辽宁省沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2014）大东刑初字第46号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人张丽君，女，朝鲜族，无文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月16日被公安机关抓获，临时羁押于北京市海淀区看守所，同年3月20日被刑事拘留，4月26日被执行逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。被告人关某，男，汉族，大专文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月26日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审于居住地。辩护人刘玉娟，系辽宁鼎泰律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2013）第726号起诉书指控被告人张丽君、关某犯诈骗罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉。被告人张丽君、被告人关某及其辩护人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市大东区人民检察院指控：1.2006年12月16日至2012年期间，被告人关某以招标、出车祸处理交通事故、孩子上大学急需用钱等理由，骗取被害人卢某某在沈阳市大东区江东街1号交通银行桃仙支行、广州市某交通银行内，多次向关某交通银行账户（62226000420000174167）汇款共计人民币1.5万元。2.2012年5月20日，被告人张丽君与关某预谋，谎称是关某同事“小王”，以关某工作中出现事故需要用钱恢复工作为由，骗取被害人卢某某在沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜储蓄所内，向关某建设银行账户（6227002831420533431）汇款人民币5万元。3.2012年5月29日至2012年7月15日期间，被告人张丽君谎称其为关某同事“小王”，以关某母亲生病、关某单位集资入股需要用钱等为理由，骗取被害人卢某某在沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜储蓄所、本溪建设银行等地，向张丽君建设银行账户（6227002192453896207）汇款人民币共计人民币94，950元。4.2012年8月27日，被告人张丽君在沈阳市皇姑区隆玺壹号售楼处内，谎称其欲购买两套房产需要交付定金，骗取被害人张某用其信用卡交纳购房定金人民币2万元，后张丽君未购买该房产。5.2013年3月3日至3月16日，被告人张丽君在北京南站、北京市石景山区西井路甲9号西侧平房被害人茹某某所在的北京某某某科贸有限公司内，谎称关某生病其要去宜昌看关某、去宜昌出差等，先后两次骗取茹某某人民币共计7000元。被告人张丽君于2013年3月16日被公安机关抓获，被告人关某于2013年3月25日到公安机关主动投案。现被告人关某已返还卢某某人民币6.5万元。公诉机关就以上指控的犯罪事实提供了相关证据，认为被告人张丽君、关某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张丽君辩称，其没有和卢某某通过电话，也没有进行过视频，不认识卢某某，没有骗取她的财物；张某的人民币2万元是关某让张某帮其垫付的，跟其没有关系；茹某某的人民币7000元是茹某某借给她的，不是骗取的。被告人关某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人关某辩护人辩护意见，被告人关某系主动投案，且能如实交代犯罪事实，系自首，应予从轻处罚；被告人已将涉案赃款退返给被害人，具有悔罪表现，应对其从轻处罚。经审理查明：一、2006年12月16日至2012年期间，被告人关某以招标、出车祸处理交通事故、孩子上大学急需用钱等理由，骗取被害人卢某某在沈阳市大东区江东街1号交通银行桃仙支行、广州市某交通银行内，多次向关某交通银行账户（62226000420000174167）汇款共计人民币1.5万元。上述事实，被告人关某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人卢某某陈述，书证抓捕经过、人口基本信息、电话查询记录、扣押返还物品清单、交通银行个人存款回单、交通银行客户留存联、关某银行卡客户交易查询等证据证实，足以认定。