山东省菏泽经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1791刑初131号公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。被告人丁某（绰号丁三），化名陈某，农民,住山东省郓城县。因赌博于2013年7月24日被巨野县公安局行政拘留十日，罚款三千元。因诈骗于2015年9月19日被曹县公安局行政拘留十五日，罚款一千元。因犯诈骗罪，于2000年10月18日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2001年11月因犯诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑二年，2003年4月29日释放。因犯抢夺罪，招摇撞骗罪，于2004年2月17日被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。因犯诈骗罪，于2007年9月10日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2009年7月20日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，于2015年11月15日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，2015年11月24日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉〔2016〕110号起诉书指控被告人丁某犯诈骗罪、盗窃罪，于2016年6月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于同年7月5日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员卢凯、代理检察员路晴出庭支持公诉。被告人丁某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：诈骗罪2015年1月9日至1月12日其间，被告人丁某化名陈某经婚介介绍与被害人邓某认识，其间被告人丁某以开货车加油为名骗取被害人邓某人民币6000元。盗窃罪2015年1月12日，被告人丁某在菏泽市人民路公园1号海南房地产售楼中心，趁被害人邓某离开，将其包内邮政储蓄银行卡及写有该银行卡密码的纸条盗走，当日在中国邮政储蓄银行菏泽分行永昌路支行柜台将卡内12400元现金取走。就上述指控，公诉机关提供了被害人邓某的陈述，证人刘某等人证言，银行账户信息，户籍信息，视听资料，被告人丁某的供述与辩解、抓获经过等证据，认为被告人丁某虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人丁某以非法占有为目的，采取秘密的手段，窃取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。对其数罪并罚。被告人丁某对指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，一、被告人丁某犯诈骗罪的犯罪事实2015年1月9日至1月12日其间，被告人丁某化名陈某经婚介介绍与被害人邓某认识，其间被告人丁某以开货车加油为名骗取被害人邓某人民币6000元。二、被告人丁某犯盗窃罪的犯罪事实2015年1月12日，被告人丁某在菏泽市人民路公园1号海南房地产售楼中心，趁被害人邓某离开，将其包内邮政储蓄银行卡及写有该银行卡密码的纸条盗走，当日在中国邮政储蓄银行菏泽分行永昌路支行柜台将卡内12400元现金取走。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实：1、被害人邓某陈述，证实2015年1月9日，刘某给其介绍了一个对象，那名男子自称叫陈某，1976年出生，和妻子离婚了，家是菏泽市牡丹区三李庄的，开发了两个院子，包赔了两个门市，三套房子，还有两辆物流车。然后陈某经常到其单位找其，等其下班后一起到饭店吃饭。2015年1月12日上午，陈某到其单位找其说有事急需用钱，向其借款6000元，其就与陈某一起乘坐出租车到永昌路上的邮政储蓄银行取钱，其在柜台取了6000元交给了陈涛。等到1月12日下午14时30分左右，陈某又到其单位，并给其写了一张6000元的欠条，并说下午4点左右就还给其钱。其将欠条放到包内，并将包放在单位大厅柜台下面其就去了卫生间，几分钟后，其从卫生间出来时陈某还在柜台那里，后陈某说有事就离开了其单位。2015年1月13日上午10点多，其想拿银行卡取钱，发现钱包里的银行卡不见了，其就到邮政储蓄银行挂失，经银行工作人员查看，其卡内的钱是2015年1月12日下午被一名男子在邮政储蓄银行取走了12400元，其包里陈某写的欠条和一张写有银行卡密码的小纸条被盗，后给陈某多次打电话，但电话一直关机，其就报警了。丁某曾多次到其单位给其捎带一些价值10、20元的快餐，吃饭付过一次账100多元，除此之外，丁某没有在其身上花过别的钱。陈某在其那里住过，但没有确定恋爱关系。2、证人刘某证言，证实其在菏泽市双井街开了一家门市，主要经营房地产中介、劳务输出、婚姻介绍、家政服务等业务。2014年12月10日16时许，一名自称叫陈某（真实姓名叫丁某）的男子到其门市给其说，想让其给他介绍个对象，并告知其，他家在三李庄住，前妻在交通集团上班，有两个女儿，离婚时，大女儿被法院判给了他，家里有三部半挂车及三套房产等。陈某将电话留下，并说有合适的给他打电话，就离开了。2015年1月8日15时许，陈某又到其门市，让其给介绍对象。以前其听李某甲说给邓某介绍男朋友，其就给李某甲打电话说有一个叫陈某的很符合邓某的条件，李某甲说给邓某联系，邓某同意见面后，其将邓某的电话给了陈某，陈某就离开了。2015年1月13日12时许，李某甲给其打电话说陈某将邓某的银行卡和密码偷走了，现在邓某联系不上陈某了。