吉林省白山市浑江区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0602刑初145号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被告人卜繁文，居住地：白山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人刘卫东，吉林汲润律师事务所律师。白山市浑江区人民检察院以浑检刑检刑诉[2016]124号起诉书指控被告人卜繁文犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员李彦庆出庭支持公诉，被告人卜繁文及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控：被告人卜繁文于2014年9月11月期间，以与被害人张某某、证人王某某合伙经营“洁净汽车美容装饰商店”并为该店铺进行装修的名义，先后三次收取张某某装修款共计十二万元，后卜繁文未将该款项用于合伙经营，而是将该款用于偿还个人其他债务。案发后，卜繁文改变联系方式逃匿，并于2015年9月27日被公安机关抓获归案。白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人卜繁文供述与辩解，被害人张某某陈述，证人王某某、高某某、邱某某、刘某某、左某某、杜某某、赵某某、贾某某证言，案件来源，归案情况，常住人口登记表，在逃人员登记撤销表，收据三张，中国工商银行×××转账凭证，银行卡×××存款明细账，电话记录，中国银行个人经营贷款借款合同、中国银行个人经营贷款抵押合同，个人投资经营贷款申请，审批表，沈铁道通化铁鹰集团有限公司通知，贾某某房权证，房他证，中国银行借款借据第六联借据存根，装修明细表，申请人信息资料，个人账户明细对账单，白山市浑江区鑫源名车美容广场税务登记证，组织机构代码证，办案说明等。白山市浑江区人民检察院认为，被告人卜繁文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卜繁文对公诉机关指控的事实有异议，辩称张某某给的钱被我用于装修了。辩护人的辩护意见是被告人卜繁文的行为不构成诈骗罪。本院经审理查明：被告人卜繁文与王某某合伙经营白山市浑江区洪洁净汽车美容装饰，由卜繁文出技术，王某某负责出资。2014年9月11月期间，被告人卜繁文以入伙投资为该店装修的名义，先后三次骗取被害人张某某120000.00元，该款被卜繁文用于偿还其个人债务。2015年9月27日，公安机关在辽宁省沈阳市大东区北海路鑫风雅任消遥网吧将被告人卜繁文抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、收据证实：卜繁文于2014年9月22日收到张某某装修款20000.00元；于2014年10月10日收到张某某装修款80000.00元；于2014年11月15日收到张某某装修款20000.00元；2、信用卡历史交易查询证实：被告人卜繁文账户资金往来有关情况。3、案件来源及归案情况证实：本案系被害人张某某报案及2015年9月27日，公安机关在辽宁省沈阳市大东区北海路鑫风雅任消遥网吧将被告人卜繁文抓获。4、常住人口登记表证实：被告人卜繁文于1976年8月5日出生等自然情况；5、被害人张某某陈述证实：2014年8月中旬，在八中道口经营鑫源名车美容广场的卜繁文称在铁路小学附近有一家刷车厂要往外兑，要与我和王某某合伙干，兑店钱款由王某某出，装修钱及后续费用由我和卜繁文出。2014年9月10日，王某某将刷车厂兑下来之后，我到卜繁文说的店实地去查看了，当时王某某和几个刷车工在那干活。2014年9月末，卜繁文再次找到我，跟我说现在已经有实体店了，问我干不干，我看过之后决定和他一起干，卜繁文说每人出十二万块钱就应该差不多，我于2013年9月至11月，分三次给卜繁文十二万元钱。后联系不上卜繁文了，我到刷车厂找到王某某，王某某说刷车厂是他出钱兑的，装修也是他拿的钱，现在他也找不到卜繁文了，我发现被骗了，就报案了;6、证人邱某某证言证实：我与张某某是朋友。2014年10月份左右，卜繁文打电话让张某某到铁路小学附近的一家刷车厂，我同张某某到了刷车厂，卜繁文称刷车厂是卜繁文和另一个人兑下来的，因为没有钱装修，想让张某某投钱用于装修，就算卜繁文他们三个人一起合伙干的，并称装修和设备总共需要十多万块钱。