苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1762号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人刘成良，男，1992年8月26日生，汉族，中专文化，住江苏省淮安市淮阴区。曾因犯非法拘禁罪，于2015年9月29日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑十个月十五日，2016年7月5日释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被刑事拘留（8月12日被传唤），同年9月19日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人田林燕，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人杨金梅，女，1976年2月4日出生，汉族，初中文化，住江苏省淮安市淮阴区。曾因赌博，于2017年3月13日被苏州市吴江区公安局决定行政拘留三日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被刑事拘留（8月12日被传唤），同年9月19日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。辩护人潘舜州，江苏吴越律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1617号起诉书指控被告人刘成良、杨金梅犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院于同年12月8日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官游洪升出庭支持公诉，被告人刘成良及其辩护人田林燕、被告人杨金梅及其辩护人潘舜州到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2020年6月至同年7月期间，被告人刘成良、杨金梅伙同他人经预谋后，分别在苏州市吴江区平望镇某村被告人杨金梅的租房等处，准备诈赌工具麻将牌、摇控骰子，在赌博时由刘成良向参赌人员分发赌资，无论输赢由刘成良兜底，参赌人员假装用麻将牌赌牛牛的形式进行赌博，由被告人杨金梅提供赌博场地，采用向被害人马某借炮子、摇控骰子控制输赢等手段，骗取被害人马某现金人民币79000元，其中被告人刘成良骗取人民币79000万元，被告人杨金梅骗取人民币59000万元。具体分述如下：1．2020年6月11日晚上，被告人刘成良、杨金梅伙同他人经预谋后，为达到引诱被害人马某参与赌博的目的，在苏州市吴江区平望镇某村被告人杨金梅的租房内，刘成良指使被告人杨金梅及晁某、展某、张某（另案处理）等人，在赌博时由刘成良向向被告人杨金梅等参赌人员分发赌资，无论输赢由刘成良兜底，由被告人杨金梅提供赌博场地和赌具，参赌人员假装用麻将牌赌牛牛的形式进行赌博，输钱后以借“高炮”的名义由向被害人马某借钱继续赌博。2．2020年7月10日晚上，被告人刘成良、杨金梅伙同他人经预谋后，在上述地点，刘成良指使蒋某（另案处理）等人在杨金梅提供的麻将机内安装作弊器，在赌博时由刘成良向被告人杨金梅等参赌人员分发赌资，无论输赢由刘成良兜底，由被告人杨金梅提供赌博场地，参赌人员假装用麻将牌赌牛牛的形式进行赌博，骗取被害人马某现金人民币59000万元。3．2020年7月15日，被告人刘成良伙同他人预谋后，在江苏省苏州市吴江区平望镇某村，在赌博时由刘成良向参赌人员分发赌资，无论输赢由刘成良兜底，参赌人员假装用麻将牌赌牛牛的形式进行赌博，骗取被害人马某现金人民币20000元。归案后，被告人杨金梅如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月3日，被告人杨金梅在辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人刘成良、杨金梅以非法占有为目的，共同采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘成良起主要作用，系主犯；被告人杨金梅起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨金梅认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杨金梅如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘成良系累犯，应当从重处罚。