福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0481刑初341号公诉机关永安市人民检察院。被告人林某，男，1983年3月11日出生，汉族，初中文化，个体，住福建省南安市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2016年4月16日被刑事拘留，2016年4月27日逮捕。现羁押于永安市看守所。辩护人刘陈明，福建建州·联兴律师事务所律师。永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）363号起诉书指控被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派检察员邓清华、陈晨出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人刘陈明到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：2016年3月，被告人林某先后两次在明知洪某（另案处理）出售的120克黄金饰品、2盒2016版熊猫普制金币系犯罪所得的情况下，仍在福建省南安市仑苍镇仑苍街405号其经营的百福珠宝店以每克225元的价格予以收购。经鉴定，该黄金饰品及金币价值人民币69200元。公诉机关认为，被告人林某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时，林某的行为属自首。被告人林某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人刘陈明认为，林某具有自首情节，主动退还赃款64400元，悔罪程度深。具有法定和酌定从轻处罚的情节，系初犯。建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：1、2016年3月中旬的一天，被告人林某在明知洪某（另案处理）出售的120克黄金饰品系犯罪所得的情况下，仍在福建省南安市仑苍镇仑苍街405号其经营的百福珠宝店以每克225元的价格予以收购。经大田县价格认证中心鉴定，该黄金饰品价值人民币36000元。2、2016年3月底的一天，被告人林某在明知洪某（另案处理）出售的2盒2016版熊猫普制金币系犯罪所得的情况下，仍在福建省南安市仑苍镇仑苍街405号其经营的百福珠宝店以每克225元的价格予以收购。经永安市价格认证中心鉴定，该币价值人民币33200元。综上，被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得二次，价值合计人民币69200元。2016年4月16日，被告人林某主动到永安市公安局投案，并向永安市公安局退出赃款人民币64400元。另，该案在审理过程中，被告人林某的亲属向本院为其退出赃款4800元。上述事实，被告人林某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经法庭举证、质证的证据予以证实：1、户籍证明，证实：被告人林某的出生年月、住址等基本情况。2、归案情况说明、扣押清单、福建省行政暂时扣押（或冻结）财产收据，证实：被告人林某于2016年4月16日主动到永安市公安局刑侦大队投案，并退出赃款人民币64400元，上述赃物永安市公安局予以扣押、暂扣于财政专户的事实。3、实物贵金属购买记录查询单，证实：被害人购买2016版熊猫普制金币的时间、产品名称、数量、成色、重量、金额等。4、被害人郑某的陈述，证实：2016年3月11日晚上18时，她将位于福建省大田县均溪镇福田工业区345-7号的仓库门锁好。12日早上8时，准备开始清点物品时，看到保险柜的门被人撬坏，放在保险柜中的现金、黄金首饰被盗，黄金首饰有吊坠8个、金链子、金戒指、金手镯等物品被盗。5、被害人陈某的陈述，证实：2016年3月27日上午上班，她所在的永安市英汉开封纺织厂办公室财物被盗，被盗的物品有兴业银行熊猫纪念币2套都是千足金，还有灵芝、香烟、现金被盗。6、证人周某、吴某（经营联盟金银首饰加工店）的证言，证实：市场上黄金首饰店铺收购黄金时有向对方索要发票或者相关证件，如果对方没有发票、身份证之类的证件则不会收购。收购黄金一般以比销售价格每克便宜二三十块收购的事实。7、证人洪某的证言及辨认笔录，证实：①2016年3月初的一天，他租车从南安上高速到大田出口下高速。第二天晚上23时许，走路到大田工业区一家做饮料、酱油的工厂的办公室，看到一个保险柜，把保险柜拿到厕所门口，用铁锤在保险柜后面砸了五六下，用撬棍撬保险柜后面的一个缝隙。撬开后，保险柜有很多金器。有10个金戒指、一条金项链、一个金算盘等。②2016年3月底的一天下午从泉州到永安，当晚23时许，打摩托车到工业区，而后从工厂的一个边门进入办公室三楼董事长办公室的卧室床头柜里偷了两盒2016年的熊猫纪念金币，并在董事长办公室和卧室过道的橱柜里偷到香烟、洋酒、一袋灵芝。他将偷来的黄金首饰分二次卖给南安市仑苍镇仑苍街百福首饰店。店老板没有向他要发票和身份证，就直接把这些黄金首饰及熊猫纪念币买走了。第一次是120克左右，第二次是110多克。老板以220元的价格收。第一次卖黄金首饰的时候，百福首饰店的老板说如果出事，叫他不要提到老板的店铺。他认为虽然没有跟百福首饰店老板说卖给的黄金首饰及熊猫纪念币是偷来的，但是叫他出事不要带到店铺，而且当时收购的价格比市场价低了五六十块，店老板肯定知道是偷来的。经辨认，收购赃物的金店老板是林某。8、辨认笔录及指认现场照片，证实：经洪某指认，南安市仑苍镇仑苍街405号百福珠宝店就是他将所盗的黄金首饰及熊猫纪念币销赃的具体地点。9、价格鉴定结论意见书，证实：经大田县价格认证中心鉴定，黄金饰品每克300元人民币；经永安市价格认证中心鉴定，2016版熊猫普制金币价格为33200元。10、被告人林某的供述和辨认笔录，供认：他先后于2016年3月中旬和3月底两次在自己经营的位于南安市仑苍镇仑苍街405号的百福首饰店向一名男子收购了黄金制品和两盒黄金纪念币。第一次是黄金首饰成品，都是千足金，称重总计大概120克，有黄金戒指、吊坠、手镯、项链。第二次是黄金纪念币两盒，称重有110克左右。两次都是以每克225元的价格收购的，两次都没有向该男子登记身份信息、联系方式、要发票。知道这些黄金来历不明，而且明显比市场价格更便宜，该男子也愿意卖。经辨认，该男子是被告人林某。上述证据，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人林某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，价值人民币69200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，林某主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且退出全部赃款，悔罪程度深，系初犯，具有法定和酌定从轻处罚的情节。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人的上述意见，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正；罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。二、扣押的赃款人民币64400元，由公安机关发还被害人。赃款4800元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  树苏建审 判 员  刘 珊人民陪审员  郑 婕二〇一六年八月十二日书 记 员  林金华附本案所适用的主要法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。