重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0242刑初26号公诉机关重庆市酉阳土家族苗族自治县人民检察院。被告人龚万成，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月15日被酉阳县公安局刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于酉阳县看守所。辩护人冉华宇，重庆百仁律师事务所律师。酉阳县人民检察院以酉检刑诉[2015]255号起诉书指控被告人龚万成犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。酉阳县人民检察院指派代理检察员王兴高出庭支持公诉，被告人龚万成及其辩护人冉华宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。酉阳县人民检察院指控：2015年1月至8月期间，被告人龚万成以代办机动车驾驶证为由，骗取冉某信任，让冉某帮忙介绍办证人员并承诺给冉某劳务费每人500元。后龚万成通过冉某以收取报名费的方式，骗取黎某、蒋某、田某等28人报名费累计达194500元。2015年的一天，被告人龚万成以代办机动车驾驶证为由，骗取冉某信任，通过冉某以收取报名费的方式，骗取冯某6500元报名费。冉某收取办证费用后怀疑被骗，未将该笔报名费汇入龚万成账户。指控的证据有受案登记表、立案决定书、户籍信息、辨认笔录，证人陈某、何某的证言，被害人黎某、田某的陈述，被告人龚万成的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人龚万成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人龚万成对指控事实与罪名不持异议,没有提出辩解意见。辩护人提出龚万成如实供述自己的犯罪事实，系坦白，主要是冉某在联系办理假驾驶证的人，龚万成没有直接对受害人进行诈骗，其系初犯，没有犯罪前科，诈骗金额没有达到起诉书指控的数额。综上，建议判处被告人三年以下有期徒刑。经审理查明，2015年1月至8月期间，被告人龚万成以代办机动车驾驶证为由，骗取冉某信任，让冉某帮忙介绍办证人员并承诺给冉某劳务费每人500元。龚万成通过冉某收取报名费和直接收取报名费的方式，骗取黎某、田某等人报名费累计已达194500元。2015年7月的一天，被告人龚万成以代办机动车驾驶证为由，骗取冉某信任，通过冉某收取报名费，冉某收取冯某8000元办证费用后怀疑被骗，只将2000元交给了龚万成。另查明，2015年8月13日，冉某到酉阳县公安局报案，当日民警对冉某进行了询问，次日，民警电话通知龚万成到案将其抓获，并对其进行了询问，但其并未如实供述其犯罪事实。以上事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证明本案案件来源以及酉阳县公安局对该案的立案情况。2.户籍信息。证明被告人及被害人的身份信息。3.抓获经过。证明龚万成的到案情况。4.扣押物品清单及材料。证明倪某、陈某甲等人在冉某处报名办理驾驶证的情况，酉阳县公安局从冉某处扣押其收受的办理驾驶证中介费30000元。5.龚万成通话清单。证明龚万成与冉某之间频繁通话。6.龚万成银行账户交易明细及冉某汇款单。证明冉某向龚万成汇款情况。2015年1月至8月，龚万成的邮政储蓄银行卡从广东开平支行、浙江省杭州市萧山区党山镇支行、重庆分行共计汇入170900元，龚万成的农行卡汇入金额为28000元。7.辨认笔录。证明蒋某、冉某甲、冉某乙、陈某乙、陈甲某对诈骗其的男子进行辨认，经辨认系龚万成。8.调取证据清单，提取资料照片。证明从麦某电脑内提取的资料照片41张；从何某处提取龚万成让人传的资料照片6张。9.证人何某的证言。证明2015年7月9日前几天，龚万成拿了一张学生作业本纸样到他店里来，上面是一个标题写的是什么安平驾校什么的，下面划了一些表格，写了姓名、文化程度等，又叫他把重庆潼南加上去，他就按照龚万成的要求把表格制作出来了，当时打印了两份。7月9日龚万成又来店说要复印，他就按照之前龚手中的报名单在电脑上打印了30份。10.证人冉甲某的证言。证明2015年过年，他听老乡说冉某可以代办C1驾驶证，不需要考试，不拿证就退钱。他就和儿子冉某乙到冉某处帮冉某乙报名，交了7000元C1驾照，2000元摩托车驾照共计9000元。