山西省繁峙县人民法院刑 事 判 决 书（2015）繁刑初字第115号公诉机关繁峙县人民检察院。被告人魏永兵，小名“二小”，男，1976年4月25日出生，汉族，初中二年级文化，农民，户籍所在地山西省繁峙县。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月22日被繁峙县公安局刑事拘留；2015年5月28日经繁峙县人民检察院批准次日被繁峙县公安局逮捕。现羁押于繁峙县看守所。繁峙县人民检察院以繁检刑诉（2015）105号起诉书指控被告人魏永兵犯诈骗罪，于2015年12月11日向我院提起公诉，本院审查受理后同日立案，依法组成合议庭于2016年1月5日公开开庭审理了本案，繁峙县人民检察院指派检察员边海跃出庭支持公诉，被告人魏永兵到庭参加诉讼，本案现已审理终结。繁峙县人民检察院指控：被告人魏永兵因生意亏损，债务缠身，便预谋以与他人合作买金矿粉为由，骗取资金用于偿还所欠债务。2014年12月份的一天，被告人魏永兵找到李X平（刑拘在逃）说河北省涞源县有一批价值300万的金矿粉生意，做成后能赚取20万元左右利润，李X平将此生意介绍给陈X顺，陈X顺又联系了董X秀、姚X波二人。后魏永兵多次带董X秀等人到涞源县中凯矿业有限公司看矿粉取样化验，且中凯矿业公司销售员陈X峰（另案处理）也对董X秀等人说该公司只对老客户魏永兵做生意。魏永兵见董X秀等人欲做此生意，遂提前电话告知陈X峰，说近期将有300万元买矿粉资金打过去，先打到陈X峰的账户上，再让陈X峰转到自己账户。2014年12月27日，董X秀出资125万元，姚X波出资115万，陈X顺出资60万元，三人将钱打到魏永兵的农行账户上后，魏永兵将钱全部转到陈X峰的账户上。2014年12月28日上午陈X峰又将300万元分三次通过网上银行转到魏永兵的账户。魏拿到300万元后，还了刘X飞266.8万元欠款，还了黄X20万元欠款，还了张X盼10万元欠款，剩下的自己挥霍。后董X秀等人多次催魏永兵到涞源县中凯矿业有限公司拉矿粉，魏以各种理由推脱矿粉不能拉，董X秀等人让魏永兵和中凯矿业有限公司签订矿粉买卖合同，魏发信息告知陈X峰让其帮忙，陈X峰拿到合同后以“会计不在，回去先让会计看看再说”为由将合同留下来，后魏从陈X峰处取上合同，窜至灵丘县一刻章处私刻了一枚中凯矿业有限公司合同专用章，伪造了一份虚假的矿粉买卖合同给了董X秀等人，约定于2015年3月5日至3月10日把货拉完。2015年3月10日，魏又以各种理由推脱，谎称先给董X秀等人退还150万元，魏再次让陈X峰帮忙说其银行卡被冻结，暂时无法取款等理由推迟退款期限。2014年9月1日，被告人魏永兵谎称要向腾X国购买金渣，向黄X借款100万元，并承诺给月息，黄X于9月3日、9月10日分别给腾X国打款95万元、5万元。魏永兵将这100万元用于偿还支X才的欠账。后黄X找魏永兵要求归还借款，魏永兵推脱不给，2014年12月21日，魏永兵把已将借款偿还欠债的实情告知黄X，并给黄X写下110万元的欠条，后以砂河镇民乐苑小区5号楼3单元西户的楼房作抵押。2015年3月10日左右的一天，被告人魏永兵称要从山东购买矿粉运回繁峙销售为由向何X勇借款，并保证卖掉矿粉后还款并给付何X勇好处费。何X勇分三次通过农业银行转账借给魏永兵30万元。后魏永兵、刘X飞及何X勇的姨弟李X波到山东购买矿粉并由李X波拉货回繁峙县砂河镇。3月31日，魏永兵让刘X飞带李X波去砂河镇北面的金都黄金冶炼有限公司交货，交完货后，魏永兵让刘X飞把过磅单给了李X波让交给何X勇。