江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0303刑初54号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人钟昌永，男，1999年6月7日生，畲族，初中文化，无业，住福建省霞浦县。2020年9月19日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2020年10月26日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人刘影，江苏苏旭律师事务所律师。被告人黄威，男，1999年11月24日生，汉族，初中文化，无业，住福建省霞浦县。2020年9月19日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2020年10月26日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王春雷，江苏同凯律师事务所律师。被告人卓章德，男，2000年1月12日生，汉族，初中文化，住福建省霞浦县。2020年9月19日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2020年10月26日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人张奔，江苏彭城律师事务所律师。被告人朱同炳，男，1999年10月10日生，汉族，初中文化，无业，住福建省霞浦县。2020年9月19日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2020年10月26日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人朱地路，江苏同凯律师事务所律师。被告人易涛，男，1998年8月23日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省洪湖市。2020年9月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2020年10月26日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人许贵，江苏红杉树律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕262号起诉书指控被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳犯诈骗罪，被告人易涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人钟昌永及其辩护人刘影、被告人黄威及其辩护人王春雷、被告人卓章德及其辩护人张奔、被告人朱同炳及其辩护人朱地路、被告人易涛及其辩护人许贵到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：1.2020年7月，被告人易涛以非法占有为目的，向被告人钟昌永诈骗团伙出售“巴士直播”（又名“芭蕉直播”等）APP，并负责后期的软件维护工作。该“巴士直播”APP系“暗雷”诈骗软件，具体操作方式是以新用户充值1元可观看色情直播为噱头，吸引被害人充值，并使用技术手段，使被害人在不知情的情况下实际支付100-900元不等的金额。被告人易涛共计获利人民币16066元。2.2020年7月至8月，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳经预谋后，从被告人易涛处购买上述“暗雷”app，同时购买支付宝账户用于收取赃款，由被告人钟昌永、黄威负责联系技术人员、购买支付宝账号等，被告人朱同炳、卓章德负责推广软件，共同诈骗被害人钱财，并分成牟利。3.被告人钟昌永、黄威、卓章德在使用“暗雷”app实施诈骗的同时，还提供支付宝账户给其他“暗雷”诈骗团伙用于转移资金，并按照一定比例收取提成。经查明，在2020年7月中旬至8月中旬，被告人钟昌永、黄威、卓章德犯罪数额共计人民币158552.33元。其中，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳使用“巴士直播”app实施诈骗的金额不低于人民币23387.9元。为证明上述指控，公诉机关向本院提交了证人罗某某、普某某、文某等人的证言，被害人单某、宋某甲、何某等人的陈述，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳、易涛的供述和辩解，搜查笔录、扣押清单，转账记录，公安机关出具的户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳诈骗公民财物，其中，被告人钟昌永、黄威、卓章德诈骗数额巨大，被告人朱同炳诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任；被告人易涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人钟昌永、黄威、卓章德在部分犯罪事实起次要、辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯。被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳、易涛到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白，且均自愿认罪认罚。被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳、易涛在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人钟昌永的辩护人提出：1.被告人钟昌永到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人钟昌永在部分共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3.被告人钟昌永无前科、劣迹，系初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，建议适用缓刑。被告人黄威的辩护人提出：1.被告人黄威到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人黄威在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3.被告人黄威无前科、劣迹，系初犯。被告人卓章德的辩护人提出：1.被告人卓章德到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，社会危害性较小、犯罪情节相对较轻；2.被告人卓章德无前科、劣迹。被告人朱同炳的辩护人提出：1.被告人朱同炳到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人朱同炳在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且所起作用较同案人为小；3.被告人朱同炳无前科、劣迹；4.被告人朱同炳获利较小，主观恶性、社会危害性较小。综上，建议适用缓刑。被告人易涛的辩护人提出：1.被告人易涛到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，并愿意退赃；2.被告人易涛无前科、劣迹，且系初犯，社会危害性较小、犯罪情节相对较轻。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动2020年7月，被告人易涛以非法占有为目的，向被告人钟昌永诈骗团伙出售“巴士直播”（又名“芭蕉直播”等）APP，并负责后期的软件维护工作。该“巴士直播”APP系“暗雷”诈骗软件，具体操作方式是以新用户充值人民币1元可观看色情直播为噱头，吸引被害人充值，并使用技术手段，使被害人在不知情的情况下实际支付人民币100-900元不等的金额。被告人易涛共计获利人民币16066元。案发后，公安机关扣押了被告人易涛现金人民币90000元；被告人易涛当庭自愿退缴违法所得人民币16066元，并自愿以被扣押的部分现金预缴罚金。二、诈骗1.2020年7月至8月，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳经预谋后，从被告人易涛处购买上述“暗雷”APP，同时购买支付宝账户用于收取赃款，由被告人钟昌永、黄威负责联系技术人员、购买支付宝账号等，被告人朱同炳、卓章德负责推广软件，共同诈骗被害人钱财，并分成牟利。2.被告人钟昌永、黄威、卓章德在使用“暗雷”APP实施诈骗的同时，还提供支付宝账户给其他“暗雷”诈骗团伙用于转移资金，并按照一定比例收取提成。经查明，在2020年7月中旬至8月中旬，被告人钟昌永、黄威、卓章德犯罪数额共计人民币158552.33元，其中约人民币23387.9元系被告人朱同炳与被告人钟昌永、黄威、卓章德共同使用“巴士直播”APP实施诈骗所得的金额。在本案审理过程中，被告人朱同炳亲属自愿代为退缴违法所得人民币10000元，并预缴罚金。上述事实，有证人何烨滨、罗某某、普某某、文某等人的证言，被害人单某、宋某甲、何某、宋某乙、刘某甲、陆某、谢某、王某、赵某、刘某乙等人的陈述，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳、易涛的供述和辩解，搜查笔录，扣押决定书、扣押、发还物品清单，调取证据通知书、接收证据清单，支付宝交易明细、转账记录，电子证据提取笔录，收据，公安机关出具的户籍证明，到案经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳诈骗公民财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人钟昌永、黄威、卓章德诈骗数额巨大，被告人朱同炳诈骗数额较大，且系共同犯罪；被告人易涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳犯诈骗罪，被告人易涛犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人钟昌永、黄威、卓章德在部分诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳、易涛到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，被告人朱同炳、易涛退缴赃款，并主动缴纳罚金，可以依法从宽处理。五被告人均无前科、劣迹，可酌情从轻处罚。故对各辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳多次实施或参与实施诈骗活动，被告人易涛多次帮助上述被告人实施信息网络犯罪活动，非系初犯、偶犯，故对辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳多次实施或参与实施诈骗活动，犯罪数额巨大或较大，被告人易涛帮助其他被告人实施数额巨大或较大的诈骗活动，五被告人的主观恶性、社会危害性均较大、犯罪情节相对较重，亦不符合缓刑的适用条件，故对辩护人的此辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟昌永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年11月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人黄威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年11月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人卓章德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币28000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年9月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人朱同炳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2022年4月18日止。罚金已缴纳。）五、被告人易涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年7月24日止。罚金从公安机关扣押的现金中追缴。）六、被告人朱同炳退缴的违法所得人民币10000元，发还被害人，其余诈骗违法所得人民币148552.33元继续追缴，其中，向被告人钟昌永、黄威、卓章德、朱同炳追缴人民币13387.9元，剩余违法所得向被告人钟昌永、黄威、卓章德追缴，除发还被害人外，上缴国库；被告人易涛所犯帮助信息网络犯罪活动罪的违法所得人民币16066元，依法由公安机关在扣押的现金中予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  梁文秀二〇二一年三月十日书 记 员  刘珊珊