到了5月份他催冉某，她让他们再等等。7月份就他们回酉阳签字，冉某乙就回酉阳县就城南一个旅馆签了一个报名单，是潼南安平驾校报名单，上面有名字、身份证、身高等，还按了手印，他们就回来了。但一直没办下来，后来听说被骗了。11.证人张某的证言。证明2015年2月，她老公蒋某通过杨某得知冉某在帮办理驾驶证，后来交钱的时候，冉某让蒋某把钱拿给一个叫龚万成的人，并说这名叫龚万成的人就是帮她办驾驶证的人。那人给蒋某说办证一共要12000元，让他先交7000元，等证办下来再补上，期间不需要学习和考试。只要中途回来签个字就行了，而且5月份就能拿证。在3月份的时候，在城北泉孔蒋某将7000元钱拿给龚万成。12.证人陈某的证言。证明她妈冉某办了一个C1驾证，冉某说是6500元找丁市的龚万成去办理C1驾照。冉某在开平这边介绍了20多个，都是6500、7000左右，冉某都是在开平通过现金汇款的的方式将钱直接打到龚万成邮政卡和农行卡上，都是她和陈某某操作的。13.证人麦某的证言。证明2015年过年之后，冉某，有时候是冉某的儿子带了十几二十多个人，在他那传身份证等资料。冉某给他说过传身份证是办C1驾驶证的。14.冉某的陈述。证明2014年冬月时，龚万成给她电话问她这边（开平）是否有人办C1驾照，说是12000元一个，她当时说贵了。后来龚万成又打电话给她说先交6500元，驾照办得后再交剩下的钱，还说人只要回来一次，后她按照龚万成说的邮政卡卡号给他打了6500元帮她儿子陈某某办理驾照。她给他寄钱后，他就打电话喊她去帮他介绍人来办理驾驶证，当时还说每个人给她500元的电话费，一定不得骗人，证一定是真的，万一证办不下来就退钱。后面她找到老乡陈甲某某，她就给他讲有个亲戚在黔江驾校，可以代办驾驶证，陈甲某某就同意办理一个驾驶证，就去银行取了7000元，她后来就给龚万成打了6500元，留下500元，后来她又陆续介绍了田某、魏某、陈某甲、陈乙某、倪某甲、陈甲某、冉乙某，这些都是6500元每人。过年之后还有冉某某、倪某、邱先成、倪甲某、杨某、冉某甲、陈某乙、冉某乙、陈某某乙等人来这联系办理驾驶证，总价都是12000元，先交7000元报名费，她给龚万成6500元每人。后来龚万成说涨成13000元了，叫她每人收8000元的报名费，留1000元电话费，给他7000元，后来她又介绍了田某甲、米某、董某、冉某某甲、陈某某甲、许某、黎某、冯某、侯某等人，这些人都是先交8000元的报名费，她给龚万成每人7000元、自己留下1000元。她一共介绍了29个人，给龚万成转了28个人的办证费用。冯某也把8000元办证费交给她的了，但她当时怀疑被龚万成骗了，就没有把冯某给的钱交给龚万成，2015年7月份回酉阳签字时龚万成紧找她要，她就只给了2000元给龚万成，剩下的没有交给龚万成。最开始龚万成说4月份就可以办理出来，到了4月份她就问他，他又说没有那么快，叫她让大家慢慢等，等到5月份就可以办理出来了。到了5月份她问他，他又说他刚刚到潼南驾校，结果潼南驾校撞死个学员，现在没有时间和罗校长说这个事情，叫她和大家解释下，到5月底可以办的出来。她都把情况和大家说了。到了5月底她又给龚万成打电话，龚万成又说罗校长被抓了，说撞死学员了不赔，还说他自己也被抓去审了一夜，又往后推，后来他又推到7月，又叫她们把所有的人都在7月中旬一起去签字就可以办理，后来到了7月了她又催他，他就叫她到酉阳来签字，后来就按龚万成说的到酉阳城南一个宾馆，龚万成就拿出一些重庆市潼南安平驾校的报名单，上面有姓名、身份证号码、身高、学历、指纹等内容，当时签了5个人，后来龚万成说人多了影响不好，就叫她把名单拿出来到她们开来的长安车上签了些，龚万成就留在宾馆。第二天有些人就回丁市区了，龚万成也叫她到丁市去，又给她一些报名单，叫她去把剩下的人签了，他自己也不出面，她就喊剩下那些人到丁市马路上把名签了，签名之后也一直没有办证出来，后来她打他电话经常不接，接电话了又往后推。后来他又推到8月30号，接连打了6、7天都联系不上，她们就觉得受骗了，就到公安机关报案了。她给龚万成打钱都是通过银行汇款的方式，除第一次、二次都是汇的6500元外，其他的基本上都是1万1万的打钱给龚万成，都是现金汇入。龚万成有2个账号，一个是邮政银行账号，还有一个是农业银行账号。15.被害人田某的陈述。证明过年的时候，他听说冉某可以代办C1驾照，他就找冉某，冉某说总价12000，先交7000，见过证保管是真的，办不下来退钱，当时有些老乡也在冉某那办他当时就相信了。