北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0105刑初1024号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人赵明珠，男，1962年2月28日出生，因涉嫌犯招摇撞骗罪于2016年1月15日被羁押，当日被刑事拘留，同年1月29日被北京市公安局朝阳分局逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2016]966号起诉书指控被告人赵明珠犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张明明出庭支持公诉，被告人赵明珠，被害人杨×、闫×、李×1到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人赵明珠于2013年4月至6月，在本市东城区×城附近的×银行等地，谎称能帮助被害人李×1（女，58岁，北京市人）办理人事关系及社保的调动，以需要给中间人好处费及请客吃饭为由，骗取被害人人民币3万元。二、被告人赵明珠于2015年5月至7月，在本市朝阳区×桥×餐厅等地，谎称能帮助被害人杨×（男，60岁，北京市人）“捞人”，以疏通关系及请客吃饭为由，骗取被害人人民币共计12.5万元。被告人赵明珠后被抓获归案。赃款已挥霍。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等。公诉机关认为，被告人赵明珠无视国法，为牟取私利，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法惩处。被告人赵明珠当庭辩称自己的行为不属于诈骗。经本院审理查明：一、2013年4月至6月，被告人赵明珠在北京市东城区×城附近的×银行等地，谎称能帮助被害人李×1（女，58岁，北京市人）办理人事关系及社保的调动，以需要给中间人好处费及请客吃饭为由，骗取被害人人民币3万元。二、2015年5月至7月，被告人赵明珠在北京市朝阳区×桥“×餐厅”等地，谎称能帮助被害人杨×（男，60岁，北京市人）“捞人”，以疏通关系及请客吃饭为由，骗取被害人人民币共计12.5万元。被告人赵明珠后被抓获归案，赃款已挥霍。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人杨×、闫×陈述及辨认笔录证明：2015年5月中旬，我儿子杨×1因为抢劫、强奸被朝阳分局警察抓了。两三天后，我找到单位老总李×2，李×2说认识朝阳分局民警赵明珠，可以帮忙把我儿子捞出来。第二天，李×2带着赵明珠在朝阳区×桥×餐厅一个包间内跟我们见面，李×2介绍说：“这是老赵，公安口的，可以帮忙把事情给办了”。赵明珠当时也答应我说没有问题，说认识分局的领导，然后让我给他2万元去疏通领导。我当时给了他一张银行卡让他自己取，赵明珠当时从我的卡里取了49999元，我当时着急孩子的事情没有多说什么。之后没过几天赵明珠又给我打电话要2万元，我在×桥×餐厅给了他2万元现金。之后没几天我儿子被取保出来了，我们以为是找了赵明珠的关系儿子才出来的，还特意请他吃饭。7月份，我儿子又因为故意毁坏财物被朝阳分局刑事拘留，我给赵明珠打电话，赵明珠说让我放心。又过了几天，赵明珠打电话让我准备5万元疏通检察院，第二天赵明珠到我单位门口拿走了5万元现金。赵明珠拿走钱的周末给我打电话说请检察院人吃饭，我问钱够不够，他说够，不行就自己先垫上。挂了电话没有几分钟，李×2给我打电话说求人办事儿还让人家垫钱不合适。完事儿我约赵明珠在×地铁站见面给了他5000元现金。之后赵明珠总说等等，还说没有问题。8月中旬，电话总是不接，发短信给他也不回。经被害人杨×、闫×辨认指出，本案被告人赵明珠就是诈骗其12.5万元的人。2、被害人李×1陈述证明：2013年4月份的时候，我和我家旁边12号院一个男子聊天，该人自称叫赵明珠，在北京市交管局工作。我们聊到我的人事关系在甘肃，并且我是在甘肃退休的，我想把关系办到北京。赵明珠表示认识很多人，可以帮我办这个事儿，我相信了他，于是委托赵明珠帮我从甘肃往北京调转人事关系和社保。我当时问他多长时间能办成，赵明珠说在2013年8月15日之前肯定能办成，还说把我的关系办到北京市化工局研究所。这样从2013年4月份到6月份，赵明珠以需要给中间人好处费及请客吃饭为名，先后5次向我要了3.05万元。到了8月5日事情一直没有办成，我问他怎么回事儿，赵明珠也不说具体原因，就是让我等。2013年12月23日我突然发现赵明珠已经不在12号院住了，去向不明，打电话也不接，所以我报案了。我给赵明珠钱只有最后一次的有银行凭证，其他几次都是现金，赵明珠没有写收条。3、证人李×2证言证明：我是北京××设备安装有限公司总工程师，杨×是我公司同事，赵明珠是我的街坊。2015年七八月份的一天，杨×在单位跟我说他儿子因为强奸、抢劫被朝阳分局抓了，问我能否找人问问情况。我跟他说我有个街坊赵明珠以前是干刑警的，也干过交警，现在退休了，可以问问他。第二天，我就约杨×和赵明珠在×桥附近×酒楼见面，开始杨×说了他儿子被抓的情况，后来赵明珠说他自己在公检法认识很多人，可以帮忙问问。杨×就问需要花多少钱才能把他儿子捞出来，赵明珠说先拿个一两万，找人请吃饭问问情况再说。杨×说一两万不够，5万差不多。吃完饭后，杨×就让我公司经理王×帮忙取钱，之后给了王×1张银行卡并将密码告诉了王×。王×问取多少钱，杨×说取5万元给赵明珠。后王×开车带着赵明珠到银行取钱了。过了几天，杨×儿子被取保候审了。又过了一个月，杨×儿子又因为毁坏财物被朝阳分局抓了，杨×跟我打了招呼，之后是他自己跟赵明珠联系的，我不清楚后面的事情。