江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0582刑初23号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人沈某某，女，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被刑事拘留，次日被取保候审，2020年3月4日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审。辩护人潘俊，江苏国之泰律师事务所律师。被告人顾某某，女，户籍地河南省扶沟县，暂住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月29日被取保候审，2020年3月28日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审，2021年3月1日经本院决定，3月8日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。指定辩护人陈琦，江苏君桥律师事务所律师。被告人高某，男，住河南省周口市扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2020年4月3日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审。指定辩护人姚君，江苏联合—合力律师事务所律师。被告人王某，男，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2020年4月3日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审，2021年3月1日经本院决定，3月8日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。指定辩护人朱佳麟，江苏剑桥颐华（张家港）律师事务所律师。被告人王某某，男，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2020年4月3日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审。指定辩护人万云霞，江苏润众律师事务所律师。被告人董某，女，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2020年4月3日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审。指定辩护人陈俐俐，江苏剑桥颐华（张家港）律师事务所律师。被告人赵某，女，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年3月29日被取保候审，2020年3月28日被监视居住，同年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审。指定辩护人朱海平，江苏崇简律师事务所律师。被告人杜某，男，住河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被取保候审，2020年8月28日被江苏省张家港市人民检察院取保候审，2021年3月1日经本院决定，3月8日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。指定辩护人高璋晨，江苏联合—合力律师事务所律师。江苏省张家港市人民检察院以张检二部刑诉〔2020〕1586号起诉书指控被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省张家港市人民检察院指派检察官杨雪松、检察官助理李晓燕出庭支持公诉，被告人沈某某及其辩护人潘俊、被告人顾某某及其指定辩护人陈琦、被告人高某及其指定辩护人姚君、被告人王某及其指定辩护人朱佳麟、被告人王某某及其指定辩护人万云霞、被告人董某及其指定辩护人陈俐俐、被告人赵某及其指定辩护人朱海平、被告人杜某及其指定辩护人高璋晨均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年5月至2019年2月间，被告人沈某某招募被告人杜某为微信引流，负责在微信上虚构身份添加他人为好友，招募被告人顾某某、高某、王某、王某某、赵某、董某为微信客服，负责使用被告人杜某提供的微信号，在微信朋友圈虚构购买化妆品参与赠送苹果手机、返现活动、招客服收押金等名义，骗取他人人民币共计87297元。其中，被告人沈某某、杜某参与诈骗人民币87297元，被告人顾某某参与诈骗人民币23440元，被告人高某参与诈骗人民币10672元、被告人王某参与诈骗人民币29117元、被告人赵某参与诈骗人民币8315元，被告人董某参与诈骗人民币18527元，被告人王某某参与诈骗人民币5541元。具体分述如下：1.2018年6月至2019年2月间，被告人沈某某伙同被告人顾某某采用上述手段骗取被害人李某甲（2001年1月27日出生）、倪某、李某乙、鲍某等人人民币共计23440元。2.2018年8月至2019年2月间，被告人沈某某伙同被告人高某采用上述手段骗取被害人徐某乙（2001年9月8日出生）、雷某、殷某、龚某、李某丙、谭某、宋某人民币共计10672元。3.2018年12月至2019年1月间，被告人沈某某伙同被告人王某、赵某采用上述手段骗取甘某、刘某乙、赵某甲（2002年8月10日出生）、谢某、彭某甲等人人民币共计29117元。其中，被告人赵某协助参与诈骗人民币8315元。4.2018年12月至2019年1月间，被告人沈某某伙同被告人王某某，采用上述手段骗取蔡某、卜某、林某（被骗时系在校学生）、赵某乙、陈某乙人民币共计5541元。5.2018年12月至2019年1月间，被告人沈某某伙同被告人董某，采用上述手段骗取李某戊、苏某（被骗时系在校学生）、张某乙等人人民币共计18527元。被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某归案后均如实供述了上述犯罪事实；被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某均自愿认罪认罚。案发后，被告人沈某某已退出赃款人民币87297元，其中人民币500元已发还被害人鲍某并取得谅解，人民币2500元已发还被害人李某甲并取得谅解，人民币1459元已发还被害人龚某并取得谅解，人民币1400元已发还被害人李某丙，人民币1000元已发还被害人谭某，人民币730元已发还被害人宋某，人民币200元已发还被害人谢某，人民币1560元已发还被害人彭某甲，人民币1000元已发还被害人林某，剩余人民币76948元现暂存于张家港市公安局。