文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝0107刑初1371号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人赵晓东（绰号“阿东”），男，汉族，小学文化，户籍地广东省汕头市潮阳区。因本案于2018年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人曾伦，重庆江泰律师事务所律师。被告人陈坚周，男，汉族，小学文化，户籍地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人孙景超，重庆开贤律师事务所律师。被告人陈树锐（绰号“虎子”），男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区。因本案于2018年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，2018年5月25日，拘留期满予以释放，5月26日被决定取保候审。经本院决定，于2018年12月22日被逮捕。现羁押于本区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1319号起诉书指控被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐犯强迫交易罪、诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉，本院于同日立案。2019年1月30日，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑追诉[2019]3号补充起诉书，补充起诉本案被告人陈坚周伙同叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊（均已判决）犯强迫交易罪、诈骗罪。本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控：2018年3月以来，被告人赵晓东、陈坚周租用重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2403房间，雇佣陈树锐、叶某某（另案处理）、谢某某（另案处理）等人作为贷款业务员，由马某某（赵晓东妻子，另案处理）、李某某（陈坚周妻子，另案处理）对外以惠普分期（未进行工商注册）的名义发布虚假低息贷款信息，将有贷款意愿的被害人骗至重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦附近，由被告人陈树锐等业务人员下楼将被害人带至大西洋国际大厦2403房间，后借用被害人填写贷款资料的机会收取被害人身份证、手机卡和银行卡，被告人陈树锐等人利用被害人手机下载各种贷款软件并以被害人名义申请贷款，贷款到账后又以公司财务做账需要走银行流水为由，将该贷款从被害人账户转至被告人赵晓东绑定的POS机银行账户，后被告人赵晓东通知林某某（另案处理）、庄某某（另案处理）、连某某（另案处理）将被害人带至他处，利用控制被害人贷款、暂扣被害人身份证等优势地位，辅之“不还款影响个人征信，不同意一分钱都拿不到”等语言威胁等手段迫使被害人同意支付高额费用。或者利用被害人对网络贷款流程不熟悉的便利条件，隐瞒贷款的真实来源，虚构各种名目的费用，骗取被害人同意支付高额费用。被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐、谢某某、叶某某、马某某、李某某等人伙同林某某、连某某等人形成了稳定的名义上为被害人办理贷款服务，实际上强迫被害人支付高额费用的恶势力犯罪集团。2018年3月至案发，该犯罪集团先后实施诈骗、强迫交易等犯罪行为16次，具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪1、2018年4月1日，被害人王某某接到马某某可以低息贷款的电话后被骗至重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，由被告人陈树锐等人将被害人带至2403房间，并用被害人王某某手机下载贷款软件办理贷款，下款后以公司做账为由从被害人王某某账户转款2300元到被告人赵晓东账户，后连某某冒充公司财务人员谎称先收取手续费，贷款将分批次下放为由，骗取被害人王某某人民币1815元，剩余人民币485元退还王某某。2、2018年4月1日，被害人谢某某1接到马某某可以低息贷款的电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，由“阿斌”（身份未核实）将谢某某1接到2403房间，并利用被害人谢某某1手机及身份信息办理网贷下款人民币37000元，后从下款中转款人民币5700元到赵晓东账户，连某某冒充财务人员以收取服务费的名义骗取谢某某1人民币4885元，剩余人民币815元由赵晓东通过微信返还谢某某1。3、2018年4月4日，被害人张某某被陈树锐等人以上述方式办理网络贷款人民币46700元，后以走银行流水为由转至赵晓东账户，由林某某冒充财务人员，以收取服务费等各项费用为由骗取张某某同意支付服务费人民币10422元，后赵晓东微信退款人民币36278元给张某某。事后张某某发现被骗后又先后找到赵晓东和林某某要求退还服务费，后赵晓东先后退款2500元和7344元，最终被害人张某某损失人民币578元。4、2018年4月4日，被害人刘某某被赵晓东等人以上述方式骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，后被告人赵晓东、陈坚周利用刘某某手机下载贷款软件，以刘某某名义办理贷款人民币8900无，该贷款被赵晓东等人以财务做账需要走银行流水为由转至赵晓东账户上，随后由林某某冒充财务人员以收取服务费等名义，骗取被害人同意支付人民币4612元，后赵晓东微信退还刘某某人民币4288元。次日被害人刘某某发现被骗后到赵晓东办公室要求退款并报警，赵晓东全部退还骗取的人民币4612元。5、2018年4月10日，被害人梁某接到马某某可以办理低息贷款电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，被告人谢某某等人利用梁某手机下载贷款软件，并以梁某的身份办理贷款人民币8000元，该贷款被赵晓东等人以财务做账为由转到赵晓东账户，由连某某冒充财务人员，谎称已帮助梁某办理了人民币10万元贷款，后续贷款陆续下放，骗取梁某同意支付服务费人民币3120元，剩余的人民币4880元退还梁某。（二）强迫交易罪1、2018年3月29日，被害人连某某1接到马某某可以办理低息贷款电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人陈树锐将连某某1带上2403房间，并利用连某某1手机下载贷款软件，以连某某1名义办理贷款11200元，该贷款被赵晓东等人以财务做账为由转到赵晓东账户，由庄某某冒充财务人员强迫连某某1同意支付服务费人民币3700元，后赵晓东通过微信付款方式退还人民币7500元。2、2018年3月30日，被害人廖某某接到赵晓东团伙可以办理低息贷款信息后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人谢某某将其带至2403房间，并以相同方式为被害入廖某某办理贷款人民币3600元，后以财务做账为由全部转到赵晓东账户，最后由连某某冒充财务人员、巧立名目迫使廖某某同意支付服务费人民币1600元，后赵晓东通过微信返款2000元。后被害人廖某某返回赵晓东店铺并威胁要报警，赵晓东以微信转款的方式再次退还人民币1300元，被害人廖某某最终损失人民币300元。3、2018年3月31日，被害人彭某接到李某某可以办理低息贷款电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人陈坚周将彭某带至2403房间，利用相同方式以彭某名义办理贷款人民币4000元，后以公司财务做账为由转至赵晓东账户。最后由庄某某冒充公司财务人员，以贷款已经生效，必须接受等理由，迫使彭某同意支付服务费人民币1815元，剩余人民币2185元退还彭某。4、2018年4月1日，被害人戴某某被赵晓东、陈坚周团伙可以办理低息贷款的虚假信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，陈树锐等人以上述方式为戴某某办理贷款人民币2000元，并以公司财物做账为由转到赵晓东账户，由连某某充当财务人员，辅之语言威胁，强迫戴某某同意支付服务费人民币1200元，后赵晓东通过微信付款方式退还人民币800元。5、2018年4月1日，被害人孙某被马某某以可以办理低息贷款信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人叶某某将孙某带至2403房间，以相同方式为孙某办理贷款2550元，下款后以公司做账，事后退还为由转至赵晓东账户，由叶某某和赵晓东直接同孙某谈判收费，最终迫使被害人同意支付服务费人民币450元，后赵晓东通过微信付款方式退还人民币2100元。6、2018年4月2日，被害人冯某某被马某某可以办理低息贷款的电话骗至九龙坡区大西洋国际楼下，由陈坚周和叶某某等人以上述方式为冯某某办理贷款4000元，下款后以公司财务做账为由转到赵晓东账户。最后由林某某冒充财务人员，利用掌控被害人贷款资金的优势地位，辅之语言威胁，迫使冯某某同意支付服务费人民币1858元，后赵晓东通过微信付款方式退还人民币2142元。