海南省海口市秀英区人民法院刑事判决书（2019）琼0105刑初66号公诉机关海南省海口市秀英区人民检察院。被告人**，男，1981年10月3日出生，汉族，初中文化程度，海南雄鹰商务信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住海南省海口市海秀中路。因非法限制他人人身自由于2017年12月26日被广州市公安局番禺区分局行政拘留十四日。因本案于2018年6月19日被公安机关抓获，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。辩护人李湘峰，海南商汇律师事务所律师。被告人徐月坤，男，1991年2月3日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地同住址海南省澄迈县。因非法限制他人人身自由于2017年12月26日被广州市公安局番禺区分局行政拘留十四日。因本案于2018年9月23日向公安机关投案，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。辩护人吴礼全、**凤，北京德和衡（海口）律师事务所律师。被告人王灿，男，1989年2月3日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地同住址海南省澄迈县。因本案于2018年10月21日向公安机关投案，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。被告人杨标，男，1981年9月9日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地安徽省涡阳县，住海南省海口市美兰区。因本案于2018年7月26日被公安机关抓获，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。辩护人倪绍山，海南云联律师事务所律师。被告人王辉，男，1979年10月11日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省淮滨县，住海南省海口市龙华区。因本案于2018年6月19日被公安机关抓获，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。辩护人赵茂宏，海南新概念律师事务所律师。被告人雷灿宇，男，1980年8月22日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省淮滨县，住海南省海口市美兰区海甸五西路钻石假日工地宿舍。因本案于2018年9月30日被公安机关抓获，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。被告人唐文辉，男，1989年12月15日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地同住址湖南省东安县。因非法限制他人人身自由于2017年12月26日被广州市公安局番禺分局行政拘留十四日。因本案于2019年2月11日向公安机关投案，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。被告人文超刚，男，1971年4月5日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地湖南省桃源县，住海南省海口市龙华区。因本案于2018年6月19日被公安机关抓获，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉〔2019〕2、39号起诉书，指控被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、文超刚、唐文辉犯非法拘禁罪，分别于2019年1月15日、2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对两案进行合并审理。海口市秀英区人民检察院指派检察长傅铮、副检察长王雄、检察官刘赟出庭支持公诉，被告人**及其辩护人李湘峰、被告人徐月坤及其辩护人吴礼全、**凤、被告人王灿、被告人杨标及其辩护人倪绍山、被告人王辉及其辩护人赵茂宏、被告人雷灿宇、唐文辉、文超刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2017年7月以来，被告人**通过位于海口市秀英区金鼎路金华苑1401房的“海南雄鹰讨债公司”为据点，与债权人签订“清债协议书”并收取债款30%的高额报酬。为达到非法敛财的目的，**先后纠集被告人徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚等人多次进行非法讨债活动。该组织通过微信、短信和出租车等平台发布“全国合法讨债找人”的广告，与债权人签订协议后，**命令组织成员对债务人身份、车辆、住址等信息进行查询收集，并对借款人进行蹲守跟踪。找到债务人后，以暴力、威胁或者其他手段，通过非法剥夺或非法限制债务人人身自由的方式，迫使债务人及其家属快速还钱，以此非法获利共计人民币65.9万元。该组织以**为首要分子，重要成员较为固定，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、被告人**、徐月坤、王灿、杨标等人对被害人张某1非法拘禁的犯罪事实2017年10月4日，债权人龚某托其丈夫吴孝东与被告人**签订《清债协议书》，委托**为其追回张某1的欠款人民币50万元，并约定追回欠款的30%作为**等人的报酬。2017年10月8日14时许，**纠集被告人杨标等多人强行进入被害人张某1位于海口市碧海大道1号广东水电大楼富祥花苑1104房的家中，声称不还钱就不离开。张某1及妻子杜某建议外出商谈，**等人遂将张某1夫妇带至附近的海岛6号咖啡厅继续向张某1夫妇逼债，期间龚某到场向张某1确认**是其委托的追债人后离开。当日18时许，**、杨标及被告人徐月坤、王灿、雷灿宇、唐永忠、何某、李某2（后三人在逃）等人将张某1带至海口市秀英区长彤路“田园醉鹅”饭店吃饭，由张某1的妻子杜某外出筹钱。因杜某回到饭店时并未筹集到相应债款并请求**等人放张某1回家，唐永忠殴打了杜某脸部一拳。当日23时许，**等人将张某1非法拘禁在海口市美兰区和平大道13号如家酒店209房内，威胁杜某还钱后才将张某1放行。期间**派徐月坤、王灿等人轮流看守张某1，且禁止张某1走出酒店房门，并言语威胁张某1不能报警。至2017年10月11日，杜某将所筹得的人民币3万元交至**处时，**等人才将张某1放行，**以此3万元作为酬劳据为已有。事后，**等人继续实施跟踪、威胁张某1夫妇的行为，致使张某1夫妇被迫移居他地。针对指控的该起事实，公诉机关当庭出示、宣读了委托协议书、短信截图照片、住宿订单信息等书证，证人龚某的证言，被害人张某1、杜某的陈述，被告人**、徐月坤、王灿、杨标的供述与辩解，勘验、辨认笔录等证据。二、被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉等人对被害人杨某非法拘禁的犯罪事实因被害人杨某欠债权人张某3（另案处理）人民币100万元未清偿，张某3于2017年9月26日与被告人**签署《民事委托协议书》，委托**为其追回杨某的欠款人民币100万元，并约定追回欠款的30%作为**等人的报酬。2018年1月10日，**召集被告人徐月坤、王灿、雷灿宇、王辉、杨标、唐文辉、唐永忠、李某2（后二人在逃）等人前往海南省临高县将杨某带至海南省海口市西海岸欢乐海岸酒店商谈还钱事宜。当晚**等人以杨某家人的名义威胁杨某还钱，并要求杨某负责**等人的吃住费用。之后，**带杨某到海口市秀英区海秀西路维也纳国际酒店入住，并派人在杨某所住房间对门入住,以便看守杨某。2018年1月11日，被害人杨某通过家属筹得人民币3万元交给**，**将该3万元据为己有。后为了逼迫杨某还债，**等人先后在维也纳国际酒店、海秀西路0898快捷酒店、侨中路精品佳捷酒店中非法拘禁杨某，**多次派王辉、杨标、徐月坤、雷灿宇、王灿等人轮流看守杨某。2018年2月10日，被害人杨某承诺还钱给**，并向**出具人民币40万的借条，**等人才将杨某放行。同年2月12日至6月19日，杨某通过弟弟杨某2的中国建设银行账号三次给**转账共计人民币86.9万元。2018年2月13日及6月10日，**分两次向债权人张某3转账共计人民币35万元。针对指控的该起事实，公诉机关当庭出示、宣读了委托协议书、收条复印件、银行卡交易明细、住宿订单信息等书证，证人张某3、陈某2、杨某2的证言，被害人杨某的陈述，被告人**、徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、杨标、唐文辉的供述与辩解，勘验、辨认笔录，手机视频、通话录音等视听资料等证据。