汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2014）汕阳法刑二初字第95号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人马庆东（外号“OK”），男，1979年5月10日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，职业经商，住汕头市潮阳区和平镇。前因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期间自2011年5月10日起至2015年5月9日止）。因本案于2013年12月31日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月1日被刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人纪燕銮，系广东潮之荣律师事务所律师。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉（2014）243号起诉书指控被告人马庆东犯开设赌场罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派代理检察员肖致春出庭支持公诉，被告人马庆东及其辩护人纪燕銮到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2013年11月底，被告人马庆东为获取非法利益，向“阿扁”（身份不明）在域名为“太阳城”的“时时彩”赌博网站（http：／／40021.211403.com）上开立一代理账号，后自行发展了苏某某、马某雄、马某洲等下级会员，并开立会员账号给上述参赌人员在网上向其投注“时时彩”，从中抽水牟利。至案发为止，被告人马庆东以上述手段接受苏某某、马某洲、马某雄投注共约人民币231.7万元，并按0.1%的比例从中抽水牟利，共赚取人民币2317元。检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人苏某某、马某洲、马某雄、马某东的证言及辨认笔录，被告人马庆东原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，扣押清单，刑事照片，行政处罚决定书，赌博结算单，电脑报修单，通话记录，刑事判决书，执行通知书，电子物证检验报告和户籍证明等证据材料。检察机关认为被告人马庆东的行为构成开设赌场罪，情节严重，且前因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第七十七条的规定判处。被告人马庆东对被指控的事实作了供认。被告人马庆东的辩护人提出被告人马庆东有自首情节，案后认罪、悔罪态度好，社会危害性相对较小，请求对被告人马庆东从轻处罚等辩护意见。经审理查明，2013年11月底，被告人马庆东为谋取非法收入，通过“阿扁”（身份不明）在域名为“太阳城”的“时时彩”赌博网站（http：／／40021.211403.com）上取得一代理账号，后发展苏某某、马某雄、马某洲等为下级会员，并开设会员账号给上述参赌人员在其所获取的网站投注“时时彩”。被告人马庆东从中牟取非法收入。至被告人马庆东于2013年12月31日被抓获时为止，被告人马庆东接受苏某某、马某洲、马某雄投注数额共约人民币230多万元，被告人马庆东从中按0.1%的比例抽水牟利2317元。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、证人苏某某的证言及辨认笔录，证明2013年12月26日傍晚，他向马庆东开了一个网站名称为“太阳城”、网址为40021.211403.com、账号为zc003的“时时彩”赌博网址进行赌博，信用额度为一万元，赔率1至100倍不等，随后在潮阳区和平镇“纳尔顿”酒店618房利用电脑向马庆东投注“时时彩”进行赌博，每次下注100元至几千元不等。至同年12月29日，他的账户赢了马庆东5万多元。同年12月30日，马庆东拿5万元到该酒店给他，同年12月31日，他和马庆东在该酒店被抓获。他向马庆东投注“时时彩”约230万元。经他对10张不同男性相片进行辨认，指认第5号相片的人（马庆东）就是开网站给他赌“时时彩”的马庆东。该相片的人当庭经被告人马庆东辨认，确认系其本人。2、证人马某洲的证言及辨认笔录，证明2013年12月的一天，他向马庆东开了一个网站名称为“太阳城”、网址为40021.211403.com、账号为zc0002的“时时彩”赌博网址进行赌博，信用额度为2000元，马庆东从中抽水牟利。随后他在该网站进行“时时彩”赌博，投注共约9000元。经他对10张不同男性相片进行辨认，指认第7号相片的人（马庆东）就是提供“时时彩”账号给他赌博的马庆东。该相片的人当庭经被告人马庆东辨认，确认系其本人。3、证人马某雄的证言及辨认笔录，证明2013年12月的一天，他向马庆东开了一个网站名称为“太阳城”、网址为40021.211403.com、账号为zc0001的“时时彩”赌博网址进行赌博，信用额度为5000元，马庆东从中抽水牟利。随后他在该网站进行“时时彩”赌博，投注共约8000元。经他对10张不同男性相片进行辨认，指认第5号相片的人（马庆东）就是提供“时时彩”账号给他赌博的马庆东。该相片的人当庭经被告人马庆东辨认，确认系其本人。4、证人马某东的证言及辨认笔录，证明2013年12月15日，马庆东拿一部笔记本电脑到他经营的电脑店进行维修，2014年1月1日，他将马庆东的电脑交给民警。经他对10张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人就是马庆东。该相片的人当庭经被告人马庆东辨认，确认系其本人。