浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0781刑初75号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人齐小明，男，1965年6月26日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，兰溪市景茂源园林有限公司经营者，家住浙江省兰溪市。因犯盗窃罪、爆炸罪于2001年2月27日被本院判处有期徒刑三年；因犯合同诈骗罪于2004年5月11日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑二年，2006年2月10日刑满释放。因本案于2018年11月17日被兰溪市公安局刑事拘留，2018年12月20日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。 辩护人童华仙，浙江九联律师事务所律师。 兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人齐小明犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员王宏伟出庭支持公诉，被告人齐小明及辩护人童华仙到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰溪市人民检察院指控，2018年8月至11月，被告人齐小明因自己经济紧张，负债较多，为归还债务，在手机微信上，以兰溪市景茂源园林有限公司的名义，声称有多余发票，可以代开具苗木发票的广告，利用他人苗木货款转账到兰溪市景茂源园林有限公司对公账户时，骗取他人资金227.3万元。其中骗取被害人杨某货款30万元；骗取宁波市诚通凯胜生态建设有限公司货款166万元，因公安民警介入及宁波市诚通凯胜生态建设公司相关人员追讨，被告人齐小明将166万元予以退还；骗取房某货款31.3万元，被告人齐小明在得知公安机关已受案后，退还被害人房某26.2万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人齐小明的供述与辩解，被害人房某、杨某的陈述，证人马某、齐某1、包某、齐某2的证言，扣押笔录，扣押物品照片，审批照片，扣押决定书，扣押清单、接受证据材料清单、微信聊天记录、调取证据通知书、银行补办证书情况、抓获经过、刑事判决书、罪犯档案资料、调取证据通知书、分户明细对账单、辨认笔录、被辨认人身份情况说明、被辨认对象说明、讯问视频光盘、手机微信截图，以及被告人的户籍证明等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人齐小明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人齐小明对指控的犯罪事实没有异议。 辩护人童华仙提出的辩护意见是，1、被告人齐小明如实供述犯罪事实，认罪态度好；2、被告人齐小明归案前自动退赃，已挽回部分损失，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人齐小明因赌博输钱及帮他人贷款提供担保等，导致负债较多和资金周转困难。被告人齐小明为归还债务，遂产生利用个体苗木商在结算货款时需到第三方代开发票的实际，借帮他人代开发票之机占有货款的念头。2018年6月，被告人齐小明就通过手机上的“苗木微信群”，发布兰溪市景茂源园林有限公司可以代开苗木发票的广告，并利用他人苗木货款转账至该公司账户的机会，骗取他人货款61.3万元。具体犯罪事实如下： 1、2018年6月份，个体苗木商杨某在微信群中发现被告人齐小明发布的代开发票广告，遂联系齐小明。2018年8月27日，被告人齐小明为杨某开具了购货方为温州市红旭市政工程有限公司，销货方为兰溪市景茂源园林有限公司，苗木货款金额总计为30万元的浙江省增值税普通发票三张，并谎称货款汇至兰溪市景茂源园林有限公司账户后，就转款给杨某。2018年9月11日，温州市红旭市政工程有限公司将30万元苗木款转账至兰溪市景茂源园林有限公司账户后，被告人齐小明就将款项全部用于偿还赌债和个人债务等，并将杨某的手机号码、微信号均拉入黑名单。 2、2018年10月18日，个体苗木商房某联系被告人齐小明要求代开苗木发票。被告人齐小明就帮房某开具了购货方为郑州航海园林景观工程有限公司，销售方为兰溪市景茂源园林有限公司，货款金额为61.3万元的浙江增值税普通发票一张。被告人齐小明谎称货款到账后，就依约转款至房某提供的银行账户中。2018年11月1日，郑州航海园林景观工程有限公司将苗木货款31.3万元转账至兰溪市景茂源园林有限公司账户后，被告人齐小明就将部分钱款用于归还个人债务及日常开支。被害人房某在向齐小明催讨款项过程中，发现手机号码、微信号均被齐小明拉入黑名单，就于2018年11月2日10时19分向公安机关报案，公安机关于当日受案。