四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川3401刑初83号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人阿牛史则，男，生于1989年7月10日，彝族，初中文化，四川省昭觉县人，户籍所在地：四川省昭觉县。2016年11月因犯盗窃罪被上海市崇明县人民法院判处有期徒刑二年二个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月24日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年11月20日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉【2021】Z61号起诉书指控被告人阿牛史则犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员杨军出庭支持公诉。被告人阿牛史则到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2020年5月，被告人阿牛史则因网络赌博将身上的钱输完后，便产生了通过诈骗的方式来获取钱财的念头。阿牛史则对自己妻子杨某2谎称自己和一家名叫“西昌晶源医疗器械有限公司”达成口头协议准备做口罩生意，声称每隔十多天就可以返一次利润，叫自己的妻子杨某2投资资金和自己一起做口罩生意，阿牛史则在拿到自己老婆的钱后通过网络赌博盈利定期给杨某2“返利”几百块。杨某2以为阿牛史则的口罩生意可以赚到钱，就和阿牛史则一起向身边的亲戚、朋友宣传：“卖口罩生意好，高利”，并邀约亲戚朋友一同投资“卖口罩”生意。同时杨某2负责收取并帮助阿牛史则登记前来投资的投资资金和根据阿牛史则提供的“卖口罩”生意所产生的利润计算出投资人个人所得利润，并对投资人进行返利。 1、2020年9月，杨某2和阿牛史则在黄水亲戚家吃饭的时候给被害人田某宣传“卖口罩”生意，利润高可以赚到钱，邀约田某出资投资阿牛史则联系的“卖口罩”生意。田某投资5万元现金于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给田某返利1124元。田某被骗金额为48876元。 2、2020年6月期间，杨某2在西昌市西经驾校学习期间认识了被害人谢某，向谢某宣传阿牛史则的“卖口罩”生意，并邀约谢某投资阿牛史则联系的“卖口罩”生意。2020年7月至10月期间，谢某共投资338668元现金于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给谢某返利22972元，谢某被诈骗金额为315696元。 3、2020年7月，阿牛史则邀约朋友吉某1出资投资自己“卖口罩”生意。2020年7月至9月期间，吉某1共投资15万元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则给吉某1返利10万元现金，吉某1被诈骗金额为50000元。 4、2020年9月，阿牛史则邀约朋友克某出资投资自己“卖口罩”生意。克某共投资2万元于“卖口罩”生意，克某被诈骗金额为20000元。 5、2020年9月，阿牛史则邀约亲戚吉某2出资投资自己“卖口罩”生意。2020年9月至10月期间，吉某2共投资793000元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则给吉某2返利14136元现金，吉某2被诈骗金额为778864元。 6、2020年6月杨某2给正在自己公司打工的曲某宣传阿牛史则的“卖口罩”生意，并邀约曲某投资阿牛史则联系的“卖口罩”生意。在2020年6月至9月期间，被害人曲某共投资205500元于“卖口罩”生意。阿牛史则通过杨某2和自己给曲某返利99204元，曲某被诈骗金额为106296元。 7、2020年8月，阿牛史则邀约朋友吉某3投资自己“卖口罩”生意。2020年8月至9月期间，吉某3共投资13万元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给吉某3返利9690元，吉某3被诈骗金额为120310元。 8、2020年5月下旬，杨某2和阿牛史则邀约被害人吉某4出资投资“卖口罩”生意。在2020年6月至9月期间，吉某4共投资378640元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则、杨某2给吉某4返利218398元，被害人吉某4被诈骗金额为160062元。 9、2020年5月，杨某2邀约正在自己公司打工的加某投资“卖口罩”生意。在2020年5月至9月期间，加某共投资240622元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则、杨某2给加某返利145165元，被害人加某被诈骗金额为95457元。 10、2020年5月，杨某2邀约阿某1投资“卖口罩”生意。2020年8月至10月，被害人阿某1共投资1129600元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则、杨某2给阿某1返利230524元，阿某1被诈骗金额为899076元。 11、2020年7月，被告人阿牛史则向被害人贾某宣传自己“卖口罩”生意，并邀约贾某出资投资自己的“卖口罩”生意。贾某共投资10000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给贾某返利5906元，贾某被诈骗金额为4094元。 12、2020年8月，杨某2邀约被害人子某出资投资阿牛史则的“卖口罩”生意。2020年8月至10月期间，子某共投资27472元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给子某返利70元，子某被诈骗金额为27402元。 13、2020年6月，杨某2邀约自己的父亲阿某2投资阿牛史则的“卖口罩”生意。被害人阿某2共投资23000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给阿某2返利770元，被害人阿某2被诈骗金额为22230元。 14、2020年7月，杨某2邀约其婶子吉某6投资“卖口罩”生意。