安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖0603刑初20号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人代某，无业。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2015年8月21日被江苏省徐州市公安局淮海广场派出所抓获，同年8月24日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月2日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人雷鸣，安徽镜远律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2016）8号起诉书指控被告人代某犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年1月29日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜出庭支持公诉，被告人代某及其辩护人雷鸣等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   淮北市相山区人民检察院指控： 2012年4月25日，淮北市相山区人民法院依法判决被告人代某于判决生效之日起15日内偿还李某借款本金45.8万元及利息5.01万元（（2011）相民一初字第00967号）。在判决生效后，代某未履行判决，后李某申请强制执行，淮北市相山区人民法院于2013年2月22日向被执行人代某发出了执行通知书、报告财产令、公告，在规定期限内代某仍未履行还款义务，经侦查，发现其有能力还款却拒不执行判决、裁定。公诉机关当庭宣读、出示了到案经过，户籍信息，银行账户明细，乘车、住宿记录，证人汪某、洪某的证言，被告人代某的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人代某对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究被告人代某的刑事责任。提请依法判处。 被告人代某当庭表示自愿认罪，其辩护人认为：被告人代某认罪态度较好，有悔罪表现，转移的财产较少，且其患有××，建议从轻处罚。 经审理查明：李某（原告）与代某（被告）民间借贷纠纷一案，淮北市相山区人民法院于2011年8月30日立案受理，被告人代某委托诉讼代理人参加了诉讼。2012年4月25日淮北市相山区人民法院作出（2011）相民一初字第00967号民事判决，判决代某于判决生效之日起15日内偿还原告李某借款本金45.8万元及利息5.01万元（计算至2010年8月3日），以及逾期利息（利率按照同期银行贷款利率计算，自2010年12月1日计算至判决确定的履行期限届满之日）。判决生效后，因代某未履行判决，李某向淮北市相山区人民法院申请强制执行，2013年2月22日淮北市相山区人民法院立案执行，并公告送达了执行通知书、报告财产令，代某一直未履行前述民事判决书确定的义务。2013年5月至2014年3月期间，代某账号为62×××99的建设银行卡、账号为13×××53的徽商银行卡、账号为13×××74的工商银行卡共计进账45792.54元，代某均于当日或次日将上述款项予以取现或者支出。另，2013年6月9日、11日代某乘坐高铁往返于蚌埠、上海，2014年5月11日代某乘坐高铁往返于蚌埠、南京，2014年7月27日、11月5日，代某乘坐高铁、动车往返于宿州、上海。2015年7月至8月初，被告人代某在淮北市相山区某小区南门洪某经营的超市（兼卖彩票）内多次购买体育彩票，每次投注均达数百倍以上。2015年8月21日，代某被公安机关抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.案件移送函、立案审查表及（2013）相执字第00065号执行卷宗材料，证明：李某诉代某民间借贷纠纷一案，淮北市相山区人民法院于2011年8月30日立案审理，代某委托了安徽北方之光律师事务所律师雷鸣作为其诉讼代理人，淮北市相山区人民法院于2012年4月25日作出（2011）相民一初字第00967号判决，判决代某于判决生效之日起15日内偿还李某借款本金45.8万元及利息5.01万元（计算至2010年8月3日），以及逾期利息（利息按照同期银行同类贷款利率计算，自2010年12月1日计算至本判决确定的履行期限届满之日）。判决生效后，李某以代某未履行判决为由向淮北市相山区人民法院申请强制执行，淮北市相山区人民法院于2013年2月22日立案执行，并公告送达了执行通知书、报告财产令。2013年8月27日代某账号为62×××99的建设银行卡进账4400元并于当日全部取现，同年12月6日，该卡进账1492.54元并于当日支出1490元（取现1400元，消费90元），同年12月18日，该卡进账3000元并于当日取现，2014年3月28日，该卡进账10000元并于当日支出8000元（通过网络ATM取款）；2013年4月7日，代某账号为13×××53的徽商银行卡进账500元，当日支出500元，同年9月2日，该卡进账1.8万元，当日支出1.8万元，同年9月10日，该账户进账500元，当日支出500元，同年9月30日，该账户进账2900元，当日支出2900元；2013年5月19日代某账号为13×××74的工商银行卡进账5000元，余额5010.49元，当日取现3000元，网转1500元，消费510元。