大约13时许，邓某给其打电话说她与陈某认识三天，三天里陈某借她6000元，还偷走她的银行卡，并取走12400元。其要邓某当面说明情况，邓某没到门市上来，后来邓某打电话说她报警了。其没有收取陈某的婚姻介绍费。3、证人李某甲证言，证实其与邓某是好朋友，也认识刘某，2014年，其将给邓某介绍对象的事给刘某说了，刘某答应见着好男人介绍给邓某。2015年1月的某天，刘某给其打电话说，有一个叫陈某的男子比较符合邓某的条件，年龄40岁左右，住在原三李庄，前妻在交通集团上班，有两个女儿，离婚时，大女儿被法院判给了前妻，二女儿判给了他，家里有三部半挂车及三套房产等。让其问问邓某合不合适，其将该男子的情况及电话给邓某说了之后，邓某同意与陈某见面。过了三天，邓某哭着到其家，给其说银行卡和写有密码的纸条及借给陈某的6000元欠条都被陈某偷走了，其就联系了刘某并将邓某的事告知了刘某，看刘某是否能联系上陈某，刘某让邓某报警，其让邓某到银行把银行卡挂失，然后报警。4、证人石某证言，证实其与丁某系夫妻关系，丁某给别人开车当司机，2011年不开车后，天天混日子，很少回家。丁某有赌博的恶习，为了赌博将家里的三套房子都变卖了。丁某还喜欢玩女人，因骗女人的钱被拘留过还罚过款，丁某没有买过货车，也没有和别人一起做过货车运输生意。5、证人李某乙证言，证实其于2015年7月份，被一名自称王某的男子骗走6500元现金。6、证人李某丙证言，证实2015年7月份，其给李某乙介绍了一名自称叫王某的男子，该男子骗取李某乙现金6500元。7、辨认笔录，证实经邓某辨认，丁某就是骗取自己现金化名陈某的男子。经刘某辨认，丁某就是通过其介绍认识邓某并骗取邓某现金化名陈某的男子。8、监控录像，证实被告人丁某于2015年1月12日下午在中国邮政储蓄银行菏泽分行永昌路支行柜台持被害人邓某银行卡取款及出示写有该银行卡两个密码的纸条并将银行卡内现金取走的视频过程。9、户籍信息，证实被告人丁某出生于1971年8月8日，公民身份号××及住址等自然情况。10、邓某邮政储蓄银行交易明细及挂失手续，证实被害人邓某邮政储蓄银行卡2015年1月12日分别取款6000元、12400元。该卡于2015年1月14日挂失。11、菏泽市公安局开发区分局火车站派出所证明，证实2015年1月12日14时许，被告人丁某盗取邓某银行卡时，菏泽市人民路公园一号海南房产售楼中心内无监控设施，故事发时无监控录像。12、行政处罚决定书、山东省菏泽市牡丹区人民法院（2004）菏牡刑初字第21号刑事判决书、山东省郓城县人民法院（2007）郓刑初字第89号刑事判决书，证实因赌博于2013年7月24日被巨野县公安局行政拘留十日，罚款三千元。因诈骗于2015年9月19日被曹县公安局行政拘留十五日，罚款一千元。因犯抢夺罪，于2004年2月17日被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，犯招摇撞骗罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三千元。因犯诈骗罪，于2007年9月10日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2009年7月20日减刑释放。13、山东省违法犯罪人员信息、十指指纹信息卡、罪犯档案资料，证实被告人丁某于2009年7月20日减刑释放及个人信息。14、受案登记表，证实被害人报案及受理情况。15、抓获经过、发破案经过，证实被告人丁某被抓获归案的过程。16、被告人丁某供述，供认其于2014年12月份的一天，其到菏泽市双井街一婚介机构，让一位45岁左右的女子给其介绍女朋友玩玩，其谎称自己叫陈某，是跑货车生意的，其交了100元介绍费，该女子说有一个40岁左右离异的女子在找对象，可以介绍给其，该女子就给邓某打电话，后给其说邓某同意和其认识一下，该女子将邓某的电话号码给了其，让其和邓某联系。当天下午，其约邓某见面吃饭，并谎称自己叫陈某，是做货车生意的，自己有两部半挂货车（假的），一周后，其就以男女朋友关系与邓某同居在一起。其间，其经常请邓某吃饭唱歌，花费一万多元。后发现邓某经常与别的男子交往，其很气愤，就想从邓某身上弄点钱花花。其以货车生意急需用钱向邓某借款6000元，邓某同意后，其与邓某一起乘坐出租车到菏泽市人民路和永昌路交叉口西侧中国邮政储蓄银行取了6000元，邓某给其6000元后，其还觉得太亏，于是当天下午14时许，其谎称请货车运输生意的客户吃饭，需要5000元，邓某让其到菏泽市公园一号海南房产售楼中心找她，邓某让其自己拿她的邮政储蓄银行卡去银行取5000元，并写了两个密码。然后其就到菏泽市人民路和永昌路交叉口西侧中国邮政储蓄银行取了12400元，取完钱后，其就给邓某打电话要求和邓某分手，从此再没有与邓某联系。其一共借了邓某18400元，全部用于赌博和个人消费了。其还供认其用同样的方法骗取过李某乙6500元。本院认为，被告人丁某虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪；被告人丁某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，依法应予支持。被告人丁某另有犯罪前科，依法对其从重处罚。被告人丁某到案后如实供述自己诈骗的犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人丁某犯诈骗罪和盗窃罪，依法对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月15日起至2017年5月14日止。罚金自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人丁某退赔被害人邓某违法所得18400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  魏 兵审 判 员  孔 炜人民陪审员  张继雪二〇一六年八月一日书 记 员  王靖阁