吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0182刑初631号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人赵兴，出生于黑龙江省阿城市，初中文化，住长春市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人马俊东，北京市君泽（长春）律师事务所律师。 被告人王焱，出生于吉林省大安市，大专文化，住大安市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被榆树市公安局取保候审，同年10月17日被本院取保候审。 被告人张柏，1972年11月1日出于辽宁省，初中文化，住长春市宽城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人尹海燕，吉林崇旭律师事务所律师。 被告人李杰义，出生于吉林省长春市，初中文化，住长春市南关区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人刘艳艳，出生于吉林省长春市，初中文化，住长春市经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人王满，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，高中文化，住齐齐哈尔市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 委托辩护人辩护人张红梅，榆树市鸿洋律师事务所律师。 被告人张洪峰，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，小学文化，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人左远德，吉林鸿洋律师事务所律师。 被告人张金玲，出生于吉林省大安市，高中文化，住吉林省大安市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人王雨鹏，出生于吉林省大安市，高中文化，住吉林省大安市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人赵冀岚，出生于吉林省白城市，中专文化，住白城市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 委托辩护人乔楷，吉林泉商律师事务所律师。 被告人朱强，出生于吉林省长岭县，初中文化，住白城市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被取保候审，同年8月7日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人孙晓民，1968年12月8日出生吉林省长春市，初中文化，住长春市。曾因犯开设赌场罪，于2013年10月被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，缓刑考验期自2013年1月9日起，至2017年11月8日止。现因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人娄青远，吉林卓行律师事务所律师。 被告人孙大伟，出生于吉林省德惠市，小学文化，住德惠市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看所。 被告人雷福双，出生于吉林省德惠市，初中文化，住德惠市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人丛洪超，出生于吉林省伊通满族自治县，初中文化，住长春市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年8月7日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人曹凤娟，出生于吉林省榆树市，住长春市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月13日被取保候审，同年8月7日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 被告人郭东梅，出生于吉林省长春市，大学文化，住长春市南关区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人刘喜才，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人宋世超，出生于吉林省德惠市，初中文化，住长春市二道区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月2日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人曲冲霄，吉林全策律师事务所律师。 