三、被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚等人对被害人杨某2非法拘禁的犯罪事实2018年6月19日，被告人**授权被告人杨标以“海南雄鹰讨债公司”的名义与债权人李某1签署清债协议，约定帮李某1向被害人杨某2追债人民币12万元，并以追回债款的30%作为**等人的报酬。当日**为首的讨债团伙将杨某2约至海口市秀英区海秀西路维也纳酒店避风阁303包厢内。在商谈还钱期间杨某2多次要求自行离开但不被**等人允许。后杨某2提出其当日有合同要签，对方会支付给他一笔钱。13时许，**遂安排王辉、文超刚、徐月坤、雷灿宇等人带杨某2出去签合同，签完立即返回303包厢。当日14时许，杨某2因还钱事宜未谈拢，其自行离开时被**的讨债团伙拉回包厢，期间雷灿宇使用电棒等工具恐吓并殴打杨某2。至当日16时许，杨某2将一万元微信转账至李某1，李某1以这一万元人民币作为报酬转账给**，**仍未允许杨某2离开包厢，并派王辉、文超刚、王灿等人守住杨某2。当日17时许，被害人杨某2的姐姐杨某到现场见状后报警，被告人**、王辉、文超刚被公安机关抓获2018年7月26日被告人杨标被抓获归案；2018年9月23日被告人徐月坤向公安机关投案；2018年9月30日被告人雷灿宇被抓获归案；2018年10月21日被告人王灿向公安机关投案，2019年2月11日，被告人唐文辉向公安机关投案。公安民警从王辉处扣押到手机1部、收缩棍一根、辣椒水一瓶。从**、文超刚、杨标处各扣押到手机1部。针对指控的该起事实，公诉机关当庭出示、宣读了扣押清单及照片等物证，委托协议书、借条复印件、短信截图照片等书证，证人李某1、杨某、邱某、符某的证言，被害人杨某2的陈述，被告人**、徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、杨标、唐文辉、文超刚的供述与辩解，勘验、辨认笔录等证据。四、被告人**、徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、唐文辉等人非法限制被害人谢某人身自由的违法事实2017年12月29日，被告人**受许某委托，向被害人谢某追债，遂纠集徐月坤、王辉、王灿、雷灿宇、唐文辉、唐永忠、李某2（后二人在逃）等人在广东省广州市番禺区谢某公司楼下将其围住，威胁其还钱，并强行拉谢某上车开往番禺区南村镇的湘当韵味饭店，商谈还钱事宜。后谢某被**等人索取人民币15万元，后因谢某报警，**、徐月坤、唐文辉等人被广州市公安局番禺分局行政拘留十四日并处罚款人民币五百元。针对指控的该起事实，公诉机关当庭出示、宣读了行政处罚决定书等书证，被害人谢某的陈述，被告人**、徐月坤、王辉、雷灿宇、王灿、唐文辉的供述与辩解。五、被告人**等人非法限制被害人何某人身自由的违法事实被害人何某与其债权人李某存在125万元人民币的债务问题。李某联系到**讨债团伙，并与**签署清债协议书，书面约定讨得债款30%作为**等人的报酬。**遂召集人员于2017年7月22日、2017年8月9日、2018年2月9日、2018年5月28日先后四次纠集多人造势并时刻跟踪何某，威胁何某将钱还清才让跟踪其的人走，此四次跟踪何某都向**承诺还钱时间并签署协议，**才命人将其放行。何某先后将12万元人民币还至**处，其中，**将5万元人民币还至李某处。针对指控的该起事实，公诉机关当庭出示、宣读了债权授权委托书、还款承诺书、银行交易凭证、清债协议书等书证，证人李某的证言，被害人何某的陈述，被告人**的供述与辩解。针对指控的上述事实，公诉机关还当庭出示、宣读了到案经过、户籍证明、银行流水清单、微信聊天记录、企业机读档案登记资料、在押人员入所体检表、立案决定书、释放通知书、恶势力犯罪团伙认定书等综合性证据。公诉机关据此认为，被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉以替人讨债为由，多次非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱被害人的情节；被告人文超刚参与非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱被害人的情节，其八人的行为已构成非法拘禁罪，应追究刑事责任，依法从重处罚。被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚为谋取非法利益，以替人讨债为由，使用暴力、威胁手段，多次有组织地实施非法剥夺或非法限制他人人身自由的违法犯罪行为，非法获利共计人民币65.9万元，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，且该团伙组织成员三人以上，重要成员较为固定，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条的规定，是恶势力犯罪集团。其中，被告人**是组织、领导该恶势力犯罪集团的首要分子和主犯，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人徐月坤、王灿、杨标是犯罪集团的重要成员，被告人王辉、雷灿宇积极参与，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人文超刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐月坤、王灿、唐文辉具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨标、王辉、雷灿宇、文超刚具有坦白情节，依法可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人**及其辩护人对指控的部分事实和罪名均持有异议。辩解、辩护提出：1.张某1、杨某系自愿入住酒店，期间杨某能与家人联系及查看工地，杨某2被限制人身自由的持续时间低于24小时，**、王辉等人讨要合法债务，未实施剥夺欠款人人身自由的行为，不构成非法拘禁罪;2.**等人受托追讨合法债务，未谋取非法利益，不属于恶势力犯罪集团，**不是集团首要分子；3.**等人实施第四起事实已被行政处罚，不应再作为本案事实重复处罚；4.**等人跟随何某的时间短，未剥夺对方人身自由，应免于处罚；5.**自动投案且如实供述自己的行为，应认定有自首情节；6.被害人拖欠债务存在过错，**已取得杨某、杨某2的谅解，如认定**构成非法拘禁罪，请求从轻、减轻或免于处罚。被告人徐月坤及其辩护人对指控的罪名无异议，对部分事实有异议，辩解、辩护提出：1.徐月坤未参与第三起事实；在第一、二、四起事实中，只是负责看守被害人，应认定为从犯；2.徐月坤配合**追讨合法债务，不应认定为恶势力；3.第四起事实中徐月坤已被行政处罚，不构成犯罪，不应再作为本案事实重复处罚；4.徐月坤有自首情节，且已获得杨某的谅解，请求从轻、减轻处罚。被告人王灿对指控的事实和罪名均无异议，辩解提出其只负责看守，在案中起辅助作用。被告人杨标及其辩护人对指控的罪名无异议，对部分事实有异议，辩解、辩护提出：1.第一起事实中，杨标在**等人开车载张某1夫妇离开派出所途经南大桥附近时便下车，杨标未参与拘禁张某1；第三起事实中，杨标只是帮**签署协议书，未拘禁杨某2，不属于违法犯罪行为；2.第二起事实中，杨标参与非法拘禁杨某的犯罪情节轻微；3.被害人拒不清偿债务存在过错，杨标到案后如实供述罪行，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人王辉及其辩护人对指控的罪名无异议，对部分事实有异议，辩解、辩护提出：1.杨某自愿入住酒店，其可与亲属联系、见面及出入酒店，未被剥夺人身自由，王辉在该起事实中不构成非法拘禁罪。2.王辉只负责看守，应认定为从犯；3.王辉有坦白情节，是初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人雷灿宇对指控的事实和罪名均无异议。被告人唐文辉对指控的事实和罪名均无异议。被告人文超刚对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：自2017年7月以来，被告人**以位于海口市秀英区金鼎路金华苑1401房的“海南雄鹰讨债公司”为据点，以维护合法利益的名义，先后纠集被告人徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚等人进行非法讨债活动。