云南省丽江市古城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）古刑初字第275号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人谢宏斌，男，1973年2月17日生，汉族，大学文化，曾为丽江市交通运政管理处运管所工勤人员，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，现住址丽江市古城区。2013年4月17日因涉嫌诈骗罪被丽江市公安局古城分局刑事拘留，同年5月23日经古城区人民检察院批准逮捕，同日由丽江市公安局古城分局执行逮捕，现羁押于丽江市古城区看守所。辩护人田学勇，云南云勇律师事务所律师。古城区人民检察院以丽古检刑诉字（2013）第254号起诉书指控被告人谢宏斌犯诈骗罪，于2013年11月5日向本院提起公诉，古城区人民检察院于2013年11月27日对案件进行补充侦查，侦查完毕后于同年12月18日决定以丽古检刑追诉（2013）254-1号追加起诉决定书对被告人谢宏斌追加起诉。本院受理后，于2014年1月3日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员石文君出庭支持公诉，被告人谢宏斌及辩护人田学勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2010年8月，被告人谢宏斌虚构自己有新增营运证单位内部名额，可以为被害人和某1办理丽江市玉龙县新增3-8路营运证的事实，以交报名费为由骗取和某1人民币5万元，经被害人和某1多次催要拒不归还，并已挥霍。2、2011年1月，被告人谢宏斌虚构自己有新增运营证内部名额，可以为被害人木某办理丽江市玉龙县新增3-8路运营证的事实，以疏通关系为名骗取了木某人民币1万元，后又以交报名费为由向木某骗取人民币4万元。经被害人木某多次催要，其先后归还木某38500元。3、2012年2月，被告人谢宏斌虚构自己有新增运营证单位内部名额，可以为被害人龚某办理丽江市玉龙县新增3-8路运营证的事实，以办证费用为由向龚某骗取人民币5万元。经被害人龚某多次催要，其先后归还龚某38000元。4、2012年6月，被害人蒙某1认识了谢宏斌，谢宏斌虚构了自己是丽江市市政府2科的秘书、副市长秘书、内卫正团级干部等身份。2012年10月，被告人谢宏斌以一个朋友和他借钱为由，向被害人蒙某1骗取人民6万元；之后，谢宏斌以帮一个朋友办事需急用钱为由，骗取蒙某1人民币4万元；2012年12月，谢宏斌以领导母亲出车祸为由，骗取蒙某1人民币35000元。2012年12月，谢宏斌虚构其领导需要购买蒙某1的三菱越野车，以签订“合同”分期付款的方式将该车骗走用于自己使用。经蒙某1多次索要，谢宏斌于2013年2月、4月先后三次归还1万元、3万元、1万元共计5万元。经古城区发展和改革局价格认证中心鉴定，蒙某1被骗的三菱越野车价值人民币94500元。该车现被公安机关追回并发还了被害人蒙某1。5、2012年10月，被告人谢宏斌在认识被害人熊某过程中谎称自己是丽江市一个副市长秘书，并自称在丽江关系很好。2013年4月5日，谢宏斌以自己能够帮熊某办理国家禁止上户的低平板车为由骗取熊某预付款10万元，并已挥霍。6、被害人阿某1于2012年12月认识了被告人谢宏斌，谢宏斌虚构了自己是丽江市副市长秘书，以可以为阿某1在丽江监狱服刑的侄儿子办理减刑为由，骗取了被害人阿某1人民币30000元及印象云烟一条、精品云烟一条。