江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0281刑初107号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人赵城才，男，1993年8月8日生，瑶族，初中文化，无业，户籍地云南省金平苗族瑶族傣族自治县。2019年9月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月27日被江阴市公安局取保候审。2021年3月3日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2021〕46号起诉书指控被告人赵城才犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉。被告人赵城才到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用ＱＱ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义，虚构“没有路费过来见面”、“没钱看病”、“弄坏别人手机没钱赔偿”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。被告人赵城才于2013年5月在宁夏省银川市加入该诈骗组织担任业务员，后随该组织先后搬迁至河北省沧州市××省咸阳市。被告人赵城才于2017年6月担任寝室长，2018年5月至2019年8月担任课堂领导，随后再帮助课堂领导胡某（另案处理）管理各寝室。被告人赵城才管理、指导过的该组织成员雷某、刘某、翟某等人（均已判决）采用上述手段，骗得被害人袁某、杨某1、陈某1等24人共计人民币68900余元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实分述如下：1、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员雷某采用上述手段，于2018年1月至4月期间，骗得被害人杨某113803元；于2019年3月，骗得被害人袁某9100元。2、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员刘某采用上述手段，于2019年1月至4月期间，骗得被害人李某14722.6元；于2019年9月，骗得被害人陈某12300元。3、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员翟某采用上述手段，于2019年9月，骗得被害人李某2人民币770元，骗得被害人王某14000元。4、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员候某采用上述手段，于2019年9月，骗得被害人齐某2200元。5、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员覃某采用上述手段，于2018年12月，骗得被害人王某21299.67元；于2019年6月，骗得被害人蓝某3120元；于2019年9月，骗得被害人蒋某800元。6、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员赵某采用上述手段，于2018年10月至11月期间，骗得被害人唐某3700元；于2019年9月，骗得被害人罗某2900元。7、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员聂某采用上述手段，于2019年8月，骗得被害人兰某2420元。8、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员翟某采用上述手段，于2019年4月至5月期间，骗得被害人肖某2985.14元；于2019年8月至9月期间，骗得被害人陈某22450元。9、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员胡某采用上述手段，于2018年7月，骗得被害人邹某600元；于2019年8月，骗得被害人蒲某1100元。10、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员黄某采用上述手段，于2019年4月，骗得被害人朱某3219元；于2019年9月，骗得被害人刘某1170元，骗得被害人黄某510元，骗得被害人贾某1300元。11、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员朱某采用上述手段，于2019年9月，骗得被害人杨某2和400元。12、被告人赵城才管理、指导过的该组织成员李某采用上述手段，于2019年4月至5月期间，骗得被害人周某1470元；于2019年9月，骗得被害人谢某2600元。为证明指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人赵城才以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵城才在共同犯罪中起次要作用，系从犯；自愿认罪认罚，提请本院依法判处。公诉人当庭建议对被告人赵城才在有期徒刑一年六个月至一年九个月之间量刑，并处罚金。被告人赵城才对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的主要事实、诈骗人员、诈骗金额与公诉机关指控的一致，但起诉指控的第3笔中翟某骗得王某14000元应当更正为候某于2019年9月骗得王某14000元。另查明，案发后，涉案的雷某、刘某、候某、覃某、赵某、翟某、黄某、李某均已退赔各自诈骗所得，聂某退赔了其本人和朱某的诈骗所得，同案人徐某退赔了翟某的诈骗所得，均已判决发还相应被害人。上述事实，被告人赵城才多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天、转账截图、财付通交易数据，被害人袁某、杨某1、陈某1、李某1、李某2、王某1、齐某、蓝某、蒋某、唐某、罗某、兰某、肖某、陈某2、邹某、蒲某、朱某、刘某、黄某、贾某、杨某2和、周某、谢某等人的陈述笔录，证人邓某、舒某、龙某等人的证言笔录，同案人员雷某、翟某、黄某、候某、覃某、赵某、李某、聂某等人的供述笔录和刑事判决书，被告人赵城才的户籍信息等证据证实。本院认为，被告人赵城才以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，与他人共同利用电信网络手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人赵城才构成诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人赵城才在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。被告人赵城才在组织内管理指导他人实施诈骗，参与诈骗的金额巨大，根据其犯罪情节，结合该组织同案人员的判决情况，不能适用缓刑。公诉人当庭量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵城才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年3月3日起至2022年8月1日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人赵城才对胡某骗得邹某的600元、骗得蒲某的1100元负连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  徐 明二〇二一年三月三日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。