江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0213刑初20号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人方昆，男，1991年8月25日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无锡祺珍文化传媒有限公司员工，住无锡市，户籍在安徽省无为县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人吕征宇，江苏法舟律师事务所律师。被告人张武，男，1987年6月27日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，无锡祺珍文化传媒有限公司员工，住无锡市惠山区，户籍在湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人严强，孙响，江苏吴韵律师事务所律师。被告人曹冬冬，男，1991年12月9日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，无锡祺珍文化传媒有限公司员工，住无锡市梁溪区，户籍在湖北省武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。被告人苏永帅，男，1994年2月10日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无锡祺珍文化传媒有限公司员工，住无锡市惠山区，户籍在安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被抓获，同月28日被刑事拘留。同年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人张金金，江苏大浔律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2018]1258号起诉书指控被告人方昆、张武、曹冬冬、苏永帅犯诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉，本院于2019年1月3日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员刘培培出庭支持公诉，被告人方昆、张武、曹冬冬、苏永帅及辩护人吕征宇、孙响、李耀光、无锡市梁溪区法律援助中心指派的辩护人张金金到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年6月，王得俊（另案处理）伙同张磊（另案处理）租赁无锡市梁溪区江海西路990号智慧569大厦21楼作为经营场所，开办了无锡瀚古文化传媒有限公司（后更名为无锡祺珍文化传媒有限公司），招募了被告人方昆、张武、曹冬冬、苏永帅等人作为公司业务员，无锡奕贝尔信息科技有限公司（后更名为无锡微轩信息科技有限公司）与王得俊进行合作。通过拨打被害人电话、加被害人微信，以能够帮被害人寻找买家，高价帮被害人代卖收藏品为由，要求被害人带藏品至公司，并能当天完成交易。被害人带收藏品至无锡祺珍文化传媒有限公司，业务员间相互配合，以被害人藏品需要鉴定真伪、证明为被害人本人合法拥有等理由，要求被害人至无锡微轩信息科技有限公司进行鉴定认证，骗取被害人信任后，被害人至无锡微轩信息科技有限公司交纳鉴定费用，拿取业务员事先与无锡微轩信息科技有限公司商量好的假报告，后业务员根据报告内容以藏品含量不达标、达到馆藏级别等理由，告知被害人无法完成交易，并与客户签订假的委托拍卖合同进行安抚。期间，被告人方昆、苏永帅、曹冬冬、张武共同或分别骗取被害人王某1、洪某、贾某、刘某1、王某2、张某、凌某、赵某1、林某、刘某2等人鉴定费17万余元。其中，被告人方昆于2018年6月至8月间，参与诈骗犯罪金额为人民币111800元；被告人苏永帅于2018年6月至8月间，参与诈骗犯罪金额为人民币28000元；被告人曹冬冬于2018年7月至8月间，参与诈骗犯罪金额为人民币21000元；被告人张武于2018年7月至8月间，参与诈骗犯罪金额为人民币31000元。（各被告人参与诈骗相应被害人的钱财见附表）归案后，被告人方昆、苏永帅、曹冬冬、张武如实供述其诈骗的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人方昆家属代为缴纳退赔款人民币15000元，被告人曹冬冬家属代为缴纳退赔款人民币5000元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的刑事案件侦破经过,被害人提供的鉴证证书、身份认证证明、人口信息、付款凭证、微信聊天记录、微信或支付宝转账记录、ＰＯＳ机签购单、银行交易记录，公安机关出具的扣押决定书和清单，证人梁某、丁某、赵某2、孙某、李某的证言；被害人王某1、洪某、贾某、刘某1、王某2、张某、凌某、赵某1、林某、刘某2等人的陈述和辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人方昆结伙诈骗他人财物，数额巨大，被告人苏永帅、曹冬冬、张武结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人方昆、苏永帅、曹冬冬、张武在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人方昆、苏永帅、曹冬冬、张武到案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人方昆、曹冬冬家属代为缴纳退赔款，视为被告人的悔罪表现，分别酌情从轻处罚。综上，决定对被告人方昆减轻处罚，对被告人苏永帅、曹冬冬、张武从轻处罚。各被告人的辩护人均提出被告人是从犯，无前科劣迹，归案后认罪悔罪态度好，请求从轻或减轻处罚的意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。被告人方昆的辩护人提出本案应定合同诈骗罪的意见，经查，被告人虽与被害人签订了委托拍卖合同等合同，但签订合同只是被告人诈骗过程的环节之一，被害人之所以陷入错误认识，并非主要基于这些合同的签订、履行，而是合同以外的因素即之前被告知被告人所在公司能帮助拍卖收藏品、可以帮助卖出高价，后续被告知需要鉴定收藏品真伪、成分含量等需交纳古董鉴定费而陷入错误认识，“仿佛自愿”地交付了“鉴定费”，从而被骗取了钱财，因此本案应认定为诈骗罪，对该辩护意见不予采纳。被告人苏永帅的辩护人建议缓刑，被告人曹冬冬的辩护人建议判处拘役的意见，本院认为根据被告人苏永帅、曹冬冬的诈骗手段、犯罪次数、金额等情节不宜适用缓刑或判处拘役，对该辩护意见不予采纳。被告人方昆、曹冬冬的辩护人提出的被告人方昆、曹冬冬缴纳退赔款，请求从轻处罚的意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方昆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2021年5月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人张武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年8月26日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人苏永帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年7月26日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人曹冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年4月26日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、已经缴纳在案的款项按比例退赔给相关被害人，不足部分，责令各被告人继续向相关被害人退赔，对被害人的退赔，由共同犯罪被告人互负连带责任；作案工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈莉波审 判 员  张宏元人民陪审员  徐仲良二〇一九年四月一日书 记 员  倪曼丽附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。