江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初1016号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人李秋古，男，1990年8月19日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，无业，租住湖南省耒阳市，户籍在湖南省耒阳市。2019年10月3日因本案被抓获，同月5日因涉嫌买卖身份证件罪被刑事拘留，同年11月4日被释放，当日被指定居所监视居住，2020年4月30日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人顾慧松，江苏大浔律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]638号起诉书指控被告人李秋古犯买卖身份证件罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。经江苏省高级人民法院指定管辖，本院于2020年12月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察官邱霖出庭支持公诉，被告人李秋古及其辩护人顾慧松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李秋古于2019年5月至8月间，利用21252××××、24276××××、34151××××等多个ＱＱ号在网络上联系王涛、陈鹏飞等7人（均另案处理），采用微信、支付宝、银行转账等方式收付款，再通过邮寄快递的方式买卖居民身份证共计501张。公诉机关认为，被告人李秋古的行为已构成买卖身份证件罪，且属情节严重，提请依法判处。被告人李秋古辩称，其手机及全套身份信息均借给一个叫“大猫”的人使用，其自己并没有买卖居民身份证件的行为，被查获的居民身份证也是他人送与，希望能够少判点刑。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关的指控不持异议，被告人李秋古系初犯，法律意识淡薄，请求从宽处理。经审理查明，被告人李秋古于2019年5月至8月间，利用21252××××、24276××××、34151××××等多个ＱＱ号在网络上联系王涛、陈鹏飞等7人（均另案处理），采用微信、支付宝、银行转账等方式收付款，再通过邮寄快递的方式买卖居民身份证共计501张。具体事实如下：1.被告人李秋古于2019年5月至8月间，采用上述手法，先后11次向王涛出售居民身份证共计38张；2.被告人李秋古于2019年5月27日至6月2日间，采用上述手法，向阚沪超出售居民身份证5张；3.被告人李秋古于2019年5月至6月间，采用上述手法，向朱桂艳购买居民身份证19张；4.被告人李秋古于2019年6月1日至6月7日间，采用上述手法，先后2次向惠友帅购买居民身份证共计25张；5.被告人李秋古于2019年6月21日左右，采用上述手法，向郑昌富购买居民身份证353张。6.被告人李秋古于2019年7月5日至19日间，采用上述手法，先后3次向陈鹏飞出售居民身份证共计56张；7.被告人李秋古于2019年7月12日左右，采用上述手法，向陈银土出售居民身份证5张；被告人李秋古于2019年10月3日被抓获归案，公安机关当场从被告人李秋古处查获并扣押居民身份证4张、手机1部。上述事实，有公诉机关提交，并当庭举证、质证的下列证据证实：1.无锡市公安局梁溪分局制作或者收集的刑事案件侦破经过、抓获经过、全国人口信息，证明本案案发及被告人李秋古归案情况；2.无锡市公安局梁溪分局制作的物证照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、居民身份证鉴别书，证明公安机关抓获被告人李秋古时，从被告人李秋古处及其使用的号牌为湘Ｄ-Ｈ××**的白色小车里查获了他人居民身份证件4张（分别为徐珍、孟现娇、何晓娟、吴锐泽）、银行卡4张、移动手机卡20张、ＶＩＰ会员卡67张、手机1部，并予扣押的情况；3.无锡市公安局梁溪分局制作的情况说明，证明2019年5月份，无锡市公安局网安支队在工作中发现有人利用ＱＱ买卖身份证件，随后对涉嫌买卖身份证件的ＱＱ号34151××××、24276××××、21252××××进行布控通过技术手段获取该3个ＱＱ号从2019年5月至10月的聊天数据，其中，ＱＱ34151××××出现在公安从李秋古处查获的手机内的情况；4.