安徽省萧县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1322刑初58号公诉机关安徽省萧县人民检察院。被告人张权，男，1991年11月18日出生于江苏省徐州市丰县，汉族，中专文化，个体，户籍所在地徐州市丰县，住江苏省徐州市云龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月7日被萧县公安局刑事拘留，同年6月12日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。辩护人汪晓阳，安徽汇龙律师事务所律师。萧县人民检察院以萧检刑诉〔2019〕46号起诉书指控被告人张权犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月18日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员路某出庭支持公诉，被告人张权及其辩护人汪晓阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。萧县人民检察院指控：一、萧县刘套镇李圩村村民刘某1去江苏省徐州市铜山区刘集镇居民彭秀芳（另案处理）处算命，经彭秀芳介绍，认识了张启国（另案处理）及被告人张权，彭秀芳劝说刘某1（已婚）和张启国（已婚）处情人关系以化解灾难，被告人张权与彭秀芳劝说刘某1借钱给张启国干工程、给小孩看病。张启国于2017年7月26日以干工程需要资金向刘某1借款5万元，于2017年12月以孩子看病为由借款7.3万元。2017年11月，被告人张权、彭秀芳等人以“给姑娘洗澡”消灾为由将刘某1带至信阳，不断劝说刘某1借钱给张启国干生意，刘某1于2017年11月28日转账20万元给张启国。刘某1要求张启国打条，张权告知张启国“师父（彭秀芳）说千万别打条”。后张启国失去联系，张权将刘某1拉黑。案发后，张启国全额还款。二、江苏省徐州市铜山区柳新镇冯庄村村民周某去彭秀芳处算命，经彭秀芳介绍，认识了张启国和被告人张权，被告人张权及彭秀芳劝说周某借钱给张启国干工程。周某先后借给张启国15万元。后张权协助张启国逃避与周某见面。案发后，张启国还款15万元。被告人张权于2018年5月6日被群众扭送至萧县公安局白土责任区刑警队。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证户籍证明、到案经过、电子数据检验报告，证人高某、吴某、封某等人的证言，被害人刘某1、周某的陈述，被告人张权的供述和辩解。公诉机关认为被告人张权结伙骗取他人钱财合计47.3万元，数额巨大，构成诈骗罪，被告人张权在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定惩处。被告人张权辩解，公诉机关指控不属实，他不够成诈骗罪。辩护人认为：一、公诉机关指控张权犯诈骗罪事实不清、证据不足，不能认定被告人有罪。二、公诉机关指控的款项系张启国与被害人之间系民间借贷关系，张权主观上不存在非法占有目的，不构成诈骗罪。经审理查明：一、萧县刘套镇李圩村村民刘某1去江苏省徐州市铜山区刘集镇居民彭秀芳（另案处理）处算命，经彭秀芳介绍，认识了张启国（另案处理）及被告人张权，彭秀芳劝说刘某1（已婚）和张启国（已婚）处情人关系以化解灾难，被告人张权与彭秀芳劝说刘某1借钱给张启国干工程、给小孩看病。张启国于2017年7月26日以干工程需要资金向刘某1借款5万元，于2017年12月以孩子看病为由借款7.3万元。2017年11月，被告人张权、彭秀芳等人以“给姑娘洗澡”消灾为由将刘某1带至信阳，不断劝说刘某1借钱给张启国干生意，刘某1于2017年11月28日转账20万元给张启国。刘某1要求张启国打条，张权告知张启国“师父（彭秀芳）说千万别打条”。后张启国失去联系，张权将刘某1拉黑。案发后，张启国全额退款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：(一)书证1、张权和张启国的聊天记录截图，证明张权和张启国通话，张权告诉张启国：“不要去医院，先去取钱；取过之后再去医院，趁热打铁”，并告诉张启国”师父说千万别打条”，张启国告诉张权骗了7.3万元。2、张权和封某的聊天记录截图:证明张权和封某的谈话，封某跟张权说苗苗（刘某1）不给密码只拿存折没用，问看到苗苗组的群没有，苗苗内心一定恨他们几个。张权回答已经把苗苗拉黑了。封某回复说张启国无情。张权回复，苗苗内心恨他们，所以他退群，并说珠子大哥一来就是一沓钱。3、借条、存取款业务凭单、入账汇款业务凭单，证明张启国于2017年7月20日出具的5万元借条；刘某1于2017年12月9日在邮储银行徐州市杨庄营业所取款23000元；2017年11月28日刘某1向张启国卡汇款20万元。4、收条，证明2018年5月11日刘某1收到张启国退赃款32.3万元。(二)证人证言1、刘某2、高某证明，高某是刘某1的表弟。