福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0802刑初652号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人陈某（曾用名陈艾明），男，1964年2月17日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因本案于2016年1月7日被刑事拘留，同日龙岩市看守所以被告人陈某患有××、可能危及生命为由暂不予收押，被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2016年7月19日被本院取保候审，现在家。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）676号起诉书指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员邹龙出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2009年8月，张某参加了“3G资本运作”的非法传销活动。从2010年3月开始，张某担任该非法传销组织的董事长；张仁河担任业务经理，负责宣传等业务的开展；陈亦朗为该非法传销组织设置了网站及维护工作；易建跃担任财务经理，负责会计工作和管理密码；罗惠玲担任注单经理负责给会员注册；林朝明（另案处理）担任财务总监，负责监督财务及保管存放公款银行卡的部分密码；被告人陈某担任出纳，负责整个组织资金的收支。张某担任董事长后重新制定了新的“6F、3G”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并伙同上述管理人员一起制定了严格的管理制度和章程，为传销人员上课洗脑，教唆、组织该组织成员以“6F、3G”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，直接、间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱周某、黄某、廖炳堂、刘锦清等261名参加者继续发展下线，骗取他人财物。上述事实有被告人陈某的身份证明、到案经过等书证，证人张某、周某、黄某等人的证言及被告人陈某的供述和辩解等证据为证，公诉机关认为，被告人陈某伙同他人组织、领导传销组织，以经营投资活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在扰乱社会经济秩序的传销活动中承担管理、协调等职责，人数达261人，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人对起诉书指控的定性及犯罪事实无异议，但认为其只是财务部门的一般工作人员。经审理查明，2009年8月，张某（已判刑）参加了“3G资本运作”的非法传销活动。从2010年3月开始，张某担任该非法传销组织的董事长；张仁河（已判刑）担任业务经理，负责宣传等业务的开展；陈亦朗（已判刑）为该非法传销组织设置了网站及维护工作；易建跃（已判刑）担任财务经理，负责会计工作和管理密码；罗惠玲（已判刑）担任注单经理负责给会员注册；林朝明（另案处理）担任财务总监，负责监督财务及保管存放公款银行卡的部分密码；被告人陈某以其名义办理一张信用卡保管组织的资金，但该信用卡的密码分别由易建跃、林朝明设置保密。张某担任董事长后重新制定了新的“6F、3G”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并伙同上述管理人员一起制定了严格的管理制度和章程，为传销人员上课洗脑，教唆、组织该组织成员以“6F、3G”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，直接、间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱周某、黄某、廖炳堂、刘锦清等261名参加者继续发展下线，骗取他人财物。2016年1月6日，公安机关抓获被告人陈某。上述事实，有公诉机关当庭向法庭出示并宣读的以下证据予以证实：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证实公安机关于2014年7月17日接群众举报，2014年7月22日立案侦查，2016年1月7日对被告人陈某取保候审。（2）龙岩市看守所暂不予收押通知书，证实龙岩市公安局新罗分局于2016年1月7日将被告人陈某送押，龙岩市看守所以陈某患有高血压、可能危及生命为由暂不予收押。（3）户籍及前科证明，证实陈某的身份情况，曾用名“陈艾明”，无前科。（4）到案经过，证实公安人员于2016年1月6日在龙岩市新罗区西城西丰路苏坂鱼粉店抓获被告人陈某。（5）银行交易明细，证实：陈某农行62×××14的交易明细；陈亦朗农行6228481552761606119的交易明细、取款情况。