被告人付春庚，出生于吉林省长岭县，小学文化，住吉林省长岭县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 委托辩护人刘涛，吉林创融律师事务所律师。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2018）670号起诉书指控被告人赵兴、王焱、张柏、李杰义、刘艳艳、王满、张洪峰、张金玲、王雨鹏、赵冀岚、朱强、孙晓民、孙大伟、雷福双、丛洪超、曹凤娟、郭东梅、宋世超、付春庚犯开设赌场罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员许冬梅出庭支持公诉。被告人赵兴、张柏等十九人及九名辩护人到庭参加诉讼。现己审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，2017年7月份以来，被告人赵兴伙同曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双、丛洪超等人组建“诚信32群”微信赌博群，参照吉林快三官方开奖结果，以押大小、单双等形式进行赌博，并招募下级代理王焱接受投注，投注金额人民币（以下币种同）23809203元。 被告人王焱组建“信誉95赔率”快三微信赌博群，招募下级代理张金玲、王雨鹏、赵冀岗、朱强、王满、张洪峰接受投注，并同时接受网民袁某1等人投注，投注金额共计25985040元。 被告人张金玲、王雨鹏组建快三微信赌博群，接受网民殷某、齐某等人投注，投注金额3054461元。 被告人王满、张洪峰组建“＄＄娱乐群＄＄”快三微信赌博群接受网民王某、刘某1、张某等人投注，投注金额7017486元。 被告人赵冀岚、朱强组建（·-·）快三微信赌博群，接受网民金某、袁某2、刘某2等人投注，投注金额4110763元。 2017年7月份以来，被告人赵兴、丛洪超伙同曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双等组建“诚信62群”微信赌博群，参照吉林快三官方开奖结果，以押大小、单双等形式进行赌博并招募下级代理李杰义、刘艳艳接受投注，投注金额1319706元。 2018年1月份，被告人张柏、郭东梅组建“爱拼才会赢”微信赌博群接受网民孟某、李某、苗某等人投注，投注金额2331610元。并于2018年的3月份，接受下级代理李杰义、刘艳艳的投注。 2018年3月份，被告人李杰义、刘艳艳伙同付春庚、宋世超组建“96吉林快三恭喜发财”微信赌博群接受网民刘某3、陈某、孙某等人投注，投注金额2650283元，并上报给被告人张柏、郭东梅。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定报告等证据，并认为各被告人建立赌博网站，并接受投注，参与利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵兴、曹凤娟、朱强案发后主动到公安机关投案自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。 各被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人赵兴的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出赵兴主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；劝说同案被告人曹凤娟、朱强投案，具有立功表现；无前科劣迹；投注数额较大，但获利不大，同时孙晓民被扣押的53156元，应从获利的数额中扣除。 被告人孙晓民的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出孙晓民如实供述，构成坦白；在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；参与犯罪的时间应确定为2017年12月份。 被告人张洪峰的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出张洪峰在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；如实供述犯罪事实，属坦白；犯罪情节轻微；本次犯罪属初犯、偶犯，无前科劣迹。 被告人王满的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出王满在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；如实供述犯罪事实，属坦白；犯罪情节轻微；本次犯罪属初犯、偶犯、无前科劣迹。 被告人赵冀岚的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出赵冀岚在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；如实供述犯罪事实，属坦白；无前科劣迹，本次犯罪属初犯、偶犯。 