刘某2系刘某1的妹妹。刘某2母亲住院期间，他们都兑钱给刘某2母亲看病，刘某1没有钱，只有几块。他们问刘某1，刘某1哭说，对方一直在监视她不让说，威吓不让她说出去，要是说出去就把刘某1扔到河里。刘某1去看“神马子”认识张启国，2017年7月26日张启国说其承建工程急需用钱，向刘某1借5万元，一直没还。“神马子”说刘某1家里有灾，必须要给姑娘（神）洗澡（迷信），后来“神马子”组织刘某1、张启国、张权到河南信阳旅游，期间张启国、张权等人一直给刘某1洗脑，回来张启国又说干工程需向刘某1借钱，2017年11月28日刘某1向张启国汇款20万元，汇过钱，刘某1让张启国打欠条，对方不愿意打，刘某1打款后，张启国和张权就把刘某1电话拉黑了，钱一直没有还。2017年12月9日，张启国、张权和“神马子”又说张启国妹妹的小孩有心脏病，急等救命,又向刘某1借了7.3万元，共计32.3万元。2018年5月5日刘某1在“神马子”家找到张启国，向张启国要钱，“神马子”当时挡在刘某1的车前，不让刘某1追张启国，他们赶到的时候，张启国在“神马子”的协助下已经跑了。刘某1在追张启国时拽掉张启国开车的遥控器，次日中午张权来要遥控器。他们约张权在徐州火花见面，张权见人多开车跑了。他们追到张权翻看张权的微信，发现张权和张启国他们是串通好骗刘某1钱的。2、吴某证明，他听说彭秀芳能算命，就找彭秀芳给他算命，彭秀芳带他、张启国、张权、彭秀芳、桃苗子（刘某1）到信阳白马寺去烧过香，是张启国开的车。在信阳封某安排他们的食宿。第二天在宾馆，彭秀芳让都到彭秀芳房间，张启国、张权和彭秀芳一直说张启国在徐州荣盛干工程缺钱，马上又下来工程，让桃苗子借给张启国钱，封某也对桃苗子说有钱就借，没有的话，愿意想办法也行。后来借没借他不知道。3、封某证明，彭秀芳会看风水算命，2017年夏季，他经人介绍认识彭秀芳。2017年秋季他在河南信阳承建工程，彭秀芳带张权、张启国、桃苗子等五人到河南信阳找过他，他安排的食宿。在宾馆彭秀芳让他们到彭秀芳房间聊天，张启国说自己干工程想借钱，桃苗子在房间的床上歪坐着，不大说话。他没有太注意张启国和桃苗子怎么说借钱的事，彭秀芳和张权也在和桃苗子说借钱的事情，他和桃苗子说了一句，你要有钱就借给张启国，没钱就不借，他就走了。第二天早晨彭秀芳跟他说张启国和张权是干工程的，让他们交个朋友，以后互相帮忙。（三）被害人刘某1的陈述，彭秀芳是“神马子”，她找彭秀芳算命，彭秀芳介绍说张启国是干工程的需要钱，让她借给张启国钱。2017年7月26日她借给张启国5万元，当时张启国给她打了一张借条，说最多借三个月就还，张启国、张权跟她一起去银行取的钱。到期她向张启国要钱，他们说工程款没有下来，一直没给。2017年11月底，彭秀芳又说她家有灾，要给姑娘（神）洗澡（迷信），让她去信阳。她就跟彭秀芳、张启国、张权、吴刚坐张启国的车到信阳。张权和彭秀芳让她再借给张启国20万元钱，说是帮帮张启国，张启国干工程需要钱，说几天就还。从信阳回来，家都没让她回，张启国和张权就把她带到徐州刘集邮政储蓄银行，当时是2017年11月28日，她向张启国银行卡汇20万元，后到彭秀芳家她让张启国给她打条，张权说打什么打，借几天就还了，彭秀芳也不让打条了。在2017年12月9日，彭秀芳说张启国妹妹的小孩有病，急等救命，问她借钱，张权、张启国也跟着催她，她当时想救命，就让张启国跟她一起，拿着她的银行卡到徐州杨庄营业所，张启国在自助取款机上操作的，她输的密码把她卡里的5万元转给张启国，在柜台取了2.3万元，共计给张启国7.3万元，钱他们一直也没有给她。后来张启国他们不接她的电话。后来她母亲病了住院，家里人知道后帮她找对方要钱。2018年5月5日，她在彭秀芳家堵到了张启国，问张启国要钱，张启国在彭秀芳的协助下逃跑了，她当时把张启国汽车遥控器拽掉了。次日张权来要车遥控器，张启国当天开的是张权的车，她约张权在徐州火花见面，张权见她们去的人多就开车跑，她们追到张权，张权才承认借款的事实。她翻看张权跟张启国的微信聊天记录，才知道他们都是合起伙来骗她钱的，最明显的是2017年12月9日聊天提到7.3万到手，说趁热打铁，千万别打条。她一共被骗32.3万元。(四)被告人张权的供述，他和张启国都是在彭秀芳家认识的刘某1，张启国找刘某1借了5万元，他在现场，当时张启国还给刘某1打了5万元的借条。之后张启国又向刘某1借20万元，他听张启国说是干工地缺钱借的钱，然后张启国的妹妹小孩先天性心脏病，需要用钱，又向刘某1借了7.3万元。他、彭秀芳、吴刚、张启国、刘某1一起开张启国的车去的河南信阳，封某开的房间，在彭秀芳的房间提到了借钱的事，彭秀芳知道刘某1手里有钱，就在中间劝说刘某1把钱借给张启国，后来刘某1通过转账把钱借给张启国，刘某1要张启国打借条，他说：“你们这关系，还打什么条子。”彭秀芳也说不要打条。彭秀芳跟张启国说过后面从刘某1处借的二次钱，可以不还反正没有打条子，张启国当时没有说话，当时他、封某、吴某都在场。二、江苏省徐州市铜山区柳新镇冯庄村村民周某去彭秀芳处算命，经彭秀芳介绍，认识了张启国和被告人张权，被告人张权及彭秀芳劝说周某借钱给张启国干工程。