广西壮族自治区上林县人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0125刑初155号公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。被告人黄斌明，男，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月31日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，2016年2月2日被依法执行逮捕。辩护人姚渊，广西双贺律师事务所律师。被告人黄某，男，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月31日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，2016年2月2日被依法执行逮捕。辩护人韦碧兴，广西广合律师事务所律师。上林县人民检察院以以南市上检公刑诉（2016）152号起诉书指控被告人黄斌明、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员卢梦翔出庭支持公诉，被告人黄斌明及其辩护人姚渊，被告人黄某及其辩护人韦碧兴到庭参加诉讼。现已审理终结。上林县人民检察院指控：2015年12月31日上午11时许，被告人黄斌明接到一名外号“烂三”舅子的男子电话，让其帮去银行领钱，并承诺给其8%的报酬。被告人黄斌明答应后从该男子处拿了27张农业银行借记卡，并叫上同村的被告人黄某一起去取钱。当日13时许，两名被告人黄斌明、黄某在明知该款系犯罪所得的情况下，来到上林县大丰镇多家银行ATM取款机处，将银行卡内的人民币527400元取出，后两人在取钱过程中被公安民警抓获。经查，上述款项为被害人郭某被他人骗取的钱款。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人黄斌明、黄某的供述及辩解、视听资料等证据材料。据此认为，被告人黄斌明、黄某明知是他人犯罪所得的财物，仍代为转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄斌明起主要作用，是主犯；被告人黄某起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。被告人黄斌明对公诉机关的指控没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出：1、黄斌明因形迹可疑被公安带回盘查后如实供述其为他人领取诈骗款的事实，具有自首的情节；2、黄斌明具有坦白情节；3、被告人黄斌明没有实际获得利益。被告人黄某对公诉机关的指控没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出：1、被告人黄某因形迹可疑被公安带回盘查后如实供述其为他人领取诈骗款的事实，具有自首的情节；2、被告人黄某在领款过程被抓，是犯罪未实行终了的未遂；3、在共同犯罪中，黄某是从犯；4、黄某是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；5、黄某协助公安将脏款全部领出来，属协助公安机关追赃，可酌情从轻处罚；6、50多万元已全部追回到被害人手中，社会关系得到缓解，可酌情从轻处罚。经审理查明，2015年12月31日上午11时许，被告人黄斌明接到一男子电话，让其帮去银行领钱，并承诺给其8%的报酬。被告人黄斌明答应后从该男子处拿了27张农业银行借记卡，并叫被告人黄某一起去取钱。当日13时许，黄斌明、黄某在明知该款系犯罪所得的情况下，来到上林县大丰镇多家银行ATM取款机处，将银行卡内的527400元取出，后两人在取钱过程中被公安民警抓获。经查，上述款项为被害人郭某被他人骗取的钱款。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表及立案决定书，证实本案由群众于2015年12月31日匿名报案，同日上林县公安机关以诈骗案立案侦查。2015年12月31日被害人郭某向广东省深圳市公安局报案称被他人QQ诈骗，同日深圳市公安局予以立案侦查。2、抓获经过、破案经过，证实2015年12月31日15时许上林县公安局接到匿名举报称有两名男子在上林县大丰镇丰岭路30号、178号两家农村信用社ATM取款机不断换不同的银行卡取钱，取钱数额较大，疑似在领取诈骗所得的款项。公安所民警赶到现场并将该两男子抓获，经查，两名男子为黄斌明、黄某。经审讯，黄斌明、黄某供述系一名外号“烂三”舅子叫二人帮取钱并给8%的回扣。3、户籍证明，证实被告人黄斌明、黄某和及有关人员的身份情况，其中黄斌明、黄某案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。4、中国农业银行司法查询控制系统（JICS）对公账户交易明细导出表、中国工商银行理财金账户历史明细清单、中国农业银行尾号为9976、3576、6270、4978、9073、8274、1679、6179、5771、8671、1811、5074、0675、5573、7870、7771、6973、6477、0073、3074、3274、8913、8478、4476、2273、6279、5276等27个账户交易明细，证实佛山市××贸易有限公司63×××31的账户于2015年12月份通过银行转账，三次向深圳市××科技有限公司的41×××89账户分别转账55万元、45万元、10万元；同月深圳市××科技有限公司的尾号为5489的账户通过银行转账，三次向户名为章某62×××83的账户分别转账549，900元、449，900元、10万元，章某尾号为0783的工商银行账户收到上述款项后又于2015年12月30日、31日向中国农业银行尾号为9976等27个账户转账857，350元。上述27个账户收到钱款后于2015年12月31日在上林县的银行网点被取出527，400元的事实。