广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）佛城法刑初字第174号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人陈某甲，男，1994年2月20日出生，汉族，初中文化，无业。辩护人黄海勇，北京市奕明（广州）律师事务所律师。辩护人梁倍源，北京市奕明（广州）律师事务所实习律师。被告人陈某乙，男，1991年6月22日出生，汉族，高中文化。辩护人匡广雄，广东明镜律师事务所律师。上列二被告人均于2013年11月4日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现均羁押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）152号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人黄海勇、梁倍源、被告人陈某乙及其辩护人匡广雄到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年8月28日至2013年11月1日，被告人陈某甲、陈某乙、陈金某（另案处理）与他人合谋进行电话诈骗，商定由他人负责找人打电话冒充被害人的亲戚朋友，以出急事需要用钱等理由骗被害人将钱存入指定的银行账户，被告人陈某甲、陈某乙、陈金某负责到银行取出赃款，每取出10000元赃款，可提成300元。2013年8月28日至2013年11月1日期间，被告人陈某甲、陈某乙参与诈骗15起，骗得钱财共计人民币117300元。具体事实如下：1、2013年8月28日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人朱某信任，把10000元存到其指定的农业银行（账号：×××5318户名：赵启达）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；2、2013年9月2日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人阮某在广州市番禺区分两次把15000元存到其指定的建设银行（账号：×××3495户名：刘宇翔）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；3、2013年9月5日陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人商某朝在广州市把29800元分六次分别存入其指定的农业银行（账号：×××2913户名：王刚）和工商银行（账号：×××2928户名：王刚）中，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；4、2013年9月15日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人陈某丙在深圳市分两次把9000元存到其指定的工商银行（账号：×××4640户名：陈潮）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；5、2013年9月17日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人赖某在广东省东莞市把2000元存到其指定的农业银行（账号：×××5710户名：余小林）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；6、2013年9月26日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人刘某在佛山市禅城区把10000元存到其指定的农业银行（账号：×××3579户名：王亚）的账户里，后由陈金某于当天指使被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；7、2013年9月26日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人费某在佛山市禅城区把5000元存到其指定的广州农商银行（账号：×××7248户名：王亚）的账户里，后由陈金某于当天指使被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；8、2013年9月26日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人邓某在广东省阳江市把5000元存到其指定的建设银行（账号：×××1295户名：周欢）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；9、2013年9月26日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人罗某在广东省连州市把3000元存到其指定的农业银行（账号：×××1672户名：钟晓波）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；10、2013年9月11日和2013年10月10日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人邬某在广州市把2000元存到其指定的建设银行（账号：×××1295户名：周欢）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；11、2013年10月11日