山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书◊2013◊运盐刑初字第557号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人黄长清，男，1985年9月2日出生，汉族，小学文化，身份证号：500236198509026855，重庆市奉节县五马镇厂河村人。2013年4月27日因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，同年9月29日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）第498号起诉书指控被告人黄长清犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2013年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保出庭支持公诉，被告人黄长清到庭参加诉讼。现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控：2013年3月9日被害人杜金被一名姓刘的女子骗至运城市盐湖区南街崔家巷5号一居民房内从事传销活动。3月14日至15日黄长清指使高二维、周宗茂、李大林、邱浪（四人已另案起诉）采用持刀威胁、拳打脚踢的手段抢走杜金银行卡内现金33740元，并限制杜金自由，不让其离开房间，直到2013年3月30日杜金被公安机关解救。破案后，赃款被追回。针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示了被告人供述、证人证言、书证等。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人黄长清的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其的刑事责任请依法判处。被告人黄长清对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议。经审理查明：2013年3月14日，被告人黄长清指使高二维、周宗茂、邱浪、李大林（四人已起诉），在本市南城办事处崔家巷5号院内，让被他人骗到此处参加传销活动的被害人杜金投资买产品，并威胁杜金交出银行卡四张，邱浪持菜刀威逼被害人说出银行卡密码，之后邱浪将银行卡和密码交给被告人黄长清。3月15日晚上，因被害人杜金告诉的其中一张农行卡的密码不对，周宗茂便对被害人杜金拳打腰部、用膝盖顶其面部，高二维朝杜金腿部乱踢，邱浪打了杜金几个耳光，期间有人将手机音乐放到最大以防止被外面的行人听到杜金被打的喊声，李大林在门口不让杜金出房间。被害人杜金在被逼的情况下说出真实密码，被告人高二维等将密码告诉黄长清，大约一两天后，黄长清将从杜金农行卡上取出的33740元交给邱浪，让其交给杜金，高二维与另外一名姓董的“领导”告诉杜金有“领导”来收钱，让杜金说是自愿投资，当天下午传销组织中的一名姓董的“领导”将钱拿走。大约过了一两天，邱浪离开崔家巷5号院，高二维、周宗茂、李大林一直对杜金进行看管不让其离开，直到3月30日被公安干警解救。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）证明案发起因和案发经过的证据1、被害人杜金的陈述，主要内容2013年3月初的一天，其女朋友李兰打电话叫其来运城接她回老家结婚，其3月8日晚上9时许来到运城，3月9日早8时许李兰和一个女的（小名叫薇薇）在运城汽车站接上其，三个人便一起坐出租车来到崔家巷一家居民院，进到屋里其看到房间里有十五六个男的，其中一个四十多岁的男的跟其打了声招呼，后李兰告诉其这名说话的男子（姓陈）是“领导”，说完李兰和薇薇就离开了房间，姓陈的领导让其把手机交给他保管，并说在这里要听话，如不听话要让其断手断脚，接着后面几天给其讲网络营销课程。