安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2011）谯刑初字第0155号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人江艳琪，曾用名：江四琴，女，1966年6月3日出生于亳州市谯城区，汉族，初中文化程度，经商，住亳州市谯城区。2010年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被亳州市公安局谯城分局依法刑事拘留，2010年11月26日由亳州市谯城区人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪对其批准逮捕，次日由谯城公安分局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2011）82号起诉书指控被告人江艳琪犯合同诈骗罪，于2011年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派柴双出庭支持公诉。被告人江艳琪到庭参加诉讼。本案建议谯城区人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控，（1）2006年3月3日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村李某1的店铺里购买了中药材茯苓702公斤，价值4773元，由江艳琪用三轮车将货物拉走，当时双方口头协议几天后支付货款。数天后江艳琪支付货款2773元，尚欠2000元；2006年3月9日，江艳琪再次购买李某1中药材茯苓1096公斤，价值7343元，并口头协议过几天付款。在李某1催要下，江艳琪于2006年3月26日支付4000元货款，后下落不明，江艳琪共骗取李某1货款5343元。（2）2006年3月19日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村三巷12号刘某1的店铺里购买中药材茯苓（丁状）2261公斤，价值17183元，由江艳琪租用两辆三轮摩托车将货物拉走，当时双方口头协议三天后支付货款。数天后，经刘某1多次催要，江艳琪两次支付货款5000元，尚欠12183元；2006年4月30日，江艳琪再次购买刘某1中药材茯苓（片状）160公斤，价值1192元，由江艳琪自己用三轮车拉走，并口头协议过几天货款全部结清。此后江艳琪下落不明，江艳琪共骗取刘某1货款13375元。（3）2006年3月24日、4月6日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村四巷2号余某的店铺里先后购买中药材茯苓400公斤和4200公斤，总价值34370元（时价），每次都由江艳琪找三轮车将货物拉走，当时买卖双方口头协议一周后支付货款。后江艳琪没有如期支付货款并下落不明。（4）2006年3月24日，被告人江艳琪与其丈夫张宏志（刑拘在逃）在谯城区白依路马园新村五巷51户刘某2的店铺里，以过几天付款为名，购买中药材茯苓（丁状）2725公斤，价值22978元，后一直未曾付款，且均下落不明。（5）2006年3月24日上午，被告人江艳琪与其丈夫张宏志（刑拘在逃）在谯城区白依路马园新村五巷6户购买徐某1中药材茯苓3420公斤，价值25650元，双方口头协议先拉货后付款。后经多次催要，张宏志付款2000元，并再次推托期限。之后二人下落不明。（6）2006年4月21日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村三巷5号闻某的店铺购买中药材茯苓1560公斤，价值10920元（时价），当时买卖双方口头协议货物拉走装车后支付货款。两天后江艳琪没有如期支付货款，并一再推拖，后下落不明。（7）2006年4月23日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村李深海的店铺里，以过几天付款为名，购买中药材茯苓58公斤，价值324元，后未曾付款，且下落不明。公诉机关针对上述事实，提交有相关证据，认为被告人江艳琪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人江艳琪辩称公诉机关指控的犯罪不是事实，她不欠他们钱，请法庭公正判决。经审理查明，（1）2006年3月3日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村李某1的店铺里购买了中药材茯苓702公斤，价值4773元，由被告人江艳琪用三轮车将货物拉走，当时双方口头协议几天后支付货款。