河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终11号 原公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘郑，男，1999年7月1日出生，汉族，大学文化，群众，河北逍遥天地网络科技有限公司法定代表人。户籍所在地河北省保定市易县，住保定市竞秀区。2019年4月28日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪被保定市公安局刑事拘留，2019年5月31日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被执行逮捕，现在押。 原审被告人陈子成，男，1982年12月13日出生，汉族，初中文化，群众，无业。户籍所在地山东省寿光市，住山东省寿光市。2019年5月7日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪被青岛铁路公安处潍坊北站派出所抓获，2019年5月9日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪被保定市公安局刑事拘留，2019年5月31日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被执行逮捕，现在押。 原审被告人倪晨松（曾用名倪松），男，1999年9月26日出生，汉族，大学文化，群众，保定职业技术学院学生。户籍所在地河北省衡水市景县，住河北省保定市西大园安置区。2019年5月6日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪被保定市公安局刑事拘留，2019年5月31日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被执行逮捕，现在押。 河北省保定市竞秀区人民法院审理河北省保定市竞秀区人民检察院指控原审被告人刘郑、陈子成、倪晨松犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年10月19日作出（2020）冀0602刑初154号刑事判决。原审被告人刘郑不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人张建，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审经审理查明：2019年3月至4月间，被告人倪晨松多次通过网络，以不同价格先后收购了杨某2（另案处理）、苏某、刘某、张某、李某2等人共计23套银行卡，其中包含银行卡、配套Ｕ盾、密码等信息。被告人倪晨松将其中的13套银行卡以人民币200元至400元不等的价格卖给曾某（另案处理），将另外的10套银行卡分两次以人民币600元至800元不等的价格卖给被告人刘郑，被告人刘郑将其中4套银行卡以每套1500元的价格转卖他人，其余6张退还给被告人倪晨松。 2018年12月至2019年4月间，被告人陈子成以不同价格三个月一付租金的形式先后租用王某1、李某1等人13套对公账户，其中包含单位结算卡、配套Ｕ盾、公章、营业执照、开户许可证。被告人陈子成先后将14套对公账户（包含本人一套）以每套6000元的价格，使用期限三个月的形式，租给被告人刘郑，被告人刘郑给被告人陈子成多次转账共计78000元（其中一套还未付款），被告人刘郑又以每套12000元的价格将14套对公账户转卖他人。 在以上犯罪活动中，被告人刘郑非法获利63600元；被告人倪晨松通过与被告人刘郑交易非法获利5550元，通过与曾某交易非法获利1400元，共计获利6950元；被告人陈子成通过与被告人刘郑交易非法获利1万元。 另查明，被告人刘郑被抓获后，主动向公安机关交待了被告人陈子成、倪晨松的犯罪行为，并对二被告人进行辨认，公安机关据此将被告人陈子成、倪晨松抓获。被告人倪晨松到案后，向公安机关交待了其下游犯罪嫌疑人曾某。 上述事实，被告人刘郑、陈子成、倪晨松当庭审质证未提出异议且有以下证据予以证实。 1．收案登记表 2．立案决定书 3．犯罪嫌疑人刘郑、倪晨松、陈子成拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证 4．破案经过 5．抓获经过 6．逮捕必要性说明 7．犯罪嫌疑人刘郑户籍证明 8．犯罪嫌疑人刘郑供述、辨认笔录、微信截图 9．扣押物品清单（刘郑） 10．犯罪嫌疑人倪晨松户籍证明 11．犯罪嫌疑人倪晨松供述、辨认笔录 12．扣押物品清单（倪晨松） 13．犯罪嫌疑人陈子成户籍信息、到案经过 14犯罪嫌疑人陈子成供述、辨认笔幕 15．证人曾某证言、辨认笔录 16．证人王某1证言 17．接受证据清单（农行、华夏、农商交易明细、支付宝、微信截图） 18．证人李某1证言 19．调取证据清单（支付宝、微信转账截图、银行流水） 20．证人张某证言 21．证人苏某证言 22．证人史某证言 23．接受证据材料清档（微信倪晨松名片）、辨认笔录 24．调取证据通知书（建行查询1641开户信息及流水） 25．调取证据通知书（涉案14套对公账户信息及流水）3p1-155 26．潍坊市金智商务咨询有限公司注销情况 27．潍坊丹孚子电子商务有限公司相灵资料 28．潍坊金国网络科技有限公司相关资料 29．潍坊学遵网络科技有限公司相关资料 30．潍坊彩超网络科技有限公司相关信息 31．潍坊义忠网络科技用心公司相关信息 32．潍坊恩地数码科技有限公司相关信息 33．潍坊莱美电子商务有限公司相关信息 34．潍坊汇文电子科技有限公司相关信息 35．潍坊润尚商贸有限公司相关信息 36．潍坊金管家电子商务有限公司相关信息 37．潍坊兰春景网络科技有限公司 38．潍坊华丽网络科技有限公司 39．犯罪嫌疑人刘郑供述 40．犯罪嫌疑人陈子成供述 41．证人杨某1证言、辨认笔录 42．犯罪嫌疑人倪晨松供述 43．证人王某2证言辨认笔录、交易记尾 44．证人崔某证言、辨认笔录 45．证人卢某听证言、银行卡详情 46．证人曾某证言、辨认笔录 47．