山东省淄博市周村区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0306刑初72号公诉机关淄博市周村区人民检察院。被告人刁某。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年4月28日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。辩护人王艳，山东三齐律师事务所律师。被告人李某。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年4月28日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。被告人孙某。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年4月28日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。被告人沈某。因犯开设赌场罪于2013年9月27日被内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年4月28日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。辩护人毛旭光，山东正大至诚律师事务所律师。被告人胡某。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月7日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。辩护人徐万春，山东杰然律师事务所律师。淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉[2016]35号起诉书指控被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某犯开设赌场罪，于2016年1月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人刁某及其辩护人王艳、被告人李某、孙某、被告人沈某及其辩护人毛旭光、被告人胡某及其辩护人徐万春到庭参加诉讼。期间，本案经公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。淄博市周村区人民检察院指控：2014年4月至2015年4月27日期间，被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某利用互联网开设“某棋牌”赌博网站，该网站以网上斗地主、扎金花等赌博方式，接受投注并从中抽头渔利。该网站注册会员401922人，通过某某等第三方支付平台接收参赌人员赌资，累计47891315.15元。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、辨认笔录、证人证言、勘验笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某利用互联网开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刁某对公诉机关指控罪名无异议，其辩解作用较小，系从犯。其辩护人的辩护意见是：1、被告人刁某在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；2、被告人刁某属自首，应当减轻处罚。综上，建议对被告人刁某减轻处罚。被告人李某对公诉机关指控犯罪事实及证据无异议，其辩解在赌博犯罪中起组织、管理作用，被告人刁某起帮助作用，系从犯。被告人孙某对公诉机关指控犯罪事实及证据无异议，其辩解主要负责推广，被告人刁某不参与。被告人沈某对公诉机关指控犯罪事实及证据无异议，其辩解负责技术维护，被告人刁某不参与。其辩护人的辩护意见是：1、被告人沈某系从犯，依法应从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人沈某犯罪情节轻微，如实供述其犯罪事实。综上，建议对其减轻处罚。被告人胡某对公诉机关指控犯罪事实及证据无异议，其辩解负责客服，被告人刁某基本未参与。其辩护人的辩护意见是：1、被告人胡某具有自首情节；2、被告人胡某系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人胡某系被刁某诱骗参与犯罪，主观恶性小，社会危害性不大，且系初犯、偶犯，建议对被告人胡某适用缓刑。经审理查明：2014年4月至2015年4月27日期间，被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某利用互联网开设“某棋牌”赌博网站，该网站以网上斗地主、扎金花等赌博方式，接受投注并从中抽头渔利，收取赢家资金5%的抽水。该网站注册会员401922人，通过某某等第三方支付平台接收参赌人员赌资，累计47891315.15元。另查明，本案系他人报案案发。被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某均系被公安机关抓获归案。在侦查过程中，公安机关扣押部分涉案款物。其中被告人刁某等人使用户名为方某、熊某、谢某的某银行卡对外转移资金，方某银行卡2014年8月22日转给庞某某行卡40万元，熊某银行卡2014年10月26日转给朴某、郑某某行卡分别为11万元、20万元。公安机关已将庞某、朴某、郑某银行卡冻结。又查明，2014年9月29日被告人刁某通过其某的银行账号转给张某45万元。张某购买某汽车所用款项133.5万元中包括该45万元。再查明，公安机关扣押相关关系人赃款、银行卡、车辆等涉案款物。上述事实，有公诉机关提交并当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、物证被告人刁某、胡某手机各一部，证实涉案物证情况。