贵州省瓮安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2725刑初8号 公诉机关瓮安县人民检察院。 被告人郭建东，男，1991年2月27日生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，住贵州省大方县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被瓮安县公安局拘留，同年6月16日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 辩护人赖成文，贵州文驰律师事务所律师，执业证号15227200510866165。 瓮安县人民检察院以瓮检公诉刑诉（2019）14号起诉书指控被告人郭建东犯诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉，于同月25日以瓮检公诉刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更指控犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓮安县人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人郭建东及辩护人赖成文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年年底期间，被告人郭建东被陈某1（在逃，另案）用“河内两分彩”网站中的“杏彩平台”参与投注获取中奖方式，骗取了郭建东及朋友四十余万元。郭建东发现被骗后，要求陈某1退钱，陈某1便邀约郭建东一起找人，采取同样的方式，找其他人参与投注，将骗得的钱再还给郭建东，郭建东同意后，于2018年1月1日至2月期间，被告人郭建东在段某1、尚某1、晏某、王某1等人中宣扬称在“河内两分彩”网站中的“杏彩平台”参与投注，能预测中奖号码，保证百分之百中奖赚钱等方式为诱饵，骗取他人信任后将现金人民币交由郭建东注册并在网站上参与投注。被告人郭建东、陈某1利用能在“河内两分彩”网站中的“杏彩平台”操控的后台，将他人注册的资金全部占为己有，先后骗取尚某1、晏某、段某1、王某1、吴某等人财物，共计人民币42.6万余元。其中： 1．2018年1月1日至同年1月18日期间，先后四次骗取尚某1人民币6.38万元； 2．2018年1月1日至同年1月15日期间，先后六次骗取晏某人民币16.2588万元； 3．2018年1月1日至同年1月15日期间，先后两次骗取王某1人民币11.1万元； 4．2018年1月11日至同年1月14日期间，先后两次骗取吴某人民币2.13万元； 5．2018年1月8日至同年1月11日期间，先后两次骗取段某1人民币5.5万元； 6．2018年1月14日徐某1人民币1.1万元。 因被害人发现被骗，便找被告人郭建东退钱，分别于2018年1月18日，退还徐某1人民币7800元；同年1月31日，退还王某1人民币2.6万元。 公诉机关认为，被告人郭建东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用欺诈的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人郭建东四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。 被告人郭建东辩称法律意识淡薄，不清楚为什么赌博被定为诈骗罪，如触犯国家法律认罪；辩称在赌博之前与尚某1、晏某、段某1、王某1、吴某、徐某1六人无经济往来；辩称是陈某1退的徐某17800元、王某12.6万元。 辩护人提出：被告人郭建东的行为构成犯罪，被告人郭建东在犯罪过程中起辅助作用；犯罪数额应以被告人郭建东实际控制占有的20余万元认定。建议判处被告人郭建东四年以下有期徒刑。 经审理查明，2017年12月，被告人郭建东在陈某1（在逃，另案）操控的“河内两分彩”网站“杏彩平台”上投注买码参与赌博，郭建东输钱后发现被骗，质问陈某1要求退钱，陈某1提出骗得钱后再给郭建东，郭建东为减少损失遂同意，并与陈某1商定参与投注的人投入的钱都转给自己。