河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀08刑终57号 原公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）唐林峰，男，1989年3月10日出生，湖南省省蓝山县人，汉族，初中文化，群众，系涉案“东莞仕洋网络科技有限公司”股东，现住湖南省蓝山县。2020年1月30日因涉嫌诈骗罪被宽城满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 河北省宽城满族自治县人民法院审理宽城满族自治县人民检察院指控原审被告人唐林峰犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出（2020）冀0827刑初63号刑事判决。原审被告人唐林峰不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了唐林峰，核实了证据，对一审认定事实和适用法律进行了全面审查，本案现已审理终结。 原判认定，2017年9月份，被告人唐林峰与李坫德（另案处理）商议利用微信号诱骗他人投资骗钱，后被告人唐林峰成立东莞仕洋网络科技有限公司，被告人唐林峰占百分之七十的股份，李坫德（另案处理）占百分之三十的股份。二人租用办公用房、购置电脑手机等设备，先后雇佣张学玲（另案处理）、唐林军（在逃）、李智明（另案处理）、潘秋生（另案处理）等人，利用购买的微信号广加好友建群，在微信群内用自己掌控的“托”、“助理”、“讲师”等不同身份诱骗群内人员进行投资。2018年12月份，被告人唐林峰联系中铝币诈骗项目，后李坫德、张学玲、唐林军、李智明、潘秋生等人利用微信广加好友建群，逐层筛选有投资意向的受害人进行针对性诈骗，且对想要投资的人发送直播间链接（连接号为：ｈｔｔｐ／／ｚｂｊｓ.ｓｉｌｏｎｎｅ.ｃｎ／607ｅｗ）,诱骗被害人陈某、吴某到中铝币平台进行投资，已查明陈某投入人民币82800元、吴某投入人民币153770元，先后转入被告人罗峥嵘等实际控制的深圳市盛晶湟实业有限公司（公户：40×××45）、深圳市福瑞兴嘉贸易有限公司（公户：40×××40）等资金结算账户，并由被告人罗峥嵘等人通过汇潮支付平台批量转移支付逃避侦查转移赃款，中铝币平台（称“大区”）将被害人投资钱款做空后将平台关闭。已查明被告人唐林峰等人共计骗得赃款236570元，数额巨大，并按照被骗金额60%分赃约136074元。 另查明，被告人唐林峰于2020年1月29日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1.报警案件登记表、受理案件登记表、立案决定书证实了案件的来源； 2.被告人唐林峰的犯罪嫌疑人基本情况证实，被告人犯罪时已经达到完全负刑事责任年龄； 3.到案经过证实被告人唐林峰系主动到案； 4.陈某、吴某等人的微信聊天记录、微信转账记录证实，被害人被骗过程及钱款汇出情况； 5.被告人李坫德银行卡交易流水证实，唐林峰等人获得诈骗赃款的情况； 6．辨认笔录及照片证实，经李坫德辨认，唐林峰是本案的犯罪嫌疑人； 7．聊天沟通话术证实，被告人唐林峰组织实施诈骗的情况； 8.扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，公安机关对涉案物品、文件的扣押情况； 9.被害人陈某的陈述证实，2018年12月18日，我被拉近一个微信群，名叫“股钟长鸣356”。有个叫宋光明的讲师，每天都在群里发一些股票的知识，对股票分析都很到位，后来宋光明添加了我的微信，他的微信名称是“光明正气（微信号×××）”,地址显示湖北襄阳。后来将我拉到另外一个大群“年关集结号-天鹰私募2”。这个群里有一个网名叫“Ａ陌（微信号×××）”的人，每天在群里发送一个直播间的链接和账号密码，让我们进入直播间观看宋光明、张自忠、彭飞、赵瑞四个讲师的股票分析。 