广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初1991号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人袁仕健，男，1993年8月26日出生，汉族，文化程度大学本科，群众，户籍地湖南省洞口县，因本案于2018年1月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘厚顺、卢海兰，是广东泰伦律师事务所律师。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2018〕1844号起诉书指控被告人袁仕健犯招摇撞骗罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员罗少威出庭支持公诉，被告人袁仕健及其辩护人卢海兰到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。广州市番禺区人民检察院指控，2017年5月，被告人袁仕健通过百合网认识被害人马某1、董某1后，冒充国家安全局工作人员、虚构“金某1”美国绿卡身份、隐瞒已婚事实分别与被害人马某1、董某1交往、恋爱、订婚。期间，被告人袁仕健以资金周转、招待支出等理由，用被害人董某1的信用卡消费、用被害人董某1名义网络贷款共约人民币20万元；以其伪造的“金某1”名下位于广州市白云区三元里大道中时代花园13栋1308的房产证，与被害人董某1父亲签订《房屋无偿赠与协议书》作为订婚彩礼；以急需资金为由向被害人马某1借款人民币8万元。2017年6月至7月，被告人袁仕健通过董某1认识被害人黄某后，冒充国家安全局工作人员，以虚构的广州市曼迪酒店管理有限公司名义与被害人黄某洽谈收购被害人所有的位于浙江省宁波市宁海湾的游艇基地。期间，被害人黄某承担机票、酒店、娱乐等费用。2017年11月25日，被告人袁仕健谎称可以帮助被害人陈某儿子办理就读美国EMBA学位，诈骗被害人陈某人民币6万元。对于上述事实，公诉机关列举了1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、辨认笔录；8.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人袁仕健无视国家法律，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，情节严重；诈骗他人财物，数额较大；伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第二百六十六条、第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以招摇撞骗罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人袁仕健在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人袁仕健承认招摇撞骗罪，否认其他控罪。辩护人的辩护意见：招摇撞骗没有异议，数额有异议，被告人也有向被害人董某2转账，扣除转账数额，与马某借款时有还款期限，是民事借贷，国安局仅仅是聊天，没有称其是国安人员，不能指控犯罪事实，没有多次招摇撞骗，诈骗指控错误，双方约定时间还没到，在1月已被拘留，导致搁置，主观上没有非法占有陈某六万元，没有虚构事实获取非法利益，虽然查到国安证件套，仅是网上购买，没有内容信息，没有造成损害，即使被告人实施招摇撞骗时造成财物损失，不是单独诈骗和伪造国家证件，属犯罪竞合，对被告人应仅以招摇撞骗罪论处。经审理查明，2017年5月，被告人袁仕健通过百合网认识被害人马某1、董某1后，冒充国家安全局工作人员、虚构“金某1”美国绿卡身份、隐瞒已婚事实分别与被害人马某1、董某1交往、恋爱、订婚。期间，被告人袁仕健以资金周转、招待支出等理由，用被害人董某1的信用卡消费、用被害人董某1名义网络贷款共约人民币20万元；以其伪造的“金某1”名下位于广州市白云区三元里大道中时代花园13栋1308的房产证，与被害人董某1父亲签订《房屋无偿赠与协议书》作为订婚彩礼；以急需资金为由向被害人马某1借款人民币8万元。2017年6月至7月，被告人袁仕健通过董某1认识被害人黄某后，冒充国家安全局工作人员，以虚构的广州市曼迪酒店管理有限公司名义与被害人黄某洽谈收购被害人所有的位于浙江省宁波市宁海湾的游艇基地。期间，被害人黄某承担机票、酒店、娱乐等费用。2017年11月25日，被告人袁仕健谎称可以帮助被害人陈某儿子办理就读美国EMBA学位，诈骗被害人陈某人民币6万元。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单扣押被告人公章一个（贺某市正豪企业管理有限公司4511020024559），公章一个（贺某市正豪企业管理有限公司财务专用章5411020024560），公章一个（广州市曼迪酒店管理有限公司4401302020001），国安工作证件套一个。