陕西省岐山县人民法院刑 事 判 决 书（2011）岐刑初字第47号公诉机关陕西省岐山县人民检察院。被告人齐春春，男，1986年1月6日生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，农民。2010年10月22日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。被告人李双明，又名李双阳、双双，男，1984年3月20生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，农民。2010年10月22日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。被告人王治封，又名王冬峰，又名王东红，男，1985年10月8日生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，农民。2010年10月27日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。被告人翟相洋，男，1982年9月28日生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，农民。2010年10月22日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。被告人阎立银，又名闫立银，男，1977年3月11日生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，农民。2010年10月22日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。辩护人蔡永青，甘肃陇凤律师事务所律师。被告人贺建福，男，1968年3月20日生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，农民。2010年10月22日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于岐山县看守所。辩护人田维华，甘肃泰丰律师事务所律师。岐山县人民检察院以岐检刑诉字（2011）15号起诉书指控被告人齐春春、李双明、王治封、翟相洋、阎立银、贺建福犯诈骗罪，于2011年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岐山县人民检察院指派检察员张芳娟出庭支持公诉，六被告人及辩护人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。岐山县人民检察院指控，1、2010年8月1日9时许，被告人齐春春伙同王治封、王宝宝（另案处理）驾车窜至甘肃省平凉市，经事先预谋踩点，在紫金城小学门口和平凉市人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取刘某某现金2万元。2、2010年8月17日8时许，被告人齐春春伙同李双明、王治封、王宝宝驾车窜至甘肃省平凉市，经事先预谋踩点，在黄家园小学门口和平凉市人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取白某某现金2.9万元，所获赃款挥霍。3、2010年8月24日9时许，被告人齐春春伙同王治封、王宝宝驾车窜至甘肃省华亭县，经事先预谋踩点，在东华小学门口和华亭县人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取赵某某现金4.5万元，所获赃款挥霍。4.2010年9月11日11时许，被告人王治封伙同王宝宝、李勇（另案处理）租车窜至甘肃省平凉市崆峒区，经事先预谋踩点，在东大街小学门口和平凉市第二人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取吴某某现金2.45万元，所获赃款挥霍。5.2010年9月26日9时许，被告人齐春春伙同李双明、阎小红（另案处理）、贺建福驾车窜至甘肃省华亭县，经事先预谋踩点，在东华小学门口和华亭县人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取宋某甲现金3.2万元，所获赃款挥霍。6.2010年9月30日11时许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎小红、贺建福驾车窜至甘肃省合水县，经事先预谋，在何家畔九年制学校门口和何家畔卫生院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取张某甲现金3.6万元，所获赃款挥霍。7.2010年10月5日10时许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎小红、贺建福驾车窜至陕西省宝鸡市金台区，经事先预谋踩点，在宝平路龙泉小学门口和宝鸡市康复医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取王某某现金6万元，所获赃款挥霍。8、2010年10月17日10时30分许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎立银、贺建福驾车窜至甘肃省灵台县，经事先预谋踩点，在上良乡中学小学门口和上良乡卫生院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取韩某甲现金5万元，所获赃款挥霍。