河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫0928刑初502号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人田付超，男，1984年3月10日出生，汉族，初中文化，务农，捕前住濮阳县。因犯开设赌场罪，2015年9月18日被濮阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，2016年4月6日释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年1月14日被濮阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被监视居住，同年8月14日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。辩护人胡元元，河南君洁律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉〔2020〕396号起诉书指控被告人田付超犯强迫交易罪、开设赌场罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员辛付山、杨阳出庭支持公诉，被告人田付超及辩护人胡元元到庭参加诉讼，期间，公诉机关申请补充侦查延期审理一次，现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：2009年6月中旬，为非法控制濮阳县徐镇等地的泥鳅收购市场、谋取经济利益，濮阳市华龙区人民办事处波头集村村民管某（已判刑）等人，组织被告人田付超等人在徐镇巡逻，对吴某等人的泥鳅收购情况进行监视10余天，田付超等人获得1000余元。2016年5月24日凌晨，在中原油田采油一厂一家属院东南角的废弃院内，被告人田付超组织他人利用牌九进行赌博时，被公安民警现场抓获参赌人员20余人，缴获牌九3副，查获赌资6万余元。为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人田付超，宣读了被告人田付超供述，被害人王某3、吴某陈述，证人管某、王某1、刘某1、李某1、孙某1、孙某2、孙某3、井某、樊某、胡某1、李某2、李某3、胡某2、张某1、赵某、马某1、孙某4、潘保安、张某2、高某1、马某2、王某2、刘某2、席某、李某4、聂某、代某、孙某5、郑某、孟某、白某、苏某、任某、娄某证言，辨认笔录、接受刑事案件登记表、濮阳县公安局立案决定书、濮阳县公安局刑警大队证明、赵春发及黄峰涛证明、濮阳市中级人民法院（2010）濮中刑一初字第5号刑事判决书、收购协议、濮阳县人民法院（2015）濮刑初字第240号刑事判决书、在逃人员登记表、濮阳县公安局治安管理大队情况说明、濮阳县公安局梁庄派出所抓捕证明、扣押清单、行政处罚决定书、案发及抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人田付超以胁迫手段参与强买强卖商品，又开设赌场，其行为构成强迫交易罪、开设赌场罪。本案系共同犯罪，在强迫交易共同犯罪中被告人田付超系从犯、自首；协助司法机关抓捕同案犯，属于立功；请依法判处。被告人田付超对起诉指控其犯强迫交易罪不持异议，但辩解自己不构成开设赌场罪，当庭未提交证据。辩护人辩护认为，对起诉书指控被告人田付超犯强迫交易罪罪名及事实不持异议，在强迫交易罪中系从犯、自首，并具有立功情节，认罪认罚，建议免予刑事处罚。起诉书指控被告人田付超犯开设赌场罪事实不清、证据不足；证人马某1、孙某4三次证言互相矛盾；证人潘保安的两次证言相隔时间较短，相互矛盾；证人张某2证言只是听说田付超为场主，其与本案具有利害关系，以上四个证人证言均不能作为本案定罪依据。综上，希望给被告人田付超一个公平公正的判决。经审理查明：（一）2009年6月中旬，为非法控制濮阳县徐镇等地的泥鳅收购市场、谋取经济利益，濮阳市华龙区人民办事处波头集村村民管某（已判刑）等人，组织被告人田付超等人在徐镇巡逻，对吴某等人的泥鳅收购情况进行监视10余天，田付超等人获得1000余元。另查明，因涉嫌犯强迫交易罪，2009年8月6日，被告人田付超协助濮阳县公安局抓捕同案犯孙某2、孙某1，同年8月7日，主动到公安机关投案。