案发后，扣押的作案工具手机，现暂存于张家港市公安局。上述事实，被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人李某甲、倪某、李某乙、彭某乙、刘某甲、鲍某、雷某、殷某、龚某、李某丙、谭某、宋某、徐某乙、刘某乙、包某、张某甲、李某丁、熊某、滨某、夏某甲、甘某、胡某甲、吴某、陈某甲、彭某甲、罗某、赵某甲、刘某丙、谢某、弓某、蔡某、卜某、林某、赵某乙、陈某乙、李某戊、苏某、张某乙、叶某、胡某乙、赵某丙、孙某、李某己、马某、张某丙、夏某乙等人的陈述、证人郭某、王某、徐某甲的证言、辨认笔录、通话记录、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、检查笔录、银行卡交易记录、财付通交易记录、微信支付记录截图、微信朋友圈广告截图、发还清单、收条、手机取证分析报告、情况说明、发破案经过、抓获经过、人口信息、被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某共同以非法占有为目的，利用电信网络，多次诈骗他人财物，其中被告人沈某某、杜某诈骗数额巨大，被告人王某诈骗情节严重，被告人顾某某、高某、王某某、董某、赵某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某均起主要作用，均系主犯；被告人赵某、杜某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，对被告人赵某应当从轻处罚，对被告人杜某应当减轻处罚。鉴于被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某归案后均如实供述自己的罪行，被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某均自愿认罪认罚，被告人沈某某已退出全部赃款等情节，均可从轻、从宽处罚。被告人高某、王某某、董某、赵某均符合缓刑的适用条件，依法均可宣告缓刑。江苏省张家港市人民检察院指控成立。关于被告人沈某某的辩护人提出的被告人沈某某具有坦白、主观恶性较小、认罪态度好、积极退出赃款等从轻处罚情节、现处于哺乳期，建议适用缓刑的辩护意见；被告人顾某某的辩护人提出的被告人顾某某系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚的从轻处罚情节并建议适用缓刑的辩护意见；被告人高某的辩护人提出的被告人高某系初犯，在共同犯罪中属于地位作用相对较小的主犯，具有坦白、被害人损失已挽回等情节，建议从轻、从宽处罚的辩护意见；被告人王某的辩护人提出的被告人王某系初犯，具有坦白、认罪认罚、被害人损失已挽回等从轻处罚情节并建议适用缓刑的辩护意见；被告人王某某的辩护人提出的被告人王某某无犯罪前科，具有坦白、积极缴纳罚金、主观恶性较小、被害人的损失已挽回、认罪认罚等从轻处罚情节并建议适用缓刑的辩护意见；被告人董某的辩护人提出的被告人董某系地位作用相对较小的主犯，具有坦白、认罪悔罪等从轻情节，现处于怀孕期，建议适用缓刑的辩护意见；被告人赵某的辩护人提出的被告人赵某系初犯、从犯，具有坦白、当庭认罪、被害人的损失已挽回等从轻处罚情节并建议适用缓刑的辩护意见；被告人杜某的辩护人提出的被告人杜某系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚等从轻、从宽处罚情节的辩护意见，本院根据事实和证据，综合评判如下：被告人沈某某系犯罪活动的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对起诉指控的全部犯罪数额负责；被告人顾某某、王某、王某某、董某、高某虽受被告人沈某某招募参与犯罪，但均系具体诈骗犯罪行为的直接实施者，在共同犯罪中均应认定为主犯，并对各自所参与诈骗犯罪数额负责；被告人杜某负责微信引流，为被告人沈某某的诈骗犯罪活动提供帮助，被告人赵某帮助其丈夫即本案被告人王某在微信朋友圈发布虚假信息等，二人在共同犯罪中均起次要作用，均可认定为从犯。其他从轻情节方面，被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某归案后均具有坦白情节，被告人杜某归案之初未如实供述自己的罪行，不属于坦白；被告人沈某某、顾某某、高某、王某、王某某、董某、赵某、杜某均自愿认罪认罚；被告人沈某某已积极退出全部诈骗所得款。适用缓刑方面，考虑到本案各被告人的犯罪数额，参与诈骗的被害人数、犯罪行为的社会危害性等情节，对被告人高某、王某某、董某、赵某均适用缓刑，对被告人沈某某、顾俊桥、王某、杜某均不适用缓刑。其他相关辩护意见本院亦会在量刑时予以考虑，不再逐一赘述。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人沈某某、顾某某、王某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人高某、董某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人赵某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人杜某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自本判决生效后即缴纳)。二、被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月8日起至2022年8月6日止；罚金自本判决生效后即缴纳)。三、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月8日起至2024年2月7日止；罚金自本判决生效后即缴纳)。五、被告人王某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。六、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。七、被告人赵某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。八、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月8日起至2023年9月7日止；罚金自本判决生效后即缴纳)。九、暂存于张家港市公安局的赃款人民币76948元，予以发还相关被害人。十、扣押的作案工具手机，由张家港市公安局依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 林 爽人民陪审员 张 楠人民陪审员 谢 俊二〇二一年三月九日书 记 员 黄家兴