公诉机关认为被告人谢宏斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，谢宏斌诈骗被害人和某1金额为5万元人民币，诈骗被害人木某金额为5万元人民币，诈骗被害人龚某金额为5万元人民币，诈骗被害人蒙某1金额为135000元人民币和价值94500元的三菱越野车一张，诈骗被害人熊某的金额为10万元人民币，诈骗被害人阿某1的金额为3万元人民币，共计509500元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭提出量刑建议，建议判处被告人谢宏斌有期徒刑10-12年，并处罚金。被告人谢宏斌提出：1、谢宏斌已经归还了龚某人民币4万8千8百元，起诉书认定3万8千元是认定错误；2、自己并没有骗蒙某1，车子是谢宏斌和蒙某1共同使用的，欠蒙某1的13万5千元都是借款，6万元的一笔是有借条的，蒙某1知道谢宏斌的身份；3、熊某找到谢宏斌，告知谢宏斌这些低平板车可以在云南上户，而谢宏斌也正在为熊某办理上户的事情，并没有骗熊某；4、阿某1的钱不是谢宏斌主动索要，这3万元钱谢宏斌只见到了2千元，蒙某1将3万元放在谢宏斌包里后，谢宏斌从中取出了2千元，之后就到法院办事，包放在车上，后回家后发现包里面没有钱。辩护人提出：1、诈骗木某的金额应认定为11500元，诈骗龚某的金额应认定为1200元，归还被害人的金额不能认定为诈骗金额；2、蒙某1的钱是谢宏斌借的，蒙某1的车子未过户，所有权人仍然是蒙某1，谢宏斌并未诈骗蒙某1；3、熊某的100000元是预付款，车子未入户是需要返还的，不是诈骗；4、阿某1的30000元，被告人供述和被害人陈述、证人证言之间相互矛盾，不能认定30000元为谢宏斌的诈骗金额。辩护人向法庭提交了在押人员羁押期间表现情况考核表，以证实被告人谢宏斌在羁押期间表现较好，看守所建议对被告人谢宏斌从轻处罚；农业银行银行卡存款业务回单六张，证实谢宏斌已归还蒙某1人民币5万元，已归还龚某人民币4万3千元。经审理查明：1、2010年8月，被告人谢宏斌虚构自己有新增营运证单位内部名额，可以为被害人和某1办理丽江市玉龙县新增3-8路营运证的事实，以交报名费、疏通关系为由骗取和某1人民币5万元，经被害人和某1多次催要拒不归还，并已挥霍。2、2011年1月，被告人谢宏斌虚构自己有新增运营证内部名额，可以为被害人木某办理丽江市玉龙县新增3-8路运营证的事实，以疏通关系为名骗取了木某人民币1万元，后又以交报名费为由向木某骗取人民币4万元。经被害人木某多次催要，其先后归还木某3万8千5百元。3、2012年2月，被告人谢宏斌虚构自己有新增运营证单位内部名额，可以为被害人龚某办理丽江市玉龙县新增3-8路运营证的事实，以办证费用为由向龚某骗取人民币5万元。经被害人龚某多次催要，其先后归还龚某4万8千8百元。4、2012年，被害人蒙某1认识了谢宏斌，谢宏斌虚构了自己是丽江市市政府2科的秘书、副市长秘书、内卫正团级干部等身份，先后三次以朋友借钱、领导母亲出车祸为由，骗取蒙某1人民币13万5千元。2012年12月，谢宏斌又以其领导需要购车为由，以签订“合同”分期付款的方式将蒙某1的三菱越野骗走用于自己使用。经蒙某1多次索要，谢宏斌于2013年2月、4月先后三次归还了蒙某1人民币5万元。蒙某1被骗的三菱越野车经古城区发展和改革局价格认证中心鉴定，价值人民币9万4千5百元。该车现被公安机关追回并发还了被害人蒙某1。5、2012年10月，被害人熊某认识了被告人谢宏斌，熊某想要在云南办理2000张国家禁止上户的低平板车的上户手续，谢宏斌自称在丽江关系很好，可以为该批车办理上户，两人遂签订了协议，熊某支付了10万元钱给谢宏斌，该笔钱已被谢宏斌挥霍。6、2012年12月，被害人阿某1认识了被告人谢宏斌，谢宏斌虚构了自己是丽江市副市长秘书，以可以为阿某1在丽江监狱服刑的侄儿子办理减刑为由，骗取了被害人阿某1人民币3万元及印象云烟一条、精品云烟一条。