湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1021刑初53号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人吴某某，曾用名吴某甲、吴某乙，男，1979年9月29日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市北湖区，因犯故意伤害罪于2011年10月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2019年10月24日被湖南省桂阳县公安局取保候审，2020年10月23日被解除取保候审。2020年11月4日经湖南省桂阳县人民检察院批准，次日被湖南省桂阳县公安局逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 指定辩护人欧阳忠海，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检一检察部刑诉（2021）16号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年3月19日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员郭维新、检察官助理邓蕾到庭支持公诉。被告人吴某某及其指定辩护人欧阳忠海到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控： 2017年底至2018年初，被告人吴某某向雷某、肖某、周某1谎称在中国航空工业公司工作的桂阳籍人士周某2是民航总局的总工程师，且与自己的父亲、哥哥有交情，可通过周某2出面协调关系承包到郴州市北湖机场土石方工程，并假意邀请雷某、肖某、周某1投资入股该工程。雷某、肖某、周某1信以为真，同意投资入股。2018年2月至5月，被告人吴某某以投标北湖机场土石方工程需要资金协调关系为由，分多次骗取雷某、肖某、周某1共计1869990元人民币，其中雷某1000000元，肖某350000元，周某1519990元。被告人吴某某将骗得的部分资金用于偿还其个人债务，其余资金被其挥霍。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、合作协议、收条、借条、情况说明、刑事判决书、户籍信息、涉案银行账户开户资料及交易流水、电子数据、辨认笔录、证人卢某、张某等人的证言、被害人雷某、肖某、周某1、李某1的陈述、被告人吴某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人吴某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人对指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出被告人吴某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年底至2018年初，被告人吴某某向雷某、肖某、周某1谎称在中国航空工业公司工作的桂阳籍人士周某2是民航总局的总工程师，且与自己的父亲、哥哥有交情，可通过周某2出面协调关系承包到郴州市北湖机场土石方工程，并假意邀请雷某、肖某、周某1投资入股该工程。雷某、肖某、周某1信以为真，同意投资入股。2018年2月至5月，被告人吴某某以投标北湖机场土石方工程需要资金协调关系为由，分多次骗取雷某、肖某、周某1共计1869990元，其中雷某1000000元，肖某350000元，周某1519990元。被告人吴某某将骗得的部分资金用于偿还其个人债务，其余资金被其挥霍。 