河北省青龙满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0321刑初148号公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。被告人丁某某，男，1987年1月26日出生，满族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，现住。因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县公安局决定，于2015年5月7日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县公安局决定，于2015年5月11日被青龙满族自治县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县人民检察院决定取保候审，于2016年4月22日被青龙满族自治县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县人民法院决定取保候审，于2016年7月5日被青龙满族自治县公安局取保候审于住所。河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2016）119号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月22日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院指派助理检察员赵亚军出庭支持公诉，被告人丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2012年2月11日，被告人丁某某伙同丁某、丁某某（二人另案处理）谎称青龙满族自治县双山子镇丁家沟沟门荒滩是其三人出资购买，以和丁某4签订荒滩转让协议的形式，骗取丁某4人民币7万元。公诉机关认为，被告人丁某某以非法占有为目的，伙同他人谎称荒滩归自己所有，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某某对上述指控的犯罪事实均无异议。经审理查明：被告人丁某某伙同丁某、丁某某（二人另案处理）谎称在青龙满族自治县双山子镇丁家沟沟门荒滩是其三人出资购买的，其三人对该片荒滩有经营权为由，骗取了被害人丁某4的信任。2012年2月11日，被告人丁某某和同案犯丁某、丁某某与丁某4签订了《荒滩转让协议》，以7万元的价格转包给了被害人丁某4，并当场将7万元交给被告人丁某某等人。后丁某4想挖沙经营时，发现该片荒滩早有承包人。另查明，2015年5月7日，被告人丁某某与受害人丁某4达成调解书，被告人丁某某与同案犯丁某共同退赔被害人人民币7万元，并取得被害人丁某4的谅解。上述事实有下列证据予以证实：1、2012年2月11日双方签订的《荒滩转让协议》证实：被告人丁某某和丁某、丁某某与被害人丁某4签订了协议书，将坐落在丁家沟沟门一处荒滩转让给丁某4经营，丁某4一次性付给被告人丁某某等三人人民币7万元。2、《公证书》、《协议书》等证实：双山子村九组十组将丁家沟沟门的两片荒滩承包给郭某、丁某某，期限自2007年7月27日到2017年7月27日，并经过公证处公证。3、2012年3月4日郭某、丁某某与李某某签订的《合同书》证实：郭某、丁某某将承包的荒滩转让给李某某经营，道上承包至2015年3月4日，道下承包至2016年3月4日。4、2016年4月1日公安机关办案说明证实：丁某、丁某某为同一个人。5、丁某某等7人在2016年5月10日证明：证实丁某某、丁某某、丁某某、丁某某、丁某3、丁某某、丁某某所出具的证明，其内容都是由丁某父亲丁某1所写，是同案犯丁某编造的虚假证明。6、证人张某1在2015年4月14日询问笔录：丁某4找到我说丁某某、丁某、丁某在双山子丁家沟南有一片15亩左右的沙场，他已经和丁某某、丁某、丁某三人商量好了买卖协议。2012年2月10日上午丁某4来到我家将7万元现金交到我手，同时将打印好的荒滩转让协议给了我，上面丁某4已经签字了并委托我于2月11日将7万元现金交给丁某某、丁某、丁某三人，并与丁某某等人签订荒滩转让协议，后在丁某4沙场内的小房子内，我将7万元现金交给了丁某、丁某某和丁某三人，并让他们在协议上签字了。因为当时丁某、丁某、丁某某三人对协议中的四至位置有点异议，经过协商就让我将协议上的四至给划掉了。当时丁某等人没有将沙场的手续给我。