四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1902刑初168号公诉机关巴中市巴州区人民检察院。被告人吴俊，男，1962年12月出生于四川省巴中市，公民身份号码5104111962********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地巴中市巴州区凌云乡何家坪村***号，现租住巴中市巴州区九小旁。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月21日被成都市公安局金牛区分局茶店子派出所抓获，同年9月23日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年10月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人蒲仕军，四川宏坤律师事务所律师。巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2016〕155号起诉书指控被告人吴俊犯合同诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员邓敏、张譞以出庭支持公诉，被告人吴俊及其辩护人蒲仕军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月,被告人吴俊伪造四川新兴京川建设工程有限公司印章、授权委托书等，在巴中市成立四川新兴京川建筑工程有限公司巴南大道项目部，虚构巴中市红色旅游大道景观建设工程，并雇佣李天勇李某、朱胜程朱某等人对外发包该虚假工程，骗取他人财物共计769900元。具体事实如下：2014年7月4日，被告人吴俊与张桅张某签订《巴州市红色旅游迎宾大道项目工程土石方承包合同》，收取张桅张某15万元合同履约金。2014年10月30日，被告人吴俊与巫承昀巫某签订《协议书》，收取巫承昀巫某12万元保证金。2014年11月1日，被告人吴俊与赵志刚赵某签订《内部工程承包协议书》，收取赵志刚赵某20万元保证金。2014年11月25日，被告人吴俊与付光余付某签订《巴中市红色旅游迎宾大道项目工程内部工程承包合同书》，收取付光余付某299900元合同履约金。上述事实，公诉机关所举证据有：受案登记表、巴中市住房和城乡建设局回复、收条、四川省农村信用社借记卡明细等相关书证，被害人付光余付某、赵志刚赵某等人的陈述，证人蔡武明蔡某、朱胜程朱某等人的证言，鉴定意见，被告人吴俊的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吴俊以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物共计人民币769900元，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提起依法判处。被告人吴俊辩解：其是与朱昌荣、阳寿明阳某签订的主合同，认为该合同真实有效的。辩护人的辩护意见：本案事实不清，证据不足。1、涉案项目的真假没有举出权威性机关的证实；2、主合同真实性不能排除；3、主合同有履行条件；4、被告人将收取的钱用于项目运转。经审理查明：2014年7月,被告人吴俊在巴中市成立四川新兴京川建筑工程有限公司巴南大道项目部，并伪造四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部印章、四川新兴京川建设工程有限公司授权委托书等，雇佣李天勇李某、朱胜程朱某等人对外发包虚构的巴中市红色旅游大道景观建设工程，骗取他人财物共计769900元。具体事实如下：2014年7月4日，被告人吴俊与张桅张某签订《巴州市红色旅游迎宾大道项目工程土石方承包合同》，收取张桅张某15万元合同履约金。2014年10月30日，被告人吴俊与巫承昀巫某签订《协议书》，收取巫承昀巫某12万元保证金。2014年11月1日，被告人吴俊与赵志刚赵某签订《内部工程承包协议书》，收取赵志刚赵某20万元保证金。2014年11月25日，被告人吴俊与付光余付某签订《巴中市红色旅游迎宾大道项目工程内部工程承包合同书》，收取付光余付某299900元合同履约金。上述事实，有经本院举证、认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、采取强制措施法律文书。证明案件来源及对被告人采取强制措施法律文书。2.到案经过。证明2015年9月21日被告人吴俊被群众扭送至成都市公安局金牛区分局茶店子派出所。3.