河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫07刑终106号原公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴俞松，男，1987年4月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年8月26日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年8月26日主动到广西壮族自治区乐业县公安局投案，临时羁押于云南省富宁县看守所。2019年8月29日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）吴佳成，男，1995年12月18日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月21日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人苑成伟，河南王城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴代政，男，1992年5月20日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址广西壮族自治区百色市乐业县。2018年9月21日因赌博被广西乐业县公安局幼平派出所行政处罚决定罚款100元。2018年9月21日因赌博被广西乐业县公安局幼平派出所行政处罚罚款壹佰元。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月20日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）周万源，男，1987年2月24日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月20日被北海铁路公安处北海站派出所抓获，临时羁押于北海市第一看守所，2019年7月27日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人罗望，男，1986年7月4日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市凌云县。因涉嫌诈骗，于2019年8月15日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年10月23日被广西壮族自治区凌云县公安局抓获，2019年10月25日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人刘光景，男，1989年12月12日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月31日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年8月3日被昆明铁路公安处曲靖站派出所抓获，临时羁押于曲靖市麒麟区看守所，2019年8月12日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人周伟阳，男，1994年10月18日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月20日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月21日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月23日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人杨胜帮，男，1996年7月6日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月19日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人田键东，男，1998年9月23日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月19日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月23日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人周昌占，男，1991年5月10日出生，壮族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月20日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，当日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人吴锡飘，男，1994年7月6日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月31日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年9月4日主动到广西壮族自治区乐业县公安局投案，临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年9月10日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人吴代创，男，1986年3月7日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市凌云县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月19日被广西田阳县公安局头塘派出所抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区百色市看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民法院审理新乡市卫滨区人民检察院指控原审被告人罗望、刘光景、吴俞松、吴佳成、周伟阳、杨胜帮等十二人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月29日作出（2020）豫0703刑初136号刑事判决。