山西省榆社县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0721刑初7号公诉机关榆社县人民检察院。被告人陈某强，男，1955年2月17日生，汉族，江苏省兴化市人，高中文化，无业。被告人陈某强于1997年8月28日因犯流氓罪、强奸罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2001年11月12日刑满释放；2015年8月13日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年9月18日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。榆社县人民检察院以榆检刑刑诉[2016]7号起诉书指控被告人陈某强犯诈骗罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院根据山西省晋中市中级人民法院（2016）晋07刑辖3号指定管辖决定书受理本案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员胡国艳、占丽出庭支持公诉，被告人陈某强到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆社县人民检察院指控，2013年11月，被告人陈某强通过网络结识了被害人高某梅，陈某强谎称自己叫“毛某”，28岁，在上海宝钢厂采供科工作，随后陈某强编造自己为宝钢合作单位供应特殊原材料需要资金；编造秦某云为宝钢总厂的厂长，要申请专利需要资金；编造自己想开个公司挣点钱，但需要资金；编造发生交通事故需要钱等各种理由，骗取高某梅4035201元。公诉机关认为，被告人陈某强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人4035201元，数额特别巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对指控公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。提请本院依法判处。被告人陈某强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均持有异议，认为其构不成诈骗罪，但当庭表明其对被害人高某梅的陈述均认可。经审理查明，2013年11月的一天，被害人高某梅通过QQ号添加了一个网名“醉梦华尔兹”的网友，“醉梦华尔兹”在聊天过程中，自称叫毛某，28岁，未婚，上海人，在上海宝钢总厂技术科、采供科、厂办工作。2013年11月的一天，“醉梦华尔兹”即被告人陈某强在网上聊天时说他在北京出差，钱包和卡被偷，无法回到上海，也不敢与家人说，出于同情，被害人高某梅据对方要求，给对方提供的卡号为622848003058906XXXX、户名为陈某强、身份证号31010919550217XXXX的卡上汇了1000元，过了几天，“醉梦华尔兹”在与高某梅聊天过程中说他的领导让他从北京往回捎东西又向高某梅借钱，高某梅给其汇去2000元，后来被告人陈某强回到上海后将钱归还了高某梅。2013年12月，被告人陈某强以“醉梦华尔兹”用手机号1306161****与高某梅通电话，称上海宝钢总厂为业务单位提供特殊原料，可赚取差价，但他缺钱，让高某梅借给他点钱，并许诺给其高额利润回报，取得了被害人高某梅信任，通过网上银行向陈某强提供的银行账号为621785080000376XXXX，户名为毛某的卡号汇款。2014年1月17日，被告人陈某强仍以“醉梦华尔兹”的名义给被害人高某梅通电话，称其总厂厂长秦某云关于炼钢方面有项技术要申请专利，因秦某云没钱，想通过高某梅给秦某云4**万元用于申请专利，并许诺给200万元回报，取得高某梅信任后，从2014年1月17日至2015年5月1日，通过网上银行汇给被告人陈某强提供的户名为秦某云的二个银行卡上汇款。另外被告人陈某强还以“醉梦华尔兹”的名义以编造的其他理由多次向被害人高某梅借钱。银行查询明细显示，2013年11月25日至2015年2月3日高某梅从平遥农行向户名为陈某强、尾号为XXXX的账号汇款15次，金额110700元；2013年12月17日至2014年4月18日高某梅通过中行向户名为毛某的尾号为XXXX、XXXX中行账户汇款238800元，同时通过该账户汇给高某梅12400元；2014年1月17日至2015年7月3日高某梅向户名为秦某云尾号为XXXX的账户汇入4421600元，同时通过该账户汇给高某梅款723500元，综上高某梅汇给陈某强提供的账户4771101元，收到陈某强汇款735900元，陈某强骗取高某梅款共计4035201元，被告人陈某强收到被害人高某梅汇款后，并未按其所说的用途使用该款项，其所述用途均不真实。