山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁01刑终189号原公诉机关济南市历下区人民检察院。上诉人（原审被告人）王韶楠，男，1963年8月19日出生于北京市，汉族，大学文化，系济南某某商贸有限公司法定代表人，住济南市，因涉嫌合同诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被监视居住，2014年4月30日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。辩护人王英森，北京金诚同达（济南）律师事务所律师。济南市历下区人民法院审理济南市历下区人民检察院指控原审被告人王韶楠犯诈骗罪一案，于二0一六年六月六日作出（2015）历刑二初字第37号刑事判决。原审被告人王韶楠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人,听取辩护人意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件。现已审理终结。原审判决认定，2004年4月，被告人王韶楠注册成立济南某某商贸有限公司，并担任法定代表人。2011年8月，被告人王韶楠与被害人巩某甲（现更名甘某某）相识后，谎称其在银座系统经营毛巾袜子零售项目多年，并在各地多家银座开设专柜，要在银座超市经营针织产品，经营需要大量资金，回报丰厚，并承诺专款专用，骗得其信任。自2011年9月1日至2012年4月期间，王韶楠明知自己没有归还能力，与巩某甲签订合作协议、借款协议等合同，骗取巩某甲借款共计2052755.52元。巩某甲以利息及还款等形式仅收回218070.21元，被告人王韶楠诈骗巩某甲1834685.31元。2010年5月20日，被告人王韶楠与妻子协议离婚，并约定历城区某楼601室的房产归其妻子所有。2011年3月22日，王韶楠为归还高额欠款，明知没有偿还能力，以在银座经营需要资金为理由，以上述房产做抵押，与被害人李某甲签订抵押借款合同，骗取李某甲50万元，后归还10万元，诈骗李某甲40万元。2011年6月至2012年期间，被告人王韶楠又以该房产做抵押，与被害人胡某某签订借款合同，骗取胡某某114万元，后归还胡某某10万元，诈骗胡某某104万元。以上，被告人王韶楠合同诈骗数额共计3274685.31元，赃款均被其用于归还欠款等，案发后未追回。公安机关接巩某甲举报后，自2013年5月多次寻找王韶楠未果，同年9月3日对其网上追逃，同年9月26日，在王韶楠办理出入境手续时将其抓获。公安机关在核查王韶楠资金往来时，胡某某和李某甲报案。认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、确认的下列证据证实：1、被害人巩某甲的陈述证明：2011年8月，其经他人介绍认识王韶楠，他自称在银座经营毛巾袜子零售项目多年，因银座在省内外大量扩张新店，他需要大量资金把项目跟上，回报丰厚，欢迎其参与，其一开始与王韶楠签订合作协议，约定其出资给王进货，王出售后按照8%的价格与其结算，后其与王韶楠签订补充协议，将合作改为借款，但仍明确规定，借款用于进货，王韶楠陆续让其打款200余万元给他，仅在头两个月支付了12万余元利息，其他本金与利息至今未还。其从未同意王韶楠将其借款用于还债。书证巩某甲与济南某某商贸有限公司及法人王韶楠合作协议证明：王韶楠因进货需要向巩某甲借款。书证招商银行汇款单据及鉴定报告证明：（1）根据济南某某商贸有限公司提供的报表显示，该公司2010年收入总额3250652.30元，净利润2853.59元；2011年收入总额3039901.86元，净利润4470.43元。（2）经审计，2011年9月至2012年4月，巩某甲分17次共汇款给王韶楠2052755.52元，该款项王韶楠汇款给邵某某、李某乙、虞某某、王某甲、刘某甲等人1345533元，发工资39745元，购货及购买商品21128元，巩某甲收到回款218070.21元。2、被害人胡某某的陈述证明：2011年6月，其经邓某某介绍认识了王韶楠，王韶楠以在银座经营项目为由，以名下房产为抵押，以月息3%的利率陆续向其借款114万元，2012年仅归还10多万元利息，其向法院起诉要��还款，发现王韶楠用于抵押的房产于2010年已归属其离婚的妻子。书证借条复印件、房产证复印件证明：王韶楠以房屋所有权人为王韶楠、地址历城区某房产作为抵押向胡某某借款总额114万元。3、被害人李某甲的陈述证明：2010年11月，其通过邓某某认识了王韶楠，王韶楠以在银座经营为由向其借款，2011年2月，王尚欠款10万元，后王又以名下历城区某房产为抵押向其借款50万元，后归还10万元利息。