甘肃省甘谷县人民法院刑 事 判 决 书（2013）谷刑初字第113号公诉机关甘谷县人民检察院。被告人李存来，男，生于1991年4月2日，土族，青海省大通回族土族自治县人，小学文化，农民。2009年5月因犯抢劫罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2013年2月21日因涉嫌诈骗罪被甘谷县公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于甘谷县看守所。甘谷县人民检察院以谷检刑诉字（2013）115号起诉书指控被告人李存来犯诈骗罪，于2013年10月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2013年12月6日公开开庭进行了审理，甘谷县人民检察院指派检察员李文萧出庭支持公诉，被告人李存来到庭参加了诉讼，现已审理终结。甘谷县人民检察院指控，2011年后半年，被告人李存来有意结识了在兰州市打工的被害人杨某甲之女杨某乙并与之谈对象，编造了自己叫“李明”、老家在甘谷等虚假信息。2011年底，被告人李存来随杨某乙来到甘谷县大庄乡杨某甲家中，骗得杨某甲信任后，用杨某甲及杨某乙的身份证在银行开设账户，随后将银行卡交于其传销组织同伙，被告人李存来便编造各种谎言，诱骗杨某甲四处为自己借钱，不断往有关账户存入大量现金，截至2013年2月27日，共骗取被害人杨某甲现金207860元。2013年1月，被告人李存来在青海省自己所在的村庄，以借用为由将本村村民李某某的一辆车牌号为青BD3244的白色奇瑞牌轿车骗走，在西宁市二手车交易市场出卖。经鉴定，该车价值29000元。公诉机关认为，被告人李存来以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应依法追究被告人李存来诈骗罪的刑事责任。被告人李存来系累犯，应从重处罚，建议对其判处五至七年有期徒刑。被告人李存来对起诉书指控的犯罪事实和罪名无辩解意见。经审理查明的第一起诈骗事实：2011年后半年，被告人李存来认识了在甘肃省兰州市打工的被害人杨某甲之女杨某乙，李存来编造自己老家在甘谷县，名字叫“李明”等虚假信息，开始和杨某乙谈对象。2011年底，被告人李存来随杨某乙来到甘谷县大庄乡城子村杨某甲家中，骗得被害人杨某甲信任后，用杨某甲、杨某乙及捡到的唐某某身份证在甘谷县建设银行、农业银行开设银行账户办理银行卡，被害人杨某甲又将其儿子杨某丙的一张邮政储蓄卡交给了李存来，李存来用以上银行卡转移诈骗获取的现金。从2012年初开始，被告人李存来编造了自己及亲属患病、被人绑架、发生车祸等各种谎言，诱骗杨某甲四处为自己借钱，不断的往以上银行卡存入大量现金，截至2013年2月27日被杨某甲揭穿诈骗伎俩，共骗取被害人杨某甲现金207860元。其中：通过户名杨某甲、尾号为48119的农行帐户骗取现金共计35730元；通过户名为杨某乙、尾号为06410的农行帐户骗取现金15410元；通过户名为杨某甲、尾号为94706的建行帐户骗取现金8100元；通过户名为杨某甲、尾号为45914的建行帐户骗取现金400元；通过户名为杨某丙、尾号为02604的信用合作联社帐户骗取现金36320；骗取崔某甲存有25000元的邮政储蓄卡一张；骗取崔某乙现金13900元，（其中12000元存入杨某甲尾号为48119的农行帐户，此处诈骗数额应以1900元计算）；2012年2月李存来第一次从杨某甲处骗取现金45000元，同年2月底从杨某甲处骗取现金40000元，该款存入了户名为唐某某的农行帐户。上述事实，有公诉机关当庭出示，且经庭审质证、认证的下列证据证实：书证接受刑事案件登记表、立案决定书，分别证实案件的来源和立案侦查情况。被告人李存来、被害人杨某甲的户籍证明，分别证实被告人、被害人身份情况。甘谷县公安局提供6张短信照片，证实被告人李存来用短信形式对被害人杨某甲实施诈骗的事实。中国农业银行、中国建设银行开户资料，证实被告人李存来分别以杨某甲、杨某乙、唐某某的身份证在甘谷县建设银行、农业银行开设银行账户的事实。中国农业银行、中国建设银行存款回单，分别证实户名为杨某甲、杨某乙的农行、建行银行卡上曾经汇入现金的事实。中国农业银行帐户历史明细查询：证实户名杨某甲、尾号为48119的帐户从2012年3月28日至同年6月2日汇入现金共计35730元；证实户名为杨某乙、尾号为06410的帐户从2012年8月12日至9月2日汇入现金15410元。中国建设银行交易查询单2份：分别证实户名为杨某甲、尾号为94706的帐户从2012年5月9日至同月20日汇入现金8100元；户名为杨某甲、尾号为45914的帐户2012年8月5日汇入现金400元。甘谷县农村信用合作联社交易清单，证实户名为杨某丙、尾号为02604的帐户从2012年1月至同年8月共汇入现金36320元。中国农业银行交易明细查询单，证实户名为杨某丁、尾号为58219的帐户在2012年2月28日转存现金40000元。