福建省南靖县人民法院刑 事 判 决 书（2013）靖刑初字第300号公诉机关福建省南靖县人民检察院。被告人刘某甲，男，1966年10月8日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月5日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。辩护人王振华，福建鹭靖律师事务所律师。被告人庄某甲，女，1980年9月29日出生。因赌博于2005年9月16日被行政罚款2500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月28日被取保候审，现在家。被告人庄某乙，男，1963年7月30日出生。曾因赌博分别于1998年12月10日、2005年11月29日、2010年12月20日、2013年3月16日被罚款3000元、罚款1500元、罚款500元、罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月16日被刑事拘留，同月30日被取保候审，现在家。被告人陈某甲，女，1982年1月25日出生。曾因赌博于2012年12月6日被行政罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月9日被取保候审，现在家。被告人吴某甲，男，1972年10月16日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月23日被取保候审，现在家。被告人陈某乙，男，1969年9月3日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月29日被取保候审，现在家。被告人陈某丙，女，1973年9月15日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月5日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，现在家。被告人庄某丙，男，1990年9月20日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月7日被局取保候审，现在家。被告人庄某乙，女，1964年2月2日出生。曾因参与赌博于2008年1月25日被行政罚款500元。因涉嫌开设赌场罪于2013年6月5日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月18日被取保候审，现在家。福建省南靖县人民检察院以靖检公刑诉（2013）240号起诉书指控被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙犯开设赌场罪、被告人庄某乙犯赌博罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派代理检察员陈颖颖、黄国华出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人王振华、被告人庄某甲、庄某乙、吴某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省南靖县人民检察院指控，2010年7月至2013年2月期间，被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲伙同林国文（另案处理）等人分别在南靖县和溪中学后面操场、福建省漳平市永福镇古溪村、南靖县和溪中学旧址宿舍前面等地开设赌场，以扑克牌赌“牌九”的形式供他人进行赌博，被告人陈某乙受雇看管扑克牌、骰子及“水箱”，被告人庄某甲、庄某丙负责抽“水钱”，被告人陈某丙受雇向参赌人员或载参赌人员的驾驶员支付车费补贴。赌场每日参赌人员均达20人以上，从中抽取10%的“水钱”获利。其中：1、2010年7月至12月，被告人庄某甲在南靖县和溪中学后面的操场林国文开设的赌场帮助抽“水钱”，每日抽头至少人民币2000元，共收取“水钱”至少人民币18万元。2、2011年3月至5月，被告人庄某甲在漳平市永福镇古溪村林国文等人开设的赌场帮助抽“水钱”，收取“水钱”至少人民币72万元。3、2011年6月至11月，被告人刘某甲伙同林国文等人在漳平市永福镇古溪村开设赌场，被告人刘某甲占25%股份，被告人陈某乙受雇看管扑克牌、骰子及“水箱”，被告人庄某甲帮她丈夫林国文抽“水钱”，平均每日收取场租费至少人民币5万元，共收取场租费约人民币900万元。4、2012年4月至12月，被告人刘某甲伙同林国文等人在漳平市永福镇古溪村开设赌场，起初赌场股份共17点，被告人刘某甲占2.5点；后来赌场股份增加到23点，被告人刘某甲仍占2.5点。被告人陈某乙受雇看管扑克牌、骰子及“水箱”。被告人陈某丙受雇向参赌人员或载参赌人员的驾驶员支付车费补贴。被告人庄某甲在当年4月至7月间帮助抽“水钱”。被告人庄某丙在当年7月下旬至12月受雇负责抽“水钱”。共收取场租费人民币2400万元以上。5、2013年2月14至2月24日期间，被告人刘某甲、陈某甲、庄某乙、吴某甲伙同林国文在南靖县和溪中学旧址宿舍前面开设赌场，2013年2月14至2月17日间赌场股份分为5.5点，被告人刘某甲占1.5点，被告人陈某甲、庄某乙各占1点，林国文占2点；2月19日起，被告人吴某甲加入，赌场股份增加到7点，被告人吴某甲占1.5点，其他人按原股份不变。被告人陈某丙受雇向参赌人员或载参赌人员的驾驶员支付车费补贴。被告人庄某丙受雇负责抽“水钱”。每日至少抽“水钱”人民币4000元，共收取场租费至少人民币5万元。被告人庄某乙在上述林国文等人开设的漳平市永福镇古溪村赌场，分别为参赌人员游某某、谢某甲、黄某甲、李某甲、林某甲、林某乙、刘某丙、陈某丁、庄某丁、庄某、刘某丁、林国文、郑某甲进行赌博犯罪活动提供高利贷款共计人民币42.5万元，从中获利1.32万元。