山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1402刑初32号公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。被告人张某某，男，1969年10月20日出生于山东省高密市，高中文化，汉族，原德州永航运输有限公司司机，户籍所在地及住址山东省德州市德城区。因犯诈骗罪，于2008年9月8日被山东省蒙阴县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二万元。2013年7月30日假释释放。假释考验期为2013年7月30日至2014年11月4日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月10日在指定居所被监视居住，2020年10月14日被刑事拘留，2020年10月23日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人杨拥军，山东铜镜律师事务所律师。山东省德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉〔2021〕21号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭审理了本案。山东省德州市德城区人民检察院指派检察员迟伟、检察官助理许辉出庭支持公诉。被告人张某某及其指定辩护人杨拥军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省德州市德城区人民检察院指控：“1.2018年12月至2020月5月期间，被告人张某某在与被害人王某1确定恋爱关系，经济状况入不敷出的情况下，假借为父母买房、帮助王某1儿子办理工作等为由，诈骗王某1共计1198067.59元，给被害人造成损失1308861.77元。2.2019年10月至2020年8月期间，被告人张某某以可以帮在绿地城际空间购买便宜车位为由，先后诈骗同事陈某1共计60000元。3.2020年5月至8月，被告人张某某先后以可以帮助王某2盖民房办理工程事宜为由诈骗工程款55435元，以急用钱、归还信用卡、银行卡被冻结需解封为由诈骗王某227000元。以上，张某某共计诈骗数额为1340502.59元，诈骗所得钱财用于偿还个人网贷、信用卡、个人债务等。”为证实上述指控，公诉人当庭出示了户籍证明，抓获经过，证人周某2等人的证言，被害人王某1等人的陈述，被告人张某某的供述和辩解，提取笔录等证据。公诉机关认为被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，可以从宽处理。系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人张某某有期徒刑十一年七个月，并处罚金十万元。提请法院依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其未提交证据。被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.被告人张某某具有坦白情节。2.自愿缴纳罚金，并尽最大可能弥补被害人的损失。3.自愿认罪认罚。4.已偿还部分款项，剩余的现阶段无力偿还。5.无逃避债务的情况，认可并向被害人王某1出具了150万元的欠条。认为公诉机关的量刑建议过重，建议法院予以调整。经审理查明，一、2018年12月至2020月5月期间，被告人张某某在与被害人王某1确定恋爱关系，经济状况入不敷出的情况下，假借为父母买房、帮助王某1儿子办理工作等为由，诈骗王某1共计1198067.59元，给被害人造成损失1308861.77元。二、2019年10月至2020年8月期间，被告人张某某以可以帮在绿地城际空间购买便宜车位为由，先后诈骗同事陈某1共计60000元。三、2020年5月至8月，被告人张某某先后以可以帮助王某2盖民房办理工程事宜为由诈骗工程款55435元，以急用钱、归还信用卡、银行卡被冻结需解封为由诈骗王某227000元。以上，张某某共计诈骗数额为1340502.59元，诈骗所得钱财用于偿还个人网贷、信用卡、个人债务等。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表及德州市公安局德城分局出具的抓获经过，证实本案的案发及被告人张某某系被抓获到案的情况。