浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初322号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人李响，男，1994年10月13日出生，汉族，四川省富顺县人，高中文化，户籍地四川省富顺县。2020年5月22日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人孙大保，浙江天施律师事务所律师。 被告人周明贵，男，1995年9月9日出生，汉族，四川省富顺县人，初中文化，户籍地四川省富顺县。2016年8月17日因吸毒被四川省富顺县公安局行政拘留三日。2020年5月22日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人牛海红，浙江聚人律师事务所律师。 被告人葛泽龙，男，1994年10月16日出生，汉族，四川省富顺县人，大学文化，户籍地四川省富顺县。2020年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人金翔、吴雪龙，浙江天施律师事务所律师。 被告人张银泉，男，1994年2月21日出生，汉族，河北省枣强县人，初中文化，系河北众道网络科技有限公司实际控制人，户籍地河北省枣强县。2020年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人帅正轩、江艳，浙江允道律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕1984号起诉书指控被告人葛泽龙、周明贵、李响犯诈骗罪、被告人张银泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员邱林出庭支持公诉。被告人李响及经本院通知本区法律援助中心指派的辩护人孙大保、被告人周明贵及经本院通知本区法律援助中心指派的辩护人牛海红、被告人葛泽龙及经本院通知本区法律援助中心指派的辩护人吴雪龙、被告人张银泉的辩护人帅正轩均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：陈某3、李某2、胡某（均另案处理）等人于2019年11月起先后向被告人张银泉购买云币、众发、秒付、汇隆、久鸿支付、ＤＴ、ＡＢＮ、启航、先锋等虚假的“跑分”软件，陈某3等人可以通过操作软件后台账户，对被害人进行虚假派单从而诱导被害人充某，并使被害人在软件中充某的金额无法提现，后将受害人充某金额非法占为己有。同时陈某3等人为骗取更多被害人，通过与他人合作或者发展下线的方式，伙同他人在ＱＱ群内发布虚假跑分平台广告，虚构可以通过在其平台“跑分”做任务赚钱的事实以及将被害人拉入虚假的平台“交流群”，诱导被害人下载并注册该虚假跑分平台，并进一步引诱被害人Ａ某内充某，待被害人充某后，为诱导被害人继续充某，陈某3等人会操作虚假的返现，待被害人对该平台产生疑心时，再将被害人拉黑，并将被害人在平台上充某的金额占为己有，后通过“上级下级”分成的方式，陈某3等人与介绍对应被害人注册该平台的被告人进行进一步分赃。 经查，陈某3伙同“卓雷”（另案处理）、李某2、胡某、廖某（均另案处理）等人通过云币平台实施诈骗行为；李某2、廖某等人通过众发平台实施诈骗行为；陈某3伙同李某2、胡某、龙某、陈某4、张某2、杨某、陈某3朋、邬某、亓某、葛某泼、陈某2（均另案处理）及被告人李响、周明贵等人在ＤＴ平台上实施诈骗行为；陈某3伙同龙某、陈某4、陈某2、张某2及被告人李响、周明贵等人在先锋平台上实施诈骗。 被告人张银泉在明知自己制作的“跑分”平台会被陈某3等人用作实施电信诈骗犯罪的情况下，仍然开发并售卖了“云币”、“众發”、“秒付平台”、“云币”、“久鸿支付”、“ＤＴ”“ＡＢＮ”、“启航”、“先锋”等平台供陈某3等人使用，并帮助陈某3等人提供后续维护等技术支持。被告人张银泉从中获取相关诈骗平台开发费、技术维护费等违法所得34514.54元。 被告人葛泽龙在明知陈某3实施诈骗的情况下，将其尾号2794的工商银行卡提供给陈某3进行“跑分”诈骗软件收款，其涉案收款金额人民币132800元。 被告人李响伙同廖某为陈某3提供户名为赵阳、尾号8899的银行卡在“跑分”诈骗软件上进行收款，总计收款38799元，并由此获利2000元，参与“ＤＴ”、“先锋”等跑分诈骗平台，经查证，通过拉客户等方式骗取姜某、王某1等受害人，涉案金额达8000元。 被告人周明贵参与了ＤＴ、先锋等跑分诈骗平台，通过拉客户等方式骗取了郭某、姜某、王某1等受害人，从陈某3处分赃15260元。 案发后，被告人周明贵、李响主动向公安机关投案。