2019年1月4日，一个网名“锦上添花（微信号×××）的人添加了我的微信，通过聊天我知道他在中信上过班，已经投资了“中铝币”项目29.8万。为了确定“中铝币”的真实性，我又在2019年1月11日添加了一个网名叫“而立，而立（Ｔａｎｇ-4833）”的人，他说他比较信任“中铝币”，愿意投资。后来，我又和“锦上添花”说了对区块链的一些疑问，这个人说他在中信银行上过班，有朋友可以查到，说这是在新加坡备案的公司，不是中国铝业发行的数字货币。这样一来，我就相信了。我通过群里一个网名叫“ＬＡＢＩＥＸ开户专员（微信号:×××）”发送的链接，注册的拉币交易所手机客户端，进行投资交易。 2019年1月14日13时24分通过农业银行手机客户端往这个账户转账41400元人民币，完成后几分钟，拉币交易所的网站上就显示充值成功了，充值的人民币自动转换为6000“泰达币”，我先后用这些“泰达币”购买了“中铝币”。对方账户名称是深圳市盛晶湟实业有限公司，账户40×××45。2019年1月16日14时21分，我又通过农业银行手机客户端往这个账户转账41400元人民币，完成后几分钟，拉币交易所的网站上就显示充值成功了，充值的人民币自动转换为6000“泰达币”，我先后用这些“泰达币”购买了“中铝币”。对方账户名称深圳市福瑞兴嘉贸易有限公司，账户40×××40。投资万完两三天后，“中铝币”下跌到零线，再之后“拉币交易所”的网站就登录上不去了； 10.被害人吴某的陈述证实，2018年11月20日左右，财富集结号群里的张自忠老师说中铝币升值空间更大，现在投资，年底就能翻倍，有想做的报名，老师把助理微信发群里，我添加了助理的微信，助理通过微信给我发了链接，我下载之后就是“ｌａｂｉｅｘ”ＡＰＰ平台，对方让我在平台上注册资金账号，注册成功后，对方给我一个公司账号，转钱到这个公司账户，账号是40×××40，户名是深圳市福瑞兴嘉贸易有限公司，然后才能转到平台上的资金账户。2019年1月11日，我转了41×××60元，1月14日又通过网银转了27600元，1月15日转了两次，分别转了27640元和20790元，1月17日转了20610元，1月18日转了20700元。我总投入158800元，还剩余5030元，让我转出来了，1月22日平台就关闭了。我被骗了153770元； 11.证人何某的证言内容，2018年12月19日“樱花漫舞”将我拉到一个叫“《集结号-164》”的微信群。群里的人都在讨论关于股票的事情。一个叫宋光明的人，微信名“光明（微信号×××）”,对股票很有见解，我就加了他的微信。2018年12月26日，宋光明又将我拉到了“《年终翻倍集结号》Ａ”的微信群。群里一个微信名叫“夏目玲子（微信号×××）”说是宋光明的助理，从2019年1月10日开始，每天三次在群里发送一个连接ｈｔｔｐ:／／ｚｄｊｓ.ｓｉｌｏｎｎｅ.ｃｎ／ｖ／607ｅｗ。这个是一个直播间的房间链接。还有一个账号密码，点击进入直播间登陆账号进入。直播间除了“宋光明”、“张自忠”，还有两位老师“彭飞”、“赵瑞”，说是做私募的老总。宋光明动员我将手里的股票卖掉，投资中铝币在春节的时候效益回报能达到1.5倍。因为当时我已经很信任宋光明了，就在2019年1月9日、10日、11日将手里股票变现440000多元钱，开始投资中铝币。 宋光明的助理“夏目玲子”在群里发了拉币客服专员的二维码名片，通过客服在拉币交易所网站上注册了一个账户，账号是18×××16，密码是ｒｈ124498.2019年1月11日我在“拉币交易所”平台进行充值，页面出现一个银行账户名称是深圳市凯斯林科技有限公司，账户是44×××83,15时43分我向那个账户汇款41×××60，订单号是6196,15时55分又向这个账户汇款41×××60元，订单号是6189，共计82920元。然后在拉币交易所平台兑换了两次“泰达币”合计12000，全部购买了中铝币。