四川省仁寿县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1421刑初115号公诉机关：四川省仁寿县人民检察院。被告人：李文，男，生于1973年1月5日，汉族，新疆维吾尔自治区尉犁县人，高中文化，无业，住新疆维吾尔自治区尉犁县。2013年4月3日因犯非法吸收公众存款罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月。2015年5月20日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2016）83号起诉书，指控被告人李文犯集资诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁寿县人民检察院指派检察员严帮兵出庭支持公诉，被告人李文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李文与徐某2（另案处理）等人受徐某3鹏邀约到眉山市东某区为李某4的益某公司以销售母种猪后托管的方式筹集资金，从2010年9月至2011年10月，李文销售团队在成都市双流县、新津县销售母种猪361头，骗取资金641.8万元。公诉机关认为，被告人李文的行为构成了集资诈骗罪，且数额特别巨大，请求依法惩处。被告人李文对公诉机关的指控无辩护意见。经审理查明：2010年9月，李某4（已判）经营的四川省仁寿县益某种养殖有限公司（以下简称益某公司）周转资金不足，李某4找到徐某3鹏（已判）帮助益某公司筹集资金，徐某3鹏邀约被告人李文与徐某2、文某（二人另案处理）等人到仁寿县、眉山市东某区与李某4商谈，双方达成由徐某3鹏负责为益某公司推销“大约克”母种猪，李某4将销售款的50%返给徐某3鹏等人作为销售费用和报酬的协议。后徐某3鹏制作了益某公司“种猪买卖合同”、“托管养殖协议”和各种宣传资料，与李文、徐某2、文某等人商定推销和利润分配方法，在眉山市东某区建立销售网点，由徐某2、李文、文某分别负责组建三个销售团队，其销售人员向中老年人散发邀请卡，邀请群众到农家乐参加益某公司的推广活动，销售人员以益某公司工作人员身份讲课，宣称以1.8万元购买一头益某公司的“大约克”母种猪后交由益某公司代为饲养五年，承诺每头种猪在五年期限内可获纯利4到5万，但隐瞒益某公司资金周转不足、销售人员提取50%的销售款、该种猪实际价格远低于1.8万元的事实，对于有购买意向的群众由徐某2等人带至益某公司参观，李某4出面打消购买者顾虑，部分群众缴纳购猪款与益某公司签订了“种猪买卖合同”和“托管养殖合同”。三个销售团队为了扩大客源，2010年10月，文某带队到仁寿县城建立销售网点，李文带队到新津县、双流县建立销售网点，徐某2留守东某区。三个销售团队的销售款由徐某3鹏从益某公司领取后按约定的返还比例交给销售团队，2011年1月底，徐某3鹏和徐某2离开益某公司，李文继续为益某公司销售母种猪，直接在李某4手里领取销售返还款。从2010年9月至2011年10月，李文销售团队在成都市双流县、新津县销售母种猪361头，非法向不特定的群众吸收资金641.8万元，李文领取劳务费274.7万元，个人获款23万余元。2015年5月20日，李文到仁寿县公安局投案自首；公安机关扣押李文现金50万元并查封了李文位于成都市成华区御风二路9号6幢3单元602号住房一套。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实：（一）书证1、公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书。2、益某公司与购买者签订的《种猪买卖合同》、《托管养殖合同》及收款收据。3、眉山市银监局《关于认定四川省仁寿县种养殖有限公司是否涉嫌非法吸收公众存款犯罪的复函》、眉山市工商行政管理局《责令改正通知书》。4、仁寿县绿特源生态农业有限公司、益某公司生猪统计表。5、益某公司营业执照及宣传资料。6、仁寿县公安局统计说明、制表说明、益某公司购买种猪合同统计情况表、收款汇总统计表、益某公司销售、托管养殖种猪统计表。7、益某公司销售人员领款凭证、成都片区赃款返还明细表。8、公安机关扣押李文现金50万元的清单及查封李文位于成都市成华区御风二路9号6幢3单元602号住房一套的查封决定书。9、同案人李某4、徐某3鹏等人被处以刑罚的《刑事判决书》。