江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2014）邮刑初字第00241号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人娄某，无业。因涉嫌非法经营罪，2013年4月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年5月16被取保候审。辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2014）96号起诉书指控被告人娄某犯非法经营罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院代理检察员汤智出庭支持公诉，被告人娄某及其辩护人蒋春贵到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明：2011年1月以来，被告人娄某在浙江省宁海县租用场地，以每套40元至60元的低价购进《中华人民共和国企事业法律法规实务文库》等出版物。为便于销售上述出版物，被告人娄某注册了个人独资企业“北京国联信企业管理中心”，开通了该公司的单位银行账户，并以其本人、陈玉娟的身份信息办理了银行卡，购买了伪造的北京市商业企业专用发票，先后招聘张某乙、储某、张某丙等人为话务员，在未申请出版物发行行政许可的情况下，采用由话务员冒充消防大队、工商局等国家机关工作人员拨打企业负责人电话推销、被告人娄某邮寄书籍、接收书款、管理账目的方式销售出版物，非法经营数额合计人民币100余万元。案发后，公安机关在被告人娄某的暂住地查获尚未销售的部分出版物。被告人娄某归案后如实供述主要犯罪事实，退出赃款人民币30万元。具体事实分述如下：1、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充高邮市工商局的工作人员，要求被害单位高邮市卸甲镇友联制衣有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1980元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人李某甲的证言，书籍照片等证据予以证实。2、2012年11月至12月间，被告人娄某以雇佣他人多次打电话冒充姜堰市税务局、消防大队工作人员，要求被害单位泰州久诺杰科技有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款分别为人民币1998元、2198元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人徐某甲的证言，书籍发票、书籍照片，调取证据清单，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。3、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充扬中市工商局的工作人员，要求被害单位扬中市云腾金属材料有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1780元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人还兰女的证言，书籍发票、江苏省农村信用社电子交易回单、书籍照片予以证实。4、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充工商部门的工作人员，要求被害单位扬州市豪腾机械有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1980元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人张某甲的证言，书籍发票、书籍照片，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。5、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充镇江市税务局的工作人员，要求被害单位镇江市裕盛隆精密电子有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人蒋某的证言，书籍发票、中国建设银行网上银行电子回单等证据予以证实。6、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充国家机关工作人员，要求被害单位绍兴县畅领贸易有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人钱某的证言，书籍发票、汇款通知单、中国工商银行汇款凭证等证据予以证实。7、2012年11月、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人多次打电话冒充常州市武进区工商局的工作人员，要求被害单位常州市武进区嘉泽镇士桥村苗木种植专业合作社购买书籍的手段，从被害单位获取购书款分别为人民币1298元、1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人王某甲的证言，书籍发票、汇款通知单及书籍照片，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。8、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充工商部门的工作人员，要求被害单位无锡辉天信息科技有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人黄某甲的证言，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。9、2012年12月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充北京市税务局的工作人员，要求被害单位成都八益农业发展有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币2498元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人方某的证言，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。10、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充工商部门的工作人员，要求被害单位杭州临安锐拓车业有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人汤某的证言，书籍发票、汇款通知单，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。11、2012年11月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充淳安县工商局的工作人员，要求被害单位杭州林黄丁新能源科技有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人陈某甲的证言，公安机关调取的中国工商银行业务回单等证据予以证实。