被告人张柏的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出不应认定李杰义、刘艳艳系张柏的下线；获利较少，犯罪情节较轻；如实供述犯罪事实，属坦白； 被告人郭东梅的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出郭东梅如实供述犯罪事实，属坦白。在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；无前科劣迹、初犯、偶犯。 被告人宋世超的辩护人认为公诉机关指控的罪名有误，应定性为聚众赌博罪。并提出宋世超在共同犯罪程中起辅助作用，系从犯。自愿认罪、无前科劣迹。 被告人付春庚的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出付春庚在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；如实供述犯罪事实，属坦白；本次犯罪系初犯、偶犯。 经审理查明：2017年9月至2018年3月20日期间，被告人赵兴伙同丛洪斌（另案处理），租用长春市华侨城及上台花园小区各一处楼房，利用网络组建微信群，以“吉林快三”彩票的基本玩法为依托，制定更为多样化的投注玩法，参照国家正式发行彩票的官方开奖结果，进行网络赌博。同时其雇佣被告人孙晓民、曹凤娟、孙大伟、曹福双、丛洪超实施具体的犯罪行为，孙晓民负责后勤保障工作及与下线间的资金实际结算，其他人负责接受投注、核算输赢账等工作。在此期间内共接受投注19571855元。其中以被告人王焱为核心的下线投注18252149元，以李杰义、刘艳艳为核心的下线投注1319706元。赵兴共计非法获利20万余元。 被告人王焱组建赌博微信群后，接受微信群内玩家投注5648065元。同时其招募下线三个，三个下线分别接受各自赌博微信成员的投注，并将投注额传输给王焱，共向王焱投注12604084元。三个下线及投注额分别为：被告人张金玲、王雨鹏投注3054461元；被告人王满、张洪峰投注5712048元；被告人朱强、赵冀岚投注3837575元。此期间王焱共向上线赵兴投注18252149元。王焱按其投注额及上线给予的提成非法获利，并扣除其分配给下线的提成，此期间做为赵兴的下线共非法获利175980元。王雨鹏、张金玲按投注额及提成比例共非法获利45861元；张洪峰、王满按投注额及提成比例共非法获利85680元；朱强、赵冀岚按投注额及提成比例共非法获利38375元。 被告人李杰义、刘艳艳组建赌博微信群，接受微信群成员的投注，并雇佣宋世超从事接受投注、核算输赢账目等工作。此期间共向上线赵兴投注1319706元。按提成比例共非法获利26394元。 另查明，被告人张柏自2018年2月10日至2018年5月29日期间，在自已家中组建微信群进行赌博活动，雇佣被告人郭冬梅从事接受投注、核算输赢账等工作，以“吉林快三”彩票的基本玩法为依托，接受微信群成员的投注2331610元，同时其又招募被告人李杰义、刘艳艳为其下线，并接受下线投注2650283元。此其间张柏总的投注额为4981893元，后将所接受的投注传输给其上线（此上线公安机关正在侦办中）。此期间张柏自已投注给上线的提成及接受李杰义投注后传输给上线的提成合计非法获利36567元。 被告人李杰义、刘艳艳在以张柏为上线的犯罪期间，雇佣宋世超、付春庚从事接受投注、传输数据、核算输赢账目等工作，共计向上线张柏投注2650283元，按提成比例共非法获利13251元。加之其上线为赵兴时的投注，李杰义、刘艳艳合计涉案数额为3969989元。加之其上线为赵兴时投注的提成，获利合计39645元。 另查明，在各犯罪团伙中受雇佣的犯罪分子，按各自参与犯罪的时间，涉案数额分别为：曹凤娟19571855元；雷福双14238186元；丛洪超12790855元；孙大伟12790855元；孙晓民11070780元；郭东梅4981893元；宋世超3969989元；付春庚2650283元。 在各个共同犯罪团伙中，被雇佣人员由组织者开工资，具体的非法得为：雷福双24000元、孙大伟22000元、曹凤娟15000元、孙晓民6000元、郭冬梅4000元、宋世超6000元、付春庚12000元。丛洪超在丛洪斌处提取一定的利润分成，其非法获利15000元。 案发后，赵兴于2018年7月12向公安机关投案，后又主动联系同案人员曹凤娟、朱强，劝说该二人投案，在赵兴的劝说下，曹凤娟、朱强先后到公安机关投案，后其他各被告人相继被抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表及立案决定书，证明此案系2017年12月12日榆树市大岭镇袁某1报案，2018年6月1日刘某4报案。2017年12月13日公安机关对此案立案侦查。 2.犯罪嫌疑人到案情况及破案报告，证明2018年6月1日公安人员在宋世超家中将其抓获。2018年5月29日公安人员在长春市二道区松苑小区A15栋1单元203室将李杰义、刘艳艳、付春庚传唤到公安机关。2018年7月13日赵兴、曹凤娟、朱强主动到公安机关投案。