河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2021）豫10刑终45号原公诉机关长葛市人民检察院。上诉人（原审被告人）魏中辉（曾用名魏中占、魏三），男，1972年8月24日出生，汉族，小学文化，务工，群众，现住河南省长葛市。1992年11月27日因犯故意伤害罪被长葛市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年;1994年4月1日因犯流氓罪被长葛市人民法院撤销（1992）长法刑判字第209号判决中对魏中辉的缓刑部分,从重判处有期徒刑二年,加上原判未执行刑期三年，决定执行有期徒刑四年零六个月;2000年1月14日因犯贩卖毒品罪被长葛市人民法院判处有期徒刑一年零六个月;2002年4月22日因犯寻衅滋事罪被长葛市人民法院判处有期徒刑六个月;2002年9月16日因犯故意伤害罪被长葛市人民法院判处有期徒刑一年;2003年12月24日因犯强奸罪被长葛市人民法院判处有期徒刑六年;2013年5月8日因犯妨害信用卡管理罪被长葛市人民法院判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币20000元，2013年6月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被长葛市公安局刑事拘留，2019年5月18日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人刘亚锋，河南名人律师事务所律师。长葛市人民法院审理长葛市人民检察院指控原审被告人魏中辉犯诈骗罪一案，于2021年1月8日作出（2020）豫1082刑初14号刑事判决，一审宣判后，原审被告人魏中辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2017年9月份，被害人牛某3经同事朱某介绍认识被告人魏中辉,魏中辉虚构自己是诺尔卫浴厂老板和房地产开发商,需给厂内100多名员工做团险的理由骗取牛某3的信任后,编造要买下长葛市视察路活性炭厂的地皮缺少资金、给牛某3在二高上学的女儿跑保送生名额需要花钱、在银行跑贷款需要活动经费等理由，多次骗取牛某3现金共计60余万元。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表显示：2017年11月21日，牛某3报案称魏中辉编造理由骗其61万元。2、接受证据材料清单、接受证据说明、欠条显示：被告人魏中辉于2017年11月17日向被害人牛某3出具61万元欠条的事实。3、接受证据材料清单、接受证据说明、借记卡账户历史明细清单、中国银行交易流水明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单显示：被害人牛某3给付被告人魏中辉款项的部分资金来源。4、接受证据材料清单、接受证据说明、河南宇新活性炭厂出具的证明一份显示：魏中辉不是河南宇新活性炭厂的工作人员。5、接受证据材料清单、长葛市公安局长社路派出所出具的证明一份、营业执照复印件、许昌胜超瓷业公司出具的证明一份显示：许昌胜超瓷业于2017年7月4日成立，魏中辉不是该公司的职工。6、情况说明一份显示：长葛市公安局民警与河南泰森置业有限公司的姚丹丹手机联系，姚丹丹称系该公司实际股东，并称该公司没有魏中辉此人，只是以魏中辉名义注册过公司，但公司的投资和实际经营与魏中辉没有任何关系。因姚丹丹在郑州工作，和民警在电话中说明情况。7、调取证据通知书、调取证据清单、企业基本信息、河南泰森置业有限公司章程、股东会决议，证明河南泰森置业有限公司的公司登记信息显示该公司于2008年12月2日成立，注册资本1600万元，被告人魏中辉系该公司法定代表人，股东有魏中辉，认缴出资额960万元，占比60%，姚丹丹认缴出资额640万元，占比40%。8、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片显示：长葛市公安局于2019年4月10日将魏中辉的玫瑰金色苹果8型手机一部、黑色VIVOX9手机一部、银色VIVO手机一部以及现金8100元予以扣押，并于2019年5月31日发还给田某2。