当时说的是3个月办证，到了5月份还没办好，冉某又说要到6月份，到了6月份他们催冉某又说7月份到酉阳签字，大概7月上旬他们就有20几个人到了酉阳，到了酉阳之后又到丁市派出所对面的一条街上去签了个报名单，上面是重庆市潼南安平驾校报名单，上面有名字、身份证、身高等内容，还按了手印，后来他们就回安平。16.被害人涂某的陈述。证明2015年过年左右，他听倪某甲说冉某在介绍代办C1驾照，他就去问冉某是否真有这回事，冉某当时说年前未提价，现在涨了1000元，他说只要能办得到就行，她说是真的，办不好退钱，然后他就同意了，冉某叫他到开平照相馆，把他们身份证复印件、摩托车驾照复印件通过老板QQ传给了办驾照的人，冉某说不用回去考试，只要回去签个名，驾照得了之后再交剩下的钱，他当时就交了8000元现金给冉某，当时说的是半年得驾照，到了7月份的时候，冉某就叫他到酉阳县去签字，他就和倪某甲等人一起回了酉阳后来又到丁市派出所对面的一个门市里向冉某得了一个报名单，上面是重庆潼南安平驾校报名单，有姓名、身份证号、身高等，签了之后他们又回开平上班了，后来才知道被骗了。17.被害人倪某的陈述。证明过年后没多久，冉某就找到他问他要办驾照不，他当时就问她怎样办理，冉某就说总价12000，先交7000元，回去一次，证得了再交5000元，他当时就问可靠不，冉某说是她亲戚在办，肯定可靠，他当时就相信她了。没过几天，他就在冉某在开平的租住房内交给冉某7000元钱，当时是说5月份得证，到了5月份又说6月得，到了6月又说驾校学员出了问题死了，要往后等，到了7月份又叫他们到酉阳去签字，他当时和陈某某乙、冯某等人回了酉阳，当时就在酉阳城南车站外面街上签了一个报名单，是重庆市潼南安平驾校报名单，上面有姓名、身份证、身高等内容，还按了手印，后来他们又回了开平，结果一直没办得下来，结果8月份又说被骗了，骗子都被抓了。18.被害人陈某某甲的陈述。证明2015过年之后，许某就和他说冉某在代办C1驾照，他找到冉某问，冉某说只要交8000元报名费，不用去学只要到交警队去考就是了，他当时心想是在交警队去考肯定是真的，就和许某一起到冉某处各交了8000元报名费，冉某就叫他们等通知，后来没消息他们追她，她说一批一批来，喊他们等到7月份冉某喊他们回酉阳签字，到了酉阳之后冉某就拿了一张重庆安平驾校的报名单让他们签字，上面有身份证、姓名、身高，还按了个手印，他们签完后又问冉某怎么办，她说要等交警队通知，他们就又回开平了，到了8月份冉某就说她被骗了，骗子被抓了。19.被害人陈某乙的陈述。证明过年那段时间，他听开平老乡说冉某在介绍买驾驶证，他就去问冉某，冉某说总价12000，不用去学，只要签个字就行了，3个月就办得下来，先交7000元，剩下的5000证得了再交。他当时心想都是老乡就相信了，后来他就和冉某甲一起和冉某到开平相馆照了个登记相，把身份证复印件和资料传给办证的人，就交了7000元现金给冉某。3个月过后证没办下来，他问冉某的时候她就往后推，直到7月份冉某通知他到酉阳签字，当时他们就到酉阳城南车站对面一宾馆，一个身材高大的中年男子就拿出一叠重庆潼南安平驾校报名单给他们填，当时有他、冉某甲、冉某乙、陈甲某一起签的，那个男的说7月底可以拿证，签了之后他们回老家耍了几天就回开平打工了，后来才听说被骗了。在酉阳时那个男子说摩托车驾照要先把罚款交了。20.被害人陈某某乙的陈述。证明2015年4月25日，他的一个朋友周某告诉他冉某那可以买驾驶证不用学习，之前通过了解，冉某在帮人办驾证，而且有个亲戚在黔江交管所，他就比较相信了，就要了电话在26日和冉某联系。她告诉他第一批马上就要领证了，他问她现在能不能加一个，她说第一批已经满了，第二批8月份就可以拿证，他说第二批就不搞了，第二天冉某主动给他打电话，说如果只有一户就可以搞，加上他刚好满，在28日他叫上周某等和他一起到开平冉某住的地方，去把钱交给她交了7000元。在5月2日冉某叫他把摩托车驾证和身份证的复印件给她，之后就可以回酉阳签字了。在5月18日约定的日子还没有拿证，他打电话给冉某问，她给他说驾校那有一名学员开车撞死了人在处理，他当时就不是很信了，就叫冉某退钱，她说不行。在6月份，通过电话冉某告诉他钱已经交上去了，7月份就签字了，这次证办不下来就退钱。7月2日冉某通知他回酉阳签字，在7月7日下午，他到酉阳县城城南车站对面，冉某来接他，把他接到一个小旅馆，当时还有倪某乙、卿某在场，冉某给他们三人一张表，上面写的潼南安平驾校，当时他问为什么不是黔江了，冉某说黔江搞不到了，潼南不需要他们去，签字就行了，他们当时把表填了签字按印，冉某承诺他们8月份拿证，8月份冉某打电话给他说被骗了。