江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1102刑初27号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人刘振锋。辩护人夏家海，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人马富顺。辩护人周国强，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人黄龙。辩护人刘玉伟，江苏江成律师事务所律师。被告人寇朝阳。辩护人郭宇鹏，河南光宇律师事务所律师。辩护人吴昊，河南启法律师事务所律师。被告人曾某。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2016]28号起诉书指控被告人刘振锋、马富顺、黄龙、寇朝阳、曾某犯集资诈骗罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院于2016年4月26日、5月26日分别根据公诉机关的建议，决定对本案延期审理、恢复审理。镇江市京口区人民检察院指派检察员夏梅花出庭支持公诉，被告人刘振锋及其指定辩护人夏家海、被告人马富顺及其辩护人周国强、被告人黄龙及其辩护人刘玉伟、被告人寇朝阳及其辩护人郭宇鹏、吴昊，被告人曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市京口区人民检察院指控：2014年年底，被告人刘振锋、马富顺经事先预谋，创办灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司以投资矿产为名向公众吸收资金。被告人马富顺通过冉某某（另案处理）联系被告人黄龙（化名李杰）组建业务团队具体进行操作，并约定所吸收资金的分配比例，即被告人黄龙业务团队按吸收资金的42%进行提成，同时其筹办镇江分公司投入的资金以13%的提成先予以双倍返还，后被告人黄龙招揽了被告人曾某等业务员，并与业务员约定分成比例，被告人曾某又招揽了“叶晨”、“郭涛”，并从二人业务提成中扣留2%。被告人寇朝阳在被告人刘振锋招揽下参与公司创建、负责宣传材料制作、招聘会计、前台人员。2015年3月至6月间，该公司虚构金矿事实，由被告人曾某等业务员通过传单、座谈会等方式向公众进行宣传，以月息2%的回报吸引公众投资，被告人马富顺、寇朝阳先后每天对收取资金进行核对、汇总，按照预先约定的比例与被告人黄龙的业务团队进行分成，同时双倍归还筹办公司投入资金，并按照被告人刘振锋的要求汇款、汇报吸收资金情况。从2015年3月20日至5月9日，共骗取公众资金829900元，其中被告人刘振锋、马富顺、黄龙、寇朝阳参与骗取资金829900元，被告人曾某参与骗取资金361100元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘振锋、马富顺、黄龙、寇朝阳、曾某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均构成集资诈骗罪。被告人刘振锋、马富顺、黄龙、寇朝阳是主犯；被告人曾某是从犯。被告人曾某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人及其辩护人提出以下辩解及辩护意见：被告人刘振锋及其辩护人对起诉书指控的事实无异议，但认为刘振锋主观上没有非法占有的目的，刘振锋的行为构成非法吸收公众存款罪。刘振锋认罪态度好，具有悔罪表现，归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马富顺及其辩护人提出马富顺主观上没有非法占有集资款的目的，马富顺对灵宝市天策矿业有限公司虚假承包金矿的事实不知情，亦未使用诈骗方法，故马富顺的行为构成非法吸收公众存款罪。马富顺如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；无犯罪前科，可以酌定从轻处罚。被告人黄龙认为其并不知道金矿是虚假的，亦不是主犯，其行为不构成集资诈骗罪。被告人黄龙的辩护人对起诉书指控的罪名有异议，认为黄龙主观上无非法占有的目的，客观上未实施诈骗的方法进行非法集资。黄龙认罪态度好，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；黄龙当庭表示愿意退出违法所得，将被扣押的银行卡中的部分款项予以退赔，可从轻处罚。