宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑 事 判 决 书（2014）贺刑初字第121号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人余某某，男，1961年11月12日出生，汉族，初中文化，河南省新蔡县人，住河南省郑州市，无业。2012年4月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪由宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准逮捕（在逃），2014年4月1日在北京市大兴县瀛海派出所投案自首，同年4月1日至同年4月13日临时羁押于北京市大兴区看守所，同年4月14日由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于贺兰县看守所。辩护人马思婷，宁夏海潮律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检刑诉（2014）第90号起诉书指控被告人余某某犯组织、领导传销活��罪，于2014年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月9日依法公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指派代理检察员徐荣出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人马思婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2010年初，马某（已判决）经韩某某（又名韩某甲，在逃）介绍从河南老家来到贺兰县，加入了以韩某某为首的“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红的人力资源投资工程”的传销组织。为了发展人员获取收益，马某继续以“人力资源投资入股分红”为由，吸收曹某某（已判刑）、李某某（系被告人余某某的妻子，已判刑）及被告人余某某加入该传销组织。该组织以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65--599份）、业务主任（Ｃ级10--64份）、业务组长���Ｄ级3--9份）、实习业务员（Ｅ级1--2份）组成“五级三进制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，根据级别和发展的下线申购的份额获得提成。2012年3月初，被告人余某某直接或间接发展了时某某、余某某、余某甲、余某乙等三十余人加入该传销组织，被告人余某某因此晋升为高级业务员。被告人余某某受上线人员的安排，谎称政府发放福利，每月月底为其体系成员发放鸡、鱼，并接待新人、为新加入传销组织人员讲一些行业运作模式和纪律、办理入股申购、发放工资分红，负责管理体系人员。2014年4月1日，被告人余某某主动到北京市公安局大兴区分局瀛海派出所投案。公诉机关认为，被告人余某某以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定��序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，直接或间接发展下线人数已超过30人，且层级在三级以上，达到高级业务员级别，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议对其在二年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。并向法庭提供了相关证据，提请本院依法判处。被告人余某某当庭认罪，辩解称，其是2011年6月份才到贺兰县参加传销组织的，比李某某来的晚；其没有晋升为高级业务员。辩护人对公诉机关指控的罪名不表异议，辩称，犯罪事实方面：1.被告人余某某不知道参与的是传销组织；2.不能将马某、李某某另一支臂的传销人员认定为余某某的下线人员；3.余某某在传销体系中的作用较小。量刑方面：被告人余某某构成自首、从犯，没有获利，也是受害人。鉴于其妻子李���某已经被判处刑罚，建议对被告人余某某判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。经审理查明，2010年初，马某（已判决）经韩某某（又名韩某甲，在逃）介绍从河南老家来到贺兰县，加入了以韩某某为首的“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红的人力资源投资工程”的传销组织。