文书内容天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0101刑初79号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人姜学骏，男，1990年9月23日出生于天津市静海区，汉族，大专文化，无职业，现住本市静海区，户籍地本市静海区，2013年11月因犯敲诈勒索罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。因本案于2020年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人韩峰（曾用名：韩丰），男，1994年6月12日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地内蒙古自治区突泉县。因本案于2020年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人郝金生（绰号：胖子），男，1991年6月9日出生于黑龙江省海伦市，汉族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地黑龙江省海伦市,2017年2月因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。因本案于2020年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。被告人杨桩，男，1993年9月17日出生于内蒙古自治区，蒙古族，高中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地内蒙古自治区。因本案于2020年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人马锐，男，1995年2月3日出生于内蒙古自治区乌兰浩特市，汉族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地内蒙古自治区乌兰浩特市。因本案于2020年10月2日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人谢洪东，男，1995年12月14日出生于山东省平邑县，汉族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地山东省平邑县。因本案于2020年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人孔维石，男，1997年8月14日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地内蒙古自治区。因本案于2020年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人赵华善（曾用名：赵华盖），男，1997年10月5日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地山东省临邑县。因本案于2020年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人宋甲甲，男，1985年1月10日出生于山西省临汾市，汉族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地山西省临汾市尧都区。因本案于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。天津市和平区人民检察院以津和检三部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，经天津市和平区人民检察院建议，本院适用刑事案件速裁程序，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察官昝凌霄依法出庭支持公诉。被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲均到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年7月至9月间，被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲明知他人欲利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，并获取违法所得。被告人姜学骏为岳某、张某、何某（音，均另案处理）等人检验收购的银行卡，以确定能否用于支付结算，并通过被告人韩峰、郝金生等人收购银行卡、手机卡寄送给何某，安排被告人杨桩、马锐、郝金生等人从事验卡相关工作，指使被告人韩峰、郝金生、杨桩、马锐等人将银行卡、U盾等物品运送至云南省。被告人姜学骏获取违法所得人民币（以下币种相同）12000元。被告人韩峰将其本人银行卡二张、手机卡一张及与被告人杨桩共同从被告人宋甲甲处收购的银行卡一张、手机卡一张、支付宝账户一个、从程某、王某等人（均另案处理）处收购的银行卡、手机卡若干提供给被告人姜学骏等人。被告人韩峰获取违法所得3000元，被告人宋甲甲获取违法所得300元。被告人杨桩将其本人银行卡二张、手机卡二张、支付宝账户二个及从被告人孔维石、谢洪东处收购的手机卡若干提供给被告人姜学骏等人，获取违法所得3600元。被告人郝金生将其本人银行卡三张、手机卡二张、支付宝账户二个及从被告人孔维石等人处收购的手机卡若干提供给被告人姜学骏等人，获取违法所得2900元。被告人马锐将其本人银行卡二张、手机卡二张、支付宝账户二个提供给他人，获取违法所得2000元。被告人谢洪东将其本人银行卡七张、手机卡、支付宝账户若干及从他人处收购的手机卡二张提供给被告人杨桩等人，获取违法所得1500元。被告人孔维石将其本人银行卡五张、手机卡二张、支付宝账户二个及从他人处收购的手机卡若干提供给被告人杨桩、郝金生，获取违法所得1500元。被告人赵华善将其本人银行卡六张、手机卡二张提供给程某、张某，获取违法所得1100元。2020年7月至11月间，本市居民许某及外省人员杨某等一百一十余人在本市和平区等地及其他省市遭遇电信诈骗，被骗钱款中有310768元通过被告人宋甲甲提供的一张银行卡进行支付结算、有198131元通过被告人韩峰提供的一张银行卡进行支付结算、有40446元通过被告人杨桩提供的二张银行卡进行支付结算、有557200元通过被告人马锐提供的一张银行卡进行支付结算、有394997元通过被告人赵华善提供的三张银行卡进行支付结算、有254516元通过被告人郝金生提供的二张银行卡进行支付结算、有895855.4元通过被告人谢洪东提供的三张银行卡进行支付结算、有339917元通过被告人孔维石提供的四张银行卡进行支付结算。