文书内容江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏08刑终16号原公诉机关淮安市淮安区人民检察院。上诉人（原审被告人）缪爱华，男，汉族，，南通烨烁建筑工程有限公司法定代表人，住江苏省南通市如皋市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月11日变更为取保候审，2019年5月11日被解除取保候审，2019年11月1日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人吴兴乔，江苏简易律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈之忠，男，1974年4月11日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住淮安市金湖县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月2日被取保候审，2019年5月2日解除取保候审，2019年11月1日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。原审被告单位南通烨烁建筑工程有限公司，住所地南通市海安县城东镇韩洋村13组。法定代表人缪爱华，该公司执行董事。诉讼代表人周某某，该公司员工。淮安市淮安区人民法院审理淮安市淮安区人民检察院指控原审被告单位南通烨烁建筑工程有限公司、原审被告人缪爱华、沈之忠犯合同诈骗罪一案，于2020年11月18日作出（2019）苏0803刑初514号刑事判决。宣判后，原审被告人缪爱华、沈之忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。经一审审理查明：淮安区淮安医院新院建设工程系中建三局第二建设工程有限公司承建，该公司将20万平方米工程劳务均分给台州市安利建筑劳务有限公司和南通市丰润工程劳务有限公司。被告人缪爱华经被告人沈之忠介绍，以其个人名义分别于2017年4月6日、5月26日与台州市安利建筑劳务有限公司签订了淮安医院新院项目临建工程分包合同、木工工程分包合同，承包淮安医院新院项目临时工程设施和工程的模板制作、安拆项目的劳务工程。其中，木工工程分包合同约定缪爱华需向发包方交纳工程保证金人民币10万元。被告人沈之忠在明知被告人缪爱华未取得淮安医院新院20万平方米劳务（总包）工程的情况下，联系中饰建设（上海）有限公司（以下简称中饰公司）法定代表人郝某与缪爱华洽谈工程，并提出需要收取人民币200万元的工程保证金。2017年4月24日，被告人缪爱华明知其未取得劳务总包工程的情况下，仍以南通烨烁建筑工程有限公司（以下简称烨烁公司）的名义和中饰公司法定代表人郝某签订了淮安医院新院项目20万平方米劳务发包合同，并要求郝某交纳保证金。郝某在和缪爱华签订上述合同后，又将该合同内容分包给他人，以中饰公司的名义和陈某某为代表的无锡荣鑫建筑劳务有限公司签订了其中10万平方米的工程劳务承包合同，收取陈某某保证金人民币50万元；以中饰公司的名义和陈某甲为法定代表人的上海润迅建设装饰工程有限公司签订剩余10万平方米的工程劳务承包合同，分多次收取陈某甲工程保证金人民币97万元。郝某收取陈某某和陈某甲的保证金后，将陈某某的50万元交给缪爱华，将陈某甲的97万元分多次转给缪爱华计30万元，转给沈之忠计38万元，郝某自己留用29万元，缪爱华收取上述保证金后，将其中大部分资金分多次转账给沈之忠。合同签订后，陈某某、陈某甲仅安排工人进场参与少部分临建工程施工后，发现工程项目已被发包给其他公司，南通烨烁公司和中饰公司没有履行上述劳务承包合同的能力，遂要求退还各自的保证金。被告人沈之忠、缪爱华向陈某某、陈某甲作出退还保证金的承诺，但一直未能兑现。2017年4月，被告人缪爱华还通过沈某某（另案处理），以烨烁公司的名义和被害人滕某签订了淮安区新院5万平方米的木工工程合同，并收取滕某保证金人民币10万元。此后，合同没能履行，被告人缪爱华也未能退还保证金。