浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1181刑初143号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人袁海峰，男，1986年9月28日出生于重庆市开县，汉族，小学文化，原系重庆亚力丰科技有限公司股东，户籍地重庆市开县，现住重庆市九龙坡区。曾因犯强奸罪于2007年11月28日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑四年。因本案于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 辩护人徐强，北京德恒（温州）律师事务所律师。 被告人柳乐，男，1990年6月13日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，原系重庆亚力丰科技有限公司法定代表人、股东，户籍地湖南省浏阳市，现住重庆市沙坪坝区。因本案于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 辩护人陈温柔，北京德恒（温州）律师事务所律师。 被告人唐燕，女，1995年12月12日出生于四川省苍溪县，汉族，初中文化，原系重庆亚力丰科技有限公司业务员，住四川省苍溪县。因本案于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龙泉市公安局取保候审，2018年9月28日被本院取保候审。 被告人代廷兰，女，1996年6月14日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，原系重庆亚力丰科技有限公司代组长，户籍地重庆市丰都县,现住重庆市九龙坡区。因本案于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龙泉市公安局取保候审，2018年9月28日被本院取保候审。 被告人曾莎莎，女，1997年3月20日出生于重庆市忠县，汉族，大专文化，原系重庆亚力丰科技有限公司业务员，户籍地重庆市忠县，现住重庆市沙坪坝区。因本案于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月28日被龙泉市公安局取保候审，2018年9月28日被本院取保候审。 被告人徐鑫，女，1998年1月10日出生于重庆市渝北区，汉族，初中文化，原系重庆亚力丰科技有限公司业务员，户籍地重庆市渝北区，现住重庆市沙坪坝区。因本案于2017年8月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月22日被龙泉市公安局取保候审，2018年9月22日被本院取保候审。 辩护人白树生，重庆典易律师事务所律师。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2018〕150号起诉书指控被告人袁海峰、柳乐、曾莎莎、唐燕、代廷兰、徐鑫犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员季志锋出庭支持公诉，上列六被告人及三辩护人到庭参加诉讼。案经两次补充侦查并延期审理，现已审理终结。 龙泉市人民检察院指控： 一、2017年4月，被告人柳乐、袁海峰与陈某共同注册成立重庆亚力丰科技有限公司（以下简称亚力丰公司）。公司成立后，陈某通过QQ向“万科”（另案处理）购买了可以设置开奖号码的中福在线网站（网站网址：http：//123.207.109.153），并在公司尚未实际运营时将股份转至姚某伟（另案处理）名下。之后，亚力丰公司发布招聘信息陆续招聘员工，并在发展过程中逐步形成由姚某伟、柳乐、袁海峰为首的三个层级。第一层为管理层，姚某伟负责对公司运营提供意见建议；柳乐负责财务、人事、设置开奖号码和改奖操作；袁海峰负责公司业务管理、网站日常维护。第二层为代组长，负责协助管理业务员，并诱骗客户充某投注。第三层为业务员，负责诱骗客户充某投注。 2017年4月以来，亚力丰公司通过中福在线网站经营幸运彩、新3D、重庆时时彩等彩票。