河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1323刑初517号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人黄敏葵，男，壮族，1988年9月17日出生，初中文化，户籍所在地及住所地广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月24日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。辩护人张耀东，河南宛龙律师事务所律师。被告人覃志丹，男，壮族，1980年10月28日出生，初中毕业，户籍所在地及住所地广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月25日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。辩护人陈黎明，河南良承律师事务所律师。被告人潘浩荣，男，瑶族，1997年4月2日出生，小学文化，户籍所在地及住所地广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因犯聚众斗殴罪于2017年12月1日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑一年七个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月24日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。辩护人（指定）代天星，河南宇洋律师事务所律师。被告人潘柳萍，女，壮族，2000年5月10日出生，户籍所在地及住所地广西壮族自治区忻城县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月24日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。辩护人（指定）赵和洪，河南宇洋律师事务所律师。被告人吴荣昌，男，汉族，2002年3月3日出生，户籍所在地及住所地广西壮族自治区柳州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月31日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。辩护人（指定）庞乾三，西峡县法律援助中心律师。被告人刘鸿元，男，汉族，1984年2月5日出生，大专文化，无业，户籍所在地河南省西峡县，住西峡县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月1日被西峡县公安局刑事拘留，同年9月25日经西峡县人民检察院批准被西峡县公安局执行逮捕，同年12月1日被西峡县人民检察院取保候审。辩护人（指定）李彦波，西峡县法律援助中心律师。西峡县人民检察院以西检五部刑诉（2020）41号起诉书指控被告人黄敏葵、覃志丹、刘鸿元犯开设赌场罪，被告人潘浩荣、潘柳萍、吴荣昌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员陈洪波、宋英磊出庭支持公诉，被告人黄敏葵、覃志丹、潘浩荣、潘柳萍、吴荣昌、刘鸿元及辩护人张耀东、陈黎明、代天星、赵和洪、庞乾三、李彦波均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2020年4月黄敏葵伙同李勇（在逃）通过skype通讯软件建立群组,组织覃志丹等人通过某某洗钱平台为境外赌博网站提供资金支付结算服务。2020年4月至2020年7月19日，黄敏葵、覃志丹团伙共为赌博网站提供资金支付结算55588672元，非法获利20万余元，其中黄敏葵获利4万余元，覃志丹获利1万余元。公诉机关当庭将上述指控变更为黄敏葵、覃志丹团伙为赌博网站提供资金支付结算55588672元，非法获利76139元。覃志丹提供支付结算6216982元，非法获利8111元。2020年5月潘浩荣明知黄敏葵团伙为境外赌博网站提供资金支付结算服务，从网上购买80余套他人的银行卡、U盾、K宝出售、租赁给黄敏葵团伙使用，为境外赌博网站提供资金支付结算服务，潘浩荣获利10000余元。