9.2010年9月18日11时许，被告人齐春春伙同王治封、李勇租车窜至宝鸡陇县，经事先预谋踩点，在陇县中学和陇县中医医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取胡某某现金2.5万元，所获赃款挥霍。10.2010年10月21日中午12时许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎立银、贺建福驾车窜至岐山县，经事先预谋踩点，在岐山县第二初级中学门口和县中医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取宋某乙现金1万元，案发后已返还被害人。对于上述事实，检察机关提供了相应证据，并认为六被告人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第266条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐春春、李双明、王治封、翟相洋、阎立银对起诉书指控均无异议，被告人贺建福辩解称，他没有参与诈骗，齐春春他们以每天50元钱雇他开车，他只见到他们分钱等事情。辩护人蔡永青发表了对被告人阎立银从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由如下：1、系从犯；2、被害人有一定过错；3、有退赃行为；4、系初犯偶犯；5、其家庭困难，离婚后有两个孩子需要其抚养。辩护人田维华发表了对被告人贺建福处非监禁刑，或单处罚金的辩护意见，理由如下：1、没有采取欺诈手段，也未分赃，客观上为他人提供了方便，放任了危害社会行为的发生；2、系从犯；3、有立功表现；4、系初犯，如实供述犯罪事实，有悔罪表现；5、所扣押车辆应返还。经审理查明，1、2010年8月1日9时许，被告人齐春春伙同王治封、王宝宝（在逃）驾车窜至甘肃省平凉市，经事先预谋踩点，在紫金城小学门口和平凉市人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取刘某某现金2万元。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据证实：1、被害人刘某某的报案材料称其在平凉市人民医院门口以凑钱买药分红为由被三名陌生男子骗去2万元；2、被害人、出租车司机刘某某证明，2010年8月1日9时许，有一个自称福建的外地人租他的车去紫金城小学找一个叫张某乙的老师，说张某乙的兄弟在医院管药，他想找这人买点进口药。在紫金城小学门口有一个人自称是王老师的问找张某乙有何事，外地人说找张某乙的兄弟张大夫买点药，王老师的说张大夫他认识，就打了个电话。说他要买一条进口药，然后他就拉着王老师去医院取药，外地人在紫金城小学门口等，他们到医院门口时，有个自称是张大夫的拿了一条药给王老师，王老师给张大夫500元，然后回到紫金城小学门口王老师给外地人900卖了这条药。外地人说他就要这种药，让王老师给他联系一下，看能否买上三箱（一箱是100条），他拿了二十几万元呢。王老师就联系张大夫，张大夫说三箱他弄不出来，但一箱子可以，不过要先给钱，再取药。王老师就私下和他商量，凑上5万元，然后9万元买给外地人。他想这事有得可图。他就开车在新民路的农行取了2万元。王老师在盘旋路转了一圈，拿了3万元。然后他们把5万元在医院门口给了张大夫。王老师说跟上去取药，让他开车去医院后门等。他开车去后门等了一会未见人出来，意识到被骗了，开车找了几圈未找见，就报案了；3、被告人齐春春证明，2010年7月底8月初的一天，他和王宝宝、王东红三人开着他的桑塔那2000小轿车从庆阳西峰来到平凉市，在平凉市医院和紫金城小学门口，王宝宝充当“头把”扮演买药的人，王东红充当“二把”，扮演张某乙老师的同事即王老师，他充当“三把”，扮演医院的张大夫，骗取一名40多岁开红色昌河面包车的男子2万元。钱他三人平分了，所证事实经过与被害人所证一致；4、被害人辨认被告人笔录证明，刘某某对12张照片辩认，4号为自称王老师诈骗现金的被告人。4号为王治封；5、齐春春辨认笔录证明，平凉市人民医院门口和紫金城小学门口为他们诈骗案的作案现场；6、现场勘查笔录证实了作案现场的基本情况。2、2010年8月17日8时许，被告人齐春春伙同李双明、王治封、王宝宝驾车窜至甘肃省平凉市，经事先预谋踩点，在黄家园小学门口和平凉市人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取白某某现金2.9万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据证实：1、受案登记表及报案材料证实被害人白某某2010.8.19报案称其在平凉市人民医院门口以凑钱买药分万为由被三名陌生男子骗去2.9万元；2、出租车司机、被害人白某某证明，2010.8.17日早上8点多钟，他开车拉了一名男子要去黄家园小学，在车上那男子给他说要找张某乙老师。到了学校门口后一个男子拦住他的车问干什么，坐他车的男子就说找张某乙老师，在学校门口的男子说学校放假张某乙都是回老家了并问找张某乙有何事，坐他车的男子说他要买一种医院内部出售的抗癌特效药，要通过张老师的哥哥购买这种药。学校门口的那个男子说他是张某乙的同事，认识张老师的哥哥，在120开车。坐他车的男子说他带了二十几万无现金，并让他把学校门口的男子拉上并给了学校门口的男子900元，让从张老师的哥哥那里帮他买特效药，并说要给他俩好处费。他就拉上学校门口的男子到了医院门诊部，张老师的同事给张老师的哥哥打了个电话，张教师的哥哥就从门诊楼里出来，手里拿了一个铁盒，说这种药对外价是900元，因为认识，以450元一盒的价格给了张老师的同事。