昆明市盘龙区人民法院民 事 判 决 书（2016）云0103民初1383号原告：陈劲松，男，汉族，1969年4月5日生，住云南省昆明市盘龙区。委托代理人：郭友用，云南政通人和律师事务所律师，特别授权代理。被告：中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司。住所地：昆明市盘龙区白龙路421号福昆大楼四楼401室。负责人：郭凤彦，系该公司经理。委托代理人：马正兰，云南百姓律师事务所律师，特别授权代理。被告：中铁二十三局集团第二工程有限公司。住所地：北京市大兴区工业开发区金苑20号。法定代表人：曹鹏程，系该公司执行董事。委托代理人：沈国富，男，汉族，1962年5月6日出生，系该公司员工，住黑龙江省齐齐哈尔市铁峰区，特别授权代理。原告陈劲松诉被告中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司（以下简称中铁公司云南分公司）、被告中铁二十三局集团第二工程有限公司（以下简称中铁公司）民间借贷纠纷一案，本院于2015年5月11日作出（2015）盘法民三初字第51号民事判决书，被告中铁公司云南分公司、被告中铁公司不服，向昆明市中级人民法院提出上诉。2016年1月19日，昆明市中级人民法院作出（2015）昆民二终字第901号民事裁定书，认为原审判决严重违反法定程序，可能影响案件正确判决，裁定：一、撤销昆明市盘龙区人民法院（2015）盘法民三初字第51号民事判决；二、发回昆明市盘龙区人民法院重审。发回重审后，本院另行组成合议庭，于2016年6月22日公开开庭对本案进行了审理，原告陈劲松及其委托代理人郭友用、被告中铁公司云南分公司的委托代理人马正兰、被告中铁公司的委托代理人沈国富到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告陈劲松起诉称：2014年2月25日，被告中铁云南分公司以其和江阴市思淼实业有限公司投资建设的上鹤公路缺少资金为由，向原告借款200万元，并出具借条和汇款账户，承诺借款时间为20天。2014年2月27日，原告委托由其妻子担任法人的昆明齐鲁商贸有限公司向被告指定的账号和户名将200万元借款汇入江阴市思淼实业有限公司账户。被告借款后以各种借口为由拒不偿还借款。由于被告未按时归还借款已构成严重违约，故原告诉请：1、二被告偿还借款200万元；2、承担从2014年3月17日至还清借款之日的同期银行贷款利息；3、承担本案诉讼费用。被告中铁公司云南分公司辩称：一、原告要求被告中铁公司云南分公司偿还借款200万元的事实不清、证据不足。2014年2月25日的借条只能证明冯少辉向原告表达借款200万元的意思表示，并不能证明原告已经实际履行了出借200万元的义务，更不能证明是被告中铁公司云南分公司向原告借款200万元；2月27日的中国工商银行进账单明确记载付款人为昆明齐鲁商贸有限公司，收款人为江阴市思淼实业有限公司，金额200万元，用途为借款。实际发生借款关系的当事人均不是本案的当事人，出借人是原告，还是昆明齐鲁商贸有限公司，借款人是冯少辉，还是被告中铁公司云南分公司本案性质（法律关系）的事实不清、证据不足。二、本案原告的起诉不符合受理条件。在原告不能举证证明自己已经实际出借200万元的情况下，原告不具有诉讼主体资格；在收款人为江阴市思淼实业有限公司的情况下，原告诉讼对象错误，被告中铁公司云南分公司不是本案的适格被告；昆明齐鲁商贸有限公司、冯少辉、江阴市思淼实业有限公司都与本案有利害关系，可能遗漏必须参加诉讼的当事人。三、本案诉讼涉嫌经济犯罪，应当依法驳回原告的起诉。1、冯少辉盗用被告中铁公司云南分公司公章的行为涉嫌诈骗犯罪，被告中铁公司云南分公司已经报案；2、实际收款人江阴市思淼实业有限公司已涉嫌合同诈骗被刑事侦查。四、原告起诉两被告承担连带责任没有法律依据。被告中铁公司云南分公司虽系被告中铁公司的分公司，但被告中铁公司云南分公司有自己的组织机构和财产，依法领取营业执照，能够独立承担民事责任，属于民事诉讼法规定的其他组织，没有必要追诉到被告中铁公司。原告的200万元的诉讼请求已经向鹤庆县公安局报案。综上所述，原告起诉两被告没有事实和法律的依据，而且违反了“先刑后民”的原则和最高人民法院的司法解释，应当依法驳回起诉或者驳回其诉讼请求。被告中铁公司辩称：意见与被告中铁公司云南分公司一致，另补充认为中铁公司既不是借款单位也不是收款单位，不应成为本案被告。原告陈劲松为证明其主张向本院提交了以下证据：1、身份证，用于证明原告具备诉讼主体资格；2、工商登记卡片营业执照，用于证明被告具备诉讼主体资格。