山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0891刑初24号公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人王某，男，1997年9月4日出生于山东省宁阳县，汉族，高中文化，个体，户籍所在地山东省泰安市宁阳县,现住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被取保候审，同年11月3日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人孟令书，山东多道律师事务所律师。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉[2021]21号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于2021年3月17日公开开庭审理了本案。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察官朱某2出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人孟令书到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2019年8月份以来，被告人王某以销售电脑显卡、蚂蚁矿机等名义，向被害人杨某等人虚构自己有充足货源，隐瞒其资不抵债的事实，或者冒用他人名义骗取被害人信任，先后骗取被害人朱某1、杨某、李某等人向其支付货款共计517640元，并通过发空单号、虚假货物等方式进行拖延，未实际向被害人发货，并将骗取的货款用于偿还个人债务。具体犯罪事实分述如下：1、2019年8月8日，朱某1向王某购买电脑显卡，王某收取朱某1货款40880元后将此款用于偿还个人债务，未向朱某1发货，后失去联系；2、2019年8月11日至8月15日，杨某向王某购买电脑显卡及蚂蚁矿机，王某收取杨某货款209560元后将此款用于偿还个人债务，未向杨某发货，后失去联系；3、2020年10月18日，李某向王某购买电脑显卡，王某收取李某货款77000元后将此款用于偿还个人债务，未向李某发货；4、2020年10月29日，王某冒充崔某，向庄某虚构自己有电脑显卡，使用其女朋友徐某2支付宝账户收取庄某货款107200元后将此款用于偿还个人债务，未向庄某发货；5、2020年10月30日，王某冒充崔某，向徐某1虚构自己有电脑显卡，使用其女朋友徐某2支付宝账户收取徐某1货款83000元后将此款用于偿还个人债务，未向徐某1发货。公诉机关就指控被告人的上述犯罪事实，当庭宣读和出示了被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，微信聊天记录、银行转账回执、支付宝交易记录等书证等证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人货款后用于偿还个人债务，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。建议判处被告人王某有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。被告人王某自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明，2019年8月至2020年10月，被告人王某通过微信，以销售电脑显卡、蚂蚁矿机等名义，虚构自己有充足货源，或冒用崔某的名义取得被害人的信任，先后骗取被害人朱某1、杨某等人向其支付货款共计517640元，后王某以发空单号或者故意发送错误货物等形式进行虚假发货，未实际向被害人交付货物，将骗取的钱款用于偿还个人债务。分述如下：一、2019年8月8日，被告人王某通过微信联系，以销售电脑显卡名义收取朱某1货款40880元，后将此款用于偿还个人债务，未向朱某1发货。上述事实有经庭审质证、查实的如下证据证实：1、被害人朱某1陈述证实，其于2018年6月在微信群里认识王某，2019年8月8日从王某处购买电脑显卡，共付款40880元，后一直拖着不发货，后联系不上王某。2、朱某1的微信聊天截图、银行转账回执证实，其通过微信向王某购买电脑显卡,通过手机银行向王某付款40880元。3、被告人王某的供述与辩解证实，2019年8月，其收了朱某14万多元的货款，没给他发货。二、2019年8月11日至8月15日，被告人王某通过微信联系，以销售电脑显卡和蚂蚁矿机名义收取杨某209560元，后将此款用于偿还个人债务，未向杨某发货。上述事实有经庭审质证、查实的如下证据证实：1、被害人杨某陈述证实，2019年8月11日晚，其通过微信向王某购买电脑显卡和蚂蚁矿机，先后支付货款209560元，后王某告知已发货，但其客户称收到的货物不是矿机和电脑显卡。