福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初225号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人林志霖，男，1991年9月10日出生于龙岩市永定区，汉族，大学文化，个体户，户籍所在地及住址龙岩市永定区。因本案于2018年8月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月21日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗海仙，福建正廉律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]188号起诉书指控被告人林志霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉，被告人林志霖及其辩护人罗海仙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：自2018年6月份以来，被告人林志霖利用他人身份信息注册鑫岳数卡有限公司与鑫景路卡有限公司及支付宝信息并捆绑他人银行卡，接着被告人林志霖利用上述材料在阿里巴巴1688电商平台注册后专门经营话费充值卡卡密，期间被告人林志霖通过非正常手段向徐裕勇（另案处理）以100.9元价格大量购买面额为100元的话费充值卡卡密，事后其在电商平台以每张102.5元至103元不等的价格将卡密出售给淘宝“诈骗”分子。期间被告人林志霖陆续有接到被害者的投诉、协商等信息，但被告人林志霖仍然在明知其出售的话费卡卡密系“诈骗”分子为洗钱而购买的情况下，依然持续大量出售话费充值卡卡密并从中非法牟利。2018年8月18日，公安机关在龙岩市新罗区当场抓获被告人林志霖并查扣电脑、手机等作案工具。据统计核对，被害人孟某等十人共计212759.8元进入被告人林志霖经营的电商平台账号用于购买话费充值卡卡密。具体金额如下：被害人孟某9913.4元，被害人司某9888元，被害人孙某19846.2元，被害人刘某125776元，被害人郭某3708元，被害人吕某57845.2元，被害人刘某229740.2元，被害人叶某12889.8元，被害人王某7000元，被害人谢某36153元。 另查明，公安机关依法冻结被告人林志霖尾号1719福建农村信用社银行卡一张，尾号0357中国建设银行卡一张，以上银行卡内资金合计人民币756726.14元。 上述事实，被告人林志霖及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林志霖的身份证明、到案经过等相关书证；证人张某、郑某、陈某、龚某等人的证言；被害人孟某、司某、孙某、刘某1、郭某、吕某、刘某2、叶某、王某、谢某的陈述；被告人林志霖的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人林志霖明知是犯罪所得而予以转移、销售，价值人民币212759.8元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但公诉机关指控的数额统计有误，应予以更正。鉴于被告人林志霖到案后能如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的属于“情节严重”，故辩护人提出本案不能按照“情节严重”认定的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。被告人林志霖明知是犯罪所得而予以转移、销售，其犯罪的主观“明知性”可以从以下情节看出：第一、公司成立之初，即利用他人身份信息注册，绑定支付宝信息并捆绑他人银行卡；第二、进货渠道来看，被告人林志霖从非正规渠道大量购买话费充值卡；第三、面值100元的话费充值卡却以高于其价值的价格进行售卖；第四、在经营过程中多次接到被害人投诉，被害人告知账户被盗，其置之不理仍继续售卖。综上，可见被告人林志霖犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的主观“明知性”。被告人林志霖之行为帮助电信网络诈骗犯罪套现，属国家从严打击的电信网络诈骗的下游犯罪，不宜适用缓刑，故辩护人提出对被告人林志霖判处缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人林志霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年8月18日起至2021年8月17日止） 二、公安机关依法冻结的被告人林志霖银行卡内资金中的212759.8元予以追缴，分别予以归还本案各失主，银行卡内剩余资金由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 马 莉 娜 人民陪审员 康 路 生 人民陪审员 吴 湧 强 二〇一九年四月十一日 书 记 员 邱 建 文 书 记 员 胡丹（代） 本案适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百一十二条(?javascript:SLC(17010,312)?)第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件№依照该规定。