山西省大同市城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0202刑初33号公诉机关大同市城区人民检察院。被告人王学志，男,1962年5月8日出生,住山西省太原市杏花岭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月4日临时羁押于石家庄市第一看守所，同年10月9日被大同市公安局刑事拘留，11月13日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人肖海青，山西光硕律师事务所律师。大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉〔2016〕35号起诉书指控被告人王学志犯诈骗罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市城区人民检察院指派检察员郭喜斌出庭支持公诉，被告人王学志及其辩护人肖海青到庭参加了诉讼。期间经大同市中级人民法院批准延期审理一次。现已审理终结。大同市城区人民检察院起诉指控：2009年11月，被告人王学志以投资煤矿需启动资金为由，并以李某生的虚假身份作担保，骗得被害人王某宏100万元人民币。案发后归还被害人30万元及一辆路虎车，并取得被害人的谅解。公诉机关认为，被告人王学志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人王学志对起诉指控的事实和罪名有异议，认为自己不构成诈骗罪，辩称因成都李某明拿走王某宏的钱后，李某生报了案，自己在成都公安局的协助下将李某明抓获，但因王某宏没有去作证警方以证据不足将李某明释放。辩护人肖海青的辩护意见认为，被告人王学志犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。针对上述意见，辩护人提交了如下证据：1、三份电话录音及文字说明，证明被告人的供述；2、银行转账凭证十张，证明被告人转给李某生共22.4万元；3、李某生在成都的报案材料，证明被告人积极向李某明追回其拿走王某宏的钱。4、聘任书一份，证明被告人没有参与欺骗被害人。经审理查明，2009年11月，被告人王学志虚构在内蒙古投资煤矿缺少资金的事实，以其有1000多亿资金，需要100万启动资金为由，骗取被害人王某宏100万元人民币。案发后，被告人归还被害人王某宏30万元及一辆路虎牌揽胜越野车，并取得被害人的谅解。上述事实，有下列经法庭举证、质证，证据予以证实：1、被害人王某宏的报案材料及陈述，证明2009年10月，王某宏通过战友认识了王学志。王学志和王某宏联系称其在内蒙联系到一个煤矿，想让王某宏和他一起投资经营。王某宏看过王学志出示的煤矿相关手续的复印件，上面都不是王学志的名字，王某宏当时想和王学志要这份手续来查煤矿的真伪，但是王学志称自己手上只有一份不肯给王某宏。由于王某宏资金不够，王学志称自己手里有一大笔资金约1000多亿，需要100万来启动，能够解决购买煤矿所需的资金。同年10月中旬王某宏在北京锦州饭店和王学志见了面，当时田某也在场。王学志称田某是他的战友，也是找他投资的，这1000多亿资金是西部大开发的扶贫款，并给王某宏看了一份中共中央国务院有关西部大开发的红头文件，里面没有提到资金的数额，有无息使用资金的文字并盖有中国中央国务院的公章，还有一份是内蒙古自治区发改委关于煤矿的批文，一份是山东一个公司给王学志投资8000万元的合同。王学志称该三份文件这是绝密，不能给王某宏复印。一星期后，王某宏和王学志在北京广东饭店见了面，王学志还带李某生给王某宏认识，并介绍李某生是国务院信访办副主任兼西部大开发委员会的委员，对西部的情况以及山西、内蒙的情况很了解，以后购买煤矿的事可以找李某生帮忙，之后王学志就借口有事先走了。王某宏问李某生购买煤矿的相关情况，李某生说他知道王学志买煤矿的事，而且王学志购买煤矿的资金李某生再想办法。半小时后王学志给王某宏打电话，询问了一下王某宏与李某生的聊天情况后，称李某生的能力非常大，如果他们能和李某生合作，可以让他帮到大忙。第二天王某宏和王学志、李某生在北京锦州饭店见了面，王某宏问王学志如何保证资金确实用于购买煤矿，王学志说这个钱就是用于购买煤矿的启动资金使用，不会干别的，他可以以公司的名义和王某宏签一份合作协议，找李某生作担保。