江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初5号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人李正敏，男，1989年2月10日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年8月1日被决定刑事拘留（上网追逃），同年8月24日主动投案，同年8月27日被执行刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王艳，江苏蔚蓝律师事务所律师，系南京市江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1487号起诉书指控被告人李正敏犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱晓芬出庭支持公诉，被告人李正敏及其辩护人王艳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2016年5月至2019年8月，被告人李正敏采用以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款以及虚构母亲生病住院需要费用等方式，先后多次在南京市江宁区、浙江省宁波市等处骗取卢某、李某2等23人彩票款、借款共计人民币111556元。2019年8月24日，被告人李正敏向公安机关投案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人李正敏以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人李正敏认可对卢某实施诈骗，但辩称其他诈骗事实均系借贷。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李正敏仅对卢某实施了诈骗，其他均是民事纠纷；2、被告人李正敏系自首。经审理查明，2016年5月至2019年8月，被告人李正敏采用以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款以及虚构母亲生病住院需要费用等方式，先后多次在南京市江宁区、浙江省宁波市等处骗取卢某、李某2等人彩票款、借款共计人民币111556元。具体事实分述如下：1.2016年5月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，多次在安徽省合肥市庐阳区临泉路橡树湾1栋商101室彩票店，骗取林某彩票款共计人民币2600元；2.2016年9月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，多次在安徽省合肥市凤阳东路三里街道对面彩票店，骗取余某彩票款共计人民币3070元；3.2017年4月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省合肥市庐阳区淮北路143号天竹园门口彩票店，骗取章某彩票款共计人民币842元；4.2017年8月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，先后多次在安徽省淮北市相山区洪山南路91号彩票店，骗取潘某彩票款共计人民币33290元；5.2017年8月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省淮北市相山区相山北路70-5号彩票店，骗取鹿某彩票款共计人民币180元；6.2017年8月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省淮北市相山区相山路惠苑小区门口彩票店，骗取丁某彩票款共计人民币1500元；7.2017年12月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，先后多次在浙江省慈溪市逍林镇周塘西街285号彩票店，骗取岑某彩票款共计人民币360元；8.2017年12月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，先后多次在浙江省慈溪市逍林镇林西路453号彩票店，骗取董某彩票款共计人民币890元；9.2018年1月至4月，被告人李正敏以缺生活费为由，先后多次在浙江省慈溪市逍林镇大众路美庭花园，骗取高某借款共计人民币1000元；10.2018年3月，被告人李正敏以缺生活费为由，在浙江省慈溪市，骗取禹某借款共计人民币3200元；11.2018年3、4月，被告人李正敏以缺生活费为由，在