山西省晋城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）晋市法刑终字第358号原公诉机关沁水县人民检察院。上诉人（原审被告人）魏昌和，曾用名秦怀进，男，1983年2月10日出生，汉族，小学文化。2012年5月27日因赌博被高平市公安局行政拘留十日，并处一千元罚款。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月26日被沁水县公安局刑事拘留，2014年1月3日被沁水县公安局取保候审，2015年1月3日经沁水县人民检察院决定被取保候审。上诉人（原审被告人）秦燕燕，曾用名秦敏，女，1987年6月28日出生，山西省高平市人，汉族，小学文化，无业。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月26日被沁水县公安局刑事拘留，2014年1月3日被沁水县公安局取保候审，2015年1月3日经沁水县人民检察院决定被取保候审。山西省沁水县人民法院审理沁水县人民检察院指控被告人魏昌和、秦燕燕犯诈骗罪一案，于2015年9月28日作出（2015）沁刑初字第124号刑事判决。判后，原审被告人魏昌和、秦燕燕均不服判决，提出上诉。本院受理本案后，经阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审经审理查明：2011年11月至2013年3月，被告人魏昌和、秦燕燕谎称自己有关系，可以安排沁和能源集团有限公司沁水县下属各煤矿的正式工，通过常XA介绍给常的女儿常XB及亲属田XA、李XX、孙XX安排工作，在被害人处骗取钱款。1、2011年11月至2012年3月，魏昌和、秦燕燕以给田XA办理永红煤矿正式工为名，向田XA的父亲田XB骗取现金10万元。2、2012年3月17日，魏昌和、秦燕燕以给李XX办理端氏煤矿正式工为名，向李XX骗取现金10万元。3、2012年4月，魏昌和、秦燕燕以给常XB办理端氏煤矿正式工为名，向常XB父亲常XA骗取现金8万元。4、2013年3月，魏昌和、秦燕燕以给孙XX办理端氏煤矿正式工为名，向孙XX骗取现金8万元。被告人魏昌和、秦燕燕在无法为四被害人办理工作的情况下，拒不退还各被害人的钱款，仍然以正在办理工作为由欺骗被害人。后在被害人的不断追要下，于2013年11月3日退给常XA2万元钱，2013年11月21日，沁水县公安局对被告人魏昌和、秦燕燕立案侦查。被告人魏昌和、秦燕燕实际诈骗金额34万元。被告人魏昌和、秦燕燕在取保候审期间，又退给常XA5万元，至此，被告人魏昌和、秦燕燕共退还给被害人7万元钱，常XA交给田XB2万元、李XX2万元，剩余3万元自己留下。被告人魏昌和、秦燕燕共有29万元未退给被害人，包括常XA5万元、田XB8万元、李XX8万元、孙XX8万元。上述事实，有公诉机关列举的以下证据予以证实：一、书证1、被告人魏昌和、秦燕燕的户籍证明，证明其二人基本情况。2、沁水县公安局受案登记表，证明2013年11月21日，常XA、田XB、李XX、孙XX因被魏昌和、秦燕燕以办理工作为由骗取36万元向公安机关报案。3、银行转账凭证，证明宋XX于2013年8月4日、8月10日分两次通过邮政储蓄银行向魏昌和退款4万元，2013年4月6日、4月10日，分两次通过邮政储蓄银行向魏昌和退款2.8万元，共计6.8万元。4、中国邮政储蓄银行转账凭证复印件，证明2012年，秦XX多次通过邮政储蓄银行向被告人秦燕燕邮政储蓄银行账户中转款439900元。