为了发展人员获取收益，马某继续以“人力资源投资入股分红”为由，吸收曹某某（已判刑）、李某某（系被告人余某某的妻子，已判刑）及被告人余某某加入该传销组织。该组织以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65--599份）、业务主任（Ｃ级10--64份）、业务组长（Ｄ级3--9份）、实习业务员（Ｅ级1--2份）组成“五级三进制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，根据级别和发展的下线申购的份额获得提成。2012年3月初，被告人余某某直接或间接发展了时某某、余某某、余某乙等三十余人加入该传销组织，被告人余某某因此晋升为业务经理业务员。被告人余某某受上线人员的安排，谎称政府发放福利，每月月底为其体系成员发放鸡、鱼，并接待新人、为新加入传销组织人员讲一些行业运作模式和纪律、办理入股申购、发放工资分红，负责管理体系人员。2014年4月1日，被告人余某某主动到北京市公安局大兴区分局瀛海派出所投案。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：一、书证：贺兰县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书，证明被告人余某某曾于2012年3月8日至贺兰县公安局报案，称被马某、韩某某以作人力资源投资为由骗走40余万元。余某某常住人口信息记录，证明被告人余某某出生于1961年11月12日，在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。在逃人员登记／撤销表，证明被告人余某某于2012年4月18日被公安机关网上追逃，2014年4月1日在北京市大兴县瀛海派出所投案。宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书、宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事判决书，证明被告人余某某所在传销组织的上线人员马某、曹某某、李某某已经被依法判决的事实。传销组织人员身份信息，证明余某某所在的传销组织中人员身份信息情况。北京市公安局大兴分局瀛海派出所出具到案经过，证明被告人余某某主动到北京市公安局大兴区分局瀛海派出所投案，系主动归案。北京市大兴区看守所临时寄押证明书，证明被告人余某某于2014年4月1日至2014年4月13日被临时寄押于北京市大兴区看守所。二、证人证言：证人李某甲证言（附档案编码卡5份、自制传销人员结构图），证明2011年2月份，余某某以西部开发搞工程为名将其骗至贺兰县��加传销组织，由余某某带领办理申购。其上线为余某某的儿子余某，其下线为曹某某、李某乙、魏某某、李某丙。马某是传销组织的大经理。每个月发鸡鱼都是余某某打电话通知去领或者他给送过来。证人曹某某证言（附自制传销人员结构图），证明2011年1月份，余某某以在贺兰搞服装为名将其与其老公李某甲骗至贺兰县参加传销组织，由曹某某带着办理申购10份33500元。余某某、李某某组织串老乡、听课。其上线为曹某某、马某、余某某、李某某、余某甲、余某、李某甲。其下线为李某乙、位某某、李某丙。余某某每月给发一只鸡和一条鱼。证人余某乙证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年3月份，余某某以卖服装为名将其骗至贺兰县，由李某某带着转县城，后参加传销组织。其上线为余某丁、余某某、马某、曹某某。余某某是高级业务员��马某、曹某某是大经理。马某和曹某某买了一辆黑色的凯美瑞，还听他们说在河南买了一套房子。下线为孙某某、余某丙、余某某、郑某某、张某、毛某、毛某某、黄某某。证人余某某证言（附档案编码卡3份、自制传销人员结构图），证明2011年5月份其被余某某发展加入到传销体系中。马某通知后，其以自己、余某丙、孙某甲的身份证办理了30份入股申购。余某某是其堂哥。其所在的传销体系中的头目是马某、曹某某、韩某某。证人郑某某证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年5月份，余某乙以让其来贺兰做服装生意为由，将自己诱骗至贺兰县。余某某带着其转老乡，讲课洗脑。由余某乙带着办理申购，申购十份，33500元申购款交给余某乙。其上线为曹某某、马某、余某某、余某乙、余某某。下线为张某丙、张某、张某丁、毛某、毛某家。��人张某证言（附档案编码卡3份、自制传销人员结构图），证明2011年5月份郑某某以做服装生意为名将其骗至贺兰县，由余某某带着转老乡，后出资8.4万元申购25份参加传销组织。马某和曹某某负责讲课。其上线为郑某某、曹某某、马某、余某某、余某乙、于某某。下线为田某某、毛某、毛某家。余某某每月给送鱼和一只鸡。