四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书（2014）巴州刑初字第133号公诉机关巴中市巴州区人民检察院。被告人杨某甲，男，生于1965年，汉族，四川省蓬安县人，初中文化，无业。因犯诈骗罪于2003年5月22日被四川省若尔盖县人民法院判处有期徒刑6年，并处罚金3000元，2007年12月23日刑满释放。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人蒲世军，四川宏坤律师事务所律师。被告人杨某乙，女，生于1968年，汉族，四川省巴中市巴州区人，小学文化，无业。因犯诈骗罪于2003年5月22日被四川省若尔盖县人民法院判处有期徒刑4年6个月，并处罚金3000元，2006年刑满释放。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，同年4月25日被监视居住。被告人唐某甲，男，生于1956年，汉族，四川省蓬安县人，文盲，无业。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人文涛，四川宏坤律师事务所律师。被告人唐某乙，男，生于1942年，汉族，四川省蓬安县人，小学文化，无业。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉（2014）93号起诉书指控被告人杨某甲、唐某乙、唐某甲、杨某乙犯诈骗罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉，被告人杨某甲及辩护人蒲世军、被告人杨某乙、被告人唐某甲及辩护人文涛、被告人唐某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。巴中市巴州区人民检察院指控：2014年2月28日上午，被告人杨某甲、唐某乙、唐某甲、杨某乙骑乘摩托车窜至巴州区兴文镇。杨某甲安排杨某乙、唐某乙、唐某甲分别前往兴文镇信用社寻找诈骗对象。杨某乙、唐某乙、唐某甲在信用社发现宁某某、温某甲夫妇正在存钱，便将宁某某夫妇确定为诈骗对象，后三被告人跟踪宁某某夫妇到了兴文菜市场，唐某乙在杨某甲的授意下便上前与宁某某夫妇搭讪，套取到宁某某夫妇的家庭情况，而后又将宁某某夫妇的家庭情况告诉给杨某甲。随后，杨某甲便主动上前与宁某某夫妇去搭话，并谎称自己是宁某某夫妇的儿子温某乙的朋友，以共同取宁某某夫妇的儿媳妇让其帮忙从宁波带回的东西为由，将宁某某夫妇骗至兴文镇卫生院。后杨某甲假意给温某乙打电话，然后谎称温某乙开车送一个成都老板的时候，在广元被警察查出车内两个包内有毒品，被警察抓了，需要交钱保人，不然温某乙便会被判刑。同时，杨某甲给唐某甲打电话，唐某甲便冒充温某乙与宁某某夫妇通话，以此获得宁某某的信任。杨某甲在取得宁某某夫妇的信任后，便叫宁某某夫妇到信用社去取钱，并安排唐某甲和唐某乙跟踪宁某某夫妇。随后，宁某某夫妇到信用社去将当日上午才存的两万元钱取出来交给了杨某甲。杨某甲拿到钱后，让宁某某夫妇去复印身份证并谎称自己还要去借钱帮温某乙，将宁某某夫妇支走，自己与唐某乙、唐某甲、杨某乙便骑乘摩托车逃离现场。同时查明：2014年1月14日上午，被告人杨某甲骑摩托车窜至巴州区枣林镇，便在枣林镇街上寻找诈骗作案目标，在枣林镇菜市一摊位处，杨某甲遇见陈某某夫妇，杨某甲主动与陈某某搭话。杨某甲冒充陈某某女婿的兄弟，向陈某某夫妇虚构了陈某某的女儿和女婿在外务工时，被警察查出所拉货物里面藏有毒品，被警察抓了，需要交钱保人的事实，让陈某某夫妇找钱保人。而后，陈某某夫妇在枣林镇信用社取出一万元现金交给杨某甲。杨某甲拿到钱后，便以还要去找钱为由离开现场。