陕西省渭南市中级人民法院 刑事裁定书 （2021）陕05刑终15号 原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人(原审被告人)李雷，男，汉族，1987年3月7日出生于陕西省华阴市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省华阴市，农民，2020年3月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被渭南市公安局经开分局取保候审，2020年10月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。指定辩护人武阿娟，陕西泰普律师事务所律师。原审被告人石成新，曾用名石昊天，男，汉族，1983年5月1日出生于陕西省蒲城县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，系渭南秉信投资有限公司，渭南秉信商贸有限公司法定代表人，居民，2020年4月2日到渭南市公安局经开分局投案，4月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2020年5月1日被逮捕，现羁押于白水县看守所。原审被告人张林杰，男，汉族，1990年9月21日出生于陕西省华阴市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省华阴市岳庙街道办岳庙办事处家属院，捕前住陕西省华阴市，农民，2018年9月11日因犯以危险方法危害公共安全罪被华阴市人民法院判处有期徒刑二年，2020年2月8日刑满释放，2020年5月13日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市公安局经开分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，2020年12月16日被临渭区人民法院取保候审。原审被告人张进，男，汉族，1990年10月9日出生于陕西省华阴市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省华阴市，农民，2020年6月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被渭南市公安局经开分局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，10月16日被逮捕，2020年12月16日被临渭区人民法院取保候审。渭南市临渭区人民法院审理渭南市临渭区人民检察院指控原审被告人石成新犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，原审被告人李雷、张林杰、张进犯非法拘禁罪一案，于2020年12月16日作出（2020）陕0502刑初355号刑事判决。宣判后，原审被告人李雷不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、非法吸收公众存款罪被告人石成新于2012年3月1日注册成立渭南秉信投资有限公司（下简称秉信投资公司），石成新为该公司法定代表人，秉信投资公司设有业务部、财务部、人事部等部门，下设经开区分公司、胜利大街分公司。自2013年开始，被告人石成新在未经相关部门的批准下，以高息为诱饵，用“秉信投资有限公司资金投放凭证”作为票据，通过公司员工杨某某、罗某某、王某甲、石某某、张某甲、张某乙、党某甲、师某某等人，利用口口相传的方式，面向社会不特定对象非法吸收公众存款。现查明，被告人石成新非法吸收公众存款898.75万元，涉及集资参与人54人，截至目前，已兑付金额为173.73万元（支付本金125.2万元，支付利息48.53万元），未兑付金额为725.02万元。所吸收存款，用于石成新个人投资和对外放贷。上述事实，有受案登记表、渭南市工商局临渭分局出具的工商登记信息、中国银行保险监督管理委员会渭南监管分局出具的情况说明、证人证言、被告人供述等证据证明。二、非法拘禁罪 被告人石成新系秉信投资公司法定代表人，王某丙（已判决）系秉信投资公司业务部主管，业务部下设催款队，党某乙（已判决）系催款队队长，被告人李雷、张林杰、张进、张某丙、李某甲（后二人已判决）等人均系催款队成员。在石成新以秉信投资公司名义对外放贷的过程中，对无法及时还款的贷款人，在石成新的授意下，由催款队负责催要贷款。一般由王某丙安排给党某乙，党某乙带领其余催款队成员催要，期间，采用了暴力催收的方式向贷款人催款。被害人王某乙在秉信投资公司贷款300万元，合同约定月利息为2分，实际利息5分，由马某甲为该笔贷款提供担保。秉信投资公司在扣除利息及滞纳金后，向王某乙转款237万元。因王某乙未按照协议约定还本付息。