过了十几天，魏永兵打电话让刘X飞结算了矿粉款。后何X勇亲自去金都黄金冶炼有限公司才知道矿粉款已结算，自己被骗。就以上事实公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实，认为被告人魏永兵之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏永兵辩称起诉书指控的第二起黄X的钱已经还了一部分。经审理查明：一、被告人魏永兵近年来因生意失败，资金难以周转，债务缠身，该魏便预谋以同他人合作买卖金矿粉生意为由，骗取资金用于偿还所欠债务。精心预谋后，该魏于2014年12月份的一天找到李X平（在逃）说河北涞源县有一批价值300万的金矿粉生意，做成后能赚取20万元左右利润。后该李又介绍给陈X顺做此生意，陈X顺又联系了董X秀、姚X波二人。后该魏多次带董X秀等人到涞源县中凯矿业有限公司看矿粉取样化验，且该公司销售员陈X峰（另案处理）也对董X秀等人说该公司只对老客户魏永兵做生意。该魏见董X秀等人欲做此生意，于是提前电话告知陈X峰，说近期将有300万元买矿粉资金打过去，先打到陈X峰的账户上，再让陈X峰给转过来。2014年12月27日，董X秀出资125万，姚X波出资115万元，陈X顺出资60万元，三人先将钱打到魏永兵的农行账户上，魏永兵将钱全部转到陈X峰的账户上。2014年12月28日上午陈X峰又将300万元分三次通过网上银行转给魏永兵。该魏拿到这300万元后，还了刘X飞266.8万元欠款，还了黄X20万元欠款，还了张X盼10万元欠款，剩下的自己挥霍。后董X秀等人多次催魏永兵到涞源县中凯矿业有限公司拉矿粉，该魏以各种理由推脱矿粉不能拉，董X秀等人让魏永兵和中凯矿业有限公司签订矿粉买卖合同，该魏无奈又发信息告知陈X峰让其帮忙，陈X峰拿到合同后以“会计不在，回去先让会计看看再说”为由将合同留下来，后该魏又将合同从陈X峰处取上，窜至灵丘县一刻章处私刻了一枚中凯矿业有限公司合同专用章，伪造了一份虚假的矿粉买卖合同给了董X秀等人。后魏永兵又以各种理由推脱，后实在没有办法便说先给董X秀等人退150万元，该魏再次让陈X峰帮忙说其银行卡被冻结，暂时无法取钱等理由推迟退款期限。另查明，被告人魏永兵打入刘X飞银行账户内的赃款，刘X飞除偿还他人欠款外，剩余216917.46元被繁峙县公安局冻结（冻结账户为6228451666004136464）。以上事实，有当庭查明属实的下列证据证明：1、被告人魏永兵陈述：2014年年底我因欠债过多，便想到了以买金矿的名义骗取陈X顺等三人现金300万元，用以还债。2014年12月底的一天，我找到李X平，我说在河北省涞源县有一批金矿粉品质挺好，河北的金矿粉预投资300万元，利润在20万元左右，李X平便把陈X顺介绍给我。2014年12月20日前的一天我带着陈X顺、李X平、董X秀去涞源县中凯矿业有限公司看矿粉，当时说第二天给我打款，但是董X秀等人没有筹到钱，过了两三天之后他们想再买时，老板已经把矿粉出售给其他人。他们还想买，我说只能买另外一批矿粉，在2014年12月25日我又领陈X顺和董X秀去河北省涞源县中凯矿业有限公司老板张X忠家中谈这批金矿粉的价格系数。看完矿粉后，我们在回涞源县的路上，陈X峰给我打电话问我干什么，我和他说我和几个朋友去你姑父（张X忠）家了，然后陈X峰就挂了电话。