江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1323刑初391号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人陈宗龙。2019年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年9月24日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人刘亮，江苏义缘律师事务所律师。被告人张胡兰。2019年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于保山市隆阳区看守所，同年11月15日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人唐睿冉，江苏知久律师事务所律师。被告人王国香。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于嘉兴市看守所，同年6月21日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审，2021年3月1日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人陈雅，江苏民卫律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉（2020）407号起诉书指控被告人陈宗龙、张胡兰犯诈骗罪，被告人王国香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员刘某出庭支持公诉。被告人陈宗龙、张胡兰、王国香，辩护人刘亮、唐睿冉、陈雅到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2017年4月，被害人黄某丙联系被告人陈宗龙提出让其帮助在云南省为自己介绍儿媳。当月，被害人黄某丙、黄某乙共同乘车至云南省昆明市保山县被告人陈宗龙家中，多次提出让被告人陈宗龙帮自己的儿子介绍媳妇。随后，被告人陈宗龙找到兰某某希望其提供帮助，兰某某联系被告人张胡兰与黄某丙见面约谈婚事。期间，被告人陈宗龙、张胡兰与兰某某以“喜欢钱”、“彩礼”为由，假借婚姻共同骗取被害人黄某丙现金120100元。取得款项后，被告人张胡兰与被害人黄某丙及其儿子黄某乙乘火车离开云南，被害人黄某丙等在乘火车至南京时发现被告人张胡兰逃跑。被害人黄某丙回泗阳后多次联系被告人陈宗龙向其要人未果，并再次回到云南省保山县被告人陈宗龙家中向其要人。被告人陈宗龙、兰某某商议后找被告人王国香和李某甲帮助，谎称让被告人王国香与李某甲与其共同假借婚姻骗取被害人黄某丙财物，由李某甲“嫁“到泗阳，由被告人王国香冒充李某甲母亲，二人同意并提供了帮助。在不知先前被告人陈宗龙、张胡兰已行骗得手的情况下，被告人王国香、李某甲共同从被告人陈宗龙、兰某某处分得赃款3万元。被告人王国香与李某甲明知上述3万元是诈骗所得的赃款仍收取、占有、使用进行掩饰、隐瞒。后李某甲与被害人黄某丙回到泗阳县，与黄某乙以夫妻名义生活20余天，从泗阳逃跑。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人陈宗龙、张胡兰、王国香的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条之规定，应当以诈骗罪追究被告人陈宗龙、张胡兰的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王国香的刑事责任。被告人陈宗龙、张胡兰辩称：在共同犯罪中作用小。被告人王国香对公诉机关指控未提出异议。被告人陈宗龙辩护人提出辩护意见：被告人陈宗龙系从犯、坦白，退赃10000元，建议对其从轻处罚。被告人张胡兰辩护人提出辩护意见：被告人张胡兰系从犯、坦白，建议对其从轻处罚。被告人王国香辩护人提出辩护意见：被告人王国香系从犯、坦白，退赃7000元，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2017年4月，被害人黄某丙联系被告人陈宗龙提出让其帮助在云南省为自己介绍儿媳。当月，被害人黄某丙与黄某乙乘车至云南省昆明市保山县被告人陈宗龙家中。被告人陈宗龙找到兰某某希望其提供帮助，兰某某联系被告人张胡兰与黄某丙见面约谈婚事。期间，被告人陈宗龙、张胡兰与兰某某假借婚姻名义，以“喜欢钱”、“彩礼”等为由共同骗取被害人黄某丙现金120100元。