湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初141号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人石某康，男，1978年7月1日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，经商，住湖南省长沙市。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月19日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，2019年1月18日被取保候审。 辩护人殷增明，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]117号起诉书指控被告人石某康犯非法经营罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院受理后，因不能抗拒的原因，本案于2020年4月7日中止审理，同年10月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人石某康及辩护人殷增明到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年9月底至2018年11月17日，被告人石某康通过微信联系贩卖假烟的福建微商，从福建微商处陆续进购牡丹、紫色云烟、艾喜等总计约10万元高仿假烟，分四次以12万余元的价格卖给陈某1（已判刑），获利2万元左右。 案发后，被告人石某康主动向公安机关退缴赃款2万元。 被告人石某康于2019年12月19日在涟源市人民检察院签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍证明、到案经过、现场照片等书证，证人刘某、谢某、张某、陈某1等人的证言，被告人石某康的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等笔录。公诉机关认为，被告人石某康违反国家规定，非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。后因被告人石某康又具有立功情节，公诉机关对量刑建议作出调整，建议判处被告人石某康有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人石某康对公诉机关指控的事实没有异议，请求适用缓刑。 辩护人提出被告人石某康有立功情节，自愿认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月底至2018年11月17日，被告人石某康通过微信联系贩卖假烟的福建微商，从福建微商处陆续进购牡丹、紫色云烟、艾喜等总计约10万元高仿假烟，然后以12万余元的价格卖给陈某1（已判刑），获利2万元左右，具体事实如下： 1、2018年9月底，被告人石某康从福建微商处以牡丹2100元每件（每件50条卷烟）、云烟2800元每件的价格分别进购1件假牡丹、1件假云烟，然后以牡丹2500元每件、云烟3200元每件的价格将假烟卖给陈某1，得赃款5700元。 2、2018年10月初，被告人石某康从福建微商处以牡丹2100元每件、云烟2800元每件的价格分别进购了5件假牡丹烟、5件假云烟，然后以牡丹2500元每件、云烟3200元每件的价格将假烟卖给陈某1，得赃款28500元。 3、2018年10月28日左右，被告人石某康从福建微商处以牡丹2100元每件、云烟2800元每件的价格分别进购了8件假牡丹、7件假云烟，然后以牡丹烟2500元每件、云烟3200元每件的价格将假烟卖给陈某1，得赃款42400元。 4、2018年11月17日晚上，被告人石某康从福建微商处进购了20件假牡丹烟，次日凌晨，石某康在陈某1开的陈佳便利店门口与陈某1进行假烟交易时被公安机关当场抓获，民警当场从石某康驾驶的湘Ａ3××××的面包车里查获假牡丹烟16件及石某康卸在陈佳便利店的假牡丹烟4件。 案发后，被告人石某康主动向公安机关退缴赃款2万元。 被告人石某康到案后，如实供述了自己的罪行，并在公诉机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 2020年4月18日，被告人石某康协助娄底市公安局娄星分局在娄底市娄星区××村抓获犯罪嫌疑人周某某。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、证人龙某的证言，证明2018年7月，陈某1在长沙市雨花区××路租下陈佳便利店经营香烟，雇请龙某、陈某2负责送货、接货、清点库存等工作。同年10月，王佳把长沙市天心区白沙路112号门面转让给陈某1，陈某1又安排龙某、陈某2到白沙路112号门面做事。2018年9月底，石某康开始给陈某1送假烟，石某康送来的假烟由龙某接货后存放在陈佳便利店，之后由陈某1带到白沙路112号门店进行销售。其中，9月底，石某康送来1件假牡丹和1件假云烟，10月初送来了5件假牡丹和5件假云烟，10月底送来了8件假牡丹和7件假云烟，假牡丹价格每件2500元，假云烟价格每件3200元。 2、证人陈某2的证言，证明2018年8月，陈某2、龙某在陈某1经营的陈佳便利店里打工，2018年9月，石某康给陈某1送来1件假牡丹烟和1件假紫云烟，是龙某收的货，10月初，石某康又给陈某1送来了10件假烟，10月底，石某康又给陈某1送来了10件假烟，也是龙某收的货，11月17日晚，石某康送假烟时被查获。 3、证人陈某1的证言，证明2018年8月，陈某1在长沙市雨花区开设陈佳便利店经营烟草，石某康就送假烟给陈某1经营。第一次是2018年9月底，石某康送来了1件假牡丹烟和1件假紫云烟，第二次是10月初，石某康送来了5件假牡丹和5件假云烟，第三次是10月28日左右，石某康送来了8件假牡丹和7件假紫云烟，最后一次是2018年11月17日晚上，石某康送来了20件假牡丹，正在卸货时被公安机关当场抓获，陈某1收购石某康假烟的价格是牡丹每件2500元，紫云烟每件3200元。 4、证人刘某、谢某、张某等人的证言，2018年10月，刘某、谢某、张某等人从陈某1的112号店里购进真假两种香烟的情况。 5、提取笔录，扣押决定书，证明2018年11月17日23时许，涟源市公安局民警在长沙市雨花区陈佳便利店门口查获正在进行假烟交易的石某康和陈某1，查获石某康面包车里16件牡丹卷烟和搬运至陈佳便利店里的4件牡丹卷烟，石某康的两部手机，并依法扣押。 6、卷烟鉴别检验报告，证明2018年12月14日，湖南省烟草质量监督检测站对扣押石某康的1000条（20件）牡丹卷烟，检验为假冒注册商标且伪劣卷烟。 7、微信记录及照片，证明石某康与陈某1的微信聊天记录及抓获现场照片。 8、辨认笔录，证明龙某辨认出在陈某1处购买假烟的谢某、张某、李运芝、刘健生、傅建辉。 9、烟草专卖零售许可证，石某康在长沙市烟草公司办理了烟草专卖零售许可证，经营场所长沙市天心区湘府路尚玺苑**205、206，有效期限2015年3月27日至2020年3月20日。 10、非税收入缴款书，2019年1月11日，石某康主动向涟源市公安局退缴赃款20000元。 11、抓获经过，证明2018年11月18日，涟源市公安局民警在长沙市雨花区中江锦城陈佳便利店抓获正在进行假烟交易的石某康。 12、户籍资料，证明石某康出生于1978年7月1日等基本情况。 13、报警案件登记表，协助抓获经过等立功材料，证明2020年4月18日，石某康协助娄底市公安局娄星分局在娄底市娄星区××村抓获犯罪嫌疑人周某某。 14、被告人石某康对贩卖假烟给陈某1的事实供述不讳，并与上述证据的事实相一致。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本案审理过程中，本院委托长沙市雨花区司法局对被告人石某康是否适宜社区矫正进行了社区调查，该局调查后认为被告人石某康符合社区矫正条件，建议适用社区矫正。 本院认为，被告人石某康违反国家规定，非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人石某康如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人石某康协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人石某康自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人石某康主动退缴赃款，积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。根据被告人石某康犯罪情节，悔罪表现及被告人石某康居住地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人石某康判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人石某康及辩护人提出被告人石某康具有法定和酌情从轻处罚情节，且符合社区矫正条件，请求从轻处罚并适用缓刑的辩解和辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人石某康犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴清）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、追缴被告人石某康违法所得人民币二万元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二一年三月二日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁 的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。