辽宁省辽阳市文圣区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1003刑初4号公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。被告人李某某，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地沈阳市铁西区，捕前住沈阳市铁西区。因本案于2017年11月28日被抓获，于同年11月29日被辽阳市公安局刑事拘留，于2018年1月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人李洪军，辽宁诚信为民律师事务所律师。辩护人刘庆丰，辽宁诚信为民律师事务所律师。辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2018）82号起诉书指控被告人李某某犯赌博罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察员王洋、侯立志出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李洪军、刘庆丰到庭参加诉讼。现已审理终结。辽阳市文圣区人民检察院指控称：被告人李某某伙同其前夫费某3（刑拘在逃）自2016年年初开始，组织中国赌客付韩赌博。费某3与参赌人员联系，确定去赌博的时间后，李某某办理好去韩国的签证，并要求中国赌客将去韩国赌博的赌资汇入其使用的银行卡中。费某3负责中国赌客的往返机票及在韩国的一切事宜，安排专车到韩国机场免费接送中国赌客到韩国赌场，负责兑换筹码，根据赢输情况，告诉李某某应退给参赌人员的数额，李某某将剩余的赌资再汇给中国赌客。费某3和李某某介绍中国赌客到韩国赌场赌博每转汇10万元人民币的赌资就会收到韩国赌场奖励100万元韩币（价值5830元人民币左右）的筹码券，费某3将韩国赌场奖励给赌客的筹码券私扣，以从中获利，李某某为中国赌客转汇赌资，利用人民币对韩币汇率的利率差获利。费某3组织王某1、林某、袁某、王某2、吴某、费某4、常某、陈某、于某2、谭某、任某、王某3、王某4、王某5等14余人82人次赴韩国釜山百乐达斯赌场进行赌博，李某某转汇赌资15168705元人民币。其中，费某3一次组织三人以上赴韩赌博的情形有三次：于2017年7月27日组织林某、王某1、王某2赴韩赌博，李某某转汇赌资30万元人民币；于2017年8月2日组织林某、王某1、袁某赴韩赌博，李某某转汇款50万元人民币；于2017年11月4日组织林某、王某1、王某2、袁某赴韩赌博，李某某转汇赌资50万元人民币，获利3万余元。经辽宁天亿会计师事务所对李某某、费某2、马某2、杨某、张某等5人名下涉案8张银行卡鉴定：在银行卡资金流水中，总收款额为147814438.31元，其中含涉案8张银行卡之间相互转的发生额24872530.10元，由王某6、郭某1、汤某三人转入9354300.00元，转入中属于无法确认对手户名的金额1901987.00元；总付款额为150086899.34元，其中：含涉案8张银行卡之间转出的发生额27250530.10元，转给王某6、郭某1、汤某三人4490430.00元，转出中属于无法确认对手户名的金额2723746.85元。公诉机关认为，被告人李某某三次组织三人以上赌博，赌资数额累计130万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李某某对指控的犯罪事实无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，如实供述犯罪行为，初犯偶犯，认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：被告人李某某伙同其前夫费某3（刑拘在逃）自2016年年初开始，组织中国赌客赴韩国釜山百乐达斯赌场进行赌博。在此过程中，费某3与中国赴韩国赌博人员联系，确定去韩国赌博的时间后，李某某先为中国赌客办理好去韩国的签证，并要求中国赌客将去韩国赌博的赌资汇入其使用的银行卡中（李某某尾号1071农行卡、马某2尾号4772农行卡、杨某尾号2076的农行卡、张某尾号1774农行卡，费某2尾号0776农行卡，李某某尾号1406工商银行卡，杨某尾号8753建行卡，费某2尾号0185建行卡），李某某确认收到赌资后告知费某3。费某3负责中国赌客赴韩的免费机票及在韩国赌博的一切事宜，安排专车到韩国机场免费接送中国赌客到韩国赌场，当中国赌客到了赌场后，费某3将中国赌客转汇的赌资兑换成韩币并到韩国赌场购买相对应的赌场筹码，后将筹码交给中国赌客进行赌博，赌博结束后中国赌客会将赌博后剩余的筹码交给费某3，并通知费某3何时回中国，费某3会定好机票安排中国赌客回国，将中国赌客赌博后剩余的筹码兑换成韩币，并将韩币兑换成人民币的数额告诉李某某，李某某再将剩余的赌资汇给中国赌客。韩国赌场每收到10万元人民币的赌资会给付赌客100万元韩币（价值5830元人民币左右）的筹码券以作奖励，费某3将韩国赌场奖励给赌客的筹码券私扣，以从中获利，李某某为中国赌客转汇赌资，利用人民币对韩币汇率的利率差，每转汇100万元韩币就从中获利20元至30元的人民币。具体组织赴韩国赌博行为如下：1、费某3于2017年7月27日、2017年8月2日、2017年9月23日、2017年11月4日组织王某14次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资。2、费某3于2017年3月4日、3月18日、6月10日、7月27日、8月2日、11月4日、11月11日组织林某7次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资。