山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书(2014）榆刑初字第664-1号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人宋向东，捕前系榆次区什贴镇焦家寨村村民，住。2014年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。辩护人张建中，系山西中都律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑诉（2014）第482号起诉书指控被告人宋向东犯诈骗罪，于2014年11月13日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年2月12日作出（2014）榆刑初字第664号刑事判决，被告人宋向东不服判决提出上诉。晋中市中级人民法院于2015年2月12日作出（2014）晋中中法刑终字第00130号刑事裁定，撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人宋向东及其辩护人张建中到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2012年12月至2013年4月间，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取温某乙（孙某之妻）的购房款共计人民币176360元，赃款未追回。2、2013年3月，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取常某的购房款共计人民币207360元，赃款未追回。3、2013年6月至8月期间，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取张某甲的购房款共计人民币260000元。宋向东已将该款退还张某甲。4、2013年9月，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取付某的购房款共计人民币200000元，赃款未追回。5、2013年4月，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取靳某的购房款共计人民币90000元，赃款未追回。6、2013年5月至10月间，被告人宋向东以能购买经济适用房、办理驾驶证为由，骗取李某乙的人民币103000元，赃款未追回。7、2013年5月至10月间，被告人宋向东以能购买经济适用房为由，骗取赵健的人民币95000元，赃款未追回。8、2012年10月，被告人宋向东以能办上晋中市廉租房为由，骗取张某乙的人民币8000元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为被告人宋向东的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人宋向东辩称，该不构成诈骗罪；该收了付某的是170000元，不是200000元；称该未拿到赵健的人民币95000元、靳某的90000元；对公诉机关指控的其他数额无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人宋向东构成诈骗罪不持异议，认为被告人宋向东有自首情节；被告人宋向东以非法占有为目的的金额数额应客观认定。公诉机关指控的案发前退还张某甲260000元，不应计算为诈骗金额。经审理查明，1、2012年12月至2013年4月间，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取温某乙（孙某之妻）的购房款共计人民币177360元，赃款未追回。2、2013年3月，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取常某的购房款共计人民币207360元，赃款未追回。3、2013年6月至8月期间，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由所取张某甲的购房款共计人民币260000元。宋向东已将该款在案发（公安机关于2014年3月19日对本案立案）前退还张某甲。4、2013年9月，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取付某的购房款共计人民币200000元，赃款未追回。5、2013年4月，被告人宋向东以能购买榆次经济适用房为由骗取靳某的购房款共计人民币90000元，赃款未追回。6、2013年5月至10月间，被告人宋向东以能购买经济适用房、办理驾驶证为由，骗取李某乙的人民币103000元，赃款未追回。