2、书证（1）户籍资料及前科查询说明，证实被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某身份情况，其犯罪时均已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。又证实被告人李某、孙某均系网上追逃犯，被告人李某、孙某、胡某均无犯罪前科。（2）发破案说明，证实本案案发及被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某到案情况。（3）(2013)海刑初字第59号刑事判决书及释放证明书，证实被告人刁某、沈某曾因犯开设赌场罪被判处刑罚及释放情况。（4）银行资料一宗，证实涉案资金收入、支出及流转情况。（5）说明材料一份，证实公安机关对本案银行交易情况的说明。（6）扣押清单，证实公安机关扣押涉案赃款情况。（7）冻结材料及银行交易明细清单，证实公安机关冻结涉案资金及相关银行交易明细情况。（8）说明材料，证实公安机关对被告人刁某及胡某手机予以扣押、提取二人之间微信私聊内容并予以截图，从私聊内容可知胡某向刁某告知网站运营情况所作的说明。（9）短信截图一宗，证实被告人刁某、胡某微信私聊内容情况。（10）涉案证人张某银行账号明细清单，证实2014年9月29日被告人刁某向张某账号转款45万元的情况。（11）某机动车档案资料目录，证实某汽车系2014年9月份购买，2015年1月份注册登记的事实。（12）某机动车档案资料目录，证实某某汽车系2013年10月购买、2014年1月27日登记的事实。（13）周公（网安）勘〔2016〕004号电子证据检查工作记录，证实公安机关对被告人胡某、刁某手机进行电子证据检查，并对手机中微信聊天记录予以提取、封盘。3、证人证言（1）证人吕某证言，证实2014年9月底一天他在网上看到某棋牌推广内容，点击进入网站，域名某某,进入游戏客户端安装后，界面上有宣传内容，如有斗地主、扎金花等游戏，还有账号管理、在线充值等链接。1金币等于1元钱，他用本人某行卡转出500元，支付平台是某支付公司。他先后购买七、八次金币约2000元左右。这个游戏网站可以提现，他感觉网上至少2000人参与游戏。网站根据比例抽水，如胜者自摸赢10分，则实际会赢9.5分，网站会抽水0.5元。（2）证人张某证言，证实她是刁某的未婚妇，她现在有两辆汽车，是某和某某越野车。某汽车是刁某出钱买的，车价是1335000元，交了大概129800元购置税，购买日期是2014年11月25日，挂牌是挂在表弟赵某名下。某某越野车是她的名字，于2013年10月24日购买，价值766000元，购置税交了73500元，也是刁某挣钱买的。购买某轿车是她刷的某的某银行卡。卡里面是她和刁某的存款，大部分是刁某挣的，一般是刁某给她钱让她存起来，就存在这张卡里。她没固定职业，有时做一些某某代购，但是挣不了多少钱。她一个月平均花20来万元，大部分是刁某挣的。刁某贩卖二手车，干不干其他的，她不清楚。4、扣押笔录及扣押清单一宗，证实公安机关在犯罪现场扣押银行卡等涉案物品一宗。5、勘验笔录，证实公安机关对涉案“某棋牌”网站运营后台进行远程数据勘验情况。6、被告人孙某辨认笔录一份，证实被告人孙某辨认被告人胡某情况。7、视听资料一宗，证实本案同步录音录像情况。8、被告人供述与辩解（1）被告人刁某供述，证实他曾因开设赌场被判过刑，2014年6月份出来后李某提出来重新建个赌博网站，让他出资，挣钱后几个人分，沈某、孙某也同意继续干，胡某后来参与进来。他只负责出资金，其他的李某负责，沈某负责技术，胡某负责客服。他投入200万元建“某棋牌”网站，他开设的赌场主要是扑克牌的斗地主、扎金花、麻将等项目。现在正常参与赌博的人有100多人，每月往网站充值几百万元，扣除费用好时一天挣几万元，赔时有十几万元。网站从参与赌博客户每局赢钱的总额中抽取百分之五的手续费。网站使用的银行卡他购买了六七张，都在李某那里。从2014年4月1日至2015年4月27日符合条件的充值总数为48058920.45元，实际收益为47891315.15元，玩家获得金币总数为47991305.15元。充值总数是通过支付平台充进来的，他们用了四个支付平台。网站注册会员401922人，实际进入的玩家为97105人。和他在一起的张某是他女朋友，没有工作。（2）被告人李某供述，证实2014年6、7月份刁某组织他和胡某、沈某、孙某开设了某棋牌赌博网站，刁某负责投资出钱，他负责日常管理，向玩家返现，购买经营网站用的相关物品，沈某负责网站的技术工作，孙某负责客服和推广网站，胡某负责陪玩和向玩家返现。网站域名www.某某或www.某某.com，玩家注册会员后登陆客户端去赌博，玩家可以玩斗地主、牛牛等，玩家通过支付平台购买金币，参加不同的分场赌博。如玩家赢了金币或还有剩余金币想兑换成现金，通过运营后台转给玩家。网站收取赢家5%的抽水。支付公司将网站资金转入陈某某卡，再转给申请兑换的玩家、代理、推广等费用。另一部分资金转到他们持有的其他银行卡，用来支付日常生活或支付服务器提供商或租房费用。网站曾用过户名为李某、方某的银行卡。网站用了四个支付平台，符合条件的充值总额为48058920.45元，实际收益为47891315.15元，玩家获得金币总数为47991305.15元。网站平台中注册会员401922人，实际进行赌博的玩家为97105人，给玩家返现款40201603元。（3）被告人孙某供述，证实2012年左右他跟着李某和刁某干，2012年时被内蒙古抓了，刁某被判刑了。2014年5月李某叫他干，当时李某在大连租的房子，刁某出了200余万元，他、李某、沈某三个人住那里。他负责客服、网站推广，李某和胡某负责给玩家返钱和客服，沈某负责技术方面的，刁某不常去，刁某负总责。网站名叫某棋牌，有斗地主、牛牛等。网站签约某、易宝、宝付等支付公司。支付平台将钱转到指定卡上，如方某或陈某卡上。