安徽省淮南市潘集区人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0406刑初54号公诉机关淮南市潘集区人民检察院。被害人沈某，于本市，无业。被告人杨某甲，于本市，淮南市X公司执行董事兼经理（法定代表人）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年9月24日经淮南市潘集区人民检察院批准，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人朱刚，安徽八公律师事务所律师。辩护人蔡学良，安徽光淮律师事务所律师。淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉[2016]49号起诉书指控被告人杨某甲犯合同诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年5月19日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员楚红云出庭支持公诉，被害人沈某、被告人杨某甲及其辩护人朱刚、蔡学良到庭参加诉讼。因需要补充侦查,公诉机关于同年6月8日建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理，同年6月24日公诉机关提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本案现已审理终结。淮南市潘集区人民检察院指控：2007年，杨某丁、杨某丙、杨某乙（另案处理）、杨某戊四人申报潘集区“X路旧城改造”项目并获政府同意，2008年7月四人成立“X路改造工程项目部”，并于同年12月29日开工建设潘集区“X家园”项目。2008年10月17日，杨某丁与李某签订“淮南潘集X家园项目销售服务合同”。2008年12月份，李某等人按照合同以“X路改造工程项目部”名义开始销售X家园房屋并与购房人签订“售房合同”，截止2010年10月底，“X家园”项目298套住房基本售完。同期，该项目股东杨某丁、杨某戊、杨某乙、杨某丙等人为收取房屋尾款，在办理房产证过程中，发现由于“X路改造工程项目部”未在工商局注册，无营业执照，不是一家正规的公司，无法办理房产证、土地使用证。后杨某丁等人商量以杨某丙儿子被告人杨某甲任法人代表的“淮南市X公司”名义办理房产证，并于2012年1月10日在淮南市房产局办理了“所有权证号：12000641；房屋坐落：潘集区X家园2栋；所有权人为淮南市X公司”的房产大证。2014年2、3月份，杨某乙及其堂弟被告人杨某甲将X家园2号楼产权大证进行分割，产权所有人依然是“淮南市X公司”。2014年3月25日，杨某乙为偿还借款，通过牛某联系到沈某，约定用“X家园”2号楼27套住房做抵押向沈某借款300万元，并约定若一个月内不能归还借款则以300万元的价格将用于抵押的27套住房卖给沈某。后杨某乙指使“淮南市X公司”法人代表被告人杨某甲与沈某签订“房屋买卖合同”，并经淮南市正诚公证处公证，合同约定于三个月内完成房屋过户手续。被告人杨某甲在明知该用于出售的27套房产已出售给他人的情况下，仍然配合杨某乙隐瞒该事实与沈某签订售房合同。沈某于2014年3月26日，向“淮南市X公司”指定的徽商银行谢某账户(62×××09)汇入2846000元，杨某甲给沈某出具了300万元的收条及借款合同，杨某乙为借款担保人。同日，杨某乙让谢某通过银行转账偿还其欠焱某的借款212万元，另40万元到牛某账户。三个月到期后，杨某乙、杨某甲既未按照约定将房产进行过户，又不愿归还沈某的借款，且切断与沈某的联系。经查该27套住房早已于2009年至2010年期间被“X路改造工程项目部”出售给他人。案发后，杨某甲的家人代为退还沈某全部借款。公诉机关当庭出示了归案经过、户籍证明、前科证明、房屋买卖合同、公证书、银行交易凭证等书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解等证据，认为被告人杨某甲在明知“X家园”2号楼27套房产已经出售的情况下，仍配合杨某乙隐瞒事实以300万元的价格将该房产抵押给沈某，实际骗得2696000元拒不返还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪共犯追究其刑事责任。