陕西省南郑县人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0721刑初64号公诉机关南郑县人民检察院。被告人张斌，男，1988年12月9日出生于陕西省汉中市汉台区，汉族，初中文化，农民。该张因犯抢劫罪于2015年6月13日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，同年7月17日被依法执行逮捕，同年11月5日被汉台区人民法院判处有期徒刑三年九个月（刑期自2015年6月13日起至2019年3月12日止），并处罚金3000元。因涉嫌诈骗罪被移交南郑县公安局。现押解于南郑县看守所。被告人欧永超，男，1982年1月10日出生于陕西省留坝县，汉族，中专文化，住留坝县城关镇北栈河路22附*号。该欧因涉嫌诈骗罪于2015年6月18日在山东省济南市被抓获后羁押，同年6月27日被南郑县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于南郑县看守所。南郑县人民检察院南检公刑诉（2016）48号起诉书指控被告人欧永超、张斌犯有诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后,适用普通程序，依法组成合议庭,于2016年7月13日依法公开开庭进行了审理。南郑县人民检察院指派代理检察员熊兴龙出庭支持公诉，被告人欧永超、张斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月，被告人欧永超因经济紧张急需用钱，随产生用挖掘机抵押贷款之念。即通过黄某某介绍从郁某处租赁一台“小松”PC200-8型挖掘机来汉中干活。2015年3月26日，郁某到汉中和欧永超见面后将挖掘机停放在兴元停车场。同月27日欧永超从办假证处以自己的名义办一张“小松”挖掘机假发票，并指使被告人张斌配置一把挖掘机钥匙。同月28日欧永超通过朋友金某找到曹某某及“民信信贷”公司的李某了解挖掘机抵押贷款事项，李某提出挖掘机手续不全不能办理抵押贷款。当日欧永超又以张斌的名义办理了购买挖掘机的假发票和假合格证。3月29日欧永超和张斌带着假发票和假合格证找到曹某某，曹某某将其介绍给南郑县顺达投资公司上班的张某，张某提出缺少挖掘机购机合同。欧永超再次办理了一份假挖掘机合同，并联系西安的苗某，让其冒充西安“小松”公司的工作人员，帮其证明挖掘机是张斌所有。经张某核实挖掘机信息后同意用挖掘机抵押贷款二十万元。2015年4月1日欧永超和张斌将郁某的挖掘机运至南郑县通达汽车修理厂停放，当日在南郑县顺达投资公司汪某以20万元的价格从张斌手中购得该挖掘机并签订了二手挖掘机买卖合同，欧永超以担保人身份在合同上签字。欧永超、张斌支付手续费、停车费、介绍费、拖车费，归还个人欠款10余万元，其余5万元与女友外出玩耍挥霍。5月23日汪某将挖掘机以23.5万元卖给南郑县梁山镇梁西村三组的张某1，6月9日张某1又以40.6万元将挖掘机卖给西乡县堰口镇元坝采石场的魏某，案发后该挖掘机被追回退还给郁某。经鉴定该挖掘机价值44.136万元。为证实以上事实存在，公诉机关当庭举出了相关证据，认为被告人欧永超、张斌以非法占有为目的，诈骗价值44.136万元的挖掘机一台，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关认为，被告人欧永超在共同犯罪中起主要作用，属主犯，具有坦白情节，其亲友代为退赔赃款，建议对被告人欧永超在有期徒刑6年至9年幅度内量刑。被告人张斌在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有坦白情节，建议对张斌在有期徒刑3至5年幅度内量刑。