文书内容江苏省淮安市中级人民法院执 行 裁 定 书(2021)苏08执异30号异议人（被执行人）：崔健，男，1977年2月3日出生，汉族，住江苏省淮安市。委托诉讼代理人：徐芹，女，1976年10月18日出生，汉族，系崔健妻子，住江苏省淮安市。移送执行机关（部门）：淮安市中级人民法院刑事审判第二庭。本院在执行崔健追缴违法所得一案中，于2020年9月8日查封登记在被执行人崔健、徐芹名下位于淮安恒大名都二期24号楼119室房屋，被执行人崔健提出书面异议。本院于2021年3月2日立案后，依法组成合议庭进行了审查。本案现已审查终结。被执行人崔健提出异议称：请求立即中止对异议人位于淮安恒大名都二期26号楼106室房屋的查封和执行。事实和理由：（2004）淮刑二初字第15号刑事判决书明确对两名被告人的犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。贵院执行局没有明确异议人现有财产为犯罪所得，而进行司法查封，异议人认为不合理。异议人在本案中既是被告人，同时也是被害人之一，被告人陆敏应退还异议人40.85万元，作为被告人，异议人应退还被害人26.5万元。异议人认为，贵院执行局执行陆敏被查封的房产，该房产为犯罪所得，退还给异议人部分中，应退还给被害人部分也为犯罪所得，应该发还被害人，而不应查封异议人合法所得的房产用于退还被害人。恳请贵院将（2004）淮刑二初字第15号刑事判决作为执行依据，立即中止对异议人合法财产的查封和执行，给予异议人正常的公民权益和生活。异议审查中，崔健于2021年3月9日将异议申请书中法院查封房屋的房号变更为淮安恒大名都二期24号楼119室。本院经审查查明，被告人陆敏犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人崔健犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，本院于2005年2月3日作出（2004）淮刑二初字第15号刑事判决书，判决：一、被告人陆敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人崔健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2003年8月27日起至2008年2月26日止）。三、对侦查机关扣押在案的各类赃物（折合人民币20149元），查封的被告人陆敏所有的房屋一处（位于淮安市清浦区人民南路199号，面积为946.79平方米），予以追缴，依法发还被害人。对两名被告人的犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。该判决认定：“1999年至2001年间，被告人陆敏以帮助炒股为名，采用许诺支付10%月息和100%年息为手段，非法向崔健吸收存款77万元，除实际支付崔健36.15万元外，余款40.85万元不能归还。”该判决还认定：“1999年12月到2001年12月间，被告人陆敏向崔健提出帮助吸收存款，并许以100%的年息，被告人崔健为谋取私利，转而以许诺支付30-50%的年息为手段，向刘一生等5人非法吸收存款人民币42万元，存放在陆敏处炒股，崔健除实际支付刘一生等人16.35万元外，共计造成损失26.5万元。”该判决于2005年3月4日生效。2020年8月7日，本院刑事审判第二庭将上述判决中涉财产部分内容移送执行，移送执行事项为：“对侦查机关扣押在案的各类赃物（折合人民币20149元），查封的被告人陆敏所有的房屋一处（位于淮安市清浦区人民南路199号，面积为946.79平方米），予以追缴，依法发还被害人。对两名被告人的犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。没收陆敏个人全部财产，崔健罚金7万元。”本院立案庭于2020年9月7日立案，执行案号为（2020）苏08执202号，案由为追缴违法所得，执行标的为10440158元。2020年9月8日，本院向被执行人崔健发出执行通知书，责令崔健自本通知书送达之日起三日内履行（2004）淮刑二初字第15号刑事判决确定的义务。同日，本院查封陆敏位于淮安市人民南路199号2幢2室房屋，查封期限为三年；查封登记在崔健、徐芹名下位于淮安恒大名都二期24号楼119室房屋，查封期限亦为三年。同年9月10日，被执行人崔健向本院指定账户付款7万元。9月14日，本院向崔健出具收据，称收到崔健所交案款7万元。2020年10月15日，执行人员提审被执行人陆敏，陆敏称其除法院查封的房屋外，在淮安无其他财产。11月9日，执行人员与被执行人崔健谈话，执行人员问：“刑事判决书确定的罚金和追缴违法所得的义务你履行到什么程度了？”崔健答：“我已经交了判决书确定的7万元罚金，已经全部履行完毕。”执行人员接着问：“根据本院刑二庭的意见，对于你和陆敏的违法所得需要继续追缴，你需要另行承担26.5万元违法所得的义务。”崔健答：“这26.5万元是事实，但是我收到钱都已经全部交给陆敏了。”