福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0481刑初35号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人管华，男，1978年1月15日出生于福建省永安市，汉族，初中文化，无业，住福建省永安市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日由永安市公安局决定取保候审，2020年12月16日由永安市人民检察院决定取保候审。 永安市人民检察院以永检一部刑诉〔2021〕Z20号起诉书指控被告人管华犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员罗奕炫出庭支持公诉，被告人管华到庭参加诉讼。现已审理终结。 永安市人民检察院指控：被告人管华于2020年6月25日办理了工商银行卡一张（卡号6212××××1071）、建设银行卡一张（卡号6230××××3613）、光大银行卡一张（卡号6226××××0776）、邮政储蓄银行卡一张（卡号6217××××0980），被告人管华明知所办理的银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动，仍于当日以每张银行卡1000元人民币的价格将办理好的四张银行卡卖给管培锋（2019年因病死亡），获利人民币4000元。被告人管华先后于2020年7月30日、2020年8月21日将以上工商银行卡、建设银行卡、光大银行卡挂失补办新卡。之后，被告人管华明知所办理的银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动，仍于2020年9月以每张银行卡1000元人民币的价格将补办的工商银行卡（卡号6212××××5659）、建设银行卡（卡号6217××××9116）、光大银行卡（卡号6226××××0776）及之前办理的邮政储蓄银行卡（卡号6217××××0980）卖给一男子用于信息网络违法犯罪活动，获利人民币3000元。经统计，被告人管华提供给他人的银行卡共计进账人民币263160元。其中，周某被诈骗案中被骗钱款有人民币70150元流转至被告人管华的银行卡账户，并通过被告人管华的账户取现。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人管华明知开办的银行卡可能用于实施信息网络犯罪行为，仍为犯罪分子开办银行卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人管华具有自首、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人管华拘役二个月至四个月，并处罚金人民币七千元。 被告人管华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人管华于2020年6月25日办理了工商银行卡一张（卡号6212××××1071）、建设银行卡一张（卡号6230××××3613）、光大银行卡一张（卡号6226××××0776）、邮政储蓄银行卡一张（卡号6217××××0980），明知其所办理的银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动，仍于当日以每张银行卡1000元人民币的价格将办理好的四张银行卡卖给管培锋（2019年因病死亡），非法获利人民币4000元。被告人管华先后于2020年7月30日、2020年8月21日将以上工商银行卡、建设银行卡、光大银行卡挂失补办新卡。之后，被告人管华明知所办理的银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动，仍于2020年9月以每张银行卡1000元人民币的价格将补办的工商银行卡（卡号6212××××5659）、建设银行卡（卡号6217××××9116）、光大银行卡（卡号6226××××0776）及之前办理的邮政储蓄银行卡（卡号6217××××0980）卖给一男子（另案处理），非法获利人民币3000元。 经统计，被告人管华提供给他人的工商银行卡、建设银行卡、光大银行卡、邮政储蓄银行卡共计进账人民币263160元。其中，周某被诈骗案中被骗钱款有人民币70150元流转至被告人管华的银行卡账户，并通过被告人管华的账户取现。 案发后，被告人管华于2020年11月3日接电话通知后主动到永安市公安局接受调查，退出全部违法所得人民币7,000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定： 1.受案登记表、立案决定书、银行卡交易流水清单、涉案资金流向情况说明和资金流向图、户口注销证明、户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表等书证；2.证人周某的证言；3.被告人管华的供述和辩解。 本院认为，被告人管华明知开办的银行卡可能用于实施信息网络犯罪，仍将开办的银行卡出售谋利，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人管华接电话通知后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首，自愿认罪认罚，退出全部违法所得，有较好的悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人管华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2021年5月2日止。罚金已预缴。） 二、扣押的违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋明泉 人民陪审员  罗方益 人民陪审员  赖建平 二〇二一年三月三日 书 记 员  林燕榕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。