山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0921刑初36号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人石茂柱，曾用名石文奇，男，1984年3月29日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，农民，住宁阳县。因涉嫌虚假诉讼罪，于2018年9月19日被宁阳县公安局刑事拘留，同年10月24日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人赵芳泉，山东纵观律师事务所律师。被告人张彬，男，1966年10月24日出生于山东省宁阳县，汉族，大学文化，法律工作者，住宁阳县。因涉嫌虚假诉讼罪，于2018年9月28日被宁阳县公安局刑事拘留，同年10月24日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人**、薛源，山东鲁岳律师事务所律师。被告人石循银，男，1978年7月22日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，农民，住宁阳县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月17日向宁阳县公安局投案，同日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审。现在家。辩护人吕振玲，山东泰宁律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检刑检刑诉[2019]23号起诉书指控被告人石茂柱、张彬涉嫌虚假诉讼罪、被告人石茂柱、石循银涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员高召岭、万欣出庭支持公诉，被告人石茂柱及其辩护人赵芳泉、被告人张彬及其辩护人**、薛源、被告人石循银及其辩护人吕振玲到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：一、虚假诉讼2015年被告人石茂柱承包了宁阳县东疏镇花园村养殖厂建设工程，经验收花园村于2015年12月10日向石茂柱出具了工程款欠条共计489000元。花园村分别于2016年1月28日、2016年2月5日、2016年2月6日先后三次支付工程款200000元、100000元、6000元。后石茂柱多次索要剩余工程款未果。2016年7月，宁阳县东疏镇花园村书记兼主任李某2通过中间人柳某2、柳某1、柳某3等人调解，将建设养殖场的欠款183000元和零活费用11000元共计194000元通过柳某2交给柳某3，柳某3多次将该194000元支付给石茂柱，石茂柱向给柳某3出具了收条。2017年4月份，石茂柱找到柳某3将自己出具的收条撕毁。2017年9月，石茂柱在养殖厂工程款已经全部收到的情况下，仍然隐瞒事实，利用自己手中保留的欠条仍然向宁阳县人民法院提起民事诉讼，要求花园村委支付工程款共计256501元。被告人张彬为收取高额的法律服务费用（约定标准为按照法律文书确定金额的8%计算），在明知石茂柱已经收到全部养殖厂工程款、收条已经撕毁等情况后，仍然作为石茂柱的代理人为其提供法律服务并参加诉讼，指示石茂柱隐瞒事实，向法庭作虚假的陈述。2017年11月17日，宁阳县人民法院作出（2017）鲁0921民初2764号民事判决书，判决花园村委支付原告石茂柱欠款248000元。2018年5月17日，李某2因为花园村的法定代表人，拒不执行法定职责，被宁阳县人民法院司法拘留，并缴纳执行款6万元。2018年6月20日，法院作出执行裁定，因花园村出具保证书，李某2出具执行担保保证书，追加李某2为本案的被执行人。2018年6月28日，法院作出执行裁定，扣押李某2名下牌号为鲁Ｊ×××××汽车一辆。2018年6月26日，花园村委以中间人柳某3、柳某2为被告，向宁阳县人民法院起诉，要求返还194000元。2018年7月16日，柳某3以石茂柱等人提起诉讼，要求返还不当得利共计194000元。宁阳县公安局于2018年9月17日对石茂柱涉嫌虚假诉讼案立案侦查，并于2018年9月19日对石茂柱采取刑事拘留强制措施。2018年9月19日中午，被告人张彬在自己的办公室，指使教唆李某5、刘某等人隐瞒事实，向公安机关作虚假的证言。二、敲诈勒索2012年石茂柱、石循银承包了本村14人的责任田，用于非法采沙活动，并使该片田地形成沙坑，后受到国土、公安等机关的处罚。2017年4、5月份，因为李某1、顾某经营的洗纱厂想往该沙坑内排放污水，找到朱某1、石某4（14户之一），并拿出2000元钱用于排污费用，石某4等人将该2000元费用按照人头平均分发给除了石茂柱、石循银外的12户。