湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1021刑初12号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人雷湘宝，男，1969年12月15日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，原桂阳县茶场红星队队长，户籍所在地湖南省桂阳县，现住湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月20日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年7月24日被逮捕，现羁押在桂阳县看守所。 辩护人颜世兵，湖南锐鹏律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检一检察部刑诉[2020]77号起诉书指控被告人雷湘宝犯诈骗罪一案，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月20日在本院驻桂阳县看守所审判庭公开开庭进行了审理。桂阳县人民检察院指派检察官郭维新、检察官助理邓蕾出庭支持公诉，被告人雷湘宝及其辩护人颜世兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控:2011年11月至2019年7月期间，被告人雷湘宝利用其担任桂阳县茶场红星队队长身份和桂阳县茶场集资建设安置房的机会，虚构其大量持有桂阳县茶场安置房及车库指标的事实，以转让桂阳县茶场安置房、车库指标或集资建设桂阳县茶场安置房的名义，骗取朱某等17人共计人民币2953720元，已经退赔给三名被害人共计40万元。具体犯罪事实如下： 1.2011年11月23日至2014年12月，被告人雷湘宝以转让2个桂阳县茶场安置房指标及1个车库为由，分三次骗取朱某、贺某共计130000元。 2.2012年2月26日至2019年7月，被告人雷湘宝以向彭某1转让1套桂阳县茶场安置房和1个车库为由，分四次骗取彭某1共计140000元。 3.2012年4月1日至2014年7月，被告人雷湘宝以向李某1转让1套桂阳茶场指标房、1个车库为由，分三次骗取李某1共计130000元。 4.2012年5月6日至2018年10月，被告人雷湘宝以向彭某2转让1套桂阳县茶场安置房为由，分三次骗取彭某2共计188610元。 5.2012年5月6日至2018年10月，被告人雷湘宝以向彭某3转让1套桂阳县茶场安置房、1个车库为由，分四次骗取彭某3共计208610元。 6.2012年6月7日至2018年8月，被告人雷湘宝以向黄某转让2个桂阳县茶场安置房指标及1个车库为由，分四次骗取黄某共计330000元，后于2018年12月27日退款200000元。 7.2012年8月4日至2015年10月，被告人雷湘宝以向张经维转让1套桂阳县茶场指标房、1个车库为由，分六次骗取张经维共计213000元。 8.2012年6月份被告人雷湘宝从桂阳县茶场职工成金红处购买了一个桂阳县茶场安置房指标。2012年11月2日，被告人雷湘宝与欧某1口头约定将该安置房指标卖给欧某1，后分两次收取欧某1购房款55000元。之后欧某1多次以成金红的名义交集资款共计93000元到桂阳县茶场指定集资账户。2017年11月17日，被告人雷湘宝隐瞒其已将成金红安置房指标出售给欧某1的事实，又将该安置房指标出售给彭某6，分多次收取彭某6210000元。2018年10月成金红的分房指标通过摇号确定为桂阳县茶场安置房11栋二单元401房，被告人雷湘宝将该房实际交付给彭某6。彭某6、欧某1就该套安置房的归属问题产生纠纷并进行了民事诉讼，2020年9月24日郴州市中级人民法院终审判决该套房归彭某6所有。被告人雷湘宝从而骗得被害人欧某1148000元。 9.2012年11月2日，被告人雷湘宝与廖某口头约定将其父亲雷某2的桂阳县茶场安置房集资指标出售给廖某，后分两次收取廖某购房款55000元。之后廖某多次以雷某2的名义交集资款共计93000元到桂阳县茶场指定集资账户。2017年12月8日，被告人雷湘宝隐瞒其已将雷某2的集资房指标出售给廖某的事实，将该安置房指标出售给何某1，分多次收取何某1共计152800元。2018年10月雷某2的分房指标通过摇号确定为桂阳县茶场安置房2栋一单元402房，被告人雷湘宝将该房实际交付给何某1。被告人雷湘宝从中骗得被害人廖某148000元。 10.2012年12月13日至2018年11月，被告人雷湘宝以向谢某转让桂阳茶场安置房一套为由，分五次共计骗取谢某180000元。 11.2013年4月20日至2018年10月，被告人雷湘宝以向王某1转让桂阳县茶场安置房一套为由，分多次共计骗取王某1210650元。案发后，2019年11月6日至30日雷湘宝分多次退款给王某1共计150000元。 12.2014年4月15日至2018年10月，被告人雷湘宝以向彭某4转让桂阳县茶场安置房一套、车库一个为由，分四次一共骗取彭某4240850元。 13.2015年4月13日至2015年11月，被告人雷湘宝以集资新建桂阳县茶场安置房为由，分三次共计骗取王某293000元。 14.2015年4月13日至2015年10月，被告人雷湘宝以集资新建桂阳县茶场安置房为由，分两次共计骗取张某1集资款93000元。 15.2015年9月2日，被告人雷湘宝冒用桂阳县茶场的名义与李小兰、雷志华签订《桂阳县茶场建房协议书》，收取李小兰集资款80000元。经被告人雷湘宝同意，2017年3月9日李小兰与被害人张某2签订《茶场安置房合同转让协议》，李小兰将从雷湘宝处购买的安置房指标转让给张某2，张某2交了120000元购房款给李小兰。之后被告人雷湘宝与被害人张某2口头约定转让2个车库给张某2，又骗取张某230000元。被告人雷湘宝实际骗得共计11万元。2019年1月16日，被告人雷湘宝退还50000元给张某2。 16.2015年10月30日2018年10月，被告人雷湘宝以集资新建桂阳县茶场安置房为由，分三次共计骗取郑某集资款120000元。 17.2018年8月31日，被告人雷湘宝以向欧某2转让一个茶场安置房指标为由，骗取欧某2270000元。 为证明指控的上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。