证明上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书证实:本案受理时间、立案时间。 2、抓获经过证实:被告人吴某某于2019年9月15日被抓获归案。 3、在逃人员登记表证实:被告人吴某某于2019年6月5日被桂阳县公安局刑侦大队网上追逃。 4、健康检查登记表证实:被告人吴某某入所前经检查没有影响收押的疾病,符合收押条件。 5、刑事判决书证实:被告人吴某某因犯故意伤害罪于2011年10月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 6、合作协议证实:2018年3月6日,吴某某与雷某签订协议,双方就完成郴州市北湖机场所有土方工程达成协议,该协议约定:双方共出资60万,吴某某出资37万,占股65%,雷某出资23万,占股35%。资金用于前期启动资金,交由吴某某处置,如10日内吴某某未能签订郴州市北湖区所有土方工程的合同,该合伙协议即告终止,吴某某应立即退还雷涛23万,如吴某某未及时退款,应按照3%月利率支付利息给雷某。另吴某某将其名下丰田车交给雷某,作为担保。 7、土方工程项目合作经营股份协议书证实:2018年3月28日,吴某某与雷某就郴州市北湖区机场土方工程项目合作事宜签订协议,该协议约定:吴某某全面负责主导承揽本项目;吴某某出资87万,占股45%,雷某出资123万,占股55%;双方组成联合体招标公司分别为：深圳岩土工程有限公司、桂阳县盛泰实业有限公司;如招标未成功,吴某某须三个工作日内负责退还所有股东前期垫付资金。 8、收条证实:2018年3月28日吴某某出具收条,吴某某收到雷某人民币123万元整,资金用于机场竞标用途。 9、借条证实:2018年6月19日,吴某某向李某1出具借条,今借到李某1现金50万元,该款用于北湖机场招投标用途。 10、郴州北湖机场建设指挥部办公室出具的证明证实:郴州北湖机场建设土石方工程项目于2018年7月份开始报名资格预审,报名参与招标的公司中没有深圳岩土有限公司、桂阳盛泰实业有限公司。 11、涉案银行账户流水及资金流向表证实:①吴某某收到被害人资金后的去向和用途是还贷款、借款、通过汇聚支付爱农驿站、哈尔滨霞立飞。商银信支付服务有限公司仲记电器、商银信支付服务有限公司仲记电器泰福万华第三方支付平台消费或转账到吴某某并不相识的个人的银行账户。②被害人的资金存入吴某某或吴某某控制的其他人账户后,除了吴某某建行账户（尾数7803）2018年4月2日现金取款40万（其中有证据证明22万还给了邱某1,18万去向不明）外,无大额取现的交易记录。③资金通过第三方支付平台消费或转账到吴某某并不相识的个人的银行账户后,亦无资金回流到吴某某或吴某某控制的账户。 12、邱某1建设银行账户6215××××0385交易明细证实:该账户2018年4月5日存入现金20万元。 13、长沙招商银行开户资料及李柏龙、刁振彬、郄润田、单斌、黄海林、杨瑞、段缘凤账户交易流水证实：①李柏龙、郄润田、单斌、黄海林、杨瑞、段缘凤的开户信息及银行流水情况。②吴某某或吴某某控制的相关账户资金转入李柏龙、刁振彬、郄润田、单斌、黄海林、杨瑞、段缘凤后,并被网上消费。 14、深圳天下支付公司、广州汇聚支付公司电子账单证实：涉案资金经过该两个公司支付平台的情况。 15、桂阳县公安局刑侦大队民警出具的情况说明证实:侦查人员对吴某某所称的“刘总”、及在长沙见面的“李姓男子”进行身份核实,但无足够信息可以对上述两人进行身份确认。 16、雷某提供赌博网站的图片证实:吴某某向雷某提供的赌博网站页面的情况。 17、辨认笔录证实:雷某、李某1、邱某1、邱某2对被告人吴某某进行了辨认。 18、证人卢某的证言证实：她与吴某某在海口经营了金瑞腾科技有限公司,主要业务是推销“卡友”牌ＰＯＳ机给客户,装机是免费的,客户装上后通过这台ＰＯＳ机刷的消费,公司会有一些返回款的利润,这些钱卡友公司会打款到他们公司的对公账户上,公司开好发票再去银行提取到他们的私人账户上来。