安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0403刑初617号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人司建辉，男，1974年10月19日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省许昌市禹州市。2018年5月29日被禹州市公安局东城区派出所抓获，同年6月6日因涉嫌犯集资诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月12日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于次日执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人赵英秀，安徽衡威律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2018）540号起诉书指控被告人司建辉犯集资诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员武珍出庭支持公诉，被告人司建辉及其辩护人赵英秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2015年7月，卢现军（另案处理）伙同被告人张浩（已判刑）等人在本区国庆中路82号四通商务大厦5楼设立禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司。被告人司建辉于2016年6月16日至2016年9月26日担任淮南分公司会计。该公司在运行过程中，部分工作人员使用化名，并通过虚假的宣传资料，以没有实际经营的空壳公司禹州市凯特汽车配件有限公司扩大生产规模为由，以月息1.5%至2%的高额利息为诱饵，在公共场所通过散发传单等方式向不特定的群众特别是判断和防备能力较弱的老年人宣传，或者通过口口相传等方式，吸引群众参观凯特公司、参加该公司的宣传、推广活动骗取群众信任，且部分工作人员使用化名，并制作虚假合同、宣传册，带人参观凯特公司厂房等方式骗取群众信任，引诱群众到该公司存款。 司建辉在任职期间负责向群众收取投资款并出具借款合同（内标明有借款用途）、收据，支付借款利息，支付岳军委、岳鹏飞等工作人员的高额奖金（老百姓借款的12%）以及其他公司花费，并根据卢现军的要求将钱款转入其他个人账户等管理收取的资金，劝说被害人延期兑付等。其中盛某10万元借款到期进行兑付时，司建辉进行劝阻让其延期，导致盛某损失10万元。 经安徽立泰会计师事务所审计，该公司共骗取盛某等被害人资金3576500元，实际损失3181970元，其中司建辉任职期间共吸收公众资金48人次，资金总额1250000元、损失1213250元。上述款项部分用于凯特公司淮南分公司运营、人员工资以及销售人员的高额提成，部分款项用于支付群众借款利息，部分款项被汇入卢现军等个人银行账户中，所有群众借款均未实际投入生产经营。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验检查笔录、安徽立泰会计师事务所出具的专项审核报告、报案材料、银行交易明细、借款合同、税务查询记录、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据予以证实。据此，公诉机关认为：被告人司建辉伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。另建议对被告人司建辉在有期徒刑七年至九年幅度内予以量刑，并处罚金。 被告人司建辉对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但表示其没有劝阻被害人盛某的行为。其辩护人提出以下辩护意见：被告人司建辉在整个案件中起到次要、辅助作用，系从犯；归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且其亲属主动代其退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2015年7月，卢现军（另案处理）伙同被告人张浩（已判刑）等人在本区国庆中路82号四通商务大厦5楼设立禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司。被告人司建辉于2016年6月16日至2016年9月26日担任淮南分公司会计。该公司在运行过程中，部分工作人员使用化名，并通过虚假的宣传资料，以没有实际经营的空壳公司禹州市凯特汽车配件有限公司扩大生产规模为由，以月息1.5%至2%的高额利息为诱饵，在公共场所通过散发传单等方式向不特定的群众特别是判断和防备能力较弱的老年人宣传，或者通过口口相传等方式，吸引群众参观凯特公司、参加该公司的宣传、推广活动骗取群众信任，且部分工作人员使用化名，并制作虚假合同、宣传册，带人参观凯特公司厂房等方式骗取群众信任，引诱群众到该公司存款。 司建辉在任职期间负责向群众收取投资款并出具借款合同（内标明有借款用途）、收据，支付借款利息，支付岳军委、岳鹏飞等工作人员的高额奖金（老百姓借款的12%）以及其他公司花费，并根据卢现军的要求将钱款转入其他个人账户等管理收取的资金，劝说被害人延期兑付等。其中盛某10万元借款到期进行兑付时，司建辉进行劝阻让其延期，导致盛某损失10万元。 经安徽立泰会计师事务所审计，该公司共骗取盛某等被害人资金3576500元，实际损失3181970元，其中司建辉任职期间共吸收公众资金48人次，资金总额1250000元、损失1213250元。上述款项部分用于凯特公司淮南分公司运营、人员工资以及销售人员的高额提成，部分款项用于支付群众借款利息，部分款项被汇入卢现军等个人银行账户中，所有群众借款均未实际投入生产经营。 另查明：2019年3月21日，被告人司建辉亲属代其退缴赃款人民币60000元。