重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0105刑初23号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人杨京徽，男，1990年4月4日出生于安徽省巢湖市，汉族，大学本科文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省巢湖市柘皋镇桥西街道。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人罗林，重庆智豪律师事务所律师。辩护人张巧，北京天驰君泰（重庆）律师事务所律师。被告人韩强龙，男，1991年7月3日出生于安徽省巢湖市，汉族，高中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司经理，户籍所在地安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月25日被羁押，同年6月29日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人尹年长，广东意合律师事务所律师。被告人杨雨亭，男，1994年11月23日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务组长，户籍所在地安徽省巢湖市柘皋镇桥西街道。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月22日被羁押，同6月29日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人冉旭，重庆智豪律师事务所律师。被告人王涛，男，1997年3月18日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化程，上海遥行旅游咨询有限公司业务组长，户籍所在地安徽省寿县板桥镇团岗村陈郢队。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人曾骥，重庆联纵律师事务所律师。被告人汪伟，男，1991年3月3日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省巢湖市柘皋镇星火行政村郭塘村。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。辩护人吕孟洁，重庆乾信律师事务所律师。被告人孟慧慧，女，1992年4月7日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区小集社区孟口二组41-1号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。辩护人唐云，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。辩护人吴霞，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所实习律师。被告人龙晨，男，1995年1月9日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省寿县板桥镇双门街道旗杆队。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。被告人胡月明，男，1990年10月7日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月24日被羁押，同6月29日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人田民，重庆智豪律师事务所律师。被告人万超，男，1993年1月12日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月22日被羁押，同6月29日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人邓昭辉，北京市炜衡（重庆）律师事务所律师。被告人赵杨，男，1993年8月1日出生于安徽省巢湖市，汉族，高中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人王会、樊人瑜，重庆乾信律师事务所律师。被告人王晶晶，女，1995年9月20日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审。辩护人许青海，重庆乾信律师事务所律师。被告人韩凤，女，1986年6月5日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人张贺飞，女，1992年10月22日出生于江苏省东海县，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。辩护人李江，重庆乾信律师事务所律师。被告人练红佩，女，1996年4月27日出生于浙江省龙泉市，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地浙江省龙泉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人郑文凤，男，1991年11月1日出生于河南省项城市，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人周正，重庆丹乡律师事务所律师。被告人买志超，男，1995年9月6日出生于河南省西平县，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地河南省西平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保侯审。辩护人黄琴，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。辩护人唐霞，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。被告人张凤林，男，1999年8月18日出生于黑龙江省桦南县，汉族，中专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地黑龙江省桦南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。被告人孟路雪，女，1994年11月16日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审。辩护人李静，重庆盈兴律师事务所律师。被告人徐兴敏，男，1991年4月18日出生于安徽省合肥市庐江县，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。被告人李琢，女，1998年9月12日出生于河南省内乡县，汉族，中专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地河南省内乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审。