陕西省柞水县人民法院 刑事判决书 （2021）陕1026刑初6号公诉机关柞水县人民检察院。被告人刘显钙，男，1989年3月17日出生于广东省广州市花都区，公民身份号码：44018XXXX90317123X，汉族，大学本科文化，无业，住广州市花都区，因涉嫌开设赌场罪于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于山阳县看守所。辩护人方玲，陕西诺灵律师事务所律师。被告人蒋旭，男，1999年12月13日出生于湖南省衡南县，公民身份号码：43042XXXX91213963X，汉族，初中文化，无业，经常住所：衡南县茅市，经常居所：广东省广州市花都区，因涉嫌开设赌场罪于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于柞水县看守所。辩护人孙传书，湖北中武律师事务所律师。被告人吴桂达，男，1995年8月3日出生于广东省湛江市廉江市，公民身份号码：44088XXXX508034119，汉族，初中文化，无业，经常住所：廉江市，经常居所：广东省广州市花都区，因涉嫌开设赌场罪于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于镇安县看守所。辩护人杨剑，陕西诺灵律师事务所律师。柞水县人民检察院以柞检刑检刑诉（2020）Z63号起诉书指控被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柞水县人民检察院指派检察员温江涛依法出庭支持公诉，被告人刘显钙及其指定辩护人方玲、被告人蒋旭及其委托辩护人孙传书、被告人吴桂达及其指定辩护人杨剑到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年底，被害人党某某被陌生人拉入一个QQ群，经群里“老师”介绍，让其在具有赌博性质的“吉利吧”网站注册帐号，并按照“老师”的推荐购买分分彩和五分彩，能够包中奖。党某某信以为真，自2018年12月至2019年5月，通过手机向该网站提供的账户充值投注，每次几百元到几千元不等，累计输掉50余万元后发觉上当受骗，遂向公安机关报案。公安机关经过侦查发现，党某某投注的资金分别注入被告人刘显钙及欧水红（另案处理）、谢华军（另案处理）等人的银行账户。同时侦查发现，在此期间，河南省台前县XX镇村民仝某某、新疆乌拉特中旗居民卢某某等全国各地十余人先后通过“吉利吧”平台参与购买分分彩或五分彩以及其他电信诈骗被骗大量资金，该资金部分先后注入被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达等人的银行账户后被多次分散或集中转账汇入其他账户转走。另查明，自2018年开始，苏某某（另案处理）为谋取非法经济利益，以每张卡每月1000元租金或银行卡账户资金流的千分之二计提报酬的方式，先后多次收买被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达等多人的银行卡账户信息数套（含银行卡密码、绑定银行卡的电话卡、U盾等），后将收买的银行卡账户信息提供给上述“吉利吧”非法网站及其他犯罪集团进行违法犯罪支付结算活动，从中非法获利。被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达明知苏某某收购银行卡用于信息网络犯罪活动，为谋取非法经济利益，按照苏某某的要求积极办理银行卡及手机卡、U盾等，以出租或提成的方式变相将自己的银行卡账户及密码、绑定的手机卡和U盾出售给苏某某并从中非法获利。其中，被告人刘显钙出售银行账户信息15套，非法获利2万余元，被告人蒋旭出售银行账户信息9套，非法获利2万余元，被告人吴桂达出售银行账户信息4套，非法获利5000余元。经陕西铭建司法鉴定所司法会计鉴定，被告人刘显钙出售的银行卡账户被用于信息网络犯罪支付结算共计入账资金54851236.04元，出账资金54832539.75元；被告人蒋旭出售的银行卡账户被用于信息网络犯罪支付结算共计入账资金35008628.56元，出账资金35008626.75元；被告人吴桂达出售的银行卡账户被用于信息网络犯罪支付结算共计入账资金2364159.07元，出账资金2362172.55元。被告人刘显钙、蒋旭被传唤后，在亲友的陪同下投案，归案后如实供述了犯罪事实，被告人吴桂达被抓获归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人刘显钙、蒋旭各自退赔了违法所得20000元。公诉机关认为，三被告人自愿认罪认罚，且被告人刘显钙、蒋旭构成自首，被告人吴桂达构成坦白，建议对被告人刘显钙判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金，对被告人蒋旭判处有期徒刑十个月，并处罚金，对被告人吴桂达判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。三被告人的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有提出异议。被告人蒋旭的辩护人辩称蒋旭有自首、无犯罪前科、初犯、偶犯，犯罪情节轻微等量刑情节，建议对蒋旭适用缓刑。上述事实，有经庭审质证并经本院审查采信的被害人党某某、仝某某、卢某某的陈述、物证银行卡、电话卡、U盾等，证人黄某某的证言、书证受案登记表、抓获经过、无犯罪记录证明、户籍证明信、司法鉴定意见书、缴款书、办案说明，被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人自愿认罪认罚，且被告人刘显钙、蒋旭自动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，并积极退缴违法所得，依法可以从轻处罚，被告人吴桂达归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；但认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。公诉机关提出的量刑建议，被告人刘显钙、吴桂达的辩护人均未提出异议，被告人蒋旭的辩护人提出异议，建议对蒋旭从轻处罚并宣告缓刑，根据被告人刘显钙、蒋旭、吴桂达的犯罪事实、情节，危害结果及悔罪表现，并经公诉机关同意调整量刑建议，对被告人蒋旭的辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以支持，但对其提出适用缓刑的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下：一、被告人刘显钙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日至2021年10月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蒋旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日至2021年5月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴桂达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日至2021年3月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘显钙、蒋旭退缴的违法所得人民币二万元予以没收，上缴国库；被告人吴桂达的违法所得人民币五千元予以追缴，上缴国库；五、随案移送的银行卡、电话卡及U盾等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审  判  长    张  涛                        审  判  员    张兵伟                        人民陪审员    刘香萍                二O二一年三月四日 法官  助理    张  纲                        书  记  员    潘  静2021102661