安徽省淮南市八公山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0405刑初51号公诉机关淮南市八公山区人民检察院。被告人段某某，女，1959年1月10日出生。2015年11月24日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年12月31日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉[2016]52号起诉书指控被告人段某某犯诈骗罪一案，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月23日、2016年7月27日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派代理检察员张帆出庭支持公诉，被告人段某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。淮南市八公山区人民检察院指控：2010年下半年以来，被告人段某某在没有能力帮他人介绍、安排工作的情况下，谎称其认识淮南矿业集团领导，有能力帮他人安排工作，并以需要交活动费为由骗取马某、高某某、朱某某、赖某某、程某某、王某甲、刘某某、宋某某等现金共计29万元。1、2010年下半年，被告人段某某称其有能力帮马某调动工作及帮马某儿子马某某安排矿务局工作，但需要活动经费为由让马某将该6000元汇入李某某银行卡中，后段某某让李某某将该6000元钱取出交给自己，骗取马某6000元。2、朱某某经高某某介绍认识马某、段某某。段某某称认识矿上领导能安排人到矿务局的单位上班，是矿上扣五金的工作，而且不需要体检、考试。三个月就能办好。每人需先交3.6万元。朱某某为了给自己两个女儿安排矿上工作，2011年4月1日将7.2万元给马某、高某某。2011年4月3日马某将该笔7.2万元现金存入段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡中。3、赖某某通过马某认识被告人段某某后，段某某以认识矿务局领导能帮赖某某儿子赖宝川安排到矿务局电力公司的工作为由，让赖某某将2万元活动费交给马某，后马某于2011年5月28日将该钱汇入段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡中。4、程某某欲给女儿王某找工作于2011年上半年找到高某某，高某某称需要交5万元活动费，程某某将五万元分两次交给高某某，后高某某将该钱交于马某，马某又将该钱转交段某某，段某某骗取程某某5万元。5、王某甲欲给儿子蔡某某安排矿上的工作。通过高某某认识了马某，马某称段某某认识矿上领导能安排到矿务局上班，但需交4.2万元。2011年6月24日王某甲将该钱及小孩资料交于马某，后马某又转交给段某某，段某某骗取王某甲7.2万元。6、高某某欲给儿子阎某安排矿上工作，通过马某认识段某某，段某某称可以办好，但需交3万元。2011年6月24日高某某将该钱及小孩资料交予马某，后马某又转交给段某某，段某某骗取高某某3万元。7、刘某某欲给儿子王某乙安排矿上的工作，找到高某某，高某某称需交2万元钱，2011年6月26日刘某某将该钱交给高某某，高某某将该款交给段某某。后经被害人多次催要，段某某将该款退回刘某某。8、宋某某欲给其儿子陆某某安排一份矿上的工作，通过高某某认识了马某，马某称段某某能认识矿务局的领导能把陆某某安排到新庄孜矿或者潘一矿工作，是交五金正式工，不需要体检、考试，但是要花5万元钱。2011年8月20日，马某收5万元，2011年8月21日将该五万元汇入段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡中。公诉机关针对上述指控向本院移交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人段某某以非法占有为目的骗取他人财物多达29万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人段某某对起诉书指控的犯罪事实持有异议，辩称其并未实施诈骗。经审理查明：2010年下半年以来，被告人段某某在没有能力帮他人介绍、安排工作的情况下，谎称其认识淮南矿业集团领导，有能力帮他人安排工作，并以需要交活动费为由骗取被害人马某、朱某某、赖某某、刘某某、宋某某等现金共计16.8万元。具体事实如下：（一）2010年下半年，被告人段某某称其有能力帮被害人马某调动工作及帮马某儿子安排矿务局工作，但以需要活动经费为由让马某将6000元汇入李某某银行卡中，后段某某让李某某将该6000元钱取出交给自己，骗取马某6000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人李某某的证言证实：她和段某某之前是关系很好的朋友，后来知道她人不怎么样就不来往了。她先认识的马某，通过马某认识的段某某。2011年下半年她听段某某、马某在讲调动工作的事情，段某某说她和袁某是同学，能找到袁某给马某调动工作，还能帮马某的儿子安排到矿务局一个物流公司上班。后来有一次马某找她要建行卡号，讲这是给段某某帮他和他儿子调动工作的钱，钱打过没多久，段某某就问马某打的钱可到她卡上，她说到了，就把钱取出来给段某某了。