湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂01刑终36号原公诉机关湖北省武汉市黄陂区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐小丹，男，1979年9月5日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化程度，武汉航睿建筑工程有限公司股东，户籍地湖北省武汉市黄陂区，现住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。原审被告人龚绪清，男，1966年11月12日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，住湖北省武汉市黄陂区。曾因犯故意伤害罪于1999年1月被湖北省武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯贷款诈骗罪于2014年11月6日被湖北省武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。原审被告人王开文，男，1957年6月24日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化程度，原上海政鸿建设工程有限公司武汉分公司（已注销）法定代表人，户籍地湖北省武汉市汉阳区，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。湖北省武汉市黄陂区人民法院审理湖北省武汉市黄陂区人民检察院指控原审被告人龚绪清、王开文、徐小丹犯合同诈骗罪一案，于2020年11月18日作出（2020）鄂0116刑初71号刑事判决。原审被告人徐小丹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年6月，被告人龚绪清、王开文、徐小丹虚构可承接武汉市黄陂区天河街某工程的事实，与闵某1签订虚假的工程施工承包合同，并以缴纳工程项目定金和配置资金为由，骗得闵某1人民币40万元。案发后，被告人徐小丹如实供述自己的罪行，其近亲属代其退赃人民币10万元。另查明：被告人龚绪清、王开文、徐小丹分别于2019年8月29日、2019年6月11日、2019年6月6日被抓获归案。被告人龚绪清原判羁押期间为2014年3月20日至2014年5月7日。在原审审理过程中，被告人徐小丹亲属又向被害人闵某1退赃人民币4万元，取得谅解，并预缴罚金人民币2万元。原审认定上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人龚绪清、王开文、徐小丹身份信息材料，证实：被告人龚绪清、王开文、徐小丹均是完全刑事责任能力人。2.工程施工承包合同、收条、转账记录、银行流水、公司营业执照，证实：被告人龚绪清、王开文、徐小丹虚构可承接本市黄陂区天河街某工程的事实，与闵某1签订虚假的工程施工承包合同，并以缴纳工程项目定金和配置资金为由，骗得闵某1人民币40万元的事实。3.前科刑事判决书，证实：被告人龚绪清的犯罪前科及其在缓刑考验期间内又犯新罪的事实。4.证人冯某、黄某的证言，证实：本市黄陂区天河街某工程系武汉市黄陂区某公司中标的工程，也是由中标单位负责施工，并没有分包给其他公司施工，上海某公司武汉分公司与闵某1等人签订的工程施工合同是虚假的事实。5.证人陈某1的证言，证实：因龚绪清和他说起徐小丹有天河街某项目，问他有没有熟人做这个事，说有钱赚。他就告诉了自己的叔叔陈某2，陈某2就找了闵某1、雷某合伙做。随后龚绪清、徐小丹等人还带着闵某1等人去天河街看过现场，在2017年6月的一天，以王开文的公司与闵某1等人签订了合同，合同是王开文起草的，龚绪清审核。他听龚绪清说闵某1转了30万元给王开文，转了10万元给龚绪清。后来工程一直没有施工，闵某1就找龚绪清、王开文要钱，但是没有要到。听龚绪清说，徐小丹在这30万元中得了10万元。6.证人江某的证言，证实：龚绪清在贵阳的某工程项目在2018年4、5月份就已经因各种原因不能做了。7.被害人闵某1的陈述，证实：2017年6月份，其经陈某1介绍认识王开文、龚绪清，王开文、龚绪清说有一个和黄陂区水利局的工程，合同已经签好了。其有意向做这个工程，就和王开文、龚绪清说了。其在2017年6月16日交了10万元定金给王开文，2017年6月17日其和朋友雷某、陈某2成一起与王开文、龚绪清签订了某工程承包合同。合同要求其交50万元的配置资金，于是，其于同年6月29日又转了20万元给王开文，7月5日，又转了10万元给龚绪清。说好当年9月份开始施工，但是等到9月份时其发现某工地上已经有人在施工，而且现场负责人说他们根本没有和王开文、龚绪清签什么合同。其怀疑被骗，就找王开文、龚绪清要钱，一直要了好几个月，王开文联系不上，龚绪清说没有钱退。后来龚绪清说为了补偿其，将他们在贵阳的一个土方工程交给其做，于是在2018年2月7日，其在贵阳与龚绪清签订贵阳某土方工程施工合同，但是，这个项目也不知道什么原因一直没有开工。其找他们要钱也一直拖着没有还钱。8.被害人雷某的陈述，证实：2017年6月份，其与闵某1合伙做工程。2017年6月17日其和闵某1、陈某2成一起与王开文、龚绪清签订了某工程承包合同。