江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初117号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人林茂旺，男，1992年12月13日出生于福建省福清市，汉族，中专文化。因本案被上网追逃，于2019年6月7日被抓获，同年6月12日被刑事拘留，7月11日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张光华，江苏衡鼎律师事务所律师。被告人杨开杰，男，1990年10月1日出生于福建省尤溪县，汉族，大专文化。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月30日被取保候审，2019年9月12日被继续取保候审，2019年12月24日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人龚权，江苏刘洪律师事务所律师。被告人游玉春，女，1994年1月31日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月30被取保候审，2019年9月12被继续取保候审，2019年12月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人毕苒，江苏友利律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人林茂旺、杨开杰、游玉春犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱桂花出庭支持公诉，被告人林茂旺及其辩护人张光华、被告人杨开杰及其辩护人龚权、被告人游玉春及其辩护人毕苒均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2017年9月，徐振江（另案处理）在福建省福州市仓山区设立福州昇融伟业电子商务有限公司，组织市场部经理被告人林茂旺、主管被告人杨开杰、廖丽梅（另案处理）、业务员被告人游玉春、陈康文（另案处理）等人，虚构“刘建军”的身份，以谈恋爱等名义诱骗他人至FxFWay平台投资外汇，骗取他人钱款。其中被告人林茂旺参与诈骗3次，骗得钱款计人民币3387829.74元；被告人杨开杰、游玉春参与诈骗2次，骗得钱款计人民币655001.64元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年5月至6月间，被告人林茂旺、杨开杰、游玉春等人采用上述方式诱骗被害人许某在广东省通过该平台投资外汇，骗得钱款人民币435894.73元。2.2018年7月，被告人林茂旺、廖丽梅、陈康文等人采用上述方式诱骗被害人邓某在南京市江宁区通过该平台投资外汇，骗得钱款人民币2732828.1元。3.2018年8月，被告人林茂旺、杨开杰、游玉春等人采用上述方式诱骗被害人何某在安徽省通过该平台投资外汇，骗得钱款人民币219106.91元。2018年9月28日，被告人杨开杰、游玉春被公安机关抓获归案；2019年6月7日，被告人林茂旺被公安机关抓获归案。公安机关已发还被害人邓某人民币2700000元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人林茂旺、杨开杰、游玉春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人共同实施诈骗行为，构成共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定予以判处。被告人林茂旺对公诉机关指控三被害人将款投入平台上的事实没有意见，数额亦无异议，但辩称其行为不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：1、林茂旺的行为应属非法经营，指控林茂旺犯诈骗罪证据不足；2、被害人何某、许某损失的数额尚没有证据证明；3、本案应属于单位犯罪；4、林茂旺受雇于徐振江在共同犯罪当中，应当属于从犯，依法可以从轻和减轻处罚。被告人杨开杰对起诉指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪，辩称对许某、何某是否入金不清楚。辩护人对公诉机关指控杨开杰犯诈骗罪不持异议，提出的辩护意见是指控诈骗何某和许某钱款数额证据不充分。被告人游玉春对起诉指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，辩称其在共同犯罪中应属从犯。