广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0309刑初189号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人江宏云，女，1989年8月20日出生，汉族，共产党员，硕士研究生文化，户籍住址广西壮族自治区南宁市兴宁区，捕前暂住广西壮族自治区南宁市青秀区，因本案，于2020年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人孙婷，广东联建律师事务所律师，系深圳市龙华区法律援助中心指派。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉[2021]96号起诉书指控被告人江宏云犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年2月23日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘若茵出庭支持公诉，被告人江宏云及其辩护人孙婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，新冠肺炎疫情爆发后，额温枪等防疫物资紧缺。2020年2月27日，居住在深圳市龙华区的被害人姚某经朋友介绍认识张某，其让张某帮忙寻找额温枪货源。张某通过微信得知其前同事被告人江宏云出售额温枪后联系江宏云。江宏云向张某谎称其有额温枪现货，张某遂帮助姚某以人民币420元一支的价格向江宏云订购额温枪1000把，江宏云承诺次日交货。当日下午16时许，姚某通过其工商银行卡转账定金人民币12万元到江宏云邮政银行卡，江宏云随即将大部分资金用于归还个人债务。次日，江宏云未如约给姚某发货，姚某多次催促江宏云退款，江宏云以货款已转给上家、正在筹钱为由推脱。2月29日，被害人姚某报警，江宏云得知姚某报警后通过微信退还姚某人民币930元，并分别于同年3月3日、5日通过银行转账合计退还人民币45000元给姚某。此后，江宏云不再退款并拒绝与被害人姚某联系。同年10月16日7时许，民警经侦查在广西壮族自治区南宁市青秀区维纳斯皇家酒店1915号房将被告人江宏云抓获。为支持上述的指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人江宏云以非法占有为目的，在新型冠状肺炎疫情防控期间，假借销售防疫物资名义，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江宏云到案后如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人江宏云自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。诉请本院依法判处。被告人江宏云当庭表示认罪，对起诉书指控的事实经过无异议。其辩护人提出，被告人江宏云归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。被告人江宏云是初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人江宏云签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪认罚。被告人江宏云积极筹款退赃，其主观恶性较小。请求对被告人江宏云从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1.物证，华为mate30手机一部。2.抓获经过，南宁市公安局青秀分局刑侦三队民警黄符、李多于2020年10月16日7时许在广西壮族自治区南宁市青秀区维纳斯皇家酒店1915号房将被告人江宏云抓获。3.被告人江宏云的身份证明材料，证实被告人江宏云的身份情况。4.搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，民警从被告人江宏云处扣押作案手机华为mate30手机一部。5.接受证据材料清单、支付宝账号及微信账号信息截图、微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录、工商银行转账电子回单、通话记录，民警从被害人姚某处接收了微信聊天记录4页、转账记录2页、通话记录1页、声明3页、工商银行转账电子回单2页；从证人张某处接收了微信聊天记录23页。