文书内容江西省万年县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1129刑初10号公诉机关江西省万年县人民检察院。被告人陈兴发，男，1981年9月1日出生，汉族，江西省上饶市万年县人，小学文化，务工，家住江西省上饶市万年县。因殴打他人于2011年5月30日被万年县公安局处以行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪于2020年7月15日被万年县公安局刑事拘留，2020年8月20日经万年县人民检察院批准，次日被万年县公安局逮捕。现羁押于万年县看守所。江西省万年县人民检察院以万检一部刑诉[2021]9号起诉书指控被告人陈兴发犯合同诈骗罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡明筱出庭支持公诉，被告人陈兴发到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈兴发以非法占有为目的，自2018年10月至2020年2月间，先后多次虚构有建房用地出售的事实，或隐瞒无建房用地出售且无法办理建房用地相关证件的真相，通过本人或通过中介机构的中介人员向外发布虚假信息，与24名被害人签订买卖协议或定金合同，骗取被害人交付定金共计人民币1704500元。案发后，被告人陈兴发退赃共计372500元。具体事实如下：2018年10月，被告人陈兴发虚构有建房用地出售的事实,通过万年县“欣荣房产”中介王某2向外发布该虚假信息，2018年10月16日，被告人陈兴发与被害人陈某1签订购买建房用地定金合同，承诺将位于陈营镇城水厂南边的一块建房用地出售给被害人陈某1，陈兴发两个月内办理建房用地手续，否则无条件退还定金及中介保证金。骗取被害人陈某1支付的建房用地定金、中介保证金共计人民币100000元整。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。案发后已退还被害人陈某130000元整。2018年10月，被告人陈兴发虚构有建房用地出售的事实，带有购买建房用地意向的被害人聂某1、曾某等人至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置，并于2018年12月5日与被害人聂某1、曾某、李某签订土地买卖协议，骗取被害人聂某1购买建房用地定金24000元，骗取被害人李某购买建房用地定金74000元，骗取被害人曾某购买建房用地定金74000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2018年11月，被害人聂某2欲购买建房用地，通过其表弟被害人程某得知被告人陈兴发称有建房用地出售，其二人遂联系被告人陈兴发。被告人陈兴发隐瞒其无建房用地出售的事实，带聂某2、程某至万年县陈营镇邹畈村看地皮位置后，被害人聂某2、程某与被告人陈兴发签订了土地转让协议，并通过银行卡转账向被告人陈兴发支付购买建房用地定金共计100000元。其中被害人聂某2购买建房用地定金50000元，被害人程某购买建房用地定金50000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2018年12月，被害人王某1通过聂某2得知其向被告人陈兴发购买建房用地一事，遂联系被告人陈兴发欲向其购买建房用地，陈兴发隐瞒其无建房用地出售的真相，与被害人王某1商谈买卖建房用地事宜。2018年12月19日，被害人王某1与被告人陈兴发签订协议，并于次日通过银行卡向被告人陈兴发转账，支付购买建房用地定金120000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2019年2月，被害人徐某1通过聂某2联系被告人陈兴发欲向其购买建房用地。陈兴发隐瞒其无建房用地出售的真相，将被害人徐某1带至万年县陈营镇邹畈村看地并洽谈买卖事宜。2019年2月13日，被害人徐某1与被告人陈兴发签订协议，并向被告人陈兴发转账，支付购买建房用地定金60000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2019年12月，被告人陈兴发向被害人施某、聂某3虚构其有万年县陈营镇邹畈村的建房用地转让的事实，并带其二人至万年县陈营镇邹畈村看建房用地。2020年1月6日，被害人施某与被告人陈兴发签订土地买卖协议，并于次日通过其银行卡向陈兴发转账，支付购买建房用地定金60000元。2020年5月7日，聂某3与被告人陈兴发签订土地买卖协议，并于次日通过其银行卡向陈兴发转账，支付购买建房用地定金30000元。被告人陈兴发骗取施某购买建房用地定金60000元，骗取聂某3购买建房用地定金30000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2019年11月至2020年2月，被告人陈兴发虚构有建房用地出售的事实，带万年县“兴业中介”中介人员袁某到万年县陈营镇邹畈村看地，与袁某约定每块建房用地的地点、面积、售价、定金价格，通过袁某向外发布有建房用地出售的虚假信息，骗取被害人购买建房用地的定金，具体事实如下：2019年11月，被害人刘某1欲购买建房用地，通过微信朋友圈中的广告联系袁某，袁某按照被告人陈兴发委托，将被害人刘某1带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，刘某1通过银行卡向袁某转账支付购买建房用地定金共计80000元。后刘某1将此事告知其表弟被害人刘某2与舅舅被害人虞某，被害人刘某2与虞某委托刘某1先代其二人支付定金购买建房用地，刘某1再次向袁某转账支付购买建房用地定金共计160000元。袁某出具收条，并扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。11月21日，袁某再次向刘某1收取2500元手续费，向刘某2、虞某各收取5000元手续费。被告人陈兴发骗取被害人刘某1、刘某2、虞某三人购买建房用地定金共计252500元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按约定向被害人返还定金，且而将该款项用于生活消费开支，至今已向被害人刘某1、刘某2、虞某三人退还共计102500元整。2019年11月，被害人洪某通过微信朋友圈广告联系袁某欲购买建房用地，袁某将洪某带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置。