山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终138号 原公诉机关河津市人民检察院。 上诉人（原审被告人）武强，小名强娃，男，1975年8月29日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，住河津市，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月23日被河津市公安局刑事拘留，同年8月29日被河津市人民检察院批准逮捕，次日被河津市公安局执行逮捕，2019年5月8日被河津市公安局取保候审，同年6月26日被河津市人民检察院决定逮捕。现羁押于河津市看守所。 上诉人（原审被告人）赵红飞，男，1985年1月12日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，住本村，2012年5月7日因犯故意伤害罪被河津市人民法院判处拘役五个月；2013年7月16日因赌博被河津市公安局行政拘留10日，罚款1000元；2013年9月5日因赌博被河津市公安局行政拘留10日，罚款3000元；2014年6月24日因毁坏财物被河津市公安局行政拘留15日；2019年9月5日因赌博被河津市公安局罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月11日被河津市公安局取保候审，同年7月9日被河津市人民法院取保候审，同年12月23日被河津市人民法院决定逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人柴斌，男，1979年11月27日出生于山西省河津市，汉族，中专文化，河津市人力资源和社会保障局工作人员，住河津市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月23日被河津市公安局刑事拘留，同年8月29日被河津市人民检察院批准逮捕，次日被河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 原审被告人费朝夕，绰号疙瘩，男，1975年6月14日出生于山西省万荣县，汉族，初中文化，无业，住本村，1999年10月22日因犯盗窃罪被万荣县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月22日被万荣县公安局取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月14日被河津市公安局刑事拘留，同年8月29日被河津市人民检察院批准逮捕，次日被河津市公安局执行逮捕。现羁押于新绛县看守所。 原审被告人李青泽，男，1980年8月21日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，住本村，2016年5月5日因赌博被河津市公安局罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月25日被河津市公安局刑事拘留，同年9月30日被河津市人民检察院批准逮捕，同日被河津市公安局执行逮捕，2019年8月24日、2020年9月10日分别被河津市人民法院取保候审。 原审被告人宁峰，小名三蛋，男，1987年6月21日出生于山西省河津市城区，汉族，大专文化，住本村，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月11日被河津市公安局取保候审，2019年7月9日、2020年9月10日分别被河津市人民法院取保候审。 原审被告人闫永丰，男，1984年10月7日出生于山西省河津市，汉族，高中文化，住本村，2012年4月20日因赌博被河津市公安局罚款500元；2016年12月22日因赌博被河津市公安局行政拘留15日，罚款1000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月11日被河津市公安局取保候审，2019年7月9日、2020年9月10日分别被河津市人民法院取保候审。 原审被告人闫俊省，女，1979年7月25日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，现住河津市，2014年10月31日因赌博被河津市公安局罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月11日被河津市公安局取保侯审，2019年7月9日、2020年9月10日分别被河津市人民法院取保候审。 