湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初85号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人范林，曾用名范琳，男，1993年3月12日生，汉族，高中文化，无业，住湖南省。2011年7月11日因犯盗窃罪被宁乡市人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。2020年9月21日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡市公安局刑事拘留。2020年10月26日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押在宁乡市看守所。被告人秦伟香，女，1975年9月21日生，汉族，经商，住湖南省。2011年1月14日因犯非法经营罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年,并处罚金三万元。2020年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被宁乡市公安局刑事拘留。2020年10月26日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。2020年11月23日，宁乡市人民检察院决定对其取保候审。本院于2021年1月29日重新决定对其取保候审。经本院决定，于2021年3月3日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人胡玲，湖南见田律师事务所律师。宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉〔2021〕26号起诉书指控被告人范林犯诈骗罪、被告人秦伟香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员鲁海滨、书记员黄馨萍出庭支持公诉，被告人范林，被告人秦伟香及其辩护人胡玲到庭参加诉讼。现已审理终结。宁乡市人民检察院指控：被告人范林因赌博输款，在借了大量高利贷无法偿还的情况下，多次谎称本人及亲戚朋友做酒宴委托其代购做酒席用烟酒和槟榔等物为由，联系朋友、同学介绍开烟酒批发部的商店老板，在取得被害人信任的情况下，采取先放部份订金、承诺酒席过后再结账等方式骗取被害人的烟酒，而后转卖给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香。所得赃款一部分支付给催得急的被害人，一部分用于偿还高利贷利息，一部分用于自己赌博和挥霍。具体犯罪事实如下：1、2019年5月8日，被告人范林窜至××乡××街蔚然锦和超市，谎称朋友的小孩满月做酒席需要订购烟酒为由，从被害人侯某1店内骗得黄芙蓉王70条，西凤白酒21瓶，一次性杯子一件，张新发槟榔10包，共计案值17606元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香。事后被告人范林支付货款2936元，诈骗14670元。2、2019年9月10日，被告人范林窜至长沙市望城区食为先商行，谎称父亲做寿宴需要订购烟酒为由，从被害人陈某1的店内骗得黄芙蓉王70条、海之蓝白酒48瓶，共计价值22820元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，得赃款20482元。事后被告人范林未偿还货款，诈骗22820元。3、2020年2月6日，被告人范林联系在长沙市望城区青城酒业当业务员的被害人金某，谎称自己老表结婚需要订购烟酒为由，从被害人金某处骗得“湘粹贰拾年”酒鬼酒白酒50瓶、黄芙蓉王150条，共计价值40050元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，得赃款33750元。事后被告人范林支付21000元，诈骗19050元。4、2020年3月5日，被告人范林通过阮亚军介绍认识了在××乡××街道××路上开畅博食品批发部的被害人刘某，而后窜至被害人刘某的店内，谎称自己结婚需要订购烟酒为由，从被害人刘某店内骗走海之蓝白酒48瓶，黄美蓉王香烟160条，共计价值42720元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香。事后被告人范林支付货款32720元，诈骗10000元。5、2020年4月10日，被告人范林通过廖胜武介绍认识了在宁乡市铂金汉宫2-117开喜洋洋便利店的被害人张某1，而后窜至被害人张某1店内，谎称自己父亲办寿宴需要订购烟酒为由，从被害人张某1店内骗走海之蓝白酒30瓶、黄芙蓉王烟130条，共计价值27775元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香。事后被告人范林支付货款24775元，诈骗3000元。6、2020年5月11日，被告人范林窜至××乡××街道××市场内新佳宜超市，谎称自己结婚需要订购烟酒为由，从被害人唐某1处骗得和天下香烟5条,黄芙蓉王香烟160条,海之蓝白酒10件，人情薄二本，和成天下槟榔4包，红包300个，笔2支，共计价值49377元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香。事后被告人范林支付货款30489元，诈骗18888元。7、2020年6月19日至7月13日，被告人范林通过廖国清介绍认识了在宁乡市双江口镇长兴安置区开惠联惠名烟名酒店的被害人黄某，而后先后三次窜至被害人黄某店内谎称自己叔叔的儿子结婚、兄弟父母生日、舅舅儿子结婚需要订购烟酒，共在被害人黄某店内骗走黄芙蓉王香烟680条、和天下香烟30条、“恭喜发财”白酒114瓶，共计价值192530元。得手后由被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，事后被告人范林支付货款66040元，诈骗126490元。8、2020年07月15日，被告人范林通过易灿介绍认识了在长沙市岳麓区××小区开奇巧烟酒的被害人贺某，而后窜至被害人贺某店内，谎称其同学哥哥结婚需要订购烟酒为由，分二次从被害人贺某店内骗走小糊涂仙酒8件，黄芙蓉王香烟200条,和成天下槟榔20包，和天下香烟20条，共计价值76670元。得手后由被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，得赃款65360元。事后被告人范林支付货款56670元，诈骗20000元。9、2020年07月19日，被告人范林通过高跃晴介绍认识了在××乡××社区××街上经营爱凯瑞生活超市的被害人侯某2，而后窜至被害人侯某2店内，谎称自己结婚需要订购烟酒为由，从被害人侯某2店内骗走海之蓝白酒84瓶,黄芙蓉王香烟240条，和成天下槟榔1大包，和天下香烟5条，共计价值70918元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香。事后被告人范林支付货款34000元，诈骗36918元。10、2020年7月18日，被告人范林通过许某介绍认识了在长沙市岳麓区××镇经营喜玖糖烟酒商行的被害人周某，而后窜至被害人周某店内，谎称自己老表结婚需要订购烟酒为由，从被害人周某店内骗走黄芙蓉王香烟200条、十年开口笑白酒72瓶，共计价值56560元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，得赃款37000元。