河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初70号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人陈安平，曾用名陈静，女，1988年3月6日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月23日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2017年3月10日被南阳市公安局卧龙岗分局监视居住，2018年5月24日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2018年7月5日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人金春波，河南两相律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉〔2018〕1306号起诉书指控被告人陈安平犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员薛斌出庭支持公诉，被告人陈安平及其辩护人金春波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2015年5月1日，被害人任某通过被告人陈安平向李某借款10万元，约定月息5%，后李某与陈安平一起多次向任某催收欠款，期间要求任某写下保证条、扣押其钥匙。2015年7月至2015年12月，陈安平在未得到李某委托收取任某欠款的情况下，谎称帮李某收取欠款，先后五次收取任某本息共计13.5万元，并在2015年12月1日的收条中写到:2015年12月2日打我卡上10万元，我保证还收回钥匙、借条、保证条。2016年3月，李某持任某借款时所写借条，以任某未归还欠款为由，将任某起许至卧龙区人民法院。经南阳市卧龙区人民法院和南阳市中级人民法院审理，判决任某向李某支付借款本金10万元及利息。后经法院执行程序，任某将名下的豫Ｒ×××××奥迪A1轿车作价14.25万元抵给李某，并另支付6000元现金。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、检查笔录及相关书证，认为被告人陈安平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈安平辩称自己借给任某10万元，自己向任某收取钱财系任某归还自己的借款本金及利息。被告人陈安平的辩护人认为：1.本案证据中借条能够证实任某向陈安平借款的事实；2.李某与任某的纠纷已由生效判决确定并执行完毕，李某与任某之间的借贷关系是合法的；3.部分证人与被害人有利害关系，证言效力较差；4.本案无证实陈安平与李某合谋诈骗的证据。经审理查明：2015年5月1日，被害人任某通过被告人陈安平向李某借款10万元，约定月息5%，后李某与陈安平一起多次向任某催收欠款，期间李某要求任某写下保证条、扣押其钥匙。2015年7月至2015年12月，陈安平在未得到李某委托收取任某欠款的情况下，谎称帮李某收取欠款，先后五次收取任某本息共计13.5万元，并于2015年12月3日写到:2015年12月2日打我卡上10万元，我保证还收回钥匙、借条、保证条。被告人陈安平收取任某钱后，未交给李某。2016年3月，李某持任某借款时所写借条，以任某未归还欠款为由，将任某起许至卧龙区人民法院。经南阳市卧龙区人民法院和南阳市中级人民法院审理，判决任某向李某支付借款本金10万元及利息。后经法院执行程序，任某将名下的豫Ｒ×××××奥迪A1轿车作价14.25万元抵给李某，并另支付6000元现金。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）人口基本信息表证明被告人陈安平的年龄等基本情况，说明被告人陈安平系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询证明证实被告人陈安平经公安机关查询无前科记录。（3）抓获经过证实2017年2月23日10时50分许，南阳市公安局交警支队车辆管理所工作人员在工作中发现陈安平系在逃人员，遂将其带回办公室盘问，核对身份后移交办案单位。后陈安平在监视居住期间脱离监管，民警遂将其上网追逃。2018年7月4日，沪陕高速豫陕界公安检查站民警在依法检查过往车辆时，将在逃人员陈安平抓获。