21.被害人董某的陈述。证明2015年3月份的一天，他听同在开平打工的老乡说在冉某那可以办驾证不需要考试学习，只要回酉阳签个字就行了，他就向一个老乡要了冉某电话，电话里冉某说可以办驾证，先交8000元，拿证后补5000,8月就能拿证。当天晚上他就在开平照相馆照相，把身份证复印件和8000元交给了冉某就走了，直到7月份冉某叫他回酉阳签字，回酉阳县在城南红军广场签字按印后就走了。8月份的一天冉某给他打电话说被骗了。22.被害人陈甲某的陈述。证明2015年2月份，他堂兄弟陈某某给他说他可以找人帮他办理驾驶证，过了几天在和亲戚聚会间，他了解到他二娘冉某可以找人办证，他介绍办证一共3个月，花费12000元，先要交9000元，等拿证后再补3000元。期间不需要学习、考试，只需要回一趟酉阳就可以等着拿证了，过了几天他父亲就去把钱交给了冉某，之后还交给冉某几张照片，身份证复印件，一直到五月也没拿到证，他妈给冉某打过几次电话，冉某说还要等，证一定拿得到，拿不到证会退钱，7月份的一天，冉某打电话给他叫他回酉阳签字，他在7月6日回到酉阳，和他一起的还有冉某乙、冉某甲、陈某乙，一下车冉某就来接他们，把他们带到城南一个酒店里，当时还有一个陌生的男子，那名男子拿了一张表给他们，教他们怎么填，然后他们签字按印。7月份的时候冉某给他打电话说被骗，骗子被抓了。23.被害人陈某甲的陈述。证明2015年2月份的时候，他听一个老乡陈某某说他可以帮他办C1和E驾驶证，不需要学习和考试，只用回重庆签个字，照个像就可以等着拿证，一共耗时3个月，证办下来需要12000元，先交8000元，等证办下来后再交4000元给他。过了几天陈某某叫他到开平照相馆把身份证复印件给他，还照了张相。陈某某叫照相馆老板把这些资料传给某人，之后在陈某某住的地方外面他把8000元钱给了陈某某，5月份的时候他给陈某某打过一次电话，他告诉他还没办成，他之后也没主动联系过他。直到7月份，陈某某打电话让他回酉阳签字，他在7月8号回到酉阳丁市，在丁市派出所对面的一个门市里签的字，当时还有冉某甲、陈乙某、黎某甲等7、8个人，他去的时候桌上有一叠表格，陈某某说把这个表格填一下，他把表填了签字按手印就走了，直到8月份，陈某某母亲冉某打电话来说驾证办不了了。24.被害人倪某乙的陈述。证明2015年2月份，他听老乡说冉某可以帮办驾驶证，不需要学习考试。冉某向他介绍办证需要12000元，先交7000元报名费，得证后再交5000元，中途要回酉阳照一次相，一共3个月就能拿证。她还告诉他年后马上有一批人报上去了，他赶上这一批把钱交了就算年前的，得证更早，他说考虑下。回去后他给他舅子卿某说了这事，他打算和他一起办。过完年后几天他和卿某在冉某家把钱交了，各交7000元，在7月底接冉某通知让他和卿某回酉阳照相签字，他们回到酉阳到城南车站对面一家旅馆住了下来，第二天冉某拿了表格来让他们签字按印，之后他们回到广东。过了一个月他们打电话给冉某问进度，冉某说驾校那边一名学员撞死人了，要先处理。大概10月份的时候他们打电话给冉某，冉某说办证的人被抓了，证办不了了。25.被害人冉某某的陈述。证明2015年2月份，他在年前因为他兄弟冉乙某办证他帮他交钱他就知道这事。年后冉某来他家玩，冉某说确实能办，他老婆说要办就趁快。他和朋友陈长全去冉某家问情况，冉某说可以。之前他弟冉乙某在冉某那办他就知道办证的情况，不学习考试，一共14000元，要3个月。冉某就带着他到一个叫升平的照相馆照相，把身份证复印了传真给办证的人，然后陈长全开摩托车带他取钱，他就取了14000元钱给陈长全，让陈长全带给冉某。7月的一天，冉某给他打电话让他回重庆签字，他就和陈乙某某、冉某等9人包车回的酉阳，之后他们在丁市派出所对面的一个门市签字，签字在场的还有陈甲某某，陈乙某某、冉某、陈某某，他们把表格填了，签字按印就走了。直到8月份，冉某说被骗了。26.被害人冉某某甲的陈述。证明2015年3月份，他听董某说冉某处可以买驾驶证，不需要学习考试，只需回重庆签字照相就行。他觉得不错，董某给他介绍还只要13000元，他C1和E证一起办，先交8000元，拿证后再交5000，他当时说要办，晚上他和董某到冉某家了解情况，说最迟8月份拿证。他就在农业银行取了8000元交给冉某，然后冉某带他到开平照相馆照相，把身份证复印了，把材料传给了别人。7月份，冉某打电话让他回酉阳签字，他和倪某、冯某等人包车回酉阳，在城南红军广场冉某给他每人一张表格，他们签字按印后就回来了。之后冉某让他把摩托车驾驶证复印件传给她。8月份冉某打电话说被骗了。