呼和浩特市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)内01刑终91号原公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。原审被告单位呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司，住所地呼和浩特市赛罕区，法定代表人王某明。诉讼代表人王某明，男，1958年4月5日出生，蒙古族，系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司法定代表人，住内蒙古自治区通辽市库伦旗。上诉人（原审被告人）温占，男，1989年10月11日出生，汉族，出生地内蒙古自治区察哈尔右翼前旗，高中文化，原系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司业务主管，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月12日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。上诉人（原审被告人）张杰，又名张成刚，男，1980年9月1日出生，汉族，出生地内蒙古自治区正蓝旗，初中文化，原系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司业务总经理，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月12日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。原审被告人张某涛，又名张某樊，男，1984年2月17日出生，汉族，出生地湖北省天门市，高中文化，原系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司业务副总经理，住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月12日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。2016年5月6日被呼和浩特市赛罕区人民法院取保候审。原审被告人巩某某，男，1969年4月11日出生，汉族，出生地内蒙古自治区呼和浩特市，初中文化，原系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司职员，住呼和浩特市玉泉区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月1日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年12月11日被呼和浩特市公安局赛罕区分局取保候审。原审被告人刘某杰，男，1989年10月26日出生，汉族，出生地内蒙古自治区土默特右旗，大学文化，原系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司业务主管，住呼和浩特市新城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月31日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。2016年5月6日被呼和浩特市赛罕区人民法院取保候审。呼和浩特市赛罕区人民法院审理呼和浩特市赛罕区人民检察院指控原审被告单位呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司，原审被告人温占、张杰、张某涛、巩某某、刘某杰犯合同诈骗罪一案，于2016年4月28日作出（2015）赛刑初字第00321号刑事判决。原审被告人温占、张杰不服，分别提出上诉。本院于2016年6月7日立案，依法组成合议庭不开庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，现已审理终结。原审判决认定，呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司的企业法人系王某明，被告人张杰系呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司业务总经理，张某涛为公司业务副总经理，被告人温占、刘某杰为业务主管，被告人巩某某为公司职员。被告人张杰、张某涛的入职时间为2014年8月14日，被告人温占的入职时间为2014年3月10日，被告人巩某某的入职时间为2014年4月21日，被告人刘某杰的入职时间为2013年11月25日。2014年3月16日至2014年10月9日，被告人温占、张杰、张某涛、巩某某、刘某杰入职以来，以可以办理二手房贷款及房屋过户为由，骗取被害人王某云等35人的定金及首付款，其中，被告人温占参与作案17起，被告人张杰、张某涛参与作案16起，被告人巩某某参与作案8起，被告人刘某杰参与作案12起。