2018年1月1日至2月期间，郭建东向某2泽凯、尚某1、晏某、王某1、徐某1、吴某等人宣称在“河内两分彩”网站的“杏彩平台”上投注买码，只要按照预测的开奖号码投注，保证百分之百中奖，段某1等六人相信后交钱给郭建东由其在“杏彩平台”上注册账户并充值，郭建东指导六人在平台上进行相关操作。郭建东在微信群内安排发布所谓“预测的开奖号码”，通过陈某1修改“杏彩平台”后台数据控制输赢，引诱投注，将六人投注的资金占为己有，先后骗取段某1、尚某1、晏某、王某1、徐某1、吴某等人充值投注款共计398188元。其中： 1．2018年1月1日至18日期间，先后两次骗取尚某1人民币51000元； 2．2018年1月1日至15日期间，先后五次骗取晏某人民币148888元； 3．2018年1月1日至15日期间，先后两次骗取王某1人民币111000元。同月31日，退还王某1人民币26000元。 4．2018年1月11日至14日期间，先后两次骗取吴某人民币21300元； 5．2018年1月8日至11日期间，先后两次骗取段某1人民币55000元； 6．2018年1月14日，骗取徐某1人民币11000元。同月18日，退还徐某1人民币7800元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实。 一、书证 1．受案登记表、立案决定书证实：瓮安县公安局分别于2018年3月4日、6月8日对尚某1、晏某、段某1被骗案立案侦查。贵阳市公安局白云分局于2018年2月28日对王某1被骗案立案侦查。 2．户籍证明证实：郭建东身份信息情况，已达到完全刑事责任年龄。 3．到案经过证实：瓮安县公安局于2018年5月9日在大方县双山镇归化村传唤郭建东到案接受调查。 4．拘留证、逮捕证证实：郭建东于2018年5月10日被瓮安县公安局拘留，同年6月16日被依法逮捕。 5．微信聊天记录证实：晏某、王某1提供郭建东与“数据时代”（微信号×××）2018年1月7日至20日期间的微信聊天记录。主要内容有： 郭建东：“刚才他们在，我不方便，所以只好当着他们的面先转给你，现在可以转给我了。” 数据时代：“好的，马上。以后不要转给我了，你自己的事还是你自己处理吧，我不想掺和进来你们现在的事了。还有段哥那边，你一定要稳倒点，不要太黑了。” 郭建东：“没有事，我知道怎么处理，段哥下面我自己应该慢慢的年前收个100万没有问题。” 数据时代：“那你现在收了多少钱了，差不多就行了。” 1月8日15:04，郭建东：“yh123上22000元” 1月8日17:01，郭建东：“在群里发今晚9点开始报号，叫大家把本金充大点，给大家报一个小时” 1月8日19:07，郭建东：“尽量让她们少赚，换点套路了，别一开始就中奖，前四期挂，第五期中，后面就是中奖率高点”数据时代：“好，听你的” 1月11日14:06，郭建东：“给他处理好了，回复我信息，他现在已经在怀疑我了”数据时代：“好了” 1月11日16:01，郭建东：“他们马上要打，等下我会故意请你开号，你现在就不要和我发什么其他的无关的了，你就是李某2” 1月12日12:50，郭建东：“在群里通知一下6点开始报号，报半小时就可以了” 1月12日21:26，郭建东：“中奖率高点，让他们赚小钱，乱打的收了，准时的半小时” 1月14日11:32，郭建东：“等下会有会员加你，说给你反点，你直接说叫他和郭建东联系，反点给郭建东就行，你说你只和郭建东联系” 1月14日15:59，数据时代：“今天报号不”郭建东：“要报的，你安排时间” 1月14日22:59，郭建东：“报前三期中奖，后面的乱打你就收了”、“我故意给yh123的这个帐户赚点钱，不然她没信心了，我给她赚两万上去” 1月18日19:17，郭建东：“yh123充值40000元” 1月20日11:52，郭建东：“现在出不去了，你看着大家都赚钱了，你就别报了，你说你有急事，晚上再报，最多报十分钟，到时候我好给你打电话，前二期中就行，报十分钟。” 6．