镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2015)镇经刑初字第00133号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人何某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月28日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2015]131号起诉书指控被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。本院当日立案，后依法由审判员任荣兴任审判长与人民陪审员张静、李冰组成合议庭，于2016年1月12日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员蒋顺成出庭支持公诉，被告人何某甲及其辩护人朱义顺到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控：2012年3月，被告人何某甲经人介绍，在镇江新区加入“资本运作”（又称“连锁经营”、“1040工程”）传销组织。该传销组织通过广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状形式不断发展下线，建立上下级网络关系。加入者以3800元人民币（以下均以人民币计）购买第一份作为加盟，随后购买的份额每份以3300元计，并建议加入者出资69800元购买21份。加入者从其伞下人员所交费用提成获利，并根据伞下人员所购买的份额数得到晋升。该组织采取“五级三晋制”的等级制度，由低到高分别为：业务员、组长、主任、经理、老总（又称高级业务员），其成员根据体系规定对伞下人员进行管理。被告人何某甲于2014年3月晋升至老总级别，通过经理室中大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等对本体系运作、发展进行管理。至案发时，被告人何某甲发展下线层级已达8级，发展下线人数达52人。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人何某甲，列举了到案经过、证人证言、团队人员名单、产品订购单、银行交易明细、内部组织管理制度等证据材料，认为被告人何某甲组织、领导传销活动活动，其行为已触犯刑法，应当以组织、领导传销罪追究刑事责任。被告人何某甲是主犯，有坦白情节，建议对被告人何某甲判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人何某甲对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，未向法庭提供证据。辩护人的辩护意见为，被告何某甲系初犯，自愿认罪，有悔罪表现，请求对其从轻处罚，并适用缓刑，其未向法庭提供证据。经审理查明：2012年3月，被告人何某甲经人介绍在镇江新区加入“资本运作”（又称“连锁经营“、”1040工程“）传销组织。该组织不生产、销售任何商品，不提供任何服务，要求加入者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能加入该组织，缴纳69800元购买21份“份额”后可以发展下线（第一份3800元，第二份开始3300元，购满21份“份额”可返利19000元），然后参加者可通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其发展的下线的“份额”层层累计后提升自己的级别。该传销组织实行“五级三晋制”，人员等级分为业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（即“老总”，600份以上）。该传销组织按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买“份额”的多少作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人何某甲加入该传销组织后，于2014年4月升至老总级别，组建由达到经理级别的传销人员组成的经理室，设立大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等对本体系运作、发展进行管理。至案发时，被告人何某甲发展下线层级已达8级，发展下线人数达52人。2015年7月25日，被告人何某甲���公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。上述事实，有以下证据材料予以证实：1、到案经过，证实被告人何某甲被抓获的经过。2、证人汪某甲、查某、陆某甲、吴某、崔某甲、崔某乙、何某乙、冯某、赵某、汪某乙、崔某丙、崔某丁、曹某甲、曹某乙、朱某、徐某、陆某乙、张某等人的证言、自绘的上下线关系图及辨认笔录，证明“资本运作”传销组织的性质、运作管理模式，各证人参与传销组织的经过、上下线关系及获利、在组织中的层级、担任职务和履行职责等情况，同时证明系受家人、亲戚、朋友等所骗而加入该传销组织。3、公安机关的搜查笔录、传销人员名单、产品订购单、银行交易明细、内部组织管理制度等，证明涉案传销组织在镇江新区的发展方式、流程、内部制度和人员规模、参与传销人员申购虚拟份额及提成等情况。4、本院（2015）镇经刑初字第00035号刑事判决书，证明汪某甲、查某、陆某甲、吴某等四人被被告人何某甲发展为下线后参与组织、领导传销活动犯罪被判刑的事实。5、调查评估意见书，证实经调查社区矫正部门同意对被告人何某甲进行监管帮教。6、户籍资料，证实被告人何某甲的身份，其具有刑事责任能力。7、被告人何某甲的供述和辩解、辨认笔录，证明被告人何某甲参与领导组织传销活动的事实经过，与以上证据材料相互印证。以上证据均材料经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为：被告人何某甲伙同他人以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟“份额”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟“份额”作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对被告人的指控的罪名成立，应予支持。被告人何某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织指挥的全部犯罪处罚。被告人何某甲归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人系初犯，综合考量被告人何某甲的犯罪事实、情节和落实监管、帮教措施等情况，对被告人何某甲可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二一款、第三款之规定，判决如下：被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任荣兴人民陪审员  张 静人民陪审员  李 冰二〇一六年一月十二日书 记 员  陆 雪附：援引法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处���年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。