浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初42号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人张鹏飞，男，1991年4月4日出生于安徽省临泉县，汉族，高中文化程度，无业，家住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人张博深，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人徐兵，男，1985年11月5日出生于广东省广州市，汉族，硕士研究生文化程度，无业，家住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人王盼、柯梦琳，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人曾爱军，男，1990年3月9日出生于江西省永丰县，汉族，高中文化程度，无业，家住江西省永丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人吴为城，浙江一剑律师事务所律师。 辩护人陈英生，江西阳丰律师事务所律师。 被告人蒋涛，男，1995年6月1日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化程度，无业，家住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人唐昌跃，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人潘前昆，曾用名：宇震，男，1990年7月21日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化程度，无业，家住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人钱敏娜，金华市金东区法律援助中心指派，浙江金鸽律师事务所律师。 被告人徐子青，男，1994年7月14日出生于安徽省岳西县，汉族，高中文化程度，无业，家住安徽省岳西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月23日被取保候审。现在家候审。 辩护人陈丝，金华市金东区法律援助中心指派，浙江金哲律师事务所律师。 被告人王祝祥，男，1990年1月23日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化程度，安徽优禾辉兴商务服务有限公司法人代表，家住安徽省长丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人叶磊，浙江婺永律师事务所律师。 被告人钟志东，男，1983年6月15日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化程度，安徽优禾辉兴商务服务有限公司员工，家住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人杨震，江西云龙律师事务所律师。 被告人夏新新，男，1989年12月1日出生于安徽省肥西县，汉族，大专文化程度，安徽优禾辉兴商务服务有限公司员工，家住安徽省肥西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人张振霄，浙江赤松律师事务所律师。 被告人孔令生，男，1985年12月19日出生于河南省卫辉市，汉族，中专文化程度，无业，家住河南省卫辉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人杨振中，湖南鎏芳律师事务所律师。 被告人崔建康，男，1988年12月17日出生于河南省滑县，汉族，大学文化程度，无业，家住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人刘笛、方程，浙江东方亮律师事务所律师。 被告人茹启山，男，1987年6月30日出生于河南省新乡市，汉族，初中文化程度，无业，家住河南省新乡市牧野区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年7月13日被取保候审。现在家候审。 辩护人楼晋诚，金华市金东区法律援助中心指派，浙江赤松律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人张鹏飞、徐兵、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青犯诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月5日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员胡菲妃及检察官助理高巧妙出庭支持公诉。被告人张鹏飞及其辩护人张博深、被告人徐兵及其辩护人王盼、柯梦琳、被告人王祝祥及其辩护人叶磊、被告人钟志东及其辩护人杨震、被告人夏新新及其辩护人张振霄、被告人孔令生及其辩护人杨振中、被告人崔建康及其辩护人刘笛、方程、被告人茹启山及其楼晋诚、被告人曾爱军及其辩护人吴为城、陈英生、被告人蒋涛及其辩护人唐昌跃、被告人潘前昆及其辩护人钱敏娜、被告人徐子青及其辩护人陈丝到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2017年9月，被告人张鹏飞开始经营“信达国际”交易平台，后于2017年12月开始伙同徐兵在安徽省合肥市蜀山区经营“九鼎德惠”（于2018年2月更名为“佰润环球”）交易平台，由被告人曾爱军和马某、余某2（均另案处理）提供技术服务，并招募孔令生、王祝祥等代理商，利用虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制盈亏，骗取刘某2等被害人的资金并非法牟利。 2017年12月至2018年1月，被告人孔令生出资与崔建康、茹启山在河南省新乡市红旗区共同经营“九鼎德惠”平台，三人约定按照5：3：2的比例分成。 2018年1月至4月13日，被告人王祝祥在安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会A座1811室安徽优禾辉兴商务服务有限公司经营“九鼎德惠”（佰润环球）交易平台，由钟志东负责发展代理商及日常管理，夏新新负责发展代理商。 其中，被告人张鹏飞参与骗得人民币4775686.65元，被告人徐兵、曾爱军参与骗得人民币4545793.33元，被告人孔令生、崔建康、茹启山参与骗得人民币74866.87元，被告人王祝祥参与骗得人民币165685.2元，被告人钟志东、夏新新参与骗得人民币149787.11元。 2、2018年1月至2018年4月11日，被告人蒋涛伙同曾爱军在安徽省合肥市经营“荣某国际”交易平台，由蒋涛负责经营管理，并招募徐子青、潘前昆协助其工作，曾爱军负责搭建平台及提供技术服务，利用虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单控制盈亏等方式，骗取许某等被害人共计人民币1246048.27元。 