广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初221号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人杜文耀，男，1990年8月31日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市海珠区。因本案于2018年7月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人胡文士，系广东环球经纬律师事务所律师。辩护人曾琳珊，系广东环球经纬律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]169号起诉书指控被告人杜文耀犯开设赌场罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院检察员谢敏仪出庭支持公诉，被告人杜文耀及辩护人胡文士、曾琳珊到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2015年至2016年10月期间，被告人杜文耀与何某（已判刑）经合谋后，利用赌博网站××提供的网络操作平台，运营该网站股东级别账号G-gt747，发展下线梁某1（已判刑）与崔某2某、高某2某（均另案处理）等担任总代理，再由总代理发展多名下线代理、会员，接受投注进行香港六合彩赌博。其中，犯罪嫌疑人杜文耀及何某仅与梁某1的部分赌资交收数额为人民币130,222元，崔某2某某的部分赌资交收数额为人民币137,030元，与高某2某的部分赌资交收数额为人民币707,685元。被告人杜文耀于2018年7月10日被抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、现场勘查笔录及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人杜文耀无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杜文耀辩称其2016年6月才开始参与，只是帮何某交收赌资。辩护人认为被告人杜文耀与何某之间有债务关系，公诉机关指控被告人杜文耀与何某合谋开设赌场证据不充分；被告人杜文耀自2016年6月份之后才开始参与，其系从犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年至2016年10月期间，何某（已判刑）在广州市海珠区利用赌博网站××提供的网络操作平台，运营该网站股东级别账号G-gt747，发展下线梁某1（已判刑）与崔某1、高某1（均另案处理）等担任总代理，再由总代理发展多名下线代理、会员，接受投注进行香港六合彩赌博。被告人何某仅与梁某1的部分赌资交收数额为人民币130,222元，与崔某1的部分赌资交收数额为人民币137,030元，与高某1的部分赌资交收数额为人民币707,685元。被告人杜文耀自2016年6月左右开始帮何某在上述赌博网站计数和用其银行卡帮何某交收赌资，后于2018年7月10日被抓获。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：一、书证1、广州市公安局番禺分局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人杜文耀处扣押银色苹果牌手机1部（156××××0157）。2、广州市公安局番禺分局出具的抓获经过，证实2018年7月10日在番禺区云某诗意A7栋1301房抓获在逃人员杜文耀。3、广州市公安局番禺分局调取证据清单，证实调取被告人杜文耀的农商银行、农业银行、工商银行账户流水明细，反映：（1）农商银行2016年1月至2016年12月，杜文耀共计转账给何某人民币345820元。（杜文耀称该卡除简某娟、梁某2希、黄某恩、李某超、李某邦的交易明细外，其他都是赌资交收来往账目）（2）农业银行2016年5月至2016年7月，杜文耀共计转账给何某人民币10000元。（杜文耀称该卡除梁某2缘、杜某2就的交易明细，其他都是赌资交收来往账目）（3）工商银行2015年1月1日至2018年7月13日，杜文耀共计转账给何某人民币451350元，何某共计转账给杜文耀1219200元；2016年7月31日，杜文耀转账给同案人崔某1人民币6330元；2018年8月1日转账给同案人崔某1人民币8140元。（杜文耀称该卡的交易明细清单都是赌资交收来往账目）4、广东省广州市番禺区人民法院（2017）粤0113刑初906号《刑事判决书》，证实同案人何某、梁某1已判刑。