宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0104刑初215号 公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。 被告人胡江明，男，1979年8月16日出生于宁夏回族自治区西吉县，汉族，大学文化，户籍在宁夏回族自治区银川市兴庆区，无业，2017年9月26日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年11月2日转取保候审，2018年11月2日转监视居住。2019年8月11日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人张华伟，北京德恒（银川）律师事务所律师。 银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）179号起诉书指控被告人胡江明犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉,本院于2020年11月27日公开开庭审理本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员徐文君出庭支持公诉，被告人胡江明及辩护人张华伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 银川市兴庆区人民检察院指控： 一、2017年2月，被告人胡江明以办理中石油八折加油卡为由，骗得被害人蒋某3人民币3100元钱。 二、2017年3月，被告人胡江明以运输石油和聚丙烯工程合作为由，骗得被害人刘某1人民币166000元钱。 三、2017年5月7日，被告人胡江明以办理中石油八折加油卡为由，骗得被害人蒋某4人民币16500元。 四、2017年9月，被告人胡江明以拉烧火油和倒换加油票为由，骗得被害人谢某2人民币18540元钱。 公诉机关认为，被告人胡江明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪量刑。公诉机关当庭提供了被告人胡江明的常住人口详细信息等书证、辨认笔录、证人李某某等人的证言、被害人蒋某5、谢某2等人的陈述、被告人胡江明的供述和辩解等证明被告人犯罪的相关证据。 被告人胡江明辩称，对公诉机关指控的第一起、第三起犯罪事实无异议；对公诉机关指控的第二起犯罪事实有异议，其是向刘某2借款10万元，并用闽宁镇拆迁房作为抵押，刘某2已经申请法院强制执行了该房屋；对公诉机关指控的第四起犯罪事实有异议，其认为和谢某1之间是民间借贷，不应当认定为犯罪。对公诉机关指控的罪名无异议。 被告人胡江明的辩护人的辩护意见与被告人一致。 经审理查明： 一、2017年2月份，被告人胡江明以办理中石油八折加油卡为由，骗得被害人蒋某6人民币3100元，得款挥霍。该案于2017年6月14日立案侦查，2019年6月胡江明向蒋某6退还3100元，被告人归案后如实供述该起犯罪事实。 上述事实，被告人胡江明在开庭审理中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的被告人胡江明的常住人口详细信息、到案经过、微信聊天记录、辨认笔录、被害人陈述、被告人的供述等证据予以证实，足以认定。 二、2017年3月14日，被告人胡江明以运输石油和聚丙烯工程合作为由，骗得被害人刘某2人民币66000元，2017年4月至5月，被告人胡江明仍以拉油合作一事，骗得被害人刘某2人民币10万元。2017年5月被告人胡江明向刘某2退还37000元。2017年6月8日，刘余向银川市兴庆区人民法院申请对于被告人胡江明名下123000元的财产诉请保全，2017年6月13日刘余向银川市兴庆区人民法院提起民事诉讼。公安机关对于刘某2诈骗一案于2017年6月20立案侦查。2017年9月12日，银川市兴庆区人民法院将刘余与胡江明合同纠纷一案移送银川市公安局兴庆区分局。2017年9月28日，银川市兴庆区人民法院将上述保全财产123000元支付给刘某2。 上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的证据予以证实： （一）户籍证明，证实被告人出生于1979年8月16日出生，案发时系成年人； （二）到案经过，证实2017年9月25日22时公安机关在兴庆区民族南街延边浓香烧烤店处抓获被告人胡江明，胡江明在被传唤过程中，无反抗、逃跑等行为； （三）报案材料、立案告知书，证实2017年6月12日，刘某2报案称以合作拉油的名义其一共向胡江明转账166000元，结果货没有拉，钱也没有还，公安机关于2019年6月20日立案侦查； （四）案件移送函、民事起诉状、兴庆区法院送达回证、诉讼费专用票据，兴庆区法院案件移送函、移送证据、立案告知书、借条、合作协议、欠条、兴庆区法院询问笔录，证实2017年6月13日原告刘余起诉被告胡江明合同纠纷一案至兴庆区法院要求胡江明返还投资款166000元，支付利润45000元，兴庆区法院于2017年9月12日原告刘某2与被告胡江明合同纠纷一案移送至兴庆区公安分局，2017年3月14日借条一张载明：胡江明借到刘某2油款六万六千元整；2017年5月15日合作协议载明：胡江明和刘某2合作拉油一事，于2017年5月前刘某2前后三次合计投资十万元整，因各方面原因，胡江明答应于2017年5月15日前将刘某2投资款全部退还；2017年5月15日欠条一张载明：胡江明欠刘某2人民币45000元，于6月10日前付清。民事裁定书，2017年6月8日经刘某2申请，兴庆区人民法院裁定冻结胡江明名下123000元的财产； （五）被害人刘某2陈述及辨认笔录，证实2017年3月14日胡江明给刘某2打电话，说要转让给刘某2一个生意，是从银川拉废油到固原华庭电厂，每车油款六万六千元，每月利润是两万元左右，要让刘某2给胡江明六万六千元，当时刘某2就给胡江明转了六万六千元；3月份胡江明还给刘某2办了四张油卡，但是只有两张能用；2017年4月胡江明打电话约刘某2见面，说拉柴油想邀刘某2入股，刘某2同意后当时就取了现金给了胡江明三万五千元，到了4月25号胡江明又以拉油的名义给了他三万九千六百元；2017年5月6号左右，胡江明联系刘某2说拉聚丙稀邀请其入股，刘某2当时要求去现场看看，胡江明找借口推开了，当天刘某2就给胡江明转账了两万五千元，后来胡江明以各种理由推脱不见刘某2，刘某2就意识到被骗了随后我就报警了，刘某2一共给胡江明转账了十七万八千元，胡江明一共给刘某2返回了三万两千四百七十五元，还有两张油卡。