浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0402刑初350号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人王建勇，男，1976年9月6日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省鄱阳县。因本案于2017年12月27日被刑事拘留，同年1月10日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人贺民，浙江圣文律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉〔2018〕348号起诉书指控被告人王建勇犯诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月22日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉。被告人王建勇及辩护人贺民到庭参加诉讼。本案延期审理二次，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王建勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，合计50万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此诉请本院依法予以惩处。 被告人王建勇辩称其犯罪金额为20万元，其所收取的30万元已用于项目前期花费，不应认定为诈骗。其辩护人提出辩护意见：1.本案双方存在委托合同关系，应定性为合同诈骗；2.本案的犯罪主体是王建勇任总经理的海南智慧港实业有限公司，对方基于其该身份而与之建立委托合同关系；3.被告人王建勇受托后从事了代为注册工作、向有关部门申报、疏通关系，花费了大量的人力和金钱，因此其前期收取的30万元，不构成犯罪，而后期其通过伪造发改委批文收取的20万确属犯罪金额；4.被告人王建勇无犯罪记录，是初犯、偶犯。请求本院查明事实，对其宽大处理。 经审理查明： 2015年6-8月间，被告人王建勇谎报其姓名为“王建波”，谎称可以利用自身人脉关系，帮助浙江优太新能源有限公司（以下简称“浙江优太公司”）在海南省代办太阳能光伏地面电站开发项目，并提供虚假文件，以佣金的名义骗得该公司人民币共计50万元。 以上事实，有经庭审质证的下列主要证据证实： 1.被害单位负责人JIANGZHE的报案陈述，证实经公司工作人员符某从中介绍联系，王建勇（自称“王建波”）声称可以帮其公司拿到其公司在海南当地开发光伏电站项目的批文。2015年6月其公司与王建勇约定，由王建勇协助其公司的分公司海南优琼新能源有限公司（以下简称“海南优琼公司”）取得20WMp光伏电站的开发权，其公司分四个节点向王建勇支付佣金200万元。后其公司于2015年6月11日向王建勇预付30万元，同月8月13日取得准予开展前期工作批复后支付了20万元。当时支付佣金时发现对方账户姓名是王建勇，对方称是其哥哥的账户。同年8月20日，王建勇还提供了与海南省临高县波莲镇政府签订的土地合作意向书。其间，其公司发现海南对光伏发电项目不再执行审批制，而是采用备案制，王建勇随后给更换一张备案通知书。后其公司人员前往海南当地办理有关手续时，发现发改委系统里没有该项目的备案，最后经多方求证后确定王建勇提供的上述材料是虚假的，且发现其真实身份。其公司要求王建勇退款，王建勇以退款需签订终止协议为条件，其公司未同意。后无法联系对方。 2.浙江优太公司工作人员符某的证言，证实其是通过同学徐剑认识王建勇（自称“王建波”）的，王建勇自称在海南省定关系，可以帮其公司办理光伏电站项目的批复，公司付给他佣金，正常办理手续的费用是由公司承担。其余关于办理过程、佣金支付等方面的事实与JIANGZHE的陈述基本一致。其还提供了其与王建勇的微信聊天记录证实其说法。 3.报案人提供的企业法人营业执照，证实浙江优太公司的基本情况。 4.报案人提供的《海南省临高县波莲镇人民政府与海南优琼新能源有限公司的土地合作意向书》,证实该意向书载明双方就后者在前者境内承包经营集体土地进行太阳能光伏地面电站开发达成有关合作意向，签订时间是2015年8月20日，加盖临高县波莲镇人民政府公章。 5.报案人提供的《海南省发展和改革委员会关于海南优琼新能源有限公司38MWp并网光伏发电项目开展前期工作的复函》，证实该份复函载明该委同意海南优琼公司开展光伏并网发电项目的前期工作，加盖“海南省发展和改革委员会”公章，落款时间是2015年8月7日。 