业务员入职后，公司会培训业务员让其以美女形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息，骗取客户信任后诱骗客户在其公司提供的中福在线网站上充某投注，柳乐、袁海峰则跟踪客户投注情况，并由柳乐根据投注情况设置修改开奖号码。之后，业务员会哄骗被害人继续充某，诱骗其加大投注金额来翻本，公司则继续通过设置修改开奖号码的方式从中获利。2017年5月至8月期间，亚力丰公司通过上述方式非法获利人民币448215.28元（以下均为人民币）。其中，被告人袁海峰、柳乐骗取他人财物448215.28元，被告人唐燕骗取他人财物69866.9元，被告人代廷兰骗取他人财物65006.11元，被告人曾莎莎骗取他人财物56734.22元，被告人徐鑫骗取他人财物49187.02元。姚某伟、柳乐、袁海峰将上述非法获利用于发放员工工资、提成、支付公司日常开支外，剩余部分三人平分。 二、2017年2月至3月，被告人袁海峰在黄某2、姚某伟、李某2、胡某成立的重庆微腾海翔企业营销策划有限公司（以下简称微腾海翔公司）上班。任职期间，袁海峰使用公司以美女形象包装好的QQ号、微信号通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市，并用漂流瓶、附近的人的方式添加客户，骗取客户信任后诱骗客户在其公司提供的好运娱乐网站上充某投注，后由公司管理人员根据投注情况设置修改开奖号码让被害人投注失败，从中获利。经统计，袁海峰在微腾海翔公司的总业绩为25470元，实际业绩为14970元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人袁海峰、柳乐、曾莎莎、唐燕、代廷兰、徐鑫的行为已构成诈骗罪，且犯罪数额巨大。被告人唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人袁海峰、柳乐、唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综上，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。 被告人袁海峰、柳乐、唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其中，曾莎莎辩称：被害人赵某在6月之前被骗数额不应计算为其犯罪数额。徐鑫辩称：其起初并不知道引诱他人在涉案平台投注彩票是诈骗。 被告人袁海峰辩护人的辩护意见：1.依照现有被害人充某数额减去提现数额的计算结果与指控袁海峰的犯罪数额相差较大。即使业绩表上所记载数额完全正确，也应扣除被害人正常投注（未被修改开奖号码）部分的数额。2.袁海峰的作用相对于姚某伟、柳乐而言较小，并有坦白情节，且自愿认罪认罚，当庭也表示愿意退缴违法所得、缴纳罚金，恳请合议庭能对袁海峰从轻处罚。 被告人柳乐辩护人的辩护意见：1.柳乐并非本案的犯意提起者，最初系被动参与本案，其主观恶性较小。2.柳乐具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.本案持续时间短，社会影响性较小。4.柳乐无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯。恳请合议庭在量刑时综合予以考虑，对柳乐从轻处罚。 被告人徐鑫辩护人的辩护意见：1.同意上述袁海峰辩护人对于犯罪数额认定提出的辩护意见。2.徐鑫在本案中没有对应的被害人，起诉书对徐鑫诈骗金额的指控证据不充分。3.徐鑫系从犯，主观恶性不大，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，并已退缴了违法所得，恳请合议庭能对徐鑫从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、2017年4月，被告人柳乐、袁海峰与陈某共同注册成立亚力丰公司。公司成立后，陈某通过QQ向“万科”（另案处理）购买了可以设置开奖号码的中福在线网站（网站显示名称为中国福利彩票，网址为http：//123.207.109.153）,并在公司尚未实际运营时将股份转至姚某伟（已判决）名下。之后，亚力丰公司发布招聘信息陆续招聘员工，并在发展过程中逐步形成以姚某伟、柳乐、袁海峰为首的三个层级：第一层为管理层，姚某伟负责对公司运营提供意见建议；柳乐负责财务、人事、设置开奖号码和改奖操作；袁海峰负责公司业务管理、网站日常维护。