黑龙江省绥棱县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑1226刑初19号公诉机关黑龙江省绥棱县人民检察院。被告人姚某甲，男，现住辽宁省瓦房店市。因本案于2015年7月28日被绥棱县公安局刑事拘留。同年9月2日经绥棱县人民检察院批准逮捕，当日由绥棱县公安局执行。现羁押于绥棱县看守所。辩护人宋静超，黑龙江焦点律师事务所律师。黑龙江省绥棱县人民检察院以黑棱检诉刑诉[2016]16号起诉书指控被告人姚某甲犯合同诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法由审判员胥斌、刘月明、人民陪审员孟庆利组成合议庭，人民陪审员仅参与事实部分的调查和认定，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。绥棱县人民检察院检察员张仁涛出庭支持公诉，被告人姚某甲及其辩护人宋静超到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省绥棱县人民检察院指控：被告人姚某甲伙同王某甲（另案处理）于2013年4月16日在辽宁省瓦房店市违规注册成立了某某农业发展有限公司，王某甲任法定代表人，姚某甲任副总经理。2013年11月王某甲与姚某甲商定后由姚某甲来绥棱县进行温室大棚开发建设，通过绥棱县居民耿某某联系，与绥棱县某某镇政府及该镇某甲村委会达成开发建设温室大棚的意向，耿某某、李某甲与王某甲、姚某甲达成协议，耿、李二人以在某某镇某甲村租用的220亩耕地入股，和王某甲、姚某甲共同开发建设温室大棚项目。后王某甲、姚某甲以某某农业发展有限公司的名义与绥棱县某某镇政府达成在该镇某甲村建设115栋温室大棚的建设协议书。后某甲村村民反对租地，耿某某、李某甲二人又改租绥棱县某某镇某乙村156.7亩耕地用于建设温室大棚。被告人姚某甲伙同王某甲在未办理相关审批手续又无资金保障的情况下，明知所租用的土地只能建115栋温室大棚，却于2014年4、5月份在绥棱县福祉酒店等地对外发包承建温室大棚工程，被告人姚某甲参与了与姜某某、姚乙、李某乙、马某、宋某某、郝某某、吕某某、赵某某等8名被害人签订施工合同，发包600栋温室大棚的建设工程，共收取姚乙等8名被害人的施工保证金96万元人民币，其中姚某甲经手收取并管理保证金46万元人民币。被告人姚某甲与王某甲在收取保证金后未具体落实开工建设事宜，而是将收取的保证金用于归还欠款等用掉，该工程始终未开工建设。案发后，王某甲已将骗得的保证金全部退还被害人并已赔偿被害人的相关损失。被告人姚某甲于2015年7月28日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关向法庭提供如下证据：1、合同书、银行卡交易明细等书证；2、证人孙某甲、耿某某等人的证言；3、被害人姚乙、马某等人的陈述；4、被告人姚某甲的供述与辩解；5、被害人李某乙的辨认笔录；6视听资料。公诉机关认为，被告人姚某甲以非法占有为目的，伙同他人在签订合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第五项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人姚某甲三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人姚某甲对公诉机关指控的事实无异议，辩解没有占有也没有非法占有的目的，对公诉机关的量刑建议无异议，未发表量刑意见。辩护人宋静超辩护意见：1、姚某甲在主观上没有非法占有的目的；2、姚某甲并没有签订施工合同，也没有收取保证金；3、公诉机关指控姚某甲合同诈骗罪的证据不足，请求法院判定姚某甲无罪。经审理查明，被告人姚某甲伙同王某甲（另案处理）于2013年4月16日在辽宁省瓦房店市注册成立了某某农业发展有限公司，王某甲任法人，姚某甲任监事。2013年11月王某甲与被告人姚某甲商定后由姚某甲到绥棱县进行温室大棚开发建设。