广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0308刑初48号公诉机关深圳市盐田区人民检察院。被告人何文智，男，1973年9月5日出生，汉族，高中文化，深圳市致诚信息咨询服务有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省安庆市宿松县，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月23日被逮捕。现羁押于深圳市盐田区看守所。辩护人陈德群，广东经致律师事务所律师。深圳市盐田区人民检察院以深盐检刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人何文智犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市盐田区人民检察院指派检察员程芳出庭支持公诉，被告人何文智及其辩护人陈德群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控称：2017年11月，被害人林某与燕某（另案处理）、何文智闲聊，林某说到其同学林某某欠其300万元人民币未还，被告人何文智谎称认识政法系统的人，可以找人通过立案办理方式帮林某追回欠款，要收取林某5万元“费用”。林某信以为真，于是同意出钱让何文智帮忙，并于2017年11月14日转账给何文智5万元。之后，何文智以仍需要“费用”为由，让林某再出5万元，林某只同意再给1万元。后因何文智没能帮忙将欠款追回来，林某提出要与办案民警见面，何文智便让朱某（另案处理）冒充民警与林某电话联系。朱某要林某补交“费用”4万元，并约欠款人林某某出来，林某开始察觉被骗，于是要求何文智把钱退还回来，何文智则以钱已送出去为由拒绝退还。2018年9月7日，林某向公安机关报案。2018年12月25日，燕某退还被害人林某全部被骗款6万元，其中被告人何文智家属代其退赔3万元。为证实以上指控，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述及辨认笔录、被告人供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人何文智构成诈骗罪，诉请本院依法判处。被告人何文智表示认罪，对指控的事实无异议。被告人何文智辩护人提出以下辩护意见：1.被告人何文智已归还被害人林某损失。2.被告人何文智社会危害性小，且被害人林某本身存在过错。3.被告人何文智系初犯，无犯罪前科，能够如实供述自己的犯罪事实。被告人何文智依法可从轻或者减轻处罚，建议本院对被告人何文智适用缓刑。经审理查明：2017年11月，被害人林某与燕某（另案处理）、何文智闲聊，林某说到其同学林某某欠其300万元人民币未还，被告人何文智谎称认识政法系统的人，可以找人通过立案办理方式帮林某追回欠款，要收取林某5万元“费用”。林某信以为真，于是同意出钱让何文智帮忙，并于2017年11月14日转账给何文智5万元。之后，何文智以仍需要“费用”为由，让林某再出5万元，林某只同意再给1万元。后因何文智没能帮忙将欠款追回来，林某提出要与办案民警见面，何文智便让朱某（另案处理）冒充民警与林某电话联系。朱某要林某补交“费用”4万元，并约欠款人林某某出来，林某开始察觉被骗，于是要求何文智把钱退还回来，何文智则以钱已送出去为由拒绝退还。2018年9月7日，林某向公安机关报案。2018年12月25日，燕某退还被害人林某全部被骗款6万元。其中被告人何文智家属代其退赔3万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、书证1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明本案受案、立案的过程。2.抓获经过，证明被告人何文智被抓获的情况。3.接受证据材料清单，证明（1）由被害人林某提供的，其于2017年11月14日通过兴业银行转账人民币50000元给被告人何文智名下交通银行卡（卡号：62×××24）的转账记录。（2）由被害人林某提供的，其于2017年12月27日转账人民币10000元给燕某的支付宝转账记录，与燕某收到转账截图相互印证。4.扣押决定书，证明从被告人何文智处扣押黑色华为手机一部、交通银行卡一张（卡号：62×××24）。5.调取证据通知书、银行账户交易记录，证明调取交通银行卡账号62×××24的开户信息及2017年11月1日至2017年11月30日的交易流水资料，被告人何文智于2017年11月14日收到人民币50000元转账的记录。6.支付宝转账记录，证明经燕某签名确认，系其于2017年12月27日转账人民币7000元给何文智的支付宝转账记录。7.协助查询财产通知书、银行账户交易记录，证明燕某名下招商银行卡账户62×××85于2017年11月15日收到被告人何文智通过交通银行卡（卡号：62×××24）转账人民币15000元的记录。8.微信聊天记录，证明经被害人林某确认，系被害人林某与被告人何文智、燕某、“朱警官”的聊天记录。经被告人何文智确认，系被告人何文智（微信昵称：飞得更高，微信号：×××）与被害人林某的聊天记录。9.收条（散件），证明被害人林某于2018年12月25日收到燕某退还人民币60000元。