广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2014)佛顺法刑初字第2050号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁某华，男，1984年11月9日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪2013年10月25日被羁押，同日被刑事拘留，2013年11月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人黄庆祥，广东品道律师事务所律师。被告人卢某某，女，1987年7月9日出生，汉族，中专文化，公司员工。因涉嫌合同诈骗罪2013年10月25日被羁押，同日被刑事拘留，2013年11月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人刘立新，广东荆紫律师事务所律师。被告人梁某文，男，1986年3月5日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪2013年10月25日被羁押，同日被刑事拘留，2013年11月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2014]626号起诉书指控被告人梁某华、卢某某、梁某文犯合同诈骗罪，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员殷黄娟出庭支持公诉，被告人梁某华及其辩护人黄庆祥、被告人卢某某及其辩护人刘立新、被告人梁某文到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2011年初，被告人梁某华准备在佛山市顺德区乐从镇的钢铁市场实施诈骗，并在网上谎称能帮人办理大额度信用卡骗取了一名叫“徐某某”的男子的银行卡。，被告人梁某华用事先存入“徐某某”账户里的资金130844.7元向佛山市顺德区众立贸易有限公司购买了一卷27.09吨重的钢材。次日，被告人梁某华在得知购买的货物已转到“徐某某”名下后，通过群发短信的方式以低于市场价的价格兜售该27.09吨钢材。之后，被告人梁某华同时将该27.09吨钢材卖给被害单位佛山市天弦贸易有限公司、佛山市坚晟贸易有限公司、佛山市顺德区钜展贸易有限公司，并利用“徐某某”的账户先后收取了三间公司各人民币122446.8元。得手后，被告人梁某华将诈骗回来的钱分别转入多个账户，并通过戴头盔、蒙面等方式在柜员机提取现金。被告人梁某华之后得知同村的被告人梁某文无所事事后，决定叫梁某文帮忙实施诈骗，要求梁某文负责到银行转账、取钱、存钱以及传真等工作，梁某文同意。，被告人梁某华通过网上下载的制作公章软件制作了被害单位佛山市顺德区鸿粤贸易有限公司的公章，并伪造了该公司将共重58.695吨的钢材转到一个叫“云某某”名下的转货单。之后被告人梁某华让被告人梁某文将转货单传真到佛山市顺德区诚钢平板加工有限公司，该公司收到转货单后将鸿粤公司的58.695吨的钢材转到了“云某某”名下。随后，被告人梁某华通过手机群发短信兜售上述钢材，梁某华骗其妻子称要出货，要求卢某某帮忙听电话卖货。之后，被告人卢某某成功将上述钢材卖给了被害单位佛山市顺德区乐从镇恒远贸易有限公司，梁某华则通过“云某某”的账户收取了恒远公司227736元的货款。得手后，被告人梁某华将诈骗回来的货款转账或者让被告人梁某文到各个银行柜员机提取现金，2013年春节前，梁某华给梁某文1500元作为报酬。，被告人梁某华让被告人卢某某冒充佛山市顺德区源锵贸易有限公司的员工致电佛山市顺德区乐从达成平板厂，要求达成平板厂提供源锵公司的库存情况。在获悉源锵公司的库存情况后，被告人梁某华制作了源锵公司的假公章以及转货单并让被告人梁某文传真到达成平板厂，成功将源锵公司的5卷钢材转入梁某华自己伪造的一个“佛山市某某贸易有限公司”的名下。随后，被告人梁某华要求被告人卢某某帮忙卖骗取的上述5卷钢材，卢某某此时发现梁某华的诈骗行为，但在梁某华的劝说下还是继续帮助梁某华，并成功将上述5卷钢材以人民币480652.2元的价钱卖给了佛山市和信钢铁有限公司。被告人梁某华通过“陈某某”的名义收钱后，将钱全部转入“任某某”名下，随后又转入“段某”名下，后又从“段某”名下转回2万元到“任某某”名下，并让被告人梁某文到柜员机取出该2万元。之后“段聪”名下的剩余459369.26元被公安机关冻结。，被告人梁某华从江某某（另案处理）处取得了户名为“黄某平”的银行账户。同年，被告人梁某华在网上得知佛山市顺德区钢能贸易有限公司在兜售一批钢材，便在网上Q群内以晋能公司员工的名义兜售钢能公司的钢材，被告人卢某某负责接听电话卖钢材，并称晋能与钢能为同一老板的公司，后成功将4卷钢材卖给佛山市顺德区辉月贸易有限公司，梁某华通过一个“黎某某”的账户收取了货款人民币414456.8元。之后，被告人梁某华将其中12万元转入“黄某平”的账户，将剩余资金转入“张某某”的账户，再将其中12万元从“张某某”的账户平均转入其在网上购回的六个账户，但该12万元又被其他人取走，剩余约17万元梁某华则自己到银行柜员机取钱的方式提取现金。1时许，民警在广州绕城高速（南二环）北滘出口处将被告人梁某华、卢某某抓获，同日2时许，民警在佛山市顺德区勒流街道扶闾村见龙北街4号将被告人梁某文抓获。