二、2012年5月20日，被告人张丽君谎称是被告人关某同事“小王”，以关某工作中出现事故需要用钱恢复工作为由，伙同关某，骗取被害人卢某某在沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜储蓄所内，向关某建设银行账户（6227002831420533431）汇款人民币5万元。被告人张丽君于2013年3月16日被公安机关抓获，被告人关某于2013年3月25日到公安机关主动投案。被告人关某于案发后返还被害人卢某某人民币6.5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1.被害人卢某某陈述我通过网络认识了一个叫关某的男子，他以各种理由先后向我借钱。2012年3月18日我给关某发短信，找他要钱，但关某不回短信，但有个13678657611的号码给我回复一条短信：大姐，我是关某同事，他喝多了，你们怎么了。我当时就给这个电话回电话了，接电话的是个女的，她说，她与关某是同事，叫“小王”。第二天我给关某打电话问他怎么有个女的给发的信息，关某说她只是一个普通职员。2012年5月10日左右，我给关某发短信找他要钱。第二天我给“小王”打电话，“小王”告诉我说，关某出大事了，关某带的船有一死一伤，赔偿款单位拿一部分，其余的要在关某工资里扣。后来几天“小王”打电话，也通过视频聊天说，关某这次特别惨，已被单位派到船上住了，还说关某不想活了，要跳海，没有人借钱给他。2012年5月20日，“小王”给我打电话说，现在凑齐20万元，关某就能恢复工作，刚才关某在办公室打电话找人借钱，没有人借给他，只有她俩能帮忙了，并说她帮关某凑了15万元，让我给拿5万元。后来关某又给我打电话说，他现在需要钱，让我再给他汇5万元，并把他的6227002831420533431建设银行卡号发给了我。当天下午我就到沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜所把5万元汇了过去。“小王”还用13678657611的电话给我打过电话，她还有一个号码是13589858805，她的QQ号是252468737，网名是“胸有成竹”。证明：被告人关某伙同“小王”骗取被害人卢某某人民币5万元的事实。2.证人赵某某证言我是通过张丽君的儿子陈琪认识的张丽君，2012年4月左右，我在网上聊天认识的陈琪，后来就与他妈妈见面了，张丽君的QQ号是252468737，以前网名“胸有成竹”，后来改为“懂得把握珍惜每一个机会”。我与陈琪交往了三、四个月后发现陈琪爱说谎，就没再跟他交往。我也认识关某，见过几次，听张丽君说，她与关某正在处对象。张丽君的电话号码有好几个，分别是13678657611、13589858805、13780970845。证明：被告人张丽君用的手机号码和与被害人卢某某进行联系自称是“小王”的人使用的号码为同一号码的事实。3.被告人供述（1）被告人关某供述我与卢某某是在2006年6月左右在网上认识的，她的网名是“我就是我”。我与张丽君是在2011年9月在网上认识，她经常使用的网名是“胸有成竹”，我们是情人关系，这种关系一直保持着。2012年3月的一天，我喝多了，张丽君把我送回蓬莱项目部，张丽君看到卢某某给我发来的短信后知道了卢某某的电话号码，但我不清楚张丽君是怎么知道卢某某的QQ号的。2012年5月16、17日左右，我在山东蓬莱的栾家口项目部接到卢某某的电话，她问我是不是被单位开除了，是不是出人命案了，我当时就问卢某某听谁说的，卢某某说听我们单位“小王”说的。我当时没有否认卢某某说的话，也没提起“小王”是谁，我就说，人命案子是有一个。卢某某问需不需用钱，可以先给我凑5万元，我说，现在不着急。第二天上午，我给张丽君打电话，问她是否用过“小王”的名字，她否认了，我问她那卢某某发过来的电话号码是她的怎么解释，张丽君说电话卡被复制了。我当时想我已经四个月没开工资了，正好用钱，我和张丽君通完电话后就给卢某某打电话让她把5万元钱汇过来，并把我建设银行卡卡号发给了卢某某。卢某某把“小王”的电话号码13678657611发过来后，我就知道“小王”就是张丽君。几天后卢某某把5万元汇了过来。这5万元我一分钱没花到，我的这张建行卡当时在张丽君手里，因为在2012年4月时我和张丽君确定情人关系已经有一段时间，张丽君在4月上旬到我项目部和我吵架，说我在外面还有别的女人，向我要工资卡，我就把工资卡给她了。卢某某把钱汇过来后，我给张丽君打电话说，沈阳卢姐借我5万元钱，让她查收一下。过了两天，张丽君给我打电话说，钱已经收到了。又过了两天，我问张丽君什么什候把工资卡给我，她说，要工资卡干什么。我说，我已经好几个月没发工资了，卢某某给我汇了5万元在里面，我要用钱。她说，卡里的钱她已经全取出来了，花了。证明：被告人关某在知道被告人张丽君欲骗取被害人卢某某钱款后，进行配合，骗取卢某某人民币5万元的事实。（2）被告人张丽君在公安机关供述我和关某是恋爱关系，卢某某我不认识，但关某告诉我她是关某的沈阳网友。