浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0281刑初196号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人韩婉婷，女，1976年11月8日出生于江苏省如皋市，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月25日被余姚市公安局刑事拘留，同日被依法变更为取保候审。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2021）116号起诉书指控被告人韩婉婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月20日向本院提起公诉，并建议对被告人韩婉婷判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员何永土、被告人韩婉婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年2月7日至同月16日期间，被告人韩婉婷以营利为目的，明知李仁强（另案处理）等人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，以跑卡走账的形式转移涉案资金共计人民币203973元，并从中获利人民币3090元。具体如下： 1、2020年2月7日，位于云南省普洱市景谷傣族彝族自治县的被害人张某1，因网络贷款形式被骗人民币51033元，将其中的699元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8281），后被告人韩婉婷通过其支付宝、银行卡流转的方式将其卡内的钱进行转支。 2、同日，位于重庆市大足区××镇××栋××家中的被害人陈某1，因网络贷款形式被骗33928元，将其中的16560元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××9938），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 3、同日，位于邳州市××镇××街××小区的被害人张某2，因网络贷款形式被骗23398元，将其中的1699元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8281），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 4、同日，位于新疆省昌吉市××路××号楼××单元××室的被害人卢某，因网络贷款形式被骗32499元，将其中的1000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××9938），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 5、同日，位于广东省珠海市香洲区××路××号的被害人刘某1，因网络贷款形式被骗4189元，将其中的1699元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8281），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 6、同日，位于福建省厦门市海沧区××街道的被害人刘某2，因网络贷款形式被骗21833元，将其中的699元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8281），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 7、同日，位于安徽省埠阳市××路××号的被害人谢某，因网络贷款形式被骗14118元，将其中的1699元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8281），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 8、同月14日，位于泰州市海陵区××花园××幢××室的被害人俞某，因网络贷款形式被骗58750元，将其中的7500元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6236××××2257），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 9、同日，位于广东省佛山市南海区××镇××工业区的被害人张某3，因网络贷款形式被骗15786元，其中3000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6215××××5919），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 10、同日，位于河南省新乡县××村××号的被害人崔某，因网络贷款形式被骗33376元，将其中的4000元和6000元人民币分别打入被告人韩婉婷的2张银行卡内（卡号分别是：6217××××4642和6215××××5919），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其2张卡内的钱进行转支。 11、同日，位于陕西省宝鸡市凤翔县××镇××村××组××号的被害人陈某2，因网络贷款形式被骗24646元，将其中的12870元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6215××××5919），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 12、同日，位于陕西省眉县××镇××村××组××号的被害人夏某，因网络贷款形式被骗7678元，将其中的2800元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6215××××5919），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 13、同日，位于云南省大理白族自治州祥云县××乡××村××号的被害人杨某，因网络贷款形式被骗31776元，将其中的6000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6236××××2257），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 14、同日，位于简阳市广场路××小区××栋××单元××号的被害人王某1，因网络贷款形式被骗10398元，将其中的5000元和3000元人民币分别打入被告人韩婉婷的2张银行卡内（卡号分别是：6236××××2257、6217××××4642），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 15、同日，位于福建省福鼎市××镇××街××号的被害人徐某，因网络贷款形式被骗69019元，将其中的17160元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6236××××2257），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 16、同日，位于福建省永泰县××乡××村××号的被害人刘某3，因网络贷款形式被骗27919元，将其中的5000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××4642），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 17、同日，位于安徽省固镇县××巷村××组××号的被害人袁某，因网络贷款形式被骗13688元，将其中的10000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6215××××5919），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 18、同日，位于鸡西市麻山区××村的被害人于某，因网络贷款形式被骗118038.24元，将其中的20000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××4642），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 19、同月16日，位于武汉市青山区××村××街坊××号的被害人曾某，因网络贷款形式被骗32250元，将其中的12000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××4786），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 20、同日，位于广西省桂平市××镇××街××号的被害人李某，因网络贷款形式被骗77907元，将其中的20000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8292），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 21、同日，位于日照市兰山区××楼镇××村的被害人王某2，因网络贷款形式被骗106467元，将其中的1588元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××8292），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 22、同日，位于仪征市××路××栋××室的被害人窦某，因网络贷款形式被骗40100元，将其中的10000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××4786），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 23、同日，位于浙江省杭州市萧山区××镇××村××组××号××的被害人雷某，因网络贷款形式被骗43214元，将其中的16000元人民币打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××4786），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 24、同日，位于山西省运城市绛县××镇××小区的被害人王某3，因网络贷款形式被骗69304元，将其中的8000元和10000元人民币先后打入被告人韩婉婷银行卡内（卡号：6217××××4786），被告人韩婉婷采用上述相同手段将其卡内的钱进行转支。 案发后，被告人韩婉婷已退出非法所得人民币3100元。 2020年3月25日，被告人韩婉婷被公安民警抓获。 上述事实，被告人韩婉婷在开庭审理过程中亦无异议，并有书证扣押决定书、扣押清单、照片说明、暂扣款票据、银行流水账单、归案经过、身份信息，被害人张某1、陈某1、张某2、卢某、刘某1、刘某2、谢某、俞某、张某3、崔某、陈某2、夏某、杨某、王某1、徐某、刘某3、袁某、于某、曾某、李某、王某2、窦某、雷某、王某3陈述，搜查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩婉婷明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韩婉婷归案后如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人韩婉婷自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。违法所得应予追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人韩婉婷犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 被告人韩婉婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、追缴被告人韩婉婷违法所得人民币三千零九十元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 夏新波 二〇二一年三月九日 代书记员 陆世捷