浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0104刑初615号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人李伟（别名“李合云”），无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月30日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人张熠，北京盈科（杭州）律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2016]626号起诉书指控被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院审查后于2016年6月30日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉，被告人李伟及辩护人张熠到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2015年2月初被告人李伟伙同胡永红等人在广东佛山等地参与帮助对犯罪所得赃款的套现、转移等犯罪活动。其中被告人李伟等人负责寻找可用于转移赃款并套现的银行账户及户主，后通过吴伟斌（已判刑）介绍结识愿意提供银行账户帮助转移赃款的梁发基、周志本（均已判刑）。2015年2月4日其他犯罪嫌疑人将从浙江佰诺商品经营有限公司骗得的资金20余万元中的人民币199996元分4笔转入被告人李伟联系的周志本个人账户，后通过分工合作对赃款进行转移、套现，被告人李伟等人通过扣除相应好处费的方式共非法牟利人民币24000元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、视听资料等证据。公诉机关认为被告人李伟的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定予以惩处。被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实和法律适用均无异议，仅辩解未实际拿到约定的好处费。辩护人认为：被告人李伟归案后认罪态度较好，主观恶性不深，请求从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人李伟在张晓奎（已判刑）的介绍下，为徐海波、胡永红、梁世飞（均已判刑）等人寻找可用于转移赃款并套现的银行账户及户主，并按约定的比例从中收取好处费。后被告人李伟联系吴伟斌（已判刑）帮忙，吴伟斌在明知钱款可能为赃款的情况下仍介绍愿意提供银行账户帮助将赃款转移、套现的梁发基、周志本（均已判刑）。2015年2月4日16时许，其他犯罪嫌疑人通过网络QQ聊天，冒名浙江佰诺商品经营有限公司领导要求公司财务付款，骗得公司资金共计人民币20余万元。同日17时许，被告人李伟、张晓奎等人在广东佛山按事先约定将共计人民币199996元分4笔转入周志本个人银行账户内，由周志本、梁发基负责进行取现操作。胡永红在确认款项进入周志本账户后，遂扣除相应的好处费，将剩余资金数额从事先准备的自有资金中以现金方式通过梁世飞交付给委托转账的犯罪嫌疑人。周志本、梁发基则在提现后，扣除相应好处费再将剩余现金存入胡永红的银行账户。被告人李伟及胡永红、张晓奎、吴伟斌、周志本、梁发基通过分工合作，共同对上述赃款予以转移、套现，非法牟利共计人民币24000元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：（1）同案犯胡永红的证言及辨认笔录，证实2014年底其介绍张晓奎给徐海波接单洗钱，后张晓奎又介绍李伟参与提供账户以供洗钱，其在2015年2月份和梁世飞接单将人民币20万元打入张晓奎等人提供的银行账户，后对方在扣除好处费后将人民币179000元汇入其账户，其和张晓奎、徐海波共有2个点的好处费；并通过照片辨认出徐海波、张晓奎、梁世飞为同案人员的情况。（2）同案犯张晓奎的证言及辨认笔录，证实2014年年底胡永红让其联系下家帮忙洗钱，其介绍被告人李伟提供账户帮忙。2015年2月初其和李伟前去佛山顺德，用阿本（周志本）和吴秘书（吴伟斌）提供的账户帮忙洗钱人民币20万元，周志本和梁发基负责取现，其和李伟、吴伟斌等人共拿10个点好处费，其在胡永红处再另拿0.5个点好处费，扣除好处费后其将人民币179000元汇入胡永红账户；并通过照片辨认出周志本、吴伟斌、梁发基、李伟、徐海波、胡永红为同案人员的情况。