其中调取的潘柳萍农业银行卡号62×××77自2020年1月1日至2020年8月12日进账资金836000元。调取的王李顺农业银行卡号62×××73自2019年6月1日至2020年8月17日进账资金2787500元。调取的覃义辉农业银行卡62×××77自2019年6月1日至2020年8月17日进账资金8280598元。调取的吴荣昌农业银行卡号62×××70自2020年1月1日至2020年8月12日进账资金3664948元。调取的潘浩荣自己名下的农业银行卡号62×××78自2020年1月1日至2020年8月12日进账资金720937元。调取的以上五张银行卡交易明细中进账资金共计人民币16289983元。案发后，潘浩荣主动退回赃款12000元。2020年7月潘柳萍明知其同居男友潘浩荣为他人提供银行卡，可能帮助他人实施网络信息犯罪，按照潘浩荣的要求到银行办理了八张银行卡交给潘浩荣，由潘浩荣支配，其中潘柳萍办理的账户为62×××77农业银行卡被潘浩荣租赁给黄敏葵团伙使用，每月收取租金700元，该银行卡为境外赌博网站提供资金支付结算836000元。2020年1月吴荣昌以1000元的价格将自己办理的农业银行账户为62×××70的出售给潘浩荣，该银行卡为境外赌博网站提供资金支付结算3664948元。案发后，主动退回赃款1200元。2019年3月刘鸿元在手机朋友圈看到有宣传棋牌的截图，后刘鸿元通过自己的手机下载了该银河娱乐APP，用159××××5557、182××××5650、17613762022、1378201202手机号码在银河娱乐APP注册账号充值参与赌博，并将该银河娱乐APP截图发在手机朋友圈推广，参与该赌博网站的利润分成。刘鸿元共推广杨绍博等14人在该赌博网站赌博，获得该赌博网站利润分成8000余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了黄敏葵提供的银行卡及工资记录、黄敏葵微信聊天记录；久盈交集群、久盈555开工群、久盈JCP909群、燕京啤酒群等微信聊天记录，潘柳萍、潘浩荣、吴荣昌、周键福、王李顺、覃义辉、潘章强、韦文思农业银行交易明细，吴荣昌、潘浩荣缴纳罚没收入票据，受害人郭某的陈述；被告人黄敏葵、覃志丹、潘浩荣、潘柳萍、吴荣昌、刘鸿元供述和辩解；同案人杨绍博、庞柯的供述与辩解；广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院刑事判决书、广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书等证据。据此认为，被告人黄敏葵、覃志丹为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费用，刘鸿元参与赌博网站推广并获取非法利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘浩荣、潘柳萍、吴荣昌以非法获利为目的，利用自己身份信息注册银行卡帮助网络赌博犯罪，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。提请依法判处。被告人黄敏葵对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪认罚。辩护人张耀东的辩护意见是1、对指控被告人黄敏葵犯开设赌场罪的事实和罪名均不持异议。2、被告人黄敏葵为赌博网站提供支付结算服务，属于从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。3、被告人黄敏葵到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。4、当庭认罪认罚，且系初犯，依法可以对其从宽处罚。被告人覃志丹对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪认罚。辩护人陈黎明的辩护意见是：1、对指控被告人覃志丹犯开设赌场罪的事实及罪名均不持异议。2、被告人覃志丹系初犯，且在2020年7月16日就中止了犯罪，其主观恶性较小。3、积极退缴违法所得，可作为从轻的量刑情节考虑。被告人潘浩荣对起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭认罪认罚。