他们也装了“卡友”ＰＯＳ机，可以替人还信用卡,先把别人的信用卡欠的钱还上，然后让别人又拿信用卡在这台ＰＯＳ机上刷出来，然后钱又转回到她的账户上,刷卡的手续费用由对方补上,他们收取每还一万元过桥费100元。因为生意不好做,他们在2016年就把店面退租了,有一些零零散散的业务在家里做。2017年她与吴某某没有做给别人装ＰＯＳ机的业务了，只是有熟人需要代还信用卡业务就帮助过桥下,不对外,到后来就连过桥的生意也没有什么了,这事情由她一个人在做,吴某某在海口一年没怎么做事,这样才想回到郴州来找事情做的。户名为卢某建设银行卡6210××××3828是她自己一直在用,民警出示的银行账户流水是她的。流水交易中她与户名为张某、邱某2、唐金平的交易并不是她与这些卡主在交易,这些卡号都是吴某某提供给她的,让她转汇款,有时他也拿这些账号给她转钱,这些卡应该是吴某某本人在使用。她与吴某某是夫妻关系,总有些资金往来,有些大的金额是因为她帮人过桥需要大的资金,所以吴某某才会转给她,她过桥完后,又把钱转给吴某某。去年4月5日,吴某某给她转了8万元,她帮刘佳代还信用卡5万元,4月6日她把刘佳的信用卡在ＰＯＳ机上刷了出来,4月8日她转了76000元给吴某某指定的张某的银行卡上。流水中她与“卡友”的交易及结算都是她在操作。 她与吴某某只使用过“卡友”这一款POS机,这方面的业务也是绑定在她的建设银行卡。吴某某没有开户POS机,没有绑定过银行卡,公司装的机子都是绑定在她的户头上。除此之外,她和吴某某没有用过其他POS机。吴某某的部分银行交易流水中资金转向了“爱农驿站哈尔滨霞立飞”、“烟台优畅环保科技有限公司”等第三方支付平台,这些平台不是他们先前公司对接的业务,他们只对接“卡友”POS机公司的业务,没有其他公司。吴某某在北京民航局没有亲戚,他有个哥哥吴杰在北京一个公司上班。吴某某没跟她说过他去竞标北湖机场土方工程的事情。 19、证人周某2的证言证实：他大学毕业后到中国航空工业公司上班,退休后与别人在桂阳投资了翔龙通航有限公司。最近两年没有人找过他协调北湖机场建设方面的事情,他在航空工业方面上班,是属于制造飞机、卖飞机,针对的群体是空军,而郴州北湖机场属于民航,他不涉及。他没插手过北湖机场筹划、建设的事情。他不认识吴某某,也没找过他。后来听说吴某某是吴某的儿子,吴某也没有找过他。他与吴某某的哥哥吴杰没有交情,吴杰没有提过吴某某的任何事情。湖南建工集团与他们公司无业务来往,他不认识湖南建工集团的人。 20、证人吴某的证言证实：去年很多人到他家里找吴某某讨钱,他才知道吴某某借了别人的钱。吴某某从海口回来时说在郴州做飞机场的事。后来他到飞机场问情况,飞机场的人说吴某某没在机场做事,他才知道吴某某说的机场的事是假的。他没有介绍北京航空工业集团的周某2给吴某某认识,周某2在北京上班,他们几十年没见面了。 21、证人李智勇的证言证实：他在北湖机场指挥部担任综合部部长,指挥部是今年7月开始招标接受报名的,对报名参与竞标的公司资质要求很高,一般需要具备机场场道一级资质。从报名的公司起初有29家通过筛选,现已剩不多,到这个月16日开标。参与竞标的公司中没有深圳岩土工程有限公司与桂阳盛泰实业有限公司,他不认识吴某某。 22、证人张某的证言证实：吴某某在八、九年前和她是男女朋友,后来分开了,但一直是普通朋友。去年上半年，她跟吴某某及他的一些朋友吃饭时听见他们在聊郴州北湖机场土方工程承包的事情,具体情况她不清楚,后来没看见他们去机场做工程。去年3月初,吴某某找她借一张银行卡转账。她把卡号为6227××××3929的建行卡拿给了他。4月的一天,吴某某说老的银行卡磁条不行了,她又到建行换了一张新卡621700298010992232给吴某某使用。