文书内容广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0111刑初579号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人杨智邦，男，1981年11月27日出生，汉族，出生地广东省阳春市，文化程度大专，户籍住址广东省阳春市。因本案于2017年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月8日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人吴健，广东百言律师事务所律师。被告人周楚喻，男，1969年7月12日出生，汉族，出生地湖北省随州市，文化程度初中，户籍住址湖北省随州市曾都区。因本案于2017年5月31日被羁押，次日被刑事拘留，2017年7月8日被逮捕，2019年1月30日经本院决定被取保候审。辩护人邓国廷，广东品泰律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2018〕556号起诉书指控被告人杨智邦、周楚喻犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员伍尚昶出庭支持公诉，被告人杨智邦、周楚喻及其辩护人吴健、邓国廷到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控：2016年10月至2017年5月期间，被告人杨智邦在广州市白云区某室发起成立广东树成农业股份有限公司，雇佣被告人周楚喻作为该公司讲师，利用公司电子商务平台以高额返利为诱，先后吸引李某林等689名人员缴纳费用成为该公司代理商，后因资金链断裂无法返利而案发。经审计，广东树成农业股份有限公司共发展会员689人，吸收投资金额为人民币8504253元。为证实上述事实，公诉机关提供了到案经过、报案材料等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、司法鉴定意见、现场勘验、检查、辨认笔录等证据材料，并据此认为被告人杨智邦、周楚喻非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且认为，被告人杨智邦在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周楚喻在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人杨智邦、周楚喻犯罪后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。提请本院依法判处并建议对被告人杨智邦在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人周楚喻在有期徒刑一年二个月至一年八个月之间量刑，并处罚金。被告人杨智邦对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，辩解在资金链发生断裂后，系统数据有改过，与实际存在差距，应该由被害人提供银行单据进行核对，不能参考系统数据进行判退赔。请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：⒈被告人杨智邦主观恶性小，对法律认识有盲区，吸收的资金主要用于会员的返利、购买赠送会员的大米、食用油等、公司员工工资及办公支出，没有用于个人挥霍，也没有抽逃资金；⒉被告人杨智邦发现运营模式出现问题后，自己主动中断继续收取资金，并加快网上商城建设，出现资金断裂后，积极寻找解决途径，退还了代理商的大部分本金；⒊被告人杨智邦归案后积极配合调查，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可酌定从轻、减轻处罚；⒋关于本案损失的司法鉴定报告，检材不完整、不充分，报案材料、询问笔录、网站数据不能作为鉴定依据，具有不确定性，未达到确实、充分的程度，不能作为定案依据。已经报案的被害人损失相对合理，符合实际的，建议法庭对已经报案的被害人损失进行判退赔，不能仅参考网站的数据对未报案的被害人损失进行判退赔。被告人周楚喻对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：⒈被告人周楚喻担任讲师，在本案中是从犯；⒉被告人周楚喻归案后认罪、悔罪态度好；⒊被告人周楚喻是初犯、偶犯，主观恶性不大，自己也是代理商，也是本案受害人之一，犯罪情节较轻；⒋被告人周楚喻参与时间较短，获利不多，身患有阻塞性肺炎及哮喘等疾病。综上，建议对被告人周楚喻从轻处罚。经审理查明：2016年10月至2017年5月期间，被告人杨智邦在广州市白云区某室发起成立广东树成农业股份有限公司，雇佣被告人周楚喻作为该公司讲师，利用公司电子商务平台以每份3000元及投资第二份起每份在70天内返利5800元、推荐会员获取奖金为利诱，先后吸引李某林等680多名人员缴纳费用成为该公司代理商，后因资金链断裂无法返利而案发。2017年5月31日，被告人周楚喻被公安民警抓获。2017年6月1日，被告人杨智邦被公安民警抓获。经审计，广东树成农业股份有限公司共发展代理商683人，通过涉案POS机及杨某1银行账户共吸收到投资金额为人民币8504253元，其中报案人员111人实际损失合计1610892元（详见附表：涉案树成公司集资参与人损失明细表）。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：到案经过，搜查笔录，扣押清单，涉案公司登记注册资料、营业执照复印件、工商税务查询资料，代理商方案，POS机账户交易明细，杨某1银行账户交易明细，涉案公司单位银行账户交易明细，涉案银行账户交易明细，中国银行监督管理委员会广东监督局办公室出具的《关于广东树成农业股份有限公司等经营资格认定的复函》，房屋租赁合同，搬离通知，远程勘验工作笔录，电子数据检查工作记录、微信聊天记录截图，电子数据光盘，涉案公司会员管理系统截图，推荐明细表，报案书、产品出货单客户凭证、相关刷卡单、银行交易明细，司法审计报告，辨认笔录，集资参与人李某2、王某1、丘某连、张某、王某2、宋某杰、龚某、黄某、苏某的陈述，证人吴某、贺某、杨某1、潘某、李某1的证言，被告人杨智邦、周楚喻的供述，身份材料。本院认为，被告人杨智邦、周楚喻无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨智邦、周楚喻犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当。被告人杨智邦在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周楚喻在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人杨智邦、周楚喻犯罪后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。本案涉及较多老年人群众，社会危害性较大，酌情对被告人杨智邦、周楚喻从重处罚。辩护人提出的辩护意见，本院在量刑时综合考虑。由于涉案集资参与人未全部报案并提供相应的投资单、银行单据等证据予以证实相关的投资金额及收回金额，无法查证未报案人员的实际损失金额，因此本案就报案人员111人的实际损失金额进行认定，未报案的集资参与人员的实际损失可另行经由民事诉讼等途径进行判定。本院综合本案的情节、性质、危害后果以及被告人的认罪态度、犯罪地位，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨智邦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2021年5月31日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人周楚喻犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2019年1月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、追缴被告人杨智邦的违法所得，予以发还给涉案集资参与人，追缴不足清偿损失的，责令被告人杨智邦按照附表C栏（部分按D栏）所列数额退赔涉案集资参与人的损失，被告人周楚喻在违法所得5万元的限额内对被告人杨智邦上述退赔义务承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林丽虹人民陪审员  陈秀娥人民陪审员  何丽和二〇一九年四月十五日书 记 员  曾佩雯附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。            附表：涉案树成公司集资参与人损失表（单位：人民币元）                  序号              姓名              综合投入金额A              已分回金额B              未收回金额C=A-B              备注D                    1              李景林               33,000.00                17,896.00                15,104.00               合计损失68132.00                  2              段双梅               33,000.00                7,332.00                25,668.00                   3              李敏               33,000.00                5,640.00                27,360.00                   4              王巨华               33,000.00                25,858.00                7,142.00                                  5              丘彩连               33,000.00                35,156.00                -2,156.00               合计损失80488.00                  6              黄金育               33,000.00                11,280.00                21,720.00                   7              黄金华               33,000.00                -                  33,000.00                   8              黄嘉杰               33,000.00                5,076.00                27,924.00                   9              张家玮               9,000.00                -                  9,000.00                                  10              王利群               6,000.00                8,460.00                -2,460.00                                  11              宋校杰               18,000.00                1,200.00                16,800.00                                  12              龚穗棉               33,000.00                3,420.00                29,580.00                                  13              黄琼英               33,000.00                2,000.00                31,000.00                                  14              杨志敏               33,000.00                -                  33,000.00                                  15              邱彩云               3,000.00                -                  3,000.00                                  16              李荣国               27,000.00                2,700.00                24,300.00                                  17              林初娣               6,000.00                1,000.00                5,000.00                                  18              古惠琼               