山西省山阴县人民法院{文书名称}（2019）晋0621刑初59号公诉机关山阴县人民检察院。被告人宋军，男，出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化，户籍所在地：朔州市，系朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社、朔州福林商贸有限公司法定代表人。2012年8月27日因犯开设赌场罪被朔城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5万元，于同年9月5日刑满释放；2014年8月28日因赌博被朔城分局行政拘留10日,并处罚款500元。2018年8月9日因涉嫌开设赌场罪被山阴县公安局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。羁押于原平市看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。辩护人牛蕊屏，山西黄河律师事务所律师。辩护人段福升，山西黄河律师事务所律师。被告人关显明，又称“关三”，男，出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省双鸭山市，现住黑龙江省双鸭山市，无业。2018年9月19日因涉嫌赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国境罪被逮捕。羁押于原平市看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。指定辩护人贾时斌，山西中泰律师事务所律师。被告人王殿斌，男，出生于黑龙江省密山市，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省密山市，现住朔州市，无业。2018年9月11日因涉嫌开设赌场罪被山阴县公安局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪被逮捕。羁押于原平市看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。指定辩护人白艳，山西中泰律师事务所律师。被告人马俊辉”，男，出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，户籍所在地：朔州市，现住吉林省吉林市，无业。2012年8月31日因犯开设赌场罪被朔州市朔城区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币3万元，于2013年5月10日刑满释放。2018年9月29日因涉嫌开设赌场罪被山阴县公安局刑事拘留，同年10月3日因涉嫌敲诈勒索罪、开设赌场罪被逮捕。羁押于原平市看守所。现临时羁押于山阴县看守所。辩护人梁迎春，山西永固律师事务所律师。辩护人彭志远，山西永固律师事务所律师。被告人宫明伟，又称“大伟”，男，出生于黑龙江省林口县，汉族，高中文化，户籍所在地：黑龙江省林口县，现住朔州市，无业。2012年8月15日因犯敲诈勒索罪、赌博罪被朔州市朔城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金43000元，于2015年3月9日刑满释放。2019年1月3日因涉嫌赌博罪、敲诈勒索罪被逮捕。羁押于朔州市平鲁区看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。辩护人杨宝林，山西洪涛律师事务所律师。被告人关显军，又称“关四”，男，出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省双鸭山市，现住黑龙江省双鸭山市，无业。1999年6月25日因犯组织卖淫罪被黑龙江省红兴隆农垦法院判处有期徒刑十四年，并处剥夺政治权利四年，于2007年7月5日刑满释放。2018年9月19日因涉嫌赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕。羁押于原平市看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。辩护人李淑莲，山西祝融万权律师事务所律师。被告人李秀丽，女，出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省双鸭山市，现住双鸭山市，无业。2018年9月19日因涉嫌赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪被逮捕。羁押于大同市第一看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。辩护人王百策，山西弘韬律师事务所律师。辩护人刘斌，山西弘韬律师事务所律师。被告人芦海波，男，出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省双鸭山市，现住黑龙江省双鸭山市，无业。2019年1月5日因涉嫌开设赌场罪被山阴县公安局刑事拘留，同年1月18日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于山阴县看守所。辩护人殷伟，山西战和律师事务所律师。被告人孙立明，又称“老舅”，男，出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省舒兰市，住址吉林省舒兰市。租住山西省大同市左云县店湾镇，无业。1996年9月6日因犯盗窃罪、销赃罪被吉林省蛟河市人民法院判处有期徒刑七年六个月，于2001年9月22日裁定释放。2018年12月6日因涉嫌开设赌场罪被山阴县公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。羁押于怀仁市看守所。现临时羁押于朔州市朔城区看守所。指定辩护人闫清义，山阴县法律援助中心律师。被告人魏国强，男，出生于辽宁省清原满族自治县，满族，初中文化，户籍所在地：山西省朔州市，现住山西省朔州市，无业。2018年12月20日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪被山阴县公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于山阴县看守所。辩护人李少君，山西洪涛律师事务所律师。被告人王金光，男，出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省舒兰市，现住朔州市，无业。2018年10月19日因涉嫌赌博罪被山阴县公安局刑事拘留，同年11月28日因涉嫌赌博罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于山阴县看守所。指定辩护人籍光宇，山阴县法律援助中心律师。被告人王振伟，男，出生于山西省朔州市，汉族，初中文化，户籍所在地：朔州市，无业。2018年10月11日因涉嫌敲诈勒索罪被山阴县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于山阴县看守所。指定辩护人丰改琳，山阴县法律援助中心律师。山阴县人民检察院以山检刑刑诉﹝2019﹞44号起诉书指控被告人宋军犯赌博罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人关显明犯开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国境罪，被告人王殿斌犯赌博罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人马俊辉犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人宫明伟犯赌博罪、敲诈勒索罪，被告人关显军犯赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李秀丽犯赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人芦海波犯赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人孙立明犯开设赌场罪，被告人魏国强犯赌博罪、开设赌场罪，被告人王金光犯赌博罪、开设赌场罪，被告人王振伟犯敲诈勒索罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。受朔州市中级人民法院指定，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,山阴县人民检察院指派检察官郭秀荣、马洪出庭支持公诉。被告人宋军及辩护人牛蕊屏、段福升，被告人关显明及指定辩护人贾时斌，被告人王殿斌及指定辩护人白艳，被告人马俊辉及辩护人梁迎春、彭志远，被告人宫明伟及辩护人杨宝林、被告人关显军及辩护人李淑莲，被告人李秀丽及辩护人王百策、刘斌，被告人芦海波及辩护人殷伟，被告人孙立明及指定辩护人闫清义，被告人魏国强及辩护人李少君，被告人王金光及指定辩护人籍光宇，被告人王振伟及指定辩护人丰改琳，证人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。山阴县人民检察院指控：以被告人宋军、关显明为首的两个团伙具备了恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团的法定条件，均应当认定为恶势力犯罪集团。宋军、关显明分别为两大恶势力犯罪集团的首要分子，成员分别有王殿斌、马俊辉、孙立明、宫明伟、魏国强和关显军、李秀丽、芦海波等。宋军以给骨干成员固定开工资、发放非法所得，关显明以亲属关系为纽带，控制着整个犯罪集团的活动。多年来，该两大恶势力犯罪集团以朔州市朔城区及周边县市接壤地带为主要活动区域，长期通过有组织地实施开设赌场、聚众赌博、向参赌人员高利放贷；采取暴力、威胁等手段对欠债人员进行殴打、辱骂、非法拘禁、强迫参赌、低价卖车、分期贷款购车；组织他人偷越国境、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，谋取经济利益，为非作恶，欺压百姓。参赌人员因欠高额赌债无法偿还而不得已背井离乡外出躲债、变卖资产，卖房舍业、夫妻离异，该两大犯罪集团的行为严重扰乱经济、社会生活秩序，在朔州市朔城区范围造成恶劣的社会影响。一、宋军恶势力犯罪集团的犯罪事实1.开设赌场、赌博罪：2012年9月，被告人宋军刑满释放后，在他人开设的赌场中为赌博提供资金，后又开设赌场，并逐步纠集、带领被告人王殿斌、马俊辉、孙立明、宫明伟等人长期在朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社建设工地、朔州市福林商贸有限公司（森林珍品行）、朔城区石碣峪村附近树林等地搭建帐篷、提供赌具、高利放贷、设立岗哨开设赌场，以麻将牌推九点的方式，组织赌博，从中抽头渔利。平均每场参赌人数均在10人以上。被告人宋军为首的犯罪集团多次与关显明、杨某（另案处理）等人合伙开设赌场，从中抽头渔利。2.敲诈勒索罪：2016年11月19日下午，被告人宋军带领王殿斌、宫明伟、王振伟等20余人，到宁武县薛家洼乡项家山村黄世某等人私挖氧化煤工地工棚，宋军等人以挖煤地属王万庄村所有、向政府部门举报等威胁、要挟方式，讨价还价向黄世文强行索要人民币10万元。3.寻衅滋事：2010年7、8月份，杨某在赌博中向宋军借款13万元，因超期被宋军索要走19万元。2016年上半年，杨某被宋军指使的人强行从宁武县带至朔城区，再次索要4万元，同时被宋军拿走1000元给手下。半月后，杨某迫于威胁给宋军4万元，在后来的多次赌博中又陆续欠宋军赌债,写下190万元的借条。后宋军指派王殿斌、马俊辉等人向杨某强行索要赌债，将与其经常在一起的王某1殴打。2017年上半年，杨某因欠宋军赌债，宋军以看手表的名义拿走杨某的劳力士手表一块。二、关显明恶势力犯罪集团的犯罪事实1.开设赌场、赌博罪：2013年，被告人关显明来到朔州市后涉足赌场，在他人开设的赌场中高利放贷非法获利。自2014年，带领被告人关显军、李秀丽、芦海波逐渐在朔城区锦豪大酒店客房内、朔城区大夫庄村附近山头等地，搭建帐篷、高利放贷、提供赌具开设赌场，以斗地主或推九点方式组织赌博，从中抽头渔利。大部分场次参赌人数均在20人以上。被告人关显明为首的犯罪集团多次与宋军、杨某等人合伙开设赌场，从中抽头渔利。2016年8月27日晚，宋军和关显明共同在朔城区石碣峪村附近树林开设赌场期间，因赌博利益双方发生打斗，致关显军受伤，此后，关显明带领李秀丽、关显军、芦海波等人离开朔州。2.非法拘禁罪：（1）2015年7月，王某2欠关显明赌债，被关显明带领并指使“纹身东北人”等多名手下殴打、看管，在赌场、朔城区怡新宾馆后院小区内非法拘禁70余小时。（2）2016年5月至9月，王**欠关显明赌债，被关显明带领关显军、芦海波等多名手下采取殴打、看管、跟随，在赌场、朔城区怡新宾馆后院小区、山大一医院等地拘禁三个月左右。（3）2014年5月，寇某多次在参赌中欠关显明赌债，被关显明带领多名手下采取上门追债、殴打、看管、辱骂进行威胁。一天，寇某被关显明带领“老石”（主体不详）等人拉到朔城区锦豪酒店一房间内用镐柄、拳脚殴打，并由“毛哥”、“华仔”看管，寇某被迫写下44万元欠条，被控制人身自由13小时左右。3.寻衅滋事罪：(1)2014年4月的一天晚上，被告人关显明在朔州市万通源酒店一房间内组织以斗地主进行赌博，秦小虎欠关显明赌债8万元，关显明将秦小虎揪住头发按在床上殴打并言语威胁，强行索债。(2)2014年5月，被害人寇某多次参赌中欠关显明赌债，被关显明带领关显军、“老石”等多名手下上门追债、持镐柄殴打、看管、辱骂、逼迫写欠条，后被告人李秀丽提议让寇某贷款买车。关显明采取付首付款，强迫寇某为其以40余万元的价格购买奔驰牌C200轿车一辆。购车后，车由关显明驾驶，寇某分期还贷。(3)2016年4月，被害人孟某多次参赌中欠关赌债1.8万元，被关显明带领关显军、芦海波等人，持军刺、弹簧刀上门殴打、刀逼，强行要求孟某参赌,孟某又欠下赌债四万元，关显明强迫孟某为其贷款5.8万元购买宝骏牌汽车一辆，车由关显明驾驶，孟某分期还贷。(4)2016年8月，郭某1、付海军在被关显明组织偷越出境到缅甸小勐拉镇期间，因赌博欠债无法归还的情况下被关显明及其手下殴打致身体多处受伤。4.组织他人偷越国境罪:2016年8月，被告人关显明组织郭某1、赵强、李某军、郭某2、付某军等十八人在朔州市朔城区锦豪酒店预谋后，乘飞机抵达我国景洪市，未使用任何出入境证件从中缅边境一村庄步行偷渡到缅甸，在缅甸小勐拉进行赌博、闲逛。出境前后一切活动均由关显明组织、指挥、控制。公诉机关对本案被告人王振伟参与被告人宋军等人敲诈勒索，以一般犯罪认定，未列入宋军集团犯罪成员。