广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）江中法刑二终字第41号原公诉机关江门市江海区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄永凯，2003年3月14日因犯合同诈骗罪被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑3年。2012年9月11日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人李超源，广东南日律师事务所律师。上诉人（原审被告人）伍应国，2003年3月14日因犯合同诈骗罪被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑3年。2012年9月11日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。上诉人（原审被告人）李太文，1999年因犯合同诈骗罪被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑11年，2005年11月30日刑满释放。2012年9月11日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。上诉人（原审被告人）黄得峰，2002年7月8日因犯合同诈骗罪被广东省顺德市人民法院判处有期徒刑4年零6个月。2012年9月11日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。原审被告人谭李才，2012年11月1日因本案被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押在江门市看守所。原审被告人张某甲，2012年9月11日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。江门市江海区人民法院审理江门市江海区人民检察院指控原审被告人黄永凯、伍应国、谭李才、李太文、黄得峰、张某甲犯合同诈骗罪，被告人伍应国犯非法吸收公众存款罪，被告人谭李才犯买卖国家机关印章罪一案，于2014年1月16日作出（2013）江海法刑初字第64号刑事判决。宣判后，原审被告人黄永凯、伍应国、李太文、黄得峰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗材料，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：合同诈骗罪（一）2012年6月间，梁某甲（另案处理）与被告人黄永凯、谭李才、伍应国、李太文、黄得峰五人经预谋后，以被告人谭李才的名义成立江门市江海区威达高钢材销售部（以下简称威达高销售部）用于实施诈骗，并由梁某甲与黄永凯具体操作诈骗事宜。威达高销售部成立后，被告人有分有合，多次利用假名片及假身份联系业务，以开出空头支票或承诺延期付款的方式骗得货物后再将货物变卖，每单业务所得赃款按出资人占60％、法人代表占15％、实施诈骗的业务员占25％的比例分赃。具体诈骗事实如下：1、2012年6月9日，被告人伍应国化名“罗永权”骗得被害单位广州市番禺区石楼力威洋建筑工程用机械经营部电脑钢筋调直切断机六台，货值人民币37800元。2、2012年6月14日，被告人伍应国化名“罗永权”联系了被害单位佛山市顺德区三通贸易有限公司后，由被告人李太文化名“潘国辉”骗得该公司彩涂钢板一批，货值人民币131000元。3、2012年6月14日和17日，被告人李太文化名“潘国辉”骗得被害单位中山市惠亚劳保公司的劳保手套一批，货值人民币24000元。4、2012年6月16日，被告人伍应国化名“罗永权”骗得被害单位江门市新会区会城双水家业轧钢厂角铁一批，货值人民币159900元。5、2012年6月22日，被告人伍应国化名“罗永权”骗得被害单位佛山市禅城区南庄中南电线电缆厂的电线一批，货值人民币9万元。6、2012年6月13日及6月22日，被告人黄永凯化名“王富盛”先后两次骗得被害单位江门市永盛包装材料厂的塑料拉伸膜两批，货值共计人民币36480元。7、2012年6月25日，被告人黄得峰化名“黄年辉”骗得被害单位中山市中启塑胶制品经营部提供的钢管一批，货值人民币85000元。