另查明：案发后，被告人缪爱华、沈之忠先后被抓获归案后，归案后如实供述了基本犯罪事实；被告人缪爱华和沈之忠退还了陈某某及其工人人民币18万元，缪爱华和沈某某退还了滕某人民币3.95万元。还查明：南通烨烁建筑工程有限公司是被告人缪爱华于2016年3月21日投资成立的，法定代表人为缪爱华，企业类型为有限责任公司（自然人独资），所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包括：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑业务劳务分包等。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人缪爱华的供述与辩解证明：2016年5月份，其认识了淮安市金湖人沈之忠，沈之忠讲他准备做淮安区医院新院项目，并以江都建设集团名义和其签一个大清包劳务合同。但后来江都建设集团没有承建到淮安区医院新院项目，是李某的台州市安利建筑劳务公司承建了，沈之忠就介绍其和李某认识，李某提出让其公司做，做多少签多少的合同，在做的过程中签合同。其在2017年4月1号进场施工做临建设施，后来沈之忠又把郝某介绍过来，说郝某也想做工程，一天，郝某在其办公室里拿起抽屉中的一份空白合同盖上其公司的公章，又盖上其法人章，其先不同意，和郝某要回合同，他没有给，其就没有坚持。后来郝某就拿合同对外发包并收取人家的保证金，收了陈某甲和陈某某的保证金。陈某甲交的保证金其从中拿了30万元，10万元是陈某甲分4次转到其女朋友沈某甲的农行卡上，20万元是赵某分4次转到其女朋友沈某甲农行卡上的，卡号也是其提供给他们的。陈某某交的保证金钱我拿了50万元，是分两次拿的，第一次是30万元转我女朋友沈某甲农行卡上的，第二次在其办公室交的20万元现金，同时还有8条黄金叶香烟，这80万元，其中10万元其用于工地上购材料和自己用了，70万元打给沈之忠了，就是通过沈某甲的那张卡转的。陈某某的钱退了18万元了，其中沈之忠给了10万元，其给了8万元，陈某甲的钱没有退。2017年4月，沈某某以烨烁公司的名义与滕某签过一份工程承包合同，大致内容是滕某从其公司承包淮安楚州人民医院的木工工程，是沈某某和滕某签订的合同，之后沈某某把合同拿过来让其盖章，其没有看就盖章了。其在签合同之前就知道沈某某和滕某签的合同上的工程是不存在的，但因为沈之忠和沈某某关系很好，沈之忠说不用其管合同怎么签，只要其盖章就行，因为沈之忠承诺给其做工程，所以其明知工程不存在的情况下，在沈某某的假合同上盖了公司印章。合同签完之后2、3天时间内，沈某某带着滕某到其办公室，滕某交了10万元的保证金给其，其出具了收据给滕某。这10万元保证金其都交给沈之忠了，因为沈之忠说他要拿钱去打点关系。2017年8月份的时候滕某多次打电话给其要求进场干活，其每次都推脱让对方等，但是其知道没有工程给滕某做。2.被告人沈之忠供述与辩解证明：淮安医院新院的工程是中建三局承建的，当时有20万平米的劳务，是两家公司包的，一家10万平米，其通过杨某介绍缪爱华进去做的，当时没有签合同，杨某介绍缪爱华到浙江一家公司做的，后来缪爱华就进去做了，缪爱华他没有21万平米的劳务清包工程。郝某是自己找过来的，缪爱华不同意，其就劝说缪爱华让给郝某做的，其还让郝某交些钱用于跑项目费用，当时没有说数字，说要钱就和他联系。其和缪爱华之间一直有经济往来，钱基本上是打到其银行卡上的，具体数字以银行记录为准，缪爱华交给其的钱是让其跑项目用的，还有一些是劳务费用；其还安排缪爱华转账给杨某的，给他的是工程介绍费。2017年7月5日，陈某甲他们没有工程做找郝某闹事，郝某就找到其，因为钱基本上是打给其的，所以其就出面协调处理这事的，并写下承诺保证他们在2017年8月10日进场，不进场退保证金。之后其也没有协调成功，其只退还了10万元给陈某某手下的一个姓魏的工头，其他的钱没有退。3.同案关系人沈某某供述与辩解证明：2017年4月中旬，其和缪爱华签订了淮安楚州人民医院工程的劳务大清包合同，承包的面积是15万平方，但签过合同后其没有进场做，就找了7、8个工人做临建工程。