辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽09刑终24号原公诉机关彰武县人民检察院。上诉人（原审被告人）张跃先（绰号“张老虎”），男，1974年11月22日出生于彰武县，汉族，初中文化，农民，户籍地彰武县，捕前住彰武县中央商务区。因犯敲诈勒索罪于2003年6月4日被彰武县人民法院判处有期徒刑四年。2006年1月26日刑满释放。因本案于2020年6月12日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。辩护人高峰、李慧，辽宁万策律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张天明（绰号“小老虎”），男，1985年5月15日出生于彰武县，汉族，初中文化，农民，户籍地彰武县，捕前住彰武县。因犯敲诈勒索罪于2003年6月4日被彰武县人民法院判处有期徒刑二年。2004年11月25日被阜新市劳动教养委员会决定劳动教养二年。因犯故意伤害罪于2009年6月23日被彰武县人民法院判处有期徒刑一年。2010年6月22日刑满释放。因本案于2020年6月12日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。原审被告人刘贺楠，男，1995年7月11日出生于彰武县，汉族，小学文化，农民，捕前住彰武县。因本案于2020年6月12日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。原审被告人王帅，男，1987年5月27日出生于彰武县，满族，小学文化，农民，捕前住彰武县。因犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪于2011年1月26日被沈阳市皇姑区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币26000元。因犯诈骗罪于2015年1月26日被辽宁省法库县人民法院判处有期徒刑八个月。2015年4月5日刑满释放。因本案于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。辽宁省彰武县人民法院审理彰武县人民检察院指控被告人张跃先犯强迫交易罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、强迫劳动罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、重婚罪，被告人张天明犯强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，被告人刘贺楠犯非法侵入住宅罪、强迫交易罪，被告人王帅犯非法侵入住宅罪一案，于2020年12月7日作出（2020）辽0922刑初207号刑事判决。宣判后，张跃先、张天明不服，提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人张跃先、张天明及原审被告人刘贺楠、王帅，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，被告人张跃先自2012年以来纠集社会闲散人员、刑满释放人员被告人张天明、刘贺楠、王帅等人,形成较为固定的组织，以暴力、威胁手段在彰武县域内非法发放高利贷并以讨债为由多次实施寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅等犯罪行为及其他违法行为，同时还多次实施敲诈勒索、虚假诉讼、强迫劳动、故意毁坏财物、重婚等犯罪行为，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于“恶势力”犯罪集团。张跃先系集团首要分子，张天明、刘贺楠、王帅为该组织成员。2020年6月11日公安民警将被告人张跃先、张天明、刘贺楠抓获；2020年6月12日公安民警将被告人王帅抓获。该恶势力集团具体实施以下违法犯罪行为：一、被告人张跃先寻衅滋事犯罪事实(一)被害人车某1因向张跃先所借高利贷未能偿清，故于2012年4月13日将其位于彰武县的自有房屋抵押给张跃先，并被迫与张跃先签订了房屋买卖协议。后张跃先伙同他人强行将车某1家中家用电器搬出，并将车某1的母亲王某4撵出家中，将该房屋占为己有。同年5月10日，在车某1不知情的情况下,张跃先将该房屋以60000元的价格卖给马某1。2020年7月8日，经辽宁广厦房地产不动产评估有限责任公司评估，车某1房屋价值人民币79000元。原判认定上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人车某1陈述：2006年我向张跃先借1万元钱，利息是10%，扣掉砍头息，我实际到手9000元，之后我陆续还了5000元利息。后来因为我还不上利息，2012年4月，张跃先找到我让我把位于彰武县的房子抵押给他，但是他跟我签的是买卖协议，金额是22000元，实际我的房子远超过这个价值，我也并没有真的想把房子卖给他。张跃先横行霸道，老百姓都怕他，我也不敢不签这个合同。后来我因为生病一直住在彰武镇北山的家中，我母亲住在双庙乡。2012年我老叔车友柱给我打电话说张跃先到我家把我母亲撵了出去，家电搬了出来，后来我老叔又告诉我，双庙的房子被张跃先卖给马某1了。2、被害人吕某1陈述：我丈夫车某1向张跃先借了1万元钱，利息是1毛，我们还了几次利息，后来就还不上了，张跃先多次来我家要账。后来有一次张跃先来要账说没钱用双庙的房子做抵押，我们也惹不起张跃先，就和他签了一个房屋抵押协议，协议的具体内容是什么我们也没细看，张某10我签字我就签了。我不知道这是一个房屋买卖的协议，如果知道不能同意签字。后来车友柱说双庙的房子被张跃先卖给马某1了，我婆婆王某4被撵了出来，卖房子张跃先也没有通知我们。证人车某2证言：车某1是我的叔伯哥哥，我知道他在张跃先那里借了钱。2012年4月，车某1母亲王某4给我父亲打电话说张跃先带2个人来，说这个房子归他了，他已经把房子卖了，让王某4去别的地方住，并把房子里面家用电器搬到了外面。我父亲到车某1家的时候张跃先已经走了，王某4说房子已经被张跃先锁上了，现在进不去，然后我们把王某4接我家住了。过了三四天我看见马某1在车某1家干活，马某1跟我说这个房子已经是他的了，让我们把东西都拉走。3、证人关某1证言：2010年10月车某1跟张跃先借钱是找我做的担保。2012年5月马某1从张跃先手里买房子也是找我做的见证人签字。4、证人马某1证言，证实其2012年5月花6万块钱从张跃先手里买下了车某1的房子。5、被告人张跃先供述，证实车某1跟其借钱还不上，后来用房子抵账了。6、房屋买卖协议，证实2012年4月13日车某1与张跃先签订了金额为22000元房屋买卖协议，2012年5月10日马某1与张跃先签订了金额为6万房屋买卖协议。7、房屋执照证实，案涉房屋权属。8、辽宁广厦房地产不动产评估有限责任公司评估报告书，证实2020年7月8日经辽宁广厦房地产不动产评估有限责任公司评估，车福良位于双庙镇××他力盖组××号房屋价值人民币79000元。问题：张跃先把房子卖掉后是否给被害人钱某(二)被害人李树泉于2019年10月16日与腾某签订秸秆买卖协议，购买了腾某所有的位于彰武县丰田乡白已河湾地等共2250亩的玉米秸秆。2020年3月17日至3月19日，张跃先在未经李树泉同意的情况下，强行将位于丰田乡××村××己××东侧约500米土地上396.22亩的玉米秸秆用机器收割占为已有。同年4月17日经彰武县价格认证中心认证，396.22亩玉米秸秆价值人民币5943元。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人李树泉陈述：2019年10月16日我和腾某签订合同，购买了他位于彰武县亩地的玉米杆，2020年3月19日我到该地块时发现有人已经在打玉米杆了，大约打了450亩地的玉米杆。我问打玉米杆的工人，工人说是他们是给张跃先干活的，我联系了张跃先，他过来了说这个玉米杆是别人卖给他的，还举棒子要打我，被工人拦下了，然后我就报案了。2、证人王某2证言：曹某3将位于丰田乡苏已村白已河套湾子的1700亩地承包给我，承包期是2018年11月30日至2019年11月30日，我承包后腾某负责种地和卖玉米秸秆。