该组织由**通过微信、短信和出租车等平台发布“全国合法讨债找人”的广告，与债权人签订协议书，约定帮忙讨债并收取追回债款30%的报酬。之后，**先安排组织成员收集债务人身份、车辆、住址等信息，蹲守、跟踪找到债务人，接着采取安排多人造势、贴身盯靠、同吃共住等“软暴力”胁迫或殴打的暴力手段，以非法剥夺、限制债务人人身自由的方式，迫使债务人快速还债。其中，**等人非法拘禁被害人共获利58.9万元。该讨债组织实施三次犯罪行为及二次违法行为，非法插手民间经济纠纷，为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以**为首的恶势力犯罪集团。具体事实如下：一、被告人**、徐月坤、王灿、杨标等人非法拘禁张某1的犯罪事实2017年10月4日，龚某托丈夫吴孝东与被告人**签订协议，委托**向张某1（1948年10月17日出生）讨要50万元欠款，约定追回欠款的30%作为报酬。2017年10月8日14时许，**纠集被告人杨标等多人进入海口市富祥花苑1104房被害人张某1家中，声称不归还龚某的债款就不离开。张某1与妻子杜某建议外出商谈，**等六人遂将张某1夫妇带至海岛6号咖啡厅催讨债款。期间龚某到场确认委托人后离开。直至当日18时许，被告人**、杨标、王灿等人将张某1带至海口市秀英区长彤路一家饭店吃饭，由杜某外出筹款。杜某筹款未果回到饭店遭到对方一名男子殴打脸部。当日23时许，双方在派出所解决冲突后，**等人又将张某1带至海口市美兰区和平大道13号如家酒店209房内，威胁杜某需还钱才能放行张某1，并派被告人徐月坤、王灿等人轮流看守张某1，禁止张某1走出房间。至2017年10月11日，杜某将3万元交给**后，张某1才被放行，**将该3万元作为酬劳收为己有。该起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.短信截图照片,证明龚某收到**13198993535手机号码发送的雄鹰讨债公司地址及联系方式的短信。2.委托协议书，证明吴孝东委托**追讨张某1欠款50万元，并约定讨债报酬比例。3.住宿订单信息，证明2017年10月8日23时许至10月11日13时，张某1登记入住海口市和平大道如家酒店209房。同期，何某、徐月坤登记入住该酒店212房。4.人口信息查询，证明案发时张某1已年满六十周岁。（二）证人证言1.证人龚某的证言，证明龚某通过讨债广告找**帮其追债。2017年10月8日，**等六人在海岛6号咖啡厅向张某1夫妇讨债，龚某到场说明情况后离开。次日，张某1妻子告知龚某，**等人一直派人跟着张某1在一个酒店里，对方要求先还5万元才能离开。经龚某交涉，杜某先还了3万元，**才同意放走张某1并拿走张某1归还的3万元作为报酬。龚某不清楚酒店内的情况。2.证人杜某（张某1妻子）的证言，证明张某1欠了龚某50万元。2017年10月8日，**等七、八名男子到家中为龚某讨要50万元，称不还钱将赖在家中。后双方到茶店商谈，**等人要求张某1当日还5万元才能离开。杜某遂外出筹钱。当晚19时许，**将张某1带至长流一饭店吃饭。杜某筹钱未果去到饭店被对方要求付了800元饭钱，其请求放行时遭到对方人员打了脸部一拳，后报警。双方从派出所离开时，**仍不放行还提出派人跟随入住家中，张某1夫妇拒绝。**遂带张某1去海甸二东路开了两间房，派人入住盯着张某1，不让其离开。直至2017年10月11日，杜某经龚某协调交给**3万元，又按**的要求出具一张欠龚某50万元的欠条，张某1才被放行。被害人陈述被害人张某1的陈述，证明2017年10月8日，**带六人到富祥花园张某1家中帮龚某讨债，声称不还钱将入住家中。张某1夫妇要求对方离开未果，遂答应到茶馆商谈。期间张某1说没钱归还，遭到**以人身安全、跟随回家为由威胁。后龚某到场说明情况便离开。直至当日18时许，**将张某1带去吃饭并让张某1结账，提出还5万元才可离开。杜某外出筹款未果回来请求放行时被对方人员打了脸部一拳，遂报警。双方去了派出所。至当晚23时许，张某1准备回家，**提出派人跟随入住家中遭到拒绝。**又提出让张某1登记入住海甸岛如家酒店直至筹够钱才放行，并以张某1女儿的人身安全威胁其不能逃跑。杜某害怕遂同意张某1入住酒店。之后，**派人入住张某1对面房间，开着门轮流看守。至2017年10月11日，杜某将3万元交给**，张某1签了一份50万元欠条后才被放行。期间张某1夫妇不敢报警，酒店房费由张某1支付。（四）被告人的供述和辩解1.被告人**的供述和辩解，证明2017年10月8日，**受托帮龚某向张某1讨债。张某1夫妇与龚某在海甸岛一家咖啡厅协商达成协议。之后**带领徐月坤、王灿、何某、李某2、唐永忠、雷灿宇、杨标等人与张某1夫妇在长彤路吃饭，期间唐永忠打了张某1老婆一耳光。当晚，**等人带张某1入住海口市和平大道如家酒店，至同年10月11日离店。2.被告人徐月坤的供述和辩解，证明2017年10月初某日23时许，**打电话让徐月坤到海甸岛和平大道的如家酒店帮忙看守欠债人张国建。徐月坤遂叫上王灿前往酒店住在张某1的房间对面看守，**要求徐月坤等人不允许张某1离开房间，如对方离开酒店则去哪跟到哪。事后**给徐月坤300元辛苦费。3.被告人王灿的供述和辩解，证明2017年下半年，王灿通过徐月坤认识**，平常偶尔帮**开车和打饭，也参与讨债活动。**会通过徐月坤叫上其负责看守。2017年10月初某日23时许，**安排王灿、徐月坤与张某1入住如家酒店，让其二人住对面房间看守张某1，如对方离开要紧跟着并通知**。看守期间王灿收了一包烟。次日9时许，**来到酒店房间，其二人便离开了。4.被告人杨标的供述和辩解，证明2017年年底，被告人**叫杨标陪同造势，到张某1夫妇家中讨债，声称不还钱就不离开。后双方转到一家茶馆内协商至下午，债主过来确认后，张某1的老婆跟着债主离开。现场有**等人讨债团伙六人一直和张某1商谈至晚饭时间。经**提议，其等人带着张某1到长彤路的饭店吃饭、继续讨债。后张某1老婆来到现场与其中一人发生争吵，被打到脸部。双方闹到派出所调解完后，杨标等人拉着张某1夫妇离开。杨标当晚在南大桥附近下车，不清楚之后**和张某1夫妇的去向。过后**分给杨标一些钱，其便知道**已向张某1讨债成功。在场人员有“阿吉”和王灿。（五）勘验、辨认笔录1.现场勘验笔录、现场图及照片，证明案发地点海南省海口市美兰区和平大道如家酒店209房的具体方位、概况。2.证人龚某的辨认笔录，证明龚某辨认出**系帮其讨债的男子。3.被害人张某1、证人杜某的辨认笔录，证明张某1、杜某均辨认出**；张某1辨认出看守人徐月坤、杨标、王灿；杜某辨认王灿、杨标是讨债人。4.被告人**、杨标、徐月坤、王灿的辨认笔录，证明**、杨标、徐月坤、王灿均辨认出讨债对象系张某1。二、被告人**、徐月坤、王灿、雷灿宇、王辉、杨标、唐文辉等人非法拘禁杨某的犯罪事实2017年9月26日，张某3与被告人**签订协议，委托**向杨某讨要100万元欠款，约定追回欠款的30%作为报酬。2018年1月10日，**召集被告人徐月坤、王灿、雷灿宇、王辉、杨标、唐文辉等人将被害人杨某从海南省临高县带回海口市西海岸的酒店商谈还钱事宜。当晚，**等人以亲属的人身安全威胁杨某还钱及负责**等人的吃住费用。之后，**带杨某到海口市秀英区海秀西路维也纳国际酒店入住，并派人入住对面房间，看守杨某。2018年1月11日，被害人杨某通过家属将3万元交给**，**将该3万元作为讨债报酬收为己有。后为逼杨某还债，**派王辉、杨标、徐月坤、雷灿宇、王灿等人在维也纳国际酒店、海秀西路0898快捷酒店、侨中路佳捷精品酒店轮流看守杨某。2018年2月10日，杨某承诺还钱并向**出具40万元借条后才被放行。同年2月12日至6月19日，杨某通过弟弟杨某2的中国建设银行账号三次给**建行账户（卡号6236683520001989008）转账共计86.9万元。2018年2月13日、6月19日，**的工行账户（卡号6222082201002639259）先后向张某3转账共计35万元。2018年9月14日，杨某对徐月坤表示谅解。该起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.民事委托协议书，证明张某3委托**向杨某追讨100万元欠款，并约定讨债报酬比例。2.住宿订单信息，证明2018年1月10日至12日，1月15日至2月8日，杨某登记入住海口市维也纳国际酒店，王辉、王灿、何某、雷灿宇、徐月坤亦同期登记入住。2018年1月12日至13日，杨某、王灿、何某登记入住佳捷连锁酒店海口金牛岭公园店，杨某入住1009房，王灿、何某分别入住1010房、1012房。2018年1月13日至1月15日，杨某登记入住海口市0898快捷酒店，王辉、雷灿宇亦同期登记入住。3.收条复印件，证明2018年2月12日，**出具一张内容为“收到杨某还款张某3人民币100万元整”的收条。4.