山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书(2014)闻刑初字第57号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人李某，男，1992年11月21日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。2013年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，同年7月18日被河津市公安局网监大队抓获，同日被闻喜县公安局刑事拘留，同年7月30日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑诉（2013）187号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2014年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，闻喜县人民检察院指派代理检察员王强出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控：2012年9月的一天，被告人李某通过网上与李某某相识，李某自称“李傲”，以与李某某在侯马合伙开一家化妆品店和内衣店为由，分多次诈骗李某某14800元，后以给李某某在闻喜安排工作为由，诈骗李某某21700元。2013年年初，李某又骗取李某某联想笔记本电脑一台，以1600元卖给金宇超市附近一电脑商店。诈骗金额共计38100元，并已全部挥霍。公诉机关针对上述指控的犯罪事实向法庭提供了被害人李某某的报案材料及陈述，证人甄某某的证言，辨认笔录，中国银行活期一本通、中国工商银行信用卡交易明细单、中国建设银行活期明细查询单，QQ聊天记录，被告人李某的供述与辩解及其户籍证明等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，编造身份虚构事实，骗取被害人的财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，庭审中自愿认罪。经审理查明，2012年9月份的一天，被告人李某通过网络与山西省潞城县的李某某认识（女，25岁），谎称自己叫李傲。自2012年10月份至2013年4月初，被告人李某谎称自己在侯马经营一化妆品店和一内衣店，以资金周转困难为由，先后多次骗取李某某钱财15437元。期间，又谎称自己的姑父是县委书记，能给李某某安排到闻喜县财政局或税务局工作，以给有关人员送礼为由，先后三次骗取李某某21700元和联想牌笔记本电脑一台，后以1600元的价格予以销售。被告人李某共骗取被害人李某某钱财38737元，所得赃款已全部挥霍。认定上述事实的证据有：被害人李某某的报案材料及陈述，主要内容为：2012年7、8月份，自己通过网络与一网名为“我的匮乏，让我陷入沮丧”，自称叫李傲的人相识。在网上多次闲聊后，让我们彼此有了更多的了解，2012年10月份的一天，我在QQ上说我母亲让我相亲，他便当天赶到潞城找我，之后以在候马开了一家化妆品店和一家内衣店，因资金周转不开需要钱，让我给她钱，我将在上学时的工商银行透支卡和密码交给他，卡里当时有2000元，之后又给卡里补过几次钱，还给其建设银行卡打过几次钱，并让我的朋友和弟弟给其卡里打钱，我们第三次见面时，李傲称他能给我在闻喜找下工作，他的姑父是县委书记，可以给我安排到财政局或税务局工作。2013年正月初七，我和李傲在闻喜县中国银行用我的身份证办了一张银行卡，密码由他设定，卡由他拿着。2月26日前，他以给财政局的有关领导送礼为由，向我要钱，我母亲给该银行卡里打了10000元。3月26日，李傲让我到闻喜，声称4月1日带我到县财政局上班，我在3月26日到闻喜与他见面后，他说他姑父从深圳回到太原，他要去太原去接他姑父，3月27日，又称3月29日要带我的档案到运城财政局录档案，还要给他姑父3万元，他有18000元，可找他朋友再借2000元，还差10000元让我想办法，我又让我妈给中国银行卡内打了11700元，当日下午问我钱打过去了没有，我告诉他打过去了，3月31日晚上，他打电话称手机可能没有电，晚上可能要关机，之后他的手机一直关机。证人甄某某的证言，主要内容为：自己系李某某的母亲，李某某在2012年7月份毕业于山西财经大学华商学院，听女儿说在7、8月份，她在网上认识一名叫李傲的。她在阳城上班的时候，给我说她在工商银行的透支卡钱花完了，让我给她卡里打些钱，我给该卡中打了3000元，后来听说她这张卡已交给李傲，钱是李傲花的，我到工商银行查询后得知已透支2300元，至今李傲还拿着这张卡。年前女儿打电话说李傲说给她往闻喜县财政局安排工作，要给闻喜县的领导送礼，让我给李傲的建设银行卡里打3000元，我便按她的意思给李傲卡里打了3000元（帐号为：6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1783），2月26日，又以给财政局的领导送礼，让我给李傲的中国银行卡（帐号为：6216＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊7820）打了10000元，3月26日，李傲又以要给我女儿到运城市财政局录档案，女儿又让我打款，我给李傲的中国银行卡里打了11700元。他让我女儿到闻喜准备4月1日上班，但后来李傲的手机关机，也不上网了，经查询李傲的中国银行卡里只有13元，便认为他是在诈骗，遂到闻喜公安局报案。辨认笔录两份，主要内容为：2013年4月3日，经李某某、甄某某分别对十张不同男性的免冠照片进行辨认，分别确认编为3号和5号的李某系诈骗李某某的犯罪嫌疑人。抓获经过，主要内容为：2013年7月18日13时许，河津市公安局网监大队接运城市网警支队的指令，逃犯李某在河津市翔宇网吧上网，该大队遂将被告人李某抓获。在逃人员撤销表，主要内容为：2013年4月8日闻喜县公安局以被告人李某涉嫌诈骗列为网上刑拘在逃人员，同年7月18日，李某被抓获，次日予以撤销。中国银行活期一本通，主要内容为：被害人李某某以自己的名义在中国银行开户，帐号：6216＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊7820，2013年2月26日，该帐户进帐10000元，3月27日又进帐11700元，合计21700元。中国工商银行信用卡交易明细单，主要内容为：户名李某某，帐号：6222＊＊＊＊＊＊＊＊7322，自2012年11月1日至2013年4月1日，该帐户透支款额为5437.52元。中国建设银行活期明细查询单，主要内容为：户名李某，2012年10月6日、10月25日、2013年2月2日，该帐户进款四笔，各笔分别为：3000元、2000元、2000元、3000元，合计10000元。被害人李某某提供的QQ聊天记录，主要内容为：李某某网名为“李家大朋友”。被告人李某网名为“我的匮乏，让我沮丧”（另一网名为“兜兜转转又回到原点”），在网络的聊天记录中体现出李某向李某某要银行卡及要李某某档案给其安排工作和李某某汇款的情况。被告人李某的供述，主要内容为：2012年9月份的一天，自己通过网络与李某某认识，在多次聊天后，一天李某某给我说她妈给她介绍对象，我便到阳城去看她，骗她说我在候马开了一家化妆品店和一家内衣店，因资金不够，让她帮忙给打点钱，之后多次以透支卡里没有钱了，让她往卡里补钱，还让她给我的建设银行里打款，自己以候马的商店需要资金为由共骗取李某某14800元。后又说她的工作环境不好，能在闻喜给她安排工作，还给她妈说过我的姑父是县委书记，能给她安排到闻喜县财政局和税务局工作，让她带身份证到闻喜，在中国银行办了一张卡，密码由我设，卡也是我拿着，后又以给财政局领导送礼到运城市财政局录档案，还得给我姑父3万元等事由，她妈两次往中国银行卡里打了21700元。还骗了她一台联想牌笔记本电脑，以1600元的价格卖给金宇超市附近一家惠普电脑专卖店。李傲的姓名及在候马开店和我姑父是县委书记，能给她安排工作全是我虚构的，所骗款项均予挥霍。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人李某归案后能够如实供认自己的罪行，且庭审中自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2015年1月17日止）。追缴被告人李某违法所得款人民币38737元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹国锋代理审判员  赵晓芳代理审判员  柴 玲二〇一四年四月三日书 记 员  郭 杰