赛罕区人民法院刑 事 判 决 书（2015）赛刑初字第00374号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人吕红星，男，1971年12月18日出生于河南省宁陵县，汉族，高中文化，副总经理，户籍地址：河南省宁陵县，捕前在本市无固定住所。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月11日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2014年12月17日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人周兵、刘丽霞，内蒙古嘉铭唯信律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2015）310号起诉书指控被告人吕红星犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派代理检察员康冬冬出庭支持公诉。被告人吕红星及其辩护人周兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2013年11月，被告人吕红星通过虚构承建本市民族学院文体楼、内蒙古师范大学青年政治学院图书馆工程项目的手段，以鹏达建设集团有限公司的名义与被害人李某某在本市赛罕区天和国际大酒店签订了施工协议，并向被害人李某某收取工程保证金及运作费共计人民币300万元，其中200万元打入鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处账户，100万元打入被告人吕红星个人账户。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人吕红星的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第224条第四项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕红星辩解我是2013年8月和青年政治学院签订了协议并开始施工，民族学院工程联系中跟他们的相关人员碰了个面，替学校支付了50万元欠款，他们说这个项目2014年全部通过招标，我不认可起诉书指控我是虚构事实，因为办理这个事情的时侯我是内蒙古鹏达建设集团的经理。关于资金的情况，收取的李某某的300万元是三个学校的保证金，先签了两个学校，往公司账户上打了200万元。招完标后，如果没进场地，我就按照协议赔偿。辩护人提出以下辩护意见：（1）公诉机关指控被告人吕红星犯合同诈骗罪缺乏事实依据，证据不足，不能成立；（2）本案从理论上讲也不存在部分认定的情形，因本案公诉机关的指控是基于吕红星以非法占有为目的，通过虚构工程收取保证金、动作费的方式而骗取对方当事人的财物，共计人民币300万元，这300万元是通过吕红星和李某某签订的呼和浩特市民族学院青年政治学院施工协议书及补充协议而获取得，其获取方式具有整体性和不可分割性，因此不具备部分认定的前提。辩护人当庭提供如下证据：1、发改委2013（339）号内蒙古师范大学青年政治学院图书馆的批复、内蒙古财政厅关于内蒙古师范大学青年政治学院以及民族学院的批复、关于民族艺术楼可行性的批复、内蒙古聚源商贸有限公司与鹏达公司签订的协议以及代替民族学院支付的50万元退场费单据、房屋租赁合同、单据、招待费发票、公证书和吕红利出具的的证明。经审理查明，2013年9月10日，高某某代表内蒙古聚元立商贸有限责任公司与吕红星代表的鹏达建设集团有限公司签订合作协议书，就呼和浩特民族学院艺术楼、乌兰察布职业学院、内蒙古青年政治学院（内蒙古团校）图书馆三个工程项目达成意项，协议中约定，内蒙古聚元立商贸有限责任公司帮助鹏达建设集团有限公司完成上述工程的招标，中标及合同的签订等内容。2013年9月19日，内蒙古青年政治学院（内蒙古团校）与鹏达建设集团有限公司签订合作协议书，就内蒙古青年政治学院（内蒙古团校）图书馆项目达成合作意项，协议中对于权利与义务约定：“1、甲方负责项目的前期工作，包括可研、勘探、设计、招标准备等开工手续和竣工手续的办理。2、在合理、合法、有据的基础上，完成乙方上述工程的招标、中标及合同的签订事宜。3、自治区建设专项资金到位后，按照合同约定，按时足额保证将工程款项按时拨付到乙方账户。”2013年11月30日，被告人吕红星在只与内蒙古青年政治学院（内蒙古团校）签订合作协议书，未获得上述三项工程的承包施工权亦未中标的情况下，在呼和浩特市乌兰察布东路天和大酒店与被害人李某某签订施工协议书，并向被害人李某某收取工程保证金及运作费共计人民币300万元，其中200万元打入鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处账户，100万元打入被告人吕红星个人账户。直到案发之日，被害人李某某未进入上述项目工地施工。另查明，经鉴定，被告人吕红星以鹏达建设集团有限公司的名义与被害人李某某签订的施工协议书中以及收款收据上印文特征与所送相应样本印文特征相互不一致，不是同一枚印章盖印。上述事实有下列证据证实：1、报案材料及被害人李某某陈述。