7、2012年10月，被告人宋向东以能办上晋中市廉租房为由，骗取张某乙的人民币8000元。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：1、侦查机关的搜查笔录，证实侦查机关从宋向东的住处搜查出一枚假公章，一本假发票和一个印泥，还有部分被害人的身份证和常住人口登记卡的复印件。2、侦查机关的扣押物品清单及扣押物品照片，证实侦查机关从宋向东处扣押山西省国家税务局通用手工发票一本、公章一枚、印泥一个、身份证复印件三份、常住人口登记卡的复印件二份。3、山西省晋中公安司法鉴定中心的印章检验鉴定书，证实西南街派出所提供从宋向东处扣押的“晋中市房地产管理中心专用章”字样的印文与其从晋中市房地产管理中心提取的内容为“晋中市房地产管理中心1407000003733”字样的印文不是同一枚印章所盖印。4、晋中市房地产管理中心的证明，证实宋向东给被害人出具的发票不是该单位所出，发票及公章系伪造。5、被告人宋向东指认私刻公章现场照片。6、被告人宋向东给被害人出具的发票复印件。7、被害人付某按被告人宋向东所说给吴庆珍的卡里打款200000元的存款凭条。8、被害人付某在侦查机关的报案材料及陈述，证明2013年9月4日上午，该在潇河湾小区门口碰到云云，说能便宜买到王湖的经济适用房。该说要买，云云就把宋向东叫来，宋向东说他能买到便宜的经济适用房，好处费20000元。该选了一套124平米的房子，宋向东说先给100000元，2013年9月4日该和老公王宏亮及宋向东一起到信用社，该取钱后打到宋向东给该的户名为吴庆珍的建设银行的一个卡上，该向宋向东要条子，他过了一周左右给了该一张发票，上有晋中市房地产管理中心专用章。过了十来天，宋向东让该交钱，该又交了100000元，打到了之前打款的那个卡上，到10月份，他给了该发票。宋向东说他在公安局上班，包着锦纶小区的物业，还说晋中市建设局的局长是他的战友。9、被害人孙某在侦查机关的报案材料及陈述，证明该通过大姐温某甲认识宋向东，宋向东以帮该购买经济适用房为由分四次向该骗取177360元房款。发票开的是207360元，因当时该没钱了，告宋向东说不行就不买了，他说他先垫上，等交了钥匙再还他。10、被害人常某在侦查机关的报案材料及陈述，证明2013年3月中旬，该通过温某甲认识了宋向东，宋向东以帮该购买经济适用房为由分三次向该骗取207360元房款，向该出具了发票，到2014年，该看到别人都住进去了，该感觉自己受骗了，就报警了。11、被害人张某甲在侦查机关的报案材料及陈述，证明2013年6月初，该经翠萍介绍认识了宋向东，宋向东说他能便宜买到王湖的经济适用房，该就给了宋向东20000元的定金。7月份，翠萍又过来说宋向东让该再交100000元，该就又给了他100000元，8月初，翠萍过来说把房款交清就能拿钥匙，该就又给了宋向东140000元，过了5、6天，宋向东把发票给了该的老公。该知道他骗该后，就一直逼他还钱，宋向东分两次于2013年春节之前全部还清了该的钱。12、被害人靳某在侦查机关的报案材料及陈述，证明2013年4月上旬，该在与宋向东聊天时，他说能买到经济适用房，该让他帮忙，他将该的身份证、户口本、结婚证复印件拿走了。过了一星期，他说可以买，又过了一星期，该就给了他90000元现金，大概过了一个月，宋向东将发票给了该，之后总说让该等着，一直到现在。该交钱以后，该的妹夫赵健和大兄哥李某乙听说了，也想买，2014年4月下旬，该向宋向东说了此事，宋向东说可以，5月6日李某乙给了该98000元及身份证原件，其中3000元是办驾照的，赵健给了该85000元，该交给了宋向东，宋向东开票后，该发现错了，他说重开一张，就将发票拿走了，到了10月份，宋向东说让他二人再补交钱，李某乙又交了5000元，赵健又交了10000元，该向宋向东要发票，他说房子马上下来，发票就没用了，一直没给发票。13、被害人李某乙在侦查机关的报案材料及陈述，证明2013年4月下旬，该通过妹夫靳某听说宋向东可以买到经济适用房，该就托妹夫问宋向东，宋向东说可以，5月4日该把证件和98000元钱给了妹夫靳某，过了20天左右，靳某说发票开错了，宋向东拿回去重开，到了10月底，妹夫说还得交钱，该就又给了妹夫5000元，一直到现在也没音讯。14、被害人张某乙在侦查机关的报案材料及陈述，证明2012年10月份，宋向东的老婆拿着一份晋中市城区公有住房租赁合同的本子，听她说他老公宋向东能买上晋中市的廉租房。10月30日，宋向东找到该拿着两张盖有晋中市房地产管理中心专用章的发票，一张是3000元，一张是5000元，说3000元是租房押金，5000元是租房杂费，该去银行取了8000元给了宋向东，后来知道被骗了。15、证人李某甲在侦查机关的证言，证明该在晋中市住房委员会办公室工作，该通过一个叫马文军的介绍认识宋向东，宋向东没有让该办过经济适用房和廉租房，该没有向宋向东收取过办理经济适用房的钱。