直至案发呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司没有为被害人王某云等人办理贷款和过户手续，所得赃款全部归王某磊所有和支配。另查明，案发后，侦查人员让被告人张杰给被告人张某涛打电话，告知其到办案单位接受调查，被告人张某涛接到电话后，于当天下午主动到侦查机关接受调查，并能如实供述其犯罪事实。被告人刘某杰接到证人付某某电话通知后，主动到侦查机关接受调查，并如实供述其犯罪事实。原审判决认为，被告单位呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，共计人民币336.85万元。其中被告人温占的犯罪数额为人民币162.4万元，数额巨大；被告人张杰、张某涛的犯罪数额为人民币115.6万元，数额巨大；被告人巩某某的犯罪数额为人民币98.75万元，数额巨大；被告人刘某杰的犯罪数额为人民币99.2万元，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人温占、张杰、张某涛、巩某某、刘某杰在犯罪过程中起次要作用，且均未分得赃款，酌情可以从轻处罚。被告人张某涛、刘某杰系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第二十五条第一款、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决：一、被告单位呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元；二、被告人温占犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；三、被告人张杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；四、被告人张某涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；五、被告人巩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；六、被告人刘某杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；七、责令被告单位呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司退赔35位被害人人民币共计叁佰叁拾陆万捌仟伍佰元。原审被告人温占上诉称，1、其签订的合同中有部分属于具备房本的正常业务，不能认定为诈骗行为；2、本案系单位犯罪，其在公司职位较低，所起作用较轻，综上，一审法院对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。原审被告人张杰上诉称，1、2014年8月14日，其到呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司后并没有担任公司职务，不熟悉公司业务，不能将其到公司后签订的所有合同都认定为犯罪，应以其实际参与签订的合同承担责任；2、其在公司没有领到工资，也未参与分赃，主观恶性小，无犯罪前科，具有坦白情节，请求二审法院对其依法从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年10月29日，呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司（以下简称达灵公司）成立，法定代表人是王某明，业务范围是从事二手房屋买卖、代办房屋贷款等事项。上诉人张杰为该公司业务总经理，上诉人温占为该公司业务主管，原审被告人张某涛为该公司业务副总经理，原审被告人刘某杰为该公司业务主管，原审被告人巩某某为该公司职员。上诉人温占于2014年3月10日入职，上诉人张杰于2014年8月14日入职，原审被告人张某涛于2014年8月14日入职，原审被告人巩某某于2014年4月21日入职，原审被告人刘某杰于2013年11月25日入职。一、上诉人温占的主要犯罪事实1、2014年5月16日，被害人王某艳通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市新城区的蒙鑫国际某无房本二手房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理二手房贷款并与被害人王某艳签订《房地产买卖合同》，以收取首付款和定金的名义骗取被害人王某艳人民币7.4万元。2、2014年6月6日，被害人樊某某通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市回民区的新巢新潮小区某无房本二手房屋，上诉人温占和原审被告人巩某某在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理贷款并与被害人樊某某签订《房地产买卖合同》，以收取首付款和定金的名义骗取被害人樊某某人民币8万元。