湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0223刑初286号公诉机关攸县人民检察院。被告人胡增喜，男，1982年11月19日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，货车司机，住湖南省双峰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月10日被攸县公安局执行逮捕；于2020年8月18日被攸县公安局取保候审，经攸县人民检察院决定，于2020年10月16日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。辩护人张珍萍，湖南人信律师事务所律师。被告人向超，男，1992年5月4日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，货车司机，住湖南省双峰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2020年8月10日被攸县公安局执行逮捕，同年8月18日被攸县公安局取保候审。辩护人蔡子飞，湖南华安律师事务所律师。被告人向青和，男，1967年6月21日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，务农，住湖南省双峰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被攸县公安局取保候审。指定辩护人彭新刚，湖南华安律师事务所律师。被告人胡前亮，男，1970年2月22日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，货车司机，住湖南省双峰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被攸县公安局取保候审。指定辩护人罗桥林，湖南顺杰律师事务所律师。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]187号起诉书指控被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员孙洪斌、检察官助理赵幸福出庭支持公诉，被告人胡增喜及其辩护人张珍萍、被告人向超及其辩护人蔡子飞、被告人向青和及其指定辩护人彭新刚、被告人胡前亮及其指定辩护人罗桥林均到庭参加诉讼。现已审理终结。攸县人民检察院指控，2019年上半年，被告人胡增喜、向青和对胡增喜名下湘Ｃ7××**东风牌货车货箱加装夹板减少货箱装载量，装载沙子到农村贩卖，两人制作虚假过磅单虚构沙子重量，骗取农村建房户财物，诈骗所得二分均分。之后，被告人向超将其名下湘ＫＣ××**东风牌货车、被告人胡前亮将其名下湘Ｋ4××**东风牌货车货箱也加装夹板，伙同胡增喜、向青和共同或者单独通过上述方法，对农村建房户进行诈骗。2020年3月，被告人胡增喜、向青和、胡前亮三人共同购买了湘ＫＧ××**、湘ＫＧ××**柳特神力牌货车，并对车辆货箱加装夹板，胡增喜、胡前亮各驾驶一辆用于诈骗活动，向青和跟车结算，诈骗所得金额由胡增喜、向青和、胡前亮三人均分。经过改装的湘Ｃ7××**、湘ＫＣ××**、湘Ｋ4××**实际载沙量8吨左右，湘ＫＧ××**、湘ＫＧ××**实际载沙量15吨左右，胡增喜、向超、向青和、胡前亮以每车18至22吨、25至28吨的重量卖给被害人。自2019年11月至2020年7月间，被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮先后流窜至湖南省株洲市、衡阳市、湘潭市、郴州市××，作案共计25起，其中，被告人胡增喜参与诈骗金额约30480元，非法获利约10630元；向超参与诈骗金额约23960元，非法获利约14100元；向青和参与诈骗金额约30480元，非法获利约10630元；胡前亮参与诈骗金额约14080元，非法获利约4230元。具体犯罪事实如下：向超单独诈骗事实1.2019年11月1日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后，与“猫几”（身份未查明）一同流窜到衡东县××镇××村××组，将两车沙子卖给村民肖某。向超谎称每车装沙19吨，双方商定5800元的价格成交，向超、“猫几”通过虚构重量非法获利约2800元，向超个人非法获利约1400元。2.2019年11月初，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到衡东县××镇××村村××组，将沙子卖给村民金某。向超谎称装沙19吨，双方以2700元的价格成交，向超通过虚构重量非法获利约1400元。2019年11月4日，被告人向超再次驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到衡东县××镇××村村××组，将沙子卖给村民金某。双方以2500元的价格成交，向超通过虚构重量非法获利约1200元。3.2019年12月5日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到茶陵县××镇××村台上，将沙子卖给村民李某2。向超谎称装沙18吨，双方商定2300元的价格成交，李某2实际支付了2300元给向超。向超通过虚构重量非法获利约900元。4.2019年12月11日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××街道××村××组，将沙子卖给村民张某。向超谎称装沙20吨，双方商定2300元的价格成交，张某实际支付了2000元给向超。向超通过虚构重量非法获利约600元。5.2019年12月15日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××水塘组，将沙子卖给村民吴某。向超谎称装沙19吨，双方以2600的价格成交。向超通过虚构重量非法获利约1200元。6.2019年12月16日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民阳某1。向超谎称装沙19吨，双方以2800的价格成交。向超通过虚构重量非法获利约1400元。7.2019年12月中旬，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民蔡某。