广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0606刑初1318号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人杨武生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月16日被羁押，同日被刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）1337号起诉书指控被告人杨武生犯集资诈骗罪，于2016年5月11日以简易程序向本院提起公诉。本院依法将本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳出庭支持公诉，被告人杨武生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2011年2月13日，被告人杨武生租用位于广东省佛山市顺德区大良街道的某某大厦703、705号室，伙同他人注册成立广州某某投资咨询有限公司顺德分公司（以下简称某某顺德分公司）。2011年5月至2012年4月期间，杨武生在未经相关部门批准的情况下，假借某某顺德分公司的名义，雇请江某某、蒋某某（此二人另案处理）等人，采取在公园、酒楼等派发宣传单、组织考察、高额利息回报等手段，向佛山市顺德区的中老年人群推介所谓的“某某温泉度假村一期扩建和二期开发”投资项目，诱骗社会人员的款项。期间，杨武生以上述虚假投资项目，非法吸收被害人李某甲等28人的投资款共计人民币1930000元，造成各被害人实际损失共计人民币1702420元。得手后，杨武生将赃款转移他处及分掉。破案后，赃款无法起回。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被告人杨武生供述及指认笔录。主要内容：2010年，我和“陈斌”、“何老板”商量后，成立了广州某某投资咨询有限公司，由我担任法人代表。过了一段时间，一名叫“陈力”的男子找到我，之后和我、“陈斌”、“何老板”商量，决定设立某某顺德分公司，以投资某某温泉度假村的名义，用高息回报吸引他人投资，并对投资人实施诈骗。商量好后，我将广州某某投资咨询有限公司的营业执照和我的身份证交给了“陈力”，“陈力”委托办证公司办好了某某顺德分公司的营业执照，我担任某某顺德分公司的法人代表。2011年下半年，我开始到某某顺德分公司工作，负责出席公司搞的活动，包括组织考察、旅游、食饭、讲座等。“何涛”和“陈斌”是幕后大老板，“陈力”负责带领团队在外面招揽诈骗对象，“小邓”担任会计。一般是“陈力”带领的团队成员找到诈骗对象后，就带到我的办公地点某某大厦705室，先在“小邓”那里拿份一式两份的合同给诈骗对象签名，签了以后再拿给我看。我看了以后就由“小邓”盖上公司的公章和我的私章，再叫诈骗对象存钱到指定账号后过来领取合同。我们的诈骗对象主要是些年纪较大的人。“陈力”的团队成员有江某某、“小蒋”以及两三名不知姓名的人。我们骗到钱后部分用于返还利息给被骗人，其余款项按比例分掉，具体骗得的金额我不是很清楚。我们实际是没有投资某某温泉度假村的。后因公司的开支太多，也没有人前来投资，我连公司的东西都没有搬就离开了，并关闭了自己的手机。被告人杨武生对作案地点进行了指认。2.被害人李某甲、吴某甲、罗某甲、陈某甲、吴某乙、陈某乙、罗某乙、梁某甲、张某甲、刘某、卢某、肖某、李某乙、詹某、张某乙、吴某丙、黄某、王某、陈某丙、梁某乙、冼某某、张某丙、梁某丙、龙某、罗某丙、陈某丁、蒙某、李某丙等人的报案陈述及辨认笔录。主要内容：各被害人报称在2011年4月至2012年4月期间，分别在茶楼、酒店、公园等地，收到“何颖”、“江琳”或“蒋峻然”等人派发的宣传单，向他们宣传某某顺德分公司的投资项目“某某温泉度假村改扩建工程”，之后又请他们吃饭、组织他们出去旅游，以高额利息回报为由诱导他们投资，进而骗取了他们的投资款。各被害人被骗投资款共计人民币1930000元，其中李某甲被骗人民币20000元、吴某甲被骗人民币50000元、罗某甲被骗人民币75000元、陈某甲被骗人民币80000元、吴某乙被骗人民币15000元、陈某乙被骗人民币30000元、罗某乙被骗人民币60000元、梁某甲被骗人民币60000元、张某甲被骗人民币20000元、刘某被骗人民币20000元、卢某被骗人民币20000元、肖某被骗人民币50000元、李某乙被骗人民币20000元、詹某被骗人民币100000元、张某乙被骗人民币30000元、吴某丙被骗人民币160000元、黄某被骗人民币190000元、王某被骗人民币60000元、陈某丙被骗人民币100000元、梁某乙被骗人民币10000元、冼某某被骗人民币30000元、张某丙被骗人民币70000元、梁某丙被骗人民币20000元、龙某被骗人民币50000元、罗某丙被骗人民币50000元、陈某丁被骗人民币20000元、蒙某被骗人民币20000元、李某丙被骗人民币500000元。