湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初21号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人杨阔灿，曾用名杨阔，男，1995年5月10日出生，住湘乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月21日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年12月4日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人周学军、李凯，湖南湘剑律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉［2020］424号起诉书指控被告人杨阔灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月1日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官贺志出庭支持公诉。被告人杨阔灿及辩护人周学军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，2020年9月份以来，被告人杨阔灿在明知杨云从事洗钱转账违法犯罪活动后，把自己的建设银行卡6217××××1501提供给杨云洗钱转账跑分，并利用自己手机微信帮助杨云联系洗钱转账的下线李某、钱某、左某某等人，转发银行卡账户、登录密码、支付密码等信息帮助李某、杨云等人洗钱转账。被告人杨阔灿提供的建行银行卡6217××××1501涉及电信诈骗转移资金共95999元。具体犯罪事实如下： 1.2020年10月15日直接接收、转移被害人周某1被诈骗资金79999元； 2.2020年10月11日直接接收、转移被害人周某2被诈骗资金10000元； 3.2020年10月15日直接接收、转移被害人孔某被诈骗资金6000元。 被告人杨阔灿于2020年11月20日主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。被告人杨阔灿自愿认罪认罚。 该院认为，被告人杨阔灿明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对杨阔灿判处三年以下有期徒刑，并处罚金。 辩护人周学军的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人杨阔灿的犯罪事实无异议，但对其指控的罪名定性有异议，被告人杨阔灿的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；2.被告人杨阔灿有自首情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，违法所得金额少，自愿退赔违法所得、缴纳罚金，可对其宣告缓刑。 经审理查明： 2020年9月份以来，被告人杨阔灿在明知杨云从事洗钱转账违法犯罪活动后，把自己的建设银行卡6217××××1501提供给杨云洗钱转账跑分，并利用自己手机微信帮助杨云联系洗钱转账的下线李某、钱某、左某某等人，转发银行卡账户、登录密码、支付密码等信息帮助李某、杨云等人洗钱转账。被告人杨阔灿提供的建行银行卡6217××××1501涉及电信诈骗转移资金共95999元。具体犯罪事实如下： 1.2020年10月15日直接接收、转移被害人周某1被诈骗资金79999元； 2.2020年10月11日直接接收、转移被害人周某2被诈骗资金10000元； 3.2020年10月15日直接接收、转移被害人孔某被诈骗资金6000元。 被告人杨阔灿非法获利一万元。 被告人杨阔灿于2020年11月20日主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。被告人杨阔灿于2021年1月4日签署了自愿认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据有： 1.书证 报案登记表、立案决定书，证明案件的来源。 到案经过，证明杨阔灿于2020年11月20日自动投案。 常住人口基本信息，证明杨阔灿作案时已经成年。 杨阔灿建行银行卡6217××××1501流水、农行流水，证明犯罪资金打入杨阔灿提供的银行卡的情况。 微信聊天截图，证明杨阔灿通过微信软件帮助网络犯罪实施转账、“跑分”的事实。 2.证人证言 证人李某的证言，证明他帮“清风”实施网络犯罪转移资金，按照“清风”指定的账户转入资金，其中有户名为杨阔灿的银行账户。 3.共同作案人杨云的供述，证明其于2020年7月开始为“司令图图”从事“跑分”违法犯罪活动，他为“司令图图”提供了包括杨阔灿在建设银行的银行卡等7张卡，他教杨阔灿利用手机帮他人洗钱“跑分”，然后杨阔灿把洗钱“跑分”的账号和密码发给他，他再发给“司令图图”业务群用于洗钱，他付给杨阔灿工资加生活费大约一万元。 4.被害人陈述 被害人周某1、周某2、孔某的陈述，证明其被电信诈骗，资金转入户名为“杨阔灿”的中国建设银行账户6217××××1501银行卡内的事实。 5.被告人的供述与辩解 被告人杨阔灿的供述，证明2020年9月份杨云要他帮忙做事，并问他要银行卡过账，他把自己一张建设银行的银行卡及绑定的电话卡、支付密码和登录密码告诉了杨云；后来杨云让他帮忙转一些银行卡信息，他通过微信帮杨云转发一些信息给钱某等人，然后将钱某转回来的信息发给杨云让他洗钱，还告诉钱某等人手机操作；他还和杨云一起去成都帮助洗钱；杨云给了他1万元的工资。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人杨阔灿及辩护人周学军对证据的合法性、真实性、关联性均无异议，本院依法予以确认。 被告人杨阔灿未向本院提交证据。 本院认为，被告人杨阔灿明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑事处罚，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨阔灿在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨阔灿犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨阔灿的违法所得，依法应予追缴。被告人杨阔灿不仅将其银行卡交给他人用于电信犯罪，而且为其实施跑分、传送信息的犯罪活动，对于辩护人周学军认为被告人杨阔灿的行为构成帮助网络信息犯罪活动罪及适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳，对其他辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨阔灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2020年11月20日羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月21日起至2021年11月19日止；罚金限本判决生效十日内缴纳。） 二、追缴被告人杨阔灿违法所得一万元上缴国库。 （限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易军湘 审 判 员  罗志强 人民陪审员  王国中 二〇二一年三月十八日 书 记 员  李 芸 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ...... 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 合议内容： 1.本案被告人杨阔灿用于犯罪的建设银行账户内尚有90多万元的资金流水不能说明来源和去向。作为掩饰隐瞒犯罪所得罪案，公诉机关未就此资金查明和起诉。在独任审判时，已经提醒公诉机关补充查明和是否补充起诉。公诉机关于2021年2月5日提交公安机关说明，认为该90多万元资金不能查实，未补充起诉。是否要再补充侦查或者补充起诉？ 2、关于本案的定性？ 公诉机关指控被告人杨阔灿的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已查明的资金为95999元诈骗资金。辩护人认为被告人杨阔灿的行为构成帮助网络信息犯罪活动罪，适用刑法第287第之二的规定。第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。......”辩护人认为被告人杨阔灿的行为是一种帮助支付结算的行为。第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。......”公诉人认为被告人杨阔灿明知是犯罪所得（既遂）而予以转移。但是在案件证据方面，被告人杨阔灿转移的是否就是这三笔资金的证据存疑，但这三笔资金是通过这个账户转移出去是实。辩护人提供了许多案例，对于提供账户给利用互联网犯罪转移资金的，是以帮助网络信息犯罪活动罪定罪量刑，处罚均比较轻。 3、本案的量刑意见？