湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘03刑终74号原公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴树林，男，1984年9月10日出生，汉族，中专文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司老板，户籍所在地广东省韶关市南雄市，现住广东省广州市天河区。因犯贩卖毒品罪，2009年9月3日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）江日维，男，1992年3月10日出生，汉族，中技文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务经理，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）温春明，男，1991年3月5日出生，汉族，初中文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务经理，住广东省南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）王龙，男，1988年3月25日出生，汉族，中专文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务经理，住山西省渭南市临渭区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）马菊丽，女，1991年4月2日出生，汉族，大专文化，广州市鑫浩电子商务有限公司行政负责人，户籍所在地湖南省邵阳市武冈市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。辩护人刘国柱，湖南金州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨夏明，男，1990年7月7日出生，汉族，初中文化，个体户，住广东省韶关市南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）钟俊坚，男，1993年9月9日出生，汉族，大专文化，务工，住广东省韶关市南雄市郊区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月30日被临时羁押于广东省中山市看守所，9月4日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年9月11日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）刘奕行，男，1989年8月28日出生，汉族，初中文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住广西省贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）程谦贵，男，1991年3月3日出生，汉族，小学文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住河南省卢氏县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月19日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）牟会，女，1999年8月22日出生，土家族，小学文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住贵州省遵义市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。原审被告人马良岩，男，1992年10月29日出生，汉族，技高文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务经理，住湖南省邵阳市武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。原审被告人刘祥琼，女，1995年12月6日出生，汉族，中专文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住重庆市巫溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月19日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。原审被告人彭珍，女，1997年1月9日出生，汉族，中专文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司职工，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月21日被临时羁押于广州市天河区看守所，2019年8月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年9月11日，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。