河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2013）泌刑初字第606号公诉机关泌阳县人民检察院。被告人陈某某，男，因涉嫌诈骗于2012年11月29日被泌阳县公安局抓获，2012年12月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。被告人林某才，男，因涉嫌诈骗于2012年11月29日被泌阳县公安局抓获，2012年12月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。被告人李某，男，因涉嫌诈骗于2012年11月29日被泌阳县公安局抓获，2012年12月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。被告人李某坤，男，因涉嫌诈骗于2012年11月29日被泌阳县公安局抓获，2012年12月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。被告人林某元，男，因涉嫌诈骗于2012年11月29日被泌阳县公安局抓获，2012年12月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。被告人林某信，男，因涉嫌诈骗于2012年11月29日被泌阳县公安局抓获，2012年12月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2013）271号起诉书指控被告人陈某某、林某才、李某、李某坤、林某元、林某信犯诈骗罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。期间，泌阳县人民检察院以泌检刑追诉（2013）02号追加起诉决定书、泌检刑追诉（2013）03号追加起诉决定书追加了对上述六名被告人的指控，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员闫士杰出庭支持公诉、被告人陈某某、林某才、李某、李某坤、林某元、林某信、陈某某的辩护人梁勇、李某坤的辩护人郭书魁、林某元的辩护人张金雷到庭参加诉讼。期间，泌阳县人民检察院补充侦查两次。现已审理终结。公诉机关指控1、2012年11月14日15时许，林明某（现在逃）等人给河南省泌阳县赊湾乡的常某某打电话，要到泌阳县找常某某。常某某误认为对方是南京龙蟠石化有限公司的销售总监薛某某，对方称手机换号了，让常某某以后联系就打1397669****这个手机号码。11月5日上午八点多，林明某等人以在郑州找小姐被警察抓获需要交罚款为由让常某某给其汇钱，并提供给常某某一个农业银行卡号：62284800852********，常某某用现金存款和转账方式分三次打入对方银行卡号现金共计46000元人民币。2、2012年11月27日下午，被告人李某冒充云南省白某某的熟人曾某某，用手机号码为1397690****和白某某联系，后李某以嫖娼被公安机关扣押需交罚款为名骗取白某某，让其往卡号为62170033200********的建设银行卡汇款2000元人民币。3、2012年8月24日早上，林男又名林某接（在逃）、林明某（在逃）伙同陈某某等人，冒充浙江省象山县贤痒镇珠溪村南4组60户村民姚某某的熟人张某超，用1380767****手机号码和姚某某联系，以嫖娼被公安机关抓获需交罚款为名，骗取姚某某往卡号为62284806044********的银行卡上汇款13000元人民币。4、2012年9月4日上午，被告人陈某某等人冒充腾讯公司工作人员用手机号为1524892****给河北省石家庄平山县两河乡秘家岸村河西区20号村民秘某某联系，以秘某某中得二等奖为名，骗得秘某某2700元人民币。5、2012年9月4日下午，被告人陈某某等人冒充腾讯公司工作人员用手机号为1524892****给哈密市天马金茂花园8号楼2单元302室王惋某联系，以王惋某中得二等奖为名，骗得王惋某5500元人民币。6、2012年9月6日下午3时许，被告人陈某某等人冒充腾讯公司工作人员用电话号码为0755-3302****给北京市西城区灵境胡同5-7-502穆某联系，以穆某中得二等奖为名，以让穆某交手续费为名骗得穆某往6222022201021455391银行卡上汇款2300元人民币。7、2012年9月14日下午5时许，被告人陈某某等人冒充腾讯公司工作人员和乌市新市区河北东路北三巷的张宝某联系，以张宝某中得二等奖为名，骗得张宝某1800元人民币。8、2012年9月15日13时许，被告人陈某某等人通过网络诈骗湖南省桂阳县流峰镇泥汾村李芝某现金14067元。9、2012年9月16日，被告人陈某某等人以中奖为名，诈骗承德旅游职业学院学生张明某现金3000元，现金让张明某汇到卡号62159960200********，户名为林嘉某。10、2012年9月25日，被告人陈某某等人以中将为由，诈骗山东省东平县的刘安某现金1000元，现金汇到66228480150326702118的卡号上。11、2012年9月28日，被告人陈某某等人以中将为由，用电话15108******和重庆市高滩岩正街四标租房的张辉某联系诈骗张辉某2800元人民币，现金汇到了户名为冯燕卡号为622202222010********银行卡上。12、2012年国庆节放假期间，被告人陈某某等人以中奖为由，电话诈骗驻马店市驿城区老河乡小集村委郭楼北梁某闯1680元人民币，现金汇到卡号为62159964000********银行卡上。13、2012年10月2日上午，被告人陈某某等人以中二等奖为由，电话诈骗江苏省如东县双甸镇双甸居委会二十一组32号庄培某2000元人民币，现金汇到卡号为62220222010********银行卡上。14、2012年10月4日上午，被告人陈某某等人冒充浙江卫视中国好声音栏目组工作人员以山东省李沧区浮山路216号王吉某中二等奖为名，电话诈骗王吉某2000元人民币，现金汇到了户名冯燕，卡号为62220222010********银行卡上。15、2012年9月份一天，被告人陈某某等人冒充浙江卫视中国好声音栏目组工作人员以晋江市陈埭镇江头村魏昌介中奖为名，电话诈骗魏昌介现金2000元人民币。16、2012年10月10日，被告人陈某某等人冒充腾讯公司工作人员以河南省商丘市睢阳区郭村镇元店西村96号村民沈媛媛中奖为名，电话诈骗魏昌介现金2800元人民币，沈媛媛将2800元现金汇到被告人提供的6222022202023778022银行卡上。17、2012年10月21日，被告人陈某某等人冒充星光大道栏目组工作人员以河北省衡水市阜城县崔庙镇黄常庄村68号村民黄文丽中奖为名，电话诈骗黄文丽2800元人民币，黄文丽将2800元现金汇到了被告人提供的6222022202023778022银行卡上，户名为冯燕。18、2012年10月23日，被告人陈某某等人冒充中国好声音工作人员以虞城县芒种桥乡崔小寨村民郑淑娟中奖为名，电话诈骗郑淑娟3000元人民币，郑淑娟将3000元现金汇到了被告人提供的6210985510006456715银行卡上。19、2012年10月29日，被告人陈某某等人冒充浙江卫视工作人员以江苏省启东市民主镇邦通村七组70号的袁春贤中将为名，电话诈骗袁春贤3000元人民币，袁春贤将3000元现金汇到被告人提供的6228481091533247316银行卡上，户名为黄伯刘。20、2012年10月份一天上午，被告人陈某某等人以江苏省宿迁市豫区蔡集镇徐洼村三组33号蔡爽中将为名，电话诈骗蔡爽2300元人民币，蔡爽将2300元现金汇到被告人提供的银行卡上。21、2012年10月份的一天，被告人陈某某等人以单县时楼镇康寺行政村谢楼村125号村民谢玉龙中将为名，用1865000****手机号诈骗谢玉龙2000元人民币，谢玉龙将2000元现金汇到被告人提供的银行卡上。22、2012年10月11日，被告人陈某某等人，以上海市黄浦区梦花街141弄号的丁鹦中奖为名，骗取现金9800元。