湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1125刑初245号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人吴丹，男，1985年11月27日出生，江西省抚州市临川区人，汉族，中专文化，务工，住临川市。因犯贩卖毒品罪，2009年11月5日被江西省抚州市临川区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被江永县公安局刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现押于江永县看守所。辩护人李国清，湖南博大律师事务所律师。辩护人张俐，湖南博大律师事务所实习律师。被告人马翊秦，曾用名马磊，男，2001年11月30日出生，湖南省永兴县人，汉族，初中文化，务工，住永兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月8日被江永县公安局刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现押于江永县看守所。被告人苏灿，曾用名苏平静，男，2000年12月14日出生，四川省渠县人，汉族，初中文化，无业，住渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月4日被江永县公安局刑事拘留；2020年8月25日被变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年12月1日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。辩护人蒋小玲，湖南苍松律师事务所律师。被告人杨康，男，1996年9月26日出生，湖北省黄梅县人，汉族，中专文化，务工，住黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月23日被江永县公安局刑事拘留,2020年9月11日被逮捕,2020年9月29日被变更强制措施为取保候审;2020年10月28日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年12月1日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。被告人黄志勇，男，1997年6月8日出生，湖南省嘉禾县人，汉族，中专文化，务工，住嘉禾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月9日被江永县公安局刑事拘留，2020年9月11日被取保候审；2020年10月28日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年12月1日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。辩护人喻三健，湖南湘蓝律师事务所律师。被告人车伟林，男，1991年5月20日出生，江西省修水县人，汉族，初中文化，务工，住修水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被江永县公安局刑事拘留，2020年9月11日被逮捕，2020年9月14日被变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年12月1日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。被告人金衍良，男，1989年11月8日出生，浙江省永嘉县人，汉族，高中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被江永县公安局刑事拘留，2020年9月1日被变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年12月1日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。被告人金志博，男，1991年1月1日出生，浙江省永嘉县人，汉族，大专文化，务工，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被江永县公安局刑事拘留，2020年9月11日被变更强制措施为取保候审；2020年10月28日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2020年12月1日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。