公诉机关认为，被告人宋军行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人关显明行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条、第二百三十八条、第三百一十八条之规定，应当以开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国境罪追究其刑事责任；被告人王殿斌行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条之规定，应当以开设赌场罪、赌博罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人马俊辉行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条之规定，应当开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人关显军行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条、第二百三十八之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人李秀丽行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人芦海波行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人魏国强行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人王金光的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人孙立明行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人宫明伟行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条之规定，应当以赌博罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王振伟行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时，被告人宋军、马俊辉、宫明伟的行为亦适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人宋军辩称，不属恶势力集团犯罪，2013年至2015年没有开设过赌场，杨来贵也不欠其190万元，其不构成寻衅滋事罪。对开设赌场罪和敲诈勒索罪自愿认罪。辩护人认为，宋军不应认定为恶势力犯罪集团；宋军于2012年以来开设赌场、赌博的行为应认定为开设赌场罪；宋军敲诈勒索的行为构成犯罪，但因侦查机关对本案侦查过程中存在诸多违法行为应予以慎重考虑；宋军不构成寻衅滋事罪；公安机关冻结、查封移送涉案财产不符合应当依法追缴没收的情形，应当返还。对开设赌场罪和敲诈勒索罪自愿认罪，应从轻处罚。被告人关显明辩称,不属恶势力集团犯罪，其未开设过赌场，也没有实施过非法拘禁，也没有强迫他人买车，都是他们自愿的行为；对赌博罪和组织他人偷越国境罪自愿认罪。指定辩护人认为，关显明不属于恶势力犯罪，更不属恶势力集团犯罪，关显明构成赌博罪；关显明不构成组织他人偷越国境罪；因证据不足关显明不构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪；关显明在犯罪中所起作用较小，且认罪态度较好，有悔罪表现，社会危害性小，可以从轻或减轻处罚。被告人王殿斌辩称，不属恶势力集团犯罪，不构成开设赌场罪，对赌博罪和敲诈勒索罪自愿认罪。指定辩护人认为，王殿斌不属恶势力犯罪，更不属恶势力集团犯罪；不构成开设赌场罪；构成赌博罪、敲诈勒索罪；王殿斌所起作用较小，系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性也相对较小，认罪态度较好，有悔罪表现；系初犯、偶犯，以前亦无违法犯罪的不良记录，应依法从轻或减轻处罚。被告人马俊辉辩称，不构成恶势力集团犯罪，没有参与敲诈勒索罪，对开设赌场罪自愿认罪。辩护人认为，马俊辉不构成敲诈勒索罪，对公诉机关指控的开设赌场罪不持异议，在共同犯罪中处于次要地位，属从犯，且如实供述犯罪事实，属坦白，并自愿认罪，依法可以从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人宫明伟辩称，不属于恶势力集团犯罪，对赌博罪和敲诈勒索罪认罪。辩护人认为，宫明伟不属恶势力集团犯罪；构成赌博罪，愿意认缴罚金，请求从宽处理；不构成敲诈勒索罪，如认定其犯敲诈勒索罪则其属于从犯；有自首情节，没有获利，犯罪情节轻微，社会危害性较小，认罪悔罪态度较好，应从轻处罚。被告人关显军辩称，不属于恶势力集团犯罪，不构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；对赌博罪认罪。辩护人认为，关显军不属恶势力集团犯罪；构成赌博罪，属从犯，应从轻处罚；指控关显军开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪证据不足；鉴于本案属于共同犯罪，其在该犯罪中的地位属从犯，应当从轻处罚。被告人李秀丽辩称，不属于恶势力集团犯罪；不构成开设赌场罪和寻衅滋事罪，对赌博罪认罪。辩护人认为，李秀丽不属恶势力集团犯罪，构成赌博罪；不构成开设赌场罪、寻衅滋事罪；公安机关扣押的现金和被冻结的银行卡存款以及被查封的登记在李秀丽、关显明名下的房屋属个人合法财产，依法应解除查封扣押和冻结，返还被告人本人或家属；李秀丽属从犯，初犯偶犯，情节轻微，应依法减轻处罚。被告人芦海波辩称，不属于恶势力集团犯罪，也不构成开设赌场、寻衅滋事和非法拘禁罪；对赌博罪自愿认罪。辩护人认为，芦海波不属恶势力集团犯罪；构成赌博罪；不构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；证人无正当理由不出庭，其证言不应被采信；应从轻或减轻处罚。被告人孙立明辩称，不属于恶势力集团犯罪，对开设赌场罪认罪。指定辩护人认为，孙立明不属恶势力犯罪；在开设赌场中偶尔放哨，属从犯，坦白，自愿认罪，应从轻、减轻或免除处罚。被告人魏国强辩称,不属恶势力集团犯罪，既不属于宋军犯罪集团的成员，也不属于关显明犯罪集团的成员，不构成开设赌场罪，对赌博罪自愿认罪。辩护人认为，魏国强不属恶势力集团犯罪；构成赌博罪，不构成开设赌场罪；指控高利放贷证据不足；系从犯，社会危害性较小，认罪态度较好，当庭自愿认罪，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王金光辩称,不属于恶势力集团犯罪，没参与过开设赌场，对赌博罪认罪。指定辩护人认为，王金光不属恶势力犯罪；王金光参与赌博、放高利贷不构成开设赌场罪，构成赌博罪；认罪态度好，系偶犯，初犯，应当从轻处罚。被告人王振伟辩称,是宋军打电话让其去项家山，去了项家山没有和姓黄的交涉过，也未获利，事先宋军也没有和其商量过。指定辩护人认为，王振伟不属于恶势力犯罪；只参与敲诈勒索；从犯，自愿认罪，有坦白情节，应当从轻、减轻或免除处罚；被扣押物品中的现金、10多张银行卡和现代轿车一辆，应当予以返还。经审理查明：被告人宋军、关显明自2013年以来，分别多次纠集王殿斌、马俊辉、宫明伟、王金光、魏国强、孙立明等人和关显军、李秀丽、芦海波等人实施违法犯罪活动，逐渐形成较为固定的犯罪组织，经常纠集在一起实施开设赌场、赌博等刑事犯罪活动，发展为盘踞在朔州及周边地区的两大恶势力犯罪集团。宋军、关显明分别为两大恶势力犯罪集团的首要分子，宋军以同乡为纽带、给骨干成员发工资、发放非法所得，统管犯罪集团；关显明以亲属关系为纽带，操控整个犯罪集团的活动。多年来，该两大恶势力犯罪集团以赌为业，以朔州市朔城区及周边县市接壤地带为主要活动区域，长期通过有组织地实施开设赌场、聚众赌博、向参赌人员高利放贷，获取非法利益；采取暴力、威胁等手段对欠债人员进行殴打、辱骂、非法拘禁；强迫参赌、为索要赌债强迫他人低价卖车、卖房、为其贷款购车；组织他人偷越国境、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，攫取经济利益。两个犯罪集团相互纠集，时分时合，长期实施开设赌场等各类犯罪活动。其行为严重扰乱社会和经济生活秩序，在朔州市朔城区周边，地区范围内造成极其恶劣的社会影响。一、宋军恶势力犯罪集团的犯罪事实与证据（一）开设赌场、赌博2012年9月，被告人宋军刑满释放后，重操旧业，在他人开设的赌场中参与赌博、为赌博提供资金，非法高利放贷，不断发展积累资金，后又自立门户开设赌场，并逐步纠集、带领被告人王殿斌、马俊辉、孙立明、宫明伟等人长期在朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社建设工地、朔州市福林商贸有限公司（森林珍品行）、朔城区石碣峪村附近树林等地搭建帐篷、提供赌具、设立岗哨开设赌场，组织、招引杨来贵、郭某1、崔增强、陶泽峰等众多参赌人员以麻将牌推九点的方式进行赌博，从中抽头渔利，每局赌注少则上千，多则数万元，平均每场参赌人数均在10人以上。宋军开设的赌场组织严密，分工明确。由王殿斌或宋军负责抽头、记账、管理账务、保管赌资，宫明伟负责抽头,马俊辉、孙立明等人受宋军安排找地点、搭帐篷、在赌场外围设置二至三层岗哨并用对讲机内外（赌场）联系进行放哨、在赌场必经路口给参赌人员指路、维持赌场秩序。宋军、王殿斌、宫明伟、王金光、魏国强等人长期参与赌博并在宋军或他人开设的赌场中为参赌人员提供资金，并以每周5%至10%的利率高利放贷，攫取非法利益。2014年至2016年以被告人宋军为首的犯罪集团多次与以关显明为首的犯罪集团在朔城区朔南佳农种植专业合作社建设工地、朔城区石碣峪村附近树林等地合伙开设赌场，从中抽头渔利。2017年3月份以被告人宋军为首的犯罪集团与杨某（已判刑）在朔城区东官井村宋军的工地彩钢瓦房内合伙开设赌场，赌博约十五天，每次20多人参赌，宋军和杨某从中抽头渔利，杨某分得非法所得六万元。非法获利情况：公诉机关认定宋军非法所得42.9万元（包括杨来贵劳力士手表一块、现金4.1万元），提供赌资113.5万元；王殿斌非法所得3.56万元，提供赌资19万元；马俊辉非法所得1万元；孙立明非法所得1000元；魏国强非法所得0.94万元，提供赌资23.5万元；宫明伟非法所得5万元，提供赌资10万元；王金光非法所得0.17万元，提供赌资5.7万元。财产查扣情况：公诉机关查扣宋军位于朔州市张辽路东兴业商贸园公寓3#-5-04#一套和朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社和手机两部、现金、银行卡11张等物品和合作社资料等；查扣孙立明比亚迪商务车一辆、手机一部、银行卡3张等；查扣王金光现代汽车一辆、手机一部；查扣魏国强手机一部；查扣马俊辉手机三部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）宋军涉嫌开设赌场案现场位置分布图及照片。（2）搜查笔录（对森林珍品行共三层、宋军和金荣华居住屋）及提取笔录、扣押物品清单。（3）扣押清单宋军手机一部(红色直板按键)、现金6209元及宋军被扣押现金入库凭证；魏国强手机一部(金丽牌白色直板，型号为GZONEES9)；王金光黑色VIVO手机一部(直板智能、型号为Y71A),现代汽车一辆(白色轿车、车牌为×××)；孙立明手机一部(黄色直板触屏NU010),越野车一辆(白色比亚迪S6，车牌号为×××),车钥匙一个，棕色钥匙包,黑色钥匙,钱包一个(棕色),中国农业银行卡2张(卡尾号1418、3271)；中国邮政储蓄卡1张(卡尾号0763)；居民身份证一张;马俊辉手机三部（直板粉色、华为银色直板、诺基亚白蓝直板）。（4）魏国强、张亚丽、王殿斌、宋军名下银行卡信息。（5）不动产查封决定书（查封宋军位于朔州市张辽路东兴业商贸园公寓3#-5-04#一套和朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社）。（6）宋军与他人语音通话录音光盘及通话摘录。（7）宋军经营的森林珍品行门市照片、宋军在朔州市东官井村建设的园区照片。（8）被告人宋军、王殿斌、马俊辉、宫明伟、魏国强、孙立明、王金光、王振伟基本情况、常住人口基本信息、户籍证明。（9）宋军、王殿斌、马俊辉、宫明伟、魏国强、孙立明、王金光、王振伟抓获经过。（10）朔城分局110警情信息：荆凤艳被人殴打，因债务纠纷引发打架，其欠赵强23.5万元。（11）朔城区朔南佳农种植专业合作社营业执照、合作协议、会议记录、荒地承包协议。（12）冻结财产通知书证实冻结宋军工商银行卡35861元。（13）协助查询财产通知书。（14）深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的宋军等9人22个微信号注册信息及2015年6月1日至2018年11月8日的交易流水。（15）王振伟的扣押清单；扣押现代牌轿车一辆（×××）、智能OPPO牌金色直板手机一部。农村信用社卡（卡尾号6926、0676、0726、7890、7858、0684）、中国银行卡（卡尾号4315、6923）、中国农业银行卡（卡尾号5878）、建设银行卡（卡尾号6353）、工商银行卡（卡尾号3106）、大同市商业银行卡（5051、7827）、现金34800元。（16）朔州市公安局朔城分局情况说明：经向2014年时任朔州市公安局朔城分局刑侦大队所有中队了解，并调阅当时接警记录，2014年未接到宋军举报关显明非法拘禁秦小虎、“小寇”的报警记录。（17）朔州市朔城区人民法院（2012）朔刑初字第228-2号刑事判决书、朔州市中级人民法院（2012）朔刑终字第78号刑事判决书、朔城区看守所证明证实：宋军犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年零六个月，上诉维持原判。宋军于2012年9月15日取保候审出所。（18）朔城区人民法院（2012）朔刑初字第208号刑事判决书证实马俊辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月；于2013年5月10日刑满释放出所。（19）杨来贵给宋军写的三张借条照片提取笔录证明：三张借条照片均来源于金荣华（宋军妻子）的苹果手机，杨来贵20**年1月21日向宋军借款96.3万元，2017年2月21日两次分别向宋军借款2万元、100万元。（20）宁武县公安局情况说明：田作英等人妨害公务、非法采矿案中未发现宋军参与。（21）朔州市朔城区人民法院（2012）朔刑初字第143号刑事判决书证实宫明伟犯敲诈勒索罪、赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币43000元。宫明伟于2012年9月12日投送至山西省原平监狱服刑。（22）吉林省蛟河市人民法院（1996）蛟刑初字第276号刑事判决书、吉林市监狱管理局镇赉分局释放证明书证实孙立明犯盗窃罪、销赃罪数罪并罚执行有期徒刑七年六个月，期间减刑2次于2001年9月22日裁定释放。