湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1321刑初40号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人袁邦，男，2000年11月13日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被双峰县公安局取保候审，于2021年1月28日由本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2021]12号起诉书指控被告人袁邦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月1日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察官赵艳程出庭支持公诉，被告人袁邦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人袁邦自2020年7月份以来，以自己的身份信息在双峰县办理5张银行卡，多次帮助实施诈骗犯罪的“詹姆斯”（待查实）转账支付违法所得，12次转账支付金额共计214000元。具体事实如下：1、微信名为“杰森”的人以在国外寄送保险箱给被害人申某，要求申某支付邮寄费用的名义实施诈骗，并提供了袁邦的账号给申某。2020年7月1日，被害人申某通过支付宝向袁邦的中国银行卡内转账10200元，袁邦按照“詹姆斯”的要求将10000元转账至户名为马秀丽的农业银行卡内，获利200元。2、微信名为“ＢＲＵＣＥＡＮＤＥＲＳＯＮ”的人以在国外邮寄礼物给被害人江某，要求江某支付过海关的通关费、邮寄的礼物中有黄金，涉嫌走私黄金需缴纳罚款的名义实施诈骗，并提供了袁邦等人的账号给江某。2020年7月5日，被害人江某三次转账共计26300元至袁邦的农业银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求通过支付宝扫码将该26300元支付到户名为“丹”的支付宝账号内；7月6日，江某转账10000元至袁邦的邮政储蓄银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将10000元转账至户名为林文盛的农业银行卡内；7月8日，江某转账10000元至袁邦的长沙银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将其中的5000元转账至户名为赵振华的中国银行卡内，通过支付宝转账4700元至名为“Ｙａｋｕｄｉｍａ16”的支付宝账号内。袁邦获利300元。3、微信名为“王大卫”的人以在国外邮寄现金给被害人徐某，要求徐某支付关税、检验证书费用等名义实施诈骗，并提供了袁邦等人的账号给徐某。2020年7月8日，被害人徐某转账60000元至袁邦的农业银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将50000元转账至户名为苏叶华的银行卡内，通过支付宝转账9800元至名为“Ｙａｋｕｄｉｍａ16”的支付宝账号内，袁邦获利200元。4、一名自称美国人的男子通过微信以寄美金给被害人孙某，要求孙某将商品服务税、涉嫌洗钱支付服务费等名义实施诈骗，并提供了袁邦的账号给孙某。2020年7月11日，被害人孙某转账6000元至袁邦的长沙银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将6000元转账至户名为金碎秋的银行卡内；7月13日，孙某转账8000元至袁邦的农业银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将8000元转账至户名为施秀芹的银行卡内；7月14日，孙某转账43300元至袁邦的长沙银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将5000元转账至户名为朱小平的银行卡内，通过支付宝转账8000元至名为“Ｙａｋｕｄｉｍａ16”的支付宝账号内，通过支付转账12000元至名为“Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ”的支付宝账号内，通过支付转账18300元至名为“詹姆斯”提供的支付宝账号内，袁邦获利200元。5、一名自称意大利的男子通过微信以邮寄美元给被害人尹某，要求尹某支付邮寄费用的名义实施诈骗，并提供了袁邦等人的账号给尹某。2020年7月15日，被害人尹某转账、15000元至袁邦的农业银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将15000元转账至户名为李佳佳的银行卡内；7月18日，尹某转账25000元至袁邦的农业银行卡内，袁邦按照“詹姆斯”的要求将24800元转账至户名为邝永伦的银行卡内，袁邦获利200元。2020年8月7日，被告人袁邦主动到双峰县公安局投案，如实供述了犯罪事实。双峰县人民检察院认为，被告人袁邦明知是他人实施违法犯罪所得的财物，以转账支付的方式多次帮助掩饰、隐瞒犯罪所得财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，鉴于其具有自首情节，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人袁邦在开庭审理过程中对公诉机关起诉书指控的全部事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有到案经过、户籍资料、案件核查信息、扣押决定书、清单、微信聊天记录、转账记录等书证；认罪认罚具结书；扣押的黑色ＯＰＰＯ手机；被害人申某、江某、徐某等人的陈述；电子数据检查笔录、电子数据；被告人袁邦的供述和辩解等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人袁邦明知是他人实施犯罪的非法所得，而多次以转账的方式予以转移，金额共计21万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，业已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人袁邦在案发后，主动到公安机关投案，并自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系自首且认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人袁邦的违法所得人民币1100元，以及随案移送的作案手机，均应当予以没收，上缴国库。公诉机关对被告人袁邦提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人袁邦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月28日起至2024年4月27日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人袁邦违法所得人民币1100元，没收随案移送的作案手机一台，均上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 尉人民陪审员 朱 帜人民陪审员 赵冬莲二〇二一年三月一日代理书记员 肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。