云南省沧源佤族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0927刑初38号公诉机关沧源佤族自治县人民检察院。被告人李某。因本案于2015年9月15日被沧源自治县公安局监视居住，2016年3月16日变更为取保候审。沧源自治县人民检察院以沧检公诉刑诉（2016）39号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月2日、8月10日公开开庭审理了本案。沧源自治县人民检察院指派检察员尼漠雅格恩、代理检察员赵江出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年11月份，被告人李某在字某不知情的情况下，以购买木材为由，用字某“沧源房权证勐董字第53125000035**号”的房产作为抵押物跟王某借款100万元，实际收到资金74.9万元（除去利息及公证费等费用），伪造字某的未婚证明，让吴某冒充字某办理相关手续，并给吴某5000元的报酬。2015年5月份，因被告人李某未能按期归还借款，王某把字某的房产转让到自己的名下（沧源县房权证勐董镇字第53125000067**号）。经评估，该房产价值总额为643.10万元。2014年1月份，被告人李某伪造其与陈某系母子关系的证明，用陈某的房产作为抵押，跟胡某的沧源亨通中介寄售有限公司借款20万元。2015年1月24日，因被告人李某未能按期归还借款，便跟胡某签订出售陈某的房屋买卖合同，本金带利息合计37．8万元。针对以上指控事实，公诉机关当庭出示户口证明、到案经过、房权证、房地产评估报告、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据予以证实。认为被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人李某案发后主动到司法机关如实交代其犯罪事实，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人李某对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但辩称其当时是用陈某的房产作抵押跟胡某借款，借款金额为20万元，期限两个月，当时扣下两个月利息3.2万元，其所拿到的借款为16.8万元。后来已分两次还款给胡某（1万元、10万元）共11万元。并向法庭当庭提交了一份还款1万元的收条。以上提交的证据材料，经法庭质证，公诉机关对此份证据的真实性、合法性没有异议，予以采信。经审理查明：1、2014年1月份，被告人李某伪造其与陈某系母子关系的证明，用陈某的房产作为抵押，跟胡某的沧源亨通中介寄售有限公司借款20万元。2015年1月24日，因被告人李某未能按期归还借款，便跟胡某签订出售陈某的房屋买卖合同，本金带利息合计37.8万元。2、2014年11月份，被告人李某在字某不知情的情况下，以购买木材为由，用字某“沧源房权证勐董字第53125000035**号”的房产作为抵押物跟王某借款100万元，实际收到资金74.9万元（除去利息及公证费等费用），并伪造字某的未婚证明，让吴某冒充字某办理相关手续，后给吴某5000元的报酬。2015年5月份，因被告人李某未能按期归还借款，王某就把字某的房产转让到自己的名下（沧源县房权证勐董镇字第53125000067**号）。经评估，该房产价值总额为643.10万元。另查，被告人李某于案发前归还被害人胡某人民币1万元。综上，被告人李某共实施诈骗犯罪2起，诈骗钱款共计人民币93.9万元。被告人李某于2015年9月15日到沧源县公安局刑事侦查大队投案自首。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、户口证明，证实被告人李某的身份及达到负刑事责任年龄的事实。2、到案经过，证实被告人李某于2015年9月15日到沧源县公安局刑事侦查大队投案自首。3、房屋所有权证、国有土地使用证，证实字某于2009年12月10日领取沧源县人民政府颁发本案涉案房产的权证：沧源房权证勐董字第53125000035**号，财富走廊4幢4102号1层571.10平方米的商铺。土地使用权证号：沧国用（2012）第73号。2015年6月1日因转让给王某而被注销。4、房地产买卖申请审批书、土地使用权转让合同书，证实字某的以上房产于2015年5月11日经沧源县住建局同意转让给王某并一同转让土地使用权。该转让材料上并非字某签字，而是吴某的签字。5、公证材料，证实在被告人李某的指使下吴某冒充字某与王某到沧源县公证处公证：赋予借款协议强制执行效力和房地产转让合同。字某跟王某借款100万元，借款用于购买木料，借款期限为四个月（2014年11月10日至2015年3月11日），如不按期还款，将字某的房产转让给王某。附：借款协议书、借款协议谈话记录、房地产转让谈话记录、公证书2份，字某、王某身份证复印件、字某未婚证明。以上字某材料均系李某提供，签字由吴某代签，未婚证明系伪造的。