河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1328刑初198号公诉机关唐河县人民检察院。被告人江贻峰，男，1978年2月15日出生于安徽省东至县，汉族，初中毕业，无业，住安徽省东至县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于同年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人李红亮，男，1982年3月28日出生于河南省淅川县，汉族，初中毕业，无业，住淅川县。2011年10月19日因犯强奸罪和故意伤害罪被淅川县人民法院分别判处有期徒刑七年、一年，决定执行有期徒刑七年六个月，2017年2月22日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于同年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人张金强，男，1989年10月2日出生于江西省余干县，汉族，小学毕业，无业，住江西省余干县。2006年2月28日因犯抢劫罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元;2018年1月23日因无证驾驶被江西省余干县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于同年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人杨祖国，男，1972年2月6日出生于安徽省无为县，汉族，初中毕业,无业，住安徽省无为县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于同年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人刘明星，男，1991年6月11日出生于湖南省澧县，汉族，初中毕业，无业，住湖南省澧县。2012年7月10日因犯故意伤害罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑四年五个月，2016年6月16日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于同年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人王建华，女，1988年9月9日出生于四川省岳池县，汉族，初中毕业，无业，住四川省岳池县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于同年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。2021年1月27日被本院决定取保候审。辩护人刘亚楠，河南梅溪律师事务所律师。辩护人李德贝，河南梅溪律师事务所实习律师。被告人梁玉，女，1985年5月1日出生于河南省淅川县，汉族，初中毕业，无业，住淅川县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年9月2日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。2021年2月28日被本院决定取保候审。辩护人宋荣来，河南博音律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉（2020）131号起诉书指控被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉，被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉、辩护人刘亚楠、李德贝、宋荣来均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，自2020年2月至6月，被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉为获取利益，先后分别将自己的或他人的信用卡、支付宝账户出售给他人，造成所出售的信用卡、支付宝为犯罪分子实施犯罪活动提供结算帮助。公诉机关在指控上述犯罪时随卷移送了被告人供述、被害人陈述、到案经过、前科查询、银行卡交易明细、微信聊天截图等证据。据此，公诉机关认为被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉均对指控的犯罪事实和证据没有异议，均请求本院对其从轻处罚。被告人王建华的辩护人辩称被告人王建华系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶意小，建议本院对被告人王建华从轻处罚。被告人梁玉的辩护人辩称被告人梁玉系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶意小，已缴纳罚金，有悔罪表现，建议本院对被告人梁玉从轻处罚。经审理查明，1、2020年6月份，被告人江贻峰指使被告人杨祖国办理银行卡三套:浙江温州瓯海农村商业银行卡(卡号:62×××54)、农业银行卡(卡号:62×××70)、工商银行卡（卡号:62×××69）)(含手机卡、U盾)，江贻峰许诺以每套卡400元的价格将该3套银行卡收购并予以出售给刘峰(未到案)。经调取银行交易记录，杨祖国农业银行卡(卡号:62×××70)自2020年6月17日至2020年6月25日，"贷方"合计656499.77元，"借方"合计627135.48元，合计1283635.25元，其余两张银行卡经查询无交易流水。2020年6月份，被告人江贻峰以每套50元的价格将自己农业银行卡(卡号:62×××79)、工商银行卡(该卡未激活使用)各1套出售给刘峰，其农业银行卡2020年6月24日交易流水"贷方"合计606452.25元，“借方”合计606452.23元，合计1212904.48元。2、2020年6月份，被告人李红亮使用其父亲李相有支付宝账号（号码:66×××00）、其妻子文玉洁支付宝账户(号码:66×××77)，并以一天300元的价格租用王磊支付宝账户(号码:66×××47)、梁玉支付宝账户(号码:66×××62)为诈骗分子提供洗钱服务。经核查，李相有支付宝账户(号码:66×××00)在2020年6月24日单日流水，"贷方"合计997913.5元，"借方"合计997913.5元，合计1995827元;史玉洁支付宝账户(号码：66×××77)自2020年6月23日至2020年6月26日交易流水、“贷方”合计1893200.28元，"借方"合计1893200.28元，合计3786400.56元；王磊支付宝账户(号码:66×××47)在2020年6月26日单日流水，“贷方”合计541301元，“借方”合计541301元;合计1082602元;梁玉支付宝账户(号码：66×××62)在2020年6月25日单日流水，"贷方"合计999381.5元，"借方"合计999370元，合计1998751.5元。3、2020年2月份，被告人张金强许诺以每套800元的价格收购被告人王建华建设银行卡两套(卡号:62×××51、62×××74)、农业银行卡(卡号:62×××70、中国银行卡(卡号:62×××32)、浦发银行卡(卡号:62×××37)各1套。