四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1322刑初23号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人何某某，男，生于1956年1月17日，汉族，小学文化，四川省乐山人，务农，户籍地四川省乐山市沐川县，现住四川省成都市高新区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被营山县公安局刑事拘留，同年3月13日被逮捕，现押于营山县看守所。 辩护人谭晓龙，四川法之识律师事务所律师。 被告人李某，女，生于1971年4月10日，汉族，高中文化，四川省内江人，无业，户籍地四川省内江市东兴区，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被营山县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2018年8月9日被我院取保候审。 辩护人周海滨，营山法律援助中心律师。 被告人钟某某，女，生于1971年7月29日，汉族，初中文化，四川省成都市人，无业，户籍地四川省成都市龙泉驿区，现住成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月20日被营山县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2018年8月9日被我院取保候审。2019年4月25日被我院执行逮捕，现羁押于南充市看守所。 辩护人杜勇，四川刚顺律师事务所律师。 被告人江某某，女，生于1974年2月17日，汉族，小学文化，四川达州人，务农，户籍地四川省达州市通川区，现住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月3日被营山县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，2018年8月9日被我院取保候审。 辩护人杨伟，四川弘旺律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2017）193号起诉书指控被告人何某某、李某、钟某某犯诈骗罪、被告人江某某犯盗窃罪一案，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院遵照四川省高级人民法院指定管辖决定于2018年1月4日立案受理，并依法组成合议庭于2018年6月26日召开庭前会议，7月31日至8月3日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派员额检察官郭林、检察官助理李瑶出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人谭晓龙、被告人李某及其辩护人周海滨、被告人钟某某及其辩护人杜勇、被告人江某某及其辩护人杨伟到庭参加诉讼。在审判过程中，四川省营山县人民检察院提出补充侦查建议延期审理二次；经四川省南充市中级人民法院批准，延长审理期限六个月。因四川省高级人民法院调卷，扣除审理期限71日。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。 营山县人民检察院指控，2015年10月以来，被告人何某某加入“中华民族爱国华人联谊会”后担任副会长，明知“联谊会”是虚假的情况下，领导该团队成员刘华英、李某、钟某某、岑某、杨某4、何某、江某某、雷孝华、胡益红、石文兴、李廷银、杨正华、王会英等人在乐山、成都、内江发展会员，骗取了被害人王某18900元、肖某1400、王某4500元、陈某1520元、李某216800元、蒋某13700元、许某13300元、黄某11900元、高某8400元、方某4800元、向某7500元、唐某27200元、李某37700元、叶秀芳7000元、杨某141200元、杨某245000元、齐某51200元、李某42400元、余某2410元、李某551200元、任某8400元、杨某340700元、曾淑琼16×××××元、刘某19000元、王某5125600元、李某691200元、郑扶贵12×××××元、谭某67400元、王某61000元、谢某4800元、饶某10000元、陈某25600元。综上，何某某骗取他人钱款共计821930元。 2016年3月以来，被告人李某在明知“中华民族爱国华人联谊会”是虚假的情况下，继续在“联谊会”何某某团队中担任大组长，后来接替何某某担任副会长，在内江、成都龙泉驿等地发展会员，骗取了被害人毛某600元、张某400元、陈某3700元、付某2000元、包某37500元，与犯罪嫌疑人钟某某共同骗取了被害人王某212500元、唐某111200元。综上，李某共计骗取他人钱款64900元。 2016年9月以来，被告人钟某某在明知“中华民族爱 国华人联谊会”是虚假的情况下，继续在“联谊会”何某某团队中担任大组长，在成都等地发展会员，骗取被害人王某314500元、李某114500元、邓某8500元、游某21000元、张玉容8500元，与犯罪嫌疑人李某共同骗取被害人王某212500元、唐某111200元。综上，钟某某骗取他人财物共计90700元。 2016年11月，被告人江某某将自己农业银行卡给何安 太使用（卡号62×××65）。2017年2月，江某某在得知何某某被公安机关抓获后，使用该卡绑定的手机银行，先后转走该卡中的150000元。 公诉机关就指控事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、会员名单等书证，证人证言、被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何某某、李某、钟某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，何某某的诈骗数额特别巨大，李某、钟某某的诈骗数额巨大，三被告人的行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人江某某以非法占有为目的，密码窃取他人的财物，数额巨大，其行为应当以盗窃罪追究刑事责任。