河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫07刑终126号原公诉机关原阳县人民检察院。上诉人(原审被告人)邵斌，男，1998年4月25日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住址云南省昆明市官渡区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月16日被临时羁押于昆明市官渡区看守所，2019年9月18日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月25日转逮捕。上诉人(原审被告人)邵南，男，1995年9月18日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住址云南省昆明市官渡区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月16日被临时羁押于昆明市官渡区看守所，2019年9月18日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月25日转逮捕。上诉人(原审被告人)雷天荣，男，2001年7月30日出生，畲族，捕前系宁德市宁德职业中专学校学生，户籍所在地及住址宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月11日被临时羁押于宁德市看守所，2019年9月21日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月28日转逮捕。原审被告人姬子豪，男，1999年9月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省温县，住址河南省焦作市温县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月15日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月23日转逮捕。原审被告人王鹏举，男，1997年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省温县，住址河南省焦作市温县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月15日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月23日转逮捕。原阳县人民法院审理原阳县人民检察院指控原审被告人王鹏举、姬子豪、邵斌、邵南、雷天荣犯诈骗罪一案，于2021年1月26日作出（2020）豫0725刑初265号刑事判决。宣判后，原审被告人邵斌、邵南不服，分别提出上诉，原审被告人雷天荣在一审宣判后提出上诉，上诉期满后又要求撤回上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人邱在清、范长鹏、朱锦涛、束庆文通过网络先后加入到刷单电信网络诈骗犯罪。在这种犯罪模式中，实施诈骗负责制作虚假商品链接的人称为“技术船长”；负责组建QQ群招募实施具体欺诈者并将从“技术船长”处获取虚假链接在群里发放的人称为“船长”；从“船长”处获取虚假链接在网上寻找并欺诈被害人“刷单”的人称为“渔夫”；被害人称为“鱼”。实施诈骗的“渔夫”找到被害人对其谎称刷单能本金、佣金立返，被害人从“渔夫”处点击虚假的商品付款链接付款后，该笔款项转入“技术船长”事先绑定的网络交易平台后由其再通过第三方买卖平台出售后将所得赃款扣除一定比例后以支付宝口令红包形式转给“船长”，“船长”扣除一定比例后以同样方式将赃款转给“渔夫”。被告人王鹏举在诈骗犯罪中系渔夫身份，2019年3月份被告人王鹏举使用451176667等QQ号码从翁某、许某、高某（均另案处理）等处获取虚假的二维码链接，并将该链接放到自己加入的微信群内，对有意做刷单赚取佣金的被害人实施诈骗，被告人王鹏举在自己实施诈骗外，还伙同王某1（另案处理）共同实施诈骗，由王某1替其收取船长转给其的口令红包，在收取后由王某1再通过支付宝账户转给被告人王鹏举。现查明：2019年3月至2019年9月，被告人王鹏举使用的451×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号共收到熊某、王某1（均另案处理）等人转帐的诈骗赃款150笔90225.96元。被告人姬子豪在诈骗犯罪中系渔夫身份，2019年3月份被告人姬子豪使用785633956等QQ号码从杨某、熊天姿、高某（均另案处理）等处获取虚假的二维码链接，并将该链接放到自己加入的微信群内，对有意做刷单赚取佣金的被害人实施诈骗。现查明：2019年3月至2019年9月，被告人姬子豪使用的支付宝账号183××××8966共收到熊天姿等人转帐的诈骗赃款139笔84424.35元。被告人邵斌在诈骗犯罪中系渔夫身份，2019年5月份被告人邵斌使用120367744等QQ号码从谢某、王某2、吴某1（均另案处理）等处获取虚假的二维码链接，并将该链接放到自己加入的微信群内，对有意做刷单赚取佣金的被害人实施诈骗。现查明：2019年5月至2019年9月，被告人邵斌实名认证的12968504544支付宝账号共收到谢某、王某2、吴某1等人转帐的诈骗赃款167笔112864.28元。