证人毛某家证言（附档案编码卡1份），证明2012年2月，其老婆张某介绍到贺兰县，来后马某、余某某带其转贺兰县，去老乡家串门，讲这里搞西部大开发挣钱特别容易，讲五级三进制的体系，都是国家政策，是扶贫项目。当时感觉挺不错，就加入了。在马某的带领下，办理了申购手续，交了33500元，办了10份。是马某组织搞传销，在马某家听课，组织串老乡。其上线为曹某某、马某、余某某、余某乙、张某、张某丁。证人张某丙证言（附档案编��卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年8月份。郑某某以做服装生意为名将其骗至贺兰县，由余某乙带着转县城，串老乡。后申购10份参加传销组织。其上线为郑某某，下线张某丁。传销头目马某、曹某甲、韩某某。证人张某丁证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年12月份，张某丙以到宁夏贺兰县做生意为名骗其来到贺兰参加传销组织。余某甲带着其转老乡，其共申购10份33500元。其上线为余某某、马某、曹某某、余某丁、余某乙、余某丙、张某丙、郑某某、余某某。余某某、马某、曹某某是高级业务员，其他的都是业务经理。证人李某丙证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年8月，孙某甲以宁夏贺兰县这边生意好做为由，将其与其妻子汪某某一起叫到贺兰县。来到贺兰县后，孙某甲的丈夫余某某给自己讲课洗脑。由余���某带着到银川富荣大酒店缴纳入股申购款，其用自己及妻子汪某某、父亲李某丁的身份证各申购入股十份，缴纳100500元申购款。其现在为经理级别。其下线为汪某某、李某丁、耿某、李某乙、耿某某、单小凤、耿某甲。自己在传销体系中的上线是孙某甲，传销体系中的头目是马某、曹某某、韩某某。证人汪某某证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年9月，孙某某以搞装修为名将其骗至贺兰县，出资33500元申购10份参加传销组织。其上线为李某丙、孙某某、余某某、马某、曹某某。李某丙、孙某某是业务经理，余某某是高级业务员，马某、曹某某是大经理。余某某有黄金标志（指金银首饰），马某和曹某某在河南买了一辆丰田凯美瑞，再就是听说余某某在河南买了一套房子。其下线为李某丁、耿某、李某乙、耿某某、单某某、耿某甲。证人耿某证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年10月份，李某丙给其丈夫李某乙说宁夏贺兰县这边在搞西部大开发，其随丈夫来到贺兰县购买了20份加入到传销体系中，并发展其父亲耿某某、母亲单某某、弟弟耿某甲下线，购买了30份。其上线为李某丁。马某是其所在的传销体系中的高级业务员。其下线为李某乙、耿某某、单某某、耿某甲。（有耿某某、单某某、耿某甲的证言予以证明）证人李某乙证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年9月份，李某丙以在宁夏贺兰县搞装修为名，发展其到贺兰县加入传销组织，并带领其转老乡、转县城。孙某甲带领其去办理申购，以其及其妻子耿某的身份证缴纳67000元办理入股申购20份。其在传销体系中的上线是耿某、汪某某、李某丙、孙某甲、余某某、马某、曹某某。在传销体系中的下线是耿某某、单某某、耿某甲。耿某、汪某某是业务主任，李某丙、孙某甲是业务经理。余某某是高级业务员，马某、曹某某是大经理。余某某有黄金标志（指金银首饰），马某和曹某某在河南买了一辆丰田凯美瑞，再就是听说余某某在河南买了一套房子。耿某某、单某某、耿某甲都是业务主任。证人耿某某证言（案编码卡3份、自制传销人员结构图），证明2011年10月份，李某乙以宁夏贺兰搞开发为名将其骗至贺兰县参加传销组织，余某某、李某乙带着其转县城，由李某乙的哥哥李某丙给其讲课洗脑。后来李某丙带着耿某某以耿某某、儿子耿某甲、妻子单小凤的名义申购了10.05万元。其上线为李某乙，下线为耿某甲、单某某。传销组织头目是马某、曹某某、余某某。证人单某某证言（附自制传销人员结构图），证明2011年10月份，李某乙以西部开发为名将其与其丈夫耿某某骗至贺兰县，其和其丈夫耿某某出资10.05万元购买30份参加传销组织。其上线为耿某某，下线耿某甲。李某乙打电话让其领鸡和鱼。证人耿某甲证言（附自制传销人员结构图），证明2011年11月份，李某乙以西部开发为名将其骗至贺兰县，参加传销组织。其上线为单某某、耿国柱、李某乙、耿某、李某丁、汪某某、李某丙、孙某某、余某某、马某、曹某某。李某丙是业务经理，孙某甲、余某某是高级业务员，马某、曹某某都是大经理，其他的都是业务主任。证人刘某某证言（附档案编码卡12张、绘制传销图），证明2011年9月2日，其由余某某介绍来贺兰县加入传销组织，后余某某带着串老乡家，让老乡给其讲课洗脑。