山东省威海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鲁10刑终1号原公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）谭士博，男，1976年5月3日出生于吉林省延边市，汉族，初中文化，威海高丽亚汽车销售公司、威海高丽亚专用汽车制造有限公司法定代表人，户籍地威海市环翠区，住威海火炬高技术产业开发区。因犯强迫交易罪于2016年9月9日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人韩冰，北京市汉卓律师事务所律师。辩护人王翠霞，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹军波（曾用名邹建明、绰号“大波”），男，1979年6月28日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，威海鹏晟消防安装有限公司法定代表人，户籍地威海经济技术开发区，住威海经济技术开发区。因犯寻衅滋事罪于2001年1月18日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年，因犯寻衅滋事罪于2012年6月20日被威海高技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。2019年12月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人李勇辉，山东时中律师事务所律师。原审被告人王兵，男，1983年4月30日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍地威海高区，住威海高区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年6月21日被刑事拘留，同年7月5日被威海市公安局高区分局取保候审。因吸食冰毒于2015年1月20日被威海市公安局高区分局决定行政拘留十日并处罚款2000元。2019年12月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人周明（曾用名周**），男，1981年4月3日出生于山东省荣成市，汉族，中专文化，个体业主，住威海市荣成市。因犯故意杀人罪于2001年9月23日被威海市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。2010年3月2日减刑释放。2020年1月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人吴广军，男，1974年11月25日出生于吉林省白城市，汉族，小学文化，个体业主，户籍地威海市环翠区，捕前住大韩民国。2019年12月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院审理威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控原审被告人谭士博、邹军波、周明、吴广军、王兵犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于二〇二〇年十月三十作出(2020)鲁1091刑初180号刑事判决。原审被告人谭士博、邹军波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、恶势力犯罪集团实施的犯罪事实2010年起，被告人谭士博非法从事高利放贷业务。为牟取高额非法利益，谭士博纠集王兵、吴广军等人，通过虚增借贷金额等方式，形成虚假债权债务，并借助诉讼、公证等“套路贷”手段，非法占有他人财物；纠集、指使被告人邹军波、周明、王兵等人以滋扰、殴打、强拿硬要等非法索要债务的方式，多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，形成了以谭士博为首要分子，邹军波、周明、吴广军为重要成员，王兵等为组织成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实分述如下：（一）被告人谭士博等对被害人陶某、吕某寻衅滋事的犯罪事实2010年2月25日，陶某的外甥王某1向谭士博借款，由陶某出具25万元的借条，提供其名下威海市环翠区南竹岛D区10号楼601室作为抵押，并在借款协议、借款合同、抵押合同上签字，借款期限6个月，扣除砍头息后，谭士博实际付款20万元。同年5月14日，王某1再次向谭士博借款14万元，由陶某作为借款人在借款协议上签字，借款期限1个月，陶某仍提供上述房产作为抵押。扣除砍头息后，谭士博实际付款13.3万元，双方办理了抵押登记。王某1在归还数月高息后，无力继续还款，遂逃离威海。2010年10月21日，谭士博要求陶某以涉案房产抵押从银行贷款偿债未果。从2010年11月起，谭士博采取打电话威胁、多次指使多人到环翠区青岛北路陶某的住处砸门、在楼下宣传栏张贴催款通知单等方式对陶某进行滋扰，同时指使周某2等多人多次到陶某之子吕某工作单位进行滋扰，并打骂吕某。2011年1月，谭士博提起诉讼并胜诉。后谭士博之弟谭士光拍得上述房屋，谭士博取得拍卖款。案发后，谭士光于2020年7月17日，将上述房产返还给陶某，陶某表示不再追究谭士博、谭士光的责任，并对其予以谅解。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、借款协议、借款合同、抵押合同证实，2010年2月25日，陶某作为借款人向谭士博抵押借款25万元的相关事实。（2）借款协议证实，2010年5月14日，陶某作为借款人向谭士博抵押借款14万元。（3）中国工商银行业务凭证证实，2010年5月14日，谭士博向王某1账户汇款13.3万元。（4）承诺书证实，2010年10月21日，陶某、吕某承诺同意用抵押房产在银行申请贷款，用于清偿谭士博的债务。（5）民事诉讼材料、判决书等证实，谭士博起诉陶某、吕某并胜诉的相关情况。（6）拍卖成交确认书、竞买协议、执行款领取通知书、房权证等证实，2014年12月9日，谭士光以73.5万元的成交价格拍得涉案房产；2015年1月21日，谭士光办理了其名下的产权证书；2015年4月1日谭士博领取执行款691871元。（7）和解协议一份证实，2020年7月17日，谭士光将案涉房屋返还给陶某，并达成协议，陶某表示谅解。2.证人证言（1）王某1证实，2010年，他两次以陶某的名义向谭士博借款并归还数月利息后无力继续偿而还逃离威海的相关情况。（2）黄某（吕某同事）证实，2010年11月份，有几名陌生男子到办公室找吕某要钱，一共四个人，两个人在办公室，两个人在门口放哨。其中一个较矮的男子对吕某骂骂咧咧并打了吕某七八拳。其中一个男子挺高的，1米8左右，头发有些白了。他们来办公室找吕某有十次左右，吕某就碰到一次。他们的行为严重影响了单位的办公秩序，吕某也因为知道对方一直去单位找他，所以就经常不来上班，躲着对方这些人。3.被害人陈述（1）陶某陈述，2010年王某1先后两次以她的名义并用她南竹岛的房子作抵押向谭士博借款25万元、14万元。后来她被起诉才知道，谭士博分别打给王某120万和13.3万。2010年11月王某1还不上钱跑了，谭士博向她催款，要把她的房子解除抵押再去银行贷款偿还借款本息，但是最终贷款没有办成。2010年11月至2011年1月，谭士博多次找人去她的住处、打电话要钱，说“你个老不死的，我让你过不去年，我打折你的腿，我削死你”之类的威胁的话，还在门缝里塞、在楼下的宣传栏和墙上贴贷款逾期通知单。2011年1月份，谭士博起诉她和吕某，后来通过多次诉讼、执行拍卖把房子过户至谭士光名下。（2）吕某证实，王某1骗他母亲担保向谭士博借钱，还不上了谭士博就向他及他母亲催债。他母亲告诉他，谭士博经常到家里要钱，他母亲被吓得都不敢开门，躲在厕所里或者一大早躲出去，不敢待在家里。他看到他母亲家楼下的宣传栏里和家门口贴着催款通知单，大体意思就是让他母亲尽快还钱。2010年11月，一名白头发男子带三四个青年男子到他办公室，矮个男子扇了他五、六巴掌，他同事黄某把矮个男子拉开并且将其推出了办公室。白头发男子是领头的，当时只有较矮男子动手。2010年12月份，他经常接到尾号为五个7的号码和其他号码打的电话催债，对方称不还钱就收拾他们、要砸断他的腿等话，有一天给他打了20多个电话。4.被告人及同案犯的供述和辩解（1）谭士博供述，王某1和陶某一起到他办公室向他借钱，以陶某的房子作抵押，借款协议上有陶某的签字，王某1还了一两个月利息逃跑了，他让周某2去找吕某要钱，还把陶某起诉至法院，后通过诉讼执行了陶某的房子。（2）周某2供述，王某1以陶某名下南竹岛小区的房子作抵押，两次向谭士博借款25万元（实际收到20万）和14万元，借款人写陶某。