广东省河源市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤16刑终67号原公诉机关广东省河源市源城区人民检察院。上诉人（原审被告人）缪铭亨，男，1994年11月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市源城区。2018年1月6日因本案被抓获。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月12日被河源市公安局源城分局刑事拘留，于2018年2月11日被逮捕。现羁押于河源市看守所。法律援助机构河源市法律援助处。指定辩护人蓝晓帆，广东至友律师事务所律师。广东省河源市源城区人民法院审理广东省河源市源城区人民检察院指控原审被告人缪铭亨犯诈骗罪一案，于2019年1月31日作出（2018）粤1602刑初388号刑事判决。宣判后，原审被告人缪铭亨不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷及审查上诉材料，依法讯问了上诉人缪铭亨，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。本案现已审理终结。原判认定，2016年7月16日，被告人缪铭亨谎称自己在手机店上班需刷单冲业绩，骗取被害人李某某用身份证、银行卡等证件办理分期贷款业务购买一部OPPO手机，并以李某某的身份贷款2070元。2016年9月30日，被告人缪铭亨以同样的理由骗取被害人李某某办理分期贷款业务购买一部苹果7PLUS手机，并以李某某的身份贷款5000元，办理成功后被告人缪铭亨将两部手机变卖。被害人李某某了解实情后联系缪铭亨协商还款一事，缪铭亨承诺全部还款，但还了部分款后即失联。2016年10月28日，被告人缪铭亨谎称自己在手机店上班需要刷单冲业绩，骗取被害人蔡某某用身份证、银行卡等证件办理分期贷款业务购买一部苹果7PLUS手机，并以蔡某某的身份贷款4870元。2016年11月30日，被告人缪铭亨利用同样方式骗取被害人蔡某某分期贷款业务购买苹果6S手机，并以蔡某某的身份贷款3000元，办理成功后被告人缪铭亨将两部手机变卖。蔡某某了解实情后联系缪铭亨协商还款一事，被告人缪铭亨还款499.99元后失联。2017年1月4日、5日，被告人缪铭亨以能帮被害人黄某甲办理贷款为由，骗取被害人黄某甲用身份证、银行卡等证件办理两笔分期贷款业务购买两部苹果7PLUS手机，并以黄某甲的身份贷款两笔共10319元，办理成功后被告人缪铭亨将两部手机变卖。黄某甲了解实情后联系被告人缪铭亨协商还款一事，被告人缪铭亨还款5000元后失联。2017年1月12日、21日，被告人缪铭亨以自己家开手机店需要刷单冲业绩为由，骗取被害人陈某用身份证、银行卡等证件办理两笔分期贷款业务购买两部苹果手机，并以陈某的身份贷款两笔共9274元，办理成功后被告人缪铭亨将两部手机变卖，陈某了解实情后联系被告人缪铭亨协商还款一事，被告人缪铭亨还款2346元后失联。2017年1月9日，被告人缪铭亨以能办理贷款为由，在被害人黄某乙不知情的情况下带她到源城区文化广场旁一电脑通讯店办理分期贷款业务购买一部笔记本电脑，并以黄某乙的身份贷款3500元，办理成功后电脑被缪铭亨变卖。被告人缪铭亨还给黄某乙1000元后失联。案发后，被告人缪铭亨的家属积极赔偿各被害人的经济损失并取得了各被害人的书面谅解。以上事实有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的证据证实。原判认为，被告人缪铭亨以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人缪铭亨诈骗的事实，有被害人李某某、陈某等人的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、申请表等证据证明被告人缪铭亨诈骗各被害人的事实，且与被告人缪铭亨庭前供述相互印证，形成完整的证据链，足以认定。被告人缪铭亨的家属主动退回各被害人的款项，且取得了被害人的谅解，可以对其从轻处罚。本院根据被告人缪铭亨犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人缪铭亨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。