2、书证马某1案（1）被害人马某1提供的报案信、与袁仕健微信资料信息（反映拖鞋叔叔就是袁仕健）。（2）被害人马某1提供的微信聊天记录截图：袁仕健谎称其单身，袁仕健谎称其为国家安全局工作人员且有警官证和持枪证，并出示“国安”字样的工作证件套，谎称其执行特殊任务，袁仕健谎称其为国家体育局刘某1身份、组织对其所称的“金某2”的身份、各大公司的CEO或管理者或实际控制者，夸大其经济能力，并出示黑卡以显示其经济能力，袁仕健谎称其为天河曼迪公寓及勤天大厦606室的所有人，称其在中水烂尾楼砸了十多个亿且自己有股份，出示借款合同、照片、谎称其在各地有很多财产房产并做各种大项目等以让被害人误信其拥有大量资金，袁仕健谎称董某1是其“领导”的私生女，假装要与被害人求婚结婚博取信任，袁仕健以借钱的名义诈骗马某180000元，附转账记录。（3）被害人马某1提供的银行卡转账记录复印件、微信转账记录截图打印件：显示马某1用银行卡向其转账80000元，微信向其转账合计15120元。董某1案（4）被害人董某1提供的报案信，借条复印件（袁仕健向董某1借十万元），袁仕健曾向其出示过的美国绿卡、借款合同【出借人为袁仕健（贺某市正豪企业管理有限公司）借给他人（字迹模糊）1000万元】、平安银行黑卡、署名“金某1”的房权证、企业股权收购协议书（袁仕健收购广州市曼迪酒店管理有限公司，包括出让方为唐某、钱某2的股份）。（5）被害人董某1提供的微信聊天记录截图：与袁仕健微信资料信息，反映拖鞋叔叔就是袁仕健，董某1与钱某1的聊天记录，钱某1称“曼迪公司产权是我们三个人的”，董某1与袁仕健母亲的聊天记录，内容反映了袁仕健的母亲多次为袁仕健的谎言和诈骗行为进行掩饰、夸大袁仕健的经济能力、谎称自己有工厂并愿意把工厂给董某1、谎称给董某1的三金和戒指都已准备好，促使董某1相信袁仕健,袁仕健谎称自己从事洗黑钱的工作，并可以教董某1洗黑钱，夸大自己的经济能力并以此来使其借钱行为正当化，袁仕健默认其多次让董某1网贷、刷了董某1的信用卡、并在董某1让其还钱时称“我确实有故意拖着你的想法”“我一直在控制你身上的钱”“我就是要架空你”、并对董某1有辱骂行为，袁仕健默认其激活了董某1的交通银行信用卡并盗用，袁仕健默认骗董某119万、借1万，袁仕健威胁恐吓董某1、承认其打了借条。（6）被害人董某1提供的广州银行信用卡账单交易明细，表示由袁仕健使用消费的合计49183.7元。（7）被害人董某1提供的网贷借款情况（附网贷记录截图，合计共69500元，与其在网贷借款情况中所述基本一致）。（8）被害人董某1提供的微信转账记录,其内容显示了除去网贷以及袁仕健还网贷部分,董某1向袁仕健净转账总额54409元。（9）袁仕健以“金某1”的身份与董某1之父董其明签订的《房屋无偿赠与协议书》复印件。黄某案（10）被害人黄某提供的袁仕健的绿卡、护照、贺某市正豪企业管理有限公司营业执照（其上所示法定代表人袁仕健、注册资本一千万元，公安出具情况说明多方查证都没有发现该公司的工商登记，没法查证）、企业股权收购协议书（袁仕健收购广州市曼迪酒店管理有限公司，包括出让方为唐某、钱某2的股份）、银行黑卡照片复印件。（11）被害人黄某提供的其与袁仕健签订收购框架协议的现场照片和收购框架协议的复印件。（12）被害人黄某提供的微信聊天记录截图：袁仕健向黄某出示绿卡、银行黑卡、八千多万存款，袁仕健夸大其经济能力以骗取黄某信任，袁仕健与黄某所聊的有关国安的内容，黄某为袁仕健订机票。（13）宁某冠尊游艇发展有限公司土地使用证复印件、袁仕健以广州市曼迪酒店管理有限公司的名义与宁某冠尊游艇发展有限公司（黄某）签订的《收购框架协议》及《过桥贷款协议》、宁某收购项目的收款账户复印件。陈某案（14）被害人陈某提供的其向袁仕健转账的记录截图，显示其向袁仕健转账合计131542元（其中一笔9月15日5万元应是肖某买宝马车订金，一笔11月25日6万元）。（15）陈某委托袁仕健给其儿子办理EMBA入学资料的复印件。证人的书证（16）证人唐某提供的广州曼笛酒店管理有限公司营业执照、企业股权收购协议书（笔录称是董小姐通过微信发给其）复印件。（17）证人钱某1提供的企业股权收购协议书（笔录称是董小姐通过微信发给其）复印件。公安调查资料（18）“金某1”位于广州市白云区三元里大道中时代花园1308房的房产证复印件；个人名下房地产登记情况查询证明；广州市预售房地产交易登记情况表、登记查册表等证明：广州市白云区三元里大道中时代花园1308房为陈涛所有，“金某1”、“袁仕健”名下均无房地产，上述金某1名下房产证为假证。（19）调取证据清单及附件：有袁仕健的账号88×××36、20×××26、16×××79的开户信息，显示在2017年3月1日至2018年1月13日期间无交易记录；袁仕健的账号16×××69（对应其平安银行黑卡卡号62×××66）的开户信息及2017年3月1日至2018年1月13日的交易明细（交易明细显示此卡资金于2018.9.06之前，即与几位被害人深交之前从未超过一万；有马某1、陈某对其转账的记录）。