经调取银行交易记录:王建华中国农业银行卡(卡号:62×××70）自2020年6月4日至2020年6月24日交易流水，"贷方"合计996159.3元，“借方”合计990322.1元，合计1986481.4元。其他银行卡无交易记录。4、2020年6月份，被告人杨祖国议价以每套400元的价格出售自己浙江温州瓯海农村商业银行(卡号:62×××54)、农业银行卡（卡号:62×××70）、工商银行卡(卡号:62×××69)共三套(未能获利)给江贻峰。经调取银行交易记录，其中国农业银行卡（卡号：62×××70）自2020年6月17日至2020年6月25日，"贷方"合计656499.77元，“借方”合计627135.48元，合计1283635.25元。其他银行卡无交易记录。5、2020年6月份，被告人刘明星议价以每套卡600元的价格将自己浙江温州鹿城农村商业银行卡（卡号:62×××25)和农业银行卡(卡号:62×××77)共两套出售(未能实际获利)给不明身份人员。经调取银行交易记录，其中国农业银行卡（卡号:62×××25）2020年6月25日单日交易流水，"贷方"合计356944.92元，"借方"合计356944.13，合计713889.05元。鹿城农村商业银行无银行交易记录。6、2020年2月至6月，被告人王建华议价以每套800元价格向张金强出售自己建设银行卡两套(卡号:62×××51、62×××74)、农业银行卡(卡号:62×××70)、中国银行卡(卡号：62×××32)、浦发银行卡(卡号:62×××37)共五套(未能获利)。经调取银行交易记录，其中国农业银行卡(卡号：62×××32)2020年6月4日至2020年6月24日交易流水，“借方”合计996159.3元，"贷方"合计990322.1元，合计1986481.4元。其他卡无流水。7、2020年6月份，被告人梁玉将自己支付宝账户账号(号码:66×××62)和中国工商银行卡(卡号:62×××61)有偿提供给实施诈骗嫌疑人使用。该支付宝账户2020年6月25日单日交易流水，"借方"合计999381.5元，"贷方"合计999370元;合计1998751.5元。经调取银行交易记录，其中国工商银行卡自2020年6月27日至2020年7月10日，"借方"合计986401.52元，"贷方"合计986702元。2020年6月18日至6月26日，河南省淅川县居民侯某在河南省唐河县小常庄中国石油加油站通过手机下载“微粒贷”，意图在该平台借款，客服通过QQ聊天诱骗侯某多次给其转款，侯某通过自己三张银行卡（农业银行卡号:62×××70、工商银行卡号:62×××67、邮政银行卡号：62×××78），向对方提供的王建华农业银行卡(卡号:62×××70)、庹冰峰农业银行卡(卡号:62×××74)、杨祖国农业银行卡(卡号:62×××70)、刘明星农业银行卡(卡号:62×××77)、龙兴方农业银行卡(卡号:62×××75)等10张银行卡转账179800元，侯某发现被骗后向唐河县公安局报案。经查询银行卡交易记录，杨祖国农业银行卡内资金流入廖述勇工商银行卡（卡号：62×××19）后流入梁玉浙商银行卡(卡号:66×××62)中;龙兴方农业银行卡内资金流入赵丕合工商银行卡(卡号:62×××64)卡后流入王磊浙商银行卡(卡号:66×××47)中;庹冰峰农业银行卡内资金流入江贻蜂农业银行卡(卡号:62×××79)卡中。被告人江贻峰于2020年7月28日在浙江省温州市被唐河县公安局民警抓获;杨祖国、刘明星于2020年7月28日在浙江省温州市被温州市公安局民警抓获;张金强、王建华于2020年7月28日在福建省石狮市被唐河县公安局民警抓获;梁玉、李红亮于2020年7月29日在河南省淅川县被唐河县公安局民警抓获。2021年1月27日，被告人王建华的亲属向本院代为缴纳罚金3000元。2021年3月1日，被告人梁玉的亲属向本院代为缴纳罚金4000元。上述事实，被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉在开庭审理过程中均无异议，且有被害人侯某的陈述、公安机关的到案经过说明及辨认笔录、微信聊天转账记录截图和银行交易明细表等证据予以证实。以上证据均经当庭质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重、其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王建华、梁玉的辩护人辩称二被告人系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，已缴纳罚金，有悔罪表现，建议本院对被告人梁玉从轻处罚的理由，与客观事实相符，且有相应证据予以证实，本院均予以采纳。被告人刘明星、李红亮曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张金强曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后，不思悔改，又故意犯罪，应酌定从重处罚。鉴于被告人江贻峰、李红亮、张金强、杨祖国、刘明星、王建华、梁玉到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均可以从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人江贻峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年3月27日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人李红亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2021年7月28日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人张金强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年3月27日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人杨祖国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年3月27日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人刘明星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年3月27日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人王建华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。）七、被告人梁玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2021年2月28日止。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审判长 孟 蕴审判员 陈 卓审判员 惠钦贤二〇二一年三月十一日书记员 陈 晨