河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2021）豫10刑终84号原公诉机关河南省许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘挽澜，男，1995年11月30日生，汉族，专科文化，户籍所在地湖南省，现住。因涉嫌诈骗，2019年9月17日投案，同日被临时羁押于湘乡市看守所，2019年10月19日被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年11月25日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人李勇、孙鹏（实习），河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙垚，男，1993年10月7日生，汉族，本科文化，户籍所在地内蒙古自治区根河市，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人胡海龙，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄超龙，男，1987年9月26日生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省赣州市于都县，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人孙伟雷，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗清，男，1995年5月9日生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省邵阳市双清区，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人冀红珠，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）欧景声，男，1992年5月7日生，汉族，本科文化，户籍所在地湖南省永兴县，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人雷风云，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）廖小明，男，1991年6月19日生，汉族，本科文化，户籍所在地湖南省宁远县，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人郑明璐，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周彪，男，1999年6月24日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省嘉禾县，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人吕泽君，大沧海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李纳，女，1996年6月12日生，汉族，专科文化，户籍所在地湖南省长沙市浏阳市，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人张浩淼，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）葛亚琼，女，1995年8月11日生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省浏阳市，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人张贤佑，湖南纬地律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭文真，男，1985年3月2日生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省光泽县，现住。2013年4月8日至2015年12月2日多次因吸毒被光泽县公安局行政处罚。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人李金创、张晓丽（实习），河南新莲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何孝海，男，1989年6月25日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市永兴县，现住。2007年因犯盗窃罪被湖南省永兴县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金6000元。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人霍利楠，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹维，男，1993年9月26日生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省上饶市万年县，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人樊建伟、陶冶（实习），河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹进，男，1995年12月20日生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市万年县，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）张磊，男，1987年10月3日生，汉族，本科文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市建华区，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人赵锦红，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭旭东，男，1993年7月12日生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住。