云南省勐海县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2822刑初300号公诉机关勐海县人民检察院。被告人陈平。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月2日被勐海县公安局刑事拘留，于2016年1月7日被依法逮捕，现羁押于勐海县看守所。勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2016）306号起诉书指控被告人陈平犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年7月26日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘锐、代理检察员路志刚出庭支持公诉。被告人陈平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年4月至2015年10月，被告人陈平在勐海县布朗山乡班章村、勐阿镇勐康村委会、景洪市东风农场、勐腊县曼纳兰寨、勐腊县关累镇腾蔑山寨、勐腊县勐仑镇大卡寨等地，以招收学车学员的方式，谎称自己是鑫达驾校的在职驾驶教练员，以免考机动车驾照科目一、科目四，保证能取得小车驾驶执照的虚假承诺，分别收取67名被害人1000元至26000元不等的培训报名费用，共计人民币514600元。被告人陈平收到培训报名费后未帮助上述被害人办理相关驾驶执照培训的事项，其以各种理由推脱教被害人练车，后又以不接电话等方式失联，将所收的学车报告费挥霍一空。2014年9月25日，被告人陈平在勐海县勐阿镇勐康村委会送看村通过村民刀三介绍认识了想学习驾驶证的被害人刀某甲、刘某某、周某某、高某某四人。被告人陈平编造自己是驾校在职驾驶教练员，跟其学车可以免考试科目一，只要交报名费9000元就保证拿到驾驶执照（Cl照）的虚假承诺及身份，收取上述四被害人36000元的学车费用。2014年12月，被告人陈平在勐海县格朗和乡南糯山村委会石头二队通过村民财某某的介绍认识了在想学驾照的被害人香某某、门某某、且某某、八某某四人，被告人陈平编造自己是驾校在职驾驶教练员，跟其学车可以免考试科目一，只要交报名费就保证拿到驾驶执照（Cl照）的虚假承诺及身份，分别收取被害人香某某人民币9000元，收被害人取门某某人民币8800元人民币，收取被害人且某某人民币12800元，收取被害人八某某人民币5300元的学车费用。2012年2月至2013年3月期间，被告人陈平在布朗山乡班章村通过村民陈某某的介绍认识了想学车驾照的被害人杨某甲、岩某甲、李某甲、李某乙、成某某、李某丙、扎某甲、扎某乙、扎某丙、李某戊、杨某已11人。被告人陈平以上述虚假承诺及身份，分别收取被害人成某某人民币17000元；收取被害人李某乙、李某丙、杨某甲每人人民币20000元；收取被害人岩某甲人民币7500元；收取被害人李某甲人民币26000元；收取被害人杨某已人民币18000元；收取被害人李某戊人民币16000元；收取被害人扎某丙、扎某乙也、扎某甲每人人民币19000元的学车费用。2015年1月，被告人陈平在布朗山乡曼果村委会阿梭寨通过村民黄某某的介绍认识了想学车驾照的被害人吐某某、岩某乙、李某丁三人，被告人陈平以上述虚假承诺及身份，分别收取被害人吐某某、李某丁每人人民币9500元；收取被害人岩某乙人民币10000元的报名费。2015年3月29日，被告人陈平以可以办理货车从业资格证的虚假承诺，收取勐往乡坝散村被害人刀某乙人民币1000元。2015年4月，被告人陈平在景谷县景谷乡云盘村以上述虚假承诺及身份，分别收取被害人村民陈某甲、陶某某每人人民币5000元的学车报名费。2014年2月，被告人陈平在勐腊县勐仑镇大卡村大卡新寨公开招收学车学员，以上述虚假承诺及身份，分别收取被害人周某已、二某甲、罗某甲、干某某、包某某、罗某乙每人人民币5600元。2014年2月至2014年5月，被告人陈平在勐腊县关累镇藤蔑山开发区公开招收学车学员，以上述虚假身份及承诺，分别收取被害人陆某某、陈某乙、李某己每人人民币1000元办理摩托车驾驶执照；分别收取被害人许某某人民币5000元；收取被害人张某甲人民币2800元；分别收取被害人罗某丙、袁某某、王某乙、赵某某、罗某丁、王某丙每人人民币4800元的学车费用。