广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0103刑初514号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人肖某恋，男，1986年7月12日出生，瑶族，文化程度初中，住湖南省永州市蓝山县大桥乡呈沅村*组。因本案于2016年1月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2016]431号起诉书指控被告人肖某恋犯诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员黄小瑰出庭支持公诉，被告人肖某恋到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2015年5月至6月，被告人肖某恋通过虚构认识深圳海关人员周添，可以低价拿到海关罚没的走私苹果IPHONE6手机的事实，以洽谈、看货、提货的名义将被害人周某涛和李某勇约至广州市荔湾区沙面大街悦海宾馆，骗取被害人的信任，后以购买海关走私手机需预先缴纳开票费为由，要求被害人提前交纳开票费。2015年5月27日、6月10日，被害人李某勇、周某涛先后分别转账人民币48000元、40000元至被告人肖某恋提供的中国工商银行账户（账户号为：62×××41）。得手后被告人肖某恋通过提供虚假海关出口货物报关单及关机等方式欺骗、逃避被害人。2016年1月12日，被告人肖某恋被公安机关抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人肖某恋无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。根据被告人肖某恋的犯罪事实，公诉机关建议在有期徒刑一年至二年六个月的幅度内确定被告人肖某恋的刑罚。被告人肖某恋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有意见，辩称指控的不是事实，其确实在网上认识叫周添的人，其没有关机逃避。经审理查明：2015年5月至6月期间，被告人肖某恋虚构认识深圳海关人员周添，可以低价拿到海关罚没的走私苹果IPHONE6手机的事实，以洽谈、看货、提货的名义将被害人周海涛和李晓勇约至广州市荔湾区沙面大街悦海宾馆，骗取被害人的信任，后以购买海关走私手机需预先缴纳开票费为由，要求被害人提前交纳开票费。2015年5月27日、6月10日，被害人李晓勇、周海涛先后分别转账人民币48000元、40000元至被告人肖某恋提供的中国工商银行账户62×××41。得手后被告人肖某恋通过提供虚假海关出口货物报关单及关机等方式欺骗、逃避被害人。2016年1月12日，被告人肖某恋被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实该案的立案以及破案经过。2、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关对被告人的信用卡、手机、工行卡（62×××41）依法扣押。3、缴获的作案工具手机、银行卡、名片，证实为被告人肖某恋实施诈骗时所使用。4、海关出口货物报关单，该报关单显示有一千台苹果6手机已运至长沙市。5、现场勘验检查工作记录，证实对悦海宾馆进行搜查的情况。6、电子证物检查工作记录，证实对被告人手机及其SIM卡进行检查的情况。7、手机微信聊天记录，证实为被害人周海涛、李晓勇与被告人肖某恋、被害人李晓勇与“周添”的手机微信聊天记录情况。8、手机短息聊天记录，证实为证人李某全、被害人李晓勇与被告人肖某恋的短信通讯记录情况。