第二层为代组长，负责协助管理业务员，并诱骗客户充某投注。第三层为业务员，负责诱骗客户充某投注。 2017年4月以来，亚力丰公司通过中福在线网站经营幸运彩、新3D、重庆时时彩等彩票，并在新员工入职后进行培训。按照公司的培训，业务员、代组长使用公司以美女形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息，骗取客户信任后诱使客户在中福在线网站上充某投注。利用平台设置，被告人柳乐将客户充某的资金均转至其私人银行账户（尾号5855）中。同时，被告人柳乐、袁海峰跟踪客户投注情况，并由柳乐设置、修改开奖号码，最终使客户投注失败。2017年5月至8月，姚某伟、柳乐、袁海峰等人通过上述方式非法获利448215.28元。所得赃款用于发放员工工资、提成，支付亚力丰公司日常开支，剩余部分被姚某伟、柳乐、袁海峰三人平分。其中： 1.被告人唐燕于2017年5月27日入职。任职期间，唐燕使用公司以美女形象包装好的微信号×××（昵称“你眼中的春与秋”），QQ号23×××27（昵称“果儿”），QQ号24×××85（昵称“守株待兔真情”）对被害人马某、连某1、康某等人实施诈骗。经统计，唐燕总业绩为80780元，实际业绩（参与骗取数额）为69866.9元。期间，唐燕非法获利9000元。 2.被告人代廷兰于2017年5月31日入职，同年8月1日任代组长。任职期间，代廷兰使用公司以美女形象包装好的微信号×××（昵称“樱花雨”），微信号×××（昵称“美狄丝”），QQ号15×××70（昵称“红叶”），QQ号87×××26（昵称“红叶”）对被害人朱某等人实施诈骗。经统计，代廷兰总业绩为76588元，实际业绩（参与骗取数额）为65006.11元。期间，代廷兰非法获利7688元。 3.被告人曾莎莎于2017年7月5日入职。任职期间，曾莎莎使用公司以美女形象包装好的微信号×××（昵称为“Amy”），微信号×××（昵称“小白”），QQ号76×××43（昵称“你是我的依赖”），QQ号97×××42（昵称“寒元”）对被害人赵某等人实施诈骗。经统计，曾莎莎总业绩为85600元，实际业绩（参与骗取数额）为56734.22元。期间，曾莎莎非法获利2600元。 4.被告人徐鑫于2017年6月24日入职。任职期间，徐鑫使用公司包装好的微信号×××（昵称“素素”）以及个人微信号×××（昵称“狄某”）实施诈骗。经统计，徐鑫总业绩为63586元，实际业绩（参与骗取数额）为49187.02元。期间，徐鑫非法获利5900元。 2017年9月21日至28日，被告人唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫已向龙泉市公安局退缴个人全部违法所得共计25188元。 二、2017年2月至3月，被告人袁海峰系姚某伟、黄某2、李某2、胡某（均已判决）成立的微腾海翔公司业务员。任职期间，袁海峰使用公司以美女形象包装好的QQ号、微信号通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客户，骗取客户信任后诱骗客户在其公司提供的好运娱乐网站上充某投注，后由公司管理人员根据投注情况设置修改开奖号码让被害人投注失败，从中获利。经统计，袁海峰在微腾海翔公司的总业绩为25470元，实际业绩（参与骗取数额）为14970元。期间，袁海峰非法获利2500元。 综上，被告人袁海峰参与骗取他人财物463185.28元、被告人柳乐参与骗取他人财物448215.28元，被告人唐燕参与骗取他人财物69866.9元，被告人代廷兰参与骗取他人财物65006.11元，被告人曾莎莎参与骗取他人财物56734.22元，被告人徐鑫参与骗取他人财物49187.02元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）被告人的供述及辩解 1.被告人袁海峰的供述及辩解与起诉书指控事实相一致，同时还证实：其对自己制作的业绩表（扣押在案）有进行过确认，业绩表的作用是为了统计一个月内每个员工在每天的具体业绩，便于柳乐给业务员发放提成。其中，业务员是按玩家月底亏损金额提成。每个员工的数字是按照柳乐在群里报的填写的，柳乐是通过网站后台看的。其在亚力丰公司与姚某伟、柳乐获利是一样的。其在微腾海翔公司的获利为2500元。 2.被告人柳乐的供述及辩解与起诉书指控事实相一致，同时还证实：（1）其是公司法人，负责人事管理、财物及彩票网站的后台管理以及中奖号码的更改。