原审被告人沈志民，男，1985年2月28日出生，汉族，高中文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住广东省四会市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。2020年7月13日经湘潭市岳塘区人民法院决定取保候审。原审被告人李鉴铨，男，1998年2月10日出生，汉族，中专文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月19日被依法逮捕。2020年6月13日经湘潭市岳塘区人民法院决定取保候审。原审被告人李盛宇，男，1994年9月25日出生，汉族，初中文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司业务员，住江西省萍乡市莲花县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月19日被依法逮捕。2020年6月13日经湘潭市岳塘区人民法院决定取保候审。原审被告人孙蒙，女，1998年5月4日出生，汉族，初中文化，系广州市鑫浩电子商务有限公司职工，住河南省南阳市邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月19日被依法逮捕。2020年9月7日经湘潭市岳塘区人民法院决定取保候审。湖南省湘潭市岳塘区人民法院审理湖南省湘潭市岳塘区人民检察院指控原审被告人吴树林、江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、刘奕行、程谦贵、彭珍、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨、孙蒙犯诈骗罪一案，于2020年9月25日作出（2020）湘0304刑初26号刑事判决。宣判后，原审被告人吴树林、江日维、温春明、王龙、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘奕行、程谦贵、牟会不服，向本院提出上诉。二审期间，上诉人王龙、牟会向本院申请撤回上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：2018年5月16日，被告人吴树林在广州市天河区××路××号××室成立广州市鑫浩电子商务有限公司（该公司未在工商部门注册，以下简称“鑫浩公司”），其后伙同被告人杨夏明、钟俊坚等人一同构建“寶汇财通”、“安瑞财富”、“鼎盛财富”等虚假投资平台，在他人手上代理“益宝富创”、“环耀宝商”等虚假投资平台用于诈骗，吴树林同杨夏明、钟俊坚及其他虚假平台供应商以9:1的分成的比例合作进行诈骗。吴树林租赁办公室，购买办公电脑、手机、电话卡、微信号，公民个人信息和诈骗用“话术”，招募人手组织业务员虚构黑客或者技术员的身份，使用电话、微信等方法按照“话术”同他人联系，引诱他人到该公司的虚假投资平台投资，安排业务经理操作虚假投资平台后台程序控制客户输赢，待受害人大量充值入金后，制造受害人账面亏损或者冻结账户，从而达到非法占有他人财产的目的，杨夏明、钟俊坚等人提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助。被告人吴树林以鑫浩公司名义陆续招募了被告人温春明、牟会、江日维、孙蒙、马良岩、王龙、彭珍、刘祥琼、沈志民、程谦贵、刘奕行、李盛宇、李鉴铨等成员，被告人吴树林通过对所募人员进行明确分工，设立规章制度，实施薪资提成奖励进行管理。2018年12月份以来，以被告人吴树林为首要分子，主要成员温春明、江日维、马良岩、王龙、马菊丽较为固定，经常纠集在一起，共同实施诈骗犯罪活动三次以上，形成了符合犯罪集团法定条件的诈骗犯罪组织。被告人温春明、王龙、江日维、马良岩均系鑫浩公司的业务组经理，其中，温春明业务组有业务员彭珍、牟会、程谦贵、沈志民；王龙业务组有业务员刘奕行、李鉴铨；江日维业务组有业务员刘祥琼、李盛宇；马良岩业务组业务员均已离职，被告人马菊丽系吴树林妻子，负责管理行政事务，其名下员工为被告人孙蒙。具体犯罪事实如下：1、2018年12月17日，被告人彭珍通过微信联系被害人王某1，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人王某1在鑫浩公司的虚假投资平台“宝汇财通”ＡＰＰ上入金投资，王某1信以为真，并多次通过微信、支付宝扫码在ＡＰＰ上充值共计35925.16元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。被骗资金最终流向吴树林和杨夏明实名认证的账户。原审判决认定上述事实的证据有：被告人彭珍、温春明的供述，被害人王某1的陈述，王某1提交的其与被告人的微信信息截图、支付宝及微信转账账单详情，账户主体查询详情，从公安部电信诈骗案件侦办平台中调取的微信、支付宝账号流水，银行活期账户交易明细，抓获经过，临时羁押证明等。