案发后，被告人曾爱军、徐兵、张鹏飞、蒋涛、潘前昆、徐子青、孔令生、王祝祥、钟志东、夏新新、崔建康、茹启山先后被公安机关抓获。 公诉机关提供了户籍证明；侦破经过；抓获经过；扣押决定书；扣押清单；银行账户交易明细；证人吴某2、张某2、叶某、耿某的证言；被害人黄某、余某1、宝某、周某1、许某、魏某等人的陈述；被告人张鹏飞、徐兵、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青的供述与辩解；金华纵横联合会计师事务所审计鉴定审查报告；在线远程勘验检查笔录；搜查笔录；人员辨认笔录；光盘二张等证据。 公诉机关认为：被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山的行为已构成诈骗罪，其中被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青涉案数额特别巨大；被告人王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山涉案数额巨大。被告人钟志东、夏新新、潘前昆、徐子青在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人蒋涛协助公安机关抓捕同案犯，系立功。综上，提请本院依法予以惩处。 被告人张鹏飞辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人张鹏飞辩护人的辩护意见：对认定被告人张鹏飞犯诈骗罪没有异议。但以下几点望法庭予以考虑，对被告人张鹏飞从轻、减轻处罚：一、对被告人诈骗金额的认定缺乏依据。本案用于认定诈骗金额的《审计鉴定审查报告》的鉴定机构及鉴定人不具备司法鉴定资格；鉴定事项超出了该机构的业务范围；鉴定委托过程不规范；该鉴定未达到独立、客观、公正鉴定的要求。二、张鹏飞在本案中的地位较低，所起的仅是次要、辅助作用，应认定为从犯。三、张鹏飞获利极少，犯罪时间短。四、张鹏飞归案后态度好，如实供述，当庭表示认罪认罚，系初犯。五、张鹏飞家庭困难，其父母均年事已高，两子年仅一、两岁，十分需要照顾。 被告人徐兵辩称：对罪名没有异议。对涉案金额和鉴定结算方式有异议，涉案金额不应该全部都计算在我里面，我只负责我的代理商，不是我的代理商不应该算我的名下。 被告人徐兵辩护人的辩护意见：辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。被告人具有如下从轻、减轻情节，请法庭予以参考并采纳：一、对起诉书认定被告人徐兵参与骗得的数额有异议。鉴定意见不能作为定案依据，认定徐兵诈骗数额的证据不足，二、被告人徐兵不应该是主犯，平台是买来的，后台黑白名单控制是代理商决定的。三、徐兵实际获利金额不大。四、被告人徐兵系坦白。五、被告人徐兵提供抓获同案犯的住址，系立功。六、被告人徐兵系初犯、偶犯，认罪悔罪态度良好。 被告人曾爱军辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人曾爱军辩护人的辩护意见：对指控被告人的罪名没有异议，被告人曾爱军为其他被告人提供技术服务没有异议，但参与骗钱的事实有异议：一、曾爱军没有主观占有的诈骗故意，曾爱军接受马騉的委托，也只是拿接口服务费。跟蒋涛的荣某国际平台，曾爱军不存在与蒋涛合伙的事实，利润的百分之二十支付是搭建费，技术服务费，也不存在骗取的事实。二、曾爱军法律意识不强，为老板设立黑白名单，主观上没有诈骗的动机，不存在骗取巨额财产，其地位应该是从犯。曾爱军如实供述，认罪态度较好，系初犯，希望法庭从轻处罚。 第二辩护人的辩护意见：公诉机关在荣某国际里面认定曾爱军属主犯，辩护人认为不应该是主犯。犯意的提出不是曾爱军，人员的招募也不是曾爱军能控制的，初期办公电脑等购买等也不是曾爱军，资金分配方面也不是曾爱军所说的。曾爱军与蒋涛利润二八分成，该利润只是平台的搭建费和技术服务。 被告人蒋涛辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人蒋涛辩护人的辩护意见：对指控被告人蒋涛构成诈骗罪没有异议。蒋涛具有法定和酌定从轻、减轻情节：一、本案中蒋涛有重大立功表现。公安机关在蒋涛的带领下，在合肥市抓获正在办公的徐子青、潘前昆两重大犯罪嫌疑人，应当认定为重大立功。二、1、荣某国际平台是由曾爱军搭建，曾爱军和蒋涛一起合伙。蒋涛只负责运营，只是收取手续费，客户均由代理商招募，由代理商设定和控制客户亏损金额，骗取被害人的财物，蒋涛应属于共同犯罪中的从犯。2、在本案中，被告人蒋涛到案后，如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度积极，具有坦白情节。3、蒋涛获利金额小，至多为27966元。4、蒋涛涉案时间短，前后时间共计不到三个月，社会危害性较小。且被告人蒋涛系初犯，属于非暴力性犯罪，犯罪情节较轻。综上，希望法庭对蒋涛从轻减轻处罚。 被告人潘前昆辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人潘前昆辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人潘前昆犯诈骗罪没有异议。但对犯罪金额以蒋涛的辩护人意见一致。被告人潘前昆在本案中是从犯，应当从轻减轻或免除处罚。潘前昆归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。潘前昆个人是没有获利的，量刑时予以考虑。潘前昆文化程度低，在这个犯罪之前都在工地上打工的，此次犯罪也是受蒋涛提起的。其且系初犯、偶犯。希望法庭从轻减轻处罚。 被告人徐子青辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人徐子青辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人徐子青犯诈骗罪没有异议。但对诈骗金额有异议，对审计报告被告人一、二的辩护人已经表明，不再陈述。徐子青应以个人诈骗数额部分认定，不应该以荣某国际总的数额认定。被告人徐子青并不是犯意的提议者，组织者，是从犯，也没有获利分成。其如实供述，认罪态度好，应该认定为坦白。无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，希望法庭从轻处罚。 被告人王祝祥辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人王祝祥辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人王祝祥构成诈骗罪不持异议，就王祝祥量刑部分提以下观点：1、王祝祥也应当认定为从犯。王祝祥不是本案涉案平台的实际控制人，也不是股东。王祝祥只是给平台介绍代理商，从中收取一定的介绍费用，对平台的后台没有掌控权，也并未实际参与操控黑白名单。2、王祝祥虽然参与的诈骗金额16万余元，但其实际获利仅9000余元。请法庭在量刑时酌情考虑对其从轻处罚。3、王祝祥归案后如实供述，具有坦白情节。其认罪认罚，有退出违法所得的意愿，也愿意交纳罚金。综上，恳请法庭对王祝祥做出公正合理判决。 被告人钟志东辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人钟志东辩护人的辩护意见：对起诉书指控钟志东犯诈骗罪不持异议。