4、证人王×证言证明：杨×是我单位职工，赵明珠是李×2街坊，我见过几次，但不熟悉，当时赵明珠帮杨×捞他儿子，经李×2介绍认识的。大概是2015年五六月份的一天，我们在窑洼湖桥颂江南酒楼见面。见面后，赵明珠听杨×说了情况，赵明珠说可以帮忙把杨×儿子捞出来，但得花钱，大约2万元，杨×说得5万元。吃完饭之后，杨×把他的银行卡和密码给了我，由我和赵明珠一起去的世纪东方城建行，取了49999元，我又添了1元钱，凑够5万元把钱给了赵明珠，然后我们分手了，之后的事情我不清楚。之所以取49999元，是因为取5万元需要杨×身份证，取款凭条上杨×的字是我签的。5、证人周×证言证明：我和赵明珠是街坊，平时见面说话，有时一起吃饭。赵明珠原来是呼家楼交通支队的，后来不知道什么原因出了交通队，人家不说，我也没有问，赵明珠也知道我在检察院。有一次我们两家人一起吃饭的时候，赵明珠问过我一个毁财的案件，并让我帮忙看看，我当时回绝了。我说我只是个法警，不管案件，而且院里有明文规定不许私自打听案件的审理，后来他也没有再提这个事儿。6、建设银行取款凭条、会计档案证明：2015年5月21日杨×尾号0320账户取款49999元。7、被害人李×1提供的银行客户回单复印件、农业银行出具的赵明珠账户交易明细证明：赵明珠尾号5714银行账户于2013年6月3日现金存款人民币5000元。8、宁波银行出具的李×1账户交易明细证明：李×1尾号0441账户于2013年5月9日分两次取款人民币3000元，5月21日取款人民币2500元。9、北京市公安局公安交通管理局政治处出具的说明证明：经该局核实赵明珠不是在职民警。10、北京市公安局朝阳分局政治处出具的情况说明证明：分局在职人员中没有名为赵明珠的民警。11、刑事拘留、取保候审材料证明：杨×1因涉嫌抢劫罪于2015年5月15日被朝阳公安分局刑事拘留，后因证据不足于2015年5月30日被取保候审。12、刑事判决书、刑事裁定书证明：2016年4月27日杨×1因犯抢劫罪、强奸罪、故意毁坏财物罪被我院判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币一万元。13、到案经过证明：2016年1月15日侦查人员在北京市朝阳区翠城415楼903号将被告人赵明珠抓获。14、户籍材料证明被告人赵明珠身份情况。15、被告人赵明珠供述：2015年6月的一天，李×2问我能不能帮忙捞个被朝阳分局刑事拘留的人，我觉得有点儿困难，但李×2还是把对方约出来吃饭见面，该人就是杨×。当时我跟杨×说我是交通警察，可以帮杨×把他被拘留的儿子捞出来，但杨×得出钱，杨×同意了。当天，杨给了我5万元现金。因为我实际上已经不是民警了，所以找人打听了一下，都说捞不出来，我也就没有办。过几天不知道什么原因，杨×的儿子被取保候审出来了，他们都以为是我办的，还请我吃饭感谢我。我当时并没有告诉他们不是我办的。大约过了一个多月，杨×的儿子又被拘留了，杨×又来找我，我跟杨×要了2万元说是疏通检察院关系。又过了十天左右，杨×给我打电话说再给我5000元请预审警察吃饭。又过了一个礼拜，杨×给我打电话问事情怎么样了，我答复他说案子到检察院了，事情不太好办，我可以托关系，轻判一点儿，判一年半，不过需要5万元钱，杨×同意了。过了没两天，他把钱给我送过来了，后来杨×的媳妇给我打电话让我盯着点儿、抓紧办。之后我就没有和他们联系，直到警察将我抓了。杨×找过我两次，一次是他儿子因为抢劫、强奸被朝阳分局拘留，帮他捞人；第二次是杨×儿子因为故意毁坏财物被朝阳分局拘留，帮他捞人。第一次我没有给他办，第二次我帮他办了，我是找朝阳检察院的周×，周×答应帮我走关系，按照简易程序轻判一年半左右。我分四次一共收了杨×12.5万元，第一次是5万元，是他经理王×拿着杨×的银行卡开车带我到朝阳区×家园附近的建行取的，当时我坐在车上，王×去取的；第二次是2万元，在东四环×桥附近的×宴餐厅；第三次是5000元，在×地铁站附近；第四次是5万元，具体给钱的地点忘记了。我请周×吃饭花了3000元，剩下的我自己花了。此外，我还帮李×1办理档案入京的事儿收了她人民币3万元，但具体时间记不清了。这个事情也没有办成，钱我都花了。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人赵明珠以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人赵明珠犯诈骗罪的指控罪名成立。被告人赵明珠的辩解与在案证据能够证明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人赵明珠对于犯罪基本事实予以认可，本院对其酌予从轻处罚。被告人赵明珠的犯罪行为给被害人李×1造成的经济损失应责令退赔。被害人杨×、闫×，明知自己的儿子杨琦因涉嫌犯罪被刑事拘留，仍希望通过被告人花钱找“关系”，以达到把杨琦“捞出来”的目的，系从事违法活动，故，本院对被告人的该部分违法所得依法予以追缴没收。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵明珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2019年7月14日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、责令被告人赵明珠退赔人民币三万元发还被害人李×1。三、追缴被告人赵明珠违法所得人民币十二万五千元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 杨代理审判员 宋 磊人民陪审员 赵九生二〇一六年八月十二日书 记 员 张荣容