安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）谯刑初字第00705号 公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 被告人梁金山，男,汉族，1974年3月1日出生于河南省周口市，小学文化，住周口市鹿邑县，2005年12月6日因犯盗窃罪、转移赃物罪被兰州铁路运输法院判处有期徒刑11年并处罚金8000元，2012年1月1日刑满释放。因本案于2015年4月18日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于同月20日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留,同年5月25日由亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被亳州市公安局谯城分局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人杨玉清，河南真源律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2016]627号起诉书指控被告人梁金山犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵某、张某1出庭支持公诉。被告人梁金山及辩护人杨玉清到庭参加诉讼。本案建议检察机关补充侦查一次，现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：（一）2014年11月3日，被告人梁金山伙同孙长亮（另案处理）冒充亳州市军分区领导，以代购帐篷为由电话联系被害人何某，并让何某向虚构的帐篷厂购买帐篷，何某分两次向该帐篷厂账号为62×××73的银行卡共汇款6万元，该6万元被梁金山于被害人汇款当日迅速取款并转移。 （二）2014年11月4日，被告人梁金山伙同孙长亮冒充毫州市军分区领导，以代购帐篷为由电话联系被害人杨某，并让杨某向虚构的帐篷厂购买帐篷，杨某先后向该帐篷厂账号为62×××75的银行卡汇款72000元，账号为62×××21的银行卡汇款24万元，账号为62×××20的银行卡汇款48000元，共计汇款36万元。该36万元被梁金山于被害人汇款当日迅速取款并转移。 公诉机关针对上述事实，提交有相关证据，认为被告人梁金山伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人梁金山对公诉机关指控的犯罪事实主要辩称：其是孙长亮让取的钱，金额是对的，但不知道是什么钱。其构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的主要辩护意见是公诉机关指控被告人的犯罪事实无异议，其行为不构成诈骗罪，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。另被告人梁金山系自首，从犯，社会影响较小，建议对被告人梁金山适用缓刑。 经审理查明：（一）2014年11月3日，被告人梁金山伙同他人冒充亳州市军分区领导，以代购帐篷为由电话联系被害人何某，并让何某向虚构的帐篷厂购买帐篷，何某分两次向该帐篷厂账号为62×××73的银行卡共汇款6万元，该6万元被梁金山于被害人汇款当日迅速取款并转移。 （二）2014年11月4日，被告人梁金山伙同他人冒充毫州市军分区领导，以代购帐篷为由电话联系被害人杨某，并让杨某向虚构的帐篷厂购买帐篷，杨某先后向该帐篷厂账号为62×××75的银行卡汇款72000元，账号为62×××21的银行卡汇款24万元，账号为62×××20的银行卡汇款48000元，共计汇款36万元。该36万元被梁金山于被害人汇款当日迅速取款并转移。 另查明被告人梁金山2005年12月6日因犯盗窃罪、转移赃物罪被兰州铁路运输法院判处有期徒刑11年并处罚金8000元，2012年1月1日刑满释放。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、随案移交物品清单、扣押清单证明，谯城分局扣押梁金山持有的借记卡情况及人民币81500元。 2、辨认笔录证明，被告人梁金山辨认出孙长亮。 3、银行卡流水单证明，借记卡的交易情况。 4、收条证明，退还被害人杨某经济损失一万一千五百元，退还非法赃款七万元。 5、情况说明、刑事判决书、释放证明书证明，被告人梁金山2005年12月6日因犯盗窃罪、转移赃物罪被兰州铁路运输法院判处有期徒刑11年并处罚金8000元，2012年1月1日刑满释放。 6、抓获经过证明，被告人梁金山于2015年4月18日被舞钢市公安局抓获。 7、户籍证明证明，被告人梁金山的基本情况。 8、被告人梁金山供述证明，2014年下半年其开始帮孙长亮取钱,孙长亮冒充军人以搞工程、买帐篷的名义进行诈骗，将骗的钱打银行卡上，再打电话让其去取钱，银行卡都是孙长亮事先给其的，哪个银行都有，银行卡后面写着密码，每次取钱时孙电话联系其讲钱打哪张卡上了。其直接去取，其被抓时包里的银行卡就是孙给其的，孙长亮他们以买卖东西为由骗钱，被骗的人把钱打卡里，然后孙给其讲打哪张卡里，其去取钱。孙长亮每天给其一千元的好处费，取成取不成都给，其从2014年下半年的时候开始帮孙取钱的，具体多少次其记不清楚了。去年过年的前一天其帮孙长亮取完钱后，因银行卡上还有钱，其就坐车到了亳州市市政府北面的一个烟酒店消费近两万元，之后其就和孙长亮碰面一起回的鹿邑，烟酒孙长亮都带走了。