向超谎称装沙18吨，双方以2400元的价格成交。蔡某支付了2400元给向超。向超卸沙后，蔡某发现只有8吨左右河沙，要求向超退款，向超不得已退还蔡某1400元。8.2020年5月16日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后，与“猫几”驾驶装载沙子的货车一同流窜到湖南汝城县××镇××村村××组，将沙子卖给村民谭某。向超、“猫几”谎称湘ＫＣ××**货车装沙17吨，“猫几”驾驶的货车装沙27吨，向超驾驶湘ＫＣ××**货车装载的沙子以2400元成交，“猫几”驾驶的货车装载的沙子以3760元成交。向超、“猫几”通过虚构重量分别非法获利约1000元、1560元。胡增喜、向青和共同诈骗事实10.2019年12月4日，被告人胡增喜、向青和二人驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民徐某。胡增喜、向青和谎称装沙19吨，双方以2800元的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1400元，胡增喜、向青和各分得700元。11.2019年12月5日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民廖某1。胡增喜、向青和谎称装沙19吨，双方以3500的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约2100元，胡增喜、向青和各分得1050元。12.2019年12月5日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到茶陵县××镇××村台上，将沙子卖给村民李某1。胡增喜、向青和谎称装沙19吨，双方以2400元的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1000元，胡增喜、向青和各分得500元。13.2019年12月7日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民廖某2。胡增喜、向青和谎称装沙20吨，双方以2600元的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1200元，胡增喜、向青和各分得600元。14.2019年12月12日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民苏连荣。胡增喜、向青和谎称装沙19吨，双方以3100元的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1700元，胡增喜、向青和各分得850元。15.2019年12月15日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到茶陵县虎踞镇存养村年鱼塘组，将沙子卖给村民戴某。胡增喜、向青和谎称装沙19吨，双方以2100元的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约700元，胡增喜、向青和各分得350元。16.2019年12月18日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，将沙子卖给村民陈某。胡增喜、向青和谎称装沙19吨，双方以2500元的价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1100元，胡增喜、向青和各分得550元。胡增喜、向青和、胡前亮共同诈骗事实17.2019年12月20日，被告人胡增喜、向青和、胡前亮三人驾驶改装的湘Ｃ7××**、湘Ｋ4××**货车，装沙后流窜到衡东县××乡××村××组，将沙子卖给村民阳某2。被告人胡增喜、向青和、胡前亮谎称每车装沙20吨，双方以每车2800元的价格成交，阳某2支付了5600元给向青和，胡增喜、向青和、胡前亮通过虚构重量非法获利约2800元，三人各分得930余元。18.2020年4月5日，被告人胡增喜、向青和、胡前亮三人驾驶改装的湘ＫＧ××**、湘ＫＧ××**货车，装沙后流窜到衡南县××镇××村，将沙子卖给村民胡某。被告人胡增喜、向青和、胡前亮谎称每车装沙28吨，双方以4000元每车的价格成交，胡某实际支付了7700元给向青和，胡增喜、向青和、胡前亮通过虚构重量非法获利约3300元，三人各分得1100余元。19.2020年4月9日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到衡南县××镇××村××组，将沙子卖给村民王某。被告人胡增喜、向青和谎称装沙28吨，双方以3300元价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1100元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得360余元。20.2020年4月13日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到衡南县花桥镇渐佳村天祥组，将沙子卖给村民刘某1。被告人胡增喜、向青和谎称装沙28吨，双方以3800元价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1600元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得530余元。21.2020年5月1日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到湘乡市××村××组，将沙子卖给村民周某。被告人胡增喜、向青和谎称装沙28吨，双方以4180元价格成交，胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1980元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得660余元。胡增喜、向青和、向超共同诈骗事实22.2019年11月30日，被告人向超、胡增喜、向青和三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车，装沙后流窜到攸县××街道××村××组，将沙子卖给村民曾某。