.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区伊吾县人民法院刑事判决书（2016）新2223刑初15号公诉机关伊吾县人民检察院。被告人尚某某，户籍住址：甘肃省定西市。2015年11月3日因涉嫌商业受贿罪、非国家工作人员受贿罪被伊吾县公安局刑事拘留。2015年11月17日因涉嫌非国家工作人员受贿罪经伊吾县人民检察院批准被逮捕。现羁押于哈密市看守所。辩护人田聪，新疆嘉峰律师事务所律师。伊吾县人民检察院以伊检公诉刑诉[2016]19号起诉书指控被告人尚某某犯非国家工作人员受贿罪，于2016年6月1日向本院提起公诉，本院受理后，6月8日向被告人尚某某送达了起诉书副本、开庭传票等，7月11日本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。伊吾县人民检察院指派检察员郭文君出庭支持公诉，被告人尚某某及其辩护人田聪到庭参加诉讼。现已审理终结。伊吾县人民检察院指控：1、被告人尚某某作为新疆广汇新能源公司的采购员，在与新疆中泰物产公司采购片碱、磷酸二氢钾等产品时，向中泰物产公司销售员章某索要回扣，自2013年11月12日至2015年8月14日间，章某共向被告人尚某某指定的3张银行卡内汇款总计320700元。2、2014年初，被告人尚某某与新疆盛合兴化工有限公司签订片碱、次氯酸钠和磷酸二氢钾等化学试剂合同时，利用职权，将该公司报价压至最低价，再以同类产品的市场价格签订合同，二者之间的差额扣除17%的税后，由新疆盛合兴公司转账给被告人尚某某。从2014年4月18日至2015年9月16日间，该公司分别向尚某某指定的3张银行卡内汇款总计605327元。案发后，赃款部分追回。公诉机关认为被告人尚某某身为企业工作人员，在经济往来���，利用职务上的便利，违反国家规定，收受回扣926027元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。建议对被告人尚某某在5年以下有期徒刑内量刑。提请依法判处。被告人辩称：我对公诉人指控的犯罪事实没有异议，我认罪。我很后悔前期所做所为，法律意识淡薄，导致自己误入歧途。恳请法庭对我宽大处理。辩护人认为：1、被告人尚某某案发后如实交代犯罪事实，并积极退赃；尚某某被采取强制措���后，能够全面坦白交代犯罪事实，收受新疆盛合兴公司605327元系侦查机关未掌握，由尚某某主动供述；尚某某为争取宽大处理向侦查机关退还564500元现金，退还了107平方米精装修商品房一套，被告人尚某某坦白并积极退赃，依法可以从宽处理。2、被告人尚某某系初犯，自愿认罪，可酌情从轻处罚。3、被告人尚某某因妻子多年未孕，治疗花费产生的经济压力，才使其走上犯罪道路，反映其主观恶性不深，应对其教育为主，惩罚为辅。4、被告人尚某某在羁押期间，提供线索举报他人犯罪，应属立功。综上，请求法院对被告人按刑罚和教育相结合的方针，对尚某某宽大处理，对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明：尚某某2008年入职成为新疆广汇新能源公司员工，2011年开始在公司供销部负责采购。2015年10月15日，新疆广汇新能源有限公司向伊吾县公安局报案称尚某某涉嫌犯罪。经查，尚某某在任采购员期间具体犯罪事实如下：1、尚某某在给公司采购片碱、磷酸二氢钾等产品时，利用新疆中泰物产公司急于达成供货合同、及时结清货款的要求，私下向该公司销售员章某多次索要好处费，2013年11月至2015年8月期间，章某向尚某某指定的银行卡汇入好处费共计320700元。2、尚某某在向新疆盛合兴化工有限公司采购次氯酸钠等化工原料时，采用以市场价签订合同，实际采购价低于市场价的部分作为回扣的办法，向该公司索要13笔回扣共计605327元，新疆盛合兴化工有限公司通过转账的方式汇入尚某某指定的账户。案发后，被告人家属退赃，包括向侦查机关退赃款564500元，向法院退赃款120000元，以及使用赃款购买的位于伊吾县淖毛湖农场锦边小区1-5-402号住房一套（该房款已付清，尚未取得房产证）。上述事实有公诉机关提交的下列证据证实：1、受案登记表，主要记载2015年10月15日新疆广汇新能源报案称，公司采购部尚某某有商业贿赂行为。2、户籍证明，甘肃省通渭县公安局出具，证实尚某某系完全刑事责任能力人，在该辖区内无违法犯罪记录。3、淖毛湖农场出具的房屋证明1份，记载了尚某某在��毛湖农场锦边小区1-5-402购买保障性住房一间，面积107.01平方米，房款已付清。房产证正在办理中，没有土地证。房地产买卖契约1份及房款缴费收据，证实尚某某使用赃款购买商品楼房一套。4、扣押清单及”新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据”，证实公安机关依法扣押被告人尚某某犯罪所得，现金564500元和证据3中反映的房产一套。5、新疆中泰物产有限公司、新疆盛合兴化工有限责任公司营业执照、税务登记证，组织机构代码证，证实两公司基本信息。6、新疆广汇新能源有限公司营业执照、组织机构代码证，”广汇企业集团职员应聘表””关于尚某某涉嫌非国家工作人员受贿罪的报案材料”证实新疆广汇新能源有限公司的企业性质，尚某某系该公司职员的基本信息，以及案发原因。7、章某的证人证言，我是中泰物产有限公司的销售员，平时使用张某某这个名字。我公司和新疆广汇公司有业务往来，先前都很正常，后来尚某某负责采购工作利用自己权力，把我公司的很多产品经营都取消了，业务萎缩。后来结款也不及时，我不给他回扣他就不给我结账。