湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0821刑初35号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人吕斌，曾用名吕围围、吕彬，男，1991年7月3日出生，土家族，初中文化，原系湖南生安赛特农牧科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省慈利县，住慈利县。因涉嫌挪用资金罪、诈骗罪，于2020年10月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，同年12月4日经湖南省慈利县人民检察院批准逮捕，同日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人陈光锋，湖南慈姑律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检一部刑诉[2021]9号起诉书指控被告人吕斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员刘萍、检察官助理卢莎莎出庭支持公诉。被告人吕斌及其辩护人陈光锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月至2020年8月底，被告人吕斌担任湖南生安赛特农牧科技有限公司的销售员，负责慈利县的苗市、杨林铺、东岳观、通津铺、杉木桥、象市、江垭、三观寺、高峰、庄塔、三合口等乡镇销售公司的农副产品。2019年3月至2020年8月，被告人吕斌虚构公司搞优惠活动，预交货款可享受优惠的事实，骗取被害人杨某1、程某、吴某1、陈某、莫某、卓某1、安某、王某等人的预付款共计人民币243000元。通过给被害人送货冲抵应收款共计人民币64875元，退还被害人现金共计人民币25300元，赠送被害人优惠价值共计人民币2250元。实际骗得被害人人民币共计150575元。具体事实如下： 1、2020年3月至同年6月30日，被告人吕斌先后三次骗取杨某1预付货款共计人民币60000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币14676元，退还现金人民币21300元，送优惠价值人民币600元，实际骗得人民币23424元。 2、2020年4月16日，被告人吕斌骗取程某预付款人民币10000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币6445元，实际骗得人民币3555元。 3、2020年5月15日至同年7月23日，被告人吕斌先后三次骗取吴某1预付货款共计人民币30000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币16757元，赠送优惠价值人民币300元，实际骗得人民币12943元。 4、2020年6月至同年7月29日，被告人吕斌先后三次骗取陈某预付货款共计人民币30000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币10000元，赠送优惠价值人民币300元，实际骗得人民币19700元。 5、2020年7月18日，被告人吕斌先后二次骗取莫某预付货款共计人民币30000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币2217元，实际骗得人民币27783元。 6、2020年7月至同年8月10日，被告人吕斌先后三次骗取卓某1预付货款共计25000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币7350元，赠送优惠价值人民币450元，实际骗得人民币17200元。 7、2020年7月3日至同年8月14日，被告人吕斌先后五次骗取安某预付货款共计38000元。后用销售公司的农副产品货款抵付人民币7430元，赠送优惠价值人民币600元，实际骗得人民币29970元。 8、2020年8月7日，被告人吕斌骗取王某预付货款共计人民币20000元。后退还现金人民币4000元，实际骗得人民币16000元。 公诉机关提交了户籍资料、抓获材料、微信转款截图、收条、湖南生安赛特农牧科技有限公司聘雇合同、出库单、银行交易明细等书证，证人宋某、吴某2、杨某2、于某、杨某3、刘某、温某、卓某2、熊某、李某1、赵某、吕某、李某2、卓某3等人的证言，被害人卓某1、安某、王某、莫某、陈某、吴某1、程某、杨某1等人的陈述，被告人吕斌的供述和辩解，认罪认罚具结书等证据证实。 公诉机关认为，被告人吕斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕斌自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；退赔了被害人的全部赃款，取得被害人的谅解。建议判处被告人吕斌有期徒刑三年并处罚金。 被告人吕斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人吕斌认罪态度好，且已全部退赔被害人的赃款，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚，建议适用缓刑的意见。 经审理查明，2019年2月至2020年8月底，被告人吕斌担任湖南生安赛特农牧科技有限公司的销售员，负责慈利县的苗市、杨林铺、东岳观、通津铺、杉木桥、象市、江垭、三观寺、高峰、庄塔、三合口等乡镇销售公司的农副产品。2019年3月至2020年8月，被告人吕斌虚构公司搞优惠活动，预交货款可享受优惠的事实，骗取被害人杨某1、程某、吴某1、陈某、莫某、卓某1、安某、王某等人的预付款共计人民币243000元。通过给被害人送货冲抵应收款共计人民币64875元，退还被害人现金共计人民币25300元，赠送被害人优惠价值共计人民币2250元。实际骗得被害人人民币共计150575元。 案发后，被告人吕斌退赔了被害人的财物，取得被害人的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、抓获材料、微信转款截图、收条、湖南生安赛特农牧科技有限公司聘雇合同、出库单、银行交易明细等书证，证人宋某、吴某2、杨某2、于某、杨某3、刘某、温某、卓某2、熊某、李某1、赵某、吕某、李某2、卓某3等人的证言，被害人卓某1、安某、王某、莫某、陈某、吴某1、程某、杨某1等人的陈述，被告人吕斌的供述和辩解，认罪认罚具结书，领条、谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吕斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人吕斌到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人吕斌退赔了被害人的财物，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。违法所得的一切财物，应当予以退赔。其辩护人提出被告人吕斌认罪态度好，且已全部退赔被害人的赃款，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚，建议适用缓刑的意见，符合法律规定，予以采纳。根据被告人吕斌的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人吕斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （有期徒刑的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人吕斌应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。被告人所判处的罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李文华 审 判 员  杨 芳 人民陪审员  周再满 二〇二一年三月十九日 书 记 员  高 洋 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，府当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。