中华人民共和国上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）沪二中刑初字第99号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人谢仁良，又名ZHANGJIANPING、张健平，男，1963年3月23日出生于浙江省宁波市，澳大利亚国籍，护照号码：EXXXXXXX，高中文化，原户籍地浙江省宁波市勤州区瞻岐镇盐业公司，原系宁波嵩江集团公司、上海申甬海鲜食品厂法定代表人。因本案于2015年3月3日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于上海市看守所。指定辩护人计时俊、赵秦，上海华夏汇鸿律师事务所律师。上海市人民检察院第二分院于2015年10月30日以沪检二分诉刑诉〔2015〕99号起诉书指控被告人谢仁良犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年11月6日立案受理，依法组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员宋某某出庭支持公诉，被告人谢仁良及其辩护人计时俊、赵秦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市人民检察院第二分院根据证人谢某某、朱某甲、郭某某、李某某、钱某某的证言及辨认笔录，证人王某某、毛某某、张某某等人的证言，《DNA》鉴定书，中国经济开发信托投资公司提供的印鉴样本，上海市公安局出具的《鉴定书》，上海财瑞会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，相关的合同、协议、会计凭证、银行凭证、期货交易情况以及被告人谢仁良的亲笔书信等证据指控：1996年4月至11月，被告人谢仁良冒充中国经济开发信托投资公司杭州证券营业部甬江代理处(以下简称“甬江代理处”)副经理的身份，通过私刻代理处公章，冒用甬江代理处名义与被害单位原上海财政证券公司签订《债券交易协议书》、《委托代购国库券协议》等合同，骗取被害单位资金人民币2,000万元(以下币种均为“人民币”)以及面值4,500万元的国库券，并将上述资金用于期货投资及其私人企业经营，后因严重亏损，于1997年3月2日潜逃。上海市人民检察院第二分院认为，被告人谢仁良以非法占有为目的，诈骗他人财物，情节特别严重，其行为已触犯1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢仁良到案后以其身份是张健平而非谢仁良为由，否认实施诈骗犯罪。被告人谢仁良的辩护人亦提出相同的辩护意见。本院经审理查明：被告人谢仁良，1997年3月20日通过他人制作虚假材料，更名张健平，2001年2月2日办理中国护照，2002年8月17日出境至澳大利亚，随后取得该国国籍，并更名ZHANGJIANPING,护照号码：EXXXXXXX。1996年4月，被告人谢仁良以其负责经营的宁波嵩江集团公司名义与甬江代理处合作设立国债部，经营国债业务。1996年4月至11月间，被告人谢仁良冒充甬江代理处副经理的身份，骗取被害单位原上海财政证券公司宝山营业部、闸北营业部的信任，通过私刻代理处公章，以其经营的私人企业或冒用甬江代理处名义，与上述两家营业部签订《债券交易协议书》、《委托代购国库券协议》等，从甬江代理处国债部工作人员处骗得国债券代保管凭证，私自开具阴阳国债代保管凭证提供给上述两家营业部，骗得资金2,000万元及面值4,500万元的国库券。被告人谢仁良将上述资金用于其私人企业经营及期货交易，因严重亏损，于1997年3月2日潜逃。后被害单位上海财政证券公司通过民事诉讼，获得执行款773.6万元。上述事实，有以下证据证明：1、证人郭某某、李某某、钱某某的证言以及相关的协议、合同证实：被告人谢仁良以甬江代理处名义与上海财政证券公司宝山营业部、闸北营业部签订合同，为骗取钱财而开具阴阳国债代保管凭证，从而获得资金2,000万元及国库券4,500万元。2、证人王某某的证言及甬江代理处与谢仁良签订的相关协议证实：被告人谢仁良与甬江代理处约定谢仁良组建国债部用于从事国债业务，谢仁良潜逃后，甬江代理处自查发现，谢仁良曾开具阴阳国债代保管凭证数张。3、证人朱某甲、朱某乙、毛某某的证言证实：被告人谢仁良负责经营甬江代理处国债部，谢开具客户联数额大，入账联数额小的阴阳国债券代保管凭证数张。4、证人谢某某、朱某甲、郭某某、李某某、钱某某的辨认笔录以及《DNA》鉴定书证实：张健平就是实施诈骗的被告人谢仁良。5、中国经济开发信托投资公司提供的印鉴样本及上海市公安局出具的《鉴定书》证实：被告人谢仁良以甬江代理处名义与上海财政证券公司签订合同上所盖公章均系伪造，与本案相关的阴阳国债券代保管凭证上的印章均系真实的。