为使王某乙还本付息，在被告人石成新的授意下，王某丙安排李某甲给王某乙开车。李某甲给王某乙开车三个月有余，期间吃住等费用由王某乙支付。2014年11月份的一天，李某甲开车将王某乙从蒲城县带至渭南市经开区秉信园林（党某乙、李雷、张某丙等人在场），被告人石成新、李雷及张某丙殴打了王某乙，又让王某乙打电话叫来担保人马某甲。经协商，被告人石成新要求王某乙在第二天中午前先偿还贷款10万元。数小时后，李某甲带王某乙离开。2015年7、8月份，党某乙将被害人王某乙强行带至渭南市公安局临渭区分局家属院南楼2单元4楼西户房屋内（王某丙、张进、张林杰等人在场），王某丙要求王某乙还款，并和党某乙及被告人李雷等人对王某乙实施殴打。拘禁期间，王某丙安排被告人张林杰、张进带王某乙外出找钱，过程中王某乙逃走。上述事实，有被害人陈述、证人证言、同案犯供述、被告人供述等证据证明。三、违法行为1、2014年的一天，王某丙安排党某乙打电话叫马某甲到渭南市临渭区乐天大街秉信投资公司见面商谈王某乙贷款事宜，因马某甲无力还款，被告人李雷扇了马某甲耳光，党某乙将马某甲的标致307小轿车扣押，在其给秉信投资公司偿还2万元贷款后，将小轿车赎回。上述事实，有被害人陈述、同案犯供述、被告人供述等证据证明。2、2013年10月底的一天，因井某某欠石成新贷款，井某某和司机李某乙二人去秉信投资公司找石成新商量还款事宜。井某某与石成新、王某丙协商过程中，被告人张某丙、李雷二人持木棍殴打了李某乙。上述事实，有被害人陈述、证人证言、同案犯供述、被告人供述等证据证明。3、2014年下半年的一天，因马某乙欠秉信投资公司石成新贷款，被告人石成新及王某丙、党某乙带马某乙从渭南到蒲城要账未果，返回途中石成新用木棍殴打马某乙。上述事实，有被害人陈述、证人证言、同案犯供述、被告人供述等证据证明。据此，原审法院认为，被告人石成新在未取得金某某管理部门许可的情况下，以渭南秉信投资有限公司为载体，面向社会公众公开宣传，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱了金某某管理秩序，侵犯了国家金某某管理制度，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人石成新伙同被告人李雷、张林杰、张进等人在索要债务过程中非法限制他人人身自由，并殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人石成新一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人石成新、李雷、张进、张林杰均起主要作用，系主犯，其中被告人张林杰、张进作用相对较小，罪责较轻。被告人石成新与王某丙、党某乙、张某丙、李某甲、被告人李雷、被告人张进、被告人张林杰等人经常纠集在一起，采取暴力、威胁等手段讨取债务，期间多次实施违法犯罪活动，扰乱了正常的社会生活秩序，带有“恶势力”性质，均应从重处罚。被告人石成新、李雷、张林杰、张进均主动向公安机关投案，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，系有自首情节，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，以被告人石成新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金300000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金300000元；被告人李雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；被告人张林杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；被告人张进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；在案查封的涉案财产依法处置，与冻结的石成新（石昊天）的银行存款34147元一并返还各集资参与人及折抵罚金，剩余部分发还被告人石成新。李雷上诉提出，其投案自首又是从犯，原审判决量刑有重，请求对其从轻处罚。辩护人提出，上诉人投案自首，系初犯又认罪悔罪，建议对其适用缓刑。经审理查明，原审判决认定原审被告人石成新犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，上诉人李雷及原审被告人张林杰、张进犯非法拘禁的事实是清楚、正确的。一、非法吸收公众存款罪被告人石成新于2012年3月1日注册成立渭南秉信投资有限公司（下简称秉信投资公司），石成新为该公司法定代表人，秉信投资公司设有业务部、财务部、人事部等部门，下设经开区分公司、胜利大街分公司。