天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初291号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人云娜，女，1984年11月25日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市和平区，现住址天津市河**。2020年10月2日因本案被天津市滨海新区公安局刑事拘留；2020年11月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2021〕145号起诉书指控被告人云娜犯诈骗罪、合同诈骗罪，适用认罪认罚从宽制度，于2021年2月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月23日、2021年3月16日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张猛出庭支持公诉。被告人云娜到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2018年9月份，被告人云娜在小牛普惠信息咨询管理有限公司天津分公司（以下简称小牛公司）为被害人牛某办理贷款展期业务时，先后两次虚构展期贷款利率为月息2.5%（实为月息1.9%）且需上扣三个月并一次性缴纳的事实，分别于2018年10月26日、2018年12月28日两次骗取牛某支付展期业务利息差额共计10.08万元人民币。2019年3月份，牛某仍无法归还贷款本金，且小牛公司已明确表示不再批准牛某贷款展期业务，云娜又虚构可以帮牛某在小牛公司办理分期归还本金且不用归还利息的业务，分别于2019年6月18日、11月1日、2020年1月23日，骗取牛某2.8万元、10万元及1万元人民币。上述共计人民币23.88万元，被告人云娜用于个人消费、偿还个人债务等。2020年4月，被告人云娜还以非法占有为目的，在履行其与被害人牛某购销Ｎ95和医用外科口罩的购销合同中，收取被害人购货款后未向供货方支付货款，致使供货方与其取消订单。后被告人云娜以Ｎ95口罩和医用外科口罩已发货、货物在途等虚假理由搪塞被害人，将上述货款共计21.7万元用于偿还自己债务和个人消费，拒不归还被害人。公诉机关就起诉书指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人云娜以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人云娜以非法占有为目的，在签订、履行买卖口罩的合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人云娜的行为依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚；被告人云娜审查起诉期间能如实供述自己罪行是坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人云娜认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议诈骗罪对被告人云娜判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；合同诈骗罪对被告人云娜判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。被告人云娜对指控的犯罪事实供认不讳，无其他辩解理由。经审理查明，1、2018年9月份，被告人云娜在小牛普惠信息咨询管理有限公司天津分公司（以下简称小牛公司）为被害人牛某办理贷款展期业务时，先后两次虚构展期贷款利率为月息2.5%（实为月息1.9%）且需上扣三个月并一次性缴纳的事实，分别于2018年10月26日、2018年12月28日两次骗取牛某支付展期业务利息差额共计10.08万元人民币。2019年3月云娜又虚构可以帮牛某在小牛公司办理分期归还本金且不用归还利息的业务，分别于2019年6月18日、11月1日、2020年1月23日，骗取牛某2.8万元、10万元及1万元人民币。共计人民币23.88万元，云娜用于个人消费、偿还个人债务等。2、2020年4月，被告人云娜以非法占有为目的，在履行其与被害人牛某购销Ｎ95和医用外科口罩的购销合同中，收取货款后未向供货方支付货款，致使供货方取消订单。后云娜以Ｎ95口罩和医用外科口罩已发货、货物在途等虚假理由搪塞牛某，将上述货款共计21.7万元用于偿还自己债务和个人消费。2020年10月1日，被告人云娜被抓获归案，后如实供述了自己的罪行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及抓获经过，被害人牛某陈述、证人张某、郑某、蔡某、邵某、李某、王某、刘某、魏某证言，被告人云娜供述、转账记录，聊天记录，协议复印件，支付费用记录复印件、网上电子银行回单复印件，微信名片、营业执照、ＱＱ名片、开户信息及交易流水，借款合同、抵押合同、转账记录，云娜征信，户籍证明等证据证实。以上证据经庭审质证，证据的来源合法，内容客观真实，能够相互佐证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。本院认为，被告人云娜以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人云娜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。天津市滨海新区人民检察院指控被告人云娜犯诈骗罪、合同诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。被告人云娜一人犯数罪，依法应数罪并罚。云娜到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。公安机关扣押的物品未随案移送，由公安机关依法处理。综上，根据被告人云娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人云娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月2日起至2026年8月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人云娜向被害人牛某退赔人民币45.58万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓妍人民陪审员  王 昊人民陪审员  黄 鑫二〇二一年三月十七日法官助理赵嘉铭书记员袁悦附本案适用的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。