广东省阳江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）阳中法刑二终字第6号原公诉机关阳东县人民检察院。上诉人（原审被告人）李计通，男，汉族，1967年7月11日出生于广东省阳江市江城区，初中文化，户籍地广东省阳江市江城区，现住阳江市江城区，因本案于2013年5月31日被阳东县公安局刑事拘留，同年7月5日被阳东县公安局取保候审，同年9月5日被阳东县人民检察院取保候审，同年12月9日被阳东县人民法院取保候审。2013年12月18日被阳东县人民法院决定执行逮捕。现押于阳江市看守所。辩护人陈影，广东众君法律师事务所律师。阳东县人民法院审理阳东县人民检察院指控原审被告人李计通犯合同诈骗罪一案，于2013年12月18日作出（2013）阳东法刑初字第206号刑事判决。宣判后，上诉人李计通不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、听取辩护人的意见、询问上诉人，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原审判决认定：2012年7月至12月间，被告人李计通使用虚假的“阳江市鑫顺实业有限公司”的名称，与阳江市毅隆工贸有限公司的法定代表人阮某某分三次签订了价值约105490元剪刀的购销合同。阳江市毅隆工贸有限公司向李计通交付了剪刀后，李计通向阳江市毅隆工贸有限公司支付了12000元货款。此后，当阳江市毅隆工贸有限公司如期向被告人李计通交齐后两批剪刀时，在有能力支付货款的情况下，经受害人的多次催促还款仍拒绝支付货款，并逃匿。经查，被告人李计通共骗取了被害人阮某某约93490元货值的剪刀。被告人李计通将骗得的货款全部用于日常开支花掉。2013年5月30日16时，被告人李计通在325国道塘口路口被公安民警设卡抓获。案发后，被告人李计通亲属已将93490元货款全部退清给被害人阮某某，并取得被害人阮某某的谅解。原审认定上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：（一）被告人李计通的供述与辩解：阳江市鑫顺实业有限公司没有注册登记的，即我做生意是没有营业执照的。因为我做生意一直都使用该公司名称与其他公司、工厂做五金生意，所以我一直都使用该公司名称与其他公司、工厂做五金生意的。我公司在阳江市江城区登峰东路岭东花园A005-1，租一栋三层半的民宅的二楼一个约34平方米的房间作为我公司的办公经营场所，没有挂牌。因为我没有注册公司，所以没有挂牌。平时我客户要开发票，我就用我朋友张伙强的工厂“阳江市江城区阿里郎五金制品厂”，今年更名为“阳东鹰海五金制品厂”，现在阳东县裕东四路租厂房经营。2012年7月中旬，我通过阿里巴巴网站一间江苏宁波公司的业务员冯先生的介绍，叫我联系阮某某的阳江市毅隆工贸有限公司，该公司可生产学生剪刀。我便打阮某某公司的电话，一名女业务员接电话，其叫我直接联系阮某某，并把阮某某的手机号码给我，我随即联系阮某某，并到其工厂与阮某某商谈购买学生剪刀的事情。经2-3天的商谈，我们谈好后便签订合同。2012年7月18日上午约11点钟，我将签好我名字和盖好我公司（阳江市鑫顺实业有限公司）印章的合同，该合同的主要内容是，我向阮某某的公司订购5寸两件套学生剪刀15072套，1.4元/把，金额21100.80元。传真到阮某某的公司，当天下午约4点钟，阮某某在其公司在该合同签好名字和盖好其公司的印章的合同传真回给我。阮某某的公司按合同安排生产，该批货按合同应在2012年7月18日出货的，但阮某某推迟了约10天出货。2012年9月1日，我通过传真用阳江市鑫顺实业有限公司的名称与阮某某公司签订了一份价值72750元、15000套的三件套橡塑剪刀的购货合同。该合同的主要内容是，三件套橡塑剪刀15000套，货值72750元，签订日期是2012年9月1日，买方是阳江市鑫顺实业有限公司和我本人。阮某某的公司按合同安排生产，阮某某的公司推迟了约20天交货给我，即在2012年11月4日将该批价值为72750元的三件套橡塑剪刀交货给我，当时是我雇请阳江世联货运公司来我公司将货拉走的。该批货我运到深圳盐田港出口。