江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0682刑初273号公诉机关如皋市人民检察院。被告人马某，如皋双城针织制品有限公司机修工。被告人马某因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月13日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年2月25日变更为取保候审；因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年3月31日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2016年8月1日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡军，江苏如一律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2016）213号起诉书指控被告人马某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈杰出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人胡军到庭参加诉讼。本案现己审理终结。公诉机关指控，一、合同诈骗。被告人马某于2015年8月份，以帮吴某低价购买进口汽车为名，与吴某签订汽车购车合同，后以需要交付定金等理由，先后从被害人吴某处骗得购买汽车款共计人民币367000元。二、诈骗。被告人马某于2015年8月至9月份，以帮被害人蔡某低价购买进口汽车为由，谎称需要交付定金，并虚构在海口买房急需用钱等事实，先后从被害人蔡某处骗得购买汽车款共计人民币140000元。公诉机关认为被告人马某的行为已触犯刑律，分别构成合同诈骗罪、诈骗罪；其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。被告人马某对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：1.本案中关于合同诈骗的犯罪事实，通过被害人蔡某的询问笔录、被告人的询问笔录、受案登记表、拘留证、立案决定书等材料分析，被告人系自首；2.被告人系初犯、偶犯，并能如实供述自己的罪行；3.案发后，被告人已退还被害人蔡某人民币7万元，剩余款项已与被害人达成了还款协议，得到谅解，建议对诈骗罪部分减少基准刑的20%；4.被告人案发前主动退还了被害人吴某的全部赃款，建议对合同诈骗罪部分减少基准刑的50%；5.被害人存在过错，两位被害人明知为其购买的是走私车，仍委托被告人购买，属违法的委托行为；6.本案社会危害性较轻，被害人的损失已经及时某；7.被告人家境贫困，已离异，有幼子需要抚养。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：合同诈骗罪被告人马某于2015年8月份，以帮吴某低价购买进口汽车为名，与吴某签订汽车购车合同，后以需要交付定金等理由，先后从被害人吴某处骗得购买汽车款共计人民币367000元，后吴某未见所购汽车，遂向其索款。被告人马某的家人代为退还被害人吴某人民币70000元；刘某（马某实施诈骗期间的女友）退还被害人吴某人民币98209元，并退还了马某为其购买的联想电脑1台、莱卡相机1部、努比亚手机1部、gog100水下相机1部、鼠标1只、love&love戒指1枚，后马某将上述退还物品折算成人民币50000元给吴某，将上述物品赎回。案发后，被告人马某能如实供述自己的罪行。马某的家人于2016年2月15日代为退给吴某人民币150000元，取得谅解。二、诈骗罪被告人马某于2015年8月至9月份，以帮被害人蔡某低价购买进口汽车为由，谎称需要交付定金，并虚构在海口买房急需用钱等事实，先后从被害人蔡某处骗得购买汽车款共计人民币140000元。案发后，被告人马某能如实供述自己的罪行；2016年2月15日，马某的家人代为退还被害人蔡某人民币70000元，余款约期偿还，取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）如皋市公安局调取的被告人马某的基本信息，证明：案发时被告人马翼已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过及情况说明，证明：2016年2月13日，石庄中心派出所接到蔡某、吴建国（吴某的父亲）的报警称，被人骗了几十万元。经被害人蔡某反映，马某以帮其和吴某购买进口汽车为由骗得其二人购车款。