7、2018年4月3日，被害人黄某某被谢某某等人以可以办理低息贷款的信息骗至大西洋国际2403房间，并办理贷款人民币1800元，后转到赵晓东账户。连某某冒充财务人员，以扣押被害人身份证和贷款相威胁，迫使黄某某同意支付服务费人民币300元，后赵晓东返还黄某某人民币1500元。8、2018年4月5日，被害人龙某被马某某以虚假低息贷款的信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，陈树锐将龙某接到2403房间，并以上述方式办理贷款人民币5300元，后以公司财物做账为由转至赵晓东账户上。最后由林某某冒充财务人员，利用掌控贷款的优势迫使龙某同意支付服务费人民币300元，后赵晓东返还龙某人民币5000元。9、2018年4月8日，被害人王某被陈树锐等人以虚假低息贷款信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，以上述方式办理贷款2700元，并以公司财务做账为由转至赵晓东账户。最后连某某冒充财务人员，以掌控被害人贷款的优势地位，辅之语言威胁，迫使王某同意支付服务费人民币1280元，赵晓东通过微信付款方式退还人民币1420元。10、2018年4月11日，被害人张某某1被陈树锐等人以可以办理低息贷款的信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，用上述方法办理贷款2500元，并以公司财务做账转到赵晓东账户。最后连某某冒充财务人员，以掌握张某某1贷款的优势，迫使张某某1同意支付服务费人民币1409元，后赵晓东将人民币1091元退还张某某1。11、2018年4月15日，被害人袁某被赵晓东、陈坚周、叶某某团伙以可以办理低息贷款的信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，以上述方法办理贷款5000元，该贷款被以做账为由转至赵晓东团伙控制的昵称为“钟意”的支付宝账户。最后由连某某冒充财务人员，辅之语言威胁，迫使袁某同意支付服务费人民币2410元，后赵晓东返还袁某人民币2590元。2018年4月18日15时许，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐在重庆市九龙坡区大西洋国际被捉获归案，三被告人到案后均如实供述了上述事实。对以上指控，公诉机关当庭提供了受立案材料等书证、证人证言、银行交易明细及被害人陈述、被告人供述等证据，并认为，被告人赵晓东、陈坚周为谋取非法利益，纠集被告人林某某、庄某某、连某某为骨干成员，组织被告人陈树锐等人为一般成员，形成了以赵晓东、陈坚周为首的恶势力犯罪集团。其中，被告人赵晓东、陈坚周为谋取非法利益，多次使用威胁手段强迫他人接受服务，造成直接经济损失人民币16365元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵晓东、陈坚周以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币10488元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈树锐为谋取非法利益，多次使用威胁手段强迫他人接受服务，造成直接经济损失人民币7889元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵晓东、陈坚周作为犯罪集团的首要分子，侬照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐到案后如实供述其罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人赵晓东、陈坚周在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。公诉机关补充指控：被告人陈坚周伙同叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊（均巳判决）等人经共谋后，租用重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，并陆续招募陈鸿生、肖佳俊等人作为公司业务员。2017年12月至2018年2月期间，被告人陈坚周伙同叶凯嘉等人对外以重庆正泰信息咨询有限公司进行贷款业务宣传，通过中介人员以低手续费为诱饵，诱骗有贷款意愿的被害人至石桥铺大西洋国际大厦1010房间。陈坚周等人在被害人不知情的情况下，通过被害人的手机下载拍拍贷等贷款软件，再以被害人的名义在上述贷款平台申请贷款，待贷款到被害人账户后，在被害人不知情的情况下或者以公司需要走账为由将被害人的到账资金转账至陈坚周等人控制的账户。后陈坚周等人将被害人交给叶佳创、林某某（均另案处理）等人。叶佳创、林某某等人根据被害人贷款资金到账情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，或以虚构之后可以帮助被害人提高征信、部分贷款过几天才会到账等理由骗取被害人高额手续费，或以到账资金在公司账户为要挟进行谈判等方式迫使被害人支付高额手续费。事后，陈坚周等人按照固定比例向上述人员分配利润。上述人员已形成了以陈坚周、叶凯嘉、陈鸿生为组织、领导者，肖佳俊等人为参加者的恶势力犯罪集团，在九龙坡区石桥铺赛博数码城附近多次实施强迫交易罪、诈骗罪的违法犯罪活动。具体事实如下：（一）强迫交易罪1、2017年12月l5日，被告人陈坚周伙同叶凯嘉、肖佳俊等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，在被害人周某某不知情的情况下，利用周某某手机并以周某某的名义在马上金融APP、好想贷APP贷款共计人民币22000元，并将其中14000元转至叶凯嘉控制的账户，随后交给洗客户人员进行收费，利用掌控被害人贷款资金的优势迫使周某某支付高额手续费6840元。2、2017年12月17日，被告人陈坚周伙同叶凯嘉、陈鸿生等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，利用被害人苟某某为了获取贷款的心理，在苟某某的手机上，以苟雏淼的名义在京东APP上使用京东白条贷购买一部价值人民币6199元的手机，陈鸿生于次日收到手机，后将苟某某带至林某某处谈收费，迫使苟某某支付高额手续费人民币2874元。后陈鸿生等人将手机变卖获款5800元。（二）诈骗罪1、2018年1月7日，被告人陈坚周伙同叶凯嘉、肖佳俊等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，在被害人丰某不知情的情况下，利用丰某手机在在小花APP等网上贷款共计人民币58000元，并将部分款项转至叶凯嘉控制的账户，随后交给洗客户人员叶佳创进行收费，叶佳创以贷款资金需要几日后到账为由骗取丰某人民币11420元。公诉机关认为，被告人陈坚周为谋取非法利益，纠集被告人林某某、叶佳创等人为骨干成员，组织肖佳俊等人为一般成员，形成了以陈坚周、叶凯嘉、陈鸿生为首的恶势力犯罪集团。其中，被告人陈坚周为谋取非法利益，使用威胁手段强迫他人接受服务，造成直接经济损失人民币9714元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈坚周以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物人民币11420元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈坚周作为犯罪集团的首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，应当按照其组织、领导的全部罪行处罚。被告人陈坚周在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十八条的规定，补充起诉。被告人赵晓东对公诉机关指控其犯强迫交易罪的基本事实无异议，对罪名有异议。认为其没有以语言和动作威胁过被害人，不应该认定为强迫交易罪。对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。被告人赵晓东的辩护人除提出与赵晓东相同辩解意见的辩护意见外，还认为在公诉机关指控赵晓东犯强迫交易罪的事实中，除第一笔事实外，赵晓东都没有直接参与洗客的过程，故公诉机关指控赵晓东犯强迫交易的事实应定性为诈骗罪。被告人赵晓东愿意退赃，建议对被告人赵晓东从轻处罚。被告人陈坚周及其辩护人对公诉机关指控陈坚周犯强迫交易罪、诈骗罪的事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人陈坚周没有在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，不是犯罪集团的首要分子，被告人陈坚周如实供述、愿意退赃、系初犯，建议对陈坚周从宽处罚。被告人陈树锐对公诉机关指控其犯强迫交易罪的事实及罪名均无异议。经审理查明：一、被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐利用控制被害人的贷款的优势地位，虚构名目，骗取被害人支付高额费用或者采取谈判、语言威胁的方式强迫被害人支付费用的事实。