被告人杨某甲在整个犯罪中起配合、帮助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应以从犯论处。提请本院依法判处。被告人杨某甲对起诉书指控的事实没有异议，希望法院对其判处缓刑。辩护人朱刚的辩护意见是：起诉书指控被告人杨某甲犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。具体理由如下：一、被告人不具有本罪的主观故意。1、被告人不具有与杨某乙通谋骗取被害人钱款的主观故意。杨某乙打电话让杨某甲去签字，被告人杨某甲不放心，在无法决断的情况下，打电话给其父杨某丙，在得到其父亲的授意后，杨某甲才去签字。可见被告人在办理上述买卖房屋和借款手续时，事前不知情，主观上不愿意去办理，不存在配合杨某乙骗取被害人钱款主观故意。2、被害人在签订涉案房屋买卖合同时是知道涉案房屋已经出卖的事实的，被告人客观上无法隐瞒。杨某甲没有参与谈判的过程，更不知道谈判的内容，在参与涉案房产买卖签字和借款签字时，提醒了对方（你们对房屋的情况了解了吧），只是没有主动提出房屋已经出卖的事实。可见，被告人主观上不存在配合杨某乙隐瞒房产已经出卖的事实一事。二、被告人不具有非法占有目的（包括本人和帮助他人非法占有合同一方当事人财物的目的）。1、本案涉案钱款，不是被告人杨某甲需要使用，是杨某乙为“X家园”资金周转使用，杨某甲没有得到一分钱，也没有为此获得其他任何好处。因此，其本人不具有非法占有之目的。2、杨某乙主要管理“X家园”工程钱款的收入和支出，整个“X家园”已经出售的房产，有70%的房款约值3000万元还没有收取。因此，在杨某乙再三保证说“钱我肯定能还掉”的情况下，被告人有理由相信，杨某乙借款是为临时周转，而不是非法占有。3、杨某乙在借款之初，是愿意履行借款合同约定义务的，当时没有非法占有他人财产之目的。那么，被告人更不可能具有或帮助杨某乙非法占有他人财产之目的。至于杨某乙后来有了非法占有他人财产的想法，也不能以此认定被告人当时就具有帮助杨某乙非法占有的目的。辩护人认为，被告人杨某甲在本案中由于客观原因，客观上具有帮助杨某乙借款的行为，主观上缺乏涉嫌犯罪的直接故意和非法占有他人财产的目的，应当依法判决其无罪。如果法院认定杨某甲有罪，辩护人认为被告人在本案中系从犯；被告人主动到案，如实供述，应当认定投案自首；初犯；已经取得被害人谅解。综合上述量刑情节，请法院对杨某甲适用缓刑。辩护人蔡学良辩护意见是：检察院忽视了本案的一个重要证据《借款合同》；对《房屋买卖合同》中低于正常房价一半还多的价格所蕴含的内容没有查清；对涉案的284.6万元是履行的《借款合同》还是《房屋买卖合同》没有进行分辨；提起诉讼显得过于随意。本案证据存疑，证明方法错误，不应当认定被告人有罪。一、客观事实是，买卖合同己被放弃且没有履行，借款合同签订以后，秦某代沈某打款2846000元。一个月后，杨某乙给沈某打款15万元。履行买卖合同，卖房人也无需事后给买房人回款15万元。据此实际履行的只是借款合同。这两份合同是内容没有牵连各自独立存在的合同。在买卖合同中没有借款抵押的内容，在借款合同中也没有房产抵押的内容。我们不能轻率地进行联想和联系。本案中，买卖合同的履行，是诈骗可能发生的前提条件。起诉书拿一份双方已经放弃并且实际没有履行的买卖合同作证据来指控犯罪，这是使用证据错误，是证明方法的错误。二、辩护人提交了被告人亲属近期拍摄的X家园2号楼照片5张以及辩护人对杨某己等4名购房者的调查笔录，指出有很多家都安装了防盗窗，并认为买方对27套房屋已经出售的情况是知道的，卖方没有隐瞒，也隐瞒不掉，不存在隐瞒诈骗的问题。合同签订之前，买方去看过楼房，杨某甲问过秦某：“你们买这房子，对房屋的情况你们可了解？”秦某告诉他已经去潘集看过了。知道是排斥隐瞒的，没有隐瞒就没有诈骗。三、起诉书对买卖合同的性质所作的主观判断错误。杨某乙为了借款，拿出27套房产证，其真实的想法应该是尾款的质押而不是房产的抵押。起诉书认定买卖合同实质是一份房屋抵押合同，我们认为这一判断错误。更何况在沈某的4份材料中，他自己都没有一次提过“房产抵押”这个词，他都不认为存在房产抵押的情况。四、“合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。”本案中无论杨某甲还是杨某乙均不具有这样的目的。