湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘3101刑初39号公诉机关湖南省吉首市人民检察院。被告人梁凤林，曾用名梁清忠，男，1965年5月2日出生于湖南省龙山县，土家族，高中文化，务工，户籍所在地湖南省吉首市，住吉首市。因犯诈骗罪，2018年5月21日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，刑期自2018年5月22日起至2022年5月21日。经湖南省吉首市人民检察院决定，2020年12月16日被湘西土家族苗族自治州公安局吉凤分局逮捕，现羁押于吉首市看守所。湖南省吉首市人民检察院以吉检二部刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人梁凤林犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月2日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省吉首市人民检察院指派检察员郑百刚出庭支持公诉，被告人梁凤林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年2月初，被告人梁凤林因年底要归还债务，其利用伪造的《施工总承包合同书》，通过中间人介绍找到愿意接手洁宝项目的张某。梁凤林向张某谎称其承揽了洁宝日化公司70928.85平方米的工程业务，提出将整个洁宝项目转让给张某。双方多次在州政协旁的金利茶馆和武警宾馆商谈转让湘西经开区洁宝日化工程项目事宜。在商谈中，梁凤林告知张某，因其在外欠不少外债，缺少资金运作，没能力将工程继续做下去，才会将洁宝日化工程转让出去，于是张某到振湘公司了解梁凤林挂靠该公司的施工情况，到洁宝日化公司了解梁凤林在该公司之前所做的工程情况后，与梁凤林签订《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》，同意支付梁凤林200万元人民币转让费。双方在《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》中注明了梁凤林提供的工程建筑面积为七万多平方米，以及保证四千五百万元人民币以上的工程量。2015年2月份至3月份期间，张某多次通过银行转账或公司贷款的方式共付给梁凤林197万元人民币，其中有68万元的资金转至陈某1的银行账户，2万元现金支付给陈某1。梁凤林将这197万用于归还个人债务及拖欠的工资。2015年3月，张某进入洁宝工程后发现，梁凤林将与洁宝公司签订的水刺无纺布工艺生产车间部分工程包给田某2、田某1、王朝辉。因为梁风林资金出现问题没给田某2等人结账，导致整个洁宝项目处于停工状态。通过梁凤林协调，张某从田某2手中接到厂区四周道路硬化、厂区雨管排污管铺设工程。张某在施工过程中发现无法按合同结算工程款，提出退出洁宝项目并要求梁凤林退还197万元转让费用。梁凤林无法及时归还转让金，张某多次到陈某1经营的金利茶馆讨要这笔工程转让金无果，于是双方将197万元转让金改为50万元和147万元的两张借条。张某的家人将其中50万元起诉至吉首市人民法院，吉首市人民法院将梁凤林位于吉首市富康新城的房产判给张某，用于偿还这50万元的债务。剩余147万元，梁凤林通过多次银行转账和现金支付方式归还31万9千元，剩余115万元至今没有退还。就起诉书指控，公诉机关提举了相关证据。该院认为被告人梁凤林已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。被告人梁凤林对起诉指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示其服刑期间懂得了一些法律知识，知道其行为给被害人带来了伤害，请求法庭给其一个改过自新的机会，早点对被害人造成的伤害进行力所能及的弥补。经审理查明：2014年初被告人梁凤林通过熟人介绍认识了洁宝日化（湘西）有限责任公司（以下简称湘西洁宝日化）法定代表人彭某2，并挂靠湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司（以下简称振湘公司）承接了湘西洁宝日化的水刺无纺布工艺生产车间工程项目。2014年底被告人梁凤林因欠债务，通过他人介绍找到愿意接手湘西洁宝日化工程项目的被害人张某，梁凤林向张某谎称其承揽了湘西洁宝日化70928.85平方米的工程业务，并将其伪造的《施工总承包合同书》展示给张某查看，并提出将湘西洁宝日化70928.85平方米的工程项目转让给张某。在商谈中，梁凤林告知张某，因其在外欠不少外债，缺少资金运作，没能力将工程继续做下去，才会将湘西洁宝日化的工程项目转让出去，于是张某到振湘公司了解梁凤林挂靠该公司的施工情况，到湘西洁宝日化了解梁凤林之前所做的工程情况后，于2015年2月12日与梁凤林签订了《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》，该协议约定梁凤林应提供七万多平方米工程建筑面积，保证四千五百万元以上的工程量，张某须预付梁凤林前期投标、开支费用200万元。2015年2月份至3月份期间，张某多次通过银行转账等方式共支付给梁凤林及陈某1（梁凤林妻子）197万元。梁凤林将这197万元用于归还拖欠的工人工资、办公费用及个人欠款。