湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0223刑初58号公诉机关攸县人民检察院。被告人占刚，男，1992年06月06日出生，汉族，湖北省大冶市人，初中文化，无业，户籍所在地大治市，现住黄石市铁山区，因犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月27日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑六个月，并判处罚金人民币五千元，2020年12月14日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月14日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2021年1月14日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2021]24号起诉书指控被告人占刚犯妨害信用卡管理罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员尹奇平、检察官助理夏慧妮出庭支持公诉，被告人占刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。攸县人民检察院指控，2020年1月4日左右，在明知买主购买银行卡是进行非法活动的情况下，被告人占刚为销售银行卡“四件套”（银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份信息）获利，以每套“四件套”提成500元让王明（已判决）为其联系买家。王明为获取非法利益，在明知占刚出售银行卡是提供给买主进行非法活动的情况下仍答应占刚。2020年1月7日，王明通过微信询问攸县买家“阿飞”是否需要银行卡，“阿飞”称需要，并且数量越多越好。王明将情况反馈给占刚，占刚自己收集他人银行卡的同时，让袁梦燃（已判决）也收集他人银行卡。袁梦燃为获取非法利益，在明知占刚出售银行卡是提供给买主进行非法活动的情况下，仍联系他人提供银行卡“四件套”给占刚。至2020年1月14日，占刚共联系收集8套银行卡“四件套”，袁梦燃共联系收集32套银行卡“四件套”。当日下午，在占刚的安排下，王明作为交易联络人与袁梦燃一起带上收集过来的40件“四件套”租张某的轿车从湖北省来到攸县与“阿飞”见面交易。23时许，王明、袁梦燃在攸县××街道尚桐茶楼进行交易时被公安民警当场查获。2020年12月14日，被告人占刚在湖北省大冶市看守所外被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人占刚非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。本案系共同犯罪。在庭审中公诉机关建议对被告人占刚判处有期徒刑一年，并处罚金。提请法院依法判处。被告人占刚对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，同意适用简易程序，认为其系漏罪且在共同犯罪中与其他同案人作用相当。其量刑建议应当与其他同案人一样。但在开庭审理过程中自愿认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有接报警登记表、立案决定书、到案经过、被告人占刚的供述与辩解、同案人王明、袁梦燃的供述与辩解、证人张某、丁某、吕某的证言、辨认笔录、攸县公安局扣押笔录、扣押物品、文件清单、提取笔录、袁梦燃微信聊天记录截图、刑事判决书、无犯罪记录证明、户籍证明等证据证明。本院认为，被告人占刚非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人占刚犯妨害信用卡管理罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人占刚非法持有他人信用卡，并指使他人收集信用卡，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪事实进行处罚，故对被告人占刚提出的该辩解意见，本院不予以采纳。被告人占刚到案后能如实供述其犯罪事实，且在庭审过程中愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人占刚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人占刚的刑期自2020年12月14日起至2021年12月13日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雪干人民陪审员  齐卫东人民陪审员  罗坤林二〇二一年三月二日法官助理林志湘书记员易凤雅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。