湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2014)楼刑二初字第152号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人谈刚，男，1976年2月3日出生于湖南省华容县，身份证号……，汉族，大专文化，无职业，家住……；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月26日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉【2014】123号起诉书指控被告人谈刚犯合同诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员许凯峰担任审判长，人民陪审员李腊梅、周伟参加评议的合议庭，书记员卫洋担任庭审记录，于2015年3月10日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员曾银树出庭支持公诉，被告人谈刚及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2013年4月至11月，被告人谈刚虚构自己承接了岳阳市建设局位于湖滨的在建清华苑小区住宅房的简装工程、水电安装工程、园林绿化工程等事实，以合伙搞工程需交工程押金，或以借钱投资待工程款下拨后即可归还为由，以签订承包协议或借款协议的方式，骗取被害人刘某某、廖某甲、王某某、张某甲、李某甲等人人民币共计138.25万元，所得赃款用于还债及个人消费等挥霍一空。对上述指控的事实，公诉机关提交了证人廖某乙、戴某某、陶某某、杨某某、廖某丙、李某丙、彭辉刚、吴斌、白某某等人的证言，被害人刘某某、廖某甲、王某某、张某甲、李某甲的陈述，被告人谈刚的供述，伪造的工程项目说明书、非税收入缴款收据，承包合同、入股协议、银行进账转账凭证等证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人谈刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请对被告人谈刚依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，予以判处。被告人谈刚对案件事实作了供述，辩称自己只拿了张某甲30万元，而不是60万元，刘某某的款项中有6万元不是事实，李某甲的15万元属于借款。其辩护人的辩护意见是：1、被告人谈刚诈骗张某甲60万元不是事实，应当认定诈骗金额30万元；2、认定被告人骗取刘某某款项中的6万元因证据不足，不能认定。3、张某甲已从公安机关领取被扣押的12500元现金及一台苹果手机，被告人谈刚有酌定从轻量刑情节。经审理查明:2013年3月至11月期间，被告人谈刚为了骗取他人钱财，虚构其承接了岳阳市住房和城乡建设局位于岳阳市湖滨大道在建的清华苑小区园林绿化工程、清华苑小区A1、A3栋住宅房简装工程、水电安装工程等事实，采取伪造工程承包合同、岳阳建设工程集团有限公司项目部及财务专用印章，缴款凭证等手段，以签订入股协议、合伙承包方式，先后骗取被害人刘某某、廖某甲、王某某、张某甲、李某甲等人人民币108.25万元，并将所得赃款用于偿还个人债务及个人消费。具体事实如下：1、2013年3月，被告人谈刚对其表兄刘某某谎称自己承接了岳阳市住房和城乡建设局在建的清华苑小区1100余万元工程量的园林绿化工程，提出可将工程业务与刘某某合伙做。刘某某表示同意，同时要求被告人谈刚能否为其师傅廖某甲也介绍点小业务做。4月14日，被告人谈刚以要去江西订购绿化树苗为由，要刘某某先出10万元树苗款。