安徽省繁昌县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0222刑初151号公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。被告人刘某某，男，满族，初中文化，住河北省承德市丰宁满族自治县。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人潘绪正，安徽真见律师事务所律师。被告人黄某某，男，满族，初中文化，住河北省承德市丰宁满族自治县。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人李敦权，安徽繁阳律师事务所律师。被告人万某某，男，满族，初中文化，住河北省承德市丰宁满族自治县。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押在繁昌县看守所。安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2016）161号起诉书指控被告人刘某某、黄某某、万某某犯诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年8月9日公开开庭审理了本案。安徽省繁昌县人民检察院指派代理检察员李元五依法出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人潘绪正、被告人黄某某及辩护人李敦权、被告人万某某到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省繁昌县人民检察院指控，2016年1月份，刘某某与黄某某、万某某、武某某（另案处理）在北京市朝阳区官悦欣园小区的租住房内，刘某���出资购买了手机、手机卡、固定电话等作案工具，后又在网上购买了大量的个人信息，打印分发给黄某某、万某某、武某某三人，由三人打电话诈骗。刘某某等人约定，诈骗赃款刘某某得一半，剩下一半由黄某某、万某某、武某某三人平分。黄某某冒充北京市利展华群展览公司的工作人员赵某某打电话给受害人杨某某，称可以帮杨某某联系买家购买其手中藏品,万某某遂冒充新加坡商人刘某甲与杨某某联系，称可以90万元的价格购买杨某某手中的四件藏品,后武某某分别冒充分国家文物局工作人员、海关工作人员让杨某某交纳数额不等的保证金、交易证费用等款项。2016年1月12日至18日，杨某某分九次从安徽省繁昌县汇给刘某某等人共计人民币24.3万元，刘某某等人在北京市朝阳区银行ATM机上取出现金后按比例分赃。刘某某等人到案后，刘某某退还赃款10万元、万某某退���赃款4万元、武某某退还赃款10.3万元。公诉机关针对上述指控提供被害人杨某某的陈述、证人武某甲等人的证言、被告人刘某某、黄某某、万某某的供述与辩解、抓获经过、户籍证明等相关证据，认为被告人刘某某、黄某某、万某某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，辩解其不是主犯，所有事情是一起商量的。其辩护人认为，对刘某某构成诈骗罪不持异议；此起犯罪是普通的共同犯罪，刘某某的犯罪地位与其他三人相同，不构成共同犯罪中的主犯；刘某某系主动中止犯罪；主动投案如实供述应认定为自首；积极退赃、自愿认罪。建议法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄某某对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为，对黄某某构成诈骗罪没有异议；黄某某在本案中应认定为从犯；黄某某在抓获时如实供述且主动提出动员同案犯万某某到案投案自首，应认定其具有自首和立功情节；黄某某当庭自愿认罪，无前科，受害人已赔偿到位；案发后家属代为退赔被害人全部经济损失。综上请法庭对黄某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人万某某对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，未作辩解。经审理查明，2016年1月初，刘某某邀集黄某某、万某某、武某某（另案处理）到北京市共同进行电信诈骗。刘某某出资和黄某某一道在北京市购买了手机、手机卡、固定电话等作案工具，又在网上购买了大量的个人信息，打印分发给黄某某、万某某、武某某三人，由他们三人在刘某某租住的位于��京市朝阳区官悦欣园小区的住房内负责打电话诈骗。刘某某等人约定，诈骗到赃款，刘某某分得一半，另一半由黄某某、万某某、武某某三人平分。黄某某冒充北京市利展华群展览公司的工作人员赵某某打电话给安徽省繁昌县的受害人杨某某，询问杨某某是否有藏品出售。杨某某称家中有九件藏品要出售，黄某某称可以帮杨某某联系买家购买其手中藏品。万某某遂冒充新加坡商人刘某甲与杨某某联系，称可以90万元的价格购买杨某某手中的四件藏品。后武某某分别冒充分国家文物局工作人员、海关工作人员让杨某某交纳数额不等的许可费、通行费、保证金等款项。2016年1月12日至18日，杨某某分九次从安徽省繁昌县荻港邮政储蓄点汇给刘某某持有的“尹某某”银行卡上共计人民币24.3万元，刘某某等四人在北京市朝阳区银行ATM机上取出现金后��赃，刘某某实际分得10.8万元，黄某某、万某某、武某某各分得4万元左右。2016年2月25日，被告人武某某投案自首，并退出赃款10.3万元。2016年3月3日刘某某投案自首，并退出赃款10万元；同日黄某某被抓获归案，如实供述自己的犯罪事实，并表示其同案犯万某某可以联系到，能劝万某某投案自首；黄某某电话联系万某某后约20分钟，万某某到当地派出所投案自首，并退出赃款4万元。退出的赃款24.3万元已发还被害人杨某某，杨某某对刘某某的犯罪行为给予谅解。以上事实，由公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：被害人杨某某的陈述，被告人刘某某、黄某某、万某某的供述，证人武某某、武某甲的证言，“尹某某”帐户交易明细、中国工商银行繁昌支行勾选卡信息清单、取款视频，扣押、发还清单，辩认笔录及照片，到案经过、户籍证明等证据；刘某某辩护人提供并经庭审质证刘某某所在村委会及派出所证明予以证明。上列证据来源合法，具有客观性和关联性，可作认定上述所查明事实的证据。本院认为，被告人刘某某、黄某某、万某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在案证据证实，本案的发生系由刘某某、黄某某、万某某、武某某预先合谋，协商分赃比例，进而由刘某某准备作案工具、提供作案场所及信息，由黄某某、万某某、武某某具体分工实施完成，因此刘、黄二人的辩护人关于二被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采信；刘某某的辩护人关���刘某某属于犯罪中止的辩护意见、黄某某的辩护人关于黄某某构成自首的辩护意见，均与查明的事实不符，不予采信；刘某某、万某某具有自首情节，黄某某具有立功情节，依法可从轻或减轻处罚，同时黄某某构成坦白情节，依法可从轻处罚；刘某某、万某某归案后退出违法所得，与同案犯一道退赔了被害人的全部损失，且刘某某获得被害人的谅解，本院视情节酌情给予从轻处罚，黄某某也因同案犯全部赔偿了被害人损失，共同犯罪产生的社会后果已得到弥补，酌情予以从轻处罚。刘、黄二人的辩护人关于二被告人其余的辩护意见，与查明事实相符的，酌定予以采信，因本案共同犯罪数额巨大，辩护人关于要求适用缓刑的辩护意见，本院不予支持，但因被害人损失已弥补，三被告人均有从轻或减轻处罚情节，本院依法对三被告人减轻处罚。依据《中华人民共和国��法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘某某的刑期自2016年3月18日起至2018年9月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴清）。二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄某某的刑期自2016年3月18日起至2019年1月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴清）。三、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人万某某的刑期自2016年3月18日起至2019年1月17日止；罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范 涛人民陪审员  王月红人民陪审员  朱三山二〇一六年八月二十五日书 记 员  蔡 亮附：《中华人民共和国刑法》相关法律规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但��如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。