北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0105刑初900号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人江书传，男，1971年1月28日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，后于2014年7月23日被取保候审，2015年9月29日再次被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人曾祥成。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2016]849号起诉书指控被告人江书传犯诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员于波、贾配龙出庭支持公诉，被告人江书传及其辩护人曾祥成，被害人林某1到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人江书传于2012年1月至4月间，以帮助林某1（男，47岁，福建省人）叔叔陈某办理“全国政协委员资格”为由，骗取林某1钱款，后林某1委托他人于2012年4月1日在本市朝阳区某建设银行向江书传汇款人民币100万元。被告人江书传后被民警抓获归案。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人江书传以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法予以惩处。被告人江书传当庭辩称，自己没有参与为林某1叔叔办理全国政协委员资格的事情，自己收林某1100万元是货款，是林某1欠自己的货款。被告人江书传辩护人的主要辩护意见为，公诉机关指控被告人江书传犯诈骗罪的证据不足，被告人江书传与被害人林某1之间的100万元系经济往来款项。如果法院认定被告人江书传有罪，应考虑其系初犯，对其酌予从轻处罚。经本院审理查明：2012年1月至4月间，被告人江书传以帮助被害人林某1（男，47岁，福建省人）的叔叔陈某办理“全国政协委员资格”为由，骗取被害人林某1钱款。2012年4月1日，被害人林某1委托他人在北京市朝阳区某小区楼下的建设银行向江书传汇款人民币100万元。被告人江书传后被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人林某1陈述及辨认笔录证明：2011年12月左右，我通过福建某村书记林姜某认识了江书传。2012年1月份的一天，在福建某村，江书传跟我说他有能力办理全国政协委员的事情，而我的叔叔就想办全国政协委员身份，我当时把我叔叔的情况跟江书传说了，他说可以办理，并让我将个人简历交给他，江书传还给过我一张表格让我叔叔填，填完后我给了江书传。我当时问他需要多少钱，他说300万元，我同意了。2012年3月底的时候江书传跟我说在6月17日之前能够办成此事。没过几天，江书传提出要先期运作的活动费，需要100万元，2012年4月1日14时20分左右，在朝阳区亚运村某小区6号楼下的建设银行内，我用我爱人陈某的账户按照他的要求把钱汇入了他指定的账户。但后来，江书传以各种理由推脱，12月份的时候他的两个电话都关机了，2013年2月他的两个电话号都销号了。我认识林树某，这个人是江书传介绍我认识的，接触之后我知道该人叫林某2。时间是2011年12月左右，我当时想购买茅台酒，林树某是卖茅台酒的，我分两次向该人购买茅台酒，一次是2012年1月购买了30箱左右，2月林树某委托江书传拉了45箱到我福建老家，这样前后一共是75箱，每瓶1900元，共计80余万元，但货款我已经跟林树某结清了，我是通过我朋友的银行卡给林树某转账的，最开始给了30箱的钱，2012年4月份的时候，在北京我车上有20万元现金，我让江书传拿给了林树某，后来我又让朋友把尾款转账给林树某。这件事情我不需要给江书传付中间费，我不知道林树某跟江书传之间是否有茅台酒的生意。我不认识何厚某，江书传也没有给我介绍过这个人。我只是听江书传说过他认识一个姓何的人，该人是总参一个什么部长，我们见过两三面，江书传说他有好多工程可以介绍给我，当时我们一起坐过一辆奥迪车，车上有一个“国A”的牌子。经被害人林某1辨认指出，本案被告人江书传就是诈骗其钱款的人。2、证人林某2证言证明：我家乡的名字叫林树某，平时大家都叫我林树某1，身份证上的名字叫林某2，两个名字也是福建人的习俗。我通过江书传认识了林某1。2011年年底到2012年年初，林某1从我这儿购买过75箱茅台酒。我记得第一次是30箱、第二次是45箱，货款金额约85万元左右，这些货的钱林某1已经给我结清，第一次是汇款，第二次林某1给了我20万元现金，当时江书传也在车上，他应该看见了，剩下的钱都是汇款，钱都是直接转给我弟弟林鹏某的，他当时是管账的。江书传没有给过我茅台酒钱，我们之间没有经济往来，茅台酒是我跟林某1之间的生意，跟江书传没有关系，只是第二次江书传帮着拉过货。我跟江书传之间没有经济矛盾，我也不清楚江书传诈骗林某1100万元的事情。3、证人何某证言证明：我还有个名字叫何佳某，但平时在外办事用何厚某这个名字，现在因为给人办军校的事情涉嫌诈骗被抓。我以前是搞建筑的，后来到中国宏观战略研究院，我不知道该单位是什么性质的，后来我知道该单位是骗子单位，单位地址在海淀区某路西街7号院。我跟江书传是2012年四五月份通过邓建某认识的，我们都是老乡，邓建某开始说自己是总参搞招生的，后来我知道他是卖酒的，他现在也被抓了，我们是同案。我跟江书传认识的时候，使用的身份是总参战略规划部大校。2012年四月到六月之间，江书传曾经找我为福建省南安市一个税务局的干部办理升迁副局长的事情，江书传为此还给过我50万元，钱是打到我卡上的，不过没有办成，我把钱还给他了，我转账还了人民币30万元，还给了他现金人民币20万元，当时我司机汪某在场。2012年七八月份，江书传找我帮一个叫陈水某的办理全国政协委员的事情，还给了我一份简历，我当时就跟他说我办不了，没有办，我也不认识全国政协的秘书长，简历让我扔了，不过这件事江书传一分钱也没有给我。