广东省连州市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤1882刑初70号公诉机关连州市人民检察院被告人谢某，男，汉族，小学文化，无业，广东省化州市人，住化州市，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2016年1月6日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，同年2月6日被执行逮捕，3月23日广州市公安局从化区分局将本案移送连州市公安局管辖。连州市人民检察院以连检诉刑诉（2016）69号起诉书指控被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，连州市人民检察院指派检察员余柏玲出庭支持公诉，被告人谢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。连州市人民检察院指控，2016年1月6日12时许，被告人谢某从他人处取得八张银行卡，卡号分别为62×××71的农业银行卡（持卡人姓名为刘某）、62×××72的农业银行卡（持卡人姓���为李某）、62×××78的农业银行卡（持卡人姓名为伍某）、62×××79的农业银行卡（持卡人姓名为熊某）、62×××77的农业银行卡（持卡人姓名为段某）、62×××89的工商银行卡（持卡人姓名为何某）、62×××75的建设银行卡（持卡人姓名为何某）、622202201302l208815的工商银行卡（持卡人姓名为田某）。后被告人谢某帮助他人将卡号为62×××78银行卡里面的其诈骗被害人赖某所得的145000元分别转账到其他银行卡并取现。被告人谢某去到广西省北流市石窝镇华东圩农村信用社，利用银行柜员机将卡号为62×××78的银行卡里面的145000元分别转账20000元到卡号为62×××71和62×××72的银行卡。随后，被告人谢某又去到广西省北流市六靖镇农村信用社利用柜员机将卡号为62×××78的银行卡里面的钱分别转账20000元到卡号为62×××77和62×××79的银行卡，并将己经成功转账的80000元人民币取现。被告人谢某在广西省北流市六靖镇农村信用社取现过程中被广州市公安局从化区分局民警当场抓获，民警从其身上查获赃款75000元以及涉案的8张银行卡。公诉机关就上述事实当庭宣读和出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、现场勘查笔录、指认笔录、现场图及现场照片、辨认笔录、户籍证明等证据，认为被告人谢某明知他人银行卡内的钱为犯罪所得，仍帮助他人转账、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人谢某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，辩称其事前并不知道代取的钱是他人犯罪所得的。经审理查明，2016年1月6日12时许，被告人谢某受他人之托，为获取15%的提成报酬，而帮助他人将诈骗所得的人民币145000元进行转账并提取。被告人谢某从他人��拿到八张银行卡（卡号分别为62×××71的农业银行卡，持卡人姓名为刘某；62×××72的农业银行卡，持卡人姓名为李某；62×××78的农业银行卡，持卡人姓名为伍某；62×××79的农业银行卡，持卡人姓名为熊某；62×××77的农业银行卡，持卡人姓名为段某；62×××89的工商银行卡，持卡人姓名为何某；62×××75的建设银行卡，持卡人姓名为何某；622202201302l208815的工商银行卡，持卡人姓名为田某）后，被告人谢某去到广西自治区北流市石窝镇华东圩农村信用社，利用银行柜员机将伍某卡号为62×××78的银行卡里面的人民币145000元分别转账了20000元到卡号为62×××71和62×××72的银行卡账户上。随后，被告人谢某又去到广西自治区北流市六靖镇农村信用社利用柜员机将卡号为62×××78的银行卡里面的钱分别转账了20000元到卡号为62×××77和62×××79的银行卡账户上，并将己经成功转账的80000元人民币取现了75000元。