自2013年开始，被告人石成新在未经相关部门的批准下，以高息为诱饵，用“秉信投资有限公司资金投放凭证”作为票据，通过公司员工杨某某、罗某某、王某甲、石某某、张某甲、张某乙、党某甲、师某某等人，利用口口相传的方式，面向社会不特定对象非法吸收公众存款。现查明，被告人石成新非法吸收公众存款898.75万元，涉及集资参与人54人，截至目前，已兑付金额为173.73万元（支付本金125.2万元，支付利息48.53万元），未兑付金额为725.02万元。所吸收存款，用于石成新个人投资和对外放贷。上述事实，有受案登记表、集资参与人资金投放凭证及身份信息、证人证言、被告人供述等证据证明。二、非法拘禁罪 被告人石成新系秉信投资公司法定代表人，王某丙（已判决）系秉信投资公司业务部主管，业务部下设催款队，党某乙（已判决）系催款队队长，被告人李雷、张林杰、张进、张某丙、李某甲（后二人已判决）等人均系催款队成员。在石成新以秉信投资公司名义对外放贷的过程中，对无法及时还款的贷款人，在石成新的授意下，由催款队负责催要贷款。一般由王某丙安排给党某乙，党某乙带领其余催款队成员催要，期间，采用了暴力催收的方式向贷款人催款。被害人王某乙在秉信投资公司贷款300万元，合同约定月利息为2分，实际利息5分，由马某甲为该笔贷款提供担保。秉信投资公司在扣除利息及滞纳金后，向王某乙转款237万元。因王某乙未按照协议约定还本付息。为使王某乙还本付息，在被告人石成新的授意下，王某丙安排李某甲给王某乙开车。李某甲给王某乙开车三个月有余，期间吃住等费用由王某乙支付。2014年11月份的一天，李某甲开车将王某乙从蒲城县带至渭南市经开区秉信园林（党某乙、李雷、张某丙等人在场），被告人石成新、李雷及张某丙殴打了王某乙，又让王某乙打电话叫来担保人马某甲。经协商，被告人石成新要求王某乙在第二天中午前先偿还贷款10万元。数小时后，李某甲带王某乙离开。2015年7、8月份，党某乙将被害人王某乙强行带至渭南市公安局临渭区分局家属院南楼2单元4楼西户房屋内（王某丙、张进、张林杰等人在场），王某丙要求王某乙还款，并和党某乙及被告人李雷等人对王某乙实施殴打。拘禁期间，王某丙安排被告人张林杰、张进带王某乙外出找钱，过程中王某乙逃走。1、被害人王某乙陈述，2014年，他因公司手续不全，就通过马某甲介绍认识石成新，在秉信投资公司贷的款，但因为经营不善没有及时偿还，当时协议约定没有按时偿还每月按本金的20%支付违约金，后来他慢慢发现秉信投资公司采用非法、暴力的手段催他们还款。他是2014年10月份在秉信投资公司贷款，合同约定300万元，半年还清，合同上写的2分利率，但实际是每个月6分利率，即每个月18万元，是以王某丙个人名义借给他的，马某甲为担保人，秉信投资公司先扣除三个月利息54万元，还扣除了先前他借款的9万元滞纳金。2014年11月份左右，秉信投资公司的法人石成新为了催他还账，安排其公司催款办一个叫“龙龙”（李某甲）的男子跟在他身边3个月时间。2014年11月份，有一天“龙龙”和他在一起时，他接到石成新的一个电话让他往渭南走，他们开车到渭南市经开区秉信园林里，过了半个小时左右，有个小伙子让他到院子里，石成新也来了。当时在场十几个人，都是石成新公司里催款办的员工，给石成新撑场子。他出来后石成新说：“现在开始给你狗日的升堂”，他们说着话，后面有人蹬了他一脚，他就跪在院子地上。石成新开始骂他，骂的很难听，后来捡了个铁耙子准备打他，被手底下的几个小伙子挡住了。石成新扔了铁耙子，用脚蹬在他肚子上，让他在第二天12点前准备10万元，并联系担保人马某甲到秉信园林来。半个小时后马某甲到秉信园林，一个小伙子给马某甲打招呼后，就扇了马某甲几个耳光，打完后几个小伙子离开了办公室。马某甲对石成新说蒲城的事顺后还钱，两人闲聊了一会，石成新安排“龙龙”继续跟着他，让他和马某甲回去了。回去后他在一个亲戚那里借了10万元，第二天与“龙龙”回蒲城在县城一个中国银行打给了石成新公司的财务。2015还是2016年的7、8月份，一天中午他在XX路XX园附近茶馆里喝茶，中途从茶馆出来到车上取材料，刚好和石成新碰见。石成新让他上车，他欠钱没还心虚，就跟着石成新上了车。车上他听到石成新给王某丙打电话，让王某丙往临渭分局家属区楼下走。石成新开车到临渭分局家属院，王某丙和另外两个小伙子就在院里等着，石成新开车走了，他和王某丙等四人到了家属区XX楼XX户，房间里有七、八人，刚吃完饭，有王某丙、党某乙、李雷、张林杰和一个女的。他们将桌子收拾，让他坐在客厅凳子上。王某丙走到他跟前扇了他两耳光，问他一天不还钱，联系不上，想干啥。他没吭声，王某丙继续骂他，紧接着后边有人踹了他一脚，他直接仰面躺在地上，接着几个人用脚在他身上、头上乱踹，打了2分钟左右，几个人将他扶起。王某丙用拳头打在他脸上，又让他给马某甲打电话。过了20分钟，马某甲到房子，王某丙拿着写好的还款计划和借条让马某甲看，马某甲看完没有吭声。王某丙让他照着抄，他抄的时候看清是一份自愿被扣留的证明，抄完后王某丙又让他打一张400万的借条，他被迫同意。