四川省天全县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川1825刑初9号 公诉机关四川省天全县人民检察院。 被告人刘亚平，男，1993年3月29日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省咸宁市咸安区，居住于户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月22日被刑事拘留，10月27日被执行逮捕，现羁押于雅安市看守所。 辩护人罗相红，四川浩菲律师事务所律师。 被告人王新宇，男，1993年8月3日出生，汉族，专科文化，户籍地湖北省咸宁市咸安区，居住于户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月22日被刑事拘留，10月27日被执行逮捕，现羁押于雅安市看守所。 辩护人李浩，四川浩菲律师事务所律师。 天全县人民检察院于2021年1月27日以天检一部刑诉〔2021〕Z6号起诉书指控被告人刘亚平、王新宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，并于2021年3月2日以天检一部刑变诉〔2021〕Z1号变更起诉决定书变更了指控事实。本院依法适用普通程序于2021年3月2日召开庭前会议，并于2021年3月23日组成合议庭公开开庭审理了本案。天全县人民检察院指派检察官彭文出庭支持公诉，被告人刘亚平及其辩护人罗相红、被告人王新宇及其辩护人李浩到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关天全县人民检察院指控：2020年7月至9月，被告人王新宇、刘亚平为谋取非法利益，多次收取诈骗犯罪所得赃款，并将收取的赃款用于购买虚拟货币转移上家，从中按2%至3%的比例收取佣金。其中，被告人刘亚平使用自己的7张银行卡收取诈骗犯罪所得3300327元，通过在火币网购买虚拟货币或将赃款再次转移给潘某、王新宇等人的方式转移犯罪所得，从中谋取非法利益3万余元。被告人王新宇使用自己的2张银行卡收取诈骗犯罪所得1650603元，收取被告人刘亚平通过支付宝、微信转给王新宇的诈骗犯罪所得140300元，通过在火币网购买虚拟货币或将赃款再次转移给潘某（另案处理）等人的方式转移犯罪所得，从中谋取非法利益5万余元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示并提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘亚平、王新宇明知是犯罪所得而予以转移，被告人刘亚平转移犯罪所得3300327元，被告人王新宇转移犯罪所得1790903元，二被告人均属于情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。二被告人认罪认罚，建议对被告人刘亚平判处五年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人王新宇判处有期徒刑四年六个月，并处罚金。提请法院依法判处。 被告人刘亚平对公诉机关的指控和量刑建议无异议，但其辩称系听从潘某和王新宇的安排，属于从犯。 辩护人罗相红提出，对未查明来源于哪些被害人的钱款，不能认定为被告人刘亚平的犯罪金额；被告人刘亚平系与潘某、王新宇共同犯罪，刘亚平属于从犯；被告人刘亚平被传唤到案应视为主动投案，构成自首；被告人刘亚平积极退赃，认罪认罚，公诉机关的量刑过重，应当对刘亚平在有期徒刑四年以下进行判处。 被告人王新宇对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，请求法院对其从宽处理。 辩护人李浩提出，对未查明来源于哪些被害人的钱款不能认定为被告人王新宇的犯罪金额；被告人王新宇在与刘亚平的共同犯罪中，属于从犯；被告人王新宇被传唤到案应视为主动投案，构成自首；被告人王新宇如实供述的程度比刘亚平彻底，积极退赃，认罪认罚，请求法庭对王新宇从宽处理。 经审理查明：2020年7月开始，被告人刘亚平、王新宇为不法分子转款，或者收款后购买虚拟货币转入指定账户，以达到为不法分子转移犯罪所得，并从中获利的目的。2020年7月至9月，被告人刘亚平使用其持有的银行卡多次收取不法分子的犯罪所得，按照不法分子的要求转移犯罪所得3300327元，被告人王新宇参与了其中140300元的转移。被告人刘亚平为不法分子转移犯罪所得，获利31995元，其中有20209元直接来源于被害人的转款：被害人罗某11100元、被害人郭某12800元、被害人陈某11280元、被害人刘某19730元、被害人朱某1700元、被害人杨某1300元、被害人刘某2900元、被害人颜某1300元、被害人花某1099元。 2020年7月，被告人王新宇使用其持有的银行卡多次收取不法分子的犯罪所得，按照不法分子的要求转移犯罪所得1650603元。王新宇在自行为不法分子转移犯罪所得，以及与刘亚平一起为不法分子转移犯罪所得中，共计获利5万元，其中有7906元直接来源于被害人的转款：被害人罗某12100元、被害人杨某21800元、被害人董某400元、被害人陈某1206元、被害人封某1100元、被害人宋某800元、被害人谭某800元、被害人吴某700元。 天全县公安局在案件侦办中，扣押被告人刘亚平用于作案的银行卡十张、K令一个、电子密码器一个、VIVO手机一部，扣押被告人王新宇用于作案的银行卡六张。案件审理中，被告人刘亚平退赃31995元，被告人王新宇退赃50000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过、传唤证、拘留证、逮捕证、人口信息、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、调取证据清单、调取证据通知书、支付宝账户交易明细、农业银行账户交易明细、中国银行账户交易明细、转账记录、接受证据材料清单、各银行卡以及支付宝和微信间的综合交易明细、遵化市公安局刑警大队情况说明、聊天记录、南充市公安局顺庆区分局刑事侦查大队情况说明； 2.证人潘某、郭某2的证言； 3.