山东省东阿县人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁1524刑初12号公诉机关山东省东阿县人民检察院。被告人张某，男，1977年6月1日出生于山东省东阿县，汉族，初中文化，中共党员，东阿县副食品公司职工，户籍所在地东阿县，住东阿县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月23日被取保候审，2020年11月11日被逮捕。辩护人张华庆，山东鲁朋律师事务所律师。东阿县人民检察院以东检一部刑诉[2021]12号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月1日公开开庭审理了本案。东阿县人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人张华庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年夏天至2019年4月，被告人张某以帮助办理公积金贷款为由，骗取被害人温某20000元、刘某9100元、宋某16000元；以刘集镇四合屯村委会购买家电为由，骗取东阿县百团家电有限公司（又称“三联家电”）家电35570元。案发前诈骗温某的20000元已退还，案发后张某的亲属代其全部退赃，被害人对张某表示谅解。公诉机关就其指控向本院提供了书证、鉴定意见、辨认笔录、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人张某犯诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其定罪处罚，并建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，在量刑方面提出以下意见：张某经传唤自动到案，到案后如实供述诈骗宋某、三联家电的犯罪事实，系自首，并认罪认罚，积极退赔被害人损失，建议对其从轻处罚适用缓刑。经审理查明，1.2018年夏天，被害人温某经人介绍得知被告人张某可以办理住房公积金贷款，就联系张某帮其贷款。张某以帮温某办理公积金贷款为由骗取温某20000元。2.2018年八、九月份，被告人张某谎称刘集镇四合屯村委会购买家电，并让贾某冒充该村支部书记陪其选购家电，骗取东阿县百团家电有限公司一批销售价格为36500元的家电，并将该批家电全部抵账给温某。经鉴定，涉案家电价值35570元。3.2019年3月，被告人张某自称有熟人，可以不受征信逾期影响办理公积金贷款，但是需要花钱送礼和请客吃饭，如果办不成可以将花费的钱退还，骗取被害人刘某9100元。4.2019年4月，被告人张某自称有门路，可以不签订购房合同就办理公积金贷款，并许诺如果办不成会将花费的钱退还，骗取被害人宋某16000元。综上，被告人张某共骗取他人财物80670元，案发前退还诈骗温某的20000元，诈骗数额为60670元。2020年11月24日，张某的亲属代其向被害人刘某、宋某、东阿县百团家电有限公司退赃，上述被害人对张某表示谅解。以上事实由下列证据予以证明：1.书证（1）宋某农业银行（尾号3179）交易明细，证明2019年4月3日，宋某向秦某尾号5671账户分两笔转款共计16000元。（2）证明、欠条，证明张某在三联家电以四合屯村委的名义购买36500元的家电，并出具内容为“四合屯村在三联家电购买家电共计叁万陆仟伍佰元正。张某135××××****，2018.10.1”的欠条。（3）温某向公安机关提供的张某手写的证明条，证明2018年10月8日，张某用其骗取的格力35空调三台、55液晶电视、洗衣机各一台、格力72空调一台、冰箱一台抵账给温某。（4）发破案经过、抓获经过，证明2020年6月23日，张某经传唤到案后，对诈骗宋某及三联家电予以供认，但对诈骗三联家电抵账给温某予以回避。（5）谅解书，证明2020年11月24日，被害人刘某收到退赃款9100元，宋某收到退赃款16000元，三联家电收到赔偿款及利息37500元，刘某、宋某、张霞代表三联家电对张某表示谅解。（6）民事判决书，证明案发前张某作为债务人或担保人负有多笔大额民事债务。（7）户籍证明，证明张某的身份情况。2.鉴定意见价格认定结论书，证明涉案格力空调等家电一宗认定基准日时的价格合计为35570元。3.电子数据（1）秦某提交的尾号5671账户交易流水、微信交易记录，证明张某借用秦某账户接受宋某转款16000元。（2）刘某微信交易明细，证明2019年3月20日至2019年7月27日，刘某向张某微信转账多次，共计9100元。4.辨认笔录证明孙某对张某及贾某的辨认情况。5.被害人陈述（1）温某证明，2018年八、九月份，张某称可以帮助温某办理贷款，贷不下来就把钱还给温某，还说他有运输公司不会差这些钱，收取温某2万元手续费。张某将该2万元用于自己个人事务支出，事没办成没有退还温某。后张某用一批家电抵顶该2万元。（2）三联家电实际负责人王长祥证明，2018年张某带着一个所谓的四合屯村支书来三联家电购买家电，称一个月左右之后镇上报销后才能付款，三联家电按照张某的要求把家电送到四合屯村委后，张某一直不付款。（3）刘某证明，2019年3月，张某谎称可以帮助刘某不受征信影响办理住房公积金贷款，以请客吃饭送礼为由陆续骗取刘某共9100元。到了2019年年底，张某说事没办成，刘某就给张某要钱，张某一直推脱。到2020年5月份以后，张某就不接刘某电话了。（4）宋某证明，2019年4月，张某以帮助办理住房公积金贷款为由，欺骗宋某向其提供的秦某的账户打款16000元。后宋某要求张某退钱，张某电话不接，微信不回复。6.证人证言（1）证人王某、孙某证明，2018年秋，刘集镇四合屯村的一个叫张某的人谎称四合屯村委在三联家电购买一批家电。当时张某带着一名男子到三联家电，并向销售人员介绍该男子是刘集四合屯村村支部书记，说四合屯村委购买的家电必须得等上面拨款下来才能付款。张某总共要了36500元的家电，打了一个内容为“四合屯村在三联家电购买家电共计叁万陆仟伍佰元整。”的欠条。家电送到四合屯村委，张某没让安装。后一直催促张某付款，张某以各种理由推脱。再后来知道了村里没有让张某购买过家电，意识到被骗就报案了。（2）证人贾某证明，张某让贾某冒充村支部书记，以村养老院需要家电为名，到三联家电赊骗家电的事实。（3）证人秦某证明，2019年4月3号，张某借用秦某尾号5671农业银行账户，两次接受他人转款共16000元。（4）证人李某证明，李某在聊城市住房公积金东阿县管理部负责公积金提取业务，保管的是购房合同复印件。其没有向张某提供过购房合同复印件。（5）证人郭某证明，以前张某经常到聊城市住房公积金管理中心东阿管理部找原主任李延保，2017年8月李延保等四人被处理之后，公积金贷款审核制度和程序更加严格。办理住房公积金贷款需提供夫妻双方征信报告、购房合同等。委托代办公积金贷款业务需到公证处办理委托公证书。7.被告人供述和辩解庭审中被告人张某对指控事实无异议，如实供述犯罪事实。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人张某的辩护人关于张某之行为系自首的辩护意见，经查，张某于2020年6月23日经东阿县公安局传唤到案后，供述了公安机关已经掌握的诈骗宋某、三联家电的事实，但就诈骗宋某的请托人员、办理假的购房合同的花费、合同样本来源等未如实供述；就诈骗三联家电的家电去向作虚假供述，扰乱侦查视线，目的是掩饰、隐瞒其诈骗温某的事实。故张某虽然自动到案，但未如实供述犯罪事实，其辩护人关于其系自首的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次实施诈骗，数额较大，其行为构成诈骗罪，东阿县人民检察院指控事实清楚，罪名成立。张某如实供述犯罪事实，认罪认罚，并张某家属代其全部退还诈骗款项，取得被害人谅解，可对其从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵艳丽人民陪审员  赵 鹏人民陪审员  黄 臣二〇二一年三月四日法官助理王慧书记员李彤