河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2011）新刑初字第238号 公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。 被告人詹某某，男，1971年8月9日生，汉族，初中文化，原籍福建省莆田县，户籍所在地云南省嵩明县，捕前住原籍，系个体经营户，2009年10月26日因涉嫌合同诈骗罪由石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留并网上追逃，2010年11月22日山东省济南市公安局历城区分局将其抓获，2010年11月25日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年12月31日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 石家庄市新华区人民检察院以石新检刑诉（2011）169号起诉书指控被告人詹某某犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2011年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2011年9月26日公开开庭进行了审理，石家庄市新华区人民检察院依法指派检察员蒲茂才出庭支持公诉，被告人詹某某出庭参加诉讼。期间经本院建议公诉机关补充侦查一次，本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2009年9月11日，被告人詹某某以200元的价格私刻了北京瑶娴一族商贸有限公司的财务专用章及法人代表何清印章转走营业款97503.07元。 2009年9月12日，被告人詹某某以与石家庄市东方城市广场有限公司签署《进口名表联营协议书》为由，找到刘某某做售后服务，骗取刘人民币10万元，后还款3.2万元。 2009年9月间，被告人詹某某以做生意资金紧张为由，骗取刘某某人民币3万元。 公诉机关当庭出示报案记录、证人证言、被害人陈述、鉴定结论及被告人供述等作为证据加以证实。据上述，公诉机关认为被告人詹某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定，应以诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任，且适用《刑法》第六十九条，请依法判处。 被告人詹某某辩称，对于起诉书指控我构成伪造公司印章罪无异议，但是北京瑶娴一族商贸有限公司欠我的钱。起诉书指控我构成诈骗罪不属实，我没有实施诈骗行为，我同石家庄市东方城市广场有限公司签署《进口名表联营协议书》确是属实，我与石家庄市东方城市广场有限公司签署的《进口名表联营协议书》是正式有效的，且东方城市广场有限公司加盖了公章，该原件留存于我在石家庄市租住的桥东区自由港25楼公司办公室；宋某某儿子宋某可证实我与被害人刘某某系经宋某某介绍相识，是刘某某主动要求投资入股；另，返还被害人刘某某钱款多于起诉书指控的3.2万元，且有汇款凭证票根证实，现汇款凭证票根在济南其租住地点。我是借的李某某的钱，不是刘某某，我给他开的支票帐户上当时是有钱的，后来没有还他钱是因为我没钱。 经审理查明： 1、2009年6月，北京瑶娴一族商贸有限公司授权詹某某在石家庄市东方城市广场有限公司经销珠宝首饰，2009年9月11日，詹某某私刻北京瑶娴一族商贸有限公司的财务专用章及法人代表印章，并利用其伪造的财务专用章及法人代表印章将该公司2009年8月份营业结算款共计97503.07元转入石家庄市三信表行，用以偿还其个人债务。后经北京瑶娴一族商贸有限公司林某某向其催要，詹某某向林某某出具两张现金支票（收款人系石家庄市中瑞洪德表业有限公司、出票人签章处盖有石家庄市中瑞洪德表业有限公司财务专业章、出票人帐号0402020609300089336，一张金额为5.5万，一张金额为1.15万），其后林某某至银行取款，被告知帐号上无资金。 2、2009年9月12日，被告人詹某某持未加盖石家庄市东方城市广场有限公司公章、无效的《进口名表联营协议书》向刘某某声称其已与石家庄市东方城市广场有限公司签署协议，要在该公司一楼承包柜台专营名表，并委托被害人刘某某做售后服务，双方签订合作协议后，被告人詹某某以购买维修设备为由骗取刘某某10万元，其后，刘某某发现詹某某并未与石家庄市东方城市广场有限公司签订有效协议，向詹某某提出中止合作，并要求其退款。