她看了民警出示的吴某某银行卡转账流水,发现吴某某的建行卡有多次向她的银行卡转账的记录,但这卡是吴某某在用,吴某某也没拿钱给她花过,这些钱的去向她不知道。除了这张建设银行卡,吴某某还让她办了一张中国银行卡6212××××6090,他拿着这张银行卡绑定了他的微信。 23、证人李某2的证言证实：吴某某是他初中同学,一起的同学还有邱某2、刘某等人。吴某某从2017年开始到2018年向他借了三百多万元,到现在只还了点利息。吴某某从2015年开始与他有资金来往,最开始是以投资的名义,他陆续投资了五十万,这些钱都收回了。2017年后吴某某以各种理由,如房地产生意资金短缺、银行账户被冻结需要流动资金、承包北湖机场工程需要资金等向他借钱。他通过工商银行（6222××××4930）、宁波银行（6223××××6002）、浙商银行（6223××××8385）转账给吴某某提供给他的银行账户。吴某某还利息也是转账到这三个账户,但吴某某不一定是通过本人银行账户转钱给他。他和吴某某的资金来往只有借钱和还利息。他的工商账户中2018年4月7日收到吴某某建行卡（6215982980270007803）转来的5万元是吴某某付给他的利息。他与邱某2、刘某是同学,但没有联系,也没有任何资金往来。他不认识张某,与这个人没有资金往来。他看了民警出示的工商银行卡交易流水,张某、吴某某、邱某2账户转来的钱都是吴某某付给他的利息。2018年9月后吴某某没有再转利息钱给他了。 24、证人邱某1的证言证实:她与吴某某没有经济往来,但是她姐姐李某2与吴某某有经济往来,有时吴某某找李某2转钱,李某2资金不够就安排她把钱转给吴某某。去年5月李某2说吴某某骗了她很多钱,都是以搞工程、做生意、投资等幌子借的钱。吴某某通过找李某2再到她这里周转钱的情况有好几回,资金有30多万。去年4月,吴某某还了22万元,到现在还有10万元没有还。2018年3月,李某2说吴某某因资金周转,让她转钱到吴某某提供的账户,她用自己的账户以及让她弟弟李锰先后转给吴某某有30多万,其中一笔是2018年3月中旬她叫李猛转到吴某某提供的一个叫刘某的银行卡上,转了19万元,吴某某承诺半个月还。到了4月初，她找吴某某还钱,有一天吴某某在桂阳万华酒店门口还给她22万元。4月5日上午,她把其中的20万元现金存到了建行账户。再后来吴某某还找李某2借钱,但发现吴某某不务正业就没借了。吴某某自称是做工程的人,但每次都不用自己的银行卡,她通过调取自己的银行流水,发现吴某某用的银行卡是张某和刘某的。 25、证人邱某2的证言证实:2018年春节后,吴某某找他借银行卡用。他拿了两张银行卡给吴某某用,一张是建行卡,一张是招商银行卡,都开通了网银等手续,他把银行卡绑定的手机卡一并给了吴某某。他的建行和招商银行账户的交易流水都不是他本人操作的,交易流水中的张某、李柏龙等人他都不认识,他可以确定这两张卡就是他借给吴某某的卡。 26、证人刘某的证言证实:她的工商银行卡（6222××××8813）被吴钢借走了,一直是吴钢使用。2018年8月他向吴钢要这张卡,但他说丢失了,她去银行补办了一张新卡,之后这张卡就是她在使用了。 27、证人蔡某的证言证实:2018年3、4月她父亲周某1、母亲李某1分两次向她借了45万元去投资。当时李某1陪她去银行转账,其中一次从她建行账户转到李某1提供给她的账户,她母亲还存现5万元到这个账户,还有一次从她农商银行账户转了40万元到李某1提供给她的账户。 28、被害人雷某的陈述证实：2017年12月的一天,他通过肖某认识了吴某某。当时他正在聊郴州市北湖区机场土石方的事情,吴某某说他家有北京民航局的关系,可以通过关系在湖南建工（湖南建工为郴州市北湖区机场的中标方）拿下所有的土石方工程。2018年正月初七左右,吴某某叫他去家中吃饭,说北京民航局的周某2（是民航局的总工程师）以及市里、县里的领导在正月初二至初四的时候去他家拜访了,他跟周某2提了郴州市北湖区机场土石方的事情,周某2要他过完年去北京聊聊此事。