请依法分别予以判处。被告人刘成良辩称，1.其只是和马某一起开赌局抽庄风，其没有用“诈赌”的方式骗他的钱。2.其让展某归还过马某4万元。被告人刘成良的辩护人提出的辩护意见是：请法院依法判决。被告人杨金梅对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人杨金梅的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杨金梅在共同犯罪中起次要、辅助作用；2.被告人杨金梅认罪、悔罪态度较好；3.被告人杨金梅自愿认罪认罚；4.被告人杨金梅无前科；5.被告人杨金梅因为贪小便宜而参与本案。建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2020年6月11日晚上，被告人刘成良、杨金梅伙同他人经预谋后，在苏州市吴江区平望镇某村，由被告人杨金梅提供赌博场地及赌具，被告人刘成良向被告人杨金梅及晁某、展某、张某（均另案处理）等人分发钱款作为“参赌”资金，无论输赢由刘成良兜底，指使上述人员假装用麻将牌赌牛牛的形式进行“赌博”。期间，“参赌”人员输钱后向被害人马某借钱继续“参赌”，当晚刘成良将上述人员的借款归还马某，以达到引诱马某参与赌博的目的。2020年7月10日晚上，被告人刘成良、杨金梅伙同他人经预谋后，在上述地点，由被告人杨金梅提供赌博场地及赌具，被告人刘成良指使蒋某（另案处理）等人在被告人杨金梅提供的麻将机内安装作弊器，后被告人刘成良、杨金梅等人采用上述手段引诱被害人马某“参赌”，通过“诈赌”的方式骗取被害人马某人民币59000元。2020年7月15日，被告人刘成良伙同他人经预谋后，在江苏省苏州市吴江区平望镇某村，由被告人刘成良向参赌人员分发“赌资”，无论输赢由刘成良兜底，参赌人员假装用麻将牌赌牛牛的形式进行赌博，引诱被害人马某“参赌”，通过“诈赌”的方式骗取被害人马某人民币20000元。归案后，被告人杨金梅如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月3日，被告人杨金梅在辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.证人展某的证言及辨认笔录，证实2020年6月初，其跟着老乡刘成一起到平望的赌场里玩。有一天，刘成带其和朱某甲，还有一个刘成的朋友“大猛子”到嘉兴见了一个带着眼镜的“光头”。回平望后，刘成对其、朱某甲、“大猛子”说“光头”有钱，想把“光头”的钱套出来，他想办法让“光头”带点钱出来跟他们赌，赌钱的时候他们从“光头”那里借钱，他们几个输赢没有有关系，他们就默认了。6月10日左右的一天晚上，刘成带他们到乡下一处民房，说“光头”会过来。他们赌的麻将牌牛牛，其输了便找刘成拿钱，刘成从“光头”那里拿了2万元左右给其参赌。结束后刘成给了其800元好处费。当晚，刘成说要把钱还给“光头”，他让“大猛子”给其4万元，其将4万元还给了“光头”。之所以还钱是因为刘成想让“光头”相信其，用了他的钱会立马还给他。7月中旬的一天晚上，刘成带其到一处乡下民房，“光头”也在。其没有参赌，其他人赌的麻将牌牛牛，结束后“光头”好像输了1万左右。其辨认出刘成（刘成良）、“光头”（马某）以及参与赌博骗钱的人员杨金梅、张某、晁某等人。2.证人张某的证言及辨认笔录，证实小刘给其赌资让其假装参与赌博，事后小刘给了其老婆杨金梅好处。第一次是2020年6月初的一天晚上，小刘跟杨金梅联系好到其家赌钱，小刘带了五、六个人，杨金梅叫了其还有一个手上打着石膏的男子过来。杨金梅让其拿着小刘给的钱去赌，输赢跟其无关，结束后给其200元好处费。他们几个人都拿着小刘给的钱在其家里赌博，中间有人输了就跟小刘带来的一个戴眼镜的男子借钱继续赌。结束后他们就把钱留在那边走了，小刘给了杨金梅800元，其、杨金梅、手打石膏的男子各200元，还有200元是水电费。2020年7月初的一天晚上跟上次是一样的，这次戴眼镜的胖子参赌了，他推庄输掉了5万元左右。其和杨金梅的输赢不大，最后大家赢的钱都给小刘了。其老婆拿到3000元。小刘在赌博之前对他们讲先让这个胖子多赢钱，等胖子打的比别人大的时候，控制好骰子让他拿好牌，这样他就赢的最多了。其辨认出小刘（刘成良）、手打石膏的男子（晁某）、带眼镜的男子（马某）等人。3.证人晁某的证言及辨认笔录，证实2020年6月份的一天，其左手受伤打着石膏，没事情做，梅姐联系其说给其钱让其假装参与赌博，输赢都不算，其参与了两天，梅姐给了其400元好处。他们这个赌局其实是做给一个放炮子的人看的，这个人就是梅姐选中的“猪”，演赌局演给他看的目的就是骗“猪”的钱，行话“杀猪”。当天晚上，其到梅姐跟其说的地址，还有几个人在，梅姐给其2000元参赌。