支付宝转账记录，江宏云于2020年2月27日16时15分收到姚某（中国工商银行62×××98）转账人民币120000元；同日16时19分支付宝（中国邮政储蓄银行尾号5649）转账人民币30000元给“敏宜”（＊敏宜，503＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）；同日16时21分通过余额宝转账人民币3000元，同日16时16分22秒通过微信转账（邮政储蓄卡尾号5649）人民币18000元给“Ｓｍｉｌｅ”（微信号×××），同日16时16分53秒通过微信转账人民币30000元给“肥羊”（微信号×××）；2020年2月29日12时51分通过微信转账930元给榕浛（微信号×××）；2020年3月3日15时49分通过银行转账30000元给姚某，同日18时35分通过银行转账10000元给姚某，2020年3月5日21时34分通过银行转账5000元给姚某。群昵称为“群聊（6）”微信聊天记录，张某对姚某说：“今天现货只有1000个，贝尔康”，张某还发了两段体温枪视频、被告人江宏云的银行账户信息（中国邮政储蓄银行，江宏云62×××**）及江宏云的身份证正反面照片到群里。姚某等人多次在群里让被告人江宏云退款，但江宏云以现在没有钱、正在借着钱等理由拒绝。经姚某签字确认。群昵称为“群聊（6）”微信聊天记录，2020年2月27日张某介绍姚某到江宏云处购买额温枪1000把，张某将江宏云的身份证照片、江宏云发给其的医疗器械生产许可证及非接触式红外体温计注册证发给姚某。2020年2月28日，姚某及群内另一名微信账户持有者一直催促江宏云交货，江宏云以正在筹钱等理由拒绝。姚某多次让江宏云将上级拉入群、江宏云与上家的聊天记录及转账记录等发群里。随后江宏云拉了昵称为“淑华”的账户进群，“淑华”说：“我这边明天会处理好，我也在等我的上家退，这边明天一定会处理好，加上违约金。”江宏云多次承诺其正在努力凑钱还款。2020年2月29日，姚某发了江宏云的转账截图到群里，问：“转到财付通理财了？”姚某在群里说其已经报案。2020年3月1日，姚某等人仍在催促江宏云退款。姚某等人让江宏云将资金流向发出来及将资金接收方拉进群，江宏云未予理会。经姚某及江宏云签字确认。张某与江宏云的微信聊天记录，2020年2月26日，张某作为中间人与江宏云商定订购额温枪事宜，江宏云说是：“后天深圳自提，倍尔康”，江宏云：“我姐的货。”2020年2月27日，江宏云：“现在真的不敢拍视频，她们都怕。”江宏云给张某发了其自己的收款银行卡账号信息、其自己的身份证正反面照片。江宏云：“我已经转了4200元给我姐了。”张某看了视频后说：“他是这种包装吗？不是那种盒子的吗？”江宏云：“不是，但是现在没有倍尔康的。”随后江宏云发了几个额温枪及额温枪生产线的视频给张某，说：“这个也有。”江宏云：“这些是我朋友那边的现货，她那边还剩2000。”江宏云又发了额温枪图片，说：“南宁现货，500把，我朋友刚发的，她的货，还没定。”张某让江宏云发倍尔康额温枪的资料，随后江宏云发了医疗器械生产许可证及非接触式红外体温计注册证电子版给张某。张某：“这次的贝尔康是哪款？”江宏云：“是，微信也可以，明天佛山有现货，价格贵。”2020年2月28日，张某多次让江宏云按照要求拍额温枪的视频，江宏云：“我姐还在忙合同，等她弄完合同再拍”。当日下午13:11张某说：“客户说两点之前没消息就退款，时间真是太晚了。”江宏云：“我在催着了。”张某又多次让江宏云拍视频，江宏云仍以其姐姐在弄合同没空拍视频拒绝。14:21张某发了姚某的收款信息给江宏云，让江宏云退款，江宏云让张某再拖一下，并承诺今天一定退款。15:05张某发了姚某和刘小武的收款信息给江宏云，让江宏云退款，说：“你四点之前不退款，我们就报警了，你们这就是诈骗好吧。”江宏云以等待其姐姐、催其姐姐退款等为由拒绝。16:15张某说：“对方报警了。”随后张某多次催促江宏云退款，江宏云以等待其姐姐退款、正在筹款为由拒绝。2月29日，江宏云发了额温枪照片给张某，说：“我去拿货，我朋友要的1万个，到南宁了。”张某问江宏云凑钱事宜，江宏云回答还在凑钱。江宏云微信转账一笔资金（数额看不清）给张某。张某问：“那个1000把钱，什么时候退给人家？今天能退吗？”江宏云：“待会我联系那个姐姐，差不多。”被告人江宏云微信转账人民币11150元给张某，于2月28日17时39分微信转账人民币1600元给张某。经被告人江宏云签字确认。经张某及江宏云签字确认。张某与姚某微信聊天记录，姚某从13时55分至17时18分多次让张某找江宏云退款，如果六点前还不退款就报警。中国工商银行转账电子回单，被害人姚某于2020年2月27日16时15分转账人民币120000元到被告人江宏云账户（卡号为62×××49）。经姚某签字确认。手机通话记录，被害人姚某于2020年3月1日11时21分至22时01分共拨打8次电话给江宏云。账户明细查询清单，江宏云账户于2020年2月27日16时15分收到姚某转账120000元，同日16时16分微信转账支出18000元、微信转账支出30000元，16时19分通过支付宝转给杨敏宜30000元，16时20分通过支付宝支出1000元给支付宝-天弘基金管理有限公司，通过支付宝支出2000元给支付宝-天弘基金管理有限公司（此时余额为39002.76元）。倍尔康公司官方声明，广州市倍尔康医疗器械有限公司于2020年2月12日出具声明：“倍尔康产品不会在微信群或者朋友圈等社交平台销售，切勿上当受骗。”