陈亦朗银行卡62×××16（张小峰）、6228481552504334615、6228481552308513919（邱新瑜）、6228481552033921718的交易明细；张某6228481552439676718交易明细；易建跃6228481552523009115交易明细；张仁河6228481552632792114交易明细。陈亦朗6228481422756632019交易明细；陈亦磊6228481552409207916、6228481552678151412交易明细；易建跃6228481552633236319交易明细。（6）刑事判决书，证实同案犯张某、张仁河、陈亦朗、易建跃、罗惠玲均被本院以组织、领导传销活动罪判处刑罚。（7）在逃人员信息登记表，证实公安机关于2014年8月1日上网追逃林朝明。（8）平台打印文件、宣传材料等，证实该组织分配资金情况、对传销活动的宣传情况等。（9）被害人控告书等，证实多名被害人控告该传销组织的情况。（10）新罗分局出具的人数统计说明、3G6F参与人员名单，证实参与3G6F传销活动的人数经统计为261人。2、证人证言（1）李源发的证言，证明：2009年底，其在龙岩市新罗区组织了“3G”、“6F”的传销组织，后因与张某等人产生矛盾，于2010年3月离开。最初每个球收取平台费50元，付给外省提供组织会员注册平台的人，后来陈亦朗自己创立了这种平台，并把他们原来注册的平台屏蔽，这样，他们组织按照系统的提示，把平台费汇到指定的银行账户，过后其才知道这账户是陈亦朗的。当时自己认为反正要付平台费，平台费给谁无所谓，就默认这种情况。其没有借用陈亦朗的银行账户，也从来没有收到陈亦朗给其的钱。知道传销组织的平台费是付给外省提供会员注册平台的人，具体是付给谁，不清楚，后来应该是陈亦朗把该网站的密码攻破屏蔽掉，才改为存入陈亦朗的账户，具体情况其不清楚，也不清楚存入外省提供的平台费有多少，自己是发现原先注册的平台的网站的网址被更改时才知道被人更换了，当时其还知道具体是谁弄的，直到张某担任董事长，才怀疑是陈亦朗弄的，没有对罗惠玲说过此事，2010年3月在自己退出该组织前几天发现网站的网址被更改，最早的网站是谁设立的，不知道，也不知道平台费是何时起由陈亦朗收取的，在离开组织后陈亦朗或张某均没有将收益给自己，没有叫陈亦朗去广东开户，在自己发现网站被更改变成是张某她们自己的组织后认为迟早会出事就退出了组织，不知资本运作总部在哪里，是其他人引进龙岩后自己才加入。（2）蒋生江的证言，证明：自己是2013年3月加入的，是通过罗惠玲介绍加入的，接待的有易建跃及罗惠玲，开始不知是谁收取的平台费，直到组织被工商部门查封后，大家议论此事才知道平台费是张某的儿子收取的，网站也是其儿子建立的，因为他们都听说张某的儿子对电脑精通，也懂得建网站，不认识张某的儿子，没有听李源发说过平台费是谁取的。（3）林美庆的证言，证明：2010年8月，其经陈水波介绍，加入以张某为董事长的在新罗区人民路盛世家园设立的所谓“3G”“6F”资本运作办公室的传销组织，领导成员张某、张仁河、易建跃、林朝明及一名管电脑注单的男子。其交了6000元买10个球，平台费是500元。其和陈水波、吴开富负责监督张某等管理人员是否乱来、乱花钱，吴开富退出后改由陈水清来监督，工作室实际上就是张某、易建跃、张仁河三人说了算，他们根本管不了他们。后来其怀疑平台费收取有问题，20多天后退出组织，张某退还给其4000元。（4）刘锦清的证言，证明：其控告张某、张仁河姐弟二人以传销诈骗钱财。2010年8月其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，由张某董事长、张仁河业务经理亲自传授“资本运作”政策，要求以6F、3G模式投资入股，被骗22600元，分红3600元，亏损19000元。（5）张锡斌的证言，证明：控告张某一伙人以“资本运作”为诱饵骗取钱财。2010年5月其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，听取张某一伙人宣传所谓的“资本运作”，被骗9750元，分红1800元，损失7950元。（6）陈金娇的证言，证明：控告张某、张仁河以“资本运作”为诱饵骗取钱财。2010年6月其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，听取张某一伙人宣传所谓的“资本运作”，共被骗损失50800元。（7）陈彩梅的证言，证明：控告张某以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，听取张某宣传所谓的“资本运作”，被骗3100元。（8）陈玉珠的证言，证明：控告张某、张仁河以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，听张仁河传授“资本运作”的内容，每个6F会员1950元，购买5个会员成为股东，其购买了5个会员共9750元成为股东，但没有发展下线。（9）陈庆兰的证言，证明：控告张某、张仁河姐弟以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，听张某、张仁河传授“资本运作”内容，被骗15950元，分红1900元，损失14050元。