浙江省淳安县人民法院刑 事 判 决 书（2011）杭淳刑初字第263号公诉机关浙江省淳安县人民检察院。被告人廖水发，农民。2011年3月4日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。辩护人胡爱平，浙江千岛湖律师事务所律师。被告人胡石仔，绰号“石子”，农民。2011年3月4日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。被告人胡道宏，绰号“小胡”、“小李”，农民。2011年2月22日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。被告人杨庆文，绰号“小毛”，农民。2011年2月22日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕，6月2日变更为取保候审。被告人胡建华，绰号“小马”，农民。2011年2月22日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。被告人朱某，农民。2011年2月22日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。淳安县人民检察院以淳检刑诉（2011）234号起诉书指控被告人廖水发、胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华、朱某犯诈骗罪，于2011年7月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员裴红霞和余云璐出庭支持公诉，六被告人及其辩护人胡爱平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年9月至12月间，被告人廖水发、胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华、朱某等人相互结伙，分别在浙江省淳安县、龙泉市、遂昌县、松阳县、青田县等地，以唱双簧、假宝物蒙骗等方式实施诈骗，其中被告人廖水发参与8起，犯罪金额有326500元、被告人胡石仔参与5起，犯罪金额有200500元、被告人胡道宏参与3起，犯罪金额有189000元，被告人杨庆文参与3起，犯罪金额有116000元，被告人胡建华参与2起，犯罪金额有88000元，被告人朱某参与1起，犯罪金额有28000元。公诉机关向法庭提交了扣押、发还物品清单、汇款凭证、破案抓获经过等书证，证人证言，被害人陈述等证据，认为各被告人的行为均构成诈骗罪；且被告人廖水发、胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华诈骗数额巨大，被告人朱某诈骗数额较大，要求分别依法惩处。六被告人对指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人胡爱平对指控的事实和罪名无异议，辩称被告人归案后能如实坦白，并能积极退赔赃款，要求对其从轻处罚。经审理查明，2010年9月至2010年12月期间，被告人廖水发、胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华、朱某等人分别结伙，以唱双簧、寻宝物等方式骗取被害人的信任后，再以抵押宝物筹路费，或在事后编造交通事故的谎言，并电话指示被害人将现金存入指定账户的方法，先后骗取周总建、江春庆等人财物，具体犯罪事实如下：1、2010年9月8日，被告人胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华伙同胡小林（另案处理），在浙江省淳安县界首乡施家坪村里汪自然村，骗取周总建人民币60，000元。2、2010年9月8日，被告人胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华伙同胡小林，在浙江省淳安县里商乡江村，骗取江春庆人民币28，000元。3、2010年10月1日，被告人廖水发、胡石仔伙同胡志敏、钟金生、李安清（均另案处理），在浙江省淳安县界首乡施家坪村，骗取方有正人民币6，500元。4、2010年10月2日，被告人廖水发、胡石仔伙同胡志敏、钟金生、李安清，在浙江省淳安县威坪镇横塘村新胜自然村，骗取方志文人民币5，000元。5、2010年10月10日，被告人廖水发伙同胡志敏、钟金生、李安清、钟小毛（均另案处理），在浙江省龙泉市宝溪乡高山村，骗取廖家华人民币82，000元。6、2010年10月13日，被告人廖水发伙同胡志敏、钟金生、李安清、钟小毛，在浙江省遂昌县焦滩乡上蓬村，骗取黄金根人民币25，000元。7、2010年11月5日，被告人廖水发伙同钟金生、李安清、钟小毛、梁云（均另案处理），在浙江省松阳县大东坝镇山徐村，骗取潘金土人民币99，000元。8、2010年11月5日，被告人廖水发伙同钟金生、李安清、钟小毛、梁云，在浙江省松阳县安民乡李坑村，骗取周马庆人民币24，000元。9、2010年11月12日，被告人廖水发伙同钟金生、李安清、钟小毛、梁云，在浙江省松阳县板桥乡大毛科村，骗取刘金春人民币40，000元。10、2010年11月27日，被告人廖水发伙同钟金生、李安清、钟小毛、梁云，在浙江省青田县巨浦乡城门村，骗取贾金生人民币45，000元。11、2010年12月10日，被告人胡石仔、胡道宏伙同胡小林、胡德机（另案处理），在浙江省淳安县大墅镇栗月坪村，骗取王苏法人民币101，000元。12、2010年12月中旬的一天，被告人杨庆文、朱某伙同胡长发（另案处理），在浙江省宁波市鄞州区阿育王寺庙，骗取李天庚人民币28，000元。综上，被告人廖水发参与诈骗8起，犯罪金额有326，500元；被告人胡石仔参与诈骗5起，犯罪金额有200，500元；被告人胡道宏参与诈骗3起，犯罪金额有189，000元；被告人杨庆文参与诈骗3起，犯罪金额有116，000元；被告人胡建华参与诈骗2起，犯罪金额有88，000元；被告人朱某参与诈骗1起，犯罪金额有28000元。案发后，被告人廖水发、杨庆文的亲友自愿为其退赔赃款5万元和11.6万元，已发还给部分被害人。淳安县公安局依法冻结了被告人胡石仔、胡道宏的银行存款61733.96元和4028.93元。审理中，被告人朱某的亲友为其退赔赃款19000元。上述事实，六被告人在审理过程中无实质异议，并有被害人周总建、江春庆、方有正、方志文、廖家华、黄金根、潘金土、周马庆、刘金春、贾金生、王苏法、李天庚陈述，证人陆桃香、方燕子、周东弟、潘新燕等证言，银行汇款凭证，辨认笔录，扣押、发还物品清单，冻结存款通知，赃物图片说明和抓获证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖水发、胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华、朱某等人以非法占有为目的，结伙采用虚构事实等手段欺骗他人，使被害人产生错误认识并错误处分自己的财物，其行为均属诈骗犯罪行为，其中，被告人廖水发、胡石仔、胡道宏、杨庆文、胡建华诈骗财物数额巨大，被告人朱某诈骗财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。六被告人能当庭自愿认罪，且被告人杨庆文、被告人廖水发、朱某的亲友自愿为其退赔赃款，可酌情从轻处罚；被告人胡石仔虽无退赃行为，但其巨额银行存款已被公安机关追缴，亦可酌情从轻处罚；被告人杨庆文、朱某退赔了全部赃款，且被告人朱某系初犯而有悔罪表现，可依法对其适用缓刑。辩护人据此对被告人廖水发提出的量刑建议，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖水发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币14000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月4日起至2017年9月3日止。二、被告人胡石仔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币12000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月4日起至2016年9月3日止。三、被告人胡道宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币12000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年2月22日起至2016年8月21日止。四、被告人杨庆文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、被告人胡建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币6000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年2月22日起至2014年8月21日止。六、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、暂押于淳安县公安局的被告人廖水发的退赃款人民币50000元和被告人杨庆文的退赃款116000元、由淳安县公安局依法冻结的被告人胡石仔、胡道宏的银行存款人民币61733.96元、4028.93元，予以追缴，并由淳安县公安局返还给被害人。被告人朱某的退赃款19000元，予以追缴，由本院返还给被害人。六被告人的罚金限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王贤云人民陪审员  刘剑明人民陪审员  胡水平二〇一一年八月九日书 记 员  叶元聪