辩护人代天星对起诉指控被告人潘浩荣的犯罪事实及罪名均不持异议，认为被告人潘浩荣当庭认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。被告人潘柳萍对起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭认罪认罚。辩护人赵和洪的辩护意见是1、被告人潘柳萍是从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。2、被告人潘柳萍认罪认罚，且系初犯，依法可以对其从宽处罚。被告人吴荣昌对起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭认罪认罚。辩护人庞乾三的辩护意见是1、被告人吴荣昌在本案中仅仅提供了一张银行卡，社会危害性较小。2、积极退缴赃款。3、当庭认罪认罚。综上，建议对被告人吴荣昌从轻、从宽处罚。被告人刘鸿元对起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭认罪认罚。辩护人李彦波的辩护意见是1、被告人刘鸿元到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。2、积极退缴违法所得，可以对其从轻处罚。3、当庭认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。经审理查明：2020年4月黄敏葵伙同李勇（另案处理）通过skype通讯软件建立群组,后组织覃志丹等人分别通过某某洗钱平台为境外赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费。2020年4月底至2020年7月19日，该群组共计为赌博网站提供资金支付结算55588672元。2020年6月22日至7月19日，共获利76139元，其中黄敏葵获利4万余元。被告人覃志丹自2020年6月22日至7月16日期间，加入黄敏葵建立的群组，为赌博网站提供资金支付结算6216982元，从中获利8111元。2020年5月潘浩荣明知黄敏葵团伙为境外赌博网站提供资金支付结算服务，从网上购买80余套他人的银行卡、U盾、K宝出售、租赁给黄敏葵团伙使用，为境外赌博网站提供资金支付结算服务，共获利10000余元。其中从潘柳萍的农业银行卡号62×××77过账资金836000元，从王李顺的农业银行卡号62×××73过账资金2787500元，从覃义辉的农业银行卡号62×××77过账资金8280598元，从吴荣昌的农业银行卡号62×××70过账资金3664948元，从潘浩荣自己名下的农业银行卡号62×××78过账资金720937元。以上五张银行卡过账资金共计人民币16289983元。2020年7月潘柳萍明知其男友潘浩荣为他人提供银行卡帮助他人实施网络信息犯罪，按照潘浩荣的要求到银行办理了八张银行卡交给潘浩荣，由潘浩荣支配，其中潘柳萍办理的账户为62×××77农业银行卡被潘浩荣租赁给黄敏葵团伙使用，每月收取租金700元，该银行卡为境外赌博网站提供资金支付结算836000元。2020年1月吴荣昌将自己办理的账户为62×××70的农业银行卡以1000元的价格出售给潘浩荣，后该卡为境外赌博网站提供资金支付结算3664948元。案发后，吴荣昌主动退回赃款1200元。2019年3月刘鸿元在手机朋友圈看到有宣传棋牌的截图，后通过自己的手机下载了该银河娱乐APP，用159××××5557、182××××5650、17613762022、1378201202手机号码在银河娱乐APP注册账号充值参与赌博，并将该银河娱乐APP截图发在手机朋友圈推广，参与该赌博网站的利润分成。至案发，共推广杨绍博等14人在该赌博网站赌博，获得该赌博网站利润分成8000余元。被告人黄敏葵、潘浩荣、潘柳萍于2020年7月20日下午18时许在广西壮族自治区柳州市鱼峰区和源路八号恒大御景湾4栋一单元21楼2室被西峡县公安局民警抓获，7月24日被押回并刑事拘留。被告人覃志丹于2020年7月22日18时许在广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路莲花城一区114号605室被西峡县公安局民警抓获，7月25日被押回并刑事拘留。