但认为：一、在犯罪金额认定方面，需要进一步核实。在审计鉴定审查报告中，未见钟志东涉案金额。钟志东自己或发展的代理商无分文的诈骗金额。二、在量刑方面，钟志东存在诸多减轻、从轻处罚的情节。1、系从犯。2、具有坦白情节，认罪、悔罪。3、无犯罪前科，系初犯。4、获得非法所得极少，犯罪情节轻微，主观恶性较小，并愿意退赃。5、出生在一个单亲家庭，母亲年岁已高，还有两个未成年的孩子，对其从轻处罚更符合人道主义，也有利于家庭稳定，社会和谐。综上，恳请法院对被告人钟志东免予刑事处罚或处以缓刑。 被告人夏新新辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪认罪悔罪，我只是一名普通员工，请求从轻处理。 被告人夏新新辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人夏新新构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立。一、夏新新主观不具有非法占有他人财物的目的。从涉案时间看，夏新新涉案时间很短。从既往经历看，夏新新进入公司之前从未涉足股票或者期货等类似公司。从参与程度看，夏新新仅仅负责发展代理商，至于代理商如何发展客户等的后续事宜都与其无关，因此参与的程度很浅。从认识能力看，夏新新根本不了解也不参与平台的交易程序，其只是与代理商发生关系。从其收入所得看，夏新新仅得到基本工资收入。二、被告人夏新新不存在使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物的行为。三、对鉴定报告问题，其他辩护人已提及，鉴定报告不应该是定罪依据。四、本案夏新新工作的平台还有其他同事工作性质与夏新新相同，但并未与夏新新一同归案，其他同事不构成犯罪的，那么夏新新也不应该构成犯罪。综上，辩护人认为被告人夏新新不构成诈骗罪。 被告人孔令生辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人孔令生辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人孔令生诈骗罪的罪名没有意见，就本案证据及量刑情节发表意见：一、对公诉机关依据的审计鉴定报告是否符合法律规定除本案第一被告人辩护人提出的疑问外，辩护人补充几点：1、本案调取的平台入金和出金数额是否全部完整提取存疑。2、庭审中被告人供述，本案被害人的出金方式除了平台第三方支付外，还存在银行卡、微信等支付方式。3、本案交易盘有正式和模拟两种，这两种盘审计鉴定报告是如能准区分存有疑问操作，这些账号的金额是否剔除存有疑问。二、从整个诈骗链条看，孔令生层次相对较低，可考虑为从犯。三、被告人孔令生主观恶性相对要小一些。四、孔令生有如实供述情节，当庭自愿认罪，态度诚恳，也是初犯。恳请法庭对孔令生从轻处罚。 被告人崔建康辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人崔建康辩护人的辩护意见：首先，对公诉机关指控被告人崔建康犯诈骗罪的定性不持异议。其次，对公诉机关关于涉案金额的审计主体资格、审计授权和审计计算方式等有异议，理由同意其他辩护人的辩护意见。然次，关于公诉机关对崔建康主犯的指控和量刑适用有异议，崔建康并非与孔令生、茹启山三人诈骗案共同犯罪犯意的起意者和策划者，在三人中是属于从犯的地位，其在客观方面犯罪情节较轻，且为初犯，社会危害性不大。三、崔建康在归案后如实供述，并真诚悔罪。综上，依法应当从轻减轻处罚。 被告人茹启山辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人茹启山辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人茹启山犯诈骗罪的罪名没有异议。对公诉机关认定参与诈骗数额有异议，涉案金额计算方式有问题，客户营利的钱不能归入到亏损的诈骗数额里。审计报告是涉案平台的诈骗金额，平台的资金不能认定为十二被告人的诈骗数额。茹启山并没有占有七万四千余元的资金，这些钱都是在张鹏飞处。茹启山系初犯，如实供述自己的罪行。综上，希望法庭对茹启山从轻处罚。 经审理查明： 1、2017年9月，被告人张鹏飞开始经营“信达国际”交易平台，后于2017年12月开始伙同被告人徐兵在安徽省合肥市蜀山区经营“九鼎德惠”（于2018年2月更名为“佰润环球”）交易平台，由被告人曾爱军和马某、余某2（均另案处理）提供技术服务，并招募被告人孔令生、王祝祥等代理商，利用虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制盈亏，骗取刘某2等被害人的资金并非法牟利。 2017年12月至2018年1月，被告人孔令生出资与被告人崔建康、茹启山在河南省新乡市红旗区共同经营“九鼎德惠”交易平台，三人约定获利按照5：3：2的比例分成。 2018年1月至4月13日，被告人王祝祥在安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会A座1811室安徽优禾辉兴商务服务有限公司经营“九鼎德惠”（佰润环球）交易平台，由被告人钟志东负责发展代理商及日常管理，被告人夏新新负责发展代理商。 其中，被告人张鹏飞参与诈骗金额人民币4775686.65元，被告人徐兵、曾爱军参与诈骗金额人民币4545793.33元，被告人孔令生、崔建康、茹启山参与诈骗金额人民币74866.87元，被告人王祝祥参与诈骗金额人民币165685.2元，被告人钟志东、夏新新参与诈骗金额人民币149787.11元。 2、2018年1月至2018年4月11日，被告人蒋涛伙同被告人曾爱军在安徽省合肥市经营“荣某国际”交易平台，由蒋涛负责经营管理，并招募被告人徐子青、潘前昆协助其工作，曾爱军负责搭建平台及提供技术服务。其利用虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单控制盈亏等方式骗取许某等被害人共计人民币1246048.27元。 公安机关在侦查中，依法从曾爱军处扣押了华为手机2部，台式电脑主机1台、笔记本电脑1台。从徐兵、张鹏飞处扣押了笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、徐兵手机1部、张鹏飞手机2部。从王祝祥、钟志东、夏新新、耿某、叶某处扣押电脑主机7台、手机5部。从孔令生河南省新乡市红旗区扣押了一体机电脑2台、笔记本电脑1台、台式电脑主机4台、手机4部。从崔建康处扣押手机2部。从“荣某国际”蒋涛、徐子青、潘前昆处扣押了电脑主机4台、笔记本电脑1台、三人持有的手机4部。 案发后，被告人曾爱军、徐兵、张鹏飞、蒋涛、潘前昆、徐子青、孔令生、王祝祥、钟志东、夏新新、崔建康、茹启山先后被公安机关抓获归案。被告人蒋涛协助公安机关抓捕同案犯潘前昆、徐子青归案。本案被告人已退赔被害人被骗的财物，分别为王祝祥已退赔30000元、钟志东已退赔15000元、夏新新已退赔15000元、孔令生已退赔20000元、崔建康已退赔20000元、茹启山已退赔20000元。 上述事实有以下证据予以证实： 1、户籍信息：证实被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山、蒋涛、潘前昆、徐子青的身份情况； 2、侦破经过、抓获经过、到案经过：证实被告人曾爱军、徐兵、张鹏飞、蒋涛于2018年4月11日被抓获归案，当日在蒋涛的带领下侦查人员抓获潘前昆、徐子青。