打完后王某丙让马某甲在证明和借条上签字，让马某甲走了。当时已经下午4、5点，王某丙把手机还给他，还是不让他离开房子，又安排两个小伙子跟着他，给他说联系好钱才能走。当天晚上他和石成新手下的六、七个小伙就在房间里住着。第二天早晨9点刘某某发信息说和陈某某到乐天大街秉信投资公司办公地找他，没多久李雷开车带着他到乐天大街秉信投资公司办公地。刘某某给王某丙说蒲城项目手续办全就给他还钱，王某丙不同意。然后刘某某就走了，李雷又将他带到了临渭分局家属楼里。王某丙安排他在房子里又住了一天，第三天早晨8点左右，他给两个小伙子说去外面见他一个哥借钱，两个小伙子跟他下楼。一个小伙子家里有事回了华阴，他和另一个小伙子到西二路和三马路他们工地建设办公室里，让项目经理赵保卫给他凑钱。后来他给小伙子说到陈某某那里凑钱，就去兴华大厦，他让小伙子在1楼宾馆沙发等他，他上去凑钱。后来他联系朋友雷某某在大厦地下停车场等他，他坐雷某某车走了。2、证人马某甲证明，他通过身边朋友认识王某乙，王某乙在蒲城县XX园XX号楼房建设资金周转不开，就和石成新联系在秉信投资公司贷款300万元，利息为5分或6分，他做的担保人。贷款后4、5个月，秉信投资公司工作人员“蛋蛋”（党某乙）给他打电话说需要和他面谈王某乙贷款的事情，他和“蛋蛋”见面后，答应催要。后来他联系王某乙，王某乙说经济紧张，先想办法从别的地方给秉信投资公司还钱。他去王某乙蒲城的楼盘帮忙时，见到有一个小伙子成天跟着王某乙，王某乙说是秉信投资公司催账的，名字叫“龙龙”，和王某乙吃住都在一起，监视王某乙。有天晚上他接到王某乙的电话让他到经开区秉信投资公司的会所，“蛋蛋”也给他打电话让他去。王某乙的表弟拉他过去，他进去后，王某乙和四、五个小伙子在里面等他，王某乙脸上有伤。进门后四、五个小伙子就围着他殴打，打了1分钟左右停手。王某乙当时给他跪下，他将王某乙扶起，让王某乙想办法还钱。过了2、3分钟石成新从外面进来，办公室剩下他们三人，王某乙给石成新说第二天还一部分钱，石成新让王某乙第二天先还10万元，两人还说了还贷款的事情。说完后石成新让他们离开，他坐王某乙表弟的车回了家。有一天中午，“蛋蛋”给他打电话说让他到临渭分局家属院里，说王某乙叫逮住了。他去了后一眼看出王某乙被人殴打过，秉信投资公司里的王某丙、“蛋蛋”还有另外四个人都在房子里。王某丙安排他和王某乙坐在一起，念一份写好的稿子，并安排一个小伙子全程摄像。完事之后“蛋蛋”让人开车拉着他和王某乙去秉信投资公司，王某乙和王某丙在办公室谈事，他在另一个房子坐着，一个小时候，王某丙手下的小伙子拉着他和王某乙离开了秉信投资公司。他到家后下车，车上的两个小伙子一直跟着王某乙。晚上王某乙打电话找他到XX路XX园南边路口茶馆闲聊，旁边秉信投资公司催账的娃跟着他，他走时王某乙三人还在喝茶。第二天或第三天，秉信投资公司的“蛋蛋”给他打电话说王某乙跟手下小伙子办事，不吭声就跑了，让他看见后给公司说声。3、证人刘某某证明，2016年或17年夏天，他和王某乙基本天天在一起，突然有两天联系不上他，期间王某乙给他发短信说秉信投资公司把他抓去了，还打他，他就给王某乙回信说去秉信投资公司找他。然后他叫了陈某某去四马路秉信投资公司，到二楼见了王某乙，王某乙身上有伤。他们一起去一个副总的办公室，他们给副总说先叫人走，钱想办法还，那个副总不同意，他和陈某某待了不到半个小时就走了，王某乙在秉信投资公司没能走。过了一天或两天，王某乙偷跑了，听他说是雷某某接的他。4、证人陈某某证明，2017年夏季的一天下午，他和刘某某在一起，刘某某说王某乙欠秉信投资公司的钱被扣住，他就和刘某某去临渭区四马路秉信投资公司，在公司二楼会客室见到王某乙，王某乙脸色不好，不太说话，身上有鞋印，好像被踹过的样子。接待他们的是一个经理，旁边有三、四个小伙子，刘某某和经理聊了一会，看能不能让王某乙先离开公司，对方经理让王某乙必须想办法还钱，他和刘某某待了半个小时就走了。5、同案犯王某丙供述，王某乙的借款是以其名义从石成新手里借的。2015年年初，石成新让他安排人找王某乙，他就安排党某乙去找。党某乙找到王某乙将他带到了秉信投资公司，王某乙说暂时没钱还，他汇报给石成新后，石成新让安排人给王某乙当司机，他就安排了李某甲。因为王某乙不还钱，还经常联系不到人，就派人把王某乙跟着，通过这种方式让王某乙还钱。2015年夏天的一天中午，他和李雷、张林杰、张进和做饭的嫂子在临渭分局家属院吃饭，正吃着，党某乙把王某乙带到房子，他看见王某乙来了，想着王某乙一直不还钱还躲着不见人，很生气，就上前扇了王某乙两耳光。扇完后，党某乙和王某乙在桌子上吃饭。吃完饭，他和张进、张林杰、李雷、张进在客厅里和王某乙说还钱的事。他给王某乙说让王某乙要么还钱，要么在借款合同上盖公司的章子，王某乙说过一段时间盖某某子。因为王某乙信誉比较差，他们都不相信王某乙。党某乙让王某乙写了一份还款计划和承诺给借款合同上盖某某的承诺书，把马某甲叫来作见证人，在还款计划和承诺书上签字。