山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初229号公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。被告人许斌斌，男，1988年8月22日出生于枣庄市山亭区，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市姑苏区，户籍地枣庄市山亭区。因涉嫌犯非法采矿罪于2020年8月1日被刑事拘留，同年8月2日被枣庄市公安局山亭分局指定居所监视居住；2020年8月5日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人徐延明，山东宝亭律师事务所律师。被告人高振，男，1989年10月10日出生于枣庄市山亭区，汉族，小学文化，无业，住枣庄市山亭区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月5日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕；2021年2月4日，本院对其变更强制措施为取保候审。辩护人朱伟，山东富善律师事务所律师。被告人徐加启，男，1993年11月16日出生于枣庄市山亭区，汉族，小学文化，无业，住枣庄市山亭区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；同年11月11日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；同年12月4日被本院取保候审。辩护人闫绍付、雷永军，山东富善律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2020〕252号起诉书指控被告人许斌斌犯非法采矿罪，被告人高振、徐加启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院提起公诉，本院适用简易程序立案受理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2021年1月18日决定转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员马钦岭、助理检察员赵彤出庭支持公诉，被告人许斌斌及指定辩护人徐延明，被告人高振及其辩护人朱伟，被告人徐加启及其辩护人雷永军到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控，2018年6月份以来，被告人许斌斌在未取得采矿许可证的情况下，先后在山亭区山城办事处小河涯村与刘庄村之间的地里、雪山寺东河北沿等地私自开采河沙，后售卖给王辉（另案处理），王辉明知是被告人许斌斌非法开采的河沙而予以收购，涉案总价值为人民币三十余万元。被告人高振、徐加启在明知王辉从许斌斌处购买的河沙系非法开采的河沙的情况下，以每车200余元的价格将非法开采的河沙从善固村运输至王辉的沙场，涉案总价值为人民币二十余万元，被告人高振非法获利一万余元，被告人徐加启非法获利三千余元。为支持其指控，公诉机关出示了相关证据。公诉机关认为，被告人许斌斌未取得采矿许可证，擅自开采砂土用以牟利，造成矿产资源严重破坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人高振、徐加启明知许斌斌未取得采矿许可证而擅自开采沙土，仍帮助其运输转移赃物，从中非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人许斌斌判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；建议对被告人高振判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议对被告人徐加启单处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人许斌斌对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、辩护人对被告人许斌斌犯非法采矿罪的定性不持异议。2、被告人许斌斌系初犯、偶犯，社会危害性不大，犯罪情节较轻。3、被告人许斌斌认罪态度较好，愿意退交赃款，缴纳罚金。建议对被告人许斌斌从轻处罚。被告人高振对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提交交款单据一份，证明被告人高振退交赃款，缴纳罚金；辩护人提出以下辩护意见，1、辩护人对公诉机关指控被告人高振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。2、对于公诉机关指控的犯罪数额，请法庭依法认定，结合被告人高振的认罪态度，建议法庭对其从轻处理。被告人徐加启对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提交交款单据一份，证明被告人徐加启退交赃款4000元；辩护人提出以下辩护意见，1、辩护人对公诉机关指控被告人徐加启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。2、被告人徐加启系坦白。3、被告人徐加启认罪态度较好。4、被告人徐加启非法获利较少，社会危害性较小。5、被告人徐加启系初犯、偶犯。6、被告人徐加启系从犯。经审理查明，2018年6月份以来，被告人许斌斌在未取得采矿许可证和采砂许可证的情况下，先后在枣庄市山亭区山城办事处小河涯村与刘庄村之间的地里、雪山寺东河北沿等地非法开采河砂，以每车约800元的价格售卖给王某（另案处理），被告人许斌斌非法获利共329080元。被告人高振明知被告人许斌斌非法采砂，在被告人许斌斌和王某先后要求下，并由王某和被告人高振约定了运费，被告人高振将60余车价值约5万余元的河砂运输至王某在滕州市羊庄镇的沙场，被告人高振非法获利共19250元。被告人徐加启在明知运输的河砂是非法开采，仍将10余车价值约8000余元的河砂运输至王某在滕州市羊庄镇的沙场，王某将运费转给被告人高振后，再由被告人高振转交给被告人徐加启，被告人徐加启非法获利4000元。另查明，被告人许斌斌、高振、徐加启到案后如实供述其犯罪事实，并在辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书。被告人许斌斌向本院退交赃款329080元，被告人高振向本院退交赃款19250元，被告人徐加启向本院退交赃款4000元。上述事实，被告人许斌斌、高振、徐加启在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明、案件侦破情况说明、抓获经过、办案说明、转账记录、交款单据、认罪认罚具结书、社会调查评估报告，证人王某、孙某、杨某1、杨某2的证言，辨认笔录，现场勘验检查工作记录，被告人许斌斌、高振、徐加启的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许斌斌违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证和采砂许可证擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪；被告人高振、徐加启明知他人购买的河砂是非法开采的仍帮助运输转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人许斌斌、高振、徐加启到案后如实供述其犯罪事实，退交赃款，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人提出的辩护意见与本院查明事实一致部分，本院予以支持，不一致的部分，本院不予支持。经被告人高振居住地司法局社区矫正部门调查评估，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》的第二条、第三条、第四条、第七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许斌斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期3日，即自2020年8月5日起至2021年5月1日止。罚金已缴纳。）二、被告人高振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人徐加启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、被告人许斌斌退交的赃款329080元，被告人高振退赃赃款19250元，被告人徐加启退交赃款4000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王秀利审 判 员  郝平平人民陪审员  李亚萍二〇二一年三月十六日书 记 员  李忠元