北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终196号原公诉机关北京市平谷区人民检察院。上诉人（原审被告人）孔令勤，女，34岁（1986年4月10日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人周磊，男，32岁（1988年12月16日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市平谷区看守所。原审被告人周伟，男，36岁（1985年2月16日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市平谷区看守所。原审被告人李龙，男，31岁（1990年1月10日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市平谷区看守所。原审被告人周孝林，男，32岁（1988年8月21日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。原审被告人刘红伟，男，27岁（1994年1月6日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。原审被告人陈剑南，男，29岁（1991年7月21日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。原审被告人陈将，男，31岁（1990年2月2日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。原审被告人陈孝春，男，31岁（1989年12月15日出生），户籍所在地安徽省；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年4月18日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。北京市平谷区人民法院审理北京市平谷区人民检察院指控原审被告人周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春犯诈骗罪一案，于2020年12月29日作出（2020）京0117刑初12号刑事判决。宣判后，原审被告人孔令勤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人孔令勤，审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市平谷区人民法院刑事判决认定：2017年至2019年3月间，赵子龙、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)与被告人周磊先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区大众城市之光、包河区万达广场万达名宅等地实施诈骗犯罪活动。2017年3月至2019年3月，被告人周磊在担任部门负责人、被告人周伟、李龙、陈将在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人刘某、付某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人刘红伟、周孝林作为周伟下辖的业务员，被告人陈剑南作为李龙下辖的业务员，被告人陈孝春、孔令勤作为陈将下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照周磊、周伟、李龙、陈将的指示实施上述行为。被告人周磊利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14297769.11元;被告人周伟本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币2887485.11元;被告人李龙本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币4133184.5元;被告人陈将本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币3389953.5元;被告人刘红伟参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2829305.11元;被告人周孝林参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2887485.11元;被告人陈剑南参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币4133184.5元;被告人陈孝春参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3378953.5元;被告人孔令勤参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3389953.5元。2019年3月12日，被告人周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春被公安机关查获。案发后，公安机关依法扣押周磊的银色华为手机、黑色苹果手机、黑色杂牌手机各1部，黑色联想笔记本电脑1台；周伟的黑色OPPO手机、银色OPPO手机、银色小米手机各1部，银色三星笔记本电脑1台；李龙的白色魅族手机、蓝色华为手机各1部，银色宏碁笔记本电脑1台；周孝林的日记本1本，金色华为手机、魅族手机、蓝色荣耀手机、白色魅族手机各1部，黑色华硕笔记本电脑1台；刘红伟的黑色三星手机、黑色辣椒手机、黑色黑莓手机、黑色1加手机各1部，notebookpc笔记本电脑1台；陈剑南的黑色华为手机、白色华为手机各1部，黑色戴尔笔记本电脑1台；陈将的日记本1本，金色华为手机、白色魅族手机、金色华为手机各1部，黑色三星笔记本电脑1台；孔令勤的紫色荣耀手机、白色魅族手机、银色OPPO手机各1部，黑色东芝笔记本电脑1台；陈孝春的金色苹果手机、白色魅族手机各1部，黑色联想笔记本电脑1台。被告人周磊家属代缴案款人民币9万元；被告人李龙家属代缴案款人民币3.8万元；被告人刘红伟家属代缴案款人民币3万元；被告人陈剑南家属代缴案款人民币1.3万元；被告人周孝林家属代缴案款人民币1万元；被告人孔令勤家属代缴案款人民币8万元。上述事实，有经一审法院庭审举证、质证的被害人王某等人的陈述、证人史某的证言、同案犯赵子龙、邰中涛、杨晓龙、马友春、王影、刘凯敏等人的证言、银行账户流水、银行卡信息、出入金记录、电子数据提取报告、北京百昌会计师事务所鉴定意见书、银行转账凭证、公安机关出具的扣押清单、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、情况说明、户籍证明、到案经过、视频资料、被告人周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春供述等证据予以证实。北京市平谷区人民法院认为，被告人周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。被告人周磊在参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于九被告人到案后如实供述了基本犯罪事实且自愿认罪认罚，被告人周磊、李龙、刘红伟、陈剑南、周孝林、孔令勤家属代为退缴案款，依法对被告人周磊予以从轻处罚，对被告人周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春予以减轻处罚。故判决：一、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二百万元。二、被告人李龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元。三、被告人陈将犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币七万元。四、被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。五、被告人陈孝春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币六万元。六、被告人周孝林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。七、被告人孔令勤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元。八、被告人陈剑南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元。九、被告人刘红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。十、责令被告人周磊退赔被害人经济损失；继续追缴被告人周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春的违法所得，用于退赔北京市平谷区人民法院（2020）京0117刑初16号刑事判决中的被害人的经济损失。十一、在案扣押款、物，依法处理。上诉人孔令勤的主要上诉理由：原判量刑过重。二审审理期间,上诉人孔令勤及各原审被告人均未向法庭提交新证据。经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。本院认为，上诉人孔令勤及原审被告人周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、陈孝春伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。对于上诉人孔令勤所提原判量刑过重的上诉理由，经查，原判根据孔令勤在共同犯罪中的犯罪数额、地位、作用，并考虑退赔情况、悔罪态度等情节，所判处的刑罚，量刑并无不当。对于上诉人孔令勤的上诉理由，本院不予采纳。北京市平谷区人民法院根据周磊、周伟、李龙、周孝林、刘红伟、陈剑南、陈将、孔令勤、陈孝春犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回孔令勤的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨立军审 判 员 麻学军审 判 员 王海广二〇二一年三月十六日法官助理 顾珊珊书 记 员 翟羽佳