江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初586号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人陆某，男,1961年7月5日出生，无业,住江苏省南京市秦淮区。被告人陆某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留,同年12月8日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人丁浩，江苏天哲律师事务所律师。被告人姬某,男,1983年3月12日出生，住北京市丰台区。被告人姬某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月4日被刑事拘留,同年12月8日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人周东生,江苏斐多律师事务所律师。辩护人周瑞云,江苏斐多律师事务所律师。被告人杨某,男,1994年6月8日出生，无业，住广西壮族自治区港口区。被告人杨某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月24日被刑事拘留,同年12月30日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人周玉莲，江苏三理律师事务所律师。辩护人吴荷荷，江苏三理律师事务所律师。被告人陆某1,男,1988年1月7日出生，无业,住江苏省南京市秦淮区。被告人陆某1因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留,同年12月8日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人吴鹏，江苏天哲律师事务所律师。被告人柏某,女,1962年12月21日出生，无业,住江苏省南京市秦淮区。被告人柏某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留,同年12月1日被取保候审,2018年3月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人丁剑英，南京市玄武区法律援助中心指派律师。被告人李某,男,1962年10月10日出生，无业，住江苏省南京市建邺区。被告人李某曾因犯非法经营罪,于2011年9月被判处有期徒刑五年二个月,罚金人民币七万元,2014年4月11日被假释,假释考验期自2014年4月11日至2016年3月20日。被告人李某因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2017年8月10日被刑事拘留，于2017年9月8日被取保候审；因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留,2017年12月8日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘和平，江苏汪峥律师事务所律师。被告人胡某(曾用名:胡×娣),女,1966年4月15日出生，无业，住江苏省南京市建邺区。被告人胡某曾因犯非法经营罪,于2011年9月被判处有期徒刑五年二个月,罚金人民币七万元,2014年8月5日被假释,假释考验期自2014年8月5日至2016年3月20日。被告人胡某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留,同年12月8日被逮捕，现羁押于南京市看守所。辩护人肖芳芳，江苏汪峥律师事务所律师。被告人林某,男,1988年2月14日出生，无业，住广东省陆丰市金华花园Ａ区。被告人林某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年10月31日被刑事拘留,同年12月8日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人陈志毅，江苏德序律师事务所律师。被告人王某,男,1985年12月20日出生，个体工商户,住江苏省南京市秦淮区。被告人王某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留,同年11月30日被取保候审,2018年3月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人亢伟，南京市玄武区法律援助中心指派律师。被告人陶某,女,1987年11月21日出生，无业，住江苏省南京市秦淮区。被告人陶某因犯抢劫罪，于2006年10月被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币三千元。被告人陶某因涉嫌犯非法经营罪,于2017年11月1日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2018年3月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。辩护人居志刚，南京市玄武区法律援助中心指派律师。辩护人李冬亚，南京市玄武区法律援助中心指派律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2018]525号起诉书指控被告人陆某、姬某、杨某、陆某1、柏某、李某、胡某、林某、王某、陶某犯非法经营罪，于2018年9月6日向本院提起公诉，2019年4月3日以宁玄检诉刑补诉[2019]2号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员张新佳出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人丁浩，被告人姬某及其辩护人周东生，被告人杨某及其辩护人周玉莲，被告人陆某1及其辩护人吴鹏，被告人柏某及其辩护人丁剑英，被告人李某及其辩护人刘和平，被告人胡某及其辩护人肖芳芳，被告人林某及其辩护人陈志毅，被告人王某及其辩护人亢伟，被告人陶某及其辩护人居志刚到庭参加诉讼，现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控：在明知自己无烟草经营资质的情况下，被告人姬某于2017年8月至10月间多次向被告人陆某贩卖万宝路等香烟，累计销售金额人民币120余万元，被告人杨某于2017年9月至10月间多次向被告人陆某