阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0911刑初19号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人谢仙鹏，男，1995年10月18日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地广东省茂名市茂南区，捕前住广东省茂名市茂南区。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人王月，辽宁桐鹊律师事务所律师。辩护人陈美玲，辽宁桐鹊律师事务所实习律师。被告人谢昭，男，1999年3月29日出生，回族，高中文化，无业，群众，户籍所在地河北省安国市祁州药市，现住河北省安国市祁州药市。因本案于2020年8月24日被阜新市公安局指定住所监视居住，同年8月31日被取保候审。被告人张玉健，男，1998年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，捕前住阜新市海州区。因本案于2020年8月23日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人徐红军，辽宁三邦律师事务所律师。被告人黄强，男，1992年10月14日出生，汉族，初中文化，无业，中共党员，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，现住辽宁省阜新蒙古族自治县。因本案于2020年8月23日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，2021年2月20日被取保候审。被告人王旋，男，1993年4月30日出生，蒙古族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市细河区，现住辽宁省阜新市细河区。因本案于2020年8月23日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，2021年2月20日被取保候审。被告人李清锋，男，1997年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地广东省茂名市茂港区，捕前住广东省茂名市茂港区。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人李昭懿，辽宁桐鹊律师事务所律师。被告人徐国焱，男，1994年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖北省洪湖市，现住湖北省洪湖市。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。被告人刘巧嫣，女，1994年10月3日出生，汉族，大专文化，酷狗直播平台主播，群众，户籍所在地广东省惠州市惠东县，现租住广东省佛山市南海区。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。被告人吴晓燕，女，1993年11月13日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地广东省汕头市潮南区，现租住广东省佛山市南海区。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。被告人郝一楠，女，2000年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市新邱区，现住阜新蒙古族自治县。因本案于2020年8月23日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。被告人王洋，女，1995年9月18日出生，汉族，大专文化，养正国学幼儿园教师，群众，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，现租住阜新市。因本案于2020年8月23日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2020]202号起诉书指控被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。阜新市细河区人民检察院指派检察员佟晓东出庭支持公诉，被告人谢仙鹏及辩护人王月、被告人谢昭、被告人张玉健及辩护人徐红军、被告人黄强、王旋、被告人李清锋及辩护人李昭懿、被告人徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控：2019年9月至2020年8月26日，被告人谢仙鹏、谢昭、廖某3（在逃）在广东省佛山市万达广场天成国际C座（先在2022室、后搬至1515室）建立工作室，购置电脑、手机，通过网络建立群名为“东某社群”的多个微信群，组织被告人李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕在多个“东某社群”担任管理员，通过微信利用“话术”吸引有各种需求的客户入会，并根据加入群的情况收取会费，明知部分不法分子利用“东某社群”进行违法犯罪活动，在微信群里为其发布广告和对双方交易提供担保服务，从中获取非法利益。2020年4月，被告人张玉健与谢昭通过网络建立联系后，购置电脑、手机，在阜新市中华路65号新天地大厦1907室建立工作室，组织被告人王旋、黄强、王洋、郝一楠，通过抖音平台私聊特定人员，在明知谢昭指定的微信号有的是帮助不法分子实施电信网络诈骗犯罪情况下，利用“话术”将客户引流至谢昭指定的微信，获取非法利益，导致被害人上当受骗。至案发，谢仙鹏获利人民币180000元（以下币种均同），张玉健获利100000元、谢昭获利60000元、李清锋获利50000元、王旋获利11085元、徐国焱获利18000元、郝一楠获利17000元、黄强获利18988元、王洋获利13000元、刘巧嫣获利5600元、吴晓燕获利1998.5元。另查明，2020年8月21日，阜新市公安局侦查员在阜新市细河区新天地大厦将被告人黄强、王洋、郝一楠、王旋抓获。2020年8月22日，被告人张玉健接阜新市公安局电话传唤后，主动到阜新市公安局接受调查。2020年8月23日，景县公安局民警在景县水木人家酒店将被告人谢昭抓获。2020年8月26日，阜新市公安局侦查员在被告人谢昭的主动配合下，在广东省佛山市万达广场将被告人谢仙鹏、徐国焱、刘巧嫣、李清锋、吴晓燕抓获。公安机关扣押被告人徐国焱18000元、刘巧嫣10000元、吴晓燕2000元、郝一楠17000元、王洋13000元。被告人黄强、王旋分别主动上缴违法所得18988元、11085元。上述事实，被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、案件来源、证人徐某、廖某1、廖某2、陈某的证言、被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋的供述、同案人梁某、张某、王娇月、王某的供述、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子物证勘验检查工作记录、支付宝资金流水明细、U盘、手机、笔记本电脑、笔记本、光盘、照片、常住人口个人信息表、户籍证明信、抓捕经过、立功表现情况说明、认罪认罚具结书等证据证实，并经当庭举证、质证、认证，可以采信。本院认为，被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供广告推广或支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人谢仙鹏等十一被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法对八被告人从轻处罚。被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋到案后如实供述自己的罪行，系坦白，被告人张玉健接公安机关电话传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，被告人谢昭协助抓捕同案犯，有立功表现，上述被告人均能认罪认罚，本院依法对谢仙鹏等十一被告人从轻处罚。被告人徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋违法所得已被公安机关扣押，被告人黄强、王旋主动上缴违法所得，被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋能积极缴纳罚金，本院酌情对上述十被告人从轻处罚。根据被告人徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，本院依法对五被告人宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人谢仙鹏辩护人提出谢仙鹏无前科劣迹，具有坦白情节，能认罪认罚，对其从轻处罚的辩护意见；被告人张玉健辩护人提出张玉健认罪认罚，积极缴纳罚金，对其从轻处罚的辩护意见；被告人李清锋的辩护人提出李清锋系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，对其从轻处罚的辩护意见，经查均属实，本院予以采纳。根据被告人谢仙鹏、谢昭、张玉健、黄强、王旋、李清锋、徐国焱、刘巧嫣、吴晓燕、郝一楠、王洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人谢仙鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月26日起至2021年8月25日止）二、被告人谢昭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算）三、被告人张玉健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月22日起至2021年3月21日止）四、被告人黄强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月21日起至2021年2月20日止）五、被告人王旋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月21日起至2021年2月20日止）六、被告人李清锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月26日起至2021年3月25日止）七、被告人徐国焱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）八、被告人刘巧嫣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）九、被告人吴晓燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十、被告人郝一楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十一、被告人王洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十二、对被告人谢仙鹏违法所得180000元、谢昭违法所得60000元、张玉健违法所得100000元、黄强违法所得18988元、王旋违法所得11085元、李清锋违法所得50000元、徐国焱违法所得18000元、刘巧嫣违法所得5600元、吴晓燕违法所得1998.5元、郝一楠违法所得17000元、王洋违法所得13000元依法予以追缴，上缴国库；十三、随案移送手机123部、笔记本电脑2个依法予以没收，上缴国库；随案移送vivo手机2部、iPhone手机1部、OPPO手机1部、小米手机1部、红米手机1部分别返还被告人谢仙鹏、李清锋、吴晓燕、徐国焱、刘巧嫣；十四、未随案移送物品，由阜新市公安局细河公安分局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘海波二〇二一年三月十二日书记员  夏 宇