成都铁路运输中级法院刑 事 判 决 书（2007）成铁中刑初字第5号公诉机关四川省人民检察院成都铁路运输分院。被告人吴俊明，男，1961年2月3日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，农民。因本案于2006年7月19日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于重庆铁路公安处第一看守所。辩护人张军、唐险峰，重庆智豪律师事务所律师。四川省人民检察院成都铁路运输分院以川检成铁分刑诉（2006）27号起诉书指控被告人吴俊明犯出售假币罪，于2006年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2006年12月26日公开开庭审理了本案。四川省人民检察院成都铁路运输分院指派代理检察员曾伟出庭支持公诉，被告人吴俊明及其辩护人张军、唐险峰到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省人民检察院成都铁路运输分院指控，2005年2月，被告人吴俊明以12000元的价格用现金交易方式向江显国（已判刑）出售假币20万元。2005年4月，被告人吴俊明以21000元的价格用现金交易方式向江显国出售假币35万元。2005年7月9日，江显国用其妻子程某群的帐户向吴俊明的农行帐户汇款68500元人民币，被告人吴俊明收款后向江显国出售假币70万元，江显国收到假币后于2005年8月4日用程某群的帐户给被告人吴俊明的农行帐户补汇6600元人民币。2005年8月15日，江显国用程某群的帐户给被告人吴俊明的农行帐户汇款40000元人民币，被告人吴俊明收款后向江显国出售假币40万元，江显国收到假币后于2005年9月13日又向被告人吴俊明的农行帐户补汇8800元人民币。2005年4月初，被告人吴俊明以24000元的价格用现金交易的方式向李兴平（另处）出售假币57万元。该院根据查获的假币及照片、抓获经过、身份证明、存（取）款凭条、证人证言、被告人吴俊明的供述和辩解、刑事科学技术鉴定结论等证据，认为被告人吴俊明出售假币数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售假币罪追究刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，诉请本院依法判处。被告人吴俊明以自己只是介绍他人购买假币为由提出辩解意见。其辩护人提出：1、吴俊明有检举立功情节；2、吴俊明认罪态度较好。请求本院从轻判处。经审理查明：一、2005年2月，被告人吴俊明以12000元人民币的价格用现金交易方式向江显国（别名江波，已判刑）出售假人民币20万元。上述事实，有公诉机关宣读和出示并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人吴俊明的供述，证实2005年春节刚过不久，江波找他购买假币，说要20万假币，价格100比6，即20万元假币卖给江波12000元，除去本钱，他获利300元。2、证人江显国的证言及辨认笔录，证实2005年初，贺辽东让他帮忙购买20万元假币，他在吴俊明处用现金购买了20万元假人民币。二、2005年4月，被告人吴俊明以人民币21000元的价格用现金交易方式向江显国出售假人民币35万元。上述事实，有公诉机关宣读和出示并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人吴俊明的供述，证实2005年4月下旬，江波打电话给他要求购买35万元假人民币，价格是6元人民币购买100元假币，35万元假币大约给他2万多元人民币，随后他在广州瑶台将35万元假币交给江波，他获利350元。2、证人江显国的证言，证实2005年4月下旬，贺辽东打电话让他帮忙购买35万元假币，他用现金在吴俊明处购买了35万元假人民币。三、2005年7月9日，江显国用其妻子程某群的帐户向吴俊明的农行帐户汇款68500元人民币，被告人吴俊明收款后向江显国出售假人民币70万元，江显国收到假币后于2005年8月4日又用程某群的帐户给被告人吴俊明的农行帐户补汇6600元人民币。上述事实，有公诉机关宣读和出示并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人吴俊明的供述，证实2005年7月9日，江波给他打电话要70万元假币，并叫他告诉银行帐号，他把农业银行帐号告诉了江波，江给他帐号打了68500元人民币，他获利700元。8月初时，江波说70万假币中有的质量不好，要求更换好，他说要补差价，江随后给他补打了6600元。2、证人江显国的证言，证实2005年7月上、中旬，贺辽东让他帮忙购买70万元假币，贺把钱打在他的卡上，他又把钱打在吴俊明的农业银行帐上，他带左训刚去拿的货，由左到羊城货运按贺辽东提供的收货人姓名及联系电话发的货。他向贺提供的是其妻程某群的农行银行卡。3、证人左训刚的证言，证实2005年7月初的一天，江显国在广州叫他到瑶台去，江让他帮忙发货，后面来了一个40多岁和30多岁的中年人，其中一人抱着一个纸箱，江给他一张写着收货人姓名和联系电话的纸条，让他把货拿到羊城货运发到重庆。