徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0302刑初186号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人李某某。被告人李某某曾因收购有赃物嫌疑的物品，于2012年8月24日被徐州市铜山区公安局罚款人民币500元。被告人李某某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年5月17日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年3月24日再次被取保候审。被告人李永某。被告人李永某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年3月24日再次被取保候审。辩护人申志刚，江苏时务律师事务所律师。被告人周某某。被告人周某某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年3月24日再次被取保候审。辩护人方莉，江苏同凯律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉[2016]112号起诉书指控被告人李某某、李永某、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员喻绍玉出庭支持公诉，被告人李某某、李永某、周某某及辩护人申志刚、方莉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年春节后，徐州同创市政建设工程有限公司为实施市政自来水管线改造工程，新购进工程所需“新兴”牌球墨铸铁供水管若干，摆放于本市鼓楼区复兴北路延长段三环北路高架桥工地处（孟家沟附近路段）。佟某（另案处理）路过发现该工地晚间无人看管后，即联系回收废旧金属物资的被告人李某某确定销赃途径，并雇佣王某1（另案处理）及其苏Ｃ×××××欧曼牌随车起重机实施搬运。自2015年4月初至2015年5月中旬，王某1带领王某2、高某1（后二人均另案处理）按照佟某的要求，先后8次至前述工地搬运球墨铸铁供水管18根至佟某指定的废旧金属收购点。后佟某将上述球墨铸铁供水管以每吨1100元的价格卖给李某某，李某某在明知供水管为犯罪所得赃物的情况下，仍然予以收购并以1350元的价格转卖给了被告人李永某、周某某，获利人民币3万余元。被告人李永某、周某某在明知供水管为犯罪所得赃物的情况下予以收购，并雇人在周某某经营的废旧金属收购点内将其中17根水管切割分解，并以每吨1680元的价格再次销售给他人，获利人民币3万余元。另1根球墨铸铁供水管碎片于2015年5月15日被公安机关查获。其中，黑色新兴牌DN1800—K9型球墨铸铁供水管16根，黑色新兴牌DN1600—K9性球墨铸铁供水管2根。经鉴定，被盗供水管合计价值人民币650370元。公诉机关认为，被告人李某某、李永某、周某某明知是犯罪所得赃物仍多次予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提供了被告人的供述、证人证言、价格鉴证结论书等证据证实。被告人李某某、李永某、周某某对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，未作辩解。被告人李永某辩护人的辩护意见：1.公诉机关指控李永某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，不能够证明李永某主观上明知其收购的水管为赃物，故李永某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、李永某具有自首情节；3、李永某系初犯，无犯罪前科。被告人周某某辩护人的辩护意见：1.周某某具有自首情节；2、周某某系初犯，无犯罪前科，且主观恶性较小。经审理查明，2015年春节后，徐州同创市政建设工程有限公司为实施市政自来水管线改造工程，新购进工程所需“新兴”牌球墨铸铁供水管若干，摆放于本市鼓楼区复兴北路延长段三环北路高架桥工地处（孟家沟附近路段）。佟某（另案处理）路过时发现该工地晚间无人看管后，即联系回收废旧金属物资的被告人李某某确定销赃途径，并雇佣王某1（另案处理）及其所有的苏Ｃ×××××欧曼牌随车起重机实施搬运。自2015年4月初至2015年5月中旬，王某1带领王某2、高某1（后二人均另案处理）按照佟某的要求，先后8次至前述工地搬运球墨铸铁供水管18根，并运输至佟某指定的废旧金属收购点。后佟某将上述球墨铸铁供水管以每吨1100元的价格卖给李某某，李某某在明知供水管为犯罪所得赃物的情况下，仍然予以收购并以1350元的价格转卖给被告人李永某、周某某，获利人民币3万余元。