内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0502刑初176号公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。被告人孙某某，男，1983年12月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地:通辽市开鲁县，因本案于2015年8月3日被通辽市经济技术开发区公安分局刑事拘留，2015年9月8日被依法逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。辩护人张文利,内蒙古义源律师事务所律师。通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）119号起诉书指控被告人孙某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月28日、5月23日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员谢姣姣、林婧出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人张文利到庭参加诉讼。现已审理终结。通辽市科尔沁区人民检察院指控，通辽市泽隆房地产开发有限公司（简称泽隆公司）于2014年1月14日注册成立，法定代表人姚某某（另案处理），被告人孙某某任经理。1、2014年5至6月，孙某某谎称泽隆公司承包了通辽市科尔沁左翼中旗太发燃气科技有限公司（简称太发公司）燃气管道施工工程，正在对外发包，介绍牟某某、宋某某承包了该工程。2014年6月24日，牟某某与姚某某签订了《工程承包合同书》，并由宋某某分次交给孙某某合同保证金共计人民币30万元，后姚某某退还牟某某人民币13万元。2、经被告人孙某某介绍，孙某某伙同姚某某将太发公司燃气管道工程20公里长标段发包给被害人魏某某，姚某某与魏某某于2014年6月11日签订了《工程承包合同书》，魏某某交纳合同保证金100万元，姚某某提供一张100万元的空头支票作为担保。3、2014年8月至10月，孙某某谎称认识能办理廉租房的人，由此骗取被害人刘某人民币4万元、于某某人民币3万元、张某人民币3万元、包某某人民币3.2万元，共计人民币13.2万元。为证明指控，公诉机关出示和宣读了报案材料、工程承包合同、银行交易明细、证人证言、抓获经过、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，侵犯财产价值人民币117万元，数额特别巨大；又虚构事实，骗取他人财物共计人民币13.2万元，数额巨大。其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应数罪并罚。提起公诉，请依法判处。被告人孙某某辩称，不知道公司没有承包太发公司燃气管道工程，第一起的30万元是借款，给了姚某某和苏经理14万元，其余用于公司支出了；第二起100万元都给姚某某了；第三起是一个姓杨的人说能办，钱都给姓杨的了，孙某某自己也被骗了。辩护人提出的辩护意见是，被告人孙某某发包天然气工程是按照公司法定代表人指示所行职务行为，不构成犯罪；办理廉租房过程中孙某某也是受害者。公诉机关指控的事实不清，证据不足，被告人孙某某没有非法占有目的，也没有使用虚构、隐瞒事实的手段，请求宣告孙某某无罪。经审理查明，一、合同诈骗的事实：通辽市泽隆房地产开发有限公司（简称泽隆公司）于2014年1月14日注册成立，法定代表人姚某某（另案处理），被告人孙某某任经理。1、2014年5至6月，孙某某谎称泽隆公司承包了通辽市科尔沁左翼中旗太发燃气科技有限公司（简称太发公司）燃气管道施工工程，正在对外发包，介绍牟某某、宋某某承包了该工程。2014年6月24日，牟某某与姚某某签订了《工程承包合同书》，并由宋某某分次交给孙某某合同保证金共计人民币30万元，后姚某某退还牟某某人民币13万元。案发前，孙某某偿还宋某某人民币2万元。2、经被告人孙某某介绍，孙某某伙同姚某某将太发公司燃气管道工程20公里长标段发包给被害人魏某某，姚某某与魏某某于2014年6月11日签订了《工程承包合同书》，魏某某交纳合同保证金100万元，姚某某提供一张100万元的空头支票作为担保。二、诈骗的事实：2014年8月至10月，孙某某谎称认识能办理廉租房的人，由此骗取被害人刘某人民币4万元、于某某人民币3万元、张某人民币3万元、包某某人民币3.2万元，共计人民币13.2万元。2015年8月2日，被告人孙某某被公安机关抓获，并临时羁押于科左后旗看守所。上述事实，有以下证据证明（一）公诉机关出示的证据：1、户籍证明，证明被告人的自然情况。2、牟某某报案及陈述，陈述与孙某某系同乡关系，2014年5月，孙某某说在泽隆公司当经理，公司承包了太发公司在科左中旗的燃气管道工程，之后牟某某与姚某某签订了施工合同，牟某某的合伙人宋某某将工程款30万元分三次给付孙某某，之后牟某某多次要求施工，孙某某一直推拖，始终没有带牟某某等人去看施工现场，2014年10月牟某某得知太发公司没有此工程，知道被骗。