江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0213刑初75号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人刘凡，男，1990年7月4日出生于陕西省三原县，汉族，小学文化，住陕西省三原县，户籍在陕西省三原县。被告人刘凡因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人刘建龙，张艺辉，江苏上隆律师事务所律师。被告人郭朋，男，1995年2月10日出生于陕西省三原县，汉族，高中文化，租住陕西省西安市雁塔区，户籍在陕西省三原县。被告人郭朋因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人杨萍，江苏大浔律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人王小利，女，1999年10月17日出生于河南省嵩县，汉族，中专文化，租住陕西省西安市雁塔区，户籍在河南省嵩县。被告人王小利因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人岳惠文，江苏金锡律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人赵晓兰，女，1990年4月12日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专肄业，租住陕西省西安市雁塔区，户籍在陕西省宝鸡市陈仓区。被告人赵晓兰因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人武文娇，江苏仁勤律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人毋文博，男，1998年8月15日出生于山西省河津市，汉族，专科文化，租住陕西省西安市雁塔区，户籍在山西省河津市。被告人毋文博因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人武广有、汪佳诚，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人刘玲玲，女，1992年12月14日出生于陕西省商洛市，汉族，大专文化,租住陕西省西安市长安区，户籍在陕西省商洛市。被告人刘玲玲因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，2020年11月27日被取保候审，同年12月4日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人胡焱，江苏新翔律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人赵会云，女，1992年10月24日出生于陕西省兴平市，汉族，初中文化,租住陕西省西安市，户籍在陕西省兴平市。被告人刘玲玲因涉嫌诈骗罪，于2020年10月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，2020年11月27日被取保候审，同年12月4日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人刘文，陕西博硕律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2021]22号起诉书指控被告人刘凡、郭朋、王小利、赵晓兰、毋文博、刘玲玲、赵会云犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉，本院于2021年1月18日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人刘凡、郭朋、王小利、赵晓兰、毋文博、刘玲玲、赵会云及辩护人刘建龙，张艺辉、杨萍、岳惠文、武文娇、武广有、胡焱、刘文到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年10月以来，被告人刘凡从市场上购进价值低廉的纪念币、玉玺等仿制类工艺品，招募刘林（另案处理）、郭朋、王小利、毋文博、赵晓兰、赵会云、刘玲玲等人，结伙通过电信网络技术手段针对不特定群体实施诈骗。上述人员每日通过电话群呼方式联系被害人，由客服人员按照话术以支付保价费、快递费即赠送毛主席纪念像章和刮奖卡（均为一等奖）的方式吸引被害人，由文员按照话术接听被害人的进线电话，告知被害人刮中一等奖“毛主席开某”，再由销售人员按照话术冒充兑奖老师联系被害人，虚构“开某”数量稀少、收藏价值极高、升值空间巨大等事实，后以兑奖需要支付报价费、工本费、物流费等为由骗取200余名被害人钱财共计30余万元。其中被告人刘凡出资租赁场地、提供话术及作案工具、雇佣管理人员、销售人员和客服人员，并于2020年4月成立陕西子俊海纳网络科技有限公司专门用于实施诈骗，涉案金额为30余万元；被告人郭朋于2019年4月至2020年10月先后从事客服、销售、文员工作，其中其于2020年3月至10月间的涉案金额为29000余元；被告人王小利于2019年10月至2020年9月底从事文员工作，负责开启群呼，接听客户进线电话，登记汇总中奖客户信息、管理客服纪律等，其于2020年3月至9月担任文员期间涉案金额为20余万元；被告人毋文博于2020年4月至10月先后从事客服、销售工作，参与诈骗刘宗立等10余人，诈骗金额共计18000余元；被告人赵晓兰于2020年3月至2020月10月间从事销售工作，参与诈骗胡修传等29名被害人，诈骗金额共计50000余元；被告人刘玲玲于2020年5月至10月间从事销售工作，参与诈骗汪立群等9人，诈骗金额共计12000余元；被告人赵会云于2020年5月至10月间从事客服工作，参与诈骗金淑元等7人，诈骗金额共计11000余元。被告人刘凡、郭朋、王小利、毋文博、刘玲玲、赵晓兰、赵会云等人到案后，均如实供述了本案诈骗犯罪事实。案发后，被告人毋文博的家属已代为全部退出赃款人民币18740元。在本案审理过程中，被告人刘凡缴纳了部分退赔款人民币20000元。被告人郭朋缴纳了其全部退赔款人民币29960元。