被告人寇朝阳对起诉书指控的定性有异议，认为其不清楚金矿是虚构的。其并非镇江分公司的副总，亦未参与公司的创建。其在镇江分公司开业之初负责的几天吸收的7万元左右为其犯罪数额。被告人寇朝阳的辩护人提出：1.寇朝阳并非镇江分公司的发起人，也不是镇江分公司的非法集资的策划人和组织者，仅仅是打工者。2.寇朝阳主观上没有以非法占有为目的的集资诈骗的故意，客观上也不知道其他人使用了诈骗方法。寇朝阳的行为不构成集资诈骗罪。3.寇朝阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。故建议对寇朝阳从轻处罚或者免予刑事处罚。被告人曾某对起诉书的定性有异议，认为其不清楚金矿是虚假的。叶晨、郭涛的钱不能计算到其犯罪数额中。本院经审理查明：2014年年底，被告人刘振锋、马富顺经事先预谋，创办灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司以投资矿产为名向公众吸收资金。被告人马富顺通过他人联系被告人黄龙（化名李杰）组建业务团队具体进行操作，并约定所吸收资金的分配比例，即被告人黄龙业务团队按吸收资金的42%进行提成，同时其与黄龙等人筹办镇江分公司投入的资金以13%的提成先予以双倍返还。后被告人黄龙招揽了被告人曾某等业务员，并与业务员约定分成比例。被告人曾某又招揽了“叶晨”、“郭涛”，并从二人业务提成中扣留2%。被告人寇朝阳在被告人刘振锋招揽下参与公司创建、负责宣传材料制作、招聘会计、前台人员等。2015年3月至6月间，该公司虚构投资金矿，由被告人曾某等业务员通过传单、座谈会等方式向公众进行宣传，以月息2%的回报吸引公众投资，被告人马富顺、寇朝阳先后每天负责对收取资金进行核对、汇总，按照预先约定的比例与被告人黄龙的业务团队进行分成，同时双倍归还筹办公司投入资金，并按照被告人刘振锋的要求汇款、汇报吸收资金情况。从2015年3月20日至5月9日，共骗取公众资金人民币829900元，其中被告人刘振锋、马富顺、黄龙参与骗取资金人民币829900元，被告人寇朝阳参与骗取资金人民币350800元，被告人曾某参与骗取资金361100元。另查明，案发后从被告人曾某处扣押人民币35000元，从业务员胡某甲处扣押人民币7600元，从黄龙使用的户名为陈某甲的银行卡中冻结人民币328284.37元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被告人刘振锋的供述证明：其于2015年3月18日登记注册成立了灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司，经营范围是矿山机械设备的销售等，实际上是业务员拉老百姓投资，公司定期付给老百姓2%的利息。其来镇江开分公司，是因为之前欠马富顺100多万元无钱偿还，马富顺就与其协商开公司做融资，融资来的钱用于偿还马富顺的债务。其来到镇江分公司后马富顺介绍李杰给其认识。镇江分公司先期的启动资金是马富顺、李杰和梅姐垫付的。其是镇江分公司的法定代表人，镇江分公司3月份开业时寇朝阳在镇江分公司负责全局，几天后由马富顺负责，寇朝阳被安排到永州分公司。后来寇朝阳又从永州回到镇江，根据其的指示不定期的向其汇报镇江分公司的运营情况。镇江分公司与老百姓签订合同以后由会计收钱并上交公司。根据事先的约定，镇江分公司吸收的存款中的42%支付给黄龙的营销团队，其拿20%，剩余的38%按照1:2比例偿还马富顺、梅姐和李杰的垫资款及公司的日常经营支出。吸收的钱并未用于投资矿山、选矿等经营。总公司也没有真正的矿山。镇江分公司开业以来其一共拿到十多万元。2.被告人马富顺的供述证明：其是镇江分公司的负责人。刘振锋欠其钱无能力偿还，其与刘振锋协商到镇江成立灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司融资，赚到钱之后给其还钱。因为刘振锋没有钱，其和李杰、冉某某垫资开了镇江分公司。镇江分公司以总公司发展扩大为背景向社会吸引投资，收取老百姓的钱之后其按照投资额42%的比例分配给李杰，投资额的15%-20%按照1:2的比例返还垫资款，剩余部分用于公司开支及给刘振锋。公司的营业执照等都是刘振锋办理的，公司的办公地点选址、办公室设备的配齐、宣传片的印刷等都是李杰负责的。公司成立之初由寇朝阳负责，其回到镇江分公司后由其负责，除了业务员团队由李杰负责以外，其他的人都是由其管理。