10.现场检测报告书，证明被告人何文智、燕某、朱某的毒品尿检结果呈阴性。11.户籍信息、前科资料，证明被告人何文智的身份信息和前科情况。二、被告人的供述与辩解被告人何文智的供述与辩解：2017年7月，我和林某通过燕某认识了，林某跟我说，他借钱给姓林的同学做生意，但对方一直不愿意还钱，问我们有什么办法帮他把钱要回来。2017年11月时，我跟林某说可以帮他把钱要回来，但是要产生费用10万元。林某第一次给我5万元，第二次1万元，但我没有办成。5万元是林某通过银行转账到我交通银行（卡号：62×××24）卡里的，1万是林某转给燕某的。我跟林某说我认识福田区经侦大队大队长是瞎编的，为了使林某相信我，朱警官也是瞎编的，是我安排朱某冒充的。燕某对这件事是知情的，其实林某跟人有经济纠纷是燕某最早知道的，他把林某介绍给我，让我来办，我就虚构福田区经侦大队大队长和朱警官这两个人，跟林某商量好办事价格后，我跟燕某就商量好得到钱平分。当时林某转给我5万元后，我通过银行转账25000元给燕某，燕某收到林某1万元后，通过支付宝转了7000元给我，因为他欠我2000元。我没有分钱给朱某（安徽安庆人，联系电话135××××3209），但我跟朱某说过，事办成后林某会给点茶水费。我的微信昵称是飞得更高，微信号是×××。三、被害人陈述被害人林某陈述：2013年我借了300万元给林某某，到2017年林某某还没还清我的钱，11月我跟朋友燕某谈论这笔债务时，跟我们一起聊天的何文智说，他认识一些政法系统的人，可以帮我追回林某某欠我的钱，还说要把这笔债务的资料给他，交给他经侦部门的朋友审核，过了一天，何文智联系我说案子审核通过了，可以给我办理，但要支付费用，因为排队的人很多。然后2017年11月14日，我在兴业银行手机银行上给他转了5万元，之后何文智又跟我说需要再交5万元才能出警抓人，我说当时手头紧，只能给他1万元。2017年12月27日，我在支付宝上给燕某转了1万元，之后何文智让我等安排。过完年后，何文智又说必须补完剩下的4万元才能抓，我当时有点怀疑，说要见他背后的人，何文智就安排了一个自称是姓朱的男子跟我联系通了几次电话，这个朱警官也说必须把4万元补齐才能出警抓人，我要约他出来见面，他各种推脱，我就知道被骗了。前几天打电话给燕某说何文智涉嫌诈骗，让他跟何文智把钱还给我，但都没有消息。后来我直接打电话给何文智，他说钱已经给领导了，还不了，我就来报警了。四、证人证言1.被告人燕某的供述与辩解：2017年11月，林某又在我和何文智面前说起他姓林的同学借了钱不还的事情，何文智说他认识一些政法系统的人，能办成这事，但是要费用10万元，因为林某是我朋友，就只要5万元。林某转了5万元给何文智，过了一段时间，何文智说林某不配合他，事情没办成，现在要办还需再交5万元，但林某说只有1万，并通过支付宝转给我了，但事情一直没办成。我只听过何文智讲过“牛哥”，是政法系统的人，还以为何文智真的认识“牛警官”。我不清楚何文智认不认识福田区经侦大队大队长，我不知道何文智是骗人的，也不知道朱某冒充警官的事。何文智说这件事能赚10个点，我们商量好平分，我共获利3万元。第一次林某转5万元给何文智，何文智在第二天分2笔转了给我（一笔10000元想不起来怎么转、一笔15000元是转给我的招商银行卡），后来林某转我一万元，我通过支付宝转了7000元何文智（我的支付宝账号：ｙａｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｎ，何文智账号：138××××2340），因为我欠何文智2000元。林某有跟我说让何文智退钱的事情，但钱已经给人了。我已经还给了林某6万元，是何文智的妈妈给了我三万，我自己出了三万。2.证人朱某的证言：2018年6月，何文智带燕某一起来我办公室，我知道了何文智在帮林某处理债务的事情，何文智问我能不能帮忙，我说要找朋友试一下，但是要欠条的原件去派出所处理，后来何文智把林某的微信给我，我跟林某电话联系了几次，也没有帮他把钱要回。我当时只是随后一说，并没有真想找谁帮。何文智叫我朱警官，我没有否认，我以为都是朋友之间的称呼。上述证据来源合法，内容真实，且能相互印证一致，足以采信。本院认为，被告人何文智无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人何文智归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失，依法对其从轻处罚。被告人何文智及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院综合考虑被告人何文智的犯罪情节，认为对其不适宜适用缓刑。被告人辩护人关于对被告人何文智适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人何文智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年12月19日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 董 学 军人民陪审员 廖 庆 宁人民陪审员 张 秀 杰二〇一九年四月十六日书 记 员 焦玉（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。