巴中市公安局巴州区分局对巴中市规划局《函》、巴中市规划管理局证明、巴中市巴南大道总平面规划图。证明“巴中市南大道到红色旅游景区建设工程项目”至今未申请办理规划许可。4.中华人民共和国建设用地规划许可证、中华人民共和国建筑工程施工许可证、招标文件、巴中市公安局巴州区分局《函》、巴中市住房和城乡建设局回复。证明我局颁发的《建筑工程施工许可证》发证机关名称是“巴中市住房和城乡建设局行政许可专用章”。我局未给“巴中市南大道到红色旅游景区建设工程项目”颁发过《建筑工程施工许可证》。“巴中市南大道到红色旅游景区建设工程项目”合同未在我局招标站、造价站办理过备案手续。5.四川九彩文化产业投资开发有限公司证明。证明我公司无巴中市红色旅游迎宾大道项目，没有与四川新兴京川建设工程有限公司签订任何工程项目合同。6.巴中市南龛文化产业园管理委员会通告、证明。证明南龛文化产业园项目建设中无巴中市红色旅游迎宾大道项目工程，同时我委从未以任何方式和名义与其它单位和个体进行该项目建设投资合作。7.四川新兴京川建设工程有限公司证明。证明我公司无巴中市红色旅游迎宾大道工程项目，没有与吴俊签订该工程承包施工合同。四川新兴京川建设工程有限公司没有员工吴俊，吴俊与本公司没有任何隶属关系。8.《巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同》。证明四川新兴京川建设工程有限公司与巴南大道项目部签订了合同，将巴中市南大道到红色旅游景区建设工程分包给该项目部，合同上加盖了阳寿明阳某和吴俊的私章。9.四川新兴京川建设工程有限公司公章、阳寿明阳某私章。证明巴中市公安局巴州区分局从成都市公安局治安支队三处特业科调取了四川新兴京川建设工程有限公司公章和阳寿明阳某私章。10.四川新兴京川建设工程有限公司鲜章、阳寿明阳某私章鲜章、四川省公安厅物证鉴定中心川公物鉴[2016]40010号文件检验鉴定书。证明经鉴定巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同上的“四川新兴京川建设工程有限公司”印文与样本1不是同一枚印章所盖印；合同上“阳寿明阳某印”印文与样本2不是同一枚印章所盖印。11.四川新兴京川建设工程有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证。证明该公司法定代表人是阳寿明阳某。12.协助查询财产通知书、中国工商银行凭证。证明被告人吴俊工商银行账户余额为246.28元。13.《巴中市红色旅游迎宾大道项目工程内部工程承包合同书》、巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同补充协议、四川新兴京川建设工程有限公司授权委托书、收据。证明吴俊以四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部的名义与付光余付某签订了工程承包合同，并收取了付光余付某合同履约金299900元。14.收据、存款回单、建设用地规划许可证、协议书。证明吴俊以四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部的名义与巫承昀巫某签订了协议书，并收取了12万元的履约保证金。15.《巴州市红色旅游迎宾大道项目工程土石方承包合同》、收据。证明吴俊以四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部的名义与张桅张某签订了承包合同，并收取了张桅张某15万元的履约保证金。16.《内部工程承包协议书》、收据、四川省农村信用社借记卡明细、收条。证明吴俊以四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部的名义与赵志刚赵某签订了内部工程承包协议书，并收取了赵志刚赵某订金20万元。17.人口基本信息查询。证明被告人吴俊的自然人身份情况。18.证人蔡武明蔡某的证言。证明2014年11月左右，尹国军尹某给其打电话说巴中有一个项目问其做不做，当时刘洪刘某在场，说他想做，其就将尹国军尹某的电话交给了刘洪刘某。12月初，尹国军尹某给其转账5000元，说是其介绍工程的居间费用。19.证人马重太马某的证言。证明其是四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部的员工，其听李天勇李某说赵志刚赵某给公司交了20万元的保证金，与公司签订了内部承包合同书。20.证人龙勃君龙某的证言。证明2014年11月中旬，其朋友史国江给其介绍一项工程，其与尹国军尹某商量此事，由于其二人资金不足，就决定找人来做，从中收取居间费。