山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0829刑初300号 公诉机关山东省嘉祥县人民检察院。 被告人郑某某，男，1981年2月11日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化，农民，住新郑市。2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月10日被取保候审，2018年4月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人王龙近，山东祥城律师事务所律师。 被告人李某某，男，1980年4月16日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化，农民，住新郑市。2017年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被郑州铁路公安处查获并临时羁押，同年3月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月7日被取保候审，2018年7月2日被郑州市公安局金水路分局民警抓获并羁押于郑州市第三看守所，2018年7月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 被告人郑某某2，男，1988年4月18日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化，农民，住新郑市。2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月10日被取保候审，2018年4月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人鲁绪昌，山东华宁律师事务所律师。 辩护人高承才，北京市中创（郑州）律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2018）322号起诉书指控被告人郑某某、李某某、郑某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员周生明出庭支持公诉，被告人郑某某、李某某、郑某某2，辩护人王龙近、鲁绪昌、高承才到庭参加诉讼。现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，2016年11月间，被告人郑某某、李某某、郑某某2等人明知是犯罪所得，而向刘某（已判刑）提供POS机，通过刷卡套现的形式，作案3次，将刘某等人诈骗泽某、齐某、侯某的资金共计人民币176799元（币种下同）提现。其中，被告人郑某某、李某某参与全部作案，被告人郑某某2参与作案2次，涉案金额126800元。分述如下： 1、2016年11月24日，被害人泽某被他人诈骗，向张某某的银行卡转入145080元。被告人郑某某、李某某等人明知是犯罪所得，而向刘某提供POS机，将张某某银行卡中的49999元诈骗资金提现。 2、2016年11月28日，被害人齐某被他人诈骗86400元，其中齐某通过郭某的银行卡向胡某的银行卡转入38400元。被告人郑某某、李某某、郑某某2等人明知是犯罪所得，而向刘某提供POS机，将胡某银行卡中的38400元诈骗资金提现。 3、2016年11月28日，被害人侯某被刘某等人诈骗138400元，其中侯某通过其妻杨某某的银行卡向袁某的银行卡转入88400元。被告人郑某某、李某某、郑某某2等人明知是犯罪所得，而向刘某提供POS机，将袁某银行卡中的88400元诈骗资金提现。 案发后，被告人郑某某、李某某、郑某某2被公安机关抓获归案。 为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑某某、李某某、郑某某2明知是犯罪所得，而协助将资金转移，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。认定三被告人系共同犯罪且均系主犯。 被告人郑某某、李某某、郑某某2对公诉机关指控的基本犯罪事实均无异议,但均提出并不明知所转移、提取钱款的来源。 被告人郑某某的辩护人提出的主要辩护意见是，公诉机关指控被告人郑某某参与转移提现泽某和齐某被诈骗的钱款，未查明上游人员的诈骗犯罪事实，该两项指控事实不清、证据不足；被告人郑某某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人郑某某2的辩护人提出的主要辩护意见是，侯某被诈骗的88400元被套现与郑某某2无关；郑某某2受雇于被告人郑某某，在套现提取齐某被骗钱款的过程中，郑某某2在郑某某、王某2的指使安排下办理银行卡、充当取钱的工具，未参与郑某某、李某某等人的犯罪分成，也未实际得到郑某某承诺的跑腿一次给其500元钱，郑某某2在犯罪过程中起次要作用，系从犯；郑某某2系主动投案，具有自首情节，且系初犯，涉案情节轻微，建议对其减轻处罚或免予刑事处罚。 