广东省紫金县人民法院刑 事 判 决 书（2014）河紫法刑初字第37号公诉机关广东省紫金县人民检察院。被告人刘某某，男，1976年8月26日出生，汉族，初中文化。因本案于2013年12月3日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于紫金县看守所。紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉（2014）28号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2014年3月12日向本院提起公诉，同时提出判处被告人刘某某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年3月31日公开开庭审理了本案。紫金县人民检察院指派检察员张兆廉出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年12月2日，被告人刘某某伙同外号叫“马老六”（姓名不详，在逃）的男子经事先商量，驾驶摩托车窜到紫金县古竹镇槎岭村，以安装避雷针为由，叫叶某某一起到其家附近的铁塔周围挖土，期间“马老六”将事先准备好的金黄色龟型模具扔入土坑里，然后上演意外寻得宝物三人合伙出卖后将钱平分的把戏，骗取叶某某人民币29000元。次日，被告人刘某某与“马老六”再次对叶某某进行诈骗时被公安机关当场抓获，并从其身上缴获龟型模具一只。公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，诉请本院依法惩处。法庭上，被告人刘某某提出如下辩解意见：1、事先没有与“马老六”商量，也没有参与诈骗，“马老六”只是租用其摩托车到了现场。2、不清楚诈骗得款29000元，也没有分得赃款，只是收到摩托车费500元。3、不清楚“马老六”准备的金龟模具，当时是用黑色袋子包装着的，其没有打开来看过。经审理查明，2013年12月2日被告人刘某某伙同外号叫“马老六”（真实姓名不详，在逃）的男子经事先商量，驾驶摩托车窜到紫金县古竹镇槎岭村叶某某家，谎称是南方电网的员工，以安装避雷针为由，叫叶某某一起到其家附近的铁塔边挖土。期间“马老六”趁叶某某不备之机将事先准备好的金色龟型模具扔入土坑里，后按下事先准备的遥控器使土坑里发出声音，接着挖出事前扔入的金色龟型模具，谎称该物品系古董，可以卖到180万，但需上交给公司，后以需要购买250克黄金上交公司为由，骗取叶某某人民币29000元。次日，被告人刘某某与“马老六”继续对叶某某进行诈骗的过程中，被公安机关抓获归案，并从其身上缴获龟型模具一只。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人叶某某陈述及辨认笔录：2013年12月2日8时度，二名自称系南方电网工作人员的男子骑一辆红色的太子摩托车来到我家，说为我家附近一铁塔安装一个避雷器，后他们就带我到铁塔附近取土化验，准备离开时，较矮的男子（“马老六”）手中的一个仪器发出嘀嘀嘀的响声，接着较高的男子（被告人）就打电话去公司问，然后他们公司回复说有响声的地方是有宝物，要求他们挖出来看，我拿工具过去挖，大概挖了有50公分深的坑发现一个用牛皮纸包着一块黄色的金属，形状是龟型。较高的男子（被告人）拿来看了说这块是民国30年的古董，然后其又说打电话去北京博物馆询问，那边接电话的人说这块东西确实是民国30年的古董，价值约150万。挂电话后，这二名男子说现在先不告诉公司挖出来是古董，叫我和他们拿钱买回一块250克的黄金交给公司，这块古董拿去卖钱三份平分。我们三人回到我家商量，二名男子说现在250克黄金要75000元，其钱不够，要求我也出钱，我就到古竹农村信用社取了29000元人民币交给高个子（被告人），其说古董不敢带回公司先放在我这，等凑到钱再回来拿古董去卖，接着其拿着钱就离开了。直至次日早上他们还打电话给我，说其在拿着钱去北京的时候，给白云机场派出所扣留了，因为带的现金不能超过20000元，要带就要交60000元押金，其身上只有15000元，还差45000元，要求我去凑钱给其打过去。我听后就去找亲戚借钱，被亲戚提醒而报警。公安机关组织10张不同男性相片供被害人叶某某辨认，其辨认出2号（刘某某）就是2013年12月2日对其进行诈骗的其中一名男子。2、证人刘某元证言：刘某某是我老乡，认识有8、9年了，其是2011年来到惠州市，后就跟着我跑业务，有时候其会用摩托车到外面搭客，我听到其说过“马老六”，但我没有看过“马老六”。在2013年11月下旬的一天，刘某某对我说“马老六”要租其的摩托车，一天200元，还说“马老六”会在月底联系其。2013年11月30日，刘某某对我说要骑摩托车和“马老六”一起出去，第二天，其就离开了。其没有跟我说其与“马老六”出去做什么。刘某某的摩托车是两轮红色的男装摩托车，车牌号我不知道。