河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0502刑初41号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人张某某，曾用名张某只，男，1985年3月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省安阳县（住址相同）。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年9月8日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。辩护人李君，大沧海律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2020]1014号起诉书指控被告人张某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月1日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人李君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年2月24日至4月1日，被告人张某某与秦某某（已判刑）共同出资在名为“新宝网”的赌博网站上注册账户，充当网站的代理商，通过微信群接受不特定参赌人员的投注，以“龙虎斗”形式进行赌博，被告人张某某与秦某某按天从赌博网站获取劳务费，按下注金额抽成、获利。期间，张某某（已判刑，系张某某弟弟）提供银行账户用于赌资结算，提供作案工具电脑用于投注，并帮助被告人张某某和秦某某看盘和接注、下注。1经河南光辉联合会计师事务所审计：通过秦某某、张某某下注赌资金额共计994975.94元。被告人张某某与秦某某、张某某1共计获利14.4万元，被告人张某某单独获利7.2万元。2020年3月31日，被告人张某某主动到公安机关投案。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、同案犯供述、证人证言、审计报告、银行交易明细、聊天记录、投案经过、户籍证明等相关证据，认为被告人张某某伙同他人为赌博网站担任代理，接受投注，并从投注额中提成获取非法利益，开设网络赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定予以惩处，并提出判处有期徒刑三年至三年六个月、并处罚金的量刑建议。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是，被告人张某某具有自首情节，系从犯，认罪认罚，积极退赃，建议从轻处罚。经审理查明，2018年2月24日至4月1日，秦某某（已判刑）与被告人张某某共同出资，在名为“新宝网”的赌博网站上注册账户，充当网站代理商，通过微信群联系参赌人员，以“龙虎斗”的形式进行赌博，每注10元至2000元不等，并通过微信红包或转账方式进行投注或赔付结算，每次参赌人数多达数十人。张某某（已判刑，张某某弟弟）提供自己的电脑作为赌博上网的工具，以自己名义开设银行账户绑定用于赌博的微信账户协助秦某某、张某某结算赌资，还帮助秦某某、张某某看盘和下注。经河南光辉联合会计师事务所审计，2018年2月24日至2018年4月1日，秦某某的微信账户零钱通过提现方式共向绑定的银行账户提款共224笔1312526.8元；从绑定的银行账户提出资金以微信零钱方式支出共3501笔987264.94元。2020年3月31日，被告人张某某主动到安阳市公安局文良分局投案；2021年2月24日其家属代其向安阳市文峰区人民检察院退缴非法获利72000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人张某某供述证实，2018年3月，其和秦某某商量在新宝网站注册一个账号用于赌博，并建立微信群拉赌客投注，赌博网站给其二人返利。每注最少10元，最多2000元，10分钟开一次。如果押中，网站按照一比一的比例支付给其和秦某某，然后其和秦某某通过微信红包或转账的形式返给下注的人；如果没有押中，下注人的钱就转给网站了。其和秦某某负责中转押注。其和秦某某平分获利，秦某某将获利均返到其银行卡上了。经核实，秦某某返到其银行卡上7.2万元。2.同案犯秦某某供述证实，2018年3月，其和张某某商量通过赌博网络挣钱，并在“新宝网站”注册，共同投资到账户上（至案发分别兑进去1.2万元）。其在赌博平台上和接注的微信号为×××,昵称“冷暖自知”，绑定尾号为2285的银行卡，接受参赌人员在微信群里投注，每注最少10元，最多2000元，10分钟开一次，分别为“龙、虎、和”。押中后由网站按一比一的比例付给其和张某某，其和张某某再通过微信红包或转账的方式返给下注的人，如果押不中，就把下注人的钱转给网站。网站开盘期间，其和张某某中转押注，每天有160元的劳务费，并在下注期间得到下注金额7.8%的返利，其为吸引客户，将7.2%付给参赌人员了。登陆赌博网站用的电脑是张某某的，被张某某搬到其家中的。张某某也和张某某说过用他的电脑网络赌博。其和张某某用手机接注，然后在电脑上下注。被公安机关抓获抓时，张某某在看盘和接注、下注。其印象中他以前有一次也看盘和接注。操作手机赌博很简单，其指导了一下张某某，他就明白了。之前张某某说要办张信用卡，其陪他到安阳市富泉街和朝阳路交叉口的招商银行办了一张，尾号为3885。其微信（昵称冷暖自知）账户交易记录中除了五六项一二百元是有时买外卖外，其他都是赌博交易款。张某某的银行卡办好后，有可能是张某某用来使用了，绑定了（用于赌博的）微信（账户）。3.同案犯张某某供述证实，其和秦某某是朋友，其在他家被抓时在电脑旁，白色vivo手机在其旁边。其之前因为想办张银行卡贷款，和张某某、秦某某一起去朝阳路的招商银行办理了尾号为3885的银行卡，之后把银行卡给秦某某了。其被公安机关抓获时正在通过微信下注，从电脑上把参赌人员的下注投到网站上，赌博结果出来后，把截图发到群里，他们赢了其给他们分钱。其帮助看下注，每天得160元的辛苦费。除被抓的当天参与外，其干过的次数不超过二十次，每天从上午十点到晚上六点。秦某某让其办理招商银行卡，其和秦某某、孙永新一起去办理，办好后给了秦某某。4.同案犯判决书和手机截图证实，2018年4月1日，公安机关将在被告人秦某某家正在看盘、下注的张某某和在屋内休息的秦某某抓获，并扣押用于赌博的VIVO手机一部；VIVO手机中的微信用户昵称“冷暖自知”，有该用户与“张某”的聊天记录，谈论赌博运行和管理的事项；与蒋某某、赵某某等聊天，并接受对方转账（有转前提示“龙50”内容）及向对方发红包；微信中有多个人数不等（多为数十人）组成的微信群，“冷暖自知”为群主，在群中发“开始下注”、赌博结果截图等内容；微信收支账单显示，2018年3月21日至31日累计收入52.602万元、支出31.783万元。5.豫光辉所专审字[2018]第035号审计报告证实，秦某某尾号为2285的招商银行账户收到财付通支付科技有限公司客户备付金57笔，共计459161.27元，向该公司81728412账户共计支付1207笔，金额256068.10元；张某某尾号为3885的招商银行账户收到财付通支付科技有限公司客户备付金167笔，共计853365.53元，向该公司81728412账户共计支付2294笔，金额731196.84元。6.安阳市文峰区人民检察院结算票据和扣押财物清单证实，2021年2月24日，张某某家属向检察机关退缴赃款72000万元。7.银行交易明细、户籍证明、投案证明等文书在卷可查。本院认为，被告人张某某伙同他人联系赌博网站，并以组建微信群的方式组织他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某主动到案并供述主要犯罪事实，系自首，且签署认罪认罚具结书，并退出非法所得，依法予以从轻处罚，对辩护人关于自首、认罪认罚的从轻辩护意见予以采纳。被告人张某某在伙同秦某某等人开设赌场的犯罪中起主要作用，系主犯，故对辩护人关于从犯的辩护意见不予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二、退出的非法所得人民币七万二千元由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  郝宜春审 判 员  王瑞霞二〇二一年三月十日代理书记员  李晓华