3、2014年7月14日，被害人肖某某通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市新城区的巨华世纪城二区某二手房屋，上诉人温占与被害人肖某某签订《房地产买卖合同》后承诺55个工作日办理贷款并收取了定金和首付款，但承诺期限届满后上诉人温占既未履行合同办理贷款，也未退还房款并一直推托办理，骗取被害人肖某某人民币16万元。4、2014年7月16日，被害人李某歌通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市金川开发区的金华学府某无房本二手房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理贷款并与被害人李某歌签订《房地产买卖合同》，以收取定金和首付款的名义骗取被害人李某歌人民币9万元。5、2014年8月5日，被害人杨某华通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市金桥开发区的景观花园某无房本二手房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下仍和被害人杨某华签订《房地产买卖合同》，并以收取定金和首付款的名义骗取被害人杨某华人民币12万元。6、2014年8月8日，被害人武某芳通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市回民区的宜君之家小区某房屋，上诉人温占承诺可以办理贷款但在收取定金和首付款后就一直以递交手续、银行审查、银行冻结等借口予以推托，骗取被害人武某芳人民币25万元。7、2014年8月10日,被害人闫某星通过达灵公司购买位于呼和浩特市赛罕区的万豪长隆湾某无房本房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理二手房贷款及过户手续并与被害人闫某星签订《房地产买卖合同》，以收取首付款和定金的名义骗取被害人闫某星人民币16.3万元。8、2014年8月14日，被害人刘某利通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市回民区的县府佳园某无房本二手房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下与被害人刘某利签订《房屋买卖合同》并以收取定金的名义骗取被害人刘某利人民币5000元。9、2014年8月19日，被害人武某青通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市回民区的都市新村某无房本房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理贷款手续并与被害人武某青签订《房地产买卖合同》，以收取首付款和定金的名义骗取被害人武某青人民币17万元。10、2014年8月23日，被害人海某某和丈夫通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的清水湾住宅小区某房屋，上诉人温占承诺可以办理贷款手续并与被害人海某某签订《房地产买卖合同》，在收取定金后一直推托办理，骗取被害人海某某人民币2万元。11、2014年8月26日，被害人吕某某通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市赛罕区的景苑佳地某无房本二手房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理贷款，并与被害人吕某某签订《房地产买卖合同》，以收取定金和首付款的名义骗取被害人吕某某人民币11.5万元。12、2014年8月31日，被害人曹某东通过达灵公司购买位于呼和浩特市新城区机场高速路北侧的水岸小镇某无房本房屋，上诉人温占承诺45个工作日可以办理过户手续，但在收取过户费和定金后以各种理由推托办理，骗取被害人曹某东人民币4万元。13、2014年9月4日，被害人杨某东通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市玉泉区的水语青城二期某房屋，上诉人温占承诺可以办理二手房贷款，但在收取定金和首付款后一直未予办理，骗取被害人杨某东人民币8.6万元。14、2014年9月14日，被害人刘某利通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市金桥开发区的千家和泰欣家园某无房本房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下仍与被害人刘某利签订了《房地产买卖合同》，并以收取首付款的名义骗取被害人刘某利人民币12万元。