安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖12刑终151号 原公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈祖贵，男，1969年7月16日出生于安徽省临泉县，大专文化，案发前系临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员，住所地临泉县。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2019年5月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年6月17日经临泉县人民检察院以涉嫌挪用资金罪批准逮捕，次日被临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人范杰，安徽文瑞律师事务所律师。 辩护人房瑜，安徽文瑞律师事务所律师。 安徽省临泉县人民法院审理临泉县人民检察院指控原审被告人陈祖贵犯非法转让、倒卖土地使用权罪、挪用资金罪一案，于2020年12月31日作出（2020）皖1221刑初163号刑事判决。原审被告人陈祖贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。 原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权罪 2009年,被告人陈祖贵和临泉县吕寨镇任庄行政村达成合作协议,协议约定任庄行政村将废旧大塘交给陈祖贵开挖改造,开挖改造后大塘使用权归陈祖贵所有。2011年春，陈祖贵动工开挖大塘，因挖塘泥土无处堆放，陈祖贵便将泥土倾倒在任庄行政村的塘洼地及吕寨新宅的大塘。 1.2011年，被告人陈祖贵违反土地管理法律法规，在临泉县西侧的一处塘洼地建造九间房屋根柱，随后将开挖任庄大塘的泥土倾倒在房屋根柱的土地上，并准备在填平的地方建房居住。2014年9月份左右，陈祖贵将其填平的原塘洼地以每间1万元共计9万元的价格卖给了其侄子陈付生，后陈付生在此处建造房屋出售给其他村民。 2.2011年，被告人陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在任庄自然村的约四亩面积的大塘，并以每人100元的价格支付了任西三队村民共计13500元。2012年前后，陈祖贵违反土地管理法规，在倾倒泥土的大塘东侧建造了十套房屋每套两间的根基，后建成四套房屋，每套房屋分别以21万、15万、15万、16.2万的价格出售给任焕生等人。2014年前后，任庄自然村村民郭长春在陈祖贵所填平的任庄自然村大塘西侧购买了四间房屋地皮，以每间房屋地皮2万的价格购买，共付给陈祖贵8万元现金；李某某在郭某某建房东侧购买了陈祖贵填平的两间房屋地皮，付3万元给陈祖贵；李某某建屋东侧是王成明购买陈祖贵填平的四间房屋地皮所建房屋，地皮费付给陈祖贵共计5万；王某某东侧是任某某所建两间房屋，任某某支付给陈祖贵3万元地皮费。 3.2011年，被告人陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在吕寨新宅，填平了吕寨新宅的一处大塘，填平的塘地约六亩，然后将新宅塘地占为己有。2013年，陈祖贵与辛骏协商，陈祖贵将新宅大塘及附属地块以100万元的价格卖给辛骏作开发房屋用，2014年前后，辛某分三次将100万元现金全部支付给陈祖贵，后辛某在此处开发建房出售。 经临泉县自然资源和规划局进行现场测绘和调查，以上三处陈祖贵共占坑塘面积33.79亩、一般农用地0.17亩，农村居住点面积0.1亩、国有公路（S328路）面积0.09亩、基本农田面积4.41亩用于非农业建设。其占用的基本农田面积4.41亩用于非农业建设不符合申请耕地破坏鉴定条件要求。以上地段未履行正常的报请程序、上级机关对该地段未作批复。在以上地段上所建房屋没有审批手续、属于违法建设。 被告人陈祖贵转让、倒卖以上三处土地非法获利119万元。 二、挪用资金罪 1999年至2018年，被告人陈祖贵利用担任临泉县吕寨信用社及临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员的职务便利，挪用单位资金共计119.1万元归个人使用，尚未归还84.64万元。 李某某将贷款2万元本金交给被告人陈祖贵用于归还贷款，陈祖贵为李德森书写收条一张。，陈祖贵归还贷款0.3万元及相应利息，本金尚欠1.7万元，直至，陈祖贵儿子陈某某才将此笔贷款本金全部归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，1、1999年8月份，李某某以购车资金不足为由到临泉县吕寨信用社通过信贷员陈祖贵贷款2万元，按时归还利息。，李某某将贷款2万元本金交给被告人陈祖贵用于归还贷款，陈祖贵为李某某书写收条一张。，陈祖贵归还贷款0.3万元及相应利息，本金尚欠1.7万元，直至，陈祖贵儿子陈某某才将此笔贷款本金全部归还。 2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，2、2003年3月份，被告人陈祖贵利用担任临泉县吕寨信用社信贷员的职务便利，以李某某的名义贷款0.8万元归自己使用，至今未归还。 2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，3、2007年11月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以张具志的名义贷款2万元归自己使用，至今未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期时，陈祖贵让陈某某到吕寨信用社转借据（借新还旧），此情况持续到2018年5月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，4、2008年9月，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈某某的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期时，陈祖贵让陈某某到吕寨信用社转借据（借新还旧），此情况持续到2018年5月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。 2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，5、2008年10月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈某1的名义贷款2万元归自己使用，至今未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后未及时归还，直至，此笔贷款由任怀波哥任验波偿还归还本金2万元、利息2000元。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，6、2008年11月份，被告人陈祖贵利用职务便利以任某某的名义从吕寨信用社贷款2万余元，任怀波使用了0.8万元，陈祖贵使用了1.2万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后未及时归还，直至，此笔贷款由任怀波哥任验波偿还归还本金2万元、利息2000元。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任某某到吕寨信用社办理转贷款手续（借新还旧），此种情况一直持续到2018年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，7、2008年12月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以任树华的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任某2到吕寨信用社办理转贷款手续（借新还旧），此种情况一直持续到2018年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，任继朋将贷款本金5000元及相应利钱以现金方式交给陈祖贵，后得知陈祖贵一直未归还此笔贷款。因任继朋个人征信被银行拉黑，便于归还了2万元本金。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，8、2008年12月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以任继朋名义从吕寨信用社贷款2万元，任继朋使用0.5万元，陈祖贵使用了1.5万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，任继朋将贷款本金5000元及相应利钱以现金方式交给陈祖贵，后得知陈祖贵一直未归还此笔贷款。因任继朋个人征信被银行拉黑，便于归还了2万元本金。 ，贷款期限12个月。贷款到期后，陈祖贵让任某1到吕寨信用社办理转据（借新还旧）。至案发，陈祖贵通过此种方式陆续至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，9、2008年12月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以任某1的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。