湖北省宜城市人民法院刑 事 判 决 书〔2014〕鄂宜城刑初字第00027号公诉机关湖北省宜城市人民检察院。被告人蔡某。辩护人孙槐光，湖北联帮律师事务所律师。辩护人张志宏，湖北联帮律师事务所律师。宜城市人民检察院以宜检刑诉〔2013〕226号起诉书指控被告人蔡某犯诈骗罪，于2013年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月13日公开开庭进行了审理。宜城市人民检察院指派检察员姚红玲、谢华伟出庭支持公诉，被告人蔡某及其辩护人孙槐光、张志宏到庭参加诉讼。现已审理终结。宜城市人民检察院指控：1、2010年10月份，蔡某找到高某某，编造给高某某儿子高某在宜城市大虾介绍工程项目的名义，承诺在三个月之内让高某在大虾城有工程项目做，和高某签合同担保书，保证高某有8万元的收益，提出在合同担保书用某某部名义担保，骗取高某现金20万元。三个月后，蔡某谎称工程延期，又和高某签一份违约合同。再次承诺三个月帮高某弄到项目，如果违约每月付高某违约金2万元。两个月后，因没有弄到工程，蔡某付给高某本金和收益共28万元，违约金蔡某无钱支付，提出和高某签一份借款合同书，借款合同书上蔡某谎称宜城市大虾城在宜城市电视台开办广告频道为由需要资金，借到高某10万元，承诺到期不能还款由宜城市某某单位还款，并私自盖宜城市某某单位印章，和高某签字，合同一式两份。事后付高某违约金4万元。截止案发蔡某一共付高某32万元。2、2011年10月29日，蔡某向袁某某谎称在宜城市大虾城有项目，向袁某某借20万元，承诺三个月利息给5万元，并谎称借款由宜城市某某单位担保，后私自盖宜城市某某单位印章，和袁签字，骗取袁某某20万元。截止案发已还款15万元。3、2012年10月30日．蔡某找周某某以共同到宜城市电视台开办一广告频道，每人出资20万元，并谎称由宜城市某某单位担保，保证周某某有8万元收益，之后蔡某起草借款合同书，并私自盖好某某部的印章，和周某某签好借款合同书，骗取周某某现金20万元。截止案发，蔡某支付周某某本息22万元。4、2013年1月16日，蔡某通过高某某认识了郑某某，蔡某谎称在麻竹高速搞工程，让郑某某融点资，谎称由某某部单位作担保，向郑某某借款15万元，利息5万元，期限6个月还清。借款合同书由蔡某私自盖好某某部印章。事后蔡给高某某1万元好处费。截止案发还了郑某某1.8万元的利息。5、2013年1月30日，蔡某通过高某某认��了柴某某，谎称在搞麻竹高速的工程，想找合作伙伴，并谎称由宜城市委某某部名义担保，骗取柴某某、李某某信任后，私自将借款合同盖好某某部印章和李某某签借款合同书，骗取李某某10万元。截止案发给李某某10万元现金,2000元中介费。6、2013年4月25日，蔡某对陈某某谎称在搞麻竹高速工程，向陈某某借款5万元，并谎称由宜城市某某单位担保，陈某某信以为真。蔡某私下在办公室将借款合同书盖好某某部的印章与陈某某签好合同，陈某某在农行转账47000元转到蔡某农行的账户上，扣了3000元中介费。截止案发蔡某未还款。7、2013年4月1日，蔡某通过高某某认识了冯某，蔡某谎称在麻竹高速搞工程需要合伙人，向冯某借款50万元，并承诺借款由某某部担保，冯某信以为真。蔡某私自将借款合同书盖好某某部印章后，与冯某签订借款合同书（合同上签订的是68万元，月息3万元，每个月1号付息）。冯某给蔡某工行银行卡转了47万元，扣掉了第一个月的息3万元。事后蔡某给了高某某1万元介绍费。截止案发蔡某还了15万元利息。8、2013年3月2日，蔡某通过高某某认识朱某某，蔡某谎称在麻竹高速有工程，向朱某某借款30万元并谎称借款由某某部担保。朱某某信以为真，后蔡某私自将借款合同书盖好宜城市某某单位印章（合同上面签订是40万元，6个月还清）和朱某某签字，朱某某把30万元现金给蔡某，后蔡某给了高某某1万元中介费。截止案发该款未还。9、2012年10月23日，蔡某认识了郭某，向郭蛟借款20万元，郭某让蔡某用房产证作抵押，还要求夫妻双方到场。蔡某便办了假房产证、假结婚证等假证件，将假房产证交给郭某抵押，与郭某签订了一份20万元钱借条，6个月内把钱还清，每月利息1.2万元。郭某在宜城市建设银行给蔡的建行��里面转了18.8万元，扣了一个月利息。截止案发该款未还。10、2013年7月3日，蔡某用办的假房产证复印件等证件在宜城市金奎投资公司胡某某借款，将房子抵押给金奎公司。向金奎公司借款5万元，月息一角，借了2个月。手续办好后，金奎公司付蔡4.5万元现金，扣了一个月利息5000元。截止案发本金未还。