经审理查明，2016年11月间，被告人郑某某、李某某、郑某某2等人明知是犯罪所得，而向刘某（已判刑）提供POS机，通过刷卡套现的形式，将泽某、齐某、侯某被诈骗的资金共计176799元转移、提现。其中，被告人郑某某、李某某参与全部作案，被告人郑某某2参与作案涉案金额126800元。分述如下： 一、2016年11月24日，被害人泽某被他人诈骗，向张某某的银行卡转入145080元。被告人郑某某、李某某等人明知是犯罪所得，而向刘某提供POS机，将张某某银行卡中的49999元诈骗资金提现。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证： （1）受案登记表，证明被害人泽某因被诈骗于2016年11月24日17时12分许报案至雅江县公安局。 （2）立案决定书，证明2016年11月24日，雅江县公安局对泽某被电信诈骗案立案侦查。 （3）中国农业银行银行卡交易明细，证明2016年11月24日，泽某名下的中国农业银行账户（账号62×××74）向张某某的中国农业银行账户（账号62×××74）转账145080元。同日，张某某名下的该银行卡消费支出49999元。 （4）POS机交易记录明细，证明2016年11月24日13时34分许，张某某名下的62×××74银行卡在商户“舞阳县起跑保健食品店”POS机消费支出49999元。 2、证人证言： （1）同案参与人刘某的供述，2016年11月份，刘某找到同村的王某1，称有一笔“黑钱”需要找POS机刷出来，让王某1为其联系POS机，后王某1联系到能提供POS机的人员，刘某和对方联系，并讲好给对方提总额10%的费用。同年11月23日左右，刘某驾驶红色雪佛兰克鲁兹轿车与驾驶白色宝马轿车前来提供POS机的三个人见面，将拿到的POS机交给王某某进行刷卡，由于到账延迟问题当天对方未能交付钱款，刘某将对方三人扣留在商水县固强镇，次日下午对方转钱后，刘某扣除手续费将钱交给王某某，让对方三人离开，此次刷卡金额记得是189000元。 （2）证人王某1的证言，同村的刘某找王某1帮忙联系有POS机能代刷信用卡的人，后王某1联系上一个龙湖镇的朋友愿意干。大概是2016年11月一天上午，那个朋友和另外两人驾驶白色宝马3系轿车与刘某在周口高速路口见面，同日14时许，王某1听刘某说用那个朋友提供的POS机刷卡刷了19万余元，但钱未拿到，刘某将他们扣留在商水县固强镇。次日14时许钱到账后，刘某才让他们离开。 （3）同案参与人王某2的供述，2016年11月份，郑某某联系王某2要办理POS机刷卡套现，后王某2用他人的身份信息办理了四个POS机，其中一个POS机绑定的银行卡身份信息是熊某。同年11月底或12月初，郑某某联系王某2说周口有刷卡套现的，让王某2一同前往。郑某某、王某2、李某某驾驶宝马车在商水县一个高速出口附近与一辆红色的雪佛兰克鲁兹轿车接头，李某某给了对方两个POS机，当天下午对方拿着POS机和刷卡后的小票回来，金额好像是198000元。由于当天下午后台升级，钱要第二天到账，对方把郑某某、王某2、李某某留在商水县固强镇，次日下午钱到账，郑某某将钱交付对方后三人离开，三人按刷卡金额的10%提成。 3、被害人泽某的陈述，2016年11月24日，一名自称消防队领导的男子以采购床垫，让泽某先垫付货款的虚假事由实施诈骗，致使泽某于当日12时5分向该男子提供的账户（账号62×××74）转账145080元。 4、被告人供述： （1）被告人郑某某的供述，郑某某在2016年11、12月份帮别人刷过几次银行卡，是为了给电信诈骗得来的钱洗白。上线是一个叫王某1的，让李某某找有POS机的人，李某某找到郑某某，郑某某又联系有POS机的王某2。王某1让他们直接联系“王某3”，刷卡都是“王某3”操作，郑某某他们收取刷卡金额百分之八或百分之十的费用，除去花费，剩余的钱由郑某某和王某2、李某某平分。郑某某2是郑某某找到帮忙的，郑某某2跟着一天给500元工资。第一次是2016年11月份的一天，郑某某、李某某、王某2驾驶宝马轿车与驾驶红色雪佛兰克鲁兹轿车的“王某3”等人接头，“王某3”将POS机拿走刷卡，由于当天钱未到账，“王某3”将郑某某等人扣留在商水县固强镇，次日下午钱到账后，郑某某等人将刷卡的18万余元取出交给“王某3”，剩余一万余元是提成的钱。 （2）被告人李某某的供述，王某1向李某某介绍其弟“卫某”需要POS机刷卡，李某某联系郑某某，郑某某又联系王某2。2016年春节前三个月左右，和“卫某”联系后，李某某、郑某某、王某2驾驶宝马车在商水县高速出口与坐一辆红色雪佛兰轿车的“卫某”碰头，郑某某和王某2将两个POS机交给“卫某”同行的开车男子，将POS机拿走刷卡，由于刷卡后钱未到账，“卫某”等人将李某某、郑某某、王某2扣留在商水县固强镇，次日下午钱才到账，郑某某和王某2将钱交给拿走POS机刷卡的男子后三人才离开。 5、辨认笔录，被告人郑某某、李某某通过照片辨认，指认是刘某驾驶红色雪佛兰轿车与郑某某、李某某等人接头并使用郑某某、李某某等人提供的POS机。