山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁1329刑初143号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人刘如意。2020年8月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市虹口区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。2020年10月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 山东省临沭县人民检察院以沭检一部刑诉[2021]143号起诉书指控被告人刘如意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人刘如意到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年1月份以来，被告人刘如意使用其家人、朋友、同事的银行卡帮助苏纯璋（在逃）将电信诈骗得来的款项进行转账取现，从中扣除2%的好处费。经统计，被告人刘如意共计取款人民币1097900元。 1、2020年3月16日，临沭县居民李某在“伊对”ＡＰＰ交友平台结识一位自称＂刘杰＂的男子，添加对方微信号×××ｕａ，对方推荐其扫码下载股票、期货交易平台，指导投资。李某先后向平台指定银行卡转账105万余元，后该投资平台无法提现，也无法联系对方，最终被骗。其中李某向邓结晶农业银行卡6228××××6779内分三笔转账71000元，后该钱被转到被告人刘如意持有的赵远、刘作娟、贺东林的银行卡，由刘如意通过ＡＴＭ机将钱取现；李某向张泰农业银行卡6228××××3777内转账114400元，后该钱转到邓结晶农业银行卡6228××××6779内，又将该钱转入被告人刘如意持有的刘作娟、曾资莲、赵德意、李春花银行卡内，由刘如意通过ＡＴＭ机取现。 2、2020年4月19日，北京市丰台区单庆柱接到以注销校园贷为由的电话并被诈骗112500元。其中4万元转入刘作娟长沙银行卡6214××××4282内，后被告人刘如意先将钱转到赵远长沙银行卡6214××××9571内，再将钱分别转给李春花湖南农商银行卡6230××××2592内和贺东林邮政储蓄银行卡6221××××2553内，最后由刘如意通过ＡＴＭ机将钱取现。 3、2020年4月6日，湖南省湘潭市湘乡市居民廖旋被以注销网络贷款为由诈骗9500元。其中向刘作娟银行卡6214××××4282内转款4500元，被告人刘如意将该笔钱转入许安6222××××6420内的卡中，后通过ＡＴＭ机取现。 4、2020年4月19日，云南省昆明市五华区居民李萌接到以注销微博借钱账号为由的电话并被诈骗50000元。根据对方指示，李萌向对方提供的刘作娟银行卡6214××××4282内转款50000元，后被告人刘如意将该笔钱分别转到其持有的银行卡内，其中向赵德意湖南农村信用社6230901818049231824内转账3100元，向曾资莲农业银行卡6228××××9576内转账20000元（后取现14000元），向贺东林银行卡6236××××3584内转账20000元（后取现），赵洁建设银行卡6230××××7855内转账3888元；向支付宝账户转账2999元。 5、2020年3月18日，广东省深圳市居民钟某媚通过陌陌认识一名好友，对方称在“平安交易通”做“黄金国际”投资，充值后无法提现，发现被骗，共计359249元。其中3月22日向被告人刘如意持有的贺东林银行卡6214××××1709内转入2000元。3月25日向邓结晶银行卡6214××××6790内转入31620元，该款后被转入黄继承银行卡6214××××9055内，后被告人刘如意将该款分别转到其持有的曾国华银行卡6214××××7880内1550元，许安银行卡6230××××5955内10000元，贺东林银行卡6236××××3584内10000元，曾资莲银行卡6228××××9576内5000元，李春花银行卡6230××××2592内5000元。其中30070元被被告人刘如意通过ＡＴＭ机取现。 6、2020年2月21日23时许，江西省泰和县居民谢某振在手机直播看到广告“免费裸聊加ＱＱ”，其添加对方ＱＱ（221200××××）裸聊并下载“夜播”，在填完基本信息后ＡＰＰ一直打不开，对方发送其裸聊截图让其转账，发现被骗。谢某振通过手机银行转款16000元至被告人刘如意持有的赵远银行卡6214××××0755内，后通过支付宝支付。 7、2020年4月9日，贵州省毕节市居民罗某接到以注销校园贷款为由的电话并被诈骗14000元，其中4000元转入被告人刘如意持有的贺东林银行卡6214××××1709内，后刘如意将该钱款转入曾国华银行卡6214××××7880内。 8、2020年4月10日，江西省鹰潭市居民陈某刚被以注销京东白条贷款的名义诈骗10800元。陈来刚将该笔钱转入被告人刘如意持有的贺东林银行卡6214××××1709内，后刘如意将该笔钱转入曾国华银行卡6214××××7880内。 经统计：被告人刘如意使用李春花6230××××2592银行卡共计取款167200元；使用赵洁银行卡6230××××3925银行卡取款42100元；使用曾资莲6228××××9576银行卡共计取款212800元；使用刘作娟6214××××4282银行卡共计取款20000元；使用赵远6214××××9571银行卡共计取款161100元；使用贺东林6221××××2553银行卡共计取款19900元；使用贺东林6236××××3584银行卡共计取款120500元；使用黄继承6214××××9055银行卡共计取款52000元；使用许安6222××××6420银行卡共计取款70500元；使用赵德意6214××××9589银行卡共计转账112900元；使用赵德意6214××××9589银行卡共计转账32900元；使用曾国华6222××××7580银行卡共计取款86000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了辨认笔录；刑事判决书、银行流水明细等书证；证人证言；被害人李某等人的陈述；被告人刘如意的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘如意明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。刘如意认罪认罚，建议判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 被告人刘如意对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，刘如意亲属主动退赔被害人李某损失20000元。 本院认为，被告人刘如意明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘如意到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘如意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2024年10月23日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴淑芳 人民陪审员  禚从杰 人民陪审员  邹文霞 二〇二一年三月五日 法官 助理  张东亮 书 记 员  张春梅