湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2014)楼刑二初字第154号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人龙某甲，曾用名黄文兵，男，1976年2月8日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，无职业，住……；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月20日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，2014年1月17日经岳阳市岳阳楼区人民检察院批准逮捕，同日由岳阳市公安局白石岭分局执行；现羁押于岳阳市看守所。辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。被告人龙某乙，曾用名龙彪，男，1962年2月20日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无职业，住……；因犯诈骗罪于1994年12月9日被原岳阳市南区人民法院判处有期徒刑四年，1998年6月12日刑满释放；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月11日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，2014年1月17日经岳阳市岳阳楼区人民检察院批准逮捕，同日由岳阳市公安局白石岭分局执行；现羁押于岳阳市看守所。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2014］125号起诉书指控被告人龙某甲、龙某乙犯合同诈骗罪，于2014年10月1日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员徐保尧参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2015年3月11日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员曾银树出庭支持公诉，被告人龙某甲及其辩护人张国辉、被告人龙某乙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年11月至2013年9月间，被告人龙某甲、龙某乙结伙或单独虚构在海南承接了1600万元或2000万元工程量通信工程业务的事实，与被害人李某甲、廖某某签订《施工合同》，骗取被害人李某甲、廖某某的民工工资保证金108000元和50000元；并以委托他人办理路灯基站开挖证需要费用为由，骗取被害人李某甲的办证费用200000元。上述共计金额358000元，其中被告人龙某甲参与诈骗金额358000元，被告人龙某乙参与诈骗金额108000元。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人龙某甲、龙某乙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，二被告人行为均已构成合同诈骗罪；被告人龙某甲、龙某乙在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。公诉机关提请对被告人龙某甲、龙某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定追究刑事责任。被告人龙某甲及其辩护人辩解、辩护称公诉机关指控被告人龙某甲犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。被告人龙某乙对公诉机关指控其参与诈骗的事实没有异议，未提出辩解意见。经审理查明：2012年7月，被告人龙某甲通过朋友ＸＸ平认识了中国移动通信集团海南有限公司财务部副总经理吴某甲。在吴某甲的帮助下，被告人龙某甲又先后结识了中国铁通海南公司三亚分公司副总经理郑某某、广东省电信工程公司海南事业部经理侯某某及该公司三亚办事处项目经理曹某某、项目主管辛某某等人。