丁鹦用自己的工商银行卡6222021001027496063向户名为冯燕的工行卡6222022201023778022上转账3000元，又现存6800元。案发后受害人于2012年10月11日到上海市公安局浦东分局洋泾派出所报案。23、2012年10月2日，被告人陈某某等人，以南京理工大学研究生高飞中奖为名，骗取现金16400元。高飞用自己的工行卡6222024301035722741向冯燕的建行卡6210813520000472192转账2500元，向冯燕的6222022201024099063的工行卡转账5000元、3900元、5000元。案发后高飞向南京市玄武分局孝陵卫派出所报案。24、2012年10月4日，被告人陈某某等人，以中奖为名骗取浙江工业大学学生粟斌10300元。粟斌用自己的工行卡6222021202038122165向户名为冯燕的工行卡6222022201023778022转账2800元、7500元。案发后粟斌向杭州市公安局拱墅区分局大关派出所报案。25、2012年10月28日，被告人陈某某等人，以中奖为名骗取广东省罗定市分界镇金河村委牛路口20号的陈锦玲现金3700元。陈锦玲用自己的邮政储蓄卡6221885941000990227将现金转账至黄柏浏的6210985510006456715邮政储蓄卡上。26、2012年10月19日，被告人陈某某等人，以湖北省孝感市孝南区西河镇道店村的汪婷中奖为名，骗取现金23200元。汪婷向李发亮的6215996400000777116邮政卡汇款2800元、5600元、10000元。向6221506400000945268邮政卡汇款1800元。用其哥汪洋的6221885200188761516邮政卡向冯燕的6221506400001800967邮政卡转账3000元。案发后汪婷向湖北省孝感市孝南分局书院水陆派出所报案。27、2012年10月22日，被告人陈某某等人，以广东省廉江市石角镇鸭利塘村36号的涂东华中奖为名，骗取现金11800元。涂东华向冯燕的6222022201023778022工行卡汇款2000元，用自己的工行卡6222023602071834048转账9800元。案发后涂东华向广州市公安局前进派出所报案。28、2012年9月4日，被告人陈某某等人，以山东省莒南县板泉镇卢家宅子村187号的纪宪贵中奖为名，骗取现金3800元。纪宪贵用6227002298012556230的建行卡向冯燕的6210813520000472962建行卡转账2800元、1000元。29、2012年10月4日，被告人陈某某等人，以湖南省益阳市安化县南金乡包台村第五村民小组的夏海姣中奖为名，骗取现金22600元。夏海姣用6228480083371566817的农行卡向冯燕的6228480150326702118农行卡转账9800元、5800元。夏海姣又向该卡汇款7000元。案发后夏海姣向广州市公安局荔湾分局石围塘派出所报案。30、2012年10月16日，被告人陈某某等人，以四川省金堂县广兴镇桂湾桂18组，现住河南省泌阳新华居委会东方红**的孙小莲中奖为名，骗取现金4000元。孙小莲用6210985840012054265的邮政卡分二次向冯燕的6221506400001800967邮政卡转账3000元、1000元。案发后孙小莲向深圳市公安局宝安分局上川派出所报案。31、2012年5月15日至5月20日，被告人陈某某等人，以江苏省盐城市大丰市裕华镇朝荣村六组65号的曹娟中奖为名，骗取现金40583元。曹娟于5月15日至17日向林嘉某的6215996020000658288邮政卡汇款1500元、1200元；转账670元、2718元、1982元。5月18日转账3000元；又向魏岳健的卡上转账1990元、17523元。5月19日转账1900元。5月20日向王任尤6210986400002416583邮政卡转账4200元、3900元。案发后浙江省大丰市公安局裕华派出所报案。32、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以重庆市秀山县乌杨街道长滩村坝麻组的刘宁中奖为名，骗取现金21600元。刘宁用6228480433593420816农行卡向冯燕的6228480150326702118农行卡转账2000元、2000元、2000元、3800元、4800元、600元、6000元、400元。33、2012年10月3日，被告人陈某某等人，以江苏省宿迁市泗阳县里仁乡徐营村倪庄组19号的唐娇中奖为名，骗取现金11800元。唐娇向冯燕的6228480150326702118农行卡汇款2000元、9800元。案发后唐娇向江苏省张家港市公安局城东派出所报案。34、2012年10月21日，被告人陈某某等人，以江苏省常熟市虞山镇报慈南村一区17幢204室的张芝悦中奖为名，骗取现金6900元。张芝悦用6228480402992706315农行卡向冯燕的6228480150326702118农行卡转账2000元、4900元。案发后张芝悦向江苏省常熟市公安局城东派出所报案。35、2012年8月25日，被告人陈某某等人，以冒充浙江省象山县贤庠镇珠溪村珠南4组60户的姚某某的朋友，嫖娼被公安机关罚款为由，骗取现金7000元。姚某某汇款至于江6228480604473648110的农行卡上。36、2012年8月16日，被告人陈某某等人，以冒充浙江省开化县城关镇农场村1号的汪土根的朋友，嫖娼被公安机关罚款为由，骗取现金6000元。汪土根用62284881071078844511农行卡转账至于江6228480604473648110的农行卡上。37、2012年10月26日，被告人陈某某等人，以安徽省广德县杨滩乡金阳村的张永志中奖为名，骗取现金34600元。张永志用603773015200013776邮政存折向黄柏浏的6210985510006456715邮政卡转账8000元、7000元、3800元；汇款3000元、9800元、3000元。案发后张永志向安徽省广德县公安局四合派出所报案。38、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以浙江省宁波市象山县鹤浦镇鹤南村黄金盘二组34号的蔡鼎渊中奖为名，骗取现金11800元。蔡鼎渊将现金2000元、9800元汇至冯燕6228480150326702118的农行卡上。39、2012年2月18日至2012年9月20日，被告人陈某某等人，以浙江省温州市鹿城区莲池街道应道观巷14弄1号的蒋素梅中奖为名，骗取现金12000元。蒋素梅用6228480332368588015农行卡转账至于江6228480604473648110的农行卡上现金2000元、1000元、1000元、1000元、2000元。汇款1000元、1000元、1000元、2000元。40、2012年10月27日，被告人陈某某等人，以江苏省赣榆县城头镇新河村左湾二队415号的彭秀娟中奖为名，骗取现金3000元。彭秀娟用6228480403746634811农行卡将3000元现金转账至黄柏浏6228480403746634811的农行卡上。41、2012年10月5日，被告人陈某某等人，以浙江省泰顺县百丈镇上周山村荒山的顾念西中奖为名，骗取现金3200元。顾念西用6228480331160370812农行卡将现金2000元、1200元转账至冯燕6228480150326702118的农行卡上。42、2012年9月29日，被告人陈某某等人，以安徽省凤阳县小溪河镇燃灯路164-39号的冯会刚中奖为名，骗取现金3700元。冯会刚用6227001219460306408建行卡将现金2800元、900元转账至冯燕的6210813520000472962建行卡上。43、2012年7月8日，被告人陈某某等人，以广西壮族自治区北流市民安镇高车村坡顶组30号的吴波中奖为名，骗取现金7000元。吴波用6228480084749830117农行卡将现金7000元转账至于江6228480604473648110的农行卡上。44、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以辽宁省阜新蒙古族自治县前进路14号2单元103室的邱德明中奖为名，骗取现金9800元。