湖南省绥宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0527刑初32号公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。被告人涂紫君，男，1987年11月24日出生于江西省吉安市永丰县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市永丰县，现住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被绥宁县公安局刑事拘留，2019年7月21日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。辩护人米福，湖南久景律师事务所律师。被告人刘新仁，男，1987年6月18日出生于江西省吉安市永丰县，汉族，职业高中文化，无业，住江西省吉安市永丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被绥宁县公安局执行逮捕。现羁押于绥宁县看守所。辩护人曾正华，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人林伟梅，女，1984年11月17日出生于广西壮族自治区贵港市平南县，汉族，高中文化，务工人员，家住广西壮族自治区贵港市平南县，现租住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被绥宁县公安局刑事拘留，2019年8月14日被取保候审。辩护人姜诚，广东华商律师事务所律师。被告人黄雪梅，女，1990年11月22日出生于湖南省郴州市桂东县，汉族，大专文化，务工人员，家住湖南省郴州市桂东县，现租住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被绥宁县公安局取保候审。辩护人欧洁，北京盈科（长沙）律师事务所律师。湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉[2020]32号起诉书指控被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于2020年3月9日受理后，因出现新型冠状病毒肺炎疫情，于2020年4月30日对本案中止审理，2020年8月20日对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年8月27日第一次公开开庭进行了审理；2020年9月21日本院决定对本案延期审理，于2020年10月21日对本案恢复审理。本院于2020年11月30日第二次公开开庭进行了审理。绥宁县人民检察院指派检察员吴立峰、杨超出庭支持公诉，被告人涂紫君及其辩护人米福、被告人刘新仁及其辩护人曾正华、被告人林伟梅及其辩护人姜诚、被告人黄雪梅及其辩护人欧洁到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖南省绥宁县人民检察院指控，2019年4月底开始，被告人涂紫君犯罪团伙以“隆盛网络科技有限公司”名义推广刘永恒（另案处理）的虚假股票交易软件“科创投”对股民实施诈骗。“科创投”系刘永恒的武汉相见科技有限公司开发的虚假炒股平台，这些平台数据是从新浪、腾讯等媒体获取，并未真正接入上海及深圳证券交易所的交易系统，实际就是虚拟盘。平台设置了资金转出限制功能，转入平台的资金转出时必须经平台管理方的审核和同意。并注册了重庆冷峭贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、武汉华都凯星科技有限公司、武汉智燕商贸有限公司等公司并开设银行账户用于诈骗犯罪。涂紫君犯罪团伙内部分工明确，涂紫君是公司的实际控制人，刘新仁负责公司日常经营管理及代发员工工资，林伟梅是公司行政前台，负责公司人员招聘，黄雪梅是客服部经理，招聘的公司客服部和业务部人员有涂文龙（在逃）、王青来（在逃）、张建林（在逃）、张景华（在逃）、王英英（在逃）、吴雄飞（在逃）、江世华（在逃）等10余人，首先由客服部人员使用工作手机按照公司给的股民电话号码和“话术”，以“一米阳光”、“花开花落”、“往事如风”等微信昵称给股民拨打电话，谎称有股票推荐，若感兴趣就要他们添加微信，之后就将他们拉进公司的炒股微信群。炒股微信群由业务部接管，群内业务员操作“厚德载物”、“东觉”等多个水军号、群主“小玉”、助理号“林欣”、“许薇”、“丽姑娘”、“追梦者”、“心如止水”对老师“杨威”号进行吹捧，说“杨威”老师预测的准，以此来骗取股民信任，让股民加老师微信一对一私聊，之后老师“杨威”对股民进行哄骗，引导股民在“科创投”平台入金炒股，在平台上给股民提供虚拟的1-8倍杠杆资金进行操作，股民资金进入了重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、韦俊贸易有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、讷河市美日乐服装销售有限公司、重庆大冷商贸有限公司、晴好网络科技有限公司等公司的账户。股民将资金打入这些账户后，要么无法再联系“杨威”、“某姑娘”等人，要么平台登录不上，被害人资金全部亏损在平台里。被告人涂紫君团伙通过上述手段骗取梁某等10名被害人赃款共计146万余元，具体犯罪事实如下：1、2019年5月至6月期间，被害人黄某1被老师号“杨威”拉进一个叫“和赢8号倍增机密第八梯队”的微信群，随后老师号“杨威”和助理号“某姑娘”对其实施诈骗，骗取信任后，引导被害人黄某1在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币共计6万元。2、2019年5月至6月期间，被害人何某被人拉进一个“我爱涨停俱乐部”的微信群，该微信炒股群内有一个微信昵称为“追梦者”的人又创建了一个“和赢8号倍增机密第九梯队”的微信群，并将其拉入群内。之后，老师微信号“杨威”和助理微信号“追梦者”、“林欣”对其实施诈骗，引导被害人何某在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币100391元钱。3、2019年5月至6期间，被害人李某1被助理号“追梦者”拉进一个“我爱涨停俱乐部”的炒股微信群。之后，老师微信号“杨威”和助理号“追梦者”、“某姑娘”对其实施诈骗，引导被害人李某1在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币40万元钱。4、2019年4月份，被害人方某接到推荐股票电话，加微信号“听风过耳”后被拉到一个叫“我爱涨停俱乐部”微信群。之后，老师微信号“杨威”和助理微信号“某姑娘”对其实施诈骗，引导被害人方某在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币30万元钱。5、2019年5月初，被害人胡某添加了一个微信名为“心如止水”的微信后被对方拉入“我爱涨停俱乐部”、“和赢8号倍增机密第六阶梯”。之后群内“杨威”、“丽姑娘”、“心如止水”对其进行诈骗，引导被害人胡某在“Ｋ科创投”平台上入金炒股，被骗人民币120000元。6、2019年4月中旬，被害人宋某1接到电话后添加了对方微信名为“丽姑娘”，微信号为“×××89”的微信，之后被拉入了“和赢8号倍增机密第五阶梯”微信群，群内“杨威”、“林欣”对其进行诈骗，引导其在“科创投Ａｐｐ”上入金炒股，被骗50000元。7、2019年5月上旬，被害人唐某接到电话后加入了“和赢俱乐部”、“和赢8号倍增计划”微信群，群内“杨威”、“林欣”、“许薇”对其进行诈骗，引导其在“科创投策略”Ａｐｐ上入金炒股，被骗100000元。8、2019年4月29日早上11时许，被害人郑某添加了微信号为“杨威”，昵称为ｖｉ688869的微信后，点击进了一个教人炒股的微信群，之后一个微信号为×××21，昵称为“杨威”的人和一个微信号为×××02，昵称为小玉的人对其进行诈骗，引导其在科创投策略Ａｐｐ上入金炒股，被骗人民币8万元。9、2019年6月期间，被害人俞某被王翦拉入昵称为“杨威”的炒股微信群，群内助理号“小玉”及群友“听风”等对其进行诈骗，引导其在科创投平台上入金炒股，被骗人民币150000元。