河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1328刑初175号公诉机关唐河县人民检察院。被告人刘政兴，男，1973年8月28日出生于辽宁省朝阳县，汉族，小学毕业，无业，住辽宁省朝阳市。因犯盗窃罪于2004年4月28日被辽宁省朝阳县人民法院判处有期徒刑13年，2014年7月12日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2020年10月24日被唐河县公安局民警抓获，同年10月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月18日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人赵子悦，男，1995年8月10日出生于辽宁省朝阳市，汉族，大专毕业，无业，住辽宁省朝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年10月24日被唐河县公安局民警抓获，同年10月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月18日被本院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人黄龙，河南聚智律师事务所律师。被告人赵连伟，男，1997年3月18日出生于辽宁省朝阳市，汉族，高中毕业，无业，住辽宁省朝阳县。因涉嫌诈骗于2020年10月16日被唐河县公安局民警抓获，同年10月17日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月18日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人黄学钱，男，1989年10月24日出生于江西省九江市彭泽县，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地江西省九江市彭泽县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年10月28日被唐河县公安局民警抓获，同年10月29日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年11月18日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉，被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱、辩护人黄龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2020年3月份，被告人刘政兴收购银行卡9套后（赵子悦2套、赵连伟4套、朱永利（身份不明）3套，加上自己1套银行卡共10套银行卡以每套600元价格出售给孟祥楠（身份不明），刘政兴非法获利1400元。2020年3月份，唐河县马振扶镇居民张某被犯罪分子诈骗16195元。经核查被骗资金中6000元分二次于2020年3月28日转账至黄学钱农业银行卡（卡号：62×××73）内，后又被转移到其他账户；被害人张某被诈骗资金中的7200元于2020年3月28日转账至赵连伟工商银行卡（卡号62×××69）内，后又被转移到其他账户。公诉机关在指控上述犯罪时随卷移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、被告人户籍证明、银行卡流水转账记录、到案经过、唐河县公安局双河派出所情况说明等书证。据此，公诉机关认为，被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱明的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于四被告人均自愿认罪认罚，可以从轻，提请本院依法判处。被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，均请求本院对其从轻处罚。被告人赵子悦的辩护人辩称：1、被告人赵子悦没有前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，在共同犯罪中系从犯；2、其到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；3、积极协助办案民警抓获同案犯，有立功情节；4、自愿认罪认罚，且全部退缴非法所得、缴纳罚金，建议对被告人赵子悦判处有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2020年3月份，被告人刘政兴为获取利益，先后收购被告人赵子悦农业银行卡1套（卡号：62×××72）、邮政银行卡1套（卡号：62×××28）；被告人赵连伟工商银行卡1套（卡号：62×××69）、邮政银行卡1套（卡号：62×××23）、建设银行卡1套（卡号：62×××11）、中国银行卡1套（卡号：62×××31）、朱永利（身份不明）银行卡3套，加上自己1套银行卡共10套银行卡以每套600元价格出售给孟祥楠（身份不明）。当被告人刘政兴发现上述银行卡被冻结后联系孟祥楠，孟祥楠给付被告人刘政兴6000元，被告人刘政兴分肥给被告人赵子悦1200元；分肥给被告人赵连伟1600元；分肥给朱永利1800元，自己非法获利1400元。另经查明，2020年3月份，被告人黄学钱为获取利益将自己的农业银行卡（卡号：62×××73）、工商银行卡（卡号：62×××58）出售给罗穆良（身份不明），非法获利400元。2020年3月份，犯罪分子通过手机电话、QQ等手机软件与唐河县马振扶镇居民张某取得联系，借招聘兼职刷单为诱骗取张某信任，诱导其向对方提供的银行卡、支付宝共转账16195元。经查，被害人张某被诈骗的资金中6000元分二次于2020年3月28日转账至被告人黄学钱农业银行卡（卡号：62×××73）内，后又被转移到其他账户；被害人张某被诈骗资金中的7200元于2020年3月28日转账至被告人赵连伟工商银行卡（卡号62×××69）内，后又被转移到其他账户。另经查明，被告人刘政兴邮政银行账户（卡号：62×××53）2020年3月1日进账资金总额202362元；被告人赵子悦农业银行账户（卡号：62×××72）2020年3月21日进账资金总额230244元；被告人赵子悦邮政银行账户（卡号：62×××28）2020年3月21日进账资金总额57850元；被告人赵连伟工商银行账户（卡号：62×××69）2020年3月28日—2020年3月29日进账资金中额2208893元；被告人赵连伟邮政银行账户（卡号：62×××23）2020年3月29日进账资金总额443920元；被告人赵连伟建设银行账户（卡号：62×××11）2020年3月28日—2020年4月10日进账资金总额5765114元；被告人赵连伟中国银行账户（卡号：62×××31）2020年3月17日—2020年3月29日进账资金总额418595.27元被告人黄学钱农业银行账户（卡号：62×××73）2020年3月28日进账资金总额1148480元。2020年10月24日，被告人赵子悦协助辽宁省朝阳市公安局民警将被告人刘政兴抓获。2021年3月4日，被告人刘政兴的亲属向本院代为缴纳罚金8000元，并退缴非法所得1400元。2021年3月4日，被告人赵子悦的亲属向本院代为缴纳罚金7000元，并退缴非法所得1200元。上述事实，被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱在庭审过程中均无异议，且有被害人张某的陈述、被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱的户籍证明、银行卡流水转账记录、QQ聊天截图、到案经过、唐河县公安局双河派出所情况说明、辽宁省朝阳市公安局向阳分局刑事犯罪案件侦查大队的情况说明、等相关证据证实。上述证据均经当庭质证，其来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵子悦的辩护人辩称被告人赵子悦没有前科、其到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节、积极协助办案民警抓获同案犯，有立功情节、自愿认罪认罚，且全部退缴非法所得、缴纳罚金，建议对被告人赵子悦从轻处罚的理由与庭审查明的事实一致，且有相关证据予以印证，本院予以采纳，其他辩护观点与客观事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人刘政兴曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，又故意犯罪，可酌定从重处罚。鉴于被告人刘政兴、赵子悦、赵连伟、黄学钱到案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可以从轻、从宽处罚。被告人刘政兴、赵子悦积极退缴非法所得、缴纳罚金，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。被告人赵子悦到案后积极协助办案民警抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘政兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2021年8月23日止。）二、被告人赵连伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2021年8月15日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人赵子悦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2021年7月23日止。）四、被告人黄学钱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月28日起至2021年4月27日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、对被告人赵连伟、黄学钱的违法所得二千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孟 蕴审 判 员  惠钦贤人民陪审员  晋梦丽二〇二一年三月八日书 记 员  陈 晨