湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0112刑初257号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人舒某甲。因涉嫌犯掩饰犯罪所得罪于2015年10月18日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年11月25日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人余婷，湖北瀛楚律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）256号起诉书指控被告人舒某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员廖咏出庭支持公诉，被告人舒某甲及其辩护人余婷到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2015年10月10日至同月16日，被害人李某甲、焦某、李某乙被人以代办银行信用卡为名，分别骗取人民币33900元（以下币种均为人民币）、6800元、1200元，并按照对方要求将上述款项分别汇入户名为程某的工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡。被告人舒某甲明知是犯罪所得赃款，于同月14日10时许在湖北省孝感市某某路某某号农业银行自助取款机、同月15日15时许在本市某某区某路某某号（某某村自助）交通银行自助取款机、同月17日12时许在本市某某区某某路某某号工商银行自助取款机，用事先准备好的帽子、眼镜乔装打扮，从上述银行卡内共支取被害人李某甲被骗赃款18000元、被害人李某乙被骗赃款900元、被害人焦某被骗赃款6500元，共计25400元。2015年10月17日20时许，被告人舒某甲被公安机关抓获归案，公安人员当场从其身上查获91200元及作案所用银行卡20张、帽子、口罩、眼镜等物品。被害人李某甲被骗赃款已发还。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了身份证、帽子、口罩、赃款、银行卡等照片，身份信息、报案材料、抓获经过、破案经过、检查笔录、扣押决定书、银行卡交易清单、取款记录、通话清单、病历、情况说明；监控录像及截图；证人刘某、舒某乙、叶某、袁某、程某、梁某证言；被害人李某甲、李某乙、焦某陈述，被告人舒某甲的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为被告人舒某甲的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，予以判处。被告人舒某甲当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人舒某甲的辩护人提出被告人舒某甲如实供述罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，被害人李某甲的被骗赃款已被发还，系初犯，请求从轻处罚.经审理查明，2015年10月10日至同月16日，被害人李某甲、焦某、李某乙被人以代办银行信用卡为名，分别被骗取人民币33，900元（以下币种均为人民币）、6，800元、1，200元，被害人李某甲、焦某、李某乙先后将上述款项汇入对方指定的户名为程某的工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡。被告人舒某甲明知是犯罪���得赃款，先后于同月14日10时许在湖北省孝感市某某路某某号农业银行自助取款机、同月15日15时许在本市某某区某某路某某号（某某村自助）交通银行自助取款机、同月17日12时许在本市某某区某某路某某号工商银行自助取款机，用事先准备好的帽子、眼镜进行遮掩，从上述银行卡内支取被害人李某甲被骗赃款18，000元、被害人李某乙被骗赃款900元、被害人焦某被骗赃款6，500元，共计25，400元。2015年10月17日20时许，被告人舒某甲在携赃逃离途中被公安机关抓获归案，当场从其身上查获91，200元及作案所用银行卡20张、帽子、口罩、眼镜等物品。被害人李某甲被骗赃款已发还本人。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、赃款、银行卡、身份证、帽子、口罩、眼镜、信用卡照片证明，被告人舒某甲携带的赃款、作案所用身份证、银行卡、帽子、口罩、眼镜及被害人所收假信用卡的具体特征。2、报案材料证明，被害人焦某向公安机关报案称，被人以办理信用卡的名义骗走6，800元；被害人李某乙报案称，被人以办理信用卡的名义骗走1，200元。3、身份信息证明，被告人舒某甲的身份情况。4、银行交易清单、转账记录、取款记录证明，被害人李某甲的工商银行卡62×××11于2015年10月12日通过网上银行消费人民币700元，于同月14日向账户62×××73转账人民币9，100元、9000元，于同月15日向户名为刁某某的6222081001003246257的账户转账人民币14，000元，于同月22日网上银行消费人民币1，100元。户名为程某的工商银行卡62×××73于2015年10月10日收到户名为张某某的汇款人民币300元，于同月12日收到户名为张某某的汇款人民币1，500元，于同日收到户名为��某某的汇款人民币5，000元，于同月13日收到户名为刁某某的汇款人民币5，000元及4，000元，于同月14日收到转账人民币9，100元、9，000元，于同月14日取款人民币5，000元、5，000元、5，000元及3，000元，于同月15日收到转账人民币300元。