江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2015)扬广刑初字第00311号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人朱某甲，原扬州美玲惠远漆业有限公司项目经理。2015年6月4日因涉嫌挪用资金罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，同年7月23日被扬州市广陵区人民检察院决定取保候审，2016年7月23日被本院决定取保候审。辩护人陈峰，江苏大扬律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2015]280号起诉书指控被告人朱某甲犯挪用资金罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月15日、10月16���公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关于2015年11月24日以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理。2016年3月7日，本院依法裁定对本案中止审理，同年8月23日，本院依法裁定对本案恢复审理。扬州市广陵区人民检察院指派代理检察员彭玉成出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人陈峰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控，2010年8月22日至2014年5月23日期间，被告人朱某甲利用其担任扬州美玲惠远漆业有限公司南京锦华新城二标段B10、B13栋项目经理的职务便利，挪用本单位资金共计22万元，归个人维修房屋和日常生活开支，且超过三个月未还。为证明上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人朱某甲，举出了被告人朱某甲供述笔录，未到庭证人王某甲、王某乙、陈某甲、曹某、章某等人的证言笔录，书证承包合同等证据证实，证人朱某乙亦到庭作证。公诉机关认为被告人朱某甲的行为已构成挪用资金罪，同时当庭变更起诉书适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之条款，认为被告人朱某甲具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人朱某甲辩解其挪用资金的数额为15万元，另7万元其已从银行卡上提取后交给朱某乙用于结算陈某甲在南京南湾营项目上的工程款。其提供王某甲2015年9月8日发给朱某甲的电子邮件打印件一份，以证实2012年1月21日王某甲本应在朱某甲的要求下将工程款10万元中的7万元转入蔡美玲银行卡账户，3万元转入朱某甲银行卡账户，但因工作繁忙，10万元全部转入了朱某甲银行卡账户，其没有挪用7万元工程款的想法。被告人朱某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、指控被告人朱某甲挪用资金22万元中的7万元证据不足；2、被告人朱某甲具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人朱某甲积极退赃，可酌情从轻处罚；4、被告人朱某甲系初犯、无前科劣迹，可酌情从轻处罚。建议对被告人朱某甲适用缓刑。经审理查明，被告人朱某甲于2007年担任扬州美玲惠远漆业有限公司项目经理。2010年8月22日至2014年5月23日期间，被告人朱某甲利用其担任扬州美玲惠远漆业有限公司南京板桥锦华新城二标段B10、B13栋外涂工程项目经理的职务便利，将其领取和转入其个人银行卡账户的本单位工程款共计22万元中的15万元挪归个人用于维修房屋和日常生活开支，且超过三个月未还。具体事实分述如下：1、2010年8月22日，被告人朱某甲利用职务上的便利，将领取的本单位工程款2万元挪归个人使用；2、2011年1月26日，被告人朱某甲利用职务上���便利，将转入其银行卡账户内的本单位工程款3万元挪归个人使用；3、2012年1月21日，被告人朱某甲利用职务上的便利，将转入其银行卡账户内的本单位工程款10万元中的3万元挪归个人使用；4、2013年2月7日，被告人朱某甲利用职务上的便利，将转入其银行卡账户内的本单位工程款2万元挪归个人使用；5、2014年1月22日，被告人朱某甲利用职务上的便利，将转入其银行卡账户内的本单位工程款3万元挪归个人使用；6、2014年5月23日，被告人朱某甲利用职务上的便利，将转入其银行卡账户内的本单位工程款2万元挪归个人使用。2015年3月10日，公安机关接被害单位报警后，电话通知被告人朱某甲至公安机关接受调查，被告人朱某甲于同年3月19日主动至公安机关，归案后如实供述了挪用资金的事实。本案审理期间，��告人朱某甲于2015年8月28日退出挪用的资金人民币15万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）常住人口基本信息、电话查询记录,证明:被告人朱某甲的身份情况。