公诉机关认为被告人雷湘宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人雷湘宝辩称：1.对指控的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七起犯罪事实有异议，他与朱某、彭某1、张某2是合伙做生意倒卖指标房关系，属于合伙纠纷；他在指标不够时已经告知了各被害人，也与相应被害人达成了民事调解及退款协议，退还了部分被害人的损失，应属于民事纠纷。2.对指控的第十三起犯罪事实无异议。 辩护人颜世兵提出的辩护意见是：1.雷湘宝的行为构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪；2.指控的第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十六、十七起犯罪事实不能成立，均属于民事纠纷，相应犯罪金额应予以剔除；3.雷湘宝主观恶性小，到案后也如实供述自己的犯罪事实，也系初犯偶犯。 经审理查明： 2011年11月至2019年7月期间，被告人雷湘宝利用其担任桂阳县茶场红星队队长身份和桂阳县茶场集资建设安置房的机会，虚构其大量持有桂阳县茶场安置房及车库指标的事实，以转让桂阳县茶场安置房、车库指标或集资建设桂阳县茶场安置房的名义，骗取朱某等人共计人民币2953720元，已经退赔给三名被害人共计40万元。具体犯罪事实如下： 1.2011年11月23日至2014年12月，被告人雷湘宝以转让2个桂阳县茶场安置房指标及1个车库为由，分三次骗取朱某、贺某共计130000元。 2.2012年2月26日至2019年7月，被告人雷湘宝以向彭某1转让1套桂阳县茶场安置房和1个车库为由，分四次骗取彭某1共计140000元。 3.2012年4月1日至2014年7月，被告人雷湘宝以向李某1转让1套桂阳茶场指标房、1个车库为由，分三次骗取李某1共计130000元。 4.2012年5月6日至2018年10月，被告人雷湘宝以向彭某2转让1套桂阳县茶场安置房为由，分三次骗取彭某2共计188610元。 5.2012年5月6日至2018年10月，被告人雷湘宝以向彭某3转让1套桂阳县茶场安置房、1个车库为由，分四次骗取彭某3共计208610元。 6.2012年6月7日至2018年8月，被告人雷湘宝以向黄某转让2个桂阳县茶场安置房指标及1个车库为由，分四次骗取黄某共计330000元，后于2018年12月27日退款200000元。 7.2012年8月4日至2015年10月，被告人雷湘宝以向张经维转让1套桂阳县茶场指标房、1个车库为由，分六次骗取张经维共计213000元。 8.2012年6月份被告人雷湘宝从桂阳县茶场职工成金红处购买了一个桂阳县茶场安置房指标。2012年11月2日，被告人雷湘宝与欧某1口头约定将该安置房指标卖给欧某1，后分两次收取欧某1购房款55000元。之后欧某1多次以成金红的名义交集资款共计93000元到桂阳县茶场指定集资账户。2017年11月17日，被告人雷湘宝隐瞒其已将成金红安置房指标出售给欧某1的事实，又将该安置房指标出售给彭某6，分多次收取彭某6210000元。2018年10月成金红的分房指标通过摇号确定为桂阳县茶场安置房11栋二单元401房，被告人雷湘宝将该房实际交付给彭某6。彭某6、欧某1就该套安置房的归属问题产生纠纷并进行了民事诉讼，2020年9月24日郴州市中级人民法院终审判决该套房归彭某6所有。被告人雷湘宝从而骗得被害人欧某1148000元。 9.2012年11月2日，被告人雷湘宝与廖某口头约定将其父亲雷某2的桂阳县茶场安置房集资指标出售给廖某，后分两次收取廖某购房款55000元。之后廖某多次以雷某2的名义交集资款共计93000元到桂阳县茶场指定集资账户。2017年12月8日，被告人雷湘宝隐瞒其已将雷某2的集资房指标出售给廖某的事实，将该安置房指标出售给何某1，分多次收取何某1共计152800元。2018年10月雷某2的分房指标通过摇号确定为桂阳县茶场安置房2栋一单元402房，被告人雷湘宝将该房实际交付给何某1。被告人雷湘宝从中骗得被害人廖某148000元。 10.2012年12月13日至2018年11月，被告人雷湘宝以向谢某转让桂阳茶场安置房一套为由，分五次共计骗取谢某180000元。 11.2013年4月20日至2018年10月，被告人雷湘宝以向王某1转让桂阳县茶场安置房一套为由，分多次共计骗取王某1210650元。案发后，2019年11月6日至30日雷湘宝分多次退款给王某1共计150000元。 12.2014年4月15日至2018年10月，被告人雷湘宝以向彭某4转让桂阳县茶场安置房一套、车库一个为由，分四次一共骗取彭某4240850元。 13.2015年4月13日至2015年11月，被告人雷湘宝以集资新建桂阳县茶场安置房为由，分三次共计骗取王某293000元。 14.2015年4月13日至2015年10月，被告人雷湘宝以集资新建桂阳县茶场安置房为由，分两次共计骗取张某1集资款93000元。 15.2015年9月2日，被告人雷湘宝冒用桂阳县茶场的名义与李小兰、雷志华签订《桂阳县茶场建房协议书》，收取李小兰集资款80000元。经被告人雷湘宝同意，2017年3月9日李小兰与被害人张某2签订《茶场安置房合同转让协议》，李小兰将从雷湘宝处购买的安置房指标转让给张某2，张某2交了120000元购房款给李小兰。之后被告人雷湘宝与被害人张某2口头约定转让2个车库给张某2，又骗取张某230000元。被告人雷湘宝实际骗得共计11万元。2019年1月16日，被告人雷湘宝退还50000元给张某2。 16.2015年10月30日2018年10月，被告人雷湘宝以集资新建桂阳县茶场安置房为由，分三次共计骗取郑某集资款120000元。 17.2018年8月31日，被告人雷湘宝以向欧某2转让一个茶场安置房指标为由，骗取欧某2270000元。 2020年6月19日，被告人雷湘宝被民警抓获到案。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.接报案件登记表、立案决定书:本案于2019年8月26日报警，桂阳县公安局于2019年9月4日立案侦查。 2.到案说明：2020年6月19日，桂阳县公安局民警在鹿峰街道酒厂附近将雷湘宝抓获归案。 3.桂阳县公安局正和派出所2020年7月15日／2020年9月16日统计、制作的雷湘宝所收“桂阳茶场安置房”金额表：2012年至2018年期间，雷湘宝收取张某2、张某1等20人，共涉及19套房、18个车库的安置房款共计339.8580万元。 