河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫03刑终115号原公诉机关洛阳市西工区人民检察院。上诉人（原审被告人）王稳濮，男，1986年11月12日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省濮阳县，住河南省洛阳市洛龙区。2019年8月30日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。辩护人远利杰、吕晓明，河南大鑫（郑州）律师事务所。上诉人（原审被告人）秦愿，男，1989年10月5日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地重庆市巴**，住河南省洛阳市洛龙区。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）肖飞，女，1992年8月6日出生，满族，大专毕业，无业，住河北省承德市承德县。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审，2019年11月15日被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年12月19日被依法逮捕。辩护人符红军，河南丹诺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁琳，女，1996年4月12日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省汝阳县，住河南省洛阳市西工区。2020年1月6日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。辩护人李维鹏，河南君友律师事务所律师。原审被告人贺鹏鹏，男，1996年11月9日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省嵩县，住河南省洛阳市涧**。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。原审被告人后培伟，男，1989年11月10日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省濮阳县，住河南省洛阳市洛龙区。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审,2019年11月15日被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年12月19日被依法逮捕。原审被告人张智颢，男，1995年8月6日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省嵩县，住河南省洛阳市洛龙区。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审,2019年12月20日被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。原审被告人马福贵，男，1994年6月12日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山西省灵石县，住河南省洛阳市洛龙区。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现已取保候审。原审被告人贺云雷，曾用名贺狗旦，男，汉族，1995年11月15日出生，初中毕业，无业，户籍所在地河南省嵩县，住河南省洛阳市涧**。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审,2019年12月27日被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现已取保候审。原审被告人刘大灿，男，1995年6月10日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地重庆市巴**，住河南省洛阳市洛龙区。2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审,2019年12月20日被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现已取保候审。河南省洛阳市西工区人民法院审理河南省洛阳市西工区人民检察院指控原审被告人王稳濮、秦愿、肖飞、贺鹏鹏、袁琳、后培伟、张智颢、马福贵、贺云雷、刘大灿犯诈骗罪一案，于2020年12月15日作出（2020）豫0303刑初208号刑事判决书。宣判后,原审被告人王稳濮、秦愿、肖飞、袁琳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问王稳濮等4名上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2018年3月至2019年8月19日，被告人王稳濮、秦愿在洛阳市洛龙区泉舜186财富中心2105室经营洛阳金子汇网络科技有限公司期间，由王稳濮联系金日利、金某、福威平台并成为平台代理，而后通过招收业务员，让业务员冒充美女在社交网站交友、将模拟账户盈利截图发送给被害人等方式，诱骗被害人在金日利、金某、福威平台上炒黄金、外汇、比特币，后通过操控平台价格、监控客户交易等方式骗取被害人钱财。王稳濮、秦愿在经营和管理洛阳金子汇网络科技有限公司期间，先后招收被告人贺鹏鹏、袁琳、后培伟、张智颢、马福贵、贺云雷、刘大灿等人为该公司业务员，被告人肖飞作为公司的交友美女帮助业务员骗取被害人钱财。王稳濮、秦愿在经营洛阳金子汇网络科技有限公司期间共骗取肖某及外籍被害人共计人民币2992404.8元；其中，肖飞参与骗取他人人民币2608071.5元；贺鹏鹏参与骗取他人美金199168元（折合人民币1354342元）；袁琳参与骗取他人人民币914329.5元；后培伟参与骗取他人人民币384333.3元，美金30000元（折合人民币204000元），共计人民币588333.3元；张智颢参与骗取他人美金5740元（折合人民币39580元）；马福贵参与骗取他人美金3900元（折合人民币26820元）；贺云雷参与骗取他人美金3000元（折合人民币20400元）；刘大灿参与骗取他人美金2000元（折合人民币13600元）。