被告人龙某甲想通过上述关系承揽海南省的通信工程业务。同年8月左右，被告人龙某甲在没有承揽到海南通信工程业务的情况下，就告知被告人龙某乙（系被告人龙某甲的叔叔）其承揽了海南2-3千万元的电信工程业务，并要龙某乙帮其联系施工队伍。2012年11月，被告人龙某乙在没有核实相关信息的情况下联系到李某甲，谎称被告人龙某甲挂靠的“湖南中泽通信科技发展有限公司”在海南有1600万的通信工程业务可做。在与李某甲初步商谈后，被告人龙某乙便草拟了一份协议，并与被告人龙某甲商量。经被告人龙某甲同意后，被告人龙某乙于2012年12月28日利用被告人龙某甲伪造的“湖南中泽通信科技发展有限公司授权委托书”，假冒湖南中泽通信科技发展有限公司代表的身份，以虚构的“湖南中泽通信科技发展有限公司海南项目部”名义与李某甲订立了通信工程施工合同。合同约定了“龙某乙负责李某甲在2013年1月至2014年6月施工海南省境内施工通信建设、通信扩容工程约1600万元左右，开工日期以龙某乙书面通知或邮件通知为准；向李某甲收取民工工资保证金50万元”等内容。合同订立后，被告人龙某甲多次通过被告人龙某乙向李某甲催要50万元农民工保证金，但李某甲坚持必须看到相关的施工通知后再交纳保证金。为了收取到李某甲的保证金，被告人龙某甲于2013年1月22日使用私刻的“湖南中泽通信科技发展有限公司”印章对李某甲开出一份《施工通知书》后，通过快递从长沙发给在海南的被告人龙某乙，并由龙某乙交给李某甲。《施工通知书》规定，李某甲及其施工队2013年2月28日到虚构的“湖南中泽通信科技发展有限公司海南项目部”办理施工手续。次日，被告人龙某乙又冒用“湖南中泽通信科技发展有限公司”的名义，向李某甲发出一份“施工进场通知单”。该通知单加盖的是“湖南中泽通信科技发展有限公司海南项目部”假印章。李某甲拿到该两份伪造的书面通知后，于2013年1月23日和2013年2月22日向被告人龙某乙分别支付30000元和53000元，加上2012年11月8日和2013年1月8日，被告人龙某乙向李某甲借支并承诺抵扣保证金的15000元和10000元，李某甲共计支付给龙某乙108000元用作农民工工资保证金。被告人龙某乙将其中的95000元分别于2013年1月22日、2月27日、3月16日和3月18日分四次转交给被告人龙某甲。2013年2月中旬开始，李某甲组织的施工队陆续到达海南，但至3月底一直无工程业务可做。为了应付李某甲的质疑，被告人龙某甲安排被告人龙某乙在3月底将李某甲及其施工队骗至海南省儋州市，谎称要李去承建中国铁通集团有限公司海南分公司的四项光缆工程。但该四项光缆工程于2011年11月已经完工或被取消。此后，被告人龙某甲安排其聘请的业务员谭某某与李某甲见面，并称以后由谭某某代表湖南中泽公司接管李某甲的事。此后，被告人龙某甲一再向李某甲谎称大的电信工程马上就会下来，同时将极少量的电信工程交李某甲施工，诱使李某甲及其施工队继续等待。从2013年4月到2013年9月，被告人龙某甲交给李某甲施工的仅有铁通工程建设有限公司海南分公司14万元的工程、从广东省电信工程公司海南事业部承接的八单总工程量为28万元的通信施工业务及四个总费用为17万元的海南移动基站工程。2013年7月，被告人龙某甲向被害人李某甲表示，自己已承接到海南移动公司在三亚的50个路灯杆基站工程，承诺工程由李某甲施工，但工程所需办理的50个《城市道路挖掘许可证》以下简称“开挖证”需要找归某某（在海南从事电信工程施工业务的湖北籍人员）帮忙，每个“开挖证”费用为1.2万元，要求李某甲支付相关费用。为从龙某甲处承揽到该50个路灯杆基站工程施工业务，李某甲于2013年7月3日、7月29日和8月16日分三次向龙某甲共汇款20万元，用于办理“开挖证”。龙某甲在2013年8月16日将其中的10万元通过工商银行汇给了归某某的妻子袁华良。因归某某只收到10万元，故未向龙某甲及李某甲交付“开挖证”。另查明，湖南中泽通信科技发展有限公司于2010年2月4日注册成立，属丙级通信资质，可承担工程投资额1000万元以下涉通信业务网络及电信支撑网络工程项目，可承担工程投资额500万元以下涉电信基础网络工程项目。2013年4月1日，被告人龙某甲与湖南中泽通信科技发展有限签订通信工程分包协议书，双方约定，龙某甲承接长沙和海南铁通通信工程项目并组织施工和结算等使用湖南中泽公司单位名称和施工资质，协议有效期1年。