6.调取证据通知书、一本通／绿卡通交易明细，民警从中国邮政储蓄银行调取账号62×××49，户名江宏云自2020年2月27日至2020年6月16日的交易记录：2020年2月7日被告人江宏云收到被害人姚某（账号62×××98）汇款人民币120000元，同日被告人江宏云通过银行卡分别向微信昵称“Ｓｍｉｌｅ”转账人民币18000元、向微信昵称“肥羊”转账人民币30000元、向杨敏宜支付宝账号转账人民币30000元，被告人江宏云通过支付宝账号向杨敏宜支付宝账号转账人民币3000元；2020年3月3日，被告人江宏云向被害人姚某（账号62×××98）转账人民币40000元、向微信昵称“榕浛”转账人民币930元；2020年3月5日，被告人江宏云向被害人姚某（账号62×××98）转账人民币5000元。经被告人江宏云辨认，其收到被害人姚某购买额温枪款项人民币120000元，共退还姚某人民币45930元，使用姚某汇款退还“Ｓｍｉｌｅ”18000元、退还“肥羊”30000元、退还杨敏宜30000元。7.调取证据通知书、微信账号查询信息，证实微信账号×××不存在或者已被注销；微信账号×××的户主系刘映汕，绑定手机号码为155××××****；微信账号×××的户主系欧发盛，绑定手机号码为187××××****。8.支付宝账号查询信息，支付宝账号503×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的户主系杨敏宜，绑定的手机号码为134××××****。9.电脑咨询单、营业执照、北流市天使幼儿园有限公司章程、股东会决议、《质押担保合同》、《融资租赁合同》《补充协议》、《承诺及声明函》、《股权出质设立登记申请书》、《股权出质设立登记审核表》（均为复印件）股权出质设立登记申请书及股权出质设立登记审核表，证实北流市X幼儿园有限公司的股权出质人是广西XX教育投资有限公司，质权人是厦门XX融资租赁有限公司，出质股权数额为人民币500万元/万股，被担保债权数额为人民币230.625万元，提出申请日期为2019年12月10日。营业执照一，证实北流市X幼儿园有限公司的法定代表人蒙某，系有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为学前教育、教育信息咨询，统一社会信用代码91450981ＭＡ5XXＫ67，企业住所北流市，注册资本500万元，成立日期2019年9月29日，营业期限长期。营业执照二，证实广西X教育投资有限公司系有限责任公司（自然人投资或控股），住所地南宁市高新区中国-东盟科技企业孵化基地******，法定代表人蒙某，统一社会信用代码91450100ＭＡ5ＮＦXXＤ，注册资本500万元，成立日期2018年10月15日，营业期限长期，经营范围对教育业的投资、教育信息咨询等。营业执照三，证实厦门XX融资租赁有限公司，社会统一信用代码9135020071788XXXＧ，法定代表人王志武，类型法人商事主体［有限责任公司（中外合资）］，住所地，住所地厦门市思明区本1130万美元，成立日期2008年8月22日，营业期限自2008年8月22日至2028年8月21日。10.深圳市公安局民新派出所出具的情况说明，（1）因需等待江宏云的核酸检测、ＣＴ报告、疾病诊断证明书及近30日行程查询，故未能在宣布拘留后24小时内送到宝安区看守所。（2）调取了江宏云邮政储蓄银行卡交易流水，江宏云辨认了与本案有关的每笔交易记录及具体用途。（3）对江宏云的手机数据进行了恢复，在恢复的数据中未核实到江宏云在微信朋友圈、微信群发布额温枪信息；经询问证人张某，根据张某陈述是通过微信朋友圈得知江宏云在发布及出售贝尔康品牌额温枪。（4）经讯问江宏云，其供述只有“淑媛”微信，且不记得对方微信号。办案民警在江宏云微信好友及恢复的手机数据中未找到“淑媛”的好友，故无法核实“淑媛”的具体身份信息。（5）调取了“ｓｍｉｌｅ、肥羊、杨敏宜”等微信用户及支付宝持有人信息，并联系上述三人。其中ｓｍｉｌｅ、肥羊均未接电话；杨敏宜接通电话并做好电话笔录，杨敏宜陈述江宏云转给其的33000元是其向江宏云购买口罩的钱，江宏云无法提供口罩，后江宏云将购买口罩的钱退还给杨敏宜。（6）江宏云辨认了与张某及微信群聊天记录。（7）经询问天使小镇幼儿园法定代表人蒙某，其陈述未与江宏云合法经营天使小镇幼儿园，天使小镇幼儿园为广西XX教育投资有限公司旗下子公司，江宏云仅是为安琪儿投资有限公司的小学生课外辅导培训提供课程，并从中分红；已调取北流市X小镇幼儿园工商登记信息。11.证人张某的证言：我帮朋友在网上购买体温枪，朋友付款后，对方没有发货，也不退款给我朋友。我们怀疑对方是骗子，我跟朋友一起来报案了。2020年2月27日我在家里看手机，刚好看到我微信好友（江宏云，身份证号4503311989********，微信号×××，昵称“江小儿”）在朋友圈卖体温枪，而我朋友祝珩介绍我认识的姚某现在刚好需要，并且要购买1000支，所以我就去联系了江宏云问她那里有没有1000支体温枪的现货，什么时候可以发货到深圳，以及关于体温枪的营业资质，多少钱一支，什么时候可以发货到深圳。