湖北省京山县人民法院刑 事 判 决 书（2013）鄂京山刑初字第00154号公诉机关京山县人民检察院。被告人江爱军，无业。2008年6月2日因犯合同诈骗罪被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑三年，2010年7月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月6日被武汉市公安局抓获，次日被京山县公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。辩护人陈景，湖北诚拓律师事务所律师。京山县人民检察院以京检刑诉（2013）95号起诉书指控被告���江爱军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。京山县人民检察院指派检察员曾晓莉出庭支持公诉，被告人江爱军及其辩护人陈景到庭参加诉讼。现已审理终结。京山县人民检察院指控，2011年9月至11月，被告人江爱军与曾长城（已判刑）共谋冒充禁毒大队干警、银监局工作人员打电话骗钱，具体分工由被告人江爱军负责组织人员打电话行骗，曾长城负责取款，曾长城又指使李某甲（已判刑）协助取款，李某甲又邀约刘某甲、昌某（均已判刑）等人参与取款。该团伙共骗得人民币986606.52元。具体为：1、2011年9月29日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给京山县新市镇居民石某打电话，谎称是湖北省公安厅禁毒总队民警，称石某的银行帐户被犯罪团伙利用，需冻结其帐户，并以保证石某银行帐户安全，骗被害人石某将帐户内存款49×××36.18元转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。2、2011年10月19日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给京山县新市镇居民黄某打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人黄某分两次将两个银行帐户内的存款91672.36元转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。3、2011年10月8日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给荆门市东宝区居民方某打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人方某分两次将361836.18元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。4、2011年10月8日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给成都市都江堰市居民梁某打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人梁某分三次将149808.54万元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。5、2011年10月18日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给荆门市居民张某乙打电话��冒充禁毒大队民警，骗被害人张某乙将49936.18元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。6、2011年10月24日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给荆州市居民谢某打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人谢某分两次将99872.36元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。7、2011年10月24日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给成都市都江堰市居民周某打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人周某将25936.18元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。8、2011年10月24日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给湖北省监利市居民刘某乙打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人刘某乙分两次将99836.18元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。9、2011年10月26日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给湖北省钟祥市��民刘某丙打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人刘某丙将7936.18元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。10、2011年11月30日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给河南省虞城市居民张某丙打电话，冒充禁毒大队民警，骗被害人张某丙将49936.18元存款转账到该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。公诉机关为证实所指控的事实，提供了相应的证据。