2018年2月底至3月初,吴某某说他已经去北京面见周某2，并且送了2万多元,周某2介绍了湖南建工主管郴州地区的姓刘的副总,三人商量好可以拿下湖南建工土石方工程。之后吴某某提出要送礼疏通关系给姓刘的副总送60万元,其本人已经有37万元,要他出23万元,当时他提出什么时候能够中标,吴某某说不确定,要去长沙找到姓刘的副总才知道具体情况。2018年3月4日左右，吴某某说其跟刘副总联系好了要尽快赶过去商量土石方的事情,要把钱一起带过去,之后他们商量吴某某出37万元,他出23万元,股份吴某某占65%,他占35%用于前期启动资金。3月6日他们签订了合作协议,以吴某某名下的一辆丰田凯美瑞轿车作为担保。3月6日14时许,吴某某到长沙去见刘副总,要他尽快转账,他要妻子邓敏通过建设银行卡6217××××0887转账23万元到吴某某的建设银行6215××××0703。过了几天,吴某某说已经给刘副总送了60万元，估计4月18日会开标。过了一天吴某某与他碰面说湖南建工这次不是投标而是议标,要他们准备几个招标公司去议标,之后吴某某说去找这样的公司,过了几天,吴某某回来说已经准备好了投标的公司,他说第一次合作必须要成立一个公共账户,把所有的钱都打在公共账户内,而且中标公司必须是他找的公司中标,吴某某答应了。之后吴某某说湖南建工刘副总说不能用郴州的公司,要去广东那边找公司。过了几天,吴某某说又去找了刘副总,刘副总说要搞联合体中标,中标方式还是议标。2018年3月28日,他们一起商量。当时他找了一个桂阳县盛泰实业有限公司委托他,吴某某找了一个深圳岩土工程有限公司,双方成立联合体中标公司,中标方为桂阳县盛泰实业有限公司,之后他们签订了土石方工程项目合作经营股份协议书。他们搞好协议后,吴某某说4月28日可以中标了,找了6家公司已经报上去了,要他去长沙探听情况,到了3月28日吴某某说去长沙没有钱就到李某1那里拿了2万元,要他也带2万元,晚上他们开着丰田凯美瑞轿车去了长沙。到了长沙后,吴某某联系湖南建工的人,没多久来了一个戴眼镜的男子,吴某某说这名男子是湖南建工的联络人,要他避开这个男子才会说细节,之后他到另外一个房间等,到了第二天他去他们房间时都没见到人。吴某某回来后说眼镜男告诉他有七个评委评标,必须要给每个评委20万,6个评委一起120万,还有三个招标公司押金一起30万,一共要出150万元。吴某某说其只能拿50万,剩下的叫他想办法,第二天,吴某某因为要还信用卡，就要他拿2万元给吴某某,然后他坐高铁回来了。后来吴某某说50万已经到位了（后来他知道吴某某的50万是从他朋友李某1那里转账的）,要他尽快凑100万元。之后他便筹备资金,于2018年4月4日在桂阳县万华宾馆门口付了10万元现金给吴某某,吴某某说马上要去长沙跟刘副总商量,叫他将剩下的90万元转给吴某某,4月4日通过他建设银行卡号转账40万元给吴某某建设银行卡,又分别于4月15日转账10万、4月17日转账10万元,到了4月16日左右,他问吴某某不是4月18日开标的吗？吴某某说评委还在开会都没到齐,可能要推迟到4月底。然后他4月18日转账20万、4月19日转账10万元到吴某某建设银行卡,4月28日左右,吴某某又跟他碰面，并且把之前的土石方工程项目合作经营股份协议书更改好股份,吴某某出资87万占45%,他出资123万占55%,协议上注明不中标的情况三天内退还所以本金,然后他问吴某某怎么还不开标,吴某某说申报的6家招标公司已经报到湖南建工了,三家已经入围了一个标段,不出意外的话就是最后筛选出来三个公司一个标段,等于都是他们的三个公司,这三个公司包括了桂阳县盛泰实业有限公司,中标还是他的公司,他提出把钱打到公共账户,吴某某说湖南建工那边只相信他一个人,而且他已经把钱送给其他6个评委了。