广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2014)佛顺法刑初字第2125号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人罗显路，男，出生，汉族，小学文化，务农。因犯诈骗罪被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑七个月，刑满释放。因犯敲诈勒索罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日被羁押，被刑事拘留，2013年12月27日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。被告人郑龙杰，男，出生，汉族，小学文化，务农。因犯故意伤害罪、诈骗罪被湖北省蕲春县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日被羁押，被刑事拘留，2013年12月27日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。被告人罗某甲，男，出生，汉族，小学文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日被羁押，被刑事拘留，2013年12月27日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。被告人李某某，女，出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日被羁押，被刑事拘留，2013年12月27日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2014]1154号起诉书指控被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某犯诈骗罪及被告人罗某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员周阳出庭支持公诉，被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某的具体犯罪事实如下：一、诈骗事实上午，被告人罗某甲驾驶小汽车搭载被告人罗显路、郑龙杰、李某某到佛山市顺德区陈村某保安亭对开路段寻找诈骗目标。当日11时30分许，被害人钟某甲驾驶小汽车经过上述路段时，被告人罗某甲驾驶小汽车缓慢行驶在被害人钟某甲的车辆前面。后被害人钟某甲超车时，被告人李某某驾驶自行车拿着一块之前准备好已经损坏的电路板故意和被害人钟某甲驾驶的车辆发生碰撞，假装倒地受伤并摔坏手中的电路板，被告人郑龙杰帮忙拦下被害人钟某甲。之后被告人李某某以受伤及电路板损坏为由和被害人钟某甲商量赔偿事宜，期间还打电话给被告人罗显路，被告人罗显路假装是被告人李某某的亲戚与被害人钟某甲协商，最终骗取被害人钟某甲赔偿款人民币6000元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某的供述及辨认、指认笔录；被害人钟某甲的陈述及对被告人李某某的辨认笔录；破案经过、抓获经过；户籍证明；判决书及释放证明书；送货单；搜查笔录及扣押、移交、发还清单；通话记录；公安机关出具的情况说明；现场勘查笔录及照片。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2012年6月，郭某某（另案处理）以“韩某”的名字应聘到雷某某的私人车队担任货车司机，为广州市白云区某服务部运输货物。，郭某某与黄金合谋后，在驾驶货车将424台创维液晶电视机从广州货运中心运送至广州白云区某交运中转点的过程中，私自将该批电视机运至黄金位于韶关市家中藏匿。郭某某的女友罗某乙（另案处理）在知道上述电视机是非法所得后联系亲戚钟某乙（另案处理）和被告人罗某甲帮忙销赃。后钟某乙和被告人罗某甲从南雄将119台创维液晶电视机（价值人民币278750元）转移至韶关市，寻找销路。黄金和郭某某则将上述电视机转移266台至江西赣州信丰县存放。，公安人员抓获钟某乙、郭某某、罗某乙，起获的赃物创维电视机385台已发还被害人。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人罗某甲的供述；被害人郗某某的陈述及对证人郭某某的辨认笔录；证人雷某某的证言及对证人郭某某的辨认笔录、指认笔录；证人郭某某的证言及对证人钟某乙、罗某乙、被告人罗某甲的辨认笔录，对藏匿赃物的地点、涉案假证件、涉案货车的指认笔录；证人罗某乙的证言及对证人郭某某、钟某乙、被告人罗某甲的辨认笔录；证人钟某乙的证言及对证人郭某某、罗某乙、被告人罗某甲的辨认笔录，对藏匿赃物的地点、涉案货车的指认笔录；证人李某某的证言及对证人钟某乙的辨认笔录、对涉案赃物的指认笔录；证人黄传龙的证言及对证人郭某某的辨认笔录、对涉案赃物的指认笔录；证人黄金的证言及对被告人罗某甲的辨认笔录；货运中心作业通知单、出库及发货通知单；搜查笔录及扣押、发还物品清单；公安机关出具的情况说明；刑事判决书及破案报告书；痕迹检验报告；涉案物品的价格鉴定结论书。公诉机关据此认为，被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某甲无视国家法律，明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗显路、郑龙杰在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人罗显路对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，并提出以下辩护意见：1.其归案后如实供述自己的犯罪事实；2.公安机关已起回赃款人民币1500元；3.其是家庭的经济支柱。综上，请求从轻处罚。被告人郑龙杰对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，并请求从轻处罚。被告人罗某甲对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，并请求从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，并请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某犯诈骗罪及被告人罗某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，公安人员抓获被告人罗显路时，从被告人罗显路身上起回的赃款人民币1500元已发还被害人钟某甲。公安人员抓获被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某时起获的涉案电路板、自行车、对讲机、手机是其实施诈骗的作案工具。上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某的供述及指认笔录、搜查笔录及扣押、移交、发还清单、通话记录等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人罗某甲无视国家法律，明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某犯诈骗罪及被告人罗某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均罪名成立。被告人罗某甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人罗显路、郑龙杰在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某归案后如实供述各自的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于诈骗犯罪的部分赃款已起回并发还被害人，对被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某可酌情从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中被告人罗某甲参与转移的赃物已起回并发还被害人，对被告人罗某甲可酌情从轻处罚。被告人罗显路提出的第1、2点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人罗显路提出的第3点辩护意见，与本案的定罪量刑缺乏关联性，本院不予采纳。对于扣押的作案工具依法应予以没收、上缴国库。综合被告人罗显路、郑龙杰、罗某甲、李某某的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗显路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起至止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人郑龙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起至止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起至止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起至止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、对暂扣于佛山市顺德区公安局陈村派出所的作案工具电路板2块、橙色折叠式自行车1辆、粉红色折叠式自行车1辆、黑色BFDX牌BF-8100U型对讲机3部、黑色华为牌C8600型手机1部、黑色诺基亚牌5233型手机1部予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  梁艳媚人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  帅 霞二〇一四年八月十九日书 记 员  黄卉蓁附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。