特提请依法判处。 庭审中，被告人何某某对指控事实、证据及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。提出如下辩解意见：1.自己没有亲自收钱，都是其他人主动打在自己卡上；2.自己主动带公安机关到家里去找资料；3.扣押在案的人民币是自己准备退还被害人的钱。 被告人何某某的辩护人谭晓龙对公诉机关指控事实、证据及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人主观恶性较轻；2.犯罪手段仅为提供资金中转；3.被告人何某某归案后主动交代自己和同案犯的犯罪事实，认罪态度较好；4.被告人犯罪后将所诈骗钱财主动上交公安机关；5.被告人系初犯。综上，被告人何某某因本人受骗而加入“联谊会”，犯罪情节较轻、悔罪态度诚恳，一贯表现良好，系初犯、从犯，希望合议庭对其从轻处罚、适用缓刑。 被告人李某对起诉书指控其犯诈骗罪的基本事实、证据及罪名均无异议，辩称自己不认识包某和王某2，当庭自愿认罪。 被告人李某的辩护人周海滨对指控被告人李某犯诈骗罪的基本事实、证据及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人李某诈骗包某、王某2的证据不足；2.被告人李某在共同犯罪中所起作用较小，是次要的辅助行为，情节不严重；被告人李某系初犯、偶犯；3.被告人李某如实供述，自愿认罪；4.被告人李某对受害人进行了赔偿，并取得了谅解。综上，建议合议庭对被告人李某适用缓刑。 被告人钟某某对指控其犯诈骗罪的事实、证据及罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人钟某某的辩护人杜勇对指控被告人钟某某犯诈骗罪的基本事实、证据及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人钟某某系从犯；2.公诉机关指控被害人王某3、李某1、游某、唐某1被骗取的财物，不应计入被告人钟某某诈骗金额之列；3.被告人钟某某具有坦白情节；4.被告人钟某某当庭认罪悔罪，无犯罪前科。综上，建议合议庭对其从轻处罚。 被告人江某某对指控其犯盗窃罪的事实、证据及罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人江某某的辩护人杨伟对公诉机关指控事实、证据无异议，认为公诉机关指控罪名不当，被告人江某某行为应当认定为侵占罪。并提出如下辩护意见：1.江某某将自己的银行卡借给何某某适用，在法律上是江某某授权准许何某某以江某某本人名义开展银行卡使用活动；何某某使用江某某银行卡的行为性质依法属于代理行为。依据法律规定，代理人（何某某）实施代理行为的民事后果由被代理人（江某某）承担；2.何某某存入到自己持有的江某某银行卡上的资金，该资金的控制权是在江某某名下，而不是在何某某名下；3.江某某取钱行为不具有隐蔽性；4.江某某将代为保管的财物非法占位己有，数额较大，拒不归还，符合侵占罪构成要件；5.江某某在非法占有他人财物之前已对财物实际控制，实施的方式明确可查，不符合盗窃罪的法律特征和构成要件。 经审理查明，2014年，邓密松非法创立“中华民族爱国华人联谊会”（以下简称“联谊会”），并担任会长。虚构其是皇族名门之后，负责解冻存放于海外银行的历朝巨额皇家资产（即民族资产解冻）。宣称：待资金解冻后，可以给加入联谊会的会员分钱、分房、安排工作等好处。且任命多名副会长、秘书长及片区负责人，各副会长、秘书长及片区负责人又在自己名下发展大组长、小组长，由其按照邓密松的旨意，分别在四川、重庆、陕西等地区大量发展会员，并对每位会员收取300元-15000元不等的会费。2017年2月4日，报案人辛敏以其母亲尹素碧加入联谊会被骗为由，向营山县公安局报案，遂案发。 2015年10月以来，被告人何某某加入“中华民族爱国华人联谊会”后担任副会长，负责西南片区（乐山、成都、内江）联谊会工作，其名下发展大组长二十名，小组长八十名，被告人李某系大组长，被告人钟某某系小组长（后被提升为大组长）。三被告人明知邓密松等人宣扬的民族资产解冻不真实，仍共同帮助邓密松在山、成都、内江作虚假宣传、发展会员并骗取会费。截止案发，经查实，被告人何某某以缴纳会费等名义骗取了被害人王某10.89万元、肖某0.14万元、王某40.05万元、陈某10.052万元、李某21.68万元、蒋某1.37万元、许某1.33万元、黄某1.19万元、高某0.84万元、方某0.48万元、向某0.7万元、唐某20.7万元、李某30.77万元、叶秀芳0.7万元、杨某14.12万元、杨某24.5万元、齐某5.12万元、李某40.24万元、余某0.241万元、李某55.12万元、任某0.84万元、杨某34.07万元、曾某1.66万元、刘某1.9万元、王某512.56万元、李某69.12万元、郑某12.86万元、谭某6.74万元、王某60.1万元、谢某0.48万元、饶某1万元、陈某20.56万元，共计82.123万元；被告人李某以缴纳会费等名义骗取被害人毛某0.06万元、张某0.04万元、陈某30.07万元、付某0.2万元、包某3.75万元，与被告人钟某某共同骗取了被害人王某21.25万元、唐某11.12万，共计6.49万元；被告人钟某某以缴纳会费的名义骗取被害人王某31.45万元、李某11.45万元、邓某0.85万元、游某2.1万元、张玉容0.85万元，与犯罪嫌疑人李某共同骗取被害人王某21.25万元、唐某11.12万元，共计9.07万元。 2016年11月，被告人江某某将自己农业银行卡给何安 太使用（卡号62×××65）。2017年2月，江某某在得知何某某被公安机关抓获后，未经何某某许可，使用该卡绑定的手机银行，转走该卡中的15万元用于个人支出。 另查明，被告人李某的行为取得了部分被害人的谅解。被告人江某某案发后全额退缴了赃款。 