16、证人温某甲在侦查机关的证言，证明该与宋向东的老婆是同事，2012年12月份，她告该说她老公可以办廉租房，当晚该和母亲去了宋向东家，宋向东说廉租房需要8000元，该回去筹钱的过程中，该妹妹的同事也想弄一套，宋向东说可以，还说他的会计和建设局的局长关系好，局长要20000元的好处费，该就带上该的妹妹及妹妹的同事英子去找宋向东，他说先交40%的房款，2012年12月30日，该和英子各交了宋向东80000元，宋向东出了发票，2013年4月份，宋向东让交剩下的房款，该和他说，只能交69000元，剩下30000元年底交，他说20000元的话可以，剩下的10000元他先垫上，4月底，该和英子一起去交钱，听英子说，她全交清了，该一共交了177360元，宋向东开了207360元的发票。还有该的妹妹、英子、巧珍、付某通过该向宋向东买房。17、证人文某在侦查机关的证言，证明该与宋向东系朋友关系。2013年9月份，宋向东去该的单位找该，问发票怎么写，他说他的会计不在，该告诉他怎么写，写完后他就拿走了。当时写的时候付款单位是王红亮，款是100000元。18、被告人宋向东在侦查机关的供述，2013年3月份开始，该在榆次晋中电影院门口私自刻了一枚晋中市房地产管理中心专用章，还在街上通过小广告购买了一本假发票，以该的战友是晋中市建设局局长能购买到晋中市经济适用房为由，先后骗取温某乙177360元，常某207360元，王红亮（付某丈夫）200000元，张某甲260000元，杨春变90000元，侯建兵85000元，其中张某甲的260000元已经退还了。2013年4月份下旬，该还骗过靳某、李某乙、赵健三个人，他们三个人是亲戚，是靳某一个人办理的，该没有见过李某乙和赵健，该收了靳某的90000元，给他开了发票，没有收过李某乙和赵健的钱，从靳某手里拿过3000元，说是给李某乙办驾驶证的，该没办，也没开票。该的发票本上有给李某乙、尹贺文（赵健的舅舅）开的发票，是该听说他二人要拿过来钱，就开了票，结果他们没拿过来钱，该就把第二联撕了。2012年10月份，该听老婆说张某乙家的廉租房几年了也没办下来，该和张某乙联系后，于2012年10月30日向张某乙要了8000元，说3000元是租房押金，5000元是租房杂费，该还给了张某乙一个写了她名字的租房合同的蓝色本子，之后就没消息了。该骗来的钱50多万给了李某甲，给相好的吴庆珍花了五、六万，用30000元买了一辆桑塔纳3000，购买后过到了该的户上，该把这辆车喷成了警车，后来被晋中市公安局的督察扣押了。该在众邦汽修厂花20000多元买了一辆皮卡车，还给汽修厂的老板李勇买的奥迪A6花了两万多元买配件；在音响厂宿舍工地干活投资了十几万，用80000元买了一辆猎豹汽车，以80000多元顶给了给该在工地干活的人，该的名下还有一辆现代车，是弟弟宋向云买的，不知道多少钱，只是上在该的名下。19、被告人宋向东的户籍信息材料。上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人宋向东以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财785720元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关对被告人宋向东犯诈骗罪的指控成立。公诉机关指控被告人宋向东骗取张某甲260000元及骗取赵健的95000元的指控，因缺乏相应的证据支持，难以认定。对于被告人宋向东辩称该未拿到赵健的95000元及其辩护人所提公诉机关指控的案发前被告人宋向东退还张某甲260000元，不应计算为诈骗金额的辩护意见予以采纳；对被告人宋向东的其他的辩解及其辩护人提出的其他辩护意见与查明的事实不符不予采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋向东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月20日起至2026年3月19日止）（本判决对被告人所处罚金，应于判决生效后三十日内缴纳。）二、依法责令被告人宋向东向被害人温慧慧（孙财之妻）退赔违法所得人民币十七万七千三百六十元；责令被告人宋向东向被害人常慧文退赔违法所得人民币二十万七千三百六十元；责令被告人宋向东向被害人付红莲退赔违法所得人民币二十万元；责令被告人宋向东向被害人靳辉退赔违法所得人民币九万元；责令被告人宋向东向被害人李富强退赔违法所得人民币十万三千元；责令被告人宋向东向被害人张俊梅退赔违法所得人民币八千元。三、作案工具假发票一本、刻有“晋中市房地产管理中心专用章”字样印文的假公章一枚、印泥一个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  贾军涛审 判 员  柴富恒人民陪审员  王斯阳二〇一六年一月二十七日书 记 员  赵素君