广东省化州市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0982刑初234号公诉机关广东省化州市人民检察院。被告人毛宏钊,曾用名毛亚超，男，1968年7月12日出生于广东省化州市，，汉族，小学文化，农民,住化州市。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2015年10月24日被化州市公安局抓获,同年10月25日被刑事拘留，同年11月10日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。辩护人李建立，广东富民律师事务所律师。化州市人民检察院以化检公诉刑诉［2016］185号起诉书指控被告人毛宏钊犯合同诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。化州市人民检察院指派检察员黄春晓出庭支持公诉，被告人毛宏钊及其辩护人李建立到庭参加诉讼。现已审理终结。化州市人民检察院指控：一、2012年10月间，被告人毛宏钊为骗取受害人X某的钱财，便对X某谎称其能取得“广西南宁监狱局土方工程”和“女子监狱楼工程”等工程项目的承包经营权，要求X某提供资金与其合伙经营上述工程，并许诺给X某高额利润回报。X某信以为真，双方达成口头合作协议后，X某及其儿子潘X在2012年10月至2013年3月间先后共八次通过银行卡转账或现金形式提供了65.5万元给毛宏钊作联系工程经费。2013年6月，为骗取更多的钱财，毛宏钊又主动找到X某，再次谎称其已取得“南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程”承包经营权，并向X某出示了伪造的《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》文书及相关的中标通知书，要求X某继续提供资金给他作为经营该工程的经费，后X某在2013年6月至11月间，先后七次通过银行卡转账人民币共计60.62万元入毛宏钊指定的账户。2013年9月30日，毛宏钊与X某按之前双方口头达成的合作协议内容签订了一份《工程合作合同书》。以上毛宏钊共向受害人X某父子骗取人民币合计126.12万元，并全部用于个人生活消费。后经X某多次追讨，被告人毛宏钊先后在2014年6月、2015年2月分别退还23万元、2万元归还给X某，余款101.12万元至案发时仍未归还。二、2015年6月至8月间，被告人毛宏钊同样利用伪造的《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》，通过虚构联系、经营“凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁物流基地9号、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期”工程项目的事实及许诺给对方50%工程利润回报的方法，先后二次共骗取受害方王X林资金合计55万元，被告人毛宏钊将骗来的55万元全部用于个人生活消费，该笔款项至案发时仍未归还。公诉机关认为被告人毛宏钊的行为已构成合同诈骗罪，并向法庭提供了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对被告人毛宏钊依法判处。被告人毛宏钊对公诉机关指控其取得被害人潘某1、王某的资金总额没有异议；否认公诉机关指控其的犯罪事实，辩解其没有构成合同诈骗罪。辩护人李建立辩护意见，被告人毛宏钊没有构成合同诈骗罪。(没有提交辩护词)经审理查明：一、2012年10月间，被告人毛宏钊因经济困难为骗取被害人潘某1的钱财，便对潘某1谎称其能取得“广西南宁监狱局土方工程”和“建女子监狱楼工程”等工程项目的承包经营权，欺骗潘某1提供资金与其合伙经营上述工程，许诺给潘某1高额利润回报。潘某1信以为真，便与被告人达成口头合作协议，之后潘某1及其儿子潘某2在2012年10月至2013年3月间,先后七次通过银行卡转账共汇款人民币64万元到毛宏钊指定的农业银行账户(卡号:62×××15)，其中，潘某1在中国农业银行东莞市寮步支行营业部转账(卡号:62×××15)和在广东农村信用社联合社东莞市寮步镇石步营业所转账(卡号:62×××56)共六次汇款人民币54万元，潘某2在中国农业银行东莞市寮步支行营业部转账(卡号:62×××15)汇款人民币10万元，另外，潘某1于2012年11月23日在深圳市福田区毛宏钊的出租屋内给现金人民币1.5万元（该款写有借条）。上述毛宏钊以联系工程经费为由骗得人民币65.5万元。2013年6月，被告人毛宏钊为骗取更多的钱财，又主动找到潘某1，再次谎称其已取得“南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程”承包经营权，并向潘某1出示了伪造的建设合同（即由其本人代表乙方联建建设工程有限公司签名与甲方南宁交通投资有限责任公司签订《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》的文本及相关中标通知书），并提交该文本及中标通知书复印件一份给潘某1，欺骗潘某1继续提供资金给他作为经营该工程项目的经费。