证实2013年10月30日在呼和浩特市天和国际大酒店与鹏达建设集团有限公司的经理吕红星签订了呼市民族学院青年政治学院施工协议书，2013年11月1日又签订了补充协议，协议签订后我按照吕红星的要求，给鹏达建设集团有限公司呼市分公司汇款200万元，给吕红星个人账户上汇款100万元。之后吕红星一直未能履行合同，后来我经过了解得知青年政治学院根本没有与吕红星签订过建设工程合同，鹏达建设集团有限公司也未与我们签订过合同，该合同印章与收据上的财务单也不是公司的章，我发现被骗了，就来报案了；2、被告人吕红星的供述。证实2013年10月份，我通过韩某某认识了搞工程的曹某某，后来我和曹某某一起吃饭的时侯，我向他聊起在呼和浩特市有两个工程，分别是呼和浩特市民族学院综合艺术楼和呼和浩特市青年政治学院图书馆和文体楼项目。曹某某和李某某联系，李某某和我达成了合作意向，于2013年10月30日在呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路天和国际大酒店与李某某签订了呼和浩特民族政治学院、呼和浩特市青年政治学院施工协议书，在签订这份合同的时侯，我还没和呼市民族学院就综合艺术楼项目签订合同，和呼市青年政治学院于2013年9月19日以鹏达建设集团有限公司的名义签订了合作协议书。签订完协议没几天，李某某向鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处打入200万元，向我个人账户打入人民币100万元。打入我账户的钱有50万元用于清退另一个准备进场施工的队伍了，另50万元请吃请喝和购买部分临建材料花了，打到公司的200万元具体怎么支配我不清楚。2013年的11、12月份，我发现内蒙古办事处所持有的鹏达建设集团有限公司的章是假的；3、证人证言：（1）证人曹某某笔录。证实2013年10月中旬，我的同学韩某某给我打电话，说他的战友吕红星承包了呼市民族学院的文体楼和青年政治学院图书馆的工程建设，要找有实力的人承包工程，我就通过我的合作伙伴郭某某找到了她的哥哥李某某投资一起干。2013年10月下旬我和郭某某、李某某来到呼市，韩某某和吕红星带领我们考查了项目。2013年10月30日在天和国际大酒店李某某和吕红星签订了合同，李某某按照吕红星的要求给他汇了300万元施工保证金，但合同到期吕红星也没有让我们施工；（2）证人郭某某笔录。证实我的合伙人曹某某的同学韩某某给他打电话，声称他战友吕红星承包了呼市民族学院和青年政治学院的建筑工程，要找到有实力的人承包，我就找到了我哥哥李某某投资。2013年在天和国际大酒店签订了建设施工合同，后来李某某在吕红星的要求下给对方汇款300万元，至今未能施工的事实；（3）证人刘某某笔录。证实我是鹏达建设集团建设公司的副总裁，负责鹏达建设公司和鹏达资产管理公司全面管理工作。吕红星是鹏达建设集团公司呼市办事处的副经理。我们公司未与内蒙古示范大学青年政治学院和呼市民族学院工程签订过建设施工合同，也没有盖过公司的章，吕红星和李某某签订的合同及收取保证金的事公司也不知情，且账户也不是公司设立的；（4）证人郭某甲笔录。证实我是鹏达建设集团公司内蒙古办事处的总经理，吕红星是副总，公司账户收到过李某某汇来的200万元，但是我不知道是李某某给公司的保证金，吕红星说是他自己投入的资金，为此我们办事处的财务还给他开具了投入资金的收据，直到前几天总公司查账，吕红星才说是李某某的钱。2013年6月份，吕红星对我说他跟内蒙古民族大学青年政治学院和呼市民族学院工程签订过建设工程合同，我让他直接把材料送到总公司审核，后来总公司审核通过了，我也没再过问；（5）证人高某某笔录。证实经高某某介绍吕红星以鹏达建设集团公司的名义与内蒙古民族大学青年政治学院签订了合作意向协议，但该图书馆工程项目未得到立项审批通过，即使通过也需要正常招投标，内蒙古民族学院艺术楼工程与吕红星没有任何关系，未签订任何协议；签订协议是在呼市民族学院我的办公室起草的，签订合同前我就和内蒙古师范大学青年政治学院的乔某某副院长联系好了，我和吕红星一起去的乔某某办公室，乔某某在合同上签字并加盖了公章。给呼市民族学院施工的工程队是我的，吕红星给了石某某50万元，这50万元是按照拆借的形式给的石某某，在2014年7月14日吕红星说急用钱，我通过银行转账的方式给了他100万元，实际他还欠的50万元；（6）证人乔某某笔录。证实我是内蒙古民族大学青年政治学院的副院长，我以学院的名义与鹏达建设集团就图书馆工程项目签订过合作协议书，但我所签订的这份合作协议是意向性的，我从未见过吕红星这个人，是高某某说由我院对图书馆工程项目提出立项申请，他去内蒙古发改委协调批复，如果该项目获得批复，这个工程由鹏达公司合理中标后施工，所以签订了这份意向合作协议，能否合作以签订施工合同为准。但是该工程请示未审批通过，未立项；（7）证人韩某某笔录。证实2013年10月下旬曹某某、李某某、郭某某一起来呼市考察项目。10月底在天和国际大酒店签订的呼市民族学院、青年政治学院建设施工协议及补充协议，签完后具体什么时间交保证金我就不清楚了；（8）证人王某某笔录。证实王某某私刻过鹏达建设集团有限公司的公章及公司法人李某甲的个人章，但其未给吕红星使用过；（9）证人张某某笔录。