内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0402刑初217号公诉机关赤峰市红山区人民检察院。被告人许彦发，男，1964年1月12日出生，汉族，高中文化，无职业，捕前住赤峰市红山区。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月18日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年12月2日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人刘广军，内蒙古原法律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2016）202号起诉书指控被告人许彦发犯诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔强、代理检察员田雨立出庭支持公诉，被告人许彦发及其辩护人刘广军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月16日，被告人许彦发以能帮助被害人谢某某安排工作为由，采用虚构事实的手段，骗取被害人谢某某人民币100000元。公诉机关就其指控向本院提交了书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人许彦发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物100000元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人许彦发称，对诈骗事实没有异议，包某某给他50000元办理工作用，他又向包某某借了10000元，分别就50000元出具收条，就10000元借款出具借条。辩护人辩称，被告人许彦发诈骗数额应认定为60000元。经审理查明，2015年7月16日，被告人许彦发以能帮助被害人谢某某安排工作为由，采用虚构事实的手段，骗取被害人谢某某人民币100000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受理案件登记表、案件来源、报案材料、立案决定书证实,2015年11月17日，包某某报案称，许彦发以帮助其亲属谢某某安排工作为由，骗走人民币100000元。赤峰市公安局红山区分局于2015年11月17日立案侦查。2、犯罪嫌疑人归案情况说明、抓捕经过证实，通过调取证据，确认犯罪嫌疑人许彦发真实身份。赤峰市公安局红山区分局南新街派出所民警于2015年11月17日将犯罪嫌疑人许彦发抓获。3、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人许彦发被采取强制措施情况。4、被害人谢某某的证言证实，包某某是他女朋友的姨夫。2015年7月初，他女朋友的继父杜某某对他说包某某的战友认识一个赤峰市政府给副市长开车的司机，能帮助找人安排到大唐公司工作，是正式职工，需要交100000元送礼钱。他就对他父亲谢某甲说了这事，他父亲同意并说给凑100000元。过了几天，包某某让他把个人简历、毕业证复印件、个人寸照拿过来，说办理工作用。2015年7月15日下午，他和父亲一起拿着钱到了步行街东侧的“某某酸辣粉”店内，和杜某某、包某某见面，他和他父亲把钱给了杜某某。包某某说问过其战友了，说二个月就能把事办成。杜某某和包某某就走了，说把钱给其战友送过去，但具体送没送去，他不清楚。到现在工作也没有办成。5、证人包某某的证言证实，2013年，他在干运输时候，认识的许彦发，当时互留了联系方式。2015年2月份以后，在一次聊天的时候，许彦发说一个姓尹的战友给副市长吴某开车，有需要给孩子办理工作之类的事，可以帮助办理，当时他没有在意。2015年7月份的时候，许彦发给他打电话说大唐公司现在有一个转业兵或大学毕业的名额，可以办成工作，办成后，可在赤峰新城区大唐公司上班，上五险一金，每个月工资4000元，两个月就能上班，但办事需要100000元。他就说他姐夫女儿的男朋友谢某某是大学毕业生，能办成这个事吗，许彦发说能办成。之后，他就把这个事和他姐夫杜某某说了，杜某某说找谢某某父亲商量一下。过了两天，许彦发给他打电话问还办不办，要办就快点，要不就没机会了，他就赶紧给杜某某打电话。2015年7月15日下午，杜某某、谢某某、谢某某父亲到红山区步行街“某某酸辣粉店”把100000元现金给了他，他就开始联系许彦发。2015年7月16日早晨，许彦发到红山区步行街“麻子酸辣粉店”找他，他将100000元现金给了许彦发。2015年9月中旬，他问许彦发说事办的怎么样了，许彦发说还需要等待。他就上大唐公司找人问，大唐公司工作人员说根本没有招聘的事，他又通过在赤峰市政协开车的战友，联系到了姓尹的司机，他问姓尹的司机，许彦发有没有找其办工作，姓尹的司机说根本没有找过其办理工作。