江西省赣州市章贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0702刑初152号 公诉机关赣州市章贡区人民检察院。 被告人魏某某，户籍所在地江西省安远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月10日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人汪雪松，江西微言律师事务所律师。 赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉[2019]117号起诉书指控被告人魏某某犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员谌健出庭支持公诉。被告人魏某某、辩护人汪雪松及被害人赵某1的委托诉讼代理人卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。 赣州市章贡区人民检察院指控，2018年1月至8月，被告人魏某某隐瞒真实身份与被害人赵某1交往并确立男女朋友关系，以虚构的“母亲杨某”和“姐姐魏某1”身份与被害人微信联系，使用伪造的户口本、房产证等，骗取被害人赵某1的信任，编造各种理由向被害人赵某1借款，陆续骗取被害人赵某1人民币共计30.0997万元，被告人魏某某将该款全部用于赌博、个人生活开支等。1、2018年1月27日，被告人谎称出车祸，向被害人要了2万元；2、2018年2月3日，被告人谎称要给其工厂的工人发工资，向被害人要了8万元；3、2018年2月15日，被告人以需要过路费为由向被害人借款5000元；4、2018年1月下旬，被告人以“母亲杨某”的身份要求被害人发红包6997元；5、2018年2月23日，被告人谎称其工厂要买原料，让被害人转账给其1万元；6、2018年2月24日，被告人以“母亲杨某”的身份让被害人帮忙还债，被害人转账给其2万元；7、2018年3月6日，被告人向被害人借款2万元；8、2018年3月7日，被告人向被害人借款3000元；9、2018年3月17日，被告人以修车为由向被害人借款1000元；10、2018年3月25日，被告人以“母亲杨某”的身份向被害人谎称其父亲打官司需要借钱，向被害人借款5000元；11、2018年4月16日，被告人谎称做物流项目需要资金向被害人借款1万元；12、2018年4月27日，被告人以“母亲杨某”的身份向被害人谎称其父亲需要保释金，向被害人借款1万元；13、2018年5月2日，被告人以“母亲杨某”的身份向被害人谎称其酒驾出事需要治疗，向被害人借款2000元；14、2018年5月9日，被告人以“姐姐魏某1”的身份向被害人谎称送一套房子给被害人作结婚礼物，需要钱办理过户，让被害人转款6000元给其，并办理了一本假的房产证交给被害人；15、2018年6月7日，被告人以“姐姐魏某1”的身份向被害人谎称要还债，被害人转账给其5万元；16、2018年6月25日，被告人以“姐姐魏某1”的身份向被害人谎称办理房产事宜需要钱，被害人转账给其4000元；17、2018年7月5日，被告人以“母亲杨某”的身份向被害人谎称房产需再过户，被害人转账给其2.8万元。2018年9月10日，被告人魏某某在赣州市章贡区营角上路25-9号被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人魏某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了下列证据： 1、被害人陈述；2、证人证言；3、辨认笔录；4、被告人魏某某的供述及辩解；5、书证等其他材料。 被告人魏某某在法庭上辩解称：起诉书指控的第1、2、3、5、7、8、9、11起事实中，他向被害人借款的理由是真实的，不是虚构的，不构成诈骗，对起诉书指控的其他事实及罪名无异议。 