福建省大田县人民法院刑 事 判 决 书（2014）大刑初字第37号公诉机关大田县人民检察院。被告人刘某某，男，1971年7月26日生于浙江省文成县。被告人严某某（绰号七五），男，1969年11月26日生于福建省大田县。被告人郑某甲，男，1953年9月23日生于福建省大田县。被告人李勤海，男，1979年5月1日生于福建省大田县。被告人唐某某，女，1976年2月15日生于福建省大田县。被告人吴某甲（绰号高妹），女，1965年7月8日生于福建省大田县。被告人李某甲，男，1979年2月12日生于福建省大田县。被告人李某乙，男，1983年10月1日生于福建省大田县。被告人吴某乙，女，1967年12月5日生于福建省大田县。被告人郑某乙，女，1969年10月3日生于福建省大田县。被告人章某某，女，1970年8月22日生于福建省大田县。被告人吴某丙，男，1976年9月2日生于浙江省平阳县。辩护人翁友平，福建君来律师事务所律师。大田县人民检察院以闽田检公刑诉（2014）21号起诉书指控被告人刘某某、严某某、李勤海、郑某甲、吴某甲、李某甲、李某乙、唐某某、吴某乙、郑某乙、章某某涉嫌开设赌场罪、吴某丙涉嫌赌博罪，于2014年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人刘某某、严某某、李勤海、郑某甲、吴某甲、李某甲、李某乙、唐某某、吴某乙、郑某乙、章某某、吴某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。大田县人民检察院指控，2013年5月下旬，被告人刘某某、严某某、郑某甲、李勤海、唐某某、吴某甲设立专门用于赌博的场所，提供赌博用具，聚众赌博，从中抽头获利；被告人李某甲、李某乙、吴某乙、郑某乙、章某某为上述人员开设的赌场服务，并从中非法获利，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人吴某丙以营利为目的，在赌场内坐庄，招引赌客进行赌博，共输款35.3万元，应当以赌博罪追究刑事责任。本案是共同犯罪。被告人刘某某、严某某、郑某甲、李勤海在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人唐某某、吴某甲、李某甲、李某乙、吴某乙、郑某乙、章某某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、郑某乙、章某某主动投案并如实供述犯罪事实，是自首。被告人李勤海、郑某甲、李某甲、李某乙、严某某、唐���某到案后如实供述犯罪事实，系坦白。被告人李勤海规劝同案犯谢某某投案，被告人唐某某规劝同案犯郑某乙、章某某投案，被告人吴某丙协助公安机关抓获同案犯多人，是立功。据此，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条第一、四款、第六十七条第一款、第三款及第六十八条第一款的规定对上述被告人予以惩处。被告人刘某某对公诉机关指控提出，其没有分得赃款23万元，只分到2.5万元的辩解意见。对公诉机关的其他指控无异议。被告人严某某、李勤海、郑某甲、吴某甲、李某甲、李某乙、唐某某、吴某乙、郑某乙、章某某、吴某丙对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。被告人吴某丙的辩护人对公诉机关的指控提出，被告人吴某丙具有自首、立功的法定从轻情节，又具有退赃的酌定从轻处罚情节等，应适用缓刑等辩护意见。经审理查明：2013年5月下旬的一天，被告人刘某某电话联系被告人严某某称要带人到大田赌博，让严帮忙寻找赌博场所。严某某得知上述情况后与被告人郑某甲、李勤海、郑发勇（另案处理）商议自行开设赌场牟利，并选址于大田县石牌镇桃坑村小盖竹水库的办公室开设赌场。后严某某联系刘某某表示可以带人到赌场赌博，二人并商定刘某某由赌场抽头渔利中抽取45%利润。而后，被告人严某某、郑某甲、李勤海、郑发勇、吴某甲、唐某某、谢某某（另案处理）等人共同商定剩余55%利润中由郑发勇占14%、严某某、郑某甲、李勤海各占11%，其余8%由吴某甲、唐某某、谢某某共同分配，各人并以郑某甲负责接送赌客、李勤海负责抽水钱和维序，其他人负责参赌等进行分工。该赌场提供扑克牌以“天地杆”形式进行赌博，每盘下注不低于100元，上不封顶，并从坐庄赌客输赢金额中按每输出1万元抽500元、每赢进1万元抽700元比例进行抽庄，并雇佣被告人李某甲负责记账“抽单钱”、雇佣被告人李某乙负责管理扑克牌、雇佣被告人吴某乙、郑某乙、章某某等人冒充赌客参赌以增加赌场人气。2013年5月28日至29日，被告人刘某某介绍被告人吴某丙前往严某某等人开设于大田县石牌镇桃坑村小盖竹水库的办公室、石牌镇小湖村后山自然村魏荣燎的一楼客厅、均溪镇宋京村64号后山等处的赌场开庄聚赌，其中，吴某丙于5月28日下午、28日晚分别开庄聚赌输款54.5万元、4.8万元，于29日中午开庄聚赌赢款24万元。被告人严某某等人开设的赌场在经营过程中，赌场由庄家处抽头渔利3余万元；各参股人员参赌赢利30余万元；被告人刘某某由2013年5月28日赌场赢利中分得赃款人民币23万元；李某甲、李���乙、吴某乙各非法得利人民币1500元、1100元、600元。2013年5月31日，被告人刘某某、郑某甲、李勤海、李某甲、李某乙在大田城关塞纳西桥213包间内被侦查人员抓获，到案后，被告人郑某甲、李勤海、李某甲、李某乙均如实供述犯罪事实。同年8月15日，被告人严某某在三明市三元区红印山72号205室内被侦查人员抓获；同年10月17日，被告人唐某某在家中被侦查员抓获，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、郑某乙、章某某分别于2013年5月31日、7月9日、8月29日、11月5日、11月8日前往公安机关投案，上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。到案后，被告人李勤海规劝同案犯谢某某投案，唐某某规劝郑某乙、章某某投案，吴某丙协助公安机关抓获同案犯刘某某、郑某甲、李勤海、李某甲、李某乙。