广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）汕尾中法刑二终字第21号原公诉机关汕尾市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）洪曼存，女，1976年6月18日出生，汕尾市城区人，汉族，小学文化，无业，住汕尾市区。因本案于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。辩护人陈清君，广东真鹰律师事务所律师。广东省汕尾市城区人民法院审理城区人民检察院指控原审被告人洪曼存犯集资诈骗罪一案，于2014年6月9日作出（2014）汕城法刑初字第77号刑事判决。宣判后，原审被告人洪曼存不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，听取上诉人及其辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定，被告人洪曼存从2008年开始先后组织了黄某1、王某、李某1等28人参与其组织的民间“标会”，在明知没有能力还款的情况下，继续收取会钱。至2009年11月，被告人洪曼存骗得被害人黄某1、王某、李某1等28人的会钱共计人民币436621元。2009年12月初，被告人洪曼存因无力还款潜逃。原判认为，被告人洪曼存以非法占有为目的，采用诈骗方法，非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人洪曼存归案后认罪态度好，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，作出如下判决：被告人洪曼存犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元。上诉人洪曼存提出上诉称，民间标会已存在多年，没有人意识到组织标会是犯法。她逃跑是因为标会资金暂时出现缺口，无法按时付还会员的会钱受到人身威胁所致，其主观上并没有非法占有会钱的故意，不存在采用诈骗方法非法集资，携带集资款逃匿的事实。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之相关规定，她没有采用诈骗方法非法集资，也没有携带集资款潜逃，其行为不构成集资诈骗罪。请求予以改判，并从轻处理。辩护人表示支持上诉人洪曼存所提的上诉意见及理由。经审理查明，上诉人洪曼存自1998年开始便在汕尾市区私设民间“标会”，自当会主从事非法集资活动。2008年至2009年11月，上诉人洪曼存又先后组织黄某1等28人参会集资，至后期，上诉人洪曼存的资金周转出现问题，借出的资金无法回收，标出的部分资金得不到回填，上诉人洪曼存无力返还前期会员的集资款及利息。为填补资金空洞，上诉人洪曼存隐瞒到期无法返还集资款的真相，以高回报率为诱饵，先后骗取黄某1等28人的集资款共计人民币436621元，该款被上诉人洪曼存用于付还前期会员的集资款及消费。之后，上诉人洪曼存为逃避黄某1等28人向其追讨集资款，于2009年12月初逃至外地藏匿，至2013年8月6日在异地被公安机关抓获归案，骗取的集资款一直没有清退。28名受害人被骗取的集资款具体数额如下：黄某110040元，赵某17420元，林某34257元，李某233645元，李某123630元，张某120042元，陈某112660元，黄某2（黄燕君）8360元，王某2814元，彭某25145元，谢某11830元，刘某35930元，庄某26124元，李某33300元，黄某321700元，敖某21687元，潘某6360元，徐某6362元，陆某13689元，杨某214464元，杨某1心840元，黎某3585元，许某11032元，邹某22020元，陈某24220元，胡某25005元，张某214460元，骆某6000元。认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证，查明属实的下列主要证据予以证明：1.汕尾市公安局户籍证明，证实：上诉人洪曼存的身份情况。2.汕尾市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案决定书，证实：2010年1月7日被害人马某、李某1等人向公安机关报案，称洪曼存自2008年以来骗走70多人的标会款近100万元，现已潜逃。公安机关予以立案侦查。3.海口铁路公安处出具的查获经过，证实：上诉人洪曼存被网上追逃后于2013年8月6日在海口市被抓获归案。4.上诉人洪曼存向集资人出具的《会单》，证实：上诉人洪曼存通过组织参加“标会”的形式向黄某1等28人集资。5.被害人骆某陈述，她于2008年11月20日参与洪曼存组织的民间“标会”，该期会总会26份，她入会2份，已填会25次，共填会款人民币12000元，期间她标得一份，故该期会，她实际填会款人民币6000元；2008年11月20日入总会26份，每份200元的会2份，该2份她共填会款人民币8000元；2009年5月20日入总会26份，每份300元的会2份，该2份她共填会款人民币6240元；2009年5月20日入总会26份，每份200元的会2份，该期会共填会款共人民币4160元；2009年11月5日入总会26份，每份200元的会1份，填会款3次，共填会款人民币480元，该期会是以她母亲黄珠兰的名义参与的，共被洪曼存骗取人民币24880元。6.