河南省南阳市卧龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1303执3883号之二移送部门：南阳市卧龙区人民法院刑事审判庭。被执行人周保桂，女，汉族，1965年2月8日出生，住南阳市宛城区。被执行人乾会振，男，汉族，1971年5月18日出生，住南阳市宛城区。被执行人陈晨，男，汉族，1987年8月14日出生，住南阳市卧龙区。被执行人孟庆玉，女，汉族，1971年9月27日出生，住南阳市卧龙区。被执行人曹丹，女，汉族，1981年2月24日出生，住南阳市卧龙区。被执行人高建，男，汉族，1972年11月19日出生，住南阳市宛城区。关于本院刑事审判庭移交的周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹、高建追究非法所得一案，南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初406号、（2017）豫1303刑初406号之一、（2017）豫1303刑初406号之二刑事判决书已发生法律效力。南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初406号刑事判决书判决，一、被告人周保桂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币70000元。二、被告人乾会振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。三、被告人陈晨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。四、被告人孟庆玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。五、对被告人周保桂违法所得的业务提成人民币1736122元；被告人乾会振违法所得的业务提成人民币1530567元；被告人陈晨违法所得的业务提成人民币288340元（已向南阳市卧龙区处置非法集资工作领导小组办公室退款11500元）；被告人孟庆玉违法所得的业务提成人民币365191元（已向南阳市卧龙区处置非法集资工作领导小组办公室退款30000元）予以追缴。南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初406号之一刑事判决书判决，一、被告人曹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。二、对被告人曹丹违法所得的业务提成人民币863440元予以追缴，上缴国库。南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初406号之二刑事判决书判决，一、被告人高建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。二、对被告人高建违法所得的业务提成人民币10115元予以追缴，上缴国库。因被执行人未按上述生效法律文书履行义务，本院于2020年12月1日依法立案受理。进入执行程序后，经本院多次督促，被执行人高建已将罚金30000元和违法所得10115元共计40115元于2020年12月22日全部缴纳至本院指定账户，已将本院（2017）豫1303刑初406号之二刑事判决书所判决的罚金和违法所得全部履行完毕；被执行人陈晨向本院缴纳了1000元罚金。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、本院于2020年12月2日向被执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹、高建送达了执行通知书、报告财产令、执行催告通知书，责令其限期履行生效法律文书所确定的义务，并报告财产状况，但被执行人至今未履行，亦未按期向本院如实申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部门等发出查询通知，查询被执行人范义武名下的财产。1、查询到被执行人曹丹名下中国建设银行账户（账号62×××84_156_1）内有存款，本院依法冻结并划拨了该账户内的银行存款437.94元。2、查询到被执行人孟庆玉名下中国建设银行账户（账号62×××54_156_1）内有存款，本院依法冻结并划拨了该账户内的存款6776.53元。3、查询到被执行人孟庆玉名下中国工商银行账户（账号17×××20）内有存款，本院依法冻结并划拨了该账户内的存款3679.46元。4、查询到被执行人孟庆玉名下财付通账户（账号085e9858e1556874d927a362a@wx.tenpay.com）内有存款，本院依法冻结并划拨了该账户内的存款1767.74元。5、查询到被执行人乾会振名下中原银行账户（账号62×××32）内有存款，本院依法冻结并划拨了该账户内的存款3173.13元。6、查询到被执行人周保桂名下中原银行账户（账号分别为00×××20、00×××10）内有存款，本院依法冻结并划拨了上述两个账户内的存款共计3887.47元。7、查询到被执行人陈晨名下财付通账户（账号085e9858ef9c12d554bd7ab1d@wx.tenpay.com）内有存款，本院依法冻结并划拨了该账户内的存款824.61元。8、查询到被执行人周保桂名下有一辆车牌号为豫Ｒ×××××的别克牌小型汽车一辆，注册日期为2013年7月18日；查询到被执行人曹丹名下有一辆车牌号为豫Ｒ×××××的丰田牌小型汽车一辆，注册日期为2014年1月22日；查询到被执行人孟庆玉名下有一辆车牌号为豫Ｒ×××××的奇瑞牌小型汽车一辆，注册日期为2013年6月29日。本院依法查封了上述车辆，但未实际扣押上述车辆，暂不能处置。9、未查询到被执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹名下有证券、理财产品等其他财产线索可供执行。三、本院通过传统调查，查明：1、经南阳市不动产登记服务中心查询，被执行人陈晨、曹丹名下无产权记录。2、查询到被执行人周保桂在南阳市宛城区××大道××花园南区有房产两处，产权证号分别为1301015829-1、1301015828-1，面积分别为13.71㎡、140.32㎡，有抵押，本案系轮候查封，首封案号为南阳市公安局光武分局光公（光四）封通字（2016）0039号。3、查询到被执行人孟庆玉在南阳市卧龙区梅西办事处工业北路14幢2单元112室有房产一处，产权证号为3121200号，面积21.13平方米，本院依法查封了该房产，经本院实地查看，该房产系地下室，现由被执行人孟庆玉在此居住，且该房产系被执行人孟庆玉名下唯一住房，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条之规定，对被执行人及其所扶养家属生活所必需的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍卖、变卖或者抵债，决定暂不处置该房产。4、查询到被执行人乾会振在龙××小区××房产××处，产权证号分别为12735483、12735502，面积分别为252.57㎡、63.59㎡，本案系轮候查封，首封案号为南阳市公安局光武分局光公（光四）封通（2016）0013号。5、经南阳市住房公积金管理中心查询，被执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹名下无住房公积金信息。6、南阳市骨科医院诊断证明，被执行人陈晨患有××，且右胫骨平台骨折。7、本院到被执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹住所地进行现场调查，但未能查找到被执行人名下有可供执行的财产线索四、本院于2020年12月22日向被执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹发出限制消费令，于2021年3月1日将执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹纳入失信被执行人名单。本案已执行到位标的61661.88元，尚未执行到位标的为被执行人周保桂应缴纳罚金66112.53元（已扣缴3887.47元）及违法所得的业务提成1736122元，被执行人乾会振应缴纳罚金56826.87元（已扣缴3173.13元）及违法所得的业务提成1530567元，被执行人陈晨应缴纳罚金48175.39元（已扣缴1824.61元）及违法所得的业务提成276840元，被执行人孟庆玉应缴纳罚金17776.27元（已扣缴12223.73元）及违法所得的业务提成335191元，被执行人曹丹应缴纳罚金59562.06元（已扣缴437.94元）及违法所得的业务提成863440元。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人周保桂、乾会振、陈晨、孟庆玉、曹丹负有继续履行生效法律文书的义务，被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。终结本次执行程序后，如发现被执行人有可供执行的财产，本院将恢复强制执行，再次执行不受时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  陈**舵审判员  徐启明审判员  王 满二〇二一年三月三日书记员  王玉博