安徽省淮南市潘集区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0406刑初61号公诉机关淮南市潘集区人民检察院。被告人曹建军，男，汉族，1972年6月2日出生于河南省沈丘县，捕前系安徽省恒广建筑装饰材料有限责任公司法定代表人，户籍地河南省沈丘县，长期在淮南市潘集区、合肥市等地租房居住。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2015年5月8日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留（在逃），同年5月20日被杭州铁路公安处杭州站派出所民警抓获，临时羁押于杭州铁路公安处看守所，同年5月26日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯合同诈骗罪经淮南市潘集区人民检察院批准，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人李广，安徽俊诚律师事务所律师。淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉（2016）51号起诉书指控被告人曹建军犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月2日、8月9日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员朱付丽、石慧出庭支持公诉，被告人曹建军及其辩护人李广到庭参加诉讼。审理过程中,公诉机关因需要补充侦查于2016年6月24日建议本院延期审理,本院于同日决定延期审理；同年7月22日,公诉机关提请本院恢复审理,本院于同日决定恢复审理。本案现已审理终结。经审理查明：（一）诈骗事实2008年5月18日，被告人曹建军冒用“曹某”之名在淮南市工商局注册成立“安徽省恒广建筑装饰材料有限责任公司”（以下简称“恒广公司”）。2010年11月份，该公司通过招投标的方式中标淮南市潘集区潘三矿项目“新袁庄小区住宅楼彩色塑钢门、窗制作安装工程I标段”（以下简称“新袁庄小区I标段”），中标价为1123.9775万元。曹建军及“恒广公司”因经济纠纷被淮南市市区两级法院判决支付款项涉案资金达2470余万元，且无力偿还。从2006年起至2014年6月份，曹建军或假冒“曹某”之名以购买材料、干工程缺少资金为由，以高息或高额回报为诱饵，骗取被害人胡某甲、罗某、曹某、袁某、钱某、曹某等人现金共计642.95万元后逃匿。具体犯罪事实如下：1、2012年10月24日之前，曹建军利用在建“新袁庄小区I标段”工程许以高息，由苏某某担保，冒名“曹某”骗取淮南市居民胡某甲现金90万元。2012年11月之前，曹建军以相同手段从淮南市居民胡某乙处骗取现金40万元。2012年12月7日，由胡某甲、胡某乙担保，曹建军以相同手段骗取淮南市居民曹某现金20万元，共计骗取三人现金150万元后逃匿。2、2012年7月份，曹建军利用在建“新袁庄小区I标段”工程，以该工程很快完工需提供部分资金保证施工进度，以便同甲方结算工程款为由，通过提供中标通知书、施工合同等形式取得广州市居民罗某信任，并许以高额回报，于2012年7月27日至同年9月16日，冒名“曹某”共6次骗取罗某现金共计114.25万元后逃匿。3、2011年前后，曹建军通过朋友认识合肥市居民袁某，利用在建“新袁庄小区I标段”工程缺少部分资金为由，通过邀请袁某到工地实际考察，取得袁某信任并许以高息，从2012年到2013年8月12日，冒名“曹某”从袁某处骗取现金共计50万元后逃匿。4、2011年9月份前后，曹建军通过袁某认识了合肥市居民钱某，以干“新袁庄小区I标段”工程缺少量资金为由，通过邀请钱某到工地实际考察并提供项目施工合同等方式，取得钱某的信任并许以高息，于2011年9月24日，冒名“曹某”向钱某借款50万元。借款到期后，曹建军切断与钱某联系，钱某四处寻找，曹建军继续编造理由推脱，除于2012年9月7日、12月14日两次给付钱某8万元之外，共计骗取钱某现金42万元后逃匿。