山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2013）滕刑初字第582号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人姚成钢，男，1976年11月16日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，原滕州市某某合作联社职工，住滕州市。2013年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。辩护人刘广亭，山东滕达律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检公二诉（2013）217号起诉书指控被告人姚成钢犯诈骗罪，于2013年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员刘运毅、王敏出庭支持公诉，被告人姚成钢及辩护人刘广亭到庭参加诉讼。审理过程中，经公诉机关建议，本案予以延期审理。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：1、2008年8月7日，被告人姚成钢同郭某（已判刑）在明知没有归还能力的情况下，采取伪造机动车（车牌号为鲁Dxxx**）登记证书做抵押、以高息为诱惑等手段，骗取被害人杜某某21.5万元。2、2010年3月29日，被告人姚成钢同郭某、李某（已判刑）在明知没有归还能力的情况下，以高息为诱惑，采取李某借款，郭某、姚成钢担保的形式，骗取被害人王某某18万元。3、2010年9月以来，被告人姚成钢在明知没有偿还能力的情况下，以高息为诱惑，以借款做生意为由，骗取被害人张某某30.5万元。为支持公诉，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人姚成钢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人姚成钢对指控的罪名无异议，辩解称其未参与伪造机动车登记证书，也未使用杜某某、王某某的钱；指控的第3项其向张某某借款时已明确说明借款的理由是用来周转、还帐，不是说做生意用；其具有自首情节，请求从轻处罚。辩护人认为，第1、3项指控，被告人姚成钢没有非法占有的故意；在第2起犯罪中，被告人姚成钢系从犯；被告人姚成钢具有自首的从轻减轻情节。经审理查明：1、2008年11月11日，郭某（已判刑）伪造机动车（车牌号码为鲁Dxxx**）登记证书做抵押，被告人姚成钢在明知其及郭某没有还款能力的情况下提供担保，以高息为诱惑，骗取杜某某32.5万元，后支付11万元，尚欠21.5万元至今未还。上述事实，有以下证据予以证实：（1）被害人杜某某陈述，证实其在2008年11月11日通过姚成钢、孙某介绍担保，借给郭某现金32.5万元，郭某等人出具了33万元的借据，拿款时扣了5000元利息。郭某用奥迪车的注册登记证书交给其作抵押。郭某和姚成钢支付了22个月的利息共计11万元后，其再也联系不到郭某、姚成钢，到交警队查询时得知郭某已将奥迪车卖了，用于抵押的车辆登记证是假的。（2）证人孙某证言，证实2008年11月的一天，其和同事姚成钢给郭某担保，向杜某某借了33万元。（3）同案行为人郭某供述和辩解：2008年下半年，杜某某让姚成钢帮他把30万元钱放出去收利息，姚成钢将此事告诉了我，还说用杜某某的钱得有东西抵押。我告诉姚成钢去做个假登记证书，接着我在街上找人做了个假的登记证书抵押，姚成钢让他同事孙某做担保，借了杜某某33万元，月息5000元。后来，我和姚成钢凑钱还到2010年年底的利息。我现在没有具体的生意，有几百万元的外债，反复向他人借钱用来运转。（4）借条复印件，内容为：2008年11月11日，郭某借杜某某33万元，每月利息5000元，用鲁DU20**号奥迪车作抵押，担保人姚成钢、孙某。（5）滕州市公安局司法鉴定中心文件检验鉴定意见，证明户名为郭某、机动车编号为鲁Dxxx**号的机动车登记证书系伪造。（6）被告人姚成钢供述和辩解：杜某某是我亲戚，经常到单位找我帮他放款收利息。我经常和郭某一起玩，他知道了杜某某想放款这件事。郭某放高利贷，没有什么具体的生意，平时拆东墙补西墙的。我给郭某担保的款项比较多，已经被郭某套牢了，不能松手，向我要帐的很多，堵着我都不让上班。2008年10月，郭某想用杜某某的钱，我给他说得要担保，郭某说用他的A6汽车抵押，还把车辆登记证书给了杜某某，又让孙某担保，借了杜某某33万元，我当场给了杜某某5000元利息。郭某拿走20万元，剩下10万元我拿着帮郭某处理帐。第二天，我坐郭某的车发现车上还有相同的两个登记证书，就问他怎么回事，郭某说他找人做的假的，这时候我才知道给杜某某的是假登记证书。后来我们还了杜某某两年多利息，后实在没钱还了。我借款太多，找我要帐的多，郭某就不再给我联系，这辆车也不知道弄哪里去了。现在外欠债还有一百七八十万元，只能慢慢想法还。2、2010年3月29日，被告人姚成钢与郭某、李某（已判刑）在明知没有还款能力的情况下，以高息为诱惑，采取李某借款，郭某、姚成钢担保的形式，骗取王某某18万元。上述事实，有以下证据予以证实：（1）被害人王某某陈述，证实2010年3月29日，郭某以做生意为由，以李某做借款人，郭某和姚成钢做担保人，借其现金20万元，并出具借条，给其2万元利息后，本金未归还，也找不到人了。