广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初139号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人梁华卿（绰号“老表”），男，1986年3月20日出生，公民身份号440************47X，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区*************。因本案于2018年7月21日被羁押，2018年7月25日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2018年8月30日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人李玉贤，广东泽森律师事务所律师。辩护人陈晓荣，广东泽森律师事务所实习律师。被告人邵建荣，男，1985年7月29日出生，公民身份号码440************495，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区***********之一。曾因犯诈骗罪于2015年3月26日被广东省台山市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2018年7月21日被羁押，2018年7月25日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2018年8月30日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人黄忠健，广东海法律师事务所律师。被告人李桂杰，男，1995年10月29日出生，公民身份号码440************511，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区**************。曾因犯信用卡诈骗罪，于2017年3月1*日被广东省茂名市中级人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币25000元。因本案于2018年7月21日被羁押，2018年7月25日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2018年8月30日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。被告人邓才，男，1973年4月3日出生，公民身份号码440************71X，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区************。因本案于2018年7月21日被羁押，2018年7月25日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2018年8月30日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人倪玲，广东济道律师事务所律师。被告人覃壮俊，男，1989年4月3日出生，公民身份号码452************832，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县************。因本案于2018年7月21日被羁押，2018年7月25日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2018年8月30日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于化州市看守所。辩护人梁顺，广东民道律师事务所律师。辩护人张道弘，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕80号起诉书指控被告人梁华卿、李桂杰、邓才、覃壮俊犯诈骗罪、被告人邵建荣犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员叶海页出庭支持公诉，被告人梁华卿、邵建荣、李桂杰、邓才、覃壮俊及辩护人李玉贤、黄忠健、倪玲到庭参加诉讼，辩护人梁顺、张道弘庭后提交辩护材料。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：一、被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊诈骗犯罪事实自2018年7月初始，被告人邵建荣和李桂杰共同出资，由李桂杰从QQ上购买公民个人信息约627条以及从微信上购买海航通信电话卡13张，并先后召集被告人梁华卿、邓才、覃壮俊等人在广西河池市环江县******同兴场附近共同以“猜猜我是谁”的方式实施拨打诈骗电话。直至2018年7月21日，被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊五人利用诈骗电话号码17122105279、17122101639、17122101836、17122103806、17122103802、17122103809、17122103519等七个号码拨打诈骗电话骗取他人钱财，截止案发其五人共拨打诈骗电话1412人次。