挂掉电话后我就骗陈X顺和董X秀说张X忠已经同意了我们的价格，委托其妻侄陈X峰电话通知我们，让我们12月27日打款，并且只能把款打在我的卡上，因为中凯矿业公司只对我一个人对外做业务。2014年12月25日下午回到砂河后我给陈X峰打电话说我可能近期给你打款300万元，是准备在你公司买矿粉的钱，这笔钱我准备自己用，不准备给他们购买矿粉，我给你打过去，你再给我打回来，陈X峰说我可不能出意外的事情，我告诉他肯定没问题。董X秀等三人相信了我的话并于2014年12月27日给我的账户上打款300万元。我收到钱后，当着他们的面把钱全部转给了涞源县中凯矿业有限公司陈X峰的账户上。陈X峰收到这笔钱后于2014年12月28日早上分四次将这笔钱全部转到我的两张农行卡上，当天我先给刘X飞的农业银行卡上打了240万元，几天后又打入26.8万元。打款后的一个月，陈X顺和董X秀去涞源县找我准备拉矿粉，我便以咱们出的价格低为由，以前的矿粉让别人拉走了，我们只能拉下一批矿粉，当时李X平提出要和中凯矿业有限公司签订购买矿粉合同，后我悄悄给陈X峰发了一个短信，告诉他购买矿粉的人要签合同，签合同时让他骗购买矿粉的人说公司会计不在，不能盖章。董X秀起草好合同后，我联系陈X峰来到董X秀和陈X顺的房间，陈X峰看完合同后说公司会计不在，无法盖章。陈X峰就把合同拿走了，说盖好章后给我拿回来。事后陈X峰把合同给我让我处理，我便到灵丘县一个私人刻章出刻了一枚河北省涞源县中凯矿业有限公司的合同专用章，我把合同盖章后用手机拍照发给李X平。2015年3月20日到了约定拉矿粉的时间，我便以矿粉量少为由将拉矿粉的时间推迟到2015年4月2日。到2015年4月4日我又以矿粉没利润为由，转化为给董X秀等人退款150万元，剩下的钱等老板（张X忠）回来处理，然后我给陈X峰发短信告诉他让他配合我完成这些骗人的理由。2015年4月15日我给董X秀打电话，告诉他4月20日退款。2015年4月20日我觉得瞒不下去了，便找到董X秀把事情的真相告诉了他，后董X秀等人就报警了。2、询问陈X峰笔录证实：2014年12月份，魏永兵想买我们厂的矿粉，但是他一直没有找到钱，我们就把矿粉卖了。过了没有几天，他和三、四个人来厂里找到我，问我还有没有矿粉了，我说别的厂子也有，他问我谁说了算，我说找我姑父（张X忠）说了算。因魏永兵不想在我姑父跟前失去信用，他说不管价格或赔挣都得做成这笔生意，过了几天他就和我说已经和老板说好了。几天后，他和我说先把款打到我的账户上，到时候拉哪个厂的矿粉再让我帮着把款转到公司账户上。没几天的一天下午他就把300万元打到了我的农行卡上。第二天，魏永兵给我打电话说他急需用这笔钱，他让我分别把钱给他打到两个农行卡上，后来我就给他把钱分四次转回去。又过了几天，魏永兵和他的朋友们来了，朋友们要拉矿粉。他给我打电话说，矿粉一定拉，也和老板说好了，他和几个朋友合股做的这生意，那几个朋友要拉矿粉，但是钱被他挪用了，也拉不成。魏永兵说朋友已经不相信他了，让我帮他和朋友说过几天能拉，当时我不愿帮，但是他说这次不帮，这个事情就过不去了，当时他说钱四、五天就回来了，矿粉一定能拉，我出于朋友情谊，他以前也挺有信誉，我就帮他和他合伙人说矿粉过几天肯定能拉，我们厂里的矿粉量不够，拉别处的还得和人们重谈，等几天矿粉够了就能拉。当时魏永兵的朋友们要和厂里签订合同，我和他朋友说会计不在，现在不能盖章，我也只和魏永兵签，让他们先把合同留下，拿回去让会计看看再说。魏永兵让我帮着盖合同章，我没有答应，后来他就把合同拿走了，说他自己想办法。