河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终25号原公诉机关河南省项城市人民检察院。上诉人（原审被告人）张磊，男，1994年9月9日出生，汉族，曾用名张力，专科毕业，农民，住址湖北省恩施市。于2019年12月3日被项城市公安局抓获，于2019年12月4日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于同年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于同年12月28日被项城市公安局执行逮捕。辩护人张威，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）向多德，男，1997年9月1日出生，土家族，初中，农民，住址湖北省恩施市。2012年因抢劫被恩施市法院处理;2013年因故意伤害被恩施市法院处理；2019年10月14日因吸毒被恩施市公安局强制戒毒；于2019年11月20日被恩施市公安局视频侦查大队抓获，2019年11月20被羁押于恩施市看守所。于2019年11月23日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邵世伟，男，1994年10月16日出生，土家族，高中，农民，住址湖北省恩施市。无前科。于2019年11月21日被恩施市公安局视频侦查大队抓获，2019年11月22被羁押于恩施市看守所。于2019年11月23日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。辩护人巴凤看，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）范黎，男，1995年6月22日出生，汉族，专科毕业，农民，住址湖北省恩施市。无前科。于2019年11月21日被恩施市公安局视频侦查大队抓获，2019年11月22被羁押于恩施市看守所。于2019年11月23日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。辩护人赵勃，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李先海，男，2001年5月23日出生，汉族，初中，农民，住址湖北省恩施市。于2017年8月29日因寻衅滋事罪被土桥坝派出所处理。于2019年11月15日被恩施市车站派出所抓获。2019年11月15日至11月21日羁押于恩施市看守所。于2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。辩护人石冬春，河南明辨（商水）律师事务所律师。原审被告人李光灯，男，1998年2月16日出生，汉族，初中，农民，住址湖北省恩施市。无前科。于2019年11月15日被恩施市车站派出所抓获，2019年11月15日至11月21日被羁押于恩施市看守所。因涉嫌诈骗罪于2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。原审被告人吴家鑫，男，2002年8月5日出生，汉族，中专，农民，住址湖北恩施土家族苗族自治州恩施市。无前科。于2019年11月14日被恩施市车站派出所抓获，2019年11月15日至11月21日被羁押于恩施市看守所。于2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。原审被告人冉顶涛，男，2002年11月22日出生，土家族，高中，农民，住址湖北省恩施市建始县。无前科。于2019年11月13日被建始县公安局抓获，2019年11月15日至11月21日被羁押于恩施市看守所。于2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。原审被告人刘明航，男，1998年2月11日出生，身份证号码4228021998********,汉族，初中，农民，住址湖北省恩施市三岔乡三元坝村桐子坪组。无前科。于2019年11月15日被恩施市车站派出所抓获，2019年11月15日至11月21日被羁押于恩施市看守所。于2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被项城市公安局刑事拘留，于2019年11月27日被项城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月28日被项城市公安局执行逮捕。上述九被告人均押于项城市看守所。河南省项城市人民法院审理项城市人民检察院指控的被告人张磊、向多德、邵世伟、范黎、李光灯、李先海、吴家鑫、冉顶涛、刘明航犯诈骗罪一案，于2020年12月21日作出（2020）豫1681刑初299号刑事判决。宣判后，被告人张磊、向多德、邵世伟、范黎、李先海不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见。认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：1、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以尿不湿质量问题厂家退货退款方式骗取被害人王某142037元，其中4999元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣(另案处理何亦鹏（另案处理）、潘孝伟（另案处理）、向道玄（另类处理陈龙（另案处理）吴某1（另案处理）在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某（另案处理）。2、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取青海省祁连县居民王某61273元，其500元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。3、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以厂家退货退款方式骗取被害人王某2155478元，其中993元、9986元分两笔转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。4、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以快递理赔方式骗取被害人唐某被他人4077元，其中2980元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。5、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。骗取被害人高某300元，转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。6、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取被害人梁某6800元，其中800元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。7、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取被害人李某117331元，其中2499元、1000元分两笔转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。8、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取被害人张某130720元，其中8000元、2000元分两笔转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。9、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。骗取被害人陈某1900元，转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。10、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网购退款方式骗取被害人陈某240297元，其中410元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。11、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以刷单方式骗取被害人刘某12958元，其中398元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。12、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以刷单方式骗取被害人刘某25516元，其中898元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。13、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以快递理赔方式骗取被害人张某25400元，其中2450元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。