（20）无资料证明：未查到广州市曼迪酒店管理有限公司的登记资料（证实公司不存在）。（21）广州市国安局证明：广东省国家安全厅没有名字为袁仕健、金某1、金某2的工作人员（证实袁仕健谎称其身份）。（22）对袁仕健的美国绿卡和驾驶证调查，美国领事馆驻不予接待的证明。（23）户籍信息证实被告人袁仕健已婚，有二小孩。（24）抓获经过、破案经过证实抓获被告人的相关情况。3.证人证言（1）肖某的证言我是袁仕健的舅舅，于2017年7月许，袁仕健跟我们见面的时候告诉我他有一台宝马X5，让我拿去开，当时我没有要他的车。后来大概在2017年8月20日左右，我过去东莞工作，然后当时我需要一辆车在东莞那边跟业务，就想起袁仕健跟我说过他有一辆宝马X5，我就在微信问他那辆宝马卖不卖，袁仕健就说10万元人民币卖给我，然后我就在2017年9月15日的时候给他转了5万元人民币定金。然后他就让我2017年9月20日过去把车开回来。我就和我的亲家过去提车，但是过去之后就发现没有车，袁仕健跟我们说那个车给小董（袁仕健当时的女朋友）的亲戚借去娶亲了，然后我们在那里等了两天，还是没有等到车，袁仕健又跟我们说车被撞坏了，需要维修好才能给我们，后来我们就不等了。我们就回去等他通知再去拿。过了几天，袁仕健又陆陆续续让我的亲家转了四万元人民币作为我买车的钱。大概等到12月份，我就跟袁仕健说都几个月了，一直没有看到车，我不要车了，让他把钱还给我。过了几天，袁仕健就迫于他母亲的压力把九万元人民币通过转账还给我了。后来我跟我亲家聊天的时候听说袁仕健还自称可以为我亲家陈某的生意（物流生意）疏通关系，和安排我亲家陈某的儿子去读EMBA学位等理由对我亲家陈某实施诈骗，骗了十多万人民币。2017年8月底，袁仕健跟我的亲家陈某说他有省里的关系和东莞那边的关系，介绍认识省市的领导和东莞安监局帮我亲家协调物流生意的相关事宜，并介绍大生意给我亲家，以此理由骗我的亲家陈某共计大概十一万人民币（具体我不清楚），但是实际上一个关系也没有介绍过。在2017年11月份的时候还以为我亲家陈某的儿子安排就读EMBA学位为理由诈骗了六万元人民币，实际上也没有安排我亲家陈某的儿子去就读。因此袁仕健共诈骗了我亲家共十七万元人民币左右。袁仕健说他是帮中央某领导的弟弟的投资公司副总经理，是负责华南地区投资公司的老总。但实际上他没有工作。我就知道，他诈骗了我的亲家陈某、还有那个马某1和另外一个女孩董小姐。袁仕健的联系电话：139××××5023、185××××0441，微信昵称为“拖鞋叔叔”，微信号：×××。（2）唐某的证言我是广州市曼笛酒店管理有限公司的法人。我认识一个叫袁仕健的男子，他是我们曼笛公寓棠下店的租客，当时签合同是签一年的，但具体住了多久就不清楚，他是一个人住的。我们公司没有与袁仕健签订过股权收购协议。袁仕健他不是广州曼笛酒店管理有限公司的股东。我是在2017年12月左右知道袁仕健私刻我公司的公章并进行诈骗的，当时有一名女孩自称是他的女朋友到我公司找我，并出示一份股权收购协议给我看，我一看就发现协议上的公章是假的，因为公章上的字写错了，把“曼笛”写成“曼迪”了，而且公章底下有一行数字编号，我们的真公章是没有编号的，我已明确告诉了那名自称是他女朋友的女孩，后来那名女孩加了我的微信，并把部分协议发了给我。那个女孩自称姓董的，微信号是“dathemyooo”。袁仕健，男，约26岁，身高约1.7米，较胖，是湖南人，他的电话我不清楚。我没见过他有一辆宝马牌的小汽车。（3）钱某1的证言我不是公司的股东，我是天河区棠下店广州曼笛公寓的店长，我在该店工作差不多一年了。我们公司全称是广州曼笛酒店管理有限公司，公司的法人是唐某。认识一个叫袁仕健的男子，他是我们曼笛公寓棠下店的租客，他是在2017年3月至2017年11月期间一直租住在我们公寓，期间换了几个房间，他基本上都是一个人住的。袁仕健，男，年约30岁，身高约1.75米，较胖，他自称是湖南人。袁仕健不是股东，只是租客。我们公司没有跟袁仕健签订过股权收购协议。我是在2017年9月左右才知道袁仕健私刻了我们公司的公章，是一个“董”小姐通过微信发给我看的，是一个股份收购合同的截图，上面有我们公司的公章及袁仕健的私章，但后来发现那个截图上的公章是错的，我们公司是叫曼笛酒店管理有限公司，而截图的公章是“曼迪”。董小姐的名字我不清楚，我只在公寓里见过她一二次，她的微信号是“dathemyooo”,其他情况我不清楚。我不知道袁仕健利用我们公司的公章进行诈骗的行为。没见过袁仕健有一辆宝马牌的小汽车。4.被害人陈述（1）马某1的陈述我因被诈骗一事来派出所备案。2017年5月份左右，当时袁仕健在百合网上给我写了一份交友信，当时相互加了微信成为网友，从加我好友开始他就一直声称单身（他说自己是1987年出生，被骗后核实为1993年已婚已育）并对我展开追求，并且在微信上和我说他是以国安身份组织给他的任务在国内进行一些监视军方以及作为商人进行投资、洗钱以及相关特殊活动，并且他还在微信上给我发了一些在浙江等地与黄某等人出差谈投资项目的商业合同（假的）照片，还给我承诺婚前不会向我借钱，期间还和我说他是国家运动员加入了跆拳道国家队，并在2008年以体育局的身份刘某1这个名字参加奥运选拔赛，还说获得跆拳道全国冠军等。