3、证人张某某证言：刘某某是和我一起在惠州市小金口九源建筑材料公司跑混凝土业务的，平时没事做其也会骑摩托车出去搭客，其的摩托车是两轮红色的男装摩托车，车牌号码我不知道。在2013年11月刘某某和我在公司聊天，期间其接到电话，其讲电话时我得知与其讲电话的是“马老六”，我听到“马老六”要租其的摩托车，但“马老六”租用其的摩托车用来做什么我不知道，刘某某也没有对我说过，后来在12月初（具体时间不详），其就离开了。4、被告人刘某某供述：2013年12月1日我从惠州市小金口载着一个花名叫“马老六”的男子去河源，当晚在惠州市博罗县麻陂住了一晚。第二天一早我们就来到紫金县古竹镇，在一座高压线塔附近的房子门口遇到一个老伯，“马老六”上前跟老伯说我们是南方电网公司的工作人员，需要在高压线附近挖坑安装检测头，检测附近是否存在打雷现象，如果有的话要在附近安装避雷针，我们会以50元一个小时的价格聘请你挖坑”，老伯说好，回家拿了一个铁锹就跟着我们走到约20米的空地上开始挖坑。老伯挖了10多分钟后，“马老六”替换老伯挖坑，在挖坑的过程中其趁老伯不注意把事先准备好的金龟扔在坑里面，然后其按下准备好的遥控器，土坑里就发出哔哔哔的声音，随后在坑里面挖出一个黑色外包装的硬物，打开后发现里面有一只用藏书包好的金龟。老伯看到金龟后开口对我们说把金龟卖了后得到的钱平分，我就说不行，“马老六”说可以，反正这个事情就只有我们三个人知道，而且这个金龟价值160万，这时“马老六”打电话给其朋友，在交谈后对我和老伯说这个东西可以卖到180万，三人平分，每人60万，但是在挖土时挖到东西要跟公司上报情况。于是“马老六”给公司打了电话，跟公司说在工作过程中挖了250克黄金，然后其对我和老伯说要到河源买250克黄金上交公司，需要75000元，其和我出40000元，老伯出35000元。老伯说行，我们就跟着老伯到古竹镇上的农村信用社，老伯取了29000元交给“马老六”，“马老六”对老伯说剩下的钱其会想办法解决，其和我现在把金龟拿到北京卖，明天回到古竹把卖金龟所得的180万元平分。说完“马老六”和我就骑着摩托车到了石坝，在石坝镇的一家宾馆住了下来。2013年12月3日早上9时度退房后，“马老六”让我一起到古竹镇，我开摩托车载着其到古竹镇东江桥河边后，其一个人走开打了一个电话后叫我载其到观音阁镇，途中在秀埔村其又走开打了一个电话，差不多到观音阁镇时其再次打了一个电话后我们就到了观音阁镇的农村信用社，其把一张银行卡和一台手机给我并告诉我密码是999888，让我到银行里查询卡里是否有钱，我查询到卡里只有10多块，离开柜员机时就被公安民警抓获了。“马老六”跟我说以200元一天租我做其司机，其让我开到哪我就开到哪，其让我如何做我就要如何做，具体作案细节其并没有跟我说。金龟是在惠州市小金口的工艺品市场以30元一只价钱购买的，我们买了两只，包装是“马老六”自己包的，具体情况我不清楚，也没有跟我说金龟有何用途。5、现场勘查记录及拍照：证实案发现场的方位及概貌。6、提取物证：证实被害人叶某某交来金色龟型模具一只及抓获被告人刘某某时从其身上缴获金色龟型模具一只。7、扣押、返还物品清单：证实公安机关从被告人刘某某身上依法扣押的物品除金色龟型模具一只、GETEK手机一部外，其余物品已被被告人刘某某妻子领回。8、抓获经过：证实被告人刘某某系被动归案。9、情况说明三份：证实1、公关机关经多次走访调查，均无法查找同案人“马老六”的真实姓名及身份证明；2、根据被害人叶某某陈述笔录，诈骗其的二名男子提供给其汇款的银行账号，公安机关经多方查找，无法查清该账户的具体情况；3、根据被害人叶某某陈述笔录，诈骗其的二名男子与其联系的电话，公安机关无法查清该号码的通话记录。10、户籍资料：证实被告人刘某某的基本情况。以上证据中，除被告人供述的没有事先商量及没有拿到钱外，其余经查证属实，均可作为本案的定案依据。对于被告人刘某某提出的三点辩解意见，经查，被告人在侦查期间供述，同案人“马老六”让其开摩托车开到哪就开到哪，让其如何做就如何做，从整个诈骗作案过程互相配合默契，且被害人证实被诈骗的钱是交到被告人手上的，及公安机关在被告人身上缴获行骗用的道具金龟模型等，可以推断出被告人与同案人事前是有商量如何互相配合作案的，且事实上被告人积极参与作案。综上所述，被告人刘某某的行为，符合诈骗罪的构成要件和犯罪特征，应以诈骗罪追究其刑事责任。故其没有参与商量和诈骗的辩护理由不成立，不予采纳。本院认为，被告人刘某某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实等手段骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2014年12月2日止；罚金自本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚月恩审判员  蓝兰芳审判员  傅卓君二〇一四年四月三十日书记员  陈金辉