山东省德州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鲁14刑终22号原公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。上诉人（原审被告人）齐朋朋（别名齐大朋），男，1985年10月2日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，德州市航程企业管理咨询有限公司（以下简称航程公司）法人代表。户籍所在地及住址均系德州市陵城区。因犯诈骗罪于2019年1月30日被德州市德城区判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年1月5日由山东省鲁北监狱押解至德州市看守所。现羁押于德州市看守所。指定辩护人翟秀娟、艾潇瑞（实习），山东众成清泰（德州）律师事务所律师。原审被告人李娜，女，1987年1月22日出生于山东省德州市，汉族，高中文化，航程公司前台，户籍所在地德州市陵城区，住德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人楚晓松，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。原审被告人孙亚飞，男，1987年9月5日出生于山东省德州市，汉族，高中肄业，航程公司员工，户籍所在地德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人张姝婕，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。原审被告人王法哲，男，1991年2月23日出生于安徽省砀山县，汉族，大专文化，航程公司门店经理，户籍所在地山东省章丘市，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人刘莉华，男，1979年6月19日出生于河北省石家庄市，汉族，初中文化，航程公司监事，户籍所在地及住址均系河北省石家庄市藁城区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月12日被德州市德城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人张世杰，男，1980年2月11日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，航程公司员工，户籍所在地辽宁省盘锦市大洼县，住德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年2月18日被刑事拘留，同年3月26日在家被监视居住，同年7月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人张城玮，男，1992年5月23日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，航程公司员工，户籍所在地及住址均系德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人孙佳辉，男，1989年4月8日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，航程公司员工，户籍所在地德州市德城区，住德州市德城区。因犯抢劫罪于2008年12月15日被德州市德城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月22日在家被监视居住，同年7月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人刘金鑫，男，1994年12月6日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，航程公司员工，户籍所在地德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人徐志刚，男，1989年8月26日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，航程公司员工，户籍所在地德州市德城区，住德州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月22日在家被监视居住，同年7月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人白云朋（曾用名刘帅），男，1994年11月20日出生于河北省景县，汉族，高中文化，航程公司员工，户籍所在地河北省衡水市景县，住德州市德城区。因犯敲诈勒索罪于2019年8月29日被诸城市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月22日在家被监视居住，同7月8日被取保候审，同年11月14日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人张超荣，男，1992年10月6日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，航程公司员工，户籍所在地及住址德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月22日在家被监视居住,同年7月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。山东省德州市德城区人民法院审理德州市德城区人民检察院指控原审被告人齐朋朋、王法哲、李娜、刘莉华、徐志刚犯诈骗罪；原审被告人齐朋朋、王法哲、李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、孙佳辉、白云朋、徐志刚、张城玮、张超荣、刘金鑫犯敲诈勒索罪一案，于二○二○年十一月十八日作出（2020）鲁1402刑初301号刑事判决。宣判后，原审被告人齐朋朋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人齐朋朋及各原审被告人，听取辩护人的意见，对本案的事实、证据进行了全面审查，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年6月3日，被告人齐朋朋注册成立了航程公司（住所及生产经营地均为山东省德州市德城区新湖街道办事处天衢路南丽晶大厦11层1101号）并担任法人代表。自公司成立之日起至2017年3月份，齐朋朋以“车辆抵押借款”为载体，纠集他人在德州市德城区实施多起犯罪活动，逐渐形成了以齐朋朋为首要分子，以王法哲、李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、白云朋、张城玮、徐志刚、孙佳辉、张超荣、刘金鑫以及袁某、孙某2（均另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中王法哲系门店经理，负责管理前台和业务员；李娜系前台，负责与客户签合同及齐朋朋交办的其他事宜；袁某负责管理拖车人员，孙佳辉、徐志刚、张世杰、张超荣系拖车人员；张城玮负责家访；白云朋系业务员；刘金鑫、孙亚飞在停车场看管被拖车辆。具体犯罪事实如下：一、诈骗事实（一）2016年7月13日，被害人赵某1与航程公司签订了金额为20000元的借款合同，实际到账12700元，期间，赵某1偿还利息2310元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**宝骏轿车被秘密拖走藏匿。赵某1按照李娜的要求将本金20000元交给李娜，但并未将车赎回，后某还强迫其交纳违约金、拖车费，因未交纳，该车被变卖。经鉴定，该车价值人民币55300元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人赵某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的证明，证实2016年7月13日，赵某1收到被告人齐朋朋转款12700元，以及自2016年7月18日至9月26日，赵某1偿还利息共计2310元的事实。（2）收到条复印件1份，结合被害人赵某1的陈述，证实2017年3月8日，赵某1按照被告人李娜的要求将本金20000元交给李娜的事实。2.被害人陈述赵某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年7月，其到航程公司借款，一个男前台接待的其，并给其讲解了借款的相关事宜，安排人给其车辆安装了GPS，指引其签订了金额为20000元的借款合同，约定每周还利息210元，但其实际收到12700元。9月份，其没有及时偿还利息，其车被偷偷拖走。2017年3月份，其到航程公司要车，李娜让其偿还本金，其将20000元现金给了李娜，并让李娜给其出具了收条，但并没要回车辆。其到公司找齐朋朋要车，齐朋朋称交五万才能将车给其，其问是否交完钱给车，齐朋朋又改口称不是车的事，但拒绝给车。这次之后，其又找齐朋朋要了几次车，齐朋朋均以各种理由拒绝还车，现车仍未还给其。同时证实其抵押的是一辆白色宝骏730轿车（车牌号鲁Ｎ×××**），该车是2014年以88000元的价格购买的。3.鉴定意见德州天和价格评估有限公司价格评估结论书、鉴定机构资质证明、鉴定人资格证书，证实鲁Ｎ×××**宝骏轿车价值为55300元。（二）2016年8月19日，被害人石某1在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账26050元，期间，石某1还息3360元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**宝骏轿车被秘密拖走藏匿。石某1偿还本金30000元后，被告人齐朋朋、刘莉华等人先后向其索要违约金，因未交纳，车辆被变卖。经鉴定，该车价值人民币56000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）机动车行驶证复印件、销售发票，证实被害人石某1抵押的宝骏牌轿车购买于2013年9月9日，购买价格80000元。（2）微信聊天记录截图，证实被告人齐朋朋、李娜等人向被害人石某1微信催收利息，以及将宝骏轿车拖走后告知石某1到公司处理的事实。（3）被害人石某1银行账户明细查询单、转账记录、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年8月19日，石某1收到贷款26050元；自2016年8月22日至10月12日，石某1共计偿还利息3360元。（4）银行卡账户明细，结合苏某1的证言，证实2016年11月9日至13日，苏某1借给被害人石某120000元用于偿还贷款本金的事实。2.证人证言（1）苏某1的证言、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人石某1的小姨。2016年11月份，其曾借给石某120000元用于偿还贷款本金。2016年11月13日，证人张某3开车载着其和石某1到了航程公司，石某1将15000元现金交给了被告人李娜，又通过微信转给了李娜4000多元。石某1告诉其本金已经结清了，李娜已经将借款合同撕毁了，并给了一张写有联系方式的纸条让石某1到德州市陵城区取车。（2）张某3的证言、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月13日，其开车载着被害人石某1和证人苏某2到航程公司还本金。石某1在航程公司楼下银行取了15000元现金交给被告人李娜，又通过微信转给李娜4000多元，交完钱后石某1按照李娜给的联系方式到德州市陵城区开车，经过和对方联系，对方让石某1明天再联系，其就回家了。3.被害人陈述石某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年8月，其表哥张某5急用钱，就以其宝骏630汽车（鲁Ｎ×××**，2013年9月以8万元购买）为抵押在德州市德城区金融大厦航程公司贷款30000元，扣除GPS费用、配钥匙费、一周利息、手续费，实际到账26050元。之后其按时还航程公司的利息，但是10月10日，其未按照约定日期偿还利息，次日，其就发现汽车被拖走了。其收到一条短信告知其因未按时支付利息属于违约，车被拖走，要求其次日上午到航程公司还钱，但是其和张某5都没有去公司处理。贷款到期的前一周，公司的人到张某5家催收，张某5妻子给了5700元，其给了李娜15000元现金，给齐朋朋银行卡转账5000元，又通过微信转给李娜4300元。本金还清后，齐朋朋将合同撕毁了，让其去德州市陵城区开车并给了其联系方式，其跟对方联系，对方让其找齐朋朋要车，其询问齐朋朋，齐朋朋称贷款逾期十余天，违约金每天3000元，合计90000元，要车就得交钱。再后来其又找过齐朋朋几次，齐朋朋都说让张某5来解决，张某5去过一次，但齐朋朋不在，这事一直拖着，张某5也不管了，之后就没有任何说法了。除扣除的外，其一共还了8期利息，有两次是给李娜微信转账，每期420元，一共是3360元。同时证实其到公司要车时，被告人刘莉华告诫其不交违约金不能将车还给其。另证实公司员工袁某也曾很蛮横地告诫其不要再来公司要车。4.被告人的供述与辩解（1）被告人齐朋朋的供述与辩解，证实2016年8月，张某5带着被害人石某1来公司借款，张某5是实际借款人，但是张某5没车，用石某1的宝骏630轿车做抵押，其安排人到张某5家家访，同意借给张某530000元，石某1签订了借款合同，安装好GPS后，其扣除各项费用后将26050元转给了石某1。还了两三周利息后，前台告诉其石某1不还利息了，其就让前台联系张某5,石某1打电话询问张某5是否还息，其告知石某1张某5没有偿还利息，石某1还告诉其张某5用抵押的车辆在其他贷款公司又贷了八九万元，其安排袁某将石某1的车拖回了公司。过了一两天，石某1母女二人来公司要车，其要求石某1交纳本金、拖车费和违约金，石某1没交钱就离开了公司。后来，石某1给其打电话告知其张某5在家，让其找张某5要钱，其就带着人去了张某5家，张某5妻子给了其5000元。石某1联系其称偿还本金，其让石某1将本金给了李娜，其指示李娜让石某1联系孙亚飞提车，同时其告知孙亚飞石某1只有交上违约金和拖车费才能提车，最后孙亚飞没有将车给石某1。其给石某1分析利弊，石某1称车不要了，并要求其配合让石某1的妈妈放弃赎车，其就将该车以10000元的价格变卖了。（2）李娜的供述与辩解，证实2016年8月，被害人石某1以石某1的车为抵押给表哥借款，其与石某1签订了金额为30000元的借款合同，签完合同安装了GPS，被告人齐朋朋扣除了押金、家访费、管理费等大约3000元后将钱转给了石某1。2016年10月3日，10月12日，石某1通过微信给其转过两次利息，一共840元，其余的利息都是还到威海商业银行卡上。