福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初481号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人范大松（曾有名范马水），男，1956年3月24日出生于江西省赣州市石城县，汉族，小学文化，无业，居住地和户籍地为石城县。1987年10月12日因犯诈骗罪、行贿罪被判处无期徒刑，于2002年2月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年8月26日被长汀县公安局刑事拘留，同年9月30日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人李金秀，福建矩圆律师事务所律师。 被告人范大松被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2019年12月18日以汀检一部刑诉[2019]441号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2020年7月20日、2021年3月4日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员江道辉出庭支持公诉，被告人范大松及其辩护人李金秀到庭参加诉讼。期间，根据长汀县人民检察院建议，本案延期审理。2020年7月24日因被告人范大松听力障碍及受疫情影响，本案中止审理，于2021年3月1日恢复审理。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控，2013年11月到2014年４月间，被告人范大松因经营金牛水泥需要，共分11次向被害人范某借款人民币197万元（币种下同）。因借款较多，范某要求被告人范大松归还借款。被告人范大松在明知自己经营亏损、资不抵债、无钱归还给范某的情况下，为了不归还范某借款，并继续向范某借钱，被告人范大松伪造了江西诚鑫房地产开发有限公司2014年4、5月原材料结账单复印件3张，江西兴业建筑工程有限公司2014年原材料结账单13张，拿给范某看，谎称自己有钱，只是没有结到账，并要求范某继续借钱给他。2014年5－9月，被告人范大松共分12次向范某借款153万元。借到款后，被告人范大松把所借款项借给他人做生意和投资购买和田玉。为逃避巨额债务，被告人范大松于2016年3月逃匿。从2014年5－9月所借153万元，被告人范大松共支付给范某利息58.88万元。 2019年8月26日10时30分，被告人范大松在江西省赣州市杉木树下22号，被赣州市公安局章贡分局抓获归案。到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，表示认罪认罚。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、户籍证明、拘留证、逮捕证、借条复印件、结账单、银行存款明细账、协议书影印本、刑事判决书、释放证明书、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、抓获经过等书证；2、证人黄某、温某的证言；3、被害人范某的陈述；4、被告人范大松的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录。 公诉机关认为，被告人范大松以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段骗取他人财物，价值94.12万元，属数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范大松自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；有犯罪前科且多次诈骗，酌情从重处罚。建议判处被告人范大松有期徒刑十二到十四年，并处罚金25万元。 被告人范大松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人范大松的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但提出范大松有坦白、认罪认罚、年龄大身体弱等从轻处罚情节，希望判处有期徒刑十二年，并处罚金。 经审理查明，2013年11月到2014年４月2日期间，被告人范大松因经营金牛水泥生意共分11次向被害人范某借款197万元，约定月利率2分。2014年4月开始，被告人范大松在明知自己经营亏损、资不抵债、无能力归还被害人范某借款的情况下，伪造14份江西兴业建筑工程有限公司、江西诚鑫房地产开发有限公司原材料结账单，谎称水泥款未结账，仍需资金周转为由，于2014年5月10日至9月份，仍继续12次向被害人范某借款153万元，并支付利息至2016年2月共58.88万元。因无力偿还巨额债务，被告人范大松于2016年3月逃匿。 2019年8月26日10时30分，被告人范大松在江西省赣州市杉木树下22号，被赣州市公安局章贡分局抓获归案。到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，表示认罪认罚。 另查明，被告人范大松于1987年10月12日因犯诈骗罪、行贿罪被江西省赣州地区中级人民法院判处无期徒刑，于2002年2月5日刑满释放。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》，证明本案的来源及被告人范大松到案情况。 2、被害人范某的陈述：其是通过朋友认识范大松，知道范大松经营金牛牌水泥生意。