14、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以快递理赔方式骗取被害人林某12000元，其中4000元转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。15、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取被害人杨某800元，转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织遭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。16、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以快递理赔方式骗取现被害人张某310900元，其中919元、4991元、4990元分三笔转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、河奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。17、2019年8月4日被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人冉顶涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫介绍他人提供微信收款码，被告人吴家鑫又介绍被告人冉顶涛提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取被害人吴某23000元和600元，转至被告人冉顶涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。18、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎介绍范涛（另案处理）提供微信收款码实施诈骗。以网贷方式骗取被害人毛某10300元。其中3000元转至范涛的微信收款码，范涛在微信收款后将钱转至被告人张磊的微信账号。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。19、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人王某318276元，其中5000元转账至被告人范黎的微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。20、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人李某24600元，其中4600元转账至被告人范黎的微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。21、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人吴某315200元，其中6000至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、诃奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。22、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人张某420800元，其中10000元转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。23、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人庆坚4505元，其通过朋友陆桂龙微信将款4505元转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。24、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人姚某9998元，其中9998元转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。25、被告入张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账澡作以网贷的方式騙取被害人王某49998元，分两笔转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。26、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人刘某3和44734元，其中4000转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。27、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人刘某411300元，其中4800转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。28、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人赖某29996元，其中17996转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。29、2019年7月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎的微信收款码实施电信诈骗，进行转藏操作。以网贷的方式骗取被害人王某515500元，其中10000转账至被告人范黎微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。30、2019年7月26日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人吴家鑫微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫提供微信收款码，以网络客服退货退款的方式骗取被害人李某325700元，其中4200元转账至被告人吴家鑫微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。31、2019年7月26日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人吴家鑫微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯通过被告人李先海介绍，指使被告人吴家鑫提供微信收款码，以网络客服退货退款的方式骗取被害人黄某13000元，其中9915转账至被告人吴家鑫收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。32、2019年7月26日，被告人张磊组织被告人向多德、邵低伟利用被告人吴家鑫的收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人李光灯逼过被告人学先海介绍，指使被告人吴家鑫提供微信收款码，以网络客服退货退款的方式骗取被害人袁某5834元，其中4999转账至被告人吴家鑫收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。33、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛（另案处理）提供微信收款码，以网贷的方式骗取被害人张某54200元，其中3000元转账至范涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。34、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛提供微信收款码，以网贷的方式骗取被害人蒋某13526元，其中6750元转账至范涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。35、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛提供微信收款码，以网贷的方式骗取被宾人袁涛4000元，其中3000元转账至范涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。36、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛提供微信收款码，以网贷的方式骗取被告人王欢欢10274元，其中3474元转账至范涛微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福延省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。37、2019年6月29日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛介绍他人提供微信收款码，范涛介绍陈昌浩（另案处理）提供微信收款码。以因网络客服退货退款的方式骗取被害人张某647788元，其中29987元转账至陈昌浩微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。38、2019年6月29日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利周他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛介绍他人提供微信收款码，范涛介绍陈昌浩提供微信收款码。