其和缪爱华签过合同半个月左右，就和滕某签了合同，合同内容是给滕某10万平方木工清包工程，其要求滕某交10万元保证金。之后，滕某在缪爱华办公室交了10万元现金给缪爱华，缪爱华出具了收据给滕某，当时其承诺滕某5月份进场做工程的，但是之后缪爱华一直没有工程给滕某做，滕某一直向其要求退钱，其就向缪爱华要钱的，但是缪爱华一直没有退钱。4.被告人缪爱华辨认笔录及照片证明：缪爱华辨认出沈某某就是与其共同诈骗被害人10万元的人员。5.被害单位无锡荣鑫建筑劳务有限公司陈某某陈述证明：其和郝某是通过何某介绍认识的，2017年4月，何某打电话说有一个朋友在淮安承建了中建三局的劳务大清包项目，问其有无兴趣，之后就和何某一起到淮安，郝某接待的，郝某说其接了一个20万平米的大清包劳务，可以分10万平米工程，但要交保证金110万元，并出示了他公司承包的20万平米的劳务合同，其说没有这么多钱，郝某说可以先交50万元，还把其带到淮安医院新院项目工地上介绍缪爱华给其认识，说工程是缪爱华总承包的，分包给郝某了，其当时问了门卫后也证实工地是缪总的，其就答应交保证金签合同，之后在缪爱华的一间办公室里和郝某签的合同，合同签好后下午交的保证金，钱是分两次交的，按郝某要求先打30万元到沈某甲的银行卡上，20万元是第二天下午在缪爱华的办公室内交给缪爱华的现金，郝某当时打的50万元收条。进场施工1个月后发现有其他人在做劳务大清包，进一步了解才知道淮安医院新院项目劳务大清包不是缪爱华承包的，就把缪爱华一起拉到淮安医院新院项目发包方处，缪爱华答应退还保证金，后来一直也没有退，过了一些时间，其又找到缪爱华，缪爱华讲钱给了沈之忠，沈之忠出面写一个承诺书，并写了一份欠条，缪爱华也在上面签字，再后来他们人都找不到了，其就来报案的。报案之前，工人找到中建三局要工资，中建三局把缪爱华找到场，把缪爱华的劳务工资全部借给了其工人，相当于多给了7万元，还有工人之前从缪爱华处领的生活费1万元，共计8万元；沈之忠支付了10万元工资。6.被害单位无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈某某）提供的报案材料、收条、工程内部劳务承包合同、沈之忠和缪爱华签字的承诺书、沈之忠出具的欠条等书证证明：2017年4月24日，无锡荣鑫建筑劳务有限公司与郝某的中饰公司签订了协议，分包淮安医院新院建设项目中总面积10万平方米的框架结构工程；4月25日，郝某出具一张50万元的收条给陈某某，缪爱华作为证明人在收条上签字；7月2日，沈之忠、缪爱华出具承诺书，承诺大清包合同与郝某50万元收条有效，承担20万元押金利息及前期费用合计70万元，如在7月10日前工程安排进场施工此款由陈某某负责安排，沈之忠还出具欠条一张，承诺7同月15日前付清施工队农民工工资70万元。7.被害单位上海润迅建筑装饰工程有限公司法定代表人陈某甲陈述证明：2017年4月，其朋友陈某说在淮安区有一个中铁三局总承包的项目，有劳务可以介绍给其做，之后其在陈某的介绍下认识了赵某，由赵某介绍认识了中饰建设（上海）有限公司的郝某，郝某说要交保证金200万元，其就和他签了一份20万平方米的劳务合同，之后其就开始陆续的交保证金给郝某，交了有六七十万元后，郝某看其交保证金压力大，就主动找到其说要重新签一份合同，只能给10万平方米的项目，只需要交100万元的保证金，其就同意了。之后其陆续交了97万元的保证金，其中打给缪爱华提供的沈某甲银行卡上10万元，打15万元到沈之忠的银行卡上，72万元是分多次打到赵某老婆姜某某银行卡上的，还帮郝某代付了6.6万元的沙砌块，合同签完后立即进场施工的，但只让其安排了一些零工进去，说等是主体出来了再正式进场。一直拖了很长时间后，其发现缪爱华和浙江安利劳务公司的合同只是单项木工的合同，但郝某说他是从缪爱华手中签过来的，其就找郝某解释原因，郝某就带其找缪爱华，缪爱华说现在没有项目给其做，以后有项目再说，到2017年8月还没有项目就退还保证金，但是之后缪爱华一直也没有项目给其做，也没有退保证金。2017年4月24日上午，郝某和缪爱华签的合同，当时其在场，一起的还有赵某、陈某等人，在缪爱华的办公室里，缪爱华拿出几份合同，赵某写好后交给缪爱华的，缪爱华看了一下就从包里拿出公章和法人章盖上去的，公章盖好后交给郝某的，双方签好合同后一起出去吃饭的，之后郝某和其签了10万平米的劳务清包合同，合同上签订时间是2017年4月24日。