广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1956号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李明华，男，1984年6月11日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，户籍所在地中山市（以上均为自报）。因本案于2020年4月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈继虎，广东共阳律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区一部刑诉（2020）Z1454号起诉书指控被告人李明华犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月21日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员梁舒韵出庭支持公诉，被告人李明华及辩护人陈继虎到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2018年7月份开始，被告人李明华隐瞒已辞去广州市某房地产代理有限公司派驻中山市某2房地产开发有限公司（以下简称“某2公司”）销售员一职的事实，继续冒充某2公司销售员，以出售某2某花园住宅、商铺、车位及预交物管费有优惠为由，骗得黄某1等43名被害人共计人民币9189162元后用于网络赌博。2020年4月9日下午5时许，被告人李明华到公安机关投案，归案后如实供述了上述罪行。公诉机关当庭宣读并出示了被害人黄某1、王某1、郑某1等人的陈述、辨认笔录、公安机关出具的到案经过、某2·某认购书、微信聊天记录及转账记录、银行账户明细、收据、房地产买卖合同、说明等书证、鉴定书、证人吴某1、伦某1、黄某2、杨某1、周某1、麦某1的证言、被告人李明华的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人李明华无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李明华具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李明华自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关建议判处被告人李明华有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李明华对指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。其辩护人辩称：1.被告人李明华应构成合同诈骗罪而非诈骗罪；2.被告人李明华犯罪金额为6715421元，公诉机关关于部分款项的指控证据不足；3被告人李明华是自首，认罪态度好，是初犯。经审理查明：2018年8月始，被告人李明华隐瞒已辞去广州市某房地产代理有限公司派驻中山市某2房地产开发有限公司（以下简称“某2公司”）销售员一职的事实，继续冒充某2公司销售员，以出售某2某花园住宅、商铺、车位及预交物管费有优惠为由，骗得被害人黄某1人民币15万元、被害人王某1人民币335698元、被害人郑某1人民币609010元、被害人梁某1人民币153500元、被害人何某1人民币34万元、被害人庄某1人民币87981元、被害人江某1人民币168435元、被害人鲁某1人民币112610元、被害人李某1人民币10万元、被害人陈某1人民币17万元、被害人刘某1人民币2万元、被害人花某1人民币325000元、被害人庄某2人民币88000元、被害人曾某1人民币5000元、被害人黄某3人民币2500元、被害人任某1人民币103800元、被害人韦某1人民币65100元、被害人宋某1人民币35万元、被害人陈某2人民币6000元、被害人吴某2人民币145610元、被害人唐某1人民币24万元、被害人朱某1人民币206000元、被害人石某1人民币202500元、被害人余某1人民币139987元、被害人贺某1人民币115000元、被害人李某2人民币99900元、被害人李某3人民币42万元、被害人雷某1人民币98000元、被害人李某4人民币98000元、被害人叶某1人民币594680元、被害人陈某3人民币105000元、被害人王某2人民币275698元、被害人马某1人民币315000元、被害人胡某1人民币19万元、被害人赵某1人民币30万元、被害人吴某3人民币155220元、被害人郑某2人民币945220元、被害人莫某1人民币15万元、被害人李某5人民币230600元、被害人杨某2人民币101600元、被害人吴某4人民币675288元、被害人舒某1人民币7万元、被害人田某1人民币6300元（以上43名被害人共计人民币90722237元）。2020年4月9日下午5时许，被告人李明华主动前往中山市公安局横栏分局四沙派出所投案。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人黄某1的陈述证实，2020年3月26日，经朋友介绍，我与丈夫任某2、我哥任某1约某2房地产开发有限公司的销售代表李明华前往某镇某花园看房。我们看中了29栋802房，后回到客户服务中心办公室与李明华谈定购房总价钱554400元、首付159000元。当晚，我丈夫通过微信转账的方式支付李明华（李明华微信号：wxi*****l12）4万元，并签订了认购书。3月27日下午2时许，李明华带着我们办好不动产证明，后我转账至其农业银行账户（卡号622*************376）10万元，我丈夫通过微信转账的方式支付李明华1万元，另有9000元未转账成功。当日，李明华让我们又签了一份认购书，并让我们提供很多资料以办理分期付款手续，其承诺两周左右可以办好。同年4月4日晚8时许，我听说某2公司一房多卖，而李明华手机关机、微信未回复，我方知自己被骗。中国建设银行交易明细、微信聊天记录及账单、中国农业银行对账单等证实，任某2通过微信转账于2020年3月26日向被告人李明华支付4万元、于同年3月27日向被告人李明华支付1万元，户名为黄某1、尾号为7271的账户于2020年3月27日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账10万元。有某2·某认购书在案。以上证据能证实，被害人黄某1因购房向被告人李明华支付15万元。2.被害人王某1的陈述证实，2019年12月底，李明华向我推介某2某花园的房产。2020年3月1日，李明华带我看了某2某花园3期33幢1103房，我觉得满意。于是，我们在某2房地产开发有限公司办公室签订了认购书，我通过网银转账了5万元定金至李明华的银行账户。3月2日，我通过微信转账向李明华支付5万元；3月3日，经李明华要求，我从银行取出6.5万元现金，并通过ATM机转账至李明华银行账户；3月4日，我通过微信转账支付李明华10698元，通过ATM机转账至李明华银行账户5万元。3月5日，李明华向我推介某2某花园车位，看了车位后我通过网银转账4万元定金至李明华账户；3月6日，我又通过微信向其支付2万元用于购买车位。3月30日，我联系李明华询问购买的房子能否网签，他说可能还需要一周。4月2日上午，我开始联系不上李明华，后听说某2某花园出事了，我当时才知道被骗。我使用的微信号是wan*****402。李明华的微信号是wxi*****l12，其是某2开发商房地产的销售经理，并自称是开发商的股东。我转账支付李明华使用的账户有三个：户名为欧某1、尾号为8253的工商银行账户，户名为王某1、尾号为8450的中国银行账户，户名为欧某2、尾号为0021的中国银行账户。李明华用于收款的是户名为李明华、尾号为3974的工商银行账户。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2020年3月2日收款5万元、于3月4日收款10698元、于3月7日收款15000元、于3月10日收款5000元。银行交易明细等证实，尾号为8450的账户向收款人为李明华、尾号为3974的账户转账5万元；户名为欧某1、尾号为8353的账户于2020年3月3日取款65000元，于3月3日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账5万元，于3月4日向上述账户转账5万元；户名为王某1、尾号为8242的账户于2020年3月5日向收款人为李明华、尾号为3974的账户转账4万元。收据证实，被害人王某1因购买某2某花园33幢1103房、车位分别支付275698元、2万元、4万元，并盖有“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”。微信聊天记录证实，李明华微信于3月3日向王某1发送信息：“50000+50000+65000+50000=215000”“剩下60698”，李明华微信于3月4日发送信息：“622*************974中国工商银行某分行李明华”。有某2·某认购书在案。上述证据证实，被害人王某1于2020年3月2日至3日向被告人李明华支付215000元，于3月4日向被告人李明华支付60698元，于3月5日至10日向被告人李明华支付6万元，故共计支付335698元。3.被害人郑某1的陈述及辨认笔录证实，我于2017年通过李明华在某2某花园购买两个车位。2018年10月23日，经李明华推介，我看中了188号、172号车位，并谈好价格，当日我通过微信向李明华（李明华微信号wxi*****l12）转账5000元。同年10月24日，我在开发商办公室签订了认购书并转款11万元至李明华的工商银行账户（账号622*************974)，他说该账户是开发商代收账户。后我多次去开发商办公室找销售签合同，对方多次拒绝并叫我等通知。