山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1403刑初49号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人周某，男，1985年4月出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省德州市陵城区，捕前租住山东省德州市陵城区。2020年9月30日因涉嫌诈骗被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年10月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部二刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月24日适用普通程序通过远程视频系统公开开庭进行审理。德州市陵城区人民检察院指派检察员梁玉宙出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人刘玉辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：×××年2月份新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人周某因口罩等防护用品紧缺觉得有利可图，便在没有真实、可靠货源的情况下，在微信群内发布有口罩等防护用品的虚假消息，共骗取被害人朱某1、崔某155000元，收款后周某随即提现到银行卡用于网络赌博。其中，被害人朱某1于×××年2月13日、2月17日分四笔向被告人周某转账22000元用于购买口罩、护目镜等防护用品，期间，周某将网站搜索视频发给朱某1，并采取假意寄快递并随后追回的方式骗取朱某1信任；被害人崔某1于×××年2月11日向周某转账5000元，后周某谎称其已没有货，并以推荐其他卖家的名义将其女儿周某微信推送给崔某1，随后周某使用周某微信共收取崔某128000元防护口罩货款后将其拉黑。 被告人周某经传唤到案，到案后如实供述了上述事实。在侦查阶段被告人积极退赃并取得被害人谅解。 为证实上述事实，公诉机关提供有微信转账记录等书证，证人王某等的证言，被告人周某的供述和辩解，被害人朱某1、崔某1的陈述，辨认笔录等，聊天记录录屏等证据。 公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构有口罩等防护用品的事实，诈骗数额巨大，侵犯他人财产的合法权益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某在疫情防控期间实施诈骗行为并用于赌博，应依法从重处罚；被告人周某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，积极退赃并取得被害人谅解，可以依法予以从轻处罚。建议判处被告人周某有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议予以认可，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人周某系坦白；被告人具有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书；被告人周某系初犯，无违法犯罪记录；被告人已积极退还被害人损失并取得被害人谅解，已积极缴纳罚金。建议法庭对被告人周某从轻、减轻处罚。 经审理查明，×××年2月新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人周某虚构有口罩等防护用品的事实，在没有货源的情况下，在微信群内发布有口罩等防护用品的虚假消息。被害人朱某1在微信群内看到周某发布售卖口罩等防护用品的信息后，于×××年2月13日、2月17日分四笔向周某转账22000元用于购买口罩、护目镜等防护用品，期间，被告人周某采取向朱某1发送网站搜索的防护用品视频充当自有防护用品、寄递虚假快件并追回的方式骗取朱某1信任；被害人崔某1在微信群内看到周某发布售卖口罩等防护用品的信息后，于×××年2月11日向周某转账5000元用于购买口罩，后周某谎称其已没有货，并以推荐其他卖家的名义将女儿周某微信推送给崔某1，随后周某使用周某微信又收取崔某128000元货款后将崔某1拉黑。综上，被告人周某共骗取被害人朱某1、崔某1人民币55000元，收款后周某随即提现到银行卡用于网络赌博。在侦查阶段被告人周某积极退赃并取得被害人谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）朱某1陈述，×××年2月份，其在微信群内看到周某发布售卖口罩、护目镜、体温枪之类的防护用品的信息，因为公司需要，就与周某联系购买防护用品事宜，其分别于×××年2月13日、2月17日分四次转账给周某22000元用于购买口罩、护目镜等防护用品。