8.上海润迅建筑装饰工程有限公司（陈某甲）提供的报案材料（合同诈骗控告书、公司营业执照、缴纳资金对账单）、进场通知书、沈之忠书写的承诺书、建筑工程内部劳务承包合同、淮安区肿瘤医院项目费用明细、淮安肿瘤医院项目垫付材料费用明细和银行交易记录等书证证明：2017年4月24日，上海润迅建筑装饰公司与郝某的中饰公司签订了协议，分包淮安医院新院建设项目总面积10万平方米的框架结构劳务施工；2017年5月12日，南通烨烁公司通知中饰建设公司安排进场施工（缪爱华签字、加盖公司印章），同日，中饰建设公司通知上海润迅公司进场施工。为此，润迅公司垫付了项目的相关材料费用；陈某甲农业银行卡交易明细显示其于2017年4月至5月期间，累计转账给沈某甲10万元，转账给沈之忠15万元，转账给姜某某72万元；2017年7月5日，沈之忠出具承诺书，承诺8月10日前没有项目，其和缪总所用保证金全部退还；2017年9月4日，沈之忠又出具一份承诺，承诺其所拿陈某甲工程保证金68.5万及工程费用5万元于2017年9月16日前归还。9.被害人滕某陈述证明：2017年4月，沈某某向其承诺将淮安区人民医院5万平方工程承包给其，并向其收取10万元保证金，双方签订了劳务分包合同并盖章。交钱时，沈某某的老板缪爱华在场，后该合同根本没有履行，保证金也没有退回；后来沈某某退了其29500元，沈某某的老板退了其10000元。10.被害人滕某提供的劳务分包合作协议书及收条证明：2017年4月17日，南通烨烁公司与滕某签订劳务分包合作协议，将淮安区新医院5万平方木工发包给滕某，收取滕某10万元保证金，南通烨烁公司向滕某出具了收据并加盖公司印章和缪爱华个人印章。11.证人郝某证言证明：2017年4、5月份，沈之忠打电话给其说淮安区有一个劳务工程，问其有无兴趣做，其就和赵某过来看看的，是中建三局承建的淮安新医院工程，当时沈之忠讲要200万元的保证金，其没有这么多钱，就回去和赵某商量找别人来做，后赵某就介绍了陈某甲来做，陈某甲讲只要有工程做200万元保证金没有问题，其还打电话给其朋友何某让他找人来做，后来何某介绍了陈某某过来做，其就决定让他们两家各做10万平方米的劳务工程，然后就来淮安和沈之忠签合同的，沈之忠讲要和缪爱华签合同，因为缪爱华有劳务公司。同一天其签了三份合同，和缪爱华的公司签了一份20万平方米的劳务合同，之后又把这20万平方米劳务合同分包给陈某甲的劳务公司，还有陈某某的劳务公司，当时合同上没有写明保证金，但在签合同时和他们事先说好的一家要交100万元保证金，陈某甲分几次交了100多万元的保证金，陈某某分两次交了50万元的保证金，陈某某的保证金其让他交给缪爱华了。20万平方米的劳务工程沈之忠讲是他接的，用缪爱华的劳务公司签下合同的，其当时找工人了解，又看了缪爱华在手机上转款记录，还说这工地上的活肯定做，就相信沈之忠他们了。因为其没有能力做，就把工程分包下去，之后其就让陈某某直接把50万元交给缪爱华的，陈某甲交的100多万元保证金全是赵某收的，其从中拿了238400元，剩下的钱其让赵某转给沈之忠和缪爱华了，后来其和沈之忠对账时沈之忠写了条子给陈某甲。合同签了约2个月后其才发现缪爱华只有很小的一部分合同，因为工人进场后没有大面积活做，只做一点零工，工人闹事其才知道的。12.证人郝某提供的建筑工程劳务承包合同、进场通知书、和沈之忠的对账单、交付工程保证金汇款汇总表、交易记录、电子回单等证据证明：南通烨烁公司与中饰公司签订了一份建筑工程劳务承包合同，将淮安医院新院建设项目中总面积20万多平方米的劳务工程分包给中饰公司；并于2017年5月12日通知中饰公司进场施工；5月21日，中饰公司和沈之忠对账确认上海润建公司缴纳了保证金97万元；2017年4月18日至5月11日期间，郝某通过自己银行卡转账、无卡存款和姜某某农行卡转账等方式，共计支付23万元给沈之忠。13.