浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初284号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人黄凤盛，男，1983年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因吸毒，于2015年3月4日被瑞安市公安局行政拘留十四日；因吸毒，于2016年4月20日被瑞安市公安局行政拘留十五日，同月27日被责令接受社区戒毒三年。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人李晓，浙江玉海律师事务所律师。 被告人张玲玲，女，1985年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人胡奎、周蕾蕾，浙江品和律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]231号起诉书指控被告人黄凤盛、张玲玲犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于2019年4月1日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员涂益棉出庭支持公诉。被告人黄凤盛、张玲玲及辩护人李晓、胡奎、周蕾蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控： 2017年3月23日，吴某5、黄某3（均已判）等人经商议后，合伙注册成立以吴某5为经营者的昆山市陆家镇购品汇电子经营部，性质为个体工商户。同年4月初，唐某3（已判）因吴某5等人要求，制作“购品会”购物平台系统，并链接“购品会”微信公众号，绑定吴某5名下兴业银行账户和平安银行账户用于购物平台微信及支付宝支付等资金进出，后被告人黄凤盛加入成为股东。被告人黄凤盛与吴某5、黄某3等人经商议，于同年7月4日由吴某5将平台的全部经营项目一并转让给潘某4，被告人黄凤盛与黄某3等人继续合伙经营。唐某3应黄某4等人要求，将公众号“购品会”变更为“购品会S”，并将“购品会”平台上的会员资料等所有数据一并迁移至“购品会S”平台。期间，被告人黄凤盛负责后勤、发布招聘信息、参与员工面试等工作，获利14000元（人民币，下同）；被告人张玲玲于同年4月至8月底，受雇先后为上述购物平台从事客服、财务工作，获利12000元。 “购品会”及“购品会S”平台通过向社会公众宣传15天至45天内全额返还购物款的方式，吸引缪某1等人以高于市场价3倍至5倍的价格购买该平台上商品。自2017年4月初至8月28日间，平台吸收资金共计3470余万元；吸收的资金用于平台会员购物款返还及货款支付、日常经营支出、高利借贷他人及个人消费等；其中向缪某1等252人（已向公安机关报案）吸收资金共计554余万元，吸收的资金情况具体包括： 涉及“购品会”平台的有：1、缪某1100000元，已退回16666元；2、徐某18000元，已退回2666元；3、陈某35000元，已退回1666元；4、吴某120000元，已退回11466元；5、胡某11196元，已退回400元；6、池某127200元，已退回9067元；7、潘某13030元；8、丁某4000元，已退回1000元；9、施某17500元，已退回2500元；10、娄某1000元，已退回1000元；11、杨某19717元，已退回2739元；12、孙某110000元，已退回6000元；13、缪某2164527元，已退回99527元；14、卓某16833元，已退回2250元；15、阮某132085元，已退回10695元；16、陈某8328元；17、包某2000元，已退回713元；18、林某22000元，已退回500元；19、曹某1500元；20、阙某105500元，已退回14687元；21、木某6000元，已退回2500元；22、夏某130000元，已退回18000元；23、阮某24516元，已退回1900元；24、凌某15150元，已退回1716元；25、曾某118000元，已退回6000元；26、王某230000元，已退回10000元；27、胡某25800元，已退回1933元；28、洪某18200元，已退回8000元；29、洪某258000元，已退回10000元；30、陈某4（1982年出生）55000元，已退回24333元；31、李某234849元，已退回11616元；32、张某385000元，已退回28333元；33、蔡某115318元，已退回5106元；34、陈某97300元；35、张某48518元；36、李某329000元，已退回10155元；37、朱某15500元；38、贾某222761元，已退回14000元；39、林某31700元；40、缪某33500元；41、戴某1374元；42、林某16900元；43、蔡某65308元，已退回1769元；44、徐某428000元，已退回5000元；45、柯某23100元；46、张某1019999元；47、尹某3500元；48、黄某7398元；49、蒋某333112元，已退回11037元；50、戴某3576元；51、林某1144061元，已退回14687元；52、鲁某10000元，已退回3333元；53、马某3206元；54、章某8554元，已退回2851