湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0725刑初67号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人段立辉，曾用名段力军，男，1998年7月6日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省牡丹江市爱民区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月29日被桃源县公安局刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年12月18日被桃源县公安局执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 被告人肖宏飞，曾用名肖鸿飞，男，2000年2月18日出生于黑龙江省林口县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省牡丹江市林口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月13日被桃源县公安局刑事拘留，经桃源县人民检察院批准，同年12月18日被桃源县公安局执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 桃源县人民检察院以湘桃检一部刑诉[2021]43号起诉书指控被告人段立辉、肖宏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控，2020年8月期间，被告人段立辉、肖宏飞以每套1500元的价格将各自名下的银行卡四件套（含银行卡、U盾、手机卡及身份证信息）出售给王某（另案处理），其中，被告人肖宏飞出售三张银行卡，获利4000元，被告人段立辉出售一张银行卡，获利2000元。二被告人出售的银行卡共过账诈骗资金121.3634万元，被告人段立辉名下银行卡过账32笔，诈骗资金49.5058万元，被告人肖宏飞名下银行卡过账17笔，诈骗资金71.8576万元。犯罪事实分述如下： 1.2020年9月13日，邹某下载一陌生微信号推荐的“TEDAFortune”虚假平台类APP进行投资，先后于同日在该APP上向对方提供的肖宏飞尾号0321的中国邮政储蓄银行卡转账充值12笔，被骗资金46.8576万元。 2.同日，吴某在“真融宝”平台QQ群群主推荐下下载“TEDAFortune（泰达财富）”虚假平台类APP进行投资，当日在该APP上向对方提供的肖宏飞尾号0321的中国邮政储蓄银行卡转账充值5笔，被骗资金25万元。 3.2020年9月，陈某在QQ上认识一好友后，多次向对方推荐的股票购买链接进行转账充值，同年10月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值，被骗资金0.5万元。 4.2020年10月5日，张某1下载一陌生微信好友推荐的博彩网站，同月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值3笔，被骗资金3万元。 5.2020年10月7日，王某1下载一陌生微信好友推荐的虚假炒外汇网站，同月12日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值，被骗资金0.5万元。 6.2020年10月6日，黄某下载一陌生微信好友推荐的“中信证券”虚假平台类APP进行投资炒股，同月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值5笔，被骗资金15.8213万元。 7.2020年10月9日，胡某在微信上被拉进刷单群，并下载“凯发娱乐”虚假平台类APP进行刷单，同月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值2笔，被骗资金3.8万元。 8.2020年10月8日，戴某下载一陌生微信好友推荐的“中信证券”虚假平台类APP进行投资炒股，同月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值2笔，被骗资金2万元。 9.2020年10月9日，柴某下载一陌生微信好友推荐的“航海国际”虚假平台类APP进行网络赌博，同月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值，被骗资金4万元。 10.2020年10月11日，张某2下载一陌生微信好友推荐的“环亚国际”虚假平台类APP进行网络刷单，同月13日通过其丈夫肖生帮账户向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值2笔，被骗资金7万元。 11.2020年10月11日，杨某下载一陌生微信好友推荐的“中信证券”虚假平台类APP进行投资炒股，同月13日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值，被骗资金2.4万元。 12.2020年10月13日，王某2下载一陌生网友推荐的“航海国际”虚假平台类APP购买彩票，同日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值，被骗资金1万元。 13.2020年10月13日，龙某接到一自称为“360校园贷”客服人员电话，对方以账号注销为由，诱导龙某向其提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值3笔，被骗资金3.5万元。 14.2020年10月13日，刘某被一陌生好友拉进一微信群，并下载“航海国际”虚假平台类APP进行网络赌博，同日向对方提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值2笔，被骗资金4.55万元。 15.2020年10月13日，马某通过微信群添加一微信好友后进行网络刷单，后多次在“京东客服”的诱导下，向其提供的段立辉尾号9470的中国农业银行卡转账充值8笔，被骗资金1.4345万元。 2020年11月2日，被告人肖宏飞被黑龙江省明水县公安局抓获，同月27日，被告人段立辉被抓获，到案后如实供述了其犯罪事实，各自退缴的违法所得4000元、2000元共计6000元已被公安机关扣押，并于2021年3月1日分别自愿签署了《认罪认罚具结书》，各自预缴罚金7000元。 公诉机关认为，被告人段立辉、肖宏飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，二被告人均系主犯；被告人段立辉、肖宏飞具有坦白、认罪认罚和积极退赃的情节，建议分别判处其有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人段立辉、肖宏飞在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。 本院认为，公诉机关指控被告人段立辉、肖宏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。在共同犯罪中，二被告人行为积极主动，起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人段立辉、肖宏飞到案后均能如实供述自己及同案犯的罪行，愿意接受处罚，对其可以依法从轻、从宽处罚，并积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。扣押在案的违法所得应予没收，上缴国库。根据被告人段立辉、肖宏飞犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人段立辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月29日起至2021年5月26日止；罚金已预缴） 二、被告人肖宏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2021年5月1日止；罚金已预缴） 三、扣押在案的违法所得六千元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  张文平 二〇二一年三月十日 书记员  刘 洋 附件：本案适用的法律条文和司法解释 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。