后洪某将此事告知其邻居被害人黄某1，后洪某先后通过微信、银行卡转账、现金支付向袁某支付购买建房用地定金共计100000元，黄某1先后通过微信、银行卡转账、现金支付向袁某支付购买建房用地定金共计100000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取洪某购买建房用地定金100000元，骗取黄某1购买建房用地定金100000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。案发后已向被害人洪某、黄某1退还全部定金。2020年1月，被害人张某1通过广告联系袁某，袁某将张某1带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，张某1通过银行卡向袁某转账，支付购买建房用地定金共计80000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取张某1购买建房用地定金80000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续,既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支，案发后已向被害人张某1退还20000元整。2020年1月，被害人龙某与被害人徐某2欲购买建房用地,通过广告联系袁某。袁某将被害人龙某、徐某2带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，其二人与袁某签订买卖协议，被害人龙某向袁某转账购买建房用地定金共计60000元，被害人徐某2向袁某转账购买建房用地定金共计76000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取龙某购买建房用地定金60000元，骗取徐某2购买建房用地定金76000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。案发后被告人陈兴发向被害人龙某退还10000元整，向被害人徐某2退还10000元整。2020年2月，被害人叶某通过被害人丁某联系袁某欲购买建房用地。袁某将叶某带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，袁某与叶某签订了收款协议，叶某用现金向袁某支付购买建房用地定金共计88000元。其收到定金后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取叶某购买建房用地定金共计88000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2020年2月，被害人汪某通过微信朋友圈广告联系袁某欲购买建房用地。袁某将汪某带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，被害人汪某通过银行卡向袁某转账，支付购建房用地定金及中介费共计80000元。袁某出具收条及建房用地买卖协议，并扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取汪某购买建房用地定金80000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2020年2月，被害人黄某2通过微信朋友圈广告联系袁某欲购买建房用地，袁某将黄某2带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，黄某2与袁某签订合同，并先后通过微信转账给袁某，支付购买建房用地定金共计60000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取黄某2购买建房用地定金60000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。2020年2月，被害人邱某、郑某1与袁某联系欲购买建房用地。袁某带被害人邱某、郑某1至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，其二人与袁某签订合同。2020年2月26日，被害人邱某、郑某1分别向袁某银行卡转账，支付购买建房用地定金各50000元。2020年3月3日，被害人郑某2通过郑某1得知此事，与袁某商定后，向袁某银行卡转账，支付购买建房用地定金共计66000元。袁某收账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取邱某购买建房用地定金50000元，骗取郑某1购买建房用地定金50000元，骗取郑某2购买建房用地定金66000元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。被告人陈兴发归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人陈兴发以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人给付的合同定金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈兴发对指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人陈兴发以非法占有为目的，自2018年10月至2020年2月间，先后多次虚构有建房用地出售的事实，或隐瞒无建房用地出售且无法办理建房用地相关证件的真相，通过本人或通过中介机构的中介人员向外发布虚假信息，与24名被害人签订买卖协议或定金合同，骗取被害人交付定金共计人民币1704500元。被告人陈兴发收到定金后，明知无法办理建房用地的合法手续，既未办理建房用地相关证件或向被害人交付建房用地，亦未按照合同约定向被害人返还定金，且将该款项用于生活消费开支。案发后，被告人陈兴发与中介经营者共计退还被害人372500元。具体事实如下：2018年10月，被告人陈兴发虚构有建房用地出售的事实,通过万年县“欣荣房产”中介王某2向外发布该虚假信息，2018年10月16日，被告人陈兴发与被害人陈某1签订购买建房用地定金合同，承诺将位于陈营镇城水厂南边的一块建房用地出售给被害人陈某1，陈兴发两个月内办理建房用地手续，否则无条件退还定金及中介保证金。骗取被害人陈某1支付的建房用地定金、中介保证金共计人民币100000元整。案发后已退还被害人陈某130000元整。