河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫09刑终76号原公诉机关河南省清丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨武昌，又名杨水坤，男，1988年4月28日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2020年9月10日投案，同年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。辩护人李东晖，河南程功律师事务所律师。河南省清丰县人民法院审理河南省清丰县人民检察院指控原审被告人杨武昌犯诈骗罪一案，于2021年1月29日作出（2021）豫0922刑初6号刑事判决。宣判后，原审被告人杨武昌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和杨武昌的上诉状，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了杨武昌，听取了辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：2019年9月份，杨跃坤（在逃）在缅甸联邦共和国佤邦勐平团结村成立“500彩票”公司，预谋采取电信诈骗方式骗取境内被害人财物，并先后纠集被告人杨武昌和王小将、赵光晟、朱守道、杨通华、杨灿、罗传宾、田涛、吴吉大、李基伟、杨胜卯（上述十人已判决）、李刚（另案处理）等人组成犯罪集团实施电信诈骗活动。该集团成员集中管理、分工协作、层级分明。内部有老板、财务、前台、后台、后勤等部门或职务，前台有主管、各组组长及组员等层级。该犯罪集团诈骗方式为：通过抖音、微信等网络交友软件获取被害人信息后，由前台人员虚构身份添加被害人为好友，以交友、恋爱等名义骗取被害人的信任，并向被害人推荐“500彩票”平台，以带被害人赚钱为名诱使被害人在该平台充某下注，在被害人充某后通过公司后台人员操控修改数据让被害人赢取小额利润，待被害人充某大额资金后，便将资金转走，经洗钱后取出。赵光晟为股东并负责后勤管理，进行物资采购、人员接送；王小将为前台主管，负责管理、培训并伙同前台人员实施诈骗；朱守道为后台主管，负责管理、操控后台并转款、洗钱；杨通华、杨灿、罗传宾、田涛、吴吉大、李基伟、杨胜卯、李刚等人为前台人员，负责诱骗被害人。被告人杨武昌于2019年9月底加入该集团，其作为财务管理人员，负责经管赃款、“运营”所需资金以及成员的工资发放等。该集团自2019年9月至2019年11月份期间，通过上述方式诈骗多名被害人人民币1660762元，经朱守道操作将其中的1511290元转移洗钱。杨武昌加入后，该集团诈骗多名被害人人民币1530762元，具体如下：1、2019年10月份，李刚伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人王某1的信任，并向王某1推送“500彩票”平台，诱使王某1向平台充某，待王某1充某后伙同他人骗取王某120000元。2、2019年10月份，王小将伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人张某的信任，并向张某推送“500彩票”平台，诱使张某向平台充某，待张某充某后伙同他人骗取张某75000元。3、2019年10月份，罗传宾伪装身份后以网络聊天的方式骗取唐某的信任，并向唐某推送“500彩票”平台，诱使唐某向平台充某，待唐某充某后伙同他人骗取唐某85000元。4、2019年10月至11月期间，杨胜卯伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人章某的信任，并向章某推送“500彩票”平台，诱使章某向平台充某，待章某充某后伙同他人骗取章某58290元。5、2019年10月至11月期间，杨灿伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人王某2的信任，并向王某2推送“500彩票”平台，诱使王某2向平台充某，待王某充某后伙同他人骗取王某248472元。6、2019年10月至11月期间，李基伟伪装身份后以网络聊天的方式骗取宋某信任，并向宋某推送“500彩票”平台，诱使宋某向平台充某，待宋某充某后伙同他人骗取宋某480000元。7、2019年11月份，田涛伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人韩某的信任，并向韩某推送“500彩票”平台，诱使韩某向平台充某，待韩某充某后伙同他人骗取韩某20000元。8、2019年11月份，田涛伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人朱某的信任，并向朱某推送“500彩票”平台，诱使朱某向平台充某，待朱某充某后伙同他人骗取朱某731000元。