王某1银行转账记录、微信转账记录证实：王某1于2018年1月11日00时06分至08分，通过微信向郭建东转账共计三笔，分别为5000元、5000元、1000元；王某1于2018年1月15日，通过手机银行向郭建东工商银行卡（尾号4198）转账100000元。 郭建东微信（微信号×××）收王某1微信（微信号×××）转款：2018年1月11日00时07分至08分共计三笔，分别为5000元、5000元、1000元。 2018年1月15日，郭建东工商银行卡（尾号4198）收王某1转账100000元。 7．向某1银行交易记录、微信转账记录证实：向某1于2018年1月8时16时00分，通过微信向郭建东转账二笔，分别为1000元、10000元；于2018年1月11日13时26分通过工商银行卡（尾号5877）刷卡转账44015元给贵阳市九鼎峰汇装饰公司。 郭建东微信（微信号×××）收向某1微信（微信号×××）转款：2018年1月8日16时02分，微信入账二笔，分别为10000元、1000元。 8．银行交易记录、微信转账记录及截图证实：2018年1月1日至18日期间晏某、郭建东账务往来的情况。 晏某农行卡（尾号0016）向郭建东工商银行卡（尾号4198）转款：2018年1月1日共计三笔，微信转账二笔分别为6000元、4000元，转支一笔2000元；1月8日22000元；1月11日98000元；1月15日10288元；1月18日共计二笔，分别为40000元、6600元； 郭建东微信（微信号×××）收晏某微信（微信号×××）转款：2018年1月1日，微信入账共计二笔，分别为6000元、4000元； 郭建东工商银行卡（尾号4198）收晏某农行卡（尾号0016）转款：1月8日22000元；1月11日98000元；1月15日10288元；1月18日二笔，分别为40000元、6600元。 9．银行交易记录、微信转账记录及截图证实：2018年1月1日至18日期间晏某、尚某1、郭建东账务往来的情况。 2018年1月18日，晏某收到尚某1转款40000元，同日转郭建东。 郭建东微信（微信号×××）收尚某1微信（微信号×××）转款：2018年1月1日，微信入账二笔，分别为9000元、2000元；2018年1月9日，微信入账2800元。2018年1月18日，微信入账9800元。 10．接受证据材料清单、银行交易记录、截图证实：吴某与郭建东账务往来的情况。郭建东工商银行卡（尾号4198）收吴某建设银行卡（尾号8252）转款：2018年1月11日11000元，1月14日10300元。 二、证人证言 1．证人徐某2陈述：2018年1月31日11时许，我在贵阳市乌当区上班，我母亲打电话说郭建东找到陈某1的住所了，要带我们去找陈某1要钱。我开车到乌当区恒大雅苑，看到郭建东，随后李平来了。晚上21时许，李平说陈某1答应退钱，微信转账给李平，李平微信转账2.6万给我。2月1日，我加了陈某1的微信，陈某1发了郭建东和数据时代的聊天记录给我，我就明白郭建东是和陈某1合伙诈骗我和别人钱的。郭建东来我父母徐某1、王某1住所的时候我见过一次。 2．证人李某1陈述：我小名叫李平。2018年1月15日14时30分左右，我在家接陈某1电话喊出去玩，到中天花园广场看到陈某1和郭建东。郭建东说：“这个11万的账户有点老火。”“他家两口子在闹矛盾，他家有个儿子在分局上班。”陈某1给郭建东说：“11万的账户不能动，动了要出问题。”郭建东对陈某1说：“不怕，等他玩一下，我喊上你就收了。”之后陈某1就和郭建东谈论把赌博平台转给郭建东的事情，我就没有注意听，谈好后陈某1要去我的银行卡，郭建东转了三万元到我卡上给陈某1。 2018年1月31日15时许，陈某1打我电话说郭建东带人到他家要钱，叫我去看看。我到乌当区恒大雅苑看见郭建东和徐某1家儿子，郭建东说：“这个赌博平台是我的。”随后我们到金江派出所，郭建东给派出所的人说他也是着陈某1骗了几十万。我打电话给陈某1讲了这个情况，他说事情都是郭建东搞出来的，他认账还徐某1家11万，他后面再找郭建东算账。晚上20点多，陈某1微信转账2.6万给我，我转给徐某1家儿子。 陈某1说事情都是郭建东搞出来的，意思就是陈某1喊郭建东把徐某1家的钱退给他家，郭建东不退，郭建东还带徐某1一家人到陈某1家要钱。