银行卡交易明细单，证明杨某2（杨某的弟弟）的建行账户（卡号6227003525890062462）先后于2018年2月10日、2月12日、6月19日给**建行账户（卡号6236683520001989008）转账1.2万元、65万元、20.7万元。5.银行卡交易明细单，证明**的工行账户（卡号6222082201002639259）先后于2018年2月13日、6月19日给张某3（卡号6222022201022360319）转账25万元、10万元。6.谅解书，证明2018年9月14日，杨某对徐月坤表示谅解。（二）证人证言1.证人张某3的证言，证明2017年9月，张某3通过汽车上的讨债广告联系**，委托其向杨某讨债。2018年1月10日，**带领张某3等十余人到临高向杨某讨债，将对方带回海口西海岸一家酒店吃饭、商谈。期间，**提出杨某可以回家，但**的人必须跟着，或者杨某开着门住酒店，**的人看守着，杨某不得离开。杨某不同意回家。张某3结账时看见有人殴打杨某。次日，**通知张某3，杨某已微信付款3万元。张某3赶到维也纳酒店，按**要求写了收条，**收取该笔款作为找人费用未转付给张某3。直至2018年2月11日，**告知张某3称杨某同意还款100万元，并以杨某要见欠款单据才付款为由，要求张某3将单据原件给了**。2月13日**汇给张某325万元，说是他借钱给杨某还给张某3。直至2018年6月14日左右，张某3发现杨某已还给**65万元，且杨某与**签了一张100万元的代收条。2018年端午节，张某3找**核实时，**称已将杨某关了很久，说张某3也要负责。**一直未将杨某的还款转给其。张某3直至6月19日才收到**转款10万元，之后联系不上杨某。2.证人陈某2（杨某前妻）的证言，证明2018年1月10日左右，杨某通知陈某2称自己被“老张”叫人绑架了，需还3万元对方才放人，不要报警。次日陈某2和杨某2筹3万元转给杨某。第三日杨某仍未回来，陈某2联系杨某，杨某担心家人安全不让报警，杨某的手机定位显示地点在海秀中路0898快捷酒店。之后杨某隔几日便联系陈某2商量卖房子，称不还完钱不可能被放出去。杨某被关七八天后，其曾去海秀中路维也纳国际酒店房间送衣服，看到有人住在对面房间看守，杨某身上有伤痕。之后陈某2还送过一两次衣物，房间门口还站着两个人。直至春节杨某还钱时才被放行。3.证人杨某2（杨某弟弟）的证言，证明2018年1月10日晚，杨某告诉杨某2说自己被债主张某3叫了一帮人带走了且对方知道亲属住址，嘱咐不要报警，让杨某2筹款3万元。之后杨某发了其被人看守的地址，包括维也纳国际酒店和0898酒店。杨某因个人信用问题，借用杨某2的建行卡（卡号为6227003525890062462）使用。杨某被看守期间都让杨某2往该卡内存钱，以支付杨某和张某3带来的人每日上千元的吃住费用。直至春节前两三天，杨某还钱后才予放行。杨某前后被拘禁长达一个月。（三）被害人陈述被害人杨某的陈述，证明杨某向张某3借的100万元一直未还完。2018年1月10日，张某3委托**等十几人在临高将杨某带上车催收欠款，对方说出杨某亲属的住址。当日19时许，上述人员带杨某回海口西海岸一酒店包厢吃饭并逼杨某还款、付饭钱。之后，对方不让杨某离开，带其到维也纳酒店开了三间房。多人入住杨某对面房间且不关门，在门口看守不让杨某离开。杨某承诺次日还3万元且不报警，让**给其联系了前妻陈某2筹款。次日，**派人跟着杨某去取款交给张某3。张某3出具收条后**又带杨某返回房间，称还清100万元才能走，并在旁看杨某联系他人筹款。期间，**等人还带杨某到金鼎路0898酒店、佳捷酒店、维也纳酒店入住，继续派人入住对面房间监督催讨，叮嘱不得报警。杨某被看守期间被迫承担了吃住花销，曾遭到张某3殴打，还曾去临高查看、监督工程三、四次以便尽快还钱。**每次都派人跟随，随行人员包括**、王辉、雷灿宇、杨标、唐文辉等。直至2月10日，杨某筹了60万元并向**借款后才被放行。2月12日，杨某从建行账户转给**60万元，并出具了40万元的借条，**出具了一张100万元的收条。之后杨某又还给**20万元。杨某表示其于2018年9月14日被胁迫向**出具的谅解书非其真实意思表示。被告人供述和辩解1.被告人**的供述和辩解，证明2017年下半年，**在做“滴滴”业务的汽车玻璃上张贴讨债广告和联系方式。张某3联系**后到金华苑B座1401房签订了委托讨债协议，还提供了杨某的工作地点、家庭住址、车牌号等信息。2018年1月10日，**叫上杨标、王辉、王灿、徐月坤、雷灿宇、唐文辉、张某3等人到临高将杨某带上车回到海口西海岸吃饭、协商还钱。期间张某3打了杨某。杨某称会将年前收取的工地拨款先还给张某3。张某3结账后，杨某让**等人跟着吃住到还完钱为止。随后**带杨某入住维也纳国际酒店。次日杨某还了3万元，张某3签了收条。之后**等人跟着入住酒店等杨某还钱。期间应杨某要求，先后入住0898快捷酒店、侨中路佳捷精品酒店、维也纳酒店。**等人随同入住约一个月，直至2018年2月10日不再跟着杨某。杨某在2月13日给了**65万元，并当做向**借了40万元来周转，**替张某3代签了一张100万元的收条。之后杨某又还给**20万元。2.被告人徐月坤的供述和辩解，证明2018年初，**通知徐月坤到维也纳酒店看守杨某，**、王辉、雷灿宇、杨标都在现场。**吩咐徐月坤和王辉在杨某对面房间入住看守，不允许对方乱跑，如杨某去哪则跟到哪。轮流看守期间，徐月坤和王辉曾跟随杨某到临高工地查看再返回海口。王灿、雷灿宇也参与看守杨某。事后**给徐月坤1200元辛苦费。3.被告人王灿的供述和辩解，证明2018年春节前，王灿已得知**从事讨债生意。某日下午，**让徐月坤通知王灿到维也纳酒店看守杨某。王辉、杨标都在酒店房间。**交代王灿看守和一直跟着杨某。唐文辉、雷灿宇也参与轮流看守。其和徐月坤、唐文辉、王辉、雷灿宇还跟随杨某去查看工地。事后**通过徐月坤给王灿1000元报酬。4.被告人王辉的供述和辩解，证明王辉于2017年11月份认识**并加入该讨债群体，其加入期间已陆续收集信息、查找杨某。2018年1月，**叫王辉等讨债群体的人员找到杨某，跟踪对方车辆至临高县并向**报告。**带债主张某3到现场后，一行人直接将杨某带回海口长彤路一饭店包厢商谈。王灿、雷灿宇、徐月坤等人推搡杨某。**让杨某选择回家打开门让人员守着或是去酒店开房。上述人员在维也纳酒店开了3间房，一间是杨某住，另外两间由**安排看守人员住。次日杨某还给张某3的3万元给了**。之后王辉等人带杨某先后转到侨中路佳捷精品酒店、0898快捷酒店、维也纳酒店住。王辉主要负责看守杨某不让他跑。参与看守的人有雷灿宇、唐文辉、徐月坤、何某、王灿、“左龙”“广西”等人。在二十几天里，白天集体看守，**会过来查看，晚上两人一组轮班开门看守，不允许杨某离开，**逼杨某承担酒店每日上千元吃住费用，杨某被拘禁期间一直用电话联系外界还钱。直到快过年时，**才将杨某放了。**在过年前发放了一笔过年费给王辉等人。5.被告人雷灿宇的供述和辩解，证明2018年快过年时，**电话通知雷灿宇去维也纳酒店，现场有王辉、**、徐月坤和“阿吉”等人还有张某3。以上人员到临高找到杨某后一起返回海口一家酒店吃饭，张某3和杨某商谈还钱。次日，**通知雷灿宇去维也纳酒店吃饭，**、王辉、张某3、杨某都在场。之后，**让雷灿宇去维也纳酒店轮流看守杨某，参与看守的人员有王辉、“阿吉”。期间，**还安排雷灿宇跟随杨某去临高工地后再返回维也纳酒店。雷灿宇曾用未发电的电棍戳杨某的大腿，提醒其还钱。事后雷灿宇分得报酬。6.被告人杨标的供述和辩解，证明2018年春节前，**接了一单追债生意，**以贯用方式把欠款人杨某约出去要求还钱。对方不能马上还钱，**就和杨某协商入住离金华苑1401房讨债办公室很近的维也纳酒店房间，以免杨某跑掉，酒店吃住费用都是杨某付钱。派人看守杨某期间，杨标经常到对面房间找**，且杨标等讨债成员至少两次跟着杨某去临高工地查看工程。杨标一般不参与看守债务人，有时会参与陪同**去讨债以及帮**签署讨债协议，但是其都知道**等人将欠钱的人拘禁起来。直到快过年时杨某才被放行。此次参与讨债人员有**、王辉、王灿、雷灿宇、唐文辉、徐月坤、“广西”、何某、“左龙”，杨标约分得一万元。7.被告人唐文辉的供述和辩解，证明2018年1月，**指使唐文辉到维也纳酒店住在欠款人杨某的对面房间看守杨某。看守期间唐文辉曾跟着杨某去临高商谈业务，谈完后带杨某回维也纳酒店。直至快过年才把杨某放出来。参与看守杨某的人员包括王辉、雷灿宇、徐月坤、王灿、杨标等。事后**给了唐文辉8000元报酬。（五）勘验、辨认笔录1.现场勘验笔录、现场图及照片，证明案发地点海南省海口市秀英区海秀西路维也纳酒店8702房、1002房、海秀西路0898快捷酒店7021房、海口市龙华区侨中路佳捷精品酒店1009房的具体方位、现场概况。2.