辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽1382刑初163号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人孙某某，男，1983年5月9日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月11日被沈阳市公安机关抓获，同月15日被凌源市公安局刑事拘留，同月29日经凌源市人民检察院批准逮捕，同月30日由凌源市公安局执行逮捕。现押于辽宁省凌源市看守所。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公刑诉（2016）134号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年8月3日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派助理检察员杨惠方出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：2015年4月，被告人孙某某在网上与乔某某取得联系，并谎称自己叫孙天赐，在凌源市财政局工作，后二人建立恋爱关系。2015年4月至2015年8月间，被告人孙某某以挖膨润土投资、亲人住院、领导出事、调动工作、朝阳投资工程等理由多次从乔某某处骗取人民币308,700.00元。2014年12月份，姚某、孟某某找被告人孙某某帮忙办理膨润土矿采挖审批手续，被告人孙某某谎称自己有能力办理，并以需要送礼为由多次从姚某、孟某某处骗取人民币45,800.00元。2015年10月，被告人孙某某以不给钱就将乔某某的裸照发到网上相威胁，向乔某某索要人民币5,000.00元，后双方约定10月4日在朝阳客运站见面，10月4日，因被告人孙某某未按时到达约定地点，乔某某先行离开。综上，被告人孙某某共骗取他人人民币354,500.00元，共敲诈勒索他人人民币5,000.00元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人孙某某的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请并建议人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条之规定，对被告人孙某某判处八年至九年有期徒刑，并处罚金。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，请求从轻处罚。经审理查明：2014年12月份，被害人姚某、孟某某找被告人孙某某帮忙办理膨润土矿采挖审批手续，被告人孙某某谎称自己有能力办理，并以需要送礼为由多次从被害人姚某、孟某某处骗取人民币45,800.00元。2015年4月份，被告人孙某某在网上与被害人乔某某取得联系，并谎称自己叫孙天赐，在凌源市财政局工作，后二人建立恋爱关系。2015年4月至2015年8月间，被告人孙某某以挖膨润土投资、亲人住院、领导出事、调动工作、朝阳投资工程等理由多次从被害人乔某某处骗取人民币308,700.00元。2015年10月，被告人孙某某以不给钱就将被害人乔某某的裸照发到网上相威胁，向乔某某索要人民币5,000.00元，后双方约定10月4日在朝阳客运站见面。2015年10月4日，因被告人孙某某在约定地点未找到被害人乔某某而未取得钱款。2016年1月11日，被告人孙某某被沈阳市公安机关抓获。综上，被告人孙某某共骗取他人人民币354,500.00元，共敲诈勒索他人人民币5,000.00元。上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人乔某某陈述证实：2015年4月8日我通过微信认识一个网名叫宝宝的男网友，第二天我们见面吃饭，他告诉我他叫孙天赐，33岁，在财政局上班，管采购的。4月末的一天，他说他在小城子有一个挖膨润土的活缺少资金，向我借钱，我借给他1万元。过几天他说他在朝阳有两栋小区的工程，是他和大叔孙立文承包的工程，他要投资向我借了2万元。5月份孙某某说有人告他们贪污，他要保住工作，向我借钱，后来说事情闹大了，他领导出事了，他要帮他领导摆平这件事，再后来他说因为领导的事他在财政局呆不下去了，要调工作到水利局需要给领导送礼，向我借钱，因为工作的事他向我借了大约四五万元，有时给他现金，有时给他汇钱，我还将我的工行卡给了孙某某。还有他以他奶奶住院、爷爷中风需要做手术向我借钱，具体借多少我忘了。再后来他说建平的朋友孩子得了白血病需要动手术，从我这拿了两次钱大约四五万元。后来还因为膨润土的工程又向我借了2万元。