户名为张某某的支付宝账户于2015年10月10日向户名为程某的工商银行账户62×××73转账人民币300元，于同月12日向该账户转账人民币1，500元。张某某于同月12日及同月22日收到被害人李某甲人民币700元及1，100元。户名为韩某的中国农业银行卡62×××13于2015年10月15日向户名为程某的农业银行卡62×××79转账人民币3，000元。户名为程勇的农业银行卡62×××79于2015年10月12日收到户名为焦某账户62×××11的转账人民币300元，于同月15日收到户名为韩某账户62×××13转账人民币3，000元，于同月15日收到焦某转账人民币1，500元���5，000元，于同月15日取款人民币5，000元、2，000元、2，000元、2，000元、500元，于同月16日取款人民币2，000元、2，000元、1，300元，于同月17日取款人民币5，000元、4，700元、5，000元、4，000元。户名为程某的建设银行卡62×××64于2015年10月10日收到户名为韩某某的账户62×××89转账人民币300元，于同月13日收到韩某某转账人民币1，500元，于同月14日收到户名为李某乙的账户62×××40转账人民币300元，于同月16日收到李某乙汇款人民币900元。于同月10日在孝感某某路支行网络ATM取款人民币5，000元、1，700元，于同月10日在武汉网络ATM取款人民币5，000元、4，200元，于同月11日网络ATM取款人民币4，500元、3，000元、3，000元、300元，于同月12日ATM取款人民币2，400元，同月13日ATM取款人民币5，000元、5，000元、5，000元、500元，于同月17日网络ATM取款人民币3，000元、1，700元。2015年10月10日至同月17日期间，涉案银行卡的取款记录及地点。5、情况说明证明，被告人舒某甲辨认出2015年10月14日在孝感某某路ATM机上取款的男子是其本人。6、证人刘某的证言证明，2015年10月18日12时许，我和舒某一起开车到某某区人民医院，下午2时左右我们到医院后找护士询问舒某甲，后被警察带回派出所。我们来某某湖是因为今天早上11时左右，陶某某给我打电话让我把舒某带到某某人民医院看他弟弟。陶某某是我和舒某共同的朋友。7、证人舒某乙的证言证明，2015年10月18日8时许，陶某某给我打电话说我弟弟出事了，在某某区人民医院，让我过去看看。我说我对武汉不熟悉，他就说让一个朋友过去接我。过了一会刘某接了我，我们就开车到某某区人民医院，大概中午1点左右，我们在医院询问护士我弟弟在哪，过了一会��察过来将我和刘某带回派出所。8、证人叶某的证言证明，我在某某火车站等去孝感的乘客。2015年10月17日晚上7点40分，1名戴帽子的年轻男子，上了我的车坐在副驾驶室，之后陆续来了2名年轻男子和1名中年男子上了我的车，坐在后排。等他们都上车后我就开车往孝感汽车站方向走，行驶到武汉市某某区某某办事处某国道某某路路段时，警察设卡盘查，当时警察将我的车拦下，我告诉警察乘客是从汉口火车站拼车的，后来警察从副驾驶室乘客的包包里面搜出来大量现金和很多银行卡、多张身份证，并询问他来历，这名男子含糊说不清楚，警察就将我们都带回派出所。9、证人袁某、程某、梁某的证言证明，2015年10月17日晚8时许，袁某、程某、梁某等人在某火车站拼车回孝感。到武汉市某某区某某街某国道某某路路段时，警察设卡盘查，从坐在副驾���的男子身上查获大量现金及多张银行卡，男子无法说出银行卡和现金的来历，随后警察将男子带走，并让袁某、程某、梁某等人一起到派出所接受调查。10、被害人李某甲的陈述证明，被害人李某甲在网上看到代办信用卡信息，后被人以代办信用卡的名义骗走33，900元。11、被害人焦某的陈述证明，被害人焦某在微信上看到代办信用卡信息，后被人以代办信用卡的名义骗走6，800元。12、被害人李某乙的陈述证明，被害人李某乙收到代办信用卡电话，后被人以代办信用卡的名义骗走1，200元。13、被告人舒某甲的供述证明，被告人舒某甲明知是他人诈骗犯罪所得的赃款，多次帮助他人提取赃款的事实。14、监控录像及截图证明，被告人舒某甲于2015年10月11日9时58分许在本市某某区某某路某号某某城某某工商银行自助取款机上取款；于同月14日10时57分许在湖北省孝感市某某路某某农行自助取款机上取款；于同月15日15：38分许在本市某某区某某路（某某村自助）交通银行自助取款机取款；于同月17日12时10分许在本市某某区某某路工商银行某某路支行自助取款机上取款；于同月17日13时40分许在本市某某区某某路某某小区工商银行某某支行自助取款机上取款。15、通话清单证明，案发期间，被告人舒某甲所持有的手机的通话情况。16、扣押决定书及发还清单证明，公安机关从被告人舒某甲处扣押涉案物品；被害人李某甲被骗赃款已发还本人。17、抓获及破案经过证明，被告人舒某甲的归案情况。本院认为，被告人舒某甲妨害社会管理秩序，明知是犯罪所得赃款而予以转移，妨害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪��得罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人舒某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人舒某甲的辩护人提出其具有如实供述自己罪行情节的辩护意见，经查，该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人舒某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月18日起至2017年4月17日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  曾 晨人民陪审员  王燕常二〇一六年七月××日书 记 员  程 柯