福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0583刑初403号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李文博，男，1976年9月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。曾因犯开设赌场罪，于2010年9月28日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2010年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月9日被监视居住，2018年3月16日被继续监视居住，2018年9月15日被取保候审，2019年4月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人王坚、洪淑汝，福建贝盈律师事务所律师。 被告人王约，男，1977年12月21日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，司机，住惠安县。曾两次因赌博，分别于2014年4月24日、2016年3月22日被惠安县公安局处以行政罚款人民币伍佰元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月27日被抓获，同年3月28日被刑事拘留，同年4月21日被取保候审，2018年3月16日被继续取保候审，2019年3月15日被监视居住，2019年4月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈国平、黄松川，福建泉明律师事务所律师。 被告人吴新耀，男，1982年12月30日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。曾因犯开设赌场罪，于2013年11月22日被湖南省岳阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限从2013年11月22日至2017年11月21日）。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月16日被刑事拘留，2017年4月21日被监视居住，因本案涉嫌犯赌博罪于2018年3月16日被本院决定逮捕。现脱逃。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕260号起诉书指控被告人李文博、王约犯开设赌场罪，被告人吴新耀犯赌博罪，于2018年3月16日向本院提起公诉，后又以南检诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书对部分指控犯罪事实予以变更。本院依法组成合议庭审理本案。在本案审理过程中，因被告人吴新耀脱逃，本院已裁定对被告人吴新耀中止审理。因被告人李文博的辩护人提出非法证据排除的申请，本院依法召开了庭前会议，对证据取证程序的合法性进行了核实，并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人李文博及其辩护人王坚、洪淑汝，被告人王约及其辩护人陈国平到庭参加诉讼。现已对被告人李文博、王约开设赌场案审理终结。 南安市人民检察院指控： 2016年以来，李宣土（另案处理）伙同他人，以营利为目的，在网络上开设“Ａ8时时彩”及“台湾房屋”的赌博网站（赌方式为广东快乐十分、重庆时时彩、北京赛车、江苏骰宝、六合彩等），雇佣黄嘉阳（已判决）等人管理网站，发展了黄栋良、陈建民（均另案处理）等人为大股东。网站总投注金额为人民币1388961761.9元。2016年11月17日，泉州市公安局民警分别在厦门市、泉州市抓获黄嘉阳及蔡志峰（已判决）等人。经查： 2016年4月以来，被告人李文博向“台湾房屋”赌博网站的大股东黄栋良开设了股东账号ｇｈｌ388，并发展了王某1、陈某1、洪某等下线参与赌博，自2016年4月至2016年10月间下注金额共计人民币187379298.10元（其中，王某1、陈某1、洪某三人共计下注金额人民币63072152元）。被告人李文博从中获利人民币14.9万元（已退赃）。2017年6月8日15时许，被告人李文博到泉州市投案，供认上述事实。2017年11月26日，被告人李文博带领南安市公安局官桥派出所在南安市条通往山上的无名小路抓获了网上追逃人员王某2（已判刑）。 2016年4月以来，被告人王约向“台湾房屋”赌博网站的大股东陈建民开设了股东账号ｇａ245，并发展了陈某2、曾某等下线参与赌博，自2016年4月至2016年11月间下注金额共计人民币42162106元（其中，陈某2、曾某二人下注金额共计人民币11310383元），被告人王约从中获利人民币64659.03元（已退赃）。2017年3月27日23时许，福建省惠安县崇武边防派出所在惠安县崇武镇假日酒店住宿部大门口停车场抓获被告人王约。2017年5月21日，被告人王约带领南安市公安局罗东派出所抓获了网上追逃人员黄某（已判刑）。 2016年2月以来，被告人吴新耀向“A8”赌博网站的大股东黄栋良开设了股东账号boy200，并在股东账号boy200里开设了10个会员账号（分别为会员gs、会员3、会员18、会员fc、会员f789、会员pk、会员s、会员tg18、会员88、会员99），用于下注赌博。自2016年2月1日至6月30日，被告人吴新耀的股东账号boy200共计下注184778笔，下注金额共计人民币366861361元。2017年3月15日16时20分许，被告人吴新耀到南安市公安局官桥派出所投案，供认上述事实。 