山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)鲁08刑终10号原公诉机关山东省泗水县人民检察院。上诉人（原审被告人）任宪坤，男，1989年7月13日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，2019年9月29日被逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人朱宁，北京市尚元律师事务所律师。辩护人高兰考，山东宏易律师事务所律师。原审被告人孟鲁杰，男，1988年8月8日出生于山东省临沂市河**，汉族，初中文化，住临沂市河**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日被刑事拘留，2019年5月21日被逮捕。现羁押于微山县看守所。原审被告人任福曾，男，1990年9月28日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日被刑事拘留，2019年5月21日被逮捕。现羁押于微山县看守所。原审被告人于慎超，男，1979年12月18日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被取保候审，2019年11月4日被取保候审，2020年10月27日被取保候审。原审被告人孙继祥，男，1963年9月1日出生于山东省临沂市河**，汉族，初中文化，住临沂市河**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月12日被取保候审，2019年11月4日被取保候审，2020年10月27日被取保候审。原审被告人乔彬，男，1984年4月21日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被取保候审，2019年11月4日被取保候审，2020年10月27日被取保候审。山东省泗水县人民法院审理泗水县人民检察院指控被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤、于慎超、孙继祥、乔彬犯诈骗罪一案，于二0二0年十一月十一日作出(2019)鲁0831刑初221号刑事判决。原审被告人任宪坤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤、于慎超、孙继祥、乔彬以非法占有为目的，采用控制地磅显示数额的手段，使地磅显示吨数低于实际吨数，诈骗泗水县汇川汽车部件有限公司（以下简称汇川公司）铝沫、铝边。被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤诈骗财物价值807,354元，被告人于慎超、孙继祥诈骗财物价值301,826元，被告人乔彬诈骗财物价值309，302元。具体分述如下：1.2018年10月22日、10月23日，在汇川公司，被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤、乔彬用地磅遥控器遥控该公司地磅，致使地磅的显示吨数低于实际吨数，以10.2元/公斤的价格骗取汇川公司14084公斤铝沫，价值143,656元。2.2018年12月22日、12月24日，在汇川公司，被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤、孙继祥、于慎超用地磅遥控器遥控该公司地磅，致使地磅显示吨数低于实际吨数，以铝沫9.8元/公斤、铝边11.1元/公斤的价格，骗取汇川公司铝沫27310公斤、铝边3080公斤，价值301,826元。其中，被告人乔彬参与2018年12月22日骗取铝沫13550公斤、铝边2960公斤，价值165，646元。3.2019年3月11日、3月12日，在汇川公司，被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤伙同同案犯何某1（另案处理）用地磅遥控器遥控该公司地磅，以铝沫单价9.8元/公斤、铝边单价11.2元/公斤的价格，诈骗汇川公司铝沫27360公斤、铝边8370公斤，价值361,872元。另查明，2019年4月13日，被告人孟鲁杰、任福曾在汇川公司被抓获；2019年9月5日，被告人于慎超到泗水县公安局开发区派出所投案；2019年9月12日，被告人乔彬、孙继祥主动到泗水县公安局开发区派出所投案；2019年9月10日，被告人任宪坤在嘉祥县嘉祥县副食批发市场被抓获。案发后，孟鲁杰退赔22万元，任福曾退赔25万元，于慎超退赔10万元，孙继祥退赔11万元，乔彬退赔9万元，汇川公司对上述被告人表示谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.