公诉机关认为被告人江爱军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江爱军否认公诉机关的指控，并陈述其在侦查阶段遭刑讯逼供；其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，仅以被告人江爱军存在自首情节为由作罪轻辩护。经审理查明，2011年9月至11月期间，被告人江爱军伙同曾长城（已判刑）共谋冒充公安局、银监局工��人员进行电信诈骗，实际操作中由被告人江爱军负责组织人员打电话行骗，曾长城负责取款。该诈骗团伙共骗得被害人石某、黄某、方某、梁某、张某乙、张某丙等人款项共计753025.62元。具体犯罪事实如下：1、2011年9月29日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给湖北省京山县新市镇居民石某打电话，谎称是湖北省公安厅禁毒总队民警，在告知被害人石某的银行帐户被犯罪团伙利用后，以保证银行帐户安全为由，骗被害人石某将帐户内存款49×××36.18元转账至该诈骗团伙的指定帐户，随后曾长城负责将款取出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人石某的陈述证实，2011年9月29日9时20分许，其（号码为139××××3528）接到自称是省公安厅禁毒总队“陈建国”警官的电话（号码为027835××××9），对方在核对其身份证、银行���户等信息后，谎称其银行账户被贩毒集团利用，让其到指定的工商银行将账号为95×××24上的49×××36.18元转入了账号为62×××41的卡上。（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单及中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实被害人石某于2011年9月29日将账号为95×××24上的49×××36.18元转入了账号为62×××41的卡上。（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人石某与诈骗团伙之间的通话情况。（4）被告人江爱军在侦查阶段的供述证实，2011年9月尾的一天，其一伙冒充公安局的人打电话，骗了京山的一个女的约5万元钱。2、2011年10月8日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给湖北省荆门市东宝区居民方某打电话，冒充武汉市公安局禁毒专案组民警，骗被害人方某分两次将361836.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。上述事实，有公诉机关��交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人方某的陈述证实，2011年10月8日10时许，其（号码为138××××9193）接到自称是武汉市公安局禁毒专案组的“陈警官”的电话（号码为027846××××6），并询问其个人基本信息，因觉可疑其让对方与其单位联系。约2分钟后，其接到自称是荆门市公安局“李警官”的电话（号码为072×××0），让其配合“陈警官”的调查。后“陈警官”再次打电话称其涉及一起贩毒案件，其存在中国银行和工商银行内的大约三十万元资金需要被冻结，并向其核对身份信息。其听后请求“陈警官”勿冻结该资金，陈说要请示“杨科长”，接着电话转接，一自称姓杨的科长让其将钱转入他们指定的账户62×××46。随后，其在荆门市白庙路的中国银行准备将其卡上的30万元取出，但该银行当时只有3万元的现金，其当即在账号为46×××93的中��银行存折内取出3万元后到白庙路的工商银行按照“陈警官”的指示重新申请了一账号为62×××72的工行账户，并在自动柜员机上选择英文操作将该3万元存到对方卡号为62×××46的工行账户里。12时许，“陈警官”又给其打电话要其将工资卡上的钱也转入对方账号，其即按“陈警官”的要求将卡号为62×××22内的3万元工资转入了对方上述账号。转完后其又按“陈警官”的要求于15时许前往中天街的中国银行，从其账号为46×××93的账户内取出10万元，又到实验小学旁的中国银行取出该账户内的20万元后到“东方家电”对面的工商银行，按照“陈警官”的要求将该30万元汇入了户名为“吴玉翠”、卡号为62×××37的账户。（2）中国工商银行个人业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行存取款明细，证实被害人方某分多次将361836.18元转至诈骗团伙的指定账户。（3）手机号码“138××××9193”的通话记录及编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人方某与诈骗团伙之间的通话情况。（4）被告人江爱军在侦查阶段的供述证实，2011年10月份的一天，其一伙冒充公安局的人打电话，骗了荆门的一个女的约36万元钱。3、2011年10月8日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给四川省都江堰市居民梁某打电话，冒充成都市公安局民警，骗被害人梁某分三次将149808.54元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人梁某的陈述证实，2011年10月8日9时20分许，其（号码为136××××4082）接到一自称是成都市公安局“杨建华”警官的电话（号码为028685××××7），在核实了其身份证信息后称有人盗用其身份信息在光大银行开户，卡内有300万元的毒资让其协助调查，否则就要冻结其账户。后该男子要其将自己银行卡内的钱取出，并单独办卡设密码，公安局才不会冻结其他银行账号。其根据对方的指示取出19万现金，在工商银行办了三张卡，分别存入8万元、5万元、6万元，然后在自动柜员机上将账号为62×××91上的49936.18元转入6222022017005461258的账户、将账号为62×××19上的49936.18元转入6222022012010668757的账户、将账号为62×××02上的49936.18元转入6222022013016527484的账户，加上手续费其共被骗了15万元。