湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）湘10刑终76号 原公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈某某（曾用名陈小玲），男，1977年1月4日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，湖南恩舍教育咨询有限公司讲师，户籍地湖南省宁远县，住湖南省郴州市北湖区。因聚众赌博，于2014年被湖南省宁远县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 上诉人（原审被告人）刘某某，女，1990年2月5日出生于湖南省临武县，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省临武县，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 上诉人（原审被告人）颜某（曾用名颜大双），男，1976年3月6日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省宁远县，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 上诉人（原审被告人）刘某，男，1996年5月17日出生于湖南省临武县，汉族，大学本科文化，湖南省临武县楚江镇章杨村村委会会计，住湖南省临武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 湖南省郴州市北湖区人民法院审理湖南省郴州市北湖区人民检察院指控原审被告人陈某某、刘某某、颜某、刘某犯诈骗罪一案，于二○二○年十二月三十日作出（2020）湘1002刑初574号刑事判决。原审被告人陈某某、刘某某、颜某、刘某不服，提出上诉。湖南省郴州市北湖区人民法院于2021年1月27日将该案移送本院，本院于当日立案后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，依法审讯上诉人陈某某、刘某某、颜某、刘某，核实全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年6月，被告人陈某某因前期投资ＥＴＶ币（中文名为以太币）亏损，为填补个人的财物亏损，接受上线雷龙富（在逃）推荐“ＰＯＷ共识商城”手机Ａｐｐ的一个账号和后台链接，利用设置“ＰＯＷ共识商城郴州社区”销售虚拟货币ＰＯＷ币项目骗取他人钱财。从2019年10月至2020年1月，陈某某伙同被告人刘某某、颜某、刘某及张石发、兰小青、乐荣（均在逃）等人租用位于郴州市北湖区××座××座9Ｆ的办公室作为作案地点，用软件“ＰＯＷ共识商城郴州社区”欺骗被害人购买ＰＯＷ币。 陈某某为了达到诈骗目的，给团伙组织成员设置各种头衔，虚构其本人在郴州市开办了车行、在郴州市××楼盘的事实，隐瞒可以随意后台操控ＰＯＷ币数量的事实，通过微信朋友圈发信息、打电话、现场讲课等方式对客户宣传销售1元一个ＰＯＷ币，承诺保证增值并可以到雷盾交易所（注册地赛舌尔，印度洋上属非洲一岛国）随意销售，向客户宣称拥有3万个ＰＯＷ币，可以享受购买其公司高铁西站附近楼盘，由陈某某公司支付其他月供的福利，内部客户注册用户60日后还可享受到其车行半价购买豪车的福利。 刘某某、颜某、张石发、兰小青和乐荣等人在明知陈某某没有车行、楼盘的情况下，帮陈某某在市场上向客户宣传销售推广POW币项目。