山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0106刑初字162号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人陈春伟，男，1975年6月2日出生，身份证号：，汉族，文盲，无业，住安徽省利辛县，户籍所在地同上。2015年8月12日因犯诈骗罪被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月14日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2015年9月30日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人张凌峰。被告人申守涛，男，1964年3月20日出生，汉族，小学，无业，住安徽省利辛县，户籍所在地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月28日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2015年9月30日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人朱帅。辩护人展雁飞，山西弘韬律师事务所实习律师被告人郭娟，女，1980年11月1日出生，身份证号：，汉族，初中，无业，住安徽省利辛县西潘楼镇西街居委会刘新庄****户，户籍所在地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月28日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2015年9月30日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王百策，山西弘韬律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]165号起诉书指控被告人陈春伟、申守涛、郭娟犯诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭后，因发现涉及个人隐私，转为不公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关补充侦查一次。太原市迎泽区人民检察院指派检察员张卓华出庭支持公诉。被告人陈春伟及其辩护人张凌峰、被告人申守涛及其辩护人朱帅、展雁飞、被告人郭娟及其辩护人王百策到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2015年5月中旬，被告人申守涛在晋中市一麻将馆结识被害人张某，给张某2张面值五十元的人民币，谎称为台湾制造的假币让其试用。2015年5月中旬一天，被告人申守涛将被害人约至本市劲松路姐妹奶茶楼介绍被告人陈春伟与其认识，被告人陈春伟给张某3张面值一百元的人民币，谎称为台湾制造的假币让其试用，再次取得被害人张某的信任。2015年5月24日11时许，被告人陈春伟伙同被告人申守涛在本市劲松路姐妹奶茶社里用20沓冥币骗取了被害人张某5万元人民币。所得赃款被告人申守涛分得人民币3.4万元，被告人陈春伟分得人民币1.6万元。破案后，赃款未追回，被告人申守涛家属退赔被害人张某人民币5万元，并取得被害人张某谅解。2015年5月22日，被告人郭娟在本市搭车时认识被害人于某，同日17时许被告人郭娟租用于某车辆去往榆次，途中郭娟给于某2张面值五十元的人民币谎称为台湾高仿人民币让其加油时试用。到达榆次后，被告人陈春伟又给于某3张面值一百元的人民币，谎称为台湾印刷的假币让其试用，再次取得于某的信任。2015年5月24日，被告人陈春伟、申守涛、郭娟用9沓冥币骗取了被害人于某1.9万元人民币。破案后，赃款未追回，被告人郭娟家属退赔被害人于某人民币1.9万元，并取得被害人于某谅解。2015年8月28日被告人申守涛、郭娟至安徽省利辛县公安局投案。针对上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、物证、辨认笔录、书证等证据证明。公诉机关认为，被告人陈春伟、申守涛、郭娟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈春伟在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款。被告人申守涛、郭娟系投案，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条,特提起公诉，请法院依法判处。被告人陈春伟、申守涛、郭娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈春伟的辩护人提出：1、陈春伟认罪悔罪，希望可以从轻处罚。2、陈春伟赔偿了被害人。3、两个被害人因涉嫌购买假币，主观上有过错。4、关于山西省指导意见，虽然数额达到巨大，但是能够退赔，得到谅解，可以从轻处罚。被告人申守涛的辩护人提出：1、被告人申守涛在本案中系从犯。2、被告人申守涛依法构成自首。3、被告人申守涛及其家属积极主动退赔，并得到被害人的谅解。4、被告人申守涛平时一贯表现良好，系初犯、偶犯。5、基于本案被害人已被提出公诉，有一定过错，希望法庭能对被告人申守涛从轻处罚。被告人郭娟的辩护人提出：1、被告人郭娟在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。2、被告人郭娟在案件发生后，积极退赔，已经取得被害人于某的谅解。3、郭娟系初犯、偶犯且有自首情节，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年5月中旬，被告人申守涛在晋中市一麻将馆结识被害人张某，给张某2张面值五十元的人民币，谎称为台湾制造的假币让其试用。2015年5月中旬一天，被告人申守涛将被害人约至本市劲松路姐妹奶茶楼，并介绍事先就在该茶楼等候的被告人陈春伟与其认识，被告人陈春伟给张某3张面值一百元的人民币，谎称为台湾制造的假币让其试用，再次取得被害人张某的信任。2015年5月24日11时许，被告人陈春伟伙同被告人申守涛在本市劲松路姐妹奶茶社，用20沓冥币骗取了被害人张某5万元人民币。所得赃款被告人申守涛分得人民币3.4万元，被告人陈春伟分得人民币1.6万元。2015年5月22日，被告人郭娟在本市搭车时认识被害人于某，同日17时许被告人郭娟租用于某车辆去往榆次，途中郭娟给于某2张面值五十元的人民币谎称为台湾高仿人民币让其加油时试用。到达榆次后，事先在榆次等候的被告人陈春伟又给于某3张面值一百元的人民币，谎称为台湾印刷的假币让其试用，再次取得于某的信任。2015年5月24日，被告人陈春伟、申守涛、郭娟在寿阳县胖子宾馆，用9沓冥币骗取了被害人于某1.9万元人民币。另查明，被告人申守涛、郭娟于2015年8月28日主动向安徽省利辛县公安局投案,并于2015年8月26日临时羁押于亳州市看守所，2015年8月28日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留。