河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终208号原公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄劲云，男，2000年12月1日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市上林县，住广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人贾培健，河南晟恺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周育庆，男，1993年12月25日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市，住广西壮族自治区崇左市江州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人王小兵，河南团结律师事务所律师。上诉人（原审被告人）滕银光，男，1995年10月29日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月28日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人刘穗霞，广西桂京律师事务所律师。上诉人（原审被告人）雷伟，男，1983年10月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人史振宇，河南仙源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王**飞，男，1996年3月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区贵港市，住广西壮族自治区贵港市港**。曾因犯抢劫罪，于2012年6月2日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1000元，2013年6月16日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月26日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人张威，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）卢政忠，男，1997年2月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市江**。曾因犯抢夺罪，于2018年4月10日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。2018年8月5日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月26日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。原审被告人雷福禧，男，1984年1月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市江**。曾因犯强奸罪，于2001年5月22日被南宁市江南区人民法院判处有期徒刑十一年；曾因犯盗窃罪，于2015年10月13日被南宁市江南区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2015年11月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月26日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人蓝建王，男，1996年11月29日出生，瑶族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县，住广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人黄明，男，1998年5月6日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县，住广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人何宗龙，男，1987年6月22日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人陈乾发，男，1998年12月20日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年9月28日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人陈永棋，男，1995年3月23日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市扶绥县，住广西壮族自治区崇左市扶绥县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月26日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人黄仁林（曾用名覃温林），男，1998年2月18日出生，公民身号码452124199802181513，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市上林县，住广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人曾忠明，男，1998年11月26日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月26日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人李涌，男，1995年9月12日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市北流市，住广西壮族自治区玉林市北流市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人赵序嘉，男，1995年9月29日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市大新县，住广西壮族自治区崇左市大新县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人黄大政，男，2001年5月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人廖陆军，男，1997年10月28日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县，住广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人方志稳，男，1996年8月15日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。曾因犯盗窃罪，于2015年1月17日被南宁市兴宁区人民法院判处单处罚金人民币五千元；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人杨进瑞，男，1998年1月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县，住广西壮族自治区南宁市横县。曾因犯盗窃罪，于2018年5月25日被南宁市江南区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。2018年7月9日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月28日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人蒙勇，男，1993年11月4日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市，住广西壮族自治区崇左市江州区。