河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初450号公诉机关长垣市人民检察院。被告人钟锐，男，2000年3月25日出生于湖南省常德市澧县，汉族，高中肄业，居民家庭户口，住澧县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日被娄底市公安局娄星分局民警抓获，于2020年8月18日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，于2020年9月3日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，于2020年9月26日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人张晓贞，河南弘治律师事务所律师。辩护人王小雨，河南弘治律师事务所律师（实习）。被告人苏家伟，男，2000年6月11日出生于湖南省常德市澧县，汉族，高中肄业，居民家庭户口，住澧县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日被娄底市公安局娄星分局民警抓获，于2020年8月18日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，于2020年9月3日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，于2020年9月26日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人胡礼元，湖南中锋律师事务所律师。被告人陈炜，男，1999年8月21日出生于湖南省常德市澧县，汉族，专科毕业，居民家庭户口，住澧县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日被娄底市公安局娄星分局民警抓获，于2020年8月18日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，于2020年9月3日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，于2020年9月26日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人李洁，河南弘治律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）405号起诉书指控被告人钟锐、苏家伟、陈炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月26日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长垣市人民检察院指派检察员宋子娟出庭支持公诉，被告人钟锐及其辩护人张晓贞、王小雨、被告人苏家伟及其辩护人胡礼元、被告人陈炜及其辩护人李洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人钟锐、苏家伟受陈某安排，明知是他人犯罪所得，仍提供自己的银行卡、支付宝，帮助诈骗人员对诈骗资金进行取现，并存入陈某指定的银行卡。2020年7月24日，经被告人钟锐联系，被告人陈炜加入，伙同被告人钟锐、苏家伟共同帮助他人转移诈骗犯罪资金。2020年8月，诈骗人员通过抖音短视频软件联系被害人张某，虚构投资外汇获取收益的事实，共计骗取被害人张某831969元，其中15万元转入被告人苏家伟的支付宝。被告人钟锐、苏家伟、陈炜将该资金提现后转入陈某指定的银行账户。2020年8月18日，被告人钟锐、苏家伟、陈炜被公安民警抓获，到案后均能如实供述主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人钟锐、苏家伟、陈炜明知是犯罪所得而帮助他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人钟锐、苏家伟、陈炜共同故意犯罪，被告人钟锐、苏家伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人陈炜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人钟锐、苏家伟到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人陈炜到案后如实供述主要犯罪事实，退赔被害人经济损失，得到被害人的谅解，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人钟锐有期徒刑三年零四个月，并处罚金；建议判处被告人苏家伟有期徒刑三年零四个月，并处罚金；建议判处被告人陈炜有期徒刑二年，并处罚金。被告人钟锐对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人钟锐到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对钟锐从轻处罚。被告人苏家伟对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人苏家伟到案后如实供述自己的罪行，建议对苏家伟从轻处罚。被告人陈炜对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陈炜是从犯，到案后如实供述自己的罪行，且退赔被害人经济损失，得到被害人的谅解，自愿认罪认罚，建议对陈炜减轻处罚。经审理查明，2020年6月，被告人钟锐、苏家伟受陈某安排，明知是他人犯罪所得，仍提供自己的银行卡、支付宝，帮助诈骗人员对诈骗资金进行取现，并存入陈某指定的银行卡。2020年7月24日，经被告人钟锐联系，被告人陈炜加入，伙同被告人钟锐、苏家伟共同帮助他人转移诈骗犯罪资金。2020年8月，诈骗人员通过抖音短视频软件联系被害人张某，虚构投资外汇获取收益的事实，共计骗取被害人张某831969元，其中15万元转入被告人苏家伟的支付宝。被告人钟锐、苏家伟、陈炜将该资金提现后转入陈某指定的银行账户。2020年8月17日，被告人钟锐、苏家伟、陈炜被公安民警抓获，到案后均能如实供述主要犯罪事实。2021年1月27日，被告人陈炜近亲属退赔被害人张某经济损失15万元，张某对陈炜表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人户籍证明、到案经过、银行交易明细、支付宝账户信息及交易记录、扣押决定书、支付宝信息截图、娄底市公安局娄星分局案件材料、谅解书；被害人张某陈述；被告人钟锐、苏家伟、陈炜供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟锐、苏家伟、陈炜明知是犯罪所得，而帮助他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究钟锐、苏家伟、陈炜的刑事责任。被告人钟锐、苏家伟、陈炜共同故意犯罪，被告人钟锐、苏家伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人陈炜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人钟锐、苏家伟到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人陈炜到案后如实供述自己的罪行，退赔被害人经济损失，得到被害人的谅解，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人钟锐的辩护人关于被告人钟锐到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对钟锐从轻处罚的辩护意见；被告人苏家伟的辩护人关于被告人苏家伟到案后如实供述自己的罪行，建议对苏家伟从轻处罚的辩护意见；被告人陈炜的辩护人关于被告人陈炜是从犯，到案后如实供述自己的罪行，且退赔被害人经济损失，得到被害人的谅解，自愿认罪认罚，建议对陈炜减轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2023年12月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人苏家伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2023年12月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人陈炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年8月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  左民廷审 判 员  刘庆斌人民陪审员  李廷义二〇二一年三月二日书 记 员  毛玺润