（4）接受证据材料清单及证据材料证实任某向公安机关提交收条五页、民事判决书二份，民事裁定书一份。其中收条载明：“收条今收到任某15000元利息壹万伍仟元2015.7.30陈安平”、“收条今收到任某八、九月份利息10000（壹万元）整收款人：陈安平2015.10.19”、“收条今收到任某10月份利息5000元整（伍仟元）收款人陈安平2015.10.31”、“收条今收到任某十一月份利息5000元整（伍仟元）收款人陈安平2015.12.1”、“2015.12.2日打我卡上100000（十万元）我保证还收回钥匙、借条、保证条收现金100000元整全部还清2015.12.3收款人陈安平”。民事判决书及裁定书证实李某向法院起诉要求任某归还借款本金100000元及利息，法院依法判决任某向李某支付借款本金100000元及利息。任某上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判；任某诉陈安平民间借贷一案，任某以通过公安机关走刑事途径解决为由提出撤诉，法院裁定准予撤诉。（5）开庭笔录二份证实李某诉任某民间借贷纠纷一案及任某不服上诉至二审法院两次庭审过程中，任某均辩称钱已经通过陈安平还给李某了。（6）申请执行书、执行通知书、执行裁定书、抵账协议、凭条证实李某诉任某民间借贷一案已生效，李某申请强制执行，2017年8月16日任某名下的奥迪A1车作价14.25万元，抵给李某，另外任某支付6000元给李某（已支付）。（7）陈安平邮政储蓄银行交易明细、取款凭单证实2015年3月21日至2015年12月3日，陈安平银行卡无超过十万元的交易记录；2015年12月3日，陈安平以十万元现金开卡，2015年12月26日卡转取十万元，2016年7月19日现金存入48000元。（8）民事诉状、询问笔录、调解协议、民事调解书证实陈安平与汤磊起诉离婚，后经人民法院调解双方达成调解协议。（9）陈安平手机通讯录、手机彩信记录、南阳市公安局卧龙岗分局第一大队出具的情况说明证实李某在陈安平手机通讯录中显示为“老公”；陈安平向“老公”多次发送小孩（公安机关说明为陈安平儿子陈某1）照片。（10）陈安平使用的132××××7906手机号码的通话记录、南阳市公安局卧龙岗分局第一大队出具的情况说明证实2016年4月1日至2016年10月12日，被告人陈安平与李华平频繁电话联系，每月联系数百次。（11）借条一份证实2015年5月1日任某向李某借款人民币100000元。（12）入院记录、新生儿出生记录、听力筛查知情同意书、新生儿遗传代谢病筛查知情同意书证实2015年4月16日陈安平分娩一男婴，李某在监护人签名一栏签名。（13）任某、李某银行账户查询记录证实中国人民银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行的账户信息开户信息中，任某、李某账户内无涉案资金的交易记录。（14）南阳市公安局卧龙岗分局第一大队出具的情况说明证实该大队民警与汤某联系，汤某称如果陈安平有钱，都会在卡里存着，现在谁还带现金；汤磊不知道陈安平现在有没有银行卡，结婚前及离婚时都没有10万那么多的钱。2.证人证言（1）证人鲁某的证言任某以前经营顶天宏图有限公司，我在他的公司任办公室主任；陈安平我以前不认识，就是通过去年任某向她借钱才认识的。任某是通过陈安平向李某借的钱，总共借了10万元。2015年五一之前，任某的公司因急需用钱，任某就想通过在担保公司上班的陈安平借点钱。2015年5月1日，陈安平把他们公司李某的电话给了任某，让任某直接和李某联系。联系后，任某和我一起到建设东路邮政银行见到了李某，当时只有李某一个人，经过商量李某同意借给任某10万块钱，月息5分，李某还说：“要不是小静（陈安平又名陈静），你们还得拿东西抵押，小静说你们是邻居，写个借条算了，借条写我个人名字就行。”任某问李某担保公司的名称，李某没有说。借条写后，李某把10万块钱转到了我的账户上。李某是在自动取款机上用两张银行卡分两次把10万块转到我的卡上，一张银行卡转了5万元。因为任某没有邮政银行储蓄卡，而且我当时是任某公司的办公室主任。2015年7月30日任某给了我1万5千元，说这是借李某的10万元的5、6、7三个月利息，让我和陈安平联系，先把利息还给对方。