2014年1月至2月期间，被告人陈平在勐腊县勐仑镇曼纳兰村公开招收学员，以上述虚假承诺及身份，分别收取被害人阿某某人民币5900元；收取被害人沙某某人民币5500元；收取被害人月某某、梭某某人民币每人5000元；收取被害人朱某某、飘某某、周某丙、四某某、王某丁、龙某某、才某某、飘某甲、兰某某、飘某乙、阿某甲11人每人人民币5600元。2015年10月至11月期间，被告人陈平在景洪市东风农场公开招收学员，以上述虚假承诺及身份，分别收取被害人村民周某丁、李某庚、刘某丁、罗某戊、陈某丙、罗某己、李某辛、罗德己、孙某某、周某戊10人，每人人民币4500元。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、报案笔录、报名费收据等相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人陈平的供述与辩解、相关辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人陈平以非法占有为目的，编造虚假承诺及身份，在多地招收学车学员，分别骗取67名被害人学车报名培训费共计人民币514600元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议对被告人陈平在十二年至十四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人陈平对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2012年2月至2013年3月期间，被告人陈平虚构自己是鑫达驾校的在职驾驶教练员，跟其学车可以免考机动车驾照科目一、科目四，保证学员取得小车驾驶执照的事实。于2012年2月至2013年3月期间，在勐海县布朗山乡班章村收取被害人成某某人民币17000元，李某乙、李某丙、杨某甲每人人民币20000元，岩某甲人民币7500元，李某甲人民币26000元，杨某已人民币18000元，李某戊人民币16000元，扎某丙、扎某乙也、扎某甲每人人民币19000元，共计201500元报名培训费；于2014年9月25日在勐海县勐阿镇勐康村委会送看村收取被害人刀某甲、刘某某、周某某、高某某每人9000元，共计36000元报名培训费；于2014年12月在勐海县格朗和乡南糯山村委会分别收取被害人香某某人民币9000元，门某某人民币8800元，且某某人民币12800元，八某某人民币5300元，共计35900元报名培训费；于2015年1月，在勐海县布朗山乡曼果村委会分别收取被害人吐某某、李某丁每人人民币9500元，岩某乙人民币10000元，共计29000元报名培训费；于2015年3月29日，收取勐往乡坝散村被害人刀某乙人民币1000元的办理货车从业资格证费用；于2015年4月，在景谷县景谷乡云盘村收取被害人陈某甲、陶某某每人人民币5000元，共计10000元的报名培训费；于2014年2月，在勐腊县勐仑镇大卡村大卡新寨分别收取被害人周某已、二某甲、罗某甲、干某某、包某某、罗某乙每人人民币5600元，共计33600元的报名培训费；于2014年2月至2014年5月，在勐腊县关累镇藤蔑山开发区分别收取被害人陆某某、陈某乙、李某己每人人民币1000元，共计3000元的办理摩托车驾驶执照费用；分别收取被害人许某某人民币5000元，张某甲人民币2800元，罗某丙、袁某某、王某乙、赵某某、罗某丁、王某丙每人人民币4800元，共计36600元报名培训费；于2014年1月至2月期间，在勐腊县勐仑镇曼纳兰村分别收取被害人阿某某人民币5900元，沙某某人民币5500元，月某某、梭某某每人人民币5000元，朱某某、飘某某、周某丙、四某某、王某丁、龙某某、才某某、飘某甲、兰某某、飘某乙、阿某甲每人人民币5600元，共计83000元报名培训费；于2015年10月至11月期间，在景洪市东风农场收取被害人周某丁、李某庚、刘某丁、罗某戊、陈某丙、罗某己、李某辛、罗德己、孙某某、周某戊每人人民币4500元，共计45000元报名培训费。