河北省定兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0626刑初51号 公诉机关河北省定兴县人民检察院。 被告人刘柳兰，曾用名刘丽兰，女，1989年12月6日出生，壮族，初中文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地广西壮族自治区贵港市**，住贵港市港**，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 被告人晏金泉，男，1986年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区，住玉林市玉州区，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 被告人罗云方，曾用名罗芳芳，女，1989年1月22日出生，汉族，初中文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住博白县，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 被告人刘艳，女，2002年2月5日出生，苗族，小学文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地重庆市彭水苗族土家族自治县，住彭水苗族土家族自治县，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 被告人林良顺，男，2000年1月16日出生，汉族，小学文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地广东省阳江市阳春市，住阳春市，2020年6月10日，因诈骗被定兴县公安局行政拘留十五日；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 被告人曾敏康，男，1996年1月1日出生，苗族，初中文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，住秀山土家族苗族自治县，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 被告人彭子文，男，1992年12月30日出生，汉族，初中文化，农民，非中共党员，非人大代表、政协委员，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住来宾市兴宾区，2020年6月10日，因诈骗被定兴县公安局行政拘留十五日；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月25日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2020年7月17日被定兴县公安局逮捕。 河北省定兴县人民检察院以定检一部刑诉【2021】Z39号起诉书指控被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2021年2月20日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任制审判，公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员梁雪松出庭支持公诉，被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省定兴县人民检察院指控： 一、诈骗犯罪事实 2017年以来，李金燕（另案处理）等人为“大家长”，被告人刘柳兰、黄六英（另案处理）等人为“小家长”，在高碑店、定兴等地以“家庭”为单位成立诈骗团伙，该诈骗团伙引诱他人到来后，对其看管，并向其灌输快速赚钱、发财的思想，诱骗他人加入该团伙，该人被“洗脑”后，向该诈骗团伙交2900元“会费”，即为加入了该团伙。加入该团伙后，发展他人加入团伙人数越多、交纳“会费”次数越多，就能提升其在团伙中的地位。为逃避打击，该诈骗团伙组成以七、八人到十几人不等的“家庭”，每个“家庭”相对独立，有独立的实施违法犯罪的地点，“家庭”成员相对固定，“家庭”中的负责人为“家长”，“家长”对“家庭”实行统一管理，“家庭”成员同食宿，“家庭”中的成员经过一段时间，会转移到其他地方，与其他“家庭”的成员组成新的“家庭”。2020年6月4日被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、曾敏康、彭子文由高碑店不同的“家庭”来到定兴县，随后，被告人林良顺于2020年6月6日从高碑店赶来，七名被告人组成新的“家庭”，“家长”为被告人刘柳兰。2020年6月9日，七名被告人被定兴县公安局抓获。经查明，被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文于2017年至2020年不同时间加入该组织，七名被告人加入组织后，在高碑店、定兴的“家庭”中，利用微信、ＱＱ等网络聊天工具，以异性交友的方式，编造过生日、生病需要用钱等理由，向被害人要礼物、红包进行网络诈骗。在诈骗过程中，七名被告人之间，以及与其之前所在的“家庭”成员之间互相交流经验、互相协作配合，完成诈骗行为。七名被告人诈骗金额合计86778元，其中被告人刘柳兰共诈骗18000元、被告人晏金泉共诈骗12000元、被告人罗云方共诈骗15057元、被告人刘艳共诈骗21321元、被告人林良顺共诈骗11600元、被告人曾敏康共诈骗6300元、被告人彭子文共诈骗2500元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、物证：定兴县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，被扣押手机照片；2、书证：微信账号和昵称照片，接收证据材料清单，微信账号信息、聊天记录、转账记录截图及情况说明；微信诈骗金额统计表；定兴县公安局路西派出所情况说明、破案经过；协同查核党员身份信息的复函；无犯罪记录证明、户籍证明、违法犯罪登记三联单等；3、证人证言：证人李某、赵某、粟东周、粟源清、粟海洋的证言；4、被害人陈述：被害人谢某、徐某、王某1、张某、奉某、季某、王某2、粟华忠的陈述；5、被告人供述与辩解：被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文的供述与辩解；6、鉴定意见：北亚康成科技有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书（内附光盘）；7、电子数据：光盘一张，内容为微信账号交易记录并附制作说明。 二、非法拘禁犯罪事实 2020年6月6日晚，被害人王某3被被告人林良顺以找工作为由，骗至定兴县名被告人的“家庭”中，向其灌输快速赚钱、发财的思想，对其进行“洗脑”，诱骗其加入该组织，被告人刘柳兰安排人对王某3进行看管，被告人晏金泉收走王某3的手机，被告人罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文不同程度的参与了对王某3的看管，致使王某3不能正常与外界联系，不能自由出入，其人身自由被非法剥夺，直到2020年6月9日上午七名被告人被公安机关抓获，王某3才恢复自由。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：房屋租赁协议书、李某的户籍证明信、王某3人员详细信息；2、证人证言：证人李某的证言；3、被害人陈述：被害人王某3的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文的供述与辩解；5、辨认笔录：李某对租房者李金燕的辨认。 