江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）苏0922刑初305号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人刘某甲，因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人仲伟兵，江苏阜东律师事务所律师。 被告人刘某乙，曾因犯盗窃罪，于1991年1月被盐城市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；又曾因犯盗窃罪，于2003年3月被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人李晨红，江苏好道律师事务所律师。 被告人刘某丙，因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人王如松，江苏力海律师事务律师。 被告人葛某，因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人徐俊，江苏法鼎律师事务所律师。 被告人赵某某，曾因犯聚众斗殴罪，于2002年4月被盐城市城区人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人谭夕忠，江苏强仕律师事务所律师。 被告人李某某，曾因吸毒行为，分别于2015年3月25日被盐城市公安局城南分局处以罚款人民币五百元，于2016年1月11日被滨海县公安局处以行政拘留十五日。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人高敏、蔡金斌，江苏鼎盛湖律师事务所律师。 被告人陈某某，曾因吸毒行为分别被广西壮族自治区柳城县公安局决定于2007年2月处以罚款，于2011年4月被处以行政拘留七日。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省阜宁县看守所。 被告人刘某丁，曾因吸毒行为于2015年10月被广西壮族自治区来宾市公安局决定行政拘留十五日。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人张大凯，江苏海悦律师事务所律师。 被告人蓝某某，因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人尚颖成，江苏海悦律师事务所律师。 被告人程红华，曾因吸毒行为被于2014年2月被潜江市公安局处以行政拘留，于2014年11月被潜江市公安局决定社区戒毒；于2016年4月14日被武汉市公安局决定强制隔离戒毒二年。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。 辩护人王定华，湖北江汉律师事务所律师。 江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2016］288起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、葛某、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某犯非法买卖制毒物品罪，以滨检诉刑诉［2016］286起诉书指控被告人程红华犯非法买卖制毒物品罪，于2016年7月11日同时向本院提起公诉。本院依照盐城市中级人民法院指定管辖决定立案受理，为了提高司法效率和公正审理案件，本院决定将二案合并审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人仲伟兵、被告人刘某乙及其辩护人李晨红、被告人刘某丙及其辩护人王如松、被告人葛某及其辩护人徐俊、被告人赵某某及其辩护人谭夕忠、被告人李某某及其辩护人高敏、蔡金斌、被告人刘某丁及其辩护人张大凯、被告人蓝某某及其辩护人尚颖成、被告人程红华及其辩护人王定华到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控，被告人刘某甲为了获取非法利益，2015年通过被告人赵某某的介绍，在山东省昌邑市租赁厂房准备生产制毒物品盐酸羟亚胺。后被告人刘某甲和被告人刘某乙合谋，由被告人刘某乙负责购买生产制毒化学品盐酸羟亚胺的原材料，刘某甲负责生产易制毒化学品盐酸羟亚胺，所得利润按比例分成。后刘某甲和被告人刘某丙、李某某等人在山东省昌邑市租赁的厂房内生产盐酸羟亚胺，先后生产盐酸羟亚胺100余件。具体犯罪事实如下： 1、被告人刘某乙经潘龙海（刑拘在逃）介绍，和张某1（另案处理）约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年10月份左右的一天，被告人刘某甲指使被告人刘某丙、赵某某、李某某将23件（569.85千克）盐酸羟亚胺运送到盐城市秦南高速公路出口附近，被告人刘某甲等人将上述盐酸羟亚胺出售给张某1。 2、被告人刘某甲、刘某乙等人于2015年10月底到11月初的左右的一天，将13件（约325千克）盐酸羟亚胺从山东省昌邑市运送到盐城市，后被告人刘某乙在盐城市橡树湾小区门口处，将上述盐酸羟亚胺出售给万某（另案处理）。 