福建省政和县人民法院刑 事 判 决 书（2015）政刑初字第80号公诉机关福建省政和县人民检察院。被告人祁伟君，男，1982年7月30日出生于漳浦县，汉族，中专文化，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月29日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕。现羁押于政和县看守所。辩护人林绍伟，福建武夷律师事务所律师。政和县人民检察院以政检诉刑诉（2015）55号起诉书指控被告人祁伟君犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因辩护人申请调取新证据，延长审限一个月一次。政和县人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人祁伟君及其辩护人林绍伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年7月22日，被告人祁伟君等人成立福建德源行实业有限公司（以下简称德源行公司），公司注册资金5000万元人民币，实缴资金1000万元。同月25日，被告人祁伟君将实缴的1000万元资金从公司中抽出，德源行公司成为空壳公司。2014年4月21日，德源行公司股东变更为祁伟君和应某某（另案处理），祁伟君任公司董事长兼法人代表，应某某任公司执行董事。德源行公司至成立后一直处于亏损状态。至2014年10月份，德源行公司已欠债1000余万元人民币。一、诈骗1、2014年10月1日至同月10日间，被告人祁伟君以合作经营广东省深圳市二手车生意，需要200万元至300万元资金为由，并以一个月时间利润20万元，每月还可获取出资金额的3%高额利息为诱饵，先后七次在政和县铁山镇隆和茶厂、漳州市骗取被害人陈某甲、陈某乙合计人民币217万元。被告人祁伟君将骗得款项全部用于偿还欠款。2、2014年4月份，被告人祁伟君与被害人范某某、封某某商量，由范某某、封某某将二手车寄售在福建德源行公司，每月可获取车款的3%高额利息。范某某就将闽EGF6**号保时捷帕拉梅拉轿车、闽EGF1**号起亚狮跑轿车；封某某将闽EGT2**号宝马1系轿车、闽EGK1**号丰田杰路驰轿车放在德源行公司寄售。2014年10月10日后的一天，被告人祁伟君未经范某某、封某某的同意，私自将两人寄售在公司的闽EGF6**号保时捷帕拉梅拉轿车、闽EGT2**号宝马1系轿车、闽EGK1**号丰田杰路驰轿车等三辆轿车运至河南省伊川县德源行公司加盟店，用于偿还加盟店310万元人民币的债务。范某某、封某某多次向祁伟君要求返还车辆，祁伟君均以各种理由推脱，并隐瞒将车辆运至河南省伊川县加盟店抵债的事实。封某某发现其寄售车辆被祁伟君运至河南省伊川县加盟店后，便让邱某某、宗某某到河南省伊川县加盟店协商，以12万元人民币将闽EGT2**宝马1系轿车、闽EGK**号丰田杰路驰轿车追回。经政和县价格认证中心鉴定，保时捷帕拉梅拉轿车价值人民币65万元。二、合同诈骗2014年11月2日至4日期间，被告人祁伟君以参加车模选秀大赛为由，向泉州阿阳汽车租赁服务中心的张某甲租赁了闽CD97**奥迪Q5越野车、闽CB55**天籁轿车各一辆，向泉州三川汽车服务有限公司的姚某某租赁了一辆闽CE80**宝马730轿车，并签订了汽车租赁合同。之后，被告人祁伟君向陈某丙谎称其公司有一批车辆，车辆的证件正在办理手续，可将三辆车作为抵押物，向陈某丙借款200万元人民币，陈某丙同意，双方签订了借款合同。后祁伟君委托应某某将租赁的三辆车给陈某丙，陈某丙便给祁伟君70万元人民币。被告人祁伟君得款后挥霍一空。经泉州市丰泽区价格认定局鉴定，闽CD97**奥迪Q5越野车价值人民币32万元、闽CB55**天籁轿车价值人民币9万元、闽CE80**宝马730轿车价值人民币65.4538万元。2014年11月28日，被告人祁伟君在政和县城关祥和酒店被公安民警传唤到案。