2018年3月以来，被告人赵晓东、陈坚周租用重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2403房间，雇佣陈树锐、叶某某（另案处理）、谢某某（另案处理）等人作为贷款业务员，由马某某（赵晓东妻子，另案处理）、李某某（陈坚周妻子，另案处理）对外以惠普分期的名义发布虚假低息贷款信息，将有贷款意愿的被害人骗至重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦附近，由被告人陈树锐等业务人员将被害人带至大西洋国际大厦2403房间，虚构所在公司有能力给被害人办理贷款，在被害人不知情的情况下，被告人陈树锐等人利用被害人手机下载各种贷款软件并以被害人名义申请贷款，待贷款发放到被害人账户后，又以公司过账为由，将贷款从被害人账户转至被告人赵晓东绑定的银行账户，形成被害人对贷款已经失去控制的事实。后被告人赵晓东通知林某某、庄某某、连某某（三人均另案处理）将被害人带至他处，以收取平台费、口子费、代码费等名义，骗取被害人支付高额费用，或者采用与被害人谈判、语言威胁的方式迫使被害人支付高额费用。事后，赵晓东等人按照固定比例向上述人员分配所得钱款。2018年3月至案发，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐先后实施诈骗、强迫交易等犯罪共计16次，逐渐形成以赵晓东、陈坚周为组织、领导者，陈树锐等人为参加者的恶势力犯罪集团。2018年4月18日15时许，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐在重庆市九龙坡区大西洋国际大厦被捉获归案，三被告人到案后均如实供述了上述事实。公安民警提取并扣押了作案工具，包括被告人赵晓东持有的红色IPHONE7手机一部、黑色POS机一台、黑色电脑机箱一台、招商银行卡两张（尾号5876、3936）、建设银行卡一张（尾号7374）、邮政储蓄银行卡一张（0102）、名片一张、惠普信贷申请表十张，被告人陈坚周持有的黑色IPHONE7PLUS手机一部、被告人陈树锐持有的华为手机一部、叶某某持有的粉色VIVO手机一部、谢某某持有的金色IPHONE6S手机一部。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）户籍信息，证实三被告人的基本身份情况。（2）抓获经过、拘留证、逮捕证等，证明本案三名被告人被捉获以及被采取强制措施的情况。（3）重庆市公安局报案回执，证实本案受害人刘某某怀疑在大西洋大厦2楼贷款被骗而报警的情况。（4）提取、扣押笔录，扣押决定书及清单，证实本案涉案财物的提取、扣押情况。（5）辨认现场笔录及照片，证实本案被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐以及证人谢某某、叶某某辨认作案现场，就是重庆市九龙坡区大西洋国际大厦2403号房间。（6）被告人赵晓东POS机交易流水记录，证实本案被害人向赵晓东转账的情况。（7）微信信息截图，证实本案被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐、证人连某某、林某某、谢某某、叶某某、叶庆彬微信信息以及以上八人加入的微信群、“旭东，内部群”、“对数群”，该三个微信群的参加人员情况，与三被告人的供述、相关证人的证言证实的内容相一致。（8）证人叶某某的证言，证实“套路贷”就是通过不需要查征信的低息贷款为噱头吸引有贷款需求的客户，然后将客户带至他们在大西洋国际2403的办公室，告知客户只需要3%至5%的手续费以及低于一分的利息让客户贷款，偷偷在客户的手机上操作网贷APP。谎称是他们公司的APP，网贷审核下来之后，让对方去所谓的财务那边去提升贷款额度，实际上是让客户去跟专门的人谈手续费，最终让客户付出高达贷款额20-50%的手续费，甚至有些还更高。他们公司在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际2403办公室，一共5个人，公司微信群里面还有几个女的客服人员，她们没来过公司，他也不认识这些女客服人员。公司没有营业执照，只是在公司的墙上贴了“普惠分期”几个字。公司有两个负责人，一个是陈坚周，另一个是赵晓东，他们两个共同负责公司的运作以及平时的管理。赵晓东主要负责寻找客户，陈坚周主要负责管理和培训业务员，有时候也找过客户，业务员负责接待客户并操作贷款事宜，客服人员就是通过电话或者微信谈客户，并将谈好要来公司办理贷款的客户发到公司的群里，让业务员接待。公司另2名业务员，一个叫“海”，另外一个叫“虎子”，他不知道真名。陈坚周和赵晓东给他做过简单的培训，教他怎么填写网贷APP的资料以及如何跟客户打交道，还让他跟陈坚周、赵晓东学习平时是怎么做的。他于2018年3月16日经一个叫“斌”的老乡介绍到这公司工作，他和“虎子”、“海”当业务员。“斌”也和他们一样办理过业务，负责接待客户办理贷款。并带客户到大西洋国际大厦2403号办公室，通过前述“套路贷”的方式，让客户付出高额的手续费，这个手续费一般在客户贷款额度的20%-50%之间，有的时候会更高，得到的手续费一半被那个“所谓财务”也就是专门谈手续费的人拿走了，剩下的部分他提35%，其余的就是负责人的。公司一共有三个微信群。一个是“旭东，内部群”，群内成员主要有公司六个人外加几名客服人员，该群主要是用来发要过来办理贷款业务的客户的电话信息，让业务员去接待客户的群；第二个是“对数”群，群内成员为公司六个人，该群是用来对账的，将贷款办理下来的客户信息拍照发到群里，包括贷款金额、身份证、银行卡、贷款信息登记表等，待该客户在财务那边谈下来之后，赵晓东还要把客户最后贷款的金额和拿走了的金额发到群里面；第三个是“大西洋2403”群，群内成员主要有公司六个人以及楼下的一些“财务人员”，该群是用来通知楼下的“财务人员”过来带客户去谈费用的。他们公司的六个人的微信情况如下：负责人赵晓东，微信号zxdzhaoxiaodong，昵称“旭东”；负责人陈坚周，微信号QQ375357411，昵称“无抵押贷款，当天下款”，头像是写有“放款快来就借包通过”九个黑底白字的图片；业务员“虎子”，微信号CSR2628965708，昵称“她言他语．．．伤我心”；业务员“海”，微信号ai80008520，昵称“全宇宙凉茶领导者加多宝”；叶庆彬，微信号yqb953721746，昵称“y”；第六个是他，微信号AB192199，昵称“v”。“财务人员”是如何“洗”客户的具体是怎么操作的，他不清楚，反正就是将客户带下去谈费用，最后让客户接受要求。（9）证人谢某某的证言，其证实的“套路贷”流程、公司的分工、两个微信群：“旭东，内部群”、“对数”的作用等内容与证人叶某某的证言一致。还证实他于2018年3月经朋友陈坚周介绍，到重庆市九龙坡区大西洋国际大厦2403办公室工作。客户跟着财务人员走时，他会把客户的手机、身份证、银行卡等物品交给财务一并带走，这样做也是为掌握与客户谈判的主动权，让财务和客户谈金额的时候更顺利。财务人员将客户接走的目的就是想办法让客户接受高额手续费。（10）证人林某某的证言，证实被告人赵晓东等人没成立贷款公司，也没有相关的营业执照。他们的办公室在大西洋国际大厦2403号房，赵晓东是老板，在生意上跟他是合作关系。赵晓东给客户办理网贷，2018年3月的时候联系他，让他帮赵晓东跟客户谈收取贷款点子费的事，赵晓东让他尽可能多的收取客户的费用，能谈多少就谈多少，并且商定他可以从收取的费用中提成8%。洗客的具体流程是：如果有客户网贷成功了，赵晓东就会打电话给他去“洗一下客户”，意思是带客户去谈收取点子费的事情，对客户介绍他，说这是公司的财务。如果他有时间，就会接下这个业务，并将客户带到赛博电脑城负一楼。他接客户走的时候，赵晓东那边的业务员会用广东话跟他说客户下款多少，具体是通过哪些APP软件贷款的，还会告诉他客户贷款的钱是否已经在2403号房间通过pos机刷出来了，让他谈好了费用之后跟赵晓东说就是了；如果他没时间，就会让庄某某过去接客户，让庄某某带客户去赛博电脑城负一楼。客户被带至负一楼后，他们就会提出很多理由来收取客户高额的手续费，比如口子费、代码费等，还会跟客户说他们有内部渠道才能贷得到款之类的话，其实这些都是欺骗客户的，目的是为了收取高额的手续费。客户接受了高额的手续费（一般情况都为下款金额的20%-40%）之后，他们会将剩下的钱返还给客户，一般情况下都是扫描客户微信二维码付款给客户，他将客户的微信收款二维码照相发给赵晓东，告诉他需要返还的金额，赵晓东就扫描二维码付款给客户。如果是庄某某谈的，庄某某就将客户微信收款二维码照相给他，他再转发给赵晓东，再由赵晓东付款给客户。赵晓东和他每天晚上都要对账，通过微信或者支付宝把利润转账给他，他再和庄某某平分。（11）证人庄某某的证言，证实“洗客户”就是通过各种方式，让客户接受他们提出的高额费用标准。他和林某某是洗客，在老板庄泽华的安排下负责洗客，同时也接一些外面公司的洗客业务，外面公司支付给他们费用。他和林某某是搭档，基本上都是单独洗客户，有时另外一个闲的话也会在旁边帮腔。外面接的洗客业务都是林某某在对接联系，然后通知他去接客户洗，他和林某某洗的客户，不管另一人是否参与，都能分到一半的钱。他和林某某有专门的地方用于洗客户，都是相对独立封闭的房间，其中有大西洋国际大厦2112房间内一个小办公室，还有赛博负一楼闲置的门市，基本上整个市场都没什么人了。他一般采取虚构口子费、代码费等欺骗客户，让客户觉得他们收费是有明目的，另外在和客户谈的时候拖时间，消磨客户耐心，没耐心或急于走的客户就会被迫接受他们的收费标准，此外他还会利用征信受影响来要挟客户，告知客户不管是否同意他们的收费，最终贷款还是要客户还，客户也清楚钱已经被刷走了，有些客户担心一分钱拿不到，就同意了他们的收费标准。另外林某某会采取大声吼骂、拍桌子的方式吓唬客户，在气势上压客户，让客户同意。（12）证人连某某的证言，证实他使用的手机号码18826268767，微信号LJY8767，微信昵称“资金周转的来”，支付宝账号是18826268767。赵晓东是他老乡，是做贷款之类的业务。他叫赵晓东外号“哥弟”，赵晓东微信叫“旭东”。民警出示赵晓东和连某某微信聊天截图给他确认该“景裕”微信号是他本人的微信。