郭建东是毕节人，他的微信号×××。 3．证人向某1陈述：2018年1月初，段某1来贵阳说他和郭建东做生意向我借11000元，我就用自己的POS刷了12000元转到我的微信上。段某1带我见到郭建东，我用微信转账10000和1000元到郭建东微信。过了几天段某1要借40000元，我没钱只能刷信用卡，段某1带我找到郭建东，在贵阳花果园附近，郭建东拿出POS机，我用我的信用卡刷了44015元给郭建东，那15元是手续费。后来我才听段某1说被郭建东骗了。 三、被害人陈述 1．被害人尚某1陈述：2018年1月，我朋友段某1讲他在网站上投彩票能赚到钱，说郭建东有个软件能控制风险，只要按照郭建东他们给的投注方案就能赚钱，投入多少能赚多少。我和晏某去段某1家，郭建东专门从贵阳下来介绍：说是“河内两分彩”的网站，我们打钱给郭建东注册用户名充值，然后根据郭建东给的投注方案投注，第七期必中，投注一万能赚九千，郭建东能提百分之三十，七期的资金最少要11000元，充值的钱随时能提现，郭建东承诺按他提供的方案不能赚钱赔我们双倍的本钱。我就相信了，当时钱不够，郭建东教我在我的花呗上借了9000元，加上我微信上的2000元，我就转了11000元到郭建东的微信上，他就给我开户充值了。当时晏某也相信了，转了12000元给郭建东，也给晏某开户充值了。郭建东给我、晏某、段某1、吴某建了微信群，郭建东和“李某2”也在群里，共有十多人，“李某2”通知投注方案。我玩了两次没赢过，后来我转了四万给晏某，并将网站上充值的钱转给晏某，我和晏某一起玩她的账户。晏某开始时赢了几次，后来我们按郭建东的投注方案投注就会出问题，本来投一万会跳出两万，有时显示不了，反正就是输钱，我们的钱很快输完了，网站关了，钱取不出来。我们找到郭建东，他说群里的“李某2”是陈某1，陈某1骗了他，要找陈某1赔钱了才赔我。 段某1的亲戚被骗了去找郭建东的麻烦，郭建东又带去找陈某1，起了冲突，徐某1把陈某1老婆的手机抢过来看，看到郭建东和陈某1的微信聊天记录，才晓得这个事情是郭建东一手操办的骗局，网站是假的，充值、投注中奖是郭建东安排的，郭建东把我们骗进去把钱骗走了。徐某1将聊天记录截屏保存了，还发给我了的。 我被骗了51000元，11000元是微信转给郭建东的，还有40000元是我的贵阳银行卡（尾号2591）掌上银行转给晏某的农业银行卡（尾号0016）上的。晏某被骗了17万多元。郭建东的微信号×××。 2．被害人晏某陈述：2018年1月，尚某1讲段某1在网站上投彩票能赚到钱，她带我去段某1家，段某1说是郭建东介绍的，郭建东他们有个软件能控制风险，只要按照郭建东他们给的投注方案就能赚钱。后来郭建东专门从贵阳来段某1家给我们介绍：说是“河内两分彩”的网站，我们打钱给郭建东注册用户名充值，然后根据郭建东给的投注方案投注，第七期必中，投注一万能赚九千。郭建东说投注方案是“李某2”给的，赚的钱“李某2”要提百分之三十，七期的资金最少要11000元，充值的钱随时能提现，郭建东承诺按他提供的方案不能赚钱赔我们双倍的本钱。尚某1就先投了11000元让郭建东给她开户充值。我也相信了，用我的农行卡（尾号0016）通过掌上银行转了12000元到郭建东给的卡上，也给我注册了。 郭建东给我、尚某1、段某1、吴某建了微信群，郭建东和“李某2”也在群里，共有十多人，“李某2”通知投注方案。尚某1没怎么玩，就把她网站上充值的钱转给我，又转了四万给我，我们一起在网站上用我的账户玩。我开始时赢了几次，后来我们按郭建东的投注方案进行投注就会出问题，本来投一万会跳出两万，有时显示不了，反正就是输钱，我们的钱很快输完了，网站关了，钱取不出来。我们找到郭建东，他说群里的“李某2”是陈某1，陈某1骗了他，要找陈某1赔钱了才赔我。 我听段某1说，他的亲戚被骗了去找郭建东的麻烦，郭建东又带去找陈某1，起了冲突，徐某1把陈某1老婆的手机抢过来看，看到郭建东和陈某1的微信聊天记录，聊天的内容是那个网站是假的，上面的投注中奖是郭建东安排的，郭建东把我们骗进去把钱骗走了。 我被骗了170000多元，不包含尚某1的40000元。