福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0821刑初36号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人王振亮（绰号“马斌”），男，1984年11月7日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县，现住福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2020年10月15日被长汀县公安局刑事拘留，同年11月20日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人林超，男，1988年1月23日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县，住址福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2020年10月15日被长汀县公安局刑事拘留，同年11月20日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人曾宪腾（绰号“小白”），男，1999年4月1日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县，住址福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2020年10月15日被长汀县公安局刑事拘留，同年11月20日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 长汀县人民检察院以汀检二部刑诉〔2021〕Z5号起诉书指控被告人王振亮、林超、曾宪腾犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月20日受理后，适用简易程序，公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人王振亮、林超、曾宪腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月，被告人王振亮购置电脑、手机、手机卡等设备后，租用长汀县汀州镇四楼套房，设置工作室，并雇请被告人林超、曾宪腾作业务员，其中被告人曾宪腾做“拉手”，负责通过境外交友平台、聊天软件等寻找女客户，通过包装成高富帅的男性身份、利用聊天话术与女客户建立恋爱关系，在取得信任后吸引客户投资“炒外汇”；被告人林超负责充当“炒外汇”平台（“Metatrader4”简称MT4平台）的客服人员，在被告人曾宪腾将客户推荐给被告人林超后，被告人林超以MT4平台客服人员身份与客户对接充值、“买卖外汇”等事宜，被告人林超让客户将钱款打入上线“胖虎”客服提供的银行账户，后被告人利用“MT4”平台上虚假的“炒外汇”交易商（“EvastPrime-Live”），引诱客户在平台上“炒外汇”，实际上该交易商后台操作系由“胖虎”客服操作，可根据需要更改客户平台上的充值余额，同时根据客户的经济能力和充值潜力决定是否对客户提现。其间，被告人王振亮还发展姓廖的男子（whatsapp账户名为“Liao”，具体身份待查）为下线，具体事项由被告人林超与姓廖男子对接。至案发时，三被告人通过上述方式成功骗取两名被害人的钱款共计1983美元，根据中国人民银行2020年9月30日发布的人民币汇率中间价：1美元对人民币6.8101元，折算人民币为13504.4283元，其中，被告人王振亮、林超涉案金额为人民币13504.4283元，被告人曾宪腾涉案金额为人民币6810.1元。具体是： 1、2020年10月5日，被告人王振亮发展的姓廖的下线通过上述方式，引诱一个新西兰的受害人到MT4平台投资，后该新西兰受害人被骗983美元。 2、2020年10月8日，被告人曾宪腾通过上述方式，引诱一个马来西亚的受害人（ID：771218）到MT4平台投资，后该马来西亚被害人被骗1000美元。 2020年10月14日15时，被告人王振亮在工作室内被民警当场抓获，现场查获电脑5台、作案手机19部、流量卡38张、手机卡套8张、存储Ｕ盘6个。2020年10月14日18时，被告人林超在长汀县手机店内被民警抓获，并查获作案手机ｉＰｈｏｎｅ7手机一部；同日，被告人曾宪腾在家中被民警抓获。到案后，被告人王振亮如实供述自己罪行；被告人林超、曾宪腾如实供述自己罪行。2020年11月11日，被告人曾宪腾家属代为退出赃款人民币6964.9元。2021年1月11日，被告人王振亮家属、林超家属共同代为退出赃款人民币6694元。 公诉机关提交了：1.长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、人员基本信息、有无违法犯罪经历证明表，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、福建省暂时扣留财物收据，中国人民银行汇率截图等书证；2.被告人王振亮、林超、曾宪腾的供述和辩解；3.长汀县公安局制作的搜查证、搜查笔录、辨认笔录等勘验、检查笔录。4.长汀县公安局制作的电子数据提取笔录、电子数据检查笔录等电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人王振亮、林超、曾宪腾以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程非接触式诈骗，骗取他人财物，其中被告人王振亮、林超涉案金额人民币13504.4283元，被告人曾宪腾涉案金额人民币6810.1元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林超、曾宪腾在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王振亮组织电信网络诈骗犯罪团伙，应从重处罚；被告人林超、曾宪腾属在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚；被告人林超、曾宪腾到案后如实供述自己罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚；三被告人退出赃款，可从轻处罚；三被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王振亮有期徒刑十个月并处罚金人民币2万元，扣押在案的翰视奇一体机电脑5台，作案苹果手机9部，作案安卓手机10部，作案香港流量卡38张，作案手机卡套8张，存储U盘6个予以没收。建议判处被告人林超有期徒刑八个月并处罚金人民币1万元，扣押在案的iPhone7作案手机予以没收。判处被告人曾宪腾有期徒刑六个月并处罚金人民币1万元。 被告人王振亮、林超、曾宪腾对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王振亮、林超、曾宪腾在本案审理期间由亲属分别预缴了罚金2万元、1万元、1万元。 本院认为，被告人王振亮、林超、曾宪腾构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人王振亮、林超、曾宪腾到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；被告人林超、曾宪腾在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。被告人王振亮、林超、曾宪腾退出了非法所得并预缴了罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王振亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年8月13日止）。 二、被告人林超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年6月13日止）。 三、被告人曾宪腾犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年4月13日止）。 四、被告人王振亮、林超、曾宪腾退出的违法所得人民币一万三千五百零四元四角，予以没收，上缴国库。（本判决生效后，由暂扣机关长汀县公安局依法上缴）。 五、扣押在案的被告人王振亮的翰视奇一体机电脑5台，作案苹果手机9部，作案安卓手机10部，作案香港流量卡38张，作案手机卡套8张，存储U盘6个以及被告人林超的iPhone7手机一部等作案工具予以没收。（本判决生效后，由暂扣机关长汀县公安局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 兰 文 二〇二一年三月四日 书记员 黄议娴 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。