刘某某、颜某负责帮陈某某销售POW币，推广自己的售币二维码，通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式帮陈某某收取购买POW币客户的现金，并使用陈某某的POW币手机App向其他客户转POW币至客户手机App账户内。刘某在陈某某的授意下负责管理、维护、更改POW币手机App后台数据，在“POW共识商城郴州社区”App上发布公告、给客户账户充POW币，向陈某某通报POW币用户提币至雷盾交易所交易的申请，并进行审批。 2019年11月13日，陈某某运作ＰＯＷ币至雷盾交易所上市自由交易，随后ＰＯＷ币在雷盾交易所价格有涨有跌。至2020年1月，“ＰＯＷ共识商城郴州社区”的ＰＯＷ币在雷盾交易所突然崩盘跌至几分钱，陈某某等人关闭位于郴州市北湖区××座××座9Ｆ办公场所离开后失去联系。 被告人陈某某等人通过上述行为分别骗取被害人蒋某40600元、许某65320元、黄某58150元、易某106000元、唐某287920元、曾某86000元、雷某172260元，所得赃款基本用于支付服务器费用、购买豪车、出行旅游、租赁房屋、租赁场地及个人消费，已被挥霍一空。案发后，陈某某、刘某某、颜某被抓获归案，并如实供述了上述事实；刘某主动投案并如实供述了上述事实。 郴州市公安局北湖分局从被告人陈某某处扣押一台克罗迪牌X5小轿车和三台手机，从被告人刘某处扣押了一台凯迪拉克牌小轿车，从被告人颜某处扣押了二台手机，从被告人刘某某处扣押了三台手机。 上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证实： 1.接报案登记表、委托书、报案材料、立案决定书证明：2020年1月10日，蒋某至郴州市公安局北湖分局报警称2019年10月至12月，其经唐某的亲戚张石发介绍名叫ＰＯＷ平台，让其在ＰＯＷ平台购买ＰＯＷ币，其在第一国际见了ＰＯＷ项目方负责人陈某某后，共计购买了25万元的ＰＯＷ币，2019年12月23日陈某某开始失联，所投现金无法提现。2020年1月10日，郴州市公安局北湖分局以诈骗案刑事立案侦查。 2.到案经过证明：被告人颜某、刘某某、陈某某先后被公安民警抓获到案；公安民警经讯问被告人颜某、刘某某、陈某某得知被告人刘某系维护POW币后台数据的管理人员，2020年2月18日，被告人刘某主动向公安机关投案。 3.户籍资料证明：陈某某、刘某某、颜某、刘某犯罪时均已年满十八周岁。 4.扣押决定书、扣押物品清单证明：郴州市公安局北湖分局从被告人陈某某处扣押一台克罗迪牌X5小轿车和三台手机，从被告人刘某处扣押了一台凯迪拉克牌小轿车，从被告人颜某处扣押了二台手机，从被告人刘某某处扣押了三台手机。 5.提取笔录及被告人颜某、陈某某、刘某某转账及聊天记录截图证明：（1）2019年10月至2020年1月期间，被告人颜某、陈某某、刘某某与部分相关人员的微信聊天、转账情况。（2）2019年10月8日颜某与彭军义的微信聊天证实，颜某“现在很多人都在跟着买，早买一天就早一天挣钱”“你放心，我会全力支持你，要不了一两个月就发财了”。同年10月8日颜某发给彭军义POW购买流程介绍的宣传信息。同年10月22日颜某“等到宝马你一个人开回去的时候你就事半功倍了，那女孩下个月就买奔驰给她了”。同年10月23日颜某“在培训、发文字”。（3）颜某所在的“金牛战队核心群”2020年1月11日的微信群中有“只能用卑鄙无耻下流来形容”“提出来不是彻底亏了”。（4）颜某与“金牛战略投资[志愿者]陈总（陈某某）”的微信聊天证实2020年1月14日颜某“etvi我的还没有提，我准备下午回去了的”“主要是你要保持头脑清楚，家里的事情和郴州的事情我都会尽量安抚好的”，1月15日颜某“现在发展人有点困难，以后要找几个厉害的人要就搞一次大的，挣点钱才划得来”。