江苏省扬中市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1182刑初197号公诉机关扬中市人民检察院。被告人桑某。被告人桑某曾因犯敲诈勒索罪，于2012年8月10日被河南省焦作市山阴区人民法院判处有期徒刑一年，于2013年8月9日刑满被释放。现因本案于2015年11月10日被临时羁押于获嘉县看守所，同年11月13日被解除临时羁押；于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。被告人许某。因本案于2015年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。辩护人赵万明，江苏江洲律师事务所律师。被告人张某。因本案于2015年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。辩护人相恒方，江苏唯悦律师事务所律师。被告人许某甲。因本案于2015年11月17日被临时羁押于漯河市第一看守所，于同年11月20日被解除临时羁押；于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。被告人孟某。因本案于2015年11月10日被临时羁押于获嘉县看守所，于同年11月13日被解除临时羁押；于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。辩护人李宏程，江苏江洲律师事务所律师。被告人曹某。因本案于2015年11月10日被临时羁押于获嘉县看守所，于同年11月13日被解除临时羁押；于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。辩护人马峥荣，江苏正新律师事务所律师。被告人郑某。被告人郑某曾因犯强奸罪，于2006年7月11日被民法院判处有期徒刑十年，于2013年6月26日刑满被释放。现因本案于2015年11月10日被临时羁押于获嘉县看守所，于同年11月13日被解除临时羁押；于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审。于2016年5月27日被逮捕，现羁押于扬中市看守所。扬中市人民检察院以扬检诉刑诉[2016]186号起诉书指控被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某犯诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员赵铮出庭支持公诉。被告人桑某、被告人许某及其辩护人赵万明、被告人张某及其辩护人相恒方、被告人许某甲、被告人孟某及其辩护人李宏程、被告人曹某及其辩护人马峥荣、被告人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年10月中下旬开始，被告人桑某先后购置了多套伪基站设备，并陆续安排被告人许某甲、张某、许某、孟某、曹某、郑某至江苏省、河南省、山西省、河北省等地发送诈骗短信。被告人许某甲、张某、许某、孟某、曹某明知所发送的短信为诈骗短信，仍通过伪基站设备，冒充建设银行95533短信客服，驾驶车辆向附近群众发送诈骗短信。被害人按诈骗短信提示登录网站，输入银行卡卡号、密码、手机验证码等信息后，卡内现金被消费。其中，被告人桑某涉及的犯罪金额共计464603.87元，发送诈骗短信共计349296条；被告人许某涉及的犯罪金额共计436154.87元，发送诈骗短信共计97655条；被告人张某涉及的犯罪金额共计464603.87元，发送诈骗短信共计97655条；被告人许某甲涉及的犯罪金额共计28449元；被告人孟某、曹某发送诈骗短信共计251641条，被告人郑某明知是发送诈骗短信仍参加发送，并对被告人曹某、孟某等人进行分发工资等管理。具体犯罪事实分述如下：1.2015年10月18日至11月1日，被告人桑某先后安排被告人许某甲、张某、许某驾车载带伪基站设备至江苏省淮安市、盐城市、镇江市等地发送诈骗短信，导致91人被骗，被骗取金额共计464603.87元。其中，被告人许某涉及的犯罪金额共计436154.87元，发送诈骗短信共计97655条；被告人张某涉及的犯罪金额共计464603.87元，发送诈骗短信共计97655条；被告人许某甲涉及的犯罪金额共计28449元。2.2015年10月下旬，被告人桑某添置了两套伪基站设备让被告人郑某为其发送诈骗短信，被告人郑某明知是发送诈骗短信仍自己驾车载带设备进行发送，并找来被告人曹某驾车载带设备进行发送，被告人桑某将该两组人员的工资交由被告人郑某进行分配。2015年10月底的一天，被告人桑某安排被告人郑某、孟某驾驶豫G×××××轿车至河南省许昌市，通过伪基站设备冒充建设银行95533客服，向附近群众发送诈骗短信。2015年11月1日，被告人桑某与郑某、孟某驾驶豫G×××××轿车至河南省鹤壁市，通过伪基站设备冒充建设银行95533客服，向附近群众发送诈骗短信。同日，被告人桑某安排被告人曹某、许某甲驾驶豫G×××××轿车至山西晋城市，通过伪基站设备冒充建设银行95533客服，向附近群众发送诈骗短信。2015年11月3日至6日，被告人桑某安排被告人孟某、曹某驾驶豫G×××××轿车至山西晋城市、长治市、河北省邯郸市，通过伪基站设备冒充建设银行95533客服，向附近群众发送诈骗短信。2015年11月6日，被告人孟某、曹某二人发送诈骗短信共计251641条。案发后，被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某均能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人乔某、祝某等人的陈述，证人曹某、许某乙等人的证言，户籍资料及户籍证明，受案登记表，立案决定书，抓获证明，到案经过，归案情况说明，照片，扣押清单，历史明细清单，交易记录，江苏省旅馆业治安管理系统查询结果，行车数据，搜查笔录，前科材料，扬中市公安局出具的电子数据检查工作记录，电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某明知发送的是诈骗短信，仍通过伪基站设备对不特定多数人进行发送来实施诈骗，其中，被告人桑某、许某、张某、孟某、曹某、郑某具有其他特别严重情节，被告人许某甲涉及的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且各自成立共同犯罪。扬中市人民检察院指控被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人桑某起主要作用，系主犯；被告人许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人桑某、许某、张某部分犯罪事实已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，但该情节对上述三被告人可酌定从重处罚。被告人孟某、曹某、郑某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人桑某、郑某曾因犯罪，被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某均能在庭审中自愿认罪，可以酌定从轻处罚。对于被告人许某、张某、孟某、曹某的辩护人提出的被告人许某、张某、孟某、曹某具有法定从轻、减轻及酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第二款、第五条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人桑某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月10日起至2026年11月9日止），罚金人民币100000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月2日起至2021年11月1日止），罚金人民币50000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月2日起至2021年11月1日止），罚金人民币50000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。四、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月17日起至2016年9月16日止），罚金人民币5000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。五、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月10日起至2019年5月9日止），罚金人民币20000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。六、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月10日起至2019年5月9日止），罚金人民币20000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。七、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月27日起至2020年4月18日止），罚金人民币25000元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。八、对被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某未退赃部分予以追缴，发还被害人；对被告人桑某、许某、张某、许某甲、孟某、曹某、郑某的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王 锋人民陪审员  何怀珍人民陪审员  郭 莉二〇一六年八月十二日书 记 员  王 辉