湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1125刑初11号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人邓铮，男，1983年1月23日出生，江西省抚州市乐安县人，汉族，高中文化，无业，住抚州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月7日被江永县公安局刑事拘留，2020年12月2日被变更强制措施为取保候审；2020年12月16日经江永县人民检察院决定对其重新取保候审；2021年1月4日经本院决定对其变更强制措施为监视居住。现在家。江永县人民检察院以江永检一部刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人邓铮犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察官蒋皇增出庭支持公诉，被告人邓铮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控，2019年底至2020年初，被告人邓铮、吴某（另案处理）两人商量在国外“搞一波”（电信网络诈骗），后由吴某通过“矮子”（另案处理）认识马来西亚华人“大伟”（另案处理），商定由大伟在境外指挥，邓铮、吴某在国内组队实施电信网络诈骗活动。2020年4月，邓铮、吴某在大伟指挥下，共同出资约9万元，在抚州市临川区租房并购置电脑、手机等设备，召集苏某、马某、杨某、黄某、吴万军（均另案处理）等人，通过向方闽（另案处理）购买诈骗所使用的微信群，指使苏某等5人在购得的王者归来系列微信群内当托，分别扮演客户、专家、讲师等，发送专门话术及炒股获利截图等烘托群内气氛，吹嘘讲师“李胜威”炒股技术高超，并引导群成员进入到讲师“李胜威”的直播间听课，当群内成员相信能够赚钱后，便伺机在群里推出虚假的优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台，谎称购买优比特平台中的虚拟货币便可赚钱，被害人信以为真，便充值购买虚拟货币，当被害人误以为赚到钱想要提现时，苏某等人便以周末无法提现、系统问题等理由拒绝，甚至将被害人踢出群、解某。2020年5月，被害人邓某在杨某管理的王者归来ＩＩＩ群内从优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台购买虚拟货币被骗66967.2元。2020年5月底，邓铮、吴某要求苏某等人将王者归来系列群全部解散，把诈骗用的电脑及手机内的全部东西删除，把手机卡剪坏，之后将电脑及手机全部收走。事后，邓铮给苏某等5人各发了工资1万元、提成10万元。案发后，被告人邓铮于2020年11月3日被抓获归案，退出违法所得20万元。该院认为，被告人邓铮以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓铮到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从宽处理；案发后，邓铮退出违法所得，可酌定从轻处罚。建议本院对其判处有期徒刑三年以上，不适用缓刑，并处罚金。被告人邓铮已经获得值班律师的法律援助，自愿签署了《认罪认罚具结书》，对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，其辩称他在犯罪中所起作用不大，诈骗所得的金额在大伟那里，自己没有拿，并向本院提交谅解书一份，证明案发后邓铮赔偿受害人邓某6000元，取得了其谅解。经审理查明，2019年底至2020年初，被告人邓铮、吴某（另案处理）两人商量在国外“搞一波”（电信网络诈骗），后由吴某通过“矮子”（另案处理）认识马来西亚华人“大伟”（另案处理），商定由大伟在境外指挥，邓铮、吴某在国内组队实施电信网络诈骗活动。