7、证人于某某在2015年4月14日询问笔录：2012年初丁某4以7万元的价格将双山子镇丁家沟沟口河道边的一片沙滩地从丁某某手买了过来。自己当时不在场，因为给丁某4打工，丁某4购买后告诉过自己。8、证人于某某在2015年4月14日询问笔录：2012年初丁某4要从丁某某等人手中购买沙滩地，丁某4委托张某1办理此事，后张某1让自己和他一起办的，是丁某4和丁某某他们商量好价钱后，自己和张某1帮忙将钱给了丁某某等人并签订了协议。不清楚沙滩地是否属于丁某某等人，但是看到他们在那釆沙着。9、证人于某某在2015年4月15日询问笔录：本案涉及的荒滩地的所有权归国家，经营权原来是双山子村承包给自己的，期限到2021年，一直没有经营。2007年左右丁家沟9、10组将这片荒滩地卖给张某某、韩某等人了。10、证人韩某在2015年4月15日询问笔录：案件中涉及的荒滩地自己和张某某所以，是2007年从丁家沟片转让过来的，当时签订了承包合同期限到2017年。该地块的经营使用权归自己和张某某，和丁某某、丁某、丁某他们没有关系。11、证人郭某在2015年4月19日询问笔录：案件涉及的荒滩地2007年经双山子村同意承包给自己，期限到2017年，该片荒滩地和丁某某他们没有关系，自己在2007年将该片荒滩转包给了张某某，期限是2007年6月26日至2010年6月26日，2012年我又和张某某等人（李某某、张某某和韩某是一起的）续的合同，承包期限至2016年3月4日。12、证人丁某2在2016年5月17日询问笔录：我弟弟丁某某被抓后，自己和张某2回去看自己母亲，到家后丁某父亲过来和自己母亲商量这事，说丁某告诉他卖给丁某4的那片沙场是他们从七户村民那买的，当时没有正式协议，自己母亲听后表示愿意和丁某1（丁某父亲）去找那七户村民，让他们出证明，随后丁某1当场就写了7份证明材料，写好后他和自己母亲去找人签字了，他们走后自己和张某2就回县城了。13、证人丁某3在2016年4月25日询问笔录：该证明内容不是自己写的，但是签字是自己签的，当时丁某、丁某某因诈骗被抓后，丁某1找到自己，让给出一份证明，当时丁某1拿着写好的证明自己没有看内容就给签字了，实际自己并没有将荒滩租给丁某、丁某、丁某某三人，也没有收到租金。14、证人张某2在2016年5月17日询问笔录：2015年5、6月份自己陪丁某2去他家，当时丁某父亲丁某1也在，丁某1说他儿子丁某告诉他沙场是从七户村民手里租的，但是没有正式协议，丁某1和丁某2的母亲商量去找那七户村民，让他们出具证明材料，随后丁某1写了7份证明，写完后丁某1和丁某2的母亲就拿着书写好的材料去找人签字了。15、证人丁某1在2016年5月17日询问笔录：丁某某被抓后，丁某某母亲找到自己让去他们家商量此事，因为自己知道那荒滩是丁某、丁某某、丁某三人2012年在7户手中承包的，认为自己儿子他们不是诈骗，当时是口头协议，自己就把这些情况跟丁某某母亲说，她也同意找这七户出具书面证明，自己就写了几份证明，然后和丁某某母亲一起去找着7户人家。租这7户的地是自己听丁某说的，实际自己不清楚这片荒滩的所有权。16、被害人丁某4在2015年4月14日询问笔录中陈述：2012年初自己回双山子老家，看到丁某、丁某、丁某某三人在丁家沟沟口的沙场釆沙，当时我以为该沙场就是他们三人的，回家以后我就想将丁家沟沟口那片沙场买下来，所以我就主动找丁某等人协商，经过协商最终我们商定丁某等人以7万元的价钱将丁家沟沟口的沙场转让给我。2012年2月11日，我委托张某1和丁某等人签订了《荒滩转让协议》，并将7万元转让款由张某1一并交给了丁某、丁某、丁某某三人。签订协议后由于巿场形势不好，就一直没有开工釆沙，直到2014年冬季，双山子镇双山子村村民韩某给我打电话说他想用我在丁家沟沟口的房子，我问他用这房子干什么，韩某说釆沙，称他有该沙场的全部釆沙手续，这时我才意识到自己被骗了。当时丁某等人声称该沙场是他们从丁家沟老百姓手中购买的。17、被告人丁某某在2016年5月6日、5月8日讯问笔录中供述：2007年左右，村里因为修桥没有资金，将丁家沟沟口的荒滩卖给韩某等人，大桥建好后，村民郭某将该荒滩承包了。2011年自己和丁某、丁某找到郭某给了他1000块钱在这釆沙。2011年腊月丁某4找到丁某打算在我们手购买沙场。2012年2月份丁某将我和丁某带到沙场，丁某告诉我说丁某4想花7万元购买我们筛沙子的那片荒滩，丁某和丁某都同意了，我看他们同意也就同意了。当时丁某4委托张某1和于某某拿着打印好的合同，我们就签订了合同，张某1当场就将7万元现金交给了丁某，丁某后将7万元现金给我和丁某我们三人分了。卖给丁某4的沙场共计17亩。