孔令生于2018年4月12日被抓获，王祝祥、钟志东、夏新新于2018年4月13日被抓获，崔建康和茹启山分别在2018年4月18日、6月8日被抓获。蒋涛具有协助公安机关抓捕同案犯的立功情节。 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片：证实2018年4月11日侦查人员依法对曾爱军及其所居住的湖南省永州市零陵区徐家井街道电池厂小区2幢2单元201室进行搜查，发现曾爱军裤子口袋内有一只银色华为荣耀9手机，在曾爱军住处发现一台白色台式电脑、一台白色苹果笔记本电脑及一只蓝色华为荣耀8手机，侦查人员依法扣押了上述台式电脑主机、笔记本电脑各一台及两只手机（另附搜查照片八张）的事实。 4、金某2（网安）勘【2018】023号远程勘验笔录和金某2（网安）提【2018】35号网络在线提取笔录：证实2018年4月11日，侦查人员通过登录服务器账号与密码后对荣某国际平台进行远程勘验，提取相关数据后附盘。2018年4月11日，侦查人员对马某办案场所查获的服务器主机内数据进行提取，提取到纳斯国际、银河汇通、佰润环球、小乐云购、点点通、参客国际、掌中宝、九鼎德惠、丰晟金殿平台的服务器数据后附盘（附光盘一张）的事实。 （以下为九鼎德惠、佰润环球交易平台证据） 5、证人吴某2、张某2（安徽省优禾辉兴商务服务有限公司员工）的证言，证实公司主要就是负责帮人招收代理，然后从中赚钱。公司老板叫王祝祥，负责公司的整体运营，钟志东是公司的业务总监，主要负责管理业务员，夏新新、耿某、叶某三人是公司的业务员，主要负责招代理商，张某2在公司做前台的，主要负责人事和考勤，吴某2是公司客服。微交易是叫“九鼎德惠”。 6、证人叶某（安徽省优禾辉兴商务服务有限公司员工）的证言：证实其从2018年3月开始到优禾辉兴公司担任招商的业务员，负责通过互联网找做业务的下级代理商，保底工资3300元/月，提成为下级代理商为公司所赚的20%，公司里夏新新、耿某在做微交易的招商的事实。 7、证人耿某（安徽省优禾辉兴商务服务有限公司员工）的证言：证实2017年11月时经夏新新介绍到公司担任招商业务员，从1月份开始为“九鼎德惠”（后更名为“佰润环球”）微交易平台招代理，底薪3700元外加提成，平台可以通过黑白名单控制客户的盈亏，主要目的是赚客户亏损的钱，代理商分成基本为客户亏损的90%，招商业务员拿4%，剩下6%是公司盈利的事实。 8、被害人黄某的陈述、银行交易明细、微信截图、身份信息：证实其知道“九鼎德惠”这个APP，曾在这个软件上注册会员，在“九鼎德惠”里绑定了银行卡，充值的时候是直接通过给平台用银行卡充值的。其一共充值过16笔，共计31231元人民币。最后好像都输了，账户上应该少于200元。并证实其多次向“九鼎德惠”平台所连的“西安典瑞”账户入金情况及平台工作人员“天道酬勤”、“杨老师”、“思雨”的微信信息的事实。 9、被害人余某1的陈述、银行账户交易流水：证实2017年10月左右其通过在网上软件注册，软件共有3个，记得有叫“九鼎”和“汇通”的。注册后公司将其拉到一个微信群里，有专人在里面讲课，引导群里的人购买期货，开始有盈利5000至6000元，后来全部亏，最多的一天亏损30000元。投资了大概有半年时间，通过农行、建行、工行银行卡多次向平台入金总共投资了12万元左右，没有挣钱全部亏损，后微信群突然解散，感觉被骗了的事实。 10、被害人宝某的陈述、银行交易明细：证实网上有个叫小敏客服给介绍了一个叫“钜惠德”的APP做理财投资，功能里介绍有九鼎德惠等字样。进入之后其发现里边有一个理财项目叫“精铜”，后期还出现一个叫“天然胶”，也陆续出现过“欧元、美元、日元”等项目。其开始时以100元资金投入并且能够盈利。从2017年10月18日至2018年1月15日，其先后投入约50万元人民币对这些项目进行理财，后全部输掉了。2018年1月20日左右的时候发现登录不上APP，感觉被骗，就来报警了的事实。 11、被害人周某1的陈述、交易界面及与客服瑶瑶的聊天记录：证实其朋友告诉“九鼎德惠”这个平台的，其加入了九鼎德惠会员微信交流群，客服微信名为客服-瑶瑶，微信号为×××。2018年1月5日在平台上充值，对方有一个分析师（微信名为苏）带其操作如何买卖外汇，刚交易时赢了，后来就开始输了，到1月20日左右发现交易平台不稳定了。其充值金额约21800元人民币，最后亏损约20500元的事实。 12、被害人郭某的陈述、交通银行账户交易清单：证实2018年4月初有一个微信号是×××昵称美人鱼，电话176××××1032的主动添加其为好友，对方主动给其发了一个“佰润环球”APP二维码，对方诱导其跟着押注就行了，然后就这样断断续续地把先第一次充值的14000元都输完了，她说第二天再带其赢回来。第二天其又充了5500元，输完之后钱了就没再玩了。过了几天再次登录这个平台的时候，里面什么都没有了，只显示其之前的交易记录的事实。 13、被害人武某的陈述、银行交易明细及微信聊天截图：证实2017年12月27日，其被一个微信昵称Momo的人拉到一个微信群里，知道了这几个炒外汇的平台。群主的微信昵称叫“女人如花似玫”，微信号×××。群主加其好友，让其炒外汇。期间其还加了两个客服。平台叫佰润环球，后来就改成了九鼎德惠，再后来就成了钜惠德。其通过银行卡充值了4000元，在微信上向对方“女人如花似玫”转账，一共充值了5000元，损失1000元的事实。 14、被害人刘某1的陈述、微信转账记录、个人微信及银行卡账号信息：证实2017年12月份，其通过老乡加入一个微信群，知道了“九鼎德惠”外汇平台。其注册会员后，使用微信支付充值了23笔金额共10600元，都是支付到一个叫“无印良品”全称“深圳市龙岗区福泽龙虾的故事餐厅”的号上去的。充进去的钱都亏掉了，期间成功提现过一次120元钱，其他提现过好多次，都没有成功，有时候要工作日才能提，有时候达到多少金额才能提，有时称网站要更新进不去，各种理由不能提现的事实。 15、被害人刘某2的陈述、与客服王玲及交流群中的聊天截图：证实2018年1月，其经微信号×××昵称“客服经理王玲”的介绍关注了“钜惠德”公众号，拉进了“微投资实战体验交流二群”、“微投资体验101群”，并在“九鼎德惠”平台上进行外汇操作，平台收取1%手续费，其共亏损1500元的事实。 16、被害人金某1的陈述、转账记录截图：证实2018年2月，其根据一炒外汇群里分析师的介绍，进入“佰润环球”平台进行外汇操作，亏损500元的事实。 17、被害人徐某的陈述、转账记录及客服微信账号信息截图：证实2017年12月20日，其通过微信昵称“欣怡”的人进入“九鼎德惠”平台操作外汇，由一个分析师带着投资。充钱、提现平台均收取手续费。其共投资5000元，提现2100元，亏损2900元的事实。 18、被害人王某1的陈述、转账记录及分析师微信账号信息截图：证实2017年12月20日前后，其通过微信号×××“客服-佳琪”进入“九鼎德惠”平台操作外汇，由分析师微信×××“冲上云霄的人生”带领投资，先后充值200元、500元、5000元、1000元，共亏损3700元的事实。 19、被害人周某2的陈述：证实2017年11月，其通过网络链接进入“九鼎德惠”，微信号×××带其投注，投注过程中会出现网站无法登陆的情况，其共亏损35000元的事实。 20、被害人蒋某的陈述、银行交易明细、交易截图：证实其通过“客服-思琪”进入“盈创商城”平台，指导老师为“一枝独秀”。