新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院刑 事 判 决 书(2016)兵0601刑初40号公诉机关新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院。被告人丁建顺，男，1988年12月3日出生，住山东省嘉祥县。2015年12月17日至2015年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被山东省嘉祥县公安局羁押，2015年12月31日被新疆五家渠垦区公安局刑事拘留，2016年1月25日被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。辩护人蔺志江，新疆塞北律师事务所律师。新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院以五垦检刑诉[2016]37号起诉书指控被告人丁建顺犯诈骗罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指派检察员李强、代检察员胡志建出庭支持公诉，被告人丁建顺及其辩护人蔺志江到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指控，2015年6月至2015年12月期间，被告人丁建顺通过网络发布出售鹦鹉、八哥、斗鸡等虚假信息，并留下电话及QQ号便于被害人与其联系。后陆续有被害人通过电话、QQ向被告人丁建顺联系购买鹦鹉、八哥、斗鸡等。被告人丁建顺要求被害人向其提供的银行卡汇款，并承诺汇款后立即发货。被害人付款后，被告人丁建顺便断绝与被害人的联系。以此方法共骗得4l100元，具体诈骗事实如下：1.2015年10月19日，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站（万翔特种珍禽养殖场)，骗得五家渠居民王某1人民币4000元。2.2015年9月10日，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场），骗得湖北省武汉市汉阳区居民袁某1人民币700元。3.2015年8月28日，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站（万翔特种珍禽养殖场)，骗得内蒙古呼和浩特市回民区居民麻某2000元。4.2015年9月7日，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站，骗得广东省陆河县居民余某3800元。5.2015年8月28日，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得辽宁省沈阳市居民陈某2000元。6.2015年9月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得新疆库尔勒市居民何某2000元。7.2015年9月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得甘肃省张掖市居民兰某2000元。8.2015年8月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得上海市黄浦区居民袁某2人民币7600元。9.2015年10月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站（万翔特种珍禽养殖场)，骗得四川省宜宾市珙县居民毛某3500元。10.2015年10月，被告人丁建顺通过QQ群发布斗鸡照片，骗得新疆轮台县居民肉某1500元。1l.2015年8月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得河南省焦作市居民吴某300元。12.2015年8月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得河南省新乡市居民王某2人民币2300元。13.2015年10月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(蓝天鸟雨林特种珍禽养殖场)，骗得重庆市开县居民朱某2000元。14.2015年8月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(万翔特种珍禽养殖场)，骗得山西省长治市居民张某500元。15.2015年12月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(守信百鸟园养殖基地)，骗得辽宁省阜新市居民董某1400元。16.2015年12月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(蓝天鸟雨林特种珍禽养殖场)，骗得浙江省青田县居民周某3500元。17.2015年12月，被告人丁建顺通过其发布的虚假出售鸟类的网站(守信百鸟园养殖基地)，骗得河南省尉氏县居民邓某2000元。对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人供述予以证实。公诉机关认为，被告人丁建顺的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人丁建顺对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出：1．公诉机关指控的笫十四笔犯罪事实，因银行打款凭证不能证实被害人将款项汇给被告人丁建顺，故该笔事实证据不足，不应认定；2．被告人丁建顺能够当庭自愿认罪、积极赔偿被害人全部损失，具有悔罪表现，请求对被告人丁建顺从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2015年8月至12月期间，被告人丁建顺在网络上建立万翔特种珍禽养殖场、蓝天鸟雨林特种珍禽养殖场、守信百鸟园养殖基地等网站，通过网站发布出售鹦鹉、金青鸟、鹩哥、芙蓉鸟、斗鸡等虚假信息，诱骗被害人通过网站预留的电话、QQ与其联系购买。被告人丁建顺要求被害人向其提供的银行帐号汇款，承诺款到发货。被害人汇款后，被告人丁建顺不发货，并切断与被害人的联系。通过此方法，被告人丁建顺骗得40600元，具体诈骗事实如下：1.2015年10月19日，新疆五家渠市的被害人王某1进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××057l的农业银行卡汇款4000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人王某1的联系。被害人王某1被骗4000元。2.2015年9月4日，湖北省武汉市汉阳区的被害人袁某1进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买两只金青鸟，并向被告人丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××057l的农业银行卡汇款700元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人袁某1的联系。被害人袁某1被骗700元。3.2015年8月27日，内蒙古呼和浩特市的被害人麻某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买鹩哥。次日，其向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款2000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人麻某的联系。被害人麻某被骗2000元。4.2015年9月5日，广东省汕头市陆河县的被害人余某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买鹦鹉。次日，其向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款3800元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人余某的联系。被害人余某被骗3800元。5.2015年9月15日，辽宁省沈阳市的被害人陈某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买两只鹦鹉。同年9月17日，其向被告人丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××0571的农业银行卡汇款2000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被告人陈某的联系。被害人陈某被骗2000元。6.2015年9月18日，新疆库尔勒市的被害人何某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买一只金刚鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××057l的农业银行卡汇款2000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人何某的联系。