2012年7月31日因犯抢劫罪被湖南省益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2014年1月23日刑满释放。2016年12月因犯寻衅滋事罪被湖南省益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人张琨，湖南博敏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王鹏，男，1982年10月29日生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省洪湖市，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人曹念，河南世纪风律师事务所律师。原审被告人卢勇，男，1995年12月14日生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵阳市双清区，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。原审被告人邬江，男，1991年8月23日生，土家族，大专文化，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。原审被告人李仕松，男，1987年11月9日生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市临湘市，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。原审被告人周佳鑫，男，1996年10月3日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省长沙市天心区，现住。因涉嫌诈骗，2018年12月21日在老挝被抓获，2019年1月12日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。建安区人民法院审理建安区人民检察院指控原审被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、卢勇、周彪、李纳、葛亚琼、彭文真、何孝海、邹维、邹进、邬江、李仕松、周佳鑫、张磊、郭旭东、王鹏犯诈骗罪，于2020年12月30日作出（2020）豫1003刑初91号刑事判决。宣判后，被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、周彪、李纳、葛亚琼、彭文真、何孝海、邹维、邹进、张磊、郭旭东、王鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年3月份，李博帅（在逃）带领其电信诈骗犯罪集团由长沙前往老挝万象。2018年7月底，以李博帅为首的犯罪集团迁入万象附近一栋地下一层及地上三层民房。在李博帅的带领下，文海森、高永越、谢金晶、雷亚洲（以上四人在逃）等分别组织各自的团队在租用的民房内实施诈骗行为。李博帅安排程延强、贺子兵带领明洋、徐洲亮、彭声海、谢雨豪、廖爱霞、戚晓欣（以上八人另案处理）前往老挝万象组成技术部，提供后台技术支持。各个小老板从李博帅处获得被害人微信信息或微信群，安排自己团伙中的组长或者经理，组建、管理各自的微信群，各犯罪团伙在微信群中冒用各种身份，扮演“炒股老师”、“托儿”、“客服助手”、“开户专员”等身份，在群中发布直播间链接，由黄双、王林涛（以上两人另案处理）等人在直播间冒充“炒股老师”讲解股票知识，“托儿”吹捧炒股老师权威身份，诱使被害人跟着炒股老师学习炒股，在群中发布“华宝国际”“荣汇融资融券”、“华宝双融”、“中银国际”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着“炒股老师”炒股挣钱。被害人在平台注册账户并注入资金后，程延强（另案处理）带领技术部门人员为公司各犯罪团伙提供技术支持，修改后台股票涨跌数据，让被害人误以为该平台可以像正常的炒股一样挣钱或者赔钱，使用T+0当天模式，加10倍杠杆，“杀跌”、“爆仓”、“平仓”等方式，贺子兵（另案处理）负责和软件开发商吴雪超（另案处理）、潘鹏超（在逃）联系，带领技术部人员通过操纵多个账户和支付平台，负责诈骗平台的修复和优化及第三方支付平台的资金流向。黄勇（另案处理）负责该诈骗集团资金管理，将被害人的注金通过层层转账至被告人控制账户牟取暴利。程延强（另案处理）带领技术部人员操控后台修改数据，使被害人误以为注入的资金因“股票暴跌”而亏损完毕，“炒股老师”在群中称自己也产生了亏损，其他被告人使用“托儿”在群中称同样产生亏损，“炒股老师”将该群解散。该犯罪团伙“做一波客户”结束后，并开始转换平台，组建新微信群，继续实施电信诈骗犯罪。该犯罪集团组织架构严密，由李博帅统一组织指挥，李检（另案处理）负责日常管理，各个小老板带领各自犯罪团伙组成分工明确的业务部，王林涛、黄双（以上两人另案处理）等人负责充当直播讲师，技术部负责转账和修改数据，黄勇（另案处理）负责管理该诈骗集团资金，各部分分工明确、组织严密、相互配合，形成完整的电信诈骗网络。