邱德明用6227000641700045192建行卡将现金2000元、4900元、2900元转账至冯燕6210813520000472962建行卡上。45、2012年10月3日，被告人陈某某等人，以广西省兴业县沙塘镇五团村凤游山49号的董家升中奖为名，骗取现金4200元。董家升用6221885880002085588邮政卡将款转账至冯燕6221506400001800967的邮政卡上。46、2012年9月30日，被告人陈某某等人，以云南省曲靖市富源县大凹子村45号的刘小猛中奖为名，骗取现金5000元。刘小猛用6221885883007497196邮政卡将现金2000元、3000元转账至冯燕6221506400001800967邮政卡上。47、2012年9月30日，被告人陈某某等人，以湖南省衡阳县硫市镇排楼村石禾塘组的贺芳芳中奖为名，骗取现金11800元。贺芳芳用6227002951010382435建行卡将现金2000元、9800元转账至冯燕6210813520000472962建行卡上。48、2012年9月9日10时50分55秒，被告人陈某某等人，以山东省烟台市芝罘区南沟街55号内5号的郭小勇中奖为名，骗取现金3500元。郭小勇用6222081001000313100工行卡网转至冯燕6222022201024099063的工行卡上。49、2012年10月21日，被告人陈某某等人，以四川省古蔺县东新乡建设村二组63号的蔡体华中奖为名，骗取现金3607元。蔡体华用6221883380015504404邮政卡将现金2107元、1500元转账至林嘉某6215996020000658288的邮政卡上。50、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以辽宁省鞍山市铁东区深峪路35-30栋3单元2层23号10。现在福建省龙岩市连城县服兵役的陈思旭中奖为名，骗取现金21600元。陈思旭用6222020704001736161工行卡将现金2000元、19600元转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。51、2012年10月27日，被告人陈某某等人，以浙江省永嘉县桥下镇西尖路22号的朱晓飞中奖为名，骗取现金3000元。朱晓飞将款汇至黄柏浏6228481091533247316的农行卡上。52、2012年10月11日，被告人陈某某等人，以江苏省邳州市新城区坝头村2组387号的汤雪迎中奖为名，骗取现金4690元。汤雪迎用6227001253330343721建行卡将现金2700元、1990元转账至冯燕6210813520000472962的建行卡上。53、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以江苏省响水县张集乡港湾村五组18号的王加清中奖为名，骗取现金3000元。王加清用6221503000016366799邮政卡将现金2000元、1000元转账至冯燕6221506400001800967的邮政卡上。54、2012年10月12日，被告人陈某某等人，以湖南省衡阳县井头镇泗水村邓家组。现住浙江。现住浙江省宁波市北仑区甬江南路**的王满中奖为名4950元。王满用6222023901018269478工行卡将现金转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。55、2012年9月23日和10月8日，被告人陈某某等人，以湖南省安乡县大鲸港镇七家村04016号的田福元中奖为名，骗取现金7800元。田福元用6222022201024820179工行卡将现金4600元、3200元转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。56、2012年10月6日，被告人陈某某等人，以河北省衡水市桃城区人民西咱通法里8号2栋4单元501室的单凤英中奖为名，骗取现金2500元。单凤英用4367420165128166131建行卡将现金转账至冯燕6210813520000472962建行卡上。57、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以江苏省仪征市新城镇新北村老薛组12号的薛在东中奖为名，骗取现金2000元。薛在东用6222021108006904536工行卡将现金转账至冯燕6222022201024099063工行卡上。58、2012年9月27日，被告人陈某某等人，以山东省乳山市大孤山镇吴家沟村94号的邵宗琇中奖为名，骗取现金2900元。邵宗琇用6217002230000088067建行卡将现金转账至冯燕6210813520000472962的建行卡上。案发后邵宗琇向山东省乳山市公安局大孤山派出所报案。59、2012年9月4日，被告人陈某某等人，以中南财经政法大学学生黄春雨中奖为名，骗取现金1800元。黄春雨用6222023202042608686工行卡将现金转账至冯燕6222022201024099063的工行卡上。案发后黄春雨向武汉市洪山公安分局桌刀泉派出所报案。60、2012年10月3日，被告人陈某某等人，以河南省新乡市获嘉县太山乡塔洼村中街19号的聂彦华中奖为名，骗取现金2000元。聂彦华用6227002502490003536建行卡将现金转账至冯燕6210813520000472962建行卡上。61、2012年10月3日，被告人陈某某等人，以新疆巴楚县巴楚镇幸福西路南九巷2号的李倩中奖为名，骗取现金2000元。李倩用6222023012008064067工行卡将现金转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。案发后李倩新疆省巴楚县公安局报案。62、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以河南省兰考县南彰镇杜东村五组的王晓腾中奖为名，骗取现金2000元。王晓腾用6222021102055864063工行卡将现金转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。63、2012年10月2日，被告人陈某某等人，以四川省达州渠县李渡乡祥云村八组76号的田静中奖为名，骗取现金2000元。田静用6212812316000234578工行卡将现金转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。64、2012年10月3日，被告人陈某某等人，以贵州省惠水县教育局职工朱松涛中奖为名，骗取现金2000元。朱松涛用6217212405000114693工行卡将现金转账至冯燕6222022201023778022的工行卡上。65、2012年9月24日，被告人陈某某等人，以湖南省茶陵县尧水乡爱里村官厅刘莉艳中奖为名，骗取现金2900元。刘莉艳用6227007200230974646建行卡将现金转账至冯燕6210813520000472962建行卡上。案发后刘莉艳向深圳市公安局南山公安分局桃源派出所报案。66、2012年9月21日，被告人陈某某等人，以河南省荥阳市豫龙镇赵家庄村前姚岗033号的任利晓中奖为名，骗取现金5000元。任利晓用自己的邮政储蓄银行卡6210984911000165172向户名为李道真的邮政储蓄卡6221506400000945268分两次汇款2300元、2700元。案发后受害人于2012年9月2日到荥阳市公安局报案。67、2012年9月24日，被告人陈某某等人，以自贡市四川理工学院的杨翠中奖为名，骗取现金21000余元。杨翠用6228480502618713718的农行卡向户名为冯燕的农行卡6228480150326702118上转账8600元后，杨翠又6221886751016446620邮政卡向冯燕的6221506400001800967邮政卡上转账13000元。