被告人李永某、周某某在明知供水管为犯罪所得赃物的情况下予以收购，并雇人在周某某经营的废旧金属收购点内将其中17根水管切割分解，并以每吨1680元的价格再次销售给他人，获利人民币3万余元。另1根球墨铸铁供水管碎片于2015年5月15日被公安机关查获。三被告人共收购球墨铸铁供水管18根，其中黑色新兴牌DN1800—K9型球墨铸铁供水管16根，黑色新兴牌DN1600—K9型球墨铸铁供水管2根。经鉴定，被盗供水管合计价值人民币650370元。2015年5月15日，被告人李永某、周某某因形迹可疑，被公安机关盘问，后传唤至公安机关，二被告人如实供述犯罪事实。次日，公安机关电话通知李某某到案，李某某主动到案后能够如实供述全部犯罪事实。另查明，三被告人在案发后向徐州同创市政建设工程有限公司各退赃人民币三万元，获得该公司的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示并宣读的下列证据予以证实：1.被告人李某某的供述，证明2015年4月初的一天，佟某联系李某某，说有一批公司处理的球墨铸铁管要出售，后佟某将上述球墨铸铁供水管以1100元的价格出售给李某某。李某某在明知供水管为新水管的情况下，仍以每吨1350元的价格转卖给李永某、周某某，以赚取差价。直至2015年5月，李某某从佟某处共收购供水管18根的事实。2.被告人李永某的供述，证明2015年4月初的一天，李某某联系运输回收废旧金属的李永某，双方约定以每吨1350元的价格从李某某处收购一批处理的自来水管。后李永某、周某某在明知水管为新水管的情况下，仍从李某某处收购水管十八根，并雇人在周某某经营的废旧金属收购点内将水管切割分解，以每吨1680元的价格再次销售给他人，以赚取差价二人平分。在收购过程中，每次收购均是李某某联系李永某，李永某安排周某某在华源市场收购等事实。3.被告人周某某的供述，证明2015年4月的一天，李永某对周某某说李某某处有一批公司处理的自来水管要出售，二人协商同意以每吨1350元的价格从李某某处进行收购。直至2015年5月，二人在明知水管为新水管的情况下，仍从李某某处收购水管9次共计22根，并雇人在周某某经营的废旧金属收购点内将水管切割分解，以每吨1680元的价格再次销售给他人，赚取差价二人平分等事实。4.证人佟某的证言，证明2015年春节后，佟某过了三环北路高架桥工地发现大量球墨铸铁水管，夜间无人看管，即联系回收废旧金属物资的李某某，以每吨1100元的价格卖给李某某，确定销赃途径，并雇佣王某1使用随车起重机负责搬运。自2015年4月初至2015年5月，王某1带领王某2、高某1按照佟某的要求，先后八次至前述工地盗取18根球墨铸铁水管运输至华源废旧金属收购点等事实。5.证人王某1、王某2、高某1的证言，证明2015年4月，佟某雇佣王某1使用其随车起重机对三环北路高架桥工地上的自来水管道进行搬运。直至2015年5月中旬，王某1带领王某2、高某1先后八次至前述工地搬运18根水管至佟某指定的周某某的废旧金属收购点的事实。6.证人韩某、尹某1、赵某、尹某2的证言，证明徐州同创市政建设工程有限公司于2015年春节前后购买了一批新的球墨铸铁管，放在北三环铁路桥西的施工工地。正常情况白天工地都有工人和技术员工施工，下午18点下班后有巡线人员简单巡视。2015年5月发现工地被盗水管18根，施工方安排两人专门进行看管。另该工程现场的原自来水旧管道均弃于地下，未挖掘，不存在新旧管道混合摆放的情况，施工现场的管子均为新管子等事实。7.证人拾克生、高某2的证言，证明2015年5月15日21时许，二人在孟家沟港口施工工地发现王某2、高某1正驾驶随车起重机往车上装运水管，遂上前阻止的事实。8.证人陈某的证言，证明2015年4月至5月，陈某从周某某位于华源物资再生市场内的废品回收店回收七、八次废旧铁板，每次10吨左右，收购价格为每吨1680元，共收购了大约八、九十吨的事实。9.徐州市鼓楼区价格认证中心关于铸铁管的价格鉴证结论书，证明黑色新兴牌DN1800—K9型球墨铸铁供水管17根（138.55米），在2015年5月15日的市场价格为629017元；黑色新兴牌DN1600—K9型球墨铸铁供水管5根（40.75米），在2015年5月15日的市场价格为145885元。10.辨认笔录及指认销赃地点的照片，证明经过辨认，李某某能够辨认出周某某为从其手中收购水管的人；周某某能够指认出佟某、李某某是向其出售水管的人；李永某能够指认徐州市华源再生物资中心内为其从李某某处购买水管的地方。11.搜查笔录及扣押、发还清单，证明2015年5月16日，公安机关在徐州市鼓楼区华源物资回收市场一区七号场地搜查球墨铸铁供水管3根，场地北侧发现球墨铸铁管碎片约7吨，并予以扣押，后将上述物品发还给被害人单位。另公安机关扣押了王某2记账本一侧以及从周某某处扣押证明一份。12.