内蒙古自治区包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书(2014)包青刑初字第17号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人刘光辉，男，1980年7月16日出生，汉族，初中文化，无职业。2004年4月15日因犯绑架罪被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金5000元。2013年8月31日因涉嫌诈骗罪被羁押在东胜区看守所，2013年9月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2013年9月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。被告人刘耀明，男，1980年5月2日出生，汉族，初中文化，无职业。2004年4月15日因犯绑架罪被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金4000元。2013年8月31日因涉嫌诈骗罪被羁押在东胜区看守所，2013年9月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2013年9月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。被告人钟某某，男，1983年10月27日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年8月31日因涉嫌诈骗罪被羁押在东胜区看守所，2013年9月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2013年9月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。被告人刘某甲，男，1968年12月3日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年8月31日因涉嫌诈骗罪被羁押在东胜区看守所，2013年9月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2013年9月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。被告人刘某乙，男，1968年11月27日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年8月31日因涉嫌诈骗罪被羁押在东胜区看守所，2013年9月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘��，2013年9月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。包头市青山区人民检察院以内包青检刑诉[2014]11号起诉书指控被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙犯诈骗罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余业云出庭支持公诉。被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金11800元，数额较大，五人行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人刘光辉、刘耀明系累犯，建议依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，对二人从重处罚。被告人刘光辉���起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人刘耀明对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人钟某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人刘某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人刘某乙对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。经审理查明：1、2013年8月24日至2013年8月30日期间，被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙在内蒙古包头市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地通过向不特定的人群发数条无抵押、无利息办理贷款的虚假短信息，并且留下办理贷款的联系方式。2013年8月29日，收到办理贷款短信息的受害人刘某丙与被告人刘光辉、刘耀明等人留下的联系方式进行联系称其申请办理贷款，钟某某等人以核实其还款能力为名欺骗刘某丙要求其在中国邮政储蓄银行开设银行账户及网银账户，并让其存入流动资金10000元，同时��某某等人蒙蔽刘某丙要求其将网银账户的密码及绑定的手机号码设置为钟某某等人指定的密码和手机号码。在受害人刘某丙向该账户存入现金10000元后，被告人钟某某等人将现金10000元转账到其事先准备的银行账户，被告人刘光辉、刘耀明将上述现金从银行取出，五被告人将上述赃款平分。2、2013年8月30日上午，同样收到虚假短信息的受害人张某某与被告人刘光辉、刘耀明等人留下的联系方式进行联系称其申请办理贷款，刘光辉、刘耀明、钟某某等人欺骗受害人张某某要求其向指定的银行账户汇入贷款利息1800元，受害人张某某将现金1800元汇入到指定账户后，被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙开车走到鄂尔多斯市东胜区时被当地民警抓获。另查明，被告人刘光辉于2004年4月15日因犯绑架罪被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利��年，并处罚金5000元。被告人刘光辉于2011年1月10日刑满被释放。被告人刘耀明于2004年4月15日因犯绑架罪被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金4000元。被告人刘耀明于2011年8月5日刑满被释放。2013年11月25日，包头市公安局青山区分局刑侦大队将现金人民币10000元发还给受害人刘某丙。证实上述事实的证据如下：1、被害人刘某丙、张某某的报案及陈述；2、书证：户籍证明、到案情况、前科证明、刑事判决书、扣押物品清单、发还物品清单、涉案物品照片及复印件。3、被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙的供述。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人���物11800元，数额较大，五被告人行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙自愿认罪且涉案赃款大部分已返还给被害人，故可对其酌情从轻处罚。被告人刘光辉、刘耀明、钟某某、刘某甲、刘某乙通过发送短信对不特定多数人实施诈骗，酌情从严处罚。被告人刘光辉、刘耀明系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月31日起至2014年3月31日止。）被告人刘耀明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月31日起至2014年3月31日止。）被告人钟某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月31日起至2014年1月31日止。）被告人刘某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月31日起至2014年1月31日止。）被告人刘某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月31日起至2014年1月31日��。）二、赃款人民币1800元继续追缴，退还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。代理审判员  袁静二〇一四年一月二十日书 记 员  王静附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三���以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准主，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。