9、肖某恋银行账户（62×××41）明细清单，李晓勇工行账户（62×××81）明细清单，被害人周海涛提供的中国银行卡、银行卡转账短信、ATM转账回执照片，证实被害人周海涛于2015年6月10日通过中国银行ATM机转账40000元到被告人肖某恋账户上。被害人李晓勇于2015年5月27日转账人民币48000元给肖某恋。10、深圳海关关于广州市公安局荔湾区分局沙面派出所委托函的复函，证实深圳海关现在在职干部及过往退休、调离、辞职、开除等人员中，并无名字叫“周添”的人员。11、广州悦海宾馆、广东胜利宾馆出具的住宿信息、发票，证实被害人周海涛于2015年6月7日至12日在广州悦海宾馆住宿，李晓勇于2015年6月12日在广东胜利宾馆住宿。12、沙面派出所出具的情况说明，证实涉案微信号zhichenxxx（昵称：周添）呈给广州市公安局荔湾区分局安情报大队进行侦查，经广州市公安局网警支队反馈回来的线索，发现微信号码：zhichenxxx（昵称：周添）是绑定被告人肖绮手机里储存的一个QQ号码603428750（昵称：紫辰），此微信的登录地点是广州市荔湾区宝华路的宝发计算机网络服务部网吧。13、被害人周海涛的陈述及辨认笔录：在2015年6月l0日，我被战友肖某恋诈骗了40000元人民币。我和肖某恋是在2007年湖南益阳市当兵，大家同一个消防中队时认识的。我2014年退伍，肖某恋是在2008年退伍，我们都一直有电话联系。在2015年6月6日，肖某恋打电话约我到广州来玩，当天晚上的7点多我到了广州，在芳村的某个酒家和肖某恋碰面并一起吃饭，当时在场还有一个我们的老班长（李某全）和老班长的朋友，当天晚上肖某恋向老班长及他的朋友说到能从海关里拿出一批廉价手机，当时我也没在意他们的话，之后肖某恋在广州海珠广场某个酒店开了房让我住。在第二天下午，肖某恋把我带到沙面的一家叫悦海宾馆住下，之后他就问我想不想做手机生意，我说愿意做。肖某恋说他有个同学在深圳海关福田分局做副科级干部，手里有一批没收走私的港版苹果6手机，每一台要80元开票费，能拿500台给我，共四万元人民币开票费，半个月之内能把手续办好，就拿500台苹果6手机给我，每一台的价钱是2300至2500元，货到当面交钱。在6月10日上午我就在广州市的六二三路的中国银行转账（我的中国银行账号：45×××40）四万元到他的工商银行账号(62×××41)，肖某恋说在端午节前可以把货拿到长沙给我，一星期后我就回老家等他的消息。在6月25日，肖某恋打电话给我说货已经到手并且运到长沙了，要我到广州来跟他见面，当天下午我到了广州在沙面的悦海宾馆住下后，就打电话约他出来，但肖某恋说现在珠海办事了，要我等等。在26日下午肖某恋约我到芳村的金光海岸国际水会找他，在水会见到他后，说到那批货在湖南株州路途中发生车祸让交警扣了，让我在广州等两天，两天后又没消息，我就回老家了。在7月9日，我约他到了湖南益阳并问他那批货现在的情况，他说货已经在长沙了，放在一个朋友家里，但他现在没有锁匙没有办法拿出来，要我再等等。7月13日，我就让他回了广州。之后，我就想不要这批货了，要他还钱，从7月14日到8月份我大约打了十个电话给他希望跟他见面并要他还钱，但他接了四次都说事情没清楚不跟我见面也不想还钱。甚至现在他把我拉至通讯录黑名单，无法与他联系，所以在这个情况下我就到沙面派出所备案了。在6月13日，我住在沙面悦海宾馆时，刚好李晓勇来广州找肖某恋也是谈手机生意的，肖某恋让他到悦海宾馆与我一起住，这时我们双方就认识了，他跟我说他转了四万八元给肖某恋，他也是和我一样转账后肖某恋一直无法提供货，所以我们双方约好今天来备案。肖某恋他还跟我说过住在广州沙面北街73号一楼。他给了一张本人名片：广州市尚勤创业投资有限公司联合创始人，地址：广州市荔湾区康王中路486号和业广场2007。我在网上查过没有这家公司，肖某恋的微信：r7215204（昵称：肖某恋），肖某恋女朋友：郭窈(135****2899)。