浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0482刑初550号公诉机关平湖市人民检察院。被告人忻常虹，无业。因本案，于2015年7月14日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人杨宝琴，浙江通纬律师事务所律师。被告人吴某，原系通宝娱乐赌博网站技术主管。因本案，于2015年6月23日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕，于2016年2月3日转取保候审。辩护人冯仲庆，浙江嘉洲律师事务所律师。辩护人阚宇，上海市汇业律师事务所律师。被告人林某，无业。因本案，于2015年8月2日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月12日转取保候审。辩护人杨晓雷，浙江天卓律师事务所律师。被告人平某，无业。因吸毒和容留他人吸毒，于2015年2月被杭州市公安局西湖区分局行政拘留二十日。因本案，于2015年7月11日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人邱香珠，浙江东港律师事务所律师。被告人杨某，无业。因本案，于2015年7月11日被平湖市公安局取保候审。辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。被告人鲍某，无业。因本案，于2015年7月2日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月30日转取保候审。被告人郭某，无业。因吸毒，于2002年10月被杭州市劳动教养管理委员会处劳动教养二年；因犯贩卖毒品罪，于2007年4月被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。因本案，于2015年7月15日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月11日转取保候审。被告人徐某，无业。因本案，于2015年7月13日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月11日转取保候审。被告人万军，无业。因犯流氓罪，贩卖、运输毒品罪及私藏枪支、弹药罪，于1996年3月被杭州市中级人民法院数罪并罚，决定执行死刑、缓期二年执行，剥夺政治权利终身。因本案，于2015年7月12日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月10日转取保候审。辩护人叶海江，浙江潮乡律师事务所律师。被告人李某，无业。因犯非法持有枪支罪，于2002年7月被温州市龙湾区人民法院判处拘役三个月；因吸毒，于2010年7月被温州市公安局龙湾区分局行政拘留十日。因本案，于2015年7月12日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月10日转取保候审。被告人路某，无业。因吸毒，于2007年1月被杭州市公安局西湖区分局行政拘留十日。因本案，于2015年7月9日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月5日转取保候审。被告人阮某，无业。因吸毒，于2014年10月被慈溪市公安局行政拘留十日；因吸毒，于2015年1月被慈溪市公安局行政拘留十五日，同月12日被责令接受社区戒毒三年；因犯容留他人吸毒罪，于2015年4月被慈溪市人民法院判处拘役五个月、缓刑十个月，并处罚金1000元。因本案，于2015年7月11日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月7日转取保候审。被告人邱某。因本案，于2015年7月21日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月17日转取保候审。被告人胡某。因本案，于2015年7月13日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月11日转取保候审。被告人董亦方。因本案，于2015年11月15日被平湖市公安局刑事拘留，同年12月9日转取保候审。被告人潘某。因吸毒及向他人提供毒品，于2009年10月被天台县公安局合并行政拘留十五日；因吸毒，于2013年10月被天台县公安局行政拘留十五日，并责令社区戒毒三年。因本案，于2015年7月10日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月6日转取保候审。被告人陈某。因本案，于2015年7月1日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月31日转取保候审。辩护人沈红飞，浙江罡乾律师事务所律师。被告人金某。因犯抢劫罪，于1999年6月被临安市人民法院判处有期徒刑一年、缓刑一年，并处罚金1000元；因赌博，于2005年7月被临安市公安局罚款1500元；因犯故意伤害罪，于2011年3月被临安市人民法院判处有期徒刑十个月、缓刑一年。因本案，于2015年7月12日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月7日转取保候审。被告人斯某。因犯赌博罪，于2010年8月被临安市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元。因本案，于2015年7月17日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月12日转取保候审。被告人许某。因吸毒，于2014年3月被天台县公安局行政拘留十日。因本案，于2015年7月10日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月5日转取保候审。被告人周某。因吸毒及容留他人吸毒，于2015年7月被杭州市公安局萧山区分局合并行政拘留十五日。因本案，于2015年7月18日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月12日转取保候审。被告人张某。因吸毒，于2006年1月被平湖市公安局行政拘留十日；因吸毒，于2006年3月被强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2011年12月被强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2014年9月被强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2014年9月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十四日；因吸毒，于2014年12月被平湖市公安局行政拘留十三日。因本案，于2015年7月9日被平湖市公安局取保候审。被告人朱某。因本案，于2015年7月10日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月6日转取保候审。