4.桂阳县茶场安居工程实施方案、分房到户实施方案及摇号分房工作方案、桂阳县茶场安置工程集资建房公示名单：2012年12月6日，桂阳茶场集资房分房对象资格审定标准条件为：①干部、职工（以劳动人事部分在册人员结合职工档案为依据，含离退休人员）②干部职工子女（2011年9月6日已达到法定结婚且户口在本场的对象）③在茶场银杏开发银杏种植期间，在场部领取了银杏开发生产资料（特指：银杏苗木）户口在茶场的常住原迁户（不含子女）。凡自动放弃银杏种植管理的中途退场及私人转包或委托管理银杏园对象不予以安置④一户一套。采取摇号方式分房，摇号分房时间2018年10月30日。2013年7月26日公示干部职工名单，雷某2在名单之内，2013年8月14日公示职工子女名单，雷湘宝在名单之内；双职工公示名单。 5.建设工程施工合同：2013年7月13日、2016年7月23日，桂阳县茶场分别与郴州市恒广建筑有限公司、郴州市顺兴建筑工程有限公司签订茶场危房改造建设工程A标段、B标段施工协议。 6.桂阳县茶场建房协议书：桂阳县茶场与集资户签订的建房协议的规范版本，协议甲方是桂阳县茶场，加盖桂阳县茶场的印章。 7.情况说明、户籍资料：雷湘宝子女有雷某1、雷翔、陈征，三人因截止2011年9月6日未满法定结婚年龄，不符合分配指标房条件。 8.雷湘宝银行开户信息及流水情况：雷湘宝的银行卡开户及交易记录、余额情况。其中2016年1月11日转账4万元到张某2；2017年8月26日收到张某26万元，2017年9月6日收到张某2转账3万元，2017年9月12日收到张某2转账4300元，2017年12月6日收到何某1转账5万元（备注为还款彭某5），2017年12月7日收到何某1转账5万元，2017年12月9日收到何某1转账32800元，2018年1月5日收到何某1转账2万元，2018年8月31日收到欧某2转账27万元，2018年10月17日收到张经维转账45000元，2018年10月26日收到彭某4转账70850元，2018年10月27日转账给张某29万元。 9.户籍资料、健康检查登记表：雷湘宝身份情况及其在作案时已年满18周岁，入所前体表无新鲜外伤，无重大疾病。 10.收据：2018年10月28日彭某5向雷湘宝缴纳房款23.736万元。 11.水电到户信息表：桂阳县茶场安置房实际水电落户登记情况。 12.房屋指标转让协议：雷湘宝与下列人员签订了房屋指标转让协议，协议的内容分别为：2012年6月2日杨某2将其桂阳县茶场的建房指标以4万元的价格转让给雷湘宝；2012年2月16日李平燕将其桂阳县茶场的建房指标以3.5万元的价格转让给雷湘宝；2011年12月26日李平飞将其桂阳县茶场的建房指标以3.5万元的价格转让给雷湘宝；2012年3月7日周小林将其桂阳县茶场的建房指标以3.6万元的价格转让给雷湘宝；雷翔将其桂阳县茶场的建房指标以3.5万元的价格转让给雷湘宝；2012年4月1日刘美兰将其桂阳县茶场的建房指标以3.6万元的价格转让给雷湘宝；2012年2月18日陈征将其桂阳县茶场的建房指标以3.5万元的价格转让给雷湘宝；2012年4月2日谢冬冬将其桂阳县茶场的建房指标以3.6万元的价格转让给雷湘宝。 13.桂阳县茶场出具的情况说明及相关摇房结果单、水电到户信息表：刘美兰摇号分房结果为茶场安置小区2栋三单元502房配Ｚ230杂房，该房水电落户户主为肖博旭；杨某2摇号分房结果为茶场安置小区4栋二单元501房配Ｚ417杂房，该房水电落户户主为彭光。周小林、陈征、谢冬冬、李平飞、李平燕都不在茶场分房名单内。 14.司法会计鉴定意见书：经司法会计鉴定，同时结合本案书证、被害人陈述，被告人供述，雷湘宝共收取张某19.3万元、郑某12万元、王某29.3万元、谢某18万元、彭某218.861万元、彭某424.085万元、李某113万元、欧某15.5万元、贺某13万元、彭某114万元、欧某227万元、王某121.065万元（已退15万元，未退6.065万元）、廖某5.5万元。 15.朱某的房屋指标转让协议、收据：2011年12月23日朱某向雷湘宝购买购房指标2套，雷湘宝收到贺某交房款共13万元。 16.彭某1的房屋指标转让协议、收据：2012年2月26日雷湘宝代其儿子雷某1与彭某1签订房屋指标转让协议，向彭某1转让茶场住房一套，彭某1共向雷湘宝交付购房款14万元。 17.李某1的购房合同、收据凭证、银行回执单：2012年4月1日，李某1与雷湘宝签订合同购买茶场安置房一套，李某1在2012年4月1日付购房款6万元、2013年10月11日付5万元给雷湘宝、2014年7月31日付车款2万元给朱某，合计13万。 18.彭某2的购房合同书、收据凭证、银行回执单、收据一张：2012年5月6日，彭某2在雷湘宝处购买茶场安置房一套，2012年5月16日交5万元，2013年9月20日交5万元，2018年10月26日交8.861万元，共计交付购房款18.861万。2014年7月31日彭某2交了2万元车库订金给朱某。 19.彭某3的购房合同书、收据、银行回执：2012年5月6日，彭某3与雷湘宝签订合同购买茶场安置房，2012年5月6日交5万元，2013年9月20日交5万元，2014年7月31日彭某3交了2万元车库订金给朱某，2018年10月26日交8.861万元。共计交付房款20.861万元，其中18.861万元直接交雷湘宝，2万元交给朱某。 20.黄某的购房合同书、收据收条：2012年6月7日，黄某与雷湘宝签订合同购买茶场安置房一套，2016年6月7日支付6万元，2013年10月11日支付5万元给雷湘宝，2014年7月31日交付2万元车库款给朱某，共计支付购房款13万元。 21.黄某银行对账单、收据：2018年8月28日黄某转入雷某1账户20万元；2018年12月27日雷某1账户分四次转账共计20万元到黄某账户，黄某出具的收据一张。 22.张经维的购房合同书、收据凭证：2012年8月4日，张经维与雷湘宝签订合同购买茶场安置房一套，2012年8月4日支付5万元、2012年10月12日支付6万元、2012年11月29日支付1万元，2014年7月15日支付车库款2万元，2015年10月30日支付2.8万元、2018年10月18日支付4.5万元。合计支付购房款21.3万。2019年10月30日，雷湘宝向张经维出具一张金额为32万元的借条。 23.