被害人杨某的辨认笔录，证明杨某辨认出看守人**、王辉、雷灿宇、杨标、王灿、徐月坤、唐文辉等人；辨认出看守地点是佳捷精品酒店1009房、维也纳国际酒店1002、8702房、0898快捷酒店7021房。3.证人张某3的辨认笔录，证明张某3辨认出**系帮其讨债的男子；辨认出雷灿宇系**带来的人。4.被告人**、徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、杨标、唐文辉的辨认笔录，证明**、徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、杨标、唐文辉辨认讨债、看守对象系杨某；雷灿宇辨认出债权人张某3。（六）视听资料1.手机视频，证明杨某提供手机视频一份，显示三四名男子在酒店房间内活动，该房间大门未关闭。2.通话录音，证明2018年6月17日，张某3致电**，核实其仅收到**转付的杨某还款25万元，但杨某交给法院的一张100万元借条上显示此款已还清之事。三、被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚等人非法拘禁杨某2的犯罪事实2018年6月19日上午，被告人杨标经被告人**授权，与李某1签署协议，约定帮李某1向杨某2追讨12万元欠款，并以追回债款的30%作为报酬。当日，**等人和李某1将被害人杨某2带至海口市秀英区海秀西路维也纳酒店避风阁303包厢讨要债款。期间，杨某2多次要求自行离开遭到**等人阻止。后杨某2提出其当日签订一份合同，可以收取合同款项。当日13时许，**遂安排被告人王辉、文超刚、徐月坤、唐文辉等人带杨某2出去签合同，签完又带杨某2返回包厢。当日14时许，杨某2未谈妥还钱事宜欲自行离开时，被讨债团伙成员文超刚和王灿等人拉住。期间有人殴打杨某2，被告人雷灿宇使用电棒恐吓并用手拍打杨某2。至当日16时许，杨某2用微信转账1万元给李某1，李某1又将该笔款转给了**。之后，**等人仍不允许杨某2离开。当日17时许，被害人杨某2的姐姐杨某报警，公安机关到场抓获被告人王辉、文超刚。**当日去派出所了解王辉等人情况时被公安民警抓获。民警从王辉处扣押到手机1部、收缩棍1根、辣椒水1瓶，从**、文超刚处各扣押到手机1部，从**处扣押电脑主机2部，纸质合同11份。同年8月8日，杨某2对**表示谅解。公安机关先后于2018年7月26日、2018年9月30日抓获被告人杨标、雷灿宇，从杨标处扣押手机2部。被告人徐月坤、王灿、唐文辉先后于2018年9月23日、10月21日、2019年2月11日向公安机关投案，并如实供述相关违法犯罪行为。该起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证扣押决定书、笔录、清单及照片，证明公安民警从王辉处扣押手机1部、收缩棍1根、辣椒水1瓶；从**处扣押手机1部、电脑主机2部、讨债合同11份；从杨标从扣押手机2部；从文超刚处扣押手机1部。（二）书证1.借条复印件，证明2016年1月2日，杨某2向李某1借款10万元整，并约定了利息。2.车辆照片，证明琼A8A217号本田汽车尾部玻璃上张贴了“合法讨债找人，13198993535”的广告。3.短信截图照片，证明**曾以手机短信告知李某1其讨债公司的地点；2018年6月19日李某1收到杨某2微信转账1万元后，又扫二维码付款给“海南雄鹰实业”1万元整。4.委托协议书，证明李某1委托**向杨某2追讨10万元欠款，并约定讨债提成比例。5.谅解书，证明杨某2对被告人**表示谅解。（三）证人证言1.证人李某1的证言，证明因债务人杨某2未按期还款，李某1通过汽车上的讨债广告联系到**公司。2018年6月19日上午，被告人杨标以**的名义与李某1签协议，约定帮李某1讨债。当日**等人和李某1找到杨某2，将其带至维也纳酒店避风阁303包厢协商讨要12.06万元债款（含利息）。期间**表示杨某2没钱可以向**借高利贷，被对方拒绝。11时30分许，杨某2提出去签合同，承诺下午还钱。**遂让杨某2乘坐他的车过去。14时许，杨某2返回包厢，因还钱事宜未谈妥，**一方不让杨某2出门。期间有人拉着杨某2并打了两巴掌。雷灿宇拿着电棒威胁杨某2不能离开。16时许，杨某2用微信转给李某11万元，李某1又被迫转到**微信。杨某2被扣押于该包厢直至17时警察到场。2.证人杨某（杨某2的姐姐）的证言，证明杨某22016年欠李某110万元，后陆续还了4.1万元，2018年6月19日上午，李某1叫**等10人来讨要12.8万元债款。**、李某1一行人将杨某2扣押在维也纳酒店避风阁303包厢，期间有七八人带杨某2外出签合同又回到包厢，对方收到杨某2还款1万元后仍不让其离开。15时许，杨某接到杨某2的电话说被人打了，遂报警。3.证人邱某（杨某的朋友）的证言，证明邱某听说杨某2被打了，遂到杨某2所在的避风阁303包厢查看，看见包厢内有李某1等10人左右。16时许，邱某帮忙筹到1万元后听杨某说对方仍不同意放杨某2走。4.证人符某（滴滴司机）的证言，证明符某曾加入一个在车上张贴广告的微信群，并经一个滴滴司机推荐，承接了于2018年5月22日至6月在其琼A8A217号车上张贴“合法讨债找人，13198993535”内容的广告业务。（四）被害人陈述被害人杨某2的陈述，证明2018年6月19日上午，被告人**带领李某1等数人将杨某2约到维也纳酒店避风阁303包厢商谈还钱，对方要求其在当日17时前还清12万元。杨某2遂联系姐姐筹钱并发送了手机定位。杨某2提出其当日要签合同可以收取一笔钱，**便安排至少四人带杨某2去签合同，签完后又带杨某2返回303包厢。后杨某2提出当日最多能还5千元，遭到对方人员殴打。杨某2电话告知姐姐其被殴打后，其朋友进入包厢帮忙筹钱。之后，该朋友转给杨某21万元，杨某2当场转给了李某1。但**一方仍不让杨某2离开。李某1称1万元已转给**等人，对方要求继续还钱才能离开。后杨某报警，杨某2被扣押在包厢至17时许警察到场才解脱。（五）被告人供述和辩解1.被告人**的供述和辩解，证明**在微信、短信等平台上发布“全国合法讨债找人，13198993535”广告帮人讨债。2018年6月17日，李某1联系**帮其追讨12万元债款。次日，李某1到金鼎路金华苑B栋1401房，**授权杨标与李某1签订了协议。2018年6月19日早上，**、王辉、文超刚带着李某1找到杨某2，带其到维也纳酒店避风阁包厢里讨要欠款。当天10时许，王辉、唐永忠也在避风阁303包厢。杨某2提出目前没钱，但当日有人要跟他签合同并支付4.9万元。**遂让王辉和文超刚开车带杨某2去签合同。直到14时30分许，杨某2等人才回到包厢。杨某2说对方明天才能付款。杨某2的姐姐建议先找朋友借1万元还给李某1。李某1不同意。杨某2准备离开包厢时，就被**的朋友拉进来了。**在洗手间内听到文超刚和“左龙”说还没协商好，你想去哪里。一伙人中有人打了杨某2两巴掌。**就让他们继续商谈，自己去对面315包厢和王灿、唐永忠等人喝茶。之后，**让李某1将杨某2还的1万元借给其。李某1就用微信转给**。17时许，**听说警察来把303包厢里的人都带回派出所，其就到派出所问情况也被传唤了。2.被告人徐月坤的供述和辩解，证明2018年6月19日，徐月坤、王灿和“阿吉”等人在维也纳酒店三楼包厢内打麻将。约中午时**将一个债主和一个欠钱人带回对面包厢。唐文辉、“广西”等人也在场，王辉在包厢外看守欠钱的人。下午时派出所来把人带走了。3.被告人王灿的供述和辩解，证明2018年6月19日，王灿和徐月坤、“阿吉”等人在维也纳酒店三楼包厢内打麻将至中午，看见**带了几人到对面包厢。其过去查看后，听徐月坤说是又带了一个还债人到对面包厢。之后其一直打麻将到看见派出所来人将对面人员带走了。4.被告人王辉的供述和辩解，证明2018年6月19日10时许，王辉接通知赶到维也纳酒店315包厢，看到李某1让**帮忙追债。**带王辉、李某1、文超刚、唐文辉和“左龙”等人找到债务人杨某2带其到维也纳酒店避风阁303包厢协商还钱，王辉负责坐在旁边看人。杨某2提出其当日要签合同，对方会付款。13时许，**遂安排王辉、文超刚、徐月坤、雷灿宇等人带杨某2出去签合同，签完后立即带杨某2返回包厢。杨某2后打电话向朋友借了一万元后转给李某1。因协商未果，**等人阻止杨某2出门，期间有人打了杨某2两巴掌，杨某2被扣押于该包厢直至17时许警察到场。5.被告人雷灿宇的供述和辩解，证明2018年6月19日，王辉通知雷灿宇去吓维也纳酒店包厢里欠钱的人，雷灿宇用携带的电棒吓唬对方，并用手拍了对方的头。当时包厢里还有**、王辉、文超刚。过后其去了对面包厢，一直到警察将王辉等人带走后其才离开。6.被告人杨标的供述和辩解，证明杨标于2017下半年结识**，跟着他讨债。**安排杨标帮其签署委托书，事后分给杨标讨债报酬。由**分得一半，剩下一半由杨标和其他人平分。2018年6月19日，李某1到海口市秀英区金鼎路金华苑1401房“海南雄鹰商务调查有限公司”办公地址咨询讨债业务。