四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0183刑初401号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人何顺东，男，1974年8月25日出生于四川省大邑县，汉族，初中文化，住四川省大邑县。2015年8月28日因涉嫌犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年9月30日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人孟亮，四川致高守民（邛崃）律师事务所律师。邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2016]317号起诉书指控被告人何顺东犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派代理检察员唐怡出庭支持公诉，被告人何顺东及其辩护人孟亮到庭参加诉讼。现已审理终结。邛崃市人民检察院指控：一、自2015年初至案发前，被告人何顺东在明知其没有履行能力的情形下，被告人何顺东为偿还其所欠高利贷，以成都浩润建筑装饰有限公司名义在邛崃市、大邑县等地承接房屋装修业务，并以成都浩润建筑装饰有限公司名义与装修业主签订相应装修合同，并收取各业主的相应预付装修款共计人民币228000元。被告人何顺东在收取前述预付装修款后，并未按合��约定对相应房屋进行装修或仅对部分房屋进行了少量装修，将前述装修款骗取后逃逸。二、被告人何顺东拖欠金某某等41名工人劳动报酬共计233690元并逃逸。2015年7月17日，邛崃市人力资源和社会保障局以公告形式责令被告人何顺东于2015年7月20日前向工人支付欠付工资，截止案发时，被告人何顺东仍拒不支付。邛崃市人民检察院认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验及检查笔录。邛崃市人民检察院认为，被告人何顺东以非法占有为目的，在合同签订及履行过程中，明知没有实际履行能力，以小部分履行的方式诱骗对方当事人继续履行合同义务支付高额工程预付款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人何顺东以逃逸方式逃避支付劳动报酬233690元，经责令支付仍不支付，其行为已构成拒不���付劳动报酬罪。应当以合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究被告人何顺东的刑事责任，并实行数罪并罚。被告人何顺东辩称，公诉机关指控其犯合同诈骗罪诈骗的数额有误，其实际诈骗数额比指控数额少许多；公诉机关指控其拒不支付的劳动报酬数额有误，其已经支付了七、八万元左右的劳动报酬；自愿认罪，请求人民法院查明案情后对其依法从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人何顺东犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪的罪名没有异议；公诉机关指控被告人何顺东犯拒不支付劳动报酬罪的数额不实，被告人何顺东在合同诈骗罪部分已经用于部分装修的诈骗款项应当从认定的犯罪数额中予以扣除；被告人何顺东当庭表示自愿认罪，建议对其酌情从轻处罚。经审理查明：一、被告人何顺东于2009年5���6日注册成立成都神雕建筑装饰有限公司（2014年9月1日变更登记为成都浩润建筑装饰有限公司）并担任该公司法定代表人。2014年4月左右，被告人何顺东在邛崃市XX镇XX大道租赁三间铺面后，开始对外承接房屋装修业务。自2014年4月起至2015年2月止，被告人何顺东雇佣黄某某等7人为其承接的装修工程提供劳务。截止案发前，被告人何顺东欠付黄某某（33500元）、陈某（5000元）、金某某（8600元）、王某甲（12200元）、杨某某（1280元）、王某某（27000元）、杨某（7600元）7人劳动报酬共计95180元。2015年7月20日，邛崃市人力资源和社会保障局向成都浩润建筑装饰有限公司送达了《邛崃市人力资源和社会保障局责令改正通知书》（邛人社改字2015-*-*号），并将该责令改正通知书在四川省大邑县XX镇XX村XX组被告人何顺东的住所地进行了张贴。前述责令改正通知书送达并张贴后，截���案发前，被告人何顺东仍拒不支付其欠付黄某某等7人的劳动报酬，也拒不与黄某某等7人联系或协商处理。二、2015年1月起至2015年5月止，被告人何顺东在明知其没有履行能力的情形下，被告人何顺东为偿还其对外所欠债务，向被害人叶某某、熊某、张某、阎某某、罗某、孔某某谎称为各被害人各自的住房提供装修服务，并以成都浩润建筑装饰有限公司的名义分别与前述被害人签订家庭装饰工程合同。合同签订后，被告人何顺东分别收取被害人叶某某（45000元）、熊某（25000元）、张某（53000元）、阎某某（41000元）、罗某（32000元）、孔某某（34000元）装修订金及预付装修款共计230000元。被告人何顺东收取装修订金及预付装修款后，在履行了极少部分合同义务后即将收取的装修订金及预付装修款用于个人生活开支及偿还其所欠债务，对其余合同义务拒不履行。2015年8月28日14时许，被告人何顺东在成都市白家车辆管理所被邛崃市公安局民警抓获归案。上述事实，有下列证据经庭审质证予以证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、到案经过说明、拘留证及拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、起诉意见书、被告人何顺东的身份信息。证实本案的立、破案经过及被告人何顺东的到案情况。2.成都浩润建筑装饰有限公司工商登记资料、被告人何顺东的身份信息，被告人何顺东向黄某某、陈某、金某某、王某甲、杨某某、王某某、杨某出具的欠条，《邛崃市人力资源和社会保障局责令改正通知书》（邛人社改字2015-*-*号）及张贴照片，被告人何顺东的到案经过说明，被告人何顺东的供述，黄某某、陈某、金某某、王某甲、杨某某、王某乙、杨��的陈述。