5、2010年4月份前后，曹建军经人介绍认识淮南市保健院退休职工曹某，以“新袁庄小区安装门窗工程”缺少部分资金为由，许以2分至5分不等的高息，通过提供“恒广公司”虚假注册资本验资报告、工程月度结算表等方式取得曹某信任，以“恒广公司”及“曹某”名义，于2010年4月8日从曹某处借款30万元并签订借款担保合同和借据，并提供伪造的“曹某”与吴某某在安徽临泉县的假结婚证以及潘集区的房产证作为担保，于2010年5月3日至8月1日又5次从曹某处借款148万元，扣除每次借款利息，共计骗取曹某现金165.7万元后逃匿。6、2004年，曹建军与潘一矿退休职工李某认识交往。从2006年起，曹建军以干工程为名借款并许以高息，于2006年12月26日、2007年6月2次从李某处借款共计14万元。同年8月份，曹建军又以田家庵奥林花园安装门窗工程急需缺少量资金为由，并承诺支付利息、给予工程利润分成，3次从李某及其弟媳朱某处借款共计20万元。2013年2月份，曹建军以“新袁庄小区1标段工程”就要结束，急需少量资金为由，许诺高息及工程款结算即刻还本付息，于2013年2月1日、3月6日2次通过李某从他人处借款34万元，李某于2014年5月18日帮助曹建军支付利息2.3万元。曹建军分8次总计借款70.3万元，除支付前期34万元的借款13.6万元利息外，共计骗取李某现金56.7万元后逃匿。7、2014年4月份，曹建军施工合肥惠州地矿数控设备有限公司厂房、办公楼门窗安装工程，其以参与投资管理为由，于2014年6月7日、9月20日之前骗取潘集区袁庄居民曹某分别投资6万元、4万元，共计10万元。该工程结束后，曹建军已足额结算工程款，并于2015年春节前离开工地，共计骗取曹某现金10万元后逃匿。8、曹建军在淮南市潘集区袁庄居住期间，以在袁庄安装门窗需要少量资金周转为由，许以高息，于2012年12月20日之前，分两次从潘一矿职工孔某处借款10万元，除去给付2.7万元利息，共骗取孔某现金7.3万元后逃匿。采用相同手段，于2014年5月20日之前，分多次从淮南公交三场退休职工陈某处借款50万元，除给付3万元利息，共骗取陈某现金47万元后逃匿，共计骗取二人现金54.3万元。上述事实，被告人曹建军在审理过程中亦无异议，并有书证恒广公司企业法人营业执照、建设工程施工合同、新袁庄小区承包合同、借据（条）、转款业务单等，被害人胡某甲、胡某乙、曹某、罗某、袁某、钱某、曹某、李某、曹某、陈某、孔某等人的陈述，证人苏某某、苏某、张某某、王某某、曹某等人的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）合同诈骗事实2012年至2014年期间，被告人曹建军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受投资款、货款后逃匿，骗取他人财物价值共计217.598098万元。具体犯罪事实如下：1、2013年4月份，曹建军在淮南市工商局注册成立安徽省恒光建筑材料有限公司（以下简称“恒光公司”）。2013年5月28日，周某与山西省第二建筑工程公司贺疃新镇项目部（以下简称“山西二建”）签订“贺疃新镇一期塑钢门窗制作安装承包合同”，并让曹建军组织人员施工。2013年7月份，曹建军经人介绍认识在河北省从事门窗安装的张某甲，谎称自己在淮南市潘集区贺疃新镇搬迁楼有40万平方米塑钢窗安装工程，并伪造了“恒光公司”与“山西二建”的门窗安装合同，骗取张某甲的信任。2013年7月20日、8月1日，曹建军以“恒光公司”名义分别与张某甲签订了贺疃搬迁楼窗户制作安装工程项目共同投资合作“项目合作协议书”和“铝塑门窗安装承包合同”。随后张某甲从湖北组织安装人员进入贺疃工地施工，并安排其侄子张某负责帮助曹建军流转投资款。张某甲按照合同要求，陆续通过张某汇款70万元现金、一张20万元承兑汇票，共计90万元给曹建军。该笔钱除用于贺疃工地购买材料款以外，还被挪用于曹建军在六安、合肥等工地使用。2014年4月份前后，贺疃工地工程结束后，周某共计支付材料款、工人工资等费用共计29.41万元。