被告人刘玲玲缴纳了现金人民币2920元和愿意以取保候审保证金人民币2万元缴作剩余退赔款（10000元）和罚金。被告人赵会云缴纳了现金人民币6060元和愿意以取保候审保证金人民币20000元缴作剩余退赔款（5000元）和罚金。公安机关从各被告人处查获了：被告人刘凡处840套毛主席纪念章、2000册藏品宣传册、1000份刮奖卡片、90套毛主席玉玺；被告人郭朋处手机2部、电脑1台、服务器6台；被告人王小利处小米手机1部、电脑主机1台；被告人赵晓兰处电脑主机1台；被告人毋文博处电脑主机1台；被告人刘玲玲处电脑主机1台；被告人赵会云处电脑主机1台。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关拍摄的涉案“纪念币”、“玉玺”刑事摄影照片，公安机关出具或调取的刑事案件侦破经过，陕西子俊海纳网络科技有限公司的营业执照，常住人口基本信息，查获的业绩表格、话术资料，张某手持身份证照片及张某电脑中1688店铺信息的照片，证人张某与被告人的旺旺聊天记录、淘宝交易记录、订单信息，证人张某售卖的“纪念毛主席诞辰127周年纪念章”的样品照片，证人韩某与被告人的微信及支付宝转账记录，证人韩某售卖的“玉玺”的样品照片，证人王某的微信聊天信息截图，证人王某与刘凡签订的“代收货款（ＣＯＤ）服务合同”，无锡石地黄金珠宝首饰检测中心出具的玉玺印章成分检测报告，各被告人对同案犯、证人王某、孙某对刘凡的辨认笔录，公安机关出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证据检查笔录、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、电子证物检查记录表等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人刘凡、郭朋、王小利、赵晓兰、毋文博、刘玲玲、赵会云结伙利用电信网络技术手段诈骗他人钱款，其中被告人刘凡、王小利、赵晓兰诈骗数额巨大，被告人郭朋、毋文博、刘玲玲、赵会云诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人刘凡、王小利、赵晓兰依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人郭朋、毋文博、刘玲玲、赵会云依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘凡在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郭朋、王小利、毋文博、刘玲玲、赵晓兰、赵会云在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘凡、郭朋、王小利、毋文博、刘玲玲、赵晓兰、赵会云归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人刘凡、郭朋、毋文博、刘玲玲、赵会云主动缴纳退赔款，被告人刘玲玲、赵会云主动缴纳财产刑保证金，酌情予以不同程度的从轻处罚。综上，决定对被告人刘凡从轻处罚，对被告人王小利、赵晓兰减轻处罚；对被告人郭朋、毋文博、刘玲玲、赵会云从轻处罚。对各辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。对各辩护人提出被告人无前科劣迹，请求酌情从轻处罚的意见予以采纳。对被告人毋文博、刘玲玲的辩护人提出适用缓刑的意见，本院认为被告人结伙利用电信网络技术手段诈骗他人钱款，对象为至少50岁以上的老人，有一定的社会危害性，不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘凡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月26日起至2026年4月25日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人赵晓兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月26日起至2022年12月25日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人王小利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月26日起至2022年11月25日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人郭朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月26日起至2022年7月25日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人毋文博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月26日起至2021年10月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、被告人刘玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年7月1日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。七、被告人赵会云犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年5月1日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。八、被告人刘凡、郭朋、毋文博、刘玲玲、赵会云已经缴纳在案的款项退赔给相关被害人；不足部分，责令被告人刘凡、王小利、赵晓兰继续向各自相关被害人退赔，对被害人的退赔，由相关共同犯罪被告人互负连带责任（详见附表）；作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈莉波审 判 员  张宏元人民陪审员  吴汉烈二〇二一年三月三日书 记 员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。