阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0902刑初27号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人姜某某，男，1988年3月11日出生，汉族，大专文化，原系山东腾雅旅游有限公司阜新分公司工作人员，户籍所在地山东省济南市平阴县，现住址。2020年8月14日，被告人姜某某在户籍地，同年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，现羁押于阜新市看守所。辩护人王翘楚，辽宁紫剑律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉【2021】18号起诉书指控被告人姜某某犯集资诈骗罪一案，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阜新市海州区人民检察院指派检察员任品、张凯出庭支持公诉，被告人姜某某及其辩护人王翘楚到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控，2017年11月，被告人苏某(另案处理)伙同被告人张某1(另案处理)赵某(在逃)经事先预谋，以非法占有为目的，在山东省济南市注册成立腾雅公司，被告人苏某为法人代表，公司具体业务由张某1、赵某负责。该公司属空壳公司，无任何业务及实体。为吸引客户投资，张某1通过PS手段制作了虚假宣传册，谎称该公司名下有山东黄河玫瑰湖国家湿地公园的物业管理权，同时投资建设玫瑰湖国际酒店和济南卓某酒庄。因攻瑰湖酒店绿化项目需要资金，故向社会融资，期限三个月，并许诺高额利息。2018年3月份，被告人姜某某与苏树平在张朋的授意下在新市海州区以苏某的名义成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司阜新分公司”。在公司成立后，在运营期间，由姜某某担任公司经理，该公司以借款筹资为名向社会不特定人群吸收资金，与客户签订贷款协议，承诺高额回报。签订合同后投资人会把现金交给姜某某，由姜某某暂时保管。在每天下班后，姜某某会把当天收取的现金通过ATM机存款，将现金汇入到张某1指定的银行账户中。公司开业二个余月，便携款逃匿。此间共计吸收15人的投资款人民币857100元。为上述指控，公诉机关提供了相应证据，公诉机关认为被告人姜某某行为违反《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任，被告人姜某某认罪认罚。被告人姜某某对起诉书指控犯罪事实没有异议，表示认罪认罚。其辩护人辩护意见为，1、被告人犯集资诈骗犯罪的情节轻微。姜某某没参与犯罪谋划、管理，主观恶性很小。2、姜某某没在公司担任股东、高管等职务。利益分配较少。3、姜某某本案中应认定为从犯，属于犯罪情节轻微。4、姜某某到案后如实供述，具有坦白情节。姜某某认罪认罚，初犯偶犯，有悔罪表现。建议判处姜某某有期徒刑1年10个月。经审理查明，2017年11月6日，苏某(另案处理)在山东济南注册成立个人独资企业：山东腾雅旅游项目开发有限公司，法定代表人为苏某，张某1(另案处理)等人负责山东腾雅旅游项目开发有限公司日常业务等事由。公司成立后，苏某与张某1等人共谋，以非法占有为目的吸纳、骗取客户资金，张某1（朋）通过图像（片）编辑、合成、特效制作、复制嫁接等计算机PS手段制作虚假宣传册，谎称该公司名下有山东黄河玫瑰湖国家湿地公园的物业管理权，同时投资建设玫瑰湖国际酒店和济南卓某酒庄。对外虚假宣传因攻瑰湖酒店绿化项目需要资金向社会融资，并许诺高额利息。2017年11月，苏某、张某1、赵某以山东腾雅旅游项目开发有限公司名义在长春等地向社会人员非法融资，实施违法犯罪活动。苏某、张某1为在阜新地区非法融资、骗取资金，于2018年3月以阜新市海州区为办公地，注册登记成立了山东腾雅旅游项目开发有限公司阜新分公司（下简称腾雅阜新公司），负责人为苏某，该公司系自然人苏某独资公司。