此后，曹建军采取搬离原办公地点、更换手机号码、关闭手机等方式逃匿。上述事实，被告人曹建军在审理过程中亦无异议，并有书证项目合作协议书、承包合同、收条及欠条、付款凭证、报案材料等，被害人张某甲的陈述，证人张某、周某、徐某的证言等证据证实，足以认定。2、2014年5月份前后，曹建军组织施工合肥惠州地矿数控设备有限公司厂房、办公楼门窗安装工程期间，与合肥五里庙建材市场B区56号南盛铝业经销商薛某口头达成铝合金型材购销合同，并口头约定给供货方按工程进度付款。2015年2月4日之前，薛某共给该工地供应型材价值43.626万元，先期支付23万元，曹建军尚欠价值20.626万元材料款不予支付并逃匿。上述事实，被告人曹建军在审理过程中亦无异议，并有书证铝合金门窗工程施工图、收条及欠条、付款凭证、报案材料等，被害人薛某的陈述等证据证实，足以认定。3、2013年3月15日，曹建军以“恒广公司”法人代表“曹某”名义与“安徽柯美特建材有限公司”（以下简称“柯美特公司”）签订了型材购销合同。从2013年3月25日至2013年8月22日，“柯美特公司”共供货型材价值22.818298万元，先期付款13.0288万元，曹建军以种种理由拒付欠款9.789498万元。2014年4月4日，经南陵县人民法院调解双方达成民事调解协议，事后拒绝履行，共骗取“柯美特公司”型材价值9.789498万元逃匿。上述事实，被告人曹建军在审理过程中亦无异议，并有书证公司营业执照、型材购销合同、柯美特公司发货单、南陵县人民法院民事调解书及案件移送函、柯美特公司的报案材料，证人朱某的证言等证据证实，足以认定。4、2010年前后，曹建军与“安徽省云鹏节能玻璃有限公司”（以下简称“云鹏公司”）销售员曹某认识并有业务往来。2012年前后，曹建军以“恒广公司”法人代表“曹某”名义与崔某达成口头协议，并承诺货到付款，购买其玻璃用于新袁庄小区、潘集法院、合肥电子工程学院门窗安装工程。2012年至2014年8月前后，“云鹏公司”共供货玻璃价值221.76万元，曹建军除支付124.5774万元（其中潘三矿支付35万元），仍有97.1826万元玻璃款以种种理由拒绝支付，2014年8月之后，曹建军搬离公司地点、拒接电话等方式，共骗取“云鹏公司”97.1826万元玻璃款并逃匿。上述事实，被告人曹建军在审理过程中亦无异议，并有书证云鹏公司发货单及明细、付款清单、曹某的身份证复印件，云鹏公司的报案材料，证人崔某、曹某的证言等证据证实，足以认定。（三）拒不支付劳动报酬事实被告人曹建军冒用“曹某”之名成立的“安徽恒广建筑装饰材料有限责任公司”（以下简称“恒广公司”）于2010年11月份通过招投标的方式中标淮南市潘集区潘三矿项目“新袁庄小区住宅楼彩色塑钢门、窗制作安装工程I标段”（以下简称“新袁庄小区I标段”），中标价为1123.9775万元。因曹建军违约，淮南矿业集团煤矿棚户区改造建设领导小组潘三矿项目部（以下简称“新袁庄小区潘三项目部”）于2013年7月12日单方面解除建设工程施工合同，并由淮南市正诚公证处出具(2013)皖淮正公证字第13047号公证书，“新袁庄小区I标段”决算合计619.9044万元，已结算进度款692.8672万元。在2010年至2013年新袁庄小区I标段施工期间，曹建军未足额支付杨某、余某、戴某等工程队多名农民工工资，后曹建军采取变更公司法人方式，并以资金链断裂等为由，拒绝支付农民工工资。淮南市人力资源和社会保障局等单位以及杨某等工人多次向曹建军讨要所欠农民工工资，曹建军采用拒不露面、逃避等方式拒不支付农民工工资。2015年3月16日，淮南市人力资源和社会保障局下达淮人社监令[2015]27号《劳动保障监察限期整改指令书》并将该指令书张贴于新袁庄小区I标段、新袁庄小区潘三项目部。2013年至2014年，新袁庄小区潘三项目部为其垫付808762.5元农民工工资，曹建军仍欠杨某、余某、戴某等工程队28名农民工工资368363.5元。