老班长李某全我联系过他，他没承认和肖某恋做过手机生意，他也联系不上肖某恋。有一个我称呼他广州小叶男子（约1986年出生）我在广州与肖某恋见面时，他一直与肖某恋开台奥迪A6（鄂A×××××）接我。联系电话：139****1730，自称是肖某恋的员工。经被害人周海涛辨认，被告人肖某恋就是在2015年6月10号以做手机生意为名诈骗了其40000元人民币的人。14、被害人李晓勇的陈述及辨认笔录：2015年5月6日，我的一个叫李某全的朋友，跟我说他的一个战友可以从海关那里搞到手机出来，问我需不需。因为我自己是做手机生意的，所以我就说希望能在海关那里拿到那些手机，然后李某全就跟我说，他的战友肖某恋可以搞到这些货，如果我需要的话，就直接去联系他。然后他就把肖某恋的手机号码给了我(1372529****)。我当天就联系了肖某恋，肖某恋在电话里说他的一个周姓同学是在深圳福田海关工作，可以从海关里面搞那些被海关扣押的手机出来，如果我真的想要那些手机，就让我直接去联系那个同学，并把他同学的微信号（zhichenxxx，昵称：周添）给了我。然后我又通过微信加了那个“周添”的人。加了之后，我就问“周添”是不是能在海关搞到手机出来，那个“周添”说他们海关那里扣了一批原装港版的IPHONE6手机，可以以每台人民币2500给我，同时他还说这些手机他们那里可以办理正式的海关出关手续。之后我们三个人就一直就购买手机的事情谈了几天。到了5月下旬的一天，肖某恋电话给我说这几天“周添”可以帮我把那批手机搞出来了，但那些手机每台要收80元的提货证明费，这笔费用倒是可以折抵现货的总金额，并让我先确定好要多少台，确定以后第二天再汇款给他。到了第二天5月27号，我确定需要600台，就用手机银行，通过中国工商银行转账了人民币48000元到肖某恋提供给我的银行账号里面（中国工商银行，户名：肖某恋，账号：62×××41）。我付了款以后，到了6月9日肖某恋通知我来广州拿货。然后我10日早上就从湖南来到广州，来到之后肖某恋就带我去吃饭，这个时候认识了周海涛。到了当天晚上，肖某恋就把我们带到广州市荔湾区沙面悦海宾馆，并跟我们说，明天那批手机从深圳运来广州，到时就让我们验货，然后他就离开了。当天晚上，我就跟周海涛一起在悦海宾馆开了间房住下。第二天11日，我和周海涛就分开了因为当时我和周海涛刚认识，并不熟悉。同时又按肖某恋的要求找一间有车库的宾馆开房，方便到时运货和验货。于是我就在沙面的胜利宾馆又重新开了一个房间，并在那里等肖某恋。但那天我一直联系肖某恋，但他要么就不接电话，要么就说有事在忙或者说货还没到，到了12日下午17点，肖某恋又来找我，说那批货在11日晚上已经到了广州，现在放在他的家里面。然后又帮我在沙面宾馆开了间房，并约好晚上9点去验货。但到了晚上9点我联系他的时候，又联系不上了。到了13日中午12点左右，肖某恋又来到沙面宾馆找我，说那批货直接用车帮我运到长沙算了，叫我先回长沙等。但我回到长沙之后就又联系不到他了。之后我又不断联系肖某恋，但他要不就是不接电话，要不就说货正在长沙的路上，反正就是不断地推搪我，我要他退钱他又不退。后来我发现不对劲，就过来报案了。而且我后来发现肖某恋和“周添”这两个人在微信上说话的口吻和输入方式是一样的，我觉得这两人就是同一个人。海关这个人应该是肖某恋虚构出来骗我的。我和周海涛在2015年6月10日第一次见面的时候，相互留了联系方式。我目前只知道他也被肖某恋骗了人民币40000元，其他的情况我就不太清楚。经被害人李晓勇辨认，被告人肖某恋就在2015年5月27日以做手机为名，诈骗其48000元人民币的人。15、证人李某全的证言及辨认笔录：周海涛、肖某恋是我在湖南省益阳市当消防兵时的战友，李晓勇是我的老乡兼同学关系。在2015年4月份我和周海涛在益阳吃宵夜时，聊起了肖某恋不知现怎么样了，我就问周海涛拿了肖某恋的号码并打了电话给肖某恋跟他聊天。