新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2301刑初84号 公诉机关昌吉市人民检察院。 被告人吴景强，男，1968年6月2日出生于四川省资阳市安岳县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地四川省资阳市安岳县，捕前租住浙江省嘉兴市南湖区。2018年8月16日，因涉嫌犯合同诈骗罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年9月20日，经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。 昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉(2019)91号起诉书指控被告人吴景强犯合同诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派副检察长张玉祥出庭支持公诉，被告人吴景强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人吴景强以非法占有为目的，在签订合同过程中，利用伪造的身份证件以虚构单位的名义与他人签订合同，骗取他人钱款440000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴景强到案并能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，公安机关追回部分赃款并发还失主，可以酌定从轻处罚。 被告人吴景强对公诉机关指控的罪名无异议，当庭作了供述。 经审理查明，1.2016年11月份期间，被告人吴景强办理名叫吴景祥虚假身份证件并私刻新疆昌吉龙城建筑工程有限公司(3)假印章，以将昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给郭某为由，与被害人郭某签订《建设工程施工劳务分包合同》，分两次骗取郭某工程保证金250000元。 2.2017年4月份期间，被告人吴景强使用名为吴景祥虚假身份证件和新疆昌吉龙城建筑工程有限公司(3)假印章，以将昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给王某为由，与被害人王某签订《建设工程施工劳务分包合同》，骗取王某工程保证金190000元。 2017年5月份被告人吴景强离开新疆隐匿并更换电话号码，于2018年8月15日被昌吉市公安局网上追逃，同日被浙江省嘉兴市公安局南湖区分局派出所抓获归案。案发后，公安机关追回赃款100000元发还被害人郭某。 认定上述事实的证据如下： 吴景强的户籍证明。证实，吴景强，出生于1968年6月2日。 收条、建设工程施工劳务承包合同、微信转款截屏及接受证据清单。证实，2017年4月25日，吴景祥收到王某100000元；2017年4月23日吴景祥作为委托代理人以新疆昌吉龙城建筑工程有限公司名义与王某、缪某签订建设工程施工劳务承包合同，以每平方米520元计价方法将青年壹号住宅楼承包给王某、郭某；王某提供何某给吴景祥微信转账截屏，共3次转账每次10000元，共30000元；王某提供邓某给吴景祥微信转账截屏，分2次每次5000元转账，共10000元。收款人微信名为一切随缘吴总，微信号×××。 建筑工程施工劳务分包合同、收条、银行卡交易明细、微信截屏、工程施工合同、交易明细照片及接受证据材料清单。证实，吴景祥出具收条，收到郭某交新疆昌吉龙城建筑工程公司在青年路青年1号住宅，商务楼合计60000平方米工程定金150000元；2016年11月24日，卢某出具收条，收到郭某现金10000元，为吴景祥青年路青年1号项目居间费。 建设工程施工劳务分包合同。证实，2016年11月22日，吴景祥以新疆昌吉龙城建筑工程有限公司法定代表人的身份将青年1号住宅商务楼按每平方米520元的价格承包给郭某。 微信聊天记录截屏，郭某与吴景祥聊天要求将保证金退回并说明吴景祥采取欺骗手段的事实。之后吴景强无法联系。 郭某提供合同。证实，新疆昌吉龙城建筑工程公司为发包方将青年1号住宅楼、商务楼承包给吴景祥。发包方新疆昌吉龙城建筑工程有限公司，法定代表人周某，时间2016年9月17日。 郭某提供中国农业银行卡交易明细清单。证实，2017年4月17日给×××(吴景强)转款100000元。 微信截屏。证实，2016年11月25日，尾号为9374向王应坤转账150000元。 