陕西省渭南市中级人民法院 刑事裁定书 （2021）陕05刑终27号   原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人(原审被告人)周成军，男，汉族，1952年2月3日出生于黑龙江省双城市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地黑龙江省双城市，农民，2020年6月4日被抓获，2020年6月5日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。指定辩护人刘阳红，陕西圣达律师事务所律师。渭南市临渭区人民法院审理渭南市临渭区人民检察院指控原审被告人周成军犯诈骗罪一案，于2020年12月7日作出（2020）陕0502刑初438号刑事判决。宣判后，原审被告人周成军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年5月22日，被告人周成军利用自己大荔县强农生物农业科技有限公司法定代表人的身份，虚构“肥田生神菌微生物肥厂区建设项目”工程，以大荔县强农生物农业科技有限公司的名义，与挂靠于渭南市远大建设总公司的祝某某、吴某某签订建筑工程施工协议。在签订协议前后，以收取工程定金为由，先后两次骗取祝某某200000元。另查，2020年6月4日，被告人周成军被西安铁路公安处大荔站派出所民警抓获。上述事实，有案件来源及到案经过、被害人陈述，证人证言，公司登记情况，建筑工程施工协议，收条及借条，进场通知书，交易明细，情况说明及被告人供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人周成军以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人周成军到案后能如实供述自己的罪行，系坦白情节，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人周成军所得赃款继续予以追缴，后发还被害人祝某某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，以被告人周成军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元；被告人周成军所得赃款200000元予以追缴，追缴后返还被害人祝某某。周成军上诉提出，其行为不属于诈骗，已向被害人还款6.2万元，请求对其从轻处罚。辩护人提出，上诉人能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人周成军犯诈骗罪的事实是清楚，正确的，有下列证据证明：1、接处警登记表证明，2019年3月14日，祝某某到渭南市公安局临渭分局解放路派出所报案称2018年5月周成军和王某乙诈骗其20万元。2、被害人祝某某陈述，他是渭南市远大建工集团有限公司的项目经理。2018年5月份，他经过王某甲介绍认识周成军和王某乙，说这两个人在大荔县经开区有个盖厂房的项目，让他给王某乙和周成军交20万人民币保证金就可以干这个活。后来他经过王某乙、王某甲介绍和周成军谈这个工程项目，但他和周成军一直没有见面，王某乙作为周成军公司的副总一直代表周成军与他在谈这个事情，在签定合同前半个月双方经常在临渭区同盛兴茶馆里协商这个事情，王某甲作为双方的介绍人一直在场。在2018年5月21日，他和王某乙在茶馆谈事情的过程中，周成军给王某乙打电话让他付20万元定金。他当时没有和周成军见过面，他不愿意，最后给王某乙账户转了5万元，王某乙写了收条并附有其身份证和房产证复印件。在2018年5月25日，他和吴某某一起到大荔的一个宾馆，由吴某某与周成军签的合同，当时周成军也确定王某乙是其公司的副总。签完合同后，他给周成军账户分两笔共打了15万元。周成军、王某乙承诺如果一个月内没有让他进场干活，就赔偿他前期损失500万元，之后一直没有通知他干这个活。一个月后，他到现场去找这个项目，发现根本没有这个项目，才发现被骗了。他找周成军退押金和前期损失，周成军一直到2019年3月14日都没有给他退押金和前期损失。3、证人吴某某证明，他和祝某某是合作关系。2018年5月份，和祝某某认识的王某甲，给他和祝某某说王某乙现在是周成军的大荔县强农生物农业科技有限公司任总经理，这个公司要在大荔县开发区建厂房，问他们想不想接这个工程。他们就是搞建筑的肯定就愿意，就通过王某甲和王某乙认识了周成军。他和祝某某就与王某甲、王某乙还有周成军谈了几次厂房建设工程事项。