还说他有三国护照、会四国语言、持有美国绿卡以及美国驾驶证、警官证和持枪证。2017年7月30日我和袁仕健第一次出来见面，地点在广州天河珠江新城乔鑫国际一楼餐厅，他谎称自己单身八年，只谈过一次恋爱，之后他一直跟我说他是广州天河合生骏景广场曼迪公寓其中两层及勤天大厦606室的产权所有者，并购买了中海花城湾两套物业，珠光御景二期C2栋3303以及北京几套房子，还在2017年8月13日跟我说下次见面的时候给我看他的持枪证以及警官证和任职文件，还说可以带我去公安厅确认证件的真假。2017年8月28日，袁仕健在我下班时过来约我吃饭并送我一束玫瑰花，写了一张贺卡，初步确立我们之间的恋爱关系，之后他经常称呼我为金太太，中秋节前袁仕健带我到他家里（天河曼迪公寓1224号）见父母并吃饭，此次是我第一次来袁仕健的住处，进去房间时我发现有许多女性的衣物及用品，当时我就感到疑惑，但是想着一大家子都在不想当场闹得不愉快，于是打算吃完饭后弄清楚，期间有一个女的在敲门，后来我才知道是董某1女士，当时我不知道她是谁，袁仕健一家都不开门，这时由于董女士情绪失控，跑到其他房间去哭诉，袁仕健把我和他的家人都带到楼上的另一房间，并跟我说待会给我一个交代，当晚我找了一个借口先回家，晚上在微信里质问袁仕健，他不停的狡辩称董女士是他领导的私生女并非他的女朋友，并反咬一口称董女士在得不到父亲重视后失去生活来源就对袁仕健进行诈骗，由于后来他给我看了一些给董女士转账的微信记录及ATM机上转账的照片（真实情况是他拿走了董女士银行卡、信用卡用自己pos机套到自己的银行卡）就这样将我蒙蔽。后来袁仕健一直声称说他舅舅要买他的旧宝马车（实际从认识开始从未看见过该车），他舅舅的亲家由于自己的物流公司碰到困难需要袁仕健帮忙搞定（实际情况是他舅舅及其亲家同为受害者，分别被骗取许多钱财），后期几次去到袁仕健的公寓中，其父母均以把我当做袁仕健女友的身份给我做饭，带我去逛超市，袁仕健多次提到已经给我买好了结婚戒指，并说准备年底结婚。2017年11月份，袁仕健带我及陈某（舅舅亲家）去到天河区火炉山说有一块地是他的。之后2017年11月19日，袁仕健带我及陈某（舅舅亲家）佯装去买车，当时用了陈某的10000元人民币作为买车定金，其后一直没有提车，并以此骗取我的信任。当天袁仕健把买车合同照片发给了董某1，并把合同上的名字用软件模糊掉了，并和董某1说这车给她开。2017年12月9日，袁仕健找我借钱，于是我在当天下午13时许就把80000元人民币通过银行转账（我的建设银行卡62×××78）转账到袁仕健的平安银行卡62×××66上，借给他钱之后，他先是说给他舅舅亲家事情没办成要退钱，后来又说舅舅亲家想通过舅舅用8万元人民币买走袁仕健的旧宝马车，当时袁仕健就说手头资金紧张，还说他正在卖北京的房子，5到10天内会把我借给他的80000元人民币还给我，之后约定还钱的时间到期之后，袁仕健一直没有还钱，期间用假的转账图片来欺骗我说他已经把100000元人民币转到我的账号上了，但是其实是没有转给我的，是他想逃避还钱的手段，时至今日2018年1月12日袁仕健还没有还钱给我。美国绿卡名字：金某1(KIMJUNHEE)出生年月：1987年8月26日；美国驾照ID:627318065，名字：金某1(KIMJUNHEE)出生年月：1987年8月26日；手机号码：139××××5023、185××××0441;微信号：×××，名字：拖鞋叔叔；银行卡号：62×××66平安银行，户名袁仕健：他百合网上的账号我忘记了，但是他是用袁仕健的身份证实名认证的；身高178cm，体重200斤，体型肥胖。（2）董某1的陈述我是通过一个裕丰地产中介认识马某1的，这个裕丰地产中介一直是我的朋友，在12月10日（当时我跟袁仕健还是男女朋友关系），我的这位地产朋友放盘说珠江新城富力公园出售，当时袁仕健一直在我面前吹嘘自己富有，于是我就将我这个地产朋友介绍给袁仕健，到了12月25日，我的地产朋友反馈给我说，袁仕健最近带着一个女孩子去看富力公园的房子，但现在联络不上。当时我就产生了警惕之心，因为7月份的时候，袁仕健也是以同样的方式带我看很贵的房子。在地产朋友的帮助下我联系了马某1小姐，在交流得知我们俩个都被袁仕健骗了。我是2017年5月份通过百合网婚姻介绍认识的。在交往过程袁仕健有跟我说过他是“国安”的，而且有发视频跟我说他是“国安”的，当时他发视频给我出示了一个黑色皮夹印有国安两字。他跟我说13岁去北京，大学是中国体育大学跆拳道专业，无意中救了中国高官一命，高官就聘请他做保镖，后来，高官就送他去美国深造，读了哥伦比亚大学EMBA，后来通过投资移民得到美国绿卡，但不知道他通过什么手段，在美国绿卡上面的名字变成“金某1”。总之他跟我说是被国内派去美国做经济调查的“国安”特殊人员。