数天后江艳琪支付货款2773元，尚欠2000元；2006年3月9日，被告人江艳琪再次购买李某1中药材茯苓1096公斤，价值7343元，并口头协议过几天付款。在李某1催要下，被告人江艳琪于2006年3月26日支付4000元货款，后下落不明，被告人江艳琪共骗取李某1货款人民币5343元。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪辩称，没有在李某1处购买过货，不认识他。2、被害人李某1陈述证明，2005年、2006年，江艳琪夫妻俩多次购买他家的茯苓，而且每次都如期付款，很诚实。但是在2006年3月3日、3月9日，江艳琪在亳州市谯城区马园村其所租住的房屋处，两次购买他的获苓都没有付清款，后来也找不到江艳琪夫妻俩。具体时间是2006年3月3日江艳琪一个人到他租住的房屋处，购买700公斤茯苓，价值人民币4773元，当时她说过两天给钱，其在自己的帐本上记下了重量及钱数，让江艳琪把茯苓拉走了，她是用三轮拉走的，过了几天江艳琪付给2770元的货款，还欠2000元。2006年3月9日江艳琪又到他租的房屋处，购买他1096公斤茯苓，价值人民币7343元，当时她讲过两天给钱，在2006年3月26日江艳琪付给4000元货款，两次共欠货款5343元，再后来也找不到她了，她所租住房子也不租了，房东也联系不到她，和岳西县的几个卖给江艳琪的茯苓（有刘芳、储某等人）到江艳琪的家去找过几次，家中都是锁着门，他们就报案了。在2010年10月21日江艳琪被刘芳抓住送到魏武派出所，因感到他们很诚实，这两次卖给他货也没有让她出手续，写条子，但自己记的有帐。3、被害人李某1所记录的帐单证明，被告人江艳琪所购买李某1茯苓的帐目。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。（2）2006年3月19日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村三巷12号刘某1的店铺里购买中药材茯苓（丁状）2261公斤，价值17183元，由江艳琪租用两辆三轮摩托车将货物拉走，当时双方口头协议三天后支付货款。数天后，经刘某1多次催要，被告人江艳琪两次支付货款5000元，尚欠12183元；2006年4月30日，被告人江艳琪再次购买刘某1中药材茯苓（片状）160公斤，价值1192元，由被告人江艳琪自己用三轮车拉走，并口头协议过几天货款全部结清。此后江艳琪下落不明，江艳琪共骗取刘某1货款人民币13375元。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪供述证明，2006年在亳州购买过储海华的两次茯苓，价值12000余元，货钱都给储海华媳妇刘某1，不欠他们的钱，都是现钱买的货。2、被害人刘某1陈述证明，江艳琪夫妇是做中药材茯苓生意的，其家也是做茯苓生意的，在2006年3月份，江艳琪夫妇多次购买她家的茯苓，钱说什么时给，都给了，在生意上，相信了她们。2006年3月19日江艳琪一人要购买她家的茯苓（丁状的），当时口头协议谈的价格是7.6元/公斤，2261公斤，价值17183元。但是过了三天江艳琪没有给货款，之后打电话多次要钱，江艳琪于2006年3月30日、4月18日分别付给3000元、2000元，剩下的钱她讲过几天再给，又说再买货，把货款一块付给，其没有办法只好同意。在4月30日江艳琪又购买160公斤茯苓（片状），单价7.45元/公斤，价值1192元，说过几天一次付清货款，是江艳琪找的两辆三轮车拉走的，当时因信认她，也没有写任何书面手续，有邻居杨某1和其房东张某都知道此事。之后打电话，也不通了，到她租住房子处和她家都找不到江艳琪，从此下落不明。在2010年11月21日上午，在亳州市药材交易中心北门，发现了江艳琪，把她送到派出所。3、证人杨某1证言证明，以前和刘某1是邻居，都是做药材生意的，刘某1老家是岳西县的，她租住在其家西边，都很熟悉。江艳琪在2006年上半年经常到马园三巷购买茶苓，也认识。江艳琪购买过刘某1好几次茯苓，听刘某1说最后两次没有付钱，也找不到她了。是在2006年3月下旬，具体时间记不清了，地点是马园村三巷**，江艳琪购买时，他在场，是江艳琪与刘某1谈的价格，说三天付钱，之后，江艳琪就去找两辆三轮车装车拉走的，约有2000公斤。第二次是江艳琪用自己摩托车拉走的，约有100多公斤，是茯苓片，用箱子装的，当时没有付钱，也没有写手续，因为我们做药材生意的基本上都认识，没有手续，基本上都能兑现，互相信认。后来听刘某1说江艳琪付了一部分货款，下欠款也找不到江艳琪了。