3、被告人刘某乙经“小东北”（身份不明）介绍，和他人约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月份的一天，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某某将20件盐酸羟亚胺运输至湖北省潜江市高速公路出口处附近，被告人刘某甲等人将上述盐酸羟亚胺出售给他人。 4、被告人赵某某经高某（另案处理）介绍，和被告人程红华约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月中旬的一天，被告人刘某甲、刘某丙、赵某某、李某某和高某等人一起将33件（825千克）盐酸羟亚胺运送到湖北省潜江市高速公路出口附近，被告人刘某甲等人将上述盐酸羟亚胺出售给程红华。后被告人程红华认为从被告人刘某甲处所购得的盐酸羟亚胺质量不好，又通过高某让被告人刘某甲赔偿了10件（约250千克）盐酸羟亚胺。 5、2015年12月中旬的一天，被告人刘某乙和万某约定进行盐酸羟亚胺交易，后在刘某甲的安排下，被告人刘某丙从山东省运输了3件（约75千克）盐酸羟亚胺至盐城。后被告人刘某丙在盐城市附近将上述盐酸羟亚胺交付给了万某。 6、“康某”（身份不明）和被告人陈某某约定交易盐酸羟亚胺，后安排被告人刘某丁、蓝某某等人和被告人陈某某一起参与交易。被告人陈某某遂和被告人葛某商定进行盐酸羟亚胺交易。被告人刘某乙亦和万某约定进行盐酸羟亚胺交易。2016年1月5日，被告人刘某乙、刘某丙、李某某等人在山东省潍坊下营镇高速公路出口处附近，通过葛某、万某将21件（约525千克）盐酸羟亚胺非法交易给被告人陈某某、刘某丁、蓝某某。 为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了六名被告人供述和辩解、证人证言、盐城市公安局出具的物证检验报告等证据，认为四名被告人的行为均构成非法买卖制毒物品罪，且本案部分犯罪系共同犯罪，被告人刘某乙、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁有坦白情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。 被告人刘某甲辩称其对指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实发生在刑法修正案（九）之前，应当从轻处罚。其辩护人的主要辩护意见：1、同意被告人刘某甲的辩护意见；2、被告人刘某甲的量刑应当在有期徒刑3年到10年之间判处，理由是应当遵循从旧兼从轻的原则，适用2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》；3、被告人刘某甲有坦白、悔罪、无前科劣迹、退赃等情节，建议法庭从轻处罚。 被告人刘某乙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人还辩称：被告人刘某乙有坦白情节，悔罪态度较好；指控被告人刘某乙非法买卖制毒物品的数量除了各被告人的供述外，没有鉴定意见等证据证明，故认定被告人刘某乙非法买卖制毒物品情节特别严重没有法律依据。 被告人刘某丙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时提出以下量刑意见：1、被告人刘某丙系初犯、偶犯、从犯、有坦白情节；2、认为非法买卖制毒物品的数量没有达到情节特别严重的程度；3、被告人刘某丙家里上有老人需要赡养，下有未成年儿女需要抚养；请求法庭从轻处罚。 被告人葛某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为自己没有参与非法买卖制毒物品，系无罪；其辩护人对公诉机关指控的事实有异议，证据存疑，认为被告人葛某的行为不构成犯罪。其主要理由如下：1、公诉机关提供山东厂家的遗留物的物证检验报告不能证明葛某在本案中所涉及的21件盐酸羟亚胺的定性；2、葛某在非法买卖的交易中，没有出资购买以及销售获利的情节，甚至没有出现在买卖双方的交易现场；3、葛某对买卖双方的交易数量、金额都不明知。 被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人同时提出以下辩护人意见：1、公诉机关指控的第一起犯罪事实中，被告人赵某某虽然参与了，但不知道交易的是盐酸羟亚胺，主观上不明知，故不能认定；2、对指控的第四起犯罪事实，实际交易的盐酸羟亚胺成分没有明确；3、被告人有坦白情节，系从犯。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人同时提出以下辩护人意见：1、公诉机关指控的前三起犯罪事实中，李某某主观上不明知销售盐酸羟亚胺，没有犯罪的主观故意；2、被告人认罪态度较好，有坦白情节，系从犯。 被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但不懂具体的罪名。 