期间，周某给其发仓库视频骗取信任，待支付货款后，周某按照其要求向福州发送快递。但快递公司告知其快递被退回发货地，且货物数量不对，不应是两万多元的货物。周某的电话是186××××2013，微信昵称为蚂蚁团队，微信号为×××。周某发布信息的群内是全国各地的二百多个陌生人，现在群已解散，其手机坏过一次，聊天记录没有了，其未与周某见过面。 （2）崔某1陈述，×××年2月份疫情期间，其看到周某在微信群发布出售口罩的信息，且价格比其他人低，便与周某联系购买口罩，向周某转账5000元货款后，周某迟迟未能发货。2月18日，周某称其没有货，并向其推荐微信名为“落雪倾城”的人，随后其分两笔将28000元转给其侄子崔升东（微信备注崔超），由崔东升通过微信扫取二维码的方式向“落雪倾城”转账13000元，向“佳”转账15000元，对方收钱后不发货，后将其微信拉黑。2月23日，其与周某联系，周某承诺发货或退款，并发送外国人生产口罩的视频，6月份后便与周某失去联系。周某有两个微信号，其中5000元转到周某微信号×××。 2.证人证言 （1）王某证实，其系中通快递代理点经营者（威灵小区东门）。×××年2月17日上午，周某将8件棉线T恤、一包棉布口罩20只，2个防护口罩寄给福建省福州市台江区宁化街道的林峰，快递单号是73126415778376。第二天，周某打电话称发错货，要求退回，2月25日快件原路退回。快递退回之前一人自称收件人打电话投诉要货。 （2）徐某1（周某妻子）证实，周某的微信昵称为“蚂蚁团队”，微信号为×××，后来微信昵称改为“你好你好”。卡号为62×××77的农行卡是其所有，其不知周某什么时候将该卡与周某使用的微信、支付宝绑定。 （3）周某（周某女儿）证实，其微信名为“落雪倾城”，疫情期间其出去玩时会把手机放在家中，不清楚家里人是否使用其手机，周某经常检查其手机。其不知道微信里×××年2月19日有两笔交易，也不知道微信名为“刀头传动轴，轴承套补锌机及配件”的人是谁。 （4）甄某证实，其是周某在斯里兰卡工作时的翻译。×××年2月9日周某找其帮忙联系斯里兰卡客户询问是否有口罩货源。×××年2月19日，周某将其与“divagar”拉到一个群里，在群里周某与“divagar”就价格、运输方式等交流，但未达成交易，其认为当时“divagar”并没有真正找到货源。2月27日，周某以国内口罩掉价为由表示不再需要。 3.辨认笔录 （1）证人王某辨认出周某是×××年2月17日到其代理点寄快递的人。 （2）被害人崔某1辨认出周某是骗取其28000元的男子。 4.书证 （1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，×××年7月27日朱某1报案称其于×××年2月向周某转账22000元购买口罩，但迟迟未发货，周某联系不上，怀疑诈骗。德州市公安局陵城分局同日立案侦查。×××年8月7日，崔某1报警称×××年2月18日其向周某购买口罩并通过侄子崔升东支付货款28000元，后与周某失去联系。天津市公安局静海分局于×××年8月8日立案侦查。天津市公安局静海分局于×××年10月13日将崔某1被诈骗案件移送山东省德州市公安局陵城分局管辖。 （2）周某基本情况、电子档案证实，周某出生日期等个人基本信息，犯罪时已达完全刑事责任年龄。周某在×××年9月30日前没有犯罪记录。 （3）抓获经过证实，×××年7月27日10时许，朱某1报案称×××年2月份向周某转账22000元购买口罩，但周某迟迟未发货，×××年9月16日周某被传唤，同年9月30日被刑事拘留。 （4）出入境记录证实，×××年周某未出境。 （5）接受证据材料清单4份证实，侦查机关接受朱某1、崔某1、甄某提供的相关证据材料的清单。 （6）扣押决定书及扣押清单证实，×××年9月24日德州市公安局陵城分局在王某处扣押单号为73126415778376的快递包裹壹份。 （7）崔某1提供的微信转账记录证实，×××年2月18日、2月19日崔某1共向崔超转账28000元，崔超通过扫二维码付款向微信昵称“落雪倾城”转账13000元，向微信昵称“佳”转账15000元。 （8）周某提供微信截图、朱某1提供周某微信照片及转账记录照片、崔某1提供转账记录截图、周某提供微信照片证实，微信昵称“你好周某”（微信号×××），微信昵称“你好不好”（微信号×××）均为周某所有。微信昵称“落雪倾城”（微信号×××）为周某所有，该微信×××年2月19日收到微信昵称“*王”转账13000元后随即转给周某。×××年2月11日崔某1用昵称“刀头传动轴，轴承套补锌机及配件”的微信向周某转账5000元。×××年2月13日、2月17日朱某1用昵称“大龙”（微信号×××）的微信分四笔向周某转账22000元。微信昵称“佳”（微信号×××）为徐某2所有，×××年2月18日徐某2向周某转账12500元。×××年2月11日、2月13日、2月17日、2月18日、2月19日周某在收到转账后随即提现到尾号4277的农业银行卡中。 （9）中通快递单照片、中通快递单号详细信息及快递行程查询截图、快递员王某提供的快递照片证实，周某×××年2月17日向福建省福州市的林峰发出单号为73126415778376的中通快递，以及该快递外观情况，内物品为白色T恤8件，棉布口罩20只。