被害人石某、颜某、谭某、花某、封某、刘某2、袁某、杨某1、郭某1、曾某、罗某2、严某、刘某1、朱某、魏某、杨某2、陈某2、吴某、田某、罗某1、宋某的陈述； 4.被告人刘亚平、王新宇的供述与辩解； 5.电子数据。 本院认为，被告人刘亚平、王新宇明知是犯罪所得而予以转移，被告人刘亚平转移犯罪所得3300327元，被告人王新宇转移犯罪所得1790903元，二被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于情节严重。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以支持。辩护人罗相红、李浩提出公诉机关指控的犯罪金额有误，经查，二被告人转移的违法所得部分直接来源于被害人，部分来源于不法分子，其中来源于不法分子处的资金虽尚未查找到被害人，但资金系犯罪所得的性质足以认定，故公诉机关指控的犯罪金额成立，本院对该辩护意见不予采纳。辩护人罗相红、李浩提出二被告人构成自首，经查，天全县公安局将刘亚平、王新宇锁定为犯罪嫌疑人后，通知咸宁市公安局协助抓捕。2020年9月22日凌晨，咸宁市公安局温泉分局民警通过云镜查询，发现了出现在万达广场附近的刘亚平、王新宇，民警当即赶赴将二被告人抓获，二被告人不具有主动投案的行为，不构成自首，本院对该辩护意见不予采纳。被告人刘亚平及其辩护人罗相红提出，刘亚平受案外人潘某和被告人王新宇的指挥，系从犯；辩护人李浩提出，王新宇在与刘亚平的共同犯罪中是从犯。经查，证人潘某、郭某2的证言，被告人刘亚平、王新宇在侦查阶段的供述均证实，刘亚平、王新宇系从潘某处学会了为不法之徒转移犯罪所得获利的犯罪手段，但潘某、刘亚平、王新宇之间无组织、指挥者，三人各自牟利，即便有共同犯罪行为，在共同犯罪中，亦作用相当，无主从犯之分，本院对该辩护意见不予采纳。辩护人罗相红提出对王新宇在有期徒刑四年以下量刑，与王新宇的罪责不相适应，本院依法不予采纳。辩护人罗相红提出被告人刘亚平积极退赃，认罪认罚，应当对刘亚平从宽处理的意见；辩护人李浩提出被告人王新宇的交代较刘亚平彻底，积极退赃，认罪认罚，应当对王新宇从宽处理的意见，符合法律的规定，本院依法予以采纳。 被告人刘亚平、王新宇到案后如实供述罪行，是坦白，本院依法对二被告人从轻处罚；二被告人退缴违法所得，认罪认罚，本院依法对二被告人从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘亚平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十二万元； 二、被告人王新宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元； 三、追缴被告人刘亚平的违法所得31995元(已缴纳)，其中20209元发还被害人，余款上交国库；追缴被告人王新宇的违法所得50000元（已缴纳），其中7906元发还被害人，余款上交国库；没收扣押在案的作案工具被告人刘亚平的银行卡十张、K令一个、电子密码器一个、VIVO手机一部，被告人王新宇的银行卡六张；其他扣押在案的涉案财物，由扣押单位天全县公安局依法处置。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘亚平的刑期自2020年9月22日起至2026年3月21日止，被告人王新宇的刑期自2020年9月22日起至2025年3月21日止。罚金在判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  封玉洁 审 判 员  刘 睿 人民陪审员  高 瑜 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  向 笛 附： 1.被害人应得的退赔金额                            被害人                       金额（元）                       被害人                       金额（元）                               罗晓聪                       3200                       封历梅                       1100                               宋永芬                       800                       谭桂梅                       800                               陈翠平                       1486                       吴亚红                       700                               杨莉莉                       1800                       董素清                       400                               颜秀丽                       1300                       刘冠霞                       900                               刘艳玲                       9730                       郭艳霞                       2800                               杨春凤                       300                       朱国英                       1700                               花艳                       1099                                                            2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。