宣判后，原审被告人吴俞松、吴佳成、吴代政、周万源均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人罗望、刘光景、吴俞松、吴佳成、周伟阳、杨胜帮、田键东、周昌占、吴代政、周万源、吴锡飘、吴代创12人除罗望和吴代创是广西壮族自治区百色市凌云县人外，其余10人均为百色市乐业县人。2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张静（已起诉）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。被告人吴佳成、周伟阳发现帮诈骗分子洗钱变现挣钱容易，就由周伟阳找到被告人吴锡飘、周万源，用二人身份信息办理2台P**机由周伟阳保管，许诺按刷卡比例给二人提成。吴佳成找到田键东、杨胜帮、姚维正（另案处理），让每人办理多张各个银行的银行卡，交由吴佳成统一保管。有人取现时，他们将赃款通过2台P**机以每笔20020元分别刷入各张银行卡，再由被告人周昌占、吴代政开2辆车，分别载周伟阳、吴佳成、田键东、杨胜帮、姚维正等人持银行卡到附近县城利用ATM机取现，按6%或8%的比例留下提成后，将现金交给委托人。被告人吴俞松和吴代创均给吴佳成介绍过刷卡套现业务。2019年6月6日，被告人罗望受他人委托欲刷卡套现，其将含有张静指示“共善缘”第十七分会统计李波转款50万元至诈骗分子提供的孟俊杰工商银行62×××23银行卡，交给被告人刘光景，刘光景经被告人吴俞松介绍将卡交给被告人吴佳成。当日，吴佳成和被告人吴俞松、杨胜帮、田键东等人开车到广西省田林县，将孟俊杰工行卡内50万元通过被告人吴锡飘名下POS机刷出28.3789万元、被告人周万源名下POS机刷出21.608万元。以上钱款由吴佳成分成二十余笔，分别打至杨胜帮、田键东、姚维正的二十多张银行卡上，由三人在ATM机上取现后，交给吴佳成、周伟阳。事后吴佳成给吴俞松2%提成。2019年6月8日，张静指使“共善缘”第十七分会统计李波转款258900元至孟俊杰工商银行62×××23账户。2019年6月11日，张静指示共善缘总会督查张永文将145710元分三笔转至孟俊杰工商银行62×××23账户。2019年6月12日，被告人罗望将孟俊杰的银行卡交给被告人刘光景让其刷卡套现，刘光景联系被告人吴佳成。吴佳成正和被告人周昌占、吴代创在外游玩，接到电话，吴佳成让周昌占开吴代创的桂Ｌ×××**牌小汽车带着自己赶至广西省田林县，从刘光景处拿到孟俊杰的银行卡。被告人周伟阳带着被告人杨胜帮、田键东和姚维正三人由被告人吴代政驾驶黑色吉普车，与吴佳成、周昌占在田林县会合。随后吴佳成将孟俊杰银行卡通过被告人吴锡飘名下POS机刷出11.7419万元、被告人周万源名下POS机刷出28.7081万元。以上钱款由吴佳成分成二十余笔，以每笔20020元分别打至杨胜帮、田键东、姚维正的二十多张银行卡上，由周昌占驾车带着三人在ATM机上取现。事后吴佳成给被告人吴俞松2%提成。2019年7月19日，被告人田键东、杨胜帮被乐业县公安局抓获归案、被告人吴代创被田阳县公安局头塘派出所抓获归案；2019年7月20日，被告人周万源被北海铁路公安处北海站派出所抓获归案、被告人吴代政、周昌占被乐业县公安局抓获归案；2019年7月21日，被告人吴佳成、周伟阳被乐业县公安局被抓获归案；2019年8月3日被告人刘光景被昆明铁路公安处曲靖站派出所抓获；于2019年8月26日被告人吴俞松主动到乐业县公安局刑侦大队投案；2019年9月4日被告人吴锡飘主动到乐业县公安局同乐派出所投案；2019年10月23日，被告人罗望被凌云县公安局刑事侦查大队抓获。从被告人刘光景处扣押手机1部、银行卡6张，从被告人吴俞松、吴佳成、周伟阳、杨胜帮、田键东、周昌占、吴代政、周万源、吴锡飘、吴代创处各扣押手机1部。2019年4月28日至2019年5月16日，张静（另案处理）指示“共善缘”人员杨春红、詹竹文、张永文、李波（均另案处理）向诈骗分子提供的“刘秀旁”中国建设银行62×××67银行卡转款7笔共计85.5950万元交纳农行周利华项目。2019年4月26日至2019年5月16日，被告人吴代创受他人委托欲刷卡套现找到被告人吴佳成，其将含有张静“共善缘”团队被骗款项的“刘秀旁”尾号为“6467”的建设银行卡交给吴佳成。被告人吴佳成和周伟阳用被告人吴锡飘的POS机分3次刷出485776元，用周万源名下的POS机分2次刷出434222元，共计919998元（其中855001元是诈骗张静团队的赃款）分别打入被告人杨胜帮、田键东、姚维正的二十多张银行卡上，由三人在ATM机上取现后，交给吴佳成、周伟阳。再由吴佳成交给吴代创。吴佳成等人收取5%的手续费。认定上述事实的证据有：被告人户籍证明、违法犯罪记录、抓获经过、扣押清单、扣押物品照片、票据、收据、银行交易明细等书证；证人吴某、滕某的证言；被告人罗望、刘光景、吴俞松、吴佳成、周伟阳、杨胜帮、田键东、周昌占、吴代政、周万源、吴锡飘、吴代创的供述与辩解；新乡市公安局物证鉴定所检验报告；辨认笔录、光盘等。