孙某某说他大叔、三叔在锦州还有工程，需要钱，向我借了4万元左右，他父亲需要钱，从我这拿了1.4万元，他去锦州干活，给运材料的人结帐从我这拿了2万元，他在工人那借了八千元，让我还上，我借给他八千元。孙天赐和我处对象时各种随礼，从我这借了2万元，他买戒指向我借了1万元。孙某某向我借钱的理由和次数太多了，时间太长，我记不太清了。我除了每月的工资，我没有钱，我借给孙某某的钱都是我跟别人借的，我有一个账单，共计欠别人28.37万元，加上我卖首饰的2万给了孙某某，还有我把两个月的工资5000元给了孙某某，孙某某总共骗了我30.87万元。十月一放假期间，孙某某还让我给他钱，如果不给他钱，他就将我的一些隐私照片发到网上，我害怕就去朝阳客运站附近等他，但他没有出现。2、被害人孟某某陈述证实：2014年12月中旬，我和姚某想办个膨润土矿，我们就找孙某某办，他答应了，他让我们拿800元钱请人吃饭，我在分局给了他800元，当时姚某和姜某某在场。12月末孙某某给姚某打电话让拿5000元钱，他要给单位领导，第二天上午我在分局给了孙某某5000元钱，当时姚某和刘某军在场。2015年1月11日，孙某某给姚某打电话说他要一万元打点段某某（矿管大队大队长），我和姚某在分局给了孙某某一万元。2015年1月23日孙某某和姚某联系说还要一万元打点段某某，我和姚某在六陆加油站对面把钱给了他。2015年2月2日，孙某某和姚某联系说要一万元给闫某（矿管大队副大队长），我和姚某、刘某军在美食城附近把钱给他了。2015年3月1日孙某某又和姚某联系要一万元说膨润土的事情马上办成了，我、姚某、刘某军、姜某某在分局把钱给了孙某某，后来孙某某说膨润土矿的事情没有办成，要把钱给我们，之后就一直拖我们，后来就联系不上他了。一共骗我和姚某4.58万元。3、被害人姚某陈述证实：2014年12月份，我和孟某某找孙某某问能不能办理膨润土矿的国土局的手续，孙某某说他可以办，他单位领导和国土局的领导熟悉，给钱就能不管我们，让我们在小城子挖膨润土，当天中午他要赶份子随礼，问我有没有一千元，我只有八百就给他了。第二天他给我打电话说他联系他们领导了，他们领导和国土局领导联系了，但是得先给他们领导拿5000元，我和孟某某在南大桥附近把钱给了孙某某。没过几天，孙某某打电话说需要给国土局一把手拿一万元，就能干活了，我、孟某某、刘某军还有孙某某的朋友在，我们在101线的一个旅店给了孙某某1万元。过了两周，他又给我打电话要一万元，我、孟某某、刘某军、“赵三”还有刘某军的一个朋友姓姜的，我们五个一起去分局益达旅店门口给了孙某某一万元。又过了一周，他又要一万说是给主管这座山的领导送去，我和孟某某、刘某军在东街给他送去了一万元。到了正月，孙某某说再给主管这座山的领导拿一万，我们就又给拿了一万。4、证人尹某证言证实：乔某某说她处的对象是2015年4月份认识的叫孙天赐，在财政局上班，在外面有工程。乔某某跟我借过3000元，第一次2000元说是他对象爷爷生病了，第二次1000元我没问她具体干什么。5、证人王某某证言证实：我是乔某某的母亲，乔某某说她处的对象是2015年4月份认识的，他在财政局上班，叫孙天赐，在外面有自己的工程。乔某某总共在我这拿了3万元，第一回拿钱我不知道她要做什么，第二次说是孙天赐买的家具到了，孙天赐说缺2万元，乔某某从我这拿了2万元。6、证人邱某某证言证实：2015年5月份至7月份乔某某向我借过三次钱一共借了7万元。乔某某说她把这些钱花在一个在财政局上班的朋友身上了。7、证人张某证言证实：我没有和孙某某合作开办过厂子，他也没给过我钱投资做买卖。8、证人邱某洲证言证实：孙某某在凌源市建设局村镇建设处工作，他奶奶在2015年9月份因为脑梗塞住过院，他爷爷在2013年住过院，他爷爷奶奶住院的钱都是我和我弟弟孙维波掏的，孙某某没掏过钱。我没听说过他要往水利局调动工作的事。孙某某没有在沈阳开过服装厂，也没和张玮开过。9、证人乔某辉证言证实：2015年秋天乔某某跟我借过5000元，她以前使用过苹果6s手机。10、证人孟某国证言证实：2015年10月末在乔某某家小区，乔某某跟我借了5000元。11、证人刘某军证言证实：我、孟某某、姚某、赵某峰、姜某某我们五人要投资膨润土矿。在2014年冬天在分局附近我们五个人每人掏了1000元，把钱给了姚某，姚某找人办事去了。第二次是在凌钢附近旅店里，我和姜某某、孟某某、姚某每人掏了5000元，一共2万元给姚某找人办事去了。还有一次是2015年正月的时候，我、姜某某、孟某某、姚某每人都掏了2500元，一共1万，也都给姚某找人办事的那个人了。12、证人赵某峰证言证实：我、孟某某、姚某、刘某军、姜某某我们投资膨润土矿。姚某找的孙某某，说孙某某有能力办，我们把钱给了孙某某，让孙某某拿钱办事。有一次我们每人掏了1000元，把钱给了姚某，姚某给孙某某了。13、证人姜某某证言证实：我、孟某某、姚某、刘某军、姜某某我们投资膨润土矿。