后谭士博指使他和吴广军到吕某单位要钱，吴广军也没有打听吕某的单位，直接领着他去了吕某办公室，他觉得吴广军之前去过，不然不会这么熟悉。他就去过这一次，吴广军要上去殴打吕某，被他制止住了。（3）吴广军辩解，其对到威海邮政办公大楼找一男子要钱一事没有印象。5.辨认笔录（1）王某1的辨认笔录证实，王某1辨认出谭士博、周某2。（2）黄某的辨认笔录证实，黄某辨认出到其办公室找吕某要钱的白发男子是周某2。（3）陶某辨认笔录证实，陶某辨认出谭士博、周某2。（4）吕某的辨认笔录证实，吕某辨认出到其单位闹事的白发男子是周某2，未辨认出到其办公室殴打他的矮个男子。（二）被告人谭士博、邹军波、周明等对被害人汤某、张某2寻衅滋事的事实被害人汤某系威海华文房地产开发有限公司(以下简称“华文公司”）法定代表人。因资金紧张，2010年汤某以将股权质押至吴广军名下、抵押车辆以及银行承兑汇票等方式向谭士博借款。2011年的一天，谭士博以索要债务为由，伙同邹军波、周明等人到环翠区银丰典当行徐某2办公室，强行将汤某带至威海高区汉道大厦谭士博办公室，采取殴打等方式，逼迫汤某还债，汤某被迫同意谭士博手下将其灰色斯巴鲁车开走。谭士博又指使邹军波、周明等人到汤某居住的万福山庄92号楼附近，强行将汤某驾驶的三菱帕杰罗吉普车开走。后汤某通过他人给付谭士博15万元将两辆车赎回。2012年1月12日15时许，谭士博带领邹军波、周明等人以索要债务为名，到高区恒泰街汤某办公室寻找汤某未果，期间，谭士博、邹军波、周明等人殴打华文公司经理张某2，张某2于当日报案并入院治疗。案发后，被告人谭士博、周明、邹军波均取得汤某、张某2的谅解。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.书证（1）威海市公安局信息网的信息截图、接处警登记表证实，2012年1月12日，张某2报警称，在恒泰街天雅宾馆后院5楼被4个男青年殴打，怀疑是汤某债主--汉道大厦的人所为，警方记录了谭士博的名字和电话132××******。（2）住院病案证实，张某2于2012年1月12日19:30分因左某外伤、头枕部、左手皮肤擦伤入院治疗，外部因素系1月12日16时被他人用脚踢伤左某周。（3）华文公司股东会决议、股权出质合同证实，2010年4月8日，汤某因借款300万元将其在该公司的950万元股权质押给吴广军；（4）银行承兑汇票、托收凭证证实，2011年4月6日，山东华夏集团有限公司提供一张价值200万元银行承兑汇票交付威海华夏贸易有限公司（开户行中信银行威海分行）；2011年9月27日，中国重汽集团济南有限公司承兑交付收款200万元。（5）抵押变更协议证实，2011年4月8日，谭士博与汤某签订协议(甲方处谭士博签名，乙方处未签名)，内容为：该协议系谭士博与汤某于2010年3月25日及2010年4月9日签订的总金额为425万元借款协议的补充协议；以上借款借款人已经偿还本金200万元，剩余借款本金为225万元；汤某将现有抵押物即宝马轿车、奔驰商务、路虎发现者3越野吉普各一辆变更为编号为20018380的银行承兑汇票一张。2.证人证言（1）刘某1证实，2012年，谭士博到徐某2在南大桥的办公室要将汤某带走，汤某因为害怕被谭士博殴打，便让徐某2和他一起向谭士博说情，谭士博答应不打汤某并将汤某带走。第二天他听徐某2说汤某在谭士博的办公室被打了，包括被扇耳光，但是不严重。（2）徐某2证实，2013年，谭士博因汤某欠钱要将汤某带走，汤某害怕被谭士博殴打不愿意跟谭士博走，让刘某1和他说情，谭士博当时答应不打汤某。（3）周某1证实，2010年至2011年前后，汤某将一辆灰色斯巴鲁越野车借给他用，过了两三个月，汤某给他打电话说自己被别人看管起来了，需要用这辆车。当天晚上七、八点钟，有个陌生男子找他要汤某的车，他将钥匙交给了对方，对方将车开走了。（4）刘某2证实，2012年至2013年前后，汤某通过朋友找到他，说自己的三菱帕杰罗和斯巴鲁越野车被谭士博扣了，想让他向谭士博求情把这两辆车赎回来。汤某先后共给了他15万元，他将两辆车赎回。3.被害人陈述（1）张某2（华文公司经理）陈述，2012年1月份的某一天下午三四点钟，他在走廊里碰到一个平头中年男子领着五六名陌生男子来找汤某，平头男子和一个秃头男子对他骂骂咧咧，平头男子用手中的包朝他后脑勺抡打了一下，用拳头击打他的腹部一拳，他被打倒在地，另一名男子用镐把子朝他腰部抡打一下，其他人用脚踹其身上和头部，打了大约10分钟。后来他报警并到经区医院治疗。（2）汤某陈述，2009年，他经郭某1介绍向谭士博借款200万元，约定月利息10%，他抵押了四台车给谭士博，并且将他经营的华文公司的股权抵押给谭士博手下姓吴的人，谭士博扣除了一个月的利息20万元后实际转款180万元，他还了一两个月的利息。一个月后，他通过张曙光转账偿还了谭士博200万元，并将抵押的车和绿本收回。还完钱一两个月，谭士博的手下王某3等三个人到高区利群东侧盛德房地产找到他，强行把他带到谭士博办公室。谭士博称他没有还完利息，并指使别人对他拳打脚踢，谭士博自己也扇了他一耳光，打了半个多小时，逼迫其打100万的欠条（数额记不清）。之后谭士博和王某3天天打电话威胁、恐吓他，让他还钱。一个月左右，他去徐某2处办事，谭士博将他强行带到办公室，殴打逼迫他还钱，从当日下午三四点一直关到晚上十点，他将他妻子名下的灰色斯巴鲁吉普车（当时价值20万元）给了谭士博，谭士博才将他放走。之后谭士博仍旧打电话骚扰他让他还钱。又过了十来天，某天早上六七点钟，王某3等三人强行开走了他的三菱帕杰罗吉普车。一个月后，谭士博带领王某3等几名手下去高区恒泰街天雅宾馆找他，他从公司后门跑了，张某2因为阻拦，被谭士博带人打伤，他出了一万多元的医药费。后来谭士博和他的手下依旧每天打电话以知道其家人信息威胁恐吓他，他因为害怕就离开威海，四五年没敢回威海，威海的生意都黄了。4.被告人及同案犯的供述与辩解（1）谭士博供述，2011年左右，汤某向他借款，当时汤某先后把六辆车抵押给他，还将其经营的华文公司的一部分股权抵押给吴广军。他曾经通过打电话的方式要钱，也去过汤某的公司，但没有找其他人要钱，也没有打过汤某。汤某把抵押给他的三菱吉普车和斯巴鲁车卖了还他的钱。后汤某称把抵押在他处的轿车送去维修，结果再也联系不上汤某。庭审中，谭士博辩称他将汤某的两辆车卖给了刘某2，用来还钱，刘某2并没有把车钱给付完毕。（2）吴广军供述，2010年左右，汤某去找谭士博借钱，用其名下房地产公司的股权作抵押借款，把股权抵押在他的名下。（3）周某2供述，2010年三四月份，汤某找谭士博借钱，用几辆车作抵押，并将华文公司的股权质押在吴广军名下。2011年4月，汤某用一张银行汇票抵押，换回了汤某原来抵押的四辆车。汤某一共向谭士博借了三四次钱，大概有四五百万元，2011年年底，他离开谭士博公司的时候，汤某还有40多万没有还清。谭士博不止一次向汤某要钱，有一次还说过去堵汤某。谭士博应该是找王某3、“大波”（姓邹）、“秃头”（姓周）、王兵这些人去找汤某要钱。2011年他在威海高区高丽亚洗浴楼下见过汤某的一辆三菱帕杰罗越野车和一辆斯巴鲁越野车。（4）邹军波辩解，他不认识汤某，也从来没有听说过这个人，也不认识这个地方。（5）周明在庭审中供述，2012年1月12日，他跟谭士博去过天雅宾馆找汤某要账，当时有一个人被他和邹军波打了。谭士博还让他和邹军波一起到万福山庄开了辆吉普车回来；他和谭士博、邹军波还有其他人一起去银丰典当行把汤某带到了谭士博办公室。5.辨认笔录（1）张某2的辨认笔录证实，张某2辨认出领人打他的平头男子是谭士博，平头男子打他时领着的男子是王兵、邹军波，用包打他头部的秃头男子是周明。（2）刘某1的辨认笔录证实，刘某1辨认出将汤某带走的人是谭士博、王某3。（3）刘某2的辨认笔录证实，他帮汤某送15万元时，收款人是谭士博。（4）汤某的辨认笔录证实，汤某辨认出谭士博、邹军波、周明、王某3是多次对其实施殴打、拘禁等行为的人员；吴广军是质押其公司股权的人；周某2是谭士博放贷时的会计。（三）被告人谭士博、吴广军、王兵对被害人谷某1、谷某2敲诈勒索的事实2011年10月，王兵介绍谷某1向谭士博借款10余万元，约定以谷某1父母居住的卧龙山庄82号503室作抵押，但未办理抵押登记。扣除砍头息后，谭士博于10月25日向谷某1转账10.34万元。后谭士博恶意垒高债务至20万元，谷某1无力还款。2012年4、5月份，谭士博逼迫谷某1之父谷某2以抵押房产抵债，并指使吴广军、王兵多次到谷某2家中恐吓，迫使谷某2夫妇搬家腾房。谷某2夫妇被迫同意卖房并按谭士博要求将涉案房产买卖等相关权利公证委托给吴广军。王兵在向谷某1索债过程中逼迫谷某1交付谷某2尾号为1294的银行卡。2012年6月12日，谭士博指使吴广军代谷某2偿还房产项下贷款120262.23元。2012年6月14日，吴广军将涉案房屋转让给孙某，转让价格为39万元。卖房所得款项全部被谭士博据为己有。案发后，经鉴定，上述房产2012年6月14日的价格为364650元。