他就找许彦发要钱，许彦发找各种理由推脱他。2015年11月6日8时许，他开车到红山区金百合小区堵许彦发，许彦发出来后，他就和许彦发要钱，许彦发说事正办着，他就说咱们去刑警大队，许彦发就跑，一直追到红山区十二中附近，把许彦发追上，他就打电话把他朋友胡某某找来帮忙，在去刑警大队过程中，许彦发说肯定还钱，还说让在红山区医院工作的女儿许某乙担保，他就同意了。他和胡某某、许彦发就去红山区医院找许某乙，他就让许某乙在许彦发打的借条上签担保人，许某乙不同意签字。许彦发就提出让其妻子来担保，等许彦发妻子来了后，说我们已经离婚了，不管这事，许彦发就说再和妻子和女儿商量一下，让她们去小额贷款公司担保借款，等借到款就还给他，他就让许彦发走了。2015年11月17日晚上，他和胡某某在红山区外贸局家属院麻将馆打麻将时，看见许彦发在打麻将，他就让胡某某报警，南新街派出所的警察来了，就把许彦发带走了。2015年10月末，当时他找不到许彦发，就到许彦发妻子孙某某工作的眼镜店找孙某某，问许彦发去哪里了，当时没有和孙某某说许彦发欠钱的事，只是说有个违章，想让许彦发帮忙消除了。他给许彦发打电话不接，让孙某某告诉许彦发给他打电话。6、证人谢某甲的证言证实，他是谢某某的父亲。2015年7月份，谢某某和他说冯某的继父杜某某能给其安排到新城区大唐公司上班，但需要花100000元办理，他听了后就同意了。因为当时手里没有那么多钱，他就从他岳父那里拿了80000元，从他妻弟那里拿了20000元，他就给谢某某打电话，让谢某某问李某某把钱送哪里去。谢某某告诉他把钱送到同济大厦南门附近的一个“麻辣烫店”。他就和他妻弟盛某某及谢某某、冯某一起去的“麻辣烫店”，杜某某和李某某也到了“麻辣烫店”，他就把100000元现金给了杜某某，等李某某的妹夫来了后，杜某某就说是通过这个妹夫的朋友给他儿子办工作，杜某某和李某某妹夫就说把钱送过去，让他们回家等消息。给钱时，他、谢某某、冯某、李某某的妹子、盛某某、杜某某、李某某都在场。7、证人杜某某的证言证实，包某某和他说其朋友有个战友在赤峰市政府给一个副市长开车，花点钱能给谢某某安排到大唐风电工作。在红山区步行街华兴名品一楼“麻子酸辣粉”店里，谢某某的父亲把100000元现金给了他，他把钱放到收款台上，等包某某来了说了几句话，包某某就拿着100000元钱给其战友送过去，当时他也同意了。他就和包某某去找包某某战友，但没有找到，包某某就说到时给其战友送过去，他就回家了。给钱时，谢某某、谢某某的舅舅、冯某、李素春、谢某某的父亲、包某某、包某某的妻子李素云和他在场。8、证人孙某某的证言证实，许彦发是她前夫，她通过许彦发认识的包某某。2015年10月末，包某某到红山区玉龙眼镜店找到她，说许彦发欠其60000元，这个钱是用来给其亲戚找工作用的，包某某让她告诉许彦发抓紧时间还钱，她让包某某自己去说，包某某就走了。后来听说许彦发跟她女儿打电话说他欠包某某60000元，让她女儿帮忙办理贷款替许彦发还钱，当时她才相信许彦发确实欠包某某60000元。2015年11月初，许彦发给她打电话，让她到红山区刑警队对面包某某的车里，她上车后许彦发说欠包某某60000元，现在没有钱还，让她做个担保人，这时，包某某拿着一张白纸让她签字，白纸上是否写字，她没有看清，她也没有签字也没做担保人，就离开了。9、证人许某乙的证言证实，2015年11月初，她父亲许彦发给她打电话说找她有事，她让许彦发来医院。过了五分钟，许彦发就到了，她到门口后，看见许彦发和一个姓包的男子和另一名男子在等她，姓包的让她上车，她就上车了，姓包的开车到红山区新华小区南门西侧的一个复印部，停车后姓包的去复印部了，回来后，姓包的拿着一张条给了另外一名男子，那名男子在条上写了保证人三个字，并让她在保证人那签字，她大概看了一下，是一张带有横格的笔记本纸，纸长约20厘米，宽约10厘米，左侧有不规整撕痕，上面写着60000元，下面有许彦发的签字，她说不清楚怎么回事，不签名。姓包的还让她签名，她不签名，姓包的又说让她到小额贷款公司贷款，把许彦发欠的60000元还了，她说不借，就走了。10、证人尹某某的证言证实，他在赤峰市人民政府办公室工作。他和许彦发是战友关系。许彦发没有找过他给谢某某往大唐公司安排工作，他也不认识大唐公司的人。11、证人杨某某的证言证实，他和许彦发是战友关系。许彦发从来没有找过他给一个叫谢某某的往新城大唐公司办理过工作。他也没有能力往赤峰市新城区大唐公司安排工作。12、证人盛某某的证言证实，2015年7月份，谢某甲说给其儿子办理工作需要100000元，他的卡里就20000元，谢某甲又向他父亲借了80000元，他的20000元和他父亲的80000元都是在喀喇沁旗和美建材城对面居然之家楼下的中国农业银行取的现金，并将100000元现金给了谢某甲。13、证人冯某的证言证实，许彦发是她同学许某乙的父亲。她找许彦发往赤峰市附属医院安排工作，许彦发说得花100000元才能办成，她当时相信了，并给许彦发100000元。后来许彦发没能把工作办成，她就让许彦发退钱。2015年7月16日，许彦发给她发信息，说先还她40000元，剩下的等贷款下来，就还给她，其他没有说。