河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2014）上刑二初字第216号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人耿全营，男，1971年11月26日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因参与赌博，2008年5月8日、2011年8月15日、2012年3月16日被上蔡县公安局分别行政拘留十日、罚款3000元，行政拘留十五日、罚款3000元，行政拘留十五日、罚款3000元；2012年4月28日被驻马店市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，因涉嫌犯合同诈骗罪，2013年5月22日被上蔡县公安局决定刑事拘留（当时外逃），2014年1月24日被乌鲁木齐市公安局新市区分局长春路派出所抓获，当日被羁押于该市西山看守所，2014年2月16日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，于2014年3月18日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人李学锋，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检刑诉（2014）201号起诉书指控被告人耿全营犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人耿全营及其辩护人李学锋，被害人吕某、赵某，被害人王某2的诉讼代理人陈冰到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：1、2011年4月1日，被告人耿全营使用伪造的其在上蔡县县城蔡明路中段东侧一处门面房的房屋产权证、国有土地使用证作抵押，向上蔡县通泰小额贷款有限公司借款80万元。后被告人耿全营将该借款用于归还赌债。2、2011年11月7日，被告人耿全营与王某2签订房屋转让合同，并在上蔡县公证处进行公证，被告人耿全营把房屋产权证和土地使用证交付给王某2，王某2给付其购买款80万元。2012年4月份，被告人耿全营以原房产证和土地使用证需要办理增补面积手续为由，从王某2处拿走房屋产权证和土地使用证。后被告人耿全营办理好增补面积手续后，将该处房产赠与其兄耿某，以转移财产，逃避债务。3、2011年以来，被告人耿全营使用伪造的其在上蔡县县城蔡明路中段东侧门面房的房屋所有权证、国有土地使用证作抵押，向吕某借款60万元。4、2011年以来，被告人耿全营使用伪造的其在上蔡县县城蔡明路中段东侧门面房的房屋所有权证、国有土地使用证作抵押，与赵某签订借款合同，向赵某借款22万元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人耿全营以伪造的产权证明作担保骗取上蔡县通泰小额贷款有限公司借款80万元；隐瞒真相骗取被害人王某2、吕某、赵某现金162万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿全营及其辩护人李学锋提出的辩护意见是，1、被告人耿全营从上蔡县通泰小额贷款有限公司借款80万元，后已归还，被告人耿全营没有非法占有的故意，该借款行为不应构成合同诈骗罪；2、被告人耿全营2011年11月7日将其房产转让给王某2，获得款项80万元，后因增补了面积，出卖价格低而反悔。该行为系民事纠纷，不应作为犯罪处理；3、被告人耿全营使用伪造的房屋产权证、土地使用证作抵押，签订借款合同，向被害人吕某、赵某分别借款60万元、22万元，该行为发生在合同签订、履行过程中，应构成合同诈骗罪，不应构成诈骗罪。被害人王某2的诉讼代理人提出的诉讼代理意见是，被告人耿全营与王某2签订的房屋买卖合同真实有效，合同一方王某2支付了价款，另一方交付了房屋产权证和国有土地使用证，双方积极履行了合同，只是未及时办理变更转让手续。耿全营把房子赠与其兄耿某的行为，是恶意逃避债务，属于民事欺诈，不应构成犯罪。经审理查明：1、2011年4月1日，被告人耿全营使用伪造的其在上蔡县县城蔡明路中段东侧一处门面房的房屋产权证、国有土地使用证作抵押，向上蔡县通泰小额贷款有限公司借款80万元，借款期限三个月。后被告人耿全营将该借款用于偿还赌债，期满后未归还。2013年3月22日该公司以被告人耿全营涉嫌合同诈骗向公安机关提出控告，被告人耿全营的近亲属于2013年4月18日、2013年5月5日、2013年5月13日、2013年6月3日分别归还了10万元、10万元、20万元、40万元，共计80万元。上述事实，由公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:被告人耿全营供述，证人彭某1、彭某2、耿某的证言，河南省工业和信息化厅豫工信[2010]680号文件关于成立上蔡县通泰小额有限公司的批复，上蔡县通泰小额贷款有限公司企业法人营业执照及该公司章程，上蔡县公证处（2011）上证民字第163号公证书，被告人耿全营与通泰小额贷款有限公司签订的借款合同及房产、土地转让协议，被告人耿全营伪造的房屋产权证、土地使用证复印件，上蔡县通泰小额贷款有限公司出具的被告人耿全营归还贷款及利息情况的说明。2、2011年至2012年期间以来，被告人耿全营使用伪造的其在上蔡县县城蔡明路中段东侧一处门面房的房屋产权证、国有土地使用证作抵押，向吕某多次借款，合计60万元，后不予归还。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人耿全营的供述，被害人吕某的陈述，证人王某1的证言，被告人耿全营出具的借据，被告人耿全营伪造的房屋产权证、土地使用证复印件。