（23）关于对电子数据检验报告的情况报告1份：专案民警对朔州市司法鉴定中心出具的5份电子数据检验报告，进行解压梳理，在编号为×××-001的检材中发现并提取出杨来贵给宋军写的3张借条照片，其余检材未发现与本案有关的能作为直接证据使用的内容，及所有进行电子数据检验的检材名称、来源、持有人的详细情况。（24）朔州市朔城区朔南佳农合作社位于朔南大道西侧东官井村房产及附属设施成本价值司法鉴定房地产评估报告及照片：房产及附属设施在2019年5月17日总价为4557494元整。（25）朔州市朔城区住建局2019年7月9日出具情况说明证实：2015年以来宋军在朔城区沙塄河乡东官井村建设的朔城区朔南佳农种植专业合作社内建设物，未在该局办理过规划建设手续；朔城区沙塄河乡人民政府2019年7月9日证明证实：宋军未在该乡办理过朔城区朔南佳农种植专业合作社相关手续；朔城区发展和改革局2019年7月10日关于对朔城区朔南佳农种植专业合作社以及附属建筑物建设立项情况的说明证实：未在该局进行过立项；朔城区自然资源局2019年7月12日关于宋军及朔城区朔南佳农种植专业合作社用地审批的情况说明证实：合作社未在该局办理过设施农业用地备案手续。(26)国家税务总局朔州市朔城区税务局关于朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社、朔州福林商贸有限公司纳税情况说明证实，朔州福林商贸有限公司从2014年4月17日办理税务登记后一直没有交过税款，朔州市朔城区朔南佳农种植专业合作社从2017年10月13日缴纳印花税5000元。2.证人证言（1）崔某强证实：2013年4、5月在“胡五”胡上耍钱向宋军借60万高利贷。2013年底，在宋军东北特产门市二楼参与赌博，宋军提供赌具牌九和麻将，耍了十几次，输了不到100万，2014年后半年最后一次，向宋军借高利贷20多万，利息是按借一万抽600元，到现在这20万没还清。宋军赌场每次有十四、五个人。宋军围胡和放底,不直接耍钱。（2）徐某光（茶叶）证实：2013年春季的一天,宋军带其去朔州市城南一个山沟里的帐篷,帐篷里有十几个人在推牌九赌博,其输四、五千元,后其自己开车又去了十来次,找不到地方就给宋军打电话,赌输了向宋军借钱,陆陆续续向宋军借了十多万赌债。这几次赌博是宋军组织的，辉子负责放哨,宋军安排人员抽取“对对钱”。2016年秋季到宋军土特产门市赌博两次,有七八个人推牌九赌博，其输了一两万元。（3）陶某峰证实：2014年7、8月份,在宋军开的东北特产门市二楼参与赌博大概四五次。以推九点方式赌博,宋军围胡,耍钱的人就是固定的那五、六个本地人，赌注是三千至五千一锅,共在宋军胡上输了一万多元。（4）秦某虎证实：宋军围胡赌博，2014年至2017年期间，其在宋军土特产门市参与过赌博。次数记不清，每次输掉几千元。“豆腐”有时给记账，有时抽红放底。少的时候四、五个人,多的时候十到二十人。赌注少则三五百元,多则二、三千元。2016年中秋节前后，宋军在朔城区沙塄河乡石碣峪村玉米地和树林之间组织赌博有一个月。期间小辉用对讲机在外围放哨,“豆腐”抽红利,有时放底。“豆腐”抽到红利给了宋军，“大光”放底。每天少则二、三十人，多则三、四十人。其给宋军胡上送过西瓜。2016年下半年宋军断断续续在朔城区下石碣峪村西、王万庄村西南角的树林里组织过十来次赌博，小辉搭帐篷放哨，“豆腐”抽利、放底。参赌人员每天大约有三十人，宋军在特产门市三楼和合作社也组织过多次赌博。2015年初和宋军商量合作在宋军朔南佳农合作社那块地栽果树等，其负责出地、宋军负责出资建设，盈利对半分成。后与宋军解除合作关系，宋军每年一万元租其土地。（5）李某芳证实：2015年夏天在宋军门市二楼参与两三次赌博，输了2万多。2015年夏，小郭女、毛姐带其去朔州一个小树林里搭帐篷里推九点，关三负责抽钱。不知道是宋军还是关三的胡。其耍钱共输过4、5万。豆腐常在宋军门市。（6）李某军证实：2016年12月份在朔州市麻家梁矿煤场和宋军的门市二楼赌博。在麻家梁矿煤场参与两次，每次大概有四、五十人，宋军围胡，田梅放底，“豆腐”把盒打罐。赌注最小二百元，最大七、八千。2017年3月份两次在宋军门市赌博，每次有十多人，宋军有时坐庄推杆子有时顶门押注，其输了6000元。2016年3、4月份一天，还参与平平在山阴县芦花鸡场附近地里搭建帐篷内赌博。有十多人参赌，其向田梅借过5万，向“大光”借过1万。宋军也参与赌博。（7）林某清证实：其参与两次宋军组织的赌博，2015年秋天七、八月的一天在麻家梁煤矿附近帐篷，宋军放底，“豆腐”收盒钱，“大光”放底，其两次共输了7000元，并向“大光”借12000元又都输了。（8）张俊证实：从2016年春节后去宋军在土特产门市和东官井村附近盖的山庄内以麻将“推九点”赌博，由宋军提供赌具、放底。赌注最小一、二百，最大三、五千元。其输了20万左右。豆腐耍钱。其向宋军借了大约十来万（利息百分之五），一般有十二、三人赌博。其参加赌博三十多次。“小辉”替宋军看场子,“豆腐”、“大光”和“大伟”三人替宋军放底(按放底的百分之十抽利息),宋军、“豆腐”和“大伟”三人还交替着抽对对钱。（9）殷某国、肖军证实：2016年正月二人在宋军茶楼内的二楼参与用麻将推九点赌博,其与肖军的13万元现金都输了。宋军放底。（10）郭某1证实：2015年夏天去宋军在朔州到神池半路的野地里搭建的帐篷内赌场参与用麻将牌推九点赌博，参与赌了大概三十多次，还去朔州市南面宋军的工地那里赌过。在场的有“小辉”“豆腐”“大光“大伟”这几个东北人跟着宋军。“小辉”替宋军看场,宋军指使“小辉”干什么他就干什么,“豆腐”“大光”和“大伟”三人替宋军放底(按放底的百分之十抽利息),宋军、“豆腐”和“大伟”三人轮替抽对对钱。2016年夏天到冬天,断断续续在朔州到神池半路的野地里宋军搭建的帐篷赌场上赌过大约二十多次。宋军、田梅在赌场放底。（11）王某平证实：2016年9月份到宋军在阳方口大水口村煤场后院和朔州市朔城区的树林里组织的赌场，以麻将推九点的形式进行赌博。赌注锅底有五千元和一万元的。欠了十八、九万赌债。以现金还了赌债十万元，有人打电话说赌债是欠的宋军的，其分三次给王殿斌卡上打过三万元还赌债。（12）康某涛证实：2016年7、8月份在阳方口附近一个煤场后面的大院赌博，先输掉1万元，王殿斌放底，其借了王殿斌1万元，还了1.02万元。2016年8月份，王殿斌打电话让其去了朔州市朔城区南面的树林里赌博，赌场有二十多个人在推九点，欠下王殿斌15万（利息百分之六），于2016年9月分三次给王殿斌的卡上打了15万。王殿斌是宋军的手下，负责在宋军胡上放底、记账。这两次赌博是宋军组织的。（13）高某宽证实：2016年11月份到宋军东北土特产门市二楼组织的赌场赌博两次，每次有十多个人用麻将推九点，锅底赌注是3000元，第一次输了3000元，第二次向“豆腐”借1万元都输了，第三天把1万元转至“豆腐”卡上。（14）某川证实：2016年8、9月，其到宋军在朔城区王万庄村附近树林里搭建的帐篷内组织的赌场用麻将推九点的方式连续赌了三天。锅底是5千元，最多有三、四十人，最少也有十多个人，共输掉2万多元，田梅在赌场放底，“豆腐”给抽对对钱。（15）林某西证实：2016年春天，在宋军土特产门市二楼内用麻将牌推九点参与赌博，锅底是五千元，一万元不等，两次共输掉4500元。田梅在赌场耍钱和放高利贷。（16）闫某峰证实：宋军是东北人，领着一帮东北手下常年在朔州周边围胡组织赌博放高利贷。2016年正月，其在宋军土特产门市二楼宋军和李海龙合伙组织的赌场参与赌博，赌注是1万或2万一锅，有时宋军坐庄推锅，“豆腐”把盒子，收对对钱，大伟和国强、田梅放底。2016年夏天，去宋军在朔州王万庄附近小树林搭建的帐篷内赌场以麻将推九点方式赌博了几次，二万元一锅，“豆腐”把盒子收对对钱，田梅、大伟和国强放底。每天耍钱的有四、五十人，总共输掉大概七、八千左右。（17）卢彦证实：宋军在朔州以组织赌博牟利起家，混得很好。（18）秦某义证实：2016年8、9月份参与宋军在朔州北辛窑煤矿附近玉米地里搭建的帐篷内赌博了两次。每次大约有十多人赌博。其共输掉了3、4千元。（19）赵强证实：2015年秋天其与周四宽参与宋军在朔州东官井组织赌博两次，参与宋军在东北珍品行二楼组织的赌博一次，输了一万多元。“豆腐”把盒子抽红利，“胖子”在胡上搞服务，递烟送水，田梅放底、国强放底、卖面皮，赌具是麻将推九点，锅底一万，参赌人员有四、五十人。（20）高某青证实：2014年或是2015年夏天，到宋军在朔州市南站附近一个园区西面杨树林里面搭建的帐篷赌场内参与了赌博，也到关三在电厂前面一个加油站斜对面山坡上的空房内的赌场参与了赌博。去赌了四五次，输了10万多。每次参赌人员有三、四十人。（21）李某明证实：宋军在东官井村开了一家朔南佳农合作社。朔南佳农合作社开设四、五年了。占地是秦小虎自己开垦的，估计有二十多年。秦小虎喜欢赌博，将这块地抵顶了欠宋军的赌债。（22）刘花证实：2016年秋天，王殿斌让其给参与赌博的人做饭，每次做二、三十份，晚上王殿斌回来交给其1000元，做了十多次饭挣了1万元左右。王殿斌告诉是给宋军胡上的人员做饭。（23）陈某2证实：2017年正月参与宋军在东北土特产门市二楼组织的赌场赌了四、五次，每次有二、三十人参赌。2017年3月份，宋军打电话让其去王万庄村西南方向附近的树林里搭建帐篷内赌博，其去了三、四次，这场赌博持续了有二十多天，参赌人员四、五十人。共累计输掉30万元。王殿斌负责抽钱、马俊辉、孙立明、二图、胖子负责放哨。田梅、大伟等提供赌博资金。在参与赌博时向大伟借过三四次高利贷，借了10万多元。还向王殿斌借了3万元，向赵汝佳借了4、5万元。（24）王某2证实：2016年其在宋军组织的朔城区麻家梁煤矿附近小树林帐篷里赌博，参赌人员有四五十人，宋军围胡放底，“豆腐”抽盒子钱，“大光”给自己放底，还给“四兰”放过底。其输了1万元，向“大光”借过1万元钱（利息1000元）。（25）苗种“苗四”证实：其帮助宋军潜逃至东北吉林，路上宋军说其以前在海龙的胡上放底、赌博,朔州警察正在查赌博的事。（26）宋**（宋军弟弟）证实：养林蛙赚的钱其给宋军拿走200万元现金左右（27）刘某静（宋军舅妈）证实：2016年、2017年，从农行卡给宋军转了20万元。（28）孙长江证实：与宋军朋友关系。2017年年末到2018年4月份左右时候，宋军分四次借走其21万元。（29）杨某（又名李海龙）证实：2017年春天，与宋军合伙在朔城区东官井村宋军工地组织过一次赌博，由宋军具体负责，持续了十三、四天，宋军抽对对钱，闫永峰有时也给抽钱，“豆腐”给记账，放哨、卖烟都是宋军的人，每天大约二十人左右，用麻将牌推九点方式赌博，起初赌注每锅5000元，后变成一万元。其分到五、六万元利润。赌场的工作人员由宋军给发工资。王金光在其赌场参与过赌博，去其组织的赌场赌了三场，在其与宋军在工地组织的赌场也放过高利贷。（30）句强证实：2017年三至四月份，杨某和宋军在东官井村东面宋军的工地，王万庄村附近地里的彩钢房内赌场组织赌博。宋军的手下“二哥”在胡上卖烟，闫永峰和宋军在赌场“抽对对”钱，赌博持续了半个月。（31）张强证实：2017年春天，宋军、杨某和李二蛋组织在宋军工地里合伙组织赌博。闫某峰和宋军抽对对钱，句强接送参赌人员，宋军的手下二哥和豆腐卖烟，杨某、田梅等人在胡上放高利贷。（32）鲁玉证实：杨某和宋军两个人在宋军的别墅组织过一场胡，卖烟的全是宋军的人。（33）马瑞证实：2015年9月至2016年7月其在宋军东关井村工地上盖房子，看见宋军在工地东面的一间平房组织赌博，每场赌博持续4-5天，每次参与赌博的有20人左右。宋军带领的打手有寥寥、二蛋、刘明、陆三给维持秩序，赌博结束后看见宋军给他们发钱，宋军手下还有3-4个东北人我不认识。3．被告人供述（1）宋军供述：其于刑满释放后一直陆陆续续参与赌博，也陆陆续续围胡。2016年正月在森林珍品行二楼围了5天胡，其组织提供场地和赌具，其有时负责推锅，每锅三千-五千，每天参赌的人数平均6-7个人，大约获利6000元左右。2016年夏天，其在朔城区南山附近的小树林里面组织10天左右赌博，放底的有大伟，放哨和搭建帐篷有马俊辉、老舅、胖子，其提供赌博现场、赌具以及桌子和板凳、对讲机，用麻将推九点，每天参赌人数有13个人左右，“豆腐”负责抽利，这次获利1万多元。每天给马俊辉、老舅、胖子、豆腐每人一、二百元不等。大概2个月以后，其和关三合伙在小树林里面组织赌博共五、六天，其和关三打了架后就不赌了。和关三打架后，其又在小树林里组织了四、五天赌博，参赌人员有十来个人，放哨的是小辉、老舅、胖子。2016春天在佳农合作社附近的一个空房子里面组织过赌博，赌了六、七天，其提供赌具、抽利，参与赌博的有12人左右。赌注每锅2000元至3000元，获利1万多元左右。（2）王殿斌供述：2015年下半年到2017年9月参与宋军组织在土特产门市和沙楞河乡东官井村宋军工地上多次赌博。每次五、六天，最长十多天，赌博输了十万块钱。给宋军记过两三个月账，和马俊辉给宋军取过一次钱。宋军每天给300元或200元报酬。2016年8月份左右，到南山小树林宋军和关三合伙围的胡上，在赌场打杂端水混工资。大伟放底，小辉放哨，关三和宋军给发工资，每次给二、三百。赌博持续了四、五天，每天有十多人参加，最多二十人左右。赌场每天收入三、四万元。2016年秋季，宋军在小树林围胡时，其负责给参赌人员送饭，宋军统一支付饭钱，每次大约二、三十人的饭。宋军每天给三、五百元钱饭费。其还负责抽盒钱。2016年6月宋军组织在阳方口附近一个煤场后面的院子里赌博，其给宋军向参赌人员放过高利贷，一万元收取200元利息，收的钱都交给了宋军。2017年4月，参与宋军和海龙在朔州东关井村宋军工地组织赌博，持续了四五天，赌注5000一锅，宋军和海龙每人股份各半，大伟、海龙参与放底，每天参赌人员有二十人左右。其输掉了3万。2O17年11月左右,参与宋军和胡良杰在山阴县芦花鸡路牌往里走的土路旁边地里搭建的帐篷赌场进行赌博，输掉了四万元。2017年11份左右，其参与胡良杰和宋军合伙在朔州南山煤场组织的赌博。赌注5000一锅。其把了两、三天盒。每天收利五、六万，持续了七、八天。大伟、良杰放底，小辉放哨；场所工具都是宋军提供。胡良杰每天给300元报酬。2015年到2016年在南山小树林，宋军和关三合伙围胡三、四天，自己把盒，每天抽三、四万元。其农业银行卡卡号为×××，有人通过微信给其转过帐，都是给宋军转账，宋军叫他们给其的微信上转账，其通过微信把这些钱转到农行的那张卡上，再去银行把钱取上交给宋军。有一次用微信给转过五千元，最多一次取过十万元。（3）马俊辉供述：2015年4、5月份至2016年5月份，宋军在朔州到阳方口的树林里搭建帐篷，土特产门市二楼、石碣峪村和王万庄交界的树林里、佳农合作社工地的房子里以麻将牌推牌九的方式组织赌博。其负责放哨，搭帐篷，围胡时宋给二、三百元。豆腐参与赌博，有时抽对对钱，“大光”参与赌博，每天参赌人员多二十多人，少则十来人。宋军每天发200元或100元。还有田梅、关三放高利贷。2015年7月下旬在石碣峪村和王万庄交界的树林里组织赌博持续十天左右，2015年8月上旬赌博过一周，2015年9月中旬赌博过十天左右。赌博时“豆腐”给抽钱，其负责放哨，每次给三、五百元。放底的有陈四白、田梅、“大光”、大伟。