3、费某3于2017年6月10日、8月2日、9月23日、11月4日组织袁某4次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；4、费某3于2017年3月18日、7月27日、11月4日、11月11日组织王某24次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；5、费某3于2017年4月7日、6月2日、6月30日、10月1日、11月17日组织吴某5次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；6、费某3于2017年2月17日、7月1日、11月11日组织费某43次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；7、费某3于2017年7月15日、7月22日、8月5日、8月12日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、10月20日、11月4日组织常某10次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；8、费某3于2016年10月8日、2017年2月17日、5月6日、5月13日、5月19日、8月4日、8月18日、10月20日、10月26日、11月3日、11月10日组织陈某11次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；9、费某3于2016年10月8日、2017年2月25日、5月6日、5月13日、5月19日、8月4日、8月18日、10月21日、10月27日、11月4日、11月10日组织于某211次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；10、费某3于2017年9月22日、10月27日、11月4日组织谭某3次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；11、费某3于2017年11月10日组织任某1次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；12、费某3于2017年9月15日、9月30日、10月20日组织王某33次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；13、费某3于2017年7月13日、8月19日、8月25日、9月1日、9月9日、9月28日、10月13日、10月20日、11月11日、11月18日、11月25日组织王某411次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资；14、费某3于2017年9月29日、10月14日、10月27日、11月10日、11月24日组织王某55次赴韩国釜山百乐达斯酒店乐园赌场赌博,李某某为其转汇赌资。综上，费某3共计组织王某1、林某、袁某、王某2、吴某、费某4、常某、陈某、于某2、谭某、任某、王某3、王某4、王某5等14余人82人次赴韩国釜山百乐达斯赌场进行赌博，被告人李某某共计转汇赌资人民币15168705元。其中费某3一次组织三人以上赴韩赌博的有三次：于2017年7月27日组织林某、王某1、王某2赴韩赌博，李某某转汇赌资30万元人民币；费某3于2017年8月2日组织林某、王某1、袁某赴韩赌博，李某某转汇款50万元人民币；费某3于2017年11月4日组织林某、王某1、王某2、袁某赴韩赌博，李某某转汇赌资50万元人民币。李某某以利用人民币对韩币的汇率差给赌客兑换现金从中获利3万余元。经辽宁天亿会计师事务所对李某某、费某2、马某2、杨某、张某等5人涉案8张银行卡鉴定：在银行卡资金流水中，总收款额为147814438.31元，其中含涉案8张银行卡之间相互转的发生额24872530.10元，由王某6、郭某1、汤某三人转入9354300.00元，转入中属于无法确认对手户名的金额1901987.00元；总付款额为150086899.34元，其中：含涉案8张银行卡之间转出的发生额27250530.10元，转给王某6、郭某1、汤某三人4490430.00元，转出中属于无法确认对手户名的金额2723746.85元。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证银行卡及U盾、证人王某1、林某、袁某、富某、王某2、吴某、费某1、常某、于某1、陈某、于某2、谭某、任某、王某3、范某、王某4、王某5、李某、马某1、魏某、张某、马某2、费某2、毛某、郭某1、郭某2等人的证言、情况说明、扣押决定书、收据、出入境信息、银行卡交易明细、随案移送清单、拘留证、在逃人员登记表、辩认笔录、检查笔录、鉴定意见及公安机关出具的案件来源、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某目无国法，三次组织三人以上赌博，赌资数额达到130万元，其行为已构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的被告人李某某在犯罪中仅起转汇赌资的辅助作用，系从犯的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。鉴于被告人自愿认罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且主动上缴违法所得，积极缴纳罚金，故对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十三万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月二十八日起至二0一九年五月二十七日止。）二、作案工具银行卡、U盾及违法所得三万元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  叶宏岩审 判 员  隋 强人民陪审员  周振环二〇一九年四月十一日书 记 员  王 森附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条（第一款）以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。