取得款项后，被告人张胡兰与被害人黄某丙等人乘火车离开云南。途中，被告人张胡兰逃跑。被害人黄某丙回泗阳后多次联系被告人陈宗龙向其要人未果，并再次回到云南省保山县被告人陈宗龙家中向其要人。被告人陈宗龙、兰某某商议后找被告人王国香和李某甲帮助，谎称让被告人王国香与李某甲等人共同假借婚姻骗取被害人黄某丙财物，由李某甲“嫁”到泗阳，由被告人王国香冒充李某甲母亲，二人同意并提供了帮助。在不知先前被告人陈宗龙、张胡兰已行骗得手的情况下，被告人王国香、李某甲共同从被告人陈宗龙、兰某某处分得赃款30000元。被告人王国香与李某甲明知上述30000元是诈骗所得的赃款仍收取、占有、使用进行掩饰、隐瞒，其中被告人王国香分得7000元。后李某甲与被害人黄某丙回到泗阳县，与黄某乙以夫妻名义生活20余天，从泗阳逃跑。另查明，被告人陈宗龙、张胡兰、王国香均被抓获归案，归案后如实供述犯罪事实。公安机关从被告人王国香、陈宗龙处分别扣押7000元、10000元退还被害人黄某丙。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人陈宗龙供述证实：2017年4月左右，黄某丙联系自己帮忙介绍儿媳妇。后黄某丙带着黄某乙到自己家住有二三十天。自己找到兰某某帮忙介绍。几天后，兰某某带一女子过来跟黄某丙见面，该女子穿戴洋气，黄某乙人不咋地，看到黄某乙没有考虑就同意，自己就知道该女子不是跟黄某乙回去过日子的，是想骗黄某丙他们的。几天后，黄某丙说同意带那女子回去。自己让兰某某把女子带来把亲事定下来。兰某某说要13万彩礼，黄某丙嫌太多。双方经过商讨把彩礼钱定下来。黄某丙给11万左右，兰某某给自己3万元，其中2万元是借的，另1万是分给自己的。黄某丙回去的路上打电话说那女子跑了。自己和兰某某商量说不退钱给黄某丙，再介绍一个女的给黄某丙做儿媳妇，兰某某找到小米渣。见面时，小米渣带着她妈妈来，看她妈妈谈话语言就知道是找的假妈妈，小米渣同意跟黄某丙回泗阳。2.被告人张胡兰供述证实：2017年4月左右，老王打电话说给自己介绍江苏对象。老王带自己到老山东家。第一次见面，江苏小伙的父亲给500元路费，分给老王300元。后又见过江苏小伙几次，自己告诉老王不愿意嫁给他。自己与老王、老山东商量，老王劝说出了事的话，老山东能摆平，分给自己3.6万元。自己表示同意。几天后，老山东假装问自己有没有看好江苏小伙，自己犹豫一下说看好了。老山东说女方同意，按云南风俗，男方要给女方喜欢钱，江苏小伙的父亲给3600元，老王分给自己600元。又过几天，自己和老王去老山东家拿彩礼钱，老王当面点钱是11.6万元。次日，自己跟江苏父子回江苏，在路上跑回云南，老王分给自己3.6万元。十几天后，老王打电话说江苏小伙的父亲回来找的，让自己重新找个女的给他们，他们再给那女的3万元作替补跟江苏小伙子结婚。自己因此事与老王发生争执，老王将自己手机、微信拉黑。3.被告人王国香供述证实：2017年5、6月，李某甲说带自己去赚大钱，后她介绍陈宗龙、老杨给自己认识。陈宗龙和老杨说陈宗龙老家有人来云南保山找儿媳妇，陈宗龙负责介绍李某甲去做人家儿媳妇去骗彩礼钱，李某甲让自己负责冒充她妈妈，说给李某甲3万元，从李某甲钱里拿出7000元给自己，自己和李某甲均表示同意。几天后去陈宗龙家，陈宗龙介绍李某甲去江苏做那老头儿媳妇，介绍自己是李某甲的母亲。对方表示看好李某甲。又过一段时间，李某甲从江苏跑回云南保山。4.被告人黄某丙陈述证实：2017年，自己和黄某乙去云南保山找陈宗龙，请他找儿媳妇。4月，自己和黄某乙坐车到保山，陈宗龙拄拐杖接到自己。三四天后，陈宗龙找老王到他家，老王问黄某乙的相关情况。后老王带一女子过来，双方都同意。陈宗龙和老王说那边有风俗，双方看好，男方要给女方4600元喜欢钱，经过商量，给3600元。三四天后，老王带女的和老太婆到陈宗龙家，老太婆同意把女儿嫁到江苏，走的时候，陈宗龙和老王说女方路程远，让给几百元坐车，自己给500元。又过几天，老王带女的到陈宗龙家谈彩礼，对方要13万元彩礼，自己说除了路费只剩11.6万元。陈宗龙和老王两人出去商量，回来后，他们同意要11.6万元彩礼。回泗阳的路上，那女的就跑掉了。自己和儿子又回到云南，陈宗龙重新给找了个儿媳妇。几天后，老王带一个眼睛不好的女子（李某甲）和她母亲到陈宗龙家，女方母亲同意把闺女嫁到自己家。自己带着李某甲和儿子回到泗阳，后来李某甲关机离开泗阳。5.证人李某甲证言证实：2017年6月左右，陈宗龙打电话联系自己说介绍对象，对方不能生育，跟他睡觉不会怀孕，让去住二十多天就回云南，分给自己3万元彩礼钱。