4、中国农业银行佛山顺德均安支行出具的对帐单，证实2005年7月9日，姓名为程某群、卡号为转支68500元；同年8月4日支出6600元。5、吴俊明的中国农业银行活期存款查询单、存折、存款凭条、取款凭条，证实2005年7月9日吴俊明存折（帐号）转存68500元，当日取款68000元。同年8月4日存款6600元，8月7日取款6000元。四、2005年8月15日，江显国用程某群的帐户给被告人吴俊明的农行帐户汇款40000元人民币，被告人吴俊明收款后向江显国出售假人民币40万元，江显国收到假人民币后于2005年9月13日又向被告人吴俊明的农行帐户补汇8800元人民币。上述事实，有公诉机关宣读和出示并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人吴俊明的供述，证实2005年8月中旬，江显国打电话让他购买40万元假币，并先打4万元到他帐上，他卖给江显国40万元假人民币，江收到后给他帐上补打了8800元，他获利400元。2、证人江显国的证言，证实2005年10月上、中旬，贺辽东打电话给他要求购买40万元假币，他又与吴俊明联系购买了40万元假币，随后他通知左训刚到吴俊明处去拿货，由左在羊城货运发的货。贺辽东给他卡上打了多少钱，他又打了多少钱给吴俊明记不起了。3、证人左训刚的证言，证实2005年9月中旬，江显国叫他到瑶台去拿货发往重庆，他到了瑶台一个40多岁和30多岁的中年人随后也到了，30多岁的中年人抱着一个纸箱，他接过纸箱根据江显国事前告诉的收货人的姓名及联系电话在羊城货运发了货。4、中国农业银行佛山顺德均安支行出具的对帐单，证实2005年8月14日，姓名为程某群、卡号为由重庆存入40000元，次日转支40000元。9月13日转支8800元。5、吴俊明的中国农业银行活期存款查询单、存折、存款凭条、取款凭条，证实2005年8月15日吴俊明存折（帐号）存入40000元，次日取款40000元。同年9月13日存入8800元。五、2005年4月初，被告人吴俊明以人民币24000元的价格用现金交易的方式向李兴平（另处）出售假人民币57万元。上述事实，有公诉机关宣读和出示并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人吴俊明的供述，证实2005年3月底或4月初，他在广州向李兴平出售假人民币54万元，并赠送给李3万元假币，李付现金24000元，他获利1400元。2、证人李兴平的证言及辨认笔录，证实他于2005年4月初从四川泸州来到广州找到吴俊明要求购买假币，从吴俊明处购买了假人民币54万元，同时吴还送给李假人民币3万元，李支付现金24000元。3、重庆铁路公安处出具的扣押物品清单，证实公安人员从李兴平处扣押了57万余元假人民币。4、四川省长宁县人民检察院起诉书，证实该院以李兴平涉嫌持有假币罪向长宁县人民法院提起公诉。另有：1、重庆铁路公安处经侦支队出具的抓获经过，证实了被告人吴俊明被抓获的时间、地点；2、成都铁路运输中级法院（2006）成铁中刑初字第23号刑事判决书，确认了江显国因犯购买、运输假币罪以及左训刚因犯运输假币罪均被判刑的事实；3、广东省惠来县东陇派出所出具的户籍证明，证实了被告人吴俊明的身份情况。辩护人向本院提供了其律师事务所出具的关于吴俊明具有检举立功情节的情况说明，经查，公安机关在抓获吴俊明之前，已掌握了吴俊明出售假币的基本事实，故对该情况说明不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人吴俊明明知是假人民币而出售，其行为已构成出售假币罪。吴俊明出售假币共计2220000元，数额特别巨大。四川省人民检察院成都铁路运输分院对被告人吴俊明犯出售假币罪的指控成立。吴俊明以自己只是介绍他人购买假币为由提出的辩解意见，经查，吴俊明的供述、证人江显国、李兴平的证言，均证实江显国、李兴平以现金或通过银行转帐的方式向吴俊明购买假人民币的事实，并有银行出具的对帐单、存（取）款凭条在案佐证，该辩解意见不能成立。其辩护人关于吴俊明有检举立功情节的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定不符，不予采纳；其辩护人关于吴俊明认罪态度较好的辩护意见，经查属实，可酌定从轻处罚。为维护国家金融管理秩序，严厉打击严重刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴俊明犯出售假币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2006年7月19日起至2021年7月18日止）。二、上述判决的罚金，被告人吴俊明应在本判决生效后一个月内一次缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 舒 服审判员 严 川审判员 樊 荣二〇〇七年一月五日书记员 于甯一附：《中华人民共和国刑法》摘录：第一百七十一条第一款：出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。