河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫03刑终120号原公诉机关洛阳市老城区人民检察院。上诉人（原审被告人）安鑫磊，男，1991年5月2日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省偃师市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人苗武涛、田剑（实习），河南典都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭浩波，男，1989年1月16日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省洛阳市老城区，现住河南省洛阳市洛龙区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司出资人。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人潘振东，河南洛太律师事务所律师。上诉人（原审被告人）党万**，小名党恒，男，1990年1月27日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省社旗县，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）梁烜科，男，1995年3月18日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址广东省乐昌市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司技术总监。因涉嫌诈骗罪于2019年5月2日被抓获并临时羁押于湖南省宜章县看守所，同年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）李娜，女，1981年9月6日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省洛阳市涧**，案发前为洛阳锦镭实业有限公司财务。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）马鹏，男，1989年8月24日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省襄城县，现住河南省洛阳市瀍河回族区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司股票分析师。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。辩护人冀建峰，河南九都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张永强，男，1972年10月17日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省洛阳市涧**，案发前为洛阳锦镭实业有限公司股票分析师。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）李世龙，男，1991年5月9日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省偃师市，现住河南省洛阳市涧**，案发前为洛阳锦镭实业有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2019年2月21日被依法逮捕。辩护人郎新生，河南九都律师事务所律师。原审被告人袁文波，男，1990年12月19日出生，汉族，高中肄业，户籍地及现住址河南省偃师市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人郭盈盈，女，1991年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及现住址河南省偃师市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人杨阳，男，1992年7月30日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省泌阳县，案发前为洛阳锦镭实业有限公司总监。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人牛佳宁，女，1991年6月21日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省偃师市，现租住河南省洛阳市涧西区院，案发前为洛阳锦镭实业有限公司总监。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人付玉婷，女，1992年7月9日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省嵩县，现住河南省洛阳市西工区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司超越队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人李梦姣，女，1998年12月18日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省新安县，现租住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司掘金队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人谭永红，女，1994年2月15日出生，汉族，大专文化，户籍地及现住址广东省乐昌市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司财务。因涉嫌诈骗罪于2019年7月17日被抓获并临时羁押于乐昌市看守所，同年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。