江宏云告诉我她有现货，还发了体温枪的相关资质给我，按420元一支的价钱，然后1000支体温枪可以在28号中午12点到深圳福田自提。我就同意了。江宏云就说买1000支体温枪的话，需要先交30%的定金约120000元，并发了收款账号（中国邮政储蓄银行62×××49，开户人江宏云）给我。我把相关情况告诉了姚某，并把账号发过去给他，让他付定金。姚某有点不相信，就让我去问江宏云要身份证，才能转款。随即我就向江宏云要身份证，江宏云也马上把身份证发给了我，我又发给了姚某，然后在2月27日16时15分姚某就把120000元转过去给了江宏云了。28号11点左右，我联系江宏云问她体温枪到了没有，具体在深圳福田哪个位置自提，江宏云一直没有告诉我，然后姚某又不停地催问我，直到12点过后，江宏云还是没有告诉我货有没有到深圳，让我产生了怀疑，这时姚某也让我找江宏云退钱，我就问江宏云退钱，江宏云说她把钱交给上家（上家是江宏云的姐姐）了，现在拿不回来，让我们等一下，她现在去筹钱，并承诺说28号下午16时之前把钱给我们，但是到16时的时候还是没有给我们，又说18时前给我们，就这样一直推一直推直到29号12点还是没有转钱过来，我们就报警了。我和江宏云大概是5年前认识的，在深圳市罗湖区X培训中心认识，我们是前同事关系。我在微信上通过她朋友圈发布的一些相关信息（口罩、体温枪）了解的。姚某跟江宏云的转账交易不是经过我手的，我就负责跟江宏云联系，转账没有经过我手，姚某直接转钱给江宏云的。我可以联系上江宏云，她还是有承诺会尽快还钱给我们。我朋友祝珩手机号码是133××××****。我跟江宏云之前是同事关系，当时我们有互相添加微信，后来她离职了，但是我们微信好友没有删除，偶尔有联系，但不多。我是通过江宏云的微信朋友圈看到她有额温枪出售的，随后我就与她在微信进行联系，询问关于购买1000只额温枪的事情。我不知道江宏云有无其他微信，我只有她这个昵称叫江小儿的微信，她在微信朋友圈发布有额温枪出售的信息，好像是贝尔康牌，其他信息我不记得了，我没有截图。12.被害人姚某的陈述：我朋友祝珩介绍了张某给我认识，张某在微信上和江宏云联系购买额温枪，我负责支付。我本来说2020年2月28日中午12点让我们过去福田拿货，但是28号中午12点又告诉我货还没到福田。现在江宏云没发货给我，正在筹钱退给我，我觉得她可能不会退给我，就先过来报警。27号的时候，我一个朋友说他企业需要额温枪，让我去找货源，然后我朋友祝珩介绍张某（微信号×××，昵称“涛鲤跃龙门”，电话138××******）给我。张某和我说有批货（额温枪）28号中午可以到福田收，张某让我把货款打给发货的人（江宏云，身份证号码4503311989********，中国邮政银行账号62×××49）。27号16时15分我当时在布吉通过工商银行（手机银行）打了12万元（1000支额温枪的货款）到江宏云的邮政银行。28号中午江宏云告诉张某货没到，不用去福田了。江宏云和张某说14点给我们退款，但14点没退。到了14点，江宏云又告诉张某说16点再退，可也没有退。接着江宏云又告诉张某，晚上12点退款。到了29号，江宏云告诉张某今晚23点退款，如未退款可以去报警。因为江宏云于28号14点、16点以及29号凌晨0点也没退全款，我和张某觉得不能再相信她了。我不认识江宏云，江宏云是张某的前同事，我有江宏云的电话，现在也联系的上。江宏云微信账号×××，昵称“江小儿”，电话号码135××******。江宏云发了他账户的明细截图给我，大概有以下几笔：第一笔2月27日16时15分，他行转账120000元，付款人姚某（我工商银行转给他的）；第二笔2月27日16时16分，微信转账18000元，江宏云银行账户转出去的；第三笔2月27日16时16分，微信转账30000元，江宏云银行账户转出去的；第四笔2月27日16时19分，支付宝转账30000元，备注：支付宝-杨敏宜，江宏云银行账户转出去的；第五笔2月27日16时20分，支付宝转账1000元，备注：支付宝-天弘基金，江宏云银行账户转出去的；第六笔看不到时间，支付宝转账2000，备注：支付宝-天弘基金，江宏云银行账户转出去的。我转给江宏云的是中国工商银行账户62×××98，深圳工商银行喜年支行。江宏云的账户信息邮政银行账号62×××49。我是2月27日16时15分通过工商银行Ａｐｐ给江宏云转账的。刚开始我通过祝珩添加了张某的微信，张某负责和江宏云联系额温枪购买事宜，我负责转账支付货款。27号12时54分，刚开始是我、祝珩、张某在群里聊额温枪的事情，基本上是我和张某在聊，因为江宏云没发货，也没退款，28号18时05分张某就把江宏云拉进去我们三个人的群，方便彼此联系。后来我需要额温枪的朋友也被我拉进去了，江宏云还把他的上家也拉进去了。28号18时21分我自己加了江宏云的微信，也是在和他商量退款的事。