内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0723刑初60号公诉机关内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民检察院。被告人韩某，曾用名韩某一，男，汉族，高中文化，无职业，捕前住山东省威海市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月24日被山东省梁山县公安局抓获，同日被羁押在山东省梁山县看守所，2015年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕，现押于鄂伦春自治旗看守所。辩护人马振文，黑龙江加格达奇律师事务所律师。公诉机关以鄂检刑诉（2016）第46号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2016年5月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成由审判员孟立柱担任审判长，审判员宋福领、人民陪审员李小华参加的合议庭，于2016年8月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员魏宏斌出庭支持公诉，被告人韩某及辩护人马振文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、呼伦贝尔市莫旗，某镇居民彭某某耕种的120亩土地因与位于某解放军总后勤部下属的某公司某部队的耕地有争议。2012年4月彭某某通过朋友找到鄂伦春自治旗居民韩某，让韩某帮忙为其120亩耕地办理土地确权。韩某以北京有朋友可以帮忙办事为由，承诺可以为彭某某办好此事，而先后三次以去北京找人办事为由骗取彭某某现金12.4万元。此间彭某某多次问询此事，韩某始终向彭某某保证此事定能办成。2013年9月韩某为躲避彭某某的追问更换手机号码后与彭某某失去联系。2、2012年8月，被告人韩某以能给鄂伦春自治旗居民肖某某的孩子办理山东省某医学院专升本入学为由，收取了肖某某给付的6万元办事费用。2013年3月末韩某对肖某某说自己要去呼和浩特市某局上班，并对肖某某承诺孩子上学的事肯定能办成，此间肖某某一直电话催问。2013年6月末韩某给肖某某打电话告知肖某某领孩子到山东省某市等信，肖某某按照韩某的意思领孩子到某市住了20余天等韩某，韩某始终未与肖某某见面。此间肖某某多次打电话催问韩某，韩某以各种理由推脱不与肖某某见面。2013年9月韩某为躲避肖某某的追问更换手机号后失去联系。3、2011年间，被告人韩某与受害人王某某在牙克石市相识，两人相识后经常联系，韩某自称是自治区某局的巡视员，可以到北京找到关系帮助王某某承包黄河治理兰州段工程。2011年10月1日前后，韩某以到北京认识办事人为由，亲自领王某某到北京见到陈某某，因此取得王某某的信任。王某某返回海拉尔后，韩某与王某某电话联系要求王某某先给其支付100万元，用于协调工程前期招标和手续的事情。王某某遂于2011年12月17日在海拉尔邮政储蓄银行加格达奇路支局给韩某通过邮政储蓄银行汇款100万元。韩某并未兑现承诺，2013年10月1日后韩某更换手机号后失去联系。公诉机关认为被告人韩某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，决定对被告人提起公诉，请依法判处。被告人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩解王某某的钱是办理他人工作调转用的，彭某某的钱交给北京的杨某某办事用了。辩护人辩护意见，1、被告人认罪态度较好，能够如实供述，应从轻处罚。2、被告人收到王某某的100万元后，将其中的90万元交给陈某某，不应认定为诈骗数额。3、王某某的证实前后矛盾，不应采信。经审理查明，1、呼伦贝尔市莫旗居民彭某某耕种的120亩土地因与位于某旗某公司的耕地有争议。2012年4月彭某某通过朋友找到居住在鄂伦春自治旗的被告人韩某，让其帮忙为120亩耕地办理土地使用权确权。