黑龙江省双鸭山市岭东区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0503刑初2号公诉机关双鸭山市岭东区人民检察院。被告人殷晓冬，绰号二冬子，男，1969年8月21日出生，汉族，初中文化，案发前系岭**拆迁公司负责人，户籍所在地吉林省吉林市船营区，住吉林省吉林市船营区。2020年7月22日因本案被双鸭山市公安局岭东分局刑事拘留，2020年8月27日因本案被批准逮捕，次日由双鸭山市公安局岭东分局执行，现羁押于友谊县看守所。指定辩护人杨晓婷，系黑龙江诺成律师事务所律师。双鸭山市岭东区人民检察院以双东检刑诉（2020）30号起诉书指控被告人殷晓冬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。岭东区人民检察院检察员张晶出庭支持公诉。被告人殷晓冬及其辩护人杨晓婷到庭参加诉讼。现已审理终结。双鸭山市岭东区人民检察院指控：1、2017年7月1日和2017年12月27日，被告人殷晓冬明知平房动迁小票换置楼房政策已经停办，利用被害人范某帮其收购拆迁平房小票、置换楼房的请托之机，两次骗取范某汇款40万元、10万元人民币。该赃款用于归还个人欠款和投资，后退还范某朋友丛某购房款5万元人民币。2、2017年9月12日，被告人殷晓冬明知平房动迁小票置换楼房政策已经停办，仍接收被害人祝某1为其女儿刘某收购拆迁平房小票、置换楼房的请托，在尖山区建设银行内收取刘某50万元人民币汇款。2017年9月29日退还吕某兵9.6万元人民币，40.4万元用于个人投资。3、2017年9月26日，被告人殷晓冬以同被害人祝某1合伙购买岭东区南山郜某1家平房、动迁后赚取补偿款为由，在尖山区建设银行内骗取祝某1150万元人民币汇款。后将此款用于个人投资和还其欠款。由于祝某1丈夫杜某1不断催要此款，殷晓冬退还祝某150万元人民币，祝某1又向骆某、张某1、李某1、邹某1四人借款共计90万元人民币转到杜某1，后殷晓冬返还骆某20万元人民币，返还张某130万元人民币。4、2018年6月25日，被告人殷晓冬以购买八井道口三层小楼，找人提高评估价格多赚取动迁补偿款为由，骗取王某125万人民币；2019年3月25日，又以同王某1购买岭东区南山郜某1家平房，动迁后赚取补偿款为由，骗取王某128万元人民币；2019年4月17日，殷晓冬以同王某1购买岭西大院平房动迁后赚取补偿款为由，骗取王某19万元人民币。三次共计骗取王某162万元人民币，被其用于个人投资。5、2018年11月至2019年1月10日期间，被告人殷晓冬以帮助被害人段某及其亲友五人办理退休为由，在岭东区博爱园小区殷晓冬办公室和段某家中，先后骗取段某共计42万元人民币。6、2019年5月19日，被告人殷晓冬以老十七中平房要拆迁，和被害人巩某共同赚取补偿款为由，让巩某向其好友李某1、李某2分别借款10万元、20万元人民币归其使用。殷晓冬将20万元用于还其欠款，后退还李某15.6万元人民币，4.4万元人民币被其挥霍。7、2019年6月16日，被告人殷晓冬在岭东区拆迁公司院内，以购买岭东区平房提高评估价格、拆迁后赚取补偿款为由，骗取徐某120万元人民币。赃款被殷晓冬挥霍。综上，被告人殷晓冬实施诈骗范某等人404万元，案发前，被告人殷晓冬已返还给被害人共计1202000.00元，其余赃款2838000.00元被其用于个人挥霍、投资。经侦查，被告人殷晓冬于2020年7月21日被吉林省舒兰市公安局在其住处抓获，如实供述犯罪事实。