2.户籍信息，证实被告人张某某出生于1969年10月20日，作案时已达完全负刑事年龄等身份情况。3.银行查询明细一宗，证实被告人张某某名下的包括工资卡在内的多张银行卡卡内余额自结识被害人王某1前至案发前均无大额资金。及被害人王某1名下的多张涉案银行卡和信用卡流水明细情况。4.不动产登记资料查询结果证明，证实经查询，2020年12月1日，张某某及儿子张芃名下无不动产登记信息，张芃以贷款方式购买了位于绿城百合花园二期20号楼4单元5层501号，网签时间为2017年6月16日。5.刑事判决书及释放证明书，证实2008年9月8日，被告人张某某犯诈骗罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二万元。2013年7月30日被告人张某某假释释放，假释考验期为2013年7月30日至2014年11月4日。6.微信账单，证实自2018年10月1日至2020年9月9日被告人张某某的微信账单情况。2019年1月至2020年5月被害人王某1的微信账单情况。7.微信聊天记录，证实自2019年7月11日至2020年5月9日被告人张某某和被害人王某1之间的微信聊天情况。被害人王某1多次转账给被告人张某某，后王某1多次催要还款，被告人张某某以各种理由和借口推诿。8.廖某、杨某出具的说明，证实2019年9月16日王某1向二人分别借钱20000元，未还。9.办案说明，证实王某1找朋友穆凌借款2万元用于给张某某母亲换房子，因穆凌老公患病在天津医治，暂无时间配合公安机关调查取证。10.银行明细一宗，证实王某2提供的微信截图及记账单，包括工程材料清单及欠款明细。微信聊天内容证实自2020年5月6日双方就工程事宜开始协商。11.银行交易明细、收条、微信截图，证实陈某1使用银行卡转账或提现后给张某某共计6万元的交易明细，张某某于2019年10月20日出具给陈某1的收取车位款2万元的收条。张某某使用的zhxy147896微信号冒充绿地工作人员和陈某1之间的微信聊天记录。12.银行交易明细、微信聊天记录，微信截图等书证一宗，证实被害人王某1提供的其名下银行卡及信用卡交易明细、微信聊天记录和账单截图。13.微信截图2张和笔记本复印件，证实王某1提供的其微信转账给张某某两笔共计11700元及王某1记载的还款记录。（二）证人证言1.张某1、冯某、贾某、段某、龙某、郭某、周某1、韩某、柳某的证言，分别证实张某某主要经济来源就是在华能电厂开班车。张某某以有急事或倒钱为由向上述证人借钱，部分钱款至今未归还。2.李某1的证言，证实张某某与其谈对象，两人相识于2014年，张某某在华能电厂开班车。期间张某某多次找其以各种名义借钱，至案发仍欠其近10万元，其中6万元打过欠条。另，其发现张某某曾偷用其支付宝借呗和花呗借钱，至2020年9月，还有1800元未还，其自己归还的。其称自己因和张某某多年感情所以不要求追究其责任。3.李某2、王某3、徐某、李某3、祁某、刘某1的证言，证实张某某在李某2、徐某等人处多次购买置换二手车，且最终亏损。2019年8月4日，张某某将刘某1鲁Ｎ×××××的奔驰E260轿车以90000元卖给了祁某，并对刘某1谎称高价售出，所得车款一直推诿未结清。4.李某4、张某2、范某、陈某2、白某、王某4、王某5、苏某、索某、廖某、杨某、李某5的证言，证实张某某曾通过王某1向以上证人多次借款，并且大部分钱款未归还。5.石某的证言，证实德州市德城区青龙街2号3号楼3单元1楼西户这套房是其姥姥家的房子，由其母亲、大姨和舅舅共同继承所有，其和母亲、大姨一起居住，其证实从未说过要出售这套房。6.张某3的证言，证实其为张某某的妹妹，张某某名下无任何财产，出狱后在一家运输公司开车。没听张某某说过买房子的事情，因为父母居住的楼层比较高，曾经一起说过给父母换低层，但是因为资金能力有限没有具体付诸行动。2019年母亲住院张某某出了一部分钱，2018年12月张某某的儿子张芃结婚花了多少钱其不清楚。7.李某6的证言，证实其是王某1的儿子，2019年5月知道了其母亲和张某某处对象，2019年7月，其听母亲王某1说张某某可以帮忙找人去自来水公司上班，并以此为由先后两次向其索要了3万元用于送礼，其母亲王某1告诉其张某某找的是国资委的领导，三个人每个人送了一万元。张某某称待自来水公司搬迁完毕就能上班，后一直没把工作的事落实。