6、上海财瑞会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》、相关的合同、会计凭证、银行凭证、期货交易情况等证据证实：被告人谢仁良骗取上海财政证券公司资金2,000万元及面值4,500万元的国库券，资金流向主要为谢仁良经营的宁波嵩江集团公司、上海申甬海鲜食品厂及相关的期货公司。7、被告人谢仁良的亲笔书信证实：被告人谢仁良因严重亏损，无法还债，在实施诈骗后潜逃。8、证人张某某的证言证实：1997年间，被告人谢仁良隐瞒真实情况，骗取张某某信任并为其提供虚假材料，使得谢仁良以张健平申报户籍。9、被害单位提供的情况说明证实：被害单位上海财政证券公司通过民事诉讼，获得执行款773.6万元。以上证据，均经当庭出示、宣读，并经控辩双方辨认、质证等法庭调查程序查证属实，合法有效，应予确认。现就控辩双方意见评析如下：一、关于被告人谢仁良的身份问题。被告人谢仁良，自称为张健平，原籍安徽，后移民澳大利亚，英文名ZHANGJIANPING。经查，根据时任被害单位上海财政证券公司工作人员的证人郭某某、李某某、钱某某等人的证言及辨认笔录证实，ZHANGJIANPING就是1997年间实施诈骗后潜逃的谢仁良；此外，谢仁良的亲属朱某甲、谢某某等人的证言及辨认笔录亦证实，ZHANGJIANPING就是谢仁良；再则，DNA鉴定意见为：不能排除标记为“谢仁良的血样所属个体为标记为谢仁良儿子谢云的血样所属个体的生身父亲”；证人张某某的证言证实，被告人谢仁良隐瞒真实情况，骗取张某某信任并为其提供虚假材料，使得谢仁良以张健平申报户籍。上述证据相互印证，足以证实ZHANGJIANPING与谢仁良、张健平均为同一人，故被告人谢仁良及其辩护人认为关于谢仁良身份的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于被告人谢仁良是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人谢仁良经营宁波嵩江集团公司及上海申甬海鲜食品厂两家单位，因经营不善，出现亏损，其以该两家单位名义已多次向上海财政证券公司借款，经营状况仍未得到改善，其仍将冒用他人名义骗得的钱款投入上述两家单位，以及将大量的钱款投入期货炒作这一高风险活动中，其主观已明知没有归还他人财物的可能性。被告人谢仁良冒充甬江代理处副经理的身份，伪造甬江代理处公章，并冒用该处名义与被害单位签订债券交易书等合同，采用漏底开具方式，提供阴阳国债券代保管凭证，骗取被害单位资金2,000万元及面值4,500万元的国库券。因此，被告人谢仁良主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了欺骗行为和手段，且造成被害单位巨大损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢仁良及其辩护人认为被告人谢仁良不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人谢仁良以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且情节特别严重，依法应予惩处。上海市人民检察院第二分院指控的罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条、第三条第一款、第五十三条第一款、第五十四条及第五十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人谢仁良犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。(刑期从判决确定之日起计算。)二、责令被告人谢仁良退赔违法所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  夏稷栋审 判 员  彭卫东人民陪审员  余震源二〇一六年一月二十日书 记 员  马君珺附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻，适用本法。……1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条惯窃、惯骗或者盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。第三条凡是中华人民共和国领域内犯罪的，除法律特别规定的以外，都适用本法。……第五十三条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。……第五十四条附加剥夺政治权利的期限，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。第五十五条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。……