我因想把172号车位换为286号车位，便于2019年9月6日向李明华转账98800元用于购买该车位，并在开发商办公室签订了认购书。后李明华又向我推介公寓房，我选中31栋722房，并于2019年9月7日转账115000元首付至李明华账户，于9月11日转账269710元至李明华账户（我于当日在开发商办公室签订了公寓认购书）。2019年9月14日，我去开发商办公室找李明华拿合同，他说须交地契税才能拿合同，但税费系统此时出问题，经其要求，我转账10500元至他微信账户。后我多次找销售签合同，对方以各种理由拒绝并推脱。后我得知多名业主购买车位、房等无法接收，我拿着资料去开发商收车位、公寓遭到拒绝遂报案。我购买的车位和公寓共付款609010元。其能辨认出被告人李明华。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2018年10月23日收取5000元，于2019年9月14日收取10500元。收据、银行交易明细证实，被害人郑某1通过银行转账于2018年10月24日向被告人李明华支付11万元，于2019年9月6日向被告人李明华支付98800元，于2019年9月7日向被告人李明华支付115000元，于2019年9月11日向被告人李明华支付269710元。有某2·某认购书在案。以上证据能证实，被害人郑某1因购买车位、房向被告人李明华支付609010元。4.被害人梁某1的陈述证实，2020年1月7日，中介公司中山市某3地产公司带我去某花园看了三期31栋722房，后中介约我和开发商当晚见面签合同。当晚，一名戴有中山市某2开发有限公司工作证的人员（李明华）过来和我谈，并给我看了房产证原件，我与他签了合同，我向他刷卡支付62500元。2020年1月8日，我通过微信转账支付李明华5万元，通过银行转账支付李明华1万元。2020年2月17日，我通过银行转账支付李明华31000元。4月3日，中介公司告诉我开发商出现问题，后派出所通知我去备案。李明华银行账户分别为442************631、622************974，微信号是wxi*****l12，昵称为“希望在明天”。收据证实，被害人梁某1因购买某2某花园公寓31幢722房于2020年1月7日支付122500元，于同年2月17日支付31000元。微信聊天记录证实，被告人李明华微信发送：“之前收到你购买公寓首付122500元，今天收到你补首付31000元，合计收到总数首付153500元正，请确认金额”。微信账单证实，被害人梁某1通过微信转账于2020年1月8日向被告人李明华支付5万元；银行账单证实，户名为李明华、尾号为3974的银行账户于2020年1月8日收款1万元，于同年2月17日收款31000元。有不动产权证、中山市某3房地产代理有限公司买卖（居间）合同在案。以上证据证实，被害人梁某1因购房向被告人李明华支付153500元。5.被害人何某1的陈述证实，2020年1月7日，经某3房地产中介公司介绍，我来到某镇某花园看房，自称某花园销售人员的李明华带着我们看了33栋1103房。当日下午2时30分，我与李明华在某3房地产公司谈好价钱，李明华提供了某花园销售员工作证及土地证，我便与其签订了认购书，与某3公司签约了房屋求购合同。购买某花园33栋1103房首付为340000元，我于当日转账23万元至李明华银行账户，于1月8日转账11万元至李明华银行账户，李明华承诺在3月31日之前办好手续。同年3月16日，李明华向我推荐某花园车位，我向其支付了7000元诚意金。4月3日下午4时许，我听说李明华跑路了，其电话亦处于关机状态，我才知自己被骗。李明华微信昵称为希望在明天，微信号为wxi*****l12，银行卡号为622*************376。合同声明、收据、交易明细证实，被害人何某1因购买某镇某2某花园于2020年1月7日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账23万元，于1月8日向上述账户转账11万元，以支付首付、劳务费。有某2·某认购书、中山市某3房地产代理有限公司房屋求购求租委托合约在案。以上证据能证实，被害人何某1因购房向被告人李明华支付34万元，公诉机关超出部分的指控（即诚意金7000元）现仅有被害人何某1的陈述证实，而账单详情、对账单显示被告人李明华于2020年3月16日向中山市某足浴店支付7000元，未能与上述被害人陈述予以印证，故对该超出部分的指控，本院不予采纳。6.被害人庄某1的陈述及辨认笔录证实，2019年12月23日下午，我前往某2某花园的开发商办公室购买车位，销售代表李明华带着我去选购，我选定了554号车位。后我与李明华在开发商办公室签订了认购书。我于当日刷POS机分5次共支付李明华48000元，于同年3月18日刷POS机分2次共支付李明华4万元，销售人员让我等消息。4月2日，我听说很多人因被销售人员骗在某2某花园的开发商办公室讨要说法。我了解到实施诈骗的销售人员就是给我办理手续的销售代表，便到派出所反映情况。其能辨认出被告人李明华。银行对账单、交易明细等证实了被害人庄某1于2019年12月23日、24日、2020年3月18日共支付87981元。某2·某认购书证实，被害人庄某1与被告人李明华签订认购书，约定定金共88000元，且须于签署认购书时付清。被告人李明华的供述证实，其签订并开具认购书时均已收取定金，其确认收取被害人庄某1人民币88000元。以上证据能证实，被害人庄某1因购买车位向被告人李明华支付87981元。7.被害人江某1的陈述证实，2018年1月12日，我在某2某花园的销售大厅与销售李明华签订了一份认购书以购买31栋915房。8月29日，李明华说帮我代付了三个月的社保，我微信转账支付其2660元。2019年4月13日，李明华要求我交契税，我微信转账支付其3000元。后他和我说贷款资料出错，我嫌贷款手续太麻烦，我决定直接支付余款，便于2019年5月8日通过微信转账支付其3万元、通过银行转账支付其13万元。2020年2月18日，经李明华要求，我以微信转账的方式支付其2775元。2020年4月4日，某2开发有限公司电话通知我被骗了，我于2020年4月5日前往派出所报案。微信转账记录、银行回单证实，被告人李明华通过微信于2018年8月27日收取2660元、于2019年4月13日收取3000元、于2019年5月8日收取3万元、于2020年2月18日收取2775元，户名为江某1、尾号为2087的账户于2019年5月9日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账13万元。有某2·某认购书、房屋所有权证办理通知书在案。以上证据能证实，被害人江某1因购房向被告人李明华支付168435元。8.被害人鲁某1的陈述证实，2018年年初，我看中了某2某花园3期31幢319房，便签订了房屋意向书，并支付了首付，当时负责的是李明华。2018年8月，我在某花园的销售部办公室签署了购房合同。2019年年初，我通过微信转账支付李明华2万元。2019年11月15日，我收到中山市某2房地产开发有限公司的催款函，催促我支付房款金额18万元。2019年12月3日，我通过银行转账支付李明华购房款4万元，他帮我代为交纳。后李明华让我陆续把尾款支付给他代为办理。于是，我于2020年1月14日通过微信转账支付其2万元，于2020年2月5日通过微信转账支付其2万元，于2020年2月14日通过微信转账支付其1万元。2020年2月16日，经李明华要求，我通过微信转账支付其2610元契税。2020年4月1日，我微信联系李明华，其未回复。后有部分业主追李明华，我才意识到被诈骗，于是报案。我共被诈骗112610元。李明华银行账号为622************974，微信号是wxi*****l12，昵称为“希望在明天”。微信转账记录、账单证实，被告人李明华通过微信于2019年3月2日收取1万元，于同年3月3日收取1万元，于2020年1月14日收取2万元，于同年2月5日收取2万元，于同年2月14日收取1万元，于同年2月16日收取2610元。银行交易明细证实，户名为鲁某1、尾号为7580的账户于2019年12月3日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账4万元。有某2·某认购书、中山市某2房地产开发有限公司催款函、房屋所有权证办理通知书等在案。以上证据能证实，被害人鲁某1因购房向被告人李明华支付112610元。9.被害人李某1的陈述证实，2017年年底，我通过开发商销售李明华在某花园购买了2个车位。我向李明华购买第1期26栋902房，于2017年9月支付其约77000元诚意金。我于2018年2月9日支付李明华2万元定金，于2018年4月13日支付李明华3万元购房款，于2018年7月9日支付李明华2万元购房款，于2018年12月9日支付李明华2万元购房款，于2019年5月31日支付李明华2万元购房款，于2019年6月1日支付李明华5000元购房款（后来他退25000元给我），于2018年7月9日支付李明华1万元购房款，于2018年1月24日支付李明华1万元购房款，于2020年1月16日支付李明华约23000元税款。我交给李明华的房款，他的公司没有进账，后李明华退给我11万元。2019年6月3日，我用我女儿的信用卡（卡号625**********251，户名为李某6）在某镇贴边某百货刷10万元给李明华。2020年4月初，我发现某2房地产开发有限公司存在一房多卖的诈骗行为，于是我就报案。我一共被骗200425元。微信转账记录、银行交易明细证实，户名为李某1、尾号为8728的账户于2017年9月30日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账77250元购房诚意金，于2018年2月9日向上述账户转账2万元定金，于2018年4月13日向上述账户转账3万元房款，于2018年7月9日向上述账户转账2万元首付定金，于2018年12月20日向上述账户转账2万元房款，于2020年1月16日向上述账户转账23175元税款；户名为李明华、尾号为0376的账户于2019年1月25日向户名为李某1、尾号为8728的账户转账11万元以退回代交首付款；被告人李明华通过微信于2018年7月9日收取1万元，于2018年11月24日收取1万元。