詹某某向其开具现金支票一张，经刘某某去银行取款，被告知帐号上无资金。后，詹某某向刘某某还款3.2万元，其余款项至今未还。 3、2009年9月间，被告人詹某某以做生意需资金周转为由，自被害人李某某处骗取现金3万元，并向李某某开具一张中国工商银行现金支票（收款人系石家庄市中瑞洪德表业有限公司、出票人签章处盖有石家庄市中瑞洪德表业有限公司财务专业章、出票人帐号0402020609300089336），其后李某某至银行取款，被告知该现金支票无钱支取。上述款项詹某某至今未还。 4、被告人詹某某自行供述，石家庄市中瑞洪德表业有限公司系其与他人共同出资成立，石家庄市中瑞洪德表业有限公司帐号0402020609300089336的资金流动情况如下：2009年9月25日存入注册资金1000000元，9月25日发生“因付款凭证工本费”30元，9月27日分四笔转账抽出全部资金；9月29日现金存入44000元，当日发生“因付款凭证工本费”30元，9月30日转账转出32000元，转入12000元，至2009年10月9日，分两笔流出现金22400元，账面余额仅为1580元。此后账面再无流动资金。 以上事实，有下列证据加以证实： 1、有证人林某某证言、证人宋某某证言、北京瑶娴一族商贸有限公司出具授权林某某向公安机关报案的委托书，该公司出具情况说明，该公司出具的关于从未将公章、财务专用章、法人名章交詹某某本人、公司财务专用章、法人名章自2009年8月至2010年12月23日从未更换过的证明以及向公安机关提供的中国银行汇票申请书、北京增值税专用发票、中国银行汇票、授权书、《石家庄东方城市广场有限公司专柜经营合同书》、企业法人营业执照，石家庄市公安局物证鉴定所公冀石物证鉴文字【2010】97号鉴定书及所附北京瑶娴一族商贸有限公司向公安机关提供的供鉴定用印章印鉴，证人林某某向公安机关提供的被告人詹某某向其开具的中国工商银行现金支票（帐号0402020609300089336）二张，金额分别为“伍万伍仟元整”、“壹万壹仟伍佰元整”与被告人詹某某当庭供述相互印证，证实被告人詹某某私刻北京瑶娴一族商贸有限公司印章，后将该公司营业款97503.07元转出，用以偿还其个人债务的事实经过。其中： 证人林某某证言、北京瑶娴一族商贸有限公司出具情况说明就被告人詹某某所辩解称该公司欠其钱款一节予以否认。 北京瑶娴一族商贸有限公司出具证明、石家庄市公安局物证鉴定所公冀石物证鉴文字【2010】97号鉴定书及所附北京瑶娴一族商贸有限公司向公安机关提供的供鉴定用印章印鉴与被告人詹某某当庭供述相互印证，证实被告人詹某某私刻北京瑶娴一族商贸有限公司财务专用章、法人印章事实。 中国银行汇票、证人宋某某证言、证人林某某证言与被告人詹某某供述相互印证，证实詹某某转出款项数额及上述款项用于偿还其个人债务的情况。 2、有被害人刘某某陈述，证人陈芳证言，由被害人刘某某提交公安机关的其与詹某某签订的《钟表维修协议》、《中止协议》以及2009年9月12日出具的经办人写明“詹某某”、盖有桥东区中瑞钟表商行公章、金额为“壹拾万元整”的收据一张，2010年12月10日被害人刘某某出具的证明材料一份，公安机关自石家庄市东方城市广场有限公司调取的厂商名称为“石家庄市中瑞洪德表业有限公司”、无甲方“石家庄东方城市广场有限公司”盖章的《东方城市广场有限公司进口名表联营协议书》，新华公安分局刑警一中队出具情况说明与被告人詹某某供述相关内容相互印证，可证实被告人詹某某以持未加盖石家庄市东方城市广场有限公司公章、尚无效的《进口名表联营协议书》骗取被害人刘某某信任，双方签订合作协议后，以购买维修设备为由诈骗刘某某10万元，后经刘某某提出中止合作、要求其退款，詹某某向刘某某还款3.2万元的主要事实经过。 其中： 被害人刘某某陈述、证人陈芳证言、公安机关自石家庄市东方城市广场有限公司调取的乙方厂商名称为“石家庄市中瑞洪德表业有限公司”、无甲方“石家庄东方城市广场有限公司”盖章的《东方城市广场有限公司进口名表联营协议书》，新华公安分局刑警一中队出具情况说明相互印证，证实被告人詹某某向被害人刘某某出示的《进口名表联营协议书》为无效协议。 被害人刘某某陈述与被告人詹某某在公安机关供述相互印证，证实詹某某曾向被害人刘某某开具一张现金支票的基本事实以及詹某某已还款3.2万元事实。 