浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0602刑初60号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人王凯，男，1989年6月20日出生于江苏省邳州市，汉族，小学文化，无业，住江苏省邳州市。因本案于2020年9月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人欧欣，浙江大公律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检二部刑诉〔2021〕52号起诉书指控被告人王凯犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人王凯通过远程视频参加诉讼，辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控：2017年3月，被告人王凯及陈文玉、许保林（已判决）未经工商登记共同出资成立“玖润财富公司”（以下简称“绍兴玖润”），从事车辆抵押贷款及零用贷业务，并将办公地点设在绍兴市越城区××大厦××楼。2017年5月左右，耿国强、杨玉震、耿乙剑、郭强强、何桂鑫（均已判决）经招募进入公司。2017年7月左右，经陈文玉、许保林等同意，耿国强、杨玉震分别出资人民币20万元入股公司，约定获利所得被告人王凯及陈文玉、许保林分得五成，耿国强、杨玉震等人分得五成（其中30％作为公司运营费用）。2017年10月，陈文玉、许保林、耿国强、李加龙（已判决）、刘宁（已判决）在甘肃省兰州市共同出资成立“玖润财富公司”（以下简称“兰州玖润”），与“绍兴玖润”从事相同业务。 2017年3月至10月期间，被告人王凯主要负责“绍兴玖润”的风控工作及具体经营，其与陈文玉等人以民间借贷的名义营造合法从事贷款业务的假象，并通过中介介绍招揽被害人。待被害人上门借款时，被告人王凯等人以“行业规矩”等为由诱骗被害人签署虚高金额的车辆抵押或者房屋租赁担保借款合同，同时刻意制造银行资金走账记录，又以安装费、家访费、保证金等名义向被害人收取所谓“回款”。被害人被诱骗签署虚高金额的合同后，大部分按照虚高的金额及利息按时支付钱款；部分由于延期支付或者被肆意认定违约后，被告人王凯等人或强行将被害人车辆开走后扣留，或上门催讨、言语威胁，通过软硬兼施的方式要求被害人支付违约金、拖车费、虚高的合同金额以及利息等钱款。经查，被告人王凯利用上述方式骗得包括居住于绍兴市越城区的被害人张某1、杨某、周某、朱某等合计人民币35.3478万元。 被告人王凯等人上述行为造成恶劣社会影响，逐步形成一个以被告人王凯及陈文玉、许保林为首要分子，耿国强、杨玉震、耿乙剑为重要成员，郭强强、何桂鑫为其他成员的恶势力犯罪集团。 2020年9月16日，被告人王凯在江苏省邳州市××镇××楼街被警察抓获。案发后，已部分退赃。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人王凯伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王凯系恶势力犯罪集团首要分子，按照其所参与的全部罪行处罚；在共同犯罪中起主要作用，系主犯；自愿认罪认罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人王凯有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十万元。 被告人王凯对起诉指控的罪名、事实及量刑建议均不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对起诉指控的罪名、事实及量刑建议亦不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人王凯到案后如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚。2.玖润财富公司成立之初，虽然被告人王凯与陈文玉各占50%的股份，同为大股东，但实际上公司由陈文玉控制，重大事项均由陈文玉决定，王凯所起作用较小。3.被告人王凯悔罪态度好，家庭经济困难，因法律意识淡薄而犯罪。4.被告人王凯已认罪认罚。综上，请求结合被告人王凯的家庭情况对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年3月，被告人王凯及陈文玉、许保林（已判决）未经工商登记共同出资成立“玖润财富公司”（以下简称“玖润公司”），从事车辆抵押贷款及零用贷业务，并将办公地点设在绍兴市越城区××大厦××楼。2017年5月左右，耿国强、杨玉震、耿乙剑、郭强强、何桂鑫（均已判决）经招募进入公司。2017年7月左右，经陈文玉、许保林等同意，耿国强、杨玉震分别出资人民币20万元入股公司，约定获利所得被告人王凯及陈文玉、许保林分得五成，耿国强、杨玉震等人分得五成（其中30％作为公司运营费用）。 2017年3月至10月期间，被告人王凯及陈文玉主要负责玖润公司的风控工作及具体经营，以民间借贷的名义营造合法从事贷款业务的假象，并通过中介介绍招揽被害人。待被害人上门借款时，被告人王凯等人以“行业规矩”等为由诱骗被害人签订虚高金额的车辆抵押或者房屋租赁担保借款合同，同时刻意制造银行资金走账记录，又以安装费、家访费、保证金等名义向被害人收取所谓“回款”。被害人被诱骗签订虚高金额的合同后，部分按照虚高的金额及利息按时支付钱款，部分由于延期支付或者被肆意认定违约后，被告人王凯等人或强行将被害人车辆开走后扣留，或上门催讨、言语威胁，通过软硬兼施的方式要求被害人支付违约金、拖车费、虚高的合同金额以及利息等钱款。经查，被告人王凯利用上述方式骗得包括居住于绍兴市越城区的被害人张某1、杨某、周某、朱某等合计人民币35.3478万元。 被告人王凯等人上述行为造成恶劣社会影响，逐步形成一个以被告人王凯及陈文玉、许保林为首要分子，耿国强、杨玉震、耿乙剑为重要成员，郭强强、何桂鑫为其他成员的恶势力犯罪集团。 2020年9月16日，被告人王凯在江苏省邳州市××镇××楼街被警察抓获。案发后，被告人王凯已退赃人民币3万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人张某1、杨某、周某、朱某等人的陈述及辨认笔录，证人张某2、王某的证言，非同案共犯陈文玉、许保林、耿国强、杨玉震、耿乙剑、郭强强、何桂鑫的供述，银行交易明细，微信、支付宝转账记录，车辆抵押合同，还款分期表，账单表，刑事判决书，扣押决定书及扣押清单，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，被告人王凯亦供认不讳，所供能与以上证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王凯系恶势力犯罪集团首要分子，系主犯，按照集团所犯全部罪行处罚；自愿认罪，愿意接受处罚，对其依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人据此请求对被告人王凯从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第六十四条及及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月十六日起至二○二七年五月十五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 二、公诉机关移送本院扣押的人民币30000元，于本判决生效后依法处理；被告人实际给付被害人的本金，系犯罪工具，予以追缴并没收（已查明部分见附表）；其余赃款赃物继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车佳妮 审 判 员  潘佳明 人民陪审员  冯清慧 二〇二一年三月十日 书 记 员  赵剑英 附表：恶势力犯罪集团的诈骗事实（单位：元） 被害人 向被告人追缴金额 追缴后处理方式 （一）违法所得部分退赔被害人 （二）犯罪本金部分予以没收 1 张某1 99288 55288 44000 2 王鹏峰 200000 38000 162000 3 杨某 29540 17540 12000 4 周某 84200 49800 34400 5 朱某 79000 16000 63000 6 余李海 41200 13200 28000 7 陈益炯 37880 17680 20200 8 王孟君 61640 41640 20000 9 何家琴 61500 41010 20490 10 梁林霞 56500 20500 36000 11 朱航余 235000 41700 193300 12 赵瀛 17120 1120 16000 附页：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 -