甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘2927刑初12号 公诉机关积石山县人民检察院。 被告人杨某某,曾用名杨某A、杨某B，男，生于1996年,回族，高中文化，甘肃省积石山县人，住积石山县。2020年6月20日，因涉嫌招摇撞骗罪被积石山县公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。无前科。现羁押于积石山县看守所。 指定辩护人安华荣，系甘肃积石律师事务所律师。 被告人杨某某犯诈骗一案，由积石山县人民检察院以积县检刑检刑诉（2021）3号起诉书向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。积石山县人民检察院指派检察员朱子福出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人安华荣到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，诈骗公私财物25.4万元（其中骗取陈某某现金0.7万元、仙某某现金2万元、蒋某某现金2万元、马某A现金4.5万元、马某B现金1.7万元、张某某现金2.5万元、马某C现金4万元、马某D现金1万元、马某E现金2.5万元、马某F现金2万元、韩某A现金2.5万元），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人杨某某判处六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人杨某某对公诉机关指控的罪名无异议。但对犯罪事实辩称，陈某某的0.7万元是借的，已经以现金方式进行了偿还。仙某某手中没拿过钱，蒋某某手中拿了2万元，不是4万元，在利民街给我的。我借了马某A的1.5万元，还了1.2万元，剩余0.3万元未还，其他的我不知道。马某B的1.7万元我不清楚。张某某的2.5万元属实。马某C的钱我不清楚，具体由马某D操作，钱我没拿到手。马某D的1万元是我借的，已经偿还。马某E、马某F、韩某A的钱我拿了，那是我借的钱，不是骗的。 辩护人的辩称，对定罪事实无异议。量刑方面提出如下意见：1、被告人杨某某无前科，系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。2、骗取的部分财物已经退还给被害人，可以从轻处罚。3、被告人认罪态度较好，可以从轻处罚。 经审理查明：被告人杨某某高中毕业后在家待业，2019年积石山县xx镇人民政府因工作需要，将被告人杨某某临时雇佣到xx镇人民政府从事xx工作约二十天时间后被解雇。被告人杨某某在工作期间，偷偷从单位办公电脑中拷贝相关工作资料，存储于自己的U盘中。杨某某为获得钱财供自己消费，对外谎称已从xx镇人民政府调到积石山县xx局工作，利用xx镇人民政府工作的经历，自制购房合同书、贷款申请书等虚假资料，以帮忙办理移民搬迁安置房、商业银行贷款等为由，取得被害人信任，实施诈骗11起，涉案价值25.4万元。后经被害人索要，共计退还6.82万元。 1、2019年5月，被告人杨某某碰见其同学陈某某，为获取被害人陈某某信任，冒充临夏县xx局工作人员的身份，以帮忙申请办理积石山县廉租房为由，从陈某某手中骗取现金0.7万元，所得赃款被杨某某挥霍。 2、2019年12月，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员身份，为获取被害人仙某某信任，杨某某伪造贷款申请书等资料，谎称认识银行工作人员，以帮忙办理工商银行贷款为由，骗取仙某某现金2万元（由蒋某某帮忙垫付），2020年3月先后将所骗取的2万元现金退还给垫付人蒋某某。 3、2020年1月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人蒋某某信任，杨某某伪造贷款申请书等资料，谎称认识银行工作人员，以帮忙办理工商银行贷款为由，从蒋某某手中骗取现金2万元，2020年3月先后将所骗的2万元退还给蒋某某。 4、2020年3月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人马某A信任，杨某某伪造房屋安置合同书、买卖房屋的合同书和房屋产权证明、贷款申请书等资料，谎称认识银行工作人员，以帮忙办理异地搬迁安置房、工商银行贷款、办理邮储银行贷款、给领导送礼等为由，从马某A手中先后骗取现金4.5万元，所得赃款被杨某某挥霍。 5、2020年3月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人马某B信任，杨某某伪造贷款申请书等资料，谎称认识银行工作人员，以帮忙办理工商银行贷款、给银行领导送礼为由，从马某B手中骗取现金1.7万元，所得赃款被杨某某挥霍。 