江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0703刑初196号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人梁悦元，男，1983年10月20日出生于广东省电白县，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月31日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。辩护人陈伟春，江西金蓉律师事务所律师。被告人王金华，女，2002年2月8日出生于赣州市南康区，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月31日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。辩护人繆智怡，江西金蓉律师事务所律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉(2016)170号起诉书指控被告人梁悦元、王金华犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员高艳娟出庭支持公诉，被告人梁悦元、王金华，辩护人陈伟春、繆智怡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月，被告人梁悦元、王金华二人在南康区东山街道东山大道XXX号五楼租住房内商量开始与广东省电白县老乡共同实施电信诈骗，由梁悦元负责购买用来诈骗的手机卡、联系提供银行账户取现的电白县老乡周乙（音）等；王金华负责拨打诈骗电话，冒充被害人亲朋好友取得被害人信任后，再以外出办事、租买门市要借钱等方式骗取他人钱财。骗取成功后，由电白县老乡将所骗的钱从银行取出，再按约定分成将钱汇入被告人王金华名下的一张中国邮政储蓄银行卡上。至2015年12月，被告人梁悦元、王金华共同诈骗30余次，共计30.6万元。具体诈骗事实如下：1、2015年6月6日，由被告人王金华拨打被害人张某1的电话，冒充“满秀”的身份，以借钱的方式骗取张某1人民币3000元。2、2015年6月12日，由被告人王金华拨打被害人徐某某的电话，冒充“小英”的身份，以住院需借钱的方式骗取徐某某人民币15000元。3、2015年6月14日，被告人王金华拨打被害人黄某1的电话，冒充“兰兰”的身份，以进货需借钱的方式骗取黄某1人民币1000元。4、2015年6月18日，被告人王金华拨打被害人廖某1的电话，冒充“小芳”的身份，以借钱的方式骗取廖某1人民币1000元。5、2015年6月23日，被告人王金华拨打被害人黄某2的电话，冒充“老板娘”的身份，以资金紧张需借钱的方式骗取黄某2人民币8000元。6、2015年6月27日，被告人王金华拨打被害人游某某的电话，冒充“陈某1”的身份，以外出办事需借钱的方式骗取游某某人民币2000元。7、2015年6月27日，被告人王金华拨打被害人陈某2的电话，冒充“梅梅”的身份，以借钱的方式骗取陈某2人民币2000元。8、2015年7月6日，被告人王金华拨打被害人肖某1的电话，冒充“玉娟”的身份，以借钱的方式骗取肖某1人民币5000元。9、2015年7月13日，被告人王金华拨打被害人刘某1的电话，冒充“兰英”的身份，以借钱的方式骗取刘某1人民币7000元。10、2015年7月15日，被告人王金华拨打被害人王某某的电话，冒充“华兰”的身份，以进货需借钱的方式骗取王某某人民币5000元。11、2015年7月23日，被告人王金华拨打被害人黄某3的电话，冒充“彩华”的身份，以骑车撞到人急需用钱的方式骗取黄某3人民币13500元。12、2015年7月27日，被告人王金华拨打被害人廖某2的电话，冒充“秀珍”的身份，以外出办事需借钱的方式骗取廖某2人民币5000元。13、2015年7月28日，被告人王金华拨打被害人陈某3的电话，冒充“海燕”的身份，以借钱的方式骗取陈某3人民币2000元。14、2015年8月1日，被告人王金华拨打被害人刘某2的电话，冒充“秋英”的身份，以租家具门市需借钱的方式骗取刘某2人民币40000元。15、2015年8月7日，被告人王金华拨打被害人陈某4的电话，冒充“桂英”的身份，以外出办事需借钱的方式骗取陈某4人民币13500元。16、2015年8月8日，被告人王金华拨打被害人陈某5的电话，冒充“老板娘”的身份，以要陈某5还钱的方式骗取陈某5人民币5000元。17、2015年8月23日，被告人王金华拨打被害人蒙某某的电话，冒充“李某某”的身份，以孙女住院需借钱的方式骗取蒙某某3000元。