针对上述事实，公诉机关当庭提供了借条、二手车销售合同、银行卡交易记录、公司股份转让协议、转让协议书、水电费收据、租金发票、案件受理通知书、借条、拒不支付劳动报酬案件自述书、德源行公司2014年9-12月工资表、漳州市人力资源和社会保障局责令整改通知书、欠薪发放承诺书、银行转账记录、合作协议、合同书、营业执照、内资企业登记情况表、股东会决议、福建德源行实业有限公司章程、开票资料、公司设立登记申请书、股东出资信息、身份信息、公司登记申请书、验资报告、经营场所证明、房屋租赁合同、德源行公司总部照片、手机截图图片、协议书、车辆信息查询单、情况说明、在逃人员登记信息表、酒店信息入住查询结果、情况说明、德源行公司银行账户及交易情况、梁某、祁伟君、应某某、梁某某、韩某某银行账户交易情况、德源行公司2014年4月至11月账目总表、明细、汽车租赁合同、身份证、驾驶证、机动车行驶证、车主身份证、机动车交易合同、户籍证明、到案经过等书证；证人梁某、戴某某、李某某等23位证人的证言；被害人范某某、陈某甲、封某某、陈某乙、张某甲、姚某某、陈某丙等人的陈述；被告人祁伟君的供述；价格鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人祁伟君以非法占有为目的，骗取他人钱财，价值人民币294万元，数额特别巨大；又在签订、履行合同过程中，骗取他人财物车辆三辆，价值106.4538万元，数额特别巨大，被告人祁伟君的行为已分别构成诈骗罪和合同诈骗罪，应实行并罚，请依法判处。被告人祁伟君提出：1、起诉书指控的第一起陈某甲系其公司的股东，其向陈某甲借款217万元用于公司周转，系正常的民间借贷关系，且其从未与陈某甲合作过二手车；2、起诉书指控的第二起其是将范某某和封某某的车放置于公司河南加盟店寄售，并未抵押；3、指控的第三起其有向陈某丙借款，但其不知汽车抵押的事实。故公诉机关对其的指控均不能成立的辩解。辩护人提出：1、被告人祁伟君将范某某、封某某的车放置于河南加盟店寄售，在未取得车主的授权时车子无法进行买卖，且被告人未与牛某某、梁某某等人签订抵押、借款等合同，亦无法证实车已由被告人祁伟君抵押给牛某某、梁某某等人的事实，故本起指控事实不清、证据不足；且本起指控的行为发生地和结果地均在漳州，政和县公安局无管辖权；2、指控的第三起被告人祁伟君仅和租车的联系，具体租车是由应某某负责，且被告人祁伟君与陈某丙签订的是借款合同，借款合同上的抵押物等是陈某丙填写的，被告人祁伟君不知情，故本起指控事实不清，证据不足的辩解。经审理查明：2013年7月22日，被告人祁伟君等人成立福建德源行实业有限公司（以下简称德源行公司），公司注册资金人民币5000万元，实缴资金1000万元。同月25日，被告人祁伟君将实缴的1000万元资金从公司中抽出。2014年4月21日，德源行公司股东变更为祁伟君和应某某（另案处理），祁伟君任公司董事长兼法人代表，应某某任公司执行董事。德源行公司至成立后一直处于亏损状态。至2014年10月份，德源行公司已欠债1000余万元人民币。一、诈骗罪2014年10月初，被告人祁伟君邀陈某甲出资一起合作经营广东省深圳市二手车生意，被害人陈某甲于同月3日至10日期间先后七次通过手机银行转账共计人民币207万元给被告人祁伟君，另被害人陈某乙于同月8日通过手机银行转账人民币10万元给祁伟君。被告人祁伟君将上述款项用于偿还欠款。此节事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证实：1、书证（1）二手车销售合同，证实陈某甲同德源行公司签订了三份包括大众迈腾、沃尔沃S80、别克GL8三辆二手车销售代理合同，合同上盖有德源行公司公章及祁伟君、应某某的签字和陈某甲的签字。（2）陈某乙银行卡交易记录，证实陈某乙于2014年10月8日向梁某账户转账10万元。（3）公司股份转让协议，证实祁伟君、应某某于2014年9月15日同陈某甲、陈某乙签订了一份股份转让协议。祁伟君、应某某将德源行公司10%的股份以300万元的价格转让给陈某甲、陈某乙。（4）陈某甲银行卡交易明细，证实2014年9月2日收到德源行公司梁某转账10万元；9月28日转给梁某20万元；9月30日转给梁某18万元；10月3日至10日转给梁某207万；11月1日收到祁伟君还款30万；及陈某甲与应某某经常有资金往来的情况。（5）陈某丁银行卡交易明细、案件受理通知书、借条，证实陈某丁于2014年10月8日收到30500元的还款，10月15日转出32000元；及祁伟君于2013年12月10日向陈某戊借款共计50万元、2014年8月3日借款180万元。（6）陈某甲手机截图图片，证实其及陈某乙于2014年10月3日至10日向梁某的账户转账的情况；及其手机微信接收祁伟君发送的梁某银行账号、二手车信息及收到转账的情况。（7）情况说明、银行转账记录，证实2014年10月3日、8日、9日和10日，被害人陈某甲分7笔将217万元（包括陈某乙转账10万元）到梁某建设银行账户上。梁某在收到上述款项后，于10月3日分10笔转账49.99万元到祁伟君账户上，8日至9日分32笔转账159.99万元至祁伟君账户上。（8）梁某银行账户资金往来情况，证实账户2014年期间资金往来情况，其中2014年10月3日陈某甲转账建设银行账户50万元，当日该账户转账给祁伟君共49.99万元；10月8日至10日又收到陈某甲的转账159.2万元，又转账159.99万元至祁伟君账户上。