被骗的钱有些是农行卡转的，有些是微信转的，时间从2018年1月1日到1月29日，具体有多少笔、每笔是什么时候都搞不清楚了。郭建东的微信号×××。我的微信名是yh。 3．被害人段某1陈述：我和郭建东是几年前被骗进广西的传销组织时认识的，普通朋友关系。我被骗了55000元，徐某1110000元，尚某151000元，晏某173480元，吴某21000元。 2017年12月底的一天，郭建东来我瓮安老家玩，郭建东说陈某1的同学几十万买了一个平台，搞了一个软件能控制风险，按照提供的方案投注买彩票能赚钱。陈某1通过平台赚了几百上千万了，投资越多赚钱越多，包赚不亏，郭建东还给我承诺如果钱不在了，他来承担，问我要投资不，我说没钱投资。过了两天，郭建东带我到贵阳陈某1家看，陈某1也说他搞彩票找到钱了，我就相信了。出来后郭建东喊我投资，说最少要投11000元，每天能赚几十或几百元。我没有钱就找朋友借，用向某1的工行信用卡在郭建东拿来的POS机上刷的11000元，郭建东教我在“杏彩”平台网站上注册账号dzk123并充值11000元，还帮我操作，当天赚了100多元。郭建东给我申请账号时，把我拉进微信群“十七报号群”，群主郭建东，群里“数据时代”是报号的，喊我们按照“数据时代”报的号操作就会赚钱。我注册平台时绑定银行卡的，平台的提现功能是操控平台的人用于转账到玩家银行卡的。充值过几天后，郭建东喊我多投资多赚点，还说喊人投资平台会返利给我，我又用向某1的工行信用卡刷了44000元给郭建东帮我充值。 我又喊了尚某1，尚某1又喊了晏某在网站搞彩票，我们按郭建东的投注方法投注就会出问题，投注一万会跳出两万，有时不显示，反正钱很愉快就输了，网站也被关了。我们找到郭建东，他说是陈某1骗了他，他要找陈某1赔钱才赔我。后来发生冲突，徐某1在陈某1老婆的手机里看到郭建东和陈某1的聊天记录，就是郭建东一手操办的骗局，网站是假的，充值、投注中奖是郭建东安排的，郭建东把我们骗进去把钱骗走了。郭建东、陈某1的电话都打不通了，陈某1的弟弟打过电话给我说：“这个杏彩平台是郭建东在操控，这个平台之前是他哥陈某1在操控，但是他哥不做这个了，已经把平台转给郭建东了，钱也是郭建东收的。” 2018年1月初，我和老表徐某1微信聊天，说到在互联网“杏彩”平台投资，我说我不懂，是朋友帮忙操作赚到钱了的，他叫我去他家了解一下。过了两三天，我到徐某1家，我说以投资11000元为例，一天可以赚100到150元，不想玩了随时可以提现，我不会操作就打电话给郭建东。几天后的晚上，郭建东到徐某1家给徐某1、王某1说投资的事情，说只要按照他说的方法操作，只会赚钱不会亏钱，王某1就微信转账11000元给郭建东，郭建东在“杏彩”平台申请账号并充值，当晚操作后赚了1000多元。过了几天后，王某1喊我打电话叫郭建东来教她操作，不知道是怎么说的，徐某1拿了11000元现金给我，当时我就拿给郭建东了，帮徐某1申请账号并充值。之后王某1和郭建东到银行转钱给郭建东充值，我没去，听说充了10万。过了两天，徐某1在平台乱打输了3000多，我儿子就喊不要玩了提现，第二天我打电话问了郭建东才到账的。大概过了一天，王某1在平台上输了几千元，就和徐某1闹矛盾，准备全部提现也提不出来，郭建东来了说会联系“李某2”处理，徐某1和王某1不让我们走，喊我写了113200元借条并承诺1月27日拿钱，才让我和郭建东走的。1月27日，徐某1问我要钱，我说我也着郭建东骗了，只能找郭建东要，因为他们的钱是拿给郭建东的。郭建东后来给我说“李某2”是陈某1。 4．被害人王某1陈述：2018年1月5日，我老公徐某1的老表段某1在我家说网上投资理财的事情，问我做不做，说以投资11000元为例，每天可获100元至150元利润，不想投资了可以提现。段某1说如果亏了他负责赔钱，我们就答应投资了，段某1说不懂具体操作，要等郭建东来帮忙操作。1月10日晚上，郭建东来我家说他的网络平台很好赚钱，亏了钱他来负责。到1月11日0点6分，我就用微信转账11000元给郭建东，他拿我的手机下载“杏彩平台”软件，说帮我们赚钱了他要收百分之三十的后台管理费，当时我看到我的账户（wly123）赚钱了。1月13日，段某1的儿子帮我操作，账户里赢了100多元。