18、2015年9月13日，被告人王金华拨打被害人张某2的电话，冒充“陈某6”的身份，以借钱的方式骗取张某2人民币15000元。19、2015年10月1日，被告人王金华拨打被害人卓某1的电话，冒充“卓某2”的身份，以借钱的方式骗取卓某1人民币5000元。20、2015年10月5日，被告人王金华拨打被害人黄某4的电话，冒充“路路”的身份，以借钱的方式骗取黄某4人民币2000元。21、2015年10月5日，被告人王金华拨打被害人张某3的电话，冒充“小谭”的身份，以进货需借钱的方式骗取张某3人民币8500元。22、2015年10月8日，被告人王金华拨打被害人方某某的电话，冒充“小倩”的身份，以借钱的方式骗取方某某人民币2000元。23、2015年10月10日，被告人王金华使用电话拨打被害人刘某3的电话，冒充“红英”的身份，以办厂资金不够需借钱的方式骗取刘某3人民币30000元。24、2015年10月14日，被告人王金华拨打被害人吴某某的电话，冒充“月兰”的身份，以借钱的方式骗取吴某某人民币2000元。25、2015年10月16日，被告人王金华拨打被害人邱某某的电话，冒充“黄某5”的身份，以借钱的方式骗取邱某某人民币5000元。26、2015年10月19日，被告人王金华拨打被害人肖某2的电话，冒充“刘某4”的身份，以外出办事需借钱的方式骗取肖某25000元。27、2015年10月25日，被告人王金华拨打被害人廖某3的电话，冒充“廖某4”的身份，以资金不够需借钱的方式骗取廖某3人民币5000元。28、2015年10月30日，被告人王金华拨打被害人黎某某的电话，冒充“东娣老婆”的身份，以进货借钱的方式骗取黎某某人民币10000元。29、2015年11月7日，被告人王金华拨打被害人郭某1的电话，冒充“小丽”的身份，以借钱的方式骗取郭某1人民币2500元。30、2015年11月9日，被告人王金华拨打被害人郭某2的电话，冒充“表嫂”的身份，以资金不够需借钱的方式骗取郭某2人民币2000元。31、2015年11月13日，被告人王金华拨打被害人蒋某某的电话，冒充“段某某”的身份，以借钱的方式骗取蒋某某人民币10000元。32、2015年11月28日，被告人王金华拨打被害人朱某某的电话，冒充黄某6老婆的身份，以借钱的方式骗取朱某某人民币20000元。33、2015年12月6日，被告人王金华拨打被害人曾某某的电话，冒充“艳仔”的身份，以经济困难需借钱的方式骗取曾某某6000元。34、2015年12月7日，被告人王金华拨打被害人罗某1的电话，冒充罗某2的身份，以借钱的方式骗取罗某1人民币35000元。35、2015年12月7日，被告人王金华拨打被害人张某4的电话，冒充黄某7的身份，以在外办事急需借钱的方式骗取张某4人民币10000元。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了下列证据：被告人供述，被害人陈述及相关书证等。公诉机关意见，被告人梁悦元、王金华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁悦元对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人陈伟春提出，对被告人构成诈骗罪不持异议，但对起诉书指控的第10、13、20起事实有异议，证据不足，不能认定；被告人系初犯，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚，被告人有两个孩子需要抚养，请求对被告人梁悦元判处二年有期徒刑。提交书面证明两份，证明王金华与梁悦元系同居关系，家里有两个幼儿需要抚养。被告人王金华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人繆智怡提出，对被告人王金华构成诈骗罪不持异议，但起诉书指控的第1、4、10、13、20起事实证据不足，不能认定；被告人自愿认罪，有坦白情节，交代了同案犯的罪行，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2015年3月，被告人梁悦元、王金华二人商议与被告人梁悦元的电白县老乡共同实施电信诈骗，由梁悦元负责购买诈骗使用的手机卡、联系提供银行账户的老乡周乙（外号）等；王金华负责拨打诈骗电话，冒充被害人亲朋好友取得被害人信任，之后再以外出办事、租买门市等为由骗取钱财。诈骗成功后，由被告人梁悦元的老乡将钱取出，按照约定分成，之后将钱汇入被告人王金华所有的中国邮政银行卡账户内。