内蒙古自治区包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书(2015)包青刑初字第104号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人白云，男，1961年9月10日出生，蒙古族，大学文化，中共党员，捕前系内蒙古自治区某地质矿产勘查开发院副院长兼某地质勘查施工有限公司二公司经理。户籍所在地内蒙古锡林浩特市。捕前住址包头市昆区仑区内蒙古某地质矿产勘查开发院家属院。2014年3月15日因犯受贿罪被包头市青山区人民检察院刑事拘留。2014年3月31日被包头市人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。辩护人赵宾，内蒙古诚誉律师事务所律师。辩护人苏丽，内蒙古诚誉律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2015〕88号起诉书指控被告人白云犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，于2015年3月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派代理检察员路冬梅出庭支持公诉，被告人白云及其辩护人赵宾、苏丽到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人白云身为国家事业单位工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计500000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人白云的财产明显超过其合法收入，其中有1046507元不能说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以巨额财产来源不明罪究其刑事责任。被告人白云犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对被告人白云数罪并罚。被告人白云对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议。对起诉书指控的受贿不存在。辩护人对起诉书指控被告人白云犯受贿罪、巨额财产来源不明罪有异议。被告人白云的行为不构成犯罪。辩护人认为，1、白云的行为不符合受贿罪的构成要件。2、白云并不存在巨额财产来源不明的事实，检察机关认定事实不清，证据不足，白云并不构成巨额财产来源不明罪。经审理查明：一、受贿的犯罪事实1、2006年，被告人白云利用曾担任内蒙古自治区某地质矿产勘查开发院副院长以及内蒙古自治区某地质矿产勘查开发院副院长的职务之便，用其掌握的内蒙古地区地质勘查资料，为内蒙古中海鑫矿业有限责任公司在内蒙古白音乌拉煤田达来区南端二区成功开采出煤田提供帮助，该公司董事长李某某按照此前的约定指派公司经理王荣给付白云3000**元劳务费。2、2012年，被告人白云利用担任内蒙古自治区某地质矿产勘查开发院副院长兼包头地质勘查施工有限责任公司（二公司）经理的职务之便，在该公司履行与天津众兴集团公司的勘探合同过程中给予帮助，后收受众兴公司总经理梁某某给付的200000元奖励款，该笔款项先转到包头市远兴地质勘探技术服务有限责任公司账户，后由二公司出纳赵某某（另案处理）分五次取出，将其中的150000元分两次汇入其妻弟郑甲账户，剩余50000元交付给白云的妻子郑乙。认定上述事实的证据如下：1、书证：（1）白云所就职单位的组织机构代码证，单位任免白云的文件，白云的干部履历表等资料，常住人口信息表，证实白云系国家事业单位工作人员，符合指控罪名的主体要件；（2）抓捕经过，无犯罪前科证明；（3）《关于研究矿权管理运作问题的会议纪要》，《合作勘查苏尼特左旗达来区南段煤田协议书》，《内蒙古国土资源勘查开发院技术档案、资料管理及保密制度》，《内蒙古国土资源勘查开发院技术档案、资料管理及保密制度》，银行300000元流转凭证；证实白云利用职务便利在经济往来中的收受他人钱财的事实；（4）内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司与包头地质勘查施工有限责任公司签订的《地质勘察合同》、补充合同。证实白云所就职的单位与行贿人有经济来往；（5）众兴公司200000元流转情况的账目明细，记账凭证，银行转账支票，收据，刘英的笔记本记录。2、证人证言：（1）证人李某某、王甲、朱某、吴某某、颜某某、王乙、王丙、胡某某、郑丙、郑甲的讯问及询问笔录。证实白云收受300000元贿赂款的事实；（2）证人梁某某、赵某某、刘某、郑乙、郑甲的证言。证实白云收受200000元贿赂款的事实。3、被告人的供述和辩解：被告人白云的供述和辩解。二、巨额财产来源不明的犯罪事实：1996年至2013年被告人白云的家庭合法收入共计2080935.92元；银行存款、房产等家庭财产共计价值人民币3000074元，1996年至2013年家庭支出共计人民币627369元；被告人白云受贿所得人民币500000元，尚有人民币1046507元不能说明其来源合法。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）白云及家庭成员工资、奖金和收入情况及工资证明；（2）白云家庭所有房产的证明资料；（3）白云及家庭成员银行存款流水。2、证人证言：证人郑乙、郑甲关于白云财产的证言。3、被告人供述和辩解：被告人白云供述和辩解。上述证据均在庭审中当庭举证、质证核实，本院予以确认。本院认为，被告人白云身为国家事业单位工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计500000元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人白云犯受贿罪罪名成立；被告人白云的财产、支出明显超过其合法收入，其中有1046507元不能说明来源，差额巨大，其行为已构成巨额财产来源不明罪。公诉机关指控被告人白云犯巨额财产来源不明罪罪名成立。被告人白云犯数罪，应当对被告人白云数罪并罚。被告人白云及其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百九十五条一款、第六十九条一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人白云犯受贿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币400000元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币400000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月15日起至2018年6月14日止。）二、非法所得（含受贿的500000元），来源不明的财产1046507元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙锦民代理审判员  王 静人民陪审员  张朝辉二〇一六年八月十日书 记 员  王 叶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。