2013年9月1日，龙某甲以湖南中泽通信科技发展有限公司的名义与铁通工程建设有限公司海南分公司签订了《通信工程施工承包框架合同》，双方约定该合同自2013年1月1日起生效，湖南中泽通信科技发展有限公司取得了铁通工程建设有限公司海南分公司相关通讯工程施工竞标资格。中国移动通讯集团海南有限公司与湖南中泽通信科技发展有限公司没有任何合作业务往来，双方从未签订过任何施工合同；广东电信工程公司海南分公司及铁通工程建设有限公司海南分公司均系中国移动通信集团海南有限公司的中标施工单位。广东省电信工程公司海南事业部在2013年7月及以后未承接到海南移动50个路灯杆基站工程，更没有将该工程进行分包。海南省三亚市住房和城乡建设局在2013年期间没有任何单位或个人到该局一次性办理过48份路灯杆基站“开挖证”。2013年9月10日，龙某甲与廖某某签订了以龙某甲为甲方，廖某某为乙方的协议。该协议共7条，其中第一条约定甲方已经出面为乙方承揽海南移动的通信施工业务，工程量为两千万，且乙方自愿施工；如乙方施工任务完不成，其完不成工程量计入协议工程任务。第二条约定乙方按工程款票面金额的18%给甲方；第六条约定乙方交付材料保证金、人员工资押金五万元整，合同期满后无异议退还。翌日，廖某某通过中国工商银行向户名为龙某甲的卡号为6222021901018009561的账户内汇款50000元。2013年9月22日龙某甲以湖南中泽通信科技发展有限公司的名义在铁通工程建设有限公司海南分公司承接了工程量为39万元的业务交给廖某某施工。2013年12月份因被告人龙某甲被公安机关抓获，廖某某与龙某甲失去联系。2013年12月4日，李某甲向公安机关报案，同月10日、19日公安机关先后将被告人龙某乙、龙某甲抓获归案。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：被告人龙某甲及被告人龙某乙的户籍资料。证明二被告人作案时已达完全刑事责任年龄。李某甲报案材料及岳阳市公安局白石岭分局制作的受案登记表、立案决定书、关于龙某甲及龙某乙的到案经过。证明李某甲于2013年12月4日向岳阳市公安局白石岭分局报案称，他于2013年元月至8月被龙某乙以海南省移动公司基站建设、连接、微波塔安装等业务为由诈骗现金30.8万元，造成经济损失300多万元。同年12月10日，岳阳市公安局白石岭分局对李某甲被诈骗案以事立案侦查，并于同日在岳阳经济技术开发区八字门居民点将被告人龙某乙传唤到案，同月19日，在长沙市公安局侯家塘派出所的协助下将被告人龙某甲拘传到案。中国铁通集团有限公司海南分公司于2014年关于“调查湖南中泽通信科技发展有限公司与我公司是否有业务往来情况”的复函。证明该公司与湖南中泽通信科技发展有限公司没有直接业务往来，该公司在儋州那大及儋州白马井村基站共三项工程均于2011年11月完工，儋州那大伏波东路125号新建管道光缆取消未做，该公司从未将上述四项工程交由湖南中泽通信科技发展有限公司承建。铁通工程建设有限公司海南分公司出具的情况说明及证人李某乙、郑某某的证言。其中李某乙、郑某某分别为铁通工程建设有限公司海南分公司的总经理及副总经理。证明龙某甲自称是湖南中泽通信科技发展有限海南分部的负责人。2013年9月1日，他们公司与龙某甲的湖南中泽通信科技发展有限公司签订了《通信工程施工承包框架合同》。截止2013年12月10日，他们公司与湖南中泽通信科技发展有限公司拟做项目共计78项，预算金额约1035134.82元，其中已签订合同及结算金额为140672.36元。中国铁通集团有限公司海南分公司是他们公司的上级管理单位，他们公司是中国移动通信集团海南分公司的中标单位，他们均是独立的法人单位。广东电信工程有限公司出具的情况说明及证人万某某、侯某某、辛某某、曹某某的证言。其中万某某是广东电信工程有限公司海南分公司工程主管，侯某某、辛某某系广东电信海南事业部经理、项目主管，曹某某系广东电信海南事业部三亚区域办事处项目部助理。证明广东电信工程有限公司海南分公司是中国移动通信集团海南有限公司的中标施工单位，两公司分别是不同的独立法人单位。中国移动通信集团海南移动有限公司如有工程信息就将信息下发给入围的公司，他们公司如拿到移动工程信息就下发给多个施工单位，由施工单位操作办理相关的手续（如开挖证等），他们将施工单位准备的手续上报给中国移动通信集团海南移动有限公司核准，核准后两公司签订承包工程合同，他公司再与经核准的施工单位签订工程合同。