8、2012年6月26日，被告人伍应国化名“罗永权”联系了被害单位江门市新会区新诺五金加工厂后，由被告人黄得峰化名“黄年辉”骗得角钢一批，货值人民币13万元。2012年6月28日，被告人关闭威达高销售部后连夜逃离江门。（二）2012年8月间，梁某甲（另案处理）与被告人黄永凯、李太文、伍应国、黄得峰、张某甲五人经预谋后，以被告人李太文的名义成立佛山市顺德区奋鸿塑胶原料有限公司（以下简称奋鸿公司）用于实施诈骗，并由梁某甲与黄永凯具体操作诈骗事宜，专门购入小汽车一部用于作案。奋鸿公司成立后，被告人有分有合，多次利用假名片及假身份联系业务，以开出空头支票或承诺延期付款的方式骗得货物后再将货物变卖，每单业务所得赃款按出资人占60％、法人代表占15％、实施诈骗的业务员占25％的比例分赃。具体诈骗事实如下：1、2012年8月29日，被告人黄永凯化名“吴生”骗得被害单位佛山顺德奥塑包装有限公司PE拉伸膜一批，货值人民币9900元。2、2012年9月4日，被告人黄永凯化名“吴中南”骗得被害单位佛山顺德区容桂质城五金电器经营部电线一批，货值人民币7万元。3、2012年9月5日，被告人伍应国化名“陈水生”骗得被害单位广州盛大塑料厂胶粒一批，货值人民币82000元。4、2012年9月6日，被告人黄永凯化名“吴中南”骗得被害单位佛山市广泰兴塑料制品有限公司胶粒一批，货值人民币24300元。5、2012年9月11日，被告人伍应国化名“陈水生”骗得被害单位广州市番禺新造鸿扬塑胶制品有限公司胶粒一批，货值人民币37500元。6、2012年9月5日，被告人张某甲化名“黄理祥”与肇庆市福迪化纤原料有限公司联络，先履行了一笔小额合同，诱骗该公司于9月11日下午再送价值55000元的十吨胶粒。但在2012年9月11日上午上述五被告人在奋鸿公司内被人赃并获，该宗诈骗事实未得手，且公安机关在现场缴获部分赃物（广州盛大塑料厂及番禺新造鸿扬塑胶制品有限公司被骗货物）。非法吸收公众存款罪2010年12月至2011年6月期间，深圳市汇绿源农业科技有限公司（以下简称汇绿源公司）法定代表人、总经理伍应国伙同陈某甲、黄某甲（均另案处理），租用深圳市罗湖区庐山大厦B栋13B室作为汇绿源公司的办公地点，聘用赵某甲、张某乙、李某甲（均另案处理）等人，通过推介会和实地考察的形式向不特定公众进行投资宣传，宣称汇绿源公司在海南省三亚保亭黎族自治县、广东惠州博罗县、黑龙江省牡丹江均设有有机食品养殖和种植基地，称将在全国开设有机食品加盟店吸引客户投资加盟，并承诺年利息30％的高额回报（即投资1万元每年可获得3000元人民币），以投资入股的形式非法吸收公众存款。已查明受害人达45人，涉案金额达人民币170万元。买卖国家机关印章罪2012年11月1日，被告人谭李才被抓获归案时，公安机关从其随身携带物品中缴获国家机关印章5枚，分别为：中华人民共和国国土资源部采矿登记专用章1枚；湛江市坡头区矿产资源管理事业局公章1枚；湛江市坡头区海洋局公章1枚；博白县国土资源局公章1枚；廉江市工商行政管理局企业登记专用章1枚。以上国家机关印章均系被告人谭李才用每枚二、三十元的价格找人私刻所得。综上，被告人黄永凯共同实施合同诈骗，骗取他人货物，价值共计人民币917880元，另有55000元诈骗未遂；被告人伍应国共同实施合同诈骗，骗取他人货物，价值共计人民币668200元；被告人谭李才共同实施合同诈骗，价值共计人民币694180元；被告人李太文共同实施合同诈骗，骗取他人货物，价值共计人民币378700元，另有55000元诈骗未遂；被告人黄得峰共同实施合同诈骗，价值共计人民币215000元；被告人张某甲实施共同合同诈骗（未遂），价值共计人民币55000元。被告人伍应国作为深圳市汇绿源农业科技有限公司法定代表人、总经理非法吸收公众存款，受害人达45人，涉案金额达人民币170万元。被告人谭李才买卖伪造国家机关印章。上述事实，有以下经过庭审示证和质证的证据予以证实。（一）物证、书证1、缴获的名片、部分赃物等物证，证实被告人诈骗时使用的假名片及缴获部分被骗物品情况。2、合同、支票、退票理由说明书、刑事判决书、扣押清单等书证，证实被告人实施合同诈骗时，以签订合同、开出空头支票或承诺延期付款的方式骗得货物及被告人黄永凯、伍应国、李太文、黄得峰曾被刑事处罚的情况。3、缴获的国家机关印章、扣押清单等，证实在被告人谭李才身上缴获国家机关印章的事实。4、深圳市罗湖区人民法院判决书、投资登记表、合同书，证实被告人伍应国作为深圳市汇绿源农业科技有限公司法定代表人、总经理非法吸收公众存款及同案犯被判刑的情况。