（10）倪新泉的证言，证明：控告张某、张仁河等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带至盛世家园A栋402室，听张某、张仁河传授“资本运作”内容，购买6F共66个，每个650元，共42900元，分红1800元和4800元，购买3100元的3G共24个，共74400元，未分红，共计损失110700元。（11）张小峰证言，证明：2009年期间，其在龙岩大洋“红兴大厦”101室陈亦朗老板开的游戏机购买币的店里打工。2010年3月，陈亦朗说他的网银卡不能使用还是丢失了，拿了500元给其叫其到广东大埔随便找一个农业银行办一张卡。卡办好后，其就把卡和密码一起交给陈亦朗。其从没有使用过该银行卡。到了2010年4月份，该游戏机店倒闭了，其就回长汀另外找工作，一直没来龙岩过。到了2010年底，陈亦朗打电话到在石家庄的电话，对其说“如果有人问你那张农行卡的事情，你就说那张卡丢掉了，其他的事情其自己去办”。其不知道卡借给他会发生什么后果，其从没参加过“资本运作”。（12）罗井金的证言，证明：控告张某以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍认识盛世家园A栋402室的张某，听张某传授“资本运作”的内容，购买了5个6F股（9750元）、11个3G股（3100元），共计8万余元，分红2万余元，损失6万余元。（13）林菊秀的证言，证明：控告张某以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍认识盛世家园A栋402室的张某，听张某传授“资本运作”的内容，购买了3个6F股（9750元）、8个3G股（3100元），共计5万余元，扣除分红还损失1万余元。其以讲解工作人员的身份在盛世家园A栋402室上班。（14）艾桂连的证言，证明：控告张某、张仁河以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍认识盛世家园A栋402室的张某、张仁河，听张某、张仁河传授“资本运作”的内容，购买6F股、3G股共65500元，未分红。（15）林炳煌的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带到盛世家园A栋402室，听张某一伙人传授“资本运作”的内容，购买6F、3G共5050元。（16）章仁菊的证言，证明：2010年10月18日郑仪贞介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听张某讲“资本运作”运作模式，购买什么6F、3G可以排队分红，以富代人等宣传，使其上当受骗，以3100元钱购买了一股3G，其至今没有分红到一分钱。（17）黄魏阳的证言，证明：2010年8月份，杨星声介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听张某宣传“资本运作”是政府认可的等等谎言，使其以9750元购买了1股6F，以3100元购买了3G股。共计12850元，其至今没有分红到一分钱。（18）郑娇莲的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带到盛世家园A栋402室，听张某一伙人传授“资本运作”的内容，购买6F两个球（1950元）共3900元，未分红。（19）林菊美的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带到盛世家园A栋402室，听张某一伙人传授“资本运作”的内容，购买6F、3G股3万余元，分红后损失15000元。（20）汤道成的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带到盛世家园A栋402室，听张某一伙人传授“资本运作”的内容，购买2个6F股19500元，分红3600元后损失15900元。（21）张日升的证言，证明：控告张某、陈水波等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。2010年3月期间，其交了9750元给“资本运作”总部的财务室，成为股东。其交完钱后，“资本运作”董事长张某在602室跟其讲“资本运作”的好处。11月1日，资本运作总部在龙岩天雅酒店举办500人以上的火锅中宴，主要是宣传传销活动，会上传销积极分子、董事黄某、周某上台宣传资本运作经验。（22）章玉兰的证言，证明：控告张某、易建跃、张仁河、林朝明等一伙人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。2010年7月15日，周某介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，经张某、易建跃、张仁河等人给其宣传关于“资本运作”如何投资入股，其购买了6F的5个股（9750X5=48750元），分红收回1800元和4800元各一次。其购买了3G一股3100元，没有分红，其总的损失4万余元。其中每股650元，要交50元的平台费，都是交给张某的儿子（指陈亦朗）收取，也不知道用到哪里去。（23）丁春燕的证言，证明：其在“资本运作”总部担任注单员。就是新股东交了钱后，电脑里自动生成并打出单来。