之后王某宏与王签了一份合作协议，明确提出100万只能作为购买煤矿资金使用，王学志又打了一张借条并约定40天还款期限，还让李某生、田某做担保。王某宏因为李某生的特殊身份相信李某生作的担保。因签完合作协议之后王某宏给王学志汇了100万。王学志在很多场合介绍过李某生的身份，说李某生能力很大办过很多事，但没有和王某宏说过李某生曾因诈骗罪被判刑，李某生还向王某宏、田某出示了一些国家一级的、联合国的证件。一个月后，王学志关于购买煤矿的事没有音讯，王某宏联系王学志，王学志说煤矿的手续现在没有办下来，如果事情没办成就会还钱。再后来，王某宏打电话催要，王学志各种找理由推脱。王某宏一开始不知道100万的花处，王学志一直说投到煤矿了，到了2010年4月份左右，王某宏说不还钱就报案，王学志告诉王某宏这100万李某生用了几十万，王学志自己用了几十万。王某宏没有接到公安机关抓获李某明让王某宏去作证的事，也没有收到过李某明替李某生抵押给王某宏价值300万元的文物。2、合作协议书、承诺书，证明2009年11月13日，王学志与王某宏就投资煤矿签订了合作协议，投资煤矿款100万元，王某宏要求王学志保证支持投资煤矿7亿6千万元应保证实质性落实，保证在收款后四十天之内还付王某宏一百万元，保证人是李某生、田某。同时，李某生给王某宏出具一份承诺书，具体内容为：鉴于王某宏为启动国家经济资产科学发展前期工作作出的贡献，李某生承诺按合作协议给王某宏支持投资煤矿7亿6千万元；按总部要求给予王某宏有功人员待遇；给予王某宏之子享受内部待遇。3、汇款凭条，证明2009年11月13日和11月19日，王某宏分别给王学志汇款50万元，共计100万元。4、收条，证明2009年11月13日，王学志收到王某宏现金100万元整，于2009年12月22前偿还。5、王某宏提供的李某生的特别任务执行证和联合国特别通行证复印件，证明李某生向王某宏出示的证件。6、证人田某的证言，证明田某在2008年3月通过朋友认识了王学志。10月6日，王学志让田某来北京商量投资的事，10月8日田某到北京后，王学志给田某介绍了国务院信访办副主任兼西部大开发委员会委员李某生，但没有提过李某生因诈骗罪被判刑入狱的事，李某生也曾向田某出示过联合国特别通行证和国家执行证。后来王学志联系王某宏后与田某在北京锦州饭店一起见了王某宏。王学志和王某宏见面后谈购买煤矿的事，王学志说购买煤矿资金很大，他现在手里掌握着1000多亿元的资金，只是不能使用，需要100万元的启动资金，就可以将1000多亿启动了，购买煤矿的资金就可以解决了，他让王某宏出100万元，然后王学志给王某宏出示了三份文件：国务院关于西部大开发的红头文件、内蒙古发改委关于煤矿的批文和投资合同。田某没见过关于煤矿的手续，只是听他们一起谈过，王某宏当时没有答应。过了几天，王学志、李某生和田某在锦州饭店又与王某宏见面，王某宏表示怕资金损失被挪用，王学志就提出让田某和李某生做担保，并打了一张借条。后来王学志和王某宏在饭店签了一份购买煤矿的合作协议，当时王某宏说他的钱就是作为煤矿投资使用，协议上也写了100万元作为投资款，并约定买不成煤矿四十天内还款。王学志让田某和李某生在担保人处签字。因为田某觉得李某生那么大的领导作担保了，他也就跟着做担保了。田某和王某宏都觉得民族资产这事不靠谱，所以都没有理会。后来王某宏分两笔给王学志共打了100万，田某只知道这个资金王学志没有用于购买煤矿，和李某生分了，到期也没有将款还给王某宏。7、证人安某媛的证言，证明安某媛在北京市北新桥街道办事处工作，现已退休。安某媛不认识王学志，也没有给他借过30万。8、证人蔡某晨的证言，证明蔡某晨是被告人王学志的女朋友，2015年6月5日，蔡某晨替王学志向公安机关递交14份证明材料。9、证人赵某珍的证言及李某生遗体处理通知书、遗体火化证明，证明李某生是赵某珍的丈夫。李某生已于2015年3月30日病故，同年3月31日在成都市殡仪馆火化。10、营业执照，证明山西华诚投资有限公司，法定代表人王学志，住所地太原市万柏林区迎泽西大街千峰南路一号国际能源中心1412号，营业期限是2004年4月30日至2021年6月15日，经营范围公路交通基础设施领域投资、能源化工领域的投资管理；汽车销售（不含小轿车）；投资风险评估的咨询、投资咨询（不含证券投资咨询）；电子仪器仪表的销售。