15、2014年9月21日，被害人赵某宇通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的新街坊小区某无房本房屋，上诉人温占承诺予以办理房屋过户，但直至案发也未办成，并以收取定金的名义骗取被害人赵某宇人民币1万元。16、2014年9月26日，被害人李某明通过达灵公司购买位于呼和浩特市金桥开发区达尔登北路的瓯江现代城某房屋，上诉人温占承诺可以办理过户手续，但在收取定金后一直未予办理，骗取被害人李某明人民币1万元。二、上诉人张杰、原审被告人张某涛于2014年8月14日入职达灵公司后的犯罪事实1、2014年8月14日，被害人吕某某通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市赛罕区的景苑佳地某无房本房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下仍承诺可以办理贷款并与被害人吕某某签订《房地产买卖合同》，以收取定金和首付款的名义骗取被害人吕某某人民币11.5万元。2、2014年8月19日，被害人武某青通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市回民区的都市新村某无房本房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下仍承诺55个工作日可以办完按揭手续并以收取首付款和定金的名义骗取被害人武某青人民币17万元。3、2014年8月19日，被害人郭某岗通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市玉泉区的恒泰盛都三区某无房本房屋，原审被告人刘某杰在明知无法办理贷款的情况下与被害人郭某岗签订购房合同并承诺65个工作日可以办理二手房贷款，以收取定金和首付款的名义骗取被害人郭某岗人民币14万元。4、2014年8月20日，被害人贾某琴通过达灵公司购买位于呼和浩特市赛罕区机场路的青洲豪庭某房屋，原审被告人刘某杰承诺可以办理二手房贷款手续，但在收取定金后一直未予以办理，骗取被害人贾某琴人民币1万元。5、2014年8月23日，被害人海某某和丈夫通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的清水湾住宅小区某房屋，上诉人温占承诺可以办理贷款手续，但收取定金后就一直以各种理由推托办理，骗取被害人海某某人民币2万元。6、2014年8月26日，被害人刘某敏通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市回民区的海亮广场某无房本房屋，原审被告人刘某杰在明知无法办理贷款的情况下仍承诺可以办理二手房贷款，并以收取定金及首付款的名义骗取被害人刘某敏人民币13万元。7、2014年8月29日，被害人翁某某通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市玉泉区的世纪新村某无房本房屋，原审被告人刘某杰、张某涛在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理二手房贷款，骗取被害人翁某某人民币13.5万元。8、2014年8月30日，被害人祁某通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市玉泉区的恒泰盛都三区某无房本房屋，原审被告人刘某杰在明知无法办理贷款的情况下仍承诺55个工作日可以办理二手房贷款，并以收取保证金的名义骗取被害人祁某人民币3.5万元。9、2014年8月31日，被害人曹某东通过达灵公司购买位于呼和浩特市机场高速路北侧的水岸小镇某无房本房屋，上诉人温占承诺45个工作日可以办理过户手续，但收取过户费和定金后一直推托办理，骗取被害人曹某东人民币4万元。10、2014年9月4日，被害人杨某东通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市玉泉区的水语青城二期某房屋，上诉人温占承诺在20个工作日内可以办理二手房贷款，但在收取定金和首付款后一直未予办理，骗取被害人杨某东人民币8.6万元。11、2014年9月14日，被害人刘某利通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市金桥开发区的千家和泰欣家园某无房本房屋，上诉人温占在明知无法办理贷款的情况下与被害人刘某利签订《房地产买卖合同》并以收取首付款的名义骗取被害人刘某利人民币12万元。12、2014年9月15日，被害人杨某昆通过达灵公司以贷款方式购买位于呼和浩特市新城区的交通设计院无房本二手房屋，原审被告人刘某杰在明知无法办理贷款的情况下承诺可以办理房屋贷款并以收取定金的名义骗取被害人杨某昆人民币1万元。13、2014年9月21日，被害人赵某宇通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的新街坊小区某无房本房屋，上诉人温占承诺予以办理过户手续，但在收取定金后一直未予办理，骗取被害人赵某宇人民币1万元。