9,000.00                2,328.00                6,672.00                                  序号              姓名              综合投入金额A              已分回金额B              未收回金额C=A-B              备注D                  19              黄龙梅               33,000.00                50,694.00                -17,694.00                                  20              梁万才               48,000.00                30,080.00                17,920.00                                  21              应盛瑚               33,000.00                11,000.00                22,000.00                                  22              袁文清               6,000.00                4,512.00                1,488.00                                  23              吴笑芬               33,000.00                -                  33,000.00                                  24              谭德生               9,000.00                -                  9,000.00                                  25              陈锐球               15,000.00                2,820.00                12,180.00                                  26              肖海娣               33,000.00                8,366.00                24,634.00                                  27              谭浩棠               30,000.00                20,000.00                10,000.00                                  28              谢健秀               33,000.00                -                  33,000.00                                  29              曾兰香               12,000.00                3,384.00                8,616.00                                  30              谭广霞               33,000.00                16,920.00                16,080.00                                  31              梁美娟               63,000.00                -                  63,000.00                                  32              李凤霞               54,000.00                2,820.00                51,180.00                                  33              李金媚               78,000.00                41,266.00                36,734.00                                  34              梅高娥               18,000.00                11,562.00                6,438.00                                  35              桂尚展               9,000.00                1,000.00                8,000.00                                  36              林晓丹               33,000.00                11,280.00                21,720.00                                  37              刘喜东               33,000.00                11,280.00                21,720.00                                  序号              姓名              综合投入金额A              已分回金额B              未收回金额C=A-B              备注D                  38              朱燕华               33,000.00                13,480.00                19,520.00                                  39              陈观妹               50,000.00                23,688.00                26,312.00                                  40              谢玉红               9,000.00                1,000.00                8,000.00                                  41              张亚胜               9,000.00                1,000.00                8,000.00                                  42              何碧玲               18,000.00                5,400.00                12,600.00                                  43              刘青               21,000.00                -                  21,000.00                                  44              郭雄               18,000.00                -                  18,000.00                                  45              林润洪               12,000.00                16,000.00                -4,000.00                                  46              唐雪梅               33,000.00                -                  33,000.00                                  47              张应防               18,000.00                2,430.00                15,570.00                                  48              解秀兰               9,000.00                -                  9,000.00                                  49              周祺森               33,000.00                -                  33,000.00                                  50              骆岩               18,000.00                -                  18,000.00                                  51              林莲桂               45,000.00                47,466.00                -2,466.00               合计损失24894.00                  52              王名文               33,000.00                5,640.00                27,360.00                   53              许翠霞               18,000.00                12,000.00                6,000.00                                  54              关则光               15,000.00                -                  15,000.00                                  55              江惠东               9,000.00                1,200.00                7,800.00                                  56              翟惠军               15,000.00               2820.00                12180.00                                  序号              姓名              综合投入金额A              已分回金额B              未收回金额C=A-B              备注D                  57/58              苏贵明/刘院兰               63,000.00                80,603.00                -17,603.00                                  59              欧阳国荣               72,000.00                3,008.00                68,992.00                                  60              申超               15,000.00                -                  15,000.00                                  61              邹长华               3,000.00                -                  3,000.00                                  62              郭韩飞               9,000.00                4,512.00                4,488.00                                  63              温艮英               3,000.00                -                  3,000.00                                  64              黄宝莹               6,000.00                4,512.00                1,488.00                                  65              杨冬娜               27,000.00                11,774.00                