案发后被害人于2012年9月26日到自贡市公安局汇东新区分局学苑街派出所报案。68、2012年9月27日，被告人陈某某等人，以河南省偃师市府店镇双塔村的王维中奖为名，骗取现金2500元。王维在登封市登封路少林路农业银行分理处向户名为冯燕的农业银行卡6228480150326702118上存款2500元。69、2012年9月29日，被告人陈某某等人，以广东省汕头市澳县天河翠景街191号203房的吴丽玲中奖为名，骗取现金2000元。吴丽玲用6228480084963717917农行卡向户名为冯燕的6228480150326702118农行卡转账2000元。70、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以安徽省宣城市宣州区养贤乡石山村的詹叶飞中奖为名，骗取现金2000元。詹叶飞用6228480433995971119农行卡向户名为冯燕的6228480150326702118农行卡转账2000元。71、2012年10月1日，被告人陈某某等人，以江苏省徐州市贾汪区汴塘镇汴东村11组的龚成岭中奖为名，骗取现金2000元。龚成岭用6221883000054214380邮政卡向户名为冯燕的6221506400001800967邮政卡转账2000元。72、2012年10月3日，被告人陈某某等人，以吉林省农安县农安镇的赵义冬中奖为由，骗取现金9400元。赵义冬用6221502400007053334邮政卡向冯燕的6221506400001800967邮政卡转账2600元、6800元。73、2012年10月4日，被告人陈某某等人，以江苏省泰兴县泰兴镇新城市花园2号2幢402室的张国兰中奖为名，骗取现金2000元。张国兰6227001313670026755建行卡向户名为冯燕的6210813520000472962建行卡转账2000元。74、2012年10月4日至6日，被告人陈某某等人，以浙江省温州市平阳县南雁镇新街184号的周小余中奖为名，骗取现金111800元。周小余分十次向冯燕的工行卡6222022201023778022，农行卡6228480150326702118上，汇款转账现金2000元、3800元、6000元、5000元、15000元、17800元、200元、12000元、40000元、10000元。案发后，被害人到曲靖市公安局麒麟分局报案。75、2012年10月7日，被告人陈某某等人，以山东省青州市益都街道办事处东马官村3号的王超中奖为名，骗取现金2800元。王超用6222802230021775231建行卡向户名为冯燕的建行卡6210813520000472962转账2800元。76、2012年10月13日，被告人陈某某等人，以北京市东城区骑河楼南巷9号的韩维肖中奖为名，骗取现金16500元。韩维肖分三次向户名为朱连英6221886400030686759的邮政卡现转1000元、2900元、转入13600元。案发后，被害人到北京市公安局东城区刑侦支队报案。77、2012年10月18日，被告人陈某某等人，以河北省献县尚庄镇徐留高村的高忠梅中奖为名，骗取现金7900元。高忠梅用户名王基利的6210981430001567057邮政卡转账至户名为朱连英6221886400030686759的邮政卡现金2900元、5000元。案发后，被害人到献县公安局报案。78、2012年10月21日，被告人陈某某等人，以云南省曲靖市富源县大塘子村的方正学中奖为名，骗取现金2000元。方正学用6222021409006599379工行卡向户名为冯燕的6222022201023778022工行卡转账2000元。79、2012年12月16日，被告人陈某某等人，以山东省诸城市辛兴镇东王家屯村的王佃江中奖为由，骗取现金11000元。王佃江用6210984580002501872邮政卡向户名为李道真6221506400000945268邮政卡上转账5000元。80、2011年11月6日，被告人陈某某等人，冒充成都市龙泉驿区十陵明珠景苑7栋2号胡世红的朋友徐宏武，以打麻将被抓为名，骗取现金8000元。胡世红将现金汇到户名为于江的6228480604473648110农行卡上。案发后，被害人到成都市公安局龙泉驿区分局报案。81、2012年10月16日，被告人陈某某等人，以黑龙江省木兰县大贵镇富裕村的董贤会中奖为由，骗取现金6500元。董贤会用6210982230002097289邮政卡分二次向户名为朱连英的6221886400030686759邮政卡转入现金2900元、3600元。被告人林某才辩称，起诉书指控不属实，我们几个人的吃住由林某接统一安排，我也知道他们几个在打电话骗人。我每天大概打50多个诈骗电话，我没记住我用的手机号码。被告人李某辩称，对公诉机关指控的第2起犯罪我认可，公诉机关指控的其它犯罪事实不属实，不是我做的。由老板林某接安排我们吃住，给我们提供电话号码和银行卡号。我每天大约打30个诈骗电话。被告人李某坤辩称，我们没有搞过中奖、QQ诈骗。是老板林林某接安排吃住，我大概在那儿干了一个月，每天往外打电话30到50次。被告人林某元辩称，我实施诈骗属实，我诈骗成功了三次，但不是起诉书上指控的。由林某接为我们提供食宿，提供手机号码和银行卡。我每天打几十个诈骗电话，我知道他们几个也是在那儿打电话骗人的。被告人林某信辩称，我只通过打电话冒充朋友骗过钱，没有通过其它方式骗钱。我和陈某某、李某坤、李某、林某元、林某才我们一起吃住，由林某接给我们提供号码，我每天往外打三十到50个电话，我不记得我用过的手机号了。2012年，被告人陈某某、林某才、李某、李某坤、林某元、林某信六人在林明某（又名林明某，在逃）、林某接的安排下，由林明某和林某接提供吃住，提供银行卡号和被骗人信息等，在海南省陵水县本号镇军昌荔枝园内，通过对不特对人打电话冒充对方熟人等方式诈骗钱财。2012年11月27日下午，被告人李某冒充云南省白某某的熟人曾某某，用手机号码为1397690****和白某某联系，后李某以嫖娼被公安机关扣押需交罚款为名骗取白某某，让其往卡号为62170033200********的建设银行卡汇款2000元人民币。另查明，被告人陈某某从2012年4月底至11月期间在海南省陵水县本号镇军昌荔枝园内实施电话诈骗行为，每天向外拨打诈骗电话100多次，共计拨打诈骗电话9000多次。被告人林某才于2012年在海南省陵水县本号镇军昌荔枝园实施电话诈骗两个多月，共拨打诈骗电话2000多次。被告人李某从2012年5月份至2012年11月期间在海南省陵水县本号镇军昌荔枝园内实施电话诈骗行为，共拨打诈骗电话2000多人次。2012年11月26日，林某接回广东电白县期间，由李某帮林某接管理，负责从QQ邮箱里接收被骗人相关材料并负责打印，管理期间打印出来的有1000多份资料。被告人李某坤于2012年9月份去的军昌荔枝园，打电话冒充别人朋友进行诈骗，在荔枝园实施电话诈骗20天左右，每天打三、四十次电话，直到被抓我一共打诈骗电话700多次。被告人林某元于2012年3月份开始在荔枝园打诈骗电话，每天平均打50多次电话，从到荔枝园被抓三个月时间，一共拨打诈骗电话打6000多人次。被告人林某信于2012年9月至10月期间，在军昌荔枝园实施电话诈骗，共拨打诈骗电话2000多人次。上述事实，有下列证据证明：被告人供述：1、被告人李某坤供述：今年农历三四月份，通过亲戚陈峰在海南省陵水县本号镇一个荔枝场做场工，在荔枝场我先认识陈泉盛，一个月前，林某接、林某才、林某信和被抓的其他三个我不知道名字的人一起去的荔枝场，我们就认识了。认识林某接后有十几天，林某接给我一部手机和一张手机电话卡，让我给别人打电话，冒充别人朋友借钱，骗一些钱。然后林某接又给我一些电话号码，只要我休工时候，林某接就给我一张写有三四十个电话号码的纸，让我用他给我电话号码给纸上的电话号码打电话，林某接一共给过我四次电话号码。我就和上面的电话号码联系，打通后，对方问我是谁，我就说是你的朋友，对方问哪里朋友，我就说是海南朋友，如果对方信了，我就说家里困难，欠别人钱，向对方要钱。就这样去骗别人钱。当时我做了有十几天这样打电话要钱的事情，其中有一个号码的主人信了，给我打了二百元钱，钱是打到林某接给我的银行卡上面，之后林某接给我了一百元好处。