湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初527号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人陈某龙，男，1980年8月11日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市连城县。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月26日被取保候审。 辩护人康美玲，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉[2020]463号起诉书指控被告人陈某龙犯开设赌场罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理。审理过程中，发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人陈某龙及其辩护人康美玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2015年7月份左右，黄某成（已判刑）邀集黄某法、黄某波（均已判刑）经商议后，黄某成出资240万元，占股80％，黄某成安排黄某法、黄某波各出资30万元，各占股10％，通过网络找到“ＰＫ平台”技术公司在互联网上建立“永利娱乐城”（×××.ｃｏｍ）赌博网站。网站页面为中文页面，通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注，利用体育赛事（足球、篮球、美足、冰球等）、视讯直播（百家乐、二八杠、龙虎斗、三公、温州牌九等）、电子游艺（3Ｄ玉蒲团、倩女幽魂等）、彩票游戏（重庆时时彩、北京赛车ＰＫ拾、六合彩等）等项目进行赌博。黄某成等三人约定网站盈利后按照各自的入股比例进行分红。为逃避国内打击，黄某成等人将该赌博网站的工作地点设在菲律宾马尼拉。黄某成负责网站的搭建和管理，黄某法、黄某波未参与网站实际管理。黄某成在菲律宾以每套2000多元的价格购买银行卡用于网站接收赌客充值、资金转移、向赌客返款，采取在热门网站上挂图片和链接、在网站内进行充值返利给参赌人员等方式对网站进行推广。赌博网站内有公司入款、支付宝扫码、微信扫码、三方支付等多种充值方式。网站内的赌资达到一定的额度后，由黄某成联系菲律宾的地下钱庄安排取现，地下钱庄的人收取1.5％的佣金。2016年3月份，黄某成安排被告人陈某龙到菲律宾马尼拉对该网站进行管理，负责做饭、交水电费等，并单线联系黄某成对网站的营利套现、取款等事项。 2016年7月份左右，黄某成邀集黄某法、黄某波在厦门商议因“永利娱乐城”生意不好，另开一家赌博网站赚钱。黄某成安排黄某法、黄某波各出资30万元搭建第二个赌博网站。三人各占三分之一的股份，营利由三人平分。后黄某成在网上联系一个赌博网站搭建平台，搭建了名为“澳门银河”的赌博网站（网址为×××.ｃｏｍ），页面为中文页面。网站搭建好后，黄某成在菲律宾马尼拉又雇佣了两个工作人员，与前期经营“永利娱乐城”网站的工作人员一起在同一工作室运营“永利娱乐城”、“澳门银河”两个赌博网站。黄某成负责网站的搭建和管理，黄某法、黄某波未参与网站实际管理。该两家赌博网站通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注进行赌博，以此营利。被告人陈某龙在黄某成的安排下在菲律宾马尼拉帮黄某成的赌博网站做事，负责做饭、交水电费等事项，直到2017年9月13日黄某成、黄某法、黄某波被公安机关抓获。经司法鉴定：“永利娱乐城”、“澳门银河”两个网站合计提取现金20301795.88元。其中“永利娱乐城”网站提取现金1315000元，“澳门银河”网站提取现金18986795.88元，黄某成共计获利690万元左右，黄某法、黄某波各获利670万元左右，陈某龙获利12万余元。 2019年9月25日，被告人陈某龙主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。次日，陈某龙主动向涟源市公安局退回违法所得及涉案赃款共计12万余元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：证人陶某、唐某1等人的证言，户籍资料、抓获经过、网站截图、银行交易明细、非税收入一般缴款书、刑事判决书等书证，司法会计鉴定意见，共同作案人黄某成、黄某法、黄某波的供述，被告人陈某龙的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某龙伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某龙系从犯，犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款。建议对被告人陈某龙判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金。诉请依法判处。 被告人陈某龙对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陈某龙的辩护人提出，被告人陈某龙有从犯、自首、主动退赃、认罪认罚等从轻、减轻情节，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明，2015年7月份左右，黄某成（已判刑）邀集黄某法、黄某波（均已判刑）经商议后，黄某成出资240万元，占股80％，黄某成安排黄某法、黄某波各出资30万元，各占股10％，通过网络找到“ＰＫ平台”技术公司在互联网上建立“永利娱乐城”（×××.