福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初39号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人林丽虹，女，1989年9月4日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，户籍地南安市，现住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月9日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年8月13日被继续取保候审；经本院决定，于2019年1月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏志聪，福建求达律师事务所律师。 被告人尤振兴，男，1991年6月15日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，驾驶员，户籍地、居住地南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月9日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年8月13日被继续取保候审；经本院决定，于2019年1月30日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人姚志杰，福建鹏峰律师事务所律师。 被告人杨碧霞，女，1987年10月27日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍地、居住地南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月12日被永春县公安局抓获，次日被取保候审；经永春县人民检察院决定，于2018年8月13日被继续取保候审；经本院决定，又于2019年1月30日被继续取保候审。现在家。 辩护人黄金枝、许飞虎，福建竞得律师事务所律师、实习律师。 被告人林剑宾，男，1993年2月28日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地、居住地南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月12日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2018年8月13日被继续取保候审；经本院决定，于2019年1月30日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人康春华，福建郭雅怀律师事务所律师。 被告人尤芳顺，男，1986年9月22日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍地、居住地南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月12日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2018年8月13日被继续取保候审；经本院决定，于2019年1月30日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人王群生、王新瑜，福建鹏峰律师事务所律师。 被告人黄宝治（曾用名黄豆粒），女，1972年1月21日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，户籍地、居住地南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月15日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年8月13日被继续取保候审；经本院决定，于2019年1月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王双双，福建习全律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]29号起诉书指控被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治犯开设赌场罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院于同年1月29日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人林丽虹及其辩护人苏志聪、被告人尤振兴及其辩护人姚志杰、被告人杨碧霞及其辩护人黄金枝、被告人林剑宾以及永春县法律援助中心经本院通知依法为其指定的辩护人康春华、被告人尤芳顺及其辩护人王群生、被告人黄宝治及其辩护人王双双等均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关永春县人民检察院指控:2017年3月，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞各占三分之一股份，合伙创建名为“红红火火”的赌博微信群，先后在永春县石鼓镇金色家园7幢B梯705室和石鼓镇宝龙小区5幢1205室租房内管理该赌博群，以“北京赛车”开奖结果为依据，接受下线参赌人员的赌博投注并通过“时时彩”赌博账号上报给上线黄某2发（已死亡），从中抽取1%点水差。被告人林剑宾、尤芳顺分别于2017年3月创建伊始和2017年5月中旬受雇佣，负责利用支付宝收、付赌资，利用“机器人软件”兑换积分，统计账目，购买微信更新创建赌博群等，并领取每天300元工资。