我又冒充是别人朋友打电话骗钱，离现在有七八天，我打电话又骗到了五百元钱，还是让对方把五百元钱打到上次林某接给我的银行卡上，之后林某接给我了二百五十元的好处，再之后我就没再成功，算是做成了这两次就被你们公安机关抓到了。我干了两次成功的，林某接给我了两次对半的钱，和我一起被抓的其他六个人，我只知道也打电话骗别人钱，和我的方法一样，都是冒充别人的朋友，但是他们骗没骗到钱我不知道，这些只有林某接知道。我听他们六个说，林某接也把骗来的钱给他们分一半，但是具体他们分了多少钱我不知道。林某接有个同学叫梁明生，还是我妻子黄三妹的堂妹夫，梁明生借林某接五千元钱，林某接给了梁明生两千，林某接就用梁明生的邮政储蓄银行卡，让我们骗到钱后，让对方把钱打到梁明生银行卡上。我们负责给人家打电话骗人家钱，如果成功，就把林某接给我们的卡号告诉被骗的人，人家把钱打到卡上后，我们通过拨打95588查询钱打到的话，就告诉林某接，林某接再告诉梁明生，梁明生安排人去银行取钱。取到钱后我们打电话的和林某接对半分，负责找人取钱的梁明生从取出来钱里提百分之十一，剩下的是林某接的。我们负责打电话的有七个人，我知道有我、林某才、林某信、陈泉盛，还有一个叫李某，有时林某接有空也打电话，其他两个叫什么我不知道，梁明生平时在广州，他打不打电话我不清楚。林某接给我们的这些电话，是他在海南那边买的，具体怎么买不清楚。骗的钱打到梁明生卡上的我知道有我骗到的七百元钱，林某信骗到的一千元钱，和李某骗到的两千元。我们平时租房、电话费以及生活费都是林某接负责的，钱都是林某接出的。我们一块诈骗的有我林某信、林某才、陈泉盛、李某、林某元、林某接和我。是林某接组织的这个事情，我们是在海南省陵水县本号镇的荔枝园内进行诈骗的。李某坤2012年1月6日P30-33供述：我是2012年9月份去的荔枝园，是林某接让我去的，打电话冒充别人朋友进行诈骗，我在荔枝园打电话有20天左右。每天打三、四十次电话，直到被抓我一共打的有六、七百次诈骗电话，我诈骗成功两次，一次200元，一次500元。2012年11月12日或13日左右，我打电话给海南省文昌市的一个人，让他猜我是谁，他把我当成老杜，我说我老婆有病，给他借500元钱，他最后给我打了200元。也是11月份，骗了200元后第二天，又给文昌市一个人打电话对方称我为老林，谎称孩子有病向他借1000元，最后他向我提供的黄明进的邮政储蓄卡上打了500元钱。梁明生也是专门给别人取钱的人，他和林某接都是老板。我使用的诈骗手机包括被扣押的一共三个号码，林某接给我们提供的银行卡的用户名我只知道黄明进，别的不知道。我没有提供银行卡号，林某接的银行卡号都是梁明生提供的，有时候林某接让我用笔抄下来，梁明生发到林某接手机上，我记清名字的有叶华顺和一个姓杨的。林某才供述：今年农历七八月份时，我们村的林某接带着我、李某坤、李某、林某元、林某信还有一个姓陈的人到海南，我们住在海南省陵水县本号村一个荔枝场里。林某接每天给我们提供一张纸，上面打印的有电话号码、号码归属地和号码主人姓名，还有银行卡号。林某接给我们说如果我们诈骗成功的话给我们五五分账，我和李某坤、李某、林某元、林某信、姓陈的就按上面电话给人家打过去，电话接通后我就说：你好能听出来我是谁吗？对方问我是谁，我说是他朋友，如果对方听着我声音像是谁，能说出来一个名字，我就说我是那个人，之后我就看地图找到一个离电话号码归属地一百多公里左右的地名，我说我就在那里，接着随便聊两句就挂了。第二天我就给这个号码打电话说我因嫖娼或打架被公安机关抓了，需要交罚款但是随身带的钱不够，需要向他借点钱，再把林某接给我那张纸上的银行卡号说给他，让他把钱汇到我说的银行卡里面。我听他们几个说如果对方给我们汇钱了，对方就会打电话告诉我们，我们再通过手机查询有没有到账。我打电话用的手机和手机号码都是林某接提供的，林某接给我提供的一个姓杨的人户名下的两个银行账号，一个是建设银行的，一个是农业银行的，林某接给其他人提供的银行卡号我就不知道了。五五分账是林某接给我们提供电话号码，我们冒充对方朋友打电话骗到钱，林某接分一半，打电话那个人分一半。我们在海南林某接管我们吃，住的地方好像是姓陈的联系的，他好像和荔枝场老板认识，但我不太确定。林某接给我们提供的有吃的、手机、手机卡、充值卡，另外就是林某接每天给我们提供一张纸，上面打印的有电话号码、号码归属地和号码主人姓名，还有银行卡号。电话我打的很多，但是没有人给我汇过钱。参与手机诈骗的都有李某坤、林某信、林某元、李某、陈某某、林某接、林务还有一个小孩及我共九个人。在海南省陵水县本号镇荔枝园内进行诈骗的，是陈某某联系的地方。我诈骗没有成功一次。五五分账是林某接提出来的，我每天打五、六十次电话，我一次也没成功，就有一次是15000元钱，对方说我给他的卡号名不对。从我到荔枝园到11月29日被抓，有两个月时间，我一共打电话2000多次。那个姓杨的开的有建设银行卡号和农业银行卡号应该叫杨平伟，是林某元和李某从网上打印下来的，我们各自诈骗成功后，林某接在时林某接通知取钱，林某接不在时谁成功谁通知取钱，取钱人在哪取我不知道。骗钱最多的是林务，我听说他一次骗了四、五万元，别人我不知道。林某信供述：大约两个星期前，我接到林某接电话说让我到海南那边去做生意，我去了，他带我到一个荔枝园，那地方还像叫本号村。当时在那里有七八个人，我能叫上名字的有林某才、李某坤、李某还有一个姓陈的，管他叫阿胜，还有一个我们称呼他胖仔，别的我叫不上名字，都是广东茂名人。林某接给我说：到这里来，是让你通过打电话，冒充别人朋友骗钱。随后他给我一部手机，让我打电话冒充别人朋友或熟人骗人家钱。骗到钱是五五分，我同意了。随后林某接每天给我发一张打印好电话号码的单子，我就按照单子上的电话打电话，内容是先称呼对方：你好，我手机号换了，知道我是谁么，你猜猜我是你南方朋友，只要对方不挂电话，我们就接着聊，让对方存着这个电话号码，随后一天或两天，我把电话打过去，谎称要去找对方玩，并告诉他什么时间到哪里，最后通过电话说自己出事了。要急着用钱，有时候说嫖娼被抓了，让对方帮忙汇点钱解决问题，有的人信了，如果同意汇钱我们就把事先准备好的银行账号发过去，最后通过银行查询系统确认有没有汇钱，如果汇了，就按照事先林某接单子上提供好的电话号码，通知他让那个人去取钱。没有汇钱再打电话给他，还是不汇就算了，我在那里干了十来天，有一天凌晨被抓了，随后带到这里。我通过打电话一分钱也没骗到，我每天打电话大概五六十个，有福建号码、云南那边、江西的、河南的、广东的、江苏的、安徽的等等。林某接提供的这些号码有的有名字，有的是个姓，有的还有归属地，我们几个的工作主要是打电话，各打各的，任务是林某接安排的，他提供号码单子，包括银行账号等信息，另外林某接买回来的有手机的充值卡、手机卡供我们使用。吃饭林某接安排一个女的做的，这女的是荔枝园看场子的人，海南当地人，平时买东西是自己的，住的地方林某接管的，不用付钱。今年九月份，我骗了一个河北沧州人，我说我是他朋友，我谎称自己嫖娼被抓了，向他借5000元钱，他说身上没那么多，最后向我提供个卡号打了2000元钱，我随后通知专门取钱的号码，骗钱成功后林借给我分了1000元。今年10月份，我通过打电话又骗了一个云南曲靖的人，我冒充他朋友，说要办点急事，取得他的信任后，向他借钱，他说他只有1000元，最后他向我提供的卡号打了1000元钱，随后通知取钱人，骗钱成功后，我分了500元钱。我被抓之前那天，骗了一个河南商丘的，我问他是那里的，知道我是谁吗，他说你是老李不，我就说我是老李，我说昨天晚上在郑州嫖小姐被抓了，需要借他点钱警察才会放人，我说要3000元，他说没那么多，只有1000元，后来向我提供给他的账号打1000元钱，我还没分到钱，第二天就被你们抓住了。我们打电话骗钱是在海南一个荔枝园里，我去时在那里有林某接、林某才、李某、李某坤、姓陈的、胖子就这么多人。我每天向外打电话三四十个，在荔枝园总共打电话一千次左右。李某供述：我不清楚林某接、李某坤、林某才、林务、林某信、林某元、陈某某他们是什么时间开始居住在海南省陵水黎族自治县本号镇军昌果园使用电话诈骗的。