浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书（2010）金兰刑初字第392号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人余甲某，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2010年7月13日被兰溪市公安局依法刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人姜国根，浙江丹溪律师事务所律师。辩护人赵炳贤。浙江省兰溪市人民检察院以兰检刑诉（2010）429号起诉书指控被告人余甲某犯诈骗罪，于2010年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院代理检察员朱剑冰出庭支持公诉，被告人余甲某及其辩护人姜国根到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省兰溪市人民检察院指控，2008年3月至2010年5月，被告人余甲某因赌博输钱，需要赌资“翻本”、归还赌债及所借高利贷等，隐瞒其早已无任何实际偿还能力的事实，虚构做水泥生意或家庭其他开支等事实，骗取孙某等他人财产共计20余万元人民币。针对指控的事实，公诉机关提供了物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人余甲某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，提请本院依法判处。被告人余甲某对起诉书指控的罪名及事实均有异议。辩解，我没有去诈骗，否则我不会将帐本交给公安，借钱给我的都是我的邻居，他们知道我在做水泥生意。辩护人姜国根的辩护意见是，对指控构成诈骗罪没有异议，但1、前五笔不构成诈骗犯罪，后二笔是构成诈骗犯罪的；2、认定诈骗的数额应当扣除已支付的利息；3、应当认定被告人余甲某为自首。并向法庭出示了被害人请求信和要求证人李某甲到庭作证。经审理查明，被告人余甲某为参与赌博或偿还赌债及高利贷本息等，隐瞒真相、其无偿还能力的事实或虚构做水泥生意需要资金等事实，骗取他人钱款共计24.22万元人民币：1、2008年3月16日，被告人余甲某骗取被害人孙某1万元人民币；2、2009年2月26日，被告人余甲某骗取被害人徐某6万元人民币；3、2009年3月27日，被告人余甲某骗取被害人陈某4万元人民币；4、2009年5月9日，被告人余甲某骗取被害人潘某乙5万元人民币；5、2009年8月3日，被告人余甲某骗取被害人李某丙1.5万元人民币；6、2010年2月21日，被告人余甲某使用假房屋所有权证、集体土地使用证作抵押的方式，在兰溪市云山街道天一汽车陪驾公司，骗取被害人俞某3.72万元人民币；7、2010年5月1日，被告人余甲某骗取被害人范某3万元人民币。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人余甲某在公安机关侦查过程中的供述，我原来是在兰溪市立马水泥厂销售科工作的，后来出来做过一些水泥生意。那时我还只是跟着别人搓搓麻将，每次跟他们赌都输钱的，结果把原来做生意的钱输进去了。后来去赌牌九、筒子、和百心宝了，结果是越输越多，输了钱后就借高利贷拿来赌，每天去赌都输的，一天三场。每场输几千元，还要还高利贷的利息，没有办法只有再去借钱，借来的钱也想拿去做生意的，但赌博活动没有终止，一直在输钱，借来做生意的钱又输进去了。就这样形成了恶性循环，钱也越借越多，借了高利贷之后就没有办法翻身了。到后来我每天都要去借钱不是用于赌博，而是还高利贷。就这样我的欠帐是越来越多，到了2010年的1月25日，我算了一下，我借的钱已经到了一百多万元。这些钱大部分都是后来借了高利贷的利息滚起来的。欠钱的情况是孙某1万元、徐某6万元、陈某4万元、潘某乙5万元、李某丙1.8万元、投资公司4万、范某3万元、潘老师2万元、张某1万元、王某1万元等等，其他的我也记不起来了。房屋所有权证、集体土地使用证是一个我不认识的人帮我办的，我化了1300元钱。我用这些证到天一汽车陪驾公司，借了4万元。2、证人李某乙的证言，起初我老婆去搓麻将的，后来到兰溪去玩牌九、筒子等赌博输了很多钱。