河南省许昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 河南省许昌市中级人民法院 刑事裁定书 （2021）豫10刑终85号 原公诉机关河南省许昌市建安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王林涛，男，1990年12月24日出生，白族，高中文化，户籍所在地湖南省张家界市桑植县，于2018年3月26日赴老挝，住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 辩护人杨锋，王玉新（实习）河南良承律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄双，男，1990年2月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县，住湖南省湘阴县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月12日投案，被许昌市建安区公安局刑事拘留；2019年6月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人周小莉，河南森鼎律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林腾庆，男，1992年8月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省永州市零陵区，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被许昌市建安区公安局抓获，同年10月19日被刑事拘留；2019年11月22日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人韩军力，河南许都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钟洁松，男，1980年8月27日出生，汉族，大专文化，湖南省长沙市雨花区，现住。因涉嫌诈骗罪，2019年10月12日被湖南省湘乡市公安局抓获，于2019年10月19日被许昌市建安区公安局刑事拘留；2019年11月22日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 辩护人寇会强，河南天时达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）秦晖，男，1992年8月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省永州市，现租住于广东省深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月4日被深圳市公安局抓获，2019年3月19日被许昌市建安区公安局刑事拘留；于2019年4月25日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 上诉人（原审被告人）唐林丰，男，1996年6月25日出生，汉族，大专文化，湖南省永州市零陵区，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日投案，同年10月19日被许昌市建安区公安局刑事拘留；2019年11月22日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人黄妍，河南名人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐劲，男，1993年3月22日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月2日被长沙铁路公安处抓获，同年5月18日被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年6月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人王聪惠，河南名人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王哲硕，男，1995年1月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省益阳市南县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人李宵，河南君志合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾超徕，男，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人郑婷婷、马润丽（实习），河南名人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘辉标，男，1997年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省长沙市浏阳市，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人李璞，河南名人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）易术强，男，1998年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人赵晓，河南新莲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭海舟，男，2000年8月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 