之后吴某某说中央巡视组在湖南巡查,并且驻点在湖南建工巡查,郴州市北湖区机场项目都要停下来。过了半个月,吴某某的电话时常联系不上,李某1找他问吴某某的情况,他也联系不上。又过了段时间,吴某某微信联系他说6月28日已经确定开标时间了,不行的话就将海南海口两套房子其中一套卖了,后来他们去核实吴某某的房子发现其只有一套房子,而且房子已经在贷款了。之后吴某某的手机又联系不上,他到郴州找到了吴某某之前使用的车子,发现车子是租来的,而且丰田凯美瑞已经抵押给了二手车店了。7月20日左右,他叫吴某某退钱回来,吴某某从未回复,然后他们去询问了郴州市北湖区机场情况,机场工作人员说并没有一个叫吴某某的人去办理此事。 参与北湖机场土石方项目的他这边就是他和肖某,对方是吴某某,到后面他知道吴某某叫了周某1入股至他名下,出资情况是他出了100万,肖某出资35万（肖某开始出资25万,后来他知道吴某某又到肖某那里拿了10万元,还承诺给他5%的股份）,吴某某出资50万（到后面知道吴某某是从周某1那里拿的）。股权他占55%,吴某某45%。吴某某说其父亲认识浩塘的周某2,周某2是北京民航局的总工程师,他父亲和某是兄弟关系,而且他在北京的哥哥与周某2关系很好,可以让他出面找周某2把湖南建工集团这边的关系协调好拿到北湖机场的土石方工程。但是事发后他打周某2的电话,周某2说不认识吴某某,也不知道这个事。之后他又去找吴某某的父亲,吴某某的父亲说吴某某跟他提过机场这个事情,他父亲怕吴某某在亲戚那里到处借钱又不办实事,所以还多次去北湖机场找过吴某某,一直没找到。他们知道被骗以后,找到吴某某就说钱输到赌博时时彩里了,还打开笔记本电脑给他看赌博游戏账户,账户内显示有200多万元,当时吴某某说因为系统维护，钱取不出来,等可以取钱出来了给他和肖某。 29、被害人肖某的陈述证实：其内容与被害人雷某的陈述基本一致。去年他被吴某某以合股投标北湖机场项目土方工程的事骗了钱,他当时是与雷某、吴某某一起去投标北湖机场土方工程的,被吴某某骗走了35万元，他的股份搭在雷某这边,但具体被骗的过程他都参与了,与他一起骗的还有雷某与周某1,总共被骗了187万元,其中他是35万,周某1是52万,雷某是100万。 30、被害人周某1的陈述证实：他认识吴某某，又名吴钢。2011年他们被关押在桂阳县看守所的同一个监室。2017年6月10日刑满释放后,吴某某特意从海南海口过来看他，他觉得这个人比较讲情义,之后便经常联系了,双方比较信任。当年10月,吴某某还在他这里借了10万元周转,后来还钱时多拿了5000元给他,这次后他觉得吴某某可信、可交。因为信任吴某某,到了去年吴某某骗他说去竞标北湖机场建设土方工程项目,从他这里骗了52万元,吴某某拿到钱后,根本没有去操作这件事情,而是虚构了事实来骗他的钱，同时一起被骗的还有肖某、雷某,总共骗了他们三人180多万元。 2017年北湖机场建设项目开工建设,12月吴某某说其找到关系在北湖机场承包些土方工程,第二标段总共有1800万土方,可以拿到800万的土方,剩下的几百万土方有一个刘老板在竞标,问他有无兴趣投资。他问吴某某有什么关系可以拿到这么大的工程项目,吴某某说他哥哥吴杰有一个同学在北京民航局当副总,名字叫周某2，也是桂阳县人,关系很好,可以去协调。北湖机场项目是湖南建工集团中标的,有个临武姓刘的老板在湖南建工集团有关系,可以去协调。吴某某自称其姐夫跟刘老板以前有多次生意上的接触,两人关系比较好,吴某某可以找姐夫出面找临武的刘姓老板去湖南建工集团协调投标中标的事情,他当时将信将疑,说让吴某某先去找关系再议。年后3月初,吴某某带着雷某来到他家里,说他去北京找了周某2,送了几千元土特产,北京民航局那边关系协调好了，准备到长沙湖南建工集团去找人协调关系,让他准备10万元给吴某某,吴某某与雷某去长沙协调关系。他看见雷某在公安局做协警的人也跟吴某某在搞这土方工程的事情,所以相信了吴某某。