刘某某于当日通知其妻子将10万元从中国邮政储蓄银行转账至谈刚指定的6210985570005021605账户。4月16日，被告人谈刚以树苗款不够为由，要刘某某筹集资金。刘某某又从南县家中筹集了5万元后在岳阳市凯麦金华宾馆交给了谈刚。同日，被告人谈刚虚构帮刘某某的师傅廖某甲承接街道人行道彩砖铺设业务，要给相关人员送情的事实，骗取廖某甲从邮政银行转账5万元至谈刚指定的6210985570005021605账户上。事后，被告人谈刚又谎称彩砖铺设业务未接到，要廖某甲将5万元转为合伙承包清华苑绿化工程的投资款。几天后，被告人谈刚在凯麦金华向刘某某借款1万，后约定将该款转为工程投资款。同年6月上旬，被告人谈刚又以绿化工程要交民工工资保证金为由，要刘某某、廖某甲再筹集几十万资金。刘某某于6月25日向被告人谈刚指定的622848137119888670915账户转款13万，廖某甲向谈刚指定的6210985570002568账户分三次共计转款23万元。被告人谈刚为进一步骗得刘某某、廖某甲的信任，将自己事先伪造好的一份岳阳市建设局与刘某某、廖某甲签订的《园林绿化承包合同》交给廖某甲，称是其代表两被害人与建设局所签。随后，被告人谈刚又伪造了两张“清华苑小区施工准入证”交给刘某某、廖某甲，谎称待一个月后工程款拨下来即可开工，到时就将两人投入的款项返还。至8月31日，被告人谈刚又以要给建设局领导送情，以便仅快下拨工程款为由，再次骗得刘某某3万元、廖某甲4万元。因工程久拖未能开工，刘某某、廖某甲便多次催问谈刚，被告人谈刚均以各种理由搪塞。被告人谈刚怕事情败露，为了稳住刘某某、廖某甲，便向廖某甲的账上汇入了15万元。此后，被告人谈刚关闭手机、更换住所，断绝与两被害人的联系。综上，被告人谈刚共骗取被害人刘道新、廖某甲投资款人民币64万元，除去返还的15万元，实际骗得49万元。2、2013年8月初，被告人谈刚对其同学王某某谎称自己承接了岳阳市建设局湖滨清华苑小区的绿化工程项目，要王某某与其合伙承包该项绿化工程，并带王某某至湖滨清华苑小区看了在建的小区住宅。被害人王某某信以为真，便与被告人谈刚签订了一份《入股协议》。同月8日，王某某在岳阳市岳阳楼区新路口新天茶楼将15万元入股款交给被告人谈刚，被告人谈刚同时向王某某出具了借条。此后，王某某多次打电话问谈刚工程进展情况，被告人谈刚均以工程进度有点慢进行搪塞。由于工程项目迟迟不能兑现，在王某某的追讨下，被告人谈刚于同年11月21日退还王某某1万元。同年底，被害人王某某因联系不上被告人谈刚，便到湖滨清华苑小区工地找谈刚，经询问工地员工了解到清华苑小区绿化工程的承包人不是谈刚，王某某方知被骗。3、2013年11月初，被告人谈刚在岳阳市岳阳楼区站前路明都大酒店见到张某甲后，谎称自己能承接到岳阳市建设局湖滨清华苑小区A1、A3栋装修业务，但需交纳60万元的工程保证金，邀张某甲合伙承接该工程，并将事先伪造的一份“清华苑小区A1、A3栋简装修基本项目”工程说明书给张某甲看。张某甲看后信以为真，表示同意出资合伙，并提出自己最多能凑到30万元。事后，张某甲邀其朋友戴某某出资一起合伙承接该业务。2013年11月12日上午9时许，被告人谈刚接到张某甲要他到泰和大酒店拿钱的电话后，到泰和大酒店8楼张某甲住宿的房间收取了8万元保证金。随后张某甲与戴某某到新路口农业银和农村信用社，以转账的方式向被告人谈刚在农业银行开户的62284813711******15账户转入人民币21万元，当天下午，张某甲在中铁大酒店一房间内交给被告人谈刚人民币1万。几天后，因张某甲索要收据，被告人谈刚便伪造了一份收款单位为岳阳市建设工程集团有限公司、金额为60万元的“湖南省非税收入一般缴款书”和一张60万元的收据交给张某甲。约20天后，被告人谈刚以签订正式合同需要收回收款凭证为由，将上述两份收款凭证收回后销毁。此后被告人谈刚更换手机号码,断绝了与被害人张某甲联系。