为指控犯罪，公诉机关提交了被害人提供邮储银行卡汇款单、邮储银行交易明细、中国邮政汇款单、建设银行交易明细、建设银行个人账户交易明细、建设银行客户回单、农业银行客户回执、手机转账记录、岭东区拆迁公司及建筑房屋被拆扒合同、岭东区沉治办招标拆扒公司请示、社会保险费用收据、死亡证明、苏永富工作情况说明、欠条、借条、收条、台钱字据、被告人到案经过及户籍证明电子档案等；证人丛某、王某2、依广宇、侯某、刘某、杜某1、王某3、骆某、张某1、李某1、李某2、邹某1、郜某1、高某、王某4、张某2、依广宇、朴某、赵某的证言；被害人范某、祝某1、王某1、段某、巩某、李某1、徐某1陈述；被告人殷晓冬供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人殷晓冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人殷晓冬判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元。被告人殷晓冬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人的意见是被告人认罪认罚，如实供述犯罪，部分退赔，请求从轻处罚。经审理查明:（一）2017年7月1日、12月27日，被告人殷晓冬明知平房动迁小票换置楼房政策已经停办，利用被害人范某让其收购拆迁平房小票、置换楼房的请托之机，两次骗取范某汇款40万元、10万元。该赃款用于归还个人欠款和投资，后退还范某朋友丛某购房款5万元。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据：1、殷晓冬电子档案、邮政储蓄银行汇款单及转账明细、欠条两份、房屋扒迁合同、岭东区沉陷区治理办公室招标扒迁公司的请示。2、证人证言（1）证人丛某证言证实，2017年夏天我找到云峰佑岸开发商范某想要买云峰佑岸两户房子，让范某帮助收购动迁小票置换楼房，范某通过被告人殷晓冬帮助收购小票，范某通过转账40万和现金10万元付给殷晓冬，两次付款共计50万元给范某，一年后，我不想买房了，殷晓冬先说把收购房子卖掉才能够返款，后又说把平房卖给马某了、钱没给呢，就是借口不返款，2019年春天殷冬晓返给我5万元。（2）证人王某2证言证实，2016年12月我任职岭东区沉治办主任时，沉陷区平房置换楼房政策就已经停办了，2017年5月末6月初左右卸任时，没有办理过新的置换商品房业务，只是处理未办完的业务。停办沉陷区平房置换楼房政策没有明文规定。（3）证人依广宇证言证实，2017年沉治办已经不再受理平房置换楼房的申请，但是2017年之前申请的平房置换楼房，我们单位随时都在办。2019年5月20日，帐号为62×××73（李某2）转账给我妻子的6217992610114053499账户20万元。2019年5月14日我借款给殷晓冬45万元，殷晓冬说要在岭东区买一个平房等着政府动迁时得补偿款，向我借并承诺获得补偿款后给我好处费。在岭东区邮政储蓄银行存现金30万元，我妻子用支付宝转账15万元。（4）证人侯某证言证实，2015、2016年我借给殷晓冬20万元，借钱理由没说，2017年7月通过中国邮政储蓄银行转账的方式还的欠款，卡号记不清楚了。3、被害人范某陈述证实，2017年6月，范某的朋友丛某想通过沉陷区小票置换楼房在云峰佑岸买两户房子后范某找殷晓冬帮助收购符合条件平房小票并且分两次给殷晓冬50万元人民币：一次是我女儿范玉2017年7月1日转账40万，2017年12月27日在岭东区二中附近殷晓冬宿舍给他现金10万，都有借条。置换政策2017年就已经停止，殷晓冬在2016年的时候帮我朋友办过.2019年5月12日，殷晓冬到我经营的羊鼻山旅游区找我，还给了我5万元借款。殷晓冬2017年6月通过我认识的苏永富，苏永富2018年末跳楼自杀，生前在农委上班，没听说殷晓冬找苏永富班退休的事；殷晓冬于2019年在丛某杨鼻山林场返还5万元。4、被告人殷晓冬供述与辩解，2017年6月左右，范某给他打电话说丛某想用岭东区平房动迁小票置换云峰佑岸楼房两户200平米左右，让他在岭东给收小票，经过计算后，他说需要50万元，几天后范某的女儿向他的中国邮政储蓄卡里打了40万。2017年年底，范某在岭东区二中附近的一个平房内把尾款10万元给了他，收到钱后都用于还账、投资、花销了，没有收购平房小票。2017年以后岭东区沉陷办就停止了小票置换楼房的政策。2019年春天，我还给丛某5万元。