四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2015)简阳刑初字第00455号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人贾温勇，绰号“小贾、贾哥”，男，1979年10月2日出生于四川省阆中市，汉族，高中文化，无业，户籍地四川省阆中市，租住于四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年2月5日被资阳市公安局指定居所监视居住，同月15日被资阳市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。 辩护人罗汉林，四川慧灼律师事务所律师。 被告人吴宏彬，绰号“吴二哥”，男，1964年10月23日出生于四川省简阳市，汉族，高中文化，无业，住简阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年2月27日被资阳市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。 辩护人严应兵，四川瑞能律师事务所律师。 被告人刘永红，男，1968年2月13日出生于四川省乐至县，汉族，初中文化，经商，户籍地四川省成都市成华区，现住成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月19日经资阳市公安局决定取保候审。 辩护人张平，四川公生明律师事务所律师。 辩护人方晓林，四川法锐律师事务所律师。 被告人吴文，男，1968年6月5日出生于四川省成都市龙泉驿区，汉族，初中文化，龙泉湖旅游有限公司工作人员，住成都市龙泉驿区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年4月2日被资阳市公安局刑事拘留，同月14日经资阳市公安局决定取保候审。 辩护人李旭，四川衡通律师事务所律师。 辩护人闵东，四川时代经纬律师事务所律师。 被告人周克东，男，1965年10月26日出生于四川省成都市龙泉驿区，汉族，初中文化，龙泉湖旅游有限公司工作人员，住成都市龙泉驿区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年4月2日被资阳市公安局刑事拘留，同月14日经资阳市公安局决定取保候审。 辩护人周向阳，四川维信律师事务所律师。 被告人苏明利，曾用名“输翰”，男，1962年11月24日出生于四川省仁寿县，汉族，大学文化，四川省凤凰湾旅游开发有限公司股东，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年2月5日被资阳市公安局指定居所监视居住，同月15日被资阳市公安局刑事拘留，同年3月17日经资阳市公安局决定取保候审，同月24日被逮捕，同年5月28日经资阳市公安局决定取保候审。 被告人倪建，男，1975年7月5日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，简阳市隆盛爆破土石方有限公司人员，户籍地四川省内江市市中区，现住简阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月31日被资阳市公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年12月29日经简阳市人民检察院决定取保候审。 辩护人万非，四川法之识律师事务所律师。 被告人李红燕，曾用名“李红梅”，女，1987年8月16日出生于四川省达县，汉族，初中文化，四川省凤凰湾旅游开发有限公司人员，户籍地四川省达县，现住四川省德阳广汉市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年2月5日被资阳市公安局指定居所监视居住，同年2月15日经资阳市公安局决定取保候审。 简阳市人民检察院以简检刑诉（2016）1号起诉书指控被告人贾温勇、吴宏彬、刘永红、吴文、周克东、苏明利犯开设赌场罪，于2015年12月31日向本院提起公诉。期间，公诉机关建议延期审理一次，并在延期审理期间向本院提交了追加起诉决定书，指控被告人倪建、李红燕犯开设赌场罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人贾温勇及辩护人罗汉林，被告人吴宏彬及辩护人严应兵，被告人刘永红及辩护人张平、方晓林，被告人吴文及辩护人李旭、闵东，被告人周克东及辩护人周向阳，被告人倪建及辩护人万非、被告人苏明利、李红燕均到庭参加诉讼。期间，被告人贾温勇的被害人申请延期审理一次。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，2014年3月，被告人贾温勇以每天1.5万元的价格租用四川省凤凰湾旅游开发有限公司（以下称“凤凰湾公司”）的游船及快艇在龙泉湖上开设“百家乐”赌场，并按庄家赢利的5%抽头渔利。