2020年2月王某1告诉其被张某某骗了，对方让王某1办理了很多贷款并被催账，经计算大约被骗140多万元，包括存款和各种贷款、借款，期间其帮助其母亲还账共计234154.34元。8.王某6的证言，证实其于1992年左右任公交公司经理，张某某系其司机，1997年后双方断了来往，张某某并未找过其安排人到自来水公司上班，其称自己也办不了这事。9.李某7的证言，证实其和张某某是小学同学，2020年5月7日，张某某通过微信发给了其一份建设工程转让协议，让其帮忙修改，其按照张某某的意思修改了协议并发还给了张某某，协议中的乙方马风朝和董某是本来就有的内容。10.董某的证言，证实其和张某某曾经是狱友，出狱后和张某某没有见过面，经其辨认其对建设工程转让协议和协议书均不知情，也没有听张某某给自己说过河北省涿州市有施工项目。11.马某的证言，证实其和张某某曾经是狱友，自出狱后没有见过面，经辨认其对建设工程转让协议和协议书均不知情，也没有听张某某给自己说过河北省涿州市有施工项目。2020年四五月份张某某联系其称让其说工程由其接手，最晚两天打款。张某某称自己是为了抬高工程价格。过了半个小时，张某某又给其打电话联系问工程什么时候打款，其按照约定回复称就一两天。12.周某2的证言，证实张某某与其是曾经的狱友，2020年六七月份，张某某联系其让帮忙在绿地城际空间给朋友买便宜车位，其称便宜不了。张某某又让其帮忙购买距离楼道口近的车位，其找了村里的人帮忙打听后未果，遂告知张某某，其没有收过张某某购买车位的钱。张某某也没在绿地承包工程，张某某在华能电厂开班车。2019年10月，张某某曾以有难处向其借钱，其联系了自己的侄子周某1让周某1借给了张志勇2万元，至2020年3月，张某某一直拖欠，其让张某某给自己写了借条交给了周某1。至今未归还。13.曹某、王某7的证言，分别证实其系绿地城际空间售楼处的销售领导，绿地空间的车位于2019年11月开始销售，第一阶段销售政策是2019年11月至2020年6月，第二阶段是2020年7月至10月，从来没有3万元或者5万元购买车位的政策，最便宜的车位是单个人防车位6万元。没有两家买车位写一个名字优惠1万元的政策。业主刘某3、刘某2于2020年9月27日首付1.4万元购买了7万元的非人防车位。业主周某3、周海岛没有购买车位，业主陈雨也没有购买车位。售楼处的销售顾问没有人知道周某2和张某某，也没有上述业主找关系买车位，其询问过项目负责人，张某某在绿地城际空间没有承包过任何工程。14.刘某2的证言，证实其和陈某1都在绿地城际空间买的房子，陈某1称自己找关系买的车位比正常价格便宜了1万元。2020年七八月售楼处通知其可以买车位，价格是非人防车位7万元，之前的优惠政策是12万元购买两个非人防车位，但是写一家名字。其联系陈某1称能否按照两家名字购买也能便宜1万元，陈某1回复可以。其和同学周某3遂一起购买车位，陈某1替其交了1万元定金给电厂班车司机介绍的售楼处的微信，过了一周联系不到该司机，陈某1和其等人到售楼处咨询回复才知道车位没有买，都被骗了。具体详情周某3不知情。15.高某1的证言，证实其父亲高某2承包小工程，2020年7月，其父亲让其添加一个姓张的微信，对方给高某2介绍了一个盖房工程，老张作为中间人会把工程款结算过来，2020年7月10日，其加上了老张微信，对方转给了其260元作为工程车干活费用。至2020年8月，高某2一直向老张索要工程款，对方一直拖着，高某2联系房东王某2要钱，对方称已经给了老张3万多，8月31日老张通过微信转给高某1两笔5000元是结算的工程款的一部分，后高某2找房东要的钱。16.张某4的证言，证实2020年5月张某某从其处购买过不到3万元的沙子、水泥等建筑材料，后一直拖着不结款，其去了大曹庄工地上阻拦施工并多次催要，张某某才陆续将工程费及运输费共计2.5万元结算给其，尚欠2000多元。17.高某2的证言，证实2020年5月，经人介绍其从张某某处承揽了夏庄镇大曹庄的盖房工程，其带了十几个工人施工，房东叫王某2，过了两个月左右需要结算工资，但是张某某一直推诿至8月份，期间张某4还找张某某催要材料款。至8月31日张某某才给高某1转账了1万元，之后其找到了房东王某2结算了剩余的工钱。（三）被害人陈述1.王某2的陈述、辨认笔录及照片，证实其是华能电厂运输部综合办的班长，即张某某的领导，2020年年后，其因要在故城县盖民房，张某某自称对盖房内行，替其办理工程事宜。其将原料采购款和工程结算款微信支付给张某某，让他对外结款。