9、许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）公（刑）鉴（电）字[2019]081号、[2017]294号电子数据检验报告及光盘2张显示：长葛市公安局将魏中辉作案手机进行数据恢复和提取并刻录DVD光盘。10、协助查询财产通知书、中国银行客户交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行业务凭证，证明被告人魏中辉在中国工商银行长葛支行、中原银行长葛支行、洛阳银行长葛支行、长葛轩辕银行、长葛农村商业银行均未开立账户，在中国银行长葛支行账户资金为20.21元，在中国建设银行长葛支行2018年9月至2019年4月的资金交易情况。11、个人信用报告，证明了被告人魏中辉的个人信用情况。12、微信转账及支付宝转账记录显示：被害人牛某3于2017年9月15日至2017年11月12日期间通过微信和支付宝多次向被告人魏中辉转账的事实。13、证人张某证言：我们宇新活性炭厂是八七村的集体企业，还在经营中，厂里的地皮没有对外宣传拍卖或者出售。我们宇新活性炭厂没有一名叫魏中辉的人。14、证人田某1证言：我所在的许昌胜超瓷业有限公司位于后河镇沟冯村，从2017年7月份开始经营至今，经理是孔胜超。公司的员工、领导层、股东都没有魏中辉这个人。之前是附近村民于2012年筹建，由于资金短缺根本没有生产，胜超瓷业有限公司通过法院查封拍卖取得了该公司。15、证人杨某证言证实：其在长葛市三高后勤部门工作，魏中辉没有给其说过办保送生的事，其不认识许某。16、证人许某证言证实：其在长葛市第二高级中学担任校长，不认识杨某和魏中辉，长葛二高没有办理保送生的资格。17、证人段某证言证实：2017年9月份，其将位于长葛市一峰城市广场北楼1508室的房子租给了一四十多岁女子，租期两个月，租期到后对方没有再租。18、证人侯某证言证实：2017年9月份，其在长葛市第二高级中学二年级就读期间，其母牛某3给其打手机询问学校的校长是不是许某，并称认识一男子可以帮助其保送至广州医学院，其在手机里告知牛某3校长是许某。19、证人魏某证言证实：2017年9月16号晚上7时许，牛某3以急需5万元为由向其借款。其在长葛市文化路与益民街交叉口工商银行ATM机持银行卡转至牛某3提供的银行卡帐号3万元。20、证人牛某1证言证实：2017年10月27日晚上6时许，牛某3联系需要两万元钱急用。2017年10月28日中午，其到柜台把准备好的两万元钱打到了牛某3的银行卡账户。21、证人牛某2证言证实：其妹牛某32017年向其借款两次，一次是2000元，一次是2500元，没有说借款用途。其不清楚牛某3和魏中辉是什么关系。22、证人姚某证言证实：2017年10月21日晚，其在长葛市石固镇一牌场遇见魏中辉，期间，魏中辉让其加了牛某3的微信并收到牛某3一笔3万元的转账，魏中辉拿到钱后就接着赌博。2017年11月13日凌晨，魏中辉在一个村里院子的牌场又通过其微信接收牛某3转款1万元，魏中辉拿着钱又接着赌博。23、证人柴某证言证实：2017年11月份，经其介绍，牛某3和一男子到双岳路“小伟”的门店以牛某3的信息做网贷，先后去做了三次网贷，其知道有五个网贷平台操作成功。24、证人田某2证言证实：其与魏中辉是夫妻关系，但名存实亡。二人没有房产，育有一女由其一人供养。25、证人朱某证言证实：2017年9月，其与牛某3和魏中辉见面谈团险的事情，魏中辉称自己是后河镇沟冯诺尔浴柜厂的老板，还是房地产开发商，指着八七活性炭厂对面那块地说那块地已经买了准备做房地产开发，东边有一个工地正在进行房地产开发，魏中辉让二人给他做团险计划。两天后给魏中辉计划书时，魏中辉仍给其与牛某3介绍自己的实力，但称自己的浴柜厂资金周转不灵，团险办理不成，让等几天。当天下午，牛某3给其利息与魏中辉再谈谈团险的业务，见面后魏中辉向二人借款5万元，次日牛某3信用卡上刷出来3万元，二人一起交给了魏中辉。之后魏中辉还是以公司周转和房地产开发资金周转的名义借款，其没有理会，魏中辉向牛某3前后借了几十万元，其未再参与。26、被害人牛某3陈述，前期与证人朱某证言内容一致，另证实：2017年9月15日，魏中辉以准备开发房地产需要周转资金为由向其与朱某借款5万元，其于次日取款3万元交于魏中辉。