跟随指导老师“天道酬勤”进入“九鼎德惠”平台进行外汇操作。其先后充值41800元，亏损35000余元。平台会出现无法提现的情况。向平台充值需手续费等事实。 21、被害人陈某1的陈述、转账记录及分析师微信账号信息、带单群聊天、“九鼎德惠”历史订单截图及银行交易流水：证实2018年1月4日，其通过微信号×××“客服-莉莉”进入“钜惠德”公众号进行外汇操作。先后跟随xgz3489“一枝独秀谢”、y×××“冲上云霄的人生杨”进行投注。共投入35000元，提现2500元，亏损32500元。充值、提现公众号均收取2%手续费的事实。 22、被害人杨某的陈述、交通银行个人客户交易清单：证实2017年春节后，其通过“丛飞”进入“九鼎德惠”平台操作外汇，充值12000元，亏损8000元，平台提现需经过客服同意等事实。 23、被害人陈某2的陈述：证实陈某2通过“九鼎实战交流群”进入“九鼎德惠”平台进行外汇操作，该平台曾更名为“百润环球”，其从中亏损9600元的事实。 24、被害人李某的陈述、微信账单、客服微信账号信息、聊天记录：证实2018年1月，其通过微信进入“九鼎德惠”平台进行外汇操作，和其联系的人有许老师（yingyin7412，或者明也）、客服舒逸（shuyi748）、客服玉玲（XH77426），其被骗共亏损12000元左右的事实。 25、被害人刘某3的陈述：证实2017年12月，其通过微信进入“九鼎德惠”平台进行外汇操作，跟投资指导人“陈某4”（HNY-0812），共亏损4万余元的事实。 26、被害人匡某的陈述、银行账户交易流水：证实2017年12月20日，其通过微信进入“九鼎德惠”平台进行外汇操作，充值12000元，平台上剩余1200元，其余亏损，该1200元无法提现，客服-冉倩（qing335677）称系软件故障等事实。 27、被害人欧某的陈述：证实其通过“微投入门十八群”客服悠悠进入“九鼎德惠”平台，同“金牌投顾-伟”教欧某进行操作，共充值7、8千元的事实。 28、被害人王某2的陈述：证实2018年1月，其通过林飞（hdkg566）进入“佰润财富”，由guojijinrong123带领进行投资，后在提现时发现平台系统已经屏蔽，共损失30600元的事实。 29、被害人丁某的陈述：证实其通过扫码进入“九鼎德惠”平台投资，和其联系的人为YT916168客服-小夏。其共充值23000元左右，亏损22000元左右的事实。 30、被害人杜某的陈述、银行借记卡账户历史明细清单：证实2018年1月，其通过“叶敬武”进入“九鼎德惠”平台操作外汇投资，其中充值、提现平台均收取2%手续费。其先后共亏损81000元的事实。 31、被害人季某的陈述、聊天记录、交易记录、银行对账单、交易明细：证实2017年年底，“东区福嘉厨具百货”（ccc134378）向其推荐“九鼎德惠”平台。并推送了唐老师（mpxc302宫）、客服小娜（mpxc305）。其注册“九鼎德惠”，在九鼎德惠平台入金16000元，后亏损15000元的事实。 32、被害人陈某3的陈述：证实2017年12月，其进入“九鼎德惠”平台，在该平台亏损6000余元。2018年1月19日，yulinn168红让陈某3转账5000元，由红帮陈某3操作外汇，但在打款后却被拉黑的事实。 33、被害人王某3的陈述、银行卡信息及与客服微信聊天截图：证实其通过微信进入“九鼎德惠”平台，有客服丽丽（hjk2946）向王某3介绍外汇产品，其从中亏损5600元的事实。 34、被害人张某1的陈述：2017年7月份左右一名男子加我的微信，告诉其九鼎德惠和荣某国际这两个平台，后加过微信群，随时在换着群，感觉被骗了。其是通过银行绑定在微信上，用微信直接往平台里面充值，最开始做的时候是赚钱的，后面就没有了，大概亏了9000元钱左右的事实。 35、被害人吴某1陈述：证实其通过微信进入“九鼎德惠”平台进行外汇操作，带单老师为“一枝独秀”。平台无法交易时显示“百润环球”。其共充值5000元，提现1130元，亏损3870元的事实。 36、被告人曾爱军的供述：证实曾爱军自2017年5月开始在浙江宁波甬能电子商务有限公司上班，期间帮“纳斯国际”平台做过修改代码、添加后台功能，离职后帮“信达国际”平台做了第三方支付对接，获利500元。2018年1月份，曾爱军与徐兵合作，约定由曾爱军负责平台数据维护，期间曾爱军帮徐兵的“九鼎德惠”（就是原来的信达国际）平台复制代码、转移服务器和对接第三方支付。另外，曾爱军与蒋涛合作，帮蒋涛搭建了“荣某国际”平台，约定曾爱军占20%利润分成，后在运营期间分到了7000元的事实。 37、被告人张鹏飞的供述：2017年9月，我找老马做了一个盘子叫作“信达国际”。到2017年11月份左右，徐兵找到我，他说他朋友在深圳那边做微盘比较赚钱，然后叫我合伙做微盘。12月20日左右，徐兵在合肥万象城A幢1405房间租了房作为我们的办公地点。后来我就把“信达国际”微盘改叫做九鼎德惠。徐兵朋友王祝祥、河南姓孔的在我们九鼎德惠作为代理。九鼎德惠微盘营业一个多月后，又换名成为“佰润环球”，过完年后开始运营一直到4月11日被抓。因为微盘老是一个名字在做，被骗的人会不相信，所以就换个名字新鲜点，这样代理又可以去拉客户进来。我们微盘获利是客户的亏损的钱和手续费。客户的亏损的钱是我们拿4%，下面代理拿96%。我们后台系统里面有黑名单和白名单的菜单，只要把客户的注册的编码放在黑名单就是客户输钱，放在白名单就是赢钱。这个黑名单和白名单可以控制客户输赢，这是我们让宁波技术员老马设计的，我们掌控客户输赢，就利用这个黑、白名单，一开始先让客户赚点钱，客户相信能赚钱后就开始加大投注，这样我们就能亏掉客户的钱，从而赚取手续费和客户亏损的钱，目的其实就是赚钱。客户提现的申请，我要把客户的账号信息以及提现的金额，发给第三方支付，一种情况就是客户不是在规定的时间段提现，我们就会驳回，还有一种情况就是下面的代理会和我们说要求驳回哪个客户的提现要求，我们就会驳回。证实：2017年12月份，张鹏飞与徐兵将原来的“信达国际”重新包装成“九鼎德惠”平台，二人负责提现审核，由老马负责技术维护，曾爱军负责连接外汇行情接口及第三方支付，其利用在平台内设置黑白名单控制客户盈亏，骗取客户亏损的钱和手续费，发展了王祝祥、孔令生等代理商，一直经营至2018年春节前。春节后，二人又将“九鼎德惠”平台再次包装，改名“佰润环球”，采用相同的模式继续经营直至4月11日案发的事实。 38、被告人徐兵的供述：一直到了2017年12月份左右，我、张鹏飞开始做“信达国际”外汇平台，后来让宁波的技术员老马改名为“九鼎德惠”，张鹏飞找到曾老师重新接外汇行情接口，还有第三方支付，平台技术上找老马维护，行情、接口问题找曾老师。我是找了一个代理，就是广州的蒋荣代理商，其他是张鹏飞找的代理，有4、5个代理。我们和代理商说好，我们给代理商是实际亏损金额的96%，我们拿4%。大概做到2018年1月份1个月不到，我和张鹏飞赚了8万左右，2018年3月份左右，由“九鼎德惠”换成了“佰润环球”平台，更换新的名字的平台继续做，技术上问题还是让曾老师解决的。客户可以入金下单买涨买跌，然后我们代理商会进行黑白名单操作来控制的输赢，白名单里下单的客户就是赢钱，黑名单里下单的客户就是输钱，客户亏钱了我们就能赚钱，一般客户先赢点钱尝点甜头，客户相信了代理人就会加大投入，然后代理把客户放在黑名单内，就会把客户的钱亏掉。这个模式就是技术员老马、曾老师做好的。客户在盘内进行提现是我、张鹏飞在操作的，代理商是没有这些权限的，有时不让客户提现。