2018年8月6日丛洪超被公安人员抓获。2018年5月30日公安人员在长春市南关区人民大街汇文路农研舍将张柏、郭东梅抓获。2018年3月20日21时许，被告人王焱、张金玲、王雨鹏、赵冀岚、王满、张洪峰、孙晓民、孙大伟、雷福双被公安人员分别抓获。 3．光盘，证明被告人李杰义、刘艳艳、付春庚、宋世超及张柏、郭东梅犯罪团伙的微信交易明细。 4.各被告人使用微信的情况说明,证明各被告人参与微信赌博时在群里使用的微信号及昵称情况。 5.开设赌场案接受投注金额、参赌人数统计说明，证明各赌博群接受投注及人数的情况。 6.兴华会计师事务所审计报告，证明各被人收取、接受投注的数额及按各被告人参与犯罪的时间确定的犯罪数额。 7.公民户籍信息证明，证明各被告人的身份情况。 8.辨认笔录，证明孙晓民、孙大伟、雷福双对赵兴、冯淳进行辨认的情况。孙晓民、雷福双、孙大伟对曹凤娟进行辨认的情况。 9.搜查笔录及扣押清单、发还清单，证明在各被告人处扣押现金及相关物品情况，公安机关经核实将与案件无关的物品发还的情况。 10.刑事判决书及执行通知书，证明孙晓民因犯开设赌场罪，2013年10月28日被判处有期徒刑三年缓刑四年，缓刑考验期自2013年11月9日起至2017年11月8日。 11.榆树市公安局情况说明，证明被告人赵兴到案后，主动联系同案人员曹凤娟、朱强，劝说二人投案自首，经赵兴劝说后，曹凤娟、朱强主动到公安机关投案。 12.银行冻结财产通知书，证明公安机关冻结被告人的财产情况。 (二)证人证言 1.证人刘某3证言，证明微信昵称想赢就别停的人建了一个叫“吉林快三恭喜发财群”的赌博群，主要是参照吉林福彩快三开奖结果进行赌博，这个群一共有103人，我是在2017年年末开始投注的，一共投注3000到4000元，输了2000多元钱。我和这个人没有其他业务往来。 2.证人于某证言，证明微信昵称五弟的人建了一个叫“吉林快三恭喜发财群”的赌博群，主要是参照吉林福彩快三开奖结果进行赌博，这个群一共有50多人，我是在2018年1月至5月投注的，一共投注5000到6000元，输了2000多元。我和这人没有其他业务往来。 3.证人苗某证言，证明微信昵称coco,coco两边是火苗的人是我的微信好友，这个人在微信上建了一个叫“爱拼才会赢”的赌博群，2018年3月末时我投注来的，投了60元钱，输了50元钱，玩了几天我就退出了。 4.证人李某证言，证明微信昵称coco,coco两边是火苗的人是我的微信好友，这个人在微信上建了一个叫“爱拼才会赢”的赌博群，参照吉林福彩快三开奖结果进行赌博，我进群是有70多人，我是在2018年4月到5月期间投注来的，我一共投注了2000元左右，输了500元钱，我和这个人没有其他业务来往。 5.证人袁某1证言，证明我举报三个赌博群。一个是“爱拼才会赢”，群里现在有91人，最多时有200多人，我是2016年7月至11月份在这个群下注的。我在这个群里输了23万元，群主昵称太平盛世。还有一个叫“信誉95赔率快三”，群里现在有220人，我是2017年5月份至12月份在这个群下注的，我在这个群里输了4万元，群主昵称笑笑，还有两个接注的管理员。还有一个叫“吉林快三95赔率”，这个群二个月前解散了，我是2017年5月份至2017年8份在这个群下注的，我在这个群输了3万元，群主昵称大赢家。 6．证人孙某、郭某、刘某4、孟某、陈某、金某、袁某2、刘某2、王某、刘某1、张某、殷某、齐某证言，均证明在被告人所组建的微信群里投注赌博的情况。 （三）被告人供述 1.被告人赵兴供述，我是从2017年9月初开始的,干到2018年3月20日,中间2月份没干,2018年3月初又重新开的盘,3月20日就出事不干了。一共有两个地点,一个是华侨城B9栋1单元402室,另一个是上台花园A区B栋一个12楼的房间里,这两个房子都是我租来用于从事赌博活动的。 和我一起从事网络赌博活动的有曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双、冯淳（另案处理），这些人都是我雇佣给我干活的,我给他们开工资。我是老板,由我出钱和负责管理，孙晓民负责后勤保障工作，给工作室成员买饭、送饭,还负责每天与我的几个下线之间进行资金结算。曹凤娟、孙大伟、雷福双、冯淳负责给我下线的几个赌博微信群算账。曹凤娟家有孩子不总在工作室，所以我每天给她开100元钱，其他人每天200元钱，我给冯淳开3000元左右,给曹凤娟开15000元左右,给雷福双开30000元左右,给孙大伟开25000元左右,给孙晓民共计6000元左右。 我从事赌博活动用的微信号有两个,2018年3月份开盘之后我用的微信昵称叫“张大哥”,3月份之前我用的徽信号昵称叫“诚信大管家”,这两个微信号是我和我工作室成员、我的下线之间进行联系用的。 赌博规则和赔率都是我定的,他们在自己的赌博微信群内发布开奖结果,接受玩家投注,然后我和我的工作室成员曹凤娟、孙晓民等人与王焱等下线又组成专门的报单(上报玩家投注情况)微信群。 赌博规则是参照官方吉林快三开奖结果进行投注,每天87期,10分钟一开奖,可以押和值大小、单双、豹子、直码等形式。每次最少押10元,和值大小、单双每次最多可以押20000元,和值大小，单双是95赔率,比如说押100元中了给195元,投注形式不同赔率都不同。 