山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁0502刑初489号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人庞其星，男，汉族，1975年8月1日出生于山东省昌邑市，高中文化，捕前系胜利油田黄河钻井五公司职工，公民身份证号码3707861975********，原住东营市河口区河丰小区11号楼2单元502室。2002年4月12日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，2003年7月20日刑满释放。2016年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年4月1日由该局执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2016〕422号号起诉书指控被告人庞其星犯诈骗罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年8月9日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉,被告人庞其星到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年11月至2015年6月，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取吕某的信任，以需要疏通关系为由，先后诈骗吕某现金共计11.5万元，全部用于个人挥霍。2、2015年4月，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取张某的信任，以需要疏通关系为由，诈骗被害人张某现金10万元，全部用于个人挥霍。3、2015年4月，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取王某乙的信任，以需要疏通关系为由，诈骗王某乙现金8万元。2015年6月份，王某乙想通过被告人庞其星为其妹妹王某丙的孩子办理考取重点大学的事，庞其星提出要10.5万元可以办理，随后王某丙将10.5万元现金汇入庞其星指定的账户，后被告人庞其星将从王某乙、王某丙处骗得的18.5万元全部用于个人挥霍。4、2015年4月至5月期间，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取王某甲的信任，以需要疏通关系为由，先后诈骗王某甲现金共计10万元。后在2015年6月份庞其星谎言败露后，在王某甲的多次催要下，庞其星退还王某甲现金20000元，其余赃款全部用于个人挥霍。5、2013年6月至2015年10月期间，被告人庞其星以自己有关系可以给杨某乙办理调动工作为由，骗取杨某乙的信任，以需要疏通关系为由，先后诈骗杨某乙现金共计7.2万元，全部用于个人挥霍。6、2014年8月至12月期间，被告人庞其星编造自己有关系可以给刘某办理调动工作为由，骗取刘某的信任，以需要疏通关系为由，先后诈骗刘某现金共计3.6万元，全部用于个人挥霍。公诉机关认为，被告人庞其星以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒事实真相的手段多次骗取他人财物，共计价值58.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。被告人庞其星对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但提出第5条事实不构成诈骗罪，他己经为杨照福找人办理调动了，只是没办成。经审理查明：一、2014年11月至2015年6月，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取吕某的信任，以需要疏通关系为由，先后骗取吕某现金共计11.5万元，全部用于个人挥霍。被告人庞其星在庭审中对上述事实无异议，并由公诉机关提供的被告人在侦查机关的供述、被害人吕某的陈述、银行交易明细、辨认笔录等证据证实，证据经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以证实上述事实。二、2015年4月，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取张某的信任，以需要疏通关系为由，骗取被害人张某现金10万元，全部用于个人挥霍。被告人庞其星在庭审中对上述事实无异议，并由公诉机关提供的被告人在侦查机关的供述、被害人张某的陈述、庞其星出具的收条、银行交易明细、辨认笔录及照片等证据证实，证据经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以证实上述事实。