四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1502刑初402号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人王建国，男，1971年2月13日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化，无业，住四川省蓬溪县。因犯诈骗罪于2010年11月19日被四川省宜宾县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2018年2月6日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人张中华，宜宾市翠屏区法律援助中心律师。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉（2018）364号起诉书指控被告人王建国犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员王琳出庭支持公诉，被告人王建国及其指定辩护人张中华、被害人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2015年3月开始，被告人王建国在与被害人张某谈恋爱期间，获取被害人张某信任后，以经营长途班车线路、女儿生病需医疗费等为由，多次骗取被害人张某现金共计60余万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料，据以指控被告人王建国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建国因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。诉请依法判处。 被告人王建国对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，其在庭审中辩称仅骗取被害人张某四十多万元。 被告人王建国的辩护人张中华对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议。其提出公诉机关认定王建国诈骗张某财物达到60万元的证据不充分。 经审理查明，2015年3月开始，被告人王建国为骗取张某钱财与张某建立了“恋爱关系”。在“恋爱”期间，王建国编造了经营长途班车线路、女儿生病需医疗费的谎言，多次骗取被害人张某现金共计60余万元。 2018年2月6日，张某向公安机关报称在长宁县发现王建国，双方发生抓扯，王建国现在长宁县中医院接受治疗。民警随即前往将王建国抓获。 上述事实，有下列经庭审并举证、质证并予以确认的证据证实： 1.接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、公安机关抓获经过的情况说明，证实2017年8月17日张某向公安机关报案，称从2014年7月份开始，其认识一名叫王建国的人，王建国以各种虚假理由骗自己60余万元。公安机关遂于当日立案侦查。2018年2月6日，张某向公安机关报称在长宁县发现王建国，双方发生抓扯，王建国现在长宁县中医院接受治疗。当日下午2时，民警将王建国抓获。 2.接受证据清单、借条2张，证实公安机关依法接受张某提交的借条2张。 借条一载明：今借到张某的房产证去贷款，贷款的利息和本金由王建国还清。（贷款的钱是冬梅在北京医病欠医院的医药费用和租车跑生意：成都-上海）共计房贷30万元整，张某不负任何责任。借款人：王建国。2016.12.11. 借条二载明：今借到张某现金（总合计：324000元）（大写叁拾贰万肆仟元）还款用住房公积金来还，日期于2019年还清12月份。借款人：王建国。2016.12.11. 3.接受证据清单、银行卡交易明细，证实公安机关依法接受张某提交银行交易明细3份。 （1）尾号4277户名为张某的中国农业银行卡交易明细：2016.4.2-2016.12.21共11笔取现交易，为9笔5000元，2笔1000,集中于2016.6.4、6.6、12.18三天，共计4.7万元。 （2）尾号9301户名为张某的四川省农村信用社银行卡2016年1月1日当天转出及取现共25万元。 （3）尾号2670户名为张某的中国银行存折从2015年3月19日开始，累计取现40940元。 4.接受证据清单及音频资料，证实公安机关从张某手机中调取一名男子（王建国）和张某的通话内容，其中一男子（王建国）承认自己欠张某60万元。 5.调取证据通知书，证实2018年6月11日公安机关向成都市工商局查询成都长锋运业公司相关工商登记信息，经查询无成都长锋运业有限公司的相关工商登记信息。 6.银行账户查询及流水，证实王建国尾号为1606邮政储蓄卡流水情况，其存款及汇入多ATM机汇入或柜台现存。其中2016年1月1日卡现金存22万元。 7.证人杨某的证言，证实：我是宜宾市南溪区农商银行牟亭支行主任。张某在宜宾市南溪区农商银行牟亭支行贷过款。2015年12月份，张某用自己的两套房子抵押在宜宾市南溪区农商银行牟亭支行贷款三十万。张某称跟兄弟两个人跑成都客车，买线路牌要用钱。