浙江省慈溪市上傅村211号，骗取李某1借款人民币200元；12.2018年3月至5月，被告人李正敏虚构母亲生病住院等事由，先后多次在浙江省慈溪市海通路266号，骗取张某1借款共计人民币4000元；13.2018年6月，被告人李正敏以缺生活费为由，先后2次在浙江省慈溪市上傅村699号，骗取朱某借款共计人民币1300元；14.2017年11月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省濉溪县沱河路鼎元公寓门口彩票店，骗取王某彩票款共计人民币100元；15.2018年12月至2019年1月，被告人李正敏虚构母亲生病的事由，先后2次在江苏省淮安市盱眙县繁花胡同酒吧，骗取随学清借款共计人民币10000元；16.2019年2月，被告人李正敏虚构李元军的身份，以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，先后多次在南京市江宁区石羊路彩票店，骗取卢某彩票款共计人民币11044元；17.2019年2月至4月，被告人李正敏虚构王伟的身份，虚构母亲生病做手术等事由，先后多次在南京市，骗取李某2借款共计人民币26550元；18.2019年4月至5月，被告人李正敏以缺生活费为由，先后多次在浙江省宁波市江北区光华路东门菜场，骗取武某借款共计人民币1000元；19.2019年5月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，先后多次在浙江省宁波市江北区光华路31号彩票店，骗取孙某彩票款共计人民币6764元；20.2019年5月，被告人李正敏以缺生活费为由，在浙江省宁波市江北区光华路东门莱场，骗取郑某借款人民币400元；21.2019年7月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省濉溪县濉溪镇沱河路第六小学对面彩票店，骗取任某彩票款共计人民币196元；22.2019年7月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省淮北市烈山区杨庄矿老影剧院北门彩票店，骗取夏某彩票款共计人民币818元；23.2019年8月，被告人李正敏以让店主先行垫款打彩票，后实际不付款的方式，在安徽省濉溪县濉溪镇虎山路与交通路交叉口彩票店，骗取张某2彩票款共计人民币2252元。2019年8月24日，被告人李正敏向公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人林某的陈述及辨认笔录，证实2016年5月左右，有一男子到其彩票店打彩票，陆续来了四五天，后双方加了微信。他说自己上班没有时间到店里打彩票，就直接在微信上将要打的彩票告知其，其直接打，钱之后到店里给或微信支付。到5月底，他共欠2689元，其找他还款，他总是找理由拖着不给，后来不回复，电话也关机了。辨认了李正敏就是赊账的男子。2.被害人余某的陈述、电话记录及辨认笔录，证实2016年7、8月的时候，一个男子到其店内购买彩票，现金支付，陆续来了几次后就加了微信。加了微信后，该男子就通过微信转账的方式结账。到9月的时候，他开始赊账，并拖欠不还。后因不还款，其让他出具了7000元的借条，实际欠款为3500元，他承诺3天内还款。三天过后，他没有还款，电话也不接，微信也不回。辨认了李正敏就是赊账的男子。3.借条，证实李正敏向余某出具了7000元的借条。4.被害人章某的陈述及辨认笔录，证实2017年4初，有一男子到其店内购买彩票，陆续打了三四次。后双方加了微信，他称要上班没有时间到店里打彩票，就直接通过微信告知其要打的彩票，让其直接打彩票，钱通过微信支付或到店里再支付。刚开始几次，他都付款了，有一次打了842元的彩票，他没有付款。其找他催要彩票款，他都找理由推拖，后就不回复了。辨认了李正敏就是赊账的男子。5.被害人潘某的陈述及辨认笔录，证实2017年8月，有一男子开始到其彩票店购买彩票，打彩票的倍数比较高，一天能打近1万元的彩票，他在店内打了七、八次，每次都中奖了。2017年8月11日，该男子又到店内打了近万的彩票，但这次没有中奖，也没有付款，他称有朋友在医院做手术，彩票款到晚上再给。后又以其他理由推拖，并通过微信让其继续打彩票，钱之后送到店里。因之前打彩票的数额都比较大，和他也熟了，其就相信了。至8月13日，该男子已赊账41290元。其在微信上找其要钱，但他以各种理由推拖。后还款8000元，尚欠33290元。辨认了李正敏就是赊账购买彩票的男子。6.微信聊天记录，证实潘某与李正敏微信聊天情况，李正敏确认赊账数额41290元。7.被害人鹿某的陈述、电话记录及辨认笔录，证实2017年7月左右，有一男子开始到其店内购买彩票，陆续打了一、二千元。