江永县人民检察院以江永检一部刑诉〔2020〕217号起诉书指控被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博犯诈骗罪向本院提起公诉,本院于2020年12月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月23日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察官郝宇、检察官助理何文斌出庭支持公诉，被告人马翊秦、杨康、车伟林、金衍良、金志博，被告人吴丹及其辩护人李国清，被告人苏灿及其辩护人蒋小玲，被告人黄志勇及其辩护人喻三健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控，2020年4月初，被告人苏灿、马翊秦、杨康、黄志勇、吴万军（另案处理）五人在被告人吴丹、邓铮（另案处理）的组织下先后到达江西省抚州市，在吴丹、邓铮的安排下实施诈骗。其中吴丹、邓铮联系方闽（另案处理）购买诈骗所使用的微信群，邓铮另外负责发工资，吴丹另外负责租房、提供诈骗所使用的电脑、手机并管理苏灿等5人及他们的后勤工作。苏灿等5人便在王者归来系列微信群内当托，在群内发送专门话术及炒股获利截图等烘托群内气氛，吹嘘讲师“李胜威”炒股技术高超，并引导群成员进入到讲师“李胜威”的直播间听课，当群内成员相信能够赚钱后，便伺机在群里推出虚假的优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台，谎称购买优比特平台中的虚拟货币便可赚钱，被害人信以为真，便充值购买虚拟货币，当被害人误以为赚到钱想要提现时，苏灿等人便以周末无法提现、系统问题等理由拒绝，甚至将被害人踢出群、解某。2020年5月，被害人邓某在杨康管理的王者归来ＩＩＩ群内从优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台购买虚拟货币被骗66967.2元。2020年5月底，邓铮当天给苏灿等5人各发了10000元工资，同年6月初，邓铮、吴丹给苏灿等5人各提成10万元。2020年3月底，被告人车伟林、金衍良、金志博在方闽（另案处理）的组织下，通过拨号软件拨打海量电话筛选出有炒股意向的真实股民，用购买来的微信号添加真实股民后，再拉入微信群，每个微信群拉入约50人再卖给吴丹等人诈骗使用，然后自己退群。车伟林、金衍良、金志博明知邓铮、吴丹团伙购买微信群是用于诈骗，仍然帮助邓铮、吴丹团伙拉满了14个微信群。每拉一人进群便可以获利20至40元不等，案发期间车伟林、金衍良、金志博分别获利14万元、13万元、12万元。案发后，被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、车伟林、金衍良、金志博先后被公安机关抓获。被告人到案后均如实供述自己的罪行，其中黄志勇犯罪以后自动投案；苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博主动退赃；吴丹妻子退还被害人全部损失并取得谅解。该院认为，被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴丹有犯罪前科，应当酌定从重处罚；吴丹退还被害人全部损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚；被告人吴丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人黄志勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、车伟林、金衍良、金志博到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；八被告人自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博积极退赃，可酌定从轻处罚。建议对八被告人从宽处理。被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博已经获得值班律师的法律援助，自愿签署了《认罪认罚具结书》，对起诉书指控其犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人李国清提出如下辩护意见：1、公诉人提供的现有证据无法证实本案受害人邓某系被八被告人所骗；2、被告人吴丹系从犯，应比照主犯从轻处罚；3、被告人吴丹到案后如实供述其犯罪事实,认罪认罚且积极退赃，可从轻处罚、从宽处理；4、本案被告人具有自动中止诈骗行为，应认定中止。并向本院提交银行打款记录、收条，证实被告人吴丹家属退还被害人邓某12.7万元，并取得谅解。