我见过林某1，说是陈水某的侄子，当时江书传带着他来的，我们一起吃饭，我告诉他们我办不了政协委员。4、证人汪某证言及辨认笔录证明：我原来是开黑车的司机，何某坐我的车，后来我就给他开车了，最开始我不知道他叫何某，我认识他的时候他叫何佳某。2002年左右，何某是做城建的，2012年左右，他去了某路西街的一个院上班，具体干什么我就不知道了，我大概又给他干了半年就不干了。我没有听过江书传的名字，但给何某当司机的时候，何某跟一个开武术学校的四川男子有过一段交往，该男子姓江，但叫什么我不知道，该人比较滑头，我不知道该男子是否找何某办理过政协委员的事情。经证人汪某辨认指出，本案被告人江书传就是开武术学校的江姓男子。5、证人陈某证言证明：我跟林某1是夫妻关系，给江书传转账人民币100万元是林某1让我转的，我不知道这个钱的用途。这个钱是在林某1购买完茅台酒之后他让我转的。6、证人倪某证言证明：我跟林某1是朋友。2012年四五月份的时候，林某1给我打电话说要买些茅台酒，但手头没有那么多钱，我借给了他15万元，还有一个叫马某的朋友也借给林某120万元。后来我在ATM机上给林鹏某账户转了15万元，每5万元一操作。7、证人张某证言证明：我和林某1是朋友，他购买茅台酒的事情我知道。大概是2012年1月份的时候，林某1说让我帮他借点儿酒钱，是茅台酒，而后林某1把对方银行账户告诉了我，我把钱直接打到林某1跟我说的那个人的账户上了，一共是人民币34.2万元。8、被害人林某1提供的中国建设银行个人汇款凭证复印件证明：2012年4月1日汇款人陈某账户向江书传尾号0764工商银行账户转账汇款人民币100万元。9、被害人林某1提供的中国农业银行个人结算业务申请书复印件证明：2012年1月17日，张某给林鹏某转账人民币34.2万元。10、工商银行出具的被告人江书传银行账户交易明细证明：2014年4月1日陈某账户跨行向该账户转入人民币100万元；当天ATM取款人民币6000元，4月2日卡取人民币10万元，同日ATM转账杨某账户人民币4万元，4月5日转账何某账户人民币50万余元，4月8日转账黄某账户人民币10万元，4月13日ATM取款人民币2万元，4月17日卡取人民币10万元，至2012年6月初该账户还有多笔大额消费记录。11、工商银行出具的何某银行账户交易明细证明：2012年4月5日该账户收到江书传账户转账人民币50万元；6月13日该账户向江书传账户转账人民币13万元；6月29日该账户向江书传账户转账人民币19万元；8月4日该账户向江书传账户转账人民币5万元。12、判决书证明：何某被判刑情况。13、到案经过证明：被告人江书传被抓获的情况。2014年4月18日，民警在房山区某村内一出租房将被告人江书传抓获；2015年9月29日山东省济南市公安局历下区分局东关大街派出所民警在治安清查时将被告人江书传抓获。14、户籍材料证明被告人身份情况。15、辨认笔录证明：经被告人江书传辨认指出，证人何某就是其找的为林某1办理全国政协委员的何厚某。16、被告人江书传供述与辩解：我与林某1是朋友关系，是通过他们村的书记介绍认识的，当时林某1要买茅台酒。林某1还欠我茅台酒钱人民币30多万元。我没有帮林某1办理全国政协委员，不过我介绍何厚某帮林某1办理此事。何厚某是四川绵阳人，听说他以前是总参战略规划部的，具体是不是我不知道。林某1跟我说他有个叔叔陈某想办理全国政协委员，我说我办不了，但是何厚某能办，后来我介绍他们认识了。陈水某是福建省政协委员，但他想办全国政协委员，林某1是跟何厚某直接谈的。这个事情林某1没有花一分钱，因为我们是结拜兄弟，是我给他垫了人民币50万元给何厚某，林某1当时打电话让我给他垫上，说这个钱是找何厚某拿政协委员表格的钱。后来我、林某1、何厚某三个人在场的时候，何厚某把表格给了林某1，但这个事情后来一直没有办成。给何厚某的50万元是通过银行转账给的。林某1给我银行账户汇款人民币100万元是茅台酒钱，关于茅台酒生意我们之间没有合同或欠条，此外这钱中还有林某1拿我字画等物品的钱。杨某是我以前的女朋友。上述证据经法庭举证、质证，本院认为，在案证人证言及书证能够证明被害人林某1从林某2处购买茅台酒与被告人江书传没有经济关系，被害人林某1与林某2茅台酒款已经结清，不存在被告人江书传从中倒卖的情况，故，被告人江书传关于被害人林某1转账的100万元为经济往来的辩解不成立，本院不予采信，其他证据予以确认。本院认为，被告人江书传以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人江书传犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人江书传的辩解及辩护人的无罪辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳，具体理由不再赘述。被害人林某1明知全国政协委员资格的取得，应当通过选举产生，仍希望通过被告人花钱找“关系”，以达到为其叔叔办理该资格的目的，系从事违法活动，故，本院对被告人的违法所得依法予以追缴没收。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十一条、第十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人江书传犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十一万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前羁押的97日期亦予折抵，即自2015年9月29日起至2026年6月23日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、继续追缴被告人江书传违法所得人民币一百万元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 杨人民陪审员 李 欣人民陪审员 闫月琴二〇一六年八月二十九日书 记 员 张荣容