陕西省镇坪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0927刑初3号 公诉机关陕西省镇坪县人民检察院。 被告人黄葵，男，1994年9月26日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化程度，户籍所在地陕西省坪县，住镇坪县，2017年4月11日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月19日被镇坪县公安局刑事拘留，经镇坪县人民检察院批准，于2020年10月22日被逮捕，现在押 指定辩护人易泽林，陕西振康律师事务所律师。 镇坪县人民检察院以镇检一部刑诉（2021）Z1号起诉书指控被告人黄葵犯诈骗罪一案，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2021年3月1日公开开庭进行了审理。镇坪县人民检察院指派检察员王荔出庭支持公诉，被告人黄葵及辩护人易泽林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月5日，被告人黄葵联系镇坪县村民黄某某说通过淘宝刷单可以赚钱，介绍黄某某参与，黄某某同意后，黄葵对黄某某说开通淘宝刷单需要二维码，生成二维码要给代理商转账700元钱，并向其推荐“代理商”的微信（微信号为H54661XXXX），并按“代理商”的要求将700元钱通过支付宝转给黄葵，“代理商”谎称生成二维码需要黄某某的支付宝账号和密码，黄某某将自己的支付宝账号及密码发给了代理商。代理商以需要投钱、还黄葵垫付贷款为由，陆续让黄某某通过支付宝借呗、微信向黄葵转账，并以黄某某的名义办理支付宝花呗贷款后将钱款转入黄葵支付宝（账号为1899254XXXX），上述所转入款项共计7000元均由黄葵提现到自己的银行卡后，用于个人消费。经查，微信名称为“代理商”（微信号为H54661XXXX）的微信账号实为黄葵注册并使用。 2019年7月，被告人黄葵给镇坪县XX镇居民余某某介绍说刷花呗流水可以赚钱，让余某某同他刷花呗流水赚取报酬，余某某信以为真，添加由黄葵推荐的名为“各种网络服务联系我”的微信，由其介绍“花呗收款”操作方法。随后，余某某按照“各种网络服务联系我”的要求，通过微信转账付给黄葵1500元的押金，黄葵介绍说一个月要刷够5000元钱，拉一个人进来做的话可以赚300元钱，一个月后结工资，后“各种网络服务联系我”以注册会员为由骗取了余某某的支付宝账号及登录密码，又以扣费为由骗取余某某的支付密码，告知余某某可以刷花呗流水赚钱。2019年7月23日，余某某让郑某某、余尚桥等人给自己支付宝花呗转款，郑某某转入余某某支付宝5999元、5001元，余尚桥转入余某某支付宝499元。为使余某某相信可以赚钱，黄葵登录并使用余某某的支付宝，将余某某支付宝花呗收款的钱全额退给郑某某、余尚桥等人，并骗余某某说赚了六百余元钱。2019年7月24日，余某某发现自己的花呗收款不能使用，经联系“各种网络服务联系我”，得知要先解冻，须往余某某的支付宝里面转钱，余某某让朋友转入两笔3500元到其支付宝，后该笔款项由黄葵登录余某某的支付宝账号后转入到黄葵个人支付宝中。2019年7月25日，余某某为了获取更多的报酬，遂将其朋友张某某的支付宝（账号为137722XXXX）提供给“各种网络服务联系我”，并按要求注册会员，黄葵以同样手段在获取张某某支付宝的登录及支付密码后，将余某某及其朋友转入到张某某支付宝用于刷花呗收款流水的钱，转入到自己的支付宝中。截止2019年12月底，黄葵将转入余某某支付宝中的钱及张某某支付宝中的钱19.2346万元，分多次转入自己的支付宝（账号1899254XXXX）中，后提现到自己的银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX7449XXXXXXXXXXXXXXX0430）账户内，用于个人消费。经查，微信名称为“各种网络服务联系我”（微信号PSVBXXXX）的微信账号是由黄葵注册并使用。 2020年7月17日，被告人黄葵向镇坪县XX镇村民任某某通过花呗借款3000元，黄葵以还借款为由向任某某推荐刘某某的微信（微信号XD5XXXX，刘某某以还花呗欠款为由索要了任某某的支付宝账号及密码，以支付宝花呗欠款额度太小，不能还款为由，让任某某将花呗的额度提高到15000元，任某某将自己的花呗额度提出来，通过扫码转账给刘某某提供的支付宝收款码中。2020年7月24日，刘某某将“公司财务”（账号为HK5XXXX）的微信推荐给任某某，让其询问还款进度，“公私财务”告知任某某须把额度凑够15000元，刘某某让任某某在支付宝里面搜索“招联好期贷”、“网商贷”通过借呗和刷额度的方式将借出来的钱转入黄葵的支付宝。2020年8月20日，黄葵以任某某的卡是信合卡，钱不能到账为由，让任某某继续给黄葵转账，2020年8月24日，任某某联系“公司财务”，询问还款事宜，“公司财务”以需要任某某的身份证和银行卡照片为由在“捷信金融”平台申请贷款6000元，并告诉任某某按照申请做，如果不配合，之前的钱拿不到。任某某就按照提示在“捷信金融”消费贷款6000元，并将钱转到指定账户用于黄葵个人消费，后任某某发现被骗。