我朋友祝X介绍了张某给我认识，张某在微信上和江宏云联系购买额温枪，我负责支付。本来说2020年2月28日（昨天）中午12点让我们过福田拿货，但是28号中午12点又告诉我们货还没到福田。现在江宏云没发货给我，正在筹钱退给我。我觉得他可能不会退给我们，我在报警后3天尝试和对方联系，对方还是联系不上，电话不接，微信不回。对方也没有退款和发货，我来公安机关补充材料。2020年2月29日下午16点我来报警到2020年3月2日之后3天内，我和对方没有联系上（电话不接微信不回），对方也没有退款和发货。2020年3月1日我在网上看到额温枪的厂家（倍尔康）在2020年2月22日就发布了公告，内容是：已被政府征用故不向任何个人出售也不会有货在市场流通，近期发现有不法分子用倍尔康的名义在售卖额温枪，请广大市民提高警惕。我觉得江宏云在2020年2月28日说和我有额温枪是在骗我，江宏云收到我这12万元之后立刻把钱转出去了，分了好几笔，等会我提供账单给你们看，刚才我已经说过了，然后江宏云没有给我提供她与买家的任何合同、聊天记录，我和张某都找江宏云要她和买家的聊天记录，她就是不给，所以我觉得她是在骗我们。2020年2月29日，我报警称江宏云骗了我的钱，昨天3月3日对方还了我部分钱，我过来说明情况。2020年3月3日下午15:40江宏云（邮政储蓄银行，账号62×××49）给我的工商银行（账号62×××98，账户名姚某）转了3万元，到了18:53分，还是通过她的邮政银行卡给我转了1万元，现在总共还了4万元。张某打电话她一直不接，我给她打电话，她偶尔接一下，然后我和张某也有在微信催她还款，从3月2日开始她就说找朋友借钱还我，然后3号就还给我了。我2月27日下午四点给她转的钱，我们约定2月28日中午12点交货，但她没有按时交货，就协商退款了。之前笔录也说过，第一次约定2月28日14点还，第二次是约定2月28日16点还，第三次是约定28号18点，第四次是2月29日0点，第五次是约定2月29日中午12点，这五次都没有还。一直到3月3号还了我4万元。我们没有约定怎么退款，就是我一直要求她退还所剩全款，她一直说找朋友借钱，也没有说具体时间，但是她有说今天3月4号再还一部分，没说具体数额。2020年2月29日我过来报警称有人骗了我的钱，但对方还了我部分钱，现在我过来说明情况。现对方钱未还清，又把我电话拉黑，微信不回，我来说明情况。江宏云在我最初报警时欠了我12万元。2020年3月3日15时40分江宏云（邮政储蓄银行，账号62×××49）给我工商银行卡（账号62×××98，账户名姚某）转了3万元。到了18时53分，还是通过她的邮政储蓄银行给我转了1万元。以上在上份笔录有记录。江宏云20**年3月5日（中国邮政储蓄银行，账号62×××49）给我的中国工商银行（账号62×××98）转了5000元。江宏云还有7.5万元没还给我。2020年3月5日，我最后和江宏云打通了电话，微信也是2020年3月5日没回了。江宏云通过邮政银行转账返还给我45000元，江宏云还通过微信转账返还给榕浛930元，榕浛是和我一起买额温枪的朋友，榕浛已将930元转账给我，江宏云一共返还了45930元给我，还有74070元未还给我。13.被告人江宏云的供述：我在疫情期间本来打算做额温枪生意，后来收了一个姓姚的11万元左右，但是由于没有拿到额温枪，我也没有把钱全部退回给他，他现在告我诈骗，所以我被带回派出所调查了。我在南宁市维纳斯皇家酒店1915号房被民警带回。今年疫情期间，也就是2、3月左右，由于当时大家都没有复工，我就想着通过做点防疫物资的生意赚点钱，后来我就留意朋友圈，我的一个微信好友备注为“淑华”的人在她的朋友晒图，说她要卖额温枪，我就跟她聊起来，“淑华”告诉我她有渠道拿到额温枪，从广州发物流。之后我的一个微信好友“张某”刚好在朋友圈发信息，说要找额温枪，于是我就微信跟张某聊了这件事，我跟张某说我这边可以拿到额温枪，张某说她需要一批额温枪，但是具体的数目忘记了，总的数额是11万元左右。我问了“淑华”有没有那么多货，“淑华”说可以，“淑华”说第二天晚上可以发物流，于是我就跟张某说了，接着张某就安排他的下家，一个姓姚的男子打款给我，前后一共打了两笔钱，总数是11万元到12万元左右，我不太确定了，当时那个姓姚的男子是通过银行转账到我名下的中国邮政银行账户上。我收到钱后，按照“淑华”的要求，我将10万元款项，前后分3-4笔，转给不同人的银行账号上。我将钱转给“淑华”指定的人员后，第二天到了发货时间，“淑华”跟我说，他的上家拿不到货，发货时间要往后推迟，我知道这个情况后，我就跟张某说这边暂时拿不到额温枪，发不了货，要推迟几天，张某就跟我说要求退钱。几天之后，“淑华”跟我说还是拿不到货，然后就退了4万元左右到我的银行账户上，我拿到这些退回来的钱之后，我就原路退回给那个姓姚的银行账户上。我跟张某说，等“淑华”全部将钱退给我，我就将钱退回给他，张某不肯，说要我一次性全部退完，但是我手上没有钱，我就一直催问“淑华”给我钱，后面她直接把我微信好友删除了，我见她这样做，我也把她微信好友删除了，后面张某、姓姚的一直在微信上催问我还钱，我不耐烦就删除了跟他们的聊天记录，直到现在，我还有7万5千元没有退还给姓姚的。