这样，我又于2019年1月14日通过平台向账户名为深圳市福瑞兴嘉贸易有限公司账号是40×××40转账41400元订单号6812；10时32分转账41400元订单号6908；10时34分转账41400元订单号6868；10时36分转账41400元订单号6954；10时39分转账20700元订单号6963；共计186300元转账完成后，我通过拉币平台兑换了27000“泰达币”，然后全部购买了中铝币。我又于2019年1月15日通过平台向账户名为深圳市茵美豪贸易有限公司账号是40×××19转账,9时40分转账20700元订单号7968；9时42分转账41400元订单号7964；9时45分转账41400元订单号7962；9时46分转账41400元订单号7961；9时48分转账41400元订单号7953；共计186300元，兑换27000泰达币，全部购买中铝币。2019年1月22日下午，“拉币交易所”平台关闭，所有人都联系不上了，我才知道被骗了。 12.证人巫某的证言证实，今年3月初的时候，其主动找到唐林军问他有没有合适的工作，唐林军说2018年下半年的时候他给他哥哥唐林峰打工了，正好唐林峰的仕洋网络科技有限公司正在招人，他说公司主要做销售做业绩，开发客户带领客户炒股，还说去年赚了不少钱。后来唐林军领着其到东莞市南城区，其到公司后唐林峰让其跟着唐林军学，刚开始的时候给了其一部新的手机、还有三个微信号（包括账号和密码），其只记得其中一个微信号的昵称是“老实人”，让其把三个微信号登录到手机上，发了几天新闻后唐林峰让其用其中一个微信号群建群，于是其就用“老实人”这个微信号建了200个群，建完之后唐林军让其把唐林军、唐林峰两个人掌控的微信号拉到群里面，唐林军的微信昵称是“鹏飞万**”标注的是“张鹏飞”老师，唐林峰的微信号就是一个“托”号，唐林军进群之后让其把这个群的群主转让给“张鹏飞老师”，这样群里就有了三个人了，微信群建好之后唐林军让其把这200个群的二维码截图保存二维码储存到手机了，然后其把手机交给唐林军了，唐林军把手机交给公司的其他人往微信群里面拉人。第二天其上班时唐林军把手机交给其的时候其发现每个微信群里面至少有30多个人了，后来唐林军就以张鹏飞老师的身份在群里转发关于股票的讲解，还经常让其往每个群里发一段话，这段话是唐林军编辑好之后直接转发给其的，大概意思张鹏飞老师讲解的股票很有前景，让其以一个托的身份忽悠群里的这些人，谁要有兴趣的话唐林军再单独加好友拉到另外一个群里进行讲解，如果客户再有兴趣兴许投资的话会拉到另一个更高级的群里链接直播听讲课。 13.同案犯李坫德的陈述，2017年秋天，唐林峰给其打电话说可以用微信号在网上骗别人钱，问其要不要一起干，其答应之后唐林峰在东莞南城区的中环100写字楼租了1108室并且成立了“仕洋网络科技有限公司”。唐林峰在网上买了大概100多个微信号，买完这些微信号让其们把微信号都登录到手机上养号并互相加为好友，又在网上买了很多资源让其们用微信添加好友。2018年初唐林峰让其出三分之一的成本入股，其可以得到公司利润的百分之三十股份，唐林峰预计成本在十七、八万元，其出了55000元本钱。一直到2018年11月初，其们一直在做股票指数，随后唐林峰跟其说他联系到做“中铝币”的项目，也是像之前一样先由“上家”直播推股票，唐林峰还说这个项目周期短，大概一个多月就能完成，到时候“上家”会把百分之六十返给其们。老师在直播推股票一段时间得到客户信任，之后就会说股票行情不好，为了避免风险让客户投资新项目“中铝币”，还说中铝币是他们内部争取到的数字货币，看涨两倍以上，让大家都买进一点，在年前带大家赚点钱。之后其们公司的员工就会用“助理号”将中铝币平台的链接发到群里，然后再用“托号”在群里说“老师说看涨两倍以上，其投资几万元能赚一倍就能过个好年了”之类的话来忽悠群里的人。等群里的客户将钱充值到平台投资中铝币之后，没过几天中铝币就会跌到0点，之后平台就会关闭。做中铝币这段时间公司只有其、唐林峰、唐林军、张学玲、李智明、潘秋生，唐林峰负责联系“上家”，帮公司员工和“上家”沟通，购买微信号、资源，其们其余的人用“老师号”、“助理号”和“托号”在群里传达直播老师分享的信息到群里，还互相合作编造谎言一起吹捧老师，给群里的客户造成“其们听直播老师的话投资中铝币都赚钱了”的假象，骗这些客户投资中铝币。