黑龙江省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）黑刑二终字第7号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。被告人王全明，化名王伟、宋祖财，男，汉族，1962年11月18日出生于。辩护人殷宏，黑龙江国安律师事务所律师。指定辩护人祝桂滨，黑龙江天公律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理哈尔滨市人民检察院指控被告人王全明犯诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2013年10月21日作出（2013）哈刑二初字第52号刑事判决。被告人王全明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：一、诈骗犯罪2000年初，被告人王全明伙同苏学博（另案处理）、邵泰来（在逃）经预谋后，王全明谎称系中国银行哈尔滨分行行长秘书王伟，苏学博谎称系中国银行哈尔滨分行国际业务部经理苏福君，邵泰来谎称系中国银行哈尔滨分行行长，承诺可以办理哈尔滨市地铁工程项目、牡丹江市供水工程项目的银行保函，取得了被害单位香港麦可泰投资有限公司董事杨某某、深圳市纬卓投资有限公司法定代表人邓某某的信任，同年8月至10月期间，王全明以收取手续费名义，先后骗取香港麦可泰投资有限公司、深圳市纬卓投资有限公司人民币321万元及手表、手机等物品。二、非法拘禁犯罪2007年5月17日11时许，被告人王全明伙同苏学博来到哈尔滨市南岗区南直路阳光绿色家园，将被害人富某甲挟持后，使用牙签刺其手指等手段向富某甲索要欠款，18日6时许，富某甲心脏病发作，王、苏二人将富某甲送到阿城市人民医院救治，后二人逃跑。上述事实，有证人杨某某、邓某某、马某某陈述，伪造的身份证、名片复印件，中国银行哈尔滨市兆鳞支行证明，刑事技术鉴定、司法会计鉴定，同案犯苏学博的供述和被告人王全明的辩解证实。哈尔滨市中级人民法院认为，被告人王全明以非法占有为目的，冒充银行工作人员，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；限制公民人身自由，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。王全明在逃期间再犯罪，其人身危险性大，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第五十七条第一款、第六十九条、第七十条之规定，认定被告人王全明犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前判决犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，王全明不服，以其没有参与诈骗犯罪，一审判决认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足为理由，提出上诉。其辩护人除提出与王全明的上诉理由相同的辩护意见外，还提出，现有证据不能证明王全明就是王伟。应对2000年11月7日以王伟名在交通银行开具的太平洋借记卡申请表做笔迹鉴定的辩护意见。经审理查明：一、诈骗犯罪上诉人王全明与苏学博（已死亡）系同学关系。1997年前后，王全明经人介绍与香港麦可泰投资有限公司杨某某相识，谎称自己叫王伟，是中国银行哈尔滨分行行长秘书。经杨某某介绍，王全明以王伟的身份与深圳市纬卓投资有限公司邓某某相识。2000年8月，王全明得知杨某某和邓某某欲投资黑龙江省牡丹江市供水工程和哈尔滨市地铁工程，需要投资地银行出具保函，保证所投资金专款专用，遂谎称其能够在中国银行哈尔滨分行为两家公司的投资办理银行保函，并将苏学博、邵泰来（真名不详，现在逃）介绍给杨某某、邓某某等人。苏学博谎称其叫苏福君，是中国银行哈尔滨分行国际业务部经理。邵泰来谎称是中国银行哈尔滨分行行长。2000年8月至10月期间，王全明伙同苏学博、邵泰来以开具银行保函需要收取手续费及给办事人员好处等名义，骗取杨某某、邓某某人民币321万元和手表、手机等物品，苏学博分得人民币21万元，欧米茄手表一块、手机一部。因被害人杨某某、邓某某一直没收到保函，也找不到王全明、苏学博、邵泰来，经询问中国银行哈尔滨分行得知，中国银行哈尔滨分行于1999年7月19日改为中国银行哈尔滨市兆麟支行。该行没有王全明、苏学博、邵泰来三人，遂报案。