对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙开设赌场、聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人庄某乙明知他人开设赌场仍在赌场中发放高利贷，为赌场活动提供资金，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以赌博罪追究其刑事责任。被告人庄某甲、陈某乙、庄某丙、吴某甲、陈某甲犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲、庄某乙、陈某丙、庄某乙均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人庄某乙具有多次违法劣迹，应酌情从重处罚。被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实基本不持异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称，赌场是林国文管理的，开箱结算“水钱”主要是林国文他们，其没有每次都参加，其所得的“水钱”是林国文分给的。有开赌时每天开箱结算一次“水钱”，但开设期间内并没有每天开赌，起诉指控的收取场租费数额不准确。其估算，2011年6月至11月，分得的“水钱”4万元；2012年4月至12月，分得的“水钱”16万元；2013年2月14至2月24日，分得的“水钱”1万元。辩护人王振华提出：1、漳平市永福镇古溪村的赌场是林国文开设的，赌场股东是林国文纠集的，赌场员工是林国文负责雇请的，赌具是林国文提供的，赌场是林国文管理的，而被告人刘某甲是在2011年6月后才加入，因刘某甲是林业局职工有自己的工作要做，没有每天到赌场，而赌场也不是每天都开赌，如有开赌时每天当场开箱结账分钱，刘某甲如果没有去赌场就没有分钱，也不知道具体抽“水钱”多少；负责抽“水钱”的庄某甲、庄某丙在庭审中均证明他们只是负责将“水钱”放入“水箱”中，开箱结账是林国文等赌场老板，庄某甲、庄某丙、陈某乙、陈某丙庭审中均称没有参与结账，不知道具体抽“水钱”多少。被告人刘某甲所分的“水钱”次数多，且没有记账，现有的证据不足以证明指控的被告人刘某甲伙同林国文等人在漳平市永福镇古溪村开设赌场的抽“水钱”数额，故指控被告人刘某甲在2011年6月至11月参与开设赌场收取场租费约人民币900万元，以及2012年4月至12月参与开设赌场收取场租费人民币2400万元以上的事实不清，证据不足，不能认定。2、庄某甲、陈某丙在庭审中也均证实每次抽“水钱”一部分要给参赌人员最多几万元“返水”钱或给载参赌人员的驾驶员适当补贴，故被告人刘某甲实际得利不是很多。3、被告人刘某甲是受林国文纠集参与犯罪，在共同犯罪中，相对于主犯林国文的作用较小，且认罪态度好，建议予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人庄某甲对公诉机关指控的犯罪事实基本不持异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称，其丈夫林国文叫她到赌场帮助抽“水钱”，只是帮助将参赌人员应交的“水钱”放入“水箱”中，没有分到“水钱”；开箱结账是参股人员做的，不知道具体抽“水钱”多少；每次抽“水钱”一部分要给参赌人员“返水钱”，实际得利不是很多。被告人庄某乙、陈某甲、吴某甲对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。均辩称，其是林国文纠集的，作用较小，实际得利少。被告人陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称，其只是受林国文雇请在赌场帮助看管扑克牌、骰子、“水箱”，每天工资200至500元不等，没有参与结账，赌场没有每天都开赌，开赌当天赌场老板结账后根据抽“水钱”数额情况适当发给他工资，如没有开赌就没有发工资，他估算共取得工资约10000元。被告人陈某丙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称，其是刘某甲带到林国文的赌场打工，帮助支付参赌人员“回水”费或载参赌人员的驾驶员车费补贴，每天工资约人民币200元，开赌当天结清，赌场没有每天都开赌，她估算共取得工资约人民币20000元。被告人庄某丙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称，其是在2012年7月下旬后由其姐姐庄某甲带到古溪村赌场打工，只是帮助将参赌人员应交的“水钱”放入“水箱”中，开箱结账是参股人员做的，不知道具体抽的“水钱”有多少，他估算共取得工资约人民币10000元。被告人庄某乙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明：一、开设赌场2010年7月至2013年2月期间，被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲伙同林国文（已另案起诉）等人分别在南靖县和溪中学后面操场、福建省漳平市永福镇古溪村、南靖县和溪中学旧址宿舍前面等地开设赌场，以扑克牌赌“牌九”的形式供他人进行赌博，从中抽头渔利。被告人庄某甲、庄某丙、陈某丙、陈某乙明知林国文、刘某甲等人开设赌场，而在赌场帮助看管扑克牌、骰子、“水箱”、抽“水钱”、向参赌人员和驾驶员支付补贴等，并从中获利。具体犯罪事实如下：1、2010年7月至12月，林国文在南靖县和溪中学后面的操场开设赌场，从中抽取10%的“水钱”渔利。开赌日每天参赌人员约20人，被告人庄某甲在赌场帮助林国文向参赌人员抽“水钱”，共获取“水钱”约人民币18万元。这一事实，被告人庄某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘查笔录、现场示意图及现场照片、同案人林国文以及被告人庄某甲、庄某乙的供述等证据证实，足以认定。