后潘某1在2013年6月至10月间，先后七次通过其上述银行卡转账共计人民币60.62万元汇入毛宏钊指定的账户。2013年9月30日，毛宏钊与潘某1按之前双方口头达成的合作协议内容签订了一份《工程合作合同书》，该合同书内容是：经甲方（即毛宏钊）设法找到广西南宁监狱局土方工程、女子监狱楼工程及南宁凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程，特约乙方（即潘某1）合作。为明确双方的责、权、利，经甲乙双方协商，达成合作条款如下：1、上述工程的具体操作、活动经费开支、工程合同签订均由毛宏钊（即甲方）负责，并负责签约成功。本工程进场开工后由乙方负责管理。2、活动经费投资，乙方出资200万元，其余由甲方负责，总投资额甲方无法告知。3、利润分成，甲方六成，乙方四成等。2013年10月初，潘某1到广西一朋友唐河振（男，化州市人）家，在他的办公桌上发现一份《凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路一期工程项目投资建设合同》与毛宏钊提交给其的合同内容全部相同，只有乙方落款签字不同。其才知道自己上当受骗。2013年11月25日，毛宏钊立收据一份给潘某1，收到潘某1合作工程（广西南宁监狱局土方工程、建女子监狱楼工程及南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路工程）款，自2012年10月至今人民币合计126.12万元（包括潘某2的现金人民币10万元）。后经潘某1追讨，毛宏钊先后于2014年6月、2015年2月分别退还赃款人民币23万元和人民币2万元，共退还赃款人民币25万元给潘某1，余款人民币101.12万元至案发时仍未归还。被告人毛宏钊将骗来的资金全部用于个人生活消费。二、2015年6月左右，被告人毛宏钊找到被害人王某，同样利用其伪造的建设合同（即其本人代表乙方联建建设工程有限公司签名与甲方南宁交通投资有限责任公司签订《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》的合同文本及相关中标通知书）出示给王某看，说其经营该合同工程资金欠缺较大，欺骗王某投资，许诺给王某工程利润的50%作回报等方法，先后于2015年7月10日、同年8月6日二次骗取被害人王某合计人民币55万元。被告人毛宏钊将骗来的资金全部用于个人生活消费，至案发时仍没有归还。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证、认证属实的下列证据予以证实：（1）书证1、《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证实化州市公安局经济犯罪侦查大队二中队于2015年10月10日11时许，接受被害人潘某1报案及提交的控告书，立案侦查的情况。2、假合同《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》，该合同甲方是南宁市交通投资有限责任公司，乙方联建建设工程有限公司，毛宏钊在乙方委托代理人栏签名，证实毛宏钊确认是其提供给潘某1。3、联建建设工程有限公司提供给侦查该案的公安机关合同（经扫描的原合同），证实正式的合同是《凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路一期工程项目投资建设合同》，甲方南宁交通投资有限责任公司，乙方联建建设工程有限公司（代表签名郑某），该合同订立时间2013年3月20日。潘某1确认其从唐河振办公桌处发现该合同文本。4、联建建设投资有限公司的《企业法人营业执照》及联建建设工程有限公司南宁分公司的《营业执照》及相关负责人任职证明等书证，证实联建建设投资有限公司的法定代表人是郑某。5、《工程合作合同书》证实，毛宏钊与潘某1于2013年9月30日订立。合同主要内容是，经毛宏钊设法找到广西南宁监狱局土方工程、建女子监狱楼工程及南宁凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路工程，特约乙方（即潘某1）合作。工程的具体操作、活动经费开支、工程合同签订并负责签约成功，均由甲方（即毛宏钊）负责。活动经费投资，乙方出资人民币200万元，其余由甲方负责。总投资额甲方无法告知。工程利润分成甲方六成，乙方四成等。6、《控告书》证实，被害人潘某1向化州市公安局经济犯罪侦查大队二中队提出控告被告人毛宏钊的事实。7、《收据》证实，毛宏钊于2013年10月25日写收据一份给潘某1，内容是，毛宏钊于2012年10月至今收到潘某1合作工程款（广西南宁监狱局土方工程、建女子监狱楼工程及南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地基地1号路延长线、物流基地基地13号路工程）人民币合计126.12元。8、中国农业银行转帐凭证共14份，另外还有毛宏钊于2012年11月23日写的借据一份。证实毛宏钊共收到潘某1及其儿子潘某2人民币合计126.12万元。9、王某提供的中国农业银行转帐凭证共2份。