原审被告人董耀飞，男，1978年11月18日出生于山西省河津市，汉族，高中文化，住本村，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月23日被河津市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月13日被河津市人民检察院批准逮捕，同日被河津市公安局执行逮捕，2019年8月22日、2020年9月10日分别被河津市人民法院取保候审。 河津市人民法院审理河津市人民检察院指控原审被告人柴斌、费朝夕、武强、赵红飞、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省、董耀飞犯开设赌场罪一案，于2020年12月31日作出（2020）晋0882刑初161号刑事判决。判后，原审被告人武强、赵红飞不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人并听取上诉意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 1.2009年下半年，被告人费朝夕、武强合伙在河津市杨某2(武强舅舅)住宅内开设赌场供他人赌博。李某1(另案处理)在赌场内放账给参赌人员，被告人费朝夕安排人坐庄并提供赌资，被告人武强也提供赌资，被告人柴斌负责赌场打杂跑腿，赌场赌资累计达150余万元。被告人费朝夕获利1500元。 2.2018年1月至2018年7月，被告人柴斌分别伙同被告人宁峰、李青泽、闫永丰、赵红飞、闫俊省经营诚信在线网上百家某赌博平台，被告人李青泽占百分之五股份、被告人宁峰占被告人柴斌百分之十五股份、被告人闫永丰占百分之五股份、被告人赵红飞占百分之五股份、被告人闫俊省占百分之五股份，赌资流水达100余万元。其中接受陈某百家某赌博投注8万元，接受李某2百家某赌博投注13000元，接受许某百家某赌博投注18万余元，接受张某1百家某赌博投注20万元，接受被告人董耀飞百家某赌博投注15万元、3D黑彩投注4万元。 3.2018年4月至2018年7月，被告人董耀飞从被告人柴斌手中代理环球黑彩盘，被告人董耀飞发展下线玩家乔某、董某进行3D黑彩赌博投注，共接受二人3D黑彩赌博投注12000元，从中牟利。 另查明：被告人费朝夕1999年10月22日因犯盗窃罪被万荣县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二千元。被告人赵红飞2012年5月7日因犯故意伤害罪被河津市人民法院判处拘役五个月；2013年7月16日因赌博被河津市公安局行政拘留10日，罚款1000元；2013年9月5日因赌博被河津市公安局行政拘留10日，罚款3000元；2014年6月24日因毁坏财物被河津市公安局行政拘留15日；2019年9月5日因赌博被河津市公安局罚款500元。被告人李青泽2016年5月5日因赌博被河津市公安局罚款500元。被告人闫永丰2012年4月20日因赌博被河津市公安局罚款500元；2016年12月22日因赌博被河津市公安局行政拘留15日，罚款1000元。被告人闫俊省2014年10月31日因赌博被河津市公安局罚款500元。2018年7月23日，河津市公安局民警在河津市固镇路段将被告人柴斌控制，带至河津市公安局。2018年8月14日，被告人费朝夕经万荣刑侦大队民警电话传唤至万荣公安局后，河津市公安局民警将其控制，带至河津市公安局。2018年7月23日，河津市公安局民警在河津市小梁乡武家堡村被告人武强家中将其控制，带至河津市公安局。2018年8月23日，河津市公安局民警在山西铝厂职工医院南一居民住宅楼内将被告人董耀飞抓获。2018年9月25日，被告人李青泽到河津市公安局投案自首。2019年2月11日，被告人赵红飞、宁峰、闫永丰、闫俊省到河津市公安局投案自首。 原判认定事实的证据有： 1.被告人柴斌现场辨认笔录及照片，证明：柴斌辨认出2009年的时候，自己在河津市同一首歌对面东27胡同杨亮荣家三楼，给李某1的赌场跑腿，和我一起作案的还有李某1和武强。辨认出经营百家某和黑彩赌博的上线:“三蛋”，即为宁峰;辨认出经营百家某的合伙人赵红飞;辨认出经营百家某的下线代理人闫永丰;辨认出经营黑彩赌博的下线代理人董耀飞；辨认出经营百家某的合伙人李青泽。 2.被告人费朝夕现场辨认笔录及照片，证明:费朝夕辨认河津市同一首歌对面东27胡同杨亮荣家三楼，2009年自己在这里开设赌场。 3.被告人武强现场辨认笔录及照片，证明:武强辨认同一首歌对面东27胡同杨某2家三楼，2009年年底至2010年自己在这里开设赌场，当时开设赌场的是自己和费朝夕。 4.证人李某1现场辨认笔录及照片，证明:李某1辨认河津市龙门大道东边同一首歌对面杨某2家，2009年左右，自己在这里放了有七八个月的款，当时武强在赌场五楼住着，赌场谁开的自己不清楚，是听说这里有赌场就来到这里放款。 5.微信转账记录，证明：证人许某（微信号×××）向被告人柴斌（微信号×××）转账181151元。 6.