民警于当日在如皋市石庄镇闸口居1组8号将马某抓获，对其进行审查。在前四次谈话中马某一直称自己将从吴某、蔡某处获得的钱款用于帮其购买车辆，对自己诈骗的行为不承认，又因为证据不足，对马某通过以签订购车合同方式骗取被害人吴某的购车款无法认定为合同诈骗，只能认定马某骗取蔡某的11万元涉嫌诈骗。后民警根据马某的供述，到北京进行查证，发现马某并未讲实话，且有相关证据证实，民警再次传讯马某谈话，在第五次谈话中，马某承认其是虚构事实与吴某通过签订购车合同的方式，骗取被害人吴某的购车款。根据马某的供述和其他相关证据，公安机关决定对马某涉嫌合同诈骗罪立案侦查。另外，2016年2月13日上午吴建国与蔡某到到派出所报警，吴建国并非被害人，其儿子吴某是被害人。案件的具体情况吴建国并不清楚，为了能够更好的掌握事实情况，民警决定到北京找到被害人吴某亲自做材料，因此当日没有做吴建国的材料。（3）如皋市公安局制作的接受证据、材料清单，证明：公安机关接受被害人吴某提供的汽车购车合同、刘某还款计划、刘某退还物品字据、马某取物收据、马某为刘某花费款项明细，被告人马某书写的保证书，马余能提供的被害人蔡某、吴某父亲吴建国书写的谅解书。（4）如皋市公安局调取证据清单，证明：如皋市公安局调取天诺摄影器材公司销售出货单、转账明细，被告人马某在天诺公司购物退物的情况。（5）证人刘某提供的收条复印件、离婚证复印件等，证明：刘某退还给吴某由被告人马某用诈骗款为其购买的笔记本电脑、相机、手机、戒指、水下相机、鼠标等物品；被告人马某的身份证复印件、离婚证复印件、聊天记录或截图。（6）如皋市公安局制作的扣押、发还物品、文件清单，证明：公安机关扣押被告人马某水下相机1部、鼠标托盘1只、象牙盒子1只、象牙证书1份、戒指1枚、鼠标1个、手机1部、电脑1台，已发还被告人。（7）如皋市公安局调取的建设银行银行卡客户交易查询记录，证明：被告人马某银行卡交易记录，李瑞福银行卡交易记录。（8）互联网查询记录，证明：被告人马某注册的四家公司的查询记录。（9）被告方提供的被告人前妻的情况说明，内容为：2016年2月13日被告人方已经准备好15万元退还给被害人吴某，但碍于没有第三方见证以及吴某与被告人不在场，因此该15万元未能提交。2.证人证言（1）未出庭证人田文红的证言，证明：当时马某到其店里购买相机的时候是其负责接待的，马某买了一个莱卡相机、一个莱卡镜头、相机的一些配件。2016年1月7、8号的一天，马某又到其店里面，将之前买的莱卡相机、镜头以及其它配件退卖给其店，其以4万元的价格回收的，这4万元是转到马某银行卡里面的。（2）未出庭证人刘某的证言，证明：2015年4月份，其在一个真人CS的QQ群里面认识了马某，之后两个人开始谈恋爱。大概在2015年8月份的时候，马某和其说他有一个老家的人托他帮忙买车子，马某说正好他有一个哥哥有一条船，跑德国和国内路线的，可以帮忙弄车。2015年8月上旬去俄罗斯之前，马某帮其买了一个莱卡相机、一台联想笔记本电脑、一部努比亚手机（马某自己也买了一部），一部gogl00水下相机，一枚love牌戒指。其记得是2015年12月份的时候，吴某通过微信找到其，说马某骗他的车款钱，拿他的车款钱去挥霍，说其也花了钱的，要其退钱。其就退了98209元给了吴某，并将马某帮其买的一个莱卡相机、一台联想笔记本电脑、一部努比亚手机，一部gogl00水下相机，一枚love牌戒指退还给了吴某。出去玩的时候，吃饭一般都是马某给钱，去俄罗斯的机票是马某付的，另外马某还通过支付宝、微信、QQ给其转过钱，具体转了多少钱，其记不得了。（3）未出庭证人魏香（被告人马某的前妻）的证言，证明：2015年7月13日左右，蔡某带小孩去北京玩，当时其和马某负责接待的。当时马某有无跟蔡某谈论蔡某买车的事情其不清楚。2015年10月份的时候，蔡某找不到马某，给其打电话找马某。其说自己和马某吵架，也不知道马某在哪。马某一般都是靠其维持生活，没有固定的收入。2015年10月份其已和马某离婚。（4）未出庭证人马余能（被告人马某的父亲）的证言，证明：2015年10月14日，马某和他老婆回如皋离婚，马某到如皋去，打电话问其他人借钱，后来别人告诉其，其就去如皋的。到如皋之后，其知道了马某少吴某36.8万元、少蔡某10多万。其当时只知道马某帮吴某买车子，吴某将钱打给马某，后来车子没有买，之后协商马某写了保证书，才回去的。其中的具体情况其不清楚。吴某的钱已经还清了，其帮马某还了22万给吴某，另外的钱好像是吴某将马某之前买的东西退还给马某，马某拿钱换的。蔡某的钱其帮马某已经还了7万，另外打了7万元欠条。