3、证人腾某证言：2019年我的经理王某2从曹某3手里承包了位于丰田乡苏已村白已河套湾子的1700亩地，然后我在地上种了玉米，秋收后我将玉米杆卖给了一个姓李的人，后来听说玉米秸秆被别人收走了。4、证人马某2证言：2019年我和曹某4从曹某3手里承包了位于彰武县亩土地，承包期是2019年11月30日至2020年11月30日，地里的苞米秸秆是去年别人收秋后留下的，不归我所有，我告诉张跃先别收玉米秸秆。5、证人曹某3证言，证实2018年11月30日至2019年11月30日，其把地承包给了王某2，他种了玉米。6、证人曹某4证言：2019年11月30日我和马某2等人在曹某3手里承包了位于彰武县亩土地，承包期是2019年11月30日至2020年11月30日，土地上有去年种地的玉米杆。今年张跃先要翻我们承包的这块地我并没有同意，我更没有说把玉米杆给他的话，这玉米杆也不是我们的。7、证人黄某1证言：从2020年3月17日早上8点到3月19日下午5点，我给张跃先在丰田乡××村××己屯东边河套旁的农田打草捆，19日下午5点多来一个姓李的人说玉米杆是他的，并打电话报警了。8、证人宋某证言：2020年3月17日早上7点到3月19日下午6点左右，张跃先雇用我在丰田乡××村××己屯东边河套旁的农田打草捆，我和黄某1一组，黄某1开车，我负责装袋。9、被告人张跃先供述：我2019年买的打草捆的机器和车，给别人打草捆。2020年3月17日晚6点多至2020年3月19日晚上6点多，我雇了两个工人在丰田乡苏已村白已屯河套湾子打玉米秸秆草捆，打了三四百亩地一共打3000包左右的草捆。后来李树泉到玉米地说玉米秸秆是他的，并报了警。10、委托书证实，孙艳丽将丰田白已屯河滩地的一切事宜委托曹某3全权处理。11、土地流转合同证实，孙艳丽将彰武县丰田乡苏已村白已湾子土地承包经营权流转给彰武县万和玉米种植专业合作社（王某2）从事生产经营。期限是2018年12月9日至2019年11月30日。12、合同书证实，丰田乡苏已村白已湾子河滩地1700亩，2019年11月29日至2020年11月30日，由曹某3租给马某2。13、秸秆买卖协议证实，李树泉和腾某于2019年10月16日签订秸秆买卖协议，腾某将丰田乡白已河湾地1650亩、双庙河湾地450亩、自己河湾地200亩，共2250亩的玉米秸秆卖给李树泉。14、现场照片及GPS图证实，张跃先打草捆的面积为396.22亩。15、价格认定结论书证实，2020年4月17日经彰武县价格认证中心认证，396.22亩玉米秸秆价值人民币5943元。16、张跃先的辩护人提供的收据一张，证实张跃先赔偿李树泉经济损失7万元。二、被告人张跃先、张天明、刘贺楠强迫交易犯罪事实(一)被害人赵某1的儿子赵某2因替赵某4担保从张跃先借高利贷58000元未还清，张跃先指使张天明于2014年9月至2014年11月间，在彰武县采取跟踪尾随赵某1的方式逼迫其替赵某2还钱，后赵某1被迫将自己家的六头牛，以每头12000元的价格卖给张跃先用于抵债。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人赵某2的陈述：2013年夏天，我叔伯哥哥赵某4跟张跃先借了58000元的高利贷，我给他做的担保人，之后赵某4还不上钱，张跃先就找“小老虎”（张天明）和别的小伙儿多次到我家开的超市来找我要利息，有一次我没有钱，张天明就在我的超市呆到超市关门，还跟着我回家，逼我还钱。从2013年10月到12月，我一共还了五次利息。后来实在还不上了，张跃先就给我的父亲赵某1打电话要钱，我父母帮我还了几次利息，每次5800元。后来我父母也给不起利息了，张跃先就去我父亲家里拉走了3头大牛，我父亲害怕张跃先闹事没办法就同意他把牛拉走了，后来具体时间我记不清了，张跃先到我家要钱，又拉走了3头大牛，抵顶我担保的这58000元欠款。这六头牛我父母也不同意给张跃先，因为抵顶的价格太低了，但是我父母也害怕张跃先，不敢惹他，只能同意。2、被害人赵某1陈述：赵某2是我儿子，大约2014年5月的时候我知道他帮赵某4跟张跃先借了58000元高利贷还不上了，张跃先一直找他要账，他们两口子因为这件事还打架了。后来我跟张跃先说我儿子欠的钱由我还，这样我每个月还给张跃先5800元利息，还了4个月，我也没有钱给张跃先了，张某10张天明来跟我要账，我在山上放牛，张跃先就让张天明跟着我，跟了我一两天，后来张跃先给我打电话说，我要是实在还不上就用牛顶债。因为张跃先总找人来要账，让张天明跟着我，我也是受不了了，没办法我就同意先给他3头牛。我家的牛已经怀牛犊子了，我说按13500元一头的价格抵顶给张跃先，他说不行，一头牛就顶12000元，然后他就把3头牛拉走了。过了两个月因为我还是还不上钱，张跃先又找人把剩下的3头牛拉走了。张跃先这人太霸道了，我得罪不起，又派张天明来我家跟着我，我没办法才同意把六头牛给他。3、被害人王某1陈述：因为我儿子赵某2欠张跃先高利贷，我儿子还不上了，我们帮着他还了23200元的利息，后来我们也还不上利息了，张某10一个外号叫“小老虎”的人来我家要账，我丈夫赵某1白天出去放牛，他就一整天跟着我丈夫。后来张跃先提出用我家的六头牛顶债，我们不同意把牛给张跃先，但是张跃先这样一直派人跟着我们，我们也受不了，也害怕他报复我们，没办法我们就同意把牛给他了。4、证人赵某4证言：张跃先是放高利贷的，我跟他借了好几次钱，我还找我弟弟赵某2帮忙跟张跃先借过58000元。张跃先是社会人，我们当地人都挺怕他的，谁也不敢惹他，张天明是帮张跃先要账的，我还不上钱的时候，张天明就带两个人找我并跟着我。5、证人赵某5证言：因为我儿子赵某4跟张跃先借高利贷，我和我兄弟赵某6赊购了一台四轮子给他顶债。张跃先在双庙镇有号，“小老虎”是跟着他一起要账的，他们这一伙人到家里要账赖着不走，还跟踪欠钱的人，老百姓挺怕他们。6、收据三张，证实赵某5替赵某10还张跃先欠款分别是500元、1300元、500元。7、被告人张跃先供述，证实赵某2跟其借过几回钱，后来还不上了，他父亲赵某1用6头牛顶的账。8、被告人张天明供述，证实大约2014年，张某10其去怡景园找赵某2要账。(二)被害人邢某1的儿子邢某2欠张跃先高利贷，张跃先指使张天明、刘贺楠等人于2014年开始多次采取在邢某1家中长时间赖着不走等方式逼迫邢某1替邢某2还钱。后邢某1在张跃先等人的威逼下，被迫将位于彰武县的门市楼房及楼房内货物以56万元价格出售给张跃先抵债。2020年7月8日，经辽宁广厦房地产不动产评估有限责任公司评估，邢某1房产估价人民币500833元。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人邢某2陈述：张跃先是放高利贷的，我从2011年开始向张跃先借钱，一共借了12万元左右，利息1毛，这些年连本带利还给他30万元左右。2014年我还不上钱外出打工了，3月份的时候我母亲告诉我张某10张天明和另一个人来我家要账，不还钱就在我家呆着不走。张跃先还和张天明到我岳母尹某3家找我，我躲在一个后屋里听见张天明说找到我的话把我的腿打折，后来我的父母没办法，就把我家位于双庙的楼房卖给张跃先了。2、被害人赵某3陈述：我儿子邢某2在张跃先那里借了高利贷，张跃先多次到我家讨债，我给过2.5万元的利息。后来张跃先又让一个叫“小老虎”的带一个人来我家要账，钱还不上他们就不走，每天早上来晚上才走，持续4、5天时间，我家的修理部也没法经营了。后来张跃先提出用楼房抵债，当时房子的市场价是90万元左右，店里还有货物，张跃先说房子连同东西一共作价56万元卖给他。张跃先平时就横行霸道，在我家还说过要我儿子胳膊腿的话，我害怕他真这么做，没办法就同意了。房子过户后张跃先也没有给我们钱，说是正好够还我们欠他和冯某2的钱。3、被害人邢某1陈述：张跃先多次到我家要账，一次比一次说的话狠，威胁我说找到邢某2要整死他。后来张跃先派张天明领刘贺楠上我家要账，每天早上来，晚上四、五点走，在我家中躺着、来回溜达，持续了4、5天时间。我们当时开修理铺和烧烤店，他们这样我们的店铺也没办法经营了，后来张跃先说要我们的楼房，但是当时我的楼房价值八九十万，可楼房加上货物张跃先就给定价56万元，因为我儿子邢某2还和冯某2借过钱，房产证在冯某2手里，张跃先说冯某2的账他处理，房产证他去拿。我们是不想把房子卖给张跃先的，因为我们就这一个房子，卖了就没有地方住了，为此我妻子都给“小老虎”跪下了，可他还是说不行，没办法我们只能把房子卖给他。