被告人谢某在广西自治区北流市六靖镇农村信用社取现过程中，被广州市公安局从化区分局民警当场抓获，民警从其身上查获赃款75000元以及涉案的8张银行卡，iphone5S手机一部。另查明，连州市公安局接受被害人赖某报案后，依法冻结了户名为伍某的中国农业银行卡卡号为62×××78内的人民币64947元。上述事实，有下列在庭审中出示，经过辨认、质证的证据予以证实：（一）物证、书证1.物证（1）侦察机关查获的人民币柒佰伍拾张，材质：纸质，币种：人民币，非旧款．面值：100元，总计：75000元；（2）侦察机关查获的手机壹部品牌：iphone5S，颇色：白色，串号：359272067027070；（3）侦察机关查获的银行卡8张，分别为农业银行62×××71（持卡人刘某）；农业银行：62×××72（持卡人李某），农业银行62×××78（持卡人伍某）；农业银行：62×××79（持卡人熊某）农业银行：62×××77（持卡人段某）；工商银行：62×××89（持卡人何某），建设银行：62×××75（持卡人何某）；工商银行622202201302l208815（持卡人田某）。2.书证；（1）户籍证明、无犯罪记录证明，证实谢某出生于1986年1月28日，已达完全刑事责任年龄，无前科。（2）银行卡客户交易查询、打印表，证实2016年1月6日，从陈某连州市农村信用社的账户（80×××90）转账人民币145000元至伍某的农业银行账户（62×××78）。其中伍某的该帐户当日转走了80000元，其中10000元转到了段某的帐户（62×××77），20000转到了熊某的帐户（62×××79），伍某的该账户还有余额人民币64947.6元。（3）受案登记表，立案决定书，证实赖某被诈骗一案于2016年1月6日由陈某报案到连州市公安局，该局于次日立案。(4)说明，证实谢培峰于2016年3月11日被广州市公安局从化分局抓获，同日被刑事拘留，同年4月10日，因羁押期限届满，案件尚未办结，对其采取取保候审措施。（5）亲笔供词，证实被告人谢某对其于2016年1月6日上午帮谢培峰（当时谢培峰给了他八张银行卡）去广西北流市取钱，当天取了75000元的事实作了亲笔供述。（6）、协助冻结财产通知书，证实连州市公安局于2016年1月6日依法冻结了持卡人为伍某的中国农业银行卡卡号为62×××78账户上的人民币64947元。（二）、证人证言；（1）证人陈某的证言我老板被人诈骗了145000元人民币，现在来报案的。赖某是我的老板，我是出纳。2016年1月6日11时许，我在广东省连州市连州镇白水路119号上班，老板对我说，他朋友介绍他��买“保洁牌抗菌素”，然后老板就给136××××8483的号码给我，叫我向这号码的机主购买“保洁牌抗菌素”500瓶，于是我就拨打这个号码，跟一个叫覃先生的人订购了500瓶保洁牌杭菌素，然后覃先生发了一个他们财务的帐号给我（62×××78)，叫我打款到此账号，11时57分许，我就用公司的电脑转了145000元到6228481149526549278帐号上，到了12时30分许，老板打电话来说．他在街上见到那名说介绍购买保洁牌抗菌素的朋友，就说起购买保洁牌抗菌素的事情，他的朋友说，没有这回事，老板才知道被诈骗了，老板立即去银行冻结对方银行帐号，并叫我过来报案。我老板赖某被骗了145000元人民币。对方是以冒充赖某的朋友，叫赖某购买“保洁牌杭菌素”的方法诈骗的。对方提供手机号为136××××8483，是一名叫覃先生的人接的电话，对方的帐号62×××78，持卡人姓名为伍某。���2）证人唐某的证言2016年1月6日9时许，我在广东省连州市连州巾峰路111号质检站办公室上班，这时办公室的电话座机响起，等我刚拿起电话时，对方就挂了电话，没过多久电话又响了，我就说：“喂，你找谁”，对方说找唐站长，我问对方有什么事，对方说自己是连州中学的校长“吴为清”，刚来连州不久，在连州人生地不熟，想我介绍些做工程的老板给他认识，我心想自己也认识连中的吴为清校长的，心里就没有怀疑，然后自称是连中校长“吴为清”的人问了我的手机号码后，就挂了电话。