我的QQ号是252468737，网名先后有“雨后”、“胸有成竹”、“把握第一次机会”，卢某某的QQ号是多少我不知道，但她有一个网名叫“我就是我”，我与她聊过天，与她视频过。我经常使用的手机号是13678657611，这个号码在2012年9月被关某拿走了，之后我用13697863229这个号，13589858805这个号码也是我的。关某曾向我借过钱，我向我朋友刘炜金借了5万元给了关某，2012年5月关某把他的建行工资卡给我了，里面有5万元钱，我把这5万元钱还刘炜金了。证明：被告人张丽君与被害人卢某某进行过视频接触及其QQ号、手机号使用情况及张丽君将被告人关某的建行卡内5万元取出的事实。4.书证（1）建设银行存款凭条证明：关某的建设银行卡（卡号6227002831420533431）于2012年5月20日存入5万元的事实。（2）扣押发还物品清单、收条证明：案发后被告人关某返还被害人卢某某人民币6.5万元的事实。（3）人口基本信息、电话查询记录、抓捕经过证明：被告人张丽君自然情况及到案经过等情况。5.辨认笔录（1）卢某某辨认笔录证明：被告人关某系实施骗取被害人卢某某财物的行为人。（2）赵某某辨认笔录证明：使用QQ号为252468737的行为人系被告人张丽君。三、2012年5月29日至2012年7月15日期间，被告人张丽君谎称其为关某同事“小王”，以关某母亲生病、关某单位涨工资、集资入股需要用钱等为理由，骗取被害人卢某某在沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜储蓄所、本溪建设银行等地，向张丽君建设银行账户（6227002192453896207）汇款人民币共计人民币94，950元。案在审理过程中，被告人关某自行将该起犯罪事实的涉案赃款人民币94，950元退返给被害人卢某某。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1.被害人卢某某陈述2012年5月29日，“小王”给我打电话说，她和关某的单位要涨工资，百年不遇，关某要是能拿出10万元就能涨工资，她帮拿7万元，让我帮拿3万元，我同意了。“小王”用短信发来一个建设银行卡卡号（6227002192453896207），户名是张丽君。我打电话问“小王”为什么汇到张丽君名下，“小王”说张丽君是他们单位会计，好做账，不上税。当天我就到沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜所汇了3万元。2012年6月“小王”又打电话，说关某他妈患癌症了，单位已经给关某买了回沈阳的飞机票，并说关某他妈做手术急着和单位借10万元，但单位实在没钱。我说我可以到医院去看看关某他妈。“小王”说关某不想把这事告诉任何人。2012年6月18日，我和“小王”说去医院看关某他妈，当我到医院正要上电梯时，“小王”用13678657611的电话打过来，她说关某他们已经坐飞机去北京空军医院做手术了，告诉我别看了，并说他们单位实在没钱，她只有卖首饰和车了，让我再借关某5万元，这次我又信了，但我和“小王”说我直接把钱给关某。“小王”说，关某不能见我，这是以单位名义向我借的，如果把钱直接给关某，单位做不了账。2012年6月19日，我在沈阳市大东区小河沿路134甲1号建设银行东胜储蓄所将5万元汇到了6227002192453896207张丽君的卡上，因为当时我没钱交手续费，银行就从中扣了50元手续费。2012年7月15日，“小王”又来电话，说他们单位集资入股，让我再拿1.5万元，加上以前拿的钱，她再给我添点，凑20万元算一股。我说我不想入股，她说我傻，入股后什么时候都可以退出来，我又信了。当天我让我妹妹在本溪建行往张丽君的建行卡上汇了1.5万元。后来我给“小王”打电话，要把钱撤出来，她就以各种理由不给钱，这时我知道我已经被骗了。证明：“小王”让被害人卢某某汇款，提供给卢某某的银行卡户名为“张丽君”，骗取卢某某人民币94，950元的事实。2.证人关某证言我从来没和张丽君一起去过建设银行办卡，我除了将卢某某给的5万元给了张丽君外，没再给过她别的钱。张丽君骗卢某某9.5万元我一开始不知道，后来卢某某给我打电话说了这事我才知道。我和张丽君在一起时，她经常使用我的手机发短信和打电话，但我从来没用过她的手机。证明：被害人卢某某告诉关某张丽君骗取其人民币94，950元的事实。3.书证（1）张丽君电话查询记录证明：张丽君13678657611及13589858805手机号码的使用情况，其中其多次主叫卢某某手机号码13889399556。（2）转账凭条、银行卡客户查询单证明：被害人卢某某分别于2012年5月29日、2012年6月19日、2012年7月15日向张丽君建行卡（卡号6227002192453896207）分三次转款及存入共计人民币94，950元的事实。