案发后，谭士博家属向谷某2、谷某1退赔15万元，取得被害人谅解；吴广军取得谷某2、谷某1的谅解。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.书证（1）中国农业银行明细证实，2011年10月25日，谭士博向谷某2转账10.34万元。（2）银行取款凭条、个人贷款还款凭证证实，2012年6月12日，谷某2的银行卡（尾号1294）被支取现金49827.46元，取款人为吴广军代谷某2。该卡从2011年10月22日起一直用于偿还贷款本息，2012年6月12日，吴广军代谷某2偿还贷款120262.23元。（3）房屋所有权转移申请登记书、授权委托书、房屋买卖合同、办理公证的相关卷宗材料证实，2012年6月14日，吴广军作为公证授权的代理人将涉案房屋转让给孙某，转让价格为39万元。（4）刑事判决书证实，周某2因涉嫌职务侵占罪于2012年5月11日被刑事拘留，该判决书中载明周某2于2012年3月逃离威海。2.被害人陈述（1）谷某1陈述，2011年11月，王兵介绍他向谭士博借款11万（后又称12万元，扣除砍头息后转账10余万元，未给付现金），用他父亲名下的房产作抵押，未办理手续，商定月息5分，期限两个月。他每个月向王兵偿还9000元至10000元的利息，王兵称他多还的钱是给王兵的好处费，如果他不给，王兵就威胁其要告诉谭士博，让谭士博把他父亲的房子卖掉。他每月给王兵转钱，有时也跟着王兵到谭士博处给谭士博现金。还了七八个月的利息，大概给了王兵七八万元后，在2012年的5、6月份，他凑够本金跟着王兵到谭士博处想把欠谭士博的钱还清，但谭士博不要，说他超出还款期限多长时间了，以前还的利息不算数，必须按照每月一毛的利息还钱，让他一次性还20多万元，只给他一天的时间，不然就将他父亲的房子抵债。谭士博之后安排王兵带人去他家三次，对他和他父亲骂骂咧咧、威胁、恐吓，让他们马上把房子卖了搬走，不搬走就带人到他家住，最后迫于无奈他父亲同意将房子卖了抵债，谭士博将房子作价40多万元，除去20多万的债务和谭士博还的房子贷款，还剩8万元，但是这8万元谭士博至今没有给他。他和他父亲多次找王兵和谭士博要钱未果。后来他父亲到高区万家疃王兵住的地方找王兵，想让王兵跟谭士博说说，将8万元还给他，被王兵打了一顿，头部受伤，后住院治疗。当时他父亲报警，古寨派出所将王兵抓到派出所并拘留，他在派出所讲了王兵之前敲诈勒索他，向他多要利息的事情，公安机关就把王兵拘留了，后来王兵的家里人赔偿了他父亲，就没有再追究。当时因为怕被谭士博报复，就没有跟公安机关说这些事情。他父亲建设银行银行卡（尾号1294）一直由他使用，后来王兵要债，他把这个卡给王兵用作还款，当时卡内有几万元，密码也给了王兵。王兵称卡是给谭士博的，要的钱也是给谭士博的。（2）谷某2陈述，谷某1通过王兵在谭士博处借款，应该是借了10多万元，钱到手扣除砍头息，谷某1又陆续偿还了大约七八万元的利息，之后谭士博提高利息，2012年4、5月份，谷某1还不上钱，才告诉他涉案房产的房产证被谷某1拿给谭士博抵押了。2012年5月的某一天，他去找谭士博，谭士博称谷某1需要偿还20万才行，不然就把房子卖了抵债。后来谭士博安排王兵带着两三个手下到他家里两三次，恐吓、威胁他和谷某1，让他们搬走，把房子过户给谭士博。王兵带人到他承包的养殖场两次，每次都安排一两个小青年在厂子看着他，他去哪儿他们就跟上哪儿，逼迫他过户房子。他只能把涉案房产作价三十七八万顶债，当时他同意将房屋过户给谭士博后，谭士博安排两个人把他和他妻子拉到威海卫公证处，公证把房屋的处置权授权给谭士博的手下。谭士博之前是答应将扣除债务和贷款后的七八万元还给他，但是一直没有给，他找谭士博要钱，谭士博说钱给王兵了，让王兵给。他被王兵殴打的事是王兵和谷某1之间的事，是否跟谭士博有关不清楚。谷某1向谭士博借钱后，又和王兵合伙做生意，说韩国人想向渔港供油，谷某1想让王兵疏通关系，后来生意不成，王兵以疏通关系已经花了很多钱为由敲诈勒索谷某1，并找到他，让他帮谷某1还钱，不还王兵就殴打他，当时他报警，古寨派出所处理了此事，王兵家人将王兵敲诈勒索的7万元还给他，他就没有再追究。这件事和谭士博逼着卖房子是发生在同一时间段的，当时他在派出所所述属实，但怕被谭士博报复，没有向公安机关说明谭士博的事情。他的建设银行卡在谷某1处使用，谷某1说卡让王兵拿走了，谭士博手下在办理房屋公证手续时拿了他的身份证，后来还给他了，但留了身份证复印件，称用于银行办理房子还款。3.证人证言（1）李某1（谷某2妻子）证实，她儿子谷某1在外欠钱，2012年5、6月份，她丈夫谷某2告诉她搬家，房子要给别人，她不清楚详情。后来有一个男子将她和谷某2拉到一个公证处签了字。（2）孙某证实，2012年，他通过房屋中介，花39万元买了涉案房屋，是一个东北口音的男子，带着公证的授权委托书等材料办理的过户手续。4.被告人供述与辩解（1）谭士博供述，王兵介绍谷某1向他借了七八万元（庭审中，又称出借了12万元，转账10.34万元，其余以现金方式给付），他让王兵去找谷某1要钱，但是谷某1无力偿还，就把他父亲的房子拿来顶账，他们商定把房屋处置权授权给吴广军，吴广军把房子卖了，多余的钱给了谷某1，具体是周某2负责办理的。谷某1是否还过钱记不清楚。（2）王兵供述，2011年，他介绍谷某1从谭士博处借款11万元（后又称二十万、七八万），利息好像是三分，后谷某1将谷某2的房产证抵押给谭士博，他和谷某1约定好谷某1给他五六万的好处费。当时因为他去找谷某1和谷某2要担保费的事，他跟谷某2打架，他因为敲诈勒索被拘留，后来他退了担保费，就没被处理。当时他在公安说他问谷某1要的是帮谷某1给韩国人卖油处理关系的钱，只是他和谷某1讲的由头，实际上就是要担保费，当时他就想找谷某1要一笔钱，找什么理由都一样。（3）吴广军供述，谷姓的男子向谭士博借钱，后来谷姓的男子还不上钱，谭士博要过户谷姓男子父亲的房子。2012年5、6月份，他拉着周某2到卧龙山庄，让谷姓男子的父亲搬家。后他把谷姓男子的父母拉到威海卫公证处，按照谭士博的指使让他们签订了授权委托书，把房屋处置权委托给了他，他按照谭士博的指使将房屋卖掉了。5.鉴定意见威高区价认定[2020]53号价格结论书证实，涉案房产2014年6月14日的市场价格为人民币364650元。6.辨认笔录谷某2的辨认笔录证实，谷某2辨认出谭士博，辨认出王兵、吴广军均是谭士博安排到其家中滋事逼其搬家的男子。（四）被告人谭士博对郭某1诈骗、敲诈勒索，被告人谭士博、邹军波、周明对陈某1、郭某1寻衅滋事的事实2010年5月，陈某1设立威海市国利置业有限公司，2012年1月，郭某1加入该公司，获取50%的股份。2010年11月至2011年12月，陈某1以其个人及其妻子张某3、儿子陈某2的名义向谭士博陆续借款，签署了大量借条，并提供房屋、车辆等作为抵押物。期间，陈某1通过陈某2、张某3的账户向谭士博偿还部分款项，谭士博以诉讼、执行拍卖抵押物等方式向陈某1索要欠款。2011年9月，陈某1向谭士博借款，郭某1提供其子郭兴名下文化中路58-2号别墅作为抵押物，因该房产不能办理抵押登记，应谭士博的要求，以郭某3的名义向周某2出具200万元欠条。2011年11月3日，周某2向谭士博出具借条一张，载明周某2向谭士博借款170万元。同日，谭士博转款170万元至陈某2账户，周某2起诉郭某3要求其偿还借款200万元，后双方达成协议，法院于同年11月8日出具调解书，内容为，郭某3以涉案别墅作价200万元偿还上述借款，但双方并未实际履行该调解书。2014年12月，谭士博采取虚假诉讼的手段，以周某2170万元借条为证据，与周某2达成以郭某3别墅抵债的调解协议。2015年，谭士博采用换锁、强行清空屋内物品等方式强占郭某1已出租的涉案别墅，并以举报郭某1吸毒威胁其安抚承租人。2011年11月，陈某1向谭士博借款160万元，应谭士博的要求，陈某1向周某2出具160万元的欠条。由郭某1提供谷某3名下火炬路158号门市房作为抵押物。同年11月10日扣除砍头息后，谭士博向陈某2转款150万元。2011年12月5日，谭士博逼迫郭某1出具一张200万元的借条。2012年1月9日，谭士博以该借条为证据起诉郭某1及其妻子于某，索要其中的100万元，后双方达成协议。2012年8月23日，谭士博申请法院执行。2013年1月4日，郭某1通过孙红军账户向谭士博偿还400万元，并在执行笔录中称其与谭士博之间的账目全部结清。期间，谭士博还以该借条为证据起诉，要求郭某1偿还50万元，后于2013年3月15日撤诉。2013年3月26日，谭士博指使周某2起诉陈某1、谷某3，要求二人偿还借款160万元。郭某1作为该案的第三人参加诉讼，主张在之前偿还的400万元已包含了该案的160万元和郭某3别墅抵押的200万元，但因谭士博否认，陈某1出具伪证，法院判令陈某1偿还周某2借款本金160万元。2013年10月29日，陈某1偿还谭士博5万元。