情况说明（刘郑自2019年以来共贩卖获利63600，该案中对公账户法人王某1、李某1用自己信息开户不构成犯罪） 48．情况说明（杨某2身份证明） 49．情况说明（无法找到刘郑案件中交代通过QQ买卖过一张对公账户，对方身份信息） 50．情况说明（保公刑调字20190601605号光盘，建档日期2019.6.18日8点34分，容量1.21MB；由中国农业银行提供，无纸质版） 51．情况说明（倪晨松身份信息、主动交代与曾某的犯罪经过） 52．犯罪嫌疑人倪晨松供述 53．调取证据通知书（尾号3292工商查询开户信息及流水） 54．调取证据通知书（尾号5052.5060.5938.2302交通银行查询开户信息及流水） 55．调取证据通知书（尾号5578.4171.2977.4970.6371.0472、农行查询开户信息及流水 56．情况说明（刘郑共计贩卖4套银行卡13套对公账户共获利63600元，案件中山东潍坊飞王网络科技有限公司具体信息） 55．调取证据通知书（尾号5578.4171、2977、4970.6371.0472、农行查询开户信息及流水 56．情况说明（刘郑共计贩卖4套银行卡13套对公账户共获利63600元，案件中山东潍坊飞王网络科技有限公司具体信息） 57．情况说明（抓获刘郑时在房间内发现的银行卡，在讯问时进行了拍照） 58，情况说明（刘郑电脑中对公账户文件夹内共14人，除李某1、王某1，其他人均联系不上） 59．情况说明（该案涉案嫌疑人员名单） 60．情况说明（案件中张丹丹交代的刘会计、张涛无法找到） 61．情况说明（个人开户张啧130131199910270035，嫌疑人在记录中为6228486269247875578，实际卡号为62×××78） 62．证人杨某2证言、辨认笔录 63．情况说明（涉案人员微信基本信息及交易记录） 64．情况说明（保公（刑）调证字2019061605号光盘情况） 65．调取证据通知书（建行查询尾号5235.5837.4013开户信息及流水） 66．情况说明（证人刘某、李某2、师某、马某、薛某无法找到） 67，犯罪嫌疑人刘郑供述 68．犯罪嫌疑人倪晨松供述 69．调取证据通知书（建行查询尾号3011.3016.3010账户信息） 70．调取证据通知书（农行查询尾号3011'30163010账户信息） 71．调取证据通知书（工商查询尾号3011销户信息）6p92-96 72，调取证据通知书（浦发身份证查询尾号0024.3013开户信息及流水） 73．调取证据通知书（银行开户信息及银行流水）检察卷 原审认为，被告人刘郑、陈子成、倪晨松收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及的银行卡数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，应在有期徒刑三年以上十年以下量刑区间量刑。鉴于三被告人均系坦白，且认罪认罚，其中被告人刘郑、被告人倪晨松系在校学生，对三被告人均酌情从轻处罚。被告人刘郑、被告人陈子成、被告人倪晨松与曾某，系同案犯罪或上下游犯罪，其向司法机关提供同案犯姓名、住址、体貌特征等其本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，均不能认定为协助司法机关抓获同案犯，故对辩护人提出的被告人刘郑、被告人倪晨松存在立功情节的辩护意见不予支持，但考虑对本案侦破提供帮助，故对二被告人酌情从轻处罚。另外，被告人陈子成系案发后被司法机关抓捕，并非主动投案，故对其主动投案的辩护意见不予支持。公诉机关量刑建议适当，予以采信。对于三被告人的违法所得，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘郑犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。二、被告人陈子成犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。三、被告人倪晨松犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。四、依法收缴被告人刘郑违法所得63600元，被告人陈子成违法所得10000元，被告人倪晨松违法所得6950元。 原审被告人刘郑上诉提出其不构成收买、非法提供信用卡信息罪；应以买卖他人身份信息罪、买卖国家机关证件罪定罪；其认罪认罚并非自愿；原判量刑过重。 本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。原审认定的事实清楚，证据确实充分，所依证据原审均已庭审质证，本院亦予确认。 本院认为，原审被告人刘郑、陈子成、倪晨松收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及的银行卡数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。三原审被告人均系坦白，且原审中认罪认罚，酌情从轻处罚。原审被告人刘郑、倪晨松对本案侦破提供帮助，酌情从轻处罚。对于三被告人的违法所得，应依法予以追缴。关于上诉人刘郑上诉提出其不构成收买、非法提供信用卡信息罪；应以买卖他人身份信息罪、买卖国家机关证件罪定罪；其认罪认罚并非自愿；原判量刑过重的观点，经查，本案公安机关移送起诉、检察机关提起公诉均以收买、非法提供信用卡信息罪定性，三原审被告人在公诉机关均认罪认罚并在律师见证下签字具结，原审法院庭审中对其合法性、自愿性均予调查核实，控辩双方均无异议，公诉机关并据此提出从轻处罚的量刑建议，原审法院予以采纳，刘郑上诉称不是自愿的理据不足；原审法院依据庭审质证后确认的证据认定事实，判定其构成收买、非法提供信用卡信息罪，符合该罪的构成，并无不当；原审法院根据本案的事实、性质、情节和危害后果综合考虑对其量刑，量刑结果在法律规定的范围内，其上诉理由均不能成立，本院不予支持。原审法院定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  田银娇 审判员  王 佳 二〇二一年三月一日 书记员  张 哲