广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0981刑初65号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人刘清，男，1985年12月31日出生，居民身份证号码为320************632，汉族，初中文化，务工，江苏省盐城市滨海县人，户籍所在地为江苏省盐城市滨海县**********。因犯盗窃罪于2009年11月28日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。因本案于2018年9月21日被抓获，同年9月27日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于高州市看守所。高州市人民检察院以高州检公诉刑诉[2019]65号起诉书指控被告人刘清犯诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员吴培锋出庭支持公诉，被告人刘清及被害人刘未东、陈枫到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2018年6、7月间，被告人刘清以帮助被害人刘未东寻找二手车源为由，要求刘未东先支付订金，后刘未东及其妻子陈枫陆续通过微信、支付宝、手机银行转账及现金等方式支付订金给刘清。期间刘清私自将大部分资金挪作它用，并躲避被害人追偿。经统计，刘未东被诈骗金额为人民币194205元。高州市人民检察院认为，被告人刘清无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请法院依法判处，并提供了相应的证据。被告人刘清对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2018年6、7月间，被告人刘清以帮助被害人刘未东寻找二手车源为由，要求刘未东先支付订金，后刘未东及其妻子陈枫陆续通过微信、支付宝、手机银行转账及现金等方式支付订金给刘清。期间刘清私自将大部分资金挪作它用，并躲避被害人追偿。经统计，被害人刘未东、陈枫被诈骗金额为人民币194205元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1、受理通知书、立案呈批表：证实本案由被害人刘未东报警受理，公安机关于2018年8月25日立案侦查。2、抓获经过：证实2018年9月21日晚上，刘清在广州市白云区*************被抓获情况。3、临时寄押审批表：证实被告人刘清于2018年9月22日至27日临时寄押于广州市白云区看守所。4、常驻人口基本信息：证实被告人刘清于1985年12月31日出生，居民身份证号码为320************632。5、广东省流动人口居住登记申报表：证实被告人刘清居住在高州市**********************。6、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人刘清因犯盗窃罪于2009年11月28日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。7、接受证据清单：证实接受到被害人刘未东提供的微信转账记录、支付宝转账记录、银行流水，支付宝、微信主页截图。8、刘清签认的用于诈骗刘未东转账50000元的浦发银行卡截图、其支付宝账号、微信账号，刘未东的微信账号，陈枫的支付宝账号、微信账号，陈枫的支付宝、微信及刘未东及微信转账给刘清的截图：证实被告人刘清签字确认用于诈骗刘未东转账50000元的浦发银行卡截图，其支付宝账号、微信账号，刘未东的微信账号，陈枫的支付宝账号、微信账号，陈枫的支付宝、微信及刘未东及微信转账给刘清的截图。9、上网追逃人员撤销/删除表：证实上网追逃被告人刘清。（二）被害人的陈述1、被害人刘未东的陈述2017年，有一个叫做刘清的男子到我当时在高州市*****宏景汽车城里经营的鹏浩车业购买了一辆S6比亚迪车，我们就认识了。在以后的一年半的时间里，我们逐渐来往。2018年6月，刘清对我说，他有便宜的车源，可以帮我找到便宜车源。因为我从事二手车生意，就让他帮我找一辆车。2018年6月9日我使用微信支付刘清1600元订金，6月17日刘清称又有一辆车，需要1000元订金，于是我又在微信转给刘清1000元，就是这样，刘清断断续续对我和我老婆称有车源，需要支付订金，从2018年6月9日至7月26日，我和我老婆通过微信、支付宝、手机银行、现金等方式向刘清支付了共20余万元。后在8月7日晚上11时起，刘清对我说当天晚上坐车回高州的，但是晚上深夜了还不见人，我发了微信信息给他，但到第二天早上都没有见他回信息，我就打电话给刘清，但是刘清的三个电话号码都关机了。8月9日我按照刘清以前给我的名片，去到广州博点汽配公司找他，但是公司的人称刘清在两个月前已经辞职了。我又到刘清广州的宿舍找他，但是房东称他搬走了。我四处联系和寻找了刘清都无法找到，我意识到被骗了，于是我就到公安机关报警。刘清曾在东方大道租地做店，当时他签租约的身份证号码是320************632；还有三个手机号码，分别是139*****8664、1660738080、186*****967。刘清以帮我寻找便宜的二手车源，让我支付订金的方式向他转钱。我以微信转账分别在2018年6月9日、6月11日、6月15日、6月17日、7月9日、7月10日、7月12日共转账8笔，每次金额分别是1600元、2000元、1000元、2000元、10000元、10000元、10000元、15000元，而在2018年7月26日我和刘清在高州市********国道往信宜方向的红绿灯附近，我给了刘清20000元现金，我共支付了刘清71600元。我老婆陈枫通过微信转账分别在2018年6月21日支付5700元、2018年7月8日支付7205元；通过支付宝转账分别在2018年6月17日支付11000元、7月8日支付38000元、7月11日支付10000元、7月12日支付10000元；通过工商网上银行向刘清浦发银行账户621**********005转账50000元，共131905元。我和老婆陈枫共向刘清转账203505元，期间，刘清只卖给了我一辆价值9300元的五菱宏光的汽车，扣除9300元，我共被刘清诈骗了194205元。我去高州市荷塘镇找到刘清的老婆，但是刘清的老婆称已经和刘清没有联系了。我打电话给刘清，刘清的手机已关机，虽然微信没有拉黑，但是他已经不回我们信息了。