古交市人民法院刑 事 判 决 书(2015)古刑重字第3号公诉机关古交市人民检察院。被告人赵某某，男，1968年11月20日出生于古交市阁上乡某某村，汉族，高中文化，自由职业，住古交市某号。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月26日被河南省濮阳市公安局卫都分局抓获，暂羁押于濮阳市看守所；同年4月1日被古交市公安局刑事拘留；同年4月11日被执行逮捕。现羁押于古交市看守所。辩护人成维，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。辩护人张慧，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。古交市人民检察院以古检公刑诉(2014)125号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院于2015年1月29日作出（2014）古刑初字第134号刑事判决，判决后被告人赵某某上诉至太原市中级人民法院，市中院认为原判认定被告人赵某某“以非法占有为目的，虚构开矿合作协议，骗取他人信任”的事实不清，证据不足，对开矿合作协议是否为被告人赵某某伪造，现有的证据不足以证实，开矿合作协议上加盖的古交市某某矿业有限公司的公章经鉴定与肖某某所签生产承包协议上加盖公章相同，该印章的来源、持有人、使用情况等均无相关直接证据证实，是否与原审被告人赵某某直接关联，对此事实原审未予查明。撤销本院（2014）古刑初字第134号刑事判决，发回重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。古交市人民检察院指派检察员邹佳华出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人成维、张慧到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控，2011年9月，被告人赵某某经冷新红介绍认识了受害人曾定周。赵某某谎称自己承包了古交市某某有限公司2号系统的生产，要将该2号系统的生产承包给曾定周，并收取曾定周事故风险金50万元。经查，古交市某某有限公司2号系统实际控制人、经营人是郭并育，郭并育没有授权或转包该系统给赵某某。赵某某与郭并育签订的开矿合作协议所盖公章及郭并育的签名均系伪造。案发前，赵某某退还曾定周7万元。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、曾定周的报案材料及陈述；2、证人冷新红的证言；3、银行打款回单四份；4、证人郭并育的证言；5、开矿合作协议及文检检验鉴定书；6、承包协议；7、被告人赵某某的供述；8、抓获经过、羁押证明。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人43万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某辩称，我已经交给郭并育50万元，说明我已经拿到承包权。因为政府原因导致无法生产，是在不可抗力的情况下无法生产的，我没有谎称事实。辩护人辩护认为，1、被告人赵某某主观方面没有以非法占有为目的；2、客观方面没有虚构虚假事实，事实上被告人赵某某与古交市某某有限公司2号系统的实际控制人经营人郭并育，就承包事宜达成一致，并已支付先期承包费50万元。3、全案证据无法证实本案重要证据，即伪造公章及郭并育签名的开矿合作协议，系赵某某伪造，指控赵某某合同诈骗证据不足。4、被告人赵某某与曾定周之间的法律关系属于民间借贷法律关系。5、重审期间，被告人赵某某的家人与曾定周签订还款协议，已归还曾定周7万元，并取得曾定周谅解。经审理查明，2010年腊月，被告人赵某某对冷新红谎称，他与郭并育签订了一份开矿合作协议，他占40%的股份，并让冷新红以技术入股，股份的一半归冷新红。后赵某某拿出盖有古交市某某有限公司假公章的开矿合作协议，让冷新红在赵某某一方签了字。之后，赵某某便让冷新红找个施工工队。2011年9月，冷新红通过别人介绍找到曾定周。赵某某、冷新红便与曾定周签订了一份承包古交市某某有限公司2号系统产量的承包协议，赵某某收取曾定周的事故风险抵押金50万元。协议签订后，曾定周未能承包该矿2号系统的产量。后经曾定周多次向赵某某催要，赵某某退还曾定周7万元。2013年9月10日，赵某某以5分利息计算，给曾定周出具103万元的借条。后经冷新红及办案人员向古交市某某有限公司2号系统的实际控制人郭并育核实，郭并育并未与赵某某签订开矿合作协议。赵某某当庭承认没有与郭并育签订书面承包协议，也没有与郭并育签订开矿合作协议。2015年11月18日，被告人赵某某给被害人曾定周出具一份还款协议，以车折抵和现金支付的方式已归还曾定周7万元，被害人曾定周给被告人赵某某出具了谅解书。公诉机关当庭认可。以上事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、曾定周的报案材料及陈述：2011年9月份，我通过郭红伟介绍认识了赵某某。赵某某说古交市常安乡有一个铁矿，他承包出来了。我和赵某某经过协商，就签订了一份承包产量的承包协议。我分四次通过银行转给赵某某事故风险抵押金50万元。后一直也未能开工，在我的再三催要下，赵某某于2012年底给了我5万元，2013年五六月份给了我2万元。2013年9月10日，我找赵某某要钱，赵某某还不了我。他主动提出来给我打了借条，以5分的利息计算，一共算下来是103万元，打了欠条以后一直也没给我一分钱。2、证人冷新红的证言：2010年腊月的时候，赵某某跟我说，他和郭并育签订了一个开矿合作协议，他占40%的股份，让我以技术入股，股份的一半分给我。然后赵某某拿出2010年8月9日他和郭并育签订的开矿合作协议，上面就盖有古交市某某有限公司的公章和郭并育的签名，让我在他名字后面签了个字并捺印。之后赵某某说开矿的资金不够，让我找个开矿的施工工队。我就通过郭红伟认识了曾定周。2011年9月14日，我和赵某某与曾定周签订了一份承包协议，曾定周通过银行打给赵某某50万元，但后来一直无法开工。2011年年末，我找到郭并育让郭并育看了开矿合作协议，郭并育说根本就没有见过。3、银行打款回单四份，证实2011年9月份，曾定周分四次通过银行给赵某某打款50万元。4、证人郭并育的证言：我是古交市某某有限公司2号系统的实际控制人，我没有和赵某某签订过开矿合作协议。5、开矿合作协议及文检检验鉴定书，证实该份协议上的古交市某某有限公司的公章是伪造的。6、承包协议，证实赵某某、冷新红与曾定周签订过承包协议。7、被告人赵某某的供述：2011年七八月份，我通过朋友认识了曾定周，后和他签订了古交市某某有限公司2号系统的采矿承包协议，并收了曾定周的50万元。后我分两次还了曾定周7万元。2013年中秋节之前，我按5分利息计算，给曾定周打了103万元的借条。8、抓获经过、羁押证明，证实2014年3月26日，赵某某被抓获，暂羁押于河南省濮阳市看守所。9、被告人赵某某给被害人曾定周出具的还款协议，证实以车折抵和现金支付的方式已归还曾定周7万元，剩余款项逐步归还。10、被害人曾定周出具的谅解书，对被告人赵某某表示谅解。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构开矿合作协议，骗得他人信任，与他人签订承包产量协议，收取抵押金后拒不退还，最终骗取他人43万元，数额巨大。其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。赵某某当庭辩称其没有伪造开矿合作协议与查清的事实不符，本院不予采信。而冷新红、郭并育的证言及开矿合作协议上赵某某的签名均能证实赵某某虚构了开矿合作协议。基于上述理由及证据分析，辩护人认为赵某某与曾定周之间属借贷纠纷的观点，本院不予采纳。重审期间，赵某某能积极退赔部分诈骗所得，并与被害人达成还款协议，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币3万元（所处罚金于本判决生效之日一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2019年7月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  赵翔茂审判员  张卫平审判员  康小明二〇一六年一月二十六日书记员  闫文秀