金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初530号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人吴方明，男，1981年4月28日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省兰溪市。因本案于2020年3月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年3月20日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人万培均，金华市法律援助中心指派的浙江厚望律师事务所律师。 被告人金辉，男，1984年10月16日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省兰溪市。因本案于2020年3月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月24日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人陈建兰，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人吴伟平，男，1982年6月22日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省兰溪市。曾因赌博于2017年7月23日被兰溪市公安局行政拘留三日，并收缴赌资人民币七百元。因本案于2020年4月7日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人李佳，金华市法律援助中心指派的浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人陈伟荣，男，1978年9月5日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省兰溪市。因本案于2020年3月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年3月20日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人申学进，金华市法律援助中心指派的浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人舒通欢，男，1995年11月18日出生于江西省德兴市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省德兴市。因本案于2020年3月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月24日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人郑旭华，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 被告人冯春喜，男，1977年9月23日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省兰溪市。因本案于2020年4月7日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人金晓晖，金华市法律援助中心指派的浙江金兰律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕1404号起诉书指控被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，被告人吴方明及其辩护人万培均、被告人金辉及其辩护人陈建兰、被告人吴伟平及其辩护人李佳、被告人陈伟荣及其辩护人申学进、被告人舒通欢及其辩护人郑旭华、被告人冯春喜及其辩护人金晓晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2019年7月至今，被告人吴方明、陈伟荣等人受被告人金辉、姚某（另案处理）指示，以被告人吴方明等人名义注册公司，领取营业执照，办理好公司公章、对公账户后将相关物品出售给金辉、姚某。被告人舒通欢明知被告人吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助办理注册公司并获取相应好处，并介绍被告人吴方明将营业执照、对公账号等出售给姚某。被告人吴方明不仅以自己身份注册公司出售对公账户，并介绍被告人吴伟平、陈伟荣、冯春喜等人注册公司出售对公账户从中收取介绍费。 1.2019年7月19日，被告人吴方明受被告人金辉指示，以吴方明的名义在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华市智礼电子商务有限公司，后吴方明于2020年3月5日将公司营业执照、对公账户等一并出售给姚某，经查询，该账户暂无资金流水。 2.2019年7月19日，被告人吴方明受被告人金辉指示，以吴方明的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华市新礼贸易有限公司，后被告人吴方明于2020年1月8日将公司营业执照、对公账户等一并出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 3.2019年7月19日，被告人吴方明受金辉指示，以吴方明的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华市世欣网络科技有限公司，并于当日将公司营业执照、对公账户等一并出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 4.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人吴伟平以吴伟平的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华市聆听网络科技有限公司，并于2019年7月30日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明以获取好处，吴方明又将其出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 5.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人吴伟平以吴伟平的名义在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华市新令电子商务有限公司，并于2019年7月30日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明以获取好处，吴方明又将其出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 6.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同陈伟荣以陈伟荣的名义在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华市越幸网络科技有限公司，并于2020年1月6日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明后获取好处，吴方明又将其出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 7.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同陈伟荣以陈伟荣的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华市学精电子商务有限公司，并于2020年1月8日将公司营业执照、营业执照等出售给吴方明后获取好处，吴方明又将其出售给金辉。经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 8.2019年7月29日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人陈伟荣以陈伟荣的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华市画敬贸易有限公司，并于2020年1月2日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明后获取好处，吴方明又将其出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超20余万元。 9.2019年7月30日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人吴伟平以吴伟平的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华市力乐商贸有限公司，并于2020年3月6日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明后获取好处，吴方明又将其出售给姚某。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 10.2020年1月14日，被告人舒通欢明知吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助吴方明在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华宁庄信息咨询有限公司，被告人吴方明将公司营业执照、对公账户等出售给金辉，后民警抓获吴方明时从其随身物品中扣押尚未出售的相关对公账户。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 11.2020年3月10日，被告人舒通欢明知吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助吴方明以被告人冯春喜的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华春喜建筑有限公司，被告人冯春喜将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，后民警抓获吴方明时从其随身物品中扣押尚未出售的相关对公账户。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 12.2020年3月11日，被告人舒通欢明知吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助吴方明以被告人冯春喜的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华明方建筑装修有限公司，被告人冯春喜将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，后民警抓获吴方明时从其随身物品中扣押尚未出售的相关对公账户。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，公诉机关认为被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜的行为均已构成买卖国家机关证件罪，部分系共同犯罪，各被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，提请本院依法判处。 