辩护人提出如下辩护意见：1、指控诈骗何某和许某钱款数额证据不充分；2、游玉春在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、游玉春具有坦白、初犯、认罪认罚情节，综上，建议对游玉春从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年9月，徐振江（已判决）在福建省福州市仓山区设立福州昇融伟业电子商务有限公司（以下简称昇融伟业公司），组织市场部经理被告人林茂旺、主管被告人杨开杰、廖丽梅（已判决）、业务员被告人游玉春、陈康文（已判决）等人，虚构“刘建军”的身份，以谈恋爱等名义诱骗他人至FxFWay平台投资外汇，骗取他人钱款。其中：被告人林茂旺参与诈骗3次，骗得钱款累计数额人民币3387829.74元；被告人杨开杰、游玉春各参与诈骗作案2次，骗得钱款累计数额为人民币655001.64元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年5月至6月间，徐振江伙同被告人林茂旺、杨开杰、游玉春等人采用上述方式诱骗被害人许某在广东省通过该平台投资外汇，骗得钱款人民币435894.73元。2.2018年7月，徐振江伙同被告人林茂旺、廖丽梅、陈康文等人采用上述方式诱骗被害人邓某在南京市江宁区通过该平台投资外汇，骗得钱款人民币2732828.1元。3.2018年8月，徐振江伙同被告人林茂旺、杨开杰、游玉春等人采用上述方式诱骗被害人何某在安徽省通过该平台投资外汇，骗得钱款人民币219106.91元。2018年9月28日，被告人杨开杰、游玉春被公安机关抓获归案；2019年6月7日，被告人林茂旺被公安机关抓获归案。案发后，公安机关扣押牌号为闽Ａ×××**奔驰Ｅ300Ｌ型轿车1辆，已发还被害人邓某人民币2700000元。审理中，被告人杨开杰家属代为退赔人民币100000元。以上事实，有以下经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人及其他同案被告人的供述及辨认笔录（1）被告人林茂旺的供述证实，2017年9月，徐振江注册昇融伟业公司让其过去帮忙，其到该公司担任市场部经理，公司经营范围是让职员想办法拉客户在一个叫福威的平台上进行投资，让客户爆仓亏损，赚取客户亏损额的利润。其不清楚这个平台是否真实存在，公司只有徐振江和其能收到褔威发布的走势信息。在收到走势信息后，徐振江让其将走势信息发布到市场部主管微信群，后主管根据业务员谈的客户实际的入金量来决定是否爆仓，爆仓的方式徐振江决定，只要一旦爆仓，公司就能拿到客户亏损的90%的利润。公司市场部业务员在入职前都要进行培训，其给主管进行培训，主管再给业务员进行培训，目的拉客户入金，投资通过“三切”方式进行，其虚拟了一个名叫“刘建军”的人，业务员以“刘建军”的身份在网络上以女性为目标进行微信聊天，建立感情。其在微信群发布走势信息给主管，告知客户反向信息并操作，客户投资就会亏损。徐振江明确告知公司内部人员及内部人员的亲属朋友不能购买。公司的利润收益完全建立在客户亏损额上的。2018年8月，江苏有一笔最大的入金总额在270万，是廖丽梅组的，这个客户姓邓，对这个客户其也觉得意外，第一手入金量就很大，被吓了一跳，后来爆仓是在她第2次入金之后，270万几乎全亏损掉了，这笔单子徐振江是知道的。公司在邓某这单爆仓后还组织出去旅游的。公司市场部分为4个组，后来扩大到6个组，主管有杨开杰，廖丽梅，陈康文等。公司员工的待遇是由徐振江决定的。徐振江给其买了辆奔驰轿车，车牌号是闽Ａ×××**，知道购买该车的钱应该不是合法收入。（2）被告人杨开杰的供述证实，2017年9月通过网络招聘信息应聘至昇融伟业公司，公司老板是徐振江，其担任市场部组长，负责在58同城网上找客户。公司每个人在网上聊天统一用的身份叫“刘建军”，一名成功男士，在网上主要找一些卖房的女性客户，微信加对方为好友，先和对方聊天套近乎、谈感情，通过聊天培养感情，培养暧昧关系，在聊天过程中会和对方讲炒外汇可以赚钱，而且在炒外汇上很在行，自己通过炒外汇赚了很多钱，当客户表现出有兴趣的时候，把炒外汇的软件介绍给对方，让对方下载一个叫MT4的软件，平台叫福威，让对方把身份资料发过来。资料发过来后交给经理林茂旺，由林茂旺操作给客户开户，客户有了账户之后，即可向里面投钱，刚开始客户基本上能赚点钱，也可以提现，赚了几次后客户就更加信任了，客户会继续投资，其也会让客户追加投资。之后业务员觉得差不多可以收网了，就跟组长说，组长就决定收网，收网的意思就是让客户爆仓，反方向买入或者卖出，客户投资的钱大部分亏损，有的甚至全部亏损。