工商档案。证实，新疆龙城建筑安装工程有限公司昌吉市分公司，负责人陈永胜。 调取证据通知书。证实，昌吉市公安局依法在昌吉市工商局调取新疆昌吉龙城建筑工程有限公司信息，经查，该公司未在昌吉市工商局登记。被告人使用虚假印章公司没有在昌吉市工商局登记。 新疆龙城建设工程有限公司证明、该公司印章及调取证据通知书。证实，吴景强、吴景祥不是该公司员工，与该公司无合作关系，该公司未曾参与新疆铭鑫业房地产开发有限公司青年1号工程的施工。与被告人使用的假印章名称不一致。 印章拓印模板及调取证据通知书。证实，昌吉市公安局依法从新疆龙城建筑安装工程有限公司昌吉市分公司调取印章模板，名称为新疆龙城建筑安装工程有限公司。 王应坤交易明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，吴景强提供的王应坤的账户，账号为×××，2016年11月25日收到郭某转款150000元，当日通过微信转账两次，每次5000元，次日向吴景强转账139000元，给刘胜德转款1000元。 吴景强交易明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，吴景强，账号×××，2016年11月25日DF提现10000元；2016年11月26日转存139000元，对手王应坤；2016年12月6日、7日，每次50000元，两次向康友梁转款100000元；2017年4月17日收到郭某转款100000元；2017年5月10日、11日收到邓某微信转款10000元和40000元。 何某工商银行明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，卡号×××，户名何某，2017年4月24日分三次每次10000元通过微信转账方式转至对方账户30000元，对方账户×××。被告人吴景强使用的银行卡。 邓某邮政储蓄明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，邓某，账号×××，2017年5月11日，ATM转账10000元和40000元。 康某给吴景强借款说明。证实，2018年11月5日，康某因家中有事向吴景强借款100000元，吴景强于2016年12月6号、7号给康某转款100000元，自愿将100000元上缴。 辨认笔录。证实，经郭某、王某辨认，吴景强系自称叫吴景祥向其发包工程的本案被告人；经缪某辨认，吴景强系介绍给王某、郭某认识发包工程的吴景祥；经邓某辨认，吴景强系以承包工程骗取王某自称叫吴景祥的本案被告人。 辨认现场笔录。证实，经吴景强辨认，位于昌吉市××路施工地点就是将郭某和王某带至此工地，并告诉二人签订合同承包的工程就是此施工工程的事实。 辨认笔录。证实，经周某辨认吴景强系2015年年底使用过其所在公司资质和2016年11月份索要青年1号施工图纸的男子。 被害人郭某的陈述。证实，2016年11月份，经卢某介绍认识吴景祥，吴景祥愿将昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给郭某，条件为先交250000元保证金，并带他到施工现场和昌吉市乌伊路边上的一幢楼的二楼新疆龙城建设公司分公司实地查看，还给他一施工图纸。2016年11月22日他与吴景祥签订一份建设工程施工劳务分包合同，签合同之前吴景祥拿出一身份证，写的是吴景祥，签订两份合同并盖了公章，分两次给吴景祥250000元。吴景祥说2017年4月15日开工，到4月份与吴景祥联系吴景祥说手续没完善，一直拖到5月份吴景祥不接电话人也找不到，在此过程中发现他朋友王某也跟吴景祥签订了合同，后找到新疆龙城建筑公司昌吉市分公司负责人，龙城公司的人说公司没有吴景祥这个人，也未承包合同中的这个工程项目，并说公司名称不一致，不是一个公司。意识到被骗了，和王某到昌吉市工商局调取该公司信息，无此公司信息，之后给吴景祥打电话吴景祥称会还钱。给吴景祥付了二次钱，第一次在签订合同后第二天给吴景祥提供的银行卡汇款150000元，第二次是2017年4月17日给吴景祥农业银行卡汇款100000。吴景祥提供的农业银行卡卡号×××，户名是吴景强，汇款150000元是王应坤的银行卡，卡号是×××，是吴景祥提供的卡号。 被害人王某的陈述。证实，2017年4月，经缪某介绍认识吴景祥，吴景祥自称承包了新疆龙城建筑工程有限公司昌吉市青年路1号住宅楼施工工程，经协商吴景祥将该工程施工工程承包给他，条件是先交200000元工程保证金，吴景祥带他看了工程现场，并通过缪某将施工图纸交给他一份，于2017年4月23日签订建筑工程施工劳务分包合同，签合同前吴景祥给他看了身份证，并在合同上盖章。