后因为洗纱厂向该沙坑内排放污水，石茂柱、石循银二人来到洗纱厂门口，以堵门、停工等方式向李某1、石循银索要费用，后在村支部书记石某2等人的调解下，双方签订了协议，由李某1、石循银给了石茂柱、石循银共计30000元，二名被告人均得15000元。认定上述事实的证据有户籍证明、授权委托书、法律服务委托合同书、收据、银行的交易明细、交到条、法院诉讼材料等，证人于某1、王某1等人证言，被害人李某1、顾某的陈述，视听资料及被告人的供述与辩解。公诉机关认定，被告人石茂柱构成虚假诉讼、敲诈勒索罪，被告人张彬构成虚假诉讼罪，被告人石循银构成敲诈勒索罪，请依法判处。被告人石茂柱对指控的虚假诉讼的罪名无异议。对指控的事实辩称，对2016年2月5日收到花园村10万元有异议，只认可其中35000元，对通过柳某3转付的194000元，辩称有4400元没有收到。对指控的敲诈勒索辩称不是犯罪。其辩护人认为，被告人石茂柱与花园村委之间存在真实的民事法律关系和民事纠纷，不符合“隐瞒债务全部清偿的事实”的情形。对指控的敲诈勒索罪，认为指控的事实不清。被告人张彬在庭审中对指控的事实予以否认，庭审后向法院出具书面材料，承认其伙同石茂柱虚假诉讼的事实，表示认罪服判。其辩护人认为被告人张彬能认罪悔罪，在共同犯罪中其次要作用，系从犯，建议法庭从轻处罚。被告人石循银对指控的事实无异议。其辩护人认为，被告人石循银有自首情节，案发后积极退赃，有悔罪表现，建议法庭从轻处罚。经审理查明：一、虚假诉讼的事实2015年被告人石茂柱承包宁阳县东疏镇花园村养殖厂建设工程，经验收花园村于2015年12月10日向石茂柱出具工程款欠条共计489000元。花园村分别于2016年1月28日、2016年2月5日、2016年2月6日先后三次支付工程款200000元、100000元、6000元。后石茂柱多次索要剩余工程款未果。2016年7月，宁阳县东疏镇花园村书记兼主任李某2迫于被告人石茂柱上访，通过中间人柳某2、柳某1、柳某3等人调解，将建设养殖场的欠款183000元和零活费用11000元共计194000元，通过柳某2交给柳某3，柳某3多次将该194000元支付给石茂柱，石茂柱向给柳某3出具了收条。2017年4月份，石茂柱找到柳某3将自己出具的收条撕毁。2017年9月，被告人张彬为收取法律服务费用（约定标准为按照法律文书确定金额的8%计算），在明知石茂柱已经收到全部养殖厂工程款、收条已经撕毁等情况后，仍然作为石茂柱的代理人向宁阳县人民法院提起民事诉讼，为其提供法律服务并参加诉讼，并指使石茂柱隐瞒事实，向法庭作虚假的陈述。2017年11月17日，宁阳县人民法院作出（2017）鲁0921民初2764号民事判决书，判决花园村委支付原告石茂柱欠款248000元。2018年5月17日，李某2因为花园村的法定代表人，拒不执行法定职责，被宁阳县人民法院司法拘留，并缴纳执行款6万元。2018年6月20日，法院作出执行裁定，因花园村出具保证书，李某2出具执行担保保证书，追加李某2为本案的被执行人。2018年6月28日，法院作出执行裁定，扣押李某2名下牌号为鲁Ｊ×××××汽车一辆。2018年6月26日，花园村委以中间人柳某3、柳某2为被告，向宁阳县人民法院起诉，要求返还194000元。2018年7月16日，柳某3以石茂柱等人为被告提起诉讼，要求返还不当得利共计194000元。宁阳县公安局于2018年9月17日对石茂柱涉嫌虚假诉讼案立案侦查，并于2018年9月19日对石茂柱采取刑事拘留强制措施。2018年9月19日中午，被告人张彬在自己的办公室，指使教唆李某5、刘某等人隐瞒事实，向公安机关作虚假的证言。上述事实有庭审查证属实的以下证据证实：1、书证（1）石茂柱、张彬、的户籍证明，证实被告人作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）李某2提供的提前解除拘留通知书、拘留决定书、执行裁定书、结算票据、执行裁定书，证实2018年5月17日，李某2因为花园村的法定代表人，拒不执行法定职责，被法院司法拘留。2018年5月18日，李某2被提前解除拘留J56018汽车一辆的事实。（3）授权委托书、法律服务所诉讼风险告知书、法律服务委托合同书等，证实2017年9月5日，石茂柱和张彬签订了相关的书面合同、委托书，由张彬作为石茂柱与花园村建设工程合同纠纷的代理人。收费的标准为按照法律文书确定金额的8%计算支付的事实。（4）开庭笔录，证实石茂柱诉花园村工程款纠纷案开庭情况，石茂柱作为原告、张彬作为石茂柱的代理人参加了庭审，庭审过程中，原告对于柳某1等人调解的事情及收到工程余款予以否认的事实。（5）宁阳县东疏镇花园村委会起诉状一份，证实因花园村已经通过柳某3、柳某2调解支付了所有下欠尾款共计194000元，在工程款合同纠纷案件中败诉，花园村将调解人柳某3、柳某2诉至法院，要求赔偿损失的事实。（6）柳某3的个人记录，证实经柳某3支付给石茂柱工程余款194000元的事实。