山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0323刑初382号 公诉机关沂源县人民检察院。 被告人刘某，男，1983年3月22日出生江苏省兴化市，汉族，大学文化，兴化市昭阳湖中学教师，户籍所在地江苏省兴化市，捕前住江苏省兴化市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人胡楚贻，江苏天炜律师事务所律师。 辩护人王凯，山东勤硕律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕372号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员张晓霞，检察官助理任志斌出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人胡楚贻、王凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年下半年以来，被告人刘某注册亚博体育账号进行投注赌博，并为平台做代理，通过手机闲聊软件帮助亚博平台推广链接，吸引他人到平台注册账号进行投注赌博，获得下线会员1424个，平台根据其下线会员输钱总数和活跃用户数，每月按照不等比例向刘某发放佣金和返水红利。经核实，被告人刘某获得佣金和返水红利共计32001578.01元，其提款数额31234634.83元，其中28517912.27元提款到银行卡，其中2716722.56元提款到平台中心钱包。 另被告人刘某到案后亚博平台向其代理账号发放了2020年5月份和6月份的佣金，被沂源县公安局民警扣押共计1665920元。 对上述事实，公诉机关提交了书证户籍证明、无违法犯罪记录证明、聊天记录、银行卡交易明细、网站截图、微信截图、扣押决定书、扣押清单、转账凭证、资金往来结算票据等，证人王某1证言、发破案经过办案说明等，被告人刘某的供述和辩解，搜查笔录、远程勘验笔录、电子数据检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人刘某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。 被告人刘某辩称对指控的罪名无异议，辩称违法所得没有指控的3200余万元，大约获利600万元；自愿认罪认罚，属于从犯，应当从轻、减轻处罚；辩护人提出的被告人刘某仅为亚博赌博网站推广，并非为赌博网站担任代理，也没有接受投注，没有参与分成，公诉机关指控被告人刘某的行为与事实不符；公诉机关指控被告人刘某获得佣金、返水红利共计3200余万元，且被告人刘某存在大小会员号参与赌博的事实，认定证据存在瑕疵，与实际获利不符；被告人刘某系从犯、坦白、自愿认罪认罚、积极退赃、初犯等情节，依法应当从轻、减轻、从宽处罚，应当判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，“亚博体育”网站系设有体育、真人、棋牌、电竞、彩票等多种项目接受投注牟利的境外网络赌博网站（网站IP地址为107.154.196.67），网站设有代理用户，代理帮助该网站发布、推广的专属链接，参赌人员经代理推广的专属链接进入”亚博体育”网站注册会员参与赌博并成为该代理的下线会员。网站根据代理所发展下线参赌会员的输赢情况、账号活跃程度给予代理人员参赌会员净输赢额的30%-50%不等比例的抽头渔利。 2018年下半年以来，被告人刘某在”亚博体育”网站注册代理账号liulingai888并绑定银行卡，通过直播平台帮助“亚博体育”网站推广网站app下载链接、发展会员。截止到2020年5月30日，被告人刘某共发展下线会员1424人余人，获得抽头渔利佣金并提取28517912.27元，另有2716722.56元转移到”亚博体育”网站的中心钱包用于赌博。被告人刘某将所得违法所得使用许某、刘某、苏某1红、廖某等人的银行账户转账隐匿、消费。被告人刘某使用赃款购买了江苏省兴化市吾悦商业广场的144号、145号商铺、以刘基宽、苏学红名义购买的湖悦天境花园7幢801室、802室二处，现已被查封；苏某1红名下银行存款92.5万元现已被冻结；公安机关扣押了被告人刘某购买的“保时捷”轿车、江某顿牌手表一块、现金2700元、作案用的银行卡14张、U盾、密码器4个、U盘1个、手机5部、笔记本电脑一台、身份证一张。 另查明，被告人刘某到案后协助公安机关提取了“亚博体育”网站向其代理账号发放了2020年5月份和6月份的佣金共计1665920元。 案发后被告人刘某检举、揭发9158网站涉嫌犯开设赌场罪，现该案公安机关经查该网站现已无法登陆，正在进一步侦查中；被告人刘某在“亚博体育”网站注册的liulingai888账户系tuiguang53账号的下线会员，显示等级为VIP9级，存款为4575191元。 上述事实，有经庭审质证认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的侦破揭发情况。 （2）犯罪嫌疑人刘某基本情况、户籍信息证明、情况说明，证实被告人刘某的身份基本情况。 （3）犯罪嫌疑人归案情况说明、发破案经过，证实被告人刘某被抓获及发破案的事实。 （4）监管场所犯罪线索转递函、检举信，证实2020年9月8日沂源县看守所将刘某的检举线索转交给沂源县公安局刑侦大队，检举浙江杭州9185直播平台开设赌局。 （5）被告人刘某手机中“亚博体育”app显示的界面信息照片，证实刘某手机中载有亚博体育平台、软件信息、代理账号信息、代理链接信息。 （6）刘某手机短信截图，证实“亚博体育”网站发送给刘某的短信内容。 （7）刘某手机浏览信息记录，证实2020年6月9日刘某曾网上查询开设赌场的相关问题。 （8）刘某手机聊天记录，证实刘某在网上推广“亚博体育”网站链接的事实。 （9）刘某的“亚博体育”网站代理账号财务中心、代理账号提款记录，证实刘某获利提款的事实。 （10）刘某佣金红利统计表及取款记录及办案说明，证实被告人刘某获利提取的事实。 （11）源县公安局网安大队关于“亚博体育”网站涉嫌赌博的分析报告，证实通过远程勘验分析，“亚博体育”网站利用互联网网站设置推广“赌博”，“彩票投注”、“电子竞技竞猜”、“抢红包”、“斗地主”“炸金花”、“百家乐”等带有输赢色彩的玩法，引导用户注册，接受网民投注和输赢结算业务。同时，网站招募代理人，引导代理人发展下线玩家，以玩家投注流水按比例返给代理人佣金，即将部分非法所得分发给代理人，应为赌博网站。 （12）王某2、刘某、刘某、徐某、张某1、庞某、苏某1红、许某、张某2、苏某2、廖某等的银行卡交易明细，证实被告人刘某使用上述人员的银行卡转移、隐匿、提现、消费亚博体育平台支付的佣金、红利的事实。 2、远程勘验笔录证实，刘某的下线会员有1424人，总存款76385045012元，总取款59331785元；刘某账户2019年5月至2020年6月提款19520895.8元，返水红利209734元，代理返佣19311155.85元；返回旧版代理网站，利用网站漏洞可查看2019年3月至5月的佣金报表，经计算，该3个月的佣金总数为5375666.83元；查看佣金记录，导出电子表格佣金记录，总计佣金为33648614.46元。 3、搜查笔录、扣押清单、涉案物品照片，证实2020年6月14日公安机关对刘某的住宅进行搜查，扣押银行卡14张、U盾、密码器4个、U盘1个、手机5部、笔记本电脑1台、身份证1张、“保时捷”轿车1辆、江某顿牌手表1块;扣押刘某到案后亚博平台发放的5月份、6月份的佣金165920元；查封吾悦商业广场2号楼144号、145号房产、湖悦天境花园7幢801室、802室房产、冻结苏某1红银行存款92.5万元。 4、被告人刘某的供述与辩解，被告人刘某供认在直播足球比赛时，有时会直接在直播间通过私聊的方式或微信私的方式推广“亚博体育”网站专属链接。自己账户下一共有1000多个会员，活跃的会员有200多个。这1000多个会员我自己推广的大约有四五百个，其他的应该是他们自行传播发展的；他们就通过这个链接注册成为“亚博体育”会员，也就是我的线下会员。根据所有的线下会员在“亚博体育”上赌博输钱的总额，“亚博体育”网站会返还给我40%到55%不等金额的佣金，大约获利400万左右，一般的都提现到我自己或者亲戚朋友刘某、苏某1红、徐某、庞某、苏某2、廖某、许某等人的卡里使用。 上述基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘某以非法获利为目的，利用互联网、移动通讯终端等，为境外赌博网站投放广告、发展会员，担任赌博网站代理并接受投注，获利巨大,情节严重，其行为构成开设赌场罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实成立，本院予以支持。被告人刘某在犯罪中为赌博网站宣传推广、发展会员，对其发展的下线参赌会员的参赌金额、参赌频次、输赢等均无法控制，其在开设赌场中起次要作用，系从犯，依法对被告人刘某从轻处罚；被告人刘某归案后如实供述了其基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘某揭发他人犯罪，尚未查证属实，不能认定为有立功表现，不能对其从轻、减轻处罚；被告人刘某在被抓获后协助公安机关提取的违法所得，发生在侦查终结后，不能作为犯罪数额评价，但系违法所得，依法应当予以没收；被告人刘某认罪认罚，依法从宽处罚；被告人刘某具有悔罪表现，经社会调查，符合社区矫正的条件，依法可以从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某及其辩护人提出的被告人刘某系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，要求从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人提出被告人被告人刘某仅为亚博赌博网站推广，并非为赌博网站担任代理，也没有接受投注，没有参与分成的辩护意见，经查，被告人刘某推广的亚博赌博网站专属链接,刘某账号下有下级账号，下级账号链接后可以投注并计算刘某的佣金分成，故该辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的被告人刘某获得佣金、返水红利共计3200余万元，认定证据存在瑕疵，与实际获利不符的辩护意见，对于被告人刘某的获利应当以实际转账到银行账户提取的数额28517912.27元为非法获利，该辩护意见部分成立，本院予以采纳；对于被告人及其辩护人提出的六个小号参与赌博、获利有从前台中心钱包转到后台财务中心的辩解意见，经技术勘查，“亚博体育”网站会员没有从前台中心钱包向后台财务中心转账的权限，没有发现刘某所称的六个注册账号、也没有发现有转账的记录，故该辩护意见没有证据予以证实，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法修正案十一》自2021年3月1日起实施，对于本罪规定“开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。根据从旧兼从轻的原则，本案适当适用2021年3月1日前实施的《中华人民共和国刑法》。据此，依照2021年3月1日前实施《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人刘某的违法所得28517912.27元依法予以追缴，上缴国库；扣押的现金2700元抵顶违法所得，上缴国库；冻结的违法所得92.5万存款及孳息依法予以追缴，上缴国库；查封的违法所得购买涉案财物位于江苏省兴化市吾悦商业广场2号楼144号、145号房产、湖悦天境花园7幢801室、802室房产、扣押的“保时捷”牌轿车一辆、江诗丹顿手表一枚，经依法拍卖后抵顶违法所得予以追缴没收。扣押被告人刘某的作案工具银行卡14张、U盾、密码器4个、U盘1个、手机5部、笔记本电脑1台等依法予以没收；与犯罪无关的身份证予以返还被告人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢宜山 审 判 员  李晓慧 人民陪审员  杨 磊 二〇二一年三月十七日 书 记 员  任昌莹