安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1122刑初47号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人杨占胜，男，汉族，1987年7月19日出生于河北省沧州市，小学文化，务工，户籍地河北省沧州市河间市，住浙江省丽水市莲都区。被告人杨占胜曾因犯盗窃罪，于2011年7月19日被河北省河间市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月13日被浙江省丽水市公安局莲都区分局抓获，2018年11月15日被来安县公安局刑事拘留，2018年12月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人杨开河，安徽杨开河律师事务所律师。来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]36号起诉书指控被告人杨占胜犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年4月15日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人杨占胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实。罪犯张金波2013年5月20日因邻里纠纷将毕某打伤，2014年2月25日因赌博输钱后随意殴打冯士涛、故意损毁唐立兵轿车、非法拘禁张连友；2014年7月7日在来安县新安镇姐妹排档故意伤害凃一笑，致凃一笑左眼失明，等多次违法犯罪行为，且多次以私下赔钱了结，逃避司法机关打击处理，从而逐步在来安县形成了一定的恶名。2016年3月，张金波纠集罪犯包涛涛、胡松林、孙尚等人未经注册非法成立“金顺信贷投资公司”向社会人员出借高利贷，并通过开设赌场、高息放贷的方式聚敛钱财，形成较稳定的犯罪组织。2016年10月，张金波先后吸纳被告人杨占胜与罪犯姜安安、曹万杰、张家义、张海涛、贾义亮及等人加入该组织，有组织的实施违法犯罪活动。逐步形成了以张金波为首，姜安安、包涛涛、胡松林、孙尚等人为骨干成员，被告人杨占胜与曹万杰、张家义、张海涛、贾义亮等人参加的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，层次分明，其内部有一定的“规矩”和“潜规则”。该组织经本院一审判决，后经滁州市中级人民法院二审裁定，依法被认定为黑社会性质的组织。二、非法拘禁的事实（一）、被害人肖某1在“金顺信贷投资公司”被非法拘禁的事实2016年10月29日，罪犯曹万杰通过“套路贷”的方式借给肖某1从款10000元，逼迫肖某1出具了一张2万元借条，约定日息2角，2016年11月5日还清，并扣除前五天利息1000元。数日后肖某1又向“金顺信贷投资公司”借款5000元，约定月息1角，扣除首月利息500元和500元香烟费，给了肖某14000元。因肖某1无力偿还高利贷躲藏起来。2017年1月的一天中午，张金波通知肖某1到公司商谈还款事宜。肖某1到达公司后，包涛涛、胡松林、孙尚、张家义、贾义亮等人对肖某1辱骂、殴打、逼债。胡松林将肖某1带至卫生间内使用辣椒水喷其面部，并将卫生间门关上。数分钟后，孙尚才把肖某1从卫生间里带出。期间，胡松林电话通知曹万杰，肖某1在“金顺信贷投资公司”，曹万杰遂安排被告人杨占胜与张海涛赶至该公司，杨占胜、张海涛对肖某1实施殴打、逼债。当天傍晚，肖某1被迫答应按揭一部苹果手机抵债，张金波等人方才让肖某1离开。事后，肖某1从滁州新华书店有限公司来安县分公司贷款购买了一部苹果7手机交给了张金波。（二）、被害人肖某1在来安县新安镇“羊一锅饭店”被非法拘禁的事实2017年1月26日晚，罪犯包涛涛等人在来安县新安镇“羊一锅饭店”吃饭，叫肖某1来还钱，并逼迫肖某1打电话让其父母送钱还债，肖某1父母接电话后不愿还钱。被告人杨占胜与罪犯包涛涛、曹万杰、姜安安等七人遂轮流对肖某1实施殴打。曹万杰命令肖某1跪下，被告人杨占胜持啤酒瓶砸肖某1头部，并将肖某1衣服扒下只剩一条内裤，让肖某1跪在吃饭桌子旁边达半小时以上。后被告人杨占胜等人将肖某1带至路边继续实施殴打、罚跪。当晚，被告人杨占胜与罪犯包涛涛等人又驾车将肖某1带至其家中，向肖某1父母进行逼债。肖某1父母看到肖某1遭受殴打，被逼答应年底前还清借款。三、寻衅滋事的事实（一）、2017年3月，姜安安受他人委托追讨一辆逾期违约抵押宝马轿车，遂雇佣严某、徐某等人前往山东省根据GPS信息找寻车辆。2017年3月17日晚，徐某等人从山东省临邑县找到宝马轿车开回来安。同时，张某也接到他人委托追讨此车，遂与项某、郭某1等人根据GPS信息，跟随宝马轿车追赶至来安县。