2011年11月30日，公安机关将化名为宋祖财的王全明在山东省青岛市第一看守所解回。上述事实，有下列证据证实：1、证人杨某某的证言证实：我是香港麦可泰有限公司董事兼财务总兼。1997年通过他人介绍认识王伟，王伟说自己是中国银行哈尔滨分行行长秘书。2000年8月份，我们要投资黑龙江省牡丹江市供水工程。因为我们的资金都存在外国银行，是美元，按要求，要有投资地银行出具保函保证我们的钱专款专用，我们给提供保函的银行交手续费。王伟给我打电话说，可以为我们提供保函，我就把准备投资供水工程的项目说了，王伟说可以办。我们到哈尔滨后，王伟介绍说，邵泰来是行长，苏福君是国际业务处总经理，还让我们看了他们的工作证，给了他们的名片。苏福君让我们交千分之五的费用，我们就把60万港币、300万元人民币的汇票和王伟让带的五部手机、五块欧米茄手表，在新加坡大酒店交给他们。手机、手表给王伟了，港币给王伟和邵泰来了，汇票交给王伟和苏福君了。在办理牡丹江市供水工程投资保函的同时，我公司同深圳市纬卓投资有限公司董事长邓某某成立地铁投资公司，准备投资哈尔滨地铁项目。因为投资必须有中国银行哈尔滨分行的保函。我就向王伟提出能否为我们投资地铁提供保函，王伟说可以。2000年10月19日，在哈尔滨新世界酒店邓某某的房间，邓某某、马某某、王伟、苏福君还有我都在房间里，由马某某交给苏福君两张汇票，共计113万元，还有27万元人民币。是苏福君打的收条。我们交完钱，王伟提出给操作人员好处，向我们要4万元人民币，我们给了王伟4万元。但我们没有收到保函。也找不到王伟了。后经打听中国银行哈尔滨分行没有这三个人，知道受骗就报案了。我们一共被骗二笔，分别是470万元和246万元人民币，共计人民币716万元。2、证人邓某某的证言证实：我是广东省深圳市纬卓投资有限公司董事长，与杨某某是朋友。2000年7月份，杨某某与我商量投资哈尔滨地铁项目，我们准备先期投入1亿美金，但需要中国银行哈尔滨分行出具担保函。8月份，我与杨某某到哈尔滨，经杨某某介绍与王伟、苏福君、邵泰来三人相识，他们自称邵是行长、王是秘书、苏是国际业务处总经理，而且都有名片和工作证。他们表示可以将1亿美金打入中国银行哈尔滨分行，由他们负责出具担保函，但需要先交千分之三费用，合计人民币246万元。2000年10月10日，我们到哈尔滨市带了113万元人民币汇票和27万元现金，10月19日在北方新世界酒店将汇票和现金交给苏福君，他给我们出具了收据。10月25日，王伟又向我要了4万元现金，没有收据。11月份，在大连我又交给王伟100万元现金。11月29日，我在大连给王伟交通银行卡存入1万元，共计交给他人民币246万元。但我们没收到保函，经查知道被骗了。3、证人马某某的证言证实：2000深圳市纬卓投资公司的邓某某要投资哈尔滨地铁工程，办理银行保函。我和他一起到哈尔滨。被一个叫王伟的和一个姓苏的给骗了。4、公安机关制作的《辨认笔录》证实：2012年9月10日10时许，由两名侦查员主持，在见证人高某某的见证下，邓某某、杨某某分别在包括被告人王全明在内的十名男性中，辨认出编号为四号的王全明就是王伟。2013年7月29日15时许，由两名侦查员主持，在见证人高某某的见证下，马某某在包括被告人王全明在内的八名男性中，辨认出编号为四号的王全明就是王伟。5、公安机关制作的《案件来源》、《抓捕经过》证实被告人王全明的抓捕经过。6、身份证及名片复印件证实：被告人王全明化名王伟冒充中国银行哈尔滨分行行长秘书。7、中国银行哈尔滨市兆麟支行出具的《证明》证实：邵泰来、苏福君、王伟三人均不是我行员工。中国银行哈尔滨分行于1999年7月19日改名为中国银行哈尔滨市兆麟支行。8、公安机关提取的《银行汇票》、《交易记录》、《查询存款通知书》、《汇款凭证》证实：2000年8月至10月间，被告人王全明收到被害单位汇票、汇款后提取现金。9、黑龙江中实德会会计师事务所《司法会计鉴定书》证实：本案诈骗数额321万元人民币。10、公安机关制作的《刑事技术鉴定书》证实：银行票据上“苏福君”签名系苏学博的字迹。11、公安机关提取的《常住人口详细信息表》、《居民身份证信息表》证实被告人王全明身份情况。12、公安机关提取的《在逃人员登记信息表》、《黑龙江省罚没款收据》证实：2003年4月15日，公安机关对涉嫌诈骗犯罪的被告人王全明进行网上通缉。2008年12月2日，公安机关对2007年涉嫌非法拘禁犯罪的王全明进行网上通缉。13、山东省青岛市市北区人民法院《刑事判决书》、青岛第一看守所《证明》证实：被告人宋祖财因犯盗窃罪于2011年7月25日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。