山西省万荣县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0822刑初69号公诉机关山西省万荣县人民检察院。被告人刘某某，女，1992年3月14日出生，汉族，中专文化，户籍地甘肃省白银市会宁县，农民。因涉嫌诈骗罪，2016年2月5日被万荣县公安局刑事拘留，同年3月11日被依法逮捕,现羁押于盐湖区看守所。辩护人关保国，男，山西衡霄律师事务所律师。辩护人任芙英，女，山西衡霄律师事务所律师。万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2016）61号���诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检查员王文宝、孙红清出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人关保国、任芙英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。万荣县人民检察院指控，2015年4月至2015年9月期间，被告人刘某某、屈某某（已判）和史某某（刑拘在逃）通过网络认识并经常联系，后史某某联系了被告人刘某某，被告人刘某某与屈某某、史某某经过预谋收取古币赚取差价的方式实施诈骗。先后骗取万荣县高村乡薛某某现金25000元、万荣县皇甫乡王某某现金15000元、万荣县南张乡杨某某现金26000元、临猗县闫家庄工贸区张国某现金20000元、永济市韩阳镇李某某现金14000元、临猗县东张镇潘某某现金8000元、临猗县三管镇张��某现金20000元。综上，被告人刘某某共实施诈骗7次，诈骗数额为128000元。上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、物证、书证、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见认为，被告人具有以下从轻或减轻处罚的情节：被告人系从犯；被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实、构成坦白，且当庭认罪态度较好；被告人家属愿意退赃。被告人刘某某由于年纪小，不懂法，轻信他人的话，走上犯罪的道路。请求给被告人一次重新做人的机会。经审理查明，2015年初，屈某某（已判）和史某某（刑拘在逃）通过网络认识并经常联系，后史某某联系了被告人刘某某。2015年4月，被告人刘某某与屈某某、史某某经过预谋收取古币赚取差价的方式实施诈骗。具体由屈某某驾驶自己的白色传祺牌越野车，内乘史某某、刘某某，曹某（已判）驾驶一辆红色的125型摩托车紧跟其后，选择好地点停车后，曹某将摩托车停至距离越野车一二百米后下车到路边看着车辆，史某某下车寻找中老年人为作案目标，并提出想收取古币的要求，后由屈某某骑着摩托车扮演路人上前与被害人搭讪，并提出其战友家有古币，骗取被害人与其共同筹款向其战友购买古币，随后将被害人带至不远处战友的妻子被告人刘某某处，使被害人将所筹现金���给刘某某购买古币，之后该二人借故离开，屈某某、史某某、刘某某汇合后驾车逃离现场，曹某骑摩托车离开现场。2015年5月23日至2015年9月18日，被告人刘某某、屈某某、史某某、曹某四人用上述诈骗方式先后骗取万荣县高村乡薛某某现金25000元、万荣县皇甫乡王某某现金15000元、万荣县南张乡杨某某现金26000元、临猗县闫家庄工贸区张国某现金20000元、永济市韩阳镇李某某现金14000元、临猗县东张镇潘某某现金8000元、临猗县三管镇张安某现金20000元。综上，被告人刘某某共实施诈骗7次，诈骗数额为128000元。案件审理期间，被告人刘某某家属退缴赃款5万元。上述事实，公诉机关提供了以下证据：万荣县公安局立案决定书、受案登记表，证明的主要内容为：2015年7月10日晚，万荣县南张乡杨某某报案称：当日上午，其被两个外地人和一个本地男子以合伙购买铜钱的名义诈骗其26000元钱。公安机关决定立案侦查。抓获经过及处所登记，主要内容为：2016年1月29日9时许，会宁县河畔派出所民警在河畔镇李家塬村塬丰社刘某某家中将其抓获。同日羁押于白银市白银区看守所，2月4日出所。3、被害人薛某某的陈述，主要内容为：2015年5月23日早上8点，我骑电摩从县城东大街往薛村走，行至西大街路尽头最后一个红绿灯拐南几百米后，路边站着一个40岁左右的男子挡住我，问我苹果最近的出售行情和万荣苹果品种，并让我到路边绿化树下聊。聊天过程中，他掏出一个黑色皮包，从皮包中掏出三枚古代麻钱，问我村里有没有，���想收购。我说没有。这时从大路北边过来一名骑摩托车的男子，停到我们跟前，问我有没有绿化拉水车经过，我说没看见，说完正准备走。