吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2021）吉0183刑初82号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人周录，男，1992年10月29日生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍地德惠市岔路口镇河北村**，现住同上。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月2日被德惠市公安局刑事拘留；经德惠市人民检察院决定，于2020年7月1日被德惠市公安局逮捕。现羁押于德惠市看守所。被告人霍云美，女，1993年7月4日生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍地德惠市朝阳乡双利村**，现住德惠市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月2日被德惠市公安局取保候审。被告人周爽，女，1989年12月6日生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍地德惠市五台乡卢家村**，现住德惠市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候审。被告人李静，女，1987年11月27日生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇雁煤新村北小区******，现住德惠市。因赌博，于2019年3月19日被行政拘留三日、于2019年10月12日被行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候审。被告人于海，男，1990年11月10日生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，无职业，户籍地德户籍地德惠市岔路口镇新生村**，。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月2日被德惠市公安局取保候审。德惠市人民检察院以德检一部刑诉（2021）36号起诉书指控被告人周录、霍云美、周爽、李静、于海犯开设赌场罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员武洪丽出庭支持公诉，被告人周录、霍云美、周爽、李静、于海到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：2019年4月至今，被告人周录注册网络赌博网站担任代理，并设立微信群接受玩家投注赚取返点，被告人霍云美系被告人周录的妻子，其帮助被告人周录收取、转发赌博钱款并操作网盘，获利用于共同生活。在此期间，被告人周爽在明知被告人周录组织网络赌博的情况下，为其提供银行卡用于结算赌资并提供自己的收款二维码，帮助周录收取赌资，涉案金额共计6814300.29元。被告人李静明知被告人周录组织网络赌博活动，向周录提供自己的收款二维码帮其接受赌资31287元。被告人于海明知被告人周录组织网络赌博活动，受其雇佣从事操作赌博网盘活动，非法获利3000元。经核算，截止2020年6月1日，被告人周录接受玩家投注共计19322917.47元。公诉机关认为，被告人周录、霍云美、周爽、李静、于海开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其中被告人周爽、李静、于海起到帮助作用，系从犯；各被告人认罪认罚，可以从宽处罚。并提供了相关证据。被告人周录、霍云美、周爽、李静、于海均对起诉书指控的事实和证据无异议。经本院审理查明：2019年4月至今，被告人周录注册网络赌博网站担任代理，并设立微信群接受玩家投注赚取返点，被告人霍云美系被告人周录的妻子，其帮助被告人周录收取、转发赌博钱款并操作网盘，获利用于共同生活。在此期间，被告人周爽在明知被告人周录组织网络赌博的情况下，为其提供银行卡用于结算赌资并提供自己的收款二维码，帮助周录收取赌资，涉案金额共计6814300.29元。被告人李静明知被告人周录组织网络赌博活动，向周录提供自己的收款二维码帮其接受赌资31287元。被告人于海明知被告人周录组织网络赌博活动，受其雇佣从事操作赌博网盘活动，非法获利3000元。经审计，截止2020年6月1日，被告人周录、霍云美接受玩家投注赌资共计19322917.47元。周录、霍云美非法获利人民币20万元。本案审理过程中，被告人霍云美主动上缴违法所得人民币5万元，被告人于海主动上缴违法所得人民币3千元。上述事实有下列证据予以证明：1.公民户籍信息证户籍信息证明，符合本案主体资格。2.行政处罚决定书及前科劣迹情况、不予批捕决定书及刑事判决书证明，被告人李静因赌博，于2019年3月19日被行政拘留三日、于2019年10月12日被行政拘留五日。于海曾于2012年因故意伤害犯罪证据不足，检察院未予批捕、起诉。3.到案经过证明，各被告人均系被公安机关抓获归案。4.提取笔录、扣押决定书证明，公安机关扣押涉案犯罪工具手机、银行卡等情况。5.转账记录、赌博网站截图、微信截图、银行流水证明，被告人周录、周爽、李静、霍云美等人为赌博网站接受及上报赌资流水等事实。6.专项审计报告及补充说明证明，经吉正则会师审字（2020）第335号审计报告审计，被告人周录涉案微信、支付宝收入流水汇总数额为19322917.47元；周爽涉案金额共计6814300.29元。