20日“陈总，在忙什么，就POW那事情可不可以恢复到过了年才归零，现在归零了，过今天又搞一下过几天又搞一下，今天电话就给别人打爆了”“明年找到好项目了搞一场大的，主要是自己兄弟都说我是骗子，所以一定要搞，不然怎么翻身啊”。陈某某“没办法，不成功都是骗子，马云不成功也是骗子”。（5）2020年1月8日颜某与歆妍-区块链餐厅（刘某某）微信聊天证实，刘某某“该来的总会来，不该来的也不要想太多、关于你说的车辆扣款，你不说出来谁知道”；颜某“假如真的报警了，还没有证据吗？还要你说吗？银行卡流水打出来什么都知道了，没有就算了，以后我什么都不说了，也不问了，反正现在我也不回家，家里的事情叫他们稳住，不要去惹事就好了”“加上我也收了他们这边的钱，买那卡迪拉克两辆车的钱都是从我卡里面转账的”“如果立案了就麻烦，不立案肯定没问题，他们有微信转账记录啊，反正我就说跟我没关系”等。（6）2020年1月6日颜某和刘某微信聊天证实，“刘某我提了5000币，半天还没有到”。 6.提取笔录，蒋某、唐某、易某、许某、曾某、黄某、雷某的转账记录，ＰＯＷ共识商城Ｋ图走势图及电子证据来源情况说明，微信、银行卡、支付宝交易明细证明：（1）被害人蒋某转账10600元至陈某某账户、转账3万元至刘某某提供的账户，即蒋某共计转账40600元；（2）被害人唐某分多次转账共计27570元至刘歆妍（刘某某）账户，分2次转账共计5000元至颜某账户，转账5350元至兰小青账户，分多次转账共计25万元至陈某某账户，即唐某共计转账287920元；（3）被害人易某分多次转账共计25000元至刘歆妍（刘某某）账户，分多次转账共计76000元至刘某某提供的刘某账户，转账5000元至陈某某账户，即易某共计转账106000元；（4）被害人许某分多次转账共计65320元至颜某账户；（5）被害人曾某分多次转账给刘某某账户共计51000元，转账至颜某账户共计35000元，即曾某共计转账86000元；（6）被害人黄某分多次转账至刘某某账户共计58150元；（7）被害人雷某分多次转账至刘某账户共计62000元，分多次转账至颜某及其女友账户共计23000元，转账至陈某某账户6000元,分多次转账至刘某某账户共计81260元，即雷某共计转账172260元。 7.颜某、陈某某、刘某手机电子证据提取笔录及照片证明：（1）颜某手机图片证明，11月第一批入场的最少赚十倍，ＰＯＷ团队长集体承诺，不赚钱裸奔十公里。（2）陈某某手机图片证明，金牛社区团队长颜某与亚洲首席演说家梁凯恩谈区块链未来。ＰＯＷ共识商城，改变世界。（3）刘某某手机图片证明，雷盾交易所的购买流程，ＰＯＷ币宣传屏幕。（4）许某手机图片证明，金牛社区内部团购仅有100套房。许某提供的视频证实2019年12月8日，陈某某在临武的一酒店向购买ＰＯＷ币的人讲课，称拥有3万ＰＯＷ币可在郴州高铁西站购买陈某某公司的楼盘，由陈某某公司为持币人付月供，成为社区会员60日后可享受半价购豪车优惠等内容。 8.被害人蒋某的陈述证明：2019年10月18日,陈某某向蒋某介绍这个ＰＯＷ共识商城平台是一个叫区块链的虚拟币新兴投资方式，以人民币1:1的比例在ＰＯＷ共识商城内购买ＰＯＷ币及屯币，每天在这个ＰＯＷ共识商城手机Ａｐｐ软件里以抢红包的方式产币，产币的数量是本金的1.5百分比。陈某某对其承诺说这个ＰＯＷ共识商城的ＰＯＷ币包赚不赔，让其放心投资，因为蒋某等人的本金在那里，只要亏本就可以找陈某某赔偿。同年12月23日，蒋某联系不上陈某某，其和朋友一起投资的资金也无法提现。蒋某可以在雷盾交易所挂牌售卖任何虚拟货币，挂上去的ＰＯＷ币也是陈某某自己购买了蒋某等人挂牌在雷盾交易所的ＰＯＷ币。 9.