湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鄂01刑终774号原公诉机关湖北省武汉市江岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁晶，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人陈敏，湖北普明律师事务所律师。湖北省武汉市江岸区人民法院审理��北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告人梁晶犯诈骗罪一案，于2016年5月11日作出（2016）鄂0102刑初271号刑事判决。原审被告人梁晶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员ＸＸ霜出庭履行职务。上诉人（原审被告人）梁晶及其辩护人陈敏均出庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2015年6月19日，被告人梁晶虚构“蔡玲”的身份，以伪造的所有权人为“蔡玲、熊光”的坐落于本市江汉区万松园XX号X栋4××号的房屋权属证书为“借款抵押”，在本市江岸区二耀路路口和四唯路一工商银行内，通过收取现金和银行转账方式，骗走被害人杨某总计19.4万元。2015年9月15日，被告人梁晶被公安机关抓获归案。原审认定上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的���获经过、破案经过、检查笔录，证实本案的破获情况和被告人梁晶的归案情况。2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、房屋所有权证、土地使用权证及对应权属信息查询证明，证实被告人梁晶用于“借款抵押”的房屋权属证书均系伪造。3、《个人借款合同》，证实2015年6月19日被告人梁晶虚构“蔡玲”的身份骗取被害人杨某信任后，与被害人杨某签订“借款20万元、月息三分、借期半年、二证抵押”的借款合同一份。4、银行转款凭证，证实被告人梁晶骗取的款项中，有5万元系根据被告人梁晶的要求通过银行自助转账设备转款交付。5、《借条》，内容为：“今借杨某人民币贰拾万元整，月息三分。还款日2015年12月19日”，落款日期为2015年6月19日，证实被告人梁晶在虚假身份和虚假房产抵押证件败露后，以真实身份向被害人���某出具了书面借条一份。6、手机短信息，证实被告人梁晶案发后认可欠被害人杨某20万“借款”，并继续以“蔡玲”名义应对纠纷。7、辨认笔录，证实被害人杨某指认出了被告人梁晶。8、被害人杨某的陈述，证实：我于2015年3月通过赵某认识了梁晶。梁晶从赵某那里知道有人差我20万元，便一直找我借这钱。2015年6月初，赵某告诉我她的小名叫梁晶，真实姓名叫“蔡玲”。2015年6月19日晚上18时40分左右，梁晶上了我的车，她将“蔡玲”的身份证出示给我看，上面有她的照片，她还给了我房产证及土地证，证上显示的是“蔡玲”和“熊光”的名字，这时我相信她了。我们约定借款20万元，月息3分，扣除一个月的利息6千元，那天实际给了梁晶19.4万，包括14.4万元的现金和5万元的银行转账。借款后，我们到附近的餐馆吃饭，并签订了一份《个人借款合同》。吃饭过程中赵某也来了，吃完饭我用车把梁晶送到了京汉大道公安路口。回家后，我把她给我的两证跟我自己的一对比，发现有疑点，经查询，“蔡玲”的身份证号是假的。我把查询结果发给了梁晶，并打电话给赵某。第二天早上，赵某打电话我，说梁晶补了一张借条送到他妹妹的麻将室了。9、证人赵某证言，证实：梁晶是通过我认识杨某的，她通过我知道杨某有一笔20万元的钱要到账，就想向杨某借。2015年6月18日晚上8点多钟，梁晶和我电话联系，说杨某已把20万元钱借给她了，要我一起过来吃饭，我就去了。吃完饭杨某把梁晶送到了京汉大道公安路口。当天晚上，杨某给我打电话，说房产证和欠条上的个人信息都是假的，我就给梁晶打电话，梁晶告诉我她会用真实身份重新写一张欠条。第二天，她把重新写的借条放在我妹妹赵红英家���。在梁晶借杨某20万元之前，梁晶还通过我认识了一个叫盛洪的朋友，准备借钱，当时，她说她小名叫梁晶，大名叫“蔡玲”，并拿出一张“蔡玲”的身份证给我看，我把这个情况告诉了杨某。梁晶和杨某之前没有债务纠纷。10、证人田某的证言，证实：我通过赵某认识了杨某。