我和陈安平在北京路与武侯路口南边的兰庄路口见面，并把1万5千元给了陈安平，陈安平写了收条给了我；2015年10月19日，任某交给我1万元，说是8、9两个月的利息，我还是在北京路与武侯路南边的兰庄路口与陈安平见面，把1万元给了陈安平，陈安平写了收条；2015年10月31日，任某交给我5千元，说是10月的利息，我还是在北京路与武侯路南边的兰庄路口与陈安平见面，把5千元给了陈安平，陈安平写了收条；2015年12月1日，任某交给我5千元，说是11月的利息，我还是在北京路与武侯路南边的兰庄路口与陈安平见面，把5千元给了陈安平，陈安平写了收条，同时陈安平还要求我们2015年12月2日把本金10万元打到她的卡上，她保证把钥匙、借条、保证条都还给我们，并在收条背面写下她本人的邮政银行卡号。任某这四次给我的都是现金，一共是3万5千元。我每次都是在北京路与武侯路南边的兰庄路口与陈安平见面，把现金给了陈安平，陈安平当场写的收条，过后我把收条给了任某。（出示任某提供的四张收条）我确认就是这四张收条，我看着陈安平亲笔写的收条。因为任某借款是通过陈安平向李某借的钱，而且借钱的时候李某也说过陈安平住的离我们近，钱直接给陈安平就行了。我每次把钱给陈安平之后，第二天早上李某都会给任某打电话，告诉他利息已经收到了。除了这几次还利息之外，2015年9月10日，陈安平抱着孩子到中州路国际饭店421房间我的办公室找到我，我领着她到521房间任某的办公室，李某也在任某的办公室，陈安平和李某催要还钱，任某当时还不上，就给他们写了保证条“剩下本息11万保证月底还清，如不还，利息涨为1毛。”后来他俩一起离开了。2015年11月29日，我和任某一起正在工业路南边的陈某1家中要账，郭某也在陈某1家，李某和陈安平也开车过来找我们，陈安平还带着孩子，我到门口去接他俩，李某没有下车，陈安平抱着孩子和我一起到了陈某1家，陈安平对任某说：“干爸，李某要剩下的钱，年底要查账，有钱的话赶紧给点算了，要是我的钱就不急了。”当时我们说陈某1把钱还我们，我们就拿钱还李某。陈某1可能觉得难看，就主动说向李某解释。陈某1、陈安平、郭某和我四个人一起去找李某，陈某1在车上向李某保证这几天一定把钱还给任某，任某再给李某还钱。后来我和任某去华光宾馆参加婚宴，陈安平和李某开车追到华光宾馆，李某对任某说：“你先把住房钥匙给我吧，全当抵押，等钱还了东西再给你。”任某就把钥匙拿出来递给李某，李某让陈安平接下钥匙，他们就走了。任某在2015年12月3日向朋友周某借了10万元，当天就把钱还给了陈安平，陈安平在2015年12月1日的第四张收条下面写了“收现金10万元整，全部还清”的字据。虽然当时我没有和任某一起去，但公司的事情我都知道，任某也把钱还给陈安平的事告诉我了。债务全部还清之后，我给陈安平打电话催要借条、钥匙和保证条，陈安平一直不接电话，暂住处也搬走了，直到现在也联系不上。后来李某就拿着借条说任某没有还钱，到法院起诉任某。陈安平和任某没有其他债务，以前任某给陈安平帮过很多忙。陈安平和李某是什么关系我也不能肯定。我们把钱还给陈安平，李某是认可的，而且每次还利息后李某也给任某打电话确认已经收到了利息，现在李某假称没有收到钱，通过法院诉讼向我们追要本息，就是在诈骗我们。我把钱给陈安平时候我先给陈安平说这是付给李某的利息钱，陈安平每次还给我解释李某有多赖，咱惹不起，她马上就把钱给李某。我听任某说每次还利息后，第二天早上都会接到李某的电话，李某在电话里向任某确认已经收到利息了。2015年12月1日，我最后一次把5000元利息交给陈安平时，陈安平要求第二天就把欠李某的本金10万元还给李某，并且在5000元的收条下面写上“2015年12月2日打我卡上10万元”，然后在收条的背面写了她的邮政卡号，又在收条正面继续写了“我保证还”，我问她“保证还什么”，陈安平又继续写了“收回钥匙、借条、保证条”。2015年5月1日任某通过陈安平向李某借的钱，三个月以后，大概是2015年7月28日或者是29日，具体哪一天记不清楚了，李某打电话给任某说：“马上三个月了，准备准备利息”，任某说：“钱有些紧张，等到三个月满后就给。”同时任某还问李某：“利息是转账还是给现金？”李某说：“给现金吧，交给陈静（陈安平）就行了。”李某给任某打电话时，任某在新华路国际饭店办公室，当时我也在办公室，我都听到了。李某给任某打电话的具体时间是2015年7月28日或者是29日的上午，具体几点记不清了。当时办公室没有其他人了。后来我于2015年7月30日、2015年10月19日、2015年10月31日和2015年12月1日分四次把利息交给了陈安平，第二天或者是三两天之后李某都会主动给任某打电话说利息已经收到了，非常感谢。2015年12月3日，任某把本金10万元还了之后，第二天李某也主动打电话说本金收到了。这五次李某给任某打电话，其中有三次我和任某都在办公室，我听到了。还有两次我没有听到，但是任某都给我说了。第一次听到的是2015年8月1日或者8月2日，当时是上午9点多，我和任某都在办公室，任某借到李某的电话，李某说：“利息已经收到，非常感谢。”