这时收古币的男子拿出几张面值一、二分的纸币问骑摩托车的男子是否知道谁卖纸币，骑摩托车男子说不好找，但很快他就说想起来他一战友在北里村住着，他战友在挖地基时挖了一些铜钱，说完他用手机拨通一个电话，对方是个女人，女人说她男人（北里村战友）生病在西安住院，她在地里干活。说完骑摩托车的男子让我和他到北里看一下，到了北里村口，他战友的女人就等在村口路边，骑摩托车的男子问女人有没有古钱，女人说有，骑摩托车的男子便让女人回家里取。一会她来了，拿出一套50枚古钱让我们看，骑摩托车的男子让我和他拿上一枚古钱去找收古币的男子验货，收古币的男子看后说是真的。他们经过电话联系确定一枚古钱1000元，50枚5万元，但是收古币的男子要见货给钱，女人要见钱给货，他们又不愿意见面。就这样，收古币的男子承诺事成后给我和骑摩托车的男子一人1000元酬谢，心动之下我和骑摩托车的男子便答应帮忙。骑摩托车的男子说他去家里找老婆要26000元，我再找24000元，凑够50000元。我便去县城找我侄子拿了24000元现金，在南薛朝村附近的路边等了几分钟，骑摩托车的男子过来后说他没有取下钱，和我商量先用我的25000元去找女人买下25枚，等收古币的男子给了钱再返回去买剩下的25枚，我同意了。随后，骑摩托车的男子让我和他一起骑着他的摩托车到北里村，女人说他只拿了25枚，骑摩托车的男子又说想把50枚一起拿走，一会给钱。就这样骑摩托车男子和女人叫我等一下，他们去村里取另外25枚，说完他们骑上摩托车进了北里村，我左右等不见，返回南薛朝也不见收古币的男子，方知上当了。4、被害人王某某的陈述，主要内容为：2015年5月27日上午10时左右，我在万荣县汉薛镇南景村口的桃树地被人以收古钱的方式诈骗15000元。5、被害人张国某的陈述，主要内容为：2015年7月12日9时左右，我在临猗县南王路口被人以收古钱的方式诈骗20000元。6、被害人杨某某的陈述，主要内容为：2015年7月10日。我在万荣县孙庄路口被人以收古钱的方式诈骗26000元。7、被害人李某某的陈述，主要内容为：2015年8月8日，我在永济市韩阳镇三家店村口被两名陌生男子和一名陌生女子以收古钱的方式骗了14000万元。8、被害人张安某的陈述，主要内容为：2015年9月18日9时，我在临猗县梁家庄村路口���人以收古钱的方式诈骗20000元。9、证人王晓某的证言，主要内容为：2015年5月27日早上10时左右，我在南景两路口我的农资店内，王某某和一个男子到我店里向我借钱，因我们平时关系很好，我也没有问他借钱干什么用，便从店里取了15000元给了他。王某某当面点过钱后，和那个男的骑着摩托车就走了。10、证人张小某的证言，主要内容为：2015年7月12日我哥去闫家庄买肥料，被三人拦住闲聊一会，说买银元让我哥回家取钱，我哥回家取了20000元给了他们后，那人说让我哥在村口等一会，那个人进村后再没有出来，我哥给我打电话让我接他，我才知道他被骗了。11、同案犯屈某某的三次供述（2015年10月15日、16日、19日），主要内容为：我伙同史某某、刘某某、曹某实施诈骗犯��，史某某口袋装着铜元寻找作案目标，受害人都选中老年人，锁定诈骗对象后，史某某就给我打电话，史某某和受害人搭讪聊天，聊天过程中史某某掏出铜元问受害人是否有铜元，我从曹某跟前骑上摩托车戴上假发来到史某某跟前，引诱受害人到刘某某假冒的我战友的妻子面前看铜钱，让受害人凑钱买刘某某的铜钱，再卖给史某某赚差价，受害人拿来钱，我就找借口支开受害人，带着刘某某骑着摩托跑掉。2015年5月份左右的时候，我史某某、刘某某开车到万荣在县城西南边的一个坡上以这种方式骗了一个五十多岁的老汉两万多元，我分了5600元；第二次又到万荣中陈收费站朝北不远的地方，骗了一个五十多岁的老汉15000元，我分了4000元；2015年7月我又到万荣西边过了高速口的一个村子骗了20000元，我分了6000多元。2015年5月到8月我，史某某、刘某某、曹某又在临猗、永���等多地诈骗了数位五十多岁的老汉。12、同案犯曹某的三次供述（2015年10月15日、16日、19日），主要内容为：2015年3、4月份，我和屈某某、史某某、刘某某一起到万荣、临猗、永济等地，屈某某让我负责骑摩托，骑到他们让我到的地点，我把摩托放下，就到另一个地方等着，干了一段时间，我觉得他们像是在骗钱，他们说你下你的苦不要管我们干啥。7、8月份，屈某某说这事不光彩你不要给其他人说，他们又在临猗、永济成功诈骗了多次。我认定他们是否诈骗成功是以他们给我发工资和屈某某最后回来摩托上带的是刘某某还是史某某，我一共分了4000元。13、被告人刘某某的四次供述（2016年1月29日，2月5日、6日，3月11日），主要内容为：2015年4月份，我来到山西永济，伙同史某某、屈某某、曹某先后在万���县、稷山县通过向当地中老年人出售假铜钱进行诈骗。