被告人邵南在诈骗犯罪中系渔夫身份，2019年5月份被告人邵南使用2796194314等QQ号码从禚昌德、刘某1（均另案处理）等处获取虚假的二维码链接，并将该链接放到自己加入的微信群内，对有意做刷单赚取佣金的被害人实施诈骗。通过调取被告人邵南手机中的信息，发现被告人邵南使用虚假的二维码链接对被害人万某、吴某2分别诈骗500元、990元。现查明：2019年5月至2019年9月，被告人邵南实名认证的187××××8818支付宝账号共收到禚昌德等人转帐的诈骗赃款64笔34331元。被告人雷天荣在诈骗犯罪中系船长身份，2018年11月份被告人雷天荣使用110068、943332等QQ号，从王某3、翁某（均另案处理）等处获取虚假的二维码链接，并将获取的该链接转发给其下线的渔夫，渔夫再使用该链接实施诈骗。现查明，2018年11月至2019年9月，被告人雷天荣使用的17606047375、17600007301支付宝账号共收到王某3、翁某等人转帐的诈骗款共215笔181423元。2019年9月15日，被告人邵斌、邵南在云南省昆明市官渡区的租住房内被民警抓获，被告人王鹏举、姬子豪在焦作市山阳区未来大酒店一房间内被抓获。2019年9月11日，被告人雷天荣在福建省宁德市蕉城区蕉南辖区被民警抓获。2020年7月17日，被告人姬子豪家属退赃45000元。认定上述事实的证据有：物证手机；书证户籍证明，到案经过，临时羁押证明，身份证明，情况说明，人员信息，被告人王鹏举收到王某1的交易明细一份，扣押决定书、扣押清单，个人信息，被告人王鹏举、姬子豪被扣押物品照片，被告人王鹏举、姬子豪手机支付宝红包记录，被告人姬子豪手机QQ聊天记录，被告人王鹏举、姬子豪、邵斌、邵南、雷天荣支付宝账号交易明细，支付宝口令红包部分截图，邵南购买微信账号截图，被告人邵斌、邵南手机内残留数据统计，被害人万某支付链接购买物品截图，证人段某、王某1、许某、张某、高某、梁某1、翁某、梁某2、刘某2、杨某、王某3、李某1、周某、王某4、卢某、刘某1、李某2、夏某、吴某1、谢某、王某2、郑某、熊某、苏某、禚昌德、徐某的证言，被害人万某、吴某2的陈述，被告人王鹏举、姬子豪、邵斌、邵南、雷天荣的供述；新乡市公安局物证鉴定所新公鉴（电检）[2019]144号检验报告，视听资料、电子数据光盘等。根据以上事实和证据，原阳县人民法院判决：1.被告人王鹏举犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。2.被告人姬子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。3.被告人邵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。4.被告人邵南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。5.被告人雷天荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。6.责令被告人邵南退赔各被害人经济损失人民币万某500元、吴某2990元。7.被告人王鹏举违法所得90225.96元、被告人姬子豪违法所得84424.35元、被告人邵斌违法所得112864.28元、被告人邵南违法所得32841元、被告人雷天荣违法所得181423元，应当予以追缴。8.被告人王鹏举、姬子豪、邵斌、邵南、雷天荣作案时使用的手机分别为1部、1部、3部、3部、2部，依法予以没收。上诉人邵斌上诉称，其支付宝交易记录中有些是借款或别人给其用于消费和日常支出的转款，不属于诈骗赃款，原判认定诈骗数额高，刑期和罚金过重。上诉人邵南上诉称，其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人邵斌上诉称，部分交易记录是借款，不属于诈骗赃款，原判认定诈骗数额高，量刑重的意见，经查，邵斌的诈骗数额，有扣押清单、手机QQ和微信及支付宝聊天记录、转账记录、支付宝交易明细、银行卡相关资料和账户交易流水等书证，新乡市公安局物证鉴定所检验报告，电子数据，证人证言，被害人陈述，同案犯供述和辩解等证据充分证实，其所称部分款项系借款的意见无充分证据证实，且原判认定其涉案数额于法有据，根据其犯罪的事实、犯罪的性质，情节及对社会的危害程度对其量刑适当，故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人邵南上诉称自愿认罪认罚，原判量刑过重的意见，经查，原判对上述情节已经认定且对其酌情从轻处罚，量刑适当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人邵斌、邵南、雷天荣、原审被告人王鹏举、姬子豪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应予维持。上诉人雷天荣在上诉期满后申请撤回上诉符合法律规定，应当准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条第二款之规定，裁定如下：一、准予上诉人雷天荣撤回上诉；二、驳回上诉人邵斌、邵南的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张培峰审判员  蔡永广审判员  王 丽二〇二一年三月十一日书记员  霍莹莹