杭州市上城区人民法院刑 事 判 决 书（2007）上刑初字第351号公诉机关杭州市上城区人民检察院。被告人聂某。2007年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被临海市公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕，同年8月28日被依法移交杭州市公安局上城区分局处理。现羁押于杭州市上城区看守所。辩护人沈文哲。杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2007）320号起诉书指控被告人聂某犯诈骗罪，于2007年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员田涛出庭支持公诉，被告人聂某及辩护人沈文哲到庭参加了诉讼。现已审理终结。杭州市上城区人民检察院指控，2003年底至2004年初，被告人聂某伙同他人以帮被害人尹某疏通关系为由，共计骗取尹某家属人民币93万元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、帐户明细查询清单、存款凭条、取款凭条、开户某、旅馆住宿登记材料、刑事判决书、情况说明、委托辩护合同、归案经过、户籍证明、被告人供述等证据证明，对被告人聂某应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人聂某辩称自己没有诈骗的故意；第一笔拿到的是2万元；没有第二笔10万元的事情；第三笔80万元中拿到65万元，且其中60万元系鲁某的还款。辩护人提出作为定案主要依据的笔录上缺乏讯（询）问人签字，证据不合法；被告人主观上无诈骗他人钱财的故意；被告人与鲁某之间无共同的故意，不应认定为共犯；被告人为尹某请辩护律师所花费用应在犯罪金额中扣除。经审理查明，2003年底，被害人尹某因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪而被通缉，其家属通过董某等人找人帮忙，希望疏通关系为其免除罪责。后董某通过葛某找到据说有能力办好此事的被告人聂某及鲁某，并安排被害人尹某家属与聂某、鲁某在杭州新侨饭店见面，聂某明知自己在这方面根本没有能力疏通关系，却为从中牟取好处答应了为尹某跑关系，并取得在逃的尹某的电话号码，以便与其进行直接联系，同时由鲁某从尹某亲属李某甲处取得跑关系的费用3万元人民币。后被告人聂某、鲁某以跑关系为由通过葛某、董某向尹某家属索要10万元人民币，尹某妻子蒋某甲按照要求在杭州的宾馆里交给聂某、鲁某10万元人民币。后鲁某等人又以跑关系、补税等事宜为由通过葛某、董某向尹某索要80万元人民币，并许诺可以摆平此事。为使自己不受刑事追究，被害人尹某向其亲属多方借钱，筹得80万元人民币，2004年1月30日由董某、金某、葛某等人陪同其妻子蒋某甲携款来杭，并按照要求将80万元人民币打入以鲁某的名义办理的一张农行卡中，存完钱后在新开元大酒店将银行卡交给聂某、鲁某，聂某有意出言安慰尹某家属，给他们以希望。鲁某得款后，将其中65万元人民币交给聂某（其中60万元人民币作为鲁某以前欠聂某的还款）。后被害人尹某多次催促，被告人聂某谎称事情很快可以摆平，实际上却始终没有为其疏通任何关系，也未为其补税，只是在尹某被抓获后，为其找律师作为辩护人，并支付了2万元律师费。被害人尹某家属报案后，公安机关通过侦查，于2007年2月4日在河南省开封市抓获被告人聂某。上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）被告人聂某供述，证明了被告人明知自己无能力办好为尹某疏通关系免除罪责的委托事项，却仍与鲁某互相配合给尹某及其家属以希望，从而诈骗钱财的事实；还证明第一次被告人拿到2万元，第三次得款80万后，鲁某将其中65万元人民币交给其（其中60万元人民币作为鲁某以前欠聂某的还款）的事实；还证明了被告人在尹某被抓获后，为其找律师作为辩护人，并支付了2万元律师费的事实。