江苏省如皋市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）皋刑二初字第00130号 公诉机关如皋市人民检察院。 被告人黄某，无业。 辩护人黄宏兵，江苏如一律师事务所律师。 被告人林某，无业。 辩护人刘烈日，江苏金皋律师事务所律师。 被告人陈某，无业。 被告人刘某甲，无业。 上述四被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月9日被如皋市公安局刑事拘留，经如皋市人民检察院批准，于2013年12月16日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。 如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2014）275号起诉书指控被告人黄某、林某、陈某、刘某甲犯诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈志刚出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人黄宏兵、被告人林某及其辩护人刘烈日、被告人陈某、被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月至10月间，采用在网上发布虚假退票网站信息及电话，在被害人咨询时诱骗被害人至银行自动取款机进行操作，后利用骗被害人输入验证码的方式让被害人将款项转入其使用的账户内的手段实施诈骗作案7起，涉案总价值人民币101756元。被告人黄某、林某、陈某、刘某甲的行为已触犯刑律，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉至本院。 被告人黄某对公示机关指控的事实没有异议，已经认识到错误，希望法庭从轻处罚。 辩护人黄宏兵对公示机关指控的事实没有异议，被告人黄某自愿认罪，系初犯，无前科，建议对被告人黄某判处有期徒刑三年。 被告人林某辩称，起诉书指控的第2、3起犯罪，因自己家里有事请假而没有参与。现已深刻的认识到了自己的错误，希望法庭从轻处罚。 辩护人刘烈日提出如下辩护意见：1、本案犯罪的起意是其他人提出的，林某应是受他人邀约参与的这次犯罪，对基本事实能够坦白，主观恶性不深，建议法庭对其从轻处罚。2、被告人林某当庭认罪，请求法庭对被告人林某从轻处罚。3、被告人林某在本案中起次要作用，属于从犯，建议对被告人林某予以减轻处罚。4、2013年9月23日的两起犯罪，被告人黄某、陈某、刘某甲均承认被告人林某没有参加。5、被告人林某家属积极退赃。综上请法庭对被告人林某从轻处罚。 被告人陈某对公示机关指控的事实没有异议，已经认识到错误，希望法庭从轻处罚。 被告人刘某甲辩称，对公示机关指控的事实没有异议，但我们是共同犯罪，有主次之分，作案工具不是我提供的。在分赃时，我分的赃款并不是平分的。我起的作用不是主要作用，我接电话的内容都是有草稿的，我只是念而已。到取款机取款的环节也不是我操作的。这次的案件并不是我策划的。根据刑法对主从犯的区分，我不是主犯，属于从犯。 经审理查明，被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月至10月间，采用在网上发布虚假退票网站信息及电话，在被害人咨询时诱骗被害人至银行自动取款机进行操作，后利用骗被害人输入验证码的方式让被害人将款项转入其使用的账户内的手段实施诈骗作案7起，涉案总价值人民币101756元。具体事实如下： 1、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月22日13时许，使用4000302669的号码，骗得被害人向某人民币4872元。 2、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月23日13时许，使用4000302669的号码，骗得被害人雍某人民币4862元。 3、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月23日15时30分许，使用4000302669的号码，骗得被害人刘某乙人民币17532元。 4、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月24日19时许，使用4000302669的号码，骗得被害人欧某人民币5362元。 5、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月26日17时许，使用4000168086的号码，骗得被害人李某甲人民币47448元。 6、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年9月26日13时许，使用4000168086的号码，骗得被害人李某乙人民币5834元。 7、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲于2013年10月28日15时许，使用4000168086的号码，骗得被害人丁某人民币15846元。 案发后，被告人黄某、陈某、刘某甲均能如实供述自己的罪行。被告人林某能如实供述自己的主要犯罪事实。被告人林某家属代为退赃人民币20000元，暂存于如皋市公安局。 上述事实，以下证据证实，足以认定： 1、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲的常住人口基本信息，证明四被告人均已经达到了刑事责任年龄。 2、如皋市公安局出具的发破案经过，证明本案的案发经过和四被告人的归案情况。 3、被害人向某、雍某、刘某乙、欧某、李某甲、李某乙、丁某的陈述，被害人向某的银行卡的查询及其提供的话单，被害人雍某提供的建行交易查询，被害人欧某提供的中国银行账户交易清单、中国银行如皋支行提供的银行账户查询、18×××45手机话单，被害人李某甲提供的话单，丁某提供的中国银行交易清单复印件，中国银行儋州中兴支行出具的卡号为62×××60的银行卡的查询，中国建设卡号为62×××74及6217003130001016795的银行卡的查询，中国工商银行海口新华支行出具的卡号为62×××64的银行卡查询，如皋市公安局网络安全保卫大队制作的电子物证提取笔录等，证明七被害人被诈骗的事实。 4、如皋市公安局扣押清单，证明案发后公安机关扣押了被告人黄某、林某、陈某、刘某甲用于作案的手机、银行卡、电脑等，还证明被告人林某的家属代为退赃人民币20000元。 5、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲的供述，证明了四被告人诈骗作案的经过。 本院认为，被告人黄某、林某、陈某、刘某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪；被告人黄某、林某、陈某、刘某甲共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人黄某、林某、陈某、刘某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人黄某、陈某、刘某甲均能如实供述自己的罪行。被告人林某能如实供述自己的主要犯罪事实，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄某、林某、陈某、刘某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人黄某、林某、陈某、刘某甲自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人林某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。对于辩护人基于上述情节提出的对被告人黄某、林某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某、林某、陈某、刘某甲系共同犯罪，在共同犯罪中有明确的分工，被告人林某、陈某、刘某甲负责接听电话，系共同犯罪的一部分，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，对辩护人提出的被告人林某系从犯和被告人刘某甲认为其系从犯的辩解，本院不予采纳。被告人刘某甲在共同犯罪中虽系主犯，但所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人黄某、林某、陈某、刘某甲系团伙作案，在作案过程中，被告人林某仅仅有时因事临时离开，并没有明确表示脱离犯罪团伙，回来后继续参与诈骗犯罪，共同分赃，故对辩护人提出的2013年9月23日的两起犯罪数额不应计算为被告人林某的犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一三年十一月九日起至二O一七年五月八日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一三年十一月九日起至二O一七年一月八日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一三年十一月九日起至二O一七年五月八日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一三年十一月九日起至二O一七年一月八日止），并处罚金人民币三万元（于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人黄某、林某、陈某、刘某甲的作案工具手机9部、笔记本电脑3台（均暂存于如皋市公安局）予以没收，上缴国库。 三、被告人林某已退赃款人民币二万元及扣押的被告人黄某人民币五百一十元及扣押的被告人陈某人民币五百元（均暂存于如皋市公安局）发还各被害人，其余赃款人民币八万零七百四十六元，继续追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱秀梅 人民陪审员  金 天 人民陪审员  顾凤伟 二〇一四年八月十八日 书 记 员  王海珊