天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0115刑初65号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人田俊超，男，1989年6月4日出生，汉族，初中文化，户籍地和现住址均为天津市宝坻区。因犯聚众斗殴罪于2012年被本院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月4日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉〔2021〕53号起诉书指控被告人田俊超犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院于2021年2月22日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察官宋天智出庭支持公诉。田俊超到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）被告人田俊超合同诈骗的事实2020年3月至8月，被告人田俊超为图财，以宝祥和粮油店销售业务员的身份，虚构食用油、挂面促销的事实，编造存预付款有返利等虚假销售活动，与19名被害人（长郡超市经营者袁某、祥富超市经营者张某1、美廉达百货商店经营者陈某、起亮超市经营者孙某、爱喜婚庆涵洋烟酒店经营者王某、昌盛超市经营者张某2、竹松百货商店经营者郭某、荣旺百货商店经营者刘某1、安学继百货商店经营者侯某、兴华兴百货商店经营者刘某2、米生粮油商店经营者李某2、晴辉百货商店经营者刘某3、饶建臣百货商店经营者赵某、劝宝超市于伯群百货店经营者于某、小茹超市经营者张某3、宗云超市经营者张某4、智远超市经营者高某1、劝宝超市长源自选百货商店经营者张某5、钰荣超市经营者李某1）口头订立合同并收取对方给付的货款、预付款后未履行合同义务，多次骗取袁某人民币1788元、骗取张某1财物共计人民币50536元、骗取陈某财物共计人民币15140元、骗取孙某财物共计人民币14800元、骗取王某财物共计人民币119460元、骗取张某2人民币20000元、骗取郭某人民币20620元、骗取刘某1人民币72060元、骗取侯某财物共计人民币5480元、骗取刘某2人民币17800元、骗取李某2人民币75900元、骗取刘某3人民币3360元、骗取赵某财物共计人民币26875元、骗取于某财物共计人民币57620元、骗取张某3人民币5000元、骗取张某4人民币1740元、骗取高某1人民币5400元、骗取李某1人民币2016元、骗取张某5财物共计人民币7107元。综上，被告人田俊超合同诈骗作案19起，金额共计人民币522702元。田俊超将合同诈骗所得用于偿还高利贷和日常挥霍。（二）被告人田俊超诈骗的事实2020年5月至8月，被告人田俊超为图财，虚构其正在从事倒卖粮油生意，资金不足的事实，编造其还房贷需要用钱等虚假借口，谎称孩子重病需要用钱治疗等，多次骗取汪某（子峻百货商店经营者）人民币93780元、孙某人民币6570元、刘某1人民币1500元、刘某3人民币1000元、张某5人民币4346元、刘某4（继国龙鑫超市经营者）人民币900元。被告人田俊超诈骗作案6起，诈骗金额共计人民币108096元。田俊超将诈骗所得用于偿还高利贷和日常挥霍。被告人田俊超到案后如实供述自己的上述罪行；公安机关扣押了田俊超“华为”牌荣耀8X手机一部、“三星”牌S8手机一部、现金人民币2.5元等物品。公诉机关认为，被告人田俊超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。田俊超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。田俊超到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白。田俊超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。田俊超一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应对其数罪并罚。建议以合同诈骗罪判处田俊超有期徒刑四年十个月，并处罚金；以诈骗罪判处田俊超有期徒刑三年四个月，并处罚金。数罪并罚，执行有期徒刑八年，并处罚金。公诉机关提交了手机等物证，案件来源及抓获经过、扣押决定书及扣押物品清单、营业执照、销售单、银行交易明细单、常住人口信息表、认罪认罚具结书等书证，证人顾某、张某6、张某7、梁某、李某3、张某8、田某、李某4、高某2、张某9、管某的证言，被害人袁某、张某1、陈某、孙某、王某、张某2、郭某、刘某1、侯某、刘某2、李某2、刘某3、赵某、于伯群、张某3、张某4、高某1、李某1、张某5、汪某、刘某4的陈述，被告人田俊超的供述与辩解，辨认、扣押、电子物证检查笔录等笔录，讯问录像等视听资料，微信交易记录等电子数据等证据证实。被告人田俊超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人田俊超已构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关的指控成立。田俊超认罪认罚，对其可以从宽处理；其具有坦白表现，可以从轻处罚。田俊超一人犯罪数罪，应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人田俊超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2028年9月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）责令被告人田俊超退赔被害人经济损失人民币630798元。其中，退赔袁某1788元、张某150536元、陈某15140元、孙某21370元、王某119460元、张某220000元、郭某20620元、刘某173560元、侯某5480元、刘某217800元、李某275900元、刘某34360元、赵某26875元、于伯群57620元、张某35000元、张某41740元、高某15400元、李某12016元、张某511453元、汪某93780元、刘某4900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘玉新人民陪审员  王双宝人民陪审员  张建伟二〇二一年三月五日书 记 员  史晨旭附相关法律条文：第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；．．．．．．第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。