公诉机关提供了证人证言、辨认笔录及照片、赌博网站截图、银行现金存款凭证、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书、被告人的供述等证据材料证明上述事实，据此认为应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定以开设赌场罪追究被告人李文博、王约的刑事责任，且被告人李文博、王约均属情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，以赌博罪追究被告人吴新耀的刑事责任。公诉机关认为，被告人李文博、王约协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，均有立功表现，可从轻或减轻处罚。 被告人李文博对起诉书指控罪名及事实有异议，辩称其虽有向上家黄栋良开账号ｇｈ1388，但只有与洪某一起投注，不认识王某1、陈某1，其在侦查及审查起诉阶段供述其有开设赌场及违法所得的部分均不属实，系为争取取保候审才作的虚假供述。 其辩护人提出公诉机关认定被告人李文博开设赌场及投注金额达1.8亿余元证据不足。对本案部分证据存在异议，提出：证人陈某1、洪某、王某1的询问笔录以及本案部分辨认笔录均属行政执法过程中收集，不应作为刑事证据使用；赌博网页的网络截图不符合电子证据提取、复制、固定的要求；李文博的辨认笔录没有见证人签字；被告人李文博之前的有罪供述不属实，上述证据均属非法证据，应予以排除。被告人李文博有协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的行为，应认定有重大立功表现。 被告人王约对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。 其辩护人提出被告人王约有立功、自愿认罪、主动退赃、无犯罪前科等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年以来，李宣土伙同他人，以营利为目的，在网络上开设“台湾房屋”等赌博网站，雇佣黄嘉阳等人管理网站，发展黄栋良、陈建民等人为大股东，依次向下发展多级下线。 2016年4月以来，被告人李文博向“台湾房屋”赌博网站的大股东黄栋良开设了股东账号ｇｈｌ388，并发展了王某1、陈某1、洪某等下线参与赌博，自2016年4月至2016年10月间下注金额共计人民币187379298.10元（其中，王某1、陈某1、洪某三人下注金额共计人民币63072152元）。被告人李文博从中获利人民币14.9万元（已向泉州市公安局退缴）。2017年6月8日15时许，被告人李文博到泉州市投案。2017年11月26日，被告人李文博带领南安市公安局官桥派出所民警，在南安市条通往山上的无名小路抓获网上追逃人员王某2（已判刑）。 2016年4月以来，被告人王约向“台湾房屋”赌博网站的大股东陈建民开设了股东账号ｇａ245，并发展了陈某2、曾某等下线参与赌博。自2016年4月至2016年11月间下注金额共计人民币42162106元（其中，陈某2、曾某二人下注金额共计人民币11310383元），被告人王约从中获利人民币64659.03元（已向泉州市公安局退缴）。2017年3月27日23时许，惠安县崇武边防派出所在惠安县崇武镇假日酒店住宿部大门口停车场抓获被告人王约。2017年5月21日，被告人王约带领南安市公安局罗东派出所民警抓获网上追逃人员黄某（已判刑）。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.证人洪某的证言，证实从2016年4月底至2016年10月左右，其使用李文博设置的网址、账号ｈａ1393、密码ａａｂｂ1122向李文博经营的盘口投注“六合彩”进行赌博，共投注人民币20359378元。 2.证人王某1的证言，证实于2016年4月份起，其开始使用家里的台式电脑利用宽带上网向李文博投注“六合彩”，李文博提供给其的账户是ｈａ6999，密码是ａａｂｂ123456，至2016年6月底，其共投注人民币16292145元。 3.证人陈某1的证言，证实从2016年4月底至2016年9月中旬，其使用李文博提供的网址、账户ｈａ5868（源）及密码在网上进行“六合彩”投注，共投注了人民币26420629元。 4.证人陈某2的证言，网络截图，证实从2016年4月25日开始到2016年11月6日，其向上家王约拿到一个网络赌博的账号ｈａ2002，用于赌六合彩，其共投注10960108元。 5.证人曾某的证言、网络截图，证实其找上家王约拿到“台湾房屋”赌博网站的账号ｈａ1190，自己投注赌博“六合彩”，从2016年5月16日至11月6日共投注350275元。 6.证人欧某证言，证实其认识李文博五六年了，2017年6月份的一天，因李文博要争取立功，其告诉李文博关于南安市官桥镇席里村王某2的在逃信息，让李文博自己去蹲守，未收取李文博任何费用。 7.证人王某2的证言，证实其因涉嫌非法储存爆炸物罪被公安机关追逃，一直躲在官桥镇席里村的后山，2017年11月26日17时许，其在官桥镇席里村一条通往山上的小路被公安机关抓获。 8.证人黄某证言，证实其因涉嫌故意伤害被网上追逃，于2017年5月21日在游泳池上面的山上时被南安市公安局抓获。 9.涉案人蔡志峰的供述，证实其多次帮黄栋良跟李文博等人结算赌资，李文博使用名叫“台湾房屋”的六合彩赌博网站上的股东账号gh1388。 10.辨认笔录及照片，证实被告人李文博辨认出黄栋良、蔡志峰系赌博网站的上家，辨认出王某1、陈某1、洪某系赌博网站的下家；被告人王约辨认出陈某2、曾某系赌博网站的下家，辨认出陈建民系开给其赌博网站账号的上家；证人陈某2、曾某辨认出被告人王约系网络赌博的上家；涉案人蔡志峰辨认出被告人李文博是其笔录中说的和黄栋良有赌资往来、使用股东账号ｇｈｌ388的人;证人王某1、陈某1、洪某分别辨认出被告人李文博系其笔录中所说的接受其“六合彩”投注的人。 11.网页截图、工作说明，证实本案的网络截图，系泉州市公安局网安支队下载备份提供给该局治安支队侦查人员，再由侦查人员提供给嫌疑人确认。证实ｇｈ1388系股东账号，该账号下开设6个总代理账号，总下注金额为187379298.10元，其中洪某、王某1、陈某1三人持有账号总下注金额为63072152元；被告人王约持有的股东账号ｇａ245下开设了5个总代理账号，总下注金额为42162106元，其中陈某2、曾某二人持有账号总下注金额为11310383元。 