案发后，被告人刘某某、郑某甲、李勤海、吴某甲、李某甲、李某乙、吴某乙、���某丙分别退出涉案赃款人民币2554元、60000元（含放高利贷赃款）、40000元、32200元、1500元、1100元、600元、240000元。另查明，案发后被告人吴某甲规劝吴某乙投案自首，被告人唐某某向公安机关退出赃款32000元、被告人郑某乙向公安机关退出赃款2000元。上述事实，被告人刘某某、郑某甲、李勤海、严某某、吴某甲、唐某某、李某甲、李某乙、吴某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押、发还物品、文件清单及涉案款物、常住人口信息、抓获经过、到案经过、刑事判决书、现场勘查笔录及辨认笔录、照片，协助查询财产通知书及帐户明细查询，被告人刘某某、郑某甲、李勤海、严某某、吴某甲、唐某某、李某甲、李某乙、吴某丙的供述等证据证实，足以认定。关于被告人刘某某对公诉机关指控其分得赃款23万元提出，其只分到2.5万元赃款的辩解意见。经查，证人谢某某的证言证实其通过转帐给被告人刘某某支付15万元（按刘要求转到其沙县朋友卡上）、现金（从银行卡中取出）支付8万元（由严某某经手），合计23万元。这与公安机关提取的户名谢某某银行卡的帐户交易明细查询相吻合，同时得到被告人严某某、唐某某、李勤海等人供述的印证，被告人刘某某分得赃款23万元足以认定。被告人刘某某的辩解缺乏事实依据，不予采信。本院认为，被告人刘某某、严某某、郑某甲、李勤海、唐某某、吴某甲设立专门用于赌博的场所，提供赌博用具，聚众赌博，从中抽头获利；被告人李某甲、李某乙、吴某乙、郑某乙、章某某为上述人员开设的赌场服务，并从中非法获利，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪；被告人吴某丙以营利为目的，在赌场内坐庄，招引赌客进行赌博，共输款35.3万元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人刘某某、严某某、郑某甲、李勤海在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人唐某某、吴某甲、李某甲、李某乙、吴某乙、郑某乙、章某某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯。被告人李勤海曾因故意伤害，被判处刑罚，再次故意犯罪，具酌定从重处罚情节。被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、郑某乙、章某某主动投案并如实供述犯罪事实，是自首。被告人严某某、李勤海、郑某甲、李某甲、李某乙、唐某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白。被告人李勤海、唐某某、吴某甲规劝同案犯投案，被告人吴某丙协助公安机关抓获同案犯多人，是立功。被告人吴某丙的辩护人的辩护意见，于法有据，予以采纳。鉴于以上各被告人的各项量刑情节，并结合各被告人退赃的情况，公诉机关的量刑建议，予以大部分支持。依照《中华人民共和国刑法》第���百零三条第二款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条第一、四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第六十四条及第七十二条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月1日起至2014年11月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人严某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月15日起至2014年10月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人郑某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月1日起至2014年6月6日止。含取保候审期间。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李勤海犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月1日起至2014年5月6日止。含取保候审期间。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人唐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处���期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）八、被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）九、被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十、被告人郑某乙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十一、被告人章某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十二、被告人吴某丙犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十三、被告人刘某某、郑某甲、李勤海、吴某甲、唐某某、李某甲、李某乙、吴某乙、郑某乙、吴某丙退出的赃款合计人民币411954元，予以没收（由扣押机关依法处理）。十四、继续追缴被告人刘某某未退赃款人民币227446元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余育喜审 判 员  郑传艳人民陪审员  张峰梅二〇一四年四月八日书 记 员  吴莉洁附：本案适用的主要法律条文：《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。