南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0602刑初571号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人杨建宇，无业。被告人杨建宇曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年8月31日被呼伦贝尔市海拉尔区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，2011年11月26日刑满释放。被告人杨建宇因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人丁红，江苏洲际英杰律师事务所律师。被告人杨某甲，无业。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人沈婷婷，江苏健行律师事务所律师。辩护人朱朝辉，江苏健行律师事务所律师。被告人杨某乙，男，1984年1月17日生，身份证号码：4409231984********，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市电白县树仔镇文峰下山锦村西片***号。被告人杨某乙因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人卢某，无业。被告人卢某因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人陈某甲，无业。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人杨某丙，无业。被告人杨某丙因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2016）512号起诉书指控被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙以及辩护人丁红、沈婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2015年8、9月份，被告人杨建宇预谋以“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗，先后组织被告人杨某甲、杨某乙、杨某丙、卢某、陈某甲等五人到海南省海口市实施诈骗。被告人杨建宇租住了海口市金华苑小区C幢18A室、D幢10E室安排集中食宿并提供手机、手机卡、银行账户等作案工具，由杨建宇发放全国各地不特定的居民姓名、电话号码、住址等信息给杨某甲等人，杨某甲等人负责向杨建宇提供的人员名单拨打电话实施诈骗，杨建宇亦拨打电话实施诈骗。杨建宇骗得钱款归其本人，杨某甲等人骗得的钱款和杨建宇五五分成。经查，2016年春节以来，被告人杨建宇等六人向全国各地不特定人员拨打诈骗电话共计15836余人次，骗得被害人曹某等人共计人民币176300元。被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙在庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。被告人杨建宇的辩护人提出如下辩护意见：（1）本案应当以被告人诈骗金额认定被告人的犯罪情节，因此被告人杨建宇属于诈骗数额巨大。（2）被告人杨建宇作案用的手机来源不明，且有日常生活使用情形，因此证明被告人系犯罪情节特别严重的依据不足。（3）被告人杨建宇案发后部分退赃，能如实供述自己罪行，建议对其从轻处罚。被告人杨某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人杨某甲在共同犯罪中起次要作用，属于从犯。（2）被告人杨某甲案发后认罪态度较好，能如实供述自己罪行，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年8、9月份，被告人杨建宇预谋以“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗，先后组织被告人杨某甲、杨某乙、杨某丙、卢某、陈某甲等五人到海南省海口市实施诈骗。被告人杨建宇租住了海口市金华苑小区C幢18A室、D幢10E室安排集中食宿并提供手机、手机卡、银行账户等作案工具，由被告人杨建宇发放全国各地不特定的居民姓名、电话号码、住址等信息给被告人杨某甲等人，被告人杨某甲等人负责向被告人杨建宇提供的人员名单拨打电话实施诈骗，被告人杨建宇亦拨打电话实施诈骗。被告人杨建宇骗得钱款归其本人，被告人杨某甲等人骗得的钱款和被告人杨建宇五五分成。经查，2016年春节以来，被告人杨建宇等六人向全国各地不特定人员拨打诈骗电话共计约10000余人次，骗得被害人曹某等人共计人民币176300元。具体事实分述如下：1.被告人杨建宇自2016年2月29日至2016年3月28日使用电子串号为351550047579825的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计2543人次；被告人杨建宇自2016年4月7日至2016年4月13日10时使用电子串号为351550047579825的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计647人次；被告人杨建宇自2016年4月13日15时至2016年4月14日使用电子串号为354210037234231的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计102人次；被告人杨建宇自2016年4月14日至2016年4月21日使用电子串号为355243032489137手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计622人次。（1）2016年4月13日，被告人杨建宇使用手机号码为185××××6547的手机拨打被害人曹某电话，以“猜猜我是谁”的方式，冒充曹某的侄子取得信任。次日杨建宇以向领导送礼缺钱为由借钱，后曹某分别在本市崇川区电信大楼对面邮政银行、濠南路农业银行、学田路口农业银行等处向被告人杨建宇提供的银行账户汇款人民币共计10万元。案发后，被告人杨建宇家属已退出该赃款并发还被害人。（2）2016年3月18日，被告人杨建宇使用手机号码为185××××3683的手机拨打被害人谢某甲电话，冒充谢某甲的外甥取得信任，次日以办事缺钱为由借钱，后谢某甲江苏省泰兴市新街镇邮局向杨建宇提供的银行账户汇款人民币共计2万元。（3）2016年3月22日，被告人杨建宇使用手机号码为185××××8703的手机拨打被害人单某电话，冒充单某的外甥取得信任，于次日以办事缺钱为由借钱，后单某在浙江省丽水市丽青路工商银行向杨建宇提供的银行账户汇款人民币1万元。2.被告人杨某甲2016年4月8日至2016年4月16日9时使用电子串号为358285030025212的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计891人次；被告人杨某甲2016年4月16日16时至2016年4月21日使用电子串号为351550047579825的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计561人次。2016年4月10日，被告人杨某甲使用手机号码为186××××0745的手机拨打被害人刘某电话，冒充刘某的亲戚取得信任，后以办事需要钱为由借钱，后刘某在桂林市象山区工商银行屏风支行向杨某甲提供的银行账户汇款人民币2万元。3.被告人杨某乙2016年4月11日至2016年4月21日使用电子串号为359352037998012的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计1039人次。