（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实被害人梁某分三次将149808.54元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人梁某与诈骗团伙之间的通话情况。（4）被告人江爱军在侦查阶段的供述证实，其一伙在2011年10月份骗36万的那天，还骗了成都市的一个女的15万元。4、2011年10月18日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给湖北省荆门市东宝区居民张某乙打电话，冒充武汉市公安局民警，骗被害人张某乙将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某乙的陈述证实，2011年10月18日8时许，其接到一自称是武汉市公安局“陈建国”警官的电话，在核对其身份信息后，称一贩毒集团利用其身份证在光大银行开户存入300万元，要其配合调查，并要冻结其所有的财产。过了一会儿，一自称是荆门市公安局的“李警官”给其打电话（号码为110），让其配合武汉市公安局做好调查。尔后，“陈警官”再次给其打电话，询问其家庭、收入情况等，并让其在12点钟前将钱取出，按他们特设的密码进行加密。其先是到银行取5万元存到一张���期存单上，但“陈警官”说必须要柜员机上操作，其又到工商银行石化分理处按照陈指示的步骤在柜员机上操作了一遍，并按陈的要求将回执单撕掉。次日10时许，“陈警官”又给其打电话让其把剩下的钱也转了，其在去银行途中将陈的号码回拨过去，发现对方是一旅行社，随即其发现被骗了49936.18元及手续费22.50元。其工商银行的卡号是95×××67，对方的账号因回执单撕掉看不清了，好像是27202201700562233。（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人张某乙将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人张某乙与诈骗团伙之间的通话情况。（4）被告人江爱军在侦查阶段的供述证实，2011年10月份，骗了36万之后，又过了十天左右，骗了荆门的一个女的5万元。5、2011年10���19日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给湖北省京山县新市镇居民黄某打电话，冒充武汉市公安局民警，骗被害人黄某分两次将两个银行帐户内的存款91672.36元转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人黄某的陈述证实，2011年10月19日11时17分，其（号码为138××××3829）接到自称是武汉市公安局“陈建国”警官的电话，谎称其身份证被贩毒集团利用，其账户内的资金被冻结。12时27分，其接到自称是京山县公安局“周警官”的电话（号码为072×××0），要求其配合武汉市公安局的工作。随后“陈建国”警官再次打电话要求其告知所有存款金额，否则将作为毒资予以没收，并称国家银监局的“杨科长”可帮忙开出银监条码供其支配存款。后其按照“杨科长”（电话135××××4009）的指示，在京山县工商银行营业部输入其银行账号和密码，将其账号为62×××07上的4万多元转入账号为62×××17的卡上，将账号为62×××55上的5万多元转入账号为62×××61的卡上。（2）理财金账户历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人黄某将银行帐户内的存款91672.36元转账至该诈骗团伙指定的帐户。（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人黄某与诈骗团伙之间的通话情况。（4）被告人江爱军在侦查阶段的供述证实，其一伙骗了荆门的一个女的5万元后，第二天又骗了京山的一个女的10万元。6、2011年11月30日，被告人江爱军、曾长城诈骗团伙成员给河南省虞城县居民张某丙打电话，冒充河南省公安厅民警，骗被害人张某丙将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户，曾长城负责将款取出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某丙的陈述证实，2011年11月30日10时许，其（电话134××××3222）接到一自称是河南省公安厅的人打来的电话，说其是一诈骗案的成员，要其配合调查。尔后一自称是虞城县公安局的人给其打电话让其配合省公安厅的人调查。自称是省公安厅的人又给其打电话，询问其家庭人员的收入、支出及存款情况，其把详细情况都告诉了对方，对方称要将其家人账户都冻结，其询问对方能否不冻结，对方说可以让一姓杨的银行监督员帮忙。后一姓杨的银行监督给其打电话，让其将钱取出后存到工商银行，其即从农行取出10万元后到工行办理了两张卡，并向每张卡里存入了5万元，对方让其到自动柜员机上操作，其即按对方的要求将刚办的一张卡在自动存款机上进行了操作，操作完后，其看凭条上显示的是49936.18元汇到了账号为62×××34的账上，其发现自己被骗了就没有按对方的要求操作第二张卡。（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人张某丙将49936.18元存款转账至该诈骗团伙指定的帐户。（3）编号为00-1F-D6-0B-F1的话机拨打电话清单，证实被害人张某丙与诈骗团伙之间的通话情况。（4）被告人江爱军在侦查阶段的供述证实，2011年11月尾，其一伙骗了河南省一个女的5万元。公诉机关还提供了下列经庭审质证认证的综合证据予以证实：（1）同案犯曾长城的证言证实，其与江爱军诈骗团伙于2011年6月开始行骗，先后诈骗石某、黄某、方某、梁某、张某乙、张某丙等人的财物共计七十余万元，另骗取其他人的款项二十余万元。