欧某1的收据凭证、介绍信、银行回执单、承诺书：2012年11月2日雷湘宝收到欧某1、廖某交的购房定金共3万元，2012年11月30日雷湘宝收到欧某1、廖某交来的购房款共计8万元。欧某1于2013年9月11日、2014年7月29日、2015年11月2日共计交款9.3万元到桂阳县茶场建房代表小组指定账户。雷湘宝承诺在2019年7月份之前协调好桂阳县茶场安置房11栋二单元401房给欧某1。 24.彭某6的桂阳县茶场建房协议书、购房合同、交款介绍信、收据凭证、摇房结果单、水电到户信息表：2013年8月20日成金红与桂阳县茶场签订建房协议，2013年8月份桂阳县茶场委托雷湘宝代办成金红的集资款交款业务，2017年11月17日，彭某6在雷湘宝处购买茶场安置房，2017年11月27日交付19万元、2018年12月2日支付2万元给雷湘宝，共计支付购房款21万。成金红在分房过程中摇中桂阳县茶场安置房11栋二单元401房配1123杂房，现该房的水电到户信息中业主为彭某6。 25.民事判决书、调解书、裁定书：2020年1月14日彭某6起诉雷湘宝，要求确认其与雷湘宝签订的购房有效，且接受茶场安置房11栋2单元401房有效。欧某1作为第三人参加诉讼。桂阳法院一审判决彭某6胜诉，确认彭某6与雷湘宝签订的购房有效，且接受茶场安置房11栋2单元401房有效。第三人欧某1不服，上诉至郴州中院，郴州中院判决驳回上诉，维持原判。李某1、黄某起诉雷湘宝后经法院调解的情况，彭某3、彭某2、彭某4起诉雷湘宝的情况。 26.廖某的收据凭证、交款介绍信、银行回执单、摇房结果单、承诺书：2011年11月2日雷湘宝收到欧某1、廖某交的购房定金共计3万元，2012年11月30日雷湘宝收到欧某1、廖某交来的购房款共计8万元。欧某1以雷某2的名义于2013年9月11日、2014年7月29日、2015年11月2日共计交款9.3万元到桂阳县茶场建房代表小组指定账户。雷某2在分房过程中摇中桂阳县茶场安置房2栋一单元402房配217杂房。2019年6月12日雷湘宝书面承诺将桂阳县茶场安置房2栋一单元402房配217杂房协调好交给廖某。 27.何某1的桂阳县茶场集资建房协议书、购房合同、雷湘宝建设银行账户交易流水、交款介绍信、摇房结果单、水电到户信息表：2013年8月20日雷某2与桂阳县茶场签订集资建房合同，2017年12月8日何某1与雷湘宝签订购房合同，何某1以23.28万元的总价向雷湘宝购买茶场安置房一套，2017年12月6日转存5万元、12月7日存入5万元、12月9日存入3.28万元到雷湘宝建行账户，2018年1月5日转存2万元到雷湘宝建行账户。何某1于雷某2摇中桂阳县茶场安置房2栋一单元402房配217杂房，现该房的水电到户信息中业主为何某1。 28.谢某的购房合同书、收据凭证、承诺书：2011年12月21日，谢某与雷湘宝签订合同购买茶场安置房一套，并于2012年10月13日交房款6万元，2012年10月17日交房款4万元，2014年7月15日交车库订金2万元，2015年10月24日交款3万元，2018年11月19日交款3万元，共计支付18万元给雷湘宝。2019年12月18日雷湘宝书面向谢某承诺在2020年6月30日前交付一套安置房给谢某。 29.王某1的房屋指标转让协议、收据凭证、银行对账单：2013年4月20日，王某1与雷湘宝签订合同购买茶场安置房一套。2013年4月20日支付房款7万元，2013年6月9日支付房款5万元，2014年7月31日支付车库订金2万元，2015年10月29日支付房款2.8万元，2018年10月11日支付房款和车库款4.265万元，共计支付购房款21.065万元给雷湘宝。2019年11月6日王某1账户存入现金5万元，2019年11月29日代福秋账户分两笔共存入5万元钱到王某1账户，11月30日代福秋账户转账3万元到王某1账户。 30.彭某4的购房合同、收据凭证、银行回执单、收据：2014年4月15日，彭某4在雷湘宝处购买茶场安置房一套，2014年4月15日交款10万给雷湘宝，2014年8月22日交5万元给朱某，同日朱某交给雷湘宝，2018年10月26日打款70850元到雷湘宝账户。上述款项合计22.085万。朱某代收的12万元给雷湘宝，包括彭某42万元。 31.张某1的桂阳县茶场建房协议书、收据凭证：2015年4月13日，张某1与雷湘宝签订协议购买茶场安置房一套。2015年4月13日支付6.5万元，2015年10月22日支付房款2.8万元。 32.王某2的桂阳县茶场建房协议书、收据凭证：2015年4月13日，王某2与雷湘宝签订协议，向雷湘宝购买茶场安置房一套。2015年3月13日支付1万元，2015年7月1日支付5.5万元，2015年11月28日支付2.8万元，共计支付9.3万元给雷湘宝。 33.李小兰、张某2的桂阳县茶场建房协议书、茶场安置房合同转让协议、收据凭证、收据：2015年9月2日雷志华、李小兰向雷湘宝购买茶场安置房指标一个，并交给雷湘宝8万元；2017年3月9日，张某2从李小兰处购买了雷湘宝卖给李小兰的茶场安置房指标一个，从银行转账支付11.7万元给李小兰，李小兰出具12万元的收据。张某2的妻子张三女2015年8月4日向雷湘宝缴纳两个车库集资款3万元。张某2于2019年元月16日收到雷湘宝退回茶场安置房房款5万元。 34.郑某的桂阳县茶场建房协议书、收据凭证：2015年10月30日，郑某与雷湘宝签订协议，向雷湘宝购买茶场安置房一套。2015年10月30日支付房款8万元，2017年4月13日支付房款3万元，2018年10月5日支付1万元购房款，共计支付12万元房款给雷湘宝。 35.欧某2的购房合同书、雷湘宝建行账户交易流水、收据收条：2018年8月31日，欧某2在雷湘宝处购买茶场安置房一套，当天欧某2分两笔转账27万元到雷湘宝建行账户。 二、辨认笔录：2020年7月3日，彭某2、彭某4、张某2、王某2、谢某辨认出雷湘宝的情况。 三、证人证言 1.证人李某2、李某3、曹某的证言：2012年我单位向桂阳县政府申请划拨用地54亩，2013年由省里面审批立项后争取到垦区危房改造项目，2013年8月份，通过公开招标开工建设，2018年8月份全面完工，共建设住房546套，2018年10月份，在桂阳县广电中心通过公开摇号分房507套，剩下39套。根据桂阳茶场安居工程的实施方案，桂阳县茶场安置房的分房资格和条件是2012年12月6日确定的，首期集资款缴纳时间是2013年8月31日前，茶场分房第一必须是茶场的职工，第二是职工的子弟，户籍地必须是在茶场，在外无正式单位且必须达到法定婚龄的，第三是不准上市交易。