自2017年3月2日至2017年8月12日，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞伙同被告人林剑宾共接受他人投注计51568133元，抽取点水差获利515681元。其中自2017年5月15日至2017年8月12日，被告人尤芳顺受雇期间共接受他人投注计35078812元。 被告人黄宝治明知是赌博仍提供自己139××××3882的支付宝账号给黄某2发供其与下线输赢结算，并查看、核对账目，帮助黄某2发收受下线投注计51568133元。 2017年8月12日，公安机关在永春县石鼓镇宝龙小区5幢1205室当场查获正在进行微信赌博操作的被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺，当场扣押电脑、手机等作案工具。被告人林丽虹、尤振兴于2018年2月9日主动到公安机关投案，被告人黄宝治于2018年3月15日主动到公安机关投案。现公安机关扣押被告人黄宝治人民币200000元，扣押被告人林丽虹、尤振兴各人民币100000元，扣押被告人杨碧霞人民币300000元，扣押被告人林剑宾、尤芳顺各人民币50000元。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治的供述和辩解；证人黄某1、陈某等证言；检查、辨认等笔录；扣押物品清单、支付宝交易明细、到案经过、户籍证明等书证。 公诉机关认为：被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺以营利为目的，共同在互联网上建立虚拟赌博场所，招揽他人投注，被告人黄宝治伙同他人坐庄接受该投注，均情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人林丽虹对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及相关犯罪事实均无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人林丽虹犯开设赌场罪以及相关犯罪事实不持异议，但提出：（1）本案网络赌博盘系上线黄某2发（已死亡）开设的，被告人林丽虹伙同被告人尤振兴、杨碧霞创建的赌博微信群所接受的投注额均报给上线黄某2发、仅从中赚取点水差1%，被告人林丽虹等人仅是上线黄某2发与赌客之间的中间代理商、并不参与赌博的输赢，被告人林丽虹虽有租房、与上线黄某2发联系等行为，但其在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，因此依法应认定其为从犯并予以从轻或减轻处罚；（2）被告人林丽虹于2018年2月9日主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法应予减轻处罚；（3）被告人林丽虹无任何前科劣迹，系初犯，案发后积极向公安机关退缴赃款100000元，庭审中又自愿认罪，具有深刻的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚；（4）被告人林丽虹于2016年11月与前夫离婚后独自抚养婚生女，户籍所在地村委会也愿意协助司法机关对其进行帮教，为此建议对其予以较大幅度减轻处罚并适用缓刑。 被告人尤振兴对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及相关犯罪事实均无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人尤振兴犯开设赌场罪以及相关犯罪事实不持异议，但提出：（1）被告人尤振兴在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法应予减轻处罚；（2）被告人尤振兴一贯表现良好，系初犯、偶犯，案发后积极向公安机关退缴赃款，庭审中又自愿认罪，具有深刻的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚；（3）被告人尤振兴需照顾二级残疾的母亲及抚养二个子女，为此建议对其予以减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨碧霞对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及相关犯罪事实均无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人杨碧霞犯开设赌场罪以及相关犯罪事实不持异议，但提出：（1）本案网络赌博盘输赢的钱款均由后庄（即黄某2发、黄宝治）收取和支付，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞创建的赌博微信群所接受的投注额均报给后庄，三人并不参与赌博的输赢，仅是后庄与赌客之间的中间代理商，且仅从中赚取点水差1%，在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，均系从犯，因此依法应予以较大幅度从轻或减轻处罚；（2）被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞虽各占所合伙代理赌盘1/3的股份，但共同犯罪系被告人林丽虹提议、招集的，租房、联系后庄拿赌盘、购买作案工具以及与后庄结算等均由被告人林丽虹负责,被告人尤振兴也参与购买作案工具并到租房轮流值班，被告人杨碧霞仅偶尔到租房做饭以及用其支付宝账号向被告人林剑宾、尤芳顺支付工资，其在共同犯罪中所起的作用最小，应酌情予以从轻处罚；（3）被告人杨碧霞归案后如实供述自己的罪行，庭审中又自愿认罪，具有坦白情节，依法可予以从轻处罚；（4）被告人杨碧霞无犯罪前科，系初犯，案发后积极向公安机关退缴全部赃款（已缴交300000元），具有深刻的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚；（3）被告人杨碧霞与前夫生育三个子女，离婚后又再生育二个子女，目前正处于哺乳期，为此建议对其予以较大幅度减轻处罚（即判处1—2年有期徒刑）并适用缓刑。 