江苏省南京市江宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0115刑初362号 公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。 被告人刘某甲，男，1958年8月6日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人马某，男，1976年9月5日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 被告人刘某乙，男，1975年9月21日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 被告人谭某，男，1976年9月3日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 被告人杜某，女，1973年10月10日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人宋某，男，1964年12月10日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 被告人李某甲，女，1974年11月4日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人杨志，安徽法卫律师事务所律师。 被告人尚某，男，1975年4月7日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人苏朋才，安徽法卫律师事务所律师。 被告人杨某，女，1976年8月19日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人李某乙，男，1971年6月22日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 公诉机关以宁江检诉刑诉[2019]287号起诉书指控被告人刘某甲、马某、刘某乙、谭某、杜某、宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙犯组织、领导传销活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控，“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队及团队下属经理室进行管理，团队及团队下属经理室由老总领导，经理室内设大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管、经晨窗口等职务，负责经理室的运转。 2016年以来，被告人刘某甲、马某、刘某乙、谭某、杜某、宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙陆续加入“连锁经营”传销组织，且该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。被告人刘某甲担任老总职务；被告人马某担任大总管职务；被告人刘某乙担任大总管职务；被告人谭某担任自律总管职务；被告人杜某担任能力总管职务；被告人李某乙担任自律配合职务；被告人尚某担任自律配合职务；被告人杨某担任能力正配职务；被告人李某甲担任能力正配职务；被告人宋某担任能力副配职务。2018年8月16日，被告人刘某甲、马某、刘某乙、谭某、杜某、宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙被公安机关抓获归案，到案后均如实供述其组织、领导传销活动的事实。 公诉机关认为被告人刘某甲、马某、刘某乙、谭某、杜某、宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙均具有如实供述的量刑情节，建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人马某、刘某乙有期徒刑十个月至一年，并处罚金；建议判处被告人杜某、谭某有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；建议判处被告人宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙有徒刑八个月至十个月，并处罚金。 被告人刘某甲、马某、刘某乙、谭某、杜某、宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人刘某甲、马某、刘某乙、谭某、杜某、宋某、李某甲、尚某、杨某、李某乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年1月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人谭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人杜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人尚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  洪超兰 二〇一九年四月八日 法官 助理  刘 敏 见习书记员  常 涵