银行交易明细、银行回单证实，户名为李某6、尾号为7015的卡号于2019年6月6日以POS机刷卡消费的方式支付中山市某镇某百货店49400元、50600元，户名为邓某1、尾号为9145的账户于2019年6月6日向户名为李明华、尾号为6886的账户转账99000元。微信聊天记录证实，被告人李明华于2019年6月5日商定以刷卡的方式收取10万元。有某2·某认购书、买卖合同在案。被告人李明华的供述证实，被害人李某1曾于某百货刷卡支付其10万元，其个人仅收取被害人支付的10万余元。李某1向其购买的比较多，之前向其支付的已交公司。以上被害人李某1的陈述、银行交易明细、银行回单、微信聊天记录、被告人李明华的供述能证实，被害人李某1于2019年6月6日被被告人李明华骗取10万元；关于公诉机关超出部分的指控现仅有被害人李某1的陈述证实，而微信转账记录、银行交易明细虽显示被害人李某1共向李明华转账支付210425元，后被告人李明华转账支付被害人李某1人民币11万元，但被害人李某1的部分转账发生于2018年8月前（被告人李明华离职实施诈骗前），且李明华是在其离职后转账退款，被告人李明华辩称李某3之前向其支付的其已交公司，故该微信转账记录、银行交易明细未能与被害人李某3的陈述有效印证，不能证实被告人李明华骗取被害人李某1的具体情况，对公诉机关超出部分的指控，本院不予采纳。10.被害人陈某1的陈述证实，我通过销售李明华购买某花园第3期748号子母车位，并于2018年4月18日在开发商办公室签订了认购书。我于同年12月10日支付李明华35000元定金，李明华开具了收据；我于2019年4月25日以刷卡的方式支付李明华10万元车位费，其开具收据。2019年9月21日，我通过微信转账支付李明华35000元。2020年4月1日，我发现中山市某2房地产有限公司开发商跑路，于是便去派出所报警。我共被诈骗17余万元。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2018年12月10日收取35000元、2019年9月21日收取车位尾款35000元。银行账户明细清单证实，户名为陈某1、尾号为2406的账户于2019年4月25日消费99000元、1000元；收据证实，李明华于2019年4月25日收到陈某1购买车位定金10万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人陈某1因购房向被告人李明华支付17万元的事实。11.被害人刘某1的陈述证实，2019年12月至2020年1月，经朋友介绍，我为儿子刘文向某2某花园销售李明华购买3期622号车位。2020年1月3日，我将现金2万元交给李明华，并与其签订了认购书，李明华给我出具了收据。收据、认购书落款时间均为2018年3月20日，是李明华以可以享受优惠为由倒签的。后我多次找李明华办理车位过户手续，他以各种理由推脱。4月2日，我联系不上李明华；4月5日，我了解到李明华跑路，意识到自己被骗，便报案。银行账户交易明细证实，户名为刘某1、尾号为9138的账户于2020年1月3日分4次通过ATM机分别取款5000元；收据证实，李明华收到刘文购买某2某花园3期车位622号定金2万元。有某2·某认购书在案。被告人李明华的供述证实，其曾因向被害人刘某1出售车位收取2万元。以上证据证实，被害人刘某1因购买车位向被告人李明华支付2万元的事实。12.被害人花某1的陈述证实，2020年1月14日，经朋友张某1介绍，自称是某2某花园开发商员工的李明华带我看了某花园3期30幢203房，我觉得满意。后我与李明华签订了认购书，须支付首付30万元。我于2020年1月14日通过工厂合伙人张某2的农业银行账户（尾号2878）转账支付李明华15万元，于2月6日通过微信（微信号aw*****gv）转账、支付宝（支付宝账号********com）转账支付李明华5万元，于2月29日通过我的微信（微信号是aw*****gv）及我妻子的支付宝（支付宝账号186********）、微信（微信号是PP*****87）转账支付李明华10万元。支付完毕后，李明华让我又签订了一份认购书。后我通过微信转账支付其15000元手续费。3月1日，李明华以6万元的优惠价格向我推介车位，我通过微信转账支付其1万元以支付购买车位的诚意金。2020年4月2日，张某1告诉我李明华是骗子，并将我拉进被骗人员微信群，我意识到自己被骗，于是报案。李明华接收款项的分别是尾号为3974的工商银行账户、尾号为0376的农业银行账户，其微信号是wxi*****l12。银行账户明细对账单证实，户名为张某2、尾号为2878的账户于2020年1月14日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账15万元。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信收取35000元，于2月29日收取8万元、15000元，后又收取1万元车位诚意金；账单详情证实，户名为李明华、尾号为3974的账户于2020年2月6日收取15000元，于2020年2月29日收取2万元。收据证实，被害人花某1因购买某2某花园30幢203房于2020年1月14日支付15万元、于同年2月29日支付15万元，并盖有“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人花某1因购房及车位向被告人李明华支付325000元。13.被害人庄某2的陈述证实，2019年12月17日，我来到中山市某2房地产有限公司咨询有无车位出售，自称该公司工作人员的李明华接待我，他带我看了几个车位，我看中564号车位。后我与李明华在该公司办公室谈好以98000元购买该车位，并添加了其微信。同年12月21日，我与李明华在该公司办公室签订了认购书，并用3张银行卡刷卡支付其48001元。后经其要求，我于同年3月17日刷卡向李明华支付22000元并再次签订了认购书，于3月18日刷卡向李明华支付18000元又签订了一份认购书。4月2日，我听说该公司工作人员李明华跑路了，方知被骗。有银行对账单在案。某2·某认购书证实，被害人庄某2与被告人李明华签订认购书，约定定金共88000元，且须于签署认购书时付清。被告人李明华的供述证实，其签订并开具认购书时均已收取定金。以上证据证实，被害人庄某2因购买车位向被告人李明华支付88000元。14.被害人曾某1的陈述证实，我被某2某花园的一名销售员骗了。我之前通过销售李明华购买过车位，其于2020年1月29日打电话和我说向其交纳5000元物业费可免交5年内物业费。我便通过微信转账支付李明华5000元。4月6日，我在业主群中得知李明华跑路。其能辨认出被告人李明华。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2020年1月29日收取5000元。以上证据证实，被害人曾某1因交纳物业管理费向被告人李明华支付5000元。15.被害人黄某3的陈述证实，李明华自称某花园销售人员，我曾向他购买过一个车位。2019年12月7日晚10时30分许，李明华告诉我现有优惠，交纳物业管理费可抵2倍。我于当日晚11时许通过微信转账支付其9500元。2020年2月7日，我追问李明华物业费是否已抵扣，迫于我的追问，他通过微信转回给我7000元，并声称余下2500元作为定金。同年4月2日，我得知李明华因为诈骗跑路，遂报案。有微信聊天记录及转账记录在案。被告人李明华的供述证实其收取被害人黄某3物业管理费2500元。以上证据证实，被害人黄某3因交纳物业管理费向被告人李明华支付2500元。16.被害人任某1的陈述证实，2019年9月24日，李明华带我去某2某花园看车位，后我们在某2某花园客户服务中心签订了车位认购书，我微信转账支付李明华5万元。9月25日，我通过微信转账支付李明华5万元余款。后我催促李明华办理手续，他以各种理由推脱。2020年2月19日，李明华说可以3800元交纳5年的物业费，算作补偿我车位未过户的利息。于是，我微信转账支付李明华3800元。4月3日，我得知被其诈骗。微信聊天及转账记录证实，被告人李明华通过微信于2019年9月24日收取5万元，于同年9月25日收取5万元，于2020年2月19日收取3800元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人任某1因购买车位、交纳物业费向被告人李明华支付103800元。17.被害人韦某1的陈述证实，2019年12月10日，我与李明华相约商谈购买某2某花园3期车位452子母车位，后谈好以155000元的价格购买，须交56000元定金。当日，我微信转账支付李明华2万元；12月11日，我再次微信转账支付李明华2万元。12月12日，李明华与我在某镇某2某花园客户服务中心签订了认购书，我微信转账支付其16000元。12月15日，经李明华要求，我微信转账支付其9100元。2020年4月2日，我在某2某花园业主微信群了解到李明华跑路的消息，我才意识到自己被骗。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2019年12月10日收取2万元，于同年12月11日收取2万元，于同年12月12日收取16000元，于同年12月15日收取9100元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人韦某1因购买车位向被告人李明华支付65100元。18.被害人宋某1的陈述证实，2019年5月21日，某2房地产有限公司代表李明华约我至该公司办公室看车位，我看中后，我通过尾号为0376的银行账户转账2万元定金至李明华尾号为0478的账户。