被告人陈平共收取67名被害人共计人民币514600元的报名培训费后未帮助上述被害人办理相关机动车驾驶执照培训的事宜，并以各种理由推脱教被害人练车，后又以不接电话等方式失联，将所收的学车培训费用挥霍一空。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、报案记录、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人报案。2、户口证明、前科查询证明，证实被告人陈平的基本身份及无违法犯罪记录情况。3、到案经过、传唤证，证实被告人陈平被勐海县公安局民警传唤到案的事实及经过。4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录及照片，证实公安机关从被告人陈平驾驶的车辆内提取到教练证、相关被害人收据、协议书，并将上述物证依法扣押的情况。5、被害人周某某，高某某、刘某某、刀某丙的陈述，均证实被告人陈平向被害人周某某，高某某、刘某某、刀某丙承诺可以不用考科目一、科目四就可以取得小车驾驶执照，并收取四被害人每人9000元后未帮﻿助被害人办理报考驾照相关事宜，并逃避被害人追偿的事实及经过。6、被害人香某某、门某某、且某某、八某某的陈述，均证实被告人陈平向该四被害人承诺可以不用考科目一、科目四就可以取得小车驾驶执照，并收取四被害人香某某人民币9000元，门某某人民币8800元，且某某人民币12800元，八某某人民币5300元后，未帮﻿助被害人办理报考驾照相关事宜，并逃避被害人追偿的事实及经过。7、被害人杨某甲、岩某甲、李某乙、李某丙等11人的陈述，均证实被告人陈平在勐海县布朗山乡以文盲学习驾驶不用考试，﻿多交线能办为由，收取被害人成某某人民币17000元，李某乙、李某丙、杨某甲每人人民币20000元，岩某甲人民币7500元，李某甲人民币26000元，杨某已人民币18000元，李某戊人民币16000元，扎某丙、扎某乙也、扎某甲每人人民币19000元，共计201500元报名培训费后，没有教被害人学车，也没有安排被害人考试，被告人陈平的电话打不通的事实及经过。8、被害人吐某某、岩某乙、李某丁的陈述，均证实被害人吐某某、岩某乙、李某丁以不用考理论，直接学习驾驶证为方便，分别交付陈平9500元、9500元、10000元，共计29000元报考费的事实及经过。9、被害人刀某乙、陈某甲、陶某某的陈述，均证实被告人陈平以能办理货车从业资格为由，收取刀某乙1000元，然后以忙不过来，不接电话方式推脱；证实陈平以不需要考试理论科目为由，分别收取被害人陈某甲、陶某某每人5000元，共计10000元，然后以学员多，忙不过来，不接电话推脱被害人的事实及经过。10、被害人周某已、二某甲、罗某甲、干某某、包某某、罗某乙的陈述，均证实被告人陈平收取六被害人学车报名费每人5600元，后未安排被害人学车、也未安排考试的事实及经过。11、被害人陆某某、许某某等11人的陈述，均证实陈平以跟自己学习驾驶证不用考理论科目，可以办理C1执照，还可以办理摩托车驾驶证，在勐腊县大卡会公开招收学员，期间跟陆某某、陈某乙、李某己每人收取1000元摩托车学车费用，共计3000元；跟许某某分二次收取5000元学车费用；跟张某甲收取2800元学车费用；跟罗某丙、袁某某、王某乙、赵某某、罗某丁、王某丙每人收取4800元学﻿车费用，后上述被害人打电话联系被告人陈平，被告人陈平的电话打不通，被告人也没安排被害人学车考试的事实及经过。12、被害人阿某甲、四某某、飘某某、周某丙、沙某某等15人的陈述，均证实被告人陈平在勐腊县勐仑镇曼纳兰村公开招收学员，根其学车保证能拿到驾驶证，收取被害人阿某某5900元，沙某某5500元、日仓、梭某某每人5000元，阿某甲、四某某、飘某某、周某丙、朱某某、兰某某、飘某甲、龙某某、王某丁、才某某、龙某某11人每人5600元共计83000元的报名培训费。13、被害人罗某戊、陈某丙、周某丁、罗德己等10人的陈述，均证实被告人陈平在景洪市东风农场公开招收学员，根其学车保证能拿到驾驶证，收取被害人罗某戊、陈某丙、周某丁、罗德己、李某辛、罗某己、孙某某、李某庚、周某戊、刘某丁每人4500元，共计45000元报名培训费，陈平收取费用后，未安排被害人正式报名，随后被害人打电话联系不到陈平的事实及经过。