苏州市姑苏区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0508执3047号之一移送执行人：本院刑事审判庭。被执行人：蒋永成，男，1987年11月2日生，汉族，住淮安市淮阴区。被执行人：吴旋，男，1985年9月21日生，汉族，住淮安市淮阴区。被执行人：周新浪，男，1982年6月26日生，汉族，住淮安市淮阴区。被执行人：周权，男，1982年11月3日生，汉族，住淮安市淮阴区。被执行人：蒋丽娟，曾用名蒋红霞，女，1984年9月18日生，汉族，住淮安市淮阴区。被执行人：刘海，男，1984年6月2日生，汉族，住淮安市淮阴区。蒋永成、吴旋、周新浪、周权、蒋丽娟、刘海罚金、退赔一案，本院于2020年7月18日作出的(2019)苏0508刑初834号判决刑事判决书已发生法律效力。该判决书判令：一、被告人蒋永成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2029年11月11日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；二、被告人吴旋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2023年5月11日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；三、被告人周新浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2022年5月11日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；四、被告人周权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年11月11日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；五、被告刘海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年2月11日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；六、被告人蒋丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年8月11日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库）；七、责令被告人蒋永成、吴旋、周新浪、周权、刘海、蒋丽娟在各自承担的退赔责任范围内退出共同犯罪所得赃款人民币五十八万六千一百三十五元八角（各被告人承担退赔责任范围详见附表）。因被执行人未履行法律文书确定的缴纳罚金和退赔义务，故本院刑事审判庭将该案移送本院执行局执行，于2020年9月24日立案。案件执行过程如下：1、2020年9月27日，本院通过法院专递形式向被执行人邮寄执行通知书、报告财产令、限制消费令、传票等执行文书，责令其履行债务，但被执行人未按期履行。2、2020年9月25日、12月3日、2021年3月2日，通过全国执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行、不动产、互联网银行、证券、车辆、工商登记、保险等财产情况，反馈如下：(1)被执行人蒋永成在银行有若干账户，其中江苏省农村信用社联合社账户有存款606.8元，本院扣划606元，其余账户均为零星存款不足扣划。被执行人吴旋在银行有若干账户，其中中国农业银行账户有存款2696.12元，本院扣划2696元，中国民生银行账户有存款1580.94元，本院扣划1580元，其余账户均为零星存款不足扣划。被执行人周新浪在银行有若干账户，但均未零星存款，不足扣划。被执行人周权在银行有若干账户，其中浦发银行账户有存款397.92元，本院扣划397元；中国农业银行账户有存款931.21元，本院扣划931元；其余账户均为零星存款。执行中，周权亲属主动向本院代为缴纳100000元款项。被执行人蒋丽娟在银行有若干账户，其中部分账户有数千元存款，但均已由他院在先执行案件冻结，其余账户均为零星存款不足扣划。被执行人刘海在银行有若干账户，但均为零星存款不足扣划。（2）被执行人蒋永成在互联网银行有存款624元，本院已予扣划，其余均未零星存款不足扣划。被执行人吴旋在互联网银行为零星存款不足扣划。被执行人周新浪在互联网银行为零星存款不足扣划。被执行人周权在互联网银行有存款5993.62元，本院已予扣划，其余均为零星存款不足扣划。被执行人蒋丽娟在互联网银行为零星存款不足扣划。被执行人刘海在互联网银行有存款分别为：1456.99元、3228.41元、2481.37元，本院均予扣划，其余均为零星存款不足扣划。（3）六被执行人名下未见股票、财产性保险等财产线索。（4）被执行人周权名下有牌照为苏Ｅ×××**的宝马汽车一辆，本院已予档案查封，期限两年（至2022年10月12日止），但未能实际控制，目前下落不明，本案无法实际处置。被执行人蒋丽娟名下有牌照为苏Ｅ×××**的大众汽车一辆，本院已予档案查封，期限两年（至2022年10月12日止），但未能实际控制，目前下落不明，本案无法实际处置。其余被执行人名下未见车辆信息反馈。3、执行中，本院向苏州市国土资源局查询被执行人名下不动产登记信息，反馈六被执行人在苏州大市范围内无不动产。4、执行中，本院向苏州市社保机构了解各被执行人参保情况，无可供执行的财产信息反馈。5、执行中，本院委托被执行人户籍地法院就其在当地购置不动产及其他财产情况进行调查，反馈：被执行人周权名下有位于淮安市承德公馆不动产一套，建筑面积116.22平方米，为周权与案外人庄雪文共有，房屋设定有预告抵押权（金额35.6万元），目前房屋尚处于预告登记状态；其余被执行人名下未见不动产登记信息反馈。执行中，本院依法对前述周权名下房屋进行了档案查封，期限三年（至2023年12月6日止）。因该房屋系被执行人唯一住宅，且与他人共有并设定有抵押，被执行人之亲属已代为积极履行了部分款项，并就后续履行作出承诺，兼虑及周权剩余应履行款项金额与房屋价值悬殊等因素，故本案中暂不对该房屋进行处置。6、因被执行人蒋永成、吴旋、周新浪、蒋丽娟、刘海拒不履行生效法律文书确定的义务，本院依法将其列入失信被执行人名单，以进行失信惩戒，被执行人将在交通出行、融资信贷等方面将受到限制。本案执行标的为：1、共同退赔总额586135.8元（其中蒋永成对该总额负退赔责任，吴旋对其中377173.8元负共同退赔责任，周新浪对其中415012元负共同退赔责任，周权对其中256122元负共同退赔责任，刘海对其中250294.8元负共同退赔责任，蒋丽娟对其中112777元负共同退赔责任）；2、蒋永成罚金10万元、吴旋罚金4万元、周新浪罚金3万元、周权罚金2.5万元、刘海罚金2万元、蒋丽娟罚金1.5万元。执行到位：119994.39元（其中蒋永成1230、吴旋4276元、周权107321.62元、刘海7166.77元），均用于退赔，其余退赔未能执行到位，罚金均未执行到位。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执等证据证实。本院认为，人民法院对赃款赃物及其收益应当追缴。对被害人的损失，被执行人应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，除扣划款项外，未见其他可供执行之财产。本院已穷尽执行手段，仍无法顺利执结，故本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结执行后，发现被执行人有可以执行的财产或财产有被隐匿、转移等情形的，可以恢复执行。本裁定书送达后立即生效。审判长  程广超审判员  吴 鸿审判员  高文祥二〇二一年三月十一日书记员  胡 骏