被告人欧永超、张斌对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、证据和罪名均没有提出异议，也未作实质性的辩解。经审理查明，2015年3月，被告人欧永超因经济紧张急需用钱，随产生用挖掘机抵押贷款之念。即通过他人联系到黄某某，想从黄宝明处租赁挖掘机，黄某某从西安到汉中后，黄要求先看施工现场再谈挖掘机租赁费用，于是欧永超带上黄某某到勉县群英镇的一个欧永超自己也叫不上名字的石材厂看了下，谎称那就是挖掘机的施工现场，最后俩人谈定挖掘机租赁费用每月3.4万元，来回的拖运费由欧永超承担。随后黄宝明介绍欧永超从郁某处租赁一台小松牌PC200-8型挖掘机来汉中干活。2015年3月26日，郁某、黄某某、翟乐乐三人从西安将小松牌PC200-8型挖掘机拖运到汉中，在与欧永超见面后将挖掘机停放在兴元停车场。当日，欧永超与翟乐乐签订了租赁合同，约定了合同双方的权利和义务。同年3月27日欧永超从办假证处以自己的名义办了一张小松牌挖掘机假发票，并指使被告人张斌配置了一把挖掘机钥匙。同月28日欧永超通过朋友金某找到曹某某及“民信信贷”公司的李某了解挖掘机抵押贷款事项，李某提出挖掘机手续不全不能办理抵押贷款。当日欧永超又以张斌的名义办理了购买挖掘机的假发票和假合格证。3月29日欧永超和张斌带着假发票和假合格证找到曹某某，曹某某将其介绍给南郑县顺达投资公司上班的张某，张某提出缺少挖掘机购机合同。欧永超又办理了一份假挖掘机合同，并联系西安的苗某（具体姓名、住址不详），让其冒充西安“小松”公司的工作人员，帮其证明挖掘机是张斌所有。经张某核实挖掘机信息后同意用挖掘机抵押贷款20万元。2015年4月1日欧永超和张斌将郁某的小松牌PC200-8型挖掘机运至南郑县通达汽车修理厂停放。当日在南郑县顺达投资公司汪某以20万元的价格从张斌手中购得该挖掘机并签订了二手挖掘机买卖合同，欧永超以担保人身份在合同上签字。欧永超、张斌支付“顺达投资”公司手续费1万元，停车费1000元，支付给曹某某介绍费1.75万元，支付给黄某某9800元拖车费，归还个人欠款10万余元，剩余5万余元与女友外出玩耍挥霍。同年5月23日汪某将该挖掘机以23.5万元卖给南郑县梁山镇梁西村三组的张某1，6月9日张某1又以40.6万元将该挖掘机卖给西乡县堰口镇元坝采石场的魏某。经鉴定小松牌PC200-8型挖掘机价值44.136万元。被害人郁某于2015年6月12日向公安机关报案后，小松牌PC200-8型挖掘机被公安机关追回退还给郁某。欧永超的女朋友苗某某1代其退赔赃款18万元、张某1退赔赃款17.1万元、汪某退赔赃款3.5万元、李某退赔赃款8000元、曹某某退赔赃款5500元、张某退赔赃款6500元，共计40.6万元已由魏某全部领回。2015年6月18日被告人欧永超在山东省济南市被当地公安机关抓获后移交南郑县公安局。以上事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：（一）被害人陈述1、被害人郁某陈述证实，2008年12月30日，他父亲郁海江与他人合伙购买了一辆小松PC200-8型挖掘机，2013年3月15日经协商，将这辆小松PC200-8型挖掘机转让到他父亲名下。2015年3月26日的前一两天，通过他父亲的战友黄某某介绍到汉中去给欧永超干活，欧永超以每月3.4万元钱租他的小松PC200-8型挖掘机，其中，他只收3万元租金，4000元让欧永超给司机发工资。说好后，3月26日，黄某某联系了一辆运输板车，他和黄某某、翟乐乐就用板车通过西汉高速公路把他的小松PC200-8型挖掘机拉到汉中，欧永超接到他们后，欧说工地那边没谈好，暂时没法开工，让把挖掘机先停在汉中一个停车场。三天后，欧永超说让跟他到其他地方去干活，并承诺三天后就给他们打款（租金）。后他就把挖掘机用板车拉上跟欧永超到了南郑通达汽车修理厂停到，挖掘机是锁起来的。