2、证人证言（1）证人梁某的证言，证实其系德源行公司的财务，主要负责公司日常的一些现金收入、支出的管理。德源行公司到案发时没有债权，有欠公司员工工资30余万和广告费、维修费、租金、餐费及水电费等20余万。2014年9、10月份期间漳州德源行公司有运了一挂车的二手车到河南。同时2014年9月28日至10月10日，陈某甲有分6、7次往其漳州建行的账户（62170018500********）汇了217万。后其根据祁伟君的指示将其中的190万元转给了河南的梁某某，12万直接提现给了祁伟君，剩余的15万根据祁伟君的安排分别汇给了张某、张某乙、林某甲、郭某某、周某某、许某某、姜某某、詹某等人。（2）证人戴某某的证言，证实其系德源行公司的财务，德源行公司有51%的股权是祁伟君的，49%的股权是应某某的。（3）证人李某某的证言，证实其系被告人祁伟君的前妻，二人于2014年11月24日离婚。祁伟君占德源行公司的51%股份，应某某占49%。（4）证人邝某某的证言，证实2014年10月3日祁伟君、应某某、梁某某等人到政和来玩。当时其和范某某、陈某甲等人接待祁伟君等人。其知道陈某甲和祁伟君都是做二手车生意的，但其不知道陈某甲是否有与祁伟君一起合作。（5）证人张某丙的证言，证实2014年10月3日，其和朋友范某某、陈某甲等人一起接待漳州的几个老板。（6）证人陈某丁的证言，证实2014年10月8日祁伟君有转30500元到其民生银行卡上，之后其加上自己欠陈某戊的1500元，共转给陈某戊32000元。（7）证人陈某戊的证言，证实其在德源行公司工作，期间其共借给祁伟君个人230万元，2014年10月份其有收到祁伟君支付的30500元利息，是祁伟君转账到陈某丁的银行卡上。其多次要求祁伟君还钱，祁伟君总是以公司亏损为由没有归还。其在德源行公司上班时知道陈某甲有要找祁伟君一起商谈合作，但具体合作什么其不清楚。（8）证人郑某甲的证言，证实其有借给祁伟君92万元左右。经其多次催讨，祁伟君在2014年10月9日还了5万元给其。（9）证人蔡某甲的证言，证实其与祁伟君是朋友，2014年4月至5月份祁伟君称有购进跟出售二手车的渠道叫其出资投资，其共转账100万余元给祁伟君，但其都没有拿到车。后其叫祁伟君还款，祁伟君就还了5万元给其。3、被害人的陈述（1）被害人陈某甲的陈述，证实其于2014年6月份时其同祁伟君合作经营三部二手车（宝马X5、保时捷卡宴、宝马740）。7月中旬时其和祁伟君、应某某一起合作经营别克GL8、沃尔沃S80、大众迈腾三辆车。之后祁伟君有向其提起若双方一直合作下去，可以将公司的股权转让一些给其。9月中旬时，其和陈某乙与祁伟君、应某某签订了一份股权转让协议，祁伟君、应某某将德源行公司10%的股份转让给其和陈某乙，按比例二人应出资300万元，但其签订协议之后发现公司原有注册资金根本不存在，亦无任何固定资产，公司经营的车辆也非公司所有，其与陈某乙商定不要股份，并向祁伟君提出股份转让协议作废，祁伟君表示同意。故该份协议并未履行亦未办理工商变更登记。其和陈某乙从未参加过德源行公司的管理、分红等。10月1日，祁伟君打电话问其要不要一起合作经营广东深圳的公务车，其要出200万-300万元。10月3日祁伟君到政和后，其同邝某某等人一起接待祁伟君等人。在铁山隆和茶厂参观时祁伟君问其是否要合作广东深圳的二手车，祁伟君称处理这批车要一个月以内，若其出资200万元，利润有20万元，当时应某某和陈某乙也在场。后其便告知陈某乙同祁伟君一起经营深圳公务车的事项。期间祁伟君还有通过手机微信将梁某的银行卡账号发送给其。其根据祁伟君的要求，共转账217万元（包括陈某乙转账10万元）至梁某的账户。之后祁伟君以各种理由推脱，亦不归还该款项。并且祁伟君有通过手机发送一些二手车清单给其探讨合作经营的情况。（2）被害人陈某乙的陈述，证实其与陈某甲同德源行公司的祁伟君一起合作过三次二手车。第一次合作的是事故车，其中一部是宝马X5；第二次是在2014年7、8月份的时候，合作的是别克GL8、沃尔沃S80和大众迈腾三辆；第三次是2014年10月8日，陈某甲叫其转账10万元到梁某账户上作为同祁伟君合作二手车的钱。10月3日祁伟君等人到政和来玩，在同祁伟君等人一起参观铁山隆合茶厂时其有听到祁伟君跟陈某甲说广东深圳有一批二手公务用车可以一起合作经营，祁叫陈某甲去准备一些钱，当时其和应某某亦有在场。同月8日傍晚的时候其接到陈某甲的电话说要和祁伟君一起合作经营一批广东深圳二手汽车，叫其转10万元给梁某的账户上。其和陈某甲共转了217万元给祁伟君合作经营广东深圳二手汽车。其不是德源行公司的股东，也没有参加公司的管理、分红等，祁伟君和应某某也没有说过要将公司股权转让给其，陈某甲同样也不是德源行公司的股东。