任某和李某在电话里客套了半天。第二次听到我记不清是哪一次还利息的第二天或者第三天的上午，李某也说：“利息已经收到，非常感谢。”等等之类的话。第三次是任某把本金还了之后，第二天李某给任某打电话，李某说：“钱已经结清了。”两人客套了一会后，李某还说：“任局是个仗义人，按时间还钱，以后再需要了再吭声。”这句话我记得非常清楚，因为我当时还在想钱没还清时李某又逼我们写保证条又扣押我们的钥匙，还清了说我们仗义，李某这人品不行。还有两次我没有听到，因为李某的利息是我帮任某交给陈安平的，任某接到李某的电话后，都会告诉我李某已经打电话说收到任某的利息了。（2）证人周某的证言我和任某是朋友，认识两三年了。任某向我借过钱，大概是去年年底向我借了10万块钱，具体日期记不清了，后来他把钱还给我了。他在卧龙路世家快捷宾馆向我借的钱。任某给我说借钱是用来替别人还钱，不知道是替谁还的。我给任某10万元的现金。后来我没有和任某在一起，他把10万块钱还给谁了我也不清楚。（3）证人陈某1的证言我是通过战友郭某认识的任某，认识两三年了。2015年11月29日上午，任某、郭某和鲁某一起到我位于工业南路工行家属院的家中，商量我欠任某的钱还款问题。在商量的过程中，陈安平抱个孩子也到我家来了，她对任某说：“干爸，李某叫剩余的五千元息及十万本钱还他，知道你难，要是借我的就不着急要。”任某说：“我现在还不了他，老陈还欠我点钱呢，等老陈把钱给我，我就还李某。”陈安平说：“那得给李某个交代啊。”任某就让我去找李某解释一下。李某当时开车停在工业路建行门前路边，我和郭某、鲁某、陈安平一起出去找到李某，他在驾驶位上坐着，我站在驾驶位旁向李某解释：“任某在我那呢，我还欠任某的钱暂时还不了，任某欠你的钱希望你也往后延一下，我有钱了马上就还任某。”李某当时就同意了。后来李某和陈安平就一起走了。（5）证人雷某的证言我和陈安平是普通朋友关系，大概2014年春天的时候，通过任某介绍认识的陈安平，任某给陈安平介绍工作，我把陈安平安排到时尚派对KTV量贩上班，陈安平在KTV上班期间在集体宿舍住，住了几个月，不上班后就离开了。陈安平居住的集体宿舍是在KTV后面的兰庄民房一楼，单间，总共四五间，一间十多个平方，屋内是铁架高低床，住四五个人。陈安平在集体宿舍居住期间不可能在屋内存放大量现金，集体宿舍不安全，有大量现金都存银行了，而且据我了解，陈安平不可能有大量现金。（6）证人柳某的证言大概是2015年4月底或5月份初来租住的，陈安平通过另外一个在我那里租住的人介绍，当时他还带着刚出生的婴儿。陈安平来的时候一次性交了一年的房租，总共5000块钱，大概2016年3月底陈安平就搬走了，具体哪一天记不清了。我不清楚陈安平为什么搬走，陈安平搬走时没有和我说，走了之后才给我打电话，当时她的房租还没有到期，我记得差一两个月的，陈安平也没有要。陈安平租住的时候，除了陈安平和一个婴儿外，还有陈安平的母亲。我们出租屋总共三层三套，陈安平在一楼住，一楼是三室一厅，屋内没有配备任何家具，家具是他们自己搬的。陈安平不可能在出租屋里存放大量现金，陈安平租房处还有其他人租住，大量现金怎么可能放家里。（7）证人赵某的证言我曾经是李某和任某民事官司的代理律师，代理的是执行环节。2017年5月份，李某委托我代理他和任某的民事官司执行环节，并签了委托协议，协议商定由我从任某那里把本金十万、利息和延迟履行金六万执行到位，执行款到位后支付我律师费15%，大概是两万多。后来我通过努力，从卧龙区法院执行局执行来了任某的奥迪A1轿车，当时我给的评估价是十四万多，李某接受了。后来过了很长时间，李某又反悔了，说那辆车才值八万元，让我继续执行，否则赔偿他的损失八万元。事情没有办成，李某威胁我，到我的汉景律师事务所投诉我。汉景律师事务所迫于压力，经过协商后要求我继续办理李某的执行案，但要赔偿李某三万元。同时，李某给我的律师事务所说奥迪A1轿车没有卖，但是我到车管所查询了，那辆奥迪A1轿车早已经在2017年11月份就卖了。李某人品不行，他这么做就是想赖掉我的律师费，但他说是不能便宜任某。（8）证人何某的证言陈安平2003年在广东、江苏打工，2009年回南阳结婚后又去外地打工，2013年回南阳离婚。其打工期间挣多少钱我不知道，我没见过她一份钱。陈安平和汤磊他们自己离的婚，我知道后很生气打了陈安平，她就再也没有回家。（出示李某的户籍照片，陈母表示不认识，没见过。）陈安平和汤某有一个孩子叫汤某1，有汤某抚养，陈安平又生一个孩子我不知道。这几年我一直在家给我儿子陈选带孩子，从没离开过家，更没离开过南阳，给陈安平带孩子的可能是别人，绝对不是我。