2013年9月18日谭士博、郭某1、陈某1签署转房证明一份，载明为偿还该笔债务将五洲太阳城天琴园22号703室、金某仕家28号1803室作价110万元确权给谭士博。经鉴定，该两套房屋价值共计875370元。2014年9月，谭士博仍通过申请执行，取得了谷某3名下门市房的执行款149.8万元。2012年，谭士博为索要债务纠集被告人邹军波、周明等人将陈某1和陈某2叫到谭士博办公室，谭士博对陈某1、陈某2进行殴打。2012年夏天，谭士博等人进入陈某1家殴打陈某1。同年夏天，谭士博、邹军波、周明、吴广军等人以索要债务为名，在郭某1公司逗留、滋扰，持续数月，以郭某1名义在饭店挂账700余元。在要账、滋事过程中，邹军波等人对郭某1、徐某1进行殴打。2015年2月2日，邹军波在薪盛房地产有限公司滋事过程中殴打张某1，致其鼻骨骨折。另查明，2012年1月16日，郭某1签署股权质押合同，其中质押权人（贷款人）为谭士光，质押人为郭某1，由郭某1以其在威海市国利置业有限公司投资的股权作质押，向谭士博借款1000万元，期限自2012年1月16日至2012年2月15日，次日，于工商登记部门办理了股权质押登记，该合同质押人处由郭某1签字，质押权人处空白。同日，威海市国利置业有限公司向谭士博出具加盖公章的不可撤销担保函一份。2013年6月4日，郭某1出具还款协议一份，其中甲乙双方为郭某1、谭士博，载明，原陈某1欠谭士博人民币壹仟伍佰万元，现由郭某1负责偿还，从郭某1在银丰公寓式酒店应分得面积中拿出1500平方米公寓偿还此欠款，此款不计息，税费自理。甲方由郭某1签字捺印，乙方处空白。2013年6月5日，郭某1、陈某1在《解除经济债权债务协议》上签字捺印，其中载明经郭某1、陈某1、谭士博协商，自2013年6月3日之前威海市国利置业有限公司与谭士博的一切经济债务、债权全部清理完毕，从此各方之间无债务、债权关系，同时所有借条全部作废。解除债务人抵押的所有房产并返还。抵押清单：S500奔驰一辆、名流门市房两套、住宅房两套、谷某3门市房一套、滨海龙城公寓一套、合庆车库一套、郭某3名下别墅一套。并备注：此证明三方当事人签字生效。案发后，被告人谭士博对被害人张某1、徐某1、陈某1进行赔偿，取得三被害人的谅解。被告人周明取得被害人郭某1的谅解；被告人邹军波取得被害人张某1、徐某1的谅解。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、诉状、银行流水、开某、调解书证实，2011年9月23日，郭某3向周某2出具200万元的借条一张，以涉案别墅作抵押；2011年11月3日，谭士博转款170万元至陈某2账户；同日，周某2起诉郭某3要求郭某3偿还借款200万元，双方达成调解协议，11月8日法院出具调解书，内容为，郭某3以涉案别墅作价200万元偿还上述借款。（2）欠款证明、民事诉状、调解书证实，周某2于2011年11月3日向谭士博出具借条，载明周某2向谭士博借款170万元及相关内容。2014年12月5日，谭士博向法院起诉，同月10日，双方达成以郭某3别墅作价170万元清偿上述借款本息的协议，并由法院出具了调解书。（3）不动产登记资产查询结果证实，直至2019年10月8日，涉案别墅仍登记在郭某3名下。（4）（2012）威环民初字第39号、（2012）威环执字第959号案件卷宗材料证实，2012年1月9日，谭士博以郭某12011年12月5日出具的200万借条作为证据，起诉郭某1及其妻于某，要求其给付欠款100万元，2012年5月9日法院出具调解书，内容为郭某1、于某共同清偿谭士博借款100万元及利息；2012年8月23日，谭士博对调解书申请执行。2013年1月18日郭某1向法院提交申请书和收条各一份，申请书中载明：他于2012年借谭士博人民币100万元，另有陈某1借谭士博人民币200万元，提供担保及利息共计人民币400万元，已于2013年1月4日全部还清。收条系谭士博于2013年1月4日出具，载明今收到郭某1欠款共计肆佰万元，款项于2013年1月4日由威海市银丰典当有限公司指定孙红军账户支付。2013年1月5日，孙红军付谭士博400万元。法院遂解除对郭某1名下其他财产的查封。（5）（2012）威环民初字第2480号卷宗材料证实，2012年12月26日，谭士博又以郭某12011年12月5日出具的200万元借条作为证据，起诉郭某1、于某要求其偿还欠款50万元及利息，并对郭某1名下威海凯旋门房地产有限公司的相应股份进行保全。2013年3月15日，谭士博撤回起诉。（6）收条证实，2013年1月4日，谭士博收到郭某1欠款400万元，该款项由银丰典当指定孙红军账户支付。（7）房屋买卖合同、房权证、借款合同、抵押合同、银行流水、抵押登记申请书、抵押登记信息证实，陈某1向周某2借款160万元、借款期限为一个月（自2011年11月10日至2011年12月9日止），谷某3提供其名下涉案门市房作为抵押物。谭士博转款150万元至陈某2账户。2011年11月15日，谷某3将涉案门市房登记抵押给周某2，债权数额为200万元。（8）（2013）威环民初字第680号卷宗材料证实，2013年3月26日，谭士博以周某2的名义起诉，要求陈某1、谷某3偿还160万元借款及利息，并对抵押房屋主张优先受偿权。后追加郭某1为第三人。2013年5月10日郭某1在询问笔录中称，偿还的400万元包括陈某1与谭士博间200万元的借款，陈某1、谷某3与周某2的160万元；2013年5月14日陈某1在询问笔录中称，其向周某2借款160万元，实际支付150万元，剩下10万作为利息直接扣除。郭某1还的400万元，其中有郭某1向谭士博借的200万元，替陈某1偿还的160万元，还有40万是利息。2013年5月9日，陈某1出借“说明”中载明，上次开庭头一天下午六七点，谭士博带着两个人找到陈某1，在威百旁边一个茶楼让其写证明，证明谷某3抵押的那笔钱没有还给谭士博，陈某1只得同意。孙红军提供的证明材料称，2013年1月4日，孙红军到工行山东省威海高开支行向谭士博打款400万元，主要用于偿还郭某1帮助陈某1以郭兴名下的神道口别墅（文化中路附58-2号）作抵押从谭士博处借款200万元，陈某1以谷某3名下的威海高区火炬路-158-1号F1号房产作抵押从谭士博处借款160万元以及利息。当时约定两笔款项打入谭士博账户后，谭士博再办理解除上述两套房产抵押手续；陈某1提供的证明资料称，2013年3月27日环翠区法院受理的周某2与陈某1、谷某3、第三人郭某1民间借贷纠纷一案，陈某1在审理过程中因个别人对其进行威胁，迫使其做了两次假证，陈某1自愿在申诉过程中向中级人民法院纠正。2013年5月9日，陈某1出具书面说明一份，载明2011年11月10日向周某2出具的160万借条，其中150万为银行汇款，10万元为现金支付，该款项至今未还。2013年7月5日开庭时，陈某1未参加庭审。同月10日，陈某1又出具书面说明，载明谭士博找陈某1出说明，其没有逼他。2013年7月11日，法院判令陈某1偿还周某2借款本金160万元，对火炬路-158-1号F1号抵押房产有优先受偿权。（9）（2013）威环执字第823-2号执行卷宗、不动产查询材料证实，2014年3月18日涉案谷某3的门市房被拍卖；2014年9月23日，周某2委托谭士博领取全部执行款；2014年10月15日，谭士博领取执行款149.8万元。原谷某3的门市房已经变更登记在他人名下。（10）银丰典当出具的汇款证明证实，郭某1通过银丰典当向谭士博打款400万元，主要用于偿还郭某1帮助陈某1以郭某3名下的别墅作抵押从谭士博处借款200万元，陈某1以谷某3名下的房产作抵押从谭士博处借款160万元。（11）转房证明证实，2013年9月18日郭某1、陈某1、谭士博签订协议，内容为郭某1、陈某1同意将金某世家1803室、五洲太阳城703室两处房产共作价合计110万元转给谭士博，用于抵顶陈某1以谷某3门市抵押借谭士博人民币160万元及利息中的部分借款。（12）收条证实，谭士博2013年10月29日收到陈某1因（2013）威环执字第823号案件欠款5万元。（13）周某2出具的证明材料证实，其对（2013）威环民初字第680号判决书、（2013）威环执字第823-1号裁定书以及（2012）威环民初字第1136-1号通知书诉讼的起诉、庭审、判决、执行事宜，他均不知情，对以上两宗案件执行所产生的后果，他不承担任何责任。2013年起诉陈某1、谷某3的诉状和环翠区法院的送达确认书（文书时间均为2013年3月26日）不是他签字。（14）谭士博、陈某1、陈某2、张某3、郭某1等银行流水一宗证实，谭士博于2010年11月10日至2011年12月16日，向陈某2、张某3、郭某1、李某3账户转账共计923.525万元。2010年至2015年期间，郭某1、陈某1向谭士博还款合计217.6万元。（15）借款协议、借条、银行流水、民事调解书、仲裁裁决书、执行卷宗材料、声明书、公证书、欠条等证实，谭士博以诉讼、仲裁形式向陈某1、张某3索要债务、申请执行并取得执行款的情况。