湖南省常德市鼎城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0703刑初437号公诉机关常德市鼎城区人民检察院。被告人宋志文，男，31岁，安徽省安庆市太湖县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。因犯盗窃罪，于2011年10月18日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元（2018年5月15日刑满释放）；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2020年8月22日被常德市鼎城区公安局依法执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑一部刑诉[2020]130号起诉书指控被告人宋志文犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，组成合议庭，于2021年3月4日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人宋志文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年7月14日上午，彭晋文、虞斯淼（另案处理，均已不诉）为获取经济利益，来到常德市武陵区××楼××室，将自己的手机、银行卡、支付宝账号、密码交给被告人宋志文和黄强（在逃）临时使用，宋志文负责转账操作，黄强负责拉人过来提供银行卡账户及支付宝账户等；被告人宋志文明知自己是在为犯罪所得赃款提供转移支付结算服务，使用ＥｎｉｇｍａＡＰＰ（可单方面删除聊天）与其上线“佛爷”（身份不详）联系，在“佛爷”指示下按“佛爷”的要求，使用彭晋文、虞斯淼的手机、银行卡、支付宝进行收付款操作，支付结算金额分别为595000元、358300元，累计支付结算金额达953300元，其中从彭晋文的银行卡账户涉案资金中向杨丽娜建设银行账户转账389420.49元、向舒德全交通银行账户转账17553.03元、向况斌建设银行账户转账28531.55元，被告人宋志文非法获利1300余元。案发后，公安机关扣押彭晋文银行卡账户内涉案资金212800元、虞斯淼银行卡账户内涉案资金158300元，冻结涉案杨丽娜银行卡内涉案资金389420.49元、舒德全银行卡内涉案资金17553元、况斌银行卡内涉案资金28531元。另查明，宋志文转移支付结算资金中含被害人黄某被网络诈骗的10000元、被害人王某被网络诈骗的178261元。被告人宋志文到案后，如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。上述事实，被告人宋志文在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表，被害人黄某被网络诈骗资金走向图，拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕决定书、逮捕证，扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，协助冻结财产通知书及相关冻结账户列表，彭晋文的网商银行账户收支明细、收付款电子回单、支付宝收支明细证明、存款账户金融交易明细，虞斯淼的网商银行账户收支明细、收付款电子回单、中国建设银行个人活期账户交易明细，刘某的的网商银行账户收支明细、收付款电子回单、中国建设银行个人活期账户交易明细，彭晋文的微信聊天记录，宋志文、张某的微信支付交易明细证明，韩光建、潘江清、孙莉、淮安鸣槐百货商贸有限公司的银行账户交易明细，上海市浦东新区人民法院（2011）浦刑初字第1499号刑事判决书、罪犯档案资料，宋志文、彭晋文、虞斯淼、肖某、张某、黄强的户籍信息表，常德市鼎城区公安局玉霞派出所出具的情况说明，被害人黄某、王某被网络诈骗的受案登记表、立案决定书等书证；证人黄某、王某、肖某、邵某、龚某、张某、刘某等人的证言；被告人宋志文的供述与辩解，同案人彭晋文、虞斯淼的供述与辩解；认罪认罚具结书等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人宋志文与他人密切分工、通力合作，明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人宋志文犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人宋志文起主要作用，系主犯；被告人宋志文到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以依法从轻处罚；被告人宋志文自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人宋志文因犯盗窃罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，不适用缓刑；公诉机关提出对被告人宋志文判处有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。涉案银行卡账户内的涉案资金，有10000元系被害人黄某的合法财产，有178261元系被害人王某的合法财产，应当予以返还给被害人；其他涉案资金，现有证据能证明系上游犯罪的违法所得，但因客观原因无法查实全部被害人，且被告人无法说明款项合法来源，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴或查实后退赔给被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋志文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2020年7月16日起至2021年7月15日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）二、对扣押的违法所得人民币371100元、冻结的违法所得人民币435504.49元，返还被害人黄某10000元、返还被害人王某178261元，对剩余的违法所得618343.49元，予以追缴或查实被害人后予以退赔；三、对被告人宋志文违法所得的人民币1300元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭万星审 判 员  夏 霜人民陪审员  宋 霞二〇二一年三月四日法官助理吴钟杰书记员陈红附判决引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十四条对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。