（7）民事起诉状，民事判决书，证实石茂柱以花园村欠工程款256501元起诉至宁阳县人民法院。宁阳县人民法院2017年11月17日作出（2017）鲁0921民初2764号判决，判决花园村支付石茂柱工程款共计248000元的事实。（8）李某2于2018年8月27日说明材料一份，证实宁阳县东疏镇花园村委会委托柳某3已分批支付石茂柱工程款，且已全部付清的事实。（9）花园村提供的收据一宗，证实花园村支付工程款情况的事实。（10）花园顺旺养殖场工程合同一份，证实2015年7月10日宁阳县东疏镇花园村委会将顺旺养殖场工程建设承包给大成建筑安装工程有限公司的事实。（11）孟某农业银行的交易明细、柳某2农业银行交易明细一份，证实李某2通过孟某的账户于2016年7月8日转支柳某2194001元的事实。（12）保证书一份，证实石茂柱于2016年7月8日保证不再举报宁阳县东疏镇花园村支部书记李某2的事实。（13）刘某存单、李某5银行交易明细一份、刘某、李某5账户开户信息，证实柳某3支付给石茂柱工程余款的事实。（14）宁阳县人民法院提供的受理案件通知书等书证，证实宁阳县人民法院受理了花园村诉柳某3、柳某2委托合同纠纷、受理了柳某3诉石茂柱、刘某、李某5不当得利纠纷的事实。（15）不当得利法庭审理笔录，证实被告人张彬在不当得利诉讼开庭过程中隐瞒了相关的事实。（16）柳某2的银行交易明细，证实柳某2将19.4万元给了柳某3的事实。2、证人证言（1）证人于某1证言，证实张彬与于某1同羁押在103监室，张彬曾经告诉于某1虚假诉讼是张彬给石茂柱出的主意，但是张彬没有向办案人员承认的事实。（2）证人王某1证言，证实在2015年王某1与石茂柱共同合伙建设养猪场，在2016年2月5日收到花园村10万元钱的有关情况以及钱的去向的事实。（3）证人柳某1证言，证实在2016年6、7月份，柳某1曾经出面调解石茂柱和李某2之间的养猪场建设款项纠纷，调解的结果为李某2付给石茂柱194000元，双方之间的工程款结清的事实。（4）证人柳某2证言，证实柳某2参与调解李某2与石茂柱之间的工程款纠纷以及通过柳某2支付给石茂柱剩余款项的事情。并且证实194000元为全部的剩余工程款的事实。（5）证人柳某3证言，证实柳某3曾经参与李某2和石茂柱之间的工程款项纠纷，通过柳某3共支付给石茂柱194000元，后来石茂柱从柳某3手中拿出收条撕毁，石茂柱又将花园村起诉到法院，再次重复索要工程款的事实。（6）证人柳某4证言，证实在2017年4月份的一天，石茂柱在柳某3的办公室要出收到条后撕毁的事实。（7）证人李某4证言，证实在2018年9月19日，石茂柱被刑事拘留之后，李某4、李某5、刘某等人一同到了张彬的办公室，张彬指使李某5、刘某向公安机关作伪证的事实。（8）证人石某1证言，证实在2018年9月19日石茂柱被刑事拘留当日，石某1、李某4、刘某等人一同到了张彬的办公室，张彬指使李某5、刘某等人向公安机关作伪证的事实。（9）证人韩某证言，证实在2018年9月19日石茂柱被刑事拘留当日，石某1、李某4、刘某等人一同到了张彬的办公室，张彬指使李某5、刘某等人向公安机关作伪证的事实。（10）证人李某5证言，证实柳某3起诉李某5、石茂柱、刘某不当得利之后，石茂柱曾经领着李某5到石茂柱的代理人张彬办公室。在泗店派出所通知李某5接受调查时，李某5、李某4、刘某等人到了张彬的办公室，张彬指使李某5、刘某等人向公安机关作伪证的事实。（11）证人刘某证言，证实宁阳县公安局对石茂柱虚假诉讼案立案之后，在泗店派出所通知刘某接受调查时，李某5、李某4、等人到了张彬的办公室，张彬指使李某5、刘某等人向公安机关作伪证的事实。3、被害人李某2陈述，证实2016年7月份，李某2通过中间人柳某2、柳某3，将石茂柱建设东疏镇花园村村养殖场的欠款19400元分5次支付给石茂柱（当时未收回总欠条），石茂柱每次给柳某3打收条。2017年4月份，石茂柱找到柳某3将自己打的收条骗出并撕毁。2017年9月份，石茂柱持未收回的建设工程欠条将东疏镇花园村委会及李某2起诉至宁阳县人民法院索要工程欠款。2017年11月17日，宁阳县人民法院判处东疏镇花园村委会及李某2败诉的事实。４、电子证据、视听资料，调取于鸿宇物业管理有限公司的9月19日的盛和家园2号楼北电梯监控录像，证实在2018年9月19日，石茂柱被刑事拘留之后，李某4、李某5、刘某等人一同到张彬的办公室的事实。5、被告人石茂柱、张彬供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪行为。二、敲诈勒索的事实2012年，石茂柱、石循银承包了本村14人的责任田，用于非法采沙活动，并使该片田地形成沙坑，后受到国土、公安等机关的处罚。2017年4月份，因为李某1、顾某经营的洗纱厂想往该沙坑内排放污水，找到朱某1、石某4（14户之一），并拿出2000元钱用于排污费用，石某4等人将该2000元费用按照人头平均分发给除了石茂柱、石循银外的12户。