我事先让王焱等下线每人给我邮寄一张他们名字开户的银行卡，并告诉我密码,再提供一个他们的收款银行卡号,每天晚上算完总账,如果王焱等群的玩家赢了,我就让孙晓民给下线提供的收款银行卡号里存入相应的金额,如果王焱等群的玩家输了,我就让王焱等人往他们给我邮寄来的银行卡里存入相应的金额。另外我给他们按照他们赌博微信群接受玩家投注金额的2%给他们提水子钱(提成钱),比如他们接受100元投注，我给他们2元的提成钱。 我和丛洪斌是老板，丛洪斌占7成股，我占3成股。我和丛洪斌在开赌场过程中有输赢时，我和丛洪斌都按三七投钱或拿钱。丛洪超负责从孙晓民手中把赚的钱提取出来送给丛洪斌。我们基本上是一周一算账，孙晓民从银行取出来钱后，我和曹凤娟互通一下我们的输赢情况，我让孙晓民按30%现金给我，再让孙晓民按70%给丛洪超，由丛洪超把钱给丛洪斌送去。 2.被告人孙晓民供述，赵兴用微信成立用于赌博的微信群，一共有四个微信群，每个群都有下家，下家负责对外招揽参与赌博的人，玩的人进群后进行下注，下注的号码由下家报给上家赵兴这几个群里，每个下家有对着的群。下家上报的投注号码赵兴这边有人进行算账，算出每次赌博输赢的钱。给赵兴算账的有小双、小勇、小淳他们三个，他们叫啥名我不知道，他们算完后把结果交给“三嫂”（不知道叫啥名）进行核算，核对后没问题，三嫂再把输赢结果告诉赵兴，赵兴就联系我让我帮他收取或支付下家输赢的钱，平时我还负责给他们送饭。赵兴一共给你我开了6000元左右，给的都是现金。 我是2017年12月21日参与进来的，我是2018年3月20日被抓的，赵兴只给我开了6000元的工资，每天200元，被抓时还没给我开第二个月工资呢。工资是一个月一开。 3.被告人孙大伟供述，我从2017年11月30日开始参与的。赵兴管理我们，三嫂负责核账，孙晓民负责给我们买饭开工资，雷福双、冯淳和我负责算账。每天有人报号，我就按照赌博的规则算输赢，然后再把这个数发回群里，三嫂再核账。 我一共干了4个月多一点，一共开了22000元钱。钱让我平时花了，扣押我60元钱，是给我开工资花剩下的。 4.被告人雷福双供述，其自2017年11月20日参与犯罪的，负责给赵兴核算玩家的输赢情况。每天开200元的工资，一共开了24000元，花剩下8300元被扣押了。并供述了赵兴犯罪团伙微信群的基本情况。 5.被告人丛洪超供述，我大哥丛洪斌开设网络赌场，建立微信赌博群，参照吉林快三的开奖方式，接受投注，挺赚钱的。2017年11月份的一天，我和丛洪斌商量，让我也入股。丛洪斌就同意了，丛洪斌让我每天去孙晓民那里取每天赢的现金，我把我的提成钱留下，剩下的钱给丛洪斌送去，如果丛洪斌输了，我把丛洪斌输的5%现金填上，再把现金给孙晓民，我就是这么参与的。 我和曹凤娟一共挣了30000元左右，曹凤娟开工资15000元左右，剩下的是我从丛洪斌处提成得的。 6.被告人曹凤娟供述，其供述了参与赵兴犯罪团伙，负责核算下家的输赢账及赵兴犯罪团伙微信群的情况、投注输赢的规则。每天开100元工资，一共挣了15000元。 7.被告人王焱供述，我是从2016年末开始利用微信群进行赌博活动的，期间2018年2月1日至2018年2月26日停盘，年后是2018年2月27日开盘至今。在吉林省大安市叉干镇建国村两棵树屯我的家中进行赌博活动的。我一共有5个微信号，其中4个微信号都接受过玩家投注。 我和上线通过银行卡转账的方式进行资金结算，我有一张邮政银行卡（卡号：×××）在我的上线那，每天晚上9点半封盘之后，我的上线会在我往上线报单的群里给我出账，如果我输得多，我就用手机银行往我邮政银行卡里存入相应的金额给我的上线，如果我赢了，我的上线会把我赢的钱和提成钱（水钱）往我的建行卡（卡号：×××）里存入相应的金额。 我往上线报单的微信群群名叫“诚信32群”。一共是13人，群里有我两个微信号，我老公张金彪也在群里，其他成员我都不认识。我有三个下线，一个是张金玲和王雨鹏，另一个是我的妹妹王满，妹夫张洪峰，还有一个是我丈夫的拜把子弟弟朱强和她对象赵冀岚。他们都建立了自己的赌博微信群，并接受群内玩家投注，并把每期投注情况通过微信报给我，我统计之后报给我的上线。 我的上线给我按投注金额的2%提成，我给张金玲等人按投注金额的1.5%提成，我赚取0.5%。我每天获利2000元左右，自我从事赌博活动以来，一共获利50万至60万元。 8.被告人张金玲供述，我和我丈夫王雨鹏用手机建立微信群组织赌博，从2017年10月份左右开始的，接收群内成员的投注。我的上线是我弟媳王焱。王焱按照玩家投注金额的1.5%给我提成，每天晚上封盘后，我和王焱通过微信私聊算账，如果我输了，我就用银行卡给她银行卡里转账，如果我赢了，她给我银行卡转账。我没有下线。自从建立微信赌博群至今，获利大概有30000元钱，具体多少我没算过。 9.被告人王雨鹏供述，我和我媳妇张金玲用手机建立微信群组织赌博，张金玲主要负责接收投注和向上家报单，张金玲不在的时候，我替张金玲负责接收投注。从2017年10月份左右开始的，是张金玲用她的微信号建立的赌博群。上线是王焱。 10.被告人王满供述，我用手机建立微信赌博群，参照吉林福彩快三的开奖结果，接受群内人员投注。是从2017年9月份、10月份左右开始的。