云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0627刑初197号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人张某顺，男，1973年5月8日出生于云南省镇雄县，汉族，大专文化，原系镇雄县大湾信用社职工，住镇雄县。因涉嫌犯职务侵占罪于2015年10月28日被镇雄县公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于镇雄县看守所。辩护人吴壹，云南南广律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2016〕132号起诉书被告人张某顺犯职务侵占罪，于2016年4月18日向本院提起公诉，同年5月5日以镇检公诉刑变诉〔2016〕3号起诉书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月6日、7月15日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派代理检察员邓建华出庭支持公诉，被告人张某顺及其辩护人吴壹到参加诉讼。审理中，检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，于2016年7月6日提出延期审理建议；因案情复杂，经昭通市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现己审理终结。公诉机关指控，被告人张某顺在镇雄县XX信用社、XXX信用社、XXXX信用社工作期间，利用职务之便，采用冒名、假名、收回贷款不入账将本单位资金人民币21.95万元占为己有。公诉机关认为，被告人张某顺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。张某顺有自首情节，建议对张某顺判处五年以下有期徒刑。被告人张某顺对公诉机关的指控及出示证据均表示无异议。张某顺的辩护人吴壹提出张某顺有自首情节，愿意退赔涉案赃款，建议对张某顺判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：2005年5月18日至2008年3月12日间，被告人张某顺冒用邓某1、黄某2、朱某1、朱某2、郎某、彭某的名字贷款共计人民币6.8万元。2006年1月11日至2007年4月7日间，张某顺编造“王某”、“邓某2”、“罗某”、“黄某3”的名字贷款人民币5.5万。被告人张某顺在镇雄县XX信用社、XXX信用社、XXXX信用社工作期间，收回赵某顶、赵某、岳某雄、张某3、胡某、申某、龚某、范某、张某4、巍某芳的贷款共计人民币9.65万元不入账。以上款项共计人民币21.95万元。2015年10月，镇雄县农村信用合作联社通知张某顺到联社学习相关规章制度，同年10月28日，将涉嫌挪用资金的张某顺及相关材料移送给镇雄县公安局经侦大队处理。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）贷款借据、镇雄县联社XX信用社贷款账，证明张某顺冒名贷款共计6.8万元，假名贷款共计5.5万元，收回贷款不入账共计9.65万元，以上款项合计21.95万元，张某顺对此予以确认。上述贷款除黄某2贷款1.5万元、巍某芳的3万元贷款外，其余均己作呆账核销。（2）账号明细，证明张某顺522369027834622的账号于2013年10月25日进账6万元，当天出账6万元，代理机构XX分社。（3）镇雄县XX派出所的证明，证明邓某1长期外出打工。（4）户口注销证明，证明彭某因死亡于2014年被注销户口。2.证人证言（1）证人黄某1的证言，证明2006年，其提供其弟黄某2的身份证给张某顺贷过款并代签黄某2的名字及捺手印，所贷款归张某顺使用，黄某2不知情。张某顺叫其提供名字给他贷款，2007年4月7日，其编造“黄某3”的名字给张某顺贷款1万元，其在借据签了黄某3的名并捺手印，贷款是张某顺使用。（2）证人朱某1的证言，证明2013年，其向镇雄县雨某信用社申请贷款时，被告知张某顺曾用其身份证办理过贷款，因张某顺未按时还款，其上了黑名单，不能贷款。朱某1还证实听其弟朱某2讲张某顺曾用他的身份证贷款1万元，朱某2也不知情。（3）证人张某1的证言，证明其夫郎某讲他2007年8月22日未在镇雄县XX信用社贷过款，也没有借过身份证、户口本给他人贷款。郎某户籍名是郎某全。（4）证人赵某、岳某、胡某、申某、张某2的证言，证明各自在信用社的贷款已偿还张某顺。（5）证人魏某的证言，证明其请担保人苏某偿还贷款3万元给信用社，苏某讲他把钱请张某顺还信用社，但张某顺未还。（6）证人苏某的证言，证明其曾为邻居魏某、其侄子苏某强各担保贷款3万元。2013年10月25日，其将6万元转在张某顺的农村信用社的卡上请张某顺还款，但XX信用社通知其苏某强的3万元己还了，魏某的3万元还未偿还。3.视听资料，证明胡某与张某顺的通话内容是胡某已将其贷款还给张某顺。4.镇雄县农村信用联社XXX信用社出具的证明，证明因XXX信用社系统上线时，部分借据时间在信贷系统内录入有误，造成部分借据时间与贷款时间不符。5.情况说明，证明张某顺2008年以前系XXX信用社招用的临时工，主要从事信贷工作，2008年以后被聘用为合同制职工，2015年10月被镇雄县农村信用合作联社解除劳动合同。6.户口证明，记载被告人张某顺的年龄等基本情况。7.到案经过，证明2015年10月，镇雄县农村信用合作联社通知张某顺到联社学习相关规章制度，同年10月28日，将涉嫌挪用资金的张某顺及相关材料移送给镇雄县公安局经侦大队处理。8.被告人张某顺对公诉机关的指控供认不讳。上述证据经当庭质证核实，证据来源合法，内容客观、真实，证据间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人张某顺在镇雄县农村信用合作联社XXX信用社担任临时信贷员及在大某信用社、XXXX分社工作期间，利用职务之便，采用冒名、假名贷款及收回贷款不入账的方式，将本单位资金21.95万元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。镇雄县农村信用联社通知张某顺集中学习并将张某顺及其涉案材料移送公安机关处理，张某顺不具有投案的主动性和自愿性，不是自首，故公诉机关及辩护人认为张某顺有自首情节的意见本院不予采纳。张某顺虽不具有自首情节，但归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。案发后，张某顺积极退赔赃款人民币21.95万元，可酌情对其从轻处罚。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，数额较大的起点是6万元，数额巨大的起点是100万元，在此数额范围内，依法对行为人在五年以下有期徒刑或者拘役这一幅度内判处相应的刑罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人建议对张某顺判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑，因张某顺长期利用职务之便侵占单位资金，不具备宣告缓刑犯罪情节较轻的法定条件，故该量刑意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某顺犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2016年8月27日止）。二、被告人张某顺退赔的赃款人民币21.95万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 沈 阳审判员 曾永翠审判员 郎 玲二〇一六年八月四日书记员 杨兴群附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。