福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0212刑初340号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人陈师航，男，1990年3月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月12日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人谢显海，福建沐航律师事务所律师。 厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2018〕350号起诉书指控被告人陈师航犯诈骗罪，于2018年6月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年3月20日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员叶灵猛出庭支持公诉。被告人陈师航及其辩护人谢显海到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次，并于期满后建议恢复审理。现已审理终结。 起诉指控，2016年10月，被告人陈师航在漳州市东山县西埔镇承租一房子，雇请他人制作“百进机械配件”网站及购买作案使用的手机卡、银行卡等工具，后在网站上谎称出售挖掘机配件。当被害人浏览网站，与网站上预留的电话联系时，被告人陈师航遂以购买机械配件需缴纳定金、货款、押金等为由实施诈骗，并让被害人将钱款汇至其事先准备的银行卡内。经统计，至2017年6月4日，被告人陈师航以上述手段诈骗骗取被害人共计人民币（币种下同）298551元，其中2017年5月14日，诈骗被害人王某某5800元。 2017年10月12日16时许，被告人陈师航在安溪县凤城镇山水湾小区8号楼1梯806室被抓获归案。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人陈师航，宣读、出示了相关被害人陈述、书证、刑事照片、监控录像截图以及被告人陈师航的供述与辩解等证据。 起诉认为，被告人陈师航以非法占有为目的，利用互联网针对不特定多数人，以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人财物，金额达298551元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人陈师航提出起诉指控的罪名无异议，但提出指控的诈骗金额过高，被查获的两张银行里的款项大部分系其销售茶叶的合法所得，他诈骗的金额约为一万余元。 被告人陈师航的辩护人当庭对起诉指控的罪名无异议，但认为在案取款监控、交易明细均无法证明被缴获的银行卡内款项来源，能形成完整证据链的仅有被害人王某某的5800元，对于起诉指控的其余金额不应认定。被告人诈骗的对象特定，危害性较轻。请求法庭综合考虑。 经审理查明，2016年10月，被告人陈师航在福建省漳州市东山县西埔镇租住一处民房，雇请他人制作“百进机械配件”网站及购买作案使用的手机卡、银行卡等工具，后在网站上谎称出售挖掘机配件。当被害人浏览网站并与网站上预留的电话联系时，被告人陈师航遂以购买机械配件需缴纳定金、货款、押金等为由实施诈骗，并让被害人将钱款汇至其事先准备的户名为“马革安”的银行卡内。经统计，自2017年3月至2017年6月4日，被告人陈师航以上述手段骗取被害人钱款共计129250元。其中，2017年5月4日至5月6日间，诈骗被害人陈某某合计5400元。2017年5月14日，诈骗被害人王某某5800元。 2017年10月12日16时许，被告人陈师航在安溪县凤城镇山水湾小区8号楼1梯806室被抓获归案。 上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表。证实案件于2017年5月21日由被害人王某某报案，后厦门市公安局同安分局立案侦查。 2.户籍证明。证实被告人陈师航的自然情况。 3.到案经过。证实被告人陈师航的到案情况。 4.协助查询财产通知书、银行交易明细。证实被告人陈师航诈骗时所使用的银行卡交易情况。 5.网站截图。证实被告人陈师航辨认其诈骗所使用的网站。 6.拉卡拉支付情况表。证实被告人陈师航通过拉卡拉网站进行转账的情况。 7.手机通话清单、手机短信截图、微信聊天记录截图。证实被害人在被诈骗时与被告人陈师航的通讯内容。 8.取款监控光盘。证实被告人陈师航使用诈骗银行卡取现的情况。 9.被害人王某某的陈述。述称2017年5月14日，他通过百度搜索到的汽车发动机销售信息，后与对方联系，以5800元的价格向对方购买一台发动机。他将款项转账至对方户名为马革安的农业银行卡，对方收款后一直推诿发货，后他发现被骗即报警。 10.被害人陈某某的陈述。