后期石某1不还利息了，其向石某1催收，石某1让其向表哥要，其就将这一情况告知了齐朋朋，齐朋朋就安排人将车拖了回来。2016年11月13日，石某1带了几个亲戚到公司找其，通过微信给其转了4300元，其记不清收没收现金了。其按照齐朋朋的指示给石某1一张纸条，纸条上有孙亚飞的联系方式，让石某1联系孙亚飞提车（这种情况，客户一般是将本金还清了）。后某告诉其石某1没交违约金、拖车费，让其催要，其打电话向石某1催收过。后来石某1又到公司找过齐朋朋，交没交违约金其就不知道了。5.鉴定意见德州天和价格评估有限公司价格评估结论书、鉴定机构资质证明、鉴定人资格证书，证实鲁Ｎ×××**宝骏轿车价值为56000元。（三）2016年11月9日，被害人孙某1在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账25720元，期间，被告人徐志刚在其车上安装了GPS，孙某1偿还利息1680元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**北京现代X35越野车被秘密拖走藏匿，其多次到航程公司要车，工作人员称领导不在拒不还车，后该车被变卖。经鉴定，该车价值人民币81100元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人孙某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年11月9日，孙某1收到被告人齐朋朋转账25720元；自2016年11月14日至12月19日，孙某1偿还利息共计1680元。2.被害人陈述孙某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月份，其到航程公司借款，被告人李娜接待的其，并与其签订了金额为30000元的借款合同，周息420元，后安排被告人徐志刚在其咖啡色北京现代X5越野车（鲁Ｎ×××**）上安装了GPS，但其实际收到25720元。李娜还安排人到其家中家访，让其在威海银行办理了一张银行卡用于偿还利息。有一次还利息时，其逾期了两天，停放在夏津鄃城公园路边的车就被拖走了，其经过联系公司得知车被拖走是因为其违约了。次日，其将逾期利息还上了，并到公司询问还车事宜，但公司的人告诉其领导不在，让其过两天再来，一直到2017年2月份，期间其又到公司两三次，均被告知领导不在，让其过段时间再来，其一直也没和公司的领导见上面，也没找到车。3.鉴定意见德州天和价格评估有限公司价格评估结论书、鉴定机构资质证明、鉴定人资格证书，证实鲁Ｎ×××**北京现代牌轿车的价值为81100元。（四）2016年11月24日，被害人苑某在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账25330元，期间，苑某还息5040元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其被电话通知到公司交钱解除合同，到公司后其的鲁Ｎ×××**中华轿车被骗走，后该车被变卖。经鉴定，该车价值人民币45700元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人苑某的账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年11月24日，苑某收到被告人齐朋朋转款25330元；自2016年11月28日至2017年2月13日，苑某偿还利息共计5040元。2.被害人陈述苑某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月，其以黑色的中华轿车（车牌号为鲁Ｎ×××**）为抵押到航程公司借款，被告人李娜接待的其，并与其签订了金额为30000元的借款合同，实际到账25330元，周息500元左右，其都是将利息存到威海银行的银行卡，然后自动扣划。其按时还利息，但仍接到公司让其交10000元解除合同的通知，其交了10000元，但对方将其车骗走了，且其车至今也没要回来。其辨认出了被告人王法哲是业务负责人。3.鉴定意见德州天和价格评估有限公司价格评估结论书、鉴定机构资质证明、鉴定人资格证书，证实鲁Ｎ×××**中华轿车的价值为45700元。（五）2016年11月28日，被害人赵某2在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账25430元，期间，赵某2还息3360元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其在德州市陵城区某建材市场附近被航程公司的人截停，其的冀Ｔ×××**吉利越野车被开走，后车辆被变卖。经鉴定，该车价值人民币74100元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人赵某2账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年11月28日，赵某2收到被告人齐朋朋转款25430元；自2016年12月5日至2017年1月23日，赵某2偿还利息共计3360元。2.被害人陈述赵某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月，其以黑色的吉利GX7越野车（冀Ｔ×××**,购买于2015年3月，8、9万元左右）为抵押在航程公司借款，被告人李娜与其签订了金额为30000元的借款合同，周息420元，但其实际收到25430元。2017年1月份，其在其他公司借款，其开车回家途中被航程公司的人截停，被告知其在其他公司借款，属于违约，必须将车扣住，其只有还清本金才能将车给其。其害怕被多要钱就一直没去要车。同时证实其还了8周利息共计3360元。3.鉴定意见德州天和价格评估有限公司价格评估结论书、鉴定机构资质证明、鉴定人资格证书，证实冀Ｔ×××**吉利越野车的价值为74100元。（六）2016年12月22日，被害人李某1与航程公司签订了金额为30000元的借款合同，实际到账24090元，期间，王法哲对其进行了家访，孙某2在其车辆上安装了GPS。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**吉利GX7越野车被秘密拖走，其多次到金融大厦找航程公司人员要车未果，后车辆被变卖。经鉴定，该车价值人民币75000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人李某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月22日，李某1收到被告人齐朋朋转款24090元。2.被害人陈述李某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月，其以吉利GX7越野车（车牌号为鲁Ｎ×××**）为抵押为朋友“刘某3”在航程公司借款，一名男性业务员接待了其和“刘某3”等三人，女前台与其签订了金额为30000元的借款合同，周息500元，但其实际收到24000余元。期间，被告人王法哲对其进行了家访，孙某2在其车上安装了GPS，后续利息都是刘福利偿还。其到成都打工就将车停放在了庆云劳务市场，一个月之后，其朋友告知其车不见了，其报警后被告知因为违约车被贷款公司拖走了。2017年2月底，其准备了30000元，但是联系不到航程公司的人，也联系不上刘福利，就一直没找到车。同时证实车是2014年4月在庆云县吉利4S店购买的，裸车价格89000元。3.鉴定意见德州天和价格评估有限公司价格评估结论书、鉴定机构资质证明、鉴定人资格证书，证实鲁Ｎ×××**吉利越野车的价值为75000元。综上，被告人齐朋朋参与6起，涉案金额313630元；被告人李娜参与5起，涉案金额262720元；被告人王法哲、刘莉华、徐志刚均参与1起，涉案金额分别为50910元、63310元、57060元。二、敲诈勒索事实（一）2016年5月9日，被害人满某在航程公司与被告人王法哲签订了金额为30000元的借款合同，实际到账28600元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色雪铁龙轿车被秘密拖走。其被迫还清本金30000元，又被迫交纳违约金后将车赎回。2016年9月12日，满某又以该车为抵押与被告人王法哲签订了金额为40000元的借款合同，实际到账33150元。期间，满某还息4420元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其车被秘密拖走藏匿，其按照齐朋朋要求将本金40000元交给了李娜，又交纳违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人满某账户明细查询单、转账记录、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的证明，证实2016年5月9日、2016年9月12日，满某分别收到被告人齐朋朋转款28600元、33150元；第二次借款，自2016年10月17日至2017年1月19日，满某偿还利息共计4420元。2.被害人陈述满某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年5月，其到航程公司借款，被告人王法哲接待的其，并告诉其借款需要押车钥匙，将其车钥匙要走交给袁某在其车上安装了GPS，并让其在楼下威海银行办理了一张银行卡，办完后带其签了金额为30000元的借款合同，期限六个月，每周一还利息，周息420元，扣除GPS平台管理费、还款保证金等，其只收到28600元。后其在其他公司借款并将借款还清后，齐朋朋在其不知情的情况下将车拖走了。其到公司找齐朋朋理论，齐朋朋告知其因为在其他公司借款属于违约，让其还清本金、违约金、拖车费。其还清本金后，又给了齐朋朋10000元的违约金、拖车费才将车赎回。一个月后，其又到航程公司借款，和王法哲签订了金额为40000元的合同，借期一年，周息560元，实际收款33150元。大约五个月后，其又在其他公司借款，王法哲就找到了其，询问其是否在其他公司借款了，这时其车已经被拖走了。其又找齐朋朋要车，按照齐朋朋的要求将本金40000元和违约金、拖车费10000元交给被告人李娜后将车赎回。（二）2016年6月16日，被害人韩某在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账24550元，期间，韩某还息8400元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色奔腾B50轿车被秘密拖走藏匿。其按照袁某的要求偿还了本金30000元，后又被迫按被告人孙亚飞的要求交纳违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人韩某的账户明细查询单、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的证明，证实2016年6月16日，韩某收到被告人齐朋朋转款24550元；自2016年10月17日至2017年3月27日，韩某偿还利息共计8400元。2.被害人陈述韩某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年6月16日，其到航程公司借款，被告人李娜接待的其，并给其介绍了借款流程，让其在威海银行办理了银行卡用于偿还利息，后与其签订了金额为30000元的借款合同，约定三个月还一次利息（1800元），其车被安上GPS，后其收到了24550元。合同到期，其又和公司延长了期限，这次利息改成了一月一还，还到第四个月，公司员工给其打电话让其提前还利息，其没还，其白色奔腾B50轿车（鲁Ｎ×××**）就被偷偷拖走了，其询问公司员工被告知其利息还晚了属于违约，只要把本金还上就将车还给其。其带着30000元现金到公司，询问是否交钱就还车，袁某答复“能给”，其将钱给了袁某，按照袁某给的联系方式到德州市陵城区开车，在汽车站附近一个厂子见到了被告人孙亚飞等人，孙亚飞给其索要15000元违约费，其被迫交给孙亚飞15000元将车赎回。（三）2016年7月19日，被告人王法哲、李娜与被害人李某2签订了金额为20000元的借款合同，实际到账17110元，期间，李某2还息1120元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色启辰轿车被秘密拖走藏匿。李某2被迫按王法哲的要求还清本金20000元，又被迫按被告人孙亚飞的要求向孙亚飞交纳违约金800元才将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人李某2的账户明细查询、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年7月19日，李某2收到齐朋朋转款17110元；自2016年7月25日至2017年1月9日，李某2偿还利息共计1120元。（2）转账记录，结合边某的证言，证实被害人李某2赎车，其通过微信曾向被告人孙亚飞支付800元的事实。2.证人证言边某的证言、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人李某2的丈夫。李某2的车被航程公司的人拖走后，李某2先在公司还清了本金，然后到德州市陵城区停车场提车，但在提车时，被告人孙亚飞又索要了违约金、拖车费共计8000元（该钱是其给的现金），又通过微信转给孙亚飞800元。3.被害人陈述李某2的陈述，证实2016年7月，其到航程公司借款，被告人王法哲、李娜接待的其，李娜将车钥匙要走给其车安装GPS，后其在楼下威海银行办理了一张银行卡。王法哲、李娜与其签订了金额为20000元的借款合同，每周利息280元，但扣除GPS费、平台管理费、家访费、保证金、第一周利息等实际收到17110元。2017年1月，其又到其他公司贷款，在安装GPS时，员工告诉其车被航程公司的人拖走了，其就联系王法哲，王法哲称其又在其他公司借款了属于违约，需要还清本金后再交纳违约金，才能将车开走。其用银行卡在航程公司pos机上刷了20000元交给了王法哲，王法哲把借款合同销毁了，并给了其一个电话号码，让其到德州市陵城区提车。其提车时，被告人孙亚飞向其索要15000元，经过商谈最后给了8800元将车赎回。（四）2016年7月26日，被害人张某1与航程公司签订了金额为30000元的借款合同，实际到账25990元，期间张某1还息7980元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**传祺GS5汽车被秘密拖走藏匿。其被迫还清30000元本金及违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人张某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年7月26日，张某1收到被告人齐朋朋转款25990元；自2016年8月8日至2016年12月12日，张某1共计偿还利息7980元。