至2015年12月，被告人梁悦元、王金华共诈骗35次，金额共计30.6万元。二被告人诈骗所得的收入主要被用于二人家庭生活开支，少部分被梁悦元用于赌博。具体诈骗事实如下：1、2015年6月7日，被告人王金华拨打被害人张某1的电话，冒充“满秀”的身份，用借钱的理由骗取张某13000元。2、2015年6月12日，被告人王金华拨打被害人徐某某的电话，冒充“小英”的身份，用住院需用钱的理由骗取徐某某15000元。3、2015年6月14日，被告人王金华拨打被害人黄某1的电话，冒充“兰兰”的身份，用进货需用钱的理由骗取黄某11000元。4、2015年6月18日，被告人王金华拨打被害人廖某1的电话，冒充“小芳”的身份，用借钱的理由骗取廖某11000元。5、2015年6月23日，被告人王金华拨打被害人黄某2的电话，冒充“老板娘”的身份，用资金紧张需用钱的理由骗取黄某28000元。6、2015年6月27日，被告人王金华拨打被害人游某某的电话，冒充“陈某1”的身份，用外出办事需用钱的理由骗取游某某2000元。7、2015年6月27日，被告人王金华拨打被害人陈某2的电话，冒充“梅梅”的身份，用借钱的理由骗取陈某22000元。8、2015年7月6日，被告人王金华拨打被害人肖某1的电话，冒充“玉娟”的身份，用借钱的理由骗取肖某15000元。9、2015年7月13日，被告人王金华拨打被害人刘某1的电话，冒充“兰英”的身份，用借钱的理由骗取刘某17000元。10、2015年7月15日，被告人王金华拨打被害人王某某的电话，冒充“华兰”的身份，用进货需用钱的理由骗取王某某5000元。11、2015年7月23日，被告人王金华拨打被害人黄某3的电话，冒充“彩华”的身份，用骑车撞了人急需用钱的理由骗取黄某313500元。12、2015年7月27日，被告人王金华拨打被害人廖某2的电话，冒充“秀珍”的身份，用外出办事需用钱的理由骗取廖某25000元。13、2015年7月28日，被告人王金华拨打被害人陈某3的电话，冒充“清燕”的身份，用借钱的理由骗取陈某32000元。14、2015年8月1日，被告人王金华拨打被害人刘某2的电话，冒充“秋英”的身份，用租家具门面需用钱的理由骗取刘某240000元。15、2015年8月7日，被告人王金华拨打被害人陈某4的电话，冒充“桂英”的身份，用外出办事需用钱的理由骗取陈某413500元。16、2015年8月8日，被告人王金华拨打被害人陈某5的电话，冒充“老板娘”的身份，用要求陈某5还钱的理由骗取陈某55000元。17、2015年8月23日，被告人王金华拨打被害人蒙某某的电话，冒充“李山凤”的身份，用孙女住院需用钱的理由骗取蒙某某3000元。18、2015年9月13日，被告人王金华拨打被害人张某2的电话，冒充“陈某6”的身份，用借钱的理由骗取张某215000元。19、2015年10月1日，被告人王金华拨打被害人卓某1的电话，冒充“卓某2”的身份，用借钱的理由骗取卓某15000元。20、2015年10月5日，被告人王金华拨打被害人黄某4的电话，冒充“路路”的身份，用借钱的理由骗取黄某42000元。21、2015年10月5日，被告人王金华拨打被害人张某3的电话，冒充“小谭”的身份，用进货需用钱的理由骗取张某38500元。22、2015年10月8日，被告人王金华拨打被害人方某某的电话，冒充“小倩”的身份，用借钱的理由骗取方某某2000元。23、2015年10月10日，被告人王金华拨打被害人刘某3的电话，冒充“红英”的身份，用办厂需用资金的理由骗取刘某330000元。24、2015年10月14日，被告人王金华拨打被害人吴某某的电话，冒充“日兰”的身份，用借钱的理由骗取吴某某2000元。25、2015年10月16日，被告人王金华拨打被害人邱某某的电话，冒充“黄某5”的身份，用借钱的理由骗取邱某某5000元。26、2015年10月19日，被告人王金华拨打被害人肖某2的电话，冒充“刘某4”的身份，用外出办事需用钱的理由骗取肖某25000元。27、2015年10月25日，被告人王金华拨打被害人廖某3的电话，冒充“廖某4”的身份，用需要资金的理由骗取廖某35000元。28、2015年10月30日，被告人王金华拨打被害人黎某某的电话，冒充“庆忠老婆”的身份，用进货需要钱的理由骗取黎某某10000元。29、2015年11月7日，被告人王金华拨打被害人郭某1的电话，冒充“小丽”的身份，用借钱的理由骗取郭某12500元。30、2015年11月9日，被告人王金华拨打被害人郭某2的电话，冒充“表嫂”的身份，用需要资金的理由骗取郭某22000元。31、2015年11月13日，被告人王金华拨打被害人蒋某某的电话，冒充“段某某”的身份，用借钱的理由骗取蒋某某10000元。