元；55、池某222880元；56、涂某2187元；57、宋某118504元，已退回7730元；58、王某7278元；59、曾某24224元，已退回1408元；60、林某87622元，已退回2540元；61、黄某17068元，已退回1000元；62、蔡某45999元；63、岑某17335元，已退回1200元；64、许某224574元，已退回8191元；65、王某52096元；66、林某13528元，已退回128元；67、颜某4546元，已退回500元；68、胡某47511元，已退回888元；69、郭某113497元，已退回4997元；70、王某610000元，已退回3333元；71、程某24000多元；72、高某11204元；73、李某111200元；74、李某92000元，已退回800元；75、廖某2568元；76、刘某33700元；77、吴某49000元，已退回3000元；78、黄某81734元；79、刘某22108元；80、李某1214000元，已退回4667元；81、凌某25000元，已退回1666元；82、钱某3000元；83、邱某150000元，已退回16666元；84、邱某210000元，已退回3333元；85、施某32000元，已退回3000元；86、史某4000元；87、宋某41000元；88、吴某6800元；89、吴某730000元，已退回10000元；90、夏某23000元；91、谢某6000元，已退回2000元；92、徐某58000元，已退回2667元；93、黄某91000元，已退回200元；94、李某136000元，已退回1000元；95、周某52000元，已退回300元；96、曾某31000元，已退回400元；97、陈如意5000元，已退回1000元；98、郭某42000元，已退回900元；99、李某144000元，已退回1000元；100、张某112000元，已退回400元；101、杨鹤鸟8000元，已退回1000元；102、郑某31000元，已退回100元；103、易新900元，已退回300元；104、叶某518000元。 涉及“购品会S”平台的有：1、张某252000元；2、陈某4（1969年出生）15000元，已退回5000元；3、李某126000元，已退回10167元；4、南某50000元，已退回19667元；5、陈某51910元；6、陈某628884元，已退回9628元；7、林某1106864元，已退回80000元；8、周某17000元，已退回2333元；9、何某14000元，已退回5194元；10、季某46002元，已退回15334元；11、江某18267元，已退回8589元；12、王某1100000元，已退回20376元；13、陈某115205元，已退回5068元；14、陈某24760元；15、张某122000元，已退回5015元；16、庄某140000元，已退回20000元；17、游某67782元，已退回35593元；18、郑某15676元，已退回1892元；19、陈某745330元，已退回2330元；20、姚某46039元；21、贾某15016元，已退回1000元；22、潘某226412元，已退回2137元；23、陈某108000元，已退回2666元；24、苏某121481元，已退回7160元；25、庄某228304元，已退回2768元；26、吉某13841元，已退回4613元；27、孙某2120000元，已退回6914元；28、张某5凤98000元，已退回10113元；29、林某446000元；30、杨某242000元；31、缪某514995元，已退回7556元；32、刘某122811元，已退回2247元；33、吕某33644元，已退回11214元；34、柯某14999元，已退回1666元；35、徐某26166元，已退回2055元；36、陈某1127516元，已退回5839元；37、戴某21647元；38、许某117496元，已退回5832元；39、王某313755元，已退回4585元；40、林某54154元，已退回1384元；41、王某46307元，已退回2102元；42、苏某21453元；43、项某17198元，已退回1582元；44、陈某1219999元；45、林某69506元，已退回3168元；46、林某76466元，已退回2155元；47、潘某3143684元，已退回6660元；48、陈某1524574元，已退回4000元；49、洪某345428元；50、李某45897元；51、李某526621元，已退回4500元；52、叶某230711元；53、李某620397元；54、李某717498元；55、周某29482元，已退回3160元；56、蔡某210283元，已退回3427元；57、陈某1611177元，已退回3725元；58、余某120479元，已退回6826元；59、蔡某315179元；60、徐某324313元；61、缪某421523元，已退回7174元；62、吴某333667元，已退回11222元；63、宋某233426元，已退回11142元；64、林某1011900元，已退回2500元；65、宋某316059元，已退回5353元；66、林某913952元，已退回4650元；67、林某1238968元，已退回2500元；68、张某514413元，已退回4804元；69、戈某956元；70、周某319970元，已退回6656元；71、叶某11726元；72、杨