1月14日上午，郭建东和段某1来我家喊我们投资11万，一天有1000元到1500元收入，我们动心了，徐某1将11000元现金给段某1，段某1转手拿给郭建东充值到平台上。到1月15日14时左右，我就和段某1、郭建东到邮政银行，下载了手机银行，郭建东教我怎么转账，我转账10万元到郭建东的工商银行的账户上（尾号4198），他帮我充值到平台。1月17日，段某1的儿子帮徐某1操作，输了3200元，徐某1跟段某1说提现，晚上段某1操作提钱。1月18日，提现的7800元到徐某1账户。当晚我和徐某1跟着段某1学操作，输了几千元，徐某1发现有问题，之前说的包赢不输，准备提现，段某1说等郭建东来处理。1月19日，郭建东、段某1来我家说不要提现，郭建东说是系统出问题了，他会喊“李某2”会处理好的。徐某1回家说被骗了，跟我吵起来，我打电话叫回郭建东、段某1要说法，段某1说放心钱算他借的，写了113200元的借条给我，保证1月27日拿钱给我。到了2月初，段某1说钱由郭建东帮忙要回来，郭建东说钱给陈某1了，叫我们到陈某1家找李平，陈某1转账26000元给李平，李平转到我儿子徐某2的微信上。李平发了些郭建东和“数据时代”的微信聊天记当给徐某2，我们看了知道郭建东与陈某1是一起骗人的，郭建东说他也是着骗的。后来听郭建东说“李某2”就是陈某1骗人的称呼。 我共拿了111000元充值，要回26000元。徐某1拿了11000元充值，提现7800元。我家总共被骗88200元。 5．被害人徐某1陈述：1月11日凌晨，我老婆王某1用微信转账11000元给郭建东，他拿王某1的手机在“杏彩平台”软件注册充值，说帮我们不管赚了多少钱他都要收百分之三十的后台管理费。1月14日11时，我将11000元现金给段某1，段某1转手拿给郭建东帮我在平台上“杏彩平台”软件注册充值，账号是xsb123。王某1两次共拿了111000元给郭建东充值，要回26000元。我拿了11000元给段某1充值，提现出7800元，是段某1帮我操作的，一个名叫罗某的人转到我尾号2770的农业银行卡上的。我和王某1总共被骗88200元。 6．被害人吴某的陈述：2018年1月，尚某1讲段某1在国外的网站上“买码投注”能赚到钱，说带我和晏某去找段某1了解一下，我有点忙就没去。尚某1和晏某回来后给我说，段某1是通过郭建东晓得买码投注的，郭建东他们有个软件能控制风险，只要按照郭建东他们给的投注方案就能赚钱。后来郭建东专门从贵阳来瓮安给我、尚某1、晏某介绍怎么在“河内两分彩”的网站买码投注，郭建东给我们注册用户名充值，我们根据投注方案买码。郭建东讲七期必中，投注一万能赚九千，投注方案是“李某2”给的，赚的钱“李某2”要提百分之三十，七期的资金最少要11000元，充值的钱随时能提现，按照他提供的投注方案不赚钱，他承诺赔双倍的本钱。当时我们都让郭建东注册了用户名，我被拉进微信群后，开始没有参与，后来郭建东一直说能赚钱，在2018年1月11日，郭建东发他的工商银行账号（尾号4198）给我，我通过手机银行从建行卡（尾号8252）转了11000元给郭建东给我充值。我按照微信群里的投注方案进行投注就会出问题，投注小的会出来大的，有时显示不了，郭建东说我网络不好的原因，反正就是输钱。我在1月14日，钱不够了，我又通过手机银行从建行卡转了10300元到郭建东工行卡。我玩了几次一直输，只剩5000多元了，发现提不了现，网站也打不开了。我和尚某1他们找郭建东，他说微信群里的“李某2”叫了陈某1，陈某1骗了他，他要找陈某1赔钱了才赔我。我和郭建东没有通过微信转账。 四、被告人郭建东的供述与辩解 2010年，我在广西钦州被传销时认识陈某1。2017年四五月份，我和姐夫去陈某1家，看到他有车有房，原来他在广西时很穷，就问他怎么赚钱的。陈某1说他通过玩“杏彩平台”每天轻松赚几千元，还拿手机上拍的钱的照片给我们看，我当时就相信了。我姐夫不相信陈某1，我当时欠了很多账，就返回陈某1家看能不能带我赚钱。陈某1介绍说“杏彩平台”是一个国际六合彩大平台，他有一些方法方便赚钱，发了链接给我，我点开下载了“杏彩平台”，他给我注册好后给了账号和密码。