10、2019年5月29日，被害人梁某被助理号“晴天”拉进股票私募群，群内老师号“杨威”、助理号“林欣”、群主“小玉”对其进行诈骗，引导其在科创投平台上入金炒股，被骗人民币100000元。因被骗人员众多，被骗资金特别巨大，“科创投”平台入金通道之一的重庆冷峭贸易有限公司的账户（账号：3901********）从2019年5月8日开户至案发，一个月的时间转入资金高达5000万元，经人民银行系统检测异常，银行于2019年6月10日对其账户内的3100万元进行止付、冻结，此3100万元为重庆冷峭贸易有限公司非法所得，应予以追缴，退还受害者并上缴国库。公诉机关为证明上述犯罪事实，向法庭当庭宣读并出示了被害人梁某、方某、何某、俞某、郑某、唐某、宋某1、胡某、黄某1、李某1的陈述，证人韦某、王某1、姚某、李某2、邓某、王某2、黄某2、姜某、闵某、钱某1、龚某、宋某2、王某3、纪某、文某、蒋某、詹某、钱某2、严某、杨某、王某4的证言，辨认笔录，司法鉴定意见，手机微信截图，转账交易流水，止付说明，扣押物品、文件清单，物证（华为平板电脑、硬盘），到案经过，被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅的供述与辩解，户籍证明等证据，以被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅的行为构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。同时认定，在共同犯罪中，被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅均系主犯。被告人涂紫君辩称：他授意林伟梅对平台进行反复测试能够正常出金，才推广“科创投”平台；就算科创投平台有诈骗行为，其公司也是受害者，不构成诈骗罪。辩护人米福提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人涂紫君有非法占有他人财物的主观故意的证据严重缺失，其行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、公诉机关指控“科创投”平台系诈骗平台的证据严重不足，且指控该平台对股民实施诈骗与涂紫君及其控制的隆盛公司无关；3、公诉机关认定10名被害人系被告人及隆盛公司推广客户的事实不清、证据不足。故公诉机关指控被告人涂紫君犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应当认定被告人涂紫君无罪。被告人刘新仁辩称：他没有参与推广科创投炒股平台，不构成诈骗罪。辩护人曾正华提出的辩护意见是：1、认定刘新仁犯诈骗罪的事实不清、证据不足；2、“科创投”平台没有非法占有为目的，交易行为不属于诈骗罪的虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，应认定为非法经营罪；3、被告人刘新仁没有参与过“科创投”平台推广与经营，不应认定为主犯；4、被告人刘新仁如实供述其在公司所作的行为，有坦白情节，且系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻或免除处罚。并提交户籍资料证实被告人刘新仁的家庭情况。被告人林伟梅对起诉指控的事实及罪名无异议，但辩称：她在公司的职位是前台，未涉及公司业务，不了解自己的行为是违法，请求对其从轻处罚。辩护人姜诚提出的辩护意见是：1、被告人林伟梅主观方面不具有诈骗获取客户钱财的直接故意，客观方面未从事或管理任何业务活动；2、被告人林伟梅负责公司人事行政工作，仅为公司提供综合后勤支持，属于从犯，且系初犯，如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人黄雪梅辩称：她只是公司客服人员，打电话对炒股有兴趣的人添加微信，不构成诈骗罪。辩护人欧洁提出的辩护意见是：1、被告人黄雪梅没有非法占有的目的，客观上没有“虚构事实、隐瞒真相”的诈骗行为，受害人受损的结果与黄雪梅没有直接因果关系；2、被告人黄雪梅主动到公安机关投案，如实交代自己的犯罪事实，是自首；3、被告人黄雪梅从事的是辅助性工作，应认定为从犯，且系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。并提交电子凭证、通行记录、支付宝消费记录截图及MR检查报告单复印件证实被告人黄雪梅在2019年4、5月份的出行消费情况及身体状况。经审理查明，2018年，刘永恒（另案处理）经营的武汉相见科技有限公司开发“科创投”、“36策略”、“顺风策略”、“东方在线”等虚假炒股平台，平台从新浪、腾讯等媒体获取相关数据，并未真正接入上海及深圳证券交易所的交易系统；该虚假炒股平台设置了资金转出限制功能，平台内的资金转出时必须经平台使用管理方审核、同意。同时，刘永恒还注册了重庆冷峭贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司等多家公司，并开设了重庆冷峭贸易有限公司的银行账户用于诈骗犯罪。2019年4月至6月期间，被告人涂紫君以“隆盛网络科技有限公司”名义为刘永恒推广“科创投”虚拟炒股平台，采取推荐股票或坐庄私募资金的方式诱使股民在“科创投”平台上以1：8倍的杠杆率配资炒股。被告人涂紫君是“隆盛网络科技有限公司”的实际控制人，被告人刘新仁负责公司日常经营管理及代发员工工资，被告人林伟梅是公司人事经理，负责公司人员招聘，被告人黄雪梅是公司客服人员，公司客服部和业务部人员有涂文龙、王青来、张建林、张景华、王英英、吴雄飞、江世华（均在逃，未到案）等10余人。首先由客服部人员使用工作手机按照公司提供的股民电话号码和“话术”给股民拨打电话，以“一米阳光”、“花开花落”、“往事如风”等微信添加股民微信聊天，谎称有股票推荐，并将感兴趣的股民拉入公司炒股微信群；然后由群内业务员操作“厚德载物”、“东觉”等多个水军号对老师“杨威”进行吹捧，称老师“杨威”预测得准，让股民添加老师微信一对一私聊，以此来骗取股民信任。之后，群里老师“杨威”及助理“某姑娘”、“追梦者”、“心如止水”、“小玉”等向股民推荐下载“科创投”炒股软件，引诱股民在“科创投”平台入金炒股，在平台上为股民提供虚拟的1：8倍杠杆率配资进行操作，股民资金进入了重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、韦俊贸易有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、讷河市美日乐服装销售有限公司、重庆大冷商贸有限公司、晴好网络科技有限公司等公司的账户。当股民从平台提现时，业务部就限制其提现，并谎称系统正在升级、平台资金有问题无法提现等，将股民投入的资金截留在虚拟炒股平台内，骗取股民的炒股资金。被告人涂紫君等人通过上述手段骗取黄某1等9名被害人炒股资金共计人民币1360381元。具体犯罪事实如下：1、2019年5月至6月，被害人黄某1被微信昵称为“杨威”的老师拉进“和赢8号倍增机密第八梯队”微信群，随后老师“杨威”及助理“某姑娘”向被害人黄某1推荐“科创投”平台投资股票，引诱被害人黄某1在“科创投”平台入金购买股票，被害人黄某1被骗炒股资金60000元。2、2019年5月至6月，被害人何某被人拉进“我爱涨停俱乐部”炒股微信群后，又被微信昵称为“追梦者”的人拉进“和赢8号倍增机密第九梯队”微信群，群内老师“杨威”和助理“追梦者”、“林欣”向被害人何某推荐“科创投”平台投资股票，引诱被害人何某在“科创投”平台入金购买股票，被害人何某被骗炒股资金100391元。3、2019年5月至6月，被害人李某1被微信昵称为“追梦者”的人拉进“我爱涨停俱乐部”炒股微信群，群内老师“杨威”及助理“追梦者”、“某姑娘”向被害人李某1推荐“科创投”平台投资股票，引诱被害人李某1在“科创投”平台入金购买股票，被害人李某1被骗炒股资金399990元。4、2019年4月至6月，被害人方某被微信昵称为“听风过耳”的人拉进“我爱涨停俱乐部”炒股微信群，群内“杨威”、“某姑娘”向被害人方某推荐“科创投”平台投资股票，引诱被害人方某在“科创投”平台入金购买股票，被害人方某被骗炒股资金300000元。5、2019年4月至6月，被害人胡某被微信昵称为“心如止水”的人拉进“我爱涨停俱乐部”炒股微信群，后又被拉进“和赢8号倍增机密第六阶梯”微信群。