义马市人民法院刑 事 判 决 书（2014）义刑初字第13号公诉机关义马市人民检察院。被告人温新玲，女。因涉嫌诈骗，2012年11月24日被义马市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2012年12月26日经义马市人民检察院批准，2012年12月27日被义马市公安局执行逮捕。现羁押于三门峡市看守所。辩护人黄爱萍，河南协力律师事务所律师。义马市人民检察院以义检刑诉（2013）51号起诉书指控被告人温新玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员杨松丽出庭支持公诉，被告人温新玲及其辩护人黄爱萍律师到庭参加诉讼。现本案已审理终结检察机关指控：2010年至2012年11月份，被告人温新玲虚构以给企事业单位供货、发福利及购买安利产品提高业绩等为由，以月息5分到1角的高息为诱饵，骗取被害人茹某某2603600元，支付利息696400元；骗取被害人滕某某50万元；骗取被害人尚某甲53万元，支付利息112800元；骗取被害人尚某乙58万元，支付利息16000元；骗取被害人温某某2万元现金；骗取被害人马某某24万元，支付利息8万元；骗取被害人常某某8.8万元；骗取被害人郑某某50万元；骗取被害人朱某某13万元，支付利息4000元；骗取被害人茹某甲21万元现金，支付利息5000元；骗取被害人王某甲4万元现金；骗取被害人王某乙35000元；骗取被害人郭某某6万元：骗取被害人李某3万元，支付利息3800元。被告人温新玲骗取上述14名被害人资金556.66万元，支付利息共计91.8万元，被告人温新玲将骗取来的464.86万元，大部分用于偿还其他借款人利息及本金，一部分用于经营美容店，一部分用于购买安利产品，其他部分用于购买轿车及个人挥霍。公诉机关当庭出示并提供了被告人温新玲的供述和辩解；被害人茹某某等人的陈述；鉴定意见；书证：年龄证明及借条等。公诉机关认为，被告人温新玲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。被告人温新玲对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪，并书写悔过书以示悔罪。被告人温新玲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称1、起诉书指控的部分事实不清，证据不足，诈骗数额有误。2、温新玲到案后如实供述其犯罪事实，能认罪悔罪，且已部分退赃，系初犯，应从轻处罚。经审理查明：2010年至2012年11月份，被告人温新玲为满足其虚荣心，虚构以给企事业单位签订有供货合同，给职工发福利等为由，以月息5分到1角的高息为诱饵，骗取被害人茹某某2603600元，期间实际支付利息696400元；骗取被害人滕某某50万元；骗取被害人尚某甲53万元，期间实际支付利息112800元；骗取被害人尚某乙58万元，期间实际支付利息16000元；骗取被害人温某某2万元；骗取被害人马某某24万元，期间实际支付利息8万元；骗取被害人常某某8.8万元；骗取被害人郑某某50万元；骗取被害人朱某某13万元，期间实际支付利息4000元；骗取被害人茹某甲21万元现金，期间实际支付利息5000元；骗取被害人王某甲4万元现金；骗取被害人王某乙35000元；骗取被害人郭某某6万元：骗取被害人李某3万元，期间实际支付利息3800元。被告人温新玲骗取上述14名被害人资金556.66万元，期间共支付利息91.8万元，被告人温新玲将实际骗取的464.86万元，部分用于购买安利产品，提升其业绩，部分用于个人购买轿车及挥霍，部分偿还其他借款人利息及本金。另查明，被告人温新玲在案发后，被动退还被害人茹某某物品价值41万余元，被动退还被害人滕某某物品价值18000余元，被动退还被害人尚某甲、尚某乙物品价值13万余元，被动退还被害人马某某物品价值14000余元，被动退还被害人朱某某物品价值8000余元，被动退还被害人茹某甲物品价值12000余元，被动退还被害人王某甲物品价值2000余元的事实。认定上述事实的证据有：1、被害人茹某某的陈述及借据，证实从2011年温新玲以给单位签订供货合同、发福利资金周转困难为由，每次几十万不等地频繁向自己借钱，并承诺5分利息，截止2012年10月5日经与温新玲清算，温新玲给自己打了一张278万元的总借条，其中本金2603600元，加次月利息176400元。