证实我是鹏达建设集团公司内蒙古办事处的会计，该公司是2013年11月6日账户收入200万元，郭占平让转到范卉荣的银行卡里的事实；4、内公物证鉴字[2014]259号鉴定书。证实吕红星以鹏达建设集团与李某某签订的施工协议书所用公章及给李某某出具收据所用的公章与所送相应样本印文特征相互不一致，不是同一枚印章盖印；5、施工协议书及补充协议。证实2013年10月30日吕红星以鹏达建设集团公司的名义与李某某签订呼和浩特市民族学院和青年政治学院工程项目签订施工协议，2013年11月1日就缴纳200万元保证金及100万元运作费事项签订补充协议；6、吕红星给李某某打的收条。证实吕红星收到李某某现金人民币100万元的事实；7、吕红星给李某某出具的收据。证实吕红星以收取内蒙古青年政治学院工程保证金的方式收取李某某人民币200万元；8、李某某、曹某某、郭某某的说明。证实吕红星与李某某在呼和浩特市赛区罕区天和国际大酒店签订的施工协议；9、合作协议书及内蒙古民族大学青年政治学院证明。证实被告人吕红星以鹏达建设集团公司名义与内蒙古青年政治学院签订合作意向协议，并未签订过施工合同或者协议；10、内蒙古民族学院证明。证实内蒙古民族学院未与鹏达建设集团有限公司或者吕红星签订过施工合同或者协议（包括意向性协议）；11、抓获经过。证实被告人吕红星的到案经过；12、内蒙古示范大学青年政治学院关于拟建图书馆的请示。证实2013年12月6日内蒙古示范大学青年政治学院就图书馆项目进行请示，2013年10月30日吕红星与李某某签订施工协议时该工程项目并未立项；13、鹏达建设集团任命书。证实鹏达建设集团任命吕红星为鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处副总经理，负责鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处业务日常经营管理工作；14、鹏达建设集团情况说明。证实鹏达建设集团并未给鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处配备“鹏达建设集团合同专用章、财务专用章”；15、鹏达建设集团内蒙古办事处账户明细。证实2013年11月6日鹏达建设集团内蒙古办事处账户打入人民币200万元；16、鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处中信银行账户流水明细及相关转账凭证。证实李某某打入鹏达建设集团有限公司内蒙古办事处中信银行200万元人民币的去向；17、吕红星银行账户流水。证实2013年11月6日吕红星的银行账户收到李某某打入的100万元，并分两次支出；18、常住人口基本信息。证实被告人吕红星的基本身份信息；19、工作说明。证实：（1）向呼和浩特市民族学院调取吕红星代民族学院清退施工队伍的证据，民族学院对此事不知情；（2）关于李某某的保证金一事，已调取过相关证据，经查询，农业银行集宁区分行有一家名称为乌兰察布市鹏达房地产开发有限公司的账户，该公司名称与辩护人所提供的名称不相称，无法查询；（3）无法联系到郭某甲、寇某某和陈某某；20、呼和浩特市民族学院青年政治学院施工协议书原件。证实合同复印件的真实性；21、寇某某询问笔录及银行查询明细。证实鹏达建设集团内蒙古办事处给寇祯德打款140万元的情况。以上证据经当庭举证、质证，被告人吕红星认为集宁的账户的名称就是鹏达建设集团有限公司，证人高某某也证实了确实给石某某清场打过50万元。辩护人报案材料中所称的虚构事实与客观事实不符；证人证言的说法也不真实；关于青年政治学院的证明没有如实反映该学院与鹏达公司有关工程项目的合作内容；关于鹏达公司的情况说明，与事实不符。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。对于辩护人提供的证据，不能证明辩护人所要证明的问题，故本院不予采纳。本院认为，被告人吕红星以非法占有为目的，在未取得工程建设承包权的情况下，以收取保证金、动作费的方式，签订加盖伪造印章的合同书，骗取对方当事人财物，共计人民币300万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人吕红星及其辩护人提出的被告人吕红星不构成合同诈骗罪的意见，经查证，在案的内公物证鉴字[2014]259号鉴定书、鹏达建设集团情况说明、证人刘某某笔录、合作协议书及内蒙古民族大学青年政治学院证明、内蒙古民族学院证明均能够印证被告人吕红星在没有获得呼和浩特市民族学院综合艺术楼和呼和浩特市青年政治学院图书馆工程承包权的情况下，与被害人李某某签订合作协议，并收取被害人保证金的事实，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：一、被告人吕红星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2027年11月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人吕红星退赔被害人李某某人民币三百万元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王建鹏人民陪审员  苏志华人民陪审员  许俊芳二〇一六年元月四日书 记 员  张莉媛