2020年4月，邓铮、吴某在大伟指挥下，共同出资约9万元，在抚州市临川区租房并购置电脑、手机等设备，召集苏某、马某、杨某、黄某、吴万军（均另案处理）等人，通过向方闽（另案处理）购买诈骗所使用的微信群，指使苏某等5人在购得的王者归来系列微信群内当托，分别扮演客户、专家、讲师等，发送专门话术及炒股获利截图等烘托群内气氛，吹嘘讲师“李胜威”炒股技术高超，并引导群成员进入到讲师“李胜威”的直播间听课，当群内成员相信能够赚钱后，便伺机在群里推出虚假的优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台，谎称购买优比特平台中的虚拟货币便可赚钱，被害人信以为真，便充值购买虚拟货币，当被害人误以为赚到钱想要提现时，苏某等人便以周末无法提现、系统问题等理由拒绝，甚至将被害人踢出群、解某。2020年5月，被害人邓某在杨某管理的王者归来ＩＩＩ群内从优比特Ｏｋａｙｂｉｔ平台购买虚拟货币被骗66967.2元。2020年5月底，邓铮、吴某要求苏某等人将王者归来系列群全部解散，把诈骗用的电脑及手机内的全部东西删除，把手机卡剪坏，之后将电脑及手机全部收走。事后，邓铮给苏某等5人各发工资1万元、提成10万元。案发后，被告人邓铮于2020年11月3日被抓获归案，上述事实的认定，有下列证据予以证实：1、物证涉案手机照片。证实涉案手机情况。2、书证（1）到案经过。证实被告人邓铮于2020年11月3日被抓获归案。（2）户籍信息。证实被告人邓铮生于1983年1月23日，犯罪时系完全刑事责任能力人。（3）银行个人账户支出交易明细及回单详情。证实被害人邓某使用其建设银行卡（6217××××2214）于2020年5月21日向账号为6214********名为水梦琦的转款两次，分别为2880元、2116元；2020年5月27日向卡号为6217********名为黄馨的转款4996.8元；2020年5月22日，邓某使用工商银行卡6222××××8218向张洪强转款9993.6元；5月25日向韩向国转款9993.6元；5月26日、28日向韩星晨转款6998.4元、19994.4元；5月27日向黄馨转款9993.6元。（4）扣押物品清单、发放物品清单。证实公安机关于2020年8月4日扣押了苏某持有的人民币5000元、银行卡6张。2020年8月8日扣押吴某持有的1张银行卡、路虎车辆1台（赣Ｆ2××**）；车某持有的一台式电脑；金某1持有的2张电话卡、一笔记本电脑、1部手机。2020年8月10日扣押金某2持有的奥迪Ａ6小轿车、笔记本电脑1台。（5）韩向国建设银行卡交易记录。证实5月25日，邓某向韩向国的建设银行卡（尾号5659）转入9993.6元。（6）张洪强工商银行卡交易记录。证实5月22日，邓某向张洪强工商银行卡（尾号4846）转入9993.6元。（7）公安部电信诈骗平台数据。证实邓某被骗转款记录。（8）刑事谅解书。证实被告人邓铮赔偿了受害人邓某6000元，2020年12月11日受害人邓某出具了刑事谅解书。3、证人证言（1）证人吴某的证言。证实2020年3月，邓铮邀请吴某做一个赚钱的项目（网络诈骗），吴某答应。3月下旬，苏某、杨某、马某、吴万军、黄某应约前往南昌抚州，吴某驾车将其接入抚州翡翠洲际酒店，几天后吴某带苏某等人到抚州万象新城入住其以马某的身份证租用的租房，吴某支付了房租，又从网上购买了5台电脑，供苏某等人上班使用。吴某向方闽购买了十几个微信群，这些群都是金某2他们按照吴某、邓铮的要求建好的，吴某付给方闽的钱是邓铮拿的，大约八、九万左右。邓铮负责联系上线和平台，苏某等人负责维护微信股票投资群客户及沟通讲师，吴某负责管理苏某等人的日常生活。直到2020年5月底，邓铮就叫苏某等人把作案用的手机、电脑上交给邓铮，这个诈骗团伙就解散了。马某、杨某、苏某、黄某、吴万军五人获利是大盘老板“大伟”给的。（2）证人马某的证言。证实2020年3月底苏某、马某到了抚州,吴总开车来接并安排入住翡翠洲际酒店。几天后，吴总就带着马某到万象新城天幕广场以马某的名义租房，用于平时做事和居住。租房后苏某、吴万军、杨某、黄某也就陆续住进，吴总搬来了电脑及30多台手机。吴总告诉他们说资源（指诈骗的对象）有专门的公司搜集并统一拉进一个微信群里，吴总再从这个公司把微信群购买过来，他们再进到这个群里就成为管理者，也就是讲师助理，把群里和直播间的气氛烘托好，让这些客户相信，最终达到被诈骗的目的。