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人黄某在深圳市把3000元存到其指定的工商银行（账号：×××8688户名：黄哲）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；12、2013年10月13日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人李某在广东省江门市把3000元存到其指定的中国银行（账号：×××0208户名：罗肖）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；13、2013年1０月15日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人张某在广州市番禺区分两次把7500元存到其指定的工商银行（账号：×××7982户名：罗肖）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；14、2013年10月30日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人陈某丁在深圳市分两次把10000元存到其指定的工商银行（账号×××4640户名：陈潮）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出；15、2013年11月1日，陈金某伙同他人，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人田某在广东省中山市把3000元存到其指定的工商银行（账号：×××8108户名：朱亚宁）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。在开庭审理过程中，公诉人向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，骗得钱财共计人民币117300元，数额巨大，应该以诈骗罪追究他们的刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙对公诉指控的基本事实均无异议。但其辩护人认为被告人陈某甲、陈某乙的行为不构成诈骗罪，仅是在他人诈骗行为完成后，帮助转移赃款的行为。被告人陈某甲的辩护人认为，被告人陈某甲在2013年9月9日才知道其帮他人提取的款项是犯罪所得，故在此之前所取的款项被害人朱某、阮某、商某朝3案中被告人陈某甲不构成犯罪；在被害人朱某、阮某、邬某、黄某、陈某丁5案中，在案证据没有反映被害人汇出被骗款项，故不能认定为诈骗款；在被害人朱某、阮某、商某朝、邬某、黄某、陈某丁6案中，公诉机关没有提供取款视频，被告人陈某甲具有完全不知情的可能性。经审理查明，2013年8月28日至2013年11月1日，被告人陈某甲、陈某乙、陈金某（另案处理）与他人合谋进行电话诈骗，商定由他人负责找人打电话冒充被害人的亲戚朋友，以出急事需要用钱等理由骗被害人将钱存入指定的银行账户，被告人陈某甲、陈某乙、陈金某负责到银行取出赃款，每取出10000元赃款，可提成300元。2013年8月28日至2013年11月1日期间，被告人陈某甲、陈某乙参与诈骗15起，骗得钱财共计人民币117300元。具体事实如下：1、2013年8月28日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人朱某广州增城市把10000元存到其指定的农业银行（账号：×××5318户名：赵启达）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。2、2013年9月2日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人阮某在广州市番禺区分两次把15000元存到其指定的建设银行（账号：×××3495户名：刘宇翔）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。3、2013年9月5日陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人商某朝在广州市把29800元分六次分别存入其指定的农业银行（账号：×××2913户名：王刚）和工商银行（账号：×××2928户名：王刚）中，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。4、2013年9月15日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人陈某丙在深圳市分两次把9000元存到其指定的工商银行（账号：×××4640户名：陈潮）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。5、2013年9月17日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人赖某在广东省东莞市把2000元存到其指定的农业银行（账号：×××5710户名：余小林）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。6、2013年9月26日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人刘某在佛山市禅城区把10000元存到其指定的农业银行（账号：×××3579户名：王亚）的账户里，后由陈金某于当天指使被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。