我知道她向应燕波借款15万元、投资公司借款4万元、潘某乙借款5万元、邮政银行借款10万元、范某借款3万元。2008年底从立马水泥厂出来就自己去推销水泥，因没有成本一、二个月的时间就不做了。2009年9月份开始，就到处借钱用于还以前借来的高利贷，不是拿去赌博用的。3、被害人孙某的陈述，2008年3月16日，余甲某向我借钱1万元，期限为一年，利息是年息二分，当时是讲去做水泥生意的，2010年我向她去要钱，她都说没有钱，后来就不知道她逃到哪里去了。4、被害人徐某的陈述，2009年2月份，余甲某把借条转过的，借款6万元，写明借款期限为一年，利息是年息二分。后来听说她到兰溪赌博输了很多钱，2009年12月份我要她还钱，每次都推说过二天从其他地方凑起来还给我，2010年6月份找不到余甲某，她逃出去了。5、被害人陈某的陈述，2009年3月份，余甲某讲去做水泥生意向我借4万元钱是月息三分，转一段时间就会还给我的。结果一直没有还我，后来她逃出去了。6、被害人潘某乙的陈述，2009年4月份，余甲某讲周转贷款向我借钱，5月10日的时候，我们将5万元借给了余甲某。余甲某向我们提出，她女儿要出嫁了，想给女儿买辆车，这5万元钱借给她一年，利息二分。后来知道她会赌博，要她还钱，每次都讲，到期会还给你的。2010年6月份找不到余甲某了，她逃出去了。7、被害人李某丙的陈述，2009年8月3日，余甲某找我向我借2万元，说要转外面的高利贷，我借给她1.5万元。当时她讲，红狮水泥厂里年底有分红，外面还有水泥款叫我放心。后来，我要她还款，她就今天推明天，明天推后天，就是没钱还我。8、被害人俞某的陈述，2010年2月21日，余甲某用房屋所有权证、集体土地使用证作抵押，向我借款4万元，当时扣下一个月的利息计2800元，2010年5月20日就无法与余甲某取得联系，4万元钱也没有还给我。经查余甲某作抵押的房屋所有权证、集体土地使用证都是假的。9、被害人范某的陈述，我借余甲某二笔款，一笔是2009年3、4月份的1万元，第二笔是2010年5月份，余甲某来向我借钱，说她借了3万元高利贷要钱还，我问她是不是就借了3万元高利贷，她说就3万元高利贷，我就借给她3万元。谁知道她借了这么多高利贷，知道的话我是不会借给她的。现在她没有把钱还给我。10、证人王某、张某、潘某甲的证言分别证实，07年下半年余甲某借去的1万元没有归还。06年12月份余甲某借去的1万元没有归还。07年7月份余甲某借去的2万元没有归还。11、借据、借款协议、抵押协议证实，余甲某骗取孙某、徐某、陈某、潘某乙、李某丙、俞某等人钱款的数额。12、兰溪市国土资源局及兰溪市建设局行政审批科出具的证明、房屋所有权证、集体土地使用证证实，余甲某作抵押的房屋所有权证、集体土地使用证都是假证。13、到案经过证实，公安机关在接到俞某的报案，通过余甲某的女儿李某甲联系到余甲某，通知余甲某接受讯问。余甲某于2010年7月13日到灵洞派出所接受讯问。14、扣押物品清单证实，公安机关依法扣押的借据、假房屋所有权证、集体土地使用证等物品。15、现金日记帐证实，余甲某的资金往来情况。16、户籍证明证实，被告人余甲某的户籍情况。本院认为，被告人余甲某以非法占有为目的，采用隐瞒真相或虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余甲某的辩解与本案的法律事实不符，本院不予采信。辩护人姜国根的辩护意见中前五笔不构成诈骗犯罪、认定诈骗的数额应当扣除已支付的利息、应当认定被告人余甲某为自首等辩护意见与本案的法律事实不符，本院不予采信。证人李某甲的证言并不能否定被告人余甲某骗取潘某乙5万元的事实。该证言，本院不予采纳。被害人请求信，不符合证据的形式要件。该证据，本院也不予采纳。为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照上述法律和《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人余甲某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年7月13日起至2020年7月12日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金雅林人民陪审员  章卫华人民陪审员  唐永有二〇一一年一月十四日书 记 员  高春红