被告人吴荣昌于2020年7月28日在广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路宝莲新都198号室内被西峡县公安局民警抓获，7月31日被押回并刑事拘留。被告人刘鸿元于2020年8月31日被西峡县公安局传唤到案，9月1日被西峡县公安局刑事拘留，12月1日被取保候审。六被告人到案后均如实供述自己罪行。被告人黄敏葵主动退缴违法所得40000元，被告人覃志丹主动退缴违法所得8111元，被告人潘浩荣主动退缴违法所得12000元，被告人吴荣昌主动退缴违法所得1200元，被告人刘鸿元主动退缴违法所得8000元。被告人潘浩荣因犯聚众斗殴罪于2017年12月1日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑一年七个月。认定上述事实的证据如下：一、书证1、黄敏葵提供银行卡及工资记录。2、搜查证及扣押物品清单。3、刘鸿元、庞柯、杨绍博、岳长林等人的手机游戏截图。4、银行卡交易流水。证明：郭某名下中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行交易流水明细。5、被告人黄敏葵与李勇聊天记录。证实：黄敏葵，李勇团伙为赌博网站提供支付结算的具体情况。6、久盈交接群组资料、久盈交集群聊天记录、久盈555开工群组资料、久盈555开工群聊天记录、久盈JCP909群组资料、久盈JCP909群聊天记录、燕京啤酒群组资料、燕京啤酒群聊天记录、黄敏葵手机群、燕京报数群记录、黄敏葵与李勇聊天记录。证实：黄敏葵，李勇团伙为赌博网站提供支付结算的记录。7、潘柳萍、潘浩荣、吴荣昌、周键福、王李顺、覃义辉、潘章强、韦文思等人银行卡交易记录。8、潘浩荣的讯问笔录及潘浩荣的微信聊天记录。证实：潘柳萍也明知提供的7张银行卡用于刷赌博网站流水而提供给潘浩荣，潘浩荣向黄敏葵提供银行卡从中获取利润的事实。9、黄敏葵、覃志丹、吴荣昌、潘浩荣、刘鸿元退缴违法所得票据。证明：上述五被告人将违法所得全部退缴。10、户籍证明、抓获证明、前科证明。二、被害人郭某的陈述。2019年6月4号，同事庞柯给我发一个网络游戏平台链接，说玩游戏能够赚钱，我开始用微信账号登陆，并按照平台要求往平台指定5个手机号码充值约300元，平台给我300金币，就进到“银河娱乐”网址游戏网页，有水果拉霸、水浒传、龙虎大战、百家乐、炸金花等APP软件游戏，我先玩的“水果拉霸”，选择一种水果下注（最低下注1元，最高下注500元），若屏幕同时出现5个相同下注的水果就赢了，平台按照翻倍赔付，即下注1元，平台赔付2元。当时没有玩多长时间，就输完了，我就把该游戏卸载了。后来平台有人加我微信，我和她语音聊天，听语音是个女的，她说她知道该游戏平台内幕，可以指导我在该游戏平台赚钱，我当时信以为真，就开始继续在该网站平台充值下注赌输赢，每次下注数目都是按照这个女的指导数目进行，从2019年7月份开始玩到11月份，又从2020年1月份玩到3月份，因为没有钱再充值下注，找大学同学借钱，同学说我上当被骗了，我与该女的用微信和国外菲律宾手机号码联系讨要说法，并与游戏平台客服联系投诉，该女的就把我微信号码举报到腾讯公司，腾讯公司把我的微信账号封了。前后输了1787900元钱。农业银行卡有潘章强622841503455265、潘浩荣62×××78、吴荣昌62×××70、刘家祥6228480858837226274、叶德6228480068876653772；兴业银行叶德鑫622908113078837718；中国银行钟联广6217857000089267601。以上银行卡号码和人名，当时都是那名女子微信和我聊天提供的，同期在相应的该游戏平台充值客服页面能够看到以上银行卡号码和人名信息。现在我能够找到我的支付宝在2020年4月5号到4月6号给叶德鑫支付宝转账10笔共计15500元电子数据。因为转账支付电子数据量比较大，我现在没有找到当时是否往以上7个银行卡汇款支付的电子数据，所以现在具体往哪张银行卡上转账支付多少钱，我记不起来了。当时大约通过微信支付转账50万元左右，通过支付宝支付转账100万元左右，银行卡支付货款28万元左右。三、被告人供述与辩解。1、被告人黄敏葵的供述与辩解。我是今年4月底开始做这个的。是一个叫李勇的男的，平时我叫他勇哥，他的手机号码是：139××××2995。一次我跟他在一起喝酒的时候认识他的，他介绍说给赌博网站转账能从中抽水钱盈利，所以我就跟他学着做这行了。