湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0302刑初123号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人燕富琴，女，1983年10月8日出生，汉族，初中文化，十堰车仪电子科技有限公司员工，户籍登记住址湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰经济开发区。因犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年2020年12月3日经由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2021]98号起诉书指控被告人燕富琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2021年3月4日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年3月17日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员朱桂录出庭支持公诉，被告人燕富琴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月至10月期间，被告人燕富琴受“菲利普”（身份不明，在逃）等人的雇请，在明知自己名下的9张银行卡内资金系犯罪所得的情况下，仍在其位于十堰市经济开发区台湾路288号5栋403室的家中，釆取手机银行转款的方式多次协助诈骗犯罪嫌疑人转移涉案赃款共计532750元，并从中非法获利4600元。1、2020年8月5日，甘肃省兰州市受害人李某1被人冒充美国军官以婚恋的方式诈骗12000元钱，涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的农商银行卡，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除100元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。2、2020年8月8日，内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗受害人宋某被人冒充美国军官以婚恋的方式诈骗50000元钱，涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的中国银行卡内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除400元佣金后，将其余赃款转移到指定银行账户内。3、2020年8月28日，南京市江宁区受害人樊明香被人冒充外国网友的方式诈骗77800元钱，涉案赃款均被直接转入被告人燕富琴名下的建设银行卡、交通银行卡、工商银行卡内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除600元佣金后，将其余赃款转移到指定银行账户内。4、2020年10月19日至20日期间，陕西省西安市受害人肖某被人冒充美国军官以婚恋的方式诈骗46900元钱，涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的兴业银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除400元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。5、2020年6月2日至7月23日期间，甘肃省天水市受害人童某被人冒充美国军官以婚恋的方式诈骗29500元钱，其中7000元涉案赃款直接转入被告人燕富琴名下的农商银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除100元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。6、2020年8月17日至23日期间，深圳市受害人朱某被人冒充美国军官以婚恋的方式诈骗162800元钱，其中136400元涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的农业银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除1000元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。7、2020年8月21日至22日期间，山东省青岛市受害人张某被人冒充海外工程师以网恋的方式诈骗25000元钱，涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的邮政储蓄银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除300元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。8、2019年12月19日至2020年8月26日期间，重庆市受害人周世惠被人冒充英国军官以交友的方式诈骗1311140元钱，其中10000元涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的农商银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除100元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。9、2020年7月10日至8月31日期间，广西省桂林市受害人李某2被人冒充美国军官以交友的方式诈骗313500元钱，其中20000元涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的建设银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除200元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。将其余赃款转移到指定银行卡内。10、2020年10月17日期间，广东省广州市受害人唐某被人冒充叙利亚军官以交友的方式诈骗15000元钱，涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的邮政储蓄银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除200元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。11、2020年10月9日至11月16日期间，广东省东莞市受害人潘某被人冒充德国人以交友的方式诈骗120500元，其中48000元涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的兴业银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除400元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。12、2020年10月15日至11月27日期间，新疆奎屯市受害人王某被人冒充英国退役军人以交友的方式诈骗234650元钱，其中84650元涉案赃款被直接转入被告人燕富琴名下的招商银行、兴业银行账户内，后燕富琴受“菲利普”等人的指使，在扣除800元佣金后，将其余赃款转移到指定银行卡内。公诉机关提交了如下证据：1.银行卡等物证；2.银行转款记录、立案决定书、户籍证明、到案经过等书证；3.被害人宋某、朱某等人的陈述；4.指认照片；5.视听资料；6.被告人燕富琴的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人燕富琴明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人燕富琴认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金。被告人燕富琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议，但辩称自己不懂法，信任了别人；孩子小需要照顾，能否判处缓刑。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：公诉机关对被告人燕富琴明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，多次协助诈骗犯罪嫌疑人转移涉案赃款共计532750元的指控成立，被告人燕富琴的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人燕富琴掩饰、隐瞒犯罪所得，具有掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上；掩饰、隐瞒犯罪所得十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上等情形，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人燕富琴能自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人燕富琴辩解“自己不懂法，信任了别人；孩子小需要照顾，能否判处缓刑”。本院认为，被告人的上述辩解不影响对其定罪量刑，其犯罪情节严重，不符合适用缓刑条件，对其辩解本院不予采纳。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。本案没有不采纳公诉机关量刑建议的除外情形，公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人燕富琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元，罚金限判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2024年1月29日止）。二、继续追缴被告人燕富琴违法所得，予以没收，上缴国库。三、随案移送供犯罪所用的银行卡9张，手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  张 雄人民陪审员  陈冬云人民陪审员  付 娥二〇二一年三月十七日书 记 员  郑 龙附：本判决所适用的法律（司法解释）条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：……第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。