后来，我跟马小姐取得联系，得知马小姐在2017年5月份跟袁仕健交往，但同时袁仕健已经在跟我交往了，到后面8月份袁仕健已经跟我订婚但还在跟马小姐交往，当时马小姐还不知道我跟袁仕健订婚的时事。而且，袁仕健还一直在用我的钱去追马小姐。袁仕健在追求我的时候有跟我说过他是单身，每次我怀疑他，他妈妈自动跟我说他是单身。据我所知，袁仕健一共诈骗8个人，我，马某1，黄某（我的老板），陈少华（黄某的朋友），谭某（黄某的合伙人），袁仕健的亲舅舅和舅妈，以及他远房亲戚陈叔叔。我被袁仕健一共诈骗了24万元人民币，但他承认的是20万人民币。袁仕健通过微信转账，信用卡，强迫我进行网上贷款方式诈骗我。袁仕健直接打开我手机，用手强迫我用指纹进行贷款。据我所知，他拿我的信用卡在他的POS机上多次消费，并冒签了我的名字，在我的流水清单可以证明很多笔消费的都是他冒签的。我被诈骗的银行卡账号分别是工商银行：6212263602045425113，交通银行的信用卡：45×××04，广州银行的信用卡：62×××17，广发银行信用卡：62×××51，平安银行信用卡：62×××98。我跟袁仕健在百合网上以单身身份认识，后来通过很多的谎言夸大他的经济能力，使用他的假身份和伪造国家机关证件等方法，通过多种借口例如北京公司财务过来，需要招待他们。还有公司经济出现问题，需要周转等，多次向我借钱。只有2017年9月1日那一次有写借条，袁仕健向我写了一份借条，但当时以金某1的名字签的，有按手印。（3）黄某的陈述2017年6月我经过公司员工董某1介绍认识了被告人，在跟他谈话的时候他自称自己是美国回来的富豪，他说他的名字叫金某2（有美国户籍），他还说在广州市天河区中山大道西合生俊景广场楼上曼迪公寓收购了两层公寓，出示了收购合同给我看，出示了酒店的公章给我看，还说收购我宁波的游艇基地，叫我买好飞机票和订酒店去上海，在买机票的时候他提供了另一个国内的身份证给我（叫袁仕健），我就问他为什么又多了一个身份证，他说是国安局的领导负责长江以南的经济业务，还说以前是给一个国家的领导人开车（副国级），去到上海之后我们就开车去宁波看莱悦游艇基地，看完之后返回上海签收购游艇基地一个亿合同（合同说明一个月之后给钱），签完合同之后我们一起飞回广州。到了2017年7月28日，我们再坐飞机去宁波，到了宁波宁某农业银行付钱，付钱后我们才知道他是骗子了，因为他没钱。我信任他是因为他说买一台保时捷给董某1，还在珠江新城买了一套1700万人民币房子给董某1，说是订婚礼物。他还出示了他有8300万人民币资金，出示了几张银行黑卡（每张都有一千万以上），还去招商银行办了一张黑卡给董某1，看到这样我才相信他。双方合同条件是签了一亿合同之后，被告人一个月内先付6000万人民币给宁某农业银行帮我们还银行的贷款，我们过户游艇基地到他的名，才付剩下的4000万人民币，合同还规定谁违约了赔偿对方1000万元人民币。被告人在这个过程中以做生意的名义，诈骗了我出差费用十多万元人民币，都是在签这个合同期间使用的，订机票和酒店、娱乐等等使用。被告人袁仕健，身份证号码：，微信号：×××，电话号码：139××××5023。一个30岁左右的男子，身材肥胖，短头发，身高175左右，说普通话。他冒充酒店公章，冒充国安领导人员，冒充富豪，银行卡和资金证明全部都是假的，骗吃骗喝，还对我女同事董某1骗财骗色，骗了董某1二十几万人民币。（4）陈某的陈述我作为马某1的证人一事到派出所反应情况。因为我一直被袁仕健骗钱，而且我以为马某1和袁仕健是一伙，后2018年1月12日16时许，马某1打电话给我，袁仕健到派出所了。后我到派出所后才知道马某1也被骗了。我是通过微信转账和银行支付方式转账给袁仕健的。2017年8月20日，肖某（是我的亲家，而且是帮我打工的）到我家（广东省东莞市沙田镇利澳花园D7102房）来介绍袁仕健给我认识，谈生意和帮我沟通与政府的关系，并告诉我，他的外甥袁仕健可以帮我找关系，搞生意。由于肖某是我的亲家，所以我并没有怀疑他说的话。2017年8月23日，袁仕健从广州市到我家。我、肖某和袁仕健就一起从我家到天河区中山大道西合生骏景广场曼笛公寓，期间我看到了马某1也在公寓里面。在买卖宝马车的时候我前前后后见过董小姐和马某1，袁仕健也告诉过我马某1有一辆70多万的轿车和董小姐是***弟弟私生女，大家吃过饭在开车期间，袁仕健曾跟我说在曼笛公寓里，有34套房子是属于他名下的，还说他有几千万的资产，我问他钱从何处来的，他就说钱是洗黑钱来的。后他就说介绍我认识广东省胡某，深圳市市长王某，东莞市委书记，东莞市安监局可以帮我协调物流生意的相关事宜，并介绍大生意给我做，但是直到现在，我都没有见到过市长，当时我前前后后共花费约16万元人民币。其中吃喝的花费了约4万人民币。2017年11月份，袁仕健问我是否让我儿子读EMBA学位。我就说可以，袁仕健就跟我要12万元人民币，明年2018年3月份入学，并要求我提供6万元人民币作为入学关系的钱。后我就通过民生银行将钱转账给袁仕健了。