（2）中福在线彩票网站里面有重庆时时彩、新3D、广东11选5、幸运彩四种玩法，页面上还有一种江西时时彩，但是这个网页无法使用。公司以幸运彩为主，五分钟开奖一次。业务员每个人都有一个虚盘，这个虚盘会显示业务员自己买了多少赚了多少，业务员会把这个虚盘的赚钱情况发给他们的玩家看，让他们的玩家更相信这个彩票能赚钱。虚盘也是骗取玩家信任的一种方式。业务员与玩家聊天的微信，QQ等聊天工具都是由公司统一提供，这些微信和QQ都是由其统一购买再交由业务员使用。业务员根据自己发展的玩家投钱亏损情况进行提成。经其确认，扣押在案的业绩表系袁海峰制作的。（3）客户在平台上会用微信、支付宝、网银进行充某。其中支付宝和微信是直接绑定其尾号为5855的工商银行卡的，网银是绑定在普讯科技并由其从普讯科技提现到尾号为5855的工商银行卡，该银行卡里面的钱都是客户充某和亏损的钱，即使客户不玩彩票他们充某进来的钱已经到其银行账户上了。幸运彩、重庆时时彩都是可以手动修改开奖号码。公司成立后共赚了500000元左右，其和姚某伟、袁海峰获利是一样的。 3.被告人曾莎莎的供述及辩解与起诉书指控事实相一致，同时还证实：其在公司拿过2600元的工资。 4.被告人唐燕的供述及辩解与起诉书指控事实相一致，同时还证实：其在公司拿过9000元的工资和奖金。 5.被告人代廷兰的供述及辩解与起诉书指控事实相一致，同时还证实：其在公司拿到了7688元的工资和奖金。 6.被告人徐鑫的供述及辩解与起诉书指控事实相一致，同时还证实：（1）公司有给其一个平台账号和一个虚拟盘账号。公司盈利就是柳乐或者袁海峰更改后台的中奖数据去骗客户的钱。（2）客户注册会员账号后，袁海峰告诉其客户充某多少和输赢多少会与其提成挂钩。其做了大概50000元左右业绩，拿到了5900元的工资和奖金。 （二）同伙的交代 同伙姚某伟的交代与起诉书指控的事实相一致，同时还证实：其和柳乐、袁海峰三人是平分获利的，其分得违法所得110000元。 （三）被害人陈述 1.被害人黄某1的陈述证实：其在“中国福利网”的彩票网站注册了一个账号并充了50元，但其一直没有玩过也没有提现。其账号被其他人玩过，里面余额有多少其不清楚。 2.被害人杨某1的陈述证实：2017年7月29日，其通过微信认识了一个昵称叫“她说”（该微信号为杨某3使用）的女孩，对方自称是做服装生意的重庆人，聊了一个星期左右双方变得熟悉。8月9日，对方发给其一张中彩票的截图，并向其介绍这是幸运彩，让其跟着一起玩。其答应后根据对方的教导注册并下注，玩“分模式”的几次都中了。8月10日下午，对方让其跟着买“元模式”，没中奖后把里面的钱输光了，其又充了600元也输了，之后就没在该网站上购买彩票了。其在该网站上共充某了7610元，其在该网站上的账号是yangjinming。 3.被害人周某的陈述证实：2017年7月左右，其在一个首页左上角有“中国福利彩票”字样的网站进行了注册（账号5208TT），第一次充某了50元，玩了“角模式”，刚开始买的时候中了几次，等买的倍数大一点就不中了，充某的钱也都输了，之后陆续充某了2000元，提现了600元，输了大概1500左右，就没继续玩了。 4.被害人石某的陈述证实：2017年6月至7月左右，其看到刘某2在浏览“中国福利彩票”网站，遂问起，刘某2说自己在这家公司做网络销售，并介绍了定位胆的玩法，其根据刘某2给的网址进行注册，后登陆刘某2提供的另一个网址进行购买，第一次充某了50元，中奖后又陆续充某了1000余元，一开始有赢，但后来越买越大就输掉了，其一共输了1000余元，提现了400元钱。其登陆的账号是18×××43。 5.被害人杨某2的陈述证实：2017年6月至7月左右，其看到刘某2在浏览彩票网站，遂问起，刘某2说自己在这家公司做网络销售，并介绍了该彩票的玩法，其根据刘某2给的网址进行注册，后登陆刘某2提供的另一个网址进行购买，第一次用微信扫码充某了50元购买了幸运彩里的定位胆中奖了，之后陆续充某购买，但一直都输，输了1000多元后就没玩，后面充某了94元，中了6元后就把100元提现了，之后就再没玩过。其登陆账号是15×××94。 6.被害人马某的陈述证实：2017年6月底，一个微信叫“你眼中的春与秋”（该微信号为唐燕使用）的人通过附近的人添加其为好友。聊天中“你眼中的春与秋”自称“叶朵”，在重庆做美容生意。二人聊熟之后对方就向其提起在网络玩幸运彩赚了好多钱，让其有空跟着玩。