河北省沽源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0724刑初30号 公诉机关河北省沽源县人民检察院。 被告人张小军，别名王占军，1971年6月10日出生于河北省张家口市崇礼区，汉族，文盲，无业，捕前住河北省张家口市宣化区，户籍所在地为河北省张家口市崇礼区。1996年11月14日因犯诈骗罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑三年，于1999年7月24日刑满释放；2000年10月12日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年，于2003年6月21日刑满释放；2004年2月23日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币3500元，于2006年12月18日刑满释放；2009年5月8日因诈骗被劳动教养一年九个月；2012年5月19日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币5000元，于2014年6月20日刑满释放。2020年5月20日因涉嫌诈骗犯罪被张家口市公安局塞北分局监视居住，同年9月23日因涉嫌诈骗犯罪被张家口市公安局塞北分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌诈骗犯罪经沽源县人民检察院批准逮捕。现羁押于沽源县看守所。 指定辩护人张成亮，沽源县法律援助中心援助律师。 河北省沽源县人民检察院以沽检一部刑诉【2021】Z7号起诉书指控被告人张小军涉嫌诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。沽源县人民检察院指派检察员李玉萍、宫英杰出庭支持公诉，被告人张小军及辩护人张成亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省沽源县人民检察院指控，2020年1月至9月期间，被告人张小军购买红布、钢钉、自喷漆、剪子等工具材料并雇佣工人在道路上施工，可以营造自己承包路政工程的假象，以此获得被害人信任，多次招揽多名被害人向其承包虚构的工程，骗取施工保证金。同时被告人张小军以给被害人介绍虚构的工作、借钱等方式，多次骗取多名被害人钱财。1、2020年1月20日，被告人张小军谎称自己当领导的亲属已经为其承包了市政工程，以此取得被害人康某的信任后，假意雇佣其看护工程设备，向其收取押金12000元，后张小军失联。2、2020年3月28日，被告人张小军虚构自己承揽张家口市塞北管理区路政工程的事实，施工内容为在马路上用红布订钉子做标记、喷油漆点做标记，诱骗被害人李春燕向其承包该工程，收取20000元施工保证金，后张小军失联；同年4月23日被告人张小军以同样的方式，骗取被害人郭某、周某12000元施工保证金，后张小军失联；同年4月3日，被告人张小军以同样的方式，骗取被害人修东升、赵某30000元施工保证金，后张小军失联；同年4月9日被告人张小军以同样的方式，骗取被害人白某、李某130000元施工保证金，后张小军失联。3、2020年3月31日，被告人张小军虚构自己承揽沽源县路政工程的事实，施工内容为在闪电河乡红绿灯路口至丰宁县路段喷油漆做标记，诱骗被害人刘满英向其承包该工程，骗取刘满英10000元施工保证金，后张小军失联。4、2020年6月21日，被告人张小军以给被害人姚某介绍国网冀北电力有限公司张家口市崇礼区供电分公司看门的工作为由，骗取被害人姚某押金1100元；同年8月7日，被告人张小军以给被害人张进介绍在张家口第十九中学当保安的工作为由，骗取被害人张某2100元；同年8月12日被告人张小军谎称自己叫“王占军”，以给被害人李文京介绍在张家口市第十中学当保安的工作为由，骗取被害人900元购买工作服的钱；同年8月23日被告人张小军以给被害人师某介绍在张家口市第十七中学当保洁员的工作为由，骗取被害人师某1200元的押金；同年8月26日被告人张小军以给被害人李某2介绍在张家口市第一中学当保安的工作为由，骗取被害人李某22900元的押金。5、2020年7月29日，被告人张小军谎称自己叫王占军，为营造自己承揽路政工程的假象，雇佣被害人任志英等人在张家口市宣化区公路上喷油漆，在取得任志英的信任后，以给工人发工资为由向任志英借5000元，后张小军失联。6、2020年9月1日张小军谎称自己叫“王占军”，假借租房联系到被害人吴某，虚构在张家口市崇礼区政工程，诱骗吴某向其承包该工程，骗取吴某30000元施工保证金，后张小军失联。同日，被告人张小军以同样的方式，骗取被害人刘某3000元施工保证金，后张小军失联。 公诉机关认为，被告人张小军以非法占有为目的，通过虚构工程招揽他人转包收取保证金以及为他人介绍工作收取押金等方式多次骗取多人财物，价值共计人民币160200元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小军认罪认罚，建议对被告人张小军判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 公诉机关提交了报警案件登记表、受案登记表及立案决定书、移送案件通知书；张小军户籍证明信；协议书及押金收条、欠条、微信转账记录单、借条；微信支付交易明细；张家口市公安局塞北分局刑警大队工作说明；沽源县草原水城管理办公室情况说明 微信聊天记录；银行业务凭证；强艺五金销货清单；张家口市职业技术教育中心证明、张家口恒通保安服务有限公司情况说明、山东长安保安服务有限公司张家口分公司情况说明、张家口市泰达保安服务有限公司情况说明、张家口崇礼区为民职业服务有限公司证明；红布照片、喷漆罐、测量绳、衬衫、裤子、黑色上衣、药品及照片；被害人陈述；证人证言；现场勘查笔录、现场方位图、现场照片；辨认笔录；扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押笔录、发还物品文件清单、随案移交物品文件清单；提取笔录；张家口市公安局塞北分局行政处罚决定书；北省张家口市桥东区人民法院刑事判决书复印件4份、释放证明书复印件4份、劳动教养决定书；到案经过等证据证实。 被告人张小军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关的定罪量刑意见，张小军认罪认罚可从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张小军到案后如实供述自己的罪行。被告人张小军于1996年11月14日因犯诈骗罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑三年，于1999年7月24日刑满释放；2000年10月12日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年，于2003年6月21日刑满释放；2004年2月23日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币3500元，于2006年12月18日刑满释放；2009年5月8日因诈骗被劳动教养一年九个月；2012年5月19日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币5000元，于2014年6月20日刑满释放。2020年3月12日因骚扰影响他人正常生活被张家口市公安局塞北分局行政拘留五日。 本院认为，被告人张小军明以非法占有为目的，通过虚构工程招揽他人转包收取施工保证金以及为他人介绍虚构的工作收取押金的方式多次骗取多人财物，价值共计人民币160200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张小军有多次诈骗犯罪前科，在案件侦查起诉期间仍不知悔改继续实施诈骗行为，可对被告人张小军予以从重处罚。被告人张小军到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张小军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2026年9月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳） 二、违法所得人民币160200元责令退赔被害人。（已追缴19337元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵亚娟 人民陪审员  王爱华 人民陪审员  郝俊环 二〇二一年三月十日 书 记 员  范灏琛 判后释法 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。