7、2013年9月26日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人费某在佛山市禅城区把5000元存到其指定的广州农商银行（账号：×××7248户名：王亚）的账户里，后由陈金某于当天指使被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。8、2013年9月26日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人邓某广东省阳江市把5000元存到其指定的建设银行（账号：×××1295户名：周欢）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。9、2013年9月26日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人罗某在广东省连州市把3000元存到其指定的农业银行（账号：×××1672户名：钟晓波）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。10、2013年9月11日和2013年10月10日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人邬某在广州市把2000元存到其指定的建设银行（账号：×××1295户名：周欢）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。11、2013年10月11日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人黄某在深圳市把3000元存到其指定的工商银行（账号：×××8688户名：黄哲）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。12、2013年10月13日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人李某在广东省江门市把3000元存到其指定的中国银行（账号：×××0208户名：罗肖）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。13、2013年1０月15日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人张某广州市番禺区分两次把7500元存到其指定的工商银行（账号：×××7982户名：罗肖）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。14、2013年10月30日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人陈某丁在深圳市分两次把10000元存到其指定的工商银行（账号×××4640户名：陈潮）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。15、2013年11月1日，陈金某伙同他人合谋，由他人通过电话，以冒充被害人熟人为由，骗取被害人田某在广东省中山市把3000元存到其指定的工商银行（账号：×××8108户名：朱亚宁）的账户里，后由陈金某伙同被告人陈某甲、陈某乙在银行柜员机将骗得的赃款取出。2013年11月4日13时许，民警在广州市天河区粤垦路一饭店内抓获被告人陈某甲、陈某乙，并缴获银行卡一批，赃款人民币12000元。上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人刘某的陈述。主要内容为：2013年9月26日晚9时许，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币10000元，对方要我把钱存入王亚：×××3579账号。我到禅城区火车站旁边的农行分三次把钱汇了。2、被害人费某的陈述。主要内容为：2013年9月26日11时40分左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币5000元，对方要我把钱存入王亚：×××7248账号。我到上元村农商银行分两次把钱汇了。3、被害人朱某的陈述。主要内容为：2013年8月28日10时30分左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币10000元，对方要我把钱存入赵启：×××5318账号。我到增城市永宁街中国农业银行把钱汇了。4、被害人阮某的陈述。主要内容为：2013年9月2日9时35分，我被人以冒充亲戚急需用钱的方式诈骗人民币15000元，对方要我把钱存入刘宇祥：×××3495。我分两次把钱汇了。5、被害人商某朝的陈述。主要内容为：2013年9月5日9时许，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币29000元，对方要我把钱存入王刚：×××2928。我分几次把钱汇了。6、被害人邬某的陈述。主要内容为：2013年9月11日、同年10月11日，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币2000元，对方要我把钱存入周欢：×××1295。我分两次把钱汇了。7、被害人邓某的陈述。主要内容为：2013年9月26日8时左右，我被人以冒充亲戚急需用钱的方式诈骗人民币5000元，对方要我把钱存入周欢：×××1295。我到农科路建设银行把钱汇了。8、被害人赖某的陈述。主要内容为：2013年9月17日9时20分，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币2000元，对方要我把钱存入余小林：×××5710。