我不清楚合同上的合同专用章是怎么来的，我们厂里的章是由陈X霞保管的。3、姚X波报案材料及询问笔录证实：2014年12月26日上午与魏永兵在涞源县中凯选厂看了300万元的金矿粉并取样化验。魏永兵带我们见了选厂的厂长陈X峰，陈X峰让我们先打300万元到魏永兵的账户上，三天后我们就可以到选厂拉矿粉。2014年12月27日分别给魏永兵的农行卡上打款125万元和175万元，魏永兵于当天下午把钱打给中凯选厂陈X峰的卡上。魏永兵收到货款后，让我们于2014年12月30日到涞源县中凯选厂去拉矿粉，拉矿粉前我们又进行了取样化验，结果我们化验的结果与选厂化验的结果不一致。后陈X峰提出要涨价，我们不同意，他就让别人把这堆矿粉拉走了。后来我们要求魏永兵给我们退款，但魏永兵说，货款现在已经被中凯选厂给挪用了。2015年1月的一天，陈X峰和我们说，他们选厂确实挪用了这笔钱，只能以选厂的名义和我们签订一个合同，并在合同里约定让我们于2015年3月5日和2015年3月10日到选厂拉矿粉。2015年3月10日我们又去拉矿粉，陈X峰说矿粉不够，让我们晚些时候再来垃。2015年4月1日，陈X峰说保证在2015年4月15日让我们拉矿粉，如果还拉不了矿粉，就给我们退150万元货款，但到了2015年4月15日，魏永兵给董X秀打电话说，陈X峰那里的矿粉还是不能拉，货款被冻结了，五天后给打150万元。2015年4月20日下午，董X秀去找魏永兵，魏永兵说矿粉是拉不成了，那300万元现金他已经于2014年12月28日从陈X峰选厂取出，用于给其他人还债了，我们与中凯选厂签订的合同上面的合同章是假的。我们于2015年4月21日报案。4、董X秀询问笔录证实：2014年12月25日，李X平找到陈X顺，和他说有个朋友“魏X小”能帮着从河北涞源中凯选厂买出一批金精粉，但是需要300万资金，估计能赚将近20万元利润。当时陈X顺没有那么多资金，就找到姚X波和我，商量着一起做这笔生意。2014年12月27日，我出了125万元，姚X波出了175万元，姚X波其中有陈X顺60万元。我们打完款后，魏永兵以各种理由推脱矿粉不能拉。2015年4月20日，魏永兵和我们说300万拉矿粉钱他已经挪用给别人打了欠款。后来我们报案了。5、询问陈X顺笔录证实：2014年12月26日，我、董X秀、姚X波、李X平经魏永兵介绍到河北涞源县中凯选厂看金矿粉，决定购买大约400吨左右、价值300万的金矿粉。2014年12月27日董X秀和我先后分两次给魏永兵的账户上打了300万元现金（一次125万，一次175万）。后魏永兵以各种理由推脱不能拉。因矿粉取样化验的结果与选厂化验结果不一致，陈X峰提出来要涨价，我们不同意并要求魏永兵给我们退款，但魏永兵说，货款现在已经被中凯选厂挪用交了矿山的资源费了。中凯选厂陈X峰说他们确实挪用了这笔钱，只能以选厂的名义和我们签订一个合同，并在合同里约定让我们在2015年3月5日至3月10日去选厂拉矿粉。但直到2015年4月20日下午，董X秀找到魏永兵后，魏永兵说矿粉不能拉了，300万元他在2014年12月28日已经从陈X峰选厂取出来给别人还债了，我们与中凯选厂签订的合同上面的合同章是假的。6、询问刘X飞笔录证实：2014年12月份，魏永兵通过银行账户给我转了260万元，现金一共给了我68000元。我偿还他人欠款后，还有20万元在卡上没有动。7、询问张X盼笔录证实：2014年10月1日，我借给魏永兵100万元做矿粉生意，并答应给我25万好处费。