2018年6月4日、5日，衡山县公安局接到受害人报警称银行卡被盗刷，该局于2018年6月6日立案侦查，并于2018年7月21日4时许联合茂名市公安局、毛南族自治县公安局在广西环江毛南族自治县******抓获被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才以及在东兴镇龙城村后洞屯21号抓获被告人覃壮俊，当场查扣被告人银行卡、手机及小轿车（车牌粤K****0)—辆等物品。另公安机关当天在被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊等人存放诈骗工具的窝点（毛南族自治县大兴镇顺安村韦德扬的住房）缴获用于诈骗的诺基亚手机7台、手机卡以及公民个人信息627条等物品。衡山县公安局将被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊带回讯问，并于2018年7月22日羁押于衡山县看守所。2018年7月25日，衡山县公安局将被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊移交茂名市公安局电白分局。二、被告人邵建荣非法拘禁犯罪事实2018年3月9日1时许，同伙何广才（已科刑）与梁秉丰(另案）在茂名市茂南区银河酒店遇到被害人黄日旺，何广才怀疑黄日旺之前在云南昆明叫人将其打伤，就与梁秉丰追出银河酒店后门当场抓住黄日旺，并打电话叫来被告人邵建荣与杨春龙、陈隆夏（二人均另案），强行将黄日旺押上由杨春龙驾驶的丰田佳美小轿车（车牌粤K*****)。之后，何广才、邵建荣等人开车将黄日旺强行带至茂名市电白区林头镇非法控制起来，对黄日旺进行殴打致黄日旺受伤。2018年3月10日1时许，黄日旺向何广才支付了人民币15万元后，何广才、邵建荣等人才将黄日旺释放。经法医鉴定，黄日旺的损伤程度构成轻微伤。三、被告人梁华卿诈骗犯罪事实2010年5月份，同伙梁土坚、梁土剑（均已科刑）以随机拨打对方手机号码，并假冒对方朋友取得对方信任后，又编造各种理由让被害人向其指定的银行账户汇款的方式骗取钱财。2010年5月11日，梁土坚、梁土剑拨打了大连裕祥科技集团有限公司会计杨思丽的手机，通过交谈，得知该公司欲偿还广东省一投资人方卫星的投资款。于是梁土坚、梁土剑两人假冒方卫星，要求大连裕祥科技集团有限公司尽快还款，并由被告人梁华卿向杨思丽提供了一个中国招商银行的账户，卡号622**********806(户名黄灿战），要求杨思丽将投资款打入该账号中。2010年5月11日，杨思丽向该银行账号汇入人民币100万元，梁土坚、梁土剑联系上梁土川（已科刑），并由梁土川安排梁华卿与梁华志（已科刑）持该银行卡通过ATM机、地下钱庄刷卡套现。2010年5月12日，杨思丽又向该银行账号汇入人民币200万元，梁华卿与梁华志又通过刷卡消费的方式购买劳力士手表、黄金等价值人民币120余万元金条等物品。2010年5月17日，杨思丽又向该银行账号存入人民币200万元，被公安机关及时冻结并返还。被告人梁华卿伙同梁土坚、梁土剑、梁土川、梁华志共骗取大连裕祥科技集团有限公司人民币300万元，并分得人民币20万元。公诉机关就上述事实向法庭提供有受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、通话清单、搜查笔录、扣押清单、签认照片、刑事判决书、伤情鉴定、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、同案人供述与辩解、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊以非法占有为目的，结伙实施电话诈骗，拨打诈骗电话五百人次以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任；被告人邵建荣结伙使用暴力手段，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人梁华卿以非法占有为目的，结伙骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人邵建荣曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年三个月，其在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人李桂杰曾因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑九个月，其在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人梁华卿辩护，其在2010年大连诈骗案中，只是提供银行卡，不清楚银行卡中钱的来源，其本人拿十万元退回了大连公安局。辩护人李玉贤的辩护意见：一、不同意公诉机关指控梁华卿在大连诈骗案中认定其为主犯，该案诈骗总额是300万元，而梁华卿该案中获得20万元，梁华卿不是主犯，只是提供银行卡，并不知道是诈骗款，不应判处十年以上的刑期，梁华卿主动退钱给公安机关，构成自首。二、在广西诈骗案中梁华卿是被他人拉拢过去打诈骗电话，犯罪情节轻微，应从轻处理。被告人邵建荣辩护：其在非法拘禁案中是何广才对其说打架了，叫其去看一下，去到林头后问起来才知道是何广才与被害人黄日旺有矛盾，其没有殴打被害人，被害人可以自由打电话，这件事与其无关，在非法拘禁案中其只是看手机、睡觉，没有干什么。