（13）被告人赵晓东的供述，证实他和老乡陈坚周于2018年3月一起在百脑汇电脑城楼上2403租了一间写字楼，开始做信用贷款。具体流程：让客户填写信贷申请表，将客户的手机、身份证件和银行卡交给他们。他们就用客户的手机下载“平安普惠”、“拍拍贷”和“马上金融”等贷款APP软件，并骗客户说这些软件都是公司内部贷款软件，但事实上这些软件都是网上公用的。然后他让陈树锐在以上这些APP软件上操作，把客户填写的信贷申请表上的信息填在这些软件上，进行审核，这个操作过程由他们控制着客户的手机。接下来就是放款过程。他们在等待审核的过程中，根据客户情况谈相应的点子费用。该点子费用一般都是在放款的10%左右，如果客户接受，放款下来以后，该客户就转相应的点子费给他们；如果客户比较难对付，他们就会在客户贷款下来以后，悄悄的将客户手机上贷款到账的短信删除了，骗客户说让他们的财务去给客户算钱，然后电话联系“所长”或“景裕”等老乡告诉贷款已经下来了多少，过来将客户带到另一个地方谈。“所长”和“景裕”接客户时，他们会将客户填写的信贷申请表和客户的银行卡交给接客户的人，将手机还给客户，“所长”和“景裕”他们几个是专门负责和客户谈的，具体怎么谈他不是很清楚，但他知道“所长”和“景裕”谈的时候提的点子费用是在客户贷款金额的20%到45%之间，谈成以后，“所长”或“景裕”等人就会联系他说已经收了客户多少钱，他和“所长”等人以8比2的比例从中分钱，他分8成。也有一种情况是让客户先把贷款的钱用他们的POS机刷出来，称为过一道流水，然后交给“所长”或“景裕”等人谈，谈好以后还是按照8比2的比例分钱。这个步骤中，从使用APP贷款（谎称公司内部的APP）、谈点子费都是在骗客户的，因为很多客户不懂贷款的流程，他认识的“所长”和“景裕”等老乡都知道怎么和客户谈，如何让客户从中拿一部分钱，所以很多时候，他们在客户贷款下来以后都将客户交给“所长”或“景裕”等人去谈，从中收取高额的点子费用。以上步骤走完以后，客户就直接对接相应的贷款平台还款，与他们无关。（14）被告人陈坚周的供述，证实他于2018年3月和赵晓东一起搞“套路贷”，地点在九龙坡区大西洋国际2403号房，房租由他和赵晓东一人支付一半。他和赵晓东都是老板，他手下带了两个小弟，分别是谢某某和叶某某，赵晓东手下的小弟是陈树锐。他们办理“套路贷”的流程是：由中介以放款快、低利息等噱头招揽客户，发到微信群里，他们2403办公室的人负责联系客户，约客户到2403房间办理贷款；先让客户填表，他们再瞒着客户，用客户的手机下载APP贷款软件，告知客户是通过他们的努力才放款成功的，贷款成功后，先由业务员以要过公司账目等理由，将钱刷到赵晓东的账户内，再联系专门与客户商谈手续费的人过来，目的是让客户支付高额的手续费，而不是之前招揽客户时所说的只收取3%的标准。他们把客户交给“所长”来谈收取手续费，“所长”和客户谈好后，客户会直接把钱先付给“所长”，“所长”提两成后，会将剩下的八成付给他或者赵晓东，一般情况下是付给赵晓东。2404房间作“套路贷”的有他、赵晓东、叶某某、谢某某、陈树锐。他们有两个微信群，一个是“旭东，内部群”，另一个是“对数”群。（15）被告人陈树锐的供述，证实他于2018年3月初，由赵晓东叫他到重庆做金融。到了大西洋国际2403房间，赵晓东对他进行培训，主要在客户手机上下载“招联”、“马上金融”、“拍拍贷”、“百度钱包”等APP软件，贷款公司放款后，他就马上把贷款成功的短信删掉，并把客户身份证、银行卡等拍照给赵晓东，过一会就有人把客户接走，他会跟客户解释说是财务部带客户去放款，随后他就不管客户了。他大概成功办理了7、8单客户。查明具体事实如下:（一）将被害人到账资金控制在被告人账户，通过谈判、语言威胁等方式迫使被害人支付高额手续费的事实1、2018年3月29日，被害人连某某1接到马某某可以办理低息贷款电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人陈树锐将连某某1带至2403房间，并利用连某某1手机下载贷款软件，以连某某1名义办理贷款11200元，该贷款被赵晓东等人以财务做账为由转到赵晓东账户，由庄某某冒充财务人员强迫连某某1同意支付服务费人民币3700元，后赵晓东通过微信付款方式给连某某1退还人民币7500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）被害人连某某1手机短信、通话记录，证实15922852005（马某某）发虚假贷款短信广告给连某某1，以及连某某1和15922852005、17059949440（陈树锐）电话联系的事实。（2）被害人连某某1微信转账截图、工商银行交易记录，证实该笔事实的放款、转账情况。（3）被告人赵晓东和林某某微信聊天记录，证实二人微信通讯内容“连某某118325176656总11200拿了7500利润3700元旭东”。（4）辨认笔录，证实被害人连某某1辨认出赵晓东就是将他带给财务谈收费的人；辨认出庄某某就是谈收费的财务人员。（5）证人林某某的证言，证实其与赵晓东微信内容的真实性。连某某1是客户姓名，后面是客户电话，总11200是客户贷款下来11200元，客户拿走了7500元，利润是3700元。旭东就是指的赵晓东。（6）证人庄某某的证言，证实2018年3月29日，他洗了赵晓东那边一个叫连某某1的网贷客户，洗下来3700元，洗完之后信息发给林某某，林某某将信息转发给赵晓东。（7）被告人赵晓东的供述，证实2018年3月29日，陈树锐和他一起为连某某1办理了11200元的网贷，全部刷了出来，之后由“所长”洗了3700元，他以微信转账的方式退给连某某17500元。（8）被告人陈坚周的供述，其证实内容与被告人赵晓东关于本笔事实的供述相一致。（9）被告人陈树锐的供述，证实2018年3月29日，是赵晓东的老婆“老马”将客户信息发到“旭东内部群”，他用17059949440的电话联系客户，确定位置后他到楼下接待该客户。他将该客户的贷款信息“拍拍2000元，国付宝5000元，招联4200元”发到“旭东微信群”里，等钱都刷出来了，由赵晓东带到楼下找所谓的财务谈判。（10）被害人连某某1的陈述，证实在2018年3月24日，收到15922852005（马某某）发来的低息贷款信息。他于3月29日13时到石桥铺电脑城，联系使用15922852005的人。之后接到了17059949440的电话，一个男子下来接他到大西洋国际大厦24楼一办公室。该男子拿他的身份证、手机、银行卡办理贷款。两个小时后，该男子说贷款到账了，需要他刷一道11200元的流水，他就在该男子提供的pos机上刷了11200元，把他们带到了楼下和另一名男子谈收费。另一男子告诉他要收取各种费用，他只能得到6000多元。他不同意，就和这个谈收费的男子争吵起来。谈收费的男子说反正贷款办下来了，银行征信由贷款人自己负责。他在重庆人生地不熟，怕征信有问题，所以就让步了。他问谈收费的男子，最多给他多少？该男子说最多给他7500元。他就同意了。该男子通过微信扫码的方式退给了他7500元。2、2018年3月30日，被害人廖某某接到谢某某可以办理低息贷款信息后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，由谢某某将廖某某带至2403房间，并以相同方式为被害入廖某某办理贷款人民币3600元，以财务做账为由全部转到赵晓东账户，再由林某某冒充财务人员，迫使廖某某同意支付服务费人民币1600元，后赵晓东通过微信返款2000元。被害人廖某某返回赵晓东店铺并威胁要报警，赵晓东以微信转款的方式再次退还人民币1300元，被害人廖某某最终损失人民币300元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水及贷款软件截图，证实本笔事实的贷款发放及转款情况。（2）辨认笔录，证实被害人廖某某辨认出徐豪就是将他带从大西洋大厦带到赛博负一楼的胖男子；辨认出林某某就是和他谈收费的人。（3）被告人赵晓东和林某某的微信聊天截图，证实二人通话内容为“廖某某15123232596总3600拿了2000利润1600”。（4）被告人赵晓东的供述，证实2018年3月30日，谢某某为一个叫廖某某的客户操作了3600的网贷，通过pos机刷了出来，由“所长”洗了1600元。“所长”给他发信息为证，后他以微信转账的方式退了2000元给廖某某。（5）被告人陈坚周的供述，证实内容与被告人赵晓东证实内容一致。（6）证人林某某的证言，证实他与赵晓东微信内容“廖某某15123232596总3600拿了2000利润1600”是真实的。他去和廖某某谈收费。（7）被害人廖某某的陈述，证实2018年3月28日他和13508376125的电话联系，到大西洋国际大厦2403办公室办理贷款，一名男子用他的手机、身份证、银行卡操作贷款。三个多小时后，该男子说贷款办好了，拿了一台pos机，让他输密码转款，解释是给他的贷款做提额操作，能让他贷更多的钱。他输了密码后，该男子说成功贷款3600元，并让他跟一个胖点的男子带到赛博电脑城负一楼，把他交给了一个自称财务经理的男子办结算。该财务经理说要收取费用，他只能得2000元，还说反正贷款以他的名义贷的，这2000元愿意要就要，不要就算了，这3600元只能他来还。他被迫同意了，让对方扫码支付了他2000元。后他来到大西洋国际大厦2403办公室，找到之前帮他贷款的男子争吵起来并说要报警，那男子表示可以再给他1300元。他考虑到贷款时填写了自己和家庭的资料，怕对方报复，所以同意了。对方用微信扫码支付了他1300元。3、2018年3月31日，被害人彭某接到李某某可以办理低息贷款电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人陈坚周将彭某带至2403房间，利用相同方式以彭某名义办理贷款人民币4000元，后以公司财务做账为由转至赵晓东账户。