我是2012年11月几号通过朋友认识林某接的，林某接给我打电话让我喝他们一块到海南进行电话诈骗，我就去了他们诈骗的地方，还有冯武是我们被抓的三天前去的，林某元让冯武也打电话进行诈骗，冯武也拿了林某接给我们提供的对方的手机号码、姓名和住址给对方打电话诈骗，具体冯武有没有骗到钱我不知道。我们电话诈骗需要对方的手机号码、姓名和住址就可以了，平时都是林某接提供给我们，对方姓名住址都是不同的，林某接每次提供给我们每人大概就是四十多个不同姓名和住址的对方资料。我们每人都有两部或两部以上手机，其中用来打电话诈骗的手机是林某接给我们的专用手机，手机卡和手机充值卡也是林某接提供给我们的，我们诈骗成功后就把所用的那张手机卡取出来再换一张手机卡进行诈骗。我们诈骗使用的银行卡号和户名是李某坤打印在纸上提供给我们的，我去的时候李某坤给我提供了四套银行卡号，我们几个人每次诈骗成功后李某坤安排人取钱，并且每次我们几个不管是谁诈骗成功后就要把诈骗的钱给林某接分一半，我们被抓的前两天林某接把给我们提供的手机号码、姓名、住址打印好放在了一个地方，我们用完就自己去拿，林务比林某接早走两、三天，公安机关抓我们时候林某接和林务都不在。李某坤提供的银行卡账号，用一个人名字就开出农行、工商银行、建行、邮政储蓄银行、农村信用社的银行卡各一张，这就是我们说的一套银行卡。因我们诈骗时也不知道对方是哪个银行的银行卡，所以我们办那么多银行卡就是为了方便，对方有哪个银行的银行卡我们就给对方提供哪个银行的银行卡号，让对方往上面打钱。我们就是按照林某接提供的手机号码、姓名和住址不停的打电话联系，以冒充熟人、朋友打电话找各种理由骗取对方信任，以让对方帮忙的名字借对方钱，让对方打钱，对方打完钱后感到是被骗时候，我们就把手机卡换掉不再和对方联系了。因我参与诈骗时间短，他们诈骗多少次，诈骗多少钱我也不清楚。我自己就诈骗成功过一次，是我们被抓前一天下午5点左右，我拿着林某接给我们提供的手机号码和往常一样和对方联系诈骗，我联系到一个云南省的叫白某某的男子，我就问对方是不是老白，对方说是，对方问我是谁，我说是你一个广东的朋友，老白想了下说：是志勤吧。我就冒充说是，还说我在云南的曲靖明天去看你。第二天8点钟，我就打老白电话跟他说我在这边找小姐被抓了，你能帮我找点钱办事吗？对方说可以，我问对方有多少钱，哪里银行方便，他说有两千元钱，建设银行。我就说我把我朋友的建设银行卡账号和户名给你说下。然后我把银行卡号和户名说给了对方，这个银行卡是建设银行的，户名是王立龙，等了大概一个多小时，老白给我打电话说：你要的钱给你打到卡上了。我说：让朋友去取，近期不去找你了，半月后在还你钱。我给李某坤说：钱到账了。李某坤查了下王立龙建设银行卡上新入账了两千元钱，李某坤就打了一个电话说：王立龙卡上有两千元钱，你去取下。然后我就把手机关机了，第二天凌晨就被公安机关抓获了。我能分到一半的钱，也就是一千元钱，另外一千元钱分给林某接了。我还没拿到钱就被抓了。2012年5月份，我、林某才、林某信、陈某某、林某元、林某接、林务、“阿江”一块从广东省电白县到海南省陵水县本号镇，林某接买了一台神舟牌笔记本电脑、一台打印机、还有打印纸、很多手机卡、话费充值卡，然后我们一起学习怎么诈骗。第三天后，我们开始电话诈骗，每天下午三点左右，林某接会给提供对方的电话号码、姓名、住址和电话卡，每人拿部手机，在果园里进行诈骗。我每天给不同的五六十个人打电话，直到被抓那天。在这期间我个人一共得逞五六次，一共骗到人民币三万多元，每次得逞后我就通知林某接，林某接安排人去取钱。农历九月份时候，李某坤也到了我们那里，他到那后，我诈骗得逞后，就通知李某坤，然后李某坤安排人取钱。每次付给取钱人百分之十的手续费，有时候直接用一部专门的手机给取钱人打电话，通知取款人取钱，在我们被抓前两天冯武也过去进行诈骗。2012年11月26日左右，林某接回广东电白县了，他走时让我帮他管理笔记本电脑及打印机，因我们向外打电话诈骗时参考的电话资料都是从网上购买来的。林某接那个笔记本电脑配有无线网和一台打印机，我们平常就用那台电脑在腾讯QQ上购买资料，资料上显示手机号及相应的机主姓名、机主住址等信息，谈妥后就发到QQ邮箱里。以前这些都是林某接管理的，他把这些信息打印出来发给我们，我们参照上面电话号码向外拨打诈骗电话，林某接回老家时让我接受这些邮件，接到邮件后把资料打出来放在我们住室门前麻将桌上，李某坤、林某信、林某才等人就根据他们能向外拨打的电话量从桌子上拿资料，林某接走后我估计打印出来的有1000个这些号码机相应的机主姓名资料。林某接怎网上怎么和卖家谈的我不清楚，因我帮林某接管理的两三天，林某接给我打电话告诉我哪个QQ邮箱里有，让我接收，我接收后负责打印，我管理的这两三天我估计打印出来的有1000个类似这些资料。我们平时打印资料是在厨房里，打印资料后把笔记本电脑和无线网卡带回我们卧室，放在陈某某床下面纸箱子里，打印机平常就当在厨房里一个纸箱子里。我帮林某接管理那两天都是通过昵称为“四海来财”和昵称“八方进财”的QQ号的邮箱里接收资料，我知道他的电脑里还有一个QQ昵称为“幸运3号”这三个QQ号都是电脑自动记忆密码的，直接登录就能登上这三个QQ号。我一般每天向外打出诈骗电话60个左右。参与电话诈骗的有林某信、林某才、李某坤、林某元、陈某某、冯武、林某接、林务我们九人，是林某接让我参与这个事情的，我是今年农历六月下旬去的，我诈骗的钱有三万四、五千的样子，分六次干的。我诈骗的最大的一次是7000元，别的都记不清了，只有被抓前一天诈骗的云南省江川县白某某2000元，因我手机上存了白某某和志勤的名字，白某某是对方的名字，志勤是白某某喊我的名字。诈骗使用的银行卡账号和户名是林某接提供的，我们成功后林某接和李某坤都用取钱的手机通知人取钱。陈某某供述：林某接是我们老板，他给我们组织分工、安排食宿，我和李某坤、李某、林某信、林某才、林源、林木、冯武是负责打电话诈骗。我们住在海南省陵水县本号镇一个荔枝园，荔枝园老板我们电白县人，我以前跟他打过零工，只知道他叫阿伦，这次林某接组织电话诈骗，我们就住在阿伦荔枝园一个房间里，打电话诈骗。林某接十天前回电白县了，林木半月前骗到两万多元钱回电白县了，林某接临回家前安排李某负责这边，其他人这次都被公安机关抓到了。今年过了五一，大概八号或九号，林某接、林某信、林某才、林源和我，我们五人到海南阿伦荔枝园，在那里搞电话诈骗有一个月左右，李某和林木也过去和我们一起电话诈骗，隔了不久李某坤也参加电话诈骗，冯武在我们被抓才过去没几天。搞电话诈骗的手机、手机卡、充值卡、对方手机号码信息、银行账号都是林某接提供的，林某接给我们每人发一部手机、手机卡、对方手机号码信息和银行账号，林某接教我们怎么用电话诈骗，我们就一个一个拨打林某接给我们的电话资料上边的电话号码，并按照林某接事前教我们的行骗方式和对方通话，如果对方上当的话，我们就告诉对方林某接给我们的银行卡号，让受骗人往卡里打钱。我们冒充对方熟人和朋友诈骗，编一些理由向对方借钱，成功后对方把钱打到卡上后，我们会各自打银行查询电话，查到对方的汇款了就告诉林某接，林某接搞到钱马上和那个诈骗成功的人五五分账，林某接说过搞到钱就马上分钱。林某接发给我们的手机号码都是海南的，我们拿到手机卡后用它打电话，一般打到欠费就向林某接要充值卡，林某接一般给我们每人提供四个银行账号，大多是工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行，如果受骗的人需要其他银行账号，我们会给林某接反映，林某接会提供我们需要的银行账号，银行账号在哪里开户我不知道。林某接每天发一次要拨打的电话号码，每次发一百个号码让我们拨打，林某接这段时间不在海南，是李某给我们发的电话号码。林某接给我们的银行账号骗到钱就换，林某接随后会给我们新的银行账号。林某接就是给我们发电话卡让我们打电话诈骗，卡上没钱了，就向林某接要充值卡，骗到钱后五五分账，搞电话诈骗的我们几个都和林某接比较熟悉，如果骗到钱想回家了，跟林某接说一声就可以回家了。我一般每天要打一百个左右的诈骗电话，我没骗到钱，林木回家时，我听林某接说林木得到两万元多元钱回家的。今年11月份我骗到钱两起，一起八千元，一起三千元。