被害人何某被骗2000元。7.2015年9月23日，甘肃省张掖市的被害人兰某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买四对红色芙蓉鸟。次日，其向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款2000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人兰某的联系。被害人兰某被骗2000元。8.2015年8月23日，上海市黄浦区的被害人袁某2进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买一只葵花鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××057l的农业银行卡汇款7600元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人袁某2的联系。被害人袁某2被骗7600元。9.2015年9月11日，四川省宜宾市的被害人毛某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买一只鹦鹉。同年10月18日，其向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款3500元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人毛某的联系。被害人毛某被骗3500元。10.2015年10月21日，新疆轮台县的被害人肉某通过QQ认识在网上卖斗鸡的被告人丁建顺，与被告人丁建顺联系购买一只斗鸡。次日，其向丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××0571的农业银行卡汇款1500元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人肉某的联系。被害人肉某被骗1500元。11.2015年8月23日，河南省焦作市的被害人吴某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买一只鹩哥，并向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款300元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人吴某的联系。被害人吴某被骗300元。12.2015年8月21日，河南省新乡市的被害人王某2进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买金刚鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款2300元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人王某2的联系。被告人王某2被骗2300元。13.2015年10月23日，重庆市开县的被害人朱某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买一只红葵鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为孔某卡号为6212×××××××××××9820的工商银行卡汇款2000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人朱某的联系。被害人朱某被骗2000元。14.2015年12月11日，辽宁省阜新市的被害人董某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买一只刚果灰鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为井某卡号为6228×××××××××××0571的农业银行卡汇款1400元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人董某的联系。被害人董某被骗1400元。15.2015年11月9日，浙江省青田县的被害人周某进入被告人丁建顺建立的出售鸟内的网站，与被告人丁建顺联系购买蓝黄金刚鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为孔某卡号为6212×××××××××××9820的工商银行卡汇款3500元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人周某的联系。被害人周某被骗3500元。16.2015年12月3日，河南省尉氏县的被害人邓某进入被告人丁建顺建立的出售鸟类的网站，与被告人丁建顺联系购买鹦鹉，并向被告人丁建顺提供的户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡汇款2000元。被告人丁建顺收到货款后未发货，并切断与被害人邓某的联系。被害人邓某被骗2000元。2015年12月19日，被告人丁建顺被山东省济宁市嘉祥县公安局的民警抓获。归案后，被告人丁建顺亲属向公安机关退赔160000元。另查明，2016年6月16日，山东省嘉祥县司法局向本院提交了调查评估意见书，认为被告人丁建顺符合社区矫正条件。上述事实，被告人丁建顺在开庭过程中亦无异议，且有物证邮政储蓄银行卡、U盾、手机、网站信息记录本、电脑主机箱，书证报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍证明、常住人口基本信息、在逃人员登记及撤销表、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、临时羁押证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、手机号189××××8065通话记录、手机号155××××1138通话短信记录、户名为井某卡号为6228×××××××××××057l农业银行卡交易明细、户名为刘某卡号为6210×××××××××××6942的邮政储蓄银行卡交易明细、户名为孔某卡号为6212×××××××××××9820的工商银行卡交易明细、银行打款凭证、抓获经过、收据、调查评估意见书，被害人王某1、袁某1、麻某、余某、陈某、何某、兰某、袁某2、毛某、肉某、吴某、王某2、朱某、董某、周某、邓某的陈述，证人孔某、洛某的证言，第六师公安局电子数据鉴定书及被告人丁建顺的供述予以证实，足以认定。本院认为，被告人丁建顺以非法占有为目的，利用互联网站发布虚假出售信息，诱骗不特定多数的被害人向其汇款但不发货，其在被害人汇款后采取切断与被害人的联系的方式，诈骗钱款40600元，数额较大，情节严重，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁建顺犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控的第十四笔犯罪事实，在案证据无法证实被害人向被告人丁建顺进行汇款的事实，故该笔事实本院不予认定。被告人的辩护人提出该笔事实因证据不足，不应认定的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁建顺在庭审过程中能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；其亲属代为全部退赔被害人损失，对其亦可酌情从轻处罚；其多次诈骗，应从重处罚。综上，鉴于被告人丁建顺有悔罪表现，符合社区矫正条件，故对公诉机关及辩护人建议对被告人丁建顺从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据被告人丁建顺犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，经本院二○一六年第九次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人丁建顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、随案移送的作案工具：户名为井某卡号为6211×××××××××××1406的邮政储蓄银行卡一张、U盾二个、白色VIVO牌手机二部、白色OPPO牌手机二部、黑色OPPO牌手机一部、联想牌电脑主机箱一个，依法予以没收。三、被告人丁建顺退赔的案款160000元，其中赃款40600元，依法发还被害人王某1、袁某1、麻某、余某、陈某、何某、兰某、袁某2、毛某、肉某、吴某、王某2、朱某、董某、周某、邓某；剩余款项119400元，依法发还被告人丁建顺。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  甘卫东代理审判员  丁文灿人民陪审员  马新疆二〇一六年八月二日书 记 员  牛瀚洋