山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2014）聊东刑初字第208号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被害人王某，男，1986年10月9日生，汉族，初中文化，住聊城市东昌府区。被告人吴某，女，1984年10月12日生，汉族，小学文化，农民，住临清市。因本案于2013年7月13日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人周建福，山东众星为民律师事务所律师。被告人汪某，女，1973年6月20日生，汉族，初中文化，农民，住山东省肥城市。因本案于2013年8月3日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年8月20日被监视居住，2014年7月24日被执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。被告人刘昱，男，1982年3月22日生，汉族，初中文化，农民，住聊城市阳谷县。因犯盗窃罪，2010年7月7日被聊城市东昌府区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，于2012年4月24日减刑释放。因本案于2013年7月13日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年8月21日被该局指定居所监视居住，2014年4月10日被执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人于红伟，山东鲁衡律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2014）153号起诉书指控被告人吴某、汪某、刘昱犯诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召出庭支持公诉。被害人王某、被告人吴某及其辩护人周建福、被告人汪某、被告人刘昱及其辩护人于红伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：1、2012年农历10月份，被告人吴某、汪某、刘昱预谋诈骗后，由被告人汪某介绍聊城市东昌府区于集镇金吕村的被害人金某与自称“刘福喜”的吴某认识，后在订婚时，被告人刘昱以“刘福喜”哥哥身份参加，共计骗取金某现金8800元，后由被告人汪某将赃款退还被害人；2、2013年2月份至3月份，被告人吴某、汪某、刘昱预谋诈骗后，由被告人汪某介绍聊城市东昌府区道口铺办事处的被害人王某与自称“刘福喜”的吴某、“刘福喜”的哥哥刘昱认识，后“刘福喜”与被害人王某登记结婚，多次骗取其钱财共计67000余元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实，公诉机关认为被告人吴某、汪某、刘昱的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请人民法院对三被告人以诈骗罪定罪处罚。被害人王某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人吴某系初犯且自愿认罪，请求人民法院对被告人从轻处罚。被告人汪某对起诉书指控的罪名无异议，辩解称没有预谋诈骗钱财，也没有分赃。被告人刘昱对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被害人金某被诈骗的8800元案发前已经被全部退回，该次诈骗数额不应计算到被告人刘昱诈骗的数额中；本案属于共同犯罪，应以被告人实际参与的共同诈骗数额确定犯罪数额；且被告人系从犯，请求人民法院对被告人从轻处罚。经审理查明：一、2012年农历10月份，被告人吴某、汪某预谋诈骗后，由被告人汪某介绍聊城市东昌府区于集镇金吕村的被害人金某与自称“刘福喜”的吴某认识，被告人刘昱以“刘福喜”哥哥的身份参加，骗取被害人金某现金8800元。被告人吴某分得赃款4800元，被告人汪某分得赃款4000元，后被告人汪某将赃款8800元全部退还被害人。二、2013年2月份至3月份，被告人吴某、汪某预谋诈骗后，由被告人汪某介绍聊城市东昌府区道口铺办事处的被害人王某与自称“刘福喜”的吴某认识，二被告人以“见面”为由骗取被害人1100元，以订婚为由骗取被害人17000元。在订婚后，被告人刘昱以“刘福喜”哥哥的身份参加，三被告人以“刘福喜”与王某登记为由骗取被害人40000元，以给“刘福喜”买“三金”为由骗取被害人9400元。共计骗取被害人钱财67500元，其中被告人刘昱参与诈骗49400元。被告人吴某分得赃款共计48100元，被告人汪某分得赃款9400元，被告人刘昱分得赃款10000元。综上，被告人吴某、汪某参与诈骗被害人金某、王某钱财共计76300元，被告人刘昱参与诈骗二被害人钱财共计58200元。