张斌办好停车手续后，他和欧永超就返回汉中君安商务酒店，4月25日他家中有事就返回了西安。5月17日，他和他父亲还有黄某某来到汉中，他们先去了南郑通达汽车修理厂看挖掘机还在厂里停着，他们找到欧永超，经过协商，欧永超承诺两天后就给他们头一个月的租金，他们三人就返回了西安。6月9日，他和他父亲再次到南郑通达汽车修理厂发现挖掘机不见了，经询问厂里人员得知是张斌和一个叫汪某的人把挖掘机提走的，他们就返回西安，到小松山推工程机械有限公司通过GPS定位发现挖掘机在西乡县大田湾堰大路附近，他们到西乡找到挖掘机后就报警了。他们将购机手续给警察看后，警察带上他们找到机主魏某，魏某告诉他们挖掘机是以40.6万元从张某1处购买。2015年4月1日欧永超给黄某某付了9800元的板车拖运费。（二）证人证言1、证人黄某某的证言证实，他通过网上留下的租赁挖掘机信息，汉中的欧永超和他电话联系后他到汉中见到了欧永超，经商谈，欧永超以3.4万元租赁一台挖掘机，来回的拖运费由欧永超承担。随后，他就给郁某联系用挖掘机到汉中干活的情况，郁某同意。第二天早上，他们联系了一辆拖车把郁某的一台小松PC200-8型挖掘机拖到汉中。欧永超在汉中等到他们，并把他们带到汉中北边108国道转盘处一个停车厂内，欧永超说采石的工程没谈好，市里面有挖土方的工程，等两三天后开工，拖车费用和头一个月的租赁费过两天再给，他们同意，之后他就回西安了。过后听郁某说挖掘机被拖到南郑县通达汽修厂了，当晚他收到了欧永超给的9800元拖车费，但未收到头一个月的租金。4月底郁某从汉中回到西安，挖掘机留在南郑县通达汽修厂。5月10几号，在催款未果的情况下，他和郁某又来到南郑县通达汽修厂发现挖掘机还在，经催要欧永超说三天内给打款，他们就走了。6月9日他们再次到南郑县通达汽修厂发现挖掘机不见了，随后联系欧永超也联系不上，他们返回西安小松公司通过调取GPS信息，在西乡堰口一个山里面找到挖掘机，随后就报警了。3、证人曹某某、李某、张某、金某证言证实，2015年3月底欧永超找到金某，欧说他急需用钱，让金某帮其联系用挖掘机抵押贷款的事，金某又联系了曹某某，曹某某又联系了张某、李某，帮助欧永超、张斌与汪某签订了二手挖掘机买卖合同的事实。4、证人汪某证言证实，2015年3月底，通过朋友张某介绍，4月1日在南郑县周家坪东大街顺达投资公司，他从一个叫张斌的人手中以20万元购买了一台小松牌挖掘机，并签订了二手挖掘机买卖合同，欧永超作为证人在合同上签了字，张斌和欧永超给他写了承诺书，承诺挖掘机是属于张斌所有，当天下午他支付给张斌20万元。当天他让欧永超、张斌将挖掘机运至南郑县通达汽车修理厂停放。因一直没有找到活干，5月份他通过李明涛介绍将此挖掘机以23.5万元价钱卖给经张某1。5、证人张某1证言证实，2015年5月20号左右，经李明涛介绍从一个叫汪某的人手中以23.5万元购买了一台小松牌挖掘机；6月9日他又通过金彦军介绍将这台挖掘机以40.6万元的价格卖给了魏某。6、证人魏某证言证实，2015年6月9日，他通过朋友杨阳联系的金彦军介绍从张某1手中以40.6万元购买了一台小松PC200-8型挖掘机。第二天，一个西安人拿的挖掘机合格证和发票与当地公安警察找到他，说是挖掘机有问题。证人杨阳证实的情况与魏某证实的相一致。7、证人黄某某证言证实，她在南郑县汉山镇通达汽修厂工作，厂里停放的一台小松PC200-8型挖掘机是汪某于2015年4月1日来办的手续，厂里收了一个月的停车费，5月23日汪某带的人办理的取车手续。6月初的一天，几个外地人来到厂里对他说停在厂里的那台小松PC200-8型挖掘机是他们的，他告诉说5月底汪某已带人拿的停车收费单已将挖掘机取走了。8、证人苗某某1证言证实，她是欧永超的女朋友。2015年3月初，欧永超通过电话联系了一个西安人的挖掘机，想租凭挖掘机干工程，挖掘机运到汉中后欧永超没有找到活干，挖掘机就停在汉中城北的一个停车场子里。