经鉴定，该犯罪集团共诈骗我国国内多名受害人共计人民币25753496.5元。高永越（在逃）带领被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、卢勇、周彪、李纳、葛亚琼、何孝海、彭文真及徐林、曾立雪、杨林、唐江豪（以上四人另案处理），组成一个诈骗团伙，收集大量微信信息分发给团队成员，团队成员使用微信小号添加被害人微信好友，使用“生活聊天话术”套取被害人日常情况和股票信息，得到被害人的信任后以炒股挣钱名义将被害人拉入犯罪团伙组建的微信群中，该犯罪团伙在微信群中虚构身份，扮演不同角色，使用事先编排好的活跃群话术自导自演。被告人孙垚、刘挽澜、黄超龙等人在群中自称炒股老师，发布一些炒股信息，其他被告人在该微信群中冒充股民当“托儿”等身份，团伙成员冒充老师的“客服助手”，在群中发布直播间链接，由谢金晶（在逃）在直播间冒充资深炒股老师讲解股票知识，“托儿”吹捧炒股老师权威身份，诱使被害人跟着炒股老师学习炒股，其他团伙成员在群中发布“华宝双融”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，炒股老师会在群里发开户专员的微信，并让受害人发身份证和银行卡并在其平台进行注册，使被害人相信平台是正规平台，被害人在该平台注册账户并注入资金后，技术部人员修改数据，让被害人误以为挣钱或者赔钱，高永越团伙等人在群中继续使用其团队相应话术，让被害人继续加大注金，通过购买BK双融股票（股票代码为883001），该诈骗团伙使用“T+0”等虚拟交易模式，10倍杠杆，促使被害人在平台上“建仓”交易，之后技术部等人通过更改后台数据，炒股老师等人使用“杀跌”“爆仓”“平仓”等股票交易模式，让被害人注入在该平台的资金产生亏损，使被害人误以为注入的资金亏损完毕，随后高永越将该群解散，该犯罪团伙“做一波客户”结束后另建新群继续以同样方式实施诈骗。至案发，高永越组织被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、卢勇、周彪、李纳、葛亚琼、何孝海、彭文真等团伙成员诈骗被害人郑某1、徐某1、常某、韩某、闫某、何某、于淑平、李某1、张某1、姜某、丁某、王某1、邓某、钟某、魏某、林应杰、王某2、夏某、高某1、任某1、马某、巫某、王某3、赵某1、童某、左某、刘某1、年晓平、毕某、洪某、金某1、詹某、唐某、肖某、徐某2、邹某、刘某2、邢某、席某、陈某1、冯某、高某2、王某4、陈某2、孙某1、黄某1、黄某2等人共计人民币8400646元。谢金晶（在逃）带领被告人邹维、邹进及胡艳得、汪泉葵、范桂刚、冷林国、吴冬梅（以上五人另案处理）、胡海龙、李坤峰、胡小琴、康志勇（以上四人在逃），组成一个诈骗团伙，谢金晶给自己诈骗团伙的每个队员分配2-5个微信号，分配的微信号里已经有现成的名为“证券内部交流群”微信群，该犯罪团伙在微信群中虚构身份，扮演不同角色，使用事先编排好的活跃群话术，自导自演。谢金晶（在逃）在群中自称炒股老师，发布一些炒股信息，并在群中发布直播间链接，其他团队成员在该微信群中当“托儿”，由谢金晶（在逃）在直播间冒充资深炒股老师讲解股票知识，“托儿”吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着炒股老师学习炒股，被告人邹维在群中发“华宝双融”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，被害人在该平台注册账户并注入资金后，技术部人员修改数据，让被害人误以为挣钱或者赔钱，其他团队成员在群中继续使用相应话术，让被害人继续注金，通过购买T+0当天模式，加10倍杠杆，使用“杀跌”“爆仓”“平仓”等模式，让被害人注入在该平台的资金产生亏损，使被害人误以为注入的资金亏损完毕，谢金晶将该群解散，再建新群继续以同样方式实施诈骗。至案发，谢金晶组织团伙成员邹维、邹进等人诈骗被害人吴某、叶某、张某2、赵某2、周某、单某、边某、高某3、易某、梁某、孙某2、曹某、郑某2、庞某、任某2、胡某1等人共计人民币5047350元。文海森（在逃）带领被告人邬江、周佳鑫、张磊及丁俊杰、印月平、黎叔明、曾利勇、刘文杰、刘叔坤、彭甚平、刘德平（以上八人在逃），组成一个诈骗团伙，文海森收集大量微信信息，组织团队成员使用微信小号添加被害人微信好友，使用“生活聊天话术”套取被害人日常情况和股票信息，得到被害人的信任以炒股挣钱名义将被害人拉入犯罪团伙组建的微信群中，该犯罪团伙在微信群中虚构身份，扮演不同角色，使用事先编排好的活跃群话术，自导自演。文海森（在逃）在群中自称炒股老师，发布一些炒股信息，其他被告人在该微信群中充当“托儿”，被告人周佳鑫冒充老师的“客服助手”，自称“萱萱”，在群中发布直播间链接，文海森（在逃）在直播间冒充资深炒股老师讲解股票知识，“托儿”吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着炒股老师学习炒股，曾利勇（在逃）在群中发布“华宝双融”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，被害人在该平台注册账户并注入资金后，技术部人员修改数据，让被害人误以为挣钱或者赔钱，其他团队成员在群中继续使用相应话术，让被害人继续注金，使用“T+0”当天交易模式，加10倍杠杆，使用“杀跌”“爆仓”“平仓”“建仓”等模式，让被害人注入在该平台的资金产生亏损，使被害人误以为注入的资金亏损完毕，周佳鑫在群中称自己也产生了亏损，其他团队成员使用“托儿”在群中称同样产生亏损，文海森将该群解散，另建新群继续以同样方式实施诈骗。被告人李仕松带领贺文骅、王雷、罗旺、蔡斌、唐强、辛权（以上六人另案处理）、刘文杰（在逃）组成一个小的诈骗团伙，由被告人李仕松对其团队全部人员进行专业培训，挂靠文海森团伙。