证人赵某证言证明：2017年4月，郝某和其说他和缪爱华、沈之忠谈好了，交200万元保证金就能把淮安医院新院的劳务工程拿下来了，因为没有钱就准备转给陈某甲做，2017年4月20日在淮安区格林豪泰酒店和陈某甲签了一份20万平米的合同，后来陈某甲没有准备了200万元保证金，郝某又联系上陈某某来做。2017年4月24日其和郝某、陈某甲、陈某四人一起到缪爱华的办公室里，当时缪爱华拿了四份空白合同、还有一份内容写好的合同，让其照这份合同抄写，其就照抄了四份，缪爱华看了合同后就从抽屉里拿出一个包，从包内里拿出公章和法人章，并在合同上盖好章交给郝某，郝某也盖好公章和法人章，双方合同签好后就和郝某拿了两份合同。之后和陈某甲谈交200万元保证金的事情，陈某甲讲交不了，其又打了一式两份10万平米的合同，日期也是2017年4月24日，实际上和陈某甲是在第二天签的。后来，郝某又找了陈某某来做，合同是郝某让其按陈某甲的合同写的，落款日期是2017年4月24日，实际上过了两三天在淮安区格林豪泰酒店签的。陈某甲一共转账72万元到其老婆姜某某银行卡上，钱到账后其就按郝某的要求，分四次转到缪爱华女朋友沈某甲农行卡上20万元、分三次转给沈之忠8万元，其他的转给郝某了，转给缪爱华的20万元是郝某收取的陈某甲交过来的保证金。缪爱华和郝某签20万平方米的劳务工程时没有说没有取得中建三局的工程。14.证人赵某提供的居间合同、汇款凭证统计表、汇款凭证和转账记录证明：赵某因帮助介绍淮安医院劳务项目工程，与陈某甲于2017年4月20日签订了一份居间协议，约定每平方米收取20元中介劳务费；2017年4、5月间，其通过姜某某账户向沈之忠转账8万元，向沈某甲转账20万元。15.证人何某证言证明：2017年2、3月份郝某打电话说在淮安有一个中建三局的劳务大清包项目，之后郝某就和其联系，劝说其交保证金110万元就立即进场，其考虑自己能力情况，就找了陈某某合作，后来其和陈某某一起来淮安找郝某商谈了几次，答应签合同，后来赵某打了一份合同，并盖好了公章，郝某签完字，其和陈某某签字的，合同签好后下午交的50万元保证金，按照郝某要求打30万元到沈某甲的银行卡上，20万元现金在缪爱华的办公室内交给了缪爱华，郝某打了50万元的收条，证明人是缪爱华，还盖了中饰公司的公章。50万元保证金是陈某某提供的，除了交保证金外还送给缪爱华8条黄金叶香烟，10条软中华香烟。合同一签下来就约定进场的，当时只进了8、9个人，后来发现缪爱华没有发包工程的能力，让郝某要退保证金，对方也答应退的，后来就一直拖着没有退给陈某某。16.证人陈某证言证明：2017年3月，赵某打电话给其说在淮安有一个劳务清包项目，其由于手中有事就介绍陈某甲过来做，之后陈某甲就和赵某、郝某认识了，刚开始说的是21万平方的工程，要交200万元的保证金，后来无锡的陈某某也要来做这工程，郝某就给10万元平方米的工程给陈某甲做，只需要交100万元的保证金。签了之合同、工人进场侯才发现有其他工程队在做，就找郝某了解怎么回事，郝某就讲他是和缪爱华签的合同，再了解发现缪爱华也没有和中铁三局把合同签下来，就向他们要保证金，郝某和缪爱华答应在2017年8月份前后把工程交给陈某甲做，如没有把保证金退还给我们，最后也没有把工程做，保证金也没有退。其当时和陈某甲签了一个居间协议，工程介绍成功后给其10元一个平方，陈某甲分两次转账30万元给其，还通过微信转1.8万元钱，这钱是给其和赵某的，30万元全部被赵某拿走了，1.8万元是给郝某在徐州消费用了。17.证人李某证言证明：其是台州市安利建筑劳务有限公司淮安医院新院项目负责人，中铁三局二公司承建淮安医院新院项目，其公司承包其中的劳务工程。其公司把临时设施分包给江苏南通的缪爱华了，因为项目不大，工程价约30多万元的，所以是和缪爱华个人签的合同，2017年3月份做的，5月份就结束了。南通烨烁建筑工程有限公司没有承建淮安市淮安医院工程劳务项目，缪爱华没有总承包中铁三局二公司淮安医院新院项目。18.证人李某提供的临建工程分包合同、淮安医院项目临建工程分包合同、淮安医院项目木工工程分包合同及附件证明：台州市安利建筑劳务有限公司从中建三局第二建设工程有限公司分包了淮安市淮安医院信院建设工程临建分包工程，2017年5月26日，台州市安利建筑劳务有限公司淮安医院新院项目部与缪爱华签订了木工劳务分包施工合同，仅承建了该项目分包商台州市安利建筑劳务有限公司临建工程木工劳务分包合同，缪爱华无分包淮安医院新院建设工程劳务履约能力。