2017年11月18日16时许，袁仕健问我要1万，因为他手头上没钱了，过了半小时后，他就发了个地图导航给我，让我到火炉山森林公园投资一个生态酒店，我到了之后也看到了马某1，当时一起吃了饭也在那个位置考察了。后2017年11月19日袁仕健又问我拿1万元人民币，我从微信转账给他。后2017年12月2日11时许，袁仕健打电话通知我去他家（珠江新城御景花园33楼2号）入伙，让我过来吃饭，我就问他市长会不会过来，他说会过来吃饭的。于是我就过去了。但是直到晚上22时许，市长并没有到袁仕健的家吃饭。后我就知道我被袁仕健骗了。2017年12月9日，袁仕健通过银行转账给我9万元人民币，直到今天马某1告诉我袁仕健被抓了。我才到派出所报案的。我一共被袁仕健诈骗了约28万元人民币，其中有9万元人民币他通过银行转账返还给我，现约19万人民币。袁仕健说他是帮***的弟弟的投资公司的副总经理，是负责华南地区投资公司的老总。袁仕健的联系电话：139××××5023、185××××0441，微信号：×××。我所转账用银行卡是一张中国民生银行的储蓄卡，银行卡号：62×××92，户名：陈某，开户地：东莞市厚街支行。5.被告人袁仕健的供述我觉得没有对马某1实施诈骗。2017年6月我从百合网上以我美国的身份“金某1”认识了马某1，然后就一直到2017年9月我们两都是网上聊天，然后我至2017年10月我和她开始见面交朋友，至2017年10月底我们成了男女朋友，2017年12月13日我以还我舅舅的钱为由找马某1借了80000元人民币，答应20天之内还给她，但是现在由于有些特殊情况，我就还没还，然后于2018年1月12日被公安机关带回派出所协助调查。2017年10月许我舅舅想找我购买我的二手车，并且分了两次共给我90000元人民币，后来我不想卖给他了，但是手头上又没有钱，就找马某1借了80000元人民币，我已经将这80000元人民币还给了我舅舅。第一次马某1催我的时候我本想还给她的，但是由于我购买了一辆宝马X6，然后车行说要提车，我就拿了十万人民币给了车行，然后我手头上就没有钱了，第二次她催我的时候，我拿了江诗丹顿的手表去典押行去典押，但是18万元人民币购买的手表典押行只能给我典押5万元人民币，我就不同意，也就没有还给马某1。我的微信号呢称是拖鞋叔叔，微信号：×××。我没有在微信上向马某1自我介绍为国安的人，没有说过在国安里面从事工作，就是在微信上吹牛，没有说过自己在国安里面的领导有级别。我和她说了国安分了为几个局，她就问我是国安几局的，我就和她说我是国安三局侦查处。我没有告诉过她自己已婚有小孩，并且一直以单身的身份跟她交往。我是EB5永久居住权，是2013年我以学生求学的身份去了美国，然后投资了五十万美金，就转了EB5永久居住权。我是以美国绿卡的身份姓名金某1跟马某1交往的。我没有给马某1看过警察证和持枪证，但是我在微信上和她说过，我有警察证和持枪证。我没有警察证和持枪证。我不具有警察或者国安等机关人员身份。我认识黄某，通过我的女朋友董某1认识的，我没有和黄某说过我是国安人员，并且给一个副国级领导开车。我只是和黄某说曼迪公寓我有股份，我有曼迪公寓百分之五十一的股份，是该公寓的股东，没有说过购买曼迪广场的两层公寓。有和黄某说过要收购他在宁波的游艇基地，后来得知游艇基地是黄某租的，不是他买的，所以最后没有购买完成。有和黄某签过一个收购框架协议。有去过宁波游艇基地考察。我去的一切费用，包括飞机票，住宿、餐饮都是由黄某负责，具体花了多少我不知道。事后因为黄某游艇基地的那块地是租的，所以我不同意收购。我认识肖某，他是我舅舅。他有向我购买一部宝马5系的车，我收了舅舅的钱90000元，后面因为没有办法把车交给他，所以我就把那些钱还给他。那部车后来我卖给了一个叫刘某2的广西人，卖了100000元人民币。我没有向肖某说过是中央某领导的一位弟弟的投资公司里面做副总，我只是说过我是搞投资的。我认识陈某，是我舅舅肖某的亲家。因为我的舅舅要买车，他就陪同舅舅一起过来广州找我。我没有和陈某说过马某1和董某1是***弟弟的私生女。我是和陈某说过，我是曼迪公司的股东，有百分之五十一的股份，没有说过在那里有三十几套房子。我有一份协议，里面写我用现金分两次付款收购曼迪公寓百分之五十一的股份。协议在我家里。我没有和**立说过我从事洗黑钱。我没有说过给他介绍省市领导给他认识，并且帮他协调物流上面的生意，我只是说帮他协调，但是我没有找到人，后来他和我跑到深圳去找中国招商证券股份公司的副总熊剑涛，可是熊剑涛不肯见他，我和他在深圳住了大概一个星期，中间有一些花费，都是陈某出的。陈某没有见过熊剑涛，我见过熊剑涛，然后熊剑涛不肯见他。我没有和陈某说过帮他的小孩读EMBA学位，只是说过帮他了解情况。我没有收过陈某的钱，我只是帮他搞到EMBA的学位后，收取陈某120000元人民币，因为没有完成，所以我没有收取费用。我找了岭南商学院招生办的欧阳老师帮忙，她是一位女老师，大概三十多岁，她就是岭南商学院的一名普通招生老师，我不知道她的全名。我认识董某1，通过百合网婚姻介绍认识。我没有和董某1说过我是国安人员，我只是在微信上面向她展示一个带有国安字样的证件套。