平台换名字是因为老是一个平台名字让下面代理商去找客户，客户老是输钱的话就会不相信，入金会少去，换个名字就给客户新鲜感，继续进行入金投注。证实：2017年12月份左右，徐兵与张鹏飞将原来的“信达国际”重新包装成“九鼎德惠”平台，二人负责提现审核，由老马负责技术维护，曾爱军负责连接外汇行情接口及第三方支付，利用在平台内设置黑白名单控制客户盈亏，并与联系发展的广州蒋荣代理商约定各拿亏损金额的4%、96%，经营至2018年1月份，与张鹏飞二人共获利8万左右。2018年3月，二人又将“九鼎德惠”平台再次包装，改名“佰润环球”，由曾爱军负责解决技术问题，徐兵联系发展了王祝祥公司为代理等事实。 39、被告人王祝祥的供述：我是在安徽省合肥市经开区尚泽大都会A-1811号经营一家安徽优禾辉兴商务服务有限公司，做新三板、股权等。到了2018年1月左右，下面的代理问我们有没有微交易的盘子，我刚好认识徐兵，就和徐兵商量好，说好我们拿客户亏损金和手续费的相加的96%，徐兵拿4%，我们又和下面代理讲好，代理拿90%，我们拿6%，就这样，徐兵把“九鼎”这个微交易平台给我们做，我们再继续找下面的代理。这个平台后来在2018年2月份后改名“佰润”的微交易平台，这个平台是买卖产品的，价格高低，买涨买跌，然后控制后台黑名单和白名单，然后控制客户的输赢，之后客户就亏钱，我们就赚钱，整个分成后台自己都可以看到，我们公司的盈利的钱全部是由徐兵打给我的工商银行卡。我们公司主要是钟志东、夏新新、我做微交易平台。微交易平台是在微信上有个公众号，然后客户在上面注册充值，买里面产品的涨跌，时间间隔30秒、60秒不等，在这个时间段去投注，然后开盘，一般我们后台是可以控制客户的输赢，也就是后台里面的黑白名单设置，但是设置由下面的代理设置的。黑名单就是客户肯定输钱，白名单就是客户肯定赚钱的。徐兵、我们和我们下一级的代理都有权限设置黑白名单的。客户提现是需要在平台内提交提现申请，是徐兵后台看到的，也是他处理的。我一共获利差不多总共我拿了6000多元。我们这个运营平台盈利钟志东拿10%，夏新新拿20%，我拿70%。证实被告人王祝祥伙同他人，利用虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制盈亏，骗取被害人的资金，非法牟利的事实。 40、被告人钟志东的供述：安徽优禾辉兴商务有限公司微交易是在2017年12月左右，当时徐兵来到我们公司介绍微交易，主要是做外汇微交易盘，当时徐兵和王某4说好，我们拿客户亏损金额和客户交易手续费的96%，徐兵拿客户亏损金额和客户交易手续费的4%。从2018年1月份开始做微交易平台，我们主要是招代理，微交易平台叫“九鼎德惠”，2018年2月份后改名“佰润环球”，具体做法就是我们下面的代理商招揽客户，客户注册投注，对外汇行情的买涨买跌，一般是几十秒钟一盘，这时候下面代理会把客户分成白名单和黑名单，其中白名单是赚钱的，黑名单是亏钱的，到最后客户亏钱，我们就能赚钱。我们和下面的代理商讲好是对方拿90%到92%，我们拿4%至6%，目前我们发展的代理有五六个，我发展一个，其他是夏新新、王某4找的。客户是通过扫描微信二维码充值，和银行卡充值。平台系统里有一栏是黑名单和白名单，是徐兵给我们平台设置好的，只是什么时候放黑、白名单由我们下面的业务员进行风控。客户是在微交易平台里提现申请，徐总这边在后台看到就进行审核打款。我们和下面的代理商是没有权限。整个公司利润有10000元不到，我分到不到1000元。夏新新的利润应该是有2000多，我拿10%的话分到1000元，夏新新就是拿20%分到2000元，剩下的都是王某4拿的，7000元是有的。证实被告人王祝祥在安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会A座1811室安徽优禾辉兴商务服务有限公司经营“九鼎德惠”（佰润环球）交易平台，由被告人钟志东负责发展代理商及日常管理，被告人夏新新负责发展代理商，实施诈骗行为的事实。 41、被告人夏新新的供述：从2018年1月开始做微交易平台，那时候是王某4的朋友徐总到我们公司来谈，谈好做微交易平台，我们公司拿客户亏损金额加手续费总金额96%，徐总拿4%。我们公司就是找下面的代理商，我、钟某、叶某、耿某有自己招代理商，我们和下面代理商谈好，我们公司拿客户亏损金额加手续费总金额4%，代理拿92%。微交易平台是叫作“九鼎德惠”，2018年2月份年后改名“佰润环球”，主要是做类似买卖外汇的平台，主要是买涨买跌，客户注册好后，可以充值进行投注，我们这个微交易平台是可以控制客户输赢的，代理商可以在平台内把客户放在黑或者白名单内，这个我们后台是看得到，但是是由下面代理商放的。我们就是赚取客户亏损的钱和手续费。我主要是招揽下面代理商，代理商有什么提现问题、盘面问题、充值问题等都告诉我，我会和徐总那边客服联系，然后徐总帮我们解决。下面代理商要提现就要申请，由徐总他们审核。2018年1月到3月，我分到微交易平台业绩是1000左右。证实被告人王祝祥在安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会A座1811室安徽优禾辉兴商务服务有限公司经营“九鼎德惠”（佰润环球）交易平台，由被告人钟志东负责发展代理商及日常管理，被告人夏新新负责发展代理商，实施诈骗行为的事实。 42、被告人孔令生供述：黑白名单是后台的客服告诉我们后才明白。这都是由徐兵这边以及他的客服操作的，我只是要将那个客户设置成黑白名单告诉他们。设置白名单，因为就是有的客户刚开始投入的钱少，让他们先赚一点，然后入金更多之后，就让他们亏掉，这样可以拿到更多的钱。平时公司拉黑白名单事，茹启山和崔建康有时候会将哪个客户要拉黑白名单告诉我，由我去和徐兵的客服联系，有时候他们也会亲自和徐兵这边联系，让他们的客服拉黑白名单。“九鼎德惠”这个平台赚钱，就是吸引客户进来平台投钱，然后后台设置，将客户的钱亏掉，这样钱就是平台赚走了。刚开始和徐兵这边说好的是按照客户入金量的30%给我们返钱，徐兵本来应该支付给我的是3万多元，但是徐兵只给了一万一千多元钱，我，茹启山，崔建康三个人按照股份来分掉了，我拿到5000多元，茹启山拿到2000多元，崔建康拿到3000多元。我50%，崔建康30%，茹启山20%的股份。证实2017年12月至2018年1月，被告人孔令生出资与被告人崔建康、茹启山在河南省新乡市红旗区共同经营“九鼎德惠”交易平台实施诈骗行为，三人约定获利按照5：3：2的比例分成的事实。 43、被告人崔建康的供述：2017年12月初的时候，我去孔令生开在新乡市红旗区派克公馆C座1409的公司上班，承诺给我30%的股份，让我挖几个原公司的人来。孔令生开的公司是通过一个“九鼎德惠”的炒外汇平台来吸引客户投钱，主要就是赚客户投入平台的2%的手续费。后来开会的时候，孔令生说了一个黑白名单的事情，我只知道孔令生是亲自控制黑白名单的。“九鼎德惠”是个炒外汇的平台，在里面买涨买跌的。我们是就是通过微信，QQ加一些客户，跟他们聊天，并说是怎么怎么的正规，之后客户相信了就会来投钱。但是到了后来因为孔令生一分钱都没有发给我，我在2018年1月21日左右我就不干了。黑白名单都是孔令生自己操作的，他说拉来了客户要拉黑名单或白名单就去告诉他。徐兵就是“九鼎德惠”这个平台的老板，都是孔令生和徐兵联系的。证实被告人崔建康伙同孔令生、茹启山在河南省新乡市红旗区共同经营“九鼎德惠”交易平台，实施诈骗行为的事实。 44、被告人茹启山的供述：我是在孔令生的公司里做业务的，后来找来崔建康之后，孔令生口头上答应给我20%的股份，崔建康是30%的股份，剩下的股份他自己拥有。