山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1428刑初16号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人李金球，男，1997年出生于广东省清远市，汉族，初中文化，个体，户籍地广东省清远市清城区，捕前租住广东省清远市清城区。2020年10月22日因涉嫌非法经营罪被武城县公安局刑事拘留，2020年10月24日被武城县公安局指定居所监视居住，2020年11月27日因涉嫌非法经营罪被逮捕，现羁押于德州市看守所。 被告人周林超，男，1985年5月15日出生于广东省惠州市，汉族，小学文化，务工，户籍地广东省惠州市惠东县，捕前租住广东省惠州市大亚湾西区。因涉嫌非法经营罪于2020年9月15日被武城县公安局刑事拘留，2020年9月17日被武城县公安局指定居所监视居住，2020年11月27日因涉嫌非法经营罪被逮捕，现羁押于德州市看守所。 武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人李金球、周林超犯非法经营罪，于2021年2月8日向本院提起公诉，本院于2月10日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年2月24日公开开庭进行了审理，武城县人民检察院指派检察官陈奂芳出庭支持公诉，被告人李金球、周林超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2018年12月份至2020年10月份，被告人李金球在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信对外发布出售香烟的信息，并通过微信将从网上购进的香烟销售给被告人周林超及邓某、曾某等人，非法经营额110875.11元。 2016年12月份至2020年10月份，被告人周林超在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信对外发布出售香烟的信息，并将从李金球等人处购进的香烟通过微信销售给尚某（武某）、戴某、龙潭飞、王某、陈某等人，非法经营额96148元。 2020年9月15日被告人周林超被公安机关抓获归案，2020年10月21日被告人李金球被公安机关抓获归案。案发后被告人李金球退交违法所得11000元。 针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县公安局扣押物品、文件清单，抓获经过等书证；2.证人尚某、邓某等人证言；3.被告人李金球、周林超的供述和辨解；4.搜查、提取等笔录；5.微信号注册信息、交易记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人李金球、周林超未经烟草专卖行政主管部门许可，无零售许可证，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李金球、周林超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议本院对被告人李金球判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人周林超判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万八千元。 被告人李金球、周林超对指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。 经审理查明： 2018年12月份至2020年10月份，被告人李金球在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信对外发布出售香烟的信息，并通过微信将从网上购进的香烟销售给被告人周林超及邓某、曾某等人，非法经营额110875.11元。 2016年12月份至2020年10月份，被告人周林超在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信对外发布出售香烟的信息，并将从李金球等人处购进的香烟通过微信销售给尚某（武某）、戴某、龙潭飞、王某、陈某等人，非法经营额96148元。 2020年9月15日被告人周林超被公安机关抓获归案，2020年10月21日被告人李金球被公安机关抓获归案。案发后被告人李金球退交违法所得11000元。审理期间被告人李金球家人缴纳罚金20000元。 上述事实，有公诉机关提供并当庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 (1)户籍证明信二份，清远市公安局源潭派出所证明一份。惠东县公安局大岭派出所出具的情况说明一份。