某633633元，已退回3584元；73、张某5娜70915元；74、胡某333878元，已退回6960元；75、余某246990元，已退回2906元；76、叶某347415元，已退回4207元；77、蔡某55488元，已退回1829元；78、黄某24977元，已退回1659元；79、姜某41310元，已退回13770元；80、虞某20641元；81、杨某36218元，已退回2072元；82、周某630000元，已退回10000元；83、胡某540000元，已退回5000元；84、张某1240000元，已退回20000元；85、陈某1760000元，已退回10000元；86、王某940000元，已退回10000元；87、王某1090000元，已退回6000元；88、薛某130000元，已退回300元；89、张调飞20000元，已退回4000元；90、陈某1855000元，已退回35000元；91、管某30000元，已退回1000元；92、张某1312000元，已退回3000元；93、薛某230000元，已退回7000元；94、吴某810000元，已退回2000元；95、王某1140000元，已退回2000元；96、邓某110000元，已退回2000元；97、范某结8500元，已退回2000元；98、高某29000元，已退回8000元；99、林某175000元；100、黄某102000元；101、周某77000元，已退回1000元；102、林某181000元；103、周某428148元；104、余某364208元，已退回7627元；105、陈某1343989元，已退回7000元；106、池某38616元，已退回2872元；107、杨某45943元，已退回1981元；108、俞某117668元；109、杨某71300元；110、张某646318元，已退回6187元；111、吴某25780元，已退回1926元；112、张某72928元，已退回566元；113、茅某3000元；114、王某123000元；115、陈某1413766元，已退回4588元；116、李某829703元，已退回2000元；117、黄某1115880元，已退回5293元；118、易某11000元，已退回3000元；119、吴某96000元；120、阮某34000元；121、蒋某14999元；122、成某10000元，已退回3500元；123、许某32188元，已退回388元；124、郭某24848元，已退回2817元；125、崔某10000元，已退回3000元；126、罗某33916元，已退回4200元；127、郑某219980元，已退回5000元；128、郭某311763元，已退回3921元；129、林某1436588元，已退回22196元；130、刘某413280元，已退回5265元；131、俞某225497元，已退回872元；132、唐某110140元，已退回3380元；133、孙某35197元，已退回1732元；134、占某10000元，已退回3330元；135、张某812999元，已退回4333元；136、邓某210316元，已退回3438元；137、陈某1941000元，已退回13666元；138、朱某233000元，已退回11000元；139、黄某1251000元，已退回17000元；140、林累妹24000元，已退回8000元；141、潘某53992元；142、周某829146元，已退回9715元；143、蔡某887000元，已退回29000元；144、余某450000元，已退回16666元；145、王某138096元，已退回2698元；146、周某997605元，已退回32535元；147、徐某622880元；148、徐某722880元；149、池某445000元，已退回15000元；150、韩某11060元。 2018年9月14日，被告人张玲玲被公安机关抓获；同年10月16日，被告人黄凤盛被公安机关抓获，并被扣押人民币10000元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人黄凤盛、张玲玲结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张玲玲系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，予以惩处。 被告人黄凤盛、张玲玲对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。 辩护人李晓的辩护意见是，一、对本案的定性及注意犯罪事实没有异议，但被告人黄凤盛并没有参与商议购物平台转让，对吴某5将支付宝账号借给潘某4继续使用并不知情。二、被告人黄凤盛在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、购物平台的设立及决策者、组织者都不是黄凤盛，现由证据不足以证明黄凤盛是股东，黄凤盛也没有出资和享受分红；即使认定黄凤盛持有干股2%，其作用也是微乎其微，且其在本人有眼疾，不可能长期从事在朋友圈发放招聘信息，参与面试也只有一次，其作用具有从属性和可替代性，应认定为从犯；2、认罪态度较好；3、获利仅有14000元，而且是劳动报酬。综上，建议对被告人黄凤盛最大幅度从轻、减轻处罚。 