浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初16号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人陈永祥，男，1993年9月9日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。因本案于2018年9月10日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人刘继光，浙江民盛律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1946号起诉书指控被告人陈永祥犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2019年1月9日依法转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员戴安娜出庭支持公诉，被告人陈永祥及其辩护人刘继光到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年至2017年期间，被告人陈永祥在微信上虚构“陈某2”、“陈某3”、“梁某”等身份，以合伙造船、开金店、购房借款、代办驾驶证、送礼等为由多次向张某索要钱财，共计从张某处骗得人民币93800元。为指控上述事实，公诉机关向本院移送了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈永祥的行为构成了诈骗罪，数额巨大，诉请本院依法判处。 被告人陈永祥辩解其与张某是男女朋友关系，诈骗金额为七万元左右，开金店、代办驾驶证、购房款等系民间借贷，其转账给张某一万元。 辩护人认为开金店、代办驾驶证、购房款均没有非法占有的目的，是民间借贷。 经审理查明： 2016年至2017年期间，被告人陈永祥在微信上虚构“陈某2”、“陈某3”、“梁某”等身份，以合伙造船、开金店、购房借款、代办驾驶证、送礼等为由多次向张某索要钱财，共计从张某处骗得人民币93800元。 被告人陈永祥于2018年9月9日在松门镇××村被温岭市公安局松门派出所民警抓获。被告人陈永祥到案后，如实供述其主要涉案事实。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、证人陈某1的证言，证明其通过微信认识被告人陈永祥，陈永祥曾以身份证丢失不能办卡为由，向其借过一张建设银行的银行卡，但未告知借卡的用途。之后在陈某1向陈永祥要回银行卡时，陈永祥称银行卡已丢失而未归还给陈某1。 2、被害人张某的陈述，证明几年前陈某2用“旧爱”的微信通过附近的人加其微信聊家常，后推荐陈永祥的微信“灿烂的阳光”，绰号“小胖”给其也聊家常。（1）过了挺长一段时间，陈某2在微信上说造船让其投资，“小胖”也劝其投资，十来天后其就同意了，陈某2推荐了她兄弟陈某3微信“天使的翅膀”。陈某3加其之后和其说造船的一些事。后对方几个人说造船需要钱，让其把钱存到对方提供的银行卡上。期间还说已经帮其在银行贷款了几十万，让其还利息。到2016年11月份，前后按照对方说的造船、买油、还贷款，过路费的费用给对方汇了十万多的钱。期间，其向小胖要钱要紧了，小胖说其在温岭新天地这边有一套房子要卖给“梁某”，微信号“空白”，他会直接把钱给其。但是“梁某”一致没有给其钱。（2）2016年夏天，陈某2说其妹妹陈某1认识人用16500元能把驾驶证办下来，其前后打了11200元，但是没有收到驾驶证。（3）2017年上半年，陈某3、小胖、晓虹三个人和其说在椒江合伙开一家金店让其入股，其说没有钱，后陈某3以借款周转一个月为由向其要了10000元。（4）2016、2017这两年，小胖和其说要送礼，其分两次共花费了1500元按照小胖的要求买了海鲜礼品，小胖均未还款。（5）2016年，陈某3说要在椒江江南首府买房，以借款周转为由向其借了10000元，后又以还房贷为由，借了12000元。其记忆中造船被骗了11万左右，投资金店1万元，办理驾驶证11200元，买海鲜送礼有1500元，总共135000元。基本上都是在松门拿着现金去对方提供的银行ATM机里面存钱。农行是西门桥边松门支行、建设银行是富美达酒店旁边的松门支行、茶山桥边上的中国银行松门支行，一张是陈某1名下的建设银行卡，其他还有陈永祥名下的农业银行卡、建设银行卡、中国银行卡。其和陈永祥不是男女朋友关系，也没有借钱给陈永祥。 3、被告人陈永祥的供述，供认2014年其用“旧爱”微信号通过附近的人搜索到张某的微信，用陈某2的名字与其聊天，知道她是卖衣服的，后推荐了其自己的微信“灿烂的阳光”聊家常。