河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终155号原公诉机关周口市淮阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋帅，男，1989年9月1日出生，汉族，初中文化，务农，捕前住商水县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月18日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人姚文贞，河南旺庆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邵乐，男，1987年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住川汇区。因吸毒，于2018年10月2日周口市公安局行政拘留三日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月18日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王海东，男，1995年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住川汇区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人段延华，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王稳根，男，1994年3月19日出生，汉族，小学文化，务农，捕前住淮阳区。因犯抢劫罪，于2008年9月10日被淮阳区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人刘亚，河南明辩（商水）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周慧芳，女，1999年1月26日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地周口市郸城县，捕前住郸城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人魏晓枫，河南明辩律师事务所律师。周口市淮阳区人民法院审理周口市淮阳区人民检察院指控被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月28日作出（2020）豫1603刑初509号刑事判决。宣判后，被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年6月份以来，被告人宋帅在“秋瑾”（身份信息不明）的指使下伙同被告人邵乐，由宋帅负责转账操作和传授转账操作方法，由邵乐负责物色寻找人员提供自己支付宝、网商银行账号。利用支付宝、网商银行账号刷脸认证后，帮助上家转移实施电信诈骗得来的赃款。每转账一万元，上家给二人提成好处四十元。后宋帅、邵乐二人发展被告人王稳根、王海东和杨彦宇（在逃），由王海东、杨彦宇负责实施转账操作，由王稳根组织人员提供账号。被告人王稳根又发展下线刘少凯（另案处理），在淮阳宛丘客栈、昆仑乐居酒店、格林豪泰等多家宾馆开房、并在郸城县、周口市区等地宾馆开房，帮助上家转移实施诈骗得来的赃款。1、被告人邵乐明知其转账款项为非法所得，仍提供自己的支付宝、网商银行账号，帮助转移实施电信诈骗得来的赃款796120元；并且让其妻子李某提供自己的支付宝、网商银行账号，帮助转移实施电信诈骗得来的赃款807938元。2、被告人王海东本人在明知其操作转账款项来路不正的情况下，仍提供自己的支付宝、网商银行账号帮助转移电信诈骗赃款904221元。3、被告人宋帅、邵乐、王海东组织屈说文、刘文豪、王舒豪、李豪杰、姚奥圣、赵明明、段浩杰、梁涛、李渊宇（另案处理）等人利用支付宝、网上银行账户通过刷脸转账，共计涉案金额7173025元。4、被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根组织杨彦宇、巴翱翔、董卫振、郑海洋、魏晨辉、黄相波、周硕、吕童童、闫刘强、邢祥宇、罗雪杰、巴明凯、郑皓洁、陈佳乐、段梦威、符东伟、张书贺、于西江、王胜钦（另案处理）等人利用支付宝、网上银行账户通过刷脸转账，共计涉案金额14537116元。5、被告人周慧芳明知王海东使用自己的支付宝、网商银行账户转账系非法所得，为了争取好处费，仍提供自己的支付宝、网商银行账户等，通过刷脸的方式帮助转移资金904159元。另查明，公安机关抓获被告人宋帅等人时，现场查获梁涛银行卡内尚未来及转移的赃款117504元。再查明，被告人宋帅非法获利人民币13000元、被告人邵乐非法获利人民币3000元、被告人王海东非法获利人民币2500元、被告人王稳根非法获利人民币800元。认定上述事实的证据有：被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳供述与辩解，被害人马某、陈某、王某2等550人的陈述，同案犯刘少凯、赵明明、段浩杰等14人供述，证人李某、王某1、张某等人证言，涉案人员支付宝交易明细、转账记录、微信聊天记录、扣押物品清单、辨认笔录等相关证据予以证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。原审法院依据上述事实与证据，做出如下判决：被告人宋帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）被告人邵乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。