四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1322刑初24号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人邓密松，化名李晓君、李春林、李中华，男，生于1946年1月12日，汉族，初中文化，户籍地址重庆市巫溪县，现住址四川省成都市温江区。因诈骗，于2003年5月14日被四川省眉山市彭山县公安局劳动教养一年九个月。因犯诈骗罪，于2011年6月10日被四川省威远县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元，于2013年10月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月11日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人杨帆，四川品贤律师事务所律师。 被告人周翠华，别名周燕清，女，生于1949年12月12日，汉族，小学文化，户籍地址四川省仁寿县，现住址四川省成都市温江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月8日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人李沛帆，营山县法律援助中心律师。 被告人王某某，男，生于1975年12月27日，汉族，初中文化，户籍地址贵州省惠水县，现住址四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月11日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人杨超雄，四川品贤律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2017）196号起诉书指控被告人邓密松、周翠华、王某某犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。遵照四川省高级人民法院（2017）川刑辖128号指定管辖决定，本院于2018年1月4日立案受理，并依法组成合议庭于2018年6月22日召开庭前会议、7月31日至8月3日公开开庭审理了本案。营山县人民检察院指派检察员郭林、李瑶出庭支持公诉，被告人邓密松及其辩护人杨帆、被告人周翠华及其辩护人李沛帆、被告人王某某及其辩护人杨超雄到庭参加诉讼。在审判过程中，应营山县人民检察院的建议，本院两次决定对本案延期审理。经四川省南充市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因四川省高级人民法院调卷，扣除审理期限71日。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。 四川省营山县人民检察院指控，邓密松2011年6月10日因以国际联谊会名义行骗被以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，后于2013年10月10日刑满释放。邓密松刑满释放后自创了中华民族爱国华人联谊会，自任该组织会长，对外虚构存放在海外银行的大笔资金将解冻（即民族资产解冻），承诺资金解冻后会给加入联谊会的会员分钱、安排工作等事实，以此发展会员并收取会费。2013年后邓密松任命了周翠华、何某、张某1、陈某1、艾某、石某、林某等多名副会长及片区负责人，邓密松授意以上人员分别负责在成都、泸州、内江、宜宾以民族资产解冻为名发展会员、收取会费，周翠华、何某、张某1、陈某1、艾某、石某、林某等人又在自己名下发展了大组长、小组长等成员数十名。至案发时，邓密松及各副会长，大、小组长以民族资产解冻的名义骗取他人钱财共计4015570元。 周翠华自加入中华民族爱国华人联谊会后，明知邓密松宣传的民族资产解冻虚假不真实的情况下，仍然担任副会长，协助邓密松发展会员管理联谊会，并代收会费，至案发时周翠华协助邓密松通过他人共骗取会费4015570元；同时周翠华管理的大组长陈某2、李某1、丁某等人在周翠华的授意下以民族资产解冻发展会员多人，至案发时陈某2骗取会费101680元、李某1骗取会费238000元、丁某骗取会费35750元，共计375430元。 王某某自2015年加入中华民族爱国华人联谊会后，明知邓密松以民族资产解冻为名进行犯罪活动的情况下，仍然协助邓密松发展会员，如开车帮助邓密松到云南、广西等地购买用于诈骗犯罪的金卡、磁卡等道具；陪同邓密松给吴某交在成都、北京组织开会的资金等。