当时我打算从“淑华”那里进货的，“淑华”跟我说是倍尔康的额温枪，我记得当时我从淑华那里购买的是大概400元一把，总数我现在想不起来了，反正总价就是姓姚的给我那个数目。我卖给张某每把额温枪的价格比“淑华”高50元，等于说每一把额温枪我可以净赚50元。我不记得收了姓姚的不是11万元就是12万元。我转给“淑华”的钱，我从中扣除了我赚的部分大概15000元左右，剩下的就全部按照“淑华”提供的银行账号转出去的，具体得看银行流水才行。15000元被我用于日常消费了，我是通过微信、银行卡支付出去的，我没有使用支付宝支付的情况。我的邮政银行收款的账号是62×××49，我不记得那个姓姚的给我转了多少钱了。我用我的邮政银行卡收款，卡号62×××49转出去的，对方的银行账号我不记得了。我大概是2月底3月初的时候从“淑华”那里买额温枪的，具体时间不记得了。当时国内疫情很严重，防疫物资也很紧张。她跟我说有关系，可以拿到额温枪。我没有见过货源，“淑华”只是给我发过额温枪的短视频而已。我不确定货源，但当时大家都是这样做防疫物资生意的，都是先给我再拿货。我跟他们说，如果没有货的话，那就是我来赔钱。我告知张某不能按时发货后，我退了4万元左右给姓姚的，剩下的钱，我上家没给我，我也没办法退回去，之后我就全部删除了跟他们的聊天记录。张某可以联系到我，我当时有全面了解过倍尔康额温枪这个品牌，我知道国内是比较好的品牌，产地在广州番禺。我是从2月初的样子了解贝尔康额温枪的。我不认识“淑华”本人，我也不知道她的真实姓名跟其他信息，我不懂她的工作，我只是经过一个叫秦子荣的朋友微信推荐给我认识的，我现在已经将她的微信好友删除了，也没有她的电话号码，现在没有办法联系上她。我不认识“淑华”，当时那个时间大家都是这样做防疫物资生意的，都是一个介绍一个的。我只有秦子荣的微信账号（ｗｘｉｄ-ｙ2ｎｈａ4ｕｖ4ｈｄｂ21），我是在一个微信群认识这个人的，我不懂他的其他信息了。张某跟姓姚的男子是上下家的关系。我现在使用的微信号×××，昵称“江小（猴子图案）儿”，这个账号我上个月刚换，上个月之前使用的微信账号×××，昵称“江小（猴子图案）儿”；支付宝账号103×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我之前笔录没有完全说实话，现在我愿意说实话了。第一，我收到姚某的钱没有拿去买额温枪，而是自己挪用了。第二，“淑华”是我虚构出来的上家。我之前说收到姚某转账后，把钱给上家，但上家没有货，只退了4万元给我，我就把这4万元退给了姚某，但实际情况不是这样的。事情是这样的，在做体温枪生意之前，我做过一段时间的口罩生意，而且还赚了钱，所以我就认为做体温枪也能赚钱，就在朋友圈发布了出售体温枪的广告，广告图片都是朋友圈从别人朋友圈里发出的图片复制的。之后姚某通过张某和我对接，并转了12万元给我，我已经拿不到货了，而且当时市场上也把体温枪的价格炒高了，我再去买就会亏钱，我拿不到货给姚某，我就跟他说已经把钱付给上家了，但上家发货出了问题，所以他一直没有办法提货。但实际上我并没有付款给我上家，因为当时我投资失败，欠了很多外债，我就把这12万元的一部分拿去还钱了，剩下的一部分退还给了姚某。我本来打算尽快凑齐挪用的那部分钱还给姚某的，但是疫情期间，亲戚朋友都没什么钱，我也凑不齐钱，就一直没有还钱给他，到现在我还欠75000元左右。当时债主催的太急了，我实在没办法，只有挪用货款了。我没有把挪用这笔货款的事告诉姚某，我知道他报警了，害怕说出来被抓了，就没有告诉他，我一直都想尽快凑齐钱给他，但是都凑不到钱。之前我是有一个叫“淑华”的微信好友，但是这个人并不是我上家，我也没找“淑华”买过额温枪。之前我害怕坐牢，就没有说实话。在此之前，我没有做过体温枪的生意，我只是通过中介的方式，做成功了2单口罩生意，赚了3000元，我就认为体温枪也是有市场的。当时我没想那么多，就想着这单生意就能赚1.5万元，而且我的朋友圈里大把人做防疫物资生意，在当时疫情初期的情况下，12万元在市场上其实是很小的一笔订单，现在看来确实是不少钱，但在当时的环境下，我确实没意识到这是很大一笔钱。我不清楚自己的行为，但我确实骗了姚某，挪用他的货款。我当时的动机不是诈骗，但是我有诈骗行为。我收了张某下家12万元。现在这12万元被我原路退回了45930元，其他的74070元我用于还钱。我通过中国邮政储蓄银行（银行卡号62×××49）转账了三笔给姚某工商银行卡（卡号62×××98），一笔3万元，一笔1万元，一笔5千元，我通过微信转账了930元退还给榕浛（微信号×××）。另外74070元，我通过微信转账了18000元给“ｓｍｉｌｅ”（微信号×××），转账了30000元给“肥羊”（微信号×××），通过支付宝转账了一笔30000元、一笔3000元给杨敏宜，以上共计81000元（其中74070元是张某下家转给我的，另外的6930元是我自己出的）。