期间各被害人分别收取了数额不等的利息、利是等回报共计人民币227580元。某某顺德分公司的负责人是杨武生，与各被害人均有不同程度的接触，或是向被害人介绍投资项目、保证可以收回投资款，或是带领被害人到某某温泉旅游并介绍某某温泉的情况，或是找理由搪塞被害人拖延还款。被害人李某甲、吴某甲、罗某甲、陈某甲、吴某乙、陈某乙、罗某乙、梁某甲、张某甲、刘某、卢某、肖某、李某乙、詹某、张某乙、吴某丙、黄某、王某、陈某丙、梁某乙、冼某某、张某丙、梁某丙、龙某、罗某丙、陈某丁、李某丙分别通过照片对被告人杨武生进行了辨认。3.另案处理人江某某的证言及辨认笔录。主要内容：我于2011年2月至2012年2月在位于顺德大良清晖路某某大厦703、705号室的某某顺德分公司工作，该公司只有一种业务，就是通过各种活动吸引客户投资信宜的某某温泉度假村二期工程开发项目，公司的老板是杨武生，公司的一切活动策划都是由杨武生决定的，我们的业务培训和工作任务也是杨武生安排的。我的工作内容就是通过发传单、组织免费早茶、讲座、旅游等活动向一些老年人推介投资项目，然后以高息回报为由吸引这些老年人投资。每份投资都会签订一个借款合同，合同是杨武生事先准备好的，我们负责带那些老人签名交钱就可以了，有的是转账到杨武生的银行卡上，有的则是直接交钱给公司出纳“小邓”。我在公司是以“江琳”的名义开展业务，我带领一个小组，前后共招揽了约22人的投资，投资金额共计人民币60到70万元左右。到2012年2月底，杨武生通知我们说不需要客户投资了，我就结了工资走了。再后来就有投资者打电话给我说公司已人走楼空，杨武生不知去向，叫我退款，我知道出事了，就把手机关了。另案处理人江某某通过照片对被告人杨武生进行了辨认。4.另案处理人蒋某某的证言及辨认笔录。主要内容：我于2011年5月份通过招聘进入某某顺德分公司任业务员，然后以“蒋俊然”的名义派发宣传单、组织旅游、抽奖、高额利息回报等手段，吸引一些中老年人投资所谓的“某某温泉改扩建工程”项目，进而诈骗投资者的投资款。这些活动是公司的法人代表兼老板杨武生负责组织的，我们的诈骗对象针对老年人也是杨武生要求的，他说老年人有经济能力，所用的合同也是杨武生起草和签订的，大部分钱也是杨武生收取了，我们只是收取基本工资及奖金。到2012年2月份，杨武生通知我们工作人员说有香港的大老板投资某某顺德分公司，不需要我们再宣传，于是我领取了当月工资后就离开了公司。另案处理人蒋某某通过照片对被告人杨武生进行了辨认。5.证人林某证言及辨认笔录。主要内容：我是茂名某某温泉度假村的总经理，负责某某温泉度假村的全面经营工作。2011年4、5月份，杨武生带着十多名老人来到某某温泉找到我，他自称是广州某某的杨总，说要考察某某温泉的二期项目，有意投资某某温泉，我就向他们介绍了一下我们温泉的具体运作及发展规划。之后的几个月，杨武生又有三、四次带领一些老人到我们某某温泉，称是考察项目，叫我过去打打招呼，介绍一下温泉的运作。杨武生始终没有与我们达成什么协议，也没有资金投入我们温泉。到了2012年5月份左右，陆续有一些老人家过来找我说杨武生骗了他们的钱，我才知道杨武生是诈骗的。证人林某通过照片对被告人杨武生进行了辨认。6.证人马某证言。主要内容：2011年2月至5月期间我在顺德区鼎兆丰税务师事务所工作，某某顺德分公司的办证委托代理人是我，但具体为他们公司操办注册登记业务的是顺德区鼎兆丰税务师事务所的业务员和资料整理员，我只是挂名代理，具体的办证过程我不清楚。7.证人郑某证言。主要内容：我是顺德区某某房产公司的经理，负责公司的物业管理。2011年2月13日，我将位于顺德区大良某某大厦703、705号室出租给广州某某投资咨询有限公司的杨武生，具体出租手续是一名朱某的员工办理的，我未与杨武生接触过，也不知道他们公司经营什么项目。8.证人朱某的证言。主要内容：2011年2月13日，一对男女来我这里以广州某某投资咨询有限公司的名义承租了顺德大良某某大厦703、705号室，他们说他们公司是做保健产品的。有时候会有一些老年人前来询问他们公司的位置，有时也会有旅游车停在我们物业门口，据了解是他们公司组织到外边去玩。9.抓获经过。证明：2015年12月16日20时30分许，公安人员在广西壮族自治区藤县塘步镇大港混凝土有限公司宿舍内抓获被告人杨武生。10.银行账户交易记录。证明：被告人杨武生个人账户及广州某某投资咨询有限公司账户的开户情况及流水记录。11.企业机读档案资料、某某顺德分公司的登记设立资料。证明：某某顺德分公司的基本情况。12.顺德农村商业银行出具的银行定期利率表。