2020年7月至10月，被害人吉某6共投资50000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给吉某6返利3300元，吉某6被诈骗金额为46700元。 15、2020年6月，杨某2邀约其弟弟杨某出资投资“卖口罩”生意。2020年6月至10月，杨某共投资251000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给杨某返利50000元，被害人杨某被诈骗金额为201000元。 16、2020年6月，阿牛史则邀约被害人巫某和自己一起投资“卖口罩”生意。2020年6月至10月期间，巫某共投资225860元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给巫某返利115350元，被害人巫某被诈骗金额为110510元。 17、2020年7月，杨某2邀约表弟土某出资投资“卖口罩”生意。2020年7月至10月，被害人土某共投资253000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则和杨某2一共给土某返利80318元，被害人土某被诈骗金额为172682元。 18、2020年7月，被告人阿牛史则邀约被害人吉某5投资自己的“卖口罩”生意。2020年7月至10月期间，被害人吉某5共投资327880元于“卖口罩”生意，阿牛史则叫杨某2给其返利148920元，吉某5被诈骗金额为178960元。 19、2020年6月，杨某2邀约被害人拉某投资“卖口罩”生意。2020年6月至10月，拉某共投资836472元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给拉某返利754588元，被害人拉某被诈骗金额为81884元。 20、2020年9月，杨某2邀约何某出资投资阿牛史则“卖口罩”生意。2020年9月至10月，被害人何某共投资58000元于阿牛史则的“卖口罩”生意，阿牛史则给何某返利33860元，被害人何某被诈骗金额为24140元。 被告人阿牛史则所实施的20起诈骗行为诈骗金额共计3464239元。阿牛史则将所诈骗钱财用于网络赌博2395699元、彩票赌博417600元、买房买车278000元（追回现金118000元，宝马轿车1辆），共计3091269元，其余赃款被阿牛史则挥霍耗尽。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人阿牛史则的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，系累犯，有坦白情节，认罪认罚，诉请我院判处。 被告人阿牛史则对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明：2020年5月，被告人阿牛史则因网络赌博输钱后，产生了通过诈骗的方式来获取钱财的念头。阿牛史则对自己妻子杨某2谎称自己和一家名叫“西昌晶源医疗器械有限公司”达成协议做口罩生意，并声称每隔十多天就可以返一次利润，叫杨某2投资和自己一起做口罩生意，阿牛史则在拿到自己老婆的钱后通过网络赌博盈利定期给杨某2“返利”几百块。杨某2以为阿牛史则的口罩生意可以赚到钱，就和阿牛史则一起向身边的亲戚、朋友宣传“卖口罩生意好，利润高”，并邀约亲戚、朋友一同投资“卖口罩”生意。同时杨某2负责收取并帮助阿牛史则登记投资人的投资资金和根据阿牛史则提供的“卖口罩”生意所产生的利润计算出投资人个人所得利润，并向投资人进行返利。 1、2020年9月，杨某2和阿牛史则在黄水亲戚家吃饭的时候给田某宣传“卖口罩”生意，邀约田某出资投资“卖口罩”生意。田某投资50000元现金于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给田某返利1124元。被害人田某被骗金额为48876元。 2、2020年6月，杨某2在西昌市西经驾校学习期间认识了谢某，向谢某宣传阿牛史则的“卖口罩”生意，并邀约谢某投资“卖口罩”生意。2020年7月至10月期间，谢某共投资338668元现金于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给谢某返利22972元。被害人谢某被诈骗金额为315696元。 3、2020年7月，阿牛史则邀约朋友吉某1出资投资自己的“卖口罩”生意。2020年7月至9月期间，吉某1共投资150000元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则给吉某1返利100000元现金。被害人吉某1被诈骗金额为50000元。 4、2020年9月，阿牛史则邀约朋友克某出资投资自己“卖口罩”生意。克某共投资20000元于“卖口罩”生意。被害人克某被诈骗金额为20000元。 5、2020年9月，阿牛史则邀约亲戚吉某2出资投资自己“卖口罩”生意。2020年9月至10月期间，吉某2共投资793000元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则给吉某2返利14136元现金。被害人吉某2被诈骗金额为778864元。 6、2020年6月，杨某2给正在自己公司打工的曲某宣传阿牛史则的“卖口罩”生意，并邀约曲某投资“卖口罩”生意。在2020年6月至9月期间，曲某共投资205500元于“卖口罩”生意。阿牛史则叫杨某2给曲某返利99204元。被害人曲某被诈骗金额为106296元。 7、2020年8月，阿牛史则邀约朋友吉某3投资自己“卖口罩”生意。2020年8月至9月期间，吉某3共投资130000元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给吉某3返利9690元。被害人吉某3被诈骗金额为120310元。 8、2020年5月下旬，杨某2和阿牛史则邀约吉某4出资投资“卖口罩”生意。在2020年6月至9月期间，吉某4共投资378640元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给吉某4返利218398元。被害人吉某4被诈骗金额为160242元。 9、2020年5月，杨某2邀约正在自己公司打工的加某投资“卖口罩”生意。在2020年5月至9月期间，加某共投资240622元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给加某返利145165元。被害人加某被诈骗金额为95457元。 