随后自称是连中校长“吴为清”的人就用号码为183××××3413的手机打电话对我说：“唐站长你用自己的手机发两、三个做工程的老板的电话号码给我”，10时15分许，我就用自己的手机往自称是吴为清的183××××3413的号码分别发了138××××1873、133××××2184、139××××7688这三个号码给他，发完给他后，我就忙自己工作了，11时20分许，我就打电话问赖某连中校长“吴为清”有没有打电话给他，赖某说打了，随后就挂了电话，到了12点下班时候，我在番禺路公路局的饭堂见到连中校长吴为清，就问：“吴校长，你们学校是不是有公路工程做”，吴校长说没有这回事，接着吴校长又对我说今天林业局也有人打电话到连州中学说要做绿化工程的事，他还说连州中学做什么工程都经过教育局批准，根本没有公路工程和绿化工程要做，以前就曾经有人冒充连中校长在外面酒店订八围台酒席的事情。随后我就马上感到我朋友赖某被骗了，就马上打赖某的电话说：“早上的吴校长是冒充的，你现在过来公路局，现在我和真正的连中吴校长在一起”，赖某过来后想去咨询吴校长的，而吴校长不愿搭理赖某，赖某就意意识到自己被骗了。（3���、犯罪嫌疑人谢培峰的辩解，2016年3月11日14时许，麻将馆老板打电话给我，让我去打麻将，我从家里开车（车牌桂Ｋ×××××丰田小汽车）出来，然后就直接到化州市文楼镇文楼街的一间民楼里的麻将馆打麻将，我刚到那里不久，民警就带我回公安机关了。我与谢玉妙见过几次面，但不熟。我认识谢某，他家就在我家前面，相距20米，但我没有做过违法犯罪的事情。（三）、被害人赖某的陈述我被人诈骗了人民币145000元，我是来报案的。2016年1月6日9时50分许，我在广东省连州市连州镇白水路119号办公室里接到一个183××××3413的陌生男子的电话对方说：“唐某介绍的，请问你怎么称呼”，我就说：“我是广东省宏业建设公司的，我姓赖”，那名陌生男子就说：“赖总，我是连中校长“吴为清”，学校有几千平方需要铺沥青路，下午四、五点约个时���出来看看图纸预算，看看需要多少钱”，我就说：“好啊，可以”，这时唐某打了电话给我说：“吴校长那里有些沥青路工程谈了吗”，我就说：“刚才我和吴校长通过电话了”。约过了10来分钟，自称是连中校长“吴为清”的人打电话来说：“明天有领导来卫生检查，我学校一直用的保洁牌杭菌素，最近厂家说我吃回扣，我就和那间厂家吵翻了”，“吴为清”就叫我用我的名义去购买保洁牌杭菌素，并叫我记好厂家136××××8483覃老板的电话。然后我就打电话给我的公司财务陈某，吩咐陈某订购300元一瓶的“保洁牌抗菌素”500瓶，看看能不能叫厂家便宜些（意思讲价钱）。快到12点下班的时候，陈某过来我办公室说：“货订好了，厂家说可以每瓶少10元，我购买了500瓶，已经通过网上汇款了145000元人民币给厂家了”。12时10分许，我开车行到沿江路时，唐某打电话给���说：“现在我跟吴校长在一起，早上打给你电话的吴为清是假的”，然后我就过了公路局这边见到了连中的吴校长，吴校长对我说根本没有铺沥青工程，也没给我打过电话。这时我意识到自己被骗了，于是我就马上报警，由于及时发现，我跟警察一起去银行冻结了对方的帐号，现在对方的卡上还有64997元人民币，已经冻结，但还是被转走了80000元人民币。对方是以假冒唐某的朋友“吴为清”的名义对我进行诈骗的。诈骗我的人其中一个是冒充连中校长“吴为清”的手机号码183××××3413，另外一个是冒充厂家的人手机号码136××××8483。我问了陈某，对方的帐号是：62×××78，持卡人为伍某。（四）、被告人谢某的供述与辩解2016年1月6日上午约11时许，我在文楼镇的家中接到同村的谢培锋的电话，他问我愿不愿意帮他去银行柜员机提现拿钱，我问他给我多少钱，他说可以给我每取10000元就给我1500元的酬劳，我就答应了他。后谢培锋就叫我到文楼镇的甲隆路口去见他。我到了甲隆路口后，谢培锋就给了我八张银行卡，其中一张卡号为62×××78的农业银行卡，他说这张卡是有钱的卡，并说每张卡只能取20000元，转账50000元。他叫我把钱转到这七张卡上，每张卡转20000元，再提现。由于银行的原因，可能有些卡转不了账，谢培锋叫我能转账提现多少就转账提现多少，七张卡分别是，四张农业银行卡，卡号分别为：62×××71、62×××37、62×××77、62×××79；两张工商银行卡，卡号62×××89、62×××15；一张建设银行卡，卡号：62×××75。