过了几天张某某向我借了二万元钱，连同张某某带的钱共八万元给了卜繁文。2015年3月份左右，我去刷车时，另外那个合伙人王某某说从兑店开始一直到装修包括上设备都是他自己出的钱，卜繁文和其他人没投过一分钱，我把此事告诉张某某了;7、证人刘某某证言证实：2015年9月份左右，张某某打电话说卜繁文要开个刷车厂，找他还有另一个人合伙干，2014年10月份左右，张某某决定和他们合伙干，张某某陆续给了卜繁文十二万元，还向我借了一万九千块钱用于刷车厂装修,2015年3月份左右，张某某跟我说找不到卜繁文了，被卜繁文骗了;8、证人王某某证言证实：2014年9月15日，我在铁路小区兑下一家叫“洁净汽车美容装饰”的汽车美容店，准备和我朋友卜繁文一起合伙干这个汽车美容店，我出资金，因为卜繁文贴膜技术比较好，所以我就让他出技术，并没让他出钱。2016年9月16日，我和卜繁文开始着手装修这家汽车美容店了，在装修期间，每次卜繁文进料后我都会给他写一张相应的收据，装修“洁净汽车美容装饰”花了大概十万元左右，装修款都是我出的。2014年9月份左右，卜繁文跟我说张某某也要和我们一起干洁净刷车厂，我不同意，后来卜繁文又跟我提过，我也没同意;9、证人高某某证言证实：2013年时，卜繁文要经营一家刷车场，向我借七万块钱。因我儿子要结婚，就向卜繁文要钱，到2014年11月份左右，卜繁文陆续将欠我的七万块钱全部还给了我;10、证人贾某某证言证实：卜繁文是我前夫王某某的朋友。王某某装修刷车厂时，我给他拿了三万元，他妈妈拿了二万五千元，他嫂子和他姐每人给他拿了一万元，还有他的一个叫左某某的朋友借给他三万元;11、证人谢某某证言证实：2014年10月份，卜繁文向我借款七万元，并将鑫源刷车厂相关手续给我复印一份，后卜繁文一直未还我钱，2015年5月份，我与鑫源刷车厂房主签了协议，由我接手刷车厂了;12、被告人卜繁文供述证实:洁净刷车厂老板准备兑店，我与王某某合计后决定合伙将洁净刷车厂兑过来，由王某某经营，我负责出技术。2014年9月至2014年底，我以开刷车厂投资入伙需要装修款名义，三次骗取张某某十二万元钱，钱款被我用于还债了。本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出异议的问题，进行审查后认为：关于被告人卜繁文是否构成诈骗罪的问题,经查，被害人张某某陈述证实卜繁文和王某某合伙干了一家刷车厂，卜繁文以合伙名义让其投入十二万元钱。后联系不上卜繁文了，其到刷车厂找到王某某，王某某说刷车厂是他出钱兑的，装修也是他拿的钱，现在他也找不到卜繁文了。证人王某某证实我和卜繁文准备一起合伙干“洁净汽车美容装饰”汽车美容店，我出资金，卜繁文出技术，不出钱，装修款都是我出的。卜繁文跟我说张某某也要和我们一起干洁净刷车厂，我没同意。证人高某某证实卜繁文向我借七万块钱。后因我儿子要结婚，就向卜繁文要钱，2014年11月份左右，卜繁文陆续将七万块钱全部还给了我。被告人卜繁文在侦查机关曾供述我与王某某合计后决定合伙将洁净刷车厂兑过来，由王某某经营，我负责出技术。后我以开刷车厂投资入伙需装修款名义，三次骗取张某某十二万元钱，其中七万块钱还给了石人镇叫高老大的，剩下的还债了。并有证人贾某某等证人证言及收据等证据相佐证，足以证实被告人卜繁文以投资入股名义骗取张某某十二万元。被告人卜繁文虽在庭审中翻供，但不能合理说明理由，庭审中提供装修费用票据亦不能证明对该店装修系其出资。故被告人卜繁文的行为构成诈骗罪。对被告人卜繁文的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予支持。本院认为，被告人卜繁文以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卜繁文的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人卜繁文犯诈骗罪,判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月27日起至2021年4月26日止，罚金于本判决生效后十内交纳）二、责令被告人卜繁文退赔被害人张某某120000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培新审 判 员  于长城代理审判员  张莉娜二〇一六年八月十八日书 记 员  李 洋