尚某某在合同订立中要求我每吨产品给他150元至500元数额不等回扣。钱是通过我的卡还有我的上家给尚某某转账的，按尚某某的指示，均转入户名李某某、韩某的卡号里。8、章某与尚某某微信聊天内容，主要反映了合同履行中到货、催款，向李某某转账数额等，与证据7共同证实章某在合同履行过程中，将好处费转账到李某名下卡里，并通知尚某某。尚某某提供韩某、邢某某、李某某的卡号和开户行情况。9、公安机关调取的”个人/对公账户交易明细表”，章某名下农行卡涉及本案��交易对象、时间、金额等。交易对手包括韩某、邢某某、李某某。2013年11月12日至2015年8月14日期间，转存邢某某名下1笔33200元；转存李某某名下5笔99000元；转存韩某名下11笔188500元，共计320700元。10、公安机关调取的”个人/对公账户交易明细表”，赵某某、吴某某名下农行卡涉及本案的交易对象、时间、金额等。交易对手包括韩某、李某某。吴某某向李某某名下卡内转存4笔36426元，赵某某向李某某名下转存3笔179985元；赵某某向韩祥名下转存6笔388830元。共计605241元。11、新疆广汇新能源有限公司与新疆中泰物产有限公司签订的24份”工矿产品购销合同”，证实尚某某经手办理合同签订。12、新疆广汇新能源有限公司与新疆盛合兴化工有限责任公司签订的17份”工业品买卖合同”，证实尚某某经手办理该批���同签订。13、”新疆盛合兴化工有限责任公司2014年6月-2015年8月购销合同明细表”，证实该公司与新疆广汇新能源有限公司之间的业务关系，包括合同编号，经手人，合同单价，金额，签订时间等，证实尚某某系合同经手人。14、新疆广汇��能源有限公司采购业务员工作标准，供应部采购流程，证实尚某某违反单位业务纪律。15、证人赵某某的证言，我是盛合兴公司的法人代表，我公司负责化工原料的销售。2014年3月尚某某主动联系说要购买我公司的产品，商谈后，我公司与广汇新能源订立了合同，但发现合同上的单价比我方上报的价格要高，尚某某告诉我是装卸费。广汇新能源公司按合同价格向我公司付款，我们收到后把多出的部分扣税转入尚某某提供的卡号里。转账使用的是我和公司财务人员吴某某的卡号，一共给尚某某605327元。如果不给尚某某那部分钱，我公司肯定和新疆广汇新能源公司签不上合同。16、证人梁某某、周某某的证言，主要反映两人所在的广汇新能源公司水处理车间一共收到过28000元卸车费，这事是供应部的尚某某负责，公司是否知道我不清楚。谁往卡里打的钱也不知道。17、证人李某某的证言，证实李某某在尚某某结婚时，给尚某某提供的李某某卡号里汇入3000元礼金。18、王某某的证人证言，王某某系尚某某妻子，主要证实尚某某的经济收入王某某并不清楚，日常支出王某某看病用钱较多，加起来有5万元左右。19、尚某的证人证言，尚某系尚某某父亲，证实了涉案韩某名下的银行卡，系尚某在雇佣韩某打工时借用身份证办理的，平时由尚某使用，但不慎丢失，尚某某认识李某某不认识韩某。20、现场照片，反映尚某某在伊吾县淖毛湖农场购买的房屋情况。21、被告人尚某某的供述，对犯罪事实供认不讳��以上证据，经庭审出示、质证，来源形式合法，内容真实可信，能够相互印证；被告人及辩护人对主要证明内容均无异议，本院予以确认。被告人提交的证据有：1、证明1份，内容记载了我村尚某某无参加任何邪教组织及违纪违法的不良记录，加盖有通渭县公安局李店派出所公章、户籍地的村民委员会公章。证实尚某某无前科。2、荣誉证书3张，证实尚某某在工作期间表现良好，受到广汇新能源公司及广汇实业投资（集团）有限责任公司的奖励。3、尚某某和王某某在西安市第四医院、兰州天伦不孕症医院、新疆军区总医院哈密分院检查的相关报告单，证实尚某某犯罪所得部分用于治疗费用支出。4、中国农业银行通渭县支行营业室银行卡转账回单1张，现金存款回单2张，证实案发后，被告人家属退赃56万余元。5、检举材料1份，证实被告人在羁押期间，向相关部门提供他人犯罪线索。有立功表现。公诉人对证据1、2、4的真实性无异议；对证据3与本案的关联性不认可；证据5反映的内容，未得到核实，不予认可。本院认为：被告人尚某某身为公司工作人员利用职务上的便利，在经济往来中违反国家规定收受回扣、好处费归个人所有，犯罪数额较大，其行为已触犯刑法，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人尚某某到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以减轻处罚；被告人尚某某能主动退还赃款，有悔罪表现，又系初犯，可酌情从轻处罚；辩护人认为被告人尚某某有立功表现，对被告人在羁押期间揭发他人犯罪的情况现无法查实，该辩护意见本院不予采纳；根据刑法对犯非国家工作人员受贿罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役的规定，对被告人尚某某在三年有期徒刑量刑，从被告人尚某某在本案中犯罪情节和悔罪表现综合认定，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下：一、被告人尚某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、随案移送赃款564500元、退赃款120000元，位于新疆伊吾县淖毛湖农场锦边小区1-5-402号住房一套，均予以没收，上缴国库。房产拍卖后不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长赵波代理审判员严雪虹人民陪审员王兴义二〇一六年八月二十五日书记员热比古丽衣沙克