2013年8月至2014年4月，范大松以需要资金周转为由，多次向其借款共计190多万元。2014年5月份开始又多次提出向其借款，由于前期的款项还没有归还，其不同意再借，但范大松向其提供江西诚鑫房地产开发有限公司、江西兴业建筑工程有限公司结账单，用于说明范大松有大量水泥款未结账，并称后续还要继续销售大量的水泥给这二家公司，但资金不足才向其继续借款。其信以为真，于是仍继续借款给范大松，至2014年9月又陆续借给范大松153万元。2016年3月份，因范大松一直没有归还其借款，其要求与范大松一起到欠水泥款公司催款，结果范大松怕事情暴露，于同年3月22日晚逃匿下落不明。范大松失联后，其到上述二家公司了解，发现范大松提供给其的结账单都是假的，提供给其的所有单据所盖的印章也是假的，这二家公司根本不欠范大松一分钱，其知道被骗后就报警了。 其借给范大松的钱约定利息是月利率2%，利息支付到2016年2月份，基本上都是现金支付，范大松大概向其支付了近150万元利息。其借给范某钱，范某称转借给李某军480万元及用于购买玉石300多万元，但其不知道真假。 3、被害人范某提供的《借条》复印件23张、江西诚鑫房地产开发有限公司2014年4、5月《原材料结账单》复印件3张、江西兴业建筑工程有限公司2014年《原材料结账单》复印件13张，证明：一是范大松从2013年11月8日至2014年4月2日分11次向范某借款197万元；二是范大松伪造2014年4月至12月结账材料，骗取范某水泥款未结清，继续向范某借款周转，从2014年5月10日至9月9日分12次向范某借款153万元的事实。 4、长汀县公安局制作的《辨认笔录》及照片，证明：从公安机关提供的一组10张年纪相仿的一寸彩色免冠男性照片中，范某辨认出范大松就是骗取其钱的人。 5、证人证言 （1）黄某的证言，证明：其系江西兴业建筑工程有限公司负责人，其公司没有叫廖成议的人。其不认识范大松，也从没有与范大松做过水泥生意。 （2）温某的证言，证明:其系江西诚鑫房地产开发有限公司负责人，其公司没有叫吉检华的人。其不认识名叫范大松的石城人，也没有与范大松有过经济往来。 6、被告人范大松的供述和辩解：2014年5月份之前，其因为做水泥生意需要资金周转，向范某借款大概180万元左右。后来，范某要求其归还借款，其因无钱归还，为了让范某相信其有还钱的能力，于是，其以8000多元请人伪造了十多份与江西诚鑫房地产开发有限公司、江西兴业建筑工程有限公司购销水泥的原材料结账单给范某看，骗范某说钱被这两家公司压住了，还带范某去江西诚鑫房地产开发有限公司的工地上看，告诉范某说工地上的水泥都是自己提供的，要范某继续借款给其周转。之后，范某又继续借给其大概150万元左右，具体数额以借条为准，借款都是月利率2分，利息支付到2016年1月份，应该有100多万元。向范某借的钱，一部分被其以380万元购买了和田玉（事后才知道是假的，且被人偷走了），借给李某军400多万元做药材生意，一部分用于支付借款利息和日常生活开支。其一共欠人大概700万元左右，家中没有任何财产，因为无钱还款和支付利息，其于2016年农历正月20日开始躲着范某了。其愿意认罪认罚。 7、被害人范某提供的《协议书影印本》、《协议书》，证明：范大松借给李某军480万元的情况。 8、长汀县公安局提取的长汀汀州红村镇银行、长汀农村信用合作联社、长汀县建设银行《存款明细账》，证明：范大松的银行账户来往款项明细情况。 9、长汀县公安局出具的《拘留证》、《逮捕证》，证明：被告人范大松被采取强制措施的情况。 10、长汀县公安局出具的《户籍证明》、《违法嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、《刑事判决书》、《释放证明》，证明：一是被告人范大松案发时，已达完全刑事责任年龄；二是被告人范大松于1987年10月12日因犯诈骗罪、行贿罪被江西省赣州地区中级人民法院判处无期徒刑，于2002年2月5日刑满释放的情况。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，与本案存在关联性，证据间能互相印证，且被告人无异议，可以作为认定本案事实的证据采信。 本院认为，被告人范大松以非法占有为目的，隐瞒资不抵债的事实真相，在明知自己无能力还款的情况下，采用伪造有关虚假凭证的方法骗取他人借款94.12万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人范大松犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人范大松有犯罪前科，且多次诈骗，酌情从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议及辩护人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人范大松犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币二十五万元，罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。 二、继续追缴被告人范大松尚未退出的违法所得人民币九十四万一千二百元，返还被害人范某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖洪火 人民陪审员  吴智梅 人民陪审员  俞红梅 二〇二一年三月四日 书 记 员  涂星华 附：本案所引用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。