广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1581刑初259号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人吴某，男，汉族，福建省龙岩市人，身份证号码×××3316，初中文化，经营电脑维修和销售，住福建省龙岩市长汀县。因本案于2015年12月25日投案时被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉（2016）第211号起诉书指控被告人吴某犯非法买卖制毒物品罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员李水心出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。陆丰市人民检察院指控，2013年10月22日，被告人吴某伙同同案人吴建平（已判刑）从福建省龙岩市驾车来到本市东海镇。次日在同案人吴建平的指使下，到本市一工商银行网点用其身份证开通了工商银行帐户，并将该卡拿给吴建平使用。被告人吴某受吴建平指使，多次通过网上银行操作将银行卡内的钱款转入自己的福建省龙岩市工商银行帐户里，款项用于买卖麻黄碱。2013年11月22日，同案人吴建平介绍其胞兄吴建雄（已判刑）到本市与同案人邹荣宗（已判刑）进行非法买卖麻黄碱，在本市东海镇建设路南十二巷1号的出租屋603房密谋买卖麻黄碱事宜时，公安机关当场抓获同案人邹荣宗、吴建雄等人并缴获毒品，在邹荣宗身上查获多张银行卡，且有多宗数额较大交易。2015年12月25日，被告人吴某到陆丰市公安局禁毒大队投案。为证明上述指控，公诉机关向法庭出示和宣读了物证、书证，证人证言，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认等笔录证据予以证实，认为被告人吴某参与非法买卖制毒物品的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，构成非法买卖制毒物品罪。提请本院依法判处。被告人吴某对公诉机关指控事实和罪名无异议经审理查明，2013年10月23日，被告人吴某受同案人吴建平（已判刑）的指使，到本市工商银行网点用其本人身份证开通了工商银行帐户卡，并协助吴建平操作使用该银行卡内的存款转账和提现。2013年11月22日，同案人吴建平介绍其胞兄吴建雄（已判刑）到本市与同案人邹荣宗（已判刑）进行非法买卖麻黄碱过程中，公安机关在本市东海镇建设路南十二巷1号的出租屋603房抓获了密谋买卖麻黄碱事宜的吴建雄和邹荣宗等人，现场缴获邹荣宗所持有的毒品及其身上多张银行卡，其中就有被告人吴某以自己身份证为吴建平办理的工商银行卡，卡内有多宗数额较大交易记录。2015年12月25日，被告人吴某到陆丰市公安局禁毒大队投案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1.陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》，证实2013年11月22日凌晨公安机关在东海镇建设路南十二巷1号出租屋内抓获涉嫌贩卖冰毒的邹荣宗、吴建雄等人，现场缴获疑似冰毒两袋1100克、吸毒工具等物品后决定对邹荣宗等人以贩卖毒品案立案侦查。2.陆丰市公安局《归案情况说明》，证实犯罪嫌疑人吴某因涉嫌贩卖毒品罪于2013年4月18日被该局上网追逃，2015年12月25日16时50分，吴某自行到该局禁毒大队投案，后被采取强制措施。3.吴某于2013年10月23日在中国工商银行陆丰支行网点开设帐户号码为62×××44银行卡和在工行福建龙岩支行网点开设的帐户为62×××18银行卡历史明细清单，证实陆丰办理的银行卡开设以来多宗数额较大的存汇款，其中2013年10月26日、10月30日、10月31日、11月5日、11月13日间发生多次网上银行交易，将款转到吴某在福建龙岩支行开设的帐户62×××18上，后提现或再转到吴建平工行龙岩帐户62×××32上的事实。4.广东省高级人民法院（2014）粤高法刑三终字第474号《刑事判决书》，证实同案人邹荣宗因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑十五年，犯非法买卖制毒物品罪判处有期徒刑二年，执行有期徒刑十六年；同案人吴建雄犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年。5.汕尾市中级人民法院（2015）汕尾中法刑一初字第30号《刑事判决书》，证实同案人吴建平因犯非法买卖制毒物品罪，被判处有期徒刑一年三个月。6.福建省长汀县公安局南山派出所《户籍资料及前科证明》，证实被告人吴某生于1984年8月24日，在辖区内没有违法犯罪纪录等基本情况。7.同案人邹荣宗的供述，2013年11月22日，公安机关从我身上扣押的一张中国工商银行卡，卡号为62×××44，户名为吴某，我记得是吴建雄、吴建平兄弟拿给我的。我印象中是吴建平在东海的出租屋拿给我的，当时我有跟他谈麻黄碱生意，我向他借卡是为了方便存汇款交易，时间应该是我被抓之前的一个月左右，即2013年10月份。我使用过几次，具体忘记了。我是到ATM机进行现金存款的。这些钱有部分是我赌球的，其中三、四万元是我向吴建平购买麻黄碱欠他的钱我通过ATM机存进去还他。我记得当时向吴建平买了十万元麻黄碱，具体多少忘了。我认识吴某，他曾跟吴建雄、吴建平一起来过甲子，我有跟他见过一两次面，当时谈麻黄碱的事，吴某是在场的，但我没有与吴某交易过麻黄碱。