该批货是我卖给香港赛尼工贸有限公司，是该公司指定我将货运到深圳盐田港出口的。我用阳江市阳江城区阿里郎五金制品厂的名称与该公司签订产品采购合同，该香港赛尼工贸有限公司是我在网上联系上的，我是通过该公司在浙江省宁波办事处签订合同的。2012年10月25日，我通过传真用阳江市鑫顺实业有限公司的名称与阮某某签订了一份价值11640元、2400套的三件套橡塑剪刀的购货合同。该合同的主要内容是，三件套橡塑剪刀2400套，货值11640元，签订日期是2012年10月25日，买方是阳江市鑫顺实业有限公司和我。阮某某按合同安排生产，其公司推迟了约一个星期出货，即在2012年11月28日将该批价值为11640元的三件套橡塑剪刀交货给我，当时我雇请阳江南天物流公司来到其公司将货拉走。我这批货也同上次第二批货一样，按客户要求，直接将货拉到深圳盐田港出口。该批货同样也是我卖给香港赛尼工贸有限公司，是该公司指定我将货运到深圳盐田港出口的。我是用阳江市江城区阿里郎五金制品厂的名称与该公司签订产品采购合同的。我分二次共支付了12000元（一次5000元，一次7000元）给阮某某，我还欠阮某某93490.80元至今未支付。按合同约定，出货后要在35天付清货款的。第一批货的货款，我的客户已将该批货全部货款21100.80元支付给我了。因为我做生意亏了本，我收到浙江新景进出口有限公司给我的货款，都在平常生意运作花费掉了，没有钱支付货款给阮某某，待我有钱后再支付。（二）被害人阮某某的陈述：2012年7月中旬，我公司的业务员郑某某通过网上阿里巴巴联系到自称是江苏的一间公司的介绍认识李计通（我现在怀疑该公司也是李计通设计的，目的是让我们相信他，因是外地的也不容易查到真伪）。在网上，郑某某与该江苏的公司谈好订购我公司学生剪刀的规格、数量、单价等事宜，该公司在网上自称在阳江有办事处，叫其公司办事处的人联系我公司。郑某某在网上将我的手机号码告知对方。约过了一小时，约当天下午2点多钟，李计通打电话给我，问我公司在哪里，我告诉他我公司的地址，他约下午3点多钟到我公司。李计通向我介绍其是阳江市鑫顺实业有限公司的老板，接着与我商谈这些学生剪刀的规格、数量、单价等。经2天的商谈才谈好合同。第三天（2012年7月18日）下午约4点钟，李计通将签好其本人名字和盖好其公司印章的合同（该合同的主要内容是，向我公司订购5寸两件套学生剪刀15072套，1.40元/把，金额21100.80元）传真到我公司，我在该合同上签我的名字和盖好我公司的印章的合同后将合同传真给阳江市鑫顺实业有限公司的老板李计通。我公司按合同安排生产并按合同要求，约在2012年8月18日按期交货给李计通。按合同的约定，出货后20天付清货款，但我多次向李计通追讨货款，他都说还没有钱。李计通的公司名称是阳江市鑫顺实业有限公司，他公司地址：阳江市登峰东路岭东花园A005-1（该地址是李计通给我明片上的地址），其公司的电话号码是367****，传真电话是367****。报警后我也去查找过，没有该地址，该地址是假的。案发后，我到工商局查询过，李计通的阳江市鑫顺实业有限公司根本就没有注册。第一份合同的货款还未支付给我，李计通又找我签订第二份合同的订单，我问他要第一份合同的货款，他说还没有，等到时候一齐支付货款给我。因为现在生意难做，加上李计通又是阳江人，我就相信了他。2012年9月1日，与上次一样，也是通过传真，李计通用阳江市鑫顺实业有限公司的名称与我签订了一份价值72750元、15000套的三件套橡塑剪刀的购货合同。我公司按合同安排生产，约在2012年11月4日将该批价值为72750元的三件套橡塑剪刀交货给李计通，当时是李计通雇请阳江世联货运公司来我公司将货拉走的，拉货的司机还写一份收据给我的。拉货的货车的车牌号码：桂KR60**。按合同的约定，出货后35天付清货款的，但该批货的货款李计通至今还没有支付给我。李计通在第一批货款还未支付清和第二批货款还未支付的情况下，又找我订第三批货。2012年10月25日，李计通通过传真用阳江市鑫顺实业有限公司的名称与我签订了一份价值11640元、2400套的三件套橡塑剪刀的购货合同。我公司按合同安排生产，约在2012年11月28日将该批价值为11640元的三件套橡塑剪刀交货给李计通，当时是李计通雇请阳江南天物流公司来我公司将货拉走的，拉货的司机还写一份收据给我，现我将该收据的复印件提供给公安机关。