（二）、2017年9月12日，被告人殷晓冬明知平房动迁小票置换楼房政策已经停办，仍接受被害人祝某1为其女儿刘某收购拆迁平房小票、置换楼房的请托，在尖山区建设银行内收取刘某50万元汇款。2017年9月29日退还吕某兵9.6万元，40.4万元用于个人投资。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据：1、建设银行交易明细、借条2、证人证言（1）证人刘某证言证实，我于2017年7、8月份通过母亲祝某1找殷晓冬购置岭东区平房置换云峰佑岸的楼房，2017年9月12日在双鸭山市尖山区建设银行营业部将50万元现金给的殷晓冬。（2）证人杜某1证言证实，2017年9月12日，杜某1和刘某在尖山区建设银行用刘某的丈夫吕某兵的银行卡取了50万元现金交给殷晓冬，让殷晓冬帮我家孩子刘某收购动迁平房小票置换云峰佑岸的楼房。（3）证人王某3证言证实，我和殷晓冬是通过工作相识，没有为殷晓冬联系购买过平房、十七中房子、郜某1家房子而且郜某1家房子动迁是得不到补偿款的。去过郜家，因为工作，都是和单位同事一起去的，郜某1家房子并没有动迁。3、被害人祝某1陈述证实，2017年7、8月份，我想给女儿在云峰佑岸买房子，我知道殷晓冬是拆迁公司的，也倒卖房子，我就去找殷晓冬想让他帮我买个便宜的房子。2017年9月12日，在尖山区建设银行给殷晓冬转50万元，让他帮购买小票换云峰佑岸楼房，殷晓冬收款后给刘某打了一张50万元的借条。殷晓冬说他在云峰佑岸有个18楼，祝某1不要，殷晓冬说帮她收购一些平房动迁的小票，用小票换楼房便宜，他与云峰佑岸的开发商关系好，他出面帮办，我就同意了。我问殷晓冬需要多少钱，他说先给他拿50万元，楼房下来之后差不多还能剩下10万元左右。刘某和杜某1给殷晓冬取50万，殷晓冬给刘某打50欠条一张。房子没给有收购，也没还钱，为了还上女儿买房款，我向李某1借款20万，邹雪平借款30万，让殷晓冬转给刘某，殷晓冬也没给转。4、被告人殷晓冬供述和辩解，2017年夏天是祝某1找我收购拆迁平房小票，给她女儿置换范某开发的云峰佑岸楼房，我说需要50万元收购小票。过了1、2个月左右，我和祝某1的女儿和她丈夫杜某1一起约到了尖山区的建设银行内，祝某1的女儿从银行里取出了50万元现金给我了，然后我写了一张50万元钱的借条。将这50万用于投资“纵横兄弟”了，一共赔了20多万，剩下的钱用于其他花销了。（三）、2017年9月26日，被告人殷晓冬以同被害人祝某1合伙购买岭东区南山郜某1家平房、动迁后赚取补偿款为由，在尖山区建设银行内骗取祝某1150万元。后将此款用于个人投资和还其外债。由于祝某1丈夫杜某1不断催要此款，殷晓冬退还祝某150万元。祝某1又向骆某、张某1、李某1、邹某1四人借款共计90万元转给杜某1，后殷晓冬返还骆某20万元，返还张某130万元。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据：1、建设银行个人账户的交易名义、客户回单3张、农业银行客户回单、欠条、借条、抬钱记录、情况说明。2、证人证言（1）证人杜某1证言证实，2017年9月26日，我爱人祝某1在建设银行用我的银行卡给殷晓冬转账150万元购买岭东区南山蓝天饭店附近的平房，殷晓冬说买下这个房子能动迁之后，获得的动迁补偿款能赚100万元。殷晓冬没买房子，我向他索要，殷晓冬于2018年2月陆续把转回我建设银行卡里了。刘某买房款返还15万元，返到谁的卡里记不清了。殷晓冬没有在尖山区星之州小区对面、新兴广场邮储银行门前给过我现金。（2）证人骆某证言证实，2018年初，祝某1向我借款20万，2分利。一年后，我向祝某1要钱，祝某1表示是给别人借款，我按照祝某1给的手机号打电话给借款人，这人是名男子，后来借款人转给我20万元。（3）证人张某1证言证实，2017年末2018年初，祝某1向我借30万元还给她妹妹，现在她妹妹要买房子急用钱。几天后，在尖山区师范附小旁的建设银行内我将30万现金给她了，祝某1一直没有还钱，直到2019年末还了我30万元。