浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初144号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人曾家枝，男，1990年9月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人赵爱宝，浙江万松律师事务所律师（法援）。 被告人杜纪献，男，1979年7月23日出生，汉族，中专文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯抢劫罪，于2000年9月19日被温州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，于2015年6月8日刑满释放，剥夺政治权利三年。现因涉嫌犯赌博罪，于2018年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被监视居住，2019年1月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人钱以勒，浙江万松律师事务所律师（法援）。 被告人钱士修，男，1982年1月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因结伙斗殴，分别于2006年1月18日、2013年1月30日被行政拘留五日、十五日；因犯寻衅滋事罪，于2001年9月18日被温州市中级人民法院判处有期徒刑四年；因犯故意伤害罪，于2006年12月14日被本院判处有期徒刑二年九个月，于2009年5月28日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月12日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人高帆，浙江信泰律师事务所律师。 被告人孟繁良，男，1992年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年7月9日被取保候审。 辩护人郑瑞环，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]1号起诉书指控被告人曾家枝犯诈骗罪，被告人杜纪献、钱士修、孟繁良犯赌博罪向本院提起公诉。本院于2019年1月22日以普通程序立案，并依法组成合议庭，同年3月15日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员杨奔出庭支持公诉，被告人曾家枝、杜纪献、钱士修、孟繁良及辩护人赵爱宝、钱以勒、高帆、郑瑞环到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年12月2日至5日期间，被告人曾家枝等人先后在瑞安市桥桥下“酒鬼”家中、铁炉村摆设赌窝共计四天。被告人曾家枝等人分工协作，使用振动器、遥控器、做过记号的赌具骨牌九等赢走参赌人员的钱款，骗取黄某112万元、管某4万元、戴某122万元、钟某24万余元、黄某27万元，共计69万元。案发前，李某2退还20万元。期间，被告人钱士修在赌场帮忙做理手、打皮，并提供场地供赌博两天，共打皮8100元。被告人杜纪献在赌场倒款27万元；被告人孟繁良和李某1在赌场倒款共倒款30万元。 对于以上指控的事实，公诉机关提供了各被告人的供述及辩解、证人的证言等相应证据，认定被告人曾家枝以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杜纪献、钱士修、孟繁良结伙聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款等之规定，予以惩处。 被告人曾家枝、杜纪献、钱士修、孟繁良对指控的事实均无异议。 辩护人赵爱宝的辩护意见，1.公诉机关指控被告人曾家枝参与前2天诈骗的事实不清、证据不足。2.被告人曾家枝的诈骗金额为20万。3.被告人曾家枝家庭情况特殊。综上，请求从轻处罚。 辩护人钱以勒的辩护意见，1.被告人杜纪献倒款金额为13万。2.赌场存在诈赌情况，倒款金额比正常赌场要多。3.被告人犯罪情节轻微、社会危害性不大。4.被告人杜纪献积极退赃。5.被告人杜纪献认罪、悔罪。 辩护人高帆的辩护意见，1.被告人钱士修犯罪情节较轻，获利金额少，社会危害性小，当庭认罪，积极退赃，有悔罪表现。2.被告人钱士修系从犯。3.被告人钱士修有自首情节。被告人钱士修家庭经济困难，请求从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人郑瑞环的辩护意见，1.被告人孟繁良能自首。2.被告人孟繁良系从犯。3.被告人孟繁良犯罪情节轻微，没有获利。4.被告人孟繁良主观恶性小，社会危害性不大。5.被告人孟繁良无前科、系初犯、偶犯。希望从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年11月底至12月初期间，苏某1、卓某、李某2（均已判）共同商量诈赌牟利。卓某叫来诈赌师傅被告人曾家枝，被告人曾家枝叫来杨某（已判）。被告人曾家枝和苏某1、李某2、卓某、杨某等人在平阳国威宾馆一房间内商量诈赌事宜，并由被告人曾家枝和杨某在赌具骨牌九上做记号。2017年12月2日至5日期间，被告人曾家枝和苏某1、李某2、卓某先后在瑞安市桥桥下“酒鬼”家中、铁炉村被告人钱士修家中摆设赌窝共计四天。