被告人李浩，男，1998年11月5日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地河南省信阳市浉河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。被告人徐梦真，女，1996年11月26日出生于山东省青岛市，汉族，大学文化程度，上海市遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被取保候审。被告人宋希坤，男，1995年10月23日出生于河南省封丘县，汉族，大专文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地河南省封丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人冯时，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告人张雷，男，1998年11月25日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化程度，上海遥行旅游咨询有限公司业务员，户籍所在地安徽省定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被捉获，次日被刑事拘留，同年7月7日被取保侯审。重庆市江北区人民检察院以北检一部刑诉〔2018〕156号起诉书指控被告人杨京徽、韩强龙、杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员谢春梅、伊雪萍出庭支持公诉，上列各被告人以及除樊人瑜、唐霞以外的其余辩护人均到庭参加了诉讼。本案经依法中止审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月至2018年5月期间，钟秋霞(另案处理)先后组建“亿盛国际平台”(以下简称“亿盛平台”)、“亿星国际平台”(以下简称“亿星平台”)，并发展被告人杨京徽经营的上海遥行旅游咨询有限公司(以下简称“遥行公司”)为代理商，由杨京徽组织遥行公司员工以非法获取的手机号码添加大量被害人为微信好友，向被害人推荐所代理的“亿盛平台”、“亿星平台”，谎称该二平台系正规平台，并通过发布模拟盈利图等编造能获取高额回报的谎言，诱骗被害人冯孝棚等人在重庆市江北区等处注册“亿盛平台”、“亿星平台”账号并充值到账号内进行微交易，随后通过后台程序对被害人的账号标记“5F”并操控盘面汇率涨跌走势使之与被害人下注的涨跌走势相反，从而以“客损”、“交易手续费”等为名骗取被害人钱财，骗得的“交易手续费”中，钟秋霞与杨京徽按比例分成，“客损”金额由杨京徽获得。2017年12月至2018年5月期间，杨京徽安排遥行公司员工被告人韩强龙、杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、张贺飞、练红佩、郑文凤买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷等人采取上述手段诈骗被害人钱财。其中，杨京徽担任法定代表人，全面管理公司事务；韩强龙担任经理并兼任业务组长，管理公司事务；韩强龙除管理公司事务外，另具体管理万超、胡月明、李琢、王晶晶、张雷、韩凤、汪伟(汪伟自2018年5月起转至王涛组)等业务员；杨雨亭担任业务组长，具体管理张凤林、张贺飞、孟慧慧、郑文凤、买志超、李浩、龙晨、赵杨、孟路雪(孟路雪自2018年5月起转至韩强龙组)等业务员；王涛担任业务组长，具体管理徐兴敏、宋希坤、徐梦真、练红佩等业务员。韩强龙、杨雨亭、王涛除领取工资外，其中韩强龙另按照其所管理的业务员及王涛、杨雨亭管理的业务员诱骗的被害人损失金额的一定比例提成；杨雨亭按照其管理的业务员及王涛管理的业务员诱骗的被害人损失金额一定比例提成；王涛按照其管理的业务员诱骗的被害人损失金额的一定比例提成。汪伟等业务员除领取工资外，另按照各自客户交易流水的一定比例提成。现查明，杨京徽、韩强龙参与诈骗756.4万余元；杨雨亭参与诈骗494.5万余元；王涛参与诈骗170.8万余元；汪伟参与诈骗37.5万余元；孟慧慧参与诈骗28.2万余元；龙晨参与诈骗25万余元；胡月明参与诈骗19.8万余元；万超参与诈骗17.9万余元；赵杨参与诈骗16.3万余元；王晶晶参与诈骗12.1万余元；韩凤参与诈骗12万余元；张贺飞参与诈骗12万余元；练红佩参与诈骗12万余元；郑文凤参与诈骗9.6万余元；买志超参与诈骗8.9万余元；张凤林参与诈骗7.5万余元；孟路雪参与诈骗7.4万余元；徐兴敏参与诈骗5.4万余元；李琢参与诈骗5.2万余元；李浩参与诈骗3.1万余元；徐梦真参与诈骗2.5万余元；宋希坤参与诈骗2万余元；张雷参与诈骗1.3万余元。公安机关接被害人报案后，经侦查于2018年5月30日抓获被告人杨京徽；于2018年5月31日抓获被告人汪伟、孟慧慧、赵杨、王晶晶、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、徐梦真、张雷。郑文凤到案后，于2018年5月31日带领民警抓获被告人王涛、宋希坤、龙晨、李浩。2018年6月22日，被告人杨雨亭、万超主动到公安机关投案。2018年6月24日，被告人胡月明主动到公安机关投案。2018年6月25日，被告人韩强龙主动到公安机关投案。2018年10月11日，被告人韩凤主动到公安机关投案。前述被告人到案后均如实供述上述事实。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为上列各被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均已构成诈骗罪，除杨京徽和韩强龙以外的22名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；韩强龙、杨雨亭、胡月明、万超、韩凤有自首情节；郑文凤有立功情节；杨京徽、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、赵杨、王晶晶、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷有坦白情节，提请对各被告人依法判处。被告人杨京辉、韩强龙、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人杨雨亭对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，辩称客户损失的手续费不应当计入其犯罪数额。被告人杨京徽的辩护人提出手续费、客户自行微交易的损失均不应计入犯罪数额，只有被标注了5F且被风控了客户产生的亏损才能认定为诈骗金额；杨京徽在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有坦白情节；杨京徽委托其亲属规劝被告人杨雨亭、万超到公安机关投案，有立功情节，建议对杨京徽减轻处罚，判处十年以下有期徒刑。