辩护人胡奎的辩护意见是，对本案的定性及事实没有异议，被告人张玲玲在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、本案的产生有一定的时间和地方背景，被告人张玲玲因家庭生活困难，受亲戚诱惑参与共同犯罪；被害人虽然人数众多，但大部分已经退回部分款项；2、被告人张玲玲仅从事客服和退款等财物工作，时间跨度不长，获利较少，作用较小，系从犯；3、归案后能如实供述自己罪行，有悔罪表现。综上，建议对被告人张玲玲最大幅度从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2017年3月23日，吴某5、黄某3等人经商议后，合伙注册成立以吴某5为经营者的昆山市陆家镇购品汇电子经营部，性质为个体工商户。同年4月初，唐某3因吴某5等人要求，制作“购品会”购物平台系统，并链接“购品会”微信公众号，绑定吴某5名下兴业银行账户和平安银行账户用于购物平台微信及支付宝支付等资金进出，后被告人黄凤盛加入成为股东。被告人黄凤盛与吴某5、黄某3等人经商议，于同年7月4日由吴某5以签署“转让协议书”形式将“购品会”平台的全部经营项目一并转让给潘某4（另案处理），被告人黄凤盛与黄某3等人继续合伙经营，并约定吴某5的支付宝账号自同年7月4日至同年8月7日间继续借给潘某4使用；唐某3应黄某4等人要求，将公众号“购品会”变更为“购品会S”，并将“购品会”平台上的会员资料等所有数据一并迁移至“购品会S”平台，后又添加绑定潘某4名下的兴业银行账户和平安银行账户等用于平台资金进出。期间，被告人黄凤盛负责后勤、发布招聘信息、参与员工面试等工作，获利14000元；被告人张玲玲于同年4月至8月底，受雇先后为上述购物平台从事客服、财务工作，获利12000元。 “购品会”及“购品会S”平台通过向社会公众宣传15天至45天内全额返还购物款的方式，吸引缪某1等人以高于市场价3倍至5倍的价格购买该平台上商品，并通过设置不同会员等级、不同返款期限及抽取佣金等方式，吸引会员发展一级下线。同年8月28日凌晨，上述平台以被黑客攻击为由而关闭。自2017年4月初至8月28日间，“购品会”及“购品会S”平台吸收资金共计3470余万元；平台吸收的资金用于平台会员购物款返还及货款支付、日常经营支出、高利借贷他人及个人消费等；其中向缪某1等253人（已向公安机关报案）吸收资金共计554余万元，吸收的资金情况具体包括： 涉及“购品会”平台的有103人，其中：1、缪某1100000元，已退回16666元；2、徐某18000元，已退回2666元；3、陈某35000元，已退回1666元；4、吴某120000元，已退回11466元；5、胡某11196元，已退回400元；6、池某127200元，已退回9067元；7、潘某13030元；8、丁某4000元，已退回1000元；9、施某17500元，已退回2500元；10、娄某1000元，已退回1000元；11、杨某19717元，已退回2739元；12、孙某110000元，已退回6000元；13、缪某2164527元，已退回99527元；14、卓某16833元，已退回2250元；15、阮某132085元，已退回10695元；16、陈某8328元；17、包某2000元，已退回713元；18、林某22000元，已退回500元；19、曹某1500元；20、阙某105500元，已退回14687元；21、木某6000元，已退回2500元；22、夏某130000元，已退回18000元；23、阮某24516元，已退回1900元；24、凌某15150元，已退回1716元；25、曾某118000元，已退回6000元；26、王某230000元，已退回10000元；27、胡某25800元，已退回1933元；28、洪某18200元，已退回8000元；29、洪某258000元，已退回10000元；30、陈某4（1982年出生）55000元，已退回24333元；31、李某234849元，已退回11616元；32、张某385000元，已退回28333元；33、蔡某115318元，已退回5106元；34、陈某97300元；35、张某48518元；36、李某329000元，已退回10155元；37、朱某15500元；38、贾某222761元，已退回14000元；39、林某31700元；40、缪某33500元；41、戴某1374元；42、林某16900元；43、蔡某65308元，已退回1769元；44、徐某428000元，已退回5000元；45、柯某23100元；46、张某1019999元；47、尹某3500元；48、黄某7398元；49、蒋某333112元，已退回11037元；50、戴某3576元；51、林某1144061元，已退回14687元；52、鲁某10000元，已退回3333元；53、马某3206元；54、章某8554元，已退回2851元；55、池某222880元；56、涂某2187元；57、宋某118504元，已退回7730元；58、王某7278元；59、曾某24224元，已退回1408元；60、林某87622元，已退回2540元；61、黄某17068元，已退回1000元；62、蔡某45999元；63、岑某17335元，已退回1200元；64、许某224574元，已退回8191元；65、王某52096元；66、林某13528元，已退回128元；67、颜某4546元，已退回500元；68、胡某47511元，已退回888元；69、郭某113497元，已退回4997元；70、王