同年6月28日，李明华约我至办公室办理购买车位的手续，我银行转账支付其4万元，并签订了两个车位的认购书。9月1日，在李明华的催促下，我银行转账支付其5万元尾款。后我通过银行转账于同年9月2日支付李明华2万元，于11月2日支付其12万元。后李明华又向我推荐房产，并说可将我购买车位的费用转成购买房产的费用。我和妻子看中某花园3期33幢1103房，并于同年11月26日与李明华谈定，确定首付33万元。我妻子李某7于同年11月27日与李明华签订了认购书，我于同日晚银行转账支付李明华8万元。李明华声称帮我办理房贷垫付了2万元，经其要求，我于2020年1月23日银行转账支付其2万元。同年4月3日，某花园的业主群有消息说某2某花园的开发商一房多卖，我意识到被诈骗了。银行账户明细对账单证实，户名为宋某1、尾号为0478的账户于2019年5月21日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账2万元，于2019年6月28日向上述账户转账4万元，于2019年9月2日向上述账户转账2万元，于2019年11月2日向上述账户转账12万元，于2019年11月27日向上述账户转账8万元，于2020年1月23日向上述账户转账2万元；户名为宋某1、尾号为5242的账户于2019年9月1日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账5万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人宋某1因购买车位、购房向被告人李明华支付35万元。19.被害人陈某2证实，2020年1月24日，李明华告知其交纳6000元可抵扣5年的房屋管理费，其于当日微信转账支付李明华6000元。微信聊天记录及转账记录证实，因代交房屋管理费，被告人李明华于2020年1月24日通过微信收取6000元。以上证据证实，被害人陈某2因交纳房屋管理费向被告人李明华支付6000元。20.被害人吴某2的陈述证实，经朋友介绍，我认识某镇某花园开发商的销售李明华。经李明华推介，我看中某花园3期31幢1417房，该房售价是261273元，首付是81273元。2018年1月16日，我在某2某花园的销售中心与李明华签订认购书，并支付了81273元。后我陆续向李明华支付了尾款145610元，其中包括我购买的31栋418税金3000元。2020年4月2日，我接到某2某花园财务的电话，被告知我购买31幢1417房还欠18万元款项未交，其称李明华骗了别人买房的钱，没有把那些钱转给公司。我意识到被李明华诈骗，于是报案。认购书上的何某2是我家人，但买房的钱都是我出的。交易记录证实，户名为吴某2、尾号为5739的账户于2019年8月31日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账1万元，于2020年1月16日向该账户转账3万元，于2020年1月31日向该账户转账2万元，户名为吴某2、尾号为3921的账户于2019年5月15日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账5万元，微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华通过微信于2019年3月17日收取3000元，于2019年8月30日收取1万元，于2019年11月30日收取1万元，于2020年2月16日收取2610元，于2020年4月1日收取1万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人吴某2因购房向被告人李明华支付145610元。21.被害人唐某1的陈述证实，经某4地产中介公司薛某1介绍，我认识某2某花园开发商员工李明华。2020年1月10日，经李明华推介，我看中某花园3期30幢203房，我们在某2某花园的销售中心签订了房屋认购书、协议书及中介协议书。后我通过微信余额宝转账支付5万元至到李明华尾号为3974的账户，通过微信利用尾号为8497的账户支付5万元至李明华的上述账户。1月11日，我再次以上述方式支付李明华10万元。3月9日，我转账支付4万元过户费至李明华上述账户。4月3日，薛某1打电话告知我，李明华跑路，于是我报案。转账记录证实，户名为李明华、尾号为3974的账户于2020年1月10日收取5万元、5万元，于1月11日收取5万元、5万元，于3月9日收取1万元、3万元。有协议书、中介协议书、收据、微信聊天及转账记录在案。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人唐某1因购房向被告人李明华支付24万元。22.被害人朱某1的陈述及辨认笔录证实，2020年1月10日，我与妻子林某1来到某2某花园的客户服务中心，一名销售人员接待我们。该销售人员向我们推荐了三期30幢203房，我们签订了认购书，并且支付27万元。1月16日，我们通过微信支付销售人员6000元物业管理费，但一直没有办理手续。3月下旬，我到服务中心找那名销售人员讨论楼房的跟进情况，但没有找到，某2开发商不承认我签认购书购买楼房的事情。我得知几名业主因买房被骗了，与接待我的是同一名销售人员，我发现被骗，便报案。我一共损失206000元，其中270000元是首付，6000元是物业管理费，销售人员给我退回70000元。其能辨认出被告人李明华是向其卖房的销售人员。微信转账记录证实，被告人李明华于2020年1月17日收取6000元。转账交易记录证实，被害人朱某1于2020年1月9日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账4万元、11万元，于1月11日向上述账户转账12万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人朱某1因购房向被告人李明华支付206000元。23.被害人石某1的陈述及辨认笔录证实，2019年11月，自称某镇某2某花园开发商工作人员的李明华向我推介某花园33栋1103房，我们谈好价格。11月17日，我向李明华转账支付20万元定金，并签订了房屋认购书和办理房产证协议。2020年2月19日，经其要求，我向李明华支付2500元物业管理费。4月2日，业主群里议论李明华存在一房多卖的情况，次日我到某花园销售中心找李明华时发现其已逃跑。其能辨认出被告人李明华。微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华于2019年11月12日收取定金5万元，于2020年2月19日收取2500元。银行电子回单证实，户名为石某1、尾号为6665的账户于2019年11月17日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账15万元。有收据、协议在案。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人石某1因购房、交纳物业费向被告人李明华支付202500元。24.被害人余某1的陈述证实，2020年1月，某2房地产开发商销售员李明华向我推介房产。后他带我看了某花园几套房，我决定购买30栋704房，于是向李明华支付定金9万元。3月25日，李明华以帮我办首付为由要求我再向其支付了49987元。4月1日，我遇到某花园居住的业主赵某2，发现我与其弟买了同一套房，遂找到李明华要求退钱。李明华借机逃匿。后我们报案。有交易消费记录在案。某2·某认购书证实，被害人余某1与被告人李明华签订认购书，约定定金共14万元，且须于签署认购书时付清。被告人李明华的供述证实，其签订并开具认购书时均已收取定金，其确认收取被害人余某114万元。以上证据证实，被害人余某1因购房向被告人李明华支付139987元。25.被害人贺某1的陈述及辨认笔录证实，2019年12月18日，我在某镇某2某花园购买车位，经销售员李明华推荐，我决定购买348号车位并向其支付了95000元（微信支付35000元，手机银行转账60000元）。2020年3月19日，经李明华推荐，我决定再购买309号车位，并向其支付了2万元诚意金（微信支付3000元，现金支付17000元）。后李明华联系不上，我未收到两个车位，发现被骗。我找某花园开发商反映，某花园开发商说李明华已经离职，他们不予处理我合同的事情。后来，我前往派出所报案。我使用的是户名为钟书春、尾号为1115的账户。其能辨认出被告人李明华。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2019年12月18日收取35000元，通过微信收取3000元，尾号为1115的账户向户名为李明华、尾号为0376的账户转账2万元、4万元（2019年12月18日）。某2·某认购书证实，被害人贺某1与被告人李明华签订认购书，约定定金共115000元，且须于签署认购书时付清。被告人李明华的供述证实，其签订并开具认购书时均已收取定金，其确认收取被害人贺某1人民币115000元。以上证据证实，被害人贺某1因购买车位向被告人李明华支付115000元。26.被害人李某2的陈述证实，2020年3月21日，经李明华推介，我购买某2某花园299号车位，并签订了认购书，于当晚9时许转账支付李明华99900元。4月2日，我得知李明华跑路，便报案。账单详情证实，户名为李明华、尾号为3974的账户于2020年3月21日收取49900元、50000元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人李某2因购买车位向被告人李明华支付99900元。27.被害人李某3的陈述及辨认笔录证实，2018年3月20日，我在某镇某2某花园物色了一个商铺，交了10万元定金，其中2万元现金，另有8万元通过微信转账至销售员石某2（石某2称这笔钱转交了开发商李明华），我签订了认购书并收到了收据。2018年8月19日，我支付李明华6000元现金，李明华出具了前期我所交的共计86000元收据。