其和陈某甲曾经有同祁伟君、应某某签订过一份股份转让协议，但是协议签完之后其和陈某甲对德源行公司进行了解发现公司根本没有什么资产，祁伟君和应某某介绍的公司资产情况都是假的，其和陈某甲就没有往公司注入资金，也未进行工商股权变更登记。之后陈某甲告诉其已和祁伟君、应某某等人说明股份转让协议废止不履行了。其有看到陈某甲同祁伟君合作的第二次别克GL8等二手车时有签订合同。4、被告人祁伟君的供述，证实其是漳州市德源行公司的法人，负责整个公司的运营，应某某是公司的股东。其通过应某某结识陈某甲与陈某乙，因陈某甲与陈某乙对公司的经营都有兴趣，其和应某某决定拿出公司10%的股权给陈某甲和陈某乙并同陈某甲二人签订了协议，陈某甲二人成为公司的股东并将此事在公司员工会上宣布。其从未和陈某甲与陈某乙一起合作经营过二手车生意。2014年10月初因为公司需要资金向陈某甲借款300万元，每月支付3分的利息。后陈某甲借款217万元给其，并按照其的要求由陈转账到梁某的账户。其将217万中的190万元还给梁某某，另外的27万元用于归还其欠款的利息。其于11月17日左右有转给应某某14万元用于支付陈某甲217万元的利息。此节事实，被告人提出陈某甲系德源行公司的股东，其系向陈某甲借款用于公司周转，并未提出与陈某甲合作经营二手车的辩解。辩护人对此节事实未提出辩解意见。经查，被害人陈某甲曾于2014年8月期间同被告人祁伟君签订了三份二手车销售代理合同，且二人在2014年10月之前即有资金往来。而被害人陈某甲、陈某乙虽有与被告人祁伟君签订了一份股权转让协议，被告人祁伟君还表示其在公司员工大会上宣布过陈某甲成为公司股东一事。但被害人陈某甲与被告人祁伟君均未履行该份股权转让协议，同时陈某甲从未参加过德源行公司的管理与分红等活动，另德源行公司的员工亦不知陈某甲系德源行公司的股东。故被告人提出其系向公司股东陈某甲借款用于公司周转的辩解意见本院不予采纳。二、合同诈骗罪2014年11月2日至4日期间，被告人祁伟君以参加车模选秀大赛为由，向泉州阿阳汽车租赁服务中心的张某甲租赁了闽CD97**奥迪Q5越野车、闽CB55**天籁轿车各一辆，向泉州三川汽车服务有限公司的姚某某租赁了一辆闽CE80**宝马730轿车，并由郑某乙签订了汽车租赁合同。之后，被告人祁伟君向陈某丙提出借款200万元，并以其公司有一批正在办理二手车按揭的车辆作为抵押物，向陈某丙借款200万元人民币，陈某丙表示同意并与被告人祁伟君签订了借款合同。之后被告人祁伟君称其要去河南出差，并指派应某某与陈某丙办理后续事宜。后应某某将租赁的三辆车给陈某丙，陈某丙便打款人民币70万元给被告人祁伟君。案发后三辆车已被找回并发还给被害人。经泉州市丰泽区价格认定局鉴定，闽CD97**奥迪Q5越野车价值人民币32万元、闽CB55**天籁轿车价值人民币9万元、闽CE80**宝马730轿车价值人民币65.4538万元。2014年11月28日，被告人祁伟君在政和县城关祥和酒店被公安民警传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证实：1、书证（1）借条，证实祁伟君向陈某丙借款人民币200万元，以闽CB55**、闽CD97**、闽CE80**宝马为抵押，通过转账方式付款，转入账号：梁某（农商银行）6230361108011250173。（2）营业执照、汽车租赁合同、身份证、驾驶证、借条、机动车行驶证、车主身份证，证实郑某乙向泉州三川汽车租赁有限公司于11月4日租赁一辆车牌号为闽CE80**宝马730轿车，合同中郑某乙签字下盖有福建德源行实业有限公司章，该车车主为陈甲。另2014年11月3日郑某乙向丰泽区阿阳汽车租赁服务中心租一辆车牌号为闽CB55**天籁轿车和闽CD97**奥迪Q5轿车。同时借条还证明祁伟君向陈某丙借款200万元，月息2%，以闽CB55**、闽CD97**、闽CE80**轿车抵押，通过转账方式付款，转入账号为梁某（农商银行）6230361108011250173。2、证人证言（1）证人郑某乙的证言，证实其同祁伟君、谢某某是朋友，2014年11月份的一天谢某某告诉其德源行公司展厅需要用车，叫其帮忙去租车。之后其根据谢某某的安排同谢的两个朋友，其中一个叫“啊旺”的一起到泉州阿阳汽车租赁店租了一辆奥迪一辆尼桑并开回给德源行公司。第二天谢某某又告诉其已经交代德源行的员工了，叫其到德源行车行内等帮忙签一份租车合同，其在德源行车行签完合同后对方提出要盖德源行公司的印章，其就把合同交给德源行的员工，租车的钱其听谢某某说是德源行公司财务部支付的。租车的事情都不是其谈的，其只负责签合同。