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 二、2016年11月28日，被害人齐某被他人诈骗86400元，其中齐某通过郭某的银行卡向胡某的银行卡转入38400元。同日，被害人侯某被诈骗138400元，其中侯某通过其妻杨某某的银行卡向袁某的银行卡转入88400元。被告人郑某某、李某某、郑某某2等人明知是犯罪所得，而向刘某提供POS机，将胡某银行卡中的38400元诈骗资金提现，将袁某银行卡中的88400元在POS机上刷卡转移。 案发后，被告人郑某某、李某某、郑某某2分别被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证： （1）受案登记表，证明被害人齐某因被诈骗于2016年11月28日15时50分报案至新泰市公安局；被害人侯某于2016年11月29日8时32分报案至嘉祥县公安局。 （2）立案决定书，证明2016年11月30日，新泰市公安局决定对齐某被诈骗立案侦查；2016年11月29日，嘉祥县公安局决定对侯某被诈骗立案侦查。 （3）中国农业银行银行卡交易明细，证明2016年11月28日，郭某名下的中国农业银行账户（账号62×××17）向胡某的中国建设银行账户（账号62×××03）转账38400元。同日，胡某的该银行账户还收到郑某（账号62×××70）电子汇入款38000元、齐某支付宝转账款10000元。 （4）中国建设银行个人活期账户交易明细、业务回执，证明2016年11月28日12时56分56秒，杨某某（侯某之妻）名下的中国建设银行账户（账号62×××57）向袁某名下的中国建设银行账户（账号62×××39）转账88400元。同日，袁某的该银行账户还收到侯某（账号62×××07）转账款50000元；同日，袁某名下的该建行卡在商户“舞阳县起跑保健食品店”消费支出2次，每次44200元，共计88400元。 （5）POS机交易记录明细，证明2016年11月28日12时43分34秒，胡某的农行卡（账号62×××03）在“舞阳县起跑保健食品店”消费支出38400元；同日13时11分40秒，袁某的建行卡（账号62×××39）在“舞阳县起跑保健食品店”消费支出44200元；同日13时12分20秒，袁某的该建行卡在“舞阳县起跑保健食品店”消费支出44200元。 （6）中国建设银行周口迎宾大道支行开户资料，证明2016年11月28日，郑某某2在该行办理银行卡一张，账号为：62×××17。 （7）个人信息查询、个人活期明细信息，证明2016年11月28日12时53分3秒，郑某某2的建行卡（账号62×××17）收到账号62×××67（熊某的建行卡）在周口交通中路支行ATM机转账38300元。 （8）中国建设银行交易明细，证明2016年11月28日，熊某名下的账户（账号62×××67）向郑某某2的建行卡（账号62×××17）ATM转账38300元。 2、监控视频资料，证明郑某某2在中国建设银行周口迎宾路支行办理银行卡的过程，以及王某2在中国建设银行周口交通中路支行ATM机转账及郑某某2在银行柜台取款的过程。 3、证人证言： （1）证人郭某的证言，证明2016年11月份，其经营奶茶店的朋友齐某说接了个大单，向郭某借款38400元，郭某农行银行卡（账号62×××17）里面有钱，齐某的丈夫李某某2和郭某一起去新泰市府前农业银行向一账户（账号62×××03）转账38400元。 （2）证人王某4的证言，证明2016年11月28日上午11时，一名自称武警支队的李队长联系王某4，让王某4帮忙找人修建厕所，王某4并不认识此人，后王某4将该信息告诉侯某，并让侯某与该人面谈。 4、被害人陈述： （1）被害人齐某的陈述，2016年11月28日，一个自称是新泰市看守所周警官的男子以采购大批量奶茶、干饭，让齐某垫付原料款的虚假事由，使齐某先后通过郭某的农业银行账户、郑某的泰安银行网银、齐某的支付宝账户向诈骗账户（账号62×××03）分别转账38400元、38000元、10000元。 （2）被害人侯某的陈述，2016年11月28日，王某4告知侯某济宁武警支队的李队长需要建厕所，侯某与李队长取得联系，后被该名男子诈骗，其通过其妻杨某某的建行卡（账号62×××57）向对方提供的账户（账号62×××39）转账88400元，后又通过自己的建行卡（账号62×××07）向对方的账户转账50000元。 5、被告人供述： （1）被告人郑某某的供述，第一次刷卡后过了一周，郑某某、李某某、王某2和郑某某2又前往商水县固强镇向“王某3”等人提供POS机刷卡，此次共刷了12万余元，但只收到了5万元，另7万余元被POS机后台封了。郑某某让郑某某2在周口市一个建行网点办理一张银行卡，王某2将POS机刷卡获得钱款中的3万余元转账至郑某某2的银行卡账户，后郑某某2在周口建行网点柜台将3万余元取出。 （2）被告人郑某某2的供述，郑某某2的叔伯哥郑某某让郑某某2跟着他干，说一天给500元，到周口去了几次，都是用POS机刷卡取钱。