之后，群内“杨威”、“丽姑娘”、“心如止水”向被害人胡某推荐“Ｋ科创投”平台投资股票，引诱被害人胡某在“Ｋ科创投”平台入金购买股票，被害人胡某被骗炒股资金120000元。6、2019年4月至6月，被害人宋某1被微信昵称为“丽姑娘”的人拉进“和赢8号倍增机密第五阶梯”微信群，群内“杨威”、“林欣”向被害人宋某1推荐“科创投”Ａｐｐ投资股票，引诱被害人宋某1在“科创投”Ａｐｐ入金购买股票，被害人宋某1被骗炒股资金50000元。7、2019年4月至6月，被害人郑某添加昵称为“杨威”的微信，“杨威”推荐其加入一个炒股微信群。之后，群内“杨威”、“小玉”向被害人郑某推荐“科创投策略”Ａｐｐ投资股票，引诱被害人郑某在“科创投策略”Ａｐｐ入金购买股票，被害人郑某被骗炒股资金80000元。8、2019年5月至6月，被害人俞某被自称为“王翦”的人拉入微信昵称为“杨威”的炒股微信群，群内的“杨威”、“小玉”、“林欣”等向被害人俞某推荐“科创投”平台投资股票，引诱被害人俞某在“科创投”平台入金购买股票，被害人俞某被骗炒股资金150000元。9、2019年5月份，被害人梁某被微信昵称为“晴天”的人拉进股票私募群，群里老师“杨威”及助理“林欣”、“小玉”向被害人梁某推荐“科创投”平台投资股票，引诱被害人梁某在“科创投”平台入金购买股票，被害人梁某被骗炒股资金100000元。另查明，有多个犯罪团伙为刘永恒推广虚拟炒股平台，各被害人被骗资金转入重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司等公司的账户。自2019年5月8日起，重庆冷峭贸易有限公司的账户（账号3901********）转入资金高达5000万元，经人民银行系统检测异常，账户所在银行于2019年6月10日对该账户内的3100万元进行止付、冻结。又查明，被告人涂紫君于2019年6月11日在重庆市西客运站被抓获归案并羁押，2019年6月15日被刑事拘留，刑事拘留前实际被羁押四日。被告人刘新仁于2019年8月27日在江西省永丰县高速路口被抓获归案并羁押，2019年9月5日被逮捕，逮捕前实际被羁押九日。被告人林伟梅于2019年7月22日在深圳市福田区香蜜湖中共深圳××委××宾馆被抓获归案。被告人黄雪梅于2019年8月7日主动到绥宁县公安局投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人陈述⑴被害人黄某1的陈述，证明：2019年5月28日下午，她在“我爱涨停俱乐部”的微信直播群内看群内的股票知识，微信昵称叫“杨威”的讲师称通过私募通道的融资功能购买股票比较好赚钱。接着“杨威”的助理“丽姑娘”把她拉进一个“和赢8号倍增机密第八梯队”的微信群，微信昵称“林欣”的开户经理称帮她开了一个“科创投”的账户，让她能在该平台上投人民币炒股；她进入平台后，通过平安银行的网上银行投资了10000元到“科创投”平台进行首笔投资，在6月2日下午第二次投资了50000元到该平台。6月11日，她登录平台发现平台显示登录异常，“丽姑娘”说是平台升级；6月12日，她点击进入平台继续浏览股票。2019年6月17日，她想继续购买股票时发现该平台登录不上了，联系“杨威”、“丽姑娘”等人也联系不上。她投资的第一笔10000元的收款方是重庆冷峭贸易有限公司，第二笔50000元的收款方是北京禾丽雅科技咨询有限公司。⑵被害人何某的陈述，证明：2019年5月5日，一个微信好友将他拉进一个“我爱涨停俱乐部”的微信群，群里有群主、讲课老师“杨威”、助理“追梦者”等，“追梦者”在群里发了一个听课房间链接，讲课老师说带领大家炒股，他一直观望没有买股；一段时间后，他发现讲课老师推荐的股还可以，但还是没买。后来讲课老师说带领大家开通私募席位，“追梦者”建立一个私募炒股群“和赢8号倍增机密第九梯队”，让大家加昵称为“林欣”的微信。“林欣”让他关注“科创投策略”公众号，他就在科创投公众号上注册会员并下载科创投Ａｐｐ，还是一直在观望。之后，“追梦者”、“林欣”不断在催他入金，“林欣”提供了一个科创投官网网址。5月27日，他通过网银在会员中心里入金3000元，看到对方账户为“晴好网络科技有限公司”；5月28日，他登录科创投官网网址向会员账户内充某7000元，对方账户名称是“重庆冷峭贸易有限公司”。5月29日，他在科创投Ａｐｐ里试着提现5000元，提现到账4960元，“林欣”解释说还有40元是私募通道手续费。5月30日，他又通过登录网址向重庆冷峭贸易有限公司账户里面充某95351元。6月5、6日左右，他在Ａｐｐ里面将充某的钱从策略余额转到钱包余额里面准备提现，发现提现不了，一共被骗了100391元。⑶被害人李某1的陈述，证明：2019年5月中旬，有一个微信名为“追梦者”的人将她拉进“我爱涨停俱乐部”微信群，群里有个叫“杨威”的人经常给他们讲课；后来“杨威”说要开始坐庄，要准备2亿的资金，需要大家筹备资金，她决定加入并加了微信名为“林欣”的人。“林欣”让她关注名为“科创投策略”的微信公众号，她通过该公众号注册账户并下载了“科创投”Ａｐｐ。2019年5月25日，她第一次在“科创投”Ａｐｐ入金200元；5月26日，她分两次在“科创投”Ａｐｐ入金6000元。后“杨威”讲课时提到资金不足，想坐庄的话还要加大入金。5月27日，她又入金93800元；6月3日，她分5次入金249990元，总共转账399990元。6月10日，微信名叫“丽姑娘”的人称现在是坐庄期间，不可以私自加金减金，要等坐庄时间结束才可以操作。直到6月17日，她想查一下“科创投”Ａｐｐ，却发现Ａｐｐ打不开了。⑷被害人方某的陈述，证明：2019年4月24日，她接到自称叫“刘月”打来的电话后，添加了对方微信（昵称“听风过耳”）。对方邀请她加入“我爱涨停俱乐部”，“刘月”在群里推荐一些有价值的股票，说教她炒股技术，不会收取任何费用。之后她又添加了“丽姑娘”、“杨威”、“林欣”三个微信，“林欣”让她关注“科创投策略”公众号并下载注册账户，又给她科创投官网地址。2019年5月28日至5月29日，她陆续在科创投平台充某100000元、199700元、300元，总共是300000元；然后她就在科创投平台上按照对方说的股票进行炒股，起先交易一切正常，到了2019年6月11日系统提示异常，他们答复说系统在升级，不用担心。2019年6月12日，对方四个微信全部失联，微信群里的所有人都联系不上了。⑸被害人胡某的陈述，证明：2019年4月17日，他接到一个女的打来电话，跟他说有个炒股微信群，会有讲炒股的老师来教他们炒股，他就同意并把微信号给了对方；4月29日，他就被一个叫“心如止水”的微信号拉进了一个微信群“我爱涨停俱乐部”。微信群里平时主要是通过管理员发网址链接，点击网址链接后进入一个屏幕上有炒股知识和有人讲课的网站；他听了一下，效果还可以，就跟着老师建议炒股。2019年5月下旬，群里讲课的老师“杨威”说是为了实施炒股计划，先建立了一个新的微信群“和赢8号倍增机密第六梯队”，把他们炒股的都拉进这个新的群里，让他们退掉旧的讲课群。然后让新群里的人自己报名，愿意跟着炒股的可以给一个炒股机构的新炒股账户，炒股的钱让他们打到这个机构的账户，据说是为了保密才这样做的。之后，“杨威”和管理员“丽姑娘”介绍了一个微信叫“林欣”的，说是机构平台的业务经理。“林欣”在群里发了一个叫“Ｋ科创投”的平台，称“Ｋ科创投”就是他们用的炒股机构，炒股机构账户都是在这个平台上的。“林欣”指导他怎么注册账户，并在账户上绑定自己的银行卡。2019年5月27日，他给账户里充了10万元钱；2019年6月1日，他再充了2万元进到账户里，这段时间都在这个平台上炒股。2019年6月18日，他发现平台在手机和电脑上都打不开了，群里的老师“杨威”、管理员“丽姑娘”、“心如止水”都没有再发消息，平台经理“林欣”也不回消息；他进不去平台，钱拿不出来，就感觉被骗了。⑹被害人宋某1的陈述，证明：2019年4月中旬，他接到自称为广发证券客服电话，问他是否有兴趣加入股票投资微信群，可以有老师在线教学并分析股票；他觉得蛮好，就同意对方要求。于是对方微信昵称为“丽姑娘”的人加了他微信，并将他拉入一个“和赢8号倍增机密第五梯队”股票微信群。随后，群内有个微信昵称为“杨威”的老师经常分析股票市场的个股，随后称有个叫“科创投”Ａｐｐ是可以1:8的比值来进行投资的（无论输赢）；群内有个微信昵称为“林欣”的人发送了一个“科创投”Ａｐｐ的链接，他就通过链接下载了“科创投”Ａｐｐ。