14、2014年9月24日，被害人刘某成通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的水岸人家某无房本房屋，原审被告人刘某杰承诺可以办理抵押贷款，但在收取定金后一直未予办理，骗取被害人刘某成人民币1万元。15、2014年9月26日，被害人李某明通过达灵公司购买位于呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路的瓯江现代城某房屋，上诉人温占承诺可以办理过户手续，但收取定金后一直推托办理，骗取被害人李某明人民币1万元。16、2014年10月9日，被害人王某玮通过达灵公司购买位于呼和浩特市金桥开发区的锦绣嘉苑C区某无房本房屋，原审被告人刘某杰承诺可以办理房屋更名手续，但在收取更名费和定金后一直未予办理，骗取被害人王某玮人民币4万元。三、原审被告人巩某某以收取首付款和定金的名义骗取被害人王某云、郭某枝、郭某宴、樊某某、郭某瑞、李某宇、王某嵘、吕某某等8人共计人民币102.65万元。四、原审被告人刘某杰以收取首付款和定金的名义骗取被害人刘某沛、刘某毛、左某某、李某军、郭某岗、贾某琴、刘某敏、翁某某、刘某成、王某玮、祁某、杨某昆等12人共计人民币99.2万元。案发后，原审被告人张某涛、刘某杰主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。以上事实，有下列证据证实：1、报案材料及被害人陈述。（1）被害人王某艳、樊某某、李某歌、杨某华、闫某星、刘某利、武某青、吕某某、曹某东、刘某利、郭某岗、刘某敏、翁某某、杨某昆、王某玮、祁某陈述，证实2014年5月16日至2014年10月9日，上诉人温占、原审被告人巩某某、刘某杰承诺可以办理无房本房屋的二手房贷款并以收取定金、首付款等名义分别骗取上述被害人5000元至17万元不等的现金。（2）被害人王某云、郭某枝、郭某宴、郭某瑞、王某嵘、刘某沛、刘某毛、左某某、李某军陈述，证实2014年3月16日至2014年8月10日，原审被告人巩某某、刘某杰以收取定金、首付款的名义分别骗取上述被害人11万元至25万元不等的现金。（3）被害人肖某某陈述，证实2014年7月14日，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市新城区的巨华世纪城二区某房屋，达灵公司的温占跟其签订合同后，由巩某某给其办理二手房贷款，其共交纳了1万元定金和15万元首付款。55个工作日后贷款还没有办下来，达灵公司又与其和房东签订了补充合同让其先入住，之后达灵公司一直未履约，也未办理贷款。（4）被害人武某芳陈述，证实2014年8月8日，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的宜君之家小区某房屋，张某涛、张成刚、巩某某和温占均称可以办理贷款，其就按照要求支付1万元定金和24万元首付款，后温占就以向银行递交了贷款申请、已经过了一审、银行冻结等理由推托办理。（5）被害人海某某陈述，证实2014年8月23日，其和丈夫通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的清水湾住宅小区某房屋，其与温占和房东签订购房合同后，交纳首付款及定金共12万元，后温占承诺先办理过户，再办理贷款手续，但由于房屋迟迟没有过户，在其要求下，王某磊给其退款10万元，还有2万元未退。（6）被害人杨某东陈述，证实2014年9月4日，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市玉泉区的水语青城二期某房屋，温占承诺在20个工作日内可以办理二手房贷款，但其交纳6000元定金和8万元首付款后一直没有办理。（7）被害人赵某宇陈述，证实2014年9月21日，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的新街坊小区某房屋，其和温占及房东签订了购房合同并交纳1万元定金，温占一直负责给其办理房屋过户手续，直到案发也没有办理成功。（8）被害人李某明陈述，证实2014年9月26日，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路的瓯江现代城某房屋，该房屋没有房产证，温占承诺可以办理过户手续，其在交纳1万元定金后一直未能联系到温占。（9）被害人贾某琴陈述，证实2014年8月20日，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市赛罕区机场路的青洲豪庭某房屋，其将1万元定金于当天交给了刘某杰。2014年8月20日，刘某杰与其签订了房地产买卖合同并负责办理二手房贷款手续。（10）被害人刘某成陈述，证实2014年9月，其通过达灵公司购买位于呼和浩特市回民区的水岸人家小区无房本房屋，刘某杰与其签订购房合同并用其手中的一套门脸房作抵押贷款，其支付给达灵公司的1万元定金至今未退。2、书证。