张某办理抵押时有些法律知识不懂跟我说：“我喊我的兄弟跟你说一下。”张某用自己的手机打通并把电话拿给我。一名男子在电话中说：“我是张某的兄弟，我们贷款下来经营车子，我在成都，我当过兵的，我耿直的很，你放心办手续。”我行转给张某贷款的三十万，是转到张某自己所持有的农商行卡上。张某贷款的本息都还清了。本金是三十万，利息有六万元左右，总共有三十六万左右。张某贷款后第二季度，张某的那个兄弟跟我打电话说：“为什么第二季度的利息比第一季度多？”我就跟对方做了解释。利息是谁还的，我不清楚，反正都是通过张某的卡还的。贷款的本金是于2017年6月份左右，张某卖了一套房子还的。办理贷款手续时，都是张某签的字。 8.被害人张某的陈述，证实：2014年7月份左右，我认识了王建国。王建国经常喊我出来喝茶，大家就慢慢熟悉了。2014年9月份左右，王建国就说要跟我结婚。2014年9月份至2015年12月份，王建国说在宜宾市翠屏区南岸临港买了一套房子、需要办巡场到成都的客车线路牌，需要80多万向我借钱，我总共借了236000元给王建国，我都是拿的现金给王建国。在这期间，王建国说跑巡场到成都那条线不划算，需要办成都到上海的线路牌，需要140多万，又说他女儿在成都得了子宫瘤，又要去北京医病，欠下了10多万的债务，都要向我借钱。2015年12月份，我把我位于宜宾市翠屏区航天小区7栋1单元6楼18号和宜宾市翠屏区航天小区7栋1单元6楼17号的住房，在农村信用社贷款了30万。这一笔钱就打在我农商行卡上。2015年12月31日15时许，我和王建国到了宜宾市翠屏区南岸航天路中段农商行，取了50000元现金给王建国。王建国喊我把我的农商行卡和密码给他，过了几天，王建国就把我卡上的250000元都取走了。我在这家银行是以我的名义贷款的。王建国说他来还本金和利息，但是他只还了两个季度的利息，就没有还了，后来，我就一直在还贷款利息。2016年王建国说他的客车坏了，没有钱来修，我就在宜宾市翠屏区南岸长江大桥邮政储蓄ATM机上转账了68000元。王建国总共向我借了有604000元，我拿我的房子去贷款了300000元，王建国只还了两个季度的利息，我还了四个季度的利息有40000元。我总共被骗了644000元。 2016年12月11日，我在自贡市富顺县车站找到王建国，他打了2张欠条给我，一张是32万零4千（这张欠条是由王建国用他的住房公积金来还我。）一张是30万的房贷（这张欠条是由王建国把他的线路牌卖了来还我。） 9.被告人王建国的供述称，2015年2、3月份开始他以想办一个成都到上海的班车线路牌为由向张某借钱，张某借给他5000元。后来他又以女儿子宫肌瘤住院需要手术费向张某借款十五六万元。2015年下半年，他以线路牌已经办好了，想租一辆客车跑成都到上海的班车为借口，向张某借款30万元。是张某用自己在南岸航天路的房子拿到信用社去贷款贷了30万元的。张某告诉他密码并将卡拿给他，他自己拿着银行卡到银行去把钱取出来。他没有去办理成都到上海的班车线路牌，只是说来骗张某的。女儿没有在北京医院做手术，女儿在几岁的时候，就跟着江安一个姓刘的去了，早就没有联系了。骗的钱全部都用于生活。他是以耍朋友的名义去骗张某的，看到张某比较耿直。 2016年的时候，张某找到他要他还钱。他向张某写过两张借条。对30万元那张借条无异议，对324000那张借条有异议。324000元不全是借款，30万元借款，24000元的利息，每个季度还8100元，自己还了2个季度。法庭播放的音频资料是自己与张某的通话内容。 10.四川省宜宾县人民法院（2010）宜宾刑初字第192号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人王建国的前科情况。 11.户籍信息资料，证实被告人王建国的基本身份情况。 本院认为，被告人王建国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王建国因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。王建国关于其仅骗取张某四十多万元的辩解及其辩护人关于公诉机关指控王建国诈骗张某的金额达60万元事实不清，证据不足的辩护意见，经查，有被害人的陈述证实王建国以各种理由骗取其钱财604000元、有借条证实王建国欠张某624000元，有王建国在侦查阶段的供述证实其骗取张某的钱财，其仅对第二张借条324000中的2万元表示异议。其与张某的通话内容也证实其骗取的金额为60万元。上述证据形成锁链，足以印证证实王建国诈骗张某60万元的作案事实。王建国的辩解及其辩护人关于此点的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月6日起至2030年2月5日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人王建国退赔被害人张某的经济损失人民币六十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖必春 人民陪审员  朱 帅 人民陪审员  任玉峰 二〇一九年四月十九日 书 记 员  刘 芳 附主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。