浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0282刑初236号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人罗亿，男，2001年5月5日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，农民，家住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月1日被慈溪市公安局刑事拘留，同月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人虞旭挺，浙江达鹏律师事务所律师。 被告人季英，女，1998年10月23日出生于陕西省宁陕县，汉族，大专文化，农民，家住宁陕县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人胡建倍，浙江余慈律师事务所律师。 被告人常兵，男，1996年8月21日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，无业，家住江安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月24日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月24日被变更为取保候审，同年11月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人孙巧英，浙江慈鼎律师事务所律师。 被告人董莉双，女，1988年8月15日出生于山东省陵县，汉族，初中文化，农民，家住山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人陈婷，浙江余慈律师事务所律师。 被告人林培生，男，1996年6月5日出生于广东省揭西县，汉族，初中文化，农民，家住揭西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日到案，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人郑威杰，男，1990年7月24日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，农民，家住长泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月17日到案，同月18日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人周冠敏，浙江万豪律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人吴杰，男，1995年5月5日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，务工人员，家住肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人徐铸权，男，1990年2月6日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，农民，家住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人鲁文杰，浙江麦田律师事务所律师。 被告人张海龙，男，1989年9月26日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，个体经商，家住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日到案，同月20日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人李伟毅，浙江余慈律师事务所律师。 被告人崔忠瑞，男，1980年3月20日出生于陕西省宁陕县，汉族，初中文化，个体经商，家住宁陕县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月2日被慈溪市公安局刑事拘留，同月30日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人周红安，浙江慈鼎律师事务所律师。 被告人高刘，男，1998年3月22日出生于安徽省肥西县，汉族，大专文化，农民，家住安徽省肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月8日被慈溪市公安局刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人宋王威，浙江余慈律师事务所律师。 被告人孙浩浩，男，1995年8月25日出生于江苏省沛县，汉族，高中文化，农民，家住沛县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月9日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人林小映，浙江余慈律师事务所律师。 被告人田川，男，1997年10月10日出生于陕西省宁陕县，汉族，初中文化，农民，家住宁陕县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月2日被慈溪市公安局刑事拘留，同月30日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人夏康馨，男，1993年6月26日出生于河南省社旗县，汉族，大专文化，公司员工，家住浙江省杭州市拱墅区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月16日到案，同月17日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人陈亮、张红霞，北京盈科（慈溪）律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2021）220号起诉书指控被告人罗亿、季英、常兵、董莉双、林培生、郑威杰、吴杰、徐铸权、张海龙、崔忠瑞、高刘、孙浩浩、田川、夏康馨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察官向冬华、十四名被告人及辩护人虞旭挺、胡建倍、孙巧英、陈婷、周冠敏、鲁文杰、李伟毅、周红安、宋王威、林小映、陈亮、张红霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年5月至6月期间，为帮助他人转移犯罪所得赃款，被告人罗亿指使被告人季英、常兵等人向他人收集淘宝店铺及关联的支付宝账户，后由淘宝店铺主直接操作支付宝账户，在收到赃款后转给被告人罗亿提供的支付宝账户。被告人罗亿按照所转移赃款金额12%-17%的比例抽取提成后，分给被告人季英、常兵等人10%-15%的比例，被告人季英、常兵再与中间介绍人、淘宝店铺主按不等比例分配。被告人罗亿获利人民币6万余元，被告人季英获利人民币3.7万余元，被告人常兵获利人民币11万元。具体分述如下： 1.2020年5月13日，经“富佬先生”（另案处理）等人联系、介绍，被告人徐铸权提供了淘宝店铺“名至尊”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币50余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为14万余元。被告人徐铸权获利人民币2万元。 2.2020年5月14日，经被告人高刘等人联系、介绍，被告人吴杰提供了淘宝店铺“小吴百货店”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币20余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为15万余元。被告人吴杰获利人民币3.5万元，被告人高刘获利人民币2万元。 3.2020年5月16日，被告人季英联系被告人田川，经田川介绍，被告人崔忠瑞提供了淘宝店铺“富秦服务二部”、“秦沣实业”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币40余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为18万余元。被告人田川获利人民币0.3万元，被告人崔忠瑞获利人民币0.9万元。 4.2020年5月19日，被告人季英联系被告人夏康馨，经夏康馨介绍，被告人孙浩浩提供了淘宝店铺“金百利日用百货”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币70余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为11万余元。被告人夏康馨、孙浩浩各获利人民币3万元。 5.2020年6月5日，通过“羊羊”（另案处理）联系，被告人张海龙提供了淘宝店铺“芭丽吉娜女装店”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币20余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为14万余元。被告人张海龙获利人民币0.72万元。 6.2020年6月7日，被告人常兵联系刘某（另案处理）等人，经刘某等人介绍，被告人董莉双提供了淘宝店铺“润德五金”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币60余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为42万元。被告人董莉双获利人民币4.4万元。 7.2020年6月9日，被告人季英联系被告人郑威杰等人，经郑威杰等人介绍，潘某（另案处理）提供了淘宝店铺“玥玥0831”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币80余万元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为23万余元。 