湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2014）浏刑初字第64号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人董**，男，1965年1月5日出生于湖南省浏阳市。因本案于2013年8月30日被刑事拘留，2013年9月26日被逮捕，2013年11月28日由浏阳市人民检察院取保候审。辩护人林**，湖南**律师事务所律师。被告人彭**，男，1962年11月27日出生于湖南省浏阳市。因本案于2013年8月30日被刑事拘留，2013年9月26日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人李**，男，1966年12月7日出生于湖南省浏阳市。因本案于2013年8月30日被刑事拘留，2013年9月26日被逮捕，现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检刑诉[2014]51号起诉书指控被告人董**、彭**、李**犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员蒋磊，被告人董**、彭**、李**及辩护人林**均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2009年3月，被告人董**受战友罗**（已判决）的邀集，在江西省南昌县加入了以“连锁经营”为名的传销组织。该组织以参加“连锁经营”活动能赚取高额利润为诱饵，引诱他人以购买“产品”的名义缴纳费用获得加入该组织的资格。该组织规定，购买第一份“产品”需缴纳人民币3800元，从第二份开始每份3300元，每人最多购买21份。该组织实行“五级三进制”的层级模式，上线以在组织中所处层级及直接或间接发展下线的数量为依据，从各级下线购买“产品”的费用中返利。被告人董**加入该组织后，于2009年8至9月，相继发展被告人彭**为自己的间接下线、被告人李**作为被告人彭**的直接下线。上述3被告人加入该组织后，积极发展下线，被告人董**、彭**于2011年下半年，被告人李**于2012年上半年陆续升为最高层级的高级业务员，并在组织中承担重要的管理职责，其中，被告人董**、李**曾担任自律配合，负责整个组织各项制度的落实，相互配合管理好整个组织；被告人彭**协助管理资金、发放返利。经查明，被告人董**共发展下线42人；被告人彭**共发展下线36人；被告人李**共发展下线33人。2013年5月10日，被告人董**主动到公安机关投案，并如实供认了以上事实。之后，又配合公安机关劝说被告人彭**、李**投案。2013年5月13日和19日，被告人李**、彭**分别到公安机关投案，并如实供认了以上事实。到案后，被告人董**、彭**分别退缴了违法所得人民币2万元。此外，经进行社情民意及监管环境考察，被告人董**所在基层组织证明被告人董**平时表现较好，且具备对其的监管、帮教条件。上述事实，被告人董**、彭**、李**在开庭审理过程中均无异议，且有银行流水清单、刑事判决书、缴款书、归案经过、户籍及现实表现证明等书证；证人彭AA、杨**、李AA、罗A、戴*、罗**、戴**证言等证据证明，足以认定。本院认为，被告人董**、彭**、李**组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人董**、彭**、李**均系自动投案，并如实供述了自己的罪行，均系自首，均可从轻处罚。被告人董**积极配合公安机关劝说同案人投案，有立功表现，可以从轻处罚。此外，被告人董**所在基层组织证明对被告人董**具备监管帮教条件，适用缓刑确实不致再危害社会，同时责令被告人董**接受所在基层矫正组织的管理教育。被告人董**、彭**退缴的违法所得，应依法予以没收，上缴国库。被告人董**的辩护人关于被告人董**具有自首、立功及退赃的从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；但辩护人据此请求对被告人董**免除处罚的意见，根据被告人董**此次犯罪的情节，不符合免除处罚的条件，故对该点辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人董**适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人彭**适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人李**适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人董**犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人彭**犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2014年1月29日止）。被告人李**犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2014年1月29日止）。二、被告人董**退缴的违法所得二万元、被告人彭**退缴的违法所得二万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周如意二〇一四年一月二十三日书记员  周彩平附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；组织他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。