期间通过吴总介绍，马某等人购买了四五十个微信号，加到十三四个资源微信系列群里，其中苏某负责“王者归来红旗”系列群的管理，杨某负责“王者归来牛”系列群的管理，吴万军负责“王者归来猴”系列群，马某五人在群里和直播间用买来微信号扮演股民角色，在群里烘托气氛，让群里其他成员（诈骗的对象）信以为真。讲师先讲股票，后说股票的行情不好了，又推荐买卖虚拟货币，并说买卖虚拟货币稳赚不赔，马某五人就顺着讲师的话鼓吹虚拟货币赚钱之类，让更多的客户相信能赚钱，并下注该ＡＰＰ，把钱汇入指定银行账户里，后来这些人要从ＡＰＰ里提现时，后台技术人员就让他们提不了现，等微信群里的人被诈骗完（没有人汇钱了）时就把微信群解散。到了5月底，微信群被解散时吴总就把所有的手机和电脑拿走了，说是把手机和电脑销毁，并给马某等每人两个月的工资1万元。十几天后在深圳海韵大厦Ｋ王牌国际酒店，邓铮、吴总给了马某10万元现金提成。（3）证人杨某的证言。证实2020年3月，吴某打电话给杨某叫他去江西抚州做事，杨某答应后于3月底到达江西，吴某开车来接并送到居住及工作的地方。杨某、苏某、马某、黄某、吴万军使用讲师助理微信号“夏涵”或者“涵涵”,负责管理一个叫王者归来的系列微信群，吴某带着杨某等人负责在微信群里吹嘘讲师（李胜威）如何厉害，能够赚钱，等微信群里的人相信后，讲师伺机推出虚拟货币，从而达到骗钱的目的。5月底，吴某说要解散所有的微信群，并把用的手机、电脑搬走处理，当天吴某就给了杨某工资5000元，后来黄某转给他提成10万元。杨某管理里的群里，有一个微信名叫“慢慢来”的，被骗5万左右。吴某、邓铮是他们的老板，他们负责提供住宿、工作场所、提供工作用的手机和电脑、提供诈骗的对象（指微信群）、监督工作情况、发工资和提成，他、苏某、马某、黄某、吴万军就负责微信群进里当托，骗群里的人去购买虚拟货币，达到骗钱的目的。（5）证人黄某的证言。证实2020年3月底，黄某到达江西抚州，吴老板来接并送到一个小区的三室一厅的房子里，苏某转述了吴总交代的事情，吴总还要马某在网上购买微信群、手机及一些微信号，是吴某付款的，马某大概建立了14个微信群，黄某等5人分别负责，还用购来的微信号在微信群里当托，让客户相信从而下载虚假的优比特Ｏｋａｙｂｉｔ软件购买虚拟币，到5月20日左右，吴总安排解散微信群。第二天吴总给黄某1万元。半个月后，在深圳吴总给黄某10万元现金，黄某还帮杨某以微信转款10万元。（6）证人苏某的证言。证实邓铮负责全盘，吴某是苏某等人的老板，负责他们团队的管理及日常工作，安排苏某等五人的工作是接到投资户进微信群后，在微信群中找客户聊天并邀请他们去听讲师讲课。另外一个身份就是在微信群中伪装成为投资户，在微信群中发言告诉其他真实的客户，自己在讲师的讲解下在股票市场上赚了钱。让客户感觉股票讲师讲得很准。苏某等人按要求操作，在群里扮演李胜威、老李、夏涵（涵涵），让被害人购买虚拟币来骗钱。到后期有些客户感觉赚到钱了提出提现要求，这时候吴总叫苏某找借口将他们踢出群或者说客户提供的信息不对，拖延提现。2020年5月底，吴总说任务将近完成，要把微信群中的客户全部踢掉，把手机、电脑里面的内容全部清空，然后吴总给了苏某工资1万元。2020年6月6日，在深圳海韵大厦Ｋ王牌国际酒店2439房吴总、邓铮给了苏某10万元现金。（7）证人金某1的证言。证实方闽叫金某1通过拨号机器人（一个网络连接）进行拨号筛选出有意向的客户，添加其微信，拉入微信群后卖给吴总等人用于诈骗。从2020年3月底做到8月初，其获利13万多元。（8）证人车某的证言。证实2020年3月底至8月8日，车某带了一些员工用电话机器人拨打软件筛选出有炒股意向的人，将其拉进群，每个群拉满50人。方闽、金某2把建好的微信群，部分卖给吴某等人用于诈骗。车某共获利14.6万元。（9）证人金某2的证言。证实2020年4月份，方闽通过电话叫金某2、金某1到南昌做事，就是邀约客户建立微信群，随后交给微信群的管理人员。金某2负责联系方闽提供客户电话号码，通过联系有意向购买股票的客户，将有意向购买股票的客户拉进群内，微信群人数达到50多人后，就将该微信群移交给群内的管理员，交由微信群内的管理员来实施诈骗用，有些卖给了吴某等人。跟方闽做事共获利13万余元。