浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初123号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人朱海林，男，1956年10月25日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，小学文化，户籍所在地绍兴市上虞区，住绍兴市上虞区。因本案于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人金伟芬，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人陈菊齐，女，1957年4月19日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，小学文化，户籍所在地绍兴市上虞区，住绍兴市上虞区。因本案于2019年11月19日被取保候审，经本院决定，于2021年3月8日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人李英，浙江泽端律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕348号起诉书被告人朱海林、陈菊齐犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员谢淑琴出庭支持公诉，被告人朱海林及其辩护人金伟芬、被告人陈菊齐及其辩护人李英到庭参加诉讼。本案审理过程中，绍兴市上虞区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：1．2016年11月25日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初3913号民事判决书，判决任建返还浙江虞商担保有限公司代偿款1952999.18元，支付利息99819.95元，财产保全担保费1200元，共计2054019.13元，并支付相应利息，朱海林、陈菊齐承担连带清偿责任。如任建未能以资金偿还上述债务，浙江虞商担保有限公司有权就朱海林、陈菊齐提供的抵押物，即位于××镇××开发区××路××号不动产，按法定程序优先受偿。判决书生效后，被告人朱海林、陈菊齐未如期履行义务。2．2016年11月25日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初3915号民事判决书，判决任建返还浙江虞商担保有限公司借款2295860元，支付利息792063.29元，财产保全担保费1700元，共计3089623.29元，并支付相应利息，朱海林、陈菊齐承担连带清偿责任。朱海林、陈菊齐不服该判决，向绍兴市中级人民法院提起上诉。因朱海林、陈菊齐未在指定期限内预交上诉案件受理费，2017年3月29日，绍兴市中级人民法院以（2017）浙06民终947号裁定书，裁定按自动撤回上诉处理。判决书生效后，被告人朱海林、陈菊齐未如期履行义务。2019年1月至2019年12月，被告人朱海林、陈菊齐实际控制的银行账户可支配存款累计达374万余元。被告人朱海林、陈菊齐未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人朱海林、陈菊齐对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人朱海林、陈菊齐均辩称其对于起诉书指控的第2节民事判决中涉及的担保合同不知情，对于民事判决有异议。此外，曹娥街道办事处仍有200万元拆迁补偿款被扣押，可用于履行第1节指控事实涉及的民事判决。银行卡内虽有存款累计达374万余元，但大多数都是借款，并非实际可支配。综上，二被告人均辩称其无罪。辩护人的辩护意见与被告人辩解基本一致。经审理查明：1．2016年11月25日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初3913号民事判决书，判决任建返还浙江虞商担保有限公司代偿款人民币（以下币种相同）1952999.18元，支付利息99819.95元，财产保全担保费1200元，共计2054019.13元，并支付相应利息，朱海林、陈菊齐承担连带清偿责任。如任建未能以资金偿还上述债务，浙江虞商担保有限公司有权就朱海林、陈菊齐提供的抵押物，即位于××镇××开发区××路××号不动产，按法定程序优先受偿。判决生效后，朱海林、陈菊齐未如期履行义务。2．2016年11月25日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初3915号民事判决书，判决任建返还浙江虞商担保有限公司借款2295860元，支付利息792063.29元，财产保全担保费1700元，共计3089623.29元，并支付相应利息，朱海林、陈菊齐承担连带清偿责任。朱海林、陈菊齐不服该判决，向绍兴市中级人民法院提起上诉。因朱海林、陈菊齐未在指定期限内预交上诉案件受理费，2017年3月29日，绍兴市中级人民法院以（2017）浙06民终947号民事裁定书，裁定按自动撤回上诉处理。判决生效后，朱海林、陈菊齐未如期履行义务。朱海林、陈菊齐等人因不服（2016）浙0604民初3915号民事判决，向绍兴市中级人民法院申请再审，2018年5月8日，绍兴市中级人民法院于以（2018）浙06民申39号民事裁定书，驳回朱海林、陈菊齐等人的再审申请。另查明，被告人朱海林作为被拆迁人与浙江省上虞经济开发区管理委员会签订房屋征迁改造补偿协议书，于2019年1月29日领取了拆迁补偿款200万元，上述款项于当日转入被告人陈菊齐实际控制的户名为朱某（朱海林、陈菊齐的女儿）卡号为6222********的中国工商银行卡。2019年1月至2019年12月，上述银行卡内可支配存款累计达374万余元。被告人朱海林、陈菊齐未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。上述事实，由公诉机关提供及本院收集，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人朱海林供述和辩解，证实朱海林辩称其和老婆陈菊齐帮任建担保，后来任建钱还不出，其和另外几个担保人就被浙江虞商担保有限公司起诉了。到了2016年11月份的时候，法院判决要求几个担保人承担连带清偿责任。当时判下来有两个民事官司，一个标的是200多万元，另一个是300多万元。300多万元的这个案子其是有异议的，因为其当时根本不知道还帮任建做过这笔担保，没有签过相应的合同。曹娥街道舜江西路608-610号的房屋拆迁补偿款有400万元，因为房屋的产权证还抵押在担保公司，所以街道只给了200万元，钱都转到其女儿的银行卡里去了，一部分用于还债，还有一部分用于日常开销。这些钱都是其老婆陈菊齐在管的。被告人陈菊齐供述和辩解，证实陈菊齐辩称法院关于其和老公朱海林对任建308万元债务及利息承担连带清偿责任的这个判决，其是有异议的，因为当时根本没有签过这个合同。拿到200万元拆迁补偿款后来是转到其女儿的银行卡里，这张银行卡后来一直是其在使用的，卡里大笔的大额转账主要是借钱、还钱的转账，还有一部分是其需要买房向其他人借的。证人朱某证言，证实其是朱海林、陈菊齐的女儿，其有一张中国工商银行的银行卡，平时都是由其母亲在用的，里面资金流动其不过问。家中的债务其不清楚，都是由其母亲在管，还债之类的事情都是她负责的。家里大概是2019年1月份拿到了200万元拆迁款，拿到之后就直接转到其工商银行卡里，这200万元在其母亲要求下又转出去了，后来这张银行卡都是其母亲在用。本院移送公安机关侦查函及建议移送公安立案侦查报告，民事判决书、民事裁定书，判决公告及送达回证，执行裁定书、执行通知书及报告财产令，证实被告人朱海林、陈菊齐涉案的民事判决、裁定及相关执行文书。房屋征迁改造补偿协议书、转账支票，证实被告人朱海林作为被拆迁人与浙江省上虞经济开发区管理委员会签订房屋征迁改造补偿协议书，约定补偿各项费用和金额合计3992547元。2019年1月29日，朱海林领取拆迁补偿款200万元。银行卡交易明细，证实2019年1月至2019年12月，户名为朱某卡号为6222********的中国工商银行卡内的可支配存款累计达374万余元，其中包括2019年1月29日从朱海林账户转入的200万元拆迁补偿款。归案经过，证实2019年11月18日，被告人朱海林、陈菊齐经电话传唤后，前往公安机关接受调查。户籍证明，证实被告人朱海林、陈菊齐的基本身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。上述证据相互印证部分，本院依法予以认定，被告人的相关辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人朱海林、陈菊齐对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，判决如下：被告人朱海林犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月十九日起至二〇二一年三月十八日止）；被告人陈菊齐犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年三月八日起至二〇二二年九月七日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲍 琦人民陪审员  姜张木人民陪审员  陈文静二〇二一年三月八日书 记 员  王文洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。