河南省鹤壁市山城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0603刑初10号公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。被告人李兴旺，男，1982年9月17日出生，汉族，初中肄业，鹤煤九矿职工，户籍所在地鹤壁市山城区，住鹤壁市山城区。因涉嫌赌博，于2020年11月2日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；因涉嫌赌博犯罪，同年11月13日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被该局执行逮捕。辩护人张勇，河南文硕律师事务所律师。辩护人李鹤，河南文硕律师事务所律师。被告人王慧清，女，1989年9月25日出生，汉族，专科毕业，鹤煤二矿职工，户籍所在地鹤壁市山城区，住鹤壁市山城区。因涉嫌赌博，2020年11月2日被鹤壁市公安局山城区分局决定监视居住。指定辩护人王瑞宇，河南大正永衡律师事务所律师。被告人庞涛，男，1987年9月25日出生，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地鹤壁市山城区，住。因涉嫌赌博，于2020年9月28日被鹤壁市公安局山城区分局决定取保侯审。指定辩护人胡海江，河南文硕律师事务所律师。被告人王玮玮，男，1982年5月1日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地鹤壁市鹤山区，住鹤壁市山城区。因涉嫌赌博，于2020年9月28日被鹤壁市公安局山城区分局决定取保侯审。指定辩护人李保贵，河南道平律师事务所律师。鹤壁市山城区人民检察院以山检一部刑诉〔2020〕217号起诉书指控被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮犯赌博罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月11日受理后，依法组成合议庭适用普通程序,并于2021年2月3日公开开庭进行了审理，鹤壁市山城区人民检察院指派检察员徐静出庭支持公诉。上述四被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月以来，李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮在鹤壁市山城区馨苑南四区1号楼2单元1楼东户组织微信群成员参与时时彩赌博，并从中抽头渔利，截至案发，下注金额累计11794558元。公诉机关提交了户籍信息、到案经过等书证；被告人李兴旺、王慧清等人的供述和辩解等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、前科查询情况证明、抓获证明、到案经过、扣押决定书及清单、作案工具照片、提取笔录、微信截图、赌博网站截图、退赃情况说明、银行交易明细等书证；被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。四被告人认罪认罚，依法可以从宽处理，并建议判处被告人李兴旺有期徒刑十一个月，并处罚金二万元；判处被告人王慧清有期徒刑十一个月，并处罚金二万元；判处被告人庞涛拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元；判处被告人王玮玮拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。四辩护人对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，但分别提出以下辩护意见：被告人李兴旺具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯；被告人王慧清具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯;被告人庞涛系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，且认罪认罚，建议对其从轻处罚；被告人王玮玮具有坦白情节，且系初犯、从犯，认罪认罚，并主动退赃，建议对其减轻处罚。经审理查明，2020年6月以来，被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮在鹤壁市山城区馨苑南四区1号楼2单元1楼东户组织微信群成员参与时时彩赌博，从中抽头渔利。被告人李兴旺、王慧清系共同出资，并雇佣被告人庞涛、王玮玮为参赌人员下注。2020年6月29日至2020年9月27日期间，下注金额累计11794558元。另查明，2020年9月27日，鹤壁市公安局山城区分局在山城区馨苑南四区1号楼2单元一楼东户将被告人王玮玮、庞涛抓获。次日，该局扣押被告人庞涛犯罪时使用的华为P20黑色手机一部；扣押被告人王玮玮犯罪时使用的VIVO金色X7Plus手机一部、VIVO蓝色Z6手机一部、银行卡一张、OPPO粉色R11t手机一部、电脑硬盘一个。同年11月2日，被告人李兴旺、王慧清主动到公安机关投案。该局还冻结涉案赌资25695.47元，以及被告人王慧清退赃款20000元、庞涛退赃款20000元、王玮玮退赃款10000元，共计75695.47元。又查明，鹤壁市山城区社区矫正中心出具（2021）豫鹤山矫调评字第9、10号调查评估意见书确定：被告人庞涛、王玮玮判处非监禁刑对社会危险性较小且在居住地进行社区矫正不会对社区造成不良影响。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、前科情况查询证明、抓获证明、银行交易明细、扣押决定书及清单、照片、提取笔录及截图、情况说明、协助查询财产通知书、调查评估意见书；被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于辩护人提出“被告人李兴旺具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯；被告人王慧清具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯;被告人庞涛系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，且认罪认罚；被告人王玮玮具有坦白情节，且系初犯、从犯，认罪认罚，并主动退赃”的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人李兴旺、王慧清、庞涛、王玮玮以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪，鹤壁市山城区人民检察院指控的罪名成立。被告人李兴旺、王慧清自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人庞涛、王玮玮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，且二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人王慧清、庞涛、王玮玮主动退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，结合社区矫正机构出具的调查评估意见书，公诉机关量刑建议基本适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李兴旺犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年10月1日止。）二、被告人王慧清犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2022年2月16日止。）三、被告人庞涛犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王玮玮犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王玮玮、庞涛扣押在案的华为P20黑色手机一部、VIVO金色X7Plus手机一部、VIVO蓝色Z6手机一部、银行卡一张、OPPO粉色R11t手机一部、电脑硬盘一个，以及被告人王慧清、王玮玮、庞涛冻结在案的违法所得75695.47元，由扣押冻结机关依法予以没收，上缴国库。上述罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  付蕾审判员  唐建审判员  孙攀二〇二一年三月十七日法官助理牛恒书记员宋思源附件本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）其他可能影响公正审判的情形的；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。