（9）证人陈某2的证言陈安平离婚后就没回过家，很多年以前在广东、江苏打过工，在外打工期间挣了多少钱我不知道，她每次回来基本没给过家里钱，只有一次给了家里500块钱，而且走的时候我还要给她路费。陈安平有一个男孩叫汤某1。我不知道陈安平还有一个男孩叫陈某3。妻子何某一直在家带孙子陈某4和孙女陈某5，没有去过南阳。（10）证人李某的证言我今天上午11点多在南阳市工农路王府山附近一家凉皮店吃饭,被谢庄派出所的民警带到公安机关，后来被你们带到这里了。谢庄派出所的民警说我涉嫌诈骗被上网追逃,是任某告我和陈安平合伙诈骗他。我和陈安平、任某只是认识，没什么关系，连朋友都算不上。2015年的时候，具体时间记不清了，任某通过陈安平找到我，要向我借十万块钱，我就同意了。我在建设路邮政储蓄银行给任某转账十万元，钱到账后，任某在银行给我写了十万元的借条。当时我和任某在场，别的还有谁记不清了。用我本人邮政储蓄银行卡转账十万元。任某本人没有邮政银行卡，十万元转到任某提供的鲁某的银行卡上了。任某给我写的借条准确内容我记不清了，大致意思就是借我十万元，月息五分，任某本人签名、日期等等。这张借条现在要么是我本人保存着，要么是诉讼阶段交给卧龙法院，我记不清了。钱借给任某后，他一直没有还我，我多次催要，任某还是赖着不还我。2016年的时候，具体时间记不清了，我把任某起诉到卧龙区法院。我记不清我是怎么向任某催要欠款的。我记不清我和陈安平一起去向任某催要欠款了没。我没有委托陈安平帮我催要任某的欠款。我记不清我是否把任某的钥匙收走了。2016年10月18日南阳市中级人民法院在审理我和任某之间的案件时，我记不清了我在法庭上说过“任某的钥匙是陈安平拿的你没拿”这回事了。我记不清任某是否给我写过一张保证条。2016年10月18日南阳市中级人民法院在审理我和任某之间的案件时，我记不清我在法庭上说过“条子有，是我和陈安平一起去的，保证条现在我手上”。我将任某起诉到卧龙法院后，一审判决我胜诉，任某不服上诉至南阳市中级人民法院，经过二审维持原判。后来卧龙法院执行局将任某的奥迪A1轿车执行给了我，现在法院已经结案了。法院在审理我和任某的案件期间，我记不清我和陈安平是否联系过。我不清楚任某和陈安平之间有无债务。任某分五次将共计十三万五千元交给陈安平，并持有陈安平写的收条，那是他俩之间的经济纠纷，我不清楚。陈安平给任某写的收条时间分别是2015年7月30日、2015年10月19日、2015年10月31日、2015年12月1日和2015年12月3日，我没有在这些日期的第二日给任某打过电话，我给任某打电话都是催他还款。我记不清我最近和陈安平联系过没。3.被害人任某的陈述我来报案，我被诈骗了13.5万元。我是从2015年5月以来，被陈安平（又名陈静）和李某合伙诈骗的。我通过陈安平向李某借款10万元，后来我把本息共13.5万元还给了陈安平，但是李某却拿着我写的借条把我起诉到法院，说我没有还钱，法院已经判决我败诉。陈安平和李某恶意串通后，通过虚假诉讼诈骗我。2015年4月29日，因为我急需用钱，就给在担保公司上班的陈安平打电话，让她帮忙从担保公司借10万块钱。2015年5月1日，陈安平给我回话，让我到建设东路邮政银行去见担保公司的李总，也就是李某。那天上午，我和鲁某一起到了建设东路的邮政银行，李某当时就同意给我们10万块钱，月息5分，李某当时还说：“看在陈静（指陈安平）的面子上，就不要抵押了，写个借条就可以。”我问李某：“你们公司叫什么名字？”李某说：“写上我个人的名字就行了。”我就在邮政银行大厅里给李某写了借条，李某把钱转到了鲁某的账户上。借条内容是“借李某现金10万元，月息5分。”后面是我的签名和日期。这张借条现在在李某手里。写借条的时候我、鲁某和李某，只有我们三个人在场。李某把钱转到鲁某的账户上是因为鲁某当时是我公司的办公室主任，我的公司现在已经注销了。后来一直到2015年7月26日左右，李某给我打电话，让我把三个月的利息先结了，2015年7月30日我准备了三个月利息是1万5千元，我给李某打电话，问他怎么把钱给他，李某在电话里说把钱给陈安平就行，同时陈安平也给我打电话催要利息，让我把钱给她就行。我就安排鲁某与陈安平电话联系，她俩在北京路与武侯路南边的兰庄路口见面，鲁某把1万5千元现金给了陈安平，陈安平当时就写了收条交给鲁某。2015年9月10日，李某和陈安平一起到中州路国际饭店421房间找到鲁某，后来又到我的办公室521房间，陈安平当时还抱着孩子，他俩要求我给他们写个保证条，我按照他二人要求给他们写了保证条。后来我把他俩送到楼下，李某开车，陈安平抱着孩子走了。