浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初359号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人林学明，曾用名林学平，男，1969年3月9日出生于福建省建宁县，汉族，初中文化，住福建省建宁县。因本案于2020年6月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月12日变更强制措施为取保候审，同年9月17日被浦江县人民检察院重新取保候审。经本院决定，于2021年2月25日由公安机关执行逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人方能地，浙江文达律师事务所律师。 被告人张景辉，男，1978年11月22日出生于福建省建宁县，汉族，初中文化，住福建省建宁县。因犯贩卖毒品罪于2017年7月18日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，同年10月6日刑满释放。因本案于2020年6月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人潘文生，北京盈科（义乌）律师事务所律师。 被告人袁晓庆，曾用名袁华孙，男，1965年2月19日出生于福建省建宁县，汉族，高中文化，住福建省建宁县。因犯信用卡诈骗罪于2017年7月25日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2020年6月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人李文祥，浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉〔2020〕1220号起诉书及浦检公诉刑变诉〔2021〕11号变更起诉决定书指控被告人林学明、张景辉、袁晓庆犯开设赌场罪，分别于2020年10月29日、2021年1月18日以简易程序向本院提起公诉，本院遵照浙江省金华市中级人民法院指定管辖决定立案受理。于2020年11月2日立案，后经审查，于2020年12月14日决定适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员琚红英出庭支持公诉，被告人林学明、张景辉、袁晓庆及辩护人方能地、潘文生、李文祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 2019年3、4月份，被告人林学明在福建省福州市台江区××座××室成立工作点，经李梦麟（另案处理）介绍从曾华法（另案处理）处获取“梦支付”支付平台，后通过该平台以复制转卡、支付宝现金红包等方式为网络赌博平台收取赌资，经层级转账后，至赌博平台控制者的银行账户上，从中获取赌资流水1.5%-2.6%不等的手续费。截止2020年6月案发，被告人林学明为“大三元”、“雏鹰”、“国民娱乐”等20余家网络赌博平台收取、转移赌资共计人民币3400余万元，非法获利人民币69万余元。被告人张景辉提供的银行卡收取、转移赌资共计人民币1900余万元，因案发，未获得事先约定的千分之二的报酬。被告人袁晓庆于2019年11月至2020年6月担任该工作点操作员，期间该工作点收取、转移赌资共计人民币2800余万元，非法获利人民币2.5万元。 2020年6月12日，被告人林学明向公安机关退出违法所得19万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证，证人证言，被告人的供述与辩解，搜查、勘验笔录，数据光盘等证据。 公诉机关认为，被告人林学明、张景辉、袁晓庆明知是网络赌博平台，帮助网络赌博平台收取赌资，情节严重，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。三被告人均系从犯，有坦白情节，认罪认罚，张景辉系累犯，袁晓庆有故意犯罪前科，林学明已退出部分违法所得；建议判处被告人林学明有期徒刑三年二个月至三年五个月，张景辉有期徒刑二年九个月，袁晓庆有期徒刑二年二个月，均并处罚金。 被告人林学明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实与定性无异议，提出的辩护意见是被告人林学明系初犯、偶犯，无犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已退出部分违法所得，有立功表现，请求法庭从轻处罚。 被告人张景辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实与定性无异议，提出的辩护意见是被告人张景辉在共同犯罪中系从犯，认罪认罚，犯罪情节轻微，请求法庭减轻处罚。 被告人袁晓庆对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实与定性无异议，提出的辩护意见是被告人袁晓庆仅领取固定工资，系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，已退出全部违法所得，请求法庭减轻处罚。 