八千元那次是今年十一月上半月，我看林某接给我的资料受害人是山东济南的，我给那人打电话，是个男的，那人问我是谁，我让他猜，那人就说你是不是谁谁谁啊，谁谁谁名字想不起来了，我就说是，那人问我在哪，我说我在潍坊，然后我说我在潍坊嫖娼被抓了，想借他点钱交罚款，那人答应了，我借那人八千元，那人答应了，我发了个短信给他一个银行账号。隔了半个小时，那人给我打电话说钱已经到账了，我就给林某接说我成功了，然后我就把电话卡换掉，后来林某接怎么安排我就不知道了。第二天林某接给我四千元现金。三千元那次是十一月底，受害人是河南省一个小县城的，打通电话我也是用相同的方法，先假装熟人，骗他说在外地嫖娼被砸胡了，找他借钱交罚款，他问借多少，我说五千元，那人说身上只有三千元，我短信给他一个银行账号，隔了一会，那人给我打电话说打上去了，我给林某接说了，林某接安排人取钱，第二天林某接给我了一千五百元现金，我就把电话卡换掉了。大概半月前，我听林木说他骗了有四万多块钱，后来听林某接说是四万六千元钱，我听林木说他骗的是河南的，我听林木说他骗对方是在夜总会嫖娼出事了，被警察抓了，需要家里打钱过去交罚款，后来对方分几次打了四万六千元钱给林木提供的账号上面。我就诈骗成功了这两起。住宿我不知道林某接给荔枝园老板阿伦拿不拿钱，林某接找了个叫阿霞的海南当地女的，买菜、米等食物都是林某接给她钱，林某接有没有给阿霞付工钱我不知道。吃饭、住宿，包括日用品我们不出钱，都是林某接负责。我是2012年五一前几天去的陵水县本号镇的荔枝园的，是同林某接、林某元、林某信、林某才我们五人一起去的，在那一个月或两个月，李某、林务、李某坤先后来的。我之前在这个荔枝园打工，同老板认识，林某接通过我认识的老板，随后我们就在这里搞诈骗。是林某接让我们搞诈骗的。我诈骗成功了两次，一次3000元，一次8000元。我使用的诈骗手机一直没换过，这部手机我使用过三个号码，8000元一个，3000元一个，还有现在手机上存的一个，共三个号码。取钱手机我认识，就林某接一个人使用，别人用没用我不知道。我们使用的银行卡全部是林某接提供的。我们几个谁诈骗的钱多我不知道，在林务回家时，我听林某接说林务骗了河南的一个人46000元。问：这两个半月的时间内，你总共打过多少次电话？答：差不多九千多次。林某元供述：今年过完春节林某接带着我和陈泉盛三人去海南实施诈骗，开始我不会骗，去了几天我们三个就回来了。又去时林某接就带了我和陈泉盛、林某信、林某才去了，中间林某接又带李某、林务、李某坤还有一个胖胖的20多岁的李唐去过。在海南省陵水县我们住在陈泉盛的一个朋友在那儿的本号镇经营的荔枝场。我们在这里，林某接就每天给我们一些手机号码，并且还有机主的资料，他教我们怎么骗人，让我们给对方打电话，冒充对方熟人，说找小姐被公安捉了，需要借钱办事，出来就还上给他，如果往我们给他提供的银行卡上打钱的话，我们还会再给他打电话，让他再打一次钱。第二次给对方打电话后，不管对方往我们银行卡上打不打钱，我们都要把银行卡和手机卡换掉。我们在一块的费用都是老板林某接出的，他不给我们发工资，如果骗上钱了，老板林某接会派人去取钱，钱回来后骗钱的人就和林某接五五分账。我有三部手机，林某接提供的号码他从哪弄来的我不知道，他每次给我们发电话号码少的几十个，多的一百多个。对方打过钱后就给我们打电话了，有时我们自己打电话查询一下，有时我们就给林某接打电话说，林某接就派人去银行查询。负责打电话骗钱的有我、李某、李某坤、林某才、林某信、陈泉盛、林务、李唐八个人在那住着打电话，林某接在那负责管理我们，林某接自己也打电话进行诈骗，李唐在那干的少，经常回家。2012年10月26日，我给云南的一个手机号码打电话，对方是一男子，问我是老邵吗，我顺着就说是，接着我说明天要到对方那里去，第二天我再给这个号码打电话说我找小姐被公安局抓了，要罚款，向对方借钱说要送礼，这人说他身上只有400元钱，我说那就先借400元买烟送礼，我发给对方一个银行卡号让他给我汇钱，这个银行卡号是林某接给我们的，对方把钱汇过来时就会打电话通知我，我再告诉林某接，让林某接去取钱，骗来的钱我和林某接一人一半，五五分成。2012年11月份时候，我给贵州一个号码打电话，对方是一个你男的，也是以同样方式，让对方以为我是他一个朋友，骗了这人1000元钱。2012年11月15日我给云南一个号码打电话也是以这样的方式骗取对方的信任，然后以找小姐被抓要罚款的理由骗钱，这人第一次给我汇了5000元钱，接着我又打电话说钱不够，这人又给我汇了2000元钱，听对方说话语气应该是一个三、四十岁左右男子。骗人时使用的电话号码不记得了，我每次骗人成功后就把这个号码扔掉在使用新的号码，使用银行卡都是林某接负责的，银行卡工行、建行、邮政、农村信用社的卡都有，我不知道他是怎么操作的。我一天要打上百个电话，有时一个也骗不了，成功率不高，我们上午不打电话，都是下午两点多以后开始打。我是今年刚过完春节二月份去的海南省，清明节时回家过一次，在家呆了十天左右，中秋节回过家一次呆了一个月左右，今年农历九月二十九我回的家，处理一起交通事故，农历十月初八晚上到海南的，到海南后第六天被抓的。从家到海南后，我妻弟冯武打电话给我到海南三亚玩，农历十月十三冯武来到海南，冯武看到我们再进行诈骗时，就开始跟着学诈骗，刚学了两天，冯武就被你们抓住了。我是在陵水县本号镇荔枝园内打诈骗电话，参与这个事的有李某、林某才、林某元、陈某某、李某坤、林某接、冯武共九个人，林某接是老板。我总共诈骗8400元，一个是云南的事400元，贵州一个人是1000元，另一个云南人是7000元。我是今年二、三月份干的这个事，是林某接让我干的。我每天平均打五、六十次电话，从我到荔枝园被抓，扣除我回家的时间，我打电话的时间有三、四个月，我一共打有两千多个电话，我一共骗成了三次，一共是8400元钱，分别是400元、1000元、7000元。被害人陈述白某某陈述：2012年11月27日下午接到一个号码是1397690****的电话，我问对方是谁，他说：我是你外省原认识的老朋友，想起来了吗？我原来的号码不用了，改为现在这个号码。他这一说我听声音像是广西的曾某某，我就说：你是曾某某吗？对方顺着回答就说：对对对，我就是老曾。他说明天和两个朋友到我这个地方来。第二天清早约7：30左右，同一个电话号码称：老朋友对不起了，昨晚上我朋友几个到歌舞厅喊了小姐，被公安扣审，罚款贰万元，交不清罚款就要拘留15天，我钱没带够帮忙汇点钱，事后还你。我说：我经济也紧张。他说：你替我跟别人借点，我一定还你。不过半个小时又来电问借到钱没有？我答复他只能借到2000元，他说可以，并告诉我汇款账号621700332********王立龙收，说是他朋友。我把钱汇过去了。到2012年12月4日下午河南省驻马店市泌阳县公安局刑事侦查对一中队康湘豫电问我：你是白某某吗？你是不是汇了2000元钱给王立龙？我说对，他说我已受骗了，叫我到当地公安机关报案。（三）证人证言1、冯武证言：2012年11月26日上午十点多时，有三个我们当地男子租我车要到海口区，我开着我粤KFE3**上海英伦轿车从广东省电白县博贺镇横山蔬菜场出发到海南省海口市去，车价是1500元，到后，我们在海口住了一个晚上。第二天上午10点多，我姐夫林某元给我打电话问我去不去他那里玩，我说我过去玩两天，我就开车到我姐夫所在的陵水县。我姐夫把我接到他们居住的一个荔枝园内，我就问我姐夫有没有地方住，他说有，他就给我安排了一个下铺，我上铺住的也有人，六个人住一个房间。当天晚上我就住在那了，第二天我就在林某元他们那玩了一天，我本想让我姐夫和我一起买短裤的，我看他们一直就是打电话来麻将。晚上还是住在那了，11月29日上午我们被公安机关抓着了。林某元房间内住的那几个人都是搞电话诈骗的，开始我不知道，我到他们房间后我才知道的。因我听到我床铺左边住的个子高高的男子一直用手机打电话，找借口打电话让对方往他们自己卡上打钱的事。他们每人都有两部或三部手机，平时生活手机和给别人打电话的手机不是同一部手机。我姐夫林某元就让我到他那里玩，我到那后也没出去玩，就是呆在我住的房间内看电视，我到那里后才知道他们都是打电话诈骗的。我是11月26日去海南陵水县找林某元的，在我去找他的前10天左右，我在广东省电白县见过林某元，因林某元车撞到别人车了，林某元向我借车说是到保险公司签字。