2019年5月27日，他在家中为了试试该Ａｐｐ是否可以提现，向该Ａｐｐ（对方账户名为重庆冷峭贸易有限公司）存款50000元后立即提现2000元，当时该笔2000元可以回到银行卡，就相信该Ａｐｐ是真的。随即，他在“杨威”老师所推荐的股票中挑选几个，并用Ａｐｐ内的账户余额前后购买了“大族激光”、“亚新锚链”、“鲁抗医药”、“鲁信创投”等四只股票。直至2019年6月14日，除“大族激光”是涨的，其余三个股票都是亏损的，尤其是“鲁信创投”被强行平仓了，此时Ａｐｐ账户里的余额显示为26709.1685元；他想提现时发现已经无法提现，在群内询问相关工作人员时都没有声音了，觉得被骗了，实际损失了50000元。⑺被害人郑某的陈述，证明：2019年4月29日，有一个自称“杨威”的人加她微信，并推荐了一个微信群，她点击进去后看到里面都是一些教人炒股的技巧和视频；“杨威”又用另外一个微信号在群里与她聊了一段时间，教她如何炒股。5月12日，“杨威”推荐助理“小玉”过来给她，之后她都是与“小玉”沟通。5月24日，“小玉”说带他们一起做庄家操作股票，有自己的特殊通道，当时她就相信了；对方发了一个“科创投策略”的Ａｐｐ过来给她，她下载后按照对方的操作注册账号。5月28日，她充了5万元进去，充进去之后就是由对方提供什么股叫他们投注，买多少钱由她本人下注，但是下注最低是1000元，最大的是10000元，在这期间她挣了有4000元左右。后“小玉”又在微信上跟他们说做庄家只是给一些资金多的人进去，她看到后又追加了3万元，还是按照对方提供的股票购买，但是一直都是在跌，目前她的账号里面还有41800元，还有两个股没有卖出去。6月11日下午，她在微信上与“小玉”聊天，对方没有回复，在群里聊天都没有搭理，之后几天“小玉”都没有搭理她，直到6月17日她试着提现1000元，显示提现不了，被骗了8万元。⑻被害人俞某的陈述，证明：他开始是和一个叫“王翦”的老师一起在炒股票，之后老师说股票崩盘了，要带他做原油期货，他就在里面充了200000元钱，但是在做期货的期间亏了80000元，他看到亏钱就将所有的钱提出来，之后就没有和对方联系。没过多久，“王翦”又联系他说亏的钱可以帮他赚回来，对方给他推荐了一个叫“杨威”的人，是玩炒股的，要带他炒股票赚钱，有1比8的杠杆；他在科创投平台里面转账150000元炒股，期间赚了不少钱。之后有人要提现没有提出来，他也试着提现发现提不出来，经过了解才知道自己被骗了，一共被骗150000元。他加入过两个微信群，是“王翦”的群和“杨威”的群，王翦群助理是“雨后彩虹”，杨威群助理是“小玉”，群友是“只影向谁去”、“人生”、“听风”、“林欣”。⑼被害人梁某的陈述，证明：他以前一直在网上看看资料，开始是在原油群里，后来群里一个助理“晴天”把他拉到另外一个做股票私募的群里，群里有老师天天讲课；他听了一个月左右，觉得老师还可以并且有资料发放，就根据老师的指导，通过其发布的链接下载了科创投平台，在平台上进行投资。他开始投了1000元，后又追加了99000元，后来想取出来的时候就取不出来了，一共损失10万元。“晴天”的微信号是×××20，群里有自称老师“杨威”、助理“小玉”、资金助理“林欣”，群名是“第三梯队和赢8号倍增机密”，群主应该是“小玉”。2、证人证言⑴证人韦某的证言，证明：①他在武汉相见科技有限公司工作，公司法人叫刘磊，大股东刘永恒占有90%的股份，王某1占10%的股份；他是公司的技术总监，负责公司的日常管理和运转以及技术开发。开发部分为前端和后台，前端有姚某、叶豹豹，后台有李某2、王某2、刘晶、黄某2、闵某、邓某、甄璟仁、姜某，设计部是蔡娟和李旋，人事部是刘婧婧，测试部是颜思、吴剑涛，运维部是陶志超、钱某1，行政部是孙盼金，还有陈李星、董凤兰负责阿里云那一块。②他们技术团队开发了36策略、顺风策略、科创投、东方在线炒股平台，他只是负责顶层软件架构方面的东西，把这几个炒股平台的软件架构分给技术人员编程，他们按照客户的需求来实现这些功能，具体编程等工作是由王某2、李某2、黄某2、邓某、姜某、姚某等人实施，各自负责项目的一个模块。这些炒股平台的前台功能有注册、验证身份、充某、提现、交易的功能和操作界面股市行情显示，后台上的需求就是能使用超级管理员账号创建后台账号和代理账号、部门账号，还有就是实现所注册用户分组到部门账号，另外还有出金审核。注册用户分组到部门账户号是为了方便统计各部门开发的客户，也为了防止混淆。股民的钱并没有流入正规市场，出金是由股民申请提现，平台方负责统计申请提现名单，然后通过第四方支付公司转账给发起申请提现的股民，转账完成后就有审核方通过，提现就完成了，并不是系统自动完成。如果平台方不统计申请提现名单，不安排第四方支付公司完成转账，就提现不成功了，决定权在平台方手里。③“东方在线平台”外表看是个炒股平台，股民在里面投钱并没有进入股市大盘，实际上是流入了第三方的账户。这个平台的数据都是复制大盘的数据，但仅是数据的复制，并没有真实的交易。他们把平台做好以后，就把平台后台的管理账号，交给叶雁智和詹某，然后业务员拉动股民下载“东方在线”平台，拉股民进入平台入金，股民把钱冲进平台后实际上是进入第三方账户，之后再故意推荐烂股，让股民把钱亏损在平台内，而亏损的钱是由老板拿，在给底下人分成。“东方在线”平台有禁止出入金的功能，是叶雁智让他们团队做的，之前资金接口对接在重庆冷峭贸易公司，之后对接在北京禾丽雅科技咨询有限公司。他认为公司的行为是诈骗行为，公司所有员工都知道他们做投资平台是诈骗行为。⑵证人王某1的证言，证明：2017年3月份，韦某让他到武汉相见科技有限公司工作，负责公司技术、基础架构以及公司人员招聘、培训工作，对编程中遇到的问题解决方案，基本不参与软件的编程，姜某是管理数据库的，黄某2主要管理出入金（支付）的，闵某之前做“钱包”（区块链虚拟货币），邓某、王某2是后台管理，姚某是负责用户操作界面的开发，李某2是策略（项目团队），公司策略下面包含有“顺风策略”（现改名为顺风在线）、“百利策略”（现改名为百利天下），还有一个“科创投”、“东方在线”，都是买卖股票的软件（网页）。先是韦某根据客户需求向他们提出软件的制作要求，韦某和他、李某2、姚某对目标软件的研发时间进行估计，把功能进行拆分成用户、交易、首页，出入金是由后台设置，由运维负责上线前准备和软件交付，购买公司开发的“东方在线”、“百利天下”、“顺风策略”的客户想用这个网页赚钱，基本上股民在软件上进行股票交易是没有提现的可能。⑶证人姚某的证言，证明：他是2018年2月份进的武汉相见科技有限公司，主要负责公司里面的“东方在线”、“顺风策略”、“百利策略”、“ｃｏｉｎｐｕｒｅｓｔ”的前端转换，页面上的Ｋ线，标题、新闻，登录注册的页面链接等等。他做的“东方在线”的模板有选股、股票走势、个人中心、关注股票、客户选择的股票、新闻板块等模块，这些数据都是从后台调取的，后台数据是从新浪、腾讯等媒体获得的，后台有数据的话他就可以更新，这些数据的真伪他不清楚。⑷证人邓某的证言，证明：2018年5月底左右，他进入武汉相见科技有限公司工作，参与设计、测试、研发东方在线、顺风在线、36策略、百利天下。他主要负责参与写代码，包括用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理、用户登录、密码修改。他们公司开发了一个软件叫作“东方在线平台”，没有经过国家认证，是个用于诈骗的虚拟炒股平台。⑸证人李某2的证言，证明：他在武汉相见科技有限公司工作，公司开发了顺风在线、36策略、科创投策略、东方在线等炒股平台，这些平台都是在顺风策略的架构基础上完成的，公司前端工程师姚某将前台界面换一下、改个名字就好了，名字都是韦某要姚某改的，这几个炒股平台的源代码都是一样的。他们公司的老板是韦某，技术总监是王某1；老板韦某根据炒股平台使用者的需求，要求他们程序员按照需求去开发，开发好了交给测试人员，测试好了交给韦某。炒股平台注册用户可以看买卖的订单，买卖股票，杠杆是1:8的交易量，客户买进100元的量，平台按800的量来算。他们公司开发的顺风在线、36策略、科创投策略、东方在线炒股软件在开发时没有接入国家正规股票市场，韦某说后期会去对接，但后来他没有对接，不知道有没有安排其他人对接。炒股客户在“东方在线”的网页上注册就可以在网站充某，充某门槛是由购买他们软件的客户在后台进行设置的。炒股的用户将钱充某到这个网页后钱并不会进入股市，而是流入了运营人的账户，并且这个网页上面没有设置将股票客户充某的钱接入真实股市的端口。