ｃｏｍ）赌博网站。网站页面为中文页面，通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注，利用体育赛事（足球、篮球、美足、冰球等）、视讯直播（百家乐、二八杠、龙虎斗、三公、温州牌九等）、电子游艺（3Ｄ玉蒲团、倩女幽魂等）、彩票游戏（重庆时时彩、北京赛车ＰＫ拾、六合彩等）等项目进行赌博。黄某成等三人约定网站盈利后按照各自的入股比例进行分红。为逃避国内打击，黄某成等人将该赌博网站的工作地点设在菲律宾马尼拉。黄某成负责网站的搭建和管理，黄某法、黄某波未参与网站实际管理。黄某成在菲律宾以每套2000多元的价格购买银行卡用于网站接收赌客充值、资金转移、向赌客返款，采取在热门网站上挂图片和链接、在网站内进行充值返利给参赌人员等方式对网站进行推广。赌博网站内有公司入款、支付宝扫码、微信扫码、三方支付等多种充值方式。网站内的赌资达到一定的额度后，由黄某成联系菲律宾的地下钱庄叶某（已判刑）等人取现，地下钱庄的人收取1.5％的佣金。2016年4月份，黄某成安排被告人陈某龙到菲律宾马尼拉对该网站进行管理，负责做饭、交水电费等，并单线联系黄某成对网站的营利套现、取款等事项。 2016年7月份左右，黄某成邀集黄某法、黄某波在厦门商议因“永利娱乐城”生意不好，另开一家赌博网站赚钱。黄某成安排黄某法、黄某波各出资30万元搭建第二个赌博网站。三人各占三分之一的股份，营利由三人平分。后黄某成在网上联系一个赌博网站搭建平台，搭建了名为“澳门银河”（网址为×××．ｃｏｍ）的赌博网站，页面为中文页面。网站搭建好后，黄某成在菲律宾马尼拉又雇佣了两个工作人员，与前期经营“永利娱乐城”网站的工作人员一起在同一工作室运营“永利娱乐城”、“澳门银河”两个赌博网站。黄某成负责网站的搭建和管理，黄某法、黄某波未参与网站实际管理。该两家赌博网站通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注进行赌博，以此营利。被告人陈某龙在黄某成的安排下在菲律宾马尼拉帮黄某成的赌博网站做事，负责做饭、交水电费等事项，直到2017年9月13日黄某成、黄某法、黄某波被公安机关抓获。经司法鉴定：“永利娱乐城”、“澳门银河”两个网站合计提取现金20301795.88元。其中“永利娱乐城”网站提取现金1315000元，“澳门银河”网站提取现金18986795.88元，黄某成共计获利690万元左右，黄某法、黄某波各获利670万元左右，陈某龙获利12万余元。 2019年9月26日，被告人陈某龙主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。同日，陈某龙主动向涟源市公安局退缴违法所得共计12万余元。 被告人陈某龙在涟源市人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人陈某龙判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：户籍资料、到案经过、在逃人员登记表、刑事判决书、非税收入一般缴款书、网站截图、网站客服聊天记录与转账记录截图、网站参与赌博及充值记录截图、银行交易流水、涉案账号登录网银ＩＰ与ＭＡＣ统计分析意见、情况说明、认罪认罚具结书等书证，证人陶某、唐某1、彭某、唐某2、曾某、向某、张某、叶某等人的证言，远程勘验工作记录，司法鉴定意见书，共同作案人黄某成、黄某法、黄某波的供述及被告人陈某龙的供述与辩解等。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本案在审理过程中，本院依法委托福建省龙岩市连城县司法局对被告人陈某龙是否适宜社区矫正进行了社会调查，该局调查后认为被告人陈某龙符合社区矫正条件，建议适用社区矫正。 本院认为，被告人陈某龙伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同开设赌场犯罪中，被告人陈某龙起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某龙犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人陈某龙已退缴全部违法所得，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈某龙认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人陈某龙的犯罪情节、悔罪表现及被告人陈某龙居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人陈某龙判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈某龙的辩护人提出，被告人陈某龙有从犯、自首、主动退赃、认罪认罚等从轻、减轻情节，请求从轻、减轻处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人陈某龙违法所得人民币十二万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴建红 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  李俊楠 二〇二一年三月三日 书 记 员  谭美丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。