被告人林剑宾对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及相关犯罪事实均无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人林剑宾犯开设赌场罪以及相关犯罪事实不持异议，但提出：（1）被告人林剑宾并非网络赌博犯罪的组织者、招集者，系被雇佣的赌博微信群的操盘手且从中非法所得数额较少，其相对于赌博微信群的创建者、后庄等人的作用较小，依法应认定其为从犯并予以从轻或减轻处罚；（2）被告人林剑宾归案后如实供述自己及同案人的犯罪行为，庭审中又自愿认罪，具有坦白情节，依法可予以从轻处罚；（3）被告人林剑宾一贯遵纪守法，系初犯、偶犯，具有深刻的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚，为此建议对其予以减轻处罚并适用缓刑。 被告人尤芳顺对公诉机关指控其犯开设赌场罪以及相关犯罪事实均无异议。辩护人虽对公诉机关指控被告人尤芳顺犯开设赌场罪以及相关犯罪事实不持异议，但提出：（1）本案开设赌场犯罪的组织者、投资者、经营者、管理者、收益者均系被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞，被告人尤芳顺受雇于被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞，不仅按雇主的指示负责利用支付宝收付赌资、利用“机器人软件”兑换积分、统计账目、购买微信更新创建赌博群等，而且仅依约定领取了工资22000元，其相对于雇主的作用显然很小，依法应认定其为从犯并予以从轻或减轻处罚；（2）被告人尤芳顺归案后如实供述自己的犯罪行为，庭审中又自愿认罪，具有坦白情节，依法可予以从轻处罚；（3）被告人尤芳顺无违法犯罪的不良记录，系初犯、偶犯，具有深刻的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚，为此建议对其予以减轻处罚（即判处3年以下有期徒刑）并适用缓刑。 被告人黄宝治虽对公诉机关指控其犯开设赌场罪不持异议，但对所指控的相关犯罪事实持有异议，并在庭审中辩解称：其既未伙同他人坐庄接受赌博投注又未从中获利，仅将以自己的手机号码“139××××3882”注册的昵称“邪恶的错”的支付宝账号借给黄某2发使用，直至2017年7月份得知黄某2发将该支付宝账号用于网络赌博后才有几次帮助黄某2发查看、核对账目，因此公诉机关指控其涉案数额为51568133元不能成立。辩护人虽对公诉机关指控被告人黄宝治犯开设赌场罪不持异议，但提出：（1）被告人黄宝治虽于2017年3月份将其支付宝账号借给黄某2发使用，但直至同年7月份才知晓黄某2发将该支付宝账号用于网络赌博，且该支付宝账号的转账记录显示黄某2发于同年6月份才与下线即被告人林丽虹等进行交易，其帮助黄某2发查看、核对账目最早也是在同年6月份，因此应依该支付宝账号2017年7月1日至同年8月12日的交易流水单认定其涉案数额为20253366.72元较为客观；（2）被告人黄宝治并未伙同他人坐庄接受赌博投注，平时对账、转款均系黄某2发所为，其对黄某2发借用支付宝账号后进行违法活动并不知情，直至2017年7月份知晓黄某2发将该支付宝账号用于网络赌博后因碍于亲情才偶尔帮助黄某2发对账，在共同犯罪中所处的地位和作用明显小于开设赌场的组织者，即仅起次要或辅助作用，依法应认定其为从犯并予以从轻或减轻处罚；（3）被告人黄宝治在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；（4）被告人黄宝治无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，积极配合公安机关调查并退缴支付宝账号中黄某2发尚未取出的赃款，庭审中又自愿认罪，具有深刻的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚；为此建议对被告人黄宝治予以较大幅度从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年春节后的一天，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞共同预谋创建一个赌博微信群招揽他人入群参赌、从中获利，并口头约定各占1/3的股份。同年3月初，被告人林丽虹与被告人尤振兴、杨碧霞共同创建一个名称为“红红火火”的赌博微信群后，随即与上线黄丁发（男、1981年1月19日出生、汉族、户籍地南安市溪美街道溪美街179号、因病于2017年8月20日死亡）联系并获得了名称为“北京赛车”的“时时彩”网络赌盘（即代理账号“云顶连锁3zhh222”、“新利新CC2zhh666”、“海运新CC海zhh555”、“汇丰新CC汇丰zhh333”），租赁了永春县石鼓镇金色家园7幢B梯705室并接通网络宽带，提供了以其手机号码“186××××5953”注册的昵称“无所谓”的支付宝账号及其向江金华所借的以手机号码“156××××3738”注册的昵称“红某3号”的支付宝账号，单独或伙同被告人尤振兴上网购买了电脑、“机器人软件”及手机等作案工具，并以每天工资300元雇佣被告人林剑宾为赌博微信群的操盘手，同时还负责与上线黄某2发对账结算；被告人尤振兴不仅提供了以其手机号码“137××××2116”注册的昵称“红某2号”的支付宝账号，而且于同年5月中旬以每天工资300元雇佣被告人尤芳顺为赌博微信群的操盘手，同时与被告人杨碧霞负责现场管理；被告人杨碧霞不仅负责逐日结算下线参赌人员的赌博投注账目，而且通过以其手机号码“137××××9952”注册的昵称“若是梦终将空”的支付宝账号定期向所雇佣的被告人林剑宾、尤芳顺发放工资；被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞在该租房内利用所创建的“红红火火”的赌博微信群，以“北京赛车”开奖结果为依据，接受下线参赌人员陈某、黄某1等人的赌博投注，通过所获得的“时时彩”赌博网站的代理账号上报给上线黄某2发，并将赌资转入黄某2发所提供的以被告人黄宝治的手机号码“139××××3882”注册的昵称为“邪恶的错”的支付宝账号，从所上报的赌博投注额中抽取点水差1%；被告人林剑宾、尤芳顺在受雇期间，不仅负责上网购买微信号更新创建赌博群，而且还负责利用“机器人软件”兑换积分、登记和统计下线参赌人员的赌博投注账目并利用上述3个支付宝账号收、付赌资等。