原审被告人郭君栋，男，1974年12月3日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省洛阳市西工区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司股票分析师。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕，同年12月11日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。原审被告人肖鹏飞，男，1990年3月17日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省鹿邑县，现住河南省洛阳市老城区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司掘金队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人徐燕飞，男，1992年3月21日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省夏邑县，现租住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司总监。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人郝亚栋，男，1990年6月8日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省偃师市，现住河南省洛阳市瀍河回族区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。原审被告人杨毫毫，男，1991年12月15日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省汝阳县，现租住河南省洛阳市西工区下池村，案发前为洛阳锦镭实业有限公司名扬队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人乔兰兰，女，1991年6月16日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省宜阳县，现住河南省洛阳市老城区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司掘金队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人彭刘昆，男，1992年11月1日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省柘城县，现住河南省洛阳市西工区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司王者队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人李雪丽，女，1990年4月13日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省荥阳市，现住河南省洛阳市涧**，案发前为洛阳锦镭实业有限公司精英队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。2021年1月28日被洛阳市老城区人民法院取保候审。原审被告人张向明，男，1987年4月12日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省偃师市，现租住河南省洛阳市工区升龙小区，案发前为洛阳互拓公司实际投资人。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。2020年12月28日被洛阳市老城区人民法院取保候审。原审被告人邓单，女，1995年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省新安县，现住河南省洛阳市涧**，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。2020年3月28日被洛阳市老城区人民法院取保候审。原审被告人刘楠楠，女，1991年10月6日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省伊川县，现租住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。2020年6月3日被洛阳市老城区人民法院取保候审。原审被告人张岩，女，1998年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省孟津县，现住河南省洛阳市涧**，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。2020年6月3日被洛阳市老城区人民法院取保候审。原审被告人尤欣，女，1998年12月1日出生，汉族，高中文化，户籍地及现住址河南省新安县，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。2020年5月4日被洛阳市老城区人民法院取保候审。洛阳市老城区人民法院审理洛阳市人民检察院指控原审被告人安鑫磊、郭浩波、党万**、袁文波、梁烜科、郭盈盈、杨阳、牛佳宁、付玉婷、李梦姣、谭永红、李娜、马鹏、郭君栋、张永强、肖鹏飞、李世龙、徐燕飞、郝亚栋、杨毫毫、乔兰兰、彭刘昆、李雪丽、张向明、邓单、刘楠楠、张岩、尤欣犯诈骗罪一案，于2020年12月4日作出（2019）豫0302刑初307号刑事判决。宣判后，原审被告人安鑫磊、郭浩波、党万**、梁烜科、李娜、马鹏、张永强、李世龙均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年5月，被告人安鑫磊、郭浩波、党万**、袁文波伙同梁俊城（另案处理）共同出资注册成立钰镧公司。2018年1月，上述被告人出资注册成立锦镭公司。