上海市闵行区人民法院（2009）闵少刑初字第147号刑事判决书，证实2009年5月12日，被告人李存来因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月。被告人李存来悔过书，证实李存来诈骗杨某甲现金和李存来向杨某甲及家人悔过的事实。证人证言证人连某甲、崔某乙、杨某戊、杨某己、崔某丙、崔某甲、连某乙、蔺某某、杨某乙等，从各自的角度出发，分别证实在2012年被告人李存来以和杨某乙谈对象为由，骗取被害人杨某甲信任后，编造各种谎言诈骗杨某甲现金及杨某甲向证人借钱的事实。被害人陈述被害人杨某甲陈述，证实2012年1月，被告人李存来随他女儿杨某乙来到他家，骗得他的信任后，用他本人及其女儿杨某乙的身份证在甘谷县农行、建行开设银行帐户，随后李存来编造了自己及亲属发生车祸、被人绑架、患病等谎言向他骗取钱财。2012年2月，他被李存来骗去现金45000元。2月底又骗去现金40000元，2月28日将该款存在了户名为唐某某的银行卡上。2012年3月下旬，李存来骗去崔某乙现金13900元，其中12000元存入了户名为他，尾号为48119的农行帐户。李存来还骗去了崔某甲存有25000元的邮政储蓄卡1张。后他将儿子杨某丙的一张甘谷县农村信用合作联社储蓄卡（尾号02604）交给了李存来，2012年6月份，他让连某乙给该卡汇入现金15000元，2012年8月份，他又让张某某给该卡汇入现金15000元。总之他和家人前后给李存来的多张卡上汇过很多钱，但由于时隔一年，次数较多，具体数字说不清楚了。被告人供述被告人李存来供述，证实2010年5月，他在北京参加了传销组织，该组织让他到处去骗钱。2011年底他认识了在兰州市打工的杨某乙，他以老家在甘谷、名字叫“李明”为由与之谈对象。2012年1月，他随杨某乙来到甘谷县杨某甲家中，骗得杨某甲信任后，用杨某甲、杨某乙的身份证在甘谷县农行、建行开户办理了银行卡，又从杨某甲处骗取杨某甲儿子杨某丙的一张邮政储蓄卡，然后将以上银行卡交给了传销组织，随后他编造了自己及亲属发生车祸、被人绑架、患病等事实，不断向杨某甲骗取钱财。2012年2月骗取杨某甲现金45000元。2月底骗取杨某甲现金40000元，2月28日将该款存入户名为杨某丁的银行卡上。后又骗取杨某甲一亲戚（崔某乙）现金13900元。骗取杨某甲另一新疆亲戚（崔某甲）存有现金25000元的邮政储蓄卡一张。有时通过银行卡转移现金，有时直接拿的现金，由于骗取次数多、时间长，具体数字说不清楚了。5、甘肃省警察职业学院司法鉴定中心甘警院（物）（文）字（2013）7号鉴定意见书，证实2012年2月、3月用杨某甲、唐某某身份证在甘谷县农行、建行开设银行帐户时客户填写的资料笔迹和样本笔迹（李存来）是同一人书写形成。以上证据，来源合法，内容真实，相互印证，予以确认。经审理查明的第二起诈骗事实：2013年1月，被告人李存来在青海省自己所在的村庄，以借用为由将本村村民李某某的一辆车牌号为青BD3244的白色奇瑞牌轿车骗走，在西宁市二手车交易市场出卖。经鉴定，该车价值29000元。上述事实，有公诉机关当庭提交，且经庭审质证、认证的下列证据证实：书证青海省大通县公安局辨认笔录、辨认照片，证实经严某某辨认，李明就是向他出售被盗车辆的被告人。大通县公安局扣押、发还物品清单，分别证实大通县公安局于2013年1月25日扣押青BD3244“奇瑞”牌轿车一辆并已发还被害人。被告人李存来伪造身份信息的照片一张、李存来和严某某交易车辆的协议照片一张，分别证实李存来伪造身份及与严某某交易车辆的有关事实。2、证人证言证人严某某证实，2013年1月20日他在青海省陆军第四医院隔壁的二手车交易市场，从被告人李存来手中以11000元购买了白色“奇瑞”牌奇云2型轿车一辆。3、被害人陈述被害人李某某证实，2013年1月20日，同村村民李存来在本村以借用为由从他手中骗取“奇瑞“牌奇云2型轿车一辆。4、被告人供述被告人李存来的供述内容和和审理查明的事实一致。5、鉴定意见甘谷县物价局谷价鉴（2013）第7号鉴定意见书、鉴定物品照片，证实白色“奇瑞”牌奇云2型轿车一辆，经鉴定价值29000元。以上证据，来源合法，内容真实、相互印证，予以确认。本院认为，被告人李存来以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计236860元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人李存来系累犯，应依法从重处罚。审理中能自愿认罪，应酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李存来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金250000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月21日起至2019年8月20止，罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  金保平审判员  郭有生审判员  赵步青二〇一四年一月六日书记员  牛佳丽