根据上述事实和证据，新乡市卫滨区人民法院认定被告人罗望犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；被告人刘光景犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；被告人吴俞松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；被告人吴佳成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；被告人周伟阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人杨胜帮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25000元；被告人田键东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元；被告人周昌占犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；被告人吴代政犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；被告人周万源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人吴锡飘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元；被告人吴代创犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元；被告人罗望的违法所得12000元、被告人刘光景的违法所得24000元、被告人吴佳成的违法所得30000元、被告人周伟阳的违法所得30000元、被告人杨胜帮的违法所得15000元、被告人田键东的违法所得4000元、被告人周昌占的违法所得500元、被告人吴代政的违法所得800元、被告人周万源的违法所得12000元、被告人吴锡飘的违法所得15000元、被告人吴代创的违法所得2300元予以追缴。上诉人吴俞松上诉称：应当认定其为从犯；原判量刑重。上诉人吴佳成上诉称：原判认定的第三笔85万元与事实不符，吴代创未给其；应当认定其系从犯；原判量刑重。吴佳成的辩护人辩称：原判认定吴佳成为主犯错误，应当认定吴佳成为从犯；原判认定事实错误，吴佳成未参与第三笔85万元的犯罪行为；原判量刑重。上诉人吴代政上诉称：原判量刑重。上诉人周万源上诉称：原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且本案证据经一审当庭举证、质证，本院予以确认。关于上诉人吴俞松所提“应当认定其为从犯”、吴佳成及其辩护人所提“原判认定吴佳成为主犯错误，应当认定吴佳成为从犯”的意见，经查，银行交易明细、吴锡飘、周万源POS机刷卡记录、被告人吴代创、杨胜帮、田键东、周万源、吴佳成、吴俞松等人的供述及辨认笔录等在案证据证实，吴俞松为帮助诈骗分子刷卡套现，积极联系吴佳成，通过吴佳成等人直接参与刷卡套现的犯罪活动并获利；吴佳成通过周伟阳找到吴锡飘、周万源提供身份信息并以吴、周二人的身份信息办理POS机，由田键东、杨胜帮等人办理多张银行卡交由吴佳成统一保管；在帮助诈骗分子套现过程中，吴佳成等人将赃款通过POS机刷入其保管的银行卡中，由周伟阳、田键东、杨胜帮等人持银行卡取现后按比例扣除提成，其余款项交给委托人；共同犯罪中，吴俞松、吴佳成均起主要作用，其二人的行为符合法律对主犯的规定和要求，对吴俞松、吴佳成及吴佳成辩护人的该意见不予支持。关于上诉人吴佳成的辩护人所提“原判认定事实错误，吴佳成未实施第三笔85万元的犯罪行为”及吴佳成所提“原判认定的第三笔85万元与事实不符，吴代创未给其”的意见，经查，吴锡飘、周万源POS机刷卡记录、刘秀旁银行卡交易流水、吴佳成的供述等在案证据证实吴佳成等人使用刘秀旁的银行卡，通过吴锡飘、周万源名下的POS机共刷出919998元，其中855001元系张静诈骗团队的赃款的犯罪事实，吴佳成二审时亦认可该855001元款项系其刷出并帮助套现，其辩称涉案银行卡非吴代创给其，与其在公安阶段供述不符，其本人亦无法作出合理解释，对吴佳成及其辩护人的该意见不予支持。关于上诉人吴俞松、吴佳成、吴代政、周万源所提“原判量刑重”的意见，经查，原判根据吴俞松、吴佳成、吴代政、周万源四被告人的主观恶性、犯罪行为、社会危害性等情况，并综合考虑四被告人均已认罪认罚、吴俞松积极退出赃款、吴佳成有自首情节等情况，所判刑罚系在法定量刑幅度之内，并无不当。本院认为，上诉人吴俞松、吴佳成、吴代政、周万源、原审被告人罗望、刘光景、周伟阳、杨胜帮、田键东、周昌占、吴锡飘、吴代创明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。共同犯罪中，罗望、刘光景、吴俞松、吴佳成、周伟阳、杨胜帮、田键东、吴代创起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；周昌占、吴代政、周万源、吴锡飘起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。吴锡飘、吴俞松有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。罗望、刘光景、吴俞松、吴佳成、周伟阳、杨胜帮、田键东、周昌占、吴代政、周万源、吴锡飘自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。吴俞松退出赃款，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人吴俞松、吴佳成、吴代政、周万源的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院依法不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟德广审判员  汪 剑审判员  郭 旭二〇二一年三月九日书记员  王敬怡