其中，郭浩波作为主要出资人出资250000元;安鑫磊出资187500元，负责公司全面工作;党万**出资112500元，负责公司代理平台后台调控工作；袁文波出资50000元，负责公司直播间管理工作。案发时，两公司地点变更至洛阳市涧西区世纪中心写字楼801室和世纪华阳52号楼1205室。自2017年11月起，该公司在安鑫磊、郭浩波、党万**、袁文波等人的预谋、组织下，先后代理汇元国际、ATC交易系统、南华财富SC等投资平台（经向中国证券监督管理委员会河南监管局査询，上述平台均属未取得中国证监会批准的经营证券业务及经营期货业务资格的平台），公开招聘多名总监、业务人员实施诈骗活动。公司实行业务团队管理，每个业务团队由队长和若干名业务员组成，统一发放手机、电脑、电话卡、微信号码、话术单等作案工具，并对业务人员进行培训。在汇元国际投资平台上的诈骗模式为，业务人员组成团队，用公司统一发放的手机、电脑、电话卡、微信号码、话术单等作案工具，通过在网络上投放广告与被害人建立联系。被害人扫广告上留的客服二维码加公司客服为微信好友，客服人员通过聊天筛选股民讨论炒股的话题，然后引出小投资就可以盈利的汇元国际等微盘平台。公司客服通过给被害人发送汇元国际APP二维码和邀请码的方式，引导被害人在平台上注册充某，再将被害人拉入微信交流群中诱导被害人按照老师或助理的指导对平台上的产品进行交易。微信交流群中的客户微信号多为业务员冒充，业务员还在群中发送虚假的盈利截图刺激被害人入金，通过后台调控导致被害人最终亏损出局，该公司据此从上述黑平台上获取大量被害人亏损金额分成。在ATC交易系统、南华财富SC等投资平台上的诈骗模式为，业务人员组成团队，用公司统一发放的手机、电脑、电话卡、微信号码、话术单等作案工具，在微信上添加统一发放的电话号码加微信好友并拉被害人入微信群，以向被害人推荐“恒生指数”“沪深300”交易等投资业务为幌子，在群内隐瞒真实身份，一人操控多个微信号，假扮指导老师喊单，并向被害人发送虚假盈利交易截图捏造在其所代理的ATC交易系统、南华财富SC投资黑平台盈利的假象，诱骗被害人在上述黑平台进行注册充某，并在被害人充某后，通过直播间股票分析师反向喊单诱导错误操作的手段导致被害人短时间内在交易中不断小赢大亏，最终亏损出局。该公司据此从上述黑平台获取大量被害人亏损金额分成和交易手续费。经査实，至案发时该公司利用汇元国际、ATC交易系统、南华财富SC等投资平台诈骗被害人13人，共计920176元。参与该诈骗活动的其他人员情况如下：被告人徐燕飞，2017年11月加入该公司，2018年3月担任锦镭公司和钰镧公司总监。任总监期间负责管理名为“精英队”的业务团队，指导被告人李雪丽（团队业务骨干）等人利用上述手段，诱骗多名被害人在ATC交易系统、南华财富SC投资黑平台进行注册充某交易。经査实，徐燕飞任总监期间其管理“精英队”诈骗被害人杨某270000元。被告人杨阳，2017年11月加入该公司，自2018年3月份开始担任锦镭公司和钰镧公司总监。任职总监期间，负责管理名为“掘金队”“飞跃队”2个业务团队，指导被告人邓单、李梦姣（上述两名被告人均为业务团队队长）、肖鹏飞、刘楠楠、乔兰兰、尤欣、张岩（上述五名被告人均为业务骨干）等人利用上述手段诱骗多名被害人在汇元国际投资黑平台进行注册充某及交易。经查实，杨阳任总监期间管理的2个团队共诈骗365107元。其中，李梦姣带领肖鹏飞、乔兰兰的“掘金队”骗取被害人张某312900元、张某4339407元，邓单带领尤欣、刘楠楠、张岩的“飞跃队”骗取被害人朱某12800元。被告人张向明（2017年11月份加入该公司）、牛佳宁（2017年12月份加入该公司）先后担任钰镧公司和锦镭公司总监。任职总监期间，张向明负责管理名为“超越队”“王者队”“名扬队”3个业务团队，牛佳宁接任后合并为“名扬队”“超凡队”2个业务团队。上述二人指导被告人彭刘昆、杨毫毫、付玉婷（上述三名被告人均为业务团队队长）利用上述手段诱骗多名被害人在汇元国际投资黑平台进行注册充某及交易。经査实，该3个团队共诈骗227580元，在张向明担任总监期间诈骗9800元（王某26000元、沈某400元、李某23400元），在牛佳宁担任总监期间诈骗217780元。其中，付玉婷带领的“超越队”骗取被害人王某26100元、姬某40902元、沈某68262元，付玉婷、彭刘昆带领的“超凡队”骗取被害人周某7103元、黄某46605元，杨亳毫带领的“名扬队”骗取被害人李某258608元。另查实，张向明在该公司曾使用微信号为×××（昵称YG钱多多）以相同手段骗取被害人王某37201元、向某3588元。被告人李世龙（2018年4月加入该公司）、被告人郭盈盈（2017年11月加入该公司）、被告人郝亚栋（2018年5月加入该公司），上述三名被告人利用南华财富SC投资黑平台实施诈骗，共同骗取被害人卢某2246700元。郭盈盈还作为公司主要行政人员，负责利用群控软件经营养活诈骗所用的大量微信号，并将自己的2张银行卡用于该公司接受诈骗所得赃款。被告人马鹏（2018年8月加入该公司）、被告人郭君栋、张永强（上述两名被告人2018年4月加入该公司）均系该公司实施诈骗环节中开设的直播间股票分析师，在该公司利用投资黑平台诈骗过程中，郭君栋、张永强负责对注册充某的被害人进行正面指导，取得被害人信任之后再由安鑫磊、袁文波、马鹏通过所谓的技术指导和反向喊单辅助业务团队对被害人实施诈骗。被告人梁烜科根据梁俊城的委派，自2017年11月起到该公司担任业务总监，对公司成员进行话术培训以及掌控代理平台的后台调控工作。被告人谭永红跟随梁烜科加入该公司担任财务，在明知公司赚取客户亏损的情况下，利用手中掌握的银行卡非法接收诈骗赃款，并负责股东分红、员工工资及提成的发放、支付广告费。被告人谭永红任职期间，每月工资4000元至5000元不等，非法获利共计32000元左右。被告人李娜系该公司另一财务人员，与谭永红共同负责接收诈骗所得赃款，对账、发放工资提成等工作。另查明，被告人张向明于2018年8月从该公司离职，单独租赁场地，代理盛宝国际投资平台（经向中国证券监督管理委员会河南监管局查询，该平台未取得中国证监会批准的经营证券业务及经营期货业务的资格），招聘人员组建业务团队，利用同样手段实施诈骗，张向明利用该平台诈骗被害人高某3150元。被告人李世龙于2019年1月15日到洛阳市公安局邙山分局主动投案。另，部分被告人的亲属积极代为退赃、预缴罚金，具体情况为：被告人李梦姣退赔被害人张某420000元取得谅解、向法院退赃5000元，预缴罚金20000元。