江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)苏12刑终116号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙生所。曾因犯诈骗罪，于2007年8月29日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因本案于2015年6月12日被兴化市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控原审被告人孙生所犯挪用资金罪一案，于2016年5月5日作出(2015)泰兴刑初字第620号刑事判决。原审被告人孙生所不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市人民检察院指派检察员薛洁出庭履行职务。上诉人孙生所到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定，2013年5月至2015年2月期间，被告人孙生所利用担任兴化市张郭镇陆姜村党支部副书记兼财务结报员的职务便利，先后挪用张郭镇陆姜村集体资金共计人民币456600元归个人使用。其中挪用张郭镇陆姜村新农村建设厕所改造费补贴人民币36600元，挪用孙某庚、孙某甲、孙某丙三户缴纳的宅基地配套费人民币420000元。分述如下：1．2013年5月28日，被告人孙生所利用担任兴化市张郭镇陆姜村结报会计员的职务之便，截留张郭镇农业服务中心支付的用于发放陆姜村新农村建设厕所改造费补贴的人民币36600元归个人使用。2．2014年8月16日，被告人孙生所利用担任兴化市张郭镇陆姜村结报会计员的职务之便，截留孙某庚上缴农经站的宅基地配套费人民币160000元，归个人使用。3．2015年2月3日，被告人孙生所利用担任兴化市张郭镇陆姜村结报会计员的职务之便，截留孙某甲上缴农经站的宅基地配套费人民币100000元，归个人使用。4．2015年2月17日，被告人孙生所利用担任兴化市张郭镇陆姜村结报会计员的职务之便，截留孙某丙上缴农经站的宅基地配套费人民币160000元，归个人使用。案发后，被告人孙生所如实供述自己的罪行。并向兴化市张郭镇农经站退出人民币80000元。上述事实，有公诉人当庭宣读或出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）兴化市公安局提取的常住人口信息，证实被告人孙生所已达完全刑事责任年龄。（2）兴化市纪律检查委员会案件移送函、初核报告，证实兴化市纪律检查委员会2015年6月3日将本案移送兴化市公安局处理。（3）兴化市公安局调取的张郭镇委员会任职通知，证实2012年8月14日，被告人孙生所被中共兴化市张郭镇委员会任命为张郭镇陆姜村结报员。（4）兴化市公安局调取的村组收入流程图、中共兴化市张郭镇委员会《张郭镇农村集体“三资”管理制度》《关于全面推行村级资金管理非现金结算的实施意见》，证实村会计具有收取村民现金款项并上缴代管中心的职责。（5）兴化市公安局调取的张郭镇纪律检查委员会通知，证实中共兴化市张郭纪律检查委员会于2015年3月31日发出通知，要求孙生所将收取的村民宅基地款项及其他集体资金近30万元上缴到镇纪委。（6）兴化市公安局调取的张郭镇农经站调查报告，证实截止2015年8月30日，兴化市张郭镇农经站未收到陆姜村村民孙某庚、孙某甲、孙某丙三人的宅基地配套费。（7）兴化市公安局调取的相关收据和结算凭证，证实被告人孙生所分别收取孙某庚、孙某甲、孙某丙宅基地配套费16万元、10万元、16万元。（8）兴化市张郭镇会计代理服务中心说明及相关凭证，证实2013年张郭镇小陆村应付61户村民改厕补贴共计人民币36600元，该款项已于同年5月由孙生所至张郭镇会计代理服务中心领取，村民于2013年6月至2015年5月间多次反映未收到此笔款项，镇纪委和农经站多次催促孙生所还款，孙生所承认未将其领取的36600元改厕款发放给农户。直到2015年5月及6月分别上缴人民币40000元，并说明先补缴其所用的36600元改厕款。