10、侦查机关关于2015年5月20日李文到仁寿县公安局经侦大队投案自首的情况说明。11、被告人李文的身份证明、李文于2013年4月3日因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年三个月的《刑事判决书》。（二）被告人李文指认益某公司位置及与购买者签订合同地点的笔录及照片、同案人徐某3鹏辨认李文的笔录及照片。（三）被害人宋某1、李某1、朱某、付某、李某2、徐某1、康某、雷某、李某3、郑某、宋某2、王某、刘某、晏某1等人的陈述，证实了各自在2010下半年至2011年底，在双流县、新津县以每头母种猪1.8万元的价格购买益某公司母种猪的情况。（四）同案人的供述1、同案人李某4的供述，证实2010年9月份后，她经营的益某公司资金周转困难，她经人介绍认识徐某3鹏并让徐某3鹏为益某公司筹集资金。后她与徐某3鹏商定以每头种猪投资款数额为1.8万元及托管养殖方式等内容，并确定益某公司返还销售团队销售款的50%。销售网点由徐某3鹏具体策划成立的，具体地方有乐山、眉山、双流、新津、南充等地，2011年2月份之后，他与徐某3鹏没有再合作，而是安排以前徐某3鹏手下的销售人员代替了徐某3鹏的位置，从2011年2月份开始，新津、双流的销售负责人叫李文，她给李文40％的返还款。自2011年9月份开始采取这种经营方式，总共签订了千余份种猪买卖合同和托管养殖协议书，益某公司销售种猪的收入3050.63万元。李文本人在益某公司领走的劳务费247.7万余元。2、同案人徐某3鹏的供述，证实2010年9月，他经人介绍认识李某4，李某4让他为益某公司筹集资金。他邀约李文、徐某2等人到眉山组织人手开始销售益某公司母种猪，他们商定种猪的销售价格为每头1.8万元，销售团队提成为50%作为销售费用及报酬。他从李某4手中领取约300余万元，将其中40%交给了李文、徐某2等人。3、同案人张某的供述，证实2011年9月份，徐某3鹏邀约他与李文、徐某2等十余人为益某公司销售母种猪，徐某3鹏给付他们37％的种猪销售款作为返点利润给销售团队。他和李文、徐某2组建了三个销售团队，李文团队负责新津、双流的销售，他的团队负责仁寿销售，徐某2团队负责眉山销售。4、同案人何某的证言，证实他介绍徐某3鹏为李某4策划、销售母种猪，徐某3鹏和李某4商谈好以销售母猪并为客户代为养殖的模式吸收资金，李某4将50%的销售款支付给徐某3鹏作为劳动报酬，他从中拿到1%的好处费。5、同案人陈某的供述，证实徐晓鹏让他从李勤手中把仁寿益农公司相关资料带到乐山市市中区工商局，以他的名字成立了乐山分公司，徐某3鹏就找徐某2组织眉山销售人员前往乐山，采取错时销售的方式为益某公司销售母种猪，徐某3鹏从李某4手中领取50％的销售款，将20％的返还款由他和徐某3鹏、徐某2平分。（五）被告人李文的供述，证实从2010年9月起，他带领销售团队到成都片区的双流县、新津县为益某公司出卖了361头种猪，共计销售金额641.8万元，他从李某4处领取提成款274.7余万元。以上证据来源合法、客观真实且能相互印证，与本案关联，应予以采信。本院认为：被告人李文以非法占有为目的，伙同他人采取诈骗方法非法向不特定的群众吸收资金641.8万元，数额特别巨大，其行为构成了集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人李文起了次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人李文自动投案并如实供述其罪行，系自首，可从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚、证据充分、罪名成立。鉴于公安机关已扣押李文现金50万元及查封李文位于成都市成华区御风二路9号6幢3单元602号住房一套，可酌定从宽处罚。为了严肃国家法纪，维护金融管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第五条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、追缴被告人李文及其销售团队的违法所得641.8万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 剑审判员 彭冬梅审判员 李 京二〇一六年八月十二日书记员 李莉平