2、2011年3月至5月，林国文伙同游某某（已判刑）等人在漳平市永福镇古溪村开设赌场，从中抽取10%的“水钱”渔利。开赌日每天参赌人员约20人，林国文叫被告人庄某甲帮助在赌场向参赌人员抽“水钱”。这段期间，该赌场从中共获取“水钱”约人民币72万元。这一事实，被告人庄某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘查笔录、现场示意图及现场照片、证人林某丙的证言、同案人林国文、游某某的供述、本院（2013）靖刑初字第243号刑事判决书、被告人庄某甲、庄某乙的供述等证据证实，足以认定。3、2011年6月至11月，被告人刘某甲伙同林国文等人在上述古溪村开设赌场，从中抽取10%的“水钱”渔利。被告人刘某甲占赌场25%股份。开赌日每天参赌人员约20人以上，被告人陈某乙受雇在赌场帮助看管扑克牌、骰子、“水箱”，日工资人民币200元以上。林国文叫被告人庄某甲在赌场帮助向参赌人员抽“水钱”。这一事实，被告人刘某甲、庄某甲、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘查笔录、现场示意图及现场照片、证人林某丙的证言、同案人林国文的供述、被告人刘某甲、庄某甲、陈某乙、庄某乙的供述等证据证实，足以认定。4、2012年4月至12月，被告人刘某甲伙同林国文等人在漳平市永福镇古溪村搭盖简易棚开设赌场，从中抽取10%的“水钱”渔利。起初赌场股份共17点，被告人刘某甲占2.5点；后来赌场股份增加到23点时，被告人刘某甲仍占2.5点。开赌日每天参赌人员约20人以上，被告人陈某乙受雇在赌场看管扑克牌、骰子及“水箱”。被告人陈某丙受雇在赌场向参赌人员和载参赌人员的驾驶员支付补贴。被告人庄某甲在当年4月至7月间在赌场帮助抽“水钱”。被告人庄某丙于当年7月下旬至12月受雇在赌场帮助抽“水钱”。上述赌场雇工日工资约人民币200元以上。这一事实，被告人刘某甲、庄某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘查笔录、现场示意图及现场照片、证人林某丙、陈某戊、陈某乙、何某、吴某丙、韩某甲、黄某甲、李某甲的证言、同案人林国文、林文福的供述、被告人刘某甲、庄某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙的供述等证据证实，足以认定。关于辩护人王振华提出指控被告人刘某甲在2011年6月至11月参与开设赌场收取“水钱”约人民币900万元以及2012年4月至12月参与开设赌场收取“水钱”人民币2400万元以上的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人刘某甲等人在上述古溪村开设赌场收取“水钱”是根据被告人庄某甲、陈某乙在侦查阶段供述，以2011年6月至11月期间连续计算180日，并按每日平均收取“水钱”人民币5万元，从而估算得出约人民币900万元；并根据被告人庄某甲、陈某乙在侦查阶段供述，按每日大约收取“水钱”情况，以2012年4月至12月期间的日数进行估算，而得出共收取“水钱”人民币2400万元以上。上述公诉机关的认定不具体明确，且所举证据不足以证明抽“水钱”的具体数额，故本院不予认定。辩护人王振华提出起诉书第一部分第3条指控“收取场租费约人民币900万元和第4条指控“收取场租费人民币2400万元以上”的事实不清，证据不足，不能认定的辩护意见，具有事实和法律依据，予以采纳。5、2013年2月14至2月24日期间，被告人刘某甲、陈某甲、庄某乙、吴某甲伙同林国文在南靖县和溪中学旧址宿舍前面的石棉瓦棚开设赌场，从中抽取10%的“水钱”渔利。2013年2月14至2月17日间赌场股份为5.5点，其中，被告人刘某甲占1.5点，被告人陈某甲、庄某乙各占1点，林国文占2点；2月19日起，被告人吴某甲入股，赌场股份增加到7点，被告人吴某甲占1.5点，其他人按原股份不变。开赌日每天参赌人员约20人以上，被告人陈某丙受雇在赌场向参赌人员和载参赌人员的驾驶员支付补贴被告人庄某丙受雇负责抽“水钱”。这段期间，该赌场共获取“水钱”人民币5万元。这一事实，被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某丙、庄某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘查笔录、现场示意图及现场照片、证人林某丙、陈某戊的证言、同案人林国文的供述、被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某丙、庄某丙、庄某乙的供述等证据证实，足以认定。二、赌博2011年3月至2012年11月间，被告人庄某乙在上述林国文等人开设的漳平市永福镇古溪村赌场，分别为参与赌博违法犯罪活动的游某某、谢某甲、黄某甲、李某甲、林某甲、林某乙、刘某丙、陈某丁、庄某丁、庄某、刘某丁、林国文、郑某甲提供高利贷款人民币8万元从中收取利息1500元、人民币2.3万元从中收取利息700元、人民币1.5万元从中收取利息1000元、人民币8万元从中收取利息2400元、人民币3万元从中收取利息600元、人民币5.8万元从中收取利息1800元、人民币6000元从中收取利息900元、人民币8万元从中收取利息2400元、人民币7000元从中收取利息350元、人民币2万元从中收取利息600元、人民币9000元从中收取利息300元、人民币12000元从中收取利息400元、人民币5000元从中收取利息250元。以上被告人庄某乙为13名参与赌博违法犯罪活动人员提供高利贷款共计人民币42.5万元，从中获利1.32万元。这一事实，被告人庄某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有参赌人员游某某、谢某甲、黄某甲、李某甲、林某甲、林某乙、刘某丙、陈某丁、庄某丁、庄某、刘某丁、林国文、郑某甲的陈述、被告人庄某乙的供述等证据证实，足以认定。