11、2013年7月26日，蔡某以假房产证作抵押向王某借款10万元。蔡某给王某签订了一份借条，约定月息一角，期限1个月。手续办好后王某通过网上银行转了9万元到蔡某的银行卡里，扣了一个利息1万元，截止案发本金还没有还。12、2013年8月14日，蔡某找到闫某某借20万元，并以假房产证抵押，与闫某某签订借款合同，约定月息五分，期限3个月，如果到期后不能够还款，把房子抵押给闫某某。手续办好后通过银行转账给蔡某农行卡里转了19万元，扣了一个月利息1万元，���止案发本金未还。13、2013年9月8日，蔡某向李某借款，并以假房产证抵押，双方约定向李某借款10万元，月息四分。李某扣了一个月利息5000元和保证金5000元，截止案发本金未还公诉机关认为，被告人蔡某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人蔡某在公安机关询问时如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭列举了被害人的陈述，证人证言，书证等证据。被告人蔡某在法庭上辩解：我已付郭某128000元。辩护人孙槐光、张志宏的辩护意见，被告人蔡某退赔了部分款，取得部分被害人谅解，其在公安机关询问时如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，认罪态度好，建议对被告人蔡某处三年以上十年以下有期徒刑。经审理查明，被告人蔡某案发前担任中共宜城市某某部（下称“某某部”）办公室主任，掌管某某部的印章。2010年10月至2013年9月，其以某某部名义向他人介绍工程、投资项目等向他人借款，并未经批准，在相关借款合同上加盖某某部的印章作为担保，其还利用利用假房产证抵押借款，先后骗取高某、袁某某、郭某、周某某、郑某某、李某某、朱某某、冯某、陈某某、胡某某、王某、闫某某、李某等人现金共计247万元。案发前，被告人蔡某退还109万元。具体事实如下：2010年10月，被告人蔡某找到高某某，编造给高某某儿子高某在宜城市大虾介绍工程项目，承诺在三个月之内让高某在大虾城有工程项目做，保证高某有8万元的收益，与高某签订了借款合同，加盖某某部印章作为担保，骗取高某现金20万元。三个月后，蔡某谎称工程延期，又和高某���一份违约合同。再次承诺三个月内帮高某弄到项目，如果违约每月付高某违约金2万元。两个月后，因没有接到工程，蔡某付给高某本金和收益款共计28万元，因违约金无钱支付，蔡某便谎称宜城市大虾城在宜城市电视台开办广告频道需要资金，又与高某签订一份借款合同书，加盖某某部印章作为担保，骗取高某10万元。案发前，蔡某归还高某32万元。2011年10月29日，被告人蔡某向袁某某谎称其在宜城市大虾城有项目，提出向袁某某借款20万元，期限三个月。与袁某某签订了一份借款合同书，加盖某某部印章的印章作为担保，骗取袁某某20万元。案发前，蔡某归还袁某某15万元。2012年10月23日，被告人蔡某认识了郭某，向郭某提出借款20万元，郭某让蔡某用房产证作抵押，并要求夫妻双方到场。蔡某便办了假房产证、假结婚证，将假房产证交给郭某作抵押，骗取郭某18.8万元。案发前，蔡某归还郭某12万元。2012年10月30日，被告人蔡某谎称宜城市大虾城在宜城市电视台开办广告频道，找到周某某共同开办广告频道，每人出资20万元，以宣委传部的名义担保，保证周某某有8万元收益。尔后，蔡某与周某某签一份借款合同书，加盖某某部印章的印章作为担保，骗取周某某现金20万元。案发前，蔡某归还周某某22万元。2013年1月16日，被告人蔡某通过高某某认识了郑某某，蔡某谎称其在搞麻竹高速搞工程，让郑某某融点资，以某某部的名义担保，向郑某某借款15万元，与郑某某签订一份借款合同书，加盖某某部印章的印章作为担保，骗取郑某某的现金15万元。案发前，蔡某归还郑某某18000元。2013年1月30日，被告人蔡某通过高某某认识了柴某某，谎称其在搞麻竹高速工程，想找个合作伙伴，以某某部的名义担保，骗取柴某某、李某某夫妇��任后，与李某某签订一份借款合同书，蔡某以掌握宜城市委某某部印章的便利，加盖某某部印章的印章作为担保，骗取李某某现金10万。案发前，蔡某归还李某某10.2万元。2013年3月2日，被告人蔡某通过高某某认识了朱某某，蔡某谎称其在搞麻竹高速工程，提出向朱某某借款30万元，以某某部的名义担保，骗取朱某某的信任，与朱某某签订一份借款合同书，骗取朱某某现金30万元。2013年4月1日，被告人蔡某通过高某某认识了冯某，蔡某谎称其在搞麻竹高速工程，需要合伙人，提出向冯某借款50万元，以某某部的名义担保，骗取冯某的信任，与冯某签订一份借款合同书，骗取冯某47万元。