寇朝阳从永州回到镇江是因为永州分公司的业务不好，且刘振锋不信任其，让寇朝阳来监督。寇朝阳在镇江分公司没有什么职务，但是对客户宣传称是镇江分公司副总经理。公司的运行模式是业务员到社会上拉客户谈投资的事情，谈好之后客户将钱交到会计处。会计将每天收到的钱交给其，其再按照事先约定的比例分配资金，分配完毕剩余的钱都放在其处，刘振锋需要用钱，从分配剩余的钱中给刘振锋，客户的利息、镇江分公司的日常经营都是从剩余的钱中支出。公安机关从其住处扣押的灵宝金源矿业股份有限公司合同书、灵宝天策矿业有限公司劳务施工合同书等材料是刘振锋带过来的，通过上述合同其知道刘振锋承包了金矿，与工程公司签订了施工合同，但是其没有看到过刘振锋的金矿。马富顺分别从无规则排列的照片中辨认出曾某、黄龙。3.被告人寇朝阳的供述证明：刘振锋到镇江开公司前连吃饭的钱都没有。刘振锋、马富顺在一起谈开公司其有两次在场，他们主要谈开公司是做融资。成立镇江分公司的资金都是由马富顺、冉某某、李杰垫付的。成立分公司的过程中其负责对接公司的营业执照等手续。3月中旬的时候刘振锋安排其到镇江分公司负责，负责公司的运行和每天的账目核对，共吸收客户资金7万元左右。在镇江分公司负责期间其将收到的钱按照比例进行了分配。马富顺到镇江后其被调至永州分公司工作，4月12日其又回到镇江分公司上班，4月28日回河南老家，5月13日又回到镇江分公司上班。其回到镇江分公司后根据刘振锋的指示与会计核对账目然后汇报给刘振锋。回到镇江分公司后，有段时间马富顺出差，会计将公司的收入给其，其按照马富顺的指示进行分配。从永州回到镇江后其主要负责接待客户，解答客户的问题，如公司要扩大经营，准备开金店等等。会计严某是其招聘过来的。镇江分公司没有具体的经营项目，只是一些业务员拉客户到公司投资然后领取利息。4.被告人黄龙的供述证明：2015年3月通过梅姐介绍到镇江分公司上班。其投资部分钱成立镇江分公司。在该公司其化名为李杰。镇江分公司的法定代表人是刘振锋，负责人开始是寇朝阳，后来是马富顺，其负责业务员。镇江分公司主要是对外发传单，宣传公司是开采金矿需要资金，拉客户来投资，通过2%的月息吸引客户来投资。其从寇朝阳或者马富顺处领取客户投资款的42%，从42%的提成中再提28%给业务员。其介绍郑华、陈某、徐绍辉来镇江分公司上班。镇江分公司有无实际的矿山其不清楚。5.被告人曾某的供述证明：其通过李杰的介绍到天策矿业有限公司镇江分公司上班。根据营业执照其得知该公司的经营范围是采矿设备的买卖和矿石的买卖，但实际上做的是融资。该公司的法定代表人是刘振锋，马富顺负责公司日常运行和管理，李杰平时不做业务主要是管理业务员。李杰给其28%的提成，其中包含给客户的优惠。其介绍叶晨和郭涛来该公司上班，李杰将叶晨、郭涛的提成给其，其扣留2%的提成将其余26%的提成给叶晨和郭涛。其在镇江使用的名字是郑华。6.被害人孙某的陈述证明：其收到灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司传单后于2015年5月10日到该公司投资1万元，业务员为叶晨。合同虽然签订了1万元，但是叶晨给其1300元红包，实际只缴纳了8700元。后来领取过200元利息。该公司宣传做金矿。7.被害人陈某乙的陈述证明：2015年3月下旬的一天收到灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司的宣传单后到该公司投资，业务员为周某某。3月30日其与该公司签订8万元合同，实际缴纳7万元；4月26日签订10000元合同，实际缴纳了8900元；周某某离开该公司后其通过业务员陈某签订20000元合同，实际缴纳16800元。其三次共领取了3400元利息。该公司的业务经理是李杰。李杰和周某某向其介绍该分公司是投资金矿开采。8.被害人杜某的陈述、辨认笔录证明：2015年3月初参加凤凰岭饭店的座谈会时收到灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司的宣传单。接待其的业务员是郑华。3月10日其与该公司签订10000元合同，实际缴纳10000元；4月1日签订10000元合同，实际缴纳8400元；5月5日签订10000元合同，实际缴纳8400元。另其先后三次共领取了1400元红包，先后五次共领取利息1000元。该公司负责人姓刘，平时由姓马的负责。经过辨认，在无规则排列的照片中辨认出郑华即曾某。9.