被害人林某陈述，2008年10月5日她参与洪曼存组织的民间“标会”，总会32份，每份100元，她参会2份，每份每次约填会钱最低80元至85元，已经填了14月28次，共填会款人民币4374元；2008年11月20日的会，总会26份，她参会1份，每次所填会钱因标的钱数不同而不同，每份每次一般从160元到180元左不等，填了25次，共填了会款人民币4164元；2009年11月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，每次填240元到250元左右，一共填了25次，共填会款人民币6095元；2008年12月20日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，每份每次约填会钱最低80元至85元，已经填了23次，共填会款人民币3606元；2009年2月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已经填了20次，共填会款人民币4915元；2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会2份，每份每次约填会钱160元至180元不等，已经填17次，共填会款人民币5610元；2009年五月初一的会，总会31份，每份100元，她参会2份，每份每次约填会钱80元至85元不等，因有润五月，已经填了13次，共填会款人民币2164元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已填14次，共填会款人民币3440元；2009年八月初一的会，总会26份，每份200元，她参会2份，每份每次约填会钱160元至180元不等，已填5次，共填会款人民币3480元；2009年8月5日的会，总会31份，每份100元，她参会1份，每份每次约填会钱80元至85元不等，已填8次，另外该份会里还有她亲戚林春萍委托填的一份，该三份会，共填会款人民币1971元；2009年10月20日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已填6次，共填会款人民币2880元；2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，她参会2份，每份每次约填会钱160元至180元不等，已填4次，共填会款人民币1280元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年11月20日的会，每份200元，总会多少份不清楚，她参会2份，拿人民币400元会头钱给洪曼存，不久洪曼存就逃跑了。以上共被骗取填会款人民币46639元。7.被害人李某1陈述，洪曼存近几年在组织民间“标会”，她2009年2月5日入总会26份，每份300元，她参会2份，每份每次约填会钱最低240元，最高270元，已填20次，共填会款人民币9830元；2009年农历5月初一的会，总份21份，每份300元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币3600元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，已填16次，共填会款人民币7680元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，每次填约250元，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年10月20日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，每次填250元左右，已填4次，共填会款人民币2100元；另外她朋友邹妙端委托一份洪曼存于2009年农历四月初二的会，总会25份，每份200元，她代参会1份，每次填会钱170元左右，已填15次，共填会款人民币2550元。以上共填会款人民币28020元被洪曼存骗取。8.被害人谢某陈述，洪曼存在组织民间“标会”，她于2008年9月5日入总会31份，每份100元的会1份，已填18个月，共填会款人民币2370元；于2008年11月20日入总会26份，每份200元的会1份，已填12个月，共填会款人民币4164元；于2008年12月20日入总会31份，每份100元的会1份，已填11个半月，共填会款人民币3614元；于2009年4月5日入总会31份，每份100元的会1份，已填8个月，共填会款人民币1306元；还有林珠卿参与的一份会是由她负责填的，共填会款人民币1306元；于2009年5月20日入总会26份，每份200元的会1份，已填6个半月，共填会款人民币2177元；于2009年5月初一入总会21份，每份300元的会1份，已填7个半月，共填会款人民币3522元；于2009年5月初一入总会31份，每份100元的会1份，已填7个半月，共填会款人民币1165元；于2009年7月20日入总会26份，每份300元的会1份，已填4个半月，共填会款人民币2260元；于2009年8月初一入总会26份，每份200元的会1份，已填3个半月，共填会款人民币1150元；于2009年11月5日入总会26份，每份200元的会1份，已填1个月，共填会款人民币360元。以上共填会款人民币23394元被洪曼存骗取。9.被害人王某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：于2008年12月20日的会，总份数31份，每份100元，她参会1份，填会款11个半月23次，共填会款人民币1807元；于2009年8月5日的会，总份数31份，每份100元，她参会1份，每次填会的钱约在70元到80元，共填会款人民币647元；于2009年11月5日的会，总份26份，每份200元，她参会1份，共填会款人民币360元。以上填会的钱被洪曼存骗走。10.