马某给段某某打了应该是6000块钱，她找段某某借过6000块钱，但这两件事不是一个时间段。马某给她打钱在前，她找段某某借钱在后。2、被害人马某的陈述证实：他和段某某是小学同学，到2010年年底偶然碰到才开始联系的。当时段某某知道他在井下上班，就主动联系他说认识矿务局的领导，跟矿务局的总工程师袁某关系好，打个招呼就能把他从井下调到地面工作，后来事情没头绪，到2011年4月份又说可以把他调到矿务局供应处上班。他家小孩当时在上技校，段某某说有门路帮他小孩搞好工作，但需要活动经费。他分两次给了段某某两张面值两千的苏果购物卡。2011年10月8日早上，段某某打电话说事情已经办好了，下个月就可以上班，让他打6000元去领导家表示一下，并让他把钱打到李某某的建设银行卡上。后来一直没头绪，问段某某就吱吱唔唔的，到2012年下半年就联系不上段某某了。（二）被害人朱某某经高某某介绍认识马某、段某某。朱某某为了给自己两个女儿安排工作，2011年4月1日将7.2万元给马某、高某某。2011年4月3日马某将该笔7.2万元现金存入段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡中。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证中国农业银行卡交易明细证实：被告人段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡于2011年4月3日现存7.2万元。2、证人高某某的证言证实：她之前因为做生意认识的马某，2011年3月份的时候，听马某说正在给他自己搞工作，她就想给儿子阎某找份工作。2011年5月初马某跟她说找的是段某某，段某某认识矿上领导，跟袁某是同学，跟矿上招工的是亲戚，能搞到名额。说到矿上上班一个人三万七，马某让她回家准备钱。期间有一天，马某带着她去新锦江见的段某某，段某某当面又向她保证能把工作搞好，给多介绍几个人就能给她便宜点，还问她要钱。2011年6月24号，她和王某甲一起找的马某交钱，她给马某三万，王某甲给了四万，还有小孩的资料。她后来给马某和段某某介绍过其他找工作的人，有朱某某、王某甲、宋某某等人。朱某某的钱是2011年收的，为给两个女儿找工作，给马某7.2万元。3、被害人朱某某的陈述证实：2011年3月份，他听高某某说认识人能安排到矿上上班的工作，他跟高某某讲想给他两个女儿找矿上的工作。高某某说可以，她认识马某和段某某，他们认识矿上的领导。2011年4月1日，高某某带着马某到他店里收的钱，一人3.6万元，一共给了7.2万元，当时是高某某给他打的收条，马某也说三个月就能办好。过了三个月事情也没头绪，他找高某某、马某和段某某，都说事情在办着。找段某某要钱，段某某说事情在办，一直拖，不给钱。事情拖了一年多，段某某也不接他电话了，人也不见了。（三）被害人赖某某通过马某认识被告人段某某后，段某某以认识矿务局领导能帮赖某某儿子安排工作为由，让赖某某交2万元活动费。2011年5月28日，赖某某将2万元交给马某，马某于当日将该笔钱汇入段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡中。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证中国农业银行卡交易明细证实：马某卡号为6228XXXXXXXXXXX1613的中国农业银行卡于2011年5月28日转出2万元，被告人段某某卡号6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡于2011年5月28日转存2万元。2、被害人马某的陈述证实：他一个同事赖某某通过他认识的段某某，段某某说能把赖某某家小孩安排工作，让赖某某给两万块钱打点关系。赖某某把钱给他，他又通过银行打给段某某，事情一直也没办成。3、被害人赖某某的陈述证实：2011年5月，他想帮小孩找份矿上的工作，正好他以前的同事马某说认识一个女的非常有本事，找她肯定办成。他通过马某认识了段某某，段某某说她在财政局上班，认识矿务局的总工程师袁某和人力资源部部长刘某乙。他把想法和孩子的情况跟段某某说了，段某某说没问题，能帮他小孩在矿务局电力公司找一份工作，后来段某某问他要钱去打点关系。2011年5月28日，他把两万元钱打到马某的卡上，马某又把钱给段某某的。期间他催促段某某事情的进展，但段某某一直说马上就好，再耐心等等之类的。事情一直拖到2013年春节，段某某不接电话面也不给见了。（四）被害人刘某甲欲给儿子安排矿上的工作，找到高某某，高某某称需交2万元钱，2011年6月26日刘某甲将2万元交给高某某，高某某将该钱交给段某某。后经被害人多次催要，段某某将2万元退给刘某甲。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人高某某的证言证实：2011年6月26日她给马某2万元，马某给打的收条，是刘某甲给儿子找工作的钱，这钱后来她找段某某退给刘某甲了。2、被害人刘某甲的陈述证实：2011年4月份的一天，她打麻将就聊到小孩工作的事，蔡某某说认识一个朋友能给她小孩王某乙搞到矿上工作。蔡某某说的这个人叫高某某，高某某说认识一个朋友认识矿务局的领导，一个人要三万元，搞好工作再给钱。工作一直没搞好，她就催高某某，高某某说名额只有三个，要是不交钱名额就给别人了，她先给了高某某二万元，高某某说七月底就能上班。