5、抓获经过，证实各被告人到案的情况。（二）证人证言及辨认笔录1、证人赵某乙证言，证实其是江海区滘头银星股份合作经济社员工。威达高销售部租用滘头银星股份合作经济社的铺位时是谭李才和另一名男子来办理的，6月28日他们就关铺子逃跑了。2、证人陈某乙的证言，证实其是蓬江区永顺汽车服务中心租车行老板。粤JYC325是一化名陈茂海（即伍应国）的男子和谭李才一起来租的，不到一个月的时间就退车了。3、证人梁某甲证言，证实其是个体运输户，2012年6月上旬，其曾为雇主新会双水家业轧钢厂拉约14吨钢材（价值5万多元）到轻轨江门站附近的威达高销售部，当时对方把货款支票让其带回去给雇主，这次交易非常顺利。到6月16日中午，其又从家业轧钢厂拉了39吨多的钢材到威达高销售部，对方把货款支票交给我带回去。到7月3日，其到雇主单位时他说上次39吨多的钢材（价值159900元）送去威达高销售部后支票出现弹票，情况可疑，其就跟他一起去了威达高销售部，发现已经关门，事主不停的打电话给对方但一直关机。4、证人梁某乙的证言及辨认笔录，证实其是奋鸿公司文员，奋鸿公司除其外还有李太文、陈水生、吴中南、黄理祥、黄海五人，李太文是法人代表。其在奋鸿公司没见过出货单，且业务员都是开期票给客户。2012年9月11日公安到奋鸿公司抓捕了这些人，其才知道原来这个公司是诈骗公司。其是在2012年8月20日进入该公司工作，主要是做一些琐碎的事，如接听电话，进出货时清点数量，接收快递与传真及清洁等。公司有六个人，包括其、李太文、陈水生、吴中南、黄理祥、黄海，法人代表是李太文。经辨认，陈水生就是被告人伍应国，黄海就是被告人黄得峰，黄理祥就是被告人张某甲，吴中南就是被告人黄永凯。5、证人梁某丙、梁某丁、姚某甲等人的证言，证实被告人伍应国系深圳市汇绿源农业科技有限公司法定代表人、总经理。6、证人赵某甲、张某乙、李某甲的证言，证实被告人伍应国作为深圳市汇绿源农业科技有限公司法定代表人、总经理参与非法吸收公众存款的情况。上述证人的辨认笔录，证实证人辨认出本案各被告人的情况。（三）被害人陈述及辨认笔录1、被害人区某甲陈述，证实其是江门市新会区会城双水家业轧钢厂法人代表。其厂与威达高销售部做过两次生意，第一次他们已付款，第二次就被他们骗了。具体情况是，2012年6月2日，其与谭李才的威达高销售部有一次角铁的买卖，他们按时付款。到6月13日，对方的销售主管罗永权联系其，说要角铁。6月16日，其叫司机送了角铁到威达高钢材销售部，对方就开了一张159900元的支票给其。6月28日，其拿支票去新会农村商业银行办理转账手续，结果被退票，理由是余额不足。之后其打罗永权及销售部电话，都无法取得联系，其又到他们销售部几次都关门。2、被害人张某丙陈述及辨认笔录，证实其是佛山市南庄中南电线电缆厂业务员，2012年6月19日，罗永权打其手机，说想购电线。10时许，其依约到江门市江海区威达高钢材销售部和罗永权商谈，下午15时其把样板送去当面和罗永权再谈，谈好了多个型号的电线价钱，20日，其和罗永权签订了《产品供购合同》，总金额110510元，到22日，其公司派车送货到威达高钢材销售部，当面交货给罗永权，当时对方店里还有一个男子过来帮忙的。当天其收到了20510元货款，余下的货款开了支票给其，其就回去了。支票是7月8日到期的，但其查过开票方账户只有300多元。其走后也很担心，所以常关注该销售部。到29日，发现销售部关门，就打罗永权电话但关机了，之后一直无法联系，销售部也一直关门了，其发现上当受骗了。辨认笔录证实经辨认罗永权就是被告人伍应国。3、被害人冯某甲陈述，证实其是番禺石楼力威洋建筑工程用机械经营部老板，2012年5月20日左右，江门有一个自称叫罗永权（即伍应国）的男子打电话给其，说想购买电脑钢筋调直切断机，经过商量，最后对方确定购买6台电脑钢筋调直切断机，价格为6300元一台包运费，总金额为37800元。2012年6月9日，其亲自请了货车到公司装货，装了6台电脑钢筋调直切断机，送到江门市江海区威达高钢材销售部交货给了罗永权，罗永权出具了一张面额为37800元的支票给我，其就回去了。到了7月5日早上，银行告知其账户余额不足，支票“弹票”。其打罗永权的电话，发现打不通了，我感觉不对，于是亲自去看个究竟，发现江门市江海区威达高钢材销售部已关门，问旁边商铺的人员，说已关门好多天了。之后其一直打罗永权电话，始终无法接通，对方铺位也一直关门，看来是有意骗钱走人了。