他们总共有6个注单员：张明星（张仁河的儿子）、陈露中、陈栋栋、林扬锋、罗惠玲（经理）、还有本人。其一开始到“资本运作”隔壁的电子公司应聘的，后被李源发看见，叫去盛世家园A栋402室做注单员，每月工资300、500、1000元不等。当时其在那看到了张某、张仁河、罗惠玲、林朝阳、易建跃等人正在起草怎么运作这个“资本运作”，他们是3月份组织起来的。其也是在3月份参与，并听取他们介绍“6F”、“3G”的运作模式。当时其购买了15个球，交了9750元，成为股东，并排队等分红。其进入股东比较早，排25号。其自己没有发展下线，但是有人参加，他们就安排了两个人做其的下线股东。因此，其有分红1800元和4800元各3次。总之，其购买6F、3G共花费了4万余元，分红及奖金工资得2万余元，目前还差2万余元。平台费是由张某的大儿子陈亦朗收取的，后期怕被大家知道，在网络上又改名为张小锋。（24）林捷辅的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。其经人介绍被带到盛世家园A栋402室，听林菊秀讲解“资本运作”的内容后到财务室将9750元交给陈某，他们很快给其5张电脑操作的制单。后要求退股未成功。易建跃是张某的老公（二婚），与陈水波是其亲戚。陈水波是“资本运作”总部的5个核心小组成员的其中一员。张仁河是张某的弟弟，是“资本运作”的业务主讲。（25）廖炳堂的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。2010年4、5月份，由张某及其亲戚兄弟将“资本运作”重新组织起来，做团队模式，按排队（从一到几百）轮流分红，即前面先投资入股的分后面参加入股人的钱。张某的弟媳妇陈小仁排在1号，张某弟弟张仁河排2号，张某排3号，张某堂舅陈水钦排4号，罗井金排5号，排队分红。2010年6月2日其参加了这个“资本运作”，购买了6F的3个球交1950元，成为会员，每个球是650元。除了一个球交50元的电脑网络平台费（开始是交给陈亦朗，后来是交给张小锋）外，其余1800元给前面先参加的四人分红。其发展了4个人，目前其全家共亏57650元。（26）龚梅芬的证言，证明：控告张某等人以“资本运作”投资入股为诱饵骗取钱财。共计投了42450元，除分红和奖金等11600元，现在还亏损30850元。（27）周某的证言，证明：2010年6月份，杨孝春介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，由张某、易建跃、张仁河、林朝明等一伙人亲自介绍“资本运作”。其当时购买了6F的3个股（9750元X3），之后分红得17750元，又投到3G的2个股6200元，没得到分红，其总共亏损17700元。被查封后才知道平台费都是张某的儿子陈亦朗收走，后张某的儿子陈亦朗改名为张小峰。（28）黄世珍的证言，证实：2010年7月，其母亲周某介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，由张某、易建跃、张仁河、林朝明等一伙人亲自介绍6F、3G模式投资入股，排队分红。其目前共亏损28850元。其有发展其的儿子、老公、朋友杨某、张锡斌为下线股东，但其儿子和老公的钱是其自己出的。被查封后才知道平台费都是被张某的儿子陈亦朗收走的。（29）林巧兰的证言，证明：2010年8月，黄丽萍介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室张某的“资本运作”总部，由张某、张仁河介绍该“资本运作”，其投资入股共亏损23850元。张仁河曾打电话给其，威胁其说“如果要告其，你就给其小心点”，态度非常嚣张，希望公安严查张某和张仁河。（30）郑仪贞的证言，证明：控告张某以“资本运作”诈骗钱财。2010年8月，黄某介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听张某讲关于“资本运作”投资赚钱的方法。后其购买了1个6F股东（9750元）和2个3G股（6200元），分红1次1800元，损失14150元。其发展了2个下线林炳煌和郑娇莲。（31）黄某的证言，证明：2010年6月底，周某介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室参加张某的“资本运作”，其购买了1个6F股9750元。其又挂其儿子的名字，自己出钱购买了17个6F，后分红到的钱其又再去购买1股，现在具体多少钱其算不清楚，但是其亏了很多钱。其6F的排在22号，周某排在21号。其也有购买3G股，但其也记不清投了多少钱了。其有发展下线：黄信为、黄信龙、林捷辅、陈玉霖、倪新泉。（32）郑丽玲的证言，证明：2010年9月23日，其经陈巧生介绍，参加了“资本运作”，投资1个6F股9750元，成为股东。其没有得到分红或奖金之类。其也没有发展下线。（33）陈暮良的证言，证明：其被张某以“资本运作”骗走12850元，其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张小峰62×××16农行账户。（34）陈巧生的证言，证明：其被张某以“资本运作”骗走33150元，其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张小峰62×××16农行账户。