湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2013）芦法刑初字第377号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人赵某某，男，1970年8月14日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月25日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2013年8月1日被执行逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。辩护人周帆，株洲市法学会法律服务部工作人员。辩护人汤萍，株洲市法学会法律服务部工作人员。被告人刘某某，女，1973年5月14日生，汉族，小学文化，无业，因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月25日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2013年7月17日被取保候审，2013年12月2日被本院决定继续取保候审；现在家。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉（2013）334号起诉书指控被告人赵某某、刘某某犯合同诈骗罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员尹小玲担任审判长，人民陪审员夏秋林、赵平和参加的合议庭，于2014年1月13日依法公开开庭审理了本案。书记员抄羽担任法庭记录。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员邹俊宇出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人周帆、汤萍，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控，2011年下半年至2012年5月，被告人刘某某、赵某某在株洲市芦淞区结谷门经营女士服装批发生意。其经营模式是先由被告人刘某某到布匹市场赊购布料或打电话给布匹市场老板讲清赊购布料的货号和数量，再由布匹老板雇人将布料送到刘某某指定的服装加工厂，布匹老板凭服装加工厂签收的送货单跟被告人赵某某、刘某某夫妇结算货款。然后服装加工厂把所收布料加工成女装上衣，被告人赵某某到加工厂把女装上衣拿到结谷门市场门面，由被告人刘某某站摊销售，所得货款存入赵某某在农行开设的账户上。2012年2月至5月，被告人赵某某、刘某某，采用赊账的方式，从株洲市芦淞区九天布匹市场和株洲市荷塘区九洲布匹市场内的老板颜某、刘某、胡某某、方某、彭某、易某某、李某某等13人经营的布料门面里赊取布料，一共赊欠了257358元的布料款。在2012年5月，因生意亏本，无力偿还所有欠款，被告人刘某某和赵某某合谋离开株洲，并为此积极做准备，先是将加工厂做好的一千余件衣服，以每件6至8元低于成本价的价格贱卖，获得10000元现金。被告人赵某某于2012年5月31日从农业银行取出现金111850元，共计121850元。被告人赵某某将其中2万元支付给服装加工厂老板张某某，将5万元支付所欠债务（其中支付其妹夫李某某3.5万元，岳母杨某某1.5万元）2012年6月初，被告人赵某某、刘某某携余款5万余元，在结谷门市场1区2楼42号门面租赁期未到期的情况下，弃2500元押金，未跟任何一个布匹老板打招呼逃离株洲，随后，被告人赵某某、刘某某更换各自手机号码，使被害人颜某等人无法联系。2013年6月25日，被告人赵某某、刘某某在河北省廊坊市香河县淑阳镇池套村被当地民警抓获。到案后，被告人刘某某、赵某某积极退赔被害人颜某、胡某某等13人所欠贷款共计208470元，得到了全部被害人的谅解。另查明，在本案的审理过程中，本院委托被告人赵某某、刘某某居住地司法行政机关对其进行了社区矫正评估调查。湖北省监利县司法局于2014年1月11日向本院对被告人赵某某、刘某某分别出具了同意适用非监禁刑的社会评估报告。上述事实，被告人赵某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人颜某、刘某、胡某某、方某、李某某、彭某、马某某、曾某某、肖某某、罗某某、贺某某、刘某某、易某某的陈述与报案材料、证人陈某某、张某某的证言、辨认笔录及照片、对账单、领条、谅解书、银行账单明细、办案说明、破案经过等书证、调查评估意见书、被告人赵某某、刘某某的供述及户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某、刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人赵某某、刘某某犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。被告人赵某某、刘某某共同故意实施合同诈骗犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人赵某某、刘某某均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人赵某某、刘某某自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赵某某、刘某某在案发后积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。对辩护人汤萍提出被告人赵某某夫妇已赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，且自愿认罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。综观被告人赵某某、刘某某的犯罪情节及其悔罪表现，并考虑对被告人赵某某、刘某某同意适用非监禁刑的社会评估报告意见，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人赵某某、刘某某宣告缓刑。综上，对被告人赵某某、刘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六第第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人赵某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）二、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人刘某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹小玲人民陪审员  夏秋林人民陪审员  赵平和二〇一四年一月十三日书 记 员  抄 羽附：判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。”第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。