贷款到期后，陈祖贵让任某1到吕寨信用社办理转据（借新还旧）。至案发，陈祖贵通过此种方式陆续至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.6万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让徐某1去转借据（借新还旧），此情况陆续至2017年12月份，至案发，陈祖贵先后归还了12万元本金，至今还有18万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，10、2009年，被告人陈祖贵利用职务便利，以徐某1名义从吕寨信用社贷款30万归其使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让徐某1去转借据（借新还旧），此情况陆续至2017年12月份，至案发，陈祖贵先后归还了12万元本金，至今还有18万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又多次让陈某2去转借据（借新还旧），此情况持续到2018年1月份。至案发，陈祖贵先后归还4万元本金，剩余26万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，11、2009年，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈某2名义从吕寨信用社贷款30万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又多次让陈某2去转借据（借新还旧），此情况持续到2018年1月份。至案发，陈祖贵先后归还4万元本金，剩余26万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让卢某1到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份，至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，12、2009年3月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以卢某1名义从吕寨信用社贷2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让卢某1到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份，至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈某3到吕寨信用社转借据（借新还旧）。此情况持续到2019年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，13、2009年4月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈某3名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈某3到吕寨信用社转借据（借新还旧）。此情况持续到2019年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任某2到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。，任某2归还本金1.6万元。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，14、2009年6月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以任某2名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任某2到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。，任某2归还本金1.6万元。 ，贷款期限为12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国田到吕寨信用社进行贷款转据（借新还旧），此情况持续到。至案发，陈祖贵先后归还贷款本金0.2万元，剩余1.8万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，15、2009年9月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以李国田名义从吕寨信用社贷款2万元钱归自己使用，借款日期，贷款期限为12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国田到吕寨信用社进行贷款转据（借新还旧），此情况持续到。至案发，陈祖贵先后归还贷款本金0.2万元，剩余1.8万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈某4到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2016年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，16、2009年9月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈某4名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈某4到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2016年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈中华通知李洪荣到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，17、2010年4月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以李洪荣名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈中华通知李洪荣到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任某2到吕寨信用社办理转贷借据，此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，18、2010年9月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以任某2名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任某2到吕寨信用社办理转贷借据，此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李某2到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，19、2010年12月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以李某2的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李某2到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。2011年初，谷某1将该笔贷款本金及利息通过现金的方式交给被告人陈祖贵，陈祖贵至今没有归还此笔贷款，现欠贷款本金2万元。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，20、2008年12月份，徐某1帮助谷某1（谷书成）从吕寨信用社贷款2万元，借款日期，贷款期限12个月。2011年初，谷某1将该笔贷款本金及利息通过现金的方式交给被告人陈祖贵，陈祖贵至今没有归还此笔贷款，现欠贷款本金2万元。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，一直未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，21、2011年2月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈祖海的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，一直未归还。 ，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李某3到吕寨信用社转办理贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2018年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，22、2011年3月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以李某3名义从吕寨信用社贷款2.5万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李某3到吕寨信用社转办理贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2018年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。