2017年4月25日给吴景祥付了10元保证金，吴景祥打了一张收条，朋友邓某通过微信给吴景祥转账10000元，邓某一张邮政储蓄卡上存了90000元，将银行卡交给吴景祥，吴景祥将卡内91000元全部转走，并约定5月份开工，之后吴景祥说等一等，再之后吴景祥不接电话。他到大地集团楼上的新疆龙城建筑公司昌吉市分公司了解情况，公司没有吴景祥这个人，也未承包青年1号工程，并说合同上公司名称与该公司不一样，到工商局调取档案，无此公司信息，多次拨打吴景祥电话，吴景祥说会还钱，查询吴景祥提供的一个卡号，户名是吴景强，一共被骗201000元。第一次给吴景祥钱是在签订合同当天2017年4月23日在昌吉市北京南路一复印店门口给现金50000元；第二次是2017年4月24日，给吴景祥现金20000元，通过何某给吴景祥转款30000元，共计50000元；第三次2017年5月7日在昌吉市文化宫转盘银行门口给吴景祥现金20000元；第四次是2017年5月9日，通过邓某微信给吴景祥转10000元，并将邓某邮政储蓄银行卡交给吴景祥，卡内有现金10000元；第五次是2017年5月10日通过工人的银行卡将40000元存入交给吴景祥的邮政储蓄银行卡中；第六次是2017年5月11日，将10000元存入交给吴景祥的邮政储蓄银行卡中。 证人周某的证言。证实，在新疆龙城建设工程有限公司工作，公司下有一新疆龙城建筑安装工程有限公司昌吉市分公司，公司法人是陈永胜，2015年左右吴景强经陈永胜介绍要用他公司的资质，2016年11月份他公司在谈青年1号工程，吴景强说有钱可以接手，就让做预算，之后将图纸交给吴景强，但公司没有和青年1号房产公司谈承包的事，工程施工合同他本人所签，公司章子也不是他公司印章，法人是周伟龙。 证人卢某的证言。证实，2016年11月份的时候，朋友缪某介绍说有一个叫吴景强有工程要承包出去，但要缴纳保证金，后来找到了郭某，2016年11月22日吴景强和郭某签订承包合同，吴景强还给看了和龙城公司签订的施工合同，并拿图纸给他们看，当时吴景强要了150000元保证金，后听郭某说又拿了100000元保证金，在签订合同时他向郭某要了10000元的介绍费。当时签订合同时吴景强签的是吴景祥，问原因吴景强说本来就叫吴景祥，以后因口音问题听错了。 证人缪某的证言。证实，2014年与吴景强认识，他一直说叫吴景强，身份证上是吴景祥，2016年入冬的时候，吴景祥说接手了昌吉市青年南路青年1号工程，有60000平方。之后将此信息告诉卢某，卢某告诉了郭某，郭某想干这个工程，郭某就和吴景祥约在昌吉市龙城公司见面，郭某和吴景祥谈工程的事。2017年4月份的时候，吴景祥告诉他郭某一个人干不了那么多，让他再承包一些，他便找到王某，介绍王某与吴景祥在昌吉市北京南路一家复印店见面，现场有王某、邓某、何某、吴景祥，在打字店签订了合同，王某给吴景祥50000元保证金，当时吴景祥要200000，王某说钱之后再给，第二天上午和王某、何某又给了50000元钱。到5月份的时候，和王某、邓某在昌吉市文化宫转盘银行处王某又给了吴景祥20000现金，当时王某从其处借了10000元现金。之后给钱时不在场，听说一共给了190000元。王某给吴景祥100000元后，他和王某、吴景祥在米泉古牧地马路边车上写了收条，当时写收条的时候吴景祥催王某把剩下的150000元保证金快点给。第二次给的50000元，其中30000元是何某微信转账还有20000元是现金。 证人邓某的证言。证实，2017年4月份，王某介绍吴景祥谈承包工程的事，吴景祥跟王某要承包工程保证金，给保证金时他在场，当时还将他邮政储蓄银行卡交给吴景祥。一共190000元，签订合同第二天王某给吴景祥转账50000元的时候不在场。第一次是2017年4月23日在昌吉市北京南路复印店，王某和吴景祥签订合同后王某给吴景祥50000元现金；第二次是2017年5月7日在昌吉市文化宫转盘银行门口给吴景祥现金20000元，王某当时只带了10000元现金，向缪某借了10000元现金；第三次是2017年5月9日，王某让他用微信给吴景祥转账10000元，当天和王某见到吴景祥后将他的银行卡交给吴景祥，当时卡内有10000元；第四次是2017年5月10日到银行往吴景祥拿的他邮政储蓄银行卡内转40000元；第五次2017年5月11日王某给他10000元现金存到吴景祥拿的邮政储蓄银行卡中。 证人康某的证言。