上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2013）浦刑初字第4815号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人金辉。辩护人侯海建，上海浦虹律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2013）4567号起诉书指控被告人金辉犯诈骗罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员周某某出庭支持公诉，被告人金辉及辩护人侯海建、被害人苏某到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2013年4月至7月期间，被告人金辉谎称能够通过内部关系解决房屋限购问题，为被害人苏某购买位于上海市浦东新区花木路XXX弄XXX号XXX室的房产并过户，以收取手续费为由骗取苏某人民币（以下币种同）26万元，以代收税款为由骗取苏某27万元，占为己有。被告人金辉又谎称可通过内部关系低价购买到位于上海市浦东新区明月路XXX号101、101A的司法拍卖房并过户，以收取购房款为由骗取苏某183万元和15万元，以代收税款为由骗取苏某65万元，以代办贷款为由骗取苏某40万元，均占为己有。期间，为骗取苏某信任，被告人金辉向苏某出示了虚假的《购买拍卖房委托代理合同》。被告人金辉将骗取的钱款共计356万元用于购买奔驰轿车一辆及挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了被害人苏某的陈述笔录、证人宋某某、赵某、鸦某、陈某、楼某某、张某的证言及辨认笔录、书面报案材料、转账凭证、取款凭证、银行账户明细、电话录音、公安机关调取的相关合同、发票、鉴定意见书、公安机关出具的案发经过及被告人金辉的身份资料等证据。据此认为，被告人金辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物占为己有，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人金辉判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人金辉当庭对起诉书指控的犯罪事实及其行为构成诈骗罪的罪名无异议，但辩称自己从被害人处仅拿过购房款183万元（分好几笔，包括花木路房产的20万元和明月路房产的税款65万元），被害人是通过银行转账和现金的方式支付的，后来被害人又问其借回60万元。其辩护人认为，本案的争议焦点在于诈骗的金额，现有证据可以证明被告人从被害人处拿到钱款达不到起诉书指控的356万元，且被害人后来又问被告人借回60万元；被告人金辉认罪态度较好，到案后一直如实供述，应认定为坦白，请法庭对其从轻处罚。被害人苏某对其在公安阶段所作陈述予以确认，称被告人共诈骗其钱款356万元，并对被告人提出的曾借给其60万元的情况予以否认。经审理查明，2013年3月至7月期间，被告人金辉谎称能够通过内部关系解决房屋限购问题，为被害人苏某购买位于上海市浦东新区花木路XXX弄XXX号XXX室的房产并过户，以收取手续费、代收税款等为由骗取苏某20万元。被告人金辉又谎称可通过内部关系低价购买到位于上海市浦东新区明月路XXX号101、101A的司法拍卖房并过户，以收取购房款为由骗取苏某109万元，以代收税款为由骗取苏某65万元，以代办贷款为由骗取苏某40万元，均占为己有。期间，为骗取苏某信任，被告人金辉向苏某出示了虚假的《购买拍卖房委托代理合同》。被告人金辉将骗取的钱款用于购买奔驰轿车一辆及挥霍。2013年7月25日，被告人金辉谎称位于上海市浦东新区明月路的司法拍卖房已拍卖给他人，但可以过户给苏某。