湖南省株洲市石峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0204刑初12号 公诉机关株洲市石峰区人民检察院。 被告人郭滨，男，1979年7月9日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地广东省珠海市香洲区，现住湖南省株洲市石峰区。2010年8月30日因贩卖毒品罪被株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑八年，2016年5月26日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月16日被株洲市公安局石峰分局决定取保候审，2020年11月25日被株洲市石峰区人民检察院决定取保候审，2021年1月6日经本院决定继续取保候审，2021年1月14日经本院决定逮捕，并于同日通知公安机关执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人宋开明，湖南百杰律师事务所律师。 辩护人袁喜清，湖南百杰律师事务所律师。 株洲市石峰区人民检察院以株石检一部刑诉[2020]168号起诉书指控被告人郭滨犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。株洲市石峰区人民检察院指派检察员旷野出庭支持公诉。被告人郭滨及其辩护人宋开明、袁喜清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月底，被告人郭滨因在网上赌博输了钱，欲通过刷银行流水的方式提高其信用卡的额度，以便继续提款赌博。被告人郭滨先是在百度贴吧中联系到自称可以刷流水的“林姓”男子，接着按照该男子的要求变更绑定银行卡手机号码、开通网银，然后被告人郭滨将自己中信银行卡卡号、密码、银行卡绑定手机卡、Ｕ盾、身份证复印件等全套资料快递寄给“林姓”男子。2020年3月份的一天，银行通知被告人郭滨其中信银行卡因为流水异常被冻结了，被告人郭滨知道林姓男子拿着自己的银行卡做网络赌博、洗钱或者其他犯罪活动后，在“林姓”男子继续问其要银行卡时，被告人郭滨仍然将自己的建设银行卡、农业银行卡以及其朋友王某的建设银行卡，于2020年3月底以1000元一套的价格贩卖给“林姓”男子，被告人郭滨卖给“林姓”男子四套银行卡非法获利共计4000元。该四套银行卡为他人实施网络犯罪支付结算金额共计4433.534314万元。 被告人郭滨于2020年11月16日到株洲市××队投案并如实供述其犯罪事实。 公诉机关认定上述事实的证据有：1、线索来源材料、前科材料、到案经过、银行卡流水、认罪认罚具结书等书证；2、证人王某、罗某的证人证言；3、被告人郭滨的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人郭滨明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪活动提供支付结算的帮助，金额达4433万余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭滨曾因贩毒被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人郭滨自动投案，如实供述自己犯罪事实，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚，且其自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人郭滨判处有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人郭滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人宋开明、袁喜清辩称：1、起诉书指控的案件事实基本属实，无异议。本案被告人郭滨仅是将四套银行卡贩卖给“林姓”男子，只是一个出售信用卡的行为，数量只有四张，情节轻微，且未产生严重的法律后果，可以酌情从轻或减轻处罚。2、被告人郭滨已深刻认识到自己所犯错误，自动投案，在侦查及起诉阶段均能如实交代自己的罪行，应当认定为自首；3、被告人郭滨自愿认罪认罚，在审查起诉阶段已签认罪认罚具结书，可对其从轻或减轻处罚。综上，辩护人认为，被告人郭滨在本案犯罪中，由于法律意识淡薄才造成此次犯罪，但其认罪态度好，社会危害性较小，且愿意积极退赔违法所得，故辩护人建议法庭对被告人郭滨的量刑为有期徒刑一年以下。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 本院认为：被告人郭滨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人郭滨犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人郭滨系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郭滨接公安机关通知后主动到案并如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在审查起诉阶段，被告人郭滨自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处理，故对于辩护人提出的可对被告人从轻处罚的意见本院予以采纳。根据被告人郭滨犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，本院对被告人郭滨适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，及参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人郭滨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 二、被告人郭滨的非法所得4000元予以追缴，上缴国库。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郭滨的刑期自2021年1月14日起至2022年1月13日止。上述罚金及非法所得款限自本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈善文 人民陪审员  马立清 人民陪审员  曾莉萍 二〇二一年三月三日 法官助理方**维 书记员罗京艳 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2019〕15号 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。