保证条写的是“9月底前保证把剩下的本息11万还清，如不按时还，利息为1毛。”保证条现在在李某手里。因为他们当时催着我还钱，我当时还不上钱，他们就让我写保证条。我认为这张保证条也能反映出李某当时认可我把钱还给陈安平就可以，而且也认可我已经把5、6、7三个月的利息还过了。2015年10月17日左右，李某和陈安平分别给我打电话，要求我还本金和利息，我当时钱不够，就说先还两个月利息1万元。我安排鲁某和陈安平电话联系，2015年10月19日，鲁某在北京路与武侯路南边的兰庄路口见面，鲁某把1万元现金给了陈安平，陈安平当时就写了收条交给鲁某。2015年10月底，李某和陈安平都给我打电话，要求收10月的利息，2015年10月31日鲁某和陈安平还是在北京路与武侯路南边的兰庄路口见面，鲁某把5千元现金给了陈安平，陈安平当时就写了收条交给鲁某。2015年11月29日早上8点多，我和鲁某一起正在工业路南工行家属院的陈某1家中要账，我接到陈安平的电话，她问我在哪里，我告诉了她位置。李某和陈安平一起，陈安平还带着孩子一起开车到了工行家属院，李某把车停在路边，陈安平抱着孩子到了陈某1家，当时陈某1的朋友郭某也在场，陈安平对我说：“干爸，李某要剩下的5千元息，10万本，我知道你难，要是借我的就不急要。”当时陈某1约我、鲁某、陈安平一起到李某的车跟前解释，但是我没有去，陈某1、鲁某和陈安平三人一起去找李某，他们向李某保证今日内一定还钱。当天中午12点，我和鲁某在武侯路华光宾馆参加朋友孩子的婚宴，陈安平给我打电话把我叫出去，说李某不放心，要我家门上钥匙。我和鲁某一起到华光宾馆大门口，李某和陈安平开着车在门口等我，我问他们把钥匙给谁，李某说给陈安平吧，我就把我家的钥匙交到陈安平手里。2015年12月1日，我准备了1个月的利息5千元，鲁某和陈安平还是在北京路与武侯路南边的兰庄路口见面，鲁某把5千元现金给了陈安平，陈安平当时就写了收条交给鲁某。陈安平当时还要求12月2日把本金10万元打到她的卡上，在收条的背面写了陈安平的卡号，并且在收条上又写了“保证收回钥匙、借条、保证条”。2015年12月3日下午，陈安平和李某都向我催要还钱，我和鲁某一起到卧龙路世家快捷找朋友周某借了10万元，本来我打算把钱打到陈安平的卡上，但是陈安平催要的急，我自己又拿着10万现金在北京路与武侯路南边的兰庄路口见到陈安平，把10万元现金交给陈安平，陈安平在最后一张收条上的最下面写了“收现金100000元整，全部还清”，并写了名字和日期。我当时向陈安平要借条等物品，陈安平说：“你放心，收条上已经给你写过保证收回，近几天就给你拿过来。”事后我多次向陈安平催要，陈安平都以忙搪塞我，一直到现在也没把借条等物品还我。陈安平写的所有收条都在我这里，我可以把复印件提供给你们。2016年3月18日，我接到卧龙区人民法院的传票，才知道李某拿着我写的借条把我起诉到卧龙区人民法院了，我给陈安平打电话问她怎么回事，陈安平说不知道，我问问情况。当天晚上陈安平就从她在兰庄的租住处搬走了，一直到现在我也联系不上她。后来卧龙区人民法院一审判我败诉，我上诉至南阳市中级人民法院，中院判决维持原判。我和陈安平之间没有其他债务。陈安平租住的地方和我是邻居，我给她帮过忙，另外我们在一起吃饭的时候开玩笑她喊我干爸。我和陈安平没有什么其他的经济往来。我和陈安平曾经是邻居，她在兰庄租住时认识的，没有别的关系了；我和李某之前不认识，通过陈安平借款认识的，没别的关系了；陈安平给我介绍李某时说过她俩是夫妻关系。我借的是李某的钱，后来把利息和本金都给了陈安平是因为第一，我是通过陈安平向李某借的钱；第二，李某让陈安平多次向我催要本金和利息，而且俩人带着孩子多次找我要钱；第三是李某在电话里让我把钱交给陈安平就行了，李某每次收到利息后第二天或者第三天，都会给我打电话确认，这些情况经办人鲁某都知道。2015年12月1日我让鲁某给陈安平5000元利息的时候，陈安平要钱第二天必须把欠李某的本金是远远还给李某，同时在5000元的收条下面协商“2015年12月2日答我卡上10万元”，鲁某问她打哪个卡上，陈安平在收条的背面写了他的邮政卡号，有在收条正面2015年12月2日卡我卡上10万元”这句话后面继续写上“我保证还”,鲁某问陈安平：“你保证还什么，要写清楚”，陈安平又继续写了“收回钥匙、借条、保证条”。这里我想强调一下，钥匙、借条、保证条是李某拿走的，作为我欠李某债务的抵押，陈安平保证还这些东西，说明我这10万块钱就是要还给李某的，否则她凭什么收回钥匙、借条、保证条。4.被告人陈安平的供述和辩解小的时候家人问我叫陈静。我现在没有和父母在一起，和丈夫也离婚了，小孩和他父亲生活，我就一个人生活。