安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2014）泗刑初字第00047号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人倪海荣，男，汉族，1976年3月3日出生于安徽省无为县，城镇居民，高中文化，住安徽省合肥市。2009年3月9日因犯诈骗罪被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金四万元，缓刑考验期限至2014年3月19日。2013年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局抓获（限制人身自由），同年6月16日被泗县公安局刑事拘留，同年7月16日被泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人朱鹏，安徽郑良付律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2013）454号起诉书指控被告人倪海荣犯诈骗罪、抽逃出资罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月7日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员王燕南出庭支持公诉，被告人倪海荣及其辩护人朱鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：一、诈骗罪：2012年11月，被告人倪海荣通过手机微信聊天认识被害人陈某，并确定恋爱关系。自2012年11月至案发，倪海荣以自己搞工程资金周转不开急着给工人发工资、公司业务急需钱送礼、自己出车祸急需用钱、融资急用钱为借口，先后共骗取陈某32万元及骗取陈某四张信用卡透支现金6万余元，供自己挥霍，累计38万余元。二、抽逃出资罪：2013年4月15日，被告人倪海荣出资占40%的股份计400万元，与徐某甲成立了泗县智安汽车防撞制造有限公司（股份有限公司），公司成立后于同年4月17日倪海荣将自己出资的400万元抽逃。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人倪海荣的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百五十九条第一款之规定，构成诈骗罪、抽逃出资罪。倪海荣在缓刑期限内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人倪海荣当庭辩解其行为不构成诈骗罪；对指控其抽逃出资罪无异议。其辩护人提出：指控倪海荣构成诈骗罪事实不清，证据不足；对指控倪海荣构成抽逃出资罪不持异议。经审理查明：一、诈骗事实2012年11月份，被告人倪海荣通过手机微信聊天认识浙江省瑞安人陈某，谎称自己在安徽省泗县有一个建筑公司，后两人确立恋爱关系。自2013年1月至同年4月，倪海荣以自己做工程缺少资金、资金周转不开急需用钱等为借口，先后骗取陈某35万元。同年4月，陈某到泗县找到倪海荣，倪海荣仅偿还3万元。期间，倪海荣还骗取陈某四张信用卡消费透支现金6万余元，供自己挥霍。综上，被告人倪海荣共骗取陈某38万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1、转款凭证证明，被害人陈某2013年1月至4月，先后通过浙江省农村信用社、中国农业银行瑞安支行等银行转款35万元给倪海荣。2、信用卡对账单、透支单及消费清单证明，被告人倪海荣使用被害人陈某的信用卡消费的数额是65508元。3、倪海荣和被害人陈某的手机短信息记录证明，被害人陈某多次向被告人倪海荣催要欠款，倪海荣均以各种借口推脱。4、辨认笔录证明，经被害人陈某辨认，倪海荣就是多次骗她钱财的人。（二）被害人陈某陈述，她是2012年11月通过微信认识倪海荣的，倪海荣让她离婚嫁给他，并且说他在安徽省泗县有一个名字叫“安徽泗县恒通建筑有限公司”，他有能力抚养她，并且说他目前是单身。2012年年底，倪海荣说自己要付工地上的材料费，向她借钱，她通过银行汇款5万元；第二次是快过年时，倪海荣说要给领导送礼，并且说他自己将宝马车都卖了，还缺20多万元，让她筹钱，她从农行给倪海荣汇4.5万元，倪海荣说钱不够，让她继续筹钱，她又汇给他7万元；还有一次，倪海荣说他开车撞到人，要缴纳6万元给公安局，她又汇款6万元；还有一次，倪海荣说没有钱给工人发工资，让她汇款5万元；还有两次，倪海荣让她将款打到别人的卡上，说是融资缺少手续费，这两次她给倪海荣4.5万元。倪海荣还找其它理由让她汇了一次2万元，一次5000元，共计35万元左右。倪海荣还骗她四张信用卡，其中广发银行透支3.5万元，建行信用卡4万多元，光大银行2万多元。2013年4月份，她接到一个女的电话说倪海荣是个骗子，让她不要再给倪海荣汇钱了，她到泗县找到倪海荣，倪海荣只还她3万元。倪海荣自称是泗县人，在泗县有七个工地同时开工，材料费需要付款，并且说公司是他自己开的，以各种理由欺骗她汇款给他。（三）证人证言1、秦某证明，是她打电话告诉陈某说倪海荣是个骗子，不要再给倪海荣汇款。倪海荣自己没有车。2、徐某乙证明，他和倪海荣合作期间，倪海荣生活比较拮据，倪海荣没有投资钱，也没有自己的公司。案发前一二个月，陈某向倪海荣要钱，倪海荣当时没有钱。3、倪某证明，他是倪海荣父亲。倪海荣从来没有开过公司，之前在家搞“村村通”工程修一条路欠别人十几万元，这几年都是他在帮忙还账，还6万多元。倪海荣几年前因犯诈骗罪被无为县人民法院判三年缓刑五年，也是他帮还的十几万元，现在他没有这个还款能力了。（四）被告人倪海荣供述，2012年9、10月份，他通过手机微信与陈某认识。同年11月在上海见面就同居了，并确定了男女朋友关系。他第一次找陈某借钱是在2013年春节之前，陈某通过信用社的卡给他汇5万元，后来他又陆续向陈某借了六七次钱，借钱的理由也都是搞工程接项目，资金不够用等。他一共从陈某手里拿了35万元，还3万元，信用卡透支65508元。他自己没有公司。二、抽逃出资事实2013年4月15日，被告人倪海荣与泗县人徐某甲成立了泗县智安汽车防撞制造股份有限公司，倪海荣、徐某甲均为股东，倪海荣任执行董事，该公司注册资本5000万元，实际出资额为1000万元，其中倪海荣出资400万元，占40%的股份，徐某甲出资600万元，占60%的股份。