7.证人证言（1）证人刘某的证言证明，其参与吉林快三黑彩网络赌博活动，在陈某、周录开设的赌博网盘进行投注。每次通过朋友周录推荐操盘手霍云美的微信，直接投注给霍云美，开奖后与霍云美私下算账。霍云美的微信号“×××”。赌博大概输了4万多元。（2）证人陈某的证言证明，其用于开设网络赌博的网盘是霍云美告诉自己的下载网盘地址，霍云美对此没有收益。8.被告人的供述与辩解（1）被告人周录的供述与辩解证明，我从2018年开始自己玩“吉林快三”，之后知道了下注赌博网站的方法，直到2019年4月初，我通过网上搜索注册并下载了“塞班”赌博网站APP，当时绑定我自己的尾号1777的农业银行卡，现在已经不用了。后来用我姐周爽的尾号7485的建行卡，这个卡就是平时用于返分的钱直接打到这里。我下载完后就建微信群，一个叫“吉林98娱乐”有38人，一个叫“备用群”，还有一个“04/20”备用群，这个群专门用来发走势图的。每天早上8时20分到9时40分，每20分钟开一次，我准备两部手机，一部用来发走势图和收群里人投注，另一部用来支付宝转账。玩家往我这投注时，我都上黑彩塞班上去联系在线客服，在线客服每次给我的支付宝账号都不一样，让我转账，然后给我上分。因为玩家投注给我用微信转账有次数限制，有的时候我用我媳妇霍云美微信收款二维码、我母亲刘淑英的、我父亲周凤章的、岳父霍玉超、岳母李永英、小舅子霍云琦的二维码。玩家把投注转到以上这些微信里，他们再提现到银行卡后通过支付宝转给我。我就这样一直干到现在。在塞班APP上的一分相当于人民币一元钱，现在APP上还有大约4000多分，但是提不出来，因为不下注就不给返钱。退水数的意思是：投注10元钱，赢了之后平台给我返19.9元，我给玩家19.8元，我挣1毛钱差价。我有三个微信号，一个叫“發財”、微信号：×××，绑定招商银行卡，用来发走势图和接受玩家投注；二个叫“.”、微信号：×××,绑定四张银行卡，有招商行9902、浦发行2491、光大行3180、农行1777，都是我的户名；第三个微信叫“哈哈”、微信号：×××，绑定浦发行6655、招商行9583，这个微信是用我爸的名字注册的，用于建备用群。我支付宝好友里的“未来可期”是霍云美的账号，我俩之间的转账记录是玩家投注和平台退水的资金往来。参赌人员有孙立博、花絮等24人与我的支付宝转账都是单边投注和返钱的资金往来。其他的好友我给他们转的钱是我现实生活中的朋友我还他们的钱，与赌博无关。支付宝账户叫思琪的，是我身份证实名注册的，参赌人员有支付宝好友“洪飞”、“绝版皇后吉”，我和他俩之间转账是赌博的投注、返现的资金往来。我的支付宝好友“未来可期”是霍云美的，“冰冰”是李静，是帮我转钱的。我的上线是塞班APP的在线客服，我没有下线，也没给别人开过网盘。玩家在我这投注，平时微信转不过来时我会让我父母周凤章、刘淑英，我小舅子霍云琦、岳父母霍玉超、李永英的微信替我收钱，还有我媳妇霍云美、李静、于海、周爽、霍炬等人的微信收款二维码及银行卡替我收钱，然后通过支付宝、微信等方式转到我的支付宝里，我再通过手机银行、微信、支付宝等方式提现给玩家返钱。我还给我姨夫董继东通过微信转过账，让他帮我提现，再通过支付宝转账到我的支付宝里。在2019年时，我还用李伟东的银行卡绑定微信“哈哈”，用于收钱和转账。他们没有人占成，他们就是帮我收钱的。我通过吉林快三黑彩盈利每个月不好的时候也能挣10000多元，好的时候一个月最多能挣不到30000元钱，一年大概能挣20多万元钱，具体数没算过。我媳妇在我忙不过来时也帮我操作APP上分和退分，其余的人就是帮我收玩家的投注钱。这些亲属知道帮我收的是什么钱。（2）被告人霍云美的供述与辩解证明，我丈夫周录玩吉林快三黑彩好几年了，平时他背着我自己玩，没整盘啥的，直到2019年上半年的时候，我从外地回来，因为当时他总玩这个东西就离婚了，因为有孩子，也一直在一起住，当时他说输钱了，想整个吉林快三的网盘，他自己注册的网盘、建立微信群。玩家投注的时候大部分通过微信和支付宝转账给周录，有时候周录的微信收不了钱，就用我的微信收款二维码发给群聊的玩家，我支付宝账户里是否收到玩家投注钱记不清了，微信里的我把钱提现到银行卡里，再转账给周录的支付宝账号。我平时只帮他收玩家的和给APP平台上家上分、给玩家退钱，多数时候周录自己操作，都是他和玩家和上家沟通，他告诉我给谁转钱我就给谁转，他没时间我就用周录微信收玩家投注钱和给APP平台上分投注，给玩家返钱用我的支付宝、微信、手机银行等平台转账给玩家。在我手机银行和短信提醒里都有记录，这些资金往来都是玩家转账给我和退分的钱。我和霍云琦有几笔转账记录，除了其中一笔5万元和一笔1万元外，剩下的都是霍云琦转给我玩家投注的钱；我和我母亲也有两笔12800和7600元转账的，是参赌人员的投注的钱还是给玩家退分钱我记不清了。我和周录都给参赌玩家发过我微信的收款二维码，我用我自己的二维码收到的钱，大多数是玩家的投注钱，给别人的微信转账一部分是我个人的借款还款，剩下都是赌博有关的转账。我弟霍云琦、我妈李永英代收投注钱，APP平台下分返钱到我大姑姐周爽的银行卡。他们三就是帮忙，都是自己家人帮忙，我俩不给他们钱。我和周录一边挣钱一边花，我没计算过，而且挣得钱周录自己也下注玩，也输钱，有时我还给周录借钱。现在欠我二姐13万元，我俩和二姐间的微信、支付宝转账都是我们之间个人借款，不是赌博钱。我俩一直在岔路口和德惠市里操作这部手机了。