辩护人黄忠健的辩护意见：第一部分，关于诈骗罪：一、被告人邵建荣参与诈骗时间短，并没有诈骗成功，属于犯罪未遂，其社会危害性相对较小。二、被告人邵建荣主动认罪，认罪态度好，有明显悔罪表现。三、被告人邵建荣家境困难，其犯罪行为有出于生活所迫的原因，其犯罪的主观恶性程度较小。四、本案被扣押的小轿车（车牌粤K*****），并不能作为作案工具来处罚，应依法返还给邵建荣的哥哥。第二部分，关于非法拘禁罪：一、被告人邵建荣在共同犯罪中作用较小，依法应认定为从犯。二、被害人对本案的发生存在重大过错，依法可减轻被告人邵建荣的责任。三、被告人邵建荣主观恶性程度较轻。四、被告人邵建荣如实供述案情，坦白交代全部事实。被告人李桂杰对公诉机关的指控没有提出辩护意见。被告人邓才对公诉机关的指控没有提出辩护意见。辩护人倪玲的辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控被告人邓才涉嫌诈骗罪没有异议。二、被告人邓才有如下从轻或减轻处罚的情节。1、被告人邓才是从犯。2、被告人邓才系自愿认罪。3、被告人邓才系初犯、偶犯。4、被告人邓才犯罪情节较轻。被告人覃壮俊对公诉机关的指控没有提出辩护意见。辩护人梁顺、张道弘的书面辩护意见：一、被告人覃壮俊的行为，系诈骗罪未遂，依法应当减轻、从轻处罚。二、覃壮俊和本案其他被告人互相联系、相互配合的，对于其他被告人实行行为不应承担责任。三、被告人覃壮俊归案后认罪态度较好，坦白如实供述所犯罪行，可从轻、减轻处罚。四、被告人自愿认罪，具有悔罪表现，可以从轻、减轻处罚。五、被告人覃壮俊在本案中没有任何的获利，且该事实与得到其他被告人的认证，应减轻、从轻处罚。六、被告人谭壮俊没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，认罪态度好，应减轻、从轻处罚。经审理查明：一、被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊诈骗犯罪事实自2018年7月初开始，被告人邵建荣和李桂杰共同出资，由李桂杰从QQ上购买公民个人信息约627条以及从微信上购买海航通信电话卡13张，并先后纠集被告人梁华卿、邓才、覃壮俊等人在广西河池市环江县******同兴场附近以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话实施诈骗。直至2018年7月21日，被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊五人利用诈骗电话号码17122105279、17122101639、17122101836、17122103806、17122103802、17122103809、17122103519等七个号码拨打诈骗电话骗取他人钱财，截止案发其五人共拨打诈骗电话1412人次。2018年6月4日、5日，衡山县公安局接到受害人报警称银行卡被盗刷，该局于2018年6月6日立案侦查，并于2018年7月21日4时许联合茂名市公安局、毛南族自治县公安局在广西环江毛南族自治县******抓获被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才以及在东兴镇龙城村后洞屯21号抓获被告人覃壮俊，当场查扣被告人银行卡、手机及小轿车（车牌粤K****0)等物品。另公安机关当天在被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊等人存放诈骗工具的窝点（毛南族自治县大兴镇顺安村韦德扬住房）缴获用于诈骗的诺基亚手机7台、手机卡以及公民个人信息627条等物品。衡山县公安局将被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊带回讯问，并于2018年7月22日羁押于衡山县看守所。2018年7月25日，衡山县公安局将被告人邵建荣、李桂杰、梁华卿、邓才、覃壮俊移交茂名市公安局电白分局。另查明，被告人邵建荣曾因犯诈骗罪，于2015年3月26日被广东省台山市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。被告人李桂杰曾因犯信用卡诈骗罪，于2017年3月13日被广东省茂名市中级人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币25000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭审理举证、质证的被告人供述、证人证言、辨认笔录、户籍信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、现场检测报告书、关于邵建荣等人电信诈骗案件办理情况说明、情况说明、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、在逃人员登记表、办案情况说明、通话清单、邵建荣等人案件材料、物品移送清单、扣押物品、文件清单、文件发还清单、签认公民信息、签认微信聊天记录、搜查证、搜查笔录、临时羁押情况说明、广东省台山市人民法院（2015）江台法刑初字第133号刑事判决书、广东省茂名市电白区人民法院（2016）粤0904刑初785号刑事判决书、广东省茂名市中级人民法院（2017）粤09刑终64号刑事判决书、现场照片、光盘二张等在案证实，足以认定。