4、证人冯某1证言：我小名叫冯某2，邢某2向我借过钱并用房子抵押，后来张跃先把房产证拿走了，替邢某2把欠我的钱还上了。5、证人张某2证言：邢某1是我三舅，我知道邢某2欠张跃先钱和我三舅把房子卖给张跃先的事。当时他们的房子值80多万，但卖给张跃先只卖了50多万，他们不同意卖房子，但是没办法，张跃先和“小老虎”在双庙镇非常霸道，通过放高利贷整的别人倾家荡产，我三舅怕还不上张跃先的钱他们收拾邢某2，没办法同意把房子卖了。我在我三舅家遇见过张跃先几次，还看见“小老虎”在我舅家的炕上躺着，我舅妈因为这事被折磨的精神都要崩溃了，天天哭。6、证人高某1证言：张跃先是放高利贷的，平时横行乡里，手下有一帮人，百姓都惧怕他。我听邢某2父母说邢某2欠张跃先钱，张某10“小老虎”和另一个人天天在邢某2家待着要账。有四五次我去邢某2家看见“小老虎”和一个人在邢某2家炕上躺着。后来邢某2的母亲赵某3和我说张跃先说要69万买她家的房子，她受不了这帮人的骚扰就同意卖了。搬家那天我在现场了，张跃先说房子就顶56万元，还不让邢某1家人往外搬东西，我说让邢某1报警，邢某1说不敢报警，房子被迫顶账给张跃先了。7、证人尹某1证言：我是邢某2的岳母，张跃先是放高利贷的，跟他一起的有一帮小伙儿，谁都不敢惹他。张跃先和“小老虎”都来我家找过邢某2，有一次他们来了，邢某2躲在后屋，“小老虎”说抓着邢某2打死他，把腿打折。8、被告人张天明供述：2014年3月张跃先跟我说邢某2欠他6万元钱没有还，让我跟刘贺楠去邢某2父母家要账，我俩到邢某2父母家没见到邢某2，就跟邢某2父母要钱，他们不给，我们就待在屋里不走，直到张跃先给我打电话告诉我们可以回去了我们再走，我们这么去要账去了四、五次。后来邢某2的父母把房子卖给张跃先了。搬家那天张某10我去看着点，邢某2的父母除了随身的衣物，其他的东西不准搬走。9、被告人刘贺楠供述：2014年左右我和张天明去邢某2家要过两、三次账，邢某2家在双庙镇里有一个二层楼的门市，每次都是邢某2的父母在家，邢某2不在家，都是张天明和他们谈还钱的事情，不还钱我俩就不走。有一次张天明和邢某2母亲说卖房子还钱，邢某2的母亲哭了。后来邢某2父母把房子卖给了张跃先。10、辨认笔录，证实赵某3辨认和张天明一起去她家要账的人是刘贺楠；邢某1辨认去其家中要账的张天明、刘贺楠；尹某3辨认领人去她家找邢某2的“小老虎”是张天明。11、辽宁广厦房地产不动产评估有限责任公司评估报告书，证实案涉的邢某1房产于2014年3月总价值为人民币500833元。12、彰武县房产交易、权属登记申请（审批）表、公证书，证实2014年3月3日张跃先和邢某1办理了房产交易。三、被告人张跃先、张天明敲诈勒索的犯罪事实2010年9月6日，在彰武县卫生院西侧杜某1家白楼前，张天明以其被张某1驾车撞到为由，伙同张跃先对被害人张某1采取威胁、恐吓等手段,索要人民币2万元，后张某1被迫交给张跃先现金人民币8600元。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人张某1陈述：2010年9月，我开车去我表叔杜某1家随礼，在他家院内我把车停好，张天明从杜某1家出来，手碰在我车的前机器盖子上，他就说我把他撞了，我跟他理论他就一直辱骂我，把我拽到他的车上，给我拉到双庙镇××沈家组西侧的小树林里，威胁恐吓我，让我给他跪下，接着又把我拉到张跃先家，张跃先说让张天明住院，杜某1就从兜里掏出600元钱给张跃先，张跃把600元揣兜里说“600元能够吗，最少两万”，然后就把我们一起带到了医院，张天明让我赶紧张罗钱，张跃先也说不拿2万元钱就给我送监狱去。张跃先还让人看着我不让我离开，后来我假装上厕所跑了，然后到处找人借钱。后来我又找人跟张跃先讲情，最后他说要8000元钱，我把8000元现金送到医院给了张跃先。2、证人李某1证言：2010年的一天，张某1开车拉我去双庙，到了一个农村小院，进院车刚停就来了一个男的走到车前，车并没有撞到这个男的，张某1就下车了，这个男的就要打张某1，被周围的人拉开了，然后我就走了。3、证人杜某1证言：2010年9月6日我家因为买楼办事情，来了不少人，张某1和张天明都来了，大约下午的时候我听张天明说张某1开车给他撞了，然后张天明开车把我俩拉到一个小树林，把张某1叫到一边就要揍他，我就拦着，然后张天明开车又把我俩拉到张跃先家，张跃先就说去医院检查，我给他拿了600元钱。后来张某1跟我说，张跃先和张天明跟他要钱，具体是多少我忘记了，反正是很多钱，当时我也很来气，因为我也听其他来随礼的人说了，张某1根本没撞到张天明，但是张跃先跟张天明平时在乡里横行霸道，老百姓都怕他们，于是我跟张某1说让他找他老叔杜某2帮着说和说和，让张跃先少要点，后来张某1给张跃先、张天明拿了8000元这事才算拉倒。4、证人谢某证言：2010年9月，我丈夫张某1开车到杜某1家随礼，下午的时候张某1给我打电话，说在杜某1家让张天明给讹了，扑他车上说他给张天明撞了，张天明还把他拉到树林里面拿刀让他下跪，现在张天明和张跃先把他拉医院去了，让他拿2万元钱给张天明看病，不拿钱不让他走。张天明和张跃先平时就欺负老百姓，我们都挺怕他们，我们家不敢惹他们。后来晚上张某1回来了，第二天起早就出去找人帮忙和解，后来不知道找的谁帮着说和，张跃先他们同意要8000元，我和张某1一起到医院把8000元给张天明和张跃双送去的。5、证人杜某2证言，证实2010年9月份左右其去杜某1家随礼，吃饭的时候听大家议论张某1被别人给讹了。6、被告人张天明供述：具体时间记不清了，是杜某1家办事情，我去随礼，然后被张某1开车撞到肚子上，我没有受伤，但是我就想讹张某1点钱，张某1没给我钱，我就把他拉上车带到一个树林里恐吓他，然后又拉着他和杜某1到张跃先家，张跃先也知道我没受伤，张跃先就让我先住院，然后我们就去了医院，在医院张跃先跟我商量跟张某1要一、两万元钱，后来张某1被迫给了我们8000元钱。7、张某1指认现场照片，证实张某1指认张天明威胁他的现场。8、辩护人提供的谅解书，证实被害人张某1表示对张跃先、张天明的行为予以谅解，不再追究二被告人刑事和经济责任。四、被告人张跃先、张天明、刘贺楠、王帅非法侵入住宅的犯罪事实(一)2014年至2015年8月，张跃先指使张天明、王帅、刘贺楠到彰武县商某家讨债，在商某及家人多次要求其离开的情况下，张天明、王帅拒不离开并在其家中居住多日，严重妨害了商某及家人的居住与生活安宁。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人商某陈述：我和张跃先是初中同学，他是放高利贷的，我多次跟张跃先借过高利贷，一共大约借了10万元，我妻子曹某1的三姐也跟张跃先借了5万元高利贷，我妻子做的担保人。我跟张跃先借高利贷用的是我家的楼房和我哥哥家的房子做的抵押，前后我大约还了20万元左右。我和张跃先借完钱后，他隔几天就来我家讨债，有时他不来就派张天明和刘贺楠来，他们就是早上七八点来，晚上四五点钟走。2014年因为我还不上利息，张某10张天明来我家要账，我没钱给他，他在我家住了十几天，影响了我的生活，我让他走他也不走，后来我跟别人借了几千元钱给他，他才走。2015年初张天明和王帅来我家要钱，也是在我家住了10几天我借了几千元给他们，他们才走。2015年6月，张天明和王帅来我家要账，也是住在我家，我撵他们走，跟王帅撕扒起来了，后来我妻子报警，他们就走了。2、被害人曹某1陈述：我丈夫商某跟张跃先借过钱，我三姐也和张跃先借钱，我是担保人。2014年张某10张天明来我家要账，张天明在我家住了十几天，我跟他说我家有孩子，他在这不方便，他说老虎（张跃先）不让他走。后来我丈夫把钱给张跃先他才走。2015年初张天明和一个胖男孩（王帅）又来我家要账，在我家住了约两天，我丈夫给他们拿了钱，他们走了。2015年3月张天明和胖男孩来我家要账，我没给他们开门，他们硬把门拉开进来了，然后他们就在我家住了一个多月，天天在我家骂骂咧咧的影响孩子，我丈夫就和小胖子撕扒起来了，后来我受不了就报警了，我报警后他们就走了。3、证人张某3证言：2015年6月份左右，我父亲张某10我和张天明、王帅去清真寺一个叫“小商子”的人家要账，我们去他家要账，晚上还在他家住了，第二天我走了，王帅他们留在姓商的人家。还有一次我去姓商的人家是给王帅和张天明送吃的，他们在姓商的人家要账。4、被告人张跃先供述：2014年左右，我同学商某跟我借过钱。我带着张天明三四次去他家要钱。