林茂旺给的消息都很准。其除底薪外，根据客户的亏损进行提成，最高能拿到亏损额的15%，客户亏的越多，其提成越多。刚开始进公司时候不太懂，都是听别人安排，干了两、三个月左右，发现这个事情就是骗人的，明知道涨跌的情况，但跟客户透露反向消息，故意让客户亏损，在公司待了一年左右，全年的工资加上提成大概有30万元左右，手机号码和手机是公司配发的，专门用来联系客户。廖丽梅也是市场部组长，游玉春是其组员。公司对新人需要经过培训，培训的主要内容简称叫“三切”，其和廖丽梅给新人培训，灌输这种理念。公司平常的日常管理由林茂旺负责，林茂旺上面是老板徐振江。公司不允许员工在该软件上操作。其在没有当组长之前就是纯聊天，当组长之后，林茂旺开始向其介绍怎么使用这款软件。其知道廖丽梅做了一个大客户。（3）被告人游玉春的供述证实，其于2018年4月通过58同城网入职昇融伟业公司市场部做业务员，底薪4000元。入职时，主管杨开杰给其进行了“三切”职前培训，工作后知道公司的外汇投资平台是假的，客户投资后都会亏损，公司骗取的钱实际上就是客户投资亏损的钱，业务员会根据所拉客户投资的钱进行提成。杨开杰要其用虚构的“刘建军”的身份，将刘建军包装成一个做家装和中央空调的老板，一个成功单身男士，在58同城网上寻找那些卖房子的30岁以上的女性，加她们为微信好友，以聊天的方式博取对方好感，并取得信任、喜欢。如果客户有投资意向，就转交给杨开杰跟单，由杨开杰负责，最终目的就是要客户投资。期间会向她们推荐公司平台投资外汇，将客户骗到“三切”。客户在平台投资后，一开始会让她们赚一点，吸引她们加大投资，等她们投资多了再操纵投资平台的后台让她们投资亏损。其直接上司是杨开杰，杨开杰的上司是林茂旺，林茂旺主要负责网络销售，将外汇投资的行情消息通知下面的主管，指导他们如何操作，他下面有杨开杰、廖丽梅等5个部门主管。业务员配发的手机都是杨开杰发的，给其配发了3部工作业务手机。其做过两个客户，一个是广东的，叫许桐，一个是成都的，叫何某。许桐的微信号是×××，昵称是Ｍｓ.ｘｕ.，其加的备注是4.23许桐ＯＫ.香港，何某，微信号×××，昵称是何某，备注名是7.2037典雅何某134××××****，她是个婚礼司仪。业务员各人做的单子各人拿提成，其他业务员不拿，主管拿提成，多少不知道，估计林茂旺拿全公司的抽成，何某、许桐2单其共挣了2万元左右。公安扣押的两本笔记本是公司的，是之前的主管留下来的，里面的内容是其等人入职培训的内容以及拉客户所要学习的内容，其私人微信昵称小柚子，公司还有一个微信群是“火焰图案狼小分队”微信群，有17个人，群主是杨开杰，使用的“刘建军”的身份，微信号是×××，昵称刘建军。辨认笔录，经游玉春辨认，杨开杰是主管，李某、覃某是业务员。（4）同案被告人徐振江的供述证实，2017年8、9月份，其在福州万达C3幢20层独资设立了昇融伟业公司，主要做投资，投资平台在网上找的，叫做FXFWay，平台好像在英国，其与平台约定拿手续费，为客户投资亏损额的70%，投资的客户自己找，只有自己找的客户才能有手续费和分红。其与平台对接好后，公司的运作即由林茂旺与平台联系，全权负责管理，亦包括公司日常的经营管理。其是公司法人，一般只跟上层对接，下面的人不太清楚，市场部由林茂旺负责，公司的业务员分组，每个组多少人不清楚，大概有三、四个组，市场部培训业务员。运营方式一般都是男的开发女的，女的开发男的，从互联网上找一些客户来进行投资，先和客户套近乎，聊一段时间后会介绍投资，介绍MT4软件，软件里有福威的服务器，推荐客户下载让客户注册。客户投资的话，就把钱打到自己账户里面，以美元折算人民币汇率计算。客户投资是通过国内的第三方支付公司结算后，由第三方公司打给其或者公司财务徐某，公司的钱由平台那边结算后，先打到徐某的个人账户，公司没有银行账户，由徐某办理的个人银行账户作为公司的银行账户使用，每个月和徐某对账一次。徐某负责公司员工的工资支付，公司员工的工资和提成数额由林茂旺定，业务员工资大概每月4000元。业务员介绍客户投资可以拿到手续费的提成，具体不太清楚，林茂旺拿公司纯利的10-20%，这些人拿完了，剩下的钱会打到其账户。主管工资每月5000元，另外还有500元的绩效奖及手续费的提成7%-15%。公司靠手续费和分红赚钱，分红占很大比例，分红主要是客户亏损。其个人赚了大概二百万，林茂旺每个月5000元底薪，加上在市场部预计的7%，再加整个公司利润，及今年8月份花了50余万元买的奔驰车，差不多有一百万，其他人应该赚的不多。2018年7月公司碰到了一个大客户，赚了些钱，是市场部做的单子，除给林茂旺买了辆奔驰车，还组织员工去旅游的，这个客户应该亏了很多钱。其在得知公司出事后将手机卡卸掉了。