案发后，被告人申守涛的亲属、被告人郭娟的亲属及被告人陈春伟共同退赔被害人张某人民币5万元、被害人于某人民币1.9万元，被害人张某、于某对被告人申守涛、郭娟予以谅解。又查明，被告人陈春伟于2015年8月12日，因犯诈骗罪，被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。其因该案于2014年6月12日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年6月26日被取保候审。其在该案中实施诈骗的方法、手段，被告人陈春伟因本案于2015年9月8日被安徽省利辛县双桥派出所民警抓获，于2015年9月14日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、赃物照片，证实各被告人实施诈骗所使用的物品。2、户籍证明（陈春伟、申守涛、郭娟），证实各被告人的身份情况。3、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人陈春伟于2015年8月12日，因犯诈骗罪，被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人申守涛、郭娟未发现其他违法犯罪行为。4、湖南省慈利县（2015）慈刑初字第95号刑事判决书，证实被告人陈春伟尚在缓刑考验期内，其在该案中的诈骗手段、方法与本案的诈骗手段、方法相同。5、情况说明，证实被告人申守涛、郭娟在2015年8月26日至利辛县公安局投案。6、抓获经过：被告人陈春伟于2015年9月8日被利辛县双桥派出所抓获。7、谅解书，证实被告人申守涛、郭娟取得被害人张某、于某谅解。8、证人石某的询问笔录，证实在2015年5月24日店内来两个顾客（一胖一瘦），瘦型男子带着一名男子到了茶社房间内，三人离开后，那名被带来的男子返回茶社后报警表示购买假币时被骗。9、证人潘某询问笔录，证实潘某曾经代被告人郭娟去公安机关退赔赃款。10、被害人张某报案材料及询问笔录，证实被告人陈春伟和申守涛二人以贩卖台湾假币为由欺骗其5万元事实的发生。11、被害人于某报案材料及询问笔录，证实陈春伟、申守涛、郭娟三人伙同诈骗，以贩卖台湾假币为由欺骗其1万9000元事实的发生。12、被告人陈春伟讯问笔录，证实陈春伟在侦查阶段的供述均否认其犯罪事实。13、被告人申守涛讯问笔录、供述材料，证实本案案件事实的发生，被告人申守涛如实供述其犯罪事实。14、被告人郭娟讯问笔录、供述材料，证实本案案件事实的发生，被告人郭娟如实供述其犯罪事实。15、张某辨认伟笔录，证实在案发当天对被害人张某实施诈骗的系被告人陈春伟、申守涛。16、于某辨认笔录，证实在案发当天对被害人于某实施诈骗的系被告人陈春伟、申守涛、郭娟。17、石某辨认张某、申守涛、陈春伟笔录，证实在案发当天被害人张某、被告人陈春伟、申守涛曾经在案发现场出现。18、赵华辨认陈春伟、郭娟笔录。证实被告人郭娟与被告人陈春伟在案发前认识。被告人申守涛的辩护人向本院提交了与申守涛同村的部分村民的证明、利辛县孙庙乡高堂村委会的证明、利辛县公安局孙庙派出所出具的证明，欲证明被告人申守涛一贯表现良好。本院认为，被告人陈春伟伙同被告人申守涛、郭娟，利用被害人欲购买假币使用的犯罪目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取被害人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人陈春伟在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与本案中判处的刑罚数罪并罚。被告人申守涛、郭娟在犯罪后主动向侦查机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人陈春伟虽在侦查期间拒不供述其犯罪事实，但其在庭审中能够如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈春伟、申守涛、郭娟积极退赔被害人的全部损失，可以酌情从轻处罚。被告人申守涛、郭娟取得被害人的谅解，亦可以酌情从轻处罚。被告人陈春伟被抓获后至被采取强制措施前的时间，以及被告人申守涛、郭娟投案后临时羁押至被采取强制措施前的时间，予以折抵刑期。关于被告人陈春伟的辩护人提出的被告人陈春伟得到被害人谅解，可以从轻处罚的辩护意见，经查，本案的二被害人并未对被告人陈春伟给予谅解，故该辩护意见缺乏客观依据，不予采纳；综合考虑其在被湖南省慈利县人民法院判处的案件中实施诈骗的方法、手段，与本案的诈骗方法、手段相同，而其在被人民法院宣告缓刑之后的缓刑考验期内，再次以同样的方法、手段实施诈骗犯罪，且在侦查期间拒不供述其犯罪事实，能够说明其犯罪的主观恶性比较深，结合其辩护人提出的其他辩护意见在量刑时综合予以考虑。关于被告人申守涛的辩护人、被告人郭娟的辩护人提出的被告人申守涛、郭娟并非犯意的发起者，在行为实施上只起到介绍、帮助的作用，参与度低，系从犯的辩护意见，经查，三被告人在实施共同犯罪的过程中分工协作，互相配合，且介绍、帮助本身就是实施本案所涉诈骗犯罪的必要环节，因此，不宜区分主从犯，在量刑时综合考虑被告人申守涛、郭娟的作用和地位，结合其辩护人提出的其他辩护意见，在量刑时综合予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，另对被告人陈春伟依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、七十七条第一款、第六十九条，另对被告人申守涛、郭娟依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈春伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。撤销被告人陈春伟犯诈骗罪的缓刑，执行原判决有期徒刑三年，并处罚金二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月14日起至2019年8月24日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人申守涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月28日起至2016年11月25日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人郭娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月28日起至2016年8月25日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）四、扣押在案的作案工具黑色挎包一个、冥币十九包由原扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  贺林海陪审员  范丽君陪审员  李红霞二〇一六年八月十二日书记员  赵振东