二、被告人邵建荣非法拘禁犯罪事实2018年3月9日1时许，何广才（已科刑）与梁秉丰(另案）在茂名市茂南区银河酒店遇到被害人黄日旺，何广才怀疑黄日旺之前在云南昆明叫人将其打伤，就与梁秉丰追出银河酒店后门当场抓住黄日旺，并打电话叫来被告人邵建荣与杨春龙、陈隆夏（二人均另案），强行将黄日旺押上由杨春龙驾驶的丰田佳美小轿车（车牌粤K*****)。之后，何广才、邵建荣等人开车将黄日旺强行带至茂名市电白区林头镇非法控制起来，对黄日旺进行殴打致伤。2018年3月10日1时许，黄日旺向何广才支付了人民币15万元后，何广才、邵建荣等人才将黄日旺释放。经法医鉴定，黄日旺的损伤程度构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提供并经法庭审理举证、质证的被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、户籍信息、破案经过、抓获经过、协调书、协助查询财产通知书、开户资料及银行流水、调取证据通知书、调取证据清单、通话清单、鉴定文书、鉴定意见通知书、现场勘验检查笔录、签认照片等在案证实，足以认定。三、被告人梁华卿诈骗犯罪事实2010年5月份，梁土坚、梁土剑（均已科刑）以随机拨打对方手机号码，并假冒对方朋友取得对方信任后，又编造各种理由让被害人向其指定的银行账户汇款的方式骗取钱财。2010年5月11日，梁土坚、梁土剑拨打了大连裕祥科技集团有限公司会计杨思丽的手机，通过交谈，得知该公司欲偿还广东省一投资人方卫星的投资款。于是梁土坚、梁土剑两人假冒方卫星，要求大连裕祥科技集团有限公司尽快还款，并由被告人梁华卿向杨思丽提供了一个中国招商银行的账户，卡号622**********806(户名黄灿战），要求杨思丽将投资款打入该账号中。2010年5月11日，杨思丽向该银行账号汇入人民币100万元，梁土坚、梁土剑联系上梁土川（已科刑），并由梁土川安排梁华卿与梁华志（已科刑）持该银行卡通过ATM机、地下钱庄刷卡套现。2010年5月12日，杨思丽又向该银行账号汇入人民币200万元，梁华卿与梁华志又通过刷卡消费的方式购买劳力士手表、黄金等价值人民币120余万元金条等物品。2010年5月17日，杨思丽又向该银行账号存入人民币200万元，被公安机关及时冻结并返还。被告人梁华卿伙同梁土坚、梁土剑、梁土川、梁华志共骗取大连裕祥科技集团有限公司人民币300万元，并分得人民币20万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭审理举证、质证的被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、移送案件通知书、情况说明、通话清单、犯罪嫌疑人梁土坚、梁土剑在福建省德化县涉嫌电信诈骗案件材料、搜查笔录、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、转账汇款回单、银行清单、交易记录、户籍信息、大连裕祥公司提供的结算业务委托书、辽宁省大连市中级人民法院（2011）大刑二初字第18号刑事判决书等在案证实，足以认定。本院认为：被告人梁华卿以非法占有为目的，以虚构事实的方法，结伙拨打诈骗电话达500人次以上，骗取公私财物，数额达人民币300万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人邵建荣、李桂杰、邓才、覃壮俊伙同梁华卿以非法占有为目的，结伙拨打诈骗电话达500人次以上，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（五）项、第（四）项第1目的规定，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚；依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。未遂犯，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人邵建荣又结伙使用暴力手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应予刑罚。被告人邵建荣犯诈骗罪、非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。被告人邵建荣曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李桂杰曾因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。公诉机关指控梁华卿、邵建荣、李桂杰、邓才、覃壮俊犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁华卿辩解其在诈骗300万元案中是不知情，及其已退赃10万元，经查，据被告人梁华卿在公安机关的供述及同案人梁土坚、梁华志、梁土剑供述，可证实梁华卿是在得知同伙梁土坚、梁土剑拨打诈骗电话骗取被害人信任的情况下，由其提供银行卡给被害人汇款到账，再与梁华志去商场等地刷卡提取赃款，被告人梁华卿的辩解不足以采信。另本案证据不能证明梁华卿在案发后有退赃及自动投案行为，故被告人梁华卿及其辩护人辩护有退赃及自首的意见据理不足，本院不予采纳。被告人梁华卿在共同诈骗犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。辩护人辩护其是从犯的意见理由不足，不予采纳。被告人邵建荣受同伙何广才的纠集参与非法拘禁，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。