广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初628号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人梁某，女，1976年6月1日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度小学，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2016年11月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被广州市公安局增城区分局决定取保候审，于2017年9月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人邱华秀，广东民诚众信律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2018〕683号起诉书指控被告人梁某犯伪造国家机关证件罪和诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员龚冠丞出庭支持公诉。被告人梁某及其辩护人邱华秀到庭参加诉讼。本案经办理延期手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、伪造国家机关证件罪。2014年，被告人梁某伪造了编号为增商字第××号的广东省房地产权证1本（被害人梁某并非该房地产的共有人之一），后被告人用上述伪造的房地产权证作为抵押向罗某带借款人民币3500000元。后双方因借款还款纠纷，罗某带到广州市增城区国土资源和规划局办理相关手续时被告知上述房地产权证并非其核发的证书。经鉴定，上述的广东省房地产权证为假证。二、诈骗罪。2016年4月，被告人梁某虚构能通过“老二”为被害人吴某1购买广州市增城区石滩镇碧桂园豪园房屋的事实，骗取了被害人吴某1房屋订金人民币合计250000元。庭审中，公诉机关出示了房地产权查册表、银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人梁某的行为已构成伪造国家机关证件罪和诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条和二百六十六条之规定，判处刑罚。被告人梁某辩解称其仅是提供房产证的复印件给他人，其未实施实际的伪造行为，不构成伪造国家机关证件罪。其没有诈骗吴某1的故意，仅是与吴某1合伙炒楼，不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：1、涉案假房屋产权证书是他人所伪造，并非被告人实施，被告人梁某仅是单纯使用伪造的房屋产权证书；被告人梁某仅是使用了1本伪造的证件，没有影响民间信用借贷事实，情节显著轻微，没有造成严重后果，不应构成伪造国家机关证件罪；2、被告人梁某与吴某1之间的25万元债务，实际欠款仅剩18.5万元，是基于借款或合作购房而预付的，被告人梁某并未虚构事实，且被告人梁某收取吴某1款项时不具有非法占有的目的，被告人能陆续还款并重新订立借条；被告人名下有多套房产，具备充足偿债能力。故该宗事实应属于民事纠纷，被告人不应构成诈骗罪。经审理查明：一、伪造国家机关证件罪2014年，被告人梁某向他人提供真实房地产权证复印件，伪造了编号为增商字第××号的广东省房地产权证1本（梁某并非该房地产的共有人之一），后被告人用上述伪造的房地产权证交给罗某带用作借款抵押。后双方因借款纠纷，罗某带到广州市增城区国土资源和规划局办理相关手续时被告知上述房地产权证并非其核发的证书。经鉴定，上述广东省房地产权证为假证。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案依法立案侦查。2、现场勘验笔录、现场照片及现场图，证实广州市增城区荔城街府佑路金竹花园工商银行的现场概况。3、借条、抵押担保借款合同、转账凭证、中国工商银行流水，证实证人罗某带与被告人梁某的借贷、转账情况。4、广州市增城区国土资源和规划局出具的证明、查询结果证明、房地产权查册表、假广东省房地产权证，证实罗某带于2016年4月25日向增城区国土资源和规划局提供的权属人梁某（证上记载身份证号：），座落为增城市荔城街西园南路滨海花园第十、十一、十二幢首层的“《广东省房地产权证》”（证号：粤房地权证增商字第××号），并非增城区国土资源和规划局所核发，该“《广东省房地产权证》”是假证。5、广州市公安局增城区分局刑事警察大队五中队出具的说明，证实因被告人梁某和证人黎某无法提供梁某生的详细信息，故公安机关无法调取梁某生的证言。6、证人罗某带的陈述：2014年4月份，梁某陆续向我借款350万元，当时她将一本位于滨海花园七、八、九栋首层的商铺房产证抵押在我这里。后来又说要原来的那本房产证去银行抵押贷款，就把证号为粤房地权证增商字第××号《广东省房地产权证》进行交换。因梁某说房产证抵押给我，价值上千万元，所以我又陆续借了330万元给她。