辩护人姚孟开、佘陈平，河南成务律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋青冬，男，1992年9月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省永州市双牌县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人李政皞，河南名人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谌晓频，女，1990年1月13日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地湖南省长沙市天心区，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人张英利，河南森鼎律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李美利，男，1992年12月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市奉节县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人刘佳佳，河南世纪风律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）被告人李平平，男性，1997年12月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人刘寅，河南许都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姚武志，男，1996年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省蓬安县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 辩护人马喜红，河南华灿律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张恒，男，1999年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省新野县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 指定辩护人卢尧灵，河南先利律师事务所律师。 原审被告人倪武祥，男，1982年8月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵阳市新宁县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 原审被告人张远壹，男，1994年12月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市津市，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕，2020年6月10日被本院取保候审。 原审被告人蒋新飞，男，1995年12月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省永州市东安县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 原审被告人郑浩林，男，1990年5月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市奉节县，现租住老挝。2018年12月21日因涉嫌网络犯罪被老挝人民民主共和国羁押，2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年2月18日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 建安区人民法院审理建安区人民检察院指控原审被告人王林涛、黄双、林腾庆、钟洁松、秦晖、唐林丰、徐劲、王哲硕、倪武祥、曾超徕、张远壹、刘辉标、易术强、蒋新飞、谭海舟、蒋青冬、谌晓频、李美利、郑浩林、李平平、姚武志、张恒犯诈骗罪，于2020年12月30日作出（2020）豫1003刑初96号刑事判决。宣判后，被告人王林涛、黄双、林腾庆、钟洁松、秦晖、唐林丰、徐劲、王哲硕、曾超徕、刘辉标、易术强、谭海舟、蒋青冬、谌晓频、李美利、李平平、姚武志、张恒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年3月份，李博帅（在逃）带领其电信诈骗犯罪集团由长沙前往老挝万象。2018年7、8月份，以李博帅为首的犯罪集团迁入万象附近一栋地下一层、地上三层民房。在李博帅的带领下，“小老板”梁程（另案处理）、刘利（另案处理）、林腾庆、钟洁松、李新德（未到案）、唐海武（在逃）、邢瑞浩（在逃），姚志（在逃）等分别组织各自的团队在租用的民房内实施诈骗行为。李博帅安排程延强、贺子兵，带领明洋、徐洲亮、彭声海、谢雨豪、廖爱霞、戚晓欣（均另案处理）前往老挝万象组成技术部，提供后台技术支持，各个小老板负责组建团队，从李博帅处获得被害人微信信息或微信群，安排自己犯罪团伙中的组长或者经理，组建、管理各自的微信群，各犯罪团伙在微信群中冒用各种身份，扮演“炒股老师”、“托儿”、“客服助手”、“开户专员”等身份，在群中发布直播间链接，由黄双、王林涛、雷亚洲（在逃）等人在直播间冒充“炒股老师”讲解股票知识，“托儿”吹捧炒股老师权威身份，在群中称自己跟着老师挣了很多钱，诱使被害人跟着炒股老师学习炒股。取得被害人信任后，“客服助手”、“开户专员”在群中发布该犯罪集团开发的“华宝国际”“荣汇融资融券”“华宝双融”“中银国际”平台注册链接，引诱被害人在该平台注册账户并购买炒股老师推荐的股票，被害人在平台注册账户并注入资金后，技术部人员修改后台数据操纵股票涨跌，待资金达到一定规模后，技术部人员操控后台修改数据，使用T+O模式，加10倍杠杆“杀跌”，“炒股老师”使用话术诱使被害人加大资金投入，扩大被害人损失，使被害人误以为注入的资金因“股票暴跌”而亏损完毕。“炒股老师”在群中称自己也产生了亏损，其他被告人也在群中称同样产生亏损，以此安抚被害人情绪。之后“炒股老师”将该群解散，该犯罪团伙“做一波客户”结束，并开始转换平台，组建新微信群，继续实施电信诈骗犯罪。 该犯罪集团组织架构严密，由李博帅统一组织指挥，被告人李检（另案处理）负责日常管理，各个“小老板”带领各自犯罪团伙组成分工明确的业务部，具体运作由下面的组长负责。被告人王林涛、黄双、雷亚洲等人负责充当直播讲师，在直播间与客户互动，适时推荐该犯罪集团能够控制的股票，技术部负责转账和修改数据，黄勇负责管理该诈骗集团资金，各部门分工明确、组织严密、相互配合，形成完整的诈骗网络。 