这笔贷款到期后，一直未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，23、2011年3月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈文明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。这笔贷款到期后，一直未归还。 ，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让聂广才到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.9万元本金，剩余1.1万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，24、2011年，被告人陈祖贵利用职务便利，以聂广才名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让聂广才到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.9万元本金，剩余1.1万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让陈某6到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，25、2011年，被告人陈祖贵利用职务便利，以陈某6名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让陈某6到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款即将到期时，陈祖贵归还贷款本金2万元，后让吴大海到吕寨信用社进行转据借款4万元（借新还旧），通过这种方式持续到。至案发，陈祖贵先后归还了3.3万元本金及相应利息，剩余2.7万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，26、2013年2月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以吴大海的名义从吕寨信用社贷款6万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款即将到期时，陈祖贵归还贷款本金2万元，后让吴大海到吕寨信用社进行转据借款4万元（借新还旧），通过这种方式持续到。至案发，陈祖贵先后归还了3.3万元本金及相应利息，剩余2.7万元本金未归还。 ，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李某7到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年8月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.56万元本金，剩余1.44万元本金未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，27、2014年2月份，被告人陈祖贵利用职务便利，以李某7的名义从吕寨信用社贷款1.8万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李某7到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年8月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.56万元本金，剩余1.44万元本金未归还。 之前归还此笔贷款。卢某1在吕寨信用社贷款20万，后一直进行贷款转据，贷款期限均为12个月。此种情况持续到，期间共计归还了6.5万元本金。，卢治学从吕寨信用社贷款13.5万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了3.9万元本金，又于贷款9.6万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了本金1.4万元。卢治学到吕寨信用社贷款8.2万元用于归还上期贷款余额。后卢治学交给临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员被告人陈祖贵6万元，让陈祖贵帮其归还贷款，陈祖贵将此款挪作他用，至案发未归还。2002年1月19日2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2019年8月4日2009年9月24日2018年9月21日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2018年7月26日2014年2月15日2009年7月8日2009年7月8日2014年12月18日2014年12月18日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日，28、2007年7月份，卢治学从吕寨信用社贷款10万元，在之前归还此笔贷款。卢某1在吕寨信用社贷款20万，后一直进行贷款转据，贷款期限均为12个月。此种情况持续到，期间共计归还了6.5万元本金。，卢治学从吕寨信用社贷款13.5万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了3.9万元本金，又于贷款9.6万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了本金1.4万元。卢治学到吕寨信用社贷款8.2万元用于归还上期贷款余额。后卢治学交给临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员被告人陈祖贵6万元，让陈祖贵帮其归还贷款，陈祖贵将此款挪作他用，至案发未归还。 原判以被告人供述、证人证言及相关书证等证据确认上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决：一、被告人陈祖贵犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月；合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。二、被告人陈祖贵的违法所得203.64万元继续追缴。其中119万元予以没收，84.64万元发还被害单位临泉县农村商业银行。 上诉人陈祖贵及辩护人提出：1.陈祖贵耗费大量钱款将土方从任庄大塘倾倒于涉案洼塘地，该支出系垫塘成本，依法应从涉案数额中扣除。2.非法转让、倒卖土地使用权罪系法定犯，陈祖贵填平大塘建房出售的行为不应以犯罪论处，行政处罚即可。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。二审期间，上诉人及辩护人均未提出影响本案定罪量刑的事实和证据。因此，对一审认定的事实和证据本院予以确认。 针对上诉人及辩护人关于陈祖贵耗费大量钱款将土方从任庄大塘倾倒于涉案洼塘地，该支出系垫塘成本，依法应从涉案数额中扣除的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据充分证明2009年陈祖贵与任庄村委会签订改造挖掘大塘协议，并约定对开挖后的大塘有经营管理权，后因挖出的土方无处堆放，遂将该土方倾倒于涉案洼塘地，该项支出是为改造挖掘大塘的成本，非为铺垫涉案三处塘洼地进行出售的成本，故不应计入为出售土地而进行的必要投入。因此，该节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对上诉人及辩护人关于非法转让、倒卖土地使用权罪系法定犯，陈祖贵填平大塘建房出售的行为不应以犯罪论处，行政处罚即可的上诉理由和辩护意见，经查，陈祖贵非涉案土地所在村的村民，其无权转让、倒卖该土地使用权，为牟利非法利益，陈祖贵违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，非法获利100万元以上，情节特别严重，其行为符合非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件，依法构成非法转让、倒卖土地使用权罪。因此，该节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人陈祖贵为牟取非法利益，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重；利用职务便利，挪用资金归个人使用共计119.1万元，其中84.64万元未能归还，其行为分别构成非法转让、倒卖土地使用权罪、挪用资金罪，应数罪并罚。陈祖贵主动到案，如实供述非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。陈祖贵到案后如实供述挪用资金罪的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王来斌 审判员  李 梅 审判员  王 刚 二〇二一年三月十二日 法官助理宋红锐 书记员郭玲珑 附《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 ……