（2）转账记录1份，结合张某1的陈述，证实张某1通过支付宝向被告人齐朋朋转账本金30000元的事实。2.被害人陈述张某1报案语音记录、手写材料，证实2016年7月份，其到航程公司以车抵押借款30000元，实际收到25990元。签完合同，其车被安装上了GPS，之后其按时还利息，快到期的时候，其为了偿还借款又向其他公司借款，被告知违约了车被拖走了，其又打电话给航程公司前台，前台让其带30000元到公司，其到公司后见到了被告人齐朋朋，通过支付宝给齐朋朋转了本金30000元，后某就翻脸了，说其违约了，让其交50000元违约金，通过协商，其最后给了齐朋朋30000元。（五）2016年9月3日，被害人刘某1以车为抵押为朋友张某6向航程公司借款，张某6与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账16370元，期间，被告人王法哲为车辆安装了GPS，张某6还息1960元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，刘某1的鲁Ｎ×××**白色科鲁兹轿车被秘密拖走藏匿，袁某让其还清本金20000元，孙亚飞向其索要违约金、拖车费，其被迫向齐朋朋交纳本金、违约金各20000元、30000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）张琳银行账户查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，结合被害人刘某1的陈述证实，2016年9月3日，实际借款人张某6收到被告人齐朋朋转款16370元；自2016年9月5日至10月17日，张某6偿还利息共计1960元。（2）收到条复印件，结合刘某1的陈述，证实张某6以其车为抵押在航程公司借款，后车被拖走，自2016年12月31日至2017年1月20日，其向齐朋朋支付50000元赎车的事实。2.被害人陈述刘某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年9月，其朋友张某6以其的白色雪佛兰科鲁兹轿车（车牌号为鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人李娜接待的其，并将其车钥匙给了被告人王法哲去安装GPS。张某6与李娜签订了合同金额为20000元的借款合同，钱打到了张某6账户，也是张某6还息。2016年12月中旬，其停放在德州经济技术开发区三八路商贸城门口的轿车不见了，其给航程公司打电话被告知因为张某6未按时还息才被拖车的。次日，其和张某6到航程公司处理该事宜，李娜和袁某称只有还清本金才能将车还给其，张某6一直没还本金，其没办法就给了李娜20000元现金，老板被告人齐朋朋给其出具了收到条，并给了其联系方式，让其到德州市陵城区开车。见到被告人孙亚飞后，孙亚飞称其违约了，需要交违约金和拖车费才能赎车。其回公司找齐朋朋理论，齐朋朋称车已经卖掉了，需要将车再买回来才能还给其，需要其交钱，最后商定其再交30000元。其又交了30000元才将车赎回。其让齐朋朋给其出具了收到50000元的收到条。（六）2016年9月14日，被害人姜某1与航程公司签订了金额为40000元的借款合同，实际到账34550元，期间，被告人李娜参与了签合同的过程，姜某1还息7050元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**黑色别克英朗轿车被秘密拖走藏匿。姜某1被迫按齐朋朋的要求偿还40000元，又按照齐朋朋要求支付违约金10000元，后在被告人孙亚飞处将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人姜某1账户明细查询单、转账记录，结合姜某1的陈述，证实2016年9月14日，姜某1收到被告人齐朋朋转款34550元；自2016年9月至2016年11月14日，姜某1通过银行划拨利息6次，以及通过微信向被告人李娜支付利息5次，共计偿还利息7050元；2016年11月30日，姜某1通过支付宝向齐朋朋支付违约金和拖车费10000元。2.被害人陈述姜某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年9月份，其到航程公司了解贷款业务，被告人李娜给其详细讲解了借款的情况和流程，并让其在威海银行办理了一张银行卡，后李娜将其带至一个房间签合同，一个小伙子称需要抵押车的备用钥匙，并在车上安装GPS，其将钥匙给了小伙子，小伙子就将钥匙给了其他人去安装GPS，其在小伙子的指导下签订了金额40000元的借款合同，每周利息560元，签完合同后，航程公司的人对其进行了家访，扣除GPS费、管理费、保证金等费用，其收到34550元。之后，其按期偿还利息（一共还了22周利息，银行卡11周，微信转给李娜11周）。2016年11月底，其忘了还利息就发现停在德州经济技术开发区董子文化街北门的鲁Ｎ×××**黑色别克英朗轿车不见了，其打航程公司的电话得知车被拖走了，其就去找被告人齐朋朋要车，齐朋朋称其未按时还利息违约了，只有结清本金才能将车还给其，其给了齐朋朋40000元现金，但是齐朋朋又让其交纳违约金和拖车费才能将车还给其，其被迫通过朋友斡旋，最后给了齐朋朋30000元（支付宝转款10000元，20000元现金）。其通过齐朋朋给的联系方式在德州市陵城区见到了被告人孙亚飞，在孙亚飞处开回了车。（七）2016年10月13日，被害人盛某在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账16790元，期间，盛某还息10380元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的冀Ｔ×××**黑色别克英朗轿车被秘密拖走藏匿。其被迫按照袁某要求偿还了本金20000元，又被迫向被告人孙亚飞交纳违约金20000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人盛某账户明细查询、转账记录、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年10月13日，盛某收到被告人齐朋朋转款16790元；自2016年10月17日至2017年1月5日，盛某偿还利息共计10380元。2.证人证言（1）王某4的证言，证实2017年4月份，被害人盛某在贷款公司借款违约了，通过朋友找到其让其帮忙想少交钱将车赎回，并将20000元给了其，其又垫了1700元，然后找了证人张某4帮忙，张某4以20000元的价格将车赎回来，其用剩余的1700元请张某4等人吃的饭。（2）张某4的证言，证实2017年，证人王某4给其打电话称被害人盛某在航程公司贷款，因为违约车被拖走了，让其帮忙说情少交钱赎车，并称盛某只凑够了20000元。后其带着盛某到航程公司跟被告人齐朋朋见面，将20000元交给齐朋朋将车赎回。（3）宫某的证言，证实其曾陪同被害人盛某到航程公司赎车，盛某给了一个男子17000元现金。3.被害人陈述盛某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月13日，其到航程公司借款，被告人李娜接待的其，并与其签订了金额为20000元的借款合同，月息280元。后李娜带着其在威海商业银行办理了银行卡，还安排了一个男业务员到其家中家访，其实际收到16790元。2017年1月左右，其将车借给朋友，其朋友告诉其车在河北省景县被拖走了。其收到航程公司的短信被告知因为其违约了，所以将车拖走了。其和证人宫某到公司处理违约，袁某让其将本金还清才能将车给其。宫某直接给了袁某17000元，其又给了袁某6000元。其和宫某按照袁某给的联系方式见到了被告人孙亚飞等人，孙亚飞态度很蛮横，让其交30000元，否则不给车。后来，其托朋友说情交了21700元将车赎了回来。（八）2016年10月27日，车牌号为鲁Ａ×××**的白色雪铁龙越野车的登记车主魏某在航程公司与被告人李娜签订了金额为35000元的借款合同，实际到账30500元，期间，魏某还息5390元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，该车被秘密拖走藏匿。齐朋朋让魏某结清本金，并让魏凤珍交纳违约金，魏某的朋友（该车实际使用人）范某交给齐朋朋47000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）证人魏某账户明细查询单、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的证明，证实2016年10月27日，魏某收到被告人齐朋朋转账30500元；自2016年10月31日至2017年1月9日，魏某偿还利息共计5390元。（2）微信转账记录，结合范某的证言，证实2017年1月23日，其陪同被害人魏某到航程公司赎车时，通过微信向齐朋朋转账15000元的事实。2.证人证言魏某的证言、辨认笔录及所附照片，证实2016年10月，其到航程公司借款，被告人李娜告诉其借款只需要抵押车钥匙即可，但必须要在车上安装GPS，其同意，并与李娜签订了金额为35000元的借款合同，期限三个月，每周利息490元。扣除GPS费、平台管理费、还款保证金及第一周利息其实际收到三万余元。后其按时偿还利息，两个多月后，其白色雪铁龙C3越野车（鲁Ａ×××**）不见了，被告人齐朋朋给其打电话称车被拖走了，让其到公司处理该事宜，其和朋友范某到公司后，齐朋朋称因为其欲将该抵押车出售，并发布了出售信息，属于风险客户，需要交纳60000元（包括35000元本金），其觉得多就和齐朋朋商谈，齐朋朋称“少一分也不行”，经过四天的商谈，最后交了45000元（范某交了30000元现金、其通过微信转给齐朋朋15000元），交完钱后某还是不还车，范某又给了齐朋朋2000元现金才将车赎回。3.被害人陈述范某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人魏某的朋友。2016年，其以66000元帮魏某将白色雪铁龙汽车从担保公司赎回来后就成了该车的实际使用者。2017年1月份，其女婿开车到聊城东昌府区办事发现车不见了，经过向魏某了解知道魏某以该车为抵押在航程公司借款了。其和魏某到航程公司找老板被告人齐朋朋要车，齐朋朋让交60000元赎车，经过四天的谈判最后交了45000元（30000元系现金交付，15000元系微信转账），交钱后某仍不给车，其被迫又交了2000元现金才将车赎回。（九）2016年10月31日，被害人王某1在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账17170元，期间，王某1还息2800元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，被告人张世杰、孙佳辉和孙某2等人将其的鲁Ｎ×××**大众朗逸轿车秘密拖走藏匿。被告人刘莉华让其交纳本金及违约金，其被迫向被告人刘莉华指定的齐朋朋账户内打款19000元，又被迫向被告人孙亚飞交纳违约金2000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人王某1账户明细查询单、德州市的公安局德城分局出具的证明、转账记录，证实2016年10月31日，王某1收到被告人齐朋朋转款17170元；自2016年11月7日至2017年1月16日，王某1偿还利息共计2800元。结合王某1的陈述，证实2017年1月24日，王某1将本金19000元打入被告人刘莉华指定的被告人齐朋朋账户，通过微信转给被告人孙亚飞2000元赎车的事实。2.被害人陈述王某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年10月，因急需钱，其经人介绍到航程公司了解业务，被告人李娜接待的其，并称借款只需要抵押车钥匙。李娜让公司工作人员给其的银灰色大众朗逸轿车估了价，告诉其可以借给其20000元，之后签了借款金额为20000元的合同，李娜让其他人在车上安装了GPS，然后又让其办理了一张威海商业银行的卡，让其将每周利息280元还到卡上。扣除GPS费、平台管理费、保证金等，其实际收到17170元，之后，就一直按时还利息。2017年1月23日上午，其收到航程公司的短信，要求其一次还两周利息，其没在意，仍按照合同约定还息，收到短信的次日，其发现停在德州市实验中学宿舍的朗逸轿车不见了。航程公司的经理被告人刘莉华告诉其因为没按照公司要求偿还利息，其违约了，并要求其偿还本金。其将本金19000元打到了刘莉华给的一个账户后，按照刘莉华给的联系方式和被告人孙亚飞取得了联系到德州市陵城区取车，到地点后，孙亚飞让其交违约金和拖车费10000元，其通过微信转给了孙亚飞2000元，又给了孙亚飞部分现金后将车赎回。其一共还了10周利息（共2800元）。3.被告人的供述与辩解（1）齐朋朋的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其记得有个实验中学的客户。（2）张世杰的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其和被告人孙佳辉以及袁某、孙某2在德州市实验高中宿舍拖过一辆银灰色的大众朗逸轿车。（3）孙佳辉的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其和被告人张世杰以及袁某、孙某2在德州实验高中宿舍拖过一辆大众朗逸轿车。（十）2017年1月14日，被害人胡某1在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账26090元，期间，实际借款人胡某3还息9720元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色福克斯轿车被秘密拖走藏匿，齐朋朋让胡某1交纳10000元赎车，被告人孙亚飞、刘金鑫向胡某1索要违约金。胡某1被迫交纳10000元，又通过微信向刘金鑫转账10000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人胡某1账户明细查询单、微信转账记录一宗、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年11月15日，胡某1收到被告人齐朋朋转款26090元；自2016年11月21日至2017年3月30日，胡某1偿还利息共计9720元。以及胡某1的父亲向被告人刘金鑫转款10000元赎车的事实。2.被害人陈述胡某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年年底，其父亲胡某3以其白色福克斯轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款，业务员将其二人交接给了被告人李娜，李娜与其签订了金额为30000元的借款合同，期间，公司的人给其汽车安装了GPS,但是收到的钱比合同金额少。