9、2019年11月份，吴吉大伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人邓某的信任，并向邓某推送“500彩票”平台，诱使邓某向平台充某，待邓某充某后伙同他人骗取邓某13000元。另认定，2020年9月10日，被告人杨武昌到黎平县公安局刑事侦查大队投案；吴吉大亲属已退赔被害人邓某经济损失13000元，杨灿亲属已退赔被害人王某2经济损失48472元。认定上述事实的证据有：濮阳市反虚假信息诈骗中心核查通知、受案登记表、清丰县公安局刑事侦查大队破案经过，被告人杨武昌的户籍信息，银行交易明细、电子回单、汇款记录、转账记录，2019年10月1日至11月15日期间500彩票公司诈骗业绩一览表，杨武昌、朱守道行程轨迹，黎平县公安局刑事侦查大队出具的杨武昌到案经过，黎平县看守所出具的杨武昌临时羁押证明，邓某、王某2分别出具收到条、谅解书，王小将等人的刑事判决书，朱守道等人辨认杨武昌笔录等；证人杨某证言；被害人王某1、张某、唐某、章某、王某2、宋某、韩某、朱某、邓某陈述；同案人朱守道、赵光晟、李刚、王小将、罗传宾、杨胜卯、杨灿、李基伟、田涛、吴吉大、杨武昌供述，被告人杨武昌供述。根据上述事实和证据，河南省清丰县人民法院认为，被告人杨武昌等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。杨武昌系共同犯罪。杨武昌等人在他人的组织、领导下，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。杨武昌系主犯，应对其参与期间集团成员实施的全部诈骗活动承担责任，但杨武昌相对组织、领导人员罪责较轻，酌情从轻处罚。杨武昌在境外实施电信网络诈骗活动，酌情从重处罚。杨武昌具有投案情节，量刑时予以考虑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十四条之规定，以被告人杨武昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人杨武昌与同案参与人共同退赔被害人王某1经济损失20000元、被害人张某经济损失75000元、被害人唐某经济损失85000元、被害人章某经济损失58290元、被害人宋某经济损失480000元、被害人韩某经济损失20000元、被害人朱某经济损失731000元。上诉人杨武昌上诉及其辩护人辩护提出：原判认定杨武昌作为财务人员在犯罪集团中起主要作用系主犯不当，应认定杨武昌起辅助作用系从犯或者其帮助行为起到的作用较小；杨武昌系投案自首，已认识到自己的过错，具有悔罪认罪表现，原判量刑重，请求从宽处罚。上诉人杨武昌另辩称，其参与的是网上赌博不是诈骗犯罪。经本院审理查明的事实及证据与原判一致，原判认定的证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人杨武昌上诉及其辩护人辩护提出的相关意见。经查，同案人朱守道、赵光晟、王小将、杨胜卯、李基伟等人供述相互印证，证实杨武昌在该诈骗犯罪集团中负责财务，经管犯罪所得资金和收支等，且杨武昌与杨跃坤、朱守道及前台人员互有交流，其在侦查阶段亦供述称公司是搞诈骗的，在案证据足以证实杨武昌明知其弟杨跃坤成立的“500彩票”公司从事电信网络诈骗。该诈骗犯罪集团各个行为人之间相互合作、互相配合，共同完成诈骗犯罪行为。杨武昌参与管理诈骗犯罪所得资金及收支等行为，在犯罪集团中所起非次要、辅助作用，系主犯，应对参与期间犯罪集团实施的全部诈骗活动承担责任。杨武昌主动投案后未如实供述犯罪事实，不属自首。原判根据杨武昌的犯罪情节所处刑罚并无不当。故杨武昌上诉及其辩护人辩护的上述意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人杨武昌等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。杨武昌等人在他人的组织、领导下，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。杨武昌在犯罪集团中负责管理诈骗犯罪所得及收支，在犯罪中起主要作用系主犯，其应对参与期间该犯罪集团实施的全部诈骗犯罪承担刑事责任。杨武昌主动投案，相对于其他起组织、领导作用的主犯罪责较轻，酌情从轻处罚。杨武昌在境外实施电信网络诈骗活动，酌情从重处罚。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人杨武昌上诉及其辩护人辩护提出的相关意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二一年三月十二日书记员  张丽敏