浙江省诸暨市人民法院刑 事 判 决 书（2013）绍诸刑初字第1134号公诉机关诸暨市人民检察院。被告人孙亦均。2004年3月因犯合同诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。2007年3月因犯合同诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2008年2月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月16日逮捕。现羁押于诸暨市看守所。指定辩护人沈少帅。诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2013）968号起诉书指控被告人孙亦均犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2013年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，因被告人孙亦均身体健康原因，于2013年10月30日、11月20日公开开庭审理了本案，诸暨市人民检察院指派代理检察员郦纪城出庭支持公诉，被告人孙亦均及辩护人沈少帅到庭参加诉讼。2014年2月28日，诸暨市人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理。同年3月21日，诸暨市人民检察院提请本院恢复审理。本院于同年3月25日继续公开开庭审理了本案，上述公诉人及被告人和辩护人均到庭参加诉讼。本案不能在法定审限内审结，经浙江省绍兴市中级人民法院批准，延长审��三个月。现已审理终结。诸暨市人民检察院指控：（一）诈骗2013年1月，被告人孙亦均以帮助邻居陈某甲向郭朝升讨回欠款需打点关系为由，骗取陈某甲人民币39200元。（二）合同诈骗2012年1月至2013年2月，被告人孙亦均作为本市陶朱街道王家湖东路2号鸿远小区21幢4单元202室经济适用房的所有人，以一房多卖的方式，骗取王某乙、何某乙、赵某、郦某、陈某乙等购房款，共计100万余元，其中未遂23万余元。为证明上述指控，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、现场照片、有关书证、户籍信息、抓获经过、前科证明及被告人供述等证据。认为被告人孙亦均以非法占有为目的，采用隐瞒事实、虚构真相的方式骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人孙亦均又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数���巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人孙亦均一人犯数罪，应予并罚；被告人孙亦均系累犯，应从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条之规定处罚。被告人孙亦均辩解陈某甲给其的钱其中有10000多元是借款并已付利息；已退给郦某是13万元，其余无异议。辩护人孙少帅提出的辩护意见是：被告人孙亦均卖房给郦某是为了增加卖房所得，不构成合同诈骗罪，应是合同纠纷；被告人孙亦均案发后认罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2013年1月，被告人孙亦均得知邻居陈某甲出借给郭朝升的一笔欠款尚未讨回，便谎称可以帮助陈某甲从郭朝升处讨回欠款。同时，被告人孙亦均提出到义乌、江西等地的派出所及社会上打点关系需要用钱，先后从陈���甲处骗取财物共计39200元。该事实有被害人陈某甲陈述、收条及转帐凭证、辨认笔录和照片、被告人孙亦均供述等证据所证实。被告人孙亦均提出部分是借款且已付利息的辩解无证据证明，本院不予采信。二、合同诈骗被告人孙亦均为诸暨市陶朱街道王家湖东路2号鸿远小区21幢4单元202室经济适用房（以下简称上述经适房）的所有权人。2012年1月至2013年2月，被告人孙亦均以“一房多卖”的方式骗取王某乙、何某乙、赵某、郦某、陈某乙购房款。具体分述如下：1、2012年1月，被告人孙亦均与王某乙口头约定，将上述经适房以27万元的价格转让给王某乙，并先后收取王某乙房款23.50万元，约定余款于房屋办理过户登记后再支付，被告人孙亦均将房屋的契证保存在王某乙处。