同时查明，秦某云与被告人陈某强系一般朋友关系，于2013年年底在上海的游戏房认识，秦某云曾在上海市巴士汽车租赁有限公司工作，与上海宝钢集团没有任何关系，2014年在上海市虹口区龙阳路中国银行办了一张中国银行卡，该卡由陈某强让秦某云办理，办好后一直由陈某强使用，卡所绑定手机号为陈某强的1306161****。毛某在上海易冠物流有限公司从事驾驶员工作，其与陈某强在服刑时认识，陈某强2007年以后一直无业，毛某曾在陈某强开的化工颜料公司工作过，毛某受陈某强委托于2013年12月16日在上海市顾北路中国银行办理了账号为44556537XXXX银行卡、该卡绑定陈某强手机号，毛某未使用过该卡。上述事实由经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证三星手机、苹果平板电脑各一部、银行卡三张。（二）书证1.归案情况说明。证明平遥县公安局于2015年8月12日在上海市将被告人陈某强抓获归案。2.成某清提供的王某身份证复印件一份、王某的上海市房产证复印件一份、高某梅借成某清8万元借条一份及上海市宝山区人民法院民事裁定书及协助执行通知书。证明高某梅向成某清借款时将王某座落于上海的房屋抵押给成某清；法院的裁定书及协助执行通知书证明王某名下的位于上海市崇明县新海农场体北新村15幢1号202室的房产已不属于王某。3.高某梅提供的自己银行账户交易明细及清单。证明高某梅卡号为621661810700164XXXX中国银行卡，2014年1月1日至2015年5月1日给毛某44556537XXXX账号汇款6次，计197300元，收毛某款2次20800元，给秦某云账号44686559XXXX汇款200次，计3823500元，收款38次计610500元。4.平遥县公安局调取的高某梅与陈某强、毛某、秦某云的交易明细。证明2013年11月25日至2015年2月3日陈某强农行账户（账号622848003058906XXXX）从农行平遥支行共存入110700元，打款5次。毛某的中国银行（卡号621785080000376XXXX账户44556537XXXX）2013年12月17日至2014年4月18日高某梅存入该账户238800元，从该账户转给高某梅12400元。秦某云的中国银行账户（621790080000090XXXX）2014年1月17日至2015年7月3日高某梅存入4421600元，从该账户中转账给高某梅723500元。高某梅共转给陈某强、毛某、秦某云共计4771101元，同时高某梅从毛某、秦某云账号收款735900元，高某梅净转给陈某强提供的陈某强、毛某、秦某云账户共计4035201元。5.户籍材料、前科材料。户籍材料证明了被告人及被害人的身份情况；前科材料证明被告人陈某强1997年8月28日因犯流氓罪、强奸罪被判处有期徒刑四年六个月。6.平遥县公安局情况说明。证明无法联系到庄某贞本人，账号1392280****等三个账户信息无法查询到。7.平遥县公安局的起诉意见书。证明高某梅因涉嫌非法吸收公众存款罪被平遥县公安局立案侦查，已移送审查起诉。8.扣押及处理物品清单。证明侦查机关从被告人陈某强处扣押现金1101.5元发还被害人高某梅。（三）证人证言1.证人王某杰证言。证明王某杰与高某梅去上海找过秦某云，但是没有找到，二人后到上海公安局报案，被告知上海公安局无管辖权，后到平遥县公安局报案。2.证人秦某云证言。证明秦某云与陈某强在游戏房认识后，陈某强使用秦某云的身份证绑定陈某强手机号（1306161****）办理了一张中国银行卡，后陈某强一直在使用。并且证明自己女儿刚8岁，从来没有听说过叫秦某丽的人，更没有申请过专利。3.证人毛某证言。证明其在物流公司上班，与上海宝钢没有任何关系。陈某强委托其使用自己身份证绑定陈某强手机号（1306161****）办理了一张中国银行卡，后陈某强一直在使用。4.证人成某清证言。证明成某清共计借给高某梅款30万元，高某梅向成某清抵押一本户主为王某的上海市房地产权证。