照片、扣押决定书，证实公安机关从汇川公司地磅上拆下了无线地磅遥控器的接收器一台并扣押，及该涉案接收器的特征。2.汇川公司发货单、称重单、网上银行电子回单、说明，证实从汇川公司收购铝沫、铝边的时间、单价、重量、货款金额及支付方式。3.采购单、材料结算单、过磅单、入库单、客户入账通知、收款凭证，证实向百斯特公司、利某公司、日照新格地公司、天华金属制品厂出售铝沫、铝边的时间、重量等情况，亦证实了售出铝沫重量与汇川公司出库重量相差的重量。4.银行卡交易明细，证实2018年10月22日、23日，乔彬、颜某的账户向孟鲁杰账户转款，及2018年12月22日、24日，陈某、乔彬向孟鲁杰账户转款，2018年12月24日，陈某向孟鲁杰账户转款的情况，印证了乔彬、于慎超提供收购铝沫、铝边货款的情况。5.微信转账记录、银行卡交易明细，证实赃款的去向及分赃情况；其中，2018年10月24日，孟鲁杰向任福曾转账45000元，任福曾于同日向任宪坤转账22000元；2018年12月22日，孟鲁杰向任福曾转账41000元，任福曾于同日向任宪坤转账19000元；2018年12月24日，孟鲁杰向任福曾转账55000元，任福曾于同日向任宪坤转账27000元；2019年3月11日、12日，何书礼向任福曾分别转款60000元；2019年3月11日，任福曾转任宪坤共29000元，3月12日转给钱连涛43500元，印证了被告人任福曾关于其与任宪坤分赃情况的供述。6.退缴收据、谅解书，证实被告人孟鲁杰、任福曾、乔彬、于慎超、孙继祥已退赔损失，取得了被害单位的谅解。7.证人高某、胡某1证言、辨认笔录，证实2018年10月份，任福曾和任宪坤开沃尔沃SUV来汇川公司拉铝沫，孟鲁杰与汇川公司联系，2018年12月份、2019年3月份，任福曾和任宪坤也开车来汇川公司拉铝沫，二人每次都到过磅区，任宪坤坐在车里，车玻璃不关。8.证人何某1证言，证实2019年3月初，孟鲁杰和其联系去汇川公司拉货，并让其出货款140万元，其让王某出50万元，孟鲁杰找人操作地磅，拉出的铝沫、铝边被其卖至天华金属制品厂。9.被告人孟鲁杰供述了任福曾说在汇川公司地磅上安装了遥控设备，其联系了乔彬和汇川公司，于2018年10月22日、23日和任福曾、任宪坤去汇川公司收购铝沫，任福曾操作地磅，部分铝沫被其卖给百斯特公司，部分由何某1处理；2018年12月22日，孙继祥联系汇川公司，其联系任福曾操作地磅，于慎超、乔彬提供货款，其转给汇川公司，孙继祥和任福曾进入汇川公司拉货，由任福曾遥控操作地磅，货物被于慎、孙继祥、何某2出售；2019年3月11日、12日，其联系汇川公司及任福曾，何某1出货款，其和王某、任福曾到汇川公司拉铝沫、铝边，任福曾控制地磅，何某1出售货物。其亦供述了分赃的情况，任福曾说要把钱分给任宪坤一半，每次任福曾来都是任宪坤开着沃尔沃越野车；10.被告人任福曾供述了2018年，其从网上学会了遥控地磅，和任宪坤说泗水有个地磅可以安装遥控器，在汇川公司的遥控器安找好后，于2018年10月份、12月份、2019年3月份，其和孟鲁杰、任宪坤等人到汇川公司拉货，通过操作遥控器遥控地磅，把吨数降低2吨或者3吨。每次其都和任宪坤开着沃尔沃汽车，二人都进入汇川公司，事后，其每次都将分得的赃款里分给任宪坤，二人约五五分层；11.被告人任宪坤供述了2018年12月下旬、2019年三月中旬其开车拉着任福曾等人去过汇川公司，其只负责开车，在门口等着，辩解2018年10月24日、12月22日、12月24日等任福曾给自己的转账是借任福曾的钱；12.被告人于慎超供述了2018年12月中旬，孟鲁杰让其出货款，其知道是控制地磅诈骗，其用陈某的账户给孟鲁杰转款143万，后将10车铝沫卖给利某公司，获利约7万元；其亦证实了2018年10月24日何某1卖给其3车铝沫，被其转卖给利某铝业，赚取正常差价；13.被告人孙继祥供述了2018年12月下旬，其联系了汇川公司和车辆，与孟鲁杰到汇川公司拉了10车铝沫、2车铝片，孟鲁杰找的青年控制地磅，使地磅显示的重量小于实际的重量，于慎超出货款、卖货，孟鲁杰向汇川公司转账，其让何某2卖了1车铝边，获利约5万元，其他由于慎超卖到利某公司，其知道是诈骗，正常铝沫生意赚不了这么多钱；14.被告人乔彬供述了2018年10月份，孟鲁杰称汇川公司地磅上的设备调好了，让其出货款，其通过自己和颜某的账号向孟鲁杰转款70万元，事后孟鲁杰分给其2.25万元；2018年12月下旬，经孟鲁杰联系，其让乔汉朋转给孟鲁杰10万元货款，孟鲁杰找人操作地磅，事后分给其2.1万元。另有户籍证明，受案登记表，办案说明，证人周某、薄夫华、朱某、杨某、刘某、何某2、王某、李某证言等证据附卷佐证，上述证据均经庭审质证、认证，足以认定。