之后每周还息都是其父亲还。后其收到一条称其违约了，要将车拖走的信息，其才知道其车已经被拖走了。其父亲给公司老板打电话被告知要车的话必须交10000元，其和父亲将钱给了被告人齐朋朋，齐朋朋称再交10000元才能将车还给其，其和父亲带着钱到了公司，齐朋朋带着其二人到了德州市陵城区一个停车场见到了被告人孙亚飞、刘金鑫，其父亲通过微信转给“本色创投”（刘金鑫）10000元将车赎回。（十一）2016年11月30日，被害人顾某1经被告人徐志刚介绍在航程公司与被告人签订了金额为20000元的借款合同，实际到账17070元，期间，顾某1还息560元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的冀Ｔ×××**白色东南灵越汽车被秘密拖走藏匿，袁某让顾某1结清本金，被告人孙亚飞向其索要违约金、拖车费，顾某1被迫支付本金20000元，又在被告人李娜处交纳违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人顾某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年11月30日，顾某1收到被告人齐朋朋转款17070元，以及其两次偿还利息共计560元的事实。2.被害人陈述顾某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月底，其经被告人徐志刚介绍以白色的东南灵越V3（冀Ｔ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人李娜给其讲解了借款流程，其同意公司的借款规定，徐志刚拿走其车钥匙去安装GPS，其按照李娜的要求在威海银行办理了银行卡，后李娜与其签订了金额为20000元的借款合同，周息280元，扣除GPS费、平台管理费、还款保证金及第一周利息后，其实际收到17070元。其偿还两周利息后，又到其他公司借款，车就被航程公司的人秘密拖走了。其联系徐志刚得知因为在其他公司借款属于违约，车被拖走，其按照徐志刚给的联系方式和袁某取得了联系，袁某称还清本金后就可以还车。其带着20000元在公司给了袁某，后按照袁某交代的到德州市陵城区开车见到了被告人孙亚飞、齐朋朋，被告知开车需要交纳违约金、拖车费30000元。其又联系袁某，最后在公司交给了李娜15000元，李娜将车给了袁某，袁某让徐志刚将车开回来还给了其。（十二）2016年12月9日，被害人王某2在航程公司签订了金额为30000元的借款合同，实际到账27470元，期间，被告人王法哲负责家访，王某2还息1406元。后被被告人齐朋朋等人肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**黑色别克英朗轿车被秘密拖走藏匿。其被迫按照袁某的要求偿还了本金30000元，又被迫按袁某的要求支付了违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人王某2账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明、转账记录1份，证实2016年12月9日，王某2收到被告人齐朋朋转款27470元；12月12日，王某2偿还利息420元。2.被害人陈述王某2的陈述，证实2016年12月9日，其以黑色的别克英朗轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款30000元，但实际收到27470元。期间，被告人王法哲对其进行了家访。还利息近一年后，有一次逾期了，其车就被公司的人偷偷拖走了。经联系，其被告知必须还清本金才能将车赎回。其在公司将30000元交给了袁某，袁某让其到德州市陵城区开车，一个男子让其再交6000元拖车费，其联系袁某，袁某让其将钱转给袁某，其通过微信将钱转给了袁某将车赎回。（十三）2016年12月10日，被害人夏某1在航程公司与被告人王法哲签订了金额为25000元的借款合同，实际到账20200元，期间，夏某1还息1750元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**黑色尼桑阳光轿车被被告人孙佳辉、孙某2等人秘密拖走藏匿。齐朋朋让其偿还本金以及交纳违约金等，夏某1被迫向齐朋朋交纳本金25000元，又通过微信向被告人孙亚飞转款1950元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人夏某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明、转账记录，结合夏某1的陈述，证实2016年12月10日，夏某1收到被告人齐朋朋转款20200元；自2016年12月19日至2017年1月16日，夏某1偿还利息共计1750元，以及通过微信向被告人孙亚飞支付1950元赎车费的事实。2.被害人陈述夏某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月，其以黑色的尼桑阳光（鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人王法哲接待的其，并告知其借款需要抵押车钥匙，其同意，按照王法哲的指示在威海银行办理的银行卡，安装了GPS,与王法哲签订了金额为25000元的借款合同，每周利息350元，扣除GPS费、平台管理费、保证金等，其实际收到20200元。其按时还利息，2017年底快到春节时，航程公司的人给其打电话让其偿还两周的利息，其照办，但发现车已经不见了，其被告知没按公司要求偿还利息，属于违约，还清本金才能将车还给其。2017年1月26日，其向齐朋朋的账户转款25000元，后到德州市陵城区开车，齐朋朋让其交8600元的违约金和拖车费，不交不给车。次日，其给了齐朋朋现金6650元，又通过微信转给孙亚飞1950元（微信号“地狱猫”）才将车赎回。3.被告人的供述与辩解孙佳辉的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其和袁某、孙某2在平原拖过一辆黑色尼桑阳光轿车。（十四）2016年12月12日，被害人陈某经被告人王法哲介绍在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账15820元，期间，被告人张城玮到其家中家访。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**银色雪弗兰轿车被秘密拖走藏匿。其被迫按要求还清本金20000元，又被迫按齐朋朋的要求交纳违约金后在被告人孙亚飞处将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人陈某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月12日，陈某收到被告人齐朋朋转款15820元。2.证人证言王某6的证言、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人陈某的丈夫。2016年或2017年的时候，陈某给其打电话称车在德州市德城区被扣了，需要交钱才能提车。其带了约20000元现金在德州市德城区金融大厦将钱给了陈某，陈某给了被告人齐朋朋将车赎回。3.被害人陈述陈某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月，其经被告人王法哲介绍以银色雪佛兰赛欧（鲁Ｎ×××**）汽车为抵押在航程公司借款，被告人张城玮对其进行了家访，后被告人李娜接待的其，并与其签订了金额为20000元的借款合同，周息280元。但是扣除手续费、保证金、GPS安装费、配钥匙费用等，其实际收到15820元。其正常还息两三个月的时候，其经王法哲介绍又在其他公司借款，在和对方签合同时被对方告知车被航程公司的人拖走了。其到航程公司询问情况，李娜告诉其车在德州市陵城区，并要求其将本金还清，其将本金还清后，李娜告诉了其车停放的地址，其到达李娜告知的地址见到了被告人孙亚飞，孙亚飞以违约未处理为由拒绝将车还给其，其又返回航程公司，齐朋朋说其违约了，让其交违约金30000元，最后经过协商，其丈夫王某6将20000元现金交给了齐朋朋将车赎回。（十五）2016年12月15日，被害人王某3在航程公司与被告人李娜签订了金额为40000元的借款合同，实际到账33030元，期间，王某3还息1120元。王某3到航程公司欲提前偿还借款，其偿还40000元本金后，被告人李娜以拆除GPS为由将车钥匙骗走，其的鲁Ａ×××**轿车被开走藏匿，后某肆意认定其违约，向其索要违约金，其向齐朋朋交纳20000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人王某3账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月15日，王某3收到被告人齐朋朋转款33030元；自2016年12月19日、26日，王某3两次偿还利息共计1120元。结合王某3陈述，证实2017年1月13日，王某3结清本金40000元，其中向齐朋朋账户转款30000元，但齐朋朋拒绝给车，又打款20000元将车赎回的事实。2.被害人陈述王某3的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月份，其通过一个白姓业务员在航程公司以白色大众捷达轿车（鲁Ａ×××**）为抵押办理借款。被告人李娜接待的其，并给其介绍了借款流程，让其在威海银行办了一张银行卡，又派人对其进行了家访，在其车上安装了GPS，又指引着其签订了金额为40000元的借款合同，周息560元。签完合同才被告知需要扣除GPS费、平台管理费、家访费、还款保证金等，其实际收到33030元，之后其按时还利息。2017年1月13日，其到公司提前还清借款，向李娜提供的账户里打款30000元，又给了李娜10000元现金。李娜称钱已经还清，给其要车钥匙将GPS拆除掉，其就将钥匙给了李娜，后其被带至齐朋朋办公室，齐朋朋称GPS坏了让其赔钱，并且其又在其他公司借款了属于违约，需要交违约金30000元，并警告其不交钱就不给车，其没办法经过协商最后交了20000元将车赎回。（十六）2016年12月16日，被害人秦某在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账16030元，期间，被告人张超荣在其车辆上安装了GPS，秦某还息560元。后被被告人齐朋朋等人肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**起亚赛拉图轿车被秘密拖走藏匿。其被迫按要求还清本金20000元，又被迫按要求交纳违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人秦某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月16日，秦某收到被告人齐朋朋转款16030元；2016年12月19日、26日，秦某偿还利息共计560元。2.被害人陈述秦某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月16日，其以黑色的起亚赛拉图（鲁Ｎ×××**）轿车为抵押在航程公司借款，被告人李娜接待的其，给其介绍了借款流程，让其在威海银行办理了银行卡，并与其签订了金额为20000元的借款合同，周息280元。签完合同后其才被告知需要扣除GPS费、平台管理费、还款保证金、第一周的利息，其实际收到16030元。期间，被告人张超荣在其车上安装了GPS。其因为第三周还利息时晚了一天，当天晚上就发现车不见了。其收到告知其车被拖走的短信，次日就到航程公司询问情况，一个瘦高个称其违约了，只有还清本金才能还车，其将20000元给了该人，后按照该男子给的联系方式在德州市陵城区一个停车场见到了被告人孙亚飞等人，被迫又交了10000元才将车赎回。（十七）2016年12月16日，被害人许某1在航程公司与被告人李娜与签订了金额为30000元的借款合同，实际到账24770元，期间，被告人张城玮对其进行了家访，许某1还息以及交纳续约费共计7510元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，以检查GPS为由将其的车钥匙骗走，将鲁Ｎ×××**黑色奥迪A6轿车开走藏匿。其按照李娜的要求将30000元转至齐朋朋账号，又被迫按要求交纳了违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人许某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明、转账记录，结合许某1的陈述，证实2016年12月16日，许某1收到齐朋朋转款24770元；自2016年12月19日至2017年3月13日，许某1通过账户扣划利息8次，共计3780元；通过微信向李娜转利息4次，共计1680元；2017年3月20日，许某1向被告人齐朋朋偿还本金30000元；2017年2月17日，许某1转给李娜续约费2050元的事实。2.被害人陈述许某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月，其到航程公司借款，被告人李娜接待的其，并给其讲解了借款的事宜，其同意将备用车钥匙留在公司，李娜就安排了被告人张城玮等2人对其进行家访，回到公司后，李娜带着其签了金额为30000元的借款合同，并给其要了车钥匙让人去安装GPS，后其只收到24770元。因为其忘记偿还第13周的利息，李娜以需要检查GPS为由让其将车开到公司，其到公司将车钥匙给了李娜，后李娜称其没有按时偿还利息违约了，按照规定需要偿还本金，终止合同，否则不能将车还给其。其被迫筹款将30000元转到了李娜给的账户。其按照李娜给其的联系方式到德州市陵城区开车，被告知需要交纳违约金和拖车费，不交不给车。其回公司找李娜，李娜称因为逾期，其必须交纳违约金15000元，不交不给车。其不服就找老板被告人齐朋朋理论，最后商定交10000元，其带着10000元到了德州市陵城区汽车站附近的一个汽修厂把钱给了被告人张超荣将车赎回。同时证实，其一共还了12周利息，每次420元。（共计5040元），期间，还将合同续约了一次，通过微信向李娜支付续约费2050元。（十八）2016年12月23日，被害人于某在航程公司与被告人王法哲签订了金额为20000元的借款合同，实际到账15730元，期间，于某还息280元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**红色奔腾B50轿车被秘密拖走藏匿。