拉货的货车的车牌号码：粤Q206**。按合同的约定，出货后35天付清货款，但该批货的货款李计通至今还没有支付给我。2012年9月28日李计通支付了5000元货款给我，2012年11月9日李计通支付了7000元货款给我，他分二次共支付了12000元，第一批货款还未支付清，第二、第三批货款至今还未支付给我。李计通收了我第三批货后，他就故意逃避我。我打他的手机，他也不接我的电话，他是否在什么地方办公我也无法知道。他住在什么地方我不知道，他在哪里我又不清楚。我至今都无法找到他。我更无从向他收取货款。李计通的三批货的货款总共105490.80元，他只支付了12000元的货款给我，还有93490.8元至今没有支付给我。（三）证人证言1、郑某某的证言：2012年7月10日左右下午约3点多钟，具体时间我记不清楚了，我在我公司办事处（阳江市江城区新平路115号）办公时，我在阿里巴巴网站联系到江苏张家港汉威进出口贸易有限公司，该公司一名男子姓陈的业务经理，发了一张学生剪刀的图片给我，叫我报价，我计好价后随即通通网上报价给该公司，我也将我的电话给了对方。约过了3天左右，李计通打电话给我说，其系江苏张家港汉威进出口贸易有限公司叫他联系我的，其想到我公司的工厂看看，我随即将我公司老板阮某某的电话号码给李计通，叫他直接联系我公司老板阮某某。后来李计通直接与我公司老板阮某某商谈并签订了三份购销剪刀的合同，每份合同都是阮某某与李计通签订好合同后，经我的手传真给李计通的。李计通与我们公司签订的三份合同，都是用阳江市鑫顺实业有限公司的名义与我们公司签订合同的。第一份合同的主要内容：两件套学生剪刀10572套，货值21100.8元，签订日期：2012年7月18日，买方：阳江市鑫顺实业有限公司和李计通。第二份合同的主要内容：三件套橡塑剪刀15000套，货值72750元，签订日期：2012年9月1日，买方：阳江市鑫顺实业有限公司和李计通。第三份合同的主要内容：三件套橡塑剪刀2400套，货值11640元，签订日期：2012年10月25日，买方：阳江市鑫顺实业有限公司和李计通。上述三份合同的剪刀都已在交货期前后全部交给了买方李计通了。我没有见过李计通。我只在我传真合同给他时，我才知道他叫李计通，李计通用阳江市鑫顺实业有限公司与我公司签订了三份购买剪刀的合同。2、梁某某的证言：我公司的名称是阳东海鹰塑金制品厂，投资人、老板是我本人，2011年10月份左右，通过朋友的介绍，我认识了李计通，其开始给剪刀、吸塑包装等给我做，到现在都有生意往来。李计通都是以阳江市鑫顺实业有限公司的名称与我厂签订合同的。我在与李计通的生意往来中，我以为李计通的阳江市鑫顺实业有限公司是注册的，我根本没有想到李计通的阳江市鑫顺实业有限公司是没有注册的。2011年10月至今，我与李计通共做了约35万元的剪刀等生意，李计通到目前为止，共欠我货款约29000元，其中有15016元的货款已到期支付而没有支付给我的。余下14000元货款还未到期支付。2012年6月，李计通对我说，原来其以他人的厂名接订单的，因该厂是2人股份合作做生意的，现该厂分开各自做生意经营了。李计通提出用我的厂名接订单，因我们有生意来往，我便同意。2012年6月，李计通就用我厂阳江市江城区阿里郎五金制品厂的名义，在阿里巴巴网站注册一个交易平台，并用我厂阳江市江城区阿里郎五金制品厂的名义接订单。对方公司要开增值税发票，也由我厂开发票给对方公司，对方公司就将李计通的货款汇入我阳江市江城区阿里郎五金制品厂在中国银行阳江分行的账户（户名：阳江市江城区阿里郎五金制品厂），扣除税款或货款后，我将李计通的货款，通过我在中国银行阳江分行的我个人账户（户名：梁某某），汇入中国银行阳江分行的账户李计通的私人账户，我是固定汇入其一个账户的。李计通是用我的阳江市江城区阿里郎五金制品厂的名义接订单的货款，已经全部收清货款。我也已将我收到的李计通用我的阳江市江城区阿里郎五金制品厂的名义接订单的货款，扣除税款等应扣除的款项后，我已经将李计通全部的货款，通过我在中国银行阳江分行的私人账户，转入李计通的账户。也就是说，李计通用我的阳江市江城区阿里郎五金制品厂的名义接订单的货款，我已经全部支付给李计通了。