27.被害人黎某甲的陈述。证明2015年2月的一天，冉某给他打电话问他需要办驾证不，不需要学习考试，只用回酉阳签字就可以拿证了。之后冉某又给他打了3、4个电话，还说她一个亲戚在重庆车管所，办证可靠，他就答应了，过了几天冉某叫他到开平照相馆把身份证和钱带上，他在照相馆照了相，然后把身份证复印件和7000元钱给冉某就走了，冉某给他承诺3个月后拿证，中途他打电话冉某说还在办，直到7月份，冉某给他打电话喊他回酉阳签字，他及朋友和冉某一起从广东回酉阳，之后在丁市，冉某给他一张表，他签字按印后就回开平，之后冉某让他把摩托车驾驶证复印件传给他。到了8月份，他接到冉某电话她告诉他被骗了，帮办证的人被抓了。28.被害人魏某的陈述。证明过年那段时间，他听陈某某丙说冉某那在代办C1驾照，包过是真照，办不下来就退钱，他问冉某她说可以过电脑，包管是真的，不过就退钱，。他当时就相信了，就和田某等人一起各交了7000元钱给冉某办理驾照，当时说了3个月办得下来，后来到了5月份说要等，说驾校学员出了问题现在没空，到了6月份又叫他们再等等，到了7月份就叫他们到酉阳去签字，他们到了酉阳签了一个重庆潼南驾校的报名单，当时他们就怀疑，因为之前说是黔江驾校，现在又是潼南驾校的，后来到了8月份才知道被骗了。29.被害人冯某的陈述。证明2015年过年之后，他听说冉某在介绍代办驾驶证，不用考试，听说陈某某乙等人也去办理买C1驾驶证，7月份的时候他就去找冉某问买驾驶证的事，冉某说已经有几十个在买证了，马上交钱就回去签字就可大家一起买，他当时就同意买个，他就向冉某交了8000元现金，然后又到升平照相馆把他身份证复印，后来冉某又在升平照相馆把他的身份证复印件传出去，7月6号他就和冉某一起回酉阳去签字，他们在酉阳城南车站红军广场里，冉某就拿出重庆潼南安平驾校的报名单给他们填，上面有身份证、姓名、身高等，还按了手印，之后他们又回开平打工，后来才知道被骗。30．被害人陈乙某的陈述。证明2015年2月的一天，他和田某乙、魏某、陈某某丙说冉某在帮人办驾驶证，不用学习，期间只需要回酉阳签个字，最后去黔江考试，肯定能得证，他们三人觉得还需要考虑下，过了几天陈某某丙又在和他们说这个事，说三个月包得，让他们和冉某亲自说，他们就带着钱找到冉某在开平住的地方，冉某就给他们介绍学习过程，不用学习包拿证，先交7000元，拿证后到车管所验证了再补5000元，他们当时就说要办并把钱交了一人7000元，一共21000元。当时冉某的儿子陈某某收的钱。到了5月份，冉某说驾校撞死人了要处理，办证的事情要延后。6月份，冉某说快了，拿不到就退钱。7月份，冉某电话通知他们回酉阳签字，他和田某乙、魏某三人在7月8日回到酉阳丁市，按冉某说的在丁市派出所对面一个门市签字，他们去的时候那还有5、6个人，冉某和她儿子陈某某在接待，给他们一张表叫他们签字按印，承诺他们说一个月内拿证。他们看表格是潼南安平驾校就问怎么不是在黔江了，冉某告诉他们说是黔江那边是因为之前撞人了，在8月底冉某给他们打电话说被骗了，帮忙办证的人被抓了。32.被害人冉乙某的陈述。证明2015年的一天，他听朋友说冉某那可以买驾证，通过冉某儿子陈某某确实有这个事，说不用学习考试，只用回酉阳签个字照个像就行了。他就到冉某住的地方，冉某说让他到升平照相馆去照相，身份证复印件传给办驾证的人。他由于没带钱就打电话给冉某某让他去取钱给陈某，后来冉某某说取得9000元钱给陈某，陈某转手就打给办证的人了。7月份的一天，冉某打电话叫他回酉阳签字，7月6日他就和冉某某、冉某等9人回的酉阳。之后他们在丁市派出所对面一个门市里签的字，当时在场的有陈甲某某、冉某某还有冉某、陈某某。冉某承诺还有半个月就拿证。8月份的是冉某打电话给冉某某说被骗了，办证的人被抓了。33.被害人冉某甲的陈述。证明2015过年那段时间他听老乡说冉某可以介绍代办驾驶证，他就问冉某，冉某说总价12000，先交7000元，不用回去考试，只要把身份证复印件传过去，3个月就可以办的下来，如果办不下来退钱。他当时因为是老乡就相信她了，就交了7000元现金给冉某，还和冉某到升平照相馆去把身份证复印了照了一个登记照给冉某。到了5月他问冉某，冉某就往后推。到了7月冉某就通知他们回酉阳去签字，于是他们一共有20几人回酉阳去签字，到了酉阳之后冉某还拿了一张重庆潼南安平驾校的报名单让他们填，上面有些姓名、身份证等内容，填了报名单之后他们又回到开平了，后来才知道被骗了。34.被害人陈某某的陈述。证明2015年1月初，他准备买车，他妈冉某说有人那里可以买，不需要考试，只要回去照个像，签个字就可以。