其在7月初注册了账号并充某了200元跟着“叶朵”买，中了几十元后后面几把都输了，“叶朵”说要翻倍买才能赢钱，其翻倍购买后当天共充某了11200元，提现了300元，其余钱都输了。其在平台上的账号为langmanyu220。 7.被害人李某1的陈述证实：2017年7月20日，其通过微信摇一摇认识微信名为“秋荷”（该微信号为雷某使用）的人。8月7日，对方提到在玩幸运彩一年赚了几十万，其充某了300元后在对方的教导下开始购买幸运彩，开始有输有赢，300元输完之后又充了3000元和2000元，没几天这些钱就全部输掉了。 8.被害人连某1的陈述证实：2017年8月，其通过“如故”聊天软件认识一个昵称为“朵儿”的女网友并互加了微信好友，对方的微信昵称是“你眼中的春与秋”（该微信号为唐燕使用），通过聊天其对对方产生信任。有次聊天时，“你眼中的春与秋”问其想不想赚钱，向其推荐了幸运彩并在微信上向其发了网址。其注册充某了50元，在对方的带领下赢到2000元左右，但后来都输完了。某天，“你眼中的春与秋”称第七期必中奖，但必须要有13000元的资金，一开始有输有赢，后来连续不中奖后，对方让三倍的倍投最后也未中奖。为了翻本，其用微信扫码或者支付宝扫码的方式给彩票账户充某了40000多元，跟着对方倍投，也是输多赢少，到8月15日，钱全部输完就不再玩了。其在彩票平台上一共输了50000多元，提现过200元。其在彩票平台上的账号是zuimei1105。 9.被害人康某的陈述证实：2017年5月至6月，其用自己的微信号通过附近的人加了一个昵称叫“你眼中的春与秋”（该微信号为唐燕使用）的女生，聊了一段时间后，该好友告诉其在玩幸运彩，还说自己玩彩票赚了一些钱，后来还给其发了个网址让其进去注册玩，平台上有很多彩票种类，有重庆时时彩、幸运彩等。注册后其就跟着一起玩幸运彩了，其先后在该平台充某了近5000元，提现了100元，其在彩票网站上的账号是WWWKKX520。 10.被害人赵某的陈述证实：2017年6月，其通过“如故”交友软件加了一个自称叫“小白”（该微信号为曾莎莎使用）的人，对方显示是女的，重庆本地人，在家开一个店，说自己平时闲着没事就在网上买彩票。后来其加了对方的微信，对方会主动联系其，并告诉其在买彩票，还会把中奖的截图发给其，其就抱着试试的心理准备玩了。对方先是发了一个网址给其，其注册登录后就跟着对方玩幸运彩，后来慢慢学会了也会自己玩。其一共充某90000元左右，提现15000元，输掉的加账户余额为75000元。其都是通过支付宝充某到名叫“长沙市邦邦科技有限公司”的账户。彩票网站叫“中国福利彩票”，其注册的账号为ZMZNESTA。 11.被害人朱某的陈述证实：2017年5月，其通过漂流瓶加了一个昵称为“樱花雨”的（该微信号为代廷兰使用）女性好友，对方自称叫什么“红”，在重庆开了一家美甲店，随后其和对方就像朋友一样聊天。等聊了比较熟悉之后，对方告诉其平时会在店里买彩票，并发了买彩票中奖的截图发给其，告诉其可以带其买，带其赚钱，其就想试一试。对方就通过微信给其发了一个注册网址，其注册之后对方就带着其买幸运彩。其通过微信、支付宝和银行卡共计充某了59423.59元，这些钱都已经输完了。其的登陆账号为13×××11。 12.被害人谢某的陈述证实：2017年7月，一个QQ昵称为“小桃子”（该QQ为熊某1使用）的人加其好友，对方自称在重庆开服装店，头像和QQ空间里面的照片都挺好看的，很会聊天，聊天期间说在玩彩票，很赚钱，还发了一些彩票赢钱的截图给其，其就信以为真了。之后就跟着这个QQ昵称为“小桃子”的女的买彩票了，一开始买比较小的时候都能赢，后来买比较大的时候就都输钱了，到最后其总共输了5900元。其在该网站的登入账号是13×××67，昵称是IRELAND。 （四）证人证言 证人柳某、陈某、文某、蒋某、刘某1、郑某、雷某、熊某1、杨某3、刘某2的证言证实内容与起诉书指控的相关事实相一致。 （五）物证：电脑主机、手机、银行卡等。 （六）书证 1.亚力丰公司营业执照及相关变更文件、重庆凌辉房地产经纪有限公司房屋租赁合同共同证实：袁海峰于2017年3月28日承租了位于重庆市九龙坡区的房屋。2017年4月10日，亚力丰公司注册成立，法定代表人为柳乐。 2.亚力丰公司业绩表证实：2017年5月至8月，公司业务员每天的业绩情况以及每个月业务员名下客户的充某、提现情况。经统计2017年5月至8月，公司总充某业绩为559512元。