河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0702刑初118号被告人宋广垒,男,1981年8月27日出生,汉族,中专毕业,无业,户籍所在地河南省临颍县,现住河南省临颍县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月24日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局逮捕。被告人张勇莎,女,1997年5月20日出生,汉族,初中毕业,无业,户籍所在地河南省南阳市宛城区,现住河南省临颍县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月21日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局逮捕。辩护人高利胜，河南尊严律师事务所律师。被告人张向阳,男,1990年9月17日出生,汉族,高中毕业,无业,户籍所在地河南省临颍县,现住河南省临颍县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月30日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月25日被临颍县公安局王孟派出所取保候审。被告人田志远,男,1985年9月12日出生,汉族,初中毕业,无业,户籍所在地河南省临颍县,现住河南省临颍县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月30日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月25日被临颍县公安局城关派出所取保候审。被告人宋广山,男,1987年7月22日出生,汉族,初中肄业,无业,户籍所在地河南省临颍县,现住河南省临颍县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月21日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月27日被临颍县公安局王岗派出所取保候审。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2021〕169号起诉书指控被告人宋广垒、张勇莎、张向阳、田志远、宋广山犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉，被告人郭宋广垒、被告人张勇莎及其辩护人高利胜、被告人张向阳、田志远、宋广山到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控:2020年8月至2020年10月，被告人宋广垒未获取非法利益，组织被告人张勇莎、宋广山、张向阳、田志远，在明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动的情况下，仍利用个人银行卡账户、支付宝账户为其提供资金支付结算，帮助流转资金。期间宋广垒负责与上线人员“曹小博”（身份未查明）联系，向其提供收款账户信息，并按照其要求，指示被告人张勇莎、宋广山、张向阳、田志远将个人账户中的到账款项转至其他收款账户。现查明，被告人宋广垒、张勇莎、宋广山、张向阳、田志远共计帮助上线人员流转资金488.8万余元，共计非法获利3.85万余元；其中宋广垒个人流转138.8万余元、张勇莎流转139万余元、宋广山流转96.5万余元、张向阳、田志远共同流转114.5万余元；宋广垒、张勇莎共同非法获利2万余元；宋广山非法获利4000余元；张向阳、田志远共同非法获利1.45万余元。现查明，前述流转的488.8万余元资金中95.1万余元，系吕岩珂（住河南省新乡市卫滨区铁西路供电段家属院）、李加平、安娜、涂荣静等14名被网络诈骗群众的部分被骗资金。其中经宋广垒流转8.8万余元、经张勇莎流转42.6万余元、经宋广山流转43.7万余元。同时查明，2020年10月23日，被告人宋广垒主动到新乡市公安局经济技术开发区分局投案。被告人宋广垒、张勇莎、张向阳、田志远、宋广山到案后如实供述自己的罪行。案发后，被告人宋广垒家属退出违法所得50000元、被告人张勇莎退出违法所得5000元、被告人宋广山退出违法所得5000元、被告人田志远退出违法所得7500元、被告人张向阳退出非法所得7000元。公诉机关认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人宋广垒、张勇莎、张向阳、田志远、宋广山的刑事责任。被告人宋广垒、张勇莎、张向阳、田志远、宋广山系共同犯罪，其中被告人宋广垒在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人张勇莎、张向阳、田志远、宋广山在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人宋广垒、田志远主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张勇莎、张向阳、宋广山到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人宋广垒有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，判处被告人张勇莎有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元，判处被告人张向阳有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元，判处被告人田志远有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元，判处被告人宋广山有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。上述事实，被告人宋广垒对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张勇莎对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。希望对其从轻减轻处罚。其辩护人的意见是，1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议。2、被告人郭张勇莎初犯，无犯罪前科，系从犯。3、被告人张勇莎到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。4、被告人张勇莎自愿认罪认罚，可以从宽处罚。5、被告人张勇莎没有非法获利。希望对被告人张勇莎减轻处罚。被告人张向阳对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人田志远对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋广山对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人宋广垒、张勇莎、张向阳、田志远、宋广山明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍利用其个人银行账户、支付宝账户为他人犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人宋广垒、张勇莎、张向阳、田志远、宋广山系共同犯罪，其中被告人宋广垒在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人张勇莎、张向阳、田志远、宋广山在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人宋广垒、田志远主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张勇莎、张向阳、宋广山到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人的意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宋广垒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起2021年8月23日止）。二、被告人张勇莎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起2021年4月20日止）。三、被告人张向阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人田志远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人宋广山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、在案扣押的银行卡、手机等物品，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张东峰二〇二一年三月二十二日书记员  郝新明