湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0481刑初65号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人贺某平，男，2000年3月9日出生于湖南省衡南县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月14日被耒阳市公安局刑事拘留，同年6月19日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人曾小凤，湖南惠湘律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 被告人徐某辉，男，2001年4月6日出生于湖南省衡南县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月13日被耒阳市公安局刑事拘留，同年6月19日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人刘仁儒、谭恒，湖南惠湘律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 被告人徐某，男，2001年1月27日出生于湖南省衡南县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月13日被耒阳市公安局刑事拘留，同年6月19日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人谭树佳，湖南湘德律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 被告人贺某源，曾用名贺儒俊，男，2001年5月16日出生于湖南省衡南县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月13日被耒阳市公安局刑事拘留，同年6月19日经耒阳市人民检察院不批准逮捕，次日被耒阳市公安局取保候审；10月29日经耒阳市人民检察院决定被取保候审；2021年1月7日经本院决定，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人谢勇，湖南湘德律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 被告人贺某赐，男，2000年5月28日出生于湖南省衡南县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月13日被耒阳市公安局刑事拘留，同年6月19日经耒阳市人民检察院不批准逮捕，次日被耒阳市公安局取保候审；同年10月29日经耒阳市人民检察院决定被取保候审；2021年3月16日经本院决定，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人江春燕，湖南湘德律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检一部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5、6月份以来，被告人贺某平、徐某辉便跟随谢汶希(另案处理)等人先后在耒阳市发明家广场附近、衡阳市石鼓区晶富酒店附近及谢汶希、徐某辉家里从事网络诈骗。2020年4月27日，贺某平、徐某辉纠集被告人徐某、贺某源，贺某赐在耒阳市新市镇体育广场旁租赁曹田花的三楼房屋作为工作室用于电信网络诈骗。贺某平、徐某辉两人租房、开户装宽带。贺某平提供话术剧本等素材，将作案微信使用人包装成漂亮的女生，徐某辉联系武汉一专门引流、吸粉的人员(微信号为WJH-LHX，待查清后再依法处理)为诈骗微信添加好友。每添加一个微信好友，徐某辉付给上家3.5元至11元不等的费用。徐某辉共要微信号WJH-LHX为其团伙成员诈骗使用的微信X1053226019、x1p20000929、htcl536502089、xujuan1500、 xie2873988158、nzdwan13652592477、ZCVs1538609127、1115674767255等微信各添加好友500人。其中做信X1053226019、nzdwan13652592477由徐某使用，微信htcl536502089由贺某赐使用，微信xie2873988158由贺某平使用，微信1115674767255、xujuan1500由贺某源使用，微信ZCVs1538609127由徐某辉使用。贺某赐提供了一台笔记本电脑，徐某辉提供了一台台式电脑，其余作案工具三台笔记本电脑及九台手机都是由徐某辉购买，资金来源于之前诈骗所得。徐某、贺某赐每人各出1750元用于吸粉。贺某平、徐某辉负责对徐某、贺某源、贺某赐进行诈骗流程的培训。诈骗方式为：一般一个诈骗周期为13天，第一、二天利用话术剧本先排疑，即排除被害人的疑心；第三天群发那些没有回话的人；第四天，被告人说自己去养老院，博取被害人的同情心；第五天，聊天铺垫男朋友不理可能失恋；第六天确定告诉对方说失恋；第七天请假买东西回外婆家，并配置文字、图片，以及群发朋友图；第八天回外婆家；第九天，帮外公、外婆洗衣服发朋友圈。