19.证人杨某证言证明：2017年春节后，沈之忠介绍缪爱华过来想做淮安医院新院劳务工程，因为其和李某认识，其就介绍缪爱华到淮安区找李某的，淮安医院新院中建三局承建的，其中劳务工程约21万平米，是给两家劳务公司承包的，李某他接了约10万平米的劳务工程。后来缪爱华也进场施工了，具体合同价格是他和李某谈的，其没有参与。其和沈之忠谈过好处费的事情，约定临建项目做成给其10万元钱，后边的劳务工程每平米给其2-3元，其总共从沈之忠处拿过30多万元左右的介绍费。20.中建三局第二建设工程公司提供的建设工程主体劳务分包合同，证明该公司将淮安医院新院建筑工程三层、四层、六层、二十一层分包给南通市丰润建安工程劳务有限公司和台州市安利建筑劳务有限公司两家公司。21.侦查机关调取的沈之忠和沈某甲持有的中国农业银行银行卡交易明细清单证明：陈某甲分四次转账10万元至沈某甲农行卡，姜某某分四次转账20万元至沈某甲农行卡；陈某甲分三次转存15万元至沈之忠账户，姜某某转账8万元至沈之忠账户，郝某共计转存11万元至沈之忠账户，还有现存的4万元，共计38万元资金流向沈之忠农行卡账户；此外，沈某甲和沈之忠账户之间有多笔交易记录，沈某甲多次向沈之忠转账。22.证人吉某证言证明：其以前是江苏江都建设集团的项目经理，和沈之忠是生意上的合作伙伴，但是其和沈之忠合作的工程都没有成功过，没有和沈之忠谈过淮安区人民医院的工程，其在江苏江都建设集团工作期间，公司没有授权给其在外面以公司名义签订合同，也没有让沈之忠以公司名义与他人签过合同。其认识缪爱华，曾经以缪爱华的公司在无锡签过郝某的工程，但是工程实际上也没有做。23.江苏江都建设集团有限公司出具的情况说明证明：经查询未发现其公司在2016年承建过淮安市淮安区人民医院工程项目，在公安局备案刻制的公章中没有3210880955532编号的公章。24.海安市市场监督管理局出具南通烨烁建筑工程有限公司的工商登记资料证明被告单位烨烁公司的相关情况。25.被告人户籍信息表证明被告人缪爱华、沈之忠的基本信息。26.抓获经过说明证明：案发后，被告人缪爱华于2018年4月5日被如皋市警方抓获归案，被告人沈之忠于2018年4月24日被本区公安机关抓获归案。一审法院认为，被告人缪爱华、沈之忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人缪爱华、沈之忠共同实施骗取无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈某某）、上海润迅建设装饰工程有限公司（陈某甲）保证金的合同诈骗犯罪，被告人缪爱华与他人共同实施骗取滕某保证金的合同诈骗犯罪，分别系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人缪爱华、沈之忠均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人缪爱华、沈之忠虽当庭辩解自己不构成犯罪，但考虑其归案后在侦查机关如实供述了基本犯罪事实，并退还了被害方的小部分经济损失，可以酌情对其分别从轻处罚。综上，公诉机关指控被告人缪爱华、沈之忠犯合同诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款和第六十四条之规定，判决：1.被告人缪爱华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三十万元；2.被告人沈之忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。3.责令被告人缪爱华、沈之忠于判决生效之日起十日内退赔被害单位无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈某某）人民币32万元、退赔被害单位上海润迅建设装饰工程有限公司（陈某甲）人民币97万元；被告人缪爱华于判决生效之日起十日内退赔被害人滕某人民币6.05万元。