其租的三辆车交给德源行使用一个月左右后，一个自称是汽车租赁店的老板打电话问其车子怎么没有归还，其就问谢某某，谢某某告诉其没事，之后又打电话给其，其便告诉那个老板车子在德源行，叫那老板去找德源行公司要。3、被害人的陈述（1）被害人张某甲的陈述及辨认笔录，证实2014年11月2日，祁伟君打电话给其说近期举办漳州车模选秀大赛要向其租车用于接待，但其本人在河南郑州出差，到时候让其公司员工到其店里取车并签订汽车租赁合同。次日，祁伟君公司的员工郑某乙等人（均穿着德源行公司制服和胸卡）到其店铺将一辆奥迪Q5、一辆天籁轿车开走并由郑某乙签订了汽车租赁合同。之后其发现装在两辆车上的GPS没有信号，且停在同一个位置好几天没移动过，其便到漳州去查看情况，发现祁伟君的德源行公司已经倒闭。其便通过定位去找车，找车途中遇到姚某某，姚告诉其也是车被祁伟君租去。后其得知祁伟君将其的车子抵押给一个叫陈某丙的男子，其还有看到陈某丙提供的一张借条。之后其到陈某丙处去要车要不回，其同姚某某便先后到德源行公司找祁伟君，祁伟君的老婆告诉其给点时间来处理。其跟郑某乙联系后郑某乙称车是祁伟君叫他去租的，祁伟君是他老板，叫其去找祁伟君。其报警后才从陈某丙处将车要回。其还依法辨认出被告人祁伟君和郑某乙。（2）被害人姚某某的陈述及辨认笔录，证实2014年11月3日，祁伟君打电话给其说近期举办漳州车模选秀大赛要向其租车用于接待，但其本人在河南郑州出差，让其将车开到其漳州的车行并和他公司的股东签订汽车租赁合同。次日其将一辆宝马730轿车开到漳州德源行公司并和该公司的郑某乙签订了一份汽车租赁合同。之后其发现车子GPS没信号了，且停在一个位置好几天都没有移动，便到漳州德源行公司去查看情况并查找车子，发现该公司已经关闭了。在找车子时遇到张某甲，张某甲告诉其也是车子借给祁伟君。后经打听得知其的车子已被祁伟君抵押给漳州一个陈某丙的男子了。其便告诉陈某丙车子是其和张某甲的要将车开走，陈某丙称车是祁伟君抵押给他的，不让其将车子开走。其和张某甲先后到德源行公司找祁伟君时遇到祁伟君的妻子，祁的妻子说会处理这个事情，叫其不要报案。过了两天其和张某甲就去报案，之后就到陈某丙处将车开回来了。（3）被害人陈某丙的陈述，证实2014年11月3日，被告人祁伟君以公司需要资金周转为由向其提出借款，祁伟君提出用德源行公司购买的一批正在办按揭的二手车（宝马730、奥迪Q5和天籁公爵）为抵押向其借款200万元，其当日同祁伟君签订了借条，因为车子没有开来，所以祁伟君签借条时抵押什么车没有写。之后祁伟君安排应某某与其对接，之后应某某叫人将车开给其，其评估后认为该三辆车价值70万元左右，就借款70万元给祁伟君，并将三辆车填至借条上。借款是祁伟君以公司的名义借的并根据祁伟君的要求转账至梁某6230361108011250173的账户。因借款之后其没找到过祁伟君，故借条就一直没改了。之后其才知道该三辆车是祁伟君租来的。4、被告人祁伟君的供述，证实其于2014年11月2日至3日有打电话给泉州市阿阳汽车租赁店的阿阳帮应某某租车并告诉阿阳其人在河南出差。其不认识郑某乙，也不认识姚某某。其有在去河南出差前一天向陈某丙借款200万元并用公司的车抵押，其负责在借条上签字，由应某某与陈某丙办手续，后面到账70万元。陈某丙借条上抵押闽CB55**、闽CD97**、闽CE80**宝马这些字不是其写的。且这三部车也不是其公司的车。5、价格鉴定意见，证实闽CD97**奥迪Q5轿车价值为32万元；闽CB55**东方日产天籁轿车价值9万元；闽CE80**宝马730轿车价值65.4538万元。此节事实，被告人祁伟君及其辩护人提出被告人祁伟君仅是联系租车，具体租车是由应某某负责，且被告人祁伟君与陈某丙签订的是借款合同，借款合同上的抵押物等是陈某丙填写的，被告人祁伟君不知情，故本起指控事实不清，证据不足的辩解。经查，被告人祁伟君在与陈某丙商议借款200万元时即提出以其公司的车为抵押，且同张某甲、姚某某等人的租车事宜也是由其联系。后郑某乙根据安排向张某甲、姚某某等人签订租车合同并将车子开回德源行公司，其中与姚某某签订的合同上还盖有德源行公司的公章，且租车的费用也是由德源行公司支付。另该三辆车运给陈某丙后，陈某丙才将70万元转账至祁伟君指定的银行账户。上述事实有相互印证的证据予以证实，证据间能形成完整的证据锁链。故被告人及其辩护人此节辩解意见本院不予采纳。另本案还有经庭审质证的转让协议书、水电费收据、租金发票、拒不支付劳动报酬案件自述书、工资表、漳州市人力资源和社会保障局责令整改通知书、欠薪发放承诺书、营业执照、内资企业登记情况表、股权转让协议、股东会决议、福建德源行实业有限公司章程、开票资料、公司设立登记申请书、股东出资信息、身份信息、公司登记申请书、验资报告、经营场所证明、房屋租赁合同、德源行公司总部照片、在逃人员登记信息表、德源行公司银行账户及交易情况、应某某、祁伟君银行账户交易信息、账目总表、明细及梁某银行交易明细、户籍证明、到案经过等书证；证人林某乙的证言；被告人祁伟君的供述等证据证实德源行公司成立后一直处于亏损状态，至2014年10月份，德源行公司已欠债1000余万元人民币。