在余某某的带领下，其用自己、王某某、刘某甲、李某戊、姚某某、何某某、王某甲、沈某某、刘某乙、刘某丙等十二个身份证各申购10份入股，并向其出具���十二份档案编码卡。上线是余某某，传销体系中的头目是马某、曹某某、韩某某。证人杨某某证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2012年1月份，刘某某以搞服装生意为名将其骗至贺兰县，余某某带着转老乡、讲课，后出资67000元申购20份参加传销组织。同时证明其上线为曹某某、马某、余某某、刘某某、刘某乙。下线为薛某某。证人何某甲证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2012年1月，刘某某以让其来贺兰卖服装为名，将其骗至贺兰参加传销组织，由余某某带着其串老乡。是刘某某带着办理申购，以其自己以及老公孟某某的身份证申购20份，总计金额67000元。上线为曹某某、马某、余某某、刘某某、刘某乙、刘某丙，下线为孟某某。证人刘某丁证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2012年2月份，刘某某以服装批发为名将其骗至贺兰县，出资33500元申购10份参加传销组织，其上线为刘某某、余某某、马某、曹某某。证人胡某某证言（附档案编码卡6份、自制传销人员结构图），证明2012年2月19日，刘某某以让自己做服装生意为由将自己骗到贺兰县来，来后刘某某安排自己串老乡家，听老乡给自己讲西部大开发的项目。后胡某某用自己和亲戚杨甲、黄某甲、刘某丁、张某丁、王某丙的身份证办理申购手续，共交了六十份20.1万元。其上线是王某某。这个传销体系中的头目是马某、曹某某、韩某某。证人李某证言（附档案编码卡7份、自制传销人员结构图），证明2011年3月份，余某某发展其加入传销组织，自己加入传销组织后，用自己及李某丁、李某戊、葛某乙、葛某丙、孟某丙、谭某某的身份证入股申购70份，交了20.4万元，余某某带着去交申购款。其在传销体系中的上线是余某��，所在的传销体系中的头目是马某、曹某某、韩某某、余某某。证人时某某证言（附自制传销人员结构图），证明2011年3月，其丈夫李某发展自己来贺兰县加入传销体系，一共申购了十份33500元。其现在的级别为业务经理，在传销体系中的上线是余某某。传销体系中的头目是马某、曹某某、韩某某。证人李丙证言（附档案编码卡3份、自制传销人员结构图），证明2011年5月，其父亲李某以在贺兰搞服装批发为名将其骗至贺兰县参加传销组织。李某带着转老乡、听课。其上线为李某、时某某、李某某、余某某、马某、曹某某。李某、时某某是业务经理，李某某、余某某是高级业务员，马某、曹某某是大经理。余某某只是有了黄金标志（指金银首饰），马某和曹某某在河南购买了一辆丰田凯美瑞，再就是听说余某某在河南买了一套房子。其下线为葛某丙、谭某某（空身���证）、葛某丁、孟某丙（空身份证）。证人葛某丙证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年5月，其父亲李某以做服装生意为名将其及老公李丙骗至贺兰县，参加传销组织。余某某是他们的上线，负责接待新人，余某某现在是经理级别。其上线为李丙、李某、时某某、余某某、马某、曹某某、下线是贾某丙、谭某某。证人贾某某证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年6月份，李某以做服装生意为名将其骗至贺兰县，其出资10.05万元申购30份参加传销组织。其上线是贾某丙。下线是高某某。传销组织的头目是马某、曹某某、韩某某。证人刘某乙证言及档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年5月份，李某以卖服装为名将其骗至贺兰县，李某某负责讲课，刘某乙当月出资10.43万元申购31份参加传销组织。其上线为李某、贾某某、高某某、葛某某、李丙、时某某、余某某、马某、曹某某、韩某某。余某某、马某、曹某某、韩某某是高级业务员，其他的都是业务经理。证人李某己证言（附档案编码卡4份、自制传销人员结构图），证明2011年6月份，刘某乙以西部开发搞投资工程为名将其骗至贺兰县参加传销组织。其上线为贾某丙，下线为李某辛、王某丁、张某丁、张丙、杨某丙。马某为传销组织的高级业务员。马某给我们发鸡鱼等，每个月月底，刘某乙给打电话通知去领鸡和鱼，一般都是余某某给送过来。证人张某戊证言（附档案编码卡5份、自制传销人员结构图），证明2011年11月份，其姐姐张某已以做生意为名将其骗至贺兰县，发展其加入传销组织，其交了33500元申购10份。其上线为张某已、刘某乙、贾某某、贾某丙、葛某某、李丙、时某某、余某某、马某。余某某、马某都到了高���业务员了，其他人不认识。下线为李某已。证人许某某证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年5月份，余某甲以西部开发为名将其骗至贺兰县参加传销组织，其出资4.62万元购买15份。