2014年1月15日上午，被告人杨某甲骑摩托车窜至巴州区梓橦庙乡，在梓橦庙乡街上寻找诈骗目标，在一岔路口遇到被害人吴某某，杨某甲便主动上前与吴某某搭话，杨某甲谎称自己是吴某某儿子一起在外务工的朋友，虚构吴某某的儿子在外务工时被车撞了，需要交钱治病的事实，让吴某某给其儿子找钱治病。尔后，吴某某在街上找人借钱的途中，遇见其外侄何某某，并将整件事情的原委告诉了何某某。杨某甲在跟踪吴某某时，发现吴某某将事情告诉他人，杨某甲认为事情已经败露，遂逃离现场。案发后，被告人将所获赃款已退赔给被害人。上述事实，公诉机关所举证据有：受案登记表，立案决定书，被害人宁某某、温某甲、陈某某、曾某某、吴某某的陈述，证人杨某某的证言，被害人手机照片，被害人宁某某的存款凭证，监控录像截图及录像光盘，现场勘验检查笔录，现场图，现场照片，手机机主资料，通话记录，基站代码对应地点表格，辨认笔录及照片，扣押清单，发还清单，法医学DNA检验鉴定意见书，刑事判决书，释放证明书，谅解申请书，被告人杨某甲、唐某乙、唐某甲、杨某乙的供述。公诉机关认为，被告人杨某甲、唐某乙、唐某甲、杨某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。在梓橦庙那次系未遂。在共同犯罪中，被告人杨某甲起主要作用，系主犯，被告人唐某乙、唐某甲、杨某乙起次要作用，系从犯。被告人退了赃款，取得被害人谅解。提请依法判处。被告人杨某甲对公诉机关的指控意见无异议。辩护人蒲世军的辩护意见是：1、指控罪名成立；2、被告人杨某甲认罪态度好，积极退赃；3、梓橦庙那次系未遂；4、被告人杨某甲提供了其他案件嫌疑人线索。请求对被告人杨某甲减轻处罚，建议在一年内判刑。并向法庭提交了情况说明一份。被告人杨某乙对公诉机关的指控意见无异议，请求从轻处罚。被告人唐某甲对公诉机关的指控意见无异议，请求从宽处理。辩护人文涛的辩护意见是：1、对指控意见无异议；2、被告人唐某甲系从犯、初犯，未分赃，认罪态度好。请求在六个月内量刑或判处缓刑。被告人唐某乙对公诉机关的指控意见无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2014年2月28日上午，被告人杨某甲、唐某乙、唐某甲、杨某乙骑乘摩托车窜至巴州区兴文镇。杨某甲安排杨某乙、唐某乙、唐某甲分别前往兴文镇信用社寻找诈骗对象。杨某乙、唐某乙、唐某甲在信用社发现宁某某、温某甲夫妇正在存钱，便将宁某某夫妇确定为诈骗对象，后三被告人跟踪宁某某夫妇到了兴文菜市场，唐某乙在杨某甲的授意下便上前与宁某某夫妇搭讪，套取到宁某某夫妇的家庭情况，尔后又将宁某某夫妇的家庭情况告诉给杨某甲。随后，杨某甲便主动上前与宁某某夫妇去搭话，并谎称自己是宁某某夫妇的儿子温某乙的朋友，以共同取宁某某夫妇的儿媳妇让其帮忙从宁波带回的东西为由，将宁某某夫妇骗至兴文镇卫生院。后杨某甲假意给温某乙打电话，然后谎称温某乙开车送一个成都老板的时候，在广元被警察查出车内两个包内有毒品，被警察抓了，需要交钱保人，不然温某乙便会被判刑。同时，杨某甲给唐某甲打电话，唐某甲便冒充温某乙与宁某某夫妇通话，以此获得宁某某的信任。杨某甲在取得宁某某夫妇的信任后，便叫宁某某夫妇到信用社去取钱，并安排唐某甲和唐某乙跟踪宁某某夫妇。随后，宁某某夫妇到信用社去将当日上午才存的两万元钱取出来交给了杨某甲。杨某甲拿到钱后，让宁某某夫妇去复印身份证并谎称自己还要去借钱帮温某乙，将宁某某夫妇支走，自己与唐某乙、唐某甲、杨某乙便骑乘摩托车逃离现场。同时查明：2014年1月14日上午，被告人杨某甲骑摩托车窜至巴州区枣林镇，便在枣林镇街上寻找诈骗作案目标，在枣林镇菜市一摊位处，杨某甲遇见陈某某夫妇，杨某甲主动与陈某某搭话。杨某甲冒充陈某某女婿的兄弟，向陈某某夫妇虚构了陈某某的女儿和女婿在外务工时，被警察查出所拉货物里面藏有毒品，被警察抓了，需要交钱保人的事实，让陈某某夫妇找钱保人。尔后，陈某某夫妇在枣林镇信用社取出一万元现金交给杨某甲。杨某甲拿到钱后，便以还要去找钱为由离开现场。