从案件材料看，4栋楼的房子多年来只收了首付款，有大量的尾款存在，认为他们想非法占有别人的钱财，不能成立。也没有完整的证据支持。经审理查明：2007年，杨某丁、杨某丙、杨某乙（另案处理）、杨某戊四人申报潘集区“X路旧城改造”项目并获政府同意，2008年7月四人成立“X路改造工程项目部”，并于同年12月29日开工建设潘集区“X家园”项目。2008年10月17日，杨某丁与李某签订《淮南潘集▪X家园项目销售服务合同》，李某等人按照合同以“X路改造工程项目部”名义开始销售X家园房屋并与购房人签订《售房合同》，截止到2010年10月底，“X家园”项目298套住房基本售完。同期，该项目股东杨某丁、杨某戊、杨某乙、杨某丙等人发现“X路改造工程项目部”无法办理房产证,后杨某丁等人商量以杨某丙儿子被告人杨某甲任法定代表人的“淮南市X公司”（以下简称“X公司”）名义办理房产证，并于2012年1月10日在淮南市房地产管理局办理了所有权人为“X公司”的X家园2号楼房产大证。2014年初，X家园2号楼产权大证按户分割成小证，每户产权所有人依然是X公司。杨某乙为偿还借款，通过牛某联系到被害人沈某，约定将X家园2号楼其中的27套房产作价300万元卖给沈某，并约定若一个月内能归还300万元就不再将27套住房卖给沈某。2014年3月25日，杨某乙指使杨某甲与沈某签订房屋买卖合同，杨某甲在明知用于出售的27套房产已出售给他人的情况下，仍然配合杨某乙代表X公司与沈某签订了《房屋买卖合同》，约定于2014年6月26日前交付房屋。同日杨某甲代表X公司委托沈某的朋友秦某代为办理上述27套房产出售等相关手续，并经淮南市正诚公证处对该委托进行了公证。2014年3月26日，杨某乙又指使杨某甲与沈某签订了一份《借款与担保合同》，内容主要为杨某甲向沈某借款300万元，转入谢某账户2846000元，现金154000元，期限为2个月，杨某乙提供连带责任保证。沈某委托秦某于同日向徽商银行谢某账户汇入2846000元，杨某甲给沈某出具了1张收到购房款300万元的收条。同日，杨某乙让谢某通过银行转账偿还其欠焱某的借款212万元，另转账到牛某账户40万元。2014年4月28日，杨某乙通过秦某账户给沈某转账15万元。之后，杨某乙、杨某甲既未按照约定将房产进行交付，也未退还房款，在沈某警告要报案后切断了与沈某的联系。另查明：案发后，杨某甲、杨某乙的亲属共代为退还沈某2696000元，沈某对杨某甲、杨某乙均表示谅解，请法庭对两人从宽处理。经本院委托淮南市田家庵区司法局进行社区矫正适用调查评估，杨某甲适合社区矫正。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院依法予以确认：1、书证（1）淮南市公安局洞山派出所出具的杨某甲户籍证明、前科证明证实：被告人杨某甲基本情况；未发现在辖区居住期间有违法犯罪记录。（2）淮南市公安局潘集分局经济犯罪侦查大队出具的归案情况说明证实：2015年8月12日，该大队民警通知杨某甲到该大队了解情况。2015年8月19日杨某甲到该大队后，当日被刑事拘留。（3）《房屋买卖合同》证实：2014年3月25日X公司与沈某签订了关于潘集区田集街道X家园2号楼27套住房的房屋买卖合同，价款300万元，2014年6月26日前交付房屋。（4）安徽省淮南市正诚公证处（2014）皖淮正公证字第3970号公证书证实：2014年3月25日X公司委托秦某代为办理上述27套房产出售、按揭贷款、抵押、过户、交接等相关手续以及秦某享有签订合同、收取定金、房款、办理公证等各项权限，并进行了公证。（5）《借款与担保合同》、收条证实：2014年3月26日杨某甲与沈某签订了借款与担保合同，内容主要为杨某甲向沈某借款300万元，转入谢某账户2846000元，现金154000元，期限为2个月，杨某乙提供连带责任保证担保。2014年3月26日杨某甲出具了收到沈某购房款300万元的收条。（6）关于X家园2号楼27套房屋的产权证明及房屋所有权登记申请书等相关材料证实：X家园2号楼27套房屋的产权在X公司名下，办理了单独房产证。（7）X公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实：该公司法定代表人是杨某甲及公司相关情况。（8）X路改造工程项目相关材料（潘集区规划局、发改委文件、会议纪要等材料）证实：X家园一期项目是由“X路改造工程项目部”建设的。