被告人林腾庆带领被告人唐林丰、徐劲、秦晖（后退出该团队并入李新德团队）、谌晓频，李美利，郑浩林，李平平，姚武志，张恒，谭先志（另案处理），谭志林（另案处理），谭文成（另案处理），李水良（未到案），李和平（未到案），吴开林（未到案），唐松（未到案），陈志（未到案），李美彬（未到案），李美志（未到案），陶雨豪（未到案）等人组成一个诈骗团伙，林腾庆负责组建团队，向团队成员发放工资和提成，被告人秦晖、徐劲、李美利、唐林丰分别担任小组长，从林腾庆处获得大量被害人微信信息，被告人秦晖、徐劲、李美利、唐林丰向团队组员发放微信小号，让团队成员使用微信小号添加被害人微信好友，使用“生活聊天话术”套取被害人炒股情况，得到被害人信任后，以炒股挣钱名义将被害人拉入被告人组建的微信群中。秦晖、徐劲、李美利（微信群名“鸿博”）、唐林丰在微信群中扮演炒股老师，发布一些炒股信息，该团队其他被告人在该微信群中冒充股民身份，充当“托儿”的角色，被告人谌晓频、李平平（入职较晚）充当微信群里的“开户专员”，在群中发布直播间链接，由王林涛、黄双在直播间冒充直播间资深炒股老师讲解股票知识，“托儿”吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着直播间炒股老师学习炒股，谌晓频、李平平在群中发布“荣汇融资融券”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，被害人在该平台注册账户并注入资金后，炒股老师引导被害人买某该公司可以控制涨跌的股票，并使用话术不断引诱被害人加大投入的资金，达到一定规模后，公司技术部人员修改平台数据，使股票爆仓或者平仓，从而骗取被害人钱财，同时组长和团队其它成员在群中称同样在炒股过程中产生了亏损来安抚被害人情绪，使被害人误以为系自己炒股不慎赔钱。后将该微信群解散，该犯罪团伙“做一波客户”结束。 该犯罪团伙在被告人林腾庆的领导下，使用此种诈骗手法，利用“荣汇融资融券”平台，诈骗被害人黄某人民币9.1万元、杨春龙人民币2.9万元、汪秀珍人民币38.1999万元、彭娜人民币7.5842万元、黄玉婷人民币4.6624万元、李永杰人民币9.5万、刘博人民币8.98万元、欧大欣人民币8.3062万元、龚健萍人民币173.5万元、冯治国人民币43.8万元，共计诈骗人民币306.5327万元。 唐海武（在逃）带领被告人蒋新飞，易术强，谭海舟，蒋青东，姚武志，彭子明（另案处理），田志炎（另案处理），陈林荣（未到案），李恒源（未到案）等人组成一个诈骗团伙，唐海武负责组建团队，给团队成员发放工资和提成，被告人蒋新飞担任组长，获得大量被害人微信信息，向团队组员发放微信小号，让团队成员使用微信小号添加被害人微信好友，使用“生活聊天话术”套取被害人炒股情况，得到被害人信任后以炒股挣钱名义将被害人拉入被告人组建的“2018乾坤杯炒股”微信群中。唐海武和蒋新飞在微信群中扮演炒股老师（微信名鸿博），发布一些炒股信息，被告人易术强充当微信群里的“开户专员”，在群中发布直播间链接，由被告人黄双、王林涛、雷亚洲在直播间冒充资深炒股老师讲解股票知识，该团队其他被告人在该微信群中冒充股民身份，以“托儿”的角色，吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着直播间炒股老师炒股挣钱，易术强在群中发布“荣汇融资融券”“中银国际”平台注册链接，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，炒股老师引导被害人买某该公司可以控制涨跌的股票，并不断引诱被害人加大投入的资金，达到一定规模后，公司技术部人员修改平台数据，使股票爆仓或者平仓，从而骗取被害人钱财，同时组长和团队其它成员在群中称同样在炒股过程中产生了亏损，来安抚被害人情绪，让被害人误以为系自己炒股不慎赔钱。后将该微信群解散，该犯罪团伙“做一波客户”结束。 该犯罪团伙在唐海武的领导下，使用此种诈骗手法，利用“中银国际”平台诈骗被害人龙某人民币12.92万元、利用“荣汇融资融券”平台，诈骗被害人许某人民币6.5005万元、窦玉宝人民币4.71万元、李玉玲人民币33.46万元、乌兰其其格人民币33.01万元、张美琴人民币8.5万元、李风英人民币2.3万元、张振同人民币20.9101万元、蓝新燕人民币11万元、廖来周人民币10.5858万元、张宜碧人民币5.5万元、刘晓婷人民币20.1万元、张秀花人民币6万元、杨庆平人民币40万元，共计诈骗人民币215.4964万元。 2018年9月，被告人秦晖从林腾庆团队独立出来，带领刘辉标，与后来李新德（又名李仕华,未到案）带领的被告人张远壹，周圣铎（另案处理），黄湘波（另案处理）、李辉云（另案处理），罗敏（未到案），瞿颖（未到案），文姗（未到案）等人合并，组成一个诈骗团伙，李新德负责组建团队，向团队成员发放工资和提成，被告人秦晖担任组长，在李新德不在时负责团队日常工作。秦晖获得大量被害人微信资源，向团队组员发放微信小号，整理团队话术，让团队成员使用微信小号添加被害人微信好友，使用“生活聊天话术”套取被害人炒股情况，得到被害人信任后，以炒股挣钱名义将被害人拉入被告人组建的“乾程似锦粉丝交流群”、“股票十六群”“艳阳天”等微信群中。秦晖在微信群中扮演炒股老师（微信名宋乾），发布一些炒股信息，该团队其他被告人在该微信群中冒充股民身份，充当“托儿”的角色，谌晓频充当微信群里的“开户专员”，在群中发布直播间链接，由被告人黄双、王林涛在直播间冒充资深炒股老师讲解股票知识，“托儿”吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着直播间炒股老师学习炒股，被告人谌晓频在群中发布“中银国际”和“荣汇融资融券”平台注册链接，“托”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，被害人在该平台注册账户并注入资金后，炒股老师引导被害人买某该公司可以控制涨跌的股票，并不断引诱被害人加大投入的资金，达到一定规模后，公司技术部人员修改平台数据，使股票爆仓或者平仓，以此占有被害人钱财，同时为安抚被害人情绪，组长和团队其它成员在群中称同样在炒股过程中产生了亏损，让被害人误以为此次损失系自己投资不当引起的，后将该微信群解散，该犯罪团伙“做一波客户”结束。 该犯罪团伙在李新德和秦晖的领导下，使用此种诈骗手法，利用“荣汇融资融券”平台，诈骗被害人崔某人民币失3万元、 纪善荣人民币11.384万元、张秀红人民币15.436万元，利用“中银国际”平台,诈骗被害人彭某人民币1.44万元，共计312600元。其中被告人张远壹于2018年10月26日入职，2018年12月20日、21日在该犯罪团伙中参与诈骗被害人彭某1.44万元。 