公开摇号的507套已经分房备案，剩下的39套因我们茶场部还没有拿出方案，所以暂时是冻结的。雷湘宝他本人名下只有一个分房指标，包括一套住房和一个车库，雷湘宝和红星生产队也没有与他人签订安置房集资协议和收取集资款的权利。 2.证人彭某5的证言：他从2013年至2018年期间，先后介绍了彭贤清、彭勇、欧某2、彭光、何某1到雷湘宝手里购买茶场安置房，加上自己的一套房子一共在雷湘宝手里购买了7套茶场安置房，雷湘宝没有与他商量过佣金提成的事情。2018年10月底茶场安置房分房，他分到了安置房，彭贤清与何某1也分到了房子钥匙，但是他们在装修的时候，就发现他们的房子在之前就已经被雷湘宝卖掉了，彭勇、彭光、欧某2没有分到房子，后来他们已经无法联系雷湘宝。 3.证人雷某1的证言：他与彭某1在2016年4月12日签订一份购房协议这件事他不知情，应该是父亲雷湘宝代替签字与彭某1签订了协议，他的安置房指标事情都是我父亲雷湘宝在处理，后来他因为年龄问题被废除了指标，后面购房人找到他，他才知道有：张某2、彭某2、彭某4、彭某3、谢某、贺某、张经维等人找雷湘宝买房。 4.证人李某4的证言:2012年4月1日她和丈夫李某1与雷湘宝签订了购房合同，他们交了6万元现金给雷湘宝，雷湘宝出具了收据。2013年10月11日，她妹夫黄某打电话说要交安置房款，他们就给黄某转了5万元，事后黄某给了他们一张雷湘宝写的5万元的收据。2014年，李某1说还要买一个车库，他们就联系了黄某找了朱某、雷湘宝购买车库，并交了2万元钱的定金给雷湘宝，因为是朱某介绍的，所以朱某写了个2万元钱的收据。后来他们没有分到房子，雷湘宝以各种理由推诿，电话也无法联系，人也不见面。后面雷湘宝就给了他们一个车库，到了2020年5月份他们就到桂阳县人民法院去起诉了雷湘宝。 5.证人彭某6的证言：2017年11月17日，她老公李知保代替签字与雷湘宝签了购房合同，李知保给了雷湘宝22万元，雷湘宝出具一张19万元的收据。签完合同后，雷湘宝就给他们一份桂阳县茶场建房协议书，协议书的内容就是成金红与桂阳茶场的协议，2018年10月底，雷湘宝说成金红抽的房子是茶场11栋二单元401房，12月份雷湘宝就将茶场11栋二单元401房的住房钥匙及车库钥匙都给了他们，他们也按照协议将余款2万元给了雷湘宝。后来他们到401房去装修，欧某1说这个房子是他买的，2020年1月份她就到桂阳县人民法院起诉雷湘宝、欧某1，4月份桂阳法院将该房子判给了她。 6.证人杨某1的证言：2012年6月份成金红、杨某2的茶场安置房指标分别以4万元、4.5万元的价格转让给了雷湘宝，之后交集资款、摇号分房的事都是雷湘宝去处理了；杨某2的指标是4栋二单元501房，这房子水电落户的户主是李兰花，成金红的指标是11栋二单元401房，现在水电落户的户主是彭某6。 7.证人何某1的证言：他是经彭某5介绍向雷湘宝购买了一套桂阳茶场安置房，他一共给了雷湘宝21.28万元钱，第一次是2017年12月9日转账19.28万元给了雷湘宝，第二次是2017年12月10日拿了2万元现金给雷湘宝，雷湘宝出具一张21.28万元的收据，还把雷某2的建房合同以及结房款的介绍信等资料交给了他。后雷某2分到了2栋一单元402房，在房屋装修的过程中，廖某说房子是他的，他们就报警了，他们也已经无法联系上雷湘宝。 8.证人何某2的证言：她是经谢国玉认识了雷湘宝，2011年12月她代替儿子谢某与雷湘宝签了份购房合同书，她交了4万元给雷湘宝，雷湘宝出具了4万元钱的收据，之后雷湘宝都是到家里找谢某拿钱的，第一次付了4万元钱、第二次付了6万元钱、第三次2万元钱（买车库的定金）、第四次与第五次都是付了3万元给雷湘宝。 四、被害人陈述 1.被害人贺某的陈述：2011年11月23日朱某说桂阳茶场安置房有5万元钱一套指标卖，之后他就拿了5万元钱给朱某，并且委托朱某去签合同。2013年10月11日，她拿了5万元的现金给雷湘宝，雷湘宝出具一张5万元钱的收据。2014年12月11日，她又给了雷湘宝2万元钱现金，雷湘宝出具一张2万元钱的收据。2018年10月30日她与朱某一起找到雷湘宝，雷湘宝给了她和朱某两张摇球分房的号码，她的这张号码是茶场居民杨某2分房号码，当时她用杨某2的号码分到了桂阳茶场安置房4栋二单元501房配Ｚ417车库，然后雷湘宝又说分房号要统一拿去办手续就把分房号拿回去了。2019年3月份准备去装修的时候就发现4栋二单元501房门锁被人换了，于是就去找雷湘宝，但雷湘宝的电话打不通，人也找不到了，雷湘宝没有给桂阳茶场安置房，也没有退钱。 2.被害人朱某的陈述：他是经彭某1介绍认识了雷湘宝,雷湘宝说有两个茶场安置房的指标房可以直接卖给他。2011年12月23日，他与彭某1、雷湘宝商量茶场安置房的事情，雷湘宝说他父母茶场安置房指标3万元钱一个，然后他打了电话给贺某说茶场安置房5万元一个，贺某当场同意，当时他和贺某就给了雷湘宝6万元钱，他与雷湘宝签订了房屋指标转让协议购买指标房贰套，雷湘宝在协议上盖了桂阳县茶场红星队的章子，并出具了6万元钱的收据；2013年10月11日，贺某交5万元钱给雷湘宝，雷湘宝出具一张5万元的收据；2014年12月11日，贺某就又拿了2万元钱给雷湘宝，雷湘宝出具一张2万元钱的收据。期间雷湘宝打电话说家里就有五个指标想让他找人过来买，之后他与彭某1、雷湘宝就商量买卖茶场安置房的事情，商量好由雷湘宝找茶场安置房的指标，钱也由雷湘宝收，然后将指标交给彭某1，由他来找买房的人，房款全部交清后，所赚的安置房差价佣金三个人平分。他从2012年至2013年先后介绍了李益生、欧阳占录、邓亚平、朱沛周、黄某、李某1、彭某2、彭某3、彭某2、欧阳华清（即彭某1）、彭某411个人来买茶场安置房。2014年8月4日李益生、邓亚平、李某1、黄某、彭某2、彭某46个人都交了2万元钱的车库款给他，他把这12万元给了雷湘宝，雷湘宝写了9个车库订金收据，这9个车库当中有一个是他预定车库，不用出钱，有一个是贺某预定的车库，暂时没有出钱。到2018年10月底茶场安置房开始摇球分房，但雷湘宝没有通知他们，他就与贺某找到雷湘宝，雷湘宝就给贺某去摇球选了房子，贺某摇球分到4栋二单元501房配Ｚ417车库。雷湘宝就说要拿摇球的号码去茶场落户登记就把号码又拿回去了。后来打电话问雷湘宝情况，雷湘宝就说在办手续等以各种理由推脱，最后雷湘宝就联系不上了，人也找不到了。 3.