用麻将牌推九点。赌注最小五十元，最大二百元。2016年7、8月份，宋军在合作社二楼组织赌博十五天左右。宋军抽钱，“豆腐”参与赌博，有时宋军在院里拿对讲机放哨。每天十五、六个人参赌。2016年8月29日，宋军和关三在朔州市朔城区石碣峪村东的树林里打架。有十人左右在帐篷里赌博，其在外面放哨，“豆腐”在帐篷内，大伟、大光放底，在场的还有陈四白、关三、关四，赌博持续了三天，赌博工具是宋军提供的。孙立明在朔州市朔城区石碣峪村附近的树林给宋军放哨，宋军赢了2钱给点报酬。（4）宫明伟供述：2016年6月份其在宋军森林珍品行门市参与赌博两次，每次三、四天；2017年2、3月份在森林珍品行门市参与赌博两、三次，每次三、四天，在森林珍品行门市耍的人数一般在六、七人左右；2016年6月至9月四个月期间参与宋军南山麻家梁煤矿附近玉米地、森林空地里搭帐篷赌博八、九次，每次能耍五、六天，参赌人数在二、三十人左右；2017年6、7月份参与宋军在南山附近组织赌博3次，每次持续五、六天，参赌人员在二、三十人左右；2016年11月参与宋军庄园赌博两次，每次持续两三天，十来个人左右；2016年11月至12月在南山麻家梁煤矿附近煤场的简易房耍过两三次，每次持续五、六天，参赌人数在二、三十人左右。宋军开设赌场工作人员有宋军、豆腐、小辉、老舅、胖子、胡闹、关三、关四、田梅、国强，其他人叫不来名字和绰号。宋军开设赌场，豆腐收盒子钱和放底，小辉和老舅负责放哨；胖子在胡上负责做饭，有时也给放哨；国强在胡上放底，还卖鸭脖、鸭肠等小吃；胡闹、关三、关四、田梅在宋军胡上有股份，还放底，关三与关四兄弟二人在宋军胡上具体是谁的股份不清楚。胡闹和宋军合伙开赌场也就一两次。其在赌场收红利和利息有五六万元。（5）魏国强供述：2016年下半年到宋军的胡上赌博、放底和卖吃食，参与在朔州市麻家梁煤矿附近的一片玉米地空地搭的帐篷和在麻家梁煤矿附近的一个空简易房内推九点赌博。2017年春节后，参与宋军在森林珍品行组织的推九点赌博，前后去过宋军胡上两个月，赌注是三千、五千或一万的锅。宋军是负责人，王殿斌收盒子钱，放哨的有小辉、老舅、二清、胖子、二图他们几个。放底的有田梅、田勇、大伟、全勇等人，其给小陶、帽子、撇子放高利贷，也卖鸭货和红牛饮料，卖一天挣100元左右。在宋军胡上给小陶放底三万元，收600元利息；给“帽子”放底二万元，收300元利息；给“撇子”放底二万元，给宋军一个老乡放底一万八千元，本利都没有收回。在关显明胡上给康明放底二万元，收利息四百元；给赵强放底两万五千元，收利息五百元；给毛女放底一万元，收利息二百元。给金鱼放底十一万元，金鱼以25万元卖给其一辆奥迪Q5（车牌×××），抵顶其借款和金鱼欠赵强，毛女的钱。（6）孙立明供述：2016年通过马俊辉认识宋军，在宋军庄园看大门。见宋军围过四、五次胡，每次有二、三十人，马俊辉在现场。宋军还在朔州市的野地树林里搭帐篷组织赌博。工作人员有宋军、马俊辉、“豆腐”、大伟，宋军是赌博负责人。宋军组织赌博时，其给搭过帐篷。“豆腐”和马俊辉给宋军干活，认识刘明、胖子。去过宋军的赌场上一两次，给宋军赌场送过玉米棒子和饭。（7）王金光供述：2013年4、5月份至2017年10月份，断断续续参与宋军在朔州市朔城区森林珍品行二楼、在朔城区石碣峪的树林里帐篷、在朔城区石碣峪村树林边上一个煤场简易房组织的赌博。每天十二、三人，赌博是三千至一万的锅，在宋军胡上输了一万元左右。其给太平放高利贷1万多元、给四兰放高利贷1.2万元，没向他们要过利息，他们赢钱了给一到三百元利息。宋军组织赌博，提供帐篷、桌子、赌具；豆腐参与赌博，给宋军记帐、抽钱；大伟参与赌博、放底；小辉在帐篷外放哨。其还参与关三、胡闹和海龙组织的赌博，参与赌博次数太多记不清。几年大概赢几万元。（8）王振伟供述:2015年有时去宋军经营的特产门市和在东官井宋军盖得山庄参赌，“豆腐”收盒子钱。（9）关显明供述:2014年8、9月份认识宋军。从2014年8、9月份到2016年9月份，宋军断断续续在朔州市朔城区二级路门市二楼、自己山庄的房子里、朔城区南面的一个树林里搭帐篷围胡。宋军手下有大伟、豆腐、小辉。大伟放钱，有时罩注；豆腐放钱，别人赢了给点红钱；小辉在看门市。其与宋军合伙围过三次胡。4.辨认笔录（1）被告人宋军通过照片辨认出宫明伟、芦海波、秦小虎、李秀丽、关显军；（2）被告人王殿斌通过照片辨认出宋军、马俊辉、宫明伟、杨来贵；（3）被告人马俊辉通过照片辨认出宫明伟；（4）被告人宫明伟通过照片辨认出宋军、王金光、马俊辉、王殿斌、孙立明、魏国强、田勇、关显明、关显军、芦海波、全勇、胡良杰、赵汝佳、高红梅、田梅、陈玉华、李秀丽；（5）被告人魏国强通过照片辨认出李秀丽、芦海波、蒋年海、张永梁、王井龙、谭建忠（胖子）；（6）被告人王金光通过照片辨认出宋军、王殿斌、宫明伟、赵汝佳、关显明、关显军、于志平；（7）被告人王振伟通过照片辨认出宋军、王殿斌、马俊辉、王金光、宫明伟、谭建忠；（8）辨认人崔增强通过照片辨认出宋军、李强、秦小虎、张和平；（9）辨认人徐奶光通过照片辨认出田梅、宋军、马俊辉；（10）辨认人陶泽峰、寇某通过照片辨认出宋军、田梅；（11）辨认人秦小虎通过照片辨认出宋军、王殿斌、马俊辉、王金光、宫明伟；（12）辨认人郭某1通过照片辨认出宋军、王殿斌、马俊辉、王金光、宫明伟、田梅、张有军、魏国强；（13）辨认人殷卫国通过照片辨认出宋军、肖军、田勇；（14）辨认人肖军、王建平、秦国义通过照片辨认出宋军；（16）辨认人高海宽通过照片辨认出王金光；（17）辨认人杨来贵通过照片辨认出宋军、王殿斌、宫士辉；（18）辨认人王某1通过照片辨认出宋军、王殿斌、谭建忠；5.现场勘验笔录及平面示意图1张、照片60张证实2019年5月10日侦查人员对朔城区朔南路佳农采摘园的现场情况进行勘验。6.山西省山阴县公安司法鉴定中心（山）公（司）鉴（法临）字【2019】6号鉴定书证实关显军腿部外伤所致损伤，属轻伤二级。7.指认现场笔录和现场照片及现场位置示意图。（1）宫明伟、王殿斌、王金光指认宋军赌博地点在朔州市张辽路中国石化对面宾都超市旁的森林珍品行门市；（2）宫明伟、王殿斌、孙立明指认宋军赌博地点在朔州市东官井村口南面的庄园；（3）宫明伟、王殿斌、孙立明指认宋军赌博地点在朔州市麻家梁煤矿南面南山上的一处荒废简易房、朔州市麻家梁煤矿南面的一处玉米地、小树林。8.本院调取山西省河曲县人民法院（2019）晋0930刑初12号刑事判决书证实杨某因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十五万元。并认定2013年冬天，杨某和关显明在朔城区峙峪村组织赌博15天的事实及2017年3月，杨某和宋军在宋军工地彩钢瓦房内组织赌博15天的事实。（二）敲诈勒索2016年11月19日下午，被告人宋军组织、带领王殿斌、马俊辉、宫明伟、王振伟等20余人，持砍刀、镐柄、铁棍等工具，驾驶遮挡号牌的多辆汽车，到宁武县薛家洼乡项家山村黄世文等人私挖氧化煤工地工棚，以武力威胁所有在场人员交出手机、抱头蹲地、不许活动，并殴打了刘晋聪、连某、刘某、赵某1等人。宋军等人以挖煤地属王万庄村所有、要将挖掘机开走、向政府部门举报等威胁、要挟方式，向黄世文强行索要人民币10万元，经宋军同意，黄世文通过电话借钱给王殿斌银行卡内转款10万元，后宋军带人离开现场，所得赃款由宋军分配。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证中国农业银行业务凭证证实：2016年11月19日，王蛟将10万元转账至王殿斌卡上。2.证人证言（1）王蛟（贝贝）、李艳波证实：2016年10月，王蛟准备购买黄世文位于宁武项家山的煤，拉煤前，黄世文打电话借10万元钱急用，给王蛟发过卡号，王蛟通过手机网银给转款10万元。王蛟和李艳波到黄世文煤场拉煤时，看到有几辆车遮挡了车牌，有个人腰上别着刀子，另一个人拿手机照了几张相走了。黄世文说刚才那伙人差点要了他的命，当时给对方转钱的农行卡号是×××（王殿斌）。后来其从黄世文煤场拉了三四百吨煤。（2）王建平证实：2016年10月份左右，黄世文找到王蛟卖煤，王蛟和李艳波去黄世文煤场准备拉煤，黄世文给王蛟打电话说要借10万元钱，王蛟用农行卡给转了10万元。从黄世文的煤场拉了大概1000多吨煤，黄世文将煤卖了抵顶了借款。黄世文和王蛟说去煤场闹事的是一伙东北人，去了有好几部车，那些人手里都拿的砍刀之类的东西。（3）白志英证实：黄世文和孟文良在宁武县项家山村挖煤。2016年11月份的一天，有六七个人踹开门，有的拿砍刀，有的拿长刀，还有三四个人拿镐柄，让屋里人抱头蹲在地上，把手机都交出去。其看到另一个屋子里还有六七个人，有的拿砍刀，有的拿砍斧。听黄说，被那些人威胁的要走十万元。期间看到有三个人殴打开装载机的司机。（4）刘晋聪（伟伟）证实：2016年11月份的一天下午四五点钟，其到项家山挖煤工棚，看到有两辆越野车在工棚门口停着，下车后有六七个人手持长砍刀、短砍刀、镐柄用脚连在其后腰上，腹部上踹，将其踹倒在地，连某也被踹。其和连某被那伙人拉到最右边的工棚里，打了耳光。黄世文给那个人卡上转了10万元。（5）赵某1、刘某、赵荣证实：2016年11月中旬的一天，三人和连某从宁武县城到项家山看存放氧化煤的场地时，被从山下上来七、八辆车，下来二十多个年轻后生拦住，他们拿着镐柄，长柄大砍刀，把赵某1、刘某摁在地上拳打脚踢，后被关在一间小工棚里，听说是东北人向黄老板要钱，黄给银行转账付款。（6）连某证实：2016年11月的一天，其和刘某等四人去宁武县薛家洼乡项家山村黄姓浙江人的煤场附近，被两辆车堵住，从车上下来八、九人手持洋镐柄、砍刀，将其四人拉下车，用镐柄殴打。后又被拉到煤场的简易房，其与赵某1被叫进另一间简易房，房内有黄姓浙江人、“伟伟”，还有王万庄一名姓王的男子，那伙东北人打了伟伟，后将黄姓浙江人叫出去，后听见东北人说10万到账了。（7）杨来贵证实：2017年前半年,其听刘伟说，2016年冬天，宋军领着人到宁武县薛家洼乡项家山村找到刘伟，殴打了他们，并要走十万块钱。3.涉案当事人陈述（1）黄世文（挖氧化煤工头）陈述：2016年9月份左右，伟伟带着其及孟文良在项家山偷偷挖煤。第二天下午四五点他们在工棚休息时，外面驶来一辆车，下来四、五个人，有的拿砍刀、有的拿铁管，进入工棚命令屋里人抱头蹲在地上，把手机交出来，并不准说话。后有一个东北人和一个姓赵的本地人领二十多个人到了工棚，伟伟和项家山村本地的山主也到了工棚，领头的东北男子和那个姓赵的人将其叫到另一间房，他们中的几个人殴打山主和“伟伟”，让其与姓赵的到外面谈，经与姓赵的讨价还价，定下给10万元。后其联系贝贝借了钱，把钱打到了姓赵的人提供的卡号。期间对方有一个人踢了其两脚，那个领头的还说，如果不处理的话，就把装载机开走，还要向当地政府举报。在这伙人的威胁下，其被迫给他们打了钱。（2）孟文良陈述：2016年11月份左右，其与黄世文在宁武县项家山村的山头上挖氧化煤。一天下午，其与司机开皮卡车往山上送柴油，在途中被三、四辆车给拦停，约有七、八个人下车，打了司机两耳光。命令司机将车开到了项家山工棚那里，把二人手机都收走，命令蹲在地上不许说话。后看见黄世文在另一个工棚门口蹲着，这伙人有的拿木棍，有的拿铁棍，对工人推推打打，伟伟被那伙人打了一顿。听到他们强行向黄世文索要10万元，黄把钱打到他们的卡上。4.被告人供述（1）宋军供述，2016年春天，王振伟说在项家山山上揭开了山皮，不能生产，其找了两、三个人给看管。2016年冬天的一天，接到王振伟电话，说山皮被挖。其给“豆腐”打电话，纠集了20多人，有人拿镐柄，分乘四、五辆车到了项家山山上，其与王振伟见了挖氧化煤的那个人，后王振伟、“豆腐”和那个人谈话，向那个人要了10万元，打在“豆腐”卡上。“豆腐”给人分了钱后，给了其4万多元不到5万，其给王振伟5000元，自己留下三万多元。（2）王殿斌供述，2016年冬季王振伟和宋军说在南山附近发现了煤，其与宋军、王振伟一起去看过。2016年冬季的一天下午，宋军让其与小辉、胖子和大伟，又找了十多个人，开着四、五辆车一起去了南山，我们拿着镐柄把那些工人关在房间里，让他们蹲着，并他们的把手机收了。王振伟和宋军在另外的房间与黄姓南方人谈判后，王振伟说让黄姓南方人将钱转到其银行卡上，第二天，其将那10万元钱从银行取出到宋军土特产门市交给了宋军。宋军给了其两千元，叫其交给小辉一千元，自己留一千元。（3）王振伟供述，2016年11月份的一天下午，宋军打电话让其去宁武县项家山，其开车到了项家山简易房，看见宋军和二、三十人站着，见还停着六、七辆车，有的拿洋镐柄，有的拿铁棍，宋军手下“豆腐”和小辉、胖子在场、陈某2好像也在，其与宋军、“豆腐”进了简易房，宋军说其是王万庄村支书王振伟，宋军、“豆腐”和南方人要钱，后南方人将十万元钱打到了“豆腐”的卡上，宋军没有给其分钱。（4）宫明伟供述，2016年的一天晚上，“豆腐”打电话让帮忙，其先到森林珍品行，后坐车到了一个山上，“豆腐”让其在车上等，具体不知道“豆腐”和宋军做了什么，后坐车回去了。5．辨认笔录（1）黄世文、孟文良、刘晋聪、赵某1、刘某通过照片辨认出宋军；（2）证人赵某2辨认出王振伟;（3）证人刘某通过照片辨认出王振伟、王殿斌、宫明伟；（4）证人连某通过照片辨认出宋军、王振伟。6.指认现场笔录、照片黄世文、孟文良指认被敲诈勒索现场的笔录、照片。（三）寻衅滋事2010年7、8月份，杨来贵在赌博中向宋军借款13万元，约定一周归还，因超期一个月，被宋军索要了19万元，宋军要求其以后有钱时再给三、五万元。2016年上半年，杨来贵被宋军指使的人强行从宁武县带至朔城区，再次索要四万元，同时身上的二千元被宋军当场拿走。其中宋将一千元给手下，一千元交还杨来贵。半月后，杨来贵迫于威胁又给了宋军四万元，继续在宋军开设的赌场中参赌，在后来的多次赌博中又陆续欠下宋军赌债190万元，并被迫写下借条两支。宋军多次向其要账，并对其恐吓。后宋军带领王殿斌、赵汝佳等人找杨，在找不到其本人的情况下，将杨来贵司机王某1推打。2017年上半年，杨来贵因欠宋军赌债，宋军以看手表的名义拿走杨来贵的价值十万元的劳力士手表一块。宋军寻衅滋事非法所得14.1万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受害人杨来贵陈述：2010年左右其在朔州耍钱，从宋军手中借13万元,还钱时超了一个多月，宋军连本带息要走19万元。2016年上半年的一天,其在宁武县阳方口，突然有几个后生强行将其拉到朔州城南大道一路边，宋军问其口袋有没有钱。当时其从兜里掏出两千元钱,宋军把钱拿过去,给了那几个后生1000元,交还其1000元。后宋军向其要4万元钱。过了半个月左右,其到朔州给了宋军4万元钱。后其又在宋军胡上耍了几次钱,差下宋军二十多万元。宋军强迫其参与赌博，有时宋军输下也算在其头上，最后欠下200多万,给宋军写了借款条，宋军向其要账的次数多的记不清了，并对其恐吓。宋军开设的赌博摊上，“豆腐”负责记账、大伟、大光、国强负责放款、收钱、收账，宋军是胡长。“豆腐”领的四、五个后生到宁武县也找其要过账。有一次宋军派人找其要账,找到了其司机王某1,就将王某1给打了。2017年前半年，有次去宋军门市二楼耍钱,宋军指着其带的劳力士手表说要看看,其摘下表交给宋军,宋军拿了手表说“你啥时候给钱，啥时候给你手表”。宋军未将手表交还给其。2.