被害人李某2陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，期间，有一些参与的会已完会，但仍有经手的20份会没有完会，具体为：2008年9月5日的会，总会31份，每份100元，她参会1份，每次填会款约80元，已填30次，共填会款人民币2420元；2008年10月5日的会，总份32份，每份100元，她参会2份，另外该期会亲戚吴卿委托她参与一份，共填会款29次，期间她标得一次会款，实际共填会款人民币4374元；2008年12月20日的会，总会31份，每份100元，她参会1份，每次填会款70到85元左右，共填23次，共填会款人民币1799元；2009年2月5日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，每次填约240至270元，已填20次，共填会款人民币9830元；2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年4月5日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，另外邻居叶雅丽托她参与2份，共是四份，已填18次，共填会款人民币5224元；2009年5月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币2132元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，已填9次，共填会款人民币4520元；2009年8月5日的会，总会31份，每份100元，她参会1份，已填了8次，共填会款人民币655元；2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币360元；2009年农历5月初一的会，总会31份，每份100元，她参会2份，吴卿委托参与一份，共三份，已填13次，三份共填会款人民币3483元。以上20份共填会款人民币37602元被洪曼存骗取。11.被害人陈某1陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会是26份，每份200元，她参会1份，已填会款17次，共填会款人民币2920元；2009年农历5月初一的会，总份21份，每份300元，她参会3份，已填13次，共填会款人民币10800元；2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，共填会款人民币540元。以上5份会共填会款人民币14260元被洪曼存骗取。12.被害人张某1陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年9月5日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，已填30次，期间曾标得一份，除了标得的2400元，实际共填会款人民币2460元；2009年10月5月的会，总份32份，每份100元，她参会2份，期间标得一份，除了标得的2260元，实际共填会款人民币2260元；2009年2月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填20次，共填会款人民币4860元；2009年4月5日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，已填16次，共填会款人民币2642元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3420元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，已填9次，共填会款人民币4440元。以上7份会共填会款人民币20082元被洪曼存骗取。13.被害人黄某2陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年10月5日的会，总会32份，每份100元，她参会1份，已填29次，共填会款人民币2340元；2008年12月20月的会，总份31份，每份100元，她参会3份，已填24次，共填会款人民币5820元；她朋友余碧英委托参与一份2009年8月5日的会，总会31份，每份100元，她代参会1份，已填7次，共填会款人民币520元。以上5份会共填会款人民币8680元被洪曼存骗取。14.被害人黄某1陈述，他参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，每份200元，他参会1份，已填25次，共填会款人民币4040元；2008年12月20月的会，总份31份，每份100元，他参会2份，已填22次，共填会款人民币3560元；2009年4月5日的会，总会31份，每份100元，他参会2份，已填18次，共填会款人民币2920元。以上3份会共填会款人民币10520元被洪曼存骗取。15.被害人赵某陈述：他参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年6月5日的会，总会31份，每份100元，她参会1份，已填26次，共填会款人民币2100元；2008年10月5月的会，总份32份，每份100元，她参会1份，已填28次，共填会款人民币2260元；2008年11月20月的会，总份26份，每份200元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币4040元；2009年农历五月初一的会，总会21份，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3420元；2009年7月20日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2220元；2009年10月20月的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填5次，共填会款人民币1260元；另外，朋友陈文革和钟惠芬分别委托她参与了洪曼存2009年2月5日的会，该份会总会26份，每份300元，她代参与2份，已填20次，共填会款人民币9830元。以上8份会共填会款人民币25130元被洪曼存骗取。16.