2018年12月10日，我支付李明华3万元现金，微信转账支付李明华12万元，李明华开具了一份认购书给我。后通过微信转账于2019年3月12日支付李明华1万元，于2019年5月15日支付其2万元，于2019年6月1日支付其7万元，于2019年6月10日支付其5万元。6月10日，经李明华推荐，我决定购买某花园3期30栋704房，并以刷卡方式支付17万元。后我通过微信转账于2019年6月12日、13日分别支付其6万元和3万元，于2019年6月15日支付其2万元，于2019年6月18日支付其4万元。6月18日，我同时给了李明华40000元现金，他开具一份23万元的认购书给我。我通过微信转账于2020年1月30日又支付了其3500元物业管理费。4月2日，我听说某2某花园销售员李明华跑路，于是报案。其能辨认出被告人李明华。微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华通过微信于2019年3月12日收取1万元，于5月15日收取9万元，于6月10日收取5万元，于6月12日收取6万元，于6月13日收取3万元，于6月15日收取2万元，于6月18日收取4万元，于2020年1月30日收取3500元。收据证实，2018年8月19日，李明华收取李某3购买商铺劳务费86000元。有某2·某认购书在案。有存折单在案。被告人李明华的供述证实，其因出售商铺、车位收取被害人李某342万元。以上证据证实，被害人李某3因购房向被告人李明华支付42万元。28.被害人雷某1的陈述证实，2020年1月25日，我向某2某花园销售李明华微信转账5000元以支付购买车位的定金。1月29日，我微信转账支付李明华5000元以补交定金。后我通过微信转账于2月7日支付其1万元，于2月10日支付其25000元。2月12日，我微信转账支付李明华物业费3000元。3月23日，我微信转账支付其3万元，并现金支付其2万元，并与他签了认购书。4月3日，我发现被骗，于是报案。微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华通过微信收取购买车位款项95000元，收取物业管理费3000元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人雷某1因购买车位、交纳物业费向被告人李明华支付98000元。29.被害人李某4的陈述证实，我是某2某花园的业主。2019年12月，通过某2某花园销售员李明华，我决定购买车位。12月20日，我与李明华签订了认购书，并向其支付8万元定金（通过我丈夫张志的尾号为3749的账户刷卡支付32144元，通过张志的尾号为9719的账户刷卡支付47856元）。后来，我通过微信转账向李明华支付18000元尾款。2020年4月份，我看业主微信群才知道李明华已经跑路，于是报案。微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华通过微信于2020年1月24日收取购买车位尾款18000元。有消费记录在案。某2·某认购书证实，被害人李某4与被告人李明华签订认购书，约定定金共8万元，且须于签署认购书时付清。被告人李明华的供述证实，其签订并开具认购书时均已收取定金。其确认收取被害人李某498000元。以上证据证实，被害人李某4因购买车位向被告人李明华支付98000元。30.被害人叶某1的陈述证实，我曾通过某2某花园房地产销售李明华购买过住房。2019年3月初，李明华向我推荐某花园30栋704房，我决定购买给我妹妹叶某2，并支付其定金10万元。4月29日，我转账支付李明华212680元，并支付了他5万元手续费（介绍费）。5月初，他又向我推荐30栋203房，我决定购买给我弟弟叶某3，并支付其定金10万元。6月29日，我向开发商某2公司转账支付228000元，向李明华转账支付182000元。后李明华一直拖着没办手续。4月2日，我联系不上李明华，去开发商处找他，当时就有很多人在那里找开发商，开发商就叫我们报警。我一共转了822680元，其中刷卡150000元（叶某3，尾号0293账户）、78000元（叶某1，尾号9674账户）到中山市某2房地产开发有限公司，另594680元支付李明华（微信支付72000元，银行转账522680元）。转账记录截图证实，户名为李明华、尾号为3974的账户收取522680元；微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华通过微信收取72000元。收据证实，叶某2因购买某2某花园30栋704房于2019年4月29日支付262680元，叶某3因购买某2某花园30栋203房于2019年6月25日支付33万元。有某2·某认购书在案。不动产权证、不动产登记资料查询结果、税收缴款书证实，某2某花园30栋203房权利所有人为杨某1。以上证据证实，被害人叶某1因购房向被告人李明华支付594680元。31.被害人陈某3的陈述证实，2019年12月1日，我听说某花园有停车位出售，便联系销售李明华，李明华带我看了几个车位，我看中39栋负一楼737车位，李明华说该车位是前一个物业公司经理的，但其可用自己的车位和物业公司经理换，李明华承诺会帮我办好手续。当日，我在某花园开发商的办公室与李明华签订了认购书，并且通过手机银行转账了10万元给他。2020年2月1日，李明华说交5000元的费用可抵5年的物业费用，我通过微信转账支付了他5000元。2020年4月2日，我在业主群里看到有人说李明华跑路便马上联系李明华，其电话关机、微信不回复，我怀疑自己被骗了。银行电子回单证实，户名为陈某3、尾号为9430的账户于2019年12月1日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账10万元。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信收取5000元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人陈某3因购买车位、交纳物业费向被告人李明华支付105000元。32.被害人王某2的陈述及辨认笔录证实，2019年12月24日，经朋友介绍，我认识自称其老板为某花园股东的李明华，他向我推荐一个房子，我有意向购买。12月25日，我与李明华签订了认购书以购买某2某花园第3期33栋1103房，首付为275698元，我转账至其银行账户45698元。12月26日，我又转账支付其约23万元，付清首付。当时我问他拿钥匙，但是他一直推脱。2020年4月2日，我联系不上李明华，并且听说他是骗子，于是我们就报警。其能辨认出被告人李明华。收据、声明证实，2019年12月27日，王某3因某2某花园第3期33栋1103房向李明华支付275698元。转账记录证实，户名为王某2、尾号为4673的账户于2019年12月28日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账23万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人王某2因购房向被告人李明华支付275698元。33.被害人马某1的陈述证实，2019年12月8日晚，经赵某1介绍，某2房地产某花园销售李明华带我到某镇某花园看了30栋704房，后我们在某花园办公室谈好价格，我通过支付宝余额宝转账支付李明华5万元，李明华从办公室的抽屉拿出了认购书。12月9日，我与李明华签了第二份认购书，首付款为30万元，我于当晚7时许通过银行、微信转账14万元至李明华账户。12月10日，我通过微信转账支付李明华4万元，通过银行转账支付其7万元。2020年3月6日，经李明华要求，我通过银行转账支付李明华维修金及契税15000元。4月1号，李明华被赵某2发现一房多卖，我要求李明华退款。4月2号，我就联系不上李明华，意识到被诈骗。微信聊天记录、转账记录、银行电子回单证实，户名为李明华、尾号为3974的账户于2019年12月8日收取5万元，于12月9日收取12万元；被告人李明华通过微信于2019年12月9日收取2万元，于12月10日收取4万元；户名为马某1、尾号为5288的账户于2019年12月10日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账7万元，于2020年3月6日向上述账户转账15000元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人马某1因购房向被告人李明华支付315000元。34.被害人胡某1的陈述证实，2019年8月份，我到中山市某开发商办公室咨询有无停车位出售，一名男子接待了我并带我看几个车位，我看中编号536、539的车位并谈好价格。2019年9月1日，我微信转账支付该销售人员5000元的定金，9月12日我又微信转账支付其1万元定金。2019年10月29日，我因经济困难要求该男子转回1万元的定金给我，他很快转回了1万元。2019年12月27日，我转回5000元给他作为定金。2020年1月4日，我微信转账支付其4万元、5万元，又向其提供的户名为李明华的账户转账支付9万元。我问他为何转账到他的银行卡而不是某花园开发商的银行账号上，那名男子就说他是管车位的，所以直接转到他的银行卡。2020年1月5日，我在某花园开发商办公室与其签订了2张认购书。后我催促他签正式合同、办理手续，但他一直推脱。4月2日，我打电话给他发现关机，后我了解到李明华跑路。微信转账记录证实，被告人李明华通过微信于2019年9月1日收取5000元，于2019年9月12日收取1万元，于2019年12月27日收取5000元，于2020年1月4日收取9万元，于2019年10月29日转出1万元。