浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙1004刑初68号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人王子春，男，1962年4月28日出生，汉族，初中文化，中国共产党党员，经商，住浙江省台州市路桥区。2019年4月9日因本案被台州市公安局路桥分局取保候审，2020年4月9日被台州市路桥区人民检察院决定继续取保候审，2020年12月12日被台州市路桥区监察委员会采取留置措施，2021年1月26日被依法刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。第一辩护人胡克强，浙江时间律师事务所律师。第二辩护人金琴云，浙江力汇律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检二部刑诉（2021）185号起诉书指控被告人王子春犯非法吸收公众存款罪、非国家工作人员受贿罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派检察员林虹出庭支持公诉，被告人王子春及其辩护人胡克强、金琴云到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：（一）非法吸收公众存款罪2012年11月，被告人罗邦林、罗永利、罗健明、罗小忠等人（均已判决）以每股５万元共出资５０万元，在路桥区蓬街镇蓬街居３区６号注册成立了台州××路桥安泰投资咨询服务部（以下简称服务部）。该服务部以月利率8.1厘到1分的方式向社会不特定对象吸收存款，再以1.5分至1.8分的月利率出借给他人从中赚取利息差。2012年12月至2014年３月，该服务部向亲友和社会不特定对象罗小飞、罗海燕等221人吸收存款达3468.13万元。2014年3月，该服务部在原来１０股的基础上另增设5股实行扩股，被告人王子春与李小勇、罗仙法等１０人新增入股，其中被告人王子春与李小勇、罗仙法共持1股。新入股股东除管康满（已判决）外均不参与该服务部的经营管理。2014年3月至2018年５月，该服务部共向亲友和社会不特定对象等395人吸收存款8182万元。在该服务部被立案时，共有88名投资人报案（包含股东金娇莲），报案金额为2338.9万元。立案后各股东通过筹集资金、催讨债务、与投资人达成偿还协议等方式进行退赔。在扣除已付利息802.0268万元折抵本金后已结清除股东金娇莲之外的其余87名报案投资人的本金。2019年4月9日，被告人王子春经公安机关电话通知后到案，到案后对其参与非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。2020年8月，被告人王子春退缴其持股期间违法所得股息2.733万元。（二）非国家工作人员受贿罪2015年至2016年期间，路桥区蓬街镇浦北村、杨府庙居、联东村等26个村居共同商议集体开发上述村居征地返还的284亩村留地，并由上述26个村居作为股东出资成立台州市安顺租赁服务有限公司（以下简称“安顺公司”）对上述土地采取招投标方式进行出租。2016年4月，安顺公司通过招投标方式与名义中标人王建华（实际中标人罗某1）签订土地租赁合同，约定将上述284亩土地出租给中标人，并由中标人负责对该涉案的284亩土地开发建设为标准厂房。被告人王子春作为路桥区蓬街镇联东村党支部书记被推选为安顺公司财务负责人，与安顺公司法人代表罗利华（已判决）、监事应永根（另案处理）三人负责涉案284亩集体留地土地指标落实的相关沟通及项目的报批手续等工作。2016年4月21日，被告人王子春在罗某1位于蓬街镇“温岭一建”公司的办公室内，收受了罗某1基于感谢其在经办部分涉案集体留地相关手续等事项上所做的工作以及希望其能在日后尽快帮忙办成所有284亩留地的农转用、供地等手续而给予的行贿款人民币20万元。2021年1月，被告人王子春通过其家属退赃20万元。公诉机关认为，被告人王子春结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，又作为公司财务负责人，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、非国家工作人员受贿罪，应依法实行数罪并罚。被告人王子春认罪认罚，且其非法吸收公众存款罪具有从犯、自首、退赃、投资人本金已结清等情节，非国家工作人员受贿罪具有退赃情节，建议判处被告人王子春非法吸收公众存款罪有期徒刑一年九个月，并处罚金；非国家工作人员受贿罪有期徒刑七个月，并处罚金，实行数罪并罚。公诉机关提交了被告人王子春的供述、同案犯罗邦林、罗小忠、罗永利、罗健明、管康满、李小勇、罗仙法、罗利华、应永根的供述、证人罗某1、罗某2、罗某3、李某1、蔡某、阮某、林某、项某、徐某、李某2、王某、应某、罗某4、罗某5的证言、辨认笔录、审计报告、股份协议书、讨债情况记录、债权债务分配情况等相关材料、账本、暂借款及贷款名单、付息明细、投资人员汇总表、还款明细表、个体户登记基本情况、银行存款凭证、决定书、村社党组织书记任免情况备案信息表、中共蓬街镇委关于塘王村等51个村居党支部委员会换届选举结果的批复等、国务院办公厅关于批准台州市总体规划的通知、关于路桥沃尔沃小镇规划建设等有关问题协调会议纪要、浙江省建设用地审批意见书、划拨项目材料清单、建设用地规划许可证核发流程、建设工程规划许可证核发流程、土地办理手续清单及流程、蓬街镇人民政府关于要求确认蓬街镇小伍份村等26个村居集体留地的请示、关于蓬街镇小伍份村等26个村居集体留地有关问题专题会议纪要、请示、招标文件、招标公告、报名登记表、签到单、活动内容记录、村民代表大会纪要、股东会议纪要、租赁协议、台州市安顺租赁服务有限公司登记基本情况、章程、签章、股东会决议、财务负责人信息、借条、银行账户交易明细、存款凭证、刑事判决书、情况说明、受案登记表、立案决定书、起诉意见书、函、户籍证明、归案经过、退赃款相关凭证等证据予以证实。被告人王子春对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，提出其在非法吸收公众存款罪中未参与公司管理，股份较少，系自首，积极退赔投资人损失，要求对其予以从轻、从宽处理。其第一辩护人提出被告人王子春非法吸收公众存款罪系从犯、自首、积极退赃，建议对其减轻处罚并与其它同案犯同一评判；非国家工作人员受贿罪退缴违法所得，认罪认罚，建议对其从宽处理。其第二辩护人提出被告人王子春非法吸收公众存款罪在退赔投资人损失过程中起到积极作用，降低社会危害，且具有相应从轻、减轻情节，认罪认罚，建议对其在数罪并罚时予以从轻处理。经审理查明事实与公诉机关指控一致。本院认为，被告人王子春违反国家金融管理法规，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，又作为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、非国家工作人员受贿罪，应依法实行数罪并罚。被告人王子春在非法吸收公众存款罪中起次要作用，系从犯，且系自首，积极退赃，投资人本金已得到退赔，对其依法予以减轻处罚；被告人王子春在非国家工作人员受贿罪中退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当。被告人王子春认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。对于二辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人王子春的犯罪事实、性质、社会危害程度及认罪、认罚表现等，依法确定其刑罚。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王子春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月12日起至2022年12月11日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人王子春退缴的违法所得227330元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员  金 艺二〇二一年三月十一日代书记员  李怡君附件：本案判决所依据的法律条文1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。