2013年4月，龙某甲自称是湖南艾佳通信技术有限公司的工作人员，通过海南移动公司的关系到广东电信公司海南办事处联系通信工程业务。2013年7月，龙某甲通过广东电信公司海南事业部承接了中国移动通信集团有限公司海南分公司发布的4个三亚市区路灯杆基站光缆施工任务，工程量约17万元。2013年6月、7月26日，中国移动通信集团有限公司海南分公司分别发布了19个三亚海棠湾路灯杆基站、50个三亚市区路灯杆基站施工任务，广东电信公司系统收到该信息后向包括龙某甲在内的施工单位发布了该信息，但至2014年1月4日，广东电信工程有限公司未承接到上述相关工程，亦未分包给其他公司。证人曹某某还证明龙某甲请归某某帮忙办理50个开挖证确有其事。中国铁通集团有限公司海南分公司出具的情况说明。证明该公司与湖南中泽公司无直接业务往来；儋州4项光缆工程于2011年11月已完工或取消，且该工程从未发包给湖南中泽公司承建。中国移动通信集团海南有限公司于2013年12月9日出具的证明。证明该公司与湖南中泽通信科技发展有限公司无任何合作业务往来，并且从未签订过任何工程施工合同。证人吴某甲的证言。证明他是中国移动集团海南有限公司财务部副总经理。2013年2月份他同学ＸＸ平将其湖南老乡龙某甲介绍给他认识。因龙某甲的湖南中泽科技发展有限公司不是中国移动集团海南有限公司的入围公司，不能在该公司直接接业务做。为此他将铁通工程建设有限公司的郑某某及广东电信工程有限公司海南分公司的侯某某两人介绍给龙某甲认识，具体龙某甲与两人是怎样洽谈业务的他不清楚。他没有因接工程的事，接受过龙某甲的吃请及收受过贿赂。证人陆某某、郭某某的证言。证明他们分别是中国移动集团海南有限公司三亚分公司建设项目管理员、建设维护中心经理。2013年7、8月份他们均是通过曹某某介绍认识龙某甲，与龙某甲见过几次面，他们没有能力为龙某甲接到工程，龙某甲不存在向他们送钱。10、加盖有湖南中泽通信科技发展有限公司印文的《施工合同》、《授权委托书》、《进场通知书》、《施工通知书》、提取笔录、及岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（文检）字[2014]2号、579号文件检验鉴定书及被告人龙某乙的供述。龙某乙与李某甲订立的合同约定了1600万元的海南电信工程量和被害人李某甲应交纳50万元农民工工资保证金等内容；授权委托书上公司法定代表人陆静华的授权签名与陆静华本人或沈某某的签名不一致，授权委托书上加盖的印章与湖南中泽公司的印章样本不一致，与从雷某某处提取的湖南中泽通信科技发展有限公司印章一致；《进场通知书》上加盖的印章与湖南中泽公司的印章样本不一致，与雷某某处收缴的湖南中泽通信科技发展有限公司印章一致；《进场通知书》、《施工通知书》系伪造。11、证人沈某某、彭某某的证言。其中沈某某、彭某某分别是湖南中泽通信科技发展有限公司总经理、会计。证明龙某乙、谭某某、雷某某不是该公司的员工；湖南中泽通信科技发展有限公司在2012年开始与被告人龙某甲有挂靠合作的关系，2013年4月2日他与龙某甲签订了一份通信工程分包协议书；该公司未同意龙某甲雕刻该公司的公章，未在海南设立项目部，未提供海南项目部的公章；该公司不清楚被告人龙某甲在海南承接1600万元电信施工业务的事情且该公司的资质只能承接1000万以下的工程业务，未签署涉案授权委托书并与李某甲订立《施工合同》，未向李某甲下发过进场通知书或施工通知书。12、证人谢某某的证言。证明他于2013年初在没有委托书或介绍信的情况下帮一名男子刻过一枚“湖南中泽通信科技发展有限公司”的印章。13、证人雷某某的证言。证明他在2013年3－4月和9－10月帮被告人龙某甲保管过一枚“湖南中泽通信科技发展有限公司”的印章；该印章在其保管期间仅用于长沙工程结算，没做其他用途；其余时间该印章由被告人龙某甲自己掌握。14、证人谭某某的证言。证明他从2013年4月起由被告人龙某甲聘请帮其以湖南中泽通信科技发展有限公司的名义在海南承接通信业务；被告人龙某甲和龙某乙没有在海南承接到1600万元的业务；李某甲已做工程量约为20－30万元。15、证人龙某丙的证言。证明他在被告人龙某乙与李某甲签订合同的那天，从长沙开往岳阳的商务车上，接过一枚栯圆形印章，并送给龙某乙用于订立《施工合同》。16、证人詹某某、吴某乙的证言。