王某甲、姚某甲与耿某某、李某甲达成协议，耿、李二人以在某某镇某甲村租用的220亩耕地入股，共同开发建设温室大棚项目。后因某甲村村民反对租地，耿某某、李某甲二人又改租绥棱县某某镇某乙村156.7亩耕地用于建设温室大棚。被告人姚某甲伙同王某甲在未办理相关审批手续又无资金保障的情况下，明知所租用的土地只能建115栋温室大棚，却于2014年4、5月份对外发包承建600栋温室大棚工程，共收取11名被害人施工保证金124万元。被告人姚某甲参与了与姜某某、姚乙、李某乙、马某、宋某某、郝某某、吕某某、赵某某等8名被害人签订施工合同，共收取姚乙等8名被害人施工保证金96万元，其中姚某甲经手收取并管理保证金46万元。被告人姚某甲与王某甲在收取保证金后未具体落实开工建设事宜，而是将收取的保证金用于归还欠款等用掉，该工程至案发未开工建设。案发后，王某甲已将骗得的保证金全部退还被害人并已赔偿被害人的相关损失。上述事实，有公诉机关提供,亦经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、被害人姜某某、姚乙、刘某、周某某、李某丙、李某乙、马某、宋某某、郝某某、李某丁、赵某某的陈述，证实被告人姚某甲及王某甲收取承包温室大棚保证金的事实；2、证人耿某某的证言，证实其是通过姚某甲认识的王某甲，姚某甲说他们公司准备投资5000万在绥棱县建温室大棚，让联系租地的事实；3、证人肖某某、国某某的证言，证实王某甲、姚某甲在绥棱县某某镇租地的情况及二人未办理相关审批手续的事实；4、证人吴某某的证言，证实耿某某在双岔河某甲村租地的事实；5、证人孙某甲的证言，证实某某农业发展有限公司没有在某乙村租赁过土地，是耿某某租赁的；6、证人孙某乙、方某某、闫某某的证言，证实王某甲、姚某甲还款的事实；7、证人李某甲的证言，证实王某甲让姚某甲从哈尔滨银行卡里提取20万现金还张玉江的事实；8、某某农业发展有限公司关于建设某某镇永生新型农业生态园区项目的请示、绥棱县某某镇政府的会议记录及批复文件、耿某某租地收据等证实某某镇某甲村大棚项目筹备过程；9、绥棱县某某镇某乙村委会出具的证明，证实至案发王某甲、姚某甲未找过该村办理建大棚的相关手续；10、施工合同书、补充协议及收到条证实发包温室大棚共计600栋，收取保证金的事实；11、哈尔滨银行业务凭证及姚某甲银行卡交易明细，证实收到保证金后存支的情况；12、谅解协议书、补偿协议及收到条十二张证实王某甲的妻子王某乙已将王某甲、姚某甲二人诈骗所得退还给被害人；13、抓捕经过，证实姚某甲的到案经过；14、工商执照，证实被告人姚某甲伙同王某甲于2013年4月16日在辽宁省瓦房店市注册成立了某某农业发展有限公司；15、户籍证明、现实表现证明，证实姚某甲已达到完全刑事责任年龄及无前科劣迹的事实；16、绥棱县公安局出具的在逃说明，证实王某甲在逃另案处理；17、瓦房店市公安局的立案决定书及在逃人员登记表证实该局于2015年8月4日对王某甲涉嫌诈骗一案立案侦查，并于2016年1月6日对王某甲上网追逃的事实；18、河北省涿州市司法局调查评估意见书，证实根据对被告人姚某甲表现调查，同意实施监管，并负责社区矫正；19、被告人姚某甲的供述与上述证据证实相吻合。本院认为，被告人姚某甲以非法占有为目的，在签订合同过程中，伙同他人骗取当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，公诉意见予以采纳。被告人姚某甲能认罪悔罪，全部退赃，赔偿损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人姚某甲系从犯，应从轻处罚。被告人姚某甲辩解主观上没有占有目的及辩护人提出的关于被告人姚某甲无罪的辩护意见不予采纳。根据被告人姚某甲的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：被告人姚某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胥 斌审 判 员  刘月明人民陪审员  孟庆利二〇一六年八月八日书 记 员  刘文超