证人证言（1）王某1（王某3）侦查阶段证言，其经常给杨来贵开车，2016年快过年的一天下午，其与杨来贵到宋军土特产门市，宋军和杨来贵算赌博债务，算下100多万元，宋让杨打借条。其也没看就在借条上签字，当时“豆腐”在场。2017年过完年后，还是在宋军森林珍品行二楼，宋军又给杨算下90多万元欠债，“豆腐”也在场。2017年正月，宋军领着四、五个人去宁武找杨来贵没有找到，给其打电话，其上了宋军的车，“豆腐”问杨来贵哪里去了，其说不知道，宋军的另一个跟班手下上来在其的胸口上推打了几下。（2）陈某2证实，杨来贵给宋军打借条时，其及“豆腐”，杨来贵的司机王某3在场，当时杨来贵因挖煤向宋军借走两万元钱，其在借条上签了字。（3）田四虎证实，2013年六七月，其在澳门金龙酒店楼下的珠宝店花了12.3万港币（折合人民币10万元左右）购买了一块半金劳力士手表，送给了岳父杨来贵，现找不到发票了。3.被告人供述（1）王殿斌供述：2016年冬天杨来贵在宋军门市给宋打过借条，除了欠宋挖煤资金的二、三万元，其他的都是赌债，在场的有陈某2和王某3。2016年冬天的一个晚上，宋军开着丰田汽车带其、佳佳和胖子去宁武找杨来贵没找到，宋军联系了王某3，王某3上了宋军的车，坐在后座佳佳和胖子中间，不知道是谁打了王某3几下。（2）宋军供述，2016年冬天杨来贵领着两三个人到森林珍品行二楼，杨来贵说有一块劳力士手表，花了十来万元买的，想把这块表抵押借十来万块钱。其从办公桌的抽屉里取了十来万给杨来贵，杨来贵给打下借条，现找不到这张借条了。杨没有欠其二百万元赌债，其也没有带人找杨来贵索要过赌债。（3）同案犯赵汝佳（佳佳）供述，2016年冬天，宋军给杨来贵担保了一辆挖机，后挖机的车主找宋军说挖机找不到了。宋军领上其及豆腐去找杨来贵，没找到，找到杨的司机，杨的司机领上找到挖机，其没有打过该司机。4.辨认笔录（1）陈某2通过照片辨认杨来贵、宫士信（放底）、王殿斌（豆腐）、宋军、马俊辉、宫明伟（放底）的笔录。（2）王某1通过照片辨认宋军、王殿斌、谭建忠（胖子，宋军领的向杨来贵要钱的）的笔录。（3）杨来贵通过照片辨认宋军、王殿斌、宫士辉（大光）的笔录。（4）王殿斌通过照片辨认笔录辨认杨来贵的笔录。5.提取笔录。2019年5月14日17时对朔州市公安司法鉴定中心出具的[2018]41号检验报告检验结果的优盘中找到杨来贵给宋军写的三张借条，当即进行打印，承载该三张照片的载体为扣押金荣华（宋军妻子）的苹果手机，型号为A1660。6.借条三张照片显示，第一张2017年2月21日杨来贵向宋军借款二万元，有证人王某3和陈某2的签字；第二张2017年2月21日杨来贵向宋军借款100万元；第三张2017年1月21日杨来贵给宋军写的963000元借条。第二张和第三张都有证人陈某2、王某3和被告人王殿斌的签名。二、关显明恶势力犯罪集团的犯罪事实与证据赌博、开设赌场2013年，被告人关显明来到朔州市后，从赌博开始逐渐涉足赌场，在他人开设的赌场中高利放贷为他人提供赌博资金的方式，非法获利。自2014年，先后多次在朔城区锦豪大酒店客房、万通源酒店客房、朔城区大夫庄村附近山头废弃房屋、朔城区上仡佬村附近山头、朔城区西山公园附近等地，搭建帐篷、提供赌具开设赌场，组织、招引寇某、王某2、王**、王存兰、宫士辉、翟士平、秦小虎等人以斗地主或推牌九的方式赌博，从中抽头渔利。参赌人数多数是在20人以上。被告人关显军、李秀丽、芦海波按照关显明的安排分工负责抽头、记账，芦海波同时负责保管赌资，李秀丽同时负责为参赌人员提供餐饮。关显明、关显军、李秀丽、魏国强等人高利放贷为参赌人员提供赌资，魏国强同时也在赌场中销售餐饮。被告人关显明、关显军、芦海波、魏国强、王金光长期参与聚众赌博。被告人关显明为首的犯罪集团多次与宋军等人在朔城区朔南佳农种植专业合作社的建设工地、朔城区石碣峪村附近树林等地合伙开设赌场，从中抽头渔利。2016年8月27日晚，宋军与关显明合伙在朔城区石碣峪村附近树林开设赌场期间，因赌场利益发生争执，宋军带领的王殿斌、马俊辉、宫明伟，关显明带领的关显军、芦海波等人，发生打斗，致关显军受伤，此后，关显明及李秀丽、关显军、芦海波等人离开了朔州。被告人关显明为首的犯罪集团与杨某（已判刑）在2013年冬天在朔城区峙峪村组织赌博并抽头渔利，持续了15天左右，每天有十几人参赌，关显明安排人员放风，杨某和关显明在赌场高利放贷。公诉机关认定被告人关显明赌博、开设赌场非法所得37.18万元、提供赌资179.5万元；李秀丽开设赌场非法所得2.05万元、提供赌资20.5万元，关显明与李秀丽的寻衅滋事共同非法所得3万元。关显军提供赌资1万元，非法所得不详。芦海波非法所得不详。侦查机关查扣被告人关显明、李秀丽位于双鸭山市尖山区河西路西侧安邦荣府G7号楼2-101的不动产一处和宝骏牌商务车一辆、手机、现金、电脑、银行卡等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．书证（1）寇某2012年1月1日-2014年12月31日中国银行卡交易明细清单；寇某中国银行客户回单一份证实共转账6笔，其中2014年5月25日存入关显明银行卡22万元，其余5笔共计23万元。（2）李秀丽住处的搜查笔录及扣押清单；关显明、李秀丽建设银行、工商银行流水信息。（3）笔记本1本证明：关显明2016年赌博胡上外借与出借情况。（4）协助冻结财产通知书（回执）证明：李秀丽邮政储蓄银行卡已被冻结，冻结金额84268.91元。（5）被告人关显军、关显明、李秀丽、芦海波基本情况、常住人口基本信息、户籍证明。（6）关显明、关显军、李秀丽、芦海波抓捕经过及看守所临时羁押证明。（7）双鸭山市国土资源局不动产档案查询单证实关显军、芦海波名下无不动产登记信息。（8）双鸭山市下岗失业人员就业管理中心出具的招用劳动合同制工人审批表证实关显明原系双桦煤矿工人，于2004年12月解除劳动合同，现失业。（9）机动车注册、转移、注销登记申请表证明（以寇某名义买的×××奔驰车，所有人关显明转给赵喜。（10）黑龙江省红兴隆农垦法院（1999）红刑初字第43号刑事判决书、双鸭山监狱释放证明书证实，关显军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十四年。服刑期间减刑3次，于2007年7月5日刑满释放。（11）关显军在朔州市人民医院和山西省医科大学第一医院住院病历。（12）朔州市公安局朔城分局情况说明：经向2014年时任朔州市公安局朔城分局刑侦大队所有中队了解，并调阅当时接警记录，2014年未接到宋军举报关显明非法拘禁秦小虎、“小寇”的报警记录。（13）双鸭山市公安局尖山分局刑警大队情况说明1份：2009年4月4日立案侦查的关显明涉嫌非法拘禁案，因证据达不到起诉标准而不起诉。(14)查封决定书证实，被告人关显明、李秀丽位于黑龙江省双鸭山市尖山区河西路西侧安邦荣府G7号楼2-101住宅一套被查封。（15）扣押清单证实，扣押关显明现金16200元、手机四部（LX绿色、PHILIPS黑色、OPPO白色、OPPO黑色）、手机卡一个、车钥匙一个。扣押李秀丽现金10700元、三星牌手机一部、邮政储蓄卡一张（尾号0994）、工商银行卡两张（尾号6132、9295）、电脑主机一台（黑色动力火车）、平板电脑一台。2.证人证言（1）陶泽峰证实，2014年夏天，其与朋友“小刘”去关三在神头到大夫庄附近山头上的一家废弃房屋内组织赌博，认识了围胡、放底的关三。耍钱的有二、三十人,推九点赌博,赌注是五千元至一万元的锅,关三贷给其赌资3万元。关三身边时常跟着两个要债的东北人,关三有时也掌杆子和押注。2014年8月份时,关三打电话让去阳方口那里耍钱,关三相跟的有关三兄弟、司机、还有一个人。赌注也是五千元至一万元的锅，其在赌场向关三借了10万元高利贷赌资。这次连续耍了三天,其共输掉26.5万元。8月25号左右,其在北京将悍马车卖掉，还了关三的高利贷。2013年前半年,关三给小寇放高利贷,挣小寇100多万。2014年大果冻向关三借过高利贷,还不了钱就跑了。大果冻的一辆大众CC轿车被关三强行扣走了。2014年11月份左右，其在朔城区和山阴县元营交界野地里搭帐篷赌博,赌场有关三的股份,赌注是一万的锅。关三放底,关三的胖兄弟负责给关三保管钱。（2）秦小虎证实，2014年左右，一天晚上,关三打电话让去万通源酒店斗地主,其斗地主输了八万元,关三抽利1.5万元左右，关三不让其走,关三揪住其头发按在床上骂，持续了二十来分钟，当晚他不让离开酒店,第二天凑齐8万元归还关三，在场的还有关三弟弟、关三老婆、小寇、王工头。（3）郭某1（小郭女）证实，2016年夏天，其与“毛姐”、大同的“玲玲”、原平的“蛋娃”十余次到关三在朔城区西山树林里搭的帐篷内赌博。赌注一般是一万元和两万元的锅，关三的弟弟放底，和关三断断续续拿过15、6万高利贷，利息是百分之十。关三弟弟在胡上替关三拿钱。有几次关三的女人在胡上向推杆的人索要红钱。（4）寇某（小寇）证实，2014年正月，其到锦豪宾馆在关三组织的赌场推牌九赌博，有三十多人参赌，关三和小军负责放底、抽水，关三老婆按百分之十抽盒钱。该次赌博持续了一个多月。其输掉四十多万。2014年4月份，其欠下关三20多万元赌债，关三每天安排人到其家逼债。有一天，关三带着小军、老石来到其家楼下，让其下楼，被关三拉到锦豪宾馆一客房，关三用皮鞋在身上乱踢，过了两三天，其还了关三7、8万，还差十多万。后关三强迫其参赌，持续半个多月，又输下一百多万，其又归还六十多万元，剩下四十多万没有能力归还。一天下午，又被关三拉至锦豪宾馆，关三用镐柄、拳头对其殴打，老石用拳头对其殴打，逼迫其写下一张44万元的欠条。2014年5月25日其通过银行转账付给关三22万元，仍欠关三20多万，关三和宋军合伙围胡时就强迫其参与赌博，又输掉160万，其前后还了关三赌债90多万元。2014年9月份，因欠关三50来万赌债，关三老婆出主意让其贷款买下一辆40多万元的奔驰轿车，关三付首付18万元，从建行贷了27万元，后来其还了3万元。2012年7、8月，山阴人贺哥在左云和右玉交界处围胡，关三领得7-8个东北人在胡上收保护费并收底，向关三贷10万元高利贷，百分之十利息。2014年正月，在锦豪宾馆三楼围胡，这场胡维持了一个月左右。贷关三、关四50万元，百分之十的利息。其参赌共欠下关三300万元，通过银行转账45万元，现金还180万元，还欠37.8万元。2014年4月在朔州万通源宾馆斗地主，关三挣了5万元，看到关三抓住小虎的头发摁到床上殴打。小军和关三老婆在赌场放底，倒水，卖东西提供服务，关三老婆在胡上负责抽炸弹钱。（5）孟某证实，2016年4月份，王**叫上其去关三在朔城区上仡佬村和阳方口交界树林里搭的帐篷里推牌九赌博，开始其和王**合伙坐庄推锅子，王**三次向关三拿了共9000元，其分了4500元账，后其又输了1.35万元，总共输了1.8万元。关三让其每天还1000元，其连续还三天，还了3000元。后还不了钱，关三带关四、关三的外甥等七、八个人拿着刀到其家楼下找其逼债，用拳头打了其几下。后关三又逼迫其参赌，其害怕挨打，再次拿上关三的钱继续赌，赌了六、七天，又输了4万左右。其共欠下关三6万元左右的赌债，还了8千元左右，剩下5万多还不上。赌博期间，王**向关三外甥拿过4至5万高利贷，后来共欠下关三20多万，被关三控制了自由，其见关三打过王**。2016年5月份，关三强迫其贷款5.8万元给关三买一辆宝骏730商务车。其每月还2730贷款，还了一年多，现在贷款已逾期。关三放底按百分之十抽取利息，关三的老婆在胡上负责把盒子钱，抽对对钱、庄家赢了收10%的红钱，关四和关三外甥在胡上负责保管赌资，也放高利贷，关三的另外几个手下主要是在赌场维持秩序并讨债，充当打手。国强放高利贷，也卖吃食。（6）王某2证实，2016年6月底，胡良杰在朔州西山公园搭帐篷组织赌博，参加赌博的有三、四十人，胡上有关三、王**和关三领的东北人。2016年7月20日左右，其在朔城区上圪姥村附近山坡上搭的简易帐篷内推牌九赌博，赌场是关三、平鲁的“密蛋”、神池的“葛峰”等人合伙组织的，共分八九股，其中，田梅、国强、关四、关三老婆放高利贷，关三老婆还给参赌人员送饭，关四抽钱。其输了八万五千元。其中向关三借高利贷5.5万元，关三抽利5500元，其因没钱还赌债，被关三等人非法拘禁了三四天后逃离，后躲到天津当保安，其母亲将楼房低价卖掉归还关三赌债六、七万元，为此妻子与其离了婚。（7）武某证实，2016年7、8月份，其去关三在朔州到神池半路上一个沟里搭的帐篷内赌场参与赌博四、五次，其中一次向关三女人借了五千元高利贷，抽利300元。其在关三胡上输掉20多万元，是从关三的女人手拿的钱，还了关三23万元。关三在电话上威胁逼其还债，关三维胡，关三女人放底，有个胖子（关显军）给保管放底钱，还有十来个东北人维护秩序，每次耍钱的有二、三十人，还见过关三推锅。关三老婆还给平鲁的蜜蛋放过底。（8）郭某2证实，2016年7月一天下午，其与“张二”去关三在上仡佬村野地里搭的帐篷内赌博，有三、四十个人推牌九，张二给其担保向关三借了十万元钱，按百分之五抽利息。其在关三的胡上耍了将近一个月左右，总共输了二十万元左右。有四万的赌债是通过吴涛的邮政银行卡向关三转账还的，其余赌债是现金还的。关三围胡和放底，关三的老婆和弟弟拿盒子钱，脸上有黑痣的东北年轻人负责保管放高利贷的钱，并放高利贷。“国强”也放高利贷，还卖面皮、鸭货。（9）赵强证实，2016年年初，关三打电话让到他赌场赌博。半年后，其去宋军和关三组织在朔城区石碣峪村附近的树林参赌，输掉身上的六千多元。关三的胡在朔城区上仡佬村附近山脚下的一个树林里，连续开了半个多月，搭着帐篷，参赌的有三、四十人，用麻将推牌九，锅底五千，或一万。关三放底记账，关四把盒子抽红，国强、田梅、田勇也放底。（10）翟士平证实，2014年3、4月份，关三联系其去锦豪宾馆408房间、朔州市万通源玩过斗地主。当时有关三、小寇、王工头。有两次关三的兄弟抽头，抽炸弹钱，有时关三抽头。其耍过四、五次，共输了七、八万元。小寇和王工头向关三借钱赌博，输完了继续向关三借。（11）宫士辉（大光）证实，关三领其到朔州锦豪宾馆三楼或四楼开房赌博，其玩了三次，输了大概输四、五千元。关三和其弟弟抽炸弹钱，关三的老婆在现场。关三放钱给人耍。（12）杨某证实，大概是三、四年前的秋季，其与小平平、关三、小陶在山阴县元营村和朔城区交界处围胡组织赌博，维持了约二十多天，以麻将推九点进行赌博，每天耍钱的有五、六十人，胡长是小平平，其和关三、小陶各占一股，每天获利一万元，二十来天挣了十几万。在元营的胡上，关三和大平发生打架。关三和他的弟弟小军、关三手下的两个人把大平打了一顿。关三的老婆每次跟着关三在胡上看他耍钱，关三的弟弟小军给关三保管钱，关三手下都是东北人，负责保护关三和要账。2013年冬天，其与关三、杨二女在峙峪村组织赌博，用牌九推锅，三千元一锅，每天有十几个人参赌，组织了三、五天，其与杨二女打贯，没有分到几个钱。（13）李侠证实，2015年至2017年，每年在朔城区滋润乡王圐圙村野地、滋润乡旧营村北野地、滋润乡五花营村村南树林里围20来天的胡，三两天就换个地方。用麻将推牌九，有时用宝棍押宝。推牌九是3000元的锅，每天胡上参赌人员每天二、三十人。关三在胡上放高利贷。（14）常磊证实，2013年冬天，杨某、杨二女和关三在朔州市峙峪村的一间民房组织推牌九赌博，持续了十几天。放款的是关三和关三的朋友，放哨的是关三的人，杨二女抽对对钱、打贯，，关三记账。