陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2013）岚刑初字第00049号公诉机关陕西省岚皋县人民检察院。被告人曾某某，男，出生于1971年7月12日。2013年9月22日因涉嫌诈骗被岚皋县公安局刑事拘留，同年10月22日经岚皋县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于岚皋县看守所。无前科。辩护人周加勤，陕西岚水律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以“岚检刑诉（2013）39号”起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年1月3日8时40分公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院代检察员毛婷婷出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人周加勤到庭参加了诉讼。现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2013年8月8日上午，被告人曾某某伙同其同乡曾海平（在逃）驾驶从安康市汉滨区租来的红色跨骑摩托车窜至岚皋县横溪镇大河村村民陈某某住宅，谎称自己是从台湾来的寻宝人，并拿出事先准备好的“藏宝图”让陈某某帮忙带领寻找宝藏，且向陈某某许以酬金。陈某某看过“藏宝图”后，将二人领至其房后山上的坡地，曾某某用事先准备的“探宝器”在该地点假意进行探测，探测中将“探宝器”铃声按响，然后说此处就是埋宝藏地点，后三人轮流用锄头在该地挖掘，二被告人趁陈某某不备将事先准备好的假“金佛”扔入坑中，谎称挖出宝藏，并称宝藏相当值钱，要给陈某某大量酬金，但身上未带多少现金，遂将宝藏抵押在陈某某处，回去拿钱来赎宝，并索要了陈某某的手机号后离开；当日13时许，曾某某、曾海平二人又窜至横溪镇平安村三组，见到村民肖某某后，以上述相同的方式对肖某某进行诈骗，将假“金佛”抵押在肖某某处，并索要了肖某某的手机号码，当日下午返回岚皋县城。2013年8月10日，曾某某、曾海平又驾驶摩托车窜至横溪镇油坊村，欲采取相同诈骗手段对油坊村村民方某某实施诈骗，在挖“宝”的过程中，被村民孙某某阻拦，犯罪未能得逞。曾某某于8月8日至8月11日期间多次用事先在安康购买的手机卡（13474201038、18292513061）分别与肖某某和陈某某联系，编造谎言使肖、陈二人对挖宝之事无疑心。8月12日又谎称在前来赎宝的路途中发生车祸，急需用钱处理赔偿事宜，让肖、陈二人帮忙筹钱，并向肖某某和陈某某分别提供了户名为钟华的银行账号。2013年8月12日被害人肖某某向给其提供的账户中打款50000元，8月13日被害人陈某某向给其提供的账户中打款7500元。曾某某、曾海平二人将骗得的赃款取出后平分。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录以及被告人的供述与辩解等证据，认为被告人曾某某以非法占有他人财物为目的，编造“寻宝”骗局，共骗取他人57500元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均不持异议，也不予辩解。请法庭念及其认罪能够给予从轻处罚。被告人曾某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人曾某某在被侦查机关采取强制措施并首次讯问时就能够全面如实地交代整个诈骗犯罪事实，属坦白行为，可以按10%以下的比例减少基准刑；2、被告人曾某某当庭自愿认罪，可以按10%以下的比例减少基准刑；3、被告人曾某某的家属在家庭十分困难的情况下仍能积极筹款向被害人赔偿了全部经济损失，可以减少基准刑的20%；4、被告人曾某某的行为得到了被害人的谅解，可在20%以下减少基准刑。