之后多次找孙某某和姚某某，孙某某表示工程没有了，可以退保证金，但一直未予退还。姚某某分两次退还牟某某人民币13万元，后来找不到姚某某了，孙某某也不接电话。3、宋某某陈述，陈述与牟某某共同承保太发公司科左中旗燃气管道工程，宋某某负责投资，分三次交付孙某某人民币30万元作为保证金，之后多次向孙某某要求施工，孙某某一再推拖。后来听说该工程不存在，又一直找孙某某，孙某某说工程肯定有，直到2014年10月，孙某某才说工程没有了，可以给牟某某和宋某某补偿钱。后来听牟某某说姚某某给退还了13万元。与孙某某没有借贷关系。4、魏某某陈述，陈述2014年5月中旬经乔玉军介绍认识孙某某，孙某某称泽隆公司中标了太发公司在科左中旗的一段燃气管道施工工程，正在对外转包，并带魏某某去了工程现场，魏某某分两次交给孙某某保证金100万元，2014年6月11日，魏某某于姚某某签订了承包合同，姚某某给魏某某开具了一张100万元的支票，次日孙某某给魏某某出具了100万元的收据，并将之前分次出具的收据收回了。此后，魏某某多次找孙某某要求开工，孙某某以工程师有事等理由推拖。当年9月份，孙某某说工程做不了了，给退保证金，但始终未退，后来孙某某就不接电话了，再后来孙某某的电话停机了，姚某某也不接电话，100万元的支票也已经过期。商谈期间魏某某提出要看泽隆公司与太发公司的合同，被孙某某以涉及商业秘密为由拒绝了。5、证人杨某某证言，证明魏某某分两次交给孙某某人民币100万元，第一次5万元，第二次95万元。6、证人王某某证言，证明王某某系太发公司法定代表人，从来没有听说过通辽市泽龙房地产开发有限公司，不认识姚某某、孙某某、乔玉军和魏某某，太发公司在设计上没有科左中旗到通辽市的管道工程。7、姚某某供述，供述2013年认识孙某某，关系很好，泽隆公司成立后，孙某某就在公司工作，负责时代广场项目和开鲁县市政修路项目。没听说过科左中旗太发燃气科技有限公司，也不认识王某某。泽隆公司没有承包燃气管道工程，和牟某某、姚某某签合同是受了孙某某哄骗，姚某某收取保证金后交给孙某某保管，宋某某交钱的事姚某某不知情，后来听孙某某说过。没有给牟某某退过保证金，是孙某某说宋某某妻子生病，让姚某某给宋某某汇的款。给魏某某的支票是空头支票。100万元收据的签字是姚某某本人书写，其他内容不是，姚某某对该收据不认可。8、证人苏某某证言，证明苏某某曾为姚某某管理工程。2014年6月25日接到姚某某电话说一会儿给苏某某汇款9万元，随后收到孙某某账户转来的9万元，认为这笔钱是姚某某的。9、牟某某提供的工程承包合同书复印件、银行卡存款业务回单，证明承包合同的签订情况及付款情况。10、孙某某出具的证明，内容为牟某某在2014年6月24日交科左中旗太发燃气科技有限公司燃气管线施工工程保证金三十万元，孙某某转交姚某某，落款日期2014年11月13日。11、金牛卡复印件、孙某某农业银行交易明细、苏某某农业银行交易明细、宋某某农村信用社交易明细，证明部分赃款的流动情况。12、魏某某书写的事实经过，证明曾和孙某某共同去施工现场，并交纳了100万元现金，到期未能开工，孙某某以种种理由搪塞，后来电话停机，无法联系；姚某某电话不是关机就是不接。13、魏某某提供的工程承包合同书、转账支票复印件，证明魏某某签订合同的情况。14、孙某某出具的收100万元合同保证金收据、姚某某签名的100万元保证金收据，日期均为2014年6月12日，证明孙某某、姚某某收到了100万元保证金。15、刘某陈述，陈述2014年8月，孙某某打电话说能买到廉租房，需要4万元，刘某与妻子田某带4万元现金和办理廉租房需要的手续送给孙某某，之后孙某某带着刘某和田某到福苑小区查看，称廉租房就在该小区，因廉租房一直没有买成，刘某找孙某某要钱，孙某某称被一个姓杨的骗了。16、于某某陈述，陈述2014年9月，听孙某某说能办理廉租房，费用3万元，此后于某某将3万元交给孙某某，孙某某收钱后多次以正在办理为由推拖，直到2014年底孙某某不再接电话了，钱也没退。17、张某陈述，陈述2014年9、10月份的一天，孙某某自称能办廉租房，费用为3万元，说10到20天房子就能下来。此后张某将3万元人民币及办理廉租房的手续交给孙某某，之后孙某某一直推拖，钱也没有退。18、包某某陈述，陈述2014年9月，听说孙某某能办低保房，遂联系孙某某，孙某某带着包某某到福利路北的一个小区查看，称低保房就在该小区，包某某遂将3.2万元现金交给孙某某，孙某某称2、3个月就能入住。之后，孙某某一直推拖，到2015年春节后就不怎么接电话了。19、证人田某证言，证明田某和刘某是夫妻关系，2014年7、8月份的，孙某某以“姓杨的”能办理廉租房为名，骗取刘某、田某人民币4万元。20、证人刘某华证言，证明2014年9月，孙某某称手中有几个低保楼名额，3.2万元一个，刘中华将此事告知包某某，包某某为办理低保楼交给孙某某3.2万元，当日孙某某带着刘某华、包某某等人到一个小区进行察看，并称房子就在该小区内，还不能确定是哪一户。21、被告人孙某某的供述，供述牟某某通过别人知道孙某某在泽隆公司工作，遂找到孙某某要求承包太发公司燃气管道工程，孙某某告知姚某某后，姚某某提出让牟某某交50万元工程保证金，姚某某与牟某某签订了施工合同。牟某某没有交工程保证金，宋某某和工程也没有关系。