（16）股权出质设立登记通知书、股权质押合同、不可撤销担保函证实，2012年1月16日，谭士光向郭某1提供贷款1000万元。威海市国利置业有限公司出质股权数额为500万元，以郭某1在威海市国利置业有限公司50%的股份为质押，在工商部门登记，该担保函只有质押人签字，没有质押权人签字。（17）还款协议证实，郭某1于2013年6月4日出具还款协议，内容为：陈某1欠谭士博1500万元，由郭某1负责偿还，从郭某1在银丰公寓式酒店应分得的面积中拿出1500平方米公寓。（18）解除经济债务、债权证明一份证实，2013年6月5日郭某1出具证明一份，内容为：2013年6月3日之前威海国立置业有限公司与谭士博的一切经济债务、债权全部清理完毕，各方之间无债务、债权关系，同时所有借条全部作废，解除债务人抵押的所有房产并返还。抵押清单：S500奔驰一辆、名流门市房两套、住宅房两套、谷某3门市房一套、滨海龙城公寓一套、合庆车库一套、郭某3名下别墅一套。此证明三方当事人签字生效。只有郭某1、陈某1签字。（19）对账单一份证实，周某2书写的陈某1欠谭士博借款合计1052.91万元。其中写明，另郭两笔，2011年10月30日16.86万元，2011年12月17日30万元，就是该1052.91万元包含郭两笔。（20）CT诊断报告单证实，2015年2月2日，张某1被诊断为双侧鼻骨骨折。2.证人证言（1）陈某2证实，从2011年10月26日起郭某1、陈某1向谭士博借款609.5万元，还款794万（又称还款777万）。其中，2011年11月份，陈某1向谭士博借款160万元，给了150万元，郭某1用谷某3的火炬路158号门市房抵押给谭士博，是周某2和谷某3签的手续，没有打到陈某1的账户。陈某1和郭某1共同向谭士博借的200万元，用郭某3位于神道口的别墅抵押的，这笔钱陈某1没有收到，月息均为5分。陈某1找郭某1担保了两笔款，一笔150万元打到了他账户上，一笔郭某1给谭士博打了200万元的欠条，但是没有收到。其父亲陈某1有通过周某2还款的，有的是给现金，有的是转到周某2的卡上。陈某1向谭士博还款转账267万元，郭某1在徐某2处借款400万元用于偿还160万元和200万元的欠款，也都转给了谭士博。陈某1和郭某12013年9月还将五洲太阳城天琴园22号703室和金某仕家28号1803室作价110万元转给了谭士博用于偿还债务。陈某1被迫将火炬路190号601室，高新花园11号2201室以及名流花园D2、D3门市房抵押给谭士博，谭士博使用胁迫陈某1打的欠条起诉，将以上房子拍卖。谭士博多次将陈某1叫到其办公室，逼其打欠条，他跟随陈某1去过，被谭士博打耳光，当时郭某1也在场。（2）张某3证实，2011年左右，陈某1和郭某1向谭士博借高利贷，家里的车、房子陆续都被陈某1还给了谭士博。2012年左右的某一天晚上，她和陈某1两人在家，谭士博带两个人冲进家中，威胁恐吓陈某1还钱，谭士光跪在床上对陈某1拳打脚踢，陈某1的脸都被打肿了，胸前打的有淤青。郭某1也在现场。（3）谷某3证实，2011年10月份，郭某1用他火炬路的门市房作抵押向谭士博借款，房子抵押给周某2。从2012年开始，谭士博就多次派人到郭某1的公司闹事。他碰见过三次，第一次碰见的时候，谭士博本人没去，有三四个谭士博手下的小伙把郭某1和一个姓徐的经理打了。之后有两次他碰见谭士博带着手下人去郭某1公司，骂郭某1，逼迫郭某1帮陈某1还钱。郭某1受不了就联系银丰典当的老板借了400万还给谭士博。当时别人顶了经区的两套房子给郭某1，也都给谭士博帮陈某1还债，但是谭士博仍然申请将他的房产执行。（4）勇臣证实，他承租涉案别墅，2015年下半年，谭士博让他搬家，后谭士博换锁，将他的物品扔出去，还以郭某1吸毒的事情威胁郭某1，要求郭某1将房产交出，郭某1只得赔偿他的损失。（5）徐某1证实，2012年夏天，谭士博安排多人多次到郭某1公司非法催款、逗留滋事，在东海烧烤店的消费数额挂在郭某1名下；2012年下半年谭士博及手下“大波”在郭某1办公室辱骂郭某1要求其还钱，他进去拉架被殴打。“大波”拳击其右耳处。（6）张某1证实，2013年左右，他在郭某1办公室被邹军波等人殴打面部、并拳打脚踢，致其鼻骨骨折。郭某1公司的两个女职员出来拉架，其中一个姓徐，另一个是名孕妇。（7）王某2证实，2012年左右，他在郭某1办公室经常看见有一帮社会小青年在郭某1办公室闹事，向郭某1要债，至少五六次，谭士博见过一两次，他们不让郭某1公司办公，谁去了都办不了事，还辱骂郭某1，拿水杯向郭某1泼水，郭某1也不敢说话，挺怕这些人的，被欺负地很惨。郭某1说他欠谭士博的钱，这些人都是谭士博的人。他看见谭士博带了三个手下向郭某1要钱，郭某1被逼无奈，他就同意给郭某150万元的承兑汇票，郭某1给了谭士博。（8）崔某1证实，郭某1帮陈某1担保，在谭士博处借了两笔高利贷共360万元以及谭士博多次带人到郭某1公司滋事，其共见过三次，谭士博在郭某1办公室第三次滋事过程中，“大波”拳击徐某1头部。（9）徐某3（郭某1公司职工）证实，2012年至2013年期间，郭某1帮陈某1担保，在谭士博处借高利贷。谭士博向郭某1要钱，天天派六七个社会上的混子到郭某1办公室坐着或到处溜达、踢门、没事找事。中午在食堂蹭吃蹭喝，一直到下班才走。这样的情况持续了很长时间，记得是夏天开始一直到天冷了都需要开空调了，他们还是在那。谭士博也去找过郭某1，但次数比较少。谭士博有一个叫“大波”的手下，是谭士博的左膀右臂，去的次数最多，而且是个带头的。听公司的人说，谭士博带着“大波”到公司，将公司经理徐某1打伤了。有一次谭士博的手下对张某1拳打脚踢，将张某1的鼻子打伤。他和怀孕的女同事于佳上去拉架，后来张某1到医院治疗。殴打张某1的人是谭士博的一个手下，东北口音，身高在1米75左右，体型偏胖，大约三十多岁。郭某1也不让报警。（10）邵某（郭某1公司司机）证实，2012年至2013年期间，谭士博经常派五六个人或两三个社会人到郭某1办公室要债闹事，听说经理徐某1还被他们打了。2015年谭士博的一个手下将张某1打了，张某1的鼻子被一拳打出血。打人的好像有一个叫“大波”。谭士博来的次数少，一般都是派人来。郭某1让他把国利置业公司的印章送给谭士博用再拿回来，但是再没有拿回来。（11）文某（郭某1公司楼下烧烤店老板）证实，谭士博带领七八个人在郭某1公司楼下烧烤店吃饭后不给钱，把账挂在郭某1名下的情况，费用约七八百元。（12）侯某证实，2013年，她代理了谭士博诉郭某1的借贷纠纷，郭某1提供已经还款400万元的证据，谭士博称该款项系偿还其他债务，但没有举证证明还存在其他债务。经她调查周某2，周某2称160万和200万借款是郭某1替陈某1担保的借款，郭某1自己向谭士博借了两笔，分别为16万元和30万元。这400万元足够偿还郭某1担保加自己借的钱，但谭士博还是起诉郭某1，导致当时抵押的火炬路158号门市房及郭某3的别墅被谭士博获得。（13）谭某（谭士博姐姐）证实，2010年前，谭士博的款项放在她账户中，需要使用便联系她的会计取走。她去法院竞拍执行的房产有过两三次，火炬路的住宅、名流花园的门市房，该两套房子都卖了。3.被害人陈述（1）郭某1陈述，2011年10月，陈某1向谭士博借款160万元，扣除10万元作为利息，实际支付150万元，用谷某3的门市房作抵押。2011年11月，陈某1再次向谭士博借款200万元，以他的名义出具200万的借条，同时以郭某3名下的别墅作抵押。后来因为陈某1未如期还款，谭士博就开始逼迫陈某1并找他的麻烦。2012年期间谭士博带领的一帮社会青年多次到他的办公室搅闹，从夏天到秋天，在公司滋事、打砸。期间，谭士博的手下“大波”打了徐某1。2012年，他在烟台牟平区家典当行以50万元买了一辆奔驰车，这辆车是陈某1抵押过去的，谭士博找人来把车强行开走，一直未归还。谭士博手下多次殴打陈某1，其中有一次他在场亲眼看到谭士博和他弟弟在陈某1的家里打他。他通过银丰典当的经理徐某2借款400万元，把这两笔借款连同利息转给谭士博。但还款后，谭士博并没有按照约定把谷某3、郭某3的抵押房产解封。他被逼又给付谭士博155万，用五洲太阳城天琴园22号703室等两套房屋作价110万偿还债务。他的奔驰S500被周明和邹军波开走了。他给陈某1担保向谭士博借款两笔，分别为160万元和200万元，实际给款150万元，那200万元的并没有打款。他单独向谭士博借款十几万元，都还清了。大约是2012年，谭士博说让他签一个股权质押的合同，他不同意，谭士博就带人来他办公室，他为了打发谭士博就签了字。谭士博还跟他要国利置业公司的印章，说陈某1把他那50%的股权也押了，要公司印章盖印。他让邵某拿了国利置业的印章给谭士博，谭士博就把印章留下未返还。2013年，谭士博收拾了陈某1一段时间，看陈某1确实拿不出钱来，就逼他在协议上签字，让他从银丰公寓的房子里拿出1500平米的房子抵顶陈某1的债务，他被逼无奈签字，但提出条件：谭士博要把陈某1和他押在他那里的房子、车子等东西还给他们，以后债务两清，再不许找他们要钱。股权质押的时候谭士博说欠他1000万元，过了几天他就又想要1500万元，都是谭士博说欠多少是多少。