湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑 事 判 决 书（2014）珠刑初字第35号公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。被告人陈某某，女，1965年11月5日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，衡阳市福祥有色金属冶炼厂负责人，住祁东县洪桥镇。2013年6月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于衡南县看守所。辩护人郭国庆，湖南八方律师事务所律师。湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以湘衡珠检刑诉（2014）1-18号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成由审判员文钢担任审判长，审判员陈东升、人民陪审员李书清参加的合议庭，于2014年5月23日公开开庭审理了本案。书记员王莺担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派代理检察员朱瑶出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人郭国庆到庭参加诉讼。本案经湖南省衡阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年2月8日，陈安民（在逃）等人虚构衡阳市福祥有色金属冶炼厂（以下简称福祥厂），伪造了工商登记、税务登记、纳税证明、水电费缴纳凭证、排污许可证、淘汰设备登记清单、生产记录、财务报表、职工花名册、已淘汰落后设备拆毁的照片等申报所必须的材料文件，以福祥厂的名义向衡阳市石鼓区经济贸易科技局递交并申请领取中央淘汰落后产能奖励资金。被告人陈某某系福祥厂的法人代表，该伪造的申报材料经衡阳市石鼓区经济贸易科技局和衡阳市经信委两级机关审核后，上报省经信委最终审定。按规定淘汰落后产能奖励资金必须直接下拨到申请企业的公共帐户上，为了到银行开立公共帐户，陈安民等人伪造厂址，被告人陈某某提供照片，并以陈某某为法人代表，于2012年12月30日在衡阳市石鼓区工商局办理了福祥厂的营业执照，凭该执照于2013年1月17日在华融湘江银行衡阳市分行开立了公共帐户。2013年2月6日，福祥厂成功申请中央淘汰落后产能奖励资金613万元，并由衡阳市财政局直接将该笔资金拨付到福祥厂新开的公共帐户上。资金到户后该帐户于2013年2月8日转50万元、2月16日转200万元到张少群的私人户头，2月8日转40万元到被告人陈某某的私人户头，2月17日转100万元到胡凤云的私人户头，2月20日转145万、3月4日转50万到陈安民的私人户头，陈安民以提取现金的形式取款合计27.5万元。张少群于2月17日转25万到其小女儿陈某帐户。2月22日陈安民和被告人陈某某分别用银行卡刷卡的形式付171258元、40万元到中房集团衡阳房地产开发公司，以陈某某的名义购得中房都市村庄.华新苑4号301室商品房一套。目前该厂帐户仅余8621元。为指控被告人陈某某，公诉机关提出下列证据予以证实：（1）被告人的供述与辩解；（2）证人李某某、杨某某、陈某、盛某某等人的证言；（3）福祥厂伪造的申报材料；（4）相关部门出具的证明材料；（5）抓获经过材料；（6）被告人户籍资料；（7）银行开户及资金流转资料；（8）追缴购房款及相关材料等。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，明知他人虚构事实，骗取公共财物，而予以帮助，并参与分赃，数额特别巨大，涉嫌诈骗罪。在共同犯罪中，被告人陈某某起次要作用，系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定判处。被告人陈某某辩称，起诉书指控其犯诈骗罪有些事实并不清楚，经过反复思考其自愿认罪并悔罪，请求从轻处罚。辩护人郭国庆辩称，本案被告人陈某某伙同其父亲虚构福祥厂，伪造材料申请领取中央淘汰落后产能奖励资金的犯罪事实的证据不足，细查本案，是谁提起的犯意，没有查实，而且骗取的613万元完全由陈安民掌控，不只向被告转款，还向其配偶和胡凤云转款，是否存在有他人与陈安民恶意串通，从中安排并指使犯罪的事实，仅凭本案现有的证据指控被告人涉嫌共同诈骗明显缺乏证据予以证明，被告人应当作无罪判处。经审理查明，被告人陈某某系陈安民女儿。2012年2月8日，陈安民虚构事实，伪造证件及相关文件材料，以衡阳市福祥有色金属冶炼厂的名义向衡阳市石鼓区经济贸易科技局申请领取中央淘汰落后产能奖励资金，该伪造的申请材料经衡阳市石鼓区经济贸易科技局和衡阳市经信委两级机关审核后，上报至湖南省经信委最终审定。