案发前，蔡某归还冯某15万元。2013年4月25日，被告人蔡某谎称其在搞麻竹高速工程，提出向陈某某借款5万元，以某某部的名义担保，骗取陈某某的信任，与陈某某签订了一份借款合同书，加盖某某部印章的印章作为担保，骗取陈某某47000元。2013年7月3日，被告人蔡某用假房产证作抵押提出向胡某某借款5万元，骗取胡某某45000元。2013年7月26日，被告人蔡某用假房产证作抵押，向王某借款10万元，蔡某并给王某出据借条，骗取王某9万元。2013年8月14日，被告人蔡某找到闫某某，向闫某某借20万元，后采取办理假房产证作抵押，与闫某某签订借款合同。骗取闫某某19万元。2013年9月8日，被告人蔡某采取用假房产证作抵的手段，与李某签订一份10万元的借款合同。骗取李某10万元。案发前，蔡某归还李某10000元。另查明，2013年9月12日，被告人蔡某的妻子王某某向宜城市公安局报警，称其接到蔡某被人绑架了。接警后，宜城市公安局展开调查，在上级部门技术支持下，在云南省大理找到蔡某，在公安机关询问时，蔡某称其没有被绑架，向公安机关如实供述了上述事实。认定上述事实，有以下证据：1、被害人袁某某、郑某某、李某某、陈某某、冯某、朱某某的陈述，均证实蔡某以某某部的名义作担保，加盖某某部印章后与其签订借款合同书，骗取现金的经过。2、被害人郭某、胡某某、王某、闫某某、李某的陈述，均证实蔡某用假房产证作抵押，骗取现金的经过。3、被害人高某、周某某的陈述，均证实蔡某谎称宜城市大虾城在宜城市电视台开办一广告频道,由某某部担保，与其签借款合同书，加盖某某部印章作为担保，骗取其现金的经过。4、证人柴某某的证言，证实其做建筑时认识高某某。2012年底高某某向其说某某部办公室主任蔡某在做搞麻竹高速工程，让其进去合伙。其同意后和蔡某见面，蔡某说某某部部长是市委常委，能通过关系搞到麻竹高速工程，他是具体操作人。蔡提出向其借13万元，用房产证���抵押，并以某某部名义担保，后蔡某将盖有某某部印章的借款同合书给了其，其向吴宪忠借了10万元，其妻子李某某将这10万元交给了蔡某。5、证人王某、刘某某的证言，均证实蔡某以做麻竹高速工程需要资金，并以某某部名义作担保向冯某借款。6、证人王某、朱某、罗某、陈某某的证言，均证实蔡某多次在体育彩票店购买过彩票。7、书证。假房产证、结婚证、借款合同及收条。8、襄阳市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证实借款合同的印章与某某部的印章一致。9、宜城市公安局刑警大队办案民警谭某某、谭某出具的到案经过。10、被告人蔡某的供述。以上证据经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人蔡某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额��别巨大，其行为构成合同诈骗罪。宜城市人民检察院指控被告人蔡某犯诈骗罪不当，本院依法予以变更。被告人蔡某在公安机关询问时，如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人蔡某在案发前，退赔了部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人蔡某辩解其归还了郭某128000元,与庭审查明的事实不相符,本院不予采信。辩护人孙槐光、张志宏提出的关于被告人蔡某退还赔了部分款和其在公安机关询问时如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人蔡某虽然自首，但根据其犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不宜对其减轻处罚。故辩护人孙槐光、张志宏建议对被告人蔡某判处三年以上十年以下有期徒刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法���第二百二十四条第（一）、（二）项，第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月17日起至2023年9月16日止），并处罚金人民币十万元（于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周学军审 判 员  王益华人民陪审员  尹晓波二〇一四年一月二十四日书 记 员  谢 丽