6、2020年3月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人张某某信任，杨某某伪造荣誉证书、学校公章、账簿等虚假资料，以给张某某办理xx镇123幼儿园教师工作岗位为由，骗取张某某现金2.5万元，所得赃款被杨某某挥霍。 7、2020年3月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人马某C信任，杨某某伪造房屋安置合同书、买卖房屋的合同书和房屋产权证明等虚假资料，以办理积石山县“润泽园”异地搬迁安置房为由，骗取马某C现金4万元，后马某D从杨某某手中要回1.5万元退还给了马某C，其余赃款被杨某某挥霍。 8、2020年3月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人马某D信任，伪造房屋安置合同书、买卖房屋的合同书和房屋产权证明等虚假资料，以帮助马某D办理异地搬迁安置房为由，从马某D手中骗取现金1万元，所得赃款被杨某某挥霍。 9、2020年5月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人马某E信任，伪造房屋安置合同书、买卖房屋的合同书和房屋产权证明等虚假资料，以帮助马某E办理异地搬迁安置房为由，从马某E手中骗取现金2.5万元，所得赃款被杨某某挥霍。 10、2020年5月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人马某F信任，伪造房屋安置合同书、买卖房屋的合同书和房屋产权证明等虚假资料，以帮助马某F办理异地搬迁安置房为由，从马某F手中骗取现金2万元，所得赃款被杨某某挥霍。 11、2020年5月份，被告人杨某某冒充积石山县xx局工作人员的身份，为获取被害人韩某A信任，伪造房屋安置合同书、买卖房屋的合同书和房屋产权证明等虚假资料，以帮助韩某A办理异地搬迁安置房为由，从韩某A手中骗取现金2.5万元。2020年5月29日在韩某A追要下，杨某某退还1.32万元，剩余赃款1.18万元被杨某某挥霍。 认定上述事实的证据如有： 一、综合证据：物证、书证、案件来源、接处警情况登记表、受案登记表、立决定书、抓获经过、侦破报告、在逃人员登记表、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、现场勘查笔录、现场照片、现场平面图、现场指认照片、调取证据通知书、积石山县xx局证明、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、提取笔录、接受证据材料清单、扣押清单、积石山县人民医院体格检查表，证明案件来源、抓获经过、现场勘查、指认情况及对被告人采取强制措施的事实。 辨认笔录，证明了各受害人对被告人杨某某进行辨认的过程。 户籍证明，证明被告人杨某某达到完全刑事责年龄，且无前科。 二、被告人杨某某实施的每一起诈骗案件的证据： 1、调取证据通知书、微信账单、证人证言、被害人陈某某陈述、被告人杨某某供述、辨认笔录、证明被告人杨某某冒充临夏县xx局工作人员，以帮忙申请办理积石山县廉租房为由骗取陈某某现金7000元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：我在刑警队的供述不属实，是逼我供述的。辩护人无意见。 2、接受证据材料清单、转账记录、被害人仙某某陈述、证人杨某G、杨哎力证言，被告人杨某某供述、辨认笔录、现场指认照片，证明被告人杨某某以帮忙办理工商银行贷款为由，骗取仙某某现金2万元（由蒋某某帮忙垫付）的事实及先后将骗取的2万元现金退还给垫付人蒋某某的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：我从仙某某手中没拿过钱，从蒋某某手中拿了2万元，在利明街给我的。辩护人无意见。 3、被害人蒋某某陈述、被告人杨某某供述、证人杨某G、杨某F、马某L证言，转账记录、蒋某某贷款申请书。证明被告人杨某某以帮忙办理工商银行贷款为由骗取蒋某某现金2万元的事实及先后将骗取的2万元现金退还给蒋某某的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：我从蒋某某手中先后拿了2万元，而不是4万。辩护人意见：尊重被告人意见。 4、录音、欠条、贷款申请书、精准扶贫申报表、身份证、户口簿复印件、被害人马某A陈述、被告人杨某某供述、证人马某Y、马某R、马某L证言，辨认笔录、视听资料，录音光盘。证明被告人杨某某以帮忙办理工商银行贷款、异地搬迁安置房、办理邮储银行贷款、给领导送礼为由骗取马某A现金4.5万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：我借了马某A的1.5万元，还了1.2万元，剩余3000元未还。