被告人金辉为继续骗取苏某钱款，携带三份伪造的《杭州市销售不动产专用发票》，与苏某见面时，被公安人员当场抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人苏某的陈述笔录、书面报案材料及其当庭陈述，证实2013年3月，其在办理银行贷款手续时通过他人认识了被告人金辉，介绍人称金辉是专门办理房屋限购的，与浦东新区房产交易中心的领导熟悉，限购肯定能办成，但收费较高，其就想找金辉帮其办理购买位于上海市浦东新区花木路XXX弄XXX号XXX室的房产的事宜。金辉对其称能帮其办免房产税、免过户的税费，但要提高手续费到26万元，并让其先垫付27万元的税费，但这27万元在房产过户一个月后交易中心会退还，如果办不成，之前的26万元也一并退给其，其便答应了。2013年3月20日和3月24、25日左右，其和金辉分别在浦东嘉里中心的咖啡馆以及浦东新区张杨路、德平路的房产交易中心门口交给金辉现金26万元及27万元，其要求金辉写收条，但金辉说做他们这行都是不写收条的，不办就算了，于是其也没有强求。过了几天，金辉电话通知其手续办好了，4月8日会让其带着房东去办理过户，但第二天又电话通知说取消了，其知道房东吴某那套房子还有40万元的贷款没有还清，肯定不能过户，所以就一直等着房东还贷后再过户。4月20日左右，金辉对其讲有新的房源了，是浦东房产交易中心的严宽弄到的，位于上海市浦东新区明月路XXX弄XXX号XXX、XXX室，是拍卖房，两套房子叠加别墅，是一个标的，总价686万元，让其和他合伙买房。其说没有那么多钱，金辉便说他先帮其垫付200万元，让其支付200万元，其答应了。在此过程中，金辉拿来两份《购买拍卖房委托代理合同》给其签，第一份是5月7日中午其与金辉约在浦东三林的某咖啡馆见面，金辉拿出一份空白合同，然后在合同上写了“明月路XXX弄XXX号101、101A，726万元，2013年5月08日前支付90万元”等字，其在第一页买受方签了其及其儿子的名字，在第三页乙方签了其名字及身份证号码，金辉也在第一页买受方和第三页签了他的名字和身份证号码，之后金辉以合同要拿去盖章为由将合同拿走了（期间其有些不放心，趁金辉去买咖啡时用手机拍下了这份合同）。过了五、六天，金辉告诉其位于上海市浦东新区明月路XXX弄XXX号XXX、XXX室的房产可以分开来买了，让其买101室是363万元，还要给领导一些好处费，打包价400万元，其同意了，于是金辉开车到其家小区门口，将第二份合同给其，其看到合同上面盖有“上海老城隍庙拍卖行有限公司”的章，就问金辉怎么回事，金辉说只有这家拍卖行搞得定，之后其就将这份合同拿回家，上面的字是其按照金辉的要求写的，金辉没有签任何字，其拿着合同复印了一份并拍了照，第二天金辉以要办理贷款为由将这份合同拿走了。由于花木路的那套房产金辉一直没有帮其办成过户手续，其就问金辉退还手续费和税费共计53万元，金辉称这53万元转到明月路那套房子400万元的房款里，并让其继续付款，后来其又分四笔付给了金辉总共303万元现金。这四笔中一笔是183万元，是分数次给的，其中有一次70万元现金是其男友徐某陪其一起去位于闸北的汽车修理厂支付的，其将装钱的双肩包放在金辉正在修理的奔驰轿车的后备箱，金辉直接在那里点钱，修理工还帮忙一起点了钱，徐某用照片拍下了点钱的过程；一笔是40万元，金辉让其再拿出40万元，付了之后就帮其做贷款，5月20日其让同事赵某陪其到位于浦西大宁的某咖啡馆见面，其一个人背了装有40万元现金的双肩包，将钱给了金辉后其就坐赵某的车回去了；一笔是65万元，金辉让其支付这两套房子上家的税费65万元，其因为拿不出那么多钱，只好问同事鸦某借了33万元，并和鸦某一起于6月3日在其家小区门口把钱给了金辉；一笔是15万元，7月初某日，金辉对其讲明月路的房子已经是楼某某的名字了，让其拿出20万元好处费给浦东法院院长李敏，让院长帮其改票，其就问陈某借了钱，在其家附近的工商银行门口把15万元（另外5万元自己急用了）给了金辉。