二、证人证言1、同案人何某的供述及辨认笔录，反映我在一个赌博网站××有会员账号，我的会员账号是U-ckc22，通过该会员账号投注赌博，有时也会帮朋友下注从中赚取水位钱。该会员账号是2016年4月份向同村的朋友杜文耀拿的，从那时开始我每次下注赌博香港非法六合彩几千元到一、两万元，都是和杜文耀现金或微信转账交收，到目前基本是输的多，还欠杜文耀人民币几万元。2015年的时候杜文耀还给过我一个G-gt747账号，这个账号可以开设子账户、代理账户和会员账户或直属账号，我用该账号赚取水位钱。抽取的水位钱是利润的1%，但我基本上没有赚到什么钱，有时还要倒贴进去，因为有些会员赌输了，没有结账，我只好自己掏钱交给杜文耀，我在2016年6月份就没收水位钱了。我用该G-gt747账号每星期对一次账，因为每个星期的周某1、周某2、周六香港六合彩都开，我就周六看看下面会员账号的输赢情况，然后从下面的代理、子账号、会员收取赌资，再交给杜文耀。我用G-gt747账户共开设了“安×4”，“富×1”，“美×2”三个代理账户，还有就是“玉”、“玉家某”等会员账户。我和这些代理账户、会员账户之间交收没有设立账本，我们都是通过微信联系，微信中有显示交收记录。我通过家里的台式电脑和三台移动电话上网，均已被公安人员扣押。经辨认照片，其指出被告人杜文耀是其上线，提供账号供其赌博；辨认出使用G-gt747账号登录金象网的屏幕截图，显示该账号属于股东账号，其下有子账号、总代理账号、代理账号、会员账号等。2、同案人梁某1的供述，证实我于2016年年初用自己的笔记本电脑在金象网站上使用H-iv007、H-iv006、U-eee29等账号参与六合彩赌博。我用h-iv006、h-iv007账号往下发展了几个会员账号，这两个账号是2015年9月我向何某拿的。2015年9月至2016年6月我是与何某交收，之后他让我和一个叫“送毛”的男子交收直到被抓。我、何某、“送毛”都是一个村的。我平时用黑色的笔记本电脑登陆网站，通过电话和微信与何某联系。3、证人崔某1的证言及辨认笔录，证实2016年5月份我向何某提出要求开设金象网的账号进行六合彩投注赌博，何某说以后需要账号找杜文耀就可以了，我找到杜文耀，他开设会员账号通过微信发给我，后我又向杜文耀开设另一个会员账号提供给张某2成使用。杜文耀是何某介绍给我认识的，他们可能是合伙关系，我都是通过微信转账或银行转账与上下家交收赌资，我们一般是一个星期交收一次，按照我的账号账面的输赢情况，通过微信转账进行交收，没有其他交收形式。我用账号登陆金象网参与六合彩投注的赌博，我共有3个账号，一个是i-IV009代理账号，一个是会员账号，这两个账号是何某给我的；还有一个会员账号是杜耀文给我的，他们是我的上家。经辨认照片，其指出被告人杜文耀是其参与六合彩赌博的上线；指出何某介绍杜文耀提供金象网赌博账号给其、张某2成。4、证人杜某1的证言，证实我大概从2015年开始上金象网××参与香港六合彩投注，我在该网站有三个账号，分别是i-cd321、i-ede33、u-ede11，前两个是代理账号，后一个是会员账号，这三个账号都是梁某1给我的。我是该网站的代理，平时我会接受其他人投注，然后根据个人情况将其他人的投注下到网站我平时用于投注的账号上。我的上线是梁某1，他的上线是谁我不知道。5、证人吴某1的证言，证实我和女友伍某珊用u-ebe33的账号在金象网上参赌六合彩，听伍某珊说该账号是从她一个叫“伦”的舅舅处获得的，输赢是与她舅舅用手机在网上交收的，没有帮其他人下注。我一共投注了一万五左右。6、证人高某1的证言，证实我在金象网上用h-lv008、u-web03等账号参与六合彩赌博。我没有发展下线，也没有从该网站得到回水钱。每个星期开完最后一期六合彩，上线“何老板”就会联系我，我们按照我账号所显示的输赢情况用网银转账，对方姓何，他的银行账号是62×××87（何某的银行账号），我没有和他见过面。7、证人陈某1的证言，证实我在金象网上用u-ebe22的账号参赌六合彩，上级是杜某1，用现金和微信转账与上级交收。8、证人张某1的证言，证实我在金象网上用u-ece23的账号参赌六合彩，上线是梁某1，用现金交收赌资，有时会帮邻居投注，但没获利，没有发展下线。三、被告人供述被告人杜文耀的供述及辨认笔录，称2016年6月份左右何某向我借了20万人民币，之后我追他还钱，他说让我帮他管理金象网的赌博网站，帮他计算他的账号下面会员的输赢情况，等赌博网站内有钱就还给我。何某用微信发给我一个账号和密码，每次他需要我帮忙时我就用该账号登陆金象网，进去后就看见这个账号下面的会员账号的输赢情况，我帮他计算好后会把结果用微信发给他。何某用我的银行卡和他的下家转账交收，他把我的银行卡给他的下线，我的卡会不定时有钱进来，另外他会用微信发银行账号和金额给我。