浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0726刑初81号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人李晓丹，外号“小草莓”，女，1998年5月17日出生于广东省五华县，汉族，中专文化，住广东省五华县。因本案于2020年3月18日被浦江县公安局刑事拘留，同日被浦江县公安局取保候审，同年10月14日被浦江县人民检察院重新取保候审。经本院决定，于2021年3月10日由公安机关执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人孙明婵，广东百丽孚律师事务所律师。 被告人冯远辉，外号“大强”，男，1999年7月13日出生于广东省惠东县，汉族，初中文化，住广东省惠东县。因吸毒于2018年5月24日被广东省惠东县公安局行政拘留十日。因本案于2020年3月27日被浦江县公安局刑事拘留，同年3月30日被浦江县公安局取保候审，同年10月14日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人陈雅萍，浦江县法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人杨少录，外号“周一”，男，1990年5月23日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，住广东省普宁市。因本案于2020年7月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月19日被浦江县公安局取保候审，同年10月27日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人刘瀚中，浦江县法律援助中心指派的浙江婺星律师事务所律师。 被告人黄新楚，外号“新新”，男，1999年7月6日出生于广东省紫金县，汉族，初中文化，住广东省紫金县。因本案于2020年7月18日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月19日被浦江县公安局监视居住，同年10月19日被浦江县人民检察院重新取保候审。 辩护人史志斌，广东金卓越律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉〔2021〕313号起诉书指控被告人李晓丹犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人冯远辉、杨少录犯诈骗罪，被告人黄新楚犯开设赌场罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员张欢欢出庭支持公诉，被告人李晓丹、冯远辉、杨少录、黄新楚及辩护人孙明婵、陈雅萍、刘瀚中、史志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 一、诈骗 2019年6月份至12月份期间，“鼎诚娱乐”（又称“鼎隆娱乐”、“鼎盛娱乐”）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职业务员通过统一培训后，使用女性微信和相关话术冒充女性诱骗被害人在该赌博网站开户充某、下载ＡＰＰ，并引导被害人进行押注。在被害人押注过程中，该平台通过网站后台提前知晓押注结果以及后台操作控制输赢，骗取被害人钱款。已查证该平台涉案诈骗金额达人民币1400余万元。 2019年6月份至12月份期间，被告人李晓丹在该平台担任客服人员，负责引导被害人充某等工作，共引导六百余名被害人完成首次充某，首充最少100元，个人非法获利人民币4.05万元。 2019年9月份至11月份期间，被告人冯远辉在该平台担任普通业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，个人涉案诈骗金额计人民币2万元，非法获利人民币6000元。 2019年9月份至12月份期间，被告人杨少录在该平台担任普通业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，个人涉案诈骗金额计人民币3万元，非法获利人民币1万余元。 2019年6月份至7月份期间，被告人黄新楚在该平台担任普通业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，个人涉案诈骗金额计人民币1700元。 二、开设赌场 2019年2月份至5月份期间，“鼎诚娱乐”（又称“鼎隆娱乐”、“鼎盛娱乐”）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用女性微信、相关话术等手段引诱、招揽不特定对象在该网络赌博平台开户充某、下载ＡＰＰ，并引导押注赌博。已查证涉案赌资共计人民币120余万元。 2019年2月底至2019年5月份，被告人李晓丹在该网络赌博平台先后担任业务员、客服人员，负责招揽赌客、引导充某等，其参与作案期间，个人非法获利共计人民币1.2万元。 2019年2月底至2019年5月份，被告人黄新楚在该网络赌博平台担任业务员，负责招揽赌客，其参与作案期间，个人非法获利共计人民币4000余元。 被告人李晓丹、冯远辉、杨少录被公安机关传唤归案。被告人黄新楚于2020年7月17日主动到浦江县公安局浦南派出所投案。 案发后，被告人冯远辉向浦江县公安局预缴违法所得人民币6000元，被告人杨少录向浦江县公安局预缴违法所得人民币1.1万元，被告人黄新楚向浦江县公安局预缴违法所得人民币5000元。 公诉机关认为，被告人李晓丹、冯远辉、杨少录以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，其中被告人李晓丹、杨少录诈骗数额巨大，被告人冯远辉诈骗数额较大；被告人李晓丹、黄新楚以营利为目的，伙同他人在网络平台上开设赌场，情节严重，应当以诈骗罪追究被告人李晓丹、冯远辉、杨少录的刑事责任,以开设赌场罪追究被告人李晓丹、黄新楚的刑事责任。本案系共同犯罪，四被告人均系从犯，被告人黄新楚有自首情节，被告人李晓丹、冯远辉、杨少录有坦白情节，被告人李晓丹一人犯数罪。 