期间其和唐林军、李智明每人负责一个微信群，其和唐林军每人成功拉到一个客户投资中铝币，这两个客户一共投资了20多万元。这20多万元“上家”一共返给其们13万元钱左右，第一次返了5万左右，其没经手，唐林峰将这5万元作为公司开支用了，后来“上家”又返了85000元左右，2019年1月31日汇潮支付有限公司给其卡上打了两笔钱，一笔40000元一笔44074元，其将这笔钱的百分之七十转给唐林峰了。 14.同案犯张学玲的陈述，2017年下半年，其老公唐林峰在东莞中环100的1108室开了“仕洋网络科技有限公司”。公司成立后其就过去上班了。2018年初，李坫德入股这家公司，李坫德占百分之三十的股份，唐林峰占百分之七十的股份。其老公买了很多微信号，又买了很多“资源”，让其们用买来的微信号添加好友，每个员工每个月底薪2600元，成功添加一个微信号给1元提成。2018年底，其们公司开始做一个新项目（中铝币），唐林峰给了其一些微信号，李智明给了其一些手机号，让其用微信号搜索手机号添加好友，微信群拉够三十人，其会将这个微信群给经理唐林军、李智明，之后其再以同样的方法建微信群，其后来听说唐林军成功骗了一个人，唐林峰告诉其他分了几万元。中铝币这个项目参与人有唐林峰、唐林军、李坫德、李智明、潘秋生和其，唐林峰、李坫德是公司老板；唐林军、李智明是公司经理，负责忽悠人；潘秋生和其负责添加微信好友，拉人进群。 15.同案犯李智明的陈述，2018年三、四月份，其通过网站招聘去的唐林峰的公司，公司是在2018年底开始中铝币项目，2019年1月份结束的。“中铝币”项目是唐林峰“上家”做的，这个项目也是唐林峰联系的，唐林峰的上家找的技术人员做的网站平台，然后又雇佣懂股票的讲师进行网上直播，然后就是找代理商，也就是像其们这种小公司，用微信来拉拢客户，后老师通过平台讲股票，还会给网民推荐股票，取得网民信任后，老师就会把这些网民引导转向“中铝币”投资平台，这样网民就把钱投到了平台，后他们利用后台关闭“中铝币”平台。其们把微信号名称、头像、个人资料改成直播间里老师的信息。李坫德和唐林峰是公司的老板，唐林峰负责联系“上家”，李坫德、唐林军主要管理“老师号”、“助理号”，其也有“老师号”、“助理号”，但这次“中铝币”项目没有其业绩，其跟张学玲、潘秋生主要负责“托号”管理，其没有提成，唐林峰只给了其基本工资； 16.同案犯潘秋生的陈述，018年12月份公司已经放假了，就剩下唐林峰、李坫德、唐林军、李智明和唐林峰的媳妇张学玲了，唐林峰把这些人分成了三个组，李智明、唐林军、李坫德分别管一组，每个人手里拿着一个老师号和一个助理号，其分到了李智明一组，分了组之后唐林峰说哪个组开出来的业绩（就是被害人投资被骗亏损了）就给谁提成，后来其知道是中铝币项目。项目开始后唐林峰找来了话术模板（就是跟客户聊天的内容），让其和张学玲利用手中的托号在群里发老师推荐的哪只股票赚钱了，其跟着老师走又赚到钱了之类的话。客户想要投资的话李坫德他们再发送链接到直播间听课，这个项目运作到2019年1月23日前后，唐林峰突然说不用上班了平台跑路了，于是其就回家了，到家过了两三天唐林峰通过微信转账的方式转给了其2400元，结算的是1月份的工资。其记得其中一个老师号叫宋光明、一个叫张自忠，另外的老师名字其记不清了。其记得群的名字叫股钟长鸣，直播间号叫“集结号”，其用的“托号”是“紫色蔷薇”、“心无所系”、“樱花树”“你以为呢”，其不知道“夏目玲子”是谁使用的； 17.被告人唐林峰的供述和辩解，2017年9月份，其找到李坫德跟他合伙开了一家网络运营公司，他占三分之一，其占三分之二，随后就注册了东莞仕洋网络科技公司。期间有个“招商”的人添加其为微信好友，他让其多弄几台电脑、几部手机和一些微信号，然后拉客户进微信群，到时候“大区”会有四个专家老师在网上开直播讲解股票，再让这些客户进直播间听课，之后会转到虚拟货币让客户投资，其就可以拿到客户亏损的百分之六十提成。