苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0509刑初11号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人朱小妹，女，1986年10月21日生，汉族，大专文化，务工人员，住苏州市吴江区。被告人朱小妹曾因犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2009年1月15日被重庆市第一中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。被告人朱小妹因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年10月22日被苏州市公安局苏州高新区分局刑事拘留，同年11月28日被该局取保候审。被告人朱小妹又因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月2日被苏州市吴江区公安局监视居住。同年9月9日经苏州市吴江区人民检察院决定由苏州市吴江区公安局执行取保候审。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1863号起诉书指控被告人朱小妹犯挪用资金罪、诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起诉讼。本院于2021年1月3日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官戴琴出庭支持公诉，被告人朱小妹到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经审理查明：（一）挪用资金2018年10月至2019年4月期间，被告人朱小妹在担任江苏某股份有限公司房车事业部经理期间，利用租赁房车业务洽谈以及租金支付、结算等职务上的便利，挪用被害单位江苏某股份有限公司资金共计人民币122930元归个人使用，超过三个月未归还。具体分述如下:1.2018年10月1日至同年10月20日期间，江苏某股份有限公司因向苏州某有限公司租借一辆奔驰汽车而支付车辆租赁押金和租金共计人民币21000元。车辆租赁到期后，被告人朱小妹利用上述职务上的便利，让苏州某有限公司将应予退还给被害单位的车辆租赁押金共计人民币19000元，通过银行转账的方式转至其个人银行账户后归个人使用，超过三个月未归还。2.2019年2月1日至同年3月25日期间，江苏华某股份有限公司因向山西某有限公司租借了3辆房车而支付车辆租赁押金和租金共计人民币73400元。后被告人朱小妹因车辆租赁期限延长而向山西某有限公司垫付租金人民币20000元。房车租赁到期后，被告人朱小妹利用上述职务上的便利，让山西某有限公司将结算后应予退还给被害单位的车辆租赁押金共计人民币20430元，通过银行转账的方式转至其个人银行账户，其中人民币430元归个人使用，超过三个月未归还。3.2019年4月17日至同年4月26日期间，魏某通过被告人朱小妹向被害单位江苏某股份有限公司租借了5辆房车。其间，被告人朱小妹利用上述职务上的便利，要求魏某将车辆租赁押金共计人民100000元通过银行转账的方式转至其个人银行账户内，另将车辆租金共计人民币3500元通过微信转账的方式转至其个人微信平台，后归个人使用。房车租赁到期后，被告人朱小妹因无法返还魏某交付的100000元押金，遂再次利用职务上的便利，于2019年4月26日向本单位虚构了因调配房车需向魏某所在的公司进行租赁并应支付租赁押金和租金共计人民币100000元的事由，向被害人单位江苏某股份有限公司申请资金人民币100000元，通过银行转账的方式付至魏某个人银行账户内，以掩盖自己之前挪用资金的行为。（二）诈骗2020年2月22日，被害人刘某通过微信好友的推荐添加了被告人朱小妹的微信向其求购600把额温枪。被告人朱小妹因欠债而产生诈骗犯意，遂向被害人虚构可按每把390元的价格进行交易但需付全款等事实，并通过银行转账、微信转账的方式，先后骗取被害人刘某共计人民币208000元。后被害人刘某发现被骗，要求被告人朱小妹返还全部货款。2020年2月24日，被告人朱小妹通过支付宝转账的方式退还给被害人刘某人民币10000元。（三）合同诈骗2020年5月中旬，被告人朱小妹因挪用资金被江苏某股份有限公司停职停薪期间，仍以该公司房车事业部经理的身份，向被害人石某虚构该公司正在开展新客户零租金体验房车促销活动的事实，并通过微信向石某发送了出租方为“江苏某股份有限公司”的房车租赁协议书，与被害人石某约定，公司将提供零租金的房车交付其使用三日等事项，且需先交纳20000元/辆的房车租赁押金。被害人石某遂于2020年5月14日和5月20日通过微信转账的方式，如约向被告人朱小妹的微信交付押金共计人民币20000元。后被告人朱小妹从其他公司租赁房车后交付给被害人石某先行使用。期间，被害人石某的朋友即被害人蔡某亦需租赁房车。被害人石某遂建立微信群将其介绍给被告人朱小妹，称“朱经理”可办理房车租赁业务。被告人朱小妹通过微信向被害人蔡某虚构了上述相同的事实，并与蔡某签订了2份电子房车租赁协议书约定了房车租赁事项，且告知需先交纳房车租赁押金。被害人蔡某遂于同年5月23日和5月29日通过微信转账的方式，如约向被告人朱小妹的微信交付押金共计人民币40000元。后被告人朱小妹向被害人蔡某谎称租赁的2辆房车因送车途中发生事故而无法交付其使用，故而取消租赁，亦未向被害人蔡某返还押金。2020年5月30日，被告人朱小妹向被害人石某仅退还房车押金共计人民币17000元，余款人民币2810元至今未予返还。归案后，被告人朱小妹均如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月28日，被告人朱小妹在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人朱小妹身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还；又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以挪用资金罪、诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱小妹认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱小妹犯数罪，应予数罪并罚。被告人朱小妹如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。上述事实，被告人朱小妹在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经当庭质证、认证的发破案经过、到案经过、扣押清单、发还清单、提取笔录、辨认笔录、银行APP交易记录、接受证据材料清单、调取证据清单、发票、转账记录、银行交易明细、银行交易记录、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、微信聊天记录、登记保存清单、车票、租赁协议、房车租赁协议书、营业执照、全日制劳动合同书、公司任免文件、证人庄某、王某甲、鲁某、严某、程某、魏某、戴某、曹某、王某乙、陆某等的证言、被害人刘某、石某、蔡某等的陈述、被告人朱小妹的供述和辩解、人身检查笔录、芜湖市公安局弋江分局高校园区派出所受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、不批准逮捕决定书、释放通知书、全国人口基本信息、刑事判决书、释放证明书、苹果牌XsMax手机、苹果牌iphone5s手机（系照片）、苹果牌iphone6sPlus手机（系照片）、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱小妹身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还；又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成挪用资金罪、诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予以惩处。被告人朱小妹如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人朱小妹犯数罪，应予数罪并罚。被告人朱小妹认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人朱小妹有前科，酌情予以从重处罚。被告人朱小妹在控制突发疫情期间，假借销售灾害用品名义，实施诈骗，依法从严处罚。据此，对被告人朱小妹依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第二百二十四条第（一）、（三）项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱小妹犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币七万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人朱小妹退赔被害单位江苏某股份有限公司人民币十二万二千九百三十元;退赔被害人刘某人民币十九万八千元;退赔被害人石某人民币二千八百一十元；退赔被害人蔡某人民币四万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李荣胜人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  顾家华二〇二一年三月四日书 记 员  张 弦附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。