河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初28号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人赵呈志，男，1991年7月27日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月13日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年6月1日被新乡市公安局向阳分局监视居住，同年11月16日被该局监视居住。辩护人谭萍、谭森，河南诚友律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2018〕560号起诉书指控被告人赵呈志犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟、周方出庭支持公诉,被告人赵呈志到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年6月份，被告人赵呈志和被害人王某相识，后短时间内发展为恋人关系。2017年7月5日至2017年10月间，被告人赵呈志以要和被害人结婚为诱饵，以高利贷放款需要资金、济源干工程需要投资等为借口，先后骗取王某133237元。后用于归还以前欠款及赌博。2017年11月份，赵呈志将被害人王某的微信手机拉黑后逃匿。2018年5月18日，被告人赵呈志与王某达成和解协议，一次性赔偿王某185000元。协议已履行，被害人已谅解。针对上述事实，公诉机关提供了被告人照片、户籍、到案经过、微信截图等书证、证人张某、杨某、余某的证言、被害人王某的陈述、被告人赵呈志的供述与辩解、光盘等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人赵呈志的刑事责任。被告人赵呈志对罪行无异议，对起诉书个别事实有意义，其认为当时是借的11万元，其中有3万元属共同消费，其也帮助被害人还过钱，其不存在欺骗也没有对被害人隐瞒其个人信息。其辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定被告人赵呈志诈骗王某133237元事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立，依法不应追究其刑事责任。2、即使被告人赵呈志构成诈骗罪，依法也应减轻处罚。经审理查明：2017年6月份，被告人赵呈志和被害人王某相识，后短时间内发展为恋人关系。2017年7月5日至2017年10月间，被告人赵呈志以要和被害人结婚为诱饵，以高利贷放款需要资金、济源干工程需要投资等为借口，先后骗取王某133237元。后用于归还以前欠款及赌博。2017年11月份，赵呈志将被害人王某的微信手机拉黑后逃匿。2018年5月18日，被告人赵呈志与王某达成和解协议，一次性赔偿王某185000元。协议已履行，被害人已谅解。认定上述事实的证据有：1、被告人赵呈志照片、户籍证明证实其个人基本情况。2、案发现场示意图证实案发地点位于新乡市红旗区新一街宝龙钻石公寓14楼。3、无违法犯罪查询记录证实经查询未发现被告人赵呈志有违法犯罪记录。4、调取证据通知书、调取证据清单证实新乡市公安局洪门分局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取王某支付宝账号的注册信息及2014年1月1日至2018年3月31日的交易记录。5、扣押清单证实新乡市公安局洪门分局扣押了赵呈志黑色华为手机一部。6、协助查询财产通知书、张某招行卡交易明细证实新乡市公安局洪门分局查询调取了张某招行的开户信息及交易明细。7、王某交通银行信用卡账单情况、中信银行信用卡账单情况、微信红包转账截图、支付宝转账电子回单证实王某向赵呈志转款情况。8、微信聊天记录、短信截图证实被害人王某通过微信、短信向被告人赵呈志要钱的情况。9、支付宝交易消费截图证实被告人赵呈志2017年1月至2017年12月支付宝交易记录情况。10、和解协议、谅解书、收到条证实2018年5月18日被告人赵呈志父亲与被害人王某已达成书面和解协议载明因2017年6月到10月期间，赵呈志因恋爱、投资的名义诈骗王某，后经双方商定由被告人赵呈志一次性赔偿被害人王某经济损失185000元，被害人王某对赵呈志表示谅解。11、到案经过证实被告人赵呈志于2018年4月13日15时被传唤到案。12、证人余某的证言证实其与赵呈志是初中同学关系较近，赵呈志知道其在济源市有工程但没有投过钱。他平时没有啥工作，没有经济来源。13、证人任某的证言证实其是赵呈志母亲，赵呈志2017年开始一直在长沙一个KTV上班，但没有干过工程，其没见过他的钱，还经常给他打钱，因赵呈志刷其信用卡欠了很多钱，就用卖房的钱把信用卡还上了。14、证人冯某的证言证实其与赵呈志是初中同学，赵呈志一直在打工2016年去的长沙，赵呈志找其借过钱知道赵呈志赌博但不知道他赌博的方式，后来债主找他要钱紧，他只好去了长沙。15、证人杨某的证言证实其与赵呈志是高中同学，关系比较好，在2017年7月份到春节前二人经常见面，其只知道赵呈志在外地夜场上班，平时工作不清楚，春节前借过其200元到现在还没还。2017年他刚从外地回来时谈过一个女朋友，在2017年10月份是另外一个女朋友，他知道的赵呈志有这两个女朋友。从2017年开始他经常在宾馆住也没见他上班，他说手下有一帮人，单位还挂着职。听说他欠了别人钱才去的外地。16、证人张某证言证实其在网上玩游戏认识一个收购银行卡的人，其按照对方要求办理了62×××28账户的招商银行卡并卖给对方，通过快递将卡寄给了对方，其不认识赵呈志也没有来过河南省新乡市。17、被害人王某的陈述证实2017年6月其与赵呈志通过探探交友平台认识，后经常在微信上聊天发展成为男女朋友。