贩卖ESSE等品牌香烟，累计销售金额人民币80余万元，被告人陆某、陆某1、柏某于2017年8月以来多次向被告人胡某、李某、王某等人累计销售香烟金额人民币180余万元，被告人李某、胡某于2017年9月至10月间累计销售香烟金额人民币7万余元，被告人林某于2017年9月至10月间多次向被告人陆某贩卖中华5000等香烟，累计销售金额人民币7.8万余元，被告人王某于2017年10月以来累计销售香烟金额人民币6万余元，被告人陶某于2017年以来累计销售香烟金额人民币6万余元；2017年10月31日公安机关将被告人陆某、陆某1、柏某、陶某抓获，当日及此后查扣价值人民币33.65万余元的香烟；2017年10月31日被告人王某被抓获归案，查扣香烟价值人民币1万余元；2017年11月23日被告人杨某被抓获归案，查扣ESSE等香烟1364条；2016年以来被告人李某明知胡某1（已判刑）非法经营，仍为其接送香烟，2017年8月9日被告人李某欲为胡某1接送货值金额人民币15.4万元假冒注册商标且伪劣卷烟时，被公安机关查获。公诉机关认为：被告人姬某、杨某、陆某、陆某1、李某、胡某、林某、王某、柏某、陶某的行为均构成非法经营罪，其中，被告人姬某、杨某、陆某、陆某1、柏某情节特别严重，被告人李某、胡某、林某、王某、陶某情节严重；被告人李某、胡某系累犯；十名被告人分别共同实施部分非法经营犯罪行为，系共同犯罪，其中，被告人陆某1、柏某系从犯，提请本院依法惩处。被告人陆某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人陆某系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，具有坦白情节，认罪悔罪，请求对其减轻处罚。被告人姬某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人姬某因家庭经济困难实施非法经营行为，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且违法所得仅有四万元左右，请求对其从轻处罚。被告人杨某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人杨某系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，家庭经济困难，主观恶性小，请求对其从轻处罚。被告人陆某1对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人陆某1系初犯、偶犯、从犯，从事非法经营活动时间较短，没有违法所得，具有坦白情节，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。被告人柏某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人柏某系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，归案后积极协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，主观恶性小，请求对其从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人李某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪悔罪，在与胡某1共同犯罪中系从犯，有犯罪未遂情节，请求对其从轻处罚。被告人胡某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人胡某归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人林某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人林某无前科劣迹，系初犯，犯罪数额较小，获利较小，社会危害性较小，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，请求对其从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人王某无前科劣迹，系初犯，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且部分香烟尚未流入市场即被查获，应按未遂处理，请求对其从轻或减轻处罚。被告人陶某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人陶某从事非法经营的时间较短，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，积极悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明:2017年8月至10月间,被告人姬某明知自己没有烟草经营资质,多次向被告人陆某贩卖万宝路单爆、万宝路双爆等香烟,并通过红兴物流等发至南京,累计销售金额人民币120余万元。2017年9月至10月间,被告人杨某明知自己没有烟草经营资质,多次向被告人陆某贩卖ESSE等品牌香烟,并通过韵达快递等发至南京,累计销售金额人民币80余万元。2017年8月以来,被告人陆某、陆某1、柏某明知自己没有烟草经营资质,多次从被告人林某、姬某、杨某等人处大量购买香烟,并向被告人胡某、李某、王某及路边小店兜售,累计销售金额人民币180余万元。2017年9月至10月间,被告人李某、胡某明知自己没有烟草经营资质,多次从被告人陆某1处购买BSSE、万宝路等品牌香烟,并向“张容烟酒店”、阮某、张某甲等人销售,累计销售金额人民币7万余元。2017年9月至10月间,被告人林某明知自己没有烟草经营资质,多次向被告人陆某贩卖中华5000、细支中华等香烟,并通过中通、安能、百世快递等发至南京,累计销售金额人民币7.8万余元。2017年10月以来,被告人王某明知自己没有烟草经营资质,在其经菅的好嘉园超市经营香烟,多次从被告人陆某处购进BSSE、万宝路等品牌香烟,并向杨某甲、杨某乙、张某甲、罗某等人出售,累计销售金额人民币6万余元。2017年以来,被告人陶某明知被告人陆某等人无烟草经营资质,仍帮助陆某通过微信群发布销售广告,并多次向崔某、余某甲、钱某、徐俊、沈某等人销售万宝路、中华5000、苏烟等品牌香烟,累计销售金额人民币6万余元。