证实毛宏钊共收到王某人民币合计55万元。（二）证人的证言证人黄某1的证言证实，2012年初，毛宏钊找到其说：“他目前正在经营广西南宁监狱局土方工程、建女子监狱楼工程需要资金，希望其能投入资金与他合资经营工程，并向其介绍所经营的工程，工程利润丰厚。”其说没有能力投资经营工程。后毛宏钊便向其借钱经营工程。2012年1月16日其通过农村信用社银行卡转账3万元转入毛宏钊指定的账户（账号：80×××57），同年2月5日其提现金3万元交给毛宏钊，当天他将两笔款共6万元写了一张借据给其，他并说借三五天应急。后超过一个月都没有还款给其。其多次追他还款，毛宏钊才于2013年下半年分五次归还共4万元，还有2万元至今未归还。约在2013年上半年他拿一份《南宁凤凰路二期，凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》给其看，他代表联建建设工程有限公司与南宁交通投资有限责任公司签订的合同。叫其不要急着追回本金，后其再次相信他。后经多方了解，知道合同是假的。（三）被害人的陈述，1、被害人潘某1的陈述，2012年8月初，毛宏钊找到其说：“他认识中纪委高层朋友，目前有几个工程项目需要资金经营，利润回报相当丰厚，每年净赚700万元绝对有把握，希望其提供资金。”其信以为真，便决定提供资金与他合作工程。后双方商量达成口头协议，毛宏钊负责联系工程的具体操作、活动经费开支及工程合同的签订，并确保签约成功。工程开工后其负责管理。联系、经营工程的款项，其负责投资人民币200万元，其余由他负责。工程的利润他占六成，其占四成。2012年10月初，毛宏钊对其说：“经高层朋友介绍认识南宁监狱局的局长、政委，该监狱局有一大型的土方工程及一女子监狱楼工程，总工程量超3个亿资金，他保证能拿下这两个工程承包经营权，他本人很快与监狱局方签订承包合同。”叫其速汇活动经费。在2012年10月至2013年3月间，其按照他的要求七次通过银行卡转帐汇入共人民币64万元到毛宏钊指定的账户，另外在2012年11月23日其提现金人民币1.5万元到深圳出租屋交给他，当天他写了人民币1.5万元的借条给其。2013年6月毛宏钊又找到其说：“他已取得南宁凤凰路二期，凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同”承包经营权。向其出示他本人代表联建建设工程有限公司签名与南宁交通投资有限责任公司签订的上述合同文本及相关中标通知书，并将该文本复印给其，要其速汇约70万元给他作经营该工程经费。其信以为真，便在2013年6月至11月间，通过银行卡转账7笔共60.62万元到他指定的账户。为了防止发生争议，其与毛宏钊在2013年9月30日在化州正式签订一份《工程合作合同书》，将其与毛宏钊在2012年8月达成的口头协议固定下来并补充了些内容。之后其多次追问他，他总是以有关单位领导出差开会忙等来应付其。2013年10月初，其到广西一朋友唐河振家，无意中在他的办公桌发现一份《凤凰路二期，凤凰路二期上跨椤良渠桥梁物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路一期工程项目投资建设合同》与毛宏钊提供给其的那份合同内容全部相同，唯有合同乙方签字不同，其便问唐河振，他说毛宏钊来广西时也经常串门，可能是毛宏钊偷偷拿去进行涂改、复制处理的。其才明白上当受骗了。后其多次追毛宏钊还款，在2014年至2015年间分二次只归还共人民币25万元给其。辨认笔录，证实潘某1在一组不同的男子一寸照片中辨认出毛宏钊。2、被害人潘某2的陈述，2013年年底毛宏钊联系广西女子监狱工程需要资金，要其父亲潘某1提供，其父亲已提供了多笔资金再没有钱提供了，就与其商量，叫其直接提供资金给毛宏钊以同样的回报。其便在2013年2月1日从农业银行卡转账人民币10万元汇入毛宏钊指定的账户。后来该笔款毛宏钊在2013年11月25日计入其父亲投资的统一收据。3、被害人王某的陈述，2015年6月前后，毛宏钊找到其说：“他现在广西经营《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路工程》，他已代表联建建设工程有限公司与南宁交通投资有限责任公司签订了合同。”并将该合同交其看。后他说目前资金缺口较大，问其是否有钱投入，投入该工程回报丰厚，其见有他本人与对方公司签订的合同，便信以为真，同意向他提供资金。2015年7月10日其在农行银行卡（账号：62×××78）转账人民币30万元到毛宏钊指定的账户（账号：22×××15），又于同年8月6日在上述农行银行卡转账人民币25万元到毛宏钊指定的账户。毛宏钊承诺给其工程利润的50%回报。但至今没有收到毛宏钊承诺的回报，连本金未归还。（四）被告人的供述被告人毛宏钊的供述，（2015年10月24日向公安机关的供述），2012年8月上旬，其对潘某1说：“其熟悉中纪委的高旬人士，可以联系到监狱局的土方工程及女子监狱楼工程，承诺成功后，将有人民币1000万元的分红，要他提供资金给其经营上述工程或者介绍亲戚朋友提供资金，所得回报与潘某1相同。之后其和潘某1达成口头协议，由其负责具体操作联系工程、经费开支及工程合同的签订并确保签约成功。