推的是二千、三千的锅，每天有二十人左右参赌，赌资有三万多元。（15）卢彦证实，2016年夏天，因关三借给田梅高利贷赌博，田勇带着人追着打关三，关三逃跑时把自己的一辆奔驰车撞了，关三的媳妇被打了。2016年夏天，关三打了宋军后跑到山里面，宋军带着人把山围了，关三的老婆开车把关三接走，后关三再没有来过朔州。（16）高彦青证实，2014年和2015年，其去关三的胡上赌博。关三的胡在二级路通往神头电厂的路上，在神头电厂前面一个加油站斜对面的一个山坡上的空房内赌博。（17）李瑞峰（锦豪酒店负责人）证实，关三、关四平时以围胡组织赌博、放高利贷为生，其与关三是普通朋友，关三以前经常在其宾馆住宿。2016年6月或7月的一天，关三让其送去平鲁一矿区附近院子里赌博，赌博的有十几个人，其认为是关三组织的。3.被告人供述（1）关显明供述，2013年1月20日左右到2014年8月份，其在朔州市参与赌博，在朔州市电影院附近的金华祥宾馆耍过一个来月，并在胡上放底。还去宏祥宾馆多次参与过赌博。2014年夏天，参与小宇在朔州市朔城区神头镇附近村里组织赌博，小宇给了其3500元。给王工头放高利贷收利息700元，收小寇给利息500元。2014年10月份，其与宋军合伙在朔城区往北一块黄瓜地的看地棚子里面围胡组织赌博，宋军给7000元，其给王工头放底两万元。第二次是2015年春节前，参与宋军在朔城区东官井村别墅组织赌博。其参股，耍了五、六天。赌注的锅底五千元，每天每股都分二千元到五千元不等。其耍钱输了大约二十万元。第三次是2016年8月份的一天，宋军联系其在朔城区麻家梁矿西面树林里帐篷内组织赌博。约定二人各占一半的股，国强卖东西，大伟放底、罩住、看盒盒。期间，因赌注与宋军打起来，其及关显军受伤。2014年夏天七、八月份，其在朔州锦豪组织斗地主，耍钱的有“小寇”、“王工头”、“小虎”。2016年夏天，与他人合伙在朔州上仡佬村附近组织围胡，持续了三天。其在赌场向小陶、大果冻、王工头、小寇、王**、孟某、小虎这几个人放过底，其他人想不起了。给小陶放底28.9万元，收利息1.5万元；给王工头放底20多万，收利息2万元；给小寇放底40万元，收利息4万元；给小虎放底1万元，收利息600元；斗地主小虎输5万元，后小虎归还六万元；给孟某放底五、六万元，孟某欠本息6.1万元；给王**放底10多万，收利息2000元；给大果冻放底25万元，收利息两万元，大果冻将大众轿车抵给其。给国栋放款25万元，收利息1.6万元到1.7万元。（2）关显军供述，2013年8月份，其跟上关显明去胡上玩，关显明放底，每次赢了给了二、三百元。2014年，关显明在胡上赌博，宋军在一个山上搭的帐篷内和那个大院子及朔州到神池的半路上组织赌博，其去宋军的胡上玩过几次。豆腐、大伟在抱盒子收钱，他俩在宋军的胡上挣工资，宋军每天给他们挣三百元左右。关显明放过十来次底，在宋军胡上放过两、三次大的。其在胡上给关显明拿东西、拎包，包里有时装着钱，关显明每天给其一、二百元工资。另关显明因赌博和宋军打过一架，还组织人去缅甸赌博过。（3）芦海波供述，其于2016年6月份至8月份去关显明赌场参与赌博，其没有输赢。关显明的赌场在朔州市，其与关显明参与赌博，每次去赌场关显明都给200元，给关显明拿过随身携带的包，但没有碰过他的钱。关显明和宋军开设赌场期间，关显明给参赌人员每人发一、二百元。关显明和宋军打架的时候其在场，关显军被用刀捅伤。关显明领着赵大鹏在赌场，也见过赵大鹏和欠关显明钱的王**在一起。关显明领其去过缅甸的小勐拉赌博过。李秀丽给胡上参赌人员送过饭，送过几次记不清了。（4）李秀丽供述，其于2015年夏天的来朔州，总共来过七、八次，见过关显明和别人在朔州市锦豪宾馆斗地主赌博，没有参与关显明放底围胡，也没去过朔城区上仡佬村附近的山坡搭建的帐篷内参与赌博，关显明放底时其没给送过饭。没有向关显明和别人要过债，没有去过缅甸。不清楚关显明驾驶一辆宝骏730是谁的。（5）魏国强供述，2016年在关显明的胡上赌博、放底、卖食品。关显明在森林公园附近山上、麻家梁矿附近山上、上仡佬村附近山上组织赌博，赌博方式是推九点，关显明是负责人，并收盒子钱，海波、大鹏卖烟，海仔给接送参赌人员，其与关显明的老婆、蔡大姐、田梅、田勇等人在赌场放底。（6）王金光供述，其多次参与过关三、胡闹和海龙组织的赌博，参赌次数太多，记不清了。2015年关三在朔州市到阳方口附近地里搭帐篷组织赌博，关三抽钱、小军卖烟。（7）宫明伟供述，2016年5、6月，宋军与关三、关四合伙开过几次赌场，二人平分利润。其在胡上放底。2016年后半年的一天下午四点多，在朔州市朔城区麻家梁煤矿附近的一片小树林里，宋军与关三、关四合伙搭帐篷组织赌博，宋军和关三发生了争吵。（8）宋军供述，2016年和关三一起围过一次胡，围了三、四天，期间与关三发生了打架。其与关三合伙围胡时，关三在胡上说了算。合伙围胡时关三占百分之五十的股，其占百分之三十的股，还有百分之二十的股关三给谁不知道，耍的人大部分是关三领着去缅甸耍的那些人，还有一小部分人是自己去的。4.辨认笔录（1）被告人关显明通过照片辨认出芦海波、郭某1、宫明伟、张玉清、秦小虎、赵强的笔录。（2）被告人芦海波通过照片辨认出宫明伟的笔录。（3）辨认人陶泽峰通过照片辨认出关显明、关显军、寇某的笔录。（4）辨认人秦小虎通过照片辨认出关显明、关显军、寇某。（5）辨认人李媛军通过照片辨认出关显明、关显军、郭某1、王金光的笔录。（6）辨认人林秀清通过照片辨认出王金光的笔录。（7）辨认人郭某1通过照片辨认出关显明、赵振华、芦海波的笔录。（8）被告人寇某通过照片辨认出秦小虎、李秀丽、宫士辉、王存兰、张文国、全勇、韩明、关文鹏、李瑞峰的笔录。（9）证人孟某通过照片辨认出关显明、关显军、李秀丽、关文鹏、蒋年海、芦海波的笔录。（10）辨认人王某2通过照片辨认出关显明、关显军、李秀丽、关文鹏、蒋年海、张永良、王**、郭某2、赵强、荆凤艳、王金光、芦海波、魏国强的笔录。（11）辨认人武某通过照片辨认出关显明、关显军、李秀丽的笔录。（12）辨认人郭某2通过照片辨认出关显明、关显军、李秀丽、芦海波、魏国强、赵强、郭某1、李媛军、吕靖、崔桂杰、张玉清、付海军、赵振华的笔录。（13）辨认人荆凤艳通过照片辨认出崔桂杰、李媛军、魏国强、赵强的笔录。（14）辨认人赵强通过照片辨认出关显明、芦海波的笔录。（15）辨认人翟士平通过照片辨认出关显明、关显军、寇某、王存兰的笔录。（16）辨认人宫士辉通过照片辨认出关显明、关显军、李秀丽的笔录。（17）辨认人杨某通过照片辨认出关显军、陶泽峰、李秀丽、胡良杰、关显明的笔录。（18）辨认人高彦青通过照片辨认出宋军、宫明伟、谭建忠、赵汝佳、关显明、关显军的笔录。（19）丁永芹、尹天宇通过照片辨认出李秀丽的笔录。5.现场指认笔录、指认照片（1）王某22018年11月23日10时20分许指认，在朔州市上仡佬村西面一个过火车的桥下指着桥下的土路说：这就是当时停车的地方，右手方向一个山坡往里走就是当时搭帐篷赌博的地方。关三围胡、田梅、关三老婆、国强放底，关三弟弟收盒子钱，参赌的有其和王**、武某、小郭女。（2）寇某指认在锦豪大酒店的赌博地点照片。6.本院调取山西省河曲县人民法院（2019）晋0930刑初12号刑事判决书证实杨某因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十五万元。并认定2013年冬天，杨某和关显明在朔城区峙峪村组织赌博15天的事实及2017年3月，杨某和宋军在宋军工地彩钢瓦房内组织赌博15天的事实。（二）非法拘禁2016年7月，王某2在参赌中欠关显明赌债，被关显明带领并指使的“纹身东北人”等多名手下殴打、看管，威胁不准离开回家和单位，在赌场、朔城区怡新宾馆后院小区内非法拘禁70余小时，后王某2趁机逃脱，逃往天津当保安躲债，其母亲被迫低价卖掉房子偿还了关显明赌债7、8万元。在赌场，被告人关显军、芦海波参与看管王**、王某2。2016年5月至9月，王**多次参赌欠关显明赌债20万元左右无法偿还，被关显明带领关显军、芦海波等多名手下采取殴打、看管、跟随的方式，在赌场、朔城区怡新宾馆后院小区、山大一医院等地拘禁三个月左右。期间，被关显明多次辱骂、殴打，迫使王**睡地板、挨饿。2014年5月，寇某多次参赌欠关显明赌债40万元，被关显明带领多名手下采取上门追债、殴打、看管、辱骂威胁，被强行带到赌场参赌并被强迫高利借贷赌博。期间的一天，关显明带领“老石”（主体不详）等人将寇某拉到朔城区锦豪酒店一房间内用镐柄和拳脚殴打，寇某被迫给关显明写下44万元欠条，并由“毛哥”、“华仔”看管，被控制人身自由13小时左右。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述（1）王**陈述，2016年5月20日左右至2016年8月28日左右在关显明的胡上耍钱欠下了赌债，后被关显明、关显军兄弟二人非法拘禁三个月。其分别在朔州市南临近阳方口附近玉米地周边空地搭的帐篷、神池县城杨四的胡上和宋军在朔城区沙塄河乡东官井村工地、朔州市南面临近阳方口附近周边空地搭的帐篷参与过赌博，连续耍了十四五天，每次都是关三顶替耍，在胡上关三就控制其人身自由，总共欠下关三赌债二十万左右，后关三就不让回家了，关走到哪就将其领到哪，并安排两个东北人看着，晚上多数在朔州市朔城区迎宾苑小区关三租住的的房子住，有时也在当过兵的那个东北人租住的公寓（锦豪宾馆西南斜对面）住。关三回了老家十来天，安排当过兵的东北人继续看管其，期间住在那个东北人的公寓内。2016年7月初，王某2赌博借了关三2万，借了国强一万元，都输了。王某2被关三拉到车上，行至朔州市朔城区的西环路边，关三及两个东北人打了王某2一顿，后将其及王某2拉到当过兵的那个东北人租住的公寓。第二天关三和司机接上其二人到朔州市南面临近阳方口附近周边空地搭的帐篷内赌博，其与王某2没有耍，由东北人看着，晚上王某2偷跑了。这场胡总共耍了十二三天，结束后关四和其大婿哥回长沙，关三就让其跟上关四到长沙走了一个星期，回来后关三让其办信用卡还钱，并让其拿手续去大同二手车市场买了一辆本田，关三付8万元首付，剩余款项让其按月分期归还，其还了三个月，共还了三万元。2016年8月初，关三在朔州市下团堡乡和利民镇之间附近树林里搭的帐篷内组织赌博二、三天。后关三组织人去了缅甸赌博，期间关三安顿当过兵的人继续对其看管。2016年8月20日左右，关三和宋军合伙在朔州市朔城区麻家梁南边的树林里搭建帐篷组织赌博两天，第三天晚上11点左右，关三和宋军发生争吵，关三从他外甥手里夺过刀捅向宋军，捅在了关四大腿内侧，有个东北人让其陪着关四去城区医院和太原山大医院，其在医院呆了三天，由关三儿子看管，后借机逃回朔州。关三对其非法拘禁期间打过其两次，第一次鼻子被打出血，第二次脸被打肿了。（2）王某2陈述，2016年7月20日左右，到关三在朔城区上圪姥村附近山坡上搭的简易帐篷内赌博，欠下关三5.5万元，后关三向其索要赌债，打了其两个耳光。后被关三等人拉到朔城区西环路附近的树林里按在地上拳打脚踢，又被带到关三手下国强经营的歌厅内，关三让压房本，其拒绝了。关三等人将其和王**带到朔城区原怡新宾馆后院小区内一栋楼房的七层阁楼内让一个纹身东北人进行看管。以后被看管的几天，每天下午其及王**被关三等人拉到赌场看管，晚上又被带回阁楼，每天关三不让其二人吃饱饭，让二人在地面上睡觉。7月26日其偷偷坐上参赌人员武某的车逃出赌场，先回了朔州后又躲避到天津当了两个月保安。期间在关三的逼迫下，其母亲将位于朔城区山水文苑小区3号楼1单元602室105平米楼房，以二十七万元低价变卖，还清关六、七万元赌债，为此妻子与其离婚。另，王**也因欠关三的赌债，被关三等人限制人身自由长达三、四个月，关三在车上打过王**二十多个耳光。(3)寇某陈述，其赌博欠下关三100万元，还了60万元，剩下40万元无法归还。2014年5月15日前后的一天下午两点左右，关三和他老婆、小军、老石、毛哥、华仔强行将其拉到一辆越野车上，关三在车上用拳头对其殴打，后将其拉到锦豪宾馆三楼的一间房间里，关三从房间里拿出镐柄对其打，又将其按在床上打，老石用拳头将其眼睛、鼻子、嘴打出了血。其给关三写下四十四万元的借条，关三并扬言要杀其全家。后关三领着关四、老石去赌博，让毛哥、华仔在宾馆对其看管，第二天凌晨四点多，关三回到宾馆才准许其回家。2.证人证言（1）武某证实，2015年7、8月份的一天，其开车和朋友去神池半路上关三的胡上玩，输钱后准备回平鲁，有一名年轻人也上了其车，在到朔州的半路下了车。（2）李贵成证实，2016年的夏天，接到王某2妈妈电话说王某2欠关显明钱，关显明逼要赌债，让其向关显明求个情，宽限几日，等卖了房就还债。过了几天，王某2的妈妈打电话说房子卖了，后其到南城派出所加油站附近，王某2和他妈妈交给其七、八万元，后关显明派了个人将钱取走了。3.被告人供述（1）宋军供述，关三在2014至2016年期间非法拘禁过秦小虎、小寇、王**，拘禁地点在朔城区火车站附近的锦豪宾馆，秦小虎、小寇、王**都差关三钱，后秦小虎还清了关三的钱，小寇和王**最后也没有还清关三。（2）宫明伟供述，其在胡上听说关三将王某2、王**拘禁过，在胡上见过王某2、王**被关三的弟弟关四、关三的外甥，还有那个拿佛珠的光头东北人看着，王**、王某2只要一活动他们就在后面跟着，白天他们在胡上被看着，晚上在什么地方不清楚。4.指认笔录：王某2指认被非法拘禁的地点：王某2指着朔州市建设北路怡欣苑小区说：“这个小区右手方向4单元12楼西门阴面房间就是被非法拘禁的场所。其和王**都被拘禁在这个小区。”附：指认地点照片。（三）寻衅滋事2014年5月，受害人寇某多次在关显明等人开设的赌场参赌，欠下关显明赌债，被关显明带领关显军、“老石”等多名手下上门追债、持械殴打、看管、辱骂、逼迫写欠条，李秀丽提议让寇某贷款买车抵债，强迫寇某为其以40余万元的价格分期贷款购买奔驰牌轿车一辆，关显明付了首付款。所购车辆由关显明使用，寇某归还车贷三万元，剩余贷款由关显明归还。关显明、李秀丽通过寇某还车贷的方式，非法所得三万元。2016年4月的一天，受害人孟某在朔城区上仡佬村附近树林关显明开设的赌场中赌博期间，向关显明借了现金1.8万元，一周后因无法全部归还，被关显明带领关显军、芦海波等人，持械上门殴打、逼迫参赌，之后孟某被迫继续在关显明开设的赌场参赌，又陆续欠下关显明高利贷赌债4万元。归还8千元后，剩余部分无法归还，被告人关显明强迫孟某为其贷款5.8万元购买宝骏牌汽车一辆，车由关显明使用，孟某归还了一年（每月2730元）车贷，目前该车贷尚处于逾期状态。2014年4月的一天晚上，被告人关显明在朔州市万通源酒店一房间内组织秦小虎、王存兰以斗地主方式进行赌博，赌博结束后，秦小虎欠下关显明八万元赌债未能偿还，关显明揪住秦小虎头发摁在床上殴打并对秦小虎言语威胁，强行索债。2016年8月，郭某1、王海俊由关显明组织偷越出境到缅甸小勐拉镇期间，因赌博欠债无法归还，被关显明及其手下殴打，致身体多处受伤。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）寇某建设银行持卡人存根、发票复印件证实给关显明贷款购买奔驰车的银行交易记录；（2）机动车信息查询、照片及购车发票、收据证实（×××宝骏牌小型汽车，）车主登记为孟某及车贷58600元的情况。2.证人证言（1）赵锋证实，其在中国建设银行股份有限公司朔州分行工作。