中国农业银行卡开户信息、挂失补卡业务资料，证明被告人李秋古在2015年1月7日办理尾号为3961的中国农行卡，后2017年2月4日挂失补办，补办新卡尾号为3579；于2017年10月20日再次挂失补办，补办新卡尾号为5573,于2019年6月14日再次挂失补办，补办新卡尾号为6172,于2019年8月26日再次挂失补办，补办新卡尾号为9574，该卡已被公安机关扣押，银行卡虽经李秋古本人多次挂失与补办，但账户没变，可通过最新的尾号9574卡查询到该账户的所有历史账单流水的情况；5．无锡市公安局梁溪分局制作的手机截屏照片，包括从李秋古汽车内查获的手机、涉案人员王涛手机内提取到的电子数据、微信、支付宝转账记录、银行流水，证明李秋古的手机中存有李秋古购买的火车票信息，所显示的淘宝商铺、支付宝账户、微信号×××98账户均为李秋古实名认证，李秋古母亲胡某实名认证的支付宝账号为李秋古所使用，ＱＱ号34124××××、47469××××、34151××××的登录界面均系李秋古使用，其中在ＱＱ号34124××××的空间发布过多张居民身份证照片信息，并存有与涉案人员王涛中进行身份证件买卖的聊天记录，王涛向李秋古购买身份证件后，通过微信、支付宝及银行转账的方式向李秋古使用的微信、支付宝账户及银行卡支付款项的事实；6．证人胡某的证言及辨认笔录，证明号牌为湘Ｄ-Ｈ××**的白色小车是其丈夫李满根在2018年购买并上牌的，他们夫妇都没有驾照，该车实际上是李秋古在使用，李秋古的微信名是泰迪熊，微信号是×××98，手机就是被公安查获的那部，因为文化程度低，其不会使用微信和支付宝，也没有申请过支付宝账号和淘宝店铺的情况；7.证人李某的证言，证明其并不认识李秋古，其本人未办理过涉案工商银行卡（卡号为6215********）的情况；8.证人张某、林某的证言及辨认笔录、手机截屏照片、快递单复印件，证明单号为306988044055、294433786622、294433796184、237190463563、306988044064、294433796193、368336682758、237190480943、237190481250等快递单，都是李秋古通过顺丰快递员张某、林某邮寄的，李秋古通过顺丰快递公司邮寄、收取居民身份证的事实；9.涉案人员王涛、陈鹏飞、陈银土、阚沪超、郑昌富、朱桂艳、惠友帅、许远征的供述、江苏省公安厅物证鉴定中心出具鉴定书、涉案微信、支付宝、银行卡交易明细、从ＱＱ中提取的聊天记录、身份证照片等电子数据、公安机关出具的关于北京转转科技公司系统查询情况说明，证明从ＱＱ中提取的语音信息中说话人的语音为被告人李秋古的声音，李秋古在ＱＱ号34124××××的空间发布过多张居民身份证照片信息，并在ＱＱ34151××××的聊天记录中发布“各位加新Ｑ：34124**××，进此空间相册挑选照片”的更新签名；上述涉案人员通过ＱＱ联系，在网络上与李秋古进行居民身份证的买卖交易，并通过快递收发方式进行居民身份证的交付，通过微信、支付宝、银行转账的方式进行钱款结算的情况；10.被告人李秋古的供述及辨认笔录，表明其手机中的淘宝商铺、支付宝账户、微信账户均是其实名认证、胡某的支付宝账户是实名认证后由其使用，ＱＱ号34124××××、47469××××、34151××××由其注册和使用；被告人李秋古于2019年12月10日曾供述其在网上向他人购买过居民身份证，对方通过快递邮寄方式交易。上述证据收集程序合法，内容客观真实，本院确认均具有证明效力。至于被告人李秋古当庭提出其手机和身份信息借给“大猫”使用的质证、辩解意见，被告人李秋古并不能提供“大猫”的真实身份信息，故不予采信。本院认为，被告人李秋古在网络上买卖居民身份证达500余张，其行为已构成买卖身份证件罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人李秋古犯买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。关于被告人李秋古提出其没有买卖居民身份证件的辩解意见，无事实依据，不予采信。其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李秋古犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住两日折抵一日，即从2019年10月3日起至2023年12月29日止），并处罚金人民币二万元(罚金于本判决发生法律效力第之日起十日内一次性缴纳)。二、扣押在案的手机、银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇二一年三月二日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。