博彩网站的网址我不知道，我手机上面Skype聊天软件中跟jy806的聊天记录中我给他发送过一个网站的网址，就是：https:line1.admjiuyin.com/index.php?&a=main，这是一个洗钱平台的网址，是给赌博网站服务的，我们说白了就是为这个赌博网站服务的洗钱平台客服。群里有客服，就是赌博网站的客服，比如赌博网站客服收到赌客的1万元充值现金，客服就在群里给我们这些洗钱平台的客服发消息让我们上班的人员在洗钱平台里上1万分，我们进入洗钱平台的账号用密码登录后上1万分，然后在群里回复“已上分”。等于赌客的1万元现金就转换成了博彩网站下注用的1万分，我们在上分时用的网银U盾显示的密码完成转账，转账的同时，平台按照每1万元给我们抽取5元提成的比例把我们应得的提成留在我们转账用的银行卡里边，这就是我们洗钱转账的收入。然后博彩网站客服给我们发送指令让我们下多少分，我们再进入洗钱平台网址用我们账号密码登录进入下分，我们只负责充值上分和充值上分后的下分。我们转账洗钱用的银行卡配套U盾基本不用我们自己的，都是我们花钱购买别人的来用。我们这个群里有六个客服，分上午班和下午班。上午班有803，就是我，8033丹姐（谭单单，我老婆），804邱峰（阿信）和8041阿都（老都），一个班是三个人，我和我老婆谭丹丹我俩算一个人，其他人谁有事的话我顶上，我是机动的。下午班有802覃真坚（阿坚，甘蔗仔），8031阿住，806潘浩荣。晚上的客服全部是902杨力做的。我们上班的人在群里都能看到、接收转账、上分的指令，谁看到谁先做。我们上班也不是在一起的，只要有手机、电脑都可以了。他们每做一单除了1万元抽5元之外，每单还能抽取5毛钱。我和801李勇我们两个人是分别抽取白天两个班每名客服做的万分之五801李勇（勇哥）1139××××2995802覃真坚（阿坚）1138××××70958031阿住1185××××74741199××××82941186××××11758033谭单单1139××××1991804邱峰（阿信）1152××××0204805覃志丹1136××××8773806潘浩荣1136××××9527902杨力号码是1138××××4305我是两个号码，一个是1136××××9299一个是1156××××83698041阿都（老都）我没有他的手机号码，我有他的微信，他的微信昵称是：AA德佑房产-小熊，微信号：x×××最先是李勇我们先做，其他人跟我们都是熟人，他们知道我们在帮赌博平台洗钱、上分之后，也想加入进来，所以我们就把他们也发展进来了。起初我做的时候用的是我自己在农行开办的银行卡和U盾，后来因为交易流水太大，加上听说这样洗钱容易被公安发现后很容易找到我们本人，当时潘浩荣还没有跟我做这一行，我就在今年6月份改用潘浩荣的农行卡和U盾做了有十多天，然后潘浩荣也开始做了，我就把他的银行卡和U盾交给他了。之前跟潘浩荣在一起喝酒的时候，他说他有渠道能弄到别人办理的成套的U盾和银行卡，我说我要用，他说800元一套用一个月，我从他那里弄了十几套让我们这个白班组里人用，这十几套银行卡是谁的名字我也记不清了，这十几套的费用我都以现金的形式交给806潘浩荣了，第一次给他是七八千元的样子，后来又给他了三千多，一共就是一万多一点的样子。后来用了快一个月，我就让我们白天客服小组的人用银行卡的话自己跟806潘浩荣联系，我不再提供了。我除了从806潘浩荣那里买了两套U盾和银行卡之外，还从另外一个人那里以每套600元的价格买了刘文勇、贾维忠的农行卡和U盾在洗钱平台上帮助博彩网站洗钱上分。我最先是跟九哥联系的，后来九哥让跟甜甜联系，他就不跟我聊了，有什么事情都是甜甜给我们安排，甜甜和阿峰发送截图或者语言提示教我们一步一步怎么操作的，一来二去就会了，然后我们老人再教新人。因为转账和上分都是每个客服自己掌握的，他们的提成直接都能扣划到自己使用的U盾配套银行卡里边，平时大多都是这样结算每个客服提成的，有的时候也是我和李勇根据平台记录算过账后跟他们分钱。我算了一下大概收到有四万多块钱现金，后续的没有算账、结算，我也不知道还有多少没有收到。李勇的获利和我一样。其他人具体收入多少我不清楚，大概算一下每个人收入一两万元钱是有的。大概是一个星期结算一次，账目是我算好后发在Skype群里我们建的一个名称是“燕京啤酒”聊天群。我知道为博彩网站转账洗钱、上分是违法行为，我已经如实给你们讲清楚了，保证今后不再做了，希望司法机关能对我宽大处理。