并按要求交了40万元的工程保证金。约定当年9月份开始施工，但是等到9月份时其发现某工地上已经有人在施工，而且现场负责人说他们根本没有和王开文、龚绪清签什么合同。于是就找王开文、龚绪清要钱，王开文联系不上，龚绪清后来说将他们在贵阳的一个土方工程交给其做，于是闵某1在贵阳与龚绪清签订贵阳某土方工程施工合同，但是，这个项目也不知道什么原因一直没有开工。其找他们要钱也一直拖着没有还钱。9.到案经过、情况说明，证实：被告人龚绪清、王开文、徐小丹被抓获到案的经过。10.辨认笔录，证实：公安机关组织被害人对被告人进行辨认的经过。11.和解协议、谅解书、微信支付截图，证实：被告人徐小丹委托其亲属代其退赔被害人闵某1经济损失并取得谅解的事实。12.被告人龚绪清的供述，证实：其向陈某1的叔叔陈某2、闵某1、雷某介绍天河某工程，后他们与王开文、徐小丹签订合同，闵某1向王开文转了10万元钱，在签完合同后，闵某1又转了20万元给王开文，最后，闵某1将剩下的10万元打到了其本人账户。13.被告人王开文的供述，证实：2017年5月份，龚绪清说他在黄陂有个项目，要我做，但要交10万元给中标方，我没有10万元，龚绪清就说找一个施工队来交这个钱。后来龚绪清、徐小丹就带着施工方的人和我商谈这个事，谈好后，龚绪清就跟我说，做工程的人给我银行卡转了10万元钱，钱到账后，龚绪清就带着我将10万元钱全部取出来，这10万元全部给了龚绪清，签完合同后，对方又转了20万元进我账户，我给了10万元给徐小丹，又转了5万元给龚绪清，自己拿了5万元。后来，我接到电话和短信，让我将工程配置资金还给他，我在电话里问怎么回事，对方说，我和他签的合同收了他的钱，但是工程没有给他做，要我还钱给他。我就打电话给龚绪清，龚绪清就让我答复说2019年5月底或6月中旬将这个钱还给对方。14.被告人徐小丹的供述，证实：我和龚绪清、王开文是多年的朋友，我平时在做一些小工程，龚绪清、王开文就说我如果有什么好的工程就带着他们一起做。2017年年初，龚绪清、王开文听说我在做天河某工程，王开文找到我说他现在比较困难，需要一笔资金，叫我帮忙搞点事情做，有钱大家一起赚，所以我就想到搞一个假的合同赚点钱，也顺便帮帮王开文。因为我承诺将某工程给王开文、龚绪清做，后来王开文、龚绪清又将这个工程转包给闵某1做。闵某1就相信了，就交了工程的配置资金。事后，王开文、龚绪清给了我十万元。原审认为，被告人龚绪清、王开文、徐小丹的行为已构成合同诈骗罪。对被告人犯罪所得的财物依法应予责令退赔。被告人龚绪清在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人徐小丹犯罪后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人徐小丹能积极退赃并取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第六十七条第三款、第二十五条第一款，第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定：一、撤销湖北省武汉市黄陂区人民法院（2014）鄂黄陂刑初字第00680号刑事判决书对被告人龚绪清的缓刑；认定被告人龚绪清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；连同原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳），决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳五万元）；二、认定被告人王开文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元；三、认定被告人徐小丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；四、随案移送的赃款人民币十万元依法发还被害人闵某1；五、责令被告人龚绪清、王开文退赔被害人闵某1余下全部经济损失。上诉人徐小丹的上诉理由：原审审理期间其认罪、悔罪，积极退赃和赔偿受害人并获得被害人谅解，请求二审对其予以从轻处罚，并依法适用缓刑。二审经审理查明的事实与原判决认定一致，认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证、查证属实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定事实及所列证据予以确认。本院认为，上诉人徐小丹及原审被告人龚绪清、王开文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为均构成了合同诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，适用法律正确。原审已经充分考虑上诉人徐小丹具有的如实供述自己的罪行并认罪认罚、积极退赃并取得被害人谅解，以及徐小丹、龚绪清、王开文在共同犯罪中的地位、作用，对其分别量刑均在法定刑幅度内并无不当。故上诉人徐小丹诉称原审量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨毅审判员  张勇审判员  施茜二〇二一年三月二日法官助理伍晨晖书记员吕进