杭州市下城区人民法院民 事 判 决 书（2007）下民二初字第353号原告浙江香娟进出口有限公司。法定代表人俞立。委托代理人（特别授权代理）孙时龙、盛思源。被告颜晓宁。被告杭州书友贸易有限公司。法定代表人郑卫良。委托代理人（特别授权代理）蔡利君。原告浙江香娟进出口有限公司（下简称香娟公司）与被告颜晓宁、杭州书友贸易有限公司（下简称书友公司）财产损害赔偿纠纷一案，于2007年5月9日向本院起诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，于2007年8月8日公开开庭进行了审理。原告香娟公司委托代理人孙时龙，被告颜晓宁、被告书友公司委托代理人蔡利君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告香娟公司诉称：被告颜晓宁系原告的业务员，2004年8月27日至9月7日之间，被告颜晓宁为占有原告的资金，伙同被告书友公司，以支付货款名义要求原告先后三次汇入被告书友公司帐户人民币22万元。经追查，实际上原告和被告没有任何业务往来，无需支付任何款项。为此，原告向公安部门报案。2006年12月20日，东阳市人民法院判决被告颜晓宁构成挪用资金罪判刑三年六个月有期徒刑，刑事案件终结，赃款至今未追回。原告在要求司法部门追究被告颜晓宁刑事责任的同时，曾起诉被告书友公司，要求其返还22万元，后法院以颜晓宁案件正在处理中，案情与本案有关为由要求原告撤诉，原告被迫撤诉。原告认为，原告的损失是由二被告的共同侵犯权行为造成，被告书友公司明知与原告无业务往来，仍配合被告颜晓宁套取原告的资金，其行为的违法性和侵权性显而易见。根据法律规定及最高人民法院相关司法解释，原告对被告颜晓宁可另行提起民事诉讼，被告书友公司作为共同侵权人对原告的损失共同承担返还及赔偿责任。现请求判令：被告颜晓宁和被告书友公司赔偿原告资金22万元，并承担利息损失42504元（暂计至2007年3月18日）；诉讼费由被告承担。被告颜晓宁辩称：1、2004年6月、7月，本人就职于原告单位，在正常操作外贸业务过程中，接马来西亚客户拟订购价值26000多美金货物定单，经协商成交并签订了外贸购销合同，并打入定金22万元人民币，客户即安排质量认定及义乌其他货物订购，所以不存在利用职务，虚构交易事实，套取现金。2、收取定金后，需安排备货，因义乌需要现款提货，所以向领导王令安汇报请求解决，因公司无法解决，王令安说公司财务正在审计业务帐号钱款没法动，让本人找一家能用支票付款的单位提现，故找到郑卫良，郑碍于情面，出手相帮，并无好处。所以书友公司并不知情，非主观侵权，更不是与本人相互勾结，共同挪用资金。3、在郑卫良同意帮助后，书友公司分三次（8月27日、9月1日、9月7日）打入书友公司帐号。原告的指控完全是主观臆断，曲解事实。被告书友公司辩称：1、原告起诉状上所述“伙同被告书友公司”与客观事实不符。书友公司与被告颜晓宁从无共同挪用资金的故意，也不知道被告颜晓宁是以货款名义向原告申请用款。原告的损失是由被告颜晓宁犯罪行为结合原告自身过错造成，书友公司并非共同侵权人，无需承担连带赔偿责任。2、原告公司在本案中财务审批不严存在重大过错，与损害事实存在直接因果关系。被告公司主要经营图书批发零售，与原告不可能发生业务往来，原告在起诉状中承认其明知与书友公司没有任何业务往来，无需支付任何款项。但在此等情况下，原告的部门负责人、财务、主管领导仍不谨慎审批，如《用款申请单》中明明设置有“合同号”、“约定交货期”等栏目，但原告均未要求被告颜晓宁填写，形同虚设，多次同意将其公司帐号内的款项以货款名义汇至被告书友公司，才使得被告颜晓宁挪用资金得逞。