同年6月8日，被告人林丽虹又租赁了永春县石鼓镇宝龙小区5幢一单元1205室，被告人尤振兴负责接通网络宽带，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺即转移到该租房内继续利用所创建的“红红火火”的赌博微信群进行非法赌博活动，接受下线参赌人员洪某等人的赌博投注。从同年3月2日至8月12日，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞接受下线参赌人员陈某、黄某1、洪某等人投注金额计人民币51568133元（其中陈某4000元、黄某16506元、洪某617430元），从中获利（即抽取点水）人民币515681元，三人按占股比例各分得171894元；从同年3月2日至8月12日，被告人林剑宾受雇参与开设赌场犯罪、涉案数额计人民币51568133元，从中获利（即领取工资）人民币45000元。从同年5月15日至8月12日，被告人尤芳顺受雇参与开设赌场犯罪、涉案数额计人民币35078812元，从中获利（即领取工资）人民币22000元。 2017年3月初的一天，被告人黄宝治将以其手机号码“139××××3882”注册的昵称“邪恶的错”的支付宝账号及手机卡提供给黄某2发使用。被告人黄宝治于同年7月1日得知该支付宝账号被黄某2发用于与网络赌博的下线进行输赢结算并收、付赌资后，仍多次帮助黄某2发查看并与下线即被告人林丽虹等人核对支付宝账目。同年8月15日，被告人黄宝治向黄某2发取回该支付宝账号及手机卡。从同年7月1日至8月12日，被告人黄宝治参与开设赌场犯罪、涉案数额计人民币20253366元（依被告人黄宝治在补充侦查期间的供述就低认定），但其并未从中获利。 2017年8月12日21时许，永春县公安局治安大队联合石鼓派出所的民警到永春县石鼓镇宝龙小区5幢一单元1205室入户检查时，抓获正在进行微信赌博操作的被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺，不仅当场查扣了用于作案的笔记本电脑1台、电脑主机2台及手机7部［详见《公安机关当场扣押的涉案物品清单（一）》］，而且当场分别查扣了被告人杨碧霞的平板电脑1台和手机1部、被告人林剑宾的手机2部、被告人尤芳顺的手机1部和闽Ｃ×××××号东风牌小型轿车［详见《公安机关扣押的物品清单（二）》］。当日，永春县公安局决定对杨碧霞、林剑宾、尤芳顺等人涉嫌开设赌场案立案侦查。次日，永春县公安局扣押了被告人杨碧霞的款项人民币300000元。同年9月2日，永春县公安局分别扣押了被告人林剑宾、尤芳顺的款项各人民币50000元，并向被告人尤芳顺发还了所查扣的闽Ｃ×××××号东风牌小型轿车。2018年2月9日上午，被告人林丽虹、尤振兴主动到永春县公安局投案，并分别被扣押了款项各人民币100000元。同年3月15日9时许，被告人黄宝治主动到永春县公安局投案，并被扣押款项人民币200000元。归案后，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治均如实交代了参与开设赌场的犯罪事实。 此外，被告人杨碧霞与其前夫梁某欢（2015年6月23日离婚）生育二子一女（均由梁某欢抚养）后，又分别于2016年10月27日生育一子（杨某杰）、于2018年9月30日生育一女（杨某茹、现正处于哺乳期）。被告人黄宝治在补充侦查期间及庭审中均供述，黄某2发以经商为由于2017年3月初向其借用了以手机号码“139××××3882”注册的昵称“邪恶的错”的支付宝账号及手机卡后，直至同年7月1日才向其告知将该支付宝账号用于网络赌博；被公安机关扣押的款项人民币200000元，系其所上缴的该支付宝账号中黄某2发尚未取出的开设赌场的获利款项。 在审理过程中，被告人尤振兴的亲属于2019年4月16日代其向本院再退缴了违法所得人民币71894元。 被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治的供述和辩解，被告人林丽虹的辩护人所提供的常住人口登记卡、离婚证及南安市省新镇西埔村委会出具的证明，被告人尤振兴的辩护人所提供的残疾人证及南安市省新镇园内村委会出具的证明，被告人杨碧霞的辩护人所提供的房屋租赁合约、出生医学证明、离婚协议书、离婚证，被告人林剑宾、尤芳顺所提供的名称为“北京赛车”的“时时彩”网络赌盘的4个代理账号及其密码的清单，被告人林丽虹辨认上线黄某2发及被告人尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治的辨认笔录和照片，被告人尤振兴辨认被告人林丽虹、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺的辨认笔录和照片，被告人杨碧霞辨认被告人林丽虹、尤振兴的辨认笔录和照片，被告人林剑宾、尤芳顺分别辨认被告人林丽虹、尤振兴以及被查扣的笔记本电脑中的微信赌博操作界面截图的辨认笔录和照片；证人陈某、黄某1、洪某的证言，证人陈某辨认被告人尤振兴的辨认笔录和照片及其所辨认的微信转账记录截图，证人黄某1、洪某所辨认的各自支付宝交易记录明细查询清单；南安市公安局溪美派出所出具的黄某2发的户口注销证明；