河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1326刑初119号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人吴某，男，1992年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市萧县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月7日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年10月15日被淅川县公安局执行逮捕。辩护人董忠玉，河南德高律师事务所律师。被告人张某，男，1986年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，住陕西省西安市新城区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月5日被淅川县公安局刑事拘留，于2020年9月11日被淅川县公安局取保候审。辩护人翟晓明，河南赏春律师事务所律师。被告人魏某，男，1990年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省延安市，住陕西省延安市子长市。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月17日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年10月23日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人李硕、崔畅通（实习），河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕2477号起诉书指控被告人吴某、张某、魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员全自先、张仁道出庭支持公诉。被告人吴某及其辩护人董忠玉，被告人张某及其辩护人翟晓明，被告人魏某及其辩护人李硕、崔畅通（实习）均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控，2020年3月份，被告人吴某通过网络QQ群认识陌生人，在陌生人的宣传下吴某下载“赖格宝”手机软件帮助对方刷银行流水，吴某在怀疑刷流水可能就是给赌博网站刷流水的情况下，仍在该软件上注册了多个账号，并将以自己名义办理的平安银行、浦发银行、邮政银行、建设银行等六张银行卡绑定在该软件上，软件平台根据进入吴某银行卡的资金给其抽成，期间五张银行卡进账资金流水达到近170万元，吴某获利约两万余元。同时吴某通过发朋友圈发展下线。被告人张某在吴某的宣传下注册“赖格宝”账户成为吴某下线，张某在意识到该软件可能是帮助赌博网站刷流水的情况下，仍将以自己名义办理的交通银行、光大银行、浦发银行、平安银行共四张银行卡绑定在该软件账户中帮助刷流水，期间四张银行卡进账资金流水达到150余万元，张某收到软件平台佣金约4500元。2020年8月份，被告人魏某在子长市安定东路一家网吧附近的某一饭店，看到有人操作电脑且支付宝不断提示有到账，随后便向该陌生人咨询，在陌生人的指导下，魏某下载“极光”软件，并将以自己名义办理的是十张银行卡绑定在该软件账户之下为平台刷单，后通过看抖音在怀疑该行为可能是帮助赌博网站洗钱的情况下仍继续刷单，截止案发魏某名下银行卡资金流水进账达200余万元，魏某收到平台软件佣金7000元左右。公诉机关提交了被告人吴某、张某、魏某的供述与辩解，对赌博网站远程勘验笔录，书证到案经过、户籍证明、前科查询证明、释放证明、银行交易流水等证据证实。公诉机关认为，被告人吴某、张某、魏某明知自己的行为可能是在给信息网络犯罪活动提供帮助，仍提供银行卡帮助资金结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴某、张某、魏某自愿认罪认罚，建议判处吴某有期徒刑七个月至十个月，并处罚金，判处张某有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑，并处罚金，判处魏某有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人吴某系初犯，自愿认罪认罚，到案后积极退赃并愿意主动缴纳罚金，请求对被告人吴某从轻处罚。被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人张某系初犯，自愿认罪认罚，到案后积极退赃并主动缴纳罚金，请求对被告人张某从轻处罚。被告人魏某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人魏某系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对被告人魏某从轻处罚。经审理查明，2020年3月份，被告人吴某通过网络QQ群认识陌生人，在陌生人的宣传下吴某下载“赖格宝”手机软件帮助对方刷银行流水，吴某在怀疑刷流水可能就是给赌博网站刷流水的情况下，仍在该软件上注册了多个账号，并将以自己名义办理的平安银行、浦发银行、邮政银行、建设银行等六张银行卡绑定在该软件上，软件平台根据进入吴某银行卡的资金给其抽成，期间五张银行卡进账资金流水达到近170万元，吴某获利约两万余元。同时吴某通过发朋友圈发展下线。被告人张某在吴某的宣传下注册“赖格宝”账户成为吴某下线，张某在意识到该软件可能是帮助赌博网站刷流水的情况下，仍将以自己名义办理的交通银行、光大银行、浦发银行、平安银行共四张银行卡绑定在该软件账户中帮助刷流水，期间四张银行卡进账资金流水达到150余万元，张某收到软件平台佣金约4500元。2020年8月份，被告人魏某在子长市安定东路一家网吧附近的某一饭店，看到有人操作电脑且支付宝不断提示有到账，随后便向该陌生人咨询，在陌生人的指导下，魏某下载“极光”软件，并将以自己名义办理的是十张银行卡绑定在该软件账户之下为平台刷单，后通过看抖音在怀疑该行为可能是帮助赌博网站洗钱的情况下仍继续刷单，截止案发魏某名下银行卡资金流水进账达200余万元，魏某收到平台软件佣金7000元左右。另查明，在本案的审理阶段，被告人吴某将违法所得人民币20000元，被告人张某将违法所得人民币4500元，被告人魏某将违法所得人民币7000元退缴至本院。上述事实有经庭审质证、确认的被告人吴某、张某、魏某的供述与辩解，对赌博网站远程勘验笔录，书证到案经过、户籍证明、前科查询证明、释放证明、银行交易流水等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某、张某、魏某明知自己的行为可能是在给信息网络犯罪活动提供帮助，仍提供银行卡帮助资金结算，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人吴某、张某、魏某到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人张某系初犯，自愿认罪悔罪，公诉机关提出对其适用缓刑的公诉意见本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人魏某的刑期自2020年9月17日起至2021年6月16日止）二、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴某的刑期自2020年9月7日起至2021年4月6日止。）三、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、对被告人魏某退缴至本院的违法所得人民币7000元，对被告人吴某退缴至本院的违法所得人民币20000元，被告人张某退缴至本院的违法所得人民币4500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  杨建民审判员  黄俊慧审判员  温 莉二〇二一年三月十一日法官助理魏径书记员陈晓菲