2014年1月24日10时许，被告人谈刚在岳阳市巴陵中路城市便捷酒店客房内被公安民警抓获，民警从谈身上扣押人民币12500元及苹果5手机一台，后由被害人张某甲领取。另查明，2013年11月11日，被告人谈刚找到其朋友李某丙，谎称自己承接了岳阳市建设局安置楼的水电安装业务，进场费要100万元，自己没有这么多资金，要李某丙合伙投资30万元。李某丙称他自己没有这么多钱，但朋友李某甲有笔钱在他账上，他要去与李某甲商量。同日，李某丙约来李某甲同被告人谈刚一起到湖滨看了几栋安置房后，李某丙表示明天再作答复。第二天，被告人谈刚约李某丙、李某甲在泰和大酒店洽谈合伙事宜，李某丙、李某甲均表示放弃投资。被告人谈刚即提出不投资没关系，但自己短缺资金，兄弟们帮个忙借点钱，三个月内归还。李某丙那对李某甲说“谈刚借钱搞项目，我身上没有钱，看你借不借，你同意借，我就作担保”。李某甲表示同意，双方约定借款15万元，月息5分，被告人谈刚即向李某甲出具了15万元的借条。李某甲扣除第一个月利息后，通过农业银行转账14.25万元至被告人谈刚的账户。上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、证人白某某、李某丁的证言。证明位于岳阳市南湖风景开发区湖滨街道果园队的清华苑小区建设项目，是由岳阳市建设工程集团有限公司与岳阳市亦翔置业有限公司承建。清华苑小区共有13栋住宅，岳阳市建设局在该小区有职工团购房，清华苑小区全部工程业务没有对外发包，房屋编号为1号楼至13号楼，没有A1、A2栋的标号。至2014年4月，该小区的绿化工程尚在规划中，也没有任何人单位和个人与他们洽谈过绿化工程。2、证人姜某某的证言。证明他是岳阳市住房和城乡建设局清华苑小区团购房业主委员会负责人，清华苑小区是由岳阳市亦翔置业有限公司开发，岳阳市住房和城乡建设局只是在清华苑小区团购房屋，没有这个项目，也没有资格发包工程。3、证人廖某乙的证言。证明2011年11月，被告人谈刚以合伙搞工程骗取她丈夫张某甲的款项中，有27万元是她从外面借来的，其中有她妹妹廖某丙20万元，是她去廖某丙家里亲自拿来的，另外朋友张某丙2万元、方某某3万元、她自己的私房钱2万元。2013年11月11日晚，她带着25元现金与张某甲及儿子在泰和大酒店住宿，第二天上午10点钟她与张某甲到泰和大酒店谈刚住的房间内，她将25万元交给了谈刚，谈刚将钱装进了一深色的包里，张某甲也同时将他身上带的12万元交给了谈刚，当时张某甲接到一个电话就出去了，她因儿子吵闹也就回到了自己的房间。后来她打电话问张某甲在干什么，张某甲讲他与戴某某在银行转款给谈刚，然后她就回家了。中午过后，张某甲打电话给她说还差2万元，要她想办法再借2万元，她又在火车站邮政银行取款机上分七次将她的私房钱取出了2万元，然后她将这2万元送到中铁宾馆8楼一房间内交给了谈刚，当时张某甲也在房间内。张某甲在泰和交给谈刚的12万元中也有她家里的钱，具体金额她不清楚。4、证人廖某丙的证言。证明2013年11月初，她姐姐廖某乙找她，说她姐夫张某甲搞工程，要她帮忙借20万元钱，她便从姨父蔡建军那里借了13万元、找同学李某乙借了5万元，加上她自己2万元，凑齐了20万元。当月11日是廖某乙来她家里拿走的。5、证人田某某（蔡建军的妻子）、李某乙的证言。证明2013年11月份，廖某丙找她们借钱，说是张某甲要搞工程，田某某经丈夫蔡建军同意后借给廖某丙13万元。李某乙借给廖某丙5万元。因是亲戚、同学关系，均未打借条。6、证人张某丙、方某某的证言。2013年11月份，廖某乙说她丈夫张某甲要和朋友合伙搞工程，找她们借钱，因是玩得好的朋友，张某丙就借了2万元给廖某乙，方某某借了3万元给廖某乙，均未打借条。7、证人陶某某、杨某某的证言。证明2013年11中旬，张某甲打电话给他们，说是与朋友合伙接了装修工程，找他们借钱。