河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终198号原公诉机关商水县人民检察院。上诉人（原审被告人）张学武，男，1981年7月8日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因犯抢劫罪2008年7月28日被厦门市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，2009年9月30日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月12日被商水县公安局刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。辩护人何德智、付文杰，河南碧轩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王静妮，女，1991年5月23日出生，汉族，中专文化，无业，籍贯福建省安溪县，住安溪县。因未获公安机关许可擅自经营，2019年5月9日被厦门市公安局筼筜派出所罚款人民币500元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月10日被厦门警方抓获，同年5月15日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2019年6月19日被执行逮捕。指定辩护人王小兵，河南团结律师事务所律师。原审被告人张子敬，男，1984年12月20日出生，汉族，中共党员，本科文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住河南省商水县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月12日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2019年5月21日被执行逮捕。商水县人民法院审理商水县人民检察院指控被告人张学武犯诈骗罪、被告人王静妮、张子敬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月28日作出(2020)豫1623刑初64号刑事判决。宣判后，被告人张学武、王静妮不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年11月份，被告人张学武与曲学德、苏桂娜（均另案处理）在厦门预谋为商水籍、上蔡籍冒充军警人员电信诈骗犯罪分子提供信用卡、资金支付结算账户等方式转移诈骗资金并取现。曲学德负责联系实施电信诈骗的人员，苏桂娜及被告人张学武负责购买实施诈骗需用银行卡，并联系苏闽峰（另案处理）、被告人王静妮具体操作电脑，将到账的诈骗资金通过银行卡层层转移至苏桂娜、被告人张学武、张子敬等人银行卡内后再取现，再由被告人张学武将取现的诈骗资金交给实施诈骗人员。被告人王静妮在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，帮助苏桂娜及被告人张学武将该资金通过转账方式，在不同银行账户之间频繁划转。被告人张子敬在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，仍将其本人银行卡借给被告人张学武用于诈骗资金的提现。三被告人的具体犯罪事实如下：1、2019年3月1日，被害人邓某被实施电信诈骗人员诈骗人民币99160元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（邹彩红********704911)，由被告人王静妮使用张学武的“惠普”牌笔记本电脑登录网上银行将被害人邓某转入该卡内的资金转入“唐山源政商贸有限公司**×××19账户内”。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。2、2019年2月27日，被害人韩某1被实施电信诈骗人员诈骗人民币149000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（吴锋6230520050050248676)，由被告人王静妮登录网上银行将被害人韩某1转入该卡内的资金转入到“唐山源政商贸有限公司**×××19账户内”。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。3、2019年2月27日，被害人师某被实施电信诈骗人员诈骗人民币42000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（盛明详********603282)，由被告人王静妮使用张学武的“惠普”牌笔记本电脑登录网上银行将被害人师某转入该卡内的资金转入到“唐山源政商贸有限公司**×××19账户内”。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。4、2019年2月27日，被害人张某2被实施电信诈骗人员诈骗人民币47000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（范菊霞********503670)，由被告人王静妮使用张学武的“惠普”牌笔记本电脑登录网上银行将被害人张某2转入该卡内的资金转入到“唐山源政育贸有限公司**×××19账户内”。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。5、2019年2月27日，被害人杨某被实施电信诈骗人员诈骗人民币80000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（范菊霞********503670)，由被告人王静妮登录网上银行将被害人杨某转入该卡内的资金转入到“唐山源政商贸有限公司**×××19账户内”。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。6、2019年2月26日，被害人陈某被实施电信诈骗人员诈骗人民币182000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（陈敬煌********406973)，由被告人王静妮使用张学武的“惠普”牌笔记本电脑登录网上银行将被害人陈某转入该卡内的资金转入到“唐山源政商贸有限公司**×××19账户内”。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。7、2019年2月25日，被害人卢某被实施电信诈骗人员诈骗人民币200100元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（汪俊*******582371)，由被告人王静妮使用张学武的“惠普”牌笔记本电脑登录网上银行将被害人卢某转入该卡内的资金转入到“李刚**×××67账户内”，后该款在不同银行账户之间频繁划转。被告人张学武将诈骗资金提现后转交给诈骗分子。8、2019年2月20日，被害人苗某被实施电信诈骗人员诈骗人民币130000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（汪元明********248577)，后该款在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武等人名下银行卡内，提现后由被告人张学武转交给诈骗分子。9、2019年1月15日，被害人王某2被实施电信诈骗人员诈骗人民币189500元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（袁荡*******064976)，由苏闽峰（另案处理）负责操作其本人的笔记本电脑登录网上银行将该款转入户名为赵昆的*******294304）银行卡内，后该款在不同银行账户之间频繁划转。被告人张学武将诈骗资金提出后转交给诈骗分子。10、2019年1月11日，被害人董某被实施电信诈骗人员诈骗人民币28000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（汪俊********582371)，由苏闽峰负责利用网上银行转移该款。被告人张学武将诈骗资金提现后交给诈骗分子。11、2019年1月10日，被害人马某被实施电信诈骗人员诈骗人民币98000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（张年冬********075071)，由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入被告人张子敬********230051银行账户内，被告人张子敬帮助被告人张学武将该款取现。