广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初344号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人刘某某，男，1987年6月28日出生，汉族，出生地辽宁省大连市，文化程度高中，住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉〔2018〕232号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月，沈某2甲（系未成年人）在京东商城上购买了一张三星牌256GB手机内存卡，在收到被害单位广州晶东贸易有限公司（以下简称晶东公司）发运的真品内存卡后，即以内存卡损坏为由要求退货，并将一张假冒的手机内存卡退货给晶东公司，欺骗晶东公司退回货款，从而骗得晶东公司的一张三星牌256GB手机内存卡。后沈某2甲在58同城网站上将该三星牌256GB手机内存卡转卖给被告人刘某某，并在交易结束后如实告知其通过上述方式诈骗晶东公司的行为。之后，被告人刘某某通过微信与沈某2甲共谋，指使并协助其继续通过上述方式诈骗晶东公司手机内存卡并低价卖给自己，沈某2甲遂在位于广州市黄埔区泰景中街的家中通过上述方式共计诈骗晶东公司三星牌256GB手机内存卡共计12张（价值共计人民币7135元），并以远低于市场价的价格转卖给被告人刘某某。2018年11月16日，被告人刘某某被公安人员抓获归案。公诉机关认为：被告人刘某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗公司财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘某某判处七个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2018年4月，沈某2甲（系未成年人）在京东商城上购买了一张三星牌256GB手机内存卡，在收到被害单位广州晶东贸易有限公司（以下简称晶东公司）发运的真品内存卡后，即以内存卡损坏为由要求退货，并使用一张假冒的手机内存卡退货给晶东公司，欺骗晶东公司退回货款，从而骗得晶东公司的一张三星牌256GB手机内存卡。后沈某2甲在58同城网站上通过转转平台将该三星牌256GB手机内存卡转卖给被告人刘某某，并在交易结束后如实告知其通过上述方式诈骗晶东公司的行为。之后，被告人刘某某通过微信与沈某2甲共谋，指使并协助其继续通过上述方式诈骗晶东公司手机内存卡并低价卖给自己，沈某2甲遂在位于广州市黄埔区泰景中街的家中通过上述方式继续诈骗晶东公司三星牌256GB手机内存卡共计12张（价值共计人民币7135元），并以远低于市场价的价格转卖给被告人刘某某。2018年11月16日，被告人刘某某被公安人员抓获归案。公安机关从被害单位晶东公司及同案人沈某2甲处扣押假冒内存卡合计43张。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害单位广东晶东贸易有限公司出具的主体材料、委托书及委托报案人程烨的陈述、同案人沈某甲的供述及辨认笔录、证人沈某1的证言、现场勘验笔录、转转账号截图、转转平台交易记录截图、订单截图、微信账号截图、微信聊天记录截图、涉案手机内存卡照片、作案工具照片、监控视频及截图、京东服务单截图、《搜查笔录》、《扣押清单》、《发还清单》、《调取证据清单》、涉案中国工商银行账户的开户资料及历史明细清单、穗埔价认定〔2018〕734、737、738、739、765、865号《价格认定结论书》、《接受证据材料清单》、被害单位广东晶东贸易有限公司提供的《报案说明》、《帐号说明》、假冒手机内存卡照片、订单截图、售后服务单、产品鉴定结果及情况说明材料、广州市公安局黄埔区分局黄埔派出所出具的《抓获经过》及《情况说明》、户籍材料、被告人刘某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，与人结伙，多次诈骗公司财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚且签字具结，本院依法对其从宽处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑，公诉机关提出的量刑建议与被告人刘某某的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2019年5月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）责令被告人刘某某及同案人于本判决发生法律效力之日起十五日内一次性退赔被害单位广东晶东贸易有限公司人民币7135元。没收公安机关扣押的作案工具红色锤子手机1部、假冒三星存储卡43张（由广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 靳 梦二〇一九年四月二日书记员 林逢春附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。