辩护人汪雪松提出的辩护意见是：1、被告人与被害人同居期间的花销及被告人在案发前归还给被害人的部分款项应从诈骗金额中剔除；2、案发后，被告人的超市及超市内的货品被被害人处置了，应当认定为被告人的退赃金额；3、被告人当庭自愿认罪，虽然其对某些事实和细节与在公安侦查期间的供述不一致，但只是对行为及金额的辩解，不影响认定其具有坦白情节。 经审理查明，2018年1月至8月，被告人魏某某隐瞒真实身份与被害人赵某1交往并确立男女朋友关系，并虚构“母亲杨某”和“姐姐魏某1”的身份与被害人在微信上联系，使用伪造的户口本、房产证等，骗取被害人赵某1的信任，编造各种理由向被害人赵某1借款： 1、2018年1月27日，被告人魏某某谎称其在去看望被害人赵某1的路上出了车祸，需要2万元私了，被害人赵某1通过微信转账给被告人魏某某2万元。 2、2018年2月3日，被告人魏某某谎称其需要8万元给其开办工厂的工人发工资，被害人赵某1通过银行转账和微信转账给被告人魏某某8万元。 3、2018年2月15日，被告人魏某某以回惠州过年需要过路费为由向被害人赵某1借款，被害人赵某1通过微信转账给被告人魏某某5000元。 4、2018年1月下旬，被告人魏某某以虚构的母亲“杨某”的身份与被害人在微信上联系。2018年2月16日，被告人魏某某以按家乡的规矩要发红包为由，要求被害人赵某1给其父母发红包，被害人赵某1通过微信转账给其6997元。 5、2018年2月23日，被告人魏某某谎称其工厂买原料需要借款，被害人赵某1通过微信转账给其1万元。 6、2018年2月24日，被告人魏某某以母亲“杨某”的身份让被害人赵某1帮忙还债，被害人赵某1通过微信转账给其2万元。 7、2018年3月6日，被告人魏某某向被害人赵某1借款，被害人赵某1通过微信转账给其2万元。 8、2018年3月7日，被告人魏某某向被害人赵某1借款，被害人赵某1通过微信转账给其3000元。 9、2018年3月17日，被告人魏某某以修车为由向被害人赵某1借款，被害人赵某1通过微信转账给其1000元。 10、2018年3月25日，被告人魏某某以母亲“杨某”的身份与被害人赵某1在微信上联系，向被害人赵某1谎称其父亲工地上出事了，打官司需要借钱，被害人赵某1通过微信转账给其5000元。 11、2018年4月16日，被告人魏某某谎称要做一个大的物流项目需要资金，被害人赵某1通过微信转账给其2万元，第二天，被告人魏某某又谎称注册需要资金，被害人赵某1又通过微信转账给其1万元。 12、2018年4月27日，被告人魏某某以母亲“杨某”的身份向被害人赵某1谎称其父亲工地出事被刑事拘留，需要保释金，被害人赵某1通过微信转账给其1万元； 13、2018年5月2日，被告人魏某某以母亲“杨某”的身份向被害人赵某1谎称其酒驾出事，2018年5月8日、5月21日，被告人魏某某以输液、消炎治疗及路费为由向被害人借钱，被害人赵某1通过微信转账给其2000元。 14、2018年5月9日，被告人魏某某以姐姐“魏某1”的身份与被害人赵某1在微信上联系，向被害人赵某1谎称送一套房子作结婚礼物，需要钱办理过户，被害人赵某1通过微信转账给其6000元。为了进一步取得被害人的信任，被告人魏某某办理了一本假的房产证交给被害人赵某1。 15、2018年6月7日，被告人魏某某以姐姐“魏某1”的身份向被害人谎称要还债，被害人赵某1通过微信转账给其5万元。 16、2018年6月25日，被告人魏某某以姐姐“魏某1”的身份向被害人谎称办理房产事宜需要钱，被害人赵某1通过微信转账给其4000元。 17、2018年7月5日，被告人魏某某以母亲“杨某”的身份向被害人谎称房产需再过户，被害人赵某1通过微信转账给其28000元。 综上，被告人魏某某诈骗十七起，诈骗金额共计人民币300997元。被告人魏某某将该款全部用于赌博、个人生活开支等。 