3、法定代表人授权书，用于证明冯少辉依法获得中铁二十三局集团有限公司及法定代表人的书面授权，授权内容为：代表集团公司洽谈上鹤一级公路及处理相关事宜；4、授权书，用于证明冯少辉依法获得中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司的书面授权，授权内容为：冯少辉为中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司总经理，全权负责云南分公司的日常工作及云南片区项目的洽谈及处理相关事宜；5、借条、工商银行业务回单、银行对账单，用于证明原告借款200万元给被告，并按照被告的指示将款项汇入被告指定账户；6、结婚证、营业执照、授权书，用于证明原告委托其妻子担任法人的昆明齐鲁商贸有限公司代为打款的事实；7、战略合作伙伴协议书及补充协议，用于证明被告中铁公司云南分公司和江阴思淼实业公司共同投资修建上鹤一级公路的事实；8、盘龙区法院案件受理通知书，用于证明被告所说的原告被驳回的另一案件原告以昆明齐鲁商贸公司名义另案起诉。被告中铁公司云南分公司对原告提交的证据1、2，真实性无异议，但是证明目的不认可；证据3、4，真实性不认可，委托期限为2013年10月25日-2013年11月25日，与本案没有任何关联性，签字是冯少辉伪造的，是属于盗用，起诉意见书中已经证明是虚假的；证据5，真实性不认可，借条上的公章是冯少辉盗用的，这个公章只能证明冯少辉的是属于个人借款，借条上不能证明被告中铁公司云南分公司向原告借款，付款人是昆明齐鲁商贸，收款是江阴思淼；证据6的真实性认可，与本案无关联性，授权书授权不明；证据7，真实性认可，证明观点不认可，没有看出共同投资；证据8，真实性认可，但没有关联性，陈劲松与昆明齐鲁是两个主体。被告中铁公司的质证意见与被告中铁公司云南分公司一致。两被告向本院提交以下反驳证据：1、中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司营业执照。2、中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司组织机构代码证。用于证明被告中铁公司云南分公司的诉讼主体资格，其具有独立承担民事责任的能力。3、2014年9月15日冯少辉出具的《承诺书》。4、2014年9月11日中铁二十三局集团第二工程有限公司向鹤庆县公安局举报冯少辉的《报案材料》。5、2014年9月17日鹤庆县公安局经济犯罪侦查大队出具的《接受证据材料清单》。6、鹤庆县公安局2014年9月17日的《受案回执》。用于证明：（1）冯少辉盗用被告中铁公司云南分公司公章，冒用该公司名义对外收取款项的行为涉嫌合同诈骗犯罪；（2）被告中铁公司已于2014年9月11日向鹤庆县公安局报案，鹤庆县公安机关目前已对冯少辉进行立案侦查；（3）本案涉嫌刑事犯罪，应当依法中止审理，等待刑事案件的结果。7、2013年11月江阴市思淼实业有限公司与被告中铁公司云南分公司签订的《战略合作伙伴协议书》。8、2013年11月22日江阴市思淼实业有限公司与被告中铁公司云南分公司签订的《补充协议》。9、2013年8月《上关至鹤庆一级公路建设项目投资合作意向协议书》。10、2014年3月28日鹤庆县人民政府门户网站声明。11、2014年7月28日鹤庆县人民政府门户网站情况通报。12、2014年8月23日鹤庆县人民政府门户网站声明二。用于证明：（1）冯少辉个人从陈劲松处收取200万元后，连同从他人处收取的3300万元款项，又支付到江阴市思淼实业有限公司，用以取得江阴市思淼实业有限公司自称的其投资的大理州鹤庆县上鹤一级公路（G348线）二期项目的施工承包；（2）在2014年8、9月间，鹤庆县公安局已经立案对江阴市思淼实业有限公司涉嫌合同诈骗进行了侦查；（3）被告中铁公司云南分公司也是受害人，并非其与陈劲松之间的民间借贷纠纷。原告对被告提交的证据1、2，真实性、合法性、关联性予以认可；证据3，真实性不认可；证据4，真实性认可，证明冯少辉得到授权，财务人员刘永丽在报案材料上已经说明；证据5，真实性认可，但是不能证明本案已经涉及刑事；证据6，不能证明冯少辉构成刑事犯罪；证据7，证明双方是共同投资，也证明了江阴公司的地位；证据8、9、10、11、12的真实性、合法性、关联性认可，只能证明原告的请求、江西思淼涉嫌犯罪，与本案无关，不能证明被告的观点。