上述事实，被告人田付超在开庭审理过程中不持异议，并有被害人王某3、吴某陈述，证人管某、王某1、刘某1、李某1、孙某1、孙某2、孙某3、井某、樊某、胡某1、李某2、李某3、胡某2、张某1、赵某证言，濮阳县公安局治安队赵建坤等人证明、接受刑事案件登记表、濮阳县公安局立案决定书、濮阳县公安局刑警大队证明、赵春发及黄峰涛证明、收购协议等证据予以证实，足以认定。（二）2016年5月24日凌晨，在中原油田采油一厂一家属院东南角的废弃院内，被告人田付超组织他人利用牌九进行赌博时，被公安民警现场抓获参赌人员20余人，缴获牌九3副，查获赌资6万余元。认定上述事实的证据如下：1.被告人田付超侦查阶段供述：2020年1月14日晚上七点左右，我是被梁庄乡派出所在我们村一个小卖铺内被抓获的。2019年6月份前后知道我被上网通缉的，听我们村干部说的，因为在采油一厂赌博的事情。我迟迟不到案，我想着把家里的事情弄完之后才来公安机关的。2016年5月在采油一厂院内的赌博场是谁开的不知道。我一次都没去过那个赌博场。从这个案件案发后我就找到文留的国强，问是不是他的赌场，国强说不是他的，我说现在的人都胡咬八咬的，说是我的赌场，我给国强说了不是我的赌场，我不知道怎么回事。2.证人马某1证言：我和梨园集上的刘某2、胡村乡的娄某（女）、南乐的任小艺（音）在采油一厂吃饭时，听邻桌的人说西边有赌博场，吃过饭我们四个人去了采油一厂家属区医院的一平房内的赌博场，屋内有20个人围着赌博，其看了两三把，有十几分钟被抓。这个赌场不是我开的，场主是田付超，我第一次去就被你们抓住了。我当时出去之后田付超找到我说他刚从监狱出来如果再被抓到肯定还监狱，所以他给我说让我说我是场主。田付超给我说找就是治安拘留他给我活动一下关系，我住半月就出和这个事情就算完了，如果是他的话肯定还得住进看守所，那事情就严重了，我当时就答应了。他没有给我好处。和田付超一起开场的还有谁我不知。那天我和刘某2去油田一厂生活区东大门的一个饺子馆吃饭，遇见苏学岭，他说一厂院里有个场(牌九场)，我们就和他一-起去了。那个场地是黑国强(张某2)提供的，他以前在那里开过麻将馆。山西、山东的参赌人员都是怎么联系的我不知。我在现场见田付超了，但是具体干啥我没注意。3.证人孙某4证言：2016年5月23日晚上，我和濮阳县文留街上的一个叫国强的人一块去的赌博场所。组织赌博有两天了。我进到赌博场之后就掏出我身上的2300元钱下了几把，输完第三把之后我觉着运气不好我就不再下注了，我身上就剩了500块钱，看了一会后我起身到院子内和被你们抓的那两名女的在院子内说了一会话，就回屋了，回屋后没几分钟你们的人就进去了，屋内的人就向外冲，跑了大概有十来个人其余的都被你们抓了过来。抽取彩头的有两个人，一个是瘦高个子负责那个验钞机，另一个是孟某，抽取的钱由马某1保管。马某1负责联系参赌人员，在赌博场内哪个门没有人占门时，他负责安排人占门。油田一厂家属院里的那个赌场的场主是田付超。我知道的那个赌场开设了有两天了，第一天田付超给我打电话我没有第二天我去了。以前谁开过没有，我就不知道了。那天出去后田付超给我打电话说，他刚刚从监狱里放出来，如果再因为开设赌场被抓进去，一定会被重罚的，所以让马某1替他顶这个罪名。田付超给我打电话说，让马某1顶这个罪名吧，我都给他说好了，你也那样说就行了，因为我有好几样病，所以他没让我顶这个罪名。他没有给我好处。除了场主田付超，还有一个瘦高个、长头发，负责抽水，我不认识他，听说他好像是二厂那边的。没有人望风、放哨，我进去的时候都没人管。田付超在场了，他站在推锅的人后面。4.证人潘保安证言：5月22日是一个叫“黑五”的拉我去的赌博场，第二天我带着席某去赌博的，有十几人，玩了一小时被抓。辨认出白某和孟铁柱在庄家位置，一局有两三千元的，也有四五千元的。赌场是梁庄的一个叫“付超”的开的。5月21日晚上，我和殷顺峰走的早，“付超”给我俩每人100元，这时候我才知道他是场主。大前天晚上有30人，都下注了，我输了1000多元。5.证人张某2证言：开设赌场的院子是一厂东南角的那个，有人当牌九。2016年5月23日在这个院子赌博，我听说田付超是场主，但我不认识他，也不是我介绍的。6.证人高某2证言：在赌博场被抓。听说那里有赌博的去的。有20多人。我没赌博，我去找好赌博的王燕英，她欠我钱，但没有找到。不知谁开的赌场，不知谁抽水、谁的验钞机。7.证人马某2证言：在赌博场被抓，不知谁开的赌场，我不认识场主。马某1说那里有赌博的，我和李某4去了，我没有进去。8.证人王某2证言：鄄城县岩士口镇集上王**给濮阳县的二哥要钱，他说在一厂的牌九场，我们去了，有二三十人。经辨认，孙某4在牌九桌南边参赌，参赌的还有白某、孟某、李某4、马某1、孙某5、席某、马某2。没有看见两个女的玩。抽水的、放铳的照片中没有。9.证人刘某2证言：是马某1带我去的赌场，有30多人，我没有玩。