黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0206刑初32号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人曾竞（曾用名曾凡星），男，1988年6月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖北省武汉市汉阳区，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2015年3月25日因犯非法拘禁罪被湖北省武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年5月11日因犯敲诈勒索罪被湖北省武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑六个月，与前罪数罪并罚，合并执行有期徒刑九个月，2015年9月4日刑满释放。2018年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李振宇，黑龙江崧泽律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉[2019]12号起诉书指控被告人曾竞犯诈骗罪于2019年3月6日向本院提起公诉，本院于2019年3月6日立案受理。受理后本院依法组成合议庭，于2019年3月22日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员于永利、书记员安浦鑫出庭支持公诉，被告人曾竞及其辩护人李振宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月下旬，被告人邓某（已判决）与宗某（另案处理）、陈某1（另案处理）3人互相勾结在湖北省嘉鱼县成立了“逸圆商贸有限公司”为名的诈骗团伙，从事电信诈骗活动。被告人曾竞在明知逸圆公司从事诈骗活动的情况下负责该公司财务及其他日常事务，提供银行账户接收诈骗回款，进行转账、取现和为该公司订餐、购买办公用品等。该团伙通过湖北省武汉市黄鹏（另案处理）、王某（已判决）、顾某（已判决）三人合开的鹏程迅捷物流公司和张某（已判决）经营的龙某运物流公司签发快递单，由被害人货到付款进行支付后，汇款转至该物流公司账户，扣除服务费后将诈骗所得款转至曾竞的银行卡，然后由邓某对赃款进行分配。自2016年3月8日至2016年6月1日期间，被告人曾竞使用其名下的建设银行卡（卡号：62×××94）和民生银行卡（卡号：62×××88）接收鹏程迅捷物流公司和龙某运物流公司的诈骗回款共计人民币1697451.10元。曾竞获得赃款2万元。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人曾竞在明知邓某团伙从事诈骗的情况下，提供银行卡作为资金往来账户，并积极参与日常事务，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。曾竞刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其从重处罚。本案系共同犯罪，曾竞起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定对其处罚。建议以诈骗罪判处曾竞七年以上九年以下有期徒刑并处罚金。被告人曾竞对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实有异议，辩解其没有参与诈骗，其是在公司出事后的第二天知道公司诈骗的事。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人曾竞主观上没有非法占有的故意；首先，曾竞从未参与公司具体诈骗行为，仅仅是通过宗某的介绍用自己的银行卡代为收付公司的往来款项，曾竞对公司的经营过程不知晓也没有具体参与，曾竞从未在公司上班，只是在宗某或者邓某指定的时间到公司给员工开工资，其仅听命于公司负责人，负责开资和支付款项的出纳而已；其次，物流公司根据杨某提供的数据收发货物，曾竞对这些数据的来源、形成过程都不知晓，仅仅是按照宗某的指示取钱支付款项。2.曾竞的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额为9600.00元；3.曾竞归案后能够如实供述，有坦白情节，应对其从轻、减轻处罚。建议对曾竞判处一年半有期徒刑。经审理查明：2016年2月下旬，邓某（已判决）与宗某（另案处理）、陈某1（另案处理）3人互相勾结在湖北省嘉鱼县成立了以“逸圆商贸有限公司”为名的诈骗集团，从事电信诈骗活动。被告人曾竞在明知逸圆公司从事诈骗活动的情况下负责该公司财务及其他日常事务，提供银行账户接收诈骗回款，进行转账、取现和为该公司订餐、购买办公用品等。该集团通过湖北省武汉市黄鹏（另案处理）、王某（已判决）、顾某（已判决）三人合开的鹏程迅捷物流公司和张某（已判决）经营的龙某运物流公司签发快递单，由被害人货到付款进行支付后，汇款转至该物流公司账户，扣除服务费后将诈骗所得款转至曾竞的银行卡，然后由邓某进行分配。自2016年3月8日至2016年6月1日期间，被告人曾竞使用其名下的建设银行卡（卡号：62×××94）和民生银行卡（卡号：62×××88）接收鹏程迅捷物流公司和龙某运物流公司的诈骗回款共计人民币1697451.10元。