网页上的股市行情是直接从新浪网站上链接的，股市的走势和实时走势有延迟。“东方在线”其实就是一个虚拟盘。⑹证人王某2的证言，证明：他是2018年5月份入职武汉相见科技有限公司，具体负责“顺风在线”ＢＵＧ的软件修复及“东方在线”后台的菜单权限管理和后台的用户管理，其他平台他也参与开发。东方在线和顺风在线是虚拟股票投资平台，股民的钱进入这个虚拟股票交易平台后，进入了第三方支付平台，此时股民的资金无法自由出入金，平台有禁止出金功能，客户出金必须由人审核通过才能出金。公司开发了36策略、顺风策略、完美赢家、科创投、东方在线炒股平台，他只具体负责顺风策略、东方在线的后台开发工作，实现用户登录、统计、查询、交易时间配置等功能。会员单位或者部门组织将唯一邀请码发给股民，股民在注册时需要填写唯一邀请码，这个邀请码会归类到相应的会员单位或者部门组织，会员单位或者部门组织后台可以查到自己邀请码注册的股民账号。⑺证人黄某2的证言，证明：他在武汉相见科技有限公司参与东方在线、顺风在线、36策略、百利天下的软件开发，这些软件内容是一样的，就名字不一样，他具体负责出金入金这一块。这些平台是虚拟的股票交易平台，股民的钱进入这个虚拟股票交易平台后，资金并没有流入股市，而是进入了第三方账户，此时股民无法自由出入金，平台有禁止出金功能，客户出金必须由审核人通过才行。虚拟股票交易平台并不与股市大盘对接，仅将真实大盘数据复制粘贴到虚假平台的数据上。他们公司一直制作类似这样的平台，基本都是换汤不换药。⑻证人姜某的证言，证明：他在武汉相见科技有限公司负责“东方在线平台”、“顺风在线平台”、“科创投”这些股票交易平台的数据开发、虚拟用户的建立，都是一模一样的，只是名字变了而已。平台中显示的股票信息并不是真正的股票，股民购买股票的资金是流入接入资金通道的第三方账户，与正规的股票交易资金流入是有区别的。客户公司会要求他们程序员设计一个可以禁止股民出金的代码，并且将这个功能交给对方公司，客户公司的运营后台可以选择让某一个客户禁止出金。⑼证人闵某的证言，证明：他在武汉相见科技有限公司工作，知道公司做了东方在线和科投创这两个平台，他在东方在线负责网站首页的制作，复制粘贴一个其他网站，并查出源代码，然后再将这些信息发给黄某2，这种操作他还运用到了科创投、完美赢家、非常赢家这些平台。⑽证人钱某1的证言，证明：武汉相见科技有限公司开发了顺风策略、完美赢家、36策略、百利策略、科创投策略、东方在线这几个炒股平台，公司老板是韦某。他在武汉相见科技有限公司参与公司服务器和公司所开发的服务器的维护，包括顺风策略（顺风在线）、36策略（36助手）、百利策略（百利天下）、科创投策略、东方在线这几个炒股平台服务器的维护，保证平台的正常在线运行。⑾证人王某4的证言，证明：2010年他办理过一张二代身份证，2012年在深圳务工时丢失了身份证；大概在2013年的时候，他又办理了一张二代身份证。他先后到过深圳市、温州市、杭州市、嘉兴市、上海市务工，从来没有去过重庆市，也不认识叫温婕的女子，没有注册过重庆冷峭贸易有限公司，没有委托他人开办过公司和开办过网银业务。⑿证人龚某的陈述，证明：2019年1月4日，他当时在重庆八戒财云网络科技公司上班，帮谢桃注册了五家公司：重庆酷暑贸易有限公司，公司法人是全宏广；重庆冷峭贸易有限公司，公司法人是王某4；重庆大冷商贸有限公司，公司法人田仁发；重庆策铭劳务有限公司，公司法人蒲星光；重庆蛙榆贸易有限公司，公司法人刘昆。谢桃支付给他每家公司800元的代理注册费、2700元的挂靠地址费、800元的银行开户费、530元的刻章费；注册时这五个公司的法人都没到场，是谢桃安排了刘世鹏和他们公司的员工罗洋等人去办理的。⒀证人宋某2的陈述，证明：他是重庆触控众智科技有限公司的副经理。2018年12月底的时候，重庆一家代办公司的王某3找到他们公司负责招商的陈川，说她需要注册五家公司，即重庆冷峭贸易有限公司、重庆酷暑贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司、重庆策铭劳务有限公司、重庆蛙榆贸易有限公司。注册后，五家公司从来没有任何人员来仙桃数据谷对接过，也没有任何人和办公设施来入驻过。重庆冷峭贸易有限公司成立时间是2019年1月11日，地址是重庆市渝**××街道××路××号，法人代表叫王某4，经营范围有电子产品、通讯设备等。该公司实际上并没有任何经营实体，没有任何可经营业务。⒁证人王某3的陈述，证明：2019年1月份，她联系重庆触控众智有限公司的陈川帮忙注册了五家公司，即重庆冷峭贸易有限公司、重庆酷暑贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司、重庆策铭劳务有限公司、重庆蛙榆贸易有限公司，五家公司的地址都是在重庆市渝北区××街道××路××号。过了一段时间，重庆触控众智科技有限公司的人联系她，说这五家公司有异常，公司注册后从来没有公司的人来仙桃数据谷对接过，没有任何人和办公产品来入驻过，要她问问公司的情况，但她联系不上那五家公司的人。⒂证人纪某的证言，证明：她在重庆银行北碚支行从事柜员会计后台工作。重庆冷峭贸易有限公司在重庆银行北碚支行开立的对公账户是3901********，开户日期是2019年5月8日，开户当天该公司的法人王某4并没有来，是温婕经办开的户。开户几天后，温婕又过来办理了企业网银，也是拿了王某4的身份证。该账户刚开始流水比较少，后来流水慢慢变多，被她们银行的风控部门以可疑案例上报给人民银行，上报后该账户被他们银行进行控制，账户变为只收不付，现在账户内有3100多万元转不出去。2019年6月6日下午，一个戴墨镜的中年人来询问冷峭贸易公司对公账户的事，说当天必须付货款，必须解除限制，他们就说要法人来解释这件事情，由于戴墨镜的不是法人便离开了银行。⒃证人文某的证言，证明：她在重庆银行北碚支行工作。2019年5月13日，温婕来银行办理重庆冷峭贸易有限公司的网银，是她经手给办理的；当天10时左右，温婕带着法人王某4本人的身份证、重庆冷峭贸易有限公司的公章来银行办理该公司账户的网银，她让温婕填好申请书后，按照程序给公司办好网银。该公司账户开户后，他们查到账户交易金额流水特别大，银行领导认为有洗钱嫌疑，在2019年5月28日银行领导安排她在系统里将该账户做了止付，也就是资金只进不出。2019年6月6日，一名年轻男子问她为什么重庆冷峭贸易有限公司账户的钱转不出去，并拿了一张开户时的执单给她，要她查一下转钱不出去的原因，她想到这账户有洗钱嫌疑就没有查。⒄证人蒋某的陈述，证明：他在重庆开了一家名叫北京安成物流的公司，主要经营托运车辆的业务。2019年6月10日，两名三十岁左右的年轻男子来公司办理托运，托运的是牌照为鄂ＱＤ××**的黑色奔驰小轿车，托运地点是湖北恩施。车内驾驶室和后备厢有几瓶装有颜色液体的玻璃瓶、几页员工入职登记表和员工签到表、员工守则、两本笔记本（一本米黄色，一本棕色），还有一个文件袋里面装了一些政府文件复印件，好像是工信部的文件。⒅证人詹某的证言，证明：2019年3月份，他来到武汉市洪山区××楼××楼××室工作，工作的地方没有公司名称，公司老板是叶雁智和刘永恒，当时在公司工作的有10人左右；2019年5月份，公司搬到武汉市武昌区××道××栋××室。他们公司做过36策略、顺风在线、东方在线等平台，这些平台都是虚拟的炒股平台，都是由韦某和其团队制作并负责服务器运营。在这些平台内充某的钱，全部流向第三方的账户，并没有流入国家正规的证券公司，但是他们不会告诉炒股的客户这些平台是虚假的股票交易平台，客户认为是在真实的股市炒股。36策略有10个左右的会员单位即代理商，顺风在线有20多个会员单位，这些会员单位都是由他用平台后台超级管理权限创建的，这个超级管理员账户是负责技术的人员给他的。他负责登录后台，更新后台信息、在微信群内对会员单位（代理商）提出的问题进行解答，比方说平台软件打不开、资金不能及时到账、还有投诉问题，由他负责解决。当炒股的客户要出金（提现）的时候，需要叶雁智和财务“Ｌｅｏ”审核，将客户提现的请求从审核状态改成审核或提现成功，但是不允许出金的客户就会不让客户提现。⒆证人钱某2的证言，证明：2019年4月中旬，她来到武汉市水岸国际写字楼的9楼上班，她的工作是在一些财经门户网站上面找财经新闻并将这些新闻复制到东方在线平台，还负责从同花顺平台内将除权、除息、今日停牌、今日复牌、临时停牌的数据复制导入到36助手平台、顺风在线平台里面，后来詹某通知他们到水岸国际ＬＯＦＴ公寓1512室办公。