他们赌的麻将牌牛牛，期间“猪”来了，但他这次来没有参赌，只是放放炮子。结束后其把钱全都给了梅姐，梅姐给了其200元现金。其辨认出放炮子的人（马某）、梅姐（杨金梅），另辨认出参与假赌局的人员展某、刘成良、张某等人。4.证人蒋某的证言，证实2020年7月初，其朋友赵某让其带遥控骰子和有记号的麻将牌到平望出老千，骗人家钱，赢了钱会给其好处。其便买了遥控骰子和有记号的麻将牌带到平望，见到了赵某、刘成良。他们带其到平望一个乡下的民房里，赵某让其把遥控骰子和麻将牌换到之前的麻将机里，赵某、刘成良、房东夫妻都在场，换好后他们试了一下离开了。到了晚上，刘成良通知其对方赌钱的人到了，其就假装不认识他们。他们在装好设备的麻将桌上赌钱，参赌的有一个戴眼镜的男子，房东男子，赵某和其。在戴眼镜的男子坐庄的时候，其看见牌大了就多押一些钱，赵某看见其多押钱后就控制遥控器，把骰子遥控到他们需要的点数，这样其就赢钱了。第二天下午赵某给了其4000元。四五天后，赵某联系其说戴眼镜的男子要约一场赌局，其叫上丁某一起过去。晚上其和刘成良、赵某、刘成良的老婆、丁某还有两个男的一起吃饭，他们商量换牌赢眼镜的钱，说好其跟丁某两人换牌。当晚他们到另一个地方赌钱，其、丁某、戴眼镜的男子还有一个不认识的男子参赌。在赌的时候有一把牌押的很大，其跟丁某就换牌了，丁某给了其一个九筒，其把自己另一张牌给了丁某，其拿了九筒后就赢了戴眼镜男子的钱，但这次换牌戴眼镜的男子觉得有问题，接着丁某就不赌了，换了赵某参赌。5.证人赵某的证言，证实2020年6月左右，刘成良叫其帮忙找会棋牌手法技术的人，就是俗称的“老千”，其便联系“小杰”，小杰自己开车来平望的。后来一天晚上，其跟刘成良、小杰一起到一对夫妻家里，他们家有张麻将桌。小杰把换麻将桌里面的麻将牌和骰子换掉。晚上其、那对夫妻、小杰等人一起在那里赌博，事先刘成良给了其5000元让其参赌，输赢都算他的。最后其把钱都给了刘成良。后来刘成良给了其1300元左右好处费。隔了几天的晚上，他们另外一个人家里打麻将斗牛，这次参赌的有小杰、小杰带来一个男的，戴项链的男子，还有个其不认识的男子，刘成良和其都在现场。小杰和小杰带来的男子通过手法赢钱，去之前刘成良告诉其的。戴金项链的男子输了多少钱其不清楚。结束后刘成良给了其1000元。6.被害人马某的陈述及辨认笔录，证实2020年6月10日晚，刘成良跟其发了一个赌场的位置(平望镇某路5号)，让其过去玩。“小九”开展某的路虎接其到了梅姐的租房。刘成良他们已经在房间里赌“牛牛”，这次其没有参赌。期间展某向其借了4万元现金，当天展某便归还给其了。7月10日晚上，刘成良又叫其到梅姐家赌钱，在场的有刘成良、张大哥、戴手表的男子、二伟等人，赌的麻将筒子牌牛牛。刘成良收庄风，这次其带6万元现金参赌，全部输掉了。结束后刘成良给了其1000元作为路费和饭钱。7月15日晚上，刘成良带其到梅堰乡下的一幢民房。其买了一台旧麻将机带过去。在场的有刘成良、展某、戴手表的男子、二伟、二伟带来的男子等人。赌的麻将筒子牛牛，刘成良收庄风，并说收来的庄风其跟他一人一半。其带了2万参赌，全部输掉了。刘成良从展某那里借了5万给其让其继续参赌，也输掉了。结束后，刘成良收到的庄风全部还给了展某，剩下的其不用管了。其辨认出刘成良、展某、梅姐（杨金梅）、戴手表的男子（蒋某）、二伟（赵某）、二伟带来的男子（丁某）、小九（朱某甲）、张大哥（张某）等人。7.被告人杨金梅的供述及辨认笔录，证实2020年5月份其认识了老乡小刘。6月11日左右一天，小刘说想到其家来斗牛，让其找几个人一起，其答应了。后来小刘夫妻和高个子男子，叫什么超的男子等人一起到其租房。小刘说他有一个朋友“眼镜”是放炮子的，有钱，小刘给他们钱让他们去赌，输赢都由小刘负担，他们只配合演戏。其问小刘这样做的目的是什么，小刘说他手头紧要把“眼镜”的钱骗过来用，并答应每场给他们每人200元。当天他们就在其家里赌斗牛，其家里有麻将机。小刘拿出4000、5000元给他们，增子、高个子男子、其、其老公参赌，其拿了2000元参赌。赌了一会，小刘出去接了“眼镜”进来，但“眼镜”没参赌，他们钱输没了就问小刘拿钱，小刘找“眼镜“拿钱，“眼镜”抽取放炮子的水钱后给他们。结束后眼镜先走掉了，他们把钱还给小刘，小刘给其800元，其中200元是饭钱、200元是增子的、400元是其和老公张某的。7月10日下午，小刘又联系其说从老家来三个朋友要到其家里斗牛，只需要其和其老公就够了，他们同意了。晚上，小刘带着三个不认识的男子到其家里，高个子男子和另外一个男子在弄其家里的麻将机的牌，怎么弄其没看到。之后其和张某、小刘带来的两个男子开始斗牛。钱还是小刘放在桌子上，其拿了2000元参赌。过了一会“眼镜”到了，其就起来，这次“眼镜”参赌了，最后应该是输钱了。结束后小刘给其3000元，其自己将麻将机里的牌装回去了。