2012年至2013年期间，谭士博的人经常到公司闹事，周明来了十几次，邹军波每次都来，看着他、打砸他公司的东西、不让他办公，还把公司的客人都赶走。谭士博带着邹军波、周明等人到公司楼下东海烧烤店吃饭挂账，让他去付钱。2015年左右，张某1被邹军波打得鼻子出血了，后来去医院检查说是鼻骨骨折了。当时徐某3和于佳都在场。（2）陈某1陈述，他和郭某1一起向谭士博借款两笔，一笔160万元，还有一笔郭某1打的200万元欠条，但200万元的没有打款凭证。他和郭某1共同开发项目一起向谭士博借款160万元（实际收到150万），当时约定月息5分，把谷某3的门市房办理了抵押登记。一个月后，他和郭某1又借了200万元，是郭某1打的条，用郭某3的别墅作抵押，还了五六个月利息。他和郭某1共同向谭士博借款440万元，郭某1找银丰典当借了400万元还给了谭士博，偿还160万元和200万元的借款，又使用两套房产作价110万抵顶债务。2012年7、8月份的一天晚上10时许，谭士博、郭某1等人进了他家的卧室，谭士光对其拳打脚踢。谭士博多次把他叫到其办公室，不断垒高债务数额，逼迫他打欠条，将火炬路190号601室、高新花园11号楼2201室、名流花园两套门市房抵押给谭士博。2013年下半年，谭士博持利滚利欠条起诉陈某1，将四套房产拍卖，还将他的奔驰S500轿车、宝马525轿车和陈某2名下奥迪Q7开走。他还看到谭士博手下对郭某1拳打脚踢，逼迫郭某1写东西。他用谷某3火炬路158-1号F1房产抵押向谭士博借款160万元，与谷某3向周某2借款200万元的借款合同是同一笔债务，实际收到借款金额为150万元，200万元借款协议为办理房产抵押所签订的。在周某2进监狱之前，他去谭士博办公室对账，周某2在谭士博的授意下给他出具的对账单。单子上有很多款项谭士博没有给，比如25万元的韩国城债务。单子上的总债务是一千多万元，但实际就八百万左右。当时让谭士博逼得，谭士博怎么说怎么弄，谭士博天天到郭某1公司去闹，还拿着国利置业公司的公章。4.被告人供述及同案犯的供述和辩解（1）谭士博供述，他自2011年始向陈某1、郭某1出借款项，刚开始是两三万小额的，后来他们借钱的次数太多了，有他们各自借的，也有他俩一起借的，借款协议他都留着，只有几次金额比较少的借款没有签订借款协议。陈某1至少向他借款七八百万元。借款大部分通过账户转账。他借给他们一笔160万元的，用谷某3的房子作抵押，他起诉后已经执行。还有一笔是200万元，用郭某3的别墅抵押，他安排周某2向郭某3账户转账，2011年11月3日转账的170万与该笔借款无关。他将郭某3的别墅借给了一个朋友使用，但还在郭某3名下。他们俩还多少钱记不清。160万的借款，还了一两个月的利息就不还了；200万元的借款一点利息都没还。陈某1借了200多万元，用名流花园的房子作抵押，也执行了。郭某1还过一笔400万元的借款，偿还的是郭某1自己欠的钱。他起诉过他俩多次，他和郭某1在2013年6月4日打了个欠条，显示陈某1欠谭士博本息合计1500万元由郭某1偿还。郭某1、陈某1用金某仕家、五洲太阳城的两套房子抵顶160万元中的本息，他收到房子并出售，价格在50万元左右。有一次他带着谭士光到高区蓝天广场陈某1家里要钱发生争吵，但没有殴打陈某1。有时候也去郭某1办公室玩，一般都是他自己去郭某1办公室要钱，没找其他人一起。邹军波没有参与放贷，只有一次他去郭某1办公室要钱的时候发生争吵，徐某1过来拉架，他怕吃亏打电话给邹军波，邹军波过来劝架没有动手。（2）吴广军供述，他2010年左右到谭士博处从事放贷业务。谭士博安排周某2谈并办理借款手续。谭士博身边还有两个人，一个是“大波”叫邹军波，还有一个叫周明。他负责查看借款人的抵押物、去房管局、公证处跑手续，也帮谭士博去要账。谭士博安排他去郭某1公司要账一次，但没有违法犯罪行为。有些房子和车子抵押在他名下。（3）邹军波供述，他没在谭士博处上班，周某2、张海运、姓吴的男子和一个叫飞的司机是谭士博身边的人。他和谭士博曾一起到郭某1的办公室，因郭某1不承认欠谭士博的钱而厮打起来，他踹了郭某1一脚。他在高丽亚洗浴碰到过谭士博叫郭某1过来，有一次看到郭某1让谭士博逼迫得在谭士博办公室哭。谭士博肯定安排其他人向郭某1要过账。有一次在谭士博办公室他看到过陈某1。郭某1曾用天外天的别墅顶账，把路某吉普车、保时捷SUV各一辆抵押给了谭士博。（4）周某2供述，2011年9月23日郭某1、陈某1以郭某3别墅作为抵押向谭士博借款，谭士博为办理抵押，要求周某2起诉郭某3，通过调解书将房产判给周某2抵债。为了把郭某3的别墅判给谭士博，谭士博让他出具170万欠条，并于2013年起诉他，双方达成协议以郭某3别墅抵债。2011年12月5日，谭士博又找到郭某1，让郭某1手写一张200万元的欠条，这个欠条和郭某3给周某2写的欠条实际上是一笔款项。陈某1在2011年向谭士博借的160万元，用谷某3火炬路的房产抵押，后以他的名义起诉谷某3，诉状和环翠区法院的送达确认书上不是他的签字。郭某1和谭士博就陈某1、郭某1的债务对账，他为郭某1出了一张明细，一共是一千万出头。（5）周明供述，他和谭士博、邹军波、王某3去过一个人的办公室要账，没有过激行为，他就是在旁边站着。5.鉴定意见威高区价认定[2020]61、62、63号价格认定书证实，金某仕家-21号-1803室房产，2013年9月18日的市场价为323070元；五洲太阳城天琴园-22号-703室房产，2013年9月18日的市场价为552300元；文化中路-附58-2室房产，2011年11月8日的市场价为1762020元。6.辨认笔录（1）郭某1的辨认笔录证实，郭某1辨认出谭士博、周明、谭士光、邹军波、王某3。（2）陈某1的辨认笔录证实，陈某1辨认出对陈某1实施寻衅滋事行为的谭士博、谭士光、邹军波、周某2、王某3和王兵。（3）陈某2辨认笔录证实，陈某2辨认出谭士博、周某2、吴广军、邹军波。（4）徐某1辨认笔录证实，徐某1辨认出多次到其公司讨债的谭士博、谭士博手下邹军波和周某2。（5）崔某1辨认笔录证实，崔某1辨认出多次到徐某1公司讨债及对徐某1进行殴打的谭士博、谭士博手下邹军波和王某3。（6）张某1辨认笔录证实，张某1辨认出谭士博、周某2、吴广军、邹军波。（7）徐某3辨认笔录证实，徐某3辨认出多次到公司讨债滋事的谭士博、邹军波。（8）邵某辨认笔录证实，邵某辨认出谭士博、周明、邹军波多次到郭某1办公室讨债滋事。（9）张某3辨认笔录证实，张某3辨认出谭士博、谭士光到其家中讨债并对陈某1进行殴打。（10）王某2辨认笔录证实，王某2辨认出周明、邹军波是谭士博的手下，多次去郭某1办公室滋事讨债。实施殴打行为的是谭士博、谭士光。（五）综合证据1.书证（1）（2016）鲁1002刑初440号刑事判决书证实，谭士博曾犯强迫交易罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。（2）（2016）鲁1002刑初440号刑事判决书、（2012）威高刑初字第70号刑事判决书证实，邹军波因犯寻衅滋事罪于2001年1月18日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年。因犯寻衅滋事罪于2012年6月20日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（3）（2001）威刑一初第64号刑事判决书、释放证明证实，周明因犯故意杀人罪于2001年9月23日被威海市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。2010年3月2日，周明被减刑释放出狱。（4）（2012）威环刑初字第348号威海市环翠区人民法院刑事判决书证实，周天雷因犯职务侵占罪于2013年4月15日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑七年（犯罪事实发生在周某2在威海汉道实业有限公司工作期间），周某2在2010年10月至2011年9月在威海汉道实业有限公司工作，于2012年3月逃离威海。（5）行政处罚决定书证实，王兵因吸食冰毒于2015年1月20日被高区公安分局处以行政拘留十日并处罚款2000元。（6）身份证明证实，各被告人均已达刑事责任年龄。（7）吸毒现场检测报告证实，各被告人的冰毒检测均呈阴性。（8）抓获经过证实，2019年12月18日，被告人谭士博、王兵被抓获；2019年12月29日，被告人吴广军被抓获；2020年1月3日，被告人周明被抓获。二、被告人王兵单独对谷某1、谷某2敲诈勒索的事实2012年3月，王兵以为谷某1垫钱跑关系、索要介绍借款好处费、担保费等为由，向谷某1索要款项，谷某1无力支付，王兵即要求其出具借条。2012年5月31日，谷某1向王兵出具一张45万元借条，并将此前的借条撕毁，谷某2被迫同意帮谷某1还款。