2015年夏天，接到奔驰4S点的电话，客户是东北关三，不符合购车做分期贷款条件。过了二十多天，又接到奔驰4S店的电话，关三领的寇某，用寇某的信息办理购车贷款，寇某提供了公司的营业执照及公司和个人的银行流水凭证，其给他们办理了奔驰E260购车分期贷款，东北人关三和寇某先付首付款，贷款汇在寇某的信用卡上，再用寇某的信用卡支付奔驰4S店的剩余车款，后寇某按分期月月还信用卡的贷款。是二十四个月的分期贷款，每月还一万元左右。后关三让其查过购车后的还款情况，关三每月给其一万多，给了一年多钱，每次将款打在寇某的信用卡上还款还了车贷。（2）赵强证实，听说关三和他妻子动手打了平鲁的小郭女和小郭女的情夫海军，其中海军被关三打的很厉害，后双方私下和解了此事。3.被害人陈述（1）秦小虎陈述，2014年4月的一天，关三打电话让其去锦豪酒店408房间斗地主,第二天又去万通源酒店斗地主,其输下8万元,关三不让其走,将其揪住头发按在床上辱骂持续了二十来分钟。后其凑齐8万元还了关三。（2）寇某陈述，2016年4月份，其欠下关三20来万赌债，关三每天安排人去其家逼债，一天，关三带着小军、老石到了其家楼下，将其叫下楼，带到锦豪宾馆一客房内，关三在其身上乱踢。过了两三天其还了关三7、8万，还差10来万。后关三强迫其参赌，半个多月，又欠下关三100多万赌债，其归还60多万元，剩下部分无能力归还。之后的一天下午，又被关三等人拉至锦豪宾馆内，用拳头和镐柄打，还逼迫其写下一张44万元的欠条。其将丰田汽车卖了后，于2014年5月25日通过银行转账付给关三22万元。后关三又强迫其在关三和宋军等人合伙组织的赌场参赌，又欠下关三160万赌博，其前后共给关三打了90来万赌债。2014年9月份，因欠赌债，关三老婆出主意让其贷款给关三买了一辆40多万的奔驰轿车抵顶赌债，关三付了18万首付，其从建行贷了27万，后来其还了3万元车贷。（3）孟某陈述，其欠下关三1.8万元赌债，每天晚上10点左右，到关三常住的锦豪宾馆还钱，每天还他一千元，还了三天，后实在还不了。一天，关三打电话叫其下楼，看见楼下关三领着七、八个人，手里拿着军刺、小弹簧刀。关四、关三的外甥和另外几个人用刀将其逼到了墙根，用拳头打了其几下。关三逼迫其，再次拿上关三的钱继续赌博，又赌了大概六、七天，输了4万左右。2016年5月份，关三强迫其分期付款给他买一辆宝骏730商务车抵债。当时关三、关四用车拉上其和王**到朔州五菱专卖店办的手续，花多少钱不清楚，就是人家让签字给签上名字。其每月还2730元车贷，还了一年，现在未还清，已逾期。（4）郭某1陈述，其十余人去缅甸赌博的时候，都是向关三借了钱赌博。其到关三房间后，看到王海俊被关三的人打的满脸淤青，关三的女人向其要赌债，其与关三老婆发生争吵，被关三老婆揪住其头发按在地上，关三领的两个东北人在其身上拳打脚踢，关三老婆边打边说这是在国外，打死你也没人管。4.被告人供述（1）关显明供述，2014年9月份的时候，小寇欠其四十多万，付给四万多元利息。其与小寇协商贷款买奔驰车抵债，其付25至26万元首付，小寇向银行贷款28万元把奔驰车买回来。小寇还欠其14万元至15万元。小寇还贷款两万多元，剩余的22个月的车贷是自己还的。后其领着小寇上胡往回赢钱还赌债。给小寇放底7至8万元，小寇还欠赌债40多万元。2014年11月左右的一天，小虎在平鲁的胡上借其1万元的高利贷，又在朔州市二级路宾馆斗地主欠下其5万元。小虎两次共欠6万元，向小虎要赌债时发生争吵，辱骂过他。孟某欠其本息6.1万元。其和孟某商量贷款买辆宝骏730商务车，后到朔州市宝骏4S店办理贷款买车手续。其付5万元首付款，孟某贷款5.5万元。车贷还的还差五、六个月。这辆宝骏730车是孟某的户名，其一直开着这辆车。其给王**放底10多万，王**还不了钱，就以王**的名义买了一辆本田crv抵债，其付了5万首付，后王**没有还分期车贷，其将车退回买车的地方，损失了3万多元。（2）李秀丽供述，关显明开一辆宝骏730车，车牌是×××，该车是谁的不清楚，这辆车从2017年年初开到现在。（3）魏国强供述，在缅甸小宾馆，其看见关显明打小郭女和小郭女的情人，关显明打了每人一耳光，关显军跟着打了小郭女耳光，关显明老婆、密蛋、蛋娃、海波都在，没看到关显明老婆打小郭女。（四）组织他人偷越国（边）境罪2016年8月，被告人关显明在朔州市朔城区锦豪酒店经预谋后组织郭某1、赵强、李媛军、郭某2、付海军等十八人，乘飞机抵达我国景洪市，未使用任何出入境证件从中缅边境一村庄步行偷渡到缅甸，后在缅甸小勐拉进行赌博、闲逛。出境前后一切活动均由关显明组织、指挥、控制。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）郭某1证实，2016年的七、八月份，其在关三那里耍钱欠下关三5万元左右。关三打电话说组织些欠他钱的人到缅甸去赌博。关三给我们十几个人订上机票到西双版纳，后坐汽车到了西双版纳和缅甸的边界，关三联系缅甸的人接我们到缅甸的小勐拉，关三给安排了酒店，坐上小勐拉赌场的车到赌场进行赌博。其在缅甸输了七万元，关三也参赌。（2）郭某2证实，2016年7月份，张三叫其去关三胡上耍钱。2016年8月份，张三说关三组织去缅甸赌博，机票、吃住费用由关三给解决。我们去的人都欠下关三赌债，总共有十六、七个人，去缅甸的时候没有办理手续，在小勐拉关三给安排了酒店，小勐拉赌场的车接上到赌场进行赌博。（3）赵强证实，关三组织十五人以上的参赌人员偷越国境赌博，路费盘缠不用我们负责，没有办理出境护照。关三和缅甸的赌场有约定，从中获取酬金。（4）李媛军证实，2016年8月，跟着小郭女去缅甸赌博，关三给安排的吃住，没向其要钱。其向小军借钱，小军也没问要利息。2.被告人供述（1）宋军供述，关三组织18个人去缅甸进行过赌博，是偷渡过去的，关三在缅甸打过小郭女和海军。（2）关显明供述，2016年八、九月去的缅甸。去的人有原平的二蛋领着孩子、大同的海军和小郭女、东北人小国、叫什么蛋的朔州人、朔州二哥、李秀丽、关显军等人。其与云南的“老李”联系的，“老李”给订了机票，并安排车到机场接上他们到缅甸的宾馆。在赌场里也是各玩各的，其玩龙虎赌博,输赢也就一两千元，朔州二哥向其借了二十万。其有护照，但不是按正规途径去的缅甸。缅甸赌场没有给其利益好处，“老李”也没有给好处。其去缅甸目的是找志强，回来是自己花钱买机票。其与海军和小郭女因回山西的事吵过一架。（3）关显军供述，2016年9月份关显明带着其去过缅甸，去缅甸赌博有关显明、李秀丽等十多个人，不知道有没有办理出入境手续，其有护照，芦海波在缅甸没有赌博。（4）芦海波供述，2016年七、八月份，关显明领着其和十来个人去缅甸小勐拉参与赌博，没有办理护照。（5）魏国强供述，2016年8月份，关显明组织十多个人去缅甸小勐拉赌博。关显明给订机票，后又坐两辆商务车（关显明租的）到了西双版纳的一个村子，关显明联系领路的孩子，领着步行穿过树林到缅甸，关三将我们身份证收走了，到了小勐拉宾馆，关显明带着所有人坐着赌场车去小勐拉赌场，住宿和吃饭是赌场免费提供，其输了两三万，在赌场看见关显明玩百家乐。机票钱和租车费都是关显明出的，都没有办理护照。3.辨认笔录（1）辨认人李媛军通过照片辨认出李秀丽、张玉清、郭某1。（2）辨认人郭某1通过照片辨认出关显军、李秀丽、郭某2、赵强、王海俊、张玉清、付海军、李媛军、张永良。4.书证朔州市公安局情报中心对关显明参与出境人员2016年8月18日太原到昆明乘坐飞机信息查询证实共18人。三、辩护人提交证据情况：（一）宋军辩护人提交了如下证据：1.信泰地产销售部公寓交付通知单复印件证实：2011年9月5日，宋军购买兴业商贸园3号楼504公寓。2.朔州市朔城区沙塄河乡东官井村村委会出具的收据复印件证实，朔城区朔南佳农合作社赞助款该村3万元。3.宋**（宋军弟弟）提交部分贫困户、务工人员证明宋军在东官井村建佳农合作社，种植了花草，果树等，无偿资助贫困户，为村民就业提供方便，助人为乐。4.宋军2017年12月15日向王希光借60万元借条复印件一支。5.侦查8卷138、142页东官井村支部书记李君明、村主任冯宏证言，证明宋军在该村没有干过非法事情。6.佳农合作社修建过程中财产来源证据：（1）购买养蛙场转让协议书证实宋军以71万元租李东养蛙场十年至2018年12月31日。（2）宋**证明从2013年起，其给宋军拿过现金200万元。（3）刘作静证明2016年、2017年，其共借给宋军19.8万元。（4）孙长江证明分5次借给宋军21万元。（5）补侦1卷第一页朔州市人民检察院补充侦查决定书要求对宋军案进行补侦，山阴县公安局补侦报告显示，没有查清宋军修建山庄的资金来源。（二）被告人关显明的辩护人提交证据：朔城区法院（2012）朔刑初字第143号刑事判决书显示：蔺野和宫明伟聚众赌博、在赌博场所放高利贷的行为以赌博罪定性。（三）被告人关显军辩护人提交以下证据：1.关显军山西医科大学第一医院出院证证明关显军左大腿锐器伤，左股动脉分支断裂、左坐骨神经损伤，左股内侧肌不全断裂。2.关显军儿子关博豪出生医学证明关博豪是2015年12月8日出生。3.山阴县公安司法鉴定意见书证明关显军属于轻伤二级。4.关显军机动车驾驶证证明2015年12月考取驾驶证。5.双鸭山市煤炭总医院医学影像科诊断报告证明关显军多发腔隙性脑梗塞。6.湖南省道县蚣坝镇上云坝村村委会关于关显军申请一孩生育证的报告复印件。（四）被告人芦海波辩护人提交以下证据;1.双鸭山市城市居民最低生活保障救助证复印件证明关亚珍属于低保救助对象，系芦海波母亲。2.双鸭山市煤炭总医院住院病例复印件证明关亚珍患有冠心病，不稳定心绞痛、心功能三级、高血压、腔隙性脑梗死。四、宋军举报案件线索情况：宋军在侦查阶段提供他人绑架杀人等线索，侦查机关将该线索向相关侦查机关移交，所举报事项部分已在宋军举报前立案，部分查无实事，部分尚未查实。五、被告人退赃退赔和宋军朔南佳农合作社、福林商贸公司（森林珍品行）及被告人关显明等人其他物品查扣情况。在审理过程中，被告人李秀丽亲属主动代为退缴非法所得2.05万元和赌资20.5万元，寻衅滋事非法所得3万元，共25.55万元；孙立明亲属主动代为退缴开设赌场非法所得1000元；王振伟亲属主动代为退缴敲诈勒索非法所得1万元；魏国强亲属主动代为退缴开设赌场、赌博非法所得0.94万元；宋军亲属主动代为退缴敲诈勒索非法所得9万元；关显军亲属主动代为退缴赌资1万元。被告人宋军组建的朔南佳农合作社的违法违建建筑物被朔州市朔城区政府予以行政处罚，于2020年4月1日进行拆除和没收，合作社内的有关物品暂予封存。（详见附件三）扣押各被告人的资料和其他物品。（详见随案移交物品清单）综上，经庭审举证质证：公诉机关提交的证据本院予以采信。各辩护人提交的相关证据，虽与案件有一定的关联，公诉机关也不持异议，但不影响犯罪事实的成立和认定。本院认为，被告人宋军组织、领导的以被告人王殿斌、马俊辉、宫明伟、魏国强、孙立明、王金光为成员的恶势力犯罪集团，以暴力、胁迫手段有组织的实施了开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事、赌博的犯罪活动。被告人关显明组织、领导的以被告人关显军、芦海波、李秀丽为成员的恶势力犯罪集团，以暴力、胁迫手段有组织的实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、组织他人偷越国境、赌博的犯罪活动。上述被告人的行为严重破坏了社会生活秩序。被告人宋军为犯罪集团首要分子，以营利为目的，多次组织开设赌场，提供场所和赌具，设定赌博方式，抽头渔利，并组织多人聚众赌博，长期在赌场中高利放贷，构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重；另纠集他人以实施暴力威胁为手段，强行索取财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；为索要赌债多次辱骂、恐吓他人，情节严重，构成寻衅滋事罪。被告人宋军一人犯数罪，应数罪并罚。被告人关显明为犯罪集团首要分子，以营利为目的，多次组织开设赌场，提供场所和赌具，设定赌博方式，抽头渔利，并长期高利放贷，聚众赌博，以赌博为业，其行为构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重；为索要赌债多次辱骂、恐吓、殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；为索要赌债非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；另组织多人偷越国境到缅甸赌博，又构成组织他人偷越国境罪，且组织十人以上非法越境属情节严重。被告人关显明一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王殿斌为宋军犯罪集团成员，受宋军指使，在宋军赌场中抽头，管理账务、高利放贷，收账，并多次参与赌博，以赌为业，其行为构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重；另参与敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人王殿斌一人犯数罪，应数罪并罚。被告人马俊辉为宋军犯罪集团成员，多次受宋军指使，找地点、搭帐篷、在赌场外围放哨、为参赌人员指路、维持赌场秩序，其行为构成开设赌场罪，并开设赌场情节严重；另参与敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人马俊辉一人犯数罪，应数罪并罚。被告人关显军为关显明犯罪集团成员，在关显明赌场中负责抽头、记账，并以赌为业，多次参与聚众赌博，高利放贷，其行为构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重；为索要赌债伙同集团成员辱骂、恐吓、殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；为索要赌债参与非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人关显军一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李秀丽为关显明犯罪集团成员，在关显明赌场中负责抽头记账，为参赌人员提供饮食服务，同时高利放贷，其行为构成开设赌场罪，并开设赌场情节严重；参与索要赌债辱骂、殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人李秀丽一人犯数罪，应数罪并罚。被告人芦海波为关显明犯罪集团成员，在关显明赌场中负责保管赌资，高利放贷，同时以赌为业，多次参与聚众赌博，其行为构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重；为索要赌债辱骂、恐吓、殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；为索要赌债参与限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人芦海波一人犯数罪，应数罪并罚。