河南省洛阳市吉利区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0306刑初6号公诉机关河南省洛阳市吉利区人民检察院。被告人郑磊磊，男，汉族，1990年3月20日出生，小学肄业，户籍所在地洛阳市吉利区，住吉利区。2015年8月19日因犯诈骗罪被吉利区人民法院判处拘役三个月缓刑五个月。因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定，于2020年9月24日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区人民检察院批准，于2020年10月30日被吉利公安局逮捕。辩护人赵向军，河南洛太律师事务所律师。洛阳市吉利区人民检察院以洛吉检一部刑诉（2020）86号起诉书指控被告人郑磊磊犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月3日公开开庭审理了本案，洛阳市吉利区人民检察院指派检察员朱宗献、检察官助理张伟伟出庭支持公诉，被告人郑磊磊及其辩护人赵向军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月份，被告人郑磊磊结识被害人杨某后，冒充“张一”的身份，谎称父亲是海军部队领导，自己海军转业回来后部队领导安排其为部队洗钱，骗取杨某信任，后以带杨某共同洗钱的名义骗取杨某50747元。2020年4月份，郑磊磊通过杨某认识被害人王某3，郑磊磊谎称有内幕消息可以炒期货赚钱，骗取王某322000元。2020年5月份，郑磊磊通过杨某认识被害人茹某，冒充“张一”的身份，谎称母亲系央行领导，父亲系海军少将，自己是平安银行信贷部部长，以可以帮忙消信用卡逾期、办理贷款、帮忙要钱、洗钱等名义骗取茹某71400元。2020年6月份，郑磊磊通过微信相亲群认识被害人李某，冒充“张一”的身份，谎称母亲是中铁公司领导，父亲是部队军官，自己是中铁公司领导，并以谈恋爱的名义和李某相处，随后郑磊磊以抵押车交钱、赎车、给李某买车等名义骗取李某59560.9元。2020年6月份，郑磊磊经他人介绍认识被害人徐某2，冒充“张一”的身份，谎称自己是中铁十一局领导，并以帮助徐某2孩子徐某1找学校等名义伪造学费收据，诈骗徐某28850元。公诉机关认为，被告人郑磊磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑磊磊在审查起诉阶段认罪认罚，开庭审理过程中否认公诉机关指控的部分犯罪事实，公诉机关撤回认罪认罚具结书，建议判处被告人郑磊磊六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑磊磊对起诉书指控的罪名无异议，但仅认可对李某和徐某2实施诈骗的犯罪事实，对公诉机关指控的涉及被害人杨某、王某3、茹某的事实和数额无异议，但认为其没有诈骗杨某、王某3、茹某的主观故意，该三起事实不构成犯罪。辩护人对公诉机关指控被告人郑磊磊构成诈骗罪的罪名无异议，对犯罪事实存在异议，认为被告人郑磊磊诈骗杨某和王某3的证据不足，诈骗茹某的数额应该扣减去重庆的路费。经审理查明：1、2020年2月份，被告人郑磊磊结识被害人杨某后，冒充“张一”的身份，谎称父亲是海军部队领导，自己海军转业回来后，部队领导安排其为部队洗钱，骗取杨某信任，后以带杨某共同洗钱的名义骗取杨某50747元。2、2020年4月份，郑磊磊通过杨某认识被害人王某3，郑磊磊谎称有内幕消息可以炒期货赚钱，骗取王某322000元。3、2020年5月份，郑磊磊通过杨某认识被害人茹某，冒充“张一”的身份，谎称母亲系央行领导，父亲系海军少将，自己是平安银行信贷部部长，以可以帮忙消信用卡逾期、办理贷款、帮忙打官司要钱、洗钱等名义骗取茹某71400元。4、2020年6月份，郑磊磊通过微信相亲群认识被害人李某，冒充“张一”的身份，谎称母亲是中铁公司领导，父亲是部队军官，自己是中铁公司领导，并以谈恋爱的名义和李某相处，随后郑磊磊以抵押车交钱、赎车、给李某买车等名义骗取李某59560.90元。5、2020年6月份，郑磊磊经他人介绍认识被害人徐某2，冒充“张一”的身份，谎称自己是中铁十一局领导，并以帮助徐某2孩子徐某1找工作跑学校等名义伪造学费收据，诈骗徐某28850元。