随后他又开车拉着张老师的同事返回学校门口，要买药的男子说是这种药，但他要二、三箱，并让张老师的同事给他弄，说见药后才给钱。张教师的同事又坐车朝医院走，在途中给他说一起凑钱买上一箱药，然后卖给刚才那个男子，他俩挣些钱，问他能凑多少，他说能找2万元。张老师的同事说不够，让他在找些。这样，他将张老师的同事放在工商银行门口后，他就回家取了2万元现金，又从他的一个朋友兰玉春那借了9000元。随后他就来到医院门诊楼与张老师的同事汇合。去后，张老师的同事和哥哥都在那，张老师的同事说他只找了1万元，他说他找了2.9万元，张老师的哥哥说不行还差1.1万。张老师的同事就给买药的那个男子打电话，通话后就让他去小学门口找那个男子取1.1万元，并说他去开票。他开车过去后，没有见到第一次坐他车的人，就又返回医院门诊楼，也不见张老师的同事和哥哥。当时他妻子暗中跟着他到医院门口，他妻子说他刚开车走，那两个男子就坐上从医院开出的一黑色轿车向西跑了。他找了一圈也未找见那两人；3、被告人齐春春证明，2010年8月中下旬，他和王宝宝、王东红、李双明四人开他的桑塔那小轿车，在平凉人民医院门诊部和黄家园小学门口，骗取一个40多岁开昌河面包车的司机2.9万元，他们四人平分赃款，证实情节与被害人所证相印证。同时证实，他们事先选择好作案地点后，由王宝宝充当“头把”，冒充买药人，由他充当“二把”冒充黄家园小学张某乙教师的同事王老师，由李双明充当“三把”冒充医生卖药，由王东红负责开车。在出租车司机去学校取钱时，王东红开车将他们几个分别接走，他们就驾车迅速离开了平凉市；4、被告人李双明、王东红供述的犯罪情节同齐春春基本一致；5、被害人辨认被告人笔录证明，白某某对12张照片辩认，8号为自称张某乙老师同事诈骗现金的被告人，8号为齐春春；6、现场勘查笔录证实了作案现场的基本情况。3、2010年8月24日9时许，被告人齐春春伙同王治封、王宝宝驾车窜至甘肃省华亭县，经事先预谋踩点，在东华小学门口和华亭县人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取赵某某现金4.5万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实被害人赵某某2010.8.24报案称其在华亭县第一人民医院被诈骗现金4.5万元；2、被害人赵某某证明，2010年8月4日，一个三十来岁空黑西服的小伙坐到他的地老鼠（一种跑出租的小汽车）上，说到头东华小学找叫张国强的老师。到了学校门口，一个穿白西服的人问他找谁，坐他车的小伙说找张国强，穿白西服的小伙说那个老师请假了，黑西服小伙说想买一种日本进口的抗癌药。白西服小伙就说他能买到，张国强的弟弟在县医院工作。随后白西服小伙就叫上他去医院取药，他就拉白西服小伙去了医院。到了医院后，白西服小伙从另一个小伙那拿了一个黑塑料袋，里面装时像整条烟的盒子。白西服小伙给医院那小伙500元。医院的小伙要给找50元，白西服小伙说不找了。随后又叫他把他拉回东华小学。在车上，白西服小伙给他说，这一盒药价值45元，刚才买药的小伙对他说90元，对半的利润。到了学校门口后，白西服小伙把药拿出来，买药的小伙说就是这种药，让弄两、三箱药。白西服小伙就打电话，打完电话后说可以弄下，让黑西服小伙给钱，但黑西服小伙说他见了东西才付钱。白西服小伙又让他开车来到县医院，找刚才拿药的小伙，那小伙说院长说不见钱不给药。于是他和白西服小伙又回到学校门口，向黑西服小伙要钱，黑西服小伙说不见药不给钱。白西服的小伙就说他找钱把药买来，并让那黑西服的小伙交了200元保证金。白西服的小伙就又坐到了他的地老鼠上，对他说这种药价值高，他拿出45000元，让他（指被害人）拿出45000元，挣得钱二人平分。他同意后就回家拿了存折在信用社取了45000元，来到医院门口交给白西服小伙。白西服小伙给黑西服小伙打电话说还差25000元让他先借上，然后白西服小伙将电话给了他，电话中黑西服小伙对他说让他一个人来取钱，再给他2000元谢金。他就去了东华小学，去后没有人，他返回医院也不见人，他就报警了；3、被告人齐春春证明，具体时间记不清，当时天还热着，他叫上王宝宝、王东红三个人开他的车来到华亭县医院，由他分工，王宝宝充当“一把”买药人，王东红充当“二把”中间人，他充当“三把”医院里的人，同时他把车早早停放在医院内，之后他们采取和以前同样的方式同样的手段骗取了一个50多岁开着一辆红色三轮摩托车的人4.5万元。钱被他们三人平分了；4、被告人王治封供述同齐春春供述基本一致；5、取款回单证实赵某某于2010.8.24在农村信用社取款45000元。4.2010年9月11日11时许，被告人王治封伙同王宝宝、李勇（另案处理）租车窜至甘肃省平凉市崆峒区，经事先预谋踩点，在东大街小学门口和平凉市第二人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取吴某某现金2.45万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实被害人吴某某2010.9.11报案称其当天被两名外地青年以“有熟人能在市二医院买出治癌症的美国进国药，急需大量现金，药卖了分成”为由，骗取他现金24500元；2、出租车司机、被害人吴某某证明，2010.9.11早上11点多，他在汽车站拉了一个姓刘的小伙要到东大街小学找张老师。到学校后在门口遇见一个姓王的老师，王老师说张老师不在回老家了，并问姓刘的找张老师什么事，姓刘的人他找张老师买一种抗癌药，并让王老师联系张老师。王老师说张老师他弟在医院管药，都很熟。刘老板就让王老师联系。王老师就给张大夫打电话，张大夫说能买到。刘老板就掏出500元让让王老师给他买药，并给王老师100元跑路费。