曾竞获得赃款2万元。被告人曾竞于2018年6月17日在湖北省武汉市汉阳区钟家村闽东国际城附近被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：一、书证1.户籍证明,证实被告人曾竞的自然人身份。2.抓获经过、到案经过，证实被告人曾竞系被抓获到案。3.羁押证明，证实被告人曾竞于2018年6月17日在武汉市汉阳看守所被羁押的情况。4.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法在被告人曾竞处扣押金色苹果7手机1部、扣押黑色苹果8手机1部；在同案行为人邓某处扣押现金日记账2本、总分类账1本、逸圆公司入职表9张、月份发货业绩排名榜4张、逸圆公司工资表3张、黑色皮面记事本1本。5.被告人曾竞记录的逸圆公司账目，证实曾竞亲笔记录的公司3月份、4月份、5月份钱款的收支情况。6.光盘复制说明及鉴定意见通知书，证实光盘来源合法、证人杨某对鉴定结果没有异议。7.银行流水，证实物流公司与曾竞、邓某银行卡流水以及相互之间资金结算情况。8.物流公司账目明细，证实物流公司每个周期结算的情况。9.湖北省武汉市江汉区人民法院（2014）鄂江汉刑初字第01236号刑事判决书，证实被告人曾竞因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2015年5月11日被判处有期徒刑九个月，2015年5月27日刑满释放。10.齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院（2017）黑0206刑初91号、（2018）黑0206刑初79号刑事判决书各1份，证实同案行为人邓某、杨某、舒某、王某、顾某等人因犯诈骗罪均已受到刑事处罚，以及邓某以诈骗为目的成立逸圆商贸公司。二、证人证言1.证人邓某于2016年6月2日、6月3日、6月7日、11月8日、11月16日、12月2日、2017年2月7日、2018年8月27日、2019年1月9日的证言，证实：2016年初，其通过曾竞认识的陈某1，逸圆公司是其和陈某1、宗某合开的，曾竞是宗某的手下，曾竞在逸园公司负责后勤工作，包括购买日用品、办公用品、订饭，物流回款都打到曾竞的银行卡上。曾竞办公的位置能听见话务员打电话的内容。曾竞对公司人事诈骗的事情是明知的。2.证人杨某于2016年6月2日、12月1日、6月8日、2016年11月16日、2018年8月28日、2019年1月7日的证言，证实：曾竞在2016年2月逸园公司成立的时候就在管理财务和后勤，是宗某让曾竞来管钱的。财务资金都是通过曾竞的银行卡进行周转，曾竞还负责后勤工作，包括公司交水电费、订盒饭，租员工宿舍，还有定期出去集体活动。曾竞知道公司从事的是诈骗，基本每天都上班，曾竞办公的位置可以看到、听到话务员通话内容。其每天往微信群里报业绩，微信群里有曾竞。3.证人宗某于2017年2月23日、2018年12月14日、2019年1月11日的证言，证实：2016年1、2月份，陈某1、邓某和自己商量成立的逸圆公司，曾竞在公司开业的时候就在，曾竞负责后勤保障和管钱，物流公司返款也打到曾竞的账户里，所有公司花销都是曾竞记账，日常事务也由曾竞负责，其曾答应给曾竞半成股份。曾竞对公司工作内容不可能不了解，曾竞对公司的性质也没有提出过质疑。4.证人顾某于2016年6月21日、2016年12月1日、2017年2月27日、2017年3月10日、2017年12月5日、2019年1月8日的证言，证实：曾竞对自己说过，曾竞是给邓某、陈某1、宗某打工。物流公司回款也打给曾竞。5.证人王某于2016年6月21日、2016年12月2日、2019年1月8日的证言，证实：曾竞原来给宗某打工，后来宗某将曾竞带到逸圆公司，曾竞管理后勤。6.证人张某于2016年11月18日、11月21日的证言，证实：曾竞负责接收物流返款，陈某1曾和曾竞、宗某、邓某、张某一起吃饭，宗某提到建立的是一个和明澜国际一样的公司，其就知道是诈骗公司。7.证人亢某于2016年11月18日的证言，证实其是张某的妻子，物流公司给逸圆公司的回款都是打到曾竞的账户里。8.证人曾某于2016年12月5日、2018年11月15日的证言，证实：其是在2016年3月初由曾竞介绍到逸圆公司的，其是曾竞的堂弟。9.证人代某于2016年12月1日、2019年1月7日的证言，证实：曾竞是负责后勤保障，平时购买日用品和订饭都由曾竞负责。每次发工资都是曾竞带着现金去找邓某，然后邓某给员工发工资。曾竞每天都来逸圆公司，来的时候话务员都是工作状态，话务员的工作场所都是开放的，话术本也在明面放着。10.证人陈某1于2018年9月5日的证言，证实：2016年刚过完春节，宗某和邓某通过朋友陶波找到自己，说要在嘉鱼县开保健品公司，让其出资租办公室、买设备和租员工宿舍，利润给其三成，其没有表态。大约过了一个月，陶波和其老婆农某一起租办公室、购买了办公用品，员工宿舍是其老婆和曾竞一起租的。公司成立后的一个多月，曾竞通过网银给其转来10万余元，说是其老婆出资的本金，又过了二十多天，曾竞给其老婆农某打电话，让去逸圆公司领钱，这回领了11万元。11.证人农某于2017年8月31日、2018年9月5日的证言，证实：逸圆公司成立后，其出资租房子、租员工宿舍以及购买办公用品，租房子签合同、采购都是陶波和曾竞去办的，其负责出钱，一共花了13万元。公司成立后的一个多月，曾竞给其转账10万元钱，又过了二十多天，曾竞给其打电话，其去逸圆公司领了11万元现金，当时在场的人有邓某、曾竞和宗某。