被告人刘某丁及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某丁辩护人同时提出，被告人刘某丁系初犯、认罪态度较好、有坦白情节、系从犯，家庭经济困难等辩护意见，建议从轻处罚。 被告人蓝某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为自己仅仅是开车的，对非法买卖盐酸羟亚胺不明知。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时提出，被告人蓝某某系从犯、没有具体的犯罪行为、没有参与分赃、鉴定报告中没有对盐酸羟亚胺的含量进行鉴定。 被告人程红华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为自己购买的33件(约825千克)盐酸羟亚胺存在质量问题，没有给社会造成危害，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出被告人程红华非法买卖制毒物品33件(约825千克)盐酸羟亚胺，证据不足，不能认定；同时提出被告人程红华属于从犯。 经审理查明，被告人刘某甲、刘某乙为了获取非法利益，2015年，二人经合谋在山东省昌邑市租赁厂房生产制毒物品盐酸羟亚胺。由被告人刘某乙负责购买生产制毒化学品盐酸羟亚胺（俗称料头）的原材料，刘某甲负责生产盐酸羟亚胺，所得利润按比例分成。后被告人刘某甲、刘某乙参与非法买卖盐酸羟亚胺6次约3069.85千克；被告人刘某丙参与非法买卖盐酸羟亚胺5次约2744.85千克；被告人李某某参与非法买卖盐酸羟亚胺4次约2669.85千克；被告人赵某某参与非法买卖盐酸羟亚胺2次约1644.85千克；被告人程红华参与非法买卖盐酸羟亚胺1次约1075千克；被告人陈某某、刘某丁、蓝某某、葛某参与非法买卖制毒物品盐酸羟亚胺1次约525千克。具体事实如下： 1、被告人刘某乙经潘龙海（刑拘在逃）介绍，和张某1（另案处理）约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年10月份左右的一天，被告人刘某甲指使被告人刘某丙、赵某某、李某某将23件（569.85千克）盐酸羟亚胺运送到盐城市秦南高速公路出口附近，被告人刘某甲等人将上述盐酸羟亚胺出售给张某1，得款人民币161万元（大部分系假币）。 2、被告人刘某甲、刘某乙等人于2015年10月下旬的一天，将13件（约325千克）盐酸羟亚胺从山东省昌邑市运送到盐城市，后被告人刘某乙在盐城市橡树湾小区门口处，将上述盐酸羟亚胺出售给万某（另案处理），万某先给付了6件货的款项人民币36万元。 3、被告人刘某乙经“小东北”（身份不明）介绍，和他人约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月份的一天，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某某等人将20件（约500千克）盐酸羟亚胺运送至湖北省潜江市高速公路出口处附近，被告人刘某甲等人将上述盐酸羟亚胺出售给他人，得款人民币130万元。 4、被告人赵某某经高某（另案处理）介绍，和被告人程红华约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月中旬的一天，被告人刘某甲、刘某丙、赵某某、李某某和高某等人一起将33件（825千克）盐酸羟亚胺运送到湖北省潜江市高速公路出口附近，被告人刘某甲等人将上述盐酸羟亚胺出售给程红华，得款人民币213万元。后被告人程红华认为从被告人刘某甲处所购得的盐酸羟亚胺质量不好，又通过高某让被告人刘某甲赔偿了10件（约250千克）盐酸羟亚胺。 5、2015年12月中旬的一天，被告人刘某乙和万某约定进行盐酸羟亚胺交易，后在刘某甲的安排下，被告人刘某丙从山东省潍坊市运输了3件（约75千克）盐酸羟亚胺至盐城市。后被告人刘某丙在盐城市附近将上述盐酸羟亚胺交付给了万某，得款人民币18万元。 6、“康某”（身份不明）和被告人陈某某的哥哥陈某2约定进行盐酸羟亚胺交易，后他们各自安排被告人刘某丁、蓝某某等人和被告人陈某某一起参与交易。被告人陈某某联系被告人葛某进行盐酸羟亚胺交易。被告人葛某将陈某某非法购买盐酸羟亚胺的事情告诉了万某，万某遂和被告人刘某乙约定进行盐酸羟亚胺交易。2016年1月5日，被告人陈某某、刘某丁、蓝某某等人在被告人葛某的安排下来到山东潍坊进行盐酸羟亚胺交易，被告人刘某乙、刘某丙、李某某等人在山东省潍坊下营镇高速公路出口处附近，将21件（约525千克）盐酸羟亚胺非法卖给万某，得款人民币119.7万元，万某又加价卖给被告人陈某某，陈某某又加价卖给刘某丁、蓝某某等人。 另查明，案发后，公安机关扣押了被告人刘某丙的手机2部（XVB红色手机、ENGKE黑色手机）、其名下的蓝色商务车别克小型普通客车1辆（苏Ｊ×××××）；陈某某的华为手机1部；刘某丁的苹果6手机1部，蓝某某的苹果6手机1部，刘某甲的手机5部、违法所得人民币19.343万元，刘某乙的手机2部，葛某的手机4部，赵某某的手机2部，李某某的手机2部。