上诉人缪铭亨的主要上诉理由：原判认定上诉人缪铭亨于2016年7月16日和9月30日诈骗李某某的事实错误，这两部手机是被李某某自己拿走了；黄某甲的手机上诉人缪铭亨也只拿了一部，另一部被黄某甲拿走了；上诉人缪铭亨的家属积极赔偿被害人的全部损失并取得了谅解，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人缪铭亨的辩护人的主要辩护意见：缪铭亨没有非法占有的目的，没有诈骗他人的犯罪故意，且已经将钱退还给被害人并取得了谅解，其行为不构成犯罪。经审理查明：2016年10月28日，上诉人缪铭亨谎称自己在手机店上班需要刷单冲业绩，骗取被害人蔡某某用身份证、银行卡等证件办理分期贷款业务购买一部苹果7PLUS手机，并以蔡某某的身份贷款4870元。2016年11月30日，上诉人缪铭亨利用同样方式骗取被害人蔡某某分期贷款业务购买苹果6S手机，并以蔡某某的身份贷款3000元，办理成功后上诉人缪铭亨将两部手机变卖。蔡某某了解实情后联系缪铭亨协商还款一事，上诉人缪铭亨还款499.99元后失联。2017年1月4日、5日，上诉人缪铭亨以能帮被害人黄某甲办理贷款为由，骗取被害人黄某甲用身份证、银行卡等证件办理两笔分期贷款业务购买两部苹果7PLUS手机，并以黄某甲的身份贷款两笔共10319元，办理成功后上诉人缪铭亨将两部手机变卖。黄某甲了解实情后联系上诉人缪铭亨协商还款一事，上诉人缪铭亨还款5000元后失联。2017年1月12日、21日，上诉人缪铭亨以自己家开手机店需要刷单冲业绩为由，骗取被害人陈某用身份证、银行卡等证件办理两笔分期贷款业务购买两部苹果手机，并以陈某的身份贷款两笔共9274元，办理成功后上诉人缪铭亨将两部手机变卖，陈某了解实情后联系上诉人缪铭亨协商还款一事，上诉人缪铭亨还款2346元后失联。2017年1月9日，上诉人缪铭亨以能办理贷款为由，在被害人黄某乙不知情的情况下带她到源城区文化广场旁一电脑通讯店办理分期贷款业务购买一部笔记本电脑，并以黄某乙的身份贷款3500元，办理成功后电脑被缪铭亨变卖。上诉人缪铭亨还给黄某乙1000元后失联。案发后，上诉人缪铭亨的家属积极赔偿各被害人的经济损失并取得了各被害人的书面谅解。以上事实有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的以下证据证实：1、书证（1）抓获经过、情况说明：证实上诉人缪铭亨于2018年1月6日22时在北京市大兴区被北京市公安局海淀分局永定派出所抓获，于2018年1月7日至1月11日被临时羁押于北京市海淀区看守所，于2018年1月12日被河源市公安局源城分局刑事拘留。（2）申请表：证实各被害人申请个人贷款的基本信息。（3）微信聊天记录和微信转账截图：证实上诉人缪铭亨和被害人的聊天信息内容和转账流水。（4）户籍资料：证实上诉人缪铭亨的身份信息情况。2、被害人的陈述（1）李某某：2016年下半年的时候，缪铭亨找到我说他现在要冲业绩，叫我帮他刷刷单，我就同意了。2016年7月16日，缪铭亨带我到源城区中山大道一家手机店叫我用我的身份证、银行卡等信息办理了一部oppoR9手机的分期购，当时该手机价格是2300元，缪铭亨自付首款230元，以我名义贷款2070元，分24期还款，每期还款142.90元。2016年9月30日，缪铭亨以同样的理由和方式带我到源城区一家手机店以我的身份贷款购买一部apple7plus手机的分期购，当时该手机价格是6500元,缪铭亨自己自付首款1500元，以我名义贷款5000元，分24期还款，每期还款398元。因为我之前绑定的代扣银行卡里面有钱的，所以直到2016年10月份的时候，我的银行卡的钱被代扣还款结束了，我才知道缪铭亨不是叫我刷单做业务冲业绩,就是利用我的身份贷款买手机，然后我就找他还钱，当时一直找不到他，直到2016年10月8日，他主动联系我，他也承认不是刷业绩，是用我的身份信息办理电子产品分期贷款，我叫他把钱还给我，他说再帮他办理多两笔就全部帮我还上，我没有办法，就相信他了。2016年10月8日，缪铭亨又带我到源城区一家手机店以同样的方式贷款买了一部apple6Splus(64G)手机，该手机售价5200元，缪铭亨自付1500元，以我名义贷款3700元，分24期还款，每期还款241.32元。2016年10月25日，缪铭亨拿我手机在佰仟金融APP办理了一笔现金贷款，以我名义贷款6000元，分12期还款，每期还款719元。