被害人彭某1的陈述：他是经龚升武认识了雷湘宝，2012年他找到雷湘宝买了一套茶场安置房及车库，两人签订了协议，协议上签字是由雷湘宝代替雷某1签名的。2016年4月12日他给了雷湘宝购房款3万元；2016年4月28日他给雷湘宝交了第二笔购房款2万元;2016年5月9日他给雷湘宝交了第三笔购房款5万元;2019年7月15日他给雷湘宝交了第四笔购房款5万元钱。后来他没有得到房子，雷某1也口头承诺会退钱给他，但是一直没有结果，找了很多次有时候就手机关机。他与朱某、雷湘宝在2011年12月23日有商量买卖茶场安置房的事情，商量好由雷湘宝找茶场安置房的指标，然后将指标交给他，由朱某找来买房的人，所有钱都由雷湘宝收，分房后差价算赚的钱。从2012年至2014年期间，朱某大概介绍了有11个人到雷湘宝购买茶场安置房，有邓亚平、彭某2、彭某3、彭某4等。 4.被害人李某1的陈述:他是经朱某介绍，在2012年4月1日和朱某、雷湘宝、彭于德、黄某商量购买茶场安置指标房事情，雷湘宝说有指标房，他就和雷湘宝签订了购房合同，并支付给雷湘宝6万元钱。2014年7月31日，朱某找到他是否购买车库，他就拿了2万元现金给朱某，朱某出具一张收据。后来他没有分到房子，雷湘宝总是找各种理由推脱，最后电话也不接了人也不见面，2019年5月份雷湘宝就分了一个车库给他。 5.被害人彭某2的陈述：他是经朱某介绍在雷湘宝处购买桂阳县茶场安置房，之后委托彭某3去办理这个事情，2012年5月6日彭某3代替他签字与雷湘宝签订购房合同，当天他转账5万元钱给彭某3，然后由彭某3转账给雷湘宝，他和彭某3都交了5万元给雷湘宝，雷湘宝出具了收条；2013年9月20日他和彭某3又每人交了5万元给雷湘宝，雷湘宝出具了收条；2018年10月26日他转账给了雷湘宝儿子雷某188610元房款。后来雷湘宝没有如期交房给他，还找各种理由推脱，电话也联系不上，所以他就与父母一起搬到了茶场红星队雷湘宝家的房子去住了。 6.被害人彭某3的陈述：他是经朱某介绍在桂阳县茶场购买安置房指标，他把事情告诉了彭某2、彭某4，彭某2就全权委托他处理购买茶场安置房的事情，2012年5月6日他与雷湘宝签订了购房合同，并且还代彭某2签字与雷湘宝也签订了一份购房合同，当天每人交了5万元钱现金给了雷湘宝，雷湘宝给他和彭某2出具了每人5万元钱的收条；2013年9月20日，他与彭某2又每人交了第二笔购房款5万元钱，雷湘宝出具一张10万元并按手印的收据。2014年彭某4也说要买一套安置房，他就代替彭某4与雷湘宝签订了购房合同，彭某4的房款都是他经手交给雷湘宝的，最后一笔是彭某4本人转账的。2018年10月26日雷湘宝说茶场安置房要交清房款抽签，雷湘宝便要他们转账至雷某1的邮政银行卡，他就把他和彭某2两个的房款88610元钱都转账给雷某1。2018年10月底桂阳茶场安置房举行房子摇球抽签仪式，但是雷湘宝并未通知他们，他们多次去找雷湘宝，雷湘宝都是以各种理由推脱，到后期就人见不到面，也无法联系了，直到现在也没有分到茶场安置房。 7.被害人黄某的陈述：他是朱某介绍的，2012年6月7日他与朱某、雷湘宝、彭某1见面，雷湘宝说把茶厂房子指标卖给他，他就跟雷湘宝签订购房合同购买两套房子，付给了雷湘宝6万元；2013年10月1日他又交给雷湘宝5万元；2014年7月31日他交给雷湘宝买车库的钱2万元钱；2018年3月至4月份期间，交了二十万元给雷湘宝，钱是转账到雷湘宝儿子雷某1的卡上，他共交给雷湘宝三十三万元钱。2018年10月底桂阳县茶场分房，雷湘宝也是一拖再拖，之后就联系不上了，也找不到了。2018年12月份，雷湘宝通过雷某1转账二十万元退了给他。 8.被害人张经维的陈述：2012年他经谢柏玉介绍认识雷湘宝，2012年8月4日他与雷湘宝签订购房合同，并交付了第一笔房款5万元钱；2012年12月12日他交了第二笔购房款6万元给雷湘宝；2012年11月29日他交了第三笔房款1万元给雷湘宝；2014年7月15日他交了第四笔房款2万元给雷湘宝；2015年10月30日他交了第五笔房款2.8万元给雷湘宝；2018年10月18日他交了第六笔购房款4.5万元给雷湘宝。交完购房款之后，雷湘宝并没有如期交房给他，2019年10月30日雷湘宝找到他讲退钱，说房子已经分不到了，并会支付利息，雷湘宝就打了一张借条给他，写了支付本金及利息32万元钱，期限是2020年5月1日，但截至2020年12月份，雷湘宝一分钱都没有退给他。 9.被害人欧某1的陈述:2012年8月份，欧阳松跟他说雷湘宝可以搞到茶场安置房的指标，他就给欧阳松转钱让其去办理。2012年11月2日，欧阳松说雷湘宝可以把成金红的安置房指标卖给他，欧阳松就给雷湘宝交了1.5万元钱指标定金，雷湘宝出具了收据；2012年11月30日，雷湘宝要茶场安置房指标费，就由欧阳松代他把4万元钱给了雷湘宝，雷湘宝出具了收据；2013年8月20日桂阳茶场就与成金红签订了桂阳茶场集资建房协议书，当天雷湘宝就将该协议给了欧阳松；2013年9月11日雷湘宝就通知欧阳松去茶场，由欧阳松代他把交了5万元钱给桂阳茶场（李少波等六人联合账号：×××74），当天桂阳茶场出具了收据，收据上面备注成金红（欧某1）5万元钱的房款。2014年7月21日，雷湘宝通知欧阳松要交安置房车库的钱，由欧阳松代他在2014年9月29日交了1.5万元钱车库款给雷湘宝；2015年11月2日，雷湘宝又通知交安置房的尾款，由欧阳松代他交了2.8万元尾款给桂阳茶场，桂阳茶场出具了收据。2018年10月底桂阳茶场开始分房，原本他分到了11栋2单元402房，当时雷湘宝就说在外面办事后面再给，2019年4月份，该房子已经被人装了防盗网，后来就报警了。之后他就去桂阳县人民法院起诉了彭某6。 10.被害人廖某的陈述：他和欧某1是经欧阳松介绍到雷湘宝处各买了一套茶场安置房指标，其中他是购买雷湘宝父亲雷某2的安置房指标，他一共交了14.8万元房款，是先雷湘宝通知欧阳松，再由欧阳松代他去交钱的，欧阳松交给雷湘宝1.5万元钱定金和4万元钱指标款，剩余9.3万元是欧阳松以雷某2的名义交到中国银行（李少波等六人联合账号：×××74）。2018年10月底桂阳茶场分房后，雷湘宝说分到了雷某2的2栋一单元402房，但是雷湘宝又把这套房子卖给了何某1，且房子已经在装修了。2019年6月份雷湘宝写了个承诺书给他，承诺把房子协调好，之后就联系不上雷湘宝了。 11.