公司是做“九鼎德惠”这个平台的。这个平台赚钱就是客户亏掉的钱，全都是能赚的钱。也就是客户亏掉1万元钱的话，合肥那边的张鹏飞就返给孔令生客户亏掉的90%的钱，都是赚的钱。为了使客户亏钱，我们给客户发盈利的截图，（这张截图是从另一个模拟号里做出来的，随便自己做盈利多少）然后客户看到了就会赚钱心动去平台里面去投钱。具体操作让客户亏钱就是看到哪个客户赚钱多了，然后把名单报给孔令生，孔令生会去将名单报给合肥张鹏飞这边，他们会操作，让客户赢的概率降低，然后就达到客户亏损的目的。我们一共让客户亏了应该是5万以上的钱，张鹏飞也没给返利，最后我没分到钱。证实被告人茹启山伙同孔令生、崔建康在河南省新乡市红旗区共同经营“九鼎德惠”交易平台，实施诈骗行为的事实。 45、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片：证实2018年4月11日侦查人员依法对安徽省合肥市蜀山区进行搜查，徐兵日常操作所用台式电脑一台，张鹏飞日常操作的是一台笔记本电脑，侦查人员依法扣押了上述笔记本电脑、台式电脑主机及张鹏飞持有的二部手机的事实。 46、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、情况说明：证实2018年4月13日侦查人员依法对安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会A座1811室进行搜查，在吧台两台电脑的其中一台电脑中发现该公司3月份工资表。大厅三台电脑前分别坐着叫夏新新、耿某、叶某。在夏新新电脑上发现关于“佰润环球”平台等信息。分别在王祝祥、钟志东的办公室各发现一台台式电脑，其中钟志东的电脑上发现登有“后台管理”界面。侦查人员扣押了上述电脑主机7台、王祝祥手机1部、钟志东手机2部、夏新新手机2部的事实。 47、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实2018年4月12日侦查人员在孔令生在场的情况下依法对河南省新乡市红旗区进行搜查，侦查人员对上述用于工作的两台一体机电脑、一台笔记本电脑、四台电脑机箱及四部手机予以扣押（附搜查照片十张）的事实。 48、人员辨认笔录二份，证实孔令生辨认出茹启山、崔建康的事实。 （以下为荣某国际交易平台证据部分） 49、被害人许某的陈述：证实对方是通过微信添加好友推荐“荣某国际”外汇交易平台炒外汇诈骗的。对方的微信号×××，昵称叫：共同盈利，说可以免费带其炒外汇。“荣某国际”是一种类似股票交易的平台，主要商品有美元、欧元、比特币等可以进行交易。其在“荣某国际”注册和充值后，“共同盈利”带其操作的，在微信群里叫其买入美元。其分三次充值9000元人民币。然后在最后一次登录该平台时，账户亏损剩1200元左右了。后来就不能登录该平台了，“共同盈利”的微信号也不回复了，实际损失9000元人民币的事实。 50、被害人魏某的陈述：证实其通过微信知道荣某国际并被骗的。在微信上有一个微信名琦微*，微信号×××的好友，她突然跟其说让其投资外汇，给其发二维码，让其进入这个二维码的网站。进入网站之后里面有很多选项，她告诉让买美元兑欧元，如果赢了大概30-60秒就能到账。其没敢大量的往里投钱都是一百两百的投。一共投了大概20多次。头几次赢了几把，就提现了1000元钱。后来又继续往里投钱，一共投了11997.7元，全部赔了的事实。 51、被害人安某的陈述、账户界面、交易历史、客服聊天截图、转账记录：证实荣某国际是一个微信朋友给其推荐的，微信号×××（荣某国际客服103），其注册后用工商银行充值的，充值了105000元，最后只取出来30000元左右，赔了70000多元的事实。 52、被害人罗某的陈述：证实平台是荣某国际，其绑定的电话号码，采用银行卡方式充值，充值5000元左右，分三次，第一次充值2000元，第二次充值2000元，第三次充值1000元左右，最后全亏了。与我接触的是微信名（群助理-小青），微信号（qqzjlove）的事实。 53、被告人蒋涛的供述：我是在2018年2月份左右开始做“荣某国际”外汇投资平台，平台是通过“曾老师”做的，主要是炒“美元、欧元”等外汇，买涨买跌的。这个平台其实是有两个盘的，一个就是客户投资的真实盘，另外一个就是模拟盘。我们公司底下的代理商先在网页上放广告，介绍通过这种途径快速赚钱的方法，要是客户有兴趣了，那客户就会扫代理商的微信，和代理商联系，慢慢引导客户入金。入金的时候，我们平台会收2%的手续费。客户入金后，代理商会在模拟盘内带着客户操作，代理商也会在模拟盘内购买的一些截图发给客户看，然后客户以为是真实盘内入金购买的。这样客户就会按照代理商的购买情况来入金购买了。我作为上家的公司，主要是赚客户入金时候的2%的手续费的25%，代理商主要是赚客户亏掉的钱，客户提现和入金的2%手续费的75%。其实等到最后面，客户都是亏欠的。这个大盘的涨跌，都是代理商通过曾老师可以控制的。我是没有操作过的，其实我也是知道的。就是通过这个涨跌的控制，让客户高价买入，低价卖出，这样客户亏掉的钱就是公司赚钱了。这个主要就是风险控制了，有白名单和黑名单，白名单里面的客户基本上会赚一点，黑名单的客户就是基本亏钱。我从中赚了差不多有两万块钱多元。证实被告人蒋涛伙同被告人曾爱军并招募被告人徐子青、潘前昆协助经营“荣某国际”交易平台，实施诈骗行为的事实。 54、被告人潘前昆的供述：2017年年底的时候，蒋涛找人搭建了一个荣某国际”平台，类似炒外汇的微交易平台。当时与蒋涛、徐子青三个人合伙做这个平台。这个平台里面主要是有真实盘和模拟盘的。真实盘是客户真实操作的，模拟盘是业务员操作后截图给客户看的，或者是客户直接在模拟盘里面试着操作的。我和徐子青主要是帮助平台内的代理开通模拟盘的账号以及修改模拟盘里面的资金数额，还有发帖子找代理。我们三个人也都是互相帮助的。平台内有黑白名单的，这个是用来控制客户的输赢的。下面代理要是想把客户加入到黑名单，那就把客户编号加到黑名单内，这样客户肯定是亏钱的。我们找运营有些是就拿客户入金和提现的手续费的。证实被告人潘前昆协助被告人蒋涛等人经营“荣某国际”交易平台实施诈骗行为的事实。 55、被告人徐子青的供述：2017年7月份，我、蒋涛、潘前昆三个人做“荣某国际”这个盘子。我主要是去找代理商的，然后代理商在拉客户进来进行投资。我帮蒋涛在模拟盘里面开账号以及在模拟盘里面修改余额，还有也会在贴吧里面发一些招代理商的信息。荣某国际平台，主要是做外汇货币兑的微交易，蒋涛有这个平台的总后台。里面有两个盘，真实盘是给客户操作的，模拟盘是代理商带客户玩的，有些时候也会给客户在模拟盘里面体验一下。在真实盘里面，客户的输赢情况都是要看代理商的风控的，风控就是有黑白名单的，代理把客户拉进黑名单，客户就肯定亏的。证实被告人徐子青协助被告人蒋涛等人经营“荣某国际”交易平台实施诈骗行为的事实。 56、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片：证实2018年4月11日侦查人员在蒋涛、徐子青、潘前昆在场的情况下依法对安徽省合肥市进行搜查，客厅内徐子青、潘前昆坐在两台台式电脑前，另外二台台式电脑及一台笔记本电脑为蒋涛所用，在电脑上均发现有“荣某国际管理（虚拟）后台”等界面，三人交出了使用的手机，随后侦查人员依法将上述五台电脑及三人持有的手机（其中蒋涛有二部手机）予以扣押。 