杨标以**名义与李某1签订协议。之后，杨标让李某1联系了**，去维也纳酒店找**。晚上杨标听说**、王辉、文超刚被公安机关抓了。7、被告人唐文辉的供述和辩解，证明2018年6月19日10时许，被告人**带唐文辉等一帮人找到李某1的债务人杨某2要求还款。**等人将杨某2带到维也纳酒店协商。杨某2提出要签署合同，对方会付款。**遂安排王辉、文超刚、唐文辉、徐月坤等人带杨某2去签合同。签完又带对方返回包厢。有一部分人去另一个包厢打麻将，另一部分人在包厢内和杨某2继续商谈。因协商未果，**一方阻止杨某2出门。期间有人打了杨某2。杨某2被扣押在包厢内直至警察到场处理。8.被告人文超刚的供述和辩解，证明2018年6月19日上午10点，文超刚接到王辉通知，赶到维也纳酒店与**、王辉、唐文辉、“广西”、李某1会合，一起去找到杨某2。后**一行人将杨某2带到避风阁303包厢内催讨欠款。期间杨某2提出其去签一份合同，可以收取4.9万元。王辉、文超刚便陪着杨某2外出签合同，之后又带杨某2回包厢。因合同款次日才能到账，双方继续协商。期间未谈妥，雷灿宇打了杨某2一巴掌并拿出电棒吓唬对方。杨某2想离开时被文超刚和王灿拉回来。雷灿宇、唐文辉、王灿、“广西”“左龙”上前殴打了杨某2，当时房间里还有**、王辉、徐月坤等人。雷灿宇、唐文辉、王灿等人打完后就离开包厢。后杨某2姐姐报警，警察到场将其等人带走了。（六）勘验、辨认笔录1.现场勘验笔录、现场图及照片，证明案发地点海南省海口市秀英区海秀西路维也纳酒店三楼避风阁303包厢的具体方位、现场概况。被害人杨某2、证人李某1及被告人**、王灿、王辉、杨标、雷灿宇、文超刚均指认了现场。2.被害人杨某2的辨认笔录，证明杨某2辨认出李某1和**；辨认出文超刚、王辉是与其去签合同的人；辨认出雷灿宇是在包厢殴打其的人；辨认出王灿是**带来的人。3.证人李某1的辨认笔录，证明李某1辨认出文超刚、王辉、**系非法拘禁杨某2的人，何某、王灿系在场的讨债人，雷灿宇是拿电棍的人，杨标是与其签协议的人，唐永忠是殴打杨某2的人员之一。4.被告人**的辨认笔录，证明**辨认出李某1、文超刚、王辉系非法拘禁杨某2的同案人，徐月坤、何某、王灿、雷灿宇、杨标系在包厢里的人也是微信群的人员，“左龙”是唐永忠，讨债对象是杨某2。5.被告人徐月坤的辨认笔录，证明徐月坤辨认出同案人**、王辉、雷灿宇、王灿、杨标、唐文辉、“阿吉”（何某）、“广西”（李某2）、“左龙”（唐永忠）及讨债团伙新成员文超刚。6.被告人王灿的辨认笔录，证明王灿辨认出同案人**、王辉、雷灿宇、徐月坤、杨标、唐文辉、“阿吉”（何某）、“广西”（李某2）。7.被告人王辉的辨认笔录，证明王辉辨认出同伙李某1、**、文超刚，在场人员是徐月坤、王灿、雷灿宇、“阿吉”，杨标是讨债人员之一，讨债对象系杨某2。8.被告人雷灿宇的辨认笔录，证明雷灿宇辨认出王辉、**、文超刚、“阿吉”（何某）、“左龙”（唐永忠）系参与非法拘禁的人员；其拿电棍对着的男子是杨某2。9.被告人杨标的辨认笔录，证明杨标辨认出**、文超刚、王辉、徐月坤、雷灿宇、唐文辉、王灿、“广西”（李某2）、“阿吉”（何某）系讨债人员，讨债对象系杨某2，“左龙”（唐永忠）系讨债团伙成员。10.被告人唐文辉的辨认笔录，证明唐文辉辨认**、王辉、雷灿宇、王灿、杨标、徐月坤、文超刚、何某、李某2系讨债团伙成员，讨债对象系杨某2。11.被告人文超刚的辨认笔录，证明文超刚辨认出李某1、**、王辉是实施非法拘禁的同案人，雷灿宇是在场人员，徐月坤、王灿、杨标、“阿吉”（何某）是讨债成员，杨某2就是欠钱的男子。四、被告人**、徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、唐文辉等人非法限制谢某人身自由的违法事实2017年12月19日，被告人**声称受许某委托，向被害人谢某追债。**纠集徐月坤、王辉、王灿、雷灿宇、唐文辉、唐永忠、李某2（后二人在逃）等人在广东省广州市番禺区谢某公司楼下围住其威胁还钱，并强行拉谢某上车前往番禺区南村镇湘当韵味饭店索要债款。谢某被迫与律师去银行取款，后报警。广州市公安局番禺区分局以非法限制谢某人身自由为由对被告人**、徐月坤、唐文辉行政拘留十四日并处罚款五百元。该起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.行政处罚决定书，证明**、徐月坤、唐文辉、李某2（在逃）因非法限制谢某人身自由，于2017年12月26日被广州市公安局番禺区分局行政拘留十四日并处罚款人民币五百元。（二）被害人陈述被害人谢某的陈述，证明韩国人申东焕欠许某货款，双方合作期间谢某曾帮申东焕到许某工厂看货，**等人认为谢某也是欠款人。2017年12月19日，**等十多名男子到谢某公司楼下围住谢某的车，打了谢某一巴掌并向其追讨，后将谢某强行拉上车到南村镇湘当韵味饭店。谢某被迫到银行取款，并与对方签署了一份调解协议书。（三）被告人供述和辩解1.被告人**的供述和辩解，证明2017年12月，**的女友说其被一名韩国人和谢某拖欠170万元货款，并授权**帮其向谢某追讨欠款。12月18日，**便叫上约十个朋友开三辆车一起去追债。之后**等人找到谢某公司楼下围住对方的车辆，上前讨要债款。谢某提出去其办公室商谈，**等人拉谢某上车去番禺区南村镇的湘当韵味饭店讨论还钱事宜。后来谢某叫律师过来一起去广州银行取钱。双方去派出所协商还钱事项并签订了协议。2.被告人徐月坤的供述和辩解，证明2017年12月，**、徐月坤、唐文辉、雷灿宇和“广西”等人在广州一起吃饭时，**与一女子见面。后**说有人欠钱，让其等人帮忙找对方要回这笔钱，之后上述人就在广州市某地找到另一名女子要债。因该女子不配合，被**等人强行拉上车带走，当时车上有徐月坤、**、王辉和“广西”（李某2），雷灿宇车旁看着。3.被告人王辉的供述和辩解，证明王辉等一行九人到广州市番禺区，**带着讨债团伙去找一个欠债的女子，想让该女子跟着去找客户。但对方不配合，**就命令徐月坤、唐文辉、“广西”（李某2）将该女子强行拉上车带走。现场有视频拍下经过，当地派出所处罚了**、徐月坤、唐文辉、李某2四人，王辉、王灿、雷灿宇、“阿吉”、“左龙”未被拍到故未受处理。4.被告人王灿的供述和辩解，证明王灿参与了**等人在广州的一次讨债活动，受**指使参与此次讨债的还有徐月坤、唐文辉等人。5.被告人雷灿宇的供述和辩解，证明2017年雷灿宇和**、徐月坤、王辉、唐文辉、“广西”在广州和一名女子吃饭，让对方还钱。该女子同意后又反悔，被**、徐月坤、唐文辉、“广西”强行拉上车。后派出所根据监控将**、徐月坤、唐文辉、“广西”抓了。6.被告人唐文辉的供述和辩解，证明2017年底，**与唐文辉、徐月坤、“广西”、雷灿宇、王灿、“左龙”在广州期间，**让大家一起去公司找到一名欠债女子。女子与**商谈时发生争吵，**便指使唐文辉将女子拉上车去茶艺馆讨债。当时**负责在包厢内商谈，其余人在大厅等候，唐文辉不清楚谈论内容。隔几天去派出所协商还钱时，女子提供的监控拍到其等人对女子的拉扯行为。唐文辉、**、徐月坤、李某2就被行政拘留了十四日。五、被告人**等人非法限制何某人身自由的违法事实2017年2月22日，李某与被告人**签署清债协议书，委托**帮其向何某讨要125万元债款，并约定讨回债款的30%作为报酬。**遂于2017年7月22日、2017年8月9日、2018年2月9日、2018年5月28日先后四次纠集多人造势，找何某讨要债款。期间，何某表示无力偿还时，遭到**安排人员时刻跟随。何某被迫向**承诺还钱时间并签署协议后，**才让人停止对何某的贴身跟随。何某先后将12万元还至**处，**将5万元还至李某处。该起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.债权授权委托书，清债协议书，证明李某与**签订清债协议，约定李某委托**向何某追讨欠款125万元，并向**支付3万元定金，**按其所收回欠款额的30%提成。2.还款承诺书，证明2017年8月9日，何某承诺于2018年2月9日一次性归还李某125万元。3.承诺书，证明2018年5月28日，何某与**商量决定于2018年6月底还3万元，9月底还6万元，12月底还12万元。4.银行交易凭证，证明何某先后于2018年2月13日、6月16日给**汇款9万元、3万元。（二）证人证言证人李某的证言，证明李某于2011年1月借给何某125万元，直至2017年对方仍未归还。李某经朋友提供的电话号码联系到**。2017年7月22日，**带二三人与李某、何某在太阳城茶馆见面，李某与**当场签订协议，委托**帮其要回借款，何某当时在场也同意，李某就离开了。之后都是**与何某联系，李某不清楚双方发生的事。2018年2月13日，**告知李某他已讨要到9万元，提出留下4万元，剩下5万元转给李某。