辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽01刑终128号原公诉机关辽宁省法库县人民检察院。上诉人(原审被告人）何威，男，1988年3月19日出生，汉族，大专学历，系祥云集团铁西二分公司副总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于皇姑区看守所。上诉人（原审被告人）张春立，女，1963年4月2日出生，汉族，大学文化，系祥云集团铁西一分公司总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。上诉人（原审被告人）葛敏，女，1988年10月7日出生，蒙古族，大学文化，系祥云集团铁西三分公司总经理，户籍所在地辽宁省凌源市，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。上诉人（原审被告人）董晓梅，女，1993年5月9日出生，汉族，大学文化，系祥云集团铁西二分公司副总经理，户籍所在地辽宁省盘锦市大洼区，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人杨璐，女，1990年10月31日出生，汉族，大学文化，系沈阳祥云旅游信息咨询服务股份有限公司客服部经理，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人张婷婷，女，1985年10月24日出生，锡伯族，大学文化，系祥云集团铁西二分公司总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，捕前住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人马春雷，男，1994年4月24日出生，满族，大学文化，系祥云集团大东分公司总经理，户籍所在地辽宁省康平县，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于法库县看守所。原审被告人赵莹，男，1987年5月24日出生，汉族，初中文化，系祥云集团销售总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，捕前住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于法库县看守所。原审被告人张鑫，男，1988年8月28日出生，汉族，初中文化，系祥云集团和平分公司总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市大**，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于法库县看守所。原审被告人高伟昊，男，1988年10月17日出生，汉族，大学文化，系祥云集团大东分公司副总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市大**，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于法库县看守所。原审被告人杨静，女，1990年9月13日出生，汉族，高中文化，系祥云集团大东分公司副总经理，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，捕前住辽宁省大连市金州区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人王**，男，1987年11月28日出生，满族，大专文化，系沈阳瑞云旅游度假管理有限公司销售总监，户籍所在地辽宁省丹东市宽甸满族自治县，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于康平县看守所。原审被告人成丽娜，女，1988年10月10日出生，汉族，大学文化，系祥云集团大东分公司副总经理，户籍所在地辽宁省建平县，捕前住辽宁省沈阳市沈北新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人张帅，男，1997年5月22日出生，汉族，大学文化，系祥云集团大东分公司副总经理，户籍所在地辽宁省法库县，捕前住沈阳市沈河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈北新区看守所。原审被告人翟俊杰，男，1992年12月29日出生，汉族，大专文化，系沈阳瑞云旅游度假管理有限公司销售总监，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住沈阳市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈北新区看守所。原审被告人刘博，男，1988年9月25日出生，汉族，大学文化，系沈阳瑞云旅游度假管理有限公司销售总监，户籍所在地辽宁省海城市，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈北新区看守所。原审被告人马景顺，男，1954年1月1日出生，汉族，初中文化，系祥云集团大东分公司销售总监，户籍所在地辽宁省沈阳市大**，捕前住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈北新区看守所。原审被告人李响，男，1991年3月31日出生，汉族，大学文化，系祥云集团和平分公司副总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈北新区看守所。原审被告人尹桂财，男，1995年2月1日出生，汉族，初中文化，系祥云集团和平分公司大区经理，户籍所在地辽宁省朝阳县，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈北新区看守所。原审被告人郑莹，女，1993年8月16日出生，蒙古族，大学文化，系祥云集团和平分公司大区经理，户籍所在地辽宁省彰武县，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人张丽霞，女，1996年1月23日生，汉族，大学文化，系祥云集团大东分公司大区经理，户籍所在地四川省乐山市市中区，捕前住辽宁省抚顺市沈抚新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人毛鑫宇，男，1995年12月2日出生，汉族，中专文化，系祥云集团和平分公司销售总监，户籍所在地辽宁省法库县，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。现羁押于康平县看守所。原审被告人程石，男，1983年7月10日出生，汉族，大学文化，系祥云集团铁西一分公司副总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区，捕前住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。现羁押于康平县看守所。辽宁省法库县人民法院审理辽宁省法库县人民检察院指控原审被告人杨璐、张春立、张婷婷、马春雷、赵莹、葛敏、张鑫、高伟昊、杨静、董晓梅、王**、成丽娜、张帅、翟俊杰、刘博、马景顺、李响、尹桂财、郑莹、张丽霞、毛鑫宇、程石、何威犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月25日作出（2020）辽0124刑初22号刑事判决，认定被告人杨璐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人张春立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。被告人张婷婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。被告人马春雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人赵莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人葛敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。被告人张鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人高伟昊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人杨静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人董晓梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。被告人成丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人张帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人翟俊杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人刘博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人马景顺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人李响犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人尹桂财犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人郑莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人张丽霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人毛鑫宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人程石犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人何威犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。公安机关查封、冻结、扣押的款物经依法处理后予以追缴，按比例退赔集资参与人，不足部分以各被告人参与非法吸收公众存款金额为限，继续追缴并按比例退赔集资参与人。宣判后，原审被告人何威、张春立、葛敏、董晓梅提出上诉。本院审理过程中，上诉人何威、张春立、葛敏、董晓梅向本院申请撤回上诉。本院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人何威、张春立、葛敏、董晓梅撤回上诉的申请符合法律规定，应予准许。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条第二款、第三百八十六条之规定，裁定如下：准许上诉人何威、张春立、葛敏、董晓梅撤回上诉。辽宁省法库县人民法院（2020）辽0124刑初22号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 边 锋审判员 袁俊峰审判员 于晓微二〇二一年三月一日法官助理陶翠书记员张九超