另查明，2018年9月12日，王稳濮按揭购买宝马X5汽车一辆。2019年8月29日王稳濮到公安机关投案。案发后，公安机关扣押王稳濮宝马X5汽车一辆；扣押手机、电脑主机等物品，冻结肖飞银行卡内255642.03元、贺鹏鹏银行卡内100774.82元。2020年11月19日贺云雷家属退款20400元。上述事实，有户籍证明、无犯罪记录证明、查扣经过、到案经过、银行交易明细、手机截图、企业基本注册信息查询单、银行开户表格、证人后某、晋某、范某、周某、翟某、李某、吴某、黄某证言、被害人肖某、刘某、乔某、尤某、米奇尔·安德森的陈述、被告人王稳濮、秦愿、肖飞、贺鹏鹏、袁琳、后培伟、张智颢、马福贵、贺云雷、刘大灿的供述与辩解、洛阳市公安局物证鉴定所检验报告、视听资料、电子数据等证据在卷佐证。一审法院根据上述事实和证据，依法作出以下判决：一、被告人王稳濮犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。二、被告人秦愿犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币45万元。三、被告人肖飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元。四、被告人贺鹏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币37万元。五、被告人袁琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。六、被告人后培伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。七、被告人张智颢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。八、被告人马福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。九、被告人贺云雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元。十、被告人刘大灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金5000元。十一、责令各被告人于本判决生效后十日内赔偿被害人经济损失2992404.8元，由各被告人在其犯罪数额范围内承担赔偿责任（可从公安机关扣押、冻结被告人的款、物及贺云雷退款中予以追退，不足部分继续追退）。公安机关扣押的其他物品由扣押机关依法处理。上诉人王稳濮上诉称其没有骗取被害人信任，其使用的合法平台提供给投资者合法投资渠道，操作是由投资者自己完成，投资者对行为的风险有一定认识，其也尽到了提示义务，所以不存在诈骗行为。其没有平台的操作权限，也没有与被害人有经济往来，其收益是平台返还的佣金，所以其不构成诈骗罪，应判处无罪。王稳濮的辩护人提出本案投资平台系合法平台，被害人的损失系投资风险所致，被告人的行为与被害人损失间无因果关系。本案对被害人资金进出涉案平台无相关数据，缺乏完整的证据链，应认定本案无罪。上诉人秦愿上诉称肖飞、贺鹏鹏、袁琳的量刑过重，该三人的作用很小，且都是为了完成公司的工作，希望对他们三人从轻处罚。上诉人肖飞上诉称其提供视频、照片但不参与聊天，所以在本案起到辅助作用，结合其非法所得可以看出在本案作用小，原审量刑过重。肖飞的辩护人提出肖飞在犯罪中作用小，其行为并非被害人受骗的主要因素，将诈骗总额260余万元全部让肖飞承担不合理。上诉人袁琳上诉称其在本案中仅仅加了被害人好友后将资料上交，没有参与后续行为，原审量刑过重。袁琳的辩护人提出袁琳作为公司员工作用较小，证明王稳濮、秦愿从事诈骗活动的证据不足，证明被害人肖某被骗91万余元的证据不足。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且经一审法院当庭举证、质证，核实无误，本院予以确认。关于上诉人提出的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于上诉人王稳濮的上诉理由及辩护人提出的意见，经查，王稳濮设立洛阳金子汇网络科技有限公司，指使员工在网络上利用虚假身份，通过恋爱、交友方式获取信任，再以可获取投资收益诱惑被害人将钱投入金日利、金某、福威等平台，以被害人的损失作为盈利，串通平台操纵价格，致使被害人赔光所投资金，符合采用虚构事实、隐瞒真相的手段，使被害人产生错误认识而处分财产，导致财产损失的诈骗罪构成，因此该行为构成诈骗罪，对上诉人及其辩护人的意见，不予支持。关于上诉人秦愿的上诉理由，经查，原判根据肖飞、贺鹏鹏、袁琳在共同犯罪中的作用大小，犯罪团伙内的地位高低并结合法定、酌定从宽情节做出量刑，量刑适当，因此对上诉人秦愿的上诉意见，不予支持。关于上诉人肖飞的上诉理由及辩护人提出的意见，经查，肖飞作为涉案公司职员,在明知公司业务是通过聊天骗取被害人信任进而诈骗钱财的情况下，依旧提供自己的视频、照片，并帮助业务员与被害人视频，进一步获取被害人的信任与好感，促使了诈骗活动的进程，在共同犯罪中作用较大，原审已根据其在共同犯罪中的地位判处刑罚，量刑适当，因此对上诉人及其辩护人的意见，不予支持。关于上诉人袁琳的上诉理由及辩护人提出的意见，经查，袁琳作为涉案公司职员,在明知公司业务是通过聊天骗取被害人信任进而诈骗钱财的情况下，依旧参与联系被害人，为诈骗犯罪提供了协助，依法应构成诈骗罪，原判已认定其从犯地位，量刑适当，因此对上诉人及其辩护人的意见，不予支持。本院认为，上诉人王稳濮、秦愿、肖飞、袁琳，原审被告人贺鹏鹏、后培伟、张智颢、马福贵、贺云雷、刘大灿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中王稳濮、秦愿、肖飞、贺鹏鹏、袁琳、后培伟诈骗数额特别巨大；张智颢诈骗数额巨大；马福贵、贺云雷、刘大灿诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中王稳濮、秦愿起主要作用，系主犯；肖飞、贺鹏鹏、袁琳、后培伟、张智颢、马福贵、贺云雷、刘大灿起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王小生审判员  谭跃林审判员  郑豫鲁二〇二一年三月二日法官助理叶润芃书记员任利佳