被害人胡某乙的陈述证明：其收到灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司的宣传单后，通过业务员张瑞投资10000元，实际缴纳了8400元，通过业务员陈某投资10000元，实际缴纳7600元。分两次共计领取600元利息。10.被害人黄某的陈述证明：经他人介绍到灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司通过业务员叶晨投资10000元，实际缴纳8800元。该公司姓马的和姓寇的都接待过其。11.被害人姜某的陈述证明：其收到灵宝市天策矿业有限公司的宣传单后到该公司通过业务员张瑞投资20000元，实际缴纳18800元。先后三次领取了800元利息。12.被害人李某甲的陈述、辨认笔录证明：2015年3月中旬收到灵宝市天策矿业有限公司的宣传单后于4月1日投资50000元，实际缴纳42500元。该公司的业务经理姓李，总经理马富顺，法定代表人刘振锋和寇总。其领取过2000元利息。姓寇的人曾在分公司的办公室接待过其，并讲该分公司开采金矿利润很高，能挣到钱。在无规则排列的照片中辨认出寇朝阳。13.被害人李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、梁某、刘某、陆某甲、王某乙、陆某乙、钱某、邵某、史某、田某、王某丙、王某丁、王某戊、韦某、吴某乙、佘某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、杨某、姚某、殷某、张某甲、张某乙、张某丙、章某等人的陈述及亲笔证词、合同证明：各被害人在灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司投资的情况等。14.证人胡某甲的证言证明：其被李杰招募至天策矿业有限公司镇江分公司上班。该公司表面上是一家做金矿开采的公司，实际上做的是民间借贷和融资。该公司法定代表人为刘振锋，但平时很少来分公司；负责人是马总，负责分公司的日常运行和管理，马总不在的时候负责人是寇朝阳。李杰是公司的业务主管，负责业务员的事情。公司的业务员还有郑华、叶晨等人。镇江分公司正式开业是2015年3月底。其和其他业务员每天拿着公司印好的宣传单和名片到人多的地方发放。李杰告诉其拿28%的提成，但是该提成中会扣除给投资者的优惠。其在镇江分公司的名字是陈某。15.证人严某的证言、辨认笔录证明：2015年3月18日经过寇朝阳的面试进入灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司上班。该分公司的法定代表人是刘振锋。3月20日开始上班时镇江分公司的负责人是寇朝阳，负责公司的一切事务。业务经理是李杰，负责管理业务员；业务员有叶晨、陈某、郑华等人。3月22日马富顺到镇江分公司负责公司的一切工作。镇江分公司主要通过客户经理在外面发传单、做宣传招揽客户，再由客户介绍客户的方式吸引客户投资，向客户承诺2%的月息。客户投资的时候会给客户优惠。其每天下班之前都会将已签订的合同及收到客户的钱交给公司的负责人，负责人收钱之后会在其现金日记账上面签名。寇朝阳再次回到镇江分公司后没有什么事情，就是问问每天客户投资的情况。在无规则排列的照片中辨认出李杰、郑华。16.证人吴某甲的证言、辨认笔录证明：灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司在其所在的创鑫广告做过宣传展板、名片、合同等物品。从无规则排列的照片中辨认出黄龙系第一次来做展板的男子。第二次是黄龙带着一个瘦瘦的戴眼镜的男子来看其所做的设计是否符合要求。17.证人王某甲和的证言证明：其系灵宝金源矿业股份有限公司鑫宝分公司的总经理。在其担任该公司总经理期间并未与灵宝市天策矿业有限公司签订过矿区承包之类的合同。2014年1月3日之前其所在的公司总经理为董某，1月2日董某被调走后公司再没有人叫董某的。公安机关向其出示的灵宝金源矿业股份有限公司合同书并非其公司签订。其公司没有大曼沟矿区，亦没有该矿区的开采合同。其不认识刘振锋，也没有与该人合作过。18.证人董某的证言证明：其系灵宝市金源控股有限公司工作人员，2010年4月至2013年12月31日任灵宝金源矿业股份有限公司鑫宝分公司负责人。在鑫宝分公司担任负责人期间没有与灵宝天策矿业有限公司签订过任何合同，其离开鑫宝分公司后，鑫宝分公司的负责人中没有人叫董某。公安机关向其出示的《灵宝金源矿业股份有限公司合同书》中甲方代表签字的董某不是其本人。其不认识灵宝市天策矿业有限公司的法定代表人刘振锋，与该公司也没有业务往来。19.