台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1003刑初29号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人黄敬凯，男，1984年8月18日出生于福建省泉州市，汉族，大学文化，无业，住泉州市鲤城区。2020年9月11日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月16日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人柳复荣，福建伟立律师事务所律师。 辩护人黄小青，福建伟立律师事务所律师。 被告人施斌，男，1977年11月7日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体经商户，住泉州市鲤城区。2020年9月14日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月16日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 辩护人杜敏芝，浙江维人律师事务所律师。 辩护人董梦洁，浙江维人律师事务所律师。 被告人王宇珊，女，1998年8月2日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，无业，住永春县。2020年9月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月16日转为取保候审。 被告人吴首笔，男，1992年7月9日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，务农，住泉州市鲤城区。2020年10月3日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年11月2日转为取保候审。 被告人史达育，男，1992年6月23日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，无业，住泉州市鲤城区。2020年9月11日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月16日转为取保候审。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人高超，男，1990年2月15日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，无业，住泉州市丰泽区。2020年9月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月16日转为取保候审。 被告人蔡阳平，男，1988年7月13日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住泉州市丰泽区。2012年因犯非法拘禁罪被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2013年12月29日刑满释放。2020年10月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年11月16日转为取保候审，2021年3月18日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 被告人许祖炜，男，1998年12月4日出生于广西壮族自治区合山市，壮族，初中文化，务农，住福建省泉州市永春县。2020年9月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月16日转为取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2021]128号起诉书指控被告人黄敬凯、施斌、王宇珊、吴首笔、史达育、高超、蔡阳平、许祖炜犯开设赌场罪，于2021年1月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。因新冠肺炎疫情防控要求影响，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王欣童出庭支持公诉，被告人黄敬凯及其辩护人柳复荣，被告人施斌及其辩护人董梦洁，被告人史达育及其辩护人刘文兵，被告人王宇珊、吴首笔、高超、蔡阳平、许祖炜均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年11月至2020年7月，“限量版”（身份不清）等人利用网络、银行卡等方式建立专门帮助境外网络赌博平台“ＥＭＣ”收款转账的“海湾支付”工作团队，并抽取一定比例的赌资作为报酬，由被告人黄敬凯伙同刘行（另案处理）具体负责位于福建省泉州市丰泽区××幢××室的运行。在此期间，该工作室招募被告人王宇珊、吴首笔、史达育为工作人员，具体负责收款和转账。该工作室向工作人员及被告人施斌等人收取上百张银行卡用于工作室收款、转账，并支付相应报酬。被告人王宇珊、吴首笔、史达育明知工作室给赌博网站收款、转账，仍提供本人银行卡并从事相关工作。被告人王宇珊参与期间，工作室转移赌资人民币（以下币种均为人民币）至少4000万元，其个人非法获利3万元；被告人吴首笔参与期间，工作室转移赌资至少3000万元，其个人非法获利4万元；被告人史达育参与期间，工作室转移赌资至少2000万元，工资尚未取得。被告人施斌明知黄敬凯等人收取银行卡用于网络赌博，仍提供多张本人银行卡并收取报酬，其提供的银行卡收取、转移赌资至少1000万元，其个人非法获利至少13000元。 2020年7月至2020年8月28日，在“限量版”及被告人黄敬凯的介绍下，被告人施斌开始负责管理“海湾支付”工作团队。被告人施斌等人将工作室转移至同一小区的6幢705室，原工作室的电脑、银行卡等工具一并转移至该工作室。另外，被告人黄敬凯占工作室收益的10%。在此期间，工作室招募被告人高超、蔡阳平、许祖炜等人为工作人员，具体负责收款、转账。被告人高超、许祖炜、蔡阳平明知工作室给赌博网站收款、转账，仍从事相关工作。