后因为洗纱厂向该沙坑内排放污水，石茂柱、石循银二人来到洗纱厂门口，以堵门、停工等方式向李某1、石循银索要费用，后在村支部书记石某2等人的调解下，双方签订了协议，由李某1、石循银给了石茂柱、石循银共计30000元，两被告人均得15000元。上述事实有庭审质证属实的以下证据证实：１、书证，后辛村出具的说明及照片一宗，证实沙坑为14人的责任田的事实。２、被害人陈述（1）被害人李某1陈述，证实2017年4月份，石茂柱和石循银采用堵门的方式合伙敲诈3万元的事实。（2）被害人顾某陈述，证实顾某和李某1合伙开洗棉纱厂子，2017年4月份，石茂柱和石循银采用堵门的方式合伙敲诈3万元的事实。3、证人证言（1）证人石某2证言，证实石某2给石茂柱与李某1之间进行协商，给石茂柱3万元钱。并且证实石茂柱承包14户的地是为了挖砂，并且被公安机关进行处理的事实。（2）证人李某6证言，证实李某6曾经在顾某的洗纱厂工作，在2017年的上半年3、4月份的一天下午，进来两个小青年，让停工，后来听顾某说那两个人给要了3万元钱，不拿钱不让干活的事实。（3）证人石某3证言，证实石茂柱、石循银承包了二队的地挖砂，后来在2017年4月份的一天，因为李某1的洗纱厂往沙坑里面排污水，石茂柱、石循银向李某1索要3万元，并且签订协议的事实（4）证人朱某1证言，证实石茂柱、石循银承包了二队的地挖砂，后来在2017年4月份的一天，因为李某1的洗纱厂往沙坑里面排污水，石茂柱、石循银向李某1索要3万元，并且签订协议的事实。（5）证人石某4证言，证实石茂柱、石循银承包了二队的14户的地挖砂，后来在2017年4月份的一天，因为李某1的洗纱厂往沙坑里面排污水，石茂柱、石循银向李某1索要3万元，并且签订协议的事实。３.被告人石茂柱、石循银的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪行为。本院认为，被告人石茂柱、张彬隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务，致使人民法院开庭审理并作出裁判文书，干扰正常司法活动，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人石茂柱、石循银敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人石茂柱对没有收到全部工程款的辩解，经审理认为，被告人石茂柱收到工程尾欠款194000元的事实，有本案多名证人证言及相关书证予以证实，该辩解不予采纳。其辩护人关于不构成虚假诉讼的辩护意见，经审理认为，被告人石茂柱隐瞒债务全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务，致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书并进入执行程序，其行为妨害司法秩序，严重侵害他人的合法权益，依法应予惩处。故该辩护意见本院不予采纳。被告人石茂柱伙同他人以要挟手段索要钱财，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，其辩解及其辩护人关于事实不清的辩护意见，本院不予采纳。被告人石茂柱一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张彬在宣判前能主动认罪，可酌情从轻处罚。其辩护人关于从犯的辩护意见，经审理认为，被告人张彬在明知被告人石茂柱已收到工程尾欠款及将收到条撕毁的情况下，仍指使石茂柱提起民事诉讼并积极参与，在本案中起主要作用，两被告人均系主犯，故该辩护意见不予采纳。被告人石循银案发后有自首情节，并积极退赃，有悔罪表现，依法可从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人石茂柱犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2020年9月18日止）二、被告人张彬犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月28日起至2020年3月27日止）三、被告人石循银犯敲诈勒索罪，判处管制六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）（上述罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、继续追缴被告人石茂柱非法所得15000元，随案移送的赃款15000元，予以发还被害人李某3、顾某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 勇人民陪审员  王仕芳人民陪审员  梁军政二〇一九年四月十二日书 记 员  刘 媛