证明：涉案期间银行定期存款的利率情况。13.各被害人提供的借款合同书、收据等材料。证明：各被害人被诈骗的金额。14.信宜市某某温泉度假村提供的营业执照、扩建审批材料、证明材料。证明：某某温泉度假村的企业登记情况；经相关部门批复，由信宜市地产公司扩建度假村的二期、三期工程；度假村从未与广州某某投资咨询公司、某某顺德分公司、杨武生进行过任何形式的合作。15.（2012）佛顺法刑初字第2620号刑事判决书。证明：另案处理人江某某、蒋某某被判处刑罚的情况。16.户籍证明。证明：被告人杨武生的身份情况。17.现场勘查笔录及照片。证明：顺德大良某某大厦703、705号室的概况。公诉机关据此认为，被告人杨武生无视国家法律，以非法占有为目的，结伙以投资公司名义，以派发传单、组织考察的手段，借投资工程为名等虚构事实，非法收集社会人员资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨武生归案后，能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。建议判处被告人杨武生有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币五万元至人民币七万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人杨武生对公诉机关指控的主要事实没有异议，但辩称其是受“陈力”、“何涛”的聘请担任法人代表，所得赃款主要由“陈力”、“何涛”分配，其只是领取固定工资，所得利益较小，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人杨武生犯集资诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据，经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人杨武生无视国家法律，以非法占有为目的，以虚假投资高回报率为诱饵，非法向社会集资，集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人杨武生犯集资诈骗罪，罪名成立。被告人杨武生在本案的集资诈骗过程中起主要作用，是主犯，依法应按其参与组织的全部犯罪处罚。被告人杨武生归案后能如实供述其主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议，自由刑部分与被告人杨武生的罪责相适应，本院予以采纳；对于罚金刑部分，由于本案属于经济类犯罪，应酌情加大对被告人的经济处罚力度，公诉机关所提的罚金刑建议偏轻，本院不予采纳。对被告人杨武生所提的辩解意见，经查，被告人杨武生对其是某某顺德分公司的法人代表、负责组织出席公司的活动等事实没有异议；各被害人均指证被告人杨武生是某某顺德分公司的老板，在公司接待过他们并带他们去某某温泉度假村旅游、向他们承诺可以收回投资款；另案处理人江某某、蒋某某证实被告人杨武生是公司的老板，对他们进行培训并安排他们工作；证人林某证实被告人杨武生曾多次带领一些老人到某某温泉旅游并请他介绍某某温泉的运作和规划情况；相关的企业登记资料证实广州某某投资咨询有限公司、某某顺德分公司的法定代表人、负责人是被告人杨武生；被害人提供的借款合同证实合同里均盖有被告人杨武生的私人印章。上述证据足以证实被告人杨武生在本案的集资诈骗过程中起着关键的作用，是主犯，不管是否如其所述其背后还有其他参与人或幕后老板，被告人杨武生都应当就本案的全部犯罪事实承担刑事责任。同时，被告人杨武生也无法提供任何关于其所述的“陈力”、“何涛”等人的相关线索供司法机关核查，其所述的真实性无法查证，故对其所提的辩解意见，本院不予采纳。综合考虑被告人杨武生的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款和第二款第（一）项、第五条第一款的规定，判决如下：被告人杨武生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2026年6月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  肖复春人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  尤惠璇二〇一六年八月十五日书 记 员  卢俊雅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2010）18号第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。