2018年10月，被告人陈兴发虚构有建房用地出售的事实，带有购买建房用地意向的被害人聂某1、曾某等人至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置，并于2018年12月5日与被害人聂某1、曾某、李某签订土地买卖协议，骗取被害人聂某1购买建房用地定金24000元，骗取被害人李某购买建房用地定金74000元，骗取被害人曾某购买建房用地定金74000元。2018年11月，被害人聂某2欲购买建房用地，通过其表弟被害人程某得知被告人陈兴发称有建房用地出售，其二人遂联系被告人陈兴发。被告人陈兴发隐瞒其无建房用地出售的事实，带聂某2、程某至万年县陈营镇邹畈村看地皮位置后，被害人聂某2、程某与被告人陈兴发签订了土地转让协议，并通过银行卡转账向被告人陈兴发支付购买建房用地定金共计100000元。其中被害人聂某2购买建房用地定金50000元，被害人程某购买建房用地定金50000元。2018年12月，被害人王某1通过聂某2得知其向被告人陈兴发购买建房用地一事，遂联系被告人陈兴发欲向其购买建房用地，陈兴发隐瞒其无建房用地出售的真相，与被害人王某1商谈买卖建房用地事宜。2018年12月19日，被害人王某1与被告人陈兴发签订协议，并于次日通过银行卡向被告人陈兴发转账，支付购买建房用地定金120000元。2019年2月，被害人徐某1通过聂某2联系被告人陈兴发欲向其购买建房用地。陈兴发隐瞒其无建房用地出售的真相，将被害人徐某1带至万年县陈营镇邹畈村看地并洽谈买卖事宜。2019年2月13日，被害人徐某1与被告人陈兴发签订协议，并向被告人陈兴发转账，支付购买建房用地定金60000元。2019年12月，被告人陈兴发向被害人施某、聂某3虚构其有万年县陈营镇邹畈村的建房用地转让的事实，并带其二人至万年县陈营镇邹畈村看建房用地。2020年1月6日，被害人施某与被告人陈兴发签订土地买卖协议，并于次日通过其银行卡向陈兴发转账，支付购买建房用地定金60000元。2020年5月7日，聂某3与被告人陈兴发签订土地买卖协议，并于次日通过其银行卡向陈兴发转账，支付购买建房用地定金30000元。被告人陈兴发骗取施某购买建房用地定金60000元，骗取聂某3购买建房用地定金30000元。2019年11月至2020年2月，被告人陈兴发虚构有建房用地出售的事实，带万年县“兴业中介”中介人员袁某到万年县陈营镇邹畈村看地，与袁某约定每块建房用地的地点、面积、售价、定金价格，通过袁某向外发布有建房用地出售的虚假信息，骗取被害人购买建房用地的定金，具体事实如下：2019年11月，被害人刘某1欲购买建房用地，通过微信朋友圈中的广告联系袁某，袁某按照被告人陈兴发委托，将被害人刘某1带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，刘某1通过银行卡向袁某转账支付购买建房用地定金共计80000元。后刘某1将此事告知其表弟被害人刘某2与舅舅被害人虞某，被害人刘某2与虞某委托刘某1先代其二人支付定金购买建房用地，刘某1再次向袁某转账支付购买建房用地定金共计160000元。袁某出具收条，并扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。11月21日，袁某再次向刘某1收取2500元手续费，向刘某2、虞某各收取5000元手续费。被告人陈兴发骗取被害人刘某1、刘某2、虞某三人购买建房用地定金共计252500元。案发后已向被害人刘某1、刘某2、虞某三人退还共计102500元整。2019年11月，被害人洪某通过微信朋友圈广告联系袁某欲购买建房用地，袁某将洪某带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置。后洪某将此事告知其邻居被害人黄某1，后洪某先后通过微信、银行卡转账、现金支付向袁某支付购买建房用地定金共计100000元，黄某1先后通过微信、银行卡转账、现金支付向袁某支付购买建房用地定金共计100000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取洪某购买建房用地定金100000元，骗取黄某1购买建房用地定金100000元。案发后已向被害人洪某、黄某1退还全部定金。2020年1月，被害人张某1通过广告联系袁某，袁某将张某1带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，张某1通过银行卡向袁某转账，支付购买建房用地定金共计80000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取张某1购买建房用地定金80000元。案发后已向被害人张某1退还20000元整。2020年1月，被害人龙某与被害人徐某2欲购买建房用地,通过广告联系袁某。袁某将被害人龙某、徐某2带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，其二人与袁某签订买卖协议，被害人龙某向袁某转账购买建房用地定金共计60000元，被害人徐某2向袁某转账购买建房用地定金共计76000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取龙某购买建房用地定金60000元，骗取徐某2购买建房用地定金76000元。案发后被告人陈兴发向被害人龙某退还10000元整，向被害人徐某2退还10000元整。2020年2月，被害人叶某通过丁某联系袁某欲购买建房用地。袁某将叶某带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，袁某与叶某签订了收款协议，叶某用现金向袁某支付购买建房用地定金共计88000元。其收到定金后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取叶某购买建房用地定金共计88000元。2020年2月，被害人汪某通过微信朋友圈广告联系袁某欲购买建房用地。袁某将汪某带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，被害人汪某通过银行卡向袁某转账，支付购建房用地定金及中介费共计80000元。袁某出具收条及建房用地买卖协议，并扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取汪某购买建房用地定金80000元。2020年2月，被害人黄某2通过微信朋友圈广告联系袁某欲购买建房用地，袁某将黄某2带至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，黄某2与袁某签订合同，并先后通过微信转账给袁某，支付购买建房用地定金共计60000元。