金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初121号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人王润，男，1997年5月20日出生于浙江省开化县，汉族，中专文化，农民，家住浙江省开化县。因本案于2017年7月6日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人许鹏，浙江德当律师事务所律师。 被告人魏佳宾，曾用名魏佳斌，男，1991年12月12日出生于黑龙江省桦南县，汉族，大专文化，居民，家住黑龙江省桦南县。因本案于2017年8月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王莉娜，浙江浩伦律师事务所律师。 被告人汪子涵，男，1997年2月11日出生于浙江省淳安县，汉族，初中文化，农民，家住浙江省淳安县。因本案于2017年7月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶磊，浙江婺永律师事务所律师。 被告人童演珍，男，1992年11月6日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，农民，家住江西省贵溪市。因本案于2017年7月12日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郑杰，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江思大律师事务所律师。 被告人毛裕新，男，1997年5月25日出生于浙江省常山县，汉族，高中文化，居民，家住浙江省常山县。因本案于2017年7月6日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人蒋高明，浙江理脉律师事务所律师。 被告人邢浩，男，1992年10月24日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，农民，中国共产党党员，家住浙江省金华市金东区。因本案于2017年6月22日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2018年7月25日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人叶苏玲，浙江凯大律师事务所律师。 被告人朱志敏，男，1997年2月10日出生于浙江省常山县，汉族，中专文化，农民，家住浙江省常山县。因本案于2017年7月6日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2018年7月24日再次被取保候审，2019年3月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王笑洁，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人朱若明，男，1982年9月5日出生于广东省河源市，汉族，高中文化，农民，家住广东省河源市源城区。因本案于2017年8月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人龚志坚，浙江民宜律师事务所律师。 被告人张恒挺，男，1991年10月7日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，鼎诚名车汇经营者，家住浙江省平阳县。2016年10月11日因犯危险驾驶罪被浙江省平阳县人民法院判处拘役一个月五天，并处罚金人民币二千元，2016年10月24日刑满释放。因本案于2017年7月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人赵鹏，浙江红太阳（金华）律师事务所律师。 被告人周锡昆，男，1991年3月4日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，鼎诚名车汇经营者，户籍所在地浙江省平阳县，现住浙江省平阳县。因本案于2017年7月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人雷建军，浙江红太阳（金华）律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕127号起诉书指控被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、毛裕新、邢浩、朱志敏犯诈骗罪，被告人周锡昆、张恒挺、朱若明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员陈程出庭支持公诉，被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏、周锡昆、张恒挺、朱若明，辩护人许鹏、王莉娜、叶磊、郑杰、叶苏玲、蒋高明、王笑洁、雷建军、赵鹏、龚志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控，2017年6月以来，被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩等人经事先合谋，以被害人借款需要汽车作为质押为由，与被害人黄某1签订质押合同并支付部分款项，骗取被害人车辆，后编造被害人车辆已装GPS等理由告知被害人违约，随即将车辆予以转押或变卖，从中获利。被告人周锡昆、张恒挺、朱若明明知车辆来路不明，仍予以抵押、买卖。经鉴定，该宝马车价格为人民币305097元。 2017年7月1日，被告人王润、魏佳宾、毛裕新、朱志敏在金华义乌佛堂，以同样的方式，将被害人陈某的浙Ｇ×××××奔驰汽车骗走。经鉴定，该奔驰车价格为人民币180000元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、毛裕新、邢浩、朱志敏的行为均已构成诈骗罪，被告人周锡昆、张恒挺、朱若明的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。同时认定被告人童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏均系从犯，被告人邢浩具有自首情节，被告人魏佳宾、童演珍、周锡昆、张恒挺均系坦白，被告人朱志敏具有立功表现。