我记得当时刘清以9300元帮我找了一台五菱小汽车，我将车卖掉后，我看见刘清资金困难，便拿了20000元的现金给刘清，包括我老婆陈枫转账的50000元，当时刘清有说过写回相应的欠条给我，但过后就不了了之。我将钱给刘清后，怎么也联系不上刘清，整个人消失了似的，我才到派出所报案的。2、被害人陈枫的陈述我知道关于刘未东被刘清诈骗的具体情况，因为我和丈夫刘未东一起经营二手车生意，平时我负责管理生意的账务，所以在刘未东被刘清诈骗的过程中，一些大笔的款项都是我亲自在微信、支付宝或者微信银行给刘清转账支付的。我通过微信转账给刘清，分别在2018年6月21日支付5700元、2018年7月8日支付7205元；通过支付宝给刘清转账，分别在2018年6月17日支付11000元、7月8日支付38000元、7月11日支付10000元、7月12日支付10000元；通过中国银行网上银行向刘清浦发银行账户621**********005转账50000元，共131905元。我所有的转账记录已经在我丈夫刘未东向公安机关报案时，由刘未东向公安机关提供。因为刘未东只会用微信转账，刘未东微信没钱时，是我微信转账给刘未东支付给刘清，刘未东支付后也会和我讲，让我计账，所以我知道刘未东在微信上转账给刘清有5万多元，现金支付刘清2万元，总共7万多元。（三）被告人刘清的供述与辩解1、被告人刘清于2018年9月27日的供述与辩解2018年6月，我和刘未东说我找便宜的二手车源提供给他卖，刘未东需要支付订金给我。刘未东同意了，并开始向我支付第一笔订金，后来我就陆陆续续以找到车源为借口，让刘未东向我支付订金。刘未东及其妻子就通过微信转账、支付宝转账、银行转账、现金等方式向我支付用于二手车源的订金。期间，我卖给了刘未东一辆五菱小汽车，其余的钱都给我用于其它生意了。刘未东向公安机关提供证据显示，扣除我以9300元价格卖给刘未东一辆五菱小汽车的价钱，我共诈骗刘未东及其妻子二手车订金194205元，对此，我没有异议。我和刘未东从2017年开始认识，我们双方之前没有任何的资金往来，所以对于刘未东和他的妻子可以提供给我的转账的流水证据我都是承认的。关于我卖给刘未东五菱小汽车价格是9300元是之前协商好的，我没有异议。因为网上银行转账、现金都是只发生过一次，所以我记得很清楚，刘未东给我的浦发银行卡转账了5万元，交给我现金2万元，其它支付宝和微信转账次数较多，我记得不是很清楚，总数确有19万多元。我收到刘未东及其妻子的转账后是有逃避，我139*****664手机号码没有停机，可是我也不接刘未东的电话，我的确是逃避了。因为我把刘未东的钱花费掉了，没有钱还他，所以我就逃避。我有两个手机，那个是我以前的公司配给我的手机号码，我在2018年6月辞职后，公司就回收了，我已经不再使用。因为我没有钱无解决事情，我不再联系家里人，借此逃避刘未东。我使用的微信账号是whnnzdmliu1985，支付宝账号2873904506@qq.com。诈骗得来的钱用在我其它生意了，没有用于支付二手车的订金，所以我无法继续找车源给刘未东。2、被告人刘清于2018年10月5日的供述与辩解2018年6月23日左右，我卖给了刘未东一辆五菱小车，当时那辆车在清远市过户，我和刘未东把车轮流驾车回到高州，我回到高州过了几天，我就回到了广州。在我回广州后，我就继续利用购买二手车需要订金的理由，刘未东及其妻子就继续向我转账支付定金，我没有继续帮忙刘未东找车源，把刘未东的钱用于汽车配件生意了。期间，刘未东也追问我要车，我就说二手车修理需要时间等等理由推搪，后来我就直接不接刘未东的电话了。当时我已从原来的汽车配件公司辞职，大约7月初，我回到广州后，我就想着利用找二手车源的理由从刘未东那里骗钱，并将诈骗得来的钱用在汽车配件生意上进行“炒货”（汽车配件行业的一些做法），现在从刘未东骗来的十多万都用完了。我有三个手机号码，常用的是139*****664；另外有两个136开头的号码（后面的数字忘记了），一个是以前公司配的手机号码，后面的数字也忘记了，辞职后给回了公司；一个是139*****664手机号码的副卡，也是136开头的，后面的数字不记得了。我骗到钱后就停止使用该三个手机号码，目的是逃避刘未东。大约7月初至月底，刘未东及其妻子通过网上银行向我浦发银行转账5万元，现金交给我2万元，其他的都是微信、支付宝转账给我的，总数有19万多元。3、被告人刘清于2019年1月4日的供述与辩解我想利用找二手车源的理由从刘未东那里骗钱，并用在我自己汽车配件生意上“炒货”，当时炒货做得不错，有盈利赚到钱。我没有帮刘未东找车。他有找我还钱，但我把钱用在生意上，不想还钱给他，后来我就直接不接刘未东的电话了。（四）现场勘验笔录：证实现场勘验高州市****附近多多百货店楼上，现场无发现有价值的线索。（五）辨认笔录：证实被害人刘未东辨认出以帮其找二手车源，让其支付定金，从而实施诈骗的刘清。（六）视频资料审讯被告人刘清视频光碟一张：证实审讯被告人刘清的情况。对上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人刘清无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗取他人财物，价值达194205元人民币，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人刘清的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人刘清有犯罪的前科，依法可酌情从重处罚。被告人刘清归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人刘清提出对其从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。对于被告人刘清诈骗到被害人刘未东、陈枫的财物人民币194205元，依法应责令被告人刘清退赔。根据被告人刘清的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2023年9月20日止；并处罚金人民币二万元，限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘清在本判决生效后十日内退赔给被害人刘未东、陈枫的财物人民币194205元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明辉人民陪审员  李 文人民陪审员  陆权波二〇一九年四月十五日书 记 员  吴海凤速 录 员  郑祖强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。