被告人曾家枝和苏某1、李某2、卓某分工协作，使用振动器、遥控器、做过记号的赌具骨牌九等赢走参赌人员的钱款，骗取黄某112万元、管某4万元、戴某122万元、钟某24万余元、黄某27万元，共计69万元。案发前，李某2退还20万元。 期间，被告人钱士修在赌场帮忙做理手、打皮，并提供场地供赌博两天，共抽取头薪8100元，获利1100元。被告人杜纪献在赌场倒款27万元，获利8100元；被告人孟繁良协助李某1在赌场倒款30万元。 2018年2月12日、7月9日，被告人钱士修、孟繁良分别去公安机关投案。2018年6月11日、8月22日，被告人杜纪献、曾家枝分别被公安人员抓获。 案发后，被告人钱士修、杜纪献退出违法所得1100元。 在本院审理过程中，被告人曾家枝、杜纪献退出违法所得9500元、7000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人曾家枝的供述，供认上述诈赌的提议、时间、方式、与诈赌师傅的分赃等事实。2.被告人杜纪献的供述，供认其在赌场倒款27万。3.被告人钱士修的供述，供认李某2叫其在赌场内打皮，打皮8100元，个人获利1100元。4.被告人孟繁良的供述，供认李某1叫其去赌场帮忙倒款，没有获利。5.被害人管某、黄某1、戴某1、钟某、黄某2的陈述，证实各参赌人员在上述赌场被诈赌，管某、黄某1、戴某1、钟某分别输了4.8万元、12万元、22万元、24万元左右，戴某1称黄某2输了7万，黄某2称带了6万输了又向杜纪献借了8万左右。6.证人李某2、苏某1、卓某、杨某的证言，证实上述诈赌的提议、时间、方式、与诈赌师傅的分赃等事实。7.证人朱某的证言，证实苏某1与钱士修结伙诈赌，苏某1说分到约六七万。8.证人李某1的证言，证实其在赌场内倒款30万，借了20万给钟某。9.辨认笔录，各被告人与参赌人员间互相辨认。10.检查笔录、扣押决定书、清单，证实从杨某处扣押塑料纸一叠、黑色水性笔一支、贴纸一张。11.借款协议书、情况说明，证实被告人李某2与管某、黄某1、戴某1协商赔偿4万、12万、22万，现已支付2万、6万、12万。12.暂扣款票据，证实被告人钱士修、杜纪献各退出违法所得1100元。13.调取证据清单、银行交易清单，证实被告人杜纪献、孟繁良及李某1的银行交易记录。14.刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书、罪犯档案资料、行政处罚决定书，证实各被告人前科劣迹情况。15.抓获经过、到案情况说明、人口信息，证实各被告人归案及身份情况。上述证据来源合法，能够互相印证，足以认定本案事实。辩护人赵爱宝对被告人曾家枝参与诈骗时间及诈骗金额的异议及辩护人钱以勒对被告人杜纪献倒款金额的异议，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人曾家枝以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，金额达49万元，属于数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人杜纪献、钱士修、孟繁良结伙聚众赌博，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜纪献系累犯，依法从重处罚。被告人曾家枝、杜纪献能认罪，已退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人钱士修系从犯，能自首，依法从轻处罚；已退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人孟繁良系从犯，能自首，依法从轻处罚并适用缓刑。各辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳；其他意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾家枝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2021年8月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人杜纪献犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间被监视居住的，刑期终止日顺延，即自2018年6月11日起至2019年7月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人钱士修犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2019年6月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人孟繁良犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人曾家枝、杜纪献、钱士修退出的违法所得人民币9500元、8100元、1100元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人曾家枝的共同违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 尹志望 人民陪审员 黄秀华 人民陪审员 杨协敏 二〇一九年四月十二日 （代）书记员 朱晓敏