福建省晋江市人民法院刑 事 判 决 书（2015）晋刑初字第2644号公诉机关晋江市人民检察院。被告人朱某，男，1982年6月6日出生，汉族，高中文化，务工人员，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。辩护人黄朝铭，福建智君律师事务所律师。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2015）2146号起诉书指控被告人朱某犯职务侵占罪，于2015年7月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审理后认为本案不宜适用简易程序，于同年8月12日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡友添出庭支持公诉，被告人朱某及辩护人黄朝铭到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：2014年6月，被告人朱某利用担任安诺纸业（福建）有限公司（以下简称安诺公司）业务员，负责与客户洽谈业务及收取货款的职务便利，在与客户李某1洽谈买卖货物的过程中，将李某1委托其用于支付安诺公司货款的两张信用卡，套现取走现金人民币（币种下同）100149元，并占为己有。2014年7月，被告人朱某利用其作为业务员的职务便利，将客户“恒丰”纸业贸易有限公司汇入安诺公司用于购买货物的货款30024元用于充抵李某1的货款，后将同等价值的货物发货给李某1。案发后，安诺公司已将同等价值的货物发货给“恒丰”纸业贸易有限公司。2014年8月份，被告人朱某逃匿。2014年10月20日，被告人朱某在福建省福州市晋安区被公安机关抓获。晋江市人民检察院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据以支持其指控，并认为被告人朱某身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定予以惩处。被告人朱某辩称：其私自收取客户李某1的货款属于个人行为，其行为属诈骗，且犯罪数额应扣除30024元。被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见：被告人朱某的行为构成诈骗罪，李某1将货款私自交给业务员，应当承担一定责任，被告人朱某如实供述罪行，且退赃30024元。经审理查明：2014年6月，被告人朱某在担任安诺公司业务员期间，利用其负责联系业务及收取货款的职务便利，在与公司客户李某1洽谈买卖货物的过程中，使用李某1交付给其用于支付货款的两张信用卡分三次套现共计100149元，并占为己有。2014年7月，被告人朱某又利用上述职务便利，将公司客户“恒丰”纸业贸易有限公司汇入安诺公司用于购买货物的货款30024元用于充抵李某1的货款，后将同等价款的货物发货给李某1。案发后，安诺公司已将同等价款的货物发货给“恒丰”纸业贸易有限公司。2014年8月份，被告人朱某逃匿。2014年10月20日，被告人朱某在福建省福州市晋安区被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.证人李某1的证言，证明2013年6月，安诺公司与其所经营的“宏伟”百货开展业务合作，安诺公司安排冯利飞作为业务代表和其进行直接接触；2014年3月，朱某替代冯利飞作为安诺公司的业务员与其发生业务往来，2014年6月间，其先后将两张信用卡拿给朱某带去安诺公司进行刷卡支付货款，数额分别为40149元，50000元、10000元，2014年7月10日，其收到安诺公司发来的价值30024元的货物，尔后就没有收到安诺公司发来的货物；其开始和安诺公司交易时是直接汇款到安诺公司的账户，后来其每次支付货款均是将信用卡交给业务员进行刷卡支付，其第一次将信用卡交给冯利飞时有出具一张委托刷卡的委托书，委托安诺公司代为刷卡支付货款，朱某接替冯利飞后，其也是按照原先的方式将卡交给朱某进行刷卡。2.