山东省金乡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0828刑初6号公诉机关金乡县人民检察院。被告人尚辉，男，1988年12月6日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，无业，户籍住址金乡县，现住金乡县。因涉嫌犯强迫交易、敲诈勒索、开设赌场罪于2019年12月12日被金乡县公安局取保候审，2020年12月11日被金乡县人民检察院重新取保候审。辩护人夏鲁超，山东缗城律师事务所律师。金乡县人民检察院以金检一部刑诉[2020]304号起诉书指控被告人尚辉犯强迫交易、敲诈勒索、开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院审查后于当日受理。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金乡县人民检察院指派检察员李茜、检察助理周海涛出庭支持公诉。被告人尚辉及其辩护人夏鲁超到庭参加诉讼。现已审理终结。金乡县人民检察院指控：刘某6（已判刑）2004年8月27日，因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2005年9月29日，因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑二年，服刑期间发现漏罪，于2007年11月1日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，2012年10月31日刑满释放。刘某6出狱后不思悔改，反而把多次受到刑事处罚的经历作为逞强耍横的资本，变本加厉，横行乡里，逐渐形成了自己在金乡县上的恶名，并网罗被告人尚辉和耿某1（已判刑）、赵某5（已判刑）等人向肖云镇部分冷库、企业的经营者以高于实际价值的价格，摊派鞭炮、白酒、强迫销售柴油等方式积累财富。随着该犯罪团伙势力持续增大，社会影响力大增，刘某6以借之名强拿硬要他人财物；随意殴打他人、故意毁坏他人财物；伙同尚辉等人以威胁的方法强行索取他人财物；纠集被告人尚辉和刘某1（已判刑）、耿某1等人开设赌场并在赌场内发放高利贷，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以刘某6为首要分子，尚辉、耿某1、赵某5为重要成员，周某1（已判刑）、赵某6（已判刑）等人为成员的恶势力犯罪集团。刘某6恶势力犯罪集团首要分子明确，重要成员尚辉、耿某1、赵某5等人较为固定，欺压百姓，横行乡里，通过暴力、胁迫手段，在多次实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动中，分工明确，相互协作，攫取非法利益，给被害人身心造成严重伤害、财产造成较大损失，严重破坏了经济、社会管理秩序。一、强迫交易罪1．2015年刘某6伙同被告人尚辉购买厢式货车改装成加油车，指使赵某5、赵某7（另案处理）二人驾驶加油车，在肖云煤矿附近采取恐吓、威胁的方式强迫运煤车驾驶员或车主郑某1、朱某在、王某1、李某1、朱某1、李某2、李某3、朱某2、郑某2、李某4等人加其销售的柴油。2．2015年于某迫于刘某6犯罪集团的威慑力，同意其经营的金鑫煤场运煤车加刘某6等人销售的柴油，后因柴油量少质差，于某便不再加刘某6等人销售的柴油。刘某6便纠集尚辉、耿某1、赵某5等人对于某实施殴打、驾车堵住金鑫煤场大门的方式迫使于某同意继续加其销售的柴油。3．2014年的一天，刘某6为赚取代发费用，在杨某1一直自己从煤矿运煤矸石的情况下，带领耿某1、赵某5等人强迫杨某1帮他从肖云煤矿代运1000吨煤矸石，之后刘某6为了顺利从肖云煤矿优先运出煤矸石，纠集尚辉等人以恐吓、威胁的方式堵住煤矿大门不让其他拉煤矸石大车进入，致使韩某、孔某、朱某2等人一个多星期没有拉到煤矸石。因刘某6插手增加成本，致使于某不得不退出煤矸石生意。二、敲诈勒索罪2016年的一天，刘某6以170000元的价格购买了马某1、马某雨二人在煤场的股份，后伙同尚辉等人驾车将煤场大门堵住，致使煤场无法正常经营，强行要求于某、朱某3以二十余万元的价格赎回股份，于某、朱某3被逼无奈凑齐210000元将股份赎回。