（4）证人李某1证言证实，2018年1月巩某给我打电话说祝某1要借20万元，祝某1还款22万，巩某担保。2018年1月份一天和祝某1约在了尖山区建设银行内见面，给了祝某120万元钱现金，当时巩某也在场，他是担保人，并且签了借条。2019年初时，祝某1一直没有还钱，我让她又重新签了一个借条，将利息写了进去，祝某1共欠我248000元，祝某1还我22万元左右，欠条还给祝某1了。（5）证人邹某1证言，2018年1月初，祝某1向我借款20万元，约定利息二分，说是她妹妹着急用钱，向我借20万元钱用一年，然后给我利息。过了一年后，我找祝某1要钱，祝某1说借的20万元钱都给“二冬子”了，是给二冬子借的。借给祝某1的钱是我向张自荣借的，然后祝某1打的借条。祝某1让我直接管“二冬子”要钱，我就到了博爱园中山小学北侧二冬子的商服去向他要这20万元，他承认这20万元，他说钱被他用了一直没还。（6）证人巩某证言证实，2018年初，我帮助祝某1在我朋友李某1那借款220万元。祝某1说是给她孩子买房子，給2分利，我作为担保人，在借条上签字。2019年初，祝某1未还钱，祝某1说没有还款原因是钱给殷晓冬用了，借款时间过了一年，欠款本息24.8万元，祝某1重新写欠条24.8万元，我作为担保人又签了字。2019年年末或2020年初祝某1还给李某122万元，剩余欠款李某1就不要了。（7）证人郜某1证言证实，我家在双鸭山市岭东区东辉路1号蓝天饭店东侧第一家，坐落在十字路口处，经营理发店。西侧是蓝天饭店，北侧是海玲超市。我家的房子是平房，一共有四间房，总计200多平方米。属于沉陷区。动迁是给补偿款还是给商服不知道。殷晓冬问过我家房子是否动迁，并没有问是否出售、价格等具体情况。3、被害人祝某1陈述证实，2017年9月12日后的两、三个月，因为刘某买房子的事情向殷晓冬要钱，殷晓冬说钱已经给别人拿去买房子了，他让我去抬钱。我通过巩某从他一个女朋友那里抬了20万，又向邹某1借了30万，把50万交给了殷晓冬，让殷晓冬转给刘某，殷晓冬没转。后来巩某的朋友催款，殷晓冬转给她6万。2017年6、7月我让殷晓冬帮买商服开超市，他告诉我岭东蓝天饭店旁有一姓郜的平房要动迁能换商服，如果政府不给商服，他可以帮我1400一平买商服。我们看过郜家房子，但是殷晓冬没让我进去，需要王角给运作。2017年9月26日在尖山区的建设银行，我将150万元打到了殷晓冬新办的卡上，等着买房，没有结果。经过多次要钱，先后转了60万元到我丈夫杜某1的卡里。殷晓冬说钱投在齐齐哈尔徐文东那，后就联系不上了，还有140万没还，殷晓冬微信是“能干”。我为了尽快把90万元钱还给我姐，分别从张某1才手中抬钱25万、邹某1手中抬钱30万、李某1手中抬钱20万、骆某手中抬了30万元钱；2017年12月29日向殷晓冬卡中打款20万元钱，2018年1月9日向殷晓冬卡中打款20万元钱，2018年1月11日向殷晓冬卡中打款30万元钱，2018年1月16日骆某给殷晓冬转款20万元钱，然后由殷晓冬转给杜某1。杜某1还给刘某50万元，王某3不认识。（9）被告人供述和辩解，2017年9月份的时候我找到祝某1说岭东区南山郜某1家的房子要动迁，可以得到上百万的政府补偿款或者政府补偿的商服。我和祝某1合伙把郜某1家的房子买下，等政府的补偿款赚钱。我、杜某1、祝某1、吕某兵去郜某1家看房子，我让祝某1拿150万，剩下我拿一部分。祝某1就答应了，没过几天，我和祝某1一起到尖山区建设银行内，办了一张建设银行卡，祝某1用杜某1的银行卡给我转了150万元。我收到钱后，当天就将卡里的20多万分多次转给帮收房子的人了。我去了郜某1家一趟，他家要300多万，我就将这150万用了。过后祝某1一直要钱，我给祝某1陆续转了60万，剩下的还不上了，我让祝某1出去抬钱，利息都算我的。祝某1跟我说管4个人借了钱，我记着祝某1管骆某借了20万，一个医院的大夫借了30万，邹某1借了20万，还有一个不认识的女子借了20万，祝某1把这些钱都给我了，让我通过银行转账的方式将这些钱都转到杜某1的银行卡里，我按照祝某1学说的把钱都转给了杜某1。过了一年多我陆续还了骆某20万，医院大夫30万，剩下的那两个人一直没有还。