广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1322刑初98号公诉机关博罗县人民检察院。被告人莫付乐，男，1999年7月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省蚌埠市五河县。曾因犯盗窃罪，于2018年2月7日被江苏省常熟市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被安徽省蚌埠市公安局抓获，同年11月2日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年11月30日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人冯晓莹，广东宏兴律师事务所律师，由博罗县法律援助处指派。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人莫付乐犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员李军伟出庭支持公诉，被告人莫付乐及其辩护人冯晓莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年7月开始，被告人莫付乐通过网络交友平台认识被害人朱某，后莫付乐虚构自己拥有“福乐超市”、保时捷等高档轿车、价值千万的豪宅等事实，以男女朋友关系与朱某保持交往。在骗取被害人朱某的信任后，莫付乐通过谎称生病需要治疗等事由，先后多次通过微信、支付宝、网络借贷等支付方式骗取朱某钱财共计人民币268898.97元，并将上述款项用于吃喝玩乐等个人消费。同年10月31日16时许，公安民警在安徽省蚌埠市淮上区职教园学校南门口将莫付乐抓获归案。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人莫付乐的行为已构成诈骗罪。鉴于被告人归案后能如实供述其犯罪事实，但其有盗窃前科，骗取被害人财物共计人民币268898.97元，且至今未赔偿，建议撤销缓刑，对被告人数罪并罚，判处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人莫付乐对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实及提出的量刑建议有异议，辩称其诈骗的金额约22-23万元，希望判处其四年以上五年以下有期徒刑。辩护人冯晓莹提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人莫付乐的行为构成诈骗罪没有异议。二、被告人莫付乐具有以下可从轻、减轻处罚的情节：1、被告人诈骗的金额应综合评定，被告人与被害人是情侣关系，双方在此期间发生的部分经济往来及一些金额不大的日常消费应认定为男女朋友之间正常交往产生的费用。2、被害人具有一定的过错。3、被告人归案后如实交代其犯罪事实，认罪态度良好。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，自2018年7月开始，被告人莫付乐通过网络交友平台认识被害人朱某，后莫付乐虚构自己拥有“福乐超市”、保时捷等高档轿车、价值千万的豪宅等事实，通过网络交友平台以男女朋友关系与朱某保持交往。在骗取被害人朱某的信任后，莫付乐通过谎称生病需要治疗等事由，先后多次通过微信、支付宝、网络借贷等支付方式骗取朱某钱财共计人民币265758.09元，并将上述款项用于吃喝玩乐等个人消费。同年10月31日16时许，公安民警在安徽省蚌埠市淮上区职教园学校南门口将莫付乐抓获归案。另查明，被告人莫付乐曾因涉嫌犯盗窃罪，于2017年10月10日被常熟市公安局抓获，同日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月7日被常熟市公安局取保候审，2018年2月7日，江苏省常熟市人民法院作出（2018）苏0581刑初142号刑事判决书，以盗窃罪判处被告人莫付乐拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2、到案经过，证实公安机关于2018年10月31日16时许在安徽省蚌埠市淮上区职教园学校南门口将被告人莫付乐抓获。3、户籍证明，证实被告人莫付乐作案时已达到完全刑事责任年龄。4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对被告人莫付乐持有的黑色苹果7plus手机一部予以扣押。5、犯罪前科证明、刑事判决书，证实莫付乐因涉嫌犯盗窃罪，于2017年10月10日被常熟市公安局抓获，同日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月7日被常熟市公安局取保候审，2018年2月7日，江苏省常熟市人民法院作出（2018）苏0581刑初142号刑事判决书，以盗窃罪判处被告人莫付乐拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。6、微信、支付宝转账记录截图、中国银行信用卡对账单、广发银行信用卡对账单、中国建设银行开户账户信息、银行流水明细、转账明细表、情况说明，证实2018年7月至10月期间，朱某在微信共向莫付乐支付49482元、在支付宝共向莫付乐支付332666.63元；莫付乐通过支付宝共向朱某支付142464.84元；莫付乐使用朱某名下的中国银行信用卡、广发银行信用卡分别套现20000元、22074.3元；上述数额并经博罗县公安局民警调取相关的转账、套现记录统计核算并经朱某签名确认。7、调取证据清单、调取证据通知书，证实公安机关依法调取被告人莫付乐的中国建设银行的个人信息、银行流水及在该行的取款视频。8、被害人朱某的账户明细查询，证实朱某的银行账户流水情况。