（2）报案材料、案发经过，证明:本案案发及被告人朱某甲归案情况。（3）被告人朱某甲供述笔录及当庭供述，证明:2010年，其通过王某乙、王某甲父子为其所在的扬州美玲惠远漆业有限公司在南京承接了南京板桥锦华新城二标段B10、B13栋外涂工程，总造价76万元，其是项目现场负责人，主要负责现场施工、工程质量、工程款结算。中国四冶锦华新城项目部支付的工程款部分转入公司蔡美玲账户，由于朱某乙没有为其缴纳养老金，也没有兑现口头承诺的提成，所以其在朱某乙和蔡美玲不知情的情况下结算了22万元工程款，22万元分六次给付：2010年8月22日王某甲给其现金2万元、2011年1月26日王某甲转入其银行卡3万元、2012年1月21日王某甲转入其银行卡10万元，2013年2月7日王某甲转入其银行卡2万元、2014年1月22日王某甲转入其银行卡3万元、2014年5月23日王某甲转入其银行卡2万元。其结算的22万元中15万元被其用于日常家用开支、维修房屋等。由于公司差陈某甲工程款，其于2012年1月21日腊月28收到10万元当日就全部提取，后让侄女婿夏某到家中拿了7万元送到公司，其告诉朱某乙7万元是工程款，并于当日下午4点左右在朱某乙办公室将7万元给了朱某乙，一开始朱某乙不想结算工程款给陈某甲，后陈某甲接电话说叔叔出了车祸，朱某乙才让其和陈某甲将账理一下，陈某甲拿了钱打了收条。（3）到庭证人朱某乙陈述笔录及当庭陈述，证明：其系扬州美玲惠远漆业有限公司董事长。2010年9月，其公司与中国第四冶金建设公司签订了外墙拉毛弹性漆产品供货及施工合同，造价76万余元，这个项目是中国第四冶金建设公司的王某乙主动和其联系，其和朱某甲去洽谈的。合同签订后，其公司安排朱某甲为项目经理，负责工程施工等事宜。对方将工程款一部分转入其妻子蔡美玲银行卡账户，后公司经对账，发现朱某甲先后挪用了公司22万元工程款，其中2012年1月21日挪用的10万元中，朱某甲没有将其中的7万元交给其本人、蔡美玲及公司。（4）未到庭证人王某甲证言笔录、证明材料、付款明细，证明：其系中国第四冶金建设公司项目经理。因与朱某甲之前的南京南湾营项目合作比较顺利，其就主动找朱某甲继续做南京板桥锦华新城二标段B10、B13栋外涂工程，后朱某甲带他老板朱某乙一起来签合同的，工程的安全、施工、质量、结算均由朱某甲负责，其每次付工程款都是和朱某甲联系并按照朱某甲给的银行卡账号和金额付款，没有和朱某乙及蔡美玲联系过，只是在2014年年底，朱某乙在与朱某甲有了矛盾后才和其联系，后其将最后一笔余款转到蔡美玲银行卡账户上。其项目部财务用“盐城市楼王中学”便签纸写了付款明细，付款共计70余万元，其中部分付给蔡美玲，部分付给朱某甲。（5）未到庭证人王某乙证言笔录，证明：其工程队2007年承建南京南湾营2栋楼的土建，项目外墙涂料工程由朱某甲所在公司做，朱某甲是现场负责人，因双方合作愉快，后南京板桥锦华新城二标段B10、B13栋外涂工程其主动和朱某甲谈，谈好后朱某甲就带着他老板朱某乙来签合同，在合同中其要求扬州美玲慧远漆业有限公司指定朱某甲为项目负责人，工程款是按朱某甲要求分阶段由其儿子王某甲通过银行转账或现金给朱某甲或蔡美玲的。（6）��到庭证人曹某证言笔录，证明：2008年朱某甲介绍其到扬州美玲惠远漆业有限公司工作，其先为朱某乙开车，后在外做工程项目经理，其曾听朱某甲说将板桥工程项目的工程款7万元交给蔡美玲，其不在现场，也不知道陈某甲当时在不在场。因南京南湾营项目是章某从美玲惠远漆业有限公司承包后转包给陈某甲的，在农历2011年年底、2012年年初的时候，那年下了很大的雪，其在公司听陈某甲说亲戚在高速公路上出车祸，后陈某甲从公司拿了4万多元工程款，陈某甲拿钱时其不在现场，听说钱是从章某帐目上走的，当天陈某甲拿钱的时候由章某写了收条给公司。（7）未到庭证人章某证言笔录，证明：2010年至2011年6月，其从扬州美玲惠远漆业有限公司承包了南京南湾营项目外墙工程后再转包给陈某甲，工程施工后陆续给了一部分工程款给陈某甲，2011年腊月底、2012年1月，陈某甲向其要剩余的工程款，并说亲戚在高速公路上出车祸急需用钱，其当时没有扣除陈某甲的10%质量保证金，将剩余尾款4万元左右以现金方式全部给了陈某甲，其不知道这4万元左右是美玲惠远漆业有限公司谁给的，因工程是其转包给陈某甲的，陈某甲和该公司没有往来，所以该款是从其账目上走的，因朱某甲是南京南湾营工程负责人，结算工程款需要他签字，所以朱某甲当天是知道结清工程款的。（8）未到庭证人陈某甲证言笔录，证明：章某从扬州美玲惠远漆业有限公司承接了南京南湾营外墙涂料工程后转包给其施工。2011年腊月二十八九下午、2012年年初，那年下了很大的雪，其到扬州美玲惠远漆业有限公司拿工程款，朱某乙不肯给其工程款回家过年，其就谎称家里有人在高速公路上出车祸，后来蔡美玲才给了其4万元左右现金，其没有打���条，但其和章某之间的账目就结清了。因为工程款要从章某账上走，蔡美玲给钱的时候章某是在场的，朱某甲和曹某是否在场记不清楚了。（9）未到庭证人夏某证言笔录，证明：朱某甲曾打电话让其去他家拿钱送到厂里，后其到朱某甲家中，拿了朱某甲儿子用报纸包好的钱，后坐出租车送到朱某甲厂里，钱交给朱某甲后其就回家了，朱某甲为什么让其送钱，具体多少钱，朱某甲将钱交给谁了，其不清楚，送钱的具体时间也记不清楚。