上线是我姐姐王焱，王焱按照玩家投注金额的1.5%给我提成，每天晚上封盘后，我和王焱通过微信私聊算账，我一共获利能有80000元左右，具体多少我没算过。一部分让张洪峰参与吉林快三赌博输了，一部分用于我们生活支出了。张洪峰负责在群里接收投注，张洪峰有事不在的时候，我负责在群里接收投注，我还负责记账，向我姐王焱报账单。 11.被告人张洪峰供述，我用手机建立微信赌博群，参照吉林福彩快三的开奖结果，接受群内人员投注。从2017年9月份左右开始的。我的上线是王焱，王焱按照玩家投注金额的1.5%给我提成，每天晚上封盘后，我和王焱通过微信私聊算账，我没有下线。自从建立微信赌博群至今，获利有60000元左右，具体多少我没算过。都让我参与吉林快三赌博输光了。 12.被告人赵冀岚供述，我是2017年9月份左右开始参与开设赌场的，一直到2018年3月20日我被抓。我和我对象朱强一起从事的赌博活动。我和朱强一起建立的赌博微信群，接受投注后往王焱那报单，我们赚取提成钱。我和朱强按所报号的数额1%提取利润。我和朱强共获利40000元左右。 13.被告人朱强供述，2017年11月份到2018年3月20日期间，我在白城市鸿基名苑小区我对象赵冀岚家用手机微信群拉人进群,参照“吉林快三”接受投注，我俩一起组建的群,接受群里人员投注后往王焱那报号,赚取流水钱。我负责往群里拉人,大多数都是赵冀岚操作,赵冀岚忙不开的时候我操作接受投注。我按报号数额的1%提取利润。我获利30000元,已经被公安机关收缴了。 14.被告人张柏供述，2018年3月末的一天,一个微信昵称叫“五弟”的加我,接受后我俩成为好友,他进入了我的“爱拼才会赢”吉林快三赌博群，他与我私聊说,他自己的微信赌博群的上线出事了,能不能接他的群,当他的上线。我说我给你一个网址和一个盘，微信群里有人投注，你就把投注数额和押的大小、单双、和值、豹子等投注信息输入盘里，之后电脑就会自动生成输赢情况。上家给我的盘是按照98%给我的赔率,我给你97%,我就挣你1%的水子钱。当天他就开始敲盘和我合作了。我的上线是招商银行的卡，户名叫焦敏,还有一个户名叫***的,也是招商银行的卡。 我自己还有一个“爱拼才会赢”的吉林快三微信赌博群，我是“爱拼才会赢”的群主，接受群成员的投注，我同学郭东梅负责帮我记玩家投注的金额，她把我手机里下注的金额和投注方式念出来，我就在我那个赌博盘里敲入信息。 郭东梅就是负责念念单子，没有其他人参与。郭东梅还接受下线“五弟”的投注情况，下线把投注情况发到郭东梅的手机上，郭东梅把投注情况念给我，然后我再把投注情况敲到赌博盘里。2018年5月29日我被抓时，建行尾号6516卡里有60000多元钱，都是没来得及往上家转的赌资。 15.被告人郭东梅供述，刚开始的时候在张柏家接玩家的投注,没接几天张柏就出门走了,过完年三月中旬她回来了,又开始接玩家的投注,也是在她家,最近10多天才到我家接收投注的。我帮着她收群成员给她发的投注账目,张柏负责往她家电脑的赌博盘里敲入信息。张柏一共给我开了有4000多元钱。 16.被告人李杰义供述，我在互联网上登录“吉林快三”赌博网站,然后投注人用红包的方式把钱投到我手机微信群里,之后我把投注人要买的号码和钱数及投注类型通过上家给我的赌博盘报送给上线,也是参照“吉林快三”的开奖结果,开奖后,盘上就能自动计算出玩家的输赢结果。参与组织在微信群里赌博有我和我妻子刘艳艳，还有付春庚、宋世超。刘艳艳负责报单，宋世超和付春庚负责报号算账、我负责向上线报号及算账。 2018年3月末的一天,我在长春市武汉路与沿河路交汇的彩票站溜达,碰到一个熟人我俩闲聊,我说我的微信赌博群上线可能出事了,我想再找个上线，他说可以给我找个上线，于是他给我一个微信号，我俩成为好友，我问她我有微信赌博群，你能不能当我上线接单,她说行,并说我给我一个盘,把赌博群里的投注信息敲到盘里去,参照“吉林快三”国家开奖结果,开奖时投注人的输嬴结果就出来了。然后我就在我的微信赌博群里发公告,把玩法和赔率通知了群成员,之后群里的玩家就开始投注了。我往她的银行卡里打钱时,她银行卡的用户名是张柏,聊天声是女的。 除了96吉林快三恭喜发财群外,我还在诚信62微信群里组织他人赌博来的,诚信62微信群也是赌“吉林快三”的,我是群主,由我坐庄,我上线是微信名叫“诚信大管家”的人。在这个群里刘艳艳和也是负责接单报号，我负责向诚信大管家报号,宋世超负责算账。按2%的比例给我提成。 2018年5月29日我被抓时，李杰义名尾号0298号建行卡上有124000多元钱，都是没来得及往上家转的赌资和我开设赌场赚的钱。我一共挣了有80000至90000元钱。赵兴按2%给我提水子钱。抓我时现场扣的钱中，13000元是我准备还信用卡的钱，2600元是我用于赔付现场玩家的赌资。尾号4767和3400卡里的钱是我正常渠道挣的钱。 17.被告人刘艳艳供述,2017年10月的时候，我们是在赵兴的“诚信大管家”旗下参照“吉林快三”开奖结果,利用手机微信群，通过群成员在群里投注组织群成员赌博活动的,这时工作室一共有三人,李杰义是群主,我和李杰义负责往群里拉人,我负责接受投注和往“诚信大管家”的报单群里报单,宋世超负责算账。