三人谎称每车装沙15吨，双方商定每车2400元的价格成交。曾某支付了4800元给向超，之后发现每车沙子只有约8吨，便要求向超等人退钱，向超三人趁机逃离。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约2400元，向超分得1200元，胡增喜、向青和各分得约600元。23.2019年12月6日，被告人向超、胡增喜、向青和三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车，装沙后流窜到茶陵县××镇××村××组，将沙子卖给村民李某2。三人谎称每车装沙18吨，双方商定每车2300元的价格成交，李某2支付了4600元给向超。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约1800元，向超分得900元，胡增喜、向青和各分得约450元。24.2019年12月9日，被告人向超、胡增喜、向青和三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车，装沙后流窜到攸县××镇××组，将沙子卖给村民文某、文飞两兄弟。三人谎称每车装沙19吨，双方商定每车2900元的价格成交，文飞支付了5800元给向超。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约3000元，向超分得1500元，胡增喜、向青和各分得约750元。胡增喜、向青和、胡前亮、向超共同诈骗事实25.2020年6月2日，被告人胡增喜、向青和、向超三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车，装沙后流窜到汝城县××镇××村××组，将沙子卖给村民廖某3。胡增喜、向青和、向超谎称湘ＫＣ××**装沙28吨，湘Ｃ7××**装沙22吨，两车沙子双方以6900元成交，廖某3微信给向青和转账6900元。向青和随后转账2800元给向超。三人通过虚构重量非法获利，向超非法获利约1400元，胡增喜、向青和非法获利约1900元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得约630元。2020年7月3日16时许，攸县公安局交警大队四中队在菜花坪镇芷陂村巡逻时，查获被告人向超驾驶的湘ＫＣ××**进行了非法改装，随即扣押该车进行检查，发现大量伪造的过磅单，该中队向菜花坪派出所进行了通报，后又将被告人胡增喜及其驾驶的湘ＫＧ××**货车查获并扣押该车，同时公安机关扣押了向超、胡增喜手机各1部。向超、胡增喜到案后如实供述了上述事实。2020年8月18日，被告人向青和、胡前亮主动到攸县公安局菜花坪派出所投案，并如实供述了上述事实。在侦查阶段，被告人胡增喜、向青和、胡前亮、向超共向公安机关缴纳5万元非法所得。公诉机关提交了作案工具湘ＫＣ××**货车一辆、湘ＫＣ××**货车一辆、户籍资料、查获经过、到案经过、扣押决定书、扣押物品文件清单、机动车信息查询结果单、胡增喜、向超等人伪造的过磅单、微信转账记录等书证、证人刘某2、段某、邓某、谢某的证言、被害人肖某、金某、曾某等23人的陈述、被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮的供述与辩解、搜查笔录、侦查实验笔录、提取笔录等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人向超、胡增喜、向青和、胡前亮以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮认罪认罚，可以从宽处理。被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮在共同犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯。被告人向青和、胡前亮主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人向超、胡增喜，到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人向超向民警提供线索抓获同案人，可认定为立功，可以从轻处罚。建议对被告人胡增喜判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人向超判处有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人向青和判处有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人胡前亮判处有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。提请法院依法判处。被告人胡增喜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张珍萍提出如下辩护意见：1、胡增喜的行为构成合同诈骗罪，本案定性为诈骗罪系定性错误；2、胡增喜有犯罪情节轻微、社会危害性相对较小、认罪态度好、自愿认罪认罚、积极退赃、系初犯偶犯等从轻处罚情节，请求法院依法对胡增喜判处缓刑。被告人向超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人蔡子飞提出如下辩护意见：1、向超的行为构成合同诈骗罪，本案定性为诈骗罪系定性错误；2、向超诈骗金额认定有误，且本案对于诈骗金额没有充分证据予以证明；3、按照起诉书指控，向超涉案金额为13100元，则向超的行为未达到合同诈骗罪的立案追诉标准；4、向超到案后如实供述其犯罪事实，向公安机关积极退还了违法所得，积极联系向青和、胡前亮投案自首，自愿认罪认罚，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人向青和对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人彭新刚提出如下辩护意见：1、本案应定性为合同诈骗罪；2、向青和主动到公安机关投案，系自首，依法可从轻或减轻处罚；3、向青和自愿认罪认罚，可从轻处罚；4、向青和系初犯，且案发后积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人胡前亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人罗桥林提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名有异议，本案应定性为合同诈骗罪，则胡前亮的行为未达到合同诈骗罪的立案追诉标准；2、因胡前亮具有自首、认罪认罚、积极退缴违法所得等法定或者酌定从轻处罚情节，请求法院从轻处罚。