他拉着王老师来到市二医院门口。到医院后老师以500元从张大夫那买来了10盒药，张大夫说这药外面一盒买100多元。回到学校门口后，王老师给刘老板说一盒90多块，刘老板说那算100元，上次也是这个价。并让王老师再给他搞两三箱。王老师给张大夫打电话，张大夫说一箱可以。挂了电话后王老师对刘老板说一箱能搞到，问刘钱带够了没有，刘就把皮包拉开，说你看，钱都带着，并说要见到药才付钱。王老师就让刘老板下车，后给他说和他两人合做这生意，5万元把药买来，再以10万元卖给刘，挣得钱两人平分。他同意后就带王老师去他家里拿了存折去信用社取了24500元。王老师也在电影院对院的巷道里进去取了钱。后他俩就去了医院找张大夫，张大夫说还差16000元。王老师就给刘老板打电话让刘老板先把钱垫上，随后叫他接电话，刘老板在电话中说让他来学校取钱，并付他车费。他把24500元给了王老师，就去学校那取钱，去后未见刘老板，返回医院也未见人，他知道上当了，就打电话报警了；3、被告人王治封证明，2010年9月份的一天，他和王宝宝、李勇三人由李勇充当“一把”冒充买药的人，他充当“二把”，冒充学校张某乙老师的同事王老师，王宝宝充当“三把”冒充医院医生卖药。第二天他们采好点平凉市东街小学和平凉市第二人民医院，按照分工各自行事，以买卖抗癌药从中赚取差价为诱饵，骗取一辆开红色昌河面包车司机2.45万元。给出租车300元租费，剩下他三人平分，每人分了6000多元；4、被害人吴某某辨认被告人的笔录证实，吴某某对12张照片的辨认，2号为自称张大夫的的人，6号为自称王老师的人。2号为王宝宝，6号为王治封；5.2010年9月26日9时许，被告人齐春春伙同李双明、阎小红（另案处理）、贺建福驾车窜至甘肃省华亭县，经事先预谋踩点，在东华小学门口和华亭县人民医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取宋某甲现金3.2万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实被害人宋某甲2010.9.26报案称其当天被三名男子以合伙买抗癌药为由骗走现金32000元；2、出租车司机、被害人宋某甲证明，2010.9.26日9时许，他开车拉了一个背背包的小伙说要去东华小学。到学校后门口站着一个瘦小伙问他们找谁，坐车的那人说找一个老师（具体找那个老师他未听清）。那个小伙说那老师不在，有什么事给他说。胖小伙说他要买一种抗癌药。瘦小伙说他和那老师很熟，那种药他能搞到。于是胖小伙就让他开车拉瘦小伙去医院，并给了瘦小伙100元钱。在车上瘦小伙打了个电话。到医院后从门诊楼出来一个五十多岁的人，两人说买药的事，医院的人说一小盒45元，一大盒500元，一箱子45000元。瘦小伙给那人500元买了一大盒药。瘦小伙让他开车来到东华小学，胖小伙看了一下，说这是这种药，并问能不能搞一箱子。瘦小伙打了个电话，说可以，但医院要现钱。胖小伙说他不见药不给钱，同时打开背包让他们看，他见里面装是全是钱。后他又拉着瘦小伙去了医院找刚才买药的人，那人说见钱才给药，于是他又拉瘦小伙回到学校门口，给胖小伙说医院见钱才给药，胖小伙说他要见到药才给钱。后瘦小伙给他说他俩合伙把这个生意做了，一箱药以45000元买来，再以90000元卖给胖小伙，再给医院那人一些好处费，挣得钱两人平分。他同意了，就从亲戚那借了2万元，从家中取了12000元，共32000元拿上和那小伙一起去了医院。到医院后把钱交给医院那个五十多岁的人。后那个人让他把车开到门诊楼后面，他要和瘦小伙一起去开票。他把车开到后面，去找那两人时不见了，他又去华亭小伙找那卖药的人，也不见了。他就打电话报警了；3、被告人齐春春证明，2010年9月份的一天，他叫了李双明、闫小红及姓贺的司机，一起在甘肃华亭县县城东胜小学和县医院，他分工，由李双明充当“一把”，他充当“二把”，闫小红充当“三把”，贺师负责送药、送假币、盯人、接人，采用和以前一样的方式，骗取了一个30多岁开着黑色轿车的男子3.2万元，给司机150元车费，剩下的他们平分了。4、被告人李双明证明，2010年10月2日左右，齐春春打电话约他一起去作案骗人。他和齐春春、闫小红、翟向阳租坐姓贺男子现代轿车，在华亭县东华小学和华亭县人民医院门口，骗取开黑色轿车的男子3.2万元现金。给他分了4500元，已挥霍；5、被告人齐春春、李双明的辨认笔录证实，甘肃华亭县人民医院门口和东华小学门口为他们诈骗案的作案现场；6.2010年9月30日11时许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎小红、贺建福驾车窜至甘肃省合水县，经事先预谋，在何家畔九年制学校门口和何家畔卫生院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取张某甲现金3.6万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实被害人张某甲2010.11.03报案称2010.9.30日在何家畔中学门前被三名陌生人以买药为由骗走现金36000元；2、出租车司机、被害人张某甲证明，2011年9.30日11时许，一个人租他的车去何家畔中学，那学校门口后那站了一个人，租他车的人就问那人张老师在吗，那人说张老师请假回家了，他是学校带体育的王老师。租车的人说他是从安徽来的，找张老师何家畔卫生院买些药。门口的老师说卫生院保管是他朋友，很熟，他可以买。租车人说那你们去给我买药，我给你们每人2万元好处费。租车的人就从他车上下来，他拉上王老师到白马乡取钱，因为买药要5万元，王老师找了1万元，他找了3万6千元。