其被迫按齐朋朋的要求向齐朋朋交纳本金20000元，后又按照齐朋朋要求的向齐朋朋交纳违约金7000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人于某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月23日，于某收到被告人齐朋朋转款15730元；2016年12月26日，于某偿还利息280元。（2）支付宝、微信转账记录，结合于某的陈述，证实2017年1月5日及次日，于某分别将本金20000元、违约金7000元转给了被告人齐朋朋。2.被害人陈述于某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月，其在航程公司以红色奔腾B50（鲁Ｎ×××**）为抵押借款，被告人王法哲告诉其借款需要抵押车钥匙并在车上安装GPS，其同意，并按照要求在威海银行办理了银行卡，安装了GPS，王法哲指导其签订了金额为20000元的借款合同，周息280元，扣除GPS平台管理费、家访费、还款保证金，其实际收款15730元。2017年初，其又在德州市德城区家公司借款，但是被航程公司的人告知车被拖走了。其到航程公司找老板被告人齐朋朋要车，齐朋朋称因为其又去别的公司借款属于违约，只有还清本金才能将车给其。其通过支付宝转给齐朋朋20000元钱，后按照齐朋朋给的联系方式到德州市陵城区开车，通过联系对方称不知道这个事，其又找齐朋朋，被告知必须交违约金、拖车费10000元才能提车，其通过支付宝、微信各转给齐朋朋1000元、6000元，又给了3000元现金将车赎回。（十九）2016年12月25日，被害人张某2在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账22810元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色福克斯轿车被秘密拖走藏匿。其被迫按照齐朋朋的要求向齐朋朋交纳本金30000元，又被迫按被告人孙亚飞的要求向孙亚飞交纳违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人张某2账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月25日，张某2收到被告人齐朋朋转款22810元。2.被害人陈述张某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年7月，其以白色的福克斯三厢轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人李娜给其介绍了借款流程，让其办理了一张威海银行的卡，并与其签订了金额为30000元的借款合同，周息700元左右，（其实际收到25000元左右）。期间，被告人王法哲对其进行了家访。第一周还利息的时候其逾期了一天，公司的人就把车拖走了，还给其发了一条短信称其逾期了，车被拖走了。其和父亲、叔叔到公司处理逾期，齐朋朋称只有交30000元才能将车还给其，其将钱给了齐朋朋，后按照齐朋朋给的联系方式在德州市陵城区见到了被告人孙亚飞，孙亚飞让其交违约金、拖车费28000元才能把车开走，其被迫给了孙亚飞28000元将车赎回。（二十）2016年12月26日，被害人石某2与航程公司签订了金额为20000元的借款合同，实际到账16070元，期间，石某2还息4200元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色北京现代轿车被秘密拖走藏匿。石某2被迫向齐朋朋交纳20000元本金，又被迫按照被告人孙亚飞的要求向孙亚飞交纳违约金8000元将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人石某2账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月26日，石某2收到被告人齐朋朋转款16070元；自2017年1月9日至4月17日，石某2偿还利息共计4200元。（2）转账记录，结合石某2的陈述，证实2017年8月31日，石某2向被告人孙亚飞支付8000元赎车的事实。2.被害人陈述石某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月26日，其以白色的北京现代轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押借在航程公司借款，前台一名女子与其签订了金额为20000元的借款合同，周息492元。签完合同后，前台告知其需要扣除GPS费、平台管理费、保证金及第一周利息，其实际收到16070元。其按时还了大概四个月利息，有一次因为逾期没还利息，车就被拖走了。其和一个男的取得联系被告知需要交20000元才能将车开回去，其将钱给了被告人齐朋朋，按照齐朋朋给的地址在德州市陵城区见到了被告人孙亚飞，孙亚飞让其交违约金、拖车费13000元，不交不给车，其被迫给了孙亚飞5000元现金，通过微信转给孙亚飞8000元将车赎回。（二十一）2016年12月29日，被害人许某2在航程公司与被告人李娜签订了金额为35000元的借款合同，实际到账30100元，期间，被告人张城玮对其进行家访，许某2还息7840元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**黑色长城H5汽车被被告人张世杰、张超荣、徐志刚以及袁某等人秘密拖走藏匿。其被迫按照齐朋朋的要求交纳35000元，又交纳了违约金，后被告人孙亚飞将车还给了其。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人许某2账户明细查询单、转账记录、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月29日，许某2收到被告人齐朋朋转款30100元；自2017年1月9日至4月24日，许某2偿还利息共计7840元。2.证人证言（1）金某的证言、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人许某2的朋友。2017年四五月份，许某2给其打电话称许某2在被告人齐朋朋的公司借款，车被拖走了，让其找齐朋朋说情少交点钱将车赎回来。其和许某2及许某2的朋友在德州市陵城区汽车站附近的停车场找到了齐朋朋，见面后某让先把本金还上，再交30000元违约金、拖车费。经过协商，齐朋朋称拖车费5000元必须交，违约金可以少拿点。最后商量的结清本金后，再交纳违约金、拖车费10000余元。因为许某2没带钱，齐朋朋让许某2两人到公司交钱，次日，许某2二人到公司交钱将车赎回后给其打了电话，具体交了多少钱其不清楚。（2）费某的证言、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人许某2的朋友。2017年4月，许某2给其打电话称因为贷款逾期，车被贷款公司拖走了，需要赎车。其和“徐某”各借给了许某215000元、20000元，并陪同许某2到航程公司还款，许某2与被告人王法哲、李娜进行商谈，王法哲让先交本金，再交违约金、拖车费，其三人在银行取出35000元现金，又用其的信用卡刷pos机刷了18000元，许某2将53000元的现金交给了一名男子，这名男子将合同撕毁之后让其在楼下等车，大约半个小时左右，被告人孙亚飞将许某2的车开到了金融大厦楼下交给了许某2。3.被害人陈述许某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月底，其以黑色的长城H5越野车（鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人李娜接待的其，并让被告人张城玮对其进行家访，其按照要求办理了威海银行的银行卡，让员工在其车上安装了GPS，后李娜与其签订了金额为35000元的借款合同，周息490元。签了合同后被李娜告知需要扣除GPS费、平台管理费、家访费、还款保证金及第一周利息，其实际收到30100元。之后，其按时（最晚周一下午18:00还）偿还利息，有时转到威海银行卡，有时通过微信转给李娜。有一次偿还利息的时间是晚上7时30分，李娜将钱收了，但是当晚，其停放在德州经济技术开发区段庄村家门口的车不见了。次日，其收到短信被告知车被拖走了，其就给这个号码回电话被告知把本金还清就能将车还给其，其感觉公司的人肯定多要钱就联系了证人金某，询问金某是否认识被告人齐朋朋，让金某帮忙说情。最后其将35000元交给了李娜，在德州市陵城区将违约金、拖车费18000元交给了齐朋朋，齐朋朋让被告人孙亚飞将车还给了其。4.被告人的供述与辩解（1）张超荣的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其在德州市城区靠近北外环的一个村子里拖过一辆黑色的长城越野车，但是忘记和谁一起去的了。（2）徐志刚的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其和被告人张超荣、张世杰以及袁龙在德州市靠近北外环一个村子里拖过一辆黑色越野车。（二十二）2016年12月31日，被害人柳某在航程公司与被告人李娜签订了金额为25000元的借款合同，实际到账19850元，期间，被告人张城玮对其进行了家访，柳某还息700元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色中华轿车被被告人张世杰、张超荣、孙佳辉、孙某2以及袁某等人秘密拖走藏匿。柳某按照齐朋朋要求被迫还清本金25000元，又向被告人孙亚飞交纳违约金10000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人柳某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月31日，柳某收到被告人齐朋朋转款19850元；2017年1月5日、9日，柳某偿还利息共计700元。（2）转账记录，结合柳某的陈述，证实2017年1月25日、26日，柳某通过微信分别向被告人齐朋朋偿还本金10000元，以及向孙亚飞支付10000元赎车的事实。2.被害人陈述柳某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月底，其到航程公司借款，被告人李娜给其介绍了借款事宜，并安排被告人张城玮对其进行家访。家访完，李娜让其在威海银行办理了银行卡，又在其车辆上安装了GPS定位器，随后签订了金额为25000元的借款合同，约定周息350元，其实际收款19850元。到了第三周该还利息的那天，其用别的银行卡转到威海银行的卡上，因为是跨行转账，不能即时到账，其将该情况告知了李娜，李娜称“没事”，但是当天晚上，其收到了其车（停放地点景县老年公寓）被拖走的信息。次日，其到航程公司找老板被告人齐朋朋理论，齐朋朋称其没有及时还利息属于违约，只有将本金还清才能把车还给其。其被迫通过微信转给齐朋朋10000元，又给了15000元的现金。齐朋朋收到钱后给其一张纸条，让其到德州市陵城区开车，其到地点后见到了被告人孙亚飞，孙亚飞让其交纳20000元的拖车费和违约金。其又回到航程公司找齐朋朋，通过齐朋朋说情最后其通过微信转给孙亚飞10000元将车赎回。3.被告人的供述与辩解张世杰的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其和孙佳辉、袁某、张超荣、孙某2在景县一个小区拖回过一辆白色中华轿车。（二十三）2016年12月31日，被害人耿某与航程公司签订了金额为80000元的借款合同，实际到账67700元，期间，耿某还息4480元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ａ×××**别克昂科拉汽车被秘密拖走藏匿。耿某被迫按要求结清本金80000元，又支付了违约金才将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人耿某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明、转款记录，证实2016年12月31日，耿某收到被告人齐朋朋转款67700元；2017年1月9日、16日、23日，耿某偿还利息共计4480元。2.被害人陈述耿某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月31日，其以白色的别克昂科拉轿车（鲁Ａ×××**）、黑色别克君越轿车（鲁Ａ×××**）各一辆为抵押在航程公司借款，前台（赵某3）与其签订了金额为80000元的借款合同，周息1120元，但其实际收到67700元。还了一段时间的利息，其发现白色的别克昂科拉轿车在德州市齐河市区不见了，并收到了其车上GPS没信号，让其联系工作人员解决的信息，后其还清本金，又交了违约金等将车赎回。（二十四）2017年1月11日，被害人闫某经被告人白云朋介绍在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账15850元，期间，闫某还息3080元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其鲁Ｎ×××**银色别克凯越轿车被秘密拖走藏匿。李娜让其还清本金，被告人孙亚飞、刘金鑫向其索要违约金，闫某被迫向李娜提供的齐朋朋的账户支付本金20000元，又被迫交纳6000元（其中3000元通过微信转给了刘金鑫）后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人闫某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2017年1月11日，闫某收到被告人齐朋朋转款15850元；自2017年1月16日至3月27日，闫某偿还利息共计3080元。（2）转账记录，结合闫某的陈述，证实2017年3月28日，闫某按照李娜提供的账户给齐朋朋转款20000元还清本金的事实。2017年3月29日，闫某通过POS机取现3000元，通过微信向刘金鑫转账3000元，以上6000元均为被迫交纳的违约金。2.被害人陈述闫某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年1月中旬，被告人白云朋带其在航程公司以银色的别克凯越轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押进行借款，被告人李娜与其签订了金额为20000元的借款合同，周息280元，其实际收到15850元，后其按时偿还利息。2017年3月18日中午，其将车停在德州经济技术开发区赵辛庄小区南门邮政储蓄银行门口，到银行处理违章时，一个人直接将其车开走了。其接到齐朋朋的电话被告知其违约了，让其到公司处理违约。到公司后，其将20000元汇入了李娜给的账户，李娜给了其一张写有被告人孙亚飞联系方式的纸条，其经过联系在德州市陵城区一个停车场见到了孙亚飞和被告人刘金鑫，孙亚飞向其索要20000元的违约金、拖车费。其通过POS机取现，又通过微信转款3000元，孙亚飞和刘金鑫仍让其交钱，其被迫又给了孙亚飞10000元才将车赎回。