原告自身过错行为才是导致本案损失事实的直接原因，原告企图将自身财务监管责任转嫁给被告书友公司是没有任何法律依据的。3、书友公司在本案中是善意第三人，无任何过错。首先，书友公司没有义务审查原告公司与被告颜晓宁之间的真实财务情况。其次，被告未虚构任何事实欺骗原告公司汇款，原告公司与被告颜晓宁客观上确实存在奖金纠葛，颜晓宁也确实将上述款项部分用于业务开拓这致使被告书友公司当时足以相信被告颜晓宁所称“此款是原告公司同意给其的佣金（奖金）及活动经费，为提取现金方便需要过帐”的理由是真实的。被告公司主观上是善意的，与损害事实没有必然的因果关系。4、被告颜晓宁起先并无挪用资金的故意。通过书友公司汇款是原告与被告的一致意思表示，只是后来被告颜晓宁用款不当，书友公司无需承担赔偿责任。5、本案讼争的22万元中的105000元由被告颜晓宁用于业务费用，原告无权主张赔偿。综上，请查明事实，依法驳回原告的诉讼请求。原告香娟公司为证明其事实主张，向本院提供如下证据：1、退款确认书，欲证明颜晓宁从原告处汇入书友公司帐户22万元，书友公司与原告不存在业务往来。2、用款申请书，欲证明原告分三次以货款名义把款汇入书友公司帐户。3、转帐支票存根，欲证明钱已汇入书友公司帐户。4、收条、借条，欲证明二被告在2005年5月还在欺骗原告的事实。5、民事起诉状、裁定书，欲证明原告曾于2005年4月向书友公司主张权利，因涉及刑事案件，原告撤诉的事实。6、案件跟踪回访单，欲证明原告向公安部门报案要求追究颜晓宁刑事责任的事实。7、说明，欲证明颜晓宁挪用资金案案情涉及书友公司。8、补充报告书页，欲证明原告要求司法部门追究书友公司及其他公司与颜晓宁通谋套取公司资金的刑事责任。9、刑事判决书，欲证明刑事判决已终结，启动民事诉讼的依据。10、东阳法院证明，欲证明赃款未追回。11、调查笔录，欲证明颜晓宁用欺诈的形式骗取原告22万元汇入书友公司，二被告恶意串通，目前款项还在书友公司。被告颜晓宁、书友公司未提交证据。原告香娟公司所举证据经当庭举证，被告颜晓宁质证意见如下：证据1真实性无异议；证据2不是本人所写，是香娟公司职工吴桢华填写；证据3无异议；证据4真实性无异议，原告认为二被告串通是其主观意愿；证据5－11的真实性没有异议，22万元中部分用于业务开支，与书友公司无关，不能证明原告对书友公司的主张。被告书友公司质证意见如下：证据1真实性无异议，对证明对象有异议，双方已经达成还款协议，颜晓宁未及时返还，与书友公司无关；证据2真实性、证明对象有异议，申请人不是颜晓宁填写，原告内部存在重大财务过错；证据3无异议；证据4真实性无异议，证明对象有异议，二被告不存在恶意串通，书友公司没有占有原告22万元；证据5真实性没有异议，证明对象有异议，恰恰证明书友公司不存在过错；证据6、证据7没异议；证据8的真实性有异议，原告单方出具，说明因原告自身管理存在失误造成损失；证据9真实性没有异议，证明对象有异议，不能证明书友公司有过错；证据10没有异议；证据11真实性没有异议，证明对象有异议，不能证明原告的损失是由书友公司造成，22万元在书友公司不是事实。经审核本院认证如下：被告颜晓宁、书友公司对证据1、证据3-11的真实性均无异议，仅对证明对象及证明事实存有异议，本院对上述证据的真实性均予以确认；证据2用款申请单上的申请人虽系他人填写，但颜晓宁据此已将香娟公司22万元款项汇入书友公司并予以挪用或使用于业务开支的事实已经为生效的刑事判决书所确认，该证据与原告举证的其他证据能够相互印证，本院予以确认。