3月14日晚上同房内的高二维、周宗茂、邱浪要其投资钱买产品，其说钱在银行卡上，他们就让其把银行卡拿出来，邱浪要其三张银行卡的时候用一把菜刀架在其脖子上逼问密码，其趁邱浪不注意把刀夺走，高二维、周宗茂、邱浪把其按倒在地上把刀夺走，其当时听见有人让李大林站在房门口看着门不让人出去，他们三个将其按在地上打，邱浪发现其上衣领里面有张银行卡就抢走了，他们三人殴打其让说出这张银行卡的密码，因为这张银行卡上有三万多元钱，其怕他们把钱取走就给说了个假密码，另外三张银行卡里的信用社银行卡内有1500余元，还有两张卡是空的，当时高二维得到密码就离开了，过了约半个小时高二维又回到房间说农行卡的密码是假的，邱浪嫌其不老实就扇了他几个耳光，周宗茂也扇了其几个耳光。3月15日晚上7时许，高二维和周宗茂又问其农行卡密码，其不告诉他们，周宗茂就用拳头在其左右腰部打，用膝盖在其脸部顶，将其眼睛打伤，高二维用脚在其右腿膝盖侧踢，因受不了就把银行卡密码告诉他们。过了一两天，邱浪把一沓钱放到其面前，说是从其银行卡上取的并让数一数，高二维在边上对其说下午有“领导”要收钱，逼其说是自愿交的，下午“领导”（姓董）来拿其钱，当面清点共36000元，他们把卡和密码都交给了黄长清，其问他们钱给了可以走了吗，他们说可以，但结果其走到房门口时有五六个男的将其围住并推到房内，直到2013年3月30日警察将其解救出来。2、被害人喻品杰的陈述，主要内容2013年2月份的一天，同学周宗茂打电话说让其到山西运城做服装生意，并说生意特别好每月能挣一万元，还说是真的没有问题，其说没有钱，周宗茂说让其来就行。3月24日下午4时许，其到运城后给周宗茂打电话，约一个小时周宗茂和一个男的将其接上，三人便坐出租车来到运城南街崔家巷一个小院，周宗茂将其领到二楼，房里有五六个男的，进了房间周宗茂就把门关上，其就问周宗茂在什么地方做服装生意，周宗茂就对其说是骗他的，不是做服装生意是做网络营销，周宗茂还将其手机收走，当晚就给其讲课，让其尽快掌握知识做业务员并不让出房门，其吃饭、睡觉、上厕所都被高二维和李大林看着，以防止其跑掉。期间其给一个男的提出说其要回家，这个男的就打其耳光，一直到3月30日才被警察解救出来。在被关的期间其看到有一个被打伤的男子眼睛红肿，腿部肿胀走不成路，后来才知道这个被打伤的人叫杜金。3、被告人黄长清的供述，主要内容2012年8月份的一天，其在网上认识一个女的自称叫刘丽，在网上断断续续聊了半年，刘丽让其来运城接她去广州打工，其于2013年3月初一天坐汽车来到运城，在运城汽车站刘丽和一个女的接上其到一个私人住宅，当时房间里面有十五、六个人，其进去后他们把房门关住，有个男的把其手机和身上2500元现金拿走，他们不让其出去，后来就有人给其上传销课，过了6、7天其被三个男的带到崔家巷5号小院，他们安排其当崔家巷5号“领导”，负责崔家巷5号，他们让其看着这个家里的人不让走，其在这个家里当时有高二维、李大林、周宗茂、邱浪、杜金。过了2、3天，一个“大领导”给其说其负责的崔家巷5号家里有个叫杜金，让其想办法把杜金的钱弄出来，搞传销买产品，其就安排高二维、周宗茂、邱浪、李大林问杜金要钱，当时其不住这个家里，他们怎么问杜金要的钱其不知道，最后杜金把银行卡和密码给了他们，第二天一个“大领导”给其打电话说密码不对，其就给高二维和邱浪说密码不对，让他们问杜金密码，又过了一天其和一个叫董超“领导”到崔家巷5号，邱浪给了董超一张银行卡说是杜金的，并口头把密码告诉他，杜金说他们从银行卡里取了3.6万元。第二天中午董超给其说银行卡上的钱取出来给了邱浪，下午有“大领导”来收钱，董超让其给杜金说是自愿投资的，之后一个“大领导”让其在这个家里照顾杜金。