福建省漳平市人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0881刑初101号公诉机关福建省漳平市人民检察院。被告人陈佳健（绰号阿弟），男，汉族，小学文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市溪南镇。因犯故意伤害罪，于2015年6月16日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，缓刑考验期限为2015年6月30日至2016年6月29日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月18日被漳平市公安局刑事拘留，2015年12月24日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。辩护人陈海汀，福建博平律师事务所律师。辩护人余贤燕，福建博平律师事务所律师。福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2016）110号起诉书指控被告人陈佳健犯妨害信用卡管理罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人陈佳健、辩护人陈海汀到庭参加诉讼。现已审理终结。漳平市人民检察院指控，被告人陈佳健非法持有非本人身份证开具的信用卡共76张，并向他人出售后被用于接收数额特别巨大的诈骗款，数量巨大且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈佳健在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，并依法判处。被告人陈佳健在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人陈海汀的辩护意见：被告人陈佳健能如实交待犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈佳健认罪态度好，主动退赃，有明显悔罪表现。建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年7月左右，被告人陈佳健欲图通过贩卖信用卡谋取非法利益，便与黄某某（另案处理）通过电话联系，并约定每张信用卡的价格人民币200元。之后，被告人陈佳健打电话给吴某某（另案处理），让吴某某帮忙介绍人员向其购买信用卡。2015年7、8月份，陈某甲（另案处理）通过吴某某的介绍与被告人陈佳健联系，双方约定每张信用卡的价格为人民币260元。此后，被告人陈佳健分多次向黄某某购买中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行等各银行的信用卡转卖给他人从中谋利，并将其中的76张信用卡转卖给陈某甲。陈某甲将所购买的信用卡卡号分组后记录于记录本中，并将各组信用卡卡号分别提供给他人用于接收诈骗款项。至案发时，被告人陈佳健非法出售的信用卡账户中，总计接收诈骗款项人民币2428289.89元。2015年11月18日16时许，被告人陈佳健在厦门市湖里区江头北路132号东方威尼斯1502室被公安机关抓获。在本案审理过程中，被告人陈佳健退出非法所得人民币5000元。上述事实，被告人陈佳健在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某甲、吴某某、苏某某、陈某乙、黄某某、程莫某、陈某丙、陈某丁、张某某、李某某、陈某戊、陈某己、陈某庚等人的证言，被害人张某某、许某某、唐某某、孙某某、蒯某某、章某某、张谋、刘某某、吴某甲、陈某辛、孔某某、江某某、蒋某某、吴某乙、邵某某、杨某、黄某甲、钱某某、陈某壬、陆某某、庞某某、周某某、陈谋、练某某、李某某、姜某某、鲁某某、周某某、张某某、漆某某、熊某、彭某、于某某、鲍某某、张某某、艾某某、张某某、姚某某、曾某某、罗某某、郑某某、蒋某某、房某某、沈某、张某某、郭某某、姜某某、张某某、李某某、宁某某、刘某某、韩某、吴某某、张某某、卞某某等人的陈述，辨认笔录、漳平市公安局刑侦大队出具的情况说明和通话记录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片、厦门市公安局江头派出所出具的到案经过、违法犯罪经历查询情况表、（2015）思刑初字第267号刑事判决书和执行通知书、漳平市公安局调取的涉案银行账号及交易明细单、退赃收据等书证，被告人陈佳健的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书。本院认为，被告人陈佳健通过非法途径非法获取并持有他人信用卡76张，并非法出售给他人后被用于接收诈骗款项，数量巨大，情节严重，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予以支持。被告人陈佳健被抓获后能够如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈佳健主动退出违法所得款，可以酌情从轻处罚。被告人陈佳健在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销福建省厦门市思明区人民法院（2015）思刑初字第267号刑事判决书第一项“被告人陈佳健犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年”判决中缓刑部分的判决。二、被告人陈佳健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；前罪犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期四年四个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月18日起至2019年10月17日止）三、被告人陈佳健退出的违法所得款人民币5000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 赖  家  懋人民陪审员 刘  建  安人民陪审员 郭  江  中二〇一六年八月十七日书 记 员 柯丽雅（代）附《中华人民共和国刑法》相关法条：第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。