57、金华纵横专审字（2019）第002号审计鉴定审查报告，证实（1）九鼎德惠平台涉案金额4530207.23元，其中2017年12月20日之前229893.32元，2017年12月20日之后4300313.91元，九鼎德惠-811号运营中心（孔令生代理点）涉案金额74866.87元，九鼎-合肥运营中心（王祝祥代理点）涉案金额26770.66元。（2）佰润环球平台涉案金额245479.42元，佰润环球668号运营中心（王祝祥代理点）涉案金额138914.54元。（3）荣某国际平台涉案金额1246048.27元等事实。 上述证据经当庭举证、质证，合法有效，并能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青涉案数额特别巨大；被告人王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。其中被告人张鹏飞、徐兵、蒋涛、王祝祥在共同犯罪中，曾爱军在第1起共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人潘前昆、徐子青、钟志东、夏新新在共同犯罪中，曾爱军在第2起共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法予以从轻减轻处罚。被告人蒋涛协助公安机关抓捕同案犯潘前昆、徐子青，系重大立功，依法予以从轻减轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，依法予以支持。被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山积极退赃，也作为从轻处罚的量刑情节予以考虑。各被告人的辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得依法应当予以追缴，作案物品应当予以收缴、没收。 关于有关辩护人提出审计鉴定审查报告的鉴定机构不具备司法鉴定资格，鉴定方式不当，不能认定为定案依据的辩护意见，经查，金华纵横联合会计师事务所为浙江省合格的鉴定机构，审计鉴定审查报告合法有效，客观实际，依法应当认定，辩护意见不予采纳。 关于有关辩护人提出被告人张鹏飞、徐兵、蒋涛、王祝祥在本案中的地位较低，所起的仅是次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，四被告人均在所在的共同团伙中，起到发起、组织、实施作用并系主要受益者，处于主要地位，起到主要作用，与其他召集的员工的从属地位和起的辅助作用区分明显，辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 关于辩护人提出被告人曾爱军主观上没有共同诈骗故意，不存在共同骗取财产的事实，收取的是交易平台的技术服务费而非分红，其地位应该是从犯的辩护意见，经查，本院认为，起诉书指控的第1起事实中，公诉机关已认定被告人曾爱军为从犯；在第2起事实中，被告人曾爱军明知他人实施诈骗的犯罪活动而为其搭建网络诈骗平台，设立控制盈亏的黑白名单，提供电信网络诈骗活动的技术支持，起到了极其重要的作用，应当以诈骗共犯论处，且其是参有20%的股份的合伙人，公诉机关认定此系主犯，合法有据。辩护人为此的辩护意见理由不能成立，不予采纳。 关于辩护人提出被告人夏新新主观不具有非法占有他人财物的目的，不存在虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本院认为，被告人夏新新对同伙及自己所做行为主观明确，并积极参与招商代理、客服联系等客观行为，属共同犯罪，公诉机关认定其构成诈骗罪并无不当，应予支持，辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 关于辩护人提出被告人徐兵提供抓获同案犯的住址，系立功的辩护意见，本院认为，被告人徐兵提供同案犯住址等基本情况，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，但仍可对其从轻处罚。 关于被告人徐兵、徐子青辩称，诈骗金额应以个人诈骗数额部分认定，或者只负责其自己的代理商的金额，不应该以交易平台总数额认定。本院认为，共同犯罪应承担共同罪责，上述辩解不能成立。 关于辩护人提出被告人崔建康并非与孔令生、茹启山三人共同犯罪中犯意的起意者和策划者，应属于从犯的辩护意见，根据查明的事实，本院认为被告人崔建康、孔令生、茹启山三人都是积极参与者，每个环节都起到重要作用，且均参有股份，本事实并不宜区分主从犯。辩护人提出崔建康属于从犯的辩护意见，不予采纳。 综合本案的犯罪事实、情节，各被告人的地位、作用，退赃表现，认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2030年4月11日止。） 被告人徐兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2030年4月11日止。） 被告人曾爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2029年10月11日止。） 被告人蒋涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2024年10月11日止。） 被告人潘前昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2021年4月11日止。） 被告人徐子青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 被告人王祝祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人钟志东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人夏新新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人孔令生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人崔建康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人茹启山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、责令被告人张鹏飞、徐兵、曾爱军、蒋涛、潘前昆、徐子青、王祝祥、钟志东、夏新新、孔令生、崔建康、茹启山退赔被害人被骗的财物。 三、已扣押在案的涉案物品被告人曾爱军台式电脑一台、笔记本电脑主机一台、华为手机二部；从徐兵、张鹏飞处扣押的笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、徐兵手机一部、张鹏飞手机二部；从王祝祥、钟志东、夏新新处扣押的电脑主机七台、手机五部；从孔令生处扣押的一体机电脑二台、笔记本电脑一台、台式电脑主机四台、手机四部；从崔建康处扣押的手机二部；从“荣盛国际”蒋涛、徐子青、潘前昆处扣押的电脑主机四台、笔记本电脑一台、三人持有的手机四部，均依法予以没收，由扣押公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周肖兵 人民陪审员  傅建有 人民陪审员  胡轶仁 二〇一九年四月十九日 书 记 员  傅晓庆