5、被告人马庆东原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年11月底，他向外号叫“阿扁”的人开了一个网站名称为“太阳城”、网址为40021.211403.com、账号为ok345的“时时彩”代理账户，并发展会员给赌客下注进行赌博。他先后利用该网站供“小光”（苏某某）、“瘦子”、“明周”（马某洲）、“阿鸽”、“大目”、马某雄、“阿丁”等人投注赌博，信用额度从几千元至几万元不等，“阿扁”退投注总额的2.5%至2.7%的水钱给他，他则退投注总额的2.4%至2.6%的水钱给参赌会员，他从中抽取投注总额的0.1%的水钱。其中“瘦子”在该网站投注约18万元，“阿鸽”投注约20万元，马某洲在该网站投注约50万元，“大目”投注约160万元，“阿丁”投注约5千元，马某雄投注约80万元，“小光”投注约230万元。上述人员投注共558.5万元，他从中赚取5585元的水钱。经他对3组各10张不同男性相片进行辨认，指认第1组第4号相片的人（苏某某）、第2组第6号相片的人（马某洲）、第3组第5号相片的人（马某雄）就是在他开设的“时时彩”网站进行赌博的人。6、受案登记表、发破案经过和抓获经过，证明汕头市公安局刑事警察支队第二大队在侦办潮阳贵屿镇郭育民犯罪团伙案件中，根据线索于2013年12月31日在潮阳区和平镇纳尔顿酒店房间抓获涉嫌开设赌场罪的网上在逃人员苏某某，同时在该酒店门口抓获要来找苏某某的涉案人员马庆东，并在其身上缴获赌博欠款单据6张。经审查，马庆东交代在2013年11月底向潮阳区和平镇人“阿扁”开了一个网上赌博“时时彩”的代理账户，后发展了“小光”（苏某某）等多个会员向其投注“时时彩”，并从中抽水牟利的犯罪事实。7、扣押清单，证明扣押被告人马庆东设赌单据6张、手机2部、人民币4000元及笔记本电脑1部等物品。8、刑事照片，证明抓获被告人马庆东现场及扣押被告人马庆东设赌单据、手机、现金、笔记本电脑和设赌网页的情况。9、行政处罚决定书，证明参赌人员马某洲、马某雄因赌博行为均被处以罚款500元。10、赌博结算单和电脑报修单，证明被告人马庆东与参赌人员结算赌款及其电脑进行维修的情况。11、通话记录，证明被告人马庆东的手机（号码为13670311103）与苏某某的手机（号码为15362343456）、马某洲的手机（号码为15815197066）、马某雄的手机（号码为13417175888）在2013年10月份至2014年1月份的通话情况。12、汕头市潮阳区人民法院（2011）潮阳法刑初字第17号刑事判决书和执行通知书，证明被告人马庆东因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期间自2011年5月10起至2015年5月9日止。13、汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的汕公鉴（网）（2014）001号电子物证检验报告，证明该中心对汕头市公安局刑警支队扣押被告人马庆东的笔记本电脑进行检验，经使用ENCASE电子数据分析软件对送检物品进行检验分析，提取相关电子数据，并将电子数据保存到《电子数据光盘》，《电子数据光盘》的电子证据文件夹shal检验码为53c11b7086fa401988511775bee422ea88285f90。使用ENCASE电子数据分析软件从送检的台式机计算机硬盘和笔记本计算机硬盘中提取web浏览记录，提取的web浏览记录储存在电子数据光盘的“电子数据上网记录”目录。14、户籍证明，证明被告人马庆东于1979年5月10日出生。上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据。本院认为，被告人马庆东无视国家法律，为牟取非法收入，设立网络赌博网站并接受他人投注，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。情节严重。公诉机关指控被告人马庆东犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人马庆东的辩护人提出被告人马庆东有自首情节的辩护意见缺乏依据，不予采纳。理由是被告人马庆东被公安机关抓获时缴获其与犯罪有关的开设网站给他人赌博“时时彩”的结算单据，故不能认定为自首。辩护人提出的其他辩护意见有一定依据，可予采纳。被告人马庆东前因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期限内犯开设赌场罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪和前罪所判处的刑罚予以数罪并罚。鉴于被告人马庆东当庭能自愿认罪，有悔罪表现，故酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十九条、第七十一条和第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销汕头市潮阳区人民法院（2011）潮阳法刑初字第17号刑事判决书中对被告人马庆东宣告的缓刑，原判决为有期徒刑三年。二、被告人马庆东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。原所犯故意伤害罪判处有期徒刑三年。总和刑期为有期徒刑六年，决定执行刑期五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月31日起至2018年12月30日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、随案移送的现金4000元、手机2部及笔记本电脑1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林子平审 判 员  郭汉隆人民陪审员  林淑扬二〇一四年八月十九日书 记 员  马廷强附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。