上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： 一、程序性书证 （一）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证及逮捕证等书证证明：案件来源及对四被告人采取强制措施的情况。 （二）拘留、逮捕相关法律文书。证实四被告人的强制措施情况。 二、何某某犯诈骗罪的事实证据 （一）书证 1.银行交易记录 （1）何某某的农业银行卡尾号为0619的明细。龙绍群转入该卡共计47400元；刘华英转入该卡共计32400元。 （2）何某某的尾号为3415的农业银行卡的明细。龙绍群转入该卡6000元；刘华英转入该卡26400元；胡某某转入该卡120000元；胡元华向该卡转入8000元。 （3）何某某的尾号为2072的农业银行卡的明细。2016年1月8日存入现金98300元；2016年1月13日存入20000元；1月19日存入10400元；冯梅交小组长费用10000元；王会英向该卡转款92520元；何某向该卡转款4万元；杨正华向该卡转款234100元；肖诗权向该卡转款293100元；陈玉琼向该卡转款157200元；龙绍群向该卡转款333000元；刘华英向该卡转款416900元，并向刘华英转款390000元；杨某4向该卡转款230800元；岑某向该卡转款1975510元；石文兴向该卡转款100000元；罗士华向该卡转款9500元；胡某某向该卡转款45500元。 （4）何某某的尾号为3415的农业银行卡的明细。胡某某向该卡转入12万元的会费。 （5）何某某的尾号为5367的工商银行卡的明细。该卡转入存款1959800元。 （6）杨正华的尾号为4132的银行卡的交易记录。杨正华向刘华英共转款77700元；杨正华向何某某转款278300元；岑某向杨正华转款26575元，杨正华向岑某转款21483元；杨正华向肖诗权转款22565元，向龙绍群转款10000元。 2.会员名单、收费情况及笔记。证实何某某团队联谊会会员组成、交款情况及联谊会相关情况。 3.民族解冻资产相关资料。证实何某某团队实施诈骗行为的方式。 （二）搜查笔录、扣押清单及照片 证实在杨正华、李廷银、李贵银、杨某4、何某、岑某等处扣押情况，所扣押物品中包含大量联谊会资料。 （三）辨认笔录 证实何某某辨认出了雷孝华、石文兴、蒋明忠、江某某、岑某、刘华英、李纪容、赵朝珍、龙绍群、杨某4。 （四）同案犯的供述与辩解。 1.同案犯王长武的供述与辩解。证实何某某是副会长，负责成都、乐山等地发展会员。他团队有何某、陈玉群、江某某、雷孝华、钟某某等几个大组长。去年7月份，邓密松和何某某大吵了一架，后邓密松让其背着何某某提前去会费收取了。 2.同案犯王某5的供述与辩解。证实其在邓密松家里看见何某某送现金来。 3.同案犯杨某4供述与辩解。证实2015年9月，自己给何某某交了800元入会。其拿着何某某的宣传资料在雅安和乐山片区发展包括磁卡、金卡、普通会员共计四百余人，后成为联谊会何某某西南片区峨眉山的大组长。其手下6500元或者8500元的磁卡会员共三十人左右，再缴纳10万或者12万就是金卡会员，金卡会员共计六人。杨某4收到的钱都交给了何某某。 4.同案犯杨正华供述与辩解。证实2015年11月龙绍群宣传联谊会，投千把块钱可以得50万的回报，其通过刘华英加入联谊会，她名下有会员90多人，金卡会员有12人，磁卡会员6个，其直接发展的有50多个会员，有4个双卡会员，其余是普通会员，会费有22万多元转给何某某，其余给了刘华英。 5.同案犯李廷银供述与辩解。证实2015年8月，何某某向其宣传加入联谊会等民族资产解冻了就可以分到50万美金。10月其向何某某缴纳600元入会。后来何某某叫其发展会员，其直接发展56个普通会员，其中12个交的100元，44个交的600元。收取的56400元会费分好几次交给何某某。 6.同案犯王会英供述与辩解。证实其在2015年12月通过龙绍群加入联谊会。2016年1月，何某某宣传联谊会是以前老人留下的民族资产，现存放在48个国家，联谊会就是专门负责解冻民族资产的组织，要解冻民族资产必须发展两万个会员。在何某某的宣传下，其在1、2月份大概发展了50多个会员，每人1200元会费，成都会后，其发展了6个磁卡会员，每人交了6500元钱直接给何某某。 7.同案犯石文兴供述与辩解。证实2015年11月底，经刘华英介绍加入了联谊会。后发展了19个会员。有时何某某召集会员开会的时候，其按照联谊会的宣传资料上向会员们宣传联谊会中资产解冻文件，将民族资产怎么解冻、后面怎么发钱，怎么安排工作。 8.同案犯李纪容供述与辩解。证实2015年11月左右，何某某等人在商场宣传民族资产解冻，其与爱人石文兴各缴纳1200元入会。后来二人一共交了20万元钱后成为何某某团队的第七大组长。其名下会员共计约50余名。 9.同案犯何某供述与辩解。证实2016年2月份左右，肖诗全在微信称加入联谊会后可以获得巨额的回报，其通过肖诗全加入联谊会后。给家人也办理了入会，此外还发展会员10几个人，最后成为何某某团队的小组长，主要发展周边的人加入联谊会。其发展了3个金卡会员，11个磁卡会员，4、5个普通会员。收到的10多万的会费和名单一起给了肖诗全，其给了何某某8万，肖诗全现金8万，刘华英转账5、6万。 10．同案犯岑某供述和辩解。证实2015年12月，经刘华英介绍加入联谊会。其交钱成为会员后刘叫其发展会员，在两三个月内，其团队发展了300多个会员，共计36万左右。2016年正月，交给何某某20万当“大组长”。大概2016年7月何某某提出实行办卡入会制度，北京开会的前一次完成了30个8500元的办卡人员，其当时每人留了500元，上交了24万给何某某，留下了15000元，总共交给何某某的钱估计200多万。 11.同案犯刘华英供述与辩解，证实其是何某某手下的一个大组长，按何某某宣传的和联谊会的宣传资料对外宣传的。后发展了100多个会员，总共收取100多万元。收取的会费交给了何某某。其也帮何某某向杨正华收取过会费。 （五）被告人何某某的供述与辩解。 证实2014经过陈华清介绍，其认识了邓密松，并交纳了25000元双卡会员。