到了这个阶段，被告人就找那些主动聊天的聊天，取得他们的信任。之后就是第13天发一条过生日的朋友圈，然后就利用话术引导被害人给被告人发红包。少部分人就会被前期的铺垫感动给被告人发红包，红包金额为66元、99元、520元、1314不等。贺某平等人诈骗金额为44214.07元。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人贺某平、徐某辉、徐某，贺某源、贺某赐以非法占有为目的，骗取他人数额较大的财物，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人贺某平、徐某辉起主要作用，系主犯，被告人徐某、贺某源、贺某赐起次要作用，系从犯。被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人贺某平、徐某辉有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元；判处被告人徐某、贺某源、贺某赐有期徒刑十一个月，并处罚金三千元，可以适用缓刑。提请本院依法判处。 公诉人在庭审中提出，被告人贺某平、徐某辉、徐某，贺某源、贺某赐均系主犯，被告人贺某平有立功表现。并在本院出具调整量刑建议函后，重新调整了量刑建议：建议判处被告人贺某平有期徒刑二年六个月、判处被告人徐某辉有期徒刑一年二个月、判处被告人徐某有期徒刑一年六个月、判处被告人贺某源有期徒刑十个月、判处被告人贺某赐有期徒刑八个月，未被变更内容仍然具有法律效力。 被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。 辩护人曾小凤提出的辩护意见是：被告人贺某平系初犯、偶犯，有坦白情节，且协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，构成立功。 辩护人刘仁儒、谭恒提出的辩护意见是：被告人徐某辉到案后如实供述，认罪认罚。建议对其从宽处理。 辩护人谭树佳提出的辩护意见是：被告人徐某有坦白情节，认罪认罚，系初犯。建议对其适用缓刑。 辩护人谢勇提出的辩护意见是：被告人贺某源有坦白情节，认罪认罚，系初犯，且构成自首。建议对其适用缓刑。 辩护人江春燕提出的辩护意见是：被告人系初犯，还系在校学生。建议对其适用缓刑。 经审理查明，2019年下半年，被告人贺某平等人曾在耒阳市等地，通过微信将自己虚拟成漂亮的女生身份，利用添加微信朋友的方式，引诱不特定的男性成为微信朋友，通过13天的“话术”聊天获取对方的信任，然后以自己生日为由诱骗对方发微信红包或微信转账，骗取对方钱财，实施电信网络诈骗活动。2019年11月12日至11月13日，数名被害人被“话术”诱骗后，用微信转账方式向被告人贺某平发红包，被告人贺某平共骗取23859.67元。同期间内，被告人贺某平还骗取了72名被害人发送的85个微信红包。 2020年4月11日至4月26日，被告人徐某采取相同的方法，骗取数名被害人微信转账红包共计8271.85元，95名被害人发送的114个微信红包。 为继续实施网络诈骗，2020年4月27日被告人贺某平、徐某辉纠集被告人徐某、贺某源、贺某赐，由被告人贺某平、徐某辉出资，以500元/月的价格租赁曹田花位于耒阳市新市镇体育广场附近的三楼房屋作为工作室，并出资安装了宽带，共同对被告人徐某、贺某源、贺某赐进行培训。与此同时，被告人徐某辉、贺某赐各向工作室提供了1台电脑，被告人徐某辉另外还购买了3台电脑、9部手机用于作案工具，被告人徐某、贺某赐又分别出资1750元用于吸粉。根据分配，微信号xie2873988158由被告人贺某平使用，微信号zcvsI538609127由被告人徐某辉使用，微信号X1053226019、nzdwan13652592477由被告人徐某使用，微信号1115674767255、xujuan1500由被告人贺某源使用，微信号htcl536502089由被告人贺某赐使用，每个微信号由被告人贺某平提供素材虚拟成漂亮的女生。被告人徐某辉通过联系武汉一名专门引流、吸粉的人员，为每个微信号添加好友500人。然后，各被告人使用被告人贺某平提供的固定“话术”剧本，通过13天的“话术”聊天后，骗取对方的钱财。至案发，共计诈骗被害人12082.55元。其中，被告人贺某平骗取数名被害人微信转账红包共计1771.2元，70名被害人发送的87个微信红包；被告人徐某辉骗取数名被害人微信转账红包共计3428.21元，50名被害人发送的66个微信红包；被告人徐某骗取数名被害人微信转账红包共计1667.19元，61名被害人发送的79个微信红包，被告人贺某源骗取数名被害人微信转账红包共计4685.36元，70名被害人发送的87个微信红包，被告人贺某赐骗取数名被害人微信转账红包共计530.59，60名被害人发送的61个微信红包。按照事先商议，被告人徐某，贺某赐所得赃款由被告人贺某平、徐某辉分得30%；被告人贺某源所得赃款由被告人贺某平、徐某辉分得65%。 本案到案的被害人共2人。其中：被害人华廷锋被诱骗5987.19元；被害人蔡其功被诱骗1106.84元。 