过了会，王某乙说开车去朋友那里取钱，多少给公司还一点。他同意后安排张林杰和张进跟着王某乙找钱，后来张进打电话说王某乙在一个小区跑了。和王某乙说还钱的事时，张林杰在场。张林杰2015年来公司，在公司上班一年左右，平时和党某乙他们在一起，大部分时间给他开车。张进2014年年底来公司上班，上了一年左右的时间，平时和党某乙他们一起干事。6、同案犯党某乙供述，2015年秋天，他和张某丙、李雷在秉信投资公司园林吃饭，过程中李某甲带着王某乙来了，站在秉信投资公司院子里，石成新让王某乙还钱，王某乙说没钱。石成新很生气，张某丙、李雷用铁锨打了王某乙，石成新用拳头打了王某乙，准备用铁耙打王某乙的时候，被拉住了。他让把王某乙带到喝茶的房子，还让王某乙的担保人马某甲过来说事。后来石成新进来，他和张某丙、李某甲、李雷出来，留下石成新、王某乙、马某甲三人说事，事说完后，王某乙和李某甲就走了。2015年的一天，他在临渭区XX路XX路附近的茶馆碰到王某乙，因王某乙失联他一直再找，碰到后就将王某乙带到临渭分局家属院住的地方，当时房子有王某丙、张林杰、张进、李雷，他们在吃饭。王某乙和他们吃完饭，王某丙问王某乙还钱的事，因为王某乙不愿意还钱，他就打王某乙，后来王某乙和王某丙说好还钱的事，他让王某乙写了还款计划和保证书，还有自愿在家属院的东西，当时有人录像，谁录像想不起来了，王某丙让他给马某甲打电话当见证人，马某甲来了后在王某乙写的东西上签的字，他就让张林杰和张进跟着王某乙，过了一会张林杰给他打电话说家里有点事，他就让李雷出去和张进跟着王某乙，后来李雷打电话说王某乙自己跑了。他、张某丙、李雷在秉信投资公司上班，过了半年左右，张林杰来秉信投资公司上班，上了差不多一年时间。张进2014年年底来秉信投资公司上班，上了一年多时间。7、同案犯张某丙供述，2014年11月份的一天晚上，他在秉信园林吃饭，石成新因为让王某乙还钱，就让王某乙来秉信园林。李某甲将王某乙带过来，石成新问王某乙怎么还不还钱，要给王某乙升堂。当时在场的有石成新、王某丙、党某乙、李雷、李某甲、王某乙、马某甲和他。石成新让他和李雷打王某乙，他当时和李雷拿铁锨在王某乙身上拍打，中途王某乙自己摔倒，石成新就自己用铁锨打王某乙。当时石成新喝多了，大家害怕出事，就把石成新拉到一间茶厅。随后马某甲也到了王某乙待的茶厅，石成新进来，他们就出去了。后来他知道李某甲跟着王某乙走了。李某甲应该是王某丙安排的，跟着王某乙几个月。张林杰在2015年左右去秉信投资公司上班，上了一年多的时间。8、同案犯李某甲供述，他在秉信投资公司上班时看到王某丙和王某乙在谈事情，过了一会王某丙将他叫到办公室，让他给王某乙开车，后来他知道王某乙欠秉信投资公司的贷款。王某丙没有明确给他说过为什么给王某乙开车，但打电话问过他王某乙每天干什么、工地的情况，他觉得就是王某丙想知道王某乙每天干啥，有没有能力给公司还钱，再就是他天天跟着王某乙，将王某乙“木乱”上，王某乙就会想办法给公司还钱。他给王某乙开车期间日常开销由王某乙给他，2015年年前王某乙给了他2万元，说是工资，让他回渭南。他平时周一到周五给王某乙开车，周六、周日就回华阴休息，王某乙去哪里给他打电话，他听王某乙安排开车拉王某乙。2014年冬天，他和王某乙在蒲城工地上，王某乙说王某丙打电话叫，让他开车去渭南秉信园林，他和王某乙一起进到院子里，上厕所出来看见王某乙在院子里站着，当时在场的有党某乙、张某丙、李雷、石成新、张林杰。李雷和张某丙用铁锨打王某乙，因为二人没打住，石成新就自己拿铁锨打到王某乙的背上和腿上，打完后又捡了个铁耙准备打王某乙，他们怕打出事，就拉石成新，后石成新让把王某乙带到办公室。马某甲后来也来到办公室，和李雷说了几句话，李雷抬手就给了马某甲一巴掌。石成新、王某乙、马某甲三人在办公室说事，他们几个人出去。动手的是李雷、张某丙、石成新。随后党某乙让他继续给王某乙开车，他开车和王某乙回渭南了。9、原审被告人石成新供述，王某丙在秉信投资公司负责业务，主要是烟酒销售，秉信园林建设期间照看工地，业务部还有好几个人，他先从华阴找的叫党某乙的小伙子，帮他照看工地、推销烟酒，也帮他给欠款人要过账，党某乙叫了张某丙、李雷、李某甲、还有王某丙叫来一个给他开车的张林杰，张林杰在公司干了一年半左右，平时他们在渭南市临渭区公安局家属院南边的房子居住。2014年前半年的一天，马某甲说其一个朋友王某乙搞房地产缺钱，让他借钱给王某乙，其给王某乙担保。他当时借给王某乙150万元，月息5分，到期后王某乙还欠他四、五十万。到2014年下半年，马某甲又让他给王某乙借钱，第二次给王某乙借钱时是通过张某乙的银行卡转给王某乙的，转了237万，因为王某乙第一次借钱还有三四十万没有还，再加上扣了一个月的利息，所以王某乙借款合同是300万，实际转了237万，月息为5分。王某乙第二次借钱的时候说是用于房地产建设，所以他就让王某乙在借款合同上将项目部的章子盖上，在他没有给王某乙转账之前王某乙答应给他盖某某，结果他将钱转了之后王某乙就不愿意盖了，他多次催王某乙给盖某某，王某乙都找各种理由推脱。