2014年1月15日上午，被告人杨某甲骑摩托车窜至巴州区梓橦庙乡，在梓橦庙乡街上寻找诈骗目标，在一岔路口遇到被害人吴某某，杨某甲便主动上前与吴某某搭话，杨某甲谎称自己是吴某某儿子一起在外务工的朋友，虚构吴某某的儿子在外务工时被车撞了，需要交钱治病的事实，让吴某某给其儿子找钱治病。尔后，吴某某在街上找人借钱的途中，遇见其外侄何某某，并将整件事情的原委告诉了何某某。杨某甲在跟踪吴某某时，发现吴某某将事情告诉他人，杨某甲认为事情已经败露，遂逃离现场。案发后，被告人将所获赃款已退赔给被害人，取得被害人谅解。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关举证，经庭审质证、认证的受案登记表，立案决定书，被害人宁某某、温某甲、陈某某、曾某某、吴某某的陈述，证人杨某某的证言，被害人手机照片，被害人宁某某的存款凭证，监控录像截图及录像光盘，现场勘验检查笔录，现场图，现场照片，手机机主资料，通话记录，基站代码对应地点表格，辨认笔录及照片，扣押清单，发还清单，法医学DNA检验鉴定意见书，刑事判决书，释放证明书，谅解申请书，被告人杨某甲、杨某乙、唐某甲、唐某乙的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某甲、杨某乙、唐某甲、唐某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人杨某甲在梓橦庙乡诈骗吴某某时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。在共同犯罪中，被告人杨某甲起主要作用，系主犯，被告人杨某乙、唐某甲、唐某乙起次要作用，系从犯。对从犯，应当从轻或减轻处罚。审理中，四被告人认罪态度好，可酌情从轻处罚。被告人杨某甲的辩护人蒲世军关于被告人杨某甲认罪态度好，积极退赃，在梓橦庙乡实施诈骗系未遂的辩护意见，与查证事实相符，本院予以采纳；关于被告人杨某甲提供了其他案件嫌疑人线索的辩护意见，未提供相关证据佐证，本院不予采纳。被告人唐某甲的辩护人文涛关于被告人唐某甲系从犯、初犯，未分赃，认罪态度好的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人杨桂珍、唐某乙具有悔罪表现，没有再犯罪危险，社区矫正机关评估同意纳入社区矫正考验，具备监管条件，可对被告人杨桂珍、唐某乙适用缓刑。为了保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2015年9月6日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。三、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2014年9月6日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。四、被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。五、对作案工具手机四部（三星牌GT-I8268、Minte牌T9、高新奇牌GXQH90、ETON牌S109）、摩托车两辆（一辆黑色摩托车的车牌号川YG6520、车架号LBPPCJLR9C0096242、发动机号12357482，一辆红色摩托车的车牌号川RA198M、车架号LBBPEKJ0XDBE11990、发动机号3425433）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟 萍人民陪审员  张清华人民陪审员  杨志高二〇一四年八月二十二日书 记 员  张 丹附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。