黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑01刑终392号原公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。上诉人（原审被告人）王智全，出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月23日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审，2015年12月8日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。黑龙江省尚志市人民法院审理尚志市人民检察院指控原审被告人王智全犯合同诈骗罪一案，于2016年6月21日作出（2016）黑01836刑初52号刑事判决。王智全不服，提出上诉。本��于2016年7月8日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2012年6月26日，时任黑龙江省哈尔滨市聚吉星科技发展有限公司经理的被告人王智全与承建尚志市双桥广场的绥芬河迎泽房地产公司经理被害人李某甲签订了2块LED显示屏幕的订货合同，包括屏体、控制系统和软件、配电系统、配套设施、线材及敷设工程、屏体结构工程、运输等费用合计人民币65万元。付款方式为，合同签订后甲方预付订金26万元，乙方安排生产；货物生产，老化完毕甲方付款19.5万元，乙方安排发货；货物到达指定现场后，甲方付款13万元；产品安装、调试、培训完毕，甲方结清余款6.5万元。合同签订后，绥芬河迎泽房地产开发有限公司分别于2012年9月28日、2012年10月13日和2013年1月19日给��王智全7万元、10万元和23万元，合计40万元。王智全收到上述款项后，与深圳市合利来科技有限公司签订了1块LED显示屏的订货合同，合同价款为187292元。在绥芬河迎泽房地产开发有限公司派员到深圳市合利来科技有限公司查看显示屏定制情况时，王智全持他人定制的显示屏，谎称系为绥芬河迎泽房地产开发有限公司定制的2块显示屏。王智全在将其在深圳合利来科技公司定制的1块电子显示屏运回尚志，并安装调试后，下落不明。王智全没有按照合同的约定继续履行安装第二块显示屏的义务，而是将剩余的7.5万元货款用于偿还其欠款及本息。被告人王智全于2014年11月23日11时15分在哈尔滨市呼兰区金街一号楼一层34门被公安机关抓获。上述事实，有经原审法院开庭质证确认的下列证据证实：1、户籍证明：王智全的身份事项与起诉书中认定的一致。2、案件来源及抓获经过：2013年7月1日，被害人李某甲到公安机关报案称，2012年6月26日，承建尚志市双桥广场地下商业街工程的绥芬河迎泽房地产公司与哈尔滨市聚吉星科技发展有限公司签订了《尚志市双桥广场室外LED全彩屏》施工合同，总价为50万元的LED全彩室外显示屏两块。合同签订后，聚吉星科技发展有限公司法人王智全于2013年1月份为迎泽公司安装了一块显示屏，另外一块显示屏至今不给安装，并拒不返还剩余款项的行为涉嫌合同诈骗，请求依法处理。2014年11月22日，尚志市公安局笃信派出所工作人员接到报告称，在哈尔滨市呼兰区发现在逃人员王智全，次日，民警在哈尔滨市呼兰区将王智全抓获。3、公安机关提取笔录：尚志市公安局经济犯罪侦查大队于2013年6月14日，在广东省深圳市合利来科技有限公司办公室，提取了哈尔滨聚星科技发展有限公司与深圳市合利来科技有限公司签订的《订货合同》复印件一份。4、哈尔滨聚星科技发展有限公司与深圳市合利来科技有限公司签订的《订货合同》：王智全代表的哈尔滨聚吉星科技发展有限公司与深圳市合利来科技有限公司签订了一块LED显示屏的订货合同，合同价款为187292元。5、哈尔滨聚吉星科技发展有限公司与绥芬河迎泽房地产开发有限公司签订的《尚志市双桥广场室外LED全彩屏》订货合同：2012年6月26日，王智全代表的哈尔滨聚吉星科技发展有限公司与李某甲代表的绥芬河迎泽房地产开发有限公司签订了两块LED显示屏幕的订货合同，包括屏体、控制系统和软件、配电系统、配套设施、线材及敷设工程、屏体结构工程、运输等费用合计人民币65万元。付款方式为合同签订甲方预付订金26万元后，乙方安排生产；货物生产，老化完毕，甲方付款19.5万元后，乙方安排发货；货物到达指定现场后，甲方付款13万元；产品安装、调试、培训完毕甲方结清余款6.5万元。6、提取笔录：尚志市公安局经济犯罪侦查大队在李某乙处提取了《尚志市双桥广场室外LED全彩屏》合同原件一份计44页、中国建设银行无卡存款凭条一张、中国邮政银行转账凭单一张、七万元的订金收据一张。7、转账凭证及收据：合同签订后，绥芬河迎泽房地产开发有限公司分别于2012年9月28日、2012年10月13日和2013年1月19日分别给付王智全7万元、10万元和23万元，计40万元。