广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0115刑初241号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人梁某敏，住广州市南沙区。因本案于2016年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2016]243号起诉书指控被告人梁某敏犯诈骗罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派代理检察员何婷婷出庭支持公诉，被告人梁某敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2015年期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证、办理入党、办理房产证及合作经营店铺等事实，诈骗他人财物。具体犯罪事实如下：一、2014年4月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人伍某丙人民币7500元，后被告人梁某敏退回给被害人伍某丙人民币1000元；二、2014年4月至6月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人黎某丁人民币5000元，后被告人梁某敏退回给被害人黎某丁人民币1000元；三、2014年6月至7月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人黎某戊人民币6000元；四、2014年10月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人陈某戊人民币8000元；五、2014年12月至2015年8月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理入党、驾驶证和高中毕业证的事实，骗得被害人梁某甲宝人民币共3万余元；六、2015年初，被告人梁某敏虚构可以帮助办理房产证的事实，骗得被害人卢某丙人民币3700元；七、2015年1月至4月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人何某乙人民币15000元；八、2015年4月至8月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人黄某戊人民币15000元，后被告人梁某敏退回给被害人黄某戊人民币5000元；九、2015年4月至9月期间，被告人梁某敏虚构共同加盟餐饮连锁店的事实，骗得被害人张某丙人民币约47000元；十、2015年5月至7月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人陈某己人民币3700元；十一、2015年8月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人周某丁人民币6500元；十二、2015年8月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证增驾的事实，骗得被害人周某戊人民币3600元；十三、2015年10月至11月期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证和共同加盟餐饮连锁店的事实，骗得被害人胡某丁人民币3万余元；十四、2015年12月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人梁某甲人民币10400元；十五、2015年12月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人胡某戊人民币5500元，后被告人梁某敏退回给被害人胡某戊人民币300元；十六、2015年12月份，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证和增驾的事实，骗得被害人黄某己人民币9300元。2016年1月9日，公安机关将被告人梁某敏抓获归案。综上，被告人梁某敏共实施诈骗16次，现可查清诈骗数额共计人民币206200余元，退回被害人共计人民币7300元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关列举了人口信息资料、扣押清单、抓获经过、被害人的陈述、证人证言、被告人梁某敏的供述及辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人梁某敏诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；梁某敏有坦白情节，可从轻处罚。提请本院依法判处并建议对被告人梁某敏在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，并处罚金。被告人梁某敏对指控的基本犯罪事实和罪名不持异议，但辩称其以帮忙办理房产证为由收取了被害人卢某丁2000元，后又向卢某丁借了1700元并偿还了1500元。经审理查明：2014年至2015年期间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证、办理入党、办理房产证及合作经营店铺等事实，多次诈骗他人财物共计197100余元。具体分述如下：一、2014年4月，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人伍某乙7500元，后退回被害人伍某乙1000元。二、2014年4月至6月间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人黎某乙5000元，后退回被害人黎某乙1000元。三、2014年6月至7月间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人黎某丙6000元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有被害人黎某乙提供并签认的短信截图、收据、银行卡照片、银行流水，被告人梁某敏签认的聊天记录截图、收据照片，被害人伍某乙、黎某乙、黎某丙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。四、2014年10月，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人陈某乙8000元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述等证据证实，足以认定。五、2014年12月至2015年8月间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理入党、驾驶证和高中毕业证的事实，骗得被害人梁某乙共3万余元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有现场勘验笔录、现场照片，经被告人梁某敏、被害人梁某乙签认的聊天记录截图，被害人梁某乙提供的存折复印件、银行流水、入党誓词，经证人黄某乙签认的收据照片，证人冯某甲、黄某乙、冯某乙的证言及辨认笔录，被害人梁某乙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。六、2014年12月至2015年1月间，被告人梁某敏虚构可以帮办理驾驶证等事实，骗得被害人黄某丙9300元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有被害人黄某丙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述等证据证实，足以认定。