某610000元，已退回3333元；71、程某24000元；72、高某11204元；73、李某111200元；74、李某92000元，已退回800元；75、廖某2568元；76、刘某33700元；77、吴某49000元，已退回3000元；78、黄某81734元；79、刘某22108元；80、李某1214000元，已退回4667元；81、凌某25000元，已退回1666元；82、钱某3000元；83、邱某150000元，已退回16666元；84、邱某210000元，已退回3333元；85、施某32000元，已退回3000元；86、史某4000元；87、宋某41000元；88、吴某6800元；89、吴某730000元，已退回10000元；90、夏某23000元；91、谢某6000元，已退回2000元；92、徐某58000元，已退回2667元；93、黄某91000元，已退回200元；94、李某136000元，已退回1000元；95、周某52000元，已退回300元；96、曾某31000元，已退回400元；97、陈某5000元，已退回1000元；98、郭某42000元，已退回900元；99、李某144000元，已退回1000元；100、张某112000元，已退回400元；101、杨某8000元，已退回1000元；102、郑某31000元，已退回100元；103、易新900元，已退回300元。 涉及“购品会S”平台的有150人，其中：1、张某252000元；2、陈某4（1969年出生）15000元，已退回5000元；3、李某126000元，已退回10167元；4、南某50000元，已退回19667元；5、陈某51910元；6、陈某628884元，已退回9628元；7、林某1106864元，已退回80000元；8、周某17000元，已退回2333元；9、何某14000元，已退回5194元；10、季某46002元，已退回15334元；11、江某18267元，已退回8589元；12、王某1100000元，已退回20376元；13、陈某115205元，已退回5068元；14、陈某24760元；15、张某122000元，已退回5015元；16、庄某140000元，已退回20000元；17、游某67782元，已退回35593元；18、郑某15676元，已退回1892元；19、陈某745330元，已退回2330元；20、姚某46039元；21、贾某15016元，已退回1000元；22、潘某226412元，已退回2137元；23、陈某108000元，已退回2666元；24、苏某121481元，已退回7160元；25、庄某228304元，已退回2768元；26、吉某13841元，已退回4613元；27、孙某2120000元，已退回6914元；28、张某598000元，已退回10113元；29、林某446000元；30、杨某242000元；31、缪某514995元，已退回7556元；32、刘某122811元，已退回2247元；33、吕某33644元，已退回11214元；34、柯某14999元，已退回1666元；35、徐某26166元，已退回2055元；36、陈某1127516元，已退回5839元；37、戴某21647元；38、许某117496元，已退回5832元；39、王某313755元，已退回4585元；40、林某54154元，已退回1384元；41、王某46307元，已退回2102元；42、苏某21453元；43、项某17198元，已退回1582元；44、陈某1219999元；45、林某69506元，已退回3168元；46、林某76466元，已退回2155元；47、潘某3143684元，已退回6660元；48、陈某1524574元，已退回4000元；49、洪某345428元；50、李某45897元；51、李某526621元，已退回4500元；52、叶某230711元；53、李某620397元；54、李某717498元；55、周某29482元，已退回3160元；56、蔡某210283元，已退回3427元；57、陈某1611177元，已退回3725元；58、余某120479元，已退回6826元；59、蔡某315179元；60、徐某324313元；61、缪某421523元，已退回7174元；62、吴某333667元，已退回11222元；63、宋某233426元，已退回11142元；64、林某1011900元，已退回2500元；65、宋某316059元，已退回5353元；66、林某913952元，已退回4650元；67、林某1238968元，已退回2500元；68、张某514413元，已退回4804元；69、戈某956元；70、周某319970元，已退回6656元；71、叶某11726元；72、杨某633633元，已退回3584元；73、张某570915元；74、胡某333878元，已退回6960元；75、余某246990元，已退回2906元；76、叶某347415元，已退回4207元；77、蔡某55488元，已退回1829元；78、黄某24977元，已退回1659元；79、姜某41310元，已退回13770元；80、虞某20641元；81、杨某36218元，已退回2072元；82、周某630000元，已退回10000元；83、胡某540000元，已退回5000元；84、张某1240000元，已退回20000元；85、陈某1760000元，已退回10000