上述犯罪事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、被告人郑磊磊的供述和亲笔书写供词，证明：郑磊磊化名张一，自称父亲是部队领导，母亲是中铁公司领导，以带杨某洗钱名义骗取杨某约6万元，以帮处理征信问题、办理贷款、追债等名义骗取茹某几万块钱，以帮忙找工作跑学校名义骗取老徐几千块钱，以交罚款、取保金、买车等名义骗取李某几万块钱，收取王某3的22000元没有还给王某3。2、被害人杨某的陈述，证明被告人郑磊磊化名张一，自称父亲是海军军官，母亲是开上市公司的，自己海军转业后帮部队洗钱，郑磊磊以带杨某洗钱名义诈骗其62323元，一个姓徐的找郑磊磊帮孩子找学校，茹某找郑磊磊消信用卡逾期、办理贷款。3、被害人茹某的陈述，证明被告人郑磊磊化名张一，称母亲是央行行长，父亲是海军少将，以能帮其消逾期、办贷款、追债务等名义诈骗其64500元。4、被害人李某的陈述，证明被告人郑磊磊化名张一，以谈恋爱的名义与其交往，先后以看病、看风水、买车的名义诈骗其59560.9元。5、被害人徐某2的陈述，证明被告人郑磊磊化名张一，冒充高干子弟，以能帮其孩子上学、找工作等名义诈骗其8850元。6、证人徐某1（徐某2的儿子）的证言，证明徐某2让徐某1跟着郑磊磊到其公司看看，熟悉实习环境，郑磊磊安排徐某1在酒店和租住的房子内住下，没有带徐某1去过公司。7、证人王某1（郑磊磊和杨某的朋友）的证言，证明郑磊磊自称张一，父亲是海军领导，母亲是中铁局的领导，郑磊磊称要带王某1和杨某一起洗钱，王某1不相信没有参与，杨某很相信并多次给郑磊磊转账。8、证人王某2（郑磊磊和杨某的朋友）的证言，证明郑磊磊自称张一，父母都是领导。郑磊磊称要带王某2一起洗钱，王某2没有参与，王某2偶然看到杨某的微信聊天记录，看到郑磊磊和杨某聊洗钱的事，郑磊磊以各种理由让杨某给他转账。9、证人梁某（郑磊磊的表弟）的证言，证明梁某没见过郑磊磊给过杨某钱。10、被害人徐某2的辨认笔录，证明徐某2于2020年8月27日11时16分至11时20分在吉利区公安局刑警大队辨认出自称可以帮其孩子安排上学和工作的张一，即郑磊磊。11、被害人茹某的辨认笔录，证明茹某于2020年8月24日20时24分至20时28分在吉利区公安局刑警大队辨认出自称可以帮其消逾期、办贷款、打官司的张一，即郑磊磊。12、被害人杨某的辨认笔录，证明杨某于2020年8月31日18时30分至18时35分在吉利区公安局刑警大队辨认出自称可以一起帮部队洗钱的张一，即郑磊磊。13、综合性证据：报案材料5份、户籍证明1份、抓获经过2份、被害人杨某提供的微信聊天截图40张、被害人徐某2微信聊天截图12张、被害人李某农村信用社明细1份、农商银行交易记录1份、被害人李某微信聊天记录185张，支付宝聊天记录及转账记录9张、被害人茹某提供微信聊天记录120页、转账记录13页、郑磊磊诈骗案受害人被骗资金表、郑磊磊给杨某转款记录、被告人郑磊磊支付宝账户与茹某资金往来情况截图1张、与李某资金往来情况截图1张、与杨某资金往来截图1张、郑磊磊微信支付交易明细证明1份、证明1份、茹某支付宝交易明细1份、手机短信截图1份等，证明被告人郑磊磊骗取各被害人财产的具体数额等。本院认为，被告人郑磊磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郑磊磊2015年8月19日曾因犯诈骗罪被判处拘役三个月缓刑五个月，郑磊磊本次犯罪不构成累犯，系有前科人员。关于被告人郑磊磊及其辩护人针对指控的被害人杨某、王某3、茹某的犯罪事实的辩解，经查，被告人郑磊磊的供述与被害人杨某、王某3、茹某的陈述、证人证言、转账凭证、网络截图等证据相互印证，已形成了完整的证据链条，足以证明被告人郑磊磊以非法占有为目的，采用虚构身份、虚构事实炫耀其投资能力、经济实力等方式骗取他人财物，并将所骗取的款项用于个人消费支出等，被告人及其辩护人的意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2026年9月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴付本院。）二、被告人郑磊磊的非法所得212557.90元，依法予以追缴退赔被害人，不能追缴部分责令被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尤胜利审 判 员  袁兴友人民陪审员  权晓杰二〇二一年三月九日书 记 员  张晓燕