证明：被告人李金球的出生日期为1997年2月12日，周林超的出生日期为1985年5月15日，均达到刑事责任年龄。李金球在辖区无违法犯罪前科，周林超有盗窃前科（惠东公拘字（2005）1272号）。说明周林超因涉嫌盗窃罪于2005年12月21日被公安局刑事拘留，2006年1月19日因证据不足变更强制措施为取保候审。 (2)抓获经过二份。证明：周林超、李金球分别于2020年9月15日、2020年10月21日被公安机关抓获归案。 (3)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押周林超微信号与下家的微信转账记录十张，周林超与其上家和下家的微信截图九十五张。证明：周林超的账号是：“×××”，昵称是“卖香烟滴小女孩”;其上线有两个微信号，一个微信账号是“×××”,昵称是“BallKing”,周林超给其修改的备注是2300；一个微信账号是“×××”，昵称是“凌志哥合作共赢”。其下家戴某、王某、陈某等人。 (4)微信转账记录统计表五份。证明：2017年10月至2018年2月王某从周林超处购买香烟向其转账9988元；2017年9月至2020年4月陈某从周林超处购买香烟向其转账13070元；2017年3月至2018年3月戴某从周林超处购买香烟向其转账29790元。 (5)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份。证明:扣押周林超微信号×××××××××与客户Guanglin0524Longtanfei88(龙潭飞)的微信账户信息及微信交易记录共10张，2016年12月至2018年7月龙潭飞从周林超处购买香烟向其转账42300元。 (6)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押周林超微信号“y153××××8588”截图189张。证明：周林超共向李金球的两个微信账户转账41665元。 (7)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押周林超微信号“y153××××8588”与客户“zhao186××××3876”（尚某）的微信截图3张。证明：尚某从周林超处购进香烟向其转账1000元。 (8)接受证据清单，扣押物品、微信转账记录统计表各二份。证明：×××（李金球）于2019年9月20日至2020年8月10日向周林超转账5657.89元。二人证实该款为周林超向李金球的个人借款，周林超向李金球的转账除了购买香烟的钱还有给李金球的还款。 (9)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押尚某向公安机关提供自己的微信号截图21张。证明：尚某向公安机关提供自己的微信号截图21张，系其与周林超的微信聊天记录，能印证其从周林超处购买香烟的过程、价格。 (10)接受证据清单，扣押物品、文件清单各二份，2020年10月27日扣押李金球微信号上的截图222张。2020年10月30日扣押李金球“×××”微信号上的截图91张。 证明：李金球的微信号及昵称，李金球的客户有邓某、周林超、曾某，根据李金球的微信转账记录统计周林超共向李金球微信账户转账41665元；邓某共向李金球微信转账55480元；曾某共向李金球微信转账19498元。 (11)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押戴某向公安机关提供自己的微信转账记录统计2张，微信转账照片62张。证明：戴某的微信昵称：“军少”，微信号为“jun307194614”，2017年3月至2018年3月戴某从周林超处购买香烟向其转账29790元。 (12)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押龙谭某向公安机关提供自己的微信转账记录统计1张，微信转账照片26张。证明：龙谭某的微信昵称：“生活要乐观”，微信号为“Longtanfei88”，2016年12月至2018年7月龙谭某从周林超处购买香烟向其转账42300元。 (13)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押王某向公安机关提供自己的微信转账记录统计1张，微信转账照片28张。证明：王某的微信昵称：“天涯人”，微信号为“wahgshh189××××2948”，2017年10月至2018年2月王某从周林超处购买香烟向其转账9988元。 (14)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押王某向公安机关提供自己的微信转账记录统计1张，微信转账照片28张。证明：陈某的微信昵称：“一个笑脸”，微信号“chenhaibin19940220”，2017年9月至2020年4月陈某从周林超处购买香烟向其转账13070元。 (15)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押曾某向公安机关提供自己的微信照片22张。证明：曾某的微信号是“×××”，昵称：“一品鎏”，2019年6月至2020年10月曾某从李金球处购买香烟向其转账19498元。 (16)接受证据清单，扣押物品、文件清单各一份，扣押邓某向公安机关提供自己的微信截图30张。证明：邓某的微信号是“×××”，他的微信昵称是“美静蛋行邓某137××××9968"2019年9月至2020年8月邓某从李金球处购买香烟向其转账55380元。 (17)惠州市大亚湾区烟草专卖书出具的说明一份。证明：周林超未在该局办理烟草专卖零售许可证。 (18)广东省清远市烟草专卖局协查复函一份。证明：李金球未在该辖区办理烟草专卖零售许可证。 2.证人证言 （1）尚某证言。证明：2019年10月份左右，尚某在网上买了十条玉溪烟，在微信上给对方转账1000元。卖烟的人微信账号是“y153××××8588”，微信昵称是“一些图片”，尚某用来买香烟的微信账号是“zhao186××××3876”,微信昵称是“AAA小女人”。自己给对方的收货人姓名：石磊；收货人地址：山东省德州市武某县向阳路石磊名烟名酒商行；收货人电话：17515108585。买的烟觉得不是真的，味道不对，并且价格也偏低。 （2）戴某证言。证明：2017年上半年到2018年上半年我在微信上买过香烟，对方的昵称是“卖香烟滴小女孩”，微信账号是“×××”。自己的微信账号是“jun307194614”,微信昵称是：“军少”。自己向微信账号“×××”的出款都是买对方的香烟的出款，自己主要是买芙蓉王，还有1906，还有其他的牌子的。自己看了一下微信转账记录，买×××香烟总共花了29790元。 （3）龙谭某证言。证明：2016年底到2018年上半年，龙谭某在两个微信账号上买过烟。第一个微信账号：“×××”，微信昵称：“卖香烟滴小女孩”；第二个微信账号是“×××”,微信昵称：“私烟出售价格实惠”。龙谭某的微信账号是“Longtanfei88”,微信昵称:“生活要乐观”。其给×××、×××的钱都是买烟的钱。买的都是芙蓉王。根据微信转账记录龙谭某买×××、×××香烟总共花了42300元。 （4）王某证言。证明：2017年下半年到2018年上半年。王某向三个微信账号买过香烟。第一个账号：“×××”，微信昵称：“卖香烟滴小女孩”；第二个微信账号：“×××”，微信昵称：“香烟稳定收单号”；第三个微信账号是“×××”,微信昵称记不清了。王某的微信账号是“wahgshh189××××2948”,微信昵称:“天涯人”。给“×××”、“×××”、“×××”的钱都是买烟钱，看了一下微信转账记录总共花了9988元。 （5）陈某证言。证明：2017年下半年到2020年上半年,自己在微信上向两个账号买香烟。一个账号：“×××”，微信昵称：“卖香烟滴小女孩”；另一个微信账号：“×××”，微信昵称：“香烟稳定收单号”（以上两个微信号均为周林超）。自己的微信账号是“chenhaibin19940220”,微信昵称是一个笑脸的表情。自己给“×××”、“×××”的钱都是买烟钱。自己看了一下微信转账记录，买×××、×××香烟总共花了13070元。 （6）邓某证言。证明：邓某在微信买过香烟，对方的昵称是：“BallKing”（李金球），微信账号是：“×××”,自己给他的微信备注是：“香烟老蛇个人”。邓某的微信昵称是：“美静蛋行邓某137××××9968”，微信账号是：“×××”。自己买微信号×××的香烟自己抽，然后是送人。根据转账记录，自己买微信号×××香烟钱一共是55380元。 （7）曾某证言。证明：曾某在微信上买过香烟。对方的微信账号是：“×××”,微信昵称是：“BallKing”。自己的微信账号是：“×××”,微信昵称是：“一品鎏”。自己买烟都是通过微信转账和微信红包。自己和微信账号×××的交易都是买烟的。自己总共买了微信账号×××的烟钱19498元。 （8）何琪证言。证明：何琪和周林超是哥们，周林超平时没有工作，前前后后开了两家麻将馆，除了开麻将馆他就在网上卖假烟，2017年在和他聊天时了解到他在贩卖香烟，2018年向他购买过一条韩国产的香烟，2019年9月份周林超还让其在微信上帮忙推广他的香烟，自己没帮他。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李金球供认：自己没有烟草专卖零售许可证。自己于2017年到今年在微信上卖假烟了。自己有四个微信号卖香烟。第一个微信账号：×××,昵称：“BallKing”，密码是qq12×××78;第二个微信账号：×××,昵称“z”,密码是qq12×××78;第三个微信账号：×××，昵称：“越南欢哥进出口”，密码是qq12×××78;第四个微信账号：×××,昵称：“凌志哥合作共赢”。