10、2020年5月，杨某2邀约阿某1投资“卖口罩”生意。2020年8月至10月，阿某1共投资1129600元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给阿某1返利230524元。被害人阿某1被诈骗金额为899076元。 11、2020年7月，阿牛史则向贾某宣传自己“卖口罩”生意，并邀约贾某出资投资“卖口罩”生意。贾某共投资10000元于“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给贾某返利5906元。被害人贾某被诈骗金额为4094元。 12、2020年8月，杨某2邀约子某出资投资阿牛史则的“卖口罩”生意。2020年8月至10月期间，子某共投资27472元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给子某返利70元。被害人子某被诈骗金额为27402元。 13、2020年6月，杨某2邀约自己的父亲阿某2投资阿牛史则的“卖口罩”生意。阿某2共投资23000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给阿某2返利770元。被害人阿某2被诈骗金额为22230元。 14、2020年7月，杨某2邀约其婶子吉某6投资“卖口罩”生意。2020年7月至10月，吉某6共投资50000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给吉某6返利3300元。被害人吉某6被诈骗金额为46700元。 15、2020年6月，杨某2邀约其弟弟杨某出资投资“卖口罩”生意。2020年6月至10月，杨某共投资251000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给杨某返利50000元，被害人杨某被诈骗金额为201000元。 16、2020年6月，阿牛史则邀约巫某和自己一起投资“卖口罩”生意。2020年6月至10月期间，巫某共投资225860元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给巫某返利115350元。被害人巫某被诈骗金额为110510元。 17、2020年7月，杨某2邀约表弟土某出资投资“卖口罩”生意。2020年7月至10月，土某共投资253000元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给土某返利80318元。被害人土某被诈骗金额为172682元。 18、2020年7月，阿牛史则邀约吉某5投资自己的“卖口罩”生意。2020年7月至10月期间，吉某5共投资327880元于“卖口罩”生意，阿牛史则叫杨某2给吉某5返利148920元。被害人吉某5被诈骗金额为178960元。 19、2020年6月，杨某2邀约拉某投资“卖口罩”生意。2020年6月至10月，拉某共投资836472元于阿牛史则的“卖口罩”生意。在投资期间，阿牛史则叫杨某2给拉某返利754588元。被害人拉某被诈骗金额为81884元。 20、2020年9月，杨某2邀约何某出资投资阿牛史则“卖口罩”生意。2020年9月至10月，何某共投资58000元于阿牛史则的“卖口罩”生意，阿牛史则给何某返利33860元。被害人何某被诈骗金额为24140元。 综上，被告人阿牛史则所实施的20起诈骗行为诈骗金额共计3464419元。阿牛史则将所诈骗钱财用于网络赌博2395699元、彩票赌博417600元、买房买车278000元（追回现金118000元，宝马轿车1辆），共计3091299元，其余赃款被阿牛史则挥霍耗尽。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的受案登记表、立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证、释放证明书、取保候审材料、案件移送审查起诉告知书、户籍证明、到案经过、赃款赃物扣押决定书、阿牛史则伪造合同证据、银行卡资金明细、网络赌博转账记录、阿牛史则使用诈骗赃款明细、被害人核实诈骗金额情况、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人阿牛史则以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，西昌市人民检察院指控的被告人罪名成立。本院查明的被告人诈骗金额为3464419元，公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以更正。被告人阿牛史则因前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人阿牛史则到案后能如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。因此，对公诉机关建议对被告人判处有期徒刑十四年并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。公安机关查扣的被告人违法所得的财物，应当予以追缴并退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人阿牛史则犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年10月24日起至2034年10月23日止)； 二、责令被告人阿牛史则退赔被害人田某48876元、谢某315696元、吉某150000元、克某20000元、吉某2778864元、曲某106296元、吉某3120310元、吉某4160242元、加某95457元、阿某1899076元、贾某4094元、子某27402元、阿某222230元、吉某646700元、杨某201000元、巫某110510元、土某172682元、吉某5178960元、拉某81884元、何某24140元（限判决生效后三个月内给付）； 三、扣押在案的现金118000元、号牌为川Ｓ5××××宝马轿车一辆予以追缴并退赔在案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  杨桂婷 二〇二一年三月十六日 书 记 员  郑玥红 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。