2014年11月，牟某某带着几个人逼迫孙某某写下了收到牟某某30万元保证金并转交姚某某的证明。孙某某共向宋某某借款25万元，没有收到30万元保证金。魏某某是孙某某介绍给姚某某的，姚某某和魏某某签合同时孙某某在场，魏某某交了100万元保证金，是孙某某转交给姚某某的。2014年5、6月份，一个“姓杨的”对孙某某说能办廉租房，每户3万元好处费，于是孙某某联系刘某，收了刘某3万元；2014年9、10月份，“姓杨的”又找到孙某某，说还能在办四户，于是孙某某又联系了于某某、张某、刘某华的朋友（包某某），收取于某某、张某各3万元，收取包某某3.2万元，这些钱都给“姓杨的”了，没好意思让“姓杨的”出具收条。“姓杨的”自然情况不详，只知道电话号码，已经联系不上了。22、抓获经过及羁押证明，证明孙某某于2015年8月2日19时30分许在K5078次列车上被公安机关抓获，并临时羁押于科尔沁左翼后旗看守所。以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经质证，被告人对魏某某陈述有异议，认为魏某某没有说过要看合同的事；对姚某某笔录有异议，认为姚某某所述均不属实；对宋某某笔录有异议，认为已经和宋某某提出过该款系借款，宋某某同意；辩护人认为宋某某笔录不属实，关于工程消息来源与牟某某所述不符，不能认定有诈骗的故意。被告人对刘某陈述有异议，有3万元是办廉租房的钱，另1万元是借款；辩护人对刘某陈述有异议，认为不存在骗廉租房的事；对张某陈述有异议，认为有诬陷被告的嫌疑。本院审查认为，公诉机关出示的证据来源合法，其中牟某某、宋某某的笔录相互印证，能够证明孙某某对牟某某、宋某某提出的施工要求以种种理由推拖，并且在宋某某得知工程不存在后仍然继续欺骗宋某某的事实；魏某某的笔录客观、稳定，能够证明孙某某以“商业秘密”为由哄骗魏某某，拒绝向魏某某提供燃气管道的承包合同。以上证据综合认证，足以证明孙某某主观上明知泽隆公司与太发公司的燃气管道承包合同并不存在的事实。又结合孙某某关于牟某某主动找到孙某某要求承包太发公司燃气管道工程的供述，因该工程根本不存在，牟某某在未受到欺骗的情况下，不可能主动提出承包并不存在的工程，故孙某某的相关供述明显违背常理，不予采信。被害人刘某、于某某、张某、包某某陈述客观、稳定，与证人刘某华、田某的证言相印证，能够证明被告人孙某某谎称能办理廉租房，骗取他人财物的事实。孙某某关于都是“姓杨的”在办廉租房，钱全都交给“姓杨的”了的供述，缺乏证据支持，且交好处费办理廉租房本身系违法行为，孙某某将大笔现金交给毫无了解的人办理廉租房，亦不要求对方出具收款凭证，并且无条件帮助他人办理的供述及辩解不合常理，不予采纳。综上，除姚某某供述及孙某某供述外，公诉机关出示的其余证据来源合法，证据之间相互印证，能够证明本案查明的事实，予以采信。被告人和辩护人提出的质证意见均缺乏证据支持，且与查明事实不符，不予采纳。（二）辩护人出示的证据：1、支出票据（共计50720.90元），证明孙某某用于工程的各方面支出。2、农村信用社回单二枚，证明被告偿还宋某某借款2万元。3、录音记录及光盘，拟证明是一个“姓杨的”人办理的廉租房。上述证据经辩护人当庭出示和宣读，公诉机关质证认为票据与本案没有关联性；录音记录和光盘中通话人身份不明，不能证明本案事实。本院审查认为，支出票据只能证明部分赃款的去向，不能以赃款的用途认定行为人是否具有非法占有的目的，故支出票据不能用以证明本案事实，与本案无关联性，不予采信；出示的录音记录及光盘对方身份不明，不能证明本案事实。关于农村信用社回单，因现关于该两份回单涉及的还款情况现无法核实，应当根据有利于被告人的原则予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人孙某某犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名成立。被告人孙某某以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方财物，侵犯财产人民币115万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚；又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，侵犯财产人民币13.2万元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人孙某某犯数罪，应数罪并罚。被告人孙某某及其辩护人提出没有非法占有目的的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。根据被告人孙某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2029年8月2日止，所处罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人孙某某违法所得，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘丽丽审 判 员  尹长兴人民陪审员  张洪霞二〇一六年八月八日书 记 员  苗 蕊