重审中，两被告在举证期限内补充提交以下反驳证据：1、鹤公（经）诉字【2015】033号《起诉意见书》（复印件），用于证明：（1）经鹤庆县公安局侦查终结，以鹤公（经）诉字【2015】033号《起诉意见书》向大理州人民检察院移送审查起诉犯罪嫌疑人雷亮、王瑞军、冯少辉涉嫌合同诈骗一案；（2）冯少辉伪造了被告中铁公司云南分公司负责人郭凤彦的授权委托书；（3）冯少辉私刻被告中铁公司云南分公司的公司印章和财务专用章印章，因此，本案中的借条、授权委托书等均系犯罪嫌疑人冯少辉伪造的；（4）冯少辉制造自己是被告中铁二十三局国企领导的虚假身份，虚构被告中铁公司云南分公司和江阴市思淼实业有限公司是联合体，被告中铁公司云南分公司是上鹤一级公路二期工程项目承包方等虚拟事实，对陈劲松实施诈骗行为，因此，本案中的借条是虚假的；（5）本案涉嫌经济犯罪，应当裁定驳回起诉或者移送检察机关；（6）本案被告也是合同诈骗犯罪的受害人，蒙受了巨大经济损失，不能再因本案而替他人的犯罪行为无辜买单。2、昆明市盘龙区人民法院（2015）盘法民二初字第18号民事判决书，用于证明：（1）民间借贷是实践性合同，应当以实际发生的借款关系来确定当事人及借款金额，本案中虚假借条的记载与银行转账凭证不符，应当以银行转账凭证为准；（2）在盘龙法院审理的另一起陈劲松作为原告的案件中，实际付款方也是昆明齐鲁商贸有限公司，该案一审法院认为陈劲松无诉讼主体资格，驳回其诉讼请求，陈劲松没有上诉，判决已经生效；（3）为避免同一人民法院对同一问题的认识不统一，损害司法的尊严和公平性，因此建议驳回起诉。3、昆明市中级人民法院（2014）昆民一初字第255号《民事裁定书》、云南省高级人民法院（2015）云高民一终字第460号《民事裁定书》、（2015）昆民一初字第225-1号民事裁定书，用于证明：在昆明市中级人民法院审理的原告贵州富达建设工程有限公司诉被告中铁公司云南分公司、中铁公司、广西顺捷路桥工程有限公司建设工程合同纠纷一案，昆明市中级人民法院裁定驳回原告起诉；周建忠诉被告中铁公司云南分公司、中铁公司不当得利纠纷一案，省高院终审裁定驳回原告起诉。该两案与本案情况类似，陈劲松也以诈骗为由分别向昆明市公安局经济侦查支队和鹤庆县公安局报案，且报案的刑事案件已经侦查终结并移送审查起诉。因此，应当驳回起诉移送公安或检察机关。该两案与本案情况类似，提供法院参考，避免出现同一地区人民法院同案不同判的现象。4、冯少辉于2014年9月12日出具的《中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司印鉴交接手续》、冯少辉于2014年9月15日出具的《承诺书》，用于证明冯少辉盗用云南分公司名义收取陈劲松（昆明齐鲁商贸有限公司）款项，签订合同等系其个人行为，与被告方无关。原告对两被告提交的补充证据1，真实性、合法性、关联性无异议，但是从云南省高级人民法院的判决来看，最后鹤庆县检察院已经撤回起诉，决定不起诉。冯少辉在印章管理上出现漏洞，将公司的假章上缴才造成了今天的局面。根据起诉意见书，冯少辉的400万元中没有涉及我方的200万元；证据2，真实性、合法性无异议，判决书里涉及的是保证金，不是借款，与本案无关；证据3，真实性、合法性无异议，法律文书涉及的争议标的不是借款，与本案无关，（2015）云回函高民一终字第460号《民事裁定书》已经说明决定不起诉，现在当事人被再次取保候审，案件性质未定性；证据4，真实性、合法性、关联性有异议，但可以相反证明，真的印章在冯少辉的身上，是被告公司没有对印章进行核对。原审中，本院2015年4月8日向鹤庆县公安局出具函件，在2015年4月14日鹤庆县公安回函。原告对回函的真实性、合法性、关联性无异议，同时证明了原审法院的观点，及刑案涉嫌的是保证金和战略投资，不涉及原告的借款；两被告对该回函的真实性、合法性、关联性无异议，其向公安报案时并不知道具体诈骗的明细，笼统报了一个总金额，其中已经包含了原告的借款金额，两被告的证据对此已经证明，而且也在公安机关的侦查范围内，所以这200万元应该在公安机关得出结论前驳回原告的诉请。上述证据，经原告及两被告举证、质证，本院对原告所提交的证据均予以确认；本院对两被告提交的证据1、2符合证据的真实性、合法性和关联性，予以确认，证据3至12，以及补充证据1至4的真实性予以确认，但证明内容不予确认，具体理由将综合评判。2015年4月8日，鹤庆县公安局出具回函，本院予以确认。综合上述证据及原、被告双方在庭审中的陈述，本院确认以下案件事实：2013年11月22日，被告中铁公司与江阴市思淼实业有限公司为共同投资建设云南省鹤庆县上鹤一级公路，将被告中铁公司云南分公司印章交由案外人冯少辉持有。2014年2月25日，案外人冯少辉向原告陈劲松出具加盖被告中铁云南分公司公章及自身签字的借条载明：“今我二十三局云南分公司借陈劲松人民币贰佰万元，用于江阴思淼账户，借款时间20天归还。”