到了何家畔卫生院门前，王老师给那个找电话说还差4000元，先租他车的人就对王教师说让他来何家畔中学门口取钱，他把车费也一起付了。他就把三万六千块钱给了王老师，就去学校门口，去后未见人，又将车开到卫生院门口，去后那个老师也不见了；3、被告人齐春春证明，2010年10月初的一天，他找了李双明、翟某某、闫小红对他们三人说去做生意（诈骗别人的钱），那三人同意了，闫小红联系了姓贺的司机。由他分工，李双明是“一把”，他是“二把”，翟某某是“三把”，闫小红负责盯人、送假币给他，司机负责开车。他们在甘肃庆阳市白马镇街道挡了一辆黑色小轿车，在将被害人骗到甘肃合水县何家畔卫生院，诈骗司机3.6万元，付给贺师150元车费，剩下的他们几人平分了；4、被告人李双明证明，2010年10月10日左右的一天，他和齐春春、翟相洋、闫小红坐贺师的现代轿车，在甘肃庆阳市白马镇，挡了一辆黑色轿车，他扮老板，其余人分别扮教师、医生等角色，在何家畔以购买治癌症药为名，骗了一个50多岁，瘦高个、略有秃顶的男子现金3.6万元，给他分了4000余元，已挥霍；5、被告人翟相洋证明，二十天前（供述时间为2010.10.22），在甘肃庆阳市白马镇，具体时间地点记不清了，他、李双明、齐春春、闫小红雇佣贺建福的车，李双明充当“头把”，齐春春充当“二把”，他充当“三把”采用同样的手段骗了一个摩的司机3.6万元。他们四人每人分了7千元，付给贺建福1000元车费，剩下钱他们几个人花销了；6、被告人贺建福证明，2010年国庆节后一天，闫小红给他打电话，他开车先接了闫小红，后接了双双、春春、某某。春春让将车开到白马镇，到了后春春让双双下车，其他人在车上。十几分钟后，双双上了一辆黑色小轿车，春春让他开车跟着那辆车，快到赤城乡街道时，春春让他超过那辆车，到了何家畔卫生院门口，春春让他停车，某某下了车。春春让他继续开，来到了何家畔九年制学校门口，春春下了车。闫小红让他将车开到前面转弯处并调了车头，坐里车里看春春。十几分钟后，双双坐车来了，他看见双双下车和春春说了几句话，双双和春春都上车去了。一二分钟双双下车，春春坐那辆车走了，在小轿车调头时，闫小红就让他把车开车何家畔卫生院附近等。一二分钟后春春坐车到何家畔卫生院门口，与在那里等他的某某说话，说完后，某某就进卫生院里面了，闫小红就下车拿着一盒东西到卫生院给某某送事先准备好的导具。然后某某就拿着导具来到春春的车上了。闫小红也从卫生院出来坐在也的车上了。两三分钟，某某从车上下来，春春坐车去了学校方向。他和闫小红坐在车上一直在卫生院门口等。过了十几分钟，春春坐那辆车向白马方向走了。闫小红让他开车去接双双，接上后，他们又在卫生院门口等。在等的过程中，春春给闫小红打电话让闫小红给他送钱，闫小红就将事先准备好的东西给春春送去。等闫小红回到车上，他见春春打了个电话，某某就从卫生院出来，春春和某某说了一会话，春春就给双双打电话，双双对春春说“钱不够，你让司机接电话”，司机接上电话后，双双说“你钱不够，我先给你借些，你一个人过来，我一块把车费一付”。司机接完电话就一个人开车向学校方向去，闫小红让他开车接上春春，某某，就迅速离开，在路上他听他们说骗了3万多。给了他150元车费，加了100元油；7、被告人齐春春、李双明辨认笔录证实甘肃庆阳市合水县何家畔卫生院门口和何家畔九年制学位门口为他们诈骗案的作案现场。7.2010年10月5日10时许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎小红、贺建福驾车窜至陕西省宝鸡市金台区，经事先预谋踩点，在宝平路龙泉小学门口和宝鸡市康复医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取王某某现金6万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以认定：1、受案登记表及报案材料证实被害人王某某于2010.10.05报案称当日在二康医院附近被三名不名身份的男子以买药为由骗走现金60000元；2、被害人王某某证明，2010年10月5日10时许，他在群众路汽车北站用三轮车拉了一个28岁左右的小伙，说他要去龙泉小学找老师买药。在学校门口一个小伙说认识老师他弟在二康医院，坐他车的小伙说他要一种进口药，以前买过，一小盒90元，说他要2、3箱，见货付钱。他和龙泉小学门口的小伙来到二康医院，医院出来一个小伙说一盒45元，学校门口那小伙就说对他说咱俩把药买来，再以90元卖给那个买药的，挣得钱两人平分。他同意后就去银行取了6万元给学校门口那个小伙，医院出来的小伙说买药还差2万元，他就去龙泉小学门口找那个要买药的人，去后没找见人，他去二康医院也不见那俩小伙，他就知道受骗了；3、被告人齐春春证明，2010年国庆节前后，他主动找了翟某某、李双明、闫小红和姓贺的司机。他们五人开车来到宝鸡市龙泉小学附近，李双明充当“一把”，他充当“二把”，翟某某充当“三把”，闫小红负责盯人、接人、送假币给他，用同样的采点方式，同样的手段骗取了一50岁左右的摩的司机6万元。他先抽取了7000元，翟某某抽取了3000元，剩下的5万元他们四人平分了，他给了司机几百元；4、被告人李双明证明，2010年10月5号左右的一天，他和齐春春、翟向洋、闫小红坐姓贺男子的现代轿车，来到宝鸡市龙泉小学附近，他扮老板，齐春春扮“二把”充当老师的同事，翟相洋扮演“三把”是医院的医生，以购买治癌药品为名，骗取一个50多岁开绿色三轮摩的车的男子5万元现金。事后给他分了5600元。