过了几天，她听欧永超给一个叫金某的打电话说用挖掘机贷款，金某又给介绍的曹某某，听电话里他们在说介绍费的事。一天下午她和欧永超一起去汉中电视塔那取的挖掘机发票，她见发票上是张斌的名字，金额80多万元。第二天下午六点多，欧永超拿了17万元钱回来，张斌也过来，欧给张斌1万元，让张斌去把钱汇给姓黄的西安人。欧永超用挖掘机抵押贷的款还了以前的欠账，剩下不到5万元。过了十几天她回河南老家，几天后欧也到了河南，之后她们去了山东呆了四、五天，欧永超在山东被警察抓了。（三）鉴定意见南郑县价格认证中心南价鉴字（2015）32号鉴定意见书证实，小松牌PC200-8型挖掘机价值44.136万元。（四）现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片证实，被告人欧永超、张斌指认了作案现场；相关证人辨认出了被告人欧永超、张斌。（五）书证及其他证据1、受案登记表、接处警登记表、抓获经过、羁押证明证实，本案由被害人郁某报警，被告人欧永超、张斌系被抓获归案，欧永超在山东济南市被抓获后临时羁押在济南看守所。2、小松PC200-8型挖掘机的合格证、税务发票、购销合同、协议证实，小松PC200-8型挖掘机属郁海江（郁某之父）所有。3、欧永超办理的小松PC200-8型挖掘机的虚假证明、挖掘机发票、合格证。4、租赁合同证实，欧永超与翟乐乐签订了挖掘机作业租赁合同。5、张斌与汪某签订的二手挖掘机买卖合同，张斌、欧永超的承诺书证实，张斌将小松PC200-8型挖掘机以20万元转让给汪某。6、汪某与张某1、张某1与魏某签订的小松PC200-8型挖掘机转让协议、汇款回执、收条证实，汪某以23.5万元将此挖掘机转让给张某1、张某1又以40.6万元转让给魏某。7、扣押物品清单、领条证实，公安机关从魏某处扣押了小松PC200-8型挖掘机由郁某领回；苗某某1（欧永超女朋友）退赔18万元、张某1退赔17.1万元、汪某退赔3.5万元、李某退赔8000元、曹某某退赔5500元、张某退赔6500元，合计40.6万元由魏某全部领回。8、户籍证明证实，欧永超生于1982年1月10日，张斌生于1988年12月9日。10、汉台区人民法院（2015）汉台刑初字第00229号刑事判决书证实，2015年11月5日汉台区人民法院以被告人张斌犯抢劫罪判处有期徒刑3年9个月，罚金3000元。（五）被告人供述。1、被告人欧永超供述证实，2015年3月中旬，他因为手上资金周转困难，就产生了租赁挖掘机办假手续贷款的想法。他联系一个叫老陈的人给他介绍了西安一个姓黄的（黄宝明）的挖掘机老板，黄要求先看施工现场再谈挖掘机租赁费用，于是他就带上姓黄的到勉县群英镇的一个他叫不上名字的石材厂看了下，说那就是挖掘机的施工现场，最后商定挖掘机租赁费每月3.4万元。过了一天老黄联系了一个叫郁某的西安人拉了台小PC200-8型挖掘机到汉中，他带郁某将挖掘机停在汉台兴元停车场。之后他就开始想办法用这台挖掘机贷款，他从一个办假证处花1200元办理挖掘机的假发票。他通过朋友金某介绍认识曹某某，通过曹找到民信信贷公司的李某了解用挖掘机贷款事项，李某提出手续不全不能办理。他就想用另一个人的名字再办一套挖掘机手续，于是他找到平时给他跑腿的张斌，让张斌给其帮忙，张同意。他让张斌找理由配置了该挖掘机的钥匙，他又找办假证的人以张斌的名义办理了挖掘机的假发票、假合格证。之后他找到曹某某，经曹介绍找到张某，张某提出没有购机合同，他就又办了一份假合同，并找他一个西安的朋友苗某冒充小松公司的工作人员，帮其证明挖掘机是张斌所有。当天他给郁某说挖掘机另外找了个活要换个地方停，他先给郁某9800元的拖车费，郁某同意换地方停车。他就让张斌把挖掘机拖到周家坪加气站旁边的停车场里。第二天到张某的公司，张某拿了一份合同让张斌看了，他做的担保人，他和张斌在合同上签字，并写了承诺书，张某就拿了20万元现金给了张斌。