2018年9月10日，公安民警在赣州市章贡区营角上路25-9号将被告人魏某某抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、被害人赵某1的报案笔录、陈述及辨认笔录，证实2015年，她和魏某某同在深圳上班时认识，魏某某不久后就离职了。双方偶尔联系，2017年8月，魏某某主动联系她，并介绍自己是广东惠州惠城区的人，在帮家里做事。2018年1月，魏某某开始追求她，并称其有一个姐姐，离过婚，有一个女儿。2018年1月13日，魏某某称其在去河南找她的路上发生车祸，他们便确立了男女朋友关系。1月21日，魏某某让她加了其母亲“杨某”的微信。1月27日，魏某某称其在惠州出了车祸，需要钱私了，问她借了2万元钱，她就通过微信转账2万元给魏某某，转款后，“杨某”发微信告诉她其实没有出车祸，是在试探她。2月3日，魏某某称其在赣州市安远县有一个电子厂，需要借8万元用于发工人工资，她便从“微立贷”和支付宝借了8万元给魏某某。2月15日，魏某某称要回惠州过年，向她借了5000元钱做路费。2月17日，魏某某称按习俗要她发红包给其家人，她便通过微信转给“杨某”红包共计6997元。2月23日，魏某某称其工厂需要材料费向她借了1万元。2月24日，“杨某”在微信上称魏某某在外面借了很多钱，让她帮忙还钱，她就在微信上转了2万元给“杨某”。3月6日，魏某某又向她借钱，她通过微信分别转账2万元、3000元给魏某某。3月17日，魏某某以修车的名义向她借口1000元。3月25日，“杨某”称魏某某父亲魏兴平工地上出事了，需要钱私了，向她借了5000元。4月16日，魏某某称其和他人合作一个物流项目需要钱，向她借了3万元。4月27日，“杨某”发了一段公安局门口的视频，称魏某某的父亲工地出事被拘留需要保释金，向她借款1万元。5月2日，“杨某”称魏某某酒驾出了车祸，她当时马上打了110和120电话问有没有魏某某的车祸报警信息，答复说没有，她想去医院看望魏某某，“杨某”说她没有资格。5月8日，魏某某称其身上的伤口要输液、消炎，向她借了1000元。5月21日，魏某某又说要路费，向她要了1000元。5月9日，“杨某”让她加了魏某某的姐姐“魏某1”的微信号，5月31日，“魏某1”说要送一套房子给她作为结婚礼物，但需要钱办理过户，她便在微信上转账给了“魏某1”6000元。6月7日，“魏某1”称其在外欠了很多钱，让她帮忙还钱，她通过各种网贷凑了5万元给了“魏某1”。6月25日，“魏某1”称给她办理房产证需要4000元钱，她便转给“魏某1”4000元。7月5日，“杨某”在微信上对她说房子还是要过户给魏某某，向她借钱过户，她便转给“杨某”28000元。关于房子的房产证，她在惠州查过，名下无房，她便起疑了。之后，她又发现魏某某之前给她的户口本上的身份信息也是假的，“杨某”的微信号也是用魏某某的手机登录的，就知道自己被骗了。 被害人赵某1对被告人魏某某进行了辨认。 2、证人魏某的证言，证实他是魏某某的父亲，妻子叫钟某某，魏某某是他的大儿子，小儿子叫魏某2，大儿媳叫鲁某某。2017年2、3月，他帮魏某某还了3、4万元债务，之后又借钱帮魏某某开了一家制作数据线的工厂，工人工资都是由他结算给工人的，一个月3、4千元就够了。2017年5、6月，魏某某把工厂搬到定南，两个月左右后，工厂就倒闭了。另外，魏某某会赌博，他从2016年起陆续帮魏某某还了11万元的赌债。他们家里人在惠州没有房产，他没有做过工地，没有在工地出事，也没有被公安局控制需要保释金的事。妻子钟某某在家务农，没有去过鄂州。魏某某没有说过会带女朋友和父母见面的事情。 3、证人赵某2的证言，证实他是赵某1的父亲。2018年春节前，赵某1说其谈了一个男朋友，是惠州的，叫魏某某。魏某某多次称其父母、奶奶要与他们见面，但后又称因家人去世、奶奶生病、父母吵架、工地出事等原因无法与他们见面。赵某1后来告诉他其陆续借了三十几万元钱给魏某某。 