2012年6月20日，王兵向谷某2索要款项未果，殴打谷某2头部致其受伤，谷某2报警后，王兵于当日被抓获，并于次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。期间，王兵共勒索谷某1、谷某2人民币7万余元。王兵被刑事拘留后，王兵的家属代为退赔，谷某2表示不再追究。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条复印件证实，2012年5月31日，谷某1向王兵出具借条，载明向王兵借款人民币45万元，于2012年X月X日（模糊不清）之前还10万元整。（2）2012年王兵敲诈勒索案的卷宗材料证实，①案情说明表载明，2012年3月，王兵因与谷某1欲合伙与韩国人做生意，后因韩国人退出，合伙未果，王兵借此事向谷某1索要赔偿并强迫谷某1给其出具一张45万元的欠条。2012年3月至今，王兵凭此欠条向谷某1及其父亲谷某2索要人民币共计7万多元。②2012年6月21日，王兵因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。③抓获经过、立案决定书各一份，证明2012年6月20日在万家疃中国福利彩票站点东侧胡同内将王兵抓获。2012年6月21日立案侦查。2.被害人陈述（1）谷某2陈述，谷某1在2012年和王兵及一名韩国人合伙做生意，生意没有做成，王兵对谷某1说已经花了40多万元，需要谷某1出这些钱，王兵逼迫谷某1打了两张欠条，一张18万元，一张30万元，后来王兵又逼迫谷某1打了45万元的欠条，撕毁了之前的两张欠条。2012年6月19日，他还了王兵5000元。2012年6月20日，王兵又逼迫他还钱，他无力偿还，王兵就对他进行殴打。他一共偿还给王兵6万多元，期间王兵多次恐吓、威胁他。王兵打他的事情，他不清楚与谭士博是否有关，王兵被拘留后，王兵的家属找到他，把王兵敲诈勒索他的7万元还给了他，他就没有再追究。（2）谷某1陈述，2012年卷宗中谷某1称，他和王兵及一名韩国人合伙做生意，生意没有做成，王兵向他要30万元。2012年5月，王兵打电话恐吓并逼迫他签了28万的欠条，要求他在一个周内还清28万元，他没有还清；王兵又逼迫他签了17万的借条，之后他一共给了王兵7万多。5月底，他找李某2从中与王兵说和，王兵逼迫他将两张欠条写成一张，内容是他欠万王兵45万元。当时将原来两张欠条撕毁。2019年本案案发后，谷某1称，谭士博将房子卖完之后，一直拖欠8万元不给他，他找王兵和谭士博要过多次，但他们一直不搭理他。后来他父亲就去找王兵，在高区王家疃王兵住的地方和王兵商量向谭士博要钱，将8万元还给他，结果王兵把他父亲打的头部受伤住院治疗，他父亲报警，古寨派出所将王兵拘留，后来王兵的家里人找到他父亲，赔偿了他父亲一些钱，他们就没有再追究这件事。3.证人证言（1）刘某3证实，2012年6月20日，王兵让他陪着到威海高区万家疃中国福利彩票站点东侧胡同里找一个谷姓男子要钱，王兵说姓谷的欠他钱。他到之后看到王兵和谷姓男子发生争吵，王兵让谷姓男子还钱，谷姓男子称没有钱，王兵朝谷姓男子头部打了一拳，谷姓男子还手推了王兵，王兵用手朝谷姓男子打了两三拳。当时现场就他、王兵和谷姓男子三人。（2）李某2证实，2012年5月31日，谷某1和谷某2打电话和他说谷某1向王兵借钱，但是没有钱偿还，让他和王兵说一下，缓几天还钱，他们四人及王兵一个朋友在高区西堤岛咖啡厅见面，王兵一开始不同意，后来谷某2说他替谷某1还钱，王兵才同意，并且让谷某1又签了一张几十万的欠条，然后将之前的他们之间的两三张欠条撕毁。4.被告人供述与辩解王兵2012年供述，2012年他和谷某1合伙做生意，他垫钱跑关系花了三四万元（开始供述10万元），结果谷某1说韩国人跑了，2012年五月初，在西堤岛咖啡厅王兵让谷某1打了一张45万元的欠条，谷某2也在场。他多次跟谷某1和其父亲要钱，总共给了六七万元。2019年本案案发后，王兵供述，谷某1欠他12万元，其中五六万是他帮谷某1介绍向谭士博借款的好处费，余下七八万是谷某1欠他的钱。谷某1根本不承认本金12万和好处费的说法，坚持还的是利息，所以就退给谷某1了。他还没来得及向谭士博说谷某1通过他还钱的事情就被抓了。当时他在公安说他问谷某1要的是帮谷某1给韩国人卖油处理关系的钱，只是他和谷某1讲的由头，实际上就是要担保费，当时他就想找谷某1要一笔钱，找什么理由都行。原审法院认为，恶势力犯罪集团系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的恶势力犯罪组织。被告人谭士博为牟取高额非法利益，纠集、指使被告人邹军波、周明、吴广军、王兵等人，有组织地多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，在一定行业内为非作恶，欺压百姓，严重侵害群众的人身权利、财产权利，扰乱和破坏群众的生产、生活秩序，严重破坏了社会管理秩序，影响极其恶劣，形成了以谭士博为首要分子，邹军波、周明、吴广军等为重要成员，王兵为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人谭士博系恶势力犯罪集团的首要分子，依法应当按照恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚。该集团所犯的全部罪行包括：多次纠集其他被告人使用“软暴力”的方式滋扰、恐吓他人，情节恶劣；随意殴打他人情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人谭士博犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹军波作为恶势力犯罪集团的重要成员，应对其参与的犯罪行为承担刑事责任。其使用“软暴力”的方式滋扰、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人周明作为恶势力犯罪集团的重要成员，应对其参与的犯罪行为承担刑事责任。其使用“软暴力”的方式滋扰、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。被告人吴广军作为恶势力犯罪集团的重要成员，应对其参与的犯罪行为承担刑事责任。其以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人王兵作为恶势力犯罪集团的组织成员，应对其参与的集团犯罪行为及其个人犯罪行为承担刑事责任。其以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。在对谷某2、谷某1敲诈勒索的共同犯罪中，被告人谭士博起主要作用，系主犯，被告人吴广军、王兵起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。其余共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主从犯，应按各被告人罪责大小，区别量刑。被告人周明在执行前罪剥夺政治权利期间一年后的2011年又犯新罪，前罪尚未执行完毕的附加刑剥夺政治权利的余刑，应当与本案所判刑罚数罪并罚。被告人周明、吴广军、王兵自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被害人陶某、汤某、张某2、谷某1、谷某2、陈某1等人出具谅解书，对被告人谭士博、邹军波、周明、吴广军表示谅解，量刑时酌情从轻处罚。被告人谭士博、王兵退缴部分或全部赃款，量刑时均酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，经原审法院审判委员会讨论决定，依法作出如下判决：一、被告人谭士博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百万元；被告人王兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人邹军波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人周明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月并处剥夺政治权利一年两个月零一天；被告人吴广军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；二、向被告人谭士博追缴违法所得人民币242.337万元，发还被害人郭某1；将位于威海火炬高技术产业开发区文化中路58-2号别墅返还给权利人郭某3。三、公安机关扣押的谭士博的财产中，扣除谭士博应当缴纳的罚金、追缴违法所得后，由扣押机关依法处置。宣判后，原审被告人谭士博、邹军波不服，提出上诉。谭士博的上诉理由是：1.陈某1与郭某1共同经营、共同对外举债。