被告人姜某某在苏某、张某1授意下，担任腾雅阜新公司经理，负责阜新地区融资运营；被告人姜某某等人按苏某、张某1等人要求，用张某1嫁接PS手段制作虚假宣传册、合同，以谎称公司名下有山东黄河玫瑰湖国家湿地公园的物业管理权、以投资建设玫瑰湖国际酒店和济南卓某酒庄等项目需要资金等为由，以借款筹资为名向社会不特定人群吸收资金，与客户签订贷款协议，向社会公众融资，许诺回报高额利息。被害人李某1、王某1等多人受公司虚假宣传蒙骗，分别与腾雅阜新公司达成投资意向，并分别签订借款期限3到6个月的“借款合同”，同时，将投资款项以现金等形式交给被告人姜某某，被告人姜某某收款同时以腾雅阜新公司名义返还投资被害人首期利息，余款按苏某、张某1等人要求处理分配，其中部分款项通过银行ATM存款机汇入张某1指定的银行账户。从2018年3月公司开业到2018年5月间，被告人姜某某代表腾雅阜新公司在阜新地区骗取杨某1、高某、李某1、王某2、张某3、李某2、王某3、曹某、王某1、郭树琴、刘某1、刘某2、王某4、杨某2、李卯福等15名被害人集资款项共计857，100元。2018年5月一天，被告人姜某某因投资人询问兑现合同承诺问题联系张某1询问相关事宜，张某1为防止事情败露，告知被告人姜某某立即逃离阜新，并注意防止被抓捕。2018年5月中下旬一天，被告人姜某某为逃避法律追究，携款18000余元从阜新乘出租车到锦州，又乘火车到山东济南，返回济南市平阴住所地。2017年11月，苏某与张某1在长春市成立腾雅公司长春分公司，使用诈骗方法非法集资，被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。2019年2月27日15时30分，阜新市民杨某1到公安机关报案称被腾雅阜新公司诈骗，公安机关立案侦查。2020年8月14日8时10分，公安机关在山东省济南市平阴县生活垃圾无害化处理厂将姜某某将抓获，姜某某到案后，如实供述了犯罪事实。上述事实，有经过庭审举证、质证，查证属实下列证据证实：1、案件来源证实，2019年2月27日15时30分，阜新市民杨某1到海州公安分局经侦支队报案，称其在2018年3月30日至2018年5月20日间，在山东腾雅阜新公司购买理财产品8笔90余万元，现在公司人去楼空，被骗了。公安机关遂立案侦查。2、抓捕经过证实：2020年8月14日8时10分，公安机关在山东省济南市平阴县生活垃圾无害化处理厂将姜某某将抓获，姜某某到案后，如实供述了犯罪事实。3、户籍证明证实姜某某身份信息情况;4、长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2019）吉0104刑初307号证实苏某因犯集资诈骗罪，被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。5、山东腾雅旅游项目开发有限公司工商登记档案、山东腾雅旅游项目开发有限公司阜新分公司工商登记材料、借款合同、宣传手册等证实山东腾雅旅游项目开发有限公司及阜新分公司企业基本信息情况。6、投资人名单及借款合同证实投资人投资数额、损失数额、身份信息、联系方式等相关情况。7、证人徐某证言证实：2018年4、5月份，我在山东腾雅阜新公司打工，通过“58同城”招聘去的，经理是外地人，我在公司干两个月前台接待，来的都是老年人，问他们姓名、电话，然后领他们去里屋说话啥我不知道。公司啥事都背着我和王婷婷，后来，我发现我被骗了，一天早上去上班结果公司就剩下我和王婷婷，给公司领导打电话所有都联系不上。我听说公司上级在山东，领导是谁不知道，公司有营业执照，我打工期间来公司老年人有三、四十人吧，他们都是看到宣传卡片来的。8、被害人杨某1、高某等人陈述证实各被害人投资被骗和损失情况。9、被告人姜某某将供述与辩解：2018年1月通过朋友认识张某1，2018年3月一天，张某1让我和苏某来阜新，我和苏某坐火车来阜新，见到王丹，王某5一个7、8个人的团队，已租好店面，我和苏某去工商局注册了山东腾雅阜新分公司，有了营业执照，在店里开始工作。王丹团队人员负责宣传，大街上发传单，我是经理，平时在店里一个单独办公室待着，公司有两个女孩前台，从“58同城”在阜新本地招的，几天宣传后，陆续来人，业务员和他们谈，他们同意投资就到我办公室签订合同、交钱。店里放一些大米、鸡蛋等礼品吸引中老年人，以高额利息吸引投资，签订3到6个月短期合同。我们收的都是现金，一个客户投资10000元，我们只收8000元，把利息提前返给客户。