三、2015年4月，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取王某乙的信任，以需要疏通关系为由，骗取王某乙现金8万元。2015年6月份，王某乙想通过被告人庞其星为其妹妹王某丙的孩子办理考取重点大学的事，庞其星提出要10.5万元可以办理，随后王某丙将10.5万元现金汇入庞其星指定的账户，后被告人庞其星将从王某乙、王某丙处骗得的18.5万元全部用于个人挥霍。被告人庞其星在庭审中对上述事实无异议，并由公诉机关提供的被告人在侦查机关的供述、被害人王某乙、王某丙的陈述、王某乙与庞其星的短信联记录、庞其星出具的收条、银行交易明细、辨认笔录及照片等证据证实，证据经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以证实上述事实。四、2015年4月至5月期间，被告人庞其星编造自己能够通过非正常途径办理高考生上重点大学等谎言，骗取王某甲的信任，以需要疏通关系为由，先后诈骗王某甲现金共计10万元。后在2015年6月份庞其星谎言败露后，在王某甲的多次催要下，庞其星退还王某甲现金20000元，其余赃款全部用于个人挥霍。被告人庞其星在庭审中对上述事实无异议，并由公诉机关提供的被告人在侦查机关的供述、被害人王某甲的陈述、证人王某乙芳的证言、王某甲与庞其星的短信记录、银行交易明细、辨认笔录及照片等证据证实，证据经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以证实上述事实。五、2013年6月至2015年10月期间，被告人庞其星以自己有关系可以给杨某乙办理调动工作为由，利用杨某乙的信任，以需要疏通关系为借口，先后骗取杨某乙现金共计7.2万元，全部用于个人挥霍。对于上述事实，公诉机关提供下列证据证实：（一）被害人陈述被害人杨某甲称，他与庞其星自2006年是同事。因他妻子在威海两地分居，2013年，他想调到胜利油田驻烟台疗养院工作，平时经常听庞其星说起有老乡在管理局工作，可以办理调动工作的事，他就向庞其星打听。庞其星听后表示可以找在管理局的老乡帮忙办理，但提出需要拿些钱出来跑关系。他问庞其星需要多少钱，庞其星说看在同事的面子上拿4万元钱就可以。当年6月30日，他用自己建设银行卡向庞其星提供的建行卡内汇入了4万元钱。庞其星让他等消息，等了大半年后也没消息。期间他每次找庞其星都说快办成了，还说过年过节又去他老乡那里送礼了。到了2014年4月1日，他又按庞其星的要求用他的建行账号向庞其星建行账号里汇入了1.2万元，然后庞其星让他耐心等待。后来庞其星又以找人跑关系为由向他要钱。到了2014年11月13日，他用弟媳张西英建行6227002180972427786卡又向庞其星的建行卡内汇款1万元，然后庞其星还是让他等消息。转过年到了2015年，他还是没等到办成调动的消息。4月份的一天他接到庞其星电话称有急事要向他借用1000元钱，具体什么事他现在记不清了。随后他用张西英的银行卡号给庞其星汇了1000元钱。到了2015年10月份，庞其星又联系他说还得再拿些钱跑关系，跟他再要1万元，他当时手头只有9000元钱了，他跟庞其星说上次借的1000元不要了，让庞其星这次给他垫付上，算1万元，庞其星同意了。10月19号他就用建行卡给庞其星建行卡上汇了9000元。庞其星一直跟他说在找人办理，并说办调动需要等机会，他也不敢太催庞其星。直到今年过完年以后，庞其星给他留的152××××8822和185××××1053这两个号都联系不上了，才认为自己被骗了，就向公安机关报了案。（二）证人证言证人单某述称，大约4、5年前通过朋友认识庞其星，听周围有朋友称呼他庞经理，就互留了联系方式。后来在一起吃过几次饭，有时是庞其星联系他，有时是他联系庞其星，都是有其他朋友在场的。大约在2013年下半年的时候，有一次在一起吃饭的时候，庞其星提出让他帮忙给一个人办理调动工作的事，最后吃完饭庞其星结了饭费，并要塞给他5000元钱。他当时听了庞其星介绍的那个想调动工作的人的情况后认为不符合油田单位办理调动工作的条件，当时就没有答应。庞其星塞给他的钱也没有收。后来庞其星又为给这个人办理调动工作的事情找过他，他也问了相关单位庞其星说的那个人的情况确实办不了，就明确回复庞其星了。后来庞其星又找他吃过饭，也没再提这件事。庞其星只为这一个人调动工作的事找过他，但没有单独为此事请他吃饭，他也没收过庞其星的礼物、购物卡、现金等。（三）书证（1）杨某乙转账给庞其星的银行交易明细单证实，杨某乙于2013年6月30日转账4万元；2014年4月1日转账12000元；2014年11月13日通过其弟媳张西英转账1万元；2015年4月5日通过其弟媳张西英转账1000元；2015年10月19日转账9000元。（四）辨认笔录证实，单某从15张免冠照片中对被告人庞其星进行了辨认，指认6号为被告人庞其星。（五）被告人的供述与辩解被告人庞其星供称，2014年年初，杨某乙找他帮忙办理调到胜利油田驻烟台疗养院的事，他跟杨某乙提出需要找人跑关系，杨某乙就给了他2万多元钱。