我在东莞市寮步镇凫山村农业银行柜员机把钱汇了。9、被害人陈某丙的陈述。主要内容为：2013年9月15日9时左右，我被人以冒充亲戚急需用钱的方式诈骗人民币9000元，对方要我把钱存入陈潮：×××4640。我到深圳坪山街道和平路工商银行柜员机把钱汇了。10、被害人陈某丁的陈述。主要内容为：2013年10月30日10时左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币5000元，对方要我把钱存入陈潮：×××4640，我就在深圳农村商业银行把钱汇了。11、被害人罗某的陈述。主要内容为：2013年9月26日9时左右，我被人以冒充亲戚急需用钱的方式诈骗人民币3000元，对方要我把钱存入钟晓波：×××1672账号。我到慧光路农业银行把钱汇了。12、被害人黄某的陈述。主要内容为：2013年10月11日11时45分左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币3000元，对方要我把钱存入黄哲：×××8688账号。我到深圳坂田街道华为研发中心食堂的工商银行把钱汇了。13、被害人李某的陈述。主要内容为：2013年10月13日9时15分左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币9000元，对方要我把钱存入罗肖：×××0208账号，后又让我无卡存款转入工商银行6212263602000436436账号。我到江门中国银行及工商银行分三次把钱汇了。14、被害人张某的陈述。主要内容为：2013年10月16日9时左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币7500元，对方要我把钱存入银行卡号码：×××7982。我就把钱汇了。15、被害人田某的陈述。主要内容为：2013年11月2日10时左右，我被人以冒充朋友急需用钱的方式诈骗人民币3000元，对方要我把钱存入朱亚宁：×××81**账户。我到中山沙朗金叶广场旁边的工商银行把钱汇了。16、现场勘查笔录。证明现场位于广东省深圳市坪山新区坪山街道中兴社区和平路中国工商银行柜员机室。该中国工商银行东侧为和平路；南侧为和平路45号；西侧为坪山公园；北侧为平安银行．中心现场位于广东省深圳市坪山新区街道中兴社区和平路中国工商银行一楼柜员机室。证明部分存款现场的情况。17、视听资料。证明被告人陈某甲、陈某乙部分取款的视频情况。18、辨认相片。证明被告人陈某甲、陈某乙对持有的银行卡和取款视频进行确认。19、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证明在被告人处扣押了银行卡，扣押了部分赃款。20、银行的流水账。证明被害人被骗的钱流入被告人持有的银行卡，并将钱取走的事实。21、抓获经过。证实了被告人陈某甲、陈某乙的抓获经过。22、户籍证明。证实了被告人陈某甲、陈某乙的身份情况。23、被告人陈某甲的供述及辩解。主要内容为：2013年6月初，我在广州，当时我老乡陈金某找我，说有生意可以做，他可以给我一些银行卡叫我帮他取钱，每取一万元就有3００元的提成，并给了我一些身份证，有必要的时候，要凭身份证提款．接着陈金某和我一起在广州天河区租房子住，平时上层有老板直接打电话给陈金某。然后我们两人接到通知，这些银行卡有钱打进来的时候，我们就到附近的银行取款，之后再把取的钱存到指定的银行卡，或者转账到老板其他指定人银行卡内。接着至2013年7月份，陈某乙也是经过陈金某介绍过来，一起帮忙取款的。陈金某，他是我老家邻居。我们一般都是每天10时至14时许去取钱，就在我们居住的天河区附近银行那里就近原则。我们三人一起一共约有两百张的银行卡，一般每套卡一人就五张银行卡，五大银行（中行、农行、工行、建行、邮政行），约有四十套，都已经被公安机关扣押了。陈金某负责与老板联系，接到通知后就叫我和陈某乙两人去取款，也没怎么分工，有时我们三人一起开工，尽最快的速度把钱取走或转走。我不记得我们取款有多少了，反正有时每天可以取到十二三万，有时就只有两三千，一般都是几万每天，我们每个人的提成约每个月两万多。这些钱都是诈骗别人得来的，通过电话让别人上当，然后别人就自愿转账过来给我们。我见过的那名上层老板，我们都叫他“菠萝仔”，茂名人。今天我们被抓获的时候身上约有一万多帮老板取的钱。那些银行卡的密码有些是555666，还有些是我们准备去取款时，陈金某会告诉我们卡的密码。被扣押的所有卡是我们三个人持有的，放在我们三个人住的地方，都是由陈金某保管。每次取钱基本上是三个人一起去，一个或者两个人取，另外的人在外面等，回来之后给陈金某，由他分配。9月26日那天下午我去宝岗支行取钱的时候，陈金某和陈某乙应该去了，我进去取钱，他们在外面等。我被抓时候身上的12000元钱就是当天取得，我和他们二人一起去取的，陈金某和我取的钱都放在我这里，回去再给他，结果被抓了。我知道我们去取钱的卡是诈骗得来的，开始陈金某叫我帮手取钱时候我就问过他取的钱是不是违法，他支支吾吾没说清楚，我就当时以为是帮别人取黑钱，到了9月初，我听到陈金某和他的上家打电话商量取钱的事，我就知道这些钱是电信诈骗得来的。24、被告人陈某乙的供述及辩解。主要内容为：2013年6月初，当时我在广州市海珠区，上网时和我的同学陈金某联系上。7月初陈金某就和我讲了，叫我负责去取别人骗来的钱，每一万就可以提取300元的费用，我同意了。一般情况下，我就在广州海珠区的各个农村信用社和工商银行去取钱，一般是早上9时至14时这段时间去取。你们给我看的视频截图，该截图中确实我取钱中的其中一次，这次是我在2013年9月26日12时20分在广州新港中支行（什么银行不记得了）取过钱，我不记得当时取了多少钱。