综上，鉴于被告人曾某某属初犯、无前科，有悔罪表现，本着教育为主、惩罚为辅的刑法基本原则，建议对其判处有期徒刑三年并宣告缓刑。被告人曾某某的辩护人当庭提供了下列证据：1、被害人肖某某、陈某某出具的谅解书，证实二被害人对被告人曾某某的行为表示谅解并请求从轻处罚；2、江西省瑞金市云石乡派出所证明，证实被告人曾某某在本案之前无违法事实和前科。经质证，公诉人对辩护人以上提交的证据材料1、2不持异议。合议庭经审查认为，辩护人提交的证据材料1、2来源合法、客观真实且与本案相关联，依法予以采信。经审理查明：2013年8月8日上午，被告人曾某某伙同曾海平（在逃）驾驶从安康租赁的红色跨骑摩托车窜至岚皋县横溪镇大河村村民陈某某住宅，谎称自己是从台湾来的寻宝人，并拿出事先准备好的“藏宝图”请陈某某帮忙带路寻找宝藏并许诺酬金相谢。陈某某看过“藏宝图”后，将二人领至其房后山上的坡地，被告人曾某某用事先准备好的“探宝器”在上述地点假意进行探测，探测中将“探宝器”的铃声按响，然后说此处就是埋宝藏地点，后三人轮流用锄头在该地块挖掘，在挖掘过程中，被告人曾某某和曾海平趁陈某某不备将事先准备好的一个假“弥勒金佛”扔入土坑中，又将该假“弥勒金佛”挖出后，二人谎称挖出了宝藏并称宝藏相当值钱，当面承诺要给陈某某大量酬金，但由于身上未带足够的现金，先将宝藏“抵押”在陈某某处，待回去拿钱后特来赎宝，并索要了陈某某的手机号后离开。同日13时许，被告人曾某某和曾海平又窜至横溪镇平安村三组，在遇见村民肖某某后，采取上述相同的方法对肖某某进行诈骗，后将一个假“弥勒金佛”“抵押”在肖某某处，并索要了肖某某的手机号码后返回岚皋县城。同年8月10日，被告人曾某某和曾海平驾驶摩托车再次窜至横溪镇油坊村，采取上述相同的诈骗方法对该村村民方某某实施诈骗时，因在挖“宝”的过程中被村民孙某某阻拦而未能得逞。自2013年8月8日晚至8月11日期间，被告人曾某某和曾海平用事先在安康购买的手机卡（13474201038、18292513061）多次与肖某某和陈某某联系，编造谎言使肖、陈二人对挖宝之事无疑心。同年8月12日，二被告人在电话中又谎称在前来赎“宝”的路途中发生了车祸，急需用钱处理赔偿事宜，让肖某某、陈某某帮忙筹钱并向二人分别提供了户名为钟华的银行账号。当日，肖某某向给其提供的账户中（户名钟华）打款50000元。同年8月13日，陈某某分两次向给其提供的账号（户名钟华）共计打款7500元。被告人曾某某和曾海平将骗得的赃款57500元取出后平分。2013年9月22日，被告人曾某某被江西省瑞金市谢坊派出所抓获后即向公安机关如实交代了自己及同案犯曾海平的共同犯罪事实。2013年9月25日，被告人曾某某家属向公安机关退赃57600元。2013年10月15日，岚皋县公安局刑警大队分别向被害人肖某某、陈某某退还了被骗赃款50050元和7550元。2013年10月28日，被害人肖某某、陈某某分别出具书面谅解书，表示对被告人曾某某的行为予以谅解并请求对其从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1、被害人陈某某的陈述证实，2013年8月8日上午，他被两名骑摩托车来的中年男子（其中一个自称“曾建清”）以寻“宝”的名义骗了7500元钱，其中3000元钱是他借的钱，通过胡某某的手机转账到“曾建清”提供的户名叫“钟华”的账上，另外4500元钱是通过石门邮政储蓄银行汇到“曾建清”提供的户名叫“钟华”的账上（账号6210988200008361868）。“曾清建”一直用号码为18292513061的手机卡与他电话联系的。2、被害人肖某某的陈述证实，2013年8月8日13时左右，他在地里干活时，有两名骑着一辆红色跨骑摩托车、自称是台湾来的中年人请他带路寻找宝藏，俩人带来的宝藏图显示藏宝的地点在杨家老屋场处。