之后，魏中辉以开发活性炭厂土地、需要送礼跑贷款、给其女儿办保送生名额需要送礼、诺尔卫浴厂发货、交纳租地款需要资金等理由向其借款，其将自己银行卡内余额、借亲戚、朋友的款项以及手机微粒贷贷款、浦发银行、平安银行信用卡贷款、保险贷款、网贷公司贷款通过微信转账、现金形式给付魏中辉。其间，其多次询问魏中辉贷款办理情况催促魏中辉还款，直到2017年11月19、20日左右，魏中辉给其出具一份欠其61万元的欠条。27、被告人魏中辉的供述：2017年9月份，我给太平保险的一名员工和客户经理牛某3说我是后河沟冯诺尔卫浴的老板，在东边开发的有房地产，活性炭厂的地我准备买下来开发房地产，我想给厂里100多名工人做团险。第二天下午，牛某3联系我谈团险方案的事后，吃饭期间我给牛某3说了我的家庭情况和感情生活。第二天下午牛某3给我5万元现金，当天我拿着钱去赌博输了。过了两天，我又向牛某3要钱，牛某3把她信用卡里的钱套现3万元给了我，我拿着这钱又去石固赌博输完了。后来牛某3在一峰楼上租了个房间我俩同居了。同居期间我以浴柜厂资金周转不开、开发房地产需要资金为由，多次向牛某3要钱，每次牛某3都把钱给我了，我拿着牛某3的钱和她信用卡上的钱去赌博挥霍了。但是我还想继续赌博翻本，就仍然以那两个理由向牛某3要钱，随后牛某3就向她的亲戚和朋友借钱，然后又在微粒贷、安逸花等小型网贷公司贷款。一直到11月11日，牛某3共计给我了有60多万元，之后我向牛某3要钱她不再给我了，并且怀疑我是骗她的，让我给她打了一张60万的欠条。我跟牛某3在一峰同居期间，有一次牛某3给我说她女儿在二高上学，问我有没有认识的人争取一下她女儿学校保送大学的名额，我说我跟一高过去的校长许某认识，花点钱试试。我和许某并不认识，我只是跟着三高的杨宏伟和许某一起吃过饭，我问了杨宏伟牛某3女儿保送大学生的事，杨宏伟说不中。我给她们说我是浴柜厂的老板和开发房地产是为了骗取她们的信任。牛某3给我的钱几乎都赌博输光了，2017年中秋节的时候，我花6000元给牛某3团队员工买礼品，我还给牛某3就买了一个订婚金戒指。28、被告人免冠照片及户籍证明显示：被告人魏中辉已达到刑事责任年龄。29、前科情况查询证明、调取证据通知书、调取证据清单、前科刑事判决书、河南省驻马店市监狱罪犯档案资料、长葛市看守所证明显示：被告人魏中辉之前受到刑事处罚及刑罚执行情况。30、到案经过，证明被告人魏中辉系被书面传唤到案。31、党员信息查询情况显示：被告人魏中辉非中共党员。根据以上事实和证据，长葛市人民法院依法判决：一、被告人魏中辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十一万元。二、责令被告人魏中辉于本判决生效之日起十日内退赔被害人牛某3人民币六十万元。上诉人魏中辉上诉及其辩护人辩称:1、一审判决认定犯罪数额有误，量刑过重；2、没有证据证明牛某3从银行的贷款是魏中辉所用；3、被害人以现金形式给魏中辉的款项事实不清，魏中辉给被害人打的欠条是连本带息，实际诈骗数额是29.7万元，综上，请二审法院对其从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）魏中辉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。魏中辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。关于上诉人魏中辉的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，被害人牛某3详细陈述了魏中辉每次对其实施诈骗的时间、理由、支付方式、被骗资金来源，与证人魏某、牛某1、牛某2、姚某、柴某、朱某等人证言和微信转账记录、支付宝转账记录相互印证，另有魏中辉出具的欠款金额61万元的欠条予以佐证，魏中辉在侦查阶段供述了其骗取牛某360多万元的事实，故原判认定的诈骗数额有充分证据证明。综上，魏中辉的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  葛京涛审判员  高东安审判员  张 恒二〇二一年三月二日书记员  孙润超邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口