河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0322刑初288号公诉机关孟津县人民检察院。被告人马素春，女，1966年11月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住河南省三门峡湖滨区。因犯诈骗罪，2006年6月27日被洛阳市老城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月8日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，2018年6月12日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人张勇锋，河南津翔律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉[2018]232号起诉书指控被告人马素春犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员梁松亚出庭支持公诉，被告人马素春及其辩护人河南津翔律师事务所律师张勇锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2016年3月份，被告人马素春以自己在三门峡市湖滨区交口乡投资有汽车检测中心项目为由，骗取葛某保证金4万元，经葛某催要后退还2万元，马素春将剩余2万元占为己有。2016年8月份，马素春通过他人介绍认识王某、朱某2后，马素春谎称可以将三门峡市湖滨区交口乡投资有汽车检测中心项目的钢结构工程承包给王某等人，后马素春虚构自己的哥哥是洛阳中国银行行长，可以帮王某贷款三百万元、帮王某等人介绍二炮部队工地、帮王某当选洛阳市人大代表等，骗取王某等人工程保证金等钱款约15万元及“男人爱”酒、石榴、苹果等礼品，马素春将上述款项据为己有。公诉机关认为，被告人马素春以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马素春辩称：其收取他人40000元，不是葛某的钱，但后来也全部退还了。三门峡市交口乡汽车检测站的工程是自己与谢某合伙承包的，自己没有让王某和朱某2交过保证金。自己借过朱某250000元，但后来归还了。其女儿生孩子时，王某给自己转了19000多元。其丈夫赵某父亲去世时，王某和朱某2分别给了5000元礼金，这些钱自己后来都归还了。自己还替王某还了四个月的购车贷款。其没有对王某和朱某2说过自己哥哥是洛阳中国银行行长，只是说哥哥认识银行的人，可以帮他问问能否贷款。王某说他想当人大代表，自己只是说有个朋友在人大工作，可以帮助问问。王某问自己那段时间在干啥，自己说在二炮部队跑工程，王某说让给他找工程干，自己只是讲以后再说。其行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人马素春犯诈骗罪部分事实不清，证据不足，双方之间有红喜白事随礼和烟、酒、水果等礼品等经济往来，马素春在被公诉机关采取强制措施之前已退还被害人70000多元，建议对被告人马素春作出公正判决。经审理查明：2016年3月份，被告人马素春以自己在三门峡市湖滨区交口乡投资有汽车检测中心项目为由，骗取葛某保证金4万元，经葛某多次催要后退还2万元，马素春将剩余2万元占为己有。2016年8月份，马素春通过他人介绍认识王某、朱某2后，马素春谎称可以将三门峡市湖滨区交口乡投资有汽车检测中心项目的钢结构工程承包给王某等人，后马素春虚构自己的哥哥是洛阳中国银行行长并可以帮王某贷款三百万元、虚构洛阳龙门有二炮部队工程可以帮王某等人介绍、帮王某当选洛阳市人大代表等，骗取王某和朱某2工程保证金等钱款共计139900元及“男人爱”酒、石榴、苹果等礼品，马素春将上述款物据为己有。王某和朱某2多次讨要并于2017年11月初向公安机关报案，马素春在公安机关立案前后退还或让其女婿鲍某代为退还王某和朱某2123900元，另有16000元至今未予退还。以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：1.被害人葛某的陈述。葛某在河南省光山县经营一家钢构公司。其哥的朋友赵海军说马素春在三门峡有一个工程，自己想干，因此与马素春取得了联系。