2014年11月的一天，他当时在经开区秉信园林和几个朋友喝酒，喝酒前他就打电话让王某乙来秉信园林，解决借款合同上盖某某子的事。他喝完酒后，王某乙来到秉信园林，当时大概是晚上9点左右，他见到王某乙让他赶紧把章子一盖，王某乙还给他说章子不在。他当时生气了，觉得王某乙在骗他，他就拿了一个院子里的木把铁耙追着王某乙打，因为当时喝酒喝多了，具体打到没有现在记不起来了，最后是被人拉开的，当时在场的有党某乙、李雷、张某丙和李某甲。他被人拉开后，就给王某乙说，要么盖某某子，要么给他还钱，然后给党某乙说让王某乙找章子去，说完他开车回了渭南。过了半个小时，马某甲问他在哪，让他方便的话去一下秉信园林。他开车回到秉信园林，看见王某乙还在，就问党某乙，党某乙说想让担保人马某甲过来再说盖某某子的事情，在中间做个保证。他在房间看到马某甲、王某乙、李雷和张某丙在房子里。马某甲说有人扇了其两个耳光，党某乙告诉他是李雷和马某甲说的不好吵了起来，李雷扇了马某甲两个耳光。随后王某乙说给他拿10万元，等出纳回来后给他盖某某，他说再信王某乙一回，就走了。第二天王某乙给他转了10万元。王某乙是他公司的李某甲开车拉来的，是党某乙给他说王某乙不老实，一天不好找，为了随时找到王某乙，就安排李某甲给王某乙开车了。后来党某乙还给他说，有一次把王某乙带到他们住的地方，跟王某乙说给他还钱的事，说把王某乙找到了，但是又让王某乙跑了。他问党某乙是咋回事，党某乙说王某乙说去找钱给他还钱，后来在一个大厦里找钱的时候跑了。他给党某乙说过让找王某乙，找到之后让王某乙给他把章子一盖，他就可以去法院起诉了，因为当时他已经感觉到王某乙没有能力给他还钱了。10、上诉人李雷供述，他是清欠队的成员，主要干催款的事，队长是党某乙，最早的成员是他和张某丙，后来陆续来了李某甲、张林杰、张进等。2014年年底的一天下午，党某乙打电话让他去经开区秉信园林，他去后就看见石成新、党某乙、张某丙、李某甲、张林杰都在，王某乙也在，石成新喝多了，给王某乙说：给你升个堂”，然后就让他和张某丙打王某乙，石成新也拿了一把铁锨打王某乙，被他们几个人拉开。他们将王某乙带到一个包间里，过了一会马某甲来了，石成新、马某甲、王某乙三个在包间里说事，说完后李某甲开车将王某乙带走。2015年的夏天一个中午，他在临渭分局家属院吃饭，王某乙就进房子了，当时房子里有他、党某乙、张林杰、张进和王某丙。吃完饭王某丙给王某乙说：“一天不还钱还跑得不见人”，王某丙就扇了王某乙几个耳光，接着他们在场的人就一起打王某乙，把王某乙打倒在地，王某丙让王某乙写了类似于还款计划，保证书之类的东西，让党某乙拿手机录像，让王某乙对着手机念写的东西，也让马某甲在写的东西上签字。录完后马某甲先走了，然后王某丙让王某乙想办法借钱，王某乙说出去找钱，王某丙安排他和张进跟着王某乙，后来王某乙跑了，王某丙还把他们训了一顿。11、原审被告人张林杰供述，2015年夏天的一天中午，王某丙叫他去临渭分局家属院吃饭，到地方后王某丙先上楼，他在楼下停好车之后也上去了，进门后他看见王某丙、党某乙、李雷和一个男的在吃饭，他就在厨房外的一个桌子上吃饭，吃完后他就去厕所旁边的一个房子睡觉，过了半个多小时，王某丙就叫他和李雷跟那个男的去办事，这时他听王某丙说那个男子叫王总。12、原审被告人张进供述，他2015年前半年的时候在秉信公司上过一个月的班，是同村的张某丙介绍他去的。临渭分局的房子是秉信公司给王某丙、党某乙、张某丙他们这些人租的住的房子，平时他们吃饭也在这里，他有时候就在张某丙的床上休息。2015年夏天的一天中午，中午11时左右他先去的家属院等吃饭，后来王某丙、党某乙和一个陌生男子也来到房子里吃饭。他和张林杰在餐厅的桌子上吃饭，王某丙、党某乙和陌生男子在客厅茶几上吃饭，王某丙、党某乙和陌生男子说着事情。吃完饭后他就回房子休息了，中午起床后他和张林杰一起准备出去，党某乙就给他和张林杰安排，让他和张林杰跟着这个陌生男子出去“弄个啥”，说完他就和张林杰、陌生男子一起下楼了。到了楼下，张林杰给他说家里有事就走了。他就和陌生男子一起来到了四马路的一个大厦门前，那个男子给他说：“你在楼下等下哥”，上去后就一直没下来，大约有半个小时后他见陌生男子没下来，就给党某乙打电话说这男的上去没下来，党某乙说：“那算了，你要有事先忙去”。13、被害人王某乙提交的借款合同、借据、收据、还款承诺、还款计划、身份证复印件、转账凭证，证实2014年10月17日，其向王某丙借款三百万，合同约定利息为2%。半年返还，担保人为马某甲，当日张某乙账户向其转账237万元。除上述证据外，另有借款合同，借据及收据，还款承诺及计划，汇款凭证，秉信投资公司员工照片、刑事判决书，释放证明，辨认笔录及照片，被告人石成新、李雷、张林杰、张进的户籍证明等证据，足以认定案件事实。