8、证人李某乙的证言：2012年6月，王东介绍王智全给我，让王智全承揽双桥广场室外安装电子显示屏幕的工程。我和王智全就制作安装显示屏的相关事宜进行了洽谈。2012年6月26日，我父亲李某甲代表公司与哈尔滨市聚吉星科技发展有限公司签订了《尚志市双桥广场室外LED全彩屏》合同，并于2012年9月28日交给王智全订金7万元，后期于2012年10月13日、2013年1月19日分别通过建设银行和邮储银行以转账的方式支付给王智全人民币10万元和23万元，总计是40万元。按照合同约定，工程交付日期是2012年12月25日，但是到了交付日期的时候，王智全没有按照合同将显示屏发过来并安装。过了一段时间，我给王智全打电话问是什么情况，王智全说他正在深圳厂子制作这两块显示屏。他说如果我不信可以让我去深圳他领着我去工厂看。我去了深圳后，王智全领��我去了深圳市宝安区石岩镇一个名称为深圳合利来LED生产厂的工厂，工厂有两个人陪着我和王智全看的两块LED显示屏，这两个人中其中一个人是业务经理魏某某，另外一个叫夏总。当时王智全指着看到的两块显示屏说这两块都是给我们公司制作的，并且马上就会发到尚志。陪同我们一起看显示屏的魏总和夏总也说这两块显示屏都是王智全定制的，但是并没有说是给我们定做的，看完后我就回到了尚志。过了一个多月，王智全发来一块显示屏，并且安排工人到尚志安装上了，安装完成后显示屏好使，工人走了之后没几天显示屏就出现故障不好使了，我又开始联系了王智全，想要和他说这件事情并且问问为什么只发过来一块显示屏。但是王智全不接电话，我就去了王智全在哈尔滨的公司和家里，都一直关着门。我去了很多次都是这种情况，始终没有联系上王智全。后来我们又花了4万元重新找人制作的显示屏的外框并进行了维修，还花了26万元重新制作了另外一块显示屏。王智全发过来的第一块显示屏幕我们公司没有进行正规的检验，但是后来找别的公司进行维修的时候，明确说了这块显示屏的产品质量应该是不合格的。9、证人魏某某的证言:2012年12月份，王智全到我们公司来定制LED显示屏，说过几天要带一个客户到我们厂子来看货，要求我们到时候带着王智全和他带来的客户看36寸的显示屏的现货，而且是三天之内能发货的。过了几天，王智全领着李某乙到我们厂子找到我说去看产品，我就带着他们两个人到我们工厂一楼的车间去看了两块显示屏。当时王智全对李某乙说这两块屏就是给李某乙定做的，马上就可以发货。我当时心里清楚显示屏不是他定做的，但是我想王智全既然这样说，一定有他的目的，看完之后王智全就带着李某乙走了。过了十多天，王智全又来到了工厂，和我们工厂签订了一块36寸显示屏的订货合同，交了八万元的订金，之后我们就开始生产王智全要求的显示屏。显示屏做好了以后，我们通知了王智全，要求他付清余款我们就可以发货了。王智全通过转账的方式将货款付清了，总额应该是18.5万元。然后我们就按照王智全的要求把显示屏发到了哈尔滨。王智全就在我们这定做了一块显示屏。10、证人王某某的证言：我是王智全的弟弟。王智全的哈尔滨市聚吉星科技发展有限公司是股份制公司，因为股份制和个体经营税收不一样，所以我哥王智全用我的名字出资了10万元，其实都是他自己出资的，我没有参与经营他的公司。11、证人张某某的证言：我是李某甲经营的���桥时尚广场的副经理，负责工程建设期间的现场施工，广场进入商业经营后的维修工作。李某甲与王智全签订了安装广场室外显示屏的合同，我代表李某甲一方进行现场施工监督。大约是2013年年末，王智全领着人来给安装了一块室外显示屏，第一块显示屏安装好后，王智全就没再来过，也没有安装第二块显示屏，听说从此李某甲再没联系上王智全。由于王智全没有安装第二块显示屏，所有李某甲又找别的公司将第二块显示屏安装上。12、被害人李某甲的陈述：我开发的尚志市双桥广场工程按照设计方案，需要在广场的室外安装两块大显示屏幕。通过尚志市政府王东秘书的介绍，我们迎泽房地产公司与哈尔滨聚吉星科技发展有限公司的法人王智全于2012年6月26日签订了《尚志市双桥广场室外LED全彩屏》的施工合同。合同签订后，我���司于2012年9月28日交给王智全订金7万元，后期于2012年10月13日、2013年1月19日分别通过建设银行和邮储银行以转账的方式支付给王智全人民币10万元和23万元，总计是40万元。按照合同约定，工程交付日期是2012年12月25日，但是到了交付日期的时候，王智全没有按照合同将显示屏发过来并安装。过了一段时间，我儿子给王智全打电话问是什么情况，王智全说他在深圳等着我儿子李某乙去工厂看看。李某乙到深圳以后，王智全领着李某乙到深圳的一个制作电子显示屏的工厂，看到了两块显示屏，当时王智全说这两块显示屏是给我们定做的，马上就给你们发过去，这样我儿子就从深圳回来了。大约一个月后，王智全就给发过来一块显示屏的机芯，但是没有显示屏的外框。