徐某发现被人跟随，便将情况告知姜安安。姜安安安排将宝马轿车停放在胡松林父亲家院内，后召集被告人杨占胜与罪犯包涛涛、曹万杰、胡松林、孙尚、张家义、贾义亮、张海涛等九人到街上找寻外地牌照车辆，欲教训对方，将对方撵出来安县。后姜安安等人在来安县新安镇永阳西路荷园美业对面路边发现项某、郭某1等人的车辆，遂驾驶三辆汽车将项某等人车辆堵住。项某见状，迅速启动汽车，并驾车沿012县道往舜山方向逃离，姜安安、胡松林、曹万杰等人立即驾车追逐项某等人。因路况不熟，项某驾驶的车辆在来安县新安镇十里村五里组撞到路边的花坛，车辆停下。姜安安下车持甩棍将项某驾驶车辆副驾驶玻璃砸碎，并将副驾驶座上的郭某1强行拖下车。项某乘隙倒出车辆逃离现场。姜安安持甩棍和被告人杨占胜及包涛涛、曹万杰、胡松林、孙尚、张家义、贾义亮、张海涛等人对郭某1实施殴打。后姜安安安排曹万杰、张海涛、杨占胜等人将郭某1带上车，继续驾车追赶项某。在来安县舜山中学附近，姜安安见仍未追到项某的车辆，遂安排杨占胜、张海涛等人将郭某1拖下车，曹万杰、张海涛、杨占胜等人再次对郭某1实施殴打，并胁迫郭某1打电话通知同行人员过来谈判。项某接到郭某1电话后不敢前往，并拨打电话报警。后姜安安等人驾车返回来安县城，将郭某1带至来安县新安镇汉庭酒店门前，民警到场处置。次日下午，张金波得知消息后到城北派出所协调处理此事，要求姜安安将扣留的宝马轿车交给张某，同时张某等人不追究责任。（二）、2015年12月19日，曹万杰通过“套路贷”的方式借给陈某2借款10000元，约定2016年1月11日归还，如逾期则还款30000元，扣除利息2000元及“上门费”1000元，曹万杰给了陈某27000元现金，并要求陈某2分别出具了一张30000元的借条及收条。借款到期后，陈某2无力偿还本金躲藏避债，曹万杰等人遂找陈某2父亲陈某3讨要借款。见陈某3不愿还款，2016年2月5日和6日晚，曹万杰纠集被告人杨占胜等人连续两次向陈某3家大门、院墙上泼撒粪便。2016年2月15日，陈某3被迫还给曹万杰30000元。案发后，曹万杰等人向陈某3赔礼道歉并赔偿了8000元。被告人杨占胜到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人杨占胜在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人肖某1、郭某1、陈某2陈述、证人陈某3、丛某、陶某、梁某、汪某1、阚某、左某、杨某、陶某、肖某2、罗某、郭某2、张某、项某、徐某、严某、肖某3、陈某4、汪某2、孔某、王某等九十四人证言、同案犯张金波、姜安安、包涛涛、胡松林、孙尚、曹万杰、张家义、张海涛、贾义亮的供述、辨认笔录及照片、收条、借条、银行流水、个人贷款申请表、调取证据通知书、调取证据清单、住院病案、入院记录、出院记录、接处警综合单、接处警情况登记表、被告人户籍证明、河北省河间市人民法院（2011）河刑初字第265号刑事判决书、刑满释放证明书、抓获经过、羁押证明等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。本院认为:被告人杨占胜参加黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人非法拘禁被害人，且具有殴打、侮辱情节，其行为构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打被害人，故意损毁他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人杨占胜犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪罪名成立，本院予以支持。被告人杨占胜到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。根据被告人杨占胜伙同他人实施寻衅滋事犯罪行为时的参与程度、犯罪行为过程中所起的作用，依法认定被告人杨占胜为从犯，依法应对其犯寻衅滋事罪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚，判决如下：被告人杨占胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年5月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭正武审 判 员  陈 魁人民陪审员  陈安全二〇一九年四月三十日法官助理郭娟娟代理书记员  刘 艺附：《中华人民共和国刑法》条文第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。