2015年3月，张某进入湘西洁宝日化工程后发现，梁凤林已将其与湘西洁宝日化签订的水刺无纺布工艺生产车间部分工程分包给田某2、田某1、王朝辉，张某仅接到厂区内道路硬化、雨管排污管铺设工程。因梁凤林无资金给田某2等人结算工程款，导致湘西洁宝日化工程处于停工状态。张某在施工过程中发现梁凤林无法按合同结算工程款，便提出退出湘西洁宝日化工程并要求梁凤林退还197万元转让费，张某多次到陈某1经营的金利茶馆讨要无果，于是双方协商将197万元转让费改为50万元和147万元两张借条。田吉珍（张某妻子）以梁凤林、陈某1为共同被告将其中50万元借款起诉至本院，本院于2017年10月11日作出（2017）湘3101民初1190号民事判决书，判决被告梁凤林、陈某1归还田吉珍借款本金50万元及利息。该判决生效后，田吉珍于2017年11月8日向本院申请执行，本院立案执行后依法查封了梁凤林位于吉首××镇××路××村××房屋（产权证号码为：吉房权证镇字第7×**），并于2017年12月18日裁定拍卖上述房屋，经过一拍、二拍均流拍后，本院于2018年9月28日开始在淘宝网上进行变卖，经变卖仍因无人竞买而流拍。本案申请人田吉珍与另案申请人之间就以物抵债无法达成一致，故该房屋暂时无法处置，且未发现梁凤林有可供执行的其他财产，本院遂于2018年12月10日裁定终结本次执行程序。梁凤林、陈某1通过银行转账、现金支付方式归还张某、田吉珍31.9万元，剩余115.1万元至今未归还。被害人张某于2018年5月31日报警后，湘西土家族苗族自治州公安局吉凤分局于2019年5月7日决定对本案立案，经湖南省吉首市人民检察院决定，2020年12月16日湘西土家族苗族自治州公安局吉凤分局对在吉首监狱服刑的被告人梁凤林执行逮捕。被告人梁凤林到案后自愿认罪认罚，并于2020年12月29日在律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。上述事实有公诉机关提供，并经庭审查证，本院予以采信的下列证据予以证实：1.书证（1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人张某于2018年5月31日报警后，公安机关于2019年5月7日决定对本案立案。(2)户籍信息，证明被告人梁凤林的身份信息，其作案时系成年人。（3）编号为ＪＢ-20131101的《施工总承包合同书》、编号为ＪＢ-Ｊ20141112的《施工合同书》，证明振湘公司提供的《施工合同书》与张某提供的《施工总承包合同书》内容不一致。（4）《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》，证明被告人梁凤林于2015年2月12日将湘西洁宝日化工业园项目转让给张某承建。(5)湖南省建设工程施工合同，证明2014年11月8日，湘西洁宝日化与振湘公司签订了合同总价为900万元的工程项目合同。(6)编号为JB-J20130501的《施工合同书》，证明湘西洁宝日化与振湘公司签订了合同总价为306000元的湘西洁宝日化工业园围墙工程合同。(7)解除合同协议书，证明2015年10月22日湘西洁宝日化与振湘公司自愿解除2014年11月8日签订的总价800万元、编号为JB-J20141112的《洁宝水刺无纺布工艺生产车间合同》。（8）银行流水单，证明张某于2015年2月12日向梁凤林中国建设银行6229××××9208账户转入70万元；张某分别于2015年2月9日、2015年2月11日、2015年3月21日向陈某1中国农业银行6228××××6413账户转入18万元、40万、10万元；吕雪辉于2015年4月1日向梁凤林中国建设银行6229××××9208账户转入38万元（张某通过民间借贷公司转账，转账人吕雪辉。）（9）收条二张及领条一张，证明梁凤林共计收到张某支付的人民币197万元。（10）银行业务回执、银行转账凭条、收条，证明梁风林共支付给张某31.9万元。（11）梁凤林与张某的微信聊天记录，证明被告人梁凤林有拖延退款的意图。(12)判决书：①（2017）湘3101民初1190号民事判决书，证明本院于2017年10月11日判决被告梁凤林、陈某1归还田吉珍借款本金50万元及利息。②（2018）湘3101刑初56号刑事判决书，证明被告人梁凤林因犯诈骗罪，2018年5月21日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币两万元，责令其退赔犯罪所得人民币四十万元给被害人唐某（已退赔十五万四千元，尚欠二十四万六千元）。(13)执行通知书、看守所回执，证明被告人梁凤林已被交付执行刑罚，刑期自2018年5月22日起至2022年5月21日。2.证人证言（ｌ）证人陈某1证言，证明2015年初被告人梁凤林将整个湘西洁宝日化工业园项目以200万元的价格转让给张某，并与被害人张某签订了《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》，张某共给被告人梁凤林支付了197万元转让款，还差3万元没有支付。（2）证人彭某1（振湘公司工作人员）证言，证明2013年11月26日湘西洁宝日化与振湘公司在被告人梁凤林的衔接下，签订了湘西洁宝日化工业园《施工总承包合同书》。2014年11月8日振湘公司委托梁凤林和张某与湘西洁宝日化签订了《洁宝工业园水刺无纺布工艺生产车间施工合同》。2015年10月22日，湘西洁宝日化与振公司签订了《解除合同协议书》解除了《洁宝工业园水刺无纺布工艺生产车间施工合同》。（3）证人陈某2（湘西洁宝日化工作人员）证言，证明2014年11月8日，梁凤林挂靠振湘公司与湘西洁宝日化签订了《洁宝水刺无纺布工艺生产车间》项目合同。