王某某的行为，为邓密松顺利实施诈骗犯罪活动起到了帮助作用。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了相关书证，被害人的陈述，被告人及其同案犯的供述与辩解等证据，认为被告人邓密松、周翠华、王某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人邓密松、周翠华、王某某定罪量刑。 庭审中，被告人邓密松对起诉书指控的事实、罪名均有异议，对公诉机关当庭出示的证据无异议。辩解称：1.指控其创办联谊会不实；2.指控的金额系借款，非诈骗。 辩护人杨帆的辩护意见：1.对起诉书指控被告人邓密松犯诈骗罪的定性不持异议；2.被告人邓密松作案时属于限制刑事责任能力人，依法应当从轻或者减轻处罚；3.邓密松以下的副会长和邓密松均是独立犯案，起诉书指控邓密松犯罪数额是以其他被告人涉案金额之和来认定，有失公平。 被告人周翠华对起诉书指控的事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。辩解称：其没有非法占有目的。 辩护人李沛帆的辩护意见：1.对起诉书指控被告人周翠华犯诈骗罪的定性不持异议；2.起诉书指控被告人周翠华参与了邓密松的全部犯罪数额与实际情况不符；3.被告人周翠华系从犯；4.被告人周翠华具有坦白情节。 被告人王某某对起诉书指控的事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人杨超雄的辩护意见：1.对王某某犯诈骗罪不持异议；2.王某某有立功表现；3.王某某具有坦白和从犯等法定的从轻情节；4.王某某无前科，系初犯、偶犯，悔罪态度好等酌定从轻处罚情节。建议对王某某从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人杨超雄向法庭提交了贵州省惠水县涟江街道排楼村村民委员会教育帮扶一份。 经审理查明，2014年，被告人邓密松非法创立中华民族爱国华人联谊会（简称联谊会），并担任会长。虚构其是皇族名门之后，负责解冻存放于海外银行的历朝巨额皇家资产（即民族资产解冻）。宣称：待资金解冻后，可以给加入联谊会的会员分钱、分房、安排工作等好处。邓密松为了发展会员，大量购买了所谓解冻民族资产的金卡、磁卡等道具提供给下级使用，宣传民族资产解冻。邓密松还购买了所谓的“将军表”、“将军杯”，用于奖励发展会员的有功人员。邓密松自非法创立联谊会以来，根据发展会员人数，先后任命了何某、周翠华、陈某1、石某、任某3、艾某、张某1、林某等多名副会长和片区负责人，各副会长和片区负责人又在自己名下发展大组长、小组长数十名，并按照邓密松的指示，分别在四川、重庆、陕西等地发展会员，对每位会员收取300元-15000元不等的会费。邓密松从收取的每位会员的会费中拿出部分作为小组长、大组长、副会长发展会员的经费。同时，邓密松为了使联谊会更具有欺骗性，使会员更加相信联谊会的真实性，邓密松组织副会长、大组长、小组长、会员数百人次参加吴某（自称世界人民联合会主席、中国区域发展中心主任、世界人民联合大学校长）分别于2016年10月、2016年12月在成都、北京召开的会议，宣传民族资产即将解冻。2017年2月4日，报案人辛某以其母亲尹某1加入联谊会被骗为由报案，侦查机关于同日立案侦查。截止案发，邓密松及其副会长、大、小组长以虚构的民族资产解冻的名义共同骗取他人钱财共计3981880元。 被告人周翠华自被告人邓密松非法成立联谊会时即加入，后担任副会长。被告人周翠华明知邓密松宣传的民族资产解冻不真实，仍然帮助邓密松宣传联谊会，发展会员并收取会费。被告人周翠华管理的大组长陈某2（主要负责在四川仁寿地区发展会员）、李某1（主要负责在陕西汉中地区发展会员）等人在周翠华的授意下以虚假的民族资产解冻名义发展了会员多人。截止案发，被告人周翠华及其管理的大、小组长共同帮助邓密松骗取他人人民币共计367790元。同时，被告人周翠华受邓密松安排，代收了部分副会长、片区负责人、大组长上交的会费，还以自己名义办理多张银行卡并提供给邓密松用于收取会费。被告人周翠华还陪同邓密松购买了所谓解冻民族资产的道具（金卡、磁卡）。 被告人王某某自2015年加入联谊会后，担任邓密松的驾驶员，帮助邓密松到云南、广西等地购买用于诈骗犯罪的金卡、磁卡等道具；陪同邓密松把在成都、北京组织开会的资金交给吴某；让其妻子莫某以自己的身份信息办理一张农业银行卡交给邓密松用于收取会费；受邓密松安排，代收个别副会长、大组长上交的会费；协助管理李某3团队等。 