（9）淮南市公安局潘集分局依法调取的谢某徽商银行账户（卡号：62×××09）的交易明细、交易凭证以及焱某、牛某的银行账户交易明细证实：2013年12月20日，焱某转账384万元到牛某账户；2013年12月20日牛某转账300万元到谢某徽商银行账户；2014年3月26日秦某转账2846000元到谢某账户，同日谢某转账212万元到焱某账户，转账40万元到牛某账户。（10）徽商银行活期转账回单1份证实：2014年4月28日杨某乙向秦某账户转账15万元。（11）沈某出具收条和谅解书各1份证实：2016年7月26日沈某收到杨某甲、杨某乙亲属代为退还的诈骗款项396000元，共计收到2696000元，表示被骗款项已全部退清，并对杨某甲、杨某乙均表示谅解，请法庭对两人从宽处理。（12）淮南市田家庵区司法局出具的社区影响评估意见书证实：淮南市田家庵区司法局经过调查评估，认为杨某甲适合社区矫正。2、被害人沈某陈述及报案材料证实：2014年3月其朋友牛某讲杨某甲急需用钱还银行贷款,愿意以300万元的价格出售位于潘集区X家园的27套房子，问其是否愿意买,其当时就同意了。于是其就约杨某甲一起到淮南市房地产管理局，查证了这27套房子是属于杨某甲的X公司所有，没有交易记录。2014年3月25日下午，其跟杨某甲签订了房屋买卖合同,次日下午其就往杨某甲指定的账户打了2846000元。后杨某甲出具了1张300万元的收条。杨某甲并将27套房子的房产证交给了其，其与杨某甲约定3个月内过户。之后其不停地催促杨某甲办理房屋过户手续，杨某甲就以各种理由拖延，再后来杨某甲就不接电话了。其前段时间去X家园看房子，发现有几套房子已经被装修居住了，其觉得可能被骗了，所以就报案了。刚开始是杨某乙说杨某甲急着要还银行贷款，在潘集区X家园有27套住房想以300万元的价格整体出售,杨某乙还说如果1个月内筹齐300万元还给其房子就不卖了，其说也可以，但是如果还不掉，要保证3个月内将房产过户，杨某乙也同意了。最早是牛某介绍的，然后杨某乙具体谈的，最后办理手续是杨某甲办的。办理了房屋买卖合同，并且杨某甲签署了一份委托秦某办理房产过户手续的公证委托书。其在2014年4月28日通过秦某账户收到杨某乙转账给其15万元。3、证人证言（1）证人秦某证言证实：2014年3月份，其朋友沈某打电话说在潘集区X家园小区准备买房子，让其陪他去看看房子，两人开车到潘集袁庄以后，杨某乙安排了江某等人陪着看房子。沈某准备买大概20多套住房，看房子的时候就看了大概四五套房子，这几套房子都是毛坯房没有住人，就没再看其他的房子。后其和沈某等人一起又去淮南市房地产管理局查询，发现这27套房屋都是属于X公司名下的，没有交易记录。2014年3月25日双方签订了《房屋买卖合同》，约定房屋总价300万元。由于杨某甲提出其“事务繁忙，无法亲自前往办理售房的相关手续”，在淮南市正诚公证处，杨某甲又办理了委托秦某办理售房相关手续的《公证书》。手续办齐以后，沈某要求杨某甲等人尽快将房屋过户，杨某甲要求多给他一段时间，沈某考虑该笔购房款数额比较大，就让其和杨某甲等人再签订一份借款协议（沈某当天晚上去北京有事，委托其办理）,次日，其代表沈某和杨某甲签订了一份借款协议，杨某乙签的担保人。后其按照杨某甲提供的账户（谢某在徽商银行的账户），用其工商银行账户转了2846000元到谢某账户上。杨某甲写了1张收到沈某购房款300万元的收条。《房屋买卖合同》约定三个月以内将房屋过户到沈某名下，到期以后，沈某和杨某甲联系房屋过户的时候，杨某甲就不愿意配合了。沈某就想着杨某甲能把购房款归还，再联系杨某甲的时候，他就不再接电话了。后来，沈某就报警了。（2）证人牛某证言证实：2007年其认识了杨某甲和杨某乙。由于其在银行是负责贷款的，所以杨某乙经常找其帮忙从银行贷款和从其他小额担保公司借钱。大概是2013年12月份杨某乙找到其，其帮着联系的焱某，从焱某手里借了400万元，钱是打到其徽商银行账户的，其给杨某乙老婆谢某账户转过去300万元，另外自己用掉100万元。借焱某的钱用了大概3个月左右也就是2014年3月份，需要还钱，杨某乙找到其，让其帮他从开小额担保公司的人手里借点钱用来还账，当时杨某乙说他手里有房产可以抵押，其帮着联系的沈某，后来杨某乙和沈某他们自己谈的具体借款细节。沈某好像是借给杨某乙300万元,杨某乙有这笔钱以后就将焱某的钱还掉了。