（5）未出庭证人李瑞福的证言，证明：2014年9月份马某帮别人搞一个会展，当时就通过朋友找到其，其当时帮他介绍了两客户，两客户也交了钱，但是后来那两客户没能参加会展，后来人家就向其要钱，其也通过朋友找马某退钱，马某一直没退。一直拖到2015年7、8月份，当时人家客户找过来了，马某打电话找人借钱，当天晚上就退了几万块钱到其卡上，其就把钱退还给了客户。（6）未出庭证人葛兰的证言，证明：其老公李平因非法持有枪支2015年7月20日被刑拘，马某7月31日向其借钱，其通过李平的银行卡借了2万元给马某，马某8月中旬将钱打到李平卡上还给其的。3.被害人陈述（1）被害人蔡某的陈述，证明：马某是其学生，以能够帮其买到低价进口车为名，骗了其14万元。（2）被害人吴某的陈述，证明：2015年8月10日下午，其与马某签订了一份购车合同，合同上约定的是2015年9月30日前交车，在签合同的时候，马某提出要先给5万元的定金，其同意了。2015年8月11日，其打了5万元定金给马某，2015年8月13日其将尾款31.7万元都打给了马某，后来发现被马某骗了。到了2015年10月14日左右，其和蔡某在如皋找到马某，马某承认他是在骗其和蔡某，他其实弄不到车。过了一段时间，马某的家里人还了其爸爸7万元。2015年11月初，其从马某的前妻那边听说马某有大部分钱用在一个叫刘某的女的身上，之后其就联系刘某，告诉她马某用在她身上的钱都是从其这边骗的车款钱，后来刘某转了98209元人民币给其，还将马某帮她买的1台联想电脑、1部莱卡相机、1部努比亚手机、1部水下相机、1只鼠标、1枚love&love戒指退还给其，这些东西被马某用5万元人民币赎回去了。当时马某承认在2016年春节前先还9万元，剩余的钱尽快还清。但是到了春节的时候，马某一分钱都没有给。2016年2月13日早上，其爸爸到马某家里面去找他，问马某有没有钱还，马某没有钱还，之后就报警的。2016年2月15日下午，其爸爸打电话说马某家里人帮马某还了15万元。4.被告人的供述与辩解：被告人马某的供述，证明：其以帮蔡某低价购买进口汽车为名骗了蔡某14万元人民币，骗了吴某36.7万元，和吴某之间还签了购车合同，这些钱都被其吃喝挥霍掉了。5.勘验、检查笔录：如皋市公安局制作的搜查笔录及照片，证明：侦查人员在被告人马某暂住地搜查的情况。本院认为，被告人马某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大；并采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。案发后，被告人马某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马某一人犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关指控被告人马某犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚并对被告人数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人马某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人马某已退还大部分赃款，并得到谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述情节建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。经查，关于诈骗被害人吴某的犯罪事实，被告人马某被抓获后，并未主动供述其诈骗被害人吴某的犯罪事实，不具有自首情节，故对于辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实及情节，不宜对被告人适用缓刑，故对于辩护人提出的建议判处被告人三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院亦不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2020年7月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人马某继续退赔未退赃款人民币七万元，发还被害人蔡守萍（于本判决生效后一个月内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 祥代理审判员  徐双美人民陪审员  周耀光二〇一六年八月一日书 记 员  王 倩附《中华人民共和国刑法》法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。