我不认识场主，见孟某负责点钞机。10.证人席某证言：潘保安带我去的，我没有参赌。不知场主是谁，不知谁抽头。11.证人李某4证言：我和马某2在一厂吃饭，见到马某1，他说的牌九场。我不知谁组织的。12.证人聂某证言：我和苏某遇见一个叫“超”的，听说是徐镇的，他说的赌博场，超说看看去吧，还能混个工资。不知谁组织的。13.证人代某证言：马某1说一厂有赌博场，他带我去的，他还带了两个女的。不知谁的场主。我还没有进屋就被抓了。14.证人孙某5证言：我自己去的，我给马某2打电话，他说的位置，有20多人，不知谁开的赌场。15.证人郑某证言：聊城的赵序辉说的地方。不知谁组织的。16.证人孟某证言：白某联系的，我和他一起来的，我给他把锅，他拿出2万元推牌九，有20多人，不知谁开的，一个30多岁的人开车把我们接去，他就走了，他没进赌场。抽水的人跑了，庄家赢1000元抽100元,抽了700、800元。不知验钞机是谁的。17.证人白某证言：我们来推销醋，老乡“虾米”介绍的，我和孟某、“虾米”还有鄄城的中间人参赌的，我是推庄的，孟某把锅。孙某4等人参赌。鄄城的知道谁是场主，场主抽百分之五。我带了200多元，“虾米”拿出了1万元。18.证人苏某证言：聂某说的那里的赌博场。不知场主是谁。有抽头的，不知怎么抽。19.证人任某证言：马某1、刘某2带我和娄某去的一个小院，他们在小屋聊天，我在小屋玩手机。一会他们当牌九，后来人多了。他们赌博，我在小院内玩。20.证人娄某证言：他俩把我们拉到一个院子里，当时院子内没人，我和任某坐在外间的床上，他俩就去了另一间屋子，拿牌久当时是4个人，人越来越多。21.潘保安、席某、孙某4辨认笔录：潘保安辨认出场主田付超，席某辨认出参赌人员马某1、孙某4，孙某4辨认出张某2。21.在逃人员登记表。22.2020年8月5日濮阳县公安局治安队情况说明。23.濮阳县公安局梁庄派出所证明：2016年6月1日、6月16日、7月11日、8月5日、9月1日到田付超家抓捕均未获。24.扣押清单：扣押高某2、任某、聂某、代某手机各一部；扣押点钞机一部、牌九三副；扣押无主资金65200元。25.行政处罚决定书16份。26.濮阳县人民法院（2015）濮刑初字第240号刑事判决书：2015年9月18日，因犯开设赌场罪，田付超被濮阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。27.案发及抓获经过。28.户籍证明。上列证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。本案中，证人马某1、孙某4的证言虽有变化，但就其改变的特点、原因、环境等因素，与证人潘保安、张某2关于场主是田付超的言词证据具有一致性，结合辨认笔录等其他证据能够形成完整的证据链条，足以认定被告人田付超参与开设赌场的事实，被告人田付超辩解及辩护人关于田付超不构成开设赌场罪的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人田付超以胁迫手段参与强买强卖商品，又开设赌场，其行为构成强迫交易罪、开设赌场罪，濮阳县人民检察院指控被告人田付超犯强迫交易罪、开设赌场罪成立。其系共同犯罪。在强迫交易共同犯罪中，被告人田付超起次要作用，系从犯。被告人田付超主动到公安机关投案，并如实供述自己所犯强迫交易的犯罪事实，系自首；其协助公安机关抓捕同案犯，属立功表现；被告人田付超自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚，被告人田付超及其辩护人关于强迫交易罪从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案事实、性质、情节及对社会的危害程度，故依照《中华人民共国刑法》第二百二十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人田付超犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金一万元，决定执行拘役九个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，已羁押1个月8日，即自2020年8月14日起至2021年4月5日止，罚金限判决书生效后十日缴纳。）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王迎春人民陪审员  李功玉人民陪审员  罗秀芬二〇二一年三月一日书 记 员  郭继康