天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书(2021)津0105刑初19号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人李长顺，男，1987年8月29日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市宁河区，户籍地同居住地。因犯诈骗罪于2018年9月6日被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。因本案于2020年10月17日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人潘玉华，上海中派（天津）律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人李长顺犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院于2021年1月26日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员杨立坤出庭支持公诉，被害人陈某、被告人李长顺及其辩护人潘玉华到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，2019年2月至2019年10月间，被告人李长顺以为被害人陈某及其家人办理天津市宁河区户口为由，先后骗取被害人陈某在天津市河北区的住处等地，通过手机银行、微信支付等方式向被告人李长顺银行账户、微信账户或者指定的银行账户内转账共计人民币（以下币种同）166715元，被告人李长顺将上述钱款挥霍一空。经被害人报警，公安机关于2020年8月27日立案侦查，后于2020年10月17日在天津市河东区××路××酒店内将被告人李长顺抓获归案。公诉机关认为，被告人李长顺的行为构成诈骗罪，且数额巨大；李长顺在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；李长顺认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人李长顺有期徒刑四年六个月，并处罚金。据此，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款之规定处罚。并提供了相关证据。被告人李长顺对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪、认罚，请求对其从轻处罚。被告人李长顺的辩护人对起诉书指控李长顺犯诈骗罪罪名和犯罪事实均无异议。提出，被告人李长顺到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；李长顺家庭较困难，有意愿积极赔偿被害人，弥补损失。综上请求对其从轻、减轻处罚。被害人陈某提出，自己与李长顺之间有债权关系，他之前欠自己的钱还没有还，关于2019年7月12日李长顺找自己说办户口需要追加的15000元，自己只给其转了8000元，其余7000元李长顺说先给自己垫上，与之前的欠款相抵消，故应认定李长顺该起诈骗数额为15000元。经审理查明，被告人李长顺与被害人陈某系朋友关系。2019年2月至2019年10月间，被告人李长顺以能为被害人陈某及其家人办理天津市宁河区户口为由，提出需要缴纳社会保险、追加提档费等，先后骗取被害人陈某在天津市河北区其住处等地，通过手机银行、微信支付等方式向被告人李长顺银行账户、微信账户或者指定的银行账户内转账共计166715元，被告人李长顺将上述钱款全部挥霍。经被害人报警，公安机关于2020年8月27日立案侦查，后于2020年10月17日在天津市河东区××路××酒店内将被告人李长顺抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被告人李长顺供述证明，2017年自己在天津市河东区××路××酒店上班时认识了陈某，是同事关系。2018年9月自己被判刑后回到天津，又到该单位上班时陈某已离职，但二人关系很好。期间，自己知道了陈某想办理宁河、宝坻区户口的事情，就谎称可以办理宁河区的户口，后多次以办理户籍需要补缴社保费、好处费、追加提档费等为由向陈某要钱，实际自己没有办理户口的能力。2019年2月至10月间，自己以办理户籍为由骗得陈某大概170000元左右，这些钱自己都花了。陈某有的钱是直接通过银行卡、微信等转给自己，有的转到自己指定的王某、梁某、李某、于某的银行卡里，他们再转给自己。另，从2018年开始，自己陆续找陈某借过10000多元钱，也还过他几千元，现在还欠七八千元左右。2019年7月19日，自己以给陈某追要好处费为由让他转账15000元，他当时没有那么多钱了，只给自己转了8000元，自己说先给他垫付，但没有说与自己之前欠他的钱相抵消。2.被害人陈某的陈述证明，2019年2月1日至2019年10月底，李长顺说能给自己办理天津市宁河区户口，以办社保、提档费、学历费等理由骗取自己共计173715元。以上钱款中包括7月12日李长顺来电话称办事的人追要15000元好处费，自己实际给李长顺转了8000元，其余7000元李长顺说他给自己垫上，就从之前他借的钱里面出，故该起应该是被李长顺骗了15000元。后来自己发现被骗，就报警了。3.证人于某的证言证明，自己是李长顺的表弟，2019年7月6日李长顺跟自己讲有一笔1650元他让转到自己卡里，收到后再转给他，自己当天收到钱后用微信转给他1630元，20元钱还了他欠自己的钱，李长顺的其他情况自己不清楚。4.招商银行交易明细证明，陈某转账给李长顺共计109900元。5.中国建设银行交易明细、中国工商银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细等证明，陈某转账给王某8130元，陈某转账给梁某共计9965元，陈某转账给李某共计11000元，陈某转账给于某1650元。6.微信聊天记录截图、微信转账记录等证明，陈某转账给李长顺共计26070元。7.公安机关检查笔录、扣押决定书、照片证明，李长顺手机被扣押及王某、梁某、李某、于某微信转账给李长顺的情况。8.天津市社会保险缴费证明，陈某自2017年8月至2020年7月不存在补缴费记录。9.长春市宽城区人民法院刑事判决书、执行通知书及情况说明等材料证明，因涉嫌犯诈骗罪，李长顺于2018年4月11日被临时羁押，同年4月16日被刑事拘留，5月17日被逮捕，于2018年9月6日被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金已缴纳），同日被释放。期间被实施社区矫正，2020年10月19日矫正中止。10.视听资料证明，陈某录制与李长顺通话录音及公安机关审讯情况。11.公安机关110接警记录单证明，被害人陈某报警的情况。12.案件来源及抓获经过证明，被告人李长顺到案情况。13.户籍信息证明，李长顺、陈某等人的身份情况。针对控辩双方的意见，本院结合相关事实、证据和法律规定，评判如下：关于被告人李长顺的辩护人所提，被告人李长顺家庭较困难，有意愿筹措资金赔偿被害人，请求对其从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人李长顺诈骗他人钱财，数额巨大，未退赔被害人经济损失，且其家庭情况不是法定从轻、减轻情节，故辩护人的以上意见，本院不予支持；所提，被告人李长顺到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被害人陈某所提，自己与李长顺之间有债权关系，他之前欠自己的钱还没有还，2019年7月12日李长顺找自己说办户口需要追加的15000元，自己只给其转了8000元，其余7000元李长顺说与之前的欠款相抵消，应认定李长顺该起诈骗数额为15000元的意见。经查，被告人李长顺承认自己与被害人陈某之间存在债务关系，但其称该7000元与之前的借款无关，并未有将7000元与债务相抵消的意思表示，且被害人陈某未能提供相关证据证实该情况，综合卷内证据认定该起诈骗数额为8000元，故被害人的该意见，本院不予支持。本院认为，被告人李长顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李长顺曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人李长顺到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销长春市宽城区人民法院（2018）吉0103刑初394号刑事判决第一项对被告人李长顺宣告的缓刑。二、被告人李长顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币110000元。（罚金已执行人民币50000元）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期149日，即自2020年10月17日起至2026年5月20日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人李长顺退赔被害人陈某人民币166715元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡桂琴审 判 员  梁 芳人民陪审员  李德凤二〇二一年三月十二日书 记 员  秦姝婷附：本裁判文书适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。