2、2019年5月16日，被告人温春明通过微信联系被害人李某1，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人李某1在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”ＡＰＰ上入金投资，李某1信以为真，并多次通过支付宝扫码在ＡＰＰ上充值共计10500.84元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。被骗资金最终流向钟俊坚、温春明、吴树林实名认证账户内。原审判决认定上述事实的证据有：被告人温春明的供述，被害人李某1的陈述、受案登记及立案决定书、微信聊天截图、支付宝扫码支付记录、充值说明、李某1在安瑞财富ＡＰＰ的账户信息等3、2019年5月20日至2019年6月11日期间，被告人程谦贵通过微信分别联系被害人王某2、李某2、黄某1，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人王某2、李某2在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”ＡＰＰ上入金投资，诱骗被害人黄某1在鑫浩公司的虚假投资平台“环耀宝商”及“鼎盛财富”ＡＰＰ上入金投资。被害人王某2、李某2、黄某1均信以为真，并多次通过支付宝、微信扫码及银行转账等方式在上述ＡＰＰ上充值，其中，被害人王某2、李某2分别在安瑞财富ＡＰＰ上充值共计52506.13元、27304元；被害人黄某1在“环耀宝商”、“鼎盛财富”ＡＰＰ上分别充值共计46300元、35000元。后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。原审判决认定上述事实的证据有：被告人温春明、程谦贵的供述，被害人王某3、李某2、黄某1的陈述、被害人李某2、王某2与被告人程谦贵微信信息及微信聊天记录、接受证据清单、通话记录、李某2报受立案文书、支付宝扫码记录、李某2在安瑞财富ＡＰＰ账户信息、程谦贵指认被害人入金情况笔记及王某2入金银行流水、黄某1的银行流水、黄某1报受立案文书、账单详情，从公安部电信诈骗案件侦办平台中调取的微信、支付宝账号流水等。4、2019年6月4日，被告人牟会通过微信联系被害人赵某，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人赵某在鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”ＡＰＰ上入金投资，赵某信以为真并多次通过支付宝扫码方式在益宝富创ＡＰＰ上充值共计31100元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。原审判决认定上述事实的证据有：被告人牟会、温春明的供述，被害人赵某的陈述及与被告人牟会微信的聊天记录、微信转账记录、支付宝账单详情、赵某在益宝富创ＡＰＰ上的账户信息，被告人户籍信息等。5、2019年5月底至6月10日期间，被告人沈志民通过微信联系被害人阮某、黄某2，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人阮某、黄某2到鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”、“鼎盛财富”ＡＰＰ上入金投资，被害人阮某、黄某2均信以为真，并通过微信扫码及转账方式在上述ＡＰＰ上充值。其中，被害人阮某在益宝富创ＡＰＰ上充值1000元，被害人黄某2在鼎盛财富ＡＰＰ上充值5000元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。原审判决认定上述事实的证据有：被告人沈志民、温春明的供述，被害人黄某2的陈述及微信信息、双方聊天截图、微信扫码记录、报受立案等文书，诈骗使用的微信、沈志民工作记录本等。6、2019年5月10日至2019年5月30日期间，被告人刘奕行通过微信分别联系被害人李某3、汪某、吴某、巢某，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人李某3、汪某、吴某在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”ＡＰＰ上入金投资，诱骗被害人巢某在鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”ＡＰＰ上入金投资。被害人李某3、汪某、吴某、巢某均信以为真，并多次通过支付宝、微信扫码及银行转账等方式在上述ＡＰＰ上充值。其中，被害人李某3、汪某、吴某分别在安瑞财富ＡＰＰ上充值共计4501.69元、55214.32元、1500元，被害人吴某提现500元；被害人巢某在益宝富创ＡＰＰ上充值共计35680元。后由被告人王龙通过后台操作将上述资金全部亏空。原审判决认定上述事实的证据有：被告人刘奕行、王龙的供述，被害人汪某、吴某、巢某、李某3的陈述、被告人刘奕行诈骗使用的微信号与各被害人的微信号及聊天记录、被害人汪某微信转账、支付宝扫码记录、吴某微信扫码记录及情况说明、被害人巢某支付宝扫码记录、充值情况说明及银行流水、巢某的报受立案文书等。