经电信诈骗被害人报案，公安机关分别于2020年9月18日将被告人宋甲甲抓获，2020年9月30日将被告人韩峰、杨桩、谢洪东、孔维石抓获，2020年10月2日将被告人马锐抓获，2020年10月12日将被告人姜学骏抓获，并于同日在被告人姜学骏的协助下将被告人郝金生抓获，2020年11月5日将被告人赵华善抓获，并依法扣押被告人作案使用的手机及银行卡、手机卡、U盾、笔记本、账本、密码纸、身份证若干。被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲自愿适用认罪认罚制度，同意适用刑事速裁程序审理。鉴于被告人姜学骏有立功表现，公诉机关建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人姜学骏有期徒刑十个月，并处罚金；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石各判处有期徒刑八个月，并处罚金；建议以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人赵华善、宋甲甲各判处有期徒刑七个月，并处罚金。上述事实，被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲在开庭审理过程中亦无异议，并有许某、张某等一百余名证人的证言，110接处警综合记录单、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、银行账户交易明细、微信聊天截图、扣押清单、刑事判决书等书证，检查笔录、人身检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录及照片，电子数据，认罪认罚具结书，被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲的供述等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。本案被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人姜学骏、郝金生有刑事犯罪前科，酌情从重处罚。被告人姜学骏有立功表现，依法可从轻处罚。被告人均自愿适用认罪认罚从宽制度并签署认罪认罚具结书，均依法从宽处理。公诉机关量刑建议客观有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姜学骏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币12000元。被告人韩峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人郝金生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人杨桩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人马锐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人谢洪东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人孔维石犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人赵华善犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。被告人宋甲甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（被告人姜学骏、韩峰、郝金生、杨桩、马锐、谢洪东、孔维石、赵华善、宋甲甲的刑期均从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人姜学骏的刑期自2020年10月12日起至2021年8月11日止；被告人郝金生的刑期自2020年10月12日起至2021年6月11日止；被告人韩峰、杨桩、谢洪东、孔维石的刑期均自2020年9月30日起至2021年5月29日止；被告人马锐的刑期自2020年10月2日起至2021年6月1日止；被告人赵华善的刑期自2020年11月5日起至2021年6月4日止；被告人宋甲甲的刑期自2020年9月18日起至2021年4月17日止。罚金均自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人姜学骏退缴违法所得人民币12000元、被告人韩峰退缴违法所得人民币3000元、被告人郝金生退缴违法所得人民币2900元、被告人杨桩退缴违法所得人民币3600元、被告人马锐退缴违法所得人民币2000元、被告人谢洪东退缴违法所得人民币1500元、被告人孔维石退缴违法所得人民币1500元、被告人赵华善退缴违法所得人民币1100元、被告人宋甲甲退缴违法所得人民币300元，均依法没收。三、公安机关扣押在案被告人作案工具手机、银行卡、手机卡、U盾、笔记本、密码纸、账本、身份证均依法没收。（明细附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  崔明程二〇二一年三月一日书记员  仇 婷附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附：公安机关扣押明细：            被告人              公安机关扣押明细                  姜学骏              绿色华为牌手机一部、银行卡十二张、手机卡三个、U盾九个、账本二个                  韩峰              手机五部（其中韩峰本人粉色苹果直板手机一部）、账本1本、U盾三个、银行卡七张                  郝金生              蓝色VIVO牌手机一部、白色Iphone手机一部、银行卡一张、手机卡十七张、U盾一个、笔记本三本、黄色密码纸二张、身份证一张                  杨桩              华为黑色直板手机一部                  马锐              蓝色OPPO牌手机一部                  谢洪东              蓝色OPPO牌手机一部                  孔维石              粉色VIVO牌手机一部、手机卡八张                  赵华善              白色魅族牌手机一部                  宋甲甲              黑色华为牌手机一部