河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫08刑终73号原公诉机关河南省焦作市山阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈明旺，男，1990年2月21日出生于河南省辉县，汉族，初中毕业，无业，住河南省辉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年8月19日被执行逮捕。指定辩护人常隆，河南苍穹律师事务所律师。原审被告人潘正煌，男，1977年1月29日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年8月19日被执行逮捕。原审被告人李娟，女，1979年9月29日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年8月19日被执行逮捕。原审被告人郭仁固，男，1997年5月1日出生于河南省原阳县，汉族，高中毕业，无业，住河南省新乡市原阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年9月17日被执行逮捕。原审被告人李根，男，1999年3月1日出生于河南省原阳县，汉族，初中毕业，无业，住河南省原阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年8月19日被执行逮捕。2021年2月6日被取保候审。原审被告人王长庚，男，1970年8月8日出生于河南省博爱县，汉族，初中毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年8月19日被执行逮捕，同年10月29日被取保候审。原审被告人毛红亮，男，1975年9月17日出生于河南省焦作市，汉族，大专毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。原审被告人王辉，男，1977年10月27日出生于河南省焦作市，汉族，大专毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。河南省焦作市山阳区人民法院审理焦作市山阳区人民检察院指控原审被告人潘正煌、李娟、郭仁固、陈明旺、李根、王长庚犯妨害信用卡管理罪，原审被告人毛红亮、王辉犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月27日作出（2020）豫0811刑初357号刑事判决。宣判后，原审被告人陈明旺不服，提起上诉。本院依法组成合议庭审理了此案。现已审理终结。原判认定：一、被告人潘正煌的犯罪事实：2018年12月至2020年7月，被告人潘正煌为获取非法利益，共计办理308套银行卡（手机卡、银行卡、U盾和身份证号码）贩卖至境外犯罪集团。具体如下：1、2018年12月份，被告人潘正煌伙同其妻子李娟自己办理13套银行卡，潘正煌以每张每月600元至800元的价格从潘璞玉、李某1手中收购11套银行卡，并以每套每月1,000元的价格将该24套银行卡贩卖至境外犯罪集团。潘正煌曾于2018年12月前往老挝的犯罪集团充当保证人。2、2019年5月，被告人潘正煌从境外回国后，伙同其妻子李娟自己办理11套银行卡，潘正煌从李某1、潘璞玉、刘红霞、赵俊霖、王梭松、李风英、赵鲁风手中收购34套银行卡，后指使李娟将该45套银行卡贩卖至“老郜”（另案处理）处。3、2019年5月，被告人潘正煌为获取非法利益，伙同李娟自己办理11套银行卡，潘正煌从李某1、潘璞玉、刘红霞、李金鹏、李金艮手中收购18套银行卡，后将该29套银行卡贩卖至“中国”（另案处理）处。4、2019年6月，被告人潘正煌为获取非法利益，伙同李娟自己办理6套银行卡，潘正煌从王长庚手中收购10套银行卡，后指使李娟将该16套银行卡贩卖至“小金”（另案处理）处。5、2019年12月，被告人潘正煌为获取非法利益，从郭祖明、栗海、王修丽、李光、王明、赵铮铮手中收购12套银行卡，后携带该12套银行卡前往泰国犯罪集团进行贩卖。6、2020年3月被告人潘正煌为获取非法利益，从王长庚手中收购王长庚找人办理的5套银行卡（王辉二套、毛红亮三套），后将该5套银行卡贩卖至“小金”处。2020年3月，被告人潘正煌在明知其贩卖的毛红亮的银行卡是为境外犯罪集团洗钱的情况下，指使被告人王长庚带领毛红亮，在ATM机上将毛红亮贩卖的建设银行卡取现2万元交予自己，并让毛红亮将剩余赃款转账至李娟卡号是62×××13的中信银行卡上。7、2020年4月，被告人潘正煌在明知“马总”贩卖对公账户至境外犯罪集团洗钱的情况下，协助“马总”整理并邮寄14套对公账户至“马总”指定处。8、2020年5月至7月，被告人潘正煌为获取非法利益，伙同杨义林（另案处理）在焦作市解放区工业路药监局家属院2号楼8号租房，以此作为贩卖银行卡的保证人居住和验卡的窝点，并在此期间伙同杨义林贩卖152套银行卡至“马总”（另案处理）处。