经审理查明，2019年上半年，被告人胡增喜、向青和对胡增喜名下湘Ｃ7××**东风牌货车货箱加装夹板减少货箱装载量，装载沙子到农村贩卖，两人制作虚假过磅单或利用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式虚构沙子重量，骗取农村建房户财物，诈骗所得二分均分。之后，被告人向超将其名下湘ＫＣ××**东风牌货车货箱加装夹板，单独或伙同胡增喜、向青和一起进行诈骗。被告人胡前亮将其名下湘Ｋ4××**东风牌货车货箱也加装夹板，伙同胡增喜、向青和通过上述方法，对农村建房户进行诈骗。2020年3月，被告人胡增喜、向青和、胡前亮三人共同购买湘ＫＧ××**、湘ＫＧ××**柳特神力牌货车，并对车辆货箱加装夹板进行诈骗，所得金额由胡增喜、向青和、胡前亮三人均分。经测量，湘ＫＣ××**货车改装后货箱外长为4.2ｍ，外高0.8ｍ，外宽2.3ｍ，内长3.7ｍ，内高0.6ｍ，内宽2.1ｍ。湘ＫＧ××**货车改装后货箱外长为4.9ｍ，外高1.3ｍ，外宽2.4ｍ，内长3.7ｍ，内高1.1ｍ，内宽2.2ｍ。改装的湘Ｃ7××**、湘ＫＣ××**、湘Ｋ4××**货车实际载沙量约为8吨，湘ＫＧ××**、湘ＫＧ××**实际载沙量约为15吨。自2019年11月至2020年7月间，被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮先后流窜至湖南省株洲市、衡阳市、湘潭市、郴州市××，作案共计24起。其中，被告人胡增喜参与诈骗金额约29460元，非法获利约10130元；向超参与诈骗金额约22060元，非法获利约13600元；向青和参与诈骗金额约29460元，非法获利约10130元；胡前亮参与诈骗金额约13860元，非法获利约4130元。具体犯罪事实如下：向超单独诈骗事实1.2019年11月1日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后，与“猫几”（身份未查明）驾驶装沙的货车一同流窜到衡东县××镇××村××组。向超谎称每车装沙12方多，以5800元的价格将两车沙子卖给村民肖某。向超、“猫几”通过虚构重量非法获利约2800元，向超个人非法获利约1400元。2.2019年11月初，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到衡东县××镇××村村××组。向超谎称装沙12方，以2700元的价格将沙子卖给村民金某。2019年11月4日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后再次来到衡东县××镇××村村××组，谎称装沙12方并以2500元的价格将沙子卖给村民金某。向超通过两次虚构重量非法获利约2200元。3.2019年12月5日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到茶陵县××镇××村，谎称装沙11.5方，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取村民李某2的信任后，以2300元的价格将沙子卖给李某2。向超通过虚构重量非法获利约900元。4.2019年12月11日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××街道××村××组，谎称装沙20吨，以2000元的价格将沙子卖给村民张某。向超通过虚构重量非法获利约600元。5.2019年12月15日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××水塘组，谎称装沙12方，以2600元的价格将沙子卖给村民吴某。向超通过虚构重量非法获利约1100元。6.2019年12月16日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙12方多，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取村民阳某1的信任后，以2800元的价格将沙子卖给阳某1。向超通过虚构重量非法获利约1400元。7.2019年12月中旬，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙18吨，并出示虚假过磅单骗取村民蔡某的信任后，以2400元的价格将沙子卖给蔡某。卸沙后，蔡某发现只有8吨左右河沙，要求向超退款，向超退还蔡某1400元。8.2020年5月16日，被告人向超驾驶改装的湘ＫＣ××**货车装沙后，与“猫几”驾驶装沙的货车一同流窜到湖南汝城县××镇××村村××组。向超、“猫几”谎称湘ＫＣ××**货车装沙11方，“猫几”驾驶的货车装沙17方，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取村民谭某的信任后，分别以2400元、3760元的价格将沙子卖给谭某。向超、“猫几”通过虚构重量分别非法获利约1000元、1560元。胡增喜、向青和共同诈骗事实9.2019年12月4日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙12方，以2800元的价格将沙子卖给村民徐某。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1400元，胡增喜、向青和各分得700元。10.2019年12月5日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙20.7吨，并出示虚假过磅单骗取村民廖某1的信任后，以3500元的价格将沙子卖给廖某1。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1400元，胡增喜、向青和各分得700元。