我不记得用哪些银行卡去取的，但一般每次都是由陈金某给我两张卡，具体卡号是不清楚，每次取的钱，多的是3000元，最少200元，这些钱取回后就交给陈金某．陈金某按10000元有300元的提成计算返还给我，我取钱回来后，他会给我200元，有时钱多时一天给600元，最少有1００元．这些钱是其他人骗回来的，具体怎么骗我就不太清楚。陈金某一般和我、陈某甲在一起的，他拿着全部卡，拿钱时才给我们，叫我去取的钱也不是很多，都是跟陈金某和陈某甲去取，大部分时间我在外面等他们。他也怕我们取钱多而走了。陈金某有时转账给别人，有时到广州番禺大石将钱交其他人，也就是他的上家，具体什么人我没见过，具体地点我也不太清楚。我从参与诈骗以来一共取了4至5万元左右，具体记不清楚，取钱的次数有几十次了，共收了7000元左右的提成。我从做这个开始大部分时间和陈金某、陈某甲一起住。2013年9月26日那天下午，陈某甲在宝岗支行取钱的时候我应该有和他们一起去，但是我在外面等他。关于辩护人认为二被告人的行为不构成诈骗罪，仅是在他人诈骗行为完成后，帮助转移赃款的行为。经查，被告人陈某甲、陈某乙均对自己参与诈骗行为，专门帮助上家取款的事实供认不讳，二被告人在电信诈骗共同犯罪中，有明确的分工，虽其与其他环节的同案人互不谋面，互不打听，但各部分行为共同组成了整个电信诈骗犯罪的利益链条，各环节环环相扣，形成了较为稳固的组织结构。二被告人在明知其取款行为是电信诈骗重要一环，仍然积极参与，在共同犯罪中起到辅助作用，符合诈骗罪的犯罪构成要件。辩护人的上述辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。关于被告人陈某甲的辩护人认为，被告人陈某甲在2013年9月9日才知道其帮他人提取的款项是犯罪所得，故在此之前所取的款项被害人朱某、阮某、商某朝3案中被告人陈某甲不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人陈某甲、陈某乙在侦查阶段的供述可以相互印证，证实被告人陈某甲虽自称2013年9月9日才明确知道其所取款项均是诈骗所得，但被告人陈某甲从2013年6月即开始参与取款，每天参与大量款项的提取，并使用上百张银行卡，被告人陈某甲的供述中明确其在开始取钱时即对款项来源的违法性有认识，且在其自称明确得知所取款项是他人冒充熟人电信诈骗得来的以后，仍然继续积极参与取款行为，被告人陈某甲作为有正常判断能力的成年人，其前后行为并没有明显变化，具有延续性、整体性，应当对其开始参与取款后的全部犯罪行为承担责任。辩护人的上述辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。关于被告人陈某甲的辩护人认为，在被害人朱某、阮某、邬某、黄某、陈某丁5案中，在案证据没有反映被害人汇出被骗款项，故不能认定为诈骗款的辩护意见。经查，被害人朱某、阮某、邬某、黄某、陈某丁的陈述，与相关银行卡的交易流水可以相互印证，上述被害人陈述的被骗金额、汇出时间、对方账户名称、账户号码均可以与相应的银行账户流水记录一一对应，足以认定。辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人陈某甲的辩护人认为，在被害人朱某、阮某、商某朝、邬某、黄某、陈某丁6案中，公诉机关没有提供取款视频，被告人陈某甲具有完全不知情的可能性。经查，被告人陈某甲、陈某乙在侦查阶段的供述及当庭供述均对参与上述6被害人被骗款项的取款情况供认不讳，且上述6被害人将款项汇入对方银行账户，该账户对应的银行卡均在抓获被告人陈某甲、陈某乙时缴获。辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，骗得钱财共计人民币117300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某甲、陈某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙的辩护人以被告人陈某甲、陈某乙是从犯，且认罪态度好为由，请求对二被告人减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人陈某甲、陈某乙有期徒刑二年至四年并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月4日起至2015年11月3日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月4日起至2015年11月3日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、对扣押的二被告人用于提款的银行卡一批予以没收，由佛山市公安局禅城分局予以销毁。对扣押的赃款人民币12000元按比例发还给各被害人，其中发还朱某玉人民币1023.0元，阮某徽人民币1534.5元，商某朝人民币3048.6元，陈某平人民币920.7元，赖某诚人民币204.6元，刘某山人民币1023.0元，费某辉人民币511.5元，邓某晚人民币511.5元，罗某晚人民币306.9元，邬某延人民币204.6元，黄某人民币306.9元，李某业人民币306.9元，张某美人民币767.4元，陈某明人民币1023元，田某绍人民币306.9元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛月红审 判 员  莫 曲人民陪审员  余露露二〇一四年四月十七日书 记 员  黄顺兴附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。