福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0603刑初41号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人李志鹏，男，1992年9月15日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月16日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人张毅军，福建京能律师事务所律师。 被告人曾繁荣，男，1996年6月1日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人黄明义，男，1999年11月22日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2021]Z38号起诉书指控被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查，发现有不宜适用简易程序的情形，决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员陈再兴、阮同鑫出庭支持公诉。被告人李志鹏及其辩护人张毅军、被告人曾繁荣、黄明义到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2020年3月以来，被告人李志鹏先后招募被告人曾繁荣、黄明义二人在漳州市龙文区××栋××室，提供手机并用曾、黄二被告人的银行账户及支付宝账户，为他人实施信息网络犯罪提供收款、转账等支付结算帮助，获取报酬。2020年3月21日至同年7月18日，被告人曾繁荣名下平安银行账户6230××××6470的收入资金计7660625.05元（币种人民币，下同），工商银行账户6212××××6082的收入资金计1359051.2元；2020年6月5日至同年9月21日，被告人黄明义名下平安银行账户6230××××5871的收入资金计42685.97元，农业银行账户6230××××9875的收入资金计1099587.96元。2020年6月6日，被害人陈某在电信网络诈骗中被诈骗18038元转入被告人曾繁荣上述尾号6470的银行账户后转出。 2020年8月24日被告人曾繁荣在漳州市龙文区××镇××村××号被抓获；同年9月16日被告人李志鹏在漳州市龙文区××栋××室被抓获；同年9月22日被告人黄明义自动投案，三被告人到案后对上述事实均供认不讳。并当庭提供扣押在案的涉案手机等物证；户籍证明、归案过程说明、客户个人信息、个人交易明细、账户历史交易清单等书证；被害人陈某陈述；被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义的供述和辩解；福建普和会计师事务所有限公司提供的注册会计师执行商定程序的报告；电子证物检查工作记录等材料；电子数据光盘1盘。现认为，被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供收款、转账等支付结算帮助，涉案金额分别为10161950.18元、9019676.25元、1142273.93元，情节严重，其行为均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中均是主犯；被告人李志鹏、曾繁荣均是坦白，可以从轻处罚；被告人黄明义是自首，可以从轻处罚。被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李志鹏有期徒刑一年六个月；判处被告人曾繁荣有期徒刑一年二个月；判处被告人黄明义有期徒刑其个月，三被告人均应并处罚金。请求依法判处。 三被告人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人李志鹏的辩护人的辩护意见是，1.李志鹏具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.李志鹏自愿认罪认罚，依法恶意从宽处理；3.李志鹏愿意退缴违法所得、缴交罚金，且家庭情况特殊，酌情予以考虑。综上，请求对李志鹏从轻处罚。 经审理查明，2020年3月以来，被告人李志鹏先后招募被告人曾繁荣、黄明义二人在漳州市龙文区××栋××室，提供手机并用曾、黄二被告人的银行及支付宝账户，为他人实施信息网络犯罪提供收款、转账等支付结算帮助，获取报酬。2020年3月21日至同年7月18日，被告人曾繁荣名下平安银行账户6230××××6470的收入资金计7660625.05元，工商银行账户6212××××6082的收入资金计1359051.2元；2020年6月5日至同年9月21日，被告人黄明义名下平安银行账户6230××××5871的收入资金计42685.97元，农业银行账户6230××××9875的收入资金计1099587.96元。2020年6月6日，被害人陈某在电信网络诈骗中被诈骗18038元转入被告人曾繁荣上述尾号6470的银行账户后转出。被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义的违法所得分别为35000元以上、10000元以上、5000元以上。 2020年8月24日被告人曾繁荣在漳州市龙文区××镇××村××号被抓获，同年9月16日被告人李志鹏在漳州市龙文区××栋××室被抓获，同年9月22日被告人黄明义自动投案，上述被告人到案后对上述事实均供认不讳。 另查明，三被告人于审查起诉阶段签具《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 上述事实，被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义及辩护人在庭审中均无异议，三被告人自愿认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的扣押在案的涉案手机等物证；户籍证明、归案过程说明、客户个人信息、个人交易明细、账户历史交易清单等书证；被害人陈某陈述；被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义的供述和辩解；福建普和会计师事务所有限公司提供的注册会计师执行商定程序的报告电子证物检查工作记录等材料；电子数据光盘1盘等证据，经庭审举证质证，三被告人及辩护人均无异议，证据之间能够相互印证，来源合法，客观真实，足以认定。 本院认为，被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供收款、转账等支付结算帮助，涉案金额分别为10161950.18元、9019676.25元、1142273.93元，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予究其刑事责任。三被告人的违法所得应予追缴。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人李志鹏、曾繁荣、黄明义在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄明义自动投案，归案后能如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人李志鹏、曾繁荣被抓获以后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人黄明义的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，本院对公诉机关关于被告人黄明义的量刑建议予以适当调整，在庭审中已告知控辩双方并征询公诉机关意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十六条、第十八条、《最高人民法院关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人李志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2022年3月15日止）。 二、被告人曾繁荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年10月23日止）。 三、被告人黄明义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年3月21日止）。 四、被告人李志鹏的违法所得人民币三万五千元、被告人曾繁荣的违法所得人民币一万元、被告人黄明义的违法所得人民币五千元，予以继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨宝兴 人民陪审员  杨松辉 人民陪审员  林淑霞 二〇二一年三月八日 书 记 员  张艺燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十六条多次拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次实施前述行为未经处理的，数量或者数额累计计算。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《最高人民法院关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条的一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。