被害人许某的陈述证明：2019年11月12日左右，曾某带许某到郴州市北湖区××座××栋××商城××项目的办公场所，许某认识了这个项目主要的经营人员陈某某、颜某、刘歆妍、兰小青等人，陈某某具体向其讲解共识商城ＰＯＷ项目如何赚钱。当天许某从刘歆妍和颜某处各购买1.5万元和1万元ＰＯＷ币，陈某某保证不会让其亏钱，一定会赚钱，保证在2019年春节过年前，ＰＯＷ币会从1元钱涨到3元钱，还对其说陈某某在郴州市高铁站那边有车行、豪车，在郴州市第十九完小那边有楼盘，只要有3万个ＰＯＷ币就可以无抵押、无贷款的形式首付购车、购房。同年11月13日，ＰＯＷ币上了雷盾交易所，可在上面自由交易，持续在1元至1.5元之间，其就陆续从颜某手里购买了7万余元的ＰＯＷ币。同年12月中、下旬，ＰＯＷ币突然一下跌至几分钱一个，其再也找不到陈某某。2020年1月20日左右，共识商城ＰＯＷ项目手机Ａｐｐ已经登录不了。 10.被害人黄某的陈述证明：经曾某介绍认识陈某某和刘某某，刘某某、陈某某对其说购买ＰＯＷ币后，每天都可以从商城里面提取一定数额的收益，刘某某、陈某某说有一个车行，还注册了一个房产公司，加入ＰＯＷ共识商城还可以零首付买车买房。黄某听着不错，先后购买了58150元等值的ＰＯＷ币。11月3日到12月14日，黄某通过转账给刘某某在ＰＯＷ商城共购买ＰＯＷ币58150元。12月20日左右，ＰＯＷ币一直在贬值。2020年1月20日左右，这个平台的ＰＯＷ币已经提不出来，其没有从商城提现一分钱。ＰＯＷ币可以在雷盾交易所进行出售。 11.被害人雷某的陈述证明：张石发在朋友圈发布一条卖车信息，雷某去找张石发了解信息，陈某某刚好在那里，跟其介绍ＰＯＷ共享商城，并向雷某等人介绍买这个ＰＯＷ虚拟货币将有多大的利润。雷某了解后觉得蛮好，就投资了ＰＯＷ虚拟货币。过了大概一个月左右，这个ＰＯＷ共享商城无法使用，投资的钱也无法取现。雷某通过微信转账、支付宝转账、银行卡账户转账等形式共计被诈骗172260元。2019年12月15日左右，ＰＯＷ币跌到几毛钱，陈某某一直不肯露面，最后跌到1毛左右，ＰＯＷ共享商城Ａｐｐ就打不开了，其他的几个管事也联系不上了。 12.被害人唐某的陈述证明：2019年10月中旬，唐某看到其堂叔张石发每天在发朋友圈说买车自己付首付，张石发月供，唐某和雷某刚好有想法换车，就相约去ＰＯＷ的公司去了解，然后两人一起去了北湖区第一国际玉女座Ｂ栋9楼一个工作室，见到张石发后，张石发向其介绍了一下买车是怎么月供的，其就很好奇，为什么可以帮其月供。张石发就叫来了ＰＯＷ项目方负责人陈某某，陈某某就跟唐某等人介绍了ＰＯＷ项目，说这个月化收益达到月45%，而且可以保证本金不亏，说的唐某当场有点心动，但还是没有立即决定投资，就说回去考虑一下。当天晚上和朋友一起吃饭，谈到这个ＰＯＷ项目的事情，朋友们都比较感兴趣，又相约第二天一起去陈某某ＰＯＷ工作室了解。陈某某说ＰＯＷ项目是今天全球首发，让唐某等人投资，而且保证本金安全，唐某等人心动了。项目进行期间，唐某个人觉得这个可以保本金，收益又这么高，ＰＯＷ币又在持续上涨，其陆续向公司成员刘某某微信转账27570元，向颜某微信转账5000元，向兰小青银行转账5350元购买ＰＯＷ币。12月15日，ＰＯＷ币价格开始大跌，唐某发现联系不上陈某某等人，截止到2019年12月底，陈某某和刘某某等人都彻底失联。唐某私人投资的钱是37920元，另外的25万元是和朋友一起集资的。 13.被害人易某的陈述证明：易某是在2019年10月底，经唐某介绍的张石发向其介绍买车很便宜，然后介绍说有个ＰＯＷ平台，让其在这个ＰＯＷ平台购买ＰＯＷ币，说ＰＯＷ币可以有升值空间能赚钱，包赚不亏。然后易某和张石发、唐某、蒋某等人一起去北湖区第一国际玉女座Ｂ楼9楼，见了项目方负责人陈某某，见面后陈某某介绍了这个项目为什么可以升值，为什么可以赚钱。