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人徐某、柏某、卢某、郭某、王某1等30余人的陈述；证人陈某1、国某、刘某、赵某、李某1、廖某、陈某2、葛某泼、亓某、邬某、陈某3、张某2、李某2、龙某、胡某、陈某3朋、陈某2、陈某4、杨某等人的证言；搜查笔录；电子数据；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、微信ＱＱ聊天截图、微信支付宝转账截图、银行卡转账记录截图、平台截图、协助查询财产通知书、银行流水、前科记录表、行政处罚决定书、违法记录查询表、户籍证明、归案及破案经过等书证；被告人葛泽龙、周明贵、李响、张银泉供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人葛泽龙、周明贵、李响的行为均已构成诈骗罪；被告人张银泉的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周明贵、李响自愿认罪认罚，有自首的处罚情节；被告人葛泽龙有从犯的处罚情节，建议判处被告人李响有期徒刑二年四个月，并处罚金；判处被告人周明贵有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人葛泽龙有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人张银泉有期徒刑十个月，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人李响、周明贵、葛泽龙、张银泉在开庭审理过程中对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结。 被告人李响的辩护人提出，被告人李响系从犯，有自首的处罚情节，系初犯，请求法院从轻或减轻处罚。 被告人周明贵的辩护人提出，被告人周明贵自愿认罪认罚，有自首的处罚情节，社会危害性较小，请求法院从轻或减轻处罚。 被告人葛泽龙的辩护人提出，被告人葛泽龙系从犯，自愿认罪认罚，系初犯，请求法院从轻或减轻处罚。 被告人张银泉的辩护人提出，被告人张银泉虽提供了跑分平台，但其主观上对陈某3等人利用跑分平台实施诈骗没有明确的认知；张银泉自侦查阶段自愿认罪认罚，有坦白、退赃的处罚情节，系初犯，请求法院从轻处罚。 经审理查明，陈某3、李某2、胡某（均另案处理）等人于2019年11月起先后向被告人张银泉购买云币、众发、秒付、汇隆、久鸿支付、ＤＴ、ＡＢＮ、启航、先锋等虚假的“跑分”软件，陈某3等人可以通过操作软件后台账户，对被害人进行虚假派单从而诱导被害人充某，并使被害人在软件中充某的金额无法提现，后将受害人充某金额非法占为己有。同时陈某3等人为骗取更多被害人，通过与他人合作或者发展下线的方式，伙同他人在ＱＱ群内发布虚假跑分平台广告，虚构可以通过在其平台“跑分”做任务赚钱的事实以及将被害人拉入虚假的平台“交流群”，诱导被害人下载并注册该虚假跑分平台，并进一步引诱被害人Ａ某内充某，待被害人充某后，为诱导被害人继续充某，陈某3等人会操作虚假的返现，待被害人对该平台产生疑心时，再将被害人拉黑，并将被害人在平台上充某的金额占为己有，后通过“上级下级”分成的方式，陈某3等人与介绍对应被害人注册该平台的被告人进行进一步分赃。 经查，陈某3伙同“卓雷”（另案处理）、李某2、胡某、廖某（均另案处理）等人通过云币平台实施诈骗行为；李某2、廖某等人通过众发平台实施诈骗行为；陈某3伙同李某2、胡某、龙某、陈某4、张某2、杨某、陈某3朋、邬某、亓某、葛某泼、陈某2（均另案处理）及被告人李响、周明贵等人在ＤＴ平台上实施诈骗行为；陈某3伙同龙某、陈某4、陈某2、张某2及被告人李响、周明贵等人在先锋平台上实施诈骗。 被告人李响伙同廖某为陈某3提供户名为赵阳、尾号8899的银行卡在“跑分”诈骗软件上进行收款，总计收款38799元，并由此获利2000元，参与“ＤＴ”、“先锋”等跑分诈骗平台，经查证，通过拉客户等方式骗取姜某、王某1等受害人，涉案金额达8000元。 被告人周明贵参与了ＤＴ、先锋等跑分诈骗平台，通过拉客户等方式骗取了郭某、姜某、王某1等受害人，从陈某3处分赃15260元。 被告人葛泽龙在明知陈某3实施诈骗的情况下，将其尾号2794的工商银行卡提供给陈某3进行“跑分”诈骗软件收款，其涉案收款金额人民币132800元。 被告人张银泉在明知自己制作的“跑分”平台会被陈某3等人用作违法犯罪活动的情况下，仍然开发并售卖了“云币”、“众發”、“秒付平台”、“云币”、“久鸿支付”、“ＤＴ”“ＡＢＮ”、“启航”、“先锋”等平台供陈某3等人使用，并帮助陈某3等人提供后续维护等技术支持。被告人张银泉从中获取相关诈骗平台开发费、技术维护费等违法所得34514.54元。 目前本案中已有30余名相关受害人在本区、河南省、广某、山某、江苏省等全国多个省市地区向公安机关报案，与本案被告人相关案情如下： 1.2020年4月21日，被害人王某1在河南省焦作市武陟县住处，经被害人王某2介绍，在ＤＴ平台上进行了注册，并使用自己的尾号为9974的农业银行卡向陈某3尾号为9896的广发银行卡转账了3000元，收到被告人返现1500元，后其在ＤＴ平台上的账户无法登陆、无法提现，被骗金额总计1500元（其中750元后由王某2承担、支付给王某1）。经查，王某1ＤＴ平台的上级为王某2，王某2的上级为被告人周明贵、李响。 2.2020年4月21日，被害人姜某在河南省洛阳市住处，经被害人王某2介绍，在ＤＴ平台上进行了注册，并使用自己的尾号为4951的建设银行卡向陈某3尾号为9896的广发银行卡总计转账9000元，收到被告人返现2500元，被骗金额总计6500元。经查，被害人姜某的在ＤＴ平台上的上级为王某2，王某2的上级为被告人周明贵、李响。 3.2020年4月23日，被害人张某1在黑龙江省大庆市住处，通过他人ＱＱ介绍，在ＤＴ平台上进行了注册，并使用自己尾号为4156的广发银行卡转账至被告人葛泽龙尾号为2794的工商银行卡总计8500元，后其在ＤＴ平台上的账户无法登陆、无法提现，被骗金额总计8500元。经查，被害人张某1在ＤＴ平台上的上级为陈某3，陈某3所用的收款银行卡为被告人葛泽龙所提供的其本人工商银行卡。 