湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初413号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人马建荣，男，1988年4月2日出生于湖南省武冈市，汉族，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因犯非法拘禁罪，2013年10月14日被绥宁县人民法院判处有期徒刑十个月，于2013年11月19日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法持有枪支罪，2017年1月7日被武冈市公安局刑事拘留，同年1月25日被武冈市公安局取保候审，2018年1月15日被武冈市公安局网上追逃。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被武冈市公安局刑事拘留，同年5月8日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。被告人王镇，男，1987年1月29日出生于湖南省武冈市，汉族，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被武冈市公安局刑事拘留，同年5月8日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。辩护人张晔，湖南湘锋律师事务所律师。辩护人黄蓉，湖南湘锋律师事务所实习律师。被告人王强，男，1990年10月17日出生于湖南省武冈市，汉族，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被武冈市公安局刑事拘留，同年5月8日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。湖南省武冈市人民检察院以武检一部刑诉（2020）249号起诉书指控被告人马建荣犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪，王镇、王强犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省武冈市人民检察院指派检察员阳海滨出庭支持公诉。被告人马建荣、王强、王镇及其辩护人张晔、黄蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：一、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪2016年10月6日下午，被告人马建荣和绰号叫“矮子”和“老黑”的人驾车到自己在村里承包的鱼塘时，发现被害人张某1、刘某、张某2三人没有经过其允许在钓鱼，马建荣问三人为什么要在这里钓鱼，在得到是鱼塘老板要他们来的答复之后，马建荣心里来火，要“矮子”从车上将自己的射钉枪拿下来，“矮子”从车上将射钉枪拿下来交给马建荣。随后，马建荣、“矮子”、“老黑”三人便朝张某1等人走去，马建荣对着刘某打了一个耳光，并用射钉枪手柄击打刘某、张某2背部，“矮子”、“老黑”两人要张某1等三人跪下，并将随身物品全部拿出来摆在地上，“老黑”用钓鱼用的不锈钢撑杆对张某1、刘某、张某2三人背部轮流抽打，后来还拿马建荣的枪朝空地放了一枪。因马建荣承包的鱼塘之前丢失过鱼，马建荣要张某1等三人来赔偿损失，为了避免再次受到伤害，张某1等三人被迫以现金和微信转账的方式给了马建荣6000元钱，马建荣在得到6000元钱后，便放张某1、刘某、张某2三人离开现场。经邵阳市都梁司法鉴定所鉴定，张某1、刘某、张某2三人的损伤构成轻微伤。经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定，马建荣持有的射钉枪认定为枪支，以火药为动力。被告人马建荣被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，其妻子向公安机关退回张某1等三人被勒索的6000元钱，赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解。二、诈骗罪2020年3月份，彭诗业（在逃，另案处理）联系被告人马建荣、王镇、王强在武冈市架设一个多卡宝设备窝点，提供给境外的话务窝点使用进行诈骗，从中获利。后彭诗业将用于架设窝点的多卡宝、手机卡、充电装置、路由器等设备通过快递的方式邮寄回武冈，马建荣、王强等人将设备取回。从2020年3月26日至4月3日，被告人马建荣、王镇、王强等人在王镇家偏屋及隔壁的空房间内、向东村空置房间内、马建荣家等地架设多卡宝设备，设备运行期间，通过多卡宝设备共计拨打诈骗电话及发送诈骗信息14000余次，其中被接听电话8500余次。经查，浙江省海盐县徐某被诈骗210339元、湖北省宜昌市谢某被诈骗70500元、江西省上高县左某被诈骗66940元、福建省泉州市陈某被诈骗45980元、广东省广州市彭某被诈骗5000元、山东省泰安市黄某被诈骗54880元、福建省泉州市施某被诈骗40000元。被告人马建荣、王镇、王强到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人马建荣、王强自愿认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、司法鉴定意见书等证据。认为被告人马建荣、王镇、王强伙同他人以非法占有为目的，利用电信技术手段骗取财物，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马建荣以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，违反枪支管理规定，非法持有一支以火药为动力的非军用枪支，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人马建荣、王镇、王强起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人马建荣、王镇、王强如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人马建荣、王强自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人马建荣在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人马建荣一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款。公诉机关建议对被告人马建荣犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金，犯非法持有枪支罪判处有期徒刑一年；对被告人王强犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金；鉴于王镇在审理阶段自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用无异议。