河北省曲阳县人民法院刑 事 判 决 书（2011）曲刑初字第98号公诉机关河北省曲阳县人民检察院。被告人杨长松，被捕前系保定市卫民商贸有限公司业务员。2010年10月12日到辽宁省辽阳县公安局投案，临时羁押于辽阳县看守所，2010年10月16日因涉嫌诈骗罪被曲阳县公安局刑事拘留，同年10月30被逮捕，现押于曲阳县看守所。曲阳县人民检察院以曲检刑诉（2011）66号起诉书指控被告人杨长松犯诈骗罪，于2011年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阳县人民检察院指派检察员张鹏宇出庭支持公诉，被害人田某，被告人杨长松到庭参加诉讼。2011年7月7日曲阳县人民检察院建议我院延期审理，2011年8月7日建议恢复审理。经河北省高级人民法院批准，延长审限一个月。现已审理终结。曲阳县人民检察院指控，（一）2010年8月中旬，时任保定市卫民商贸有限公司业务员的被告人杨长松以卫民商贸有限公司搞“红星二锅头”酒的促销活动，政策优惠为名，让曲阳县博瑞祥商贸公司汇款购酒。后曲阳县博瑞祥商贸公司在汇款时，被告人杨长松谎称公司汇款账号被盗，让将酒款汇入其提供的账号内，博瑞祥商贸公司将酒款46035元汇入被告人杨长松提供的帐号后，被告人杨长松携款逃匿，所得赃款已挥霍。（二）2010年8月中旬，时任保定市卫民商贸有限公司业务员的被告人杨长松在洽谈业务时同意为利源超市老板田某串货购进牛栏山42度陈酿，并在徐水县他人手中以60元一箱定购牛栏山42度陈酿500箱。后被告人杨长松将定购的500箱牛栏山42度陈酿白酒拉到利源超市卖给田某，得现金45000元，给付徐水县送酒司机酒款30000元现金，被告人杨长松得赃款13000元，已挥霍。经北京市顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂鉴定，该酒属侵犯、假冒牛栏山驰名商标专用权产品。对于指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人杨长松的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人杨长松辩称指控其第一起犯罪应定性为职务侵占罪。其有投案情节，请求从轻处罚。经审理查明，（一）2010年8月中旬，时任保定市卫民商贸有限公司业务员的被告人杨长松以卫民商贸有限公司搞红星二锅头酒的促销活动，政策优惠为名，让曲阳县博瑞祥商贸公司汇款购酒。后博瑞祥商贸公司在汇款时，被告人杨长松谎称公司汇款账号被盗，让博瑞祥商贸公司将酒款汇入其提供的账号内，博瑞祥商贸公司将酒款46035元汇入被告人杨长松提供的帐号后，被告人杨长松携款逃匿。所得赃款已挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、被害人李某乙陈述证明：博瑞祥商贸公司自2008年与保定卫民商贸有限公司合作，取得了曲阳县红星二锅头的经销权。2010年8月12日保定卫民商贸有限公司业务员杨长松来店说：卫民商贸有限公司搞红星二锅头的促销活动，政策比较优惠，让博瑞祥在活动期间购酒打款。第二天上午准备去银行打款，杨长松说：卫民商贸有限公司前段时间财务室的保险柜被盗，公司以前的银行账号已报失，现已变更为农行62284812616********。博瑞祥会计戚某跟杨长松一起去银行打款46035元，打款回执上户主是杨某。后保定卫民商贸有限公司没给博瑞祥送酒，杨长松手机关机。李某乙给保定卫民商贸有限公司财务室打电话，工作人员称未预定酒，未收到货款，且无法联系杨长松。2、证人戚某证言证明：2010年8月13日上午10时左右，和杨长松去农业银行打酒款，到了农业银行营业厅后，杨长松说卫民商贸有限公司前段时间财务室的保险柜被盗，公司以前的银行账号已报失，现已变更为农行62284812616********，杨长松填的打款单，用杨长松的身份证打了酒款46035元，显示户主是杨某。打完款后把回执单给了经理李某乙。过了十几天听李某乙说酒款被杨长松诈骗。3、证人康某（保定卫民商贸有限公司业务经理）证言证明：博瑞祥商贸公司将46035元的酒款打到了杨长松的姐姐杨某的帐户上。