云南省红河县人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)云2529刑初48号 公诉机关红河县人民检察院。 被告人钱保安（曾用名：钱堡安），男，1980年9月21日生，住红河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月5日被取保候审。 辩护人张跃、唐兰，云南云恒律师事务所律师。 红河县人民检察院以红检公诉科刑诉［2016］37号起诉书指控被告人钱保安犯诈骗罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。红河县人民检察院指派助理检察员唐菲、李涵柯出庭支持公诉，被告人钱保安及其辩护人张跃、唐兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 红河县人民检察院指控被告人钱保安于2015年8月期间，虚构自己能够帮助被害人李某3、李某2找到领导调动工作但需要财物的事实，骗取对方信任，先后引领被害人李某3、李某2于2015年8月1日至22日期间，送给红河县教育局局长6600元钱、2条红河道、6条金印象；送给红河县教育局党委书记和纪委书记分别5000元钱、5条金印象；送给红河县人事局局长8000元钱、6条金印象；送给红河县人事科长5000元钱；送给垤玛乡朱书记3200元钱、6条金印象。以上财物均采用自己假装送至领导家中，实际藏于某处，后被取回的方式非法占有。经红河县价格鉴定意见中心鉴定，被骗红河道香烟价格为2000元。又于8月3日中午12时，收到被害人李某2因人情关系送给自己的青花瓷碗两套、价值1800元的牛奶卡一张，以及活动经费现金3000元。以上财物共计人民币58900元。 指控认为，被告人钱保安无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币58900元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人钱保安对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪，但辩解称其主观上无占有被害人财产的目的，且主动退还财物，请法庭对其免予刑事处罚。 辩护人张跃、唐兰辩护认为，公诉机关指控的红河道香烟的价格应以被害人及被告人认可的725元每条计算，被害人1500元购买的价值1800元的牛奶卡和2套青花瓷碗是李某2赠送给钱保安的财物不应计入诈骗金额。本案中被害人李某3、李某2想通过不正当手段获取利益，具有一定过错。被告人钱保安在被采取强制措施前，主动到红河县监察局接受询问并如实供述自己诈骗的事实，具有自首情节，且积极退缴全部赃款，有悔罪表现。故建议法庭对被告人钱保安免予刑事处罚。 经审理查明，被告人钱保安得知朋友李某2男朋友李某3考取蒙自教师，需要办理调动工作手续后，在2015年8月1日至22日期间，以虚构自己能够找领导帮助李某3调动工作但需要送礼给领导的事实，骗取李某3和李某2信任，采用假装把财物送给领导实际藏于某处后取回的方式，非法占有李某3、李某2财物共计人民币58350元。具体事实如下： 1.2015年8月1日、2日晚，在红河县迤萨镇大寨街玉林祥钱保安开的玉器店内,被告人钱保安以送礼给红河县教育局局长之名，骗取李某2和李某3现金人民币6600元、2条红河道和6条金印象香烟。 2.2015年8月2日晚，在红河县迤萨镇大寨街玉林祥的玉器店内，被告人钱保安以送礼给教育局党委书记和纪委书记之名，骗取被害人李某2现金人民币10000元和10条金印象香烟。 3.2015年8月3日中午12时许，在红河县迤萨镇大寨街玉林祥店内，被告人钱保安以疏通领导关系需要活动经费之名骗取被害人李某2现金3000元；被害人李某2为答谢钱保安帮忙调动工作，将1500元购买的价值1800元的牛奶卡一张和商家赠送的青花瓷碗2套送给钱保安。 4.2015年8月22日晚、23日，在红河县迤萨镇大寨街玉林祥店内和电话中，被告人钱保安以需要送礼给人事局局长、科长和垤玛乡朱书记送礼疏通关系之名，骗走被害人李某3现金16200元和12条金印象香烟。 另查明，两条红河道香烟，每条价值人民币725元，共计1450元，金印象香烟共计28条，每条价值为人民币700元，共计19600元。被告人钱保安已将赃款58350元退还被害人李某2。 上述事实，有下列证据证明: 1.案件线索移送函、立案决定书，证明2015年10月19日，红河县公安局刑侦大队收到红河县监察局移送的被告人钱保安诈骗一案的线索后，于2015年11月5日决定立案侦查。 2.到案经过，证明2015年12月4日，民警传唤被告人钱保安到红河县公安局办案中心进行第一次讯问。 3.红河县人力资源和社会保障局文件、红河县交通运输局文件，证明2013年8月23日正式下文，将被告人钱保安从阿扎河乡中心完小调县交通运输局地方公路管理段工作，并于2015年8月28日任公路路政管理大队副大队长职务。 