3、2011年5月10日，被告人耿全营使用伪造的其在上蔡县县城蔡明路中段东侧一处门面房的房屋产权证、国有土地使用证作抵押，与赵某签订借款合同，向赵某借款22万元，借款期限一个月。后被告人耿全营未归还借款。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人耿全营的供述，被害人赵某的陈述，证人侯某的证言，被告人耿全营出具的借据、双方签订的借款合同，被告人耿全营伪造的房屋产权证、土地使用证复印件。另公诉机关还提交了经法庭质证、认证的下列综合证据证实被告人耿全营的有关身份情况及抓获经过：上蔡县公安局上公（东街）决字[2008]第0470号、上公（巡）决字[2011]第0525号、上公（治安）决字[2012]第0164号公安行政处罚决定书，驻马店市劳动教养管理委员会驻劳教字[2012]第032号劳动教养通知书，乌鲁木齐市公安局新市区分局长春路派出所出具的抓获经过证明，乌鲁木齐市西山看守所出具的寄押证明，上蔡县公安局出具的押解情况证明，上蔡县公安局原芦岗派出所出具的被告人耿全营的户籍证明。关于公诉机关指控被告人耿全营2011年11月7日与王某2签订房屋转让合同一事，经审理查明：被告人耿全营2011年11月7日与王某2签订房屋转让合同，并在上蔡县公证处进行公证，被告人耿全营把房屋产权证和土地使用证交付给王某2，王某2给付其购买款80万元。2012年4月份，被告人耿全营以原房屋产权证和土地使用证需要办理增补面积手续为由，从王某2处拿走房屋产权证和土地使用证。被告人耿全营重新办理产权证书，增加了土地、建房面积并增加了共有人李彩红。2012年12月4日，被告人耿全营及李彩红又将该房产赠与耿某，并办理了新的土地使用证、房产证。王某2以该赠与合同无效为由提出民事诉讼，本院（2013）上民二初字第147号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2014）驻民一终字第127号民事裁定书，确认被告人耿全营及李彩红于2012年12月4日签订的赠与合同无效。现王某2以要求被告人耿全营履行合同义务交付房屋为由提出民事诉讼，目前该案正在审理之中。上述事实，公诉机关、被害人王某2的诉讼代理人出示了经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、公诉机关出示的证据：被告人耿全营的供述，被害人王某2的陈述，证人邱某、耿某的证言，双方签订的房屋转让合同、房产增补协议，被告人耿全营出具的收条，上蔡县公证处出具的（2011）上证民字第664、666号公证书，上蔡县国土资源局出具的情况说明，被告人耿全营及其李彩红与耿某签订的赠与协议，上蔡县房地产管理所出具的证明。2、被害人王某2的诉讼代理人出具的证据：本院（2013）上民二初字第147号民事判决书，驻马店市中级人民法院（2014）驻民一终字第127号民事裁定书，王某2提起的民事诉状、本院出具的受理费票据、本院向王某2送达的举证通知书。上述事实，被告人耿全营与王某2签订房屋转让合同时，向王某2交付了真实的房屋产权证、土地使用证，王某2支付了相应的款项，被告人耿全营没有非法占有的故意，后双方在办理相应的产权证书、土地使用证中发生了纠纷，该纠纷王某2正在通过民事诉讼解决。故不能认定被告人耿全营在该房屋转让过程中具有诈骗行为。本院认为，被告人耿全营以非法占有为目的，在合同、签订履行过程中，以伪造的产权证明作担保，骗取上蔡县通泰小额贷款有限公司、吕某、赵某现金162万元，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，上蔡县人民检察院指控被告人耿全营的犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关关于被告人耿全营2011年11月7日与王某2签订房屋转让合同属诈骗的指控，经查，被告人耿全营与王某2签订房屋转让合同时，向王某2交付了房屋产权证、土地使用证，王某2支付了相应的款项，双方履行了合同的基本义务，被告人耿全营没有非法占有的故意。后双方在办理相应的产权证书、土地使用证中发生了纠纷，该纠纷王某2正在通过提起民事诉讼解决，故不能认定被告人耿全营的行为属诈骗。被害人王某2的诉讼代理人、被告人耿全营及其辩护人对此提出的代理、辩护意见，理由正当，本院予以采纳。公诉机关关于被告人耿全营隐瞒事实真相，非法占有被害人吕某、赵某现金属诈骗罪的指控，经查，被告人耿全营在向被害人吕某、赵某借款时，出具了伪造的房屋产权证书、土地使用证书，签订了借款合同或借条，属于在合同签订、履行过程中，提供虚假的产权证明作担保，非法占有对方财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，该行为应认定为构成合同诈骗罪。被告人的辩护人对此提出的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人耿全营归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，且其近亲属归还了上蔡县通泰小额贷款有限公司80万元款项，可以从轻处罚。根据被告人耿全营犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人耿全营犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2024年7月23日止)。二、被告人耿全营违法所得人民币820000元予以追缴，返回被害人吕志刚、赵光辉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海燕人民陪审员  景卫民人民陪审员  武雪峰二〇一四年八月二十日书 记 员  吴江勇