述称2017年5月4日，他通过百度搜索到一个名为“百进机械配件”的网页，他通过网页预留的方式联系求购发动机，后与2400元的价格成交。他将2400元转账至对方户名为马革安的农业银行卡，后对方又要求他交8000元保证金，他又分两次合计转账3000元给对方，但仍未收到发动机。他发现被骗即打电话报警，总计被骗5400元。 11.被告人陈师航的供述及辨认笔录。供称他曾被人以虚构销售挖掘机配件的形式诈骗，后无业就想到以同样方法诈骗他人。2016年9月，他在福建省漳州市东山县西埔镇租住，进行建设“百进机械配件”网站、购买银行卡、手机卡账、联系百度推广等诈骗前准备工作。同年12月，他在暂住处开始使用该网站虚构销售挖掘机配件，当有人询问时他就随便报价，如对方有意购买，他就要求对方付款或先支付订金，之后谎称发货，等两三天之后他再用另一个手机号打电话谎称送货并要求对方补齐货款，如果还有人上当补齐货款，他再骗对方要交一笔押金。他作案使用的2部手机号码开头均为“13222”，还有两张作案银行卡用于收取诈骗款项，其中农业银行卡的户名为“马革安”。他骗到钱之后就直接到银行取款，或通过拉卡拉设备将钱款转至其他银行卡。 被告人陈师航辨认出其使用户名为“马革安”的银行卡取款的监控、用于作案的网站截图。 关于被告人陈师航及其辩护人对起诉指控犯罪金额的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 首先，关于被告人陈师航所提其被缴获的银行卡中大部分金额为销售茶叶合法所得的辩解意见。经查，被告人陈师航在2017年10月12日、10月31日的笔录中均供述起诉指控的事实且未提出有关销售茶叶的辩解意见；在2017年10月13日的笔录中完全否认实施诈骗；在2017年11月14日、2018年2月23日、4月11日的笔录中均提出银行卡内的钱由部分是销售茶叶所得但无法区分茶叶款与诈骗款。被告人陈师航的前后供述反复不一，当庭对银行账户内茶叶款的金额供述亦存在反复。被告人陈师航既无法辨认区分银行卡内茶叶款来源，在案亦没有能够证实被告人陈师航从事茶叶销售的任何证据，其所提此节辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 其次，关于起诉指控的户名为“马革安”的银行卡内的犯罪数额。经查，被告人陈师航供称其自2016年9月起进行诈骗准备工作，2017年3月起开始骗到钱，该银行卡系其购买用于收取诈骗款项。该供述可以与取款监控截图；被害人陈某某、王某某的陈述；银行交易明细、通话清单等书证相互印证。结合被告人陈师航所提从事正常商业活动的辩解不能成立，在案证据可以证实被告人陈师航为从事诈骗活动购买并使用该银行卡用于专门接受诈骗钱款，上述银行卡内的款项来源虽只查证到部分被害人，但该账户自2017年3月4日至9月26日的交易记录中合计进款129250元依法均应当认定为诈骗数额。被告人陈师航的辩护人所提自己诈骗一万余元及其辩护人所提陈师航诈骗金额为5800元的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 第三，关于起诉指控的户名为“赵湘忠”的银行卡内的犯罪数额。经查，虽然被告人陈师航供称该卡系其用于诈骗的银行卡，但本案中并无证据证实有被害人将诈骗款项转账至该银行账户，被告人陈师航的取款监控截图亦不足以证实款项来源。综上，起诉指控户名为“赵湘忠”的银行卡内金额为被告人陈师航的诈骗犯罪所得，证据不足。被告人陈师航及其辩护人对该部分指控金额所提的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈师航以非法占有为目的，利用互联网针对不特定多数人，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，金额共计129250元。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈师航利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈师航犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2022年12月11日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内交纳。） 二、责令被告人陈师航向被害人王某某退赔人民币5800元，向被害人陈某某退赔人民币5400元。 三、继续向被告人陈师航追缴非法所得118050元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨明洁 人民陪审员  叶金榜 人民陪审员  邵国金 二〇一九年四月十八日 法官助理彭婷婷 书记员李成武 附：本案所适用的法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。