湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1302刑初163号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人李美纯，男，1989年10月8日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址所在地湖南省娄底市娄星区。曾因犯容留他人吸毒罪，2021年1月19日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现羁押于娄底市看守所。被告人朱朝良，男，1990年6月5日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省娄底市娄星区。曾因犯盗窃罪，2014年5月6日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处拘役5个月，缓刑六个月，并处罚金一万元；又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年10月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年12月3日，经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉[2021]115号起诉书指控被告人李美纯、朱朝良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月17日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员刘华出庭支持公诉，被告人李美纯、朱朝良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2020年9月8、9日的时候，被告人李美纯明知邓明辉（另案处理）要其帮助过账的钱就是电信诈骗所得的犯罪赃款，应邓明辉的要求，其邀请被告人朱朝良共同将赃款进行转移和取现。被告人朱朝良在明知的情况下，答应帮李美纯将赃款进行转移和取现。2020年9月10日，被告人朱朝良按照李美纯的要求，将自己中国建设银行卡提供给李美纯帮助他人接受诈骗赃款。当日12时，第一笔9200元的诈骗款到账，朱朝良应李美纯的要求，先将其中2000元转给李美纯，直至当日13时20分许，朱朝良该银行卡共收到诈骗赃款68800元。赃款全部到账后，李美纯按邓明辉将钱全部提现的要求，安排朱朝良将剩余的66800元赃款通过其女友曾某的银行卡进行转移、取现。朱朝良表示同意。当日14时左右朱朝良先将其中50000元赃款充值到其本人支付宝内，继而又转入到曾某支付宝内。当日18时许，朱朝良单独在中国建设银行娄底分行新区支行ＡＴＭ机上将剩余的16800元钱取现。当日晚上，李美纯又伙同朱朝良、柳某（另案处理），将已转入曾某支付宝的那50000元赃款，除去曾某从中扣除的以前开支的800元夜宵费、200元转账手续费及李美纯还朱朝良1000元债款外剩余的48000元，利用曾某一张中国农业银行卡、一张中国光大银行卡及李美纯事先准备好的一张户名为李东的中国建设银行卡，由李美纯指挥柳某戴口罩在娄底市相应的银行ＡＴＭ机上全部取现。随后，李美纯在向邓明辉派来取钱的男子（身份待查实）交付所取赃款时，以还要辛苦费为由从中扣除1000元，最后所交赃款63800元。李美纯将所得利益中1500元分给柳某，自己从中得利3300元。2020年10月26日，被告人朱朝良被公安民警抓获归案。以上事实，被告人李美纯、朱朝良在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的户籍资料、到案经过、刑事判决书、银行流水、转账记录、扣押物品清单等书证、证人曾某、柳某等人证言、被害人王某、黄某等陈述、辨认笔录、取款视频截图、被告人李美纯、朱朝良的供述在案佐证，足以认定。本院认为，被告人李美纯、朱朝良明知所取的资金系违法犯罪所得的赃款的情况下，依然帮忙进行资金转移及取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；在共同犯罪中，被告人李美纯、朱朝良行为均积极、主动，均系主犯；被告人李美纯、朱朝良到案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人李美纯在本案中的犯罪属于前罪刑罚执行期间被发现的漏罪，依法应当合并处罚；被告人朱朝良具有故意犯罪前科，酌情从重处罚；被告人李美纯因犯罪行为所取得的违法所得，依法予以没收，上缴国库。公诉机关关于以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李美纯有期徒刑一年六个月、并处罚金，判处被告人朱朝良有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李美纯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；与前罪容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元并罚。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月28日起至2022年8月27日止。）二、被告人朱朝良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月27日起至2021年12月26日止。）三、责令被告人李美纯退缴违法所得3300元，依法予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周敏二〇二一年三月十七日书记员  方莉附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。