2015年5月上旬的时候，任某和我联系要借钱，开始说要借30万，我没有那么多钱，就把一个叫李某的电话给他，让任某和李某联系借钱。因为我知道李某是放款的。过两天任某和我联系说李某借给他十万元，还差20万。我当时就答应借给他十万元，第二天任某到北京路龙腾汽修后面的兰庄我的住处，当时我就给他十万元现金。任某给我写了个借条：“今借到陈安平现金十万元整，月息五分，任某，”还写有日期，具体记不清了，应该是在五月十日之前，因为当时说五月份还按一个月计息。当时说的是用三个月。到时间后我问任某要钱，他推着不还，利息也不及时给，后来好像是分三次给我利息，一次五千、一次一万、一次一万五千元，这记得不是很清楚，但是总数应该是给了我七个月叁万伍仟元的利息，具体每次记不太清了。把利息给我后，又过几天才把十万元本金还给我，时间应该是2015年的12月份，具体日子记不清了。每次他给我钱，不管是本息，我都给他写的有条。本钱给我后，我就把任某写的借条还给他了。他还我的钱，每次都是现金。因为这次借给他钱后，找他要账次数也多，心里也不带劲，就不太相信他了，所以就没有和他再有经济往来了。任某以前是在武侯祠外面的西北角算命的，我在他那儿算命认识的，他说认我当干闺女，所以有时他说是我干爸。应该是2013年认识他的。和李某是通过朋友们认识的，具体干什么不知道，只听说是放款的。任某借钱的时候就我们两个，中间有几次还利息的时候，是一个叫小珍的女的一个人给我的钱，本钱是任某给我的，也就我们两个。任某借我钱没有抵押、担保。任某借李某的钱具体情况我不清楚。我只是提供一个电话，后来就没有参与了。只是中间李某喊我一块儿去找任某要过两次钱。有一次是任某在外面要账，我和李某去的，后来又追到武侯路的华光宾馆；还有一次是任某说李某找他要钱，让我过去，我就到新华路骨科医院对面的宾馆，记不清是四楼或五楼，我到任某的办公室时，李某已经在那里了，我们就在那说说话就走了。这两次我都没有见任某给李某钱。我去年夏天的时候搬走的，之后就没有固定住处。我的电话号码没有换过，从2013年以来就用着，我也就这一个电话。李某说我支持任某不还钱，对我很不满意。当时任某第一次问我借钱的时候我没有说我有10万元钱，他当时说借30万，我自己有11万多，不够他要的30万。我以前在江苏打工挣的钱，在一个袜子厂打工，挣的钱我都没存银行，一直都在我的身上放着。从2003年开始打工，工资发了之后都在我身上或住处存放，到哪带哪。这么些年我就积攒了着11万多元钱。以前在厂里基本不花钱，不打工的时候，每月大概花有几百元钱。2015年5月，具体几号记不清了，当天任某给我打电话说李某给他10万，我当时说我还有10万，然后联系约时间当天拿的钱，他到卧龙岗上兰庄我住处的大门口我给他10万元现金。李某的名字是哪三个字我不知道。我给任某钱的时候，他现场写的借条。用稿纸，用东西垫着站着在手上写的。他借我前后过了7个多月，哪一天我忘了，他到卧龙岗兰庄我住处大门口的路上，他给我的现金，我把借条给他了。收到这10万元钱后，我还像以前那样在我住处放着。现在这10万元我都花了。我记不清买啥了，反正是花完了。我和李某之间不存在什么经济往来。10万元我是把现金给的任某，全部是100元面值，总共1000张，1万一捆，用皮筋扎着，没有用袋子或报纸包着，我一只手拿着10万元递给任某，任某当时没有数钱。任某给我写借条了，他当时从车上拿了一个本，用本垫着在一张稿纸上用黑色水笔给我写的借条，内容是“今借到陈安平10万元整，月息5分。”后面是签名和日期。这张借条我一直随身携带，后来任某把本金还给我时，我把借条还给任某了。这10万元现金是我从2004年开始在广东很多地市开始打工，在很多厂打工积攒下来的。积蓄我一直随身携带，有时把钱在我暂住处锁着。任某先还的利息，他本人还过我，也让小珍帮忙还过我，我收到利息时给他们写过收条，后来任某把本金10万元还给我，具体日期我记不清了。还钱位置大概就是任某向我借钱的那个位置附近。任某还的10万元全部是100元面值，一万元一捆，用纸捆着，总共10捆。2015年12月1日的收条下面写的“2015年12月2日打我卡上10万元，保证还收回钥匙、借条、保证条”，钥匙、借条、保证条的具体情况我不知道，我也没有见过，是我听任某说李某把他的钥匙拿走了，还让他写了保证条。当时我急于把我的10万元钱要过来，就吹牛说和李某关系非常好，如果把我的10万元还给我，我保证把任某的钥匙、借条、保证条都从李某那里要回来。任某写给李某的保证条内容我没见过保证条，不知道。李某有一次喊我一起找任某要账，在工业南路找到任某，当时和任某一起的还有小珍和两个不认识的老头，但是没有要来钱。