四、2013年3月3日至3月16日，被告人张丽君在北京南站、北京市石景山区西井路甲9号西侧平房被害人茹某某所在的北京某某某科贸有限公司内，谎称关某生病其要去宜昌看关某、去宜昌出差等，先后两次骗取茹某某人民币共计7000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1.被害人茹某某陈述关某是我在武汉理工大学的同校同学。2012年1月春节前的几天，我到青岛办事顺便到蓬莱看关某，关某带我去烟台一个海鲜大排档时，我见到了张丽，关某说张丽君是韩国人，事业做得优秀。2013年3月1日11时左右，我突然接到张丽君的电话，她说她听关某说我想做工程，关某没有工程，但她有，她的工程在珠海的横琴岛，做房地产开发，投资人在北京，她说她第二天要到北京，让我到北京站接她。2013年3月2日14时30分左右，我接到张丽君，我将她送到广安门的汉庭酒店。第二天上午，张丽君说投资商有事，改在下午6点在东四见面，我说那先到我公司吧，我们在公司附近吃的饭。吃饭时张丽君说她在烟台做房地产开发，有9座32层楼房在做，投了13个亿，在云南有酒庄等等，有很多产业。吃完饭后我们喝的茶，下午6点多来了一位55岁左右的男子，张丽君说是投资商，我就让我朋友听一听，我的朋友听了一会儿后给我发了一条短信说，不靠谱，我就说，吃饭吧，那个投资商一听就走了。第二天早上张丽君让我把她送到南站，到南站后，她对我说，她卡上原有2万元，因关某被人打伤住院了，她给关某1.8万元，她要去宜昌看关某，让我给她拿5000元，于是我就给了她5000元。这期间我给关某打过电话，但关某手机一直关机状态。2013年3月7日，张丽君给我打电话，让我到南站接她，当晚我接到她，把她安排在我家里住，第二天把她安排到我公司里住，一直住到16号。2013年3月16日9时左右，在北京市石景山区西井路甲9号西侧平房北京某某某科贸有限公司内，张丽君对我说她手机坏了，我领着她回到我家，把我的一部直板手机给她了，给完手机，张丽君又让我给她准备点钱，她去宜昌谈事，我当时手里只有800元，我来到公司向员工借了1200元，将2000元给了张丽君，并让员工把张丽君送到了车站。证明：被告人张丽君骗取被害人茹某某人民币7000元的事实。2.被告人张丽君供述我于2012年1月春节前几天在烟台通过关某认识的茹某某。2013年3月初的一天，我给茹某某打电话，说我在珠海横琴岛有填海工程，投资人是北京人，我第二天到北京，让她来接我。第二天茹某某接的我，并把我送到一个快捷酒店，我当时和她说第二天我们去见投资商。我向茹某某借了两回钱，第一次是4800元，第二次是2000元，我借钱时没有什么理由，就说要去见关某，茹某某就把钱借我了。证明：被告人张丽君从被害人茹某某处获取财物的事实。本院认为，被告人张丽君、关某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其中二被告人共同实施部分的诈骗行为，系共同犯罪。关于辩护人提出的被告人关某犯罪以后能够主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚及关某全额退返赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人张丽君提出其不认识被害人卢某某，未骗取其财物的辩解，因有被害人陈述、证人赵某某证言、同案犯关某供述、书证通话记录、银行卡交易查询单等证据，证实被告人张丽君通过电话与被害人卢某某联系，卢某某将财物汇入其银行卡等，骗取卢某某财物共计人民币144，950元的事实，故对被告人的该项辩解，本院不予采信。关于被告人张丽君提出被害人茹某某给其的人民币7000元系借款的辩解，因有被害人陈述及其在公安机关供述等证据及综合全案，能够证实被告人张丽君编造理由骗取茹某某财物的事实，故对被告人张丽君的该项辩解，本院不予采信。关于公诉机关指控的第四起犯罪事实，其中交纳1万元定金的购房合同是张某的丈夫关飞签订的，该款项始终在关飞名下，另交纳定金1万元的购房合同虽为张丽君签订，但该款项系交给房产商，非被告人张丽君占有，该起诈骗行为的指控证据不足，故不予认定。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条的规定，判决如下：被告人张丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月16日起至2017年9月15日止）被告人关某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人应在本判决生效后十日内到沈阳市于洪区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小丹人民陪审员  马立娟人民陪审员  吴 茜二〇一四年四月二十八日书 记 员  岳文祺本判决所依照的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。