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实： 1、安徽立泰会计师事务所出具的皖立专审字【2018】第35号专项审核报告、鉴定意见通知书，证实禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司吸收资金情况。 2、安徽立泰会计师事务所对皖立专审字【2018】第35号报告中司建辉吸收资金数额审核的补充说明，证实司建辉在凯特公司淮南分公司任职期间，该公司骗取公众资金1250000元，支付出借人本金和利息共计36750元，实际造成损失1213250元。 3、借款合同书、收据，证实卢现军安排黄亚南和岳鹏飞、司建辉、岳军委、岳书乾，通过虚假的宣传资料，以高额利息为诱饵引诱群众到凯特公司淮南分公司投资的事实，以及各投资人投资的数额。 4、银行交易明细、情况说明，证实禹州市凯特汽车配件有限公司对公账户、卢现军、卢现军妻子卢桂花、岳书乾、岳鹏飞、司建飞等人账户往来交易明细。 5、曹庄村委会出具的证明、税务查询记录、房产登记查询记录、情况说明及车辆查询单，证实禹州市凯特汽车配件有限公司签订过土地租赁合同；河南省禹州市地方税务局证实禹州市凯特汽车配件有限公司及印美钧瓷公司纳税不正常，自2014年10月1日起两家公司均未有纳税记录；卢现军、刘桂华、卢绍永在禹州市未查询到不动产登记信息；卢现军名下有豫Ｋ×××××小型面包车一辆。 6、公司设立登记申请书、营业执照、企业查询软件查询单、股权转让协议等，证实禹州市凯特汽车配件有限公司工商登记及企业变更登记的相关情况。 7、刑事判决书，证实曹总印因犯集资诈骗罪被判处刑罚情况。 8、拘留证、在逃人员信息登记表、户籍信息，证实卢现军、岳鹏飞等人的户籍信息，且已被公安机关决定刑事拘留，现在逃。 9、涉案人员违法、犯罪经历查询记录，证实被告人司建辉无犯罪前科。 10、归案经过、户籍证明，证实被告人司建辉于2018年5月29日被禹州市公安局东城区派出所抓获，系完全刑事责任能力人。 11、辨认笔录，证实被害人盛某辨认出黄亚南、司建辉、张浩、岳亮（岳某3、万晓龙（万小龙）、席小飞（岳某1，被害人欧某辨认出席晓飞（岳某1、岳亮（岳某3、张浩，被害人胡某1辨认出司建辉、黄亚南、岳亮（岳某3、张浩、席晓飞（岳某1，被害人岳某2辨认出岳亮（岳某3，各被害人的辨认笔录均辨认出黄亚南、卢现军、岳鹏飞、司建辉等人。 12、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片，证实禹州市凯特汽车配件有限公司现场没有生产设备、材料等，属于荒废的厂房。 13、收据，证实2019年3月21日被告人司建辉亲属代其退缴赃款人民币60000元。 14、被害人盛某、王某1、胡某1、刘某1、杨某、岳某2、王某2、马某、李某1、温某、孙某、胡某2、俞某、吴某、王某3、赵某1、陈某1、陈某2、金某、王某4、赵某2、王某5、钟某、陈某3、沈某、刘某1、秦某、冷某、薛某、刘某2、李某2、李某3、裴某、李某4、武某、刘某3、蒋某、欧某的陈述，证实凯特公司淮南分公司以高息诱饵诱骗各被害人投资的事实。被害人盛某和胡某1的证言另证实当盛某10万元借款到期进行兑付时，司建辉与岳亮（岳某3劝阻其要延期兑付，导致盛某损失10万元。 15、证人王某6、丁某的证言，证实2015年7月初二人曾为卢现军办理凯特公司淮南分公司的工商登记的事实。 16、证人董某的证言，证实2015年6月卢现军找到其，表示要租用国庆路四通商务大厦5楼的四间房屋用来成立淮南分公司，并先后签订了两年的租房合同。 17、证人曹某的证言，证实卢现军从其和曹总印手中通过转让取得禹州市凯特汽车配件有限公司的厂房，并成为该公司的股东和法定代表人。另证实该公司在2015年7月至2016年11月期间没有从事过生产活动，卢现军带人来参观的时候就会往厂里拉些设备，找点人装模作样生产，参观之后工人和设备就不见了。 18、同案犯黄亚南的供述，证实其受卢现军委派于2015年10月15日至2016年5月11日期间担任凯特公司淮南分公司经理，该公司通过发放虚假的宣传资料，以没有实际经营的空壳公司禹州市凯特汽车配件有限公司扩大生产规模的方式，以高额利息为诱饵向不特定群众宣传，并通过制作虚假合同、宣传册、带人参观凯特公司厂房等方式骗取群众信任，引诱群众前来淮南分公司投资。 19、同案犯张浩的供述，证实其从2015年7月初至2016年5月初期间担任凯特公司淮南分公司会计，该公司通过虚假的宣传资料，以每月1.5%至2%的利息为诱饵向不特定群众宣传，引诱群众前来淮南分公司投资，投资的钱款并没有用于禹州市凯特汽车配件有限公司的生产与经营。 本院认为：被告人司建辉以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。被告人司建辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人司建辉归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且其亲属主动代其退缴6万元赃款，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的以上辩护意见，本院予以采纳。针对被告人提出其没有劝阻被害人盛某兑付借款的辩解。经查，2016年9月9日盛某到淮南分公司兑付10万元借款，岳军委与司建辉劝其续存，并在借款合同上注明续存时间，该事实有被害人盛某、胡某1的陈述、辨认笔录、借款合同等证据予以证实，证据间能够相互印证，足以认定。故对被告人司建辉提出的此节辩解，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人司建辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2025年5月28日止。） 二、对被告人的违法所得依法予以追缴,已退赔的6万元现金,按比例返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏 莉 审 判 员  王 兴 人民陪审员  曹玲玲 二〇一九年四月十五日 书 记 员  金文字 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。