福建省福州市仓山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）仓刑初字第106号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被告人陈鉴，男，1977年3月21日出生于福建省福州市，汉族，本科文化，原福建海峡银行总行安全保卫部副总经理，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯受贿罪于2013年8月21日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人陈鹏、陈晋兴，北京大成（福州）律师事务所律师。福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2013）863号起诉书指控被告人陈鉴犯非国家工作人员受贿罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈俊云出庭支持公诉。被告人陈鉴及其辩护人陈鹏、陈晋兴到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：2012年至2013年间，被���人陈鉴利用其担任福建海峡银行总行安全保卫部副总经理的职务便利，为福建泰安科贸有限公司承接的福建海峡银行技防工程项目谋取利益，收受福建泰安科贸有限公司总经理助理李某某（另案处理）所贿送的钱款共计人民币15万余元，用于个人日常开支。具体受贿事实如下：1、2012年春节前的一天，被告人陈鉴在福州市鼓楼区五四路某茶馆包厢内收受李某某贿送的现金人民币4万元。2、2013年春节前的一天，被告人陈鉴在福州市鼓楼区五四路温泉公园附近一路口收受李某某贿送的现金人民币11万余元。公诉机关认为，被告人陈鉴身为福建海峡银行股份有限公司的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物人民币15万余元，为他人谋取利益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，提请本院以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。被告人陈鉴承认收受钱款，但辩称没有利用职务便利为招投标提供便利，辩解理由：1、工程招标工作系银行专职招标领导机构负责，其无权干涉中标单位。2、项目立项、验收均由公安机关负责，其仅负责对项目在建期间各工种的协调工作。3、工程款由财务部门按合同约定，其无权干涉。辩护人提出：1、被告人陈鉴没有利用职务便利为福建泰安科贸有限公司谋取利益。2、被告人陈鉴在第一次被调查时就交代全部犯罪事实，具有主动性，是自动投案，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人陈鉴适用缓刑。经审理查明：2003年4月1日，被告人陈鉴与福州市商业银行（现更名为“福建海峡银行股份有限公司”）签订劳动合同，后于2010年3月10日被任命为总行安全保卫部副总经理，其职责范围：负责营��（自助）网点物防、技防方案论证初审、验收和申报、验收审批过程中有关事务的协调沟通工作，对建设施工的督促检查工作，适时修订完善ISO9001质量管理体系安全保卫控制程序内容等。2011年上半年，福建泰安科贸有限公司中标了福建海峡银行2011年度技防建设工程及技防系统维修保护项目。2012年至2013年间，被告人陈鉴两次收受福建泰安科贸有限公司总经理助理李某某（另案处理）钱款共计人民币15万余元，用于个人日常开支。具体事实如下：1、2012年春节前的一天，被告人陈鉴在福州市鼓楼区五四路新天地大厦附近的茶馆包厢内收受李某某贿送的现金人民币4万元。2、2013年春节前的一天，被告人陈鉴在福州市鼓楼区五四路温泉公园附近一路口收受李某某贿送的现金人民币11万余元。福州市仓山区人民检察院根据福州市人民检察院交办，于2013年8月20日从福建���峡银行将被告人陈鉴带回调查。被告人陈鉴到案后交代了收受李某某贿赂款十几万元的事实。8月27日，福州市仓山区人民检察院扣押赃款人民币24000元。本案审理期间，被告人陈鉴家属退出赃款人民币126000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、证人李某某的证言，证实2011年上半年，福建泰安科贸有限公司承接了福建海峡银行2011年度安防监控系统建设项目，他作为泰安公司工程二部的负责人，具体负责整个项目的施工和关系的打点、维护，而福建海峡银行保安部副总经理陈鉴是福建海峡银行里该项目的负责人，于是他就跟陈鉴产生了业务上的联系。为了维护好跟陈鉴的关系，让陈鉴关照公司的项目开展，他在2012年和2013年春节前，送给陈鉴现金4万余元和11万元。后来陈鉴对公司业务的开展有明显的关照，让公司的业务开展顺畅多了。2、证人陈某的证言，证实他是福建泰安科贸有限公司执行董事。李某某是公司的总经理助理兼工程一、二部的负责人，平时业务上主要负责联系兴业银行、海峡银行、浦发银行、稠州银行这四个银行。他很早就认识陈鉴，当时陈鉴是福州城市信用社经警，不过那时没什么交往。