（5）同案被告人廖丽梅的供述证实，2017年9月1日通过网络应聘至昇融伟业公司，当时接待其的人是林茂旺，林茂旺告知公司主要做外汇投资，其底薪4500，绩效按照客户出单比例抽成。业务员入职都经过培训，培训有文稿。其入职后先随林茂旺做业务员，业务员的工作是负责在网上找人聊天。林茂旺向其介绍的工作方法是“三切”。“一切”是通过在58同城网上找一些发布卖房信息的女性客户，通过微信联系她们，加为好友后联络感情，套取信任，后交给“二切、三切”利用，利用比特币投资骗钱。“二切”是在和客户建立良好的感情基础之后向客户介绍炒外汇，告知客户如何炒外汇赚钱，并且每隔一段时间向客户展示一下自己的投资成果，其实是骗客户。“三切”即促成客户参与投资，如果客户愿意投资的话，就说有内部消息，按照其等提示去投资，之后交给具体业务人员去操作。公司经营的业务其实就是骗客户的。2018年3月林茂旺提升其为6部主管，微信号是×××，名字叫“吴经理”，8月之前负责外汇投资平台，其部门有业务员陈康文等人。让客户投资的平台叫福威，让客户下载一个叫ＭＴ4的ＡＰＰ软件，然后再发一个链接，直接将链接复制给客户，说服务器叫福威ＦＸＦＷａｙ。客户通过服务器用自己的银行卡按照提示去进行买进、卖出操作。主管的工作主要是让客户下载服务器并进行注册，后交给业务员让客户按照提示去操作。公司所有的微信号都叫“刘建军”，联络客户统一用的是“刘建军”这个名字，其不知道有无刘建军此人，是林茂旺要求这样做的。用来聊天的微信是由林茂旺买来的手机号码注册的。林茂旺在主管群里发投资链接及消息，其发送给业务员，业务员再转发给客户对客户进行提示，让客户按照提示的信息进行买涨买跌，其看见客户亏损的时候会提示客户平仓。林茂旺会将比特币的外汇走势图发到主管群，主管发给业务员。林茂旺还跟其说过，人是有贪欲的，让人家先赚一点，这样人家才会投更多的钱。其等人知道怎样让客户亏损，跌的时候让客户赶紧平仓，这样客户投资的钱就会亏掉，还有如果客户没有价值了，业务员会给客户进行反向操作提示，达到让客户亏钱的目的。陈康文在公司原来是业务员，后来做了主管，徐振江是公司老板，负责公司的总体业务，公司具体业务平时基本都是副总经理林茂旺负责的，公司下面分为部门，部门都有部门主管，公司有很多业务员，一共有7个组，模式都一样，主管加业务员，其他主管有杨开杰、王平等。陈康文做的最大的一笔是在2018年7月份，客户叫邓某，这个客户是陈康文自己聊的，在完成“三切”之后，将其业务ＱＱ号25×××53“吴经理”推给了邓某，其用吴经理的ＱＱ号和邓某进行了联系，让邓某提供开户资料，邓某将资料发过来后，其帮填写了申请开户资料，并将资料发给林茂旺，林茂旺将户开好后将信息直接发至邓某邮箱，告知邓某在推荐的服务器上注册和如何入金交易。在完成这些事情后，其将林茂旺在主管群发布的内部消息转发给陈康文，让陈康文告诉邓某，就说是老舅给的内部消息，让邓某按照提示操作。在建议邓某买多少手一事上，其与林茂旺、陈康文曾有过商量。开始几笔邓某一直都赚。邓某一共损失41万美元左右，大概270万元，其赚了30万，陈康文赚了24万，剩下的钱就是林茂旺和老板徐总他们拿了。辨认笔录，经廖丽梅辨认，陈康文是其组业务员。（6）同案被告人陈康文的供述证实，其于2018年5月通过58同城网招聘进入昇融伟业公司工作。入职时廖丽梅给其进行了培训，培训的内容主要就是“三切”，“一切”是跟和客户聊天，初步建立感情基础，以取得信任，聊天中并和客户说最近在买卖外汇之类的事；“二切”是在有一定的感情基础，在比较信任的情况下，和客户说买的产品赚到钱了；“三切”就是让客户开户投资，建议客户可以买点产品。为了取得女性信任，公司给了其一份虚构的名叫“刘建军”成功男士资料，让其以“刘建军”身份与对方聊天，公司所有业务员对外都叫“刘建军”。每次让客户投资，开户也就是“三切”的时候，都是组长跟客户来聊天跟进。平时公司的管理人是林茂旺。市场部分为6个组，后来分成了7个组，每个组都设有一个组长，其起初的组长是廖丽梅。公司由业务员拉客户来投资，让客户在平台上投资购买外汇，这个投资平台叫福威外汇，简称ＭＴ4平台。每个组的组长都有一个虚假的账户，可以随意登录到平台。买涨买跌的信息都是组长通过微信转发，其在收到廖丽梅的信息后转发给客户，客户会按照信息提示进行投资购买，开始都会让客户赚点，到后面客户肯定会亏损。其建议邓某购买产品后，剩下的事情转交给了廖丽梅，邓某是亏损的，爆仓时操作其没有参与，是上面对接操作的。邓某是按建议买的，亏了大概有270万，其从中赚了20万。廖丽梅是其直接管理者，林茂旺是公司经理，负责公司市场部交易的所有事情。2.