淮安市洪泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0813刑初7号 公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。 被告人刘庆敏，男，汉族，1981年6月20日出生于河北省石家庄市，初中文化，无业，住河北省石家庄市栾城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。 指定辩护人孟凡苏，江苏润知律师事务所律师。 指定辩护人左家玉（实习），江苏润知律师事务所律师。 被告人练尤福，男，汉族，1977年6月21日出生于广东省韶关市，初中文化，无业，住广东省南雄市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月10日被刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审。 淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑一刑诉（2020）236号起诉书指控被告人刘庆敏、练尤福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员王维出庭支持公诉，被告人刘庆敏及其辩护人孟凡苏、左家玉、被告人练尤福到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘庆敏明知自己使用他人银行卡取出的钱款系犯罪所得，仍然自行或安排被告人练尤福等人取款。其中，被告人刘庆敏取款金额69900元，被告人练尤福取款金额19900元。 公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人刘庆敏、练尤福的供述与辩解、被害人的陈述、未到庭的证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人刘庆敏、练尤福明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘庆敏、练尤福共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘庆敏、练尤福归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘庆敏、练尤福自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 被告人刘庆敏、练尤福对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。 被告人刘庆敏的辩护人对起诉书指控的犯罪事实亦无异议，认为被告人刘庆敏有从轻处罚情节，主观恶性与社会危害性不大，建议对其从轻、从宽处罚。 经审理查明，被告人刘庆敏明知自己使用他人银行卡取出的钱款系犯罪所得，仍然自行或安排被告人练尤福等人取款。其中，被告人刘庆敏取款69900元，被告人练尤福取款19900元。具体犯罪事实分述如下： 1.2020年6月26日，张某、李某甲（均为本案被害人）通过网络加入“王者荣耀皮肤免费送”QQ群，对方谎称需微信扫码认证激活后才可领取皮肤，被害人遂根据对方要求通过扫微信二维码的方式转账共计103495元，所付钱款均转入孔某（已判刑）微信内，孔某在收款后将上述款项全部提现至自己银行卡内。随后，孔某将其中4万元转入练某（已判刑）支付宝，练某将该4万元通过银行转账全部转给刘庆敏；另将其中3.5万元转入程某支付宝账户，后由被告人练尤福取出其中的14900元；还将其中5000元转入何某（另案处理）尾号6410建设银行卡内，后转入何某尾号2046的招商银行卡内，最后由被告人练尤福取出。被告人练尤福取出的钱款均交给被告人刘庆敏。 2.2020年6月26日，李某乙（本案被害人）在网络游戏过程中，为获得免费游戏装备添加对方QQ（26×××30），并根据对方要求通过扫描微信二维码的方式向对方转账人民币30312元，该笔钱款进入何某微信账户中，经过何某尾号6410建设银行卡转入1万元至王某甲尾号为6266工商银行卡，后由被告人刘庆敏取出。 被告人刘庆敏、练尤福归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 另查明，被告人练尤福在审理阶段退出人民币19900元。 上述事实，被告人刘庆敏、练尤福在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某、李某甲、李某乙的陈述、证人练某、孔某、何某的证言、辨认笔录及照片、被害人李某甲提供的支付宝账单、QQ聊天记录、微信账单及中国银行交易流水、被害人张某提供的聊天记录及微信转账记录、取款录像截图、练某的微信账号、支付宝账号、交易明细及银行卡转账明细、孔某的支付宝账号、微信账号、交易明细及银行卡转账明细、刘庆敏的银行卡转账明细、程某的支付宝交易明细及银行卡转账明细、何某的微信交易明细及银行卡转账明细、王某甲的银行卡转账明细、淮安市公安局洪泽分局提供的情况说明、孔某手机内恢复数据图片、孔某手机取证分析报告、练某手机内数据照片、扣押清单及扣押物品照片、淮安市公安局洪泽分局东双沟派出所出具的证明、发破案经过、东莞市公安局启石分局刑事侦查大队出具的抓获经过、退赔单据、被告人刘庆敏、练尤福的照片及基本身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘庆敏、练尤福明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立、本院予以支持。被告人刘庆敏、练尤福共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，系共同犯罪。被告人刘庆敏、练尤福归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人练尤福主动退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人刘庆敏、练尤福自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘庆敏的辩护人提出的被告人刘庆敏具有上述从轻、从宽处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘庆敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月9日起至2022年10月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人练尤福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人练尤福退出的人民币19900元发还被害人张某、李某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 严丽莉 人民陪审员颜盈盈 人民陪审员 张 震 二〇二一年三月十六日 法官 助理 陈一鸣 书 记 员 晋 佩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。