浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0602刑初115号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人林振培，男，1992年10月20日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，户籍地福建省厦门市湖里区，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被福建省厦门市公安局集美分局刑事拘留，次日经福建省厦门市公安局集美分局决定被释放。同日被浙江省绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2020年1月3日变更为取保候审，2021年1月3日被浙江省绍兴市越城区人民检察院取保候审。2021年3月5日本院决定对其逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人陆伟耀，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2021〕197号起诉书指控被告人林振培犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。2021年3月3日，绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑变诉〔2021〕2号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院依法公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员范云飞、孙涓支持公诉，被告人林振培在绍兴市看守所远程法庭参加诉讼，辩护人陆伟耀到庭参加诉讼，现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控及起诉书变更后指控： 2019年3月至9月，被告人林振培在菲律宾曼达卢永加入“向宏团队”成为业务员，该团伙以指导股票投资为名吸引客户，后创建股票群安排人员以“老师”身份讲解股票，并安排业务员用多个身份加入群内烘托“老师”水平，骗取客户信任。后假借股票行情不好从而推出可以后台操控数据的“Furein”平台，谎称可以在该平台投资比特币盈利并有专业老师指导投资，引诱客户到该平台投资。客户开户后，继续由业务员扮演各类老师、助理等角色，前期让客户少量盈利以骗取信任，并诱骗客户增加入金，指导客户操作，待客户按要求操作后，伺机通过后台控制数据从而导致客户亏损以骗取钱财。 被告人林振培作为业务员，赚取底薪及被害人亏损金额的提成，其参与骗取被害人李某人民币208843.92元、被害人潘某1人民币4284829.84元以及位于绍兴市越城区的被害人潘某2人民币594120.1元。 2019年11月28日11时许，被告人林振培在福建省厦门市湖里区高崎机场被警察抓获。案发后，退赃人民币1万元。 公诉机关认为，被告人林振培以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大且系共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林振培在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；自愿认罪认罚。建议判处被告人林振培有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。公诉机关提交了被害人李某、潘某1、潘某2的陈述，同案共犯滕磊、徐东锋、庞玖一等人的供述，被告人林振培的供述，微信聊天记录，账单，照片，出入记录，走势图，扣押清单，抓获经过，户籍证明等证据予以证实。 被告人林振培指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，当庭提出其已向公安机关检举揭发同案犯罪嫌疑人，行为构成立功。请求对其从轻处罚。 被告人林振培辩护人对指控事实和罪名无异议认为：被告人属从犯；到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；实际获利较少，归案后积极退赃；此前表现良好，无前科劣迹，系初犯；已提供破案线索，构成立功。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。同时查明，被告人林振培实施诈骗非法获利至少人民币3万元。 另查明，本案审理期间，被告人林振培家属代为退缴人民币2万元。审理查明的事实由辩护人当庭提交的转账受理单予以证实。 本院认为，被告人林振培以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人在境外利用网络技术手段对不特定人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人林振培在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；到案后能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理；已退赃，酌情从轻处罚。被告人及辩护人据上述法定、酌定从轻情节请求对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。关于被告人及辩护人提出的立功问题，本院认为被告人虽有揭发他人犯罪的行为，但公安机关已出具书面材料证实尚未查证属实，不符合法律规定的立功认定条件，依法不予采纳。公诉机关提出的的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人林振培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十一月二十八日起至二〇二六年三月二十九日止。罚金限在本判决生效后十日缴纳）； 公诉机关移送本院扣押在案的苹果手机1部（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），系作案工具，予以没收；公诉机关移送本院扣押在案的人民币10000元及本院扣押在案的人民币20000元按比例向被害人李某、潘某2、潘某1发还；其余赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张** 人民陪审员  徐水英 人民陪审员  周红英 二〇二一年三月十五日 法官 助理  俞晓勇 书 记 员  张 萍 附页：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ?