江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0924刑初6号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人王荣舰，男，1982年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，住射阳县。曾因犯开设赌场罪，于2010年12月14日被江阴市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月25日被射阳县公安局执行取保候审；经本院决定，于2021年3月1日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。指定辩护人葛步兵，江苏黄海岸律师事务所律师。被告人朱正海，男，1989年8月4日出生，汉族，大学文化，务工，住射阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月25日被射阳县公安局执行取保候审。指定辩护人王雪楠，江苏瀛鑫（射阳）律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检二部刑诉[2020]57号起诉书指控被告人王荣舰、朱正海犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月25日公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员周春阳出庭支持公诉，被告人王荣舰及其辩护人葛步兵、被告人朱正海及其辩护人王雪楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2020年1月至9月间，被告人王荣舰为牟取非法利益，在明知他人收购银行卡“四件套”（即银行卡及配套U盾、手机卡、身份信息）从事洗钱犯罪活动的情况下，仍然将个人银行卡“四件套”1套及被告人朱正海银行卡“四件套”3套提供给对方，后上述银行卡“四件套”被他人用以实施网络诈骗。截至目前，上述4张银行卡接收资金共计人民币7025408.27元（以下计币单位同），有被害人报案金额计616979.30元。其中朱正海3张银行卡接收资金计6899822.27元，被害人报案金额计575979.30元。被告人王荣舰犯罪以后主动到案，如实供述自己的犯罪行为；被告人朱正海经侦查机关电话通知后主动到案，如实供述自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人王荣舰、朱正海的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，并建议判处被告人王荣舰有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人朱正海有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人王荣舰、朱正海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。王荣舰的辩护人葛步兵提出以下辩护意见：1.对起诉书指控被告人王荣舰犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议。2.被告人王荣舰系自首、认罪认罚。建议对被告人王荣舰从轻处罚。朱正海的辩护人王雪楠提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人朱正海犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性、事实无异议。2.被告人朱正海对于其提供四件套，帮助何人、实施何事、构成何种犯罪不明知，且未经最终判决确定。3.被告人朱正海系自首、初犯、偶犯、认罪认罚。综上，建议对被告人朱正海从宽处理，适用缓刑。经审理查明：2020年1月至9月间，被告人王荣舰为牟取非法利益，在明知他人收购银行卡“四件套”（即银行卡及配套U盾、手机卡、身份信息）从事洗钱犯罪活动的情况下，仍然将个人银行卡“四件套”1套及被告人朱正海银行卡“四件套”3套提供给对方，后上述银行卡“四件套”被他人用以实施网络诈骗。截至目前，上述4张银行卡接收资金共计人民币7025408.27元，有被害人报案金额计616979.30元。其中朱正海3张银行卡接收资金计6899822.27元，被害人报案金额计575979.30元。具体事实如下：1.2020年年初，被告人王荣舰为牟取非法利益，明知他人利用银行卡从事洗钱犯罪活动，仍然将个人名下卡号为62×××73的中国建设银行卡及配套U盾、手机卡、个人信息提供给对方，后该银行卡被他人用以实施网络诈骗。截至2020年4月，该银行卡接收资金共计人民币125586元，有被害人报案金额计41000元。2.2020年5月至7月间，为牟取非法利益，被告人朱正海在明知他人利用银行卡从事洗钱犯罪活动的情况下，仍按照被告人王荣舰的指示，以个人名义办理卡号为62×××74的中国农业银行卡、卡号为62×××32的中国工商银行卡、卡号为62×××80的中国建设银行卡各1张，并将上述银行卡“四件套”提供给王荣舰，由王荣舰提供给上线董克勇（另案处理），后上述银行卡被他人用以实施网络诈骗。截至2020年9月，中国农业银行卡接收资金共计人民币2846704.35元，有被害人报案金额计230000元；中国工商银行卡接收资金共计人民币2746974元，有被害人报案金额计160000元；中国建设银行卡接收资金共计人民币1306143.92元，有被害人报案金额计185979.30元。被告人王荣舰犯罪以后主动到案，如实供述自己的犯罪行为；被告人朱正海经侦查机关电话通知后主动到案，如实供述自己的犯罪行为。上述事实有下列证据证实：1．射阳县公安局制作的受案登记表、立案决定书及公安部反诈平台调取的被害人报案记录、银行卡交易明细等书证；2．证人乔娜、邱少威、范红梅等人的证言；3．被告人王荣舰、朱正海的供述和辩解；4．射阳县公安局制作的辨认笔录等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人王荣舰、朱正海明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡被用于电信网络诈骗，达到犯罪程度，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王荣舰、朱正海犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人王荣舰、朱正海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王荣舰犯有前科，酌情从重处罚。被告人王荣舰、朱正海自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出王荣舰系自首、认罪认罚、朱正海系自首、认罪认罚、初犯，与事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人朱正海的犯罪情节、认悔罪态度、社区矫正调查意见等因素，可对其适用缓刑。综上，为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王荣舰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年三月一日起，至二〇二二年二月二十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、被告人朱正海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二一年三月九日书 记 员  祁汝科附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。