2016年4月17日，被告人杨某乙使用手机号码为185××××9725的手机拨打被害人陈某乙电话，冒充陈某乙的亲戚取得信任，于次日以办事需要钱为由借钱，后陈某乙在河南省洛阳市向杨某乙提供的银行账户转账汇款人民币1万元。4.被告人卢某自2016年3月5日至2016年3月27日使用电子串号为359352037998012的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计1976人次；被告人卢某自2016年4月19日至2016年4月21日使用电子串号为359346024762613手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计162人次。2016年3月20日，被告人卢某使用手机号码为185××××8509的手机拨打被害人谢某乙电话，冒充谢某乙的外甥取得信任，于次日以办事需要钱为由借钱，后谢某乙在江西省吉安市吉州区西苑小区建设银行向卢某提供的银行账户转账汇款人民币1万元。5.被告人陈某甲2016年3月5日至2016年3月27日，使用电子串号为358320036745586的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计1150人次；自2016年4月18日至2016年4月21日，被告人陈某甲使用电子串号为358285030025212手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计121人次。2016年4月20日，被告人陈某甲使用手机号码为185××××7206的手机拨打被害人李某电话，冒充李某的外甥取得信任，后以办事需要钱为由借钱，后李某在湖北省襄樊市老河口市李楼农业银行向陈某甲提供的银行账户汇款人民币5000元。6.被告人杨某丙2016年4月11日至2016年4月17日18时使用电子串号为358320036745586的手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计711人次；自2016年4月17日18时至2016年4月21日，被告人杨某丙使用电子串号为354210037234231手机向全国不特定人员拨打诈骗电话，共计444人次。2016年4月18日，被告人杨某丙使用手机号码为185××××3262的手机拨打被害人何某电话，冒充何某的亲友取得信任，后以办事需要钱为由借钱，后何某在黑龙江省哈尔滨市道外区工商银行向杨某丙提供的银行账户汇款人民币1300元。2014年4月21日，六被告人均在海南省海口市被南通市公安局崇川分局民警抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。上述事实，被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙在庭审中亦无异议，并有公诉人举证的被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙的户籍证明，被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙的供述及辨认笔录，被害人的陈述，证人证言，被害人汇款的银行凭证，涉案作案用的手机照片，经被告人签字确认的手机通话清单，被告人诈骗使用的居民信息单，银行账户明细，公安机关的搜查笔录、扣押、发还清单、调取证据清单，呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑事判决书，释放证明书，公安机关出具的到案经过、抓获经过及情况说明等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙以非法占有为目的，通过电信针对不特定的对象拨打电话的形式，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人杨建宇犯罪情节特别严重，被告人杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙犯罪情节严重。本案系共同犯罪，被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲部分犯罪系未遂，被告人杨某丙系犯罪未遂，均可从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人杨建宇、杨某甲、杨某乙、卢某、陈某甲、杨某丙到案后均能如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人杨建宇具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人杨建宇案发后部分退赃，可酌情从轻处罚。六被告人对老年人实施诈骗，酌情从重处罚。关于被告人杨建宇的辩护人提出的第（1）点辩护意见，经查，本案中被告人诈骗的数额仍有部分未查证属实，因此应当适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，在本案中以被告人拨打电话的次数认定被告人犯罪情节。辩护人的该点意见，本院不予采纳。关于被告人杨建宇的辩护人提出的第（2）点辩护意见，经查，本案所涉被告人作案用的手机均系公安侦查人员在抓获被告人现场当场查扣，相关手机拨打诈骗电话的时间段以及拨打记录均经过被告人的核实；对于手机曾用于拨打被告人日常生活电话的辩解，辩护人仅提供了被告人本人供述，亦没有其他证据佐证。因此公诉机关指控被告人拨打诈骗电话次数的证据确实充分，足以认定。辩护人的该点意见，本院不予采纳。关于被告人杨建宇的辩护人提出的第（3）点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人杨某甲的辩护人提出的第（1）点辩护意见，经查，被告人杨某甲在共同犯罪中直接针对被害人实施诈骗，因此应当认定为主犯，辩护人的该点意见，本院不予采纳。关于被告人杨某甲的辩护人提出的第（2）点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人杨建宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2022年4月21日止)，并处罚金人民币十万元（此款由被告人杨建宇于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年10月21日止)，并处罚金人民币三万元（此款由被告人杨某甲于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年7月21日止)，并处罚金人民币二万元（此款由被告人杨某乙于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年7月21日止)，并处罚金人民币二万元（此款由被告人卢某于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年4月21日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人陈某甲于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人杨某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年4月21日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人杨某丙于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。二、继续追缴被告人犯罪所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  周怀洲代理审判员  王 林人民陪审员  缪 华二〇一六年八月二十六日书 记 员  陈 天相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。