被害人陈述（1）被害人邓某的陈述证实：其于2018年6月19日在58同城网上出售一套房产，留下了自己的手机号186××××****，后有一个男的加了其微信，要购买其房子，自称叫刘建军，和他聊的比较好，在聊天过程中刘建军有时会突然让其等一下，说去兑换一下外汇并将电脑屏幕截图发给其。在7月初的时候，刘建军告诉其有一条炒外汇的内部线在北京，是他舅舅提供的，涨跌情况他们内部都是知道的，投了一定能赚钱，他之前投了50万美元，现在已经300万美元了，并把截图发给其，其当时没有怀疑，因为刘建军把自己包装成一个成功男士，双方谈的比较好，就相信他准备少投一点，就问对方怎么炒。7月2日的时候，其就加了刘建军推荐给其的一个姓吴的经理ＱＱ号25×××53，吴经理让其把自己的身份证及银行卡（农业银行卡号62×××13）拍照发给了他。之后在吴经理的指导下，在电脑和手机上下载一个叫ＦｘＦＷａｙ交易平台软件，然后注册了账户，其的交易账号是32×××79，每次交易前其先从上述农行卡上将钱转到平台账户上，然后选择交易项目，交易都是货币代码，比特币兑美元交易，这些操作都是在手机和电脑上的交易平台软件上进行的，都是按照刘建军告知其的时间进行买入和平仓操作，赚到的钱就都在平台账户余额里，刘建军并让其买完之后就要“平仓”，并告知其“红色买跌，蓝色买涨”，1手3000美金之类的简单概念。在7月3日的时候，刘建军让其先投24万美元，然后在吴经理的帮助下，其通过尾号为8113农业银行卡一次性向平台账户入金24万美元，当时折合人民币约160多万元，当天没有进行交易，刘建军说等到接到他通知后再进行交易操作，大概两天后刘建军告知其北京来消息了，有行情了可以买，其就先买了一手3000美元的货币代码，具体买入的项目是刘建军告知的，让其买涨之后马上平仓，其发现赚了1300多美元，大概又过了两天，刘建军又说有行情了，就又买了10手3万美元，平仓之后发现赚了25000多美元，又过了两天，在刘建军指导下买了10手3万美元，平仓之后，发现赚了17000多美元。自此3笔都是赚的，赚的钱还在平台的余额里面，其中，在9月7日的时候还提现了一笔1000美元，折合6576.9元到农行卡里，发现是能提现的。7月10日刘建军建议其再投多一点搏一下，当时比较信任他就借了钱又通过上述农行卡向平台账户入金17万美元，当时折合112万多元。到了7月12日下午2点多的时候，在刘建军的指导下，其分3次买入了30手，一共是90手27万美元，折合180万元左右，当时刘建军让其千万不要平仓，后来屏幕上就停了，其问吴经理怎么回事，对方就告诉其说应该是系统强制平仓，账户上还欠了6万多美元，刘建军让其销户，吴经理就教其如何将平台账号消掉，后其按照要求填写了销户声明，其当时问刘建军是怎么回事，刘建军告知其是失误，刘建军对其说过一段时间两个人见个面，用自己炒外汇赚来的钱弥补其亏损的钱，后刘建军找各种借口拖延与其见面，其感觉被骗了，就来派出所报案了。其损失共计约270万元左右。（2）被害人何某的陈述证实，2018年7月中旬，其有一套房子挂在58同城网上出售。一个微信昵称叫刘建军微信号×××加了其微信，（其微信昵称：何某，微信号×××），咨询其房子的事，后来聊天聊熟悉了。在聊天过程中，对方不时说他舅的单子来了要去做单子，隔一会儿发个截屏过来，又说挣了多少钱，说他舅是某银行的领导，知道炒外汇的一些消息，稳赚不赔，给其介绍了该网站的客服经理ＱＱ昵称：夏花，ＱＱ号83×××11，并让其下载了一个软件，其在完成注册后在8月14日分三次分别向软件平台转入了48436.5元、48432.3元、41517.6元，16日分三次分别转入48440.7元、48447.7元、6918元，共计转入242192.9元。在之后一个月左右，大概操作交易3、4次，发现每次都赚了，到了8月29日，其想看能不能取钱出来，于是就想从那个平台将多出的4万美元取出来，后进入了那个网站，在对方的指导下操作取出了23085.99元，后来就没有了消息。到了22日还是23日的时候，其看到软件平台上没有数据了，余额只剩下534.56美元，就联系刘建军问怎么回事，刘建军说其资金不足，被系统自动平仓，说资金底子太薄，等有了资金后再投，让其转钱进平台帮其赚回来，其就没有再转钱到那个平台了。跟其联系的有两个人，一个叫刘建军，跟他通过3、4次电话。另外一个就是那个平台的客服，在9月28日就联系不上刘建军了，其亦无法向平台客服发送信息，估计应该是被拉黑了。（3）被害人许某的陈述证实，其离异单身，2018年4月将在珠海的房子挂在58同城网上出售，几天后有一个自称叫刘建军的男子加其微信说要买房，是用微信联系的，其微信号是×××，昵称是ｍｓ.ｘｕ。刘建军的微信号是×××。刘建军自称在福州做空调，是个大老板、单身。聊天中其感觉对方很沉稳，是一个有身份有涵养的人，也很帅气。