32、2015年11月28日，被告人王金华拨打被害人朱某某的电话，冒充黄某6老婆的身份，用借钱的理由骗取朱某某20000元。33、2015年12月6日，被告人王金华拨打被害人曾某某的电话，冒充“艳仔”的身份，用经济困难需用钱的理由骗取曾某某6000元。34、2015年12月7日，被告人王金华拨打被害人罗某1的电话，冒充罗某2的身份，用借钱的理由骗取罗某135000元。35、2015年12月7日，被告人王金华拨打被害人张某4的电话，冒充黄某7的身份，用在外办事急需用钱的理由骗取张某410000元。2015年12月30日，被告人梁悦元、王金华被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证明：1、物证：笔记本六本，练习本一本，银行卡一张，诺基亚手机四部，身份证四张，手机卡四张；2、书证：受案登记表，立案决定书，抓获经过，扣押物品清单，书面情况说明，笔记本，银行卡历史明细清单，银行卡交易明细，账户交易明细，汇款收据，江西省农商银行综合凭证，转账凭证，违法犯罪记录查询登记表，常住人口信息表；3、证人证言：证人张某5、刘某5的证言；4、被害人陈述：被害人张某1、廖某1、徐某某、黄某1、黄某2、游某某、陈某2、肖某1、刘某1、黄某3、廖某2、刘某2、陈某5、陈某4、梁某某、张某2、卓某1、张某3、方某某、刘某3、吴某某、邱某某、肖某2、廖某3、黎某某、郭某1、郭某2、蒋某某、朱某某、曾某某、罗某1、张某4的陈述；5、被告人供述与辩解：被告人梁悦元、王金华的供述与辩解；6、现场勘验、检查、侦查实验等笔录：搜查笔录及照片。上述证据，内容真实，来源合法，与本案相关联，证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人梁悦元、王金华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人梁悦元、王金华自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人的犯罪所得应予以追缴，返还各被害人。辩护人陈伟春提出，起诉书指控的第10、13、20起事实，证据不足，不能认定。辩护人繆智怡提出，起诉书指控的第1、4、10、13、20起事实证据不足，不能认定。经查，起诉书指控的第1起事实，有被告人供述、被害人张某1的陈述、银行卡交易明细予以相互印证；起诉书指控的第4起事实，有被告人供述、被害人廖某1的陈述、账户交易明细予以相互印证；起诉书指控的第10起事实，有被告人供述、被害人女儿刘某5的证言、被告人记录诈骗信息的笔记本予以相互印证；第13起事实，有被告人供述、银行卡交易明细、被告人记录诈骗信息的笔记本予以相互印证；第20起事实，有被告人供述、银行卡交易明细、被告人记录诈骗信息的笔记本予以相互印证；综上，起诉书指控的第1、4、10、13、20起事实均有相互印证的证据证明，应当予以认定，该辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人陈伟春提出，被告人梁悦元在本案中系从犯。经查，被告人梁悦元购买手机卡，联系老乡获取账号之后提供给被告人王金华使用，并且诈骗所得的收入主要用于二人生活开支，少部分用于被告人梁悦元赌博，被告人梁悦元在共同犯罪中与被告人王金华只是分工不同，但作用相当，不宜区分主从犯，该辩护意见不能成立，不宜采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人梁悦元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月31日起至2020年12月29日止，先行羁押的一日已折抵；罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳）。二、被告人王金华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月31日起至2020年12月29日止，先行羁押的一日已折抵；罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳）。三、追缴被告人梁悦元、王金华的犯罪所得，发还各被害人。四、随案移送的犯罪工具四部诺基亚手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胥 宁代理审判员  朱黎莉代理审判员  温 清二〇一六年八月三十一日书 记 员  施晓宇