2012年10月26日，温新玲又以联系了单位，让自己供货，自己给温新玲13万元，温新玲从安利店铺给自己打了12余万元的货，自己没见到货，温新玲也没给自己退钱。因找不到温新玲，经温新玲的丈夫李某甲将她家40万的货按比例给被害人分了，自己在温新玲家拿走了19万元的安利产品，在温新玲的美容店拿了一些安利产品，以自己在李某甲处的签名为准。2、被害人滕某某的陈述及借据，证实2012年5月至11月温新玲以给单位供货，资金困难为由，借自己50万元，约定按借款5%分红，2012年11月10日温新玲给自己打了一张60万元的借条，其中本金50万元，利息10万元。自己于2012年11月12日给温新玲1万元，让她给自己买安利产品，13号温新玲就不见了，没退钱也没给安利产品。3、被害人尚某乙的陈述及借据，证实2012年3月到10月温新玲先后五次以做安利产品，给单位供货资金困难为由，借自己58万元，打有欠条，并承诺8分利息，期间共给自己付了16000元的利息，欠款至今未还。2012年11月15日自己和尚某甲在温新玲家一共分了7万余元的安利产品，在温新玲的美容店内拿走了二台空调、一个沙发等物品。4、被害人尚某甲的陈述及借据，证实从2012年3月份至11月份，温新玲以联系了大单生意，给单位供货为由，先后七次共借自己本金58万元，并承诺按8分利息计算；从2012年3月至9月份，温新玲共付给自己利息112800元。2012年7月自己急需用钱，温新玲还给自己5万元，自己从她的欠款里抽出一张5万元的欠条。自己和尚某乙在温新玲家一共分了7万余元的安利产品。温新玲在王小峰处暂存有15万元的货，其中有自己6万元的货，2012年11月3日自己给王小峰拿了18000元，茹某某给王小峰拿了27000元，二人将15万元的货提走分掉。另外，自己和尚某乙从温新玲的美容店拿走二台格力空调、一张沙发、老板桌、老板椅等物品。5、被害人马某某的陈述及借据，证实2012年1月温新玲以去安利公司进货，资金困难为由，借自己3万元，并按1角的利率给自己付了10个月3万元的利息，但本金至今未付。2012年6月份温新玲又以做大单生意，银行卡丢为由，借自己20万元，利息按8分计算，给自己付了5个月的利息80000元，本金至今未付。2012年10月份，温新玲借自己4万元，约定月息8分，但本息至今未付，就找不到人了。6、被害人常某某的陈述及借据，证实2012年11月温新玲以单位发福利，需购买安利产品为由，借自己11万元，自己从农村信用社取了88000元现金，又从家里拿了22000元现金，温新玲给自己打了一张11万的借条，约定借款期限一个月，到期后就联系不上温新玲了。7、被害人郑某某的陈述及借据，证实2012年9月温新玲以进货急需用钱为由，借自己20万元，约定利息5分，温新玲给自己打了张22万元的借条（含利息2万元）。后温新玲以给单位送产品，借自己30万元，给打了一张33万元的借条（含利息3万元），这50万没有给自己付过利息。8、被害人朱某某的陈述，证实2012年9月至10月，温新玲以给单位发福利，资金周转困难为由，分三次借自己13万元，给自己打了136500元的借条，其中承诺利息6500元，仅给自己付过4000元的利息。9、被害人茹某甲的陈述及借据，证实2012年8月温新玲以给单位进货，银行卡丢失为由，分三次借自己21万元，给自己打了21万元的借据，并承诺给自己5%的分红，仅给分过5000元利息，后来就找不到她人了。10、被害人王某甲的陈述及借据，证实2012年9月温新玲以单位发福利供货为由，借自己4万元，并承诺一个月给自己2000元的利息，给自己打了一张42000元的借条。11、被害人王某乙的陈述及借据，证实2012年2月温新玲以进货资金困难为由，借自己35000元，承诺月利息6分，期限一年，给自己打了一张60200元的借据，其中利息25200元。12、被害人郭某某的陈述及借据，证实2012年9月温新玲以开美容店进货，资金周转困难为由，借自己6万元，借款期限两个月，她给自己打了一张借款72600元的借条，其中本金6万元，利息12600元。13、被害人李某的陈述及借据，证实2011年1月温新玲以进货急需用钱为由，借自己30000元，给自己打了31800元的借条，其中利息1800元。14、被害人温某某的陈述，证实2011年10月份，温新玲以进货为由，借自己2万元，因是亲姐妹也没打借条，借款至今未还。15、证人李某甲的证言，证实自己与温新玲系夫妻关系，2012年11月滕某某到自己家拿走了2桶蛋白粉，价值共1020元及10754元的货物，到门市拿走了6684元的货物。