在谈事的过程中周成军要求必须先交20万元定金。他们和周成军不熟悉，就没有同意。周成军说让先给王某乙交10万元以示诚意，等合同签了再给10万元。王某乙也同意担保并向他们写了个保证并附有其身份证和房产证。但祝某某只给王某乙打了5万元，签订合同当天打了15万元。他与周成军签订的合同，当时周成军给他们出具了进场通知书说一个月后就可以进场施工，还说进场施工后就把20万元定金退了。他和祝某某就开始为施工做准备，但是等他们去工地施工，结果发现这个地方是大荔县开发区成泰机械公司的，跟周成军及大荔县强农生物农业科技有限公司没有任何关系。这才发现被骗了，就一直找周成军要20万元现金，开始周成军还接电话，但一直推脱，后来不接电话也找不到人，钱也没有退。4、证人王某甲证明，他和吴某某是老乡，平时祝某某和吴某某是工程上的合作伙伴。他介绍周成军、王某乙与吴某某、祝某某认识。王某乙以周成军公司副总的身份与吴某某、祝某某就承建周成军盖厂房的事进行了多次协商，其中有三次左右在渭南城区一个茶馆谈的。在大荔县一个宾馆签的合同，他在场，但没有参与双方的任何意见。合同签了后，他听周成军讲吴某某和祝某某给周打了15万元定金。在签定合同前王某乙代表周成军与吴某某、祝某某谈，吴某某给对方了5万元定金。合同签了后，吴某某、祝某某按合同约定到大荔工地进场施工时被成泰机械厂老板挡住了，并说地是诚泰公司的，与任何人没有关系。前期周成军带吴某某、祝某某考察场地时他也去了，周成军未出示任何关于场地的手续，周成军只出示了大荔县强农生物农业科技有限公司的营业执照，执照上显示的是成泰机械公司的地方。5、证人谭某某证明，他是陕西成泰机械有限公司法定代表人。2018年3、4月份，他公司被法院查封后，他到县农业银行办事，行长给他说一个叫周成军的人要和他谈公司相关事项。周成军想以2000万人民币左右的价格收购公司场地。因为他公司被农业银行起诉到法院，公司也被查封，所以不在意这个事情。在行长办公室和周成军说了有十几分钟，周成军说想和他签订一个收购公司意向性手续，他当时就签了，并盖了公司的印章。周成军好像提前准备好的意向性手续，当时他同意签的时候周成军立马就拿出来让他签字，签完后他就走了，再没关心这个事情。6、收条证明，2018年5月25日，周成军、王某乙收到渭南市远大建设总公司承包定金20万元。7、祝某某中国建设银行账号623668414000********的个人活期账户交易明细，证明该账户向王某乙转账5万元，向周成军转账两笔共15万元，合计20万元。8、渭南市公安局临渭分局解放路派出所情况说明，证明在办理祝某某被诈骗案中，对王某乙经多次联系、抓获未果。9、上诉人周成军供述，他是大荔县强农生物农业科技有限公司法定代表人。2018年的时候，他说他的公司要盖厂房，需施工方面的公司，吴某某经人介绍认识他，并愿意承接他提出的所谓盖厂房的工程项目。他提出施工前必须交纳20万元保证金，后来祝某某给他的个人账户打款20万元。这些钱他到重庆等地引资花完了，因为他所说的这个关于厂房建设项目根本不存在，祝某某就一直没有干这个工程，一直问他退钱，在2019年春节前通过微信转账的方式给吴某某还了6.2万元。在签定合同之前，他委托公司副总王某乙与祝某某、吴某某具体协商承建他公司厂房承建的相关事项。上述证据，本院予以确认。本院认为，上诉人周成军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，上诉人在侦查机关供述，其在2019年春节前向被害人还款6.2万元，侦查机关已调取该时间段上诉人的微信转账记录，证明上诉人并未向被害人还款。且其虚构事实骗取被害人财物发生在2018年5月份，有被害人的陈述、银行交易记录和其供述能够印证。原审法院结合案件事实及上诉人认罪认罚情节，作出判处并无不当。故其上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，判处适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款(一)项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。           本裁定为终审裁定。    审    判    长  张东亮审   判   员  马樊莉审   判   员  赵  勇                    二〇二一年二月二十五日                            法  官  助  理   刘伟伟书   记   员   刘  鸣1