和我姐夫林某元住在一个房间的几个人我不认识，专门有个女人给他们做饭，也是我们电白县口音。我发现我姐夫林某元和另外五名男子在荔枝园内住着搞电话诈骗，因我们广东省电白县很多人都是搞电话诈骗的，我进他们住的房间后看见每人床头都有插板，插板上有很多充电器，还有很多便宜手机，他们在闲谈中也透漏出事搞电话诈骗的，29号凌晨就被公安机关抓了。我发现和我姐夫同住的那五个人都分散在荔枝园里打电话，我听见他们在电话中说：喂，你好，是XXX吗，听出我是谁吗……等话语。我一听就知道他们是在搞电话诈骗。黄冠瑾证言：我平常住在陵水黎族自治县县城，果园平常由邵弟管理，他和他老婆平常就住在果园内平房里。我果园里除了邵弟和他老婆外还有我弟弟聘请的一个姓陈的男子和他老婆居住，今年10月份从广东省电白县来了六七名男子在那里居住，他们几个人在一个房间里住，屋里摆了四五张高低床。我不知道他们平常都干些什么，但我知道他们没在我果园及临边果园干活，他们具体哪天来的我也不知道，今年10月份我回到果园见到他们问邵弟老婆他们是干什么的，邵弟老婆说是广东老乡来玩的，顺便看下有什么活干。他们来这里也没干什么活，我也不好意思赶他们走，我平常很少去果园，就是近几天晚上回去在那住。林国志证言：2012年11月20日我给我舅舅陈伙打电话想去他那里玩，我是11月25日到海南省陵水县的，我到了我舅舅打工的那个荔枝园，到荔枝园后，我舅舅每天给荔枝树打农药，也没时间陪我玩，我就在那看电视，在这个荔枝园里有还有一间房子里住有六七个男子，我听口音也是我们电白县的人，我知道的就这些。那六七个男子也不干活，整天在荔枝园宿舍那打麻将、喝茶、聊天，他们住的房间门经常关着。我舅舅每天干活只有吃饭时候回来，有时候我舅舅也和那六七个男子说话。陈广杰证言：我和我老婆在果园住，还有一对夫妇住在那里管理果园，老板有时也去果园。我隔壁住有六七名男子，我外甥林国志三天前也来到果园里，准备在果园打工。那六七名男子没什么职业，也不在果园里干活，在我们果园里居住，平时就打电话搞电信诈骗。有一次我在果园里听见他们中间有人打电话让别人向他银行卡打钱，我知道他们就是打电话诈骗，他们整天就是向外打电话。他们都是广东省电白县人，具体叫什么我不知道。钟锦华证言：我丈夫陈广杰在果园里管理果园，我在果园里干小工。我丈夫外甥林国志三四天前来果园准备干小工，我来果园后发现还有六七名男子住在果园平房里。我不知道他们是干什么的，也没有在我们及附近果园干活，他们整天住在果园的平房里，我们每天干活回来都能见到他们。邵弟证言：今年夏天收完荔枝果实后一天，我干完活回到住处后发现有三四名男子住在了果园的平房里，我问他们来这里干什么，他们说看有没有生意做，我听口音他们是广东省电白县老乡，我想他们能住在那里肯定是老板同意的。后来我发现这些男子每人有两部以上手机，都经常去果园里打电话，我就知道这些人经常向外打电话诈骗。他们平常在我们果园里吃，一般都是我老婆做饭，他们一个月给我们2000元钱，这些男子在我们果园里诈骗，没给我好处，就是每月2000元的伙食费。冯燕证言：我用我身份证办了四张银行卡，一张中国银行的、两张交通银行的、一张中国农业银行卡，卡号我现在都记不住了。我是2012年3月初一天包被盗的，当时我挎包里装有一串钥匙，一个钱包，钱包里有我身份证、一张中国银行卡，两张交通银行卡、一张中国农业银行卡现金有2000多元，我报案了，补办了身份证和银行卡。我现在的农业银行卡号是：62284801502********，中国银行卡号是：62166178000********，交通银行卡号分别是：62226011100********，52189911********。（四）书证1、常某某被诈骗案情况说明2、常某某提供的资料3、白某某提供的资料4、扣押／发还物品、文件清单、检查笔录5、手机号1397690****、1361759****、1397668****、1397690****、1397690****、1397668****、1397687****、1397687****、1369756****、1397669****等手机号通话清单6、扣押电脑照片7、八方进财的内容8、幸运3号的内容9、四海来财的内容10、2014年5月14日泌阳县公安局的情况说明搜查犯罪嫌疑人住处录像现场照片以上证据均经庭审质证，客观有效，证据之间能够相互印证，足以认定案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人陈某某、林某才、李某、李某坤、林某元、林某信等人在林明某、林某接的安排下，通过向不特定人拨打电话冒充熟人等方式结伙骗取他人财物，其行为构成诈骗罪且系共同犯罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控上述被告人共实施81起诈骗犯罪，但根据卷宗现有证据，仅能认定1起，对于公诉机关指控的其余80起犯罪，因证据不足，本院不予支持，待证据充分时，公诉机关可以另行起诉。根据相关法律规定，利用发短信、拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证的，但打电话、发短信达到一定数量人次的，按诈骗罪（未遂）定罪处罚。六名被告人在林明某、林某接的安排下，于2012年期间向不特定人拨打诈骗电话，每人拨打诈骗电话数百人次至数千人次，其行为系诈骗罪（未遂），依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。上述六名被告人系团伙犯罪，针对全国各地不特定人拨打诈骗电话，其社会影响较大，性质恶劣，量刑时应予以考虑。上述六名被告人是在林某接和林明某的安排下实施犯罪，在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。六被告人在庭审过程中均能自愿认罪，均具有酌定从轻处罚情节。被告人李某以嫖娼被公安机关扣押需交罚款为名骗得白某某2000元人民币；林某接回广东电白县期间，李某帮林某接管理，从邮箱里接收被骗人相关材料并负责打印，其在共同犯罪中所起作用较大，量刑时应予以考虑。被告人陈某某实施电话诈骗的时间较长，拨打诈骗电话人次数量较多，但自愿接受财产刑，量刑时应予以考虑。被告人李某坤实施电话诈骗时间短，拨打诈骗电话人次数量较少，且自愿接受财产刑，量刑时应予以考虑。结合被告人的犯罪情节、危害结果及被告人悔罪表现，依照《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月4日起至2020年12月3日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月4日起至2018年12月3日止。罚金已交纳。）三、被告人林某元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月4日起至2017年12月3日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）四、被告人林某信犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月4日起至2016年12月3日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）五、被告人林某才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月4日起至2016年12月3日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）六、被告人李某坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月4日起至2014年12月3日止。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  薛九建审 判 员  侯平波代理审判员  李国令二〇一四年八月十一日书 记 员  张 丽