茹某某到自己家拿走了19万元的货，5台净水器价值共计34900元，在门市拿走125208元的货。郑卫华到自己家拿走了8932元的货。朱某某到自己家拿走8000元的货物。茹某甲从自己家拿走了12306元的货物。尚某乙、尚某甲从自己家拿了71788元的货物，马某某从自己家拿走14744元的货物。11月26日，茹某某从王晓峰处拉走63000元的货物，尚某甲、尚某乙从王小峰处拉走了7万余元的货物，这些货是温新玲放到王小峰处的，最后三人协商后，把15万元的货物分了，茹某某和尚某甲给王小峰45000元，这些人一共分了82.7万的货物及美容店内的美容器材和办公用品等。16、被告人温新玲的供述和辩解，证实2010年至2012年11月份，自己为满足其虚荣心，虚构以给企事业单位供货、发福利为由，以月息5分到1角的高息为诱饵，骗取被害人茹某某300万元左右（具体数额记不清了），期间共支付利息696400元；骗取被害人滕某某50万元；骗取被害人尚某甲58万元，已还5万元，期间共支付利息112800元；骗取被害人尚某乙58万元，期间共支付利息16000元；骗取被害人温某某2万元现金；骗取被害人马某某24万元，期间共支付利息8万元；骗取被害人常某某8.8万元；骗取被害人郑某某50万元；骗取被害人朱某某13万元，期间共支付利息4000元；骗取被害人茹某甲21万元现金，期间共支付利息5000元；骗取被害人王某甲4万元现金；骗取被害人王某乙35000元；骗取被害人郭某某6万元：骗取被害人李某3万元，期间共支付利息3800元。骗取上述14名被害人资金600余万元，支付利息共计91.8万元，这些钱部分用于个人购买两辆轿车及挥霍，部分用于经营美容店购买安利产品，提升其业绩，部分偿还其他借款人利息及本金。17、书证：（1）户籍证明，证实被告人温新玲系完全刑事责任能力人。（2）到案经过，证实被告人温新玲系抓获归案的事实。（3）收货单据明细，证实案发后，被告人温新玲被动退赃情况。其中被动退还被害人茹某某物品价值41万余元，被动退还被害人滕某某物品价值18000余元，被动退还被害人尚某甲、尚某乙物品价值13万余元，被动退还被害人马某某物品价值14000余元，被动退还被害人朱某某物品价值8000余元，被动退还被害人茹某甲物品价值12000余元，被动退还被害人王某甲物品价值2000余元的事实。以上被告人的供述、被害人陈述、证人证言、书证：年龄证明、到案经过、收货单据明细等证据，能够相互吻合，相互印证，足以认定案件事实。对被告人温新玲的辩护人辩称的“温新玲诈骗数额有误”的辩护意见，因辩护人缺乏相应的证据予以支持，且与庭审查明的事实不符，故该辩护理由，本院不予支持。对辩护人辩称的“温新玲到案后，如实供述其犯罪事实，认罪悔罪，部分退赃，建议从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以支持。关于涉案的三门峡市康华会计事务所有限责任公司司法鉴定意见书，不能客观反映本案事实，不能作为定案依据，故该证据本院不予才信。本院认为：被告人温新玲以非法占有为目的，虚构与单位签订供货合同的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名本院予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人温新玲以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额464.86万元，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时本院考虑以下量刑情节：被告人温新玲到案后，能认罪悔罪，且部分被动退赃，量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温新玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。（限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月24日起至2023年11月23日止。）二、被告人温新玲诈骗被害人茹某某、滕某某、尚某甲、尚某乙、温某某、马某某、常某某、郑某某、朱某某、茹某甲、王某甲、王某乙、郭某某、李某的非法所得，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏审 判 员  李邦超人民陪审员  黄海涛二〇一四年四月十一日书 记 员  张 欣