签订该合同以后两个月左右，双方补签了一份《洁宝工业园水刺无纺布工艺生产车间施工合同》。（4）证人彭某2（湘西洁宝日化总经理）证言，证明湘西洁宝日化未曾与振湘公司或者振湘公司的委托代理人梁风林签订编号为ＪＢ-20131101的《施工总承包合同书》。（5）证人黄某（文鑫刻字店老板）证言，证明黄某记不清是否雕刻了“洁宝日化（湘西）有限责任公司”、“湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司”、“彭某2”字样的印章。（6）证人田某1（湘西洁宝日化项目承包人）证言，证明田某1从被告人梁凤林手中承接了湘西洁宝日化工程项目的办公楼土建、房建基础工程。（7）证人田某2（湘西洁宝日化项目承包人）证言，证明田某2从被告人梁凤林手中承接了湘西洁宝日化工程项目的堡坎、围墙工程。（8）证人姜某（振湘公司法定代表人）证言，证明振湘公司与湘西洁宝日化2013年11月26日签订的《施工总承包合同书》属于意向性合同，其不认识张某，签订合同时张某不在场。（9）证人邓某（湘西洁宝日化工地工人）证言，证明张某已经履行《施工总承包合同书》进场施工，但张某当时只做了大约几千块钱的工程，邓某在工地只做了十多个小时就没做了。（10）证人田某3（湘西洁宝日化工地工人）证言，与证人邓某证言证明内容一致。3.被害人陈述，证明2015年2月被告人梁凤林与被害人张某签订了《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》，转让费是200万元，张某分多次将197万元转入梁凤林、陈某1账户，张某承接该工程后，只得了很小一部分工程量，没有达到双方约定的7万多平方米的工程。工程做不下去的时候，张某让梁凤林用借贷的方式确定了197万元债务，并让梁凤林分别出具了50万元和147万元两张借条，张某的妻子田吉珍将50万元的借款起诉到本院，梁凤林陆续通过陈某1给张某还款31.8万元。4.被告人的供述和辩解，证明2015年2月被告人梁凤林与被害人张某签订了《承建洁宝日化（湘西）工业园合作协议》后，张某分多次将197万元转入梁凤林、陈某1账户，其将197万元用于支付拖欠的工人工资、办公费用及个人欠款。其与张某签订的《施工总承包合同书》上的“洁宝日化（湘西）有限责任公司”、“湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司”、“彭某2”字样的印章均是其伪造的，张某做了多少工程量其不知情，张某停工后，梁凤林将197万元改为147万元、50万元两张借条，随后张某对该笔50万元借款起诉到本院。5.鉴定意见，湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（文检）字〔2020〕366号鉴定书，证明涉案《施工总承包合同书》上的“湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司”字样的印章与振湘公司使用的印章不是同一印章印文。本院认为，被告人梁凤林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下虚构事实骗取他人财物115.1万元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁凤林已向被害人退还的31.9万元，被害人已通过民事诉讼确认为债权的50万元，共计81.9万元不应认定为被告人的诈骗金额，故本院对被告人梁凤林的诈骗金额认定为115.1万元。被告人梁凤林到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人梁凤林系在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在前罪判决宣告以前还有本案的诈骗罪没有判决，应当对本案的诈骗罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人梁凤林的违法所得应当依法退赔给被害人。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁凤林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；与本院(2018)湘3101刑初56号刑事判决“被告人梁凤林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币两万元”并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人梁凤林向被害人张某退赔人民币一百一十五万一千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人梁凤林在本案判决前已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内，即被告人梁凤林的刑期自2018年5月22日起至2031年5月21日止，上述款项限本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 静人民陪审员  陈果行人民陪审员  杨慧玲二〇二一年三月十一日代理书记员  张艺馨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。