河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终40号 原公诉机关河北省保定市满城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张朋飞，男，1970年1月7日出生于河北省保定市满城区，汉族，高中文化，河北省保定市满城区农民。2019年7月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被保定市满城区公安局监视居住，2020年1月15日被保定市满城区人民检察院监视居住，同年6月30日被本院取保候审，同年12月17日由本院决定逮捕，同年12月18日由保定市满城区公安局执行，因保定市满城区看守所以张朋飞患有严重疾病为由不予收押，同日被满城区人民法院取保候审。现住本村。 河北省保定市满城区人民法院审理河北省保定市满城区人民检察院指控的原审被告人张朋飞犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇二〇年十二月二十九日作出（2020）冀0607刑初159号刑事判决书。宣判后，原审被告人张朋飞不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，依法决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，保定市鹏硕商贸有限公司成立于2016年6月21日，法定代表人为张朋飞。经营范围为：汽车用品、刹车油销售；润滑油、润滑脂、防冻液分装、销售；汽车养护服务。 2016年6月至2019年5月，被告人张朋飞在未经国家主管部门批准的情况下，以其经营的保定市鹏硕商贸有限公 司为依托，通过召开销售润滑油联谊会、组织旅游等方式向社会公开宣传，并承诺一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金。共吸收刘贺昭、任国良等32人资金13971132元，造成集资参与人经济损失共计12449242元，其中刘贺昭损失442000元、任国良损失200000元、王辉损失650000元、石长军损失91000元、顾全胜损失123000元、高红英损失213600元、田文成损失310000元、王卫军损失100400元、李广喜损失508100元、刘红涛损失990000元、张莉损失785000元、宁文杰损失202500元、钱会格损失83000元、钱洪亮损失402400元、魏春艳损失200000元、王秀丽损失77500元、李增明损失53280元、闫院生损失180800元、宗忠秋损失100000元、张雪梅损失282480元、曹保秋损失24600元、刘建峰损失1240900元、田焕新损失105000元、裘孝立损失134250元、裘全宝损失60000元、冉喜荣损失130000元、张金池损失82750元、魏金才损失200000元、张金红损失277950元、王红梅损失3907332元、李志录损失90000、宋成群损失201400元。 2019年7月15日，张朋飞主动到保定市满城区公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 本案查封、扣押的涉案财产如下： 1、青岛蓝线石油化工有限公司给张朋飞的销售奖金25000元，已随案移交，现存本院。 2、集资参与人刘贺昭等人要回的所欠张朋飞货款24383元，已随案移交，现存本院。 3、张朋飞、张某1名下房产：（1）保定市满城区东外环路西侧隆基泰和广场北区2号楼3单元302（不动产证号： 冀（2018）满城区不动产权第××号）；（2）保定市西二环西七一路南万和春天商业中心8号楼1单元1115（轮候查封）；（3）保定市满城区东外环路西侧隆基泰和广场3区23号车位。 4、张朋飞名下冀Ｆ×××××江铃牌小型汽车（轮候查封），现存刘贺昭汽修厂。 5、保定市鹏硕商贸公司名下冀Ｆ×××××江淮牌小型汽车（轮候查封、已抵押），集资参与人裘全宝扣留。 6、张朋飞的柴机油、润滑油、齿轮油、刹车油、防冻液等共计9702桶（件），经河北中鑫资产评估有限公司评估，价值为382073元；经三次拍卖，因价格原因无人举牌应价或无人报名参加竞买，导致流拍；现存保定市满城区富民纸厂。 另查明，刘贺昭等人要回的货款19582元由刘贺昭等人持有。梁某名下的冀Ｆ×××××长安牌小型汽车，实为张朋飞出资购买，该车现存刘贺昭汽修厂。公安机关随案移交经销商欠张朋飞货款的欠条86份。 公安机关于2020年5月18日查封张某5、梁某名下位于保定市满城区东外环路西侧隆基泰和广场北区3号楼2单元2301的房产（不动产证号：冀（2017）满城区不动产权第××号），该房产是张某5于2012年10月22日购买，当时向张朋飞借款22000元，已经偿还。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人张某1、梁某、张某2、杨某、李某、赵某、张某3、裘某、张某4、张某5的证言，被告人张朋飞的供述，集资参与人的证言及银行交易流水、微信转账截图、欠条、促销宣传页，受案登 记表、立案决定书，保定市鹏硕商贸有限公司工商登记资料、工商信息，车辆购置税完税证明、青岛蓝线石油化工有限公司证明，欠条统计表、欠条及要账情况，保定市满城区公安局办案说明，随案移交清单，银行交易流水，扣押决定书、扣押清单，河北中鑫资产评估有限公司资产评估报告、说明，保定拍卖行有限责任公司拍卖小结，地下车位停车管理服务协议、河北隆基物业服务有限责任公司收款收据、满城县未来城房地产开发有限公司专用收据，协助查封通知书、不动产权证书，协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、协助查封通知书、查封财产清单，区域代理合同、公司资质、付款记录证明，保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、鹏硕公司采购油品金额的说明，破案经过等证据证实，足以认定。 原审法院认为，被告人张朋飞违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张朋飞案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。梁某名下的冀Ｆ×××××汽车实为张朋飞出资购买，应变现后返还集资参与人；张某5、梁某名下的房产不能证实与本案有关联性，并非涉案财产，由查封机关依法处理。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，以非法 吸收公众存款罪判处被告人张朋飞有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。扣押在案的现金49383元按比例返还集资参与人。查封的保定市满城区东外环路西侧隆基泰和广场北区2号楼3单元302房产（不动产证号：冀（2018）满城区不动产权第××号）、保定市西二环西七一路南万和春天商业中心8号楼1单元1115房产、保定市满城区东外环路西侧隆基泰和广场3区23号车位及扣押的柴机油、润滑油、齿轮油、刹车油、防冻液等共计9702桶（件）变现后按比例返还集资参与人。追缴刘贺昭等人持有的货款19582元，按比例返还集资参与人。追缴冀Ｆ×××××汽车、冀Ｆ×××××汽车、冀Ｆ×××××汽车，变现后按比例返还集资参与人。继续追缴涉案集资款返还集资参与人。 上诉人张朋飞上诉主要提出：原判对隆基泰和广场北区2号楼3单元302房产及车位物权状况未查清，应扣减银行贷款、扣减其妻子张某150%份额后的余额才能用于清偿集资人。 二审查明的事实和证据与原判相同。且据以定案的证据均经原审法院庭审出示并质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人张朋飞违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人张朋飞所提的上诉理由，经查，上诉人张朋飞非法吸收公众存款事实清楚，证据确实充分，其应依法承担退还集资款的法律责任。人民法院依法处置其购买的隆基泰和广场北区2号楼3单元302房产及车位符合法律规定。关于张朋飞所提该房产存在银行抵押贷款及夫妻共同财产分割问题，可在判决生效后财产执行过程中由相关权利人依照法定程序提出其权利诉求，由相关机关审 查后依法处理。综上，原判认定上诉人张朋飞犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由经查均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  杨满增 审判员  王雁翔 审判员  郭 洁 二〇二一年三月十日 书记员  郝 彬