2017年8月，该男子在微信上称一会到店内付款，让其先打彩票，因之前他都是正常付款的，其就同意了。但是他没有到店里将180元的彩票款给其，其在微信中向他索要，他就找各种理由拖欠，后就不再回复了。他的微信昵称是中国好声音。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。8.微信聊天记录，证实鹿某与李正敏微信聊天情况。9.被害人丁某的陈述及辨认笔录，证实2017年8月左右，有一男子开始到其店内购买彩票，陆续来了三四次和其就熟悉了。有一次他打了1500多元的彩票，没有支付钱款，到店外打电话就溜了。其在微信上找他要钱，他以各种理由拖着。后来就不回复了。他的微信昵称是中国好声音。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。10.微信聊天记录、转账截图，证实丁某向李正敏催要还款的情况。11.被害人岑某的陈述及辨认笔录，证实其在慈溪市逍林镇周塘西街开彩票店。2017年12月左右，有一男子开始到其店内购买彩票，购买几次后，双方加了微信，后该男子就通过微信将要打的号码发给其，然后其将打出的彩票拍照片发给他。因他之前到店里的几次都是付钱的，所以其同意赊账，他总是说下班后给钱，但是一直没有给。赊账计436元时，12月27日，他购买的彩票中了865元，其就将欠款扣除，将剩余的429元转给他。之后，他又赊账360元，因他一直未还款，其就不愿意再赊账帮其购买彩票。之后其通过微信联系他，他就不回复了。辨认了李正敏就是购买彩票赊账的男子。12.微信聊天记录，证实岑某与李正敏的微信聊天情况。13.被害人董某的陈述及辨认笔录，证实其在慈溪市逍林镇开彩票店。2017年12月中旬，有一男子开始到其店内购买彩票，并连续几天到店内购买彩票并互加了微信，他微信昵称中国好声音。过了几天，他说没有时间到店里，让其直接打彩票，晚上下班过来结账。其连续打了两三天，但他以晚上下班晚，早上上班早为由，一直未结账，其就没有再打彩票，他共赊账896元。其再联系他，他就不回复了。辨认了李正敏就是微信昵称中国好声音的男子。14.微信账号截图及转账记录，证实李正敏的微信账号及微信转账情况。15.被害人高某的陈述及辨认笔录，证实其通过老乡认识了自称李敏的人，两人互加了微信。过了几天，李敏联系其称没有生活费，向其借款，后陆续转了700元，这些钱李敏都还款了。之后，李敏又陆续以各种理由向其借款，共计1000元，李敏每次都说还款，但是一直没有还，后听老乡说，这个人借了很多人的钱，已经跑了。李敏亦不接其电话也不回其微信。辨认了李正敏就是李敏。16.转账截图，证实2018年1月至4月，高某向李正敏转账的事实。17.被害人禹某的陈述及辨认笔录，证实2018年3月，其在浙江宁波打工时，认识自称是“李敏”的男子，后二人在慈溪的一家龙虾店内打工，李敏陆续向其借款3300多元。后李敏去南京，其继续留在慈溪。4月，其生病打电话向李敏催要借款，李敏一直未还，后不接电话也不接微信视频。辨认了李正敏就是李敏。18.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实其在慈溪开了一个手机店，2018年2月左右，有一男子经常到张某1的家里玩，时间长了就和该男子认识了，其他人都叫他李敏。2018年6月左右，李敏以没有钱吃饭为由向其借款200元，称下星期发工资后还款。约定还款期限届满后，他没有还款，其在微信上索要，他就一直没有回复。辨认了李正敏就是借钱不还的男子。19.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实其在慈溪市个麻将档，2018年上半年，一个经常在麻将档打麻将的人带一叫李敏的男子过来，后李敏经常过来玩就熟悉了。2018年3、4月，李敏称母亲生病住院向其借款，称发工资后还款，其陆续出借了7000元。但他一直未还，后找到他工作单位，单位称他已经离职了，且还欠单位好几个人的钱。其在微信联系他，但他一直没有回复。辨认了李正敏就是李敏。20.被害人朱某的陈述及辨认笔录，证实2018年6月，其在浙江慈溪开了一家早餐店，有一男子经常到店内吃饭，其就和该男子认识了，听别人喊他“李敏”。6月某日，李敏以面试买衣服为由向其借款500元，后以没有生活费为由借款800元，承诺等他发工资后偿还。但之后李敏一直未还钱。辨认了李正敏就是李敏。21.微信聊天截图，证实朱某与李正敏的微信聊天情况，李正敏承诺还款。22.被害人王某的陈述及辨认笔录，证实2017年11月左右，有一男子开始到其店内购买彩票，购买几次后，赊账100元购买彩票，称过两天再支付。后其微信联系他，他不回复。辨认了李正敏就是赊账的男子。23.