证人陈某甲的证言证明：其与黄龙系初中同学。2014年1月份黄龙使用其身份证办理过一张中国邮政储蓄银行卡，该卡一直由黄龙使用。20.灵宝金源矿业股份有限公司鑫宝分公司出具的情况说明证明：灵宝金源矿业股份有限公司鑫宝分公司没有在2014年12月21日与灵宝市天策矿业有限公司签订大曼沟一坑探采承包工程协议，且其公司矿区没有大曼沟一坑口及工程，更不存在工程承包合同协议。21.镇江市公安局京口分局四牌楼派出所出具的情况说明证明：经灵宝市工商行政管理局查询，未查到灵宝市金山工程有限责任公司的相关企业登记信息。22.搜查笔录、扣押清单证明：2015年6月4日公安机关对灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司进行搜查，扣押现金日记账1本，收据存根7本，客户利息明细18张、客户登记表73张、合同3份、天策矿业劳务施工合同等。23.扣押清单证明：从马富顺处扣押了银行卡二张；从寇朝阳处扣押多张银行卡；从刘振锋处扣押多张银行卡。24.搜查笔录证明：2015年6月5日公安机关对马富顺所居住的镇江市医政路8号2幢1单元302室进行搜查，扣押了现金日记账1本、合同若干，汇款回单、灵宝天策矿业有限公司合作合同协议空白本若干。25.扣押清单证明：从曾某、胡某甲处分别扣押人民币35000元、7600元。26.协助冻结财产通知书证明：公安机关冻结户主为陈某甲、尾号为7254的银行卡人民币328284.37元。此外，上述事实还有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：合同书，账本，记账凭证，扣押物品清单，宣传矿业视频，灵宝金源矿业股份有限公司鑫宝分公司基本注册信息，灵宝市天策矿业有限公司注册信息，房产租赁协议，案发及抓获经过，户籍信息等证据。本院认为：被告人刘振锋、马富顺、黄龙、寇朝阳、曾某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控刘振锋、马富顺、黄龙、寇朝阳、曾某犯集资诈骗罪，罪名成立。关于刘振锋及其辩护人提出的“刘振锋的行为构成非法吸收公众存款罪”的辩解及辩护意见，经查，刘振锋虚构与灵宝金源控股有限公司签订投资开采金矿的事实，与马富顺合谋创办了镇江分公司，非法向社会公众募集资金，明知所募集的资金并未用于实际生产经营活动的情况下，仍积极向社会公众募集资金，故刘振锋主观上具有非法占有的目的，客观上采用诈骗方法，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪追究刘振锋的刑事责任。刘振锋及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于马富顺及其辩护人提出“马富顺的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪”，黄龙及其辩护人提出的“黄龙的行为不构成集资诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，马富顺、黄龙明知刘振锋无经济能力开办镇江分公司，采用预先垫付资金帮助刘振锋开办镇江分公司向社会公众募集资金。按照事先约定，将募集资金中的42%给付黄龙，筹办镇江分公司投入的资金以13%的提成先予以双倍返还，余款用于镇江分公司返本还息及日常经营。马富顺、黄龙明知所募集的资金未用于所宣传的矿产经营，仍向社会公众募集资金，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪追究马富顺、黄龙的刑事责任。马富顺及其辩护人、黄龙及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于黄龙提出的“其并非主犯”的辩解意见，经查，黄龙积极垫付资金成立镇江分公司，镇江分公司成立后招募业务员虚构以投资金矿为名向社会公众募集资金，且黄龙业务团队按吸收资金的42%进行提成，黄龙垫付公司成立的资金，以13%的提成予以双倍返还。黄龙在集资诈骗的共同犯罪中起主要作用，系主犯。故黄龙的该辩解意见，本院不予采纳。关于黄龙的辩护人提出“黄龙当庭表示愿意退出违法所得，将被扣押的银行卡中的部分款项予以退赔，可以从轻处罚”的辩护意见，本院认为，黄龙所持有的陈某甲银行卡及银行卡中的存款被公安机关扣押后冻结，本院依照法律规定对该款进行处理，无论黄龙是否表示愿意将其中部分款项作为赃款退出，均不影响对该款的处理，故黄龙辩护人提出对黄龙从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。