北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京02刑终102号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）任姬安，男，1988年12月7日出生于山西省临汾市，汉族，大学文化，住北京市昌平区；2016年9月因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑一年，2017年3月9日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月12日被羁押，同年6月19日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。辩护人彭坤，北京市盈科律师事务所律师。辩护人于建新，北京市盈科律师事务所实习律师。北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人任姬安犯诈骗罪一案，于2020年12月17日作出（2020）京0101刑初111号刑事判决。在法定期限内，原审被告人任姬安提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人任姬安，审阅其辩护人的书面辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市东城区人民法院刑事判决认定：2017年11月至2018年6月间，被告人任姬安虚构事实，以“帮助投资‘西双版纳某某某某酒店’及‘某某集团’项目”为名，骗取被害人支某共计人民币100万元，并将上述钱款用于个人消费及还款。2019年5月12日，被告人任姬安被民警抓获。案发后，其亲属代为退赔人民币25．2万元；在案件审理过程中，其亲属再行代为退赔人民币74．8万元，并已获取被害人的谅解。原判认定上述事实的证据有：1．被害人支某的陈述及辨认笔录证明：任姬安系支某的高中同学，曾用名陆某威，自称在国家某某部门工作。2017年10月，任姬安告知支某，其正在投资云南省“西双版纳某某某某酒店”项目，让支某跟投，并承诺每月按照投资金额的10%给予返利。同年11月2日至12月13日，支某通过银行转账给付任姬安共计人民币75万元。2018年1月，任姬安告知支某，因酒店经营出现问题，该项目不再适合投资，下一步将投资于孙总负责的“某某集团”项目。同年4月4日至6月11日，支某及其母亲陈某通过银行转账给付任姬安共计人民币160万元。2018年7月，任姬安通过微信向支某发送“山西省某委通知中国建设银行某某某支行对任姬安银行账户及金融产品进行冻结的协查通知”，上载“冻结数额一亿两千一十万一千九百五十四元八角七分”，后不再支付利息，并于9月28日失联。10月1日，自称任姬安师弟的男子通过短信告知支某，“任姬安因涉案被带往山西协助调查，退还投资本金事宜由其负责”，但其并未退还任何钱款。10月29日，该名男子也失联。同年11月，任某通过短信与支某联系，称投资款已交予“孙某”，并发送其与“孙某”的对话截图，还提供了对方的联系方式。支某联系“孙某”询问投资款何时能返本付息时，“孙某”称“事多繁忙，稍后回电”，但后续未联系支某。支某再联系时，对方不接电话、不回短信。2019年2月27日，李某向支某发送他人向任某转账人民币三千三百万元的凭证，称任某让其转发给支某。支某联系任某时，对方答应帮助任姬安还钱，但以各种理由拖延。同年3月13日，支某报案；4月9日，公安机关立案。至案发时，任姬安尚有人民币百余万元未予归还。经辨认，被害人支某指认被告人任姬安系骗取其钱款的男子。2．证人陈某的证言：任姬安与支某系同学关系，自称在国家某某局工作，负责国际网络监控。2017年底，陈某得知支某在任姬安处投资，但具体情况不清楚。因需要更多的投资款，经任姬安介绍，陈某将房屋抵押，贷款人民币200万元。上述钱款，大部分转给任姬安。起初，任姬安尚支付利息；后期，任姬安以各种理由进行拖延并最终失联。3．证人冯某的证言：冯某与任姬安通过网络游戏结识，后在比特币培训微信群相遇。因任姬安年长且了解的知识较多，冯某称其为“师哥”，且2人因购买比特币有拆借资金的情形。2018年9月底，任姬安告知冯某，因需配合山西某委调查，其在一段时间内无法联系，支某的投资未到期但想拿回本金，让冯某与之联系。冯某联系后得知，支某的投资本金系贷款，每月需偿还5万元利息，任姬安已拖延支付利息数月。因无力代为支付，且无法联系到任姬安，冯某不再理会支某。4．证人孙某的证言：孙某的公司经营园艺租摆业务。任姬安自称经营高新技术公司，给某某部做软件维护，昌平区某某花园中一区M3号单体160号系其购买。任姬安曾通过手机向孙某出示1张冻结银行存款的图片，称被冻结的资金有一亿余元。平日里，任姬安驾驶1辆白色“兰博基尼”跑车，其妹刘某驾驶1辆红色“法拉利”跑车。2018年11月6日，任姬安让孙某给任某转发其已编辑好的短信，内容是：“任阿姨，您好，我是孙某。刚刚处理完工作，现在去我朋友公司查询一下这笔款是什么情况，您等我查完了和您联系”。发送短信后，任某、支某多次联系孙某，催问有关投资事宜。因不知如何回答，孙某遂与任姬安联系，并按照其要求进行回复。5．证人刘某的证言：因其男友与任姬安系朋友，刘某遂称任姬安为“哥哥”。任姬安自称曾是警察，后辞职。2018年4月，任姬安带刘某前往昌平区某某花园中一区M3号单体160号，并以帮忙照看宠物为由，邀请刘某入住。房租、保洁人员开支、物业费、健身卡、修车等费用，均由刘某先行垫付，任姬安再将钱款通过银行转账给予刘某。任姬安有多名女友，并与她们有金钱往来。6．证人马某的证言：经朋友介绍，马某与任姬安结识。听任某及朋友说，任姬安就职于国家某某局。2017年下半年，马某曾向任某借款人民币50万元，后通过银行转账归还任某人民币20万元、任姬安人民币35万元。