这个账单是我做的，我一周为我们long8小组算一次账，我发给李勇对账用的，上边显示今年6月29日到7月5日的情况，802、803-8033、8031、804、8041、805、902是我们在平台上的代号，“笔”下边是每个人完成转账的笔数、“量”下边是每个人完成转账金额的情况、“实发”就是发给每个人的报酬、“减”就是我收的卡费，6月29日到7月5日我们long8小组总共完成转账23474笔、完成转账金额14269015元、实发18871.5元。6月22日到6月28日，我们long8小组总共完成转账27855笔、完成转账金额18196521元、实发25892.5元。7月6日到7月12日我们long8小组总共完成转账21465笔、完成转账金额12978312元、实发19336元。7月13日到7月19日我们long8小组总共完成转账13933笔、完成转账金额10144824元、实发12039元。jy801是李勇、jy802覃真坚、jy803是我自己、jy8031是阿住、jy8033是我老婆、jy804是邱峰、jy8041是阿都、jy805是覃志丹、jy806是潘浩荣。毛利润有十几万，净利润有8万，我和李勇一人分了四万。我们一共为ｌｏｎｇ８小组每个人发了大约１万多的工资，工资表我都存在我的手机里，我在工资表上都签字确认了，我发工资之前，我会把工资的表单发在我们的群里，让他们确认。一共合计为他们发了10万左右的工资。2、被告人覃志丹的供述与辩解。代号以8开头的应该是李勇和黄敏葵负责，想和他们一起做代付需要他们同意，我们的工资都是黄敏葵负责给我们结算。我们上班是分时间段的：邱峰、阿都、黄敏葵、谭丹丹负责上白班，上班时间段是8时至18时；我、覃真坚、阿柱的上班时间段是18时至2时；代号902接我们的班，上班时间段是2时至8时；李勇是否亲自在网上操作，我不清楚。我们不需要在统一地方上班，只需要登录同一个网站就可以操作了。我是在我住的出租屋里上班。我上班时一共用四个银行K宝，一个是我自己的，另外三个是黄敏葵租给我的，每个K宝每月给他800块，还有我自己名下的五张银行卡，分别是光大、农行、交行、工商、建行。银行卡主要是收钱用，K宝主要用来做代付。上班时我们用Skype聊天软件，收钱时里边有人给我们发信息，我把银行卡账号发过去，钱就打到我提供的银行卡账户里。然后登录网站的代付平台，通过代付平台上提供的账号把收到的钱分成小额转过去。收款一般都是三千起步，多的有五六万，代付金额不定，一般都是几百块钱。每转出去一笔我可以得0.5元，金额每超过1万再加5元，网站平台后台有记录，工资都是黄敏葵依据后台记录给我结算，一周一结算。我从5月底开始做，做到7月10号左右，经我手代付有七八百万元，挣了1万元左右。我做代付期间在网上查过，实际上都在给赌博网站做代付，也就是说我收的钱是在赌博网站上参赌人员打给我们的赌资，然后我把这些钱分散再转出去，我们只是中间一个环节，钱转在哪儿我们也不清楚。这个是我记账的情况，是今年6月22日到28日我为赌博网站代付的情况，总共是我完成3774笔代付、完成236万转账的情况，收入是3774笔转账有1887元、完成236万收入1180元，总共收入3067元钱。详细情况就是纸上记录的6月22日至23日我完成转账笔数1405笔，完成转账金额93万元；24日至25日我完成转账笔数926笔，完成转账金额555301元；26日至27日我完成转账笔数912笔，完成转账金额517905元；28日我完成转账笔数530笔，完成转账金额370000元。这是个账单，黄敏葵统计的吧，802、803-8033、8031、804、8041、805是我们的在平台上的代号，笔下边的数字是每个人对应天数转账的笔数，量下边的数字是每个人对应天数的转账金额，6月29日到7月5日我们每天做的转账笔数及转账金额，我总共完成转账3048笔，完成转账金额1936088元，上边红色字体显示我那个星期收入是2492元。3、被告人潘浩荣的供述与辩解。2020年5月份前后，我的一个朋友就是黄敏奎，工号803，给我说，有空可以让我去找一些不用银行卡卖给他，一套他给我700元。我当时没有经济来源，我就把我自己的一套农业银行卡（柳州市城中区一个农业银行网点办理的）卖给了黄敏奎。我问他为什么要买这，他说是为了刷流水使用，我知道这可能违法，但当时我急着用钱没办法，就卖给他一套我自己的，他用了一段时间后又还给我了。他告诉我只要是成套的能用的银行卡和U盾就可以卖给他，一套700元。