这些银行卡的密码都写在了卡的背后。当时谢培锋叫我到银行柜员机提现拿到钱后就到回甲隆路口找他，把提出来的钱给他，他再从中提给我酬劳，如果见不到他就打电话给他。后我就按照谢培锋��指示到广西北流市的石窝镇的华东圩的农村信用社去转账，发现有些卡转不到账，我就按谢培锋的意思继续到广西北流市的六靖镇去转账、提现。因六靖镇的农村信用社和农业银行是挨在一起的，我就到了六靖镇的农业银行转账，转不了之后我就到农村信用社提现了。我在六靖镇的农村信用社共从四张农业银行卡上提取了75000元现金，具体是哪些卡提多少钱记不大清楚了，反正这些钱都是从卡号为62×××78的农业银行卡转过来的。在我取钱的时候，信用社的人就把柜员机的大门关了，之后我就被民警带回了公安机关。我知道这些钱是谢培锋骗回来的，谢培锋为了降低风险自己不去银行取，所以叫我帮忙取。因为这些钱是骗来的，所以他给我的提成比较高，我就帮他取了这一次钱，共计人民币75000元。被告人谢某辨认出谢培峰就是叫其去取钱的人。（五）、指认照片，证实谢某指认对其于2016年1月6日下午在广西北流市六靖镇政府旁取钱的地点、取钱时所戴的帽子及背的挎包、手机、取到的现金、用于取钱及转账的银行卡，均进行了指认确认。（六）、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了从谢某身上查获的现金人民币7.5万元、iphone5S手机一部、银行卡八张。（七）、视听资料、电子数据视频资料证实被告人谢某于2016年1月6日13时44分00秒一2016年1月6日14时00分12秒在广西壮族自治区玉林市北流市六靖镇广西农村信用社的柜员机进行取款操作的情况，以及2016年1月6日13时50分45秒被告人谢某在街道出现的情况。2015年1月6日13时51分06秒至14时00分12秒，被告人谢某在ATM机处取钱的情况。以上证据，来源合法，予以采纳。关于本案的两个问题��（1）虽然被告人谢某供述其是帮谢培峰转账并取现的，但谢培峰否认此事实，此案现暂无其它证据能证明谢培峰实施了相关的诈骗行为，故仅能认定谢某帮助他人转账，暂不能认定其帮谢培锋转账。（2）对于被告人谢某辩称其事前并不知道代取的钱是他人犯罪所得的问题。因为被告人谢某在公安机关讯问的多份供述均供认其知道农业银行卡卡号为62×××78上的款项是他人犯罪所得，前后多份供述口供稳定；并且从被告人谢某因代他人转账、取现得到的报酬达15%之高，可见其明显知道银行卡上的款项系违法所得。因此被告人谢某认为其事前并不知道代取的钱是他人犯罪所得的辩解意见，理由不足，不予采纳。本院认为，被告人谢某为牟取非法利益，明知他人银行卡账户上的钱为犯罪所得，仍帮助他人转账和取现人民币75000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。连州市人民检察院指控被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。连州市人民检察院认为被告人谢某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚的意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2016年12月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库。）二、对查扣被告人谢某的违法所得款人民币75000元予以没收返还给被害人赖启军；对被告人谢某��罪所使用的iphone5S手机一部予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李海民审 判 员  陶 森人民陪审员  成培堪二〇一六年八月二十五日书 记 员  陈伟超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责���人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别重大后果发生的，可以减���处罚。