自己认识王国香，她说没有钱，自己就带着王国香去赚钱，让她冒充自己母亲。老王分2.3万元给自己，王国香拿到7000元好处费。6.证人李某乙证言证实：陈宗龙与自己组合家庭。2017年4、5月，他泗阳的老表来家里让陈宗龙帮找儿媳妇。老王到家里来看陈宗龙老表儿子的情况。几天后，老王带着一女子来见陈宗龙老表，陈宗龙腰受伤睡在床上，他们就在房间里谈的。双方看好后，老王带那女子和她母亲来谈彩礼。给过彩礼后，陈宗龙老表就带着那女子回泗阳。几天后，陈宗龙老表回来说介绍的女子半路跑了，要求陈宗龙找对方退彩礼。后来从陈宗龙和他老表口中听到不退钱重新给陈宗龙老表介绍儿媳妇。老王又带一女子和她母亲来家中，该女子和陈宗龙老表回泗阳。7.证人王某证言证实：2017年左右，张胡兰说有人跟她介绍对象，让自己跟去看看。自己到场看到老王等介绍人，对方个子比较矮，看着比较老实。自己和女儿离开家时，男方给老王路费，老王给自己一二百元钱。一段时间后，张胡兰打电话说跟对方婚事成了，要跟人家走。几个月后，张胡兰回来。8.辨认笔录及照片证实：涉案人员相互辨认的情况。9.交易记录证实：黄某丙、李某甲等人银行卡交易情况。10.活动轨迹证实：张胡兰乘车等情况。11.扣押、发还物品清单证实：公安机关扣押钱款并发还被害人黄某丙的情况。12.发破案及归案情况说明、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。被告人陈宗龙、张胡兰辩称：在共同犯罪中作用小。被告人陈宗龙辩护人提出辩护意见：被告人陈宗龙系从犯。被告人张胡兰辩护人提出辩护意见：被告人张胡兰系从犯。经查，被告人陈宗龙、张胡兰与他人共同骗取被害人钱财，系分工不同。各被告人关于作用较小的辩解并无证据予以印证，故被告人陈宗龙、张胡兰的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人王国香辩护人提出辩护意见：被告人王国香系从犯。经查，被告人王国香明知他人实施诈骗，仍冒充角色，并获得好处，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，但较李某甲作用相对较小，量刑时予以考虑。故被告人王国香辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人陈宗龙、张胡兰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王国香明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈宗龙、张胡兰犯诈骗罪，被告人王国香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈宗龙、张胡兰、王国香分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；其中，被告人陈宗龙、张胡兰系主犯，被告人王国香系作用相对较小的主犯。被告人陈宗龙、张胡兰、王国香归案后如实供述主要犯罪事实。被告人王国香认罪认罚。公安机关从被告人王国香、陈宗龙处分别扣押7000元、10000元退还被害人黄某丙。综合案情，对被告人陈宗龙、张胡兰、王国香从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈宗龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2022年9月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人张胡兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年11月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人王国香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月1日起至2021年6月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、向李娜追缴2.3万元退赔被害人，追缴不能的部分，由被告人陈宗龙、张胡兰等人承担相应退赔责任，余款8.01万元由被告人陈宗龙、张胡兰等人承担退赔责任。（于判决生效后十日内追缴、退赔）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  刘须坤人民陪审员  蒋守林二〇二一年三月三日书 记 员  陈竹青