来到杨家老屋场处后，其中一人用探宝的仪器四处扫，扫到一个斜坡小路时仪器响了，大家开始动手在哪里挖，最后挖出了一个金色的弥勒佛像，寻宝的人当即表示要给他80万元的酬金，但身上没带那么多现金，就说把金佛先放在他家里作抵押，然后拿钱来换取。二人走后就给他打电话说钱已经打到了中国人民银行。8月12日早上6点多，挖宝的人再次打来电话称：“他们开车把人撞了，急需用钱让凑5万元钱，待来岚皋后再予以偿还”，他就凑了5万元钱（其中向彭某某借款10000元）在横溪信用社打款到寻宝人提供的账户中（户名钟华，账号6210610001400435995）。8月13日早上五、六点钟，挖宝的人又打来电话让他再打款4万元钱，他感觉自己被骗了就没同意。当日14点以后，挖宝人的手机就一直关机。3、证人方某某的证言证实，2013年8月10日，有两个自称是福建的中年男子来到他家说是来寻宝的，请求帮助。当他领路并在挖宝的过程中，被土地经营户孙某某阻止并提出赔偿，俩陌生人当即扔下150元钱后就骑着一辆红色摩托车走了。4、证人孙某某的证言证实，2013年8月10日中午12点多，有两个外地男子在邻居方某某的带领下到他经营的土地里挖坑，他当即阻止并提出让那两个人赔偿，两个陌生男子扔了150元钱后就慌慌张张的跑了。5、证人肖某甲的证言证实，2013年8月8日13时左右，他的父亲肖某某在地里干活时被两名自称是从台湾来的陌生中年男子以寻宝的名义骗了5万元钱，遂报案请求查处。6、证人彭某某的证言证实，肖某某于2013年8月12日向他借了1万元钱，他是与肖某某一块儿到横溪信用社从帐上转的1万元钱，当时他看见肖某某汇出了5万元钱。7、证人胡某某的证言证实，2013年8月份，陈某某向他借了3000元钱，他就通过手机向陈某某提供的一个户名叫钟华的账户里转了3000元钱。8、证人冯某某的证言证实，2013年8月份的一天，他和丈夫肖某某在地里干活时，来了两个陌生男子说找村支书要买一块山，肖某某就领着那两个人回家了。过了几天，肖某某让她在家里取了7000元现金，但没说用途。后来她才知道被那两个陌生人骗了5万块钱。9、被告人曾某某的供述，供认他与曾海平于2013年8月初在岚皋县横溪镇利用编造“寻宝”骗局共骗取了57500元钱，其中一人被骗50000元，另一人被骗7500元，还有一个人在诈骗时因他人阻拦没有成功，反而赔款150元钱；所骗得的57500元二人均分；诈骗所使用的工具都是他从江西瑞金买的，当时买了五个金色佛像，地图是买佛像时送的，假探测仪类似遥控器；银行卡是花钱买的，其中一张是信用社的，另一张是邮政储蓄的，两张卡的户主姓名都是一样的；随身携带的身份证也是花钱买的；移动电话卡是在安康市区两家店里买的。这些东西都在诈骗成功后扔掉了。到岚皋县所驾驶的红色摩托车是在安康市一家卖摩托车的店里租赁的。10、岚皋县公安局接受刑事案件登记表，证实案件的来源情况。11、江西省瑞金市谢坊派出所2013年9月22日出具的抓获经过及岚皋县公安局刑警大队出具的破案经过，证实被告人曾某某的归案情况。12、随案移送的物证金色弥勒佛像两个，经被告人曾某某当庭辨认，确认系他与曾海平在对被害人肖某某、陈某某实施诈骗时所使用的作案工具。13、岚皋县农村信用合作联社2013年8月12日取款凭条复印件两份（其中肖某某取款33000元、彭某某取款10000元）、存款凭条、记账凭证复印件各一份，证实肖某某2013年8月12日向户名为钟华、卡号为6210610001400435995的账户里存入了5万元钱。14、岚皋县农村信用合作联社横溪信用社2013年8月12日存款凭证、收费凭证各一份，证实2013年8月12日，肖某某向户名为钟华、卡号为6210610001400435995的账户里存入了5万元钱及支付手续费20元。15、中国邮政储蓄银行股份有限公司岚皋县石门营业所出具的系统转账交易明细两份和汇款收据一份，证实陈某某于2013年8月13日先后两次向户名为钟华、账号为6210988200008361868的账户中汇款合计人民币7500元钱，汇款手续费为22.5元。