9、机动车转让协议书复印件、机动车登记证书复印件，证实朱某与徐某锡（博罗县四海汽车二手有限公司）于2018年10月10日签订机动车转让协议书，约定朱某将炫威牌DHW7182RUCRE小型轿车以138000元的价格转让给该公司，当日交车；后该车于同年10月12日内办理转移登记至谢某名下。10、领取车辆凭证、身份证复印件，证实蔡某雨在博罗县公安局领回其租赁给莫付乐的车辆。二、证人证言证人张某的证言，证实其是莫付乐的朋友。2018年10月9日21时许，莫付乐驾车从安徽省蚌埠市五河县到市区找其溜达，期间他说朋友要用钱，并让其跟他一起到位于市区宝龙广场建设银行取钱。到达后他分别取了四次，每次5000元人民币，共20000元。后来其二人到酒店开房睡觉，次日其起床后看到莫付乐已经离开了。莫付乐跟其说他是开汽车租赁公司的，还说他家里是开超市的，平时消费的钱都是他爸爸给的。证人谢某的证言，证实其是博罗县四海汽车二手车行的老板。2018年10月10日，朱某与其车行签订交易合同，将其一辆白色本田XRV出售给其。交易之前，朱某到过其车行多次，也有讲过她与她男朋友的事情，大概是她与她男朋友认识有半年时间，她男朋友是安徽人，爸爸是做生意的，她把车卖掉是为了帮男朋友还钱。当时，其与其妻子均有提醒过朱某不要被人欺骗了，但她就是不听，最后该车是以128000元的价格成交的。交易当日，其将款项分两次给她，有现金也有银行卡转账，转账时她男朋友打电话给她称钱已经到账了，其当时还很奇怪为什么她男朋友这么快知道，后来她告诉其她的支付宝是给她男朋友使用，后来她还提供了几个不同的银行卡账号让其转账。每次涉及钱的时候她手机均是和她男朋友在通话中的，签协议的过程中也是在通话。还有就是签协议之前，其商定在朱某工作的龙华医院签协议，去之前其接到一个安徽的电话，号码是188××××4987，自称是朱某的老公，催促其去签协议。三、被害人陈述被害人朱某述称，2018年6月左右，我通过“陌名”手机交友平台认识一名叫莫付乐的男子，后来加了微信，他的微信名称是A，微信号为×××，手机号码为188××××4987和187××××2126，支付宝账号为94×××03@qq.com、188××××4987，他的卡号我不清楚。莫付乐告诉我他22岁，父亲是做沙石、百货生意，平时他帮他父亲管理，他有拍过一个叫“福乐超市”的小视频，说是他父亲以他的小名开的，还说他自己也有做放贷生意，家里的车值几百万、房子值一千万，有发他开豪车的视频给我看。后来我们熟悉之后就以男女朋友互称，但我平时和他聊天我都看不到他的正脸，没看过他真正的样貌。莫付乐刚开始时以需要过生日为由让我给他发微信红包1314元，后来在2018年7月至10月期间，一共诈骗我290000元，过程如下：7月14日，他说要在花呗上套现，因我这边操作不了，我就给他发了我的支付宝账号和密码，他用我的支付宝在借呗上贷款16000元；7月18日又以借呗需要还款用我的支付宝在借呗上贷款14000元；7月19日用我的支付宝在网上借款1200元；8月10日用我的支付宝借款2300元；8月13日用我的支付宝在安逸花借了2800元、招商贷借了2300元、来分期借了7600元；8月15日向我要了手机服务密码，在安逸花平台上提额；8月19日让我存了4000元到银行卡，他通过支付宝花掉；8月22日在微信的苏宁消费金融上借了1200元；8月23日以他朋友打了人要用钱，我给他转了3000元；8月27日在人品贷借了5000元；8月30日他说急用钱，我给他转了2000元；9月1日在五一信用贷上借了6800元；9月1日说要借钱给朋友，又叫我存了20000元到我的银行卡，然后他通过支付宝花掉；9月8日他说要买车，我在51金凤贷借了26000元、在小赢易贷借了10000元；9月19日他用我中国银行的信用卡套现9500元；9月27日他说被人上门追债，我转了2000元让他还利息；9月29日他又说被人上门追债，我通过微信给他转了10000元，扣了40元手续费；10月2日在51信用卡管家贷款6800元，他通过我的支付宝提现了；10月6日他说家里出事，我转了7500元进我的建行卡，他通过我的支付宝转走；10月9日他叫我将我的车卖掉，说会给我买新车，我就到博罗县四海车行将我的车以128000元卖了，其中收车老板将52700元转到我建行卡，他就将钱提现到我的支付宝，接着立刻将我支付宝的48000元转到他自己的银行卡，当时我是不同意的，但我知道时钱已经全部被提走了；10月10日他说他没钱上高速，我微信给他转了1000元；10月11日又说回家钱不够，我微信给他转了1500元；10月13日他说他爸爸住院，让我给他转了3000元；10月17日又从网商银行多收多贷借了1000元。我主观上是没有同意莫付乐使用我的支付宝消费和银行卡转账的，后来在和他的聊天过程中，他有转过给我16000元，其中于2018年7月5日转给我520元、7月30日转给我400元、8月12日转给我500元、8月16日转给我1314元、520元、8月17日转给我500元、9月15日转给我520元、1314元、5200元、9月19日转给我200元、10月14日转给我3000元、10月25日转给我1000元等。四、被告人的供述及辩解被告人莫付乐供称，2018年6月，我通过手机交友软件认识朱某，后来我们加了微信。在聊天的过程中，我拍了我朋友的“福乐超市”的小视频给她看，说是我爸开的，但实际上我爸无业在家；也拍了我朋友的福特野马、保时捷等车给她看，说是我本人的车，但其实保时捷的车是我向我的朋友蔡某雨租的。我们是以情侣的身份聊天的，我有告诉她我家开了十几家超市，父母各自有一辆一百多万的车，家里还有一千多万的房子，这些都是我虚构的。在平时的视频聊天中，我也没有给她看过我的正脸，我给她发的照片都是我从网上下载的高颜值照片，我想让她对我的印象好一点。因为我的支付宝用不了，我就借用了朱某的支付宝，并让她告诉我支付宝的密码，我有使用她的支付宝消费和花呗套现，用于吃饭、租车、住酒店及跟朋友李某出行宁波、苏州常熟办事的路某等。