被害人随学清的陈述及辨认笔录，证实2018年12月，李正敏到其餐厅上班，上班没过多久，他以母亲生病做手术为由向其借款，其共出借10000元。后其在李正敏领工资的第二天就找不到他了，电话也无法接通。24.借条、转账记录，证实李正敏向随学清出具了借条。25.被害人卢某的陈述及辨认笔录，证实2019年2月23日开始，有一男子持续到其店内购买彩票，在此期间，双方互加了微信和留了电话号码，他自称李元军。后该男子一直与其微信和电话联系，让其垫付款帮他购买彩票，前后垫付了11000余元。其找该男子还款，他一直推拖，后将其电话号码拉黑，微信也拉黑了。辨认了李正敏就是骗取其财物的男子。26.微信聊天记录截图、账单，证实2019年2月24日至2月27日期间，李正敏通过微信让卢某出彩票，彩票款共计11044元。27.被害人李某2的陈述及辨认笔录，证实其于2018年年底，认识王伟，2019年2月开始，王伟以家人生病、母亲做手术、女儿出车祸等事由向其借款，其陆续微信转账21550元，现金支付5000元，合计26550元。辨认了李正敏就是王伟。28.转账截图，证实李某2向李正敏转账的情况。29.被害人武某的陈述及辨认笔录，证实其在浙江宁波江北区门菜场卖冰块，亲戚介绍一男子到其店内帮忙送冰。该男子在工作期间，经常以缺生活费用为由向其借款。该男子工作四五个月后就去南京了，还有二千余元没有归还。该男子的微信昵称是中国好声音。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。30.转账截图、微信聊天记录，证实武某与李正敏的微信聊天情况及微信转账情况。31.被害人孙某的陈述及辨认笔录，证实其在浙江宁波市江北区开福利彩票店，2019年4月左右，有一男子开始到店内购买彩票，一开始均是直接到店内现金购买，5月某日，该男子称要上班没有时间打彩票，让加微信，该男子的微信昵称是中国好声音，后就直接在微信上把打的彩票号码和彩票款发给其，让其直接打。后该男子称微信中没有钱了，让其先打彩票，等他之后到店里再支付钱款。自5月12日至5月底，该男子共赊账6764元。该男子一直未到店里来，其在微信上向该男子催款，但一直未还，后其报警。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。32.微信聊天截图，证实李正敏通过微信让孙某打票及孙某向李正敏催要款项的事实。33.被害人郑某的陈述及辨认笔录，证实其在浙江宁波江北区门菜场卖菜，2019年3、4月份，有一男子到菜场卖冰的人店里打工，负责给店里面送冰块，其买冰的时候经常能看到他，就认识加了微信，该男子微信昵称是中国好声音。5月27日，该男子向其借款400元，称下午还钱，但他没有按约归还，第二天早上，其去买冰的时候听卖冰的老板说该男子也向他借了很多钱，现在人不知去哪里了。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。34.转账截图，证实郑某向李正敏转账400元的事实。35.被害人任某的陈述及辨认笔录，证实2019年7月19日，有一男子开始到其店内购买彩票，连续打了三四次彩票。7月29日，他又过来，先打了300元的彩票，支付了现金，又打了196元的彩票，但是196元没有付款，就直接走了。因为这次他没有付款，其通过微信向他索要，他说自己在淮北，一直找理由没有还款，后来就不回复了。他的微信昵称是中国好声音。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。36.微信聊天记录，证实任某和李正敏微信聊天情况。37.被害人夏某的陈述及辨认笔录，证实2019年6月左右，有一男子开始到其店内打彩票，陆续几次后，和其加了微信，称要上班没有时间到店里打彩票，直接通过微信将要打的彩票发给其，让其直接打彩票，钱等他到店里再给或微信转。之前都是正常付款的，后到7月中旬左右，他打了818元的彩票，没有付款，其找他要，他一直找理由推拖，后来再找他就不回复了。他的微信昵称是中国好声音。辨认了李正敏就是微信昵称是中国好声音的男子。38.微信转账记录，证实李正敏通过微信转账的情况。39.被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实2019年8月，有一男子开始到其彩票店购买彩票。8月13日，他直接在微信上让其给他打彩票，赊账了2252元的彩票款，称微信中没有钱，要等晚上下班到店里给钱，但他一直没有来。其在微信上向他索要，但他一直推拖，再之后就不回复了。辨认了李正敏就是赊账购买彩票的男子。40.微信聊天记录，证实张某2与李正敏微信聊天情况。41.证人魏某的证言，证实李正敏系其养子，李正敏喜欢购买彩票，欠了很多钱，没有给过家里钱。42.被告人李正敏的供述，2019年3月左右，其在南京江宁某店任店长，经常去店附近的福利彩票店购买彩票，告知老板其叫李元军，和老板熟悉后，互留了电话和微信。