4.现场指认笔录及照片，证明被告人钱保安指认红河县迤萨镇大寨街玉林祥玉器店是被害人李某3、李某2几次将钱交给自己的地点；指认县政府大楼车道旁的花坛边上、县委大楼墙角花坛边、县委老职工宿舍楼梯拐角平台处、县委民族工作队老宿舍楼前的一颗树等地是他藏匿钱和烟的地点。 5.钱保安母亲李某1尾号为1670的农业银行卡交易明细清单、被害人李某3提供的中国农业银行银行卡存款业务回单，证明2015年8月4日被害人李某3存入钱保安母亲李某1农行尾号为1670的账号上11200元。 6.被告人钱保安尾号为5880的农村信用社卡交易明细清单、被害人李某3提供的农村信用社存单条、收据，证明2015年8月22日被害人李某3向钱保安借现金5000元、金印象香烟12条（每条700元）8400元，同月26日李某3存入钱保安农村信用社卡尾号为5880的账号上16600元(含代其垫付的3200元“红包”)，后次日被取走。 7.收据，证明被告人钱保安已经将赃款58350元退还被害人李某2。 8.被害人李某2的自述材料（被害人提供的其与钱保安手机短信记录截图复印件），证明被告人钱保安2015年7月12日至8月22日之间对被害人李某3工作调动的主动关注，并编造虚假事实和材料对被害人李某2、李某3诈骗的事实，后李某3汇款给钱保安16600元及钱保安的母亲李某111200元。 9.录音光盘一张（被害人李某2提供的电话录音），证明钱保安在电话中承认其为帮助李某3调动工作，收受李某2、李某3交给他的钱、物后，并谎称已送给红河县教育局局长6600人民币、2条红河道、6条金印象，送给红河县教育局党委书记和纪委书记分别5000元钱、5条金印象，送给红河县人事局局长8000元钱、6条金印象，送给红河县人事科长5000元钱，送给垤玛乡朱书记3200元钱、6条金印象的情况。事情败露后钱保安否认收到她和李某3交给的现金，并谎称调动工作的钱他已转交给陈总帮忙。 10.被害人李某2（被害人李某3的女朋友）的陈述，证明钱保安是她以前的同事、朋友，钱保安于2015年7月得知李某3考取蒙自地区要调动工作后主动多次发信息询问李某3工作调动的情况，谎称自己能帮助李某3找领导送礼后顺利调动工作。使她相信后便与李某3筹钱和香烟交给钱保安帮忙送礼。他们先后亲自或转账给钱保安现金人民币35800元及香烟（折价人民币21050元）作为疏通领导关系用，为感谢钱保安帮忙，她用1500元购买价值1800元的牛奶卡一张和附赠的青花瓷碗2套送给钱保安。后来发现自己被骗后，她和李某3到交通局反映情况，纪委介入调查后，钱保安已将全部款项58350元退还给她。 11.被害人李某3的陈述，证明钱保安知道他要调动工作后，主动提出帮助他找领导但需要送礼。在钱保安的建议下，2015年8月1日，他和李某2将现金人民币6600元、2条红河道（每条725元）和6条金印象香烟（每条700元）交给钱保安送礼，同月4日李某2告诉他钱保安为自己垫付了16条金印象香烟（每条700元）后，他把烟钱11200元转入钱保安提供的账户尾号为1670李某1的农行账号上。8月22日，他被钱保安编造“自己的调动材料被人事局扣押和乡上出意见不让他调动”的谎言欺骗后，听从钱保安的建议向人事局局长、科长和垤玛乡朱书记送礼。他将8000元和6条金印象香烟（钱保安提供）交给钱保安送给局长，并从钱保安处借款5000元和6条金印象香烟交给钱保安送给科长，将6条金印象香烟（钱保安提供）交给钱保安送垤玛乡朱书记。5000元和12条金印象香烟（每条700元）合计13400元的借款凭条由钱保安书写后他签字。次日他回蒙自当天李某2告诉他钱保安找到朱书记并帮他们垫付3200元的红包送礼,同月26日他将借款16600元存入钱保安尾号为5880的信用社账号上。后来他听李某2说为帮他调动工作，李某2给钱保安10000元送两个领导，3000元给钱保安做活动经费，1500元购买的价值1800元牛奶卡一张作为感谢费送给钱保安。8月28日他知道自己被骗后到钱保安的单位红河县交通局反映情况，并把他的情况反映给红河县纪律检查委员会后，钱保安把全部被骗的58350元退给他女朋友李某2。 12.证人张某某（红河县交通运输局副局长）的证言，证明被告人钱保安在2015年7月26日或27日向他汇报过帮助垤玛老师调动工作的情况，没有调成后两个老师追的紧，他让钱保安把调动工作的钱和物退给被害人。被害人去到交通局找过局长许文红反映情况。8月底局长叫他找李某2、李某3和钱保安谈话调查。后来他在9月份和李文亮对他们做了谈话笔录，钱保安在9月底将钱和东西交给交通局后，由交通局退给李某2。 13.证人铁某某（红河县教育局党委书记）的证言，证明他不认识钱保安，调动工作必须经过班子会议讨论决定，在2015年7月至9月期间，没有人为调动工作找过他或者向他送过钱和烟。 14.