2019年10月底，陈某某让大家看好了就买ＰＯＷ币，后易某通过支付宝转款给陈某某5000元买ＰＯＷ币。陈某某说以后买币可以找微信名刘某某买，其先后微信转款25000元和支付宝23000元给刘某某。后来刘某某又让其通过银行转款5万元，支付宝转款3000元给刘某某的弟弟买ＰＯＷ币，所有的ＰＯＷ币都是由刘某某转给易某的。ＰＯＷ币价格大跌后，发现联系不上陈某某等人，截止到2020年1月初，陈某某和刘某某等人都彻底失联。易某一共购买了106000元等值的ＰＯＷ币。 14.被害人曾某的陈述证明：2019年11月上旬，曾某的朋友唐某告诉其，现在有个虚拟货币蛮赚钱，其觉得这个虚拟货币挺好的，两人一起去第一国际玉女座Ｂ栋9楼ＰＯＷ工作室，去听陈某某讲有一个Ａｐｐ的产品叫共识商城买ＰＯＷ币,投资1万元每天有150元的收益。犹豫了两天后，2019年11月3日其通过微信转账给刘某某，在刘某某处买了价值16000元的ＰＯＷ币，当日晚上曾某想再找刘某某买ＰＯＷ币时，刘某某说把钱转给其弟弟刘某。曾某通过银行转账给刘某15000元，买了同等价值的ＰＯＷ币。2019年11月4日至11月16日，曾某陆续向刘某某、颜某购买了价值70250元的ＰＯＷ币。2019年12月下旬，曾某听雷某说联系不上陈某某，共识商城Ａｐｐ上的钱也提不出来。 15.被告人陈某某的供述与辩解证明：2019年6月，陈某某跟着别人做ETV币亏了钱，于是就找其上线维权，上线雷龙富就推荐了“POW共识商城”这个App给其说这个App可以赚钱，并且给了一个账号和一个后台链接，账号里有35万个POW币，那个后台链接可以操控“共识商城”App，后其就开始做这个App项目。POW共识商城后台链接可以操控“共识商城”App，陈某某、刘某某、颜某具体介绍了“POW共识商城”这个App，三人一起经营该平台炒虚拟货币。POW币每天的活动都能产生1%-5%的利润，以后POW币可以在交易所进行自由买卖变现。2019年10月19日开始启动。同年11月13日，POW币上了雷盾交易所，获利方式是通过发展下线，陈某某等人能获取的POW币就越多，等以后上交易所后，这些POW币就可以在交易所出售变现。赚的钱基本上都用在购买车辆、交房租、公司日常开销，还有出去学习培训、包装等方面。陈某某大概收了20多万，这20多万都是通过“App对打”进行面对面交易。这个项目总共发展的下线真实人数应该是100多人，刘歆妍和颜某卖了有30多万到40万左右，陈某某自己卖了20多万，收入的这些钱主要就是买车和平时日常开支。陈某某与刘歆妍、颜某之间比较大金额的转账记录，基本用于购车，还有团队的日常开销，基本都是谁没钱用了，就转部分钱给谁用，和为提供信用走流水。雷龙富应该有操控App后台的权限。陈某某知道在这种买币的项目中，投资的越早越赚钱，到了后期就是亏损。共识商城POW币项目的盈利点就是需要不断地发展人员进来投资，平台里就会有抢红包的平台体制游戏来获利，大家在平台里共同分享POW币，如果后面没有人投资了，盈利的只会是前面先进来投资的人，后面的人就会亏损。陈某某收取的POW币购币款以其妹妹陈素娟的名字、刘某某弟弟刘某的名字在郴州市信立和二手车销售有限公司首付了8万余元的车款，以颜某的名字花11.5万元购买了一台奥迪TT轿车，以其前妻姚江英的名字支付了首付10万元、月供1万元在郴州市天龙站附近一车行购买了一台宝马Z4轿车，另外就是场地租赁、个人消费、香港旅游（陈某某、刘某某、颜某、乐荣4个人）、租赁服务器等这些挥霍用了。陈某某当庭供述被告人颜某是2019年9月来郴州找陈某某的。 16.被告人刘某某的供述与辩解证明：被告人刘某某和陈某某是可以发生性关系的朋友。