2016年3月一天其到三门峡后，马素春把自己领到一块平整好的空地上，说她在三门峡市湖滨区政府上班，这块地是她和一个领导合伙买下的准备建一个汽车检测中心，马素春老公赵某也这样说，自己就相信了，马素春让先期交40000元保证金，几天后，自己从郑州和光山县两地给马素春银行账户上转款40000元，但一直不能开工，以后自己在孟津见到了马素春，马素春说王某要接手这个工程，因此自己表示退出，要求马素春退钱，后经多次讨要，马素春让王某退给自己10000元，2017年五一前后退了5000元，后又陆续退了5000元，共计20000元，在后来就联系不上马素春了。2.被害人王某的陈述。王某在孟津县城经营富昆装饰工程有限公司，2016年8月，其朋友刘志安说马素春在三门峡有工程，介绍双方认识。马素春称其老公赵某在三门峡市信访局工作，她和一个姓崔的人合伙买下三门峡一块地，准备建一个汽车检测中心，工程造价800多万元，马素春带自己和自己的合伙人朱某2一块去看了一块平整好的空地，说要干这个工程的话需先交50000元订金，2016年8月30日下午，自己和朱某2交给马素春50000元现金。但后来迟迟不能开工，其多次要求看土地手续，马素春以各种理由推脱。2016年9月底，马素春称其哥马超是洛阳中国银行行长，自己想贷款，马素春以打点为由索要30000元和5000元的礼品，2016年10月初，在偃师市首阳山镇马素春女儿刘某家中，其把30000元现金给了马素春，又带礼品与马素春一块到洛阳中国银行，见到一个男的，马素春说是她哥，把礼品给了那个男的。在办理贷款期间，马素春又说她哥马超在洛阳市龙门附近有个二炮部队的工程，让其先干这个工程，以需要打点费为由索要了60箱“男人爱”酒和16箱苹果及20箱石榴，价值3万元左右，都送到了洛阳市马素春家里。2016年10月底，马素春称能给其跑个洛阳市人大代表当，将来在税收方面有好处，向其索要了19900元，2016年11月份，马素春以打点部队领导为由向其索要了20000元，由其和朱某2送到了马素春女儿家交给了马素春。2017年一、二月份，马素春收光山县葛某40000元保证金，葛某一直找马素春要，这样自己认识了葛某，马素春让其先给葛某退10000元，自己给葛某了10000元现金。2017年春节后，马素春以赵某父亲去世办后事为由要其和朱某2每人拿10000元，二人商量后每人拿了5000元，朱某2把钱转到了马素春女儿银行卡上，自己把5000元现金交给了马素春。2017年6月份，马素春说300万元贷款说成了，需10000元打点费用，6月12日其在洛阳交给马素春1000元现金，又通过支付宝给马素春转账5000元，6月14日又通过支付宝给马素春转账2000元。此外，马素春与其丈夫赵某来孟津住宾馆三个多月，花费18000多元是自己支付的。期间自己了解到洛阳中国银行行长不叫马超。赵某一直帮马素春说话，说三门峡工程是他们的，部队的工程一定能接下来，称马超为超哥超哥的，马素春骗自己和朱某2钱，赵某都参与了。2016年十一二月份，马素春以赵某家里被盗没有生活费为由多次向其索要钱时，一共有一万三四千元。从2016年10月份以后，自己感觉被骗了，就不断问马素春要钱，马素春通过微信转账方式退还自己了13900元，但没有给朱某2退过钱。此外，2017年9月份，其朋友刘会棋在汝阳弄到一项工程让自己合伙干，马素春知道后也非要合伙干，这样三方决定合伙，但后来发现马素春骗了自己，于2017年11月向公安机关报了案，马素春怕出事，让其女婿鲍某出资50000元替自己垫资，马素春归还自己30000多元，自己以报了案公安局要抓马素春为由通过鲍某要回10000元，以上共要回90000多元，鲍某还给朱某2退了50000元。3.被害人朱某2的陈述。证明其与王某合伙在孟津县城经营富昆装饰有限公司，经王某的朋友刘志安的介绍，自己和王某认识了马素春，马素春讲她是干工程的，她老公赵某是三门峡信访局公职人员，在三门峡有个工程，马素春带自己几个人去看了三门峡一块平整过的土地，说这块地是她和谢某合伙的，自己占80%的股份，让交50000元保证金。2016年8月30日，其交给马素春现金50000元，但后来迟迟不能开工，马素春称她哥马超是洛阳中国银行行长，能贷款300万元，让准备30000元现金和礼品，其与王某一块到偃师市首阳山镇马素春女儿刘某家，王某把30000元现金给了马素春。几天后又在马素春带领下到洛阳中国银行见到一个男的，马素春说是他哥马超，把自己和王某带的酒等礼品给了那个人。