银行电子回单证实，户名为胡某1、尾号为6391的账户于2020年1月4日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账9万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人胡某1因购买车位向被告人李明华支付19万元。35.被害人赵某1的陈述及辨认笔录证实，2020年2月23日，自称某花园开发商李明华向我推介房产，我微信转账支付了他1万元诚意金。3月13日，我通过银行转账支付李明华29万元，并与其签订了认购书。4月1日，我从朋友处得知李明华没有该房子的销售权，我弟媳马某1购买的房子也被李明华骗了，他将弟媳的房子另卖给余某1。当晚，我们找到李明华，李明华写了一张借条给我们。4月2日，李明华的电话就关机了，我们到物业管理处问，我才知道李明华是没有权利销售这些房子的，于是就报警。其能辨认出被告人李明华。微信转账记录截图证实，被告人李明华通过微信于2020年2月23日收取1万元；银行汇款凭条证实，户名为李明华、尾号为3974的账户于2020年3月13日收取29万元。收据、借条证实，赵某1因购买某2某花园33幢向李明华支付30万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人赵某1因购房向被告人李明华支付30万元。36.被害人吴某3的陈述证实，2018年6月份，我以梁某2、郭某1的名义向某镇某2某花园购买两套房子并交了首付，后续由李明华给我办理手续。2019年5月16日，我银行转账支付李明华6万元尾款。2019年5月19日，我办理了收楼手续。我分别于2019年8月30日、11月15日、2020年1月9日、1月15日、1月16日各转了1万元给李明华（共5万元）。2020年2月16日、2月17日，我转账支付李明华办理房产证的手续费共5220元。3月12日，李明华继续让我转部分尾款4万元。3月15日，我在房产公司办公室刷卡支付了17万元。后李明华出具了两个房子的楼款结清证明给我，还与我们重新签订了认购书。2020年4月2日，某2某花园的房产公司的财务打电话给我，说李明华可能出了问题，他们也在核实当中。后来我发现很多人以同样的手法被李明华骗了，于是我报案。我共被骗取155220元。楼款结清证明证实，梁某2购买广东省中山市某花园31幢712房,总价242743元整,第一期已付82743元,第二期已付160000元整,现已全部结清完毕；郭某1购买广东省中山市某花园31幢1620房,总价242743元整,第一期已付82743元,第二期己付160000元整,现已全部结清完毕；落款日期均是2020年3月15日，盖有“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”。网上银行电子回单证实，户名为吴某3、尾号为5118的账户于2019年5月16日向户名为李明华、尾号为0376的账户转账6万元。微信聊天记录、转账记录、电子回单等证实，被告人李明华于2019年8月30日收取1万元，于2019年11月15日收取1万元，于2020年3月12日收取4万元，于2020年1月9日收取1万元，于2020年1月15日收取1万元，于2020年1月16日收取1万元，于2020年2月16日收取1000元，于2020年2月17日收取4220元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人吴某3因购房向被告人李明华支付155220元。37.被害人郑某2的陈述及辨认笔录证实，2019年8月27日，我在某2某花园开发商办公室李姓销售手里购买了某花园第三期33栋1103号房，转账支付20万元定金至该销售员提供的银行账号并签订了认购书。8月28日，我再次转账支付该销售员20万元定金并签订了认购书。2019年10月2日，我支付宝转账支付其5万元并签了购房合同、领取了钥匙。2019年10月6日，我转账支付其195220元并签订了认购书。2019年10月8日，我转账支付其30万元并签订了认购书。2020年3月30日，我们最后一次联系。2020年4月3日，我到开发商办公室要求履行合同收房，开发商拒绝亦不退钱，于是我就来派出所报警。我共被诈骗945220元。其能辨认出被告人李明华是某2房地产开发有限公司的销售。银行交易明细证实，户名为郑某2、尾号为3625的账户于2019年8月27日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账支付20万元，于同年8月28日向该账户转账支付20万元，于同年10月6日向该账户转账支付195220元，于同年10月8日向该账户转账支付30万元。交易明细证实，户名为李明华、尾号为3974的账户于2019年10月2日收取5万元。有某2·某认购书、房地产买卖合同在案。以上证据证实，被害人郑某2因购房向被告人李明华支付945220元。38.被害人莫某1的陈述证实，2019年11月16日，经某2某花园员工李明华推介，我决定购买某2某花园9号楼2梯704房。11月18日9时33分，我向李明华转账5万元，下午4时25分，我又向李明华转了5万元。11月24日，我以我儿子莫某2的名义和李明华签订了房屋认购书，并于当晚转账支付其5万元。2020年4月3日，我得知自己被骗，便报警。上述款项有10万元通过我妻子王某4的尾号为8475的账户支付，有5万元通过我朋友黄某4的尾号为0571的账户支付。收据证实，2019年11月24日，莫某2因购买某2某花园9号楼2梯704单位支付定金15万元，盖有“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”。转账凭证、交易记录证实，户名为李明华、尾号为0376的账户于2019年11月18日收取10万元，于11月24日收取5万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人莫某1因购房向被告人李明华支付15万元。39.被害人李某5的陈述证实，经中介薛某1介绍，我认识某2某花园销售部的李明华。我看完房子后就确认要买房，就向李明华私人账户转账支付定金1000元、首付230600元。当时李明华解释说他们某花园售楼的操作流程都是向私人账户支付。支付了首付后，我们向某2某员工那边核实，某2某员工说李明华是他们销售部最后的销售员。2020年4月3日，我弟弟就听中介说找不到李明华了，我弟弟李某8发信息给李明华也没有得到回复，我就报警了。我使用的付款账户是李某8的尾号为3383、我妻子杨某3的尾号为2141的账户。我妻子杨某3与李明华签订有合同。微信聊天及转账记录证实，被告人李明华通过微信于3月9日收取1000元。银行电子回单、交易记录证实，户名为李明华、尾号为3974的账户收取户名为李某8、尾号为3383的账户转账2万元、3万元，并收取首付款179600元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人李某5因购房向被告人李明华支付230600元。40.被害人杨某2的陈述证实，2019年12月30日，某2房地产开发有限公司销售经理李明华声称其销售的车位较为便宜，我与他谈定以101600元购买车位。当晚，我向李明华刷卡支付4万元定金，我与其签订了认购书，他拿出中山市某2房地产开发有限公司的销售专用章盖在了卖方盖章处，落款日期写了2018年3月21日。我问他为何落款日期是2018年3月21日，他说签的日期越早，手续就会越早办理。我离开后，李明华打电话给我说该车位很多人要，我多支付一些钱比较稳妥。后他带我到贴边市场一家某商店里刷了2万元，我们又重新签了一份6万元的认购书。后我于2020年1月11日刷卡支付李明华41600元，李明华与我签订了一份10万元的认购书，定金那里写了4万元，落款日期还是2018年3月21日。我问他为何1600元没有在认购书上写，他说我以现在的方式购买已经便宜了，就不需要写1600元上去。4月3日早上7时许，我在微信上看到某2某花园业主群里有人说中山市某2房地产开发有限公司的销售员跑路，于是我马上打电话给李明华，但电话关机，我用微信语音通话给他，但他不接，这时，我意识到被诈骗。交易结果通知、银行交易明细证实了户名为杨某2、尾号为7379的账户消费101600元的情况。某2·某认购书证实，被害人杨某2与被告人李明华签订认购书，约定定金共10万元，且须于签署认购书时付清。被告人李明华的供述证实，其签订并开具认购书时均已收取定金。其确认收取被害人杨某2人民币101600元。以上证据证实，被害人杨某2因购买车位向被告人李明华支付101600元。41.被害人吴某4的陈述证实，2019年9月23日，经朋友介绍，我认识了某2某花园物业公司代表李明华。他带我去看了某花园26栋102房，我们谈好以1545288元的价钱将该房卖给我，我支付159000元的定金至他指定的账号。2019年10月10日，我支付李明华141000元。2019年10月15日，我继续向他支付15万元。2019年10月17日，我继续向他转账225288元。他当时也答应给我马上办过户手续。后我老乡李某3打电话跟我说李明华跑路了（李某3也在李明华手上买房被骗），于是我到派出所报案。通过我的尾号为1017的账户转账的有159000元、141000元两笔，通过我女儿吴某5的尾号为4177的账户转账的有225288元、15万元两笔。银行明细对账单证实，户名为吴某4、尾号为1017的账户于2019年9月26日向户名为李明华、尾号为3974的账户转账159000元，于2019年10月10日向上述账户转账141000元，户名为吴某5、尾号为4177的账户于2019年10月15日向上述账户转账150000元，于2019年10月17日向上述账户转账225288元。收据证实，2019年9月26日，吴某5因购买某2某花园一期26栋102房支付定金159000元。房地产权证证实，中山市某花园26栋102房房地产权属人为中山市某2房地产开发有限公司。有某2·某认购书在案。被告人李明华的供述证实，其确认曾向被害人吴某4收取675288元。以上证据证实，被害人吴某4因购房向被告人李明华支付675288元。