11月25日，尹国军尹某介绍的付光余付某与李天勇李某签订了合同并交纳了30万元的保证金，付光余付某给其支付了居间费。21.证人尹国军尹某的证言。证明其通过龙勃君龙某知道四川新兴京川建设工程有限公司在巴中有一项目，就联系朋友来做，并最终介绍了付光余付某与该公司签订了合同，付光余付某与其签订了居间协议，并支付了居间费。22.证人成忠富成某的证言。证明其通过朱胜程朱某知道吴俊包了一个大工程，就介绍巫承昀巫某来做。2014年10月30日，李天勇李某带其和巫承昀巫某到成都与吴俊签订了工程协议，巫承昀巫某支付了12万元的合同履约金，吴俊给李天勇李某出具了12万元的收据。合同签订后，没有按照约定时间进场施工，巫承昀巫某找其和吴俊，吴俊就一拖再拖，直到现在，其听说工程是假的。23.证人朱胜程朱某的证言。证明吴俊称他有一个巴中市红色旅游迎宾大道项目工程挂靠于四川新兴京川建设工程有限公司，并于2014年5月成立了四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部，其是巴南大道项目部的员工。2014年7月4日，其介绍了张桅张某与吴俊签订了承包合同，吴俊收取了张桅张某15万元合同履约金。2014年10月，其介绍了巫承昀巫某与吴俊签订合同，巫承昀巫某支付了12万元的保证金。24.证人阳寿明阳某的证言。证明《巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同》是伪造的，与四川新兴京川建设工程有限公司无关。该合同无人签字，合同上的四川新兴京川建设工程有限公司公章和阳寿明阳某的私章是伪造的，四川新兴京川建设工程有限公司根本没有巴中市南大道到红色旅游景区建设项目，公司授权委托书是假的。该公司的公章和其私章是其亲自保管，公司没有其他人与吴俊签订类似合同。同时，其提供了四川新兴京川建设工程有限公司鲜章和阳寿明阳某私章鲜章。25.证人李天勇李某的证言。证明2014年7月份，吴俊成立了四川新兴京川建设有限公司巴南大道项目部，并邀请其到项目部上班，让其找人来做巴中市巴南大道红色旅游景区工程，其通过张鹏张某1找到了付光余付某。2014年11月25日，其与付光余付某签订了《巴中市红色旅游迎宾大道项目工程内部工程承包合同书》，并于11月27日与付光余付某签订了《巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同补充协议》。合同约定2014年12月30日开工。2015年1月左右，付光余付某多次打电话给其和吴俊,说工程是虚假的,要求我们退还保证金，但吴俊已把钱用了，没有钱退。《巴中市红色旅游迎宾大道项目工程内部工程承包合同书》是吴俊起草，其打印，吴俊签字后，其加盖项目专用章和吴俊的私章并带回巴中与付光余付某签订的。2014年9月，其通过黄东林黄某介绍认识了赵志刚赵某，并带赵志刚赵某与吴俊见面。10月31日赵志刚赵某向吴俊支付了20万元的订金，11月1日吴俊在成都与赵志刚赵某签订了《内部工程承包协议书》，吴俊给赵志刚赵某出具了20万元的收据。吴俊在张桅张某处骗了15万元，在巫承昀巫某处骗了12万元，签合同时其在场。26.被害人赵志刚赵某的陈述。证明2014年10月下旬，经黄东林黄某介绍，其认识了李天勇李某、马重太马某，二人给其介绍了巴中市红色旅游迎宾大道工程，并带其与吴俊见面。10月31日其通过信用社给吴俊转款20万元作为订金。11月1日，其在成都与吴俊签订了工程内部承包协议书，吴俊给其出具了收据。合同签订后，其提出看工程的相关手续，但吴俊一再推脱。其咨询了巴中市建设局、南坝管委会，得到答复是巴中没有这个项目。27.被害人付光余付某的陈述。证明2014年11月，其通过刘洪刘某认识了尹国军尹某、龙勃君龙某，后又认识了张鹏张某1、吴俊的代理人李天勇李某，并了解到四川新兴京川建设工程有限公司在巴中有一工程。其看了工地后于11月25日在巴中与尹国军尹某、龙勃君龙某、张鹏张某1、李天勇李某签订了合同。当时李天勇李某拿出四川新兴京川建设工程有限公司授权委托书和已由吴俊签好字并盖有四川新兴京川建设工程有限公司公章的合同书，其看了合同就签了字。11月27日李天勇李某与其签订了一份补充协议，由李天勇李某加盖的巴南大道项目专用章。当日其给吴俊的账户转账299900元，李天勇李某给其出具了收据。到了12月30日其开不了工，他们找借口推诿，其就到巴州区建设局和四川九彩文化产业投资开发有限公司咨询，了解到该工程并没有发包给四川新兴京川建设工程有限公司，是承包给重庆美城建设工程有限公司和四川三鑫建设工程有限公司的，这两家公司没有与四川新兴京川建设工程有限公司签订任何合同。2015年9月，其朋友又给其介绍巴中红色旅游大道景观工程项目，联系人又是吴俊，其就假装要承包工程，约定9月21日在成都金牛区金川茶楼见面，见面后其和朋友将吴俊扭送至成都成华分局茶店子派出所。