辩护人蒋小玲提出如下辩护意见：1、被告人苏灿如实供述罪行，认罪态度好，积极退赃，应从轻处罚；2、被告人苏灿没有犯罪前科，系初犯，请求对其适用缓刑。辩护人喻三健提出如下辩护意见：1、被告人黄志勇主动到公安机关投案自首，到案后如实供述自己的罪行，系自首；2、被告人黄志勇在本案中其次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人黄志勇系初犯，且自愿认罪认罚、退出全部赃款，可从轻处罚。经审理查明：2019年底2020年初吴丹、邓铮（另案处理）认识在马来西亚的“大伟”后，商定由大伟在境外指挥，吴丹、邓铮在国内组队实施电信网络诈骗活动。2020年3月底，吴丹、邓铮在大伟指挥下，共同出资约九万元，在抚州市临川区租房并购买电脑、手机等设备，召集被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、吴万军（另案处理）五人（其中吴丹驾驶赣Ｆ2××**号小车将陆续到达江西抚州市的马翊秦等人送到酒店或租房入住），并向方闽（另案处理）购买诈骗所使用的微信群，同时指使马翊秦等5人在购得的王者归来系列微信群内当托分别扮演客户、专家、讲师和发送专门话术及炒股获利截图等烘托群内气氛、吹嘘讲师“李胜威”炒股技术高超并引导群成员进入到讲师“李胜威”的直播间听课。当群内成员相信能够赚钱后，便伺机在群里推出虚假的优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台，谎称购买优比特平台中的虚拟货币便可赚钱，被害人信以为真，便充值购买虚拟货币。当被害人误以为赚到钱想要提现时，马翊秦等人便以周末无法提现、系统问题等理由拒绝，甚至将被害人踢出群、解某。在诈骗期间吴丹还负责管理马翊秦等5人团伙及后勤工作，马翊秦协助租房、购买微信号等。2020年5月底，邓铮、吴丹要求马翊秦等人将王者归来系列微信群全部解散，并把诈骗用的电脑及手机内的全部删除，把手机卡剪坏，之后将电脑及手机全部收走。邓铮当天给马翊秦等5人各发工资10000元，同年6月初，邓铮、吴丹给马翊秦等5人提成各10万元。2020年3月底，被告人车伟林、金衍良、金志博在方闽（另案处理）的组织下，通过拨号软件拨打海量电话筛选出有炒股意向的真实股民，用购买来的微信号添加真实股民后，再拉入微信群，每个微信群拉入约50人再卖给吴丹等人诈骗使用，然后自己退群。车伟林、金衍良、金志博明知邓铮、吴丹团伙购买微信群是用于诈骗，仍然帮助邓铮、吴丹团伙拉满14个微信群。每拉一人进群便可以获利20至40元不等，案发期间车伟林、金衍良、金志博分别获利14万元、13万元、12万元。现已查明,2020年5月被害人邓某在杨康管理的王者归来牛ＩＩＩ群内从优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台购买虚拟货币被骗66967.2元。案发后，被告人吴丹、车伟林、金志博、金衍良均于2020年8月8日、马翊秦于2020年8月6日、被告人苏灿于2020年8月3日、杨康于2020年8月21日被公安机关抓获；被告人黄志勇于2020年9月8日主动到江永县公安局派出所自首。八被告人到案后均如实供述自己的罪行。被告人苏灿、杨康、黄志勇分别于2020年8月25日、2020年9月29日、2020年9月9日主动退赃11万元。金衍良、金志博于2020年9月1日分别主动退赃13万元、12万元。车伟林于于2020年9月14日主动退赃14万元。2020年11月7日吴丹妻子退还被害人邓某损失12.7万元并取得谅解。2020年12月23日马翊秦的家属代其退出违法所得4.6万元。上述事实的认定，有下列证据予以证实：1、物证手机照片。证实涉案手机情况。2、书证（1）到案经过。证实被告人吴丹、车伟林、金志博、金衍良均于2020年8月8日被抓获；被告人杨康、马翊秦、苏灿分别于2020年8月21日、2020年8月6日、2020年8月3日被公安机关抓获；被告人黄志勇于2020年9月8日主动到江永县公安局自首。（2）户籍信息。证实案发时被告人吴丹、马翊秦、杨康、黄志勇、苏灿、金志博、车伟林、金衍良均系完全刑事责任能力人。（3）银行个人账户支出交易明细及回单详情。证实被害人邓某使用其建设银行卡（6217××××2214）于2020年5月21日向账号为6214********名为水梦琦的转款两次，分别为2880元、2116元；2020年5月27日向卡号为6217********名为黄馨的转款4996.8元；2020年5月22日，邓某使用工商银行卡6222××××8218向张洪强转款9993.6元；5月25日向韩向国转款9993.6元；5月26日、28日向韩星晨转款6998.4元、19994.4元；5月27日向黄馨转款9993.6元。