同时查明，被告人邓密松、王某某于2017年2月10日被抓获，被告人周翠华于2017年2月5日被抓获，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人王某某到案后协助侦查机关抓获了同案犯张某2、赵某1等人。 经鉴定，被告人邓密松患有脑器质性精神障碍，作案时具有部分刑事责任能力。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 （一）本案程序方面书证 指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实案件来源及对邓密松、周翠华、王某某采取强制措施情况。 （二）案件定罪事实方面书证 1.民政部关于《中华民族爱国华人联谊会等4家组织登记情况的说明》。证实中华民族爱国华人联谊会、世界人民联合会未在民政部登记。 2.从邓密松、周翠华住处扣押的笔记本、联谊会宣传资料等。证实邓密松、周翠华以民族资产解冻对外进行宣传，发展会员、收取会费的情况以及副会长、大、小组长交款、领卡的记录。 3.邓密松、周翠华银行交易明细。证实邓密松尾号7170的农业银行卡，周翠华尾号0778、7447农业银行卡交易记录，其中周翠华签字确认交易记录为自己收取的会费。 4.周翠华收取会费账单。证实周翠华记录的向陈某2、赵某2、丁某、赵某1、李某1等人收取会费的情况。 5.莫某银行交易记录。证实莫某尾号1878的农行卡交易记录中有钟某、张某1等人大额转款记录。 6.王某某银行交易记录。证实王某某尾号7987的平安银行卡，2016年12月1日收到钟某转账500000元。王某某尾号9273的农行卡交易记录，显示钟某给其转款三次，金额为15000元、10000元、6000元。 7.莫某手机短信及微信聊天记录。证实一些会员名单情况。 8.扣押清单。证实侦查机关从邓密松处扣押了笔记本64个、特别保护证（中国国情调查委员会）1本、绝密证（中华人民共和国国家最高保密局）1本、残疾军人证1本、优待证（四川五军老战士）1本、工作证（特别执法公务证）1本、渣打银行存取款手续1本、分手票1本、家书旨令1本、中华民国护照1本、营业执照（世界联合基金会董事局）1本、授权委托继承书（布制材料）1份、世界人民报1本、照片8副、大唐皇家存取手续本6本、宣传标语（黄色布制材料）5副、中山桂森银行1副、中华民族爱国华人联谊会筹备组公章1枚、中华民族爱国华人联谊总会西南分会公章1枚、国际通用金卡166张、国际VIP贵宾卡101张、戒指75枚、开元币3个、国际民间组织国际华人爱国联谊会代表卡206个、世界人民（联合）大学荣誉证书1本、会员名单862页、中华民族爱国华人联谊会资料113页、邓密松手稿94页。 侦查机关从周翠华处扣押了会员名单414页、笔记本12个、绝密证1本、残疾军人证1本、优待证（四川五军老战士）1本、特别通行证（联合国维和部队总司令部）1本、特别保护证（中国国情调查委员会）1本、手机3部（白色VIVO、金色ZTE、jdodo老年机）、现金人民币35540元、农业银行卡10张（卡号尾号：0518、8014、9977、0878、4979、4870、5075、1676、7477、3378）、工商银行卡4张（卡号尾号：1745、9507、3647、8487）、中国银行卡1张（卡号尾号：1171）、中国建设银行卡1张（卡号尾号：6306） 侦查机关从王某某处扣押了白色本田凌派牌小型轿车（车牌号贵Ｊ×××××）一辆。 （三）案件量刑事实方面书证 1.户籍信息。证实邓密松、周翠华、王某某的基本情况。 2.到案经过、情况说明。证实邓密松、王某某于2017年2月10日被抓获，周翠华于2017年2月5日被抓获。王某某到案后协助侦查机关抓捕同案犯张某2、赵某1等人。 3.刑事判决书、释放证明。证实邓密松因犯诈骗罪，于2011年6月10日被威远县人民法院判处有其徒刑三年六个月，并处罚金10000元，2013年10月10日，刑满释放。 4.邓密松鉴定报告。证实邓密松作案时属于限制刑事责任能力人。 二、证人证言 1.王某1、王某2、刘某2等人证实邓密松、周翠华以联谊会的名义对外发展会员，收取会费。 2.辛某证实，其母亲尹某1参加联谊会被骗了6850元。 3.莫某证实，其和老公王某某均是联谊会会员，王某某给邓密松开车。其于2016年11月办理了一张尾号1878的农行卡给王某某，但王某某没有用这张卡，该卡绑定的莫某的手机，交易记录有短信提示。有一次王某某带了十来万现金说要上交。王某某带莫某参加了成都和北京会议。王某某非常信任邓密松，把邓密松当成神来膜拜。