42.被害人舒某1的陈述证实，我丈夫余某2想要买车位用来停车,我打电话联系了物业负责人李明华。2019年11月2日，李明华带我去看了车位，我与丈夫决定购买某2某花园3期742号子母车位。后李明华来到我丈夫工作的工厂,我丈夫与其签订了认购书,并支付了7万元。后来，我丈夫一直询问李明华手续是否办好,对方以各种理由推脱。我听说我居住的某2某花园的很多业主都报案称被李明华骗了，才意识到我也被骗了。微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华收取某花园742号子母车位定金7万元。有某2·某认购书在案。以上证据证实，被害人舒某1因购买车位向被告人李明华支付7万元。43.被害人田某1的陈述证实，我曾于2018年年底向某花园开发商销售李明华购买过车位。2020年1月28日，李明华通过微信联系我，声称其可以帮我把5年的物业管理费减免一半。我相信了他，于当日通过微信向李明华微信支付了6300元。同年3月1日，我多次催促李明华开收据，但是他都推脱了。2020年4月2日，我在小区的物业和业主共在的微信群上看到有人说因为李明华“一房多卖”“一车位多卖”诈骗了多名业主，后经向物业核实，我也被骗了。微信聊天记录及转账记录证实，被告人李明华于2020年1月28日收取代交物业管理费6300元。以上证据证实，被害人田某1因交纳物业费向被告人李明华支付6300元。44.证人吴某1的证言证实，其系中山市某**地产开发有限公司的法定代表人。2014年始，某2公司的销售部承包给了广州市某房地产代理有限公司，平时的销售是由某公司负责。“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”平时是财务部管理。45.证人伦某1的证言证实，我是中山市某2房地产开发有限公司总工程师。中山市某2房地产开发有限公司委托广州市某房地产代理有限公司销售车位、房子、商铺等,某2公司直接与某公司对接,对方公司对我公司负责。李明华只是广州市某房地产代理有限公司的一名销售员,负责销售我公司某2某花园的车位、房子、商铺等。李明华的工资是由某公司负责发放。平时认购书是由购买方和某公司的销售员签订,后由某2公司盖中山市某2房地产开发有限公司销售专用章。中山市某2房地产开发有限公司销售专用章由某2公司出纳保管。该印章由我公司负责监管，李明华没有可能保管该印章。2020年4月2日下午6时许,某镇某2某花园20栋101房有三个事主找到我们公司说同一个房号签了三份合同,问是何原因，其已于前一日发觉问题并要求李明华退钱,但李明华已逃跑。该房我们并未卖过，我们发现收据和销售印章都与我们公司不一致,于是就向领导反映。2020年4月3日，很多事主过来问我们怎么回事,我们发现那些凭证都有问题,于是报警。46.证人黄某2的证言证实，我自2016年4月入职中山市某2房地产开发有限公司，负责收银和出纳。中山市某2房地产开发有限公司销售专用章和发票专用章一直是由我保管,其余的公章由会计保管。中山市某2房地产开发有限公司销售专用章平时就是放在我办公台的抽屉,没放进保险柜，一般是由我使用。在我繁忙时,销售人员在我视线范围内可以自己拿章盖在认购书上，但不存在销售人员在空白认购书上盖章的情况。一般销售人员带客人看中房子、客人交定金后，我开具收据(盖有中山市某2房地产开发商限公司财务专用章),销售人员再开具收款通知书给开发商客服,客服再给客人开具认购书,客人和销售拿着认购书过来给我盖章(中山市某2房地产开发有限公司销售专用章),客人到我处支付首付款后,我再给客人开具首付款发票(中山市某2房地产开发有限公司发票专用章)。客人如果选择贷款,银行放款到我公司后,我就再开具全款发票给客人。李明华是广州市某房地产代理公司驻某2某花园的销售人员,其于2016年9月入职。他入职后就负责跟其他销售人员一样卖某花园的房子、公寓、车位等。约2018年年中，他有跟我说过他已经不领某的工资了,但是还是会在销售部跟进一些收尾工作。李明华未出事时，我见到李明华有带客人到客服中心谈业务,我记得我问过李明华现在还有房卖吗,他跟我说是帮以前成交的客人转卖出去,就是等于卖二手房的意思。47.证人杨某1的证言证实，我是中山市某2房地产开发有限公司开发部职员。某2公司与广州市某房地产代理有限公司是业主方和代理方的关系，某公司代理某2公司销售某2某花园3期商品房、商铺和车位等。一般流程是，销售带客户看中房产后，带着客户到开发公司财务处交定金，交付定金后财务开具收据，客户凭收据再到开发公司客服人员处开具认购书并加盖“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”，后客户与开发公司签订商品房买卖合同，办理按揭贷款手续，银行放款后，等待收楼。销售专用章平时由财务负责管理；开发公司员工、销售人员都可进入开发商办公室，没有限制。未销售的房产钥匙一般放在物业管理有限公司前台。李明华是某公司驻某2某花园的销售人员，我们在日常工作中经常接触。某镇长安北路117号某2某花园30栋203房的产权人是我本人。2019年年初，我家刚装修完不久，李明华问我是否卖房，其有朋友想买房。他当时向我拿钥匙说带其朋友看房。我将钥匙放在某2某花园房地产公司办公室，并告诉他放钥匙的位置，过了几小时李明华跟我说已经把钥匙放回原位，但我不知道他是否有配备我房子的钥匙。我没有收到李明华出售我房屋的金额。我自己没有经济损失，但据我所知李明华带了很多人去看过我的房子。2020年4月1日，某2公司客服人员打电话给我说我的房子被出售，经我向物业管理处了解，我的房子被出售给四个人，包括叶某3、唐某1、花某1。我没有委托李明华卖某2某花园的房或车位，他案发前在开发商办公室工作，他是知道哪些楼没有卖的，我个人没有权限委托他卖楼或卖车位。48.证人周某1的证言证实，据其了解，李明华在中山市某开发商合作的销售团队当销售员，其听说李明华有一房多卖的情况。49.证人麦某1的证言及辨认笔录证实，其为广州市某房地产代理有限公司销售总监。2013年10月1日至2017年9月30日,中山市某2房地产开发有限公司委托我公司代理销售其开发的某2某花园楼盘的房子、商铺、车位等。李明华是广州市某房地产代理有限公司的一名销售员,是我部门管理的，其于2016年下半年入职，于2018年年中离职。李明华离职后，有时我也会让他帮忙通知签约客户。李明华在职时在中山市某售楼部上班。其能辨认出被告人李明华。50.广东省中山市公安司法鉴定中心出具的鉴定书证实，被害人马某1提供的某2·某认购书（2019年12月9日）、朱某1提供的某2·某认购书（2020年1月10日）、胡某1提供的某2·某认购书（3期车位539）、某2·某认购书（3期车位536）、任某1提供的某2·某认购书（2019年9月24日）、黄某1提供的某2·某认购书（2020年3月26日）、某2·某认购书（2020年3月27日）、郑某2提供某2·某认购书（2019年8月27日）、某2·某认购书（2019年8月28日）、某2·某认购书（2019年10月2日）、某2·某认购书（2019年10月8日）、广东省房地产买卖合同(2019年10月2日)、郑某1提供的某2·某认购书(2019年9月6日)、某2·某认购书(2019年9月11日)、梁某1提供的收据(2020年1月7日)、庄某1提供的某2·某认购书(2020年3月18日、某2·某认购书(2018年3月28日)、韦某1提供的某2·某认购书(2019年12月12日)、吴某4提供的某2·某认购书(2019年9月26日)、某2·某认购书(2019年10月15日)、某2·某认购书(2019年10月16日)、叶某1提供某2·某认购书(2019年6月25日)、王某2提供的某2·某认购书(2019年12月27日)、李某5提供的某2·某认购书(2020年3月9日)、朱某2提供的某2·某认购书(2019年9月3日)、宋某1提供的某2·某认购书(2019年6月28日)、某2·某认购书(2019年11月27日)、某2·某认购书(2019年12月6日)、赵某1提供的某2·某认购书(2020年03月13日)、杨某2提供的某2·某认购书(2018年3月21日)、某2·某认购书(2018年3月21日)、何某1提供的某2·某认购书(2020年1月7日)、刘某1提供的某2·某认购书(2018年3月20日)、雷某1提供的某2·某认购书(2018年4月20日)、贺某1提供的某2·某认购书(2018年3月21日)、某2·某认购书(2020年3月19日)、余某1提供的某2·某认购书(2020年1月15日)、某2·某认购书(2020年3月25日)、吴某3提供的某2·某认购书(2020年3月15日)、楼款结清证明(郭某1)、某2·某认购书(2020年3月15日)、楼款结清证明(粱某1)、吴某2提供的某2·某认购书(2020年1月6日)上的“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”印章印文与证人黄某2提供的样本印文“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”均不是同一印章盖印形成；被害人郑某1提供的某2·某认购书(2018.10.24日)、收据(2019年09月11日)、叶某1提供的收据(2019年6月25日)、某2·某认购书(2019年4月29日)、吴某3提供的某2·某认购书(2018年06月21日)、某2·某认购书(2018年01月30日)、李某1提供的某2·某认购书(2018年01月11日)、某2·某认购书(2018年O1月16日)、吴某2提供的某2·某认购书(2018年6月21日)、某2·某认购书(2019年05月15日)上的“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”印章印文与证人黄某2提供的样本印文“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”均是同一印章盖印形成；被害人叶某1提供的收据(2019年4月29日)上的“中山市某2房地产开发有限公司财务专用章”印章印文与证人黄某2提供的样本印文“中山市某2房地产开发有限公司财务专用章”均是同一印章盖印形成；被害人李某1提供的广东省房地产买卖合同(2019年1月25日)上的“中山市某2房地产开发有限公司”印章印文与证人黄某2提供的样本印文“中山市某2房地产开发有限公司”均是同一印章盖印形成，其上的“吴某1”个人私章印文与证人黄某2提供的样本印文“吴某1”倾向是同一印章形成。