5月6日肖某恋打电话问我有没有做手机生意的朋友，因为他有一个高中同学在深圳海关工作，能拿出一批海关罚没的苹果IPHONE6手机，并且可以每一台价钱在2300元至2500元左右。我觉得他说可信，就说刚好我一个同学李晓勇是做手机生意，可以问问他。当天我就打电话给李晓勇说起这件事，如果想做这个生意的话，就直接与肖某恋联系，之后我把肖某恋的联系电话给了李晓勇，让他们双方自己谈。6月初我和一个朋友到广州找肖某恋玩，肖某恋请我们到一家湘莱馆吃饭，后来周海涛也到了，期间肖某恋也谈起他的深圳海关同学能拿出一批罚没的苹果IPHONE6手机，问我们有没有兴趣做这个生意，我说回去考虑下。吃完饭后，肖某恋就帮我在一家酒店开房让我和朋友一起住下，分开后，我就不知肖某恋带了周海涛去哪住下了。肖某恋是当面和我说他有一个高中同学在深圳海关工作，并且他的这个同学是肖某恋的老乡湖南蓝山人，叫周添。我没见过“周添”这个人也没打过电话给他，也不知他的电话号码。当时我给了肖某恋的电话让他们自己联系，后来我知道了李晓勇相信了肖某恋的话，并转账了四万八元给了肖某恋，但后来肖某恋和他的同学“周添”没把苹果IPHONE6手机这批货供给他。现在钱转了也没办法问肖某恋拿回来。周海涛也相信了肖某恋的话，后来我才知道他转4万元给他，也没把苹果IPHONE6手机货供给他，四万元也没退回。肖某恋有给我一张他的印有“广州市尚勤创业投资有限公司”的名片，发过一张“中华人民共和国海关出口货物报送单”给我。因为李晓勇追问我肖某恋迟迟不把货供给他，我就追肖某恋，为了证明有批货肖某恋就发了张货物单给我。我现在不相信了，我曾经问过肖某恋“周添”这个人的电话，但肖某恋一直没给我。我借了二万四千元给肖某恋。经证人李某全辨认，被告人肖某恋是其战友。16、被告人肖某恋在侦查阶段的供述与辩解：2016年1月12日，我在广州市荔湾区宝华路的一家网吧上网时，因诈骗被口头传唤回派出所接受问话。周海涛是在我湖南省益阳市当兵时的战友，李晓勇是通过我的战友李某全认识的朋友。我向周海涛和李晓勇说认识深圳海关人员叫周添，能搞到海关罚没走私的IPHONE6手机。我向他们俩人说过认识这个人，但这个人并不存在，是我自己想出来的，我向李晓勇说让他在微信上加周添这个人，其实“周添”这个人是我不认识一个网友绑定的QQ号虚拟出来的。在2015年3月份时，我在湖南省益阳市当兵时的老班长李某全通过我们的老上级知道我在广州市生活很好并且认识很多人，之后，李某全打电话问我在广州市过得如何，我就向他吹牛说得自已如何有本事这类话。在2015年5月6日，我就到了长沙市和李某全还有其他战友聚会，在聚会期间我又向战友吹牛自已有一个同学在深圳海关做事，能搞到一批走私的IPHONE6手机，这时李某全很有兴趣，并说他有一个朋友是做手机生意，能不能帮他搞些手机来，我说没问题。之后，李某全就把这个事情告诉了李晓勇，并让李晓勇电话联系我。在2015年5月6日，李晓勇打我的电话，问我是不是能搞到走私的IPHONE6手机并且是合法途径拿出来的，我就对他说有能力搞到，因为我的深圳海关同学“周添”可以搞到，我就叫他在微信里添加“周添”为好友，让他们在微信里聊具体的情况，在回到广州市后，我就一直上网自己扮演“周添”这个角色和李晓勇聊天，李晓勇相信了“周添”，并说要600台的IPHONE6手机，我就提供了工商银行的账号(62×××41)给他，在2015年5月27日，李晓勇就转账了四万八千元人民币到我的账号（62×××41）并对他说货到通知他来广州，6月9日我就通知李晓勇来广州市拿货，并把他带到沙面的悦海宾馆住下，并对他说IPHONE6手机这批货正从深圳运来广州，当货迟迟没到时，我又对他说，这批货我直接运到长沙了，之后就叫李晓勇到长沙拿货了，其实这批IPHONE6手机根本就没有，是我自已虚构出来骗他的。