韩某以北京有朋友可以帮忙办事为由，承诺可以为彭某某办好此事，而先后三次以去北京找人办事为由骗取彭某某现金12.4万元。此间彭某某多次问询此事，韩某始终向彭某某保证此事定能办成。2013年9月韩某为躲避彭某某的追问更换手机号码后与彭某某失去联系。2、2012年8月，被告人韩某以能给鄂伦春自治旗居民肖某某的孩子办理山东省某医学院专升本入学为由，收取了肖某某给付的6万元办事费用。2013年3月末韩某对肖某某说自己要去呼和浩特市某局上班，并承诺孩子上学的事肯定能办成，此间肖某某一直电话催问。2013年6月末韩某打电话告知肖某某领孩子到山东省某市等信，韩某始终未与肖某某见面。此间肖某某多次打电话催问韩某，韩某以各种理由推脱不与肖某某见面。2013年9月韩某为躲避肖某某的追问更换手机号后失去联系。3、2011年间，被告人韩某与受害人王某某在某市相识后经常联系，韩某自称可以到北京找到关系帮助王某某承包到黄河治理兰州段工程。2011年10月1日前后，韩某以到北京认识办事人为由，领王某某到北京见到陈某某，因此取得王某某的信任。王某某返回呼伦贝尔市海拉尔区后，韩某与王某某电话联系要求先给其支付100万元，用于协调工程前期招标和手续的事情。王某某于2011年12月17日在海拉尔邮政储蓄银行加格达奇路支局给韩某汇款100万元。韩某并未兑现承诺，2013年10月1日后韩某更换手机号后失去联系。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证的下列证据予以证实：(一)书证部分1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、强制措施相关法律文书，证实案件的来源和采取强制措施的经过。2、韩某的基本情况及户籍证明证实其刑事责任能力。3、调取证据通知书、调取证据清单、杨某工商银行卡622XXXXXXXXXXXXX003交易明细，证实收到韩某的1万元汇款。4、调取证据通知书、调取证据清单、购车发票。证实韩某2012年3月4日购车一辆，该车辆价税及用于落户合计282900.00元。5、接受证据清单证实杨某某提供的农业银行卡明细对账单。6、受害人王某某提供的凭单，证实向韩某汇款100万元的情况。7、协助查询财产通知书、韩某账户交易明细，证实韩某账户款项往来情况。8、资金说明、会计资料，证实：（1）、韩某于2012年6月20日曾给北京一个叫杨某的女子汇款1万元，韩某供述系杨某某让其往此卡中汇款，杨某、杨某某否认。（2）、韩某于2012年5月9日给北京杨某某汇款5万元，杨称此款系其向韩某个人借款，后杨某某通过工行给韩某还款3万元。（3）、2011年12月17日王某某在海拉尔通过邮政储蓄银行给韩某汇款100万元。（4）、韩某2012年3月4日购车，该车辆价税及用于落户合计28.29万元。其他账户反映了韩某账户内资金存取情况。9、公安部证明证实公安部机关各单位公务员中，没有名为“杨某某”的民警。10、收条证实杨某某返还韩某涉案财物款1万元。（二）证人证言及受害人陈述部分1、证人李某某证实2012年4月的一天，彭某某让我帮他找人办120亩土地确权的事，自己和张某某说了，张某某说韩某能办这事。韩某说能去北京找人办，彭某某给韩某拿了6千元去北京办事路费。过几天回来韩某说能办得花10万，彭某某拿了8万给韩某，韩某和张某某去北京。回来韩某说再拿3万就可以种地，彭某某拿了3.8万元。张某某和韩某从北京回来后说找的北京的杨局长。2012年5月彭某某去种地，部队的人不让种，彭给韩某打电话，说事已经办完了。2012年秋季彭某某去收地，部队不让收。彭某某问韩某，韩某说再等等肯定能办，2013年5月彭某某的地还是部队种的。再找韩某说在呼和浩特上班呢，一直到2013年9月以后就联系不上韩某了。2、证人李某的证实2012年4月的一天，彭某某找韩某说办土地确权的事，我看见彭某某在我家给的韩某钱，第一次拿了6千元，然后我开车拉韩某去北京给彭某某办理土地争议的事，第二次又给了韩某8万元钱。我俩到北京以后有时就和一个叫杨局长的在一起吃饭，别的也没做什么。