被告人刘某甲的亲属替其退出违法所得人民币3万元，被告人葛某的亲属替其退出违法所得人民币3万元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1、被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、葛某、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某、程红华的户籍证明，证明被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、葛某、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某、程红华等人已经达到应负刑事责任年龄等基本情况。 2、受案登记表，证明公安机关对本案的立案受理情况。 3、广西柳州市第二看守所出具的证明临时羁押证明书、临时羁押证明书，证明被告人陈某某于2016年1月11日至1月14日临时寄押于广西柳州市第二看守所，被告人刘某3、蓝某某于2016年1月12日至14日临时羁押于柳州市第一看守所。 4、发破案经过，证明本案系盐城市公安局指定滨海县公安局侦办，2015年11月15日，该局对被告人葛某非法买卖制毒物品罪一案立案侦查，后发现被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某、程红华均涉案的事实。 5、江苏省盐城监狱狱政管理科出具的释放证明，证明赵某某因犯聚众斗殴罪被判处刑罚，于2004年6月22日被释放。 6、扣押决定书、扣押清单，证明侦查机关于2016年1月11日扣押刘某丙手机2部（XVB红色手机、ENGKE黑色手机）、蓝色商务车别克小型普通客车一辆（苏Ｊ×××××）；陈某某华为手机1部；扣押刘某丁苹果6手机1部，扣押蓝某某苹果6手机1部，扣押刘某甲手机5部、尾号为0116农行卡1张（已退）、现金193430元，扣押刘某乙手机2部，扣押葛某手机4部、尾号973农行卡1张（已退），扣押赵某某手机2部，扣押李某某手机2部。 7、汽车租赁合同，证明被告人蓝某某于2016年1月3日租赁了一辆汽车的事实。 8、刘某1提供的冷冻机运行记录，证明刘某1的工作情况。 9、称重笔录，证明公安机关从管某1车上扣押的23袋物品合计569.85千克。 10、刑事判决书、吸毒人员查获详细信息单，证明被告人赵某某、刘某乙的前科情况及陈某某、刘某丁的行政处罚情况。 二、证人证言 1、证人张某1的证言，证明2015年10月份的时候，其和潘龙海合谋，用银行的练功券（假币）购买了23件盐酸羟亚胺，当时支付了161万元，其中只有13200元是真币，这批货当时是让王某1和、管某1在盐城秦南高速公路出口处接货的，还没有来得及卖出去就被查获了。 2、证人王某1和的证言，证明2015年9月份，其老板张某1让其买了200万元的银行练功券，后用其中的160万假币购买了23件盐酸羟亚胺，当时是其和管某1去接货的。 3、证人管某1的证言，证明2015年10月22日左右，其老板张某1让其和王某1和在盐城秦南高速路口出口处罚金购买了23件盐酸羟亚胺，当时是王某1和与对方交易去的。 4、证人孙某的证言，证明该和刘某甲是姨兄弟关系，2015年12月，刘某甲告诉其在山东弄了个工厂生产盐酸羟亚胺，让其到厂里帮忙。后到山东的工厂看到了刘某丙、李某某、赵某某，其和刘某甲、刘某乙、李某某、赵某某五个人在湖北买过20件货；2016年1月5日左右，刘某甲说广西柳州那边有人要货，让其和刘某乙、刘某丙、李某某一起跟对方交易，共卖给对方21件货，一件5.7万，共计收到货款119.7万元。 5、证人陈某2，证明“阿科”（音）要买羟亚胺，其就让弟弟陈某某联系卖家的，其和陈某某谈好的价格是9万元每桶，“阿科”和其谈好的价格是9.5万元每桶，后陈某某和刘某丁一起开车去盐城买的货。 6、证人高某的证言，证明2015年10月其认识了一个姓陈的湖北人，那个湖北人说到盐城来就是为了购买毒品的半成品，后其打电话给赵某某联系购买盐酸羟亚胺。2015年11月20日，赵某某邀请其一起送货，在山东菏泽的服务区和刘某4他们碰头，后再驾车一起去湖北潜江，交货的具体过程是姓陈的湖北人和刘某4协商的，后来姓陈的湖北人说货的质量不行，又让赵某某他们赔了10件货的事实。 7、证人王某2的证言，证明2015年9月份左右开始，江苏省盐城的人租了张某3的车间，有四、五个月，生产的原料该知道有溴素、氨水等。 8、证人石某的证言，证明2015年5、6月份，其帮助过张某3安装设备，当时有盐城人在现场指导的。 9、证人付某的证言，证明2015年11月其在张某3的厂里打工的，生产主来的产品像半固体，土黄色，黏糊糊的，一袋成品有五六十斤，东西都是蓝色的商务车拉走的，但不知道具体运往哪里，每次走的时候操作工也一起跟着走的。 10、证人刘某1的证言，证明其在张某3的厂里打工，该在工作的过程中和付某一起运过蓝塑料桶氨水和溴素。 11、证人张某2的证言，证明其于2015年2月3日开始在张海鹏的厂里看门，2015年，有几个南方人过来生产化工制品，用的原料有溴和氨。 12、证人张某3的证言，证明2015年5月份其将车间承包给一个江苏盐城的男的，那个男的可能用来制造毒品中间体的，该看他们的原材料有溴素和氨水，当时不知道他们是制造毒品的。 