五年，于2015年11月21日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月8日被新密市公安局刑事拘留，于2020年11月13日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。辩护人王培，河南京原律师事务所律师。被告人桑军涛，男，1984年12月9日出生，汉族，中专文化程度，无业，住河南省新密市。曾因犯危险驾驶罪，于2016年12月1日被新密市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被新密市公安局取保候审，于2021年1月14日被新密市人民检察院取保候审。于2021年3月9日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人陈晓刚、桑军涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人陈晓刚及其辩护人王培、被告人桑军涛到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2020年7月，被告人陈晓刚、桑军涛交纳保证金成为“不休”平台的客服，在平台每充值1万元可以得到10130分，按照1元1分给客户充值，从而将客户的钱洗白，于2020年8月1日雇佣杜孟洋（另案处理），三人使用陈晓刚尾号5480交通银行卡、尾号1105中国银行卡、尾号6556郑州银行卡、尾号9773农业银行卡、尾号4351平安银行卡、尾号0587建设银行卡，桑军涛尾号8055建设银行卡、尾号7083平安银行卡、尾号8448交通银行卡，岳柳娜尾号2614浦发银行卡，张少琼尾号3214中国建设银行卡轮番操作转账，上述账户累计流入资金1867692.49元。经核查，电信诈骗被害人杨某被骗资金4100元转入陈晓刚尾号0587账户；电信诈骗被害人胡某被骗资金有800元转入陈晓刚尾号6556账户；电信诈骗被害人张某被骗资金2100元转入桑军涛尾号8055账户；电信诈骗被害人任某被骗资金1.3万元转入桑军涛尾号7083账户。2020年10月7日，被告人陈晓刚被电话通知到案；2020年11月6日，被告人桑军涛到新密市公安局投案，并于同日主动退赃30000元。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了1.书证：户籍证明、前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、到案经过、银行交易明细、退赃说明、扣押物品清单等；2.被害人陈述：被害人任某、张某、胡某、杨某的陈述；3.同案人供述：同案人杜孟洋的供述；4.被告人供述和辩解：被告人陈晓刚、桑军涛的供述和辩解；5.辨认笔录等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人陈晓刚、桑军涛的刑事责任。被告人陈晓刚、桑军涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人陈晓刚辩护人辩称，被告人陈晓刚主动到案，到案后如实供述系自首，依法可对其从轻处罚。被告人陈晓刚自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人陈晓刚犯罪情节较轻，可对其从轻处罚。经审理查明，2020年7月，被告人陈晓刚、桑军涛交纳保证金后成为“不休”平台的客服，在“不休”平台每充值1万元可以得到10130分，按照1元1分给客户充值，从而将客户的钱洗白。于2020年8月1日雇佣杜孟洋（另案处理），三人使用陈晓刚尾号5480交通银行卡、尾号1105中国银行卡、尾号6556郑州银行卡、尾号9773农业银行卡、尾号4351平安银行卡、尾号0587建设银行卡，桑军涛尾号8055建设银行卡、尾号7083平安银行卡、尾号8448交通银行卡，岳柳娜尾号2614浦发银行卡，张少琼尾号3214建设银行卡轮番操作转账，上述账户累计流入资金1867692.49元。经核查，电信诈骗被害人杨某被骗资金4100元转入陈晓刚尾号0587账户，电信诈骗被害人胡某被骗资金有800元转入陈晓刚尾号6556账户，电信诈骗被害人张某被骗资金2100元转入桑军涛尾号8055账户，电信诈骗被害人任某被骗资金1.3万元转入桑军涛尾号7083账户。2020年10月7日，被告人陈晓刚被电话通知到案，2020年11月6日，被告人桑军涛到新密市公安局投案，同日退赃人民币30000元。另查明，被告人陈晓刚在本院审理期间退赃人民币12140元。上述事实，被告人陈晓刚、桑军涛在庭审过程中供认不讳，并有经庭审查证属实的户籍证明，前科证明，刑事判决书，刑事裁定书，到案经过，银行交易明细，退赃说明，扣押物品清单，被害人任某、张某、胡某、杨某的陈述，同案人杜孟洋的供述，财政票据，辨认笔录等证据予以证实。本院认为，被告人陈晓刚、桑军涛明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供资金结算服务，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。新密市人民检察院指控被告人陈晓刚、桑军涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈晓刚辩护人辩称，被告人陈晓刚主动到案，到案后如实供述系自首，依法可对其从轻处罚的意见。经查证，在案证据情况说明、被告人陈晓刚供述，证实被告人陈晓刚接到公安人员电话通知后，主动到公安机关接受讯问，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于辩护人辩称，被告人陈晓刚自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚的意见。经查证，在案证据被告人陈晓刚自愿签署认罪认罚具结书，主动退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，依法可对其从轻处罚，对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于辩护人辩称，被告人陈晓刚犯罪情节较轻，可对其从轻处罚的意见。经查证，在案证据银行交易流水记录证实，被告人陈晓刚犯罪涉案资金达1867692.49元，情节严重，对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。被告人陈晓刚、桑军涛所犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人陈晓刚、桑军涛互相配合，共同帮助信息网络犯罪活动提供资金结算服务，系共同犯罪，在共同犯罪中二人均起主要作用，均是主犯。被告人陈晓刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人陈晓刚、桑军涛主动到案，到案后能如实供述犯罪事实，均系自首，依法均可对其从轻处罚。被告人陈晓刚、桑军涛自愿认罪认罚，主动退赃，依法均可对其从轻处罚。被告人桑军涛曾因故意犯罪被判处刑罚，酌情可对其从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈晓刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月8日起至2021年9月7日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人桑军涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2022年1月8日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）在案扣押的被告人桑军涛人民币30000元，其中人民币12140元为非法所得由扣押机关依法追缴后上交国库，余款人民币17860元抵交罚金上交国库。被告人陈晓刚退缴违法所得人民币12140元依法予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  王建生二〇二一年三月十一日法官助理罗超书记员魏东严