上述事实，被告人曹建军在审理过程中亦无异议，并有书证公证书、恒广公司与新袁庄小区项目部签订I标段门窗安装施工合同、工程决算资料、I标段（尾工）合同以及委托项目部替恒广公司结算材料款的委托书、B区一期工程招标文件，曹建军书写的拖欠戴某、杨某等人劳务工资的欠条，淮南市人社局劳动监察支队出具的恒广公司拒不支付杨某等28名农民工工资368363.5元等涉嫌犯罪的证据材料；被害人戴某、杨某、余某、汪某的陈述；证人尹某的证言；辨认笔录等证据证实，足以认定。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、书证河南省沈丘县公安局李老庄派出所出具的户籍证明材料证明：被告人曹建军出生于1972年6月2日，犯罪时达到刑事责任年龄。2、书证安徽省临泉县关庙派出所出具的证明材料证明：曹建军以“曹某”的户籍信息在该所办理了二代身份证，经找曹某核实，其身份信息被他人顶替。3、书证安徽省恒广建筑装饰材料有限公司作为被告的民事诉讼案件及有关民事判决书证明：该公司因向多人借款不还被起诉到法院，有关案件经法院判决该公司支付欠款。4、书证公安机关从银行调取的安徽省恒广建筑装饰材料有限责任公司的基本账户、交易明细等材料证明：从2010年起，曹建军及其所在公司欠款数额巨大，截至2015年8月，其账户余额仅为2205.73元，已被法院重复冻结资金为2475万元。5、书证杭州铁路公安处杭州站派出所出具抓获经过材料证明：被告人曹建军于2015年5月20日被杭州铁路公安处杭州站派出所民警抓获，同日临时羁押于杭州铁路公安处看守所，同年5月26日被刑事拘留。关于起诉书指控的诈骗罪第3起即被告人曹建军骗取张伟现金5万元、骗取魏颖现金15万元一节，经查，起诉书指控的事实没有被害人张某、魏某的陈述和报案材料，没有达到证据确实、充分的证明标准，本院不予支持。关于起诉书指控的诈骗罪第9起即被告人曹建军租用王某车辆骗取租金10万元一节，经查，起诉书指控的事实没有被害人王某的陈述和报案材料，曹建军给王某出具的承诺书上虽写明租金是10万元，但曹建军租用该车辆的具体时间、实际租金数额没有查清，仅以承诺书上写明的10万元认定为曹建军诈骗数额理由不充分。该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。本院认为：被告人曹建军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计642.95万元，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值217.5万余元，数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪；以逃匿等方法逃避支付28名农民工工资368363.5元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法对其数罪并罚。公诉机关指控的合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的事实和罪名成立，本院予以确认，但指控诈骗罪的部分事实与本院审理查明的事实不一致，以本院查明的数额认定。被告人曹建军归案后直至庭审均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，辩护人提出对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条，第六十四条、第六十九第一款及第三款之规定，判决如下：一、被告人曹建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2034年5月19日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曹建军违法所得予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 雷审 判 员  陈建军人民陪审员  胡 云二〇一六年八月九日书 记 员  徐 佳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。