浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初717号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人张艺博，男，1990年7月16日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，自由职业，住河南省禹州市。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、抢劫罪于2010年7月24日被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑六年六个月，2015年4月5日刑满释放。因本案于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人周徐耀，北京盈科（绍兴）律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人谷泓昆，男，2000年9月7日出生于四川省自贡市，汉族，大专在读，住四川省自贡市贡井区。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日变更为取保候审。辩护人陈生洁，浙江振才律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人张鹏辉，男，1991年5月2日出生于河南省叶县，汉族，大专文化，自由职业，住河南省叶县。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日变更为取保候审。辩护人覃燕维，浙江三未律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人高自浩，男，1990年2月10日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，自由职业，住河南省禹州市。因本案于2020年7月29日被刑事拘留，同年8月19日变更为取保候审。辩护人金伟芬，浙江舜杰律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人陶坤，男，1996年7月9日出生于河南省平顶山市，汉族，中专文化，自由职业，住河南省平顶山市湛河区。因本案于2020年10月16日被取保候审。辩护人阮丽娜，浙江敏杰律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人陈翰宇，曾用名陈小刚，男，1987年3月23日出生于四川省荣县，汉族，高中文化，自由职业，住四川省自贡市贡井区。因本案于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月4日变更为取保候审。辩护人周天风，浙江国良律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人王云，男，2001年4月25日出生于四川省富顺县，汉族，大专在读，住四川省自贡市大安区。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月1日变更为指定居所监视居住，8月2日变更为刑事拘留，8月19日变更为取保候审。辩护人王梦倩，浙江左右律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人刘梦龙，男，1992年7月12日出生于河南省鲁山县，汉族，初中文化，自由职业，住河南省鲁山县。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月19日变更为取保候审。辩护人贾飞龙，浙江左右律师事务所，绍兴市上虞区法律援助中心指派。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2608号起诉书指控被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、王云、刘梦龙犯妨害信用卡管理罪、被告人谷泓昆、陈翰宇犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员张金强出庭支持公诉，被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、陈翰宇、王云、刘梦龙及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控，一、妨害信用卡管理1.2019年年底以来，被告人张艺博非法持有从孙某、王某等人处购买的他人银行卡87张，后部分销售给周耀龙（另案处理），非法获利10000余元。2.2019年年底以来，被告人谷泓昆非法持有从王云、周某1等人处购买他人银行卡60余张，后部分销售给周耀龙等人，非法获利10000余元。3.2019年年底以来，被告人张鹏辉非法持有从陶坤、任4海生等人处购买的他人银行卡80余张，后部分销售给周耀龙，实际未获利。4.2020年3月以来，被告人高自浩非法持有从赵某、徐某等人处购买的他人银行卡65张，后部分销售周耀龙，非法获利7000余元。5.2020年3月以来，被告人陶坤非法持有从他人处购买的银行卡48张，后部分销售给张鹏辉，部分通过刘梦龙销售给周耀龙，非法获利10000余元。6.2020年5月以来，被告人王云非法持有从莫宇洋、罗某2、叶某等人处购买的银行卡26张，后部分销售给谷泓昆，非法获利2000余元。7.2020年3月，被告人刘梦龙帮助被告人陶坤将陶坤从他人处购买的银行卡转交给周耀龙，刘梦龙非法持有他人银行卡10张，未获利。二、买卖国家机关证件1.2020年3月以来，被告人谷泓昆为牟取非法利益，向杨某、游新钰、周某2等人收购广州保壮电力设备有限公司、广州盖泰电力设备有限公司、广州德进电力设备有限公司、成都瑞蝉贸易有限公司、成都安钰贸易有限公司、四川林生生贸易有限公司、四川达成焱贸易有限公司等7个公司的营业执照材料，后分别以人民币7000元、1000元的价格将成都安钰贸5易有限公司、四川林生生贸易有限公司的营业执照材料出售，实际未获利。2.2020年4月份以来，被告人陈翰宇为牟取非法利益，向唐阳、唐某等人收购内江黎航广告服务有限公司、内江非磊文化传播有限公司的营业执照材料、内江宴博文具用品有限公司、内江博铭网络科技有限公司、内江志磊电子商务有限公司、内江庆勇广告服务有限公司、义务静哲服饰商行等7个公司的营业执照材料，后将其中5套营业执照材料以每套人民币7000元的价格出售给周耀龙，实际未获利。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、王云、刘梦龙非法持有他人信用卡，其中被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩数量巨大，被告人陶坤、王云、刘梦龙数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人谷泓昆、陈翰宇买卖国家机关证件，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、陈翰宇、王云、刘梦龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张艺博在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人高自浩在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人谷泓昆一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。故提请本院依法判处，并建议判处被告人张艺博有期徒刑三年四个月，并处罚金；对被告人谷泓昆犯妨害信用卡管理罪建议判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；对被告人谷泓昆犯买卖国家机关证件罪建议判处有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金；数罪并罚后建议有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人张鹏辉有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人高自浩有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陶坤有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈翰宇有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王云有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人刘梦龙拘役三个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人张艺博及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。2.