证人阮某1的证言，主要内容：我认识武强。我在武强开的赌场里赌博过，断断续续玩了有20天，输了有30万元。赌场在同一首歌对面，武强舅舅家三楼。赌场有费朝夕、武强，李某1在赌场放款。 7.证人沈某的证言，主要内容：2009年过年的时候我去过同一首歌对面武强开的的赌场内玩过两次百家某赌博，见过李某1一次，他在边上坐着也不赌博，我不清楚他干什么。赌博的人员不固定，谁都可以过来赌博。 8．证人张某1的证言，主要内容：我和柴斌是朋友。2017年12月份到2018年7月份左右，我在柴斌代理的诚信在线网上百家某赌博盘赌博。柴斌通过电话和微信给我发诚信在线百家某赌博账号密码的。2410606902是我的QQ号。柴斌给我的代理号给我返千分之六的水。我在柴斌跟前玩百家某赌博最少输了20万元。我和柴斌之间通过现金、微信银行转账等方式过账。 9.证人许某的证言，主要内容：2018年3月25日至5月19日，我给柴斌转的181151元是赌资。我是从2018年2月份左右到2018年5月份，在柴斌跟前玩网上百家某赌博。我们以微信转账结算赌博资金，我共输了十万元。我没有发展下线。 10.证人陈某的证言，主要内容：我是从2017年年底到2018年7月份，在柴斌跟前玩百家某赌博的，总共输了八万元，我的流水至少有八十万。我和柴斌之间通过微信和现金转账，我在柴斌跟前玩百家某他给我返千分之八的水钱。 11.证人李某2的证言，主要内容：2018年5月份，我给柴斌微信转账三千元，让柴斌给我开了个百家某赌博号，柴斌给我千分之八的水钱。我至少输了13000元。我们之间除了微信和现金没有其他过账方式。 12.证人柴某的证言，主要内容：柴斌是我娘家哥。2018年4月的一天，我哥给我打电话要用我的银行卡，我就把我的工商银行卡给了我哥用，之后银行卡上有多次微信零钱收入和多次大额的取现，都是我哥的钱，每天有收入后我哥就会给我打电话，让我到银行取现，之后他到我跟前拿钱。我哥利用我的银行卡，总共大概有十几万元钱的进账，我把所有的钱都取现给了我哥。 13.证人董某的证言，主要内容：2018年3月份到5月份，我在董耀飞跟前打黑彩，打电话报号，没有退水，打了有5000元的黑彩，输了4000元。我和董耀飞一般是现金结算，有时候也用微信转账。 14.证人乔某的证言，主要内容：2018年3月份到6月中旬，我在董耀飞跟前打黑彩，打电话或微信报号，没有退水，打了有4000多元，中过5次1400元的奖。我和董耀飞一般是现金结算，有时候也用微信转账。 15.证人李某1的证言,主要内容：2008年至2009年，我在万荣一个叫疙瘩（即费朝夕）开的赌场上（同一首歌对面）放过账，是杨某1带我去的，赌场上有张某2、杨某1、武强，剩下的我叫不上名字，这赌场天天都开着。开赌场的房子是杨某2（武强的舅舅）的房子，武强在这住。我在这个赌场放款，我村小旦，给我跑腿。 16.证人米某的证言，主要内容：我是2007年左右认识的李某1。我给李某1开过车。他经常去康泰宾馆和新耿大厦、同一首歌对面私人家中的赌场放款。这几个赌场有的是武某2开的，有的是武强开的，当时主要玩百家某，有时也玩推饼子。武某1、小军、武强、礼杰、老王这些人基本都在李某1跟前贷过款。柴斌平时也跟着李某1，他弟弟李强有时候也在。我跟了李某1有三四个月，当时李某1还让我和柴斌去别人家要过账，这些都是在赌场上欠李某1的钱。赌场里的人都叫我小旦。 17.证人杨某1的证言，主要内容：2009年左右我在赌场上玩的时候认识米家湾村的李某1，他在赌场放款。我们当时在同一首歌对面的一私人家中赌博。这赌场是万荣县一小名叫疙瘩的人开的赌场。我在的时候就只见李某1一家在放账，跟李某1一起放款的还有一个叫小旦的。 18.被告人柴斌的供述，主要内容：同一首歌对面武强住处的赌场是武强开的，赌博是武强组织的，人都是武强叫来的。在武强赌场上玩的有武强、武某2、张某2、还有四林子，有时人不够我也去凑数，还有几个我记不清名字了。我们在赌场玩麻将推饼子。李某1在赌场放款，刚开始我给李某1管过一段时间账，后来有时候也给武强跑腿买东西、招呼赌博的人。李某1没有给我发过工资，就是平常管吃饭。我跟着李某1在赌场放了两个多月的款，赌场一直开着，武强每天能抽3000元左右。2018年1月至2018年7月，我同宁峰、李青泽、闫永丰、赵红飞、闫俊省经营诚信在线网上百家某赌博平台，李青泽占百分之五股份、宁峰占柴斌百分之十五股份、闫永丰占百分之五股份、赵红飞占百分之五股份、闫俊省占百分之五股份，我名下的玩家有李某2、陈某、张某1、许某，我经营百家某和黑彩盘时使用过柴娟娟的银行卡，微信号绑定的是柴娟娟的银行卡。2018年4月至2018年7月，董耀飞从我手中代理环球黑彩盘。 19.被告人费朝夕的供述，主要内容：我绰号“疙瘩”。我是2008年年底到2009年前半年在河津市同一首歌对面武强住的那栋楼房的三楼开设赌场的，玩的人数不定，少的时候有四五个人，多的时候有十几到二十人，没有针对特定的人，谁来玩都可以。