11.2019年12月5日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到茶陵县××镇××村，谎称装沙12方多，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取村民李某1的信任后，以2400元的价格将沙子卖给李某1。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1000元，胡增喜、向青和各分得500元。12.2019年12月7日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙20吨，并出示虚假过磅单骗取村民廖某2的信任后，以2600元的价格将沙子卖给廖某2。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1200元，胡增喜、向青和各分得600元。13.2019年12月12日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙12方多，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取村民苏连荣的信任后，以3100元的价格将沙子卖给苏连荣。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1600元，胡增喜、向青和各分得800元。14.2019年12月15日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县渌田镇存养村年鱼塘组，谎称装12方，以2100元的价格将沙子卖给村民戴某。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约700元，胡增喜、向青和各分得350元。15.2019年12月18日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××村××组，谎称装沙12方，并出示虚假过磅单骗取村民陈某的信任后，以2500元的价格将沙子卖给陈某。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1100元，胡增喜、向青和各分得550元。胡增喜、向青和、胡前亮共同诈骗事实16.2019年12月20日，被告人胡增喜、向青和、胡前亮驾驶改装的湘Ｃ7××**、湘Ｋ4××**货车装沙后流窜到衡东县××乡××村××组，谎称每车装沙20多吨，并出示虚假过磅单骗取村民阳某2的信任后，以每车2800元，两车共计5600元的价格将沙子卖给阳某2。胡增喜、向青和、胡前亮通过虚构重量非法获利约2800元，三人各分得930余元。17.2020年4月5日，被告人胡增喜、向青和、胡前亮驾驶改装的湘ＫＧ××**、湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到衡南县××镇××村，谎称每车装沙28吨多，并出示虚假过磅单骗取村民胡某的信任后，以7700元的价格将两车沙子卖给胡某。胡增喜、向青和、胡前亮通过虚构重量非法获利约3300元，三人各分得1100余元。18.2020年4月9日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到衡南县××镇××村××组，谎称装沙28吨多，并出示虚假过磅单骗取村民王某的信任后，以3300元的价格将沙子卖给王某。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1100元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得360余元。19.2020年4月13日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到衡南县花桥镇渐佳村天祥组，谎称装沙28吨多，以3800元的价格将沙子卖给村民刘某1。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1600元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得530余元。20.2020年5月1日，被告人胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到湘乡市××村××组，谎称装沙28吨多，以4180元的价格将沙子卖给村民周某。胡增喜、向青和通过虚构重量非法获利约1760元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得580余元。胡增喜、向青和、向超共同诈骗事实21.2019年11月30日，被告人向超、胡增喜、向青和驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××街道××村××组，谎称每车装沙9.6方多，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取信任后，以每车2400元、两车共计4800元的价格将沙子卖给村民曾某。卸沙后，曾某发现每车沙子重量仅有一半左右，便要求向超等人退钱，向超三人逃离现场。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约2400元，向超分得1200元，胡增喜、向青和各分得约600元。22.2019年12月6日，被告人向超、胡增喜、向青和三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到茶陵县××镇××村××组，谎称每车装沙11.5方，以每车2300元、两车共计4600元的价格将沙子卖给李某2。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约1800元，向超分得900元，胡增喜、向青和各分得约450元。23.2019年12月9日，被告人向超、胡增喜、向青和三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘Ｃ7××**货车装沙后流窜到攸县××镇××组，谎称每车装沙12方多，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取信任后，以每车2900元、两车共计5800元的价格将沙子卖给村民文某、文飞两兄弟。