河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1421刑初17号公诉机关民权县人民检察院。被告人张坤，男，1989年8月5日出生，汉族，初中文化，务农，住河南省民权县。因犯买卖国家机关证件罪于2018年3月19日被本院判处管制一年六个月，并处罚金10000元;因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被民权县公安局监视居住，同年8月29日被民权县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。指定辩护人裴俊杰，河南宇博律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉[2020]440号起诉书指控被告人张坤犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院检察员闫冠巾出庭支持公诉，被告人张坤及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，2019年1月5日，被告人张坤声称自己是民权县程庄镇商业街二期工程的包工头，能给被害人杨某三买房优惠并能定到5号楼的房子向被害人杨某三借款10万元，被告人张坤许诺会用5万元帮杨某三交购买房子的定金，并出具借条。在2019年3月24日，被害人杨某三去商业街售楼部询问得知被告人张坤并未给自己定房，张坤也不是包工头，经多次追要，被告人张坤还给杨某三2.5万元，2019年9月份之后，被告人张坤失去联系，拒不还款。案发后被告人张坤还给杨某三2万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供相关证据予以证实。据此认为被告人张坤的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，后基于被告人退还被害人全部损失，取得被害人谅解，调整为判处被告人有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。被告人张坤及辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，全部退回被害人的损失，取得被害人的谅解，请求对被告人从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2019年1月5日，被告人张坤声称自己是民权县程庄镇商业街二期工程的包工头，能给被害人杨某三买房优惠并能定到5号楼的房子向杨某三借款10万元（包括原先借贷的3万元），许诺用5万元帮杨某三交购买房子的定金，并出具借条。2019年3月24日，杨某三经询问得知张坤并未给自己定房，张坤也不是包工头，后多次追要，被告人张坤还给杨某三2.5万元，2019年9月份之后，被告人张坤失去联系，拒不还款。案发后被告人张坤还给杨某三2万元。在本案审理期间被告人退还了被害人的全部损失，取得被害人谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人张坤的供述与辩解证实:2017年我向民权县程庄镇的杨某三借了3万块钱没有还她，2019年我又以在民权县程庄镇闫庄村商业街二期干工程为由又借她7万块钱，一共向杨某三借款10万元。当时杨某三想在民权县程庄镇闫庄村商业街二期购买一套门面房，我说我参与着这个工地，并且认识工地的老板，通过我的关系订程庄镇闫庄村商业街二期的房子能优惠2万元钱左右，而且我还能帮她挑选一套好位置的商品房，当时给她打了一张10万元钱的收到条和10万元的借条，我在收到条和借条上注明借杨某三10万元钱，用做她购买程庄镇闫庄村商业街二期门面房屋订金使用。后来这个工程我没有干成，我也没有将杨某三的10万元钱用在购买程庄镇闫庄村商业街二期的门面房上，这些钱我花销了。2019年7月份我通过我的浦发银行卡向杨某三名下的银行卡转账还了她2万元钱，支付原先借她3万元的利息5000元。之后我又还给她一次2万元的现金。2.被害人杨某三的陈述证实:2019年1月份程庄镇闫庄村商业街二期开始开发，当时我想在那买个房子，用于做生意和居住，通过我妹妹杨某1认识的张坤，我妹和张坤都是谢庄村的，当时张坤说他在商业街二期干的施工并是个包工头，通过他买房能优惠2万元，还能给我找个好位置的房子，当时张坤给我妹妹发的信息，我妹又转给了我，我就相信了他，并同意让张坤给我在程庄镇闫庄村商业街二期买房子。