安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）埇刑初字第01089号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人张某,曾用名张某，男，1970年6月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被长沙铁路公安处黑石铺车站派出所抓获，9月19日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李帅，安徽山石律师事务所律师。 辩护人岳扬扬，宿州市法律援助中心律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）987号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被害人孙某，被告人张某及宿州市埇桥区法律援助中心为其指派的辩护人李帅、岳扬扬到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年7月份，被告人张某通过网上聊天认识被害人孙某，取得了孙某的信任。2013年11月至2014年3月间，张某以被人绑架对方索要赎金、做生意进货缺钱等理由，多次从孙某处以借款的名义骗取钱款共计人民币124400元。 案发前，在孙某的多次催要下，张某归还孙某6800元，余款均以种种理由拒不归还。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及转账凭证等证据予以证实，认为被告人张某的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张某在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。 被告人张某辩称其向孙某借款是事实，但双方是借贷关系，其不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：被告人张某向孙某借款时如实说明了原因和用途，双方应系民间借贷关系；其次，公诉机关认定的被告人张某诈骗及还款数额有误；案发后，被告人张某如实供述了事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。 经审理查明：2013年7月份，被告人张某通过网上聊天认识了宿州市埇桥区人孙某，取得孙某信任。自2013年11月至2014年3月间，被告人张某以其被人绑架对方索要赎金及做生意进货缺钱等理由，多次以借款的名义骗取被害人孙某钱款共计人民币119400元。 案发前，在被害人孙某的多次催要下，被告人张某归还其人民币10200元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）案发及抓获经过，证明本案系被害人孙某于2015年4月23日报案致案发；2015年9月11日，长沙铁路公安处黑石铺派出所民警在长沙南站停靠的G682次列车7号车厢将被告人张某抓获。 （二）户籍证明，证明被告人张某1970年6月3日出生于湖北省孝昌县，身份证号码为。 （三）羁押证明，证明被告人张某自2015年9月11日至9月18日羁押于长沙铁路公安处看守所。 (四)银行转账凭单、银行卡业务回单及银行手续费收据，证明被害人孙某自2013年12月1日至2014年3月4日八次向被告人张某的银行账户及被告人张某指定的银行账户汇款合计人民币89400元。 (五）淮北市公安局指挥中心情况说明,证明张某使用的180××××8430、151××××3693、181××××5623电话无向该局报警的记录。 （六）被告人张某发送给被害人孙某的“我成认我骗了你。旦你放心。钱我是一定会还你。你是我这辈子会用命来报答的女人”、“我告诉你吧，我开厂垮了。欠别人高利贷。拿你那钱还了。我现在就想办法还你的钱”、“我也实话告诉你，我现在真的一无所以，儿子老婆早已离开我了。房子也被我卖了还账了。我什么也不想说假话了”等内容的手机短信截图，证明被告人张某在被害人孙某向其追要钱款期间承认欺骗被害人及其他相关情况。 二、证人曹某的证言，证明2011年她通过网上聊天认识张某，之后张某从广州来到淮北市和她同居生活，并共同在淮北市百货大楼开了一家鞋店，但这个鞋店是她的，生意有时由张某来做。张某是2014年10月份离开她的，走的时候张某给她写了一张300000元的欠条，原因是张某做生意借了很多钱，需要她来偿还。 三、被害人孙某的陈述，称2013年七八月份，她通过网络聊天认识了一个自称叫张某的人，称其在淮北市百货大楼做生意，聊了二三个月后，也就是到2013年11月份的时候，张某说到她家玩，但第二天就没音讯了，她向张某的手机发了一条信息，对方手机回信息说张某被他们绑架了，让她汇10000元钱，2013年12月1日她按照对方指令向62179952000110763263账户汇款5000元，户名显示为张某。2013年12月4日，张某来到她褚兰镇梅山村的家里，以进货为由向她借款33400元，这一次她才看到张某的身份证，知道是湖北省孝感市人；2013年12月5日张某又以到广州进货为由向她借钱，并说愿意给利息，12月7日她向张某的62179952000110763487账户汇款20000元；2013年12月14日又向这个账户内汇款23900元；12月17日汇款20000元，12月18日应张某的要求向“李家旺”的6228480051097813219账户汇款15000元；几天后张某又来一次褚兰镇，走的时候向她借600元；2014年1、2、3月期间多次向她借钱，她总计给汇了4500元。后来她向张某要钱，张某说老总跑了，没有钱，还说卖老家房子还她钱。2014年3月15日她到淮北市张某做生意的摊位，营业员说摊位是曹某的，不是张某的，她就打电话问曹某相关情况，曹某说她和张某同居生活几年了，张某欠曹某的钱，后来张某承认骗她了，并说愿意还她钱，后来陆续还了6800元，余款到现在也没还。张某第一次是以自己被绑架为由向她要钱，之后都是以进货为由。张某总计骗了她124400元，还了六次钱，第一次是4000元，第二次400元，第三次600元，第四次1800元，第五次2000元，第六次1000元，总计9800元，另外还给她交了三四百元电话费。张某和她联系时用过180××××8430、151××××3693、181××××5623三个电话号码。 四、辨认笔录，证明被害人孙某从十张不同男性照片中辨认出被告人张某；曹某从十张不同男性照片中辨认出被告人张某；被告人张某从十张不同女性照片中辨认出被害人孙某。 五、被告人张某的供述，称他是湖北省孝昌县人，曾用名张某。2013年六七月份通过QQ聊天认识了宿州市埇桥区褚兰镇的孙某。聊了一两个月后，他准备到褚兰镇找孙某玩，在淮北市汽车站被一个姓王的放高利贷的人绑架了，他以前借过这个人的高利贷没还，后来他给孙某打电话，让孙某给他汇了5000元钱，这个人才把他放了。几天后，他到褚兰镇见到孙某，说准备从广州进鞋子卖，想向孙某借款，孙某从邮政储蓄银行取了30000块钱交给他。后来他做生意没有钱，就打电话向孙某借，孙某就汇钱给他。他前后向孙某借款十来万元，除在褚兰镇给的是30000元现金之外，其余都是汇款，有一次还是按他的安排汇到他朋友李家旺的账户里的。他借孙某的钱是因开厂子垮了，欠别人的高利贷，就以进货为由向孙某借钱，借的钱一部分生活花了，一部分用来还高利贷和其他用途了。他向孙某借款之后，陆续还给孙某二三万元钱。他和曹某是2011年认识的，之后和曹某同居生活两年左右，认识曹某后他就在淮北市百货大楼卖鞋子，后来生意不好就不做了，和曹某也分开了。 本院认为：被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款119400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人张某辩称其不构成诈骗犯罪及辩护人认为被告人张某与被害人孙某系借贷关系的辩护意见，经查，被害人孙某的陈述及被告人张某原在公安机关的供述能够证实被告人张某虚构事实,多次骗取被害人孙某的钱款，对此亦有被告人张某发送给被害人孙某的部分短信予以印证，被告人张某非法占有他人钱款的主观故意明显，被告人张某及其辩护人的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被害人孙某的陈述、被告人张某的供述及相关银行汇款手续，能够认定被告人张某的犯罪数额为119400元以及在被害人孙某的追要下已归还给被害人10200元，对辩护人认为公诉机关认定诈骗数额有误的辩护意见，本院予以采纳。被告人张某在案发后不能如实供述自己的罪行，对辩护人认为其具有坦白情节的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2020年3月10日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人张某退赔被害人孙跃侠人民币十万九千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  李 华 二〇一六年八月九日 书 记 员  韩 放 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。