2014年秋天我们大伙凑钱找人办理膨润土矿的手续，是孟某某和姚某找人办理膨润土矿手续，我们把钱给了孟某某和姚某，他俩把钱给了一个姓孙的，但是手续一直没有办理下来。2014年冬天我们第一次在分局道边每人掏了1000元，把钱给了姚某，姚某给了姓孙的那个人。第二次是在北大桥101线一个旅店里，我、刘某军、孟某某、姚某每人掏了5000元，一共2万给了姓孙的。第三次是2015年正月，在老电影院道边，我、刘某军、孟某某、姚某每人掏了2500元，当时孟某某没在，孟某某的钱在姚某手里，我没有那么多钱，姚某替我掏了500元，一共1万在东大桥附近建设局下边，姚某把钱给了孙某某。膨润土矿投资的事都是孟某某和姚某联系的，我都是把钱给他俩，具体怎么联系我没参与。14、证人徐某某证言证实：我是凌源市建设局的村镇处的副处长，孙某某是我们单位的工作人员，他平时不好好上班，到现在将近两年没上班了。我没有听说他要调到水利局工作的事，也没找过我办理膨润土矿，没给过我钱让我办事。15、证人闫某证言证实：我是凌源市国土资源局执法监察大队的副大队长，我不认识孙某某、孙天赐。开采矿的事是归国土资源局矿管科办理，跟我们部门没有关系，我们管查处违法的。没有人找过我办理小城子神仙沟开采膨润土的事。16、证人段某某证言证实：我是凌源市国土资源局执法监察大队的大队长，我不认识孙某某、孙天赐。没有人找我办理膨润土的事，也没人因这事给我钱。17、证人李某利证言证实：我是凌源市城建局的村镇建设处支部书记，孙某某有两年没有来单位上班了。我们单位领导没有出过事，我没有听说他要调动到水利局。他从来没有让我帮忙联系国土局的段某某、闫某，也没听说找别人帮忙，也没有因为此事给过我钱，我也没听说他给过别人钱。我没听说他还有别的名字。18、被告人孙某某供述：被告人孙某某对其诈骗、敲诈勒索的犯罪事实全部供认。19、公安机关出具的常住人口详细单证实：被告人孙某某犯罪主体身份适格。20、微信聊天记录及光盘证实：被告人孙某某编造各种理由向被害人乔某某借款并威胁将照片发到网上向被害人乔某某索要钱款的事实。21、公安机关出具的辨认笔录证实：被害人乔某某辨认出被告人孙某某。22、公安机关出具的抓捕经过证实：被告人孙某某被沈阳市公安机关抓获的归案情况。本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，使用虚假名字并谎称其在财政局工作与被害人乔某某建立恋爱关系，在恋爱期间编造理由多次骗取被害人乔某某人民币30.87万元，并虚构能为他人办理膨润土矿采挖审批手续的事实，骗取被害人姚某、孟某某人民币4.58万元，诈骗三被害人人民币总额为35.45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙某某以非法占有为目的，使用威胁手段向他人索要人民币5000元，数额较大，因意志以外的原因而未得逞，其行为已构成敲诈勒索罪，系犯罪未遂。公诉机关指控被告人孙某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某犯数罪，应对其数罪并罚。被告人孙某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，有如下量刑情节：一、敲诈勒索犯罪系未遂，依法从轻处罚；二、当庭自愿认罪悔罪，酌定从轻处罚。本院综合评价被告人的上述量刑情节，根据本案的犯罪事实、情节、被告人行为的社会危害程度及其认罪悔罪表现，采纳公诉机关提出的对被告人判处八年至九年有期徒刑并处罚金的量刑建议，对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一、三款、第二十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币100,000.00元，被告人孙某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5,000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币105,000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2024年1月10日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人孙某某于本判决生效后退赔被害人乔某某经济损失人民币308,700.00元，退赔被害人姚某、孟某某经济损失共计人民币45,800.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵恩军代理审判员  赵爽燕人民陪审员  尹 泓二〇一六年八月十一日书 记 员  孟庆义