实际上是看管杜金，不让杜金离开，当时其看到杜金眼睛充血红肿，腿也被打伤，不能正常走路，其问杜金眼睛和腿是怎么回事，杜金说被高二维、周宗茂、邱浪他们打的，其在这个家里住了5、6天就回老家了。4、同案犯高二维的供述，主要内容2013年2月初一天，其在网上认识一个女的叫刘丽，刘丽让其到山西运城接她回家过年。2月7日其来到运城，刘丽和一个女的在运城火车站与其见面后将其领到一个居民小院，刘丽和那个女的停了约一个小时就走了，小院里有七八个男的，他们给其讲课洗脑，让其出2800元买产品，其说没有钱，他们让其给家里人打电话要钱，家里人给其打了2500元，加上身上原有的300元共2800元交给一个姓于的男子，他们还让其打电话再骗人过来买产品。3月9日，运城南街崔家巷5号院来了一个叫杜金，黄长清让其给杜金上课、洗脑，杜金吃饭、上厕所都看着不让他跑掉。3月14日黄长清来到南街崔家巷5号院，交代说让其与邱浪、周宗茂三个把杜金身上银行卡的密码搞到手，之后，其与周宗茂、邱浪先动手打杜金，另外还有三个其不认识也动手打了杜金，之后邱浪便将三张银行卡拿在手里，当时邱浪拿了一把菜刀架在杜金脖子上吓唬他问他密码，杜金趁邱浪不注意把菜刀夺走了，其和周宗茂看情况不对，就从杜金手上把菜刀又夺回去，把杜金按在地上打，邱浪发现杜金上衣领还有一张银行卡，邱浪就将银行卡拿走，其与周宗茂、邱浪三个人就打杜金问他四张银行卡的密码，邱浪扇了杜金几个耳光，其在杜金腿上踹了一脚，周宗茂用拳头在杜金腰上打，杜金说了四个密码，后将密码告诉了黄长清。第二天中午黄长清过来说其中一个卡密码是假的，晚上七点多其和邱浪、周宗茂说杜金不老实，又打了杜金，其扇了杜金一个耳光，周宗茂用膝盖顶杜金脸部，邱浪又打了杜金几个耳光踹了几脚，李大林看门不让人出去。杜金被打害怕就把密码说出来，之后周宗茂等人把密码告诉在门外等候的黄长清。过了大约1、2天，黄长清把36000元拿来交给邱浪，让邱浪告诉杜金说他的36000元被取，其给杜金说下午有姓钟的“领导”来收钱，让他说是自愿给的。5、同案犯周宗茂的供述，主要内容2013年3月12日晚上9时许，领导黄长清带着他和邱浪到崔家巷5号院二楼的第一个房间，当时房间有高二维、李大林、何志强、李嘉诚、杨双全，还有杜金。3月13日、14日有人给杜金上课，讲公司的状况、发展前景及如何赚钱。3月14日晚上，黄长清给高二维打电话让向杜金要钱，然后其与高二维、邱浪就向杜金要钱，其给杜金做工作说，杜金说钱在卡上，其让他把卡掏出来，当时邱浪、高二维、李大林都在旁边，杜金从钱包里掏出三张银联卡，邱浪拿了一把菜刀架在杜金脖子上吓唬他，让他交代银行卡的密码，杜金趁邱浪不注意把菜刀夺走，其与高二维、邱浪看情况不对就把刀从杜金手上夺走，把杜金按在地上打了一顿，邱浪发现杜金上衣领后面还有一张银行卡，邱浪就把卡拿走了，当问杜金密码是多少，杜金不吭气，其就扇了他两个耳光，邱浪好像也扇了杜金几个耳光，杜金当时说出了几张卡的密码，得到密码后高二维和邱浪出了房门在楼道里给黄长清打电话说了情况。2013年3月15日有人查了杜金的密码，有一个卡密码是错的，当天晚上8点左右，其、邱浪、高二维在崔家巷5号院把门关上，其扇了杜金两个耳光，高二维用脚踹了杜金右腿膝盖一下，其又用膝盖顶了杜金脸部一下，然后让他说出那个卡的真密码，因为害怕杜金就把密码说出来，后来其听邱浪说取了杜金卡上的3万多元，具体是谁取的其不清楚，钱取回来后邱浪把钱放在杜金的面前让他清点，高二维给杜金说这是他的上线款，下午有个领导来取钱，逼着杜金要他说是自愿投资的。其一共介绍了三个人到运城加入传销组织，一个叫王乔，一个叫王林，还有一个是其同学喻品杰。