江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0582刑初787号公诉机关张家港市人民检察院。被告人季红军，农民。2012年7月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元,2012年12月17日经本院裁定撤销缓刑，于2014年7月19日收监执行原判有期徒刑六个月，2015年1月15日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月25日被羁押，11月26日被刑事拘留，12月31日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2016〕737号起诉书指控被告人季红军犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派代理检察员王楠楠出庭支持公诉，被告人季红军到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：1.2015年9月至11月期间，被告人季红军虚构自己及家人职业情况，在取得被害人谢某、张某信任后，先后多次在张家港市金港镇南沙凤娟商店内，以他人需要采购、帮助销售烟酒等为由，骗得谢某、张某店内软“中华”香烟353条、硬“中华”香烟26条、“双喜”牌香烟5条、“五星红杉树”香烟5条、“黄金叶”香烟100条、“五粮液”白酒66瓶等物，合计价值人民币336650.60元。2.2015年11月期间，被告人季红军虚构自己及家人职业情况，在取得被害人王某信任后，在张家港市金港镇南沙凤娟商店内，以亲戚办酒需要香烟等为由，骗得王某店内软“中华”香烟24条、硬“中华”香烟35条、“五星红杉树”香烟10条，合计价值人民币29168元。被告人季红军诈骗作案两起，骗得财物合计价值人民币365818.60元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人季红军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人季红军系累犯，应当从重处罚。庭审中公诉机关认为被告人季红军自首后翻供，但在庭审中又能如实供述，认定为自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人季红军辩称其已归还王某烟款18000元，应在犯罪数额中予以扣除。经审理查明：1.2015年11月，被告人季红军虚构自己及家人职业情况，在取得被害人王某信任后，在张家港市金港镇中兴新明烟酒店内，以亲戚办酒需要香烟等为由，骗得王某软中华香烟24条、硬中华香烟35条、五星红杉树香烟10条，合计价值人民币29168元，案发前被告人季红军已支付人民币10000元，共计诈骗数额人民币19168元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：（1）被害人王某的陈述：2015年10月左右，季红军常常到其店里买彩票，每次最少几百元，季红军说他在张华机厂和道康宁公司都有车队，他母亲是村里的妇女主任，季红军还在其烟酒店里买过18瓶茅台酒，二天后就把酒钱给其了，其就相信他了。2015年11月18日早上，季红军到其店里，说他亲戚要办酒，拿了10条五星红杉树、27条硬中华、35条软中华，到11月23日来结账。11月19日早上，季红军又到其店里，说还需要一些香烟，又拿走了18条硬中华、18条软中华，说11月23日一起结账。后季红军一直没来结账，人也找不到了，其打听到季红军根本没有车队，他母亲也不是妇女主任。季红军这二次拿的香烟是其老公徐某从薛某的店里拿的，当时一共从薛某店里拿了25条小苏烟、50条硬中华、60条软中华，11月22日付给薛某61020元钱，薛某写了一张收条。季红军通过微信给其转过几次钱，这些钱都是他在其的彩票店里买彩票的钱。11月21日季红军转给其的1万元是归还的借款，当天晚上7点左右，季红军到其店里，说他朋友出车祸了，他银行卡取不出钱，向其借1万元，再用网上银行把钱转给其，其就给季红军1万元现金，季红军当面用网上银行转到其银行卡里1万元钱，当时其嫂子冯某在场。（2）证人冯某的证言：2015年11月21日晚上，其在弟妹王某的店里，季红军到店里，说他同学刚刚出了车祸，急需用钱，他银行卡里取不出钱，想向王某借1万元现金，他再通过网银转给王某，王某凑了1万元给他，季红军当面用手机在网上转给王某1万元，拿了现金走了。（3）证人薛某的证言及收条：2015年11月，王某的老公徐某到其店里，说他一个客户要办酒要买烟，其卖给徐某25条小苏烟、50条硬中华、60条软中华，过了五天左右徐某把61020元烟钱付给其，当时徐某写了一张收条，其和徐某都在上面签字确认。（4）价格鉴证意见：被骗香烟价值共计人民币29168元。（5）调取证据清单、视听资料说明书：公安机关调取王某手机中与季红军微信聊天的全部手机截屏照片后刻录成光盘一份，内含照片146张，证实季红军与王某双方微信聊天及微信支付的情况。（6）被告人季红军的招商银行卡历史交易明细表：2015年11月21日20时02分转给王某1万元，20时16分转给谢某9000元。（7）被告人季红军供述其以亲戚办酒需要香烟为由，骗得王某店内软中华香烟24条、硬中华香烟35条、五星红杉树香烟10条，2015年11月21日其通过网银付给王某烟款1万元，同日归还谢某9000元，此外其还通过微信付给王某烟款3000元、5000元。关于被告人季红军提出其已通过网银归还被害人王某1万元烟款的辩解，经查：被告人季红军的银行卡交易明细表明其于2015年11月21日20时02分转给王某1万元，被害人王某陈述该1万元是归还的借款，但未能提供借款事由存在的相应证据，而证人冯某是王某的亲戚，与被告人季红军有利害冲突，证明力较弱，故对被告人季红军的该辩解本院予以采信。关于被告人季红军提出其通过微信支付给被害人王某烟款3000元和5000元的辩解，经查：被告人季红军和王某在2015年11月19日的微信聊天记录中季红军称“明天来拿15条硬中华、15条软中华，周一结账”。这之后双方通过微信支付的情况如下：11月20日17时13分，季红军转给王某1800元，19时34分，王某转给季红军1200元，同日20时59分王某又转给季红军1500元；11月21日10时30分季红军转给王某3000元，11时51分王某转给季红军5000元，11月21日晚季红军问王某是不是今天加奖，王某称是的；11月23日季红军问王某有无500元用一下，王某转给季红军500元。上述记录表明被告人季红军并未在拿烟后微信支付过5000元，而11月21日转给王某的3000元，结合双方微信聊天的内容可以看出是用于购买彩票的，故被告人季红军的该辩解不能成立，本院不予采纳。2.2015年9月至11月，被告人季红军虚构自己及家人职业情况，在取得被害人谢某、张某信任后，先后多次在张家港市金港镇南沙凤娟商店内，以他人需要采购、帮助销售烟酒等为由，骗得谢某、张某店内软中华香烟353条、硬中华香烟26条、双喜香烟5条、五星红杉树香烟5条、黄金叶香烟100条、五粮液白酒66瓶等物，物品共计价值人民币343900.6元，案发前被告人季红军已支付人民币9000元，共计诈骗数额人民币334900.6元。综上，被告人季红军诈骗数额共计人民币354068.6元。被告人季红军于2015年11月25日主动投案，如实供述主要犯罪事实。以上事实，被告人季红军在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某、谢某的陈述、证人陈某、吴某、许某、卢某、邹某、孟某、季某、文某的证言、账单、短信聊天及转账等的手机截屏照片、个体工商户营业执照、烟草专卖零售许可证、中国烟草客户服务指南、客户供需信息、银行卡交易明细清单、价格鉴证意见、物证鉴定书、案件查破经过、抓获经过、被告人季红军的供述及辨认笔录、常住人口信息、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为：被告人季红军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人季红军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人季红军犯罪后自首，可从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人季红军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2022年9月24日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人季红军退赔尚未追缴的赃款人民币354068.6元，其中发还给被害人张某、谢某人民币334900.6元、发还给被害人王某人民币19168元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽娟人民陪审员  柳生华人民陪审员  吕翠萍二〇一六年八月十九日书 记 员  王建东