证明李某甲和他们签订了到海南承担通信光缆工程的施工合同；他们在2013年2月，带了100多人到海南，但长时间没有事做，他们为此承担了包括农民工资在内的巨大亏损，李某甲没有向他们支付过任何费用。17、龙某乙向李某甲出具的收据、龙某乙向龙某甲转账的银行凭证及被告人龙某乙的供述。证明龙某乙分四次向李某甲共计收取10.8万元，并将其中9.5万元转给龙某甲的事实。18、侦查机关调取的李某甲、龙某甲在2013年7－8月的工商银行流水账、工行个人业务凭证等。证明李某甲分三次共计向龙某甲转账20万元；龙某甲将其中10万元转给归某某妻子袁华良。19、证人归某某的证言。证明龙某甲为办48个“开挖证”于2013年8月支付过10万元办证费用，该笔钱是龙某甲通过银行转账到他妻子袁华良的户头上的。因龙某甲还差38万元办证费用，48个“开挖证”他也没有给龙某甲。他对龙某甲收取李某甲每个“开挖证”12000元费用的事实不知情，他与龙某甲谈的是每个“开挖证”10000元的费用。按做通信业务的行规，任何一个公司或个人，都不能确定移动、联通、铁通公司有具体数额的通信工程业务，因为不确定的因素很多。20、证人马某某的证言。证明三亚市办理的所有“开挖证”，都是经过他办理；2013年全年，没有以海南移动公司的名义一次性办理过48个路灯杆基站的“开挖证”，没有以“海南移动三亚分公司”名义办理的任何其他路灯杆基站的“开挖证”，湖南中泽通信科技发展有限公司也没有办理路灯杆基站的“开挖证”。21、证人何某某的证言。证明2012年12月28日李某甲与龙某乙签订工程量为1600万的合同，2013年1月至2月，李某甲交了10.8万元施工押金给龙某乙，1月23日龙某乙给了施工通知书及施工进场单给李某甲。2013年2月19日开始，他们陆续派人到海南三亚等待施工，到3月底，龙某乙让他们在儋州施工，但没有单位协调，当地居民又不允许施工，工程做不了。4月底，龙某乙在铁通公司接了海口的几千元到3万元不等的工程给他们做，一直做到了9月份，但这些工程与签订的1600万元的移动公司业务无关。7、8月份，龙某乙分三次以海南移动公司通信施工业务下来了要办土地开挖证为由，找他们公司李某甲要了20万元。直到10月份，他们觉得1600万元工程量的业务有问题，派他到海南移动打听，结果海南移动根本没有和海南中泽公司签订这1600万元的通信施工业务，他们公司在找龙某乙、龙某甲协商解决不了的情况下，到公安机关报案。他们被骗30.8万元，各种开支损失300余万元。22、被害人李某甲的陈述。证明龙某乙又名龙彪与龙某甲系叔侄关系。2012年10月他经其妻表弟李卫介绍认识龙彪。龙彪称自己在湖南中泽通信科技发展有限公司上班，自己的公司在海南承接了1600万元的移动通信工程业务。之后，他与龙彪多次洽谈后于2012年12月26日在岳阳东城商务会所签订了通信施工合同。龙彪代表湖南中泽通信科技发展有限公司海南项目部为甲方，李某甲为乙方在合同上签名。合同约定，他要交50万元履约保证金。他和龙彪到银行办理手续时发现龙彪身份证上的名字为龙某乙，认为不妥，即于2012年12月28日重新签订了一份内容相同的合同，将前份合同作废。签订合同后龙某乙催他按约交履约保证金，因发现龙某乙使用龙彪的名字，他心生疑问，但又希望该项目是真实的，即向龙某乙提出要看到湖南中泽公司与海南方面签订的合同及湖南中泽通信科技发展有限公司的进场通知单后他才交履约保证金。龙某乙称合同书在海南要到海南去拿，拿到海南方的进场通知单后，才能给他中泽公司的进场通知单。为了尽快拿到合同和进场通知单他给了龙某乙10000元。2013年1月17日，他赶到海南与龙某乙会合，当月22日，龙某乙给了他一张加盖有湖南中泽通信科技发展有限公司印章的施工通知书，23日给了他开具了一张加盖有湖南中泽通信科技发展有限公司海南项目部印章的施工进场通知单，通知他组织人员于2013年3月2日进驻海南省三亚市境内施工，并催他将履约保证金。他当时坚持要看到湖南中泽通信科技发展有限公司承接海南移动通信业务的合同及收到的海南移动方面的进场通知书后才交履约保证金。龙某乙即提出已近年关，“因他与湖南中泽通信科技发展有限公司签订了合同，该公司要3万元的费用”。他于当日给龙某乙30000元，龙某乙就之前在他手里支取的费用向他出具了一张55000元的收条。收条内容为“收李某甲海南移动工程民工保证金共计伍万伍仟元整，其中包括2012年11月8日15000元，2013年1月8日10000元”。