上诉人缪爱华提出的上诉理由是：其并非合同诈骗共犯，而是案件被害人。主要是受沈之忠等人利用、欺骗。先后向沈之忠转账九十余万元。相关证人关于合同签订时间、进场施工时间均有不实之处。上诉人缪爱华的辩护人提出的辩护意见是，1.一审判决所述“查无证据证明其是被沈之忠利用从事本案犯罪活动”应当是认定缪爱华犯罪与否的标准，而非区分主从犯的标准。2.即便从一审认定的事实看，沈之忠也发挥了策划、指引等作用，收取了全部保证金，缪爱华不具有主犯身份。3.一审未能查明本案基础事实，建议开庭审理或发回重审。上诉人沈之忠提出的上诉理由是：1.其并非案件主犯，只是事后协调。其收取的38万元并非保证金，缪爱华所收款项与其无关。其并未积极促成分包合同的签订。有关承诺书并非自愿签字。一审认定的犯罪数额不当。2.其自动投案应认定为自首。3.其有检举揭发，应认定为立功。本院经审理查明的事实与一审一致，认定证据已在原审判决书中列明，均经一审庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。对于两名上诉人针对本案事实所提相互矛盾的上诉理由及上诉人、辩护人对主从犯问题所提意见，评判如下：首先，上诉人缪爱华及其烨烁公司并未承接到淮安医院新院20万平方米的工程。该节事实不仅有被告人供述、证人证言等言词证据，更有台州安利建筑、南通丰润工程承接上述工程的相关书证。缪爱华作为分包合同当事人，沈之忠作为介绍人，对上述情况主观上是明知的。其次，通过签订虚假的分包合同，将上述未承接到的工程进行分包，进而以收取工程保证金等方式骗取财物，并非法占有。在实施上述诈骗过程中，上诉人沈之忠负责寻找被害人，编造发包工程的事实。在与被害人的进一步接触中，缪爱华虚构自己承接上述工程可进行分包的事实，签订合同、出具进场通知书等，进一步骗取被害人信任。分别以保证金或其他形式收取被害人财物。至于缪爱华转账给沈之忠的金额以及沈之忠接受转账的原因等，均是犯罪得逞后的赃款分配问题，不影响犯罪事实认定。对于辩护人所提一审判决所述“查无证据证明其是被沈之忠利用从事本案犯罪活动”应当是认定缪爱华犯罪与否的标准，而非区分主从犯标准的意见。经查，一审判决上述表述单独来看可能存在理解上的分歧。但综合审查一审判决全文不难看出，该“利用”是指缪爱华在主观明知，具有犯意的情况下，被沈之忠“利用”。而非缪爱华毫不知情的情况下被利用。上述表述并无不当。具体到两名上诉人在犯罪中的地位作用论，两名上诉人通过扮演不同角色，相互配合实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，对于犯罪的得逞均具有重要的作用，故不宜区分从犯。最后，一审认定犯罪数额均有相关被害人陈述、转账记录等书证证明，退还给陈某某及其工人的18万元的事实已经得到一审判决的认可。对于上诉人沈之忠所提其应构成自首的意见，经查，其系被抓获归案，且在一审庭审中已经否认其犯罪事实，依法不构成自首。对于其所提检举揭发线索，已经移交侦查机关，但尚未查证属实，不构成立功。综上，两名上诉人及缪爱华的辩护人所提上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人缪爱华、沈之忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。其中，缪爱华、沈之忠共同实施骗取无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈某某）、上海润迅建设装饰工程有限公司（陈某甲）保证金的合同诈骗犯罪，缪爱华与他人共同实施骗取滕某保证金的合同诈骗犯罪，分别系共同犯罪。在共同犯罪中，缪爱华、沈之忠均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。缪爱华、沈之忠在侦查机关如实供述了基本犯罪事实，并退还了被害方的小部分经济损失，可以酌情对其分别从轻处罚。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王广田审判员  罗 锐审判员  王琤琤二〇二一年三月三日书记员  印 星