安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1124刑初46号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人叶斌，男，1985年5月12日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月24日被全椒县公安局刑事拘留，同年10月28日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人马虎，安徽儒林律师事务所律师。 辩护人韩茹，安徽儒林律师事务所律师（实习）。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2021〕Z26号起诉书指控被告人叶斌犯组织、领导传销活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官王某出庭支持公诉，被告人叶斌及其辩护人马虎、韩茹到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2019年以来,被告人叶斌为获取非法利益,伙同王某（另案处理）,在全椒县成立全椒****信息科技有限公司,推广由衢州**企业管理咨询有限公司开发的“**系统”。该系统以收取加盟费、管理费的形式对外发展加盟子公司，同时加盟子公司以推广ＰＯＳ机刷卡、提高自身信用额度为由，对外发展会员，收取会费，按层级比例分配计酬。该系统用户申请使用**公司推广的ＰＯＳ机，须在子公司对应用户管理系统内注册成为会员，填写姓名、手机号、银行卡号、支付宝账号、推荐人的推荐号和所属子公司、服务部编号等信息，系统再进行自动识别认定，以此形成上下线关系，进而无限发展，由此形成了典型的金字塔状的传销会员体系。其会员等级分为：服务部、高级代理、代理、会员。不同等级的会员需缴纳相应的会费，普通会员缴费800元；代理会员缴费3780元；高级代理会员缴费23780元；服务部会员缴费60000元。会员缴纳的会费按不同奖励比例分配给子公司、服务部、代理、会员，并在**系统账号内以积分（一元为一积分）的形式体现，会员在后续满足一定条件后可以申请提现，由总公司后台审核，并转账支付。总公司会根据子公司的发展业绩及相应的比例进行分红。 被告人叶斌成立的全椒****信息科技有限公司为“**系统”的加盟子公司，通过拉人头方式在浙江龙泉、山东费县发展下线，并让其下线继续发展下线，现已查明被告人叶斌直接发展会员有宋某（服务部级别）、陈**（会员）、洪**（会员）、王*（会员）、潘**（会员）5人，其下线的下线发展162人，被告人叶斌合计发展下线人数167人，其所在层级为12层，涉案金额565809.19元，非法获利166467元。 公诉机关认为，被告人叶斌成立全椒****信息科技有限公司,以推广ＰＯＳ机刷卡、提高自身信用额度为由，对外发展会员，收取会费，按层级比例分配计酬，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人叶斌认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人叶斌有期徒刑二年二个月，并处罚金七万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、拘留证、逮捕证、提取笔录、情况说明、现金缴款单、同案犯处理情况、审计报告、视听资料光盘、证人王某、廖某等人的证言、被告人叶斌供述等证据证实。 被告人叶斌对指控事实和罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出其共发展5名下线，其余162人不是其下线。其辩护人提出的辩护意见是：首先，对公诉机关指控叶斌犯组织、领导传销活动罪犯罪事实及罪名没有异议。其次，被告人叶斌具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人叶斌接到公安机关电话通知到案后，如实供述犯罪事实，构成自首；2.积极退赃，偶犯、初犯；3.自愿认罪，主观恶性不大，社会危害性较小。建议对被告人叶斌从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人叶斌经公安机关电话通知到案，归案后如实供述犯罪事实。被告人叶斌在侦查机关退出违法所得123665.5元。 本院认为，被告人叶斌构成组织、领导传销活动罪，情节严重。公诉机关的指控成立。关于被告人叶斌提出发展下线共5人，其余不是其下线的辩护意见，经查，被告人叶斌下线层级及人员名单、充值提现记录、审计报告、证人宋某、袁某等人证言证实被告人叶斌直接下线5人，但下线层级共12层，共计167人，故此节辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的对被告人叶斌适用缓刑的辩护意见，经查，被告人叶斌传销下线人数167人，层级共12层，涉案金额56万余元，达到情节严重，综合考虑本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，对被告人叶斌不宜适用缓刑，故此节辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。被告人叶斌接公安机关电话通知到案，归案后能够如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，愿意接受处罚，依法予以减轻处罚。被告人叶斌退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人叶斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年11月23日止;罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人叶斌退出的违法所得十二万三千六百六十五元五角，依法予以追缴，下剩违法所得四万二千八百零一元五角继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 红 人民陪审员  孙玖珍 人民陪审员  陈永凯 二〇二一年三月八日 书 记 员  李 敏 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的; （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。