湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘03刑终67号原公诉机关湖南省湘潭市岳塘区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶东清，男，1994年3月31日出生，汉族，福建省建瓯市人，无业，户籍所在地建瓯市，住建瓯市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月12日被抓获后，同年7月12日至7月13日被临时羁押于福州市第一看守所，同年7月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月10日经湘潭市公安局岳塘分局决定被取保候审。2020年3月10日经湘潭市岳塘区人民法院决定被取保候审，2020年11月6日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人刘水生，福建元天和律师事务所律师。原审被告人谢万**，男，1976年12月11日出生，汉族，福建省政和县人，无业，住政和县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月18日经湘潭市公安局岳塘分局决定被取保候审，2020年3月10日经湘潭市岳塘区人民法院决定被取保候审。湖南省湘潭市岳塘区人民法院审理湖南省湘潭市岳塘区人民检察院指控原审被告人谢万**、叶东清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年十一月十日作出（2020）湘0304刑初75号刑事判决。宣判后，原审被告人叶东清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2018年3月开始，谢国添（身份信息不详）等人与殷庆江（已判刑）商议按照非法资金金额1.5%的提成标准，由殷庆江通过提供银行卡以取现再转存或者直接交付现金的方式帮助其转移非法资金。殷庆江在明知系犯罪所得的情况下与萧志鑫（已判刑）商议按照非法资金金额1.0%的提成标准帮助自己实现上述犯罪目的。萧志鑫在明知系犯罪所得的情况下安排被告人谢万**、叶东清等人协助其实施犯罪活动。被告人谢万**、叶东清在明知系犯罪所得的情况下提供银行账户给萧志鑫使用，帮助萧志鑫完成银行卡转账、取现、存款等犯罪活动，并分别从萧志鑫手里领取每月4000元的报酬。具体事实如下：1、2018年3月11日，被害人刘某通过珍爱网站认识了一个叫“张智”（身份信息不详）的网友。被害人刘某在“张智”网友以利用“天天彩票”网站进行投注的诱骗下，于2018年3月22日从自己62220021202009001349、6222081202008535526的账户转账50万元至户名为田丽娜6217××××6570账户，随后上述资金分别依次被转入赵贵家6217××××6088账户、南平市信鸿建设工程有限公司1406××××5605账户、叶张晓6222××××4438账户、萧志鑫6217××××0000账户、叶东清6217××××8022账户、陶智峰6217××××7576账户、黄昌光6214××××7145账户，后上述资金萧志鑫以不同的方式交予殷庆江。2、2018年3月8日，被害人马某通过百合网站认识了一个叫“李前程”（身份信息不详）的网友。被害人马某在“李前程”网友利用虚拟“重庆时时彩”网站进行投注的诱骗下，2018年4月8日从自己6213××××7901账户转账12万至李金銮6236××××9675账户，随后上述资金分别依次被转入叶文春6212××××8020账户、叶东清6217××××8022账户、萧志鑫6217××××0000账户。后萧志鑫于2018年4月8日在柜台取现9万元，在ＡＴＭ取现6000元，将其中2万元用支付宝转至了殷庆江支付宝账户，后上述取现资金萧志鑫以不同的方式交予殷庆江。3、2018年4月份，被害人赵某通过世纪佳缘网站认识了一个叫“吴俊伟”（身份信息不详）的网友。被害人赵某在“吴俊伟”网友以利用澳门博彩网站进行投注的诱骗下，于2018年4月20日从自己6212261613004413224的账户转账3万元至李俊洋6217××××6419账户，随后这笔资金分别依次被转入汤恺6217××××5649账户、萧志鑫6217××××0000账户，萧志鑫于2018年4月20日从6217××××0000建设银行账户取现93.6万元后将剩余的钱又依次转至叶东清6217××××8022账户、林坤泽6217××××6019账户，后上述取现资金萧志鑫以不同的方式交予殷庆江。4、2018年5月16日，被害人黄某通过世纪佳缘网站认识了一个微信名为“幸福生活”（身份信息不详）的网友。被害人黄某在“幸福生活”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年5月20日通过其手机银行转账的方式将人民币16万元转账给6217××××6875账户名为翁梦思的中国银行卡。被害人黄某16万元资金汇入翁梦思账号后，其中15万元转入由萧志鑫、叶东清、谢万**控制的游永盛6230××××1376农业银行账户，1万元与其他资金一起转入叶文春6217××××5458的账号。后从游永盛6230××××1376农业银行账户转入6万元至叶东清建设银行、兴业银行、农信社；转入叶文春6217××××5458账号的资金则转入叶东清账号。资金到账后，殷庆江则联系萧志鑫，萧志鑫则安排叶东清、谢万**到银行取款或者以其他方式转移上述违法所得。2018年5月20日、22日，萧志鑫则安排叶东清、谢万**分别在福建省福州市鼓楼区××路的农业银行鸿源支行ＡＴＭ、建设银行华林支行ＡＴＭ机、招商银行华林支行ＡＴＭ机、西方财富酒店1楼大厅兴业银行ＡＴＭ机、福建农村信用社联合社ＡＴＭ机、福州市鼓楼区农业银行鸿源支行、福州市鼓楼陕华林路177号ＡＴＭ机、民生银行福州分行ＡＴＭ机取现人民币共计15万元整。2018年5月22日，被害人黄某被诈骗资金通过一台绑定叶东清的平安银行卡的瑞银信ＰＯＳ机套现9950元。后上述资金按照萧志鑫的安排以不同的方式交予殷庆江。5、2018年5月19日，被害人胡某1通过世纪佳缘网站认识了一个叫“郑青松”（身份信息不详）的网友。