他问他妈要多少钱，他说要一万元，只要他拿5000元，剩下的她拿，他当时就说考虑下。第二天龚万成就给他打电话，当时他就是办驾驶证的人，没给他说名字，说和他爸爸妈妈认识十几年了，不得来骗他，说是在黔江办证，还说证办不下来一定会退钱。后来，龚万成又给他打了几次电话劝他去买证，他妈也说买个要的，后来他就同意了，拿了5000元现金给冉某。龚万成说只要1个月就可以办证下来，他妈就去介绍别人来买驾证，陆陆续续就有陈甲某某、陈某某丙等人来报名，他们在开平升平相馆去照了个登记照，把身份证扫描传给了龚万成说给他们一个QQ号，名称是酉阳创意数码，之后他又到外面打工去了。过完年之后他有介绍范某来办证，到了4月底，他妈给他说驾校撞死人了，他打电话问龚万成怎么回事，龚万成说驾校学员撞死人了，现在上面在查，叫他等等，过了半个月后，他妈就当着他打龚万成电话，龚万成又说他老丈人死了，叫他们再等会。过了段时间，龚万成又给他说驾校冯校长被抓了，后来到了7月初，他妈说龚万成叫他们回酉阳，潼南驾校的安排车子接他们到潼南照相、签字，他给龚万成打电话，龚万成说潼南驾校的出事了，借酉阳驾校的场地让他们签字、照相。到了酉阳之后，龚万成又说潼南驾校那边两个人回去了，直接喊他妈在旅馆签。后来他妈、陈甲某某、龚万成到丁市两河居吃饭，龚万成又给他们说十五天就得证，到时候给他们寄过来，不得证就把他们所有钱都退了。因为之前他说把所有的钱除去他那份都交到驾校了，他们就说你拿什么赔，他说他有房子可以去贷款赔打架的，后来他们又离开酉阳了。到了7月底他和他妈打电话问龚万成又说办得了18个，等剩下的办完就一起寄过来，他叫龚万成把名字说出来他们去查，他又不敢，后来他们就报警了。范某的5500元是6月7日通过他的邮政卡转到龚万成邮政卡上的。他记得给龚万成汇了3万元-5万元。报名费都是他和他姐去存的现金，因为那些人都是交的现金，在长沙街道的邮政和农行汇的。35.被害人陈甲某某的陈述。证明2014年腊月左右，冉某到他家里问他要买驾驶证补，他就说怕买不到，冉某就说不怕得买不到就退钱，说是在重庆买，人只要回去签个字就行了，总价12000元，先交7000元，剩下的钱证得了再交，他当时心想老乡不会骗他，就同意在她那里买证了。他问他可不可以把摩托车驾照弄在小车驾照里不，冉某说可以，要交1000元，他就和冉某到升平相馆照了登记照然后把身份证复印件传了出去，第二天一早他就拿了8000元现金到冉某家，冉某不在，他就交给冉某儿子陈某某。冉某是说5月份就可以得证了，到了五月份他就问冉某，她说还在办。一直拖到7月份就通知他们回酉阳签字，他们到了酉阳之后，又让他们到丁市签字，后来他们在丁市新车站对面门市签了一个报名单，是重庆潼南安平驾校的。后来他和冉某、陈某某、一个中年男子一起吃了饭，后来他们又回了开平。冉某又说15天可以得证，后来15天后还没得，冉某就回酉阳了，后来才知道被骗了。36.被害人田某甲的陈述。证明2015年过年后，他听人说冉某可以办驾驶证，他就叫他老丈人陈德银去问问，问了之后说可以，冉某说要13000元，先交8000元，主要回去照个像、签个字就可以了，还说是在黔江办，8月份左右就可以办的下来，办不下来一定退钱。他当时觉得可以，就在冉某带领下到升平照相馆照了相，把身份证复印件也传了出去。之后就在冉某家中给了冉某8000元钱。7月份冉某通知他回酉阳签字、照相。他就和冉某坐车回来酉阳，到酉阳后冉某就拿出一些重庆潼南安平驾校报名单，然后他就和倪某、冯某、陈庆祥、许某等人在红军广场把报名单填了，上面是姓名、身份证等。他当时还问冉某这样就可以了，她说可以了了，说过几天就能拿证了，他又想把摩托车证合在一起，回去后7月20几号，冉某又喊他把摩托车证传过去，传过去后一直没办得下来，后来才知被骗了。37.被害人卿某的陈述。证明2015年过年那段时间，他从老乡处听后冉某可以帮人代办C1驾驶证。他找冉某问，冉某说她有个亲戚在运管所上班，可以帮人代办C照，总价是12000元，先交7000元报名费。中途回去照相，三个月就办得下来，剩下5000元证得了之后再交，他当时就相信了，过了没几天他就和老乡倪某乙一起到冉某租房处向她交了7000元报名费，过了3个月后还没办下来，他就催冉某怎么没得证，冉某说驾校有个学员死了，现在别人在处理这个事，叫他们再等等，到了6、7月份，冉某叫他们到酉阳去签字，他和倪某乙就回酉阳。到了酉阳之后他们就按冉某说在城南车站一个旅馆里签了一个报名单，报名单是重庆市潼南安平驾校，写了身份证、姓名，按了手印，冉某说一个月左右就得驾证，不得驾证就退钱，他们又回开平，到了8月份，冉某又给他们说被骗了，人都被抓了。