浙江省慈溪市人民法院刑 事 判 决 书（2011）甬慈刑初字第674号公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。被告人何可芬，女，1981年9月6日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯非法经营罪于2010年10月9日被拘传，同月10日被变更为取保候审，2011年5月6日被依法逮捕。浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2011）433号起诉书指控被告人何可芬犯非法经营罪，于2011年5月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由，于2011年6月27日建议对本案延期审理，于同年7月5日建议恢复审理，本院均于同日予以同意。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员徐京发出庭支持公诉，被告人何可芬到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省慈溪市人民检察院指控：2009年4月至2010年10月期间，被告人何可芬在慈溪市浒山街道鸣山村塘南其家中等地，接受王某、沈某、陈某等人的地下“六合彩”投注，共计人民币160余万元，后将所接受的报码上报至上家“小燕子”、“阿庆”（均另案处理），其非法获利人民币4万余元。被告人何可芬到案后如实供述上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人何可芬违反国家规定，进行地下“六合彩”非法经营活动，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人何可芬系从犯且如实供述其罪行。庭审中，公诉机关根据新的证据指控被告人何可芬非法获利人民币2万元左右。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。被告人何可芬对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及非法经营的数额没有异议，其辩解，一开始，其从上家处拿10点，将其中5个点给王某，自己拿5个点。后来王某一直输，就将10个点都给王某了。经审理查明：2009年4月至2010年10月期间，被告人何可芬在慈溪市浒山街道鸣山村塘南其家中等地，以电话联系等方式接受王某、沈某、陈某等人的地下“六合彩”投注，共计人民币160余万元，后将所接受的报码上报至上家“小燕子”、“阿庆”（均另案处理），其非法获利人民币2万元左右。被告人何可芬到案后，如实供述上述犯罪事实。在审理过程中，被告人何可芬预交了违法所得等款项。上述事实，有公诉机关提交及本院调取，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：1.证人王某证言笔录，证实：2009年6月10日至2009年6月26日，其分5次将其所在公司的资金700万元转到自己的卡上玩六合彩。2009年4月始，何可芬的婆婆让其在何可芬处报码，让何可芬赚一点报码的钱，其就在何可芬处开始报码。刚开始，其报码的数目都是比较小的，每门只有几十元的样子。到了2009年6月初，听别人说，六合彩资料“透密数”上的特码很准，其就开始打“四肖”，每门投注额也开始加大。后因为输钱，其在2009年6月10日开始侵占公司资金用于六合彩投注。自其开始打“四肖”以后，其每次都是赌输的。2009年6月2日，其投注8000元；同月4日，其投注16000元；同月6日，其投注16000元；同月9日，其投注90000元；同月11日，其投注160000元左右；同月14日，其投注160000元左右；同月16日，其投注365000元；同月18日，其投注380000元；同月20日，其投注295000元；同月27日，其又在何可芬处投注了一次，次日其交给她230000元。其刚开始在何可芬处投注，有5％的返点，后来有10％的返点，在每次结算的时候扣除，何可芬获利人民币2万元左右。2.证人沈某证言笔录，证实：何可芬是报码的，其自2009年6月或者7月开始在何可芬处投注“六合彩”，每次投注七八门，每次总的金额是五六十元，一直到2010年10月为止。其在何可芬处合计投注人民币二三千元。其所开小店周边有几个人也在何可芬处投注过。3.证人陈某证言笔录，证实：其与何可芬是婆媳关系，2009年6月至2010年10月期间，其在何可芬处投注，每次三四十元，合计投注了一千元左右。鸣山当时有几个人在何可芬处投注过。4.扣押物品清单及照片，证实：公安机关从被告人何可芬处扣押了作案工具三星牌移动电话机一部。5.中国建设银行转账凭条，证实王某与何可芬之间资金结算情况。6.活期存款帐户明细帐，证实户名为何可芬的银行帐户收支情况。7.电信客户话单明细，证实：被告人何可芬与其上家之间的电话联系情况。8.公安行政处罚决定书，证实沈某、陈某因进行“六合彩”投注分别被行政处罚的事实。9.预交款凭证，证实被告人何可芬已向本院预交违法所得等款项的事实。10.抓获经过，证实被告人何可芬到案经过。11.身份证明，证实被告人何可芬的身份情况。12.被告人何可芬在公安侦查阶段的供述，供认：2009年4月开始，其接受他人的六合彩报码。刚开始的时候，其接受报码的主要是鸣山新村的几个老年人，他们打的比较小，每次只有5元或者10元投注。后来，王某也开始到其处报码，刚开始每次只有几百元的金额，后来就慢慢大了起来。到了2009年6月9日，王某投注90000元；同月11日，投注160000元；同月13日，投注160000元左右；同月16日，投注365000元，都没有打中。事后，其打电话给王某，让她不要投注了。因为当时王某已经输掉了几十万元，而且她每次都打几十万元，其也不敢接这么大的码子，所以想让王某收手。但是王某不听，说她已经在其这儿输了80多万元，她要把钱扳回来。其就跟她说，要打可以，但是必须交一部分押金。当日，王某在新江路中国建设银行通过转账的方式向其建设银行卡转入20万元，作为押金。后王某投注380000元左右，也没有打中。次日，王某交给其180000元钱。后来王某又投注2次，一次295000元，一次230000元，都没有打中。其将王某报过来的码单转报给“小燕子”、“阿庆”。王某每次都通过打电话的方式向其报码，都是打其号码为66310551的小灵通手机与其联系。刚开始，王某在其这儿报码，其再将码单转报给上家，上家会给其返10个点，其再将其中5个点返给王某。但是到后来王某一直没有打中，其看她可怜，就把自己的10个点都返给她了。另外，沈某、陈某两个人是从2009年6月或者7月的时候，开始到其这儿打六合彩的，打的金额很小，每次5元或者10元打打，每期总金额为五六十元，打的次数也不多，断断续续打到2010年10月。这两人的投注其都是报到“小燕子”、“阿庆”处的。本院认为，被告人何可芬违反国家规定，进行地下“六合彩”非法经营活动，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人何可芬起帮助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人何可芬到案后，如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。供犯罪所用的三星牌移动电话机，予以没收；被告人何可芬的违法所得，依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何可芬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年5月6日起至2013年3月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）二、供犯罪所用的三星牌移动电话机一部（扣押于慈溪市公安局），予以没收；被告人何可芬违法所得人民币二万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡益平人民陪审员  章仁苗人民陪审员  杨法弟二〇一一年七月八日书 记 员  孙淑女附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。