山东省寿光市人民法院山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0783刑初906号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人张丹城，男，1973年4月20日出生于山东省寿光市，汉族，初中文化，农民，户籍地寿光市，捕前住本村。2014年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月8日被变更强制措施取保候审。2014年12月9日因违反取保候审规定被刑事拘留，同年12月16日被变更强制措施取保候审。2017年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。 寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2018）199号起诉书指控被告人张丹城犯诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院于2018年8月9日作出一审判决，因被告人张丹城不服，提出上诉，潍坊市中级人民法院于2018年9月28日发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，寿光市人民检察院指派检察员王冰出庭支持公诉，被告人张丹城到庭参加诉讼。因需补充侦查，公诉机关于2018年12月27日申请本案延期审理，并于2019年1月27日提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控： 2013年6月至8月期间，被告人张丹城谎称能通过关系找中央组织部领导杨江龙，给王某1的朋友吕某调动工作、提拔职务为由，先后分二次向王某1索要51万元。其后，被告人张丹城多次对王某1等人谎称已通过关系找到杨江龙，且杨江龙已经收下51万元并承诺吕某调动工作、提拔职务。后王某1得知张丹城不认识杨江龙，且无能力帮吕某调动工作、提拔职务，遂多次向张丹城催要51万元，张丹城始终称钱已经送给杨江龙，拒不退还。后王某1向公安机关报案。张丹城到案后承认该51万元在其手中，但至今仍不偿还。 被告人张丹城对指控的事实提出以下辩解意见：第一，王某1给他钱款是为了让他帮忙给吕某调动工作主动提出的，并非他本人主动索取，因此他本人不具有非法占有的故意；第二、公安民警对其存在刑讯逼供和向其索要款项行为，公安民警存在违规违纪行为；第三、其和王某1之间的纠纷案件已被公安机关撤销，并建议他通过民事渠道解决，不能再启动刑事诉讼程序。综上，请求法庭对其作出无罪判决。 经审理查明： 2013年6月份，王某1找到被告人张丹城，让其通过关系找中央组织部领导杨江龙为焦爱莲的亲戚吕某办理调动工作之事，并和张丹城就办成此事需要的费用达成一致。后张丹城谎称要去北京找杨江龙办理此事，向王某1索要钱款。王某1告诉焦爱莲后，焦爱莲于2013年7月6日通过银行转账给王某1人民币50万元，王某1从中提取人民币40万元送给张丹城。2013年8月5日又通过银行转账给张丹城人民币8.5万元。期间，被告人张丹城找到杨某（杨江龙三叔），并请他出面去安丘市委、潍坊组织部询问吕某的相关情况，杨某熟悉吕某的相关情况后告知张丹城办理难度很大。王某1多次向张丹城询问事情办理的进展情况时，被告人张丹城对被害人一方谎称钱已送给杨江龙，且杨江龙已承诺为其办理。王某1在得知张丹城无能力帮吕某调动工作、提拔职务后，多次向张丹城催要其给张丹城的钱，张丹城仍然谎称钱已经送给杨江龙，拒不退还。 上述事实经庭审举证、质证，有以下证据证实： （一）被害人陈述 焦爱莲证实，2013年6月份的一天，她在张文英办公室玩时，正好王某1也在，她说想给其表弟吕某调动工作，王某1说他有个朋友认识中组部的杨江龙，她就说她拿出100万元作为费用，让王某1问问能不能办。过了几天，王某1给她打电话说他朋友要去北京找杨江龙，让她先打过50万元钱来。2013年7月6日她让她妹妹焦某通过银行转帐的形式向王某1的中国农业银行卡上打了50万元钱。过后她每隔几天就给王某1打电话问事情办的怎么样了，王某1说正在办着。后她来寿光问王某1，王某1带她去找王某1的朋友二次，那人给的答复是等全国两会结束后，准备把吕某调整成政协副主席。她见到王某1的那个朋友（张丹城）后，感觉那人办不了，那人就说钱已经送给杨江龙了，想要钱找杨江龙去要。全国两会结束后，她又问王某1，王某1答复说是钱已经送给了杨江龙，让等着就行。 （二）证人证言 1、王某1证实，2013年6月份，为给焦爱莲的亲戚吕某调动工作，他找到张丹城，想通过张丹城找关系找中央组织部领导杨江龙，后张丹城对他说要去北京找杨江龙，让他拿钱，他将焦爱莲给他的钱给了张丹城，后其多次询问张丹城事情进展情况，张丹城说钱已给了杨江龙，事情正在办理。从2014年2月17日焦爱莲说事情不办了，把钱要回来，他找张丹城时张丹城仍然说钱已经给了杨江龙，事情正在办着，然后就一直等着，事情没办，钱也没退。 2、焦某证实，2013年7月6日上午，其姐姐焦爱莲给了她王某1的中国农业银行银联卡账号，她向这个账号上打了50万元钱。 3、杨某证实，2013年夏天，具体时间记不清了，张丹城找他，想给吕某调整职务，想让他去找杨江龙，他说先不用去北京，先了解一下情况。