12、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充连云港市海州区工商局的工作人员，要求被害单位连云港市康瑞爆破工程有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人乙洪义的证言，书籍发票、汇款通知单、部分书籍内页复印件、中国邮政储蓄银行手续费收据等证据予以证实。13、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充常州市钟楼区工商局的工作人员，要求被害单位常州千度建筑装饰工程有限公司购买书籍的手段，销售金额为人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人陈某乙的证言，书籍发票、部分书籍内页复印件等证据予以证实。14、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充国家工商总局的工作人员，要求被害单位徐州市民富种鸭养殖专业合作社购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1298元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人王某乙的证言，书籍照片、部分书籍内页复印件、汇款通知单等证据予以证实。15、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充淮安市涟水县工商局的工作人员，要求被害单位涟水共创木业有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1298元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人徐某乙的证言，书籍照片等证据予以证实。16、2013年3月中旬的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充句容市工商局的工作人员，要求被害单位句容市宝华自来水有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人徐某丙的证言，书籍发票等证据予以证实。17、2012年至2013年5月间，被告人娄某以雇佣他人多次打电话冒充工商、税务、消防、环保部门工作人员，要求被害单位舟山市大洋世家海中洲食品有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款分别为人民币2698元、1998元、2888元、2398元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人虞某的证言，书籍发票、书籍照片及部分书籍内页复印件等证据予以证实。18、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充南通市工商局的工作人员，要求被害单位南通利川纺织品有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人陈某丙的证言，书籍发票、汇款通知单等证据予以证实。19、2013年3月份的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充无锡市锡山区税务局的工作人员，要求被害单位无锡市志云废油处理有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1980元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人丁某的证言，书籍发票等证据予以证实。20、2012年年底至2013年年初，被告人娄某以雇佣他人多次打电话冒充工商部门、税务部门工作人员，要求被害单位无锡市北塘区蕙智园精密机械有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款分别为人民币1998元、1980元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人黄某乙的证言，书籍发票、部分书籍内页复印件等证据予以证实。21、2013年3月中旬的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充姜堰市工商局的工作人员，要求被害单位姜堰市白玉池会所有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人徐某丁的证言，部分书籍内页等证据予以证实。22、2013年3月底的一天，被告人娄某以雇佣他人打电话冒充无锡市工商局的工作人员，要求被害单位无锡市道勤科技发展有限公司购买书籍的手段，从被害单位获取购书款人民币1998元。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人杨某的证言，书籍发票、汇款凭证等证据予以证实。2012年9月份的一天，被告人娄某雇佣他人打电话冒充高邮市工商局的工作人员，要求被害单位高邮市高邮镇水产试验厂购买书籍，因该厂法定代表人吴某报案而案发。该事实，被告人娄某及其辩护人无异议，并有公诉机关当庭提供的证人吴某的证言，书籍发票、汇款通知单、书籍照片等证据予以证实。另有公诉机关当庭提供的证人张某乙、储某、张某丙、葛某、李某乙、俞某等人证言，北京国联信企业管理中心帐户交易记录、户名为“娄某”中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行账户交易记录，北京市新闻出版局证明，团结出版社鉴定函，高邮市公安局扣押、发还物品清单、调取证据清单、情况说明、搜查笔录及录像、银行卡、赃物照片、催款明细，江苏省依法暂扣款物专用凭证，北京国联信企业管理中心设立、变更材料、营业执照，被告人娄某取款录像、人口基本信息及照片等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，其证明力本院依法予以确认。本院认为，被告人娄某无经营出版物的资格，其采用打电话冒充国家工作人员的方式，非法销售出版物的行为，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立。被告人娄某如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；其退赃、认罪态度较好，可酌情从轻处罚。本院对辩护人提出的初犯、坦白、积极退赃等合理辩护意见已予以采纳。为维护出版物市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十五条之规定，判决如下：一、被告人娄某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；二、对扣押在公安机关赃款人民币30万元、涉案银行卡、书籍等物（清单附后）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡玲玲代理审判员  虞亚春人民陪审员  葛乃富二〇一四年八月七日书 记 员  陈海云附：没收物品清单：1、“北京国联信企业管理中心”印章一枚、“北京国联信企业管理中心发票专用章”一枚；2、账号为603322008200113298，开户行为中国邮政储蓄银行存折一本；3、卡号为6210983320001383183，开户行为中国邮政储蓄银行银行卡一张；4、卡号为6228480310463519614，开户行为中国农业银行银行卡一张；5、黑色富士康机箱电脑主机一台；6、中国电信“中兴”牌无绳电话四部；7、诺基亚牌手机三部；8、涉案书籍、快递单、催款单、笔记本若干。