邓密松讲了“联谊会”的事情，说加入联谊会可以得到好处，担任职务，职务越高好处越多。其就去对外宣传宣传加入“联谊会”可以分到奖金、房子、工作等等，他们交钱后自己就会分到一部分钱。收取的会费都是以现金的方式给邓密松的，有时会直接留一部分再交给邓密松。2016年2月其提升为副会长，刘华英、王会英、岑某、何某、杨某4、谭某、胡某某、雷孝华、李纪容、陈华清、石文兴、肖诗全、胡益红、李某、钟某某、周某某等人都是自己名下的大小组长。二十个大组共3500多人，磁卡金卡会员272人，磁卡会员860人。收到会费1000多万，其中有600多万给邓密松了。其手里留了400多万，其中有300多万在其银行卡上，包括100多万还没有上缴的现金会费。其知道这是个骗局，但是因为邓密松讲过，只要发展会员越多，以后分得奖金越多，还有每办理一个8500的磁卡会员，就可以得到1500元，所以其想捞一笔，其一共在联谊会中获得了70多万元钱。家中扣押的笔记本大多数都是其的，里面记录的内容也是其自己写的，内容也是属实的。里面记录有“联谊会”的会议内容、宣传内容以及账目明细等等。 （六）电子证据 手机相册、聊天记录均证实“联谊会”通过民族资产解冻实施诈骗的具体方式。 （七）具体指控数额证据 1.诈骗王某18900元证据 （1）同案犯刘华英的供述与辩解。证实王某1及其女儿段于兰交了1200元办成普通会员，后来王某1又给了交了6500元，自己升级成了磁卡会员。 （2）被害人王某1的陈述。证实经过刘华英宣传介绍，给自己和女儿段于兰各缴纳1200元。加入了联谊会，后缴纳6500给肖诗权办了了磁卡。一共被骗8900元。 （3）刘华英团队服装统计明细表、会员名单。王某1、段于兰系刘华英名下会员。 2.诈骗肖某1400元证据 （1）被害人肖某的陈述。证实陈自光介绍其加入刘华英的微信群。通过宣传介绍，其缴纳1200元入会，200元军装费，一共被骗1400元。 （2）刘华英团队服装统计明细表，证实肖某名字系刘华英名下会员。 3.诈骗王某4500元证据 （1）被害人王某4的陈述。证实其父亲王子伦经过肖诗全、刘什么英的人介绍，给其缴纳520元加入联谊会。 （2）会员名单，证实王某4系联谊会会员。 4.诈骗陈某1520元证据 （1）被害人陈某1的陈述。证实其经王子伦了解联谊会，其向王子伦缴纳520元加入联谊会。 （2）会员名单，证实陈某1系雷孝华名下会员。 5.诈骗李某216800元证据 （1）被害人李某2的陈述。证实其缴纳1200加入联谊会，加入微信群后刘华英、岑某宣传联谊会，后其给家人彭庶民、彭某、陆艳芳各缴纳1200元办理了入会，通过支付宝转给岑某的。后缴纳12000元给自己和彭庶民办理了磁卡。一共被骗16800元。 （2）证人彭某的证言。证实其母亲李某2缴纳了4800元作为联谊会保证金，后又通过支付宝向岑某转了12000元。 （3）会员名单，证实彭庶民系岑某名下会员，李某2系刘华英名下会员。 6.诈骗蒋某13700元证据。 （1）电子证据。证实王会英与蒋某聊天记录。 （2）被害人蒋某的陈述。证实2015年12月王会英向其宣传介绍加入联谊会，后其向王会英缴纳1200元会费。后缴纳6500元办理磁卡，再缴纳6000元办理金卡。一共被骗13700元。 （3）王会英团队捐款名单、书证会员名单中有蒋某，并备注磁-金。 7.诈骗许某13300元证据 （1）被害人许某的陈述。证实通过王会英的宣传，其婆婆冯淑群缴纳1200元成为会员。并给家人周建英、周建兵、许某每人缴纳1200元成为普通会员。后给许某办理了磁卡金卡会员，缴纳了8500元。 （2）书证会员名单中有冯素群、周建英、周建斌、许某名字。（指控金额13300元。可以佐证四人系会员，共计4800元。 8.诈骗黄某11900元证据 （1）被害人黄某的陈述。经过王会英宣传，其给自己和女儿盛虹霞每人缴纳1200元加入联谊会。后经过何某某等人宣传，其缴纳6500元办了磁卡。期间通过捐钱的方式一共又交了3000元。 （2）同案犯王会英的供述与辩解，证实成都会后，何某某要求交6000元至6500元会费发展磁卡会员，其回去后发展了6个磁卡会员:张光全、黄立琼、黄某，每人交了6500元钱直接给何某某。 （3）书证会员名单，证实黄某是磁卡会员。 9.诈骗高某8400元证据 （1）被害人高某的陈述。证实经过王会英宣传介绍，其缴纳1200元加入联谊会，后又给家人李希、申兵、陈仲良、刘均、付学兰、徐春明每人缴纳1200元会费。最后其与罗荣霞、钟永秀、杨金花每人又交了7500元。 （2）书证会员名单中有高某、申兵、陈仲良、刘均、付学兰、李希希、徐春明名字。 10.诈骗方某4800元证据 （1）被害人方某的陈述。证实经过何某某宣传，其向何某某缴纳1200元加入联谊会。后罗荣霞用欠账给方某家人黄梦英、方界、张庆办理了会员。一共3600元。 （2）书证会员名单中有方某、黄梦英、方界、张庆名字。 11.诈骗向某7000元证据 （1）被害人向某的陈述。证实其被何某欺骗加入联谊会，一共缴纳7500元。 （2）同案犯何某的供述与辩解，证实磁卡会员向某交的7000元。 12.诈骗唐某27000元证据 （1）被害人唐某2的陈述。证实经何某宣传介绍，其缴纳1200元加入联谊会，后缴纳6000元办理磁卡。 （2）同案犯何某的供述与辩解，证实磁卡会员唐某2交的7000元。 13.诈骗李某37700元证据 （1）被害人李某3的陈述。证实经过何某宣传介绍，其缴纳1200元加入联谊会，后缴纳6500元办理磁卡。一共被骗7700元。 （2）同案犯何某的供述与辩解，证实李某3系磁卡会员 （3）书证会员名单中有李某3名字。 14.诈骗叶秀芳7000元证据 （1）被害人叶某的陈述。经过何某宣传介绍，其缴纳500元加入联谊会，后缴纳6500元办理了磁卡。一共被骗7000元。 （2）书证会员名单中有叶某名字。 15.诈骗杨某141200元证据 （1）被害人杨某1的陈述。证实2016年杨正华宣传介绍其加入联谊会，其微信转账给杨正华缴纳了1200元会费，后龙绍群、杨正华宣传成为组长才能分得更多的钱。其和杨某2每人凑了4万元转账给何某某。其与杨某2、齐某最后得了金卡、磁卡和入场证。 （2）同案犯杨正华的供述与辩解，证实杨某1交的1200元，办双卡时向何某某交的4万元； （3）谅解书，证实杨某1谅解了杨正华。 16.诈骗杨某245000元证据 （1）被害人杨某2的陈述。证实2016年4月，经过杨正华宣传介绍，其通过微信交了2000元加入联谊会，后其与杨某1、齐某到成都见了何某某。何某某宣传交钱可以当联谊会组长，以后可安排工作。后杨某2微信转账3000元给女儿易宇飞办了入会，并缴纳4万元钱给自己女儿办理了组长。 （2）同案犯杨正华的供述与辩解，证实杨某2给自己补交了2000元，女儿补了3000元的会费。杨某2给何某某转4万元。 （3）证人证言杨某1的证言。证实其与杨某2、齐某最后得了金卡、磁卡和入场证。 （4）谅解书，证实杨某2谅解了杨正华。 17.诈骗齐某51200元证据 （1）被害人齐某的陈述。证实2016年其缴纳1200元加入联谊会。后何某某和杨正华说可以交钱当组长。后其交了5万元当了组长，杨某2也给她女儿办了组长。 （2）同案犯杨正华的供述与辩解。证实齐某转了5万元办了金卡磁卡会员，故指控的金额51200元可以认定。 （3）证人杨某1的证言。其与杨某2、齐某最后得了金卡、磁卡和入场证。 （4）证人杨某2的陈述。2016年加入联谊会，后其与杨某1、齐某到成都见了何某某。 18.诈骗李某42400元证据 （1）被害人李某4的陈述。证实通过杨正华，其给自己和家人李新娣各缴纳1200元加入联谊会。 （2）李某4、李新娣的入场证，证实二人为联谊会会员。 19.诈骗余某2410元证据 （1）被害人余某的陈述。证实通过杨正华，其缴纳1210元加入联谊会。还给家人余提蓉缴纳了1200元。一共被骗2410元。 （2）余提蓉、余某的入场证，证实二人为联谊会会员。 20.诈骗李某551200元证据 （1）被害人李某5的陈述。证实经过石文兴的宣传介绍，其缴纳了7200元给自己及家人李中俊、骆明生、曾松林、曾贤春、魏海涛六人办理了入会，后转账2万元办理了磁卡金卡。并给李中俊转账2万元办理金卡磁卡。骆明生缴纳5000元办理了磁卡。一共缴纳了52200元。 （2）书证。石文兴确认的新会员名单有李某5、李中俊、骆明生、曾松林、曾贤春、魏海涛六人名字并注明已付款。 （3）石文兴供述与辩解，证实李某5系金卡会员，51200元直接交给何某某。 21.诈骗任某8400元证据 （1）被害人任某的陈述。证实经过杨某4宣传介绍，其向杨缴纳了1200元办理了入会。后缴纳6500元办理磁卡。此外在成都开会缴纳100元入场费，缴纳600元军训费。一共被骗8400元。 （2）书证会员名单中有任某名字。 （3）任某的联谊会入场证及ＶＩＰ贵宾卡，证实任某系联谊会会员。 22.诈骗杨某340700元证据 （1）被害人杨某3陈述。经过杨某4宣传介绍，其向杨缴纳了1200元办理了入会。后缴纳6500元办理磁卡。后给女儿周涛缴纳8000元，给老公周大勇、大女儿周艳各缴纳12500元加入了联谊会。一共被骗40700元。 （2）杨某3的ＶＩＰ贵宾卡证实其系联谊会会员。 （3）书记笔记本上有周艳等人名字 23.诈骗曾淑琼16×××××元证据 （1）被害人曾某的陈述。证实经过杨某4宣传介绍，其向胡雪芬缴纳了800元办理了入会。后给家人周培全，王丹各缴纳800元办理入会。后来每人又补交了400元。后给自己和王丹各缴纳6500元办理了磁卡。一共被骗16600元。 （2）曾某、王丹等人的联谊会入场证或ＶＩＰ贵宾卡，证实其系联谊会会员。 24.诈骗刘某19000元证据 （1）被害人刘某陈述。证实2015年11月，经过杨某4宣传后缴纳800元加入联谊会，后其给丈夫彭某4，丈夫的姐姐彭某某，其姐刘某某，侄女童冬梅、儿子彭某4每人缴纳800元加入联谊会。后何某某提出交800元太少，需要补交400元，后刘某补交了2400元给杨某4。2016年杨某4提出到成都金牛宾馆开资产解冻大会，向刘某收了12000元的会务费。2017年4月会长邓密松被抓，其知道自己被骗。其交钱有李某6、谭某、王某5证实。 （2）书证。会员名单中有彭某4，彭某某，刘某某的名字。在物证中笔记记载的联谊会服装统计中有刘某、彭某4、彭某4、彭某某、童冬梅、刘某某名字。 （3）胡某某、方某某、谭某、杨某、刘某与杨某4协议无论谁当组长，收入平分。 （4）同案犯杨某4的供述，证实金卡会员刘某交了2万。 25.诈骗王某5125600元证据 （1）被害人王某5的陈述。证实经过杨某4宣传介绍，缴纳1200元加入联谊会。后给其儿子刘某9、妹妹王某7各缴纳1200元、父亲王某7缴纳2000元入会。共计5600元交给杨某4的，后通过向何某某转账12万元买了一个大组长，特派员。其交钱刘某、谭某、李某6、胡某某知道。 （2）证人李某6的证言，证实王某5是花12万元买的大组长。 （3）杨某4笔记联谊会服装统计中有王某5、刘某9、王某9等人名字。 26.诈骗李某691200元证据 （1）被害人李某6的陈述。证实2016年2月杨某4给刘某、李某6宣传加入联谊会，民族资产解冻后会分钱。后李某6缴纳1200元加入联谊会。2016年4月，杨某4宣传交12万可以当大组长，交3万当小组长。后来李某6缴纳9万元（一次3万，一次6万）当了大组长。后其给老公何某9交了1200元入会费和6500元办磁卡。期间因何某某、邓密松生日缴纳了700元。王某5是花12万元、谭某花5万元，郑某花10万元左右，胡雪芬花12万元买的大组长。 （2）杨某4笔记联谊会服装统计中有李某6、何某9名字。 （3）同案犯杨某4供述与辩解，证实李某6是金卡会员，交了10万元。 27.诈骗郑扶贵12×××××元证据 （1）被害人郑某的陈述。2015年11月，经过杨某4宣传，其缴纳1200元加入联谊会。其给爱人高某8、女儿郑某2各缴纳1200元入会。后何某某叫其缴纳10万元给其当大组长。后其给杨某4缴纳了10万元。2016年10月，到成都开会，其又交了15000元给何某某。12月到北京开会其又交了1万元给陈玉琼。 （2）杨某4笔记联谊会服装统计中有郑某、高某8、郑某2名字。可以佐证三人系联谊会会员。缴纳会费3600元。 （3）杨某4、李某6的证言，证实郑某向何某某缴纳10万元当组长， 28.