被害人潘某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会31份，每份200元，她参会1份，已填24次，共填会款人民币3880元；2009年5月20日的会，总份26份，每份200元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币2120元；2009年11月5日的会，总份26份，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币360元；2008年6月5日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，期间标得一份，该份会填满31次已经完会，共填会款人民币2500元，但她去取“尾会钱”时洪曼存告诉说其弟要娶妻，要先借用，没拿到会钱。以上4份会共填会款人民币8860元被洪曼存骗取。17.被害人彭某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年5月5日的会，总份26份，每份300元，她参会3份，另外儿子李晓雄还委托参会2份，洪曼存在会头单上写的是“王兄”，已填14次，共填会款人民币17100元；2009年7月20日的会，总份26份，每份300元，她和儿子李晓雄各参与一份，已填9次，共填会款人民币4520元；2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，她参会2份，共填会款人民币720元。上述4份会共填会款人民币25145元被洪曼存骗取。18.被害人刘某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，每份200元，她参会3份，已填25次，共填会款人民币12840元；2001年11月20日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6300元；2009年2月5日的会，总份26份，每份300元，她参会2份，已填20次，共填会款人民币10100元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3550元；2009年农历八月初一的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填5次，共填会款人民币880元；2009年10月20日的会，总份26份，每份300元，她参会3份，已填3次，共填会款人民币2400元；2009年11月5日的会，总份26份，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币370元。上述共12份民间“标会”共填会款人民币36440元被洪曼存骗取。19.被害人庄某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年2月5日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，已填20次，共填会款人民币10140元；2009年5月5日的会，总份26份，每份300元，她参会2份，已填14次，共填会款人民币6744元；2009年五月初一的会，总份21份，每份300元，她参会2份，已填13次，共填会款人民币6720元；2009年八月初一的会，总会26份，每份200元，她参会2份，已填5次，共填会款人民币1760元；2009年10月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币800元；2008年11月20日的会，会总份26份，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6240元。她参加洪曼存所组织的民间“标会”有5张会头单共9份民间“标会”，共实填会款人民币32404元被洪曼存骗取。20.被害人敖某陈述，她于2008年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6300元；2009年3月20日的会，总份26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年5月20日的会，总份26份，每份200元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币2132元；2009年五月初一起的会，总会21份，每份300元，她参会1份，已填15次，共填会款人民币3800元；2009年2月5日的会，总会26份，每份300元，她2009年4月5日跟洪曼买的1份共付款人民币6650元；2009年7月20日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2300元；2009年8月5日的会，总份26份，每份100元，她参会1份，已填8次，共填会款人民币660元。她参加洪曼存所组织的民间“标会”共7份，共实填会款人民币24647元被洪曼存骗走。21.被害人黄某3陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年12月20日的会，总会26份，每份100元，她参会2份，已填23次，共填会款人民币3598元；2008年10月5日的会，总份32份，每份100元，她参会2份，已填29次，共填会款人民币2916元；2009年4月5日的会，总份31份，每份100元，她参会2份，已填18次，共填会款人民币2612元；2009年五月初一的会，总会31份，每份100元，她参会6份，已填13次，共填会款人民币6966元；2009年五月初一的会，总会21份，每份300元，她参会3份，已填13次，共填会款人民币9900元；2009年8月5日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，已填8次，共填会款人民币1310元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2008年9月5日的会，总份31份，每份100元，她参会1份，共填会款人民币2380元。