我登陆进去，陈某1喊我转钱给他，他请人给我充值，我用微信转账2000元给郭建东，不晓得他是怎么充值的，账户就有2000元。陈某1喊我买上面一个叫“河内二分彩”的，是二分钟开一次，每次出五个数字，投注数字大小，0-4是小，5-9是大，投注多大都可以，投中奖了赔投注额的0.9倍给我。陈某1开始帮我玩的时候，赢了几百块钱，他就让我进去玩，我的2000元没多久就输了。陈某1叫我充钱，他帮我扳回来，我又充了些钱进去，陈某1帮我玩的时候也赢了几百块钱，我自己玩就输了，不知不觉中输了20000元，钱全部是微信转账给陈某1的。我身上的钱输没得了，陈某1说我心大不适合玩，拿了车费我就回家了，也没敢跟我姐夫讲。 2017年11月，陈某1打电话问我要不要扳本，把输的钱赢回来，说这次他的同学从上海带回一个软件，能预测中奖号码，按照同学给的投注号码，如果不中十倍赔偿，但要多准备点钱。他说用软件预测号码，连续投注七期，前面不中，第七期必中，但必有按1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、729倍翻倍投注，就是第一期投注1元、第二期投注3元、第三期投注9元，以此类推。而且陈某1给我开了代理号，我找人来投注100元能提3元，如果七期不中，他喊我带着人去他家退钱。 我充了点钱玩了一下，确实中奖赚了些钱，我就发动周围的朋友朱某、胡某、曹某、郭某1、邱某、陈某2、杨某、我妹郭某2一起玩，他们通过我，我通过陈某1开户，他们转钱给我，我转给陈某1充值。陈某1把我们拉进微信群，群里还有陈某1和“李某2”等人，“李某2”在群里发布每期投注大小，我们按“李某2”的报号投注。开始大家投注比较小的时候，都赢一些，后来赌大了，大家赌输了，我输了22万多，朱某13万、胡某1万、曹某3万、郭某12万、邱某3万、陈某22万、杨某3万多、郭某23万。 我来瓮安玩和段某1聊天，讲到跟着陈某1玩彩票赚到大钱的事情，我说陈某1玩彩票赚到大钱了，段某1也想玩，后来段某1和我去找陈某1，陈某1把段某1喊进来了，段某1带人投注100元能提成1.5元。段某1就喊了瓮安的晏某、尚某1和一个女的，还有贵阳的徐某1、王某1一起玩“杏彩平台”，我就下来教段某1、晏某、尚某1、徐某1、王某1投注，把他们拉进报号群，他们的钱转给我，我转给陈某1充值，开始一些钱都是我转给陈某1了，晏某、尚某1充值了22000元。当时晏某、尚某1让我给她们玩，我就把钱输了，我发现输得有点奇怪，账户里钱比较少的时候能赢，钱比较多的时候就要输，就算按照他给的大小投注了，明明投的大或小，开奖的时候投的注就变了，陈某1说按照“李某2”发布的号能中的，是我们点错了，有时账户里金额大了不能提现，陈某1说联系客服了，客服说要打满多少才能提现，等打满的时候就输了，反正都是输，有时赢点还要交百分之三十的报号费给“李某2”。 我发现不对后，一般我们都是通过转账给陈某1充值，也能通过“杏彩平台”充值，上面有充值的二维码，陈某1说上面充值充不上去不要找他，有几次我好奇，我就扫描“杏彩平台”上的二维码用微信支付充值，发现是充给陈某1的老婆陈秋兰的。郭某2投注小赚了些钱，但不能提现，有一次她投注五十，开奖时发现上面投的三万，也不能提现，我打电话给陈某1后又能提现了，我打清单出来看，发现转账过来的就是陈某1，我就晓得“杏彩平台”不是国际平台，被骗了，应该就是陈某1操控的。我当时想到这个事情带有赌博性质，报警没有用。 我去贵阳逼问陈某1，陈某1也认账：说“杏彩平台”是他花了40多万在贵阳花果园买的，不是国际平台，他有“杏彩平台”后台，我们转钱给他，他就在平台上充值，我们提现，他就转账给我们，平台上面中奖的号码也是他确定的，“李某2”是他的兄弟陈基国在报号，报的号是陈某1给的，陈某1还能控制我们投注的大小，我们投大，他可以在开奖后改成小，也能控制投注的金额，能把我们投注金额改大改小，我们发现后就说投错了、网络不好。他也能把我们提出去，让中奖那期我们投注无效，说我们信号不好。 我晓得是骗局后喊陈某1退钱，他说我们的钱拿去买车了，先拿两万块的信用卡给我还账，他把段某1、晏某、尚某1、徐某1、王某1的钱骗来后，他把钱先给我，我当时不同意，我说钱直接转给我，后来陈某1在微信群里面喊以后的钱都是转给我，我再转给他。