他去找了管理局工会的老乡单某，让他帮忙给杨某乙办理调动，单某答应帮忙给问问。后来杨某乙又多次找他打听调动的事办的怎么样了，他又去找了单某几次，杨某乙又分别给过他几次钱，一般在1万到2万元之间。他都用于为杨某乙办理调动了，给单某买礼物或请吃饭了。钱都是杨某乙通过银行转账的方式给他，都是转到他的银行卡里了，具体转账时间、哪张卡里了他记不清了。他与杨某乙平时关系处的很好，很谈的来，有事情的时候也是互相帮助。所以他也愿意帮杨某乙找人办理调动，他没有从中得到任何好处。为此事他只找了单某一个人，让单某再帮忙找相关部门给杨某乙办理调动的事。从找单某办理以来他问过单某几次，单某都是答复正在找人办理中，而且办理调动这样的事需要等机会，所以他就一直等着。他也是这样答复杨某乙的，也让杨某乙等消息。上述证据经庭审举证、质证，均合法有效。针对该起指控，根据公诉机关提供的证据分析如下：被害人杨某乙证实，庞其星以有能力帮其调动工作需要协调关系为由多次向他要钱，自2013年开始到2015年10月，先后4次向他要了7.2万元钱，要钱的理由是“老乡能办调动”、“调动快办成了”;银行交易明细证实，杨某乙给被告人打款区间为2013年6月至2015年10月，共计7.2万元；证人单某证实，庞其星曾在2013年下半年为给朋友办调动的事找过他，但他没答应，他问了相关单位后，就明确回绝了，期间庞其星没给过其现金、礼物、购物卡。上述证据相互印证可以证实，被告人庞其星在2013年下半年己明确知道单某无法为杨某乙调动工作，但其故意隐瞒，并编造“快办成了”的谎言，利用杨某乙对其的信任，在2013年6月到2015年10月两年多的时间内，多次骗取被害人杨某乙的钱财共计7.2万元用于挥霍。其主观上明知无法为杨某乙办理调动还故意以此为由向杨某乙多次要钱，客观上实施了隐瞒不能办理调动的真相而骗取了杨某乙7.2万元的行为，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。其提出的“他己经为杨照福找人办理调动了，只是没办成，不构成诈骗罪”的辩护观点不成立，本院不予采纳。六、2014年8月至12月期间，被告人庞其星以自己有关系可以给刘某办理调动工作为由，骗取刘某的信任，以需要疏通关系为借口，先后骗取刘某现金共计3.6万元，全部用于个人挥霍。被告人庞其星在庭审中对上述事实无异议，并由公诉机关提供的被告人在侦查机关的供述、被害人刘某的陈述、银行交易明细等证据证实，证据经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以证实上述事实。经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实：被告人庞其星多次骗取他人财物，价值58.8万元，数额特别巨大。公安机关接被害人报案后于2015年9月29日审查立案，2016年2月25日在东营市河口区河丰小区11号楼2单元502室将被告人庞其星抓获，归案后其如实供述了公诉机关指控的一至四起犯罪事实，如实供述了第五、六起基本犯罪事实。2002年4月12日被告人庞其星因犯诈骗罪被山东省昌邑市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币4000元，2003年7月20日刑满释放。上述量刑事实，除公诉机关提供的上述证明犯罪事实的证据外，另提供受案登记表、抓获经过、刑事判决书、释放证明书（存根）、户籍信息等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。针对全案，公诉机关提供了胡海花（庞其星之妻）的证言，证据经庭审举证、质证，合法有效。本院认为，被告人庞其星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计价值58.8万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人归案后如实供述主要犯罪事实，庭审中认罪、悔罪，对公诉机关指控的第五起犯罪的行为性质进行了辩解，可酌情从轻处罚。被告人庞其星骗取他人财产后未能退还，给被害人造成经济损失，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞其星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2026年2月24日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人庞其星退赔被害人吕建章11.5万元、张小明10万元、王华8万元、王民10.5万元、王春田8万元、杨福照7.2万元、刘玉涛3.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李凤华人民陪审员  杨军华人民陪审员  张翠芬二〇一六年八月二十日书 记 员  李晓彤