南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0602刑初504号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人徐希江，曾用名徐某甲，无业。被告人徐希江因涉嫌诈骗罪，于2015年10月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于南通市看守所。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2016）450号起诉书指控被告人徐希江犯诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员韩宁出庭支持公诉，被告人徐希江到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2014年初至2014年8月间，被告人徐希江谎称做生意需要资金周转、伪造虚假合同等方式骗得多名被害人信任，多次实施诈骗，诈骗所得赃款用于个人债务的偿还及挥霍。实际骗得被害人许某乙人民币14.7万元、被害人许某丙人民币12.4万元、被害人彭某人民币11.29万元，共计人民币38.39万元。具体事实如下：1、2014年3月至8月期间，被告人徐希江在本市崇川区将军文员乐源干货店内先后七次共骗得被害人许某乙人民币25.7万元。期间，被告人徐希江将其经营的崇川区将军二园乐源干货店以人民币16000元的价格转给被害人许某乙并归还被害人许某乙共计人民币94000元。2、2014年3月至6月期间，被告人徐希江在本市崇川区胖子干货店内先后四次骗得被害人许某丙人民币14万元。期间，被告人徐希江将其经营的崇川区新建新村胖子干货店以16000元人民币的价格抵给被害人许某丙。3、2014年4月至8月期间，被告人徐希江在本市崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内先后八次共计骗得彭某人民币16.29万元。期间，被告人徐希江归还被害人彭某人民币50000元。公诉机关认为，被告人徐希江诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐希江如实供述自己的罪行。提请本院依法判处。被告人徐希江在庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。经审理查明：2014年初至2014年8月间，被告人徐希江谎称做生意需要资金周转、伪造虚假合同等方式骗得多名被害人信任，多次实施诈骗，诈骗所得赃款用于个人债务的偿还及挥霍。实际骗得被害人许某乙人民币15万元、被害人许某丙人民币12.7万元、被害人彭某人民币13.69万元，共计人民币41.39万元。犯罪事实分述如下：一、被告人徐希江诈骗被害人许某乙的事实：1、2014年3、4月份的一天，被告人徐希江在本市崇川区将军二园乐源干货店内，以伪造的虚假合同，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币60000元。2、2014年4月23日，被告人徐希江在本市崇川区将军二园乐源干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币16000元。3、2014年4月26日，被告人徐希江在本市崇川区将军二园乐源干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币24000元。4、2014年7月4日，被告人徐希江在本市崇川区将军二园乐源干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币50000元。5、2014年6月上旬的一天，被告人徐希江在本市崇川区将军二园乐源干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币25000元。6、2014年6月下旬的一天，被告人徐希江谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币46000元。7、2014年8月7日，被告人徐希江在本市崇川区将军二园乐源干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某乙人民币36000元。期间，被告人徐希江将其经营的崇川区将军二园乐源干货店以人民币13000元的价格抵给被害人许某乙，另归还被害人许某乙人民币94000元。二、被告人徐希江诈骗被害人许某丙的事实：1、2014年3月份的一天，被告人徐希江在本市崇川区胖子干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某丙人民币30000元。2、2014年4月份的一天，被告人徐希江在本市崇川区胖子干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某丙人民币60000元。3、2014年5月份的一天，被告人徐希江在本市崇川区胖子干货店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人许某丙人民币20000元。4、2014年6月份的一天，被告人徐希江在南通崇川区胖子干货店内，以伪造的虚假合同，谎称需要资金周转，骗得被害人许某丙人民币30000元。期间，被告人徐希江将其经营的崇川区新建新村胖子干货店以人民币13000元的价格抵给被害人许某丙。三、被告人徐希江诈骗被害人彭某的事实：1、2014年4月份的一天，被告人徐希江在本市崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，以伪造的虚假合同，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币40000元。2、2014年5月份的一天，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币40000元。3、2014年5月份的一天，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币20000元。4、2014年5月份的一天，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币20000元。5、2014年5月份的一天，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币8900元。6、2014年5月份的一天，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币10000元。7、2014年8月份的一天，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做纸箱生意需要资金周转，骗得被害人彭某人民币6000元。8、2104年8月24日，被告人徐希江在崇川区虹桥新村被害人彭某经营的熟食店内，谎称做生意资金周转困难为由，骗得彭某人民币18000元。期间，被告人徐希江归还被害人彭某人民币26000元。被告人徐希江于2015年10月3日被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人徐希江在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人徐希江的户籍证明，被告人徐希江的供述及辨认笔录，被害人许某乙、许某丙、彭某的陈述，辨认笔录，证人张某、庄某、陈某、王某甲、王某乙、苗某、董某、许某甲、徐某乙、王某丙的证言，调取证据通知书及清单，接受证据材料清单，借条、合同、银行交易清单、银行查询材料，印章印文鉴定意见书，公安机关出具的到案经过等证据佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人徐希江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐希江犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以采纳，但关于被告人徐希江以店抵债及返还钱款的金额，指控部分事实中仅按被告人徐希江的单方供述来认定的依据不足，本院结合被害人陈述对指控的部分金额予以调整。被告人徐希江到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐希江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月3日起至2022年10月2日止），并处罚金人民币六万元（此款由被告人徐希江于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。二、继续追缴被告人徐希江的犯罪所得人民币413900元，发还被害人，不足部分责令被告人徐希江退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌审 判 员  曹燕飞人民陪审员  缪 华二〇一六年八月十六日书 记 员  陈静秋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。