2018年3月末“诚信大管家”群让公安局抓起来之后，我们又建了新群，付春庚也参也进来了,我负责接号、上号,李杰义和付春庚负责上盘,宋世超负责算账。 上家给我们97%,我们赔给玩家96%,只要玩家投注我们就挣1%水子钱。挣多少钱不经我手,都在我丈夫李杰义那呢。我接单后往李杰义那报单,李杰义往盘上敲,上家是谁我也不知道。我是按天给宋世超和付春庚开支,每人每天200元钱,付春庚开了12000多元钱。宋世超开了6000元钱。 我和我丈夫李杰义一起开设赌场的，雇佣宋世超和付春庚。公安机关扣押的现金，有13000元是我们家里的钱，不是赌资，有个小盒里的2600多元钱是我们用于现场赔付玩家的钱。非法获利多少我不清楚。 18.被告人宋世超供述，我是从2018年3月末参与的，一直到现在。在长春市松苑小区A15栋1单元203室,这个地方是李杰义和刘艳艳租用的工作室,是用于组织微信群内成员投注进行赌博的地方。李杰义和刘艳艳组建信群,刘艳艳是群主。我和付春庚偶尔负责在群内接群内成员的报单,然后算好帐将投注信息念给李杰义，李杰义将信息敲到上家网站上进行投注。有时候李杰义忙不过来，我和付春庚也都变换分工帮李杰义往网上敲投注,刘艳艳也接群内的报单和算账,还负责订餐、打扫卫生之类的事。付春庚是李杰义和刘艳艳雇的,每天给付春庚开200元钱的工资;因为我和李杰义是朋友，所以怎么给我钱李杰义没说过,我也没好意思提,只是他们看我没钱花了就给我点，刘艳艳一共给我5000到6000元钱。 19.被告人付春庚供述，玩快三赌博是李杰义组织的。我负责接单。我参与也就一个多月的时间。我接完单之后直接念给李杰义,李杰义往电脑盘里上报单，他具体报给谁我不知道。李杰义媳妇刘艳艳平时就是做饭,我忙不过来时她也接单，报给李杰义，之后李杰义在电脑上往上报。微信群名叫96吉林快三恭喜发财群，我在群里微信昵称叫小胖，群主昵称叫远航，是刘艳艳。9分钟开一次奖，就是彩票站那种快三玩法,从电视得到开奖信息,然后在群里公布开奖信息,玩家就知道自己投注的号是否中奖了。每天给我开200元的工资，我一共得了10000多元钱。 综合全案证据，充分考虑控辩双方的观点和意见，本院评判意见如下： 1.关于本案的定性。 被告人以营利为目的，以邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，采取竞猜国家彩票开奖结果的方式进行赌博，自已设定赌博规则，利用微信群进行控制和管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，应认定为开设赌场罪。故被告人宋世超的辩护人认为本案应定性为聚众赌博罪的辩护观点无事实及法律依据，不予采纳。 2.关于被告人辩护人的辩护意见的采信问题。 经查，本案涉案数额大、参赌人数多，严重影响了国家彩票市场的管理秩序，犯罪情节严重。故辩护人提出本案犯罪情节较轻、轻微的辩护观点与查明的事实不符，不予采信。 被告人赵兴的辩护人提出公安人员在孙晓民处扣押53136元钱，此款系赵兴所有，应在赵兴非法获利的数额中扣除。经查，公安人员抓捕孙晓民的过程中，扣押人民币53136元，赵兴当庭供述是其个人的合法财产。故此款与其非法获利的数额无关，此辩护观点无事实及法律依据，不予采信。 除上述不予采纳的观点外，被告人的辩护人提出的其他从轻处罚的情节、观点与查明的事实相符，均予以采纳。 3.关于被告人被扣押物品的处理。 被告人张柏被抓获时，扣押其×××号建设银行卡一张，内存款60138元，张柏供述是还没来得及向上家转的赌资。对此款予以没收；被告人李杰义被抓获时，其中国建设银行×××号卡内存款124459元，李杰义供述是没来得及向上线转的赌资。对此款予以没收；在被告人王满处扣押8700元现金、在张金玲处扣押8400元现金，均系玩家投注后转到被告人处的赌资钱，均予以没收。 除上述没收的款项外，在案扣押的现金及银行卡内的钱款均抵顶本判决对被告人所判处的罚金及追缴的非法所得款项。 本院认为，被告人赵兴以营利为目的，利用网络终端，组建微信群，以邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，采取竞猜国家彩票开奖结果的方式进行赌博，自已设定赌博规则，在一段时间内持续组织网络赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人王焱、张柏、李杰义、刘艳艳、王雨鹏、张金玲、王满、张洪峰、朱强、赵冀岚亦分别组建微信群，接受群成员的投注，向其上线投注，或最终投注给赵兴，并按各自的投注金额抽取相应的利润，情节严重，其行为均构成开设赌场罪；被告人曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双、丛洪超、郭东梅、宋世超、付春庚明知他人建立微信群进行赌博活动，积极参与，帮助他人接受投注、核算输赢、接转输赢款项，情节严重，各被告人的行为亦构成开设赌场罪。案发后，赵兴、曹凤娟、朱强主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，均系自首，可对三被告人从轻或减轻处罚,其他各被告人到案后，亦能如实供述犯罪事实，均属坦白，均可从轻处罚；赵兴投案后，主动劝说曹凤娟、朱强投案，曹凤娟、朱强在其劝说下到公安机关投案，赵兴的行为属一般立功，可从轻或减轻处罚；在共同犯罪过程中，孙晓民、孙大伟、雷福双、丛洪超、曹凤娟、郭东梅、宋世超、付春庚均起辅助作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚。孙晓民在本次犯罪前，曾因犯开设赌场罪被判处刑罚，可酌情从严惩处。鉴于以上情节，决定对被告人孙大伟、雷福双、丛洪超、曹凤娟、郭东梅、宋世超、付春庚减轻处罚，并对其他各被告人从轻处罚。结合本案各被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，充分考虑控辩双方的意见，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条一款二款、第六十七条一三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2024年7月12日止。） 二、被告人王焱犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三十五万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 三、被告人张柏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年5月29日止。） 四、被告人李杰义犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年5月29日止。） 五、被告人刘艳艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年5月29日止。） 六、被告人王满犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年3月20日止。） 七、被告人张洪峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年3月20日止。） 八、被告人张金玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年9月20日止。） 九、被告人王雨鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年9月20日止。） 十、被告人赵冀岚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年9月20日止。） 十一、被告人朱强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年8月6日止。） 十二、被告人孙晓民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年3月20日止。） 十三、被告人孙大伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2020年9月20日止。） 十四、被告人雷福双犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2020年9月20日止。） 十五、被告人丛洪超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年2月6日止。） 十六、被告人曹凤娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年8月6日止。） 十七、被告人郭东梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2019年11月29日止。） 十八、被告人宋世超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2019年12月1日止。） 十九、被告人付春庚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2019年12月1日止。） 二十、没收被告人张柏赌资六万一千零三十八元；没收被告人李杰义赌资十二万四千四百五十九元；没收被告人王满赌资八千七百元；没收被告人张金玲赌资八千四百元。 二十一、追缴各被告人非法所得，具体数额如下： 赵兴二十万元；王焱十七万五千九百八十元；张柏三万六千五百六十七元；王雨鹏和张金玲共四万五千八百一十六元；朱强和赵冀岚共三万八千三百七十五元；李杰义和刘艳艳共三万九千六百四十五元；张洪峰和王满共八万五千六百八十元；雷福双二万四千元；孙大伟二万二千元；丛洪超一万五千元；曹凤娟一万五千元；付春庚一万二千元；宋世超六千元；孙晓民六千元；郭东梅四千元。 二十二、在案扣押的手机、电脑等物品（附扣押物品清单）均予以没收。 上述一至二十二所列款项及物品于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨洪光人民陪审员刘立娟人民陪审员高军 二〇一九年四月二十八日 书记员 张         笑         梅