代某在2013年5月到2014年3月，其账户累计入账45792.54元，其均于当天、最迟至次日通过ATM取款、网转、刷卡消费等形式支取。 2．到案经过，证明：2015年8月21日，被告人代某在徐州市火车站蓝天宾馆321房间被徐州市公安局淮海广场派出所民警抓获归案。 3．户籍信息及前科查明信息，证明：经查询，截至2015年8月20日未发现被告人代某有违法犯罪前科。 4．手机短信照片、安徽移动通讯记录，证明：2015年8月16日、17日、18日等139××××0017（登记人为代某）、186××××1068发送短信给159××××8248（使用人洪某），要求下注排列三、大乐透等彩票，下注均在100倍以上。 5．欠条，证明：2015年8月19日，代某向洪某出具欠条，称欠洪某现金17000元。 6．宾馆入住及铁路乘坐记录，证明：2013年6月代某乘坐高铁往返蚌埠、上海，2014年5月乘坐高铁往返蚌埠、南京，2014年7月、11月乘坐高铁往返宿州、上海，期间代某多次入住各类宾馆、酒店。 7．证人洪某的证言，主要内容：其在淮北市相山区某小区南门附近开了一家超市，经营有体育福利彩票。2015年7月下旬，代某多次到其店内打彩票，每次大约1000元左右。他每次都开车来，使用两部手机，出手很阔绰，并经常向其炫耀有钱。2015年7月下旬到8月初，代某出钱在其店里打了大约10000多元的彩票，到了8月4日左右，代某到期店内打了不到1000元的彩票，说他忘记带钱了，第二天还钱。到了第二天，代某又来打了彩票，并对其说他的钱都在信用卡上，让其办个POS机，他刷卡还钱。其就先垫了钱，又到银行办理POS机，在办理POS机的这几天代某每天都来打彩票并且都是以刷卡的理由让其垫付彩票钱，等其办好了POS机，代某又说信用卡还账了，要等朋友汇钱过来再还。因为代某开始时在其店里用他自己的钱打了10000多元的彩票，并且多次标榜自己是老板，其也就相信了他。这样持续到8月19日，其共为代某垫付了17000元的彩票，当天代某又来打彩票，其就让代某给其打条子，不然就不给他垫付了，代某就给其打了一张17000元的欠条。后代某就联系不上了。 8．证人汪某的陈述，主要内容：其在淮北市相山区某小区南门做安装门窗生意，洪某的彩票店就在其隔壁，其经常去打彩票。2015年7、8月份的一天中午，其在洪某的店里看到一个个子挺高胖乎乎的男子在打彩票，之后的一段时间这么男子基本每天都来打彩票，其就知道了他叫代某。代某喜欢打排列三、排列五和大乐透，出手很阔绰，每次消费都有几百元，有时候都打1000多元，他说他是干工程的，不差钱，每月打个两三万的跟玩的样。代某开始都是自己花钱打彩票，后来说现金都借给朋友了，让洪某办理POS机，说刷卡。其知道的代某自己花钱打彩票大约得有1万元，后来他就以各种理由打彩票不给钱，到了8月19日他给洪某打了一张17000元的欠条，当时其也在场，代某还说等8月23日他合肥的房子贷款下来了就还钱。后来代某就联系不上了。 9．被告人代某的供述，主要内容：从2008年至2009年期间，其跟李某因为承包工程一事形成了债务关系，李某以民间借贷纠纷将其告上相山区人民法院，其当时也委托了律师参与诉讼，之后因为其手机丢了，也不清楚什么时候下的判决。2014年年初的时候，其主动给李某打电话拜年，她当时告知其判决的事情；2014年中秋节之前，其又打电话给她表示祝福，她还是催着其要钱，其把自己的现状告诉了她，表示会尽其所能偿还；2015年年初，其又主动打电话向她拜年，并且告知她自己会去打工偿还她的欠款。其一直在努力挣钱，但是至今没有偿还能力。其没有收到相山区人民法院关于其与李某债务一案的判决情况，其律师也没告诉其。其当时给相山区人民法院留的个人联系电话是187××××1114、139××××0017，这两部电话一直都是正常使用的；其给法院留的是户籍上的住所信息，因为其当时居无定所。其没有收到相山区人民法院执行局关于其的执行通知书及报告财产令。其多张银行卡上的部分现金流水的钱，都是其借朋友的，都被其用于偿还别人的债务及个人生活用了。这些打到其银行卡上的钱都是其本人操作的。具体借哪些人的其记不清了。其还长期使用过186××××1068的号码。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明案件事实。 本院认为：被告人代某通过转移、隐匿个人财产等方式，有能力执行而拒不执行人民法院的判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人代某当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及《全国人大常委会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第三百一十三条的解释》第二款第（一）项之规定，判决如下： 被告人代某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2017年2月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 敏 代理审判员  尹书华 人民陪审员  丁 伟 二〇一六年一月二十九日 书 记 员  杨丹丹 附法律条文 1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 《全国人大常委会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第三百一十三条的解释》 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；