这150万，我已经还了110万元，还剩40万元。（四）、2018年6月25日，被告人殷晓冬以购买八井道口三层小楼，找人提高评估价多赚取动迁补偿款为由，骗取王某125万元；2019年3月25日，又以同王某1购买岭东区南山郜某1家平房，动迁后赚取补偿款为由，骗取王某128万元；2019年4月17日，以同王某1购买岭西大院平房动迁后赚取补偿款为由，骗取王某19万元。三次共计骗取王某162万元，被其用于个人投资。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据：1、邮政储蓄银行汇款单5张、欠条2张、收条1张。2、证人证言（1）证人高某的证言证实，2018年6月25日殷晓冬向王某1借款25万元，用于购买岭东区森铁社区三节楼东侧的一处动迁平房卖掉赚钱，事成之后多给高某和王某1。高某同丈夫王某1将借款送到殷晓冬在博爱园的办公室并让其打欠条一张。2019年3月25日王某1对高某说殷晓冬借款28万元，事情办完之后多给一些钱，在岭东博爱园邮储银行分三笔1万、13万、14万汇给殷晓冬，打一张借条30.5万元，包括3月22日殷晓冬借款给妻子缴纳养老保险2.5万元。2019年4月17日，王某1对高某说殷晓冬借款9万元说要买动迁平房，没打欠条有汇款凭条。2019年6月26日殷晓冬给高某打电话，他有惠民小区有两个楼房，让高某帮忙按800元一平方米卖掉。6月28日，卖掉其中一个惠民一期16号楼3单元102室，卖了56000元钱，高某按殷晓冬要求把钱汇到李某1（卡号62×××66）这个账户里。（2）证人郜某1证言证实，郜某1家在双鸭山市岭东区东辉路1号，岭东区蓝天饭店东侧第一家。坐落在十字路口处，西侧是蓝天饭店，北侧是海玲超市。房子是平房，一共有四间房，总计200多平方米，北侧的房屋以前用来经营饭店，西南角的房屋以前用来经营理发店。房子要动迁，是沉陷区。正在和政府商量动迁事宜，具体动迁办法还没有。殷晓冬有时候到我家理发，有时候来我家闲聊问过房子是否动迁，并没有问是否出售，价格等具体情况，2017年夏秋殷晓冬是否带人来看过房子，记不清了。3、被害人王某1陈述证实，我被殷晓冬骗了70.1万元。第一次是2018年6月25日，岭东区八井道口下面有个三节小楼要动迁，他想找关系把这个楼多作价，等动迁就能多给补偿款。他手头缺点钱，让我尽量多出点钱，等动迁了多给我点钱。2019年3月25日殷晓冬和我说岭东区南山蓝天大酒店道东有一个平房，那家姓郜，他说把这房子买下来找关系多作价，多得点拆迁补偿。这房子需要八十万，他让我出28万元。当天，我就到岭东区博爱园邮政储蓄所，给他汇款28万元。殷晓冬之前还把他妻子崔金平的养老保险单交给了我，让我帮他交2.5万元养老保险金，2019年3月24日我到岭东综合农村信用社，给殷晓冬前妻崔金平存的2.5万元养老保险金，这2.5万元也是殷晓冬管我借的。欠条一共是30.5万元。2019年4月17日，殷晓冬要买岭西大院找人多作价，多得拆迁补偿，让我张罗9万元，我到岭东区博爱园邮政储蓄银行给他汇款9万元。后来我追问他是否购置岭西大院房产，殷晓冬在办公桌上拿给一张收条显示其购买岭西大院房产100万元，已经给付70万，收款人李某4。收条是我拍照的。2019年6月28日，我妻子高某给殷晓冬汇款5.6万元，这个钱是高某帮殷晓冬卖了一个房子，卖了5.6万元。这些钱都是殷晓冬合伙买房子的钱，殷晓冬不见后，打听殷晓冬没有用钱收购以上房产。4、被告人殷晓冬的供述和辩解，2018年6月份左右，我找到王某1说岭东八井道口有一个三节小楼要动迁，我们把这个房子买下来，然后通过政府动迁从中赚钱，王某1答应了我，后来王某1到岭东区邮政储蓄银行取出了25万元钱，在我办公室内把钱给我了，我给他打了一张25万元钱的欠条。我收到钱后，没有买成这个三节小楼，这25万元钱被我花掉了，没有还给王某1。2019年3月份左右，我找到王某1说岭东区南山郜某1家房子要动迁，我们把这个房子买下来，然后通过政府动迁从中赚钱，王某1说算他一份，我问他有多少钱，王某1也没说，后来这次他给我拿了30万元钱左右，我给他打了一张欠条，我收到钱后也没有办这件事情，钱也没退给王某1。