13、证人李某的证言，证明2015年4、5月份江苏盐城的赵某二（赵某某）带着一个姓刘的到家中找说找个合适的厂房生产化工制品，正好其朋友张某3有闲置的厂房，该就介绍赵某二他们租了张某3的房子，他们生产使用的原料有溴素等，听刘某2说产品是黄褐色粉末状，一袋子25公斤，刘某4等人生产都是晚上，偷偷摸摸的感觉很可疑，怀疑生产的是毒品的中间体。 14、证人刘某2的证言，证明2015年10月底其在张某3的厂里给江苏刘老板干维修，该干的活主要就是卸料，江苏老板前后共生产了5批产品，生产出来的东西黏糊糊的，装在袋子里，一袋50斤左右，江苏人告诉其生产的是农药中间体。 15、证人晏某的证言，证明该于2015年12月中旬在盐城从一个男的手里购买了3袋盐酸羟亚胺，每袋24千克，共计支付了24万元钱。 三、被告人供述和辩解 1、被告人刘某甲的供述，证明其如实供述自己伙同刘某乙、刘某丙等人一起生产盐酸羟亚胺并予以销售获利的犯罪事实。2015年10月中旬，产出第一批盐酸羟亚胺23件卖给了张某1；2015年10月底到11月初的时候，生产出23件盐酸羟亚胺成品，经刘某乙联系卖掉13件；后没几天，刘某乙就用盐酸羟亚胺赚的钱买了一辆二手的蓝色别克商务轿车，车牌照是苏Ｊ×××××,并把车子过户在刘某丙名下；2015年11月中、上旬，又生产出43件盐酸羟亚胺，加上以前的10件存货，2015年11月18号左右，经刘某乙联系，是其和李某某、刘某丙、刘某乙、还有“小龙”五个人分乘两辆车一起把20件盐酸羟亚胺在湖北卖掉了；2015年11月20日左右的一天上午，赵某某联系了一个湖北的买家，卖了33件盐酸羟亚胺给对方，价格是7万一件，货是其和刘某丙、李某某、赵某某，高某去湖北潜江交易的，后在12月份，因对方说质量有问题，赔偿了10件货；在2015年11月底左右的时候，又生产了35件盐酸羟亚胺，在2015年12月中旬的一天上午，刘某乙联系卖掉3件盐酸羟亚胺，是刘某丙送的货；2016年1月5号左右的一天晚上，刘某乙说又找到买家了，其就打电话安排李某某和刘某丙配合刘某乙把货运外去卖了，他们也答应了，但当时送货、交易的过程其不清楚。 2、被告人刘某乙的供述，证明其如实供述自己伙同刘某甲等人一起制造盐酸羟亚胺并予以销售的情况。 3、被告人赵某某的供述，其在侦查机关均如实供述自己明知盐酸羟亚胺是违禁品，仍帮助刘某甲他们运输和介绍销售的情况。2015年10月8号左右，第一批盐酸羟亚胺生产了23件货，2015年10月中旬的一天中午，其和刘某丙、李某某在刘某甲家吃饭的，刘某甲说当天晚上要出货，其就知道他们晚上要把生产出来的盐酸羟亚胺卖了。当天夜里，刘某甲打电话来让其和刘某丙、李某某三人到橡树湾小区把装有盐酸羟亚胺的尼桑车子开到碰头的，现场除了刘某甲开的白色尼桑轿车外，还有一辆黑色大众宝来轿车，当时车里面是刘某乙和另外一个男子；他们几个人就把宝来车子上的盐酸羟亚胺全部搬到山东牌照的尼桑轿车上去，车里一共二十三件盐酸羟亚胺。后刘某甲叫他们全部开车到秦南高速路口出口处等交易的人过来。夜里一两点左右，交易的人来了，他们开一辆车子来的，其就看到刘某甲他们把车里的盐酸羟亚胺全部搬到对方车上去了。2015年11月初的时候，第二批盐酸羟亚胺就生产了23件，其中有13件货被跟刘某甲合伙搞盐酸羟亚胺工厂的刘某乙取走了。2015年11月中旬的时候生产了第三批盐酸羟亚胺43件，后刘某甲他们又联系到买家了，好像是湖北潜江那边的，之后刘某甲跟刘某乙、刘某丙他们取走了20件货跟对方交易的，具体情况我不清楚。高某知道其在刘某甲那里帮忙，也知道刘某甲在生产盐酸羟亚胺，大概在2015年11月20几号，高某跟其说湖北那边人要货，其跟刘某甲联系了，刘某甲与湖北人商量的要送货到湖北。后其与高某、刘某甲、刘某丙、李某某等人在潜江市找买家完成了交易。 4、被告人刘某丙的供述，证明其如实供述被告人刘某甲、刘某乙生产盐酸羟亚胺并予以销售，自己和李某某、赵某某一起帮助运输贩卖的情况。 5、被告人葛某的供述，证明其在侦查机关均如实供述自己明知羟亚胺系违禁品不可以买卖，但其仍介绍买卖的情况。2016年1月5日，广西人欲通过其购买盐酸羟亚胺；其遂找到万某商量购买事宜，后其和万某还有广西人一起开车去山东找卖家交易的；交易当时其没有下车，是万某和他们交易的，后万某分给其1万元钱，其晓得盐酸羟亚胺是用来制造毒品K粉的。 6、被告人李某某的供述，证明其如实供述自己明知盐酸羟亚胺是违禁品，但在刘某甲他们销售的时候自己仍帮助运输销售的情况。 7、被告人陈某某的供述，证明其如实供述自己明知盐酸羟亚胺是制毒物品，但为了赚钱仍帮助其哥哥陈某2购买的情况。具体情况是2016年1月初，其哥哥陈某2打电话称有人找他买20件左右的盐酸羟亚胺，让其去找卖盐酸羟亚胺的人。后在网上搜到一个叫盐城市凯撒化工有限公司的网站，网站上介绍说有盐酸羟亚胺卖，留的电话号码是131××××0900，其和对方联系要买盐酸羟亚胺，对方说他有货，并报了价格。后其哥哥打电话让其去盐城买盐酸羟亚胺，买家派了两个人开车接其一起去盐城，开了一段路以后，买家又派了两个人开一辆白色马自达轿车也一起去的盐城。到了盐城其就联系了卖家，卖家叫其在盐城一个高速路口等他的，后来卖盐酸羟亚胺的这个人就和其在这个高速口见面的，这个人碰面的时候开的是一辆白色别克轿车，当时车上还有一个人。