湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1302刑初99号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人张文斌，男，1992年1月14日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中肄业文化，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人江兴华，男，1993年11月27日出生于江西省上饶市余干县，汉族，中专文化，务工，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人张莲花，湖南泰涟律师事务所律师。被告人江志文，男，1995年12月1日出生于江西省上饶市余干县，汉族，中专文化，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。被告人夏敏，男，1994年6月14日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人阳锋旗，湖南晨晖律师事务所律师。被告人涂海华，男，1995年10月5日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉[2021]51号起诉书指控被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏、涂海华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人张文斌、被告人江兴华及其辩护人张莲花、被告人江志文、被告人夏敏及其辩护人阳锋旗、被告人涂海华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2020年8月的一天,“华哥”（另案处理）叫被告人张文斌来娄底帮其取诈骗所得赃款，在“华哥”的授意下，张文斌又叫来了被告人江兴华、江志文、夏敏、涂海华来娄底帮忙取钱，并约定从华哥处获得所取金额0.5%的提成。2020年8月31日至9月25日，张文斌带领江兴华、江志文、夏敏、涂海华共计取款3042600元，其中张文斌取款1817000元，获利9000余元，江兴华取款394200元，获利870元，江志文取款377600元，夏敏取款355800元，获利500元，涂海华取款98000元，获利370元。2020年9月26日，被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏、涂海华在娄底市娄星区睿士国际大酒店被公安民警抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏、涂海华在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的户籍资料、到案经过、入所体检表、银行卡交易记录、支付宝交易明细、证人邢某、卢某、王某等人的证言、取款视频光碟等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏、涂海华明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏情节严重，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏、涂海华行为积极、主动，起了主要作用，均系主犯。被告人张文斌、江兴华、江志文、夏敏、涂海华到案后均如实供述了其犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人江兴华、夏敏的辩护人提出被告人江兴华、夏敏其系初犯、有坦白情节、认罪认罚，请求从轻处理的辩护观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张文斌、江兴华、夏敏、涂海华的违法所得应当予以追缴，上缴国库。公诉机关关于判处被告人张文斌有期徒刑四年六个月，并处罚金；关于判处被告人江兴华、江志文、夏敏有期徒刑三年三个月，并处罚金；关于判处被告人涂海华有期徒刑二年，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月27日起至2025年3月26日止。）二、被告人江兴华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月27日起至2023年12月26日止。）三、被告人江志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月27日起至2023年12月26日止。）四、被告人夏敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月27日起至2023年12月26日止。）五、被告人涂海华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月27日起至2022年9月26日止。）六、追缴被告人张文斌的违法所得人民币9000元、被告人江兴华的违法所得人民币870元、被告人夏敏的违法所得人民币500元、被告人涂海华的违法所得人民币370元，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 凌人民陪审员 杨 琦人民陪审员 邓清贞二〇二一年三月十一日书 记 员 刘 姣附本判决书引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。