证实被告人何顺东欠付黄某某等7人的劳动报酬共计95180元后，以藏匿的方式逃避支付前述劳动报酬，后经邛崃市人力资源和社会保障局责令支付仍拒不支付的事实。3.成都浩润建筑装饰有限公司工商登记资料、被告人何顺东的身份信息、家庭装饰工程合同、成都浩顺建筑装饰有限公司出具的收款收据、房屋装修现场照片、被告人何顺东的到案经过说明、被告人何顺东的供述，被害人叶某某、熊某、张某、阎某某、罗某、孔某某的陈述，证人汪某某、杨某某、杨某、蒋某某、王某某的证言。证实被告人何顺东以提供房屋装修服务为由，骗取叶某某等6名被害人共计230000元的事实。本院认为，被告人何顺东雇请黄某某、陈某、金某某、王某甲、杨某某、王某某、杨某为其提供劳务。劳务完成后，被告人何顺东欠付黄某某等7人劳动报酬共计95180元尚未支付。被告人何顺东为逃避支付其欠付的劳动报酬，采用藏匿的方式逃避支付黄某某等7人的劳动报酬共计95180元，经邛崃市人力资源和社会保障局责令其支付后仍拒不支付其欠付的劳动报酬，被告人何顺东的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人何顺东依法应予刑事处罚；被告人何顺东在明知其没有履行能力的情形下，以非法占有为目的，采用以成都浩润建筑装饰有限公司名义分别与被害人叶某某等6人签订家庭装饰工程合同的方式，向叶某某等6名被害人虚构为叶某某等6名被害人提供相应房屋装修服务的事实，骗取叶某某等6名被害人共计230000元（指控数额为228000元），被告人何顺东的行为已经构成合同诈骗罪，属诈骗数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人何顺东依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院指控被告人何顺东犯拒不支付劳动报酬罪的事实（部分）、犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。但邛崃市人民检察院指控被告人何顺东犯拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实中指控被告人何顺东拒不支付劳动报酬的数额有误，对有误部分本院不予认定。被告人何顺东就其犯合同诈骗罪部分的辩解意见与庭审查明的事实不符，对该部分辩解意见，本院不予采纳。辩护人提出的辩护意见中，就被告人何顺东犯合同诈骗罪部分的辩护意见与庭审查明的事实不符，对该部分辩护意见，本院不予采纳。被告人何顺东在判决宣告以前一人犯数罪，对其依法应当实行数罪并罚；被告人何顺东在审理过程中明确表示自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚；对被告人何顺东违法所得的财物，依法应当责令其退赔各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百二十四条第（三）项，第六十九条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条第一款、第四条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人何顺东犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2019年4月27日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人何顺东于本判决生效之日起三十日内，退赔被害人叶某某45000元、被害人熊某25000元、被害人张某53000元、被害人阎某某41000元、被害人罗某32000元、被害人孔某某34000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟兴旺人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  彭碧文二〇一六年八月二十六日书 记 员  郭 霄附相关法律条文：《中华人民���和国刑法》第二百七十六条之一第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方���事人继续签订和履行合同的;……第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六���四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条劳动者依照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律的规定应得的劳动报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、延长工作时间的工资报酬及特殊情况下支付的工资等，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“劳动者的劳动报酬”。第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”：……（二）逃跑、藏匿的；……第三条第一款具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。第七条不具备用工主体资格的单位或者个人，违法用工且拒不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，应当依照刑法第二百七十六条之一的规定，以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：……（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；……