公安机关在办理和某1被诈骗一案中，发现被告人谢宏斌有重大作案嫌疑，通过电话传唤谢宏斌，谢宏斌于2013年4月17日到案接受讯问。上述事实，有下列公诉机关当庭举证，并经被告人当庭质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实了被害人和某1、蒙某1、龚某、木某、熊某、阿某1报案的事实，公安机关在接到报案后将案件立为刑事案件侦查。2、户口证明，证实了被告人谢宏斌的身份情况，符合诈骗罪的主体构成要件。3、抓获经过，证实了被告人谢宏斌到案的经过，被告人无自首情节。4、被害人和某1的陈述，证实了2010年8月，和某1听说玉龙县要增加3-8路车的数量，就通过杨某1打听，杨某1通过打听说3-8路的营业证可以办，并叫和某1准备钱。2010年8月30日和某1准备了3万5千元钱和杨某1到了黑龙潭后门的乌木春茶楼，见到了谢宏斌，谢宏斌称玉龙县的3-8路车要增加50辆，市交通局有15辆的内部指标，谢宏斌有三辆车的名额，但是要交3万5千元的报名费，年底可以购车办证。和某1将3万5千元交给了谢宏斌后，谢宏斌拿了一张编号为14的收据给和某1，收款项目为车辆营运资质报名费，经手人为张某1。2010年12月杨某1告诉和某1因谢宏斌要在春节后上昆明办营运证，要请人吃饭送礼，要交1万5千元钱，和某1就拿了1万5千元钱给杨某1转交给谢宏斌。因营运证一直未办理下来，2011年8月和某1到市交通局运政处进行询问，才知道玉龙县并没有增加3-8路车。和某1同时证实谢宏斌自称是交通运政处的副处长，还是市交通局交通战备办公室主任。5、证人杨某1的证言，证实了木栩找到杨某1，说想办一张3-8路的营运证，杨某1询问谢宏斌，得知玉龙县要增加3-8路的营运车辆，谢宏斌有三个名额，其中一个可以给杨某1。2010年8月，谢宏斌打电话给杨某1，说要交3万5千元的办证费，杨某1打电话给和某1，两人到黑龙潭后门旁的乌木春茶室找到谢宏斌，木栩将3万5千元钱交给了谢宏斌。2011年春节前，谢宏斌说要去交通厅找关系，又通过杨某1收了木栩1万5千元钱。后来营运证一直没有办下来，杨某1就让谢宏斌退钱，但谢宏斌一直没有退钱。6、被害人蒙某1的陈述，证实了2012年6月份蒙某1认识了谢宏斌，谢宏斌告知蒙某1自己是丽江市政府2科的秘书，是杨某2副市长的秘书，还兼内卫正团级干部。两人在交往的过程中，谢宏斌先后三次以朋友需要用钱、领导母亲出车祸为由向自己拿了13万8千元钱，2012年12月，谢宏斌告知蒙某1杨某2副市长让谢宏斌购买蒙某1的车，并由杨某2副市长的小金库拨钱买车。蒙某1就和谢宏斌签订了购车协议。2013年2月份的一天，谢宏斌打电话给蒙某1说是杨某2的司机“和师”汇了1万元给蒙某1。2013年3月11日的时候蒙某1和谢宏斌见了面，谢宏斌答应3月25日的时候拿给蒙某120万元，到了3月29日谢宏斌也没有拿钱给蒙某1，于是蒙某1就到市政府去核实谢宏斌的情况，市政府的工作人员告知蒙某1没有谢宏斌这个人，蒙某1才知道被骗了，于是报警，在报警后，谢宏斌又分两次还了蒙某14万元钱。蒙某1同时证实自己介绍了谢宏斌和阿某1认识，因谢宏斌说可以帮服刑人员办事、减刑，阿某1让蒙某1问谢宏斌是否可以帮其侄儿子办理减刑。蒙某1询问谢宏斌，谢宏斌说要三万元走关系，还要买两条烟。在香江花园小区门口蒙某1的车上，阿某1和蒙某1将准备好的三万元和两条烟交给了谢宏斌，谢宏斌说要办事就拿着东西离开了。7、被害人阿某1的陈述，证实了2012年12月的时候，阿某1通过蒙某1认识了谢宏斌，得知谢宏斌是杨副市长的秘书，管交通和监狱这一块，因阿某1的侄儿子在丽江监狱服刑，阿某1询问谢宏斌是否能帮忙，谢宏斌说办事要找人，让阿某1准备了三万元人民币和两条烟。