被害人刘某2于2017年9月26日辨认出被告人胡江明； （六）被告人胡江明的供述，证实胡江明一共向刘某2借了十六万六千元，钱一部分用作之前拉柴油给别人补款，另一部分胡江明自己拉柴油用了。当时借钱的时候，为了从刘某2妹妹刘花那里借钱，就以拉油干活的名义把钱拿过来，当时刚好就有个拉油的活，之后欠条也就写了“收到油款”的字据，但是拉由的事后来也没有拉成。胡江明2017年5月前给了刘某2人民币三万七千余元，7月份法院把冻结胡江明的十二万七千元钱都执行给了刘某2。 三、2017年5月17日，被告人胡江明以办理中石油八折加油卡为由，骗得被害人蒋某2人民币16500元，得款挥霍。该案于2017年6月20日立案侦查，2019年胡江明向蒋某2退还16500元。被告人归案后如实供述其犯罪事实。 上述事实，被告人胡江明在开庭审理中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、交易记录、辨认笔录、被害人陈述、被告人的供述等证据予以证实，足以认定。 四、2017年9月，被告人胡江明以拉烧火油和倒换加油票为由，骗得被害人谢某1人民币18540元，得款挥霍。该案于2017年9月26日立案侦查，2018年6月1日胡江明向谢某1退还10000元。 上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的证据予以证实： （一）接受证据材料清单、谢某1给胡江明微信转账记录及微信聊天记录，证实被告人胡江明通过微信收取被害人谢某1共计18540元，微信聊天中显示有胡江明给谢某1说关于拉火烧油和倒换加油票的聊天记录 （二）接受证据材料清单、微信转账记录，证实2018年6月1日胡江明给谢某1转款10000元； （三）被害人谢某1于2017年9月26日陈述及辨认笔录，证实2017年7月谢某1认识胡江明，后来到了8月30日，胡江明以找谢某1干个副业的理由，让谢某1和其合作干拉烧火油的生意，当时谢某1就通过微信支付的方式给了胡江明3500元，后胡江明又给谢某1说可以倒卖加油票赚点中间差价，谢某1通过微信支付的方式给了他2680元，之后胡江明又说需要再添17000元拉油，但是谢某1手头没有这么多，就分三次给胡江明转了12000，之后胡江明又说需要员工的置装费，又找谢某1要了360元。后来也没有见到油票，拉油的生意也没有干，谢某1找胡江明要钱他就一直推脱。觉得被骗了谢某1就报警了，2018年6月1日的时候胡江明给谢某1退了10000元，还剩8500元。被害人谢某1辨认出胡江明； （四）被告人胡江明的供述，证实2017年9月份，胡江明对谢某1说最近需要借一点钱周转一下，用来给别人还油票钱，说到九月份底就还给她。谢某1就给胡江明转了2000多元，当时胡江明告诉谢某1，说去联系一个人那有一个油票的底子，如果人在的话，就把这个底子拿到宝塔石化倒油票，人没在就不用去了，其并没有给谢某1说过返利的事。 综上，被告人胡建明事实诈骗犯罪四起，诈骗金额为167140元。 本院认为，被告人胡江明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人167140元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，对被告人应予以处罚。关于被告人及辩护人提出的公诉机关指控的第二起不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，公安机关提供的借条、合作协议、被害人的陈述能够相互印证，且被告人在公安机关的笔录中供述，收取刘某2转款共计166000元，且该笔钱用于拉油给别人补款和自己使用，相关证据能够证实被告人胡江明对于刘某2的钱款具有非法占有的目的，故对于被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院予以采纳。关于被告人及辩护人提出的诈骗谢某1系民间借贷的辩解及辩护意见，经查，被告人胡江明与被害人谢某1的微信聊天与被害人谢某1的陈述能够相互印证，谢某1基于胡江明虚构的事实向被告人打款，而并不是胡江明供述仅是向谢某1借款，故对于被告人胡江明及辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人胡江明归案后如实供述第一起、第三起犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人胡江明赔偿被害人蒋某6经济损失3100元、赔偿刘某2的经济损失160000元、赔偿蒋某2经济损失16500元、赔偿谢某1经济损失10000元的，酌情可从轻处罚。被害人刘某2、谢某1剩余的经济损失应由被告人胡江明予以赔偿。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡江明犯诈骗罪，判处有期徒四年三个月，并处罚金人民币三万元。 【刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案前期羁押38天（自2017年9月26日至2017年11月2日），刑期自2019年8月11日起至2023年10月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳】）。 二、责令被告人胡江明于本判决生效后十日内向被害人刘余退赔6000元，向被害人谢文华退赔8540元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。 审 判 长  段 琼 人民陪审员  赵福玲 人民陪审员  李红斌 二〇二一年三月九日 法官 助理  李晓萌 书 记 员  孙燕燕 附：适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3.对被执行人限制高消费、限制出入境。 4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。 5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。