事后听说杨某乙和沈某签的是房屋买卖合同，不是抵押借款合同。（3）证人焱某证言证实：2013年12月份，牛某找到其说有个客户在通商银行有笔贷款到期了需要还，想让其帮着周转一下，牛某说以他个人名义借，其就同意借400万元，扣除一个月利息16万元，在2013年12月20日给牛某账户汇去384万元。2014年3月26日，一个叫谢某的账户打了一笔212万到其账户上，牛某打电话说是他还的钱，剩下的钱也通过银行转账还给其了。（4）证人杨某乙证言证实：潘集区X家园项目产权属于其和杨某丁、杨某丙、杨某戊。到2010年李某的销售公司撤场的时候，该项目的房屋百分之九十基本上销售完了。2010年其几个股东就开始想办法办理该项目的房产证等手续，但“X路改造工程项目部”不是一家正规公司，办不下来房产证，其几个股东商量后,以杨某丙儿子杨某甲的X公司的名义去办理的房产证。X公司不存在再对房屋进行销售。杨某甲和沈某签订的《借款合同》是其担保的。还签订的《房屋买卖合同》。后来沈某往谢某账户上打了280余万元。（5）证人谢某证言证实：证人谢某是杨某乙的家属（未办理结婚证）。其徽商银行账户流水账目很多，基本上都是按照杨某乙的安排进行操作，办的是什么业务一概不清楚。2014年3月26日，其账户上进入1笔2846000元的汇款，按照杨某乙的指示汇走1笔212万（汇给谁记不清楚），汇给牛某40万元，第二天通过网上银行分别汇走10万、15万、6万3笔（汇给谁记不清）。（6）证人杨某丙证言证实：证人系杨某甲的父亲，是X家园项目的投资人之一。其明确表示X公司不存在对外销售房屋，只是借用该公司名义办证，且在办证之前X家园的房屋基本上销售完了。杨某丙于2014年3月份接到杨某乙电话，告知X家园项目还欠一部分钱，他已经和人谈好，借了大概300万，只需要杨某甲以公司的名义办理手续，其就让杨某甲去了。（7）证人杨某丁、朱某、杨某戊证言证实：“X路改造工程项目部”不是正规公司，无法办理房产证，于是房产证挂在杨某甲的X公司名下，而那时该项目的住房实际售出95%左右，X公司无权对外销售。（8）证人李某证言证实：X家园项目是杨某丁、杨某丙、杨某乙、杨某戊四人以“X路改造工程项目部”名义开发的，自己与杨某丁在2008年10月签订《淮南潘集•X家园项目销售服务合同》，2008年12月份开始对外销售该住房，截止到2010年10月底X家园项目的298套住房基本售罄（除了开发商自留、拆迁户还原、工程款抵押的90套房屋外，出售了200多套）。（9）证人X家园部分购房人证言（另附购房合同及收据）证实：以上住户分别与“X路改造工程项目部”代表杨某丁签订了购房合同并支付了预付款，均未拿到房产证。4、被告人杨某甲供述证实：其是X公司的法定代表人。潘集区X家园小区到2010年底的时候基本上卖完了，杨某丁等人为了尽快能将房子的尾款收回来，就开始准备办房产证，但发现“X路改造工程项目部”不是一家正规的公司，必须要找一家正规公司才能办下来房产证。杨某丁等人就找其商量，其同意后就将公司的相关资料给了杨某丁，后来大概在2012年下半年把X家园四栋楼的大证办下来了，后把1号楼大证分割成一家一户的小证交给购房人以后，由于没有土地使用证，购房人到银行办理不了“公积金贷款”，没有办法将房子的尾款收上来，其父亲杨某丙说当时X家园小区的建设用地没有经过正规的招拍挂手续，是政府无偿划拨的，所以市土地局不给办理土地使用证。2号楼每户房子的小证是2014年2月份办下来的，还是挂在X公司的名下，当时在杨某乙手里，其问杨某乙办小证干什么的，杨某乙说他是用来借钱的。2014年3月25日下午杨某乙打电话给其，说他找到一个借钱给他的，用X家园小区2号楼的27套房子做抵押。其当时就问杨某乙：“2号楼的房子都卖掉过了，你再抵押给别人借钱，责任谁负责？”就不愿意去，杨某乙在电话里就说：“项目可是不搞了，可能看着我们都死。”听杨某乙这样讲，其又打电话问父亲杨某丙，杨某丙说“他都这样讲了，你去签字吧。”其就去淮南市房地产管理局，和秦某、沈某查询了一下2号楼那27套房子无抵押可以正常交易的证明，和沈某签订了X家园2号楼27套房屋的《房屋买卖合同》，房价是300万元，3个月内交房。签好合同以后，又到淮南市正诚公证处，其还签订了1份委托秦某办理房屋出售及房产证过户等手续的《委托书》。第二天上午10点多钟，杨某乙打电话说：“今天上午签字不要忘掉了。”