（10）未到庭证人王某丙证言笔录、证明材料，证明：2010年左右，朱某甲请其帮忙介绍油漆业务,其将张家港集装箱厂的王恭庆介绍给朱某甲，后朱某甲和其老板朱某乙在扬州宴请了该厂负责人，至于后来业务有无做成其并不知道,听朱某甲提过业务提成和工资待遇挂钩的事。（11）未到庭证人陈某乙证言笔录、证明材料，证明：其原系扬州美玲惠远漆业有限公司驾驶员，后离职。其不清楚张家港和南京板桥的业务是公司谁洽谈成功的，也不知道业务有没有提成。2015年3月底朱某甲让其作证，其看在同事的份上就同意在朱某甲写好的证明材料上签字。（12）未到庭证人倪某证言笔录、证明材料，证明：其原系扬州美玲惠远漆业有限公司业务员，后离职。2015年3月朱某甲找其写证明材料，因为其在公司做业务员期间跑销售有业务提成，就推断朱某甲也有销售提成，其就在朱某甲写好的证明材料上签字，但其确实不知道他有没有业务提成。（13）书证承包合同、工程决算清单，证明：2010年6月，中国第四冶金建设公司锦华新城项目部与扬州美玲惠远漆业有限公司签订了《锦华新城二标段B10、B13栋项目外墙拉毛弹性漆产品供货及施工承包合同》，扬州美玲��远漆业有限公司指定朱某甲为该项目的项目经理，2012年1月朱某甲代表公司与中国第四冶金建设公司锦华新城项目部确认工程造价共计76万余元等情况。（14）营业执照、全日制劳动合同书，证明：扬州美玲惠远漆业有限公司工商登记情况及朱某甲与该公司签订劳动合同等情况。（15）领条、收条，证明：朱某甲领取工资等情况。（16）网银交易查询明细、银行查询明细账单等书证，证明：2010年8月22日至2014年5月23日，王某甲向朱某甲、蔡美玲银行卡汇款及朱某甲取款等情况，其中汇款给朱某甲的情况是：2011年1月26日汇款3万元、2012年1月21日汇款10万元（朱某甲当日提取10万元）、2013年2月7日汇款2万元、2014年1月22日汇款3万元、2014年5月23日汇款2万元。（17）暂扣款凭证，证明：被告人朱某甲退赃情况。本院认为，被告人朱某甲作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人朱某甲在未被采取强制措施前接公安机关电话通知后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且真诚悔罪，主动退赃，避免、减少损害结果的发生，犯罪情节较轻，不需要判处刑罚，依法可免除处罚。公诉机关指控被告人朱某甲犯挪用资金罪的主要事实清楚，主要证据确实、充分，指控的罪名正确，本院应予支持。被告人朱某甲辩解其挪用资金的数额为15万元，另7万元其已从银行卡上提取后交给朱某乙用于结算陈某甲在南京南湾营项目上的工程款及辩护人提出的指控被告人朱某甲挪用资金22万元中的7万元证据不足的意见，本院认为，发包方代表王某甲在2012年1月21日按朱某甲要求将10万元工程款全部汇入朱某甲个��银行卡账户不违背双方通常做法，从被告人朱某甲事后提供的王某甲的电子邮件结合相关证据及指控的其他几起事实分析，被告人朱某甲主观上不想挪用大额工程款的解释存在合理之处，其在收到10万元工程款后当日即从银行卡账户中全部提取，并让亲戚夏某至家中取7万元送至公司的事实不仅有银行账单证实，且基本事实得到了证人夏某证言的证实，虽证人朱某乙否认收到7万元工程款，且陈某甲最终结算的4万元左右工程款是否是从7万元中支取也不清晰，但被告人朱某甲关于该7万元工程款用途的供述稳定无矛盾，其关于陈某甲结算工程款的时间、地点、过程等情况得到了证人陈某甲、曹某、章某的证言证实，其供述和证人证言证实的部分事实相互印证。因本案现有证据与证据之间、证据与待证事实之间有现象表明某种影响案件真实性的情况可能存在，且难以排除，不能达到刑事案件事实清楚，证据确实、充分的证明标准，故认定被告人朱某甲挪用上述7万元的证据不足。被告人朱某甲的部分辩解意见及辩护人的辩护意见本院予以采纳。辩护人提出被告人朱某甲具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人提出被告人朱某甲积极退赃，可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人提出被告人朱某甲系初犯、无前科劣迹，可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。依据被告人朱某甲的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，辩护人建议对被告人朱某甲适用缓刑的意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第十二条、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十��条第二款之规定，判决如下：被告人朱某甲犯挪用资金罪，免予刑事处罚。退赃款人民币十五万元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴   玉   琳人民陪审员 朱牧人民陪审员江敏二〇一六年八月二十四日书 记 员 冯       杰