2016年12月22日，其通过支付宝给马素春转款5000元，王某给马素春现金10000元，但始终没有贷到款。后马素春又说洛阳龙门有一个二炮部队的工程让其干，以需要打点为名索要钱财，其与王某多次送给马素春“男人爱”酒60箱和16箱苹果及20箱石榴。2016年10月25日，马素春说她认识市领导可以给王某弄个市人大代表干，将来在税收等方面有好处，以此借口向王某索要了19900元。当年11月份，马素春以打点部队领导为由要钱，其与王某到刘某家送给马素春20000元。但工程一直干不成，从2017年3月份开始，其与王某九要求马素春退钱，马素春以各种理由推拖，赵某多次保证工程能干成，替马素春解脱。2017年5月，赵某父亲去世，马素春向二人索要20000元，二人商量每人给马素春5000元，王某给马素春现金5000元，自己通过支付宝转给马素春5000元。2017年6月份，马素春以跑贷款为名再次要钱，自己与王某就又给了马素春10000元。此外，马素春和赵某在孟津宾馆住了三个多月，吃住都是自己与王某支付的。经计算，自己给马素春保证金50000元，赵某父亲去世给马素春5000元，另外负责马素春、赵某吃住行花费六七万元，其余都王某的钱。其与王某讨账要回的酒及其它礼品价值约三四万元。2016年底时，王某与马素春女婿鲍某合伙在汝阳干工程，王某向马素春要钱无果，其和王某就于2017年10月份向公安机关报了案，公安机关将马素春上网追逃，鲍某知道后，于2017年12月6日给其银行卡上转款50000元。4.证人谢某的证言。证明2014年，三门峡市湖滨区交口乡给其征地30多亩，其与张某、刘光社三人合伙投资建设汽车检测中心，一共投资了400多万元，但由于一些原因停工了，没有取得土地使用证，就想把项目转出去。2015年初，经湖滨区政协办公室主任胡向阳介绍，自己与马素春相识，马素春说她很有钱可以投资这个项目，赵某也说马素春有钱，但一直没有拿钱，自己就不相信她了。接触了两三个月后就不再接触了。5.证人张某的证言。证明2014年，其与谢某、刘光社三人投资在三门峡市湖滨区交口乡征地建汽车检测中心，先后投入400多万元资金，但后来合伙人之间发生矛盾，工地就停工了，这块土地没有取得土地使用证，自己不认识马素春。6.证人廉某的证言。廉某系三门峡市湖滨区交口乡政府工业办主任。证明：2014年，张某和一个姓谢的在交口乡投资建汽车检测中心，征地30多亩，但后来因投资不到位，2015年工地停工了，因此没有取得土地使用证。自己不认识马素春。7.证人郭某的证言。证明其与马素春和王某、朱某2都熟识。2016年八九月份，马素春称其在三门峡买有地作钢构工程，说以前有个信阳人让其交了五万元保证金，现在人家不想干了，想换个施工队，其就通过刘志安把王某介绍给了马素春，其还与朱某2、马素春等人一块到三门峡交口乡看了一块平整好的土地，马素春说这块地是她花几百万元买下的，准备建个汽车检测中心，后来王某就与马素春直接照头了，具体情况自己不清楚了。另外，2017年四月份左右，马素春说她在洛阳二炮部队有个工地，合同已经签了，赵某也说工程千真万确，马素春还说过她哥是洛阳中国银行的领导。8.证人朱某1的证言。朱某1在孟津县城经营“旺角宾馆”，证明王某从2016年11月至2017年春节前包了该宾馆407商务套房三个月左右，费用大约一万多元，供一个50多岁的妇女两口子住，王某称她马姐，王某说通过这女的揽到了洛阳南边一个部队的工程。9.证人马某的证言。马某系洛阳中国银行工作人员，与马素春二哥马争亮是战友。2016年下半年，马素春去找过自己几次，没有说过具体情况，有一次给自己捎过两箱苹果，没有经济往来。10.证人刘某的证言。刘某系马素春女儿。因父母离婚，其随其父生活，对其母马素春的事情不清楚。2016年其生小孩儿时，王某和朱某2随了礼。2017年5月初，赵某父亲去世时，朱某2给其银行卡上转款5000元让办事用，以后这5000元咋花了记不清了。2017年，王某与其丈夫鲍某在汝阳合伙干工程，鲍某称王某告马素春骗钱了并已报案，鲍某先后给王某和朱某2转了124000元。此外，其问过马素春，马素春承认收过王某50000元保证金，后马素春给鲍某转款50000元让还给王某。11.证人鲍某的证言。鲍某系马素春女婿。证明2016年时，王某与其岳母马素春谈生意，这样认识了王某，但不清楚二人谈什么生意。2017年8月份，其与王某、刘会棋合伙在汝阳干一个安置房工程，王某说马素春收他和朱某2的钱了。