被害人胡某1在“郑青松”网友以利用“皇家乐彩”网站进行投注的诱骗下，于2018年5月25日从自己6217××××4603账户转账10万元至姜学成6228××××5877账户，随后上述资金被转入叶文春6217××××5458账户，随后萧志鑫安排谢万**、叶东清、洪勇将上述资金分别依次分转至游永盛6214××××2538账户、叶东清6217××××4441账户、游永盛6230××××1376账户、洪勇6214********账户、游永盛6217××××3996账户、洪勇6217********账户、叶东清6221××××4482账户、叶东清6216××××5620账户，并安排谢万**、叶东清等人取现，后上述现金萧志鑫以不同的方式交予殷庆江。6、2018年5月份，被害人吴某通过珍爱网站认识了一个叫“黄新园”（身份信息不详）的网友。被害人吴某在“黄新园”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年6月20日从自己6214××××1008账户转账4000元至刘伟6235××××1860账户、转账10万元至孙国毅6236682830005017354的账户，转至刘伟账户的4000元分别转入游永盛6266××××1776账户、谢万**6216********账户，后被萧志鑫安排谢万**等人取现，并以不同的方式交予殷庆江。7、2018年6月份，被害人胡某2通过珍爱网站认识了一个叫“林少辉”（身份信息不详）的网友。被害人胡某2在“林少辉”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年6月22从自己6228480339402684775的账户转入2万元至郑艳琳6215××××3217账户，后上述2万元转入1.76万元至游永盛6214××××2538账户，萧志鑫安排谢万**于当日取现1.76万元，后无卡存入殷庆江指定的银行账户。8、2018年6月23日，被害人桑某通过珍爱网站认识了一个叫“杨杰”（身份信息不详）的网友。被害人桑某在“杨杰”网友以利用虚拟“时时彩”网站漏洞进行投注的诱骗下，于2018年7月4日从自己6217004540013779389的账户分别转入10万元和40万元共计50万元至陈鑫杰6222××××3142账户，随后陈鑫杰账户中的10万元转入游永盛6214××××2538账户，随后萧志鑫安排叶东清用ＰＯＳ机套现79800元，安排谢万**取现20000元。上述套现、取现资金无卡存入殷庆江指定的银行账户。综上，萧志鑫、殷庆江共计掩饰隐瞒犯罪所得8次，金额共计103.4万元，其中被告人谢万**共计掩饰隐瞒犯罪所得5次（每次均提供银行账号且取现），金额共计38.4万元，被告人叶东清共计掩饰隐瞒犯罪所得6次（3次仅提供银行账号、2次提供银行账号且取现、1次利用POS机套现），金额共计101万元（含3次仅提供银行账号所计算的65万元数额）。案发后，被告人萧志鑫退缴赃款9万元。湘潭市公安局高新分局扣押谢万**8000元。衡阳市公安局珠晖分局扣押叶文春涉案6212××××8020银行账户资金20000元。湘潭市公安局高新分局另扣押被告人萧志鑫、殷庆江及张方**、谢万**、叶东清银行卡等物品。上述涉案违法资金均已被判决追缴后返还被害人，作案工具银行卡、手机、电脑等物予以没收，上缴国库。另查明，湘潭市公安局高新分局扣押被告人殷庆江现金4995元、扣押张方**现金4300元，后均被湘潭市公安局高新分局退还被告人家属。还查明，被告人叶东清违法所得12000元。原审判决认定上述事实的证据有书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述以及被告人供述与辩解等。原审判决认为，被告人谢万**、叶东清明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人谢万**、叶东清均起次要作用，均系从犯，决定对其从轻处罚。被告人谢万**案发后主动投案，并如实供述自己所犯罪行，是自首，决定对其减轻处罚。被告人谢万**主动退赃8000元，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法依照》第三百一十二条第一款等规定，遂判决：一、被告人叶东清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；二、被告人谢万**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；三、依法追缴被告人叶东清的违法所得12000元，返还给被害人。宣判后，原审被告人叶东清不服，以“犯罪情节较轻，在侦查阶段如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以适用缓刑”为由提出上诉，请求依法改判。其辩护人刘水生提出：原审判决部分事实不清，第4笔转入到上诉人叶东清账户只有6万元，其只应对该6万元承担责任，其中第6笔其中10万元没有参与；原审判决量刑过重，请求改判缓刑。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院均予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）叶东清、原审被告人谢万**明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，谢万**、叶东清均起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。谢万**案发后主动投案，并如实供述自己所犯罪行，是自首，依法予以减轻处罚。谢万**主动退赃8000元，酌情从轻处罚。关于上诉人叶东清提出的上诉理由以及辩护人刘水生提出的辩护意见。经查，第4笔犯罪事实中，虽然只有部分金额转入至上诉人叶东清账户，但其与同案犯共同取款、套现，应对共同犯罪金额负责；第6笔其中的10万元没有计入犯罪金额；原审根据上诉人叶东清的犯罪事实与量刑情节，已予以减轻处罚，量刑适当，二审改判并无充分理由。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  李 晖审 判 员  徐 辉审 判 员  夏文成二〇二一年三月三日代理书记员  曾 苗附法律条文如下：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;……