三、违法行为1、2014年的一天，王某丙安排党某乙打电话叫马某甲到渭南市临渭区乐天大街秉信投资公司见面商谈王某乙贷款事宜，因马某甲无力还款，被告人李雷扇了马某甲耳光，党某乙将马某甲的标致307小轿车扣押，在其给秉信投资公司偿还2万元贷款后，将小轿车赎回。（1）被害人马某甲陈述，“蛋蛋”打电话让他到秉信投资公司二楼，见面后“蛋蛋”和他手下的两个小伙子在,“蛋蛋”让他给王某乙还钱，他说他经济困难，房子是按揭的，开了一辆标致307轿车。“蛋蛋”让他把钥匙交出来，他没办法，就把车钥匙给了“蛋蛋”，“蛋蛋”还逼着他写了个承诺书，然后让手下的人去他住的信合小区把小轿车开他们公司，随后让他离开。他走后因为工作需要车，就打电话和王某丙联系，和王某丙沟通先还2万元把小车开回。过了几天他从朋友那里借了2万元，让王某乙的表弟交到了秉信投资公司，把车开了回来。（2）同案犯党某乙供述，秉信园林那事情之后，王某乙又联系不上，他给马某甲打电话把马某甲叫到四马路的秉信投资公司让马某甲还钱。马某甲说没有钱，他让马某甲想办法，说马某甲没有信用度。马某甲说把车留在公司，钱拿来了把车开走。他同意了，马某甲还写了一份自愿把车押在公司的东西，后来马某甲拿了2万元把车开走了。（3）同案犯张某丙供述，在秉信投资公司打王某乙之后的一天，马某甲来到乐天大街秉信投资公司，他和党某乙、李雷见到马某甲，党某乙让马某甲还钱，马某甲说没钱，党某乙说没钱的话让马某甲把车开来，马某甲就把钥匙交给了党某乙，当天马某甲将车开回。还有一次，马某甲被党某乙叫到秉信投资公司，党某乙让马某甲还钱，马某甲没钱，李雷扇了马某甲几个耳光，后马某甲在办公室坐着，过了几个小时就走了。（4）同案犯王某丙供述，2015年上半年的一天，王某乙未按时还款，石成新安排他联系马某甲到公司说还款的事，他让党某乙给马某甲打电话，安排党某乙和马某甲谈。后来党某乙打电话说把马某甲的车扣了，他同意了。马某甲向公司偿还了1万元后将车开走。（5）上诉人李雷供述，有一天他在秉信投资公司的综合办公室碰见马某甲，党某乙安排他让马某甲还钱，他和马某甲发生口角，他扇了马某甲一个耳光，马某甲说没有钱，党某乙把马某甲的车扣下后，让马某甲走了。（6）原审被告人石成新供述，2015年的一天，王某丙到办公室给他2万元现金，给他说是王某乙还的钱，让马某甲拿过来的，他把现金往抽屉里一放，也没有多问，就出去了。2、2013年10月底的一天，因井某某欠石成新贷款，井某某和司机李某乙二人去秉信投资公司找石成新商量还款事宜。井某某与石成新、王某丙协商过程中，被告人张某丙、李雷二人持木棍殴打了李某乙。（1）被害人李某乙陈述，石成新是秉信投资公司的法人，井某某是他以前的老板。2013年的4、5月份左右，井某某让他开车去四马路秉信投资公司，井某某先上了二楼，他停车后也上去，过了十分钟井某某也来到综合办公室，和王某丙说后面如何还钱的事，然后井某某让他把奔驰车开过来。等他再上来时，在XX楼XX室XX道上碰到“蛋蛋”和一个扎辫子的男子。“蛋蛋”让他把奔驰车钥匙给他，他没给，他们情绪比较激动，就吵了起来，他们从综合办公室拿了两根拖把出来，朝他身上打，打了几下就停手了。（2）证人井某某证明，2013年10月底的一天上午9时许，李某乙拉着他到四马路加油站东边石成新公司，他先上到二楼办公室见石成新，石成新让和王某丙谈，这时一个瘦高男子让他出去，他没出去，男子就将他往外拉，并用巴掌打了他三、四下，接着把他拉到王某丙办公室，他和王某丙谈不拢要走，那个拉他的男子不让他走。接着石成新手中拿着洋镐把，和三、四个男子到王某丙办公室，骂他，用洋镐把在他身上打，后来又进来三、四个小伙子对他拳打脚踢。过了会，他的司机李某乙上来，李某乙说让他和石成新谈，这时一个小伙子就朝李某乙脸上打了一拳，他阻挡后让李某乙开车，李某乙半小时后回来，李某乙在沙发上坐着，石成新将洋镐把放下就出去了，那六、七个小伙开始打他，李某乙上来护他也被殴打。他们一起被打了10多分钟，后来他和石成新说好每月给公司还10万元，说好后就让他们离开了。（3）同案犯张某丙供述，具体时间记不清了，井某某到乐天大街的公司里，找石成新说事情。当时办公室里有他、李雷、党某乙、王某丙、石成新和其几个朋友。井某某来了后不知道说了什么，被石成新的朋友打了一顿，后来井某某的司机上来，石成新让打司机，他就和李雷用木棍在井某某的司机腿上打了几下。（4）同案犯党某乙供述，2013年下半年的一天，他在公司里上班，王某丙在办公室叫他过去，说井某某到公司来，他将井某某带到王某丙办公室，和王某丙商量还钱的事情。井某某的司机从门外进来，井某某让司机去开车，没多久石成新在王某丙办公室门口将井某某叫出去了。井某某的司机开车来了后，在王某丙办公室问他井某某去了哪里，他说井某某在谈事，让司机把奔驰车的钥匙放在他那里。井某某的司机不同意，他骂了司机两句，司机也骂他，旁边李雷和张某丙就从办公室后面拿了一根木棍，在井某某的司机身上打了几下，打完后他就在办公室站着，过了会去了石成新办公室，后来井某某和他的司机开车走了。