江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0728刑初5号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人邱磊磊，男，1987年12月24日出生于陕西省兴平市，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省咸阳市兴平市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被刑事拘留；同年9月29日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2020〕128号起诉书指控被告人邱磊磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员陈志平出庭支持公诉，被告人邱磊磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月，被告人邱磊磊明知王X（身份待查）是在帮助他人转移非法资金的情况下，仍提供银行卡、支付宝账号协助王X，并共同获取转移资金数额1%的非法盈利。经查实，2020年7月2日至22日，邱磊磊使用其名下尾号5386华夏银行卡、1180光大银行卡、4555中信银行卡、3490北京银行卡及赵某名下尾号1123光大银行卡、13×××05支付宝账户接收转移资金61.2969万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、证人证言，被害人姜某的陈述，被告人邱磊磊的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人邱磊磊为获取非法利益，在明知王X帮助转移的钱可能是犯罪所得情况下，仍使用银行卡、支付宝等予以协助转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱磊磊是从犯、自首、退赃、认罪认罚，建议判处被告人邱磊磊有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。鉴于被告人邱磊磊未按签订《认罪认罚具结书》退赃，当庭变更量刑建议为，建议判处被告人邱磊磊有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元。 被告人邱磊磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年7月，被告人邱磊磊在明知王X（身份待查）是在帮助他人转移非法资金的情况下，仍提供银行卡、支付宝账号协助王X，并共同获取转移资金数额1%的非法盈利。2020年7月2日至22日，邱磊磊使用其名下尾号5386华夏银行卡、1180光大银行卡、4555中信银行卡、3490北京银行卡、13×××25支付宝账户及赵某名下尾号1123光大银行卡、13×××05支付宝账户接收转移资金61.2969万元，被告人邱磊磊非法获利4.3万元。具体事实如下： 1、2020年6月25日，被害人姜某在“威尼斯人娱乐城”网站上被骗15.9987万元。2020年7月2日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号5386华夏银行卡账户、13×××25支付宝账户进行了转移。 2、2020年6月左右，被害人陈某微信上加了一个好友，对方自称是某网站的内部工作人员，有外币涨跌的内幕消息，陈某遂根据对方的指示在推荐的网站上注册并充值，被骗15.53万元。2020年7月7日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号5386华夏银行卡账户、尾号1180银行卡账户及13×××25支付宝账户进行了转移。 3、2020年6月18日，被害人欧某微信上加了一个好友，对方给欧某推荐了一个理财项目链接，欧某通过链接在网站内进行了账号注册、充值购买货币等，被骗5万元。2020年7月11日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号4555中信银行卡账户、13×××25支付宝账户进行了转移。 4、2020年7月14日，被害人吴某在微信朋友圈看到一条投资理财的广告，通过二维码加了对方微信，并听信其推荐注册了“华锐公司”的投资平台Ａ**，在该平台被骗3万元。2020年7月14日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号5386华夏银行卡账户、13×××25支付宝账户进行了转移。 5、2020年7月7日，被害人龙某在微信好友“Ａ璐璐”的推荐下下载了“华锐国际”ＡＰＰ，并在平台内进行了注册、充值、购买等操作，被骗3.9999万元。2020年7月18日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号1180光大银行卡账户、13×××25支付宝账户进行了转移。 6、2020年6月20日左右，被害人魏某通过网上交友软件认识了一个自称在中科院上班的男子，之后对方邀请魏某加入其基金团队并给魏某推荐了“ｋｔｆ”理财ＡＰＰ，在该平台被骗6.7688万元。2020年7月19日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号5386华夏银行卡账户、13×××25支付宝账户进行了转移。 7、2020年7月20日，被害人康某下载并注册了“华锐国际”ＡＰＰ。根据指示往指定的账户内转账充值等，被骗9.9996万元。2020年7月20日，被告人邱磊磊使用其名下尾号4555中信银行卡账户、13×××25支付宝账户转移了1.9999万元；2020年7月21日，被告人邱磊磊使用赵某名下尾号1123光大银行卡账户、13×××05支付宝账户转移了7.9997万元。 8、2020年2月份，被害人李某下载并注册了“华锐国际”ＡＰＰ，根据指示向指定账户进行充值，被骗0.9999万元。2020年7月22日，该款项由被告人邱磊磊使用其名下尾号3940北京银行卡账户、13×××25支付宝账户进行了转移。 2020年9月4日，被告人邱磊磊主动到陕西咸阳兴平市城派出所投案自首，到案后如实供述了主要犯罪事实。 2020年12月22日，被告人邱磊磊由值班律师在场，自愿签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证，确认的受案登记表、立案决定书、报案笔录、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口登记表、在逃人员登记表、到案经过、证明、情况说明、证人赵某的证言、被害人姜某、陈某、欧某、吴某、龙某、魏某、康某、李某的陈述、被告人邱磊磊的供述、辨认笔录、照片、调取证据材料通知书、（姜某尾号3934、刘若菲尾号7174、李**尾号5616、1248、陈某尾号8688、王少斌尾号4498、欧某尾号4148、吴某尾号9873、常兴娟尾号3562、龙某尾号1770、魏某尾号4871、蒋宏博尾号7142、赵某尾号1123光大、李某尾号1374、康某尾号0278、邱磊磊尾号5386华夏、尾号1180光大、尾号4555中信、尾号3940北京）银行卡交易明细、邱磊磊13×××25、赵某13×××05支付宝账户交易明细、陈某尾号8688、魏某尾号4871银行卡转账截图、Ａ璐璐、Ａ2璐璐微信主页信息、（龙某与Ａ璐璐微信聊天记录、龙某转账记录截图、李某与“Ａ2璐璐”聊天截图、李某转账截图、关于赣州市定南县龙某被诈骗案研判报告、龙某被诈骗款资金流、《认罚认罚具结书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱磊磊为获取非法利益，明知王X帮助转移的钱可能是犯罪所得，仍使用银行卡、支付宝账户等予以协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邱磊磊使用银行卡、支付宝账户等协助转移犯罪所得，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人邱磊磊主动到公安机关投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，是自首，可从轻处罚；被告人邱磊磊自愿认罪，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。公诉机关在被告人邱磊磊认罪认罚退赃前提下，与其签署的《认罪认罚具结书》，而被告人邱磊磊签署《认罪认罚具结书》后，又经催告其及家属，均未退赃，公诉机关认为被告人邱磊磊未退赃，不适用《认罪认罚具结书》签署的量刑建议，当庭变更量刑建议为判处被告人邱磊磊有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元。公诉机关当庭变更的量刑建议适当，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱磊磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年12月3日止，罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人邱磊磊的违法所得四万三千元，予以没收，上交国库。 三、依法扣押被告人邱磊磊玫瑰金Iphoe手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 伟 人民陪审员 郭 靖 人民陪审员 胡石祥 二〇二一年三月三日 书 记 员 谭 超