连云港市连云区人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）苏0703民初2569号之二 原告：连云港众和置业有限公司，住所地连云港市连云区中山西路10号。 法定代表人：汪维忠，董事长。 委托诉讼代理人池小水、杨玥，江苏明智达律师事务所律师。 被告：顾勇，男，1972年10月23日生，汉族，无固定职业，住江苏省响水县。 委托诉讼代理人：李克才，江苏素彤律师事务所律师。 原告连云港众和置业有限公司（以下简称众和公司）与被告顾勇民间借贷纠纷一案，本院于2018年11月1日立案受理，依法由简易程序转为普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人池小水、被告顾勇以及其委托诉讼代理人李克才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告众和公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告偿还借款149.2万元及利息（利息自起诉之日起至实际给付之日按照中国人民银行同期贷款利率予以计算）；2、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由如下：自2009年起，被告因经营需要陆续向原告借款，自2009年6月24日开始至2011年6月1日，被告共向原告借款7次，总借款额149.2万元。借款发生至今，被告均没有偿还任何借款。 被告顾勇辩称，一、答辩人与被答辩人不存在民间借贷法律关系，答辩人没有向答辩人借过款，诉称理由不能成立。 连云区人民法院（2017)苏0703执异79号执行裁定书认定 的事实：“连云港东某置业有限公司、连云港众和置业有限公司是一套人马，两块牌子，两公司实际控制人为缪某1。2008年6月19日汪维忠被变更为连云港众和置业有限公司法定代表人。2002年以众和公司名义开发海天名苑小区。缪某2现在连云港东某置业有限公司、连云港元亨物业有限公司的法定代表人。缪某1与汪维忠系发小，在海天名苑小区开发时汪维忠在众和公司负责采购材料，缪某2负责施工”。对此，连云港东某置业有限公司、连云港众和置业有限公司的实际控制人均为缪某1，两公司的会计均为同一人花某。(1)答辩人与被答辩人连云港众和置业有限公司没有任何合同或合作等关系，不存在被答辩人借款给答辩人的前提和基础。答辩人顾勇曾为连云港东某置业有限公司的法定代表人，实际控制人为缪某1，连云港东某置业有限公司投资开发的连云港“东某续建工程”，缪某1、顾勇、汪维忠曾合伙投资。答辩人与连云港东某置业有限公司存在合作投资关系，与被答辩人连云港众和置业有限公司没有任何关系，答辩人也没有找过连云港众和置业有限公司的法定代表人汪维忠借过任何钱，在没有任何关系的情况下，答辩人就是想向被答辩人借款，也不可能借到款，请法庭查明答辩人向被答辩人借款的原因是什么？多次借款的目的是什么？同时查明被答辩人在1年多时间内在前账不还的情况下，还要多次无息借款给答辩人？为此，被答辩人无缘无故多次借款给答辩人有悖常理。(2)被答辩人起诉证据《借据》不能证明答辩人向其借款的事实。被答辩人向法庭提交了答辩《借据》6份，每一份借据上，没有注明是向被答辩人借款的，也没有被答辩人的法定代表人签名，更没有盖被答辩人公章。其次，现金支票上盖被答辩人财务专用章，不能认定就是答辩人借被答辩人款项，因为，两公司同一个会计，答辩人向连云港东某置业有限公司借款，会计如何操作完全是内部管理问题，答辩人不能左右，也不能就认定答辩人向被答辩人借款的事实，应当按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第19条规定，主要查明借款的原因等综合考量认定。(3)本案的客观事实，足以证明答辩人没有向被答辩人借过任何款项。答辩人与连云港东某置业有限公司尚有投资及回报款没有结清，实际控制人缪某1同意答辩人平时用钱，可从连云港东某置业有限公司临时借款，待统一结算时抵冲。为此，答辩人平时用钱，均向连云港东某置业有限公司实际控制人缪某1申请同意后，立据给连云港东某置业有限公司，有的借据由缪某1签字同意，没签字的借据均由缪某1同意后才能借到款。答辩人 实际向连云港东某置业有限公司借款为119.2万元。因此，被答辩人的起诉证据不足。二、答辩人与连云港东某置业有限公司是投资合作关系，事实清楚，与东某公司发生借贷关系，原因合理，现被答辩人张冠李戴，涉嫌虚假诉讼，应当驳回，并给予制裁。2007年7月25日，答辩人顾勇向连云港东某置业有限公司注入“东某续建工程”投资款200万元。2012年3月29日，答辩人与连云港东某置业有限公司原法定代表人缪某1和汪维忠签订《东某续建工程投资回报协议》，协议载明：“本着三方友好协商，乙方（顾勇）在东某工程项目中投资贰佰万元整（2000000元）丙方（汪维忠）在东某工程中项目投资壹佰万元（1000000元），经三方商定，甲方（缪某1）给予乙方、丙方按投资金额的1:3分红，按比例乙方应得陆佰万元整（6000000元），其中扣除海天名苑B区中单元复式住房壹套折合人民币壹佰万元整(1000000元），乙方最后即得伍佰万元整（5000000）元。甲方在乙方和丙方对上述分红无异议的情况下，承诺在二个月内（含二个月），在算清财务所有账目后，给予乙方、丙方相应回报。经三方认可签字后生效。缪某1、顾勇、汪维忠签名”。此后，连云港东某置业有限公司在二个月逾期后，没有给付答辩人人民币500万元，答辩人对连云港东某置业有限公司享有债权500万元。以上事实证明答辩人与连云港东某置业有限公司是投资合作关系，答辩人向连云港东某置业有限公司临时无息借款，结算时与答辩人的债权相互抵冲，合情合理合法。答辩人与被答辩人从没有发生过借款关系，没有任何能解释得通的借款原因和理由，被答辩人张冠李戴，拿出答辩人向连云港东某置业有限公司的借条当成自己的借条起诉答辩人证据不足，理由不充分，涉嫌虚假诉讼，应当依法对其作出处理。综上，被答辩人诉称理由不能成立，答辩人与被答辩人不存在民间借贷关系，不符合起诉条件，应当驳回。被答辩人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理，涉嫌虚假民事诉讼。为维护答辩人的合法利益不受损害。依据《民法总则》、《合同法》及相关司法解释规定，特作以上答辩，请求人民法院依法支持答辩人的答辩请求。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告众和公司与连云港东某置业有限公司（以下简称东某公司）是一套人马，两块牌子，两公司的实际控制人均为案外人缪某1，会计均系案外人花某。