（3）扣押物品清单、发放物品清单。证实公安机关于2020年8月4日扣押了苏灿持有的人民币5000元、银行卡6张。2020年8月8日扣押吴丹持有的1张银行卡、路虎车辆1台（赣Ｆ2××**）；车伟林持有的一台式电脑；金志博持有的2张电话卡、一笔记本电脑、1部手机。2020年8月10日扣押金衍良持有的奥迪Ａ6小轿车、笔记本电脑1台。（4）韩向国建设银行卡交易记录。证实5月25日邓某向韩向国的建设银行卡（尾号5659）转入9993.6元。（5）张洪强工商银行卡交易记录。证实5月22日邓某向张洪强工商银行卡（尾号4846）转入9993.6元。（6）公安部电信诈骗平台数据。证实邓某被骗时的转款记录。（7）刑事判决书。证实被告人吴丹因犯贩卖毒品罪，于2009年11月5日被江西省抚州市临川区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。（8）湖南省非税收入一般缴款书。证实被告人金志博、金衍良、车伟林、苏灿、杨康、黄志勇分别退出12万元、13万元、14万元、11万元、11万元、11万元。（9）收条及谅解书。证实被害人出具谅解书请求司法机关对吴丹的犯罪行为从轻处罚，并收到吴丹的赔偿款等损失共12.7万元。3、被害人邓某陈述。证实2020年4月份左右，邓某（微信名“慢慢来”）接到一个网络电话，在电话中对方邀请其进入一个微信群，每天群助理发布证券、银行、保险方面牛市的消息，最后会邀请群成员参加网络培训网址：×××.ｃｏｍ／ｃｏｍ／ｖ／813ｔｂ。点击网址进入网课，其中有一个讲师李胜威专门讲解股票行情，一段时间后推荐做数字货币，下载Ｏｋａｙｂｉｔ，中文名字叫优比特数字货币交易平台，注册成功后讲师讲要购买虚拟货币必须点击Ｏｋａｙｂｉｔ软件充值，点击后弹出一个页面，显示要将钱转账第三方才能购买。随后她通过软件试着充值，共转款67000余元，后发现不能够提现。4、被告人供述及辩解（1）被告人吴丹的供述及辩解。证实2020年3月，邓铮邀请吴丹做一个赚钱的项目(网络诈骗)，吴丹答应。3月下旬，苏灿、杨康、马翊秦、吴万军、黄志勇应约前往南昌抚州，吴丹驾车将其接入抚州翡翠洲际酒店，几天后吴丹带苏灿等人到抚州万象新城入住其以马翊秦的身份证租用的租房，吴丹支付了房租，又从网上购买了5台电脑，供苏灿等人上班使用。吴丹向方闽购买了十几个微信群，这些群都是金衍良他们按照吴丹、邓铮的要求建好的，吴丹付给方闽的钱是邓铮拿的，大约八、九万左右。邓铮负责联系上线和平台，苏灿等人负责维护微信股票投资群客户及沟通讲师，吴丹负责管理苏灿等人的日常生活。直到2020年5月底，邓铮就叫苏灿等人把作案用的手机、电脑上交给邓铮，这个诈骗团伙就解散了。马翊秦、杨康、苏灿、黄志勇、吴万军五人获利是大盘老板“大伟”给的。（2）被告人马翊秦的供述及辩解。证实2020年3月底苏灿、马翊秦到了抚州,吴总开车来接并安排入住翡翠洲际酒店。几天后，吴总就带着马翊秦到万象新城天幕广场以马翊秦的名义租房，用于平时做事和居住。租房后苏灿、吴志军、杨康、黄志勇也就陆续住进，吴总搬来了电脑及30多台手机。吴总告诉他们说资源（指诈骗的对象）有专门的公司搜集并统一拉进一个微信群里，吴总再从这个公司把微信群购买过来，他们再进到这个群里就成为管理者，也就是讲师助理，把群里和直播间的气氛烘托好，让这些客户相信，最终达到被诈骗的目的。期间通过吴总介绍，马翊秦等人购买了四五十个微信号，加到十三四个资源微信系列群里，其中苏灿负责“王者归来红旗”系列群的管理，杨康负责“王者归来牛III”系列群的管理，吴志军负责“王者归来猴”系列群，马翊秦五人在群里和直播间用买来微信号扮演股民角色，在群里烘托气氛，让群里其他成员（诈骗的对象）信以为真。讲师先讲股票，后说股票的行情不好了，又推荐买卖虚拟货币，并说买卖虚拟货币稳赚不赔，马翊秦五人就顺着讲师的话鼓吹虚拟货币赚钱之类，让更多的客户相信能赚钱，并下注该APP，把钱汇入指定银行账户里，后来这些人要从APP里提现时，后台技术人员就让他们提不了现，等微信群里的人被诈骗完（没有人汇钱了）时就把微信群解散。到了5月底，微信群被解散时吴总就把所有的手机和电脑拿走了，说是把手机和电脑销毁，并给马翊秦等每人两个月的工资1万元。十几天后在深圳海韵大厦K王牌国际酒店，邓铮、吴总给了马翊秦10万元现金提成。（3）被告人杨康的供述及辩解。证实2020年3月，吴丹打电话给杨康叫他去江西抚州做事，杨康答应后于3月底到达江西，吴丹开车来接并送到居住及工作的地方。杨康、苏灿、马翊秦、黄志勇、吴万军使用讲师助理微信号“夏涵”或者“涵涵”,负责管理一个叫王者归来的系列微信群，吴丹带着杨康等人负责在微信群里吹嘘讲师（李胜威）如何厉害，能够赚钱，等微信群里的人相信后，讲师伺机推出虚拟货币，从而达到骗钱的目的。5月底，吴丹说要解散所有的微信群，并把用的手机、电脑搬走处理，当天吴丹就给了杨康工资5000元，后来黄志勇转给他提成10万元。