其上线为余某甲、李某某、余某某、马某、曹某某。余某某、马某、曹某某是高级业务员，其他都是业务经理。证人熊某某证言（附档案编码卡2份、自制传销人员结构图），证明2011年9月份，许某某以西部开发为名将其骗至贺兰县两次申购20份参加传销组织，第一次带领办申购的是许某某，第二次是余某某。其上线为许某某。马某是体系内的大经理。每个月月底，余某甲打电话通知其去领鸡和鱼，或者是许某某给送来。证人高某甲证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年7月，于某乙以做服装生意为名将其骗至贺兰县，参加传销组织。其上线为于某乙、李某某、马某，下线刘新等。于某乙在每月月底时发放鸡和鱼。证人刘某丁证言（附档案编码卡1份、自制传销人员结构图），证明2011年5月份，高某甲以做生意为名将其骗至贺兰县，参加传销组织。其上线为高某甲、于某乙、余某某、马某、曹某某。三、同案犯供述与辩解：1.同案犯马某供述与辩解，证明马某在韩某某的介绍下加入传销组织，并积极发展李某某、余某某等作为自己的下线。其是所在传销组织的组织者、领导者。李某某、余某某管理发展的人由他们自己管理，余某某是大经理室的人，是高级业务员。余某某的特长就是给下线处工作讲课。2.同案犯李某某供述与辩解（附绘制传销图），证明2010年5月，其在贺兰县参加传销组织。并发展余某某作为一支下线。余某某的下面是时某某、接着是李某、李丙、葛某某、贾少田。另一只下线是余某��、余某某的侄女余某乙、孙某甲、余某某、孙某甲还发展了李某丙和刘建芳。刘建芳的上面排了空资格余某丙。刘建芳下面是刘某乙、刘建新、刘某丙。后面的记不清楚。余某某没怎么管理过体系。3.同案犯曹某某供述与辩解（附绘制传销组织结构图），证明曹某某加入传销组织，并积极发展马某、李某某、余某某等作为自己的下线。组织里马某、余某某、李某某等人都是高级业务员。余某某、李某某是在2011年10月份上高级的。他俩负责借贷信任，给下线将行业运作模式和纪律，给下线办申购、发工资、安排发肉食品。李某某、余某某给下线办理申购收钱，不给其和马某分红。四、被告人供述与辩解：被告人余某某供述与辩解，证明2010年12月份，其妻子在朋友马某的劝说下到贺兰县批发服装，后来又给其打电话让其到贺兰县。其妻子投资33500元申购10份，之后其以自己和儿子余某的身份证投资67000元申购20份加入传销组织。其上线是妻子李某某，下线是余某甲、余某、余甲、余某丙、时某某、李某、李甲、葛某某。在检察机关供述称其于2011年7月受妻子李某某之约来到贺兰县，7天之后回郑州老家。8月底再次来到贺兰县申购10份参加传销。其发展了李某。称其在贺兰生病，没有从事管理行为。在开庭审理时当庭认罪，辩称是2011年6月份到贺兰县参加传销组织的，比李某某来的晚，没有晋升为高级业务员。本院认为，被告人余某某以非法获利为目的，组织、发展人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，发展直接、间接下线人数超过30人，达到业务经理级别，公诉机关指控的罪名成立，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事��任。被告人余某某及其辩护人辩称被告人余某某没有达到高级业务员级别、应构成从犯、自首的辩护意见，经查，被告人余某某系李某某的直接下线，李某某系组织体系中业务经理级别，被告人余某某自李某某脱离传销组织后没有再发展下线人员，其职级没有晋升。仍应认定为业务经理级别。故被告人及其辩护人的辩解意见本院予以采纳；传销上线人员应对其在参加传销组织及因此获利期间发展的直接及间接下线人员负责，故被告人余某某与传销体系的上线人员不应区分主从犯。被告人余某某自动投案，但未能如实供述其组织、领导传销活动犯罪事实，不构成自首。被告人余某某及其辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。为了维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月1日起至2015年9月30日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  唐文皓人民陪审员  王维新人民陪审员  汪世明二〇一四年八月六日书 记 员  李 婷附：判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意���》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无���逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。第页共页