后来一直拖，她问高某某要钱，高某某打电话给一个女的，来了一个女的到旁边银行取了两万元钱，把钱退给了她。3、辨认笔录证实：被害人刘某甲辨认出被告人段某某系退给她钱的人。（五）被害人宋某某欲给其儿子安排工作，通过高某某认识了马某，马某称认识矿务局的领导能安排到矿上工作。2011年8月20日，马某收宋某某5万元。2011年8月21日，马某将该5万元汇入段某某卡号为6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡中。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证中国农业银行卡交易明细证实：马某卡号为6228XXXXXXXXXXX1613的中国农业银行卡于2011年8月21日转出5万元。被告人段某某卡号6228XXXXXXXXXXX2312的中国农业银行卡于2011年8月21日转存5万元。2、证人高某某的证言证实：宋某某的钱是2011年8月份给的，她当时在场，段某某还没到，宋某某给了马某五万元。听赖某某讲他也给了马某两万元钱。因为事情没搞好，她找段某某要回了24万元，现在还少12万要不回来，她接着找段某某要钱，段某某就讲马某没给她这么多钱。因为都是马某给她打的收条，所以她后来去法院起诉的马某。3、被害人宋某某的陈述证实：2011年8月她跟高某某聊天讲到她家小孩陆某某工作的事，高某某说认识一个叫马某的，能安排到矿上工作，需要五万元钱。2011年8月20日左右，高某某带着她去新锦江见的马某，马某说认识矿务局的人，三个月保证能办好，她当时交给马某五万元。事情过了三个月没头绪，她打电话催高某某要钱，高某某带着她到马某家要钱也没要到。后来听高某某说，马某找的段某某给办的工作，高某某也打电话给段某某帮她要钱，但也没要到。除上述证据以外，公诉机关还向本院移送的以下证据：1、户籍信息证实：被告人段某某出生于1959年1月10日，犯罪时已年满十八周岁。2、到案经过证实：被告人段某某系被刑事传唤到案。3、被告人段某某的供述和辩解证实：事情都是因为马某而起的，她和马某是老同学，五六年前在公交车上偶遇，马某就想让她帮找矿务局的袁某，看能不能给他调个工作，她答应了。但其实她也没找袁某问过这事，后来马某又说他小孩快毕业了，想到谢一矿上班，让她帮忙给活动活动。她跟马某到华联买了4000元的卡，马某自己拿着了，马某给了她6000元的活动费，这钱是通过李某某转给她的。后来马某和他儿子的事情没办成，马某也没找她要钱。马某和高某某介绍了好几个人找她安排工作，之前她找过贴小广告招工的人，贴小广告的跟她说3.5万元能安排一个矿上工作，她就跟马某说3.5万能安排一个。马某收了别人的钱就转到她的卡上，然后把找工作的人的资料给她。马某后来介绍了高某某给她认识，高某某听说她有能力安排工作就想让她帮着安排。高某某往她农行卡上打了5万，但又要回去了。马某陆续给她农行卡上打了一个6万的，一个2万的，一个7万的，还给她工商银行卡打过钱，数额记不清了。她找贴小广告招工的人，拖了很久也没搞好，很多找工作的人对高某某和马某产生怀疑，都找高某某和马某要钱，他们俩也天天找她要钱。她把高某某和马某喊到一起商议退钱的事。他们俩收了多少钱她不知道，马某收了钱给高某某打收条，但马某给她的钱没有那么多。后来她退给高某某24万，高某某说还少12万，她跟高某某说马某欠她7万元，剩下的7万元找马某要，还有5万她没拿。赖某她认识，马某带着赖某找她安排工作，马某收了赖某2万元，马某把2万元转到她农行卡里了。马某通过银行卡把招工的钱转给她，她只认识原来谢一矿的一把手刘树彪，她没有能力找刘树彪或者袁某安排工作。她不能给别人安排工作，当时想要面子，关键是找贴小广告的人问过，贴广告的人说能安排好，她才敢答应的。她以为事情能办好，也能赚一点钱，实在搞不好把钱退了也没什么损失，没想到后果这么严重。上述证据，经庭审举证、质证，本院经核实后予以确认。对起诉书指控的第四起犯罪事实，经查，程某某陈述其为了帮女儿王某安排工作，将4.8万元活动经费交给高某某，高某某给其出具收条，卷内无其他证据证实高某某将该笔钱款交予被告人段某某，故该起指控证据不足，应不予认定。对起诉书指控的第五、六起犯罪事实，经查，高某某和王某甲陈述二人分别将安排工作的钱款3万元、4.2万元交予马某，卷内无证据证实马某将该两笔钱款交予被告人段某某，故该起指控证据不足，应不予认定。被告人段某某辩称其未实施诈骗，经查，被告人段某某在不具备为他人安排工作的能力前提下，仍向被害人谎称自己可以安排工作，并收取被害人钱款。卷内书证银行交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及辨认笔录等证据均能相互印证，证实被告人段某某实施诈骗的犯罪事实，故对该辩解不予采纳。本院认为：被告人段某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计16.8万元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2021年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 霞代理审判员  孟培培人民陪审员  王吉春二〇一六年八月四日书 记 员  陶 来附本案相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。