广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初55号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人周敏，女，1974年9月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市涪陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]652号起诉书指控被告人周敏犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年2月15日公开开庭审理了本案，北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人周敏到庭参加诉讼。在本院审理期间，北海市海城区人民检察院申请延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。 公诉机关指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年至2015年期间，钟某、朱某1（均另案处理）在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”非法传销组织，先后直接或间接发展了被告人周敏及周某1、周某2、田某（均已起诉）等多人出资加入“资本运作”非法传销组织，逐步形成以钟某、朱某1、周某1、周某2、田某及被告人周敏等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”非法传销组织。被告人周敏加入该“资本运作”非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘某1、常某（均已起诉）及刘某2、张某1、余某、蒋某、唐某1、文昌惠（均已判刑）等多人出资加入该非法传销组织。刘某1、常某、刘某2、张某1、余某、蒋某、唐某1、文昌惠积极发展下线，先后直接或间接发展了张某2、曾某、何某、彭某、夏某、黄某2、杨某、朱某2、唐某2、黄某3、吴某、汤某1、汤某2、郑某、勾命淑、肖某1、肖某2、安某等多人出资加入该非法传销组织。至案发时，被告人周敏已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上。 2018年8月15日，被告人周敏向公安机关投案。归案后，被告人周敏如实供述自己罪行。公安机关依法冻结了被告人周敏涉案款33547.11元。 对以上指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周敏组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周敏具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人周敏对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议，提出其是初犯，并愿意退出赃款33547.11元，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： 2012年至2015年期间，钟某、朱某1（均另案处理）在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”非法传销组织，该传销组织以“资本运作”为幌子在北海市进行所谓“人际网络”的传销，要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）申购款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。钟某、朱某1加入以“资本运作”为名义的非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人周敏及周某1、周某2、田某（均已起诉）等多人出资加入“资本运作”非法传销组织，逐步形成以钟某、朱某1、周某1、周某2、田某及被告人周敏等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”非法传销组织。 被告人周敏加入以“资本运作”为名义的非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘某1、常某（均已起诉）及刘某2、张某1、余某、蒋某、唐某1、文昌惠（均已判刑）等多人出资加入该非法传销组织，刘某1、常某、刘某2、张某1、余某、蒋某、唐某1、文昌惠积极发展下线，又直接或间接发展了张某2、曾某、何某、彭某、夏某、黄某2、杨某、朱某2、唐某2、黄某3、吴某、汤某1、汤某2、郑某、勾命淑、肖某1、肖某2、安某等多人出资加入该非法传销组织。案发时，被告人周敏已成为该传销体系的“老总”，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，层级在三级以上。2018年8月15日，被告人周敏主动向公安机关投案。归案后，被告人周敏如实供述自己罪行。公安机关依法冻结了被告人周敏涉案款33547.11元。 在本院审理期间，被告人周敏主动通过亲属代缴财产刑款项2万元。 上述事实，被告人周敏在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息资料，到案经过证明，羁押证明，冻结银行账户资料，传销体系图，证人汤某1、郑某等人的证言，同案人刘某2、余某、蒋某、唐某1、文昌惠的供述，被告人周敏供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周敏组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周敏的罪名成立。被告人周敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在本院审理期间，被告人周敏主动通过亲属代缴财产刑款项2万元，并自愿退赃33547.11元，认罪、悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。根据被告人周敏犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度、认罪悔罪表现等具体情况，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人周敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2023年2月14日止；罚金已缴纳二万元，余款自本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人周敏被冻结的犯罪所得赃款33547.11元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李雪燕 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  杜有燕 二〇一九年四月二十二日 法官 助理  曾大帅 书 记 员  邓 幸 附：本判决引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。