12.抓获经过、在逃人员撤销表、起诉意见书、刑事判决书、刑事裁定书，证实2017年11月26日南安市公安局官桥派出所在李文博的带领下在南安市条通往山上的无名小路抓获网上追逃犯罪嫌疑人王某2；王某2因犯非法储存爆炸物罪，于2018年2月2日被判处有期徒刑十年。 13.抓获经过、在逃人员撤销表、刑事判决书，证实南安市公安局罗东派出所于2017年5月21日15时许，接被告人王约的举报在南安市游泳池后方山上一养殖场抓获网上在逃犯罪嫌疑人黄某；黄某因犯故意伤害罪，于2017年10月23日被本院判处有期徒刑十一个月等事实。 14.银行现金存款凭证，证实被告人李文博于2017年6月8日向泉州市公安局缴交人民币149000元；被告人王约于2017年4月19日向泉州市公安局缴交人民币64659.03元。 15.到案经过、刑事裁定书等材料，证实被告人李文博、王约的归案经过，同案人吴新耀因脱逃被裁定中止审理。 16.户籍证明，证实被告人李文博、王约的身份信息。 17.刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书，证实被告人李文博曾因犯开设赌场罪，于2010年9月28日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元，至2010年11月5日刑满释放；被告人王约曾因赌博，分别于2014年4月24日、2016年3月22日两次被惠安县公安局处以行政罚款人民币伍佰元。 18.被告人李文博在侦查及审查起诉阶段的供述、网络截图，证实其于2016年初向上家“黄啊乌”（黄栋良）拿到六合彩赌博网站的账号ｇｈ1388，发展下家投注赌博，赢利14.9万元，且于2017年11月26日带领公安人员抓获在逃人员王某2等事实。 19.被告人王约的供述，证实其于2016年4月向陈建民拿到一个股东账号ｇａ245，后发展了下线陈某2、曾某投注赌六合彩，从2016年4月25日开始到2016年11月6日，共接受投注42162106元，赢利64659.03元，且于2017年5月21日带领公安机关抓获在逃人员黄某等事实。 上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人李文博辩称其向上家黄栋良拿账号后，只与洪某一起投注，对公诉机关指控其开设赌场的事实有异议。其辩护人提出公诉机关认定被告人李文博开设赌场及投注金额达1.8亿余元证据不足，认为本案部分证据属非法证据，应予排除。经依法召开庭前会议对相关问题进行核实、听取控辩双方意见，本院经审查，认为其辩护人提出的该部分证据，不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》及《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》中有关应予以排除的非法证据情形，对该申请，本院予以驳回。经查，被告人李文博开设赌场及非法获利的事实，有证人证言、网络截图、辨认笔录及照片、到案经过、被告人的供述等证据证实，证据间能相互印证，足以认定。被告人李文博及辩护人对本案事实提出的辩解及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人李文博、王约利用互联网，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人李文博及其辩护人对本案指控罪名提出的辩解及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人李文博曾因犯开设赌场罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，再犯本罪，可酌情从重处罚。被告人王约归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人李文博、王约协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，均可从轻或减轻处罚。但被告人李文博的辩护人提出被告人李文博应认定为重大立功的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。二被告人均已退赃，可酌情从轻处罚。被告人李文博的辩护人提出被告人李文博有立功表现的辩护意见，本院予以采纳。被告人王约的辩护人提出被告人王约有自愿认罪、退赃、立功等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李文博犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2024年2月21日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王约犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审或监视居住的，刑期的终止日顺延，即自2017年3月27日起至2023年1月26日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李文博、王约分别向泉州市公安局退出的违法所得人民币149000元、64659.03元，均予以没收，上缴国库，由扣押机关泉州市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴序开 审 判 员  徐会霞 人民陪审员  陈建议 二〇一九年四月二十八日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  王少鹏 主要法律条文附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。