5、被害人郭某的陈述，证实其是佛山市××贸易有限公司的出纳员，QQ号码为49×××03。2015年12月30日14时27分，公司总经理姜某甲通过QQ发信息给其，让其转账55万元给深圳市××科技有限公司（账号：41×××89），其便通过公司网银账号转给对方55万元，16时28分姜某甲通过QQ又发信息给其，让其再转45万元到该账号，12月31日10时许，其通过公司网银账号转给对方45万元，然后姜某甲又发QQ信息给其，让其再转45万元给对方，因为公司账户金额不够，其就转给对方10万元。后其打电话给姜某甲说明情况，姜某甲称他未将转账给深圳市××科技有限公司的信息发给其，经核查，发现其QQ里面昵称姜某乙的Q号被换了别的号码，姜某乙原本的QQ号码是13×××58，冒用姜某乙的QQ号码是11×××15。6、证人姜某甲（佛山市××贸易有限公司总经理）的证言，证实2015年12月30日，有人冒用其昵称让公司的出纳员郭某给其他有贸易往来的公司付款。后经郭某和其确认，发现是有人冒用其名义要求郭某转款。7、证人章某的证实，证实2015年8月，朋友介绍其办理中国工商银行的信用卡，后其将自己的身份信息提供给朋友，由其朋友自己去办理，后朋友告诉其信用卡办不了。其朋友是在深圳打工认识的，其不知道他叫什么名字。8、被告人黄斌明的供述，称2015年12月31日上午11时许，一男子打电话叫其到银行帮取钱并答应给其8%的提成，其虽明知是系QQ诈骗所得，但为了赚到钱便答应了。随后一约三十岁的男子将27张银行卡交给其并说密码在银行卡的后面，叫其将卡里的钱全部取出。因害怕一个人取不过来，其叫黄某一起去取钱并平分提成，黄某表示同意。因当时在宾阳县打击ＱＱ诈骗非常厉害，二人害怕在宾阳领钱被抓，便骑一辆女式踏板摩托车到上林县城找银行取钱，其将一部分银行卡交给黄某并各自去不同的银行柜员机取钱；因不敢在一家银行的自动取款机取太多钱，其先后到四五家银行取钱，后在一家农村信用社的自动取款机取钱时被公安民警抓获。其被带到上林县公安局城关派出所接受审查时，发现黄某也被公安民警抓获。从其处查获460000元。9、被告人黄某的供述，称黄斌明叫其一起将27张银行卡里的钱取出来并平分所得的8%的好处费，当时其明知是来历不明的钱，估计是QQ诈骗所得。2015年12月31日下午，黄斌明和其骑摩托车到上林县大丰镇后，每次各拿四张银行卡各自去找银行领钱；其先后到四家银行取钱，后在一农村信用社领取最后4张卡的过程中被公安机关抓获，当时卡里面的钱还没有领完，后来公安人员让其将最后四张卡里的钱全部领出来，并从其处扣押了四银行卡和现金67400元。10、被告人黄斌明的辨认笔录及指认照片，证实黄斌明辨认出其取钱的地点为上林县大丰镇霞客路1号农村信用合作社、上林县大丰镇丰岭路109号国民村镇银行、上林县大丰镇丰岭路53号农村信用合作社、上林县大丰镇明山路178号农村信用合作社。11、被告人黄某的辨认笔录及指认照片，证实黄某辨认出其取钱的地点为上林县大丰镇霞客路1号农村信用合作社、上林县大丰镇丰岭路109号国民村镇银行、上林县大丰镇丰岭路53号农村信用合作社、上林县大丰镇明山路178号农村信用合作社。12、监控视频录像，证实黄斌明、黄某取钱情况。13、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实（1）2015年12月31日，公安机关依法对黄斌明的摩托车、人身及随身携带的物品进行搜查，查获现金460000元及银行卡23张并予扣押；（2）2015年12月31日，公安机关依法对黄某人身及随身携带的物品进行搜查，查获现金67400元及银行卡4张并予扣押；（3）公安机关已将所查获的527400元发还给郭某。本院认为，被告人黄斌明、黄某明知是他人犯罪所得的赃款仍予以帮助领取，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄斌明起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人黄斌明、黄某归案后及在法庭审理中如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。对被告人黄斌明的辩护人及被告人黄某的辩护人提出黄斌明、黄某因形迹可疑被公安带回盘查后如实供述其为他人领取诈骗款的事实，具有自首情节的辩护意见，经查，黄斌明、黄某在不同的ATM取款机不断换不同的银行卡取钱且取款数额较大的行为，因疑似在领取诈骗所得的款项而被群众报案；黄斌明、黄某被抓获后，公安机关当场从二人处查获数额巨大的现金，根据在案线索、证据足以将二人确定为犯罪嫌疑人而非形迹可疑人，故此辩意见本院不予采纳。对被告人黄斌明的辩护人提出黄斌明具有坦白情节等意见，经查证属实，本院在量刑时已予以考虑。对被告人黄某的辩护人提出黄某在领款过程被抓，是犯罪未实行终了的未遂的辩护意见，经查，涉案的27张农业银行卡背面均附有相应的密码，黄斌明、黄某凭密码可随时从银行将款项取出即卡内所有款项的实际控制权已转移；虽黄某在领取最后四张银行卡的款项时，因被公安机关抓获而未能将卡内的全部款项取出，但并不影响本案犯罪既遂的认定，故此辩意见本院不予采纳。所提出黄某系从犯、初犯等辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人黄斌明予以从轻处罚，对被告人黄某予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）的规定，判决如下：一、被告人黄斌明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2019年6月30日止。）二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2017年12月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢翠班人民陪审员  蓝上平人民陪审员  蒙建成二〇一六年八月二十二日书 记 员  陆汉芳本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》