杨康管理里的群里，有一个微信名叫“慢慢来”的，被骗5万左右。（4）被告人苏灿的供述及辩解。证实吴丹是苏灿等人的老板，负责他们团队的管理及日常工作，安排苏灿等五人的工作是接到投资户进微信群后，在微信群中找客户聊天并邀请他们去听讲师讲课。另外一个身份就是在微信群中伪装成为投资户，在微信群中发言告诉其他真实的客户，自己在讲师的讲解下在股票市场上赚了钱。让客户感觉股票讲师讲得很准。苏灿等人按要求操作，在群里扮演李胜威、老李、夏涵（涵涵），让被害人购买虚拟币来骗钱。到后期有些客户感觉赚到钱了提出提现要求，这时候吴总叫苏灿找借口将他们踢出群或者说客户提供的信息不对，拖延提现。2020年05月底，吴总说任务将近完成，要把微信群中的客户全部踢掉，把手机、电脑里面的内容全部清空，然后吴总给了苏灿工资1万元。2020年6月6日，在深圳海韵大厦K王牌国际酒店2439房吴总、邓铮给了苏灿10万元现金。（5）被告人黄志勇的供述及辩解。证实2020年3月底，黄志勇到达江西抚州，吴老板来接并送到一个小区的三室一厅的房子里，苏灿转述了吴总交代的事情，吴总还要马翊秦在网上购买微信群、手机及一些微信号，是吴丹付款的，马翊秦大概建立了14个微信群，黄志勇等5人分别负责，还用购来的微信号在微信群里当托，让客户相信从而下载虚假的优比特Okaybit软件购买虚拟币，到5月20日左右，吴总安排解散微信群。第二天吴总给黄志勇1万元。半个月后，在深圳吴总给黄志勇10万元现金，黄志勇还帮杨康以微信转款10万元。2020年4月他就认识吴丹，吴丹是他们的老板。（6）被告人金衍良的供述及辩解。证实2020年4月份，方闽通过电话叫金衍良、金志博到南昌做事，就是邀约客户建立微信群，随后交给微信群的管理人员。金衍良负责联系方闽提供客户电话号码，通过联系有意向购买股票的客户，将有意向购买股票的客户拉进群内，微信群人数达到50多人后，就将该微信群移交给群内的管理员，交由微信群内的管理员来实施诈骗用，有些卖给了吴丹等人。跟方闽做事共获利13万余元。（7）被告人车伟林的供述及辩解。证实2020年3月底至8月8日，车伟林带了一些员工用电话机器人拨打软件筛选出有炒股意向的人，将其拉进群，每个群拉满50人。方闽、金衍良把建好的微信群，部分卖给吴丹等人用于诈骗。车伟林共获利14.6万元。（8）被告人金志博的供述及辩解。证实方闽叫金志博通过拨号机器人（一个网络连接）进行拨号筛选出有意向的客户，添加其微信，拉入微信群后卖给吴总等人用于诈骗。从2020年3月底做到8月初，其获利13万多元。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录。证实苏灿的住所搜查出现金5000元、银行卡6张、苹果手机2部；吴丹的路虎车上搜查出1张建设银行卡；车伟林住的房间搜查出1台式电脑、2张银行卡、2张电话卡、1张身份证、现金270元；金志博的房间搜出1笔记本电脑、2部手机、6张银行卡；金衍良的房间搜查出1台笔记本电脑、1台手机。（2）辨认笔录。证实杨康分别辨认出苏灿、马翊秦、吴万军、黄志勇是他的同伙，邓铮、吴丹是组织其诈骗的老板；马翊秦分别辨认出邓铮是老板，吴丹是老板吴总，杨康、黄志勇、吴志军是其同伙；金衍良分别辨认出吴丹是吴总，车伟林是一起上班的车总；车伟林分别辨认出金志博就是豆豆、金衍良就是与其一起上班的金总；吴丹辨认出邓铮就是2020年3月开始邀其一起做赚钱项目(网络诈骗)的男子；黄志勇分别辨认出邓铮就是邓总、吴丹就是吴总。（3）指认照片。证实涉案手机情况及设备信息。6、电子证据（1）微信截图。证实受害人邓某的微信名为“慢慢来”,车伟林向“小草”、“距离产生的不是美”索要群二维码及微信名“小草”、“距离产生的不是美”发送群二维码给车伟林的记录,车伟林与金志博、唐俊的聊天记,微信群名称（部分）、电话号码文档、提成记录、兼职人员在微信里的名单、二维码界面。（2）交付宝、通讯录截图。吴丹的华为手机、苹果手机的交付宝信息,华为手机上通讯录账号、聊天信息,吴丹保存的黄志勇、金衍良、吴万军、杨康、苏灿、马翊秦的电话界面。（3）微信聊天记录。证实被害人邓某提供的Ｏｋａｙｂｉｔ客服咨询群、夏涵（涵涵）、王者归来牛群的聊天记录，其中邓某在王者归来牛群Ｏｋａｙｂｉｔ客服咨询群聊充值的情况。以上证据经过举证、质证，能相互印证，足以认定。本院认为，被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人吴丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其有犯罪前科，应酌情从重处罚；吴丹退还被害人全部损失并取得谅解，可酌定从轻处罚；被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄志勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、车伟林、金衍良、金志博到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；吴丹等八被告人自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博退出赃款，可酌定从轻处罚。