湖南省嘉禾县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1024刑初22号公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。被告人廖某兵，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月19日被嘉禾县公安局刑事拘留，2020年5月8日被嘉禾县公安局取保候审。2020年11月12日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审，2021年1月11日经嘉禾县人民检察院批准，于2021年1月12日被嘉禾县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。辩护人刘文兵，湖南嘉明律师事务所律师。湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检一部刑诉[2021]7号起诉书指控被告人廖某兵犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2021年3月2日公开开庭进行了审理，嘉禾县人民检察院指派检察员王庆出庭支持公诉，被告人廖某兵及其辩护人刘文兵到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民检察院指控：2020年2月份，国内新冠肺炎疫情严重，口罩紧缺且需求量大。被告人廖某兵遂谎称有一次性医用口罩销售，在没有真实货源的情况下，通过微信朋友圈、微信群发布有“各类口罩出售，需要的可以进行购买”的信息。2020年2月23日，被害人张某（微信号×××22，昵称“代购杯具熊，宝宝用品，影视会员”）通过朋友贾某雨介绍添加了被告人廖某兵的微信（微信号×××18，昵称“信任人生需要口罩微我”），后向其订购一次性口罩1500只（每只2.386元），Ｎ95口罩10只（每只15元），并通过微信转账和发红包的方式支付人民币3730元。后被告人廖某兵一直未发货，且将被害人张某拉黑，所得赃款均被其用于个人支出。2020年4月18日，被告人廖某兵经嘉禾县公安局民警在家中传唤到案。2020年5月13日，公安机关将扣押的赃款人民币3730元退还被害人张某。被告人廖某兵对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人提出被告人廖某兵的行为应认定为普通诈骗，不属于电信网络诈骗，由于被告人廖某兵诈骗金额为3730元，没有达到普通诈骗罪立案标准，因此，其行为不构成犯罪。经审理查明，嘉禾县人民检察院指控被告人廖某兵的犯罪事实属实，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证⑴接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、证人诉讼权利义务告知书等证明:案件诉讼程序合法。⑵抓获经过证明：2020年4月18日9时许，嘉禾县公安局广发派出所民警将被告人廖某兵传唤到嘉禾县公安局广发派出所进行讯问。⑶提取笔录证明：被告人廖某兵将自己有口罩出售的虚假信息发至微信朋友圈。⑷接受证据材料清单证明：被害人张某与被告人廖某兵的微信聊天购买口罩的记录，并以微信转账、微信红包的方式支付给被告人廖某兵共计3730元。（5）户籍资料证明：被告人廖某兵，被害人张某，证人李某的个人身份情况，被告人廖某兵已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。（6）扣押决定书、扣押物品文件清单证明：嘉禾县公安局于2020年5月8日扣押被告人廖某兵赃款4110元。（7）暂扣款发票、退款资料证明：嘉禾县公安局广发派出所民警取得联系，在确认是张某本人的情况下将张某被诈骗的3730元通过支付宝转账的方式退还到张某的支付宝账户中，共扣押的4110元，剩余380元，已由公安机关暂扣。（8）通话记录证明：调取被告人廖某兵所用的132××××8557、185××××7234两个号码的通话记录，廖某兵所用的185××××7234的手机号码在2020年10月22日联系过被害人139××××1834的手机号码。（9）拘留证、拘留通知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书证明：被告人廖某兵于2021年1月11日被嘉禾县公安局刑事拘留，已依法通知其家属。（10）微信聊天记录证明：廖某兵发布其微信号（信任人生×××18）和其微信小号（ａｂｋ528111）自2020年1月12日至2020年2月25日关于二人购买口罩，支付货款的聊天记录到各大微信群中，以获取大家信任，伺机承接售卖口罩订单，廖某兵自2020年2月份以来在各大微信群发布其售卖口罩的广告，并附相关图片及资质证书。（11）微信聊天记录A、廖某兵微信号（信任人生）与微信号（吉祥如意）的微信聊天记录证实：微信号吉祥如意向廖某兵微信号转账246元，向其支付宝转账270元，B、廖某兵微信号（信任人生）与微信号（物是人非）的微信聊天记录证实：廖某兵在收取微信号（物是人非）的口罩的订购货款后未发货。C、廖某兵微信号（信任人生）与微信号（真爱一生）的微信聊天记录证实：廖某兵在收取微信号（真爱一生）的口罩订购款后未发货。D、廖某兵微信号（信任人生）与微信号（亲冉茂渠）的微信聊天记录证明：廖某兵通过微信骗取微信号（亲冉茂渠）的人700元。2.证人证言证人李某证言证明：廖某兵使用其妻子李某的身份证办理了电话卡，并在微信上发布有口罩出售的虚假信息对他人进行诈骗。3.被害人陈述被害人张某的陈述证明：张某因需要购买口罩通过朋友的推荐加了廖某兵的微信，并在微信上与廖某兵谈好了医用一次性口罩2.386元一只，购买1500只医用一次性口罩，Ｎ95口罩15元钱一只，购买10只Ｎ95口罩，之后通过微信红包与微信转账的方式转给廖某兵3730元钱。4.被告人的供述与辩解被告人廖某兵的供述与辩解证明：2020年2月底，廖某兵看见新冠肺炎疫情严重，口罩紧缺，就在微信平台上发布虚假“生产口罩的现场、生产口罩的设备、生产口罩的公司营业执照”等照片，在被害人加了廖某兵微信后其就以普通的医用口罩2.5块一个，一包50个，总共125元，Ｎ95口罩，5元一个，共骗取4名被害人，其中被害人张某被骗取了3730元钱，其余三名被害人两人被骗取125元，一人130元。廖某兵对其发布虚假口罩出售信息，骗取微信昵称为吉祥如意、微信昵称为物是人的人的财物，同时冒充女人，骗取微信昵称为亲冉茂渠的男子700元。本院认为，被告人廖某兵以非法占有为目的，向不特定多数人发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财3730元，其行为符合电信网络诈骗犯罪的构成要件，已构成诈骗罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人廖某兵的罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人廖某兵能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人廖某兵还退出赃款3730元返还被害人，亦可酌情从轻处罚。被告人廖某兵的辩护人提出，被告人廖某兵的行为只构成普通诈骗而不属于电信网络诈骗的意见，与本院查明的事实及被告人廖某兵的供述不相符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款及《中华人民共和国民事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项的规定，判决如下：被告人廖某兵犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人廖某兵因本案于2020年4月19日被刑事拘留，2020年5月8日被取保候审，实际羁押20日，折抵刑期20日，即自2021年1月12日起至2021年3月22日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  李卫平人民陪审员  成志雄人民陪审员  李润红二〇二一年三月十六日代理书记员  雷 莹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。