许彦发就往她中国农业银行卡卡号为6228481896032******卡里汇了40000元。14、收条证实，2015年7月16日，许彦发收取包某某为谢某某办理工作的100000元钱。15、辨认笔录证实，辨认人包某某在见证人李某某见证下，在侦查员事先准备好的不同男性正面照片10张（其中有本案的嫌疑人男子照片一张）分别编号1-10号，无规则排列在一张纸上，辨认人包某某指出6号照片上的男子就是骗100000元的许彦发。16、赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队出具的办案说明证实，我局在侦办许彦发涉嫌诈骗案中，包某某向许彦发要钱的过程，包某某的朋友胡某某全程都参与。案发后，胡某某不知去向，通过对胡某某进行智能数据检索，发现胡某某被内蒙扎鲁特旗公安局列为网上在逃人员，侦查人员未发现胡某某行踪，故无法核实其与包某某一同向许彦发要钱的整个过程及具体细节。17、赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队出具的办案说明证实，我局在侦办许彦发涉嫌诈骗一案中，犯罪嫌疑人许彦发提出申请，要求对其给包某某打的“10万元收条”文书形成时间进行鉴定，此类鉴定必须到北京市、上海市、重庆市相关部门进行鉴定，必须提供当时与“收条”同一纸张，以及当时的纸张及书写用的笔墨，包某某称时间太久，无法提供，故无法进行文书形成时间鉴定。18、户籍信息证实，被告人许彦发的自然身份情况。19、被告人许彦发的供述证实，2015年6月份，包某某找我，让我托关系给他亲戚安排一份正式工作。我听我战友杨某某说他的一个亲戚在赤峰新城区大唐公司任经理，我就跟杨某某说，让他帮助给我亲戚的孩子安排到大唐公司工作，杨某某说安排工作得花50000元。我就和包某某说我战友是赤峰市副市长的司机，能往赤峰新城区大唐公司安排正式工作，但办理这事需要花50000元，并提供需要办理工作的人的简历，两个月就能去大唐公司上班。包某某告诉我说给一个叫谢某某的安排工作，谢某某是他外甥女的男友。过了一个星期，包某某让我去他家小区取简历，我把简历给了杨某某。2015年7月16日10点多钟，包某某让我到红山区同济大厦附近的一个“麻辣烫”店里找他，包某某在“麻辣烫”店里给了我60000元，其中的10000元是我借包某某的，当时包某某让我在一张纸上写了50000元收条和10000万欠条，收条的内容是：“收到包某某为谢某某办工作款伍万元，收款人：许彦发，时间：2015年7月16日”。拿上钱我就给杨某某打电话，说往大唐办理工作的钱拿上了，问什么时候给他，杨某某说等把事办成了再把钱给他，就把钱都存在我中国农业银行的卡里。过了两个月，杨某某也没有把事情办成，包某某就找到我说事他们不办了，让我把60000元退还给他，我当时也没钱还包某某，就谎称钱送出去了，等要回来就还他。过了十多天，包某某再次让我还钱，我没有钱还给他，包某某就带我到赤峰市第二医院找我女儿，让我女儿给我作担保在欠条上签字，我女儿没有给他签字担保。他就带着我到红山区玉龙眼睛店找我前妻孙某某做担保，孙某某拒绝给我担保。包某某就让我回家凑钱去了。过了几天，包某某又找我要钱，包某某就让我在他朋友的车里，写了一张100000元的收条，并称到时候还给他60000元就行，如果不写这100000元的条，就把我送到公安机关处理。由于我没有把事办成，还把办事的钱花了，我怕包某某把我送到公安机关处理，我就给包某某写了一张100000元的收条。11月17日，包某某找我要钱，我就躲着包某某，包某某看我不还钱，还躲着他，我们就发生争执，我朋友就报警了，我被带到红山区刑事侦查大队。本院认为，被告人许彦发以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币100000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许彦发犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人许彦发及其辩护人提出实际收取60000元，诈骗数额应认定为60000的辩护观点，本院认为，通过被害人谢某某的陈述，证人包某某、杜某某、盛某某的证言，被告人许彦发出具的收条能够认定被告人许彦发诈骗的数额为人民币100000元，对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许彦发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2019年5月17日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。二、对被告人许彦发的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林少康人民陪审员  许 彤人民陪审员  刘文宇二〇一六年八月三日书 记 员  孙晓楠