黄葵通过上述方式将骗取的任某某26298元提现后用于个人消费。经查，微信名称为刘某某（微信号XD5XXXX）、微信名称为“公司财务”（微信号HK5XXXX）的微信账号均是黄葵注册并使用。 2020年9月14日，镇坪县XX镇居民郭某某见到微信群里面一个微信名称为Aslongasyou的人发微信说可以办理贷款，郭振兴在添加其微信后，经联系对方要求交付押金，郭某某遂用微信转账530元到Aslongasyou的微信，后发现被骗。经查：微信名称为Aslongasyou的微信账号实为黄葵使用。 综上，被告人黄葵以虚构事实的方式骗取余某某、黄某某等人钱款共计22.6174万元。 公诉机关提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子证据、视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人黄葵以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计22.6174万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究黄葵的刑事责任。被告人黄葵在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人黄葵到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人黄葵有期徒刑四年零四个月，并处罚金八万元。 被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人黄葵犯诈骗的事实和罪名没有异议，被告人到案后能如实供述犯罪事实，配合公安机关调查，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合被告人的犯罪情节。 经审理查明，被告人黄葵以非法占有为目的，虚构事实骗取余某某等被害人钱款共计22.6174万元。具体事实如下： 1.2019年4月5日，被告人黄葵以淘宝刷单赚钱为诱饵，介绍黄某某参与，黄某某同意后，黄葵告知黄某某开通淘宝刷单需要二维码，生成二维码要给“代理商”转账700元钱，并向其推荐“代理商”的微信（微信号H546614166）。黄某某按“代理商”要求将700元钱通过支付宝转给黄葵后，“代理商”以生成二维码需要支付宝账号和密码为由，骗取黄某某的支付宝账号及密码。后陆续让黄某某通过支付宝借呗及微信向黄葵转款，并以黄某某的名义办理支付宝花呗贷款，后将钱款转入黄葵支付宝（账号1899254XXXX）。上述款项共计7000元均由黄葵提现到自己的银行卡后用于个人消费。经查，微信名称“代理商”（微信号H54661XXXX）的微信账号，实为黄葵注册并使用。 2.2019年7月，被告人黄葵以刷花呗流水可以赚钱为诱饵，用自己的微信小号“各种网络服务联系我”（微信号PSVB0311）冒充公司人员，向余某某介绍“花呗收款”操作方法。余某某按照要求，通过微信转账付给黄葵1500的押金。后黄葵以注册会员为由骗取了余某某的支付宝账号及登录密码，以扣费为由骗取了支付密码。2019年7月23日，余某某让郑某某、余尚桥等人给自己支付宝花呗转款，郑某某转入余某某支付宝5999元、5001元，余尚桥转入余某某支付宝499元。为使余某某相信可以赚钱，黄葵登录并使用余某某的支付宝，将余某某支付宝花呗收款的钱全额退给郑某某、余尚桥等人，并骗余某某说赚了六百余元钱。2019年7月25日，余某某为了获取更多的报酬，遂将其朋友张某某的支付宝（账号1377222XXXX）提供给“各种网络服务联系我”，黄葵以同样的方式取得张某某支付宝的登录密码和支付密码。在取得余某某的信任后，黄葵以提取佣金需向支付宝存钱，解冻支付宝为由，要求余某某向支付宝转钱，余某某遂陆续向两个支付宝账户中转钱。截止2019年12月底，黄葵分多次将余某某和张某某支付宝中转入的19.2346万元钱转入自己的支付宝（账号1899254XXXX）中，后提现到银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX7449,XXXXXXXXXXXXXXX0430）账户内，用于个人消费。 3.2020年7月17日，黄葵向任某某通过花呗借款3000元，后以还借款为由向任某某推荐了“刘某某”的微信（账号XD5XXXX），“刘某某”索要了任某某的支付宝账号及密码，并以任某某支付宝花呗欠款额度太小不能还款为由，让任某某将花呗额度提高到15000元，任某某按照“刘某某”说的方式，将自己花呗额度中的钱，及通过支付宝“招联好期贷”、“网商贷”借出来的钱转入黄葵的支付宝。2020年8月24日，任某某联系刘某某推荐的微信名称为“财务”（微信号HK5XXXX）的人询问还款事宜，对方告知需在“捷信金融”平台申请贷款6000元，否则就拿不到钱。任某某遂按提示在“捷信金融”平台消费贷款6000元，并将钱转入指定账户。经查，微信名称为“刘某某”（微信号XD5XXXX）、“财务”（微信号HK5XXXX）的微信账号均是黄葵注册并使用。黄葵通过上述方式共计骗取任某某钱款2.6298万元，均用于个人消费。 4.2020年9月14日，郭某某找微信名称为“Aslongasyou”的人办理贷款，对方要求交付押金，郭某某遂通过微信向“Aslongasyou”转账530元。