后梁某还了大概200多万元，还欠400多万元没有还。我在2016年3月份左右到房管局查册，房管局出了一份证明，证实这个房产证是假的，不是房管局核发，房产证上盖的公章是伪造的。梁某拿假证来换时没有说过拿证去给小孩办理入学，后来也没有拿其他房产证来换回去。经辨认照片，证人罗某带指认出被告人梁某就是以假的《广东省房地产权证》作为抵押，诈骗其钱财的女子。7、证人黎某的证言：我妻子梁某在2014年左右向罗某带借了本息共计720万元，还了480万左右。在2015年底，罗某带催梁某还钱，但梁某没有钱还，她就主动拿出一本地址为增城区滨海花园第七、八、九幢首层商铺的房产证给罗某带。因为帮我做事的一名包工头梁某生说需要房产证办理小孩入学问题，让梁某拿一本真的房产证借给他用一下。梁某就拿了滨海花园第十、十一、十二幢首层商铺房产证（产权人为我和张某雁，证号粤房地权证增商字第××号）的复印件给梁某生去伪造一本假的房产证（产权人改为梁某）。之后梁某拿该证去罗某带处将真的房产证换出来。后来梁某生又说不需要了，我们就没有给他，也没有去罗某带处把假的房产证换回来。后来梁某向卢某1借款2000多万元，于是将增城区滨海花园第七、八、九幢首层商铺的房产证抵押给了卢某1。8、证人卢某1的证言：2013年，我和梁某在合伙买了一间铺位，共1000多平米。由于她没钱，这个铺位的首期250万是我给的，我比较相信她，所以铺位的名字都是写她。后来有人告诉我，梁某用这个铺位向抵押公司抵押借了200万。梁某欠我一千多万左右。她没有做生意，主要是借钱放数，赚取利息的。现在她没有财产，有都被法院查封了。9、被告人梁某的供述：2014年年初开始我陆续向罗某带借钱，后主动拿了一本位于增城区滨海花园七、八、九栋首层的商铺房产证给她作为抵押。2015年，我老公一亲戚小孩子入学需要房产证，于是我将滨海花园第十、十一、十二幢首层商铺房产证复印件交给他去做一个假的房产证，后来他将假房产证给回了我，于是我就拿该本假房产证去罗某带处换回我真的房产证。当时我没有向罗某带解释换证理由。经辨认照片，被告人梁某指认出涉案房地产权证（产权人梁某，证号粤房地权证增商字第××号）是其用于与罗某带交换的假证。二、诈骗罪2016年4月至9月，被告人梁某虚构能通过“老二”为被害人吴某1购买广州市增城区石滩镇碧桂园豪园房屋的事实，骗取了被害人吴某1人民币25万元，后将上述款项用于个人还款、消费，挥霍一空。案发后被告人梁某退还65500元给被害人吴某1。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案依法立案侦查。2、现场勘验笔录、现场照片及现场图，证实案发现场概况。3、银行流水、转账凭证，证实被害人吴某1与被告人梁某的转账情况。4、电子数据检查工作记录，经公安机关对被害人吴某1的手机进行电子数据检查，提取手机内存有的通讯信息，证实被害人吴某1与被告人梁某的微信聊天记录。5、增城市碧桂园物业发展有限公司出具的筹号资料、退款申请表，证实证人李某于2016年3月26日登记筹号，于2016年12月3日向增城市碧桂园物业发展有限公司申请退款5万元。6、广州市公安局增城区分局刑事警察大队五中队出具的说明，证实因被告人梁某未能提供“老二”的基本信息及联系方式，故公安机关无法调取“老二”的证言。7、被害人吴某1的陈述：我和梁某是小学同学，在2015年底、2016年初的时候，梁某主动联系我称她手上有房屋资源，有内部关系比外面便宜，可以投资赚钱，说她不够钱，让我一起合伙下定金。于是我转了18万元给她，其中15万元是合伙买楼的，2万元是我准备买来自住用的定金。后来梁某将该18万元退回给了我。2016年3月，梁某说她与一个外号“老二”的女子要好，说有内部关系可以帮我买到碧桂园豪园林湖苑一街10号1601房，但具体是哪套房子我就没见到，当时她对我说楼上1701是她自己已经买下来的。她让我交25万元作为购房款让她去搞手续。我分别于2016年4月29日、5月16日转了25万到梁某的账户上，于2016年5月4日转了2.5万元到姚某的账户上，该2.5万梁某说是房屋管理费。由于一直没有下文，房屋也没有开盘，我说我要钱用，梁某就于2016年6月19日、6月21日用黎某萍的账号分别还了我5万和2.5万。在房屋临开盘时，梁某又打电话说让我转5万给她去搞那套楼，我就于2016年9月26日转了5万到梁某账户上。2016年10月1日，房屋开盘，我就一直联系不到梁某，我多次催她拿楼，她都说外出，我觉得自己被骗，就让她还钱，她于2016年10月14日还了5万元给我，剩下的一直没还。直到2017年2月12日，我找到梁某，并在石滩派出所内要求梁某还钱，她还了我5500元现金以及第二天在微信还我1万元，就又找不到人了，也没还过钱。经辨认照片，被害人吴某1指认出其与被告人梁某的微信聊天记录。8、证人姚某的证言：2014年6月，梁某称她需要资金过桥，问我借300万，一个星期还，我最后借了150万给她，并签订了字据。梁某后来以各种理由只还了十几万，还欠我135万。其中在2016年5月4日，一个叫吴某1的账户通过尾号8045银行卡转账还款2.5万。9、证人李某的证言：我妈妈梁某之前从事房产中介工作，后做借贷。