主要证据摘录如下： 被告人詹某某供述,2009年9月，我通过一个修表的朋友宋某某认识的刘某某，我对刘某某说自己准备在东购一楼承包一个柜台专营名表，想让他做售后服务，并向刘某某出示了与东购的承租协议，我与东购签订的是承租意向协议书，是东购二楼负责钟表项目的经理，好像叫陈芳，找我谈的这个事，但是后来由于其他原因没有承租柜台。该承租意向协议书现在在我的公司，即自由港恋月座A25-03号，我离开石家庄后其房东老太太可能把我办公室的东西搬到别的地方存放起来了。后来因为各种原因手续没有办下来，我也就没能在东购一楼承租柜台。而这些情况我在向刘某某出示承租意向书的时候并没有说清楚，只对其说准备在东购一楼承包几个柜台专营名表，还给刘某某出示了东购的协议，让他做售后服务，刘某某于是就同意了。三天后，双方签订了合作协议，我让刘某某先交10万元购买售后服务的维修设备，他从东购附近的一个银行取了10万元钱给了我，我给刘某某打了一张10万元的收条，并注明收款事由是订购维修工具，四、五天后，刘某某找到我说不想合作了，当天就与我签订了终止合同协议，并要求我3天内退还他交的10万元钱，我当时说钱都投到生意上了没有那么多现金，只能先还一部分，他不答应，坚决要求还钱，后来我分次共还3.2万元。后又因我岳父生病需要人照顾，我于是就回山东济南市照顾岳父，一直未与刘某某联系。我让刘某某交的10万元钱是用来订购维修工具的，但是后来并没有订购维修工具，而是由于资金紧张用这些钱周转生意了。 被害人刘某某陈述，2009年9月9日，詹某某来到东购二楼找我，说准备在东购一楼承包几个柜台销售名表，让我帮他做售后服务，过了没几天，他拿着一份协议对我说他与东购签好协议了，我想看一下协议，他只在我面前晃了一下，我只看到第一页，后面盖章的页他不让我看，说这你还不相信啊，我也不好意思执意要看，就相信他了。2009年9月12日，我们签署了合作协议，当天他说要买维修钟表设备，让我先拿10万元钱，我就从银行取了10万元钱在我店里给了他，他给我打了一张10万元的收据。詹某某的公司在石家庄市桥东区自由港25楼，他为了骗取我信任，带我去过两次他的公司。詹某某与我签署协议时用的是这个名字，但他对我说他是福建人，后来我找他退款时要了他的身份证复印件才知道他是云南人。我是在给他钱之后的三、四天跟他要我给他的10万元钱的，因为在我给他10万元钱的第二天，詹某某又到东购找到我向我借8000元钱，当时我感觉不大对劲，我想一个准备做名表的手里怎么可能连8000元钱也没有，没有相当的经济实力不可能经营名表，我就找了个理由没有把钱借给他。他走了之后，我给代理詹某某所说的名表的总部打电话，对方说没有叫詹某某的人向他们提出过申请代理。我们做名表生意的都知道想做名表代理，至少要有上千万的启动资金，才能取得代理权。我找了东购的一个经理打听有没有人在东购一楼承包柜台卖名表的事，他说没有，我感觉受骗了，就找詹某某要求退款，他答应退款给我，但是没有那么多现金，就给我开了一个一张10万元的转账支票，后来我去取款时银行说支票密码不对，账上没钱，我又去找他，他后来总共还了我大概32000元。等到我再去找他的时候他就失踪了，现在手机停机了，公司也关门搬走了。我和宋某某认识，知道他是在太和电子城做表的，认识了10多年了，我和詹某某合作的事他当时不知道，我给了詹某某10万元钱后，和他聊天时才提起这事，他说他也认识詹某某。 2010年12月10日被害人刘某某出具书面证明写明，詹某某以与我合伙在东购一楼做名表维修为由，骗取我现金10万元，后被我识破，要求其退款，詹某某给我开了一张10万元现金支票，我去银行取款时被告知账号上没有资金，詹某某给我开的10万元现金支票不慎丢失。 证人陈芳证言，2009年9月份，詹某某找到我说想在东购经营名表，本人能够拿到名表的授权，我们同意与他先签订一份意向协议，后来我们双方草拟了一份“进口名表联营协议书”，还在审批阶段，他就不再与我们联系了，最后这份协议未能生效。詹某某协议书不可能有东购的盖章，他把协议书签好后，我们正在审批，他在2009年10月7日之前打电话问过我一次，我说要等国庆长假过后，上了班才能盖章，后来他就不与我们联系了，这个协议就这样中止了，我们没有在协议书上盖章。他提供的是石家庄市中瑞洪德表业有限公司，因与他之前申报的石家庄东方名表有限公司的资料不一致，我们让他提供一些中瑞洪德表业的一些相关资料证件，经过重新审批后才能盖章。詹某某与东购签订的只是一份意向合同，他如果拿到了名表的授权后,需与我们东购签订正式合同才能在东购经营。 