江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1163号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人师秀玉，女，1963年3月4日生，汉族，河北省南宫市人，高中文化，退休人员，户籍地河北省南宫市，住河北省南宫市。因本案于2019年11月27日被抓获，11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人杨烨，江苏荆溪律师事务所律师。被告人朱炳强，男，1955年3月16日生,汉族，江苏省宜兴市人，小学文化，无业，户籍地宜兴市，住宜兴市。2012年12月因犯虚报注册资本罪被宜兴市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万六千元，2013年6月16日刑满释放。因本案于2019年11月27日被抓获，11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋曙光，江苏品悦律师事务所律师。被告人钱荣俊，女，1977年9月24日生，汉族，安徽省凤阳县人，初中文化，无业，户籍地安徽省凤阳县，住安徽省凤阳县。因本案于2019年11月27日被抓获，11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人欧吉，宜兴市法律援助中心律师。被告人严家星，女，1963年7月29日生，汉族，江苏省宜兴市人，中专文化，无业，住宜兴市。因本案于2019年11月27日被抓获，11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2020年7月1日被宜兴市人民检察院取保候审。辩护人许航，北京市炜衡（无锡）律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）1179号起诉书指控被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星犯诈骗罪，于2020年9月9日以普通程序向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月24日、2021年3月3日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员史瑞出庭支持公诉，被告人师秀玉及其辩护人杨烨，被告人朱炳强及其辩护人蒋曙光，被告人钱荣俊及其辩护人欧吉、被告人严家星及其辩护人许航到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结。宜兴市人民检察院起诉指控：2018年初，被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星明知许连法（另案处理）从事的“民族大业、民族资产解冻”活动是骗局的情况下，仍加入其中，协助许连法共同实施诈骗犯罪。其中，被告人师秀玉涉及诈骗金额人民币712548元，被告人朱炳强涉及诈骗金额人民币313037元，被告人钱荣俊涉及诈骗金额人民币100268元，被告人严家星涉及诈骗金额人民币74794元。归案后，四被告人均如实供述了上述事实。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相关证据予以证实，认为被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星的行为均已构成诈骗罪。同时认为，被告人朱炳强系累犯，应从重处罚；在共同犯罪中，四被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；四被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚；被告人师秀玉、钱荣俊、严家星能够认罪认罚，可以从宽处罚。综上，公诉机关分别建议对被告人师秀玉判处有期徒刑五年六个月至七年，并处罚金；对被告人朱炳强判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人钱荣俊判处有期徒刑二年四个月至三年四个月，并处罚金；对被告人严家星判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。庭审中，公诉机关结合本案的犯罪事实和量刑情节，对四被告人的量刑予以变更，分别建议对被告人师秀玉判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；对被告人朱炳强判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人钱荣俊判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人严家星判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，可适用缓刑。被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星对上述指控的事实、罪名、量刑建议，在庭审中均未提出异议，均自愿认罪认罚。被告人师秀玉辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：师秀玉系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，且属初犯，有悔罪表现，综上，建议对其减轻处罚。被告人朱炳强辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：朱炳强系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪，在庭审中能自愿认罚，认罪态度好，综上，建议对其减轻处罚。被告人钱荣俊辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：钱荣俊系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，且属初犯，综上，建议对其减轻处罚。