广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2014）茂南法刑初字第23号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人倪土金，男，1963年10月13日出生，茂名市茂南区人，汉族，小学文化。曾因犯诈骗罪于2010年3月12日被化州市人民法院判处有期徒刑一年，于2010年9月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。被告人吴某九，男，1963年10月25日出生，茂名市茂南区人，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。被告人吴某华，男，1982年6月25日出生，茂名市茂南区人，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。被告人李某娣，女，1970年5月6日出生，茂名市茂南区人，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉［2014］4号起诉书指控被告人倪土金、吴某九、吴某华、李某娣犯诈骗罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员黄梦园出庭支持公诉，被告人倪土金、吴某九、吴某华、李某娣到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，2013年3月15日，被告人吴某九、倪土金、吴某华、李某娣四人经密谋后分别驾驶摩托车来到茂名市茂南区金塘镇以“掉包”的形式实施诈骗。11时许，事主江某某及其妻子刘某英从茂南区金塘镇中国邮政储蓄银行办完业务出来，守候在银行附近的吴某九随即打电话通知倪土金、李某娣，让倪土金将“钱包”放在路上，李某娣扮演“失主”，倪土金、吴某九冒充“路人”捡到钱后并提出与事主一起分钱，吴某华则假冒“银行职员”，在成功骗取江某某的银行存折和密码后，由吴某华到银行将江某某存折上的23900元取出后逃离现场。破案后，吴某九等四人已分别退还了所分得的赃款。公诉机关认为，被告人吴某九、倪土金、吴某华、李某娣无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。倪土金在刑罚执行完毕后，五年内又犯新罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。倪土金具有以下量刑情节：1、诈骗数额较大；2、曾因犯诈骗罪被判刑，系累犯；3、已退赃；4、归案后如实供述，认罪态度较好，建议判处其有期徒刑九个月至一年九个月。吴某九、吴某华、李某娣具有以下量刑情节：1、诈骗数额较大；2、已退赃；3、归案后如实供述，认罪态度较好，建议判处其三人有期徒刑六个月至一年六个月。提请本院依法判处。被告人倪土金、吴某九、吴某华、李某娣对公诉机关之指控和量刑建议均无异议。经审理查明：2013年3月15日，被告人吴某九、倪土金、吴某华、李某娣经密谋后，分别驾驶摩托车去到茂名市茂南区金塘镇以“掉包”的形式实施诈骗。当天11时许，被害人江某某及其妻子刘某英从茂南区金塘镇中国邮政储蓄银行办完业务出来时，守候在银行附近的吴某华随即打电话通知吴某九、倪土金、李某娣。之后，由倪土金将装有假币的黑色胶袋放在江某某、刘某英必经的路上，李某娣扮演“失主”，倪土金、吴某九冒充“路人”捡到钱并提出与江某某、刘某英一起分钱，吴某华则在电话里假冒检验存折密码的“银行职员”。四人互相配合，成功取得江某某的信任，骗取了江某某的银行存折和密码后逃离现场，再由吴某华到银行从存折中取出了23900元。案件侦破后，倪土金、吴某九、吴某华、李某娣已退清了全部赃款。上述事实有受案登记表，立案决定书，抓获经过，银行存折活期明细单，扣押清单，发还清单，被告人吴某华、倪土金、李某娣、吴某九的户籍资料，违法犯罪人员信息查询表，化州市人民法院（2010）化刑初字第89号刑事判决书，刑满释放证明书，证人刘某英的证言及其辨认笔录，被害人江某某的陈述及其辨认笔录，被告人倪土金、吴某九、吴某华、李某娣的供述，倪土金、吴某九、吴某华、李某娣指认作案现场照片，倪土金指认作案工具照片，现场勘验检查笔录，案发现场照片和平面示意图，吴某华在银行取款的视频光盘等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人倪土金、吴某九、吴某华、李某娣无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人人民币23900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在倪土金、吴某九、吴某华、李某娣共同实施的诈骗犯罪中，四人共同预谋，分工合作，相互配合，均积极参与作案，不宜区分主从犯，均按其四人参与的全部犯罪处罚。倪土金曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。倪土金、吴某九、吴某华、李某娣归案后能够如实供述罪行，通过家属积极退赔了被害人的经济损失，并在庭审中自愿认罪，主动交纳罚金，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与四被告人的罪责相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人倪土金犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月26日起至2014年3月25日止。已交纳四千元罚金，剩余四千元罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）二、被告人吴某九犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月26日起至2014年1月25日止。罚金已交纳。）三、被告人吴某华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月26日起至2014年1月25日止。罚金已交纳。）四、被告人李某娣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月26日起至2014年1月25日止。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李志强二〇一四年一月十三日书记员  廖 挺附本案有关法律条文和司法解释如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……