周某先后借给张启国15万元。后张权协助张启国逃避与周某见面。案发后，张启国退款15万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：(一)书证1、张权和张启国的聊天记录截图，证明张权和张启国通话，张权告诉张启国：“和为为在一起，不要来”，张启国问“走了吗”，张权告诉张启国“为为在这，注意点”。2、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明周某于2017年9月12日向张启国卡转账两次，每次2万元；于2017年9月19日向张启国卡转账4464元；于2017年10月15日向张启国卡转账2万元。3、农行交易明细、银行流水，证明周某于2017年9月12日，取款合计1.7万元。同年9月13日支付宝支付1.2万元，取款5000元。4、手写材料一份，证明张启国于9月12日从周某处转账10万元；于10月15日从周某处转账2万元；于10月30日从周某处转3万元现金。5、收条，证明周某于2018年5月11日收到张启国退赃款15万元。（二）证人丁某证言，他是宿州市德全广场项目部的经理，他们公司工程是按正规程序招标，不与个人洽谈业务，没有与张启国有工程项目上的往来，公司也没有叫张启国的人。（三）被害人周某的陈述，她经彭秀芳介绍认识张启国，2017年9月份，她到彭秀芳家，张启国、张权、刘某3也在，张启国向她借10万块钱，她不想借。张启国说他在宿州百货大楼前的德全广场接了活，现在干的是徐州荣盛城的活，很快就还钱。张权说徐州荣盛城还欠张启国百十万元钱，马上宿州德全广场的活能挣百十万元，还能欠她这点小钱吗？她就答应了。张启国他们知道她手里有在徐州平安银行贷了18万元准备干工程的钱。张启国、张权、刘某3三个人一块跟着她去取的钱，在徐州分别三个银行取的，加上转账一晚给张启国10万元，当时没打条。没多长时间，张启国说钱不够用的，又分两次分别给张启国2万、3万，钱是张权和张启国跟她一起到铜山区刘套信用社取的，共计给张启国15万元，她找张启国还钱，张启国、张权两个人开车带她到宿州市的德全广场看工地，他俩都说马上要开工了，钱下来就还她。她没看到德全广场的工作人员，他俩就开车带她转一圈就走了，张启国说这个工程能赚一百多万，钱下来还她。之后张启国天天躲着她，后来不接她电话了，把她微信也拉黑了。当时借钱时，彭秀芳、张权等人都说打什么条，他们在中间给担保，不需要打借条了，她转账凭证让张启国签字打借条，张启国至今都没写。她找张权，张权也不承认以前说过的话了。没与他们合伙干过工程。(四)被告人张权供述，张启国和周某合伙干工程，张启国从周某处借钱是送礼的，拿钱时没给周某打借条。周某让张启国还钱时，他和张启国、周某及周某的对象张小林一起去的宿州工地，当时周某和张启国下车去的工地，他和张小林没有下车。证明本案其它事实的证据有：（一）户籍证明、前科证明，证明张权于1991年11月18日出生，无前科等情况。（二）到案经过，证明张权于2018年5月6日被群众扭送至萧县公安局白土责任区刑警队。本院认为：被告人张权结伙骗取他人钱财合计47.3万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。萧县人民检察院指控被告人张权犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。关于辩护人及被告人认为张启国与被害人之间系民间借贷关系，张权主观上不存在非法占有目的,指控被告人张权犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控不能成立的意见。经查，书证张权和张启国的聊天记录截图、张权和封某的聊天记录截图、借条、银行转账、存取款业务凭单等，证人刘某2、高某、吴某、封某、丁某的证言，被害人刘某1、周某陈述，被告人张权的供述，相互佐证，能够证明被告人张权伙同张启国，以虚构承建工程、亲属患病方式骗取被害人刘某1、周某钱款,得款后不给打欠条，后逃避被害人追款，拉黑被害人的联系方式，具有明显非法占有的故意。因此，被告人及其辩护人的上述意见与查明事实不符，不予采纳。被告人张权在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以从轻处罚。根据被告人张权犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条之规定，判决如下：被告人张权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2022年7月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩冬丽人民陪审员  李文化人民陪审员  王 强二〇一九年四月二十二日书 记 员  毛娜娜附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。