被告人李仕松收集大量微信信息分给团队成员，该团伙成员使用微信小号添加被害人微信好友，使用“生活聊天话术”套取被害人日常情况和股票信息，取得被害人的信任后以炒股挣钱名义将被害人拉入文海森团伙组建的微信群中，与文海森团伙其他成员共同实施诈骗。至案发，文海森（在逃）组织被告人邬江、周佳鑫等团伙成员诈骗被害人田某、杨某、岳某、许某、李某2、韦某、李某3等人共计人民币1078000元。被告人李仕松、张磊中途加入该团伙，参与诈骗其中的人民币1048000元。雷亚洲（在逃）带领被告人郭旭东、王鹏及杨德胜（另案处理）、伍杨、孙义、孙龙、胡博文、李泽平、江鹏飞、熊星华、李兴果（以上八人在逃）组成一个诈骗团伙。孙义（在逃）给诈骗团伙的每个成员分配2-5个微信号，并提供手机让团伙成员用微信小号添加被害人微信为好友，使用“生活聊天话术”套取被害人日常情况和股票信息，取得被害人的信任后以炒股挣钱名义将被害人拉入该团伙组建的微信群中。该犯罪团伙在微信群中虚构身份，扮演不同角色，使用事先编排好的活跃群话术，自导自演。孙义（在逃）在群中自称炒股老师，发布一些炒股信息，其他团队成员在该微信群中当“托儿”，杨德胜（另案处理）冒充老师的“客服助手”，在群中发布直播间链接，“托儿”吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着炒股老师学习炒股，孙义（在逃）在群中发布“华宝双融”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，被害人在该平台注册账户并注入资金后，技术部人员修改数据，让被害人误以为挣钱或者赔钱，孙义等人在群中继续使用相应话术，让被害人继续注金，通过购买，T+0当天模式，加10倍杠杆，使用“杀跌”“爆仓”“平仓”等模式，让被害人注入在该平台的资金产生亏损，使被害人误以为注入的资金亏损完毕，孙义在群中称自己也产生了亏损，其他团队成员使用“托儿”在群中称同样产生亏损，该犯罪团伙“做一波客户”结束后再以相同方式组建新的微信群继续实施诈骗。至案发，雷亚洲组织被告人郭旭东、王鹏等团伙成员诈骗被害人胡某2、金某2、王某5、李某4、朱某、符某、毛某等人共计人民币647600元。被告人刘挽澜于2020年9月17日向公安机关投案。在案件审理中，被告人孙垚退出违法所得15000元，被告人欧景声退出违法所得10000元，被告人周彪退出违法所得5000元，被告人李纳退出违法所得3800元，被告人彭文真退出违法所得6800元，被告人邹维退出违法所得30000元，被告人邬江退出违法所得20000元，被告人张磊退出违法所得10000元，被告人郭旭东退出违法所得6000元，被告人王鹏退出违法所得10000元。上述事实有抓获经过、老挝移交备忘录、银行交易流水、被害人提交的微信聊天截图、搜查视频和绘制的平面座位图、扣押、冻结清单、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述、证人证言、虚拟货币承兑商提供的银行流水、鉴定意见、电子数据等证据证实。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、卢勇、周彪、李纳、葛亚琼、彭文真、何孝海、邹维、邹进、邬江、周佳鑫、李仕松、张磊、郭旭东、王鹏参与李博帅等人为首的诈骗集团，利用电信网络，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，二十名被告人的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。以上被告人在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、卢勇、周彪、李纳、葛亚琼、彭文真、何孝海、邹维、邹进、邬江、周佳鑫、李仕松、张磊、郭旭东、王鹏均在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郭旭东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘挽澜案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人孙垚、黄超龙、卢勇、罗清、周彪、欧景声、何孝海、李纳、葛亚琼、廖小明、李仕松、邬江、张磊、周佳鑫、邹进、邹维、郭旭东、王鹏到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘挽澜、孙垚、黄超龙、卢勇、罗清、周彪、欧景声、李纳、葛亚琼、廖小明、李仕松、张磊、周佳鑫、郭旭东自愿认罪认罚，并签字具结，公诉机关的量刑建议适当。被告人何孝海、邹维、邹进、邬江、王鹏当庭自愿认罪认罚，可以酌定从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：一、被告人刘挽澜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币8万元；二、被告人孙垚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币75000元；三、被告人黄超龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币8万元；四、被告人罗清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币7万元；五、被告人欧景声犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币6万元；六、被告人廖小明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币7万元；七、被告人卢勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币7万元；八、被告人周彪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