被告人贾温勇负责赌场的全面事务。被告人吴宏彬、吴文、周克东分别受邀管理赌场和驾驶快艇为赌场接送客人，领取月薪5500元。李红燕受贾温勇之托，招募并帮助培训、管理唐某1(另处)等发牌人员，在人手紧张时也充当发牌人员，领取月薪3800元。2014年3月至10月底，被告人苏明利受邀每日对赌场的资金收支情况进行结算。同年9月至10月底，被告人刘永红出资20万元入股赌场，但未分得红利。同年9月至案发，被告人倪建在赌场充当“监台”，并在当天的对账单上签名确认。同年10月底至12月初，贾温勇将船只租给他人使用，于同年12月中旬收回。后贾温勇按原有模式继续开设赌场，并分给吴宏彬、吴文、周克东各1.3%的股份。 资阳市公安局民警分别于2015年2月5日、27日、3月31日、4月14日将贾温勇、苏明利、李红燕、吴宏彬、倪建、吴文、周克东挡获；同年5月19日刘永红接通知后到资阳市公安局接受调查。 经对查获的记载赌场收支情况的票据进行累计，该赌场赢利人民币703.9万元。 在庭审中，公诉机关出示了相关证据，以被告人贾温勇、吴宏彬、刘永红、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕的行为构成了开设赌场罪，且系共同犯罪，诉请本院依法判处。 被告人贾温勇辩称指控赌场赢利金额有误。其辩护人以指控贾温勇开设赌场的时间及赌场赢利金额均有误，贾温勇系初犯、认罪态度好，具有坦白情节等为其辩护。 被告人吴宏彬对指控事实及罪名无异议。其辩护人以吴宏彬系从犯、初犯、有坦白情节等为其辩护。 被告人刘永红称其具有自首情节。其辩护人以刘永红未参与开设赌场的谋划、管理、也未分红利，不宜认定刘永红为共犯；即便刘永红构成犯罪，也应系从犯、且有自首情节等为其辩护。 被告人吴文、周克东对指控事实及罪名均无异议。其辩护人均以指控吴文、周克东系共犯的时间有误；且吴文、周克东系从犯、初犯、有坦白、退赃情节等为其辩护。 被告人倪建对指控事实及罪名无异议。其辩护人以倪建系从犯、初犯、有坦白情节为其辩护。 被告人苏明利、李红燕对指控事实及罪名无异议。 经审理查明，2014年3月的一天，被告人贾温勇以每天1.5万元的租金租得凤凰湾公司三艘游船及二艘快艇。后贾温勇利用租得的船只在龙泉湖上开设“百家乐”赌场，并按庄家赢利的5%抽头渔利。 赌场由贾温勇负责联系赌客，收取盈余、催收赌债、管理入股分红、给服务人员发放工资等。吴宏彬受邀在赌场进行现场管理，负责兑换筹码等，月薪5500元。贾温勇通过凤凰湾公司茶楼部的李红燕招募唐某1(另处)等人到赌场发牌。李红燕帮助培训、管理唐某1等发牌人员，并在人手紧张时也充当发牌人员，月薪3800元。2014年3月至10月，吴文、周克东受雇驾驶快艇为赌场接送客人，领取不固定工资；同期，苏明利受邀对赌场每天的收支情况进行结算。同年9月至10月底，被告人刘永红受贾温勇邀约，出资20万元入股赌场，但未分得红利。同年9、10、12月中旬至案发，经贾温勇许可后，被告人倪建在该赌场充当“监台”，负责监督发牌人员和赌客，并在当天的对账单上签名确认。同年10月至12月初，被告人贾温勇将上述船只租给他人使用。同年12月中旬，被告人贾温勇将船只收回，按原有模式重新开设赌场，并分给吴宏彬、吴文、周克东各1.3%的股份,三人均领取月薪5500元。 2015年2月5日，资阳市公安局民警在凤凰湾公司将贾温勇、苏明利、李红燕挡获，并查获赌博工具及赌场部分核算赢利的票据；在贾温勇处扣押人民币共计42.95万元。同月27日在成都市郫县中铁瑞景2期一出租房内将吴宏彬挡获。同年3月31日在简阳市简城街道西苑小区将倪建挡获。同年4月14日在成都桐梓林附近的洗浴场所将吴文、周克东挡获。同年5月19日刘永红接公安民警通知后自动到案。八名被告人到案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。 经对所查获的记载赌场收支情况的票据进行累计，该赌场共获利703.9万元。 另查明，案发后，吴文、周克东的近亲属代其积极退缴了违法所得6万元、4万元。贾温勇表示愿意将扣押在案的42.95万元作为违法所得予以退缴。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及受案立案情况。 2.户籍信息，证实八名被告人的基本身份情况。 3.到案经过，证实八名被告人到案的情况。 4.工商登记，证实凤凰湾公司依法成立，苏明利是该公司的股东之一，具有20%的股份。 5.现场勘验笔录、平面图及照片，证实凤凰湾公司的方位；用于开设赌场的游艇停放位置、内部结构、设施及现场查获赌博工具及记载赌场收支的票据共计九十六张的情况。 6.扣押清单，证实民警对现场查获的票据、赌博工具、部分现金予以扣押的情况。 7.