浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书（2013）温龙开刑初字第81号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人涂丰和。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于温州市看守所。委托辩护人张勇。温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）938号起诉书指控被告人涂丰和、蔡秀玉犯合同诈骗罪，于2013年9月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员韩加高出庭支持公诉���被告人涂丰和、蔡秀玉到庭参加诉讼。庭后，因被告人蔡秀玉脱逃，本院裁定中止对被告人蔡秀玉的审理。期间，案件退回补充侦查一次。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2010年6月5日，被告人涂丰和、蔡秀玉伙同涂其式（另案处理）将其所有的坐落于温州市龙湾区海城街道屿门村红山路59号701室房屋以40万元人民币抵债出售给涂某乙，双方签订了房屋买卖协议书，并办理了水电过户手续。2012年2月17日，涂丰和、蔡秀玉伙同涂其式隐瞒上述事实，又预谋将上述房屋出售给被害人张某。张某支付8万元定金后，听闻该房屋已经抵债给他人，向涂其式核实，涂其式仍承诺房屋系其所有并未出卖给他人。张某因轻信被告人，遂与涂丰和、蔡秀玉和涂其式签订了房屋买卖合同，并支付了购房款人民币495800元。涂丰和、蔡秀玉和涂其式至今仍未返还上述款项。2013年5月27日，被告人蔡秀玉主动到公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人涂丰和、蔡秀玉的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，构成合同诈骗罪，属数额巨大，应予处罚。公诉机关建议对被告人涂丰和在有期徒刑六年至七年的幅度内，并处罚金。被告人涂丰和对指控的事实无异议。其辩护人提出：本案由涂丰和与涂某乙的债务纠纷引发，较其他诈骗案件犯罪情节相对较轻；涂丰和归案后能如实供述罪行，认罪态度好；涂丰和系初犯、偶犯，建议法庭对被告人涂丰和从轻处罚。经审理查明，2009年，被告人涂丰和向涂某乙借款60万元，后涂某乙要求涂丰和还款未果，涂丰和将其所有的海城水暖市场两间店面折抵给涂某乙，2010年6月5日，被告人涂丰和、蔡秀玉伙同涂其式���另案处理）又将其所有的坐落于温州市龙湾区海城街道屿门村红山路59号701室房屋以人民币40万元抵债出售给涂某乙，双方签订了房屋买卖协议书，并办理了用电过户手续。2012年2月17日，涂丰和、蔡秀玉伙同涂其式隐瞒上述事实，又预谋将上述房屋出售给被害人张某，具体由涂其式联系中介、出售等事宜。张某支付8万元定金后，听闻该房屋已经抵债给他人，向涂其式核实，涂其式仍承诺房屋系其所有并未出卖给他人。张某因轻信被告人，遂与涂丰和、蔡秀玉和涂其式签订了房屋买卖合同，并向涂其式支付了购房款人民币495800元，后该款被涂丰和拿走用于偿还信用卡及其他花费。至案发时，涂丰和、蔡秀玉和涂其式至今仍未返还上述款项。2013年4月27日，被告人涂丰和被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人涂丰和的供述，供认2009年7、8月，其向朋友涂某乙借款60万元，过了半年，算上利息共欠70万元，其还了10万元，后其还不了，其与涂某乙商量将其水暖市场的两间店面转给涂某乙，再将海城街道屿门村红山路59号701室房屋折抵40万元给涂某乙，当时其母亲蔡秀玉不肯签字，后来其父亲涂其式代她签字，还跟涂某乙讲好一年半内其有能力购买的话，其家庭有权优先以40万元将房子买回去，若没有能力，涂某乙才能将房子卖掉，还让涂某乙写了保证书；涂某乙于2010年年底将水暖市场的店面卖给别人；2012年，其因为家里资金紧张，其与涂其式、蔡秀玉商量将701室房屋卖掉，具体由涂其式操作，他们找涂某乙商量701室房屋卖掉先还10万元给涂某乙，其余的钱再慢慢还，涂某乙说去找家人商量，后没有音信，后来他们不管了，就把房子以495800元的价格卖给张某，张某起先不知道，但他们谈的差不多的时候，张某听说这房子已经卖给别人了，就过来找，其与涂其式说不要急，后涂某乙报案；卖房的钱其拿来还信用卡了的上述事实经过。2、被告人蔡秀玉2013年5月27日于侦查阶段的供述，供认2010年的一天，涂丰和与涂某乙过来找其与涂其式，说是涂丰和欠涂某乙钱，要把701室房屋以40万元抵债给涂某乙，还拿一个房屋买卖协议书让其签字，其不肯签字，涂其式就解释说让他代签了其名字并按了手印，涂其式跟涂某乙讲好给他们家一年的时间期限，一年内他们家有能力把40万元还掉的话，房子还给他们家，一年内没有能力的话，房子任由涂某乙处理，其说再多给几个月，涂某乙当时还写了保证书；2012年年初，涂丰和找其与涂其式，说自己外面的债务顶不住了，希望他们想办法，他们和涂丰和说要不找涂某乙商量把701室房屋先卖了，以后再想办法还欠涂某乙的钱，经与涂某乙联系，涂某乙家不同意；其与涂其式、涂丰和商量先把房子卖了，再跟涂某乙解释；涂其式找到介绍人杨某，谈好价格要将房子以50万元卖给张某，卖房的时候他们交代张某要低调点处理这事，后来张某过来吵说房子已经卖给涂某乙了，自己搬不进来，涂其式就跟张某解释与涂某乙的债务会搞清楚的，张某放心了，就把房款都给了涂其式，后来涂某乙一直在那个房子闹，事情才搞成这个样子的上述事实经过。