工程开工后由潘某1负责管理，所需经费潘某1负责筹集人民币200万元，余款由其筹集，工程的利润分成其占六成，潘某1占四成。2012年下半年至2013年上半年其以联系监狱局土方工程的名义八次要潘某1提供资金，共提供了人民币65.5万元给其（包括潘某2提供的人民币10万元）。其中有七笔共64万元是潘某1通过银行卡转账入其指定的农业银行卡账户（深圳农业银行卡号：62×××15或深圳农村商行银行卡号62×××96），还有一笔潘某1提现金人民币1.5万元到深圳出租屋交给其，其出具了一张借条。2013年6月其向潘某1出示由其代表“联建建设工程有限公司”签名与南宁市交通投资有限公司签订的《南宁凤凰路二期，凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》（以下简称：一审合同）文本及中标通知书，以取得承包经营权为由要潘某1提供资金，后潘某1在2013年6月至年底期间，先后通过银行卡转账七笔共60.62万元到其指定的银行账户作为联系、经营该工程的资金。2013年9月30日，其与潘某1以之前达成的口头协议为主要内容签订了一份《工程合作合同书》，其并将（一审合同）文本复印件交给潘某1。后由于潘某1多次追讨，其先后在2014年6月、2015年2月通过农村商业银行转账共还了人民币25万元。2013年，其通过有关人员取出（一审合同）的复印件交给南宁市街头某档口人员，支付了150元费用变造的假合同。其利用这份假合同欺骗潘某1等人提供资金。（2015年10月26日向公安机关的供述），2015年7月至8月间，为了让王某相信其在经营工程，其将曾给潘某1看过的那份《南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同》合同交给王某看，其以经营该工程为由向王某二次筹集资金，2015年7月10日和同年8月6日，王某通过银行卡转账人民币30万元和人民币25万元，共人民币55万元汇入其账户。至今其没有归还给王某。（2016年4月25日向公安机关的供述），其于2012年初开始经济困难，背负债务，向潘某1、王某等人借钱没有用于工程项目，主要用于个人的业务关系及生活消费。庭审过程中，毛宏钊只承认取得潘某1的现金人民币126.12万元及取得王某人民币55万元。否认其犯合同诈骗罪。（五）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片等证实，被告人与被害人商某投资的现场概貌情况。（六）联建建设工程有限公司出具的证明2份，证实联建建设工程有限公司与毛宏钊从未有过任何往来，也没有任何关系。（七）被告人的身份资料、违法犯罪查询登记表，证实被告人作案时已达负刑事责任年龄,被告人之前没有违法犯罪记录。（八）抓获经过，证实化州市公安局经济犯罪侦查大队民警于2015年10月24日抓获被告人毛宏钊的情况。上述证据，符合法律规定，本院予以确认。本院认为，被告人毛宏钊无视国家法律，以非法占有为目的,以合作承包经营建设合同过程中,骗取他人资金使用至案发后尚未归还金额达人民币156.12万元,属数额特别巨大,依法应当在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内追究其刑事责任。公诉机关指控被告人毛宏钊的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人毛宏钊没有实际签订合同能力，但多次以合作承包经营建设合同为由，为继续签订合同或签订合同成功急需资金，骗取被害人潘某3和王某投资。被告人在公安侦查期间能如实供述其罪行，在庭审过程中却否认犯罪推卸罪责，属认罪态度不好。被告人毛宏钊辩解及辩护人辩护意见，不构成合同诈骗罪，经查，书证、证人证言、被害人的陈述及被告人在公安侦查期间的供述，能相互印证，被告人没有实际履行能力，以合作承包经营“广西南宁监狱局土方工程”和“女子监狱楼工程”等的工程项目成功签约，骗取被害人潘某1的资金；后又以其本人已成功签订“南宁凤凰路二期、凤凰路二期上跨椤良渠桥梁、物流基地9号路、物流基地1号路延长线、物流基地13号路二期工程一审建设合同”为由，骗取被害人潘某1、王某的资金作经营该工程经费。被告人的行为符合合同诈骗罪特征。故被告人毛宏钊辩解及辩护人辩护意见均不予采纳。根据被告人毛宏钊的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人毛宏钊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月24日起至2027年10月23日止。罚金限于本判决书发生法律效力后30日内一次性向本院缴纳。）二、对被告人毛宏钊的违法所得赃款人民币101.12万元继续予以追缴，返还给被害人潘炳强；三、对被告人毛宏钊的违法所得赃款人民币55万元继续予以追缴，返还给被害人王飞林。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟华区人民陪审员  张晓明人民陪审员  黄艳红二〇一六年八月二十三日书 记 员  凌玉祥附：本案相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。