陶某某于11月12日早上，将5万元送至泰和大酒店，在客房电梯口交给了张某甲。杨某某于11月11日借给张某甲3万元，并打了借条。8、证人张某乙的证言。证明2013年11月份，廖某乙打电话给她，说自己丈夫张某甲与人合伙搞业务，急需要钱，自己在外面帮张某甲借了钱，还将自己的私房钱2万元也拿出来了，自己对张某甲讲这2万元是找她借的，要她帮忙如果张某甲问起，就要她说是的。她没有借钱给廖某乙，是廖某乙要她帮忙圆谎。9、证人戴某某的证言。2013年11月份，张某甲与谈刚合伙搞清华苑A1、A3栋简装业务，张某甲要他也参加合伙，并要他投入60万元保证金，他与家人商量后回复张某甲说不搞，但后来张某甲打电话给他，说只要他投入15万元保证金。他问张某甲，谈刚这个人是否靠得住，张说认识谈刚有好几年了，并讲谈刚的哥哥是市委秘书长，他就同意了。11月12日早上，张某甲打电话要他到泰和大酒店去，他就到了泰和8楼张某甲的房间去了。他进去时看见张某甲将现金交给了谈刚，但具体是多少他不知道。后谈刚就在房间等，他和张某甲就到新路口农业银行，张某甲将6万元通过银行转账分两次转到谈刚的62284813711******15的账上，他将15万元也转到了谈刚的账上。事后，张某甲将两张收据给他保管，其中一张红色简单的手写60万元收据，另一张是非税收入一般缴款书也是60万元，当时他用手机将两张收据拍了照，后来就与谈刚联系不上了。10、证人李某丙的证言。证明2013年11月11日，谈刚找到他讲，自己现在接了一个水电安装业务，进场费100万元，自己资金不够，要他也投30万元一起赚点钱。因他没有30万元钱，就想到朋友李某甲有钱在他的账户上，并告诉谈刚，他说要与李某甲商量后再作答复。第二天他与李某甲、谈刚一起谈合伙的事，因李某甲怕不稳当，不同意投资，也就没有谈成。当他和李某甲离开时，谈刚拉着他讲：“兄弟们不投资没关系，但我资金短缺，要么帮兄弟我一个忙，找你借钱，三个月内还给你。”他出于兄弟义气，但自己又没有钱，便问李某甲借不借，李某甲借他就作担保，李某甲同意后，就从农业银行转账转了15万元至谈刚的账户上，（实际转账14.25万元，扣除了第一个月利息）谈刚给李某甲打了一张15万元的借条。11、被害人刘某某、廖某甲的陈述。证明2013年4月，被告人谈刚以与他们合伙承包清华苑小区绿化工程为由，先后共骗取他俩投资款64万元。12、被害人王某某的陈述。证明2013年8月8日，被告人谈刚以与他人入股承接清华苑小区绿化工程为由，骗取他投资入股款15万元，在他的追讨下，谈刚于11月21日退还了1万元。、13、被害人张某甲的陈述。证明2013年11月初，谈刚对他讲，岳阳市建设局清华苑小区A1、A3栋有装修业务，问他做不做，还说该小区1300多万的绿化工程也是自己承包的，说自己认识建设局刘局长等人，可以把业务接下来。他说如果能接下这笔业务就可以做。几天后，谈刚告诉他要拿100万元的保证金才能拿到这个业务，他说他没有那么多钱，最多能拿30万元，谈刚说最少要60万元保证金，且必须在11月12日之前把60万元交给刘局长，谈刚并带他到湖滨清华苑工地看了一下，于是他便开始筹集资金。他妻子廖某乙找廖某丙借了20万元，是廖某丙送到他家里来的，找方某某借了3万元、找张某丙借了2万元，他找陶跃林借了5万元、找杨某某借了3万元，自己家里有6万元存在卡上、有4万元现金，都是他妻子廖某乙保管的，还有合伙人戴某某15万元，一共凑了58万元。11日12日上午，他要谈刚到他在泰和大酒店住的8楼一房间，他将37万元现金交给了谈刚，，谈刚是将钱装入单肩皮公文包，部份放入衣服口袋拿走的（2014年9月10日，张某甲在检察机关询问时讲，谈刚是否是把钱放入他的斜背式的皮垮包内带走的，他没有看见。）。