湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0111刑初423号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人吕某，于安徽省舒城县，无业，住安徽省舒城县。因本案于2016年2月28日被刑事拘留，2016年4月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人黄四群，湖南裕生律师事务所律师。被告人王某甲，于河南省滑县，无业，户籍所在地河南省滑县，捕前租住长沙市天心区。因本案于2016年3月6日被刑事拘留，2016年4月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人高丽群，湖南裕生律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉(2016)442号起诉书指控被告人吕某、王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员向益靖出庭支持公诉，被告人吕某、王某甲及辩护人黄四群、高丽群均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，被告人吕某、王某甲在长沙市雨花区、天心区组织、领导所谓的“连锁经营业”的传销活动。参与传销人员通过自己申购或发展新人申购累计份数获得相应传销业务级别身份。被告人吕某加入长沙市雨花区的传销组织后发展ＸＸ利、李海洋、孔云龙为直接下线，并由该3人直接或者间接发展下线。至2014年4月份，被告人吕某发展的下线在30人以上，在传销活动中获利40余万元，所得款项已被其作为日常生活开支和开展传销活动经费挥霍一空。被告人王某甲应被告人吕某的邀请担任传销组织中“申购总管”一职，负责对新人进行面试，指导新人填写申购单，给新人提供帐号并收集新人提交的汇款凭证、身份证复印件等材料，在传销活动中获利2万余元，所得款项已经被其挥霍一空。公诉机关为证明上述事实提供了户籍资料、抓获经过、银行交易明细等书证；证人田某、张某甲、兰某等人的证言；辨认笔录及被告人吕某、王某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吕某、王某甲组织领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人吕某对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议。被告人吕某的辩护人的辩护意见是被告人吕某的获利没有40万元，大部分钱财已用于生活开支，管理以及操控下面的人有限，案发后认罪态度、悔罪表现好，请求对被告人吕某从轻处罚。被告人王某甲辩称自己没有获利2万元，也不应是主犯。被告人王某甲的辩护人的辩护意见是指控的事实不清、证据不足。被告人王某甲只是听从李海洋的指示为他办事，也没有获利，指控被告人王某甲应被告人吕某的邀请担任传销组织中“申购总管”一职无其他证据印证。经审理查明，2013年4月份，被告人吕某加入在长沙市雨花区、天心区活动的传销组织，从事所谓的“连锁经营业”的传销活动，通过自己申购或发展新人申购累计份数获得相应传销业务级别身份。后发展ＸＸ利、李海洋、孔云龙为直接下线，并由该3人直接或者间接发展下线。至2014年4月份，被告人吕某发展的下线达30余人，在传销活动中共计非法获得40余万元，均已用于开展传销活动经费及日常生活开支。2013年7月份，被告人王某甲加入上述传销组织。2015年10月份至2016年2月案发前，被告人王某甲应被告人吕某的邀请担任传销组织中“申购总管”一职，负责对新人进行面试，指导新人填写申购单，给新人提供帐号并收集新人提交的汇款凭证、身份证复印件等材料，在传销活动中共计获利1万余元。案发后，二被告人如实供述了上述事实。证明上述事实的证据有:1、报案材料，证明2016年2月27日公安机关接到群众报警称被告人吕某等人从事传销活动，遂立案侦查。2、证人田某、张某甲、李某甲、李某乙、兰某、蒋某甲、蒋某乙、张某乙、刘某、杨某甲、岑某甲、杨某乙、岑某乙、蒋某丙、廖某甲、廖某乙、杨某丙、张某丙、秦某甲、沈某甲、肖某甲、林某、沈某乙、谭某、秦某乙、李某丙、沈某丙、肖某乙、孙某、殷某、邵某、姚某、王某乙、王某丙等人的证言，证明上述在长沙加入以“连锁经营业”、采取人传人的方式从事传销活动的事实。其中证人田某证明2014年3月经李海洋介绍来长沙从事传销活动，传销名称为“连锁经营业”，采用人传人的模式，李海洋是被告人吕某发展的。自己又发展了下线，总共有30余人，资金分别汇给了被告人王某甲等人。被告人王某甲是“申购总管”，新加入的人都要到他那里填写申购表，他还要收集每个人的身份证资料、照片和所汇款的凭证，还要每人交150元现金用于办手机卡。