（5）同案犯王某丙供述，2013年下半年的一天，井某某到他公司找石成新商量还款的事，过了一会井某某的司机也到了他公司，那个小伙子比较激动，和党某乙说的不美，党某乙和那个小伙子对骂起来，他离开办公室，出办公室听到房间里有打架的声音，他再没进房子里面。（6）上诉人李雷供述，井某某到秉信投资公司和石成新说事，和石成新说的不好，石成新就扇了井某某几个耳光。过了一会井某某的司机来了，党某乙让井某某的司机把车钥匙交出来，司机不给，党某乙就动手打司机，他和张某丙看党某乙动手了就一起打司机。（7）原审被告人石成新供述，2013年年底的一天，他给井某某打电话让井某某来公司协商一下借钱的事，井某某来了后就一直在他办公室说事，大约有20分钟左右，他听见楼道里有叫喊声，就出去看是什么情况，他看见党某乙、李雷、张某丙、李某乙在办公室里，党某乙给他说：“他问李某乙要井某某的奔驰车钥匙，李某乙不给，还说的不美，就把李某乙打了”。他之前给党某乙安排过，如果井某某还不了钱的话，就把井某某的奔驰车押在这。3、2014年下半年的一天，因马某乙欠秉信投资公司石成新贷款，被告人石成新及王某丙、党某乙带马某乙从渭南到蒲城要账未果，返回途中石成新用木棍殴打马某乙。（1）被害人马某乙陈述，2014年下半年，他通过朋友李某丙在石成新的秉信投资公司借了50万元，年底时党某乙给他打电话，让他去秉信投资公司说还钱的事，当时办公室有党某乙、王某丙、张某丙，他进去后石成新也来了，问他啥时候还钱。他说在蒲城有点帐，石成新就说一起要账。然后石成新、党某乙、王某丙和他一起开车到蒲城，没找到要账的人，然后开车回渭南。在路过一个公园的地方，石成新让停车，从车里拿了一根木棍打他，后被劝住，后他们一起回到渭南。（2）同案犯党某乙供述，2014年下半年的时候，石成新安排他给马某乙打电话，让他到公司还钱。马某乙到了后说身上没钱，蒲城还有帐，让他们一起去蒲城要账，石成新、他、王某丙带着马某乙去蒲城，没找到欠账的人，他们开车往回走，回来路上石成新很生气，就从车背后拿木棍打了马某乙几下，后来他们一起回到渭南。（3）同案犯王某丙供述，2014年年底的一天，石成新叫来马某乙在秉信投资公司说还钱的事，马某乙来了说蒲城有人欠他的钱没还，让石成新和他一起去蒲城要钱，要到的钱给公司一还。后来他开车，拉着石成新、党某乙、马某乙到蒲城，但蒲城并没有人欠马某乙的钱，他们四个人一起返回渭南，途中石成新让停车，从车后备箱拿了一根木棍打了马某乙两下。随后他们一起回了渭南。（4）原审被告人石成新供述，马某乙在2013年的时候借了他40万，到期后马某乙没有还钱。有一天他打电话让马某乙来他办公室说还钱的事，马某乙来了后没钱还，马某乙就骗他说蒲城有人欠他钱，让他跟着一起去要钱。他和马某乙去了蒲城后找到马某乙说的那个人，根本没有欠马某乙钱的事。他在回来的路上越想越生气，就在路边一个地方用木棍打了马某乙几下，打完后他们回渭南就分开了。上述证据，本院予以确认。本院认为，原审被告人石成新违反国家金融管理法律规定，在未经国家金融机构批准的情况下，面向社会公众公开宣传，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱了金融管理秩序，侵犯了国家金融管理制度，其行为已构成非法吸收公众存款罪，原审被告人石成新伙同上诉人李雷及原审被告人张林杰、张进等人在索要债务过程中非法限制他人人身自由，并殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪，对原审被告人石成新应数罪并罚，对上诉人李雷及原审被告人张林杰、张进应依法惩处。原审被告人石成新与王某丙、党某乙、张某丙、李某甲及上诉人李雷经常纠集在一起，采取暴力、威胁等手段讨取债务，期间多次实施违法犯罪活动，扰乱了正常的社会生活秩序，符合“恶势力”性质犯罪特征，应从重处罚。对于李雷的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，上诉人在非法拘禁他人的过程中行为积极主动，且屡次殴打他人，属主犯，原审法院认定李雷系主犯，又结合其自首、认罪认罚等情节作出判处并无不当，故其上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，判处适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款(一)项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。           本裁定为终审裁定。      审    判    长  张东亮审   判   员  马樊莉审   判   员  赵  勇                    二〇二一年二月二十五日                            法  官  助  理   刘伟伟书   记   员   刘  鸣1