2018年夏天，唐林军和李智明、潘秋生陆续来到其们公司上班，把电脑、手机和微信号分给他们，其在大区群里买了250个群，然后再把其们自己的四、五个“托号”加到这些群里，大区群每天会有老师发一些“吸粉”话术让其们复制到自己手里的群，公司员工用托号按照话术模板在群里对话。一旦有人咨询就会把有意向投资的拉到一个群里，这样的群其们一共有三个，分别由李坫德、唐林军和李智明负责，之后其们会把老师直播的链接发到这三个群里，让他们去直播间看老师的讲解。到2018年底的一天，大区群说要转数字货币了，直播的老师就以股票行情不好为借口要转做其他东西，然后直播间里大区的托就会问老师做什么项目，老师就推出“中铝币”项目，让有兴趣的人去投资，之后他们会给想做中铝币的人一份报名表，这份报名表由大区提供给其们代理手里，再由其们发到群里，让客户下载填写后再转发给其们，由其们上交到大区群里，通过其们投资“中铝币”的一共有两个客户，其通过电脑看“中铝币”后台数据知道，通过其们投资的两个客户余额已经所剩无几了。其收到两笔提成一笔5万元，一笔2000多元，李坫德收到8万多元提成，过了两、三天“中铝币”平台就关了。李坫德分给其4万多元。其负责联系“上家”也就是大区，跟大区对接，负责公司的日常总工作。 上述证据经当庭质证和本院的审查，足以证实本院认定的事实。 原判认为，被告人唐林峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人唐林峰等人诈骗何某的犯罪事实，经查，本案现有证据不能充分证实被告人唐林峰等人实施诈骗的607房间直播链接只有上述被告人使用，不能排除其他犯罪分子使用607房间直播链接诈骗何某的合理怀疑，不能充分证实对何某实施诈骗的微信号“樱花漫舞”、“夏目玲子”和微信群系被告人唐林峰等人使用且被告人唐林峰等人获取了何某被骗赃款，故本院对该起指控不予采纳。被告人唐林峰与同案犯李坫德在诈骗的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人唐林峰主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，对此可以从轻处罚。据此判决：一、被告人唐林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人唐林峰与本院（2020）冀0827刑初9号刑事判决书中被告人李坫德共同退赔被害人陈某人民币八万二千八百元，被害人吴某人民币十五万三千七百七十元。 唐林峰上诉请求改判，对其从轻处罚，减少罚金。主要理由是，没有犯罪的主观故意和目的，与同类案件相比，量刑过重。二审期间，上诉人唐林峰补充部分材料，认为其无主动的犯罪故意，自己也是该案的受害人。检举揭发“封元”和“磊古”系另一诈骗团伙成员。家庭困难，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实与原判认定事实一致，认定事实的证据均经一审庭审质证及本院审查，予以认定。 本院认为，上诉人唐林峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人唐林峰提出没有犯罪的主观故意和目的理由，经查，唐林峰诈骗的事实有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证及同案犯的供述予以佐证。关于上诉人唐林峰检举揭发“封元”和“磊古”系另一诈骗团伙成员的线索，其提供的线索目前无法查证。关于上诉人唐林峰提出与同类案件相比，量刑过重，请求从轻、减轻处罚的理由，经查，原判考虑上诉人唐林峰系自首，已酌情从轻处罚。据此，原判定罪正确，量刑适当。上诉人唐林峰的上诉理由均不能成立。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 丛云峰 审 判 员 李浩东 审 判 员 薛 辉 二〇二一年三月一日 法官助理 王凯旋 书 记 员 林佳欣