其到秦某办公室后，秦某拿出来一份《借款与担保合同》，其看见上边杨某乙已经在上面签过担保人了，就打电话问杨某乙，杨某乙在电话里说他先到的，签过字先走了，让其把字签掉就可以回去了。其签好字以后，秦某让写一个收到300万元的收条。当时秦某又没给其钱，所以又打电话问杨某乙，杨某乙说秦某他们把钱打到谢某（杨某乙妻子）账户上了。听杨某乙这样说，其就给秦某写了一张300万元的收条。后来秦某、沈某多次打电话让其还钱，其也打电话给杨某乙让他赶快把钱还掉，杨某乙就说他知道了。秦某他们过了一段时间，又发短消息说要报案，其给秦某回电话说：“你们觉得报案能解决问题，就报案吧。”那以后其就不再和秦某他们联系了。这笔钱到现在应该有一年半时间了，一直都没有还。其多次找过杨某乙让他把钱还掉，杨某乙就说他没钱还。其和父亲又实在拿不出这笔钱，所以一直拖到现在都没还。其之前不认识秦某、沈某他们，就是当天杨某乙让其去签字，才第一次见他们。杨某乙、小江他们和秦某、沈某谈的借钱的事，他们都是事先谈好以后，才让其去签的字。谈的大致内容就是用X家园小区2号楼27套房子做抵押，从秦某、沈某手里借300万元，3个月之内还钱，3个月后不还钱，这27套房子就属于秦某、沈某等人了。其没有明确告诉他们这27套房子是已经出售过的。关于辩护人朱刚提出本案事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立以及辩护人蔡学良提出本案证据存疑，证明方法错误，不应当认定有罪的辩护意见。经查，被告人杨某甲明知要出售的27套房屋是已经卖出过的，是无法交付给沈某的，却仍然按照杨某乙的要求与沈某签订买卖合同及借款合同，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，最终骗取了被害人钱款269.6万元，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。对辩护人该节辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人朱刚提出如法院认定杨某甲有罪，被告人具有从犯、自首、谅解等法定、酌定减轻从轻量刑情节，请法院减轻处罚宣告缓刑的辩护意见。经查，被告人杨某甲系受他人指使，在共同犯罪中起辅助作用，也没有分得骗取的钱款，应认定为从犯；淮南市公安局潘集分局经济犯罪侦查大队出具的归案情况说明证实，公安机关于2015年8月12日通知杨某甲了解情况，杨某甲于同年8月19日主动到该大队，应属于自动投案，归案后如实供述了伙同杨某乙共同实施合同诈骗的犯罪事实，应认定为自首；案发后能全部退赃，取得了被害人的谅解，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人该节辩护意见，符合相关法律及司法解释的规定，本院予以采纳。本院认为：被告人杨某甲以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取资金269.6万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。杨某甲系受他人指使，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；其自动投案，能如实供述其伙同他人实施合同诈骗的犯罪事实，是自首；其没有分得骗取的钱款，案发后亲属代为全部退赃，取得了被害人的谅解，有一定悔罪表现，依法对其减轻处罚。公诉机关提出对其在有期徒刑三年至五年期间量刑及并处罚金的意见，本院予以采纳。鉴于其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其本人以及辩护人朱刚提出宣告缓刑的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人杨某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五万元，剩余十五万元限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金本永审 判 员  陈建军人民陪审员  胡 云二〇一六年八月五日书 记 员  王玉琪附《中华人民共和国刑法》相关条款如下：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。