2017年10月31日,被告人陆某、陆某1、柏某、陶某被公安机关抓获归案,侦查人员在被告人陆某位于南京市秦淮区××的家中搜查并扣押黄鹤楼(软蓝出口)等香烟1170条,价值人民币16万余元;在被告人陆某位于南京市秦淮区××东侧自建车棚中搜查并扣押ESSE等品牌香烟850条,价值人民币9万余元。2017年10月31日,侦查人员在南京市秦淮区××韵达快递点扣押到被告人陆某购买的ESSE香烟500条,价值人民币2.5万元。2017年11月1日,侦查人员在南京市秦淮区××达快递点扣押到被告人陆某购买的ESSE香烟500条,价值人民币2.5万元。2017年11月2日,侦查人员在南京市秦淮区××韵达快递点扣押到被告人陆某购买的ESSE香烟500条,价值人民币2.5万元;2017年11月2日,侦查人员在南京市江宁区××号快递点调取到被告人陆某购买的中华5000香烟100条,价值人民币1.15万元。另查明：2016年以来胡某1（已判刑）未经烟草专卖部门许可，在南京市建邺区××国豪酒业经营部内经营烟草制品，被告人李某明知胡某1非法经营烟草制品，仍为胡某1接送香烟。2017年8月9日，公安机关在南京市建邺区西城路路边查获为胡某1接送香烟的余某乙（另案处理）、被告人李某，并从余某乙驾驶的苏Ａ×××××车内查获其为胡某1从物流点提取并欲转交被告人李某的中华、利群品牌香烟300条，货值金额人民币15.4万元。经江苏省质量监督烟草产品质量检验站检验，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。2017年10月31日,被告人王某被公安机关抓获归案。侦查人员在其经营的超市门口及家中搜查并扣押了尚未销售的ESSE、万宝路等品牌香烟120余条,价值人民币1万余元。2017年10月31日,被告人李某、胡某、林某被公安机关抓获归案。2017年11月4日,被告人姬某被公安机关抓获归案。2017年11月23日,被告人杨某被公安机关抓获。侦查人员在被告人杨某驾驶的车牌为桂Ｐ×××××的汽车上搜查并扣押ESSE等香烟250条;在其位于广西防城港市港口区××述事实，被告人陆某、姬某、杨某、陆某1、柏某、李某、胡某、林某、王某、陶某均供认不讳。本案事实另有扣押的ESSE、中华5000等品牌香烟，南京市公安局玄武分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、快递单据、微信聊天记录截屏、银行账户交易明细、刑事摄影照片、抓获经过、常住人口基本信息表、江苏省南京市秦淮区人民法院刑事判决书、江苏省南京市中级人民法院刑事裁定书等书证，证人张某乙、李某、杨某甲、杨某乙、张某甲、罗某、孙某、崔某、余某甲、钱某、徐某、沈某、胡某1、余某乙等人的证言，证人张某乙、李某、孙某、被告人姬某、陆某、陆某、李某、胡某等人的辨认笔录，江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告，江苏省烟草专卖局卷烟价格证明，视听资料监控录像等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人陆某、姬某、杨某、陆某1、柏某、李某、胡某、林某、王某、陶某违反国家规定，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下非法经营烟草专卖品，其中，被告人陆某、姬某、杨某、陆某1、柏某情节特别严重，被告人李某、胡某、林某、王某、陶某情节严重，十名被告人的行为均构成非法经营罪。南京市玄武区人民检察院指控的罪名成立，应予支持。十名被告人分别共同实施部分非法经营犯罪行为，系共同犯罪，其中，被告人陆某1、柏某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人李某在与胡某1等共同犯罪中起辅助作用，系从犯，本院对相关辩护意见予以采纳，依法对被告人陆某1、柏某予以减轻处罚，对被告人李某予以从轻处罚。被告人李某、胡某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对被告人李某、胡某从重处罚。被告人陆某、杨某、陆某1、柏某、李某、胡某、林某、王某、陶某具有坦白情节，本院对相关辩护意见予以采纳，对被告人陆某、杨某、陆某1、柏某、李某、胡某、林某、王某、陶某依法予以从轻处罚。被告人姬某当庭认罪，本院酌情对其从轻处罚。综上所述，本院为维护烟草经营许可的市场管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陆某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2025年4月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人姬某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月4日起至2024年5月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月24日起至2023年11月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人陆某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2020年10月31日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人柏某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2020年1月1日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人胡某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人林某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月31日起至2019年4月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人陶某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人陆某、姬某、杨某、陆某1、柏某、李某、胡某、林某、王某、陶某的违法所得，追缴后上缴国库；扣押的香烟，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 崔 颢人民陪审员 祁 娟人民陪审员 周琪宝二〇一九年四月十八日书 记 员 邵 泽书 记 员 许梦姣