见面后，和其联系的那个人为了让其相信他，还把身份证给其看了，这时候其晓得他叫葛某，另外那个人其不晓得叫什么，他们就叫其跟他们去山东看货。他们到山东昌邑以后下了高速，就把车停在了路边，葛某叫其就在路边等，并且叫两辆车子分开隔了大概有一公里远的位置。等了有一两个小时，葛某车上那个不认识的人开着之前的白色别克轿车把货拿过来了与其交易的，先后交易四、五次，一共是21件货。交易结束后，其跟着葛某的车子回的盐城，在交易过程中其没见到葛某。 8、被告人刘某丁的供述，证明其如实供述自己明知盐酸羟亚胺是制毒物品，但为了赚钱仍帮助“康某”购买盐酸羟亚胺运输回广西的情况。当时“康某”让其第二天去租辆商务车，后其打电话约蓝某某见面，见面以后其就约蓝某某跟我一起出去一趟，去拿一些“料头”，蓝某某也同意一起去了。第二天其和蓝某某一起到柳州市区个租赁公司以蓝某某的名义租了一辆别克商务车，去盐城时其开车接了陈某某。在要到柳城的时候，“康某”把袋子给其了，并讲袋子里是钱，其晓得是买“料头”的钱。后在兴安服务区，“康某”又派了两个人，他们开的一辆白色的马自达轿车。然后他们一起去的盐城和山东潍坊，在山东其和陈某某交易，共购买了21袋货。后来是那两个在兴安服务区和其碰面的人开的装料头的商务车，其和蓝某某开的马自达轿车回广西的，“康某”让其在宜州下高速，开别克商务车的人把货卸在了宜州后把车还回来了。其知道“料头”是做“K粉”用的。 9、证人蓝某某的供述，证明其在侦查机关均如实供述自己明知盐酸羟亚胺是制毒物品，但仍帮助刘某丁运输回广西的情况。2016年1月3号中午2点钟左右，刘某丁让其去租了一辆商务车和他一起去外地一趟；当天晚上饭后，其开的车，载着刘某丁和他的朋友往桂林方向开。在高速上的时候，刘某丁和他朋友谈，说到盐城来买“料头”，因为在柳州好多人贩卖“K粉”被抓，而“料头”就是制造“K粉”的原料。路上，刘某丁接到电话，让其等候另外两个驾驶马自达轿车男子。后他们一起开两辆车到了盐城，刘某丁的朋友先开马志达车，说去跟卖家接头。等了几十分钟，刘某丁的朋友开马志达车过来，把车交给他们，并让他们两辆车先上高速往山东方向，他自己留在高速口等卖家的。到山东后，刘某丁的朋友让他们把车子停在路边等，他一个人开马自达的车子去取货，刘某丁、马自达车上的两个人和其一起在别克车上等。大概十分钟左右，刘某丁的朋友就开马志达车回来了，他从车后备箱拿了两包的“料头”放在别克车上，刘某丁验了一下货，觉得没问题，刘某丁就从别克车上的小旅行箱内拿走一些钱给刘某丁的朋友。刘某丁的朋友又开马志达车去拉“料头”，一共拉了四、五次“料头”放在别克车上，每次把“料头”取来的时候，刘某丁都给他朋友现金。“料头”装好以后，其和刘某丁就开马自达，另外两个人就开着装“料头”的别克车回广西了。就这样一路开到宜州，在宜州另外两个人把车上的“料头”拿走了，其和刘某丁把别克车开回柳城了，其只知道是制造“K粉”的原料，因为在他们那里贩卖“K粉”被抓的人很多。 四、鉴定意见 盐城市公安局物证鉴定所出具的盐公物鉴（毒品）字[2016]29号物证检验报告，证明山东捣毁刘某乙等人非法生产盐酸羟亚胺窝点中，在白色塑料桶被提取的黄色液体、在油布上提取的黄色粉末，均检出羟亚胺。 五、现场勘查笔录 滨海县公安局制作的现场勘查工作记录，证明案发后，滨海县公安局对位于山东潍坊市昌邑市下营镇李刘村禾助剂公司的制毒窝点进行了勘查。 六、辨认笔录 刘某甲、赵某某对高某的辨认笔录、葛某对宴利、万某陈某某的辨认笔录、陈某某对葛某、万某、刘某丁、蓝某某的辨认笔录、刘某丁对陈某某的辨认笔录，证明刘某甲对同案人高某的辨认情况，葛某对其介绍卖盐酸羟亚胺的广西人陈某某的辨认情况，陈某某对葛某、万某、刘某丁、蓝某某的辨认情况，刘某丁对陈某某的辨认情况等。 以上证据本院予以确认，可以作为定案依据。 针对被告人及辩护人提出公诉机关指控犯罪事实的相关辩解及辩护意见，本院根据查明的事实和证据综合评判如下： 关于被告人刘某甲及其辩护人提出公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实发生在刑法修正案（九）之前，应当从轻处罚的辩解及辩护意见。经查，《中华人民共和国刑法修正案（九）》自2015年11月1日其施行，公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实发生在刑法修正案（九）施行前，按照有利于被告人的原则，应当从轻处罚；对该辩解及辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人刘某甲的辩护人提出对被告人刘某甲的量刑适用2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》，应当在10年以下判处的辩护意见。经查，被告人刘某甲6次非法买卖制毒物品共计约3069.85千克，公诉机关指控的后4次非法买卖制毒物品的事实发生在刑法修正案（九）施行后，其数量已经达到了刑法第三百五十条第一款规定的“情节特别严重”，量刑应当在有期徒刑七年以上十五年以下判处；对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘某乙的辩护人及被告人刘某丙的辩护人均提出公诉机关指控被告人刘某乙、刘某丙非法买卖制毒物品的数量，除了各被告人的供述外，没有鉴定意见等证据证明，故认定非法买卖制毒物品“情节特别严重”没有法律依据的辩护意见。