文书内容黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑1005刑初17号公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。被告人张忠平，别名周超，男，1962年9月28日出生于黑龙江省东宁市，汉族，初中文化，原东宁县东胜煤矿矿长，住广东省梅州市五华县。2020年1月18日因本案被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于东宁市看守所。辩护人董久震，黑龙江董久震律师事务所律师。牡丹江市西安区人民检察院以牡西检一部刑诉（2021）8号起诉书指控被告人张忠平犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本案由牡丹江市中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员镡浩出庭支持公诉，被告人张忠平及其辩护人董久震到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张忠平在经营东宁县东胜煤矿期间，因缺少建设资金，张忠平在未经有关部门批准的情况下，以建设煤矿为由，以给付2至3分高额利息为手段向社会借款，通过借款人口口相传的方式进行宣传。于2009年至2012年，张忠平陆续从王某某、朱某某、李某某等33名不特定对象手中非法吸收存款。后期张忠平因资金链断裂难以兑付集资人的本金、利息等原因而逃匿。经黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司进行审计，张忠平在2009年至2012年期间非法吸收33人存款，共计吸收资金人民币87236800元，返还本息人民币14055960元，损失金额人民币73180840元。经侦查，被告人张忠平于2020年1月13日在广东省五华县长布镇横江村大燕山下被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人张忠平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；张忠平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。张忠平如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议判处张忠平有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币300000元。公诉机关提交了书证被告人张忠平的常住人口信息、抓获经过、收押回执、企业档案、银行流水、借据等；证人回某某、石某某、李某某、张某等人的证言；被告人张忠平的供述和辩解；黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司审计报告等证据证实。被告人张忠平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张忠平如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，借款的目的是用于煤矿生产经营，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年1月13日，被告人张忠平在广东省五华县长布镇横江村大燕山下被公安机关抓获，临时羁押于广东省五华县看守所。本院认为，被告人张忠平违反国家金融管理法规非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出张忠平如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。张忠平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张忠平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日起至2025年8月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、依法追缴被告人张忠平违法所得人民币73180840元，发还投资人（明细附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 辉审 判 员  杨 旭人民陪审员  齐宪东二〇二一年三月二日书 记 员  郝思凯附件1：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附件2：            张忠平非法吸收公众存款明细                        序号              姓  名              本  金              收回本金              收回利息              损失金额              备  注                  1              王爱胜              2250000                            332000              1918000                                2              赵国友              100000                            20000              80000                                3              王某某              200000                            30000              170000                                4              朱某某              250000                            120000              130000                                5              李某某              3300000                            605400              2694600                                6              王俊霞              700000                            225000              475000                                7              邢凤珍              8670000                            1415000              7255000                                8              吴春丽              500000              100000              75000              325000                                9              叶清华              100000                            24000              76000                                10              王建彬              1000000                            90000              910000                                11              方金梅              130000                            81120              48880                                12              张庆岭              100000                                          100000                                13              毕广丽              100000                            20000              80000                                14              张宪忠              1000000                                          1000000                                15              李清河              4000000                            1440000              2560000                                16              张桂菊              200000                            10000              190000                                17              李  刚              20000000                            1200000              18800000                                18              康尊起              100000                            15600              84400                                19              张亚珍              1440000                            295090              1144910                                20              刘庆兰              200000                            59400              140600                                21              陈淑秋              900000                            162000              738000                                22              张树奎              400000                            83200              316800                                23              王建国              24600000                            4800000              19800000                                24              赵占国              500000                            150000              350000                                25              王彦淳              500000                            60000              440000                                26              张灿义              100000                            10000              90000                                27              张炳志              500000                            64500              435500                                28              王秋娥              6500000                            150000              6350000                                29              李树坤              500000                            131250              368750                                30              何景森              400000                            108000              292000                                31              王淑杰              3000000                            1080000              1920000                                32              邓学丽              5046800                                          5046800              已执行部分予以扣除                  33              马  华              400000                            149400              250600                                合    计              87686800              100000              13005960              74580840