7、2019年5月22日至2019年5月24日期间，被告人王龙通过微信联系被害人胡某，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人胡某分别在鑫浩公司的虚假投资平台“环耀宝商”、“安瑞财富”ＡＰＰ上入金投资，胡某信以为真并多次通过微信扫码方式分别在“安瑞财富”、“环耀宝商”ＡＰＰ上充值共计12500.4元、10100元。后被告人王龙通过后台操作将上述资金全部亏空。原审判决认定上述事实的证据有：被告人王龙的供述，被害人胡某的陈述、王龙诈骗使用的微信、与被害人的聊天记录、报受立案文书、王龙手机通话记录、胡某充值说明及银行流水等。8、2019年5月31日至6月12日期间，被告人李鉴铨听从公司及上级安排，利用公司发放的客户资料，寻找并诱骗意向客户到公司的虚假投资平台入金投资。其利用公司提供的两台手机拨打、接听诈骗电话共计557次。原审判决认定上述事实的证据有：被告人李鉴铨的供述、拨打电话次数统计、被告人户籍信息等。9、2019年5月21日至6月12日，被告人江日维使用微信与被害人谭某、蔡某、叶某联系，以黑客套利为由诱骗谭某在“环耀宝商”充值投资6000元，并自行操控后台输赢将谭某账户内资金亏损；以技术员套利为由，诱骗蔡某在“环耀宝商”投资充值10500元；以技术员套利为由，诱骗叶某在“环耀宝商”投资充值5000元。江日维自行操控后台输赢，诈骗所得资金均进入“环耀宝商”平台内。原审判决认定上述事实的证据有：被告人江日维的供述，被害人叶某的陈述及微信聊天记录，被害人蔡某的陈述，被害人谭某的陈述及微信账号截图、农业银行卡交易明细，被告人户籍信息等。10、2019年5月31日至6月3日，被告人刘祥琼使用微信与被害人张某1、王某4联系，以黑客套利的名义诱骗张某1在“环耀宝商”充值投资10000元，被告人江日维操控后台输赢，诈骗所得资金进入“环耀宝商”平台内；诈骗被害人王某4在“环耀宝商”充值投资55000元，江日维操控后台输赢以技术员的身份跟王某4联系，两被告人继续骗王某4在“环耀宝商”平台多次充值，王某4共计被骗281758元，诈骗所得资金进入“环耀宝商”平台内。原审判决认定上述事实的证据有：被告人刘祥琼、江日维的供述，被害人王某4、张某1的陈述，微信聊天记录等。11、2019年5月13日至6月12日，被告人李盛宇使用手机累计拨打、接听诈骗电话672次，累计发送、接受诈骗短信181次。原审判决认定上述事实的证据有：被告人李盛宇的供述及其诈骗使用的小米手机186××××****通话记录与短信等。12、2019年6月5日至6月12日，被告人马良岩使用微信与被害人卓某、张某2联系，以技术人员套利为由，诱骗卓某在“安瑞财富”投资充值，并自行操控后台输赢，在卓某提现时冻结其账户，卓某被骗9710.21元；以黑客套利的名义，诱骗张某2在“安瑞财富”投资充值，并自行操控后台输赢，张某2被骗1637元。原审判决认定上述事实的证据有：被告人马良岩的供述，被害人卓某、张某2的陈述及其提供的充值记录、与被告人马良岩微信聊天记录等。13、被告人马菊丽、孙蒙明知以被告人吴树林为首的鑫浩公司实施电信网络诈骗，仍为该公司管理行政事务并招募业务人员实施诈骗犯罪活动。被告人杨夏明、钟俊坚为该犯罪组织提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助。原审判决认定上述事实的证据有：被告人马菊丽、孙蒙、江日维、李盛宇、牟会、程谦贵、王龙等人的供述、微信聊天记录等。综上，被告人吴树林组织他人诈骗金额共计688237.75元；被告人杨夏明共同诈骗金额为250079.24元；被告人钟俊坚共同诈骗金额214151.08元。被告人温春明业务组的诈骗金额共计244636.13元；其中被告人程谦贵诈骗金额共计161110.13元、被告人彭珍诈骗金额为35925.16元、被告人牟会诈骗金额为31100元、被告人沈志民诈骗金额为6000元；被告人王龙业务组的诈骗金额共计118996.41元，拨打、接听诈骗电话累计557人次。其中，被告人刘奕行诈骗金额共计96396.01元、被告人李鉴铨拨打、接听诈骗电话累计557人次；被告人江日维业务组的诈骗金额共计313258元，拨打、接听诈骗电话累计672人次。其中，被告人刘祥琼诈骗金额为291758元、被告人李盛宇拨打、接听诈骗电话累计672人次；被告人马良岩的诈骗金额共计11347.21元。被告人吴树林、温春明、王龙、江日维、马良岩、刘祥琼、彭珍、沈志民、程谦贵、刘奕行、牟会、李盛宇、李鉴铨、孙蒙、杨夏明、钟俊坚到案后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关依法扣押吴树林奔驰车一辆、冻结平安银行账户6222********资金40050.71元、建设银行6227003325350106721资金32465.58元、工商银行账户6212********3997资金15.06元、工商银行账户6212********资金20017.31元、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行账户6216********资金48326.99元、招商银行账户6225********资金611.56元、平安银行账户6222********资金20181.23元、邮储银行账户6217********资金22231.58元，合计资金183900.02元。