36策略、顺风在线、东方在线平台都是虚假的炒股平台，她通过这些平台的后台可以看到许多客户一入金，没过几天钱就全部亏损在平台内。股票亏损项除股票跌了导致亏损，还有很多是因为扣除递延费、佣金、印花税等杂七杂八的手续费，这些手续费也占了很多的比例。她在微信群内和会员单位进行联系，如果会员单位提出不能入金的原因，她负责回复。会员单位会在股民注册时提供邀请码，他们通过手机号查询股民信息时，后面有一项备注，例如备注为会员005、部门1，这个备注不是他们添加的，是会员单位添加的，通过备注可以区分不同的会员单位。东方在线平台有6个会员单位，她不知道具体的会员单位是谁，只有编号001－006。东方在线入金账户是重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司，股民的资金并没有流入真实的股票市场。⒇证人严某的证言，证明：她和钱某2、杨某、詹经理一起工作，她负责通过微信回复会员单位的疑问及录入股票信息到公司平台，詹经理还安排她维护一个微信公众号，每个礼拜一、三、五都要用一个叫“壹梦说”的微信公众号发表一篇文章，文章的内容都是杨某摘选给他的。36策略、顺风在线、东方在线平台都是虚假的炒股平台，操作模式和内容都是一样的，只是名字不一样。她在工作中发现这些平台的出入金账户是一家第三方公司，以前用的是一家重庆冷峭贸易有限公司，后来又使用了一家北京禾丽雅科技咨询有限公司。这些公司跟股票一点关系也没有，正常股民购买股票资金都是进入证券交易市场，而在她们公司开发的炒股平台炒股，每次客户出金都要由詹经理审核，将审核结果告知在一个由会员单位组成的“味动力”微信群里，由群里面的人人为控制出金。客户在她们公司的平台上购买股票，还需要另外支付“卖出印花税、递延费、买入过户费、卖出过户费、买入佣金、卖出佣金”，她觉得收费的项目太多，正常的股票交易没有这么多。（21）证人杨某的证言，证明：他是2019年3月中旬左右入职的，入职的时候是在水岸国际写字楼9楼，他当时在那里从事文章编辑，主要是以情感类、娱乐类为主，四月底搬到和平大道水岸国际ＬＯＦＴ公寓15楼这个地址办公。一开始他还是负责文章编辑，到了5月30号左右，詹经理才交给他一个平台（ｘｓｃｏｉｎ）让他学习，“ｘｓｃｏｉｎ”这个平台是做数字货币的，他负责回答代理商的问题，代理商出现不能认证的问题，把问题告诉他，他将问题全部转给詹经理，詹经理要他怎么回答他就怎么回答。他察觉其所在的公司不是正规公司的时候想辞职，但是碍于工资没有拿到手，所以他一边在网上投简历，一边继续在这家公司做。（22）证人范某的证言，证明：品创科技有限公司是他创办的，公司由客服部门负责把股民拉入公司的微信群，业务部门负责诱使股民把钱投到“科创投”平台上面。“科创投”平台是刘永恒要他推广的，另外他还帮刘永恒推广了“36策略”、“顺风策略”这两个平台，这些平台的后台账户都是刘永恒在管理。刘永恒将他拉进一个“对接群”，群里有梅子和刘永恒2个人，梅子主动跟他打招呼，说是刘总（刘永恒）安排对接的。后来他就安排公司的业务员黄某3、王某5、肖运东加入群内和梅子对接，梅子就把这个平台的链接及Ａｐｐ发给黄某3、王某5、肖运东，并教他们如何操作使用平台和Ａｐｐ。业务员在群里推荐科创投平台，教股民下载科创投Ａｐｐ，要其在Ａｐｐ上注册开户，开户后就充钱到平台炒股。2019年6月6日，他和涂紫君、刘老板（刘永恒）开车到重庆北碚区一家银行办事；6月11日，他在重庆被公安民警抓获时，民警在其包内查获重庆冷峭贸易有限公司的一枚公章和王某4的一枚私人印章，这两枚印章都是刘永恒的。（23）证人黄某3的证言，证明：他在品创科技公司上班，但实际上没有这个公司，就是在公司老板范某的带领下租了个办公室，对外称就是品创科技公司。他们公司的员工利用电脑上的软件，查找炒股的股民，将股民拉入微信群，再推荐“科创投”之类的虚假炒股Ａｐｐ给股民；公司业务员发布虚假的股票赚钱Ｋ线图在股民微信群，诱使股民将资金投到他们推荐的“科创投”炒股Ａｐｐ上，那些股民在“科投创”Ａｐｐ注册账号后，把资金打入重庆冷峭贸易有限公司，然后在“科投创”Ａｐｐ里面进行炒股。股民加大资金投入后，他们就以平台资金有问题，无法正常运行为由，将微信群解散，那些股民的钱就不能提现了。涂紫君和范某一样也是带了一个团队通过微信拉人到平台上炒股，涂紫君和范某是同一个级别的平台代理老总，因为范某和涂紫君的关系好，他们一起聊过微信拉人炒股的话题，范某把他拉进一个ＱＱ群，范某的人在网名前面加范总，有十多个人；另外涂总开头的也有十多个人，他们是涂总团队的，这个ＱＱ群是他们的内部交流群。（24）证人王某5的证言，证明：品创科技有限公司的老板是范某，公司没有在工商等部门注册过，没有任何手续，公司里有客服部、业务部。公司客服部每天的工作就是打电话选股民，拉股民入微信群；业务部有专门的老师讲课，发科创投策略链接，指导入金。业务部所有人员都是做“科创投策略”炒股平台，为“科创投策略”服务。“科创投策略”的公众号是范某、游冠发给业务部的，并指令他们推广“科创投策略”Ａｐｐ软件，关注后里面有会员中心，股民在电脑或手机里的会员中心入金炒股投钱，钱其实都流入了“重庆冷峭贸易有限公司”的对公账号里。为了对接微信群里老师讲课的需要，他们还拉了一个ＱＱ群，群里品创科技公司范某团队的六个人分别是范某、游冠、黄某3、叶海庚、肖运东和他，都以“范”字开头后面加上自己的ＱＱ网名，另外还有十来个人是一个姓涂的人的团队，以“涂”字开头后面加上ＱＱ网名，但是他们互相不认识，群里面还有两个讲课的老师，一个是“刘威”，一个是陈老师，但是他没有见过这两个讲课的老师，不知道他们的真实身份。3、辨认笔录，证明：经混杂辨认①被告人涂紫君辨认出李庑；②被告人黄雪梅辨认出涂紫君、范某、刘新仁、涂文龙。4、司法鉴定意见书及附件，证明：①所属人为涂紫君的华为ＭａｔｅＰａｄＰｒｏ蓝色平板电脑中文件名为“用户交易报表20190531150747.ｘｌｓｘ”的最后修改日期为2019年5月31日15时08分13秒、“用户交易报表20190531150617.ｘｌｓｘ”的最后修改日期为2019年5月31日15时06分46秒、“用户充某报表20190528135239.ｘｌｓｘ”的最后修改日期为2019年5月28日15时53分04秒；②2019年5月8日至2019年5月31日，各用户在平台入金购买股票的充某、交易明细，其会员代理名称分别有ＡＢＣＤＥ，被害人方某、黄某1、何某、郑某、俞某、李某1、宋某1、胡某、梁某充某时的会员代理名称均为Ａ，被害人唐某充某时的会员代理名称为Ｅ。5、书证⑴扣押笔录、提取笔录、移交物品清单，证明：①公安民警扣押涂紫君随身携带的华为ｍａｔｅｂｏｏｋＥ（256Ｇ）魅海蓝平板电脑一台，华为ｍａｔｅ20（512Ｇ）黑色手机一部，苹果7（64Ｇ）白色手机一部，信时空手机卡两张（17079299700、16715966322）；②公安民警从华为平板电脑提取三张Ｅｘｃｅｌ表格，文件名称分别为用户充某报表20190528135239.ｘｌｓｘ、用户交易报表20190531150617.ｘｌｓｘ、用户交易报表20190531150747.ｘｌｓｘ；③办案机关移送华为ｍａｔｅｂｏｏｋＥ（256Ｇ）魅海蓝平板电脑一台（已封存）。⑵微信聊天记录、策略交易流水截图，证明：①各被害人与微信昵称“杨威”、“某姑娘”、“追梦者”、“小玉”、“晴天”等之间的聊天情况；②被害人在科创投Ａｐｐ投资股票的策略交易情况；③林伟梅与涂紫君关于科创投平台的聊天情况；④范某与赵显祥的聊天记录中提到“涂总那边已经用了杨威，不能改名字，只能用这个。”、“那边资源不多，换掉啊，这边几千条资源全改成刘威了啊”。⑶银行账户交易明细、微信转账记录，证明：①各被害人通过科创投平台转款至重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、韦俊贸易有限公司、晴好网络科技公司账户的时间、金额等情况；②重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司的账户资金交易情况。⑷营业执照、企业网银资料，证明：重庆冷峭贸易有限公司系自然人独资的有限责任公司，住所地为重庆市渝**××街道××路××号，法定代表人为王某4，成立日期为2019年1月11日，经营范围为电子产品及设备、电气设备等，温婕于2019年5月13日为该公司开通企业网银。