依据上述有效证据及当事人的陈述，本院认定如下案件事实：（一）被告颜晓宁原系原告香娟公司从事外贸业务的外销员，2004年8月26日、8月31日、9月6日，被告颜晓宁先后三次以支付货款的名义要求原告香娟公司汇入被告书友公司帐户共计22万元。嗣后，颜晓宁陆续从书友公司提走该22万元。（二）2006年12月20日，浙江省东阳市人民法院（2006）东刑初字第412号刑事判决书认定：2006年6月27日，颜晓宁在代表香娟公司与山东临沂鑫浩五金工具有限公司（下简称鑫浩公司）签订合同中，以支付货款名义让香娟公司在2004年7月13日至8月2日分三次汇入鑫浩公司人民币275800元。后又以支付其他单位货款为名数次要求鑫浩公司转出资金。其中汇入颜晓宁个人及其控制的张桂华名下账号内的资金人民币149402元属于香娟公司。2004年8月，颜晓宁为套取香娟公司资金，借用其朋友开办的书友公司账号，于2004年8月27日至9月7日，以支付货款名义让香娟公司先后3次汇入书友公司人民币22万元。上述转出由颜晓宁控制的香娟公司的资金共计￥369402元，其中人民币105000元用于开展公司业务，余款人民币264402元被挪用后归己使用，至今未还。该判决书以颜晓宁犯挪用资金罪判处其有期徒刑三年六个月，并处追缴赃款264402元退还香娟公司。现浙江省东阳市人民法院（2006）东刑初字第412号刑事判决书已发生法律效力，但赃款264402元未能追缴。本院认为，原告香娟公司遭受264402元财产损失的事实清楚，其依法享有向侵权人请求赔偿的权利。根据浙江省东阳市人民法院（2006）东刑初字第412号刑事判决书查明的事实，被告颜晓宁系利用职务之便挪用香娟公司资金归个人使用导致香捐公司财产受损，颜晓宁在接受刑事处罚的同时还存在退赔赃款的责任，因此颜晓宁是香娟公司财产损失的直接责任人，香娟公司主张颜晓宁承担22万元的赔偿责任的诉讼请求合法有据，本院予以支持。颜晓宁在实施犯罪行为时，利用了香娟公司内部不健全的管理制度及财务审批制度，在对外签订合同或假借签订合同之名要求香娟公司汇付货款，再以各种借口从收款单位鑫浩公司、书友公司转款取现，以达到其控制香娟公司财产的目的。根据已经查明的事实，颜晓宁从书友公司提现220000元、从鑫浩公司转款149402元，上述款项由其实际掌控后，颜晓宁将部分款项用于开展公司业务，实际挪用的资金为264402元。本案中香娟公司诉称其公司汇付的220000万元仍在书友公司账上与查明的事实不符，香娟公司提出书友公司与颜晓宁存在共同侵权行为的诉称意见不能成立，其请求书友公司共同承担赔偿责任的诉讼请求于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条之规定，判决如下：一、被告颜晓宁于本判决生效后十日内赔偿原告浙江香娟进出口有限公司人民币220000元。二、被告颜晓宁于本判决生效后十日内赔偿原告浙江香娟进出口有限公司利息损失人民币42504元。三、驳回原告浙江香娟进出口有限公司的其它诉讼请求。案件受理费5238元，财产保全申请费1720，合计6958元，由被告颜晓宁负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费5238元。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。［杭州市中级人民法院开户行为（工商银行湖滨分理处），户名（浙江省杭州市中级人民法院），帐号12020244090********）。审 判 长  王 斌审 判 员  叶盛华人民陪审员  陆海容二〇〇七年十月十七日书 记 员  孙 瑾