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约3000元，向超分得1500元，胡增喜、向青和各分得约750元。胡增喜、向青和、胡前亮、向超共同诈骗事实24.2020年6月2日，被告人胡增喜、向青和、向超三人驾驶改装的湘ＫＣ××**、湘ＫＧ××**货车装沙后流窜到汝城县××镇××村××组，谎称湘ＫＣ××**货车装沙14方多、湘ＫＧ××**货车装沙18方多，并通过用不标准的卷尺对货车进行丈量的方式骗取信任后，以6900元的价格将沙子卖给村民廖某3。向超、胡增喜、向青和三人通过虚构重量非法获利约3300元，向超非法获利约1400元，胡增喜、向青和、胡前亮各分得约630元。2020年7月3日16时许，攸县公安局交警大队四中队在菜花坪镇芷陂村巡逻时，查获被告人向超驾驶的湘ＫＣ××**进行了非法改装，随即扣押该车进行检查，发现大量伪造的过磅单，该中队向菜花坪派出所进行了通报，后通过向超提供的线索将被告人胡增喜查获并将其驾驶的湘ＫＧ××**货车扣押，同时公安机关扣押了卷尺四把。向超、胡增喜到案后如实供述了上述事实。2020年8月18日，被告人向青和、胡前亮主动到攸县公安局菜花坪派出所投案，并如实供述了上述事实。在侦查阶段，被告人胡增喜、向青和、胡前亮、向超共向公安机关缴纳5万元非法所得。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的湘ＫＣ××**货车一辆、湘ＫＣ××**货车一辆、卷尺四把、户籍资料、查获经过、到案经过、办案说明、扣押决定书、扣押物品文件清单、机动车信息查询结果单、胡增喜、向超等人伪造的过磅单、微信转账记录、认罪认罚具结书、证人刘某2、段某、邓某、丁某、谢某的证言、被害人肖某、金某、曾某、徐某、廖某1、李某1、李某2、廖某2、文某、张某、苏某、戴某、吴某、阳某1、蔡某、陈某、阳某2、刘某1、胡某、王某、周某、谭某、廖某3的陈述、被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录及照片、侦查实验笔录、勘验笔录、提取笔录、手机截图照片、视频资料等证据证明。本院认为，被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡增喜、向超、向青和、胡前亮犯诈骗罪的罪名成立。对四辩护人提出“被告人的行为构成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，根据刑法第二百二十四条规定，合同诈骗罪要求行为人必须是在市场交易活动中利用合同的签订、履行来骗取他人财物。同时法条中明确列举了几种常见的行为方式，表明行为人是利用合同这种对双方当事人具有约束力的形式，故意违背市场经济中的诚实信用原则，来达到非法占有他人财物的犯罪目的。反之，如果行为人与被害人签订了合同，但获得财物并没有利用合同，而是采取其他虚构事实、隐瞒真相的方式，被害人陷入错误认识也并非基于合同，而是合同以外的其他欺骗因素，那么该行为应当直接认定为诈骗罪。至于本案中，被告人与被害人虽有沙子买卖合同关系，被告人通过虚增沙子重量获取非法利益也与真实的沙子买卖合同相关联，但虚增沙子重量的部分实际上并不存在真正的商品交换关系，不属于真实的买卖合同，故被告人未利用合同的签订、履行来实施诈骗，而是采用合同之外的其他诈骗方法，即通过在货车货箱加装夹板减少货箱装载量，使被害人对一车沙子的真实重量产生错误认识，并基于该错误认识而交付财物的手段进行的。综上，四被告人的行为更符合诈骗罪的罪质特征。故对四辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人向超在案发前已归被害人蔡某的1400元不计入诈骗罪的犯罪数额，但作为量刑情节予以考虑。在本案的共同犯罪中，各被告人均起主要作用，系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。胡增喜、向超到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。向青和、胡前亮主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。向超具有立功表现，依法可从轻处罚。案发后，胡增喜、向超、向青和、胡前亮积极向公安机关退缴违法所得，可酌情从轻处罚。鉴于向超、向青和、胡前亮的犯罪情节、悔罪表现，可对其宣告缓刑。对各辩护人提出的相关合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人胡增喜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人向超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人向青和、胡前亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡增喜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人胡增喜被先行羁押46日。即被告人胡增喜的刑期自2020年10月16日起至2021年4月30日止。罚金限在本判决生效后七日内缴纳。）被告人向超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；被告人向青和犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人胡前亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决书生效后七日内缴纳。）二、扣押在案的违法所得由扣押机关发还各被害人。扣押在案的作案工具湘ＫＣ××**货车一辆、湘ＫＣ××**货车一辆、卷尺四把予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文亚苗人民陪审员  刘乐明人民陪审员  罗坤林二〇二一年三月三日法官助理丁慕蓉书记员吴云附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。