后来和刘建军像朋友那样一直聊着，渐渐对他有了一点好感，后来聊到了炒股，他说他舅舅在建设银行是副行长，有内幕消息，炒外汇稳赚不赔。聊了一段时间对他感觉很好，渐渐相信了这个人，就跟着他一起在他们的投资平台炒外汇，刘建军向其推荐了一个叫福威ＭＴ4的平台，然后让其联系他们经理开户，给其的投资经理ＱＱ号码是83×××11，昵称王经理，其按照他们的要求下载了这个平台Ａ**，跟着刘建军投资了。其用建设银行卡往这个平台充值，建设银行卡卡号是62×××85。2018年5月28日其向平台充值1万美元，按照当时的汇率折合63802元，第2次是2018年5月30日充值1万美元，折合64101元，2次都赚了。2018年6月1日又投资了5笔，每笔都是1万美元，按照当时的汇率分别转到平台，当时折合分别是63989元、63994元、63997元、63998元、63996元，可这一天投资的30多万元都亏掉了，刘建军说收到了错的消息，还说这种投资有亏有赚，刘建军让其继续加大投资，说还能赚回来，并对其进行安抚。其不知道这是个骗子，后也就没有再管，就当自己投资失败了。3.证人证言及辨认笔录（1）证人徐某的证言证实，2018年3月进入公司，是徐振江喊其去的，公司里面有个姓林的总经理，徐振江告知其如果有钱到账，让其做好登记。（2）证人覃某的证言证实，其于2018年7月入职昇融伟业公司，在市场部一组任业务员，徐总是公司最大领导，市场部的大领导是林总，其组的主管叫杨开杰，组员4人，其中有游玉春。刚入职时主管杨开杰给其进行过培训，内容是在网上找一些卖房子的女性客户，以名字“刘建军（微信号是×××）”的身份和头像与客户聊天，将刘建军定位为成功男士，做空调和家装的老板，以取得女性客户的信任，正式工作后才知道公司实际是一家诈骗公司，要求业务员冒充成功人士在网上骗30岁以上的卖房女性，通过和她们聊天，博取信任和好感，然后推荐她们投资公司的外汇产品，就是比特币，一开始会给她们赚点，等她们投多了就会让她们亏损，最后骗取她们投资的钱。投资的平台叫ＭＴ4。公安扣押的笔记本上的内容是刚到公司入职时培训的内容，包括按照公司设定的刘建军的身份和客户沟通，怎么定位自己，怎么和客户聊天，每天的日程安排等。辨认笔录，经覃某辨认，杨开杰公司是昇融伟业诈骗网络公司网络一部经理，李某为同事、游玉春为主管。（3）证人李某的证言证实，其于2018年4月10日入职昇融伟业公司任市场一部业务员,公司给的底薪是4000元，另外还有提成。公司给其配发了手机。上班之后，发现这家公司是诈骗公司，每个新员工入职时都要进行培训，进一部时是由杨开杰对其进行的培训，并进行考核，聊天内容资料都是杨开杰主管提供的,公司专门编写的。一部员工均以一名叫“刘建军”事业有成的中年男性企业家和女客户聊天，女客户则是员工在网站上找的一些有一定实力的卖房女性或女企业家，通过聊天与女客户建立好友关系，加为好友后，与对方聊感情，直至发展成网恋关系，在取得对方完全信任后，就将情况汇报给游玉春或杨开杰，游玉春或杨开杰就指导其如何继续聊，有时他们自己也和对方聊，到这个环节主要就是向对方推荐公司投资项目，具体投资过程由游玉春或杨开杰操作，他们会向客户发送一ＡＰＰ软件，让客户注册登录后把钱投进去。公司老总听说叫徐振江，还有一个林总。这个投资平台是假的，公司可以操控，一开始会让顾客赚点，取得客户信任后，客户增加投资，等客户投资多了，就在平台上操作，让客户亏损，把投资的钱骗走。与客户聊天的目的就是通过聊天取得对方信任和投资，后来通过周围的员工得知客户投资的钱被公司高层领导转走了，实际就是把客户的钱骗了，并和客户说投资亏本了。扣押的笔记本里面的内容是刚到公司入职时培训的内容，包括公司设定的“刘建军”这个人的情况，每天的日程安排，如何与客户聊天等内容。辨认笔录，经李某辨认，杨开杰为与其工作的公司市场一部经理，游玉春为与其工作的公司市场一部一组的主管。4.书证（1）手机截屏及聊天记录①游玉春与何某、许桐的微信聊天记录，证实游玉春以“刘建军”名义与何某、许桐进行聊天。②许某提供的ＱＱ手机截屏，证实与其聊天的王经理ＱＱ号是83×××11；其与王经理的ＱＱ聊天记录证实,王经理指导许某如何注册；其与刘建军的微信聊天记录，证实其微信号×××名字ｍｓ.Ｘｕ，刘建军（微信号×××）让其在平台上进行投资，过程中其怀疑过被骗，后仍按照“刘建军”提示操作并造成亏损的事实。（2）被害人邓某提供的其尾号为8113农业银行卡交易明细及资金走向、投资平台销户资料，证实其于2018年7月3日及7月10日共向中国银联股份有限公司上海分公司（以下简称银联上海分公司）转账41笔，共计人民币2939405元，后该部分款项通过上海银生宝电子支付服务有限公司转入北京中创华运科技有限公司（以下简称中创公司）账户，自2018年7月6日至7月17日期间,中创公司向徐振江及徐某银行账户转入款项即达到400余万、近500万元。