3、同案犯涂其式的供述，供认2009年，其将老房子翻建成商品房，将701室房屋分给儿子涂丰和；2010年，涂丰和欠涂某乙钱，将水暖市场两间店面折抵给涂某乙后还欠涂某乙40元，涂丰和、涂某乙商量将701室房屋以40万元卖给涂某乙，还找了律师写书面协议，大概意思是房子不得转卖，涂某乙还写了字据，说是涂丰和有钱了，可以40万元赎回房子；其与涂丰和签字后，其妻蔡秀玉不肯签字，其就在上面代签了蔡秀玉的名字并按了指印；房子卖给涂某乙后的2012年2月初，涂丰和自己资金无法周转，加上信用卡欠钱，开始与涂某乙商量把房子卖了，涂某乙不同意；涂丰和就与其商量把701室房屋卖了，其就到中介那里，中介带了张某过来看房，谈好价格为495800元，张某先付定金8万元，后张某打电话问是否将701室房屋当给涂某乙了，其说涂某乙那里会解决好的，后来张某把剩余的415800元付给其了，将钥匙交给张某，钱都给涂丰和拿走了，听说还了信用卡，后发生纠纷案发的上述事实经过。4、证人涂某甲的证言，证明涂丰和带着涂某乙告诉其自己要将701室房屋抵债给涂某乙，叫其在房屋买卖协议上签字，其说两兄弟已经分家了，其没有处置权了，涂丰和跟其解释说房子以40万元抵债给涂某乙，但一年内��某乙不能卖，只要过了这个期限，涂丰和没有还钱的话涂某乙可以任意处置房屋；其不放心，打电话给父亲涂其式，涂其式说涂丰和自己坚持卖掉没有办法，其只好在上面签字的事实。5、证人涂某乙的证言，证明2009年12月，涂丰和向其借款60万元，中途还了10万元；2010年，涂丰和将其水暖市场的两间店面折抵10万元给其，并找其商量把701室房屋当40万卖给其，涂丰和的父亲涂其式也同意了，还找律师写了书面协议，他们把协议拿给涂丰和的母亲蔡秀玉签字，蔡秀玉很生气不签，涂其式代签，还讲好其一年之内不能卖，一年后涂丰和家里有能力的话，可以40万元买回去，没能力的话其可以自行处理，蔡秀玉插了一句，说一年太紧，最后讲好一年半，其还写了字据，签好协议后，其把欠条还给涂丰和；2010年9月，其与涂丰和将房子的电费户头予以变更登记；后来其听说��丰和他们家将已经卖给其的房子又卖给张某了，其就打电话问涂丰和，涂丰和说自己家有好几套房子，卖给张某的那套不是卖给其的一套，后来其发现房锁被人换了，其马上叫人把锁换回来的事实。6、被害人张某的陈述，证明2012年2月，其经房产中介人杨某介绍，向涂其式购买701室房屋，谈好的价格为495800元，其付了8万元定金，后来其听说涂其式的房子因为欠钱已经卖给别人了，其想把房子退了，涂其式说欠钱的事情会理清楚的，不用其担心，于是其将剩余的415800元付清，涂其式将钥匙给其，后来有人将钥匙换了，后来向邻居打听说是涂其式之前已经把房子卖给别人了，其向涂其式要求退钱未果，后向派出所报案的事实。7、证人杨某的证言，证明2012年正月，涂其式到其店内说是要卖701室房屋，过了几天，张某过来其店内说想买房，其把张某领到涂其式家中，当时涂其式、蔡秀玉都在，二人都说要把房子卖掉，最后讲好价格495800元，张某付了定金8万元，过几天张某过来说涂其式的房子已经卖给涂某乙了，其把涂其式叫到店内，涂其式说会解决的，让张某放心，张某相信了，后来与涂其式、蔡秀玉、涂丰和签了买卖协议，张某把余款付给涂其式，后来张某准备搬进去，涂某乙不让张某搬的事实。8、出卖人为涂其式、蔡秀玉、涂丰和、竺荣华与买受人为涂某乙的房屋买卖协议书。甲方涂其式、蔡秀玉、涂丰和与乙方张某的商品房买卖契约。9、客户变更用电（丙类）申请表，证明案发房屋用电用户名由涂丰和变更为涂某乙的事实。10、公安机关出具的被告人涂丰和到案情况的说明。11、被告人涂丰和的身份证明。本院认为，被告人涂丰和结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物495800元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人涂丰和系犯意的提起者，实际占有赃款，系主犯。被告人涂丰和归案后能如实供述罪行，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂丰和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币14000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2020年4月26日止。）二、责令被告人涂丰和退赔涉案赃款人民币495800元，返还给被害人张阿三。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 星人民陪审员  张惠俏人民陪审员  邵建和二〇一四年一月九日书 记 员  陈梨洁附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处���金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第9页共11页