我们早上8点开门，5点多关门，每天收钱70%给王丹，其余按张某1给的银行卡号当天通过银行ATM机存入张某1指定卡里。当时我有个账本，后来给张某1了。宣传时虚构大酒店等，我知道这是诈骗行为，我不参与宣传，只参与收钱、签订合同。山东腾雅公司没有实体业务，是空壳公司。我在阜新待了两个月，当时公司承诺3万以上客户要组织旅游，也就是2018年5月21日，日子快到了，有客户到店里要求返钱，我给张某1打电话，张某1让我离开阜新，我买好火车票，张某1说把火车票退掉，让我打车去锦州，避免被抓住，我就退票，打出租车去锦州，又坐高铁到济南，回到平阴。我离开当天王丹团队都不在店里了，我在阜新诈骗老百姓100万元左右，实收现金80多万，有70%给王丹了，30%给张某1了，大约18万元，我扣下18000元是我工资和其他费用。10、张某1（朋）供述与辩解：2017年11月苏某在山东济南注册山东腾雅旅游项目开发公司，这公司没有实体，是空壳公司，目的就是到处骗钱。2018年3月下旬，王丹联系我，说辽宁阜新可以去一下，我让苏某和姜某某一起到阜新，用苏某名义成立阜新分公司。王丹租好店面，她有一个7、8个人的团队，他们就开始工作了，苏某在阜新待几天就走了，姜某某和王丹在阜新骗的。他们是2018年3月干到5月，骗了100多万，实收80万左右，我分得11万左右，苏某分6万左右，姜某某分3万左右，王丹分50万左右，还有一些用于租房子、装修、搞宣传了。11、苏某供述与辩解：我是山东腾雅旅游项目开发有限公司法定代表人，是张某1用我名字注册的，我通过孙海认识张某1的，张某1是山东平阴人，他用我身份证让赵某在长春注册长春和松原分公司，赵某是东北人，我通过张某1认识赵某的，他们用我身份证注册公司就是想用公司借款给利息方式，我是按着张某1、赵某要求做的，我被他们利用了。12、辨认笔录证实被害人高某等人辨认被告人姜某某的情况。本院认为，被告人姜某某伙同他人以非法占有为目的，以投资少、见效快、高回报、高收益为诱饵，虚构并不存在的企业及虚假项目，虚构集资款用途，骗取被害人信任，向社会不特定人员非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公民合法的财产权益，其行为已构成集资诈骗罪，且数额巨大，公诉机关指控罪名和事实成立，应予支持。被告人姜某某等人在阜新地区诈骗被害人多为中老年人，属其他严重情节，依法应从重处罚；被告人姜某某到案后，能如实供述，属坦白，可从轻处罚；在集资诈骗犯罪中，被告人姜某某非犯意提出者，在集资诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚；其犯罪手段、情节一般，犯罪时间较短，初犯偶犯，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，应予采信。被告人姜某某辩护人提出姜某某没参与犯罪谋划、没担任股东高管、利益分配少，姜某某为从犯，能如实供述，有坦白情节，认罪认罚，初犯偶犯，有悔罪表现辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见无事实法律根据，不予采纳。综上所述，根据被告人姜某某犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姜某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金30，000元（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月14日起至2023年11月13日止）二、被告人姜某某非法所得18，000元予以没收，上缴国库。三、继续追缴非法集资款项857，100元，依法返还集资人（集资人名单、数额见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杜 君人民陪审员 包 蕊人民陪审员 付 健二〇二一年三月一日书 记 员 李美琪附本案所涉及的《中华人民共和国刑法》有关法律条文：第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。