2018年7月9日邓某收到要求提现转入其账户1笔款项6576.9元。客户销户资料声明，证实邓某平台账户利润结余显示负数，为-525110元，且显示以比特币虚拟货币进行交易，平台向邓某发送告知已销户邮件。（3）许某上述尾号为3585建设银行账户交易明细，证实2018年5月28日交易金额人民币63802元，2018年5月30日交易金额人民币64101元，2018年6月1日交易金额5笔，分别是人民币63989元、63994元、63997元、63998元、63996元，共计447877元，上述款项均转入银联上海分公司，2018年9月14日许某收到要求提现转入其账户1笔款项11982.27元。（4）何某农业银行62×××71账户交易明细证实，2018年8月14日分三次分别为48436.5元、48432.3元、41517.6元，16日分三次分别为48440.7元、48447.7元、6918元，共计242192.9元转入银联上海分公司。2018年8月29日何某收到要求提现转入其账户1笔款项23085.99元。5.物证（1）经游玉春指认，证实3部手机是公司配发给其聊天工作用的手机。李某指认的所持手机为公司配发的聊天手机。（2）公安机关扣押的笔记本两本，经游玉春、覃某、李某指认，证实该两本笔记本中记录的有关内容，是业务员入职培训时的内容，包括关于如何寻找客户进行聊天，何为“一切”“二切”“三切”，以及如何培养感情解除客户疑虑，自我包装如何定位等。6.电子数据检查工作记录，证实公安机关经对徐振江、廖丽梅、杨开杰等人持有的手机进行检查，对手机内的数据进行提取，包含有被告人与被害人的话术骗术材料、照片、图片、视频、微信聊天记录等内容。7.发还清单证实，2018年12月10日公安机关向被害人邓某发还现金2700000元。8.发破案及抓获经过证实，2018年8月21日，被害人邓某至公安机关报案，公安机关根据被害人提供的线索经侦查而案发。2018年9月28日公安机关将被告人杨开杰、游玉春抓获归案，2019年6月7日将被告人林茂旺抓获归案。9.户籍资料、前科劣迹查询表，证实被告人林茂旺、杨开杰、游玉春系完全刑事责任能力人，无前科劣迹。关于各被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人林茂旺及其辩护人提出的林茂旺不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，（1）本案中，徐振江出资设立昇融伟业公司（其庭审中供述实际未出资），主观方面即是以骗取他人钱财为目的，客观方面实施了虚构事实，掩瞒真相的方法。公司老板是徐振江，具体事务平时由林茂旺负责，公司表面上设有其他如人事、贷款、财务等部门，但主要以林茂旺管理的市场部为主，公司事务平时均需向林茂旺汇报。业务员入职时，公司对其进行培训，后按照公司要求，以虚构的“刘建军”的身份，将“刘健军”包装成一成功男士在网上寻找一些有实力的中年女性，并通过购房等方式与之聊天，增进感情，以博取对方的好感和信任，在聊天过程中称自己在炒外汇，老舅在银行任行长，有内部消息，赚了不少钱等虚假信息，引诱对方在其所谓的投资平台（无任何证据证明系合规平台）上投资，投资过程中，采用先让客户赚取一点好处的惯用伎俩，后诱导客户投入大量资金，在资金达到一定数量时，要求客户按照提示反向操作，强制平仓或爆仓，以致达到客户亏损骗取钱财的目的。（2）根据本案被害人被骗资金流向，被害人的钱款一旦进入平台之后即经过流转转入第三方账户，转入第三方账户后可以看出有大额资金直接转入徐振江或徐某的个人账户，在2017年7月不到一个月的时间达数百万，并非所谓的什么投资炒作外汇或者经营行为。本案中的三名被害人均是被这种方式诈骗损失钱款。以上事实，虽然庭审中林茂旺未作全面如实供述，但有被告人杨开杰、游玉春的供述，以及被告人林茂旺在侦查阶段的供述证实，并有其他同案被告人廖丽梅、陈康文的供述，被害人邓某、许某、何某的陈述，证人徐某、覃某、李某等人的证言，书证聊天记录、银行交易明细、资金流向、销户资料，物证笔记本等证据证实，且证据之间相互印证，已形成完整的证据锁链，故三被告人的行为属诈骗性质足以认定。被告人林茂旺辩解其不构成诈骗，以及其辩护人关于林茂旺的行为应定性为非法经营的辩护意见，均与本案事实不符，均不能成立，不予采纳。2.关于被告人林茂旺辩护人提出的本案应属单位犯罪的辩护意见，经查，昇融伟业公司成立后表面上虽设有人事、行政、贷款等其他部门，但主要以市场部为主，市场部开展的业务即是以欺骗的手段引诱客户投资，骗取客户钱财，理由如上，不再赘述，做茶叶的世纪传承贸易公司的牌子亦是刚刚挂上去的，公司行为主要是犯罪活动，故不构成单位犯罪。