被害人谢某的陈述：他是经谢国玉介绍到雷湘宝购买了桂阳茶场安置房指标，2011年12月他跟雷湘宝签订了购房合同书，并首付4万元钱给雷湘宝；2012年12月13日他交了6万元给雷湘宝；2014年7月15日他交了2万元给雷湘宝，这2万元钱包括买车库的钱；2015年10月24日他交了3万元给雷湘宝；2018年11月19日他再次交了3万元钱给雷湘宝。2018年10月30日桂阳茶场集资房分房，他没有分到房子，之后雷湘宝一直叫他等着，也一直没有拿到房，后来雷湘宝以各种理由搪塞，也无法联系上。 12.被害人王某1的陈述：2013年4月20日，她与雷湘宝签订一份房屋指标转让协议，并支付7万元现金给雷湘宝，雷湘宝出具了收据给；2013年6月9日他交了5万元现金给雷湘宝；2014年7月31日，他交了2万元车库定金给雷湘宝；2015年10月29日他交了2.8万元给雷湘宝；2018年10月11日他交了4.265万元给雷湘宝，收据上注明车库款3万元，房款1.265万元。后来他一直没有分到房子，雷湘宝说没有房子了，2019年11月6日雷湘宝给他退了5万元钱现金，11月29日雷湘宝给他退了7万元，11月30日给他退了3万元，后来的钱就无法联系雷湘宝。 13.被害人彭某4的陈述及辨认笔录：他是经朱某介绍在雷湘宝购买了桂阳县茶场指标房，他是委托彭某3与雷湘宝商谈的，也是彭某3替他与雷湘宝签订房屋购买合同，合同签订后他分四笔钱交给了雷湘宝，2014年4月15日由彭某3代他交了10万现金给雷湘宝；2014年7月31日他将2万元现金交给朱某，由朱某转交给雷湘宝；2014年8月22日，他将5万元现金交给朱某，由朱某转交给雷湘宝；2018年10月26日他转账7.085万元给了雷湘宝。但是他一直没有分到房子，雷湘宝也以各种理由推脱，也联系不上。 14.被害人张某1的陈述：她委托张某2代她与雷湘宝签订合同购买一套茶场安置房指标和一个车库，她分两次给了张某218万元，雷湘宝前后通过张某2给了她一张6.5万元、一张2.8万元的收据。后来她一直没有分到房子，也无法联系上雷湘宝。2019年底，张某2拿了7万元钱给她。 15.被害人王某2的陈述：2015年4月13日雷湘宝带她去看房，她看中一套房子一个车库，就先交了一万元押金给雷湘宝，2015年7月1日他交了5.5万元现金给雷湘宝，2015年11月28日他交了2.8万元现金给雷湘宝。后来一直没有拿到房子，也联系不上雷湘宝。 16.被害人张某2的陈述：2019年9月他与雷湘宝签订购房协议购买茶场安置指标房一套，雷湘宝还让他介绍人来买茶场安置房，他就介绍了8个人在雷湘宝处购买了八套安置指标房，包括介绍了张某1来买房，张某1的钱他一起交的，他总共给了雷湘宝28.8万元钱，其中张某116.8万元钱，雷湘宝出具了一张6.5万元和一张2.8万元的收据给张某1。他的12万元钱是雷湘宝将房子卖给李小兰，然后李小兰转卖给他，之后他转账给了李小兰11.7万元钱，他还交了5.5万元给雷湘宝，但雷湘宝只给写了张3万元钱的收据，而且收据上写了他老婆张三女的名字。 17.被害人郑某的陈述：2015年上半年雷湘宝说可以买桂阳茶场指标房，2015年10月30日，她和张某2、雷湘宝一起，她交了8万元给雷湘宝，雷湘宝出具一张收据，后张某2就拿了一份“桂阳县茶场建房协议书”给他；2017年4月13日，她交了3万元给了张某2，张某2就把雷湘宝出的收据给她；之后她又给了3万元钱给张某2。后来她一直没有分到房子，也联系不上雷湘宝。 18.被害人欧某2的陈述：他经彭某5介绍到雷湘宝购买了桂阳茶场安置房，2018年8月22日他先给彭某5转账1万元作为定金；2018年8月31日，他与雷湘宝签订了购房合同，他就转账27万元给了雷湘宝，雷湘宝出具了收据。2019年3月份，雷湘宝就给了他一把桂阳茶场4栋502房的原始合同以及钥匙，但是钥匙打不开，于是他就换了一把锁。2019年5月8日，彭某5和雷湘宝找到他说要先把4栋502房的合同以及钥匙收回去应急一下，他就将合同及钥匙给了雷湘宝，雷湘宝当时在购房合同上写了个承诺书、承诺会在2019年1月份之前给他房子。后来就一直没有给他房子，也联系不上雷湘宝。 五、被告人雷湘宝的供述与辩解：2011年他在茶场红星队担任组长一职时，他事先收到消息，茶场要建安置房，他当时就想从中赚点钱，然后就把茶场建安置房的消息告诉了身边的朋友，让朋友介绍人来购买安置房的指标，2012年至2015年之间他先后与谢某、欧阳占录、李益生、邓亚平、彭某3、彭某2、胡汉校、李锋、曹石平、朱沛周、彭某4、王某2、雷志华、李小兰、张某2、郑某等人签订了购房合同。其中胡汉校、李锋、曹石平、朱沛周、欧阳占录、李益生、邓亚平这七个人是帮他们购房或退款的方式处理好了。谢某与他是在2013年以前签订购房合同的，购房合同金额一共是给他18万元，分3、4次给的，2018年10月分安置房的时候没有分到房子，到了11月份他就故意说还有第二次分房，还跟谢某说要将房子的尾款结清，之后谢某就将剩下的尾款3万元给了他，他也打了收据，后来谢某又找到他要房子，他说愿意退本金，他让雷某1退给谢某18万本金，一个月后谢某又将18万元拿给了雷某1，并且还跟雷某1说还是要那房子，然后就走了。彭某3、彭某2与他签订购房时间是2013年以前，彭某3购房金额是20万元出头，彭某2是18万元左右（具体以收据为准），钱都是分3、4次给他的；彭某4是2014年与他签订的购房合同，分3、4次给了他20多万元，2018年分房时因为没有茶场安置房指标都没有房，他就找到彭某3、彭某2、彭某4商量退钱的事情，商量结果是彭某3、彭某4的钱可以迟一点退还，但是必须要给彭某2购买一套茶场安置房或者县城以及县城周边的房子，当时他为了安抚他们就答应了条件。他与王某2签订时间大概是2015年，王某2是分3、4次给了我12万元（具体以收据为准），事后因为没有指标房子，也一起商量过几次，但因钱都被他挥霍掉了。雷志华、李小兰、郑某、张某2等人一起是购买了8套茶场安置房，雷志华、李小兰、郑某等人都是2015年的时间与张某2签订购房合同的，然后张某2又同时间段与他签订购房合同，其中张某2的8套茶场安置房，他已经退了6套安置房大概100多万的本金及利息，只剩下2茶场安置房共计12万元钱没有退给还给他们，张某2剩下都是只要房子，而他根本就没有茶场安置房指标，也就没有钱退本金，此事也一直拖到现在。张经维是2012年8月份与他签订协议，分3-4次给他交了21万多元安置房指标款，至今没有给房，也没有退房款。王某1是2013年4月份与他签订协议的，也是分3-4次给他交了21万多元安置房指标款，他分两次退给王某115万元。贺某是2011年10月份交了三万元给他，后来又分3次给他交了12万元。