新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初181号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人焦永刚，男，1991年1月14日出生，居民身份证号码×××，回族，小学文化，务农，户籍所在地新疆维吾尔自治区沙湾县，住该地。2013年4月2日曾因犯盗窃罪被石河子市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金8000元，2015年7月10日刑满释放。2019年12月25日因涉嫌诈骗被伊宁市公安局刑事拘留，2020年1月26日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检一部刑诉（2020）599号起诉书指控被告人焦永刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月14日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员秦宇、杨先杰出庭支持公诉，被告人焦永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2019年12月期间，被告人焦永刚以代还信用卡支某手续费为由，骗取被害人杨某人民币56,000元，骗取被害人李某人民币28,000元，具体分述如下： 1、2019年12月22日，被告人焦永刚在被害人李某位于哈密伊州区广场南路手机配件店内，以李某帮其代还信用卡，信用卡到账即归还，并支某手续费为由，采用向李某交付一张未开通的招商银行信用卡副卡的方式骗取李某信任，后在焦永刚要求下，李某于2019年12月23日通过支某宝转账方式向焦永刚招商银行卡内转款2次，共计人民币28,000元，该款被焦永刚用于博彩投注，无力归还。 2、2019年12月24日，被告人焦永刚在伊宁市通信大厦地下手机卖场找到被害人杨某，以杨某帮其代还信用卡，到账后立即归还，并支某手续费为由，骗取杨某人民币56,000元，该款被焦永刚现场用于博彩投注。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人常口信息、抓获经过、破案经过、转账凭证、聊天记录截图等书证，被害人杨某、李某的陈述，被告人焦永刚的供述和辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为被告人焦永刚以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财共计人民币84,000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人焦永刚系累犯，依法应当从重处罚，提出对其判处有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金的量刑建议。 被告人焦永刚辩称对公诉机关指控的事实认可，对构成诈骗罪不认可，个人主观上没有非法占有的故意，认为与被害人之间系民事纠纷。 经审理查明，2019年12月期间，被告人焦永刚以让他人帮助偿还个人银行信用卡透支款后，将给他人手续费为由，骗取被害人杨某人民币56,000元，骗取被害人李某人民币28,000元，共计人民币84,000元，全部用于网络投注赌博和个人消费，挥霍一空。具体分述如下： 1、2019年12月22日，被告人焦永刚在被害人李某位于哈密伊州区广场南路手机配件店内，让李某帮其代还信用卡，到账后即给其归还，并支某手续费，并以给李某交付一张未开通的招商银行信用卡副卡的方式骗得李某信任。2019年12月23日李某通过支某宝转账方式向焦永刚招商银行卡内2次转款共计人民币28,000元，焦永刚将28,000元转出全部用于博彩投注和个人消费，挥霍一空，至今未退赔。 2、2019年12月24日，被告人焦永刚在伊宁市通信大厦地下手机卖场找到被害人杨某，让杨某帮其代还信用卡，到账后立即归还，并支某手续费，杨某信以为真，随即用个人余额宝账户向焦永刚提供的银行卡内转账56,000元，焦永刚转出后直接用于博彩投注，挥霍一空，至今未退赔。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，本院予以确认。 （一）书证 （1）户籍信息，证实案发时被告人焦永刚具有完全刑事责任能力。 （2）受案登记表、立案决定书、拘留证、抓获经过、破案经过、逮捕证，证实被告人焦永刚因涉嫌诈骗被抓捕归案、羁押的事实。 （3）转账凭证、聊天记录截图，证实2019年12月24日，杨某通过余额宝向焦永刚转款56,000元，2019年12月26日，李某通过支某宝向焦永刚招商银行卡中转款28,000元。 （4）被告人焦永刚手机提取截图、转账凭证，证实被告人焦永刚将钱款用于投注网络博彩赌博的事实。 （二）被害人的陈述 （1）被害人杨某的陈述，证实2019年12月24日15时焦永刚让杨某帮其代还信用卡，称还完信用卡后再刷出来退还给杨某，并承诺10,000元支某300元的手续费。杨某通过支某宝扫码分2次向焦永刚提供的支某宝账户内转入56,000元，焦永刚始终未按约定退款。 （2）被害人李某的陈述，证实2019年12月22日，焦永刚找到李某代还信用卡20,000元后，还给李某20,500元。临走时给了李某一张焦永刚本人的招商银行信用卡并将密码微信发给了李某，让李某12月26日再代还28,000元，到时从其所留的信用卡中自行转款。12月26日李某用支某宝分两次将28,000元转入焦永刚的招商银行卡里后，用焦永刚所留的信用卡取钱时发现该卡未实名登记，微信联系焦永刚退款时，焦永刚拒不答复。 （三）被告人的供述和辩解，证实2019年12月24日，焦永刚让杨某帮忙从信用卡中刷10,000元，并承诺给付300元手续费，后称没有带信用卡，让杨某先将钱转给自己，倒完账后一并给付。杨某用支某宝分2次给焦永刚转款56,000元，焦永刚收到钱后提现到银行卡内，直接用手机银行充值到瑞彩祥云App（彩票平台）投注，杨某知道后要求焦永刚还钱。2019年12月22日焦永刚让李某帮忙代还信用卡，将未实名认证的信用卡副卡给了李某，称26日帮忙还款28,000元，给李某500元手续费，到时候再让李某从副卡中自行将钱刷回即可。2019年12月23日，李某用焦永刚副卡给其还款28,000元，焦永刚通过主卡绑定的支某宝将28,000元刷出后，用于网络赌博平台、住酒店、吃饭、买衣服等的事实。 （四）辨认笔录，证实被害人杨某、李某准确辨认出实施诈骗行为的就是焦永刚。 本院认为，被告人焦永刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取两名被害人共计人民币84,000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人焦永刚曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，故构成累犯，依法应当从重处罚。对于被告人焦永刚辩称个人主观上没有非法占有的故意，认为与被害人之间系民事纠纷，不构成诈骗罪，经查，根据转账凭证、聊天记录截图、被告人手机微信截图、二名被害人的陈某的供述和辩解等证据可以证实被告人以让被害人代还信用卡透支额给付手续费为诱惑，骗取被害人为某的，且在取得被害人支某的资金后，立即全部用于网络赌博及个人消费，肆意挥霍，根本无意也无力归还，被告人非法占有的目的明确。被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，被告人与二名被害人之间并非民事纠纷，其辩解意见不成立，本院不予支持。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人焦永刚犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人焦永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2023年9月24日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人焦永刚向被害人杨某退赔赃款人民币56,000元，向被害人李某退还人民币28,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓泽华 人民陪审员  刘惠珍 人民陪审员  刘智捷 二〇二一年三月三日 书 记 员  孔琼英