林茂旺辩护人该点辩护意见亦不能成立，不予采纳。3.关于被告人林茂旺的辩护人提出的林茂旺受雇于徐振江，在本案中应属从犯的辩护意见，经查，本案中，徐振江设立昇融伟业公司，是公司法定代表人，公司平时有林茂旺负责具体事务，并且业务经理（主管）由林茂旺管理，对林茂旺负责，业务员由业务经理（主管）管理，公司平时除徐振江外，事务均有林茂旺负责，在聊天过程中，业务主管、业务员等遇事均需向林茂旺汇报，在骗取邓某该单大额钱款后，公司组织市场部外出旅游，徐振江还出资给林茂旺购置奔驰轿车一辆，故林茂旺在本案诈骗犯罪中并非起次要、辅助作用，辩护人提出的林茂旺应属从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。4.关于被告人杨开杰辩解对许某、何某是否入金，以及三被告人的辩护人提出的指控被害人许某、何某入金损失数额的证据不足的辩护意见，经查，被害人许某、何某入金损失数额有书证二被害人的银行卡交易明细证实，并有林茂旺、游玉春的供述对数额均无异议，何某、许某的陈述、微信聊天记录、ＱＱ手机截屏佐证，证据之间能相互印证，足以认定。故杨开杰以及三被告人的辩护人提出的该点辩护意见不能成立，不予采纳。5.关于被告人游玉春及其辩护人提出的在共同犯罪中系从犯的辩解及辩护意见，经查，本案中，游玉春原为业务员，在网络上招揽客户，后期升为主管，担任时间较短，在实施诈骗犯罪过程中，虽实施了一些积极的犯罪行为，但基本处于被安排、服从的地位，在共同犯罪中，相对于徐振江、林茂旺来说，起次要和辅助作用，故游玉春及其辩护人提出的该辩解和辩护意见成立，予以采纳。6.被告人游玉春归案后，在侦查阶段并未能如实供述诈骗许某、何某的主要犯罪事实，不构成坦白，故其辩护人提出的游玉春归案后如实供述犯罪事实的辩护意见不能成立，不予采纳。本案中，游玉春参与2次诈骗，不能认定其系初犯。其辩护人关于其自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。本院认为，被告人林茂旺、杨开杰、游玉春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控林茂旺、杨开杰、游玉春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。三被告人共同实施或共同实施部分诈骗行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，林茂旺系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；杨开杰、游玉春系从犯，应当按照其参与的犯罪进行处罚，根据杨开杰、游玉春犯罪的事实、性质、情节，同时考虑罪责刑相适应，对该二被告人予以减轻处罚。被告人利用网络对不特定多人实施诈骗活动，应酌情从重处罚。杨开杰家属代为退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。杨开杰、游玉春自愿认罪，可酌情从宽处罚。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林茂旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2030年6月6日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人杨开杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2026年8月23日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人游玉春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2025年9月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、三被害人所受损失邓某人民币32828.1元，许某人民币435894.73元，何某人民币219106.91元，以被告人杨开杰退赔的人民币100000元，以及扣押的牌号为闽Ａ×××**奔驰Ｅ300Ｌ型轿车1辆依法处置后所得款项按比例发还被害人，不足部分责令被告人林茂旺、杨开杰、游玉春与同案被告人徐振江共同承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宜贵人民陪审员  匡 燕人民陪审员  姜孝峰二〇二一年三月二日见习书记员  陶宇辰