阿某1准备了三万元钱，买了一条印象云烟和一条精品云烟在古城区法院对面将钱和烟拿给了谢宏斌，谢宏斌就离开了。谢宏斌被抓后，阿某1才报了案。8、证人陈某的证言，陈某系丽江监狱办公室主任，证实了谢宏斌曾经借了自己三千元钱一直未归还，有一次谢宏斌到监狱门口找陈某，说是一个朋友的亲戚在监狱里面服刑，问什么时候可以去探视，陈某按规定回答了他的询问后，谢宏斌就离开了。在一次吃饭的时候，陈某询问谢宏斌什么时候还钱，谢宏斌拿了两条烟给陈某。9、被害人木某的陈述，证实了谢宏斌告知和汝某丽江市有新增的3-8路营运证，谢宏斌有两个名额，可以分一个给和汝某，和汝某与木某就决定办一张3-8路的营运证，两人先后将5万元交给谢宏斌，但是3-8路的营运证一直没有办下来，到2011年12月和汝某得知谢宏斌是骗人的，从谢宏斌处陆续拿回了3万8千5百元钱。10、证人和汝某的证言，证实了2010年和汝某通过朋友认识了谢宏斌，谢宏斌告知和汝某丽江市新增3-8路营运证，谢宏斌有两个名额，可以分一个给和汝某。和汝某和姐夫木某商量后决定办一张营运证，两人交了5万元钱给谢宏斌，其中4万元是办证的钱，1万元由谢宏斌拿去梳理关系，谢宏斌还开了一张收据给和汝某，收据的经手人是张某1，收据号是13号。交钱后和汝某一直催谢宏斌办证，2011年12月份的时候谢宏斌给和汝某说3-8路的营运证已经办下来了，但是被谢宏斌以26万8千元的价格转让给一个领导，谢宏斌告知和汝某双方分这笔钱，两人还签订了一份转让协议。后来和汝某一直催谢宏斌要钱，谢宏斌就还了和汝某38500元钱。后来和汝某去丽江市交通局询问才知道丽江市新增3-8路营运证的事情是假的。和汝某同时证实谢宏斌自称是丽宁公路的副指挥长，曾经在蒙自的部队里面当过兵并当上了参谋长。11、证人和春某的证言，证实了和春某曾经驾车跟和汝某到黑龙潭后门对面的乌木春茶楼送了1万元给一名男子用以打点关系，目的是办理3-8路营运证。12、被害人龚某的陈述，证实了2012年1月，谢宏斌找到龚某，告知龚某玉龙县有新增的3-8路营运证，谢宏斌有两个名额，可以分一个给龚某，于是龚某就拿了5万元给谢宏斌。2012年7月，龚某得知没有办理3-8路营运证的事情，找谢宏斌还钱，谢宏斌陆续归还了龚某4万8千8百元钱。龚某证实谢宏斌在丽江市运政处工作，谢宏斌还自称当过兵，二人在相处的过程中，龚某见过谢宏斌穿军装，军衔是大校。13、被害人熊某的陈述，证实了熊某想要办理一批低平板半挂车的上户手续，这批车是国家规定已经不能上户的加长、加宽、加高的低平板车，通过询问谢宏斌，谢宏斌告知熊某可以办理上户手续，于是二人签订了上户合同，由谢宏斌帮熊某办理2000张低平板半挂车的上户手续，每张车熊某支付给谢宏斌5000元的酬劳，要求谢宏斌在2013年10月30日办理完2000张车的上户手续。签订合同后，熊某支付给谢宏斌10万元的预付款。14、证人张某1的证言，张某1系丽江市交通运输局办公室主任，证实了增加3-8路营运车是运政处负责，2010年8月，丽江市交通局并没有3-8路车营运证的内部名额，2010年交通局也没有收取过车辆营运资质报名费的钱，张某1也没有签署过编号为14、金额为3万5千元的收据。15、证人张某2的证言，张某2系丽江市交通局运政管理处办公室主任，证实了最近几年丽江市交通运政管理处都没有提出过增加3-8路的方案，市交通局也没有玉龙县营运车辆的内部指标。