我之前在公安机关说以卖额温枪给姚某为由收取姚某定金12万元，事后未给姚某发货的事情属实。我收取姚某12万元后，当天就通过支付宝及微信转账了几笔钱，我是用来还别人的，是我之前借钱投资资金盘，但是投资失败了，杨x、“ｓｍｉｌｅ”、“肥羊”都是我之前借钱的债主。28号的时候，当时现货很抢手，我手上没有货，但是我的上家说是有现货的。我后期有给对方找货，通过微信有询问货源，但是后面货源太紧缺了。我的上家叫淑媛，我有她微信。当时我们有一个群，我之前在那个群里买过口罩，我从这个群及微信朋友圈得知额温枪的价格变高了。现在这个群已经解散了。我和张某见过面，我们之前是同事。我发给张某的额温枪视频、资质等证书是别人给我发的，当时做防疫物资的人很多。这些视频和证书是我从朋友圈复制的。我于2月28日微信转了一笔钱给张某，这笔钱也是张某退给别人的，是那个人找张某买额温枪，张某找我买，然后没有货，我就全额退给对方了，大约1万元多。昵称为“淑华”的账号是我另一个微信号，当时我很慌了，我就使用这个微信号在群里承诺大家一定会退款。我没有想过骗，我有想怎么凑齐钱退回去，但是因为疫情，一时间凑不到钱。我做老师一个月工资1万多元，今年因为疫情一直没有上班。现在我有和朋友一起做培训机构，有20几个学生，盈利的话我有分成，应该会有盈利。我身上还有其他债务，因为之前投资欠了钱，还欠几十万。我准备先还姚某这笔钱以后还这些债。我到被抓之前一直有跟高晓琼（姚某的下家）有联系，通过微信和电话联系的，之前有约定还款，但我学校那边还没有分红，就没有钱还，我会想办法找朋友借钱的。高晓琼还找了第三方催债公司，我都有接电话。我没有拉黑姚某，高晓琼我跟她见过面，她的手机电话备注为“深圳姐姐”，我今年5月份见她的时候，有协商债务的事情。我有还款能力。我学校预计下个月就有分红，就能争取还钱了。我有在朋友圈发布出售额温枪的信息，是一些关于额温枪的小视频、货源和样品图片。我用于和张某联系的微信号是×××，之后我就把微信号改为了×××。我只有“淑媛”的微信，微信号我不记得了，在微信好友里面备注是淑媛，我没有找过淑媛买过额温枪。与我一同合伙经营北流市x小镇幼儿园的是蒙某，电话号码为189××******，她是教育集团法人，我是技术入股，负责教学。北流市天使小镇幼儿园有实际运营，盈利分成是我拿利润的六成，蒙某拿利润的四成。我转给微信昵称“ｓｍｉｌｅ”（微信号×××）的18000元是我之前欠她钱，这个是还她的钱。我们是在网上认识的，她也找我买过口罩，我没货就将钱退还给她了。我转给微信昵称为肥羊的30000元是欠她的钱，我用来还债了，她是我广西南宁的朋友，在南宁做二手车生意的。我通过支付宝转账给杨xx30000元，一笔3000元也是我之前欠她的钱，她也是我的朋友，她人在惠州工作。我收取姚某的钱没有用于购买额温枪，因为当时大家都没有货，我也没办法买。除了我退还姚某的45930元，剩下的钱用来还债了。我在微信朋友圈发布售卖额温枪时是可以在市场购买到额温枪的，但每把额温枪的价格已经高于我卖给姚某的价格了。我当时和张某约定的大概是每把额温枪420元人民币，但当时额温枪每天都在涨价，已经高于我卖给姚某的价格了。当时以每把420元的额温枪是可以买到的，只是没有货了，当时市场上额温枪的价格在400元至600元之间。我认罪认罚。我之前在公安机关说以卖额温枪给姚某为由收取姚某定金12万元，事后未给姚某发货的事情属实。姚某通过我之前在深圳工作的前同事张某联系我购买额温枪，当时我有通过朋友圈发布我有额温枪出售的信息，张某看到我的朋友圈后就联系我购买。姚某向我订购了1000把额温枪，定金12万元，我收取他的订金后，就用其中8万余元用于归还个人债务，后来我有退还给他4万余元。当时我没有额温枪现货。因为当时我欠了别人的钱，就想用被害人的钱先拿去还，我知道我不应该用这种方式骗被害人的钱。我没有资产可以变卖归还被害人的损失，我没有任何资产和存款，但我出去以后可以工作赚钱来归还。14.证人蒙某的证言：我的广西安琪儿教育投资有限公司有幼儿园运营、小学生托管服务、小学生课外辅导等业务，我公司开的天使小镇幼儿园一共五层楼，一楼至三楼是幼儿园，四楼和五楼是午托和晚托以及小学生课外辅导，我是通过天使小镇幼儿园的外教梁老师（负责教英语）认识的江宏云，她们是本科同学，江宏云也是在一些培训机构上班的，江宏云对培育这方面一些观点也比较专业，比较了解一些学生的学习痛点，对市场调查也很到位，她在培训这方面业务是比较强的，但她在培训机构做大概三五个月就跳槽了，大概在2018年下半年时，江宏云还跟我说她跟别人合伙在开培训机构，邀我入股，我当时觉得她开的培训机构已经有股东了，我也不喜欢跟别人合股，于是我就拒绝了她，之后也没怎么见过面。到了2020年4月份左右江宏云通过微信跟我说她母亲生病了住院想找我借钱。今年碰上疫情大家都比较困难，于是我就拒绝了她。但我当时跟她说要是急用可以到我的公司小学生的课外辅导课程提供培训课程和技术支持，当时她是感兴趣的。