河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初8号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人姚立冬,男,汉族,1979年9月20日出生，初中毕业,无业,现住址及户籍地河南省孟州市。因犯故意伤害罪2008年9月10日被河南省孟州市人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年8月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年9月30日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人刘忠满,男,汉族,1973年7月7日出生，小学毕业,个体经商户,现住址云南省昆明市官渡区，户籍地安徽省池州市东至县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年8月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年9月30日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人李莹，北京大成（郑州）律师事务所律师。辩护人曹磊超，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。被告人叶文生,男,汉族,1987年5月17日出生，小学毕业,无业,现住址云南省昆明市官渡区，户籍地广西壮族自治区北海市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年8月27日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年9月30日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人刘建超，河南金泰律师事务所律师。被告人王权威,男,汉族,1993年3月28日出生，小学毕业,无业,现住址及户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年8月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年9月30日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人刘换换，河南许都律师事务所律师。被告人兰禄俊,男,汉族,1992年12月12日出生，初中毕业,无业,现住址云南省昆明市官渡区，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年8月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年9月30日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人张齐帆，河南君志合律师事务所律师。被告人谢江明,男,汉族,1987年6月5日出生，中专毕业,装修,现住址及户籍地河南省孟州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年8月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年9月30日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）565号起诉书指控被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派李亚伟出庭支持公诉，被告人姚立冬，被告人刘忠满及其辩护人李莹、曹磊超，被告人叶文生及其辩护人刘建超，被告人王权威及其辩护人刘换换，被告人兰禄俊及其辩护人张齐帆，被告人谢江明等到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控，2020年5月11日至2020年8月28日期间,被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明受“上家”指使,在明知转入其支付宝、银行卡等账户内的资金系犯罪所得的情况下,为非法获利,依然帮助“上家”取现,而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过物流转移至境外,涉案金额共计21420819元。六被告人具体涉案金额如下:1.2020年7月3日至2020年8月28日期间,被告人姚立冬单独和组织被告人王权威、兰禄俊、谢江明取款共计13611845元(其中被告人姚立冬单独取款6336845元),而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过被告人刘忠满经营的海鲜店物流转移至境外。2.2020年5月11日至2020年7月2日期间,被告人刘忠满取款共计3030000元,而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过其经营的海鲜店物流转移至境外。2020年7月3日至2020年8月28日期间,被告人刘忠满受“上家”指使,帮助被告人姚立冬将被告人姚立冬、王权威、兰禄俊、谢江明等人取现的现金装入海鲜冷藏箱通过其经营的海鲜店物流转移至境外,涉案金额共计8344845元。3.2020年5月11日至2020年8月26日期间,被告人叶文生取款共计4966974元,而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过物流转移至境外。4.2020年8月1日至2020年8月28日期间,被告人王权威取款共计2573000元。5.2020年8月1日至2020年8月28日期间,被告人兰禄俊取款共计2694000元。6.2020年8月15日至2020年8月28日期间,被告人谢江明取款共计1820000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.物证;2.书证;3.辨认笔录;4.证人证言;5.被告人供述等。公诉机关认为，被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究六人的刑事责任。被告人叶文生、王权威具有协助司法机关抓获同案犯的一般立功情节,应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。被告人兰禄俊具有自首情节,应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、谢江明自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议对被告人姚立冬判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金人民币100000元；建议对被告人刘忠满判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金人民币100000元；建议对被告人叶文生判处有期徒刑四年零六个月以上五年以下，并处罚金人民币50000元；建议对被告人谢江明判处有期徒刑三年零六个月以上四年以下，并处罚金人民币30000元。被告人姚立冬对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。被告人刘忠满对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，刚开始做件这事的时候不知道自己是犯罪了。