4、证人张某证言证明，以前和刘某1是邻居，刘某1家是岳西县，在亳州市干茯苓生意，对江艳琪、张宏志两口子也认识，她们也是干药材茯苓生意的，在2006年3月份一天中午，江艳琪到刘某1药行里买过茯苓，是用大三轮摩托车拉走的，具体付款情况不清楚，江艳琪在交易中心对过马元新村买了好多茯苓，基本上都是岳西县的客户，都乱找她要钱，都说没有找到她。5、被害人刘某1提供的帐单证明，江艳琪购买茯苓时他记的帐单，所欠款。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。（3）2006年3月24日、4月6日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村四巷2号余某的店铺里先后购买中药材茯苓400公斤和4200公斤，总价值人民币34370元（时价），每次都由江艳琪找三轮车将货物拉走，当时买卖双方口头协议一周后支付货款。后江艳琪没有如期支付货款后下落不明。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪辩称，没有买过余某的货，不认识他。2、被害人余某陈述证明，家是岳西县的，在亳州做中药材生意，主要是经营茯苓，租住在马园村。和江艳琪是生意伙伴。在2006年3月24日江艳琪多次购买过其家的茯苓，都是当时没有给钱，后来都给了。而且说什么时候给，就什么时候给，很诚实。就这样他夫妻两人都信任了江艳琪。2006年3月24日，江艳琪到马园其家购买茯苓，计400公斤，价值3080元。当时没有给钱，讲一个星期后给钱，电话给她联系，她讲再购点茯苓，一起付钱。在2006年4月6日她又到其家购买4200公斤茯苓，价值31290元。她讲装车卖出去，8号就付这两次钱。以后电话也联系不上，停机，和妻子一起到她租住处，房东讲早就搬走了，2010年12月21日刘芳抓到江艳琪。因以前和她交易多次，相信她，这两次购买茯苓也没有让江艳琪写欠条，但我们自己记的有帐，当时让她看了。他们房东蒋某知道，两次共骗货款34370元。3、证人蒋某证言证明，2006年在本市马园行政村和余某、李培超三家共同租三间门面经营茯令药材，2006年3月份一天，看到余某把他家的茯苓从屋里往外拉，讲是卖给张宏志的媳妇江艳琪了，有70袋子，拉走时不在现场。4、被害人余某记帐单证明，江艳琪购买茯苓时余某所记帐情况。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。（4）2006年3月24日，被告人江艳琪与其丈夫张宏志（刑拘在逃）在谯城区白依路马园新村五巷51户刘某2的店铺里，以过几天付款为名，购买中药材茯苓（丁状）2725公斤，价值人民币22978元，后一直未曾付款，且均下落不明。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪辩称，没有买过刘某2的货，不认识他。2、被害人刘某2陈述证明，其家是岳西县的，七年前和几个老乡在亳州市谯城区薛阁办事处马园租门面经营茯苓药材，当时江艳琪夫妇也在马园经营茯苓，大家都认识，经常和他们有茯苓交易往来。2006年3月份，江艳琪夫妇在马园我们经营茯苓处购买他的茯苓2356公斤，8.5元/公斤，价款是20026元，369公斤，8元/公斤，价款2952元，共计22978元，没有打欠条，以前买他们的茯苓都没有打欠条，因都很熟悉，江艳琪夫妇说货交掉就给钱，后就见不到他们了，手机也停了，其在2006年5月就到公安局刑警大队报案了。3、被害人储某陈述证明，2006年3月份和妻子刘某2在亳州市谯城区站前路马园5巷51号租房经营茯苓。当时认识张宏志，他也经营茯苓。2006年3月21日上午，张宏志和妻子江艳琪来到门面处卖给他优大丁茯苓2356公斤，谈好价格是每公斤8.5元，特优中丁369公斤，每公斤8元，计款是22978元。当时张宏志说钱不够，一星期后才能付款，都是熟人不需打条，也没有打欠条，这事房东杨某2知道，再联系他们都联系不上了，手机也关了。其就联系储海华、余某、闻某、徐某2、李润，他们几个被骗的人一起到公安机关报了案。4、证人杨某2证言证明，和储某在谯城区马园村同租一家房子，经常在一起，和江艳琪夫妇也都认识。2006年3月下旬的一天，张宏志到储某租房处谈购买茯苓的事，谈好价格。第二天张宏志和江艳琪一块去拉茯苓，当时储某不在家，他妻子刘某2在家，拉的有2000多公斤，是用三轮车拉的。当时其还给张宏志讲“你拉那么多货不给钱吗？”她说一个星期给钱，后来听储某讲没有给钱，电话也联系不上了。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。