7．证人杜某的证言：任姬安系杜某的初中同学，曾用名陆某威。2017年10月、11月间，任姬安以其母及家人生病为由，向杜某借款人民币十余万元，后于2018年1月归还。8．证人杨某的证言：杨某系北京“xxxx”王府井店销售人员。2018年间，任姬安曾2次在该店购买箱包、围巾、鞋等物品，消费人民币20余万元。9．证人李某的证言：李某系北京某某资产管理有限公司员工，该公司从事银行助贷业务。经任姬安介绍，李某结识支某。任某与李某存在借贷关系。2019年2月，任某通过微信向李某发送1张他人向其汇款人民币3300万元的凭证照片，后李某将该照片转发支某，让其核实真假。10．证人任某的证言：任某与任姬安系母子关系。任姬安自称是国家某某局的辅助人员，但任某未见过相关证件。2019年2月，任某因无法给付李某钱款，遂自行制作1张内容为“他人向任某招商银行账号支付人民币叁仟叁佰万元整”的汇款凭证，并发送给李某。“孙某”曾通过短信联系任某，告知理财事宜，让其不要着急。任某向支某提供过“孙某”的电话号码。北京市昌平区某某花园中一区M3号单体160号系任姬安与他人合租。11．被告人任姬安在庭审时供述：任姬安与支某系高中同学。自2017年10月起，任姬安虚构事实，以“帮助投资‘西双版纳某某某某酒店’及‘某某集团’项目”为名，骗取被害人支某的钱款。起初，任姬安向支某支付利息，后期以各种理由进行推脱，至案发时，尚有欠款人民币100万元。任姬安将上述钱款用于个人消费及还款。12．北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、微信内容截图证明：经鉴定，从涉案当事人手机中提取到指控事实的相关信息。13．西双版纳某某某某大饭店有限责任公司出具的情况说明证明：2011年6月24日至2016年12月28日，周某爱在公司财务部任职；该饭店自开业以来，酒店客房均为自营，无任何对外转租、出售等行为；饭店无周姓副总。14．银行账户交易明细证明：涉案人员账户内的资金往来情况。15．工作说明证明：周某爱与任姬安曾系男女朋友关系。其从未介绍周姓副总给任姬安，也不曾帮助任姬安在西双版纳某某某某大饭店进行投资。16．案款单证明：在案件审理过程中，被告人任姬安的亲属代为退赔人民币74．8万元。17．扣押、发还清单证明：被告人任姬安名下2部手机已扣押；被害人支某名下手机扣押后已发还。18．谅解书证明：鉴于被告人任姬安亲属代为退赔的行为，被害人支某对任姬安予以谅解。19．常住人口基本信息、刑事判决书证明：被告人任姬安的身份及前科情况。根据以上事实及证据，北京市东城区人民法院认为，被告人任姬安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。任姬安曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；鉴于其当庭自愿认罪认罚，家属代为全额退赔赃款并获取被害人谅解，可酌情科处刑罚。判决：一、被告人任姬安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万五千元，剥夺政治权利二年；二、在案扣押的人民币七十四万八千元，发还被害人支某；三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。任姬安的上诉理由为：其一直在努力还款，没有非法占有目的，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见为：本案存在严重的程序违法，任姬安没有逃避还款，不能返款系因被害人过度维权所致，被害人支付的85万元系投资款，150万元系借款，任姬安没有非法占有目的，不构成诈骗罪。经本院审理查明：原审法院认定任姬安犯诈骗罪的事实是正确的。证明上述事实的相关证据，已经原审法院庭审举证、质证，本院审核属实，予以确认。关于辩护人所提本案存在严重的程序违法的辩护意见，经查，缺乏相应的法律依据，本院不予采纳。关于上诉人任姬安所提其一直在努力还款，没有非法占有目的，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，在案证据可以证明，任姬安虚构自己的身份及所谓的投资项目并承诺高额返利，使得支某基于错误认识而支付了投资款，任姬安取得投资款后用于个人还款及高额消费等事项，在支某讨要钱款时，还编造被某委带走协助调查等事由，伪造个人大额资金被冻结等材料，继续欺骗支某，拖延、逃避返还相关款项，显见任姬安主观上具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪的法定构成要件，应以诈骗罪定罪并处罚。故任姬安所提上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）任姬安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。任姬安系累犯，依法应从重处罚。鉴于任姬安的亲属代为全额退赔赃款并获得被害人谅解等情节，可酌情从轻处罚。北京市东城区人民法院根据被告人任姬安犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，所作出的刑事判决，定罪和适用法律正确，量刑适当，对扣押物品处理亦无不当，审判程序合法，应予维持。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉人任姬安的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 王志东审 判 员 杨子良审 判 员 周 耀二〇二一年三月十八日法官助理 李 曼书 记 员 黄 珊