二、被告人李娟的犯罪事实：被告人李娟为获取非法利益，协助潘正煌整理、登记所贩卖银行卡，并为办卡人支付宝、微信支付贩卖其办理银行卡好处费，共计办理72套银行卡（包括其名下的26套银行卡）贩卖至境外犯罪集团。其中，被告人李娟以自己的名义办理银行卡26套，收购李某1银行卡25套，在被告人潘正煌的指使下向王长庚转账贩卖21张银行卡（王长庚银行卡16套、毛红亮银行卡3套、王辉银行卡2套）的好处费。三、被告人陈明旺犯罪事实：被告人陈明旺为获取非法利益，于2020年6月中旬到潘正煌租赁在焦作市解放区工业路药监局家属院2号楼8号的犯罪窝点，帮助杨义林和潘正煌验卡、登记。截止案发，被告人陈明旺检验合格的银行卡共计40余套（包括李根的10套银行卡），后杨义林伙同潘正煌将上述银行卡贩卖至“马总”处。四、被告人郭仁固犯罪事实：2020年3月至5月份，被告人郭仁固为获取非法利益，共计办理银行卡35套，将27套银行卡贩卖至上线刘康（另案处理）处，8套银行卡贩卖至李根处，后李根将该8套银行卡贩卖至潘正煌处。其中，被告人郭仁固自己办理银行卡5套，收买郭某银行卡3套、李某2银行卡2套、李某3银行卡2套、李某4银行卡1套、杨某银行卡1套、李某5银行卡3套、李某6银行卡4套、李某7银行卡1套、袁某银行卡4套、王某银行卡2套、李某8银行卡2套、刘明阳银行卡3套、李杰银行卡2套。五、被告人李根犯罪事实：被告人李根为获取非法利益，共计办理银行卡11套。被告人李根收购秦和俊银行卡一套（未贩卖），将从其下线郭仁固手中收购的8套银行卡贩卖至朱诗豪（另案处理）处。因朱诗豪将该8套银行卡贩卖至潘正煌处，被告人李根到潘正煌位于焦作市解放区工业路药监局家属院**楼**的窝点充当保证人，并自己办理了2套银行卡贩卖至潘正煌处。六、被告人王长庚犯罪事实：1、被告人王长庚为获取非法利益，共计办理银行卡21套贩卖至潘正煌处。其中，王长庚自己办理银行卡16套，收取毛红亮银行卡3套、王辉银行卡2套。2、被告人王长庚在潘正煌指使下，陪同毛红亮将贩卖的毛红亮的建设银行卡在ATM机上取现2万元，后将该2万元交给潘正煌，同时将该建设银行卡内赃款转账至李娟中信银行卡内。七、被告人毛红亮犯罪事实：2020年3月，被告人毛红亮为获取非法利益，办理自己名下的三套银行卡（工商银行、建设银行、农业银行）贩卖至王长庚处，后王长庚将该三套银行卡贩卖至潘正煌处。经查询，毛红亮贩卖的其名下的卡号为62×××38的工商银行卡自2020年3月10日至3月30日进账5,714,724.09元，转出5,714,726.8元，卡号为62×××73的农业银行卡自2020年3月24日至2020年3月30日进账764,844元，转出764,847.3元。后经查，毛红亮贩卖的卡号为62×××38的工商银行卡，卡号为62×××73的农业银行卡上涉案资金涉及东莞市郭旺东被诈骗案、惠安县肖良被诈骗案、会泽县饶燕被诈骗案、成都市任华被诈骗案等案件。八、被告人王辉犯罪事实：2020年3月，被告人王辉为获取非法利益，办理自己名下的二套银行卡贩卖至王长庚处，后王长庚将该两套银行卡贩卖至潘正煌处。经查询，王辉贩卖的其名下的卡号为62×××78的农业银行卡自2020年3月10日至27日进账4,352,438.11元，转出4,352,422.22元。2020年4月1日因涉及山东省济南市赵振宇被诈骗案，被山东省济南市公安局依法冻结。另查明，被告人潘正煌在指控的犯罪中违法所得共计41,600元。在本案审理中，被告人王长庚退缴违法所得11,600元，被告人郭仁固退缴违法所得3,600元，被告人毛红亮退缴违法所得1,600元，被告人王辉退缴违法所得800元。上述事实，被告人潘正煌、李娟、郭仁固、陈明旺、李根、王长庚、毛红亮、王辉在开庭审理过程中亦无异议，并有焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、到案情况说明、辨认笔录、扣押清单及照片、李娟扣押物品复印件和照片、李娟银行卡情况、王辉银行卡被冻结情况、王辉银行卡涉案交易情况、毛红亮银行卡涉案情况、情况说明，证人郭某、李某1、薛某、李某2、李某3、李某4、杨某、李某5、李某6、李某7、袁某、王某、李某8证言，薛某与潘正煌的中介房屋租赁合同及潘正煌身份证复印件，李某3的银行交易明细清单。被告人潘正煌、李娟、王长庚、陈明旺、李根、郭仁固、毛红亮、王辉的供述，李根与潘正煌、李根与郭仁固、李根与“东献”、王长庚与毛红亮、郭仁固与杨某、郭仁固与王某、郭仁固与袁某、郭仁固与刘康、王长庚与王辉、李娟与李某1、李娟与潘璞玉、李娟与潘正煌的微信聊天记录，郭仁固、李娟的微信交易记录，焦作市公安局李封派出所、中站派出所出具潘正煌、李娟、毛红亮户籍证明和未发现有违法犯罪记录证明，焦作市公安局定和分局出具陈明旺人口基本信息和违法犯罪前科查证说明和毛红亮、王辉违法犯罪前科查证说明，焦作市公安局王封派出所、中站派出所出具王长庚户籍证明和未发现有违法犯罪记录证明，原阳县公安局福宁集派出所出具郭仁固的户籍证明及违法犯罪查询记录证明、李根户籍证明及前科证明、情况说明，焦作市公安局焦东派出所出具王辉户籍证明，被告人王长庚、郭仁固、毛红亮、王辉退赃款收据等证据证实。