河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫14刑终218号原公诉机关宁陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）王伟，乳名辉辉，男，1988年6月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省新安县，现住河南省洛阳市西工区。因犯盗窃罪于2013年3月28日被河南省洛阳市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年十个月，罚金三万元。2014年7月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月22日被刑拘，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，同年7月31日被逮捕。指定辩护人张昊，河南华豫律师事务所律师。原审被告人姚卫卫，男，1986年5月7日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省洛阳市伊川县。因犯挪用资金罪，于2018年7月31日被河南省洛阳市洛龙区人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月21日被刑拘,同年7月31日被逮捕。原审被告人潘伟廷,男,1982年4月18日出生，汉族,高中文化,农民，住河南省洛阳市伊川县。因犯赌博罪,于2015年8月27日被河南省洛阳市新安县公安局行政拘留十五日,并处罚款三千元。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年7月4日被刑拘,同年7月31日被逮捕。原审被告人高江涛,男,1985年11月24日出生，汉族,初中文化,农民，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年7月4日被刑拘,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,同年7月31日被逮捕。2021年2月3日刑满释放。原审被告人李广熹,男,1977年6月15日出生，汉族,初中文化,无业，住河南省洛阳市西工区。因犯盗窃罪,于2004年3月22日被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金一万元。于2010年6月2日刑满释放。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年7月4日被刑拘,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,同年7月31日被逮捕。原审被告人周兴国,男,1980年8月10日出生，汉族,高中文化,无业，户籍地河南省洛阳市涧西区,现住河南省洛阳市西工区。因犯赌博罪,于2017年8月26日被河南省洛阳市公安局金谷分局罚款五百元。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年7月4日被刑拘,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,同年7月31日被逮捕。2021年3月3日刑满释放。原审被告人曹鹏,男,1988年3月24日出生，汉族,大专文化,农民，户籍地河南省漯河市源汇区,现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年7月4日被刑拘,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,同年7月31日被逮捕。2021年2月3日刑满释放。宁陵县人民法院审理宁陵县人民检察院指控被告人王伟、姚卫卫等犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2021年1月19日作出（2020）豫1423刑初232号刑事判决。王伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定：2019年12月份至2020年5月份，被告人王伟收买被告人潘伟廷、周兴国、李广熹、高江涛、姚卫卫出售的银行卡及配套信息各一套，收买由被告人潘伟廷出售的被告人曹鹏的银行卡及配套信息一套，被告人王伟将以上六套银行卡及配套信息卖于他人用于违法犯罪活动。被告人潘伟廷、周兴国、李广熹、高江涛、姚卫卫明知被告人王伟收买银行卡用于违法犯罪活动，仍将自己的银行卡及配套信息出售给王伟。2019年6月份至10月份，被告人姚卫卫收买被告人高江涛的银行卡及配套信息一套，并将该套银行卡及配套信息卖于他人用于违法犯罪活动。被告人高江涛在明知被告人姚卫卫收买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡及配套信息出售给姚卫卫。被告人曹鹏明知被告人潘伟廷收买银行卡用于违法犯罪活动，仍将自己的银行卡及配套信息出售给潘伟廷。原判认为，被告人王伟收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人姚卫卫、潘伟廷收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量较大，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售自己的银行卡为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪。被告人高江涛、李广熹、周兴国、曹鹏明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售自己的银行卡为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王伟及辩护人辩称没有收买李广熹、周兴国的银行卡的辩解意见，经审查，李广熹、周兴国二人均供述了卖给王伟自己的银行卡的事实，且能相互印证，该辩护意见不予支持；姚卫卫及其辩护人认为，姚卫卫有自首和立功情节的辩护意见，经查，姚卫卫接到公安机关民警电话通知后能主动到公安机关投案，但庭审中未能如实供述收买高江涛的银行卡卖于他人的犯罪事实，依法不能成立自首。但姚卫卫协助公安机关抓捕同案犯王伟，具有立功情节，该辩护意见予以支持。王伟、姚卫卫、李广熹有犯罪前科，应酌情从重处罚。潘伟廷、高江涛犯罪后能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，可以从轻处罚。潘伟廷协助公安机关抓捕其他同案犯，属于立功，可以从轻处罚。姚卫卫、李广熹、周兴国、曹鹏到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。姚卫卫、潘伟廷、高江涛、李广熹、周兴国、曹鹏认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。公安机关扣押在案的物品与本案无关，不属于作案工具，不予没收。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处:1.被告人王伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元;2.被告人姚卫卫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元;3.被告人潘伟廷犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元;4.被告人高江涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元;5.被告人李广熹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元;6.被告人周兴国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元;7.被告人曹鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元;8.扣押在案的物品，由扣押机关处理。王伟上诉称：其没有购买李光熹、周兴国的银行卡，量刑重。辩护人意见同上诉理由。二审查明的事实与一审相同。二审中，王伟及辩护人没有新的证据提交。关于王伟所提上诉理由。经查，李广熹、周兴国均证明将其银行卡卖给了王伟，所证主要事实情节能够相互印证，真实可信，应予认定。王伟否认该起事实，既举不出证据证明，也提不出能动摇该起事实认定的合理怀疑。王伟犯收买、非法提供信用卡信息数量巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。原判对其量刑适当。本院认为，经对本案全面审查，原判认定事实和适用法律均正确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人上诉理由及辩护人辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵宇明审判员  李远魁审判员  崔召选二〇二一年三月十三日书记员  苏尚文