综上，被告人梁某华实施合同诈骗四次，诈骗财物共计人民币1490185.4元；被告人梁某文参与合同诈骗二次，诈骗财物共计人民币708388.2元；被告人卢某某参与合同诈骗三次，诈骗财物共计人民币1122845元。公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被告人梁某华的供述及对被告人梁某文、同案人江某某的辨认笔录，对涉案银行卡、银行单据、电脑、手机、出货单、转货单的指认笔录；2.被告人卢某某的供述及对被告人梁某文的辨认笔录，对涉案银行卡、银行单据、电脑、手机、出货单、转货单的指认笔录；3.被告人梁某文的供述及对被告人梁某华、同案人江某某的辨认笔录，对作案地点、银行取钱监控截图的指认笔录；4.被害人梁某强的报案陈述及对电子交易回单的指认笔录；5.被害人黎某坚的报案陈述及对送货单、电子交易回单、身份证复印件的指认笔录；6.被害人冯某某的报案陈述；7.被害人张某松的报案陈述；8.委托书、企业法人营业执照；9.身份证、转货单、银行流水信息；10.被害人韦某某的报案陈述；11.被害人曾某梅的报案陈述；12.被害人陈某海的报案陈述；13.被害人伦某某的报案陈述；14.证人张某硕的证言；15.证人段某的证言；16.证人徐某某的证言及对开卡信息的指认笔录；17.抓获被告人梁某华、卢某某、梁某文的经过；18.被告人梁某华、卢某某、梁某文的户籍证明；19.电子物证检验报告书；20.搜查笔录；21.扣押、移交物品清单；22.涉案银行监控视频录像。公诉机关据此认为被告人梁某华、卢某某、梁某文无视某家法律，在履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和某刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和某刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人梁某华、卢某某、梁某文对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议。被告人梁某华的辩护人辩护称：1.被告人梁某华协助公安机关抓获同案人，有立功表现；2.被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，是初犯、偶犯。被告人卢某某的辩护人辩护称：1.被告人卢某某在共同犯罪是从犯；2.被告人卢某某是初犯、偶犯，认罪态度较好。经审理查明，公诉机关指控被告人梁某华、卢某某、梁某文犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。另查明，1时许，民警将被告人梁某华、卢某某抓获。同日20时许，民警在梁某华的配合下在深圳市布吉街道沃尔玛超市门口将同案人江某某抓获。本院认为，被告人梁某华、卢某某、梁某文无视某家法律，在履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，扰乱市场秩序，均已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁某华、卢某某、梁某文犯合同诈骗罪，罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁某华起主要作用，是主犯；被告人卢某某、梁某文起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚；被告人梁某华归案后配合公安民警抓获同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人梁某华、卢某某、梁某文归案后如实供述了其犯罪行为，依法可从轻处罚。被告人梁某华、卢某某的辩护人提出的辩护意见有理，本院予以采纳。综上，根据三被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和某刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人梁某华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月25日起至2023年10月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人卢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月25日起至2017年10月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人梁某文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月25日起至2016年10月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邓杏华人民陪审员  罗嘉敏人民陪审员  黄杏冰二〇一四年八月十四日书 记 员  吴 冰附：相关法律条文《中华人民共和某刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。