同年6月，王某乙发现被告人孙亦均在其不知情的情况下，谎称契证遗失，在诸暨日报上登记报失，从诸暨市地方税务局补办了一本契证，且房子的钥匙经常更换，遂提出不想继续购买该房屋，要求被告人孙亦均退还房款。后被告人孙亦均将上述经适房又转让给徐连茶时，将人民币23.50万元退还给王某乙。该事实有被害人王某乙陈述、证人何某乙证言、收条及建行银行卡客户查询、契证复印件（契证编号为330681201200096）、诸暨日报遗失声明复印件、补办契证（编号为3306812012002676）、银行卡客户交易查询、城中派出所情况说明及被告人孙亦均供述等证据所证实。2、2012年4月2日，被告人孙亦均与赵某口头约定，将上述经适房以25万元的价格转让给赵某。此后，同年4月10日、5月1日、5月29日、6月16日、7月11日，被告人孙亦均分别收取赵某房款17万元、2万元、1.35万元、0.65万元、0.5万元，共计21.5万元（公诉人在庭审中将原23万元变更为21.5万元），被告人孙亦均将房���的契证、销售不动产统一发票、择房通知书等材料保存在赵某处。同年10月底，鸿远小区二期工程房产证开始交付，赵某试图联系被告人孙亦均办理房产证，但一直无法联系到被告人孙亦均。后赵某将该房以29万元转让给邵乃武，不久，邵乃武翻悔。2013年7月18日，经本院调解，双方达成协议，赵某与邵乃武签订的房屋转让协议无效，赵某返还邵乃武房款29万元，邵乃武返还上述经适房及相关材料给赵某。认定该节事实的证据有：（1）被害人赵某陈述，证实其经沈仲根介绍认识了孙亦均并与之签订了上述经济适用房转让协议，孙亦均将上述经适房以25万元价格转让给其，2012年4月2日，经介绍人沈仲根之手付孙亦均16万元，以后陆续通过沈仲根之面又付了7万元，总计23万元，后其装修时发现经常换钥匙，其才知道受骗的事实；（2）户口簿复印件、择房通知书、销售���动产统一发票、无婚姻登记记录证明及生效证明书、契证复印件（补）等，证实被告人孙亦均交给赵某的相关材料；（3）收条5张，证实被告人孙亦均先后5次共收到赵某房款21.5万元的事实；（4）图片一张，证实被告人孙亦均交给赵某上述经适房的钥匙复印件；（5）赵某与邵乃武房屋转让相关资料、证明、委托书及公证书、房屋转让协议及交接单等，证实赵某与邵乃武签订的将上述经适房以29万元转让给邵乃武的事实；（6）邵乃武身份证复印件、本院（2013）绍诸枫民初字第150号民事调解书和收条等，证实经本院调解，赵某与邵乃武签订的房屋转让合同无效，赵某返还邵乃武房款29万元，邵乃武返还相关材料的事实；（7）被告人孙亦均在庭审中供述，对上述证据证明的经过事实无异议。3、2012年10月9日，被告人孙亦均与郦某口头约定，将被告人孙亦均的上��经适房以29万元的价格转让给郦某，双方签订收条一份，由郦某当场付给被告人孙亦均定金1万元，还约定了违约责任。同年10月10日、10月16日、11月19日、11月20日，被告人孙亦均先后收到郦某人民币1万元、1.37万元、12万元、2万元，合计收到房款17.37万元（庭审中公诉人将16.37万元变更为17.37万元）。被告人孙亦均将房屋契证等材料交给郦某保管。后郦某查看上述经适房时，发现被告人孙亦均同时将该房转让给他人，遂意识到自己被骗，即逼孙亦均还钱并赔偿损失。在许某的协助下，孙亦均无奈归还郦某房款13万元，并于2012年12月23日，重新写下了欠朱某人民币9万元（包括损失）的欠条。认定该节事实的证据有：（1）被害人郦某陈述，证实2012年8月，其经人介绍向被告人孙亦均以29万元买下了上述经适房，并签署了一张收条，当场付给孙亦均1万元，12月10到11月20日又分4次付了16.37万元，合计付了17.37万元，后发现别人在装修该房，才发现自己被骗的事实；（2）证人朱某证言，证实其是郦某的丈夫，2012年10月郦某与孙亦均约定以29万元购买上述经适房，并先后付款17.37万元，后发现该房子经常被换钥匙，知道受骗，即逼着孙亦均还钱，在许某的协助下，孙无奈，先后归还房款12.5万元，并重新出具9万元（包括损失）欠条的事实；（3）证人许某证言，证实孙亦均有一套经济适用房转让给别人，2012年12月孙亦均带着其中一个姓朱的等人到其家，求其帮忙筹钱还款，后其借来10万元还给姓朱的，过了几天孙亦均归还姓朱的1.5万元，后听说孙亦均又还给姓朱的1.5万元，但其没看到的事实；（4）收条5份，证实被告人孙亦均于2012年10月9日至11月20日先后5次收到郦某房款17.37万元的事实；（5）孙亦均借条和欠条各一份、情况说明一份、朱某收条一份，证实事后经郦某夫妇催讨，孙亦均还款的情况；（6）无婚姻登记记录证明、契证复印件等，证实被告人孙亦在转让上述经适房时交给被害人郦某的一些凭据；（7）被告人孙亦均供述，除供述已退还郦某房款13万元外，对其他证据证明的经过事实供认不讳。