其中，曾莎莎2017年7月的业绩为8900元、8月的业绩为76700元，7月至8月总业绩为85600元。 微腾海翔公司的业绩表证实：2017年2月至3月，袁海峰在微腾海翔公司的总业绩为25470元，实际业绩为14970元。 3.应聘登记表、考勤表共同证实：曾莎莎、唐燕、代廷兰、徐鑫、熊某1、雷某、杨某3、刘某2等到亚力丰公司面试及出勤的情况。 4.微信转账记录、银行转账记录共同证实：2017年3月27日，陈某通过银行、微信分别向柳乐转账支付了20000元和10000元，共30000元。3月29日，陈某支付了3080元的工商代办费用。4月9日，陈某支付了2500元的网站购买费用。 5.银行交易明细证实：柳乐持有的中国工商银行卡（62×××55、31×××59）在2017年4月20日至8月9日的收支情况。 6.扣押决定书、扣押物品照片共同证实：从柳乐、袁海峰、唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫、杨某3等人处扣押的手机、电脑、笔记本、工作牌等相关物品的情况。 7.归案经过证实：2017年8月22日，柳乐、袁海峰、代廷兰、唐燕、徐鑫、曾莎莎、雷某、熊某1、刘某2、杨某3在重庆市渝北区重庆亚力丰科技有限公司内上班时被民警抓获。 8.刑事判决书证实：本案起诉书指控的部分犯罪事实与已生效的（2017）浙1181刑初233号、（2018）浙11刑终196号判决内容相一致。 9.受案登记表、户籍信息等。 （七）勘验、搜查、辨认等笔录 1.现场勘验笔录、平面示意图、现场照片共同证实：亚力丰公司所处的地理位置及公司内场所概貌。 2.搜查笔录、搜查照片共同证实：2017年8月22日15时00分至16时00分、18时20分至18时40分，侦查机关分别对亚力丰公司及现场人员、袁海峰住处进行搜查并对现场搜查到的涉案电脑、手机、笔记本、银行卡等相关物品进行扣押。 3.辨认笔录、辨认照片共同证实：经代廷兰辨认，被辨认照片中的2号男子（姚某伟）就是公司的姚总。 （八）电子数据 1.电子物证检查工作记录证实：侦查机关对亚力丰公司员工使用的电脑上的相关文件、聊天记录、网页浏览记录等进行提取的情况。 2.计算机司法鉴定意见书、鉴定聘请书共同证实：龙泉市公安局委托盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对本案涉案的移动硬盘中IP地址为123.207.109.153的腾讯云服务器镜像进行网站重建、数据库调取和网站功能鉴定。经检验，从123.207.109.153网站中成某提取记录43182条，从××后台管理系统网站中成某提取网站提现记录173条、充某记录831条、账变明细记录165783条、开奖数据记录358274条，用户列表记录262条、用户银行信息记录87条、管理员列表记录1条、后台管理员操作日志记录1220条。 经检验，以管理员账户登录网站××后台管理系统，可以通过“开奖数据”页面“手动开奖”列下的“添加”按钮添加新的网站开奖数据。用户在登录123.207.109.153中国福利彩票网站后可以看到通过手动开奖添加的开奖信息。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。 被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于各辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额计算不准确的辩护意见以及被告人曾莎莎提出被害人赵某在2017年6月之前的被骗数额不应计算在其犯罪数额内的辩解。经审查，首先，在案业绩表经被告人袁海峰、柳乐、代廷兰辨认确认，且袁海峰、柳乐的供述与辩解证实，业绩表的数据系源自网站后台每日的统计，故而可以证实业绩表所载数据的真实准确性。其次，袁海峰、柳乐、姚某伟以非法占有为目的，利用虚假信息取得被害人的信任，诱使被害人在网站充某投注，而被害人充某的资金均转至柳乐私人银行账户，被害人的提现也需经柳乐的审批操作，柳乐对于被害人的提现具有控制权，故而诱骗被害人成某将资金充某到网站平台即构成本案诈骗罪的犯罪既遂。综上，对各辩护人以应当扣除被害人正常投注（未被修改开奖号码）数额为由，提出本案犯罪数额计算不准确的辩护意见，本院不予采纳。 