经查，被告人刘某乙和被告人刘某甲共谋，非法买卖制毒物品盐酸羟亚胺6次共计约3069.85千克，其中雇佣刘某丙非法买卖制毒物品5次共计约2744.85千克的事实，有被告人刘某乙、刘某丙的供述、同案被告人刘某甲、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某、程红华等人的供述，证人张某1、高某、管某1、孙某、张某3等人的证言，称重笔录等证据予以证实；证据之间能够相互印证，足以说明被告人刘某乙、刘某丙非法买卖制毒物品的数量标准，属于“情节特别严重”；故对二名辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人葛某提出自己没有参与非法买卖制毒物品，其辩护人提出公诉机关指控的证据存疑，系无罪的辩解及辩护意见。经查，被告人葛某居间介绍陈某某等人与万某进行非法买卖制毒物品，并把陈某某等人带到山东省潍坊市昌邑市进行交易盐酸羟亚胺525千克的事实，有被告人葛某在侦查机关的供述，同案被告人陈某某、刘某丁、蓝某某、刘某乙等人的供述，盐城市公安局物证鉴定所出具的盐公物鉴（毒品）字[2016]29号物证检验报告，滨海县公安局制作的现场勘查工作记录等证据予以证实；证据客观真实地证明了盐酸羟亚胺的来源，交易时间、地点、方式、过程等，与被告人葛某居间介绍的情节可以相互印证；故对该辩解及辩护意见，本院不予以采纳。 关于被告人赵某某的辩护人对公诉机关指控的第一起犯罪事实主观上不明知，对指控的第四起犯罪事实中盐酸羟亚胺成分没有明确的辩护意见；关于被告人李某某的辩护人对公诉机关指控的前三起犯罪事实主观上不明知，没有犯罪的主观故意的辩护意见。经查，被告人赵某某、李某某从生产到非法买卖盐酸羟亚胺的过程都有参与，没有主观故意不合乎常理；庭审中，被告人赵某某、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，表示自愿认罪，且有同案被告人刘某甲、刘某乙等人的供述等证据相互印证，同时现无相关规定非法买卖盐酸羟亚胺需要对其成分进行鉴定；故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人蓝某某提出自己仅仅是开车的，对非法买卖盐酸羟亚胺不明知，故应无罪的辩解意见。经查，被告人蓝某某明知盐酸羟亚胺是制毒物品，用其名义租车，从广西驾车到山东购买盐酸羟亚胺后与刘某丁等人运输回广西的事实，有被告人蓝某某在侦查机关的供述、同案被告人刘某丁、陈某某等人的供述、汽车租赁合同、辨认笔录等证据予以证实，其辩解未能提出合乎逻辑的解释，与事实和常理不符；故对被告人蓝某某的该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人程红华及其辩护人提出非法买卖的33件约825千克盐酸羟亚胺质量有问题的辩解及其辩护人同时认为不能认定为犯罪数量的辩护意见。经查，对于被告人程红华非法买卖制毒物品盐酸羟亚胺33件约825千克的事实，有被告人程红华的供述和被告人刘某丙、赵某某、李某某、刘某甲等人供述，证人高某的证言予以印证，足以认定；对于其质量的辩解，既无事实依据亦无法律依据；对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘某丙、赵某某、李某某、刘某丁、蓝某某的辩护人均提出上述五被告人属从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人程红华的辩护人提出被告人程红华系从犯辩护意见，经查，被告人程红华从被告人刘某甲等人处购买盐酸羟亚胺，作为交易的下家直接从中非法牟利，不能认定为从犯；故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、葛某、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某、程红华违反国家规定，非法买卖国家管制的制毒物品，情节特别严重，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪。且本案部分犯罪属于共同犯罪，在被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、赵某某、李某某共同犯罪中，被告人刘某甲、刘某乙均系主犯，应当分别按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘某丙、赵某某、李某某所起的作用较小，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；在被告人葛某、陈某某、刘某丁、蓝某某共同犯罪中，被告人葛某起居间介绍作用，被告人陈某某、刘某丁、蓝某某均受人指使参与非法买卖制毒物品，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后被告人刘某乙、陈某某、李某某、赵某某、刘某丁均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某甲、刘某丙、程红华庭审中自愿认罪，亦可以从轻处罚。