安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0111刑初7号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人赵生根，男，1990年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省肥东县。2012年7月4日因犯敲诈勒索罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。2015年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2015年12月4日被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。被告人季宏宏，男，1992年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及经常居住地安徽省长丰县。2015年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2015年10月23日被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。辩护人卫功法、文美荣，安徽万世律师事务所律师。被告人王某，男，1986年10月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省萧县。2015年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2015年10月23日被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。辩护人王加礼，安徽众城高昕律师事务所律师。被告人代某，男，1992年1月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及经常居住地安徽省长丰县。2015年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2015年10月23日被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2016）19号起诉书指控被告人赵生根、季宏宏、王某、代某犯诈骗罪及被告人赵生根犯容留他人吸毒罪，于2016年1月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人赵生根，被告人季宏宏及其辩护人卫功法、文美荣，被告人王某及其辩护人王加礼，被告人代某到庭参加诉讼。现本案已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2015年9月，被告人赵生根、季宏宏、王某、代某四人约定，合伙利用信用卡主副卡互通功能，以支付手续费回报为诱惑骗取他人代还信用卡的现金。9月22日上午11时许，代某带着由赵生根提供的一张名为吴某的建设银行信用卡主卡，找到由被害人朱某某经营的位于合肥市包河区某某车贷公司，谎称自己代其女朋友吴某还款套现，并约定支付1%的手续费。在朱某某妻子饶某通过网银将25000元存入吴某的信用卡时，赵生根收到主卡消费短信，遂使用该卡副卡在王某提供的POS机关联的工商银行银行卡中，致使朱某某事先垫还的现金无法提出。得手后，赵生根分得赃款5000元，另外20000元由季宏宏和王某所得。另查明，被告人赵生根于2015年9月21日晚在位于花冲公园附近的一民房内，容留季某某吸食甲基苯丙胺（俗称：冰毒）；2015年9月22日11时许，在上述地点容留季某某、王某吸食甲基苯丙胺。据此，公诉机关认为，被告人赵生根、季宏宏、王某、代某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物25000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵生根提供场所容留他人吸毒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任，应对被告人赵生根数罪并罚，被告人赵生根系累犯，应依法从重处罚。被告人季宏宏在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人赵生根、季宏宏、王某、代某及相关辩护人对公诉机关的指控无异议。被告人季宏宏辩护人提出被告人季宏宏如实供述其犯罪事实，主动退缴违法所得，认罪悔罪态度较好，被告人季宏宏犯前罪时系未成年人，符合特赦条件，应被特赦，不应撤销前罪缓刑。被告人王某辩护人提出被告人王某具有坦白情节，认罪态度较好，无前科，系初犯偶犯，主动退还犯罪所得，没有造成被害人损失，其提供POS机作为工具，起辅助作用，属从犯。具有立功表现，检举他人容留他人吸毒犯罪事实。希望对其从轻处罚，并适用缓刑。另查明：案发后，被告人赵生根退缴赃款5000元，被告人季宏宏退缴赃款4300元，被告人王某退缴赃款14900元，上述赃款均由公安机关返还被害人。被告人代某亲属代为向被害人赔偿6000元，并取得被害人谅解。涉案作案工具手机四部、POS机一部已扣押在案。被告人王某到案后，主动揭发被告人赵生根容留他人吸毒的犯罪事实。2012年7月4日，被告人赵生根因犯敲诈勒索罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，2013年12月11日刑满释放。2011年9月23日，被告人季宏宏因犯抢劫罪被长丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金6000元，缓刑考验期至2016年10月，被告人季宏宏因该案于2011年7月14日至2011年9月28日被羁押计2个月零15天，罚金6000元已执行。上述事实，被告人赵生根、季宏宏、王某、代某在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审质证的被害人朱某某的陈述和辨认笔录，被告人赵生根、季宏宏、王某、代某的供述，证人饶某的证言，银行业务回单，人体尿样毒品检测记录、检测报告书，谅解书、收条，前科材料、归案经过、户籍信息等证据在卷为证，足以认定。本院认为：被告人赵生根、季宏宏、王某、代某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款25000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵生根提供场所，容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人赵生根、季宏宏、王某、代某犯诈骗罪，被告人赵生根犯容留他人吸毒罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人赵生根、季宏宏、王某、代某均积极实施，不区分主从犯。被告人赵生根、季宏宏、王某、代某归案后均能如实坦白其诈骗犯罪事实，可依法予以从轻处罚。被告人赵生根能如实供述其犯容留他人吸毒犯罪事实，认罪态度较好，可依法予以从轻处罚。被告人王某揭发他人犯罪，系立功，可依法予以从轻处罚。案发后，被告人赵生根、季宏宏、王某已退缴其全部或部分违法所得，代某退赔被害人损失，被告人代某已取得被害人谅解，可酌情对各被告人分别从轻处罚。被告人赵生根一人犯罪数罪，应予以并犯。被告人赵生根因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人季宏宏在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪和前罪予以并罚。相关辩护人提出与以相同的辩护意见，本院予采纳，其他辩护意见与法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人赵生根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金四千元；犯容留他人吸毒罪判处拘役三个月，并处罚金一千元。决定执行有期徒刑一年零六个月，罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2017年5月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人季宏宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金四千元。撤销长丰县人民法院（2011）长刑初字第00148号刑事判决中关于“被告人季宏宏犯抢劫罪判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币6000元”的缓刑部分。决定执行有期徒刑四年，罚金一万元（已缴纳6000元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪被羁押2个月零15天羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月23日起至2019年7月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判处确定之日起计算。）四、被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判处确定之日起计算。）五、收缴在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  凌圣荣审 判 员  李 莉人民陪审员  徐小梅二〇一六年一月二十七日书 记 员  许凤娇附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公、私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百五十四条【容留他人吸毒罪】容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。