⑸重庆触控众智科技有限公司的证明、重庆仙桃数据谷投资管理有限公司的情况说明，证明：重庆冷峭贸易有限公司等五家公司系重庆触控众智科技有限公司的孵化企业，由重庆触控众智科技有限公司自行管理。经调查，重庆冷峭贸易有限公司等五家公司，从注册之日起从未有过任何办公业务，也从未见过任何一名员工。⑹绥宁县公安局出具的止付说明，证明：2019年6月5日，绥宁县人袁慧青到该局刑事侦查大队报案称，2019年5月30日她在一个炒股的Ａｐｐ平台被骗了15万元，该15万元已转入对方提供的重庆冷峭贸易有限公司的账户3901********，特申请对收款的账户进行紧急止付。⑺协助冻结财产通知书、回执，证明：绥宁县公安局于2019年6月5日冻结重庆冷峭贸易有限公司对公账户3901********内的存款31693055元。⑻到案经过、抓获经过，证明：①2019年6月11日，被告人涂紫君在重庆市西客运站被抓获归案；②2019年8月27日，被告人刘新仁在江西省永丰县高速路口被抓获归案；③2019年7月22日，被告人林伟梅在深圳市福田区香蜜湖中共深圳××委××宾馆被抓获归案；④2019年8月7日，被告人黄雪梅主动到绥宁县公安局投案。6、物证——华为matebookE（256G）魅海蓝平板电脑一台，经被告人涂紫君当庭确认为其所有并随身携带，未交给他人使用。7、被告人供述⑴被告人涂紫君的供述和辩解，证明：①他是隆盛网络科技有限公司的老板，他堂弟涂文龙是公司法人代表，刘新仁负责管理公司，林伟梅是公司前台，王英英、黄雪梅、张建林、张景华、王青来等人是公司的员工，具体的分工是刘新仁负责，刘新仁还是公司财务总监，员工工资由刘新仁代发；他只是偶尔去公司问问情况，了解一下公司的动态。②2019年5月中旬，他和范某到武汉找阳华玩时认识了刘永恒，刘永恒说在运营一个炒股平台很不错，他向刘永恒初步了解了一下这个平台的情况；回深圳后，他就和刘永恒微信联系了解其团队运营的炒股平台，知道刘永恒团队运营的是科创投平台。刘永恒要他下载科创投Ａｐｐ，发给他一个“科创投”Ａｐｐ后台登录地址和登录账号，可以看所有平台注册的炒股人员的充某数据；他在后台看到有代号为ＡＢＣＤＥ至少五个代理，刘永恒说是他们那边总代理的数据。后他要林伟梅帮他在平台上测试充某200元进去，没有拉股民注册这个平台；这个平台是否接入正规证券市场他不清楚，下载后有问题就找刘永恒，刘永恒就要他加梅子的微信。他和刘永恒大概提了下返佣的事情，佣金按照客户买入股票产生手续费和递延费等费用的50%结算给他们。他的平板电脑内发现有三张表格（一个文件名为20190528135239.ｘｌｓｘ，文件大小35.9ｋｂ；一个文件名为20190531150617.ｘｌｓｘ；文件大小为6.0ｋｂ；一个20190531150747.ｘｌｓｘ），他不记得有没有下载过，范某和刘永恒用过他的电脑。他只是在刘永恒手里接了一个“科创投”炒股平台的推广业务，刘永恒说科投创是一个合法平台，但是股民的钱打入科投创平台后，有没有加杠杆、有没有正式流入到正规的股票交易市场他就不清楚了，他们只负责介绍股民进“科创投”平台炒股，股民入金炒股的钱最终流入重庆冷峭贸易有限公司在重庆银行开户的对公账户里。公司员工对“科创投”平台的推广业务，包括发展股民客户、如何创建炒股微信群、引导入金等具体操作业务都熟悉，准备大干一场时他在重庆被警方抓获了。③2019年6月5日，他和范某到湖北恩施，和刘永恒谈去重庆的银行办事，之后他们三人就开着奔驰车一起到了重庆；6月6日下午，他们去银行两次，两次都是刘总自己去的，刘永恒说一个公司账户里面的钱转不出了，要拿公司的证件去操作，结果没有成功，后来他知道刘永恒是办理解冻的事情，好像就是重庆冷峭贸易有限公司的银行账户被冻结了。⑵被告人刘新仁的供述和辩解，证明：2018年8月初，他到涂紫君的公司上班，公司没有名字，没有见过公司的工商营业执照和税务登记等，只是涂紫君口头上说过是叫东莞市隆盛网络科技有限公司。涂紫君是公司负责人，公司推送运营的平台只有涂紫君知道；他在公司没有担任具体的职务，但公司的日常运营都是他在管理；涂文龙是涂紫君的堂弟，在公司做业务，是不是法人代表他不知道；林伟梅是公司人事经理，负责招人、考勤；黄雪梅、王英英、吴雄飞、江世华是公司的业务员，公司也就十几个人。公司分配给他3个微信号，是用谁的身份注册的他也不知道，他用手机将微信扫到电脑上加好友、聊天、发朋友圈，慢慢将微信养活，防止被封号，养好后就上交给公司。之后，公司会分配给他养好的微信，这些微信里面有微信好友，他就和好友聊天培养感情，取得好友信任，将好友拉到股票交流群，群里会有他们业务员的水军号吹捧“大神”，然后“大神”再发布一些股票相关的内容，感兴趣的股民就会加“大神”的微信一对一聊天，请“大神”推荐股票，“厚德载物”、“东觉”这两个微信是公司业务员用的水军号。他工作时间用过5到10个微信，记得有微信昵称“花开花落”、“一米阳光”、“往事如风”，用这些微信号拉了5-8个股民微信进群；其他业务员主要是负责公司业务这一块，用公司分配的微信在公司电脑上登录后就和股民聊天，拉股民进入微信炒股群，如果股民感兴趣的话就向他们推荐期货，公司有个叫“环球经营”的平台，他不知道“科创投”、“36策略”、“顺风策略”、“东方在线”等炒股平台。⑶被告人林伟梅的供述和辩解，证明：①2018年8月份，她入职涂紫君的东莞市隆盛网络科技有限公司，主要负责公司行政、办公用品采购及卫生等。公司法人是涂文龙，公司实际的掌控人、老板是涂紫君，刘新仁是公司总监，张景华是业务经理，王英英和黄雪梅是业务员。公司里她知道的名字有涂紫君、涂文龙、刘新仁、王英英、黄雪梅、张景华、王青来、张建林，其他人员她记不清了。公司是做推广平台的，具体什么平台她不是很清楚；平时老板涂紫君不让她接触公司的业务人员，她看见公司业务人员都是在聊微信，建立有股票微信群，在聊股票涨停方面的，公司的具体业务她不是很清楚。②2019年5月份的时候，老板涂紫君给她一个链接，要她用手机下载一个“科创投”炒股Ａｐｐ，同时还给她账户密码以及各项操作细则，还让她抄写给了王英英、黄雪梅、张景华。她在涂紫君的要求下，连续三次将200元钱打入“科创投”平台又从里面取出来，钱流入的公司账户是重庆冷峭贸易有限公司，账户对应的银行是重庆银行。她刚开始不懂怎么充某，涂紫君将她拉入群名为“可口可乐”的微信群，是用来和平台方对接的，有她、涂紫君、“主，范”、“梅子”、“照见五蕴皆空”五个人，她只认识涂紫君，“主，范”是谁她不知道，“梅子”和“照见五蕴皆空”两个微信是科创投平台的，平台客服“梅子”教她怎么入金。当时她第一次登录科创投策略后台时发现自己注册的账号被平台归类在“初始化会员”里面，平台会员ＡＢＣＤＥ开发的客户都能看到，她就向涂紫君反馈了情况，也通过微信和平台方的客服“梅子”联系，后台重新给他们开通一个会员代号，“梅子”通过微信告诉她说涂紫君这边在后台的代号是会员Ａ，她就告诉涂紫君公司在科创投策略后台数据对应的是会员Ａ。当时她看到平台表格会员Ａ对应的总注册客户有两页表格，一页表格能显示15-20个客户，第二页表格有一半多。这个平台是关于炒股的，是否接入正规市场她不知道，她没有参与过股民微信和引导股民入股。公司业务经理每人都有自己的登录账户密码，后来有业务经理告诉她客户充某不进，她就转达给平台方客服“梅子”，之后她就没有对接过了，由业务经理自己与平台对接。③公司没有给她分配微信号，她的微信号是用她之前的手机号码注册的，公司的其他工作人员都是用他们自己的大号加她的，涂紫君的微信昵称为“天王盖地虎”，其他人的她不记得了。⑷被告人黄雪梅的供述和辩解，证明：①2019年4月初开始，她到涂紫君的东莞市隆盛网络科技有限公司上班，主要负责客服这方面的工作，她的工作是用工作手机按照话术打电话给股民，询问股民是否炒股之类的话题，会有股票推荐，并请求加股民微信为好友，然后在微信里面推荐股票。他们客服通过微信转发一些术语给股民，一般是股市开盘前的早评、股票收盘后的收评，还有就是推荐一些“金股”、“牛股”，通过这些引起股民的注意，让股民觉得跟着他们炒股能够挣钱，把股民拉到公司的微信群里去，之后就是刘新仁他们在管事了。②她听别人讲股民进公司微信群后，公司其他部门就是引导这些股民到公司推广的“科创投”炒股平台上面去注册。她没有接触过这个平台，公司的刘新仁在负责这个“科创投”的推广，他们有哪些在推广，具体怎么推广她不清楚。③涂紫君是公司的老板和实际控制人，刘新仁负责管理客服，林伟梅是前台，负责人事招聘；她还看到涂文龙和刘新仁工作的时候在一起，当时还有7、8个女孩子从事客服工作。