被告人刘某乙、赵某某有犯罪前科，可以酌情从重处罚。公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某某、赵某某的第一起犯罪事实、指控告人刘某甲、刘某乙的第二起犯罪事实发生在刑法修正案（九）实行前，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、葛某、赵某某、李某某、陈某某、刘某丁、蓝某某、程红华犯非法买卖制毒物品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；对其没有认定主、从犯的事实，应予以更正。综合以上量刑情节及被告人在犯罪中的地位和作用，本院决定对被告人刘某丙、赵某某、李某某予以从轻处罚，对被告人葛某、陈某某、刘某丁、蓝某某予以减轻处罚。据此，为维护社会管理秩序，惩治毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某甲犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十五日起至二Ｏ二六年一月十二日止。） 二、被告人刘某乙犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十五日起至二Ｏ二六年一月十二日止。） 三、被告人刘某丙犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十五日起至二Ｏ二四年一月十二日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人李某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十七日起至二Ｏ二四年一月十六日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人赵某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十六日起至二Ｏ二三年七月十五日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人葛某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十五日起至二Ｏ二二年七月十二日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、被告人陈某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十一日起至二Ｏ二二年一月十日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 八、被告人刘某丁犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十一日起至二Ｏ二二年一月十日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 九、被告人蓝某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年一月十一日起至二Ｏ二一年七月十日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 十、被告人程红华犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年四月二十二日起至二Ｏ二四年四月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 十一、扣押被告人刘某甲的违法所得人民币223430元，扣押被告人葛某的违法所得人民币30000元，被告人刘某丙名下的作案工具蓝色商务车别克小型普通客车1辆（苏Ｊ×××××），涉案手机19部，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；上述各被告人未退出的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  方飞权 审 判 员  姚广建 人民陪审员  刘志祥 二〇一六年八月十九日 书 记 员  陈 政 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百五十条违反国家规定，非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料、配剂，或者携带上述物品进出境，情节较重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 明知他人制造毒品而为其生产、买卖、运输前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。