湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初81号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人肖汕，曾用名肖赞，男，1990年5月14日出生，现住湖南省湘乡市。因犯寻衅滋事罪、贩卖毒品罪于2009年8月10日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月5日被湘乡市公安局刑事拘留，同年12月29日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 被告人唐国玉，男，1997年12月31日出生，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月5日被湘乡市公安局刑事拘留，同年12月29日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 被告人李衍发，男，1997年7月24日出生，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月5日被湘乡市公安局刑事拘留，同年12月29日被湘乡市公安局依法逮捕，2021年1月27日由湘乡市人民检察院取保候审，同年3月9日由本院取保候审，同年3月15日被本院决定逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人蒋炜，湖南湘原律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2021]18号起诉书指控被告人肖汕、唐国玉、李衍发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年3月16日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官杨展丽出庭支持公诉。被告人肖汕、唐国玉、李衍发及辩护人蒋炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2020年8月至2020年12月初，被告人肖汕、唐国玉、李衍发在明知“跑分”实为帮助网络赌博及网络诈骗等犯罪活动洗钱、转移违法犯罪所得资金的情况下，仍提供自己或亲友的银行、支付宝账户进行收款、转账的“跑分”活动，从中非法获取相应手续费。具体事实如下： 2020年8月开始，被告人肖汕与晏铁鹰（另案处理）、外号“猴子”的人（另案处理）经商议后决定合伙“跑分”赚取佣金，在湘乡市建材市场内租用一民房当工作室，并准备了电脑、手机等作案工具用于操作“跑分”。由晏铁鹰、“猴子”负责“跑分”，由被告人肖汕负责联系上线获取业务、财务结算、日常管理并兼“跑分”，所得佣金被告人肖汕占股50%，晏铁鹰占股30%，“猴子”占股20%。至2020年12月，被告人肖汕等人使用其本人及他人名下的银行、支付宝账户累计“跑分”金额达290余万元，被告人肖汕非法获利3万余元。被告人肖汕“跑分”资金中有22800元系被害人王某、杨某1、底夕被骗资金。 2020年9月开始，被告人唐国玉、李衍发使用本人及他人的银行、支付宝账户先后在长沙市开福区××湘乡市进行“跑分”，为网络赌博及网络诈骗等犯罪活动转移违法犯罪所得资金。在长沙进行“跑分”时，由被告人唐国玉与上线联系获取业务，支付被告人李衍发200元／天的工资，二人共同操作“跑分”。在湘乡进行“跑分”时，被告人唐国玉与被告人李衍发共同出资进行“跑分”，所得佣金二人平分。自2020年9月26日至2020年10月25日，被告人唐国玉、李衍发使用其本人及他人名下的银行、支付宝账户累计“跑分”资金达330余万元，被告人唐国玉、李衍发各非法获利4000余元。被告人唐国玉、李衍发“跑分”资金中有255669元查实为被害人黎某、吴某、胡某、杨某2、韦某、黄某、李某1、陈某被骗资金。 被告人肖汕、唐国玉、李衍发均于2020年12月4日被湘乡市公安局民警抓获归案。 为证明指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了手机和银行卡及电脑照片、银行及支付宝账号交易明细、户籍信息、刑事判决书等书证；证人李某2、彭某等人的证言；被害人王某、黎某、胡某、杨某2等人陈述；勘验检查笔录；辨认笔录；被告人肖汕、唐国玉、李衍发及共同作案人晏铁鹰的供述和辩解等证据。同时认为，被告人肖汕、唐国玉、李衍发明知系网络犯罪所得资金而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在各自共同犯罪中，被告人肖汕、唐国玉、李衍发均起主要作用，均是主犯。建议对被告人肖汕判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人唐国玉判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人肖汕、唐国玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人李衍发对指控事实、罪名没有异议，当庭表示认罪认罚。 李衍发的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人李衍发的犯罪事实和罪名无异议，但被告人有以下量刑情节：1.当庭自愿认罪认罚，可从宽处理；2.积极退缴违法所得，愿意缴纳罚金，悔罪表现好。综上，请求从轻处罚被告人李衍发。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人肖汕、唐国玉、李衍发明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。在各自共同犯罪中，被告人肖汕、唐国玉、李衍发均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。三被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。三被告人的违法所得应予追缴，上缴国库。辩护人蒋炜提出被告人李衍发有积极退缴违法所得的情节，经查实，被告人李衍发未退缴违法所得，辩护人的该辩护意见与查明事实不符，依法不予采纳；其他请求从轻处罚被告人李衍发的辩护意见与法律规定相符，依法予以采纳。公诉机关对被告人肖汕、唐国玉的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人肖汕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前于2020年12月4日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月5日起至2023年12月3日止；罚金限本判决生效后十日以内缴纳完毕。） 被告人唐国玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前于2020年12月4日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月5日起至2024年2月3日止；罚金限本判决生效后十日以内缴纳完毕。） 被告人李衍发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前，于2020年12月4日至2021年1月27日先行羁押一个月二十四日折抵刑期一个月二十四日，即从2021年3月15日起至2024年3月21日止；罚金限本判决生效后十日以内缴纳完毕。） 二、分别追缴被告人肖汕、唐国玉、李衍发的违法所得三万元、四千元、四千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  童长鸣 审判员  罗志强 审判员  王 峰 二〇二一年三月十八日 书记员  李 芸 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。