认定上述事实的证据如下：（一）书证聊城市公安局东昌府分局出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案的发破案情况及抓获三被告人的情况；被害人王某的邮政银行开户存折，花费清单，证实三被告人以介绍对象为名，诈骗被害人王某钱财的事实；被告人吴某办理的“刘福喜”户口材料，证实被告人吴某骗取办理“刘福喜”名的户口；被害人王某与“刘福喜”的结婚证，证实被告人吴某以“刘福喜”的名义与被害人结婚登记的情况；（2010）聊东刑初字第152号刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人刘昱因犯盗窃罪被判刑及服刑、减刑的事实；聊城市隆兴宾馆的证明，证实被告人刘昱于2013年8月21日起至2013年9月10日止被聊城市公安局东昌府分局指定居所监视居住；被告人吴某、汪某、刘昱的户籍证明，证实三被告人的基本身份信息。（二）证人证言1、韩某、刘某的证言，均证实2012年4月份，被告人吴某为实施诈骗，到阳谷县侨润办事处刘海村办理“刘福喜”户口的事实；2、吴某、张某的证言，均证实被告人吴某只有一个户口，没有用过“刘福喜”户口的事实；3、徐某、李某、袁某的证言，均证实“小萍”以介绍对象为名介绍“刘福喜”与王某认识，在订婚后，刘昱以“刘福喜”哥哥的身份参加，以“见面”、订婚、登记、买“三金”为由多次诈骗被害人王某钱财的事实。（三）被害人陈述1、被害人金某的陈述，证实2012年农历10月份，“小萍”以介绍对象为名介绍“刘福喜”与其认识，刘昱以“刘福喜”哥哥的身份参加，骗取其钱财的事实；2、被害人王某的陈述，证实2013年2月份至3月份，“小萍”以介绍对象为名介绍“刘福喜”与王某认识，在订婚后，刘昱以“刘福喜”哥哥的身份参加，被告人以“见面”、订婚、登记、买“三金”为由多次骗取其钱财的事实。（四）被告人吴某、汪某、刘昱的供述，三被告人供述参与诈骗的事实经过并能与以上证据相互印证。上述证据均经当庭出示、质证，证据之间相互印证，证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人吴某、汪某、刘昱以非法占有为目的，采用欺诈的方法，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某、汪某、刘昱的部分犯罪事实和罪名成立。关于被告人汪某辩解其没有预谋诈骗他人钱财，也没有分赃的意见，经查，证人徐某、李某、袁某的证言，被害人金某、王某的陈述及被告人吴某、刘昱的供述相互一致，足以证实被告人汪某参与预谋诈骗及分赃的事实，故被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘昱的辩护人辩解，被害人金某被诈骗的8800元案发前已经被全部退回，该次诈骗数额不应计算到被告人刘昱诈骗数额中的辩护意见，经查，被告人刘昱伙同被告人吴某、汪某诈骗被害人金某8800元的犯罪行为已实施完成，被告人汪某的退赃款项不应在被告人刘昱犯罪的数额中扣除，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘昱的辩护人辩解本案属于共同犯罪，应以被告人刘昱实际参与的共同诈骗数额确定犯罪数额的辩护意见，经查，被告人刘昱在其他被告人实施犯罪过程中参与犯罪，应对其参与的犯罪行为承担责任，其辩护人与之相应的辩护意见，本院予以支持。被告人吴某、汪某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘昱在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪，对其应从轻处罚。被告人吴某能自愿认罪，其可从轻处罚，被告人吴某、刘昱的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以支持。被告人汪某所得赃款已大部分退赃，对其可酌情从轻处罚。被告人刘昱曾因犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，对三被告人应根据各自犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及在共同犯罪中所处的地位和所起的作用决定刑罚。对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条；对被告人汪某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条；对被告人刘昱依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月13日起至2016年4月12日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月24日起折抵刑期18日至2017年1月5日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人刘昱犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月10日起折抵刑期51日至2016年2月18日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、责令被告人吴某、汪某退赔被害人王某经济损失67500元。（含被告人刘昱参与诈骗的49400元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王英军助理审判员  李泽辉人民陪审员  王智孟二〇一四年八月二十二日书 记 员  张 坤