币6万元；九、被告人李纳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币6万元；十、被告人葛亚琼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币6万元；十一、被告人彭文真犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；十二、被告人何孝海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；十三、被告人邹维犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币5万元；十四、被告人邹进犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币6万元；十五、被告人邬江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币4万元；十六、被告人李仕松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元；十七、被告人周佳鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元；十八、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；十九、被告人郭旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币35000元；二十、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币35000元；二十一、将冻结在案的被告人刘挽澜、黄超龙、邹维的违法所得和被告人控制的银行账户的余额和孳息予以收缴，继续追缴其余被告人的违法所得后，退赔给各相关被害人。不足部分，由同案首要分子及主犯在其涉案金额范围内共同退赔。上诉人刘挽澜上诉理由为，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与刘挽澜基本一致。上诉人孙垚的上诉理由为，一审量刑依据团队涉案金额，并非个人涉案金额；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，孙垚系从犯，且认罪悔罪，建议对其从宽处罚。上诉人黄超龙的上诉理由为，一审认定其涉案金额不合理；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，黄超龙认罪认罚，建议对其从宽处罚。上诉人罗清的上诉理由为，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，罗清认罪认罚，建议对其从宽处罚。上诉人欧景声的上诉理由为，一审认定其诈骗金额没有依据；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与欧景声基本一致。上诉人廖小明的上诉理由为，一审认定的犯罪金额不当。其辩护人的辩护意见为，廖小明认罪认罚，建议对其从宽处罚。上诉人周彪的上诉理由为，其没有非法占有他人财物的故意。其辩护人的辩护意见为，周彪系胁从犯，建议对其从宽处罚。上诉人李纳的上诉理由为，一审对其量刑较重。其辩护人的辩护意见与李纳基本一致。上诉人葛亚琼的上诉理由为，一审对其量刑较重。其辩护人的辩护意见为，本案鉴定意见不能作为定案的依据，本案诈骗金额应当去掉补充鉴定意见认定的金额。上诉人彭文真的上诉理由为，一审对其量刑较重。其辩护人的辩护意见与彭文真一致。上诉人何孝海的上诉理由为，其不应该对800多万的涉案金额承担责任。其辩护人的辩护意见为，何孝海认罪认罚，建议对其从宽处罚。上诉人邹维的上诉理由为，一审认定的犯罪金额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与邹维基本一致。上诉人邹进的上诉理由为，一审认定其诈骗金额不当，对其量刑较重。上诉人张磊的上诉理由为，一审对其量刑较重。其辩护人的辩护意见与张磊一致。上诉人郭旭东的上诉理由为，一审认定的犯罪金额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，郭旭东系预备犯。上诉人王鹏的上诉理由为，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，不应当以团队诈骗总金额认定王鹏涉案金额。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。关于部分上诉人及辩护人提出，本案的诈骗数额认定不当的问题，经查，一审判决根据在案证据综合认定诈骗数额，符合相关法律规定的证据规则。对各被告人诈骗金额的认定亦符合共同犯罪的处理原则。关于各上诉人及辩护人提出的量刑问题，一审判决已综合全案情况，根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，亦充分考虑了其各自在共同犯罪中所起的作用以及认罪悔罪态度、退赃情况等量刑情节，量刑并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）刘挽澜、孙垚、黄超龙、罗清、欧景声、廖小明、周彪、李纳、葛亚琼、彭文真、何孝海、邹维、邹进、张磊、郭旭东、王鹏及原审被告人卢勇、邬江、李仕松、周佳鑫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 晋审判员 马 龙审判员 张利耸二〇二一年三月十二日法官助理朱涛书记员胥阁蒙刘铮邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口