2019年1月5日我妹妹领张坤到杜庄我婆婆家见到我，他先给我写了个收到条，写完收到条后他又说如果我不相信他，他可以再给我写个借条，接着他又给我一份打印好借款10万元的借条，2019年5月5日前还清，他在借条上面填上他和我的名字，当时刷了7万元，加上以前我借给他的3万元，一共算我给他10万元，他说其中5万元给我交定金，另外5万元他用于买施工材料，这10万元最后都算买房子的钱，张坤说给我定的5号房子。给他钱后我老公一直催我去问问房子买好没有，2019年3月24日我到程庄镇商业街二期售楼部一问，才知道5号房子不是张坤买的，也不是这儿的包工头，我感觉被骗后就去他家找他，他家里没有人，后来打电话他也不接，他妻子说他俩已经离婚了。2019年7月13日张坤通过网上银行还了2万元，支付了原先借给他3万元的利息5000元。自2019年9月份之后我就再也联系不上他了。3.证人杨某1的证言证实：我和张坤是一个村的，他和我丈夫关系不错，他说他在程庄镇商业街二期包工地，通过他买房子有优惠，我知道我姐想买房做生意，就给张坤说了我姐想买房子的事，张坤就给我发信息说买房子怎么优惠的，我给我姐杨某三转发过去了，我姐就答应让他给买，2020年1月5日我领着张坤到杜庄我姐家，张坤先给写了个收到条，并说要不相信，他可以再写个借条，算借我姐的钱，接着他又拿出来一份打印好的借条，他在借条上面填上他的名字，还有借款的数目10万元，2019年5月5日前还清，当时我姐就同意把钱他，在我姐家张坤用他拿的POS机刷了我姐7万元，加上以前他借我姐的3万元，一共是10万元，张坤说给她定5号房子，位置比较好，后来听我姐说5号房子不是她的，张坤就没有在售楼部交钱买房，当时我姐报警了，现在打电话也联系不上，他媳妇说他俩离婚了，俺姐的钱也要不回来。4.证人杨某2的证言证实：程庄镇商业街二期工程是2019年1月1日开的工，刚开始张坤等人想跟着我干，我说想干得出钱，结果他们都不出钱，是我自己干的，现工程已经结束。年前张坤拿了5万元，因为他原先欠我几万元，又替他偿还了欠别人的钱，我俩已结算清，他拿的5万元早都没有了。5.证人冯某的证言证实：我负责程庄镇商业街二期工程售楼部工作，建筑商是杨某2，张坤既不是建筑商也没有承包工地，开始他想参与承包工地，因投不上资金，杨某2没让他干，张坤没有在售楼部买过房子，也没给别人买过房子，一个女的到售楼部问过买房子的事，她说钱给张坤了，张坤许给她的5号房，经查5号房已卖过了不是张坤买的。6.证人胡某的证言证实：我开发的程庄镇商业街二期工程，建筑商是杨某2，我与杨某2签订的建筑工程施工合同，我不认识张坤，不知道他是否承包了工地。7.借条、收到条、银行账户对账单、交易明细和微信转账记录证实：张坤收到杨某三10万元。8.领条证实：案发后张坤退还杨某三2万元。9.建筑工程施工合同证实：胡某与杨某2签订了程庄镇商业街二期工程（程庄镇文化路二期）施工合同，程庄镇商业街二期工程的建筑商是杨某2。10.微信聊天记录证实：张坤许给杨某三通过他买房能优惠，能选个好位置。11.抓获经过证实：2020年3月18日20时许，在永城市雪枫路与欧亚路交叉口西北角，永城市公安局演集派出所民警在执勤期间发现一名可疑男子，经过盘查就是因涉嫌诈骗罪被民权县公安局上网追逃的张坤，当日被永城市公安局演集派出所抓获归案，同年3月19日张坤被移交至民权县公安局，经讯问张坤对诈骗杨某三的犯罪事实供认不讳，此案告破。2020年3月20日张坤被民权县公安局监视居住，同年8月29日被民权县公安局执行拘留，同年9月10日被逮捕，同年10月14日该案件移送至民权县人民检察院审查起诉。12.本院（2018）豫1421刑初21号刑事判决书证实：被告人张坤因犯买卖国家机关证件罪于2018年3月18日被判处管制一年六个月，并处罚金1万元。13.户籍证明证实：被告人张坤作案时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。14.悔过书、协议书、收到条、谅解书证实：被告人认罪悔罪，其家属已全部退回被害人的损失，取得被害人谅解。本院认为，被告人张坤以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人认罪认罚，退还了被害人全部损失，取得被害人谅解，公诉机关建议判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元的量刑建议及被告人、辩护人要求对被告人从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，予以支持。根据被告人张坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人张坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王雪峰审 判 员  孙 尚人民陪审员  张秀云二〇二一年三月十二日书 记 员  钱 敏