（四）各种书证1、排产合同、货运收据、产品采购合同、购销合同：证实被告人李计通与阳江市毅隆工贸有限公司签订合同的情况及发货情况。2、辨认笔录：证实被害人阮某某辨认出被告人李计通。3、银行交易明细清单：证实被告人李计通以梁某某的阳江市江城区阿里郎五金制品厂名义签订合同的货款，李计通、梁某某两人的银行账号存取款情况。4、公司名片、公安证明：证实经阳江市工商行政管理局江城分局的业务系统查实，被告人李计通所用“阳江市鑫顺实业有限公司”并没有相关登记注册资料。5、抓获经过：证实被告人李计通的到案情况。6、被告人身份证明：证实被告人李计通的身份情况。7、收据、谅解书：证实被告人李计通亲属已将93490元货款全部退清给被害人阮某某，并取得被害人阮某某的谅解。原审法院认为，被告人李计通无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人金钱93490元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。阳东县人民检察院指控被告人李计通合同诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。被告人李计通归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李计通亲属已将93490元货款全部退清给被害人阮某某，并取得被害人阮某某的谅解，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决：被告人李计通犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20000元。上诉人李计通上诉及其辩护人辩护提出：1、原审判决认定事实错误，定性错误。上诉人与被害人的生意往来不存在“以非法占有为目的”，双方签订的购销合同不存在骗取的事实，上诉人也未逃匿。2、假使上诉人确实构成诈骗罪，上诉人有归案后如实供述自己的犯罪事实、退清货款给被害人、取得被害人的谅解、庭审中自愿认罪等酌定从轻情节，原审判决也属量刑过重，判决缓刑更为妥当。经审理查明：原审判决认定上诉人李计通犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人李计通上诉及其辩护人辩护所提意见，经查，上诉人李计通以没有相关登记注册资料的“阳江市鑫顺实业有限公司”的名义与被害人分三次签订了价值105490元的剪刀购销合同，上诉人在收到被害人的货物并已转卖取得货款的情况下，只向被害人支付了12000元，其余货款全部花掉，在被害人多次催还仍拒绝支付，并逃匿，在公安机关将其抓获对其审讯时还慌称还未收到货款，这说明上诉人主观上具有非法占有被害人财物的故意，其行为应构成合同诈骗罪。上诉人诈骗共93490元，属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，原审法院已根据上诉人有退清货款给被害人、并取得被害人的谅解、庭审中自愿认罪等酌定从轻情节对上诉人作了从轻判处，现其和辩护人以同样理由请求对上诉人改判缓刑的理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人李计通无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值93490元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。上诉人李计通归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，上诉人李计通亲属已将93490元货款全部退清给被害人阮某某，并取得被害人阮某某的谅解，可酌情从轻处罚。原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人上诉及其辩护人所提意见理据不足，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  赖定琳审 判 员  周 俏代理审判员  陈仲贯二〇一四年一月二十七日书 记 员  陈贵连佘世韬