湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1002刑初78号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人王某，男，1989年3月2日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，小学文化，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人陈某，曾用名陈政雨，女，1995年11月24日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。经郴州市北湖区人民检察院羁押必要性审查建议，同年11月24日由郴州市公安局北湖分局决定取保候审。经本院决定于2021年2月8日被取保候审。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑检刑诉[2021]17号起诉书，指控被告人王某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月9日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄继春出庭支持公诉，被告人王某、陈某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 郴州市北湖区人民检察院指控称：2020年6月开始，被告人王某、陈某在明知文仔及其上线等人使用银行卡用于洗钱等违法犯罪活动的情况下，仍将夫妻二人自己名下的农业银行卡（卡号6228××××0674、6228××××0773）和王某另外5名亲属朋友（匡高峰、匡俊利、李明、匡俊朝、贺昌华）以每月800-1000元的价格出售给“文仔”（在逃）等人用于网络洗黑钱的活动，非法获利9800元。经民警核实，从2020年6月18日开始，被告人王某、陈某的农业银行卡提供给文仔等人用于网络洗白资金；陈某名下农业银行卡资金流水达630余万元，王某名下农业银行卡资金流水达1千万元。另查实，被告人王某自2020年9月初携带上述人员名下农业银行卡共9张，与文仔等人一同参与网络平台洗钱活动，以赚取每日工资500元和生活开销的方式，非法获利5650元。被告人王某经公安民警电话通知主动到案，被告人陈某系公安民警至其家中将其传唤到案。 公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、到案经过、提取笔录、微信聊天记录截图、微信转账截图、陈某的手机银行流水及农业银行流水、王某的农业银行流水、被害人洪某提供的手机聊天截图及转账截图、被害人刘某的陈述及流水账单、被害人朱某的流水账单、辨认笔录、被告人王某及陈某的供述及户籍资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人王某、陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重，均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人王某具有其名下账户资金流水1000万元、主犯、自首、认罪认罚，被告人陈某具有其名下账户资金流水630余万元、从犯、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人王某三年以下有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人陈某二年以下有期徒刑或拘役，并处罚金，可适用缓刑。 被告人王某、陈某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，经本院委托，郴州市北湖区司法局对被告人陈某进行社区矫正社会调查评估后，评估意见为陈某在其辖区具备监管条件。2021年3月4日，被告人陈某向本院主动退交违法所得9800元。 本院认为，被告人王某、陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人王某主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈某主动退交违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人陈某的犯罪事实、犯罪情节和悔罪表现，并参考北湖区司法局的调查评估意见，可对被告人陈某适用缓刑。综上，对被告人王某适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人陈某适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月7日起至2022年4月6日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。） 二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、依法将被告人陈某退交的违法所得九千八百元予以没收，继续追缴被告人王某未退交的违法所得五千六百五十元，并均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 文 人民陪审员  王洪英 人民陪审员  段小明 二〇二一年三月十九日 书 记 员  丁 铌 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。