上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浦刑初字第5033号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人顾利良，男，1984年7月24日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人顾鹤东，上海慕恩律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2015]4058号起诉书指控被告人顾利良犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴某某出庭支持公诉，被告人顾利良及辩护人顾鹤东到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关申请补充侦查，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控被告人顾利良于2014年12月至2015年1月间伙同他人趁卫某某卖房之机骗取其房款人民币130万元(以下币种均为人民币)，后将其中17.37万元支付交易税费、60万元转给宋浩等；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人顾利良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；并认定被告人顾利良具有坦白情节，可以依照《刑法》第六十七条的规定从轻处罚。被告人顾利良对公诉机关指控的基本事实无异议，但辩称卫某某欠其40余万元，交易税费由卫某某及姚杰分别承担部分等。辩护人顾鹤东辩称被告人顾利良的行为不构成诈骗罪，应当以侵占罪认定，房屋税费不应计入犯罪数额，赃款已退赔且取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年12月至2015年1月间，被告人顾利良得知卫某某为还债欲出售本区惠南镇靖海路XXX弄XXX号XXX室房屋，遂联系宋浩、姚杰(均另处)预谋骗取其购房款，约定由姚杰出资180万元购买该房屋，后姚杰先支付30万元给卫某某，并扣除20万元押金后，通过转帐方式于2015年1月19日将剩余130万元支付给卫某某，被告人顾利良等人随即以卫某某嗜赌，资金放于其帐户内不安全，由被告人顾利良代为保管为由，诱使卫某某将上述钱款转帐至被告人顾利良帐户。后被告人顾利良将其中42万元折抵卫某某欠款、10.17万元支付营业税及附加税费、1.8万元支付个人所得税、5.4万元支付契税、60万元转给宋浩，案发前陆续归还卫某某6万元，其余款项均被其花用殆尽。2015年7月22日，被告人顾利良被公安机关抓获，到案后如实供述了上述基本犯罪事实。案发后宋浩已退还卫某某60万元；本案审理期间，被告人顾利良家属已退赔4.63万元，并取得了卫某某的谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据：1、被害人卫某某的陈述及辨认笔录，证实被被告人顾利良等人骗取其130万元钱款的经过情况，另证实对于曾欠被告人顾利良42万元予以认可，被告人顾利良曾在案发前归还其6万元，案发后被告人顾利良家属归还其4.63万元，其也表示谅解等事实。2、被告人顾利良的供述笔录，供述其伙同宋浩、姚杰商量通过让卫某某网上赌博输钱的方式瓜分卫的购房款，其收到130万元后留下20万元交税，给了宋浩60万元等事实。3、同案关系人宋浩的供述笔录，证实被告人顾利良找到其与姚杰商量黑掉卫某某的房子，后由顾利良诱使卫将130万元转帐给顾，顾分两次将60万元转给其作为好处等事实。4、同案关系人姚杰的供述笔录，证实被告人顾利良向其与宋浩讲房款付给卫某某后有办法再拿回来，据此分给其与宋浩好处费；130万元转给卫某某后，被告人顾利良骗他说放在他那里不安全，让他放在被告人顾利良处，卫某某真的将130万元转给了顾，钱到手后被告人顾利良将60万元转给宋浩，付掉约20万元税收等事实。4、收条二份，证实宋浩已退赔卫某某60万元的事实。5、银行明细对账单、银行卡取款业务回单，证实卫某某帐户内130万元转至被告人顾利良帐户及购房款资金往来情况等事实。6、房地产交易纳税申报表、契税已申报办理证明，证实涉案房屋营业税、个人所得税、契税等数额。7、借据、收条、谅解书、情况说明，证实被告人顾利良与被害人卫某某的债权债务情况及案发前后退赔部分钱款、被害人已作谅解等事实。8、相关刑事判决书，证实被告人顾利良的前科情况。9、公安机关出具的案发经过，证实本案的案发及被告人顾利良系于2015年7月22日被抓获到案的事实。上述证据，均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人顾利良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民钱财，数额特别巨大，依照《刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑。公诉机关指控被告人顾利良犯诈骗罪的罪名成立。被告人顾利良伙同他人经预谋后以购房手法操作并编造理由非法占有被害人房款的事实，不仅被告人顾利良曾供述在案，且有同案关系人宋浩、姚杰的供述予以证实，足以认定，故被告人及辩护人所作相关辩解、辩护意见，本院不予采信。综合本案证据，被告人顾利良确对被害人卫某某在事前享有42万元债权，案发前确曾归还被害人6万元，被害人对此亦予以确认；综合涉案房屋买卖合同及双方陈述，无法判定房屋税费应由谁承担，故不能认定被告人顾利良对由此产生的营业税及附加税费、个人所得税亦具有非法占有的故意；上述数额均应在犯罪总额中予以扣除，被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人顾利良到案后能如实供述基本犯罪事实，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。鉴于被害人的部分损失已得到弥补且已作谅解，对被告人顾利良可以酌情从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《刑法》第五十六条第一款、第五十五条第一款的规定，对被告人顾利良可以附加剥夺政治权利。被告人顾利良应当依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，应当追缴被告人顾利良尚未退缴的犯罪所得，发还被害人。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，判决如下：一、被告人顾利良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币二万一千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2026年1月21日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、追缴被告人顾利良尚未退缴的犯罪所得，发还被害人卫某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王卫民审 判 员  徐楚楚人民陪审员  陆佩珍二〇一六年八月十七日书 记 员  严培红附：相关法律条文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。