执行人员问：“对于26.5万元，你提供财产让法院控制。”崔健答：“法院可以查封我在恒大名都的房子。”11月20日，本院执行局将陆敏位于淮安市人民南路199号2幢2室房屋移送司法鉴定处办理委托评估手续。另查明，2009年11月12日，崔健与徐芹登记结婚。2015年6月18日，徐芹与淮安恒大富丰房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》一份，购买该公司开发的淮安恒大名都二期24幢119室商铺，该房建筑面积为40.67平方米，售价459174元，约定于2015年6月18日前付清全部房款。同年6月18日，淮安恒大富丰房地产开发有限公司向徐芹开具收到全部房款的发票。2021年3月9日，本院与崔健的委托诉讼代理人徐芹谈话，承办法官询问徐芹购买淮安恒大名都二期24幢119室商铺资金中有无崔健违法所得时，徐芹称购房款中没有崔健违法所得，购房资金来源于公公婆婆拆迁以及自己做广告的收入。同日，徐芹向本院提交《情况说明》一份，内容为：“本人徐芹和崔健于2009年11月12日领取结婚证，他和我认识之前没有任何存款，淮安恒大名都二期24幢119室门面购买于2015年6月18日，购买款项均来自婚后共同创业所得及老家拆迁款。”但崔健未向本院提供相应的证据予以证明。本院认为，本案争议焦点为：本院查封崔健和徐芹共有的淮安恒大名都二期24幢119室商铺有无违反法律规定；应否解除对该商铺的查封措施。关于本院查封崔健和徐芹共有的淮安恒大名都二期24幢119室商铺有无违反法律规定问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条规定：“执行员接到执行通知书或者移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，并可以立即采取强制执行措施。”《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定：“人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。”本案中，根据生效判决及刑事审判第二庭移交执行表，异议人崔健负有履行7万元罚金及退赔26.5万元违法所得的义务。因被执行人崔健未履行上述义务，本院查封被执行人崔健名下的房屋符合法律规定。关于本院应否解除对淮安恒大名都二期24幢119室商铺的查封措施问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条规定：“当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。”《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款规定：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利的，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”根据上述规定，异议人崔健作为被执行人，如认为本院查封其房屋的执行行为违反法律规定，有权向本院提出异议。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”本案中，（2004）淮刑二初字第15号刑事判决发生法律效力后，因义务人崔健未按生效判决履行缴纳罚金和退赔被害人损失的义务，本院刑事审判第二庭将该案移送执行局执行，要求崔健履行缴纳罚金义务，并对其违法所得予以追缴，发还被害人。执行过程中，被执行人崔健虽然称其向本院履行了7万元罚金义务，但本院出具给崔健的票据显示其交纳的款项为案款，并未明确该款的性质为罚金，且该款本院亦未按罚金性质上缴国库。另外，根据刑法第六十四条规定精神，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。在执行过程中，如果赃款已被犯罪分子用于家庭生活、挥霍或赃款难以追缴的，执行法院可直接执行犯罪分子其他等额财产。本案中，本院应继续追缴被执行人崔健违法所得26.5万元，在被执行人崔健将非法吸收的42万元款项交陆敏后，异议人崔健未向本院提供证据证明购买案涉房屋的购房款中无陆敏案发前返还的款项。此外，本案执行过程中，异议人崔健于2020年11月9日执行谈话中明确表示同意本院查封案涉房屋。故异议人要求中止执行案涉房屋于法无据。综上所述，被执行人崔健异议请求不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项的规定，裁定如下：驳回崔健的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向本院递交申请复议书，并按对方当事人的人数提出副本，向江苏省高级人民法院申请复议。审判长 徐 玮审判员 董国华审判员 黄春丽二〇二一年三月十七日法官助理朱永荔书记员程莹