公诉机关认为，被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文以非法占有为目的，虚构事实，通过网络骗取他人合法财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人刘柳兰辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人晏金泉辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人罗云方辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人刘艳辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人林良顺辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人曾敏康辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人彭子文辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 经审理查明： 一、诈骗犯罪事实 2017年以来，李金燕（另案处理）等人为“大家长”，被告人刘柳兰、黄六英（另案处理）等人为“小家长”，在高碑店、定兴等地以“家庭”为单位成立诈骗团伙，该诈骗团伙引诱他人到来后，对其看管，并向其灌输快速赚钱、发财的思想，诱骗他人加入该团伙，该人被“洗脑”后，向该诈骗团伙交2900元“会费”，即为加入了该团伙。加入该团伙后，发展他人加入团伙人数越多、交纳“会费”次数越多，就能提升其在团伙中的地位。为逃避打击，该诈骗团伙组成以七、八人到十几人不等的“家庭”，每个“家庭”相对独立，有独立的实施违法犯罪的地点，“家庭”成员相对固定，“家庭”中的负责人为“家长”，“家长”对“家庭”实行统一管理，“家庭”成员同食宿，“家庭”中的成员经过一段时间，会转移到其他地方，与其他“家庭”的成员组成新的“家庭”。2020年6月4日被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、曾敏康、彭子文由高碑店不同的“家庭”来到定兴县，随后，被告人林良顺于2020年6月6日从高碑店赶来，七名被告人组成新的“家庭”，“家长”为被告人刘柳兰。2020年6月9日，七名被告人被定兴县公安局抓获。经查明，被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文于2017年至2020年不同时间加入该组织，七名被告人加入组织后，在高碑店、定兴的“家庭”中，利用微信、ＱＱ等网络聊天工具，以异性交友的方式，编造过生日、生病需要用钱等理由，向被害人要礼物、红包进行网络诈骗。在诈骗过程中，七名被告人之间，以及与其之前所在的“家庭”成员之间互相交流经验、互相协作配合，完成诈骗行为。七名被告人诈骗金额合计86778元，其中被告人刘柳兰共诈骗18000元、被告人晏金泉共诈骗12000元、被告人罗云方共诈骗15057元、被告人刘艳共诈骗21321元、被告人林良顺共诈骗11600元、被告人曾敏康共诈骗6300元、被告人彭子文共诈骗2500元。 诉讼过程中，被告人林良顺主动退还诈骗钱财11600元，被告人曾敏康主动退还诈骗钱财6300元。 上述事实，七被告人在开庭过程中亦无异议，且有：1、物证：定兴县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，被扣押手机照片；2、书证：微信账号和昵称照片，接收证据材料清单，微信账号信息、聊天记录、转账记录截图及情况说明；微信诈骗金额统计表；定兴县公安局路西派出所情况说明、破案经过；协同查核党员身份信息的复函；无犯罪记录证明、户籍证明、违法犯罪登记三联单等；3、证人证言：证人李某、赵某、粟东周、粟源清、粟海洋的证言；4、被害人陈述：被害人谢某、徐某、王某1、张某、奉某、季某、王某2、粟华忠的陈述；5、被告人供述与辩解：被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文的供述与辩解；6、鉴定意见：北亚康成科技有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书（内附光盘）；7、电子数据：光盘一张，内容为微信账号交易记录并附制作说明等证据证实，足以认定。 二、非法拘禁犯罪事实 2020年6月6日晚，被害人王某3被被告人林良顺以找工作为由，骗至定兴县名被告人的“家庭”中，向其灌输快速赚钱、发财的思想，对其进行“洗脑”，诱骗其加入该组织，被告人刘柳兰安排人对王某3进行看管，被告人晏金泉收走王某3的手机，被告人罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文不同程度的参与了对王某3的看管，致使王某3不能正常与外界联系，不能自由出入，其人身自由被非法剥夺，直到2020年6月9日上午七名被告人被公安机关抓获，王某3才恢复自由。 上述事实，七被告人在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：房屋租赁协议书、李某的户籍证明信、王某3人员详细信息；2、证人证言：证人李某的证言；3、被害人陈述：被害人王某3的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文的供述与辩解；5、辨认笔录：李某对租房者李金燕的辨认的证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，经庭审对证据进行了举证、质证，能够证实七被告人诈骗、非法拘禁的犯罪事实。 本院认为，被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文以非法占有为目的，虚构事实，通过网络骗取他人合法财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾敏康、林良顺主动退还诈骗钱财，依法对其二人从轻处罚。被告人刘柳兰、晏金泉、罗云方、刘艳、林良顺、曾敏康、彭子文非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。七被告人系共同犯罪。七被告人当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。为了打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十四条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘柳兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年4月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 二、被告人晏金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年11月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 三、被告人罗云方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 四、被告人刘艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年2月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 五、被告人林良顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行拘留的15日，即自2020年6月25日起至2021年6月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 六、被告人曾敏康犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年4月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 七、被告人彭子文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行拘留的15日，即自2020年6月25日起至2021年4月9日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 八、责令被告人刘柳兰退还诈骗钱款18000元；被告人晏金泉退还诈骗钱款12000元；被告人罗云方退还诈骗钱款15057元；被告人刘艳退还诈骗钱款21321元；被告人彭子文退还诈骗钱款2500元。 九、将七被告人的手机由扣押机关予以扣押，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 王 巍 二〇二一年三月五日 书记员 赵代月