(四)被害人陈述证明被害人高某梅于2013年11月通过QQ添加网名为“醉梦华尔滋”的网友，对方自称毛某，在上海宝钢厂上班，并以各种理由向我借款：（1）因在北京出差时丢失钱包向其借款1000元；（2）后又因给领导捎东西借款2000元；（3）出差后又因与下家单位厂长打架需赔偿，汇款10000元；（4）以领导生病住院出院时钱不够汇款几千元；（4）以向宝钢入股为由借款100000元；（5）以要赎回其母亲的项链借款20000元；（6）以其母亲住院做手术借款9000元；（7）以其母亲住院费为由借款50000多元；（8）以在江苏注册公司为由借款135000元；（9）以卖房子需交房产税借款82000元；以申请专利借款41000元；（10）以要参加培训需各种费用借款40000多元；（11）以向厂长贷款需支付好处费借款80000元；（12）以卖了朋友库房的货物要偿还向高玲梅借款125000元；（13）以在青岛出差车坏了支付修车费借款13000元；（14）以申请专利分两次借款共96000元；（15）以买车借款140000元；（16）以买车后上户借款40000元；（17）以要在黑市购买车牌借款13000元。此外，还以各种理由向高某梅借款，答应给其以丰厚的利润作为回报，事实上没有，只是在催款急时把其汇去的钱返还一小部分。其从2013年11月至2015年5月1日共汇款206次左右。其中，中国银行卡秦某云账户621790080000090XXXX汇款3823500元；中国银行卡毛某账户621785080000376XXXX汇款193700元；农业银行卡陈某强账户622848003058906XXXX汇款几千元。（五）被告人供述证明被告人陈某强和高某梅通过网上QQ聊天认识，自称毛某，在上海宝钢采供科工作，因原料生意亏损需借钱开公司，因害怕借不到钱而隐瞒了身份，并且编造了秦某云是宝钢厂长需申请专利、他女儿叫秦某丽喜欢我、要和下级单位合作需要资金等谎言，通过一年多时间，高某梅陆续向陈某强汇款300万元左右。同时证明毛某为化工公司职工，秦某云是司机，并非自己叫毛某，秦某云也不是宝钢厂长。手机号为1306161****的号码自己一直在使用，并绑定了毛某为其办理的中国银行卡（621785080000376XXXX）、秦某云为其办理的中国银行卡（621790080000090XXXX）和自己的农行卡（622848003058906XXXX）三个银行卡。其中主要是给秦某云的卡上汇款，其也给高某梅汇过钱，数目记不清了。且认为自己不是骗高某梅的钱，只是借钱，自己欠高某梅多少不清楚，钱的去向只和高某梅讲，因为是向高某梅借的钱，对高某梅陈述的均表示认可。上述证据经庭审质证，被告人陈某强对公诉机关提供的证据的质证意见：对书证均不持异议；对秦某云、毛某的证言部分持异议，主张其未让秦某云取过钱，也未用于赌博，对毛某证言中其玩百家乐持异议；对王某杰、成某清证言不持异议；对被害人高某梅陈述不持异议；对其在侦查机关的供述称其给高某梅的钱是利息，不是还款。本院认证意见是，秦某云证言中其给陈某强取过钱及陈某强进行赌博的证言，与毛某证言中玩百家乐的证言，与本案无关联性，对相应证言不予采信。对被告人供述的其给高某梅的钱是利息不是还款的质证意见，不影响其诈骗罪的成立，对其辩解不予采信。对其他证据被告人不持异议，证据来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，证据间可相互印证，予以采信。本院认为，被告人陈某强以非法占有为目的，通过QQ聊天与被害人高某梅认识后，先编造理由向高某梅借少量钱款，随即归还，取得高某梅信任后，假借他人名义，以虚假身份、虚假年龄、虚假职业、虚假用途，答应给予高额回报，多次从被害人高某梅处骗取钱款，共计4035201元，数额特别巨大的行为，已构成了诈骗罪，依法应予惩处。榆社县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈某强归案后能如实供述其从被害人处收取钱款的事实，且对其编造虚假身份、虚假借款事由的事实予以供述，可认定其具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人陈某强曾因故意犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，可酌情从重处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，打击诈骗犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈某强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2028年8月12日止。罚金限判决生效后一个月内交纳。）二、责令被告人陈某强退赔被害人高某梅损失4034099.5元。三、随案移送的用于作案的三星手机一部、苹果ipad一部、银行卡三张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈建忠审 判 员  郝宁宁人民陪审员  曹许丹二〇一六年八月四日书 记 员  岳 夏