张俊科出钱坐庄，大家玩，张俊科不出面，他每天把钱(五万元)给我，我具体经营赌场及操作，并发牌，武强每天也入一万元，占20％股份。张俊科每天给我50元钱，不给我分利润。赌资每天最少5万元，多的时候每天也有20万，玩了有两个多月，最少玩了有30天。 20.被告人武强的供述，主要内容：我小名“强娃”。2009年左右，在同一首歌对面我家中，我叫来几个人过来玩麻将推饼子、推马甲，万荣的疙瘩来我家玩了几次，他就给我说想在我这里开个百家某厂子，他坐庄，我就同意了。我经营麻将推饼子、推马甲有十天左右。有我、张某2、武某2、阮某2、旦旦、还有疙瘩，疙瘩还带了几个人，还有几个我记不清名字了，后来还有几个人在钓鱼（跟着其中一个人买输赢）。刚开始就是我们几个玩推饼子的人玩百家某，疙瘩还带了几个工作人员（就是发牌、收钱、赔钱的人），后来人就多了，我记不清是谁带了李某1来放款了。我们赌场每天的人数不固定，少的时候有五六个人，多的时候有二十几人。之后我入股与费朝夕开设百家某赌场。刚开始每天赌资大概有20万元左右。 21.被告人赵红飞的供述，主要内容：2018年5、6月份，我和柴斌合伙经营诚信在线网上百家某赌博平台，我占百分之五的股份。我们都是现金结账。 22.被告人董耀飞的供述，主要内容：2018年4月份左右，我从柴斌手里开了诚信在线网上百家某赌博线会员号，前后玩了有二十多天，总共输了十五万元。从2018年4月份至7月份，我在柴斌手代理环球黑彩盘，董某和乔某在我跟前报3D黑彩号，每个人至少报了有6000左右，我们都是现金过账，他们在我跟前打的都是5码，盘上给我返9.5个水，我能赚800元左右，赚的钱我们都吃饭了。 23.被告人李青泽的供述，主要内容：2018年2月份至7月份，我和柴斌合伙经营诚信在线网上百家某赌博平台，我占百分之五的股份。百家某赌盘上至少有100万元的流水。我和柴斌之间没有银行转账，都是现金和微信转的。 24.被告人宁峰的供述，主要内容：我和柴斌合伙经营诚信在线网上百家某赌博平台，我占百分之十五的股份。我们之间赌博流水不清楚，合伙经营网上百家某赌博互相过账是31万元。 25.被告人闫永丰的供述，主要内容：2018年4月份，我和柴斌合伙经营诚信在线网上百家某赌博平台，我占百分之五的股份。2018年8月20日我给柴斌卡内转入的19000元是我给柴斌转的赌博的钱。 26.被告人闫俊省的供述，主要内容：2018年3、4月份，我和柴斌合伙经营诚信在线网上百家某赌博平台，我占百分之五的股份。 27.刑事判决书、行政处罚决定书,证明：被告人费朝夕1999年10月22日因犯盗窃罪被万荣县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二千元。被告人赵红飞2012年5月7日因犯故意伤害罪被河津市人民法院判处拘役五个月；2013年7月16日因赌博被河津市公安局行政拘留10日，罚款1000元；2013年9月5日因赌博被河津市公安局行政拘留10日，罚款3000元；2014年6月24日因毁坏财物被河津市公安局行政拘留15日；2019年9月5日因赌博被河津市公安局罚款500元。被告人李青泽2016年5月5日因赌博被河津市公安局罚款500元。被告人闫永丰2012年4月20日因赌博被河津市公安局罚款500元；2016年12月22日因赌博被河津市公安局行政拘留15日，罚款1000元。被告人闫俊省2014年10月31日因赌博被河津市公安局罚款500元。 28.户籍资料,证明：被告人柴斌、费朝夕、武强、赵红飞、董耀飞、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省犯罪时具备完全刑事责任能力。 29.到案经过,证明：2018年7月23日，河津市公安局民警在河津市固镇路段将被告人柴斌控制。2018年8月14日，被告人费朝夕经万荣刑侦大队民警电话传唤至万荣公安局后，河津市公安局民警将其控制。2018年7月23日，河津市公安局民警在河津市小梁乡武家堡村被告人武强家中将其控制。2018年8月23日，河津市公安局民警在山西铝厂职工医院南一居民住宅楼内将被告人董耀飞抓获。2018年9月25日，被告人李青泽到河津市公安局投案自首。2019年2月11日，被告人赵红飞、宁峰、闫永丰、闫俊省到河津市公安局投案自首。 据上述事实和证据，原神法院认为，被告人柴斌、费朝夕、武强、赵红飞、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省、董耀飞以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人费朝夕、赵红飞有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人柴斌、武强、董耀飞到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，对其均可从轻处罚。