综合上述证据，被告人孙亦均退还郦某、朱某的房款以13万元认定。4、2012年10月28日，被告人孙亦均与徐连茶（何某乙代）签订了房屋转让协议，约定将上述经适房以29万元的价格转让给徐连茶。协议签订后，孙亦均先后收取何某乙房款24万元，并将其中的23.50万元退还给王某乙。被告人孙亦均同时将房屋契证、经济适用房买卖合同等材料保存在何某乙处。后何某乙多次联系被告人孙亦均，均无法取得联系，且发现被告人孙亦均将房屋同时转让给他人，遂意识到自己被骗。该事实有被害人何某乙陈述、证人王某乙证言、房屋转让协议、银行卡客户交易查询、城中派出所情况说明、户口簿复印件、契证复印件（补）、居民生活用电开户登记表、经济适用住房买卖合同复印件及被告人孙亦均供述等证据所证实。5、2013年2月4日，被告人孙亦均与陈某乙签订房屋买卖合同，约定将上述经济适用房以18万元的价格转让给陈某乙。合同签订后，被告人孙亦均先后收取陈某乙房款17万元，并将房屋契证、房屋所有权证、经济适用房买卖合同等材料保存在陈某乙处。后陈某乙发现被告人孙亦均将房屋同时转让给他人，遂意识到自己被骗。该事实有被害人陈某乙陈述、身份证和无婚姻登记记录证明复印件、户口簿复印件、经济适用房买卖合同、有关税务发票复印件、房屋所有权证存根复印件、房屋所有权证复印件及契证复印件、房屋买卖合同、收条及被告人孙亦均供述等证���所证实。综上，被告人孙亦均一房多卖，其把房屋卖给徐连茶后将收到的房款23.50万元用于归还给王某乙，即从后者卖房骗取的钱款用于归还前者，骗取的钱款数额不能重复计算，本院认定合同诈骗的数额为79.87万元。公诉机关指控数额有误，予以纠正。2013年3月20日，被告人孙亦均被抓获归案。该事实有抓获经过等证据所证实。此外，尚有有关户籍信息，证实被告人孙亦均的基本身份情况。另查明：2004年3月，被告人孙亦均因犯合同诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。2007年3月，被告人孙亦均因犯合同诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2008年2月11日刑满释放。该事实有浙江省义乌市人民法院（2007）义刑初字第475号刑事判决书、刑满释放证明书等证据所证实。上述证据均系侦查机关依��法定程序收集并由检察机关提交，经公诉人当庭宣读、出示并经法庭质证，证明的内容客观关联、相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人孙亦均以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人孙亦均以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应与诈骗罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙亦均在有期徒刑刑满释放后五年内又因故意犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法予以从重处罚。被告人孙亦均在案发前部分退赃，本院酌情予以从轻处罚。辩护人沈少帅提出被告人孙亦均与郦某之间是合同纠纷的辩护意见与事实和法律不符，不予采信，其提出对被告人孙亦均���轻处罚的请求，酌情予以照准。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙亦均犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑斯一日，即自二0一三年三月二十日起至二0二二年三月十九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、继续向被告人孙亦均追缴赃款并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 ���楼丽英审 判 员 钱    跃人民陪审员 石    璐二〇一四年四月三日书 记 员 杨  蓓  蓓附页相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事���给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。