2019年10月，陈某某告诉其和颜某一起开发ＰＯＷ币市场，客户把现金通过微信、支付宝或其他支付方式转给刘某某，刘某某再用陈某某的ＰＯＷ币客户端扫描购买人的手机Ａｐｐ的收币二维码，这样购买币的人就可以拿到ＰＯＷ币。刘某某会向客户介绍ＰＯＷ币的性质，每个人手中的ＰＯＷ币可以用手机Ａｐｐ的抢红包功能实现1%-5%不等的升值。平时其花自己的积蓄，也有其开发客户赚的钱。陈某某给其的钱除了用于工作，还有一部分是用于购买美元，再用美元在雷盾交易所购买ＰＯＷ币。刘某某的微信账单2019年11月至12月期间，收到过唐某、易某、曾某、黄某等人的购ＰＯＷ币款，当时就把币给了他们，钱给了陈某某，这四个人不是其发展的客户。陈某某借用了刘某、陈素娟、姚江英的身份证购买了两台凯迪拉克越野车、一台宝马Ｚ4。陈某某还陆续弄回来一台宝马Ｘ5越野车、一台宾利轿车、一台奥迪轿车，作为陈某某等人跑市场推广的公用车。陈某某等人到郴州临武、永州宁远去开市场招商会，租用酒店场地有开销，去香港等外地考察项目费用开销。陈某某前期投入的购车、租用场地、考察项目资金是陈某某之前做ＥＴＶＩ等其他项目时赚了钱，把这些钱投入到ＰＯＷ币项目。刘某某不知道陈某某名下有没有实体经济的企业、店铺或房地产项目。刘某某的弟弟刘某没有钱还车贷，刚好其有卖币的钱，就跟陈某某说把钱直接给刘某还给银行。 17.被告人颜某的供述与辩解证明：2019年下半年，颜某通过小学同学陈某某了解到“ＰＯＷ共识商城”这个名词，并且介绍了“共识商城”Ａｐｐ给颜某，让其在里面炒虚拟货币。2019年11月份的一天，陈某某主动联系其，让其过来郴州跟着陈某某炒币，颜某就买了32000元ＰＯＷ币。颜某帮陈某某卖ＰＯＷ币、开车，具体负责管理车行。许某、雷某、唐某都在颜某这里买过ＰＯＷ币，一起大概几万元，基本上都是在公司办公室当面交易。有一些人通过微信的群加颜某好友说要买币，在颜某处买了ＰＯＷ币。在颜某处买过ＰＯＷ币的至少有20人，在其处买的比较多的就是唐某、许某和曾某。陈某某有时没有空，就让颜某帮陈某某卖ＰＯＷ币。颜某将陈某某给的账号中的ＰＯＷ币卖完后所赚的钱，在11月中旬前后分两次转给了车行，每次都是七八万，购买了两辆二手的凯迪拉克车。这两辆车，一辆上了陈某某妹妹的牌照，一辆上了刘某的牌照，剩余的大约9万元钱都陆续地转给了陈某某，颜某自己没有盈利。陈某某口头承诺，颜某发展一个下线，就可以从这些人获利中获得百分之五十的利润，陈某某平时吃喝玩乐都带上颜某，颜某就帮陈某某做点事。陈某某没有车行和小区楼盘，陈某某是以购车购房这个为噱头欺骗人。颜某在“ＰＯＷ共识商城”炒币亏了本后找陈某某要钱，陈某某没有钱给其，颜某就将陈某某购买的一台奥迪ＴＴ轿车开到长沙市藏了起来，这台车是陈某某瞒着颜某，以颜某的名字购买。 18.被告人刘某的供述与辩解证明：2019年10月10日左右，经刘某姐姐介绍，刘某到陈某某的ＰＯＷ币共识商城上班，负责调试音响、投影仪等设备及ＰＯＷ币手机Ａｐｐ的后台数据。刘某的姐姐是陈某某的助理，颜某平时都是跟着陈某某走。刘某的工作是通过互联网进入一个网页访问ＰＯＷ币数据库，其通过网络进入服务器后，可以为ＰＯＷ币数据库内任何一个账户充值ＰＯＷ币，但是刘某只给陈某某的ＰＯＷ币账户内充过币，其他用户提出提币至雷盾交易所的需求，刘某负责将提币用户的名单和提币的数量通过微信发信息通知陈某某，由陈某某负责审核。陈某某说可以给这个用户提币出去，刘某就会批准该用户的提币申请，这个用户可以将ＰＯＷ币提出至雷盾交易所。刘某第一次为陈某某的账户充值充过35万个ＰＯＷ币，其他的都是零散充值，数额不记得了。大概是2019年10月底，陈某某告诉刘某为一个叫唐某的ＰＯＷ币账户充值过35万个ＰＯＷ币。