28.被害人巫承昀巫某的陈述。证明2014年9月，其经朋友介绍认识了吴俊，吴俊称其承包了巴中市巴州区江南大道红色旅游大道项目，问其做不做。2014年10月30日，其在成都与吴俊签订了协议书，向吴俊支付了12万元的保证金，吴俊给其出具了一张12万元的收据。2014年12月10日，工程没有开工，其多次联系吴俊，他都以各种理由推脱。29.被害人张桅张某的陈述。证明2014年6月，其通过朱胜程朱某了解到吴俊有一个工程，其让朱胜程朱某帮忙联系。7月4日朱胜程朱某带其至盐业宾馆与吴俊签订了《巴州市红色旅游迎宾大道项目工程土石方承包合同》，开工时间2014年8月28日，其向吴俊支付了15万元的履约金，吴俊出具了15万元的收据。到了开工时间，其不能进场，就多次联系吴俊，吴俊让其等。再后来，吴俊就不接其电话，也拒绝见面。现在其多方打听才知道吴俊的工程是虚假的。30.被告人吴俊的供述与辩解。证明其与四川新兴京川建设工程有限公司阳寿明阳某签订了《巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同》，因阳寿明阳某叫其交60万保证金才签字，其没有钱交，阳寿明阳某也没有签字，所有该合同没有效力。2014年6、7月左右，其通过李天勇李某等人在巴中成立了四川新兴京川建设工程有限公司巴南大道项目部，由李天勇李某等人联系人对外签订合同，收取履约保证金。其在成都雕刻了私章和该项目部专用章，还伪造了四川京川建设工程有限公司授权委托书。2014年7月4日，其以四川新兴京川建设有限公司的名义与张桅张某签订了《巴州市红色旅游迎宾大道项目工程土石方承包合同》，收取了张桅张某15万元合同履约金，给张桅张某出具了一张15万元的收据。2014年10月30日，其以四川新兴京川建设有限公司项目部的名义与巫承昀巫某签订了一份《协议书》，收取了巫承昀巫某12万元的定金，其给巫承昀巫某出具了一张12万元的收据。2014年11月左右，其起草了《巴中市红色旅游迎宾大道项目工程内部工程承包合同书》，签字盖章后，其交给李天勇李某回巴中与付光余付某协商。11月25日付光余付某与李天勇李某签订了该合同，11月27日又签订了《巴中市南大道到红色旅游景区建设施工合同补充协议》，付光余付某给其转账299900元，李天勇李某给付光余付某出具了一张30万元的收据。2014年10月31日赵志刚赵某向其支付了20万元的合同订金，11月1日其在成都与赵志刚赵某签订了《内部工程承包协议书》，给赵志刚赵某出具了一张20万元的收据，由于该工程是虚假的，赵志刚赵某给其打电话询问时，其都以各种理由搪塞。收取的钱其在成都吃住挥霍了。上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成证据锁链，足以认定公诉机关指控被告人吴俊犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。本院认为，被告人吴俊以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物共计人民币769900元，数额特别巨大，其行为已构成了合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予刑法处罚。被告人吴俊辩解其认为与阳寿明阳某签订的合同真实有效，经查证，该合同所盖公司印章和阳寿明阳某私章均系伪造，阳寿明阳某亦否认签订过该份合同，故该辩解意见本院不予采纳。辩护人关于涉案项目的真假没有举出权威性机关的证实、主合同真实性不能排除、主合同有履行条件、被告人将收取的钱用于项目运转的辩护意见，与查证事实相悖，故该辩护意见本院不予采纳。对于被害人的损失，应当予以退赔。综上，为保护公民的财产权利不受侵犯，综合被告人吴俊的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月21日起至2026年3月20日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。）二、责令被告人吴俊退赔被害人张桅张某损失15万元，退赔被害人巫承昀巫某损失12万元，退赔被害人赵志刚赵某损失20万元，退赔被害人付光余付某损失299900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 丹人民陪审员  张克彬人民陪审员  赖金华二〇一六年八月九日书 记 员  冯小栩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。