江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0981刑初148号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人钱勇，男，1989年11月13日出生于江苏省东台市，汉族，中专文化，个体工商户，户籍地东台市，现住无锡市新吴区。被告人钱勇曾因赌博、寻衅滋事，于2009年7月2日被东台市公安局行政拘留十五日；曾因犯赌博罪，于2014年9月5日被无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。被告人钱勇因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于东台市看守所 辩护人张英，江苏陈爱平律师事务所律师。 被告人陆俊，男，1990年3月5日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，无固定职业，住东台市。被告人陆俊曾因随意殴打他人，于2010年3月2日被东台市公安局行政拘留五日；曾因犯寻衅滋事罪，于2009年7月20日被东台市人民法院判处拘役六个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2011年6月16日被东台市人民法院判处有期徒刑九个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2013年9月22日被东台市人民法院判处有期徒刑一年一个月，2014年3月16日释放。被告人陆俊因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉〔2020〕111起诉书指控被告人钱勇、陆俊犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人钱勇及其辩护人张英、被告人陆俊到庭参加诉讼。本案曾中止审理，现已审理终结。 东台市人民检察院指控：2018年9月，肖某向被告人钱勇借钱，钱勇让肖将其东台市滨河花园31幢1603室的住房作为抵押并过户至其名下，同时通过少借钱多打收条的手段侵占肖某的房产。被告人陆俊知道后与钱勇合谋，并约定事成后由钱勇分钱给陆俊。接着钱勇以借款和帮助肖某还房贷的形式实际支付给肖某人民币452378.23元（以下币种同），通过让肖某多打收条，造成肖某已收到其800000元的假象，并最终将房子过户至钱勇和其妻子金小燕名下。过程中，被告人陆俊帮助劝肖某将房产过户。事后，钱勇按约定将好处费转给陆俊，陆俊分得120000元。经鉴定，肖某的房子价值947000元，被告人钱勇、陆俊实际骗得肖某494621.77元。 案发后被告人陆俊于2019年11月1日向东台市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、借条、转账记录等证据。公诉机关认为，被告人钱勇、陆俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑法处罚。二人系共同犯罪，其中被告人陆俊主动投案后如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从轻处罚。同时被告人陆俊在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。 庭审中，被告人陆俊对指控的事实无异议。 被告人钱勇辩称，其并未与陆俊等人合谋骗取被害人房屋，而是以房屋过户的方式作为其借款给被害人提供担保。 被告人钱勇的辩护人认为被告人钱勇与被害人之间，系合法的借贷与抵押关系不构成犯罪。 经审理查明，被告人钱勇得知被害人肖某拟抵押房产借贷，即与陆俊等人合谋骗取被害人肖某的房屋。在被害人肖某经人介绍向被告人钱勇借钱时，被告人钱勇要求被害人肖某将名下坐落于东台市滨河花园31幢1603室房屋及092号车库过户到自己名下作为担保。被告人钱勇在给付被害人肖某9万元后，要求其出具了1份10万元收据。2018年9月14日，被告人钱勇为被害人肖某偿还34.12万元房贷后，要求其再行出具了一张34万元和一张20万元收据。2018年9月17日，双方又签订房屋买卖合同，将被害人肖某的上述房屋过户至被告人钱勇及其配偶金小燕名下。同日，被告人钱勇要求被害人肖某出具金额为80万元的借条1份，并载明以案涉房屋作为抵押。造成被害人肖某已收到被告人钱勇80万元购房款的假象。房屋过户后，被告人钱勇即换锁进入该房屋，并将案涉房屋抵押给银行，贷款50万元并转给陆俊等人好处费26.2万元。其中陆俊本人分得12万元。在此期间，被告人陆俊多次帮助劝说肖某将房屋过户至被告人钱勇名下。经鉴定，涉案房屋价值947000元，被害人肖某实际获得被告人钱勇452378.23元（包含被告人钱勇代为偿还的房贷）。被告人钱勇、陆俊实际骗得肖某494621.77元。审理过程中，被告人钱勇已退还上述房屋。 