广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0105刑初143号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人陈某甲，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2015年5月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人张致诚、古红嫦，广东高特律师事务所律师。被告人何某，户籍地址广东省广州市越秀区。因本案于2015年5月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人汪超、高梓怡，广东广信君达律师事务所律师。被告人李某，户籍地址广东省广州市荔湾区。因本案于2015年5月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人区向东、陈菁菁，广东浩瀚明扬律师事务所律师。被告人欧某，户籍地址广东省广州市荔湾区。因本案于2015年5月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人霍晓敏，广东穗南律师事务所律师。辩护人李刚，广东本华律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2016]103号起诉书指控被告人陈某甲、何某、李某、欧某犯诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员陈心敏出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人张致诚、被告人何某及其辩护人汪超、被告人李某及其辩护人区向东、陈菁菁、被告人欧某及其辩护人霍晓敏、李刚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年11月至2014年1月间，被告人陈某甲，何某、李某、欧某为从中牟利，通过同案人伪造工商部门的从业人员证明等资料，欺骗社会保险基金管理机构，唆使并帮助未达到工作年限的社会人员黄某甲、梁某华、黄某乙从广州市海珠区社会保险基金管理中心成功办理退休手续并领取养老金，唆使并帮助未达到工作年限的社会人员陈玉霞向广州市荔湾区社会保险基金管理中心虚报了工作年限但尚未领取养老金。截至2015年5月案发时，黄某甲已领取养老金共计人民币25216.96元，梁某华已领取养老金共计人民币23523.45元，黄某乙已领取养老金共计人民币24991.36元，合计人民币73731.77元。2015年5月13日，被告人陈某甲、何某被抓获。同日，被告人何某带领公安人员将被告人李某抓获。同月27日，被告人欧某被抓获。在本案审理期间，被告人陈某甲通过家属向本院退缴人民币10000元，被告人何某通过家属向本院退缴人民币15000元，被告人李某通过家属向本院退缴人民币2500元，被告人欧某通过家属向本院退缴人民币27000元。上述事实，有中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会出具的关于移送陈某甲、何某案件线索的函，广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、四被告人的常住人口信息查询资料（全项）、情况说明、办案说明，中国工商银行股份有限公司广州同福中路支行出具的被告人陈某甲的卡号尾数为8687的开户资料及活期历史明细清单、被告人何某的账号尾数为5196的开户资料及活期历史明细清单、被告人李某的卡号尾数为2977的开户资料及账户历史明细清单，广州市海珠区社会保险基金管理中心提供的黄某乙、黄某甲、梁某华补缴社保资料、领取退休金清单等相关书证，广州市荔湾区社会保险基金管理中心提供的陈某乙补缴社保资料等相关书证，广州市海珠区社会保险基金管理中心出具的关于陈某甲等4人诈骗案的情况说明、粤人社发[2011]237号关于妥善解决企业未参保人员纳入企业职工基本养老保险问题的通知，本院出具的案款收据，证人范某甲的证言，证人黄某甲、黄某乙、范某乙、陈某乙的证言及辨认笔录，被告人陈某甲、何某、李某、欧某的供述及亲笔供词等证据予以证实，被告人陈某甲、何某、李某、欧某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、何某、李某、欧某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人以伪造证明材料的手段骗取养老金，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某甲、何某、李某、欧某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟被告人陈某甲、何某、李某、欧某如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。被告人何某到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法对其从轻处罚。被告人陈某甲、何某、李某、欧某自愿退缴违法所得，有悔罪表现，酌情对其从轻处罚。辩护人据此请求对被告人陈某甲、何某、李某、欧某从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳；但认为被告人陈某甲、何某、李某、欧某在本案中是从犯的辩护意见，经查，根据证人黄某甲、黄某乙、范某乙、陈某乙的证言，被告人陈某甲、何某、李某、欧某的供述，结合相关书证等证据，可以证实被告人陈某甲、何某、李某、欧某为从中牟利，分工合作，唆使并帮助不符合退休和领取养老金条件的黄某甲等人利用伪造的证明材料欺骗社会保险基金管理机构，使得其等人违规享受养老保险待遇，造成国家社会保险基金的损失，其行为均是整个犯罪链条中不可或缺的一环，在共同犯罪中积极主动、作用重要，不宜认定为从犯，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。对于被告人陈某甲、何某的辩护人提出其二人具有自首情节的辩护意见，经查，根据公安机关出具的到案经过、侦查报告、办案说明，被告人陈某甲、何某的供述等证据，结合庭审查明的事实，可以证实被告人陈某甲、何某是在办案机关掌握相关线索后，直接到其单位或家中将其带走调查，而并非其自动投案，故不符合自首的成立条件，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人陈某甲、何某、李某、欧某判处有期徒刑三年以下的量刑意见合理，本院予以采纳。根据被告人陈某甲、何某、李某、欧某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2016年9月12日止），并处罚金人民币四千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月十日（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2016年8月22日止），并处罚金人民币三千五百元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2016年9月12日止），并处罚金人民币四千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。四、被告人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2016年9月26日止），并处罚金人民币四千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。五、扣押于广州市公安局海珠区分局的被告人陈某甲的中国工商银行卡1张、被告人何某的中国工商银行存折1本、被告人李某的中国工商银行卡1张，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。六、被告人陈某甲向本院退缴的人民币一万元，其中七千元作为违法所得予以没收，余款三千元作为本判决第一项罚金处理；被告人何某向本院退缴的人民币一万五千元，其中一万一千五百元作为违法所得予以没收，余款三千五百元作为本判决第二项罚金处理；被告人李某向本院退缴的人民币二千五百元，作为违法所得予以没收；被告人欧某向本院退缴的人民币二万七千元，其中二万三千五百元作为违法所得予以没收，余款三千五百元作为本判决第四项罚金处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邹世发人民陪审员  区少敏人民陪审员  叶锦洪二〇一六年八月九日书 记 员  陈磊程周晓韵