4、被害人潘某甲的陈述，证实其是顺德区三通贸易有限公司的老板，2012年6月被江门市江海区威达高钢材销售部姓罗（即伍应国）的男子及潘国辉（经辨认为李太文）诈骗了彩涂钢板价值131000元。5、被害人柯某甲的陈述，证实其是中山市惠亚劳保用品有限公司，2012年6月被威达高销售部的潘国辉（经辨认为李太文）骗走价值24000元的劳保手套。6、被害人黄某乙的陈述，证实其是江门永盛包装材料厂，2012年6月13日和6月22日两次被威达高销售部的王富盛（经辨认为黄永凯）诈骗价值36480元的拉伸膜。7、被害人肖某甲的陈述，证实中山市中启塑胶制品经营部于2012年6月被威达高销售部的黄年辉（即黄得峰）骗走价值85000元的钢管。8、被害人钟某甲的陈述，证实新会区新诺五金加工厂2012年6月被威达高销售部的罗永权（经辨认为伍应国）及黄年辉（即黄得峰）骗走价值人民币130000元的角钢。9、被害人邹某甲的陈述，证实其是佛山奥塑包装有限公司实际经营人，2012年8月份被佛山市顺德区奋鸿塑胶原料有限公司的吴生（即黄永凯）诈骗货物PE拉伸膜价值9900元。10、被害人廖某甲的陈述，证实广州市大盛塑料厂2012年9月5日被自称陈水生（经辨认为伍应国）的人骗走82000元的货物PP黑颗粒。11、被害人冯某乙的陈述，证实其所在的是佛山市广泰兴塑料制品有限公司，2012年9月2日左右，奋鸿塑胶原料有限公司的吴中南（经辨认为黄永凯）开着银色小车到其公司，问是不是做塑胶粒的，其带他看了现货，吴中南拿了一包一级料PE说回去看看，当时还说合格的话一个月要60来吨。在9月6日吴中南打电话说试用合格，让其送3吨货到他乐从公司，开支票一个星期的期票。然后其和丈夫开车把3吨料送到吴中南的公司，看到一个像文员的女孩，吴中南也在，有一个胖胖的男子给其开了金额为24300元的支票。到了9月18日其去银行兑支票被退票，后去乐从找吴中南发现公司已关门。12、被害人高某甲的陈述，证实其是佛山顺德区容桂质城五金电器经营部经营人，其经营部2012年9月4日被奋鸿塑胶原料有限公司自称吴中南（经辨认为黄永凯）的人骗走7万元的电线。13、被害人邱某甲的陈述，证实番禺区新造鸿扬塑料制品加工厂于2012年9月11日被奋鸿塑胶原料有限公司陈水生（经辨认为伍应国）骗走塑胶粒价值37500元。14、被害人高某乙的陈述，证实肇庆富迪化适原料有限公司曾与奋鸿塑胶原料有限公司黄理祥联系，其索要PP样板，其按要求寄给了他，他说符合使用要求，并且需求量很大。第一次合作双方协商第一批先送了少量的，单价为5500元，付七天期支票，待支票进账后再送第二批十吨，付二十天期支票。第一批货款支票进账后，其次日拉十吨PP再生料到奋鸿公司门口时发现已关门，旁边的店主反映公安民警将他们抓了。15、被害人曾某甲、林某甲等人的陈述，证实被告人伍应国作为深圳市汇绿源农业科技有限公司法定代表人、总经理非法吸收公众存款的情况。（四）被告人供述1、被告人黄永凯的供述与辩解，其具体供述如下：我们整个诈骗主要是由幕后老板梁某甲提出，启动资金及日常开支也是由他负责。具体是2011年我经伍应国的介绍认识了谭李才，在2012年过年时，谭李才打电话给我，在电话中他就谈到注册成立一个威达高销售部个体户，然后诈骗他人货物跑人的方法，问我有无兴趣做，我答应了。然后，我打电话给李太文，他也决定参加，伍应国后来又找了黄得峰参加进来。这样一共五个人就组成了，之后我们就在江海区的银泉花园租房住下，大家一起商量如何合作，如何分成，威达高销售部是于2012年4月成立，黄得峰、谭李才、李太文、伍应国基本是同一时间加入的。我们几个人曾在威达高销售部的宿舍、办公室里面对面谈过，办销售部需要出面的事由谭李才办理，其他人隐藏真实身份进行谈生意骗货物，商谈合作的时候黄得峰、谭李才、李太文、伍应国都在场的，而且是得到大家一致同意才这么做的。具体分工是，由谭李才负责办牌租铺位及住宿，办理威达高销售部工商执照是谭李才找人办的，印假名片、购手机卡也是谭李才负责办理的，支票也是他去申领、保管、开出。我们用假名与他人做生意，我用“王富盛”、黄得峰用“黄年辉”、李太文用“潘国辉”、伍应国用“罗永权”、只有谭李才用真实身份。2012年6月底大家商量决定逃跑，销售部估计没有什么东西了，谭李才一定会清空才走人的。过了一个月，我们又联系商量到乐从重操旧业。在奋鸿公司我们也用假名，我用“吴中南”、张伟强用“黄理祥”、黄得峰用“黄海”、伍应国用“陈水生”、李太文是法人用真名。具体诈骗是：在威达高销售部我诈骗江门黄某乙拉伸膜一批，价值36480元。