李某同意并在当天收到了5万元。之后没有收到**其他转款，也不清楚**是否还收到何某的还款。李某签协议后还曾付给**3万元定金。被害人陈述被害人何某的陈述，证明李某曾给何某提供项目投资款125万元。直至2017年7月，政府未给项目补款，李某想终止合同让何某还钱。同年7月22日上午，李某与**等8人到太阳城茶馆找何某讨要该款项。李某说明委托情况后离开。何某与**说另约时间商谈，简单聊了一下就走了。2017年8月9日，**带5人到太阳城找何某，何某向**书面承诺2018年2月9日还清125万元给李某。2018年2月9日14时30分许，**带6人找到何某，说今天不还钱就一直跟着何某。何某认为侵犯到人身自由，便提出派出所去解决。**就派了两人一直跟到派出所，但派出所认为不属于管辖范围。期间，何某被对方一直跟随，走到哪跟到哪，限制其自由。何某只得联系朋友借钱，朋友同意在2月14日之前借钱。上诉跟随人员将该情况转述给**。**就联系何某，双方约定2月14日前还9万元给李某，后**提供了其银行账号给何某，当日18时许，双方谈妥后两名男子才结束跟随。2月13日，何某给**转账9万元。2018年5月28日，**又带两人来找何某，何某因为害怕又书面承诺6月底还给**3万元，9月底还6万元，12月底还12万元。何某在6月16日给**转款后对方就没找过何某。**每次都是带来一帮个子很高大的人约何某喝茶，没钱还就派人一在跟着，何某认为严重影响到其个人自由。其总共给**转账了12万元。被告人供述和辩解被告人**的供述和辩解，证明**承认受李某委托向被害人何某追讨几十万元债款，曾在太阳城与何某喝茶商谈还钱事宜，但未跟踪何某，未用言语等威胁。何某大概还了两三万元。（五）辨认笔录李某的辨认笔录，证明李某辨认**系与其签订讨债协议的男子。另查明，公安机关于2018年11月29日冻结**名下涉案工商银行账户6222082201002639259、建设银行账户6236683520001989008，账户余额分别为2.26元、1270.72元。以上事实，还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.常住人口信息，证明被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚的基本身份情况，涉案时均已达法定刑事责任年龄。2.到案经过、情况说明，证明公安机关先后抓获被告人**、王辉、文超刚、杨标、雷灿宇以及被告人徐月坤、王灿、唐文辉主动向公安机关投案的具体经过。3.企业机读档案登记资料，证明**与徐迎春2009年共同出资成立“海南雄鹰商务信息咨询有限公司”的注册地址、注册资本、经营范围等工商登记信息。4.银行流水清单，证明2017年9月至2018年6月，**多次通过其账户（银行卡号6222082201002639259）向讨债团伙成员徐月坤、王灿、王辉、雷灿宇、杨标、何某、唐文辉、唐永忠转账汇款，每笔汇款1000元至43000元人民币不等，**与以上成员有密切经济往来。印证**等人供述讨债获利由**分得一半，其余人平分剩下的一半的事实。5.微信聊天记录，证明2018年6月5日，**在“贰零壹捌一路（发发发）”微信群内组织讨债成员集中，安排王辉、王灿、“阿吉”、“广西”等人蹲点守人以及“左龙”、“广西”、阿坤、文超刚、王灿、阿吉、“雷神”、唐文峰等人参与群聊。群内有以上成员发送寻找对象的照片、身份等信息。印证**通过微信群等方式安排团伙成员进行非法讨债活动的分工情况。6.冻结财产通知书、账户明细清单，证明**名下工行账户6222082201002639259、建行账户6236683520001989008已被公安机关冻结，账户余额分别为2.26元、1270.72元，冻结期限自2018年11月29日至2019年5月27日。（二）被害人陈述被害人杨某的陈述，证明杨某被看守期间发现，**负责组织领导，杨标是“副总”角色，王辉、唐永忠参与其中并安排雷灿宇等人干活。（三）被告人供述和辩解1.被告人**的供述和辩解，证明**以海南雄鹰讨债公司的名义对外承接讨债业务，在微信、短信、出租车上发布讨债广告，并注明讨债地址与联系电话；徐月坤、王灿、何某、李某2、唐永忠、唐文辉、雷灿宇、杨标、王辉、文超刚等人参与讨债；讨债前签协议，约定收取讨回数额30%的报酬，**拿一半报酬，剩下一半报酬分给其他参与讨债的人。2.被告人徐月坤的供述和辩解，证明**安排徐月坤参与非法讨债活动，根据**给的地址寻找欠钱的人，确认位置后向**报告，并负责造势和看守欠债人，不让对方乱跑，时刻跟随对方。群体成员包括唐文辉、李某2、王辉、雷灿宇、何某、王灿、杨标。3.被告人王灿的供述和辩解，证明王灿2017年下半年通过徐月坤认识**，讨债时**会通过徐月坤叫上王灿看守欠债人，事后**通过徐月坤给王灿报酬。4.被告人王辉的供述和辩解，证明讨债人员偶尔会聚集在金华苑B座1401房**的“海南雄鹰名探调查有限公司”办公室，讨债团体成员有王辉、雷灿宇、“左龙”、李某2、唐文辉、文超刚、徐月坤、何某、王灿、**、杨标；该团体通过“贰零壹捌(发发发)”微信群互相联系、发布债主、欠债人情况等讨债活动交流信息；**负责安排工作、组织人员集合；杨标负责接单和其他事务，王辉、雷灿宇、唐文辉、徐月坤、王灿等人负责寻找和看守欠债人，讨债时负责造势。讨债成功后**分得一半酬劳，剩下一半由参与人平分。5.被告人雷灿宇的供述和辩解，证明**会在“发发发”的群里发讨债信息、活动以及工作安排细节。**负责领导，其他人负责造势和看守。雷灿宇参与过十几次**的讨债活动，可分得几百至一千不等的报酬。2018年快过年时收到**给的约9000元报酬。6.被告人杨标的供述和辩解，证明**以“海南雄鹰商务调查有限公司”的名义发布讨债广告，收取债款30%作为协议价。**安排杨标了解委托人的情况，并负责跟对方签协议。后让客户联系**，由**决定是否进行讨债。**认为可行则会领导、安排讨债团伙成员进行讨债。讨债成功后**拿一半的钱，另一半给团伙内的其他人平分，杨标也从中获利。讨债团体成员有**、王辉、王灿、雷灿宇、唐文辉、“广西”、何某、徐月坤、“左龙”、文超刚。7.被告人唐文辉的供述和辩解，证明唐文辉自从和**在广州讨债后，**经常叫其帮忙要债。**通过微信群或电话安排工作。一般由**安排人员一起造势，找到欠债人后就跟着，其余商谈**负责，**经常请喝酒吃饭，所以讨债时唐文辉会跟去，向杨某讨债时唐文辉分得8千多元。8.被告人文超刚的供述和辩解，证明海南雄鹰实业公司是一家专门讨债的公司，工作人员有文超刚、**、王辉、雷灿宇、王灿、“广西”、唐文辉、徐月坤、“左龙”、“阿吉”、杨标，成员都在公司的“贰零壹捌一路(發發發)的微信工作群中。每次基本由**和王辉在群里通知任务。**是老板，负责接主要的讨债业务并签合同，**不在时由杨标联系业务，王辉和“左龙”负责带队去讨债的，有了讨债的活由王辉和“左龙”联系其他队员。**从每次业务佣金拿一些支付文超刚的报酬。有时候太久没有讨债，**就会发一千多元给文超刚当生活费。关于公诉机关认定被告人文超刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯的指控意见，经查，被告人**、王辉、唐文辉共同证实文超刚在讨债中积极参与寻人、跟随讨债对象外出签合同，返回包厢后继续看守杨某2，其在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不宜认定为从犯，对该项指控不予支持。关于被告人**及其辩护人、被告人王辉及其辩护人提出张某1、杨某系自愿入住酒店，期间能与外界联系，**等人限制杨某2人身自由的时间低于24小时，**、王辉等人以人多势众的方式催讨合法债务，未剥夺欠款人人身自由，不构成非法拘禁罪的辩解、辩护意见，经查，相关证人证言、被害人陈述及**等八名被告人的供述共同证实**等人先以多人造势、扬言滞留住宅、贴身盯靠或威胁亲属的方式催讨债务，使张某1、杨某产生恐惧进而形成心理强制，被迫选择入住酒店接受长达24小时以上的看守；期间杨某、杨某2为尽快还款、摆脱控制而与亲属联系、外出查看工程、签署合同等行动均系在**等人的看守、跟随下被迫进行；**等人还对杨某2实施殴打行为。**、王辉的行为已实际剥夺他人人身自由，符合非法拘禁罪的构成要件。该节辩解、辩护意见，没有事实、法律依据，不予采纳。关于被告人**及其辩护人、被告人徐月坤的辩护人提出**、徐月坤等人不属于恶势力犯罪集团，**非首要分子的辩解、辩护意见，经查，徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚的供述共同证实**以“海南雄鹰讨债公司”之名对外承揽讨债业务，约定收取高额利润，纠集、组织杨标、王辉、徐月坤、王灿、雷灿宇、唐文辉、文超刚等人，以“软暴力”或殴打等手段，非法剥夺、限制他人人身自由的方式讨债，事后**及同伙分得不同比例报酬。