证实，2016年11月份，向吴景强借款100000元，吴景强分二次，每次50000元，共给他转款100000元。 证人何某的证言。证实，2017年4月23日，王某说有人介绍一工程，对方叫吴景祥，需要缴纳保证金，王某在昌吉一家复印店见到吴景祥，当时给吴景祥50000元，第二天给吴景祥20000元，通过他本人微信给吴景祥转30000元。 被告人吴景强的供述。证实，因在江西承包工程需交保证金没有钱通过卢某认识了郭某，告诉郭某把昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给郭某，条件是郭某给他250000元保证金，为让郭某相信将郭某带到新疆龙城建设公司二楼周某的办公室，并把从公司要的工地图给郭某看，又到工地看了工地，郭某便相信了。之后在米泉办了一张假身份证，身份证上的名字是吴景祥，还买了一个假章子，刻有新疆昌吉龙城建筑工程有限公司字样，在一打字复印店打了一份合同，2016年11月22日与郭某签订了合同，签的是吴景祥的名字，并把办的假身份证给郭某看了，合同上盖的也是假章了，签完合同后给了郭某农业银行卡号，第二天郭某给他卡上打了150000元，2017年4月17日郭某再次给他打了100000元。到5月初的时候便回浙江嘉兴。 他与昌吉市新疆龙城建设公司无任何关系，当时给新疆龙城建设公司说要承包工程从公司要的图纸，带郭某去看工地和图纸就是让郭某相信工程他已经承包，假身份证和假印章都丢了。 2017年4月份的时候，他告诉缪某在忙昌吉市青年1号工程，通过缪某认识了王某，告诉王某他承包了新疆龙城建筑工程有限公司在昌吉市青年南路1号住宅工程，可以把工程承包给王某，要交100000元的保证金，为让王某相信他带王某去看了工地，于2017年4月23日签订了一份建设工程施工劳务合同，签订合同时将假身份证给王某看了，合同上的章子是自己办的假章子。 郭某是用银行卡转账方式给的钱，分两次，一次是直接将钱打到本人的银行卡内，还有一次将钱打到手下工人王应坤的卡中，之后王应坤将钱再转到本人的卡中；王某给钱的方式比较多，有现金给的，有直接给的银行卡和微信转账，给钱时有王某、缪某还有一个王某手下的工人。从郭某处拿的钱其中100000元借给康某了。 微信号×××，×××，微信名等待，是他本人使用的，微信转账记录中收到30000元是他本人收取的，30000元用于内地工地了。 邓某提供的微信转账记录两次转账共10000元，是他本人收取的，投资到内地工地上了。 ×××中国农业银行卡是本人的银行卡，交易明细中2017年5月10日卡号×××向该卡内转账10000元，2017年5月11日转账40000元是王某给他的邮政储蓄银行卡后通过转账转到他本人银行卡内。 中国农业银行卡号×××交易明细，户名为王应坤。证实，郭某的150000元打到该银行卡内，给刘胜德转1000元，微信转账10000元支付材料费。剩余139000元转账吴景强。 受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获经过。证实，2018年8月15日，被告人吴景强被昌吉市公安局网上追逃，同年8月15日被浙江嘉兴市公安局南湖区分局新兴派出所民警在嘉兴市××区抓获归案。 扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实，2018年11月5日昌吉市公安局民警从康某处扣押现金100000元，于2018年11月6日发还被害人郭某。 本院认为，被告人吴景强以非法占有为目的，虚构事实，采取与他人签订合同的方法，骗取他人现金440000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人吴景强到案后能如实供述，可以认定为坦白，在量刑是可从轻处罚。部分赃款已追缴，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人吴景强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。 （罚金须于本判决生效后十日内缴纳；刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2022年8月15日止）。 责令被告人吴景强向被害人郭某退赔150000元；向王某退赔190000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  毛立江 人民陪审员  李游江 人民陪审员  赵明彦 二〇一九年四月十八日 书 记 员  李 明