经公安机关向邹荣宗出示12张混合男子相片辩认，邹荣宗指出2号相片（吴某）就是吴某。8.同案人吴建雄的供述，2013年11月前的二个月，我听说陆丰这边有人做冰毒需要麻黄素，我想来陆丰看有没有人要麻黄素，就问我弟弟吴建平有没有陆丰朋友，昨天（11月21日）我弟弟说陆丰有朋友，就给我发信息告诉我一个153××××2268的电话号码，让我叫他傻子（即邹荣宗）。昨天下午3时许我给傻子打电话，告诉他我过来陆丰找他，他说可以。因为我朋友吴承胜要回广州市，所以我叫上他，开了一辆宝马X6的吉普车往陆丰市。大约7时许，我到陆丰车站附近一个叫八星宾馆的对面打电话给傻子，告诉他我在什么地方，他说他一时没空，让我等一下，于是我和吴承胜在附近找地方吃了晚饭。后来到了10时左右，傻子开了一辆黑色本田车来接我们，带我们到了一幢楼，上了六楼603房，当时房间很乱，傻子就收拾了一下，我和吴承胜在旁边坐，聊了一会，傻子就拿出一个用矿泉水瓶自制的吸毒工具准备吸毒，但这时有人敲门，傻子一听是警察查房就很紧张，冲进洗手间，接着就听见马桶冲水的声音，警察破门冲进来，将我们控制住并在衣柜下面的抽屉里查到一包冰毒，大约是1公斤。后来，民警还在我的车上查到一支手枪，接着我们就被带到公安机关。9.同案人吴建平被抓获后的供述，我的手机号182××××0690里的通信录中标明“介隆”、手机号码为130××××6852，号码是龙岩的，应该是龙岩人，但我对他不熟悉。在2013年10月31日13时13分，卡号为62×××18，户名为吴某的转入我帐户62×××32款项为1万元，我想不起来了。2013年11月26日21时27分卡号为62×××58，户名为吴某的帐户又转入我的帐户62×××32，我是向朋友借钱来还信用卡的，我不认识吴某。吴建平因本案被判刑释放后供述，我在刑满释放回家后才知道吴某，我以前只知道他叫玉贵。吴某是我在2012年或2013年的时候让他帮我代还信用卡的欠款认识的。当时他在龙岩市嘉宝购物城做电脑生意，和我同村，经营电脑维修、销售等生意，以及代还信用卡。吴某这个名字是我在释放回家后打听才知道的。我与他曾在2013年底的一天一起到过陆丰，我是到陆丰看守所雇送我哥哥吴建雄，当时吴某说要过来陆丰向一个姓黄的人讨钱。我没有向吴某借用过银行卡，在龙岩的时候也没有叫吴某帮提过款，吴某也没有参与非法买卖麻黄碱。我释放后曾打电话给吴某，因为我曾经叫他代我还信用卡的钱，以及我曾向他购买过电脑配件，共3万元。10.被告人吴某的供述，我与吴建平是同村，还有点亲戚关系，从小学开始就认识了，只是小学时用吴玉贵这个名字，读高中才用吴某这个名字。我曾应吴建平邀约，于2013年的10月份一起到过陆丰市一次。当时是早上5、6点钟吴建平驾驶一部丰田车到嘉宝电脑城来载我一起到的陆丰，住在一家酒店里。第二天上午时，吴建平跟我说他没带银行卡，因为我有身份证，就让我去附近银行开个帐户给他，我就到附近一个工商银行网点以我的身份证开了一个帐户，绑定我的手机号码是130××××6852（这上号码使用到2014年初），回来交给了吴建平。我曾在门外听吴建平在房间内说麻黄碱的事，之后吴建平到我的房间叫我离开，并将我带到了一个厂子，我就是在这个时候认识了邹荣宗，当时吴建平与邹荣宗在谈麻黄碱的事，还把感觉像证件的东西交给邹荣宗，之后我们就回福建了。至于公安机关核实该卡号为62×××44开通时间为2013年10月23日，自该日起发生多宗数额较大的存汇款，我只记得就是那单9万多块的，因为它是当天连续存进去的，有时1万，有时9千多。我有通过网上银行帮吴建平转过一次款，当时他要求我帮他把钱提出来，所以我将款通过网上银行转到了我龙岩工商银行卡号为62×××18帐户上，然后到龙岩市一工商银行网点内提起现金。当时提取现金10万元，拿了6万元还他，然后又转账1万元给他，因为他曾向我借款2万元，还有我帮他还信用卡的钱2万元，1万元是还完卡后转给他的。由于我自己有多张银行卡都开通了网银绑定手机130××××6852，所以就没有注意是不是吴建平这张卡发生的银行交易信息。公安机关核实我的上述两个帐户自2013年10月26日至11月18日网上银行操作发生了8次交易应该是我操作的，当时吴建平有说过，钱存进去就帮他取出来，取了就交给他。取前吴建平有时直接打电话给我，有时是在钱到账后我手机会收到短信，我就打电话问吴建平，但都是他让我去提出来的，他曾说过这是材料款，但我感觉这是在做麻黄碱生意的钱，因为在陆丰时我听到看到吴建平谈麻黄碱方面的事。2013年底，吴建平让我把该帐户注销了，吴建平是否与他人有过涉毒我就不清楚。经公安机关向邹吴某出示二组各12张混合男子相片辩认，吴某指出一组2号相片就是吴建平；二组7号相片就是吴建雄。本院认为，被告人吴某参与同案人非法买卖制毒物品麻黄碱，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人吴某及吴建平、吴建雄与邹荣宗非法买卖制毒物品的行为属犯罪预备，对被告人吴某可以比照既遂犯罪从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，根据被告人吴某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人吴某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月25日起至2016年12月24日止；罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴声尧审判员  陈铁生审判员  邱路斌二〇一六年八月二十六日书记员  刘建清