刑期自2011年4月9日起至2011年12月8日止。宋祖财在青岛市第一看守所服刑。2011年11月30日被哈尔滨市公安局南岗分局解回。14、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2003）哈刑初字第499号《刑事判决书》证实：被告人苏学博伙同王全明、邵泰来实施诈骗犯罪，于2003年10月13日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。15、同案犯苏学博的供述证实：我和王伟、邵泰来一起实施的诈骗。王伟的真名叫王全明，我们是同学。邵泰来我只知道他姓吴，具体叫什么我不知道，好像是南方人。王全明早就认识杨某某，他们认识时王全明就用王伟这个名，说自己是中国银行哈尔滨分行的工作人员。2007年七八月，王全明找我，说冒充中国银行哈尔滨分行的工作人员，以能开具银行保函为名骗取杨某某、邓某某手续费。王全明让我以苏福君的名字冒充国际业务部经理，邵泰来冒充行长。具体怎么谈的我没参加。为了骗钱，王明全还让我给杨某某送去假的保函材料。他们谈好后，2000年7月份，我先后两次在新加坡大酒店取了300万的汇票，一张是200万、一张是100万。拿到汇票后，王全明让我与邵泰来去黑河市的信用社提出现金220万元。2000年10月份，在哈尔滨新世界酒店杨某某的房间，一位姓马的人交给我27万元现金和一张80万、一张33万元的汇票。当天晚上我与王全明和邵泰来到黑河，在一家信用社提出现金73万元。我没同杨某某、邓某某签过协议或合同。经我手一共骗了440万元，我得了21万元现金，一块欧米茄手表，一部手机。他俩怎么分的不知道。王全明是哈尔滨市城高子镇的，住和平糖厂家属区。你们向我出示的人口信息查询表中的“王全明”就是我的同案王全明，地址也对。16、上诉人王全明的供述和辩解：苏学博和我是同学，他诈骗的事我没参与。我不认识杨某某和邓某某，没给他们办过事，我也没用过王伟的名。2003年，苏学博因诈骗被释放后告诉我，苏学博说他把和别人一起诈骗的事都推到我身上了，具体怎么骗的，和谁骗的都没说。因为我当时不在哈尔滨，公安局也找不到我。我当时寻思他也释放了，事都过去了。宋祖财这个身份证是苏学博给我的，他告诉我，他把诈骗的事推到我身上了，怕公安局找我，让我使用的这个名，身份证上的照片是我的。二、非法拘禁犯罪上诉人王全明与被害人富某甲系表兄弟。王全明与苏学博预谋绑架富某甲向其要钱。2007年5月17日11时许，二人来到哈尔滨市南岗区南直路阳光绿色家园附近，将富某甲挟持后，用牙签刺富某甲的手指，向富某甲索要钱款，并将其兜内的4800元拿走。18日6时许，因富某甲心脏病发作，王、苏二人将富某甲送到阿城市人民医院救治。二人逃走。上述事实，有被害人富某甲的陈述，证人富某乙、李某某、刘某某的证言，《现场勘查笔录》、《住院病案》、《伤情诊断书》、《公安综合查询人口信息》、《居民死亡殡葬证》等证据证实，王全明供述犯罪。本院认为，上诉人王全明以非法占有为目的，冒充银行工作人员骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人限制公民人身自由，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。均应依法惩处。王全明伙同他人冒充银行工作人员，以办理银行保函为名，骗取他人钱款的事实，有证人邓某某、杨某某、马某某的证言和辨认笔录，银行汇票，司法会计鉴定和中国银行哈尔滨市兆麟支行出具的证明等证据证实，并与同案犯苏学博的供述相互印证，足以认定。其上诉所提没有参与诈骗犯罪，一审判决认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足的上诉理由和辩护人的辩护意见，不能成立。邓某某、杨某某、马某某对王全明的辨认是在公安人员主持下，在见证人的见证下进行的，符合法律规定，合法有效，足以证明王全明就是实施诈骗犯罪的王伟。辩护人所提现有证据不能证明王全明就是王伟的辩护意见，不予采纳。王全明化名王伟在交通银行开具的太平洋借记卡申请表上的签字因不具备鉴定条件，无法鉴定，公安机关已出具工作说明证实，且现有证据足以认定王全明实施诈骗犯罪的事实。辩护人所提应对2000年11月7日以王伟名字在交通银行开具的太平洋借记卡申请表做笔迹鉴定的辩护意见，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐志星审 判 员  尹红琳代理审判员  王 威二〇一四年四月二十一日书 记 员  李宝峰