被告人费朝夕到案后如实供述了自己的罪行，且被告人费朝夕自愿缴纳非法所得，对其可从轻处罚。被告人赵红飞、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省均系自动投案，投案后如实供述了自己的罪行，均系自首，对其均可减轻处罚。被告人柴斌、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省、董耀飞主动缴纳罚金，对其可酌情从轻处罚。根据被告人李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省的犯罪情节和悔罪表现，结合河津市司法局同意对被告人李青泽、宁峰、闫永丰适用社区矫正的意见，可对被告人李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人柴斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。二、被告人费朝夕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人武强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。四、被告人赵红飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人李青泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。六、被告人宁峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。七、被告人闫永丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。八、被告人闫俊省犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。九、被告人董耀飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十、被告人费朝夕违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。 判后，上诉人（原审被告人）武强以原判定性错误，量刑过重，自己构成赌博罪，系从犯，希望从轻判处为由提出上诉。 上诉人（原审被告人）赵红飞以自己有自首情节，原判量刑过重为由提出上诉。 经审理查明的事实和证据与原判认定一致，认定事实的证据均经原审庭审举证、质证，能够认定案件事实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）武强、赵红飞，原审被告人柴斌、费朝夕、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省、董耀飞以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人费朝夕、上诉人赵红飞有犯罪前科，可酌情从重处罚。原审被告人柴斌、武强、董耀飞到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，对其均可从轻处罚。原审被告人费朝夕到案后如实供述了自己的罪行，且自愿缴纳非法所得，对其可从轻处罚。上诉人赵红飞、原审被告人李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省均系自动投案，投案后如实供述了自己的罪行，均系自首，对其均可减轻处罚。原审被告人柴斌、李青泽、宁峰、闫永丰、闫俊省、董耀飞主动缴纳罚金，对其可酌情从轻处罚。关于上诉人武强所提原判定性错误，量刑过重，自己构成赌博罪，系从犯，希望从轻判处的上诉理由，经查，武强与费朝夕在河津市武强舅舅杨某2家开设赌场供他人赌博，并给参赌人员提供赌资，其行为不符合赌博罪的构成要件，应当以开设赌场罪对其定罪处罚，其在开设赌场犯罪中起组织作用，系主犯，原判根据其犯罪情节，后果等对其所作量刑并无不当，故对其上诉理由不予采纳。关于上诉人（原审被告人）赵红飞所提自己有自首情节，原判量刑过重的上诉理由，经查，原审人民法院对其自首的情节已经予以认定并在量刑时作出考虑，本院不再重复考虑。原判根据其犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度对其减轻处罚并无不当，故对其上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李宁审判员仇春娟审判员薛钧 二〇二一年三月十二日 书记员 常     志     萍