该快递于×××年2月20日被退回。 （10）崔某1提供的快递单号照片及周某提供的微信照片证实，×××年2月19日周某给崔某1发快递单号为JDVC02875049462的快递照片并标注欠13000元。该图片是2月19日周某通过微信发送至其女儿周某的微信。 （11）快递单号信息证实，京东快递单号为JDVC02875049462的快递重量为0.2KG，体积为408立方厘米。 （12）微信转账记录证实，×××年2月19日周某通过微信向微信昵称为AO服装工厂直批的人转账148元用于购买口罩并支付15元运费。 （13）中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2019年11月11日至×××年4月21日期间周某通过账号26×××77的农行卡频繁向郑建洪转账共计8万余元，×××年2月11日、2月13日、2月17日、2月18日、2月19日微信提现到该账号的记录与周某微信提现记录一致。 （14）周某所使用支付宝及周某与“华仔”交易明细证实，支付宝账号353×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，实名认证徐某1的支付宝账号为周某所使用，账号绑定3张银行卡其中一张为尾号4277的农业银行卡，周某于2019年11月份至×××年4月份频繁与赌博联系人“华仔”发生转账。 （15）崔某1提供与微信昵称“落雪倾城”的聊天记录照片、与周某的聊天记录照片证实，崔某1×××年2月18日以2.8元/只的价格从微信昵称为“落雪倾城”处购买10000只防护口罩，因“落雪倾城”提供的收款码无法付款，“落雪倾城”提供徐某2的账号，付款后“落雪倾城”迟迟不予发货，并将崔某1拉黑。×××年5月10日至7月22日，无法与周某取得联系。 （16）谅解书、收条证实，周某亲属于×××年12月1日、×××年12月21日将55000元分别退还给被害人朱某1、崔某1，并取得二被害人谅解。 5.视听资料、电子数据 （1）崔某1与周某微信聊天记录录屏证实，周某答应崔某1催促商家发货或退款，×××年2月26日周某到天津与崔某1见面，后周某谎称其在国外要账信号不方便联系，后崔某1与周某无法取得联系。 （2）甄某提供三人微信群聊记录录屏证实，周某在群中就口罩货源、价格、运输方式等内容与“divagar”进行交流，但最终未成交。 （3）温某提供微信聊天录屏证实，×××年2月24日微信“批发刀头传动轴轴承套133××××9287”即崔某1与温某联系询问口罩及快递事宜，温某告知微信昵称“蚂蚁团队”的人在其处购买10个N90口罩并发到天津。 （4）办案民警与温某通话录音证实，微信昵称“蚂蚁团队”的人在温某那购买10个N90口罩，并告知温某越慢越好，后来另外一个人跟温某联系询问为什么只有10个口罩。 6.被告人供述和辩解 周某供述，×××年2月新冠肺炎疫情防控期间，其发现口罩等防护用品紧缺有利可图，其在没有货源的情况下，从微信群内发布有防护口罩等防疫物资的虚假消息，并以明显低于市场价格出售。期间，微信昵称为“大龙”的人分别于×××年2月13日、2月17日向其转账22000元用于购买防护口罩、护目镜等防护用品，为获取信任其向“大龙”发送网络上搜索的防护用品的视频，因“大龙”催促其发货，其将装有男士T恤及棉口罩的假快递发出后并追回，后其与该人不再联系。×××年2月11日微信昵称“刀头传动轴，轴承套补锌机及配件”的人向其转账5000元购买防护口罩，其以无货介绍他人为由用其女儿周某微信“落雪倾城”再次与“崔某3”联系，并通过徐某2、周某的微信收取28000元，为骗取崔某1信任，其将从他人处购买10个N90口罩的快递单号发给崔某1，后以在国外信号不好等理由不与崔某1联系。其将骗取的55000元用于网络赌博挥霍。其使用的微信号是×××，微信昵称为“蚂蚁团队”，后改为“你好不好”，是用其妻子徐某1的身份证实名认证的微信号，微信绑定其妻子尾号4277的农行银行卡。 本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，对被告人应依法惩处。 关于被告人周某的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人周某在疫情防控期间通过电信网络诈骗，依法对其从重处罚。鉴于被告人周某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其予以从轻处罚。被告人周某积极退赃取得被害人谅解并主动缴纳罚金，依法酌情对其从轻处罚。本院为打击犯罪，教育守法，以维护人民群众财产安全，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起至2023年10月11日止。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张 浩 人民陪审员  刘晓静 二〇二一年三月十日 法官 助理  毕研涛 书 记 员  魏 双