荒滩不是自己所有，归村集体所有，但是被郭某承包了，没有处置权利。整个事情都是丁某和丁某4谈的，丁某是否告诉荒滩的真实情况不清楚，反正自己没有告诉。7万元现金自己和丁某、丁某每人23000元，还剩下1000元三人一起花了。18、同案犯丁某在2015年5月11日14时讯问笔录中供述：我以前对荒滩的所有权说谎了，自己在明知没有处置权的情况下将荒滩卖给丁某4的目的就是想骗钱。自己实际没有在丁某3等人手承包过沙场，以前那样说是编的。上午提供给公安机关的7份证明是我们将荒滩卖给丁某4的时候，丁某某让我们到丁家沟找几户村民签一份假的买卖协议，用于证明我们卖给丁某4的荒滩是我们从老百姓手中承包的，但是没往心里去就没办这事，前段时间听说丁某某被抓了，丁某某的姐姐丁某2找到我爹丁某1商量怎么能把这家事给了了，我爹丁某1通过电话将这件事告诉我了，我就想起以前丁某某说的作假协议的事，随后我就让丁某2和我爹丁某1找几户村民做几份假合同，也就是今天提供给公安机关的7份假证明材料，同时又让我爹和丁某2把骗丁某4的7万元钱还给丁某4。昨天晚上我爹丁某1给我打电话说让我回来，并让我今天和他到公安机关，然后丁某2帮我办理取保候审手续，所以今天就来公安机关了。编造假的证明材料的目的就是想掩盖事实，减轻罪行。编造假的证明材料的想法是丁某某提出的，丁某某被抓后是我让丁某1和丁某2办的。向公安机关提供的假证明材料上丁某某的字是丁某2代签的，自己的名字是丁某1签的，证明材料上村民签字应该是村民本人签的。19、同案犯丁某在2015年6月8日和2016年4月18日讯问笔录中供述:在去丁某4家之前我和丁某某、丁某某在一起商量过一个大概的意思就是，打算把这片荒滩卖给丁某4，骗他点钱，然后由我和丁某某去找丁某4谈，我和丁某某到了丁某4家之后，当时我们和丁某4要8万元，但是丁某4只认出7万元，我和丁某某感觉也可以就同意了。2011年，我和丁某某、丁某某三人在双山子镇双山子村丁家沟庄起河边上的荒滩上釆沙，我们沙场没有任何手续，2011年秋天，丁某4找到我和丁某某，说想以7万元的价格购买我们正在釆沙的荒滩，我们同意了，并于2012年2月份，丁某4委托张某1跟我们三人签订了一份转让协议，并给了我们7万元钱，这7万元钱我、丁某某每人分得22500元，丁某某分得25000元.20、同案犯丁某某在2015年6月9日讯问笔录中供述:2012年过完年，丁某4想承包我和丁某、丁某某拉沙子的沙滩地，丁某4找的丁某，丁某把我和丁某某叫到村口河套我们釆沙子的地方，丁某说丁某4想承包这块沙地，能出7万元，咱把这沙场卖给他得了，签个协议，能得钱花，我和丁某某都同意了。过了三四天，丁某叫上我和丁某某到沙场边的桥上，我们三个在丁某的灰色捷达车里，双山子村的张某1来到我们的捷达车上，张某1受丁某4委托带着协议来的，协议的大概内容是我们三人把沙场转让给丁某4，价格为7万元，张某1让我们三人在协议上签的字，我们三个人都签字按手印了，我签的是丁某这个名字，协议一式两份，张某1留了一份给丁某，并带丁某到什么地方时间不长取了7万元现金来。丁某自己回来拿着7万元钱，将这7万给我们三人平分了，每人23000元，剩下1000元我们三个吃饭零花了。这片沙场和我没有关系，丁某、丁某某也没有处置权。丁某4当时找的丁某，丁某都同意了，和我没什么关系，再说我也是想得点钱花，我也就同意了。自己知道是骗取，现在很后悔。21、《调解书》、《谅解书》和收条等证实：丁某4和丁某某达成和解协议，丁某某、丁某一次性退赔丁某47万元，丁某4对丁某某、丁某表示谅解。对上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有青龙满族自治县公安局受案登记表、案件来源、抓获经过、辨认笔录和被告人丁某某的常住人口基本信息等证据予以证实，经庭审质证，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人丁某某伙同丁某、丁某某等人，以非法占有为目的与他人签订虚假合同，骗取被害人丁某4人民币7万元，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人能主动供述自己的犯罪事实，已退赔所骗全部赃款，故本院酌情从轻处罚。结合社区矫正意见，可适用缓刑。本院为维护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人丁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姜的久审 判 员  陈永柱人民陪审员  刘 虎二〇一六年八月十八日书 记 员  孟庆南