她拿过我的身份证去跟她一个吴姓同学一起炒楼。后来她又用我的身份证，说是之前用了我的名字，现在要用我的身份证来退款，但有无买楼我就不清楚。10、证人黎某的证言：2016年以来，我和我妻子梁某均没有工作，没有正常收入，平时都是靠我父母资助，而且因之前的民间借贷法院已查封了我们的共同财产。我听说她去澳门投资，资金来源应该是向别人借来的。11、被告人梁某的供述：（1）在侦查阶段的供述：我与吴某1是小学同学，我曾向吴某1借款18万，但我借来是用于放贷的，都有写欠条给他们。2016年3月底，我到增城区碧桂园豪园订过一间洋房，吴某1知道后让我也帮他订一间，但我没有帮他订购成功。吴某1就叫我将我订的房屋转让给他，但我下订是用家人的名字，转不过去给他。2016年下半年，豪园开盘，开盘价格高于我的预期，我也没有购买，并将订金退了。吴某1叫我帮他订购豪园洋房时，我没有收过他的购房订金、诚意金和管理费等。我在2016年4月向吴某1借的27.5万元时用来生意资金周转的，我也是写了欠条给他，但没有写明需要何时还清。我分别在2016年6月19日、6月21日还了5万和2.5万给吴某1，还有20万没有还清。2017年2月12日19时许，吴某1和三名男子将我带上他的汽车内，从我黑色手提袋里拿走现场5500元，他说当晚必须还给他至少5万，后我老公报警，我们就到了石滩派出所，并在民警的见证下写下借据。我在2017年2月14日左右用微信转账1万给吴某1。我在订购豪园房屋时，是找过一名叫“老二”的女子帮忙，真实姓名不详，年约30岁，外省人，其他情况不知道了。罗某带、汤某树、吴某1转账给我的钱，我通常用于还本金给人，或者还利息给人和放贷，还有少部份我去澳门、香港购买了迪拜基金、购买首饰以及拿去澳门赌场赌博等。（2）在庭审阶段供述：我是2016年3月去碧桂园豪园以我女儿名义订房子的，并交了五万元定金。我又通过“老二”要多了一间给吴某1。当时我问吴某1拿25万，主要用于购房房屋的诚意金、定金，是因为要把我女儿李某的名字转成吴某1的名字，在豪园下了单是不可转名字的，但私下搞关系给点手续费就可以转。后来我给了5万元给“老二”，其他款项拿去还了小额贷款。全案的事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，经本院予以确认的证据证实：1、查获经过、抓获经过，证实被告人梁某抓获经过。2、扣押决定书，扣押清单，证实从被告人梁某处扣押现金人民币1200元（未检真伪）、港币112100元（未检真伪）以及苹果5手机一台。针对被告人梁某及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下：一、关于被告人梁某是否构成伪造国家机关证件罪的问题，经查，根据证人黎某的证言及被告人梁某的供述，被告人梁某向他人提供真实房地产权证的复印件，为他人实施伪造房地产权证提供帮助，并在事后明知房地产权证系假证的前提下，仍向罗某带提供该假房地产权证用于抵押借款，被告人梁某的行为已构成伪造国家机关证件，应以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人梁某及辩护人提出的辩解、辩护意见据理不足，本院不予采纳。二、关于被告人梁某是否构成诈骗罪的问题，经查，根据微信聊天记录、银行流水、被害人陈述，证实被告人梁某虚构通过“老二”为被害人吴某1购买广州市增城区石滩镇碧桂园豪园房屋的事实，从而骗取被害人信任，收取了被害人交付的手续费，之后被告人梁某将款项占为己有，用于个人还款、消费等，综上，被告人梁某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。本院认为，被告人梁某无视国家法律，伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人梁某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁某向被害人吴某1退回部分款项，可酌情从轻处罚。关于公诉机关提请处理的苹果5手机1台、港币112100元、人民币1200元，经查，其中苹果5手机不属于本案赃物，本院不予处理；缴获的港币112100元、人民币1200元未检真伪，故本院不作处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院和最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月11日起至2016年11月25日止，又自2017年9月15日起至2021年2月27日；罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、责令被告人梁某向被害人吴某2退赔经济损失人民币184500元；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一九年四月二十八日书 记 员  姚嘉雯何达威附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。……