辩护人李国清提出本案现有证据无法证实本案受害人邓某系被八被告人所骗、被告人吴丹系从犯的意见。经查，吴丹等人策划团伙诈骗后安排其团伙购买王者归来系列微信群等，杨康负责管理其中王者归来牛系列群，吴丹诈骗团伙成员在微信群里当托，引诱微信群成员购买虚拟货币受骗，其中被害人邓某被骗,该事实有被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇等供述、被害人邓某陈述等证据相互印证，亦有被告人吴丹供述在卷,故辩护人提出现有证据不能证实本案受害人邓某系被八被告人所骗的意见与客观事实不符,本院不予采纳；被告人吴丹参与策划外，组织团队人员进行诈骗，在诈骗犯罪中起主要作用，故辩护人提出被告人吴丹系从犯，应比照主犯从轻处罚的意见，本院不予采纳。辩护人李国清提出本案被告人自动中止诈骗行为应认定中止的意见，经查，吴丹诈骗团伙实施了诈骗行为，本案受害人邓某钱款已被转入该诈骗团伙账户，辩护人提出系犯罪中止的意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博违法所得的财物，依法应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据被告人杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博的犯罪情节和悔罪表现，经所在地司法局社区矫正社会调查评估,适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响,可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人吴丹、马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人吴丹还适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款；对被告人马翊秦、苏灿、杨康、车伟林、金衍良、金志博还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，第六十七条第三款；对被告人黄志勇还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，第六十七条第一款；对被告人杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人吴丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2024年8月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马翊秦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年8月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人苏灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人黄志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人车伟林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人金衍良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)八、被告人金志博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)九、对被告人马翊秦、苏灿、杨康、黄志勇、车伟林、金衍良、金志博分别退出的违法所得4.6万元、11万元、11万元、11万元、14万元、13万元、12万元均予以收缴；追缴被告人马翊秦违法所得6.4万元；均上缴国库。十、没收扣押的手机、电脑、车辆等作案工具，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴移龙审 判 员  唐定杰人民陪审员  孙庆文二〇二一年三月十日法官助理杨慧书记员李立霞附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。