施工的最初一个月，工程进展和材料购买都正常。后采购的部分原料没到货，张某某称没有及时到货的都是当时不着急用的。2020年9月，高某2联系其索要工程款，其才得知张某某只给高某2结算了1万元工程款，其余1.5万元未结，所以工程缓慢。后其自行给高某2结算了1.5万元工程款。经其联系张某4，得知张某某也未将应支付的运输费2865元结清，其自行给张某4结算了2865元运输费。经核算，自2020年6月13日至9月21日，张某某诈骗其共计65525元，扣除张某某已经给高某2结算的1万元工程款，诈骗数额为55525元。2020年5月19日，张某某以急用钱为由向其借款2000元，7月15日，张某某称急用钱还信用卡借款2万元，8月5日称因官司导致银行卡被冻结需解封，借款5000元，以上通过微信共计借款2.7万元。及王某2对张某某的辨认。2.陈某1的陈述，证实其是华能德州电厂的职工，张某某是班车司机。2019年5月，其在城际空间给女儿购买了一套房子，张某某自称在绿地城际空间承包了路面硬化工程，并称自己在河北涿州有工程，有300多万债权在外，自己有公司让儿子干着。2019年10月，张某某找到其询问是否购买了车位并称自己可以帮其以3万元购买车位，其给张某某2万元现金后，张某某又找其要了3万元，后以各种理由推脱购买车位的事，并称自己在绿地垫付了90万元没要回来，车位已经留好了。2020年8月其朋友想一起购买车位享受优惠，其又联系了张某某，张某某称车位已经留好了，让其缴纳定金。其向张某某推荐的绿地工作人员的微信转账1万元并约定2020年9月9日办理手续，当天张某某失去联系。其一共被张某某骗了6万元。张某某向其称绿城找的关系人是刘某4。3.王某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年12月，张某某与其确定了恋爱关系。张某某自称在内蒙古有医疗器械生意，在河北涿州有光伏工程。2019年1月6日张某某自称急用向其借钱，后陆续以工程周转急用钱、支付宝被盗刷、开车碰伤别人、母亲住院、给其父母换房、帮助其的儿子托关系找工作安排到自来水公司等名义向其借款、以其名义办理贷款、刷用其名下的信用卡额度，使用其名下的理财资金、张某某没有给其打过借条。经统计，结合张某某的供述，共诈骗其1198067.59元，给其造成损失共计1308861.77元。及其对张某某的辨认。（四）被告人的供述与辩解张某某在公安机关的供述和辩解，证实其案发前系德州永航运输有限公司职工，月薪4000元。2018年12月，其的儿子张芃结婚，其和王某1在微信上借此聊天。其自称2019年1月，已有几十万左右的负债，包括网贷、信用卡等，其以倒钱为由向王某1借款1万元，用于偿还自己的网贷，后其和王某1开始交往处对象。自此，其以倒钱、新疆工程急需给工人发工资等为由借用王某1多张信用卡并刷用其额度，使用自己的POS机进行套现，所得钱款用于归还网贷及个人欠款债务，带王某1到银行以王某1名义办理多次贷款业务，所得钱款由其用于偿还网贷及个人欠款。2019年2月，其以出车祸碰伤他人需赔偿医药费为由向王某1借款，以母亲生病手术为由借款。2019年3月，欺骗王某1称自己的河北涿州光伏工程没有收到款导致欠债五六十万，2019年三四月份，其分多次使用了王某1、及姐姐和哥哥共同办理的理财产品四十万，陆续用于归还网贷和小额贷款。2019年6月之后，其让王某1以自己名义办理了多次贷款，用于归还个人网贷及信用卡，其归还了部分月息还款，王某1归还了一部分。2019年三四月份，其让王某1在手机上下载网贷软件办理贷款，其每个月归还贷款，并且有边还边贷的情况。2019年七八月，其以给父母换房子为由让王某1帮忙凑钱，王某1从他人处借了大约15万元交给了其，后房子没有买成，其没有告诉王某1并把钱用于还账。2019年4月，其以自己有关系可以安排王某1的儿子到自来水公司上班为由向王某1索要了3万元用于送礼，后因为自来水公司改制其给王某1说让等着，钱款实际用于个人还债。2020年1月，其向王某1承认自己把钱花了且工作的事暂时办不了了。其称自己编造了新疆工程要发工资、编造了河北涿州光伏工程，都是为了给王某1要钱。给父母换房子的事所有亲属均不知情，房主也不知道。其承认欠王某1大约一百多万元，因为自己自2014年开始利用网贷倒二手车，以贷养贷造成资金漏洞，所以自己的债务让王某1给分担了一部分。其承认自己名下无任何资产，没有能力偿还王某1债务。