被告人韩强龙的辩护人提出韩强龙的诈骗金额应从2018年4月18日遥行公司成立后计算；韩强龙于2018年5月31日委托其妻向被害人共计退款29.6万元和公安机关从户名为赵杨的银行卡中冻结的160余万元，应从涉案金额中予以扣除，公诉机关指控韩强龙涉嫌诈骗700余万元不当；韩强龙有规劝被告人韩凤自首的情节；系从犯；有自首情节；无犯罪前科，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人杨雨亭的辩护人提出出金手续费、交易手续费不应当计入犯罪数额；对于未标注5F的客户，其自行操作导致的损失不应计入犯罪数额；杨雨亭对王涛组的金额不应承担责任；有自首情节；系从犯；杨雨亭委托其亲属规劝胡月明、韩强龙投案，有立功情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人王涛的辩护人提出指控王涛诈骗170.8万元与事实不符，应扣除被告人练红佩、徐兴敏、汪伟加入王涛组之前的金额；王涛系从犯；有坦白情节；无犯罪前科，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人汪伟的辩护人提出被告人杨京徽的家属向被害人退还了部分损失，如有涉及汪伟的被害人，该部分数额应当从犯罪数额中扣除；汪伟在共同犯罪中系从犯；有坦白情节，自愿认罪认罚；无犯罪前科，建议对其判处一年左右有期徒刑并适用缓刑。被告人孟慧慧的辩护人提出孟慧慧在犯罪过程中系从犯；有坦白情节，认罪认罚，犯罪情节较轻，建议对其适用缓刑。被告人万超的辩护人提出万超系从犯；有自首情节；无犯罪前科，建议对其适用缓刑。被告人赵杨的辩护人提出赵杨系从犯；有坦白情节，自愿认罪认罚；无犯罪前科，建议对其判处一年左右有期徒刑并适用缓刑。被告人王晶晶的辩护人提出王晶晶在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有坦白情节；系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张贺飞的辩护人提出张贺飞在共同犯罪中系从犯；有坦白情节；无犯罪前科，主观恶性不大，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人买志超的辩护人提出买志超在共同犯罪中系从犯；有坦白情节，认罪认罚；主观恶性较小，系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人孟路雪的辩护人提出孟路雪在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有坦白情节；无犯罪前科，建议对其判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人宋希坤的辩护人提出宋希坤系从犯；自愿认罪认罚，无犯罪前科，主观恶性较小，建议对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。各被告人到案后均如实供述了上述事实。另查明，案发后，公安机关从被告人杨京徽处扣押了作案工具手机等物，冻结了户名为赵杨的中国农业银行账户内的资金160余万元。案发后，被告人杨京徽的亲属代其向被害人胡美乐退还12万元，向被害人王玲退还2.5万元。在审理中，被告人王涛退出5万元、汪伟退出37.5万元、孟慧慧退出28.2万元，龙晨退出25万元、胡月明退出7.8万元、万超退出2万元、赵杨退出2万元、王晶晶退出12万元、张贺飞退出12万元、郑文凤退出9.6万元、买志超退出8.9万元、张凤林退出7.5万元、孟路雪退出7.4万元、徐兴敏退出5.4万元、李琢退出5.2万元、李浩退出3.1万元、徐梦真退出2.5万元、宋希坤退出2万元、张雷退出1.3万元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、情况说明、转账截图、银行流水明细单、辨认笔录、扣押物品清单、电子证据检查工作记录、司法鉴定意见书、自动柜员机客户凭条、证人钟秋霞、李赛月、程淑云、程良伟、洪毅、万萍萍等人的证言、被害人艾超、廖方全、范起鸥、李晨晨、李冲强、徐飞、赵泽平、金晶、赵雷强、莫志华、王明杨、周家龙、汪林锋、胡美乐、刘向刚、胡春燕、冯孝棚、张界元、席佳佳、姚航、施魁、游小莉、王玲、倪桂、兰万贵、洪樱、崔定荟、等人的陈述、各被告人的供述、户籍信息、到案经过等证据证实，足以认定。针对控辩双方争议的焦点，结合本案事实和证据，本院综合评判如下：一、关于犯罪数额关于被告人杨雨亭提出被害人损失的手续费不应计入犯罪数额，被告人杨京徽、杨雨亭的辩护人提出手续费、客户自行微交易的损失均不应计入犯罪数额，只有被标注了5F且被风控了客户产生的亏损才能认定为诈骗金额，杨雨亭的辩护人还提出杨雨亭对王涛组的金额不应承担责任。经审理认为，“亿盛平台”和“亿星平台”并非正规的投资平台，而是属于可以人为进行后台操控的诈骗平台。钟秋霞等人将“亿盛平台”和“亿星平台”包装成正规的投资平台，诱骗被害人投入资金，并通过后台操控涨跌使被害人误认为自己系炒作亏损，从而骗取被害人的钱款。被害人正是基于错误认识从而“自愿交付”手续费、“自愿认可”操作亏损的钱款，即便是被害人自己买错涨跌而亏损，也是基于被诱骗而进入杨京徽等人经营的诈骗平台才导致亏损。故交易手续费、出金手续费和客损均应计入被告人的犯罪数额。杨雨亭除了按其管理的业务员所骗取的被害人损失的一定比例提成以外，还要对被告人王涛管理的业务员所骗取的被害人损失的一定比例进行提成，故其对王涛组的诈骗金额应当承担责任。被告人杨雨亭及其辩护人和杨京徽的辩护人提出的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人韩强龙的辩护人提出对韩强龙的犯罪数额应当从2018年4月18日遥行公司成立后计算以及被告人的家属代为退还了部分被害人的经济损失，应当从犯罪数额中扣除的意见。经审理认为，本案有多名被告人以及被害人证实了亿盛平台从2017年末开始运营，被告人韩强龙自该平台运营之日起便得知其是一个诈骗平台，韩强龙的犯罪数额不应当从2018年4月18日计算，辩护人提出该意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。公安机关冻结的户名为赵杨的银行卡中160余万元以及被告人杨京徽的家属代为退还部分被害人经济损失的时间均是在本案案发以后，故前述金额均不应从犯罪数额中予以扣除。辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王涛的辩护人提出应当扣除被告人汪伟、练红佩、徐兴敏加入王涛组之前的涉案金额的辩护意见，对于该三人加入王涛组之前的涉案金额，公诉机关以及本院并未将其认定为王涛的犯罪数额，故不存在需要扣除的问题。辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人汪伟的辩护人提出被告人杨京徽的家属向被害人退还了部分损失，如有涉及汪伟的被害人，该部分数额应当从犯罪数额中扣除的意见。经审理认为，因被告人杨京徽的家属代其向部分被害人退还经济损失的时间是在本案案发以后，故无论是否涉及被告人汪伟的被害人，均不应当将该部分数额予以扣除。辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于主犯、从犯被告人杨京徽系遥行公司的法定代表人，其与钟秋霞经营的公司的业务员联系、洽谈合作事宜以及确定赃款分配方案等，获取除经营成本以外的诈骗数额。被告人韩强龙受杨京徽聘用、安排管理公司日常事务，管理公司员工，并按照一定比例获取其所管理的业务小组以及被告人杨雨亭、王涛所管理的业务小组的提成。