2019年4月份左右，我找到王某1说我们买岭西的一个大院，然后等政府拆迁后从中赚钱，以此向王某1借钱，王某1借给我9万元钱。之后这个房子我也没有买，这9万元钱我也没有还给王某1。2019年我卖给王某1媳妇高某一个房子5.6万元钱，我让高某把钱直接打给李某1了，因为我欠李某1钱。我卖给高某这个房子不是我的，是我收购的，这个房子的原房主反悔不卖给我了，我没有将钱返还给高某。王某1给我拿的钱没有用于收购房子，而是在王某1不知情的情况下用于其他投资了。（五）2018年11月至2019年1月10日期间，被告人殷晓冬以帮助被害人段某及其亲友五人办理退休为由，在岭东区博爱园小区殷晓冬办公室和段某家中，先后骗取段某共计42万元。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据：1、苏永富死亡证明、工作情况说明、情况说明。2、证人证言（1）证人王某4证言证实，我和段某2019年离婚，段某找殷晓冬办理退休是大概2018年11月至2019年2月，当时是给我和女儿王某6还有她的老邻居，我和女儿每人8万元，段某邻居10万元，我们将24万元送到博爱园殷晓冬办公室，我们留下2万元；过了几天，段某老邻居找她办理退休，给段某拿10万，8万送给殷晓冬，殷晓冬说不够，殷晓冬亲自又给送2万；2019年2月左右，段某在博爱园卖猪肉的同学拿10万元后给殷晓冬拿了8万元，自己留了2万元。退休没办下来，后来就联系不上殷晓冬了。殷晓冬说认识局长，其他的具体情况不知道。（2）证人张某2证言证实，2019年2月左右，在我开的鲜肉店内，我给段某10万元现金办了退休，2019年5月，我问段某退休办得怎么样了，段某说办不了了，第二天就把10万元钱送回了。段某通过谁办理退出的，我没有过问。3、被害人段某陈述证实，大概在2018年11月份，因为我给我丈夫王某4和女儿王某6、邻居李某5、张姓女子和张某2等人办理退休，被殷晓冬骗去42万元。42万元中有李某58万元、姓张的女邻居8万元、张某28万元，还有我家的18万元。第一次给殷晓冬送24万现金，女儿8万、王某48万、李某5给我拿10万我留下2万，钱是和王某4一起送到殷晓冬博爱园办公室，几天后，张女子给我转账10万元，让我给办她退休，我留下2万元，将8万元现金在我家中给了殷晓冬，还有张女子的身份证、照片等，之后殷晓冬说钱不够，又到我家要走现金2万元。2019年1月10日，我家邻居张某2让我帮他也办理退休，在岭东区博爱园博阳超市附近张某2经营的肉店，张某2给我10万元，我留下2万元，剩下8万元是殷晓冬到我家取走的，同时取走了张某2的身份证、户口本和照片。后来我就一直追，2019年5月中旬我对殷晓冬说办不了退休给我们退款，到现在殷晓冬一分钱都没有退还，后来就联系不上他了。我还姓张的女邻居10万元、张某210万元，李某5的10万元我还没有还给她。4、被告人殷晓冬的供述和辩解证实，2017年我认识了双鸭山市畜牧局副局长苏永富，他说能办理退休。我问段某是否办退休，她让我给她老公和孩子办退休。我说办退休一个人需要8万元。过了几天段某找到我说，她有一个老邻居也想要办退休，我说能办需要8万元，让段某把对方的身份证复印件、户口本复印件和照片给我。几天后段某和她老公王某4将这24万元在博爱园小区我的拆迁公司给我了。又过了一段时间，段某说她有一个邻居想要办理退休，在我公司她又给我8万元，2019年初左右，段某又说她有一个邻居想要办退休也给我拿了8万元，共收到了段某给我的42万元，分三次将42万元中的38万元钱和五个要办退休人的身份证复印件、户口本复印件、照片给了苏永富，我自己留下了4万元。没过多久苏永富就死亡了，办退休的事情就办不成了，我也没有将办不成退休的事情告诉段某，一直告诉她退休的事情一直在办，让她等，2019年夏天时我就离开双鸭山市了，一直没有把这些钱退给段某。