江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0585刑初48号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司，法定代表人张骏，公司地址苏州市高新区华枫路99号。 诉讼代表人张伟伟，苏州瑞斯科物资回收有限公司员工。 被告人张骏，男，1979年6月2日生，汉族，高中文化，苏州瑞斯科物资回收有限公司法定代表人，住苏州市。2018年5月4日因涉嫌职务侵占被太仓市公安局刑事拘留（5月3日被羁押），同年6月8日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人周子雯，北京市京师（南京）律师事务所。 被告人张芹，女，1987年9月29日生，汉族，初中文化，克恩里伯斯（太仓）有限公司物流部员工，住太仓市。2018年5月4日因涉嫌职务侵占被太仓市公安局刑事拘留（5月3日被羁押），同年6月8日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人吴一松，江苏德龙律师事务所。 被告人魏勇，男，1985年4月1日生，汉族，初中文化，克恩里伯斯（太仓）有限公司物流部员工，住太仓市。2018年5月4日因涉嫌职务侵占被太仓市公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。 辩护人周小羊，北京盈科（上海）律师事务所。 辩护人沈自强，江苏至誉律师事务所。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉[2018]1240号起诉书指控被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，被告人张骏犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪，被告人张芹、魏勇犯职务侵占罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，太仓市人民检察院指派检察员黄汇慧出庭支持公诉，上列诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控：2016年至2017年期间，被告人克恩里伯斯（太仓）有限公司物流部员工张芹、魏勇利用担任公司物流部员工进行废料入库及出库的职务便利，伙同苏州瑞斯科物资回收有限公司法定代表人张骏，以废料过磅少计重量的手段侵占克恩里伯斯（太仓）有限公司资产，共计人民币796465.46元。案发后，被告人魏勇、张芹分别退赔赃款人民币300000元、446465.46元。被告人张骏接公安机关电话通知后，主动至公安机关接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实。2013年至2018年，被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司法定代表人被告人张骏，为在与克恩里伯斯（太仓）有限公司签订废料回收合同以及废料回收竞价过程中获取便利，给予克恩里伯斯（太仓）有限公司采购经理张某乙好处费共计人民币944500元。被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏在被追诉前主动交代行贿行为。 公诉机关认为，被告人张骏、张芹、魏勇利用职务便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏为谋取不正当利益，给予公司、企业工作人员以财物，数额较大，对被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任，对被告人张骏应当以职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任，对被告人张芹、魏勇应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张骏犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人张骏、张芹均起主要作用，均系主犯，被告人魏勇起次要作用，系从犯。在职务侵占罪中，被告人张骏系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏在被追诉前主动交代行贿行为，可以减轻或者免除处罚；被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏、张芹、魏勇认罪认罚，可以从宽处罚。根据本案犯罪事实和情节，公诉机关建议对被告单位苏州瑞斯科废料回收有限公司判处罚金，对被告人张骏在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑，对被告人张芹在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑，对被告人魏勇在有期徒刑六个月至九个月之间量刑。 被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏、张芹、魏勇在太仓市人民检察院审查起诉阶段均出具了《认罪认罚具结书》，庭审中对太仓市人民检察院指控的犯罪事实均予以认罪。 被告人张骏辩护人对起诉书指控被告人张骏犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪定性不持异议，其主要提出以下辩护意见：1、被告人张骏在职务侵占罪中构成自首情节，可以从轻或者减轻处罚，在对非国家工作人员行贿罪中具有在追诉前主动交代犯罪行为，可以减轻或者免除处罚；2、被告人张骏在职务侵占共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人张骏主动退赃，目前三被告人已将涉案赃款全部退出；4、被告人张骏无前科劣迹，系初犯；5、被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司现有三十余名员工，公司需要被告人张骏经营。综上，辩护人认为被告人张骏主观恶性较小，社会危害性不大，适用缓刑确实不至再危害社会，符合适用缓刑的条件，可以适用缓刑。 被告人张芹辩护人对起诉书指控被告人张芹犯职务侵占罪定性不持异议，其主要提出以下辩护意见：1、被告人张芹受人指使实施犯罪，其犯罪情节较轻；2、被告人张芹到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚；3、被告人张芹无前科劣迹，系初犯；4、被告人张芹积极退赃，社会危害相对较小；5、被告人张芹多次赴上海看病，身体情况不好。综上，辩护人建议法庭对被告人张芹从轻处罚。 被告人魏勇辩护人对起诉书指控被告人魏勇犯职务侵占罪定性不持异议，其主要提出以下辩护意见：1、被告人魏勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以从轻处罚；2、被告人魏勇认罪认罚，可以从宽处罚；3、被告人魏勇积极退赃，弥补了被害人的损失，得到被害人的谅解；4、被告人魏勇系初犯，其认罪悔罪态度较好。综上，辩护人建议法庭对被告人魏勇从轻处罚，并适用缓刑。 公诉人答辩认为：1、被告人张骏辩护人纠结本案犯意的产生，本案的犯意产生并不是定案的全部依据，公诉机关并非从某一次笔录中认定案件全部事实，而是通过案件全部证据来认定被告人张骏在共同犯罪过程中所起的作用，本案中被告人张骏与被告人张芹、魏勇内外勾结，如果没有被告人张骏的销赃行为，那么本案的职务侵占犯罪最终是不能完成的，故公诉机关认定被告人张骏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；2、被告人张芹到案后一开始并未如实供述自己的犯罪事实，其行为不构成坦白。 