另被告人祁伟君于2014年11月28日在政和县城关祥和酒店被公安民警传唤到案。上述证据来源合法、客观、有效，可以作为定案依据。三、起诉书指控被告人祁伟君涉嫌诈骗范某某、封某某77万元，即被告人祁伟君将范某某、封某某寄售在其德源行公司的三辆车运至河南加盟店抵债，诈骗范某某、封某某财物价值共计人民币77万元的部分。公诉机关当庭提供了以下证据：1、书证（1）宗某某手机银行转账记录证实宗某某向261103011账户转账86.7万元。（2）合作协议、合同书，证实牛某某、田某某与祁伟君、应某某（福建德源行实业有限公司）于2014年5月4日签订加盟合作协议（加盟费500万，但在加盟店装修完后，再支付剩余200万）。（3）封某某手机截图图片，证实祁伟君向其发送信息欲将八台二手车以进货价格166.3万元过户给其。（4）协议书，证实邱某某与梁某某签订一份协议，协议内容为邱某某方将车辆闽EGK1**、闽EGT2**委托给德源行公司销售后，梁某某向德源行公司付款购买了上述车辆，但德源行公司收到车款后未将车款交付给甲方，为减少甲乙双方的损失，甲方自愿向乙方支付12万元的补偿金，乙方将上述车辆交还甲方。（5）车辆信息查询单，证实2014年11月28日经查询，闽EGF1**号起亚牌轿车、闽EGF6**号保时捷轿车所有人为范某某，未抵押。闽EGT2**号宝马轿车所有人为邱某某，未抵押；闽A879**号杰路驰轿车所有人为郑某丙，未抵押。（6）情况说明，政和公安局民警陈伟生、张振华用电话同梁某某通话，梁某某称祁伟君已将范某某的保时捷轿车卖给了其，车款已付清，具体价格其不告诉民警，祁伟君自己清楚。（7）酒店信息入住查询结果，证实邝某某、梁某某、刘某某等人于2014年10月3日15时30余分在政和县万得酒店登记入住。（8）韩某某银行账户交易明细，证实韩某某账户与应某某账户和封某某经常有资金往来。（9）机动车交易合同，证实林某将一辆车牌号为闽EGK1**、车架号为JTKJF5C70B3022096的杰路驰轿车出售给郑某丙。2、证人证言（1）证人梁某的证言，证实2014年9、10月份期间漳州德源行公司有运了一挂车的二手车到河南。同时2014年9月28日至10月10日，陈某甲有分6、7次往其漳州建行的账户汇了217万。后其根据祁伟君的指示将其中的190万元转给了河南的梁某某。（2）证人李某某的证言，证实2014年11月29日祁伟君因范某某的事情被刑拘以后，德源行公司的陈某己便同河南公司的人联系，证实范某某的保时捷帕拉梅拉车子在河南展厅。之后其将其弟弟梁某保存的德源行公司的账册提交给公安机关。（3）证人陈某己的证言，证实其系德源行公司的总经理，负责车辆的销售。范某某有一辆保时捷帕拉梅拉和一辆起亚狮跑轿车在其公司寄售。2014年11月份，其在公司加盟店河南的展厅看到范某某的保时捷帕拉梅拉轿车。12月1日中午其有和河南公司的梁总联系，这部车还在河南公司。总公司和子公司、加盟商之间有相互调配车子，但只是相对于距离较近的地方，距离远的没有调配过。且没有车主寄售车辆公司按一定的利润每月打钱给车主的情况。（4）证人马某某、蔡某乙的证言，证实2014年10月份期间公司有一辆起亚狮跑轿车在展厅寄售，11月底的一天公司的应总叫人把车开走了。（5）证人黄某某的证言，证实其系德源行公司员工。2014年8月份左右保时捷帕拉梅拉和起亚狮跑轿车有在公司，但之后其就没看到了。在11月23日其有接到公司应某某的电话说有几个人要来公司开车，叫其把钥匙拿给她的人。后来车子被应某某叫来的陌生人开走了。（6）证人牛某某的证言，证实其系德源行公司河南加盟商。2014年5月其与祁伟君商定加盟德源行公司，其支付祁伟君300万元加盟费，祁伟君负责给其车行提供广告、展示车辆及一半的装修费。大概在11月份祁伟君有给其运来8、9辆二手车，后来祁伟君又开走了2辆左右，现在还有7辆在其车行，其中有一辆车牌号为闽EGF6**的咖啡色保时捷帕拉梅拉二手车，这辆车被其拉到外面去参加车展了。这批车是用于展示的，其没有权利出售、抵押。（7）证人宗某某的证言及辨认笔录，证实其系封某某的个人财务，2014年3月20日其受封某某的指派同范某某祁伟君一起到浙江买了几部二手车，后将买来的车开到漳州德源行公司寄售。2014年12月13日其听封某某说寄售在漳州德源行公司的一辆丰田杰路驰和一辆宝马1系小车被祁伟君运到河南洛阳伊川县，后封某某叫其和邱某某到河南去把车要回来。