按照相关规定，淘汰落后产能中央财政奖励资金必须直接下拨到申请企业的公共帐户上，用于淘汰落后产能企业职工安置、企业转产、化解债务等相关支出。为了到银行开立企业的公共帐户，陈安民伪造厂址，由被告人陈某某提供本人照片，并将照片贴到个体工商户开业登记申请书上，以其为经营者，于2012年12月25日在衡阳市石鼓区工商局办理了福祥厂个体工商户营业执照。2013年1月25日华融湘江银行衡阳市分行凭福祥厂的个体工商户营业执照以及被告人陈某某的身份证开立了福祥厂的公共帐户。2013年2月6日，福祥厂成功申请到中央淘汰落后产能奖励资金613万元，该笔资金由衡阳市财政局直接拨付到华融湘江银行衡阳市分行福祥厂的帐户上。资金到户后该帐户于2013年2月8日转40万元到被告人陈某某的私人户头，被告人在明知其申办的厂在没有实际生产经营又没有请过一个工人、工厂在何处也不知道，办厂目的是为了挣中央淘汰落后产能奖励资金的情况下，接受了这40万元的违法所得。2013年2月22日被告人陈某某与陈安民到中房集团衡阳房地产开发公司，陈某某以银行卡刷卡的形式将违法所得40万元、陈安民刷卡171258元支付给该公司，用陈某某的名义购得中房都市村庄.华新苑4号301室商品房一套。2013年6月19日，检察机关将被告人陈某某抓获归案。上述事实，有下列经查证属实的证据予以证实：1、被告人陈某某的供述，证实其协助陈安民申请办理个体工商户营业执照并担任福祥厂的经营者，在明知其开办的福祥厂没有生产记录，没有请过工人，不知工厂在何处的情况下，仍然提供身份证至银行开公共帐户，骗取资金从中分得40万元用于购买商品房的事实。2、衡阳市石鼓区经济贸易科技局副局长李某某、衡阳市经信委产业政策法规科科长杨某某的证言，证实衡阳市申报2012年淘汰落后产能计划时福祥厂不在申报的范围之内，后来湖南省淘汰落后产能工作领导小组专门下文要求将福祥厂纳入申报计划，福祥厂所有的申报文件资料均由陈安民递交，受理部门对申报材料没有仔细严格地审核的事实；3、证人陈某的证言，证实陈安民、张少群系其父母亲，陈某某系其姐，张少群于2013年2月17日转帐25万元至其私人帐户的事实；4、中房集团衡阳房地产开发公司工作人员盛某某的证言，证实被告人陈某某在中房集团都市村庄.华新苑售楼部购买了4栋301室的一套房子，签订了购房合同并一次性刷银行卡交清房款50多万元的事实；5、相关部门出具的证明材料，证明陈安民递交的申报文件资料其中有企业法人营业执照、税务登记、纳税证明、水电费缴纳凭证、排污许可证、淘汰设备登记清单、已淘汰落后设备拆毁的照片、生产记录、职工花名册、财务报表、纳税清单、场地厂房租赁合同等系伪造的事实；6、预算内奖金拨款书，证实衡阳市财政局拨款613万元给福祥厂用于能源节约利用的事实；7、华融湘江银行衡阳市分行的证明材料，证实以被告人陈某某为经营者的个体工商户营业执照、陈某某的身份证办理了福祥厂公共开户许可证的事实，以及开户后该帐户进出资金的情况；8、抓获经过材料，证实被告人陈某某于2013年6月19日被检察机关抓获归案的情况；9、被告人陈某某的户籍资料，证实其于1965年11月5日出生，已达到完全刑事责任年龄；10、国务院关于进一步加强淘汰落后产能的通知、淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法及实施细则、衡阳市2012年度淘汰落后产能企业名单等文件，证实中央财政奖励淘汰落后产能工作的相关规定及目标计划。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在明知他人虚构事实的情况下，仍帮助他人办理工商登记以及开设银行帐户，骗取公私财物，并参与分赃，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人陈某某自愿认罪，有悔罪表现，又系初犯，在从犯的基础上犯罪作用相对较小，结合本案的犯罪事实以及陈某某的犯罪情节，对其适用减轻处罚。辩护人辩称被告人陈某某犯罪证据不足，应作无罪判决的辩解，与本案事实不符，其辩护意见本院不予采纳。经社区矫正评估报告，被告人陈某某符合社区矫正条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后二个月内缴清。）二、被告人陈某某已被冻结的用于购房赃款人民币40万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文 钢审 判 员  陈东升人民陪审员  李书清二〇一四年八月五日书 记 员  王 莺附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。