被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人万培均对公诉机关指控被告人吴方明的犯罪事实和罪名均无异议，量刑方面提出吴方明系坦白，自愿认罪认罚，愿意交纳罚金，系初犯、偶犯，法律意识淡薄，社会危害性不大，再犯可能性不大，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈建兰对公诉机关指控被告人金辉的犯罪事实和罪名均无异议，量刑方面提出金辉系坦白，获利小，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人李佳对公诉机关指控被告人吴伟平的犯罪事实和罪名均无异议，量刑方面提出吴伟平在共同犯罪中作用较小，系从犯，犯罪主观恶性小，归案后认罪态度好，系坦白，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人申学进对公诉机关指控被告人陈伟荣的犯罪事实和罪名均无异议，量刑方面提出陈伟荣犯罪主观恶性小，自愿认罪认罚，愿意退赃，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人郑旭华对公诉机关指控被告人舒通欢的犯罪事实和罪名均无异议，量刑方面提出舒通欢没有参与吴方明等人开立银行账户的行为，介绍姚某等人给吴方明认识也未收取介绍费，提供的银行账户未发生交易流水，系坦白，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人金晓晖对公诉机关指控被告人冯春喜的犯罪事实和罪名均无异议，量刑方面提出冯春喜系坦白，自愿认罪认罚，犯罪的主观恶性小，获利少，愿意退赃并缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年7月至今，被告人吴方明、陈伟荣等人受被告人金辉、姚某（另案处理）指示，以被告人吴方明等人名义注册公司，领取营业执照，办理好公司公章、对公账户后将相关物品出售给金辉、姚某。被告人舒通欢明知被告人吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助办理注册公司并获取相应好处，并介绍被告人吴方明将营业执照、对公账号等出售给姚某。被告人吴方明除以自己的身份注册公司出售营业执照、对公账户外，还介绍被告人吴伟平、陈伟荣、冯春喜等人注册公司出售营业执照、对公账户并从中收取介绍费。 1.2019年7月17日，被告人吴方明受被告人金辉指示，以吴方明的名义在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华市智礼电子商务有限公司，后于2020年3月5日将公司营业执照、对公账户等一并出售给姚某。经查询，该账户暂无资金流水。 2.2019年7月17日，被告人吴方明受被告人金辉指示，以吴方明的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华市新礼贸易有限公司，后于2020年1月8日将公司营业执照、对公账户等一并出售给金辉。经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 3.2019年7月17日，被告人吴方明受金辉指示，以吴方明的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华市世欣网络科技有限公司，并于当日将公司营业执照、对公账户等一并出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 4.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人吴伟平以吴伟平的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华市聆听网络科技有限公司，吴伟平于2019年7月30日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，吴方明又将其出售给金辉。经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 5.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人吴伟平以吴伟平的名义在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华市新令电子商务有限公司，吴伟平于2019年7月30日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，吴方明又将其出售给金辉。经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 6.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同陈伟荣以陈伟荣的名义在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华市越幸网络科技有限公司，陈伟荣于2020年1月6日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，吴方明又将其出售给金辉。经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 7.2019年7月26日，被告人吴方明受金辉指示，伙同陈伟荣以陈伟荣的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华市学精电子商务有限公司，陈伟荣于2020年1月8日将公司营业执照、营业执照等出售给吴方明，吴方明又将其出售给金辉。经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 8.2019年7月29日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人陈伟荣以陈伟荣的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华市画敬贸易有限公司，陈伟荣于2020年1月2日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，吴方明又将其出售给金辉，经查询，该账户开户至今交易流水已超人民币20余万元。 9.2019年7月30日，被告人吴方明受金辉指示，伙同被告人吴伟平以吴伟平的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华市力乐商贸有限公司，吴伟平于2020年3月6日将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，吴方明又将其出售给姚某。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 10.2020年1月14日，被告人舒通欢明知吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助吴方明在金华市婺城区市场监督管理局注册成立金华宁庄信息咨询有限公司，被告人吴方明将公司营业执照、对公账户等出售给金辉，后公安民警抓获吴方明时从其随身物品中扣押尚未出售的相关对公账户。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 11.2020年3月10日，被告人舒通欢明知吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助吴方明以被告人冯春喜的名义在金华市金东区市场监督管理局注册成立金华春喜建筑有限公司，冯春喜将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，后公安民警抓获吴方明时从其随身物品中扣押尚未出售的相关对公账户。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 12.2020年3月11日，被告人舒通欢明知吴方明等人注册公司用于出售他人，仍积极协助吴方明以被告人冯春喜的名义在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立金华明方建筑装修有限公司，冯春喜将公司营业执照、对公账户等出售给吴方明，后公安民警抓获吴方明时从其随身物品中扣押尚未出售的相关对公账户。经查询，该账户开户至今暂无交易流水。 2020年3月18日，被告人吴方明、金辉、陈伟荣、舒通欢被公安机关传唤归案。2020年4月7日，被告人吴伟平、冯春喜被公安机关依法传唤归案。各被告人归案后均如实供述了涉案事实。公安机关依法从被告人吴方明处扣押了手机一只、公司营业执照、公司印章、对公账户开户资料、银行卡、U盾、E宝、手机卡等物品；从被告人舒通欢处扣押了手机两只；从被告人金辉处扣押了手机一只；从被告人陈伟荣处扣押了手机一只、银行卡三张；从被告人吴伟平处扣押了手机一只。本案审理阶段，各被告人均已退出违法所得。 被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜、在审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：公司基本信息、对公账户资料、扣押清单、银行流水、归案经过、户籍证明、证人姚某的证言、被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜的供述和辩解、搜查笔录及照片、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子数据光盘等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。部分系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吴方明、金辉、吴伟平、陈伟荣、舒通欢、冯春喜均具有坦白情节，均自愿认罪认罚，均已退出违法所得，依法予以从轻处罚。采纳各辩护人提出对被告人从轻处罚的请求。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴方明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 二、被告人金辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 三、被告人吴伟平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 四、被告人陈伟荣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 五、被告人舒通欢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 六、被告人冯春喜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 七、追缴违法所得，上缴国库。在案的扣押财物由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  项 援 人民陪审员  郎根明 人民陪审员  蒋天云 二〇二一年三月十日 书 记 员  陈文浩