2017年12月3日，王某告知其马素春骗他并说公安局正在抓她，并且说要判好几年，自己就到孟津县城找到王某，王某又叫来了公安局办案民警协商，自己给了王某10000元现金。2017年8月马素春让给王某转4000元。2017年11月，马素春给其50000元，自己出资50000元投入工地算作王某的投资，马素春也认可，以后又给王某银行卡上转款20000元，这样自己总共替马素春还王某74000元。此外，自己还按王某的要求给朱某2银行卡上转过50000元。12.证人赵某的证言。赵某系三门峡市湖滨区信访局工作人员，离异后，2013年与马素春结婚。2016年10月至2017年春节前，王某和朱某2经常开车接自己到孟津旺角宾馆，给自己和马素春开了一个房间居住。2017年春节前，葛某一直到其单位纠缠，说马素春欠他钱，非要找马素春，最后怎么解决了不清楚。2017年开始，王某和朱某2多次找马素春和自己要求退钱，说是工程上的事。三门峡湖滨区政协办公室主任胡向阳认识投资交口乡汽车检测中心的谢某，后经胡向阳牵线，马素春和谢某认识了，马素春准备和王某、朱某2干二炮部队一个工程，马素春对自己说工程没问题，是她二哥的战友超哥介绍的，超哥在银行上班，这样自己也对王某和朱某2说这个工程没问题，但自己没有去过这个工地，马素春让王某当市人大代表的事，自己只是事后听说过，但没参与。13.被告人马素春在侦查机关的供述与辩解。三门峡市湖滨区交口乡汽车检测工程是谢某和另外两个人的工程，后另外两个人决定退伙，经湖滨区政协胡向阳介绍，自己与谢某认识了，其与谢某签有协议，内容为二人合伙，自己注资100万元，但后来自己没有任何投资。这个项目的营业执照在谢某手里，其它部门审批手续在自己手里，自己让王某和朱某2看过手续。自己收过葛某20000元，但后事已经全部退了。2016年8月份，经郭某介绍自己认识了王某和朱某2，自己带二人去三门峡看了工地现场，王某和朱某2想干这个工程的钢构项目，主动向自己交了50000元保证金，但工程一直没有协调好，故一直没有开工。2016年底，王某让自己帮忙从银行贷款，其就找在洛阳中国银行工作的其二哥马争亮的战友马某，马某讲不好贷，结果也没贷到款，自己不知道马某在银行有何职务，没有对王某说过马超是银行行长的话。2014年，自己通过部队上的人搞到龙门附近一个部队上的工程，具体建什么自己不清楚。王某知道后想干这个工程，但自己没答应，这个工程与王某没有关系，自己没收王某钱。王某向当洛阳市人大代表，自己找人问了情况说办不成，因此事没有收过王某的钱。自己总共收到王某和朱某250000元保证金，但是在2017年十一二月份让其女婿鲍某通过手机转账的方式退还给了朱某2，其余还收王某有一些钱，但都是随礼钱，包括2016年9月底其女儿生孩子时，王某给自己20000元；2017年5月赵某父亲去世，王某和朱某2每人行礼5000元；过节时王某给自己十几箱“男人爱”酒、五六箱苹果、十几箱石榴，自己和赵某在孟津吃住的钱部分是王某支付的。此外，2017年5月份，王某说急用钱，自己给王某媳妇银行卡上存4900元，自己已退王某13900元。14.辨认笔录。经王某辨认照片，确认马素春即为骗取自己钱财的人。15.提取笔录。证明公安机关提取了王某录制的其与马素春和赵某部分通话的内容，证明了马素春和赵某诈骗的事实。16.微信转账截图。证明王某和朱某2给马素春转款的事实。17.刑事判决书。证明马素春因犯诈骗罪，于2006年6月被洛阳市老城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。18.户籍证明及到案经过。证明马素春的自然身份状况，于2018年5月8日被公安机关抓获。本院认为，被告人马素春虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。根据被告人马素春犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人马素春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人马素春刑期自2018年5月8日起至2024年5月7日止。）二、责令被告人马素春退还被害人葛荣斌经济损失20000元，退赔被告人王昆经济损失16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈新安人民陪审员  杜万寿人民陪审员  王亚静二〇一九年四月十七日书 记 员  李佳琦