同年4月17日，倪海荣将自己出资的400万元抽走。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1、泗县智安汽车防撞制造公司预先核准申请书，证明该公司于2013年4月8日向泗县工商局申请核准。2、泗县经济开发区出具的场地使用证明，证明泗县智安汽车防撞制造公司为泗县招商企业，办公面积200平方米是开发区无偿提供给该公司使用的。3、法定代表人信息证明，被告人倪海荣为泗县智安汽车防撞制造公司的执行董事。4、股东出资信息证明，被告人倪海荣出资400万元，占40%股份；徐某甲出资600万元，占60%股份。5、公司设立相关资料、验资报告及企业基本信息证明，泗县智安汽车防撞制造公司于2013年4月15日成立。6、往来明细账目及凭证证明，泗县智安汽车防撞制造公司实缴资金1000万元于2013年4月15日转到该公司账户，其中倪海荣转入400万元，同年4月17日该款又被转入他人账户。（二）证人证言1、徐某甲证明，他是泗县智安汽车防撞公司的监事，倪海荣是法人。他出资600万元用于注册的资金是通过一个“旺达”理财公司借来的。验资过程中他和倪海荣还有“旺达”理财公司的人都在场。2、王某证明，他是“旺达”理财公司的法人。泗县智安汽车防撞公司找他们公司办理注册是徐某甲找他们的，具体操作是娄某，注册的1000万元是杭州的一家公司提供的，注册成功之后，杭州的一家公司就把钱转走了。后他们将钱转到“利雅得”公司帮助他们注册的。3、许某丙证明，他在泗县开办了一个“利雅得”办公家具有限公司，注册资金1100万元，是娄某帮他弄来验资的，注册成功后，娄某又把钱还给人家了。（三）被告人倪海荣供述，他和徐某甲注册成立的汽车防撞公司注册资金为5000万元，实缴1000万元。其中他的400万元是他的两个战友帮他搞来的，验资成功后他们就把钱转走了。另查明，被告人倪海荣2007年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省无为县公安局刑事拘留，同年12月17日被取保候审，2009年2月10日被安徽省无为县人民法院决定逮捕，同年3月9日被该法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金四万元，同年3月10日因宣告缓刑被取保候审，缓刑考验期限至2014年3月19日。本案经庭审举证、质证的综合证据如下：1、户籍信息证明，被告人倪海荣系1976年3月3日出生。2、抓获经过证明，2013年6月11日，被告人倪海荣被合肥市公安局抓获。3、（2009）无刑初字第25号刑事判决书、执行通知书等确认，被告人倪海荣2007年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省无为县公安局刑事拘留，同年12月17日被取保候审，2009年2月10日被安徽省无为县人民法院决定逮捕，同年3月9日被该法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金四万元，同年3月10日因宣告缓刑被取保候审，缓刑考验期限至2014年3月19日。对于被告人倪海荣当庭辩解其行为不构成诈骗罪及其辩护人提出指控倪海荣犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人倪海荣在明知自己没有偿还能力的情况下却以各种借口向被害人多次借款，并骗取被害人的信用卡多次消费透支，后以各种理由拒不还款，此节事实有被害人的相关银行转款凭证、信用卡对账单、透支单、短信息记录等书证、证人秦某、徐某乙、倪某等人证言与被害人陈某陈述等证据证实，倪海荣在侦查阶段对上述事实亦予以供认，故倪海荣的辩解及辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。本院认为：被告人倪海荣以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；违反公司法的规定，在公司成立后抽逃其出资，抽逃出资数额达四百万元并占其应缴出资数额百分之四十，其行为已构成抽逃出资罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人倪海荣在缓刑期内犯新罪，应当撤销缓刑与新犯的罪并罚。根据被告人倪海荣的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，对被告人倪海荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百五十九条第一款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告人倪海荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七十万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二十万元；撤销安徽省无为县（2009）无刑初字第25号刑事判决以诈骗罪判处被告人倪海荣有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金四万元中的缓刑部分；合并决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金九十四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2023年8月7日止，罚金原已缴纳四万元，余额限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人倪海荣退赔违法所得三十八万元给被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬茂义审 判 员  吴莉莉人民陪审员  赵 慧二〇一四年一月二十三日书 记 员  韩修建附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百五十九条第一款公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。