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]444号起诉书指控被告人吴某、林某、平某、杨某、鲍某、郭某、徐某、万军、李某、路某、阮某、邱某、胡某、董亦方、潘某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某犯开设赌场罪，被告人忻常虹犯开设赌场罪、非法持有毒品罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。因本院无管辖权，故本院于2016年4月26日请示嘉兴市中级人民法院指定管辖，经上报浙江省高级人民法院，浙江省高级人民法院以（2016）浙刑辖16号指定本院管辖。本院于2016年6月3日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张潮出庭支持公诉，被告人吴某、忻常虹、林某、平某、杨某、鲍某、郭某、徐某、李某、路某、阮某、邱某、胡某、潘某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某及辩护人冯仲庆、阚宇、杨宝琴、杨晓雷、邱香珠、顾海峰、沈红飞到庭参加诉讼。因被告人万军、董亦方脱逃，本院于2016年6月23日对上述二被告人中止审理。现其余二十一被告人的犯罪事实已审理终结。经审理查明：一、开设赌场罪1、2014年5月至今，被告人忻常虹为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员沈斌等人在该网站赌博，从中抽头获利431万余元。2、2014年3月至今，被告人吴某在赌博网站“通宝娱乐”位于菲律宾马尼拉的总部担任技术主管，负责该赌博网站的日常维护和网站的代码编写等工作，期间非法获利200万余元。赌博网站“通宝娱乐”利用互联网组织赌博活动，并在中国境内招募下级代理、接受投注。3、2015年间，被告人林某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员姜华锋等人在该网站赌博，从中抽头获利405437.5元。4、2013年下半年至今，被告人平某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员李诚等人在该网站赌博，从中抽头获利22万余元。5、2014年5月至今，被告人杨某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员严峻等人在该网站上赌博，从中抽头获利50000余元。6、2014年6月至今，被告人鲍某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员陈伟等人在该网站赌博，从中抽头获利29855.6元。7、2015年间，被告人郭某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员于清海等人在该网站赌博，从中抽头获利28736元。8、2015年间，被告人徐某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员汤宁等人在该网站赌博，从中抽头获利26630.65元。9、2015年间，被告人李某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员张强等人在该网站赌博，从中抽头获利21204.77元。10、2014年7月至今，被告人路某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员黄磊等人在该网站赌博，从中抽头获利16549.91元。11、2014年5月至今，被告人阮某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员“苗苗”等人在该网站赌博，从中抽头获利16519.59元。12、2015年间，被告人邱某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员陈昊等人在该网站赌博，从中抽头获利14214元。13、2015年间，被告人胡某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员章仁奎等人在该网站赌博，从中抽头获利12643.4元。14、2014年12月至今，被告人潘某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员丁志旺等人在该网站赌博，从中抽头获利2162.5元。15、2014年6月至今，被告人陈某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员崔飞忠等人在该网站赌博，从中抽头获利1956.2元。16、2015年4月至今，被告人金某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员谢正洪等人在该网站赌博，从中抽头获利1891.79元。17、2015年间，被告人斯某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员吴赵雷等人在该网站赌博，并从中抽头获利1750.57元。18、2015年3月至今，被告人许某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员汪吉平等人在该网站赌博，从中抽头获利1506.29元。19、2015年间，被告人周某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员董利娜等人在该网站赌博，从中抽头获利1230.1元。20、2013年12月至今，被告人张某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员蒋海林等人在该网站赌博，从中抽头获利1200余元。21、2014年10月至今，被告人朱某为赌博网站“通宝娱乐”担任代理，发展赌博人员陈闻翔等人在该网站赌博，从中抽头获利370元。二、非法持有毒品罪2015年3月的一天，被告人忻常虹从“小静”处购得“麻古”药丸用于吸食，后剩余5.86克；2015年7月10日左右一天，被告人忻常虹从“小杰”处购得冰毒晶体用于吸食，后剩余17.25克。上述物品共计23.11克，于2015年7月14日被平湖市公安局扣押，经鉴定均检出甲基苯丙胺。另查明，侦查机关从被告人吴某处扣押现金260万元、苹果iPad一个、苹果6手机三部；从被告人林某处扣押违法所得405437.5元；从被告人平某处扣押手机四部及作案工具笔记本电脑一台，另被告人平某向本院退缴违法所得10万元；从被告人杨某处扣押作案工具苹果一体机一台，另被告人杨某向本院退缴违法所得5万元；从被告人鲍某处扣押违法所得29855.6元；从被告人郭某处扣押违法所得共计15000元、手机一部及作案工具笔记本电脑二台；从被告人徐某处扣押违法所得26630.65元；从被告人李某处扣押作案工具台式电脑主机一台及违法所得21204.77元；从被告人路某处扣押作案工具电脑一台及违法所得16549.91元；从被告人阮某处扣押违法所得16519.59元；被告人邱某向本院退缴违法所得14214元；从被告人胡某处扣押违法所得12643.4元；从被告人潘某处扣押作案工具台式电脑主机一台及违法所得2162.5元；从被告人斯某处扣押违法所得1750.57元；从被告人陈某处扣押作案工具笔记本电脑一台及违法所得1956.2元；从被告人金某处扣押违法所得1891.79元；从被告人许某处扣押违法所得1506.29元、苹果手机一部及作案工具笔记本电脑、台式主机箱各一台；从被告人周某处扣押违法所得1230.1元；被告人张某向本院退缴违法所得1200元；侦查机关从被告人朱某处扣押违法所得370元、手机一部及作案工具台式电脑一台。