5、被告人张天明供述：商某是张跃先的同学，他跟张跃先借过高利贷，2014年7月份左右，张跃先给我打电话说让我跟刘贺楠去商某家要钱，并让我们跟着商某，走哪跟到哪，不给钱我们不许回来。然后我们就去了商某家，商海峰没有钱给我们，我在商某家住了六七天。后来商某把钱给我，我才走。2015年张某10我和他女婿王帅找商某要账，不给钱就在他家住，商某不愿意我们住在他家，但是张跃先不让我们走，告诉我死也要死在商某家，就这样我们轮流在他家住了十几天，后来商某受不了就报警了。6、被告人刘贺楠供述：2014年左右我和张天明去一个姓商的人家要账，他家住在彰武镇清真寺小区，我们在他家从早上待到晚上，不给钱就不走，有一次等到半夜，基本每次我们都拿到钱了，我大约去他家4次左右。7、被告人王帅供述：具体时间记不清了，张某10我和张天明去清真寺商某家要账，说要不到钱不能走，我们到商某家，他也没张罗到钱，我和张天明就在商某家住了两天，后来他说和张跃先说好了，我们就回家了。8、辨认笔录，证实曹某1辨认到她家讨债的小胖子是王帅。9、彰武县公安局指挥中心接警信息，证实2015年8月8日，手机号139××××****（曹某1手机号）报警被骚扰。(二)2013年11月至2014年7月，在彰武县五峰镇九年制学校对面程某1的门市内，张跃先指使张天明为其讨债过程中，在未经程某1允许的情况下，张天明带人多次强行进入程某1家中且在程某1家居住多日，严重妨害了程某1的居住与生活安宁。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人程某1陈述：2012年11月我跟张跃先借10万元高利贷，用房子做抵押，利息1毛。到2014年7月我一共还了20万元的利息。2013年11月因为我还不上利息，张跃先带着“小老虎”到我家讨债，我把门窗都锁上了，他们把窗户破坏进到屋里，说我不还钱就不走了，没办法我张罗1万元钱给张跃先。2014年3月一天中午我回家看见“小老虎”在我家呢，因为我走的时候已经锁门了，我问他怎么进来的，他说把后门撬开进来的。我说他们不能这么到我家，“小老虎”说不还钱这房子就是他们的了，然后就呆在我家不走，我又给他拿了1万元钱他走了。2014年7月，因为我没还利息，张跃先带着小老虎到我家，因为我没张罗到钱，小老虎就住在我家，白天我去哪他也跟着到哪，在我家住了十几天，我撵他走他也不走，说房子是他们的，我再不还钱就撵我走。后来我外出打工了，把房子租给了别人，有一天租客给我打电话说，有一伙人到出租的房子这要房子，把他的行李都扔出去了，把门市给上锁了，张跃先还在门市的墙上写着出租，留的他的电话号码。2、证人程某2证言：我是程某1父亲，我听说程某1从张跃先借10万块钱，用五峰镇街里的四间门市抵押。2016年9月程某1把其中的一间门市租了出去，后来张跃先将程某1已经出租的一间门市内的人给撵出来并将其中三个门市给锁上了。3、被告人张跃先供述，证实2009年程某1跟其借过钱。4、被告人张天明供述：2014年6月张跃先给我打电话让我找程某1要钱，我们在程某1家住了两三天，把钱要回来给了张跃先。又过了约一个月，张某10我和刘贺楠再去找程某1要钱，还说他要是不给钱你俩就跟着他，我们到程某1家，程某1没钱给我们，我们就在他家住了两、三天。我还去过程某1家的门市，在门市外面喷上出售的字样，留的张跃先的手机号码。5、辨认笔录，证实程某1辨认张跃先多次派来找其要债的是张天明。五、被告人张跃先强迫劳动的犯罪事实2011年至2013年初,在彰武县张跃先家羊场内，被害人孙某1在给张跃先打工期间,经常遭到张跃先无故辱骂甚至殴打，并威胁其不许离开，且未得到过工资报酬。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人孙某1陈述：2009年春天张跃先找到我说让我给他看院子，每个月给我500元钱工资，然后他带我到双庙镇××沈家组羊场看院子干零活。给他干活期间，张跃先多次无故对我进行殴打和辱骂，并威胁我不准离开，说我如果走了，就给我腿打折。并且我在羊场干活，直到2013年他也没有给我开过工资，因为张跃先总是打我，他也说过找谁也不好使，所以我很害怕他，我不敢报案也不敢离开羊场。2013年以后张跃先的媳妇来羊场了，从这以后她给我开了工资。2、证人孙某2的证言：孙某1是我的哥哥，他从2009年开始在张跃先羊场打工，孙某1给张跃先打工的5、6年里，除了最后2年，之前没有得到工资，张跃先不让孙某1回家还打骂孙某1。2013年七八月份我羊场找我哥哥，我看他脸受伤了，好像是被打了。3、证人刘某1证言：我是张跃先妻子，2010年左右张跃先雇了一个姓孙的老头在羊场干活，看院子养羊，大约干了三年，张跃先经常辱骂这个老头，我也没看见过张跃先给这个老头开过工资，后来我想多养点羊，我跟就这个老头说让他帮我养羊，我每个月给他500元钱，然后他又帮我干了两年。后来我父母来了他就走了。4、证人赵某6证言：2011年3月份左右我跟张跃先借高利贷，我到双庙镇××沈家组羊场找张跃先，我看到张跃先打骂给他看门的姓孙的老头。同年7月我又去了一次羊场，张跃先没在羊场，我跟这个老头唠嗑，老头说他给张跃先干活，张跃先不给开工资，也不让他走。后来我又多次去过羊场找张跃先借钱，总能看见张跃先骂这个老头。5、指认现场笔录及照片，证实被害人孙某1指认张跃先强迫其劳动的地点为彰武县张跃先住处。6、辩护人提供的谅解书及相关视频，证实孙某1对张跃先的行为表示谅解。六、被告人张跃先故意毁坏财物的犯罪事实2012年7月7日被害人白某1和曹某2签订购房合同，购买了曹某2开发的位于彰武县的门市楼。2013年4月23日上午，张跃先以该门市曹某2先抵押给他为由，带领四人手持斧子将白某1在门市楼安装的卷帘门砍坏。2020年8月10日，经彰武县价格认证中心认定，卷帘门损失价值人民币2327元。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人白某1陈述：2012年我在曹某2手里购买了彰武县后新秋镇公园小区的2户门市，2013年4月我给门市装上了卷帘门，卷帘刚装好一、两天张跃先就带了四个人来，拿斧子把我的卷帘门砍坏了，然后我就报警了。后来张跃先说是曹某2欠他钱用这门市抵押了，曹某2给张跃先开了收据。曹某2因诈骗被抓了，也解决不了这事，后来我和张跃先协商自愿给他85000元钱，门市产权的纠纷才解决。2、证人白某2证言：2013年4月23日上午，我去韩某家串门，看见有三个男青年在白某1家门市那里，一个人拿着斧子在砸白某1家的卷帘门，然后我给白某1打电话告诉了他。后来我跟韩某一起看监控，一共五个人在砸门。3、证人韩某证言：2013年4月23日上午白某2来我家告诉我有人在砸白某1家的卷帘门，我让他给白某1打电话，然后我出去看见是张跃先带两个人在砸白某1家的卷帘门。后来我和白某2一起看监控，一共五个人在砸门。4、照片两张，证实2013年4月23日被砸卷帘门和后门的情况。5、辨认笔录，证实韩某辨认带人砸白某1家门市卷帘门的人是张跃先；白某2辨认用斧子砍白某1家门市卷帘门的人是张跃先。6、彰武县价格认证中心价格认证结论书，证实2013年4月23日，经彰武县价格认证中心认证，卷帘门损失价值人民币2327元。7、购房合同及收据，证实白某1向曹某2购买门市楼的事实。8、辩护人提供的谅解书，证实被害人白某1对张跃先的行为表示谅解，不再追究张跃先的刑事和经济责任。七、被告人张跃先虚假诉讼罪犯罪事实2014年2月7日，邢某3向张跃先借款60000元，口头约定利息10%，第一个月的利息计入本金，借据金额为66000元。至2015年3月邢某3还张跃先利息72000元，至2017年11月邢某3还张跃先本金55000元。2018年2月7日,张跃先捏造邢某3借款未还款的事实向辽宁省彰武县人民法院提起民事诉讼致彰武县人民法院开庭审理该案，妨害了正常的司法秩序。原判认定上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人邢某3陈述：2014年2月7日我因为开沙场从张跃先借了6万元钱，月利息1角，每个月还利息6000元，借条写的是66000元，多出来的6000元是第一个月的利息。然后我连续还了张跃先12个月的利息，共72000元。后来沙场不挣钱，我和张跃先商议不计算利息了，我把本金还给他，他同意了，这样我又还了他本金55000元，一共还张跃先127000元，每次还款都有记录。2018年3月我接到法院传票，张跃先把我起诉了，说我欠他钱一点没有还。4月23日开庭时候我把记账本和银行转账都交给法院了。