杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0111刑初20号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人陈佳军，男，1964年2月11日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地贵州省云岩区。因本案于2020年8月5日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月3日变更为取保候审，同日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陈春红，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2020）2902号起诉书指控被告人陈佳军犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院经审查于2021年1月5日适用简易程序受理，依法组成合议庭，于同年2月1日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员黄稼嫦出庭支持公诉，被告人陈佳军到庭参加诉讼。后本案转为普通程序，本院依法于2021年3月2日再次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员黄稼嫦出庭支持公诉，被告人陈佳军及其辩护人陈春红到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2020年5月至7月，韩亮（另案处理）在经营吉林省宏亮网络科技有限公司（以下简称“宏亮公司”）期间，伙同杨磊（另案处理）经事先预谋，出资制作了“特惠宝”ＡＰＰ、“圆梦金卡”网站和大量“圆梦金卡”卡片，一方面招募业务员在吉林省长春市××广场××栋××室内，以拨打诈骗电话的方式向不特定被害人宣某的“圆梦金卡”国家项目；一方面联系传销团伙的负责人付某某（另案处理）等人，冒充国家项目负责人，通过微信群构建“厅、局、处、科”的四级组织架构，并承诺级别越高奖励越多、待遇越高，层层发展下线推广该项目。该项目虚构疫情期间政府为刺激消费向社会大众发放购物补贴和现金福利的事实，谎称仅需支付39元或29元（人民币，下同）快递到付费用就可以免费领取一张“圆梦金卡”，扫描卡上的二维码下载“特惠宝”ＡＰＰ并注册激活，就可以享受10万元现金提现和消费券额度，从而骗取被害人支付的39元或29元快递到付款（其中快递费成本为4元或3.8元）。截止案发，宏亮公司通过上述两种推广方式，共寄出“圆梦金卡”快递件19万余件，其中16余万件被签收，共计骗得471万余元。2020年6月至7月，传销团队负责人付某某通过微信群构建“一厅”推广“圆梦金卡”项目，王彦华（另案处理）任“一厅八局局长”职务，被告人陈佳军经王彦华邀请担任“一厅八局统计”职务。同年6月25日左右，王彦华为提高个人级别，组建“二厅”并担任“二厅厅长”，并任命了被告人陈佳军及田景凤、宋美思、齐艳慧、李艳、张淑清、罗颖娜（均另案处理）等人分别担任“二厅办公室主任”、“二厅副厅长、”“二厅讲师”、“二厅统计”等厅级职务。被告人陈佳军作为“二厅办公室主任”，负责在“二厅”相关微信群内推广快递到付款29元的“圆梦金卡”、整理四级架构干部和报单会员名单，后由韩亮、杨磊等人统一将卡快递给报单会员。经查证，被告人陈佳军等人所在的“一厅八局”及“二厅”通过上述微信群推广的方式共寄出圆通快递29元到付件3275件，其中2623件被成功签收，骗得富阳籍被害人俞某等人共计76067元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈佳军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络科技手段实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈佳军在共同犯罪中其次要、辅助作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定予以惩处。 被告人陈佳军对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人陈春红对于起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人陈佳军有以下酌情从轻或减轻处罚的情节：1.被告人在共同犯罪中处于从属地位，系从犯。2.被告人犯罪情节较轻，主观恶性不大。其家庭经济困难，为赚钱走上犯罪道路，对于该组织诈骗的行为采取放任态度，成功与否并非其强烈期待的。3.被告人加入该组织时间较短，涉案金额较小，且未从中非法获利。4.被告人自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年5月至7月，韩亮（另案处理）在经营吉林省宏亮网络科技有限公司（以下简称“宏亮公司”）期间，伙同杨磊（另案处理）经事先预谋，出资制作了“特惠宝”ＡＰＰ、“圆梦金卡”网站和大量“圆梦金卡”卡片，一方面招募业务员在吉林省长春市××广场××栋××室内，以拨打诈骗电话的方式向不特定被害人宣某的“圆梦金卡”国家项目；一方面联系传销团伙的负责人付某某（另案处理）等人，冒充国家项目负责人，通过微信群构建“厅、局、处、科”的四级组织架构，并承诺级别越高奖励越多、待遇越高，层层发展下线推广该项目。该项目虚构疫情期间政府为刺激消费向社会大众发放购物补贴和现金福利的事实，谎称仅需支付39元或29元快递到付费用就可以免费领取一张“圆梦金卡”，扫描卡上的二维码下载“特惠宝”ＡＰＰ并注册激活，就可以享受总额10万元的现金提现和消费券额度，从而骗取被害人支付的39元或29元快递到付款（其中快递费成本为4元或3.8元）。 2020年6月至7月，传销团队负责人付某某构建了“一厅”推广“圆梦金卡”项目，王彦华（另案处理）任“一厅八局局长”职务。同年6月25日左右，王彦华为提高个人级别，组建“二厅”并担任“二厅厅长”，任命了田景凤、齐慧艳、张淑清、宋美思、罗颖娜、李艳（均另案处理）及被告人陈佳军等人分别担任“二厅副厅长”、“二厅办公室主任”、“二厅讲师”、“二厅统计”等厅级职务。被告人陈佳军作为“二厅办公室主任”，负责在“二厅”相关微信群内推广快递到付款29元的“圆梦金卡”、整理四级架构干部和报单会员名单，后由韩亮、杨磊等人统一将卡快递给报单会员。经查证，被告人陈佳军等人所在的“一厅八局”及“二厅”通过上述微信群推广的方式共寄出圆通快递29元到付件3275件，其中2623件被成功签收，骗得富阳籍被害人俞某等人共计7.6万余元。 被告人陈佳军在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年二个月并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人陈佳军在开庭审理过程中无异议，且有被害人俞某、方某、赵某、廖某、徐某1、马某、蔡某1、唐某、骆某、楼某、杜某、杨某1、胡某、董某、程某等人的陈述，证人王某1、王某2、王某3、宋某、杨某2、章某、潘某、关某、林某、王某4、汤某、柴某、王某5、倪某、蔡某2、饶某、鲍某、徐某2、王某6、李某等人的证言，接受证据清单、手机截图、圆梦金卡，阿里巴巴订单详情打印件、物流登记托运单、微信截图，ＮＴＳ软件购销合同，调取证据通知书、物流交易记录，刑事扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，电子数据检查笔录，远程勘验工作记录，企业信息公示报告，到案经过，户籍证明，同案犯齐艳慧、宋美思、罗颖娜、李艳、张淑清、田景凤、韩亮、董影、杨磊、王彦华的供述与辩解，以及被告人陈佳军的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人陈佳军伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人陈佳军在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人陈佳军在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，判决如下： 一、被告人陈佳军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月5日起至2021年10月4日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具金色OPPO手机1只、黑色华为手机1只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  孙珍娟 人民陪审员  方晓萍 二〇二一年三月二日 代书 记员  汪楚楚