依照业绩表和平台数据，被告人曾莎莎的犯罪数额是从2017年7月计算至8月，并不包含被害人赵某在2017年7月之前在平台充某的数额，故曾莎莎的犯罪数额计算准确。 2.关于被告人徐鑫提出不具有初始犯意的辩解及其辩护人以在案没有徐鑫参与诈骗的被害人为由提出徐鑫犯罪数额的认定缺乏证据的辩护意见。经审查，首先，根据被告人袁海峰、柳乐、徐鑫的供述与辩解，徐鑫自进入亚力丰公司即拥有公司虚拟网络身份，知晓并实施了利用虚假信息骗取被害人信任、诱使被害人在网站平台充某投注的具体行为，且知晓被害人的充某亏损金额与自己的提成收入具有关联性，具有初始犯意。其次，本案犯罪数额的认定证据确实充分，徐鑫的实际业绩具有真实性，在案没有徐鑫参与诈骗的被害人并不影响徐鑫犯罪行为与犯罪数额的认定。据此，对徐鑫及其辩护人提出的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人袁海峰、柳乐、唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫以非法占有为目的，采用公司化犯罪集团运作方式，分工协作，以网络经营销售控制开奖号码的彩票为手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。在共同犯罪过程中，被告人袁海峰、柳乐系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人袁海峰有前科情节，酌情从重处罚。被告人袁海峰、柳乐、唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫归案后如实供述自己的罪行，从轻处罚；被告人唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫已退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被害人参与网络非法博彩活动而造成的损失自行承担。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2025年2月22日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人柳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2025年1月22日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人唐燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人代廷兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、被告人曾莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 六、被告人徐鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 七、被告人唐燕、代廷兰、曾莎莎、徐鑫向龙泉市公安局退缴的违法所得共计人民币25188元予以没收，由龙泉市公安局上缴国库；被告人袁海峰的违法所得人民币2500元及其与被告人柳乐的共同违法所得人民币313027.28元继续予以追缴，不能追缴的，责令退赔，上缴国库；扣押在案的电脑主机、手机、银行卡等涉案物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 唐燕必须在本判决生效后十日内到四川省苍溪县司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；代廷兰必须在本判决生效后十日内到重庆市九龙坡区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；曾莎莎必须在本判决生效后十日内到重庆市沙坪坝区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；徐鑫必须在本判决生效后十日内到重庆市渝北区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  杨 娟 人民陪审员  张伟仁 人民陪审员  翁远亮 二〇一九年四月十日 代书 记员  殷晓芳