鉴定意见书，证实扣押在案的编号为0519418-0519420的三张票据中“建”字的签名与倪建样本的字迹是同一人所写。 8.证人唐某1、庞某、赵某、费某、吴某1、刘某1的证言及辨认笔录，证实2014年3月，她们经李红燕介绍到游艇上的百家乐赌场里当“荷官”。李红燕传授发牌方法并通知上班时间、地点。她们领取月薪3800元。赌客都使用筹码下注，按庄家赢利的5%抽头。每天的收支单上她们分别要签字确认。分别从照片中辨认出赌场的负责人“吴某2”是吴宏彬，监台“建哥”是倪建。 9.证人白某、朱某的证言，证实2014年底他们分别入股赌场及分红情况。 10.证人李某的证人及辨认笔录，证实其原来在凤凰湾公司上班及领取月薪。2015年1月主要帮赌场接送客人。赌场是“吴某2”负责。从照片中辨认出赌场的负责人“吴某2”是吴宏彬，监台“建哥”是倪建。 11.证人刘某2、毛某1的证言，刘某2证实2014年3月到凤凰湾开赌博用的游艇并对船只进行维修及领取月薪的情况。毛某1 证实2014年3月起凤凰湾公司租用他家院坝停放车辆的情况。 12.证人张某1的证言，证实简阳市地方海事处龙泉湖海事所于2010年起租用凤凰湾公司的房子办公。2014年7月听说凤凰湾公司将游艇、快艇租给了贾温勇。 13.证人唐某2、毛某2、张某2、周某2的证言，证实2014年，他们分别去凤凰湾公司的游船上玩过“百家乐”，车停在一农家院内，坐快艇到游艇上。小贾是赌场负责人。 14.证人代某的证言，证实其是凤凰湾公司的法定代表人。2014年3月初，经他同意将公司游艇、快艇以每天1.5万的价格租给了贾温勇。他在贾温勇开的百家乐赌场没股份。 15.被告人贾温勇、吴宏彬、刘永红、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕均如实供述了以上主要事实。 此外，被告人刘永红、吴文、周克东、倪建的辩护人当庭出示了成都国宏建筑工程机械有限公司的营业执照及刘永红系该公司法定代表人身份证明，成都市龙泉驿区茶店镇龙泉湖村村民委员会关于吴文的表现情况、家庭状况及吴文2014年的病历；周克东的船舶船员适任证书，简阳隆盛土石方爆破工程有限公司章程等书证。经庭审质证，该组证据与本案无关联性，本院不予确认。 针对被告人贾温勇及辩护人、被告人刘永红及辩护人、被告人吴宏彬、吴文、周克东、倪某的辩护人在法庭审理中提出的辩解辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人贾温勇及辩护人提出公诉机关指控开设赌场时间及赢利金额有误的辩解辩护意见。经查，本案现有证据能够证明，贾温勇于2014年3月租得凤凰湾公司的游船并在龙泉湖上开设“百家乐”赌场。查获的对账单上的“上、下”的含义是指赌场当天的输赢，公诉机关指控赌场赢利金额703.9万元是据查获的对账单记载的数据，且经贾温勇核对后累加形成。故，对上述辩解辩护意见不予采纳。 2.关于被告人刘永红的辩护人提出刘永红未参与赌场的谋划、管理、也未分红，不宜认定为开设赌场共同犯罪的辩护意见。经查，现有证据能够证明，2014年9月至10月底，刘永红在贾温勇的邀约下，将20万元入股赌场的事实。刘永红虽未参与赌场的谋划、管理、分红，但其行为符合明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金等直接帮助的，以共犯论处的相关规定。故对该辩护意见不予采纳。 3.关于被告人吴文、周克东的辩护人提出公诉机关指控二人为开设赌场共犯的时间有误的辩护意见。经查，2014年3月贾温勇利用游船在龙泉湖上开设“百家乐”赌场后，雇佣吴文、周克东帮助赌场接送赌客；同年12月中旬贾温勇收回游船继续开设赌场后，分别给了吴文、周克东各1.3%的股份，同时仍雇佣二人帮助赌场接送赌客。吴文、周克东的行为符合明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助的，以共犯论处的相关规定。故对该辩护意见不予采纳。 4.关于被告人吴宏彬、刘永红、吴文、周克东、倪某的辩护人均提出上述被告人应属本案的从犯的辩护意见。经查，现有证据能够证明贾温勇租得游船后在龙泉湖上开设赌场，并负责赌场的人事、财务、联系赌客、催收赌帐等事务。吴宏彬虽属贾温勇的雇佣人员，领取月薪，但属赌场具体事务的管理者，对开设赌场起到了积极主要作用；并于2014年12月中旬获得赌场1.3%的股份。刘永红在2014年9月至10月底投入20万元到赌场，时间较短，未参与赌场的管理，未分得红利。吴文、周克东、李红燕均系贾温勇雇佣为赌场服务的人员；2014年12月中旬，吴文、周克东虽获得了赌场1.3%的股份，但无权参与赌场的管理，仍受雇于贾温勇，负责接送赌客。2014年10月前苏明利虽对赌场的账目进行核对管理，但未在赌场分红或领取工资。2014年9月，倪建经贾温勇许可到赌场充当监台，并在对账单上签字确认。综上，就各被告人在共同犯罪中的地位、作用，贾温勇、吴宏彬系本案主犯，刘永红、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕属本案从犯。