在奋鸿公司我骗了三个人的东西，其中骗顺德奥塑包装有限公司的邹某甲的拉伸膜一批，价值9900元；佛山狮山广泰兴塑料制品有限公司的冯某乙的胶粒一批，价值24300元；顺德容桂质诚五金店电线一批，价值70000元。粤X4Y106小汽车登记车主是李太文，主要是实施诈骗用的。2、被告人伍应国的供述与辩解，其具体供述如下：我们的诈骗活动主要由黄永凯和“梁厂长”负责，“梁厂长”很少来公司；我是在2012年5月8日左右，经黄永凯介绍我进入威达高销售部的，销售部当时共有六人，谭李才是法人，无需跑业务，主要负责伙食工作；黄永凯是实际出资人，负责管理威达高销售部的财务和联系业务；李太文、黄得峰和我负责跑业务。还有一个二十多岁的女孩是黄永凯请来做文员的。我们是以与别人做生意开具空头支票的方式进行诈骗。业务员先是与别人做少量生意，开具支票，支票到期后马上兑现取得客户信任，再做大宗生意，开具十多天期限的支票，等骗到一定数量后我们便跑了，这些支票无法兑现。这些都是黄永凯和“梁厂长”策划的，威达高销售部在2012年6月初开张，到6月底我们关门逃离。具体诈骗如下：2012年6月初，我联系新会会城双水家业轧钢厂区某甲，诈骗其角铁30多吨，价值为每吨4100元，共计159900元，对方送货来后黄永凯或是谭李才开了一张支票经我手交给对方的司机带回去。2012年6月19日，骗完轧钢厂后三天，我联系了佛山禅城区南庄中南电线电缆厂的张某丙，诈骗了约400捆电线，价值共110500元，但支付了20500元现金，余下货款用支票支付，实际诈骗货值9万元。我是经黄永凯处取得现金和支票交给张某丙的。2012年5月20日，我联系到之前曾来我处推销调直机的冯某乙，要了六台钢筋调直机，总价37800元，对方是6月9日送货来的，我在黄永凯手里取到一张37800元的支票交给冯某乙。2012年6月上旬，我打电话给佛山顺德三通贸易公司的潘某甲，说要购买彩涂钢板，问他做不做期票，并要了20多吨彩涂钢板，每吨5800元，后来是李太文（化名潘国辉）自己要去联系对方，他就收了这批货，事后我从黄永凯手里取得一万元交给了李太文。2012年6月黄得峰（化名黄年辉）叫新会新诺五金加工厂的钟某甲送来角铁样板，之前对方曾上门来推销过，我们交换过名片，对方问我要不要角钢，我叫他找黄得峰，之后这批货就送来了，后来黄得峰送我一套衣服和一双鞋子。奋鸿公司与在江门开办的威达高经销部一样的经营模式进行诈骗。我是在被抓前一个星期进入该公司的，是黄永凯打电话叫我去的，我见这样来钱容易所以就参与了。李太文是法人代表，我和黄得峰做业务，张某甲负责看守仓库，还有一个女文员。我们在奋鸿公司用的假名、名片及电话均是黄永凯他们策划的，除李太文用真名外，我用“陈水生”、黄永凯用“吴中南”、黄得峰用“黄海”、张某甲用“黄理祥”。具体诈骗如下：2012年8月下旬，我打电话联系到广州盛大塑料厂的廖某甲说要PP黑色颗粒，让他送样本过来，后来我打电话说可以要这个货，要60吨，对方说先送10吨再做10吨。9月1日我们签订了合同，5日对方送来10吨，我当场收货并签名陈水生，并将面额82000元的支票交给廖某甲。2012年8月我还打电话给番禺新造鸿扬塑料制品加工厂的邱某甲讲要买胶粒，先要了一批，兑现后我又要了5吨货，价值37500元，对方于9月11日送货过来，黄永凯亲手交给我一张面额37500元的支票，我转交给了邱某甲。粤X4Y106小车是在顺德乐从奋鸿公司为实施诈骗而买的，在威达高经销部时是租车。这台车是黄永凯他们出资购买的，听说花了三万多，登记到李太文名下，因为李太文没有出资，所以实施诈骗的吃住都是黄永凯搞定，这台车也不例外，我听说黄永凯在乐从办公司之前就已经搞好，日常上班都用该车去联系业务，黄永凯、李太文、黄得峰、张某甲都用该车直至案发。我在深圳市汇绿源农业科技有限公司是挂名法定代表人，该公司具体操作我不是很清楚，主要是对外宣传公司从事健康食品销售，招揽客户投资；我也向一些客户承诺公司会按照规定履行义务的。3、被告人谭李才的供述与辩解，其具体供述如下：2012年3月初，我经人介绍认识黄生（经辨认为黄永凯），黄生请我为他注册一间公司，每个月给我5000元。于是，我们成立了威达高销售部，到2012年6月底，黄生讲公司无法经营下去，最后连夜离开时，黄生给了我19000元，还叮嘱我尽快离开。公司里有黄生、我、六哥（经辨认为伍应国）、之后又来了肥哥（经辨认为李太文）和高佬（经辨认为黄得峰），还有一个文员。铺位、租金、住宿、食物等所有开支都是黄生支付的。