辩护人的辩护意见是，被告人刘忠满主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；起诉书指控被告人刘忠满帮助姚立冬等人把取现的现金转移至境外，涉案金额13611845元，全部计入被告人刘忠满名下有失公允；被告人刘忠满有以下多项法定或酌定从轻、减轻刑罚的量刑情节；综上，被告人刘忠满主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小，并且主观上具有犯罪中止的意图，获利数额较小，归案后认罪态度较好，能如实供述所犯罪行，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，法律意识淡薄，一家老小需要其照料。辩护人恳请法庭在量刑时予以从轻处罚。被告人叶文生对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人叶文生涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及基本事实没有异议，但辩护人认为被告人在案件中不是主犯、应为从犯。被告人叶文生存在诸多从轻、减轻处罚的情节。应当综合考虑犯罪的社会危害性、主观恶性及案件的社会影响，根据不同时期、不同地区犯罪与社会治安的形势，具体情况具体分析，依法予以从宽或者从严处理。因此对叶文生宜从轻减轻处罚并判处缓刑较妥。本案是下游犯罪岁，上游犯罪并未定罪量刑，为了防止对被告人的量刑过重，因此希望在前罪未确定的情况下，减轻对被告人的处罚。被告人王权威对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对被告人涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但对认定的犯罪数额有异议。被告人有法定从轻减轻情节。根据本案事实，从教育为主、惩罚为辅的原则出发，对被告人应当予以从轻、减轻刑事处罚，有坦白情节，系从犯，有立功行为，无前科，系初犯、偶犯，愿意退赃缴纳罚金，主观恶性小，认罪悔罪，参与实践短，获得利益较少。综上所述，法律应对被告人王权威以教育为主，提高被告人王权威的法律意识，以惩罚为辅，请求合议庭能够以体现宽严相济的刑事政策,同时也给以悔过自新的机会,促使早日改造成为新人。故辩护人恳请贵院酌情对被告人王权威从轻或减轻处罚，建议对其能够适用缓刑。被告人兰禄俊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为量刑建议过重。辩护人的辩护意见是，对本案的定性无异议，被五应当认定为从犯，并未和上线有任何联系和接触，并未受上线的致使，依法构成自首应当从轻处罚，建议量刑从轻处罚。被告人谢江明对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。经审理查明，2020年5月11日至2020年8月28日期间,被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明受“上家”指使,在明知转入其支付宝、银行卡等账户内的资金系犯罪所得的情况下,为非法获利,依然帮助“上家”取现,而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过物流转移至境外,涉案金额共计21420819元。六被告人具体涉案金额如下:1.2020年7月3日至2020年8月28日期间,被告人姚立冬单独和组织被告人王权威、兰禄俊、谢江明取款共计14111845元(其中被告人姚立冬单独取款6936845元),而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过被告人刘忠满经营的海鲜店物流转移至境外。2.2020年5月11日至2020年7月2日期间,被告人刘忠满取款共计3030000元,而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过其经营的海鲜店物流转移至境外。2020年7月3日至2020年8月28日期间,被告人刘忠满受“上家”指使,帮助被告人姚立冬将被告人姚立冬、王权威、兰禄俊、谢江明等人取现的现金装入海鲜冷藏箱通过其经营的海鲜店物流转移至境外,涉案金额共计8844845元。3.2020年5月11日至2020年8月26日期间,被告人叶文生取款共计4966974元,而后将所取的现金包裹后装入海鲜冷藏箱通过物流转移至境外。4.2020年8月1日至2020年8月28日期间,被告人王权威取款共计2573000元。5.2020年8月1日至2020年8月28日期间,被告人兰禄俊取款共计2694000元。6.2020年8月15日至2020年8月28日期间,被告人谢江明取款共计1720000元。认定上述事实的证据有户籍证明，到案经过，被害人资金流转记录，被害人杨某1、张某、成某、项某、余某、俞某、杨某2等人询问笔录，被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明的供述与辩解，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，调取证据清单，电子数据检验报告，随案移交物品清单，前科材料，无前科证明，银行交易流水等证据在案为凭并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。许昌市魏都区人民法院指控被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、王权威、兰禄俊、谢江明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人叶文生、王权威具有一般立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人兰禄俊有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人姚立冬、刘忠满、王权威、兰禄俊、谢江明在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、谢江明自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻处理。公诉机关对被告人姚立冬、刘忠满、叶文生、谢江明的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十八条的规定，判决如下：一、被告人姚立冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2026年6月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人刘忠满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2026年2月27日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人叶文生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2025年5月26日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人王权威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2024年8月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人兰禄俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2024年8月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、被告人谢江明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2024年2月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）七、随案移送的银行卡八十四张，手机八部，身份证四张，硬盘一个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  王淑敏人民陪审员  何丽军二〇二一年三月十一日书 记 员  张 亚