38.被害人黎某的陈述。证明2015年5月至8月期间，他由于让陈某某和龚万成帮办理机动车驾驶证，一共被骗了19000元。他先给陈某某打了6000元，然后给龚万成打了3000元，其中用自动存款机无法识别打了2900元，然后在打了100元，后来又给龚万成打了10000元，一共打款19000元。2015年2月份他得知他外婆冉某在办理C1驾驶证需要12000元，不需要学习，后他就联系陈某某，陈某某告诉他说是潼南那边一个驾校在办证，让他先交6000元，等拿证后在补上7000元，后他就交了6000元。7月7日，冉某通知他到酉阳县城南一个宾馆签字，通过冉某介绍他得知这个陌生男子叫龚万成，是他在帮他办证，冉某只是中间人。签了字之后龚万成两次给他电话，让他找两个人办证，后他就回杭州了。后龚万成又给他电话，他给他说他们这一批驾证已经出了18个人，不知他在其中没有，他就问他能不能帮他办理B1驾驶证，龚万成给他电话告诉他可以办理驾驶证，需要先给他打3000元过去，他要去打点一下，不能办理就退给他，他第二天上午就去借了3000元在杭州党山镇邮政支行给他打了3000元，由于汇款机不能识别，只存了2900元，然后第二次又在柜台上打了100元过去，后他就给龚万成打电话，他告诉他加上之前交的费用，一共需要27000元，现在需要再给他打15000元，他给他讲他只有10000元，龚万成说他先帮他垫5000元，在8月12日中午他又在邮政银行给他打了10000元过去。直到8月底，他外婆冉某给他电话，告诉他被骗了。39.被害人范某的陈述。证明2015年4月份与5月份之间，当时他与朋友陈某某商量在重庆找人花钱购买驾驶证，他就委托陈某某帮他找人购买，陈某某说要交8000元，他就通过手机支付宝把8000元人民币转账给了陈某某的邮政银行卡，由陈某某替他缴纳购买驾驶证的费用。过一段时间，陈某某说被骗了。他曾经回老家签了一张办理驾驶证的信息表，陈某某让他签字按手印。40.被害人侯某的陈述。证明2015年8月份左右，他在广东碰见老乡倪某，倪某说认识一个可以帮别人一起办理C1驾证的人。倪某带他见了冉某，先给她8000元人民币，事成之后再给5000元。当场他就给了8000人民币冉某。期间他打电话给冉某，冉某说办驾驶证要延了一个月时间，再次打电话冉某告诉他驾驶证拿不到了，代办驾驶证的人被抓了，她说她报警了。41.被害人许某的陈述。证明2015年3月份左右，他途径广东碰见老乡冉某，冉某跟他说认识一个可以帮别人一起办理驾驶证的人，先给他8000元人民币，事成之后再给5000元，当时冉某跟他说主要回去老家两次就可以过了。过了一段时间，他就将资料和8000元人民币交给冉某，直到2015年9月他才发现被骗。42.被害人蒋某的陈述。证明2015年正月过几天，杨某给他打电话问他办驾驶证不，交12000元，先交7000元，只要照个相签个字就可以，说在开平打工的冉某在办。他就打电话问冉某，冉某说她在黔江的一个亲戚在办驾驶证，说是只要签个字，照个相就可以办C1驾驶证，总价是12000元，先交7000元，剩下的钱证得了再交。他就同意了。他当时在酉阳，冉某就叫他和酉阳的那个亲戚来接他，到时候他直接把钱给他。大概过了没几天，就有一个中年男子和他联系，电话他存在手机里的，当时也是说两个月包得证，如果不得就退钱，不用考试，直接签字就可以。当时那个人直接开辆长安车在泉孔车站来接他。他取钱了就直接给他，还在邮政所旁边的照相馆照了相，也把身份证复印件给他。两个月后没得证，他就打电话给那个男的，那个男的说驾校撞死人还在处理。叫他等等。到了7月份，这个男的就打电话叫他回酉阳县签字，他们又是在城北泉孔公交站附近见面签字，是一个潼南驾校报名单，他签了个字，按了手印就交给他了，过了个把月还是没拿证，他再打那个电话系统提示无法接通，快到国庆冉某打电话说被骗了。43.被害人杨某的陈述。证明2015年2月中旬，冉某打电话问他要办驾驶证补，她有亲戚在黔江交警队，可以花钱直接买，只要本人去签字就行，如果三个月拿不到驾驶证就退全款，他就问她办C1证要多少钱，冉某就给他说买个C1证要12000元，必须先交7000元定金，后面拿证的时候再交5000元。他就给了冉某7000元订金买驾驶证。大概7月份的时候，冉某打电话让他到丁市签字，他在冉某拿的资料上签字，冉某就给他说一个月之后拿证。到了一个月之后，冉某说被骗了。44.被害人冉某乙的陈述。