他们支付了张某公司1万元的利息和1000元的停车费，下楼后给了曹某某1.75万元，回到汉中后，他给了张斌1100元，剩下的17.15万元他和苗某某1一起存在银行，当晚他取了1万元现金让张斌和苗某某1把钱给西安姓黄的打过去，他又归还了11万余元的欠账，卡上还剩5万余元他和苗某某1外出玩耍时在山东济南被当地警察抓获了。2、被告人张斌供述的主要事实与被告人欧永超供述的主要事实一致。以上证据，来源合法，能够证明案件事实，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人欧永超、张斌以非法占有为目的，欧永超在明知其没有履行合同能力的情况下，为了向他人还外债，谎称自己在汉中的工程上需要使用挖掘机为由，从郁某处租赁了一台价值44.136万元的小松牌PC200-8型挖掘机。之后采取伪造挖掘机发票和合格证、指使张斌私配挖掘机钥匙等方法，由张斌冒充挖掘机机主将租赁的小松PC200-8型挖掘机以20万元价格私自转让给他人。二被告人在合同签订和履行过程中，共同作案骗得他人挖掘机一台，价值44.136万元，属数额巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人欧永超、张斌的犯罪事实存在、唯定罪不准。被告人张斌因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕前发现此次犯罪，属漏罪，应对其数罪并罚。被告人欧永超在共同犯罪中首起犯意，并积极实施犯罪行为，其在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人张斌积极参与合同诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人张斌被抓获归案后能如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白。公诉机关提出被告人欧永超属主犯之意见，符合法律规定，予以采纳；对公诉机关提出欧永超构成坦白之意见，因被告人欧永超被抓获归案后前几次供述时对部分犯罪事实未如实交代，对此公诉意见，本院不予采纳。但鉴于被告人欧永超能当庭自愿认罪，其亲友代为退赔了全部赃款之情节，可对其酌情从轻处罚。对公诉机关建议判处欧永超6至9年有期徒刑之意见，不予采纳。对公诉机提出被告人张斌属从犯，有坦白情节，建议对被告人张斌的此次犯罪在3至5年量刑的意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，第二十六条第一款、四款，第二十七条，第六十七条三款，第六十九条第一款、第二款，第七十条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人张斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元；连同原判犯抢劫罪有期徒刑三年九个月，罚金人民币三千元，合并有期徒刑七年九个月，罚金人民币九千元；决定执行有期徒刑七年，罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2022年6月12日止；罚金限本判决书生效后30日内缴纳。）二、被告人欧永超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2020年6月17日止；罚金限本判决书生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可从接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  袁小菊人民陪审员  鲍晓云人民陪审员  王春燕二〇一六年八月二十九日书 记 员  杨 楠