2、证人赵某7证言：邢某3是我老伴儿，他跟张跃先借了6万元钱，借条写的是66000元，每个月还利息6000元。我们一共还了一年的利息，本金最后也还的差不多了，张跃先到法院起诉了，说我们欠他6万元钱没还，后来我老伴把每个月还钱的记录交给了法院。3、被告人张跃先供述：双庙镇本街的邢某3跟我借过钱，后来我到彰武法院把他起诉了，他拿出还款记录，法院判我输了，后来我上诉到阜新中院，中院维持了原判决。4、（2018）辽0922民初688号卷宗，证实张跃先于2018年2月7日以邢某3欠其66000元钱未还为由将邢某3诉至彰武县人民法院，法院于2018年4月8日、4月23日两次开庭审理了该案，并于2018年5月30日判决驳回张跃先的诉讼请求；张跃先上诉后，阜新市中级人民法院维持原判。八、张跃先重婚的犯罪事实（非恶势力犯罪）被告人张跃先与刘某1于2008年6月5日登记结婚，2016年3月至2020年6月期间，张跃先在未与配刘某1静解除婚姻的情况下，赖某2阔以夫妻名义共同生活。原判认定上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、证张某4艳证言：我赖某2阔的母亲，2016年2赖某2阔给我介绍张跃先说是她对象，过了两个赖某2阔说怀孕了，还把户口本拿走了说是登记去。2016年12赖某2阔在阜新二院生了一个孩子叫张某某，因赖某2阔之前结过两次婚了，这次她和张跃先结婚就没办婚礼，但我们家人都认可张跃先是我女婿。2、证赖某1新的陈述：我赖某2阔的父亲，2016年左赖某2阔就和张跃先在一起过了赖某2阔说他们登记结婚了。他们有一个女孩叫张某某，现在张某某快4岁了，张某某管张跃先叫爸爸赖某2阔说张跃先每个月给张某某1000生活费。3、证高某2平证言：我赖某2阔邻居。住彰武镇××号号农贸大厅西侧赖某2阔有一个女儿，三四岁的样子，有一个人总来赖某2阔，应该是孩子的父亲，大概10天8天来一回。4、被告人张天明供述，证赖某2阔是张跃先的媳妇，他们有一个孩子，2018年左右我在柳馨家园北门一个饭店吃饭，看张跃先赖某2阔带一个孩子也在吃饭，张跃先喂孩子吃饭，这个孩子跟张跃先叫爸爸。5、证赖某2阔证言：2015年冬我和张跃先认识了，我俩在一起后我怀孕了，我就把张跃先介绍给我的父母说是我对象，然后我还从家里把户口本拿出来跟我父母说我和张跃先登记去，实际我是骗他们。因为在我刚怀孕的时候张跃先跟我说过他已经结婚了，有妻子和孩子，不可能跟我登记。2016年12月27日我们的孩子张某某出生了，张跃先每周回家三两次，每个月给我2000元生活费，我跟我的父母，我的亲属都介绍张跃先是我的丈夫，我们在一起生活大约五年时间。6、彰武县民政局出具的证明，证实张跃先刘某1静于2008年6月5日登记结婚。7、出生医学证明、住院病案，证实张跃先在张某某出生医学证明上登记为张某某父亲；赖某2阔住院病案上登记赖某2阔配偶。8、电子物证检查工作记录证实，张跃先赖某2阔的部分微信聊天记录。九、张跃先恶势力集团实施行政违法行为的事实(一)包某2勇向张跃先借款未完全还清，2015年5月的一天，张跃先指使张天明包某2勇母吴某2荣家中索要欠款，并威吴某2荣说“你儿子欠钱不还，这房子是我的，赶明我在这卖棺材、花圈”等言语，后张天明在屋内待了两三个小时后离开。过了两三天后，张天明再次来吴某2荣家吴某2荣说“赶紧腾房子，我做买卖用，卖花圈、棺材”后离开，又过了两三天后的一天白吴某2荣发现张天明正在用红漆往其家大墙上喷字。张天明的上述行为已严重影响吴某2荣家人的正常生活。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害吴某2荣陈述，证实因其儿包某2勇欠张跃先高利贷未能偿还，张跃先于2015年5月份左右，多次指使张天明到其家中要钱，长时间在其家中逗留，张天明出言恐吓其“你儿子欠我钱不还，你这房子是我的，赶明我在这卖棺材、卖花圈”，并在其家大墙上喷字。2、被侵害包某1艳文陈述，证实其包某2勇父亲，其证言证实内容吴某2荣。3、被告人张跃先供述，证实2014年其包某2勇放过两次贷款。4、被告人张天明供述，证实2015年左张某10让其买一个手喷，包某2勇家墙上写上出售，其照做了。5、辨认笔录，证吴某2荣辨认出张跃先和张天明是到其家中要账的人。(二)2013年一天，张天明伙同他人邢某2龙的岳尹某3荣家邢某2龙索要债务，因未找邢某2龙，张天明尹某3荣说“老虎说了，抓邢某2龙打死他，给他腿打折了”威尹某3荣。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害邢某2龙陈述证实，其共从张跃先借12万左右高利贷。连本带利还30万左右。张天明尹某3荣家找他的时候说过要把他腿打折的话。2、被侵害尹某3荣陈述证实邢某2龙是其女婿，张跃先是放高利贷的，2013年张某10让张天明到其家邢某2龙要账邢某2龙躲在了后屋，张天明对其说“老虎说了，抓邢某2龙打死他，给他腿打折”。(三)2017年一天，王某5立民向张跃先借款后未能按期支付利息，张跃先指使张天明在彰武县铁路小区找王某5立民，并强行王某5立民的车，逼王某5立民邢某2龙家楼房内与张跃先重新签订借据，关某2明邰某杰到达后，等待张跃先期间，在当天上午9点多钟三人提出离开，张天明站在楼房门口处不让其离开，直至当日中午12时左右，张跃先到达与其重新签订借据后才离开，致王某5立民关某2明邰某杰人身自由被限制2个小时。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害王某5立民陈述,证实因其欠张跃先高利贷没有偿还，张跃先派张天明一大早到其家中（彰武县铁路小区）要账，不让其上班，将其拉到双庙街本街门市（邢某2龙家）强迫其重新签订借据，后中间关某2明邢某6健邰某杰陆续来到现场，均表示不同意重新做借据，欲离开，张天明不许任何人离开，直至中午12点张跃先过来，几人重新签订了借据，才允许四人离开。2、证邰某杰证言，证王某5立民向张跃先借钱其是保人，2017年春的一天早上5点多，张天明给其打电话说抓王某5立民了，现在张跃先门市（邢某2龙门市）这了，让其马上过来。其到现场后张明天不让其离开，直至两个小时后张跃先来了王某5立民重新签了借据才准许他离开。3、被告人张天明供述，证实有一次早上四点多张跃先给其打电话让其到铁路小区王某5立民要账，其王某5立民家后又王某5立民带到双邢某2龙家楼房那里，后来其又邰某杰关某2明都叫到双庙，其四人在此等张跃先商议还钱事项。(四)2014年一天，张跃先指使张天明、刘贺楠双庙镇××张家组张某6平家中索取债务，张天明伙同刘贺楠在未张某6平妻子同意的情况下强行张某6平家中采取长时间取赖着不走、搬其屋内家具收回房子的方式，逼张某6平妻邢某7媛还款，其行为影响邢某7媛及家人的正常生活。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害邢某7媛陈述,证张某6平是其前夫，张某6平欠张跃先钱没有还，张跃先及张天明等人多次到其家中要账，不还钱就收房子，并将其屋内物品往外搬邢某7媛被迫张某6平将欠款还给张跃先。2、证张某5浩证言,证张某6平是其父亲张某6平欠张跃先钱。张跃先派张天明和刘贺楠到其家中要账，二人就住在他家，后为迫使其母邢某7媛还钱，二人将其家中物品搬了出去，后其母亲把钱还给了张跃先。3、证张某6平证言,证实其向张跃先借高利贷没有还，后其与妻子离婚后离开了彰武县，张跃先找其前邢某7媛要钱。4、被告人张天明供述,证实2014张某10让其张某6平家歌厅要账，其跟刘贺楠去去了几次歌厅，并张某6平妻子说“再不还钱我俩就住在这了”，后来张跃先又指示其到张立平家把他家的东西搬到外面去，于是其和刘贺楠张某6平歌厅搬东西。(五)2017年，张跃先指使张天明和刘贺楠在未周某1及其家人允许进入家中的情况下，先后多次到周月家中采取赖着不走等方式索取债务，其行为影响周某1及家人的正常生活。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害人周月陈述,证实，张跃先外号“张老虎”，是在双庙放高利贷的，2015其跟张跃先借了高利贷，后张跃先派张天明和刘贺楠到其家中要账，不给钱就不走，长时间在其家中逗留，干扰其生活。2、被侵害刘某2晓丹证言,证实周月是其丈夫，欠“张老虎”钱。“张老虎”让张天明带几个人到其家中要账，不还钱就赖着不走，直至夜里，影响其家人生活。3、被告人张跃先供述,证实2016其我向周月放过贷款。