证人张某甲证明2014年11月在长沙加入传销组织，“老总”级别的有被告人吕某等人。证人蒋某甲证明2015年3月参与传销，之后发现他们是上面拿下面的钱，不是国家拿了我们的钱，就要求退钱。田某就向上面反映，2016年2月27日李海洋、吕圣（即被告人吕某）等人来谈，要求他们把宝马车押给我们，他们同意了，但李海洋没有把车开过来，就向公安机关报警了，就被民警带到了派出所。证人兰某证明2015年3月被丈夫蒋某甲喊来长沙，之后才知道是从事“连锁经营业”的项目，没有任何产品，就是要求交钱，还要每个人发展3个下线，上线是被告人吕某等人。自己发展了2个下线，其中1个所交的69800元汇给了被告人王某甲，其他几个下线所交的钱也汇给了他。证人张某乙证明2015年6月被叔叔蒋某甲叫到长沙参加传销，投入了17000元，转账到了被告人王某甲的账号上。2016年1月才发现被骗，想把钱要回来。2016年2月27日李海洋、吕某等人来谈，要求他们把宝马车押给我们，他们同意了，李海洋就说去开车，但一直没有把车开过来，张某乙等人就向公安机关报警了，就被民警带到了派出所。证人刘某证明2016年1月在长沙加入传销组织，交了26900元，转到了被告人王某甲的账号，还将汇款凭证、身份证复印件和150元交给了1个年轻男子。证人廖某乙证明2015年7月在长沙加入传销组织，是被告人王某甲做的面试，他还帮助填写申购单，所填写的申购单都交给了他，自己所交的69800元也是汇到了他的账号。证人杨某丙证明2015年8月在长沙加入传销组织，投入了36800元，收款人的户名是被告人王某甲，他帮助填写了申购单，并收下了汇款凭证、身份证复印件和150元。证人秦某甲证明2015年10月在长沙加入传销组织，投入了139600元，之后按照1个人的指导填写了申购单，之后在外面上课时才知道他就是被告人王某甲，他还负责登记接收转款凭证、个人身份信息、身份证复印件，还有用于办手机卡的150元现金。所投入的139600元也是转到了他的账号上。证人沈某甲证明2015年4月在长沙加入传销组织，“老总”有被告人吕某等人，被告人王某甲是下面管钱的。证人蒋某丙、张某丙、肖某甲、谭某、秦某乙、李某丙、孙某、殷某、沈某丙、肖某乙、姚某、王某丙、王某丁、李某丁、王某戊还证明来长沙参加传销后，将所投入的钱转账到了被告人王某甲的账号上。3、银行卡账户历史明细清单，证明上述被告人王某甲收取参加传销人员所交申购款的事实。其中证人廖某甲将26900元转至户名为被告人王某甲的账户。证人秦某甲将139600元转至户名为被告人王某甲的账户。证人肖某甲将69800元转至户名为被告人王某甲的账户，之后返还19000元。证人王某戊将16500元转至户名为被告人王某甲的账户。4、辨认笔录，证明证人刘某、肖某甲、秦某甲经分别辨认后均指认被告人王某甲就是收取自己汇款凭证、身份证复印件和150元的年轻男子；证人田某经辨认后指认被告人王某甲就是“申购主管”，被告人吕某就是“老总”。5、抓获经过材料，证明二被告人因本案先后被抓获的事实。6、被告人吕某、王某甲的身份、现实表现材料，证明二被告人的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。7、被告人吕某、王某甲的供述，与上述证据相互印证。二被告人在被抓获后对上述事实均供认不讳。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院均予确认。本院认为，被告人吕某、王某甲组织领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人吕某起了主要作用，被告人王某甲承担管理等职责，也起了主要作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。二被告人案发后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王某甲关于自己没有获利2万元的辩解意见与被告人吕某的辩护人关于被告人吕某案发后认罪态度、悔罪表现好，请求对被告人吕某从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人吕某的辩护人的其他辩护意见、被告人王某甲的其他辩解意见及其辩护人的辩护意见，如前所述，与客观事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2016年12月27日止）。二、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月6日起至2016年10月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳勇人民陪审员  王娟人民陪审员  戴伟二〇一六年八月一日书 记 员  舒艳附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。