元；86、王某940000元，已退回10000元；87、王某1090000元，已退回6000元；88、薛某130000元，已退回300元；89、张某20000元，已退回4000元；90、陈某1855000元，已退回35000元；91、管某30000元，已退回1000元；92、张某1312000元，已退回3000元；93、薛某230000元，已退回7000元；94、吴某810000元，已退回2000元；95、王某1140000元，已退回2000元；96、邓某110000元，已退回2000元；97、范某8500元，已退回2000元；98、高某29000元，已退回8000元；99、林某175000元；100、黄某102000元；101、周某77000元，已退回1000元；102、林某181000元；103、周某428148元；104、余某364208元，已退回7627元；105、陈某1343989元，已退回7000元；106、池某38616元，已退回2872元；107、杨某45943元，已退回1981元；108、俞某117668元；109、杨某71300元；110、张某646318元，已退回6187元；111、吴某25780元，已退回1926元；112、张某72928元，已退回566元；113、茅某3000元；114、王某123000元；115、陈某1413766元，已退回4588元；116、李某829703元，已退回2000元；117、黄某1115880元，已退回5293元；118、易某11000元，已退回3000元；119、吴某96000元；120、阮某34000元；121、蒋某14999元；122、成某10000元，已退回3500元；123、许某32188元，已退回388元；124、郭某24848元，已退回2817元；125、崔某10000元，已退回3000元；126、罗某33916元，已退回4200元；127、郑某219980元，已退回5000元；128、郭某311763元，已退回3921元；129、林某1436588元，已退回22196元；130、刘某413280元，已退回5265元；131、俞某225497元，已退回872元；132、唐某110140元，已退回3380元；133、孙某35197元，已退回1732元；134、占某10000元，已退回3330元；135、张某812999元，已退回4333元；136、邓某210316元，已退回3438元；137、陈某1941000元，已退回13666元；138、朱某233000元，已退回11000元；139、黄某1251000元，已退回17000元；140、林某24000元，已退回8000元；141、潘某53992元；142、周某829146元，已退回9715元；143、蔡某887000元，已退回29000元；144、余某450000元，已退回16666元；145、王某138096元，已退回2698元；146、周某997605元，已退回32535元；147、徐某622880元；148、徐某722880元；149、池某445000元，已退回15000元；150、韩某11060元，已退回3686元。 2017年9月28日，被告人黄凤盛被公安人员口头传唤，并被扣押现金10000元和手机一部，2018年10月16日，被告人黄凤盛被抓获；2018年9月14日，被告人张玲玲被公安机关抓获。 在本案审理过程中，被告人张玲玲退出违法所得12000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人黄凤盛、张玲玲的供述及辩解，被害人缪某1、孙某1、娄某、杨某1、陈某1、陈某2、张某1、庄某1、缪某2、王某1、徐某1、陈某3、吴某1、张某2、胡某1、陈某4（1982年出生）、李某1、南某、陈某5、陈某6、池某1、林某1、周某1、何某、季某、潘某1、丁某、施某1、江某、卓某、郑某1、陈某7、阮某1、陈某8、包某、阙某、曹某1、林某2、木某、姚某、夏某1、贾某1、潘某2、阮某2、凌某1、曾某1、王某2、胡某2、洪某1、洪某2、陈某4（1969年出生）、游某、李某2、张某3、张某4、蔡某1、陈某9、陈某1苏某1、庄某2、李某3、朱某1、贾某2、林某3、缪某3、吉某、戴某1、孙某2、张某5凤、林某4、杨某2、刘某1、吕某、柯某1、徐某2、陈某11、戴某2、许某1、王某3、池某2、林某5、涂某、王某4、项某、陈某1林某6、林某7、洪某3、李某4、李某5、宋某1、曾某2、林某8、黄某1、李某6、李某7、周某2、蔡某2、余某1、蔡某3、蔡某4、岑某、胡某3、余某2、宋某2、刘某2、宋某3、林某9、周某3、张某5、叶某1、蔡某5、黄某2、姜某、虞某、杨某3、王某5、胡某4、余某3、陈某13、池某3、杨某4、俞某1、郭某1、张某6、吴某2、张某7、王某6、陈某14、李某8、章某、苏某2、潘某3、陈某15、王某7、叶某2、陈某16、徐某3、缪某4、吴某3、许某2、林某10、林某11、林某12、戈某、林某1叶某3、颜某、周某4、蒋某1、成某、许某3、郭某2、李某9、崔某、廖某、罗某、刘某3、郑某2、郭某3、林某14、韩某、刘某4、俞某2、唐某1、孙某3、占某、张某8、吴某4等人的陈述，证人吴某5、黄某3、黄某4、黄某5、张某9、唐某2、唐某3、潘某4、杨某5、叶某4、黄某6、王某8、林某1程某1、王某5、曹某2、施某2、蒋某2、方某的证言，辨认笔录，搜查笔录，平台聊天记录，订单记录，交易记录，平台充值记录，受案登记表，线索移送函，调取证据通知书，调取证据清单，个体工商户营业执照颁发及归档记录表，个体工商户准予开业登记通知书，个体工商户开业登记申请书，房屋租赁合同，委托代理人证明，市场主体住所（营业场所）使用证明，购品汇电子经营部，利家购电子经营部等个体工商户资料，转让协议书，购品会及利家购电子经营部登记信息，平台等级制度及升级条件，佣金制度及购物流程，接受证据材料清单，系统开发合同，人人商城服务合同，公告，情况说明，身份证复印件，银行卡交易记录，平台交易记录，投资人名单，咨询报告，个人信用报告，支付宝交易电子回单，扣押决定书，扣押清单，执法暂扣款票据，现金存款凭条，行政处罚决定书，刑事判决书，抓获经过，户籍证明。 