内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院刑 事 判 决 书(2006)内0203刑初261号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人王某某，男，1968年9月20日出生，汉族，捕前住包头市昆都仑区；因本案于2015年11月13日被拘留；同年12月18日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。辩护人赵志国，内蒙古典泰律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉(2016)222号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员孙鹤出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人赵志国到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2004年12月24日，被害人沈某某与包钢某公司经理被告人王某某签订包钢福利合同，口头约定只限于发放福利，不得流入市场销售。随后被害人沈某某将价值817117元的各种汇源果汁发给被告人王某某，被告人王某某收到汇源果汁后都以低价出售到河北、北京等地，之后被告人王某某不知去向，贷款至今未还。公诉机关就指控上述事实向法庭提供的证据有，立案决定书、报案材料、辨认笔录、被害人陈述、供应品买卖合同、入库单、证人证言、扣押及发还物品清单、抓捕经过、户籍信息、包钢某公司设立登记资料、被告人供述，公诉机关据此认为被告人王某某以非法占有为目的，在履行合同过程中收受对方当事人货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法惩处。被告人王某某对公诉机关指控的罪名均没有意见，但就事实部分提出其只占用了23-24万元的货款，其他的货物已经退还、扣押；其辩护人赵志国的辩护意见是，1、本案虽然公诉机关指控涉嫌诈骗金额为81万余元，但在案发后，公安机关扣缴货物26万多元，实际���失为50多万元；2、被告人王某某系初犯，且大部分赃款用于偿还欠款，而非挥霍，主观恶性不大；3、被告人王某某的认罪态度较好，真心悔罪，能够如实供述自己的罪行；4、被告人王某某希望能够对被害人的损失进行补偿。综上，请法庭在对其量刑时能够充分考虑以上情节，依法予以从轻判罚。经审理查明，2004年2月16日被告人王某某以王某的名义与包钢某有限公司合作申请设立了包钢某冶金材料有限责任公司，其担任公司法定代表人，并以王某的名义在设立登记申请、公司章程等材料上签字。2004年12月24日，被告人王某某谎称为包钢发放福利，使用王某的名字以包钢某冶金材料有限责任公司法定代表人的身份与被害人沈某某（曾用名沈某某）的昆区汇源专卖店业务员汤某某签订了工业品买卖合同，约定包头市汇源专卖店向包钢某冶金材料有限责任公司���售汇源果汁，于2004年12月29日-2005年1月15日汽运到包钢福利处，2005年1月25日前以转账支票支付货款，合同价款为596160.00元。2005年1月16日，双方又口头追加合同额至817117.00元。后被害人沈某某按照合同约定履行，分别于2004年12月31日、2005年1月4日、2005年1月11日、2005年1月14、2005年1月15日、2005年1月17日向被告人王某某发送价值为817117.2元的汇源果汁，包钢某冶金材料有限责任公司出具了入库单。被告人王某某收到汇源果汁后，低价在河北、包头等地销售，未向被害人支付货款，随后被害人也无法联系到被告人王某某。2005年3月4日从伦某某处扣押的汇源果汁496件，2005年3月22日于某某代王某退回汇源果汁2291件，2005年9月8日冯某某代王某退回汇源果汁104件，共计2891件，价值262416元，上述果汁均退还被害人沈某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证，��院予以确认的证据证实：1、立案决定书2份（2005年3月7日以王某名义立案，2015年以王某某名义立案）、被害人2005年1月28日报案材料、2005年2月4日被害人陈述，证实被告人王某某谎称给包钢发放福利骗取被害人沈某某汇源果汁的事实；2、书证供应品买卖合同和入库单，证实被告人王某某与被害人沈某某业务员汤某某签订买卖汇源果汁的合同及被告人收取货物的事实；3、证人于某某证言，证实2004年9月到王某（被告人王某某）的公司推销皮带。在第一批果汁送到前，被告人给其打电话让其将送果汁的车领到包钢饮料厂库房，据说是要搞福利。2005年3月19日下午，被告人给其打电话，让其和冯某某联系，给沈某某退货，沈某某的电话是王某（被告人王某某）提供的；证人冯某某证言，证实其和王某（被告人王某某）是朋友关系，2005年3月17��，被告人给其打电话让给沈某某退还果汁；证人伦某某证言，证实其为王某（被告人王某某）推销汇源果汁，推销了150件，100%的50件，每件92元，50%的果汁100件，每件53-54元；证人刘某某、张某某、王某月、张某某、王某会证言，证实被告人王某某将汇源果汁运往河北衡水、沧州等地低价出售的事实；证人陶某某证言，证实2013年11月底，进入包头市国联有限公司，2004年公司名称变更为包钢某冶金材料有限责任公司，公司法定代表人是王某，后王某逃匿的事实。4、书证扣押及发还物品清单，证实2005年3月4日从伦某某处扣押的汇源果汁496件，2005年3月22日于某某代王某退回汇源果汁2291件，2005年9月8日冯某某代王某退回汇源果汁104件，共计2891件，价值262416元，上述果汁均退还被害人沈某某；5、书证抓捕经过，证实2015年11月13日，包头市公安局昆都仑区分局将被告人王某某抓获归案；6、书证常住人口基本信息、包钢某公司设立登记材料，证实被告人王某某的户籍信息与其设立包钢某公司登记使用的名字王某不一致，其使用虚假姓名注册公司；同时证实被告人王某某的刑事责任年龄；7、被告人的供述与上述证据能够相互印证。本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人王某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物817117元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。为此，对公诉机关指控被告人王某某的犯罪事实和适用法律方面的意见和理由，予以采纳。关于被告人王某某的辩护人提出的公安机关扣缴货物26万多元，实际损失为50多万元及被告人王某某系初犯的辩护意见，与庭���查明的事实一致，予以采纳；被告人王某某及其辩护人提出的其他辩护意见，与庭审查明的事实不一致，不予采纳。被告人王某某所骗部分赃物通过扣缴，部分予以追回，可酌情从轻处罚。根据被告人王某某犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2025年11月12日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、赃款554701元，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  樊丽琴人民陪审员  王冬梅人民陪审员  王小钢二〇一六年八月十八日书 记 员  郝 春附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第6页共6页