在其去河南前，邱某某已与对方协商好了，之后其和邱到郑州，与对方在一个写字楼见面，对方说双方都是受害者，这些车都是他们付钱给祁伟君后，祁伟君给他们的，若想将车要回去要支付给他们一部分钱补偿他们的损失。之后邱某某答应支付给对方十几万元并签了一份协议，之后其到伊川县拿车，拿到车后就邱就将钱转给对方。其去协商要回车子时车子还没被过户。（8）证人邝某某的证言，证实2014年10月3日祁伟君、应某某、梁某某等人到政和来玩。当时其和范某某、陈某甲等人接待祁伟君等人。范某某有一辆保时捷帕拉梅拉轿车，是2014年3月20几号买来的，当时其还有和范某某换车开。（9）证人张某丙的证言，证实2014年10月3日，其和朋友范某某、陈某甲等人一起接待漳州的几个老板。2014年3月底的时候他听说范某某买了一部保时捷帕拉梅拉轿车，就叫范某某给其开下过瘾，当时其开着这辆车在市民广场附近有碰到陈某庚。（10）证人陈某庚的证言，证实其在2014年3月底的一天有看到张某丙开一辆香槟色保时捷帕拉梅拉轿车，其听张某丙说这辆车是范某某的。（11）证人梁某某的证言，证实其通过牛某某认识的祁伟君，其没有洛阳伊川县德源行公司股份，其和祁伟君没有经济往来，也没见过闽EGF6**保时捷帕拉梅拉轿车。且其有同宗某某和邱某某见过面，但不熟悉。（12）证人韩某某的证言，证实其于2014年10月份在政和见过祁伟君、应某某等人。因应某某有向其丈夫范某某借钱，应某某会将借款的利息转至其账户上。同时应某某还会将封某某寄售在德源行公司车子的利息转至其账户，其再将钱转至封某某公司的财务曾某某处。（13）证人陈乙的证言，证实其知道封某某有一批车子在漳州市德源行公司寄售，后其听封某某说寄售的车子被抵押到河南，具体的情况其不清楚。（14）证人林某丙的证言，证实其在福州市经营龙华车行卖二手车，封某某是其朋友。2015年3月份期间封某某有将一辆丰田杰路驰轿车放在其车行寄售，后其将该车卖出。（15）证人邱某某的证言，证实其同封某某是朋友亦是承启投资有限公司的股东。2014年其有将大概6辆二手车放在漳州德源行公司寄售。2014年12月份的一天一个自称梁总（梁某某）的人打电话给其问其是否有几部车在祁伟君车行寄售，并称祁伟君有将几辆挂在其名下的车运给他，叫其去河南商量怎么处理这些车。其便同宗某某一起到郑州找梁某某，梁告诉其祁伟君有将一辆宝马1系轿车和一辆丰田杰路驰轿车运给他，但没说是卖还是抵押，梁提出要其补偿他一些钱便将车还给其，之后双方协商后其补偿梁某某12万元后将车开回并签订了一份协议书。当时车子没被过户，车主登记的信息还是其的名字亦是原先的车牌。3、被害人的陈述（1）范某某的陈述及辨认笔录，证实2014年3月份其和祁伟君、宗某某等人到浙江购买了一批二手车，其买了一辆保时捷帕拉梅拉（70万元）和一辆起亚狮跑（15万元）轿车，后两辆车均置于祁伟君车行寄售，当时买两辆车的钱是宗某某通过银行卡转账的方式付款的。且封某某有一批车放在德源行公司寄售，祁伟君每月按车款3%的利润作为报酬支付给封某某，因为这项业务是其介绍封某某的，故报酬是由应某某转账至其妻子韩某某银行账户上，其扣除部分介绍费后，将剩余部分转给封某某。之后其在政和时有将保时捷帕拉梅拉轿车与其朋友邝某某换开，张某丙也开过该车。之后其多次询问祁伟君是否已将该车售出，若无，其要将车要回自己用，祁伟君均告诉其该款车很好卖，要有十几万的利润才好出手，叫其不要急，祁伟君还告诉其车子在外面参加车展之类的。2014年10月份的时候其听说祁伟君有将别人放在他车行寄售的小车抵押给别人，且其保时捷车子被拉到河南去，其怀疑被骗了。2014年11月下旬的一天其到漳州市德源行公司发现公司现场比较混乱。之后其在厦门火车站附近碰到祁伟君叫其还车或者还钱，祁伟君不给，也不告诉其车在哪里，后其和祁伟君一同到政和。在政和时其听到应某某跟祁伟君说祁怎么可以不经过别人同意将车拉到其他地方去。目前该两辆车还在其名下，起亚狮跑轿车在11月底的时候由宗某某帮其要回来了。2014年10月3日祁伟君等人有到政和来玩，由其和朋友邝某某等人接待，当时陈某甲也有来。12月21日左右其接到陈某甲的电话问祁伟君现在是什么情况，陈告诉其祁伟君把他的钱拿去一起做二手车生意，现在也没有把钱给他，车也没给。（2）被害人封某某的陈述，证实2014年3月份其和范某某购买了一批二手车放在祁伟君的公司寄售，这批车包括范某某的闽EGF6**号保时捷帕拉梅拉轿车、闽EGF1**号起亚狮跑轿车和其的闽EGT2**号宝马1系轿车、闽EGK1**号丰田杰路驰轿车等二十余部。在寄售期间，每月祁伟君支付其寄售二手车总金额3%的利息。