湖南省城步苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0529刑初15号 公诉机关湖南省城步苗族自治县人民检察院。 被告人李琳，男，1989年10月3日出生于江西省景德镇市浮梁县，汉族，初中文化，务工，住浙江省永康市。曾因犯抢劫罪于2010年8月26日被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千元，2013年1月29日假释，2016年2月15日假释期满。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月18日被刑事拘留，2020年11月27日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 被告人李泉，男，1990年11月4日出生于江西省景德镇市浮梁县，汉族，初中文化，务工，住浙江省永康市。曾因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪于2014年1月3日被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，2014年3月13日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2020年10月23日被刑事拘留，2020年11月27日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。 湖南省城步苗族自治县人民检察院以城检一部刑诉[2021]15号起诉书指控被告人李琳、李泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，组成由审判员肖张明、人民陪审员颜建雄、陈本荣参加的合议庭，于2021年3月2日公开开庭进行了审理。唐美担任法官助理。代理书记员潘旦旦担任记录。城步苗族自治县人民检察院指派检察员李德文、检察官助理陈鸿辉出庭支持公诉。李琳、李泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2020年9月上旬，被告人李琳通过老乡“吴石勇”（另案处理）联系上“小宋”（另案处理），两人谈好由李琳提供不同的银行账号给“小宋”，钱到账后李琳马上将钱取出，然后存入“小宋”指定的银行账号，如果操作成功可拿取千分之四的提成。2020年9月23日至25日，在“小宋”的安排下，李琳将被告人李泉借来的农商银行卡、中国银行卡、建设银行卡等不同账号提供给“小宋”，为他人诈骗提供转账工具，钱一到账，“小宋”马上通知李琳取款，李琳立即驾车带李泉前往浙江省永康市农商银行、中国银行等不同银行的ATM机柜台取款。在此过程中，李琳、李泉明知所取的现金为违法犯罪所得的情况下，先后从ATM取款7次，累计取出137000元人民币，二人共获利548元。 2020年9月，城步苗族自治县丹口镇花龙村村民陈某被网络诈骗平台诈骗人民币23万元，其中30000元于2020年9月24日16时01分通过陈某建设银行卡转入王成的账户,王成于2020年9月24日16时1分39秒转账35000元给邛莫达曲的账户，邛莫达曲于2020年9月24日16时02分49秒转账2万元给程巧玲建行账户。 2020年9月24日16时，李琳带李泉至浙江省永康市城西支行中国建设银行网点ATM机取款，16时06分至16时07分，李泉戴口罩使用程巧玲的银行卡分四次取款20000元，随后将取出的20000元现金全部交给了李琳，李琳再存入指定账户。 被告人李泉于2020年10月21日被公安机关抓获归案，并于2021年1月22日赔偿了被害人陈某人民币10000元，陈某出具了谅解书。被告人李琳于2020年11月18日主动向公安机关投案。2被告人到案后均如实供述了自己的上述犯罪事实。 另查明，被告人李琳因犯抢劫罪于2010年8月26日被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千元，2013年1月29日假释，2016年2月15日假释期满。被告人李泉因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪于2014年1月3日被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，2014年3月13日刑满释放。 上述事实，被告人李琳、李泉在开庭审理过程中均无异议，并有户籍资料、情况说明、相关银行账户交易明细、被害人陈某被诈骗聊天信息截图及手机转账截图、刑事判决书、释放证明、领条、谅解书；被害人陈某的陈述；被告人李琳、李泉的供述和辩解；证人汪某的证言；辨认笔录；被告人李泉取款视频光盘等证据予以证实，足以认定。李琳、李泉均已签具认罪认罚具结书。 本院认为，被告人李琳、李泉明知是犯罪所得，仍帮助他人提供资金账户、协助他人将巨额现金转存于不同账户之间，取款7次，共计金额人民币137000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。故公诉机关的指控成立，本院予以支持。公诉机关所举证据经2被告人质证后均无异议，本院予以采信，作为本案的定案依据。在共同犯罪中，2被告人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与实施的全部犯罪予以处罚。李琳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。案发后李琳主动投案并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。李泉到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。李泉赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。2被告人自愿认罪认罚，可以对其适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中国人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条第一款、第四款，另对被告人李泉适用《中国人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人李琳适用《中国人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下: 一、被告人李琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2024年5月17日止。） 二、被告人李泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2023年10月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  肖张明 人民陪审员  颜建雄 人民陪审员  陈本荣 二〇二一年三月二日 法官助理唐美 代理书记员  潘旦旦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。