湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂2802刑初101号公诉机关利川市人民检察院。被告人谭遵耀（化名“翟凌”），男，1999年4月19日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，务工，住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被利川市公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月14日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。辩护人冷小雨，湖北清江源律师事务所律师。被告人向长城（绰号“雷神”），男，1997年2月28日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，经商，住利川市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被利川市公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月14日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。辩护人廖月中，湖北图盛律师事务所律师。被告人邓着（绰号“大头”），男，1998年2月2日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，住利川市。因犯寻衅滋事罪，于2018年11月29日被利川市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被利川市公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月14日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人任晓燕，湖北情怀律师事务所律师。被告人张家伟（化名“王愚”），男，1999年7月22日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，无业，住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被利川市公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月14日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人蹇守林，湖北情怀律师事务所律师。被告人许威（化名“刘涛”），男，1999年8月2日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，务工，住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被利川市公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月14日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人宋国福，湖北情怀律师事务所律师。被告人田柱（化名“张超”），男，2000年6月11日出生于湖北省恩施市，土家族，中专文化，务工，住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被利川市公安局抓获，同年9月8日被刑事拘留，同年10月14日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人刘芹玉，湖北情怀律师事务所律师。被告人聂雪荣，女，1999年8月12日出生于湖北省恩施市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地建始县，现租住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月8日被利川市公安局取保候审。本院于2021年2月20日决定对其取保候审。辩护人杨德乾、黄双，湖北新理念律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检二部刑诉【2021】14号起诉书指控被告人谭遵耀、向长城、张家伟、邓着、许威、田柱、聂雪荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月19日立案受理后，依法决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员徐练出庭支持公诉，上列七被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：2020年8月上旬，被告人谭遵耀、向长城合谋，租赁利川市南坪乡五谷村栖溪谷民宿实施网络诈骗活动。二人购置了笔记本电脑、手机、电话流量卡、办公桌设备等作案工具、准备话术，获得BMEX网站接口，招募被告人张家伟、许威、邓着、田柱以及黄某、李某、姚某（以上三人另案处理）帮助实施诈骗活动，规定上班期间所有人员使用化名或者绰号。被告人聂雪荣某谭遵耀等人从事诈骗活动而将他人电话号码发送给谭遵耀。谭遵耀等人通过微信诱骗他人到“主流币长短线知识交流22群”，由谭遵耀扮演专家、群主，其他人以虚构的身份假扮赢利的投资者，诱导他人到BMEX平台“炒币”，通过对BMEX平台的控制，骗取他人财物。截止2020年9月7日该团伙被公安机关抓获，骗取了被害人肖某人民币1.0479万元。该团伙被公安机关查获后，肖某从账户中转出部分资金，利川市公安局从聂雪荣处扣押了其余被骗人民币8400元。上述事实，被告人谭遵耀、向长城、张家伟、邓着、许威、田柱、聂雪荣在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、作案工具电脑、手机等物证；2、受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书及扣押清单、户籍证明、利川市人民法院刑事判决书、释放通知书、现场查获的记事簿、算术本、纸条、作息时间表、9月业绩表等书证；3、证人黄某、李某、姚某、向某等人的证言；4、被害人肖某的陈述；5、现场勘验、检查、指认、搜查等笔录；6、手机聊天记录、转账记录等电子数据；7、被告人谭遵耀、向长城、张家伟、邓着、许威、田柱、聂雪荣的供述和辩解。本院认为，被告人谭遵耀、向长城、张家伟、邓着、许威、田柱、聂雪荣利用网络平台，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案被告人利用电信网络实施诈骗，依法可以从重处罚。被告人邓着曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谭遵耀、向长城在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；其中，被告人向长城与被告人谭遵耀相比，罪责相对较轻，可以对其从某处罚。被告人张家伟、邓着、许威、田柱、聂雪荣在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法可以从某处罚。本案全部赃款已经退还，可以酌情对七名被害人从某处罚。被告人谭遵耀、向长城、张家伟、邓着、许威、田柱、聂雪荣均自愿认罪认罚，与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，预缴罚金，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人谭遵耀的辩护人提出本案已全部退赃，谭遵耀已自愿认罪认罚，系初犯，依法可以从某处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出可以对谭遵耀宣告缓刑的辩护意见，因被告人谭遵耀已与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，公诉机关未建议对其宣告缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人向长城的辩护人提出向长城在本案中相对被告人谭遵耀罪责较轻，其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出本案社会危害性小，可以对向长城从某处罚的辩护意见，本院不予采纳。对被告人张家伟的辩护人提出张家伟自愿认罪认罚，可以从某处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人邓着的辩护人提出邓着在本案中系从犯，自愿认罪认罚，可以从某处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人许威的辩护人提出许威自愿认罪认罚，系从犯，可以从某处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人田柱的辩护人提出田柱系从犯，自愿认罪认罚，可以从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人聂雪荣的辩护人提出聂雪荣系初犯、从犯，自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，请求对聂雪荣从某处罚并宣告缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人聂雪荣犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人谭遵耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年9月6日止。所处罚金已缴纳）。二、被告人向长城犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年5月6日止。所处罚金已缴纳）。三、被告人邓着犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年4月6日止。所处罚金已缴纳）。四、被告人张家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年3月21日止。所处罚金已缴纳）。五、被告人许威犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年3月21日止。所处罚金已缴纳）。六、被告人田柱犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年3月6日止。所处罚金已缴纳）。七、被告人聂雪荣犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。八、利川市公安局扣押在案的人民币8400元，依法返还给被害人肖某。九、对利川市公安局扣押在案的作案工具笔记本电脑14台、手机43部、练习本、记事本、纸张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨春桃二〇二一年三月五日书记员  唐 崧