上述犯罪事实，二十一被告人在开庭审理过程中亦无异议，且由证人证言、辨认笔录及照片、通宝网站截图、扣押物品清单及照片、现场检测报告书、法医毒物鉴定检验报告书、案发经过、情况说明、违法犯罪经历查询证明、前科材料、身份证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人忻常虹、吴某、林某、平某、杨某、鲍某、郭某、徐某、李某、路某、阮某、邱某、胡某、潘某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某以非法营利为目的，为赌博网站担任技术管理或代理并抽头获利，其中被告人吴某、忻常虹、林某、平某、杨某获利分别为200万余元、431万余元、40万余元、22万余元和5万余元，均属情节严重；被告人鲍某、郭某、徐某、李某、路某、阮某、邱某、胡某、潘某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某获利分别为29000余元、28000余元、26000余元、21000余元、16000余元、16000余元、14000余元、12000余元、2100余元、1900余元、1800余元、1700余元、1500余元、1200余元、1200余元和300余元，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人忻常虹非法持有毒品甲基苯丙胺23.11克，其行为又构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人吴某的辩护人提出，被告人吴某有自首情节，经审查，被告人吴某没有自动投案的主观故意和行为，不符合自首的构成要件，辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴某、忻常虹、林某、平某、杨某、鲍某、郭某、徐某、李某、路某、阮某、邱某、胡某、潘某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对于从犯依法应当从轻或减轻处罚。鉴于二十一被告人能如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚，同时除被告人忻常虹之外的其余二十被告人能积极退缴违法所得，也可酌情从轻处罚，并可依法对被告人吴某、林某、平某、杨某、鲍某、郭某、徐某、李某、路某、阮某、邱某、胡某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某适用缓刑，被告人吴某、林某、平某、杨某、陈某的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人忻常虹系一人犯二罪，依法应当对其数罪并罚。被告人郭某、李某、斯某、金某曾因犯罪被判刑，应当酌情对该四被告人从重处罚。被告人阮益峰在缓刑考验期限内发现漏罪及新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十八条、第三百五十七条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人忻常虹犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金160万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金161万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年7月14日起至2020年7月13日止)；二、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年、缓刑五年，并处罚金100万元；三、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月、缓刑三年六个月，并处罚金20万元；四、被告人平某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月、缓刑三年，并处罚金11万元；五、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月，并处罚金4万元；六、被告人鲍某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年六个月，并处罚金25000元；七、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年六个月，并处罚金24000元；八、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年五个月，并处罚金23000元；九、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年四个月，并处罚金2万元；十、被告人阮某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金16000元；撤销前罪的缓刑部分，与前罪判处的拘役五个月，并处罚金1000元（已缴纳）并罚；决定执行有期徒刑十个月、缓刑一年四个月，并处罚金17000元；十一、被告人路某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月、缓刑一年二个月，并处罚金16000元；十二、被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金14000元；十三、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金12000元；十四、被告人潘某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元（刑期从判决执行之日起计算，已经羁押二十八日）；十五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处拘役四个月、缓刑六个月，并处罚金2000元；十六、被告人金某犯开设赌场罪，判处拘役四个月、缓刑六个月，并处罚金2000元；十七、被告人斯某犯开设赌场罪，判处拘役四个月、缓刑六个月，并处罚金2000元；十八、被告人许某犯开设赌场罪，判处拘役四个月、缓刑六个月，并处罚金2000元；十九、被告人周某犯开设赌场罪，判处拘役四个月、缓刑五个月，并处罚金2000元；二十、被告人张某犯开设赌场罪，判处拘役四个月、缓刑五个月，并处罚金2000元；二十一、被告人朱某犯开设赌场罪，判处拘役三个月、缓刑四个月，并处罚金1000元；上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。二十二、从各被告人处扣押的违法所得（其中被告人吴某为200万元）及作案工具依法予以没收；发还被告人吴某现金60万元；其他手机等非作案工具由扣押机关发还各被告人；被告人忻常虹、平某、郭某等人的违法所得继续予以追缴；从被告人忻常虹处扣押的毒品甲基苯丙胺23.11克依法予以没收。被告人吴某、林某、平某、杨某、鲍某、郭某、徐某、李某、路某、阮某、邱某、胡某、陈某、金某、斯某、许某、周某、张某、朱某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱利娟人民陪审员  蒋锡麟人民陪审员  金 兰二〇一六年八月十九日书 记 员  孔 佩