诈骗谭某67400元证据 （1）被害人谭某的陈述。证实2015年11月，杨某4给其宣传联谊会，后其缴纳了800元办了一张磁卡，后给老公龙玉虎交了800元。后又每人各补交了400元。并帮其亲戚朋友等10余人办了磁卡。给杨某4交了一万多元钱。2016年上半年何某某到峨眉山开会宣传，何给其说交5万元就可以当大组长。以后可以分得更多的钱。后杨某4带着其、李某6、郑某到成都。谭某向何某某缴纳了5万元。下半年通知到成都金牛宾馆开会，其又给何某某交了5000元钱。其一共被骗了67400元钱。 （2）证人杨某4、李某6的证言，证实谭某向何某某缴纳5万元，并参加了成都会议。 （3）会员名单上有龙玉虎名字。 29.诈骗王某61000元证据 （1）被害人王某6的陈述。证实通过唐某，其缴纳1000元加入联谊会，唐某将钱交给了岑某。 （2）同案犯岑某供述和辩解，证实王某6是唐某介绍的会员。 30.诈骗谢某4800元证据 （1）被害人谢某的陈述。证实通过岑某宣传介绍，其缴纳1200元加入联谊会，后给家人谢某7、朱某6、周某5各交了1200元会费。一共被骗4800元。 （2）谢某、朱某6、周某5、谢某7的联谊会入场证。证实四人系联谊会会员。 （3）同案犯岑某供述和辩解，证实谢某是唐某介绍的会员。 31.诈骗饶某10000元证据 （1）被害人饶某陈述。证实2016年元月，经李某7宣传介绍，饶某加入了联谊会，并成为磁卡会员，一共向李廷银缴纳了1万元，磁卡是何某某发给饶某的。 （2）饶某的ＶＩＰ贵宾卡。证实其系联谊会会员 （3）同案犯李廷银供述与辩解，证实饶某办双卡交了1万元。 32.诈骗陈某25600元证据。 （1）被害人陈某2的陈述。证实2015年下半年，陈某2向李廷银缴纳600元加入联谊会，2016年到成都开会见到何某某后又交其交5000元办磁卡，一共被骗5600元。 （2）陈某2的ＶＩＰ贵宾卡，证实其系联谊会会员。 三、李某犯诈骗罪的事实证据 （一）书证 1.扣押清单及扣押物品照片。证实扣押了OPPO手机1部、联谊会入场证15个、笔记本9本、明细账本1本、李某会员名单70份、雷孝华会员名单13份、邱玉华会员名单1份、李灿琴会员名单1份、虚假宣传资料33份、许某某会员名单1份、钟某某会员名单1份、中国国情调查委员会特别保护通行证2件、伪造文件2件、联谊会虚假宣传资料、身份证复印件982张、世界人民报5份、龙泉内江团队磁卡、金卡收费表1张、会议名单记录及管理层人员3份、雷孝华组会员身份证复印件及照片253份、代表证、邀请函2个（纪念***诞辰123周年）、世界人民联合会中国区域发展中心北京参会名单2张、个人简历206份。 2.内江龙泉团队的申请及该团队在邓密松生日上送钱的明细。证实管理人员有雷孝华、王某5、李某、钟某某等。 3.内江龙泉团队的工作制度、联谊会学习文件及李某的特别保护通行证复印件及龙泉内江团队起草各项文件及会议记录。证实该团队管理人员有雷孝华、王某5、李某、钟某某等人。 4.2016年9月至12月龙泉内江团队会费明细及国情调查委员会登记表。证实9月至12月，龙泉内江团队收取会费3242000元，钟某某交给邓密松1700000元；李某交给邓密松500000元，剩余185500元。 5.李某的银行卡明细。（1）李某的尾号为2605的平安银行卡的明细证实钟某某向该卡转款587010元，李某向周翠华转款50万元。经李某确认，钟某某转账系联谊会会员会费，再由李某转给周翠华会费；(2)李某尾号为8719的工行卡明细,由李某确认该卡的明细系其在联谊会中收取支出的部分会员费；(3)李某的尾号为7614的农行卡明细.李某用该卡向宋某某7转款3000元，向李某5转款41800元；李某5向该卡转款20624元；钟某某向该卡转款26250；叶某某向该卡转款9500元；邱玉华向该卡转款38100元。 6.李某关于联谊会的明细账。证实李某在2016年12月27日至2017年1月23日收取644200元。 7.笔记本。证实2016年12月27日以后的名单记录及交款明细。 8.电子证据。证实李某与雷孝华的微信记录。 （二）辨认笔录。证实李某辨认出了雷孝华、王某某、王某3、王某4、钟某某、都某5、付某6、张某5、邱某5、周某某、李某5。 （三）被告人供述与辩解。 李某供述与辩解。证实通过雷孝华加入联谊会并对外宣传，收到会费都交给了雷孝华，雷孝华交给邓密松的。后来被邓密松提为大组长。其所负责的整个龙泉内江团队一共收取了约354万元会费，其中有170万元是由钟某某通过转账的方式上交给邓密松的，其转账给邓密松50万，还有85.65万元是通过现金方式在邓密松家里交给他的，还有交给王某5及借给李某6部分钱。在“联谊会”中，其一共得了12万元左右。其是看在钱的份上才加入“联谊会”的。 总共收取会费72500元。钟某某直接发展了磁卡会员13个，每个会员收取的会费都不一样，大概收了9万多元，双卡会员有11个，每个收取的12500元一个，共收取会费137500元，这些钱都是钟某某自己收到的，在发展磁卡和金卡的会员上，每个会员她自己留了200元钱，一共留了4800元钱，在钟某某成为组长之后参与管理会员，在龙泉内江团队上每发展一个磁卡、金卡会员她分了200元钱了，她总共得了8万多。 （四）具体诈骗数额的证据 1.骗取毛某600元证据 （1）被害人毛某陈述。证实经过李某宣传介绍，其给自己、老公肖某某、女儿肖某3各交了350元加入联谊会。后每人又交了200元办理银行卡。一共被骗了2100元。 （2）书证会员名单中有毛某名字。 2.骗取张某400元证据 （1）被害人张某陈述。证实经过李某宣传介绍，其给自己及儿子邓某4各交了350元加入联谊会。后每人交了150元服装费，200元办银行卡费用，一共被骗1400元。 （2）书证李某大组名单中有张某名字。 3.骗取陈某3700元证据 （1）被害人陈某3陈述。证实经过李某宣传介绍，其交了350元加入联谊会，150元服装费、200元办银行卡一共被骗700元。 （2）书证李某大组名单中有陈某3名字。 4.骗取付某2000元证据 （1）被害人付某陈述。证实经过李某宣传介绍，其交了2000元加入联谊会。 （2）付某出具的谅解书 5.