6、公证书办证经过，证实沧源县公证处于2015年9月12日对字某（吴某）、李某、吴某三人对房产和借款进行公证情况进行说明。办证过程中，李某称字某的身份证遗失，故在办理中使用复印件。李某和吴某也提供了虚假的未婚证明。但公证处对以上情况并不知情。7、房屋所有权证、国有土地使用证，证实王某已将字某所有的房权和土地使用权登记其名下：沧源县房权证勐董镇字第53125000067**号，土地证号沧国用（2015）第1**号，日期2015年6月2日。8、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、身份证复印件，证实沧源亨通中介寄售有限公司情况：成立时间2014年1月13日，胡某系法定代表人，该公司机构代码：08639523-3。9、房屋买卖合同、收据、房权证、委托书、证明，证实李某伪造陈某系其母亲的证明和委托其办理房产权和土地产权的委托书，于2015年1月24日跟沧源亨通中介寄售有限公司（胡某）签订陈某房屋买卖合同，价格为37．8万元（本金带利息），并先后写下三张收据。该房产房权证号沧源县房权证勐董镇字第53125000043**号，沧源县佤乡花苑小区9幢1-102号，土地使用证号：沧国用（2011）第534号，房屋所有权人：陈某。10、银行交易明细清单，证实王某于2014年11月11日从其6228453308007907678号银行卡转账到李某6228483300120019816号银行卡74.9万元，李某于当日将该笔款转存到其6228483308278293273号银行卡。11、被害人陈述（1）被害人字某陈述，在其不知情的情况下，李某用其的房产做抵押跟王某借款，后房产转到了王某的名下。为了隐瞒真相，李某后来就邮寄假的房产证给自己。（2）被害人胡某陈述，2014年1月6日李某用陈某的房产作抵押向其公司借款20万元，2015年1月24日连本带息合计37．8万元。（3）被害人王某陈述，李某瞒着其让吴某以字某的名义签订借款合同并以字某的房产作为抵押物跟自己借款，因欠款到期未还，其就申请将字某的房产转在自己的名下。（4）被害人陈某陈述，李某系其女儿的前男友，李某以办理土地证、房产证为由，拿了其的身份证去办理其佤乡花苑小区房产的土地证、房产证，未经其同意，就把其的房产出售给胡某。12、证人证言：（1）证人吴某证实，李某用字某的房产跟王某签订借款合同，是李某以字某没空，让其代为签字的，李某也给其看字某的房产证及身份证复印件，后其就答应李某的要求，在沧源县公证处所有材料上的签字都是其在李某的指使下代字某签的。（2）证人华某（沧源县公证处工作人员）证实，李某带着吴某到沧源县公证处对借款及房产转让进行公证，公证过程中，都是吴某冒充字某的名义签字，李某提供的材料也符合公证的相关要求，有字某的房产证、土地证及身份证复印件。（3）证人杨某（沧源县国土资源局地籍测绘股股长）证实，王某是2015年5月5日到地籍测绘股办理土地转让手续的，转让土地时间是2015年5月27日，当时是王某一个人来办理的，但是王某带来了公证处的公证书等材料并有对方字某签字的申请转让手续。（4）证人李某1（沧源县住建局工作人员）证实，王某于2015年4月11日申请将字某的房产转让在自己名下，发证时间是2015年6月2日。办理时，字某没有来，但是在转让手续表上有字某的签字。王某来办理房产转让手续时带来了公证处的公证材料。后来字某的律师来到住建局办理王某房产证异议登记时才知道原来房产转让未经本人同意。13、辨认笔录，证实被害人王某、证人华某均指认李某即是诈骗王某钱财的人。14、沧源县公安局情况说明两份：证实本案中“吴某”、“吴遵玉”系同一人；杨某1因个人原因未能就陈某房产证被借用情况进行核实。15、收条，证实沧源县公安局于2015年9月15日收到李某给吴某的5000元辛苦费。16、弘光（临）房估字（2016）第076号鉴定意见，证实临沧市弘光房地产评估有限责任公司于2016年5月4日作出本案涉案的王某所有的房产评估价值为643．10万元的评估意见。17、被告人李某在侦查机关的供述，所作供述能够与被害人陈述、证人证言、相关书证等证据相吻合，本院予以认可。上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，并形成完整的证据锁链证明被告人李某犯诈骗罪的事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。被告人李某案发前已经归还的数额（1万元）应扣除，按实际未归还的数额认定。其辩解只拿到借款16．8万元（扣除利息3．2万元）及已还款10万元,但未提供相应的证据予以证实，故该辩解不成立，不予采纳。被告人李某案发后主动到司法机关如实交代其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2026年8月9日止，并处的罚金待判决生效后执行）。二、被告人李某的违法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 燕审 判 员  魏 武人民陪审员  邹跃仙二〇一六年八月十日书 记 员  王 凯