被告人虽有累犯情形，但从2015年刑满释放后一直遵纪守法，并成立了公司，合法经营，雇佣有4、5名员工，为当地经济建设也作出一定的贡献，现因涉嫌犯罪，导致公司不能正常经营。本次犯罪因其法律意识淡薄，加上疫情影响，公司经营困难，被告人为维持生计，自认为出售银行卡不会带来社会危害性，才涉嫌该次犯罪。同时本案非直接暴力性犯罪，系破坏金融管理秩序的经济型犯罪，主观恶性较大，从事时间较短，且其持有的银行卡也只有部分予以对外销售，社会危害性较小。同时，被告人上有父母需赡养，下有幼儿需抚养，希望能对其酌情从轻、从宽处理。3.被告人在公安、检察阶段一直认罪，表明其真诚的悔过之心，在庭前也已认罪认罚，现当庭自愿认罪，希望法庭在量刑时给予相对更大的从宽幅度。被告人谷泓昆及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人是初犯；2.被告人到案后如实供述，积极退赃，有真诚的悔罪表现，且签署了认罪认罚具结书；3.被告人涉案的情节相对较轻；4.被告人系在校大学生，请法庭本着教育为主,惩罚为辅的原则，对其判处缓刑。被告人张鹏辉及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度良好。2.被告人自愿认罪认罚，悔罪表现良好。3.被告人是初犯、偶犯，社会危害性小，可酌情从宽处罚。4.被告人法律意识淡薄，家庭经济条件不好，父母年数已高，婚姻不幸，早就离异，独自抚养5岁女儿，且身体状况也不好，其由于经济压力大，急于求成，才误入歧途，能及时收手，未实际获利。综上，建议法庭对被告人从轻处罚并判处缓刑。被告人高自浩及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人系初犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，有良好的悔罪表现，可从轻处罚。2.被告人自愿签署了认罪认罚具结书，可从宽处理。3.被告人母亲住院，经济比较困难，请从轻判处罚金。综上，请法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人陶坤及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人有自首情节，可从轻或减轻情节。2.被告人已积极退赃，其认罪和悔罪态度较好。3.被告人主观恶性不深，无违法犯罪记录。4.被告人自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人陈翰宇及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人归案后自愿认罪，签署了认罪认罚具结书。2.被告人没有犯罪前科，系初犯，主观恶性不大，没有造成严重的社会危害。综上，请求对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人王云及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人主观恶性小，其非法持有的银行卡是在银行卡开户人同意下非法持有的，其中12张销售给被告人谷泓昆使用，现已全部被公安机关扣押，剩余银行卡在归案前已归还开户人本人，未流入社会，社会危害较小。2.被告人非法获利仅2000元，且已全部退赃。3.被告人到庭过程中始终予以配合，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。4.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯。被告人实施犯罪行为时年纪尚小，心智成熟度低，社会辨别能力差，受利益驱使而误入歧途，主观恶性较小。5.被告人认罪态度较好，对自己的行为深感后悔，认罪认罚。6.被告人目前大专在读，生活学习状态良好，没有再犯的危险，请求从轻判处并适用缓刑。被告人刘梦龙及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实均没有异议。其辩护人在量刑方面认为有如下从轻处罚的情节：1.被告人签署了认罪认罚具结书，有明显的悔罪表现。2.被告人到案后如实供述，具有坦白情节。3.被告人系初犯、偶犯，数量较少，仅10张，主观恶性不大，社会危害性小。综上，希望对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书记载的一致。另查明，公安机关从被告人张艺博处扣押手机五部、银行卡五张、笔记本电脑二台；从被告人谷泓昆、王云处扣押了银行卡五十五张、营业执照五份、电脑主机二台、U盾四只、手机十九部；从被告人陈翰宇处扣押了手机二部；从被告人张鹏辉处扣押手机一部；从被告人高自浩处扣押了手机二部、银行卡四张；从被告人刘梦龙处扣押了手机一部。还查明，在审理阶段，被告人谷泓昆向本院退出违法所得人民币一万元，被告人王云向本院退出违法所得人民币二千元，被告人陶坤向本院退出违法所得人民币一万元,被告人高自浩向本院退出违法所得人民币七千元。上述事实，被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、陈翰宇、王云、刘梦龙供认不讳，并有证人杨某、唐某、莫某、何某、罗某1、傅某、熊某、罗某2、周某1、叶某、任某、潘某、孙某、王某、徐某、赵某、周某2证言，刑事判决书，微信聊天记录，银行卡清单，搜查笔录、搜查视频，扣押决定书、扣押清单、扣押视频，银行明细清单、公司登记（备案）资料、票据、归案经过，各被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、王云、刘梦龙非法持有他人信用卡，其中被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩数量巨大，被告人陶坤、王云、刘梦龙数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人谷泓昆、陈翰宇买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谷泓昆一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张艺博在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陶坤自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人张艺博、谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、陈翰宇、王云、刘梦龙自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人谷泓昆、王云、高自浩、陶坤退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人谷泓昆、张鹏辉、高自浩、陶坤、陈翰宇、王云、刘梦龙的犯罪情节、悔罪表现，可判处缓刑。各辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第六十九条第一款、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张艺博犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月二十九日起至二〇二三年十一月二十八日止）；二、被告人谷泓昆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；三、被告人张鹏辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；四、被告人高自浩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；五、被告人陶坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；六、被告人陈翰宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；七、被告人王云犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；八、被告人刘梦龙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月,并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；九、暂存于本院的违法所得人民币二万九千元，予以没收；绍兴市公安局上虞区分局从被告人谷泓昆处扣押的涉案银行卡四张(尾号为7324的建设银行卡、尾号为5774的交通银行卡、尾号为8915的光大银行卡、尾号为8889的平安银行卡)、营业执照五份、U盾四只、honor8A手机八部，均由扣押机关予以没收，其余扣押财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 胡 燕人民陪审员 宋 新人民陪审员 张伟利二〇二一年三月四日书 记 员 王银芬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。