然后我就在我以前的QQ聊天群里找了几个卖家，买了两次，每次40套左右，一套500元，我先后投入了快5万元，买了80多套，最后发现有20多套用不了，因为我知道在网上购买这些银行卡账户是违法的所以我也不敢全部卖，除非我急着用钱就卖一两套，我陆续就卖给黄敏奎六套不同人的不同银行开账户，包括我自己给黄敏奎一共给他7套共4900元，除了我自己的一套，剩下六套我共赚了1200元。4、被告人潘柳萍的供述与辩解。我用我的个人身份信息一共办理八张银行卡，分别是中国银行6217852600024553828、招商银行6214839572696342、交通银行6222620520003623809、农业银行、建设银行621703380012214620、邮政银行6221806100003402104、工商银行6217232105001857383和桂林银行62285621000885938。银行卡办理之后都在潘浩荣那里了，我基本上没有看过这些交易流水，偶尔看两回也都是几块钱的交易记录。被告人吴荣昌的供述与辩解。2020年刚过年，我在监狱里认识一个叫朱建国的人，他喊我喝了几次酒，他问我有没有银行卡卖给他，200元一张的价格收购，朱建国先是和我一起办理了三张银行卡，都是用我的身份证办理的，办理卡的钱是朱建国出的，我记得一共办理了六张银行卡，分别是农业银行、建设银行、招商银行、中国银行、桂林银行、交通银行，我把这六张银行卡卖给朱建国。我听朱建国说他还要把这些银行卡卖出去，供他人转账使用。6、被告人刘鸿元的供述与辩解。2019年3、4月份我在手机朋友圈看到有人在宣传棋牌娱乐，朋友圈的图片显示提现秒到，还有一个二维码的截图，我就点开了这个截图，用我的微信二维码识别后手机自动下载了一个APP，这个APP的名字叫银河娱乐，我打开这个APP后系统提示我注册APP,我就用我的手机号1159××××5557银河娱乐上注册了一个账户，这个账户的昵称是Y1057392，这个账号的ID是110×××39注册好了以后我到充值界面去充值，充值界面有支付宝充值、微信充值、VIP充值、银行卡充值等，我选择了支付宝充值，充值好以后我就在里面玩。充值的比例是一元钱一分，然后用分在系统里玩。里面玩的方式有十几种，我经常玩的是百人炸金花和百人牛，百人炸金花的系统是庄家，然后下面有四门，你可以往这四门里面随意押，从下注到翻牌一共有15秒，然后开牌比大小。百人牛玩法和这个差不多。玩输的话分就被系统扣走了，赢的话系统是按压的比例进行返分。分也可以提现，一分能换一元钱。中间我提现了好多次，每次提现就是提几百元。我每次往里面充值数额不等，最少一次充了一百元，最多一次充了一万元，最多的时候我一天充了十几次。我从去年三、四月份玩到今年过年以后不知道为啥平台把我账号封了，所以我就不玩了。我用支付宝充值多一点，微信充值用的少一点。到2019年年底我看我的两个支付宝账单，一个全年支出了十几万元，一个全年支出了五十多万元，这里面扣除我正常的消费，可以算出我这几个月来来回回投了五十多万元，因为我还有赢了提现的钱，提现了我又往里面充，最后算算我大概是输了五六万元左右。在玩的时候我看了下APP的介绍页面，发展一名下线有一万元的赌博流水就可以给上线提三十元钱。2019年7月份的时候，有一次我在店里正在赌博，杨绍博去店里玩，他问我在玩啥，我告诉是百人炸金花，杨绍博说他也想试试，我就用我的二维码推荐给他。他就注册以后开始玩。后来我在我的微信上将我赌博的截图发在朋友圈里，同时把我的推广二维码也发在朋友圈，意思是有人看到后可以通过二维码下载赌博的时候我可以收到推广提成。后来我知道杨绍博也推荐他的朋友一个叫庞柯的在玩，后来庞柯也推广人了，有谁我不知道。我后来玩到今年4月份的左右，进不去我就没再玩了。我总共有4个账号，分别是：1182××××5650密码：lhy521521；1159××××5557密码：lhy521521；17613762022，密码：lhy521521；1137××××2022密码：lhy521521。主号是1159××××5557剩下的3个号都是这个号的下面一级。这个平台的网址一直在变，一两个月都要换个网址，不光网址换，名字也换，开始的时候叫"银河娱乐"，后来啥子棋牌我都忘了，就是个APP，直接输账号和密码都进去了，每次都大同小异，里面的玩法都差不多。有水浒传、百人炸金花，百人牛牛，百家乐等10来种赌博游戏，我主要玩的是百人牛牛和炸金花。