湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0304刑初53号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人付烨林，曾用名付桦林，男，2001年12月14日出生，汉族，湖南省祁东县人，无业，户籍所在地湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月5日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年9月30日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人吴蕊萍，湖南谛议律师事务所律师。 被告人龙中琪，男，2001年5月7日出生，汉族，湖南省祁东县人，无业，户籍所在地湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月5日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年9月30日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检一部刑诉（2020）628号起诉书指控被告人付烨林犯诈骗罪、被告人龙中琪犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院受理后，决定不适用简易程序进行审理，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员龚文慧、刘媛参加评议的合议庭，代理书记员裴千榕担任记录，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员郑惠出庭支持公诉，被告人付烨林及其辩护人吴蕊萍、被告人龙中琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： （一）诈骗罪 2020年8月中旬，被告人付烨林与管某某（另案处理）商议合伙租房实施网络招嫖诈骗，二人出资购买了QQ号、计数器、云Q、诈骗文本等账号资料以及笔记本电脑、手机、流量卡等诈骗设备，约定除去成本后诈骗所得利润由付烨林和管某某平分；后被告人龙中琪加入其中负责诈骗QQ号聊天，并约定分得诈骗金额10%的提成。 2020年8月27日至9月4日，被告人付烨林和龙中琪、管某某三人正式在湖南省衡阳市祁东县的出租套间内实施网络招嫖诈骗。由付烨林和龙中琪负责用QQ号推广和聊天，即向客户发招嫖广告含嫖娼价格和服务内容，服务费599元至1199元不等，并发收款码向客户索要50元“小妹打车路费”，后将客户推送给管某某负责的“财务”QQ号。管某某用“财务”QQ跟客户聊天，以小妹已到达客人楼下需收取服务费为理由，发送收款码要客户交纳服务费，后续再以“保证金”“避孕费”（2000元至5000元不等）等多种名目向客户索要财物，若客户疑心被骗要求退款，就回复说经理在第二天中午交班之前会给客户退款，避免客人举报QQ号，等到晚上结算时将客人删除拉黑。付烨林使用支付宝账户155********（户名屈某某），绑定中国建设银行账户（尾号1207）将上述收款码的资金进行汇总，管某某则让付烨林将汇总的诈骗资金转账至户名为谭某某的中国银行账户（尾号3349），后通知谭某某（另案处理）帮忙取现。截止案发，三人共诈骗被害人王某某、田某某等人人民币共计25898元。期间被害人王某某、田某某被诈骗情况如下： 1.2020年9月1日2时左右，被害人田某某受被告人付烨林、龙中琪、管某某团伙实施的“网络招嫖”诈骗引诱，向该团伙提供的支付宝收款码（户名分别为张某、刘某某、肖某等人）账户共转账6笔钱计人民币5926元，其中1876元经过屈某某账户流入了谭某某账户，其余资金因账户冻结等原因暂未流入汇总账户。 2.2020年9月3日23时至9月4日1时，被害人王某某受被告人付烨林、龙中琪、管某某团伙实施的“网络招嫖”诈骗引诱，向该团伙提供的支付宝收款码（户名分别为周某、肖某2、肖某某等人）账户共转账3笔钱计人民币1248元，该笔资金现停留在该团伙租用的中转支付宝账户（户名龙某）中。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年7月初，被告人龙中琪明知他人（待查证）实施电信网络诈骗，仍以800元的价格将其本人的支付宝账户14********@qq．com及其绑定的中国农业银行账户（尾号8978） 卖给他人用于转移犯罪所得资金。2020年7月19日，被告人龙中琪明知他人实施电信网络诈骗，仍提供本人的中国工商银行账户（尾号9777）给其转账2万元资金，并于当日11时许在中国建设银行祁东玉合支行ATM取款机上分四次跨行取款共计人民币2万元后交给他人。其中，被害人韩某某于2020年7月19日凌晨因受网络招嫖诈骗团伙诱骗，通过扫取该诈骗团伙提供的支付宝收款码（户名朱某，另案处理）账户共转账6笔钱计人民币9948元，后上述6笔资金均转入龙中琪的支付宝账户14********@qq．com，最后流入龙中琪的中国工商银行账户（尾号9777）。 案发后，被告人付烨林、龙中琪作案使用的电脑、手机等物品被公安机关扣押。 被告人付烨林、龙中琪被抓获到案后，均如实供述了自己的罪行，二被告人的家属及同案人管某某的家属主动向公安机关退缴人民币49000元。 公诉机关认为，被告人付烨林、龙中琪伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙中琪明知他人实施诈骗犯罪，仍提供其本人的银行账户帮助其取现转移资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人付烨林、龙中琪认罪认罚。被告人付烨林在诈骗共同犯罪中系主犯，案发后坦白、主动退缴犯罪所得，建议对被告人付烨林判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人龙中琪在诈骗共同犯罪中系从犯，案发后坦白、主动退缴犯罪所得、一人犯数罪，建议对被告人龙中琪以诈骗罪判处有期徒刑一年四个月至五个月，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年四个月至五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人付烨林对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人吴蕊萍辩称，1、被告人付烨林被抓获后，能如实供述公安机关尚未掌握的罪行，具有自首情节；2、被告人付烨林自愿认罪，具有悔罪表现；3、被告人付烨林一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯。 被告人龙中琪对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，其辩称因其在共同犯罪中系从犯，故量刑应低于被告人付烨林。 