我看到平时他们都是关门商量的，没有我的份，业务上有角铁、调直机、钢管，我没有联系业务。牌照是黄生找人办理的，文书上的签名是我签的。为什么租车我不清楚，黄生讲有个车方便，第一次去没成功，第二次我和六哥去租了一辆江门牌的本田小车，有时黄生开，有时六哥开。我也是最后几天才发现该销售部是用来搞诈骗的。我参与的部分业务是合同约定的付款期限未到期，不是诈骗的。威达高销售部运作时，一个化名“厂长”的男子来过，他是幕后老板，他不在时由黄永凯操作销售部运作。国家机关印章是我为了骗人在茂名市茂南区车站路边及在湛江市花20至30元不等找人私刻的。4、被告人李太文的供述与辩解，其具体供述如下：我们整个诈骗是由一个化名“厂长”的男子和黄永凯负责。江海威达高销售部和乐从奋鸿公司谭李才和我一样，都是出个身份证来办牌照做法人，占骗回来的物资赃款总额的百分之十五，另外我们跑的业务另计提成，占百分之二十五，黄永凯做老板，由他出资，我和谭李才都没有出资，黄永凯占骗回来的物资赃款总额的百分之六十。在江门威达高钢材销售部是谭李才做法人，但应该没有出资，因为分成是法人占百分之十五，业务员占百分之二十五，出资的老板是百分之六十。如果谭李才有出资，何必分百分之六十给黄永凯。黄永凯是出资才占百分之六十的分赃款。在乐从奋鸿公司，我的角色和谭李才一样，做法人占百分之十五，这是所有骗得的赃款都有我的份，另外我骗回来的货物我还能按业务员的百分之二十五分成。也就是说法人和出资老板即使不跑业务也有分赃。我在江门威达高销售部使用的假名是“潘国辉”，伍应国用“罗永权”，黄得峰用“黄年辉”，黄永凯用“王富盛”，他们在威达高销售部使用这些假身份，印名片联系业务去骗取财物。在乐从鸿奋公司，除了我做法人用真实身份，黄永凯用“吴中南”，黄得峰用“黄海”，张某甲用“黄理祥”，伍应国用“陈水生”。在成立威达高销售部和奋鸿公司之前我们一起商量过，我和黄得峰是在威达高销售部成立后才到达江门的。2012年6月，我在网上找到中山惠亚劳保公司的电话，于是我打电话给该公司，说我们威达高销售部做钢材生意，要最好的劳保手套，还传真了工商执照给他，让他寄样品来。到6月11日，我打电话给对方说要三万对手套，6月13日我让人传真采购单给对方，到6月14日他们送了手套10560对，我在送货单上签收。到6月17日中午他又送来2万对，我也在送货单上签名。都是送来威达高销售部办公地点的。我两次都是写了收据给他，没有付款直到逃离。手套价值24000元。彩涂钢板的业务我不知道伍应国怎么找来的，他说自己不想见客让我去联系，做成了分给我一万元。所以我就帮他联系了。到2012年6月12日，彩涂钢板的老板潘某甲来威达高销售部和我见面，我们交换了名片，依伍应国谈的价钱，到6月13日我打电话给潘某甲要货，他发合同传真过来后我盖好公章回传给他，签订了购销合同，货物共22.59吨，价值13万多元。6月14日，潘某甲的货到威达高销售部是我亲自收货并签名，我让黄永凯或是伍应国开了一张131000元的支票，之后我们逃离，支票是空头的，账户里根本没有钱兑现。开支票的目的是拖延时间，尽快多骗一些货物，即使能兑现个别的支票也是为了骗取对方的信任，而实施更大数额的诈骗。伍应国搞回来有角铁、电线、彩涂钢板等，据我所知伍应国在江门骗得新会区一批彩涂钢板和一批电线，在乐从骗得一批塑料，还有调直机。黄永凯搞回来有胶粒、电线、拉伸膜。黄得峰搞到钢管、角钢。张某甲在江门没有参加，没搞到什么。谭李才也没有搞到什么，一般法人不跑业务的。粤X4Y106小汽车是奋鸿公司的，是一个化名“厂长”的男子出资购买，登记车主是我。5、被告人黄得峰的供述与辩解，其具体供述如下：中山市中启塑胶制品经营部的钢管是伍应国或者“厂长”、谭李才他们联系，该经营部送货来是我签收的，价值8万多元。江门市新会区新诺五金加工厂的角钢也是伍应国联系，他不想见客，就叫我去收货，该批角钢价值13万多元。钢管和角钢这两批货后来分给我8000元。2012年9月5日我到佛山顺德乐从镇的奋鸿公司上班。我公司老板李太文、我及另外三男性员工都是住在一起的，我在该公司负责跑业务，是李太文打电话叫我过来的，我还没有联系到业务，在奋鸿公司我使用的名片是黄海。在威达高销售部运作时一个化名“厂长”的男子曾经来过。6、被告人张某甲的供述与辩解，其具体供述如下：2012年7月底的一天，伍应国对我说有人在顺德乐从开了一间奋鸿公司，叫我去合伙一起搞诈骗，这样来钱快，我当时因为生活困难所以就动了心。