被告人钟洁松和被告人秦晖，带领被告人倪武祥、曾超徕、王哲硕、刘勇（未到案）、张腾（未到案）、晏远锦（未到案）等人组成一个诈骗团伙，被告人钟洁松负责组建团队，向团队成员发放工资和提成，秦晖担任组长，向组员发放微信小号，让团队成员使用微信小号添加被害人微信好友，整理团队话术，使用“生活聊天话术”套取被害人炒股情况，给团队成员讲解股票，以炒股挣钱名义将被害人拉入被告人组建的“明达论股”、“艳阳天”、“宋明达粉丝群”等微信群中。秦晖在微信群中扮演炒股老师发布一些炒股信息，曾超徕充当微信群里的“开户专员”，负责帮助客户在平台注册开户、入金，在群中发布直播间链接和“中银国际”和“荣汇融资融券”平台注册链接，由黄双、王林涛在直播间冒充直播间资深炒股老师讲解股票知识，该团队其他被告人在该微信群中冒充股民身份，以“托儿”的角色吹捧直播间炒股老师权威身份，诱使被害人跟着直播间炒股老师学习炒股，“托儿”在群中称自己跟着老师挣了很多钱，引诱被害人在该平台注册账户跟着直播老师炒股挣钱，被害人在该平台注册账户并注入资金后，炒股老师引导被害人买某该公司可以控制涨跌的股票，并不断引诱被害人加大投入的资金，达到一定规模后，公司技术部人员修改平台数据，使股票爆仓或者平仓，从而骗取被害人钱财，让被害人误以为系自己炒股不慎赔钱，同时为安抚被害人情绪，组长和团队其它成员在群中称同样在炒股过程中产生了亏损，后将该微信群解散，该犯罪团伙“做一波客户”结束。 该犯罪团伙在被告人钟洁松的领导下，使用此种诈骗手法，利用“中银国际”平台，诈骗被害人唐某人民币5.0084万元、卢彬人民币6.35万余元、董铁柱人民币16万元、王新丽人民币30.41万元，利用“荣汇融资融券”平台，诈骗被害人魏某13.61万元，共计诈骗人民币71.3784万元。 另查明，被告人唐林丰于2019年10月15日晚23时向公安机关投案，并愿意协助抓获被告人林腾庆。在唐林丰的帮助下，2019年10月17日晚公安机关将被公告人林腾庆抓获。 在案件审理过程中，被告人林腾庆退出违法所得人民币10200元，被告人唐林丰退出违法所得人民币50000元，被告人徐劲退出违法所得人民币12000元，被告人谌晓频退出违法所得人民币12000元，被告人易术强退出违法所得人民币7500元，被告人谭海舟退出违法所得人民币10000元，蒋青冬退出违法所得人民币10000元，被告人王哲硕退出违法所得人民币13000元，被告人倪武祥退出违法所得人民币15000元，被告人张远壹退出违法所得人民币5000元，被告人刘辉标退出违法所得人民币30000元。 上述事实有受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人提供的微信聊天记录及银行转账信息、涉案银行卡银行流水明细、现场勘验、蒋青冬出入海关信息、冻结账户清单、电子数据、微信群聊记录、团队工作群聊记录、鉴定意见、电子数据、被害人陈述、被告人王林涛等人供述、同案犯李检等人供述等证据证实。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人王林涛、黄双、林腾庆、钟洁松、秦晖、唐林丰、徐劲、王哲硕、倪武祥、曾超徕、张远壹、刘辉标、易术强、蒋新飞、谭海舟、蒋青冬、谌晓频、李美利、郑浩林、李平平、姚武志、张恒以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人王林涛、黄双、林腾庆、钟洁松、唐林丰、秦晖、徐劲、王哲硕、倪武祥、曾超徕、易术强、蒋新飞、谭海舟、蒋青冬、谌晓频、李美利、郑浩林、李平平、姚武志、张恒诈骗数额特别巨大、被告人刘辉标诈骗数额巨大、被告人张远壹诈骗数额较大。以上被告人在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人王林涛、黄双、林腾庆、钟洁松起组织、策划、指挥作用，系主犯，被告人秦晖、唐林丰、徐劲、王哲硕、倪武祥、曾超徕、张远壹、刘辉标、易术强、蒋新飞、谭海舟、蒋青冬、谌晓频、李美利、郑浩林、李平平、姚武志、张恒在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄双、唐林丰自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐林丰到案后，协助公安机关抓获被告人林腾庆，有立功表现，可以减轻处罚。被告人黄双、林腾庆、秦晖、唐林丰、徐劲、王哲硕、倪武祥、曾超徕、张远壹、刘辉标、易术强、蒋新飞、李美利、姚武志、张恒在公诉机关补充起诉之前签署了认罪认罚具结书，在公诉机关补充起诉后，部分被告人退出违法所得，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：一、被告人王林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币30万元；二、被告人黄双犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币30万元；三、被告人林腾庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元；四、被告人钟洁松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币10万元；五、被告人秦晖犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元；六、被告人徐劲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币5万元；七、被告人李美利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币5万元；八、被告人谌晓频犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币5万元；九、被告人郑浩林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币5万元；十、被告人姚武志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币5万元；十一、被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币5万元；十二、被告人蒋新飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币5万元；十三、被告人蒋青冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币4万元；十四、