4.2020年5月13日，被害人王某3在福建省晋江市住处，经他人ＱＱ介绍在“启航”跑分平台上进行了注册，并通过银行转账的方式转账至赵阳的建设银行卡（尾号8899）总计23499元，收到陈某3、胡某通过支付宝返现10600元，后被害人王某3在“启航”平台上的账户无法登陆、提现，总计损失12899元。经查，胡某为启航平台主要运营者，收款银行卡即赵阳的建设银行卡（尾号8899）该时期实际控制人为陈某3，被告人廖某、李响明知陈某3会将赵阳的建设银行卡（尾号8899）用于诈骗平台收款的情况下，仍将该卡提供至陈某3，并从中获利2000元。 5.2020年5月16日，被害人郭某在山西晋城住处，经微信号（×××85）介绍，在先锋跑分平台上进行了注册，并使用自己的建设银行卡转账至陈某3尾号为1678的农业银行卡总计6000元，收到陈某3支付宝账户返现1400元，后其在先锋平台上的账户无法登陆、无法提现，总计损失4600元。经查，微信号×××85为被告人周明贵微信账号。 2020年5月20日，被告人葛泽龙被抓获归案。同月22日，被告人周明贵、李响主动向公安机关投案。同年6月4日被告人张银泉被抓获归案。 公安机关依法扣押作案工具笔记本电脑1台、手机5部。 案发后，被告人张银泉已退出违法所得34515元。 上述事实，被告人葛泽龙、周明贵、李响、张银泉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某、柏某、卢某、郭某、王某1等37人的陈述；证人陈某1、国某、刘某、赵某、李某1、廖某、陈某2、葛某泼、亓某、邬某、陈某3、张某2、李某2、龙某、胡某、陈某3朋、陈某2、陈某4、杨某等人的证言；搜查笔录；电子数据；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、微信ＱＱ聊天截图、微信支付宝转账截图、银行卡转账记录截图、平台截图、协助查询财产通知书、银行流水、前科记录表、行政处罚决定书、违法记录查询表、户籍证明、归案及破案经过等书证；被告人葛泽龙、周明贵、李响、张银泉供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李响、周明贵、葛泽龙以非法占有为目，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人李响、葛泽龙数额巨大，被告人周明贵数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人张银泉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李响、周明贵通过为他人提供收取被害人被骗款项的银行卡以及以拉客户等方式积极参与本案共同犯罪活动，均系主犯，故辩护人所提李响系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人葛泽龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以减轻处罚。被告人李响、周明贵均主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，对被告人李响可予以减轻处罚，对被告人周明贵可予以从轻处罚。被告人张银泉到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可予以从轻处罚。被告人李响、周明贵、葛泽龙、张银泉均自愿认罪认罚，本院均予以从轻处罚。各辩护人据此要求从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李响犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币24000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2022年9月21日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、被告人周明贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年7月21日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 三、被告人葛泽龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年5月19日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 四、被告人张银泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年11月4日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 五、公安机关依法扣押的被告人张银泉退出的违法所得34515元，予以追缴，上缴国库。 六、公安机关依法扣押的作案工具笔记本电脑1台、手机5部，均予以追缴，上缴国库。 七、责令被告人李响、周明贵、葛泽龙按其参与犯罪的违法所得额为限继续退赔违法所得，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张晓平 人民陪审员  王东禹 人民陪审员  吴其标 二〇二一年三月九日 书 记 员  寿妙萍 12- 11-