韩某说找杨局长通过他舅找中储粮的王某。3、杨某某证言，证实我大约2010年秋天在北京一次朋友聚会认识的韩某，他说负责招生，是大杨树人。大约相隔两三个月和朋友去佳木斯，韩某让我去大杨树玩。在大杨树我和韩某还有他的几个朋友吃饭的时候，韩某给大家介绍我叫杨局长。韩某的朋友中有警察就把带有警察标志的大衣给我穿了，然后他们总是开玩笑说我是公安部的杨局长。2012年5月8日我在北京购买装潢材料的时候韩某给我打电话说要来北京，他让我帮他预定住的地方。我那天需要一部分钱装修和还贷款，就和韩某说是否可以借我5万元，5月9日韩某给我农业银行卡汇了5万元。2013年3月用我妻子的卡给韩某卡还款3万元，2012年末我给韩某1万元。2012年3、4月，韩某到北京问我黑龙江省嫩江基地的有没有熟人，我说我叔叔吴某某原来就是嫩江基地的，韩某说红彦有个朋友因为土地的事情和嫩江基地有些冲突，让我看能不能帮忙。韩某就让找我叔叔，我和韩某就去我叔叔的办公室，韩某想让我叔叔帮忙将100多亩地从中储粮的权限下划给韩某的朋友，我叔叔当时就告诉韩某办不了。韩某没有找过我说给谁家孩子在山东办专升本的事情，自己不认识杨某，也从未让韩某往杨某银行卡中打过钱。5、证人杨某证实不认识韩某、杨某某，但其银行卡中有韩某给其汇款1万元。杨某称其在北京王府井卖服装当导购员，有很多顾客买衣服后向其卡中打款，再转给公司，具体何人向其卡中转款记不清楚。6、证人吴正让证言，证实2012年杨某某曾领一个朋友找到他，让他帮忙把其朋友的一块与总后嫩江基地有纠纷的地要回来，自己当时就告诉杨某某及领来的一个朋友，总后嫩江基地土地的事办不了。7、证人秦某某、王某甲出具的说明，证实肖某某在秦某某办公室当着秦某某、王某甲的面两次支付给韩某6万元。用于给肖某某儿子办理专升本。8、证人金某某出具的说明，在大杨树通过朋友认识韩某，后来又通过韩某认识北京的杨某某、陈某某，与几人是普通朋友，没有任何往来。9、受害人彭某某陈述，证实2012年4月，我耕种的120亩地与达尔滨八场部队有些争议，李某某说韩某可以办。韩某说北京能找到人办这事。我给韩某拿6千元去北京。韩某回来说大约需要10万元，我给韩某8万元现金，韩某去北京回来说再拿3万可以种地了。我给韩某拿了3.8万元，又买了很多物品。韩某去北京后打电话问，他说办完了让我种有争议的地。种地的时候我去种部队不让种，我就问韩某怎么回事，韩某说让部队先种秋天让部队给钱，他还说事情已经办完了，我总共给了韩某现金12.4万元，物品大约6千元。我给韩某打电话他说事情正办着呢，我让退钱他说钱已经给办事的人了。2013年9月电话打不通人也找不到。10、受害人肖某某的陈述，证实2012年4、5月通过朋友认识韩某，大家都叫他韩校长，他说负责招生什么的。我问他我家孩子考专升本分数不够能不能上本科，韩某说能办。2012年8月10号左右，韩某让我去大杨树中央街派出所，他在那等我，我在秦某某的办公室见到了韩某，韩某打电话后说我的孩子上学得用四万元钱，是山东某医学院。我第二天在秦某某办公室给韩某4万。过几天韩某让我再拿2万。我去派出所给韩某送2万。2012年8月末韩某说去北京给我办事，让我给他买2千元的物品。2013年3月末韩某说要去呼和浩特某局上班，他说肯定能办成。2013年6月，韩某让我和孩子去山东济宁等他，我去某地等他20多天没见到他，期间我和自称院长的人通了电话。我回大杨树后电话催韩某，每回他都往后推脱。11、受害人王某某陈述，证实大约是在2010年秋天的时候，在牙克石修高速的时候认识的韩某，当时韩某自称是自治区某局的巡视员。2011年底的时候，韩某经常给我打电话，就谈关于承包工程的事情，2011年底谈起关于让我承包黄河治理工程兰州段的事情。2011年10月1日前后，韩某给我打电话让我跟他去北京，让我认识认识办事的人，并让我给对方带点烟带点特产。后来跟韩某到北京见到陈某某了，当时韩某跟陈某某在说话。后来回来之后我在网上搜到陈某某，他是北京三科集团的董事长，我就相信了韩某。韩某就说工程都给你办了，你给我拿100万我给你跑一跑前期招标和手续的事情。自己于2011年12月17日在海拉尔邮政储蓄加格达奇路支局给韩某汇了100万。