证明2015年2月份，他遇到朋友陈某某，他跟他说他认识一个可以帮别人一起办理E驾照和C1驾照的人，还问他要不要办，先交9000元人民币，事成之后再给5000元，一共14000元。他回去跟他爸爸说了这个事。2015年初一的时候陈某某给他打电话说现在就可以办，他给他爸爸说他只有4000元钱，于是他去银行取了5000元人民币，然后在卫东一家照相馆，给了陈某某妈妈9000元，他妈妈给他和他家人说最慢半年内就可以拿证，直到9月份，陈某某妈妈给他打电话说驾驶证办不了，钱可以退回来，他才发现被骗。45.被告人龚万成的供述。因为他之前给中坝周某办过摩托车驾驶证，冉某知道这个情况，他和冉某认识很多年了，在2015年1月份的一天，冉某来问他是否可以办C1机动车驾驶证，他就说他可以办，他在酉阳县运管所有熟人，冉某就相信他了。后来他去问了他根本就办不出来，因为那段时间没有钱，当时冉某主动问他是否能办驾驶证，他就想在她那里骗点钱来用。冉某让他先帮她儿子陈某某办，他当时给她说的只要11000元，她怕他骗她，他就给她说先6500元，证办下来了把尾款补上，后来冉某介绍到他这里办证的人多，他就说只要6500，不用补了，也让她更信任他。因为他想从冉某那里骗点钱，拿来继续打牌翻本，后面二十几个人的钱也是因为打牌越输越多，又想继续打牌赢回来，就只有一直骗下去。他也承诺过给冉某每介绍一个在他这里办驾驶证他都会给她500元劳务费。他一共骗了29个人，他只收了28个人的钱，有一个人的钱冉某说她把钱拿去用了，等把证办下来了再把这个人的钱补给他。他不清楚他得了多少钱，因为打给他的钱没有定数，有一个是5000，有三个是6000，有几个是7000（办C1驾驶证和新办摩托车证），反正2015年1月至今他邮政银行卡里的交易记录，除安徽他外甥给他打了3000元，云南朋友给他打了500元，其他别人给他打的钱都是让他办证打过来的钱，也通过农业银行卡汇过。他当时说不用学习、考试，只要回酉阳来签个字照个像就可以直接拿证。有一个叫黎某的人在他这里办C1升B1的，他给黎某说一共要25000元，他交了13000元。3月份的时候，他以办驾驶证为由，诈骗蒋某7000元，当时蒋某是在城北泉孔车站给的他7000元现金。冉某7月份回丁市时给了他2000元，冉某只说是报名费，没说是谁的。冉某在他这里一共办了两批人，第一批他给冉某说的6月份就可以拿证，第二批8月份拿证，因为他根本就没有帮他们办证，第一批办证时间到了，冉某一直在催，他也一直到在找理由拖，后来拖到说第一批和第二批一起在8月份出证。最先他给冉某说驾校撞死人了，后来又说校长被抓了，8月份的时候给冉某说已经有18个人注册了，等剩下的办好后一起给他。他还设计了一张报名表让他们填了，填了之后他就扔了，这个表根本就是假的。本院认为，被告人龚万成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控龚万成犯诈骗罪的主要事实及罪名成立。因公诉机关指控龚万成诈骗冯某6500元未遂，未对龚万成诈骗冯某2000元犯罪事实进行指控，本院对该笔犯罪数额不做评述，龚万成诈骗冯某6000元未遂，比照既遂犯从轻处罚，其当庭认罪，有一定悔罪表现，酌定从轻处罚。关于辩护人提出的龚万成构成坦白的辩解意见，经查，其行为不符合坦白的构成要件，故该辩解意见本院不予采纳。关于其提出的龚万成没有直接对受害人进行诈骗的辩解意见，经查，龚万成取得冉某的信任后，通过冉某联系被害人，只是其采取的一种犯罪手段，并不能作为对从轻处罚的理由。关于其提出的龚万成诈骗金额没有达到起诉书指控的数额的辩解意见，经查，龚万成诈骗金额已达194500元的事实，有龚万成的供述、冉某、陈某等人的证言、黎某等人的陈述及龚万成银行交易记录相印证，故该辩解意见不能成立。提出的龚万成没有犯罪前科的辩解意见，经查成立，本院并予以采纳。关于其提出的建议判处被告人三年以下有期徒刑的辩解意见，与龚万成的犯罪性质、情节及社会危害性不相适应，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚万成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月14日至2020年8月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）.二、对被告人龚万成的违法所得责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 珍人民陪审员  周翠香人民陪审员  冉隆忠二〇一六年八月十七日书 记 员  王鹤立