（1）《房地产买卖合同》、《收据》、《无折转客户账》、《房屋出售定金收款收据》、《收条》、《补充协议》、《银行卡取款业务回单》、《结算业务申请单》，证实王某艳、樊某某、李某歌、杨某华、闫某星、刘某利、武某青、吕某某、曹某东、刘某利、郭某岗、刘某敏、翁某某、杨某昆、王某玮、祁某等人以商业贷款的方式向达灵公司购买房屋，并分别支付5000元至17万元不等的定金及首付款。（2）《房屋出售定金收款收据》、《补充合同》、《房地产买卖合同》、《金谷农商银行回单》、《收据》，证实肖某某通过达灵公司向郝某清、田某某购买位于呼和浩特市新城区巨华世纪城二区某房屋，支付首付款15万元和定金1万元。（3）《房地产买卖合同》、《合同附加条款》、《房屋出售定金收款收据》、《收据》，证实武某芳、梁某某夫妇通过达灵公司用贷款方式购买闫某磊所有的宜君之家某房屋，支付定金1万元和首付款24万元。（4）《房地产买卖合同》、《房屋出售定金收款收据》，证实逯某通过达灵公司购买郝某杰位于呼和浩特市回民区清水湾住宅小区某房屋，支付定金2万元。（5）《房地产买卖合同》、《房屋出售定金收款收据》、《收据》、《银行卡存款业务凭单》，证实杨某东通过达灵公司以贷款方式购买龚某某所有的位于呼和浩特市玉泉区水语青城二期某房屋，支付定金6000元，首付款8万元。（6）《房地产买卖合同》、《收据》,证实赵某宇以一次性付款的方式购买了彭某某位于呼和浩特市回民区新街坊小区某房屋，支付定金1万元。（7）《房地产买卖合同》、《收据》，证实李某明以贷款方式购买马某某位于呼和浩特市金桥开发区瓯江现代城某房屋，向达灵公司交纳定金1万元。（8）《房地产买卖合同》、《房屋出售定金收款收据》，证实贾某琴通过达灵公司向王某涛以贷款方式购买位于呼和浩特市赛罕区机场路青洲豪庭某房屋并支付定金1万元。（9）《房地产买卖合同》、《房屋出售定金收款收据》，证实刘某成购买韩某所有的位于呼和浩特市回民区水岸人家的房屋，抵押贷款购买并支付定金1万元。（10）《组织机构代码证》，证实达灵公司成立于2013年12月16日，该公司法定代表人为王某明。（11）《人事调动申请表》，证实上诉人温占的入职时间为2014年3月10日，职务为区域经理。（12）《房屋权属登记信息无查询结果证明》、《查档证明》，证实回民区新巢新潮小区某房屋、金川开发区金华学府某房屋、金桥景观花园某房屋、金桥开发区万豪长隆湾某房屋、回民区县府佳园某房屋、回民区都市新村某房屋、赛罕区景苑佳地某房屋、新城区高速北侧水岸小镇某房屋、赛罕区千家和泰欣家园某房屋、回民区新街坊小区某房屋、玉泉恒泰盛都某房屋、玉泉区世纪新村某房屋、交通设计院家属楼某房屋、回民区水岸人家某房屋、金桥开发区锦绣嘉苑Ｃ区某房屋均无产权登记；新城区成吉思汗大街蒙鑫国际居住小区某房屋、海拉尔东路巨华世纪城二区某房屋、金桥景观花园30号楼某房屋、回民区巴彦淖尔南路清水湾住宅小区某房屋、赛罕区机场路青洲豪庭住宅小区某房屋有产权登记。（13）《情况说明》，证实呼和浩特市公安局赛罕区分局经侦大队根据群众举报在达灵公司将上诉人张杰现场控制，经张杰电话联系原审被告人张某涛后，将二人一起带回公安机关接受调查。3、证人证言。（1）证人张某洁、张某利、钟某某、郑某某、李某虹、丁某某、王某娟、贾某娟、赵某旺、王某国、贾某辉、王某光、任某某、林某、蔡某某证实，几人均为达灵公司员工，达灵公司总经理是张杰、业务副总经理是张某樊，业务主管是温占、刘某杰等。（2）证人刘某颖证实，其在达灵公司任副总经理，温占的入职时间为2014年3月。（3）证人杨某乐证实，其在达灵公司负责人事部，张杰和张某涛于8月份入职。（4）证人王某国证实，其系达灵公司监督专员，公司业务经理或主管和客户签订的合同中大多数出卖方都没有房本，没有房本的房子是不能办理商业贷款的。（5）证人胡某某证实，其系达灵公司信贷专员，达灵公司主要由业务主管温占、刘某杰、李某鹏与客户签合同。（6）证人付某某证实，其系达灵公司信贷经理，主要负责办理二手房贷款和过户手续，业务经理温占、刘某杰和李某鹏负责签合同。没有房本的二手房是不能办贷款的，但这种房屋手续其也给予办理，达灵公司对外宣称没有房本的合同房也可以办理商业贷款都是骗人的。另证实2014年10月30日，其在公安机关的通知下联系了刘某杰并按约定在第二天一起去办案机关接受调查。（7）证人王某军证实，其系呼和浩特市公安局赛罕区分局经侦大队侦查人员，协办张杰等人合同诈骗一案。除了张杰是在达灵公司现场抓获以外，其他原审被告人均是后来经达灵公司工作人员联系到公安机关接受调查的。（8）证人李某波证实，其系呼和浩特市公安局赛罕区分局经侦大队侦查人员，主办张杰等人合同诈骗一案。刘某杰是其让付某某给刘某杰打电话后自己过来的，张杰是在达灵公司现场抓获的。4、上诉人及原审被告人的供述。（1）原审被告人张某涛供述称，其又叫张某樊，2014年8月进入达灵公司任业务副总，该公司主要的经营范围有二手房买卖、房屋贷款过户、房屋出租等业务。其下属业务主管温占、刘某杰等人主要负责和客户签合同,但具体房屋贷款由信贷部办理，信贷部部长是付某某，专员是胡某某。客户需要给公司缴纳一定的订金和购房的首付款，其公司按比例收取中介费和手续费，客户将以上款项存入王某磊的账户。