七、2015年初，被告人梁某敏虚构可以帮助办理房产证的事实，骗得被害人卢某丁2000元。上述事实，有下列经庭审公开举证、质证的证据证实，足以认定：1、现场勘验笔录、现场照片，证实：被害人卢某丁被骗现场位于横沥镇三多西街48号的情况。被告人梁某敏对上述地点进行签认。2、经被告人梁某敏签认的房地产产权情况表、土地使用权情况表、冯群娣申请建设住宅的请示、房地产情况证明等复印件。3、被害人卢某丁陈述及辨认笔录，其陈述：其被诈骗了15000元。2015年初，其刚在义沙村新建了一栋两层的新房，其女儿的一个男性朋友“肥仔”说他有关系，可以帮其办理新建房子的房产证，不过要收手续费。同年3月，其在家里将6500元现金交给“肥仔”。后“肥仔”又说要加钱，其又在家里给了8500元现金给他。之后一直没有任何办证消息，也没有见过“肥仔”，其觉得被骗。其曾向“肥仔”提供了一份危房申请重建的证件复印件，上面有其老婆冯群娣的签名。经辨认，其指认出被告人梁某敏就是“肥仔”。4、被告人梁某敏在侦查阶段的供述及辨认笔录，其供述：其曾向卢某丁提及可以找关系帮他新建的房子办理房产证，但要收取手续费。卢某丁在他家里给了其2000元，后其又称在外面撞车要钱向卢某丁借了1700元。其没有办法办理房产证。经辨认，其辨认出被害人卢某丁。八、2015年1月至4月间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人何某甲15000元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有现场勘验笔录、现场照片，被害人何某甲提供的短信截图、收据复印件，经被告人梁某敏签认的收据照片，证人郑某、冯某丙的证言及辨认笔录，被害人何某甲的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。九、2015年4月至8月间，被告人梁某敏虚构共同加盟餐饮连锁店的事实，骗得被害人黄某乙15000元，后退回被害人黄某乙5000元。十、2015年4月至9月间，被告人梁某敏虚构共同加盟餐饮连锁店的事实，骗得被害人张某乙47000元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有现场勘验笔录、现场照片，经被告人梁某敏、被害人黄某乙签认的合同复印件，被害人黄某乙提供的银行流水，被害人张某乙提供的微信聊天截图、银行卡、邮政储蓄银行凭单复印件，被害人黄某乙、张某乙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。十一、2015年5月至7月间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证等事实，骗得被害人陈某丙3600元。十二、2015年8月，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证增驾的事实，骗得被害人周某乙3600元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有现场勘验笔录、现场照片，被害人陈某丙提供的短信照片、收据复印件等，证人黄某丁的证言及辨认笔录，被害人陈某丙、周某乙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。十三、2015年8月，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人周某丙6500元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有现场勘验笔录，被害人周某丙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。十四、2015年10月至11月间，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证和共同加盟餐饮连锁店的事实，骗得被害人胡某乙3万余元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有印章样式、加盟合同，经被告人梁某敏签认的身份证、驾驶证相片回执复印件、相片、光盘照片、印章、银行卡、奖杯照片、收据照片、合同复印件，被害人胡某乙提供的银行流水、柜员机客户凭条、收据，经被害人胡某乙签认的聊天记录等，被害人胡某乙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。十五、2015年12月，被告人梁某敏虚构可以帮助办理驾驶证的事实，骗得被害人梁某丙10400元。十六、2015年12月，被告人梁某敏虚构可以帮办理驾驶证的事实，骗得被害人胡某丙5200元。上述事实，被告人梁某敏在庭审过程中亦无异议，且有经被告人梁某敏签认的聊天记录截图、身份证、驾驶证相片回执复印件、相片、光盘照片，被害人梁某丙提供的微信、短信聊天记录，被害人胡某丙提供的微信聊天截图、转账记录、银行卡照片、银行流水，证人胡某乙的证言，被害人梁某丙、胡某丙的陈述及辨认笔录，被告人梁某敏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。2016年1月9日，公安机关将被告人梁某敏抓获归案。全案事实还有公安机关提供的抓获经过，检查、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，电子物证检查工作记录，手机照片，人口信息资料，番安驾校出具的证明，证人陈某丁的证言等综合证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁某敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。关于本案数额的认定，根据在案的银行交易凭证和明细、被害人陈述等证据：1、对被告人梁某敏收取数额的认定，被害人陈述有银行流水、交易凭证佐证的，予以认定；没有银行流水、交易凭证等证据，但被告人确认的，可以认定；但以公诉机关指控的数额为限。2、对被告人梁某敏返还数额的认定，有被害人陈述确认的，可以认定；仅有被告人供述，没有被害人陈述等证据佐证的，不予认定。综上，本院认定被告人梁某敏的诈骗数额为197100余元。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控被告人梁某敏的诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人梁某敏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人梁某敏的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人梁某敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2020年7月8日止；罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）。二、追缴被告人梁某敏的犯罪所得197100元，发还给被害人伍某豪6500元、黎某芳4000元、黎某华6000元、陈某聪8000元、梁某宝30000元、黄某辉9300元、卢某南2000元、何某全15000元、黄某玲10000元、张某珍47000元、陈某珊3600元、周某行3600元、周某根6500元、胡某冰30000元、梁某10400元、胡某花5200元；追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令被告人梁某敏退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡穗硕代理审判员  许东俊人民陪审员  吴伯南二〇一六年八月十一日书 记 员  常嘉瑜附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。