在其犯罪团伙中江爱军组织一伙人打电话，其负责在外面取钱。期间其按江爱军的安排找一“危”姓男子以1800元购买语音网关，并在网上购买银行卡等作案工具。另证实，其因涉嫌诈骗被关押在京山县看守所8号监室，被判决前的一天19时许，外劳人员杨某甲对其称“江爱军让其翻供，说其是给彭某打工”。因彭某现在逃，若其翻供就无人能证明江系诈骗团伙的主犯。（2）证人李某甲、刘某甲、昌某的证言均证实，2011年下半年其一伙均多次帮曾长城取钱，并按比例分赃。（3）证人杨某甲的证言证实，其因涉嫌盗窃被关押于京山县看守所并从事外劳。2012年11月，江爱军让其给被关押在8号监室的曾长城传话：“让曾长城翻供说是在给别人打工”，后曾长城拒绝。（4）证人李某乙的证言证实，2013年春节前一个多月的某天19时许，杨某甲来到其关押的监室称“江爱军让曾长城翻供，不要说是给江在打工，是给彭某打工”。（5）证人邓某的证言证实，2012年1月12日因涉嫌寻衅滋事被关押在京山县看守所24号监室，与其一同关押的江爱军曾对其说过“他与曾长城一起在1号监室关押过，曾长城是他的马仔”。江爱军未谈过有关刑讯逼供的事。（6）证人白某的证言证实，2012年2月21日因涉嫌盗窃被关押于京山县看守所24号监室，与其一同关押的江爱军未谈及过刑讯逼供的事，也未曾看见江爱军身上有任何伤。（7）证人危某甲的证言证实，2009年危伟在武汉做网络电话，让其哥哥危某乙帮忙在深圳众方公司注册了“新胜软件”，并花了1.8万元购买一台软交换平台。危伟在深圳众方公司接受培训并购买语音网关让其帮忙代收，2010年1月至8月，其共代收30台左右。（8）证人危某乙的证言证实，2009年11月份，其弟弟危某甲称一同乡危伟在武汉做网络电话，委托其在深圳代购一台软交换平台。2010年1月21日其以新胜软件有限公司的名义与深圳众方信息科技有限公司签订了价值为1.95万元的系统平台销���合同，购得EIX7100型号的平台一台，并以每年4200元的价格将该服务器托管至中山市飞通网络科技有限公司，后其将新胜软件的用户名及密码告诉危伟。（9）证人李某丙、张某甲的证言证实，2010年1月，危某乙以深圳市新胜软件公司的名义与深圳众方信息科技有限公司签订了EIX7100型号系统平台销售合同及一份托管合同。（10）证人黎某的证言证实，2010年2月11日深圳新胜软件公司将深圳众方信息科技有限公司生产的EIX7100软交换平台服务器托管于中山市飞通网络科技有限公司，该公司又将服务器托管在中国电信珠海分公司。（11）证人林某的证言证实，中山市飞通网络科技有限公司将深圳众方信息科技有限公司生产的EIX7100软交换平台服务器托管于中国电信珠海分公司。（12）证人杨某乙的证言证实，其与危某甲在武汉市汉阳区庙东湾160号租店面从事手机维修生意，2010年10月份，开始陆续有语音网关发快递至该店面，后被危伟拿走。（13）系统平台销售合同、服务器托管合同、关于众方系统平台购买及使用经过说明，证实新胜软件公司购买深圳众方信息科技有限公司生产的EIX7100软交换平台服务器并进行托管的过程。（14）中国电信股份有限公司珠海分公司情况说明、京山县公安局扣押物品、文件清单及照片，证实被扣押作案工具的情况。（15）情况说明，证实公安机关在侦查过程中未对被告人江爱军引供、诱供及刑讯逼供。（16）抓获经过，证实被告人江爱军因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月6日被武汉市公安局抓获（17）广东省广州市中级人民法院（2008）穗中法刑二终字第230号刑事判决书、释放证明书，证实被告人江爱军的犯罪前科。（18）户籍证明，证实被告人江爱军的身份情况。本院认为，被告人江爱军伙同他人以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员的身份，采取拨打电话的方式骗取不特定多人的财物共计753025.62元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控被告人江爱军伙同他人诈骗被害人谢某、周某、刘某乙、刘某丙相关财物的犯罪事实，因公诉机关提交的证据仅能证实上述被害人被骗的事实，而证明被告人江爱军参与实施诈骗的证据仅有同案犯曾长城的供述，尚无其他相关证据予以佐证，故公诉机关指控被告人江爱军诈骗被害人谢某、周某、刘某乙、刘某丙财物的犯罪事实证据不足，本院不予认定。关于被告人江爱军否认其全部诈骗事实的辩解。经查，本院经审理查明的犯罪事实不仅有被害人陈述、相关证人证言、书证及同案犯曾长城的供述等证据证实，且被告人在侦查阶段供述的作案时��、作案对象、犯罪金额与被害人的陈述基本吻合，故对被告人的辩解本院不予支持。关于被告人江爱军的辩护人辩称“被告人江爱军存在自首情节”的辩护意见。经查，被告人江爱军因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月6日被武汉市公安局抓获归案，庭审过程中被告人亦否认全部犯罪事实，上述行为不符合自首的构成要件，故对辩护人的此辩护意见本院不予采纳。被告人江爱军被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且前后所犯之罪均以诈骗手段实施，主观恶性较大，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十五条第一款之规定，判决如下：被告人江爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金200000元。被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵��期一日。即被告人江爱军的刑期自2012年9月6日起至2025年3月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  祝道芳审 判 员  罗 肖人民陪审员  邹志明二〇一四年八月十八日书 记 员  王海燕