其手机里面的会员名单是王某某弄的。其两张银行卡内共有110000多元，有30000多元是自己的，其余的是王某某给的。 三、现场勘验、搜查、辨认笔录 1.现场勘验笔录及照片。证实侦查机关对丁某住处进行了现场勘查。 2.辨认笔录。证实邓密松、周翠华对相关涉案人员进行了辨认。受害人尹某1对丁某、蒋某、周翠华、邓密松进行了辨认。 3.搜查笔录及照片、扣押清单。证实侦查人员对邓密松、周翠华的住处进行了搜查；并扣押了入场证、代表证、会员申请表、会员名单、讲话稿、银行卡、笔记本等资料。 四、被害人的陈述 被害人刘某1、阳某、尹某1、任某1、尹某2、任某2的陈述证实，2015年6月至2016年冬天，丁某宣传联谊会，并以收取会费和办理金卡磁卡的名义骗取了他们人民币共29700元，其中刘某13800元、阳某8300元、尹某14300元、任某1300元、尹某26500元、任某26500元。 五、被告人的供述与辩解 1.被告人邓密松的供述与辩解证实：其曾用名李晓君、李春林、李中华，因犯诈骗罪，于2011年被判处了3年有期徒刑，出狱后创建联谊会并自任会长，为了收取会费，其对外虚假宣传联谊会有大批宝藏和资金被冻结，等解冻后联谊会就会给加入联谊会的普通会员分3000000元，给金卡磁卡会员分15000000元，还会分房子、为子女安排工作等。其根据发展会员的人数先后任命了一些小组长、大组长、副会长。发展一名普通会员收300元，返50元；发展一名金卡会员收12000元返1500元，磁卡会员收8500元返1500元。给会员发的金卡磁卡都是王某某开车送其到昆明、南宁飞机场拿的。开始办入场证时，大部分人交现金，办理金卡磁卡时，有通过银行转账缴纳会费的，但陈某1、张某1、石某等人大部分时间还是交现金。其在叶金华处购买了一批将军表、将军杯，用于奖励发展会员多的副会长和大、小组长。副会长和大、小组长收取的大部分会费都交给了邓密松，其给了他们一些辛苦费、差旅费。他们交会费有记账，但没有一个总的账本，没有做统计。其出资3500000元、组织300多名会员参加了吴某于2016年10月9日在成都金牛宾馆召开的会议，还出资7600000元、组织187名会员参加了吴某于2016年12月23日在北京召开的会议，目的是借助世界人民联合会给联谊会提供保护。吴某在成都会议上给其颁发了“世界经济学博士”证书，这个证书使其手下很信服。其用莫某的银行卡给吴某转过钱。 王某某是其驾驶员，什么事情都揽着做，还对外自称副会长。其让王某某以莫某个人信息办了一张农业银行卡交给其收取会费、让周翠华办理并交给其使用的2张农业银行卡内有将近2000000元的会费。 从其家里搜出的笔记本，其有50多个，部分是周翠华的。主要用于记录收会员、会费用的，还有些是生活账本以及用于登记发放金卡磁卡、宣传资料。收取的会费百分之八十都是记录在本子上的。 （2）被告人周翠华的供述与辩解证实：邓密松创办联谊会后，其宣传入会后会发金茶杯、金手表，办金卡的人可以免费在全世界乘坐飞机、火车、住酒店，还会给每个组拨款7000000元扶持他们的后代办企业。其还让名下的组长也这么宣传，最开始向每名会员收200元，2015年办理金卡磁卡，从每套5000元涨到12000元。联谊会会长邓密松，其和何某、张某1、陈某1、石某、任某3、艾某、林某都是副会长。其名下的组长有陈某2、李某1、丁某等人。副会长根据发展会员情况提名大、小组长，每发展81人就是小组长，发展至324人就是大组长。其收取的会费交给了邓密松。王某某转的450000元是会员办卡的钱，其直接连卡一并交给了邓密松。2015年以来，其收了名下大、小组长交的会费：丁某310000元、陈某2200800元、赵某1316000元、陈华清5500元，方某282000元、陈四直45000元、赖三娃110000元、王德明30000元，陈某36000元、赵某2116000元、李某1150000元、魏在英63000元及一个姓周的11000元，总计1645300元。其亲自发展了100多名会员，名下的大、小组长发展了300多名会员。 王某某负责给邓密松开车，同时收取下面交来的会费然后上交。其他几个副会长都是直接把钱交给邓密松的。写有赵某1、丁某、陈某2、李某1、全体名单金卡的记录本都是周翠华记录的，内容属实。 其办了很多银行卡，仅使用了尾号0778、7477两张卡，其余的卡都是邓密松在使用。尾号0778和7477的农行卡分别有余额28000余元、470000余元，都是收取的会员会费。其银行账户中近两百万存款余额都是邓密松收取的会费。王某某两次开车送邓密松和周翠华去云南取磁卡和金卡。 （3）被告人王某某的供述与辩解证实：其于2015年2月缴纳15000元会费后加入联谊会，会长是邓密松，副会长是周翠华。其主要负责给邓密松开车，还负责给邓密松打印宣传、开会、授课的资料以及打印联谊会的证件等。其于2016年北京会议后知道邓密松以民族资产解冻为借口进行敛财的骗局后，还一直跟着邓密松干的主要原因是想在邓密松骗来的钱中拿到一部分。 其三次开车送邓密松去云南拿金卡磁卡，受邓密松指派到各地负责人那里收取会费并交给邓密松，总共有七、八次。 2016年10月和12月，邓密松、吴某在成都和北京组织了两次会议，留下了很多影像资料，目的是让会员们相信联谊会有能力给他们丰厚的奖金，让会员宣传、发展更多的人加入，收取更多的会费。参加北京会议前，其办了一张**安银行卡，邓密松将此卡给了吴某，邓密松要求钟某分两次转账共计1000000元给吴某。邓密松还让其提了大概4000000元现金到北京交给了吴某。 2016年10月，其让妻子莫某交了15000元加入联谊会，其按邓密松授意让莫某办了一张尾号1878的农行卡交给了邓密松，邓密松用这张卡收取会费。 （4）同案犯的供述与辩解 何某、艾某、陈某1、石某、张某1、林某、赵某1、曾某、赵某3、张某2、张某3、尤某、刘某3、甘某、李某2、任某4、李某3、钟某、李某4、雷某、陈某2、李某1、任某3等人供述自加入邓密松创建的联谊会后，分别担任副会长、大组长、小组长等职位，并按照邓密松安排和传授的民族资产解冻宣传方式发展会员，收取会费。经核实，至案发时，各副会长、大组长、小组长收取会费情况如下：何某821230元、赵某1216000元、张某131050元、石某717400元、林某260900元、艾某533200元、陈某1176860元、周翠华367790元（其中陈某2100090元、李某1238000元、丁某29700元）、雷某49000元、钟某（李某3）131900元、曾某（任某4）367800元、任某315000元、赵某3183750元、张某276000元、张某334000元。综上，被告人邓密松诈骗犯罪的金额为3981880元。 （5）共同作案人员丁某、蒋某的供述与辩解证实，丁某于2015年加入联谊会，后被邓密松任命为大组长。丁某在周翠华的领导下，发展了会员多人，其中金卡磁卡会员有刘某1、阳某、尹某1、尹某2、任某2。经核实丁某共骗取会费29700元。 （6）同案犯陈某2、李某1的供述与辩解证实陈某2、李某1均系周翠华名下的大组长，在周翠华的领导下分别在四川仁寿地区、陕西宁强县发展会员，经核实陈某2共骗取会费100090元、李某1共骗取会费238000元。 （7）同案犯雷某、李某3证实，王某某管理过雷某、李某3带领的团队，雷某听李某3说过给王某某转过150000元的会费。 针对被告人邓密松、周翠华、王某某及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人邓密松提出指控其创办联谊会不实，指控的金额系借款而非诈骗的辩解意见。经查，被告人邓密松非法创办联谊会，有从邓密松家里搜查并扣押的相关资料，被告人邓密松、周翠华、王某某以及其他同案犯的供述与辩解等证据相互印证，且联谊会未经相关部门登记备案，系非法组织，足以认定。其以虚构民族资产解冻的事实，隐瞒真相，骗取被害人加入联谊会并收取会费，将会费任意支配，直至案发，并无偿还的意愿，其行为属于诈骗行为，故对该项辩解意见不予采纳。 2.关于辩护人杨帆提出邓密松以下的副会长和邓密松均是独立犯案，不能以其他被告人涉案金额之和来认定被告人邓密松的犯罪数额的辩护意见。经查，邓密松非法成立联谊会，并在联谊会中担任会长职务，联谊会中副会长均系被告人邓密松发展、任命且受邓密松领导，另外，各副会长也是按照被告人邓密松指示发展会员，收取会费，并将会员名单及会费上交被告人邓密松。因此，邓密松和各副会长的行为系共同犯罪行为，并非独立犯罪，邓密松作为共同犯罪的组织者，应当对共同犯罪承担全部责任。故对该项辩护意见不予采纳。 3.关于被告人周翠华提出其没有非法占有目的的辩解意见。经查，刑法规定，所谓非法占有，是指行为人没有合法依据占有他人财物。被告人周翠华明知被告人邓密松组织的联谊会虚构事实骗取会费的情况下仍然协助被告人邓密松实施诈骗行为，是共同犯罪，其非法占有的目的明显。虽然被告人周翠华将收取的会费交由被告人邓密松支配，但在共同犯罪中，行为人占有的动机没有限制，可以是为自己占有，也可以是为他人占有。因此，对被告人周翠华提出的没有非法占有目的的辩解意见不予采纳。 4.关于辩护人李沛帆提出指控被告人周翠华参与了邓密松的全部犯罪数额与实际情况不符的辩护意见。