后来又追到华光宾馆，李某下车去找任某要的钥匙，当时我在车上，具体情况没有看到，钥匙我也没有见过。南阳市卧龙区人民法院和南阳市中级人民法院在审理任某和李某的案子时，我听任某说过法院在审理他和李某的案子，但是我不知道他俩具体什么情况，而且我也不知道法院在找我，所以没有出庭。我没啥说的。办理了监视居住，后多次通知我来派出所接受讯问，我不来是因为我不想见你们。办理了解除监视居住手续，我仍然不来还是因为我不想见你们。2015年任某向我借了10万块钱，后来还给我了。10万块钱的来源我不记得了。我在之前的供述说是在广东、江苏打工攒的10万块钱我不记得了。这10万块钱干什么用了是我的个人隐私，我不想说。陈晓飞的父亲是谁是我的个人隐私，我不想说。我是否在雷某的时尚派对KTV上班过我不记得了。我是否在北京路兰庄房东柳某处租住过我不记得了。我曾经向任某喊干爸，现在我回答不了我俩是啥关系，我和李某没有关系。任某曾经给李某写过一张保证条，保证条在哪里，内容是什么我不知道，我没见过保证条。我借给任某10万块钱，我给的是现金，当时没人在场，提供不了证据。出示的六张照片截图不清，我认不出来孩子是谁。我要求你们记录一下，我给任某写收条时，任某为什么不让我注明是代还李某的钱；任某用来四至五个月的时间把钱还清，任某为什么不给李某打电话确认代还是否到位，这些情况说明任某在诬告我，我没有诈骗任某钱，我是被冤枉的。5.人身检查笔录证实被告人公安机关对陈安平进行人身安全检查的情况。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人陈安平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的形式，骗取他人财物共计13.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈安平犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈安平辩称任某给自己5次共计13.5万元本息系任某欠自己钱的辩解理由及辩护人认为没有证据证实被告人陈安平虚构事实、隐瞒真相的辩护意见，经查，被告人陈安平在未得到李某委托的情况下，以代李某收取任某向李某的借款为由，骗取被害人任某共计13.5万元，并谎称自己能帮助任某从李某处要回钥匙、借条、保证条，上述事实有被害人任某的陈述、证人证言及相关书证相互印证，足以证实公诉机关指控的事实。被告人陈安平辩称其借给任某10万元，但关于该款来源及其收到任某10万元后如何储存的供述均前后矛盾，与被害人陈述、证人证言及相关书证也相互矛盾；陈安平书写“保证收回钥匙、借条、保证条”的行为与交易习惯和相关证据均相互矛盾。五张收条能够证实陈安平收取任某13.5万元，但不能证实陈安平借款给任某的事实。综上，被告人陈安平的上述辩解理由和辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采信。关于辩护人认为本案部分证人与被害人有利害关系，证言效力较差的辩护意见，经查，本案证人证言系公安机关依法调取，能够与被害人陈述、其他证人证言及相关书证相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实陈安平诈骗任某共计13.5万元的事实。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采信。关于辩护人认为本案无证据证实陈安平与李某合谋诈骗任某的辩护意见，经查，本案公诉机关未指控李某与陈安平合谋，仅指控被告人陈安平对任某实施诈骗。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采信。综合考虑被告人陈安平的犯罪性质、犯罪手段、犯罪后果、犯罪数额、认罪态度、缴纳罚金情况、退赔情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈安平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵16日。即自2018年7月5日起至2022年6月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人陈安平于本判决生效后三十日退赔被害人任天林损失135000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  王宏伟二〇一九年四月一日书 记 员  谷君宇