2011年公司通过海峡银行内部招标成为海峡银行2011年安防监控系统建设供应商，由于陈鉴是分管这个项目的副总，与公司有业务上的来往，就逐渐交往多了。2011年进场施工3个月后，他交代李某某按工程量的5%提取30万元左右的现金作为好处费送给陈鉴，希望陈鉴在工作中能加大对公司支持的力度。公司是首次中标海峡的项目，之前福建福光公司已经连续两三年承接了海峡银行的项目。考虑到海峡银行的这块市场较大，出于商业竞争的目的，他们认为��然有送钱的潜规则，如果不送担心业务会被其他公司抢走。而且海峡银行安保部老总是个不爱揽权的人，把业务这块都交给陈鉴处理，因此陈鉴虽然只是副总，但是具体分管，福建泰安科贸有限公司也迫切需要与陈鉴搞好关系。他把这个项目交给李某某办理，所以李某某是一次性送还是分几次送，具体情况他不清楚。这30万现金都是李某某经手，以个人名义从公司以津贴费、预借款等费用的名义将现金取出来。送钱是为了维护与陈鉴的关系。3、福建海峡银行股份有限公司营业执照、组织机构代码证、内资企业登记基本情况表、中国银监会关于福州市商业银行更名的批复、股本变动及股东情况，证实福建海峡银行股份有限公司的基本情况。4、劳动合同，福建海峡银行职务任免通知文件、岗位工作任务表，证实2003年4月1日，福州市商业银行与陈鉴签订劳动合同；2010年3月10日，福建海峡银行聘任陈鉴为总行安全保卫部副总经理，以及副总经理的岗位职责。5、福建海峡银行安防项目招投标会议纪要、技防系统建设工程协议书、泰安公司福建海峡银行安防工程一览表，证实福建泰安科贸有限公司中标福建海峡银行2011年度技防工程及维保项目，并签订了协议书。6、立、破案经过说明、到案经过说明，证实案件线索来源于福州市人民检察院，仓山区人民检察院于2013年8月20日将被告人陈鉴从单位带回调查，经思想工作后，被告人陈鉴交代自己收受李某某贿赂款十几万元的犯罪事实。后仓山区人民检察院于次日立案侦查。7、扣押财物清单、暂扣财物收据，证实仓山区人民检察院暂扣被告人陈鉴涉案赃款24000元。8、被告人户籍证明，证实被告人陈鉴的身份情况。9、被告人陈鉴在侦查阶段的供述，证实2010年3月至今，他任福建海峡���行安全保卫部副总经理。安全保卫部主要负责三块工作：一是负责银行以及各网点内保安人员日常工作的管理和安排；二是负责银行以及各网点内监控报警安防项目的年度招投标工作；三是负责准备设立网点后，把该网点的选址和可行性方案材料报送公安机关审批，到网点开业之前，还要向公安机关报送相关呈批材料并协助公安机关到网点现场验收。他主要是配合协助安全保卫部总经理蒋韦的工作。2012年年初，大约春节前几天，李某某打电话约他在五四路新天地大厦附近南方佳木茶馆的包厢喝茶，快走的时候，李某某递给他一个纸手提袋，说是拜个年。他回家后打开看了下里面装的是现金4万元，都是50元面额的，用银行绵纸捆着。第二次是在2012年年底或者2013年初，也是在春节前的一天，他在五一路汽车南站旁的办公地点上班，下午快下班时李某某打电话让他下��后到公司楼下。下班后他开车过去，李某某已经在路口，手里提着一个硬纸手提袋。李某某看到他车子后，上前将袋子放在车子副驾驶座上，并对他说，新年到了，这是一点小小意思，说完话就走了。之后他开车回家，打开硬纸手提袋，里面有一包用黑色塑料袋装的现金，有11万余元。在收受李某某的钱款后，他在款项结算等方面有给予泰安公司照顾，如有支行或网点的工程款支付延迟的，李某某打电话告诉他，他会帮忙去向下面催款，而且到安防项目招投标时，李某某也会找他了解一些情况。本院认为，被告人陈鉴身为福建海峡银行股份有限公司的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物人民币15万余元，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈鉴的职责与项目本身的安装、维护、验收等环节有密切的业务联系，证人李某某的证言证实被告人陈鉴收受钱财后，对公司业务的开展有明显的关照，让公司的业务开展顺畅多了，且被告人陈鉴在侦查阶段亦供述其清楚李某某送钱是希望其在工程款预付和决算方面能够提供帮助。上述证据相互印证，足以证实被告人陈鉴利用职务便利为他人谋取利益的犯罪事实。故辩护人提出被告人陈鉴没有利用职务便利为福建泰安科贸有限公司谋取利益的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。另外，辩护人还提出被告人陈鉴有自首情节的辩护意见，经查，办案机关是在掌握了被告人陈鉴收受他人财物的犯罪事实后才将被告人陈鉴带回接受调查，故被告人陈鉴不存在自动投案情节，不能认定自首。但被告人陈鉴归案后如实供述自己的主要罪行，积极退赃，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一���、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈鉴犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2019年2月20日止。）二、被告人陈鉴退出的赃款人民币十五万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘文锋人民陪审员  施孔娇人民陪审员  朱秀娟二〇一四年四月十八日书 记 员  林 瑜