（2）同案行为人郭某供述和辩解，证实2010年二三月份，其以做生意为由让李某做借款人，和姚成钢共同担保，向王某某借款20万元，当时扣除了1个月利息，实际得款19万元。这些钱有一部分被朋友坑走了，一部分用于还帐，现在没有钱偿还。（3）同案行为人李某供述和辩解，证实2010年二三月份，郭某向王某某借钱，因王某某让郭某找有正式单位的人帮他借，所以郭某找其帮忙。其以借款人的名义在借条上签字向王某某借款20万元。借来的钱都给了郭某，其与姚成钢都是帮郭某的忙，后来其三个人的帐也分不开了，共同欠了不少债，无论谁借钱都是用来处理这些帐。最初，郭某想借钱来做实体，但是每笔钱都支付很高的利息，借款期限又短，这样就借了还，还了借，借的钱越来越多，又还不上，就这样拆东墙补西墙的坚持了二年多，在社会的信用越来越不好。（4）借条复印件，内容为：2010年3月29日，李某借王某某20万元，用期2个月，超期每天罚2000元，担保人姚成钢、郭某。（5）被告人姚成钢供述和辩解：2010年二三月份，郭某给我打电话说他和李某在一起，李某借王某某20万元，让我和他一起给李某担保，王某某知道我是信用社的正式职工，让我担保他放心。我在借条上签完字就走了，不知道钱怎么用了，现在可能也没有还。2011年3月，要帐的太多，工作不能干了，我就到外地了。借款时我已经被郭某给套牢了，我帮他借款和担保的太多，当时郭某不说我也得去拆东墙补西墙，不然我就没法生活下去。（6）本院（2012）滕刑初字第384号刑事判决书，证实郭某、李某因犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑十年零六个月、二年零六个月。（7）被告人姚成钢的户籍证明，证实其作案时已达到刑事责任年龄。另查明，2013年3月13日，被告人姚成钢自动到滕州市公安局投案，如实供述了自己的作案事实。公诉机关指控被告人姚成钢于2010年9月骗取张某某30.5万元，提供了以下证据：（1）被害人张某某陈述：2010年九十月间，姚成钢四次向我借钱36万元，说是用于和王某甲合伙做煤炭生意，用两个月，月息3分，后来还了4万元，现在还欠32万元。姚成钢每次借钱都给我打借条，最后一次借了2万元，以后就再也找不到他了。姚成钢在信用社上班，每次向我借钱都是一个人，开着桑塔纳轿车，他父亲是检察院退休干部，家庭条件很好，我认为他有能力做生意，而且我给他是同学，还是仁兄弟，没想到他会骗我。（2）借条复印件四份，借款人为姚成钢，出借人为张某某，总计金额30万元整。（3）证人郭某证言，证实其与张某某之间没有任何经济往来，也未从张某某手里拿过钱。（4）被告人姚成钢供述和辩解：2010年9月，我分四次从同学张某某处借款36万元，月息5分，后来还了4万元，现在还欠他32万元。我向张某某借钱之前已经欠了很多债，我给他说自己到一个新的工作岗位，要债的太多，在新单位影响不好，不能因为这件事让我丢了工作，让张某某借钱给我，帮我度过这个难关。拿到张某某这个钱以后，我把钱都给郭某还帐了。经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，诈骗罪的主观方面表现为直接故意，即行为人具有非法占有公私财物的目的，客观方面具有虚构事实、隐瞒真相的行为。被害人张某某陈述，被告人姚成钢虚构事实、隐瞒真相骗取其财物，被告人姚成钢则供述已向张某某说明借款的用途，未隐瞒借钱还帐的目的，主观上不具有占有该项的故意。上述证据存在矛盾，被害人陈述未有其他证据予以印证，故认定被告人姚成钢采取欺骗手段并具有非法占有目的的证据不足，该起指控不予支持。本院认为，被告人姚成钢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物39.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；其他指控证据不足，不予支持。被告人姚成钢在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。被告人姚成钢及辩护人提出的“被告人姚成钢没有非法占有张某某财物的故意，在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的“被告人姚成钢未有非法占有杜某某钱财的故意，不构成犯罪”的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。为保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人姚成钢犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚成钢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月13日起至2016年9月12日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人姚成钢退赔被害人杜某某、王某某损失39.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宗晓梅人民陪审员  孙庆虎人民陪审员  陈西昌二〇一四年四月十日书 记 员  丁 琳