16、中国移动通信集团陕西有限公司岚皋分公司出具的关于手机号码18292513061、13474201038的开户资料和通话清单共五份，证实手机卡号为18292513061的机主与手机卡号为15891451121的机主（使用人陈某某）在2013年8月8日至8月13日之间联系频繁；手机卡号为13474201038的机主与手机卡号为13891502292的机主（使用人肖某某）在2013年8月9日至8月13日之间联系频繁。17、江西省瑞金市公安局出具的常住人口信息表，证实被告人曾某某的身份情况。18、岚皋县公安局扣押、发还物品、文件清单共三份，证实被告人曾某某之妻宋冬娇于2013年9月25日向公安机关退赃57600元，该款已由岚皋县公安局刑警大队于2013年10月15日分别发还给被害人陈某某（领款7550元）、肖某某（领款50050元）。19、岚皋县公安局刑警大队制作的辨认笔录四组，证实公安机关侦查人员依法分别让被害人陈某某、肖某某和证人方某某、孙某某从不同顺序的12张照片中进行辨认，均一致确认照片中的被告人曾某某和犯罪嫌疑人曾海平系2013年8月份到横溪以寻“宝”名义实施诈骗的那两个陌生人。20、视频截图照片四张。证实被告人曾某某与同伙驾驶一辆红色跨骑摩托车于2013年8月10日7时55分离开岚皋县城；于当日15时14分从四**向返回岚皋县城；同年8月12日15时26分，被告人曾某某与同伙在安康火车站进站。21、被害人肖某某、陈某某出具的谅解书，证实二被害人对被告人曾某某的行为表示谅解并请求从轻处罚。22、江西省瑞金市云石乡派出所证明，证实被告人曾某某在本案之前无违法事实和前科。23、岚皋县人民法院依法委托瑞金市司法局、社区矫正监管中心做出的调查评估意见书，证实曾某某在该辖区表现良好，对该社区无重大不良影响，建议对其判处非监禁刑。以上证据1-20由公安机关依法调取制作，经举证、质证，被告人曾某某均无异议；证据21-22由被告人曾某某的辩护人提供，经质证，公诉人不持异议。上述证据来源合法、客观真实且相互关联、相互印证，本院予以采信。本院认为：被告人曾某某以非法占有为目的，伙同他人编造“寻宝”的骗局，共骗取他人财产共计人民币57500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名准确，本院予以支持。被告人曾某某与曾海平共同故意实施诈骗行为，属共同犯罪，因曾海平未到案，根据案件实际情况，本案不做主、从犯的划分，被告人曾某某的犯罪金额应以其所参与的共同诈骗数额57500元予以确认。关于被告人曾某某的辩护人提出对曾某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人曾某某虽多次实施诈骗，但在其归案后即能如实供述自己及其他同案犯的共同犯罪事实，属坦白行为，可依法从轻处罚；被告人曾某某的家属代其全部退交了涉案赃款，应视为积极退赃，并得到了二被害人的谅解，应依法酌情从轻处罚。鉴于被告人曾某某具有上述法定从轻或酌定从轻处罚的情节，且在本案审理中具有一定的悔罪表现，又系初犯。同时，被告人曾某某居所地的社会矫正机构依据我院的委托做出了调查评估意见书，认为曾某某在该辖区表现良好，对该社区无重大不良影响，建议对其判处非监禁刑。故对辩护人提出的上述辩护意见因与本案查明的事实相符且于法有据，本院依法予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条和第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后30日内缴纳）二、随案移送的物证假金色弥勒佛像两个，依法没收，随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 郭友安审 判 员 李文平代审判员 张 欢二〇一四年一月十五日书 记 员 陈丹丹