我没有和她说过我救过某国家领导的命，后来做了他的保镖；我是说过我救过我老板的命，后来又做了他的保镖。是我老板送我去美国读EMBA，我的老板通过投资的方式获得美国的绿卡，绿卡上面我的名字叫金某1。我没有骗董某1的钱，因为我和她是男女朋友，中间我有找她拿了一些钱用，后来我也还给她，最多我现在只是花了她两万元。我没有强制董某1贷款。我有说过威逼发董某1裸照的话，后来我和她说是开玩笑。因为董某1到处说我诈骗了她，我觉得很生气，所以就说了这些气话。我没有发她的裸照。从我家中搜出的房产证是我2011年购买的房产，坐落广州白云三元里大道中时代花园13栋1308，已于2013年以二次产权的形式卖掉。在2017年8月我将该房产以无偿赠与形式和董其明（董某1的父亲）签署房屋无偿赠与协议，是因为我当时与董某1准备办理订婚，但是当时我没有钱购买彩礼，我就把房产当作彩礼赠与给他，但是实际上后来也没有签署确认，没有生效。广州白云三元里大道中时代花园13栋1308房我一直没有实际拥有过，房产证是在网上购买的。从我家中搜出两个公司的公章，有一个贺某市正豪企业管理有限公司，是我于2016年在贺某成立的公司，我独资持股，后来2017年2月因经营不善而停止经营，但是没有注销，有一个广州市曼迪酒店管理有限公司，是我于2017年4月份我向公司法人收购百分之五十一的股权，而公章也是我在与其他股东商议后刻印的，用于我日常工作和签署合同使用。曼迪酒店管理有限公司的公章没有备案，我用广州市曼迪酒店管理公司的名义和宁某冠尊游艇发展有限公司分别签署了收购框架协议和过桥贷款协议，但是由于宁某冠尊游艇发展有限公司隐瞒了土地使用性质，因此我就没有履行协议。广州市曼迪酒店管理公司是在广州天河注册的，具体地址我不清楚，共有五名股东，其中两名暗中持股（我为其中之一，只享受分红）。我是于2017年4月计划花费两百六十万元左右向唐某收购其在广州曼迪酒店管理公司百分之五十一的股权，现在已经支付了约二十万定金。现在唐某是法人代表，钱某1是总经理。因为我有广州市曼迪酒店管理有限公司的股权，且我占了百分之五十一的股权，因此我有权力使用这个公章。我有一辆宝马，是黑色的华晨520，朋友欠我的钱抵押给我的，是一辆粤A号牌的小车，车牌号我忘了，我有一个朋友叫肖立（肖立，男，广西人，年约30多岁，身高约1.7米，中等身材，联系电话我忘了），他于2016年2月份左右向我借了人民币50000元，并于同年的四月份将该车抵押给我还贷，抵押合同不见了。我一个叫刘某2（刘某2，男，广西人，年约32岁，身高约180厘米，比较瘦，他的电话号码我忘了）的朋友把车开回去给车主了，是在2017年10月份开回去的，当时是刘某2在2017年9月中旬的时候给了我现金50000元说是肖立还给我的，我就叫他开回去给他。我是曼迪酒店管理公司的股东，我占有该公司百分之五十一的股权，我于2017年4月与该公司的法人唐某在广州签的股权收购协议书，该公司的地址在广州天河棠下附近，并于当天支付了人民币20万元给唐某，是现金支付，该协议上写明尾款于2年内给完，总收购该公司的51%股权，收购价是人民币260万左右，现该协议已生效，我之前提供的收购协议书只是初稿。我当时没有写收据，不能提供支付收据。该公司情况，地址天河棠下附近，具体的地址我不清楚，公司法人是唐某，公司的总经理是钱某1。我是不参与该公司的运营，我的股权只享受分红。我持有该公司的公章是我在互联网找人刻的。是在2017年5月份刻的。并通过自己的支付宝支付对方人民币20元。刻公章的事情我跟唐某和钱某1说过，他们没有意见。我要经营别的业务需要该公司的公章，譬如签订合同等相关业务。我是以单身的身份与马某1交往的，期间我默认了是国安局的警察，并向她出示了我的美国身份，我有一张叫金某1的绿卡。我没有向她出示过警察证和持枪证。我只把国安的信息发给她，信息是网上找的。我没有诈骗马某18万元，我只是向她借了人民币8万元，到了今天都没有还。借钱是用于偿还舅舅肖某的亲家陈某向我买宝马车的9万元。董某1和我是男女朋友关系。我没有诈骗他24万元，那是交往期间的消费，是自愿的。我没有使用过董某1的信用卡在pos机上多次消费。我没有强迫董某1进行网上贷款。我没有借过董某1的钱。我与董某1交往期间没有冒充国安局的警察，分手后我给她看国安局的证件套，是通过视频给她看的。她是知道我结婚了。我是想和董某1结婚，那房子当彩礼赠与给她的父亲，当时赠与协议书上是我签名，但协议董某1没拿回去给他父亲签名。当时我在协议上签的是金某1。该房产是我的，是我以我美国绿卡的身份购买的，在2013年左右购买，是我全额购房的，交易的金额人民币400万，并于同年我将房子永久出租了，也就是卖掉了，只是买家为了省过户费没有过户，交易的金额是人民币约500万。买家的情况我忘记了，协议现在也没有，大概就是将房子卖给买家，只是没有过户，使用权和产权都是买家的。我没有诈骗肖某，是肖某的亲家陈某转账给我的，是银行转账的，先转人民币5万元作为定金，然后又断断续续向陈某借了人民币4万元，后来交易不成功，我于2017年12月手机网银把所有的欠款人民币9万元转账给了陈某，是用我的平安银行卡转账，卡的尾号是8个6。