3月15日,他安排妻子李某1给吴某某转了10万元,后来他妻子分两次存现金4万、1万存到了吴某某指定的建行卡,并用他女儿蔡某的账号转了49990元到吴某某的建行卡。这一次给了吴某某99990元。3月下旬，吴某某从长沙回来说长沙这边的关系已经协调好了,花费了几十万元,以后再准备150万元就可以把评标的评委及招标公司押金搞定了,开标日期是4月18日,让他与雷某准备资金,吴某某说他出50万元,可以给他20%的股份,并且承诺刘老板那边的土方工程因为民航局的关系会给吴某某10%的干股,吴某某可以拿出4%给他个人。过了几天吴某某带他到北湖机场看了,说他们要出的150万元要先放周某2那,中标后这钱就会拿走,要是没中到标这钱就退还给他们,听吴某某这么说他更相信了。3月底,吴某某总催他与雷某出钱,说是要去长沙弄中标协调的事情,还说公安局上班的肖某也占有股份,搭在雷某那里。去长沙前,吴某某以去长沙的费用为由又找到李某1拿了2万元现金。4月2日他安排李某1给吴某某转账40万元,与之前的10万凑满50万元。他妻子说这笔40万元是拿蔡某的银行卡转了40万到吴某某妻子卢某的信用联社卡。快到4月18日时,吴某某说中央巡查组的人住在长沙,开标要推迟到6月18日。可是过了两个月,开标的事情总是没有下文,吴某某又说中央巡视组还要巡视三个月。这时他与雷某等人开始怀疑吴某某去协调北湖机场土方工程的真实性了，要吴某某带他们去长沙见中间人,吴某某说中间人不会见他们,只会见吴某某一个人,他们越发觉得可疑。到了6月19日,他要吴某某写了张借条,内容为:今借到李某1现金伍拾万元整,该款项用于北湖机场招投标用途。吴某某签了名字和身份证号码。过了段时间,他电话联系周某2的弟弟周世清问（是北湖机场建设项目的管事人员）土方工程的事情,周世清说机场的土方工程项目在6月底都没有开始招投标报名,不认识吴某某,从来没找过他谈土方工程的事情,4月18日开标的事情肯定是骗人的。后来他们又电话联系了周某2,周某2否认了找他协调关系弄北湖机场土方工程的事情,不认识吴某某,也从来没有联系过。他总共被骗了519990元。 31、被害人李某1的陈述证实：其内容与被害人周某1的陈述内容基本一致。吴某某主要是与她丈夫周某1接触洽谈的,但他们谈这个事情时她一般都在现场,因为资金都是她转付给吴某某的。吴某某总共骗了他们519990元,因为有次转不了5万整，所以少转了10元,但吴某某认账52万元。后来吴某某说去长沙的两万作为花销,所以给她写了张50万的欠条。 32、被告人吴某某当庭的供述证实：他以投标北湖机场土石方工程需要资金协调关系为由，分多次骗取了雷某、肖某、周某1共计1869990元。 33、户籍信息证实:被告人吴某某的基本身份信息。 以上证据经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额达1869990元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人吴某某当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的刑期39天，即自2020年11月5日起至2032年12月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕） 二、责令被告人吴某某退赔被害人雷某人民币一百万元、肖某三十五万元、周某1五十一万九千九百九十元（限本判决生效后十日内退赔完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小武 审 判 员  徐见兵 人民陪审员  肖进国 二〇二一年三月十九日 法官助理肖容 书记员谭英 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。