浙江省嵊州市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0683刑初646号公诉机关嵊州市人民检察院。被告人胡秋胜，男，1988年2月14日出生，汉族，高中文化，农民，住山东省东明县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人陈军，浙江剡城律师事务所律师。被告人唐强，男，1989年6月26日出生，汉族，小学文化，农民，住四川省岳池县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人周红平，浙江同守律师事务所律师。被告人王飞，男，1988年5月10日出生，汉族，大专文化，无业，住四川省宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人邱建萍，浙江同守律师事务所律师。被告人王贵兵，男，1990年3月31日出生，汉族，大学文化，无业，住四川省达县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2016年5月12日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人宋建明，浙江同守律师事务所律师。嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2016]646号起诉书指控被告人胡秋胜、唐强、王飞犯诈骗罪、被告人王贵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并建议对被告人胡秋胜、唐强判处十一年至十三年有期徒刑，对被告人王飞判处十年至十二年有期徒刑，均并处罚金，剥夺政治权利，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院于7月26日立案，依法适用简易程度，并组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人胡秋胜及其辩护人陈军、被告人唐强及其辩护人周红平、被告人王飞及其辩护人邱建萍、被告人王贵兵及其辩护人宋建明到庭参加诉讼。现已审理终结。嵊州市人民检察院指控，2015年6月至2016年4月期间，被告人胡秋胜、唐强、王飞等人经事先商议，虚构“成都御盈科技有限公司”这一虚假主体，以股票投资会员费、资产投资管理、购买���司原始股等名义，多次从嵊州籍的钱某处骗得人民币共计1508320元，其中被告人胡秋胜、唐强参与诈骗人民币共计1508320元，被告人王飞参与诈骗人民币共计808320元。被告人王贵兵在明知款项系违法所得的情况下，将其中的诈骗所得人民币198600元从银行卡中取出，并从中分得人民币40000余元。具体分述如下：1、2015年6月至8月期间，被告人胡秋胜、唐强、王飞经事先商议，由被告人王飞以“成都御盈科技有限公司业务员小王”的虚假身份，将被告人胡秋胜以公司“杨某”的身份推荐给钱某，为她指导股票投资，在取得钱某的信任后，以股票投资会员费的方式，骗取钱某人民币53000元。之后，上述被告人又以“成都御盈科技有限公司”资产投资管理的名义，骗���钱某人民币105320元。2、2015年10月份，被告人胡秋胜、唐强经事先商议，分别以“成都御盈科技有限公司杨某”和香港投资商“欧总”的虚假身份，虚构“成都御盈科技有限公司”即将上市的事实，以购买公司原始股的名义，骗取钱某人民币500000元。3、2015年11月至2016年1月期间，被告人胡秋胜、唐强、王飞经事先商议，由被告人王飞以“成都御盈科技有限公司业务员小王”的虚假身份，向钱某虚构公司职工原始股股价较低的事实，后被告人胡秋胜、唐强又分别以“成都御盈科技有限公司杨某”和香港投资商“欧总”的虚假身份，以购买公司原���股、职工股等名义，骗取钱某人民币650000元。4、2016年4月份，被告人胡秋胜、唐强经事先商议，再次分别以“成都御盈科技有限公司杨某”和香港投资商“欧总”的虚假身份，以从其他股东处转受公司原始股的名义，骗取钱某人民币200000元。之后，被告人王贵兵应被告人唐强的要求，在明知款项系违法所得的情况下，将其中的198600元人民币从银行卡中取出，并从中分得人民币40000余元。案发后，被告人王贵兵家属退赔给钱某人民币20000元，并获得谅解。另查明，被告人胡秋胜为取得钱某信任，在寄给钱某的资产投资管理协议、保密协议、收款收据上盖了由其私刻来的“成都御盈科技有限公司”和“成都御盈科技有限公司财务专用章”印章。被告人胡秋胜、唐强各分得赃款额的40％，被告人王飞分得由其直接从银行提取的50多万元赃款的20％，被告人王贵兵分得的40000余元人民币赃款系被告人唐强从自己的赃款份额中给予。2015年10月，被告人胡秋胜、唐强为便于从银行取款，以支付10000元人民币向范某借用了工商银行银行卡。2016年5月11日，嵊州市公安局从被告人胡秋胜处扣押黑色翻盖联想手机1只；2016年6月16日，嵊州市公安局从范某处扣押人民币10000元，并发还给了钱某。2016年7月28日，被告人王飞的亲属退赔给钱某人民币40000元，并获得谅解。2016年8月21日，被告人唐强的亲属退赔给钱某人民币50000元，并获得谅解。上述事实，被告人胡秋胜、唐强、王飞、王贵兵在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人钱某的陈述，证人范某的证言，中国工商银行理财金账户历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话录音、资产投资管理协议、收款收据、保密协议、取款视频资料，嵊州市公安局扣押、发还清单，抓获经过，情况说明，常住人口基本信息、户籍证明、常住人口登记表，收条、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡秋胜、唐强、王飞以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人王贵兵明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为��构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人胡秋胜在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人陈军提出其作用较小的意见不能成立，不予采纳；被告人唐强在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚，但与被告人胡秋胜不能以主从犯区分，辩护人周红平提出其是从犯的意见不能成立，不予采纳；被告人王飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应予减轻处罚，辩护人邱建萍提出其是从犯的意见成立，予以采纳。鉴于被告人胡秋胜、唐强、王飞、王贵兵当庭自愿认罪，其中被告人唐强、王飞、王贵兵向被害人退赔了部分违法所得，并获得了谅解，酌情分别从轻处罚。辩护人分别以上述理由提出对被告人胡秋胜、唐强、王贵兵从轻处罚、对被告人王飞减轻处罚的意见成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡秋胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年五月十二日起至二O二八年五月十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。二、被告人唐强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十五万元，剥夺政治权利一年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁��的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年五月十二日起至二O二七年一月十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。三、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年五月十二日起至二O二三年五月十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。四、被告人王贵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年五月十二日起至二O一九年五月十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。五、责令被告人胡秋胜、唐强退赔被害人钱某���民币660000元、被告人胡秋胜、唐强、王飞退赔被害人钱某人民币708320元、被告人王贵兵再退赔被害人钱某人民币20000元；扣押于嵊州市公安局的犯罪工具黑色翻盖联想手机1只，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  单学忠人民陪审员  傅明炯人民陪审员  钱爱武二〇一六年八月二十二日书 记 员  金叶薇附：《中华人民共和国刑法》相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。