15,226.00                                  66              刘玉珍               27,000.00                3,384.00                23,616.00                                  67              杨永琴               15,000.00                5,076.00                9,924.00                                  68              陈红林               18,000.00                6,768.00                11,232.00                                  69              陈美卿               9,000.00                -                  9,000.00                                  70              陈水清               39,000.00                12,408.00                26,592.00                                  71              肖莉芳               30,000.00                19,176.00                10,824.00                                  72              王家忻               18,000.00                8,400.00                9,600.00                                  73              蔡汉光               9,000.00                1,800.00                7,200.00                                  74              程德金               18,000.00                20,630.00                -2,630.00                                  75              朱婵珍               33,000.00                5,640.00                27,360.00                                  76              尚满意               6,000.00                -                  6,000.00                                  序号              姓名              综合投入金额A              已分回金额B              未收回金额C=A-B              备注D                  77              蒋静               33,000.00                22,560.00                10,440.00                                  78              肖莉琼               12,000.00                3,384.00                8,616.00                                  79              冯雪英               36,000.00                3,000.00                33,000.00                                  80              唐胜祥               3,300.00                -                  3,300.00                                  81              朱健红               3,300.00                19,458.00                -16,158.00                                  82              郭兆麟               33,000.00                -                  33,000.00                                  83              黄凤敏               30,000.00                6,400.00                23,600.00                                  84              高惠清               46,096.00                13,803.00                32,293.00               合计损失30865元                  85              高铭婷               42,000.00                43,428.00                -1,428.00                   86              高健森               72,000.00                58,938.00                13,062.00                                  87              高健俊               39,000.00                37,600.00                1,400.00                                  88              陆敏珍               39,000.00                37,600.00                1,400.00                                  89              陈萍               42,000.00                36,848.00                5,152.00                                  90              童云               48,000.00                20,680.00                27,320.00                                  91              陈伦明               63,000.00                41,360.00                21,640.00                                  92              邹馥蔓               18,000.00                -                  18,000.00                                  93              潘丽容               24,000.00                13,160.00                10,840.00                                  94              何汉真               9,000.00                6,580.00                2,420.00                                  95              马少平               27,000.00                22,560.00                4,440.00                                  序号              姓名              综合投入金额A              已分回金额B              未收回金额C=A-B              备注D                  96              高铭晖               30,000.00                24,252.00                5,748.00                                  97              黄彩连               6,000.00                2,256.00                3,744.00                                  98              冯滔光               33,000.00                16,920.00                16,080.00                                  99              杜新霞               9,000.00                -                  9,000.00                                  100              陈诗林               27,000.00                -                  27,000.00                                  101              严琼馨               27,000.00                14,100.00                12,900.00                                  102              李义勇               6,000.00                1,128.00                4,872.00                                  103              赵金               6,000.00                564.00                5,436.00                                  104              李玉珍               9,000.00                3,384.00                5,616.00                                  105              黎翠琼               15,000.00                -                  15,000.00                                  106              陈清               27,000.00                22,416.00                4,584.00                                  107              吴广新               6,000.00                564.00                5,436.00                                  108              姚林               24,000.00                5,000.00                19,000.00                                  109              邹广聪               3,000.00                1,128.00                1,872.00               合计损失37284.00                  110              邹美兴               39,000.00                7,896.00                31,104.00                   111              邹尚德               6,000.00                1,692.00                4,308.00                                  已报案小计               2,775,696.00                1,164,804.00                1,610,892.00