（六）、2019年5月19日，被告人殷晓冬以同巩某合伙购买老十七中平房赚取拆迁补偿款为由，让巩某向其好友李某1、李某2分别借款10万元、20万元。殷晓冬将20万元用于自己还外债，没有购买平房，后退还李某15.6万元。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据：1、借条2张、一本通交易明细及手机转账记录。2、证人证言（1）证人朴某证言证实，2019年5、6月份时，二冬子来过十七中三、四次看房子，每次看房子带来的人都不一样，只记得领过男子和一名个子不高的女子，也没有问过房子价格。（2）证人赵某证言证实，2020年6月，二冬子曾经给我打电话问老十七中房子售价多少，我说最少300多万，然后二冬子就把电话挂了。这处房产在双鸭山市岭东区蓝天社区老12线小楼附近，就是原岭东区十七中的校址。（3）证人李某1证言证实，2019年5月份，巩某给我打电话说他有一个叫殷晓冬的朋友，是岭东区拆迁办的工作人员，在岭东区拆扒房子、倒卖平房，挺有门路的。巩某说想要购买平房倒卖，需要用钱，向我借10万元，说就用3、4天，然后给我1万元钱的利息，巩某说他做担保。2019年5月19日，巩某开车接我到了博爱园内一个二层楼的商服殷晓冬的商服办公室内，我和殷晓冬签10万元钱的借条，担保人是巩某。当时还有一个叫老李（大名不知道）也在商服内，这个老李借给殷晓冬20万元钱，当时也签了借条。后来过了5、6天我向巩某要钱，巩某说还没有钱，迟迟不还，大概过了一个多月，对方通过银行转账打给我5万6千元，转款人不是殷晓冬本人，还欠我4万4千元钱没有还。（4）证人李某2证言证实，巩某被骗30万，其中20万是管我借。2019年5月19日上午，我去巩某摩托车修理部溜达，巩某对我说“二冬子给我买房子，他手里没那么多钱了，让我出，也就两三天，买的房子就拆迁了，你能拿10万给你1万好处费，那20万就给2万好处费”，我说这人能准吗，巩某说没事他给不上我给。我和巩某去殷晓冬的兄弟公司，当时巩某女性朋友给殷晓冬拿了10万现金，当时打了借条，借款人是殷晓冬、殷晓冬让巩某当担保人，巩某就把自己的名字写上了。我对巩某说这钱得准成，得有人担保。巩某说他不还，我还。殷晓冬给我打了20万借条，借款人是殷晓冬，担保人是巩某。第二天我给殷晓冬提供给我的银行账户转了20万。我就一直管巩某要钱，巩某给我看他和二冬子聊天记录，二冬子面前有不少钱，前一段时间，巩某联系不上二冬子，就领着我来公安机关报警了。3、被害人巩某陈述证实，我和殷晓冬是老相识了，我向殷晓冬表示过一起赚钱的想法。2019年5月19日上午，殷晓冬给我打电话说政府着急拆迁岭东区南山老十七中房子，这个房子需要四、五十万，我俩能赚十多万元。我就从李某1借款10万元，并承诺只用三、五天给她1万元利息，但殷晓冬说可以他打欠条，巩某当担保人。我又联系李某2借款，说我想跟朋友一起倒卖房子，差点钱，10万元钱给1万元利息，就用三、五天，李某2答应借给我20万元。当天下午我就开车拉着李某1和李某2，来到岭东区博爱园北侧殷晓冬公司办公室，李某1把10万元现金交给殷晓冬，殷晓冬给李某1打了一张10万元的借条，我作为担保人签了字，李某2的钱存在了基金里，殷晓冬先给李某2打了一张20万元的借条，我作为担保人签了字。2019年5月20日在博爱园的邮储银行，李某2取出来20万元，汇到了殷晓冬提供给我们的邮储银行账户里。当天晚上殷晓冬说要带我去看看老十七中的，我就开车拉着他来到岭东区老十七中门口，我俩下车站在大门外，他指着院里的一个平房说就是这个房子，当时天黑了我也没太看清楚。过了2、3天殷晓冬说钱下来一部分，又过了几天，我就给他打电话催他给钱，他说钱都被政府拨去修路了，让我再等等。李某1总给我打电话要钱，我受不了了，殷晓冬说先还给我5.6万元，然后他就把5.6万元钱直接打给了李某1。等到7月下旬的时候，我再给他打电话他就关机了，微信也不回，我就去岭东区老十七中看了一下，发现老十七中院子的平房一个都没有拆除，我才知道我被他骗了，共被骗取24.4万元。（7）被告人殷晓冬供述与辩解证实，2019年春天，殷晓冬手头缺钱用，找到朋友巩某，让巩某帮我抬钱，我给他一些好处。