每个账户每天最多可以提3000个币至雷盾交易所，这个是给刘某这个ＰＯＷ币后台权限时就设置好的，刘某有这个权限改提币额，但是刘某没有更改过。ＰＯＷ币在手机Ａｐｐ的抢红包功能，用户持有ＰＯＷ币数量的1%至5%的比例，也是刘某接手维护数据库之前就设计好的，刘某也可以更改相应的比例。2019年12月底左右，陈某某让刘某把抢红包功能关掉，刘某关了后再也没有开启过。刘某有权限发公告，让ＰＯＷ币用户通过手机Ａｐｐ里看到。刘某名下有一台凯迪拉克汽车越野车，这辆车是同年11月13日陈某某从郴州市信立和二手车车行购买的二手车，首付款大概7万多元，是陈某某付的，车户是上到刘某的名下，首付款和月供都是他们出，只是以刘某的名义购车贷款了16万余元，等到车贷还完了再过户，其也就同意了。陈某某等主要负责人不需要实际投入资金，就可以在后台直接对其个人账户上ＰＯＷ币的数量充值。刘某某、颜某等其他人应该清楚在后台数据直接充币的事。同年11月，陈某某的车行没有开起来，准备投资做房地产项目，也没有做起来，陈某某给其他人上课宣传ＰＯＷ币共识商城，其当时在场。同年12月8日左右，陈某某被人请去郴州市临武县喜上喜酒店租用的场地开ＰＯＷ币共识商城招商会，其也在现场。刘某某让刘某刷银行流水，找刘某要过微信收款码和招商银行的银行卡，用来收其他人买ＰＯＷ币的钱，收到这些钱后又转给刘某某，刘某没有留存。 原审法院认为，被告人陈某某、刘某某、颜某、刘某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；刘某某、颜某、刘某起次要作用，系从犯，均应从轻或减轻处罚。刘某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；陈某某、刘某某、颜某被抓获到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。陈某某、刘某某、颜某、刘某在检察阶段均认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，在法院审理阶段，陈某某、刘某均认罪认罚，依法可从宽处罚。综上所述，对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人刘某某、颜某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，遂判决：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；五、责令陈某某、刘某某、颜某、刘某共同退赔被害人蒋某40600元、许某65320元、黄某58150元、易某106000元、唐某287920元、曾某86000元、雷某172260元。 上诉人陈某某上诉称：一、雷某、唐某知道项目内情，与陈某某构成共同犯罪且起主要作用；二、陈某某系在上线雷龙富的指挥下参与ＰＯＷ项目，不应认定为主犯；三、陈某某系初犯，应酌情从轻、减轻处理。综上，原判量刑过重，请求改判陈某某七年以下有期徒刑。 上诉人刘某某上诉称原判量刑过重，请求改判。 上诉人颜某上诉称：一、颜某是在2019年11月10日前后加入POW项目，原审判决认定时间节点错误，颜某不应对此之前的犯罪金额承担责任；二、颜某在POW币不能提现时才得知该项目系骗局，并及时停止犯罪行为，主观恶性小。综上，原判量刑过重，请求改判或发回重审。 上诉人刘某上诉称其是初犯、从犯，且有自首情节，原判量刑过重，请求改判适用缓刑并降低罚金处罚。 