山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0303刑初26号 公诉机关山东省淄博市张店区人民检察院。 被告人翟胜利，男，1963年3月8日出生，汉族，大专文化，原系山东省淄博市张店区南定镇马庄村党委书记、村委会主任，户籍所在地山东省淄博市淄博经济开发区，住山东省淄博市淄博经济开发区南定镇马庄村8-1-202室。1982年5月因犯流氓罪被淄博市中级人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌严重违法于2020年11月12日被淄博市张店区监察委员会立案调查，同日被采取留置措施。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪于2020年12月19日经淄博市张店区人民检察院决定被依法刑事拘留，同年12月24日经淄博市张店区人民检察院决定被淄博市公安局张店分局执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人杨光磊，山东全正律师事务所律师。 辩护人杨岭，山东全正律师事务所律师。 山东省淄博市张店区人民检察院以张检二部刑诉（2021）3号起诉书指控被告人翟胜利犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琰冰出庭支持公诉，被告人翟胜利及其辩护人杨光磊、杨岭到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明。 非国家工作人员受贿罪 1、2009年11月至2012年1月，被告人翟胜利利用担任淄博市张店区南定镇马庄村（以下简称马庄村）党委书记、村委会主任的职务便利，先后三次收受淄博汇通钢材有限公司经理傅某1贿赂共计40万元，为其在承揽马庄村旧村改造工程钢材供应业务等方面谋取利益。 2、2010年3月至2016年5月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后七次收受马庄村居民翟某4贿赂共计50万元，为其在承包马庄村供暖换热站等方面谋取利益。 3、2010年4月至2012年10月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后四次收受山东桓台建设工程有限公司原项目经理田某1贿赂共计16万元，为其在马庄村旧村改造工程款结算等方面谋取利益。 2010年10月，被告人翟胜利以22万元的价格从田某1处购买一套位于马庄村内的沿街房。经鉴定，该沿街房价值27万元。被告人翟胜利利用职务便利以明显低于市场价格购买房产的方式索取贿赂5万元。 4、2010年3月至2015年3月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后六次收受张店众诚物资有限公司经理王某2贿赂共计24万元，为其在租赁马庄村土地、向马庄村旧村改造项目供应钢材等方面谋取利益。 5、2010年5月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，收受山东康富商贸有限公司总经理刘某2及淄博兴华房地产开发公司原董事长耿某2贿赂共计40万元，为其二人在购买马庄村建设用地等方面谋取利益。 6.2010年11月至2018年9月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后多次收受淄博聚德建筑安装有限公司项目经理冯某1贿赂共计57万元，为其在马庄村旧村改造工程款结算等方面谋取利益。 7.2010年12月至2015年10月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后多次收受曹某贿赂共计86万元，为其在承揽马庄村旧村改造还迁房剩余房屋对外销售业务等方面谋取利益。 8.2012年9月至2017年5月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后五次收受淄川金烨建安公司原项目经理张某1贿赂共计19万元，为其在马庄村旧村改造工程款结算等方面谋取利益。 9.2011年9月至2011年11月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后两次收受淄博金磊房地产开发有限公司董事长伊某贿赂共计140万元，为其在购买马庄村建设用地等方面谋取利益。 10.2010年12月至2016年5月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后八次收受山东煜东置业有限公司实际控制人周某贿赂共计85万元，为其在马庄村内开发建设工程项目等方面谋取利益。 11.2016年6月至2018年11月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后两次收受淄博康盛置业有限公司总经理刘某2贿赂共计61万元，为其在马庄村内土地上建设汽车销售展厅等方面谋取利益。 综上，被告人翟胜利索取并非法收受他人贿赂共计623万元。 二、职务侵占罪 1.2013年11月至2016年4月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后三次虚开收款收据，套取马庄村集体资金25.8293万元占为已有。 2.2017年6月至2018年1月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后两次用马庄村集体资金13.5716万元购买金币占为已有。 3.2016年至2019年，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，先后多次从马庄村集体资金设立的“小金库”中侵吞现金21万元占为已有。 综上，被告人翟胜利共侵占集体资金60.4009万元。涉案金币已退还马庄村。 三、挪用资金罪 2011年11月至2012年4月，被告人翟胜利利用担任马庄村党委书记、村委会主任的职务便利，擅自将山东华煜盛园农业发展股份有限公司支付给马庄村的土地补偿款200万元转账至其个人名下中国建设银行账户内，用于购买该行理财产品谋取非法利益，共获得收益21886.11元。涉案200万元已全部退还马庄村。 被告人翟胜利在非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪中违法所得共计685.589511万元，扣除退回马庄村的金币价值后实际违法所得672.017911万元，现已全部退缴或扣押、冻结在案。 诉讼中，被告人翟胜利在律师的见证和帮助下，自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人翟胜利在开庭审理过程中无异议，并当庭表示自愿认罪认罚，且有立案决定书、办案说明、被告人翟胜利相关任职资料及职责、马庄村旧村改造及相关建设工程资料、相关记账凭证、发票等财务资料、证人张某1、田某1、翟某1、董某、王某1、曹某、翟某2、冯某1、冯某2、杨某、王某2、翟某3、翟某4、翟某5、伊某、孙某1、刘某1、耿某1、吴致家、翟某6、马某、傅某1、傅某2、常某、赵某、刘某2、耿某2、司某、陈某1、孙某2、周某、田某2、翟某7、刘某3、李某1、齐某、陈某2、刘某4、李某2、刘某5、翟某8、栾某、刁某、高某、崔某、银某、范某、刘某6、林某、荣某、翟某9、孙某3、查封扣押清单、协助冻结财产通知书、价格认定结论书、账目资料、沿街房转让证明、商铺租赁合同、策划代理销售合同、营销代理合同、马庄村售楼处售房情况说明及相关资料、相关银行资料及交易明细资料、机动车信息资料、相关企业信息资料、土地等相关出让、租赁资料、相关会议材料、民事判决书、刑事判决书、车票、山东省资金往来结算票据、被告人翟胜利的供述及书写材料、身份资料、简历等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人翟胜利身为基层组织工作人员，利用职务上的便利，索取并非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪；利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人翟胜利归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人翟胜利归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，违法所得被全部追回，可酌定从轻处罚。被告人翟胜利当庭表示自愿认罪认罚，可从宽处罚。对此采纳被告人翟胜利的辩护人的相关辩护意见。但辩护人关于被告人翟胜利系自首的辩护意见，证据不足，本院不予采纳。被告人翟胜利一人犯数罪，应数罪并罚。据此，依照经2017年《中华人民共和国刑法修正案（十）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下： 一、被告人翟胜利犯非国家工作人员受贿罪，判处其有期徒刑七年；犯职务侵占罪，判处其有期徒刑二年；犯挪用资金罪，判处其有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行其有期徒刑十年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2030年11月11日止。） 二、冻结、扣押在案违法所得672.017911万元（扣押在案132.85万元、冻结在案翟毅名下54.43152万元、杨凤芹名下45.76万元、谭启洪名下35.60128万元、范建云名下45.76万元、荣维方名下29.03846万元、范桂霞名下63.127091万元、常婷婷名下111万元、赵振名下86.435801万元、被告人翟胜利交到本院68.013759万元），退还淄博市淄博经济开发区南定镇马庄村46.8293万元，余款625.188611万元予以没收，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔洪栋 人民陪审员  韩媛媛 人民陪审员  孙传峰 二〇二一年三月十日 书 记 员  李 镜