11、抓获经过及临时羁押证明，证明2015年10月3日，被告人王学志在太原南开北京西的G92次列车运行至太原南至石家庄间时，被太原铁路公安局太原公安处乘警支队民警抓获。被告人从2015年10月4日至2015年10月9日羁押于石家庄第一看守所。12、被告人王学志在公安机关的供述，证明2002年王学志经李富生认识了中央信访办副主任李某生，2009年王学志经朋友认识了王某宏和田某。王学志知道李某生因为诈骗罪被判了8年，2009年刑满释放，但不清楚李某生的具体身份，只是跟着大家一起称呼中央信访办副主任及国家西部大开发委员会的委员，并向王某宏、田某这样介绍。王学志因为见到李某生手里当时有一张美国花旗银行1430亿元的存单，才将其介绍给王某宏。2009年，王学志王某宏打电话称朋友有资金，让王某宏见面谈。王某宏到了北京后在锦州宾馆见面，当时田某、王某宏、李某生，北京小范在场。王某宏愿意支付李某生100万作为启动资金，但由王学志和王某宏签订合作协议。11月13日，王学志与王某宏签订了一份合作协议，李某生、田某作为担保人也签了字。后来王学志收到王某宏汇的100万元，给了李某生50万现金，转账给了24万，王学志将剩下的26万作为李某生归还自己的欠款留下了，没有履行合作协议。李某生曾向王学志承诺资金启动后给王学志投资10个亿，当时小范在场。后来，成都的李某明替李某生将价值300万元的文物抵押给王某宏。王某宏在北京写了一份聘任李某生的聘书，李某生给王某宏写了一份承诺书，李某生将此承诺书、聘书给了王某宏。王学志向王某宏出示的国务院关于西部大开发红头文件、内蒙古发改委关于煤矿的批文和投资合同是李某生给的，后来王学志还回去了。王学志和李某生的通话录音是2015年以后录的。13、调解书、收条、刑事谅解书，证明2015年11月23日，王学某（王学志的哥哥）与王某宏协商一致，王学某付30万现金给王某宏，将甘ANT6**揽胜小型越野客车抵押给王某宏，待案子结束后用现金置换该车。王学志在11月23日收到王学某代王学志归还的30万元，并对其表示谅解。14、扣押清单、发还清单及被告人王学志出具的证明，2015年10月9日大同市公安局刑侦支队扣押王学志金色路虎牌汽车（甘ANT6**）一辆，11月26日王学志出具证明同意让王某宏将该车开走。12月21日大同市公安局刑侦支队发还王某宏。综合分析上述证据，被害人报案陈述、合作协议书、汇款凭条、收条、证人田某的证言相互印证，证实2009年11月，被告人王学志虚构在内蒙古投资煤矿缺少资金的事实，以其有1000多亿资金，需要100万启动资金为由，骗取被害人王某宏100万元人民币，故对该事实予以确认。关于被告人王学志的“成都李某明拿走了王某宏的钱后，李某生报了案，自己在成都公安局的协助下将李某明抓获，但因王某宏没有去作证警方以证据不足将李某明释放”的辩解，以及辩护人向法庭提交的李某生在成都的报案材料欲以证明被告人的辩解，因现有的证据无法确定该组证据与本案的事实存在关联性，且在案证据也无法证明李某明拿走了王某宏的钱的事实，故本院对被告人的辩解及辩护人提交的该组证据不予采纳。关于辩护人在法庭上出示的其他证据：1、三份电话录音及文字说明，因该组证据作为电子数据证据，不是法定机关经过法定程序收集，证据来源不符合法律规定，本院不予采纳；2、银行转账凭证复印件和聘任书，因上述证据无法证明被告人将收到的王某宏的钱转给李某生，以及被告人没有参与欺骗被害人的事实，故本院不予采纳。本院认为，被告人王学志以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币100万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人的不构成诈骗罪的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人王学志赔偿了被害人的损失，并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人王学志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月4日起至2025年10月3日止。罚金在本判决生效后十日内交于本院。）如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓华代理审判员  齐建然人民陪审员  张丽华二〇一六年八月十六日书 记 员  降静中葛亚慧