辩护人无意见。 5、录音资料、被害人马某B陈述、被告人杨某某供述、证人马阿一沙、马某A证言、辨认笔录、现场指认照片。证明被告人杨某某以帮忙办理工商银行贷款、给领导送礼为由骗取马某B现金1.7万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：马某B的1.7万元我不清楚。辩护人无意见。 6、张某某普通话登记证书、毕业证书、简历表、提取笔录、证人樊世文、樊世杰证言，照片、被告人杨某某供述、辨认笔录、现场照片、指认照片。证明被告人杨某某以给张某某帮忙办理幼儿园教师工作为由骗取张某某现金2.5万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：对以上证据无异议。辩护人无意见。 7、提取笔录、办案说明、马某M、马某C身份证复印件、证人樊世文、马某M、马某D证言，被害人马某C陈述、被告人杨某某供述、辨认笔录、现场勘查笔录、视听资料。证明被告人杨某某以帮忙办理积石山县“润泽园”异地搬迁安置房为由，骗取马某C现金4万元及马某D从杨某某手中要回1.5万元返还给马某C的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：我不清楚，具体由马某D操作，钱我没拿到手。辩护人无意见。 8、马某D户口本复印件、微信转账、微信聊天截屏、证人樊世文、马阿一色证言，被害人马某D陈述、被告人杨某某供述、辨认笔录、指认照片。证明被告人杨某某冒充积石山xx局工作人员以帮忙给马某D办理异地搬迁安置房为由骗取马某D现金1万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：马某D的1万元是我借的，已经偿还。辩护人无意见。 9、借条、马某E资助申请书、提取笔录、微信聊天截屏、证人高某某、马某N证言，被害人马某E陈述、被告人杨某某供述、辨认笔录。证明被告人杨某某以帮助马某E办理异地搬迁安置房为由骗取马某E现金2.5万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：钱我拿了，是借的，不是骗的。辩护人无意见。 10、借条、马某F资助申请书、证人高某某、马某N、马某E证言，被害人马某F陈述、被告人杨某某供述、辨认笔录。证明被告人杨某某以帮助马某E办理异地搬迁安置房为由骗取马某F现金2万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：钱我拿了，是借的，不是骗的。辩护人无意见。 11、借条、韩某A资助申请书、证人高某某、马某N证言，马某E证言、被害人韩某A陈述、被告人杨某某供述、辨认笔录。证明被告人杨某某以帮助马某E办理异地搬迁安置房为由骗取马某F现金2.5万元的事实及退还1.32万元的事实。 上述证据经当庭质证，被告人杨某某的质证意见是：钱我拿了，是借的，不是骗的。辩护人无意见。 以上证据内容真实，来源合法，相互关联，具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相、伪造虚假材料、取得他人信任，先后骗取他人财物共计25.4万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨某某多次实施诈骗，可以从重处罚。被告人实施诈骗后又积极退还部分赃款6.82万元，可以酌定从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当。被告人杨某某辩称在公安机关的供述为刑讯逼供所为，但根据公诉机关提交的被告人杨某某的体格检查表、审讯视频，证明审讯程序合法，不存在刑讯逼供的情形，故其辩解本院不予采信。被告人杨某某辩称部分款项为借款并非诈骗所得，但根据转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据足以证明被告人杨某某多次诈骗他人财物且数额巨大的事实，被告人杨某某及其辩护人未提供相应证据证明其借款的事实，故被告人杨某某的辩解理由不成立，不予支持。辩护人的辩护理由成立，予以支持。据此，为了使公民的合法财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金5000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2027年12月19日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马成福 审 判 员  马俊德 人民陪审员  杨在鹏 二〇二一年三月十四日 书 记 员  马克祥