关于以上被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙的身份、劣迹、职业等事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的公安机关提供的户籍证明、行政处罚决定书、南靖县林业局提供的关于刘某甲职务、工作履历情况的证明等证据予以证实，足以认定。另查明，案发后，被告人庄某甲、陈某乙、庄某丙、吴某甲、陈某甲分别于2013年3月28日、3月29日、4月7日、5月23日、6月9日主动到南靖县公安局投案。南靖县公安局已分别向被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙暂扣人民币3100元、5万元、5万元、5万元、3万元、3万元、2万元。在本院审理期间，被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙均主动向本院预缴相关款项分别为人民币5万元、3万元、2万元、1.5万元、1万元、1万元、8000元、8000元。被告人庄某乙主动向本院退缴违法所得人民币1.32万元并预缴相关款项人民币2.68万元。南靖县司法局、漳州市芗城区司法局分别向本院提供调查评估意见书，表明被告人庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙均符合社区矫正条件。这一事实，被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有投案证明书、南靖县公安局扣押物品清单、本院代保管标的款专用票据、南靖县司法局调查评估意见书、漳州市芗城区司法局调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙开设赌场、被告人庄某乙在赌场为赌博犯罪活动提供资金的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙以营利为目的开设赌场，供不特定的人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。被告人庄某乙明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供赌博资金，其行为已构成赌博罪。被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲与他人合伙经营赌场，按股份分赃，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人庄某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人庄某甲、陈某乙、庄某丙、吴某甲、陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲、庄某乙、陈某丙、庄某乙均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人庄某乙具有多次违法劣迹，应酌情从重处罚；被告人庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙均积极退赃并向本院预缴相关款项，被告人刘某甲、庄某甲主动向本院预缴相关款项，均可以酌情从轻处罚。鉴于被告人庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙、庄某乙犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，具备适用缓刑条件，本院依法予以适用缓刑，实行社区矫正。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月5日起至2014年11月4日止，罚金已缴五万元，限于判决生效后一个月内缴清）。二、被告人庄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。三、被告人庄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。四、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。五、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴人民币一万元，限于判决生效后十日内缴清）。六、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。七、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。八、被告人庄某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。九、被告人庄某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万六千八百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。十、南靖县公安局扣押被告人刘某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲合伙开设赌场违法所得人民币五万元予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人刘某甲、庄某甲、庄某乙、陈某甲、吴某甲、陈某乙、陈某丙、庄某丙其他涉案违法所得的一切财物。被告人庄某乙违法所得人民币一万三千二百元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王锡福人民陪审员  洪红花人民陪审员  陈 维二〇一四年一月二十七日书 记 员  张宇芬