2013年2月17日后，龙某乙多次电话催他进场，并称到海南移动公司开一张进场施工单要50000元的费用及3000元的招待费。2013年2月22日，他给龙某乙53000元，龙某乙向他出具了一张内容为“已收李某甲进场民工工资保证金伍万参仟元”的收条。此后至2月29日他组织约百余名民工进驻海南。到海南后，龙某乙没有向他提供相关工程施工，并以各种理由要他等待。2013年3月下旬，龙某乙对他说龙某甲到海南后就可以安排施工。龙某甲到海南与他和龙某乙会面后了解到龙某乙已收108000元的事实，即提出要龙某乙交出所收款项。后龙某乙由他担保从李卫的弟弟李晓处借了50000元给了龙某甲。2013年3月底，龙某甲给他提供了在海南省儋州市四项施工图，要他施工。他带领民工到儋州市施工受阻，他们到儋州移动公司和当地铁通公司了解情况获知龙某甲提供的项目已经取消。他与龙某乙联系，龙某乙称其将与上面公司协调，让他安排施工人员在儋州等消息。同时龙某乙又要他安排技术人员对海口市海甸岛整个通信系统进行摸查并制成草图。他将图纸制成后交给龙某乙，龙某乙称已将图纸交给海口市移动通信公司进行审批后就无下文。之后，他就与龙某乙失去联系。2012年4月，龙某甲安排谈唐峰与李某甲见面。对李某甲称谈唐峰代表湖南中泽公司接管他的事。此后，谈唐峰断断续续安排他做一些单个工程量为2000元至18000元左右的小工程。单个工程做下来，一经核算均是亏本的业务。2013年6月底，龙某甲在三亚海棠湾的路灯杆基站工程已接下来了，办理开挖证需资金，龙某甲承诺将该工程交由他施工，但要他承担办理开挖证的费用，他同意了。他分别于7月3日、29日、8月16日先后三次向龙某甲提供的账户汇款共计20万元。8月16日后，他在海口看不到龙某甲的人，他多次与龙某甲手机联系，龙某甲时而将手机设置为无法接通，时而不接电话，等到龙某甲接电话，龙某甲以各种理由搪塞。2013年11月份，龙某甲到海口市与他见面，仍称该项业务正在办理中，直到他报案为止，该项目也没有眉目。23、被告人龙某乙的供述。被告人龙某乙供述的以湖南中泽通信科技发展有限公司的名义与李某甲签订合同及其收受108000元的及其合同履约过程与被害人李某甲的陈述相吻合。并供述湖南中泽公司在海南承揽到1600万元工程的信息是被告人龙某甲告知的；他与李某甲订立的施工合同是被告人龙某甲要他签的，合同内容经龙某甲同意；订立合同所需要的授权委托书是龙某甲在长沙交给他的；湖南中泽公司海南项目部的印章是龙某甲从长沙通过商务车带到岳阳由龙某丙取到后送给他的。24、被害人廖某某的陈述。证明2013年9月10日，他经刘某某介绍与龙某甲签订了有关承揽海南通信施工业务的协议。并按协议于翌日向龙某甲交了5万元的押金。9月22日起至11月底，龙某甲湖南中泽通信科技发展有限公司的名义从铁通工程建设有限公司海南分公司承接约39万元的相关通信施工业务给他做。2013年12月，他与龙某甲联系不上，后听说龙某甲涉嫌诈骗被公安机关羁押了。25、证人刘某某的证言。证明他居间介绍了廖某某与龙某甲之间有关承揽海南通信施工业务的协议。26、被告人龙某甲在侦查阶段的供述与上述证据相符，可相互印证。本院认为：被告人龙某甲、龙某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人李某甲108000元，数额巨大，二被告人的行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人龙某甲在共同诈骗中组织、安排诈骗活动，在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人龙某乙明知龙某甲虚构事实，仍在其授意下订立施工合同，出具伪造的施工进场通知，骗取被害人李某甲交纳保证金，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，对被告人龙某乙应当减轻处罚。对于被告人龙某甲及其辩护人提出被告人龙某甲未虚构海南1600万元的工程量，亦未要被告人龙某乙联系施工队订立合同，更未向李某甲发出进场通知以骗取农民工工资保证金，被告人龙某甲的行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，中国移动通讯集团海南有限公司、广东电信工程有限公司海南分公司、中国铁通集团有限公司海南分公司、铁通工程建设有限公司海南分公司及湖南中泽通信科技发展有限公司出具的情况说明和证人侯某某、曹某某、辛某某、郑某某、谭某某等的证言证明被告人龙某甲从未取得过海南地区1600万元工程量的电信施工业务。