她参与洪曼存所组织的民间“标会”共实填会款人民币34747元被洪曼存骗走。22.被害人李某3陈述，他从2008年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年五月初一的会，总会21份，每份300元，他参会1份，已填13次，共填会款人民币3300元；2008年2月5日的会，总会26份，每份300元，他参会1份，已经完会，这份会本来可以拿到会钱，但洪曼存说暂时借给她先用，被洪曼存借走了人民币7220元，洪曼存写了一张单据给他。他参加洪曼存所组织的民间”标会”1份和被借去的会钱，一共是人民币10520元被洪曼存骗走。23.被害人徐某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，其中部分会已完会，没有完会的具体为：2008年12月20日的会，总会31份，每份100元，她参会2份，已填23次，共填会款人民币3598元；2008年10月5日的会，总份32份，每份100元，她参会1份，已填29次，共填会款人民币1458元；2009年4月5日的会，总份31份，每份100元，她参会1份，已填18次，共填会款人民币1306元。她参与洪曼存组织的民间“标会”4份，共填会款人民币6362元被洪曼存骗走。24.被害人陆某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，期间多份会已完会，没有完会的具体为：2008年12月20日的会，总会31份，每份100元，她参会3份，已填23次，共填会款人民币5397元；2008年10月5日的会，总份32份，每份100元，她参会3份，已填29次，共填会款人民币4374元；2009年4月5日的会，总份31份，每份100元，她参会3份，已填18次，共填会款人民币3918元。上述9份民间“标会”，共填会款人民币13689元被洪曼存骗走。25.被害人黎某陈述，她在洪曼存逃跑一年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年10月20日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币800元。上述她参加洪曼存所组织的民间“标会”共填会款人民币3605元被洪曼存骗走。26.被害人杨某1心陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”具体为：2009年农历8月初一的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填16次，共填会款人民币1000元被洪曼存骗走。27.被害人杨某2陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年10月5日的会，总会32份，每份100元，她参会2份，已填28次，共填会款人民币4384元；2009年4月5日的会，总份31份，每份100元，她参会1份，已填16次，共填会款人民币1306元；另外邻居“阿梅”和“阿敏”各委托她参会一份，三份会共填会款人民币3918元；2009年5月20日的会，总份26份，每份200元，她参会2份，已填13次，共填会款人民币4264元；2009年7月20日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；2008年9月5日的会，总份31份，每份100元，她参会1份，已填30次，共填会款人民币2400元；2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，共填会款人民币360元。她参与洪曼存所组织的民间“标会”，共填会款人民币20391元被洪曼存骗走。28.被害人许某陈述，他2008年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，每份200元，他参会1份，已填25次，共填会款人民币4280元；2009年2月5日的会，总份26份，每份300元，他参会1份，已填20次，共填会款人民币4915元；2009年5月20日的会，总份26份，每份200元，他参会1份，已填13次，共填会款人民币2132元。他参与洪曼存组织的民间“标会”，共填会款人民币11327元被洪曼存骗走。29.被害人邹某陈述，她参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年9月5日的会，总会是31份，每份100元，她参会2份，已填30次，共填会款人民币2420元；2008年11月20日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6540元；2009年2月5日的会，总份26份，每份300元，她参会1份，已填20次，共填会款人民币5240元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3680元；2009年农历五月初一的会，总会21份，每份300元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币3420元；2009年农历五月初一的会，总会31份，每份100元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币1060元；2009年10月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币820元。她参与洪曼存组织的民间“标会”，共填会款人民币23180元被洪曼存骗走。30.被害人陈某2陈述，她2009年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年农历五月初一的会，总会31份，每份100元，她参会3份，已填14次，共填会款人民币3483元；2009年八月初一的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填6次，共填会款人民币1040元。