证人李某2的证言，证明2014年3月，安诺公司业务员朱某替代冯利飞与李某1进行业务往来，2014年8月26日，李某1告诉其2014年6月有先后支付安诺公司三笔钱，数额分别为40149元，50000元、10000元，但其看到安诺公司和李某1发生的资金往来只截止到2014年5月，其经过核对发现安诺公司在2014年7月期间有发了一批货给李某1，但是这批货是另外一名客户打款过来预定的，其就发现朱某在工作中存在一定问题，后来其和李某1均先后拨打业务员朱某的电话，开始时朱某的电话有打通但是没有接，后来朱某的电话就直接关机了；李某1在2013年第一次和安诺公司交易时是采取直接汇款的方式，后来的交易有时是李某1将他的信用卡寄到公司委托代为刷卡支付货款，有时是李某1将他的信用卡及密码、授权书交给业务员，由业务员拿到安诺公司进行刷卡支付货款；虽然安诺公司规定客户要自己寄信用卡和委托书到公司，但是只要客户的货款到了公司的账户，公司都是默许业务员帮客户交货款。3.证人吴某的证明，证明“恒丰”公司与安诺公司的交易情况。4.辨认笔录、说明及照片，证明证人李某1、李某2指认被告人朱某。5.接受证据材料清单、信用卡电子账单、信用卡账单明细，证明李某1名下信用卡的消费情况。6.内资企业登记基本情况表，证明安诺公司的基本情况。7.劳动合同、人事资料卡，证明被告人朱某的任职情况。8.客户答谢会方案，证明安诺公司的相关订货返利活动。9.微信记录，证明被告人朱某在涉案期间与李某1联系业务的情况。10.户籍证明材料，证明被告人朱某的身份情况。11.抓获及破案经过报告，证明被告人朱某的归案经过及本案的侦破情况。12.被告人朱某在侦查阶段的供述，供认安诺公司和“宏伟”公司有着长期合作的关系，2014年6月中旬，其与“宏伟”公司的负责人李某1谈订单生意，李某1订了40000元的订单并拿信用卡给其，让其拿去公司支付货款，因为其之前经营其他生意失败了，欠别人很多钱，其就将信用卡拿去套现40100元；2014年6月底，其再次找李某1谈订单生意，李某1拿信用卡给其，让其拿卡去支付60000元的货款，其拿了信用卡之后就去套现60000元，并将钱拿去还之前的欠款；后李某1一直催其发货，刚好“恒丰”公司打了30000元的货款到公司，其就把这30000元的货款作到“宏伟”公司的账目上，接着其就给“宏伟”公司发了30000元的货物；客户有时为了方便省事，会将信用卡交给业务员刷卡，公司虽然没有规定业务员可以帮客户刷信用卡，但是都默认了；安诺公司及李某1的交易习惯是李某1先付货款，安诺公司再发货，李某1有时自己往安诺公司账户汇款，有时将信用卡交给其并告知密码，然后其再将信用卡拿去刷卡付货款。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，且可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认。关于被告人朱某提出的其私自收取客户李某1的货款属个人行为且犯罪数额应扣除30024元的辩解。经查，证人李某1、李某2及被告人朱某在侦查阶段的供述，可以互相印证，足以证实安诺公司与李某1于2013年6月至2014年7月间存在业务往来，且根据双方的交易惯例，被告人朱某作为安诺公司的业务员客观上具有收取客户信用卡代为刷卡支付货款的职务便利，另，根据在案证据证实被告人朱某收取李某1的信用卡后共套现100149元并占为己有，其后虽将其他客户已付价款30024元的货物发给李某1，但属安诺公司与客户之间的债权债务关系，不影响其实际侵占公司100149元货款的基本事实的认定。故被告人朱某的上述辩解，不予采纳。本院认为，被告人朱某身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人朱某侵占数额巨大有误，予以纠正。被告人朱某在担任安诺公司业务员期间，利用其职务便利，使用客户交付给其用于支付货款的信用卡套现并将钱款占为己有，其行为符合职务侵占罪的构成要件，应以该罪定罪处罚，故被告人朱某及其辩护人所提被告人朱某的行为构成诈骗罪的意见，不予采纳。被告人朱某归案后如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人朱某的辩护人所提被告人朱某退赃30024元的辩护意见，与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月20日起至2016年10月19日止。）二、责令被告人朱某退赔被害单位安诺纸业（福建）有限公司的经济损失人民币100149元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓燕审 判 员  林雅思人民陪审员  庄烜炜二〇一六年一月六日书 记 员  苏雄彪附件：本案所适用法律法规、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。