该公司最近没有搞活动，公司的财务室保险柜最近也没有被盗过。杨长松是该公司的业务员，大概一个星期前就私自离开公司，已联系不上。4、证人黄某（保定卫民商贸有限公司负责人）证言证明：听公司财务室工作人员讲业务员杨长松诈骗曲阳博瑞祥商贸有限公司货款46035元。5、证人张某（唐县贵人商贸有限公司法定负责人）证言证明：该公司的红星白酒是在保定卫民商贸公司进货。负责唐县的业务员叫李某甲。该公司购酒不给业务员现金也不打到业务员的账户上，是直接打到保定卫民商贸郭某某的账户上，这个账户是保定卫民商贸跟张某签订合同指定的账户。保定卫民商贸有三个账户，户名都是郭某某。2010年经销红星白酒时保定卫民商贸的业务员没有搞过购酒打款促销的活动。6、证人周某（定州红星专卖店负责人）证言证明：该公司经销的红星白酒是在保定卫民商贸公司进货。负责定州的业务员叫金某。该公司购酒不给业务员现金也不打到业务员的账户上，是直接打到保定卫民商贸郭某某的账户上，这个账户是保定卫民商贸跟周某签订合同指定的账户。保定卫民商贸有三个账户，户名都是郭某某。2010年经销红星白酒时保定卫民商贸的业务员没有搞过购酒打款促销的活动。7、证人金某（保定市卫民商贸有限公司红星二锅头的业务主管）证言证明：公司有规定，业务员只能负责一个品牌的业务销售。杨长松负责曲阳、清苑、涞水、容城红星白酒的销售。2010年1月至今保定市卫民商贸有限公司没有搞过红星二锅头促销活动。该公司进货打款的程序是：业务员先到负责的销售区域的经销商走访销酒的情况，经销商需要购酒，业务员就给公司的财务室联系，说某个县市某个经销商要打多少款购多少酒，经销商从银行直接给公司财务指定的帐户打款，打完款后经销商给负责的业务员联系，业务员再通知财务室查收。财务室能查到某个县市某个银行给打的款。公司有明确规定，业务员不得私自以任何形式直接接触货款，经销商必须直接打入公司财务指定的帐户，公司才能发货。该公司的账户户名一直是郭某某，从来没有改过户名。该公司招聘业务员要先培训，其中有鉴别真假酒的这一项，业务员培训合格后才能上岗。8、证人李某甲（保定卫民商贸有限公司红星二锅头的业务员）证言证明：保定卫民商贸公司的业务员只能负责一个品牌酒的业务销售。杨长松是负责红星白酒的销售。该公司2010年1月至今没有搞过红星二锅头的促销活动。该公司进货打款的程序是：业务员先到负责的销售区域的经销商进行走访，经销商需要购酒，业务员就给公司的财务室联系，说某个县市某个经销商要打多少款购多少酒，经销商从银行直接给公司财务指定的帐户打款。打完款以后经销商给业务员联系，业务员通知财务室查收。财务室能查到某个县市某个银行给打的款。公司有规定，业务员不得私自以任何形式接触货款。公司的账户一直是郭某某，从来没有改过户名。9、证人杨某证言证明：其弟杨长松让杨某办一张农业银行卡。是2010年8月份办的。后帮杨长松在卡上取过46035元钱交给了杨长松。杨长松说是他们公司的货款。10、证人敬某证言证明：和杨长松一起到辽宁省辽阳县首山派出所投案。11、保定卫民商贸有限公司财务科证明：财务室在2010年5月23日保险柜失窃，建行，农行，农村信用社银行卡全部丢失，该公司在第一时间报案，并冻结账户，并于7日后重新恢复使用。该公司在以上三家银行机构的账户名均为郭某某，此帐户名无论是在银行卡失窃前还是在失窃后一直没有发生过变化。12、保定卫民商贸有限公司会计郭某甲证明：该公司已开通网上银行，大部分账目往来能够在第一时间上网查阅，能迅速收到是XX县，XX客户，打到XX银行，打了XX钱。13、保定卫民商贸有限公司账目往来明细。14、保定卫民商贸有限公司员工登记表。15、保定卫民商贸有限公司证明：该公司所属员工未有杨某一人，经查证此人为杨长松的姐姐，该公司未受权杨长松为杨某在银行开户，8月13日汇杨某农行卡46000元该公司未收到。16、保定卫民商贸有限公司2010年10月26日证明：2010年1月至今，保定卫民商贸有限公司未搞红星二锅头的促销优惠活动。17、中国农业银行银行卡存款业务回单证明：户名为杨某，卡号为62×××11，2010年8月13日存入46035元。