骗取包某37500元证据 （1）被害人包某陈述。证实其缴纳14500元成为联谊会金卡会员，交14500元给女儿包某2办了磁卡金卡会员。替弟弟包冲缴纳14500元成为金卡会员。一共被骗43500元。 （2）书证。会员笔记（学生日记）中注明包某8500+6000；包冲8500+6000。2016.12.16包某38500（包某），2017.2.8包曼竹6000；金卡名单中有包某名字。 6.与被告人钟某某共同骗取了被害人王某212500元证据。 （1）被害人王某2陈述。证实经过李某和钟某某宣传，其就交了500元加入联谊会。后又交了300元得了联谊会的入场证。给钟某某交了6500元办理了磁卡会员，交6000元办理了金卡。一共被骗了13300元。 （2）书证会员名单中有王某2名字（备注磁卡会员），且李某的会员笔记中记名王某26500＋6000（钟某某）会员。 7.与被告人钟某某共同骗取了被害人唐某111200元证据。 （1）被害人唐某1陈述。证实经过李某宣传介绍，其缴纳2000元加入联谊会，并给家人唐海英缴纳2000元入会。再交了7000元给其儿子王波办理了磁卡。一共被骗11200元。 （2）书证。李某会员笔记（学生日记）记名：2016.10.19王波7000（李某）非会员；且笔记记录唐某1的电话联系方式。 （3）唐某某的联谊会入场证 四、钟某某犯诈骗罪的事实证据 （一）书证 1.扣押清单、物品照片、发还清单。证实扣押了钟某某的1部白色lenovo手机、1部华为手机、1部蓝色宏基笔记本电脑、1部黑色华为手机、国际VIP贵宾卡、4本工作笔记本、10本笔记本、平安银行卡3张、交通银行卡1张、建设银行卡1张、广发银行卡1张、中信银行卡1张、华夏银行卡1张、成都农商银行卡1张、中国银行卡3张、农行卡1张、工行卡4张、浦发银行卡1张、成都农商银行存折1本、成都社会保险卡1张、顺宝通金卡1张、诚购网卡、授权书、协议书11张、12份；大爱天使10张协议，5张卡；印章7个；开元真经17页；无量光文件16份；天津天心玺资料50份；中华回归公益项目表5份；***致民族资产守护人的信1份；中华民族爱国华人联谊会文件3份；对从事民族大业有功人员奖励的通知1份；梅花协会文件6份；西南分会会议文件10份；世界人民联合会会议汇总表34页；办磁卡名单、金卡名单共31页；中华民族联谊会西南分会大学生名单共8页；金卡名单12页。 侦查部门于2017年6月21日将建设银行卡1张、交通银行卡1张、中国银行卡1张、浦发银行卡1张、华夏银行卡1张、广发银行卡1张、中信银行卡1张、平安银行卡2张、中国银行卡2张、成都社会保险卡1张发还给了黄某某。 2.钟某某的银行卡 （1）钟某某的尾号为2378的平安银行卡明细。证实钟某某用该卡向周某某转款1299164.1元，向李某转款423350元，2016年12月5日向吴玉亮转款500000元。 （2）钟某某的尾号为2195的平安银行卡的明细。证实钟某某向莫某3转款80万元，向王长武转款50万元，分十次向杨某3转款50万元。 （3）钟某某的尾号为3472的农行卡的明细。证实会员名单上的杨某某、叶某某、康某、赵某3、江某某、廖某、徐某某等人向其转款的事实。 （二）电子证据,证实钟某某与雷孝华关于联谊会的微信聊天记录。 （三）具体诈骗事实证据 1.诈骗王某314500元证据 （1）被害人王某3的陈述。证实其交了6500元加入了联谊会，后交了8500元办理了贵宾卡。一共被骗了14500元。和其一起被骗的邓某、李某1。 （2）书证钟某某笔记记名2016.11.8日金卡会员名单王某3（6000）；钟某某笔记2016.11.21王某3（8500） 2.诈骗李某114500元证据 （1）被害人李某1陈述。其缴纳了8500元加入联谊会，后补交6000元办理了金卡。一共被骗了14500元。 （2）书证钟某某笔记：2016.11.8日金卡会员名单李某1（6000）。 （3）银行卡交易明细2016.11.17李某1向钟某某转账6000元；2016.11.19李某1向钟某某转账8500元。 3.诈骗邓某8500元证据 （1）被害人邓某陈述。证实其交了6000元办理成为联谊会金卡会员，后交了8500元办理磁卡。一共被骗14500元。 （2）书证，钟某某笔记中办金卡名单2016.10.29中记名邓某（6000）蓝色笔记中记名2016.11.21邓某（8500）且钟某某银行交易明细证实2016.11.21邓某向钟某某转账8500元 4.诈骗游某21000元证据 （1）被害人游某陈述。证实其妻子周某某和儿子游某各交了15000元成为金卡会员，其妻子给游某交了8000元办理磁卡会员。给儿媳妇付某交了500元，侄儿周某2交了800元、周某某交了600元。其还帮张某某交了8000元办理了磁卡会员。 （2）书证钟某某笔记中记名：办金卡名单2016.10.11游某，钟某某蓝色笔记中有游某名字。 （3）会员名单中李某团队有周某某、付某名字。 5.诈骗张玉容8500元证据 （1）张某某陈述。其交了750元成为了联谊会会员，后交了8500元升级为VIP磁卡会员。都是交给钟某某的。一共被骗了9250元。 （2）书证钟某某笔记中记名磁卡会员2016.11.17张玉容（8500）（周某某） 6.与犯罪嫌疑人李某共同骗取被害人王某212500元、唐某111200元，在李某事实中已经列明。 五、江某某犯盗窃罪的事实证据 （一）江某某的供述与辩解。证实2015年10月，经何某介绍，其交了2400元钱给自己和女儿胡水晶办理了成为了“联谊会”入场证。后来，凑了35000元交给何某某成为了大组长。后来发展了3个普通会员（每人1200元），六个磁卡会员（收取会费28000）一共收取会费30400。2016年11月份的时候，我着急还贷款就叫何某通过手机银行转账23300元会费给我，还有我得知何某某被公安机关抓获后通过手机银行转走了140000元的会费，我一共用了163300元的会费。我通过手机银行取走何某某的14万钱是其名字绑定的农业银行卡，当日其办了卡拿给何某某用，何某某说他儿子要给他打钱。实际上是何某某以“民族资产解冻”为由，在别人那里收取的会员会费。