2018年11月4日，被告人齐小明得知公安机关已受理此案，因害怕公安机关追究就退还被害人房某21.3万元，并于11月5日又退回被害人房某4.9万元。 另查明，2018年8月至10月期间，宁波市诚通凯胜生态建设有限公司要求被告人齐小明代开苗木发票，双方约定货款汇入兰溪市景茂源园林有限公司账户，齐小明将该账户的U盾交给宁波市诚通凯胜生态建设有限公司便于其转账使用。2018年9月19日，被告人齐小明为宁波市诚通凯胜生态建设有限公司开代开了销货方为兰溪市景茂源园林有限公司、苗木货款共计250万元的浙江省增值税普通发票三张。次日，被告人齐小明到中国农业银行兰溪市支行将提供给宁波市诚通凯胜生态建设有有限公司转账使用的U盾进行挂失重新补办。2018年10月24日，宁波市诚通凯胜生态有限公司发现齐小明给的U盾无法进行转账，被告人齐小明对该公司会计马某谎称U盾可能坏了，隐瞒了该U盾已被其挂失补办的事实。2018年10月25日，被告人齐小明声称新U盾已邮寄并从微信上发出错误的U盾密码00268359给马某，宁波市诚通凯胜生态有限公司就将166.14万元苗木货款汇入兰溪市景茂源园林有限公司账户。10月26日，被告人齐小明将该款全部转至自己账户上准备用于偿还债务。宁波市诚通凯胜生态建设有限公司收到银行短信通知后，发现使用齐小明提供的U盾密码无法转账且该166万元已被转到其他账户后，就联系被告人齐小明。被告人齐小明以人在国外，无法联系等理由进行欺骗。宁波市诚通凯胜生态建设有限公司就前往公安机关寻求帮助。2018年10月27日，公安民警及宁波市诚通凯胜生态建设公司相关人员在金华市区找到被告人齐小明，被告人齐小明退出了166万元款项。 上述事实，被告人齐小明在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人齐小明的供述与辩解，被害人房某、杨某的陈述，证人马某、齐某1、包某、齐某2的证言，扣押笔录，扣押物品照片，审批照片，扣押决定书，扣押清单、接受证据材料清单、微信聊天记录、调取证据通知书、银行补办证书情况、抓获经过、刑事判决书、罪犯档案资料、调取证据通知书、分户明细对账单、辨认笔录、被辨认人身份情况说明、被辨认对象说明、讯问视频光盘、手机微信截图，以及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人齐小明以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人齐小明骗取他人资金227.3万元，其中骗取宁波市诚通凯胜生态建设有限公司货款166万元，因公安民警介入及宁波市诚通凯胜生态建设公司相关人员追讨，被告人齐小明将166万元予以退还；骗取房某货款31.3万元，被告人齐小明在得知公安机关已受案后，退还被害人房某26.2万元。经查，2018年10月25日，宁波市诚通凯胜生态有限公司将166.14万元苗木货款汇入兰溪市景茂源园林有限公司账户，在10月26日发现被骗后经公安民警协助该公司人员找到被告人齐小明，被告人齐小明于10月27日退出了款项。被害人房某于2018年11月2日10时19分向公安机关报案称被齐小明骗走31.3万元，公安机关于当日受案。2018年11月4日，被告人齐小明得知公安机关已受理此案，因害怕公安机关追究就退还被害人房某21.3万元，并于11月5日又退回被害人房某4.9万元。故本案被告人齐小明的诈骗犯罪数额，应扣除案发前已被追回的诈骗款额，按最后实际诈骗所得数额计算，即在案发前已被追回的宁波市诚通凯胜生态有限公司被骗款额不计算为诈骗犯罪数额，做为量刑情节予以考虑；因被害人房某及时某，被告人齐小明在公安机关受案之后退还的26.2万元应当计算为诈骗犯罪数额。故公诉机关指控的犯罪数额有误，本院依法予以纠正。 被告人齐小明在归案后如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人齐小明已退回辩被害人房某部分被骗款项，酌情予以从轻处罚。辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 为严肃国法，保护公民和单位的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人齐小明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起至2028年11月16日止），并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人齐小明退赔被害人房某、杨某的经济损失35.1万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 健 人民陪审员  唐与尧 人民陪审员  吴国荣 二〇一九年四月十三日 代书 记员  范媚婵