到了还钱日期，魏永兵说先把答应的25万元给我，因为我一直找他要钱，他就给了我10万元，说是先给点利息，本钱尽快给还上，但是直到现在本钱也没还。8、询问黄X笔录（2015.10.29）证实：2015年2月20日魏永兵还了我20万元欠款。9、询问陈X霞笔录证实：我在中凯矿业有限公司担任会计一职并保管公司的合同专用章。2014年12月27日我没有在魏永兵与中凯公司签订的合同上盖章，也没有向外借出过合同专用章。10、忻州市公安司法鉴定中心（晋）公（忻）鉴（文检）字（2015）10号印章检验鉴定书证实：所送检的印文与样本印文均不是由同一枚印章盖印形成。二、2014年9月1日，被告人魏永兵谎称要向腾X国购买金渣，向黄X借款100万元，并承诺给月息。黄X于9月3日、9月10日分别给腾X国打款95万元、5万元。魏永兵将这100万元用于偿还支X才的欠账。后黄X找魏永兵要求归还借款，魏永兵推脱不给，2014年12月21日，魏永兵把已将借款偿还欠债的事情告知黄X，并给黄X写下110万元的欠条，后以砂河镇民乐苑小区5号楼3单元西户的楼房作抵押。以上事实，有当庭查明属实的下列证据证明：1、被告人魏永兵供述：2014年9月，我给黄X打电话说，我和山东的一个经理合伙购买金渣，问他是否顶股份。黄X说他要出资100万元，为了取得他的信任，我让他把钱打到了腾X国的账户上，然后我又跟腾X国说，有人给我打款我没带卡，借他的卡用一下，腾X国就将他的卡借给我了。收到钱后，我就将这100万元直接转到砂河镇支X才的卡上。2014年11月，黄X问我购买金渣的事，我就把事情的真相告诉他了，我跟他说山东的腾X国能给我从他的公司借100万元，借出来就把钱还你。半个月后，黄X和我一起到了山东找腾X国，我在路上悄悄给腾X国发了短信，说我欠别人的钱，一会儿要找他去要，让他说能借我100万元。找到腾X国后，黄X单独和腾X国谈了一会儿。腾X国不同意给打欠条，我说黄X催的太紧了，等我周转开就把钱还给黄X，然后腾X国同意帮我了。后腾X国当着黄X的面给我打了一个40万元的欠条和一张担保替我还款40万元的担保条，然后我和黄X一起回到了砂河镇。回来后，腾X国问我到底是怎么回事，我才告诉他是我骗黄X跟你一起买金渣，黄X才追帐的，追的太紧了我就说你能给我从你公司借出100万元。2015年2月，我和黄X还一起从河北涞源购买矿粉送到腾X国的公司，因为腾X国公司当时在东北有个工程，黄X意思是腾X国能把这个工程给他做，他就把腾X国打的欠条还给他了。2、询问黄X笔录证实：2014年9月1日，魏永兵跟我说，山东冶炼厂总经理腾X国和他买下900万元的金渣，其中给他顶了100万元的股份，这100万元可以挣40多万元，向我借款100万元并承诺给我5分利息，另外再给我5万元。因为魏永兵以前还欠我103万元，当时我觉得他可以挣点钱，给我还账。我就给魏永兵打款100万元。直到2014年12月21日，魏永兵和我说借我的100万元没有用于购买金渣，而是用于偿还支X才的欠账。承认诈骗了我100万元，并答应先归还以前欠我的103万元，然后再归还这次骗我的100万元。该魏先后还过我58万元、20万元的欠款，均不在骗我的100万元之内。2015年1月1日，魏永兵因还不了欠我的钱，其妻子韩X利将他们位于砂河镇民乐苑小区5号楼三单元二楼（202）以30万元的价格抵给了我并承诺让我居住，但一直没有给我腾房。2015年5月7日韩X利将该房子的钥匙交给了我并搬走了他们所有的东西。