故对吴宏彬的辩护人关于吴宏彬系从犯的辩护意见不予采纳；对刘永红、吴文、周克东、倪某的辩护人关于刘永红、吴文、周克东、倪某属从犯的辩护意见予以采纳。 5.关于被告人刘永红及辩护人提出刘永红具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见与审理查明的事实和相关法律相符，故对该辩护意见予以采纳。 6.关于被告人贾温勇、吴宏彬、吴文、周克东、倪建的辩护人均提出贾温勇、吴宏彬、吴文、周克东、倪建到案后，如实供述了犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实和相关法律相符，故对该辩护意见均予以采纳。 7.关于被告人吴文、周克东的辩护人提出，吴文、周克东在案发后，积极退缴了赌场的分红，可以酌情从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实和相关法律相符。故对该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人贾温勇、吴宏彬、刘永红、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕为他人提供场地、赌具及其他服务开设赌场，从中营利，其行为均已触犯刑律，构成了开设赌场罪，系共同犯罪、且情节严重。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中贾温勇、吴宏彬系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；刘永红、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法予以减轻处罚；刘永红接到通知后自动到公安机关投案并如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法予以减轻处罚；贾温勇、吴宏彬、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕到案后均如实供述其主要犯罪事实，是坦白，均依法予以从轻处罚；贾温勇自愿将扣押在案的42.95万元作为违法所得予以退缴，吴文、周克东积极退缴违法所得，均酌情予以从轻处罚。综合八名被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，为维护社会公共秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贾温勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即刑期自2015年2月15日起至2018年8月9日止。指定居所监视居住期限已折抵。） 二、被告人吴宏彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，一日折抵刑期一日。即刑期自2015年2月27日起至2018年2月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘永红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元； 四、被告人吴文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元； 五、被告人周克东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元； 六、被告人苏明利犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元； 七、被告人倪建犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元； 八、被告人李红燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元； （刘永红、吴文、周克东、苏明利、倪建、李红燕的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。） 九、对扣押在案的被告人吴文、周克东的违法所得六万元、四万元均予以没收，上缴国库；对吴宏彬的违法所得五万元予以追缴，上缴国库；对被告人贾温勇的违法所得六百八十八万九千元予以追缴（含扣押在案的四十二万九千五百元），均上缴国库；对扣押在案的赌博工具等均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈晓英 代理审判员  胡 兴 人民陪审员  葛春华 二〇一六年八月二十六日 书 记 员  董凤娉