14、证人刀三、财某某、黄某某、陈某某、廖建江、四丹的证言，均证实被告人陈平以驾校教练的身份，作出包过科目一，﻿保证能拿到执照的虚假承诺，招收学员，收取报名费，后被告人电话打不通的事实及经过。15、被告人陈平的供述及辩解，证实被告人陈平谎称自己是鑫达驾校的教练，以可以帮助村民取得小车驾驶执照，免考科目一、科目四，在勐海县布朗山乡、勐阿镇、景洪市东风农场、勐腊县曼纳兰寨、大卡寨等地收取67名被害人每人2800元至26000元不等的培训费用，被告人陈平在收取培训费后，未帮助被害人办理相关培训事项，以不接电话等方式逃避被害人追款，并将培训费挥霍一空的事实及经过。16、辨认笔录及照片，证实被告人陈平对自己实施诈骗使用的教练证、所写的收据、签订的协议进行辨认的情况；证实被害人刀某丙、周某丁、罗某戊、刘某丁、陈某丙、李某庚、罗德己等人对诈骗自己的人进行辨认，经辨认，该人就是被告人陈平的情况；证实证人刀三、财某某、黄某某、陈某某、廖建江、四丹分别对诈骗被害人的人进行辨认，经辨认，被告人陈平就是自称是驾校教练身份，承诺不考试科目一，包拿到执照，骗取村民报名费后就失踪联系不上的人。17、刑事附带民事起诉状、情况说明，证实55名被害人提出刑事附带民事起诉状的事实，证实杨某甲、岩某甲、李某甲等12名被害人提出到勐海县人民法院提起刑事附带民事起诉，公安机关未将上述12人的刑事附带民事起诉状入卷的情况。本院认为，被告人陈平以非法占有为目的，虚构自己是鑫达驾校的在职驾驶教练员，向其学车可以免考机动车驾照科目一、科目四，保证学员取得小车驾驶执照的事实，隐瞒真相，共诈骗67名被害人合计人民币514600元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈平如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯和维护社会秩序，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自本判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2027年12月1日止），并处罚金人民币120,000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈平诈骗的被害人人民币514600元，继续追缴，退赔勐海县勐阿镇勐康村委会送看村的被害人刀某甲、刘某某、周某某、高某某每人人民币9000元；勐海县格朗和乡南糯山村委会的被害人香某某人民币9000元，门某某人民币8800元，且某某人民币12800元，八某某人民币5300元；勐海县布朗山乡班章村的被害人成某某人民币17000元，李某乙、李某丙、杨某甲每人人民币20000元，岩某甲人民币7500元，李某甲人民币26000元，杨某已人民币18000元，李某戊人民币16000元，扎某丙、扎某乙也、扎某甲每人人民币19000元；勐海县布朗山乡曼果村委会的被害人吐某某、李某丁每人人民币9500元，岩某乙人民币10000元；勐往乡坝散村的被害人刀某乙人民币1000元；景谷县景谷乡云盘村的被害人陈某甲、陶某某每人人民币5000元；勐腊县勐仑镇大卡村大卡新寨的被害人周某已、二某甲、罗某甲、干某某、包某某、罗某乙每人人民币5600元；勐腊县关累镇藤蔑山开发区的被害人陆某某、陈某乙、李某己每人人民币1000元，许某某人民币5000元，张某甲人民币2800元，罗某丙、袁某某、王某乙、赵某某、罗某丁、王某丙每人人民币4800元；勐腊县勐仑镇曼纳兰村的被害人阿某某人民币5900元，沙某某人民币5500元，月某某、梭某某每人人民币5000元，朱某某、飘某某、周某丙、四某某、王某丁、龙某某、才某某、飘某甲、兰某某、飘某乙、阿某甲每人人民币5600元；景洪市东风农场的被害人周某丁、李某庚、刘某丁、罗某戊、陈某丙、罗某己、李某辛、罗德己、孙某某、周某戊每人人民币4500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 玲人民陪审员  李寿英人民陪审员  孙立瑞二〇一六年八月一日书 记 员  陈柏宁