福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0603刑初40号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人种法涛，男，1979年4月7日出生于山东省枣庄市薛城区，汉族，高中文化，经商，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月20日被抓获，次日被寄押于山东省枣庄市薛城区看守所，同年10月30日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人叶枝林，福建瀛贤律师事务所律师。 辩护人韩杰毅，福建仁胜律师事务所律师。 被告人邹仁兵，男，1970年7月28日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，无固定职业，住重庆市垫江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被抓获，23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2021]Z31号起诉书指控被告人种法涛、邹仁兵犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查，发现有不宜适用简易程序的情形，决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强出庭支持公诉。被告人种法涛及其辩护人叶枝林、韩杰毅、被告人邹仁兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2016年下半年至2017年上半年，被告人种法涛、邹仁兵受袁金梅（已判决）等人纠集，加入民族资产解冻类诈骗项目“北斗吉祥”，虚构只要小投资就有大回报的事实，对不特定人员实施诈骗。被告人种法涛担任财务及助理，负责收取被告人邹仁兵等团队发展会员诈骗的款项，并从中获利。2017年3月19日，被告人邹仁兵团队收取包括陈某2发展陈某1作为会员缴纳人民币20000元在内的“北斗吉祥”项目诈骗款共人民币227000元，并通过被告人种法涛转给“北斗吉祥”安徽分公司。 2020年8月19日，被告人邹仁兵在河北省香河县安平镇xx花园xx号楼xx单元xx室被公安机关抓获，同年10月20日，被告人种法涛在山东省枣庄市薛城区××街××小区被公安机关抓获，二被告人到案后如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、刑事判决书、抓获经过、临时寄押证明等书证；证人陈某2的证言；被害人陈某1的陈述；被告人种法涛、邹仁兵的供述和辩解；被告人邹仁兵的辨认笔录；电子证物检查工作记录、手机数据、微信交易记录等电子数据。现认为，被告人种法涛、邹仁兵参加民族资产解冻类诈骗项目“北斗吉祥”，虚构只要小投资就有大回报事实，对不特定人员实施诈骗，金额共计人民币227000元，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人种法涛、邹仁兵在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚；没有自动投案，到案后如实供述自己的罪行，均是坦白，可以从轻处罚；自愿认罚认罚，均可以从宽处理。建议判处被告人种法涛、邹仁兵各有期徒刑一年十个月，并处罚金。请求依法判处。 被告人种法涛、邹仁兵对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人种法涛的辩护人的辩护意见是，1.种法涛在犯罪中起辅助作用，系从犯，且作用比被告人邹仁兵小，依法应当减轻处罚；2.种法涛到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；3.种法涛认罪认罚，依法可以从宽处理；4.种法涛积极退赃、缴交罚金，酌情予以从轻处罚；5.与主要负责人袁金梅等人被判处的刑罚相比较，亦应当对种法涛考虑从轻处罚；6.种法涛系初犯、偶犯，家庭情况特殊，量刑时予以酌情考虑。综上，请求对种法涛减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年下半年至2017年上半年，被告人种法涛、邹仁兵受袁金梅（已判决）等人纠集，加入民族资产解冻类诈骗项目“北斗吉祥”，虚构只要小投资就有大回报的事实，对不特定人员实施诈骗。被告人种法涛担任财务及助理，负责收取被告人邹仁兵等团队发展会员诈骗的款项，并从中获利。2017年3月19日，被告人邹仁兵团队收取包括陈某2发展陈某1作为会员缴纳人民币20000元在内的“北斗吉祥”项目诈骗款共人民币227000元，并通过被告人种法涛转给“北斗吉祥”安徽分公司。 2020年8月19日，被告人邹仁兵在河北省香河县安平镇香汐花园2号楼1单元301室被公安机关抓获；同年10月20日，被告人种法涛在山东省枣庄市薛城区××街××小区被公安机关抓获，二被告人到案后如实供述上述事实。 在审理过程中，被告人种法涛通过家属向本院缴交款项165000元。 另查明，被告人种法涛、邹仁兵于审查起诉阶段签具《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 上述事实，被告人种法涛及其辩护人、被告人邹仁兵在庭审中均无异议，二被告人自愿认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、刑事判决书、抓获经过、归案过程说明、临时寄押证明等书证；证人陈某2的证言；被害人陈某1的陈述；被告人种法涛、邹仁兵的供述和辩解；被告人邹仁兵的辨认笔录；电子证物检查工作记录、手机数据、微信交易记录等电子数据以及辩护人提供的交款凭证，经庭审举证质证，控辩双方均无异议，证据之间能够相互印证，来源合法，客观真实，足以认定。 本院认为，被告人种法涛、邹仁兵参加民族资产解冻类诈骗项目“北斗吉祥”，虚构只要小投资就有大回报事实，对不特定人员实施诈骗，金额共计人民币227000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。责令二被告人退赔被害人的经济损失。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人种法涛、邹仁兵在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚；二被告人没有自动投案，但到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罚认罚，依法均可以从宽处理。被告人种法涛积极缴交款项，酌情予以从轻处罚。根据被告人种法涛的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依法可以对其宣告缓刑。被告人种法涛的辩护人提出被告人种法涛具有从犯、坦白、认罪认罚、积极缴交款项等法定减轻、从轻以及酌定从轻情节并请求适用缓刑的辩护意见得当，予以采纳。本院根据被告人种法涛的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现以及公诉机关的量刑建议，对被告人种法涛的量刑予以适当调整，并已当庭告知控辩双方并征询公诉机关意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人邹仁兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（限本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2022年6月18日止）。 二、被告人种法涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、责令二被告人于本判决生效后十日内退赔被害人陈某1等人的经济损失人民币二十二万七千元（已缴交人民币十五万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨宝兴 人民陪审员  严建华 人民陪审员  林武娥 二〇二一年三月九日 书 记 员  张艺燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。