3、有被害人李某某陈述，被害人李某某提交公安机关的被告人詹某某向其开具的中国工商银行现金支票（帐号0402020609300089336）一张，金额为“叁万元整”与被告人詹某某供述相互印证，证实被告人詹某某于2009年9月间以做生意需资金周转为由自被害人李某某处取得3万元，并向李某某开具一张中国工商银行现金支票的基本事实经过。 4、有被害人李某某、刘某某陈述，证人林某某证言，2010年12月10日被害人刘某某出具书面证明，被害人李某某、证人林某某提交公安机关的被告人詹某某向其开具的帐号为0402020609300089336的中国工商银行现金支票三张，中国工商银行客户存款对账单，新华公安分局刑警一中队出具情况说明相互印证，证实被告人詹某某在伪造北京瑶娴一族商贸有限公司印章、转走该公司营业款以及骗取被害人李某某、刘某某钱款后，分别曾向林某某、李某某、刘某某开具现金支票、承诺还款的基本事实；并证实被告人詹某某所开具现金支票至被告人向各被害人承诺的可还款的2009年10月9日账面余额仅为1580元。 另有中国工商银行客户存款对账单，新华公安分局刑警一中队出具情况说明，公安机关调取牡丹灵通卡帐户历史明细单相互印证，证实：案发后经公安机关查实，除石家庄市中瑞洪德表业有限公司帐号0402020609300089336截至2009年12月31日该帐户可用余额为1543.74元；被告人詹某某帐号6222020402012681068牡丹灵通卡帐户内余额为0。 5、有石家庄市公安局新华分局刑事警察大队一中队呈请刑事拘留报告书及批示审核意见证实被告人詹某某被决定刑事拘留及网上追逃情况；有济南市公安局历城区分局洪家楼派出所出具抓获证明，证实本案被告人詹某某于2010年11月22日至该所办理暂住证时经核对身份信息发现其为上网逃犯，即将其抓获。 6、有2010年12月3日公安机关调取被告人户籍材料证实其基本身份情况，其中写明，经查，该人在户籍所在地辖区内尚未发现犯罪记录。 以上证据经当庭示证、控辩双方质证，充分确实，足以认定。 本院认为，被告人詹某某以非法占有为目的，隐瞒事实，虚构真相，骗取被害人刘某某、李某某钱款共计9.8万元，其行为已构成诈骗罪；另，被告人詹某某伪造公司财务专用章及法人专用章，并籍此转走北京瑶娴一族商贸有限公司营业结算款共计97503.07元，用以偿还个人债务，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分,指控罪名成立。被告人詹某某当庭提出其返还被害人刘某某钱款多于起诉书指控的3.2万元，汇款凭证票根在济南其租住地点；其与石家庄市东方城市广场有限公司签署的《进口名表联营协议书》系正式有效，系刘某某主动要求投资入股的辩解主张，均未能提出充分证据加以支持，且现有证据足以构成充分确凿证据链条证实其采用隐瞒事实，虚构真相手段实施诈骗行为的主要事实，故，对其上述辩解主张，本院不予采纳。又，被告人詹某某所辩称的北京瑶娴一族商贸有限公司拖欠其款项一节，与现查明事实及证据相悖，且未能提出充分证据加以证实，本院同样不予采纳。案发后，被告人诈骗所得赃款及通过伪造公司印章所得赃款均未能追回，未能挽回被害人经济损失，其违法所得的财物，应当依法责令退赔。又，被告人詹某某当庭对公诉机关指控其伪造公司公章的犯罪行为供认不讳，表示自愿认罪。综上，为打击犯罪，维护安定社会秩序，保护公民财产安全不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理被告人认罪案件的若干意见（试行）》第九条之规定，判决如下: 一、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑两年。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。(罚金自判决确定之日起十日内一次性缴纳) （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年11月22日起至2017年5月21日止） 二、责令被告人詹某某依法退赔其诈骗所得被害人刘某某6.8万元，其诈骗所得被害人李某某3万元，并依法退赔其违法所得北京瑶娴一族商贸有限公司97503.07元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  丁 虹 审 判 员  刘 超 人民陪审员  黄凤琴 二〇一一年十一月十日 书 记 员  李江波 附：中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。