周海涛是我的战友，在2015年5月份长沙战友聚会时，他在我临走回广州市时赶来的，当他知道我有本事能搞到走私的IPHONE6手机时，也有兴趣搞500台IPHON**手机做生意，在2015年6月6日，我就打电话要周海涛来一下广州市，当天我就把他带到沙面的悦海宾馆住下，并且和6月9日来广州市的李晓勇住在同一间房，他们之间就认识了。在6月10日，周海涛转账了四万元人民币到我的工商银行账号(62×××41)，期间我对他说IPHONE6手机这批货在端午节可运到长沙，并让周海涛在广州市玩了几天，一个星期后，周海涛回去了。我收了周海涛四万元人民币，收了李晓勇四万八千元人民币。我没有将IPHONE6手机货物交给周海涛和李晓勇。因为根本就没有IPHONE6手机这批货。我发给周海涛的中华人民共和国海关出口货物报关单是我自己从网上下载的，里面的内容是叫不认识的人填上去的。从2015年5月份至现在我未将IPHONE6手机这批货交给周海涛和李晓勇，他们俩人都有追问，但一直就推托，一时说货没到，一时就不接电话。周海涛和李晓勇转账给我的钱没有了，现在暂时没能力还钱给周海涛和李晓勇。我和周海涛、李晓勇谈手机生意时，没有其他人在场，只是口头协议。因为双方信任，所以就没有签合同或协议。我与周海涛、李晓勇谈手机生意时的口头协议内容是每一台手机要80元的开票费和每台价格是2300元至2500元，货到当面交清尾数。对于这件事我愿意承担全部的责任。我家里人不清楚这件事。我工商银行的账号：62×××41。李某全没有参与此事。我没有一家“广州市尚勤创业投资有限公司”，是骗人的，叫别人做名片。我与周海涛在广州市一起出去玩时，开的奥迪牌小轿车是租车公司的，开车的司机小叶是出租车公司的员工。17、身份材料等，证实被告人肖某恋的身份情况。以上事实清楚，证据确实、充分，足资认定。关于被告人辩称其确实在网上认识叫“周添”的人，其没有实施诈骗的辩解，经查，有手机微信、短信聊天记录，报关单，银行流水清单，电子证物检查工作记录，深圳海关关于广州市公安局荔湾区分局沙面派出所委托函的复函，沙面派出所出具的情况说明等，证实“周添”是被告人肖某恋虚构出来，“周添”的微信是绑定在被告人肖绮手机里储存的一个QQ号码603428750，昵称为紫辰。被害人周海涛、李晓勇的陈述、证人李某全的证言描述的细节与被告人肖某恋在侦查阶段的供述相互印证。上述证据一致证实了被告人肖某恋通过虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人在产生错误认识的情况下，自动将钱财交付被告人，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法构成诈骗罪。被告人相关辩解与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人肖某恋无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人肖某恋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予以支持。公诉机关的量刑意见恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖某恋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月12日起至2018年7月11日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人肖某恋退赔被害人李晓勇48000元、被害人周海涛40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓瑞华人民陪审员  马秋娟人民陪审员  邓少敏二〇一六年八月四日书 记 员  陈金超陈佩怡