12、2019年1月9日，被害人王某3被实施电信诈骗人员诈骗人民币450600元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（申右军********951702)，由苏闽峰操作其本人的笔记本电脑将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武********275368银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。13、2019年1月9日，被害人袁某被实施电信诈骗人员诈骗人民币140000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（闰路路********952494)，由苏闽峰操作其本人的笔记本电脑将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武**×××68银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。14、2019年1月9日，被害人林某被实施电信诈骗人员诈骗人民币80000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（闫路路********952494)，由苏闽峰操作其本人的笔记本电脑将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武********275368银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。15、2019年1月9日，被害人尹某被实施电信诈骗人员诈骗人民币30000元，该资金由张学武提供一级诈骗卡（费细兵********740479)，由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武********275368银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。16、2019年1月9日，被害人赵某2被实施电信诈骗人员诈骗人民币30000元，该资金由张学武提供一级诈骗卡（费细兵********740479)，由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，后被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。17、2019年1月8日，被害人李某1被实施电信诈骗人员诈骗人民币65000元，该资金由张学武提供一级诈骗卡（陈敬煌********406973）,由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武********275368银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。18、2019年1月8日，被害人李某2被实施电信诈骗人员诈骗人民币46000元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（李于学********915579)，由苏闽峰操作其本人的笔记本电脑将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武********275368银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。19、2019年1月2日，被害人殷某被实施电信诈骗人民币47800元，该资金由被告人张学武提供一级诈骗卡（李国栋********858175)，由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张学武*******275368等银行账户内，被告人张学武将诈骗资金取现后交给诈骗分子。20、2018年12月26日，被害人朱某被实施电信诈骗人员诈骗人民币156800元，该资金由张学武提供一级诈骗卡（李宇顺********513975)，由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张子敬********772672银行账户内，被告人张子敬帮助被告人张学武将该款取现。21、2018年12月26日，被害人韩某2被实施电信诈骗人员诈骗人民币67000元，该资金由张学武提供一级诈骗卡（李宇顺********513975)，由苏闽峰负责将诈骗资金在不同银行账户之间频繁划转，最终流入被告人张子敬********772672银行账户内，被告人张子敬帮助被告人张学武将该款取现。综上，被告人张学武实施诈骗犯罪21起，共计诈骗人民币2358860元；被告人王静妮实施掩饰犯罪所得7起，共计人民币800160元；被告人张子敬实施掩饰犯罪所得3起，共计人民币321800元。上述事实，有搜查照片、扣押物品清单、银行卡交易明细、苗某领款条、情况说明、张子敬收款导图、商水县公安局情况说明、案件序号表、转账记录、资金流向图、张学武刑事判决书、证人赵某1、尤某、张某1、刘某、王某1等人证言、被害人邓某、韩某1等多人陈述、被告人张学武、王静妮、张子敬供述和辩解等证据证实，事实清楚。根据以上事实和证据，商水县人民法院认定：被告人张学武明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供信用卡，并帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王静妮、张子敬明知是犯罪所得而予以转移、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人张学武系罪责相对较轻的主犯，可酌情对其从轻处罚。被告人王静妮、张子敬系从犯，依法可对其从轻处罚。被告人王静妮、张子敬均自愿认罪认罚，并签署有认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和悔罪表现，判决：被告人张学武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元；被告人王静妮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人张子敬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；责令被告人张学武于判决生效后十五日内退赔被害人邓某、韩某1等21人共计人民币2358860元。上诉人张学武上诉及其辩护人辩称：张学武的行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。上诉人王静妮上诉及其辩护人辩称：一审量刑重。经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，经审核，本院予以确认。关于上诉人张学武的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，在卷证据足以证实张学武与他人预谋合伙为实施诈骗犯罪的人员洗钱、取钱，并具体负责提供信用卡、转移诈骗资金、取现后通过他人交于实施诈骗的人员，张学武对该事实曾予以供认。其事先明知他人实施诈骗仍积极参与的行为，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。故该上诉理由及辩护意见均不成立。关于上诉人王静妮的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，王静妮自愿签署认罪认罚具结书，并接受公诉机关提出的“有期徒刑三至四年，并处罚金人民币二万元”的量刑建议，一审法院根据其犯罪事实、在共同犯罪中所起作用、认罪认罚等事实和情节，作出的量刑适当。故该上诉理由和辩护意见均不成立。本院认为，上诉人张学武明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供信用卡，并帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人王静妮、原审被告人张子敬明知是犯罪所得而予以转移、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张学武、王静妮的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 庞 巍审判员 邓同华审判员 杨国领二〇二一年三月十五日法官助理刘婉茹书记员闫单