赢的时候提现过，最高提过3000块钱左右，过了一会就会到你的银行卡或支付宝，但是都是以某商贸公司的名义到账的。我4个号绑定了2个支付宝和一张银行卡，支付宝分别是：1159××××55571182××××5650银行卡是中国银行，卡号是662×××75。除了我自己用的三个号，我还知道杨绍博是扫我的推荐码，其它的13个人不知道了，因为我那时候在微信朋友圈发过这个链接，不知道谁扫我的推荐码了，我不是太清楚。赌博网站APP上有一个全面推广，里面有一个返利的详细介绍，我的感觉是被推荐人在赌博APP里面流水一万，给推荐人返30块钱，这个是以分的形式返到推荐人的账号上，第二天都到账了。而且这个返利是逐级都返利的，每级都返下一级的30%。我算了下，大致返利8000块钱左右。上述证据均已在开庭审理中出示，并经质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，并形成一个完整的证据链，足以证明本案的事实。本院认为，被告人黄敏葵、覃志丹为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费，情节严重；被告人刘鸿元参与赌博网站推广并参与赌博网站利润分成，三被告人的行为均以构成开设赌场罪。被告人潘浩荣、潘柳萍、吴荣昌以非法获利为目的，明知他人为赌博网站提供资金支付结算服务而为其提供银行卡用于支付结算，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人黄敏葵、覃志丹明知是赌博网站而为其提供支付结算服务，属于开设赌场罪的共同犯罪，但被告人黄敏葵、覃志丹在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。被告人黄敏葵虽然属于从犯，但在本案中属于总代理，应当对其所代理的全部犯罪承担责任，本院决定对其从轻处罚。覃志丹属于黄敏葵发展的一个分支，仅对其个人所实施的犯罪承担责任，本院决定对其减轻处罚。被告人潘浩荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案所犯的应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。六被告人到案后均如实供述自己罪行，且认罪认罚，依法可以对其从轻处罚；被告人黄敏葵、覃志丹、潘浩荣、吴荣昌、刘鸿元全部退缴违法所得，可作为从轻的量刑情节考虑。被告人张耀东、陈黎明、代天星、赵和洪、庞乾三、李彦波的辩护意见与本院认定相同的部分，本院予以采纳。退缴的违法所得，依法上缴国库。被抓获至被刑事拘留期间，应当折抵刑期。本院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：被告人黄敏葵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月24日起至2023年7月19日止。）二、被告人覃志丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月25日起至2022年5月21日止。）被告人潘浩荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月24日起至2022年1月19日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人潘柳萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月24日起至2021年3月19日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人吴荣昌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人刘鸿元犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、非法所得（已全部退缴），依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  张让江人民审判员  符志芹人民陪审员  冯铁柱二〇二一年三月八日法官助理王建涛书记员朱洁附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。