我于2015年3月份找杨某借了20万，中途我还了5万元，在2015年6月19日晚上我把剩下的15万元还给了她。当时我们约定在江岸区二耀路中山大道口对面的华清园见面，到了时间，杨某就开车来了，当时车里坐着一个女的。我把钱还给杨某后，把欠条拿回来撕了。11、证人宋某证言，证实：我和梁晶是夫妻关系。2015年8月下旬的一天晚上，因为我发现我荷包的钱经常没有了，就问梁晶钱到哪里去了，她说她打麻将输了，我怀疑她在外面还借着钱，就反复逼问她，她承认在今年6月��以假身份证和假材料找一个姓杨的女的借了20万元，借期半年，她还说借钱后，姓杨的女的发现她用假身份证，她跟姓杨的女的打了一张借条。她说借的20万元还给了别人，不是还给了姓杨的女的。12、被告人梁晶的供述与辩解，证实：我是今年春节左右通过赵某认识了杨某，并通过赵某找杨某借20万元的，当时说想开麻将室。2015年6月19日下午，赵某电话告诉我杨某借出去的钱今天会还，我就给杨某打电话，她要我到江岸区二耀路去。我骑电动车去的，到后就上了她的汽车。她说有人来还钱，让我下车等一下，我就下车了，我在旁边看见一个男的拎着一个袋子从车窗给了杨某。那男的走后，我就上车，商定3分的借款月利息。因为杨某要求借款时提供抵押，我就做了假的房产证和土地证给她。当天晚上，杨某给我打了很多电话，说我抵押给她的房产证和土地证是假的，要我把钱退她。到了第二天我给她补了一张借条，借条后附有我的身份证复印件，我把借条送到了赵某妹妹开的麻将室，让她转交杨某。原审认为，被告人梁晶以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于被告人梁晶非法占有的被害人财产，应当依法责令其退赔。被告人梁晶对部分犯罪事实认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，认定被告人梁晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；责令被告人梁晶退赔被害人杨某人民币19.4万元。上诉人梁晶上诉称，原审认定其诈骗被害人杨某人民币19.4万元的事实不清，证据不足。其辩护人支持其上诉理由。湖北省武汉市人民检察院在二审中的意见，原审认定事实清��，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，2015年6月19日，上诉人梁晶虚构“蔡玲”的身份，以伪造的所有权人为“蔡玲、熊光”的坐落于本市江汉区万松园XX号X栋4××号的房屋权属证书为“借款抵押”，在本市江岸区二耀路路口和四唯路交汇处附近一工商银行内，通过收取现金和银行转账方式，骗取被害人杨某人民币19.4万元。2015年9月15日，上诉人梁晶被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据，有公安机关出具的抓获经过、破案经过、检查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、房屋所有权证、土地使用权证及对应权属信息查询证明，个人借款合同，银行转款凭证，借条，手机短信息，辨认笔录，被害人杨某的陈述，证人赵某、田某、宋某的证言，上诉人梁晶的供述与辩解���证据证实。以上证据能相互印证，并经一、二审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人梁晶诉称，原审认定其诈骗被害人杨某人民币19.4万元的事实不清，证据不足的上诉理由及其辩护人相同辩护意见。经查，原审认定梁晶虚构事实，使用伪造证件，骗取被害人杨某人民币19.4万元的事实，不仅有杨某的陈述和相关书证予以证实，还有证人证言相印证，证据之间形成锁链，足以认定。梁晶的上诉理由及其辩护人的辩护意见，与已查明的事实、证据相悖，不能成立。本院认为，上诉人梁晶以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据梁晶的犯罪事实、具体情节和对社会的危害程度、认罪态度，对其量刑适当。梁晶的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。湖北省武汉市人民检察院在二审中的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 袁 锐审判员 黄毅平审判员 张 勇二〇一六年八月十五日书记员 施 茜