我为了我的损失能快点挽回，就和陈某1商量怎么让晏某他们尽量投钱进来赌，我喊陈某1先让晏某、尚某1他们先赢点小钱，然后让晏某他们投大钱进来，我们再把钱骗走，我的损失就能挽回了。晏某、尚某1、徐某1他们先还是赢了些钱，要提现的时候，陈某1通知我，我就转钱给晏某、尚某1他们，他们赚了钱给我，我就收下了。我喊陈某1让晏某他们输，或是操作投注错了、无效投注等方法，把晏某他们的钱吃了。我陆续收回26万多，其中晏某转给我的有10多万，王某1转给我的有10万，尚某1转了几万给我，段某1转了4万多给我。加上 王某1的10万，陈某1喊我转3万给李某1，当时我不转，陈某1不报号，不操作平台，我只有转3万给李某1。后来陈某1说要平台维护费，反正他不想搞了，我又拿了5000元给陈某1，给钱了陈某1才继续报号操作平台。没有搞多久，陈某1乱操作平台，没有投注的，他给人操作投注，王某1要提现10万，我喊陈某1拿钱，陈某1不让提现，我也不可能拿钱出来提现，王某1他们追我，我就只有把陈某1操作平台骗他们的事情给王某1、晏某他们讲了。我们大家一起去找陈某1，没有找到，陈某1喊李某1找我们的麻烦，还扯到派出所，后来我们一直没找到陈某1。 微信联系人“数据时代”是陈某1发的链接让我加的，开始说是他同学“陈总”，通过微信给我们报号投注。我发现陈某1骗我后，发现陈某1的手机上登陆有“数据时代”，陈某1说不是他在用就是陈基国在用，陈某1虚构的“陈总”，使用这个微信的手机都是陈某1的。在聊天中陈某1讲到“还有段哥那边，你一定要稳倒点，不要太黑了”，我回答“没有事，我知道怎么处理，段哥下面我自己应该慢慢的年前收个100万没有问题”，当时我们讲的意思是不要让段某1怀疑、晓得这个事情是骗局。 段某1不知道投注买码是骗局，我怀疑被骗去找陈某1，陈某1喊我不要给段某1讲。段某1没有直接转过钱给我，只有他发展的会员转钱给我，我记得名字的有尚某1、晏某、王某1。 公诉机关提供的上述证据经庭审举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证本案的事实，本院均予以采信。 本院认为，被告人郭建东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。被告人郭建东到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出“被告人郭建东在犯罪过程中起辅助作用”的辩护意见，与已查明的事实不符，本院不予采纳；关于辩护人提出“犯罪数额应以被告人郭建东实际控制占有的20余万元认定”的辩护意见，经查，被告人郭建东骗取得到他人财物后，诈骗行为已经完成，所得赃款如何分配均不影响犯罪金额的认定，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出“判处被告人郭建东四年以下有期徒刑”的辩护意见，不符合罪责刑相适应的司法原则，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定及被告人应当承担的刑事责任，本院予以采纳。为此，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭建东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2025年5月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人郭建东退赔尚广群人民币五万一千元。 三、责令被告人郭建东退赔晏红人民币十四万八千八百八十八元。 四、责令被告人郭建东退赔王礼艳人民币八万五千元。 五、责令被告人郭建东退赔吴升玉人民币二万一千三百元。 六、责令被告人郭建东退赔段泽凯人民币五万五千元。 七、责令被告人郭建东退赔徐世彬人民币三千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易言平 审 判 员  杨 莉 人民陪审员  安贵荣 二〇一九年四月一日 法官 助理  姜朝仁 书 记 员  汤胜波