据此，原审法院判决：一、被告人潘正煌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳；二、被告人李娟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳；三、被告人郭仁固犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳；四、被告人陈明旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳；五、被告人李根犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳；六、被告人王长庚犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。罚金已缴纳；七、被告人毛红亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。罚金已缴纳；八、被告人王辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。罚金已缴纳；九、责令被告人潘正煌退缴违法所得41,600元，上缴国库；十、被告人王长庚退缴的违法所得11,600元，被告人郭仁固退缴的违法所得3,600元，被告人毛红亮退缴的违法所得1,600元，被告人王辉退缴的违法所得800元，予以没收，上缴国库；十一、被告人犯罪所用的卡号为62×××49中国工商银行卡一张，62×××76中国农业银行卡一张、48×××77中国建设银行卡一张、62×××91中国银行卡一张、62×××11工商银行卡一张（辉县珠江村镇银行）、62×××85建设银行卡一张、62×××81中国邮政银行卡一张、62×××85中国建设银行卡一张、62×××77中信银行卡一张、62×××18招商银行卡一张、62×××72农业银行卡一张、62×××00中国银行卡一张、62×××84中国邮政银行卡一张、62×××06中国邮政储蓄银行卡一张、62×××55中国建设银行卡一张、62×××14中国工商银行卡一张、62×××83中国工商银行卡一张、62×××57工商银行账单十一张，李根的串号为356109094916888黑色苹果8P手机一部、潘正煌的蓝色小米手机一部、潘正煌的黑色苹果7P手机一部、王长庚的串号为860737030221945白色Vivo手机一部、李娟的串号为869741048770118蓝色华为手机一部、郭某黑蓝色NEX手机一部、陈明旺的下蓝上黑Vivo手机一部，毛红亮的型号Z3内存为64G蓝色vivo手机一部，王辉的串号为864357046800171红米梦幻蓝手机一部，内存为128G的银色U盾一个，工商银行U盾一个，广州农商银行U盾一个，编号为62×××18的U盾数据线七根，联通手机卡一张，电脑主机和显示屏一套，王树莲（184××××****）的黄色标签纸一张，共计登记14套对公账户信息的白色A4纸三张，银色联想笔记本电脑一台，透明自封袋四包（其中一个上写李金巧152××××****），皮筋两包，标签纸四张，中学生时事政治报的红色通讯手册一本，焦作市公务员平时考核的黑色笔记本一本，简易装订本五本，零纸和销户资料十四张予以没收，上缴国库。上诉人陈明旺的上诉理由及其辩护人的辩护意见：陈明旺仅仅参与银行卡的检验，具有坦白、初犯、偶犯、有悔罪表现等情节，请求依法改判，减轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人陈明旺、原审被告人潘正煌、李娟、郭仁固、李根、王长庚犯妨害信用卡管理罪，原审被告人毛红亮、王辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院审理查明的事实、证据与原审相同。关于上诉人陈明旺及其辩护人所称依法改判、减轻处罚之理由，经查，陈明旺帮助杨义林和潘正煌验卡、登记，经陈明旺检验合格的银行卡共计40余套，其行为已构成妨害信用卡管理罪，其在共同犯罪中系从犯，且认罪认罚，原审法院综合考虑上诉人陈明旺的犯罪事实、情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，在法定幅度内对其处以相应的刑罚，并无不当。本院认为，原判认定上诉人陈明旺、原审被告人潘正煌、李娟、郭仁固、李根、王长庚犯妨害信用卡管理罪，原审被告人毛红亮、王辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。陈明旺的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 武 芳审判员 张爱国审判员 原树林二〇二一年三月二日法官助理薛海军书记员陈思衡