还扣押了电脑、手机等作案工具。另查明，被告人马良岩的亲属代其退还被害人卓某损失10500元。原审判决认定上述事实的证据还有：1、归案情况说明、抓获经过，证实各被告人的抓获情况；2、搜查笔录，证实2019年6月12日20时，岳塘分局民警在广州市天河区××路××号××室广州××室开展搜查，对公司电脑、银行卡、手机、Ｕ盾等作案工具进行扣押；3、扣押决定书、清单，证实湘潭市公安局岳塘分局扣押江日维台式电脑2台、记事本9个，手机6台；扣押刘祥琼笔记本1个，苹果手机、小米手机各1个，工作牌1个；岳塘公安分局扣押李盛宇笔记本1个，手机3台，黑色小米、红米，台式电脑一台；扣押马良岩小米手机1台、笔记本1个，苹果手机1个，苹果5C手机5个，台式电脑1台；扣押孙蒙苹果一体机1台、台式电脑1台、笔记本10个、请假条1把、面试简历离职表1本、华为手机1个；扣押马菊丽苹果笔记本电脑1台，苹果手机2个；扣押杨夏明手机三台，苹果机2台、小米机1台；岳塘分局扣押吴树林话术培训资料13页，奔驰轿车1台、公司制度29页（绩效考核及公司管理制度），合同5本、公章2个，银行卡U盾6个。银行卡11张，手机6台，打卡器1个，台式电脑22台，笔记本电脑1台，笔记本67个等物品；公安机关依法扣押钟俊坚手机1台、温春明、牟会、程谦贵、沈志民、王龙的笔记本、手机、工作牌及办公电脑，证实本案被扣押物品的情况；4、入所体检表，证实杨夏明、吴树林2019年6月15日体检结果均正常；5、银行流水、微信转账记录，证实2018年12月21日，吴树林中国银行卡882112上进账37000元，22日至25日分多次在ATM机上、转账每次取1万元。6、吴树林取款照片3张，证实吴树林在ATM机上对中国银行卡882112进行取款的情况。杨夏明于2019年12月25日在工商银行对666557银行卡取款情况。7、冻结资金明细表，证实湘潭市公安局岳塘分局共计冻结吴树林多个银行账户内资金共计183900.02元；8、户籍信息，证实各被告人的基本情况，均系成年人；9、孙蒙与吴树林、马菊丽的微信聊天记录，证实吴树林安排其后勤工作、考勤，马菊丽安排其招聘人员、孙蒙向马菊丽汇报业务员请假事务、考勤情况、日常采购情况，马菊丽负责报销相关开支；业务员离职手续办理，马菊丽教孙蒙面试用语类似于股票评判性质，不能说外汇，并要其按照马菊丽写的话术来招聘等；10、吴树林与钟俊坚的微信聊天记录，证实两人之间就虚拟盘平台技术支持维护、线下充值金额、提现充值款、与杨夏明之间合作等情况进行了沟通；吴树林、钟俊坚等人就“鼎盛财富”虚拟投资盘运营沟通的情况；11、钟俊坚微信支付交易明细，证实钟俊坚所收的诈骗资金的去向，与其供述相符；12、辨认笔录，证实各被告人之间相互辨认的情况；杨夏明对与其一起提供技术支持指导代理商进行虚假平台诈骗的钟俊坚进行了辨认。钟俊坚对参与诈骗的杨夏明以及吴树林进行了辨认。13、被告人吴树林的供述，证实了广州鑫浩公司的成立时间、公司架构、人员层级分工、考核奖惩制度、诈骗模式等犯罪事实；14、被告人江日维、马良岩、温春明的供述，分别证实了广州鑫浩公司的公司架构、人员层级分工、考核奖惩制度、诈骗模式及各自与所带组员诈骗各被害人的具体事实及金额；15、被告人刘祥琼、马菊丽、沈志民、程谦贵、牟会、刘奕行、李鉴铨、李盛宇、孙蒙、彭珍的供述，分别证实了各自的分工及具体犯罪事实，同时证实了吴树林、马菊丽在公司的行为及作用；16、被告人王龙的供述，证实其2019年2月底3月初到广州鑫浩电子商务有限公司上班，其与温春明、马良岩、江日维，均系经理，吴树林系老板，及其他人员的分工与职责，诈骗方式及其与其组内成员李奕行实施诈骗的具体事实及金额，李鉴铨还没做多久，主要是按照话术打电话拉客户来投资；17、被告人杨夏明的供述，证实其与吴树林一起做个能控制后台数据的网络资金投资平台，其提供技术支持，其他的由吴树林负责，然后其抽取利润的10%；2018年10月份，其在QQ上联系了一款叫安瑞的手机APP，支付了5000元费用，卖家就提供了一个网址和一个APP下载的二维码，其把这款安瑞的手机APP软件和管理员的账号密码等资料一起给了吴树林，吴树林通过该款软件去拉客户做投资，因平台是假的，不能运营太久，这款软件只运营一个月，吴树林给了其10000元左右；2019年5月初期又购买了一款“鼎盛财富”手机APP，也是5000元，是吴树林转账给其，其把软件全部资料给了吴树林，这款软件运营了十多天就被公安机关查获了；共运营了三个虚假投资平台，有安瑞、宝汇、鼎盛，其在APP后台绑定其提供的支付宝账号，其会把90%的提现资金转到吴树林支付宝昵称“蓝图”里，剩余10%其会把钱提到其工商银行卡内用来日常消费，拿到的5、6万元被其用于日常消费了；18、被告人钟俊坚的供述，证实其经杨夏明介绍认识了吴树林，其与杨夏明提供技术支持，吴树林负责安排人去拉人到虚假投资平台投资，其与杨夏明、吴树林一起构建了“安瑞财富”、“鼎盛财富”虚假投资平台，经过其收款账户诈骗得来的钱，有78826.56元转给了吴树林的支付宝账户，有18848.4元转给了杨夏明的支付宝小号“黄秋凤”、有500元转到杨夏明的微信号“空心城半度微凉”，有43727.31元转到杨夏明微信号“玲珑”，其只拿到留在其支付宝内的16352.38元和微信账户内的几百元零钱，其他没经过其账户收款的钱均没有分钱给其。