在他们实施诈骗时，受害男子和他通电话给他说准备了6万元，但事后在车上齐春春说只弄了5万元，他没有敢肯定当时受害人所说的话；5、被告人翟相洋证明，约半月前（供述时间为2010年10月22日），在宝鸡市区，他、李双明、齐春春、闫小红租用贺建福的车，采取同样的办法，李双明充当“头把”，齐春春充当“二把”，他充当“三把”，骗取一个跑摩的车的年龄约50多岁的男子6万元；6、被告人贺建福证明，2010年10月初的一天，闫小红给他打电话要用他的车，他同意后开车接上了闫小红、春春、某某、双双来到宝鸡市，在宝鸡市街道，双双先下车与路边停的一个三轮摩托车司机搭话，还用上次的手法。后来他知道他们这次骗了五、六万元。春春给了他450元车费，他嫌路远，又多要了200元；7、被告人齐春春、李双明辨认笔录证实宝鸡市金台区宝平路龙泉小学门口和康复医院门口为他们诈骗案的作案现场；8、取款回单证明王红仓2010年10月5日在农业银行取款6万元。8、2010年10月17日10时30分许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎立银、贺建福驾车窜至甘肃省灵台县，经事先预谋踩点，在上良乡中学小学门口和上良乡卫生院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取韩某甲现金5万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据证实：1、受案登记表证实被害人韩某甲2010.10.17报案称当日被三名陌生男子以贩卖药物为由骗走现金50000元；2、出租车司机、被害人韩某甲证明，2010年10月17日10时30分左右，一个三十二、三岁的男子坐上他的车要去上良乡街道，在车上那男子说找一个张某丙的老师买一种治癌的药，一小盒90元，他是药贩子，车停在上良乡学校门口，他俩一起进去找。经电话联系，学校出来一个三十岁左右的男子，自称是张某丙的同事，说张某丙不在，他认识张某丙的弟弟，在上良乡卫生院是药剂师。药贩子在校门口等，他和张某丙的同事来到上良乡卫生院，见到一个二十几岁高个子的男子，张某丙的同事拿出一个药盒问有没有这种药，让弄一盒，医院的人说有，就进医院了，过一会提一个黑塑料袋出来，里面有一个铁盒，说一大盒里有十小盒，一小盒45元。自称教师的人给医院的人500元说先买一盒子。随后他和教师一起回到学校门口，药贩子看了一下要两、三箱子，自称教师的人就给医院那人打电话，医院那人说他最多能弄下两箱药，共10万元，要先付钱开票后才能拿药。药贩子说他要先见药再付钱。自称教师的人就私下对他说他俩每人出5万元把药买下，挣得钱两人平分。他同意后他两人各自去取钱，他从他妹韩某乙的农行卡上取了3.5万元，从他朋友徐某某处借了1.5万元。自称教师的人说他只有2万元。他们来到卫生院找药剂师，医院的人说付清钱才能给药。自称教师的人给药贩子打电话，后把电话给了他，药贩子在电话中说让他把驾驶证和身份证押在他那，先借给他3万元，让他过去取钱。他把钱给了自称教师的人。自称教师的人说他去开票，让他去取钱。他就开车去学校门口，未见人，就又返回卫生院，也找不见另外两个人，他就报警了；3、证人徐某某证实：2010.10.17日12时许，他朋友韩某甲先向他借5万元，后来又说向他妹借了3.5万元，让他借1.5万元。他问借钱有什么事，韩某甲说急用，过一阵再告诉他，他就给借了1.5万元。到了13时许，韩某甲给他打电话说他被人骗了，在上良街道有三个人演双簧，以合伙倒药赚钱为名，5万元全被骗走了；4、被告人齐春春证明，2010年10月初的一天，他找到翟某某、李双明、闫立银及姓贺的司机，由他分工，李双明充当“一把”，他充当“二把”，翟某某充当“三把”，从甘肃灵台大十字镇大十子那叫了一辆黑色吉利金刚小轿车，来到灵台上良乡后进行诈骗，骗了金刚小轿车司机5万元。他先和翟某某、李双明分了两万元。剩下的3万元除姓贺的司机外他们四人平分，他给姓贺的司机给了点车费；5、被告人李双明证明，2010年10月15日左右，他和闫立银、刘春春、翟相洋，租姓贺男子的现代轿车，来到甘肃灵台一个乡的街道，他扮老板，其他人扮教师、医生等角色，以购买治癌症的药为由，骗得一年龄约40岁开黑色轿车的男子现金5万元，事后给他分了7800元；6、被告人翟相洋证明，2010年10月15日左右，在灵台县大十字，他、李双明、齐春春、闫立银租用贺建福的车，采取同样的方法，李双明、齐春春、他分别充当“头把”、“二把”、“三把”，骗取一个40-50岁之间开面包车的司机5万元。骗钱时他和齐春春、李双明经手，他们先背着闫立银分了两万元，每人分5千，剩下的5千齐春春保管。接着他、李双明、齐春春、闫立银将剩下的3万元每人分了5100多，除司机车费外，剩下钱他们一块花销了；7、被告人闫立银证明，2010年10月18日左右，他和齐春春、李双明、翟某某坐贺建福的车来到甘肃灵台一个乡镇，按他们事先商量的，由李双明下车寻找跑车的为目标，李双明物色到一个50多岁的老头，称去当地一所小学找某老师，齐春春提前在学校门口等，车过去后李双明假装做不认识齐春春假意问某老师在不，齐春春称老师不在并问是否找该老师买药，他知道在某医生处能买到药，让李双明在那等，他让目标人开车过去买药，再由翟某某在医院门口假装是某医生，以45元一小盒将一大盒药（共10小盒）卖给齐春春。再开车往学校门口走，在走的过程中齐春春聊天告诉目标一大盒拿过去要卖900元，花45000元买一箱药盒，再转手就能卖90000元，以使目标对高额利润动心。到了学校门口后，先将一大盒药以900元卖给李双明，让目标看到从中确获得利润。然后齐春春假意说再过去买一大箱，但自己手头钱不够，让目标人拿出一部分钱出来合伙买药。因为他是第一次出来没有具体实施，一直坐在车上看，车就停在现场附近，中间给齐春春送了回他们事先准备好的3万元假钱。后来具体骗了多少钱他不清楚。在路上他们告诉他骗了3万元，给了他5000元；8、被告人贺建福证明，2010年10月16号或17号左右的一天下午，齐春春给他打电话，他开车去接了齐春春、翟某某、李双明、闫立银四人，来到甘肃灵台什字乡街道，李双明下车和一个开黑色吉利车的司机搭话，采取相同的办法，骗走那司机3万元。