文书内容湖北省黄冈市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂11刑终51号原公诉机关湖北省黄冈市黄州区人民检察院。上诉人（原审被告人）周良，曾用名周少珍，女，1964年8月16日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省黄冈市黄州区，住黄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人陈丽玲，湖北德铭律师事务所律师。原审被告人张国海，男，1957年8月28日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地湖北省团风县，住黄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。湖北省黄冈市黄州区人民法院审理黄冈市黄州区人民检察院指控原审被告人张国海、周良犯诈骗罪一案，于2020年12月7日作出（2020）鄂1102刑初189号刑事判决。原审被告人周良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年10月初，被告人周良在黄州区惠康佳苑小区12栋5单元804室廉租房居住，被告人张国海在该小区当保安，二人相识，周良向张国海询问是否可以帮忙再申请一套廉租房，张国海谎称其在市房管局有熟人关系可以申请到廉租房，但需要收取好处费，周良便向张国海给付约3000元现金和一条价值400元黄鹤楼牌香烟，二人逐渐熟络后发展至情人关系。此后，被告人张国海对外一律谎称其有熟人在市房管局上班、有关系可以帮忙申请到廉租房、经济适用房；带被害人到周良的廉租房中看户型，谎称该房是通过自己关系申请得来；打印虚假的《黄冈市人民政府公租房》名单等手段获取被害人信任，每套房收取3000元至30000元及一条价值180元至400元黄鹤楼牌香烟的好处费。其间，周良多次帮张国海收取骗得钱财，配合其带被害人前往家中查看户型并在旁帮忙游说，所骗财物用于二人共同生活、张国海治病等。另周良也单独对外谎称有关系申请廉租房、经济适用房，并收取被害人好处费，所得钱财共分与张国海76000元。二人具体犯罪事实如下：1.2018年，被告人张国海骗取被害人张某1及其亲友共二十余人好处费，收取每人3200元及一条180元黄鹤楼牌香烟，其中现金及转账合计8万余元，周良帮助收款。发觉被骗后，张某1等人多次索要钱财未果后报警，张国海于2019年6月8日向张某1出具86500元欠条。2019年7月8日，张国海退还3000元现金。2.2018年6月，张国海骗取被害人喻某4200元现金及一条180元黄鹤楼牌香烟，周良在场。3.2018年10月，张国海骗取被害人谭某4400元现金及一条200元黄鹤楼牌香烟，周良帮忙收款。发觉被骗后，经谭某多次索要，张国海于2019年4月3日向谭某出具欠条。4.2018年5月，张国海骗取被害人刘某1及亲友共6人合计19200元现金及6条200元黄鹤楼牌香烟，周良帮忙收款。发觉被骗后，经刘某1等人多次索要，张国海退还15000元。5.2018年10月，张国海骗取被害人张某23700元现金，周良帮忙收款。发觉被骗后，经张某2多次索要，张国海于2019年3月23日向张某2出具3500元借条。6.2018年11月至2019年2月，被告人张国海骗取被害人张某3及其亲友共5人每人3700元现金，周良帮忙收款。发觉被骗后，经张某3等人多次索要，张国海于2019年4月10日向张某3出具17900元收条。2019年7月14日，张国海退还2200元现金。7.2017年11月、2018年元月，张国海骗取被害人陈某1及其弟陈某2兵合计7200元现金，周良帮忙从中游说并帮助收款。发觉被骗后，经陈某1多次索要，张国海于2019年4月10日向陈某1出具6700元收条。8.2016年底，张国海骗取被害人邵某及其弟、妹共4人合计4000元现金，周良帮忙收款，后经邵某索要，张国海于2018年8月退还4000元。2018年10月，张国海再次骗取被害人邵某及亲戚刘某2合计6900元现金及2条200元黄鹤楼牌香烟，周良帮忙收款。发觉被骗后，经邵某多次索要，张国海于2019年4月10日向邵某出具6900元收条。9.2018年9月，张国海、周良骗取被害人徐某4700元及一条180元香烟，其中周良收微信转款700元及香烟、张国海收现金4000元。发觉被骗后，经徐某多次索要，张国海于2018年9月退还4000元现金。10.2019年6月，张国海骗取被害人王某5500元现金及一条390元黄鹤楼牌香烟。11.2019年6月，张国海骗取被害人朱某16000元现金及2条400元黄鹤楼牌香烟。12.2018年8月，张国海、周良骗取被害人卢某及父亲合计11000元现金。13.2016年底，周良骗取被害人凡春兰、张某4等4人48000元现金。发觉被骗后，经凡春兰多次索要，周良退还41600元。14.2017年4月，周良骗取被害人史某45000元现金。后因史某家人生病急需用钱，经多次索要，周良于2019年3月退还40000元。15.2016年12月，周良骗取被害人陈某332000元现金及2条600元香烟。发觉被骗后，经陈某3多次索要，周良于2019年3月退还30000元。原判认定的事实，有下列证据予以证实：1.书证：抓获经过、公租房名单、微信转账记录、欠条、借条、收条、情况说明；2.被害人张某1、喻某、谭某、刘某1、张某2、张某3、陈某1、邵某、徐某、王某、朱某1、卢某、凡春兰、史某的陈述；3.被告人张国海、周良的供述与辩解。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，原审人民法院评判如下：一、被告人张国海及其一审辩护人提出对部分事实有异议以及诈骗数额有异议，认为其已偿还张某14万元，经审查认为，结合相关被害人陈述以及被告人张国海供述，可以认定公诉机关指控被告人张国海诈骗事实成立，被告人张国海虽在欠条上注明“6月27日还40000元”，但实际未支付该4万元，经与被害人张某1核实，被告人张国海仅退还张某13000元。被告人张国海及其辩护人所提异议，不予采纳。二、被告人周良及其一审辩护人提出对诈骗数额有异议以及“张国海单独诈骗他人的不能算作周良的犯罪金额，周良虽然在场但是没有诈骗的故意，只是代为收取钱财也不能作为周良的诈骗数额”，经审查认为，结合相关被害人陈述以及被告人张国海、周良供述，可以认定被告人张国海与周良共同诈骗张某1、喻某、谭某、刘某1、张某2、张某3、陈某1、邵某及刘某2、徐某、卢某，被告人周良未参与诈骗王某以及朱某2两人。被告人周良及其辩护人所提异议，不予采纳。三、关于本案中被告人张国海、周良诈骗数额认定，应把案发前已由被告人退回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。据此，依法认定被告张国海、周良共同诈骗金额为143660元，另被告人张国海个人实施诈骗金额为12690元，被告人周良个人实施诈骗金额为14600元（具体明细见附表）。原审人民法院认为，被告人张国海以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱物156350元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人周良以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱物158260元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其中被告人张国海、周良共同实施诈骗金额为143660元的部分成立共同犯罪，被告人周良在共同犯罪中罪责相对较小，可以酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决：一、被告人张国海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金5万元。二、被告人周良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金4万元。三、责令被告人张国海、周良共同退赔被害人143660元（见附表一）；责令被告人张国海退赔被害人12690元（见附表二）；责令被告人周良退赔被害人14600元（见附表三）。上诉人（原审被告人）周良上诉称及其辩护人辩称：1.周良没有共同预谋，没有帮忙游说、没有配合带人看房。周良在张某1、喻某、谭某、刘某1、张某2、张某3、陈某1、邵某、徐某、刘某2、卢某被骗中只是收钱时在现场，不是共同犯罪，且周良没有与张国海一起生活，没有分得利益，不能认定为周良诈骗。3.周良是从犯，是自首，积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明，湖北省黄冈市黄州区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，经本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。