后无法与王某取得联系。2、杨某的微信聊天记录截图、支付宝转账截图证实，2019年8月13日至15日，其先后通过支付宝向王某支付10000元、72360元、48000元、10000元，银行转账32000元、20000元，合计209560元。3、被告人王某的供述与辩解证实，2019年8月，杨某向其购买显卡、蚂蚁矿机等物品，先后收取杨某不到21万元的货款，其没有能力交付货物。三、2020年10月26日，被告人王某以销售电脑主机和显卡名义收取里李某货款77000元，后将此款用于偿还个人债务，未向李某发货。上述事实有经庭审质证、查实的如下证据证实：1、被害人李某陈述证实，2020年10月18日,王某在QQ同行群里自称有一批讯景588的显卡，其支付了77000元向王某购买显卡，10月25日王某称没货退款。10月26日王某又称有货，让其打款77000元，其打款后王某未发货，后联系不上王某。2、李某的微信聊天记录截图证实，2020年10月18日，王某以微信号“廾匸”自称有货，可以48小时发货，后又以财物有问题自掏腰包等理由向李某退款，10月26日王某又以货物已经发出来了为由，重新索要了77000元，10月31日又以让财务双倍赔偿、财务有问题等理由拒不退款。3、被告人王某的供述与辩解证实，2020年10月，其通过朋友圈声称有显卡，随后李某向其购买并支付77000元，其收款后未向李某发货。四、2020年10月29日至30日，被告人王某自称崔某，通过微信联系，以销售电脑显卡名义收取庄某货款货款110200元，退款3000元，余款107200元用于偿还个人债务，未向庄某发货。上述事实有经庭审质证、查实的如下证据证实：1、被害人庄某陈述证实，其通过微信向自称崔某的人购买电脑显卡，分四次支付货款110200元，对方没有实际发货，后联系真正的崔某，崔某表示该微信号不是他的。2、庄某提供的微信聊天截图，支付宝转账电子回单证实，庄某向微信号为“廾匸”的人购买电脑配件，“廾匸”微信号自称是崔某，称徐某2是老板娘，并发空单给庄某。3、被告人王某的供述与辩解证实，庄某通过其拿货，在支付了货款后，其没有发货。五、2020年10月30日，被告人王某自称崔某，通过微信联系，以销售电脑显卡的名义，收取徐某1货款83000元，后将此款用于偿还个人债务，未向徐某1发货。上述事实有经庭审质证、查实的如下证据证实：1、被害人徐某1陈述证实，2019年10月30日，王某使用昵称为“廾匸”的微信与其联系售卖显卡，自称是崔某，其先后向王某提供的徐某2的支付宝打款83000元，王某虚假发货。2、徐某1微信聊天记录截图证实，2020年10月30日至11月1日，徐某1向“廾匸”购买588讯景显卡等货物，“廾匸”以各种理由推脱，最终联系不上。3、货物照片证实，王某给徐某1发的部分货物为废旧电源。4、被告人王某的供述与辩解证实，徐某1向其购买显卡，但其手中没有货，在收取徐某1的货款后，用于偿还个人债务，其向徐某1故意发送别的货物以拖延时间。认定本案事实的综合证据有：1、证人张某的证言证实，其系山东顺丰快运有限公司和平路集配站网点负责人，有个叫崔某的人在2020年10月31日从山东顺丰快运有限公司寄出货物，11月5日根据他的要求，被退回到其网点。2、常住人口基本信息查询结果证实，被告人王某出生于1997年9月4日。3、徐某2支付宝账单证实，2020年10月18日，其账户收到李某转账77000元；2020年10月29日至10月30日收到庄某转账共计110200元。4、被告人王某建设银行个人明细证实，2019年8月13日，杨某向王某建行转账20000元后，王某立刻将20000元汇入曹雪文账户。8月14日，杨某向王某建行转账32000元后，王某立刻将33000元汇入韩金泉账户。5、被告人王某在微信朋友圈的留言截图证实，其于2019年8月16日晚发布的朋友圈通知，称因订货受骗，导致负债太高，最近卖了很多空气货、假货、烂货，用货款补了欠账。以上证据经法庭质证、查实，予以确认。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人王某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，对辩护人提出的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2030年11月2日止。罚金限判决生效之日起十日内交纳。）二、责令被告人王某退赔被害人朱某1人民币40880元，退赔被害人杨某人民币209560元，退赔被害人李某人民币77000元，退赔被害人庄某人民币107200元，退赔被害人徐某1人民币83000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢振平审 判 员  周喜凤人民陪审员  郭永文二〇二一年三月十七日书 记 员  吴瑕玉