（9）兴化市公安局调取的相关收入凭证和结算凭证，证实被告人孙生所2015年5月1日、6月5日分别退出赃款40000元，共计人民币80000元。（10）兴化市公安局调取的相关银行流水清单，证实被告人孙生所转进转出挪用的款项的银行记录。（11）兴化市公安局调取的刑事判决书，证实被告人孙生所因犯诈骗罪，于2007年8月29日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（12）兴化市公安局调取的调查报告及记账凭证，证实2013年5月28日孙生所报账支取小陆村厕所改造费用36600元未补发给村民，至2015年6月16日孙生所补缴40000元中36600元挂在61户村民往来帐上。2.证人证言（1）证人孙某甲的证言，证实2015年春节前，其在陆姜村村部小办公室交了10万元房基款给村里总账会计孙生所，孙生所当场开了张收据给其，陆姜村支书孙某丁也在场。（2）证人孙某乙（孙某丙父亲）的证言，证实2015年春节前，其家向村里交了16万元的房基款，10万元是转到孙生所的银行卡里的，钱是交给陆姜村副支书、会计孙生所的，孙生所开了收据给其儿子。到4月份，孙生所开了张16万元的收据给其。（3）证人孙某丙的证言，证实2015年2月16日或17日，其先从农行卡转了3万元到孙生所提供的银行卡里，后到唐刘信用社取了6万元并按照孙生所的要求打到了他的信用社卡里，同一天其和孙生所一起到戴南农行，其取了6万元现金，后在孙生所家里将现金给了孙生所，孙生所开了张16万元的房基款收据给其。正月十八，其又将1万元存到了孙生所的信用社卡里。（4）证人杨某甲（孙某庚妻子）的证言，证实2014年8月份，其家向村里交了16万元房基款，是其和其儿子孙某直接去村会计孙生所家把钱给他的，孙生所已经把收据开好了，其把钱给他时，他把开好的收据直接给其。（5）证人姜某的证言，证实2014年12月31日，孙生所跟其借了6万元，是从其农商行卡上转的6万元到他的卡上。2015年2月份，孙生所把钱还给其，是直接给的6万元现金。（6）证人谭某的证言，证实2015年1月份，孙生所向其借了4万元钱，是转卡给他的，2015年2月底，孙生所把钱还给其，是直接拿的4万元现金。（7）证人杨某乙的证言，证实2014年10月，孙生所向其借了5万元钱上交农经站填补之前的款项，过了几天，孙生所把钱还给其；2014年12月31日，孙生所向其借12万元，其打了10万元到孙生所的农行卡上，这笔钱也都还了，分好几次才还给其的，2015年1月份，孙生所打了4万元到其农商行卡上，2015年2月份，孙生所打了2万元到其农商行卡上，还有4万元有给现金也有打卡的；2015年3月份，孙生所又找其借钱，其当时卡上没有现金，就把中信银行的信用卡借他用，他刷了28000元，这笔钱到现在还没有还。（8）证人陈某的证言，证实其和孙生所关系比较好，平时有经济往来。孙生所隔三差五会找其借钱周转，正常几千元，偶尔一、二万元，其不知道他借钱做什么。其知道孙生所做过大棚生意、塑料生意、不锈钢生意、电瓶车生意，都亏掉了。（9）证人张某（孙生所妻子）的证言，证实其不知道孙生所把应该上缴张郭农经站的钱拿来自己使用的事情，他工作的事其基本没问过。孙生所做过电瓶车生意、塑料生意、蔬菜大棚生意，都亏钱的。（10）证人孙某丁的证言，证实其是张郭镇陆姜村村支书，孙生所是其村的副支书兼结报会计，分管一到六组的全面工作、村里的所有账务。其村一到六组的村民房基配套费由孙生所负责收取，其他组村民的房基配套费也要报到孙生所那里记账，收到后应该及时上交农经站。2015年孙某丙跟其说他交了16万房基款，但是孙生所就开了村里的三联单没有农经站的正式发票。2015年3月其发现孙某丙的钱没有入账，就让孙生所赶紧去交钱。之后农经站查账的时候发现孙生所收的孙某丙、孙某甲、孙某庚的房基费一直没有交农经站。另外2012年陆姜村新农村建设，每家每户改厕600元总共3.66万元应该发放村民，是由孙生所发放的，这笔钱2013年就给孙生所了，但是他一直没有发。（11）证人徐某的证言，证实其是兴化市张郭镇农经站的总账会计。张郭镇到2015年8月31日都没有收到孙某甲、孙某庚、孙某丙的房基配套费，只有在2015年5月1日、6月5日孙生所分别上缴农经站各4万元现金。