4、辨认笔录,证实周月辨认出和张天明一起到其家中要账的是刘贺楠。(六)2014年，张跃先指使张天明、刘贺楠先后多次到衣跃家中采取赖着不走等方式索取债务，每次均有1、2个小时左右。期间衣跃妻周某2海英多次要求其二人离开，但二人拒不离开，其行为严重影响周某2海英及家人的正常生活。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害周某2海英陈述，证实衣跃是其丈夫，赵某4岩做担保人跟“张老虎”借过高利贷，后“张老虎”带“小老虎”和一个高个小伙多次到其家中要账，说不还钱就整衣跃，并待在其家中不走，后来其报了警。2、被侵害人衣跃陈述，证实2014赵某4岩跟张老虎借高利贷其是担保人，后张老虎让其还钱，不还钱就去其家中闹事，并派小老虎和刘贺楠到其家中要账，不管钱就待着不走，后来其报了警。3、证赵某4岩证言，证实其向张跃先借高利贷，衣跃是担保人。4、被告人张跃先供述，证实衣跃向其借过钱。5、被告人张天明供述，证实其去双庙镇二台子村衣跃家要过钱，衣跃因此报警了。6、辨认笔录，证实被侵害周某2海英辨认张天明和刘贺楠是到其家中讨债的人。(七)2012年6月30日16时30分许，双庙镇××××路路上，邢某8宇未能归还欠款，张跃先邢某4树索要房屋并无故邢某4树辱骂殴打，邢某4树头面部外伤。原判认定上述事实的证据有彰武县公安局治安调解协议书（编号：2012132）及公安行政案件卷宗，证实张跃先因邢某4树买卖房屋纠纷殴邢某4树，邢某4树受伤，后经公安机关调解处理。(八)2017年1月13日，张跃先指使张天明赵某8博去双庙镇白家村七家子组28-2号闫海鹏家索取债务，张天明对闫海鹏、闫秀文进行辱骂后，闫秀文要求张天明赵某8博离开家中，但二人拒不离开，闫秀文与张天明发生撕扯。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害人闫海鹏陈述，证实“张老虎”是放高利贷的，“小老虎”是他的手下，孙孝光从“张老虎”手中借了25000元高利贷，其是担保人。2017年1月13日，“小老虎”带着一个瘦高的男子到他家要钱，辱骂并威胁他，他父亲闫秀文撵“小老虎”出去，“小老虎”拒绝出去并辱骂闫秀文，进而二人厮打在一起。2、被侵害人闫秀文陈述，证实因为孙孝光欠张跃先钱，闫海鹏做的担保人，张跃先派两个人到其家中要账并辱骂其家人，其与要钱的矮个男子撕打在一起。3、证王某3芳证言，证实2017年1月13日，两名男子到其家中要钱并辱骂其家人，其丈夫闫秀文撵矮个男子走，他不走并和其丈夫撕打在一起。4、证赵某8博证言，证实张天明到闫海鹏家要账，其一同去的，在闫海鹏家张天明和闫海鹏的父亲撕打在一起。5、被告人张天明供述，证实2017年1月13日张跃先给其打电话让其到闫海鹏家要账，其赵某8博一同去的，在闫海鹏家和闫海鹏的父亲发生争吵并撕打在一起。(九)2010年9月2日16时许，在双庙乡三台子沈某1组因房场产权问许某峰阻拦张跃先等人施工，张跃先许某峰辱骂后，又许某峰发生撕扯。原判认定上述事实的证据有:1、被侵害许某峰陈述,证实其沈某2屯人，张跃先购买沈某2屯的扶贫房并予以扩建许某峰予以阻止，张跃先与其发生口角并撕扯。2、被告人张跃先供述,证实2010年9月2日，因许某峰阻止我建房，我们发生撕扯。3、彰武县公安局受案登记表,证许某峰与张跃先撕扯后报案。认定全案相关事实的综合证据：被害车某1良陈述：张跃先是放高利贷的，外号叫“张老虎”，2006年我跟他借高利贷，利息是月利率1毛。后来因为我还不上利息，他强占了我的房子并把房子卖了。张跃先在乡里像土匪一样横行霸道，老百姓都怕他，不敢惹他。被害吕某1凤陈述：双庙镇的人都怕张跃先，他手下有一帮人，谁要是欠他钱还不上，他就砸谁家的东西。被害赵某2月陈述：张跃先是双庙镇二台子村的村民，他往外放高利贷，利息是1毛，我向他借过高利贷，他要账的时候威胁并辱骂我，把我从家里往外赶，说不给钱就收房子，他在我们这很有名，是“社会人”，大家都不敢惹他，我也不敢报案。被害邢某1合陈述：张跃先外号“张老虎”，他是放高利贷的，他手下还有一个人叫“小老虎”，我儿子欠他钱他来我家要账一次比一次狠，说要整死我儿子，打断他腿的话。因为还不上高利贷，“张老虎”派“小老虎”和四、五个人来我家收房子，整天骚扰我们，我妻赵某3茹求他，给他下跪他也不放过我们。证张某2宇证言：“张老虎”是放高利贷的，他把我们双庙很多人都给坑苦了，“小老虎”是跟“张老虎”混的，他们放高利贷坑人，把别人整的倾家荡产，妻离子散，大家都从心里怕他们。证高某1伟证言：张跃先在双庙镇横行霸道，一直放高利贷，他手下还有一帮小年轻的，谁都不敢惹他们，他放出的钱要是谁没还，他和手下就到欠钱人家吵闹或者恐吓人家，强占人家的房子和地。我妻侄邢某2龙家的房子就是被张跃先给熊去了，全镇都知道。张跃先要是看上的东西，谁也别想得到，老百姓都不敢惹他，不欠他钱的老百姓也害怕他。证赵某9服证言：张跃先是靠放高利贷起家的，利息特别高，他手下有不少人跟着一起混，在双庙镇没人敢惹他。证赵某4岩证言：张跃先外号“大老虎”，张天明外号“小老虎”，他们是放高利贷的，利息是月利率1毛，张跃先是“社会人”，外边欠他钱还不上的他就会去对方家里赖着不走，跟着对方，干扰别人生活，以骚扰的方式要钱，当地人都挺怕他，谁也不敢惹他。证赵某5刚证言：张跃先外号“张老虎”，是放高利贷的，我跟他借过高利贷。张跃先在双庙镇挺有号，手下有小弟，他在双面镇想干啥就干啥，大伙敢怒不敢言，谁要是欠张跃先钱，他们这伙人就赖在人家不走，跟踪人家，以各种办法骚扰欠钱的人。证常某刚证言：张跃先外号“张老虎”，张天明外号“小老虎”，我和张天明都是张跃先的干儿子。2015年到2017年我给张跃先打工了，帮他种地、开车。张跃先往外面放贷收利息，有时候我开车拉着他去别人家要账。证张某3琪证言：我是张跃先的女儿，张天明是张跃先干儿子，王帅是我前夫。我父亲往外放贷，张天明和王帅跟着要账。被告人张跃先供述：大家都叫我“张老虎”，2010年至2017年我放过贷款，向我借钱的人邢某8宇邢某2龙邢某3福赵某6伟赵某2月赵某1淼赵某4岩邢某9军车某1良李某3广刘某3洋曹某2阳商某丰程某1凯包某2勇丁某国李某4臣邢某6健王某6三曹某6霞王某5立伟邢某10伟等很多人，我放贷以后如果有人不按时还本金和利息，我就让张天明、刘贺楠、王帅等人去帮我要账，我给张天明、王帅每个月开2000元的工资。被告人张天明供述：熟悉我的人都叫我“小老虎”，我和张跃先是2001年认识的，当时我给他的浴池烧锅炉，2002年因为有人在张跃先的玉米地里面放牛，我们给人的牛给扣押并卖了，因此我和张跃先被彰武法院判刑了，我刑满出来后又因为故意伤害被劳动教养了两年，这次出来我就外出打工了。我回到彰武的时候张跃先往外放高利贷，然后我跟着他干，给他开车，帮忙要账张某10让我再找一个人帮忙要账，我又找了我的朋友刘贺楠，我们一起帮张跃先催款，张跃先每个月给我2000元工资，给我们提供吃住。后来帮张跃先要账的人还有王帅常某刚等人，张跃先告诉我们出去要账的时候对方不给钱就不走，在欠钱的人家待着，走哪跟到哪，再不给就在欠钱人家住。除此之外我们还说一些威胁、恐吓的语言，搬欠钱人家的东西，往家里喷漆等，采取这些行为讨债。被告人刘贺楠供述：大约在2014年我开始跟“大老虎”和“小老虎”混，“大老虎”叫张跃先，是放高利贷的，“小老虎”叫张天明，我跟着张天明帮“大老虎”要账，张跃先管我们吃住，我们要账的方式就是赖在欠钱的人家，只要不给钱我们就不走，还不给就在欠钱人家住，说白了就是骚扰欠钱的人，有的人因此都报警了。被告人王帅供述：2015年我和张跃先的女张某3琪结婚了，我帮张跃先要过账，还在欠钱的人家住了两天。户籍证明4份，证实本案被告人张跃先、张天明、刘贺楠、王帅身份。公安机关受案登记表、案件来源，证实案件揭发情况。到案经过，证实被告人张跃先、张天明、刘贺楠、王帅均系被抓获归案。刑事判决书、释放证明、劳动教养决定书、行政处罚决定书证实：（1）被告人张跃先于2003年6月4日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑四年，于2006年1月16日刑满释放。（2）被告人张天明于2003年6月4日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑二年；于2004年12月10日在阜新市劳动教养管理所劳动教养两年;于2009年9月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，2010年6月22日刑满释放。