19、转账汇款单，证实被害人马良岩家属代其退还被害人卓某损失10500元。该院认为，被告人吴树林伙同被告人江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、程谦贵、刘奕行、彭珍、牟会、沈志民、孙蒙、李盛宇、李鉴铨等人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人吴树林起组织、策划、指挥作用，系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人江日维、温春明、王龙、马良岩系业务经理，组织业务员实施诈骗，均系犯罪集团其他主犯，应当按照四被告人各自参与的全部犯罪处罚。被告人刘祥琼、程谦贵、彭珍、牟会、刘奕行、沈志民、李盛宇、李鉴铨系犯罪集团组织成员，具体实施诈骗犯罪活动，在其具体参与的诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照各被告人各自参与的全部犯罪处罚。被告人马菊丽主管行政、后勤工作，为被告人吴树林组织实施诈骗活动提供帮助，在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人孙蒙作为公司前台，在2019年3月份知道鑫浩公司系从事诈骗活动，仍在该公司从事前台等后勤工作，协助发布招聘信息及接待前来应聘的人员，在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人杨夏明、钟俊坚明知吴树林的犯罪组织实施电信网络诈骗，为其提供虚假投资平台及技术支持和支付结算等帮助，系诈骗犯罪共犯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照二被告人参与的全部犯罪进行处罚。被告人杨夏明、程谦贵、马良岩、孙蒙到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，该院决定四被告人从轻处罚。被告人吴树林、江日维、温春明、钟俊坚、刘奕行、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨、王龙、刘祥琼、彭珍、马菊丽到案后如实供述自己的犯罪事实，该院决定对上述十三名被告人从轻处罚。被告人马良岩的亲属代其退赔被害人卓某10500元，该院酌情对被告人马良岩从轻处罚。公诉机关建议判处被告人江日维有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人温春明有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人刘奕行有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；判处被告人程谦贵有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金5000元；判处被告人牟会有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金；判处被告人马良岩有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；判处被告人沈志民有期徒刑一年一个月以下，并处罚金5000至8000元；判处被告人李盛宇有期徒刑一年以下，并处罚金5000元；判处被告人李鉴铨有期徒刑一年以下，并处罚金5000元；判处被告人孙蒙有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人杨夏明有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；判处被告人钟俊坚有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；并当庭建议判处被告人吴树林有期徒刑十年以上十二年以下，并处没收财产；建议判处被告人彭珍有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人马菊丽有期徒刑四年，并处罚金。公诉机关对上述被告人的量刑建议适当，该院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人吴树林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币六十万元；二、被告人江日维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元；三、被告人温春明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金四万元；四、被告人杨夏明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元（已缴纳）；五、被告人钟俊坚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