经审理查明， 2019年9月3、4月份，被告人林学明在福建省福州市台江区××座××室成立工作点，经李梦麟（已判刑）介绍从曾华法（另案处理）处获取“梦支付”支付平台，后通过该平台以复制转卡、支付宝现金红包等方式为网络赌博平台收取赌资，经层级转账后，至赌博平台控制者的银行账户上，从中获取赌资流水1.5%-2.6%不等的手续费。孟强（另案处理）负责“梦支付”平台系统下载安装、对接平台技术人员，联系网络赌博平台客服等事项。之后林学明先后雇佣被告人袁晓庆和王汉良、朱国斌（均未到案）任操作员，负责统计赌资金额、对账转账等工作，并从被告人张景辉、孟强等人处取得银行卡。期间，张景辉、孟强明知林学明为网络赌博平台转移资金，仍将多张银行卡提供给林学明使用。张景辉提供银行卡22张，其中8张系从吉丽萍、揭龙斌（均另案处理）、陈文升、姜昊（均未到案）等人处购买。期间，吴泓文（另案处理）介绍杨杰、朱宪峰（均另案处理）等人的“壹诺”工作室为林学明等人提供支付宝现金红包收款方式的技术服务。 截至2020年6月案发，被告人林学明为“大三元”、“雏鹰”、“国民娱乐”等20余家网络赌博平台收取、转移赌资共计人民币3400余万元，非法获利人民币69万余元。 被告人张景辉提供的银行卡收取、转移赌资共计人民币1900余万元，因案发，未获得事先约定的千分之二的报酬。 被告人袁晓庆于2019年11月至2020年6月担任该工作点操作员，期间该工作点收取、转移赌资共计人民币2800余万元，非法获利人民币2.5万元。 2020年6月10日，被告人林学明、张景辉、袁晓庆在福建省福州市台江区武夷绿洲三期54座905室被浦江县公安局民警抓获。 2020年6月12日，被告人林学明向公安机关退出违法所得19万元；2021年3月5日，被告人袁晓庆的家属向本院退出违法所得2.5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人林学明、张景辉、袁晓庆的供述与辩解，另案处理同案犯吉丽萍、揭龙斌、孟强、李梦麟、杨杰、朱宪峰、吴泓文、周磊、齐贵林、黎润明、钟志勇的供述与辩解，证人李某、万某、杨某、吴某、陈某1、张某、柯某、王某1、刘某、周某、陈某2、王某2、何某、杜某的证言，立案决定书，受案登记表，扣押决定书，扣押清单，调取证据清单，银行流水账单，接受证据清单，银行转账记录，搜查笔录及现场照片，远程勘验工作记录，数据提取光盘，谈话记录，情况说明，刑事判决书，病历资料，被告人林学明、张景辉、袁晓庆的户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林学明、张景辉、袁晓庆明知是网络赌博平台，帮助网络赌博平台收取赌资，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。各辩护人分别提出请求从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪。被告人张景辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。三被告人在共同犯罪中均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪，愿意接受处罚，均可从轻处罚。被告人林学明已退出部分违法所得，被告人袁晓庆已退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人林学明的辩护人提出林学明有立功表现，经审查，不符合立功认定条件，公诉机关也不予认定，对此辩护意见本院不予采纳，但量刑时酌情予以考虑。三被告人的犯罪行为均发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》之前，根据“从旧兼从轻”原则，适用当时的法律进行处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林学明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2024年5月21日止）。 二、被告人张景辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年3月9日止）。 三、被告人袁晓庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年8月9日止）。 四、被告人林学明已退出的违法所得人民币19万元，袁晓庆已退出的违法所得人民币2.5万元，由扣押机关上缴国库。继续向被告人林学明追缴违法所得人民币50万元，上缴国库。 五、没收从被告人林学明处扣押的作案工具vivo手机一只、mi手机一只，从被告人张景辉处扣押的作案工具华为手机一只，从被告人袁晓庆处扣押的作案工具手机四十只、手提电脑一台、台式电脑一台，由扣押机关上缴国库。其余扣押在案的银行卡等涉案财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝宵 人民陪审员  赵盛创 人民陪审员  姚侃侃 二〇二一年三月九日 法官 助理  吴 轩 代书 记员  方 芳