（35）王宁购买6F或3G书面凭证3份，证明：其被张某以“资本运作”骗走7950元，其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张小峰62×××16农行账户。（36）郑丽玲购买6F或3G书面凭证5份，证明：其被张某以“资本运作”骗走9750元，其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张小峰62×××16农行账户。（37）吴锡纯的证言，证实：2010年6月9日，其参加了“资本运作”，并购买了6F股、6个3G股，共投资61650元，后排队分红53700元，共亏损7950元。其有在总部上班3个月，共得到300元的工资，上班没事就是泡茶聊天，没具体工作。（38）张美英的证言，证明：其被张某以“资本运作”骗走6850元，其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张小峰62×××16农行账户。（39）姚梅莺的证言，证实：2010年9月初，张美英介绍并带其到龙岩人民路盛世家园A栋402室，听张某的工作人员介绍“6F”、“3G”是政府同意的优惠政策，营业证正在申请中，工商、税务部门都打过招呼了，还拿了文件、材料作证明，还具体讲了6F、3G的投资模式。其交了一个9750元后，为了排队分红，就又以其家人的名字再次购买了6个股东（9750元X6）。可是其还没得到分红，这里就被工商查封了。其还购买了1个3G股3100元。总之，其总共购买了6万余元，得到1次500元奖金和400元奖金。其在“资本运作”总部没有担任什么职务，但是他们要求股东可以天天去上班，多了解“资本运作”的详细情况，壮人气，好向别人多宣传这个模式，骗到更多的人来参与。后面其发现不对头，就准备退股，但是张某不同意。（40）证人杨某的证言，证明：“资本运作”模式：就是叫大家花钱买所谓的“球”，1个球650元，买3个球为会员，也就是1950元。成为会员后要发展4名会员，也可以自己花9750元，成为“资本运作”的股东，然后可以按先后排队，轮流分红：第一次分1800元，第二次分4800元，第三次分28800元，第四次分153600元，然后出局。可以参加第二局，也就是在分红到28800元时，只实拿9300元，其余再购30个球，后按先后排队分红：第一次18000元，第二次48000元，第三次288000元，第四次1536900元，之后又出局。然后又可以加买球300个，以此翻倍分红下去。分红情况：张某最高已经分到153600元。张某的弟弟张仁河和弟媳陈小仁已经拿到第二局的第一次分红18000元了。陈水钦已经拿到153600元。除了他们四人，以下的会员股东都没有分红那么多，还有后面参加的连一分钱都没得到，也就是1000号以后都没拿过分红。排号：排号就是按照电脑顺序一直排下来，也就是6F001、6F002、6F003一直往下排列。最早1号是陈小仁，2号是张仁河，3号是张某。到被查封时已经有4000多号了，也就是有人买到4000多个球。目前3G也已经排到1000号左右。平台费：听说平台费是张某的儿子收取的，每个球交50元，这是6F模式。自己购买情况：至今其总共亏损36800元。担任资本运作的职务：张某叫其做统计，手工的，其不会电脑，就是在制单出来后，其在上面编号和上下线的名字记录。张某说每月给其1000元工资，但是至今其都未领到一分钱。（41）陈玉霖的证言，证明：其被张某以“资本运作”骗走10800元，该组织设有董事长室、经理室、财务、业务、开发部等组织机构。其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张小峰62×××16农行账户。（42）林扬锋的证言，证明：2010年6月份，其因找工作到了龙岩盛世家园A栋402室，碰到李源发，其带其参加“资本运作”。当时其买了一组1950元，成为会员，是6F模式并要求发展4个下线，才能排队分红，所以其又购买了4个组（1950元x4）即7800元，相当于其发展了下线并成为股东，6F其分红到5400元。之后其还买了3G两组（每组3100元），但没分到红。后来张某成为董事长后，她叫其做注单员，头月有工资1000多元，第二个月后就没有了。其总共在“资本运作”买了15950元，分红到5400元，损失1万多元。（43）张仁河的证言，证明：其2010.3.21开始做资本运作，做到第四层，没有分到钱就被查封。到目前为止理论上有64个下线，加入组织的估计有几百人。张某是董事长，陈某是财务，林朝明是财务总监，其是董事、开发部经理。他们的主要任务是为加入者做讲解，大家的钱交到哪里去不清楚。其在组织内没有担任具体职务，主要负责接待，有人来工作室就接待。张某等要求其学讲解，其有去学，但没学好。（44）陈亦朗的证言，证明：2009年夏天，其母亲张某加入“3G、6F”资本运作的传销组织，后担任该组织董事长。2010.3其在大浦办理一张尾数“2019”的农行卡，户主是张小峰，同年8.13其在龙岩办理一张农行卡，户主是其本人。这些银行卡都交给张某用于她们团队资金往来。银行卡内要取钱时受其母亲委托，都是其本人取款。