2007年开始，缪某1、原告法定代表人汪维忠与被告顾勇三人共同投资东某公司开发的东某续建，其中，被告投资200万元。2009年6月24日开始至2011年6月1日，被告分7次共从会计花某处借走人民币共计149.2万元，每次借款时被告向花某提供格式《借据》，借据上由被告填写借款时间、借款人姓名、借款金额内容，花某根据缪某1指示以从众和公司账户、案外人顾一轩账户、会计花某账户向被告账户转账或给付现金的方式向被告出借了上述款项。借款时双方未约定还款时间，一直至本案起诉，原告从未向被告索要上述款项。原告主张上述149.2万元借款系被告向原告的借款，因而诉至本院。被告在答辩期内向本院提出管辖权异议，要求将本案移送至响水县人民法院审理，并交纳管辖权异议申请费80元。本院经审查作出（2019）苏0703民初2569号民事裁定书，裁定驳回其管辖权异议的申请。 本院另查明，2012年3月29日，缪某1(甲方)、顾勇（乙方）、汪维忠（丙方）签订《东某续建工程投资回报协议》，约定“乙方在东某工程项目中投资200万元、丙方在东某工程项目中投资100万元，经三方商定，甲方给予乙方、丙方按投资金额的1:3分红，按比例乙方应得600万元，其中扣除海天名苑B区中单元复式住房一套折价100万元，乙方最后即得500万元；按比例丙方应得300万元，其中扣除海天名苑B区中单元复式住房一套折价100万元，丙方最后即得200万元。甲方在乙方和丙方对上述分红无异议的情况下，承诺在二个月内，在算清财务所有账目后，给予乙方、丙方相应的回报。此协议一式三份，甲方、乙方、丙方各持一份，经三方认可签字后生效”的内容。上述投资的工程因故至今无法结算，故缪某1至今也未按上述回报协议约定向被告支付投资回报。 上述事实，有原告向本院提供的借据、银行卡取款业务回单、银行转账支票存根、被告向本院提供的《东某续建工程投资回报协议》、本院2017苏0703执异79号民事裁定书、2018苏0703执异66号民事裁定书、（2019）苏0703民初2569号民事裁定以及庭审笔录等在案予以证实，原、被告均无异议，本院依法予以确认。 关于涉案借款出借的经过，原告陈述“被告先跟会计说要借钱，会计不好直接问被告借钱干什么，然后被告打电话给缪某1，缪某1就打电话给会计，还有一种情况就是被告跟缪某1说要借钱，然后被告找到会计，会计再跟缪某1核实，会计就将钱打给被告。代理人不清楚被告有无跟会计明确说要从众和公司借钱还是从东某公司借钱，庭后向法庭核实”，但至今原告未就该问题向法庭予以明确；被告陈述“我从来没有主动找过会计去借款，正常情况下都是我先打好借据，然后和实际控制人说好，他如果在我就给他签字审核，如果他不在我就让他打电话给会计，然后我将借据交给东某公司的会计，然后由他打款给我，所以会计从哪一个公司出账，那是公司财务内部的事情，我没有权利也没有必要去问”。 关于款项出借的原因，原告陈述“实际控制人要求出借我们就出借，作为公司会计也不好去问实际控制人为什么，实际控制人只是说借款，会计就按公司流程借款”；被告陈述“我当时投资了200多万在公司，因为有很多款项也是我贷款凑过来的，所以我要借钱还银行的本金”。 本院认为：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定了“当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审理认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉”。本案的原告与东某公司有着相同的实际控制人和会计，原告没有证据证明会计按照实际控制人的指令向被告出借款项后，与被告协商一致将借款计入原告公司账目，且被告签名的借据上也没有载明债权人为原告众和公司，被告与东某公司之间尚有账目未能结算，故仅凭借款借据等付款凭据被两个公司共同的会计装订在众和公司的账册以及部分借款是通过原告账户转入被告账户不足以认定原告就是涉案借款的债权人，原告要求被告向其偿还涉案借款，依据不足，应当裁定驳回其起诉。 综上，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条一款第（一）项、第一百五十四条一款第（三）项之规定，裁定如下： 驳回原告连云港众和置业有限公司的起诉。 管辖权异议申请费80元由顾勇承担（已预交）。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。 审 判 长  苏 静 人民陪审员  陈道亮 人民陪审员  刘道根 二〇一九年四月二十六日 书 记 员  徐敏艳 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 ㈠《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二条出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。 当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审理认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起。 ㈡《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实、理由; (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百五十四条裁定适用于下列范围： (一)不予受理; (二)对管辖权有异议的; (三)驳回起诉; (四)保全和先予执行; (五)准许或者不准许撤诉; (六)中止或者终结诉讼; (七)补正判决书中的笔误; (八)中止或者终结执行; (九)撤销或者不予执行仲裁裁决; (十)不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书; (十一)其他需要裁定解决的事项。 对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。 裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法求助申请或者申请司法求助未获得批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。