我没有诈骗陈某的19万人民币。我没有说认识广东省胡某、深圳市市长王某等省市领导并介绍给陈某认识，我不认识省市领导，也没有说介绍给陈某认识，我只说过我认识商界大佬可以介绍给他认识，也没有说帮他协调物流上面的生意。我认识熊剑涛，在2015年时候朋友介绍认识的。我介绍熊剑涛就是帮陈某协调一下物流上面的生意，但人家不肯见他。我没有收取陈某的费用，期间产生的费用都是他出的，约用了人民币1万元。我有说过帮陈某，当时我们口头协议就是帮他搞到EMBA的学位，收取费用是人民币12万元，事后约在2017年12月左右，陈某通过银行转账6万元人民币到我的平安银行卡上作为定金，当时约定是收了定金的三个月内把事情搞定，不成就把钱退回给他。我是找广州市岭南商学院招生办欧阳老师办的，我向他提起但还没有答复。我没有诈骗黄某人民币10万多元。我与他交往期间没有说过我是国安的领导。我是与他在宁波签订一份买地的协议并使用曼迪公司的公章，后因土地性质问题没有交易成功，去的时候的机票和吃住都是黄某支付的。那个有8300万人民币的银行卡截图是我网上找的，是我发给他看的，我没有说是我的，我只是给他看我有多张卡。我的美国身份是假的，是我从网上购买来的。我承认骗了马某1。6、勘验、辨认笔录被告人辨认向马某1在微信上展示的国安证件套照片被害人马某1辨认出被告人照片被害人董某1辨认出被告人照片被害人黄某辨认出被告人照片被害人陈某辨认出被告人照片证人肖某辨认出被告人照片证人唐某辨认出被告人照片证人钱某1辨认出被告人照片现场勘验笔录：附现场图两张，现场照片8张7、视听资料、电子数据光盘两张：讯问袁仕健录像（内有抓获被告人经过的录像资料，搜查过程的录像资料）、被害人董某1与被告人袁仕健的交往视频与录音（内有袁仕健出示“国安证”和“警察证”的视频资料，被害人董某1与被告人的舅妈的对话录音资料，被告人威胁恐吓被害人的录音资料）。上述证据经庭审质证确认，各证据能相互印证，本院予以确认。对于被告人袁仕健的辩解及辩护人的辩护意见。经查，有被害人马某1、董某1、黄某均指证被告人袁仕健采取欺骗的手段冒充国家安全局工作人员的身份进行炫耀、并获取非法利益；被告人袁仕健对招摇撞骗的事实亦供述在案；并且有微信视频信息记录、账户流水明细、被告人签认的房产证、国安证件套照片等书证材料相印证。故被告人没有冒充国安的辩解与本案证据不符，本院不予采纳。对于被告人提出董某1金额的异议。经查，被害人证实被告人通过诱骗使用其信用卡消费、强迫网贷等手段骗取20万元；并且提供了袁仕健以金某1名字签认的借条、相关的账户转账明细、网贷及还款记录等书证材料；被告人在来往的微信中亦确认该数额。故被告人的异议本院不予采纳；另外，关于被告人及辩护人对诈骗控罪的异议。经查，被害人陈某指证被告人袁仕健以承诺能搞到EMBA学位来骗取款项；证人肖某的证言亦印证了相关事实，被告人对诈骗陈某款项的事实供述在案，并且有款项转账明细相印证，上述证据能够互相吻合，均指证被告人实施了诈骗的犯罪事实。对于公诉机关提出被告人伪造国家机关证件罪的指控。经查，被告人网上购买伪造的房产证，目的是进行招摇撞骗犯罪活动，属于牵连犯，应按处理牵连犯的原则从一重处罚。故此公诉机关对该罪名的指控本院予以纠正。本院认为，被告人袁仕健无视国家法律，多次冒充人民警察招摇撞骗，情节严重；并且诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成招摇撞骗罪、诈骗罪。依法应当分别对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”和“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处罚。被告人袁仕健在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚；被告人在法庭上自愿承认招摇撞骗控罪，可酌情从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第二款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人袁仕健犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年1月12日起执行至2024年1月11日止；罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内交纳，上缴国库）。二、缴获被告人国安工作证件套、公章等予以没收销毁（上述物品现存于广州市公安局番禺区分局）。三、责令被告人袁仕健退赔违法所得200000元给被害人董某1、马某180000元、陈某60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  张志文人民陪审员  刘 奕人民陪审员  马智英二〇一九年四月十二日书 记 员  李永锋