2016年11月底的一天上午，郑某某2与郑某某、李某某、王某2一同驾车前往周口，在车上听郑某某说带了11万元的现金，下高速后李某某带着POS机走了，十一点左右郑某某带郑某某2到建设银行营业厅让郑某某2办理一张银行卡，下午一时许郑某某让王某2、郑某某2去银行取钱，王某2用POS机绑定的银行卡和随身携带的银行卡在ATM机进行多次取现，并向郑某某2新办理的银行卡转账38000余元，后郑某某2将该38000余元在银行柜台取现，并交给王某2。 郑某某2还曾供述从银行里取的这些钱都不是正路上来的，因为正路上来的钱不会让他们去银行取，更不会刷pos机提那么高的点。这些钱具体通过什么方式来的不是很清楚，但是知道都是来路不正的，不敢直接从银行取钱，通过刷POS机、银行转账的方式取现。 （3）被告人李某某的供述，第一次刷卡后过了几天，李某某与上次交易的开雪佛兰轿车的青年联系好以后，李某某、郑某某、王某2、郑某某2在商水高速路口与对方接头，此次刷卡数额为11万余元，由于李某某随身只带了5万元，又让郑某某送的钱。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 上述审理查明的事实，还有下列证据予以证实： 1、户籍证明，证明被告人郑某某、李某某、郑某某2的身份。 2、抓获经过，证明2017年1月6日，被告人郑某某、郑某某2被公安机关抓获归案；2018年7月2日，被告人李某某被公安机关抓获归案。 3、河南省太康县人民法院（2017）豫1627刑初776号刑事判决书，认定侯某被诈骗138400元，刘某将侯某被骗的88400元通过李某某等人办理的POS机刷卡。 4、商户基本信息，证明2016年11月18日10时2分，商户“舞阳县起跑保健食品店”POS机开通，绑定的银行账户为62×××67，法人为熊某。 5、银行卡客户交易查询信息、借记卡账户历史明细清单，证明2016年11月24日、25日，熊某名下的账户（账号62×××67）分别向李某某工行卡（账号62×××97）转账2次，每次49900元。 6、银行卡客户交易查询、中国银行新线存款历史交易明细清单、客户信息资料，证明2016年12月3日，熊某名下的账户（账号62×××67）向王某2的中行卡（账号62×××04）转账50000元。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人郑某某、李某某、郑某某2明知是犯罪所得，而以提供POS机等方式协助他人转移、提取赃款，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人郑某某、李某某参与共谋并实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，均起主要作用，均是主犯；被告人郑某某2受被告人郑某某等人安排指使，参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人郑某某、李某某、郑某某2归案后如实供述主要犯罪事实，均可从轻处罚。被告人郑某某、郑某某2的辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。对于三被告人提出并不明知所转移、提取钱款的来源，本院认为，即使三被告人不知道所转移、提取资金的具体来源，但根据交易过程、转移、提取方式、约定的高额提成和三被告人的认知能力，三被告人均应当知道相关资金来源的不正当性，应认定为三被告人明知是犯罪所得资金而予以协助转移、提取，对三被告人的此项辩解，本院不予采纳。对于被告人郑某某的辩护人提出的公诉机关指控被告人郑某某参与转移提现泽某和齐某被诈骗的赃款，事实不清、证据不足的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；本案尚未查明上游人员的诈骗犯罪事实，不影响依照现有查明的证据对被告人郑某某等人所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。对于被告人郑某某2的辩护人提出的侯某被诈骗的钱款被套现与郑某某2无关的辩护意见，因被告人郑某某2与郑某某、李某某等人系共同犯罪，对同案参与人在同一犯意下所实施的行为应共同承担责任，对此项辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人郑某某2系主动投案的辩护意见，与审理查明的案发后被告人郑某某2被公安机关抓获归案的事实不符，亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2021年9月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2021年12月1日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人郑某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 勇 人民陪审员  段占国 人民陪审员  姚党霞 二〇一九年四月十九日 书 记 员  周丽芳