；六、被告人马菊丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；七、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；八、被告人刘祥琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；九、被告人程谦贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十、被告人刘奕行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；十一、被告人彭珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；十二、被告人牟会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；十三、被告人孙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元；十四、被告人马良岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；十五、被告人沈志民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元；十六、被告人李鉴铨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；十七、被告人李盛宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；十八、责令被告人吴树林退赔被害人损失合计678527.54元；被告人江日维、温春明、王龙、马良岩、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、刘奕行、程谦贵、彭珍、牟会、沈志民对各自参与诈骗部分承担连带退赔责任；十九、追缴本案违法所得（含本案已扣押在案的财物），优先退赔被害人，余款上缴国库；二十、对公安机关依法扣押的作案工具予以没收，由公安机关依法处理。原审被告人吴树林、江日维、温春明、王龙、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘奕行、程谦贵、牟会不服，向本院提出上诉。上诉人吴树林上诉提出，1.其诈骗的金额没有688237.75元。理由是他没有直接诈骗受害者；部分诈骗数额事实不清、证据不足。2.量刑过重。上诉人江日维上诉提出，量刑过重。上诉人温春明上诉提出，其不是主犯，量刑过重。上诉人马菊丽及辩护人的提出上诉理由和辩护意见是，马菊丽具有从犯等法定的和酌定的从轻情节，一审量刑过重。上诉人杨夏明上诉提出，量刑过重。上诉人钟俊坚上诉提出，1.其没有参与商议构建虚假投资平台，受雇于杨夏明，在杨夏明的授意下为吴树林的虚假投资平台提供技术支持和支付结算帮助，对于杨夏明提供的虚假平台诈骗的金额不应计算在他的诈骗金额内。2.在共同犯罪中系从犯；3.一审量刑过重。上诉人刘奕行上诉提出，其系从犯，量刑过重。上诉人程谦贵上诉提出，1.其只负责联系客户，后期工作主要是温春明完成，温春明诈骗到的金额不应计算为他的犯罪数额。2.他不是主犯。经二审查明，一审判决认定原审被告人吴树林、江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、刘奕行、程谦贵、彭珍、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨、孙蒙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人吴树林、江日维、温春明、马菊丽及辩护人、杨夏明、钟俊坚、刘奕行、程谦贵提出的上诉理由和辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下：关于上诉人吴树林上诉提出其诈骗的金额没有688237.75元；部分诈骗数额事实不清、证据不足；一审量刑过重的上诉理由。经查，1.依据刑法规定，犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚。上诉人吴树林系本案电信诈骗犯罪集团的首要分子，该集团的全部诈骗金额其均应承担责任。2.本案的每一笔诈骗金额均有被害人的陈述、原审被告人与被害人的聊天记录、微信转账、支付宝扫码记录，被告人的供述等证据予以证据，证据确实、充分，足以认定。3.一审判决根据吴树林在犯罪集团中的作用、地位，犯罪的数额等情节，在法定刑幅度内对其量刑并无不当。上诉人吴树林提出的上述上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人温春明、钟俊坚、刘奕行、程谦贵均提出不是主犯的上诉理由。经查，上诉人温春明、刘奕行、程谦贵具体参与实施诈骗犯罪行为，上诉人钟俊坚为该犯罪集团提供技术支持和支付结算，在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。四上诉人提出他们不是主犯的上诉理由不成立。