（3）被告人王帅于2011年1月26日因犯盗窃罪被沈阳市皇姑区人民法院判处拘役四个月，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处拘役三个月，合并执行拘役六个月；于2015年1月26日因犯诈骗罪被法库县人民法院判处有期徒刑八个月，于2015年4月5日刑满释放。（4）被告人刘贺楠于2010年5月17因威胁他人被彰武县公安局给予罚款500元的行政处罚。综上，被告人张跃先共组织、指挥、实施寻衅滋事犯罪2起、强迫交易犯罪2起、敲诈勒索犯罪1起、非法侵入住宅犯罪2起、强迫劳动犯罪1起、故意毁坏财物犯罪1起、虚假诉讼犯罪1起、重婚犯罪1起。被告人张天明参与强迫交易犯罪2起、敲诈勒索犯罪1起、非法侵入住宅犯罪2起。被告人刘贺楠参与强迫交易犯罪1起、非法侵入住宅犯罪1起。被告人王帅参与非法侵入住宅犯罪1起。原审法院判决认为：1、寻衅滋事罪被告人张跃先无事生非、逞强耍横，以蛮不讲理的手段任意占用、处置被害车某1良房屋强某要被害人李树泉财物，数额达84943元（其车某1良79000元、李树泉5943元），情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。对辩护人提出的被害车某1良与张跃先签订房屋买卖协议是其真实意思表示，张跃先不构成寻衅滋事罪的辩护意见，车某1良吕某1凤的陈述证实其与张跃先签订的房屋买卖合同实为借款抵押；被告人张跃先供述、证关某1众证言证实张跃先确实借款车某1良；张跃先车某1良的房屋买卖协议、辽宁广厦房地产不动产评估有限责任公司的评估报告、张跃先马某1江的房屋买卖协议及证马某1江的证言，证车某1良的房屋评估价值为79000元，张跃先卖马某1江的价格为6万元，而其车某1良签订的房屋买卖协议价格仅为22000元。公诉机关提供的上述证据能够相互印证，足以证明张跃先车某1良签订的房屋买卖协议实为抵押；被害车某1良吕某1凤的陈述与证车某2学的证言则能够相互印证，可以证明张跃先强行车某1良房屋内的家用电器搬出，并车某1良的母王某4琴从房屋中撵出，从而占车某1良的房屋。被告人张跃先的上述行为属于任意占用公私财物，情节严重，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的张跃先收李树泉的玉米杆不属于无事生非并已赔偿，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，因公诉机关提供的证马某2党曹某4军证言能够证实二人均未将玉米秸秆卖给张跃先，并已告知张跃先玉米秸秆并非二人所有；张跃先在未经财物所有人同意的情况下而强行收割，其行为属强某要他人财物，情节严重，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，至于其事后的赔偿行为不影响犯罪的成立，故对该辩护意见亦不予采纳。张跃先虽赔偿了被害人李树泉经济损失，但根据其犯罪的事实、情节，不予从轻处罚。2、强迫交易罪被告人张跃先伙同被告人张天明、刘贺楠以威胁手段强迫被害赵某1淼邢某1合转让资产，情节特别严重，三被告人的行为已构成强迫交易罪，系共同犯罪。对辩护人提出的张跃先不构成强迫交易罪，被害赵某1淼邢某1合均是自愿和张跃先达成协议，邢某1合的房屋评估价格与交易价格相当的辩护意见，因被害赵某1淼王某1苗赵某2月陈述均证实他们并不同意将六头牛顶账给张跃先，而是在张跃先等人胁迫下而为；被害邢某1合赵某3茹邢某2龙陈述及证高某1伟张某2宇的证言，也均能证邢某1合及家人均不同意将楼房卖给张跃先，是在张跃先胁迫下而为；至邢某1合的房屋评估价格与交易价格相当并不影响强迫交易罪的成立，故对上述辩护意见不予采纳。被告人张跃先在强迫交易犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张天明、刘贺楠起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；张天明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑满释放后不满五年再次故意实施上述犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法予以从重处罚；张天明到案后如实供邢某1合一案的犯罪事实，依法予以从轻处罚。3、敲诈勒索罪被告人张跃先伙同张天明敲诈勒索他人钱财，数额较大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人张跃先、张天明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑满释放五年内再次故意实施本起犯罪，均系累犯，依法予以从重处罚；二被告人取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；被告人张跃先当庭自愿认罪，依法予从轻处罚。4、非法侵入住宅罪被告人张跃先、张天明、刘贺楠、王帅违背住宅主人意愿进入他人住宅，经要求退出而拒不退出，四被告人的行为已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪。对公诉机关指控张跃先、张天明于1998年2月刘某4勇家讨债的行为构成非法侵入住宅罪，因该犯罪行为已经超过追诉时效，故依法终止审理。被告人张跃先在共同犯罪中起主要作用，系主犯；张天明、刘贺楠、王帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。张跃先对公诉机关指控的1、2起非法侵入住宅犯罪当庭表示自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张天明、王帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑满释放后不满五年再次故意实施非法侵入住宅犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，均系累犯，依法予以从重处罚；张天明、王帅、刘贺楠到案后如实供述非法侵入住宅犯罪事实，依法予以从轻处罚。5、强迫劳动罪被告人张跃先以暴力、威胁方法强迫他人无偿劳动，其行为已经构成强迫劳动罪。被告人张跃先实施该起犯罪行为时，系累犯，依法予以从重处罚。张跃先当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。张跃先取得了被害人谅解，酌情予以从轻处罚。6、故意毁坏财物罪被告人张跃先纠集多人故意毁坏他人财物，其行为已构成故意毁坏财物罪。对辩护人提出的指控张跃先构成故意毁坏财物罪证据不足的辩护意见，因综合公诉机关提供的证据，可以认定张跃先纠集多人实施了故意毁坏财物的行为，故对该辩护意见不予采纳。被告人张跃先取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。7、虚假诉讼罪被告人张跃先隐瞒债务已全部清偿的事实向人民法院提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，妨害正常司法秩序，其行为已经构成虚假诉讼罪。对辩护人提出的张跃先不构成虚假诉讼罪，没有充分证据证实张跃先捏造事实恶意诉讼的辩护意见，因两级法院均判决认定张跃先的诉讼请求无事实依据，张跃先隐瞒债务已灭失的事实向人民法院提起民事诉讼，属于捏造的事实，妨害了司法秩序，其行为符合虚假诉讼罪的犯罪构成，故对该辩护意见不予采纳。8、重婚罪被告人张跃先有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，其行为已经构成重婚罪。对辩护人提出的张跃先没有和赖某2以夫妻名义共同生活，不构重婚罪的辩护意见，因证人赖某1、张某4、赖某2均证实张跃先与赖某2在赖某2父母及亲属面前以夫妻自称，且在赖某2住院期间在病志上以配偶名义签名，在赖某2女儿张子祺的出生证上以张子祺父亲名义签名，公诉机关提供的上述证据，足以证明张跃先与赖某2以夫妻名义共同生活，故对该辩护意见不予采纳。