16、被告人谢宏斌的供述与辩解，证实了谢宏斌以玉龙县要办理3-8路营运证、自己有内部名额为借口，收取了杨某1、和汝某、龚某三人每人各五万元人民币，并冒充丽江市交通局办公室主任张某1的名义在收款收据上签字，实际上丽江市交通局没有办理3-8路营运证的文件和名额；谢宏斌还以朋友借钱、领导母亲出车祸为由向蒙某1分三次拿了13万5千元钱，还和蒙某1买了一辆车，两人签订了购车协议，谢宏斌每月支付2万元给蒙某1，实际上谢宏斌的主要经济来源是每月2500元的工资，没有支付能力，也没有按月支付车钱，只是在春节期间付了1万元，在清明节后分两次付了四万元，支付给蒙某1的五万元钱是蒙某1前期拿给谢宏斌的13万5千元中剩下来的钱。大约在2008年，谢宏斌通过一个叫陈斌的男子花了2000元钱买了一套上校军衔的军装，2012年12月份的时候谢宏斌穿着军装和蒙某1的家人吃饭，并告知蒙某1自己是云南省军区预备役师的。被告人谢宏斌供述称自己想着身上有钱做什么事情都方便，所以就以各种理由向几名被害人拿钱，这些钱都被谢宏斌用完了。2012年年底，被害人熊某找到谢宏斌，要求谢宏斌帮自己的一批挂车落户，两人商量落户一张车，由熊某支付谢宏斌5000元钱，签订协议后，熊某预付了10万元给谢宏斌，谢宏斌在收钱后正在帮熊某办理营业执照，后被抓。在蒙某1的介绍下，谢宏斌认识了阿某1，因为阿某1的侄儿子在丽江监狱服刑，阿某1为了给自己的侄儿子办理减刑，拿了三万元钱和两条烟给谢宏斌。蒙某1将三万元放在了谢宏斌的挎包内，谢宏斌从中取出了2000元，然后到法院办事，后发现剩下的钱不见了，阿某1送的两条烟谢宏斌和蒙某1送给了丽江监狱工作的陈某。17、辨认笔录，经被害人和某1辨认，被告人谢宏斌是以办理3-8路营运证为由诈骗自己五万元钱的人；经被害人阿某1辨认，谢宏斌就是以帮助自己侄儿子办理减刑为由骗自己三万元钱和两条烟的男子。18、扣押笔录、扣押清单、发还清单、物证照片，公安机关依法扣押了谢宏斌持有的三菱帕杰罗小型越野车一辆，该车已发还给被害人蒙某1。19、鉴定意见，经古城区发展和改革局价格认证中心认定，涉案的三菱V73越野车价格为9万4千5百元。20、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单，公安机关对被告人谢宏斌的住处进行了搜查，在被告人谢宏斌的衣柜中发现了07陆某军装11件，包括陆某春秋常服5套（衣服、裤子、衬衣2件、领带）、陆某短袖常服3件套（裤子、衬衣、领带）、陆某军帽3顶，人民币现金2万8千元。上述物品已经扣押并随案移送。21、委托上户合同、收条，证实了熊某和谢宏斌签订了合同，由谢宏斌负责办理低平板挂车上户的一切相关事宜并保证所有上户车辆的相关手续合法，熊某支付给谢宏斌的酬劳为每台车5000元人民币，熊某支付了10万元上户酬劳预付款给谢宏斌。22、函、回复函，经丽江市公安局交通警察支队车辆管理所确认，熊某欲办理上户的低平板车的车型不能办理注册登记。23、证明，丽江市交通运输局的证明证实了谢宏斌系交通运输局下属事业单位市交通运政管理处职工，未担任丽江市国防委员会交通战备办公室副主任一职，也未在交通运输局担任任何职务。24、收据，证实了2010年8月30日和某1交了3万5千元车辆资质报名费的事实，木某于2011年1月20日交了4万元车辆资质报名费的事实，两张收据的经手人签名都是张某1。25、借条，证实了谢宏斌借蒙某16万3千元的情况。26、云Ｐ×××**号车（V73越野车）转让协议，证实了蒙某1和谢宏斌双方签订转让协议，蒙某1以18万8千元的价格将车转让给谢宏斌，由谢宏斌每月支付2万元的车钱，合同定于2013年9月15日支付完毕。27、还款计划，证实了谢宏斌曾欠和汝某3万5千元钱的事实。28、转让协议，木某和谢宏斌签订的转让协议，证实谢宏斌于2011年12月6日与木某签订协议，由木某将取得的3-8路营运资质证以人民币20万元的价格转让给谢宏斌，原交的营运资质报名费4万元和谢宏斌的借款3.5万元包含在该20万元转让费内，谢宏斌需于2012年2月7日前支付完毕。