史某某寻找受害对象，负责跟受害者搭讪，取得受害人的信任，扮演收古币的人，套取一些受害人的家庭情况并将受害人的家庭情况告诉屈某某；屈某某是实施者，他与受害人一起前往我扮演的他战友妻子的家中骗受害人和他一起先行购买铜圆，我拿到钱后，他骑着摩托车带着我一起逃跑；曹某是骑摩托车供我们作案时使用，还有开车接史某某逃离现场与我和屈某某汇合；我扮演卖古币的屈某某战友的媳妇。我和屈某某、史某某坐上车，曹某骑上摩托车一起逃跑。我们用来出售的铜钱是以一个几元钱的价格从古玩市场买来的，卖出的价格在一千元至两千元不等。2015年8月份左右，在永济市去芮城路边的一个村子里，我们以买卖铜圆赚取差价成功诈骗一个老年份左右，在临猗县闫家庄一个村子里，诈骗一老人20000���元；5月份左右，在临猗县东张镇一个村子里，诈骗一老人5000余元；在河津市一个村子里，诈骗一老人20000余元；在万荣县汉薛镇一个村子里，诈骗一老人15000余元。我们一共诈骗了200000余万元，其中我分得赃款60000余元。14、被害人张安某辨认笔录，主要内容为：辨认人张安某的三份辨认笔录中，分别在三份十二张不同男性、女性正面免冠照片中，辨认出了七号、五号、六号这三人就是在临猗三管镇大街上以买卖古钱币骗走他钱的就是诈骗他的屈某某、史某某、刘某某。15、被害人杨某某辨认笔录，主要内容为：辨认人杨某某的两份辨认笔录中，先后在两份十二张不同男性、女性正面免冠照片中，辨认出了六号、七号这两人就是在临猗以买卖古钱币骗走他钱的就是诈骗他的刘某某和屈某某。16、被害人潘某某的辨认笔录，主要内容为：辨认人潘某某的两份辨认笔录中，先后在在两份十二张不同男性、女性正面免冠照片中，辨认出了九号、七号这两人就是在永济市以买卖古钱币骗走他钱的就是诈骗他的刘某某和屈某某。17、被害人薛某某的辨认笔录，主要内容为：辨认人薛某某的两份辨认笔录中，先后在在两份十二张不同男性、女性正面免冠照片中，辨认出六号、三号这两人就是在万泉乡以买卖古钱币骗走他钱的就是诈骗他的刘某某和史某某。18、同案犯屈某某辨认笔录，主要内容为：辩认人屈某某的三份辨认笔录中，分别在三份十张不同男性、女性正面免冠照片中，辨认出了五号和二份六号就是和我一起从永济到万荣作案的史某某、曹某、刘某某。19、指认现场笔录，主要内容为：2015年10月21日至2015年10月23日万荣县公安局侦查员在同案犯屈某某的指引下对作案现场永济市辛店碳厂、万荣县南张乡东苏冯村口、南张乡杨某某家等数个作案现场予以指认。20、搜查笔录、照片，主要内容为：2015年10月21日万荣县公安局侦查人员在同案犯屈某某指引下对位于永济市物资局家属院的车库进行搜查，发现一辆红色珠峰125型摩托车，屈某某指认该摩托车为其作案时曹某所骑的摩托车，侦查人员立即将其扣押。21、万荣县人民法院的刑事判决书，证明的主要内容为：同案犯屈某某、曹某2016年4月6日犯诈骗罪被万荣县人民法院分别判处有期徒刑三年，缓刑四年和有期徒刑一年零十个月，缓刑二年零六个月。22、被告人的户籍证明，主要内容为：被告人刘某某，女，1992年3月14日出生，汉族，甘肃省白银市会宁县河畔镇。以上证据均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，伙同他人编造虚假事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘某某多次实施诈骗，应酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人刘某某虽然是受同案犯屈某某的安排扮演收买古币人的角色，在共同犯罪中只是分工不同，且与同案犯屈某某等人共同分赃，均系主犯，但其在共同犯罪中作用相对较小，辩护人关于被告人刘某某系从犯的辩护意见本院不予采纳。案发后，被告人刘某某能如实供述犯罪事实，构成坦白；庭审时被告人真诚认罪悔罪，其家属愿退缴所得赃款，可对其酌情从轻处罚。辩护人关于上述从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人刘某某所居住地的社区矫正机关经评估认为，被告人刘某某平时表现较好，同意对其适用社区矫正。综合考虑被告人的犯罪情节、悔罪态度，人身危险性和社会危害性，处以缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。因同案犯屈某某等人已退还了涉案的全部赃款并已发还各被害人，被告人刘某某家属退交的赃款，可予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金一万元（已缴纳）（缓刑考验���限从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某某退缴的赃款五万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小丽审 判 员  张 磐代理审判员  畅宁杰二〇一六年八月九日书 记 员  岳姣迎