袁某收到转账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取黄某2购买建房用地定金60000元。2020年2月，被害人邱某、郑某1与袁某联系欲购买建房用地。袁某带被害人邱某、郑某1至万年县陈营镇邹畈村看建房用地位置后，其二人与袁某签订合同。2020年2月26日，被害人邱某、郑某1分别向袁某银行卡转账购，支付购买建房用地定金各50000元。2020年3月3日，被害人郑某2通过郑某1得知此事，与袁某商定后，向袁某银行卡转账，支付购买建房用地定金共计66000元。袁某收账后，扣除中介费将定金转账给了被告人陈兴发。被告人陈兴发骗取邱某购买建房用地定金50000元，骗取郑某1购买建房用地定金50000元，骗取郑某2购买建房用地定金66000元。另查明，被告人归案以后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议为有期徒刑六年，并处罚金。上述事实有常住人口详细信息、立案决定书、证明、归案情况说明、银行卡交易明细、转账记录、打款凭证、收条、地皮委托买卖协议、万年县农村村民新建住房建设用地资格审查意见、万年县规划区外农村居民建房管理办法、万年县城市规划区内居民建房管理暂行办法、征地图、营业执照、备案申请、举报材料、购买地皮明细、微信支付交易明细证明、建房地皮购买定金合同、微信广告截图、现场图片、微信聊天截图、协议书、交易明细、银行回单、结婚证复印件、明细、支付宝转账截图、土地买卖协议、照片、凭条、协议、借记卡明细、集体土地出让使用权转让协议、短信截图、协议书、乡村建设规划许可证、退款清单等书证，被害人陈某1、张某1、刘某1、刘某2、胡某、龙某、徐某2、叶某、洪某、黄某1、施某、聂某3、汪某、徐某1、王某1、聂某2、黄某3、张某2、聂某1、李某、黄某2、邱某、郑某2、郑某1的陈述，证人袁某、王某2、陈某2、陈某3、陈某4、柴某的证言，被告人陈兴发的供述，现场指认笔录，视听资料，被告人陈兴发自愿签署的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈兴发以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人给付的合同定金，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成合同诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，依法应予惩处，根据我国刑法规定，对被告人陈兴发应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。关于量刑，本院充分考虑以下情节：1、被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；2、被告人认罪认罚，依法可从宽处理；3、被告人退缴了部分的违法所得，依法可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈兴发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2026年7月14日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。】二、被告人陈兴发违法所得依法予以追缴，发还给被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡亿庆人民陪审员  胡平香人民陪审员  虞小兰二〇二一年三月五日书 记 员  陈 静附表：被告人陈兴发诈骗被害人发还清单            序号              被害人姓名              返还金额（单位：元）                  1              陈淑平              7万                  2              施品山              6万                  3              聂裕田              3万                  4              徐鸿              6万                  5              王金妹              12万                  6              聂明福              5万                  7              程书贵              5万                  8              聂高升              2.4万                  9              李小英              7.4万                  10              曾正权              7.4万                  11              张伟明              6万                  12              刘辉              5万                  13              刘军              5万                  14              虞才生              5万                  15              龙宏文              5万                  16              徐斌              6.6万                  17              叶小琴              8.8万                  18              汪茂球              8万                  19              黄卉              6万                  20              邱茶英              5万                  21              郑冬冬              5万                  22              郑子林              6.6万