安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1602刑初61号 公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 被告人王承明，男，汉族，1993年6月19日出生于福建省福鼎市，小学文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年7月27日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同月29日被刑事拘留，同年9月4日被执行逮捕，现羁押于亳州市看守所。 辩护人张进金，浙江法校（宁波）律师事务所律师。 被告人张明素，男，汉族，1983年8月8日出生于福建省福鼎市，小学文化，无业，住福建省福鼎市，因本案于2020年7月28日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于次日被刑事拘留，同年9月4日被执行逮捕，现羁押于亳州市看守所。 辩护人岳千保，北京京师（亳州）律师事务所律师。 被告人陈明明，女，汉族，1994年12月15日出生于浙江省温州市平阳县，初中文化，无业，住浙江省平阳县。因本案于2020年7月29日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于次日被刑事拘留，同年9月4日被执行逮捕，现羁押于亳州市看守所。 辩护人董志军，安徽董志军律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）Z999号起诉书指控被告人王承明、张明素犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈明明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提出公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张珂、蔺绘出庭支持公诉，被告人王承明及辩护人张进金、被告人张明素及辩护人岳千保、被告人陈明明及辩护人董志军均到庭参加诉讼。 亳州市谯城区人民检察院指控：一、掩饰隐瞒犯罪所得罪 2019年12月22日至12月26日，在亳州市谯城区被害人王某在网络上被人以投资盈利的名义诈骗1256174元。2019年12月21日至24日魏某被人以王某被诈骗的同样方式诈骗18万元。胡伟斌（另案处理）安排何诗琦、张某、何某、何光建、雷小红（均已上诉）等人以转账、取现、存现等方式转移魏某、王某被诈骗的资金。 2019年12月24日何某将诈骗资金取现81000元，并将81000元存至被告人王承明账户，王承明明知是犯罪所得，仍在方传庭（另案处理）指使下，于2019年12月24日、25日分两次将诈骗资金70150元转移至卢小燕（另案处理）的银行账户。剩余9851.5元被王承明一键还款至其信用卡。 2019年12月28日，被告人张明素明知是犯罪所得，仍听从方传庭安排，将何诗琦等人于12月28日之前取现的王某被诈骗的资金384500元存至陈明明尾号9410的建行银行卡账户。 2019年12月28日、29日，被告人陈明明明知是犯罪所得，将张明素存现至其尾号9410的建行银行卡内的384500元分8次转移至卢小燕的账户。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 被告人陈明明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过其本人支付宝、建行账户为他人提供支付结算，其中2019年9月至2020年1月期间，陈明明通过支付宝账户资金转入6144186元。2019年8月至2020年1月，陈明明通过建行账户资金转出7460439.77元。 为证实上述指控公诉机关当庭宣读，出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录、电子数据等相关证据，认为被告人王承明、张明素明知犯罪所得，仍帮助予以转移，其中张明素情节严重，两人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈明明明知犯罪所得，仍帮助进行转移，情节严重、明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。并提出被告人王承明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元的量刑建议；被告人张明素犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元的量刑建议；被告人陈明明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议。 被告人王承明对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人王承明具有坦白情节，认罪认罚，主动退赔。建议法庭对其从轻处罚。 被告人张明素对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：张明素认罪态度好，归案后如实供述自己的犯罪行为，并自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。 被告人陈明明对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：陈明明认罪认罚，具有自首情节，无前科。建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：一、关于掩饰隐瞒犯罪所得的事实 2019年12月22日至12月26日，在亳州市谯城区被害人王某在网络上被人以投资盈利的名义诈骗1256174元。2019年12月21日至24日魏某被人以王某被诈骗的同样方式诈骗18万元。胡伟斌（另案处理）安排何诗琦、张某、何某、何光建、雷小红（均已上诉）等人以转账、取现、存现等方式转移魏某、王某被诈骗的资金。 2019年12月24日何某将诈骗资金取现81000元，并将81000元存至被告人王承明账户，王承明明知是犯罪所得，仍在方传庭（另案处理）指使下，于2019年12月24日、25日分两次将诈骗资金70150元转移至卢小燕（另案处理）的银行账户。剩余9851.5元被王承明一键还款至其信用卡。 2019年12月28日，被告人张明素明知是犯罪所得，仍听从方传庭安排，将何诗琦等人于12月28日之前取现的王某被诈骗的资金384500元存至陈明明尾号9410的建行银行卡账户。 2019年12月28日、29日，被告人陈明明明知是犯罪所得，将张明素存现至其尾号9410的建行银行卡内的384500元分8次转移至卢小燕的账户。 二、关于帮助信息网络犯罪活动的事实 被告人陈明明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过其本人支付宝、建行账户为他人提供支付结算，其中2019年9月至2020年1月期间，陈明明通过支付宝账户资金转入6144186元。2019年8月至2020年1月，陈明明通过建行账户资金转出7460439.77元。 上述事实有经庭审质证、确认的辨认笔录、照片、扣押笔录、决定书及清单、调取证据通知书、清单及材料、电子证物检查工作记录、调取陈明明支付宝转账记录、建行流水、户籍信息、抓获经过、认罪认罚具结书等书证、证人陈某、张某、何某等人证言、被害人王某、魏某陈述、被告人王承明、张明素、陈明明供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王承明、张明素、陈明明明知犯罪所得，仍帮助予以转移，其中张明素、陈明明情节严重，其三人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈明明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人王承明归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且已将涉案赃款退缴本院，积极缴纳罚金，可予以从轻处罚；被告人张明素归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人陈明明归案后，如实供述自己掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，系坦白，依法可从轻处罚，在采取强制期间，如实供述公安机关还未掌握的帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实，以自首论，依法可从轻处罚。三名被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对辩护人提出的与之相同的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。另经社区影响评估，王承明符合社区矫正条件，对其依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王承明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。） 二、被告人张明素犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月28日至2023年7月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈明明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月29日至2024年1月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、对被告人王承明退缴的81000元按比例发还给各被害人；对扣押在案供犯罪所用的黑色苹果手机一部、黑色VIVO手机一部、黑色OPPO手机一部予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 王 莉 人民陪审员 张 红 人民陪审员 康雅诺 二〇二一年三月八日 法官助理闫歌 书记员王辉辉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。