综上，被告人贺某平参与的犯罪金额为35942.22元，被告人徐某参与的犯罪金额为20354.4元，被告人徐某辉、贺某源、贺某赐参与的犯罪金额均为12082.55元。 另查明：1、2020年5月12日11时许，耒阳市公安局发现有人在新市镇体育广场旁一居民楼3楼从事网络诈骗，民警进入现场将被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐抓获，并当场扣押了用于作案的电脑5台、手机11部、U盘1个。 2、被告人贺某平到案后，向公安机关举报了一处诈骗犯罪窝点，并于2020年5月13日带领民警到该窝点抓获了八名犯罪嫌疑人。 3、被告人贺某源、贺某赐自2020年5月13日至2020年6月20日已羁押1个月零7天。 上述事实，被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证、认证的接报案登记表，立案决定书，到案经过，抓获经过，租房合同，扣押物品、文件清单，指认照片，微信聊天记录，微信交易流水记录，湖南省非税收入一般缴款书光碟，电子物证检验说明、情况说明、函复，微信转账收款情况表，常住人口基本信息，现场勘验笔录，被害人华廷锋，蔡其功的陈述，被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐的供述，调整量刑建议书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐利用电信网络虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人贺某平诈骗数额巨大，被告人徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同实施部分诈骗犯罪中，各被告人共同预谋，相互配合，积极实施，共同分赃，均起主要作用，均系主犯，被告人贺某平、徐某辉在共同犯罪中所起作用相对较大，本院在量刑时按照各被告人在共同犯罪中所起的作用大小、个人诈骗数额予以综合评判。被告人贺某平有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从宽处理。各辩护人据上所提辩护意见，本院予以采纳。被告人贺某源不具有自动投案的主观故意和行为,不符合自首的构成要件；被告人徐某在与其他被告人共同犯罪之前已有诈骗行为，被告人贺某源、贺某赐明知是诈骗犯罪，参与十余天却不思离开，直至被抓，均不是偶犯；各被告人利用网络实施犯罪，主观恶性及社会危害性较大，不宜适用缓刑。故对上述相关辩护意见，本院均不予采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当，但根据被告人徐某辉、徐某的犯罪情节，本院对其并处罚金额额适当予以调整。综上，对被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人贺某平还适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人贺某平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 被告人徐某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年7月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 被告人贺某源犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起，扣减先行羁押的1个月7天，刑期至2021年9月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 被告人贺某赐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月16日起，扣减先行羁押的1个月7天，至2021年10月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人贺某平、徐某辉、徐某、贺某源、贺某赐共同退出赃款人民币一万二千零八十二元五角五分，另责令被告人贺某平个人退出赃款人民币二万三千八百五十九元六角七分、责令被告人徐某个人退出赃款人民币八千二百七十一元八角五分，按照华廷锋、蔡其功等被害人被诈骗的数额分别发还给各被害人。 三、扣押在案的作案工具电脑、手机、U盘，予以没收，由扣押单位耒阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  史葵光 审 判 员  黄杰斌 人民陪审员  曾林华 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  谢玉洋 校对责任人：黄杰斌打印责任人：谢玉洋 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第三款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。