她参与洪曼存组织的民间“标会”共填会款人民币4523元被洪曼存骗走。31.被害人胡某陈述，她2009年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会3份，已填17次，共填会款人民币8415元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会3份，已填14次，共填会款人民币10650元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会2份，已填9次，共填会款人民币4520元；2009年10月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币800元；2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，她参会2份，已填2次，共填会款人民币720元；2008年10月5日的会，总32份，每份200元，她参会1份，共填会款人民币4998元。她参与洪曼存组织的民间“标会”共填会款人民币30103元被洪曼存骗走。32.被害人张某2陈述，她2009年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6500元；2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年5月5日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3420元；2009年7月20日的会，总会26份，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年5月5日和2009年7月20日的会，是朋友林爱琴、赖丽君委托她各参会1份，分别交了会款人民币6840元和4520元；2009年10月20日的会，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币780元。她参与洪曼存组织的民间“标会”共填会款人民币27125元被洪曼存骗走。33.被告人洪曼存供述，供认她从1998年开始发起民间“标会”，她所发起的民间“标会”是亲戚朋友间一种互助存钱的活动，一般有一份100元、200元和300元的三种，时间一年左右，100元的最长是一年半，每份“标会”每次标的叫“会头钱”，会脚（会员）按会钱足额交给她，以后每次“标会”由会脚按自己需要投标，一般100元的最高投标30元，300元的投标60元，最后那些没有标得会钱的就叫“坐尾会”，可以赚取那些中间标得会钱的会脚所填的息钱，而她只在每个会中赚取“会头钱”，参与她发起的民间“标会”的有黄某1、王某、李某2、李某1等人。后来，因为所发起的会多了，所填的息钱越来越多，2003年有一名叫周妙玲的会员标走了该期会的人民币20000元，后来又没有钱继续填会，且期间周妙玲的丈夫吴桂平向她借了10多万元，于是她利用后发起的民间“标会”收取的会款填补之前“标会”的利息，到后来会钱也不够填补会钱利息，就向会员借款，借的款用于付还会员的利息，有一小部分用于生活。到后来发起的会越来越多，所收会钱不足付利息，拖欠的会款也越来越多，没有办法支付，会员向她追讨，她就逃跑到海南省海口市。拖欠的会款具体为：黄某110040元，赵某17420元，林某34257元，李某233645元，李某123630元，张某120042元，陈某112660元，黄燕君8360元，王某2814元，彭某25145元，谢某11830元，刘某35930元，庄某26124元，李某33300元，黄某321700元，敖某21687元，潘某6360元，徐某7164元，陆某16095元，杨某214464元，杨某1心840元，黎某3585元，许某11032元，邹某22020元，陈某24220元，胡某25005元，张某214460元。对于上诉人洪曼存提出的上诉意见，经查，上诉人洪曼存私设民间“标会”向社会公众非法集资，其行为具有违法性。在“标会”运作过程中，上诉人洪曼存前期虽没有采用诈骗方法集资，但后期为了填塞资金空洞和应付消费开支而起会集资，其行为对后期会员而言明显具有欺骗性。上诉人洪曼存是在明知前期资金亏空无法返还后期会员集资款的情况下，以高回报率为诱饵，连续起会向黄某1等28人非法集资，收取的集资款客观上无可能再返还，加之上诉人洪曼存在收取黄某1等28人的集资款后又逃匿，应认定其主观上以非法占有为目的，采用诈骗方法骗取黄某1等28人的集资款。即使上诉人洪曼存不是携带集资款逃匿，也不影响对其主观心态的认定。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之相关规定，对于上诉人洪曼存的行为应以集资诈骗罪进行定罪处罚，上诉人洪曼存提出其行为不构成集资诈骗罪的理由不能成立。本院认为，上诉人洪曼存以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资共计人民币436621元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。上诉人洪曼存归案后能如实供述罪行，可酌情从轻处罚。上诉人洪曼存提出其行为不构成集资诈骗罪的意见，经查理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑并无不当，审判程序合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  彭朝城审判员  余国清审判员  许淑芬二〇一四年八月二十二日书记员  李胜雄附有关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。