上述证据来源合法，能够互相印证，足以认定本案事实，本院予以确认。被告人张玲玲和同案吴某5、黄某3、黄某4的供述，证实被告人黄凤盛系股东，且被告人黄凤盛本人对此亦无异议，故对辩护人李晓提出的事实问题以及系从犯的辩护意见均不予采纳。叶某5陈述在E豪购、购品会、百丽佳等购物平台具体投资数额不记得，返现数额也记不住，故不予认定。 本院认为，被告人黄凤盛、张玲玲结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄凤盛能当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人张玲玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己罪行，依法予以减轻处罚；已退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人李晓、胡奎相关从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见则不予采纳。由于被告人黄凤盛等人的行为造成被害人的直接经济损失，应予退赔。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，维护金融秩序，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄凤盛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2021年10月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张玲玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2019年6月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人黄凤盛共同退赔本案被害人经济损失人民币4025398元（黄凤盛已有10000元扣押在公安机关）。款限本判决生效之日起十日内支付（具体被害人名单、数额附后）。 四、被告人张玲玲退出的违法所得合计人民币12000元，按比例退赔给上述相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 陈文忠 人民陪审员 杨协敏 人民陪审员 黄秀华 二〇一九年四月十二日 （代）书记员 詹黎婷 附件： 退赔清单 “购品会”、“购品会S”，合计4025398元。 涉及“购品会”平台：1、缪某183334元；2、徐某15334元；3、陈某33334元；4、吴某18534元；5、胡某1796元；6、池某118133；7、潘某13030元；8、丁某3000元；9、施某15000元；10、杨某16978元；11、孙某14000元；12、缪某265000元；13、卓某14583元；14、阮某121390元；15、陈某8328元；16、包某1287元；17、林某21500元；18、曹某1500元；19、阙某90813元；20、木某3500元；21、夏某112000元；22、阮某22616元；23、凌某13434元；24、曾某112000元；25、王某220000元；26、胡某23867元；27、洪某1200元；28、洪某248000元；29、陈某4（1982年出生）30667元；30、李某223233元；31、张某356667元；32、蔡某110212元；33、陈某97300元；34、张某48518元；35、李某318845元；36、朱某15500元；37、贾某28761元；38、林某31700元；39、缪某33500元；40、戴某1374元；41、林某900元；42、蔡某3539元；43、徐某23000元；44、柯某3100元；45、张某19999元；46、尹某3500元；47、黄某398元；48、蒋某22075元；49、戴某576元；50、林某1129374元；51、鲁某6667元；52、马某3206元；53、章某5703元；54、池某222880元；55、涂某2187元；56、宋某110774元；57、王某7278元；58、曾某22816元；59、林某85082元；60、黄某16068元；61、蔡某45999元；62、岑某16135元；63、许某216383元；64、王某52096元；65、林某13400元；66、颜某4046元；67、胡某46623元；68、郭某18500元；69、王某66667元；70、程某4000元；71、高某1204元；72、李某1200元；73、李某91200元；74、廖某2568元；75、刘某33700元；76、吴某46000元；77、黄某1734元；78、刘某22108元；79、李某9333元；80、凌某3334元；81、钱某3000元；82、邱某33334元；83、邱某6667元；84、史某4000元；85、宋某1000元；86、吴某800元；87、吴某20000元；88、夏某3000元；89、谢某4000元；90、徐某5333元；91、黄某800元；92、李某5000元；93、周某1700元；94、曾某600元；95、陈某4000元；96、郭某1100元；97、李某3000元；98、张某1600元；99、杨某7000元；100、郑某900元；101、易某600元。