湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂10刑终67号原公诉机关湖北省江陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）廖昌明，男，生于1964年4月4日，汉族，江陵县人，小学文化，个体船运，住荆州市沙市区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人王松陵，湖北荆安律师事务所律师。原审被告人张以云，小名“重兵”，男，生于1967年11月8日，汉族，江陵县人，初中文化，个体船运，住荆州市荆州经济技术开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。湖北省江陵县人民法院审理湖北省江陵县人民检察院指控原审被告人张以云、廖昌明犯非法采矿罪一案，于2020年12月30日作出（2020）鄂1024刑初17号刑事判决。宣判后，廖昌明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审查明，（一）被告人张以云、廖昌明在长江非法采砂的事实1、2017年8月至2018年5月，经曾某（另案处理）居间联系，被告人张以云利用自己的“三无”采砂船和“鸿扬066”运输船在长江流域江陵县面水域非法采挖江砂约63船并过驳销售给外地运输船。曾某通过银行转账方式支付给张以云共计46.96万元。2、2018年5月至2018年7月，张某（另案处理）联系被告人张以云为其经营的“长东0928”运输船采挖江砂，张以云利用其“三无”吸砂船在长江流域江陵县面水域为张某的运输船非法采挖江砂18船共计1.8万吨。张某通过银行转账方式支付给张以云采砂款共计18万元。上述非法采挖的江砂均被张某销售给到江陵县码头。经江陵县价格认证中心认定，2018年长江流域江陵段面江砂抵岸年均价为每吨15元。上述1.8万吨江砂的抵岸价值共计27万元。张以云非法获利18万元。3、2018年5月至7月，被告人廖昌明联系被告人张以云为其经营的“圣鑫699”运输船采挖江砂，张以云利用其“三无”吸砂船在长江流域江陵县面水域为廖昌明的运输船非法采挖江砂29船。廖昌明通过银行转账方式支付给张以云采砂款27.67万元。上述非法采挖的江砂均被廖昌明销售给了湖北兴润能源有限公司。湖北兴润能源有限公司通过银行转账方式支付给廖昌明购砂款共计38.35万元。张以云非法获利27.67万元，廖昌明非法获利10.68万元。4、2017年12月至2018年4月，被告人廖昌明联系王某1（另案处理）为其经营的“圣鑫699”运输船采挖江砂，王某1利用其“三无”采砂船在长江流域公安县面水域为廖昌明的运输船非法采挖江砂9船共计9900吨，其中2017年2200吨，2018年7700吨。廖昌明通过银行转账方式支付给王某1采砂款共计3.06万元。上述非法采挖的江砂均被廖昌明销售给到江陵县码头。经江陵县价格认证中心认定，2017年长江流域江陵段面江砂抵岸年均价为每吨7元；2018年长江流域江陵段面江砂抵岸年均价为每吨15元。上述9900吨砂抵岸价值共计13.09万元。廖昌明非法获利10.03万元。5、2018年4月至5月，被告人廖昌明联系陈某为其经营的“圣鑫699”运输船采挖江砂，陈某利用其“三无”采砂船在长江流域荆州市荆州区面为廖昌明的运输船非法采挖江砂8船共计7920吨（按“圣鑫699”运输船核载吨位990吨计算）。廖昌明通过银行转账方式支付给陈某采砂款2.54万元。上述非法采挖的江砂均被廖昌明销售给了江陵县码头。经江陵县价格认证中心认定，2018年长江流域江陵段面江砂抵岸年均价为每吨15元。上述7920吨砂抵岸价值共计11.88万元。廖昌明非法获利9.34万元。综上，被告人张以云非法采砂金额共计112.31万元，非法获利共计92.63万元；被告人廖昌明非法采砂金额共计63.32万元，非法获利共计30.05万元。（二）被告人廖昌明收购、销售他人在长江非法采挖的卵石的事实2017年12月，被告人廖昌明经营“圣鑫699”运输船在长江跑货运过程中，明知秦某1（另案处理）销售的卵石是秦某1伙同他人在长江流域公安、江陵县面水域非法采挖的，仍利用其“圣鑫699”运输船向秦某1等人购买并销售。廖昌明向秦某1等人购买1船约1400吨卵石，并通过银行转账方式向秦某1提供的李**的银行账户支付购买卵石款5.1万元。后廖昌明将上述卵石销售给在江陵县白马寺镇修路的朱某2，朱某2通过银行转账方式支付给廖昌明购买卵石款6万元。廖昌明收购、销售他人非法采挖的卵石获利9000元。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证并确认的证据予以证实：综合证据：1.