我总共让朱某给我转了12万元人民币：2018年7月16日，她向我转账1314元用于我过生日；7月以吃饭名义让她转1000元；8月因我打架要赔别人手机给我转3000元；后来我说要回家装逼，让她给我支付宝账号和密码，转了48000元，我就到五河中医院附近的建行ATM取了20000元现金，是和我朋友“李某”一起取的。第二次是我来蚌埠市找朋友“张雨杭”，然后和他到蚌埠宝龙建行ATM取了20000元；9月我自己从她的支付宝提现48000元到我银行卡；又以还贷的名义让她用中国银行的银行卡套现18000元；10月初以归还他人债务的名义让她给我转2000元；后来我和她说我父亲住院，让她给我转了3000元，但实际上我父亲并没有住院；8月至9月底期间贷款共让她转给我40000元。上述款项都被我花光了，没有剩余。在此期间，我一共向朱某归还过16000元。我有让朱某去贷款平台借贷、套现，其中安逸花2800元、招商贷2000多元、苏宁消费金融2000多元、来分期7600元、人品贷5000元、五一信用卡管家6800元、五一金凤贷26000元、小赢易贷10000元、网商银行多收多带1000元、拍拍贷1500元，共64700元左右，现仍未还清上述贷款。我也有发二维码让她以扫描的方式套现，其中借呗39500元、蚂蚁备用金500元、花呗7000元、广发信用卡套现22000元、中国信用卡套现20000元、建设银行卡套现4000元，共计93000元。我有让朱某把她的白色本田XRV汽车卖掉，因为我急需用钱，并且告诉她半个月后我会重新给她买一辆新车。车子交易后，我有操作朱某的支付宝向我的银行卡转账48000元，其实我就是取现金出来用于消费，我觉得现金消费比较舒服。我有以自己的生殖器官有问题、朋友贷款、做生意、重感冒咳嗽流血等理由向朱某要钱，我谎称别人欠我20、30万外债，主要是要让她宽心以后我慢慢还钱给她，我也有让她邮寄信用卡给我使用为了方便还款。五、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证实公安机关依法对博罗县龙华镇龙华卫生院宿舍外进行现场勘验。2、辨认笔录，证实莫付乐辨认出朱某就是与其在交友平台认识的女子。本院认为，被告人莫付乐以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币265758.09元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于被告人莫付乐诈骗数额的认定问题。经查，莫付乐通过虚构自己拥有“福乐超市”、保时捷等高档轿车、价值千万的豪宅等事实，以男女朋友关系与被害人朱某保持交往，并骗取朱某的信任后，进而谎称生病需要治疗等事由，先后多次通过微信、支付宝、网络借贷等支付方式骗取朱某钱财共计人民币265758.09元（49482元＋332666.63元＋20000元＋22074.3元－142464.84元－16000元）。上述事实，有微信、支付宝转账记录截图、中国银行信用卡对账单、广发银行信用卡对账单、中国建设银行开户账户信息、银行流水明细、转账明细表、情况说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，足以认定。因此，被告人莫付乐提出其诈骗数额为22-23万元的辩解意见以及辩护人提出部分数额应认定为男女朋友关系正常交往产生的费用的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人莫付乐因犯盗窃罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的诈骗罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚，决定执行的刑罚。鉴于被告人莫付乐归案后如实供述其主要犯罪事实，属坦白，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人提出被害人存在过错的辩护意见，本院不予采纳。综上，公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，本院予以采纳。公安机关扣押被告人莫付乐的黑色苹果7plus手机一部，属作案工具，依法予以没收，由扣押机关依法处理。被告人莫付乐因其诈骗行为造成被害人的经济损失，应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销（2018）苏0581刑初142号刑事判决书判项缓刑部分，即判处拘役四个月，缓刑六个月之刑事判决的“缓刑六个月”部分。二、被告人莫付乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；原犯盗窃罪判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；总和刑期五年四个月，并处罚金人民币22000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币22000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2017年10月10日至2017年11月7日期间已被羁押29日，折抵刑期29日，即自2018年10月31日起至2023年10月1日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。三、公安机关扣押的作案工具黑色苹果7plus手机一部，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。四、责令被告人莫付乐退赔被害人朱某的经济损失人民币265758.09元。上述款项，限被告人在本判决发生法律效力后30日内支付给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张剑文审 判 员  邓明聪人民陪审员  林子嘉二〇一九年四月十一日法官助理李燕书记员许慧纯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。