6.报案人提供的海南省发展和改革委员会文件即海南省企业固定资产投资项目备案通知书，证实该文件载明该委对海南优琼公司的临高38MWp并网光伏发电项目准予备案，加盖“海南省发展和改革委员会”公章，落款时间2015年8月7日。 7.海南省发展和改革委员会出具的文件核查证明，证实公安机关提供的《海南省企业固定资产投资项目备案通知书》、海南省发展和改革委员会《关于海南优琼新能源有限公司38MWp并网光伏发电项目开展前期工作的复函》与该委实际印发的2015年1299号文件不符，上述两份文件及图章均为伪造； 8.临高县波莲镇人民政府出具文件核查证明，证实公安机关提供的《海南省临高县波莲镇人民政府与海南优琼新能源有限公司的合作意向书》及所盖“临高县波莲镇人民政府”公章均系伪造。 9.海南省发展和改革委员会出具的情况说明，证实该委2015年度仅备案过一个屯昌县兴业太阳能渔光互补示范项目。没有备案过海南优琼新能源有限公司的光伏项目。 10.临高县国土资源局关于海南优琼新能源有限公司光伏项目有关情况的说明，证实至2018年6月27日，该局未收到海南优琼新能源有限公司有关太阳能光伏项目备案的书面申请。 11.临高县发展和改革委员会提供的2015年临高县企业固定资产投资项目备案一览表，证实该县在2015年度没有关于海南优琼公司固定资产投资项目的备案。 12.浙江优太公司提供的付款回单、公安机关调取户名为王建勇的尾号2851工商银行账户交易明细清单，证实浙江优太公司于2015年6月11日向王建勇转账30万元，同日王建勇的账户以网转的方式向*琳、*雪、陈*新分别转账7万元、5万元、14.4450万元；浙江优太公司于2015年8月13日向王建勇转账20万元，同日王建勇的账户以网转的方式分别向王*勇、陈*雯、陈*新转账3万元、1万元、9.35万元。 13.被告人王建勇在侦查阶段及审查起诉阶段曾供述其向浙江优太公司提供了伪造的文件，后获得20万元，用于预付项目土地款；其从浙江优太公司收取的50万元是专款专用，全部用在了项目上；其还以海南优琼公司的名义向临高县国土、电力、住建、发改等部门提交了申请手续等事实。 关于被告人的辩解及辩护意见。（1）关于本案定性及犯罪主体问题。经查，被告人王建勇自身不是专门从事居间协助他人取得光伏发电站开发权的市场主体，本案中其受托协助被害单位从事的事务，也与其任职公司的业务范围无关，被害单位是基于对其个人能力及人脉关系的信任而委托并支付佣金的，其行为不构成合同诈骗罪，属自然人实施的普通诈骗，构成诈骗罪。（2）关于本案犯罪金额。经查，被害单位负责人JIANGZHE的陈述与符某的证言基本一致，并有海南省发改委、海南省临高县波莲镇政府的文件核查证明、付款回单、王建勇的工行账户交易明细、符某提供的微信聊天记录等证据相印证，足以认定被告人王建勇没有帮助被害单位取得光伏电站开发权的能力，虚构事实骗取他人钱财。反观王建勇在与浙江优太公司合作期间谎报姓名，混淆审批程序与备案程序，提供虚假项目文件，获取对方支付的佣金后将大部分款项转账至他人账户，且事情暴露后拒不归还收受的佣金，其所称前期为此所做的工作与临高县国土资源局出具的情况说明、临高县发改委提供的该年度企业固定资产投资备案表不符，没有事实依据。且其当庭辩解与前供相悖，不足采信。本案被害单位支付佣金是基于对王建勇能够帮助其拿到有关项目文件的信任，但事后发现王建勇的工作非但没有进展还提供虚假批文延误了项目进度。被害单位因王建勇的欺骗行为而产生的认识是整体错误的，为此支付的共计50万元佣金均是基于该整体错误认识，而非阶段性认识错误，故本案犯罪金额是50万元。相关辩解及辩护意见均不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人王建勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款50万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，本院为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2027年12月26日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人王建勇退赔被害单位浙江优太新能源有限公司的损失50万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李永杰 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇一九年四月二十八日 书 记 员  严骄阳