网站按5%比例抽水，统计网站工作是胡某负责，每天统计一次，把当天玩家充值数额和给玩家返现数额通过微信报给刁某。网站符合条件的充值总额为48058920.45元，实际收益为47891315.15元，玩家获得金币总数为47991305.15元。网站注册会员401922人，实际进行赌博的玩家为97105人，向玩家返现款40201603元。网站挣的钱刁某拿大头，2014年12月份刁某给每人发了5万元红包。（4）被告人沈某供述，证实2014年下半年一天，刁某找他说建立一个棋牌网站，让他帮助维护。刁某给他专门买了一台笔记本电脑，还给每人发了一部手机，安装一个“某”软件，平时关于网站的事在“某”上说。某棋牌网站是刁某建立的，刁某不常去，李某负责网站的运行，孙某负责客服和推广，胡某上夜班，负责棋牌游戏。（5）被告人胡某供述，证实2014年初他认识刁某，2014年5月份刁某说开了一个游戏网站，让他到大连工作。游戏网站老板是刁某，刁某不经常去，平时负责具体工作的是李某，李某给玩家派彩返现，有时干客服，沈某主要是搞技术，孙某主要给网站做广告。他负责扮演玩家通过看牌器陪其他真正的玩家玩，将钱赢回来，有时还负责派彩。李某叫他出去取过二次钱。刁某虽不经常去，但刁某掌握大体情况，刁某让他每天汇报网站相关信息，包括充值总数、差数，他是通过微信发给刁某。网站真正玩家成功充值数47891315.15元，向玩家返现款40201603元，实际进行赌博的人97105人，获利200万元左右，刁某给他4万元及一部手机。盈利的钱转到陈某的某行卡上，又将其中一部分转到陈某的某卡上，后派彩或支付其他费用。怎么转是刁某安排的，陈某的卡不在刁某手里就在李某手里。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人刁某及其辩护人提出的被告人刁某在共同犯罪中作用较小，系从犯的辩解、辩护意见，经查，在卷证据相互印证足以证实被告人刁某在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，虽刁某、李某、孙某、沈某、胡某在庭审中均翻供，但对其翻供均不能合理说明翻供原因，且其在侦查机关的供述均与在卷证据银行交易资料、短信截图、电子证据检查工作记录等书证、勘验笔录、视听资料等相互印证，可采信其庭前供述，对辩解、辩护意见，本院不予采信、采纳。关于被告人刁某、胡某辩护人提出的二被告人系自首的辩护意见，经查，与本案查明事实不符，本院均不予采纳。本院认为，被告人刁某以营利为目的，伙同被告人李某、孙某、沈某、胡某在网络上建立赌博网站招揽他人进行赌博并从中抽头渔利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刁某起组织、指挥作用，系主犯，被告人李某、孙某、沈某、胡某起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。但被告人李某、孙某、沈某、胡某作用不同，量刑时应予考虑。被告人刁某、沈某在缓刑考验期限内犯新罪，均应当撤销缓刑，实行数罪并罚。涉案部分款物被公安机关扣押，对被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某均可酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：一、撤销内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2013）海刑初字第59号刑事判决中被告人刁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。二、被告人刁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四十万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月12日起至2013年9月27日止，又自2015年4月28日起至2018年６月11日止。）三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2017年９月27日止。）四、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2017年６月27日止。）五、撤销内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2013）海刑初字第59号刑事判决中被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分。六、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月11日起至2013年9月27日止，又自2015年4月28日起至2016年11月10日止。）七、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2016年12月6日止。）（以上罚金均于判决生效之日起三十日内缴纳。）八、扣押在案的张某的落户于赵某名下的车号为某汽车中涉案违法所得四十五万元对应的份额和收益，予以追缴。九、被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某在开设赌场犯罪中所用户名为方某、熊某、谢某的某银行卡转给庞某某行卡、朴某某行卡、郑某某行卡内资金各四十万元、十一万元、二十万元，均予以追缴。十、被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某其他违法所得，均继续予以追缴。十一、被告人刁某、李某、孙某、沈某、胡某扣押于公安机关的涉案款物等一宗，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑泽利人民陪审员  陈宗凯人民陪审员  吕厥莲二〇一六年八月十日代理书记员  张小季