因其手头不宽裕，就和老板赊账打彩票，准备中奖了就把彩票钱还给老板，不中奖就跑。2019年2月27日至3月2日期间，其通过微信发信息的方式让彩票店的老板打了1万元左右的“快3”彩票，1千元左右的“3D”和“双色球”彩票。2019年4月，因工作店面迁移，其就去了宁波，走之前没有将购买彩票的11000元结清。后彩票老板一直给其发语音和发视频，其在5月份将老板的微信从好友中删除。2018年10月左右，其和李某2认识，告知李某2叫王伟。2019年4月，其向李某2借款26000多元，其中5000元是现金。借款时编造了一些理由，如家人生病需要治疗、做手术、女儿出车祸等事由。借款的钱主要用于购买彩票。另，其拖欠林某彩票款2600多元；拖欠余某彩票款3070余元，当时出具了7000元的借条；拖欠章某彩票款842元；拖欠潘某彩票款41290元，后还款8000元；拖欠鹿某彩票款180元；拖欠丁某彩票款1500多元；拖欠岑某彩票款360元；拖欠董某彩票款890余元；向高某借款1000元；向禹某借款3300元；向李某1借款200元；以母亲生病为由向张某1借款4000多元；以买衣服为由向朱某借款1300元；拖欠王某彩票款100元；以母亲做手术，家里有事为由向随学清借款10000元；武某是开冰店的，其在店里上过班，借款2800元，工资有1000元未结，尚欠1800元；拖欠孙某彩票款6700多元；拖欠任某彩票款196元；拖欠夏某彩票款818元；拖欠张某2彩票款2200多元。从2015年开始，其购买彩票亏损五六十万的样子。平时工资每月五六千元。43.常住人口基本信息，证实李正敏的自然身份情况。44.发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及李正敏主动投案的事实。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人及辩护人提出的被告人李正敏除起诉书指控诈骗卢某的事实外属于借贷的辩护意见。经查，被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实：被告人李正敏在自身无偿还能力的情况下，采用先正常支付彩票款与被害人熟识，在获得被害人信任后赊账购买彩票，后通过逃避还款的方式非法占有被害人钱款；或采用虚构身份，编造事由等方式向他人借款，后逃匿的方式非法占有被害人钱款，足见其非法占有的主观故意。上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于辩护人提出的被告人李正敏系自首的辩护意见。经审查认为，被告人李正敏虽主动投案，但未如实供述诈骗的主观故意，不属于如实供述自己的罪行。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李正敏以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李正敏犯诈骗罪的事实清楚，证据、确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人李正敏有期徒刑三年十个月至四年十个月、并处罚金的量刑建议适当。本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李正敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2023年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人李正敏退赔被害人林某人民币2600元；退赔被害人余某人民币3070元；退赔被害人章某人民币842元；退赔被害人潘某人民币33290元；退赔被害人鹿某人民币180元；退赔被害人丁某人民币1500元；退赔被害人岑某人民币360元；退赔被害人董某人民币890元；退赔被害人高某人民币1000元；退赔被害人禹某人民币3200元；退赔被害人李某1人民币200元；退赔被害人张某1人民币4000元；退赔被害人朱某人民币1300元；退赔被害人王某人民币100元；退赔被害人随学清人民币10000元；退赔被害人卢某人民币11044元；退赔被害人李某2人民币26550元；退赔被害人武某人民币1000元；退赔被害人孙某人民币6764元；退赔被害人郑某人民币400元；退赔被害人任某人民币196元；退赔被害人夏某人民币818元；退赔被害人张某2人民币2252元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧慧人民陪审员  李世闻人民陪审员  经 青二〇二一年三月九日书 记 员  张 旭