我正好想起来前一段时间我给南山老十七中的房主赵某打了一个电话，问他这个房子多少钱，他说得300万才能卖，我没有钱买这个房子。我就跟巩某随口说我要买十七中的房子，这个房子要上楼了，到时候能挣点钱。巩某刚开始说自己抬不到钱，我让巩某和朋友说借三、四天钱就还，借10万元钱给1万元钱利息，借20万元钱给2万元钱利息。然后巩某在朋友李某1手中抬了10万元钱，在朋友李某2手中借到20万元钱。2019年5月，具体时间记不清楚了，在我博爱园商服内，李某1给我拿了10万元钱现金，我给她写了一张10万元欠条，当时我给李某2提供了一个账号，让他把钱汇到我提供的账号里了。我给李某2写了一张20万元钱的欠条。巩某帮我抬的钱我也都没有还，过了一个多月，巩某一直催我要钱，然后我让王某1的媳妇高某给李某1汇款5.6万元，其他钱我都没还，然后我就离开双鸭山市了。（七）、2019年6月16日，被告人殷晓冬在岭东区拆迁公司院内，以购买岭东区平房提高评估价格、拆迁后赚取补偿款为由，骗取徐某120万元。赃款被殷晓冬挥霍。上述事实有当庭举证、质证的如下证据：1、借条、农村信用社利息凭证及交易明细。2、被害人徐某2陈述证实，2019年6月15日，殷晓冬找到我和我说他在岭东区有个房子要动迁，他找评估公司把房子多评点价格，能多得拆迁款，找评估公司做工作需要20万元，他手头没钱了，让我给他拿20万元，评估之后10天就能下拆迁款，等拆迁款下来后他还给我30万元。我当时问殷晓冬这事准不准成，他说他没骗过任何人，肯定准成。我当时没问他房子的具体位置，也没问其他的，就同意了，2019年6月16日上午10时许，我和殷晓冬约定好到岭东区染织厂后院他的拆迁公司场地院内，我当面给了殷晓冬现金20万元，殷晓冬给我打了一张20万元的借条。之后我就一直等他还我钱，他始终说马上还，一直也没还我钱。到2019年7月初，我找不到殷晓冬人了，给他打电话也是关机。3、被告人殷晓冬供述与辩解证实，2019年6月份，具体时间记不清楚了，有一天我找到徐某1说要买岭东老十七中的房子，等这个房子政府拆迁后从中获利。我向徐某1借20万元，并承诺赚钱后还他30万元，徐某1答应了。第二天，徐某1在我的拆迁公司院里给了我20万元现金，我给他打了一张20万元的欠条。我收到现金后，没有将钱用于去买这个十七中的房子，我也没有还徐某1这20万元，没多久我就离开双鸭山市了。综上，被告人殷晓冬犯罪数额404万元。案发时，被告人殷晓冬已返还给被害人共计120.2万元，其余283.8万元被其用于个人挥霍、投资。本院认为，被告人殷晓冬编造帮助他人购买沉陷区平房小票换取楼房安置、自己购买将动迁的房屋获利后对他人许诺高额回报、能为他人办理退休等虚假事实，以借款手段诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人认罪认罚，如实供述犯罪，部分退赔，请求从轻处罚意见，经查与事实相符，予以采纳。被告人殷晓冬多次诈骗他人，且将款项挪作他人，无法归还，导致的后果严重，情节特别恶劣，虽归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且签署了认罪认罚具结书，但对其从宽处罚应当从严。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人殷晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元，罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2035年7月20日）二、被告人殷晓冬退赔范某45万元、退赔祝某190.4万元、退赔王某162万元、退赔段某42万元、退赔巩某24.4万、退赔徐某120万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨光宇审 判 员  宋丰海人民陪审员  孙淑荣二〇二一年三月十日书 记 员  张忠伟