（1）到了2016年上半年，其想去骗张某的钱，就编造油船的项目，用两个微信轮番说服她，并推荐了“天使的翅膀”微信给张某，说是晓虹的兄弟，叫“陈某3”，让张某更加相信有造船这件事。张某每次转个几千或者几万，有一次两天内打了25600元。（2）其在聊天中得知张某想考驾照，但是考不出。其就用晓虹的微信说有朋友熟，可以以16000元的价格买一本驾驶证。张某两次分别转了10000元、2000元给其，到最后驾驶证肯定没有办下来。（3）其用自己的帐号和“陈某3”的帐号说陈某3老婆在椒江有家金店，因资金周转向张某借10000元一个月。一个月后，其用各种谎言来拖延还款。（4）其以送礼给油船生意有关系的领导为由，让张某买了两次海鲜。（5）其用陈某3的名义和张某说去椒江江南首府买房子，张某转了10000元钱给其，后又付按揭的名义让张某付了3000元左右。张某都是微信转账或者银行卡转账的形式转钱给其。银行卡用的是其农行、中国银行、建行的银行卡，还有一张陈某1的建行卡。2016年其基本都是在椒江，存钱基本都是在椒江的ATM机器上面存钱，2017年基本没有在松门，在松门银行就是取钱，没有存过钱。其没有工作，钱都被其拿去唱歌、生活费、嘻嘻用掉了。2016年至2017年期间，其共骗取了张某125000元。 4、扣押清单及物品照片，证明从被告人陈永祥处扣押了188XXXX0222号码的手机一部，以及138XXXX6320号码的手机一部。 5、微信聊天截图，证明（1）微信名“空白”、“天使的翅膀”、“灿烂的阳光”、“旧爱”的微信账户均为陈永祥所使用，与“温唇？sunshine”在2018年有聊天记录；（2）“温唇？sunshine”（张某）指责“天使的翅膀”、“灿烂的阳光”诈骗其钱财，向对方讨钱；“温唇？sunshine”将其向“空白”讨钱，让“空白”将钱交给其或小胖（陈永祥）的聊天记录发给“灿烂的阳光”。 6、陈永祥的银行账单流水，证明农业银行账户从2016年至今共计收到松门支行存入共计5800元；建设银行账户从2016年至今共计收到松门支行存款共计32000元。 7、陈某1的银行账单流水，证明从2016年至今共计收到松门支行存入共计56000元。 8、侦查人员出具的抓获经过说明，证明被告人陈永祥于2018年9月9日在松门镇××村被温岭市公安局松门派出所民警抓获。 9、被告人户籍证明，证明被告人的身份情况。 上述证据来源合法，能够相互印证一致，本院予以确认。 关于被告人陈永祥称其与张某是男女朋友关系，诈骗金额为七万元左右，开金店、代办驾驶证、购房款等系民间借贷，其转账给张某一万元的辩解和辩护人提出的开金店、代办驾驶证、购房款等系民间借贷的辩护意见。首先现有证据仅有被告人陈永祥辩解两人是男女朋友，且被害人张某否认两人系男女朋友，也否认其与被告人陈永祥之间有借贷关系。其次关于被告人陈永祥诈骗金额的认定，被害人张某的陈述与被告人陈永祥的供述，可以明确被害人张某基本上都是在松门ATM机存款给被告人陈永祥提供的银行账户，被告人陈永祥在侦查机关也稳定供述其通过虚构“陈某2”、“陈某3”、“梁某”等人的身份，编造造船、开金店、办驾驶证、买房产等诈骗张某的金额为十多万元，被告人陈永祥没有稳定工作，所骗金额用于花销，结合被告人陈永祥和陈某1的银行流水，根据有利于被告人的原则，被告人陈永祥诈骗的金额至少在93800元。至于陈永祥辩解其分两次转帐给张某7600元和2400元，在张某的银行流水中未体现，也未能提供其他证据予以证明，故不能认定。综上，被告人陈永祥的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈永祥以非法占有为目的，利用通讯工具，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人陈永祥归案后如实供述其主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，决定依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2022年1月9日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人陈永祥退赔给被害人张某人民币93800元。 三、作案工具手机二部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡晓颖 人民陪审员  陈文莉 人民陪审员  葛 巧 二〇一九年四月二日 代书 记员  仇仁慰 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。