该组织以**为首要分子，组织成员达3人以上，组织结构、成员地位相对稳定，以较为固定的讨债模式共同故意实施非法拘禁犯罪三次及非法限制人身自由违法活动二次，由成员共同瓜分利益，以此非法插手民间经济纠纷，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条的规定，形成以**为首的恶势力犯罪集团，该节辩解、辩护意见，无事实、法律依据，不予采纳。关于被告人**及其辩护人、被告人徐月坤的辩护人提出**、徐月坤等人实施第四起事实已被行政处罚，不应再作为本案事实重复处罚；**等人跟随何某时间短，未剥夺对方人身自由，不应处罚的辩解、辩护意见。经查，**、徐月坤、唐文辉等人强行将谢某带到陌生地点讨债，迫使对方同意还钱。**向何某讨债时，在双方见面商谈时带多人造势，且在对方无力还款时一直跟随，均已实际限制了谢某、何某的人身自由。以上两起违法行为方式与前三起非法拘禁的讨债流程基本一致，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条第9点的规定，应认定为**等人的恶势力犯罪集团实施违法犯罪活动的事实依据，计入该组织活动社会危害性的总体评价。鉴于以上违法行为不影响案件的定罪量刑，且**、徐月坤、唐文辉已受行政处罚，在量刑时不予评价。**、徐月坤及辩护人关于违法行为不予重复处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。关于**及其辩护人提出**有自首情节的辩解、辩护意见，经查，到案经过及**的供述共同证实，王辉、文超刚被民警带走后，**为探知王辉等人的情况前往派出所了解时，民警根据杨某2的指认抓获**，本院认为，**并非出于自愿接受司法机关控制、审查的目的前往派出所，且其归案后否认拘禁被害人，未如实供述其组织实施的全部事实，不符合自首的相关规定，该节辩解、辩护意见，没有事实、法律依据，不予采纳。关于被告人**的辩护人、被告人杨标的辩护人提出被害人拖欠债务存在过错、**已取得杨某的谅解，可酌情从宽处罚的辩护意见，经查，杨某曾补充陈述其受胁迫对**出具的谅解书并非其真实意思表示。被害人拖欠债务并非**等人实施非法拘禁手段追讨债务的正当理由，该节辩护意见没有事实依据，不予采纳。关于被告人徐月坤及其辩护人辩解、辩护提出徐月坤未参与第三起指控事实，在第一、二、四起事实中均只负责看守被害人，情节轻微，应认定为从犯的辩解、辩护意见，经查，徐月坤、王灿、王辉、文超刚的供述共同证实徐月坤参与轮流看守张某1、杨某，并与同伙跟随、监视杨某2外出签合同，积极实施非法拘禁被害人的行为，不宜认定为从犯，该辩解、辩护意见没有事实、法律依据，不予采纳。关于被告人王灿提出其只负责看守被害人，起辅助作用的辩解意见，经查，王灿、徐月坤及文超刚的供述共同证实王灿根据**安排，积极实施看守张某1、杨某、阻止杨某2离开包厢的非法拘禁行为，并从中获取报酬，在案中并非起次要或辅助作用，该辩解意见与查明事实不符，不予采纳。关于杨标及其辩护人提出杨标未到场参与非法拘禁张某1、杨某2；杨标参与拘禁杨某情节轻微的辩解、辩护意见，本院认为，杨标明知**等人以约谈欠款人、带对方到包厢或入住酒店、阻止离开的方式讨要债款，仍参与其中的分工环节，且事后从**处分得报酬，其对**等人进一步实施非法拘禁张某1、杨某2的行为持概括的主观故意；杨某的陈述和杨标的供述共同证实杨某被拘禁期间杨标多次出现，且跟随杨某查看工地，事后从中分得报酬，足以证明杨标积极参与非法讨债，该辩解、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于王辉及其辩护人提出王辉是从犯的辩解、辩护意见，经查，王辉按照**的安排，积极参与非法讨债、看守被害人杨某、杨某2，并从中分得报酬，该辩解、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人**纠集、组织被告人徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚以替人讨债为由，采取“软暴力”手段非法剥夺被害人张某1、杨某、杨某2的人身自由，且具有殴打杨某2的情节，八名被告人的行为均已构成非法拘禁罪，应依法予以从重惩处。其中，被告人**组织参与三次非法拘禁犯罪及二次非法限制人身自由违法行为，被告人徐月坤、王灿参与三次非法拘禁犯罪及一次非法限制人身自由违法行为，被告人杨标参与三次非法拘禁犯罪，被告人王辉、雷灿宇、唐文辉参与二次非法拘禁犯罪及一次非法限制人身自由违法行为，被告人文超刚参与一次非法拘禁犯罪，**等八名被告人实施非法拘禁犯罪行为获利共计58.9万元。公诉机关指控被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人**、徐月坤、王灿、杨标、王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚属恶势力犯罪集团。**在集团中起组织领导作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；徐月坤、王灿、杨标是重要成员，王辉、雷灿宇、唐文辉、文超刚积极参与，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐月坤、王灿、唐文辉主动向公安机关投案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人杨标、王辉、雷灿宇、文超刚到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人**、徐月坤、王灿、杨标非法拘禁多人、多次，且拘禁对象张国建涉案时已年满六十周岁，系弱势人员，对其四人酌情从重处罚。徐月坤已取得杨某的谅解，酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2021年6月18日止）二、被告人徐月坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2021年3月22日止）三、被告人王灿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2021年4月20日止）四、被告人杨标犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2021年1月25日止）五、被告人王辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2020年9月18日止）六、被告人雷灿宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年12月29日止）七、被告人唐文辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2021年2月10日止）八、被告人文超刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2019年6月18日止）九、扣押在案的作案工具手机5部、收缩棍1根、辣椒水1瓶、电脑主机2台、纸质合同11份，予以没收，上缴国库；被告人**被冻结的涉案账户余额1272.98元，予以没收；继续追缴其余违法所得587727.02元（由**等八名被告人按各自所参与的犯罪事实承担连带退缴责任），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                      审判长 甘文萍                                                                      审判员 冯南茜                                                                      人民陪审员   谭传声                                                                      二○一九年四月二十九日                                                                         书记员岑永丽                                                                       速录员余俊俊附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。