以因网贷的方式骗取被害人刘某516888元，其中3000元转至陈昌浩微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。39、2019年6月29日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛介绍他人提供微信收款码，范涛介绍陈昌浩提供微信收款码。以网贷的方式骗取被害人惠某5000元，转账至陈昌浩微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。40、2019年6月29日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用他人的微信收款码实施电信诈骗，进行转账操诈。被告人范黎指使范涛介绍他人提供微信收款码，范涛介绍陈昌浩提供微信收款码。以网贷的方式骗取被害人佘某9800元，其中7500元转账至陈昌浩微信收款码。然后由被告人張磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。41、2019年7月30日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人张磊微信收款码实施电信诈骗，进行转账搡作。以网络客服退货退款的方式骗取被害人陈某316431元，其中16000元转账至被告人张磊微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。42、2019年6月27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范涛微信收款码实施电信诈骗，进行转账操作。被告人范黎指使范涛提供微信收款码，以网贷的方式騙取被害人魏某7800元，其中4800元转账至范涛的微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。43、2019年7月25日、26日、27日，被告人张磊组织被告人向多德、邵世伟利用被告人范黎微信收款码实施电信诈骗进行转账操作。以网贷的方式骗取被害人范某28000元左右，其中3000元转账至被告人范黎的微信收款码。然后由被告人张磊组织谭海臣、何奕鹏、潘孝伟等人在福建省龙岩市进行取现，取现后把现金交给温某。44、2019年1月份，被告人刘明航在柬埔寨西港一家电信诈骗的公司工作，负责收购中国囯内人员的微信号。被告人刘明航从被告人李光灯那收购了二十多个微信号，被告人李光灯非法获利10479元。综上，被告人张磊、邵世伟、向多德作案43起，诈骗金额252932元；被告人范黎作案22起，诈骗金额159408元；被告人李光灯、李先海、吴家鑫作案20起，诈骗金额77524元；被告人冉顶涛作案17起，诈骗金额58410元。上述事实有以下证据证实：被告人张磊、邵世伟、向多德等人的供述；被害人王某1、王某2、王某6等人的陈述；证人谭海臣、吴某1、温某等人的证言；手机转账截图、银行转账证明、微信交易明细及银行卡交易明细、户籍证明、抓获经过、收款情况说明等书证；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。原审法院根据上述事实和证据，判决如下：一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人向多德犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人邵世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人范黎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人李光灯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人李先海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人吴家鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人冉顶涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。九、被告人刘明航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。十、继续追缴张磊、向多德、邵世伟、范黎、李光灯、李先海、吴家鑫、冉顶涛违法所得款252932元，退还被害人。十一、被告人刘明航违法所得10479元予以追缴。上诉人张磊上诉及其辩护人辩称，只是介绍他人提供收款码进行收款取款，对诈骗并不知情，不构成诈骗罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人帮助公安机关对上线老板“小马哥”（温某）进行辨认，应属立功，到案后坦白，系初犯，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻或减轻处罚。上诉人向多德上诉及其辩护人辩称，上诉人犯前罪时系未成年人，不应认定为累犯。到案后认罪态度好，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻或减轻处罚。上诉人邵世伟上诉及其辩护人辩称，在整个案件中只是参与了几次转账，对诈骗并不知情，应系从犯，到案后如实供述，认罪态度好，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻或减轻处罚。上诉人范黎上诉及其辩护人辩称，对诈骗并不知情，应构成帮助信息网络犯罪活动罪，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、从犯，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻或减轻处罚。上诉人李先海上诉及其辩护人辩称，在整个案件中只是介绍吴家鑫与李光灯认识，并未参与诈骗，对吴家鑫介绍冉顶涛提供微信收款码的行为也不清楚，系从犯，认罪态度好，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻或减轻处罚。二审审理查明的事实及证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。关于上诉人张磊上诉及其辩护人辩称“具有立功情节”的上诉理由和辩护意见，经查，根据卷宗证据显示，上诉人张磊对上线老板“小马哥”（温某）进行辨认时，公安机关已经掌握了温某的姓名、身份证号及家庭住址等信息，上诉人张磊不构成立功。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人向多德上诉及其辩护人辩称“不构成累犯”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人向多德犯前罪的时候系未成年人，根据法律的规定，不构成累犯，应认定为前科，原审法院在量刑时已考虑到上诉人向多德具有前科这一量刑情节，未认定为累犯。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人邵世伟上诉及其辩护人辩称“应系从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，根据上诉人张磊、向多德、邵世伟、范黎等人的供述可以证实，上诉人邵世伟在张磊的组织下积极主动利用他人的微信二维码多次实施收款、转账、记账、跑码等违法犯罪活动，起到了主要作用，应系主犯。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人张磊、邵世伟、范黎、李先海上诉及其辩护人辩称“对诈骗不知情，不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，根据在卷证据显示，上诉人张磊与温某合作为钟雨敏提供微信收款码和取款用的信用卡，期间银行卡被冻结时，钟雨敏明确告知过这里面有电信诈骗的钱。根据上诉人邵世伟在公安侦查阶段的供述，可以证实，上诉人邵世伟在操作微信二维码转账时，曾收到被害人的留言，让他们把钱还回去，邵世伟告知了张磊。结合上诉人张磊、邵世伟、范黎、李先海的认知能力、提供微信收款码次数、介绍他人提供微信收款码次数、获利情况等主客观因素，可以认定，其行为已经构成诈骗罪。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人张磊、向多德、邵世伟、范黎、李先海上诉及其辩护人辩称“原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院在量刑时已综合考虑各上诉人的犯罪事实、涉案金额、认罪态度等情节依法量刑，并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人张磊、向多德、邵世伟、范黎、李先海、原审被告人李光灯、吴家鑫、冉顶涛、刘明航以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。综上，原判定罪准确、量刑适当、适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 筠审判员 张亚敏审判员 魏尚伟二〇二一年三月八日法官助理郑晓寒书记员付泽宇