河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0724刑初2号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人闫帅帅，男，1991年12月22日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住河南省获嘉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月27日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月29日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人郭凯，男，1986年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月29日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月29日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉（2020）1023号起诉书指控被告人闫帅帅、郭凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员郭定山、王西静出庭支持公诉，被告人闫帅帅、郭凯到庭参加诉讼。庭审前本院已通知获嘉县法律援助中心指派法律援助律师，为被告人闫帅帅、郭凯提供法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月份左右，被告人郭凯告知被告人闫帅帅想从其手中收购一套对公账户。2020年7月1日，被告人闫帅帅以自己的身份注册了新乡市帅春商贸有限公司，2020年7月13日，被告人闫帅帅在中国建设银行获嘉支行办理了一套对公账户，账号：41×××28，户名：新乡市帅春商贸有限公司。2020年7月下旬，被告人闫帅帅将新乡市帅春商贸有限公司的营业执照正副本、财务章、公章、手章及该对公账户U盾、对公账户银行卡以2000元价格出售给了被告人郭凯，被告人郭凯将上述物品以6000元的价格出售给了在网络上认识的陌生男子。后该对公账户被犯罪分子用于网络诈骗活动，截止案发该对公账户内共计流入赃款共计446680.56元。详情如下：1、2020年8月8日，贵州省毕节地区的李某1被骗的40000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。2、2020年8月8日，广西荔浦市的李某2被骗的10000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。3、2020年8月8日，广东省雷州市的王海花被骗的133383.56元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。4、2020年8月8日，广西横县横州镇的梁某,被骗的90000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。5、2020年8月8日，贵州六盘水市水城县的张某被骗的9999元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。6、2020年8月8日，湖南省古丈县的易某被骗的50000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。7、2020年8月8日，宜春市宜丰县的熊某被骗的49900元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。8、2020年8月8日，长沙市雨花区的汪某被骗的17800元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。9、2020年8月8日，河北省涿州市的宋某被骗的45598元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人闫帅帅、郭凯的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。公诉机关认为，被告人闫帅帅、郭凯明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人闫帅帅、郭凯认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人闫帅帅有期徒刑六个月至一年，并处罚金；判处被告人郭凯有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人闫帅帅、郭凯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。为被告人闫帅帅提供法律帮助的律师认为：被告人的行为刚刚符合立案标准，且自愿认罪认罚，愿意积极退赃，系初犯，可以从轻处罚。为被告人郭凯提供法律帮助的律师认为：被告人的行为刚刚符合立案标准，且自愿认罪认罚，愿意积极退赃，系初犯，可以从轻处罚。经审理查明：2020年5月份，被告人郭凯在网络上认识的陌生男子欲以6000元的价格向其收购一套对公账户。2020年6月份左右，被告人郭凯告知被告人闫帅帅想从其手中收购一套对公账户。2020年7月1日，被告人闫帅帅以自己的身份注册了新乡市帅春商贸有限公司，2020年7月13日，被告人闫帅帅在中国建设银行获嘉支行办理了一套对公账户，账号：41×××28，户名：新乡市帅春商贸有限公司。2020年7月下旬，被告人闫帅帅将新乡市帅春商贸有限公司的营业执照正副本、财务章、公章、手章及该对公账户U盾、对公账户银行卡以2000元价格出售给了被告人郭凯，被告人郭凯将上述物品以6000元的价格出售给了在网络上认识的陌生男子。2020年8月12日，被告人闫帅帅将该对公账户挂失。该对公账户被犯罪分子用于网络诈骗活动，截止案发该对公账户内共计流入赃款共计446680.56元。详情如下：1、2020年8月8日，贵州省毕节地区的李某1被骗的40000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。2、2020年8月8日，广西荔浦市的李某2被骗的10000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。3、2020年8月8日，广东省雷州市的王海花被骗的133383.56元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。4、2020年8月8日，广西横县横州镇的梁某被骗的90000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。5、2020年8月8日，贵州省六盘水市水城县的张某被骗的9999元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。6、2020年8月8日，湖南省古丈县的易某被骗的50000元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。7、2020年8月8日，江西省宜春市宜丰县的熊某被骗的49900元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。8、2020年8月8日，湖南省长沙市雨花区的汪某被骗的17800元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。9、2020年8月8日，河北省涿州市的宋某被骗的45598元转入被告人闫帅帅的建设银行对公账户：41×××28。2021年3月8日，被告人闫帅帅家属代其退出违法所得2000元。2021年3月15日，被告人郭凯家属代其退出违法所得4000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人闫帅帅、郭凯的供述和辩解、证人李某1、李某2、王某、梁某、张某、易某、熊某、汪某、宋某的证言、被告人的户籍证明、到案经过、受案登记表、立案决定书、接受证据清单、交易明细、微信截图、新乡市帅春商贸有限公司银行结算账户申请书及营业执照、银行卡交易明细，辨认笔录，认罪认罚具结书、河南省政府非税收入财政票据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫帅帅、郭凯明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人闫帅帅、郭凯犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人闫帅帅、郭凯认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人闫帅帅、郭凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人闫帅帅、郭凯主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。为被告人闫帅帅提供法律帮助的律师关于被告人闫帅帅认罪认罚、积极退赃、系初犯的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采信。为被告人郭凯提供法律帮助的律师关于被告人郭凯自愿认罪认罚、积极退赃、系初犯的法律帮助意见经查证属实，本院予以采信。根据被告人闫帅帅、郭凯犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人闫帅帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月二十七日起至二〇二一年三月二十六日止。）二、被告人郭凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月二十九日起至二〇二一年四月二十八日止。）（上述罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  卢师明人民陪审员  张全新人民陪审员  史光青二〇二一年三月十五日书 记 员  田聪敏