广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初95号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人邵明，男，1974年1月24日出生，汉族，小学文化，司机，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人潘惠文，广东民道律师事务所律师。 辩护人林小平，广东民道律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]12号起诉书指控被告人邵明犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年3月12日公开开庭审理了本案，北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人邵明及其辩护人潘惠文、林小平，翻译人员卜某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：事前，黄某2等人（另案处理）为骗取他人财物，以“冒充熟人办事需要借钱”的方式电信诈骗不特定人的财物。被告人邵明与黄某2有事先通谋，负责在诈骗得手后驾车搭载同伙去提取赃款。2018年3月7日21时许，黄英诈骗团伙的人员冒充居住在北海市海城区高德街道办事处翁山村146号的洪某的熟人“老刘”，使用移动手机（号码为17037571976）与洪某取得联系。次日9时许，黄某2诈骗团伙的人员再次冒充“老刘”打电话给洪某，佯称要给领导封红包，向洪某借钱，提供两个建设银行账号（62×××41、62×××35)供洪某转款。洪某信以为真，随后依“借钱”要求在北海市工业园区建设银行分三次向上述两个建行帐号共转账40万元，其中18万元转帐至户名为李春宁、帐号为62×××41的账户内，22万元转帐至户名为黄鑫行、帐号为62×××35的账户内。诈骗得手后，黄某2诈骗团伙的人员将上述赃款通过刷POS机转移至相关银行账户。2018年3月8日，按事前分工，被告人邵明驾驶一辆卡罗拉小轿车（车牌号码为粤Ｋ×××××）搭载黄某2，从广东省电白县水东车站窜到广东省吴川市吴阳镇吴川市农村信用社吴阳信用分社提取赃款，带着摩托车头盔的黄某2通过ATM机将其中的119800元诈骗被害人洪某所得赃款提现。在黄某2提取赃款后，被告人邵明驾车搭载黄某2逃跑。黄某2诈骗团伙诈骗洪某所得的其他赃款，均被提现。 2018年4月17日，被告人邵明被公安机关抓获。归案后，被告人邵明如实供述自己罪行。 对以上指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邵明伙同同案人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信技术手段骗取不特定多数人财物共40万元，有其他特别严重情节，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人邵明起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人邵明虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人邵明的辩护人提出：1.本案证实被害人洪某被诈骗事实的证据不足，本案没有证据证明黄某2等人构成诈骗罪，黄某2的取钱行为可能只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也没有证据证实邵明与黄某2等人事前有商谋共同诈骗，公诉机关指控被告人邵明犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人邵明的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯。2.被告人邵明属于从犯，到案后如实供述自己的罪行，且是初犯、偶犯，有悔罪表现，应对其从轻、减轻处罚。 被告人邵明表示同意其辩护人的辩护意见。 经审理查明：事前，黄某2等人（另案处理）为骗取他人财物，以“冒充熟人办事需要借钱”的方式电信诈骗不特定人的财物。2018年3月7日21时许，黄英诈骗团伙的人员冒充居住在北海市海城区高德街道办事处翁山村146号的洪某的熟人“老刘”，使用移动手机（号码为17037571976）与洪某取得联系。次日9时许，黄某2诈骗团伙的人员再次冒充“老刘”打电话给洪某，佯称要给领导封红包，向洪某借钱，并提供两个建设银行账号（62×××41、62×××35)供洪某转款。洪某信以为真，随后依“借钱”要求在北海市工业园区建设银行分三次向上述两个建设银行帐号共转账40万元，其中18万元转帐至户名为李春宁、帐号为62×××41的银行账户内，22万元转帐至户名为黄鑫行、帐号为62×××35的银行账户内。诈骗得手后，黄某2诈骗团伙的人员将上述赃款通过刷POS机转移至相关银行账户。2018年3月8日，被告人邵明明知黄某2去银行提取诈骗所得的款项，还驾驶一辆丰某拉小轿车（车牌号码为粤Ｋ×××××）搭载黄某2，从广东省电白县水东车站窜到广东省吴川市吴阳镇吴川市农村信用社吴阳信用分社提取赃款，带着摩托车头盔的黄某2通过ATM机将其中的119800元诈骗被害人洪某所得赃款提现。在黄某2提取赃款后，被告人邵明驾车搭载黄某2逃跑。黄某2诈骗团伙诈骗洪某所得的其他赃款，均被提现。 2018年4月17日，被告人邵明被公安机关抓获。归案后，被告人邵明如实供述自己罪行。 