经审理查明： （一）诈骗罪 2020年8月中旬，被告人付烨林与管某某（另案处理）商议合伙租房实施网络招嫖诈骗，二人出资购买了QQ号、计数器、云Q、诈骗文本等账号资料以及笔记本电脑、手机、流量卡等诈骗设备，约定除去成本后诈骗所得利润由付烨林和管某某平分；后被告人龙中琪加入其中负责诈骗QQ号聊天，并约定分得诈骗金额10%的提成。 2020年8月27日至9月4日，被告人付烨林和龙中琪、管某某三人正式在湖南省衡阳市祁东县的出租套间内实施网络招嫖诈骗。由付烨林和龙中琪负责用QQ号推广和聊天，即向客户发招嫖广告含嫖娼价格和服务内容，服务费599元至1199元不等，并发收款码向客户索要50元“小妹打车路费”，后将客户推送给管某某负责的“财务”QQ号。管某某用“财务”QQ跟客户聊天，以小妹已到达客人楼下需收取服务费为理由，发送收款码要客户交纳服务费，后续再以“保证金”“避孕费”（2000元至5000元不等）等多种名目向客户索要财物，若客户疑心被骗要求退款，就回复说经理在第二天中午交班之前会给客户退款，避免客人举报QQ号，等到晚上结算时将客人删除拉黑。付烨林使用支付宝账户155********（户名屈某某），绑定中国建设银行账户（尾号1207）将上述收款码的资金进行汇总，管某某则让付烨林将汇总的诈骗资金转账至户名为谭某某的中国银行账户（尾号3349），后通知谭某某（另案处理）帮忙取现。截止案发，三人共诈骗被害人王某某、田某某等人人民币共计25898元。期间被害人王某某、田某某被诈骗情况如下： 1.2020年9月1日2时左右，被害人田某某受被告人付烨林、龙中琪、管某某团伙实施的“网络招嫖”诈骗引诱，向该团伙提供的支付宝收款码、微信收款码、银行卡（户名分别为张某、刘某某、冼某某、肖某）的账户共转账6笔共计人民币5926元，其中1876元经过屈某某账户流入了谭某某账户； 2.2020年9月3日23时至9月4日1时，被害人王某某受被告人付烨林、龙中琪、管某某团伙实施的“网络招嫖”诈骗引诱，向该团伙提供的支付宝收款码（户名分别为周某某、肖某2、肖某某）账户共转账3笔共计人民币1248元，该笔资金后停留在该团伙租用的中转支付宝账户（户名龙某）中。 案发后，被告人付烨林、龙中琪作案使用的电脑、手机等物品被公安机关扣押。 被告人付烨林、龙中琪的家属及同案人管某某的家属主动向公安机关退缴人民币49000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的接报案登记表、受案登记表、立案决定书，到案经过，搜查证、搜查笔录，扣押物品清单及照片，现场照片，指认照片，涉案QQ号基本信息截图，被告人微信基本信息及聊天记录截图，QQ聊天记录截图，QQ号、电话号码、号字、令牌验证码截图、桌面文件、桌面图片、聊天话术截图、财务文本截图，辨认笔录，支付宝收款码照片，支付宝账单及聊天记录截图、支付宝收支明细，电诈侦办平台账户主体及交易流水查询信息，证人朱某、马某的证言，被害人田某某、王某某的陈述，被告人付烨林、龙中琪的供述与辩解，身份信息等证据予以证实，足以认定。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年7月初，被告人龙中琪明知他人（待查证）实施电信网络诈骗，仍将其本人的支付宝账户14********@qq．com及其绑定的中国农业银行账户（尾号8978）提供给他人用于转移犯罪所得资金。被害人韩某某于2020年7月19日凌晨因受网络招嫖诈骗团伙诱骗，通过扫取该诈骗团伙提供的支付宝收款码（户名朱某，另案处理）账户共转账6笔共计人民币9948元，后上述6笔资金均转入龙中琪的支付宝账户14********@qq.com，最后流入龙中琪的中国工商银行账户（尾号9777）。 被告人付烨林、龙中琪被抓获到案后，均如实供述了自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的接报案登记表、立案决定书，QQ聊天记录截图，支付宝付款凭证，电诈侦办平台账户主体及交易流水查询信息，被害人韩某某的陈述，被告人龙中琪的供述与辩解，身份信息等证据予以证实。 本院认为，被告人付烨林伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人龙中琪伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络骗取他人财物，数额较大；明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供其本人支付宝及银行账户帮助转移资金，数额较大；其行为分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人龙中琪犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同诈骗犯罪中，被告人付烨林系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，被告人龙中琪系从犯，本院决定对其从轻处罚。被告人付烨林、龙中琪到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，本院决定对二被告人从轻处罚。被告人付烨林、龙中琪的家属及同案人管某某的家属主动向公安机关退缴人民币49000元，本院酌情对被告人付烨林、龙中琪从轻处罚。辩护人吴蕊萍辩称被告人付烨林具有自首情节，但未提供证据予以证实，故对辩护人吴蕊萍关于被告人付烨林系自首的辩护意见，本院不予采纳。辩护人吴蕊萍还辩称，被告人付烨林自愿认罪，具有悔罪表现，本次犯罪系初犯，上述辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人龙中琪辩称，其在共同犯罪中系从犯，量刑应低于被告人付烨林，该辩解意见，符合法律规定，本院予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人付烨林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月5日起至2022年3月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、被告人龙中琪犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑一年四个月，并处罚金八千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金五千元；决定合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月5日起至2022年1月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  龚文慧 人民陪审员  刘 媛 二〇二一年三月五日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  裴千榕 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的， 是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。