苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0509刑初102号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人乔永恒，男，1991年11月16日生，汉族，大专文化，务工，住陕西省咸阳市彬县。曾因犯盗窃罪，于2015年12月29日被陕西省蓝田县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。现因本案，于2020年1月10日被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑事拘留（1月9日被传唤），同年1月21日被取保候审，同年5月9日被浙江省杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年6月11日被取保候审，同年10月20日被苏州市吴江区公安局刑事拘留（10月19日被传唤），同年11月23日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2021〕52号起诉书指控被告人乔永恒犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官黄秀峰出庭支持公诉，被告人乔永恒到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：（一）买卖国家机关证件2019年10月中下旬，被告人乔永恒为赚取钱财，在他人的介绍下至浙江省杭州市，通过变更公司法定代表人的方式成为杭州某甲科技有限公司、杭州某乙科技有限公司、杭州某丙科技有限公、杭州某丁科技有限公司等4家企业的法定代表人，后去银行办理相关对公银行账户，并将上述营业执照及办理成功的银行对公账户等出售给他人，非法获利人民币1800元。2019年10月下旬至2020年1月9日期间，被告人乔永恒在浙江省杭州市明知他人在买卖国家机关证件赚取钱财，仍帮助他人带领张某丁、王某丁（均另案处理）等人去办理企业营业执照及对公账户等用于出卖，涉及企业共计10家，并从中非法获利约人民币4000元。案发后，公安机关从被告人乔永恒等人所在的宾馆内查获营业执照、公章、银行卡等资料38套。归案后，被告人乔永恒如实供述了自己的犯罪事实。（二）帮助信息网络犯罪活动2020年9月上旬，被告人乔永恒在苏州市吴江区明知将银行卡账户提供给他人可能会被用于网络诈骗等违法犯罪活动资金结算，仍与他人约定以人民币500元每张的价格予以出售。后被告人乔永恒携带其在苏州市吴江区等地办理的12张银行卡，至云南省德宏地区交给其他收购银行卡账户人员，非法获利人民币5500元。上述银行卡被他人用于违法犯罪活动资金结算，流水金额共计人民币1754884元，其中包括被他人网络诈骗的周某甲、曹某甲等人向上述银行账户转入的人民币221000元。2020年9月下旬至2020年10月期间，被告人乔永恒从云南回到苏州市吴江区后，明知将银行卡账户提供给他人可能会被用于网络诈骗等违法犯罪活动资金结算，仍介绍孙某、高某（均已判刑）、陆某（另案处理）和王某甲、吕某甲、张某甲（均另案处理）、黄修鸿等7人办理银行卡，并由上述人员携带银行卡至云南省德宏地区交给其他收购银行卡账户人员使用。上述银行卡被他人用于违法犯罪活动资金结算，流水金额共计人民币570余万元，其中包括被他人网络诈骗的蔡某乙、陈某甲等人向上述银行账户转入的人民币170余万元。被告人乔永恒从中非法获利人民币12000元。归案后，被告人乔永恒如实供述了自己的犯罪事实。2021年2月9日，被告人乔永恒在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人乔永恒单独或者伙同他人买卖国家机关证件；又明知他人利用信息网络实施犯罪活动，单独或者伙同他人共同为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人乔永恒认罪认罚，可以从宽处理。被告人乔永恒犯数罪，应予数罪并罚。买卖国家机关证件部分，在共同犯罪中，被告人乔永恒起次要作用，应当从轻或者减轻处罚；帮助信息网络犯罪活动部分，在共同犯罪中，被告人乔永恒起主要作用，系主犯。被告人乔永恒如实供述自己的罪行。请依法判处。上述事实，被告人乔永恒在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息、发破案经过、归案经过、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、随案移送清单、协助查询财产通知书、银行账户开户信息及交易明细、搜查笔录、扣押笔录及清单、提取笔录、调取证据清单、航空出行记录、刑事判决书、证人张某甲、孙某、高某、王某甲、陆某、吕某甲、钱某、蔡某甲、何某、何某、王某乙、曹某甲、周某甲、朱某、陈某甲、蔡某乙、陈某乙、范某甲、唐某、边某、曹某乙、甘某、黄某甲、李某甲、马某、周某乙、刘某、黄某乙、宋某、闫某、杨某甲、杨某乙、张某乙、杨某丙、吴某甲、夏某、赵某、卓某、李某乙、吴某乙、薛某、苏某、郑某、徐某、李某丙、潘某、张某丙、曾某、范某乙、黎某、田某、吕某乙、李某丁、林某甲、岳某、王某丙、林某乙、祁某、李某戊、余某、彭某、张某丁、廖某、王某丁的证言、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乔永恒单独或者伙同他人共同买卖国家机关证件；又明知他人利用信息网络实施犯罪，单独或者伙同他人共同为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为分别构成买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予以惩处。被告人乔永恒犯数罪，依法数罪并罚。在帮助信息网络犯罪活动的共同犯罪中，被告人乔永恒起主要作用，系主犯；在买卖国家机关证件的共同犯罪中，被告人乔永恒起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人乔永恒如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人乔永恒自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处罚。被告人乔永恒有前科，酌情从重处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人乔永恒犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2020年1月10日起至2023年5月2日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、继续向被告人乔永恒追缴违法所得人民币二万三千三百元，予以没收，上缴国库。三、扣押于公安机关的营业执照、公章、银行卡等，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  任远航二〇二一年三月五日书记员  沈彦妤附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。