自己和客户基本都是通过微信转账，也有微信红包。自己的客户其中有一个叫超，超的微信号是×××,他的微信昵称是中间一个笑脸，两边是一些英文符号，他的微信头像是一张照片。还有一个客户是邓某，邓某的微信号是×××，他的微信昵称是“美静蛋行邓某137××××9968"。还有一个客户微信号是×××，昵称：“一品鎏”，自己给他备注是“一品鎏”。根据公安机关的转账记录超一共给自己转账41655元，其5657.89元是他之前借钱还款，剩下的35997.11元是他买自己的烟给的烟钱。邓某买自己的烟钱一共是55380元。一品鎏买自己假烟钱为19498元。 微信号×××，微信号×××，微信号×××，都是自己的上家的微信号。 （2）被告人周林超供认：周林超没有烟草专卖、零售许可证。自2016年国庆节前后开始在网上通过微信卖假烟。自己卖过中华、芙蓉王、玉溪、双喜等等，价格从150元到300元不等。自己卖烟的微信号共五个，第一个微信号账号y153××××8588,昵称是一个戴眼镜的表情，绑定手机号码是153××××8588；第二个账号是：×××，昵称是“卖香烟滴小女孩”;第三个微信账号是：×××,昵称是“香烟稳定收单号”；第四个微信账号是：×××,昵称是“私烟出售价格实惠”；第五个微信账号是：×××，昵称是什么记不清了。客户都是通过微信转账把钱给自己，自己留下一部分钱，自己在通过微信转账把钱给上家。自己一般把钱转到y153××××8588的微信上，然后自己再提现，提现到自己的银行卡上。赚的钱生活零零碎碎的花了。向自己购买香烟的客户微信号主要有：zhao186××××3876,微信昵称：“AAA小女人”（尚某）；wahgshh189××××2948，微信昵称：“天涯人”（王某）、chenhaibin19940220微信昵称：“笑脸表情”（陈某）；longtanfei88微信昵称：“生活要乐观”（龙谭某）;jun307194614微信昵称：“军少”（戴某）等人。根据微信转账记录统计自己卖烟zhao186××××3876尚某转账1000元；wahgshh189××××2948王某转账9988元；陈某转账13070元；longtanfei88龙谭某转账42300元;jun307194614戴某转账29790元。 自己用自己的×××、×××两个微信号上都买过假烟。自己的上家有两个微信号，第一个微信账号是×××,昵称是“BallKing”,自己给他修改的备注是2300；第二个微信账号是×××，昵称是“凌志哥合作共赢”。这两个微信账号应该是同一个人在使用。自己都是通过微信转账和上家交易。根据微信转账记录买烟共给上家付款41655元。其中有5657.89元是自己向他借款还给对方的，自己一共从上家买烟的钱总数是35997.11元。 4.勘验、检查、侦查实验等笔录 (1)搜查笔录一份，附扣押物品、文件清单。证明：2020年9月15日侦查员对周林超位于广东省惠州市大亚湾西区秋谷南迪苑9栋1208室的住处进行搜查形成的搜查笔录一份。在其住所发现并扣押手机四部、银行卡七张、香烟十盒。 (2)提取笔录二份，附扣押清单二份。证明：2020年10月22日武城县公安局民警在广东省清远市公安局源潭派出所办安区取提李金球手机两部，并依法扣押。 5.视听资料、电子数据 光盘一张。武城县公安局在滕讯公司调取的68个微信号的注册信息、交易记录光盘一张。 以上证据二被告人均无异议，具有客观性、关联性、合法性，采纳为有效证据。 本院认为，被告人李金球、周林超未经烟草专卖行政主管部门许可，无零售许可证，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。二被告人系坦白且认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人李金球退出违法所得，缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。判处其缓刑不会对所在社区造成重大不良影响，依法宣告缓刑。 被告人周林超被羁押的2日折抵刑期2日，被指定居所监视居住的71日折抵刑期36日，共计38日。 对被告人李金球依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定;对被告人周林超依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李金球犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、被告人周林超犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2022年4月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王朝华 人民陪审员  李成亮 人民陪审员  桑树娥 二〇二一年三月一日 书 记 员  董月月