贷款成功后缪铭亨就将这6000元贷款转到他自己银行卡里面了。一开始办理了两笔的时候我找不到他，他后来找到我说叫我帮他再办理多两笔就帮我还款，后来我再帮他办理了两笔之后，我催他还钱，他陆陆续续帮我还了6707.98元，到了2017年4月3日他还了一笔149元给我后就失联了。（2）陈某：2017年1月份的一天，缪铭亨找到我说叫我帮他做点事情给他家人看，证明他有工作能力，需要我的身份证和银行卡及本人到场办理，当时我觉得我跟他这么好感情，就没有防范，当时他叫我拍照就拍照，签名就签名。他以我的身份信息办理了分期贷款购买手机，一部苹果7、另外一台不记得了。我是收到分期公司信息跟电话，我才确定缪铭亨骗了我。当时繆铭亨就跟我说，所有的钱不用我还，也不用联系分期公司，缪铭亨就说他来还，后面也没有还分期款。2017年6月份左右就联系不上他了。（3）黄某甲：2017年1月份的时候，他叫我帮他做业绩，需要我的身份证和个人信息亲自到场办理，不会影响我们的，他叫我签名就签名，叫我拍照就拍照。大约办理了一个月左右，我就陆陆续续收到提示我本月还款金额为多少元之类的信息，一开始我以为是诈骗信息就没有理他们，后来有电话打进来也是说这个事情，我才意识到被骗了。后来我查了这就是我的身份贷款，我就催他还钱给我，然后缪铭亨就各种理由说自己没有钱，有钱一定会还，之后我一直催他，他就陆陆续续还了我大约5000元，之后到了2017年5月份左右，发信息他也不接，就是他已经失联了。（4）蔡某某：2016年10月28日中午2点左右，我是通过朋友李某某的介绍认识了一位叫缪铭亨。缪铭亨当时声称在科盛达通讯店上班的，以各种理由叫我帮他刷单冲业绩，对我说不能用他自己的身份证，所有要用我的身份证及其它信息去办理手机分期业务。第一次是办理了一台苹果7PIUS32G6200元的手机分期业务，并对我承诺钱不需要我还，所以我就在科盛达通讯店办理了一部苹果7PIUS手机的分期还款（分24期）。事后缪铭亨一期都没有还过,所有的金额都是我自己还的。另外2017年01月份，缪铭亨还用我的身份证信息，在电脑办理了既有分期(5000多元)，一共24期，都是我自己还款的。期间我联系缪铭亨，他都会以各种理由忽悠我。一共被诈骗两次，到后面我就联系不到他了。我意识到被骗了，于是就报警了。（5）黄某乙：2017年1月份的时候，我当时缺钱，打听到缪铭亨可以办理贷款，然后我就找到他帮我办理，他答应了。1月9日的时候，他就带我到文化广场对面的长鸿商业街一家通讯店以我的身份证、银行卡办理了一部购买电脑的分期贷款，当时是贷款了3500元，办理成功后他说给我3000元，贷款我自己还，但是缪铭亨一直没有给，说银行还没有放款之类的，到了差不多过了一个月贷款公司催我还款的时候，我就去问缪铭亨怎么回事，他还是说银行不放款，要我先还款，之后我去到当天办理我电脑分期贷的业务员，业务员告诉我我是分期购买电脑的，并说办理当天就已经将电脑给了缪铭亨了，之后我就一直问缪铭亨拿钱，他每次都说没有钱、不在河源之类的话拒绝还钱，后来我说要报警，他就陆陆续续还给我1000元左右，之后他就消失了，我就报警了。3、上诉人缪铭亨的供述与辩解：我自2016年年初开始自己做小额贷款业务，当时也想自己创业，但是没有钱，我就叫我的朋友用他们的身份做手机分期，然后手机我自己拿来卖钱，将这些钱用来周转。我是利用我跟朋友间的感情和信用度，然后我跟他们说现在需要钱周转，叫她们帮帮忙。并且我答应他们不会受到一点损失，所有的分期还款都是由我本人完全承担。当他们同意之后我就带着他们到可以办业务的手机店等电子店里，叫他们准备好身份证、银行卡填好表办理申请。申请好之后，我就拿到以朋友名义申请的分期贷款得来的手机等电子用品。整个过程就是这样了。2016年上半年，李某某找到我说想做分期买个手机，我帮她搞定了，帮她完成后过了几天，我跟她说我等钱用，叫她也帮我用她的身份证办理一笔手机分期，之后她答应了。2016年10月份的一天，我带她到人人乐附近一家手机店用她的身份办理了一部iphone6Splus的手机分期，当时好像5000元左右，我出了首付1000多元，我答应这个手机的分期我来还的，之后我拿到了一部iphone6Splus，这部手机被我使用了一段时间变卖了。这部手机的分期我还了三期之后自己没钱偿还就没有还了。办理了上面的手机后不久，我又叫李某某用她的身份在某“百仟金融”办理了一笔现金贷款，好像是6000元，6000元这笔钱我拿了一部分，她拿了一部分，我当时说好先帮她还这笔6000元的现金贷，我也还了几期，这两笔钱在2017年10月份左右，我跟李某某协商每个月还她500元，连还10个月一共5000元就一笔勾销，至今我还了她500元。