辽宁省营口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽08刑终58号原公诉机关营口市站前区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗暐皓，男，1969年9月12日出生于台湾地区苗栗县，汉族，大学文化，个体业主，户籍所在地：台湾地区苗栗县，捕前住址：营口市鲅鱼圈区金伟御都二期42号楼2217室。因本案于2019年8月16日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。指定辩护人马琳，辽宁睿智律师事务所律师。营口市站前区人民法院审理营口市站前区人民检察院指控原审被告人罗暐皓犯诈骗罪一案，于2021年1月5日作出（2020）辽0802刑初87号刑事判决。宣判后，原审被告人罗暐皓不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人罗暐皓，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚且不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：1、2014年10月至2015年5月间，被告人罗暐皓在营口经济技术开发区与被害人李某1认识后，以做半导体零件生意和在鲅鱼圈区成立贸易公司的名义，先后多次骗取李某1人民币共计466,400.00元。2、2014年10月至2015年5月间，被告人罗暐皓与被害李某2英在营口经济技术开发区中心医院认识后，罗暐皓以做贸易生意为名，先后多次骗李某2英人民币共计32,000.00元。3、2018年11月至2019年3月间，被告人罗暐皓与被害人王某1在鲅鱼圈区认识后，罗暐皓以做电话网络分享器生意为名，先后多次骗取王某1人民币共计319,932.00元。4、2018年5月至2019年8月间，被告人罗暐皓与被害人刘某通过微信聊天认识后，以其银行账户被冻结需要用钱办理银行卡消磁和向美国西雅图客户发送半导体零件电源供应器为名，先后多次骗取刘某人民币共计36,754.00元。5、2017年8月至2019年6月间，被告人罗暐皓与被害人贾某在营口经济技术开发区社区医院认识后，以其在中国银行账户被冻结需要钱补缴税款为名，先后多次骗取贾某人民币共计105，542.57元。6、2019年5月中旬至2019年8月间，被告人罗暐皓与被害人张某在营口经济技术开发区冷水小区认识后，以其在中国银行的账户被冻结需要补缴税款及需从营口市中心医院转诊到沈阳医大一院治病为由，先后多次骗取张某人民币共计39,218.00元。7、2017年7月至2019年6月间，被告人罗暐皓与被害人柳某通过微信聊天认识后，以其在中国银行的账户被冻结需用钱解冻为名向柳某借款，柳某通过微信转账给罗暐皓人民币28,579.00元。后柳某陈述罗暐皓归还其人民币约17，000.00元，剩余的人民币11,000.00元被罗暐皓非法占有。被告人罗暐皓共骗取被害人李某1、李某2、王某1、刘某、贾某、张某、柳某人民币合计1,010,846.57元，赃款被其用于偿还个人债务、生活花费及投资网站××平台进行赌彩、赌博等。上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审举证质证的下列证据证实：（一）书证1、台湾身份证复印件证明：被告人罗暐皓的自然情况，是台湾地区身份。2、借条证明：被告人罗暐皓所打欠条，其欠被害人李某1人民币60万元，欠被害人李某2人民币32,000.00元。3、被害人汇款明细及说明证明：被告人罗暐皓与各被害人交易往来情况。4、公安机关情况说明证明：被告人罗暐皓交代的网站××无法登录。5、罗暐皓微信账号与昵称截图证明：罗暐皓使用的微信信息情况。6、被害人王某1与罗暐皓聊天记录、转账的微信截图、情况说明证明：被告人罗暐皓以其与美国客户及供应商做贸易，办第三方支付的名义，并以其将获得巨额贸易汇款为利诱，多次向被害人王某1借款，其后又以其贸易违约需给付赔偿而拖延还款的情况。被害人王某1通过微信转账的方式给被告人罗暐皓汇款。7、中国建设银行提供的协助查询财产通知书、李某1银行卡交易明细证明：被告人罗暐皓使用的李某1建设银行卡交易流水情况。8、交通银行协助查询财产通知书、张盈交易明细证明：被告人罗暐皓提供银行卡信息查询到的张盈银行卡流水情况，李某2往张盈银行卡汇款5,500.00元人民币。9、被害人张某、柳某、刘某、贾某转账截图，被害人贾某银行流水证明：被害人张某、刘某等人通过微信转账给罗暐皓钱款，贾某转给邓某、王某2、吴某、仇某、马某飞银行卡钱款的情况。10、协助查询财产通知书证明：张盈银行查询结果及邓某、王某2、吴某、仇某、马某飞银行查询情况。