最后由庄某某冒充公司财务人员，以贷款已经生效，必须接受等理由，迫使彭某同意支付服务费人民币1858元，剩余人民币2142元退还彭某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）被告人赵晓东和林某某微信聊天记录、被告人陈坚周发给赵晓东微信记账图片、彭某手机贷款软件截图及微信转账截图，证实本笔事实的放款、转账情况。（2）通话记录清单，证实案发当天被害人手机与13110219292（李某某）、13452885885（陈坚周）通话情况。（3）辨认笔录，证实被害人彭某辨认出庄某某就是和他谈收费的男子；辨认出陈坚周就是下楼接他的男子。（4）证人林某某的证言，证实他和赵晓东微信记录中“彭某13996218617总4000拿了2142利润1858元旭东”意思是：彭某是客户姓名，后面是客户电话，总4000是客户贷款下来4000元，客户拿走了2142元，利润是1858元。旭东就是指的赵晓东。（5）被告人陈坚周的供述，证实2018年3月31日，他办理了一个叫彭某的客户，操作了4000元的网贷，该笔贷款通过赵晓东的pos机转走，后“两粒”（庄某某）洗了1858元，林某某将该笔业务的具体信息发给了赵晓东，赵晓东通过微信将2142元退还给了彭某。（6）被告人赵晓东的供述，证实2018年3月31日，陈坚周为彭某操作了4000元的网贷，通过pos机刷到了他的银行卡上，庄某某洗了1858元。“所长”（林某某）将该笔业务的对账信息发给了他，他通过微信将2142元返还给了彭某。（7）被害人彭某的陈述，证实一个女的用131102199292联系她，称到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦可办理低息贷款。2018年3月31日，一个使用手机号为13452885885的男子将他带到了大西洋国际大厦2403号房间。他填写了一张申请单，该男子就拿着他的手机、身份证，不知道在做什么。后来他发现是在办网贷，就跟该男子说不办了，他自己也能办网贷。该男子说再换一个办理，他也没有拒绝。后来，另一名男子把他带到了赛博电脑城负一楼，对他说贷了4000元，但是要收取1858元的费用。他说24楼办公室的人没跟他说这些费用，就不同意。另一男子说贷款已经办好了，不要不行。他当时一个人，而且负一楼那里没几个人，他有点害怕就同意了。对方以扫描微信二维码的方式转给了他2142元后，他就离开了。4、2018年4月1日，被害人戴某某被赵晓东、陈坚周团伙可以办理低息贷款的虚假信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，陈树锐等人以上述相同作案手法为戴某某办理贷款人民币2000元，并以公司财物做账为由转到赵晓东账户，由庄勤武充当财务人员，辅之语言威胁，强迫戴某某同意支付服务费人民币1200元，后赵晓东通过微信付款方式退还给被害人戴某某人民币800元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水及贷款软件截图、被告人赵晓东和连某某微信对账聊天记录、被告人陈坚周发给赵晓东的记账本等书证，证实本笔事实的贷款、转账情况。（2）辨认笔录，证实被害人戴某某辨认出被告人陈树锐就是接他上楼并办理贷款的男子；辨认出被告人陈坚周是操作他手机的瘦高男子；辨认出庄勤武就是自称财务谈收费的男子；辨认出被告人赵晓东就是戴着金项链操作pos机的男子。（3）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月1日，陈树锐和陈坚周为一个叫戴某某的客户操作了3000元的网贷，通过他的pos机刷出2000元，连某某洗了1200元，后他将1800元以微信转账的方式返给了戴某某。（4）被告人陈坚周的供述，证实了被告人赵晓东供述的内容。（5）被告人陈树锐的供述，证实了本次贷款由他和赵晓东一起操作。（6）被害人戴某某的陈述，证实2018年4月1日，他来到大西洋国际大厦2403号房，一名30岁左右的男子接待他。该男子用他的手机、身份证、银行卡操作申请贷款。过了一个多小时，该男子又叫一名瘦高男子来操作。下午5点左右，接待他的那名男子对他说贷款要下来了，公司已经转了2000元在他的银行卡上，后来另一名戴着金项链的男子拿着他的卡在pos机上刷了两次，并让他输密码、签字，告诉他这是公司的正常程序，为确保他的银行卡能进出款。后来才知道这是把2000元刷到了对方的账上。接待他的那名男子说等一下有公司财务要来办理放款的事。不久一名自称财务的男子带他到六楼一间办公室，说贷款下来3000元，他的建行卡里有1000元，公司账上有2000元，但是公司要收取各种手续费，他只能得到1300元。他不同意，自称财务的男子说已经有2000元在公司账上，如果他就接，就给他300元，否则一分钱都不给，而且贷款还要他来还。对方不时大声吼他，偶尔还拍桌子，他考虑到申请贷款时在公司填写了个人和家庭的资料，怕被报复，对方后又表示可以再多给他500元，他就同意了，最后对方通过微信转给了他800元。5、2018年4月1日，被害人孙某被马某某以可以办理低息贷款信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，被告人叶某某将孙某带至2403房间，以相同作案手法为孙某办理贷款2550元，下款后以公司做账，事后退还为由转至赵晓东账户，由叶某某和赵晓东直接同孙某谈判收费，最终迫使被害人同意支付服务费人民币450元，后赵晓东通过微信付款方式退还给被害人孙某人民币2100元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水及贷款软件截图、工商银行流水、贷款软件截图、陈坚周发送给赵晓东的记账本等书证，证实本笔事实贷款的发放、转账情况。（2）通话记录，证实被害人孙某与159922582005（马某某）及15110151499（叶某某）通话的事实。（3）证人叶某某的证言，证实2018年4月1日，他用手机号码15110151499和客户孙某联系，把孙某带到办公室，用孙某的手机网上贷款2550元。陈坚周拿了赵晓东的pos机把2550元都刷走了，并告知顾客是过账。后赵晓东通知楼下的财务将客户带走洗客。（4）被告人赵晓东的供述，证实了叶某某为孙某办理网贷的过程，还证实孙某不愿意去楼下，他就直接和孙某谈费用问题，他洗了450元，以支付宝转账的方式退给孙某2100元。（5）被告人陈坚周的供述，证实的内容与被告人赵晓东的供述内容一致。（6）被害人孙某的陈述，证实2018年3月31日他收到159122852005（马某某）手机号发的短信，一个女的和他联系，说他们公司有低息贷款。4月1日，他到石桥铺大西洋国际大厦楼下，15110151499（叶某某）将他带到2403房间，并用他的手机、身份证、银行卡办理贷款，下午三点左右，另一个男子拿一台pos机刷他的卡，说是查询银行卡记录，让他输入密码，他没太在意就输入了密码，四点半左右，刷卡的男子告诉他，有一笔2550元贷款已经下来了，还有一笔7700元的贷款正在审核，刷卡的男子准备把他带到财务室谈费用，在去财务室的路上，该男子告诉我，要扣除各项费用2200元左右，他觉得吃亏上当就不干了，和该男子争吵起来。该男子用很凶的语气吼他，还问他贷款到底还做不做，他看到对方凶神恶煞的样子，就反问是不是想动手打人，这时自称是经理的人把他们分开了，并让那名男子离开，他又和这位经理争论了一阵，最后经理同意只收450元的费用，通过支付宝向他转账2100元作为他的贷款金额。6、2018年4月2日，被害人冯某某被马某某可以办理低息贷款的电话骗至九龙坡区大西洋国际楼下，由陈坚周和叶某某等人以上述相同作案手法为冯某某办理贷款4000元，下款后以公司财务做账为由，将贷款转到赵晓东账户。最后由林某某冒充财务人员，利用掌控被害人贷款资金的优势地位，辅之语言威胁，迫使冯某某同意支付服务费人民币1858元，后赵晓东通过微信付款方式退还人民币2142元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水、工商银行交易记录、被告人赵晓东和林某某微信聊天记录截图等书证，证实本笔贷款的发放、转账情况，（2）手机截图，证实被害人冯某某和15922852005（马某某）、15110151499（叶某某）通话的事实。（3）辨认笔录，证实被害人冯某某辨认出陈坚周就是带自己到2403办公室，用手机操作贷款的一个男子，叶某某是带自己到办公室并操作手机贷款另一男子，辨认出连某某就是财务人员。（4）证人庄某某的证言，证实2018年4月2日他洗了赵晓东那边一个叫冯某某的客户，洗下来1858元，洗完后他发信息给林某某，林某某将信息转发给赵晓东。（5）证人林某某的证言，证实冯某某总共贷款4000元，退客户2142元，利润1858元，属于赵晓东的客户。（6）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月2日，陈坚周和叶某某为一个叫冯某某的客户操作了4000元的网贷，通过pos机刷到他的账户，由“所长”洗了1858元，他以微信转账的方式退给冯某某2142元。（7）被告人陈坚周的供述，证实的内容与被告人赵晓东供述的内容一致。（8）被害人冯某某的陈述，证实2018年4月2日上午，她接到一个女子15922852005（马某某）打来的推销低息贷款的电话，后她来到石桥铺与15110151499（叶某某）电话联系，一个20岁左右的男子接她到大西洋国际大厦24楼一间办公室，她填写一张申请表。该男子用她的身份证、银行卡、手机操作贷款，半个小时后又换了另一个男子操作她的手机，又过半个小时，贷款下来了，该男子让她在pos机上刷卡，她输入密码后，发现有一笔4000元的交易，该男子说4000元是公司批的贷款，让她去财务结算，她跟着办理结算的男子走到赛博电脑城6楼，扣除平台费、手续费等费用后办理结算的男子微信转给她2142元，她问手续费为什么这么高，可不可以不贷款了，办理结算的男子说贷款已经下来了，不要这个钱，也要还贷款。