终稿广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0103刑初428号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人邵古，住广东省茂名市电白县。因本案于2015年12月7日被羁押，2015年12月14日被刑事拘留，2016年1月13日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2016]393号起诉书指控被告人邵古犯诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派代理检察员张惠出庭支持公诉，被告人邵古到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2015年3月至6月期间，被告人邵古加入同案人黎某甲（绰号：上海火车，另案处理）等人为“老板”的电话诈骗集团，在同案人通过电话骗得被害人转入钱款后，伙同钟某甲、林华东、林某甲等人（均另案处理）按照“老板”的指示，在广东省茂名市电白县等地银行柜员机提取赃款，以毒品海洛因或现金作为报酬，并将余款转给黎某甲等人。具体事实如下：一、2015年3月25日，同案人打电话给被害人梁某河冒充是其南方表弟，以出车祸需要钱为由，骗得被害人将人民币22000元转入指定账户（户名孙志辉，账号62×××79），后由被告人邵古、同案人钟某甲将上述款项提取。二、2015年4月2日，同案人打电话给被害人贺某宾冒充是其姑父，以出车祸需要钱为由，骗得被害人将人民币25000元转入指定账户（户名孙志辉，账号62×××95），后由被告人邵古、同案人钟某甲将上述款项提取。三、2015年5月10日，同案人打电话给被害人王某庆冒充是其二姐夫，以发生交通事故需要钱为由，骗得被害人将人民币5000元到其指定的账号（户名肖辉，账号62×××81），后由被告人邵古、同案人钟某甲将上述款项提取。四、2015年5月16日，同案人打电话给被害人朱某倩冒充是江城县公安局局长，以有事需用钱为由，骗得被害人将人民币20000元转入指定账户（户名赵某，账号62×××79），后由被告人邵古、同案人钟某甲将上述款项提取。五、2015年5月18日，同案人打电话给被害人卢某斌冒充是其丢失手机的朋友，以急事需要资金周转为由向其借钱，骗得被害人分别在2015年5月19日、5月20日在本市荔湾区长寿某237号将人民币260000元分多次转入指定账户(户名黎某丙，账号62×××45)，后由被告人邵古、同案人钟某甲、林某甲等将上述款项提取。六、2015年5月24日，同案人打电话给被害人陈某丁冒充是其朋友，以借钱为由，骗得被害人将人民币20000元转入指定账户（户名杨某，账号62×××06），后由被告人邵古、同案人钟某甲将上述款项提取。七、2015年6月6日，同案人打电话给被害人毛某冒充国税局领导，以要给领导送礼为由，骗得被害人将人民币38000元转入指定账户（户名冯伟添，账号62×××72），后由被告人邵古、同案人钟某甲将上述款项提取。2015年12月7日，被告人邵古被公安机关抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人邵古无视国家法律，伙同他人诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人邵古如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据被告人邵古的犯罪事实，公诉机关建议在有期徒刑三年至七年的幅度内确定被告人邵古的刑罚。被告人邵古对公诉机关指控的第一至第五宗犯罪事实没有意见，辩称其没有实施第六、七宗犯罪。经审理查明：2015年3月至6月期间，被告人邵古加入同案人黎某乙坤（绰号：上海火车，另案处理）等人为“老板”的电话诈骗集团，在同案人通过电话骗得被害人转入钱款后，伙同钟某乙相、林某乙东、林某乙民等人（均另案处理）按照“老板”的指示，在广东省茂名市电白县等地银行柜员机提取赃款，以毒品海洛因或现金作为报酬，并将余款转给黎某乙坤等人。具体事实如下：一、2015年3月25日，同案人打电话给被害人梁某河冒充是其南方表弟，以出车祸需要钱为由，骗得被害人将人民币22000元转入指定账户（户名孙志辉，账号62×××79），后由被告人邵古、同案人钟某乙相将上述款项提取。二、2015年4月2日，同案人打电话给被害人贺某宾冒充是其姑父，以出车祸需要钱为由，骗得被害人将人民币25000元转入指定账户（户名孙志辉，账号62×××95），后由被告人邵古、同案人钟某乙相将上述款项提取。三、2015年5月10日，同案人打电话给被害人王某庆冒充是其二姐夫，以发生交通事故需要钱为由，骗得被害人将人民币5000元到其指定的账号（户名肖辉，账号62×××81），后由被告人邵古、同案人钟某乙相将上述款项提取。四、2015年5月16日，同案人打电话给被害人朱某倩冒充是江城县公安局局长，以有事需用钱为由，骗得被害人将人民币20000元转入指定账户（户名赵某，账号62×××79），后由被告人邵古、同案人钟某乙相将上述款项提取。五、2015年5月18日，同案人打电话给被害人卢某斌冒充是其丢失手机的朋友，以急事需要资金周转为由向其借钱，骗得被害人分别在2015年5月19日、5月20日在本市荔湾区长寿某237号将人民币260000元分多次转入指定账户(户名黎某丙，账号62×××45)，后由被告人邵古、同案人钟某乙相、林某乙民等将上述款项提取。六、2015年5月24日，同案人打电话给被害人陈某丁冒充是其朋友，以借钱为由，骗得被害人将人民币20000元转入指定账户（户名杨某，账号62×××06），后由被告人邵古、同案人钟某乙相将上述款项提取。2015年12月7日，被告人邵古被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，缴获的涉案银行卡，ATM机取款监控视频截图，银行转账交易明细、手机银行转账截图、汇款凭证，户名为黎某丙、林某丙、林某丁等的银行账户交易记录，行政处罚决定书，被害人梁某、贺某甲、王某、朱某、卢某、陈某丙的陈述，证人贺某乙、许某的证言，同案人钟某甲、林某甲的供述等证据证实。以上证据，确实充分，足以认定。关于被告人邵古其没有实施第六宗犯罪的辩解，经查，有被害人陈某丁的陈述，同案人钟某甲的供述，被告人在侦查阶段的供述与辩解，以及银行ATM机取款视频截图，能够相互印证，证实被告人邵古参与了该宗犯罪事实，故被告人关于该方面的辩解与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第七宗犯罪，根据现有证据无法证实被告人邵古实施该宗犯罪，依法不予认定。本院认为：被告人邵古无视国家法律，伙同他人诈骗公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人邵古犯诈骗罪的罪名成立，应予以支持。被告人邵古如实供述公诉机关指控的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人邵古犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月7日起至2019年12月6日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人邵古退赔被害人梁治河22000元、被害人贺洪宾25000元、被害人王达庆5000元、被害人朱榆倩20000元、被害人卢宋斌260000元、被害人陈健20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓瑞华人民陪审员  何颖瑜人民陪审员  邓 偲二〇一六年八月二十二日书 记 员  陈金超陈佩怡