江陵县公安局立案决定书、马家寨派出所出具的受案登记表。2.江陵县公安局马家寨派出所出具的抓获经过。3.被告人张以云、廖昌明的户籍身份信息。被告人张以云、廖昌明在长江非法采砂的证据：4.证人曾某的证言。5.证人张某的证言及辨认笔录。6.证人王某1的证言。7.证人陈某的证言。8.证人罗某的证言。9.证人许某的证言。10.证人文某的证言。11.证人刘某的证言。12.证人黄某的证言。13.证人付某的证言。14.证人王某2的证言。15.证人王某3的证言。16.证人朱某1的证言。17.证人喻某的证言。18.搜查笔录、江陵县公安局马家寨派出所出具的扣押清单、接受证据材料清单及涉案照片等。19.江陵县公安局调取证据通知书、江陵县水政监察大队出具的江陵县水利局立案呈批表、询问笔录、江陵县水利局行政处罚决定书。20.湖北永德有限责任会计师事务所出具的鄂永德审字（2019）089号审计报告及经张以云、廖昌明、张某、陈某等人确认的银行交易明细。21．经王某3确认的银行交易明细、银行转账电子回单。22.江陵县价格认证中心江价认字[2020]18号价格认定结论书。23.荆州市港航管理局出具的内河船舶检验证书簿。24.被告人张以云的供述与辩解。25.被告人廖昌明的供述与辩解。被告人廖昌明收购、销售他人在长江非法采挖的卵石的证据：26.证人秦某1的证言。27.证人朱某2的证言。28.经廖昌明确认的银行交易明细、经朱某2确认的银行交易明细。29.被告人廖昌明的供述与辩解。一审认为，被告人张以云、廖昌明未取得采砂许可证，伙同他人在长江内采砂，涉案金额分别为112.31万元、63.32万元，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人廖昌明为获取非法利益，明知系他人在长江非法采挖的卵石而予以收购并销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张以云、廖昌明到案后均如实供述其犯罪事实，是坦白，且当庭自愿认罪，对其均可从轻处罚。被告人廖昌明犯数罪，实行数罪并罚。对被告人张以云非法采矿的违法所得92.63万元；对被告人廖昌明非法采矿的违法所得30.05万元，掩饰、隐瞒犯罪所得的违法所得9000元，共计30.95万元，均应予追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第二款第一项、第十二条第一款、第十三条的规定，判决如下：一、被告人张以云犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。二、被告人廖昌明犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金9万元。三、对被告人张以云非法采矿的违法所得92.63万元；对被告人廖昌明非法采矿的违法所得30.05万元，掩饰、隐瞒犯罪所得的违法所得9000元，共计30.95万元，均予以追缴，上缴国库。宣判后，廖昌明不服，提出上诉。廖昌明的上诉理由为：1.鉴定价格认定过高；2.一审量刑过重。廖昌明辩护人提出了与其上诉理由基本相同的辩护意见。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人廖昌明及其辩护人提出“鉴定价格认定过高”的上诉理由和辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，对无法查明销赃数额的部分应以价格认证部门出具的价格认定结论为依据认定犯罪数额，江陵县价格认证中心江价认字[2020]18号价格认定结论书合法有效，依法应予以采信，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人廖昌明、原审被告人张以云未取得采砂许可证，伙同他人在长江内采砂，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪；上诉人廖昌明为获取非法利益，明知系他人在长江非法采挖的卵石而予以收购并销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人廖昌明及其辩护人提出“一审量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院根据其犯罪事实、犯罪性质及情节，依法在法定量刑幅度内对上诉人予以处罚，原判量刑并无不当，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈静审判员  潘龙审判员  曹磊二〇二一年三月十一日书记员  彭轲