4、扣押清单，证实案发后，公安机关从被害人赵某1处扣押了户口簿、房地产权证、不动产权证等物品。 5、支付宝账单截图、微信聊天记录截图，证实案发后，公安机关从被害人赵某1的手机提取了其支付宝账单截图及微信聊天记录截图。 6、中国银行交易流水明细清单、招商银行账户历史交易明细表，证实案发后，被害人赵某1向公安机关提供了其中国银行交易流水及招商银行账户历史交易明细。 7、不动产登记信息查询结果，证实被害人赵某1名下无房产。 8、微信聊天记录，证实案发后，公安机关提取了被告人魏某某与被害人赵某1的微信聊天记录。 9、身份证、户口簿、房产证复印件，证实被告人魏某某制作的假身份证、户口簿显示：其住址为广东省惠州市惠阳区大亚湾经济开发区B座13栋1501，其父亲姓名为“魏某平”，母亲姓名为“杨某”，姐姐姓名为“魏某1”；被告人魏某某制作的假房产证显示：坐落于惠州市惠城区中交香颂花园C栋A座XXXX室房屋所有权人为魏某1，产权证号为粤房地权证惠州字第××，坐落于惠州市惠阳区水芳邻5栋二单元1508房的所有权人为赵某1，产权证号为粤（2018）惠州市不动产权第00XXXXX号。 10、抓获经过证明，证实2018年9月10日，赣州市公安局章贡分局刑警二中队民警在赣州市章贡区营角上路25-9号将被告人魏某某抓获归案。 11、户籍信息，证实被告人魏某某的出生年月及身份。 12、被告人魏某某在侦查期间的供述，证实他在2018年2月与赵某1确定情侣关系，他向赵某1谎称他是惠州人，他爸爸叫“魏某平”，妈妈叫“杨某”，在惠州开工厂做数据线，一年可以赚一两百万，姐姐叫“魏某1”，是惠州中学老师。这些都不是真实的，他不是惠州人，父母的名字是假的，他也没有姐姐。为了获取赵某1的信任，他做了假的房产证、身份证、户口簿给赵某1看。他还用自己的手机号码开通名为“顺鑫达电子”、“姐就爱单着”的微信号，对赵某1称是其母亲“杨某”和姐姐“魏某1”，用这两个微信号和赵某1聊天，还冒用“杨某”、“魏某1”的名义向赵某1借钱。2018年1月至6月期间，他以发工资、出车祸、付材料款、开物流公司、还信用卡、房产过户等理由共计从赵某1处借款31万元，赵某1都是通过微信转账给他。他将借来的钱存放在以其前妻名义开设的工商银行卡绑定的微信号上，钱用于了发工人工资、付货款、赌博。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。 关于被告人魏某某提出起诉书指控的第1、2、3、5、7、8、9、11起事实中，他向被害人借款的理由是真实的，不是虚构的辩解意见，与审理查明的事实、证据不符，本院不予采信。 本院认为，被告人魏某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人魏某某犯诈骗罪的罪名成立。 关于辩护人提出被告人与被害人同居期间的花销及被告人在案发前归还给被害人的部分款项应在犯罪金额中剔除，以及案发后，被告人的超市及超市内的货品被被害人处置的辩护意见，因未能提供相关证据证实被告人魏某某具有还款及退赃的情节，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人对行为及金额的辩解，不影响认定其具有坦白情节的辩护意见，本院认为，被告人魏某某对起诉书指控的基本犯罪事实予以否认，没有如实供述自己的罪行，不具有坦白情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2024年12月9日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴清）。 二、责令被告人魏某某退赔违法所得人民币300997元，返还被害人赵某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 郭 澎 人民陪审员 蔡 波 人民陪审员 宋征鑫 二〇一九年四月一日 书 记 员 刘 燕