江苏省扬中市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1182刑初239号公诉机关扬中市人民检察院。被告人武某。被告人武某曾因犯盗窃罪，于2013年12月被浙江省温州市鹿城区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。现因本案于2015年9月11日被抓获，同年9月12日被刑事拘留，于同年10月12日被取保候审。于2016年1月15日被批捕，同年1月26日被抓获，同年1月27日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。辩护人窦钶凯，江苏苏瑞律师事务所律师。被告人随某。因本案于2015年12月3日被抓获，同年12月4日被刑事拘留，于2016年1月8日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人李腊华，江苏维尔达律师事务所律师。辩护人张松，江苏江洲律师事务所律师。被告人柳某。因本案于2016年4月1日被抓获，同年4月2日被刑事拘留，于2016年5月4日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人李宏程，江苏江洲律师事务所律师。扬中市人民检察院以扬检诉刑诉[2016]226号起诉书指控被告人武某、随某、柳某犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员汤菲出庭支持公诉。被告人武某及其辩护人窦钶凯、被告人随某及其辩护人李腊华、张松、被告人柳某及其辩护人李宏程到庭参加诉讼。现已审理终结。扬中市人民检察院指控称：2015年8月至11月，被告人武某、随某时分时合，采取虚构事实、隐瞒真相的手段在网络上诈骗作案6起。其中，被告人武某参与诈骗2起，应承担犯罪金额人民币17752.8元；随某参与诈骗作案6起，应承担犯罪金额人民币42187.2元。被告人柳某明知随某等人从事诈骗活动仍为其提供技术指导、支付链接，介绍被害人给其实施诈骗活动，参与作案3起，应承担犯罪金额人民币19300元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年8月14日，被告人武某发布低价出售QQ币的虚假广告，骗取被害人季某的信任，被害人季某付款5元购买Q币后，武某随之套取了季某使用的其母亲李波的支付宝账户信息，将季某介绍给被告人随某。随某虚构发货客服的身份骗取季某的信任，利用季某不了解支付宝“蚂蚁花呗”性质的客观事实，编造帮忙刷公司虚拟销量的利用，骗取季某自愿使用“蚂蚁花呗”支付7998.8元。之后，季某按照随某要求退款6793元（扣除15%手续费）至支付宝，随某随之虚构该笔6793元是其公司资金的事实让季某将该笔6793元汇入其控制的账号。2.2015年8月22日，被告人武某发布低价出售QQ币的虚假广告，骗取被害人张某的信任，被害人季某付款10元购买Q币后，武某套取了张某使用的其母亲吴庆梅的支付宝账户信息，将张某介绍给被告人随某。随某虚构发货客服的身份骗取张某的信任，利用张某不了解“蚂蚁花呗”性质的客观事实，编造帮忙刷公司虚拟销量的利用，骗取张某自愿使用“蚂蚁花呗”支付2939元至其控制的账户。张某发现被盗后要求随某退款，随某以退款需要交纳保证金为由，骗张某分多次转账5800元至其使用的“luo178luo”微信账户。随某在套取了张某的银行卡信息后通过网银转出1000元，张某在未核实的情况下将验证码发送给随某。3.2015年11月6日，被害人谢某受到欺骗，在网络上花费1元购买低价QQ币，被告人随某的同案犯随之套取了谢某持有的银行卡信息并发送给被告人随某。随某虚构发货客服的身份骗取谢某的信任，远程控制谢某的电脑点击表面支付1元，实际支付4991元的支付链接，谢某银行卡中的4991元随即进入随某控制的账户。谢某发现被骗后联系随某，随某虚构多退款的事实骗取谢某的信任，谢某信以为真，按照随某的要求汇款6250元至随某控制的银行卡。4.2015年11月9日，被害人朱某受到欺骗，在网络上花费588元购买了游戏装备，被告人随某的同案犯随之套取了朱某的支付宝信息发送给随某。随某虚构发货客服的身份骗取朱某的信任，编造支付1元即可开通游戏装备账户的事实，远程操控被害人电脑，将朱某支付宝内的4208.40元转至随某控制的账户。5.2015年11月9日，被告人柳某从他人处得知被害人徐某的支付宝信息后，将徐某的支付宝信息发送给被告人随某用于诈骗财物。随某虚构比特币客服的身份骗取徐某的信任，虚构发货需要交纳保证金的事实，远程控制徐某的电脑，欺骗徐某支付1元以获取徐某支付宝余额信息。之后，随某虚构支付宝内需要充值押金的事实，欺骗徐某为支付宝账户充值7500元，向徐某发送表面现实支付1元，实则支付7500元的木马链接，徐某再次受欺骗输入银行卡、密码和验证码，徐某支付宝内的7500元随之转入随某控制的银行卡中。6.2015年11月12日，被害人庞某受到欺骗，在网上花费30购买Q币，被告人随某的同案犯随即将获知的庞某支付宝信息告知随某。随某虚构发货客服的身份骗取庞某的信任，利用庞某不懂“蚂蚁花呗”性质的客观事实，远程操控庞某的电脑，欺骗庞某扫描二维码支付1000元。之后，随某远程控制庞某的电脑，使用庞某的“蚂蚁花呗”充值话费500元。被告人柳某明知随某实施诈骗行为，仍然对随某进行技术指导并提供1000元支付链接。7.2016年1月28日，被告人柳某在明知同案犯通过网络骗取被害人刘某支付宝内财物的情况下，向同案犯提供大众点评支付链接帮助其实施诈骗行为，被害人刘某支付宝内的10800元随之被转移至柳某在大众点评主持的“凤祥酒馆”网店。柳某扣除部分赃款后，将剩余赃款返还给同案犯。案发后，被告人武某、随某、柳某能如实供述自己的犯罪事实。被告人武某、随某、柳某退出了全部赃款。上述事实，被告人武某、随某、柳某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人季某、张某等人的陈述，证人赵丹丹等人的证言，户籍资料，受案登记表，立案决定书，抓获经过，截图照片，支付宝数据，扣押清单，扣款收据，交易明细清单，前科材料，证明，情况说明，视听资料，扬中市公安局出具的电子数据检查工作记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人武某、随某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，被告人柳某明知他人实施诈骗行为仍然提供帮助，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且部分犯罪事实系共同犯罪。扬中市人民检察院指控被告人武某、随某、柳某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人武某、随某、柳某分别在各自共同犯罪事实中起主要作用，均系主犯。被告人武某曾因犯罪被判处刑罚，现又犯本罪，可酌定从重处罚。案发后，被告人武某、随某、柳某能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人武某、随某、柳某在庭审中均能自愿认罪，且退清了赃款，可酌定从轻处罚。对于被告人武某、随某、柳某的辩护人提出的被告人武某、随某、柳某均具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月26日起至2016年8月24日止），罚金人民币5000元(限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人随某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月3日起至2016年12月2日止），罚金人民币20000元(已缴纳10000元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人柳某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月1日起至2016年10月31日止），罚金人民币5000元(已缴纳）。四、对被告人武某、随某、柳某的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。所退赃款由扣押机关发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  王锋二〇一六年八月十五日书记员  王辉