针对上诉人所提上诉理由以及辩护人所提辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：1.对于上诉人周良及其辩护人所提不是共同犯罪，不能认定周良诈骗，以及是从犯的上诉理由和辩护意见。经查，在周良与张国海共同诈骗的10起犯罪事实中，有8起周良参与帮助收钱，第1、2、7起周良帮助游说被害人，第9、12起，周良与张国海一起欺骗被害人。周良在自身无申请廉租房、经济适用房的关系的情况下，明知张国海并无申请廉租房、经济适用房的关系和能力，仍从中帮助游说、和张国海一起欺骗被害人、帮助收钱，所骗财物一部分用于二人共同生活。周良与张国海构成共同诈骗，周良在共同犯罪中罪责相对较轻。故上诉人周良及其辩护人关于此节的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.对于上诉人周良及其辩护人所提是自首，积极退赃，请求从轻处罚的上诉理由和辩护意见。经查，没有相应证据证实周良是自首，且原判认定周良诈骗的数额中已扣除其案发前退还被害人的金额，不能认定为退赃。故上诉人周良及其辩护人关于此节的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）周良、原审被告人张国海以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱物，其中张国海骗取金额156350元，周良骗取金额158260元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在张国海、周良共同实施诈骗金额为143660元的部分是共同犯罪，周良在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  钟新阶审判员  张应利审判员  张 庆二〇二一年三月十二日法官助理徐慧书记员熊韵文被告人张国海、周良诈骗案被害人情况一览表一、被告人张国海、周良共同实施诈骗被害人情况一览表            序号              姓名              身份证号              联系电话              诈骗金额（元）              退赔金额（元）              诈骗实际所得                  1              张成贵及其亲友              422121194109207917              13085212832              86500              3000              83500                  2              喻金星              421102198608245625              13871995574              4380                            4380                  3              谭琴              421102198506300646              15377113030              4600                            4600                  4              刘少英及其亲友              422121194404030421              15897914020              20400              15000              5400                  5              张爱枝              422121196603182443              13177369993              3700                            3700                  6              张荷花及其亲友              422121196406170021              13871991087              17900              2200              15700                  7              陈哲学              422121195310264010              17798378683              7200                            7200                  8              邵全寿及其弟妹              422121195611042016              13476582771              4000              4000              0                  9              邵全寿及刘凤英                                          7300                            7300                  10              徐玉梅              422103197506125625              18162870375              4880              4000              880                  11              卢爱玲及其父亲              421123198103157664              18707258079              11000                            11000                  合计              171860              28200              143660      二、被告人张国海个人实施诈骗被害人情况一览表            序号              姓名              身份证号              联系电话              诈骗金额（元）              退赔金额（元）              诈骗实际所得                  1              王海燕              422121197711072422              15672660550              5890                                              2              朱文英              421121198108214426              15971390072              6800                                              合计              12690              0                    三、被告人周良个人实施诈骗被害人情况一览表            序号              姓名              身份证号              联系电话              诈骗金额              退赔金额              诈骗实际所得                  1              凡春兰、张小丽等              422121196402265621              13636029644              48000              41600              6400                  2              史金芳              422121195805010813              15271621430              45000              40000              5000                  3              陈应东                            13636029713              33200              30000              3200                  合计              126200              111600              14600