本院不予采纳。上诉人钟俊坚提出杨夏明提供的虚假平台诈骗的金额不应计算在他的诈骗金额内的上诉理由。经查，在案证据证实上诉人钟俊坚、吴树林、杨夏明在实施电信诈骗前三人进行了商议，由上诉人钟俊坚负责为诈骗平台提供技术支持，故杨夏明提供的虚假平台诈骗的金额也应计算在上诉人钟俊坚的诈骗金额内。其提出的上述上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人程谦贵提出其只负责联系客户，后期工作主要是温春明完成，温春明诈骗到的金额不应计算为他的犯罪数额的上诉理由。根据部分实行全部责任的共同犯罪理论，行为人即使只实行了部分行为，也应对全部犯罪行为承担责任。本案系共同诈骗犯罪，上诉人程谦贵虽然只负责联系客户，也应对温春明的诈骗金额承担责任。上诉人程谦贵提出的该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人江日维、温春明、杨夏明、钟俊坚、刘奕行、马菊丽及其辩护人提出一审量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，一审判决根据各上诉人的犯罪事实、量刑情节等因素，在法定刑幅度内进行量刑，并无不当。上述上诉人及辩护人提出一审量刑过重的上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）吴树林伙同上诉人（原审被告人）江日维、温春明、王龙、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、程谦贵、刘奕行、牟会、原审被告人马良岩、刘祥琼、彭珍、沈志民、孙蒙、李盛宇、李鉴铨等人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额分别为特别巨大、巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，上诉人吴树林起组织、策划、指挥作用，系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人江日维、温春明、王龙、原审被告人马良岩系业务经理，组织业务员实施诈骗，均系犯罪集团其他主犯，应当按照四原审被告人各自参与的全部犯罪处罚。上诉人程谦贵、刘奕行、原审被告人刘祥琼、彭珍、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨系犯罪集团组织成员，具体实施诈骗犯罪活动，在其具体参与的诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照各原审被告人各自参与的全部犯罪处罚。上诉人马菊丽主管行政、后勤工作，为上诉人吴树林组织实施诈骗活动提供帮助，在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。原审被告人孙蒙在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。上诉人杨夏明、钟俊坚明知吴树林的犯罪组织实施电信网络诈骗，为其提供虚假投资平台及技术支持和支付结算等帮助，系诈骗犯罪共犯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照二原审被告人参与的全部犯罪进行处罚。上诉人杨夏明、程谦贵、原审被告人马良岩、孙蒙到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，均可以从轻处罚。上诉人吴树林、江日维、温春明、王龙、钟俊坚、刘奕行、马菊丽、牟会、原审被告人沈志民、李盛宇、李鉴铨、刘祥琼、彭珍到案后如实供述自己的犯罪事实，对上述十三名原审被告人从轻处罚。上诉人马良岩的亲属代其退赔被害人卓某10500元，可以酌情从轻处罚。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）王龙、牟会申请撤回上诉，对原审判决不持异议，是其本人的真实意愿，符合法律规定,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百八十三条第二款、第三百八十六条之规定，裁定如下：一、准许上诉人王龙、牟会撤回上诉。二、驳回其他上诉人的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曾仁平审判员  易 庆审判员  赵 祝二〇二一年三月十八日法官助理刘康乐书记员赵书艺附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百八十三条上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的，人民法院应当准许。上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许；认为原判确有错误的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百八十六条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。