在郭某1、陈某1仍欠其巨额款项未还情况下，郭某1具有连带偿还责任，不能片面认为谭士博在郭某1归还400万后通过合法诉讼手段取得相关款项构成诈骗罪。2.其与谷某1只是普通民间借贷，没有敲诈勒索，卖房公证书并非在借款之初签订。3.对孙红军证明材料、周某2证言等申请非法证据排除。邹军波的上诉理由是：1.其没有殴打张某1，其2014年开始就在外地干活，不可能在2015年到郭某1办公室打断张某1鼻梁骨。郭某1员工描述殴打人的体貌特征与其不符。2.其不认识汤某，没有打过汤某，也没有跟周明一起开走车辆，谭士博和银丰典当的人员都证明其没去过银丰典当。原审认定事实错误，量刑过重。谭士博的辩护人提出与谭士博上诉理由相同的辩护意见外，另提出如下辩护意见：1.本案不属于恶势力犯罪，原判定性过重。2.谭士博涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足。郭某3的200万元借条与郭某1的200万借条并非同一笔借款，且郭某1偿还的400万元借款并不包括郭某3的200万借条和陈某1的160万借条。诈骗数额认定有误，陈某1向谭士博还款的5万元不应认定为对郭某1的诈骗。谭士博账户转给郭某1、陈某1账户金额达925万元，二人尚欠谭士博本金未还，谭士博不构成诈骗罪。3按照从旧兼从轻原则，本案谭士博向陶某、吕某、汤某、谷某1、谷某2、陈某1、郭某1等催收借款中，对符合刑法第239条之一情形的，应改判较轻的催收非法债务罪，或发回重审。邹军波的辩护人提出与邹军波上诉理由相同的辩护意见。对上诉人谭士博、邹军波及其各自辩护人的上诉理由和辩护意见，本院评析如下：关于谭士博辩护人提出的“不属于恶势力犯罪集团”的辩护意见。经查，谭士博为牟取高额非法利益，纠集、指使邹军波、周明、吴广军、王兵等人，有组织地多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，在一定行业内为非作恶，欺压百姓，严重侵害群众的人身权利、财产权利，扰乱和破坏群众的生产、生活秩序，严重破坏了社会管理秩序，影响极其恶劣，依法应认定为恶势力犯罪集团。辩护人的该部分辩护意见，本院不予采纳。关于谭士博及其辩护人提出的“郭某1与陈某1共同借款且仍有借款未还，其对郭某1不构成诈骗罪”、“郭某1偿还的400万元借款并不包括郭某3的200万借条和陈某1的160万借条，诈骗罪事实不清，证据不足”、“陈某1向谭士博还款的5万元不应计入对郭某1的诈骗数额”的上诉理由和辩护意见。经查，根据相关借款的民事诉讼情况，陈某1、郭某1二人之间虽存在债权债务关系，但在对外向谭士博借款上并非当然共同借款关系，上述事实亦可通过谭士博“有各自借的，也有共同借款”的供述得以证实。因此，根据现有证据，除以郭某3别墅、谷某3门市房为抵押物向谭士博实际借款的320万元外，其他借款不能认定郭某1为共同借款人。2011年12月5日郭某1向谭士博出具的200万元借条并无对应的银行流水，郭某1与谭士博之间真实借款关系依法不能认定。谭士博先是以该虚假借条起诉郭某1夫妇索要100万元，并查封郭某1三套房产，后双方达成调解协议，案件执行期间，谭士博又以该借条起诉郭某1，要求偿还50万元并申请财产保全。2013年1月4日，在郭某1通过孙红军账户偿还400万后，谭士博解除郭某1上述房产查封，并于同年3月15日对第二次的50万元诉讼提出撤回起诉。至此，郭某1以400万元偿还320万元债务本息，且在执行笔录中明确表明双方的账目全部结算的陈述应予采信。此后谭士博又指使周某2采用虚假诉讼手段，骗取房屋两套、现金5万元并获得谷某3门市房拍卖款、占有使用郭某3别墅的行为，应当构成诈骗罪。陈某1还款的5万元并非诈骗郭某1数额，但应计入谭士博的犯罪金额。谭士博及其辩护人的该部分上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于谭士博提出的“其与谷某1属于普通民间借贷，不构成敲诈勒索”的上诉理由。经查，谭士博以非法占有为目的，先是恶意垒高债务迫使谷某1无力还款、谷某2以房产抵押抵债，后又指使吴广军、王兵等人多次到谷某2家中滋扰、威胁，迫使其将涉案房屋买卖等权利委托公证给吴广军，并占有卖房所得款项。谭士博、吴广军、王兵应共同构成敲诈勒索罪，委托公证手续是否在借款之前签订并不影响敲诈勒索罪的成立，谭士博的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于谭士博辩护人提出的“应根据从旧兼从轻原则对陶某、吕某等人催收借款中，符合刑法第239条之一情形的，改判较轻的催收非法债务罪或发回重审”的辩护意见。经查，在案证据无法证实向陶某、吕某、汤某等人催收的是非法债务，且相关被告人多次使用“软暴力”的方式滋扰、恐吓他人，随意殴打他人、强拿硬要公私财物，情节恶劣，扰乱社会秩序，原审法院按照寻衅滋事罪对相关被告人定罪处罚，罪责刑相适应，并无不当，故对谭士博辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于邹军波及其辩护人提出的“其没有殴打张某1、汤某，也没有跟周明一起开走车辆”、“量刑过重”的上诉理由。经查，关于殴打汤某并开走汤某车辆的事实，汤某陈述谭士博与王某3、周明、邹军波将其从徐某2办公室带到谭士博办公室逼其还债并实施殴打，案发后辨认出了邹军波等人是多次对其进行殴打等行为的人员。徐某2、刘某1可以证实谭士博带人将汤某从徐某2办公室带走，汤某害怕被谭士博殴打还让二人帮忙说情，刘某1后来听说汤某在谭士博办公室被打了；周明亦证实其跟谭士博、邹军波等人去银丰典当把汤某带到了谭士博办公室，谭士博让他和邹军波开了一辆吉普车回来。综上，邹军波参与殴打汤某并开走车辆的事实清楚，邹军波的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于殴打张某1的事实，虽相个别证人关于殴打人的体貌特征与邹军波略有出入，但张某1陈述打他鼻子的是个又高又壮的男子，后来知道叫“大波”，并辨认出了邹军波，此外还有郭某1的证言可以相互印证，足以认定。原审法院根据其犯罪事实、性质、社会危害程度以及其地位作用、认罪悔罪表现等情节所作定罪量刑，并无不当。邹军波及其辩护人的上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于谭士博及其辩护人“对部分证据提出非法证据排除”的上诉理由和辩护意见。经查，原审法院对据以定案的证据均系侦查机关依法定程序取得，各事实、证据之间能够相互印证、形成完整的证据链条，应当予以采信。谭士博及其辩护人关于非法证据排除的意见本院不予采纳。本院认为，上诉人谭士博为牟取高额非法利益，纠集、指使上诉人邹军波及原审被告人周明、吴广军、王兵等人，有组织地多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，在一定行业内为非作恶，欺压百姓，严重侵害群众的人身权利、财产权利，扰乱和破坏群众的生产、生活秩序，严重破坏了社会管理秩序，影响极其恶劣，依法应认定为恶势力犯罪集团。谭士博系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚。邹军波、周明、吴广军作为恶势力犯罪集团的重要成员，应对其参与的犯罪行为承担刑事责任。王兵作为恶势力犯罪集团的组织成员，应对其参与的集团犯罪行为及其个人犯罪行为承担刑事责任。谭士博、邹军波、周明使用“软暴力”的方式滋扰、恐吓他人，情节恶劣；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。谭士博、吴广军、王兵以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。谭士博以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。在敲诈勒索共同犯罪中，谭士博起主要作用，系主犯，吴广军、王兵起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。其余共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主从犯。谭士博一人犯数罪，应当数罪并罚。周明在前罪剥夺政治权利执行期间犯新罪，应将剥夺政治权利的余刑与本案所判刑罚数罪并罚。周明、吴广军、王兵自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被害人陶某、汤某、张某2、谷某1、谷某2、陈某1等人出具谅解书，分别对谭士博、邹军波、周明、吴广军表示谅解，量刑时可酌情对谭士博、邹军波、周明、吴广军从轻处罚。谭士博、王兵退缴部分或全部赃款，酌情分别对二人从轻处罚。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 方 波审判员 王华胜审判员 许 萍二〇二一年三月三日法官助理冷雪书记员王婷婷