被告人高超参与期间，工作室转移赌资至少1000万元，其个人非法获利14000元；被告人许祖炜参与期间，工作室转移赌资至少300万元，其个人非法获利4900元；被告人蔡阳平参与期间，工作室转移赌资至少200万元，其个人非法获利2100元。被告人黄敬凯在上述两个工作室运行期间，工作室转移赌资至少7000万元，其个人非法获利15万元。被告人施斌参与管理期间，工作室转移赌资共计1000余万元，其个人非法获利17000余元。 同时查明，2020年9月9日，被告人高超、许祖炜被公安机关抓获。同年9月10日，被告人黄敬凯、史达育、王宇珊被公安机关抓获。同年9月14日，被告人施斌被公安机关抓获。同年10月3日，被告人吴首笔主动到公安机关投案，但未如实供述自己的主要犯罪事实。同年10月17日，被告人蔡阳平被公安机关抓获。 另查明，2020年10月16日，被告人王宇珊、高超分别向公安机关退缴违法所得30000元、14000元；11月2日，被告人吴首笔向公安机关退缴违法所得40000元；11月16日，被告人蔡阳平向公安机关退缴违法所得2100元；2021年1月14日，被告人许祖炜向公安机关退缴违法所得4900元。审理过程中，被告人黄敬凯、施斌家属分别向本院退缴了违法所得150000元、30000元 上述事实，被告人黄敬凯、施斌、王宇珊、吴首笔、史达育、高超、蔡阳平、许祖炜在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人林德盛、罗文峰、谢娜利、卢剑煌、莫娜娜、马美丽、林彩萍、陈清奎的供述，证人尤某、何某、胡某、於建、卢某、陈某、蒋某都的证言，辨认笔录，搜查笔录、搜查证，扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，ＥＭＣ平台运行情况录屏、银行卡汇总电子数据，新卡资料汇总资料、龙城棋牌4月数据情况分析汇总，黄岩0512开设赌场案立案决定书、受案登记表，认罪认罚相关文书、随案移送清单、银行卡照片，电子数据检查笔录、情况说明，公安机关关于八被告人到案经过的情况说明及身份证明，被告人蔡阳平的前科罪犯档案资料等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人黄敬凯、施斌、王宇珊、吴首笔、史达育、高超、蔡阳平、许祖炜，相互结伙，明知他人利用互联网等建立赌博网站，招揽、组织人员参与网络赌博活动，仍为赌博网站提供资金支付结算，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应予惩处。公诉机关指控八被告人的罪名成立。被告人蔡阳平曾因犯非法拘禁罪被判处刑罚，现其又犯开设赌场罪，酌情予以从重处罚。被告人黄敬凯、施斌、史达育的辩护人均提出该三被告人自愿认罪认罚，退缴了违法所得、系初犯等辩护意见；被告人施斌、史达育的辩护人另提出该二被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，上述辩护意见与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人黄敬凯予以从轻处罚，对被告人施斌、史达育均予以减轻处罚。被告人黄敬凯的辩护人另提出本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，因与事实与法律规定不符，本院不予采纳。被告人王宇珊、吴首笔、高超、许祖炜在共同犯罪中均系从犯，且均认罪认罚，又均退缴了违法所得；另被告人王宇珊、高超、许祖炜到案后均能如实供述主要犯罪事实，被告人吴首笔有主动投案情节，依法对该四被告人均予以减轻处罚。被告人蔡阳平在共同犯罪中系从犯，已退缴了违法所得，庭审中认罪态度较好，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。被告人黄敬凯、施斌、王宇珊、吴首笔、高超、蔡阳平、许祖炜退缴的违法所得，依法应予没收。根据八被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案(六)》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄敬凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日至2023年9月10日止。罚金已缴纳）。 二、被告人吴首笔犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人王宇珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人史达育犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人施斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日至2022年9月13日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 六、被告人高超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、被告人许祖炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 八、被告人蔡阳平犯开设赌场罪，判处有期徒一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月18日至2022年7月17日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 九、被告人黄敬凯、施斌、王宇珊、吴首笔、高超、蔡阳平、许祖炜分别退缴的违法所得人民币十五万元、三万元、三万元、四万元、一万四千元、二千一百元、四千九百元，均予以没收，上缴国库。 十、扣押在案的作案工具电脑主机、硬盘、手机、银行卡等，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  高玲俐 人民陪审员  王仙军 二〇二一年三月二十四日 代书 记员  周五羊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 2006年《中华人民共和国刑法修正案(六)》修正的《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。