3、卢X奇、赵X平询问笔录证实：2015年1月18日，和黄X、高X平、魏永兵一起去了山东省招远市金翅岭原料三公司后，黄X和魏永兵一起进公司里面找腾X国落实那100万元的事，我们和高X平三人在公司外面等他们，我们在外面等了他们2个小时左右，黄X和魏永兵出来后，黄X和我们说腾X国给他打了两张40万元的欠条，后我们一起回繁峙县砂河镇了。4、询问腾X国笔录证实：去年9月份的一天，魏永兵曾借用我的农行卡进行转账，当时魏永兵欠我们公司的钱，黄X也向他要那100万元，他实在没有办法，就和我说让我把欠黄X的钱先打了欠条，等过几天他拉来矿粉把这些钱都还给我们。5、询问支X才笔录证实：魏永兵这几年一直做矿粉买卖生意，陆续向我借钱。2014年9月份，他给了我90万元欠款，说是山东冶炼厂给结的钱。三、2015年3月10日左右的一天，被告人魏永兵以要从山东购买矿粉运回繁峙销售为由向何X勇借款，并保证卖掉矿粉后还款并给付何X勇好处费。何X勇分三次通过农业银行转账借给魏永兵30万元。后魏永兵、刘X飞及何X勇的姨弟李X波到山东购买矿粉并由李X波拉货回繁峙县砂河镇。3月31日，魏永兵让刘X飞带李X波去砂河镇北面的金都黄金冶炼有限公司交货，交完货后，魏永兵让刘X飞把过磅单给了李X波让其交给何X勇。过了十几天，魏永兵打电话让刘X飞结算了矿粉款。后何X勇亲自去金都黄金冶炼有限公司才知道矿粉款已结算，自己被骗。以上事实，有当庭查明属实的下列证据证明：1、被告人魏永兵陈述：2015年3月10日左右的一天，我给何X勇打电话想问他借点钱，说是我有一批矿粉在山东的冶炼厂里放着，我已经支付了厂里一部分钱，这批矿粉拉回繁峙县能多卖六、七万元。2015年3月20日，我和何X勇一起去涞源县农业银行给我的农行卡上转了20万元，我给他打了一张20万元的欠条，何X勇提出要派人看看这批货。2015年3月25日左右的一天，我带走何X勇的弟弟看了我放在山东厂子里面的矿粉，看完后我就回到砂河镇。后何X勇分两次给我卡里转了10万元。几天后，我和刘X飞一起去了山东的那个冶炼厂把那批矿粉装车了，装好车后我让何X勇的弟弟跟上车一起回，我和刘X飞就开车先回了。我和刘X飞说拉矿粉的25万元是借何X勇的，何X勇不放心我，让他弟弟去山东看有没有矿粉这回事，等矿粉拉到砂河的冶炼厂以后，你把矿粉的过磅单给何X勇的弟弟，因为我借何X勇钱的时候就商量好卖了矿粉的过磅单给何X勇的弟弟。山东的这批矿粉是以刘X飞的名义从黄X手里买的，矿粉的买家是我联系的，刘X飞和砂河镇的那个冶炼厂签的合同，我让刘X飞帮我的忙把矿粉的过磅单给了何X勇的弟弟。2015年4月10日，何X勇问我什么时候结算矿粉钱，我就说冶炼厂的经理不在，等到4月20日就能结了，过了几天后我告诉刘X飞让他去结算了矿粉钱。2、何X勇报案材料及询问笔录证实：2015年3月份，魏永兵伙同刘X飞以买卖矿粉的名义向我借了30万元。我让我弟弟和魏永兵一起去了山东的那个冶炼厂，那里的负责人说魏永兵在厂里面放着80多吨的矿粉。2015年3月28日，魏永兵和刘X飞一起去山东的冶炼厂里找我弟弟，他们到了以后就把那批矿粉装车了，装好车后他们二人就先走了，我弟弟跟拉矿粉的车一起回的砂河镇。我弟弟到了砂河镇后刘X飞就接上他们将这批矿粉送到了冶炼厂，这批矿粉过完磅后过磅的那个人给开了一张原料过磅单给了刘X飞，刘X飞又拿上单子给了我弟弟。2015年4月20日，魏永兵给我打电话让我去取钱，但冶炼厂的经理说刘X飞已经按合同把钱取走了。3、询问刘X飞笔录证实：2015年3月份的一天，魏永兵给我打电话说山东有点矿粉价值三十万，拉回来能挣三、四万。