广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院刑 事 判 决 书（2011）西刑初字第26号公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。被告人吕春海，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年2月5日被刑事拘留（2月4日被抓获），同年3月11日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。辩护人卢雄伟，广西南国雄鹰律师事务所律师。南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉（2010）631号起诉书及南市西检刑追诉（2011）2号追加起诉书指控被告人吕春海犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2010年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。南宁市西乡塘区人民检察院指派代理检察员唐国锋出庭支持公诉，被告人吕春海、辩护人卢雄伟到庭参加诉讼。本案已办理相关延期审理手续。现已审理终结。南宁市西乡塘区人民检察院指控：一、2008年3月，被告人吕春海伪造位于南宁市西乡塘区秀厢路北湖安居小区x区x栋x单元x号房的《房屋所有权证》、身份证等资料，骗取意欲购房者王某的信任，并与王某签订了关于该处房产的《房屋买卖合同》，分别于同年3月18日及5月18日在南宁市西乡塘区秀厢路x号x栋x单元x房骗其支付预购房定金人民币80000元。二、2008年12月，被告人吕春海化名“郑海波”，伪造位于南宁市西乡塘区大学路瑞士花园翠湖x栋x座x号房的《房屋所有权证》、身份证等资料，骗取意欲购房者覃某的信任，并与覃某签订了关于该处房产的《房地产买卖契约》，于同年12月22日在南宁市西乡塘区大学路瑞士花园碧湖x栋x座x号房骗其支付预购房定金共计人民币90000元。三、2010年2月，被告人吕春海化名“林福超”，伪造南宁市城市管理局签订的《经济适用房买卖合同》、身份证等资料，虚构自己拥有位于南宁市西乡塘区安吉大道西一里x号市政小区x栋x单元x号的二手毛坯房房产，骗取意欲购房者黄某乙、黄某甲的信任，先于同年2月1日骗取黄某甲支付预购房定金人民币20000元，并于同年2月3日与之签订关于该处房产的《房屋买卖合同》，准备于次日骗取预购房定金时被抓获。四、2008年年底始，被告人吕春海在南宁市西乡塘区安吉大道苏卢农贸市场内，以“林光生”之名及虚假身份结识被害人谢某骗取其信任，先于2009年9、10月间利用一张“林光生”签订的南宁市西关路铺面定金发票欺骗谢某，让谢分五次向吕支付了人民币33300元作为西关路东面x、xx号铺面定金，并同时骗取谢准备转让铺面而处理的大量存酒；又于2009年底、2010年初利用一份“林光生”与宜州市农机厂签订的市场承包合同书及市场定金收据欺骗谢某，谎称可帮谢安排家属进行管理工作共同开发，进而骗谢分四次共向吕支付人民币5000元。事后谢某无法再找到吕春海为了证实指控的事实，公诉机关向法庭提供了刑事案件受理登记表、抓获经过、户籍证明、证明、收条、被害人王某等人的陈述、被告人吕春海的供述等证据。公诉机关认为被告人吕春海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值达19万元人民币，数额巨大；同时被告人吕春海以非法占有为目的，诈骗私人财物数额巨大，达人民币38300元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第二百六十六条的规定，应当以合同诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吕春海辩称：（1）2008年7月份其已把八万元全部退给了王某；（2）在第二起指控中，其没有打合同给被害人，其收了九万元；（3）在第三起指控中，二万元是定金，其并没有骗，这笔钱是借的，其有借条。吕春海的辩护人提出如下辩护意见：（1）吕春海主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，虽不是自首，但属坦白，可以从轻处罚；（2）吕春海已经向王某退赃，并取得了王某的谅解，可以从轻处罚；（3）吕春海当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。经审理查明：一、2008年3月，被告人吕春海利用伪造位于南宁市秀厢路北湖安居小区x区x栋x单元x号房的《房屋所有权证》（邕房权证字第**）、身份证等资料，骗取意欲购房者王某的信任，并与王某签订了关于该处房产的《房屋买卖合同》，分别于同年3月18日及5月18日共骗取王某支付的购房定金人民币8万元。同年6月20日，吕春海向王某退还了8万元。二、2008年12月，被告人吕春海化名“郑海波”，伪造位于南宁市西乡塘区大学路瑞士花园翠湖x栋x座x号房的《房屋所有权证》、身份证等资料，骗取意欲购房者覃某的信任，并与覃某签订了关于该处房产的《房地产买卖契约》，于同年12月22日骗取覃某的购房款人民币9万元。三、2010年1月，被告人吕春海化名“林福超”，利用伪造的《经济适用房买卖合同》、房屋平面图、身份证等资料，虚构自己拥有位于南宁市西乡塘区安吉大道西一里x号市政小区x栋x单元x号房房产，骗取意欲购买该套房的黄某乙、黄某甲的信任，于同年2月1日骗取黄某甲支付的购房定金人民币2万元，并以“林福超”之名向黄某甲出具借条。同年2月3日，被告人吕春海以“林福超”之名与黄某乙签订关于该处房产的《房屋买卖合同》。次日，吕春海准备骗取剩余的购房定金时被被害人识破并抓获。四、2008年年底，被告人吕春海在南宁市西乡塘区安吉大道苏卢农贸市场内，以“林广生”之名及虚假身份结识被害人谢某。2009年9、10月期间，吕春海谎称其有南宁市西关路东面x、xx号铺面转让给谢某，多次骗取谢某给付的铺面定金及手续费共计人民币33300元，并同时骗取了谢某准备转让铺面而处理的大量存酒。2009年底至2010年初，吕春海利用一份“林光生”与宜州市农机厂签订的《市场承包合同书》及市场定金收据欺骗谢某，谎称可帮谢某安排家属进行管理工作共同开发，分四次骗取谢某人民币5000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、刑事案件受理登记表，证实了案件的来源。2、户籍证明，证实被告人犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3、抓获经过，证实了被告人归案的时间及经过。4、被害人王某、覃某、黄某甲、黄某乙的陈述，证实被告人吕春海利用虚假购房合同骗取被害人定金的事实。5、被害人谢某的陈述，证实吕春海以“林光生”之名，利用转让铺面及帮忙安排工作为由骗取其钱财的事实。6、辨认笔录，经被害人覃某、黄某乙、谢某从公安机关提供的不同男性照片中辨认出被告人吕春海就是实施诈骗的人。7、南宁市房产管理局复函，证实南宁市秀厢路北湖安居小区x区x栋x单元x号房未有相关房屋权属登记记录，邕房房权证字第**《屋所有权证》系伪证。8、南宁市房地产档案馆证明，证实该档案馆无邕房房权证字第**xxxx的房屋权属登记记录。9、南宁市城市管理局证明，证实南宁市西乡塘区安吉大道西一里x号市政住宅小区x栋x单元x号房系其单位职工李某所有。10、被告人吕春海的供述，证实其利用虚假购房合同骗取被害人定金的事实。12、借条、收条，证实被告人吕春海收取被害人定金的事实。本院认为，被告人吕春海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，达人民币19万元，其行为已构成合同诈骗罪；被告人吕春海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，达人民币38300元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕春海一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吕春海辩称在第三起指控中，二万元是定金，此款为借款的意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人吕春海主动退赔被害人王某的经济损失，并取得了王某的谅解，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出吕春海已经向王某退赃，并取得了王某谅解的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人吕春海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2010年2月4日起至2016年2月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人吕春海退赔覃某9万元、退赔黄某甲2万元、退赔谢某38300元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 刚人民陪审员  何曼玲人民陪审员  黄 润二〇一一年六月十三日书 记 员  秦 晓