4、被害人邓某陈述。证实2020年4月份左右，邓某（微信名“慢慢来”）接到一个网络电话，在电话中对方邀请其进入一个微信群，每天群助理发布证券、银行、保险方面牛市的消息，最后会邀请群成员参加网络培训网址：×××.ｃｏｍ／ｃｏｍ／ｖ／813ｔｂ。点击网址进入网课，其中有一个讲师李胜威专门讲解股票行情，一段时间后推荐做数字货币，下载Ｏｋａｙｂｉｔ，中文名字叫优比特数字货币交易平台，注册成功后讲师讲要购买虚拟货币必须点击Ｏｋａｙｂｉｔ软件充值，点击后弹出一个页面，显示要将钱转账第三方才能购买。随后她通过软件试着充值，共转款67000余元，后发现不能提现。4、被告人邓铮的供述和辩解。证实吴某与他商量从事网络诈骗，后吴某通过朋友联系到马来西亚的“大伟”，“大伟”要他们春节后带人到马来西亚，因疫情，大伟指使他们在国内组队运作，由大伟在境外指挥他们在国内实施诈骗活动。因此，他们两人共同出资8-9万元，在抚州市××小区××房，购买电脑，召集杨某等人，利用虚假身份信息申请微信号加入他们向方闽买来的多个投资微信群里，分别扮演专家等聊天，让客户购买虚拟货币，进行诈骗活动，吴某负责杨某等人的日常活动，给杨某等人5000元／月工资加15%-20%的提成，以一个客户200元的价格向方闽购买微信群。后来给杨某等五人各提成10万元，将杨某等人解散。他没有收到“大伟”许诺给他的10-20万元提成。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录。证实苏某的住所搜查出现金5000元、银行卡6张、苹果手机2部；吴某的路虎车上搜查出1张建设银行卡；车某住的房间搜查出1台式电脑、2张银行卡、2张电话卡、1张身份证、现金270元；金某1的房间搜出1笔记本电脑、2部手机、6张银行卡；金某2的房间搜查出1台笔记本电脑、1台手机。（2）辨认笔录。证实杨某分别辨认出苏某、马某、吴万军、黄某是他的同伙，邓铮、吴某是组织其诈骗的老板；马某分别辨认出邓铮、吴某是老板，杨某、黄某、吴万军是其同伙；吴某辨认出邓铮就是2020年3月开始邀其一起搞诈骗的男子；黄某分别辨认出邓铮、吴某。（3）指认照片。证实涉案手机情况及设备信息。6、电子证据（1）微信截图。证实受害人邓某的微信名为“慢慢来”,车某向“小草”、“距离产生的不是美”索要群二维码及微信名“小草”、“距离产生的不是美”发送群二维码给车某的记录,车某与金某1、唐俊的聊天记,微信群名称（部分）、电话号码文档、提成记录、兼职人员在微信里的名单、二维码界面。（2）交付宝、通讯录截图。吴某的华为手机、苹果手机的交付宝信息,华为手机上通讯录账号、聊天信息,吴某保存的黄某、金某2、吴万军、杨某、苏某、马某的电话界面。（3）微信聊天记录。证实被害人邓某提供的Ｏｋａｙｂｉｔ客服咨询群、夏涵（涵涵）、王者归来牛群的聊天记录，其中邓某在王者归来牛群Ｏｋａｙｂｉｔ客服咨询群聊充值的情况。本院认为，被告人邓铮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江永县人民检察院指控被告人邓铮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人邓铮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邓铮到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人邓铮提出所起作用不大的意见，经查，邓铮与吴某策划诈骗活动后，提供犯罪场所、犯罪工具及诈骗使用的微信群等，组织诈骗团伙并指使团伙成员行骗致被害人钱款被骗，且数额巨大，被告人邓铮在犯罪中起主要作用，故对该辩解意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人邓铮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏审 判 员  唐定杰人民陪审员  王年文二〇二一年三月十日法官助理杨慧书记员李立霞附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。