他怕这个公司是“高利贷”公司，她填写表格时，留下了自己和朋友的信息，怕以后被骚扰，收到这2142元后，就没说什么了。7、2018年4月3日，被害人黄某某被谢某某等人以可以办理低息贷款的信息骗至大西洋国际2403房间，由谢某某采用上述相同作案手法为黄某某办理贷款人民币1800元，后一过公司账户为由，将该款转到赵晓东账户。连某某冒充财务人员，以扣押被害人身份证相威胁，迫使黄某某同意支付服务费人民币300元，后赵晓东返还黄某某人民币1500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水、手机信息截图、微信收款截图，证实本笔事实的贷款发放、转款情况。（2）对数群”微信聊谈群截图，证实谢某某用微信将被害人黄某某的身份证、银行卡以及填写好的惠普信贷申请表拍照后发到了微信群内。（3）辨认笔录，证实被害人黄某某辨认出庄某某就是谈收费的男子；辨认出谢某某就是帮他贷款的男子。（4）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月3日，黄某某来到2403办公室，由谢某某办理了1800元网贷，通过pos机刷了出来，由“所长”洗了300元，随后转给客户1500元。该笔不是他直接转给客户的，是他将1500元转给“所长”，再由“所长”转给客户。（5）被告人陈坚周的供述，证实的内容与被告人赵晓东供述的内容一致。（6）证人谢某某的证言，证实2018年4月3日，他使用客户黄某某的手机通过拍拍贷贷款1800元，随后他将这1800元提现到银行卡内，交给赵晓东进行后续操作。（7）被害人黄某某的陈述，证实2018年3月底她在一个网贷APP上申请了一个十万元的贷款。4月1日，一个女的给她打电话，让她到石桥铺大西洋国际大厦面签。4月3日，她来到大西洋国际大厦，一个有点胖的男子把她带到2403办公室，该男子自称是平安惠普公司的。她填写了申请贷款表后，该男子用她的手机、银行卡、身份证办理贷款。两三个小时候，该男子说贷款下来了，需要刷1800元到公司pos机过一下流水，这1800元是公司下发的，不是她的钱。她认为卡里本来就没有钱，就输入了密码。随后她被另一个男子带到楼下一个巷道内，这名男子说贷款下来1800元，但是需要支付一定的费用。她认为贷款太少，就不愿意贷了。这个男子说，贷款都下来了，不能不要。她让这个男子归还她的身份证和银行卡，这个男子让她用微信点了收款1500元后才归还她的身份证和银行卡。她后来才知道这1800元是从拍拍贷贷款的。8、2018年4月5日，被害人龙某被马某某以虚假低息贷款的信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，陈树锐将龙某接到2403房间，并以上述相同作案手法办理贷款人民币5300元，后以公司财物做账为由转至赵晓东账户上。由林某某冒充财务人员，利用掌控贷款的优势迫使龙某同意支付服务费人民币300元，后赵晓东返还龙某人民币5000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水、手机截图、被告人赵晓东和林某某的微信聊天记录截图、微信支付截图等书证，证实本笔事实的贷款发放、转账情况。（2）辨认笔录，证实被害人龙某辨认出庄某某是自称财务的男子；辨认出陈树锐是操作他手机办理贷款的男子。（3）证人庄某某的证言，证实2018年4月7日他洗了赵晓东那边一个叫龙某的网贷客户，洗下来300元，之后他把信息发给林某某，林某某转发给赵晓东。（4）证人林某某的证言，证实龙某是赵晓东的客户，总共贷款5300元，退给客户5000元，利润300元。（5）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月5日陈树锐为一个叫龙某的客户操作了5300元网贷，全部刷到pos机上，“所长”洗客300元，他用微信退给客户5000元。（6）被告人陈坚周的供述，证实的内容与赵晓东供述的内容一致。（7）被告人陈树锐的供述，证实2018年4月7日他用龙某的手机在拍拍贷上贷款5300元，下款后将客户交给赵晓东刷pos机，随后财务将客户带走。（8）被害人龙某的陈述，证实2018年4月5日，他收到17057825280（马某某）短信，让他带上身份证和银行卡到大西洋国际申请贷款，他以为是自己保单贷款通过了。4月7日九点过他到大西洋国际大厦楼下，一个电话为17059949440（陈树锐）的男子把他接到24楼一间办公室。他填写了贷款申请表，该男子用他的身份证、银行卡、手机操作贷款，一小时后，该男子说贷款了5300元，拿个pos机来，让他刷一道公司的流水，5300元全刷到了pos机上，该男子让他到财务那去结算，随后另一个男子把他带到负一楼，他问该男子，是否用他保单申请贷款，该男子说不是，说是网上申请的贷款，他才知道被骗了，该男子说扣除费用后，他只能得到4200元。他不同意，当时就让该男子退款，该男子说，贷款已经下来退不了，如果要退，损失由他自己负责。他说如果不退钱，只有报警。该男子说最多能退5000元，他同意了，该男子微信转给他5000元。后来他才知道，是通过拍拍贷贷款5300元。9、2018年4月8日，被害人王某被陈树锐等人以虚假低息贷款信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，由被告人陈树锐以上述相同作案手法办理贷款2700元，并以公司财务做账为由将贷款转至赵晓东账户。最后连某某冒充财务人员，利用掌控被害人贷款的优势地位，辅之语言威胁，迫使王某同意支付服务费人民币1280元，赵晓东通过微信付款方式退还人民币1420元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水、赵晓东和连某某微信聊天记录截图，证实该笔事实的贷款发放、转账情况。（2）辨认笔录，证实被害人王某辨认出陈树锐就是操作他手机办理贷款的男子。（3）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月7日陈树锐为一个叫王某的客户操作了2700元网贷，全刷到了pos机上，连某某洗客1280元，他用微信退给客户1420元。（4）被告人陈坚周的供述，证实的内容与赵晓东供述的内容一致。（5）被告人陈树锐的供述，证实2018年4月8日他用王某的手机在拍拍贷贷款1000元，在贷上钱贷款1700元，赵晓东让财务带走客户。（6）被害人王某的陈述，证实2018年4月7日上午他到石桥铺大西洋国际楼下，一个男子接他到楼上，用他的手机、身份证、银行卡为他办理贷款，还把他银行卡密码要去了，4个小时后，该男子让他跟着会计去领钱，一个胖胖的男子过来，前面那个男子就把手机、银行卡都给了这个胖胖的男子，他跟着这个胖胖的男子到了另外一个楼里，胖胖的男子说贷款到账2700元，要收取点子费、手续费、代码费等，只能给他1420元，他不同意，胖男子说钱以他的名义贷的，收不收这1420元，他都要还钱，当时旁边还有五名男子，他怕和对方闹起来吃亏，只好同意。对方就用微信给他转了1420元。10、2018年4月11日，被害人张某某1被陈树锐等人以可以办理低息贷款的信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，由被告人陈树锐用上述相同作案手法办理贷款2550元，并以公司财务做账为由将贷款转到赵晓东pos机账户2500元。最后连某某冒充财务人员，以控制张某某1贷款的优势，迫使张某某1同意支付服务费人民币1409元，后赵晓东将人民币1091元退还张某某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水、手机信息截图、手机贷款软件截图、微信收款截图，证实本笔事实贷款发放、转款情况。（2）辨认笔录，证实被害人张某某1辨认出连某某就是第二次接待他并自称财务的男子；辨认出陈树锐就是操作他手机办理贷款的男子。（3）被告人赵晓东和连某某微信聊天记录截图，证实二人微信联系内容“张某某115936592660办网贷2500洗1091利润1409客户旭东景裕”。（4）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月1日，陈树锐为一个叫张某某1的客户，操作了2500元的网贷，通过pos机全部刷出来，由连某某洗了1409元，之后他以微信转账退给张某某11091元。（5）被告人陈坚周的供述，证实的内容与赵晓东供述的内容一致。（6）被告人陈树锐的供述，证实2018年4月1日，他使用客户张某某1的手机贷款2550元。（7）被害人张某某1的陈述，证实2018年4月9日下午，他接到一个号码开头170的电话，一女子要他到公司办理低息贷款面签。他加了这个女子的微信wxid＿llybc0csm8rc12（马某某），昵称是：信贷金融客服。4月10日11时许，他到了大西洋国际大厦楼下，一个戴眼镜的年轻男子把他带到24楼的普惠贷款公司，用他的手机、银行卡、身份证办理贷款。他看到这名男子在下载拍拍贷、借点钱等软件。该男子说这都是公司旗下的APP贷款软件，下载的目的是让他能够在公司的线上APP申请贷款成功。下午三点，他拿到手机，上面显示他在贷上钱有两笔贷款，一笔2550元，另一笔452元。后来一名自称是财务经理的男子把他带到泰兴电脑城七楼一个房间，对他说贷款下来了，要用pos机刷2500元的手续费。他不同意，就和这名自称财务经理的男子吵起来，他说反正钱没到账，他不会给手续费，后来就离开了。因为另一笔贷款450元没到账，他于4月11日又来到大西洋国际大厦为他办理贷款的公司，之前为他办理贷款的男子说这450元是帮他充会员提高额度，从而贷到更多的款。