齐春春给了他300元车费，他嫌少又多要了200元；9、银行回单证实了韩彦莉2010.10.17日从农业银行取款35000元；10、被告人齐春春、李双明的辨认笔录证实甘肃灵台县上良乡卫生院门口和上良乡中心小学门口为他们诈骗案的作案现场；9.2010年9月18日11时许，被告人齐春春伙同王治封、李勇租车窜至宝鸡陇县，经事先预谋踩点，在陇县中学和陇县中医医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取胡某某现金2.5万元，所获赃款挥霍。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实被害人胡某某2010.9.18日报案称被骗走现金25000元；2、被害人胡某某证明，2010.9.18日一个36岁左右的人上了他的车要去陇中，到了学校门口后，见一个25岁左右的人，坐他车的人对那人说要找一姓张的人，买一种抗癌的药，上次就是从那买的。学校门口的人说张不在，就打了个电话，后让买药的人在学校门口中等他。学校门口的人坐他的来到县中医院，让医院一个约33岁的坐上他的车，在车中拿出药的样品让医院的人看，医院的人说有这药，但不对外卖，如果要的不多，他就卖点，一盒是450元。因第一次坐他车的人说这药每盒是900元。学校的人就对他说他俩合做这生意，每人拿出2万元，以5万元买下药，再以9万元卖给第一个人。他同意了，后他俩各自去取钱。他回家拿了2.5万元。拉上学校那个人后来到医院。到医院后他把钱给了学校那个人，学校那人说他只有1万元。医院的人说钱必须一次性交清。学校的人就给买药的那个人打电话，后把电话给了他，买药的人说让他去陇中门口取借给学校那人的1.5万 。这时学校的人把3.5万元交给医院的人，医院的人叫学校的人去开票，两人下车后，他就开车去陇中门口，结果不见人，他返回医院，也不见人。他找没有找见，就报警了；3、被告人齐春春证明，2010年下半年，他和李勇、王治封租了一辆车来到陇县，将李勇拉到火车站，他在承、陇县中学门口，王治封在离学校不远的中医院门口。采用和以前一样的手段，骗了一个开普桑的中年人2.5万元。他和李勇、王治封每人平分了7000元，剩下钱做了车费和路途中花销用了；4、被告人王治封证明，2010年9月份的一天，齐春春、他和李勇来到陇县，在县城骗取一个开普桑轿车的男子2.5万元。除了路上的开支后，给他分了5000多元；5、辨认笔录证明，经被害人胡某某对10张照片辨认，其指出**是在陇县中学门口见到的那个人，6号是他在陇县中医院门口见到的人。1号为齐春春、6号为王治封；10.2010年10月21日中午12时许，被告人齐春春伙同李双明、翟相洋、阎立银、贺建福驾车窜至岐山县，经事先预谋踩点，在岐山县第二初级中学门口和县中医院门口，以购买抗癌药从中赚取高额利润为由，骗取宋某乙现金1万元，案发后已返还被害人。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以认定：1、受案登记表证实被害人宋周林2010.10.21日报案称当日在在岐山县中医院门口被三名外地人以买卖药品为由，诈骗现金一万元；2、出租车司机、被害人宋某乙证明，2010.10.21日中午12点左右，一个背黑色皮包的男子上了他的车，要去二中，找一个张老师（具体叫啥他让不清了），到了学校门口后一个人问干啥，那人说找张老师，学校门口的人说张老师不在，他是张老师的同事，坐车的就对张老师的同事说，他上次在张老师那买了一种抗癌药（从裤兜里掏出一个铁盒子给张老师的同事），每盒是90元，从县中医院买的，能不能帮他买一下。张老师的同事说可以，张老师他弟在县中医院上班。随后张老师的同事就打电话，在电话上问了一下张老师他弟在哩。随后要买药的人就下了车，他把张老师的同事拉到县中医院，张医生（张老师他弟）已经在楼下等着。张老师的同事拿出药盒子说要买这种药，张医生说这药一小盒是45元，一大盒450元。张老师的同事就给了医生500元，要一大盒，并说不用找钱了。张医生就进医院等一会拿出了药。随后他开车将张老师的同事拉到二中门口，张老师的同事以900元将药买给了要买药的那个人。买药的人说不够，得一、二箱，边说还拉开了他背的黑包，里面装的全是一百元的钱。这时张老师的同事私下对他说和他合做这个生意，两箱要挣8万元。他同意了，就找他弟媳借钱，并把这事说了一下，他弟媳说这事不保险，没有给他借钱，他就回家取了存折，取了7000元，加上他手头的3000元，共一万元。在中医院门口一个长头发的小伙给张老师的同事拿来了一个袋子，里面好像装的钱。他俩拿钱后到县中医院门口找张医生，他把一万元，张老师的同事把三万元交给张医生，张医生说不够，还差一万元。这时张老师的同事就给先买药的那个人打电话，说还差一万，能不能先付一万元，然后让他接电话，在电话中买药的人说让他一个人过来取钱，给他给200元车费，再给他2000元好处费。他同意了。张医生和张医生的同事说让他取钱，他俩去开票。那两人下车后，他弟媳问他把钱呢，他说给别人了，他弟媳说被骗了，让赶紧去追。他没有找见。一会他弟媳给他打电话说人让她赌在县委门口了，他去后见他弟媳拉着一个年轻小伙，他把那人拉到车上，问钱呢，他一看钱只有7000元，那小伙说他打电话要钱，他问别人呢，那小伙不吭声，他就打电话报警了；3、被告人齐春春证明，2010年10月17日，他联系了翟某某、闫立银、李双明给他们说出去诈骗，他们同意后，他又找了姓贺的司机。他们四个人坐上车从甘肃来到宝鸡，在凤翔呆了两天，因为没有找到目标，就来到了岐山。21日早上他们五个人上车共同选择了岐山县第二初级中学和岐山县中医院。