18、中国农来银行金穗借记卡明细对帐单证明：姓名杨某，卡号：62×××11。开户时间为2010年8月11日，8月13日存入46035元，8月14日支出46000元，卡内存45元。19、辨认笔录及照片证明：李某乙、戚某辨认出杨长松是诈骗博瑞祥的人。康某指认杨长松。20、被告人杨长松在侦查阶段的供述证明：2010年8月份想自己做生意手头没钱，正好公司派杨长松到曲阳县博瑞祥商贸分公司收酒款。杨长松就编了个谎言说总公司的账号最近被盗了，以前的账号封存了，现在有个临时账号，然后博瑞祥商贸公司的负责人李某乙派会计和杨长松一起去农行打款，到银行后由于会计没带身份证，杨长松就拿自己的身份证去办手续，把46035元酒款打到了其私人账号上，账号的户主是其姐姐杨某，号码是6228481261686915411。打完款后和会计就一起回到博瑞祥商贸公司，把回执单给了李某乙。杨长松怕李某乙怀疑就告诉他过几天之后货就到了，先回公司帮他催货源，然后杨长松就打车去了保定，在路上杨长松给杨某打电话说公司一批酒款46035元打到卡上了，帮他取出来，要拿到公司交账。到了保定后杨长松去杨某处那拿了钱，紧接着就打出租车就去了北京，然后座长途汽车到了福建，到福建后赌博把钱都输光了，剩了点路费，就坐长途大巴去了辽宁省辽阳县去找对象敬某，后一起去投案。被告人杨长松在庭审中供述：2010年8月中旬让博瑞祥公司将46035元货款打在了以杨长松之姐杨某为户名的杨长松的私人帐号上，由杨某取出后交被告人杨长松。（二）2010年8月中旬，被告人杨长松没有让他人做牛栏山42度陈酿总代理的权限，谎称让曲阳县利源超市老板田某购一批牛栏山42度陈酿，可以让公司派车给利源超市铺货，让利源超市做牛栏山42度陈酿的总代理。后被告人杨长松从他人手中定购牛栏山42度陈酿500箱拉到利源超市卖给田某，得现金45000元，已挥霍。经北京市顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂鉴定，该酒属侵犯、假冒牛栏山驰名商标专用权产品。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、被害人田某陈述证明：2010年8月13日上午，杨长松到利源超市，说让利源超市做曲阳县牛栏山陈酿的代理商，先给利源超市发过500件酒，每件90元，并且答应给利源超市铺货，第二天铺货时再给票据。第二天下午杨长松将酒拉到，田某给了杨长松4万5千元现金。到货的第二天联系不上杨长松。后经保定卫民商贸有限公司业务经理康某、牛栏山生产厂家验证杨长松送来的500箱牛栏山42度陈酿是假酒。2、证人贾某（三利商行）证言证明：2010年8月10日，杨长松给三利商行送了30箱牛栏山42度陈酿二锅头白酒。第二天经卫民商贸的工作人员检验全部为假酒。3、证人陈某（保定市卫民商贸有限公司业务员）证言证明：保定卫民商贸公司规定，公司的业务员只能负责一个品牌酒的业务销售，陈某负责牛栏山白酒的销售。杨长松负责红星白酒的销售。进货打款的程序是：业务员先到负责的销售区域的经销商走访销酒情况，经销商需要购酒，业务员就给公司的财务室联系，说某个县市某个经销商要打多少款购多少酒，经销商从银行直接给公司财务指定的帐户打款。打完款以后经销商给负责的业务员联系，业务员再通知财务室查收。财务室能查到某个县市某个银行给打的款。公司有明确规定，业务员不得私自以任何形式直接接触货款，经销商必须直接打入公司财务指定的帐户，公司才能发货。公司的账户一直是郭某某，从来没有改过户名。业务员被公司招聘以后先培训，其中就有鉴别真假酒这一项。业务员培训合格后才能上岗。牛栏山陈酿100元一箱。4、证人孙某（保定市卫民商贸公司业务员）证言证明：同陈某证言。5、北京市顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂鉴定证明：属侵犯、假冒“牛栏山”驰名商标专用权产品。6、封存笔录证明：500箱假牛栏山42度陈酿已封存。7、辨认笔录证明：杨长松辨认出送到利源超市和三利商行的假牛栏山42度陈酿二锅头白酒。8、被告人杨长松在侦查阶段的供述证明：2010年8月份从徐水定购了500箱牛栏山二锅头白酒。