29、协助查询财产通知书、银行账户情况回执、银行存取款明细，证实了谢宏斌的经济状况，其在工商银行的存款余额为16.91元、在农业银行的存款余额为96.00元，谢宏斌在建设银行的两个账户中存款总余额为20674元。其中农业银行账户2013年4月5日曾存入10万元，从4月5日至4月17日之间分次全部取出。30、开除处分请示的意见、请示、处理意见、工作保证、检讨、保证书、会议记录、考勤统计表、情况说明，证实谢宏斌因无故旷工、多次借款长期不还，经丽江市交通运输局请示，中共丽江市纪委派出第二纪工委于2011年7月13日决定给予谢宏斌开除处分。对于被告人谢宏斌和辩护人提出谢宏斌和蒙某1、熊某是正常的民事借款纠纷和民事合同纠纷关系的辩解，经查，本案的证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、书证等在卷证据证实了被告人谢宏斌明知没有还款能力而虚构事实和身份从他人处骗取钱物，并已将所得财物挥霍，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法促使被害人错误处分自己的财产，其行为并非普通民事行为，而是刑事诈骗。对被告人和辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人和辩护人提出指控诈骗阿某1事实不清的辩护意见，经查，在卷有被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实被告人谢宏斌虚构了能够为服刑人员办理减刑的事实，骗取了被害人阿某13万元人民币和两条香烟，财物已由蒙某1放置在被告人谢宏斌的包内，诈骗行为已经完成，财物的去向问题并不影响案件事实的认定。对被告人和辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的谢宏斌诈骗木某和龚某的金额认定问题，被告人谢宏斌在虚构事实，取得了被害人财物时该诈骗行为已经既遂，该两起诈骗金额均应认定为5万元，被告人在事情败露后归还被害人财物的行为属于酌定从轻处罚情节，不影响本案犯罪事实的认定。本院认为，被告人谢宏斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额达50万9千5百元，属数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关的指控成立，依法应予以惩处。被告人归案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人在案发后归还了被害人的部分财物，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人谢宏斌判处10-12年有期徒刑、并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。作案工具应予以没收，随案移送的2万8千元退赔给被害人。据此，本院根据本案的犯罪事实，对社会的危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谢宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一三年四月十七日起至二Ｏ二三年四月十六日止，罚金50000元自本判决生效之日起三十日内缴纳）二、随案移送的07陆军军装11件予以没收。如不服本判决，可于收到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丽梅审 判 员  罗 莉人民陪审员  和茂青二〇一四年一月二十七日书 记 员  郑 国