二、被害人陈述1、被害人常XA的陈述，证明2011年秋季的一天，秦怀进（魏昌和的曾用名）到其家中，声称有能力办理平山煤矿正式工，需要10万元钱，问是否有人愿意到煤矿上班，因其不信任秦怀进，便没有答复，几天后其外甥女秦敏（秦燕燕的曾用名）给其打电话，称魏昌和认识晋城的一个领导，可以安排煤矿正式工，让常XA帮忙联系人，后常XA先后将其亲戚田XA、李XX、孙XX介绍给秦怀进、秦敏夫妇，自己也交给秦敏8万元用于给其女儿常XB办理工作，因秦怀进是外地人，其不信任秦怀进，故每次交钱时秦敏均在场，秦怀进夫妇先后以办理工作为名在四被害人处取走现金36万元，但是并未办成工作，2013年6月，四被害人得知被骗，多次要求秦怀进夫妇退钱，但是二被告人均以工作快办好了、再办到另一个煤矿等为由推脱，一直未予退还。至案发，秦怀进夫妇共退还被害人常XA2万元，案发后，二人又退还被害人5万元，秦怀进夫妇先后共退还被害人7万元，都给了常XA，常XA给了田XB2万元、李XX2万元，自己留了3万元。2、被害人常XB（常XA女儿）的陈述，证明2011年秋季，秦怀进、秦敏夫妇找到其父亲常XA，称有关系可以办理煤矿正式工，办理一个煤矿正式工需要10万元钱，其父给了秦怀进夫妇8万元钱，用于为其办理端氏煤矿洗煤厂正式工。后来得知工作办不成，常XA去找秦怀进夫妇退钱，钱款未予退还。3、被害人田XB、田XA的陈述，证明2011年秋季，田XB通过常XA得知秦敏（秦燕燕）有能力办理永红煤矿正式工作，需要10万元钱，便提出让秦敏为其女儿田XA办理工作，2011年秦敏的丈夫秦怀进（魏昌和）通知田XA到沁水县人民医院体检，体检后田XB与常XA到秦敏家中交给秦敏5万元钱。2012年3月份，秦敏与秦怀进再次到常XA家中拿走剩余5万元，田XB前后分两次交给二被告人10万元，后工作没有办成，田XB与常XA多次找秦敏夫妇退钱，一直未予退还。2013年11月21日，田XB到沁水县公安局报警。至案发，秦敏夫妇通过常XA退给二人2万元钱。4、被害人孙XX（常XB男友）的陈述，证明2012年6月份，其通过常XB得知常XA的一个亲戚可以办理端氏煤矿正式工，需要花10万元，其便通过常XA交给二被告人8万元钱，剩余2万元约定工作办好之后再给，但是之后工作一直没有办理，钱也没有退。5、被害人李XX的陈述，证明2012年3月份，其通过其姑父常XA得知常XA有个亲戚可以给别人办理端氏煤矿正式工，后其通过常XA认识了秦怀进（魏昌和），其交给秦怀进10万元钱用于办理工作，并将其免冠照片、户口本复印件、身份证复印件交给秦怀进，2013年初，秦怀进曾交给其一个长治职业技术学校的成人专科毕业证。2013年5月中旬李XX接秦怀进电话通知到沁水县第二人民医院体检，并将体检报告交给秦怀进指定的人。之后，李XX便联系不上秦怀进，于2013年11月20日向沁水县公安局报案。后秦怀进通过常XA向其退款2万元。三、证人证言1、证人秦XX的证言，证明2011年农历9月份，魏昌和托秦XX给魏的5个亲戚安排工作。魏昌和交给秦XX29万元钱，秦XX未办成，明确告知魏昌和工作无法办理，并将29万元钱先后转到了魏昌和及其妻子秦燕燕的账户上。魏昌和通过秦XX给他人安排工作之事，其妻秦燕燕知情，给钱退钱的事秦燕燕均知道。2、证人宋XX的证言，证明2012年秋季，宋XX通过秦XX认识魏昌和，后魏昌和委托宋XX为他人办理工作，宋XX称价格是端氏煤矿长期外聘合同工6万元、沁和集团所有煤矿的8年合同工4万元，平山煤矿4万元。魏昌和将部分款项交给宋XX，待工作办好后再支付剩余款项。宋XX在为本案四被害人办理不成工作后，明确告知魏昌和，并退给魏昌和6.8万元，在魏昌和取保候审期间，其又退给魏昌和3.35万元，其与魏昌和之间的经济往来已经结清。魏昌和妻子也参与了给常XB等人安排工作之事。3、证人常XC的证言，证明2012年秋季，秦燕燕与其丈夫开车到常XC家中，声称他们能办理高平市野川镇南阳煤矿的正式工，每个人10万元钱，让常XC帮他们联系需要办理工作的人。四、被告人魏昌和在接受侦查人员讯问时所作的供述与辩解，证明2011年秋季开始，其自称认识煤炭局的领导，可以为他人办理煤矿正式工，其先后在四被害人处拿取36万元现金，承诺为被害人办理煤矿正式工。