三、开设赌场罪2015年底至2017年期间，刘某6伙同被告人尚辉和刘某1、耿某1、赵某5、周某1等人先后在金乡县肖云镇刘某3家中、齐某家中、杨某3家中、崔某家中、刘某7家中、耿某1家中及耿某1大蒜加工厂内、邵某冷库内、张某2婚纱店内、金座KTV四楼、金乡县城黄金海岸刘某6家中等十余处多次开设赌场，分别召集张某1、朱某6、程某、赵某3、赵某2、张某4、孙某2、张某2、韩某、孙某1、朱某2、赵某1、张某3、朱某7、李某9、张某6、李某7等人多次参加赌博，每场抽头渔利一万余元。在开设赌场过程中，刘某6负责召集参赌人员、联系赌场地点、安排放风人员，并与尚辉、刘某1共同出资为赌场提供资金支持。被告人尚辉负责看“水箱”，刘某1、耿某1、周某1在赌场高利放贷，耿某1、赵某5、周某1等人交叉负责外围放风。在召集参赌人员过程中，刘某6、尚辉、耿某1、刘某1等人或利用犯罪集团的恶名或采取哄骗等手段使参赌人员到所组织的赌场中参赌，当参赌人员输掉大量钱财提出不再参赌时，刘某6等人便威胁参赌人员如不参赌便要即刻偿还在赌场中所借高利贷，迫使参赌人员继续参赌。并使用威胁、殴打的方式向程某、张某1等人催逼高利贷，迫使其变卖财产还债。针对上述指控，公诉机关提供了：1.户籍证明等书证；2.证人赵某3、孙某1、王某2等人的证言；3.被害人于某等人的陈述；4.被告人尚辉的供述和辩解；5.辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人尚辉以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；以非法占有为目的，以威胁的方法强行索取他人财物，数额较大；开设赌场，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款之规定，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人尚辉和刘某6、耿某1、赵某5、刘某1、周某1等人为共同实施犯罪，而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二、四款。被告人尚辉自动投案，如实供述犯罪事实，系自首,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人尚辉一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请本院依法判处。被告人尚辉对公诉机关指控其犯强迫交易、敲诈勒索、开设赌场罪的罪名及犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人发表如下辩护意见：2019年12月12日被告人尚辉到金乡县公安局主动投案，归案后如实供述了犯罪事实，可依法从轻处罚，其自愿认罪认罚，取得了被害人的谅解，被害人于某对被告人尚辉的行为表示谅解，本人不再追究尚辉的刑事责任。在强迫交易罪中被告人尚辉虽然参与，但仅是协助，没有获利，指控的开设赌场罪中被告人尚辉也仅是参与，并不是与刘某6合伙开设，其犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、强迫交易事实（一）被告人尚辉伙同刘某6购买厢式货车改装成加油车，指使赵某5等人驾驶加油车强迫运煤车驾驶员强迫交易的犯罪事实与公诉机关指控的一致。上述事实被告人尚辉在庭审过程中无异议，且有被害人郑某1、杨某1、朱某在、王某1、李某1、朱某1、李某2、李某3、朱某2、郑某2、李某4、李某10的陈述，证人赵某1、李某5、韩某、张某1、刘某2、侯某、李某6、耿某1、刘某1、周某1的证言，被告人尚辉、同案犯刘某6、赵某5、同案参与人赵某7的供述与辩解予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。（二）被告人尚辉在刘某6的纠集下伙同耿某1、赵某5等人为赚取煤矸石代发费强迫交易的犯罪事实与起诉书指控的一致。上述事实被告人尚辉在庭审过程中无异议，且有被害人杨某1、孔某、韩某、朱某2的陈述，证人刘某3、李某3、李某6、王某3的证言，被告人尚辉、同案犯刘某6、赵某5的供述与辩解予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。二、敲诈勒索事实该起敲诈勒索的犯罪事实与起诉书指控的一致。上述事实被告人尚辉在庭审过程中无异议，且有被害人于某、朱某3的陈述，证人马某1、马某2、周某2、吕某的证言，同案犯刘某6的供述与辩解予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。