关于寇朝阳及其辩护人提出的“寇朝阳的行为不构成集资诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，寇朝阳与刘振锋系朋友关系，寇朝阳在明知刘振锋无经济能力开办镇江分公司及承包金矿经营的情况下，仍帮助刘振锋成立镇江分公司，且明知镇江分公司向社会公众募集的资金未用于实际生产经营活动的情况下，仍积极协助刘振锋，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪追究寇朝阳的刑事责任，寇朝阳及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。但寇朝阳在镇江分公司期间系受刘振锋的指挥从事相关事宜，故其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，寇朝阳辩护人提出寇朝阳系从犯的辩护意见，本院予以采纳。关于马富顺、寇朝阳的辩护人均提出“马富顺、寇朝阳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚”的辩护意见，经查，马富顺、寇朝阳如实供述自己罪行后又当庭翻供，不能认定为如实供述自己的罪行，故马富顺、寇朝阳的辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。关于曾某提出的“其不知道所宣传的是虚假，其行为不构成集资诈骗罪”的辩解意见，经查，曾某采用给客户红包、优惠以合同约定金额高于实际缴纳金额的方式吸引客户投资，且领取高比例的提成。曾某明知镇江分公司管理经营的模式不正常的情况下，仍宣传所募集的资金用于矿产开采，非法向社会公众募集资金，且所募集的资金亦未用于所宣传的矿产投资。曾某的行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，故曾某的该辩解意见，本院不予采纳。关于曾某提出的“叶晨、郭涛的钱不能计算到其犯罪数额中”的辩解意见，经查，叶晨、郭涛系曾某招募的，且曾某从叶晨、郭涛的业务中提取2%的提成，应当对叶晨、郭涛的犯罪数额承担刑事责任，故曾某的该辩解意见，本院不予采纳。刘振锋、马富顺、黄龙在共同犯罪中起主要作用，是主犯；寇朝阳、曾某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；刘振锋、黄龙、曾某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘振锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2015年6月5日起至2023年6月4日止）。二、被告人马富顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万（刑期自2015年6月5日起至2023年6月4日止）。三、被告人黄龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期自2015年6月23日起至2021年6月22日止）。四、被告人寇朝阳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2015年6月5日起至2018年12月4日止）。五、被告人曾某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2016年8月8日起至2019年1月7日止）。（上列各被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）六、扣押于镇江市公安局京口分局的人民币7600元，移送本院的人民币35000元，冻结陈容银行卡内的人民币328284.37元按比例发还被害人（附清单）。七、尚未退赔的人民币459015.63元继续追缴，各被告人在其集资诈骗数额范围内承担退赔责任（包含上述扣押、退赔部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠晓华代理审判员  孙 丽人民陪审员  樊小玲二〇一六年八月十二日书 记 员  袁 芬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。