2014年2月27日，原告陈劲松通过其配偶姚峻作为法定代表人的昆明齐鲁商贸有限公司向江阴市思淼实业有限公司转账汇款人民币200万元。2014年9月11日，被告中铁公司向鹤庆县公安局报案称：“我公司已于6月18日从冯少辉的会计人员刘永丽手中收回公章和财务专用章并签字确认。2014年9月5日，我公司财务人员到银行对账，发现冯少辉2013年12月13日移交的印章为假章，真章一直在冯少辉手中，冯少辉利用我公司云南分公司名义及账户共收取工程保证金3500万，利用我公司账户汇给思淼公司1500万，另用其他账户汇到思淼公司账上1900万。”2014年9月17日，鹤庆县公安局经济犯罪侦查大队受理被告中铁公司的被诈骗案。2015年4月14日，鹤庆县公安局回函明确，被告中铁公司被诈骗一案于2014年9月17日立案侦查，并于2014年9月26日对犯罪嫌疑人冯少辉刑事拘留，2014年10月21日变更为取保候审，现案件准备移送审查起诉。由于两被告坚持本案款项系冯少辉盗用其公章所借，而非两被告所借，故不予偿还，原告遂诉至本院主张权利。本院认为：《中华人民共和国合同法》第二百零六条规定：“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。”最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第九条：“公民之间的定期无息借贷，出借人要求借款人偿付逾期利息，或者不定期无息借贷经催告不还，出借人要求偿付催告后利息的，可参照银行同类贷款的利率计息。”本案中，原告提交加盖有被告中铁公司云南分公司印章的借条及汇款凭证，证实原告与被告中铁公司云南分公司之间形成了借贷的法律关系，根据借条上载明还款时间但却未约定利息的事实，本院依法支持原告陈劲松关于借款本金及利息的诉请。被告中铁公司虽非为借款人，但作为借款人中铁公司云南分公司的总公司，其负有补充还款的责任。关于两被告答辩的意见，两被告认为借条上是案外人冯少辉个人意思表示与两被告无关，但案外人冯少辉向原告出具的借条上加盖的公章真实有效，且被告中铁公司与江阴市思淼实业有限公司的确存在战略合作，故原告有理由相信案外人冯少辉的意思表示代表了被告中铁公司云南分公司的意思表示，借条上具有被告中铁公司云南分公司的意思表示及印章，其产生的法律后果应由两被告承担。鹤庆县公安局虽然针对冯少辉涉嫌诈骗两被告一案进行刑事立案侦查，但鹤庆县公安局给本院的回函表明，冯少辉一案侦查的范围系冯少辉伙同江阴思淼公司以被告中铁公司云南分公司名义收取上鹤公路保证金，而本案中陈劲松起诉的诉讼标的为被告中铁公司云南分公司向其借款纠纷，并不包括公安机关侦查的上鹤公路保证金，故本案属于民事纠纷，与公安机关侦办的冯少辉经济犯罪案件并无关联，两被告主张本案诉讼涉嫌经济犯罪，应当依法驳回原告的起诉无相应事实及法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第二百零六条、最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条之规定判决如下：一、由被告中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司于本判决生效之日起十日内向原告陈劲松偿还借款人民币2000000元；二、由被告中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司于本判决生效之日起十日内向原告陈劲松偿还上述借款自2014年3月17日起至款项实际还清之日止的利息（按照中国人民银行同类贷款利率计算）；三、若被告中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司不能在上述期限偿还上述债务，由被告中铁二十三局集团第二工程有限公司承担偿还责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。案件受理费人民币23606元由被告中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司、中铁二十三局集团第二工程有限公司共同承担。如不服本判决，可于接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请执行的期间为二年。审 判 长  赵 鑫审 判 员  岳开发人民陪审员  宋庆昆二〇一六年八月三十日书 记 员  李 佳