其不知道王韶楠用于抵押的房产在抵押前已归属王离婚的妻子。书证民间借贷抵押合同、收条、房产证信息证明：王韶楠以“历城区某某”房产作为赔付保证，于2011年3月22日向李某甲借款50万元。4、书证离婚协议及离婚登记审查处理表、房产档案证明：王韶楠与王某乙于2010年5月20日离婚，“历城区某某”房产归王某乙所有，该房产于2012年8月27日登记在王某乙名下。5、证人邓某某的证言证明：2010年其介绍李某甲认识王韶楠，2011年夏天介绍胡某某认识王韶楠，王韶楠以其名下房产作抵押向李某甲、胡某某借款，借款时没有告诉二人该房产已归属其前妻，且王韶楠也欠其钱。6、证人史某某、刘乙的证言证明：王韶楠的经营状况很困难，经常欠客户的钱，还向员工借钱，且拖欠员工工资。7、证人邵某某、巩某乙、李某甲、刘某乙、虞某某、王某甲、刘某甲、田某某、齐某某、侯某某、刘某丙、李某乙、陈某某等人的证言、借条、民事起诉状证明：2010年至2012年期间，王韶楠以在银座经营项目需投资或资金周转为由向多人借款，除归还少部分外，仍有数百万元未���还，自2013年5月，就找不到王韶楠了，王丙等债权人已起诉王韶楠，要求其归还借款。8、书证济南某某商贸有限公司工商登记资料、山东银座商城股份有限公司出具的情况说明、购销合同书等证明：济南某某商贸有限公司注册资本50万元，法人王韶楠，该公司与银座集团股份有限公司签订的多个合同分别于2011年4月30日、11月30日、12月31日、2012年12月31日到期，该公司自2013年以后无销售，货款已结清。9、公安机关出具的证明材料及在逃人员登记/撤销表证明：公安机关接被害人报案后，查找王韶楠，但王韶楠自2013年5月以来手机一直处于关机状态，其居住地及公司均找不到人，2013年9月3日对其上网追逃，9月26日王韶楠到济南市公安局出入境管理大厅办理咨询办理出境手续时被抓获。原审法院��为，被告人王韶楠的行为构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，被告人王韶楠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元；责令被告人王韶楠退赔巩某甲（现更名甘某某）经济损失一百八十三万四千六百八十五元三角一分，退赔李某甲经济损失四十万元，退赔胡某某经济损失一百零四万元。宣判后，原公诉机关不抗诉。原审被告人王韶楠以“1、其与巩某甲合作经营，将巩支付的货款归还个人欠款系归还经营欠款的经营行为，向胡某某、李某甲借款没有以房产为抵押，后因经营困难导致不能偿还上述款项，其没有非法占有他人财物的目的，不构成合同诈骗罪；2、一审认定欠款数额事实不清，应将归还的利息查清并扣除”为由，提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。关于上诉人王韶楠及其辩护人所提其与巩某甲合作经营，将巩支付的货款归还个人欠款系归还经营欠款的经营行为，向胡某某、李某甲借款没有以房产为抵押，后因经营困难导致不能偿还上述款项，其没有非法占有他人财物的目的，不构成合同诈骗罪的问题，经查，上诉人王韶楠隐瞒其负有巨额债务，经营萎缩，回报微薄的事实，虚构公司要扩大经营，回报丰厚的事实，与巩某甲签订合作协议、借款协议获取他人钱款，并违反上述协议将所得款项绝大部分用于归还个人高息借款，后逃匿，同期，以虚假产权向胡某某、李某甲借款，致使上述款项均无法归还，该事实有证人巩某甲、胡某某、李某甲、邓某某、邵某某、巩某乙等人的证言、书证合作协议、借款合同、公司报表、��计报告、借贷抵押合同、房产证信息等证据证实，足以认定，上诉人王韶楠明知其没有履行能力，虚构事实诱骗他人签订合同，收受财物后用于归还个人欠款并逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，据此，该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人王韶楠及其辩护人所提一审认定的诈骗数额没有将所含利息扣除的问题，经查一审已从被害人巩某甲、胡某某、李某甲的借款本金中扣除归还部分及利息，该事实有审计报告、巩某甲、胡某某、李某甲、邓某某的证言、借条及其他书证证实，没有其他证据证实诈骗数额中还包含其他利息，据此，该上诉理由没有事实依据，不能成立，不予采纳。本院认为上诉人王韶楠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，���审法院认定其行为构成合同诈骗罪是正确的。原审法院认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  武绍山代理审判员  顾广义代理审判员  秦荣萌二〇一六年八月二十四日书 记 员  黄 玮