到了2020年8月份左右我就催了她几次，之后她9月中旬才来的公司开的xx小镇幼儿园提供小学生课外辅导培训课程，但她来到幼儿园时已经错过招生期了，她自己没招到多少学生，基本都是依赖我公司找的生源。她来幼儿园上了大概半个月班之后我就联系不上她了，直到今天我才直到她被深圳公安拘留了。我公司提供江宏云小学生课外辅导的业务板块给她做，她没有和我公司签订劳务合同，她和公司在小学生课外辅导这个板块算是合作关系，她为公司小学生课外辅导业务提供课程和技术支持，她分盈利的60%，公司分40%。她刚过来做两周，项目都没真正做起来，她没有分到钱。15.鉴定意见，广东安证计算机司法鉴定所出具司法鉴定意见：（1）在检材手机的微信应用程序所有微信的朋友圈、微信群中关于“额温枪”的信息和其微信发布“出售额温枪”信息的检验结果如下：①在检材手机曾登录的的微信号“×××（昵称江小儿，关联手机号157××××****）”的微信群聊中发现微信群名为“陈晴额温枪／18003310xx＠ｃｈａｔｒｏｏｍ”在其中提取到的聊天记录共7条。群内成员共4名，分别是“ＧＥＧＥ_Ｐｒxxｓｓｅ（昵称Ｗｕｌｉ-Ｇｅx）”、“ｚｈａｎｇｚｈｉｈｕｉ8x（昵称一切皆有可能）”、“ｌｕｃｙｐｈｏｅxx（昵称ｐｈｏｅxx）”、“×××（昵称江小儿）”。②在检材手机曾登录的微信号“×××（昵称江小儿，关联手机号157××××****）”的微信好友“ｌｅｍｏｎ_ｔｒxx2011（昵称红果咖啡，备注金齐）”发布的朋友圈中，包含了2条与“额温枪”相关的内容：ａ.“早起限量秒杀！！！！！！可孚·红外额温枪轻轻一按测出体温29元，好多医院也是用这个牌子，尤其秋冬季，家里备上一个还是很有必要的”。ｂ.“精准测温不求人可孚家用额温枪轻轻一按测出体温一机多用安全可靠精准测温，放心入！”。③在检材手机曾登录的微信号“×××（昵称江小儿，关联手机号157××××****）”和“Ｍｉｃｉｓｔｙ1xx（昵称ＬＹＳ，关联手机号135××××****）”中，未发现与“出售额温枪”相关的内容。（2）未恢复和提取到与微信好友“ＹＸＲ5188xx（昵称姚某）”、“×××（昵称肥羊）”、“ｗｘｉｄ_43103131016xx（昵称Ｓｍｉｌｅ）”、“ｍｉｎｙｉ-ｂａXX（昵称杨敏宜）”的聊天记录和交易记录；未在好友列表中恢复和提取到昵称或备注为“淑华”的微信好友。（3）在手机的支付宝应用程序中曾登录过支付宝账号135********（昵称宏云，关联手机号135××××****，真实姓名江宏云），在该账号中发现与支付宝号155××××****（昵称肥羊，用户ＩＤ208802264240XX1）和支付宝号503＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称敏宜，用户ＩＤ2088302341264X）的转账记录。未在支付宝的好友列表、陌生人和手机联系人中发现昵称或备注为“淑华”、“ｓｍｉｌｅ”的支付宝用户。（4）未恢复和提取到邮储手机银行（交易数据未保存在检材手机中）应用程序中的相关数据。（5）在手机内发现的4个TXT文档：“TXT007b029831.txt”、“TXT0097af5ae3.txt”、“TXT000ed7fb38.txt”、“TXT00e593826b.txt”，其中均包含“销售合同”、“额温枪”等内容。（6）上述手机取证报告内容样例详见附件二，手机取证报告全文内容见附带盘。16.现场勘验检查笔录。17.电子数据，光盘3张，内容分别为微信、支付宝交易记录及电话笔录。本院认为，被告人江宏云无视国家法律，以非法占有为目的，在新型冠状肺炎疫情防控期间，假借销售防疫物资名义，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人江宏云在疫情防控期间实施诈骗行为，应从重处罚。被告人江宏云归案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人江宏云自愿认罪，依法可从宽处罚。辩护人所提辩护意见中的合理部分，予以采纳。综合评判被告人江宏云的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人江宏云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2025年1月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人江宏云退赔被害人姚某人民币74070元。三、扣押的华为mate30手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 何  远  彬人民陪审员 邓  少  敏人民陪审员 韩    超二〇二一年三月三日书 记 员 王  昕  怡书 记 员 高林梅(兼)附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。