广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初951号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人梁广彬，男，1992年7月19日出生，汉族，文化程度中专，住广东省英德市。因涉嫌犯非法经营罪于2017年9月19日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年10月16日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杜健君，广东合誉律师事务所律师。被告人刘德剑，男，1986年2月26日出生，汉族，文化程度大专，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年10月16日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人刘烨贤，广东合誉律师事务所律师。被告人黄志平，男，1985年10月15日出生，汉族，文化程度高中，住广东省四会市。因涉嫌犯非法经营罪于2017年9月19日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年10月16日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人潘志斌，广东粤邦律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]883号起诉书指控被告人梁广彬、刘德剑、黄志平犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员张瑜出庭支持公诉。被告人梁广彬、刘德剑、黄志平及辩护人杜健君、刘烨贤、潘志斌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2017年6月至9月，被告人梁广彬伙同同案人余少鹏、林伟坤、苏坚松（均另案处理）等人在广州市花都区天贵路62号天贵科创B区305房内，为购买外汇涨跌的“万象国际”赌博网站（网址：××）担任代理（PIB级）并接受投注，同时招募下级代理（MIB级）接受投注，下级代理继续发展下一级代理（IB级）接受投注，IB级代理又发展普通会员接受投注，继而可从下级代理、普通会员的投注金额中抽取佣金获利。经核算，被告人梁广彬接受黎遗固、王某3、钟某、汤某、徐某等十余人投注的赌资数额至少达1039310元。在上述期间内，被告人刘德剑亦为“万象国际”赌博网站担任PIB级别代理接受投注，并发展了下级MIB级代理何某2、IB级邝启庭（均另案处理），三人共同在花都区花城北路“华雅轩”附近一公寓10楼开设工作室招募下级代理并接受投注。经核算，被告人刘德剑接受何某2、邝启庭、刘耀樟、任某、王某4、江某2、何某3等人投注的赌资数额至少达1950366元。2017年6月20日至8月8日，被告人黄志平受同案人余某所托，为“万象国际”赌博网站提供其广州农村商业银行账户62×××65用于保证金（又称保险费、培训费、信息咨询费等）收取及退还结算，用以保障参赌人员在操作过程中不亏损。经核算，被告人黄志平的上述银行账户收取参赌人员缴纳金额共计11029944元。2017年9月8日，被告人刘德剑自行前往公安机关投案。同年9月19日13时许，被告人梁广彬在花都区新华街天贵路41号金某西座B栋403房被公安民警抓获，被告人黄志平在花都区被公安民警抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人梁广彬、刘德剑无视国家法律，伙同同案人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人黄志平无视国家法律，为赌博网站提供银行账户用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。综合被告人梁广彬、黄志平自愿认罪、被告人刘德剑自首、被告人黄志平是从犯及本案的涉案金额等情节，建议本院对被告人梁广彬判处有期徒刑三年至六年、对被告人刘德剑判处有期徒刑二年至五年、对被告人黄志平判处有期徒刑一年三个月以上，均并处罚金。提请本院依法判处。被告人梁广彬对公诉机关指控的罪名无异议，主要提出转账记录是事实、但其不知道这些金额会被认定为赌资、其只是帮助他们转钱、会转到他们自己在赌博平台的注册账号上或者是转给黄志平。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人梁广彬受雇于余某，涉案公司看起来是一正规的公司。2、因为部分人不懂充钱，被告人梁广彬是受托为参赌人员充值，其情节较轻。3、被告人梁广彬之前没有犯罪前科，涉世未深，涉案平台国家也没有明文禁止。4、被告人梁广彬是家庭的经济支柱。请求对被告人梁广彬从轻处罚。被告人刘德剑对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，主要提出转到其账户上的钱，其都是直接转到参赌人员平台账号上，很多参赌人员都是邝启庭、何某2弄过来的。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘德剑是自首。2、被告人刘德剑参与的时间不长，其直接、间接介绍的人员只是30多人，社会危害性不大。3、被告人刘德剑有正当职业的，其犯罪情节较轻，主观恶性不大。4、被告人刘德剑认罪悔罪。请求对被告人刘德剑判处有期徒刑二年以下。被告人黄志平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄志平没有获利。2、被告人黄志平法律意识淡薄。3、被告人黄志平如实供述，认罪态度良好。4、被告人黄志平是家庭的经济支柱。5、被告人黄志平是从犯。建议对被告人黄志平判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明：广州市花都区人民检察院指控被告人梁广彬、刘德剑、黄志平犯开设赌场罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过；情况说明；合作协议；租赁合同；工商登记资料；中国银行业监督管理委员会广东监管局出具的“关于广州曼斯顿科技有限公司经营资格认定的复函”、中国证券监督管理委员会广东监管局出具的“关于深圳市福润祥商贸有限公司等单位涉及证券期货有关问题的复函”；银行卡的开户资料、交易明细、业务凭证；通话记录；报案材料；穗公网勘〔2018〕273号、274号电子数据检查工作记录；证人刘某、欧某、何某1的证言；证人邓某的证言、对被告人梁广彬的辨认笔录；证人何某2、梁某、王某1、王某2、罗某、杨某、江某1的证言、对被告人刘德剑的辨认笔录；证人庾某、叶某等人的证言；被告人梁广彬的供述、对被告人黄志平的辨认笔录及对协议的指认；被告人刘德剑的供述；被告人黄志平的供述、对被告人梁广彬的辨认笔录及对协议的指认；被告人梁广彬、刘德剑、黄志平的身份材料等证据证实。本院认为：被告人梁广彬、刘德剑、黄志平无视国家法律，为牟取非法利益，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人梁广彬、刘德剑、黄志平犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人梁广彬、刘德剑、黄志平适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。参赌人员转账给被告人梁广彬、刘德剑后，二被告人将上述款项转账到赌博网站的账户，上述款项依法应认定为赌资。被告人刘德剑自动投案，并如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人梁广彬、黄志平归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄志平为赌博网站提供银行账户，为开设赌场共同犯罪提供帮助，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，根据被告人梁广彬、刘德剑、黄志平犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁广彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2020年12月18日止），并处罚金八万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人刘德剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月8日起至2020年12月7日止），并处罚金八万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人黄志平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2019年12月18日止），并处罚金六万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。四、冻结在案的赃款予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 冲人民陪审员  徐艺华人民陪审员  谢惠沙黄二〇一九年四月十五日书 记 员  陶志敏毕永佳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。