被告人严家星辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：严家星系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，且属初犯，有悔罪表现，综上，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年，许连法开始参与“民族大业、民族资产解冻”类活动，因未能成功兑付，遂发现“民族大业、民族政策解冻”是骗局，并于2017年底从民族资产大业“七十一军”中脱离。2018年初，许连法在明知“民族大业、民族资产解冻”活动是骗局，但为防止事情败露，仍然继续从事该类活动，并逐渐形成其以名字命名的“许连法团队”，该组织以许连法为领导，实行层级管理，设若干大组长，大组长下设组长，组长之下为普通会员(即被害人)。“许连法团队”的组织运行方式为许连法通过电子邮箱收到含有“民族大业、民族资产解冻”项目内容等信息、伪造的党和国家高级干部工作证、身份证以及国家机关红头文件、项目报单模板等相关宣传资料后，通过架构微信群（该群由许连法及大组长等组成）发布给大组长。经商议后再由大组长逐级向下发布，宣传加入民族大业活动可以获得高额回报，利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，使用伪造的国家机关红头文件等资料，先后推广了“李济深老人”、“李宗仁老人”、“许星时老人”、“江小龙老人”、“张老金卡”、“功德证”、“公安部电信网络新型犯罪冻结涉案资金返还活动”等十余个虚假项目，鼓吹会员缴纳几十元、几百元不等的费用，即可获得高额回报，从而引诱会员报单，并通过微信红包、银行转账等方式骗取家住宜兴市××小祥等人的钱款，再由财务人员将款项转入许连法指定的上级账户中。自2018年初，被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星明知“许连法团队”为诈骗组织，所宣传的投资项目为骗局的情况下，为了自身利益和满足自己虚荣心，先后参加该团队，与许连法共同实施诈骗犯罪。其中，被告人师秀玉涉及诈骗金额人民币712548元，被告人朱炳强涉及诈骗金额人民币313037元，被告人钱荣俊涉及诈骗金额人民币100268元，被告人严家星涉及诈骗金额人民币74794元。2019年11月27日，被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星分别被抓获，归案后，四被告人均如实供述了上述事实，其中被告人师秀玉、钱荣俊、严家星均自愿认罪认罚，并签字具结，被告人朱炳强在庭审中表示认罪认罚。本案审理中，被告人严家星自愿退出人民币74794元退还给被害人，现暂扣于本院。上述事实，有共同行为人许连法、李金玲、朱正星、许春芬、李国平、施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙等人的供述笔录，被害人丁某、余某、芮某、朱某、徐某1、廖某、王某1、李某1、徐某2、邵某、戴某、吕某、李某2、马某、李某3、谢某、徐某3、梁某、孙某、徐某4、唐某1、沈某、胥某、毛某、贾某等人的陈述笔录及相关被害人提供的转账记录截图，证人姚某、宗某、张某、唐某2、王某2、汤某、杨某等人的证言笔录，公安机关制作的搜查笔录、提取笔录、电子数据检查工作记录、提取的涉案账单、聊天记录截图，相关被告人师秀玉等转账给上家的交易明细汇总、交易截图、记载的涉案笔记本复印件、提取的涉案项目宣传资料、微信账单，相关涉案人员银行卡交易记录、银行转账截图，涉案人员的金额汇总及结构表，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过说明材料，本院出具的江苏省行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，并有被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星的供述相佐证，足以认定。此外，宜兴市人民法院刑事判决书、宜兴市看守所监管人员信息表，证明被告人朱炳强曾因犯罪受刑事处罚以及刑满释放的时间等。本院认为，被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、利用网络骗取他人财物，其中被告人师秀玉诈骗数额特别巨大，被告人朱炳强、钱荣俊、严家星诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均应予惩处。被告人朱炳强曾因犯虚报注册资本罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯诈骗罪，且应当判处有期徒刑，系累犯，应从重处罚。在共同犯罪中，被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被告人归案后能如实供述自己的罪行，且均能在归案后或在庭审中自愿认罪认罚，均可分别予以从轻处罚。被告人严家星能主动退出其参与的全部涉案款项，可予以从轻处罚。综上，本院决定对四被告人予以减轻处罚；且根据被告人严家星的犯罪情节和悔罪表现，其符合缓刑适用的条件，可以宣告缓刑。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院均予以采纳。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人师秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年8月26日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人朱炳强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年5月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人钱荣俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年5月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人严家星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日缴纳）。五、扣押在案的被告人严家星退出的人民币74794元返还给相关被害人；继续责令被告人师秀玉、朱炳强、钱荣俊按照其所参与的诈骗数额退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  唐 伟人民陪审员  潘 芩二〇二一年三月三日书记员胡烨雯本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。