经查，现有证据不能证明被告人周翠华参与了邓密松的全部犯罪数额，故对该项辩护意见予以采纳。 5.各辩护人的其他辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。 本院认为，被告人邓密松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币3981880元，数额特别巨大；被告人周翠华、王某某明知或者应当知道邓密松宣传的民族资产解冻不真实，仍为其提供帮助，其中周翠华的帮助金额为人民币367790元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓密松、周翠华、王某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但公诉机关指控被告人邓密松、周翠华的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人邓密松曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邓密松在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人周翠华、王某某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓密松系限制刑事责任能力人，可以从轻处罚。被告人邓密松、周翠华犯罪时已年满六十五周岁，可以酌情从轻处罚。被告人邓密松、周翠华、王某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人邓密松、周翠华、王某某自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人王某某协助侦查机关抓获同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。据此，根据三被告人的犯罪事实及量刑情节，本院决定对被告人邓密松、周翠华从轻处罚，对被告人王某某减轻处罚；鉴于被告人王某某有认罪、悔罪表现，没有再犯罪危险，符合缓刑条件，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十八条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十四条、第四十七条、第七十二条和第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人邓密松犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月10日起至2030年2月9日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人周翠华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月5日起至2024年2月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 四、扣押在案已移送的从邓密松处扣押的笔记本64个、特别保护证（中国国情调查委员会）1本、绝密证（中华人民共和国国家最高保密局）1本、残疾军人证1本、优待证（四川五军老战士）1本、工作证（特别执法公务证）1本、渣打银行存取款手续1本、分手票1本、家书旨令1本、中华民国护照1本、营业执照（世界联合基金会董事局）1本、授权委托继承书（布制材料）1份、OPPO牌老年手机2部、馈赠书1本、申报书1本、授权书1本、任命书1本、世界人民（联合）大学荣誉证书1张、办事证1本，予以没收。 扣押在案已移送的从周翠华处扣押的笔记本12个、绝密证1本、残疾军人证1本、优待证（四川五军老战士）1本、特别通行证（联合国维和部队总司令部）1本、特别保护证（中国国情调查委员会）1本、委托书3张、中国农业银行卡2张（卡号尾号：0878、7477）、手机3部（白色VIVO、金色ZTE、jdodo老年机），予以没收。 五、扣押在案未移送的从被告人邓密松、周翠华、王某某处扣押的款、物由扣押机关依法处置。 六、责令被告人邓密松退赔各被害人的经济损失、被告人周翠华在其犯罪数额内承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 鸣 审 判 员  何书全 审 判 员  廖茂九 二〇一九年四月三日 法官助理  何建良 书 记 员  吕晓燕 书 记 员  刘芮涵