浙江省瑞安市人民法院刑 事 判 决 书（2013）温瑞刑初字第2067号公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。被告人胡孝兵。曾因赌博，于2013年1月15日被瑞安市公安局决定行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月15日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。被告人刘贵平。曾因赌博，于2013年1月15日被瑞安市公安局决定行政拘留五日。现因本案，于2013年1月15日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。被告人胡勇。曾因赌博，于2013年1月15日被瑞安市公安局决定行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月15日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）1050号起诉书、瑞检刑追诉（2014）2013－1050号追加起诉决定书指控被告人胡孝兵、胡勇犯诈骗罪，被告人刘贵平犯诈骗罪、开设赌场罪，于2013年11月11日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员叶桂芳出庭支持公诉。被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇到庭参加诉讼。现已审理终结。瑞安市人民检察院指控，（一）诈骗事实2012年12月底至2013年1月初，被告人胡孝兵、胡勇、刘贵平伙同胡某甲、熊浩华等人经预谋，采用诈赌的方式骗取李某丙的钱财并作了明确分工。其中胡某甲负责把李某丙骗到约定的赌博地点，和李某丙共同坐庄赌博；被告人胡孝兵负责安排赌场和准备诈赌工具，并在赌博中具体负责遥控赌博工具；被告人胡勇负责扮演赌客和倒款，被告人刘贵平和熊浩华负责扮演赌客并安排参赌人员。被告人胡孝兵、胡勇、刘贵平等人四次通过诈赌的方式骗取被害人李某丙共计人民币23万余元。（二）开设赌场事实2012年8月份至同年11月份期间，被告人刘贵平伙同莫民建、江某等多人在瑞安市塘下镇小南山村半山腰的坟场附近摆设赌场，召集他人赌博，累计抽取头薪6万余元。期间，唐彬等人受雇佣在赌场内负责理牌、抽取头薪；胡某乙等人受雇佣在赌场内负责望风。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘贵平以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪。被告人刘贵平犯二罪，依法应予以数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，予以惩处。被告人胡孝兵、刘贵平对公诉机关指控的主要犯罪事实均无异议。被告人胡勇辩称自己只是过去帮忙，不知道胡孝兵等人诈赌，亦未分得赃款，系抓获归案后才知道诈赌事实。经审理查明，（一）诈骗事实2012年12月底至2013年1月初，被告人胡孝兵、胡勇、刘贵平伙同胡某甲、熊浩华等人经预谋，采用诈赌的方式骗取李某丙的钱财并作了明确分工。其中胡某甲负责把李某丙骗到约定的赌博地点，和李某丙共同坐庄赌博；被告人胡孝兵负责安排赌场和准备诈赌工具，并在赌博中具体负责遥控赌博工具；被告人胡勇负责扮演赌客和倒款，被告人刘贵平和熊浩华负责扮演赌客并安排参赌人员。被告人胡孝兵、胡勇、刘贵平等人四次通过诈赌的方式骗取被害人李某丙共计人民币23万余元。具体犯罪事实如下：1、2012年12月23日晚上，被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇伙同胡某甲、熊浩华等人在瑞安市塘下镇石岗村新兴街4号二楼胡孝兵的出租房内，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某丙人民币24000元。2、2012年12月24日晚上，被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇伙同胡某甲、熊浩华等人在瑞安市塘下镇石岗村新兴街4号二楼胡孝兵的出租房内，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某丙人民币26000元。其中被告人刘贵平接到胡孝兵的通知后抵达该出租房楼下，但未到出租房内参与诈赌，事后，被告人刘贵平分得人民币2700元。3、2013年1月2日晚上，被告人胡孝兵、胡勇伙同胡某甲、熊浩华等人在瑞安市塘下镇菜场街163-171号出租房702室，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某丙人民币7万余元。4、2013年1月3日晚上，被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇伙同胡某甲、熊浩华等人在瑞安市塘下镇肇平垟肇中北路50号出租房，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某丙人民币11万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人胡孝兵、刘贵平在侦查和法庭审理阶段的供述及刑事辨认笔录，供认伙同被告人胡勇及胡某甲、熊浩华等人通过诈赌的方式骗取李某丙钱财，在第二节事实中，被告人刘贵平接到胡孝兵的通知后抵达出租房楼下，但未到出租房内参与诈赌，后分得赃款。其中被告人刘贵平明确供认，被告人胡勇第一次参与时即知道诈赌事宜，并充当赌托和倒款。每次诈赌结束，胡孝兵会结算，赌托将赢来的钱交给胡孝兵，胡勇均在场，可以看到和听到。