（45）易建跃的证言，证明：其2009年加入该组织，到2010年已经发展了100来个会员。大家推举张某为董事长，林朝明是财务总监，其是财务经理。其下面有两个财务人员，分别是负责6F资金收支的陈某、负责3G模式资金收支的詹金明。罗惠玲负责将会员名字注册到电脑上。陈某、詹金明还负责管理2张银行卡，陈秋柏管2张银行卡的密码。张仁河负责讲解。会员加入交钱给陈某和詹金明，以交现金为主，有时也通过银行转账到2张银行卡里。交的现金也由陈某和詹金明存到2张银行卡内。（46）罗惠玲的证言，证明：张某是董事长负责整个组织的运作；张仁河是经理兼宣讲部经理，协助管理整个组织；易建跃是财务部经理，负责做账、报销签字，监督财务及保管组织账户的密码；林朝明是财务总监，负责管理加入人员号码的激活（即加入的人把钱交给财务人员陈某后，由林朝明确认后通知注单员激活此人的号码参与排队分红）及保管组织账户的密码；陈某是出纳，负责管理组织的账户，收取加入人员所交的现金及按电脑计算的结果将分红分别付给有分红资格的成员；其是注单部经理，负责注单管理。（47）张某的证言，证明：2009年11月，其加入了以李源发为首的“3G”、“6F”传销组织。到2010年3月，李源发离开，他们成立了以其为董事长的新领导层，主要成员有其、林朝明、陈某、陈南坤、易建跃、张仁河、罗惠玲。其为董事长负责整个组织的经营活动；林朝明是财务总监，负责监督财务及保管存放公款的银行卡的一部分密码；陈某是出纳，负责整个组织资金的收支；陈南坤是用其身份证在农业银行设立账户，该账户主要保存组织的公款；易建跃是负责管理会员注册；张仁河是业务经理，负责宣传等业务的开展、沟通；罗惠玲是负责给会员注册。每次有会员带人到工作室，他们这七名管理层就会给她们宣讲，讲解组织的运作模式。陈水波、陈水清、林美庆负责监督他们，没有管具体的事情。2010年3月，李源发离开组织后，组织资金的收支是用易建跃在农行设立的账户；2010年6月以后，组织资金收支是用陈南坤在农行设立的账户，组织分配的资金通过陈某的账户收支。3、被告人的供述和辩解被告人陈某的供述和辩解，证明：2010年7月份，其经人介绍加入一个资本运作的传销组织，工作室在新罗区盛世家园A栋402。其刚加入不久，因组织内张某等人与原发起人李源发产生矛盾，李源发退出组织。当时组织成员达到数十人。他们通过选举，推选张某为董事长，负责组织的全盘运作。张仁河是经理，负责组织业务发展和讲课。易建跃、林朝明是财务总监，负责监督管理组织的财务、管理银行账户密码。罗惠玲是负责注单的主任。到2010.11.9该组织被工商部门查封，其于2014年被上网追逃。其是组织的财务人员，负责管理费用支出、保管组织的资金。后张某等人叫其用自己的身份证在农行开了一个账户（卡号62×××14），专门用于该组织的资金进出，这样有部分资金时经过其这个账户。平时这张银行卡由其保管，有的人加入组织时，所交的钱就直接汇入这张卡，然后由易建跃、林朝明两人一起向其取走这张银行卡（他们两人一起保管密码），并由他们两人一起把钱转给分红的人或用于日常开支。这张卡内的收入都是加入者交的钱，支出是回到张小峰账户的平台费、汇到其他人账户的分红等。组织开始的运作模式是“6F”，即每个成员都要缴纳至少650元购买一个“球”才能加入工作室，如果要多买不受限制，如果买得多，分红就多，每名成员都要发展四名下线，一次形成金字塔，然后才能排队分红。后来又推出了“3G”模式，每名成员至少交3100元购买两粒“球”，多买不受限，不需要发展下线，排队分红。组织总共发展了200人左右。他们收到的钱没有用于投资，都是用来分红掉了。其只有把其儿子的名字加入传销组织，钱是其自己交的，其实际上没有发展下线。上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人陈某伙同他人组织、领导传销组织，以经营投资活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在扰乱社会经济秩序的传销活动中承担一定的工作职责，人数达261人，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。但被告人陈某在该传销组织中以其名义办理了一张信用卡保管组织的资金，该信用卡的密码由他人控制，被告人陈某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人归案后，能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且身患××，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十三条第一款，第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，第七十二条，第七十三条的规定，判决如下：被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李华文人民陪审员  肖 松人民陪审员  谢 环二〇一六年八月五日书 记 员  郭 钰附刑法的法条：一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。