北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0105刑初1000号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张大明，男，1978年2月27日出生，满族，出生地辽宁省，硕士研究生文化，无业，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区大街某室，居住地河北省三河市，身份证号码×××；曾因犯诈骗罪于2014年8月18日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元，因病于2014年8月29日被北京市通州区人民法院决定监外执行；现因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月16日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月17日因病被取保候审。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]996号起诉书指控被告人张大明犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉出庭支持公诉，被告人张大明，被害人王某到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张大明于2012年2月至12月间，在北京市朝阳区高碑店乡南街东方红酒窖等地，以为被害人王某（男，53岁，河北省人）的女儿安排工作、办理北京户口为由，骗取被害人王某人民币共计82.5万元。被告人张大明于2016年11月16日被民警抓获。赃款已部分退赔被害人。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人张大明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法予以惩处。被告人张大明当庭辩称，自己没有诈骗被害人，自己当时有这个能力帮助被害人女儿安排工作，此外，在收到的82.5万元中，有60万元左右系自己跟被害人的借款，剩下的22万多是帮助被害人安排其女儿工作的。经本院审理查明：2012年2月至12月间，被告人张大明在北京市朝阳区高碑店乡惠河南街“东方红酒窖”等地，以为被害人王某（男，53岁，河北省人）的女儿安排工作、办理北京户口为由，骗取被害人王某人民币共计82.5万元。被告人张大明于2016年11月16日被民警抓获。本案在审理期间，被告人张大明归还被害人人民币一万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人王某陈述及辨认笔录证明：2012年2月初，我经朋友李某介绍认识了张大明，张大明自称能够帮我女儿办理北京户口及给我女儿找工作，让我给他钱，我先后通过我爱人康xx的账户给张大明转账9次，共计人民币82.5万元。2013年2月我就开始找张大明，问他为何没有办成，张大明说事情还在办理中，让我等消息，之后我就不断联系他，张大明一直推脱，我感觉受骗了就报案了。我和张大明是在朝阳区高碑店乡惠河南街东方红酒窖见面的，当时他信誓旦旦地说能帮我女儿办理北京户口，2012年2月16日我给张大明账户转账30万元，之后，张大明以办理户口需要送礼等方式管我要钱，我又陆续给他转钱。经被害人王某辨认指出本案被告人张大明就是诈骗其钱款的男子。2、证人李某证言证明：我是2010年或者2011年通过李xx或者王xx（音）认识的张大明，在一次吃饭期间说张大明在北京关系很多，能帮助孩子毕业在北京工作，上北京户口。但是我自己没有找过张大明办事儿。2011年底的时候，张大明给我打了几次电话，说他在北京工行、农行有指标，认识相关的领导，如果有符合专业学历条件的毕业生可以找他办，别错过了，电话中说办事儿需要30万元。2012年春节前我们系统开会，吃完饭我和王某聊天说起了孩子的事儿，王某说他家孩子毕业找工作，我就把认识张大明的事儿跟王某说了，还跟王某说了张大明跟我说他自己有能力办银行工作和北京户口的事儿。过了一段时间，王某说想跟张大明见面，见面前我还给张大明打电话确认说有一个学生符合条件并问张大明能不能办，张大明说没有问题。后来我和王某在朝阳区酒窖的一个饭馆跟张大明见面，这期间，张大明又把详细情况跟王某介绍了一下，并说办事儿需要30万元，但具体让王某的孩子去哪个银行没有定，张大明也没有说具体通过什么关系办理。这次吃饭之后，王某和张大明就直接联系了，我就是时常给张大明打电话催促事情的进展。但这个事情拖了好久一直没有办成，开始我们还能在北京找到张大明，后来只能打电话、发短信，最后就找不到人了。张大明一直以事情正在办、领导出差等各种理由推脱，我跟王某到北京找了不下十多次。听王某说过张大明跟他借钱，但具体王某是否借给张大明我不清楚。给孩子办落户事情我知道王某给了张大明一个30万元，其他的钱款我就不清楚了，听王某说在张大明的要求下又给了张大明一些钱去打点关系，具体多少我不清楚。3、中国工商银行个人业务凭证、被告人张大明中国农业银行账户、中国工商银行账户交易明细证明：2012年8月14日康利萍账户给张大明尾号6115账户转账人民币8万元；2012年10月29日康xx账户给张大明尾号2980账户转账人民币20万元于当天在“HEIWANLOIJEWELLERYMACAU”消费；2012年11月7日康xx账户分两笔给张大明尾号2980账户转账人民币3万元、1.5万元于当天在大宝珠宝（澳门）有限公司消费；2012年11月15日康xx账户给张大明尾号2980账户转账4万元；2012年12月19日康xx账户给张大明尾号0322账户转账2万元；2012年12月21日康xx账户给张大明尾号0322账户转账人民币1万元；张大明尾号2980账户于2012年2月16日现金存款30万元于当天在宝丰古董珠宝行消费、于2012年2月19日现金存款10万元于当天在大宝珠宝（澳门）有限公司消费，2012年11月20日尾号6612账户现金存款3万元。4、到案经过证明2016年11月16日侦查人员在北京市海淀区世纪金源大饭店一层被抓。5、北京市通州区人民法院（2014）通刑初字第439号判决书证明：被告人张大明因谎称能帮被害人姚某办理孩子上学骗取姚某人民币11万元、谎称能将被害人康某的培训学校挂靠中央民族大学骗取康某人民币23万元、谎称能帮被害人吴某办理孩子上学骗取吴某人民币25万元，于2014年8月18日被北京市通州区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑十年，罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年。6、监外执行决定书证明：（2014）通刑初字第439号判决生效后，因被告人张大明患有严重疾病，北京市通州区人民法院分别于2014年8月29日、2015年9月16日、2016年9月26日对被告人张大明决定暂予监外执行。7、户籍材料证明被告人身份情况。8、被告人张大明供述：我通过李某认识的王某，当时王某说想给孩子办进京户口和工作，我当时确实能办，跟王某说办事儿需要30万元，而且我当时跟他们说落在金融系统、银行之类的。我找了一个叫张xx的人，他哥哥在金融系统，具体他怎么办我不清楚，我把其中二十六七万取现后给了张xx，现在我联系不上张自强。我银行交易记录显示在珠宝的大额消费我记不清了。除了这30万之外的钱我是跟王某借的，我跟王某说我急用钱。上述证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。本院认为，被告人张大明以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张大明犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人张大明的辩解，与在案证据不符，且被告人张大明无法提供其他证据，本院不予采纳。被告人张大明的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条第一款、第三款、第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张大明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币一万元，与前罪判处的有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元予以并罚，决定执行执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、责令被告人张大明退赔人民币八十一万五千元发还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 杨人民陪审员  闫月琴人民陪审员  陈 效二〇一六年八月二十八日书 记 员  迟冬梅