被告人张跃先纠集被告人张天明、刘贺楠、王帅等人，形成较为固定的组织，以暴力、威胁手段在彰武县域内以讨债为由多次实施寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅等违法犯罪活动，同时还实施敲诈勒索、强迫劳动、故意毁坏财物、虚假诉讼等犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，该组织属于“恶势力”犯罪集团，其中被告人张跃先系集团首要分子，依法对该集团的全部罪行承担责任。故对被告人张跃先提出的其不属于“恶势力”犯罪的辩解意见不予采纳。被告人张跃先、张天明、刘贺楠在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。对辩护人提出的张跃先对部分被害人予以经济赔偿并取得了谅解的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百九十三条第一款（三）项、第二百二十六条第（四）项、二百七十四条、二百四十五条第一款、第二百四十四条第一款、二百七十五条、三百零七条之一第一款、二百五十八条、第二十五条一款、第二十六条一款、二款、三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》十六之规定，判决如下：一、被告人张跃先犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫劳动罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元；犯重婚罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，总和刑期十五年十一个月，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金32万元。被告人张天明犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金1万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，总和刑期四年十一个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金16万元。被告人刘贺楠犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，总和刑期一年八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元。被告人王帅犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。二、责令被告人张跃先返还寻衅滋事案被害人车某1房屋或折价退赔79000元。上述罚金及退赔款于本判决生效后十日内履行。上诉人张跃先的上诉理由是：原判认定其犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、虚假诉讼罪、重婚罪的事实错误，证据不足。上诉人张天明的上诉理由是:原判认定事实不清，证据不足，量刑过重。二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。本院认为，上诉人张跃先无事生非、逞强耍横，以蛮不讲理的手段任意占用、处置被害人车某1房屋、强某被害人李树泉财物，数额达84943元（其中车某179000元、李树泉5943元），情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。上诉人张跃先伙同上诉人张天明、原审被告人刘贺楠以威胁手段强迫被害人赵某1、邢某1转让资产，情节特别严重，三人的行为已构成强迫交易罪，系共同犯罪。张跃先在强迫交易犯罪中起主要作用，系主犯；张天明、刘贺楠起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；张天明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑满释放后不满五年再次故意实施上述犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法予以从重处罚；张天明到案后如实供述邢某1一案的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人张跃先伙同上诉人张天明敲诈勒索他人钱财，数额较大，二人的行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。张跃先、张天明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑满释放五年内再次故意实施本起犯罪，均系累犯，依法予以从重处罚；二被告人取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；张跃先当庭自愿认罪，依法予从轻处罚。上诉人张跃先、张天明、原审被告人刘贺楠、王帅违背住宅主人意愿进入他人住宅，经要求退出而拒不退出，四人的行为已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪。张跃先在共同犯罪中起主要作用，系主犯；张天明、刘贺楠、王帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。张跃先对公诉机关指控的1、2起非法侵入住宅犯罪当庭表示自愿认罪，依法予以从轻处罚。张天明、王帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑满释放后不满五年再次故意实施非法侵入住宅犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，均系累犯，依法予以从重处罚；张天明、王帅、刘贺楠到案后如实供述非法侵入住宅犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人张跃先以暴力、威胁方法强迫他人无偿劳动，其行为已经构成强迫劳动罪。张跃先实施该起犯罪行为时，系累犯，依法予以从重处罚。张跃先当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。张跃先取得了被害人谅解，酌情予以从轻处罚。张跃先纠集多人故意毁坏他人财物，其行为已构成故意毁坏财物罪。张跃先取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。张跃先隐瞒债务已全部清偿的事实向人民法院提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，妨害正常司法秩序，其行为已经构成虚假诉讼罪。张跃先有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，其行为已经构成重婚罪。上诉人张跃先纠集上诉人张天明、原审被告人刘贺楠、王帅等人，形成较为固定的组织，以暴力、威胁手段在彰武县域内以讨债为由多次实施寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅等违法犯罪活动，同时还实施敲诈勒索、强迫劳动、故意毁坏财物、虚假诉讼等犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，该组织属于“恶势力”犯罪集团。张跃先系集团首要分子，依法对该集团的全部罪行承担责任。张跃先、张天明、刘贺楠在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。关于上诉人张跃先所提上诉理由，其在一审诉讼中已提出过相同辩解，一审判决书中已予以解答。公诉机关提供的现有证据，能证实其所犯罪事实成立，故对其上诉理由不予支持。关于上诉人张天明所提上诉理由，经查，公诉机关提供的现有证据，能证实其所犯罪事实成立，原判在法定幅度内对其科处的刑罚适当，故对其上诉理由亦不予支持。原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 军审判员 李 渊审判员 顾坤平二〇二一年三月三日书记员 杨思莹