证人李某4（红河县教育局纪委书记）的证言，证明他认识钱保安但不熟，没有交往过，钱保安从来没有找过他，且在2015年7月至9月期间，也没有为他人调动工作找过他或者向他送过钱和烟等礼品。 15.证人朱某1（红河县垤玛乡书记）的证言，证明他没有看到过一份《关于2015年红河县垤玛中心校调离教师的建议意见》书，也不认识钱保安，更未收到过钱保安为帮助垤玛老师调动工作送的钱和烟。 16.证人王某某（红河县垤玛乡中心小学校长）的证言，证明他没有写过一份《关于2015年红河县垤玛中心校调离教师的建议意见》书给乡委、乡政府。 17.证言朱某2（原红河县教育局局长）的证言，证明2008年至2015年12月他任红河县教育局局长，因为教育系统改行的人少，钱保安从老师改行到交通局所以认识钱保安，但他担任局长期间钱保安没有为帮助垤玛小学老师调动送过钱和烟给他。 18.证人普某某（原红河县人社局局长）的证言，证明他不认识钱保安，2015年7月至9月期间也没有人为帮助别人调动工作送过钱和烟给他，人社局没有人事科这一科室和部门。 19.证人张某2（红河县监察局工作人员）的证言，证明监察局提供给公安机关的李某2与钱保安的短息记录和录音是监察局工作人员去垤玛乡找到李某2，由李某2提供的。 20.户口证明，证明被告人钱保安生于1980年9月21日，作案时已年满十八周岁。 21.被告人钱保安的供述与上列证据能够相互印证，证明2015年8月期间，他编造认识领导能帮助李某3调动工作，但需要财物送礼的事实，骗走李某2和李某3现金35800元，金印象香烟28条（每条700元）、红河道香烟2条（每条725元）、牛奶卡1800元（含商家赠送300元和青花瓷碗2套）一张。事发后，他退还了58350元人民币给李某2，包含28条金印象和2条红河道的折算价值，红包35800元，牛奶卡一张1800元，青花瓷碗2套。他提供给李某2和李某3的农行卡户名叫李某1是他母亲。 上列证据，经庭审举证、质证，被告人、辩护人亦无异议，且证据来源和表现形式合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人钱保安无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币58350元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钱保安犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人钱保安归案后认罪态度较好，积极退缴全部赃款，有悔罪表现，依法可对其酌情从轻处罚。在卷证据被害人李某3、李某2的陈述和被告人钱保安的供述等证据，证明2条红河道香烟，被害人以每条725元购买，实际支付价款为1450元，2套青花瓷为商家赠送的物品。故指控数额中应扣除550元和2套青花瓷碗，应以被害人实际损失的58350元作为诈骗金额。故辩护人张跃、唐兰关于“被告人钱保安认罪态度好，退还全部赃款，有悔罪表现，诈骗金额中2条红河道香烟的价格为1450元，2套青花瓷碗不计入诈骗财物”的辩护意见与本院查明的事实和法律相符，予以采纳。因在卷证据中红监函[2015]1号红河县监察局文件、抓获经过、证人张某某的证言、交通局谈话笔录等证据证明被告人钱保安无自动投案和如实供述的情形；在卷被害人李某2、李某3的自述材料、陈述、被告人钱保安在卷供述等在卷证据，证明被告人钱保安知道被害人李某3要调动工作，主动关注且诱导二被害人找领导运作调动工作，且多次以送领导的名义占有被害人财物，被害人的非法目的不是被告人实施犯罪的理由，也不是刑法意义上的过错；被害人李某2是在被欺诈后陷入错误认识处分自己的财产，即以1500元价格购买牛奶卡赠送给被告人钱保安，故被告人钱保安有占有被害人财物的主观目的，被害人李某2、李某3无过错，且购买牛奶卡的1500元应计入诈骗金额。因此被告人钱保安关于“自己无占有被害人财物的目的”的辩解和辩护人张跃、唐兰关于“被告人钱保安有自首情节、被害人有过错、购买牛奶卡的1500元不应计入诈骗金额”的辩护意见，均不能成立，本院不予采纳。根据本案被告人钱保安的犯罪事实、性质、法定、酌定从轻处罚情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，本院依法对其酌情从轻处罚，适用缓刑符合相关法律规定，依法可宣告缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条第一条之规定，判决如下： 被告人钱保安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。依法实行社区矫正。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 孙绍云审判员张祖梅人民陪审员张雪梅 二〇一六年八月十七日 书记员 周        志        权