卖到涞水三利商行30箱，被发现有问题。后又以90元一箱的价格卖给曲阳县利源超市500箱，在卸货过程中，得知在涞水三利商行送酒被经理发现，卸完酒后就到利源超市拿了45000元去了福建。被告人杨长松在庭审中供述：其任保定卫民商贸公司的业务员。2010年4月份以前负责牛栏山白酒的销售。2010年4月份以后负责涞水、清苑、曲阳、容城等地红星二锅头白酒的销售，公司再不允许杨长松销售牛栏山白酒。因常用真、假酒对比，锻练出来一定的鉴别真假酒的能力。2010年8月份让曲阳县利源超市老板田某进一批牛栏山二锅头，价钱比曲阳的便宜，还可以让公司派车给超市铺货，慢慢地让利源超市做总代理。后从徐水定购500箱假牛栏山二锅头卖到涞水三利商行被发现，后以90元一箱的价格卖给了田某，得款45000元。赌博输了。9、抓捕经过证明：2010年10月12日12时20分许，杨长松到辽阳县首山镇派出所投案。10、身份证复印件证明被告人杨长松的身份情况。11、辽阳县看守所收押登记表证明：杨长松于2010年10月12日因涉嫌诈骗案被收押。证人陈某、孙某证言证明保定卫民商贸有限公司规定公司的业务员只能负责一个品牌酒的业务销售，被害人田某陈述证明被告人杨长松许诺让利源超市做牛栏山42度陈酿的总代理，卖给田某500箱牛栏山42度陈酿并答应到货的第二天给利源超市铺货却联系不上，北京市顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂鉴定证明该酒属侵犯、假冒牛栏山驰名商标专用权产品。被告人杨长松供述其2010年4月份以后无权销售牛栏山白酒，在给利源超市卸货过程中得知送酒行为被经理发现，拿了利源超45000元后就去了福建，且赌博挥霍。以上证据证明被告人杨长松的主观目的是非法占有，客观上隐瞒了其无权销售牛栏山42度陈酿的真相，虚构了让利源超市做牛栏山42度陈酿总代理的事实。公诉机关指控的第二起犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨长松以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被害人李某乙陈述证明被告人杨长松称保定卫民商贸有限公司搞红星二锅头的促销活动，政策优惠及公司财务室的保险柜被盗，银行账号已变更；保定卫民商贸有限公司证明、证人康某、金某、张某、周某证言等证据证明该公司2010年以来没搞过红星二锅头的促销活动，公司帐号一直是郭某某，被告人杨长松在侦查阶段的供述供认因做生意缺钱，编造了公司银行帐号已变更骗取博瑞祥46035元货款的事实，上述证据证明被告人杨长松虚构了保定卫民商贸有限公司搞红星二锅头的促销活动，政策优惠及公司的银行账号已变更的事实；证人金某、李某甲证言证明公司的业务员不得私自以任何形式接触货款，证人张某、周某证言证明经销商需要购酒是由经销商从银行直接给公司财务指定的帐户打款，打完款后业务员再通知公司财务室查收，上述证据证明货款在打入公司帐户之前是在经销商手中，且被告人杨长松无权接触货款；以上证明被告人杨长松是采用了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了不为自己控制的他人财物，而非是利用职务上的便利侵占了实际已为被告人掌握的本单位财物，故对被告人杨长松辩称的指控其第一起犯罪应定性为职务侵占罪的意见，不予采纳。被告人杨长松虽有投案情节，但不如实供述犯罪事实，不应认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人杨长松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元。（限判决生效后30日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年10月12日起至2014年2月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  王玉红审 判 员  王 征人民陪审员  董庆芝二〇一一年十月二十二日书 记 员  高玉贤