其先找秦XX为四被告人办理工作，并交给秦XX28万元钱，秦XX答复其无法办理后，其又找到宋XX，委托宋XX为本案四被害人办理工作，后来宋XX明确答复其本案四名被害人工作无法办理。在本案被害人常XA的多次催要下，其退还给常XA2万元钱，取保候审期间，其又退还给常XA5万元钱。五、辨认笔录，证明经常XA、常XB辨认，魏昌和就是为常XB办理工作的”秦怀进”，秦燕燕就是为常XB办理工作的”秦敏”。经孙XX辨认，魏昌和就是为其办理工作的男子。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，原审法院予以采信。原审法院认为，被告人魏昌和、秦燕燕以非法占有为目的，虚构二人有能力办理煤矿正式工工作，以花钱办理工作为由骗取四被害人钱款，数额巨大，其二人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关沁水县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人魏昌和及辩护人关于秦XX和宋XX没有将钱退给魏昌和导致魏昌和没有钱退给被害人的辩解辩护意见，本案中有证人证言及银行转账凭证等证据相互印证，证明秦XX、宋XX在无法办理工作后，已分别将钱款退给了被告人魏昌和，故该辩解、辩护意见均不能成立，原审法院不予采纳。被告人秦燕燕及辩护人关于其未参与本案的辩解辩护意见，有本案被害人陈述及证人证言等证据相互印证，可以证明本案中被害人每次交付钱款时被告人秦燕燕均在场，被告人秦燕燕参与了诈骗的全过程，故该辩解、辩护意见不能成立，原审法院不予采纳。二被告人在案发后退还被害人部分赃款，可对其二人酌情从轻处罚。二被告人骗取被害人的财物，依法应予退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人魏昌和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人秦燕燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、责令二被告人退赔被害人常XA5万元、被害人田XB8万元、被害人李XX8万元、被害人孙XX8万元，共计29万元。魏昌和上诉理由：原审认定事实不清，证据不足，被告人魏昌和没有故意不返还受害人钱款；秦XX并未归还够其所接受的受害人的钱款。秦燕燕上诉理由：原审认定事实不清，证据不足，被告人秦燕燕没有参与诈骗犯罪，不构成犯罪。二审审理查明的事实及证据与一审审理查明的事实及证据一致。本院认为，被告人魏昌和、秦燕燕以非法占有为目的，以为他人安排工作为名，骗取他人钱财，数额巨大，该二人的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应予刑罚处罚。原审认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。上诉人（原审被告人）魏昌和上诉提出原审认定事实不清，证据不足，其没有故意不返还受害人钱款，其不归还受害人钱款是因为秦XX并未归还够其所接受的受害人的钱款。经审查被告人魏昌和在侦查阶段供述其将诈骗所得用于自己购车及日常生活，且有其他相关证据及证人证言予以佐证，证据之间形成完整的证据锁链，证明该供述的真实性，故魏昌和提出的上诉理由不成立，本院不予支持。上诉人（原审被告人）秦燕燕上诉提出原审认定事实不清，证据不足，秦燕燕没有参与诈骗犯罪的上诉理由，经审查，本案中受害人与秦燕燕存在亲属关系，建立在对秦燕燕信任且秦燕燕知情情况下，将钱款交给二被告人，且受害人陈述及证人证言均证明秦燕燕参与了诈骗的全过程，故对秦燕燕的上诉理由，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福祥审判员  秦树杰审判员  王 婵二〇一六年一月五日书记员  冯雯雯