炒股股民的电话号码是刘新仁（刘总）给她的，微信群也是刘新仁给他们的。④公司分配给他们的手机都是不固定的，刘新仁收走手机后会另外分配新的手机，所以公司分配给她的微信也不是固定的，经常会更换，她没有接触到昵称为“花开花落”、“一米阳光”、“杨威”、“丽姑娘”、“林欣”等微信。8、户籍资料，证明：被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅的年龄等基本情况，均具有完全刑事责任能力。针对被告人及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、关于本案的定性问题。本案被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅等人知道或者应当知道刘永恒团队开发的“科创投”炒股平台系虚假炒股平台，设置了资金转出限制功能，资金转入第三方多家公司，采用虚假话术、操作水军号吹捧、推荐股票等虚构事实的手段诱骗被害人在“科创投”平台入金炒股，采取限制提现的方式骗取被害人炒股资金，各行为人之间层级清晰、分工明确、密切合作，均具有共同实施诈骗犯罪的主观故意和客观行为，符合诈骗罪的构成要件，其行为均已构成诈骗罪；被告人涂紫君等人推广刘永恒团队开发的“科创投”炒股平台，引导客户在“科创投”等平台进行投资操作，因“科创投”平台系虚假的炒股平台，股民入金炒股并未持有真实的股票，被告人涂紫君等人并没有经营真实的证券代理业务，不符合非法经营罪的构成要件。故被告人和辩护人提出“不具有非法占有目的”、“没有诈骗故意”、“没有实施诈骗行为”、“不构成诈骗罪”、“应认定为非法经营罪”的意见不能成立，本院不予采纳。2、关于各被告人的犯罪地位和作用问题。本案所涉及的“科创投”虚假炒股平台软件系刘永恒团队开发，多家公司账户系刘永恒设立和控制，诈骗资金亦全部流入刘永恒控制的公司账户，由刘永恒决定诈骗资金分配，刘永恒系虚假炒股平台开发方，但被告人涂紫君作为推广方和代理商，为追逐巨额利益，积极组织招聘人员，指挥实施电信网络诈骗行为，在电信网络诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘新仁受涂紫君的聘请和安排，负责公司日常管理，起次要作用，系从犯；被告人林伟梅负责公司人员招聘，被告人黄雪梅系公司客服人员，受他人指使实施诈骗行为，起辅助作用，均系作用较次的从犯。3、关于本案的证据问题。从公诉机关提交的证据来看，证人韦某、王某1、姚某、邓某、李某2等刘永恒团队开发人员均证实“科创投”炒股平台系根据客户要求所开发的虚假炒股平台，设置有禁止出金功能，由客户自行审核是否同意股民提现，资金转入了第三方多家公司；证人范某、黄某3、王某5的证言以及被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅的供述均证实被告人涂紫君实际控制的隆盛网络科技有限公司为刘永恒推广“科创投”虚假炒股平台，诱骗股民在平台上入金炒股，且涂紫君团队推广平台的会员代理名称为Ａ；被害人黄某1、何某、李某1等人的陈述及微信聊天记录截图、银行账户交易明细、微信转账记录证实在微信群中老师“杨威”及助理“某姑娘”、“追梦者”等引诱其在科创投平台入金炒股，被骗炒股资金的具体情况；范某与赵显祥的微信聊天记录截图证实涂紫君团队已使用微信昵称“杨威”；从涂紫君随身携带的华为平板电脑中提取的用户充某报表显示被害人黄某1、何某、李某1等人在科创投平台充某炒股的具体情况与被害人的银行账户交易明细、微信转账记录相吻合，且各被害人充某的会员代理名称均为会员Ａ、代理Ａ。上述证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅等人利用电信网络方式推广“科创投”虚假炒股平台骗取被害人财物的犯罪事实。辩护人提出“指控证据不足”的意见不能成立，本院不予采纳。4、关于诈骗数额问题。公诉机关指控被害人黄某1、何某、李某1等9人被诈骗炒股资金共计人民币1360381元，有庭审查证属实的被害人陈述及银行账户交易明细、微信转账记录、用户充某报表等证据相互印证，被害人在科创投平台充某的会员代理名称均为会员Ａ、代理Ａ，应认定为被告人涂紫君等人的诈骗犯罪数额。但公诉机关指控被害人唐某被诈骗资金100000元，其充某的会员代理为会员Ｅ、代理Ｅ，不能认定为被告人涂紫君等人的诈骗犯罪数额。5、关于扣押赃款的处理问题。公诉机关起诉提请本院对绥宁县公安局依法冻结重庆冷峭贸易有限公司账户内的违法所得31693055元予以追缴，因范某等32人诈骗案中已对此款予以处理，本案不宜重复处理，但对已查明的本案被害人黄某1等人被骗资金应由绥宁县公安局在此款中予以返还。本院认为，被告人涂紫君、刘新仁、林伟梅、黄雪梅以非法占有为目的，利用电信网络方式推广“科创投”虚假炒股平台，诱骗他人在平台上入金炒股，通过控制资金提现的手段骗取他人钱财，且诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人涂紫君系电信网络诈骗犯罪的组织者、指挥者，起主要作用，系主犯；被告人刘新仁起次要作用，系从犯；被告人林伟梅、黄雪梅起辅助作用，均系作用较次的从犯。案发后，被告人黄雪梅主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人林伟梅到案后如实供述犯罪事实，依法可对其从轻处罚。根据被告人林伟梅、黄雪梅的犯罪事实、情节和社会危害程度，结合其认罪悔罪表现等案件具体情况，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。对已查明的被害人被骗资金，应由公安机关从冻结重庆冷峭贸易有限公司账户内的违法所得中予以返还；随案移送的作案工具华为matebookE（256G）魅海蓝平板电脑一台，应予没收。据此，对被告人涂紫君适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人刘新仁适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人林伟梅适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人黄雪梅适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，同时依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂紫君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2029年6月10日止。罚金限本判决书生效后一个月内缴纳；逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人刘新仁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2025年8月26日止。罚金限本判决书生效后一个月内缴纳；逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人林伟梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。所处罚金已缴清。）四、被告人黄雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）五、由绥宁县公安局从冻结重庆冷峭贸易有限公司账户内的违法所得中发还给被害人黄某1人民币6万元，何某人民币10.0391万元、李某1人民币39.999万元、方某人民币30万元、郑某人民币8万元、宋某1人民币5万元、胡某人民币12万元、俞某人民币15万元、梁某人民币10万元。六、随案移送的作案工具华为matebookE（256G）魅海蓝平板电脑一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 文人民陪审员  侯根萍人民陪审员  张先邵二〇二一年三月一日代理书记员  刘彦欢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…………对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。