（二十五）2017年1月12日，被害人江某在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账17290元，期间，被告人王法哲在其车上安装了GPS，被告人张城玮对其进行了家访，江某还息1960元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色名爵汽车被秘密拖走藏匿。齐朋朋让其偿还本金20000元，又向其索要违约金，其被迫交纳违约金后在被告人孙亚飞、刘金鑫处将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人江某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2017年1月12日，江某收到被告人齐朋朋转款17290元；自2017年1月16日至3月6日，江某偿还利息共计1960元。2.被害人陈述江某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年年初，其以白色的名爵MG3两厢轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押向航程公司借款，被告人李娜与其签订了金额为20000元的借款合同，但实际收到的数额少。期间，被告人张城玮对其进行了家访，被告人王法哲在其车上安装了GPS。其按时偿还利息后一个半月左右，其停放在德州市德城区南龙国际附近的车不见了，其给公司打电话被告知因为其动过GPS，属于违约，车被拖走了。其就找老板齐朋朋理论，齐朋朋称必须交25000元才可以把车开回去，其将25000元现金（其中20000元是本金、5000元是违约金）给了齐朋朋。其按照齐朋朋给的地址，在德州市陵城区见到了被告人孙亚飞、刘金鑫，该二人将车还给了其。（二十六）2017年1月13日，被害人田某1在航程公司与被告人李娜签订了金额为40000元的借款合同，实际到账32140元，期间，被告人王法哲对其进行了家访，田某1还息560元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的冀Ｊ×××**黑色长城哈佛H6汽车被秘密拖走藏匿，李娜让其还清本金，被告人孙亚飞让其交纳违约金，田某1被迫向齐朋朋支付50000元，向孙亚飞支付2000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人田某1账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2017年1月13日，田某1收到被告人齐朋朋转款32140元；1月16日，其偿还利息560元。（2）转账记录，结合田某1的陈述，证实田某1通过微信向被告人孙亚飞支付违约金2000元的事实，以及其舅舅向被告人齐朋朋账户支付50000元的事实。2.被害人陈述田某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年1月，其以黑色的长城哈佛H6汽车（冀Ｊ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人李娜与其签订了金额为40000元的借款合同，周息560元，但实际收到32140元。期间，被告人王法哲对其进行了家访。2017年1月25日，其又到其他公司借款，员工在给其车安装GPS时称其车被航程公司的人拖走了，其就到航程公司了解情况，被李娜告知因为其又在别的公司贷款了，属于违约，只有还清本金才能将车还给其。其让舅舅将40000元转到了李娜提供的账户，后按照李娜给的地址在德州市陵城区汽车站内西侧一个停车场见到被告人孙亚飞，孙亚飞让其再交违约金、拖车费共计12000元，其让舅舅向孙亚飞提供的账户转款10000元，又通过微信向孙亚飞支付2000元才将车赎回。（二十七）2017年1月20日，被害人李某3在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账16190元，期间，被告人张城玮对其进行了家访，李某3还息2840元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**黑色奇瑞E3轿车被被告人张世杰以及袁某等人秘密拖走藏匿。其按齐朋朋的要求结清本金20000元后又被索要违约金，被迫向被告人刘金鑫交纳4800元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人李某3账户明细查询单、转账记录、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2017年1月20日，李某3收到被告人齐朋朋转款16190元；自2017年1月23至4月1日，李某3偿还利息共计2840元。（2）转账记录，结合李某3的陈述，证实李某3通过微信向被告人刘金鑫支付违约金4800元的事实。2.被害人陈述李某3的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年1月，其以金色的奇瑞E3轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押在航程公司借款，被告人李娜与其签订了金额为20000元的借款合同，月息280元，但其实际收到16190元。期间，被告人张城玮对其进行了家访。2017年4月1日19时许，其发现停放在德州市德城区大刘庄附近的车不见了，经过联系被李娜告知公司通知其提前还利息，其没有还，车被拖走了。其将利息转给了李娜，李娜让其联系老板齐朋朋，齐朋朋称将本金还清才能将车还给其，其给齐朋朋转款20000元，后按照齐朋朋给的地址在德州市陵城区见到了被告人刘金鑫，刘金鑫让其再交违约金、拖车费7000元，经过商量，最后确定交5500元，其通过微信转给刘金鑫4800元，又给了几百元现金将车赎回。（二十八）2017年1月20日，被害人刘某2在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账25210元，期间，刘某2还息1680元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的白色奇瑞瑞虎汽车被秘密拖走藏匿。刘某2被迫按照李娜要求偿还了本金30000元，又按照袁某要求交纳违约金后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人刘某2账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明、转账记录，证实2017年1月20日，刘某2收到被告人齐朋朋转款25210元；自2017年1月23日至3月13日，其偿还利息共计1680元。2.被害人陈述刘某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月，其以白色的奇瑞“瑞虎3轿车”为抵押在航程公司借款，被告人李娜与其签订了金额为30000元的借款合同，周息420元，但其实际收到26000余元。其又向另一家公司借款，在签合同过程中，其车就被航程公司的人拖走了。其和妻子到航程公司要车，李娜称还清本金就能将车还给其，其将钱存入了之前办理的威海银行卡内，按照李娜给的地址在德州市陵城区汽车站附近见到了袁某，又被迫交了12000元将车赎回。（二十九）2017年2月4日，被害人李某4与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账15590元，期间，李某4还息1960元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的汽车被秘密拖走藏匿。其被迫按照李娜要求结清了本金20000元，又被被告人孙亚飞、刘金鑫索要违约金，被迫向刘金鑫交纳15000元后将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）被害人李某4账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2016年12月31日至次日，其共计收到被告人齐朋朋转款15590元；自2017年2月13日至3月28日，其偿还利息共计1960元。（2）转账记录，结合李某4的陈述，证实李某4向被告人刘金鑫（“本色创投”）转账15000元赎车的事实。2.被害人陈述李某4的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年2月，其在航程公司以车抵押借款，被告人李娜接待的其，并与其签订了金额为20000元的借款合同，期限一个月，每周利息280元，扣除GPS安装费等，其实际收到15490元。到了该还本金的时候，其想在其他公司借款还给航程，但是被航程公司知道了将车拖走了。其到航程公司找李娜理论，李娜称其违反了公司“还清公司的借款前不能向其他公司借款”的规定，属于违约，只有偿还本金才能将车开走。次日，其将20000元现金给了李娜，后按照李娜给其的联系方式在德州市陵城区汽车站附近一个停车场见到了被告人孙亚飞、刘金鑫，该二人称其需要交纳违约金和拖车费才能开车，不交钱不给车，其被迫通过微信转给刘金鑫15000元将车赎回。另证实其还了7周利息共计1960元。（三十）2017年2月13日，被害人邱某在航程公司与被告人李娜签订了金额为30000元的借款合同，实际到账24530元，期间，邱某还息1680元。后被被告人齐朋朋等人肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**银灰色标致轿车被被告人张世杰、孙佳辉、张超荣以及袁某、孙某2等人秘密拖走藏匿。齐朋朋让其结清本金，并交纳违约金，其被迫向齐朋朋支付30000元本金，又向孙亚飞交纳6000元才将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人邱某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明、转账记录，结合邱某的陈述，证实2017年2月13日，邱某收到被告人齐朋朋转款24530元；2017年2月27日至3月13日，其偿还利息1680元；2017年3月15日，邱某通过微信向被告人孙亚飞转款6000元赎车。2.被害人陈述邱某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年2月，其在航程公司以银灰色标致308轿车（鲁Ｎ×××**）为抵押办理贷款，被告人李娜接待的其，让其在楼下银行办理了银行卡，并让人在其车上安装了定位器，后带着其签订了金额为30000元的借款合同，周息350元。李娜称需要扣除GPS费、平台管理费、加班费、保证金、第一周利息，故转给其24530元。其还完四周利息后又以该车为抵押在其他公司借钱，后发现停放在乐陵市五洲中大道凌云广告门口的车不见了，被航程公司的人告知车被拖走了。其到航程公司找老板被告人齐朋朋理论，齐朋朋称其在其他公司借款属于违约，只有把本金还清，再交纳违约金才能将车还给其。其被迫将本金还清。次日，其在德州市陵城区提车时，给了被告人孙亚飞一部分现金，又通过微信转给孙亚飞6000元将车赎回。3.被告人的供述与辩解张世杰的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其和袁某、孙佳辉、张超荣在乐陵一个医院附近拖回过一辆银色标致轿车。（三十一）2017年3月21日，被害人董某在航程公司与被告人李娜签订了金额为20000元的借款合同，实际到账15670元，期间，被告人王法哲对其进行了家访，董某还息1960元。后被被告人齐朋朋肆意认定为违约，其的鲁Ｎ×××**白色众泰汽车被秘密拖走藏匿。其被迫按李娜的要求结清了本金20000元，又交纳了违约金才将车赎回。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证被害人董某账户明细查询单、德州市公安局德城分局出具的证明，证实2017年3月21日，董某收到被告人齐朋朋转款15670元；自2017年3月27日至2017年5月8日，其偿还利息共计1960元。2.被害人陈述董某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2016年11月，其以白色的众泰T600（鲁Ｎ×××**）轿车为抵押在航程公司借款，被告人李娜与其签订了金额为20000元的借款合同，周息300元，但其实际收到18000余元。期间，被告人王法哲对其进行了家访。其还第三周利息时逾期了一天，车就被拖走了。李娜称其违约了，必须把本金、违约金、拖车费全还上才能将车还给其。其给了李娜28000元现金将车赎回。综上，被告人齐朋朋参与31起，涉案金额408920元；被告人王法哲参与10起，涉案金额111630元；被告人李娜参与25起，涉案金额341020元；被告人孙亚飞参与19起，涉案金额261520元；被告人张世杰参与5起，涉案金额59820元；被告人刘莉华参与1起，涉案金额6630元；被告人孙佳辉参与4起，涉案金额44130元；被告人徐志刚参与2起，涉案金额16230元；被告人白云朋参与1起，涉案金额13230元；被告人张城玮参与6起，涉案金额61630元；被告人张超荣参与4起，涉案金额46270元；被告人刘金鑫参与5起，涉案金额54350元。另查明，案发后，被告人孙亚飞、张城玮均退缴赃款40000元；被告人王法哲、孙佳辉、白云朋、张世杰均退缴赃款20000元；被告人张超荣、刘金鑫均退缴赃款10000元。被告人白云朋获得了被害人闫某的谅解。被告人王法哲、李娜、孙佳辉、刘莉华、白云朋经电话传唤到案；被告人徐志刚、张超荣自动投案，各被告人到案后均如实供述案件事实。本案综合证据：1.书证（1）受案登记表，证实本案的来源。（2）德州市公安局德城分局出具的“抓获经过”，证实被告人齐朋朋等12人的到案经过。其中被告人刘莉华、王法哲、李娜、孙佳辉、白云朋经电话传唤到案；被告人徐志刚、张超荣系主动投案。（3）户籍证明，证实被告人齐朋朋等12人的出生日期等，作案时均已达完全刑事责任年龄等基本情况。（4）刑事判决书、释放证明、山东省非税收通用票据，证实2019年1月30日，被告人齐朋朋因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。2019年9月12日，被告人刘莉华因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。2008年12月15日，被告人孙佳辉因犯抢劫罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。2019年8月29日，被告人白云朋因犯敲诈勒索罪被诸城市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（5）企业信息一宗，证实航程公司于2016年6月3日成立，法定代表人是被告人齐朋朋，监事是被告人刘莉华。