最近两回在亳州取钱，一次十几天前在工商银行的柜台上取了有四万多，ATM机上取了两万，卡上还剩余钱时，其就在新华路路东的金店买过三条黄金项链。还有一次是一个月前的一天中午，其在柜台上取了近五万，ATM机上取了两万，又转走了一部分钱，看卡上还有剩余，其就在附近的酒店刷卡买了四条红色扁盒的黄山香烟。取过钱之后的卡其就故意输错密码让银行卡锁死。其刷卡签的名字大部分是何涛、罗浩、马六，其每次来亳州都是孙和其一起来，其去取款，孙在旁边等着其，怎么取、取多少、用哪张卡，都是孙告诉其的，包括去黄金店消费，也是孙的意思。孙长亮是其上线，都是孙长亮平时安排其每次取钱，帮助转移卡内受害人汇款。 9、被害人杨某陈述证明，2014年11月份，亳州市规划局办公室主任介绍说军分区要找施工队施工并提供给其一个号码，其就在打电话联系了，对方说自己是李政委，并告诉其军分局要拉练需要五顶军用帐篷，因为自己和原来提供帐篷的姓周的闹僵，不方便就把姓周的联系方式给了其，其联系姓周的，姓周的说他已经不干了并且给其了武汉帐篷厂的联系方式，让其和厂家联系，其就直接联系了厂家，厂家告诉先打款后发货，每顶4800元，十五顶共72000元，其就用农行卡朝对方提供的账户62×××75转了72000元。之后其另根据李政委的需求，订了十六顶医用帐篷，十顶军用帐篷，从网上银行向帐篷厂共转了28.8万元人民币。其中向6212253202003021621转账24万，向62×××20转账4.8万。 10、证人刘某证言证明，军分局没有姓李的政委，从2014年11月份没有修路的工程对外承包，也没有订购过帐篷。 11、证人范劳动证言证明，2014年10月份，有个自称亳州军分区的领导，姓李，其当时看号码是亳州的就没有多想，就把这人的号码给了景立功，过了有几天，景立功给其打电话说姓李的是个骗子，他朋友被这个骗子以买军用帐篷的名义诈骗走了好几万。 12、证人康某证言证明，2014年11月4日，杨某对其说规划局的主任给他介绍了一个军分区修路的工程，还提供了一个手机号。当日上午就有自称李政委的给杨某打电话说要下午面谈工程的事情，上午十点左右，李政委又给杨某打电话说需要十五顶军用帐篷，因与原来的供货商姓周的闹僵了不方便联系，并给了杨某姓周的电话，电话打通之后姓周的说其不做了并且给了杨某武汉帐篷厂联系方式，其就给厂家联系之后按照厂家提供的农行账号62×××75户名蓝宗钜打了72000元；到了中午12点左右，李政委给杨某打了两次电话，说还需要16顶军用医疗帐篷，其又跟厂家联系，之后其就给其小孩舅舅杨彬打电话，根据对方提供的工行账号62×××21，户名蓝宗钜，让杨彬用网上银行转了24万。下午四点，其又根据李政委的要求订了十顶军用帐篷向邮政储蓄账号62×××20，户名罗尧，转账4.8万。之后他们在和李政委联系，李政委以喝多为由并没有给他们面谈工程的事情，到第二天早上，李政委的手机就关机了。 13、被害人何某陈述证明，2014年11月3日早上八点其朋友老方发给其一个军分区杨处长的电话号码，其和杨处长联系后说让其下午三点看工程。中午十点左右，杨处长给其打电话让其帮忙购买十二个帐篷并给了其卖帐篷姓王的联系方式，跟姓王的联系后姓王的说已经不干了，并给了其帐篷厂的电话，其就与帐篷厂取得了联系，对方说有货，不过要先汇钱才能给其发货，其就给对方银行账号62×××73汇了60000元，汇过钱后其和杨处长联系不上了，其感觉自己被骗了就报警了。 14、证人方某证言证明，2014年8月份一天早上，其接到电话，对方称是亳州市军分区后前的杨处长，并告诉其军分区有个一千米的管道项目想让其做个预算，让其帮他安排协商下该工程，其同意了。因其不做工程，其就打电话联系了何某，并将杨处长的联系方式发给了何某，到下午时何某就告诉其说杨处长是个骗子，他被骗走了六万块钱。 15、证人张某2证言证明，2015年4月9日早上其在人民路工商银行5号柜台上班，这时有名秃顶男子、四十多岁来取五万元。因其把取钱办成了存钱并且把五万给了对方，其就和对方打电话，但是查这个人卡信息时，发现这名男子用的卡不是他本人的信息，然后其就查了这张卡的流水信息，最后发现最后一笔在亳州市灵通商贸有限公司消费了53900元，其就打110报警了。 16、情况说明证明，多省地公安机关均在寻找、抓捕孙长亮。谯城区分局对抓捕孙长亮的工作一直在开展。 上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人梁金山伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人梁金山及其辩护人关于其不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采信；辩护人关于被告人梁金山系自首、从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人梁金山在原判刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人梁金山在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁金山犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月18日起至2022年4月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 莉 审 判 员  刘善金 人民陪审员  洪娜娜 二〇一六年八月三十一日 书 记 员  张 伟 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。