公诉机关建议对被告人李晓丹以诈骗罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金；以开设赌场罪判处有期徒刑九个月，并处罚金，数罪并罚执行有期徒刑一年十一个月。对被告人冯远辉以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金。对被告人杨少录以诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金。对被告人黄新楚以开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。 公诉机关提交了被告人李晓丹、冯远辉、杨少录、黄新楚的供述与辩解，另案处理同案犯王佳、欧文杰、熊龙源、罗焮锋、邓达优、邓志基、义聪、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、李佩鑫、许泰杰、陈宝华、张重阳、陈振朋、吴楚武、林小娇、王洪锋、谢玉娟、陈**香、刘国雄、邓伟栋、吕添福等人的供述与辩解，被害人王某1、杨某1、陶某、于某、王某2、穆某、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某1、姜某、林某、王某3、万某、邹某、杨某2、苏某、牛某、袁某、付某、王某4、庞某、高某、刘某2、赵某、彭某、谢某等人的陈述，接受证据清单，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细，平台截图，投注记录，出入境记录，扣押决定书，扣押清单，人员辨认笔录及照片，行政处罚决定书，被告人李晓丹、冯远辉、杨少录、黄新楚的户籍资料及归案经过及辩护人孙明婵提交的出生医学证明，辩护人史志斌提交的工作证明等证据证实。 被告人李晓丹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李晓丹系初犯，共同犯罪中系从犯，在老家派出所未掌握其犯罪事实的情况下接受传唤到案并主动供述犯罪事实，应认定为自首，认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。 被告人冯远辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人冯远辉系初犯，参与时间较短，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已退出全部赃款，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨少录对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人杨少录无犯罪前科，系初犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已退出违法所得，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人黄新楚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄新楚系初犯，参与作案持续时间较短，系从犯，有自首情节，认罪认罚，已退出违法所得，平时表现良好，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人冯远辉、杨少录、黄新楚分别向本院缴纳罚金20000元、20000元、10000元。 本院认为，被告人李晓丹构成诈骗罪、开设赌场罪，被告人黄新楚构成开设赌场罪，被告人冯远辉、杨少录均构成诈骗罪，其中，被告人李晓丹、杨少录诈骗数额巨大，被告人冯远辉诈骗数额较大。公诉机关的指控成立。关于被告人李晓丹的辩护人提出被告人李晓丹有自首情节的辩护意见，经查，李晓丹系经公安机关传唤到案，不能认定主动投案，故对该辩护意见不予采纳。各辩护人提出请求对各被告人从轻、减轻处罚的其他辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人黄新楚主动投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人李晓丹、冯远辉、杨少录归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪，愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人李晓丹系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综合全案情节，对四被告人予以减轻处罚。被告人李晓丹、黄新楚的开设赌场犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》之前，根据“从旧兼从轻”原则，适用当时的法律进行处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2023年2月8日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人冯远辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人杨少录犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人黄新楚犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人冯远辉、杨少录已退出的违法所得人民币6000元、10800元，由扣押机关发还各被害人；没收被告人黄新楚已退出的违法所得人民币4000元，由扣押机关上缴国库。继续向被告人李晓丹追缴违法所得人民币52500元，其中40500元发还各被害人，12000元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张伟征 人民陪审员  傅 捷 人民陪审员  应关胜 二〇二一年三月十日 法官 助理  吴 轩 代书 记员  方 芳