上述事实，被告人邵明在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.户籍信息表，证实被告人邵明的身份情况。 2.抓获经过证明、提取笔录、扣押清单，证实公安机关于2018年4月17日在广东省茂名市电白县抓获被告人邵明，并对涉案车辆（丰某拉小轿车，车牌号码为粤Ｋ×××××）进行提取，依法扣押。 3.银行账户流水清单、资金流向说明，证实被害人洪某于2018年3月8日按照诈骗团伙人员的要求在北海市工业园区建设银行分三次共转账40万元，其中18万元转帐至户名为李春宁、帐号为62×××41的银行账户内，22万元转帐至户名为黄鑫行、帐号为62×××35的银行账户内。随后黄某2诈骗团伙的人员将上述赃款通过刷POS机转移至相关银行账户，同日其中的119800元在广东省吴川市吴阳镇吴川市农村信用社吴阳信用分社被提现。 4.视频截图，证实被告人邵明驾驶一辆卡罗拉小轿车（车牌号码为粤Ｋ×××××)搭载黄某2，从广东省电白县水东车站窜到广东省吴川市吴阳镇吴川市农村信用社吴阳信用分社提取赃款，在黄某2通过ATM机提取赃款后，被告人邵明驾车搭载黄某2逃跑。 5.证人李某1的证言，证实涉案车辆（丰田牌卡罗拉小轿车，车牌号码为粤Ｋ×××××）是被告人邵明的，是其妹妹李某2给钱其帮买的，登记在其名下，一直由邵明在使用该车辆。 6.被害人洪某的陈述，证实2018年3月7日21时许，诈骗团伙的人员冒充其熟人“老刘”使用手机（号码为17037571976）与其联系。次日9时许，诈骗团伙的人员再次冒充“老刘”打电话给其，称要给领导封红包，向其借钱，并提供两个建设银行账号（62×××41、62×××35)供其转款。其信以为真，随后在北海市工业园区建设银行分三次向上述两个建设银行帐号共转账40万元，其中18万元转帐至帐号为62×××41的银行账户内，22万元转帐至帐号为62×××35的银行账户内。 7.被告人邵明的供述，证实其于2018年1月黄某2等人搭车时认识黄某2等人的，并留了电话。其负责开车搭黄某2、阿某和阿某的朋友去取钱，黄某2给了五张卡给阿某和阿某的朋友去取钱。其共搭他们去取钱五次，黄某2共给了其2400元作为车费和辛苦费，一次600元，两次500元，两次400元，黄某2每次取完钱分给阿某500元，阿某的朋友200元，其余的钱黄某2拿着。第四次搭黄某2等人去取钱的时候，其在车上听到他们说这些钱是诈骗所得的，当时是阿某的朋友问黄某2和阿某，黄某2和阿某说的。第一次是2018年2月在水某车站搭黄某2等人去到湛江吴川325国道，黄某2给了其400元辛苦费和车费；第二次是四天之后的中午12时，黄某2打电话给其去水某接他们去湛江吴川，黄某2拿了个头盔上车，到了第一次的地点后他们下车，这次其提出要500元路费，黄某2就给了其500元；第三次是三天后的中午1点，黄某2去水东车站找其搭车去湛江吴川，并在附近接了阿某和阿某的朋友一起去，这次黄某2给了其500元；第四次是五天之后的中午11时，黄某2电话联系其在水东车站搭他们去湛江吴川，到了吴川325国道之后其就放他们下车，这次黄某2给了其400元作为路费；第五次是三天后的中午11时，黄某2打电话要其去麻岗镇接他，随后又去水某接了阿某和阿某的朋友，这次搭他们到了湛江吴川长途客运站后，黄某2给了其600元作为路费。前四次都是从茂名的水某搭到湛江吴川镇的农村信用社，最后一次是从电白麻岗镇搭到湛江吴川镇的农村信用社。2018年3月8日中午，其在电白县车站遇见黄某2，他提出要其搭他去吴川市吴阳镇农村信用社取钱，黄某2拿了个摩托车头盔上车，在离信用社几百米的地方黄某2叫其停车后下车去取钱了，其停好车后下车去买包子和甘蔗水，后来黄某2打电话叫其去接他，其开车到信用社前方接上黄某2就回去了。其搭载黄某2等人去取钱所驾驶的黑色丰某拉小轿车（车牌号码为粤Ｋ×××××）是其老婆李某2买的，平时都是其在使用，实际所有人是其，但登记的所有人是李某2的哥哥李某1。 上述证据的来源合法，具有客观真实性和关联性，足以证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人邵明明知是诈骗犯罪所得的赃款而协助将其转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案中指证被告人邵明事前与黄某2等人通谋共同诈骗的证据不足，无法认定邵明存在共同实施诈骗的犯罪故意，故公诉机关指控被告人邵明犯诈骗罪的证据不足，本院不予支持。被告人邵明及其辩护人提出邵明的行为不构成诈骗罪的意见，本院予以采纳。本案现有的证据无法证实黄某2提取赃款的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案不宜区分主从犯，故本院不予采纳被告人邵明及其辩护人提出邵明是从犯的意见。被告人邵明虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人邵明犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人邵明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年4月17日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李雪燕 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  杜有燕 二〇一九年四月十九日 法官 助理  曾大帅 书 记 员  邓 幸 附：引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。