曾因犯强制猥亵妇女罪，于2012年7月9日被广西壮族自治区大新县人民法院判处有期徒刑四年二个月，2016年1月3日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人姚俊良（曾用名姚小弟），男，1994年12月24日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市上林县，住广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月29日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人凌海钦，男，1999年2月16日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市扶绥县，住广西壮族自治区崇左市扶绥县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，2019年9月23日至9月30日被羁押于南宁铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2019年11月6日经河南省鹿邑县人民检察院批准，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。河南省鹿邑县人民法院审理鹿邑县人民检察院指控原审被告人黄劲云、周育庆、蓝建王、黄明、雷伟、何宗龙、王**飞、陈乾发、陈永棋、黄仁林、曾忠明、赵序嘉、黄大政、廖陆军、卢政忠、方志稳、杨进瑞、蒙勇、姚俊良犯妨害信用卡管理罪；被告人雷福禧、滕银光、李涌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪；被告人凌海钦犯盗窃罪一案，于2021年1月8日作出（2020）豫1628刑初335号刑事判决。宣判后，原审被告人黄劲云、周育庆、滕银光、雷伟、王**飞、卢政忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定：一、妨害信用卡管理罪被告人黄劲云、周育庆长期纠集被告人何宗龙、赵序嘉、黄仁林、方志稳、蒙勇等人，被告人黄劲云长期纠集被告人蓝建王、黄明、雷伟、李涌、廖陆军等人，贩卖他人银行卡给韦某2、阿国（二人均另案处理）；被告人黄大政通过被告人何宗龙，被告人卢政忠通过被告人曾忠明，被告人杨进瑞通过被告人卢政忠，被告人姚俊良通过被告人李涌、廖陆军，被告人雷福禧通过被告人王**飞，被告人陈永棋通过被告人雷福禧，被告人陈乾发通过被告人陈永棋多次贩卖他人银行卡给韦某2等人，为上游电信诈骗犯罪提供转账工具。被告人滕银光多次贩卖他人银行卡，为上游电信诈骗犯罪提供转账工具。被告人黄劲云买卖他人银行卡587套、被告人周育庆买卖他人银行卡189套、被告人蓝建王买卖他人银行卡51套、被告人黄明买卖他人银行卡45套、被告人雷伟买卖他人银行卡44套、被告人何宗龙买卖他人银行卡39套、被告人王**飞买卖他人银行卡36套、被告人雷福禧买卖他人银行卡34套、被告人陈乾发买卖他人银行卡30套、被告人陈永棋买卖他人银行卡24套、被告人黄仁林买卖他人银行卡23套、被告人滕银光买卖他人银行卡22套、被告人曾忠明买卖他人银行卡22套、被告人赵序嘉买卖他人银行卡18套、被告人黄大政买卖他人银行卡12套、被告人廖陆军买卖他人银行卡11套、被告人卢政忠买卖他人银行卡10套、被告人李涌买卖他人银行卡10套、被告人方志稳买卖他人银行卡8套、被告人杨进瑞买卖他人银行卡8套、被告人蒙勇买卖他人银行卡6套、被告人姚俊良买卖他人银行卡6套。上述事实，有被告人黄劲云、周育庆、雷福禧、滕银光、蓝建王、黄明、雷伟、何宗龙、陈乾发、陈永棋、黄仁林、曾忠明、李涌、赵序嘉、黄大政、廖陆军、卢政忠、方志稳、杨进瑞、蒙勇、姚俊良供述，被害人王某、郭某、冯某陈述，证人雷某、陆某、石某、覃某、李某1、姚某1、范某1、范某2、姚某2、孟某、黄某、甘某、何某、周某1、李某2、韦某1、韦某2、周某2证言，协助调取证据材料、协助查询清单，扣押清单、扣押笔录，提取笔录、出售银行卡记录，提取笔录、微信聊天、转账记录、手机支付宝交易记录、快递记录、调取证据通知书、银行账号转账记录，辨认笔录、照片、辨认说明，银行账户查询信息，银行交易记录、手机转账记录、电信诈骗受案表，报警记录、受案登记表、立案决定书，公安机关自反诈平台中调取到的被害人报警记录以及案件受理、立案情况等证据证实，足以认定。二、盗窃罪。（一）2019年9月12日，被告人雷福禧伙同雷某、陈勇（二人均另案处理）等人，以挂失补卡的方式将潘永坚卡号为62×××21的中国建设银行卡内的50000元转出瓜分，雷福禧、雷某各分得6600元。（二）2019年9月17日，被告人雷福禧伙同雷某、陈勇等人，以挂失补卡的方式将麦家府卡号为62×××07的中国工商银行卡内的44000元取出瓜分，雷福禧分得5800元，雷某分得5900元。（三）2019年9月18日，被告人雷福禧伙同雷某、陈勇等人，以挂失补卡的方式将庞钜旺卡号为62×××74的中国农业银行卡内的50068元转出瓜分，雷福禧、雷某各分得6600元。上述事实，有被告人雷福禧供述，证人雷某证言，微信支付交易明细证明，提取笔录、微信聊天记录，调取证据通知书、银行交易明细，转账情况说明等证据证实，足以认定。（四）2019年9月16日，被告人滕银光和周某2（另案处理）共谋后，由周某2将其卡号为62×××76的中国工商银行卡挂失后补卡，二人将卡内的49950元转出瓜分，被告人滕银光分得赃款18000元，周某2分得赃款31950元。上述事实，有被告人滕银光供述，证人周某2证言，调取证据通知书、微信转账明细、银行账户交易明细，公安机关调取周某2手机内微信转账记录及银行开户信息和银行交易明细等证据证实，足以认定。（五）2019年6月10日，河南省沈丘县赵德营镇赵德营村村民郭某被上游电信诈骗犯罪嫌疑人诈骗25990元，该款转入被告人凌海钦卡号为（62×××72）的中国工商银行卡。同日，被告人凌海钦在黄振平（另案处理）的指使下，将自己卡号为（62×××70）的中国工商银行卡挂失后补卡，并将该银行卡内的44300余元取出44000元瓜分。黄振平分得赃款38400元，韦某2分得赃款5000元，凌海钦分得赃款900余元。上述事实，有被告人凌海钦供述，同案犯黄振平供述，辨认笔录，扣押清单，银行交易明细，公安机关提取被告人凌海钦的银行交易明细等证据证实，足以认定。（六）2019年8月31日，被告人李涌和黄俊友（在逃）共谋后，将黄俊友卡号为（62×××77）的浦发银行卡挂失后补卡，将卡内的12679元转出瓜分，李涌分得2500元，黄俊友分得2000元，黄瑞涵（在逃）分得8000余元。上述事实，有被告人李涌供述，银行账户交易明细，公安机关调取被告人李涌银行交易明细等证据证实，足以认定。本案综合证据有情况说明，指定管辖决定书、商请函，情况说明、抓获经过、羁押证明，户籍证明、行政处罚决定书、传唤证、拘留证、释放通知书、不批准逮捕决定书、说明书、刑事判决书、刑满释放证明书，银行卡、U盾，认罪认罚具结书等证据。