51.中山市某2房地产开发有限公司出具的情况说明证实了中山市某2房地产开发有限公司唯一有效印鉴板式。52.某2某花园销售代理合同证实，中山市某2房地产开发有限公司委托广州市某房地产代理有限公司代理某2某花园的策划和销售，代理期限自2013年10月1日至2017年9月30日。53.营业执照证实，中山市某2房地产开发有限公司于2018年2月3日注册成立，属有限责任公司，经营范围为房地产开发，法定代表人是吴某1。54.有户名为李明华、尾号分别为3974、0376的开户信息及账户交易明细在案。55.有中山市某2房地产开发有限公司提供的报案补充说明、使用伪造印章文书明细、收据、房屋确认明细、不动产权证、涉案明细等在案。56.中山市某2房地产开发有限公司出具的盖章说明证实，认购书盖的是“中山市某2房地产开发有限公司销售专用章”，收款收据盖的是“中山市某2房地产开发有限公司财务专用章”，房屋买卖合同盖的是“中山市某2房地产开发有限公司”公章、法定代表人吴某1私章，发票盖的是“中山市某2房地产开发有限公司发票专用章”。57.中山市某2房地产开发有限公司出具的说明证实，该公司对外收取房屋(包括住宅、公寓、车位)款项的为户名为中山市某2房地产开发有限公司、账号为201*************370的账户。58.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的到案经过证实，2020年4月9日下午5时许，被告人李明华主动前往中山市公安局横栏分局四沙派出所投案。59.被告人李明华的供述证实，我于2016年年中入职广州市某房地产代理有限公司驻某镇某2房地产开发有限公司做销售，主要负责三期的商住房、车位等销售业务。2018年年中我辞职，开始做自由中介。2019年8月份开始，我就以一房多卖的行为诈骗被害人。当时，因某2房地产开发公司股东之子杨某1与我有私交，他和我说公司有30栋704房、33栋1103房以及部分车位可出售，让我物色买家以共同赚取差价。我物色买家后，会带买家实地看房或者车位，并让买家交定金、首付等，后我将事前准备的认购书让买家签名，再盖上我在外私刻的某2房地产开发公司的财务章，然后再以需要批审为由拖着买家。我辞职后由于一些辞职前的业务需要跟进，所以可以自由出入某2房地产某花园开发商办公室及客服中心，工作人员不会怀疑我的身份，我在职时帮忙办理过业务的客户也一直以为我代表开发商做事。认购书可在开发商办公室自由打印。因我与某2公司财务黄某2比较熟悉，便私自拿着财务章盖了十余份认购书，后我拿着该印章的印样让某酒店附近一家刻章的店私刻了印章。我的大部分认购书都在办公室开具，谈交易都在某2房地产开发商办公室谈的。被害人的钱大部分是通过我的银行账号收取，有一部分通过我的微信账号收取，另有一部分则是客户刷POS机支付。客户刷卡支付的POS机有部分是我自己办理的，有部分则是我带客户去士多店或者商行刷POS机再套现。我诈骗的买家姓名记不清了，只知道30栋704房、33栋1103房我分别卖给了超过10个买家，30栋203房我卖给了4个买家、29栋802房卖给了2个买家、26栋102房卖给了1个买家、3期4卡商铺卖给了1个买家。我大概卖了20多个车位，其中1至2个车位可能是卖给2个买家以上的，其余都没有重复卖。涉案的房产有26栋102房、902房、29栋802房、30栋203房、704房、33栋1103房及公寓七八间，车位有047、039、299、347、C348、483、564、748。我都带公安机关去辨认过现场，以辨认现场的为准。另外，我以交纳一半管理费即享受2倍时间免交管理费为由诈骗了10多户业主的管理费共计6万余元。我诈骗的客户大概有40个以上，诈骗金额有800万至900万或以上。我最后一次诈骗是在2020年3月25日。当时某2某花园业主任某1介绍其弟找我买房，我向对方介绍了29栋802单元，实地看房后，我们在某2公司办公室谈定，我让对方交首付159000元。当日，对方通过银行转账和微信转账的方式向我支付4万元，次日对方通过银行转账的方式向我支付11万，余下的9000元未转账成功。2020年4月1日，有两个买家刚好认识的，他们都向我买了30栋704单元，事情就此败露，后我逃匿。我诈骗的钱全部用于网络赌博了。我一般在万博网、贝博网、188BET网这三个网址里赌足球、篮球、百家乐等。我的微信号是wxi*****l12，昵称是希望在明天，绑定的是我号码为155*****323的手机号。我与被害人签订并开具认购书的，均已收取约定的定金。其对私刻印章的位于中山市某钟表店、某镇某2某花园小区客户服务中心、其出售的房产、车位及商铺进行了指认。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对辩护人所提被告人李明华应构成合同诈骗罪而非诈骗罪的意见，经查，合同诈骗罪虽为在签订、履行合同过程中以虚构事实或隐瞒真相的方式骗取对方财物的诈骗类犯罪，但该罪属扰乱市场秩序犯罪，其成立不仅以存在以合同为要件的诈骗行为为基础，其规制的更为在生产、经营领域扰乱市场经济秩序的经济交往行为，此为与诈骗罪的根本区别；本案被告人李明华隐瞒其从代理公司离职、无权销售及收取物业等费用的事实，以签订虚假合同收取定金，或催收购房、车位款项，或以预交物业管理费有优惠为由，骗取被害人财物，属诈骗犯罪无疑，但被告人李明华并非从事市场经营活动的主体、未实施与合同约定内容相关的筹备、管理、经营等市场经济活动，其虽以签订、履行合同为主要手段实施诈骗，但现无证据证实该行为扰乱市场秩序，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。对辩护人所提被告人李明华犯罪金额为6715421元的意见，经查，现有被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录、银行账户交易明细、认购书、被告人李明华的供述等能证实被告人李明华诈骗黄某1等43名被害人共计9072237元的事实；其中，虽如辩护人所提有部分消费记录未能显示款项被被告人李明华收取，但被害人的陈述、微信聊天记录、认购书等能与消费记录予以印证，被告人李明华亦供称其曾收取相关被害人款项的事实，且其签订、开具认购书时均已收取约定的定金，故对该部分数额，综合上述证据，足以认定，对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。另，关于公诉机关超出部分的指控意见，经查证据尚不充分，故本院亦不予采纳。本院认为，被告人李明华无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李明华犯罪以后自动投案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李明华自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人李明华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。对辩护人所提被告人被告人李明华是自首，认罪态度好，是初犯等意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李明华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金八十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2031年10月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人李明华退赔被害人黄某1人民币15万元、被害人王某1人民币335698元、被害人郑某1人民币609010元、被害人梁某1人民币153500元、被害人何某1人民币34万元、被害人庄某1人民币87981元、被害人江某1人民币168435元、被害人鲁某1人民币112610元、被害人李某1人民币10万元、被害人陈某1人民币17万元、被害人刘某1人民币2万元、被害人花某1人民币325000元、被害人庄某2人民币88000元、被害人曾某1人民币5000元、被害人黄某3人民币2500元、被害人任某1人民币103800元、被害人韦某1人民币65100元、被害人宋某1人民币35万元、被害人陈某4人民币6000元、被害人吴某2人民币145610元、被害人唐某1人民币24万元、被害人朱某1人民币206000元、被害人石某1人民币202500元、被害人余某1人民币139987元、被害人贺某1人民币115000元、被害人李某2人民币99900元、被害人李某3人民币42万元、被害人雷某1人民币98000元、被害人李某4人民币98000元、被害人叶某1人民币594680元、被害人陈某3人民币105000元、被害人王某2人民币275698元、被害人马某1人民币315000元、被害人胡某1人民币19万元、被害人赵某1人民币30万元、被害人吴某3人民币155220元、被害人郑某2人民币945220元、被害人莫某1人民币15万元、被害人李某5人民币230600元、被害人杨某2人民币101600元、被害人吴某4人民币675288元、被害人舒某1人民币7万元、被害人田某1人民币6300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高晓玲审 判 员  陆沛雯人民陪审员  洪驹垣二〇二一年三月八日书 记 员  区伟杰谢晓玉