黑龙江省双鸭山市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0506刑初7号公诉机关黑龙江省双鸭山市宝山区人民检察院。被告人范志刚，男，1986年7月31日出生于双鸭山市四方台区，汉族，初中文化，无职业，住双鸭山市尖山区。2004年10月29日因犯抢劫罪被双鸭山市尖山区人民法院判处有期徒刑十二年并处罚金5000元，2014年12月11日刑满释放，2020年10月30日因本案被双鸭山市公安局宝山分局刑事拘留，2020年11月27日被逮捕。现羁押于双鸭山市看守所。指定辩护人刘绍杨，黑龙江双峰律师事务所律师。被告人刘翔宇，男，1987年2月2日出生于双鸭山市宝山区，汉族，初中文化，无职业，住双鸭山市宝山区。2002年2月7日因犯抢劫罪被双鸭山市尖山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元；因盗窃于2005年8月11日被双鸭山市劳动教养管理委员会决定对其劳动教养二年六个月；因吸食毒品于2016年8月9日被双鸭山市公安局宝山分局行政拘留五日；因殴打他人于2019年6月27日被双鸭山市公安局宝山分局行政拘留七日并处500元罚款。2020年10月24日因本案被双鸭山市公安局宝山分局刑事拘留，2020年11月27日被逮捕。现羁押于双鸭山市看守所。指定辩护人杨晓婷，黑龙江诺成律师事务所律师。被告人陈伟亮，男，1988年11月11日出生于双鸭山市宝山区，汉族，大专文化，无职业，住双鸭山市宝山区。2019年6月19日因殴打他人被双鸭山市公安局宝山分局行政拘留十日并处1000元罚款。2020年11月5日因本案被双鸭山市公安局宝山分局取保候审；同年11月26日被逮捕，同年12月7日被取保候审。委托辩护人付蕾，黑龙江方帷律师事务所律师。双鸭山市宝山区人民检察院以双宝检第一部刑诉（2021）8号起诉书指控被告人范志刚、刘翔宇、陈伟亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理本案。双鸭山市宝山区人民检察院指派检察员马玉梅出庭支持公诉，被告人范志刚及其指定辩护人刘绍杨、被告人刘翔宇及其指定辩护人杨晓婷、被告人陈伟亮及其委托辩护人付蕾出庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月至8月期间，被告人刘翔宇在明知被告人范志刚收购银行卡“四件套”（一类银行卡、绑定银行卡的U盾等密码器、绑定银行卡已开通国际漫游服务的手机卡、开卡人身份证复印件或照片）是为网络博彩等违法犯罪活动提供帮助的前提下，仍以每套600元的价格收购张某等人持有的银行卡“四件套”14套，分别收购被告人陈伟亮及霍某持有的银行卡“四件套”共计6套，其本人及其爱人江某办理的银行卡“四件套”5套，刘翔宇将上述25套银行卡以每套800元、1200元不等的价格出售给范志刚，其从中非法获利20700元。2020年8月份，范志刚将从刘翔宇处收购的25套银行卡“四件套”及其本人持有的4套银行卡“四件套”共计29套银行卡以每套1200元、1500元不等的价格贩卖给康某（另案处理），范志刚从中非法获利12300元。2020年9月份，内蒙古呼和浩特市居民乌某某因在互联网上购买虚假理财产品被违法犯罪人员骗走337889.40元，被骗钱款按违法犯罪人员指定汇入陈伟亮实名办理的中国农业银行卡账号62×××78内。违法犯罪人员提现时发现陈伟亮银行卡在剩余103402.66元时出现异常，无法继续提现。康某指使范志刚通过刘翔宇让其找到陈伟亮帮助重新补办一张银行卡。陈伟亮明知被刘翔宇骗取的银行卡系被他人用于违法犯罪活动，该银行卡内103402.66元系他人违法犯罪所得，借帮助补卡之机向范志刚索要23390元，范志刚经请示康某后答应其要求。2020年9月11日，陈伟亮、范志刚、刘某到友谊县八分场中国农业银行重新补办了一张新银行卡账号为62×××73，陈伟亮通过ATM取现23390元、柜台取现4万元，其将23390元中的3390元交给刘翔宇作为酬谢，其本人从中非法获利2万元。随后，陈伟亮将4万元现金及补办银行卡交给范志刚。范志刚拿到4万元现金及补办银行卡到双鸭山集贤县福利镇农业银行柜台取现4万元，其将8万元及康某交给范志刚的2万元共计10万元转账给康某提供的指定银行卡账号。被告人刘翔宇、陈伟亮犯罪后主动投案自首。被告人范志刚、刘翔宇、陈伟亮已经退缴全部非法所得。另查明，被告人陈伟亮以被告人刘翔宇为其办理大额信用卡为由向被告人刘翔宇提供三套银行卡“四件套”。公诉机关认为，被告人范志刚、刘翔宇、陈伟亮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人刘翔宇、陈伟亮犯罪以后自己投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人范志刚到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人范志刚、刘翔宇、陈伟亮在检察机关自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人范志刚有期徒刑八个月，并处罚金2000元；判处被告人刘翔宇有期徒刑六个月，并处罚金2000元；判处被告人陈伟亮拘役四个月，并处罚金2000元，可以适用缓刑一年。公诉机关提交了物证手机两部；受案登记表、侦破经过、户籍证明、被告人范志刚、陈伟亮银行卡交易明细，微信、支付宝交易明细，微信聊天记录、通话清单、手机截图等；证人江某、霍某、张某、康某等人的证言；被害人乌某某的陈述；被告人范志刚、刘翔宇、陈伟亮的供述；辨认笔录；双鸭山市公安局网络安全保卫支队电子数据检查笔录、监控录像光盘；黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院（2004）尖刑初字第139号刑事判决书、被告人范志刚释放证明、黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院（2002）尖刑初字第63号刑事判决书、双鸭山市劳动教养管理委员会出具的劳动教养证明、被告人刘翔宇行政处罚决定书、被告人陈伟亮行政处罚决定书、黑龙江省政府非税收入专用收据、认罪认罚具结书等证据证实。被告人范志刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，具签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人范志刚到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻或减轻处罚；二、被告人范志刚自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人刘翔宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，具签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人刘翔宇犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；二、被告人刘翔宇退缴全部非法所得；三、被告人刘翔宇符合认罪认罚从宽制度。被告人陈伟亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，具签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人陈伟亮犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。二、被告人陈伟亮在检察机关自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法从宽处理。三、被告人陈伟亮退缴违法所得。经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人范志刚、刘翔宇、陈伟亮明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟取不正当利益，收购、提供银行卡为犯罪支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。三被告人的辩护人提出辩护意见正确，予以采纳。被告人刘翔宇、陈伟亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人范志刚在侦查机关、庭审中能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；三被告人到案后，积极返还赃款，有悔罪表现，并在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，可依法从宽处理。被告人刘翔宇与被告人陈伟亮非法所得23390元系被害人乌某某所有，应依法予以退赔。被告人范志刚、刘翔宇违法所得应依法予以追缴。被告人陈伟亮宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人范志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘翔宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起至2021年4月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈伟亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、对被告人范志刚违法所得12300元依法予以没收，上缴国库。五、对被告人刘翔宇违法所得20700元依法予以没收，上缴国库。六、被告人刘翔宇退赔被害人乌某某3390元。七、被告人陈伟亮退赔被害人乌某某20000元。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  孙敬伟二〇二一年三月三日书记员  文雪娇