江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1323号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人刘先磊，又名“刘磊”，男，1987年7月22日出生，汉族，安徽省霍邱县人，初中文化，个体户，户籍地安徽省霍邱县，居住地江苏省宜兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日被宜兴市公安局取保候审，2021年3月9日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人周卜伟，绰号“黄毛”，男，1985年12月8日出生，汉族，安徽省霍邱县人，小学文化，个体户，户籍地安徽省霍邱县，居住地江苏省宜兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日被宜兴市公安局取保候审，2021年3月9日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。被告人李志刚，男，1972年5月3日出生，汉族，江苏省宜兴市人，高中文化，个体制壶，户籍地江苏省宜兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日被宜兴市公安局取保候审，2021年3月9日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋菲菲，宜兴市法律援助中心律师。被告人陆振兴，男，1987年6月18日出生，汉族，江苏省宜兴市人，大专文化，个体制壶，户籍地江苏省宜兴市，居住地宜兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月31日被宜兴市公安局取保候审，2021年3月9日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人丁飞，江苏合晟安律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1370号起诉书指控被告人刘先磊、周卜伟、李志刚、陆振兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月4日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后认为不宜适用简易程序，于同年12月16日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张思明出庭支持公诉，被告人刘先磊、周卜伟、李志刚、陆振兴及其辩护人华芝、林国征、蒋菲菲、丁飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2019年10月至2020年3月间，被告人刘先磊、周卜伟、李志刚、陆振兴明知张天发等人盗挖的本市丁蜀镇黄龙山紫砂泥原矿石，仍分别予以收购，其中被告人刘先磊收购紫砂泥原矿石4吨，收购价人民币1万元（以下币种均系人民币）；被告人周卜伟2次收购紫砂泥原矿石90余包，收购价5.2万元；被告人李志刚收购紫砂泥原矿石1吨，收购价3万元；被告人陆振兴收购紫砂泥原矿石40余包，收购价8.4万元。为证实上述指控，公诉机关提交了书证微信转账记录、提取笔录，涉案人员张天发、胡兵等人的供述等证据。公诉机关认为被告人陆振兴、周卜伟、李志刚、刘先磊明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任，其中被告人陆振兴属情节严重。因四被告人均具有如实供述罪行、认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人刘先磊判处拘役三个月至六个月，并处罚金；对被告人周卜伟判处有期徒刑七个月至二年；对被告人李志刚判处有期徒刑六个月至一年六个月；对被告人陆振兴判处有期徒刑三年至五年；对四被告人均并处罚金，均可适用缓刑。庭审中，公诉机关变更指控，认为被告人陆振兴的行为不属情节严重，并对四被告人的量刑予以调整，建议对被告人刘先磊、周卜伟、李志刚、陆振兴分别判处拘役，并处罚金。被告人刘先磊、周卜伟、李志刚、陆振兴对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中对公诉机关调整的量刑建议亦无异议。被告人刘先磊的辩护人对罪名无异议，对量刑部分提出被告人刘先磊系初犯，归案后如实供述罪行、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人周卜伟的辩护人对罪名无异议，对量刑部分提出被告人周卜伟系初犯，能如实供述罪行、认罪认罚，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人李志刚的辩护人对罪名无异议，对量刑部分提出被告人李志刚系初犯，能如实供述罪行、认罪认罚，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人陆振兴的辩护人对罪名无异议，对量刑部分提出被告人陆振兴系初犯，主观恶性较小，具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节，建议对其适用缓刑。经审理查明，2019年1月至2020年3月间，刘荣荣、张天发、胡兵（均另案处理）等人在未取得采矿许可证的情况下，由刘荣荣提供场地，张天发、胡兵组织他人在宜兴市××镇××号刘荣荣居住的房屋内非法开采紫砂陶用粘土岩矿（俗称陶土矿）。2019年10月，被告人刘先磊在宜兴市丁蜀镇明知张天发、胡兵等人是盗挖的本市丁蜀镇陶土矿，仍以1万元的价格收购陶土矿4吨。2019年10月，被告人周卜伟在宜兴市丁蜀镇明知张天发、胡兵等人是盗挖的本市丁蜀镇陶土矿，仍以4万元的价格从张天发处收购陶土矿40包、以1.2万元的价格从胡兵处收购陶土矿50余包。2019年10月，被告人李志刚在宜兴市丁蜀镇明知张天发、胡兵等人是盗挖的本市丁蜀镇陶土矿，仍以3万元的价格收购陶土矿1吨。2020年2月底3月初，被告人陆振兴在宜兴市丁蜀镇明知胡兵等人是盗挖的本市丁蜀镇陶土矿，仍先后4次以8.4万元的价格收购陶土矿40余包。2020年3月30日、4月21日、4月25日、4月26日，被告人陆振兴、周卜伟、李志刚、刘先磊先后被公安机关抓获；归案后均如实供述了上述事实。案发后，公安机关扣押到泥料及成品泥等共计204.0217吨。上述事实，有经庭审质证、确认的涉案人员张天发、胡兵、刘荣荣、陈刚等人的供述，证人杨某、李某、刘某、韩某等人的证言，相关辨认笔录、摄影照片，宜兴市公安局制作的搜查笔录、提取笔录，扣押清单，微信转账记录，称重记录，江苏省地质矿产局第一地质大队出具的鉴定报告，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据，四被告人亦作有供述。本院认为，被告人陆振兴、周卜伟、李志刚、刘先磊明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予以惩处。四被告人归案后能如实供述罪行、认罪认罚，均可从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳，对相关辩护人提出的与此相同的辩护意见均予采纳。四被告人的辩护人还提出建议对四被告人分别适用缓刑，本院认为，根据四被告人的犯罪情节不宜宣告缓刑，对该辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘先磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月10日起至2021年5月9日止)，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。二、被告人周卜伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月10日起至2021年6月9日止)，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。三、被告人李志刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月10日起至2021年5月9日止)，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。四、被告人陆振兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月10日起至2021年7月9日止)，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘红英人民陪审员  郑一平人民陪审员  王金英二〇二一年三月十一日书记员刘超本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。