孙生所当时表示先拿其所上缴的8万元补缴其所用的36600元改厕款，剩下的43400元补缴房基配套费。（12）证人孙某戊（张郭农经站工作人员）的证言，证实2012年陆姜村新农村建设有61户村民自己改厕补贴，每户600元。这笔36600元是政府发给村民的补贴，先是发到张郭镇农经站，2013年5月28日小陆村会计孙生所到镇农经站报账说已经发了36600元到村民，然后拿着报账单据支走了36600元厕改费用。2015年5月，孙生所补缴了40000元到张郭镇农经站并说明其中36600元是付给村民的厕改费用。3.被告人的供述和辩解，证实其为兴化市张郭镇陆姜村党支部副书记兼财务结报员，负责陆姜村小陆村的全面工作、村里的所有账务。2014年8月16日，其在陆姜村村部小办公室里收取村民孙某庚交给村里的16万元房基配套费，并出具了收据。其将该笔16万元截留用作自用，未按规定上缴张郭农经站。2015年2月，其先后收了村民孙某甲的房基配套费10万元和村民孙某丙的房基配套费16万元，并分别向孙某甲、孙某丙二人出具了房地款收据。以上两笔共26万元按规定应上缴张郭农经站，其均截留私用。因其做生意亏损，以上42万元都被其用于偿还个人债务。此外，2013年陆姜村进行新农村建设，有部分农户自行改造厕所，应将3.66万元改造费补贴给村民。农经站将36600元给其后，其将这笔补贴全部用于自己的日常开销。2015年纪委找其谈话后，其于2015年5月退出人民币40000元，明确将其中的36600元用于发放农户厕所改造补贴，6月再次退出人民币40000元。后辩解其将改厕补贴人民币36600元给陈某用于垫付驳岸工程款。原审人民法院认为，被告人孙生所利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额较大未退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人有犯罪前科，酌情予以从重处罚。案发后，被告人孙生所如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人已退出部分赃款，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以挪用资金罪判处被告人孙生所有期徒刑三年三个月；未退出的赃款人民币三十七万六千六百元予以追缴，发还被害单位兴化市张郭镇农经站。上诉人孙生所提出如下上诉理由：其没有挪用张郭镇农业服务中心支付的用于发放陆姜村新农村建设厕所改造补贴的36600元。泰州市人民检察院出庭检察员当庭发表意见认为：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已经一审当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。关于上诉人提出“其没有挪用张郭镇农业服务中心支付的用于发放陆姜村新农村建设厕所改造补贴的36600元”的上诉理由，经查，在卷的书证记账凭证、兴化市农村集体经济组织支出证明单、调查报告和证人徐某、孙某戊、孙某丁等人的证言能够相互证实上诉人孙生所于2013年5月28日支走了该笔改厕资金并没有及时发放给相关村民，对于该事实上诉人本人在侦查阶段的有关供述亦能够予以印证，足以排除合理怀疑，本院审理期间，上诉人孙生所未提出相应的证据和线索以支持其辩解，故上诉人的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人孙生所利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。上诉人有犯罪前科，酌情予以从重处罚。案发后，上诉人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人已退出部分赃款，亦可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  李志霞审 判 员  曲 怡代理审判员  李 杰二〇一六年八月二十六日书 记 员  沈元元