在签合同和支付303万元现金期间，金辉曾带其去徐汇公证处做公证，将拍卖房子的权利公证给了金辉找的一个叫楼某某的女子，让其给楼某某5，000元好处费，并称因为要给其做免税，就将明月路的房子和花木路的房子的税做到了一张单子上，所以花木路的房子也要公证给楼某某。7月初，金辉对其讲明月路的房子被浦东房产交易中心的领导拍掉了，钱都给了领导，其中15万元给了法院院长，于是其一直在问金辉要钱，但金辉一直不还给其，其觉得自己被骗了，与金辉近几次碰面便录了音，后于7月15日向警方报案。7月25日左右，金辉又对其讲明月路房子的发票已经开成楼某某的名字了，其必须支付140万元现金才能把房子改成其名字，并且还要付给楼某某20万元好处费，其为了配合警方尽快抓住金辉就和金辉约了见面。后来其在整理的时候找到三张银行转账凭证，其曾通过银行转账的方式分三次给了金辉39万元，根据时间来看应该都是办明月路房产购买手续时支付的，相关凭证已经交给办案机关。2、证人宋某某的证言笔录，证实其和苏某是同事关系，苏某曾对其讲过她通过一个叫金辉的中介在买房子，2013年4、5月份的一天其正好在大宁绿地附近的医院，苏某对其讲她在买房过程中有些不放心，要付给中介几十万元现金，让其陪她一起去，于是其就开车送苏某到大宁绿地的某咖啡馆与金辉见面，其在他们隔壁桌上看到苏某把了几十万元现金的牛皮纸袋交给了金辉。3、证人赵某的证言笔录，证实其和苏某是同事关系，苏某曾对其讲过她通过一个姓金的中介在买房子，2013年5月20日，苏某让其陪同她一起去交付40万元现金，那天其就开车送苏某去浦西大宁的某咖啡馆付款，苏某让其把钱款交付的过程拍下来，其在车上看到一个穿黑色T恤的男子和苏某见面，应该就是姓金的中介，其就拍了两张照片。4、证人鸦某的证言及辨认笔录，证实其和苏某是同事关系，苏某曾对其讲过她通过一个叫金辉的中介在买房子，2013年6月初苏某称第二天要付60多万元的房款，问其借些钱，其就到银行取了33万元开车送到苏某住处的小区门口，苏某坐在中介金辉驾驶的轿车的副驾驶座上，其就把33万元现金交给苏某，苏某转手就给了金辉，金辉将钱放进一个袋子，其看到这个袋子里之前已经有一叠叠的现金了，应该是苏某已经付的钱，之后其就走了。经辨认，被告人金辉就是帮苏某买房子并收受苏某现金的中介。5、证人楼某某的证言笔录，证实其与金辉是网上认识的，金辉对其说他是专门做法院拍卖房子的生意的。2013年5月底，金辉让其帮忙办理一下公证，称他介绍一个姓苏的女士买法院拍卖的房子，因为苏女士是外地人买房子要限购，让其帮忙代拍房子，其答应了并和苏女士碰了面，苏女士愿意给其好处费1.2万元，就到徐汇公证处做了公证，苏女士当场给了其5，000元，剩余的7，000元等房子拍卖好后再给其。后来金辉对其讲房子已经拍卖下来了，苏女士还有100多万元的余款要给他，让其出面和苏女士一起见个面，这样苏女士就会认为是其赚了中间的钱。和苏女士见面前，金辉给了其一张不动产专用发票，告诉其这张发票是假的，让其以其名义给苏女士看一下，让苏女士放心这房子是其名下的，可以转让给苏女士。另外金辉还对其讲其实这套房子已经在苏女士名下了，如果如实告诉苏女士怕她不支付余款，且金辉和苏女士说好要给其20万元好处费，但其实这笔钱是由金辉拿，和其无关。在他们见面的过程中，其听到金辉和苏女士算账，金辉承认收到苏女士183万元，苏女士讲还有65万元，金辉讲这65万元不能算的，拿到税单后这笔钱可以退的；之后其就根据金辉的意思向苏女士索要140万元尾款，苏女士对其讲交付钱款那天要其写收条给她，先是写183万元加上65万元的收条，再写140万元的欠条给她，苏女士写一张20万元的欠条给其，其觉得莫名其妙，怕他们联合骗其钱就没有答应。后来回去的路上金辉对其说判决书已经在苏女士名下，让其写183万元欠条和140万元的收条给苏女士，苏女士写20万元的欠条给其，等苏女士钱付清了拿了判决书后，欠条、收条都作废，其对金辉说必须看到判决书否则其没保障，后金辉对其讲发票是假的，不用给苏女士，让其答应苏女士帮她改名字即可。