（3）被告人周爽的供述与辩解证明，我弟弟周录找我让我办理建行卡，用于帮助其从事黑彩快三上下分转账用，我用我身份证办理银行卡（尾号7458号），并办理了手机提醒业务，绑定在我的支付宝里，银行卡让周录拿走了，每次有人往这卡里转钱，周录都在微信里问我是否到账，从这卡里往出转钱，周录告诉我转多少、给谁转，有时候告诉我卡号，有时给我截图收款二维码，我按周录说的金额转出。我还办一张农行卡（尾号9168），用在微信转账上，基本都是与我弟弟、弟媳之间的微信转账，都是转出；收款基本是几十元的，都是我发微信收款二维码给我弟弟，他再发给其他人，其他人通过扫码就收钱了。我是2019年10月份开始帮周录开始从事黑彩赌博转账的。我弟弟不给我报酬，我用于黑彩赌博的微信名是“冰冰爽”，周录的微信名有“苏宁易购”、“呵呵”、“哈哈”，我一共帮周录收取赌资二十万左右。（4）被告人于海的供述与辩解证明，2020年4月中旬，周录找我说让我给他做操盘手，一天给我支付150元人民币，一天一结，给我开了三千多元，干到四月末，因为我给人上错分了，就不干了。操盘手就主要负责往网盘上压好和赌注。我们赌博使用网盘名叫高美美，用户和密码忘记了。我在德惠市中央街博文雅苑小区最后那栋三单元六楼左操盘，地方和电脑都是周录提供的。我和周录倒班，他负责早上九点之前和晚上四点到九点，都是他负责往网上报。赌博方式是吉林快三黑彩，开奖时间和兑奖号码以国家福彩快三为准，但是不用国家兑奖规则，以压大小为开奖规则，98赔率，如中100给198元。我就负责往网盘上记录。我干这20多天霍云美接我班操作赌博网站时间多，因为周录和霍云美都在周爽家住。周录和霍云美没有分工，他俩谁有时间谁教我，他俩都管理，因为每天向网盘上分有时候是霍云美，有时候是周录上分。（5）被告人李静的供述与辩解证明，其与周录是亲属关系，2020年4月份，用支付宝帮助周录收取过共计31287元的赌资转账，都转给霍云美了，只是收取了三天的，后来就没有人往我微信里转钱了。我不抽流水，也没有提成。9.审讯视频。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据。本院认为，被告人周录以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，从中抽头渔利，扰乱社会管理秩序，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人霍云美、周爽、李静、于海明知周录实施开设赌场犯罪活动，仍为其提供帮助，其行为均构成开设赌场罪；其中被告人霍云美、周爽涉案赌资数额累计达30万元以上，属于情节严重。公诉机关指控各被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人周录在共同犯罪中起到主要作用，系主犯，依法应对全部犯罪行为承担刑责，其能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人霍云美、周爽、李静、于海在共同犯罪中分别起到辅助或次要作用，可以认定为从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚；四名被告人均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据各被告人犯罪情节、性质、社会危害程度，结合各被告人上缴违法所得、认缴罚金情况，对被告人霍云美、周爽、李静、于海适用缓刑不致给其所在社区带来重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第六十七条第三款【如实供述自己的罪行】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十六条【有期徒刑的执行】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第四十二条【拘役的期限】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑的考验期限】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人周录犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月2日起至2024年6月1日止。罚金自判决生效之日缴纳。）二、被告人霍云美犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人周爽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人李静犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人于海犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、对被告人霍云美已上缴的违法所得人民币五万元、被告人于海已上缴的违法所得人民币三千元，依法没收，上缴国库。七、依法继续追缴被告人周录、霍云美违法所得人民币十五万元，追缴后予以没收，上缴国库。八、对依法扣押的涉案犯罪工具周录持有的苹果6粉色手机一部、VIVO黑色手机一部、VIVO白色手机一部，于海持有的手机两部，周爽持有的苹果6S玫瑰金色手机一部，霍云美持有的苹果手机一部依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李魁亮人民陪审员 岳洪丽人民陪审员 仲 娜二〇二一年三月三日书记员 张 翘