当天，合伙人戴某某通过湖南省农村信用社直接转账15万元至谈刚的农业银行账户，还有8万元，其中1万元是用他妻子廖某乙的农行卡转账给谈刚的，他自己分两次转账5万元至谈刚的账户上，剩下的2万元是他找朋友张某乙（霞伢）借来后在中铁大酒店房间里直接交给谈刚的。11月14日，谈刚将两张60万元的缴款凭证及一份清华苑小区A1、A3栋简装基本项目书给他。14、被告人谈刚的供述。证明2013年4月至11月期间，他以自己承接了岳阳市住房私和城市建设局湖滨清华苑小区的绿化工程、水电安装业务和能承接到清华苑小区A1、A3栋装修业务为由，采用伪造工程承包合同及缴款书等方式，骗取被害人刘某某、廖某甲、张某甲、王某某等人的信任，以清华苑小区绿化工程需交保证金为由，骗得刘某某、廖某甲人民币64万元，以清华苑A1、A3栋装修业务需交押金为由，骗得张某甲人民币30万元，以清华苑小区绿化工程入股的方式，骗得王某某人民币14万元。所骗钱用于了还债和个人消费。15、清华苑小区《园林绿化工程承包合同》、清华苑小区A1、A3栋简装基本项目说明书、入股协议、施工准入证、非税收入缴款书、收据。证明被告人谈刚为了骗取被害人的信任，达到骗取他人财物的目的，伪造了上述相关合同及缴款书。16、银行转账凭证、进帐单、交易明细査询单。证明刘某某、廖某甲、张某甲等人向被告人谈刚交付保证金、押金，从银行转账及谈刚银行账户进帐的情况。17、被告人谈刚的户籍资料及抓获经过。证明被告人谈刚出生于1976年2月3日。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月24日在岳阳市巴陵中路城市便捷酒店客房内被公安民警抓获。18、录音录像资料、情况说明、声明、扣押收发还物品清单等证据均已收集在卷，予以佐证。本院认为：被告人谈刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控被告人谈刚犯合同诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人谈刚诈骗被害人张某甲60万元的事实。经查，被告人谈刚归案后自始至终供认只收到张某甲现金9万元、银行转账21万元，而张某甲也仅有银行转账21万元的证据证明，现金交付没有证据证明，被害人张某甲在公安、检察机关有多次陈述，其陈述前后自相矛盾，且与其妻证人廖某乙所陈述的关于资金来源、交付现金的地点相矛盾，不能形成证据锁链，本院依据有利于被告人的原则，故认定诈骗张某甲的金额为人民币30万元；关于公诉机关指控被告人谈刚诈骗李某甲人民币14.25万元的事实，虽本案由证人李某丙的证言及被告人谈刚的供述予以证明，但未搜集被害人李某甲的陈述，因而对该事实的认定缺乏相关主要、重要的证据，故对该笔事实的指控属证据不足，本院不予认定。辩护人提出，公诉机关指控被告人谈刚诈骗刘某某32万元，其中有6万元仅有刘某某的陈述，证据不足，不能认定的辩护意见。因本案有被告人谈刚的供述及刘某某、廖某甲与谈刚商议还款时的录音资料证明，故对该辩护意见不予采纳。被告人谈刚归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条笫第三款、第五十五条第一款之规定，判决如下：被告人谈刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元,剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2026年1月23止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许凯峰人民陪审员  徐保尧人民陪审员  周 伟二〇一六年一月七日书 记 员  卫 洋附相关法律条文第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。