被告人胡孝兵在法庭审理过程中称自己分得赃款3万余元，被告人刘贵平供认称自己分得赃款3、4万元。2、被告人胡勇在侦查阶段的供述，供认在第三、四节诈骗事实中，自己负责扮演赌客押注和倒款，亦证实在第一节事实中，被告人胡孝兵让自己去其出租房内玩，自己到出租房后，看到刘贵平等人和被害人李某丙赌博，李某丙坐庄输了很多钱，胡孝兵给了自己2万元，自己借给李某丙1.6万元，后自己和李某丙去银行取钱，还给胡孝兵。在第二节事实中，胡孝兵、等人和李某丙赌博，胡孝兵从自己这里拿了几千元，其总共借给李某丙2万元。但其辩称在第一、二节事实中，自己并不知道胡孝兵、刘贵平等人在实施诈赌行为，直到后两次发现李某丙总是输钱，才猜想他们是在诈赌。其在法庭审理过程中又辩称系在被抓获之后才知道诈赌事实。3、证人胡某甲的证言及刑事辨认笔录，证实伙同被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇诈骗被害人李某丙人民币20多万元的事实。4、被害人李某丙的陈述及刑事辨认笔录，证实上述被胡孝兵、胡勇、刘贵平和胡某甲等人诈骗，前两次从胡勇处倒款，后两次主要从胡孝兵处倒款的事实。5、证人彭某甲、彭某乙的证言及刑事辨认笔录，证实在上述诈赌事实中，被告人胡勇均在场充当赌托和倒款，每次诈赌结束后结算时，胡勇均在场，能看见和听见发生的事实。6、证人宗某的证言及刑事辨认笔录，证实在第四节事实中，自己发现被告人胡孝兵、胡勇、刘贵平和胡某甲等人对李某丙实施“诈赌”，后来胡某甲给了自己2500元让自己不要将此事说出去的事实。7、证人陈某的证言及刑事辨认笔录，证实胡某甲告诉自己其伙同胡孝兵通过诈赌的方式骗取他人人民币28万元，已拿到手26万元，一起参与实施诈骗的还有刘贵平、胡勇等人。8、检查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安人员对胡孝兵、胡勇的人身、住所以及刘贵平的车辆等进行检查，发现窃听式耳塞、遥控器、麻将机保修单、骰子、牌九及银行卡等物品，后予以扣押的事实。9、银行帐户明细表，证实被害人李某丙、被告人刘贵平及邹秋华（胡孝兵供认称邹秋华为其岳母）、邹建湘（胡孝兵供认称邹建湘为其妻子）等人银行卡内的资金往来情况。10、刑事判决书，证实胡某甲因犯诈骗罪被本院判处刑罚的事实。综上，本起事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人胡勇辩称其只是到赌场内帮忙，系在归案后才知诈赌事实的意见，与其本人在侦查阶段的供述、被告人刘贵平的供述、证人彭某甲、彭某乙的证言及被害人李某丙的陈述均相矛盾，本院不予采信。（二）开设赌场事实2012年8月份至同年11月份期间，被告人刘贵平伙同莫民建、江某、王某、蔡某、杨某甲、李某甲、罗某、李远兵等多人在瑞安市塘下镇小南山村半山腰的坟场附近摆设赌场，召集他人以“骨牌九”的形式进行赌博，并以庄家赢钱额的3％－4％抽取头薪，累计抽取头薪6万余元，其中被告人刘贵平分得人民币6000余元。期间，唐彬、李某乙等人受雇佣在赌场内负责理牌、抽取头薪；胡某乙、吴某乙以等人受雇佣在赌场内负责望风。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘贵平的供述，供认上述参与开设赌场的事实。其在侦查阶段明确供认，赌场实际摆设二十天以上，自己参与二十余天，在赌场内持有股份，累计抽取头薪数额6万元以上，自己分到7000余元。其在法庭审理过程中又称自己分得6000多元。2、证人江某、蔡某、杨某甲、李某甲、罗某、王某、吴某甲、杨某乙、胡某甲、叶某、吴某乙以、胡某乙、李某乙、李某丙、杨某乙的证言及刑事辨认笔录，证实上述开设赌场及被告人刘贵平参与其中的事实。3、搜查笔录、扣押清单及照片，证实公安人员于2013年3月30日从杨某甲、唐彬处发现扑克等，并予以扣押的事实。综上，本起事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人刘贵平结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘贵平犯有二罪，依法应予以数罪并罚。被告人刘贵平归案后能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚。被告人胡孝兵在法庭审理过程中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡孝兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月15日起至2017年4月14日止）。二、被告人刘贵平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币35000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月15日起至2019年1月14日止）。三、被告人胡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月15日起至2016年7月14日止）。四、追缴被告人胡孝兵、刘贵平、胡勇的诈骗共同违法所得（公安机关于2013年1月31日将登记于被告人胡孝兵名下的卡号为62×××11的中国农业银行卡予以冻结，冻结余额为人民币5049元；公安机关于2013年1月31日将登记于被告人刘贵平名下的卡号为62×××18的中国农业银行卡予以冻结，冻结余额为人民币18039.92元）；被告人刘贵平开设赌场的违法所得人民币6000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李延锁人民陪审员  叶玲玲人民陪审员  王 肖二〇一四年四月二日书 记 员  叶晓青