王智全派人把这个机芯给请安装上了，安装调试后显示屏亮了，然后王智全的工人就走了。但是过了几天���这块机芯就不好使了，我们就给王智全打电话，但是王智全不接电话，找不到人了。我们公司又重新找人制作的外壳，重新进行的维修，一共又花了4万元，这块显示屏幕才好使了。另外一块显示屏幕是我们公司花了26万元中心定做安装的。13、尚志市公安局出具的说明材料1份：证实了王智全的为了躲避高利贷办理假离婚，并卖了其父亲的房子偿还借款的事实，同时也证实了案发后李某甲因无法联系到王智全，所以李某乙带着公安机关工作人员曾到王智全的公司所在地，公司锁门室内无人，又到了其居住的道里区安居小区的房子，房主称房子是自己购买且已经办理了更名过户手续的事实。14、被告人王智全的供述：我经营一家哈尔滨聚吉星科技发展有限公司，主要经营LED电子显示屏和室内外的灯饰照明。2012年6月26日，我通过别人介绍与尚志市双桥广场开发地下商城的绥芬河迎泽房地产公司签订了该广场的两块室外电子显示屏的生产、安装、调试的合同。我与迎泽公司签订合同后，甲方于2012年9月28日支付给我7万元现金；2012年10月13日通过银行给我转账10万元；2013年1月19日通过银行给我转账23万元，总计是40万元的货款。收到这些货款后我就去了深圳，找到深圳市合利来科技有限公司，2013年1月19日与这家公司签订了LED显示屏的订货合同，当时我只定了一块迎泽公司需要的显示屏幕，并且这块显示屏的全款是187292元。合利来公司生产完毕后，我就把这块显示屏发货发到了尚志。这块显示屏安装完毕的时候是腊月二十九，当时这块显示屏已经调试完毕，后来正月初七的时候显示屏出了问题，我又领着工人来到尚志给调试的。我去合利来公司的时候是交了两块显示屏的订金是4万多元。当时我和合利来厂家说的是做好一块我就发走，后来合利来公司做好一块显示屏之后我交完全款我就发走了。我跟厂家说我原来交的订金就作为第二块显示屏的订金，让厂家继续生产，后来我和迎泽公司商量我剩余的货款打给我，迎泽公司跟我说让我垫钱，因为我手中没有钱可以垫付，所以我就没有继续给合利来厂家打款，这样第二块显示屏就一直没有做出来。订金加上第一块显示屏的钱，我一共交给了合利来公司22.5万元。我交给合利来的公司的订金是通过银行转账方式支付的。迎泽公司一共给了我40万元，我给合利来公司22.5万元。剩下的钱因为我为了公司快一点发展，这样就需要更多的资金，我就通过在银行贷款等方式筹集资金，但是这些钱不够，我就在社会上借了几十万元的高利贷，那个时候每个月需要支付高利贷的利息就要七八万元，��样我就用剩余的钱支付高利贷的利息了，还用于公司的正常支出以及缴纳税费等的费用了。原审法院认为，被告人王智全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的诈骗数额有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人王智全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。宣判后，王智全以量刑过重为由提出上诉。经二审审理查明的事实和证据与一审相一致本院认为，原审判决认定上诉人王智全犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确���量刑适当，诉讼程序合法。原审法院根据王智全的犯罪数额、犯罪情节，对其判罚并无不当，对王智全提出原审量刑过重的上诉理由，不予采纳。二审期间，王智全能如实供认犯罪，其亲属能主动代替王智全退回全部赃款，得到被害人的谅解，对王智全判处缓刑，不致再危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省尚志市人民法院（2016）黑01836刑初52号刑事判决量刑部分，即判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；二、被告人王智全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓���四年，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳）（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。即自2016年8月15日起至2020年8月14日止）。本判决为终审判决。审 判 长  王乙丁审 判 员  陈 辉代理审判员  方 涛二〇一六年八月十五日书 记 员  齐 旭本判决所依据的法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有���徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。