王某2记账本一册，证明2015年4月至5月间，王某1等人运输钢管的时间及数量，分别为2015年4月5日2根、4月9日2根、4月13日1根、4月17日2根、4月22日3根、4月23日2根、5月3日3根、5月7日3根的事实。13.徐州市首创水务有限责任公司提供的证明一份及公安机关出具的情况说明，证明经调取徐州市首创水务有限公司的公章，该公司法定公章仅一枚，与公安机关在周某某处扣押的印有“徐州首创水务有限公司”的证明不一致的事实。14.工程进度表，证明2015年3月至6月间，徐州同创市政建设工程有限公司在案发地段施工。15.工矿产品购销协议及情况说明，证明徐州同创市政建设工程有限公司向新兴主观股份有限公司南京销售分公司订购球墨铸铁铁管一批，包含DN1800—K9型和DN1600—K9型球墨铸铁供水管的型号。16.三环北路高架桥工地、被盗水管、被盗水管切割碎片照片，证明案发工地上供水管摆放的情况、被盗供水管的自然特征以及水管被切割后的情况。17.租赁合同一份，证明周某某承租徐州物华再生资源回收利用有限公司一区七号场地开展废旧物资回收经营活动。18.徐州物华再生资源回收利用有限公司废旧物资收购管理条例及废旧物资收购人员守则以及营业执照，证明周某某成立徐州立诺废旧物资回收有限公司的经营范围，以及经营户根据徐州物华再生资源回收利用有限公司的管理条例，应该对收购的物品如实记录，不得从个人手中收购水利等器材、市政公用器材等事实。19.谅解书，证明三被告人在案发后向徐州同创市政建设工程有限公司部分退赃，获得该公司的谅解。20.本案的发破案经过、被告人到案经过以及情况说明，证明2015年5月15日，公安机关当场抓获王某2、高某1后，在现场排查，发现被告人李永某、周某某形迹可疑，对其二人进行盘问，后传唤至公安机关。次日，公安机关电话通知李某某到案的事实。21.被告人的户籍证明，证明三被告人均达到完全刑事责任年龄。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。本院认为，被告人李某某、李永某、周某某明知是犯罪所得的赃物仍多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑事处罚。公诉机关指控被告人李某某、李永某、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。被告人李永某、周某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人李某某经公安机关电话通知后能主动到案并如实供述全部犯罪事实；被告人李永某、周某某因形迹可疑被公安机关盘问时如实供述犯罪事实，三被告人均系自首，依法对其从轻处罚，故对辩护人关于李永某、周某某具有自首情节的辩护意见，予以采纳。三被告人归案后能够部分退赃，并获得被害单位的谅解，酌情对其从轻处罚。二辩护人关于被告人李永某、周某某系初犯，无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。周某某辩护人关于周某某的犯罪行为社会危害性不大的辩护意见，经查认为，周某某在一个月的时间里收购赃物8次，涉案金额达到60余万元，且收购的赃物为市政工程管道材料，给被害公司及社会均造成较坏的影响，故对该辩护意见不予采纳。李永某辩护人关于公诉机关指控李永某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，不能够证明李永某主观上明知其收购的水管为赃物，故李永某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，李永某多次供述其在收购水管时发现收购的水管均为新水管，且李某某送货亦都是选择晚上送货，其主观上已明知该批水管的来源不合法，但出于获取利润的考虑，李永某与周某某仍继续收购水管，且上述供述与李某某、周某某的供述能够相互印证，足以证明李永某明知其收购的水管为赃物仍予以收购的事实，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。鉴于三被告人犯罪情节较轻，认罪态度较好，能够积极退赔被害单位并获得谅解，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，不致再危害社会，经缓刑听证及征求其居住社区的意见，可以适用缓刑。综上，根据被告人李某某、李永某、周某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人李永某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯玉荣审 判 员  郭 娜人民陪审员  吴其昌二〇一六年八月二十六日书 记 员  马 娇