被告人马鹏退赔被害人卢某25000元取得谅解，预缴罚金20000元。被告人李雪丽退赃35000元，预缴罚金10000元。被告人尤欣退赃12800元。被告人徐燕飞退赃35000元。被告人安鑫磊退赃50000元,预缴罚金20000元。被告人郭浩波退赃30000元，预缴罚金30000元。被告人党万**退赃40000元。被告人袁文波退赃10000元。被告人郭盈盈退赃10000元。被告人杨阳退赃20000元，预缴罚金5000元。被告人李世龙退赃20000元。被告人李娜退赃10000元,预缴罚金30000元。被告人张永强退赃10000元。被告人郭君栋预缴罚金20000元。被告人杨毫毫预缴罚金20000元。被告人乔兰兰预缴罚金10000元。被告人谭永红退缴违法所得32000元、预缴罚金30000元。被告人梁烜科预缴罚金30000元。被告人张向明退赃2000元。原判认定上述事实，有以下证据予以证实：线索移交通知书、指定管辖决定书；户籍证明及无犯罪记录证明、搜查证、到案经过；中国证券监督管理委员会河南监管局出具的关于有关机构和个人是否具备相应资格的函；安鑫磊、袁文波等多名被告人的诈骗材料、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、现场照片、微信聊天截图及工资总表等；被害人卢某2、沈某、张某3、张某4、黄某、杨某2、朱某、王某2、周某、姬某、李某2、高某、王某3、向某等的微信名片、微信聊天截图、报案材料、银行流水交易明细、支付宝消费记录；洛阳市公安局老城分局出具的情况说明、锦镭公司和钰澜公司的营业执照、银行流水明细、银行流水；被告人安鑫磊、郭浩波、袁文波、党万**、张向明、徐燕飞、杨阳、牛佳宁、梁烜科、谭永红、郭盈盈、付玉婷、李世龙、李梦姣、李娜、马鹏、郭君栋、张永强、肖鹏飞、郝亚栋、杨豪豪、乔兰兰、彭刘昆、李雪丽、邓单、刘楠楠、张岩、尤欣的供述与辩解；被害人王某2、黄某、沈某、周某、姬某、李某2、张某3、张某4、朱某、杨某2、卢某2、高某、王某3、向某的陈述；证人韩某、王某1、张某1、卢某1、李某1、鲍某、杨某1、刘某、张某2、石某的证言；视听资料等证据。根据上述事实和证据，洛阳市老城区人民法院认定被告人安鑫磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金十万元；被告人郭浩波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金十万元；被告人党万**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；被告人袁文波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；被告人梁烜科犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；被告人郭盈盈犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；被告人牛佳宁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；被告人付玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金二万元；被告人李梦姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金二万元；被告人谭永红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元；被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元；被告人马鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金二万元；被告人郭君栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金二万元；被告人张永强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金二万元；被告人肖鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金二万元；被告人李世龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金二万元；被告人徐燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金三万元；被告人郝亚栋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金一万元；被告人杨毫毫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金二万元；被告人乔兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金一万元；被告人彭刘昆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金二万元；被告人李雪丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金一万元；被告人张向明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金三万元；被告人邓单犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元；被告人刘楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；被告人张岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；被告人尤欣犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元；冻结在案的赃款及各被告人退缴的赃款、违法所得，依法发还被害人；剩余部分，予以没收；责令被告人张向明退赔被害人高某3150元；扣押在案的作案工具，依法予以没收。