提请法院依法判处。 被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、毛裕新、邢浩、朱志敏、朱若明、张恒挺、周锡昆对起诉书指控的犯罪事实无异议。 辩护人许鹏提出：1.公诉机关指控被告人王润诈骗黄某1的证据不足，定性错误，理由如下：被害人、被告人之间有质押合同，质押人将质押物交给质押权人，被告人王润未采用虚构事实、隐瞒真相的手段非法占有质押物；无证据证明被害人黄某1基于被告人王润等人实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为而交付宝马车；没有证据证明被告人王润等人在签订质押合同时具有非法占有的目的。2.纵观全案，即使认定被告人构成诈骗类犯罪，应认定为合同诈骗罪。3.被告人王润接到被告人朱志敏的电话后开车到朱志敏的住处，见被告人朱志敏被公安民警控制，被告人王润在没有被公安民警发觉的情况下主动下车到朱志敏处，后如实供述涉案事实，具有自首情节。4.在诈骗宝马车中，被告人王润起次要作用，系从犯，且涉案宝马车已追回并发还被害人，当庭认罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人王莉娜提出：本案定性应为合同诈骗罪，涉案两辆车的价值共计48万余元，犯罪数额应扣除被告人魏佳宾等人已支付给被害人的8万元；被告人魏佳宾系从犯，具有坦白情节，涉案宝马车已追回，当庭认罪，具有悔罪表现；请求法庭对其从轻处罚。 辩护人叶磊提出：本案应认定为合同诈骗罪，被告人汪子涵的犯罪数额应为5.2888万元；在共同犯罪过程中，被告人汪子涵作用相对较小，归案后如实供述犯罪事实，系初犯；涉案宝马车的鉴定价值偏高。综上，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人郑杰提出，本案应定性合同诈骗罪，被告人童演珍等人应以9.2888万元作为犯罪数额，被告人童演珍具有坦白情节，系从犯，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人蒋高明提出，该案应定性为合同诈骗罪，被告人毛裕新无非法占有车辆的意思，仅想取得违约金或赎金；被告人毛裕新系从犯、初犯，当庭认罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人叶苏玲提出，被告人邢浩具有自首情节，系从犯，陪同被害人找车，该车已追回，取得被害人的谅解，请求法庭对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。 辩护人王笑洁提出，该案应定性为合同诈骗罪，被告人朱志敏具有立功表现，系初犯，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人龚志坚提出，公诉机关指控被告人朱若明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，无证据证明被告人朱若明明知涉案车辆系赃车，收购价格没有明显低于市场价格，被告人朱若明平时表现良好，该案无法排除合理怀疑，请求法庭宣告被告人朱若明无罪。 辩护人赵鹏提出，被告人张恒挺具有坦白情节，赃车已追回，被告人张恒挺是家庭经济支柱，请求法庭对其从轻或减轻处罚、适用缓刑。 辩护人雷建军提出，被告人周锡昆具有坦白情节，系初犯，当庭认罪，涉案车辆已追回，被告人周锡昆家中尚有两名幼子需要抚养，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 经审理查明：2017年6月以来，被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏等人经事先合谋，以被害人借款需要汽车作为质押为由，与被害人签订质押合同并支付部分款项，骗取被害人车辆，后编造被害人车辆已装GPS等理由告知被害人违约，随即将车辆予以转押或变卖，从中获利。被告人周锡昆、张恒挺、朱若明明知车辆来路不明，仍予以抵押、买卖。具体事实如下： 1.2017年6月20日，被告人邢浩获知被害人黄某1欲抵押车辆借款，将该信息告知被告人童演珍，童演珍随即告知被告人魏佳宾。魏佳宾与被告人汪子涵商量后，由汪子涵联系被告人王润。之后，汪子涵、王润与邢浩在金华市婺城区新狮街道新业街77号黄某1的办公室，黄某1签订将一辆浙Ｇ×××××号牌宝马汽车质押，借款8万元的质押合同。汪子涵、王润当场支付黄某1现金人民币4万元。后汪子涵、王润与邢浩以车辆要安装GPS为由要回付给黄某1的现金4万元，并虚构要安装GPS的事实，将宝马车开走，又通过银行转账方式汇给黄某1人民币4万元。在无实际安装GPS的情况下，汪子涵、王润以车主事先已装GPS为由告知黄某1违约，并拒绝归还。当日，经魏佳宾联系，王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍等人将该宝马车以人民币92888元的价格转押到被告人周锡昆、张恒挺经营的温州鳌江鼎诚名车汇。周锡昆和张恒挺明知该车系犯罪所得，仍予以转押。之后，两人又以人民币145000元转卖给被告人朱若明。朱若明明知该车来路不明，仍予以收购。经金华市婺城区价格认证中心认定，该宝马车价格为人民币305097元。案发后，该车已由被告人周锡昆和张恒挺的家属追回并交公安机关发还被害人。被害人黄某1对被告人邢浩的行为表示谅解。 2.2017年7月1日，被告人王润、魏佳宾、毛裕新、朱志敏在金华义乌佛堂，以同样的方式，将被害人陈某的浙Ｇ×××××奔驰汽车质押，与陈某签订借款5万元的质押合同。在实际支付4万元后，魏佳宾、王润、毛裕新和朱志敏虚构车辆要装GPS的事实，将该车开走，并以车子按揭为由告知陈某违约，并拒绝归还。7月2日，经魏佳宾联系，王润、魏佳宾、毛裕新和朱志敏将该车开到诸暨，以人民币81000元的价格转押。经金华市婺城区价格认证中心认定，该奔驰车价格为人民币180000元。案发后，该车未追回。 2017年6月22日，被告人邢浩主动投案，如实供述犯罪事实。