他就让该办理贷款的男子继续拿他的手机、银行卡、身份证办理贷款，后来没有成功。这时另一位自称财务经理的男子把他带到了未来国际大厦12B，表示公司线上APP贷不下来了，需要走公司线下贷款流程，为了贷更多的钱，让他在pos机上刷手续费。他以为只是刷3%的手续费，就同意了，后来手机收到了划走2500元的短信，该男子才说一共有四种费用，只能给他1091元。他不同意，就和对方吵起来。后来他感觉钱已经被刷走了，担心再争论可能得到的更少，又因为一个人在那里，势单力薄，就同意对方转账给他1091元。11、2018年4月15日，被害人袁某被马某某以可以办理低息贷款的信息骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，由叶某某用上述相同作案手法办理贷款5000元，该贷款被以公司做账为由转至赵晓东团伙控制的昵称为“钟意”的支付宝账户。最后由连某某冒充财务人员，辅之语言威胁，迫使袁某同意支付服务费人民币2410元，后赵晓东通过微信返还袁某人民币2590元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：（1）银行交易流水、手机信息截图、手机贷款截图、微信收款截图，证实本笔事实的贷款发放、转款情况。（2）辨认笔录，证实被害人袁某辨认出连某某就是谈收费的男子：辨认出叶某某就是操作他手机办理贷款的男子。（3）被告人赵晓东和连某某微信聊天记录截图，证实二人微信联系内容“张某某115936592660办网贷2500洗1091利润1409客户旭东景裕”。（4）被告人赵晓东的供述，证实2018年4月15日，叶某某为一个名叫袁某的客户操作了5000元的网贷，准备刷pos机转款时，机器出问题，后来通过“阿斌”的支付宝转走5000元，由连某某洗了2410元，他通过微信转账退给袁某2590元。（5）被告人陈坚周的供述，证实的内容与赵晓东供述的内容一致。（6）证人叶某某的供述，证实2018年4月15日，“旭东内部群”发了一个电话号码为18622239585的接单信息，他通过15110151499的电话号码和客户联系，把客户带到2403办公室。该客户叫袁某。他用客户的手机操作贷款，在中邮消费贷款5000元。贷款下来后，他不会操作pos机，就用潮州话给赵晓东说来刷pos机。之后赵晓东告诉楼下财务人员客户的贷款金额，并让客户到财务那边处理。（7）被害人袁某的陈述，证实2018年4月12日，他手机接到17057825280（马某某）的短信，内容大致为到九龙坡区大西洋国际大厦2403，可办理贷款，他就加了对方的微信，对方告诉他放贷手续简单，当天放款，利率低，只要1.5个点。2018年4月15日，他到国际大厦24楼，一个男的把他接到2403号房间，让他填写了贷款申请单。该男子用他的手机、银行卡、身份证办理贷款，过了很长一段时间，该男子说用他的银行卡过一下流水，目的是增加额度，但是pos机一直没有刷成功。该男子让他把银行卡里的5000元转到他的支付宝，再转账到对方提供的支付宝账户上，他照做了。过了一会，又来了一个自称是财务的男子让他去结账，他们一起来到了赛博电脑城6楼的一间办公室，办公室里有三个人。自称财务的男子说要收取手续费、包装费等共计2410元，他质问对方为什么收这么多钱。自称财务的男子说贷款都下来了，要不要都是这么多给他。他当时很生气，但是认为已经贷下来了，就忍气吞声地接受了。该男子通过扫描二维码转给他2590元。（二）骗取被害人钱财的事实1、2018年4月1日，被害人王某某接到马某某可以低息贷款的电话后被骗至重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，由被告人陈树锐等人将被害人带至2403房间，并用被害人王某某手机下载贷款软件办理贷款，下款后以公司做账为由从被害人王某某账户转款2300元到被告人赵晓东账户，后连某某冒充公司财务人员谎称先收取手续费，贷款将分批次下放为由，骗取被害人王某某人民币1815元，剩余人民币485元退还王某某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行交易流水、被告人赵晓东和林某某微信聊天记录截图、辨认笔录等书证，被害人王某某的陈述，证人林某某、庄某某的证言，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐的供述。2、2018年4月1日，被害人谢某某1接到马某某可以低息贷款的电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际楼下，由“阿斌”（身份未核实）将谢某某1接到2403房间，并利用被害人谢某某1手机及身份信息办理网贷下款人民币37000元，后从贷款中转款人民币5700元到赵晓东账户，连某某冒充财务人员以收取服务费的名义骗取谢某某1人民币4885元，剩余人民币815元由赵晓东通过微信返还谢某某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行交易流水及手机记录截图、通话记录截图、银行卡交易明细、工商银行交易流水、平安银行交易记录、陈坚周发送给赵晓东的记账本，被告人赵晓东和林某某微信聊天记录截图、辨认笔录等书证，被害人谢某某1的陈述，被告人赵晓东、陈坚周的供述。3、2018年4月4日，被害人张某某被陈树锐等人以上述相同作案手法办理网络贷款人民币46700元，后以过公司账户为由转至赵晓东账户，由林某某冒充财务人员，以收取服务费等各项费用为由骗取张某某同意支付服务费人民币10422元，后赵晓东微信退款人民币36278元给张某某。事后张某某发现被骗后又先后找到赵晓东和林某某要求退还服务费，赵晓东先后退款2500元和7344元，最终被害人张某某损失人民币578元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行交易流水及手机记录截图、手机APP软件截图、微信收款截图、被告人赵晓东和林某某微信聊天记录截图、辨认笔录等书证，证人林某某、庄某某的证言，被害人张某某的陈述，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐的供述。4、2018年4月4日，被害人刘某某被赵晓东等人以上述相同作案手法骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，被告人赵晓东、陈坚周利用刘某某手机下载贷款软件，以刘某某名义办理贷款人民币8900元，该贷款被赵晓东等人以财务做账需要走银行流水为由转至赵晓东账户上，随后由林某某冒充财务人员以收取服务费等名义，骗取被害人同意支付人民币4612元，后赵晓东微信退还刘某某人民币4288元。次日被害人刘某某发现被骗后到赵晓东办公室要求退款并报警，赵晓东全部退还骗取的人民币4612元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行交易流水、辨认笔录、赵晓东和林某某微信聊天记录截图等书证，证人林某某的证言，被害人刘某某的陈述，被告人赵晓东、陈坚周的供述。5、2018年4月10日，被害人梁某接到马某某可以办理低息贷款电话后被骗至九龙坡区石桥铺大西洋国际2403房间，被告人谢某某等人利用梁某手机下载贷款软件，并以梁某的身份办理贷款人民币8000元，该贷款被赵晓东等人以财务做账为由转到赵晓东账户，由连某某冒充财务人员，谎称已帮助梁某办理了人民币10万元贷款，后续贷款陆续下放，骗取梁某同意支付服务费人民币3120元，剩余的人民币4880元退还给了梁某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行交易流水及手机截图、手机通讯记录截图、客服微信聊天记录截图、被害人梁某微信收款截图、贷款软件手机截图、被告人赵晓东和连某某微信聊天记录截图、辨认笔录等书证，证人谢某某的证言，被害人梁某的陈述、被告人赵晓东、陈坚周的供述。二、被告人陈坚周伙同叶凯嘉等人利用控制被害人的贷款的优势地位，虚构名目，骗取被害人支付高额费用或者采取谈判、语言威胁的方式强迫被害人支付费用的事实被告人陈坚周于2017年11月至2018年2月底，伙同叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊（均巳判决）等人，租用重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，陆续招募陈鸿生、肖佳俊等人作为公司业务员。期间，被告人陈坚周与叶凯嘉等人对外以重庆正泰信息咨询有限公司进行贷款业务宣传，通过中介人员以低手续费为诱饵，诱骗有贷款意愿的被害人至石桥铺大西洋国际大厦1010房间。叶凯嘉等人在被害人不知情的情况下，通过被害人的手机下载拍拍贷等贷款软件，再以被害人的名义在上述贷款平台申请贷款，待贷款到被害人账户后，在被害人不知情的情况下或者以公司需要走账为由将被害人的到账资金转账至叶凯嘉等人控制的账户。后叶凯嘉等人将被害人交给叶佳创、林某某（均另案处理）等人。叶佳创、林某某等人根据被害人贷款资金到账情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，或以虚构之后可以帮助被害人提高征信、部分贷款过几天才会到账等理由骗取被害人高额手续费，或以到账资金在公司账户为要挟进行谈判等方式迫使被害人支付高额手续费。事后，叶凯嘉、陈坚周等人按照固定比例向上述人员分配利润。上述人员已形成了以陈坚周、叶凯嘉、陈鸿生为组织、领导者，肖佳俊等人为参加者的恶势力犯罪集团，在九龙坡区石桥铺赛博数码城附近多次实施强迫交易罪、诈骗罪的违法犯罪活动。