上诉人安鑫磊上诉称，其在公司只负责行政工作，原判不应认定其为第一被告人，且认罪认罚，积极退赃，并缴纳部分罚金，系初犯，原判对其量刑过重。其辩护人辩称，安鑫磊认罪认罚，积极退赔被害人损失，并缴纳部分罚金，建议二审对安鑫磊从轻处罚。上诉人郭浩波上诉称，其只是投资者，未参与公司经营，原判认定其为主犯不当，应认定其为从犯；其当庭自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚。其辩护人辩称，郭浩波系初犯、偶犯，未参与公司实际经营，为从犯；到案后如实供述所犯罪行，系坦白，认罪认罚，积极退赔被害人损失，原判对郭浩波量刑过重，建议二审对郭浩波从轻处罚。上诉人党万**上诉称，其在犯罪中起次要作用，属从犯，不应认定其为主犯，其自愿认罪认罚，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚。上诉人梁烜科上诉称，原判对其量刑过重。上诉人李娜上诉称，其自愿认罪认罚，主动上缴涉案赃款，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚。上诉人马鹏上诉称，其当庭认罪悔罪，认罪态度较好，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚，原判对其量刑过重，请求对其从轻处罚或适用缓刑。其辩护人辩称，马鹏系初犯、偶犯，认罪态度较好，积极退赔被害人损失，并得到谅解，原判对马鹏量刑过重。上诉人张永强上诉称，其是打工的，只是给顾客讲述股市行情，被害人卢某2、杨某2被骗与其无关，李世龙诈骗25万元不应计算在其犯罪数额内，其仅应对7万元承担共同退赔责任。且系初犯、偶犯，原判对其量刑过重，罚金过高。上诉人李世龙上诉称，其有自首情节，原判对其量刑过重，罚金过高。其辩护人辩称，李世龙当庭认罪，原判对李世龙量刑过重，建议二审对李世龙从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，二审核实无误，足以确认。针对上诉人及辩护人所提的上诉理由和辩护意见，综合评判如下：关于上诉人安鑫磊所提其在公司只负责行政工作，原判不应认定其为第一被告人，且认罪认罚，积极退赃，并缴纳部分罚金，系初犯，原判对其量刑过重的上诉理由及其辩护人所提安鑫磊认罪认罚，积极退赔被害人损失，并缴纳部分罚金，建议二审对安鑫磊从轻处罚的辩护意见，经查，安鑫磊伙同他人共同出资成立公司，其作为公司的出资人，并负责公司全面工作，原判认定其为第一被告人并无不当，原判在对其量刑时，已考虑其认罪认罚、积极退赔被害人损失，且缴纳部分罚金等量刑情节，对其量刑适当，故安鑫磊的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不足，不予支持。关于上诉人郭浩波所提其只是投资者，未参与公司经营，原判认定其为主犯不当，应认定其为从犯；其当庭自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚的上诉理由及其辩护人所提郭浩波系初犯、偶犯，未参与公司实际经营，为从犯；到案后如实供述所犯罪行，系坦白，认罪认罚，积极退赔被害人损失，原判对郭浩波量刑过重，建议二审对郭浩波从轻处罚的辩护意见，以及上诉人党万**所提其在犯罪中起次要作用，属从犯，不应认定其为主犯的上诉理由，经查，郭浩波、党万**与安鑫磊等人作为公司的出资人，起到组织、领导、策划作用，并享有诈骗收益分配权，应对全部犯罪行为负责，均属主犯。原判在对郭浩波量刑时，已考虑其认罪认罚、积极退赔被害人损失等量刑情节，对其量刑适当，故安鑫磊的上诉理由及其辩护人的辩护意见，以及党万**的上诉理由均不足，不予支持。关于上诉人党万**所提其自愿认罪认罚，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚；上诉人梁烜科所提原判对其量刑过重；上诉人李娜所提其自愿认罪认罚，主动上缴涉案赃款，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚的上诉理由，经查，原判根据各上诉人的犯罪事实，犯罪性质情节和对社会的危害程度，量刑时，已考虑各上诉人的量刑情节，对各上诉人量刑适当，故党万**、梁烜科、李娜的上诉理由均不足，不予支持。关于上诉人马鹏所提其当庭认罪悔罪，认罪态度较好，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚，原判对其量刑过重，请求对其从轻处罚或适用缓刑的上诉理由及其辩护人所提马鹏系初犯、偶犯，认罪态度较好，积极退赔被害人损失，并得到谅解，原判对马鹏量刑过重的辩护意见；以及上诉人李世龙所提其有自首情节，原判对其量刑过重，罚金过高的上诉理由及其辩护人所提李世龙当庭认罪，原判对李世龙量刑过重，建议二审对李世龙从轻处罚的辩护意见，经查，原判在量刑时，已考虑马鹏当庭自愿认罪悔罪、李世龙自首，二上诉人积极退赔被害人损失等量刑情节，对马鹏、李世龙量刑适当，故马鹏、李世龙的上诉理由及辩护人的辩护意见均不足，不予支持。关于上诉人张永强所提其是打工的，只是给顾客讲述股市行情，被害人卢某2、杨某2被骗与其无关，李世龙诈骗25万元不应计算在其犯罪数额内，其仅应对7万元承担共同退赔责任。且系初犯、偶犯，原判对其量刑过重，罚金过高的上诉理由，经查，张永强等人作为股票分析师，通过正面知道、反响喊单，相互配合的方式，诱导被害人投资，应对其参与的犯罪行为负责，故应对李世龙诈骗25万元承担责任；原判根据张永强的犯罪事实，犯罪性质情节和对社会的危害程度，对其量刑适当，故张永强的上诉理由不足，不予支持。本院认为，上诉人安鑫磊、郭浩波、党万**、梁烜科、李娜、马鹏、张永强、李世龙，以及原审被告人袁文波、张向明、徐燕飞、杨阳、牛佳宁、谭永红、郭盈盈、付玉婷、李梦姣、郭君栋、肖鹏飞、郝亚栋、杨豪豪、乔兰兰、彭刘昆、李雪丽、邓单、刘楠楠、张岩、尤欣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人安鑫磊及辩护人、郭浩波及辩护人、党万**、梁烜科、李娜、马鹏及辩护人、张永强、李世龙及辩护人的上诉理由和辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王小生审判员  郑豫鲁审判员  谭跃林二〇二一年三月三日书记员  张立辰