合同房因没有房本无法贷款，其就答复客户已经在银行办理贷款，或是银行还没有审核通过，实在不行就先付些违约金来欺骗客户，其实客户交来的钱都被王某磊挪用买林地了。（2）上诉人张杰供述称，其又名张成刚，2014年8月14日其进入达灵公司工作任业务副总经理，其下属是业务经理张某涛，张某涛的下属是业务经理刘某杰、温占和李某鹏。信贷部的工作人员是付某某和胡某某，达灵公司的经营范围是二手房屋买卖、代办房屋贷款等。该公司的总经理王某磊称其公司的经营模式和兴麟房地产公司一样，对于那些不能办理商业贷款的二手房买卖走担保公司，其和张某涛、刘某杰和温占等开会时都这样说，但大家都知道合同房的商业贷款根本不能办理，因此都没有办理成功过，因为王某磊需要钱在通辽市库伦旗买林地，所以其公司仍然受理合同房贷款业务，如果客户要求退款，其就要求业务经理骗客户称正在办理。（3）上诉人温占供述称，其于2014年3月10日到达灵公司工作，于同年5月至10月任该公司业务主管，负责和客户签合同并后续联系。公司的法定代表人是王某明，总经理是王某磊、业务总经理是张杰、业务副总经理是张某樊，业务主管是其和刘某杰。张杰告诉其没有房本的客户可以找担保公司担保在银行贷款。2014年6月，其发现没有房本的合同房是不能办理贷款的，其就将签好的合同交给信贷部，信贷部将那些不能办理的合同放起来不管了。（4）原审被告人刘某杰供述称，2013年11月25日其进入达灵公司工作，2014年5月底其任业务主管。其知道没有房本的房屋是根本无法贷款的，张杰告诉其如果客户找来，就称公司一直在办理或是银行正在审核，但实际根本就没有办理。王某磊和业务总经理张杰及业务副总张某樊在平时开会时都会和其说不管是什么单，签回来再说。（5）原审被告人巩某某供述称，2014年4月底，其进入达灵公司任信贷员，负责接待客户。2014年6月10日，其听温占和付某某说没有房本的合同房不能办理贷款，但王某磊让其和被害人称这样的情况可以办理贷款。5、常住人口基本信息，证实各上诉人、原审被告人的基本身份情况。以上证据，经原审当庭举证、质证并经二审依法审查，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以确认。本院认为，原审被告单位呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物共计人民币340.65万元，构成合同诈骗罪。上诉人张杰、温占、原审被告人刘某杰、张某涛、巩某某分别作为达灵公司的业务总经理、业务主管、业务副总经理及职员，系直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均构成合同诈骗罪，其中上诉人温占的犯罪数额为人民币151.3万元，数额巨大；上诉人张杰、张某涛的犯罪数额为人民币108.1万元，数额巨大；原审被告人巩某某的犯罪数额为人民币102.65万元，数额巨大；原审被告人刘某杰的犯罪数额为人民币99.2万元，数额巨大。原审被告人张某涛、刘某杰主动投案并能如实供述犯罪事实，系自首，依法应当从轻或者减轻处罚。关于上诉人温占提出的“其签订的合同中有部分属于具备房本的正常业务，不能认定为诈骗行为”的上诉理由，经查，原审判决认定上诉人温占犯罪的第3、10、16、23起事实中的涉案房屋，虽经向呼和浩特市产权市场管理处查询有产权登记，但上诉人温占在收到以上四起犯罪中被害人支付的定金和首付款后一直以各种借口拖延办理，直至案发既未办理成功也未退款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张杰提出的“2014年8月14日，其到呼和浩特市达灵房地产经纪有限责任公司后并没有担任公司职务，不熟悉公司业务，不能将其到公司后签订的所有合同都认定为犯罪”的上诉理由，经查，在案达灵公司员工证言和同案原审被告人的供述及上诉人张杰的供述等证据一致证实，上诉人张杰系达灵公司业务总经理，在同案各原审被告人中职位最高，具有一定决定权，在日常例会中亦明确指示其下属可以受理没有房本的二手房贷款业务且其本人在供述中详细介绍了公司的业务范围、组成机构及组成人员，甚至知悉公司资金均被王某磊用于购买林地，足以证实上诉人张杰不仅熟悉公司，还在公司运营中起到重要作用，原审判决以张杰入职公司以来的犯罪认定其犯罪数额并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人温占、张杰均提出的具有所起作用较小，未参与分赃、无犯罪前科等情节，请求二审法院从轻处罚的上诉理由，经查，原审判决已认定在案五名原审被告人在共同犯罪中起次要作用且未分得赃款，并对其适用了从轻处罚的规定，在量刑时已充分考虑，原审量刑与其犯罪行为相符，故该上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但认定犯罪数额有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杜子洋审判员  赵佳娜审判员  田小芳二〇一六年八月三日书记员  朱 捷