2013年10月1日放假期间见过韩某一面，后来打电话联系不上，人也找不到了，和韩某失去联系了。（三）被告人供述部分被告人韩某供述、对陈某某的辨认笔录证实，2012年4月至5月，彭某某有100多亩土地有争议，他通过大杨树的张某某找我，让我帮忙确定土地使用权。张某某和李某某知道我认识北京的杨某某，杨某某说他是公安部某局的。杨某某接电话后对我讲得他叔叔办，他叔叔是中国人民解放军总后干修所干部。过几日杨某某给我回电话说办事得用10万元。自己告诉了彭某某，彭某某第一次给8万，我和张某某去北京找的杨某某给他5万，杨某某说钱不够。我从北京回来找到彭某某，彭某某又凑了一些钱，加上第一次余下的，我在大杨树农行又给杨某某汇款5万。彭某某为办土地的事先后给我拿12.38万元，我给杨某某两次共计10万元，后来杨某某要2万元办事吃饭钱，我到北京交给杨某某了。杨某某确实找他叔了，他告诉我转告彭某某，地先种到秋天就办好了。2012年肖某某的儿子在某市准备专升本，我当时在某职业学校负责去大杨树招生，某派出所秦某某、王景光找到我，让我为肖某某儿子办理专升本的事。我当着他们三人面给北京杨某某打的电话，问他能不能办，杨某某电话中讲认识潍坊一所大学的校长，得等分下来再说。隔一周左右，秦某某又把我叫到派出所，问我事办咋样了，我又当面给杨某某打电话。杨某某说通过潍坊的校长可以办，说需要4万元钱。2012年8月我特意为肖某某儿子的事去北京找的杨某某，肖某某给拿的4万元钱、烟、牛肉干，到北京我把钱亲手交给杨某某了。杨某某说钱不够，要6万。我替肖某某垫付1万元，我从北京回来，肖某某把我垫的钱给我了，又拿1万元交给我。自己去农行把钱汇到杨某某提供户名叫杨某的卡号。到了2013年9月也没办下来，我就把手机号换了。自己通过朋友认识海拉尔修路的王某某，根河的张某某想去海拉尔当交通局长，王某某找我给张某某办调转。自己和王某某到北京找陈某某，与陈某某说起给张某某调转的事。陈某某当时答应办这个事，说得需要200万。王某某回海拉尔后打电话说先拿100万行不行，我与陈某某说了此事，陈说不行，王某某说先拿100万，事成之后再给50万。自己在邮政银行办了一张卡，王把100万打到卡上。我把卡给陈某某，他让我提现金，自己先后往返北京四次专门送他90万现金，自己花了10万元。2013年9月为了不让他们找到自己，换电话号码后就没有和他们联系过。上述证据来源合法，经开庭质证，能形成完整的证据链条，确认为有效证据。本院认为，被告人以非法占有为目的，虚构能为他人办理请托的事实，骗取受害人钱财118.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人关于韩某将王某某汇款的其中90万元已交给陈某某，不应认定为诈骗数额的辩护意见，经查，被告人及辩护人没有提供相应证据证实，对此辩护意见不予采纳。被告人到案后基本能够如实供述犯罪事实，对其可酌情从轻处罚，对辩护人的此点辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一款、第六十二条、第六十七条第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利二年。（被告人刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2015年6月24日起至2028年6月23日止）如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于呼伦贝尔市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟立柱审 判 员  宋福领人民陪审员  李小华二〇一六年八月三十日书 记 员  晓 也附本案判决依据的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条…….。…….犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。