上述事实，有下列证据证实： （1）被告人户籍证明，借款合同、抵押合同、收据、借条、交易记录、不动产登记查询记录、房屋买卖合同、还贷记录、转账记录等，证实两被告人均已达刑事责任年龄，涉案房屋过户、被抵押的事实及被告人钱勇替被害人肖某归还房贷342378.23元并转款给被告人陆俊26.2万元的事实。 （2）价格认定结论书，证实东台市滨河花园31幢1603室房屋及092号车库在2018年9月17日的东台地区市场价格为94.7万元。 （3）法院审理肖某与钱勇民间借贷纠纷一案的起诉状、开庭笔录，裁定书等证据。证实涉案房屋在被告人钱勇名下，并被其控制，被害人肖某曾向法院起诉，要求确认案涉房屋归其所有。在民事诉讼时，被告人钱勇否认借贷事实，称系房屋买卖，拒绝返还房屋。 （4）被告人钱勇在中介处录制的被害人肖某借款视频。证实被告人未实际给付20万元，却要求被害人肖某出具了20万元收据。 （5）被害人肖某陈述，证实其拟以房产抵押向被告人钱勇借款80万元。被告人钱勇要求其将涉案房产过户到其名下作为抵押。双方通过订立房屋买卖合同的方式完成过户。被害人肖某出具80万元借条后，被告人钱勇实际仅给付被害人肖某11万元，并替被害人肖某偿还了案涉房屋原来的按揭贷款34万余元。 （6）被告人钱勇的供述，证实其在得知被害人肖某拟抵押房屋借款后，起意与他人合谋骗取被害人肖某的涉案房屋。被害人肖某出具10万元、20万元、34万元收条及80万元借条后，其实际给付肖某11万元，为肖某偿还房贷342378.23万元，分给陆俊26.2万元。且其明知涉案房屋价值100万元左右。 （7）被告人陆俊陈述。证实其与被告人钱勇合谋，通过让与担保的形式，骗取被害人肖某的房屋。被害人肖某出具了合计64万元的收据和80万元的借条，实际获得的仅有452378.23元。房屋成功过户后，被告人钱勇以案涉房屋抵押后，汇给其26.2万元。 （8）证人陈某的证言，证实被告人钱勇、陆俊都想要得被害人肖某的房屋。 （9）证人盛某甲的证言，证实被害人曾经想用案涉房屋抵押借款，但对被告人钱勇不放心，想找小贷公司借款。但后来听说还是被告人钱勇借了80万元给被害人肖某。 （10）证人丁某证言，证实被告人钱勇要求被害人肖某出具80万元借条，实际仅给付40余万元。 （11）证人殷某证言，证实听说被告人钱勇买了一套房子。 （12）证人盛某乙的证言，证实其在盛某甲店里帮忙时，听说被告人钱勇、陆俊骗了一个人的房子，被告人钱勇拿到房子后，拿了几十万给其他人分。现在出事了想将钱退还给被害人。 （13）证人魏某证言，证实被害人肖某曾找其帮忙拿房子抵押贷款，但没有办成。后来被害人肖某告诉他，房子可能被别人骗了。 （14）证人冯某证言，证实钱勇说买了房子，让其帮助做手续。 综上，被告人钱勇在侦查、公诉阶段所做陈述与本案其他证据能够相互印证，而其在庭审中推翻供述，否认犯罪事实，不能做出合理解释，且本案中不存在侦查、公诉机关有非法取证等违法行为。故对被告人钱勇的辩解本院不予采信。 关于被告人钱勇辩护人提出的双方之间系合法的借贷关系问题，本案被告人钱勇与陆俊合谋为骗取他人房屋，在实际给付被害人肖某452378.23元的情况下，要求被害人肖某先后出具144万元借条，并以此为由骗取被告人肖某价值947000元的涉案房屋，且在被害人肖某通过法律途径要求被告人钱勇返还房屋时，串通案外人做伪证，拒不退还房屋，否认涉案事实，可以证明其具有非法占有的故意。 本院认为，被告人钱勇、陆俊以非法占有为目的，隐瞒事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人钱勇、陆俊，共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人陆俊主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人陆俊认罪认罚，酌情对其从宽处理。同时被告人陆俊系累犯，依法对其从重处罚。被告人钱勇及其辩护人提出的辩护意见，与法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人钱勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元. （刑期从判决确定之日开始计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月31日至2026年4月30日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳） 二、陆俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决确定之日开始计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2025年4月30日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵瑞祥 人民陪审员  袁 琴 人民陪审员  姜凤玲 二〇二一年三月十日 法官 助理  杨 鹏 书 记 员  张 敏 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。