6、同案犯李大林的供述，主要内容2012年12月份，其在网上聊天认识叫刘丽的女子，刘丽让其来运城接她，其于2013年2月13日凌晨3点多到运城，到早上9时许刘丽和一个女的在火车站华夏大酒店门前与其见面后，三个人便坐出租车到一个私人家里，进到房间看到有七八个男的，刘丽和那个女的停了三天就走了，这个家里人不让其走，并把其的手机拿走，2月26日黄长清让其给家里打电话要3000元钱，第二天他们从卡里取走了2800元。2013年3月14、15日高二维、周宗茂、邱浪打杜金并向杜金要他的银行卡密码，杜金反抗，邱浪在房间拿了一把菜刀架在杜金的脖子上，发现杜金的脖子后面藏了一张银行卡，不知道是高二维还是邱浪把卡夺走了，当时他们打杜金的时候邱浪让其站在门口看门，不让人出房间。7、同案犯邱浪的供述，主要内容2013年3月初的一天，被一个女网友刘婷以打工为由将其骗到运城，并带到一个私人住宅，当时房间里有两个女的还有七八个男的，其进了房间后他们把门关上，有个男的让其把身上带的3300元现金、手机、身份证等东西掏出来交给他们，不让其出去，后来就给其讲“天狮”传销课，这些人里面有称“领导”、“老板”、“帅哥”的，过了七八天，其和一个男的被一个“领导”带到另一私人住宅，来到这个家二楼房内让其与另外一人驯服新来的人，当时进了房间见到有五六个男的，其中一个叫杜金，房间的人都称他“帅哥”，“领导”让其把杜金的银行卡和密码搞到手。有一天（具体时间记不清了）包括其在内的几个人向杜金要银行卡和密码，杜金不给，其余其他几人就一起上去打杜金，有人把手机音乐放到最大，害怕房外的人听见里面打人，打杜金的时候杜金拿起房间菜刀，有人把杜金手里的菜刀夺走，后来把杜金的眼睛打的红肿充血，有人用脚踹杜金的腿，杜金被打害怕就把银行卡和密码说出来，有人让其把银行卡和密码送给门外的两个人，一个姓董，另一个姓什么其不知道，。第二天他们说杜金告诉密码不对便又对杜金殴打，杜金告诉了真实密码。第三天有两个人来到房间，把杜金卡上取的钱给了杜金，当天下午又过来一个人到房间把杜金的钱全部拿走。2013年4月初的一天来了两个警察把其房间十几个搞传销的都疏散回家。（二）证明案件侦破的其他证据1、中国农业银行账户明细查询单三张，证实被害人杜金所持有的农用银行卡2013年3月16日支出33740元，余额为847.54元。2、到案经过，主要内容2013年9月5日奉节县公安局夔门派出所侦查员将上网逃犯黄长清抓获。（三）证明被告人身份的证据常住人口详细信息，主要内容被告人黄长清的出生日期、文化程度、住址等基本情况。本院认为，被告人黄长清指使高二维、周宗茂、李大林、邱浪在参加非法传销活动中，限制被害人人身自由，为使杜金投资买产品采用殴打、威胁等暴力手段从其银行卡上取现金后交给传销组织中的上线，其行为已构成非法拘禁罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。但被告人在取得被害人钱财后全部交给了传销组织中的上线，并未分得赃款，与抢劫罪构成要件中主观上以非法占有为目的，客观上当场劫取被害人财物不符，故不应认定被告人构成抢劫罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，判决如下：被告人黄长清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月29日起至2016年9月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭 萍审 判 员  董晓芬代理审判员  梁晋芳二零一四年元月七日书 记 员  王 娟附：1、送达信息法律文书（2013）运盐刑初字第557号刑事判决书公诉机关盐湖区人民检察院收件人当事人被告人黄长清受送达人送达人梁晋芳、王娟送达时间2、本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。