黄某是2012年6月份与他签订协议的，也是分2-3次给他交了33万元房款，他给黄某退还了20万元。彭某5与他没有签协议，但彭某5也是分2-3次给了他23万多元（以收据为准）。彭贤清、何某1都是2017年与他签订协议的，分别交了24万元、21万元给他，欧某1、廖某都是2012年11月份给他交了每人3万元指标费，彭贤清的房子是他将成金红的茶场安置房指标卖给欧某1之后转卖给彭贤清的；何某1的房子是他将父亲雷某2的安置房指标卖给了廖某而后转卖给何某1的。欧某2是2018年8月与他签订购房协议，给了他27万元，现在没有退房款。 2011年-2015年他一共购买了六户购房指标，加上本人的总共有七户购房指标，这六个人分别是：刘美兰、雷某2、周雀珍、谢科、杨某2、成金红。开始他儿子雷某1有茶场安置房的指标，到后期因年龄不符合条件被废除了。他将成金红的购房指标以20多万元钱的价格卖给了彭贤清，之后又以10多万元钱的价格把这个购房指标卖给了欧某1。他当时没有很多购房指标，他一共签订了20多份购房合同，收了26-27套茶场安置房的房款，合计金额有400多万元，前期交桂阳茶场安置房7套房款及车库款共100多万元，承包桂阳茶场安置房小区道路硬化、亮化、绿化项目挪用了10多万元钱，结账了28万元，购买7套茶场居民指标大概花了30多万元，给朱沛周、彭某2两人到茶场里面购买两套住房花了60多万元，赔偿及退还张某2购买的6套安置房指标100多万元，退还黄某安置房指标款20万元，退还王某1安置房指标款15万元。以及几年的生活开支，就把这270多万元都挥霍掉了。 本院认为，被告人雷湘宝以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷湘宝犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 关于被告人雷湘宝及其辩护人提出对指控的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七起诈骗事实不构成犯罪，应属于民事纠纷，相对应的金额不计算入犯罪金额的意见。经查，本案区分罪与非罪，关键在于被告人雷湘宝是否具有非法占有被害人财物的目的，根据本案证据中各被害人的陈述及书证、被告人供述与辩解可以证实，被告人雷湘宝在与被害人商谈桂阳县茶场安置“指标房”及车库买卖事宜时，在其自家仅会分配到二套“指标房”，而通过从他人手中能购买到指标房也较少的情况下，事前虚构了其大量持有桂阳县茶场安置房及车库指标的事实，先后与彭某2等多名被害人达成转让桂阳县茶场安置房、车库指标或集资建设桂阳县茶场安置房事项，骗取被害人将购房款交至被告人手中,后在部分被害人追要房子时又假装通过带领被害人到分房现场抽中房屋，再通过要办理各类手续而将房号或钥匙拿回，直至无法联系，最终使得各被害人均未能得到安置房，综上可以认定被害人主观上具有非法占有被害人财物的目的，其行为构成犯罪；关于犯罪金额，被害人欧某1、廖某从雷湘宝处购买“指标房”，后交纳一部分钱款给雷湘宝，再将各自剩余的9.3万元按照雷湘宝的指示交纳到桂阳县茶场指定集资账户，而后雷湘宝又隐瞒其已将指标房出售给被害人的事实，再次将该安置房指标出售给他人，进而使雷湘宝从中获利，而被害人的财产权益受到侵害，所以该部分金额均应计算到犯罪金额中；故被告人雷湘宝及其辩护人的上述意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人雷湘宝的行为构成合同诈骗罪的意见，区分诈骗罪与合同诈骗罪的界限关键在于诈骗行为是否是在合同签订、履行过程中产生的，综合本案证据，被告人雷湘宝既不是桂阳县茶场安置房的开发商，也不具有代表茶场和他人签订安置房集资协议和收取集资款的权利，而根据桂阳县茶场安置房分房方案，雷湘宝家仅会被分配到二套“指标房”，但被告人雷湘宝却虚构其大量持有桂阳县茶场安置房及车库指标的事实，进而与各被害人签订“购房协议书”，其签订合同只是作为诈骗的手段与形式，雷湘宝的行为符合诈骗罪构成要件，故辩护人的上述意见本院不予采纳。关于辩护人辩称雷湘宝构成坦白的意见，本案庭审中，被告人雷湘宝对本案大部分诈骗事实不予认可，故不属于如实供述主要犯罪事实，辩护人的该意见不予采纳。 被告人雷湘宝案发后退赔了部分被害人损失，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人雷湘宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月20日至2032年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）。 二、责令被告人雷湘宝退赔各被害人经济损失。（具体退赔情况详见附件一所列清单，限判决生效后一个月内履行完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹伟华 审 判 员  徐见兵 人民陪审员  刘丙龙 二〇二一年三月十七日 法官助理谭柏官 书记员欧阳宇映 附件一： 被告人退赔清单 1.由被告人雷湘宝退赔被害人朱某、贺某经济损失人民币130000元。 2.由被告人雷湘宝退赔被害人彭某1经济损失人民币140000元。 3.由被告人雷湘宝退赔被害人李某1经济损失人民币130000元。 4.由被告人雷湘宝退赔被害人彭某2经济损失188610元。 5.由被告人雷湘宝退赔被害人彭某3经济损失208610元。 6.由被告人雷湘宝退赔被害人黄某经济损失130000元。 7.由被告人雷湘宝退赔被害人张经维经济损失213000元。 8.由被告人雷湘宝退赔被害人欧某1经济损失148000元。 9.由被告人雷湘宝退赔被害人廖某经济损失148000元。 10.由被告人雷湘宝退赔被害人谢某经济损失180000元。 11.由被告人雷湘宝退赔被害人王某1经济损失60650元。 12.由被告人雷湘宝退赔被害人彭某4经济损失240850元。 13.由被告人雷湘宝退赔被害人王某2经济损失93000元。 14.由被告人雷湘宝退赔被害人张某1经济损失93000元。 15.由被告人雷湘宝退赔被害人张某2经济损失60000元。 16.由被告人雷湘宝退赔被害人郑某经济损失120000元。 17.由被告人雷湘宝退赔被害人欧某2经济损失270000元。 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。