被告人王海东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人王稳根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人周慧芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。六、被告人宋帅违法所得人民币13000元（已缴纳）、被告人邵乐违法所得人民币3000元、被告人王海东违法所得人民币2500元、被告人王稳根违法所得人民币800元，依法追缴，上缴国库。七、扣押在案的手机八部、银行卡一张，依法没收；扣押在案的赃款人民币117504元，依法没收，由淮阳区公安局上缴国库。上诉人宋帅上诉称：原判定性错误，应定帮助信息网络犯罪活动罪，量刑过重。其辩护人的意见是：对事实无异议，但定性不准，本案应定帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人邵乐上诉称：判决书认定的第三、四起犯罪事实其没有参与，也不知道转账资金系诈骗的赃款，王海东、王稳根及杨彦宇发展的下线其完全不知情，其在共同犯罪中应系从犯，原判量刑重。其辩护人的意见是：原判定性不准，本案应定帮助信息网络犯罪活动罪，上诉人邵乐在共同犯罪中应系从犯、有坦白情节、系初犯，建议对上诉人邵乐从轻或减轻处罚。上诉人王海东上诉称：原判定性错误，量刑过重。其辩护人的意见是：对定性无异议，认为上诉人王海东主观恶性不大，认罪认罚，系初犯、偶犯，有坦白情节，建议对被告人王海东从轻处罚。上诉人王稳根上诉称：其不是主犯，原判量刑过重。其辩护人的意见是：对本案的事实及罪名无异议，但上诉人王稳根有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对上诉人从轻处罚。上诉人周慧芳上诉称：其对支付宝转账的事情不知情，是王海东操作的手机，其帮助公安机关抓获第三被告王海东有立功表现，原判量刑过重，请求对其从轻处罚。其辩护人的意见是：上诉人周慧芳认罪认罚，可以从宽处罚；到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，在共同犯罪作用较小，系从犯，协助公安机关抓获了王海东，有立功情节，上诉人无前科，系初犯、偶犯，建议对上诉人周慧芳减轻处罚。二审审理查明的事实、证据除与一审相同外，另查明，上诉人王稳根、王海东、周慧芳三人于2020年7月3日被抓获，上诉人宋帅、邵乐二人于2020年7月17日被抓获。上诉人宋帅的上诉理由及其辩护人的意见，经查，根据上诉人宋帅、邵乐的供述，其明知上家资金来源系其他犯罪所得，为获得提成，而与邵乐预谋组织他人帮助进行转账，情节严重，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判量刑在法定幅度之内，并无不当。上诉人宋帅的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人邵乐的上诉理由及其辩护人的意见，经查，根据上诉人宋帅的供述及邵乐本人的供述，其明知上家资金来源系其他犯罪所得，为获得提成，预谋并组织他人帮助进行转账，情节严重，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人邵乐不仅使用自己及其妻子的支付宝、网商银行账户进行转账，其还组织杨宇、王海东、王稳根参与，并且其根据转账流水总额获取提成，邵乐的行为在共同犯罪中应系主犯，其应对本案全部犯罪数额负责。原判量刑在法定幅度之内，并无不当。上诉人邵乐的上诉理由及其辩护人的意见不能成立，不予采纳。上诉人王海东的上诉理由及其辩护人的意见，经查，上诉人王海东明知上家资金来源系其他犯罪所得，为获得提成，采取隐蔽措施，多次使用他人支付宝、网商银行账户帮助进行转账，情节严重，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判在量刑上已经考虑到王海东认罪认罚、初犯等情节，量刑在法定幅度之内，并无不当。上诉人王海东及其辩护人的意见不能成立，不予采纳。上诉人王稳根的上诉理由及其辩护人的意见，经查，上诉人王稳根明知上家资金来源系其他犯罪所得，为获得提成，采取隐蔽措施，组织多人并使用这些人的支付宝、网商银行账户帮助进行转账，情节严重，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判在量刑上已经考虑到王稳根认罪认罚、初犯等情节，量刑在法定幅度之内，并无不当。根据淮阳区公安局刑事犯罪侦查大队出具的情况说明证实，上诉人王海东及其辩护人的意见不能成立，不予采纳。上诉人周慧芳的上诉理由及其辩护人的意见，经查，上诉人周慧芳与王稳根系男女朋友，其明知王稳根联系多人并让王海东使用这些人的支付宝、网商银行账户进行大额转账，在此情况下，为获得提成，还将自己的支付宝、网商银行账户交给王海东使用，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据淮阳区公安局刑事犯罪侦查大队出具的情况说明证实王海东的到案与周慧芳无任何关系，故周慧芳不构成立功。原判已经考虑到周慧芳认罪认罚，且在共同犯罪中系从犯，并从轻处罚，量刑在法定幅度之内，并无不当。上诉人周慧芳及其辩护人的意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳为获取非法利益，明知是违法所得而帮助隐瞒、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人宋帅、邵乐、王稳根、王海东、周慧芳的起刑日期应从抓获之日起计算。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张亚敏审判员  刘中根审判员  魏尚伟二〇二一年三月一日书记员  邝美云付泽宇