我就按照他的意思用手机银行转账，如果有剩，就是他还我的钱。大概到10月份他欠我的20万元还清。何某最早给我一个G-gt747的账号，我登录后看见这个账号很高级，我不敢用，之后让他给我别的低级账号让我进去计算。该网站账号是赌博“六合彩”的，我主要是每星期二、四、六晚在香港“六合彩”开奖后，我就上网站统计下家的投注情况和输赢情况，将结果用微信发给何某，然后按下家输赢情况收取或赔付投注金额。这些赔付的钱都是由我先垫付，等我垫付的金额有两、三万时，何某就会以现金、微信转账和银行转账的方式交给我。何某在该网站是总代理，他有四五个一级代理，一级代理下面有多少下家我就不清楚。我帮何某管理金象网的赌博网站期间，每期何某账号的下家下注金额约二、三十万人民币，我没有从中获利。我名下共有3张银行卡，分别是工商银行、农商银行、农业银行，这三张银行卡账号都是我本人到银行办理的，并用来帮何某交收赌资。我帮何某工作没有得到什么好处，只是因为他欠我20万，我帮他转账想他赢钱后把钱还我。我有参与赌博，在2015年底左右向何某要了一个会员账号，不定期到网吧用该账号登录该网站投注六合彩，每次输赢会通过工商银行卡转账和何某交收。期间我不定期会投注几百元到一千元不等，共输了三万左右。经辨认，被告人杜文耀确认其农业银行、农商银行、工商银行三个账户是其本人办理，用来帮何某交收赌资；辨认出何某的微信号（“细细粒”）、其本人的微信号（“文耀”）。四、现场勘查笔录及现场照片，证实案发现场情况。五、视听资料及电子数据被告人杜文耀及何某、崔某1的手机电子勘查，证实金象网网站登录情况截图；崔某1手机微信聊天记录中有其与杜文耀之间的赌资结算转账记录，杜文耀向其提供过赌博账号“u-cx125”。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。被告人杜文耀辩称其2016年6月才开始参与，只是帮何某交收赌资；辩护人认为公诉机关指控被告人杜文耀与何某合谋开设赌场证据不充分，被告人杜文耀自2016年6月份才开始参与，其系从犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经查，同案人何某归案后指认被告人杜文耀是其上家；但对此被告人杜文耀始终予以否认，其归案后供述稳定，均称其2016年6月份借给何某人民币20万元，之后何某让其帮忙管理金象网的赌博网站，帮忙计算何某账号下面会员的输赢情况，并使用自己的银行卡帮何某交收赌资，有营利就用于还款，至10月份何某欠其的20万元还清；被告人杜文耀的供述有其农商银行、农业银行、工商银行账户流水明细予以印证；证人崔某1的证言及辨认笔录，证实其有两个账号是何某给其的，一个账号是杜文耀给其的，而杜文耀是何某介绍给其认识的；同案人梁某1的供述，亦证实2015年9月其向何某拿了两个赌博账号，直至2016年6月其均与何某交收赌资，之后何某让其与“送毛”交收；证人高某1的证言，证实其与上线何某交收赌资；本案还有搜查笔录、扣押清单、抓获经过、银行账户流水明细、电子数据及证人杜某1、吴某1、陈某1、张某1的证言等证据予以佐证。上述证据均反映被告人杜文耀辩称其自2016年6月份开始帮何某计算金象网赌博网站账号的输赢并使用自己的银行卡帮何某交收赌资的供述，更为真实可信。被告人杜文耀帮助何某管理赌博网站并交收赌资，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杜文耀的辩解及辩护人的上述辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人杜文耀无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。鉴于被告人杜文耀在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。本院根据前述法定刑幅度及酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，判决如下：一、被告人杜文耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年7月10日起至2020年7月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、缴获作案工具银色苹果牌手机一部，予以没收，上缴国库（上述物品现存于广州市公安局番禺区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  梁少玲人民陪审员  彭凤霜二〇一九年四月三日书 记 员  陈兆惠