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，检查笔录，电子证物检查笔录及其附件（即电子证物勘查情况、提取的电子证据光盘、电子证据勘查详细报告），扣押（即电脑、手机、小轿车、款项等）决定书、扣押清单及发还物品（即小轿车）清单，所调取的涉案相关支付宝账号的转账记录及其交易记录明细查询清单，到案经过、破案过程说明、工作说明，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治的嫌疑人身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺以营利为目的、共同在互联网上建立虚拟赌博场所、招揽并接受他人投注，被告人黄宝治明知他人利用赌博网站坐庄接受该投注、仍向他人提供用于上下线结算和收付赌资的支付宝账号并帮助他人查看和核对账目，其中被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞共同接受他人投注金额计人民币51568133元、各从中抽头渔利人民币171894元，被告人林剑宾受雇参与开设赌场犯罪、涉案金额计人民币51568133元、从中获利人民币45000元，被告人尤芳顺受雇参与开设赌场犯罪、涉案金额计人民币35078812元，被告人黄宝治参与开设赌场犯罪、涉案金额计人民币20253366元，其行为均已构成开设赌场罪，且均属于情节严重。公诉机关指控被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人黄宝治明知黄某2发利用赌博网站坐庄接受下线即被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞所上报的他人赌博投注，虽仍向黄某2发提供用于与下线进行输赢结算和收、付赌资的支付宝账号并多次帮助黄某2发查看、核对账目，但其在开设赌场共同犯罪中所起的作用明显小于黄某2发，即其仅起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；鉴于黄某2发已死亡，本案中对被告人黄宝治何时知晓其所提供的支付宝账号被黄某2发用于网络赌博又无其他相关证据予以佐证，因此仅能依被告人黄宝治在补充侦查期间的供述就低认定其涉案数额为人民币20253366元；公诉机关的起诉书中指控被告人黄宝治的涉案数额为人民币51568133元且未认定其系从犯不当，应予纠正。被告人林丽虹、尤振兴、黄宝治在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法均予以从轻处罚；被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法均予以从轻处罚。被告人尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺在案发后积极退缴了全部违法所得，被告人林丽虹在案发后积极退缴了部分违法所得，被告人黄宝治在案发后也主动退缴了黄某2发开设赌场犯罪的违法所得，酌情均予以从轻处罚。被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺的违法所得分别为人民币171894元、171894元、171894元、45000元、22000元，依法应予追缴；被告人黄宝治所上缴并被公安机关扣押的款项人民币200000元，系黄某2发开设赌场犯罪的违法所得，依法也应予追缴。公安机关当场向被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺所查扣的笔记本电脑1台、电脑主机2台、手机7部［详见《公安机关当场扣押的涉案物品清单（一）》］均系作案工具，依法应予以没收;公安机关所当场查扣的被告人杨碧霞的平板电脑1台和手机1部、被告人林剑宾的手机2部、被告人尤芳顺的手机1部［详见《公安机关扣押的物品清单（二）》］并非作案工具，依法应分别发还给三被告人。被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺、黄宝治虽均系初犯，且被告人林丽虹、尤振兴、黄宝治又有自首情节，被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺也有坦白情节，但综合本案的性质及具体情节，不宜对各被告人适用缓刑，因此被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞、林剑宾、尤芳顺的辩护人所提出的应对五被告人适用缓刑的辩护意见理由不能成立、不予采纳。被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞共同创建赌博微信群后，虽将下线参赌人员的所有赌博投注均报给上线黄某2发，而仅依赌博投注额抽取点水，但三被告人既共同经营管理该赌博微信群又积极招揽他人入群参赌，在开设赌场共同犯罪中既有所分工又相互配合且均行为积极，所起的作用相当，依法均不应认定为从犯，因此被告人林丽虹、杨碧霞的辩护人所提出的二被告人均系从犯、应予从轻或减轻处罚的辩护意见理由不能成立、不予采纳；被告人林剑宾、尤芳顺虽均系被雇佣而参与开设赌场犯罪，所起的作用也相对小于被告人林丽虹、尤振兴、杨碧霞，但二被告人受雇为赌博微信群的操盘手、在共同犯罪中均行为积极，不仅负责上网购买微信号更新创建赌博群，而且还负责利用“机器人软件”兑换积分、登记和统计账目并利用支付宝账号收、付赌资，依法不应认定为从犯，可依各自所起的作用均酌情予以从轻处罚，因此被告人林剑宾、尤芳顺的辩护人所提出的二被告人均系从犯、应予减轻处罚的辩护意见理由不能成立、不予采纳。