事后被告人范林支付货款10000元，诈骗46560元。11、2020年7月25日，被告人范林窜至宁乡市金洲镇金洲商贸城海霞烟酒商行，谎称自己老表结婚需要订购烟酒为由，从被害人崔某处骗得黄芙蓉王香烟200条，小糊涂仙酒72瓶，和天下香烟10条，和成天下槟榔30包，共计价值64130元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，得赃款55570元。事后被告人范林先支付以及后来支付货款22500元，其母代为偿还了30130元，诈骗11500元。12、2020年8月1日，被告人范林谎称其老兄结婚做酒需要订购烟酒为由向居住在宁乡市玉潭街道新康社区花语王朝小区的陈某2订购烟酒，因陈某2信不过被告人范林，后在被害人张某2的担保下，被告人范林从陈某2处骗得黄芙蓉王香烟150条，小糊涂仙酒48瓶，共计41784元。得手后被告人范林将骗得的烟酒销售给在宁乡市瑞景春天小区门面上经营春天烟酒商行的被告人秦伟香，得赃款20130元。事后被告人范林支付货款21784元，诈骗20000元。2020年9月21日，宁乡市公安局金洲派出所民警抓获被告人范林。2020年10月10日，宁乡市公安局金洲派出所民警将被告人秦伟香传唤到案。2020年12月8日，被告人秦伟香向宁乡市森林公安局举报雷某某有滥伐林木的犯罪行为，且查证属实。案发后，被告人秦伟香退赔被害人贺某10000元、侯某17335元、侯某218459元、崔某5750元、刘某5000元、张某2（陈某2）10000元、黄某63245元、张某11500元、金某9525元、陈某111410元、唐某19444元、周某23280元。被告人秦伟香取得了上述被害人的谅解。为认定上述事实，公诉人列举了如下证据：1.书证：刑事判决书、到案经过、户籍证明、现实表现证明、范林诈骗案案件统计表、谅解书、收条、说明、取保候审决定书、接报案回执、宁乡市森林公安局立案决定书等书证；2.证人许某、唐某2、傅某、陈某2等人证言；3.被害人陈述:被害人贺某、张某2、唐某1、侯某2、侯某1、崔某、刘某、周某、张某1、杨某、黄某、金某、陈某1等人陈述；4.被告人范林、秦伟香的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、提取笔录。该院认为，被告人范林虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。被告人秦伟香掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人范林的刑事责任，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人秦伟香的刑事责任。被告人范林以非法占有为目的诈骗他人财物，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其具有以下量刑情节：1.被告人范林犯罪后能如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。2.被告人范林此前有违法犯罪记录；3.被告人范林自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人秦伟香掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。其具有以下量刑情节：1.被告人秦伟香到案后能如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。2.被告人秦伟香此前有违法犯罪记录；3.被告人秦伟香积极赔偿被害人贺某10000元、侯某17335元、侯某218459元、崔某5750元、刘某5000元、张某2（陈某2）10000元、黄某63245元、张某11500元、金某9525元、陈某111410元、唐某19444元、周某23280元。被告人秦伟香取得了上述被害人的谅解。4.被告人秦伟香有揭发他人犯罪行为，且查证属实，可以从轻或者减轻处罚。适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。5.被告人秦伟香自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。综上，根据本案案情，建议宁乡市人民法院判处被告人范林判处有期徒刑五年，并处罚金。判处被告人秦伟香有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。本院审理查明的事实与起诉书指控的事实相符，被告人范林、秦伟香当庭认罪认罚。本院对起诉书指控的事实及公诉机关列举的证据均予以确认。另查明，在审理过程中，宁乡市人民检察院将判处被告人秦伟香有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议调整为判处被告人秦伟香有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑。本院认为，被告人范林虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人秦伟香明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对两被告人指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范林、秦伟香到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；庭审中，被告人范林、秦伟香自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人秦伟香有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人秦伟香积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。对于被告人范林诈骗所得尚未退赔部分应当继续予以退赔。宁乡市人民检察院提出对被告人范林判处有期徒刑五年，并处罚金；对被告人秦伟香判处有期徒刑一年，并处罚金，不适应缓刑的量刑建议符合法律规定和本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人范林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2025年9月20日止。）二、被告人秦伟香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押45日，即自2021年3月3日起至2022年1月16日止。）三、责令被告人范林退赔被害人贺某10000元、侯某17335元、侯某218459元、崔某5750元、刘某5000元、张某2（陈某2）10000元、黄某63245元、张某11500元、金某9525元、陈某111410元、唐某19444元、周某23280元（前述款项限于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏 霞人民陪审员  洪玉兰人民陪审员  李大群二〇二一年三月三日书 记 员  张超阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。