以上就是我跟李某某的交易。我跟黄某甲也是以与李某某办理手机分期的方式于2017年1月份在阳光水榭花园旁的云空间手机店以她的身份证办理了两部iphone7plus的分期，当时两部手机物品一共出了接近3000元的首付，贷款10000多元，当时我说帮她还分期，不用她还，也不会影响她任何问题。我拿到两部手机后卖了10000元，当时我给了5000元黄某甲。这两笔分期我大约还了4期，后来我个人资金出了问题就断了帮她还钱，后来她找到我后协商，我答应一共还她3400元，然后一笔勾销，但现在还没有还。2017年1月份的时候，我也以上述方式叫陈某帮我以他的身份信息在阳光水榭花园旁的云空间手机店办理了两部iphone7手机的分期，当时我出了大约2500元的首付，贷款10000元，这个贷款我大约还了6期2000元左右，之后因为我资金出了问题就断了，之后我跟他协商一共帮他还8000元一笔勾销，但现在还没有开始还。2017年1月份我以这样方式叫黄某乙在长鸿花园的一个电子店里用她的身份信息办理了一部联想笔记本电脑，我出了1000元首付，贷款3500元，我拿了电脑后就自己使用了，后来被我变卖了。我拿到电脑后，当时本来我说给回3500元黄某乙的，但是因为自己资金出了问题就没有给，后来协商分期还给她，现在差1000元就还齐了。2016年10月底，我以一样的方式叫蔡某某在旺源路科盛达通讯店用她的身份办理了一部iphone7plus，当时我出了1300元的首付，贷款5000元。手机我拿到手后被我卖掉了，当时我答应帮蔡某某还分期的，后来因为资金出问题，我就没有继续还了；2017年1月份，我带着蔡某某到源城区阳光水榭对面的云空间手机店用她的身份办理了3000元现金分期贷，办理成功后我拿走了这3000元钱，当时我答应帮她还这个分期贷的，现在已经还了好像百分之八十了。这两笔款之后她找到我协商，一共还她6000元整这笔债务一笔勾销，但现在还没有开始还。4、现场勘验笔录、现场图、现场照片：证实本案案发现场方位及基本概貌。5、辨认笔录：证实黄某甲、李某某、陈某辨认出上诉人缪铭亨。本院认为，上诉人缪铭亨以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人缪铭是否在2016年7月16日和9月30日以手机刷单方式诈骗李某某两次共7070元的问题。经查，原审认定上诉人缪铭亨该两起诈骗的证据有李某某的陈述和其于2016年7月16日和9月30日两次分期付款购买手机的消费申请单，但上诉人缪铭亨对于两起事实自始至终没有供述，辩称该两次的手机被李某某本人拿走其并没有拿去变卖，而李某某的第一份报案笔录中也并没有陈述该两起诈骗事实，并称其是2016年10月份通过朋友才认识缪铭亨，且没有其他证据证实上诉人缪铭亨拿走李某某该两次分期付款所购买的手机，而李某某的陈述又前后矛盾，因此，认定上诉人缪铭亨实施该两起诈骗犯罪的证据不足，本院依法不予认定，上诉人缪铭亨诈骗的数额应予相应扣减。关于上诉人缪铭亨诈骗其他被害人的犯罪事实，有被害人的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、申请表、上诉人缪铭亨的供述等证据证明，证据之间能相互印证，形成完整的证据链，足以认定上诉人缪铭亨诈骗陈某、蔡某某、黄某甲、黄某乙的事实，因此，上诉人缪铭亨及其辩护人的其他辩解和辩护意见理由不成立，不予支持。案发后，上诉人缪铭亨的辩护人辩称上诉人缪铭亨的家属退回各被害人的款项，且取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综上，原审判决定性准确、适用法律正确，但认定事实有误，本院予以纠正，量刑亦作适当调整。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、撤销广东省河源市源城区人民法院（2018）粤1602刑初388号刑事判决；二、上诉人缪铭亨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月6日起至2019年5月5日止。罚金在本判决生效后十日内向原审法院缴交。）本判决为终审判决。审判长  崔春柳审判员  雷志平审判员  许 科二〇一九年四月十六日书记员  伍福明