且均自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人王镇参与诈骗发送信息及涉案金额，缺乏证据证明，不能认定；王镇虽然参与了诈骗犯罪，但并未获得财物，属于犯罪未遂，可依法从轻或减轻处罚；王镇如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以适用认罪认罚情节予以从宽处理，综上，建议对被告人王镇判处三年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：一、敲诈勒索罪、非法持有枪支的事实2016年10月6日下午，被告人马建荣和绰号叫“矮子”和“老黑”的人驾车到自己在村里承包的鱼塘时，发现被害人张某1、刘某、张某23人没有经过其允许在钓鱼，马建荣问3人为什么要在这里钓鱼，在得到是鱼塘老板要他们来的答复之后，马建荣心里来火，要“矮子”从车上将自己的射钉枪拿下来，“矮子”从车上将射钉枪拿下来交给马建荣。随后，马建荣对着刘某打了一个耳光，并用射钉枪手柄击打刘某、张某2背部。“矮子”、“老黑”两人要张某1等3人跪下，并将随身物品全部拿出来摆在地上。“老黑”用钓鱼用的不锈钢撑杆对张某1、刘某、张某23人背部轮流抽打，后来还拿马建荣的枪朝空地放了一枪。因马建荣承包的鱼塘之前丢失过鱼，马建荣要张某1等3人来赔偿损失，为了避免再次受到伤害，张某1等3人被迫以现金和微信转账的方式给了马建荣6000元钱。马建荣在得到6000元钱后，便放张某1、刘某、张某23人离开现场。经邵阳市都梁司法鉴定所鉴定，张某1、刘某、张某23人的损伤构成轻微伤。经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定，马建荣持有的射钉枪认定为枪支，以火药为动力。被告人马建荣被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，其亲属向公安机关退回张某1等3人被勒索的6000元钱，赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证确认其证明效力的证人袁某、荆某1、何某、欧某、荆某2、马某的证言，被害人张某1、张某2、刘某的陈述，被告人马建荣的供述与辩解，司法鉴定意见书，邵公物鉴（痕迹）字［2017］025号物证鉴定书，刑事判决书，释放证明书，辨认笔录，抓获经过，立口大塘承包合同书，提取笔录，人民调解协议书，收款笔录，领条，户籍资料，认罪认罚具结书等证据证明，足以认定。二、诈骗的事实2020年3月份，彭诗业（在逃，另案处理）联系被告人马建荣、王镇、王强在武冈市架设一个多卡宝设备窝点，提供给境外的话务窝点使用进行诈骗，从中获利。后彭诗业将用于架设窝点的多卡宝、手机卡、充电装置、路由器等设备通过快递的方式邮寄回武冈，马建荣、王强等人将设备取回。从2020年3月26日至4月3日，被告人马建荣、王镇、王强等人在王镇家偏屋及隔壁的空房间内、向东村空置房间内、马建荣家等地架设多卡宝设备，设备运行期间，通过多卡宝设备共计拨打诈骗电话及发送诈骗信息14000余次，其中被接听电话8500余次。经查，浙江省海盐县徐某被诈骗210339元、湖北省宜昌市谢某被诈骗70500元、江西省上高县左某被诈骗66940元、福建省泉州市陈某被诈骗45980元、广东省广州市彭某被诈骗5000元、山东省泰安市黄某被诈骗54880元、福建省泉州市施某被诈骗40000元。被告人马建荣、王镇、王强到案后如实供述了自己的犯罪事实，且3被告人均自愿认罪认罚。另查明，因犯非法拘禁罪，被告人马建荣于2013年10月14日被绥宁县人民法院判处有期徒刑十个月，于2013年11月19日刑满释放。上述事实，有经庭审质证确认其证明效力的扣押笔录及相关照片，多卡宝ＩＭＩ明细，数据分析情况说明，多卡宝设备数据串并公安部电诈平台案件情况说明，被害人徐某、谢某、左某、陈某、彭某、黄某、施某的陈述，徐某、谢某、左某、陈某、彭某、黄某、施某转账记录，徐某、谢某、陈某、黄某、施某聊天记录截图，被告人马建荣、王镇、王强的供述与辩解，王镇与彭诗业的微信聊天记录截图照片，抓获经过，在逃人员信息表，户籍资料，同步录音录像光碟，认罪认罚具结书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人马建荣、王镇、王强伙同他人以非法占有为目的，利用电信技术手段骗取财物，其行为已构成诈骗罪且情节特别严重。被告人马建荣伙同他人以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人马建荣违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的非军用枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控马建荣犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪，王镇、王强犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在诈骗共同犯罪中，马建荣、王镇、王强起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，马建荣起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。马建荣、王镇、王强到案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人马建荣在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。辩护人提出的关于王镇如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以适用认罪认罚情节予以从宽处理的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的王镇参与诈骗发送信息及涉案金额，缺乏证据证明，不能认定的辩护意见，经查，关于王镇参与诈骗犯罪所涉金额及发送信息数量有被告人马建荣、王强、王镇的供述与辩解、各被害人的陈述、多卡宝设备数据串并公安部电诈平台案件情况说明等证据证明，形成了完整的证据链，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的王镇虽然参与了诈骗犯罪，但并未获得财物，属于犯罪未遂，可依法从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，其诈骗行为系共同犯罪，王镇虽未获得财物，但其他共同犯罪行为人已获取了被害人的财物，该辩护意见与法理不符，不予采纳。被告人马建荣一人犯数罪，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第一百二十八条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵19日，即被告人马建荣的刑期自2020年4月4日起至2025年12月15日止。所处罚金于判决生效后30日内缴清。）二、被告人王镇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王镇的刑期自2020年4月4日起至2024年4月3日止。所处罚金于判决生效后30日内缴清。）三、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王强的刑期自2020年4月4日起至2024年4月3日止。所处罚金于判决生效后30日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄志光人民陪审员  邓星燕人民陪审员  唐永柱二〇二一年三月十五日法官助理郭凯代理书记员  向 芳附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。