被告人龙某乙证明，龙某甲在2012年8份曾向龙某乙表示过已在海南接了2、3千万的工程，要龙某乙找施工队，在龙某乙与李某甲接触并订立合同前，龙某乙将即将签订的合同发给龙某甲，龙某甲对合同内容表示同意，并强调了工程量是1600万元。对此，被告人龙某甲在审前亦有供述。上述证据足以证明对龙某乙与李某甲订立《施工合同》的过程龙某甲是知情并参与了的。被害人李某甲的陈述和被告人龙某乙的供述证明，在合同订立后，龙某甲多次通过龙某乙向李某甲催要500000元农民工保证金，由于李某甲坚持必须看到相关的施工通知后才能交纳保证金，龙某甲于是在2013年1月22日使用私刻的“湖南中泽通信科技发展有限公司”印章对李某甲开出一份《施工通知书》，通过快递从长沙发给龙某乙，由龙某乙交给李某甲。次日，龙某乙又冒用“湖南中泽通信科技发展有限公司”的名义，向李某甲发出一份《施工进场通知单》，该通知单加盖的是“湖南中泽通信科技发展有限公司海南项目部”的印章。《进场通知书》、《施工通知书》及岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（文检）字[2014]2、579号文件检验鉴定书和证人沈某某的证言证明，《施工通知书》上所使用的印章是被告人龙某甲私自伪造的印章，被害人李某甲拿到这两份伪造的书面通知后，共计支付给被告人龙某乙108000元用作农民工工资保证金，龙某乙将其中的95000元转交给了被告人龙某甲。对此，被告人龙某甲在审前亦有供述。上述证据足以证明，被告人龙某甲不但通过虚构事实，伪造相关文书，使被害人李某甲陷于错误认识，交纳了农民工工资保证金，并且在李某甲拖欠与其订立了施工分包协议的詹某某、吴某乙施工队包括农民工工资在内的施工费用时，仍未将108000元用于支付农民工工资，被告人龙某甲非法占有他人财物的目的明显。故本院对被告人龙某甲的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人龙某甲及其辩护人提出龙某甲收取李某甲200000元办理“开挖证”的费用,不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人将收取的200000元中的100000元交给归某某委托办理“开挖证”的事实存在，且本案现有证据认定被告人龙某甲非法占有李某甲龙交纳的该笔办证费用的证据不足，故不能认定被告人龙某甲收取李某甲200000元办证费用的行为属诈骗犯罪。关于被告人龙某甲及其辩护人提出的被告人龙某甲未诈骗廖某某5万元钱财的辩解和辩护意见。经查，侦查机关对被害人廖某某被骗5万元的事实没有提出相应的证据证明被告人龙某甲有诈骗犯罪的故意，庭审中公诉人员出示的证据亦不足以认定被告人龙某甲虚构了事实，实施了诈骗行为。对被告人龙某甲及其辩护人的上述辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。据此，对被告人龙某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，对被告人龙某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人龙某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月19日起至2016年12月18日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人龙某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2016年3月9日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘红梅审 判 员  苗 莉人民陪审员  徐保尧二〇一六年一月二十九日书 记 员  金 静附相关法律条文第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。