其辨认出小刘（刘成良）、“眼镜”（马某）、高个子男子（赵某）、另外一个弄麻将机的男子（蒋某）、叫什么超的男子（展某）等人，并指认了作案地点。8.被告人刘成良的供述，证实2020年6月中旬的一天晚上，其在梅姐家里看别人赌钱，赌钱的有梅姐、展某、梅姐老公、还有不认识的人，赌的“麻将牛牛”，马某抽的庄风。他们赌钱的时候跟马某借了3、4万炮子钱，后来其让展某归还给马某4万元。过了一个月左右的一天晚上，其在梅姐家，马某、梅姐、梅姐老公、二伟、二伟朋友几个人赌麻将牛牛，马某当时跟其合赌，马某抽的庄风其跟他一人一半，其跟马某一共输了6、7万现金，他俩各担3万余元债务。后来其跟马某单独见面，还给他3万余元。隔了几天之后，在梅堰的一幢民房，当时赌钱的有樊斌、马某、二伟等人，麻将机是马某带去的，赌的麻将牛牛，马某抽的庄风，其没有赌。马某赢钱的。上述事实，还有人口信息、发破案经过、情况说明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、搜查笔录、扣押笔录及清单、登记保存清单、提取笔录、银行取款记录、入所体检表、证人周某、晁某、孔某、丁某的证言、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。关于被告人刘成良提出的其没有采用“诈赌”的方式骗马某的钱；其让展某归还了马某4万元的辩解，经查：第一、本案被告人杨金梅的供述与证人张某、展某、蒋某、丁某等多名证人证言相互印证，可以证实被告人刘成良伙同杨金梅等人经预谋后，采取设局引诱被害人马某参与“赌博”，在“赌博”过程中使用作弊手段骗取马某钱款的事实，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件。第二、起诉书指控被告人刘成良的诈骗金额79000元有上述人员的言词证据及被害人马某的陈述予以证实。根据在案证据，被告人刘成良让展某归还马某的4万元在2020年6月11日“赌博”结束的当晚，是归还展某等人向马某借的“赌资”，这4万元不在公诉机关指控的诈骗数额里，故不予扣除。综上，对被告人刘成良的上述辩解，本院不予采信。本院认为，被告人刘成良伙同被告人杨金梅等人共同以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人刘成良数额巨大，被告人杨金梅数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人刘成良起主要作用，系主犯；被告人杨金梅起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人刘成良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在有期徒刑执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人杨金梅如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人杨金梅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处罚。对两辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人刘成良依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十四条的规定；对被告人杨金梅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘成良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2020年8月12日起至2024年5月11日止），并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人杨金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2020年8月12日起至2022年8月11日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、责令被告人刘成良、杨金梅退赔被害人马中磊人民币五万九千元；被告人刘成良退赔被害人马中磊人民币二万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  王群群人民陪审员  蔡丽琴二〇二一年三月二日书 记 员  伏 芹附录相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。