经审理查明： 2016年至2017年期间，克恩里伯斯（太仓）有限公司物流部员工被告人张芹、魏勇利用担任公司物流部员工进行废料入库及出库的职务便利，伙同苏州瑞斯科物资回收有限公司法定代表人被告人张骏，以废料过磅少计重量的手段侵占克恩里伯斯（太仓）有限公司资产，共计人民币796465.46元。 2013年至2018年，被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司法定代表人被告人张骏，为在与克恩里伯斯（太仓）有限公司签订废料回收合同以及废料回收竞价过程中获取便利，给予克恩里伯斯（太仓）有限公司采购经理张某乙（另案处理）好处费共计人民币944500元。 被告人张骏接公安机关电话通知后，主动至公安机关接受讯问，并如实供述自己职务侵占的犯罪事实。另外，被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏在被追诉前主动交代上述行贿行为。 案发后，被告人张芹、魏勇分别退赔克恩里伯斯（太仓）有限公司赃款人民币446465.46元、300000元，被告人魏勇得到被害单位的谅解。在本案审理期间，被告人张骏退出赃款人民币50000元，现暂扣于本院。 上述事实有公诉人当庭举证的，并经法庭质证、认证的未到庭证人钮某、周某、高某、浦某、蔺某、张某甲、张某乙证言；太仓市公安局出具和调取的到案经过、被害单位、被告单位工商登记资料、公司章程、劳动合同、废品回收合同、废料卖出量与系统统计表、银行交易流水明细清单、被害单位的退赔情况说明、本院暂扣单、谅解书；被告人张骏、魏勇、张芹供述及人口基本信息等证据予以证明。 上述证据经庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。 关于被告人张骏辩护人提出的被告人张骏在职务侵占共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人张芹、魏勇均供述职务侵占的犯意由被告人张骏分别向被告人张芹、魏勇提出，事后在被告人魏勇与被告人张芹商量后，被告人张骏又与被告人张芹商量，并经被告人张芹同意后共同实施职务侵占犯罪，而被告人张骏供述本案犯意由被告人魏勇提出。本院认为，被告人张骏、张芹、魏勇中谁首先提出职务侵占犯意并不影响犯罪的构成，现本院能够认定三被告人在实施职务侵占犯罪前已达成职务侵占合谋。另外，在具体实施职务侵占犯罪过程中，由被告人张芹在废料过磅称重中直接少计废料重量，被告人张骏将侵占的废料外运销赃，事后分别将赃款分给被告人张芹、魏勇，被告人张骏在职务侵占共同犯罪中同样起主要作用，系主犯，故被告人张骏辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人张芹辩护人提出的被告人张芹到案后如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，公诉人当庭已作答辩，本院采纳公诉人答辩意见。 关于辩护人提出的其他辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。 本院认为，被告人张骏、张芹、魏勇利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏为谋取不正当利益，给予公司、企业工作人员以财物，数额较大，故被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司的行为构成对非国家工作人员行贿罪，被告人张骏的行为分别构成职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪，被告人张芹、魏勇的行为构成职务侵占罪。被告人张骏犯数罪，应予数罪并罚。太仓市人民检察院指控被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，被告人张骏犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪，被告人张芹、魏勇犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立，提出的量刑建议适当。在职务侵占共同犯罪中，被告人张骏、张芹起主要作用，系主犯，被告人魏勇起次要作用，系从犯。被告人张骏在职务侵占犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏在被追诉前主动交代行贿行为；被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏、张芹、魏勇当庭自愿认罪，认罪认罚，案发后被告人张骏、张芹、魏勇退出了全部赃款，被告人魏勇得到被害单位的谅解。对此，本院采纳控辩双方相应意见，对被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司、被告人张骏、魏勇从轻处罚和从宽处罚，对被告人张芹从宽处罚，并对被告人魏勇适用缓刑。据此，对被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款、第四款，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第十一条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人张骏依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款、第四款，第二百七十一条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第三十一条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第十一条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人张芹依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第十一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人魏勇依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第十一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位苏州瑞斯科物资回收有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币十万元（罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、被告人张骏犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年5月2日止）。 三、被告人张芹犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年1月2日止）。 四、被告人魏勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、暂扣于本院被告人张骏退赃款人民币50000元，发还被害单位克恩里伯斯（太仓）有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋耀华 人民陪审员  李惠明 人民陪审员  严蕴珠 二〇一九年四月十七日 书 记 员  王 洁