公司成立后杨某建立一个微信群，群里有其和曾竞，还有谁其记不清了，杨某把每天的业绩发到群里。曾竞还向其借过5万元钱给员工发工资，后来归还了。12.证人舒某于2019年1月8日的证言，证实：曾竞是逸园公司的业务主管，负责后勤，每天中午订饭，购买办公用品。曾竞知道公司从事电信诈骗，因为他经常去公司，话务员用话术打电话时曾竞也在场。曾竞也接待过王某，谈到以中国科学院、北京同仁堂名义发货的问题。曾竞的办公桌上摆着话术，话务员打电话他就能听见看到。13.证人严某于2018年11月14日的证言，证实：其是曾竞的表亲，其在逸圆公司任话务员。三、被告人供述和辩解1.被告人曾竞于2018年6月17日、7月1日、7月2日、7月11日、7月20日、8月1日、11月16日的供述，证实：2016年3月初，曾竞加入宗某的公司，该公司股东为陈某2、邓某、宗某。曾竞负责用身份证在银行开户，并取钱。银行流水大约200多万。2016年2月底到5月底期间在逸园担任财务，该公司为电话诈骗公司，股东为宗某、邓某、陈某1。宗某占股40%，陈某1和邓某为30%。陈某1负责出资，不负责公司具体业务，曾竞在公司中负责管钱，名下有民生银行和建设银行2张银行卡,流水约200万到250万元。王某在出事前回款8万多元，张某在6月1日回款12万元左右。曾竞共获利2万元。需要花钱签合同的时候农某和陈某1一起出面。2.被告人曾竞于2018年7月19日的供述，证实：为朋友情面和获取利益，其在邓某的逸圆公司工作，在逸圆公司成立后案发前，其就知道公司是从事电信诈骗的，也知道物流回款是诈骗被害人所得。四、现场勘验检查笔录现场勘验检查笔录及照片，证实2016年6月4日嘉鱼县公安局对邓某诈骗集团的作案地点进行了现场勘验。五、电子数据齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字【2016】184号电子物证检验报告及光盘，证实：在证人杨某的银色“iPhone”品牌手机中恢复并提取QQ和微信聊天记录等数据文件。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人曾竞在明知邓某等人的犯罪集团从事诈骗的情况下，仍提供银行卡作为资金往来账户，并积极参与犯罪集团日常事务，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于辩护人提出的第1点、第2点辩护意见，经审理查明，有同案行为人的证言及其他证人证言证实，曾竞参与邓某诈骗集团的犯罪活动，提供银行卡作为资金往来账户并积极参与日常事务，并且曾竞在审查起诉阶段也有过有罪供述，同时有书证银行流水及曾竞亲笔书写的逸圆公司账目，证实曾竞参与犯罪集团与物流公司的资金往来以及亲笔记录犯罪集团财务收支，现场勘验检查笔录及照片证实逸圆公司员工的办公环境是开放性的，间接证实曾竞对其他行为人打电话诈骗的行为应是知情的，上述证据能够相互印证，形成完整的证据链条，证实曾竞参与集团犯罪，且主观上是明知的，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的第1点、第2点辩护意见，理由不成立，不予采纳。对于辩护人提出的第3点辩护意见，因曾竞到案后未作如实供述，不具有从轻处罚的情节，故辩护人的该点辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人曾竞参与集团诈骗犯罪，提供银行卡接收物流公司的诈骗回款共计人民币1697451.10元，依法应十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。曾竞因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑九个月，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当对其从重处罚。本案系共同犯罪，曾竞在犯罪过程中起次要的作用，系从犯，应依法对其减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳；辩护人量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾竞犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2027年6月16日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人曾竞对诈骗集团违法所得人民币1697451.10元负退赔责任（曾竞个人违法所得人民币2万元包括在内）。三、涉案扣押的被告人曾竞金色iPhone7手机1部、黑色iPhone8手机1部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪 涛人民陪审员  孙志刚人民陪审员  贾敬云二〇一九年四月二十三日书 记 员  全育莹一、所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，金额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金金额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、被告人曾竞逾期不退赔的，被害人可在判决生效后二年内向本院申请执行。