2017年7月4日，被告人汪子涵被公安机关抓获归案；2017年7月5日，被告人王润、毛裕新、朱志敏被公安机关抓获归案；2017年7月12日，被告人童演珍被公安机关抓获归案；2017年7月13日，被告人张恒挺、周锡昆被公安机关抓获归案；2017年8月4日，被告人朱若明被公安机关抓获归案；2017年8月5日，被告人魏佳宾被公安机关抓获归案；其中被告人魏佳宾、童演珍、周锡昆、张恒挺归案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人黄某1、陈某的陈述，证人谢某、李某、邹某、黄某2、张某、吕某、吴某的证言，辨认笔录，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，扣押决定书及清单，发还清单，接受证据材料清单，调取证据通知书，银行交易明细清单，过车信息记录，通话清单，债权转让协议、收据，价格认定结论书，鉴定意见通知书，接警单，受案登记表，刑事判决书及出所登记表，车辆信息，谅解书，情况说明，归案经过，人口信息，被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏、周锡昆、张恒挺、朱若明的供述和辩解等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对辩护人提出被告人朱若明明知涉案车辆系赃车的证据不足的辩护意见，经查：被告人周锡昆供述自己与朱若明联系时已明确告知朱若明涉案宝马车有问题，系套路弄来的车，且无行驶证，朱若明表示没关系，照样收车，之后朱若明推荐了人办理该车的行驶证；被告人张恒挺供述在朱若明提走涉案宝马车前，张恒挺等人已告诉朱若明该车是通过制造违约扣来的车辆，且无行驶证，朱若明表示同意收购该车；被告人朱若明曾供述周锡昆一开始便告知自己涉案宝马车没有行驶证，且周锡昆无法从车主处拿到行驶证或补办出行驶证，朱若明心知肚明该车来路不正，在接车办理手续时，朱若明查看了该车的手续及转账记录，感觉该车有问题，问了周锡昆该车情况，周锡昆明确告知朱若明该车系套路车（从车主处骗来的）；上述证据能相互印证，形成完整的证据链，足以认定被告人朱若明明知涉案车辆情况仍予以收购，其行为已构成犯罪，该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周锡昆、张恒挺、朱若明明知涉案车辆系犯罪所得而予以抵押、买卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。针对辩护人提出本案定性、犯罪数额的辩护意见，经查，本案被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法从被害人处骗得车辆，后编造被害人车辆已装GPS等理由告知被害人违约，随即将车辆予以转押或变卖，从中获利，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，以涉案车辆的价值认定犯罪数额，该辩护意见本院不予采纳。针对辩护人提出被告人王润系自首，经查，被告人王润未主动投案，如实供述犯罪事实，不应认定为自首，该辩护意见本院不予采纳。被告人王润、魏佳宾、汪子涵在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人童演珍、邢浩、毛裕新、朱志敏起次要作用，系从犯，对被告人童演珍从轻处罚，对被告人邢浩、毛裕新、朱志敏减轻处罚。本院不采纳辩护人提出被告人王润、汪子涵系从犯的辩护意见。被告人邢浩主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人魏佳宾、童演珍、周锡昆、张恒挺如实供述自己的犯罪事实，系坦白，分别依法对被告人邢浩、魏佳宾、童演珍、周锡昆、张恒挺从轻处罚。被告人朱志敏协助公安机关抓获同案犯王润，具有立功表现，依法从轻处罚。涉案车牌号码为浙Ｇ×××××的宝马汽车已追回并发还被害人，被告人邢浩取得被害人的谅解，分别对被告人王润、魏佳宾、汪子涵、童演珍、邢浩、周锡昆、张恒挺、朱若明酌情从轻处罚。被告人王润、汪子涵、毛裕新、朱志敏、朱若明自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王润犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月6日起至2025年7月5日止）。 二、被告人魏佳宾犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十八万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月7日起至2025年2月6日止）。 三、被告人汪子涵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月4日起至2021年7月3日止）。 四、被告人童演珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十三万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月12日起至2020年7月11日止）。 五、被告人毛裕新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月6日起至2020年1月5日止）。 六、被告人邢浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人朱志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月20日起至2021年2月24日止）。 八、被告人朱若明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月4日起至2019年8月3日止）。 九、被告人张恒挺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万五千元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月13日起至2019年5月12日止）。 十、被告人周锡昆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月13日起至2019年5月12日止）。 十一、责令被告人王润、魏佳宾、毛裕新、朱志敏于本判决生效后十日内退赔被害人陈某人民币18万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘小飞人民陪审员钱忠式人民陪审员田建平 二〇一九年四月一日 代书记员 王 洪 欣 怡 代  书  记 员 董 丽 霞