被告人林丽虹、尤振兴的辩护人所提出的二被告人均无犯罪前科、系初犯和偶犯、积极退缴违法所得、既有自首情节又有悔罪表现、建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳；被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺的辩护人所提出的三被告人均无犯罪前科、系初犯和偶犯、积极退缴违法所得、既有坦白情节又有悔罪表现、建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳；被告人黄宝治的辩护人所提出的被告人黄宝治系从犯并应依其于2017年7月才知晓所提供的支付宝账号被黄某2发用于网络赌博而认定涉案数额为人民币20253366元且其并无犯罪前科、系初犯和偶犯、积极退缴支付宝账号中黄某2发非法获利的款项、既有自首情节又有悔罪表现、建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人林丽虹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币536000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月30日起至2022年6月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人尤振兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币536000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月30日起至2022年5月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨碧霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币564000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期的起止日期待本判决执行之日另行确定。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人林剑宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币508000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月30日起至2022年5月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人尤芳顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币428000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月30日起至2022年3月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人黄宝治犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币317000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月30日起至2022年1月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人林丽虹的违法所得人民币171894元（其中100000元由公安机关于本判决生效后五日内从所扣押的款项予以上缴，尚欠的71894元限于本判决生效后十日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 八、被告人尤振兴的违法所得人民币171894元（其中100000元由公安机关于本判决生效后五日内从所扣押的款项予以上缴，尚欠的71894元限于本判决生效后五日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 九、被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺的违法所得分别为人民币171894元、45000元、22000元（由公安机关于本判决生效后五日内从各被告人所扣押的款项中予以上缴），予以追缴，上缴国库。 十、公安机关向被告人黄宝治所扣押的黄丁发开设赌场犯罪的违法所得人民币200000元（由公安机关于本判决生效后五日内从所扣押的款项予以上缴），予以追缴，上缴国库。 十一、公安机关当场向被告人杨碧霞、林剑宾、尤芳顺所当查扣的笔记本电脑1台、电脑主机2台、手机7部等作案工具［详见《公安机关当场扣押的涉案物品清单（一）》］，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  潘非宾 人民陪审员  林巧玲 二〇一九年四月十九日 书 记 员  姚佳霖 附：一、公安机关当场扣押的涉案物品清单（一） 序号被告人名称数量型号（或卡号） 1当场向杨碧霞、 林剑宾、 尤芳顺扣押的银色华硕笔记本电脑1台 2黑色SOEYi电脑主机1台 3黑色电脑主机1台 4银色华为手机1部型号PLK—TL01H 5白色三星手机1部型号SM—G9250 6玫瑰金苹果6S手机1部 7白色VIVO手机1部 8金色苹果6手机1部江金华、卡号15×××38 9玫瑰金苹果6S手机1部林丽虹、卡号18×××53 10玫瑰金苹果7手机1部尤振兴、卡号13×××16 公安机关扣押的物品清单（二） 序号被告人名称数量型号（或卡号） 1杨碧霞银色苹果6S手机1部卡号13×××52 2金色苹果iPad平板电脑1台 3林剑宾黑色联想牌手机1部 4金色苹果7Plus手机1部卡号15×××04 5尤芳顺金色苹果6S手机1部卡号13×××40 6闽Ｃ×××××号东风牌小型轿车（黑色）1部2017年9月2日发还 二、本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 -22- -21-