当时我欠很多钱，当我得知何某某被抓后，因为我有张银行卡在何某某那里，而且我也知道那银行卡里有钱，我觉得既然何某某都抓了，那么银行卡里的钱我也可以用，所以我就用了银行卡里面的钱。钱是何某某答应借给我的，我才取出来用的，没有打借条。 （二）何某某陈述。证实邓密松为了监管其用钱，就叫其用其他人的银行卡，当时安排的江某某给其一张农行卡，然后其往这张卡里面存了十八万块钱，这十八万块钱都是收的会费。被抓的时候这张农行卡在其成都紫竹园出租房里面。江某某发展的会员不多。她以前的会费是交给肖某某的，后来肖某某出事了她的会费就交给其。江某某没有向其借过钱，也没有答应过借钱。 （三）书证。江某某农业银行交易明细。证实江某某的农业银行卡由2017年1月11日存入165000元。其中通过微信转账15万元，转支给唐某14977元，其余的通过微信红包支付完毕。 （四）电子证据。证实江某某与何某之间的微信聊天记录。 六、量刑证据 （一）户籍信息 （二）到案经过，证实被告人何某某于2017年2月15日在成都市青羊区被抓获归案；被告人李某于2017年4月18日在成都市龙泉驿区被抓获归案；被告人钟某某于2017年4月19日在成都市龙泉驿区被抓获归案；被告人江某某与2017年5月2日在成都市武侯区被抓获归案。 （三）谅解书，证实部分被害人对李某进行了谅解。 （四）江某某退赃凭证，证实被告人江某某已将违法所得全额退缴至本院账户。 本院认为，被告人何某某、李某、钟某某明知邓密松创立的中华民族爱国华人联谊会是非法组织，打着民族资产解冻的幌子，虚构事实骗取财物，仍帮助其作虚假宣传，发展会员并收取会费。被告人何某某共收取会费82.193万元，数额特别巨大；被告人李某共收取会费6.49万元，被告人钟某某共收取会费9.07万元，数额巨大；三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人江某某秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控被告人四被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人何某某诈骗向某、唐某2金额低于收款人何某的供述，按照有利于被告人原则，依法予以纠正。本案系共同犯罪，被告人何某某、李某、钟某某在与邓密松等人的共同犯罪中起帮助作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；四被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李某赔偿了受害人的经济损失，取得受害人的谅解，酌情从轻处罚；被告人江某某全额退赃，酌情从轻处罚；被告人何某某、李某、钟某某、江某某当庭认罪，依法予以从宽处理。 关于被告人李某及其辩护人周海滨、被告人钟某某及其辩护人杜勇提出“起诉书指控的部分金额证据不足”的辩解、辩护意见。经查，起诉书指控被告人李某、钟某某的犯罪金额，不仅有各被害人的陈述，而且还有二被告人工作笔记本予以佐证，足以认定。故其辩解、辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人江某某的辩护人杨伟提出被告人江某某的行为应当认定为侵占罪的辩护意见。经查，江某某事前已明确将特定银行卡借于何某某使用，此时双方对特定银行卡及卡内资金的占有权已然达成合意。在何某某使用该卡期间，虽然在形式上，江某某依然通过所绑定的手机银行对该银行卡进行占有，但事实上该银行卡的实际占有人已发生转移。同时，被告人江某某明知该特定银行卡内的资金系何某某存入，且该资金处于何某某事实占有下，未告知何某某，用事前绑定的手机银行将该银行卡内的资金秘密转出，并用于个人开支，符合盗窃罪的构成要件，故其辩护意见不予采纳。但鉴于被告人江某某所窃取的银行卡形式上仍然属于自己占有，且窃取的方式是通过自己事前绑定的手机银行进行，窃取的目的是用于归还即将到期的信用卡及其他债务，相对于传统意义上的盗窃，被告人江某某的主观恶性和社会危害性不大，且案发后积极进行了全额退赃，合议庭决定对其从宽处理。据此，根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定之规定，判决如下： 一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月；并处罚金人民币12万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年2月15日起至2027年8月14日止。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 三、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵478天。刑期自2019年4月25日起至2020年7月3日止。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 四、被告人江某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 五、责令被告人何某某与邓密松共同退赔各被害人的经济损失共计82.123万元。 六、责令被告人李某与邓密松共同退赔各被害人的经济损失共计6.49万元。 七、责令被告人钟某某与邓密松共同退赔各被害人的经济损失共计9.07万元。 八、对扣押在案被告人何某某持有的贵宾卡1张、笔记本7本、工作笔记本4本；被告人李某持有的笔记本10本、便言签一本、明细账1本、伪造文件7份；被告人钟某某持有的VIP磁卡、工作笔记本5本、世界人民报、联谊会相关资料依法予以没收。 九、被告人江某某已退缴的赃款人民币15万元，发还被害人。 十、对扣押在案的其他物品、现金及非涉案物品由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 鸣 审 判 员  何书全 审 判 员  廖茂九 二〇一九年四月二十四日 法官助理  何建良 法官助理  吕晓燕 书 记 员  王 涛 书 记 员  刘芮涵