鹿邑县人民法院依据上述事实和证据，判决如下：一、被告人黄劲云犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；二、被告人周育庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人雷福禧犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人滕银光犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；五、被告人蓝建王犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；六、被告人黄明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；七、被告人雷伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；八、被告人何宗龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；九、被告人王**飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；十、被告人陈乾发犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；十一、被告人陈永棋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人黄仁林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人曾忠明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人李涌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；十五、被告人赵序嘉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人黄大政犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人廖陆军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人杨进瑞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；十九、被告人卢政忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；二十、被告人蒙勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；二十一、被告人方志稳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；二十二、被告人姚俊良犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人凌海钦犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；二十四、追缴被告人黄劲云违法所得人民币6万元、周育庆人民币32700元、蓝建王人民币550元、雷伟人民币1000元、何宗龙人民币4800元、王**飞人民币3300元、雷福禧人民币27000元、陈乾发人民币7000元、陈永棋人民币2000元、黄仁林人民币2000元、滕银光人民币18500元、曾忠明人民币5700元、赵序嘉人民币1500元（已缴纳）、黄大政人民币1600元、廖陆军人民币3000元、卢政忠人民币2960元、李涌人民币6700元（已缴纳）、方志稳人民币1250元、杨进瑞人民币950元、蒙勇人民币2100元（已缴纳）、凌海钦人民币900元，予以没收，上缴国库；二十五、扣押在案的被告人周育庆28张银行卡及3个U盾；被告人黄明17套银行卡（包含银行卡、U盾、手机卡）；被告人蒙勇两套银行卡（包含银行卡、U盾、手机卡）；被告人黄仁林4套银行卡（包含银行卡、U盾、手机卡，其中有两套没有手机卡），予以没收（另附清单）；二十六、扣押在案的被告人凌海钦的物品（未随案移送，另附清单），由扣押机关河南省鹿邑县公安局依法处理。上诉人黄劲云上诉及其辩护人辩称：对买卖他人银行卡数量有异议，实际持有125套，其余的银行卡是韦某2、周育庆所有，具有立功情节，认罪认罚，量刑重。上诉人周育庆上诉及其辩护人辩称：被抓时间为2019年9月26日，应当依法折抵刑期；有立功情节，认罪认罚，量刑重。上诉人滕银光上诉及其辩护人辩称：鹿邑县人民法院对本案没有管辖权；鹿邑县公安局在侦查期间取证程序违法，作为非法证据应予排除，不能作为本案定案依据；不是本案的主犯或共犯；不构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪。上诉人雷伟上诉及其辩护人辩称：对买卖他人银行卡数量有异议，认罪态度好，量刑重。上诉人王**飞上诉及其辩护人辩称：有立功情节，认罪认罚，量刑重。上诉人卢政忠上诉及其辩护人辩称：有立功情节，认罪认罚，量刑重。二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人黄劲云、周育庆、原审被告人蓝建王为谋取非法利益，买卖他人银行卡，数量巨大；上诉人雷伟、王**飞、卢政忠、原审被告人黄明、何宗龙、陈乾发、陈永棋、黄仁林、曾忠明、赵序嘉、黄大政、廖陆军、方志稳、杨进瑞、蒙勇、姚俊良为谋取非法利益，买卖他人银行卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。原审被告人雷福禧为谋取非法利益，买卖他人银行卡，数量较大；以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额巨大其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪。上诉人滕银光、原审被告人李涌为谋取非法利益，买卖他人银行卡，数量较大；以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为均已分别构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪。原审被告人凌海钦以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。关于上诉人黄劲云及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，根据在黄劲云等人的电脑中提取的文档记录和手机微信聊天、转账记录等相关书证以及各被告人的供述、证人证言等证据，能够印证其买卖银行卡的数量，且经上诉人黄劲云签字确认；原审法院已根据上诉人黄劲云的犯罪事实、性质、社会危害性及具有立功、认罪认罚等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人周育庆及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，根据鹿邑县公安局的情况说明、抓获经过、羁押证明证实上诉人周育庆于2019年9月27日被鹿邑县公安局抓获，原审法院认定上诉人周育庆的抓获时间正确；原审法院已根据上诉人周育庆的犯罪事实、性质、社会危害性及具有立功、认罪认罚等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人滕银光及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，本案经周口市公安局决定由鹿邑县公安局管辖以及商请指定至鹿邑县人民检察院审查起诉，有指定管辖决定书、商请函在卷佐证。上诉人滕银光到案后对其买卖银行卡的行为供认不讳，一审当庭认罪。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人雷伟及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，公安机关对记录数量重复的银行卡已去除，在被告人黄劲云、周育庆等人的电脑中提取的文档记录和手机微信聊天、转账记录等相关书证以及各被告人的供述、证人证言等证据，能够印证其买卖银行卡的数量；原审法院已根据上诉人雷伟的犯罪事实、性质、社会危害性及当庭认罪等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人王**飞及其辩护人、上诉人卢政忠及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院已根据上诉人王**飞、卢政忠的犯罪事实、性质、社会危害性及具有立功、认罪认罚等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。综上，原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 筠审判员 张亚敏审判员 魏尚伟二〇二一年三月八日法官助理王天鹏书记员付泽宇