（5）2006年3月24日上午，被告人江艳琪与其丈夫张宏志（刑拘在逃）在谯城区白依路马园新村五巷6户购买徐某1中药材茯苓3420公斤，价值人民币25650元，双方口头协议先拉货后付款。后经多次催要，张宏志付款2000元，并再次推托期限。之后二人下落不明。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪辩称，没有买过徐某1的茯苓。2、被害人徐某1陈述证明，2006年3月24日上午其在河南淮阳烧香，徐某2（他租其的门面卖茯苓）给其打电话说张宏志要你的茯苓丁，7.5元/公斤，你卖不卖。他还说张宏志不给现钱，过几天才给钱，其给徐某2说让张宏志写个条子。最后卖给张宏志3420公斤，每公斤7.5元，张宏志先给2000元，还欠23650元。后来给张宏志联系多次要钱，张宏志讲是徐某2的货，不欠他的钱，再后来就联系不上了，当时也没有写欠条，只在纸上写了公斤数和钱数。3、证人徐某2证言证明，2006年上半年，在亳州马园和徐某1合伙开个茯苓店专门从岳西拉茯苓批发。那一天张宏志夫妇到他们店里买茯苓，其就把茯苓卖给他了，讲好价格是7.5元/公斤，3420公斤，价值23650元，当时没有付钱，讲好过几天给钱，但后来张宏志夫妇就不见了，张宏志拉货时也没有打欠条，当天下午张宏志找四辆三轮车来拉的。过几天后其到张宏志马园租房处拿钱，只付2000元，说再过几天去拿，就见不到他们。卖茯苓时徐某1不在店里，其打电话给她讲了，她同意卖给张宏志的。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。（6）2006年4月21日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村三巷5号闻某的店铺购买中药材茯苓1560公斤，价值人民币10920元（时价），当时买卖双方口头协议货物拉走装车后支付货款。两天后江艳琪没有如期支付货款，并一再推拖，后下落不明。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪辩称，没有买过闻某的茯苓。2、被害人闻某陈述证明，其家是岳西县的，几年前和几个老乡在谯城区薛阁办事处马园租门面经营茯苓药材。当时江艳琪夫妇也在马园经营茯苓，大家都认识。2006年5月份江艳琪在马园经营茯苓处购买1560公斤茯苓，每公斤7元，计10920元，没打欠条，江艳琪当时说交掉后给我们钱，后一直推拖，没办法，我们在2006年5月份报警了。2010年10月21日在大药行门口见到江艳琪，报警带到派出所。3、被害人闻某记帐单证明，被告人江艳琪拉货时所记的数量和价款。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。（7）2006年4月23日，被告人江艳琪在谯城区白依路马园新村李深海的店铺里，以过几天付款为名，购买中药材茯苓58公斤，价值人民币324元，后未曾付款，且下落不明。上述事实，有下列证据在案证实：1、被告人江艳琪辩称，没有买过李深海的茯苓。2、被害人李某2陈述证明，2006年4月前，江艳琪夫妻多次购买其家的茯苓，而且每次都如期付款，很有诚意，但在4月23日其租房处购买58公斤茯苓，价值324元，当时她说两天给钱，在2006年5月9日听说联系不上了，因所卖给她货款不多，也没有让他打欠条，打电话也停机了。3、证人景某证言证明，2004年到2006年5月份江艳琪夫妇两人在谯城区白依路马园新村二巷17号其家的门面房租住做药材生意，后来搬走了。4、被害人刘某1、刘某2、李某1、闻某辨认笔录证明，购买其家茯苓的人是江艳琪。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。综上，被告人江艳琪共诈骗7起，计款人民币110960元。本院认为，被告人江艳琪以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受当事人给付的货物后逃匿，骗取当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人江艳琪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年10月21日起至2018年2月20日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周 波审判员 颜承尧审判员 王 莉二〇一一年七月四日书记员 张 伟附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。