重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2014）江法刑初字第00343号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人陈某某，女，1964年9月8日出生于重庆市巴南区，汉族，大学文化程度，重庆加简科技有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人罗世华、胡露，重庆锦世律师事务所律师。被告人李某，男，1987年11月26日出生于重庆市涪陵区，汉族，大专文化程度，重庆加简科技有限公司总裁。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人刘登平、张亚刚，重庆智圆律师事务所律师。被告人唐某某，男，1963年8月14日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月31日被刑事拘留，同年8月3日被重庆市公安局江北区分局取保候审，同年12月9日被重庆市江北区人民检察院取保候审。被告人蒋某某���男，1970年7月3日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化程度，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月17日被重庆市公安局江北区分局取保候审，同年12月9日被重庆市江北区人民检察院取保候审，经本院决定，于2014年8月12日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉（2013）1211号起诉书指控被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。在法庭审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2014年7月31日，重庆市江北区人民检察院以北检刑追诉（2014）2号追加起诉决定书向本院补充起诉。重庆市江北区人民检察院指派检察员刘捷、代理检察员李海玲出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到��参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年10月，被告人陈某某邀约被告人李某合伙开设公司，以销售“蜀宝”减肥产品的名义发展会员吸纳资金。同年12月，二人在重庆市江北区洋河一路68号注册成立重庆加简科技有限公司，陈某某担任公司法定代表人，负责公司的全面事务；李某担任公司总裁，负责宣传公司的经营模式、管理及接待参加者、协助陈某某管理公司等。公司成立后，陈某某、李某二人发展了被告人唐某某、蒋某某以及曹某某（另案处理）等人成为会员。该公司的销售模式为：参加者缴纳1.98万元购买六套产品注册成为公司会员进入创业盘，取得发展下线人员的资格。参加者以三人为小组发展四名下线人员，发展人数最多的为组长。小组完成发展人员任务可以依规则晋级到10万盘、50万盘、500万盘。组长和组员收益均以发展人员数量为依据进行���算，参加者根据发展人数获得相应奖励，晋级到500万盘组长便出局陈某某、李某通过该公司发展传销人员八十余人、层级达十级以上，唐某某直接、间接发展七十余人，蒋某某直接、间接发展三十余人。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪，提请对其依法判处。被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。陈某某的辩护人提出陈某某到案后如实供述犯罪事实，请求对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见；被告人李某的辩护人提出李某在共同犯罪中起辅助、次要作用，到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2012年10月，被告人陈某某邀约被告人李某合伙开设公司，以销售“蜀宝”减肥产品的名义发展会员吸纳资金。同年12月，陈某某等人在重庆市江北区洋河一路68号1幢9-2注册成立重庆加简科技有限公司（以下简称“加简公司”），陈某某担任公司法定代表人，负责公司的全面事务；李某担任公司总裁，负责市场营销、讲解经营模式、接待参加者、协助陈某某管理公司等，该公司工商登记的经营范围为代办工商注册登记手续、服装服饰及日用百货销售、商务信息咨询等。加简公司成立后，通过向他人宣传“保证本金、立即回本”等推销低价购进的“伊玛索•蜀宝”减肥产品，购买人再发展他人购买该产品，以此获得晋级、奖励。具体经营模式为：参加者缴纳1.98万元购买六套产品注册成为公司会员进入创业盘，取得发展下线人员的资格。参加者以三人为小组发展四名下线人员，发展人数最多的为组长。���组完成发展人员任务后，组长可以依规则晋级到10万盘、50万盘、500万盘。组长和组员收益以发展人员的数量为计算依据，下一层级可超越上一层级，参加者根据发展人数获得“直推奖”、“上位奖”、“晋级奖”等奖励，晋级到500万盘组长便出局。加简公司使用计算机软件进行管理、发放奖励等，参加者可用账号中的电子币向公司申请兑换现金。陈某某、李某二人发展了被告人唐某某、蒋某某以及曹某某（另案处理）等人成为会员，至案发时，二人通过加简公司发展传销人员八十余人，层级达三级以上。唐某某、蒋某某自2012年12月先后加入加简公司后，积极向他人宣传该公司“保证本金、立即回本”的经营模式，唐某某直接、间接发展了七十余人，蒋某某直接、间接发展三十余人，层级均达三级以上。部分参加者缴纳的费用转账至了陈某某的工商银行、农业银��的个人账户。至案发时，唐某某、蒋某某均已晋级到50万盘。2013年7月16日，公安机关将陈某某、李某、蒋某某抓获归案，同年7月31日，公安机关将唐某某抓获归案。四被告人到案后如实供述了上述事实。另查明，公安机关查获作案工具电脑等物品。唐某某身患疾病。上述事实，被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某在庭审中亦无异议，并有证人曹某某、韩某某、朱某某等人的证言、受案登记表、立案决定书、重庆加简科技有限公司工商资料、企业法人营业执照、传销人员关系图、奖励表、银行账户查询明细、辨认笔录及照片、工商认定函、网站资料、远程勘验工作记录、情况说明、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、李某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直���或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员八十余人且层级达三级以上；被告人唐某某、蒋某某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其中唐某某直接、间接发展传销人员七十余人，蒋某某直接、间接发展传销人员三十余人，层级均达三级以上，二人对传销组织的扩大起关键作用，扰乱了经济社会秩序，被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人李某的辩护人提出的李某在共同犯罪中其次要、辅助作用的辩护意见，经查，李某在传销活动中承担管理、宣传等职责，是传销活动的组织、领导者，起主要而非次要、辅助作用，故辩护人提出的相关辩护意见不能成立，不予采纳。被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某到案后如实供述罪行，依法对四被告人从轻处罚，并对唐某某适用缓刑，就四被告人及辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，但根据案情，不宜对被告人陈某某、李某适用缓刑，就该二被告人的辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人陈某某、李某、唐某某、蒋某某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯组织、领导传��活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2015年9月15日止。）二、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2015年7月15日止。）三、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人蒋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2015年8月11日止。）五、查获的作案工具电脑等物品予以没收。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 刘 懿代理审判员 郑 旭人民陪审员 戴真银二〇一四年八月十五日书 记 员 王国平杨丽