浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0281刑初27号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人彭某，男，1984年2月11日出生于江西省萍乡市，汉族，高中文化，农民，住萍乡市安源区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人徐淼辉、楼旭东，浙江曦明律师事务所律师。 被告人蔡某某，男，1973年10月21日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，个体户，住余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月21日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人洪彩珍、史销销，浙江义韬律师事务所律师。 被告人董某，男，1983年4月10日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人叶黎波，浙江阳明律师事务所律师。 被告人李某某，男，1995年5月7日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，农民，住辽源市龙山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人毛鲁涛、姚洁，江苏圣典（余姚）律师事务所律师。 被告人蔡某，女，1996年3月24日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，农民，住辽源市龙山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法变更为取保候审。 辩护人郑长荣，辽宁生生律师事务所律师。 被告人周某，男，1989年7月7日出生于吉林省长春市，汉族，中专文化，农民，住长春市二道区。因犯开设赌场罪于2020年9月25日被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法变更为取保候审。经本院决定于2021年1月11日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人王巧珍，江苏圣典（余姚）律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 被告人白某某，男，1991年11月19日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，农民，住辽源市龙山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法变更为取保候审。 辩护人徐群峰，浙江浙耀律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 被告人毛某某，女，1983年6月3日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，住浙江省余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月23日被余姚市公安局刑事拘留，同日被依法变更为取保候审。 辩护人张某。由余姚市法律援助中心指派。 被告人张某，女，1985年10月8日出生于湖南省龙山县，土家族，高中文化，农民，现住江西省金溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月7日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法变更为取保候审。 辩护人李莎莎，浙江四德律师事务所律师。 被告人江某某，女，1996年11月22日出生于江西省都昌县，汉族，高中文化，农民，住都昌县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法变更为取保候审。 辩护人鲁羽星，浙江阳明律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2020）386号起诉书指控被告人彭某、蔡某某、董某、李某某、蔡某、周某、白某某、毛某某、张某、江某某犯开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员许维娟、被告人彭某、蔡某某、董某、李某某、蔡某、周某、白某某、毛某某、张某、江某某、辩护人徐淼辉、史销销、叶黎波、毛鲁涛、郑长荣、王巧珍、徐群峰、张某、李莎莎、鲁羽星到庭参加了诉讼。期间，因突发新型冠状病毒疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，由于不能抗拒的原因，本院遂于2021年1月12日对本案中止审理。后于同年3月10日依法对本案恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 1、2019年9月至2020年1月，境外赌博集团“九龙集团”在菲律宾开设牛牛赌博工作室，雇佣被告人彭某等人，在微信上组建名为“天天向上”（后更名为“钱多多”，“可口可乐”）的牛牛赌博群，并与梦想团队（内有“疯子组”等拉手组）等境内外拉手团队合作，设置赌博规则，组织境内外赌客进入群内抢红包，以计算红包金额中元、角、分单位上的数字之和进行红包牛牛赌博，涉案总赌资达人民币1亿余元。被告人彭某在赌博工作室内任该工作室赌博群主管，负责牛牛赌博群日常运作，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币6万元。 2、2018年至2020年7月，李雪（另案处理）在马来西亚组建名为“梦想团队”的赌客拉手团队，雇佣被告人蔡某、李某某、白某某、毛某某、江某某等人，管理“梦想团队”旗下拉手及拉手组，组织境内外赌客通过微信、城信等聊天软件，进入境内外庄家组建的牛牛赌博群内，进行红包牛牛赌博，并从赌客赌资抽取0.5%比例从中抽头获利，2020年1月至5月，涉案总赌资约人民币610余万元。其中，2019年8月至2020年7月期间，被告人蔡某在“梦想团队”内任财务，负责“梦想团队”内工资发放，旗下拉手组赌注返点计算，拉手预支管理等，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币5万元；2018年上半年、2019年下半年，被告人李某某在“梦想团队”内任客服，负责联系拉手与庄家，群内赌博宣传及处理群内纠纷等，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币2万元；2019年3月至2020年6月，被告人白某某在“梦想团队”内任客服、管理，负责联系拉手与庄家，群内赌博宣传及处理群内纠纷、申请输分福利、管理团队客服等，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币7万元；2019年12月至2020年5月期间，被告人江某某在“梦想团队”内任客服，负责组织管理拉手，赌博走势图群规宣传，群内纠纷处理汇报等，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币4万余元。2019年10月至5月期间，被告人毛某某在梦想团队内任客服及管理，负责联系拉手与庄家，群内赌博宣传及处理群内纠纷、申请输分福利、管理团队客服等，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币5万元。 3、2019年11月至2020年4月，李雪在马来西亚开设赌博工作室，雇佣被告人周某、李某某等人在赌博群中扮演赌客，在微信上组建名为“加勒比”（后更名为“双子座”）的牛牛赌博群，并与“梦想团队”（内有“疯子组”等拉手组）等境内外拉手团队合作，组织境内外赌客进入该群进行红包牛牛赌博，仅2020年4月，该赌博群涉案赌资已达人民币70万余元。