经营范围“企业管理咨询、财务咨询服务”。企业注销日期为2018年1月15日。（6）航程公司抵押借款合同、抵押合同复印件一宗，证实航程公司的纸质版合同模式，其中客户须知中明确载明“如客户逾期还款，交由总部处理，总部将安排风控部门人员、委托第三方合作机构或者授权分部相关人员处理，包括但不限于合同规定的相关处理方式（扣留、变卖、拍卖、转质押）等。5、如客户连续逾期超过三次，单次逾期超过三天以上，以及电话催收无还款意愿、态度恶劣的，公司有权一次性收回剩余本息及相应违约金”。扣款明细中载明“借款金额20000元，使用期限3个月。扣除以下费用：GPS安装费200元；GPS使用费100元/月（即300元）；平台管理费1000元；还款保证金1000元；第一周、周息5天200元。实际放款金额17150元”。（7）扣押决定书、扣押财物、文件清单、现金缴款单一宗，证实案发后，被告人张城玮退缴赃款40000元；被告人张世杰、孙佳辉、白云朋均退缴赃款20000元；被告人张超荣、刘金鑫均退缴赃款10000元，以上款项暂扣于公诉机关。2.被告人的供述与辩解（1）齐朋朋的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年，其在德州市德城区金融大厦成立了航程公司，主要做贷款业务。因为被告人刘莉华社会经验比较丰富，其不在公司时就由刘莉华管理公司。被告人王法哲是门店经理，负责管理公司业务员、前台，发工资、接待客户、签合同、代收利息等；被告人李娜是公司前台；袁某负责拖车，跟着袁某的有被告人张世杰、张超荣、孙佳辉等人，这些人平时也联系客户；被告人孙亚飞、刘金鑫在德州市陵城区负责看管被拖回的车辆；张城玮负责家访。公司前台底薪是3000元，每签订一份合同提成10元；孙亚飞工资3000元，没有提成。袁某底薪2000元，拖一辆车，提成2500元，该2500元由袁某自行分配给拖车人员。刘莉华底薪3000元，一个客户提成100元。借款流程：业务员介绍客户，客户必须名下有车（该车无任何抵押），客户说明用途后，家访人员进行家访（目的是为了看看客户是否真实用钱），家访通过后，王法哲对车辆进行估价，估价后，李娜和王法哲与客户签订合同，然后员工在车辆上安装GPS，最后给客户放款（实际金额是合同金额扣除GPS使用费、家访费、车辆评估费、还款保证金及第一周利息）。这一过程，客户借款只需要抵押一把车钥匙，客户贷款10000元，周息140元。客户不按时还利息、拆除GPS、车辆在其他公司再次抵押、车辆买卖转让、客户隐瞒车辆真实信息都是违约，客户是否违约由其决定。客户如果违约，其就安排人将车拖回来，再通知客户来公司处理相关事宜，让客户还清本金、交拖车费（5000元）和违约金（一天按照本金的10%计算），其一般不拘泥于这个标准收，会根据客户情况决定数额。同时证实只有联系不到客户或客户不还本金时才把车卖掉，其一共卖了大约二十多辆，基本上都卖给北京一个姓张的人了。另证实其通过尾号为7459的建设银行卡给客户发放贷款。（2）李娜的供述与辩解，证实2016年6月至2017年6月，其在航程公司担任公司前台，主要负责接待客户、与客户签合同、提醒客户还利息、代收利息等。该公司的主要业务是车辆抵押贷款，老板是被告人齐朋朋，被告人王法哲是门店经理，负责管理公司前台和业务员；被告人白云朋是业务员；袁某负责拖车以及管理拖车人员；被告人孙佳辉、张世杰、张超荣、徐志刚不经常在公司，负责家访、给客户安装GPS；通知客户提车时一般都是让客户和被告人孙亚飞联系；被告人刘莉华没有具体职务，不经常来公司，偶尔给员工传达齐朋朋的指示。贷款流程是：业务员介绍客户，客户到公司借款需要提供自己的车辆作为抵押，公司对车辆进行估价后确定客户的借款额，然后与客户签订合同，在车辆上安装GPS，最后给客户放款。公司要求客户必须在每周一的上午10时之前将利息还到指定的银行卡，如果不将利息还到银行卡，周一下午6时之前还给公司的任一员工即可。（3）孙亚飞的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年7月份至2017年4月底，其在航程公司工作，工资每个月是3300元。被告人齐朋朋是老板；被告人刘莉华是业务经理，负责公司的业务；被告人王法哲是前台经理；被告人李娜是公司的前台；被告人张城玮是公司家访人员；被告人白云朋是业务员，公司工作人员还有袁某、冯某、被告人张世杰、白云朋、孙佳辉、徐志刚、张超荣等人。（4）王法哲的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实其自2015年下半年至2017年7月在航程公司担任行政内勤工作，负责招聘业务员、员工考勤、发放员工工资及接待客户。该公司的主要业务是小额贷款，老板是被告人齐朋朋；被告人李娜是前台，负责接待客户、与客户签订合同；白云朋是业务员；袁某负责拖车以及管理拖车人员（被告人孙佳辉、张世杰、张超荣、徐志刚）；被告人孙亚飞其不清楚负责什么；被告人刘莉华和齐朋朋关系非常好，在公司什么都干，齐朋朋不在公司就由刘莉华传达齐朋朋的指示。贷款流程是：业务员介绍客户，客户将抵押的车开到公司进行验车、估价，询问客户贷款金额（最高不能超过5万），然后由其和李娜与客户签合同，合同签完后，业务员给客户车辆安装GPS，装好后公司扣除GPS押金、平台服务费、家访费、还款保证金及第一周的利息（约3000元）后将剩余款项转账到客户银行账号。公司要求客户按周还利息，每周一下午18:00之前必须把本周利息打到指定账户，或通过微信、支付宝转款给其或者李娜。如果赶上节假日，公司会要求客户提前还下一周利息。合同上没有写这些还利息的具体规定，如果客户没按时还利息，或私下拆定位器，或者处理抵押车辆都属于违约。公司会先通知客户还款，如果继续不还，齐朋朋就会安排人把客户的车拖回来。（5）刘莉华的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年6月，被告人齐朋朋一成立航程公司其就在公司上班了。齐朋朋是公司股东及法人代表，其是监事；被告人王法哲是前台经理，负责管理前台和业务员；被告人李娜是前台，负责接待客户、与客户签订合同；被告人白云朋是业务员；袁某负责管理拖车人员；被告人孙佳辉、张世杰、张超荣、徐志刚是拖车人员；被告人孙亚飞负责在公司停车场看车。客户是否违约由齐朋朋决定，把违约客户的车拖回来之后，先让客户还本金，再向客户索要拖车费和违约金，一般客户都不会给违约金，如果长时间不还钱就会把客户车卖掉。（6）张世杰的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实自2016年10月至2017年6月底，其在航程公司做业务员，负责联系客户到公司借款，还负责将违约客户的车辆拖到公司停车场，也给客户的车辆安装过GPS。公司主要业务是车辆抵押贷款，老板是被告人齐朋朋；被告人刘莉华是经理，“公司的事情他说了也算”；袁某负责管理拖车人员；其和被告人徐志刚、张超荣、孙佳辉等负责拖车；被告人王法哲是门店经理，负责与客户签订合同、管理业务员，给员工发工资；被告人李娜是前台，负责与客户签订合同；被告人白云朋是团队经理；被告人孙亚飞负责管理被拖回的车辆；被告人张城玮负责到客户家里家访。公司借款流程：业务员先联系客户到公司借款，让客户开车到公司评估（一般是王法哲给车辆做评估），评估出车价之后询问客户借款金额，借款金额不能超出车辆价值，然后与客户签订借款合同（都是李娜和王法哲与客户签合同），在签合同的时候给客户的车安装GPS（一般就是谁的客户谁去装GPS），签完合同后就给客户放款（放款额已经扣除了GPS安装费、平台管理费、家访费、还款保证金及第一周的利息）。客户只要违约就会被拖车。一般是齐朋朋、刘莉华、李娜、王法哲说客户违约就是违约，每次都是袁某安排其去拖车。拖车一般是四个人去，根据定位找到车的位置，发现车后用客户抵押的备用钥匙打开车，然后把车开到公司停车场，到了停车场之后联系孙亚飞，把车交给孙亚飞后任务就完成了。一般都是袁某安排其去拖车，其基本都是和袁某、徐志刚、张超荣、孙佳辉、孙某2几个人去拖车，拖车的费用是袁某给。（7）张城玮的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年9月到2017年六七月份，其在航程公司工作，负责风控。客户借款时找经理王法哲，客户会提供一些如家庭信息、房屋信息等的个人信息，王法哲将上述信息拍照发给其进行家访核实上述信息，其需要拍一下客户家里的生活痕迹，各个房间的状况，然后截图一张定位发给王法哲，由王法哲判断是否放贷款。客户拿到手的钱都会提前扣除GPS费、家访费、第一周的利息等，利息是不押车月息6分，押车日息6‰，按周结算。公司不指着利息挣钱，而是挣客户的违约金。每周一公司的人会去威海银行打印汇款单，再结合微信和支付宝的还款记录，审查客户是否汇款，没有汇款信息就是违约。同时公司还和其他贷款公司有联系，如果客户在其他贷款公司再贷款也是违约，客户违约的话，公司就直接拖车，拖完车才会和客户联系。齐朋朋是公司老板，决定一切事宜；刘莉华具体负责处理公司所有事情，也就是说齐朋朋和刘莉华对公司事务有决策权；袁某负责拖车；王法哲是门店经理，负责前台、业务、财务、外访的安排；李娜负责前台、收取贷款人的钱；孙亚飞负责看管车辆；徐志刚、孙佳辉、张超荣、张世杰、孙某2是拖车人员；白云朋是团队经理。（8）孙佳辉的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年9月至2017年3月底，其在航程公司做业务员，还负责把违约客户的车拖到公司停车场。客户借款一般是被告人王法哲给车辆做评估，被告人李娜和王法哲与客户签合同，公司业务员负责装GPS。公司放款时会在本金里扣除GPS安装费、平台管理费、家访费、还款保证金（第一周利息）。客户没有按时还利息，或者客户到其他公司再借款都算违约。小额贷款公司的老板有一个微信群。一般客户到公司借款，老板们都会在群里发一下客户的车号，齐朋朋一比对就会知道客户是否又在其他公司借款了。客户是否违约由齐朋朋、刘莉华决定。齐朋朋、刘莉华、袁某都会安排其去拖车。同时证实齐朋朋是公司老板，在公司有绝对的权力；刘莉华是公司的经理，对公司的事情也有决定权；袁某负责管理拖车人员，拖车的工资都是袁某支付；其、张世杰、徐志刚、张超荣都是负责拖车的，也联系业务；王法哲是门店经理，负责与客户签合同，管理业务员、给员工发工资；李娜是前台负责与客户签合同；白云朋、赵某3是业务团队经理，白云朋、冯某也跟着拖车；孙亚飞负责在陵县管理车辆；张城玮负责家访。（9）刘金鑫的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实被告人齐朋朋是其表姐夫。2017年3月10日到5月底，其在航程公司工作，工资一个月2800元。齐朋朋是老板；被告人王法哲是管业务员的；被告人李娜是前台，公司还有被告人刘莉华、白云朋，以及袁某、冯某等人。齐朋朋安排其到德州市陵城区汽车站停车场和被告人孙亚飞看车。就是听从齐朋朋的指示，或者将车开回德州，或者客户来开车，将车给客户。停车场的车是因为客户违约被拖回来的。有客户转给其的违约金，但是具体是什么情况其想不起来了，客户李某3和李某4都通过微信向其转过钱，这两笔钱都是齐朋朋让其收的，收到钱后都转账给齐朋朋了。（10）徐志刚的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年10月至2017年5月，其通过被告人刘莉华在航程公司做业务员，就是拿着公司的宣传彩页进行宣传，需要借款的客户和其联系，其就和客户进行洽谈业务，并告知客户借款需要汽车抵押，同时借款额不能超过车的评估价值，并保证该车不能在其他公司进行过抵押，确认上述信息后，将客户带至公司，王法哲会安排人进行家访，家访后，前台和客户签订合同，在签合同的同时给客户车辆安装GPS（一般是谁的客户谁安装）、配车的备用钥匙，然后让客户在威海银行办理银行卡，利息就还到该卡，最后，扣除GPS安装费、平台管理费、家访费、还款保证金及第一周的利息后给客户放款。客户不按时偿还本金或利息、去其他公司再借款都是违约，李娜会将不按时还款的客户的信息报送给齐朋朋，齐朋朋认定是否违约，并安排袁某拖车，袁某会安排拖车人员将车拖到德州市陵城区停车场交给孙亚飞。这样做的目的是为了让客户还清本金，再让客户交违约金和拖车费。孙亚飞会通知客户到公司处理违约，前台让客户还清本金后找孙亚飞提车，但是齐朋朋会联系孙亚飞，让孙亚飞给客户再要违约金和拖车费，不交不给车，时间长了就会把车卖掉。之所以要求客户偿还本金时不提违约金和拖车费的事，是因为害怕客户一听交纳的钱多不要车了。违约金和拖车费的数额都是齐朋朋决定。齐朋朋是公司的老板；刘莉华也是公司负责人；袁某负责管理拖车人员；王法哲是门店经理；李娜是前台，负责签合同、催利息、通知还款；孙亚飞、刘金鑫管理停车场；张超荣、张世杰、孙某2、孙佳辉是拖车的，其和白云朋是业务员，没人时也跟着拖车；张城玮是家访人员。（11）白云朋的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实2016年9月至2017年5月，其在航程公司任业务经理，主要负责发展客户，也参与过几次拖车，底薪一个月2000元。公司借款流程：业务员先找客户确定借款后，告诉门店经理王法哲，王法哲安排张城玮到客户家里家访，家访通过后，公司会安排人给客户的车装GPS、配备用钥匙，然后前台李娜与客户签订借款合同，合同签完后将GPS费、家访费、平台管理费、还款保证金、第一周利息扣除后将钱转给客户。客户没按时还利息或本金到期后没有还，或又在其他公司借款的，都属于违约。客户是否违约由齐朋朋决定，确认客户违约后，齐朋朋或者刘莉华安排人将客户的车拖到德州市陵城区汽车站附近，孙亚飞负责停车场的看管工作。拖车的目的是为了挣客户的违约金和拖车费，客户不交，时间长了齐朋朋就会把车卖掉。一般客户的车被拖回公司后，客户到公司要车，齐朋朋或者公司前台就会告诉客户还清本金就会还车，客户把本金还清后，会再让客户交违约金和拖车费，如果客户不交就不给车。齐朋朋是老板；刘莉华负责管理公司的人；袁某负责管理拖车人员；王法哲是门店经理与前台李娜负责与客户签合同、催收利息、通知客户还款；孙亚飞管理公司停车场；徐志刚、张超荣、张世杰、孙某2、孙佳辉是拖车人员；张城玮负责家访。（12）张超荣的供述与辩解、辨认笔录及所附照片，证实因为其不能偿还向被告人齐朋朋借的钱，被告人刘莉华和袁某经常到其家中催要，其就被迫到航程公司以工抵债。客户只要违约了就会被拖车，都是齐朋朋安排袁某，袁某再指示其等拖人人员。拖车的目的就是让客户还清本金，再交纳违约金和拖车费，如果客户不交钱就将客户的车卖掉。德州市陵城区停车场就是航程公司停放客户车辆的地方。齐朋朋是公司老板；刘莉华相当于公司的“二把手”；袁某负责管理拖车人员；王法哲是门店经理；李娜是公司前台；孙亚飞、刘金鑫是管理停车场的；其和张世杰、孙某2、孙佳辉负责拖车，归袁某管理；徐志刚、白云朋是业务员；张城玮是家访人员。原审法院认为，被告人齐朋朋、王法哲、李娜、刘莉华、徐志刚以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪。其中，齐朋朋、李娜的犯罪数额巨大，王法哲、刘莉华、徐志刚的犯罪数额较大。被告人齐朋朋、王法哲、李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张城玮、张超荣、刘金鑫以非法占有为目的，对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪。其中，齐朋朋的犯罪数额特别巨大；王法哲、李娜、孙亚飞、张城玮的犯罪数额巨大；张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张超荣、刘金鑫的犯罪数额较大。公诉机关指控敲诈勒索被害人李某5一案，因公诉机关未指控被害人方某1偿还本金的行为，且无证据证实被害人方某2还了本金，现有证据不足以证实本起指控的敲诈勒索事实，该起事实不予认定。另，公诉机关指控敲诈勒索王某1、胡某1二起事实敲诈数额计算错误，依法予以纠正。被告人齐朋朋等人自成立航程公司后多次伙同他人共同实施犯罪行为，系犯罪集团。被告人齐朋朋系犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯全部罪行处罚。被告人王法哲在共同犯罪中所起作用较大，系作用次于被告人齐朋朋的主犯。被告人李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张城玮、张超荣、刘金鑫在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯。被告人齐朋朋、王法哲、李娜、刘莉华、徐志刚犯数罪,依法应当数罪并罚。被告人齐朋朋曾因犯诈骗罪被判刑，在刑罚执行期间又发现还有本案所涉及的诈骗罪、敲诈勒索罪没有判决，应对其所犯诈骗罪、敲诈勒索罪作出判决后，将其因犯诈骗罪和诈骗罪、敲诈勒索罪被判处的刑罚，实行并罚。被告人刘莉华、白云朋在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑,对新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。被告人王法哲、李娜、孙佳辉、刘莉华、白云朋、徐志刚、张超荣具有自首情节。被告人王法哲、孙亚飞、张城玮、孙佳辉、白云朋、张世杰张超荣、刘金鑫具有退赃行为。白云朋获得了被害人闫某的谅解。被告人齐朋朋虽称自愿认罪认罚，但对本案事实以及数额多有辩解，但能对主要事实做到如实供述，认可认罪态度一般。被告人孙亚飞、白云朋、张城玮、张世杰、孙佳辉、徐志刚、张超荣、刘金鑫自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人王法哲、李娜、刘莉华当庭自愿认罪认罚，可以予以相应从宽处理。综上，对被告人王法哲、李娜、张城玮减轻处罚；对其他被告人从轻处罚。根据被告人齐朋朋、王法哲、李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张城玮、张超荣、刘金鑫犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人齐朋朋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；与其前罪所判三年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳32421.18元）合并，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十八万元；被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人孙亚飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人王法哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；撤销德州市德城区人民法院（2018）鲁1402刑初429号刑事判决书中对罪犯刘莉华宣告缓刑三年的执行部分。被告人刘莉华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；与前罪所判有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元合并，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人张世杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；被告人张城玮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人孙佳辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；被告人刘金鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人徐志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；撤销山东省诸城市人民法院（2019）鲁0782刑初389号刑事判决书中对罪犯白云朋宣告缓刑一年的执行部分。被告人白云朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪所判有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元合并，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人张超荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；各被告人实施的诈骗罪的违法所得313630元、实施的敲诈勒索罪的违法所得408920元，以上共计722550元，应予以退赔被害人，各被告人对其所参与的数额承担连带退赔责任。其中，被告人白云朋退缴的20000元，退赔被害人闫某13230元，剩余部分折抵罚金。被告人王法哲、孙亚飞、张城玮、孙佳辉、张世杰、张超荣、刘金鑫退缴的共计160000元，发还相应被害人。原审法院宣判后，原审被告人齐朋朋不服，以“其放贷的主要目的是挣利息，没有肆意认定客户违约，多数客户都正常解约，其没有虚构事实，隐瞒真相，赵某1、赵某2、李某1等人是在借款后私自将车辆处理且在还款日明确表示不还款的情况下才将车辆拖回的，其没有欺骗客户的主观目的。其敲诈案中，部分客户不讲诚信，故意借款不还，私自将车处理的行为不能作为认定其构成犯罪的依据，请求二审法院对其从轻处罚”为由，提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是：齐朋朋没有诈骗的故意和行为，没有受害人因被欺骗而向齐朋朋交付财物，齐朋朋的行为不构成诈骗罪；齐朋朋的第一起敲诈勒索案中满某有两次抵压贷款行为，该起不构成犯罪；齐朋朋等人不属于恶势力犯罪集团，公司正常的组织架构不能等同于恶势力的犯罪组织，在客户违约的情况下，齐朋朋依照合同约定将车辆拖走的行为不符合恶势力犯罪集团的行为特征和危害性特征。原审被告人李娜未提出上诉，其二审辩称其是经他人介绍到公司负责前台工作的，主要负责监督客户签合同，合同的签订是自愿的，其没有威胁的行为，其只是按照老板的要求工作，合同也是老板提前拟定好的，收钱的行为其不知情，其除了工资收入没有其他利益，其不知道老板的放贷行为违法，有系自首，一审量刑过重。其指定辩护人提出的辩护意见是：李娜系自首，在共同犯罪中起辅助、次要作用，认罪态度好，有明显的悔罪表现，没有犯罪前科，依法应从轻处罚。原审被告人孙亚飞未提出上诉，其二审辩称一审量刑重。其指定辩护人提出的辩护意见是：孙亚飞的亲属积极退赃，检察机关没有及时调整量刑建议，导致一审判决量刑偏重。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。二审期间，上诉人齐朋朋、各原审被告人及指定辩护人均未提交新的证据。在候14，使用毛巾对其手部进行遮挡，在录像中该遮挡物一直在其前方XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX关于上诉人齐朋朋及其辩护人所提其不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查认为，上诉人齐朋朋注册航程公司，以车辆抵押借款的形式，向他人高利放贷牟利，在放贷过程中利用被害人急于用钱的心理，巧借名目向借款人少支付本金，并要求借款人严格按期支持高额利息，借款人一旦不能按期偿还利息，是否违约完全由上诉人齐朋朋认定，上诉人齐朋朋肆意认定违约后即安排拖车人员将装有定位装置的车辆拖走藏匿，并据此向借款人索要借款本金及高额的拖车费、违约金等费用，在借款人偿还借款本金利息后，上诉人齐朋朋仍将车辆变卖获利，其以借贷为名，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，应当以诈骗罪论处。该上诉理由及辩护意见不成立。关于上诉人齐朋朋及其辩护人所提其部分敲诈勒索事实不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查认为，被害人满某等人因故到上诉人齐朋朋经营的航程公司借款，在被肆意认定违约、车辆被拖走藏匿的情况下被迫偿还借款本金并交纳违约金将车辆赎回，并再次向齐朋朋公司借款的行为，系被害人满某等人意识不到上诉人齐朋朋等人敲诈行为的犯罪性质，不能据此认定上诉人齐朋朋等人的行为不构成犯罪。上诉人齐朋朋等人以向他人借贷为名，主观上有非法占有的目的，行为方式上采取暴力胁迫手段，是否违约的认定完全由齐朋朋决定，客观上其获取的财物远超其应得的本金及利息，其行为应当以敲诈勒索罪论处。该上诉理由及辩护意见不成立。关于上诉人齐朋朋的辩护人所提齐朋朋等人不构成恶势力犯罪集团的辩护意见。经查认为，上诉人齐朋朋等人以航程公司为依托，有组织地多次以欺骗、胁迫等手段实施诈骗、敲诈勒索犯罪，给数名被害人造成经济损失，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为严重的社会影响，其行为符合恶势力犯罪集团的特征，上诉人齐朋朋系该恶势力犯罪集团的首要分子，应当对该犯罪集团实施的全部罪行承担责任。故辩护意见不成立。关于原审被告人李娜所提“其是经他人介绍到公司负责前台工作的，主要负责监督客户签合同，合同的签订是自愿的，其没有威胁的行为，其只是按照老板的要求工作，合同也是老板提前拟定好的，收钱的行为其不知情，其除了工资收入没有其他利益，其不知道老板的放贷行为违法，有系自首，一审量刑过重”的辩护理由及其辩护人所提“李娜系自首，在共同犯罪中起辅助、次要作用，认罪态度好，有明显的悔罪表现，没有犯罪前科，依法应从轻处罚”的辩护意见。经查认为，原审被告人李娜明确知道上诉人齐朋朋所经营的航程公司的借贷模式，并了解其他公司员工的分工情况，其作为成年人，有明辨是非的能力，不能以其没有威胁的行为，只按照老板的要求工作而否定其犯罪行为，其所从事的工作系有组织犯罪的一个重要组成部分，其明知该行为的违法性而多次主动参与，对其应当以共犯论处。原审判决在量刑时已充分考虑了其自首、从犯、认罪态度等情节，量刑符合法律规定。故该辩解理由及辩护意见不成立。关于原审被告人孙亚飞及其辩护人所提一审判决对其量刑偏重的辩解理由及辩护意见。经查认为，原审被告人孙亚飞在检察机关审查起诉阶段自愿认罪认罚，在一审庭审中亦当庭表示认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书。其主动退赔是认罪认罚的有机组成部分，是其悔罪程度的表现形式，是认罪认罚的应有之义，原审法院量刑时已充分考虑了该情节，并对其适用公诉机关量刑建议的最低档予以从轻处罚，并无不当。该辩解理由及辩护意见不成立。本院认为，上诉人齐朋朋伙同原审被告人王法哲、李娜、刘莉华、徐志刚等人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪。其中，上诉人齐朋朋、原审被告人李娜的犯罪数额巨大，原审被告人王法哲、刘莉华、徐志刚的犯罪数额较大。上诉人齐朋朋伙同原审被告人王法哲、李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张城玮、张超荣、刘金鑫以非法占有为目的，对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪。其中，上诉人齐朋朋的犯罪数额特别巨大；原审被告人王法哲、李娜、孙亚飞、张城玮的犯罪数额巨大；原审被告人张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张超荣、刘金鑫的犯罪数额较大。上诉人齐朋朋成立航程公司后多次伙同他人共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为，系犯罪集团。上诉人齐朋朋系犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯全部罪行处罚。原审被告人王法哲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。原审被告人李娜、孙亚飞、张世杰、刘莉华、孙佳辉、徐志刚、白云朋、张城玮、张超荣、刘金鑫在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。上诉人齐朋朋、原审被告人王法哲、李娜、刘莉华、徐志刚均犯数罪，应当对其数罪并罚。上诉人齐朋朋在诈骗罪刑罚执行期间发现尚有本案所涉诈骗罪、敲诈勒索罪未判决，应对其本案所犯诈骗罪、敲诈勒索罪作出判决后，与之前的诈骗罪数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。原审被告人刘莉华、白云朋在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑,对新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。鉴于原审被告人王法哲、李娜、孙佳辉、刘莉华、白云朋、徐志刚、张超荣有自首情节，原审被告人王法哲、孙亚飞、张城玮、孙佳辉、白云朋、张世杰张超荣、刘金鑫有退赃行为，原审被告人白云朋已取得被害人闫某的谅解，原审被告人孙亚飞、白云朋、张城玮、张世杰、孙佳辉、徐志刚、张超荣、刘金鑫自愿认罪认罚，原审被告人王法哲、李娜、刘莉华当庭自愿认罪认罚，可依法对原审被告人王法哲、李娜、张城玮减轻处罚，其他被告人从轻处罚。上诉人齐朋朋的上诉理由及辩护人的辩护意见、原审被告人李娜、孙亚飞的辩解理由及辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘光辉审判员  李进生审判员  李朝辉二〇二一年三月九日法官助理童格书记员吴恩琦