在8月2日我和伍应国一起来到了顺德乐从的奋鸿公司，见到另两个同伙即法人代表李太文和阿生（即黄永凯），当时公司还没有成立，我们平时都是在宿舍玩，我们所有的同伙都住在那里。我和伍应国、李太文、阿生一起开会的时候就商量好骗客户的时候先做一单小的生意，货款就开期票正常支付，骗取客户的信任，之后再骗大单的货，也开期票，这样连续骗到9月底就关门逃跑，李太文还对我说凡是我经手骗来的货卖出去收回来的货款都会给我百分之二十的分成。到了8月11日左右公司才正式开张，成立的时候李太文还请了一个女孩做公司打杂，但她没有参与诈骗。李太文是公司法人，平时是他出面办理牌照、租屋、跑银行开支票等，没有怎么跑业务。伍应国，用假名“陈水生”搞诈骗，阿生用假名“吴中南”诈骗，高佬（黄得峰）用假名“黄海”搞诈骗。高佬是9月1日才来的，是阿生介绍过来，他们俩认识的。平时抛头露面是李太文的工作，我们四个人专职联系业务搞诈骗。真正的老板我觉得是阿生，因为我们和李太文做什么事都要他决定，由他说了算。我们一般都是在阿里巴巴网站上找那些供应大众化货物以及愿意收支票的公司。因为这些货物我们拿到手后可以比较方便的联系到市场出手换资金，而愿意收支票我们才能通过给对方空头支票骗走货物。9月5日我和肇庆一家胶粒公司一个叫高某甲的男子做过生意，我用电话和对方联系了3吨PP颗粒，5500元一吨，共16500元，对方送货到我们公司，李太文开了期票给对方，期票是9月11日到期，因为我和对方早商量好第二批货是要10吨胶粒，我是想结了第一批的货款，第二批才开个空头支票给他，然后变卖货物一走了之的。我在9月11日上午打电话给高某甲谈好了12号左右送第二批货过来。第一批货肯定兑现了，不然他会向我要钱的，也不会谈第二批的货。9月11日早上我们还联系的，他答应了9月11日下午送货过来，后来我得知我们被抓几个小时后高某甲真的送货过来，发现我们被抓又拉了回去。在公司运作过程中，一个化名“厂长”的男子来过几次，团伙经费也是他给的，他应该是幕后老板。原审法院认为，被告人黄永凯、伍应国、谭李才、李太文、黄得峰、张某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人黄永凯、伍应国、谭李才合同诈骗数额特别巨大；被告人李太文、黄得峰、张某甲共同合同诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人黄永凯在共同合同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人伍应国、谭李才、李太文、黄得峰、张某甲在共同合同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人伍应国、谭李才、张某甲减轻处罚，对被告人李太文、黄得峰从轻处罚；被告人黄永凯、伍应国、李太文、张某甲对于合同诈骗，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人黄永凯、李太文、张某甲在实施合同诈骗肇庆市福迪化纤原料有限公司过程中，由于被公安机关抓获而未骗到财物，该次合同诈骗属诈骗未遂，对于该次合同诈骗，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人伍应国作为公司直接负责的主管人员，违反国家规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人谭李才买卖国家机关印章，其行为已构成买卖国家机关印章罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条、第二百八十条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条和第六十四条之规定，判决如下：1.被告人黄永凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。2.被告人伍应国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十三万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元，上缴国库。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。3.