江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2016）赣0322刑初81号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人温崇光，男，1977年9月28日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯赌博罪，于2015年5月28日被上栗县人民检察院批准逮捕，同年10月18日被执行逮捕，2016年7月8日被本院取保候审，现在家候审。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2016]90号起诉书指控被告人温崇光犯赌博罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员周笑海出庭支持公诉，被告人温崇光到庭参加诉讼。期间，经上栗县人民检察院申请，本院决定延长审理期限一个月，现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2012年以来，被告人温崇光以营利为目的，发展文磊为“下线”进行地下六合彩赌博活动。后文磊先后发展唐某、陈某、文某1、文某2等人为“下线”进行六合彩赌博活动。文磊从彩民处收取赌资，在扣除中奖彩民的奖金后上报给被告人温崇光，文磊从被告人温崇光处获取赌资金额的百分之十二作为报酬，截止2015年4月8日，被告人温崇光与文磊的赌资来往交易约8656137元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人温崇光以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人温崇光在庭审中对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，自愿认罪。经审理查明，2011年温崇光经阿文（公安机关称身份未查实）介绍认识同案人文磊，文磊在阿文处写单，有时阿文的赌盘接不下文磊投注码单的金额，阿文就让文磊在温崇光处投注，期间阿文提供郭瑞凤的银行账户用于其与文磊的赌资结算。2012年以来，文磊专门给被告人温崇光写单，文磊先后发展唐某、陈某、文某1、文某2等人为“下线”进行六合彩写单活动。温崇光通过使用张国林、毛德明、胡鹏及其自身的银行账户与文磊自身及文磊提供的艾秀平、梁某、翁某、文某4、文某3等银行账户进行赌资交易。文磊从下线处收取赌资，扣除中奖奖金后上报给被告人温崇光，文磊从被告人温崇光处获取赌资金额的百分之十二作为报酬，截止2015年4月8日，被告人温崇光与文磊的赌资来往交易约800余万元。另，上栗县公安局已冻结本案涉案赌资账户被告人温崇光银行账户54057元、张国林银行账户1589元、毛德明银行账户363733元、胡鹏银行账户74533元、郭瑞凤银行账户54716元，共计548628元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、搜查笔录、扣押物品、文件清单、萍乡市公安局电子物证检验报告书，证明侦查人员依法提取同案人文磊的作案工具笔记本电脑一台，文磊通过该笔记本电脑进行作案。2、银行账户交易明细，证明2012年4月10日至2015年3月31日文磊转账至温崇光共计2841107元，2012年4月13日至2015年4月3日温崇光转账至文磊提供的账户共计3078860元；文磊转账至温崇光提供的张国林的账户共计226410元；温崇光使用毛德明账户转账给文磊共计824000元；文磊使用相关银行卡转账给毛德明银行账户总计金额为1557000元。3、办案说明，证明被告人温崇光系被抓获归案。4、常住人口登记表，证明被告人温崇光的身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄。5、函及其附件，证明侦查机关冻结本案涉案赌资账户，其中冻结被告人温崇光银行账户54057元、张国林银行账户1589元、毛德明银行账户363733元、胡鹏银行账户74533元、郭瑞凤银行账户54716元，共计548628元。6、证人唐某的证言，证明2012年7月份左右，她开始在为被告人文磊写单，共写单45万元左右，获利4.5万元左右。7、证人陈某的证言，证明2012年4月份，他开始为文磊写单，共写单50多万元，获利5万元左右。8、证人文某1的证言，证明2012年4月份，他开始为被告人文磊写单，共写单50多万元，获利5万左右。9、证人文某2的证言，证明2014年4月份左右，他开始为被告人文磊写单。10、证人文某3的证言，证明其为被告人文磊提供了银行卡用于六合彩赌博。11、证人梁某的证言，证明她与被告人文磊系母子关系，她为文磊提供了银行卡用于六合彩赌博，文磊的下线有唐某、文某1、文某2、陈某。12、证人翁某的证言，证明她与被告人文磊系夫妻关系，文磊用她的银行卡转过六合彩赌资给广东人。13、证人文某4的证言，证明他与被告人文磊系父子关系，他提供了银行卡给文磊用于六合彩赌博。14、证人文某5的证言，证明他在文某1处买过码。15、证人龙某的证言，证明他在文某1处买过码。16、证人刘某的证言，证明他在文某2处买过码。17、证人文某6的证言，证明她在唐某处买过码。18、证人文某7的证言，证明他在文某1处买过码。19、证人黎某的证言，证明他在陈某处买过码。20、证人张某的证言，证明他在陈某处买过码。21、证人王某的证言，证明他在陈某处买过码。22、同案人文磊供述及其辨认笔录，2006年左右，他认识一个叫文哥的潮州人，开始在文哥处写单，期间，他了解到文哥与温崇光一起收单，很多时候文哥的赌盘收不了那么多赌资的时候就会让他写码在温崇光处。郭瑞凤的银行账户是阿文提供给他用于赌资结算。2011年开始他为其上线温崇光写单，通过网络从事地下六合彩赌博，温崇光和他结算赌资使用过以下银行账户有1、温崇光：622848008329917xxxx（农行）；2、毛德明：62284800847326xxxxx（农行）；3、张国林：62284800847326xxxxx（农行）；4、胡鹏：62284800841914xxxxx（农行）。他的下线有陈某、唐某、文某1、文某2、魏期建、“蔡师”、“油老板”、宁勇、田友明、伍春娇、伍春君、郑全亮等人。温崇光给他的返点是写单总金额的百分之十二，他再付给其下线百分之十的提成。经辨认，他指认出被告人温崇光系其从事地下六合彩赌博活动的上线，宁勇、魏期建、田友明、唐某、陈某、文某1、文某2系其从事地下六合彩赌博活动的下线。23、被告人温崇光供述，2011年他经阿文介绍认识同案人文磊，文磊也在阿文处投注码单，有时阿文接不下文磊投注码单的金额，阿文就让文磊在他这里下注点码单，2012年开始到2015年文磊在他这里投注写单进行地下六合彩赌博。他们以互联网网址上的地下六合彩赌盘为赌博平台，文磊从江西省上栗县下线码民处收集六合彩码单后投注到赌盘里，然后根据开奖情况他们之间再通过银行转账汇款的方式来赔付和收取赌资。他通过使用张国林、毛德明及其自身的银行账户与文磊自身及文磊提供的艾秀平、梁某、翁某、文某4、文某3的银行卡进行赌资交易。文磊每期最少有2、3万元左右的六合彩码单投注，多的时候每期达到十万元，他共约收取文磊的赌资1000万元左右。本院认为，被告人温崇光以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。被告人温崇光到案后能如实供述案件事实，系坦白，可从轻处罚。根据被告人温崇光的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估情况，对其可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人温崇光犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、没收被告人温崇光银行账户赌资54057元、张国林银行账户赌资1589元、毛德明银行账户赌资363733元、胡鹏银行账户赌资74533元、郭瑞凤银行账户赌资54716元，共计548628元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢永林审 判 员 朱新兵审 判 员 李海龙二〇一六年八月十五日代书记员 孙小琼