其通过“伪造了建设工程转让协议”、“协议书”，假装将河北省涿州市高新区新能源产业园一处在建施工项目工程转让给马某、董某，工程转让款为325万元，将上述工程协议给王某1看是为了拖延归还王某1钱款的时间。其和贾某、冯某等人之前有过债务关系。其承认自己2018年在德州农商银行贷款的5万元至今未偿还完毕。其和李某1一直是处对象关系，也欠李某1五六万元，同时和李某1及王某1搞对象。2014年和沈秀琴处对象期间也借过沈秀琴的钱。其帮刘某1买的奔驰车给了祁某，卖了十多万，其把钱自己用了，之后又倒了两辆二手车才把钱还给了刘某1，尚欠几千元。2018至2019年期间倒卖过十几辆二手车，张某某自称没赔没挣。关于王某2盖平房是其给找的建筑队和买料，王某2转给了其10多万元，其还借了王某22.7万元，工程款的一多半用于工程，一部分用于其归还个人信用卡和网贷了，等用钱的时候再把钱倒出来，借款2.7万元未还。经核算，其从王某2处诈骗所得65525元，去除支付给高某2的1万元工程款，诈骗王某255525元。其给华能德州电厂开班车，陈某1是华能电厂的职工，知道其儿子的岳父在德州市住建局工作遂想让其帮忙找关系购买开发区绿地城际空间房子未果。后又想在绿地城际空间购买车位，售价7万元，陈某1想让其找关系以5万元购买，其找了周某2，其称周某2答应了自己，陈某1分两次给了其5万元购买车位，周某2一直没有给其准信，其就把钱用于还账了。2020年8月，陈某1称两个人一起买两个车位便宜但只能写一个人名，让其给自己找关系改为两个人名，其将自己的另外一个微信号推送给了陈某1并称是绿地的工作人员，让陈某1给自己转了1万元定金，以上共计6万元都被其个人使用，但没有给陈某1购买车位也没有帮忙办理朋友车位的事，其辩称自己等陈某1买车位时再拿钱给其购买，在明年5月交房之前给陈某1购买车位。（五）提取笔录1.提取笔录，证实公安机关对王某1与张某某的聊天记录进行提取并打印。2.提取笔录，证实公安机关对张某某与刘某1的聊天记录进行提取并打印。3.提取笔录，证实公安机关对张某某微信号为×××的微信账单进行了提取，时间为2018年10月1日至2020年9月9日。4.提取笔录，公安机关对张某某微信号为×××微信内的建设工程转让协议进行了提取并打印。上述证据，被告人张某某及其辩护人均无异议，且与张某某的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人张某某的辩护人关于张某某自愿缴纳罚金，并尽最大可能弥补被害人损失的辩护意见，经查被告人张某某当庭表示现阶段其没有能力缴纳罚金，亦没有能力弥补被害人的损失，对该辩护意见本院不予采纳。关于张某某无逃避债务的情况，认可并向被害人王某1出具了150万元的欠条的辩护意见，经查在案证据显示被告人张某某在与被害人王某1确定恋爱关系，经济状况入不敷出的情况下，以虚构的事实多次骗取王某1的钱财，数额特别巨大，后在王某1的多次催要下，张某某向其出具欠条，并编造自己在外有工程具备偿还能力。被告人张某某将诈骗所得钱款用于偿还个人网贷、信用卡等个人债务，并长期采用借新还旧、以贷养贷的方式拖延债务，造成资金漏洞巨大，实际无能力归还。其主观客观表现均符合诈骗罪的构成要件，其不逃避或出具欠条不是否认犯罪的理由，被告人及辩护的该辩解理由不成立。其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，多次虚构事实隐瞒真相，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人张某某，曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚，鉴于其自愿认罪认罚，对其予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限二日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2032年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张某某退赔被害人王某1人民币1198067.59元，退赔被害人陈某1人民币60000元，退赔被害人王某282435元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  俞文群人民陪审员  王志强二〇二一年三月十二日书 记 员  李一凡