他和张丹城去过安丘和潍坊市委组织部，找相关领导了解了吕某的情况，后他就告诉了张丹城此事不能办。 4、赵某证实，他与张丹城认识，张丹城平时喊他叔，张丹城没有委托他去找杨江龙给别人办理调动工作的事情。 5、马某证实，他和王某1一起去给张丹城送过钱，后王某1叫他一起去找张丹城多次，张丹城都说事情在办着，回去等消息就行。 6、王某2证实，2013年8月份，他借了李某一笔钱，李某跟他要，他就借了张丹城30万元，他让张丹城直接给李某账户打了10万元，其余20万元打到了他的账户的事实。 7、李某证实，2013年8月初，王某2借了他一笔钱，过了十天左右，他急着用，找王某2，王某2联系的张丹城，张丹城给其转了10万元钱的事实。 8、刘某（安丘市副市长）证实，他认识杨某，杨某是否向其打听过吕某任职情况他没有印象。 9、吕某（安丘市政府干部）证实，2014年焦爱莲因私自找关系为其调动工作被骗后，其才知情此事。焦爱莲送礼的钱不是他的，是焦爱莲自己出的钱。 （三）书证 1、银行卡取款凭条证实，2013年7月6日，焦某转入王某1银行卡人民币50万元的事实。 2、中国工商银行勾选账号信息清单、账户历史明细清单、个人业务凭证证实，张丹城于2013年7月8日存入其卡内人民币40万元，后于2013年8月13日前将该款分多次提取的事实。 3、银行交易记录（活期账户明细）证实，2013年8月5日由王某1转入张丹城账户人民币85000元的事实。 4、寿光市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，2014年4月16日王某1到公安机关报案，称2013年7月份，张丹城以能为其朋友调动工作为由，先后向其要去人民币50余万元，事情未办成，其认为被张丹城诈骗。2017年10月10日王中梅（王某1妻子）到公安机关报案，称2013年7月5日至8月3日，张丹城谎称能为其朋友提拔干部，多次诈骗其钱财51万元，公安机关立案后，将被告人传唤到案的事实。 5、人某信息证实，被告人的年龄及身份。 6、接受证据清单证实，2017年10月10日，公安机关办案民警接受王中梅录音光碟5片的事实。 7、寿光市人民法院刑事裁定书证实，王中梅以张丹城犯侵占罪于2017年10月10日向本院提起控诉，本院驳回其控诉的事实。 8、健康体检档案、寿光市看守所健康检查笔录、入所健康检查表证实，被告人张丹城于2014年4月25日在寿光济生医院检查结果正常、入所健康检查体表报告无异常。 9、寿光市公安局撤销案件决定书证实，2017年6月24日，寿光市公安局将办理的张丹城涉嫌诈骗案，以“依照刑法告诉才处理的犯罪”为由，撤销此案的事实。 10、庭审中被告人张丹城提交的复印件（释放证明、退还保证金决定书和撤销案件决定书），证实该案曾被撤销，被告人张丹城被释放、解除取保候审的事实，与证据9证明内容一致。 （四）被告人的供述与辩解 被告人张丹城对王某1为让其通过关系办理吕某调动工作的事先后给其现金48万余元的事实作过多次供述，但在庭审中该提出王某1给了他40万元，是王某1主动找到他给吕某办理调动工作的事，他没有骗王某1，而且本案已经被寿光市公安局撤销，而且他也向寿光市公安局提出要退还涉案钱款的辩解意见。 本院认为，被告人张丹城以非法占有为目的，虚构能为他人办理调整工作和提拔职务的事实，隐瞒其实际办理不能的真相， 将被害人的485000元钱款占为己有，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，但指控的被告人张丹城还向王某1索要2.5万元的事实，无相关证据证实，本院依法不予认定。对被告人张丹城提出的400000元是王某1主动给他让其给吕某办理调整工作的事，不是诈骗，本院认为，被告人张丹城在王某1委托其为他人办理调动工作之事后，虚构要去北京组织部找寿光籍某领导的事实，向王某1索要现金疏通关系，在知道此事不能办理且其亦不具有办理能力和可能的情况下，仍然谎称钱已送给该领导，在被害人多次向其追要的情况下，仍拒不退还，足以说明其有非法占有的故意，所以对其提出的上述辩解意见，本院不予采纳。对被告人张丹城提出公安局已撤销该案的辩解意见，因公安机关在重新立案时，发现了新的证据，重新立案符合相关规定，本院不予采纳。对其提出公安民警存在受贿及其向公安机关申请退还款项的辩解意见，因其未提供证据证实，且经本院补充侦查后，公安机关出具材料证实上述情况不真实，对其辩解意见，本院不予采纳。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会秩序，经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人张丹城犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2025年9月18日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人张丹城于判决生效后十日内将骗取的款项退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王伟霞 人民陪审员  吴志坚 人民陪审员  王耀忠 二〇一九年四月二十五日 书 记 员  祖晓璇