6、证人陈某的证言笔录，证实2013年7月2日晚苏某打电话向其借20万元急用，后苏某告诉其她通过一个叫金辉的人办理两套房产过户的事，却被金辉骗了300多万元，其中花木路的房产她被骗了好处费26万元和税费27万元，明月路的房产她被骗了四次，分别是183万元、65万元、40万元、15万元，其中两次是她男友徐光陪着去支付钱款的，一次是同事小宋陪着，还有一次是同事小赵陪着，问其借的20万元里，她第二天就给了金辉15万元，苏某去公安机关报案是其陪着去的。7、证人张某的证言笔录、公安机关调取的《购买拍卖房委托代理合同》、《杭州市销售不动产专用发票》、鉴定意见书，证实被告人金辉提供给被害人苏某的合同及发票系虚假及伪造的事实。8、苏某的转账凭证、取款凭证、被告人金辉的银行账户明细，证实2013年5月8日、5月9日，被害人苏某通过交通银行向被告人金辉的交通银行账户内（尾号8016）分别存入5万元、18万元，2013年5月11日，被害人苏某通过浦发银行向被告人金辉的浦发银行账户内（尾号0198）存入16万元房款。9、相关电话录音，证实被害人苏某与被告人金辉的通话中，苏某多次提到其为了让金辉为其办理购房手续，给了金辉共计300多万元。10、公安机关出具的扣押清单，涉案财物集中保管凭证，证实公安机关已从被告人金辉处扣押其用赃款购买的车辆。11、公安机关出具的案发经过，证实公安机关接被害人报案后于2013年7月25日将被告人金辉抓获到案的经过。12、被告人金辉的常住人口登记表，证实被告人金辉的身份情况。本案的争议焦点在于被告人金辉的犯罪金额问题。综合被害人苏某的陈述、证人证言、相关书证及被告人金辉的多次供述来看，被告人金辉自归案至庭审中供述相对稳定、并且能够得到被害人陈述、相关证人证言及银行转账、取款凭证反映的款项流转时间、持卡人信息等内容印证的有：被害人苏某通过银行转账方式支付的三笔款项共计39万元、被害人苏某通过现金方式支付的用于购买位于上海市浦东新区花木路XXX弄XXX号XXX室房产的款项共计20万元以及用于购买位于上海市浦东新区明月路XXX号101、101A房产的购房款70万元、税款65万元。被告人金辉对以办理贷款为由骗取被害人40万元的事实予以否认，但被害人关于款项支付时间、地点、支付方式及款项来源等陈述能够得到证人赵某的证言笔录及相关银行取款记录的印证，本院予以采信。被告人金辉提出被害人苏某曾问其借回60万元，但被害人苏某当庭予以否认，且被告人金辉并未提供充分的证据予以证明，故本院不予采信。本院认为，被告人金辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人金辉犯诈骗罪的基本事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人金辉到案后能坦白其诈骗被害人苏某钱款的部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人金辉系坦白的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人金辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月25日起至2025年10月24日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、扣押在案的赃物，依法处理后发还被害人苏某。三、尚未退赔的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖 波代理审判员  陆光怡代理审判员  姜广瑞二〇一四年四月十五日书 记 员  陈 玮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。