二被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对杨京徽和韩强龙的辩护人提出二被告人系从犯的意见，本院不予采纳。被告人杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷受杨京徽和韩强龙的指使实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、万超、赵杨、王晶晶、张贺飞、买志超、孟路雪、宋希坤的辩护人提出各被告人系从犯的意见，本院予以采纳。三、关于立功被告人杨京徽的辩护人提出杨京徽委托其亲属规劝被告人杨雨亭、万超到公安机关投案，有立功情节；被告人杨雨亭的辩护人提出杨雨亭委托其亲属规劝韩强龙、胡月明投案，有立功情节。经审理认为，立功必须是犯罪分子本人实施的行为，杨京徽和杨雨亭的行为不符合立功的构成要件，依法不能认定为立功。辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人郑文凤到案后，协助公安机关捉获了同案被告人，有立功表现，郑文凤的辩护人提出郑文凤有立功情节的意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人杨京辉以非法占有为目的，利用“亿盛平台际”、“亿星平台”两个诈骗平台，指使被告人韩强龙、杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷使用非法途径获取的被害人手机号码，通过微信添加大量被害人为好友，向被害人推送上述平台，以能够获取高额回报和发送虚假盈利截图为诱饵，骗取被害人注册账号并投入资金，随后通过操控后台诈骗被害人的钱财，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。杨京徽、韩强龙在共同犯罪中其主要作用，系主犯；杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其参与的金额承担责任。韩强龙、杨雨亭、胡月明、万超、韩凤有自首情节；郑文凤有立功情节；杨京徽、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、赵杨、王晶晶、张贺飞、练红佩、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷到案后如实供述罪行，依法对杨京徽从轻处罚，对韩强龙、杨雨亭、王涛、汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、万超、赵杨、王晶晶、韩凤、练红佩、张贺飞、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪减轻处罚，对徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷从轻处罚。对相关辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。在审理过程中，王涛、万超、赵杨退赔了部分被害人的经济损失，汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、王晶晶、张贺飞、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷退赔了被害人全部损失，依法对前述被告人从轻处罚并对汪伟、孟慧慧、龙晨、胡月明、王晶晶、张贺飞、郑文凤、买志超、张凤林、孟路雪、徐兴敏、李琢、李浩、徐梦真、宋希坤、张雷适用缓刑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨京徽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2030年5月30日止。）二、被告人韩强龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2027年6月24日止。）被告人杨雨亭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2024年12月21日止。）被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2022年5月30日止。）被告人汪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人孟慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人龙晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人胡月明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人万超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2019年12月21日止。）被告人赵杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2019年11月30日止。）被告人王晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人韩凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2020年1月10日止。）被告人练红佩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2019年9月30日止。）被告人张贺飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人郑文凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人买志超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张凤林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人孟路雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人徐兴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人李琢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人徐梦真犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人宋希坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十五、扣押的作案工具手机等予以没收。二十六、公安机关冻结的案款160余万元以及各被告人退出的184.4万元发还各被害人；二十七、责令被告人杨京徽、韩强龙、杨雨亭、王涛、万超、赵杨、韩凤、练红佩退赔各被害人尚未追回的经济损失。罚金及退赔款于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 黄亚人民陪审员陈道荣人民陪审员 龚    俊    玉二〇一九年四月三日书 记 员 梁    心    蕊