被告人易术强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币4万元；十五、被告人谭海舟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元；十六、被告人李平平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元；十七、被告人曾超徕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；十八、被告人王哲硕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币3万元；十九、被告人倪武祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币3万元；二十、被告人唐林丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币4万元；二十一、被告人刘辉标犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2万元；二十二、被告人张远壹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月零二十一天，并处罚金人民币3000元；二十三、将扣押在案的被告人蒋青冬、李美利、谌晓频、曾超徕、王林涛、林腾庆的违法所得和由被告人控制的银行账户内的余额及孳息予以收缴，继续追缴其余被告人的违法所得，退赔给各相关被害人。不足部分，由同案首要分子和本案主犯在其涉案金额的范围内共同退赔。 上诉人王林涛上诉理由为，其系从犯；其不应对整个犯罪集团的诈骗数额承担责任；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人黄双的上诉理由为，其系从犯，一审认定其犯罪金额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人林腾庆的上诉理由为，司法鉴定意见书涉及多名受害人的损失数据与受害人陈述、技术后台记录数据、银行流水所反映的数据存在较大差异；一审认定其犯罪金额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致，另提出，林腾庆应认定为从犯。 上诉人钟洁松的上诉理由为，其系从犯，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。另提出，一审认定其诈骗数额过高。 上诉人秦晖的上诉理由为，其在共同犯罪中作用较小；一审认定其诈骗金额过高。 上诉人唐林丰上诉理由为，一审认定其诈骗数额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人徐劲的上诉理由为，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，一审认定其诈骗数额事实不清，证据不足。 上诉人王哲硕的上诉理由为，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由一致。 上诉人曾超徕的上诉理由为，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由一致。 上诉人刘辉标的上诉理由为，其未收到任何提成；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人易术强的上诉理由为，其没有参与荣汇融资融券平台的相关诈骗活动；一审对其按照整个团队的诈骗金额认定不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人谭海舟的上诉理由为，一审认定其职时间和诈骗金额，错误。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人蒋青冬的上诉理由为，一审认定其诈骗金额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人谌晓频的上诉理由为，一审认定其诈骗金额不当；一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，谌晓频认罪认罚，应予从宽。 上诉人李美利的上诉理由为，其不应当承担团队诈骗金额。一审对其量刑过重，罚金过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 上诉人李平平的上诉理由为，其并非群里的开户专员；其一共工作了2个月的时间。其辩护人的辩护意见为，李平平入职较晚，作用较小。 上诉人姚武志的上诉理由为，其所起作用较小，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见为，姚武志认罪认罚，应予从宽。 上诉人张恒的上诉理由为，其所起作用较小，一审对其量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由基本一致。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。关于部分上诉人及辩护人提出，本案的诈骗数额认定不当的问题，经查，一审判决根据在案证据综合认定诈骗数额，符合相关法律规定的证据规则。对各被告人诈骗金额的认定亦符合共同犯罪的处理原则。关于各上诉人及辩护人提出，在共同犯罪中的作用问题、量刑情节等问题，一审判决已作出了正确的认定并阐明了理由，并综合全案情况，根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，亦充分考虑了其各自在共同犯罪中所起的作用以及认罪悔罪态度、退赃情况等量刑情节，量刑并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）王林涛、黄双、林腾庆、钟洁松、秦晖、唐林丰、徐劲、王哲硕、曾超徕、刘辉标、易术强、谭海舟、蒋青冬、谌晓频、李美利、李平平、姚武志、张恒及原审被告人倪武祥、张远壹、蒋新飞、郑浩林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 晋 审判员 马 龙 审判员 张利耸 二〇二一年三月八日 法官助理朱涛 书记员胥阁蒙 刘铮 邮编：461000 地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口