几天后，魏永兵说山东的这批矿粉是黄X的，我和黄X商量成我以三十五万的价格买这批矿粉。3月20日左右，我和魏永兵开车去了山东的那个冶炼厂拉矿粉，到了冶炼厂后我们就安排把这批矿粉装车，装好车后我和魏永兵就开车先回砂河镇了。第二天晚上，魏永兵给打电话说拉矿车到代堡村路口，我就将车带到了代堡村的一个冶炼厂，当时那个河北人也跟着拉矿粉的车来到冶炼厂。十天后冶炼厂给我帐号上打了三十四万四千元，山东那个冶炼厂因为亏了吨数给了我一万四千元。4、询问李X波笔录证实：2015年3月份的一天，我姨哥（何X勇）让我和魏永兵去山东跟车拉矿粉，第二天下午6时左右，魏永兵把我送到货车上，我们到了山东招远的一家冶炼厂后，魏永兵让我和刘X飞去吃饭，次日，刘X飞拉上我在拉矿粉的冶炼厂招待所见的魏永兵，他让我等着拉货，他和刘X飞回了砂河。直到3月29日晚上9时许，魏永兵给我打电话让我去拉货，3月31日早上8时许，刘X飞开车带我直接去了砂河镇北面的一家冶炼厂交货，交完货后，刘X飞把过磅单给了我，让我把过磅单给了我姨哥（何X勇），一个星期后拿上过磅单去砂河镇冶炼厂结账。5、刘建波询问笔录证实：2015年3月份，魏永兵给我打电话说刘X飞有两车矿粉想送到我厂卖，两天后我和刘X飞签订了金精矿购销合同。十几天后，刘X飞来厂里结算了矿粉钱，后又有一名男子拿着过磅单来和我结算刘X飞的矿粉钱，我告知他刘X飞已结算了这笔钱。本案另有当庭查证属实的以下证据：1、魏永兵随身扣押照片及随案移交清单。2、前科劣迹调查表证明被告人魏永兵无前科劣迹。3、到案经过证实：2015年4月21日10时许，报案人姚X波、董X秀将涉嫌诈骗罪的魏永兵扭送至繁峙县公安局刑事侦查大队砂河中队。4、被告人户籍证明证实其身份。上述证据来源合法，内容真实有效，且相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人魏永兵以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人在庭审中主张已经还了黄X一部分钱，现在不欠他100万元的辩论意见，因黄X的证言证实所还的欠款是魏永兵以前欠的钱，不在这次所骗的100万元之内，而被告人对以前欠黄X钱的事无异议，且其无新的证据证实其主张，故对此辩论意见不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人魏永兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人魏永兵的刑期从2015年4月22日起至2030年4月21日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二、随案移送的现金4800元及被繁峙县公安局冻结的刘X飞账户（6228451666004136464）内剩余赃款216917.46元返还受害人。三、扣押在案的东风皮卡车一辆（车牌号晋HRY8**）依法评估、拍卖后所得价款返还受害人。四、责令被告人继续退赔受害人剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  韩亮平审判员  姚 坤审判员  康小磊二〇一六年一月二十九日书记员  魏振天《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。