辩护人辩护邵建荣在非法拘禁犯罪中是从犯，以及参与诈骗犯罪的时间短，能主动认罪，认罪态度好，建议酌情从轻处罚的意见，理由充分，予以采纳。辩护人辩护被告人邓才、覃壮俊诈骗犯罪属未遂，认罪态度好、是初犯、偶犯，建议从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。综上所述，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人梁华卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年7月21日起至2033年7月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）二、被告人邵建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币6000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年7月21日起至2022年7月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）三、被告人李桂杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年7月21日起至2021年5月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）四、被告人邓才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年7月21日起至2020年4月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）五、被告人覃壮俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年7月21日起至2020年4月20日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）六、缴获作案工具诺基亚手机8部、手机卡13张，予以没收，由公安机关依法处理；七、扣押被告人梁华卿的手机3部、手机卡槽1个、黑色钱包1个、银行卡4张、现金237.5元、玉佩1块、小汽车（粤E*****）1辆，以及被告人邵建荣的苹果手机1部、邮政储蓄银行卡1张、黑色钱包1个、日产小汽车（粤K*****）一辆，被告人李桂杰的身份证1张、银行卡2张、港澳证1张、手表1块、金戒指1枚等物品，被告人邓才的苹果手机2部，被告人覃壮俊的手机1部、银行卡3张、钱包（内有驾驶证）1个，由公安机关依法发还被告人梁华卿、邵建荣、李桂杰、邓才、覃壮俊。（上述物品详见扣押物品清单，均没有随案移送）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪 妍人民陪审员  陈小华人民陪审员  林国平二〇一九年四月二十九日书 记 员  李莹莹书 记 员  林东明附扣押物品、文件清单：（一）梁华卿的扣押物品、文件清单编号名称数量特征1黑色记账本子1个2黄色本子1个13页3手机3台OPPO2台；苹果6s4黑色钱包1个5南海农商银行卡1张6222***131*****8566农业银行卡1张622********629103757农业银行卡1张622********597**9738邮政银行卡一张621********132061809现金237.5元玉佩、壹个10手机卡槽1个显示号码：135*****67911小汽车1辆粤E*****（二）邵建荣的扣押物品、文件清单编号名称数量特征1苹果手机1台150*****7772诺基亚手机1台184*****5283邮政银行卡1张621********076**2334黑色钱包1个Loucsvuliton品牌5白色日产汽车1辆粤K*****（三）李桂杰的扣押物品、文件清单编号名称数量特征1李桂杰身份证1个2农行卡2张622********319**977、622********370**0733邮政卡1张955********006**1334手机卡5张5分享通讯卡2张6李桂杰港澳证1张7手表1块KVYN品牌8手机4台9金戒指1个（四）邓才的扣押物品、文件清单编号名称数量特征1金色苹果6手机1台13829244932灰色苹果6手机1台135*****818（五）覃壮俊的扣押物品、文件清单编号名称数量特征1手机1台151*****8902中国邮政卡1张621********004*1673广西农村信用社银行卡1张623133*****196**1904上海农商银行卡1张62316********2729445黑色钱包1个内有驾驶证一本（六）韦德扬的扣押物品、文件清单：编号名称数量特征1手机7台诺基亚5台蓝色、1台红色、1台黑色2电话卡号13张海航通信其中5张使用过、8张未使用3使用过手机卡7张4工作手册4本其中一本有一页有打电话模板对话5公民身份信息627条附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上的，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不超过一年，有期徒刑总刑期不满三十五年的，最高不超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。