2019年12月至2020年4月，被告人周某以拿取固定工资的方式违法所得约人民币5万元；2020年2月至同年4月，被告人李某某以拿取固定工资的方式违法所得约人民币2万元。 4、2019年至2020年7月，被告人蔡某某伙同被告人董某在“梦想团队”旗下组建赌博拉手组“疯子组”，并雇佣被告人张某等人，组织“大本营天天开心”赌客群内赌客朱某、岑某等人，进入庄家开设的“可口可乐”、“双子座”等线上牛牛赌博群，进行红包牛牛赌博，通过赌客赌注抽点2%-5%非法营利，2020年4月至同年5月，“疯子组”名下赌客涉案总赌资达人民币270万余元，该拉手组抽头获利约人民币20万余元。被告人张某自2019年4月开始在“疯子组”内任客服，负责查询庄家走势，查询赌博流水，绑定旗下赌客，发放赌客流水返点，协助赌客上下分等，以拿取固定工资的方式违法所得约人民币9万余元。 2020年5月20日，被告人蔡某某被余姚市公安局民警抓获。同月22日，被告人毛某某被余姚市公安局民警抓获，同月23日，被告人江某某被余姚市公安局民警抓获；2020年7月6日，被告人彭某、蔡某、周某、白某某、董某、张某分别被余姚市公安局民警抓获；同月7日，被告人李某某被余姚市公安局民警抓获。民警依法扣押手机、银行卡等物。 上述事实，被告人彭某、蔡某某、董某、李某某、蔡某、周某、白某某、毛某某、张某、江某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证扣押决定书、扣押清单、照片说明、情况说明、刑事判决书、抓获经过、归案经过、微信聊天记录、备忘录照片、银行流水、后台支出表格、认罪认罚具结书，证人岑某、朱某等人证言，辨认笔录、搜查笔录、电子勘验检查记录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人彭某、周某、蔡某某、张某、蔡某、李某某、白某某、毛某某、江某某自愿认罪认罚，建议判处被告人蔡某某有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元，后调整量刑建议为判处被告人蔡某某有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；建议判处被告人彭某有期徒刑三年，并处罚金三万元；建议判处被告人蔡某有期徒刑一年八个月，并处罚金一万八千元；建议判处被告人周某有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；建议判处被告人李某某有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；建议判处被告人白某某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万八千元；建议判处被告人毛某某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万八千元；建议判处被告人张某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万六千元；建议判处被告人江某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万六千元。 被告人彭某、周某、蔡某某、张某、蔡某、李某某、白某某、毛某某、江某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。被告人董某当庭自愿认罪认罚。 本院认为，被告人彭某、周某、蔡某某、董某、张某、蔡某、李某某、白某某、毛某某、江某某以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭某、周某、蔡某某、董某、张某、蔡某、李某某、白某某、毛某某、江某某到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人彭某、周某、蔡某某、张某、蔡某、李某某、白某某、毛某某、江某某自愿认罪认罚，被告人董某当庭自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。在开设赌场的犯罪中，被告人彭某、蔡某、周某、张某、李某某、白某某、毛某某、江某某起次要作用，系从犯，依法均可以从轻或减轻处罚。被告人周某在缓刑考验期限内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。辩护人就上述理由提出对各被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但被告人蔡某某、董某的辩护人关于应定两人为从犯的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人蔡某的犯罪情节及社会危害性，依法不宜适用缓刑，故本院对被告人蔡某的辩护人关于应对被告人蔡某适用缓刑意见不予采纳。鉴于被告人白某某、毛某某、江某某、张某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。作案工具应予没收，违法所得应予追缴。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 撤销浙江省新昌县人民法院（2020）浙0624刑初245号刑事判决中对罪犯周某宣告缓刑二年六个月的执行部分。 被告人蔡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2023年11月19日止。罚金已缴纳）。 被告人董某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月， 并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2024年1月5日止。罚金已缴纳）。 被告人彭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2022年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一个月七日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，连同前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一个月二十一日，即自2021年1月11日起至2024年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，原已缴纳的罚金予以抵扣）。 八、被告人白某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 九、被告人毛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十一、被告人江某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十二、追缴被告人彭某违法所得人民币六万元、被告人蔡某某、董某违法所得人民币共二十万元、被告人李某某违法所得人民币四万元、被告人蔡某违法所得人民币五万元、被告人周某违法所得人民币五万元、被告人白某某违法所得人民币七万元、被告人张某违法所得人民币九万元、被告人毛某某违法所得人民币五万元、被告人江某某违法所得人民币四万元，上缴国库（其中被告人蔡某某、董某、白某某、毛某某、江某某、张某的违法所得已追缴）；扣押在案的手机、银行卡等物，依法均予以没收（由原扣押单位余姚市公安局负责没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盛 辉 人民陪审员  张亚青 人民陪审员  谢秀芬 二〇二一年三月十一日 代书 记员  施佳丽