（3）同案犯吴伟斌的证言及辨认笔录，证实2015年2月初其介绍梁发基、周志本帮被告人李伟提供银行账户洗钱人民币20万元，当时是李伟和张晓奎前来顺德商量，梁发基和周志本负责取现并将人民币179000元存入周志本提供的农行账户，其拿了人民币2000元好处费；并通过照片辨认出李伟、张晓奎、梁发基、周志本为同案人员的情况。（4）同案犯周志本的证言及辨认笔录，证实2015年2月初其和梁发基帮吴伟斌的两个朋友提供账户帮忙洗钱，在其找小舅子范某帮忙转账被拒后，其遂提供自己的农行账号，在对方将人民币20万元汇入后，其和梁发基取现人民币2万元，并将人民币176000元汇入其小舅子范某账户中并取现，其和梁发基分得7个点好处费之后将人民币179000元汇入户名为胡X红的账户中；并通过照片辨认出被告人李伟和张晓奎即为吴伟斌的两个朋友，且辨认出取现地点的情况。（5）同案犯梁发基的证言及辨认笔录，证实2015年2月份，其和周志本前往吴伟斌处提供周志本的农行账户帮吴伟斌的两个朋友转账取现人民币20万元，其和周志本共有7个点的好处费；并通过照片辨认出吴伟斌、周志本、李伟、张晓奎等人的情况。（6）证人范某的证言及辨认笔录，证实2015年2月初其姐夫周志本找其帮忙转账提现被拒，后周志本通过农业银行将人民币176000元转到其农商银行账户，其帮忙取现人民币176000元；并通过照片辨认出梁发基、周志本的情况。（7）发生情况报告表、证人张某的证言，证明其系浙江佰诺商品经营有限公司员工，证实2015年2月4日下午15时30分许，其在公司内部QQ上被假冒的公司领导要求转账人民币98万元，其通过泰隆银行将钱转入对方提供的户名为徐某的工行账户，转账后发现被骗即报警的情况。（8）证人占某的证言，证实其系浙江佰诺商品经营公司的出纳，2015年2月4日下午16时许张某让其通过泰隆银行将人民币98万元汇入户名为徐某（尾号0777）的工行账户，后发现被骗的情况。（9）证人徐某的证言，证实其于2014年9、10月份经他人介绍以自己名义在工商银行等四家银行办理了银行卡，开通网银后以人民币200元卖出的情况。（10）调取证据清单、监控录像附截图及地点示意图、协助查询财产通知书、账户明细交易、个人客户境内人民币汇款申请书、跨行人民币汇款凭证、信息诈骗案件涉案银行账户冻结状态变更申请书、协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书，证实公安机关案发后调取户名为徐某、胡永红、周志本、范某的银行卡账户交易明细及冻结户名为徐某的工行账户内人民币629000元，户名为徐某的中行账户内人民币128764.80元及解除情况。（11）接受证据清单及委托书、指令明细、QQ聊天记录，证明张某在公司QQ群内接受假冒的公司领导指令，将人民币98万元转账给对方提供的户名为徐某的工行账户的详细过程。（12）刑事判决书，证实同案人员已被判处刑罚的情况。（13）户籍证明，证实被告人李伟的身份情况。（14）查获经过，证实公安机关于2016年3月30日在花桥信用社将被告人李伟抓获。（15）被告人李伟的供述及辨认笔录，证实其伙同徐海波、张晓奎、吴伟斌等人参与转移、套现赃款约人民币20万元，但其未实际拿到约定的好处费；并通过照片辨认出周志本、梁发基、张晓奎、吴伟斌、徐海波的情况。上述证据均系依法取得，证据之间能形成证据锁链，与本案事实相关，本院均予以确认。本院认为，被告人李伟明知系犯罪所得而协助他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案中被告人李伟对伙同张晓奎等人通过分工合作参与转移赃款人民20余万元的事实供认不讳，且本案系共同犯罪，其有无实际收取约定的好处费并不影响本案的定罪量刑，故对该部分辩解不予采纳；另鉴于被告人李伟归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚，辩护人据此提出从轻处罚的相关意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2019年9月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈亚青人民陪审员  钱华英人民陪审员  胡栋君二〇一六年八月十九日书 记 员  曹圆圆