（2）证人鲁某的陈述，证明了其收到尹某家属80万元后将65万元交给被告人（其中60万元人民币作为鲁某以前欠聂某的还款）的事实。（3）被害人尹某的陈述，证明被告人等人对其承诺能摆平他虚开增值税专用发票的事情，其按要求筹集80万元交给被告人等人用于补税，另外其家属又给了被告人等人十几万元跑关系费用的事实。（4）证人蒋某甲的证言，证明了在将80万元交给聂某、鲁某前还曾将10万元交给聂某等人打点的事实及在尹某被抓获后聂某代为支付了2万元律师费的事实。（5）证人葛某、董某的证言，证明了被告人等人称能办好委托事项，并先后从尹某家属处拿款3万元、10万元、80万元的事实。（6）证人李某甲、李某乙的证言，证明了尹某亲属通过董某找关系，董某在2004年元旦时带李某甲等人到杭州将3万元交给鲁某的事实；还证明2004年春节时，董某称只要补税80万元就可了结，于是大家筹集80万元交给了董某的事实。（7）证人蒋某乙的证言，证明了董某称其托到一个北京人能帮尹某的忙，后来尹某的亲戚朋友筹集了80万元交给董某用于补税的事实。（8）证人金某的证言，证明80万元钱先是打在董某帐上，后打到鲁某银行卡上的事实。（9）帐户明细查询清单、存款凭条、取款凭条、开户某，证明了80万元钱由董某帐户打到鲁某银行卡中，后从鲁某银行卡中将65万元打到被告人聂某帐户上的事实。（10）旅馆住宿登记材料，证明被告人多次来杭州的事实。（11）刑事判决书，证明尹某因犯虚开增值税专用发票罪而被判十五年，并且未曾补税的事实。（12）情况说明、委托辩护合同，证明了被告人在尹某被抓获后为其找律师并支付了部分律师费的事实。（13）户籍证明，证明被告人的身份情况。（14）归案经过，证明被告人的抓获情况。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人提出的自己没有诈骗故意的辩解及辩护人提出的被告人主观上无诈骗他人钱财故意、被告人与鲁某间不构成共犯的辩护意见，经审理认为，被告人在供述中多次提到自己其实是无能力、无关系为尹某开脱罪责的，但因鲁某多次谈到两人资金紧张，大家周旋一下搞些钱，更考虑到鲁某欠他的63万元钱很长时间没能还他，就同意配合鲁某，在同尹某及家属接触时，不回绝他们的要求，给其希望，致使尹某及家属一次次拿钱给其和鲁某。后被害人尹某多次催促，被告人聂某谎称事情很快可以摆平，实际上却始终没有为其疏通任何关系，也未为其补税。可能被告人认为65万元钱是鲁某还给他的欠款，但不可否认的是这些钱实质上是其和鲁某一起虚构事实、隐瞒真相从尹某及其家属处诈骗所得。其诈骗钱财的主观意图以及与鲁某共同犯罪的事实已一目了然，故其辩解及辩护意见不能成立。对于被告人提出自己只拿到过67万元的辩解，经审理认为，到案的多份证人证言能相互印证尹某家属前后共计拿出93万元给被告人及鲁某的事实，至于被告人分到多少，不影响本案犯罪金额的认定。对于辩护人提出的被告人为尹某请辩护律师所花费用应在犯罪金额中扣除的辩护意见，经审理认为，被告人在尹某被抓获后，为其找律师作为辩护人，并支付了2万元律师费，该钱实际用于尹某，从犯罪金额中予以扣除合法合情，故对该辩护意见予以支持。对于辩护人提出的作为定案主要依据的笔录上缺乏讯（询）问人签字，证据不合法的辩护意见，经审理认为在这些笔录的笔录头中均有讯（询）问人签字，符合证据要求，可以作为定案依据，故该辩护意见不能成立。本院认为，被告人聂某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人聂亚麟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年2月4日起至2020年2月3日止），并处罚金人民币30000元（限判决生效之日起三十日内缴纳）。二、对被告人聂亚麟违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 枫人民陪审员  盛黎斯人民陪审员  陆巧玲二〇〇七年十一月二十二日书 记 员  李小丹