采点后，就按他事先给每个人的分工，由李双明充当“一把”负责选择目标同时扮演买药的人，闫立银扮演“二把”，为虚构的张某乙老师的同事，翟某某扮演“三把”，医院工作人员，也就是卖药的人。他负责送假币、拉托、盯人。以买卖抗癌药从中获取利润为由诈骗一个三轮摩的司机一万元。他们几个人诈骗完准备回时，被一个女的挡住，他下车和那女的理论，并返还给那女的7000元，其他人乘机跑了。这时警察过来将他抓住了；4、被告人李双明证明，2010年10月20日14时许，他和齐春春、翟相洋、闫立银四人坐一姓贺司机的车来到岐山，在电力宾馆住下，21日早上他们按事先分工，由他扮老板，在车站附近，坐一三轮摩的车来到岐山县第二中学，闫立银在学校门口扮张老师的同事，随后再由闫银坐三轮车去医院，翟某某在医院扮张老师的弟弟，是医院卖药的人。他们以买卖抗癌药赚取利润为由，骗取摩的司机钱。他们骗完钱脱身时，被骗的司机家属将他们的车挡住，齐春春下车理论时被群众抓住，他和翟某某、闫立银下车跑了。晚上9点，他们准备离开时，被公安机关抓住；5、被告人翟相洋供述与齐春春、李双明供述基本一致；6、被告人闫立银供述与齐春春、李双明供述基本一致；7、被告人贺建福供述与齐春春等人供述基本一致；8、证人、电力宾馆服务员张亚梅证明，2010年10月21日下午14时50分左右，408房间入住一个30多岁男子，登记时名字是闫立银，约10分钟，前台通知408退房，她检查房间时，在柜子的备用被子里发现一沓冥币，用黄色细绳扎着，她就交前台了；9、提取笔录证实2010.10.21日从岐山县电力宾馆前台服务员祁少娟处提取冥币125张；10、电力酒店结账单证实2010.10.20日17：09分贺建福登记入住，21日10时46分结账；2010.10.21日14：47分闫立银登记入住，同日15时05分结账；11、被告人齐春春、李双明辨认笔录证实岐山县第二初级中学门口和县中医院门口为他们诈骗案的作案现场；对于检察机关提供的下列证据，经当庭举证质证，也应予以认定：1、户籍证明证实齐春春生于1986年1月6日；李双明生于1984年3月20日；阎立银生于1977年3月11日；翟相洋生于1982年9月28日；贺建福生于1968年3月20日；王治封生于1985年10月8日；2、扣押物品清单证明，从齐春春处扣押人民币1000元、从李双明处扣押人民币300元、从翟相洋处扣押人民币3500元、从闫立银处扣押人民币1600元；从贺建福处扣押北京现代轿车1辆；3、被告人贺建福笔录一份证明，其在第五宗犯罪后被告人齐春春给他车费时，他才知道齐春春等人租用他的车进行诈骗的事实；4、公安机关提供的证明一份证实了王宝宝、李勇一直在逃。综上所述，被告人齐春春作案9宗，诈骗金额30.7万元；李双明作案6宗，数额21.7万元；王治封作案5宗，数额14.35万元；翟相洋、贺建福作案4宗，数额15.6万元；闫立银作案2宗，数额6万元。本院认为，被告人齐春春、李双明，王治封、翟相洋、闫立银、贺建福用虚构事实的方法，骗取他人财物，均达到数额巨大或特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，岐山县人民检察院指控六被告人犯罪事实成立。本案中，被告人齐春春、李双明，王治封、翟相洋在作案后，挥霍诈骗所得财物，致使大部分诈骗财物无法返还，依法应属犯罪情节特别严重，均应在有期徒刑十年以上判处刑罚；在起诉书指控的第1、2、3、4、5、9宗共同犯罪中，被告人齐春春、李双明、王治封、翟相洋、闫立银均积极参与，分工明确，不应区分主从犯；在被告人贺建福参与的共同犯罪中，被告人贺建福明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供交通便利，应按共犯来处理，但其仅起次要的辅助作用，依法可按从犯从轻处罚，其他被告人应以主犯论处；被告人齐春春、李双明，王治封、翟相洋、闫立银认罪态度较好，可酌定从轻处罚。辩护人蔡永青第1、2条辩护意见及辩护人田维华第3条辩护意见与本案事实不符，不予采纳外，其余意见予以支持。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条一、四款、第二十七条的规定，判决如下：被告人齐春春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月22日起至2022年10月21日止），并处罚金12000元；被告人李双明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月22日起至2021年10月21日止），并处罚金11000元；被告人王治封犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月27日起至2020年10月26日止），并处罚金10000元；被告人翟相洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月22日起至2020年10月21日止），并处罚金10000元；被告人闫立银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月22日起至2014年4月21日止），并处罚金3000元；被告人贺建福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月22日起至2014年4月21日止），并处罚金3000元。以上所判罚金限判决生效后一月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨新科人民陪审员  董明华人民陪审员  秦 华二〇一一年十月二十日书 记 员  盛 媛