2014年11月22日其接到范某某的电话称祁伟君漳州的公司出事了，祁伟君将车行所有的车子抵押掉，人也跑路了。23日，其联系不上祁伟君后，便到祁伟君的车行将寄售的起亚狮跑和天籁轿车开走了（当时其认为范某某的起亚狮跑轿车也是其的便一并开走）。之后其问德源行的股东应某某，应某某告诉其的车子一部分被祁伟君抵押到河南洛阳伊川去了，其它的被抵押到哪里不清楚。后其让其公司的宗某某、邱某某到河南去协商要回被祁伟君抵押的车辆，二人到河南后发现两辆车被祁伟君卖给了梁某某，便同梁某某协商并以支付给梁某某12万元作为补偿为代价，才将该两辆车开回来。后将丰田杰路驰轿车寄售在福州市龙华车行林某丙处卖掉了。同时其还有7辆车被祁伟君卖了，但是祁伟君未将车款给其，后祁伟君称要将同等价值的8辆车过户给其亦没有兑现。4、被告人祁伟君的供述，证实2014年4月份开始范某某和封某某有购买了一批二手车放在其漳州公司寄售，在寄售期间公司按照车价的3%按月支付报酬。因为在漳州不好卖，其便将九辆车子（包括范某某的保时捷帕拉梅拉和封某某的丰田杰路驰与宝马120）运到河南洛阳市伊川县梁某某和牛某某的加盟店去卖，车子还未出售。其在2014年10月份有欠梁某某和牛某某500万元，后其归还了190万元。若其运送到河南的范某某等人的车售出了，可将卖出所得的车款抵扣其公司欠梁某某等人的310万元欠款，其再和寄售的车主结算卖车款。被告人祁伟君及其辩护人提出起诉书指控的此节事实系被告人祁伟君将范某某、封某某的车子置于牛某某等人经营的河南德源行公司加盟店处寄售，并无证据证实被告人祁伟君将范某某、封某某等人的车子抵押给牛某某、梁某某等人的辩解及本起指控政和县公安局无管辖权的辩护意见。经查，被告人祁伟君于2014年11月初将范某某、封某某二人所有的车子运至河南伊川县牛某某经营的德源行加盟店，后邱某某受封某某的委托与梁某某协商后，以补偿12万元给梁某某的代价将封某某的车子开回，范某某的保时捷帕拉梅拉轿车经政和县公安局干警前往河南伊川并要求牛某某归还后，牛某某以该车在外参加车展未予以归还。另案发时该三辆车所有权人仍为范某某、封某某等人，亦未办理抵押登记。证人牛某某的证言证实被告人祁伟君将范某某、封某某等人的车子运至其公司展示，其没有权利出售、抵押，且证人邱某某的证言证实其到河南与梁某某协商要回车子，但无法证实车是被祁伟君出售或是抵押给梁某某，而被害人范某某的陈述亦只是听说被告人祁伟君有将他人寄售在车行的车抵押给别人，而其的保时捷轿车被拉到河南去后，怀疑被被告人祁伟君骗了，之后其到漳州德源行公司时听德源行公司的工作人员说其保时捷轿车被被告人祁伟君抵押到河南。另被害人封某某则是听范某某说祁伟君将车行所有的车子抵押跑路了后，其问应某某，应某某告诉其一部分车子被祁伟君抵押到河南洛阳伊川县，后其让公司的宗某某、邱某某到河南去协商要回被祁伟君抵押的车辆，宗、邱二人发现车被被告人祁伟君出售给了梁某某。综上，证实被告人祁伟君将范某某、封某某的车辆抵押给梁某某等人的证据仅是被害人的口口相传，且被害人与证人部分说是抵押，部分又说是出售，另部分说是进行展示用，证据间不能相互印证，无法形成完整的证据锁链。故公诉机关此节指控事实不清、证据不足。被告人及其辩护人此节辩解意见本院予以采纳。关于辩护人提出的管辖权异议，不影响本院对全案的审理。本院认为，被告人祁伟君以非法占有为目的，骗取他人财物人民币217万元，数额特别巨大；又在签订、履行合同过程中，骗取他人车辆三辆，价值人民币106.4538万元，数额特别巨大，其行为已分别构成诈骗罪和合同诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名均成立。鉴于案发后骗取的车辆已被追回并发还给被害人，对被告人可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人祁伟君犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币30万元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月29起至2033年5月28日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人祁伟君退赔被害人陈某甲人民币207万元、被害人陈某乙人民币10万元、被害人陈某丙人民币70万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  应隆顺人民陪审员  赵宇辉人民陪审员  祁维龙二〇一六年一月五日书 记 员  陈旭杏本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。