三、开设赌场事实该起开设赌场的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实被告人尚辉在庭审过程中无异议，且有书证李某8提交的和张某2的车辆买卖协议、程某住院病例，证人刘某3、朱某4、杨某2、杨某3、齐某、崔某、耿某2、张某2、朱某5、张某3、李某7、朱某2、韩某、孙某1、杨某4、张某4、赵某2、孙某2、赵某1、赵某3、张某1、程某、李某8、张某5、朱某6、刘某4、李某9、张某6、赵某4、高某1、杨某5、王某2、张某7的证言，证人孙某1、张某4、张某2、朱某7、张某6的辨认笔录，被告人尚辉、同案犯刘某6、耿某1、刘某1、赵某5、周某1、刘某7、赵某6的供述与辩解予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。上述事实还有以下经庭审举证质证的到案经过、济宁中院（2007）济刑初字第19号刑事判决书及裁定书、于某书写的谅解书等综合证据予以证实。庭后，被告人尚辉的辩护人提交了韩某、朱某2对被告人尚辉的谅解书，称其对尚辉的所作所为表示谅解，不再追究尚辉的刑事责任，希望对其从轻处罚。关于公诉机关指控的被告人尚辉的第二起强迫交易犯罪，经查，被害人于某的陈述结合证人证言及刘某6本人的供述，能够证实刘某6确实在饭店及肖云理发店殴打过于某，证人刘某5、赵某1的证言能够证实刘某6因为于某不加刘某6柴油的事揍他；证人高某2证实其曾看到刘某8找人堵住煤场的大门，证人石某、邓某等人均证实曾听说因为加油的事刘某6找人堵于某的煤场大门，上述证据与被害人于某的陈述相结合，能够证实刘某6为了强迫于某煤场的大车加他的柴油殴打于某并将煤场大门堵住的事实。但公诉机关指控被告人尚辉与刘某6共同参与证据不足，不予支持。关于被告人尚辉的辩护人提出开设赌场犯罪中被告人尚辉并不是与刘某6合伙开设的，而只是参与了刘某6开设的赌场的辩护观点。经查，被告人尚辉明确供述称刘某6和其、刘某1合伙开赌场，三人分工合作，刘某6负责联系赌博地点和赌博人员、放风人员，其负责看水箱，刘某1负责在赌场上放舂和记账，赌场持续了一个月，天天成场。同案犯刘某6亦供述在2015年10月或11月，其和刘某1、尚辉等人一起开设赌场，持续一个多月，基本上天天成场。其负责联系赌场地点及联系参赌人员，并和尚辉一起看水箱。同案犯刘某1亦证实2015年中秋节之前，刘某6和尚辉找到其说要合伙组织牌场，其同意，中秋节之后，便在刘某3家、刘某7家等十几个地方组织牌场，其中尚辉负责看水箱。被告人尚辉的供述与同案犯刘某6、刘某1的供述相互印证，能证实尚辉是与两人合伙开设赌场，并不是仅参与赌场，被告人辩护人的该辩护观点与审理查明的事实不符，不予采纳。综上，本院认为，被告人尚辉以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；以非法占有为目的，以威胁的方法强行索取他人财物，数额较大；开设赌场，情节严重，其行为分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪。公诉机关指控的相应罪名成立，本院予以支持；被告人尚辉伙同刘某6等人为共同实施犯罪，而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人尚辉犯罪以后主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚，部分被害人对被告人的犯罪行为表示谅解，可酌情对其从轻处罚，辩护人提出的部分相关辩解和辩护观点依法予以采纳。根据被告人尚辉的犯罪情节、性质、认罪态度、悔罪表现及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人尚辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金六万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人尚辉与同案犯刘通于本判决生效后十日内共同退赔被害人于某、朱某3经济损失40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  葛传伟审 判 员  郑红梅人民陪审员  戴继杭二〇二一年三月十九日法官助理靳慧云书记员刘皖