被告人谭李才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，上缴国库。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。4.被告人李太文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，上缴国库。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳5.被告人黄得峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元，上缴国库。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。6.被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。7.作案工具：号牌为粤X4Y106小汽车一辆（存放在江门市公安局江海分局），予以没收，上缴国库。8.缴获的伪造国家机关印章五枚，予以没收。上诉人黄永凯上诉提出：一审判决认定其为主犯错误，量刑过重，希望法院对其从轻处罚。上诉人伍应国上诉提出：1.一审判决认定其的诈骗数额有错误，其诈骗数额是人民币407200元。2.其没有参与非法吸收公众存款罪。希望法院查清事实，对其从轻处罚。上诉人李太文上诉提出：1.一审判决认定其诈骗数额为917880元与事实不符，其只诈骗了中山惠亚劳保公司的劳保手套一批，货值人民币24000元。2.其没有参与与其他被告人的密谋，主观上没有诈骗的故意。希望二审法院从轻处罚。上诉人黄得峰上诉提出：其没有与他人签订合同，也没有洽谈生意，只是负责卸货，希望法院查清事实，对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人黄永凯、伍应国、谭李才、李太文、黄得峰、张某甲犯合同诈骗罪，被告人伍应国犯非法吸收公众存款罪，被告人谭李才犯买卖国家机关印章罪的事实清楚，证据确实、充分。证据均经庭审示证和质证，足以认定，应予确认。关于四上诉人所提的上诉意见，根据本案的事实和证据以及相关法律规定，综合评判如下：1、上诉人黄永凯、梁杰先后与谭李才、李太文成立公司进行诈骗，并与黄永凯商量并分配诈骗的具体操作事宜，在本案中起策划、实施的主要作用，是主犯。2、上诉人李太文参与预谋，有其他上诉人的供述可以证实，供述之间可以相互印证，且奋鸿公司是以李太文的名义成立且专门用于诈骗，故李太文上诉称其没有参与预谋与事实不符。3、上诉人黄得峰在明知奋鸿公司是专门用于诈骗的情况下参与作案，其个人也具体实施诈骗，有被害人陈述与其个人的供述可以证实，其上诉称其只负责卸货的理由与查明的事实不符。4、关于本案各上诉人的诈骗数额问题。黄永凯参与策划成立本案两家公司进行诈骗，为主犯，应对本案两家公司涉及的诈骗数额负责。谭李才成立威达高公司，李太文成立奋鸿公司，其二人明知成立公司的目的是用于诈骗，故应对各自成立的公司所涉及的诈骗数额负责。伍应国、张某甲应对各自实施的诈骗涉及的数额负责。一审法院按各上诉人在本案中的作用，以上述方法计算各上诉人的诈骗数额无误，应予确认。5、上诉人伍应国是深圳市汇绿源农业科技有限公司的法定代表人，其参与非法吸收公众存款，有被害人陈述、证人证言及相关书证可以证实，其辩称没有参与非法吸收公众存款与事实不符。本院认为，被告人黄永凯、伍应国、谭李才、李太文、黄得峰、张某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人黄永凯、伍应国、谭李才合同诈骗数额特别巨大；被告人李太文、黄得峰、张某甲共同实施合同诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人伍应国作为公司直接负责的主管人员，违反国家规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人谭李才买卖国家机关印章，其行为已构成买卖国家机关印章罪。上诉人黄永凯、伍应国、李太文、黄得峰上诉据理不足，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  黄锡芳代理审判员  陈志敏代理审判员  林启辉二〇一四年四月十八日书 记 员  吴飞凡附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。