浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初924号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人黄安勇，男，1988年4月30日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，中国共产党党员，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市。因本案于2020年5月15日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月9日被金华市公安局婺城分局指定居所监视居住，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人梁敏、林思琪，北京大成（厦门）律师事务所律师。 被告人俞兴富，男，1988年4月8日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，中国共产党党员，户籍所在地浙江省绍兴市柯桥区。因本案于2020年5月15日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月13日被金华市公安局婺城分局指定居所监视居住，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人丰云新，浙江八婺律师事务所律师。 被告人李科，男，1987年9月24日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，群众，户籍所在地山东省淄博市周村区。因本案于2020年5月15日被婺城分局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人夏俊松，浙江八婺律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕2046号起诉书指控被告人黄安勇、李科、俞兴富犯诈骗罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望出庭支持公诉。三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年12月至2020年5月14日期间，周某（另案处理）等人在厦门市海沧区泰地海西中心1105室和701室等地非法组建ｂｉｔｂｕｐ虚拟币交易平台。被告人黄安勇、俞兴富、李科等人共同参与。该诈骗组织在网络上查找客户，欺骗被害人投资虚拟币以获取更高收益，引导受害者在ｂｉｔｂｕｐ平台内入金，后通过操纵平台虚拟币涨跌实施诈骗。1105室以被告人黄安勇为组长的窝点采取以上方式诈骗合计11645648.42元人民币。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为：被告人黄安勇、李科、俞兴富，以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。建议判处被告人黄安勇有期徒刑六年至十二年，并处罚金；判处被告人李科、俞兴富有期徒刑三至六年，并处罚金。 被告人黄安勇、李科、俞兴富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人梁敏、林思琪对公诉机关指控被告人黄安勇的犯罪事实及罪名无异议。辩护提出：1、从整体诈骗团伙的人员构成及分工、被害人被诈骗的直接原因分析，被告人黄安勇地位低、作用小，参考同类案件，应当认定从犯；2、被告人黄安勇在被羁押期间积极检举、揭发本案主犯，依法构成立功；3、被告人黄安勇有两幼子需要抚养，家中还有老人需要赡养，家庭生活比较困难。请求对被告人黄安勇从轻处罚。 辩护人丰云新对公诉机关指控被告人俞兴富的犯罪事实及罪名无异议。辩护提出：1、被告人俞兴富在团伙中的可替代性极强，社会危害较小，属从犯；2、被告人俞兴富归案后自愿认罪、认罚；3、被告人俞兴富系初犯、偶犯，愿意退赃，妻子是本案同案犯，2020年12月妻子刚生育女儿。请求对被告人俞兴富予以从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人夏俊松对公诉机关指控被告人李科的犯罪事实及罪名无异议。辩护提出：1、被告人李科只是普通业务员，领取基本工资，在整个诈骗环节中，李科起次要、辅助作用；2、在审查起诉阶段，主动认罪悔罪，坦白交代所有犯罪事实，系坦白；3、被告人李科无犯罪前科，系初犯、偶犯；4、被告人李科是家中独子，未成家，父母年迈，没有收入来源。请求对被告人李科予以从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年12月至2020年5月14日期间，周某（另案处理）等人在厦门市海沧区泰地海西中心1105室和701室等地非法组建ｂｉｔｂｕｐ虚拟币交易平台。其中1105室以被告人黄安勇为组长，俞兴富、李科、施某（另案处理）、黄某2（另案处理），周婷婷（另案处理）、何章冠（另案处理）等人为组员；701室以黎绍铭（另案处理）为组长，许某2（另案处理）、柯艺军（另案处理）、龙波（另案处理）、庄跃滨（另案处理）、库卫（另案处理）等人为组员。该诈骗组织在网络上查找客户，达到一定人数后将客户组建成微信群，每名成员分别管理多个微信群并将各自的多个微信小号加入到微信群中，后通过直播间主讲老师“黄安”的炒股讲课，小组内成员相互配合骗取被害人的信任，欺骗被害人投资虚拟币以获取更高收益，引导受害者在ｂｉｔｂｕｐ平台内入金，后通过操纵平台虚拟币涨跌实施诈骗。被告人黄安勇与上家约定采用“管理模式”，被害人损失的8.5%为被告人黄安勇的提成，被告人黄安勇再将被害人损失的5%分配给各业务员。 被告人黄安勇组采取以上方式诈骗家住金华市婺城区的被害人邵某618214.42元人民币，另诈骗被害人陈某11860000元人民币，傅某2559100元人民币，郑某2505734元人民币，关长虹490000人民币，余某（香港居民）1300000元人民币，王某344000元人民币，许某179500元人民币，徐某300000元人民币，赵某84700元人民币，熊某707000元人民币，连某220000元人民币，龙在丽70000元人民币，陈某2103400元人民币，范某124000元人民币，黄某1280000元人民币，上述合计11645648.42元人民币。 2020年5月15日，被告人黄安勇、李科、俞兴富被抓获归案。 在本案审理过程中，被告人黄安勇的亲属代为退出违法所得人民币4万元，被告人李科的亲属代为退出违法所得人民币6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：人口信息、归案经过、接受证据清单、微信截图、银行流水、情况说明、移送案件材料，证人许某2、黎某、周某、施某、黄某2等人的证言，被害人邵某、陈某1、郑某、连某、余某、关长虹、王某、许某1、徐某、赵某、熊某、陈某2、傅某、黄某1、范某的陈述，被告人黄安勇、俞兴富、李科的供述与辩解、现场笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、电子物证检查记录、电子勘验材料、辨认笔录，数据光盘等。上述证据收集程序合法，符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，足以认定被告人的犯罪事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人黄安勇、李科、俞兴富，以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄安勇、俞兴富、李科的供述、证人周某、黎某的证言等证据相互印证，证实被告人黄安勇对接联系上家，与上家约定采用“管理模式”、约定诈骗分成，由被告人黄安勇自行招募、管理、培训员工，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人俞兴富、李科在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院予以减轻处罚，辩护人提出被告人黄安勇系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄安勇供述同案犯的行为系本案犯罪事实，并非共同犯罪以外的其他犯罪，且同案犯由公安机关抓获归案，辩护人提出被告人黄安勇具有立功情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄安勇、李科、俞兴富归案后均未如实供述犯罪事实，辩护人提出被告人具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄安勇、李科、俞兴富在审查起诉阶段均认罪认罚，被告人黄安勇、李科的亲属代为退出部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄安勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2030年9月22日止）。 二、被告人俞兴富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2024年11月20日止）。 三、被告人李科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2024年3月14日止）。 四、责令各被告人于判决生效后十日内，退赔被害人经济损失。在案涉案财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邵 波 人民陪审员 方 苗 人民陪审员 范勇明 二〇二一年三月五日 代书 记员 褚海燕