被告人宫明伟为宋军犯罪集团成员，多次参与聚众赌博，在宋军赌场中高利放贷，亦参与抽头渔利，其行为构成开设赌场罪，并开设赌场情节严重；另参与敲诈勒索，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人宫明伟一人犯数罪，应数罪并罚。被告人魏国强为宋军犯罪集团成员，以赌为业，多次参与聚众赌博，多次在宋军和关显明组织的赌场中高利放贷，同时为参赌人员提供餐饮，其行为构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重。被告人魏国强一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王金光为宋军犯罪集团成员，以赌为业，多次参与聚众赌博，多次在宋军和关显明、杨某组织的赌场中高利放贷，其行为构成开设赌场罪、赌博罪，并开设赌场情节严重。被告人王金光一人犯数罪，应数罪并罚。被告人孙立明为宋军犯罪集团成员，多次为宋军开设赌场放哨和搭建帐篷，其行为构成开设赌场罪，并开设赌场情节严重。被告人王振伟参与宋军敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。其不属于宋军恶势力犯罪集团成员，为一般犯罪。公诉机关指控十二名被告人的犯罪事实清楚，根据其具体犯罪事实和行为，被告人宫明伟应改变罪名定为开设赌场罪，被告人李秀丽应定为开设赌场罪。被告人宋军和关显明系恶势力集团首要分子，应从重处罚。其他被告人系集团成员，为从犯，根据其在犯罪中所处的地位和作用，依法予以从轻或减轻处罚。被告人宋军、马俊辉、宫明伟曾因犯开设赌场罪、赌博罪被判处徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人关显军、孙立明有犯罪前科，量刑时酌情从重处罚。被告人宫明伟主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，予以减轻处罚。被告人宋军对开设赌场罪、敲诈勒索罪自愿认罪，被告人关显明对赌博和组织他人偷越国境自愿认罪，被告人王殿斌对赌博罪和敲诈勒索罪自愿认罪，魏国强、王金光对赌博罪自愿认罪，马俊辉对开设赌场罪自愿认罪，孙立明、王振伟自愿认罪，关显军、芦海波对赌博罪自愿认罪，均可从轻处罚。在开设赌场犯罪中，王殿斌、关显军、马俊辉系从犯，对其三人可从轻处罚；被告人芦海波、宫明伟、李秀丽、孙立明、魏国强、王金光系从犯，可减轻处罚。在敲诈勒索犯罪中王殿斌、马俊辉系从犯从轻处罚，被告人宫明伟、王振伟系从犯减轻处罚。在寻衅滋事犯罪中，关显军、李秀丽、芦海波系从犯可从轻处罚。被告人宋军、关显军、李秀丽、孙立明、魏国强、宫明伟、王振伟主动退缴非法所得或赌资，量刑时酌情从轻处罚。各被告人及其辩护人提出本案不属于恶势力集团犯罪的意见，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的指导意见》之相关规定，本案符合恶势力犯罪集团的表现特征，被告人及辩护人的该意见不予采信。被告人宋军对敲诈勒索和开设赌场自愿认罪，辩护人认为应从轻处罚的意见，本院予以采信。辩护人认为宋军不构成赌博罪的意见，因被告人宋军长期参与聚众赌博，且在他人赌场中高利放贷，故其意见本院不予采信。被告人宋军及辩护人认为宋军不构成寻衅滋事罪的意见，与受害人杨来贵、被告人王殿斌供述、证人王某1、陈某2证明的事实不符，故本院不予采信。被告人宋军辩称其未在佳农合作社组织赌博，与在案被告人王殿斌、马俊辉等人的供述和证人杨某、句强等人的证言相作证，证明的事实不符，本院不予采信。被告人关显明及指定辩护人提出关于关显明系初犯，可从轻处罚的意见，本院予以采信。认为关显明不构成开设赌场罪的意见，与在案宋军、王殿斌等人供述和证人杨某、句强等人证明的事实不符，且被告人关显明在侦查阶段就其伙同宋军、杨某开设赌场，抽头渔利的行为，亦作过供述，故对该意见本院不予采信。被告人关显明及辩护人认为关显明不构成寻衅滋事和非法拘禁罪的意见，有受害人王某2、王**、寇某、秦小虎、孟某陈述均可证明与事实不符，故本院不予采信。被告人关显明辩护人认为关显明不构成组织他人偷越国境罪的意见，没有依据，本院不予采信。被告人王殿斌及指定辩护人提出关于王殿斌系从犯、初犯可从轻处罚的意见，本院予以采信。辩护人认为不构成开设赌场罪的意见，因被告人王殿斌在宋军赌场负责抽头，管理账务、高利放贷，收账，每天领取工资，系赌场工作人员，属于开设赌场的共犯，故不予采信。被告人马俊辉及辩护人认为被告人开设赌场系从犯可从轻处罚的意见，本院予以采信。辩护人认为马俊辉未参与敲诈勒索犯罪，未提交相应证据，被告人王殿斌、王振伟在侦查阶段供述马俊辉参与敲诈勒索，故本院不予采信。被告人关显军、芦海波及二辩护人认为该二人系从犯从轻处罚的意见，本院予以采信。辩护人认为关显军不构成开设赌场、寻衅滋事和非法拘禁的意见，未提交相应证据，且在案证据证实其二人在关显明赌场参与保管赌资，高利放贷属于开设赌场帮助行为，二人参与在赌场看管王**、王某2、参与对孟某、寇某的寻衅滋事犯罪行为，属于共犯，故不予采信。被告人李秀丽辩护人认为李秀丽系从犯从轻处罚的意见，予以采信。被告人李秀丽及辩护人认为李秀丽不构成开设赌场和寻衅滋事的意见，在案证人郭某1、孟某、王某2、武某、郭某2证实其参与赌场抽头渔利、提供餐饮属于开设赌场的帮助行为，出主意、强迫寇某买车还债，故不予采信。被告人宫明伟辩护人认为宫明伟系从犯、自首、敲诈勒索没有分到赃款，可以从轻处罚的意见，予以采信。被告人孙立明、王振伟、魏国强、王金光及辩护人认为系从犯、自愿认罪，从轻处罚的意见本院予以采信。王振伟的指定辩护人认为不属于犯罪集团成员的意见，本院予以采信。被告人魏国强、王金光及辩护人认为不构成开设赌场罪的意见，其二人长期在宋军开设赌场提供高利放贷和销售商品，属于开设赌场共犯，故不予采信。侦查机关查封、扣押的被告人关显明、王金光、孙立明、王振伟的车辆和12名被告人的手机，属于作案工具，应予没收。侦查机关查封、扣押、冻结各被告人的房产、银行卡、现金、银行存款等款物，折抵罚金和追缴款项，剩余部分予以发还，不足部分继续追缴。被告人宋军在朔南佳农合作社和福林商贸公司（森林珍品行）内组织开设赌场，进行赌博活动，为主要犯罪场所，宋军为合作社的实际控制人，是公司的独资人。宋军以合作社和公司的合法外表形式掩饰违法犯罪活动，为犯罪提供服务，侦查机关查扣合作社内的物品，应依法予以没收。在执行过程中，有案外第三人提出请求的，执行部门查清后依法处置。侦查机关扣押的其他物品和有关资料，侦查机关尚在对与本案相关的事和人进行侦查中，该部分物品和资料暂由侦查机关留存备查。被告人宋军和王振伟共同退缴的敲诈勒索非法所得10万元，因该被敲诈款来源自黄世文等人实施私挖滥采的非法收入，黄世文等人无权获得返还，故应予以没收，上缴国库。本院充分考虑控辩双方意见，综合本案犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，被告人认罪悔罪表现和退赃退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三百一十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》法发【2018】1号、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人关显明犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币12万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年;犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月;犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币22万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2033年12月18日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人宋军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元;犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币6万元;犯赌博罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币5万元;犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币26万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2031年3月8日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王殿斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币3万元;犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币3万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2026年1月10日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人关显军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2025年9月18日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人芦海波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月5日起至2025年4月4日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人马俊辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2024年6月28日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人宫明伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币2万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2023年4月2日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王金光犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月19日起至2022年11月18日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人魏国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2022年7月19日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李秀丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2020年11月18日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王振伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2020年10月10日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人孙立明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日起至2020年7月5日止;罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宋军亲属代为退缴的敲诈勒索非法所得9万元、王振伟亲属代为退缴的1万元，共10万元予以没收，上缴国库。被告人宫明伟亲属代为退缴的非法所得1万元；魏国强亲属代为退缴开设赌场、赌博非法所得0.94万元；孙立明亲属的代为退缴开设的赌场非法所得1000元；李秀丽亲属代为退缴的开设赌场非法所得2.05万元和赌资20.5万元，寻衅滋事非法所得3万元，共25.55万元；关显军亲属代为退缴的开设赌场赌资1万元，予以没收，上缴国库。继续追缴宋军开设赌场、赌博的非法所得28.8万元和赌资113.5万元，寻衅滋事非法所得14.1万元；追缴关显明开设赌场、赌博非法所得37.18万元，赌资179.5万元；追缴王殿斌开设赌场、赌博非法所得3.56万元，赌资19万元；追缴宫明伟开设赌场非法所得4万元，赌资10万元；追缴马俊辉开设赌场非法所得1万元；追缴魏国强开设赌场、赌博赌资23.5万元；追缴王金光开设赌场、赌博非法所得0.17万元，赌资5.7万元。三、侦查机关扣押的被告人王金光现代牌轿车（×××），被告人王振伟现代牌轿车（×××），被告人孙立明比亚迪牌越野车（×××），查封的被告人关显明的宝骏730商务车（×××，查封在黑龙江省双鸭山市尖山区交警大队）属于作案工具，予以没收。侦查机关扣押的被告人宋军红色直板按键手机一部、黑色三星牌直板手机SM-G9500一部、JMZ标识金色手机一部；被告人关显明LX直板绿色手机一部、PHILIPS黑色直板手机一部、白色OPPO手机一部、黑色OPPO手机一部；被告人魏国强白色金立牌GIONEES9直板手机一部；被告人王金光黑色VIVO（Y71A）牌直板智能手机一部；被告人孙立明黄色nvolo牌直板触屏一部；被告人王振伟智能OPPO牌金色直板手机一部；被告人马俊辉直板粉色机身手机一部、华为银色直板手机一部、诺基亚白蓝机身直板手机一部，属作案工具，予以没收。（物品清单附件一）。四、侦查机关冻结、扣押被告人的银行存款、现金、银行卡抵交罚金和追缴款项。侦查机关查扣的被告人宋军位于山西省朔州市朔城区张辽路东兴业商贸公寓3号楼5-04一套，拍卖、变卖折抵罚金和追缴款项部分。查扣的被告人关显明、李秀丽位于黑龙江省双鸭山市尖山区河西路西侧安邦荣府G7号楼2-101住宅一套，拍卖、变卖折抵罚金和追缴款项部分。（物品清单附件二）。五、侦查机关查扣的被告人宋军组建的朔南佳农合作社的物品予以没收，上缴国库；执行中案外第三人提出请求的，查清后予以处置。（物品清单附件三）。六、扣押的其他物品和有关资料暂由侦查机关留存备查。（物品清单附件四）。七、扣押金荣华的手机作为物证留存备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵清库审 判 员  裴国锋审 判 员  赵小平人民陪审员  祁俊玲人民陪审员  刘晓洋人民陪审员  丁艳玲人民陪审员  刘青连二〇二〇年四月二十六日书 记 员  林雁东书 记 员  丰国庆