河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初437号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人周某，男，1965年10月20日出生，汉族，初中文化程度，无业人员，户籍所在地及现住所地均为河南省南阳市唐河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被泌阳县公安局刑事拘留，同年9月7日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。委托辩护人袁文灿，河南博涛律师事务所律师。被告人郭某，男，1977年4月28日出生，汉族，初中文化程度，无业人员，户籍所在地及现住地均为河南省泌阳县。因犯诈骗罪，于2016年3月9日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被泌阳县公安局刑事拘留，同月14日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人周路路，河南广义律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉〔2020〕458号起诉书指控被告人周某、郭某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人袁文灿，郭某及其指定辩护人周路路到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，2020年7月14日晚，被告人周某伙同被告人郭某至河南省泌阳县，将被害人许某约到泌阳县城后在泌阳县宏运宾馆内见面谈判，周某和许某谈定以45万元人民币购买25万元民国时期美元，后郭某将美元带至泌阳县宏运宾馆，二人在许某用点钞机清点美元时，当着许某面将100元面值美元调包成上下100面值美元，中间均为1元面值美元，并将调包后的美元装入一铁盒内并上锁交给许某，许某把45万元人民币交给两人后，双方各自离开，许某清点购买的美元时，发现对方装入铁盒子内的美元为上下两张100元面值，中间均为1元面值，实际换取美元7395元，许某发现被骗。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人证言，被害人的陈述，被告人供述和辩解，勘验、辨认、搜查笔录，视听资料。公诉机关认为：被告人周某、郭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某、郭某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。请依法判处。被告人周某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，希望对其从轻处罚。辩护人袁文灿提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人周某犯诈骗罪的犯罪事实无异议，对指控的犯罪金额有异议，周某支付给许某的美元应为7450元，且应当将7450美元兑换人民币的数额从犯罪数额中扣除。在量刑上具有如下从轻或者减轻的量刑情节：1．到案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白；2．无犯罪前科，系初犯、偶犯；3．被害人许某非法买卖或变相买卖外汇，其行为违法，具有一定的过错；4．周某愿意缴纳罚金并积极退赔。被告人郭某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，希望对其从轻处罚。辩护人周路路提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑上有以下从轻处罚的情节：1．被告人郭某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白；2．认罪认罚，有悔罪表现；3．郭某仅起到辅助作用，应当认定为所起作用较小的主犯或从犯。本院经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实相一致。另查明，根据2020年7月14日的美元兑换人民币汇率：1美元＝6.9996人民币，即7395美元约合人民币51762.04元。公安机关依法扣押被告人周某现金人民币9900元、14枚不明材质的戒指、4个不明材质的手镯、4张国民党委任状、“中华民国”金圆券若干。还查明，2021年3月5日，被告人周某、郭某的家属代为退赔被害人许某人民币7万元，双方签订了协议书，约定扣押在公安机关的美元和钱款退赔给许某，剩余部分钱款许某自愿放弃。许某出具了收据和谅解书，表示对二被告人谅解，要求对二被告人从轻、减轻或者免除刑事处罚。本院认为，被告人周某伙同被告人郭某以非法占有为目的，在与被害人许某非法进行美元兑换人民币的过程中，将面值100美元调换成表面100美元面值，里面1美元面值，骗取被害人398024.24元人民币，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周某、郭某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人袁文灿提出的兑换的美元应当是7450元，且应将7450美元兑换人民币的数额从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，案发后公安机关对涉案的美元进行了清点，涉案美元为49张100元面值和2495张1元面值，共计7395美元。涉案美元的数额以清点的数额为准符合客观情况，应认定为涉案美元数额为7395美元。周某、郭某交给被害人许某的美元系真币，该美元根据一定的比率可以随时兑换为人民币。周某、郭某主观目的是想非法占有45万元人民币减去7395美元等值的人民币后剩余的数额。许某主观上亦是想按照双方约定的兑换比率，支付人民币后得到对应的美元，许某支付45万元人民币后仅收到周某、郭某支付的美元7395元，许某的实际损失也是45万元人民币与7395美元等值的人民币之间的差额。综上，周某、郭某的诈骗数额应为45万元减去51762.04元（案发时，美元、人民币之间汇率中间价为：1美元＝6.9996人民币，7395×6.9996＝51762.04），即398237.96元。关于辩护人袁文灿提出的被害人许某具有一定过错，应对周某、郭某从轻处罚的辩护意见。本院认为，周某、郭某主观上具有诈骗的故意，即使许某没有通过合规的渠道兑换美元，对于二被告人犯诈骗罪也不具有刑法上的过错。周某无犯罪前科，到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；当庭认罪认罚，积极赔偿了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。辩护人袁文灿提出的辩护意见部分理由成立，予以采纳。关于辩护人周路路提出的被告人郭某仅起到辅助作用，应认定为作用较小的主犯或从犯的辩护意见。经查，周某、郭某在诈骗过程中，互相配合，共同实施了诈骗行为，二被告人在犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯，但从准备作案工具，各自的分工以及分赃的情况来看，认定郭某系作用较小的主犯更为适宜。郭某曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；当庭认罪认罚，积极赔偿了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。辩护人周路路提出的辩护意见部分理由成立，予以采纳。综上所述，根据被告人周某、郭某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2025年8月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2025年9月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、责令被告人周某、郭某共同退赔被害人许某损失人民币328237.96元（已扣除赔偿的70000元），由公安机关扣押未随案移送的7395美元及人民币9900元依法退赔给被害人许某，不足部分继续追缴，其他扣押在案物品由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王世专审 判 员  李 宁人民陪审员  关春发二〇二一年三月十二日书 记 员  邢云飞