11、情况说明证明：被告人持有的银行账号开户时间及收到的钱款情况，户名是刘鲁南。刘鲁南称被告人罗暐皓以其是台湾人在鲅鱼圈本地办不了银行卡为由，请求其帮助办理并提供给被告人罗暐皓使用。12、刘鲁南户籍证明、协助查询财产通知书、一本通/绿卡通历史明细证明：刘鲁南邮政银行交易流水及ATM机存款情况。13、被告人罗暐皓与被害人之间的银行交易流水账目统计及说明证明：七名被害人被骗钱款情况。14、公安机关调取证据通知书、刘鲁南银行卡交易流水证明：经公安机关向各银行查询，无被告人罗暐皓开户信息，刘鲁南银行卡交易记录显示在2014年1月1日至2019年8月30日没有向境外汇款转账记录和被银行冻结账户。15、受案登记、立案决定、案件来源证明：本案发、破案情况及被告人罗暐皓被抓捕到案的情况。16、被害人李某1的陈述证明：被告人罗暐皓以成立公司为由向被害人李某1借款及拖延还款的事实。17、被害人李某2的陈述证明：被告人罗暐皓以办贸易公司为由骗取被害人李某2钱款的事实。18、被害人王某1的陈述证明：被告人罗暐皓以做电话网络分享器为由骗取被害人王某1钱款的事实。19、被害人张某的陈述证明：被告人罗暐皓以其银行卡冻结及生病为由骗取被害人张某钱款的事实。20、被害人贾某的陈述证明：被告人罗暐皓以其银行卡冻结为由骗取被害人贾某钱款的事实。21、被害人柳某的陈述证明：被告人罗暐皓以其银行卡冻结为由骗取被害人柳某钱款的事实。22、被害人刘某的陈述证明：被告人罗暐皓以其银行卡冻结为由骗取被害人刘某钱款的事实。23、被告人罗暐皓的供述证明：被告人罗暐皓在没有还款能力前提下向多名被害人借款，无法返还的事实经过。24、辨认笔录证明：被害人辨认出罗暐皓是诈骗其钱款的人。原判认为，被告人罗暐皓无视国家法律规定，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。对于被告人罗暐皓及辩护人提出的被告人不构成诈骗,属于正常的民间借贷及对被告人犯罪数额的辩解和辩护意见，经查,被告人罗暐皓在明知其无还款能力的情况下，虚构事实骗取被害人的信任，以借款方式获取被害人财物,该事实有被害人陈述与被告人供述等证据予以佐证，被告人罗暐皓与被害人之间系民间借贷的意见和客观事实相悖，不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人罗暐皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。二、责令被告人退赔被害人李某1人民币466,400.00元，退赔被害人李某2人民币32,000.00元，退赔被害人王某1人民币319,932.00元，退赔被害人刘某人民币36,754.00元，退赔被害人贾某人民币105,542.57元，退赔被害人张某人民币39,218.00元，退赔被害人柳某人民币11,000.00元。上诉人罗暐皓的上诉理由是：1、我向李某1、李某2借的钱还给了供应商，我给他们打了欠条，是正常民间借贷。2、我向贾某、张某、刘某、柳某四人借的钱是我发病后的生活费和治疗费，我们一直关系良好保持联系，是正常民间借贷。3、王某1给我的钱是她委托我投资的钱，不是我诈骗得到的。辩护人的辩护意见是：1、上诉人罗暐皓向李某1等人借款后出具了欠条，始终保持联系，并陆续有还款、答应支付等行为，没有非法占有目的，不构成诈骗罪。2、王某1是上诉人罗暐皓的前任房东，在王某1的请求及承诺免除上诉人房租的情况下，罗暐皓答应帮其投资。且在投资前上诉人已告知王某1投资可能存在风险及投资周期，上诉人没有欺骗王某1的故意及行为，更不存在非法占有目的，不构成诈骗。3、上诉人罗暐皓无前科劣迹，系初犯，积极配合司法机关调查，应对其从轻处罚。本院经审理查明，原判认定被告人罗暐皓诈骗罪的事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。上诉人及其辩护人在本院审理过程中未提出新的证据。本院认为，上诉人罗暐皓以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。关于上诉人罗暐皓及其辩护人提出的没有非法占有故意，属于民间借贷，不构成诈骗罪的意见，经查，本案中被害人陈述、被告人供述、银行交易流水等证据能够证明上诉人罗暐皓在明知其无还款能力的情况下，虚构事实骗取被害人的信任，以借款方式获取被害人财物,其行为构成诈骗罪，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。原判事实清楚、证据确实充分、审判程序合法、定罪准确、量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王振宇审判员  唐晓葵审判员  张 强二〇二一年三月九日法官助理吴昊书记员张凤