8.2020年6月14日，被告人常兵联系了刘某等人，经刘某等人介绍，被告人林培生提供了淘宝店铺“三秋胜纬通讯”及关联的支付宝账户，在明知系犯罪所得款项的情况下，仍利用支付宝账户帮助转移资金人民币40万余元给被告人罗亿提供的账户，其中，已查实被实施网络诈骗的被害人的资金为27万元。被告人林培生获利人民币3.5万元。 被告人董莉双于2020年8月18日至公安机关投案；被告人崔忠瑞、田川均于同年9月2日至公安机关投案。被告人罗亿、季英、常兵、董莉双、林培生、郑威杰、吴杰、徐铸权、张海龙、崔忠瑞、高刘、孙浩浩、田川、夏康馨到案后，均如实供述了上述犯罪事实。被告人常兵、董莉双、张海龙、孙浩浩、高刘、夏康馨均已上交各自违法所得款项。被告人孙浩浩已退赔被实施网络诈骗的被害人任某人民币1.5万元，取得了对方的谅解。 在审理过程中，被告人吴杰、徐铸权向本院预缴了违法所得。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人罗亿的量刑为有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；对被告人季英的量刑为有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；对被告人常兵的量刑为有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；对被告人董莉双的量刑为有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人林培生的量刑为有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；对被告人张海龙的量刑为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；对被告人崔忠瑞的量刑为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；对被告人高刘的量刑为有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；对被告人孙浩浩的量刑为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；对被告人田川的量刑为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；对被告人夏康馨的量刑为有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。在审理过程中，被告人郑威杰当庭认罪认罚，被告人吴杰、徐铸权有退赃情节，公诉机关当庭建议对被告人郑威杰的量刑为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人吴杰的量刑为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；对被告人徐铸权的量刑为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 上述事实，十四名被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人程某1、王某1、秦某、檀某、刘某1、吴某1、涂某、张某1、艾某、戴某、李某1、李某2、陈某1、庄某、钱某1、程某2、张某2、李某3、张某3、钱某2、乔某、任某、陈某2、周某1、朱某1、王某2、李某4、刘某2、曹某、张某4、刘某3、马某、成某、郑某、王某3、郭某1、罗某1、孙某、张某5、杨某1、董某、程某3、祝某、卢某、杨某2、张某6、周某2、徐某、郭某2、刘某4、余某、罗某2、王某4、许某、骆某、彭某1、郭某3、生某、宋某1、文某、习某、朱某2、邹某、吴某2、叶某、赵某、郭某4、谢某、宗某、宋某2、潘某、张某7、吴某3、彭某2、高某、黄某、庞某、周某3等人的证言、同案犯刘某的供述、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押清单、银行交易流水、支付宝账单、微信截图、聊天记录、收条、谅解书、暂存款票据、情况说明、归案经过及十四名被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗亿、季英、常兵、董莉双、林培生、郑威杰、吴杰、徐铸权、张海龙、崔忠瑞、高刘、孙浩浩、田川、夏康馨明知是犯罪所得仍通过转账的方式予以转移，情节严重，十四名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗亿起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与及指挥的全部犯罪处罚，其余被告人均起次要作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人董莉双、崔忠瑞、田川有自首情节，其余被告人到案后均如实供述自己的罪行，十四名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均予以从轻处罚。被告人常兵、董莉双、吴杰、徐铸权、张海龙、高刘、孙浩浩、夏康馨均有退赃情节，被告人孙浩浩赔偿一名诈骗案件被害人经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人分部请求对相应被告人从轻或减轻处罚的相关合理辩护意见，本院均予以采纳。被告人罗亿、季英、常兵、董莉双、林培生、吴杰、徐铸权、张海龙、崔忠瑞、高刘、孙浩浩、田川、夏康馨的违法所得，依法予以追缴。供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗亿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2024年6月30日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人季英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年2月16日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人常兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2022年10月23日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人董莉双犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年7月17日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人林培生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年5月17日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人郑威杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年2月16日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人吴杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2022年1月6日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人徐铸权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年12月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人张海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年12月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人崔忠瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年1月1日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人高刘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2021年12月7日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。 被告人孙浩浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年8月8日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人田川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年11月1日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人夏康馨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年7月15日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 被告人罗亿、季英、常兵、董莉双、林培生、吴杰、徐铸权、张海龙、崔忠瑞、高刘、孙浩浩、田川、夏康馨的违法所得，继续予以追缴，退赔给相关被害人；供犯罪所用的手机二十一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 玮 人民陪审员  罗春淼 人民陪审员  马沪沪 二〇二一年三月十一日 代书 记员  黄丹娜