原审法院审理认为，被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤、于慎超、孙继祥、乔彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过在地磅线上安装干扰器控制称重的方式，诈骗被害单位汇川公司铝沫、铝边，其中，被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤参与数额特别巨大，被告人于慎超、孙继祥、乔彬参与数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤、孙继祥、于慎超、乔彬系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人孟鲁杰、任福曾所起作用较大，应认定为主犯；被告人任宪坤、孙继祥、于慎超、乔彬所起作用较小，应认定为从犯，可从轻或减轻处罚。被告人孟鲁杰、任福曾到案后如实供述主要犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；被告人于慎超、孙继祥、乔彬自动投案后，如实供述主要犯罪事实，构成自首，可从轻处罚；被告人孟鲁杰、任福曾、于慎超、孙继祥、乔彬自愿认罪认罚，已退赔损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，以被告人孟鲁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人任福曾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人任宪坤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；被告人于慎超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；被告人孙继祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；被告人乔彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。上诉人（原审被告人）任宪坤上诉提出：1.一审判决认定其与任某等人系共同实施诈骗犯罪事实不清、证据不足；2.侦查机关制作的辨认笔录及辨认行为违反办案规范，没有证据效力，请求二审法院改判其无罪。其辩护人以相同观点提出辩护意见，建议二审法院改判上诉人任宪坤无罪。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）任宪坤及原审被告人孟鲁杰、任福曾、于慎超、孙继祥、乔彬以非法占有为目的，采取通过在地磅线上安装干扰器控制称重的方式，诈骗公私财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人孟鲁杰、任福曾、任宪坤参与数额特别巨大，被告人于慎超、孙继祥、乔彬参与数额巨大。在共同犯罪中，被告人孟鲁杰、任福曾系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人任宪坤、孙继祥、于慎超、乔彬系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人孟鲁杰、任福曾到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人于慎超、孙继祥、乔彬自动投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人孟鲁杰、任福曾、于慎超、孙继祥、乔彬自愿认罪认罚，已退赔损失，取得了谅解，依法可酌情从轻处罚。关于上诉人任宪坤及辩护人所提“一审判决认定任宪坤与任某等人共同诈骗事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决确认的同案被告人任某、孟鲁杰的供述，证人高某、胡某2的证言以及银行交易明细、任某手机通讯录、任宪坤微信头像、任宪坤手机号码等证据，足以认定任宪坤伙同任某等人诈骗他人财物的事实，故该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人任宪坤及辩护人所提“侦查机关制作的辨认笔录及辨认行为违反办案规范，没有证据效力”的上诉理由及辩护意见，经查，证人高某、胡某2的辨认笔录虽存在瑕疵，但不符合《最高人民法院关于适用的解释》中规定的不能作为定案依据的情形，且侦查机关对该瑕疵已作出合理解释；一审判决未将孟鲁杰的辨认笔录作为证据使用，故该上诉理由及辩护意见不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邵健青审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇二一年三月五日书记员  谢 楠