经审理查明：原审判决认定上诉人陈某某、刘某某、颜某、刘某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所列证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。二审期间，上诉人陈某某、刘某某、颜某、刘某均未提交新证据，本院对原审判决认定的犯罪事实予以确认。 本院认为，上诉人陈某某、刘某某、颜某、刘某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，情节严重，四人的行为均已构成诈骗罪。上诉人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；上诉人刘某某、颜某、刘某起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人陈某某、刘某某、颜某被抓获到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；上诉人刘某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。 关于上诉人陈某某提出雷某、唐某知道项目内情，与其构成共同犯罪且起主要作用，陈某某有上线，不构成主犯，及其系初犯，应从轻、减轻处罚的上诉理由。经查，根据现有证据，无法证实被害人雷某、唐某与上诉人陈某某共同实施诈骗行为。上诉人陈某某在共同犯罪中，组织、指挥其他同案犯实施诈骗行为，诈骗所得财物由其决定、支配，起主要作用，应认定为主犯。原审判决根据本案犯罪事实、犯罪性质，结合上诉人陈某某系初犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节，在法定刑幅度内对其量刑适当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 关于上诉人颜某提出其对该项目系诈骗不知情，于2019年11月10日前后才加入POW项目，应只对加入后的犯罪金额承担法律责任的上诉理由。经查，颜某明知陈某某没有车行、楼盘的情况下，仍然帮助陈某某向被害人宣传、销售POW币项目，且该POW币数量可以直接由后台操控修改，POW币上市后交易均系陈某某团队购买，其仍向被害人虚假承诺POW币可自由交易盈利，骗取被害人财物，故颜某对诈骗事实知情。从颜某手机中提取的微信聊天记录、转账截图，可以证实颜某在2019年10月8日即在微信上宣传POW币的购买流程等信息，且在10月已有涉POW币的转账记录，因本案系共同犯罪，上诉人颜某应与其他上诉人对其参与期间的全部诈骗金额共同负责。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 关于上诉人刘某某提出原审判决量刑过重，上诉人刘某提出其系初犯、从犯，且有自首情节，请求改判缓刑的上诉理由。经查，原审判决根据本案犯罪事实、犯罪性质，结合上诉人刘某某、刘某均系从犯，上诉人刘某某具有坦白、认罪认罚情节，上诉人刘某具有自首、认罪认罚情节，已对上诉人刘某某、刘某减轻处罚，量刑并无不当。鉴于本案诈骗犯罪金额特别巨大，且未退赃，根据其犯罪事实、犯罪金额、社会危害程度，不宜对上诉人刘某适用缓刑。故上诉人刘某某、刘某的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。 综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 彭艳飞 审 判 员 李敦先 审 判 员 王 薇 二〇二一年三月十二日 法官助理 雷 芳 书 记 员 李 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。