2017年7月5日左右，其与赵呈志见面后他以老板不发工资、没钱吃饭充话费等各种理由骗走其1000元，赵呈志以要和其结婚为由，以高利贷放款需要资金为借口骗其在网上贷款，并承诺他来还贷款，其就信以为真。2017年7月19日其从蚂蚁借呗贷款6020元通过支付宝向赵呈志转款；2017年7月24日其从蚂蚁花呗贷款6278.18元通过支付宝向赵呈志转款；2017年8月9日从微粒贷贷款6000元通过银行卡向赵呈志支付宝转款；2017年7月26日、2017年8月3日办理两张信用卡，中信银行额度5000元，交通银行额度15000元，两张卡被赵呈志骗走套现后至今未归还信用卡也未向银行归还欠款。其催促赵呈志还网上贷款和信用卡钱，赵呈志以贷出去的本金利息暂时收不回来、他和朋友老于在济源市做了一个工程需要再贷点款，工程做完就能把以前的贷款和信用卡还上为由又骗其在网上贷款了三笔款：一笔是2017年8月25日在小花钱包贷款12600元通过支付宝转给赵呈志；一笔是2017年8月12日在来分期贷款4800元转给赵呈志；一笔是2017年9月4日在拍拍贷贷款10000元。过了一段时间后其催促赵呈志还贷款，赵呈志骗其说济源工程款要不回来让其再去网上贷款来归还以前的贷款，其信以为真，分五次在钱站贷款70000元通过支付宝转给赵呈志。后赵呈志并没有归还其以前贷款并于2017年10月20日失去联系，其打电话无法接通短信不回，微信上也将其删除，手机上将其拉入黑名单。事发后其舅家的哥哥说在赌场见过赵呈志，回想与他在一起时赵呈志在手机上玩的画面，此时才知道是赌博游戏。后向公安机关报案。其转账过程中有很多小数额的钱是因为赵呈志对其说需要打点关系、请别人吃饭、喝酒、唱歌、打牌等，其之所以给他钱是因他对其说了以后好好生活，且是因为其才不去长沙赚钱的。其通过微信和支付宝共转给赵呈志113237元，还有一张中信银行信用卡和一张交通银行信用卡，额度共20000元都是他在透支使用，以上共计转给他133237元，但在实际还款过程中有利息和逾期滞纳金，所以实际转款金额要大于这个数。18、被告人赵呈志的供述与辩解证实2017年6月初其通过探探、映客等社交软件认识王某与她成为男女朋友关系，王某在2017年7月4日其从长沙回到新乡之前通过支付宝给其转款1000元；7月8日转账500元；7月10日转款1000元用于支付房费；7月12日转款3500元用于云台山游玩；7月17日转款1100元用于日常开销；7月19日转款2000元用于个人花费；7月24日转款4020元用于日常开销及房费；8月3日转款14000元用于周转还钱；8月9日转款500元用于两人的房费；8月12日转款1300元用于两人日常开销；9月1日转款2000元用于偿还赌债和信用卡；9月3日转款500元；9月4日转款8200元其中1600元用于个人消费和偿还赌债；9月6日转款1000元；9月11日转款2000元用于偿还赌债（在微信平台上抢红包下注）；9月12日转款969元用于还账；9月18日转账604元；9月23日转账20000元、9月25日转款40000元均用于偿还赌债；10月份王某最后一次转了200元。其于2017年7月8日给王某现金500元；8月9日给王某转款5995元；9月1日偿还王某信用卡1500元。自2017年8月12日至8月31日其多次给张某转款还赌账；自2017年9月12日至9月18日其多次给张某转款还账；自2017年9月18日至9月23日其多次给张某转款22136元还赌账；自2017年9月23日至10月5日其先后向张某转款64523元偿还赌债；自2017年10月5日至10月9日多次向张某转款21672元偿还赌债；自2017年10月10日至11月3日多次转给张某23002元偿还赌债。其称不知道余某具体工作内容，否认与王某谈朋友时曾说过在济源做工程、做高利贷生意。在2017年9月底时其正式给王某说过结婚事宜，王某想帮助其将赌债还完，其向王某承诺她把钱还清后好好一起生活工作，在10月份时王某才告诉其钱来源是网上贷款和信用卡套现，其想与王某一起承担债务但是她拒绝了，其也没有还她钱的能力。王某给其转过2万元和4万元后一直联系到10月底、11月初后将王某手机号设置成黑名单，因王某要钱时要求把钱全部给她。张某是搞高利贷的，是赌博网站中间人，其欠的钱是两年前的事，在认识王某之前也还过张某钱，但没有那么大经济能力，认识王某之后大概还了张某十一二万元，只要张某给其要钱，其就不分时段地给他还钱。案发期间，王某大概一共给其十一二万元，大部分用于还欠款和赌债，二人在一起共同消费大概有三万多元（主要用于吃饭、酒店住宿、看电影、玩等）。双方都没有去过对方家里，其没有给她提过卖房子的事。2018年3月份其将上海城的房卖了70多万元，其妈把钱拿走了，其还了银行贷款不到8万元。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人赵呈志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人赵呈志辩护人的无罪辩护，经查，综合本案书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解，能够形成被告人赵呈志主观上故意虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财的证据链条，可以作为定案依据,故其该辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。案发后赵呈志已与被害人达成和解协议，并积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪情节和有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵呈志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳利人民陪审员  王顺平人民陪审员  丁长瑞二〇一九年四月十二日书 记 员  缑泰复