天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津01刑终85号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈亚男，女，1985年3月1日出生于天津市河**，汉族，大学文化，无业，住天津市西青区，户籍地天津市河**。2019年11月25日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于天津市女子看守所。辩护人叶秀文娜，天津益清律师事务所律师。辩护人张文静，天津益清律师事务所律师。天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人陈亚男犯诈骗罪一案，于2020年12月22日作出（2020）津0104刑初408号刑事判决。原审被告人陈亚男不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，并审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人陈亚男与被害人殷某、白某、姜某、邓某等九人系同事、朋友、亲属关系。自2014年6月至2019年，被告人陈亚男以购买私人银行理财产品可获得高额收益为由，骗取被害人信任，收取被害人交付的款项。后仅将少部分用于购买并非高额收益的理财产品，或在购买理财产品后间隔数日即相继赎回，转入其名下其他账户，或直接将所骗得钱款转入其其他账户，上述钱款用于个人投资、偿还被害人本息、归还个人欠款、归还信用卡消费还款及个人消费等事项。具体事实分述如下：1.被告人陈亚男与被害人殷某、白某、姜某系同事关系。2014年6月,陈亚男以购买平安银行私人银行理财产品,利率可达10%为由,让被害人殷某、白某、姜某将钱款放至陈亚男处,以陈亚男名义进行购买。后殷某、白某、姜某分别向陈亚男转账35万元、30万元、25万元，共计90万元,陈亚男凑齐99万元购买一期睿丰七十六号理财产品（年化利率远低于10%）。此后殷某、白某、姜某又陆续向陈亚男转账购买理财产品。自2014年6月至2018年11月,殷某向陈亚男转账共计416万元，陈亚男退还殷某248万元；自2014年6月至2017年7月,白某向陈亚男转账16笔共计275万元，陈亚男退还白某共计82.49万元；自2014年6月至2018年9月，姜某向陈亚男转账共计624.34万元，陈亚男退还姜某共计249.24万元，并抵押房屋一套,抵押价值30万元。2.被告人陈亚男的丈夫马腾与被害人邓某系同学关系，邓某与穆慧伟系夫妻关系。2014年3月,陈亚男以能购买平安银行私人银行的理财产品,年化利息11%为由,让邓某将钱款放至陈亚男处,由陈亚男为其购买理财产品。自2014年3月31日至2015年9月23日,邓某及其丈夫穆慧伟向陈亚男转账5笔共计67万元,截止至2017年12月，陈亚男退还邓某、穆慧伟共计34.7万元。3.被告人陈亚男与被害人韩某系朋友关系。自2015年4月至2019年，被告人陈亚男先后以购买投资理财可获高额收益、帮助其完成业绩为由，取得韩某信任，陆续收取韩某通过银行转账、微信支付等方式给付的款项及贷款款项共计591万元，陈亚男退还韩某部分本金及利息共计338万元。4.被告人陈亚男与被害人赵某系朋友关系。自2017年6月至12月,陈亚男虚构购买中国融创和新能源两个投资理财产品可获取高额年利率的事实,获取赵某信任后，通过银行转账的方式多次收取赵某转账共计300万元。期间，陈亚男给付赵某12.35万元。5.被告人陈亚男与被害人刘某系朋友关系。2015年起,陈亚男虚构购买投资理财产品可获收益的事实,获取刘某信任后，通过银行转账的方式多次收取刘某25万元。期间，陈亚男给付刘某5.5万元。6.被告人陈亚男与被害人车倩系亲属关系。2014年初,陈亚男虚构购买投资理财产品可获收益的事实，获取车倩信任后，收取车倩交付钱款6万元,由陈亚男为其购买理财产品。后车倩与朋友张淑会又陆续通过转账方式给付被告人陈亚男35万元、15万元，共计50万元用于购买理财产品。至案发,陈亚男已全部退还张淑会15万元；退还车倩5.99万元。7.被告人陈亚男与被害人路某系同事关系。2016年3月,路某得知陈亚男投资理财产品可获收益后,向陈亚男了解理财情况,陈亚男先后承诺其购买理财可获8.5%至10%的年利率，路某分两次向陈亚男转账共计15万元。至案发,陈亚男退还路某共计5.125万元。8.被害人汪某通过被害人姜某与被告人陈亚男相识。2016年5月,陈亚男虚构购买投资理财产品可获收益的事实，取得汪某信任，通过银行转账方式分10笔（其中魏文萍转账9笔、汪某转账1笔）收取汪某钱款共计297万元。至案发,陈亚男退还汪某（含魏文萍账户）共计107.28万元。9.被告人陈亚男与被害人马某系朋友关系。2017年1月,陈亚男虚构购买投资理财产品可获收益的事实，取得马某信任，通过银行转账方式分9笔收取马某钱款共计40万元。至案发,陈亚男通过银行转账、支付宝、微信等方式退还马某共计6.16万元。综上,被告人陈亚男诈骗被害人殷某、白某、姜某、邓某、韩某、赵某、刘某、车倩、路某、汪某、马某钱款共计1566.505万元。原审法院认为，被告人陈亚男以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人陈亚男多次实施诈骗行为，且造成被害人经济损失至今未能弥补，均应酌情从重处罚。综合考虑全案事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告陈亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元。二、判决生效后十日内，责令被告人陈亚男退赔殷某168万元、白某192.51万元、姜某345.1万元、邓某32.3万元、韩某253万元、赵某287.65万元、刘某19.5万元、车倩35.01万元、路某9.875万元、汪某189.72万元、马某33.84万元。宣判后，原审被告人陈亚男以原审判决与事实不符且量刑过重为由，提出上诉。上诉人陈亚男的具体上诉理由是：原审判决对案发前已归还的款项统计有误，核减金额不准确，对该部分数额应予以扣除，且原审判决对其量刑过重。其辩护人提出的主要辩护意见是：陈亚男在案发前已归还邓某的全部款项、向韩某指定账户的转款、向车倩的部分还款均应从犯罪数额中扣除。经审理，本院认定的事实及采信的证据与原审判决一致。关于上诉人陈亚男的上诉理由及其辩护人所提辩护意见。经查，原审判决认定的诈骗数额，有在案的平安银行天津分行营业部理财产品交易明细清单、微信转账记录、银行交易流水、交易明细、资金去向图、被害人陈述、相关证人证言等证据予以证实，经核算准确无误。陈亚男及其辩护人所提相关款项应予以核减的意见，既未提交相关证据予以证明，亦与在案的其他证据不符，不能成立。关于量刑方面，根据法律规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原审判决根据陈亚男的犯罪数额、手段、后果等犯罪事实、情节，同时考虑其多次实施诈骗行为，且造成被害人经济损失至今未能弥补等情况，对其酌情从重处罚，判处其有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元，量刑适当。故对相关上诉理由及辩护意见，不予采纳。本院认为，原审判决认定上诉人陈亚男犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈亚男的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张文波审判员  康 朝审判员  王思睿二〇二一年三月八日法官助理娄海亮书记员贾石磊附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……