共计1000554元。 涉及“购品会S”平台：1、张某252000元；2、陈某4（1969年出生）10000元；3、李某115833元；4、南某30333元；5、陈某51910元；6、陈某619256元；7、林某126864元；8、周某14667元；9、何某8806元；10、季某30668元；11、江某9678元；12、王某179624元；13、陈某110137元；14、陈某24760元；15、张某116985元；16、庄某120000元；17、游某32189元；18、郑某13784元；19、陈某743000元；20、姚某46039元；21、贾某14016元；22、潘某224275元；23、陈某105334元；24、苏某114321元；25、庄某225536元；26、吉某9228元；27、孙某2113086元；28、张某5凤87887元；29、林某446000元；30、杨某242000元；31、缪丽芳7439元；32、刘某120564元；33、吕某22430元；34、柯某13333元；35、徐某24111元；36、陈某1121677元；37、戴某21647元；38、许某111664元；39、王某39170元；40、林某52770元；41、王某44205元；42、苏某21453元；43、项某15616元；44、陈某1219999元；45、林某66338元；46、林某74311元；47、潘某3137024元；48、陈某1520574元；49、洪某345428元；50、李某45897元；51、李某522121元；52、叶某230711元；53、李某620397元；54、李某717498元；55、周某26322元；56、蔡某26856元；57、陈某167452元；58、余某113653元；59、蔡某315179元；60、徐某324313元；61、缪某414349元；62、吴某322445元；63、宋某222284元；64、林某109400元；65、宋某310706元；66、林某99302元；67、林某1236468元；68、张某59609元；69、戈某956元；70、周某313314元；71、叶某11726元；72、杨某30049元；73、张某5娜70915元；74、胡某326918元；75、余某244084元；76、叶某343208元；77、蔡某53659元；78、黄某23318元；79、姜某27540元；80、虞某20641元；81、杨某34146元；82、周某20000元；83、胡某35000元；84、张某20000元；85、陈婷50000元；86、王某30000元；87、王某84000元；88、薛某29700元；89、张某16000元；90、陈某20000元；91、管某29000元；92、张某9000元；93、薛某23000元；94、吴某8000元；95、王某38000元；96、邓某8000元；97、范某6500元；98、高某1000元；99、林某5000元；100、黄某2000元；101、周某6000元；102、林某1000元；103、周某428148元；104、余某356581元；105、陈某1336989元；106、池某35744元，107、杨某43962元；108、俞某117668元；109、杨某1300元；110、张某640131；111、吴某23854元；112、张某72362元；113、茅某3000元；114、王某3000元；115、陈某149178元；116、李某827703元；117、黄某10587元；118、易某8000元；119、吴某6000元；120、阮某4000元；121、蒋某14999元；122、成某6500元；123、许某31800元；124、郭某22031元；125、崔某7000元；126、罗某29716元；127、郑某214980元；128、郭某37842元；129、林某1414392元；130、刘某48015元；131、俞某224625元；132、唐某16760元；133、孙某33465元；134、占某6670元；135、张某88666元；136、邓某6878元；137、陈某27334元；138、朱某22000元；139、黄某34000元；140、林某16000元；141、潘某3992元；142、周某19431元；143、蔡某58000元；144、余某33334元；145、王某5398元；146、周某65070元；147、徐某22880元；148、徐某22880元；149、池某30000元；150、韩某7374元。共计3024844元。 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