经查，微信名称为“Aslongasyou”的微信账号实为黄葵使用。 2020年9月19日，公安机关依法扣押黄葵的手机、银行卡等作案工具。 另，黄葵因犯盗窃罪，于2017年4月11日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑六个月，刑期自2016年12月26日起至2017年6月25日止。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院认定的下列证据证实: 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。 2.黄葵微信主体信息截图、微信账号截图，证实微信名刘某某，昵称ThatGir，微信号XD5XXXX；微信名各种网络服务联系我，昵称各种网络服务，微信号PSVBXXXX；微信名财务，昵称小二，微信号hk5XXXX；微信名黄葵，昵称Aslongasyou，微信号X052XXXX的微信账号均为黄葵实施诈骗使用的微信账号。 3.被害人黄某某陈述及微信聊天记录截图、转账记录，证实黄某某被黄葵诈骗7000元。 4.证人张某某证言，证实张某某支付宝（账号1377222XXXX）于2019年底交给余某某使用，余某某说使用其支付宝是黄葵用支付宝花呗倒账赚钱。 5.证人郑某某证言及支付宝转账记录，证实其于2019年7月23日给余某某账户转过两笔钱，分别是5999元、5001元，后于当天被退回。 6.被害人余某某陈述及微信聊天记录截图、转账记录、张某某支付宝转账记录，证实黄葵以刷支付宝流水赚钱为由，骗取余某某资金19.2346万元。 7.向茜的证言及微信转账截图、支付宝转账截图，证实黄葵让任某某向向茜的支付宝账户转了5笔共计9398元，后向茜通过微信转账给黄葵9353元。 8、被害人任某某陈述及微信聊天截图、交易记录，证实黄葵以淘宝刷单赚钱的为诱饵，诈骗任某某资金共计2.6298万元。 9.被害人郭某某陈述及通话记录、转账记录、微信聊天记录截图，证实郭某某被黄葵诈骗530元。 10.黄葵中国农业银行、陕西信合、中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实黄葵将诈骗黄某某、余某某等人的资金，提现到银行卡后用于个人消费。 11.电子证据，证实黄葵、余某某、张某某、黄某某、任某某的支付宝账号及支付宝转账记录；黄葵注册的唯信账号信息及转账记录。 12.（2017）苏0115刑初295号刑事判决书，证实黄葵因犯盗窃罪，于2017年4月11日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑六个月，刑期自2016年12月26日起至2017年6月25日止。 13.扣押物品清单，证实公安机关于2020年9月19日依法扣押黄葵的Appleipone11一部，黄葵山西信合银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXX4149）一张、中国建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX9452）一张、中国邮政银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXX0430）一张。 上述证据来源合法，内容客观，相互关联，能够证明本案事实。 本院认为，被告人黄葵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计22.6174万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，对其应从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可从宽处理。综上，公诉机关建议对被告人判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金八万元的量刑意见并无明显不当，本院予以采纳。根据被告人黄葵的犯罪事实、犯罪情节、认罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄葵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2025年1月18日止），并处罚金八万元（限判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案手机、银行卡等作案工具，依法予以没收，本判决生效后，由扣押机关处理。 三、责令被告人黄葵依法退赔被害人黄某某人民币7000元，退赔被害人余某某人民币192346元，退赔被害人任某某人民币26298元，退赔被害人郭某某人民币530元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，同本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温树森 审 判 员  刘艳春 人民陪审员  周贤银 二〇二一年三月一日 书 记 员  姜国灿 1