具体事实如下：（一）将被害人到账资金控制在被告人账户，通过谈判、语言威胁等方式迫使被害人支付高额手续费的事实1、2017年12月l5日，被告人陈坚周伙同叶凯嘉、肖佳俊等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，在被害人周某某不知情的情况下在马上金融APP、好想贷APP贷款共计人民币22000元，并将其中14000元转至叶凯嘉控制的账户，随后交给洗客户人员进行收费，通过谈判迫使周某某支付高额手续费6840元。2、2017年12月17日，被告人陈坚周伙同叶凯嘉、陈鸿生等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，利用被害人苟某某为了获取贷款的心理，在苟某某的手机上，以苟某某的名义在京东APP上使用京东白条贷购买一部价值人民币6199元的手机，陈鸿生于次日收到手机，后将苟某某带至林某某处谈收费，迫使苟某某支付高额手续费人民币2874元。后陈鸿生等人将手机变卖获款5800元。（二）骗取被害人钱财的事实2018年1月7日，被告人陈坚周伙同叶凯嘉、肖佳俊等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，在被害人丰某不知情的情况下，利用丰某手机在小花APP等网上贷款共计人民币58000元，并将部分款项转至叶凯嘉控制的账户，随后交给洗客户人员叶佳创进行收费，叶佳创以贷款资金需要几日后到账为由骗取丰嫒人民币11420元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行卡交易明细、转账记录、辨认笔录、（等书证、证人林某某、叶佳创、叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊的证言、被害人周某某、苟某某、丰某的陈述、被告人陈坚周的供述和辩解；并且本院于2018年12月20日，以（2018）渝0107刑初1255号刑事判决书（已生效）对以上事实及该犯罪集团作出了认定。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：一、本案定一罪还是二罪暨强迫交易罪是否成立的问题本案公诉机关共指控了二个罪名，一是诈骗罪，一是强迫交易罪。被告人赵晓东的辩护人认为赵晓东的行为只成立诈骗罪，不构成强迫交易罪。本案中，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人王某某、刘慧娟等人的钱款，三被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚，对此控辩双方均无异议。在被害人（如连某某1、廖某某、彭某等人）发现贷款被转入被告人控制的账户后，被告人陈坚周、陈树锐在已无法通过骗取的手段来获取被害人钱财的情况下，联系“洗客”连某某、林某某、庄某某冒充财务人员，连某某、林某某、庄某某在控制对方资金的情况下，与对方进行谈判，迫使对方接受并支付高额的手续费。由此可见，被告人的犯罪目的是获取高额的手续费，而获取高额的手续费与前面的欺骗行为是目的与手段的关系，最终实现犯罪目的是其后的控制资金谈判的行为。此行为符合强迫交易罪的犯罪特征，成立强迫交易罪，其理由如下：被告人提供的贷款中介行为是一种服务，属于交易的内容；被告人以控制被害人贷款资金为要挟，通过谈判、语言威胁等手段，给被害人形成精神强制，迫使被害人接受高额手续费，应当认定其实施的属于“威胁手段”，属于强迫交易罪中规定的“强迫他人提供或者接受服务”，侵害了市场交易秩序。被告人赵晓东租赁场地、雇佣业务人员、骗取受害人支付高额的服务费，在受害人不愿意支付的情况下，联系林某某等“财务”跟受害人谈判，最终迫使受害人同意支付高额费用，最后通过赵晓东的微信返还给受害人剩余钱款，以上过程足以认定，被告人赵晓东在共同犯罪中起组织、安排作用，应当以诈骗罪、强迫交易罪追究赵晓东的刑事责任。故公诉机关指控被告人赵晓东犯诈骗罪、强迫交易罪成立。被告人赵晓东及其辩护人关于赵晓东只成立诈骗罪、不成立强迫交易罪辩解、辩护意见不能成立。二、是否认定恶势力犯罪集团及被告人赵晓东、陈坚周是否为恶势力犯罪集团首要分子的问题所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人赵晓东、陈坚周租用固定房间作为其办公场地，并雇佣陈树锐、叶某某等多人，采取比较稳定的“公司化”管理模式，成员固定，基于共同的犯罪目的，多次实施诈骗、强迫交易的违法犯罪活动。其中，被告人赵晓东、陈坚周是负责人，对招募的人员进行管理，负责工作安排，薪金分配，联系林某某、连某某等人员与受害人谈判等，是首要分子，被告人陈树锐等人为业务人员，按照赵晓东、陈坚周的安排实施犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人陈坚周还伙同叶凯嘉租赁办公场地，招募陈鸿生、肖佳俊等多人，在2017年11月至2018年2月底期间，多次实施诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该犯罪团伙已被本院生效刑事判决书认定为恶势力犯罪集团。证人叶凯嘉、陈鸿生的证言证实被告人陈坚周是“老板”，负责发放工资；证人肖佳俊的证言证实他是由陈坚周介绍到公司工作的，以上事实足以认定被告人陈坚周是该恶势力犯罪集团的首要分子。故公诉机关的指控成立，陈坚周的辩护人关于陈坚周不构成恶势力犯罪集团的首要分子的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐以威胁手段，强迫他人接受服务，其中，赵晓东、陈坚周给他人造成直接经济损失人民币15065元，陈树锐给他人造成直接经济损失人民币7889元，情节严重，三被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人赵晓东、陈坚周以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款人民币10398元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人陈坚周伙同叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊（该三人已判决），以威胁手段，强迫他人接受服务，其中陈坚周给他人造成直接经济损失人民币9714元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人陈坚周伙同叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款人民币11420元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人赵晓东、陈树锐到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈坚周到案后，如实供述了其伙同赵晓东、陈树锐实施犯罪行为的事实，就该部分犯罪事实，对被告人陈坚周依法可以从轻处罚。被告人赵晓东、陈坚周判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人赵晓东、陈坚周、陈树锐为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团，被告人赵晓东、陈坚周系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人陈树锐作为一般人员，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈坚周于2017年11月至2018年2月底，伙同叶凯嘉、陈鸿生、肖佳俊等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团，被告人陈坚周系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团在该时间段内所犯的全部罪行处罚。公诉机关指控的基本事实及罪名成立，但认定的犯罪数额部分计算有误，应予纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵晓东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年1月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人陈坚周犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人陈树锐犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵39日，即自2018年12月22日起至2019年8月13日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、责令被告人赵晓东、陈坚周共同退赔全部被害人经济损失人民币25463元，责令被告人陈树锐在参与的犯罪金额内承担退赔责任，即被告人陈树锐退赔人民币7889元；被告人陈坚周与已判决的同案犯叶凯嘉、肖佳俊对被害人周某某的经济损失人民币6840元承担共同退赔责任，与叶凯嘉、陈鸿生对被害人苟某某的经济损失人民币2874元承担共同退赔责任，与叶凯嘉、陈鸿生对被害人丰某的经济损失人民币11420元承担共同退赔责任。（上述退赔责任于本判决生效之日起30日内退清）五、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴福弘人民陪审员  贾海涛人民陪审员  赵 丽二〇一九年四月十六日书 记 员  雷永舒