河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1527刑初13号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人李维维，男，1996年11月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江苏省徐州市睢宁县，住睢宁县。因本案，于2018年8月3日被抓获到案，于同月4日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院批准，于2018年9月11日被淮滨县公安局逮捕。被告人杨从胜，男，1995年11月22日出生，汉族，初中文化，个体商户，户籍所在地：江西省九江市九江县，原住九江市九江县，现住九江市濂溪区。因犯诈骗罪，于2015年6月1日被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金六千元。因本案，于2018年9月20日被抓获到案，于同月21日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院批准，于2018年10月29日被准滨县公安局逮捕。辩护人牛晓迪，河南文赢律师事务所律师。被告人李煜，男，1996年4月21日出生，汉族，初中文化，个体商户，户籍所在地：湖南省岳阳市岳阳楼区，原住岳阳县，现住岳阳市岳阳楼区。因本案，于2018年9月5日被抓获到案，于同月7日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。被告人曾莨锦（曾用名：曾志伟），男，1993年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区桂平市，原住桂平市，现住广东省东莞市。因本案，于2018年9月6日被抓获到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。辩护人冯吉祥，河南晓燕律师事务所律师。被告人曾胜旺，男，1989年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区桂平市，原住桂平市，现住东莞市。因本案，于2018年9月5日被抓获到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。辩护人王安然，河南文开律师事务所律师。被告人舒述伟，男，1999年11月21日出生，汉族，在校学生，户籍所在地：湖南省邵阳市新宁县，住邵阳市新宁县。因本案，于2018年9月7日被抓获到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。辩护人洪伟，河南文开律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检刑诉（2018）252号起诉书指控被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员曾凡森出庭支持公诉，被告人李维维、被告人杨从胜及其辩护人牛晓迪、被告人李煜、被告人曾莨锦及其辩护人冯吉祥、被告人曾胜旺及其辩护人王安然、被告人舒述伟及其辩护人洪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控：一、被告人李维维犯诈骗罪的事实1、2018年2月份以来，被告人李维维明知他人以发布低价出售手机、付邮费送手机等虚假广告的方式实施诈骗活动，先后多次帮助他人制作虚假的发货图、库存图、手写发票图和发货视频等，致使靳文莉、牛某等31人分别被骗30元至2088元不等钱财，共计人民币18026元。期间被告人李维维以每单10至15元的价格多次向被告人李煜、舒述伟、曾胜旺、杨从胜和兰明好（已判刑）、梁友（另案处理）、王某1（另案处理）出售虚假物流发货图、发货视频等用于实施诈骗活动，其中帮助被告人杨从胜骗取人民币54003.77元，帮助被告人李煜骗取董某、陈某等7人共计人民币20122.2元，帮助被告人曾莨锦、曾胜旺骗取人民币8千余元，帮助被告人舒述伟骗取人民币1548元，帮助梁友骗取李盈盈等5人共计人民币1424元，帮助兰明好骗取吉春雨等6人共计人民币14320元，帮助王某1骗取罗某1等人共计人民币54216.02元，共计人民币17165.99元。2、2018年7月份间，被告人李维维用QQ号29×××45（昵称：丧逼女友）在QQ空间内发布低价卖手机的虚假广告，制作假物流发货图等信息，以付定金、交手机税、激活费等名义骗取他人钱财，共骗取人民币2500余元。二、被告人杨从胜犯诈骗罪的事实2018年3月份至7月份期间，被告人杨从胜从网上购买多个QQ号和未经实名认证的微信号用于实施诈骗。被告人杨从胜在QQ空间内发布“低价出售手机”、“需要购买手机加客服QQ”等虚假广告，诱骗他人加其事先准备的昵称为“在线销售客服”的QQ号，再依据他人提供的收货信息，被告人杨从胜通过QQ号55×××12（昵称：亚冰）从被告人李维维处购买包含上述受骗者提供的收货信息的假物流发货图，以取得他人信任，骗取他人88元至388元不等的买手机费用，以低价买手机和缴纳激活费、海关税、保证金等费用的名义骗取他人钱财。被告人杨从胜使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取他人人民币54003.77元。三、被告人李煜犯诈骗罪的事实2018年5月份至8月份期间，被告人李煜先后使用QQ号17×××00（昵称：颜如初）、QQ号22×××21（昵称：Apple专卖-招学校代理）、QQ号57×××72（昵称：如初）在QQ空间里发布低价出售手机的虚假广告，以支付低价购机费或邮费的名义实施诈骗。受骗者转款后，被告人李煜从被告人李维维或QQ号90×××37使用者（昵称：a阡陌实拍）处购买包含受骗者信息的假物流发货图，后被告人李煜以发货前需交刷平台信誉费、海关检查费等为由，诱骗被害人继续支付钱财。被告人李煜以此方式骗取易某576元、陈某17894.02元、王某259元、董某300元、周德瑞150元、赵万航100元、刘云526元、杜星576元、微信昵称“＊柠”的使用者776元，共计20957.2元。四、被告人曾莨锦、曾胜旺犯诈骗罪的事实2018年5、6月份，被告人曾莨锦与曾胜旺合谋实施网络诈骗，并商议诈骗所得赃款二人均分。被告人曾莨锦从网上购买四个QQ号码和一个支付宝账号，提供给曾胜旺用于实施诈骗。2018年7月中句，被告人曾胜旺使用曾莨锦购买的QQ号在空间里发布低价买手机的虚假广告，并从被告人李维维处购买包含受骗人收货信息的假物流发货图，以付定金、交手机税、激活费等名义骗取他人钱财。被告人曾莨锦、曾胜旺使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取他人钱财8000余元。五、被告人舒述伟犯诈骗罪的事实2018年5月份至8月份期间，被告人舒述伟先后使用QQ号35×××26（昵称：琴琴小可耐）、2530062576（昵称：偏执小魔女）在QQ空间里发布低价卖手机的虚假广告，以支付定金为由实施诈骗。受骗者转款后，被告人舒述伟使用QQ号28×××68（昵称：子龙GG）从被告人李维维或QQ号68×××33（昵称：a起亚sp）使用者处购买包含受骗者信息的假物流发货图，后被告人舒述伟以发货前需支付手机尾款、开具发票费、退款核实金等为由继续骗取被害人钱财。被告人舒述伟使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取罗某2等人人民币8000余元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟的行为均已构成了犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人李维维辩称，其他被告人诈骗的数额我不清楚是多少，他们的诈骗也有可能是其他人提供的假图，因此有些诈骗数额不能都算我的犯罪数额里。我认罪，请求从轻处罚。被告人杨从胜辩称，我认罪，愿意退赃、缴纳罚金。被告人杨从胜的辩护人辩称：公诉机关指控被告人杨从胜犯诈骗罪及诈骗数额事实不清、证据不足。被告人杨从胜构成坦白，愿意退赃。建议适用缓刑。被告人李煜辩称，我认罪、悔罪，愿意退赃、缴纳罚金。被告人曾莨锦辩称，我认罪、悔罪，愿意退赃、缴纳罚金。被告人曾莨锦的辩护人辩称：被告人曾莨锦涉案数额小，主观恶性不大；到案后如实供述，系坦白。建议判处拘役。被告人曾胜旺辩称，我认罪、悔罪，愿意退赃、缴纳罚金。被告人曾胜旺的辩护人辩称：本案证据不是很充分；被告人曾胜旺主观恶性不大、认罪态度好。建议从轻处罚。被告人舒述伟辩称，我认罪、悔罪，愿意退赃、缴纳罚金。被告人舒述伟的辩护人辩称：被告人舒述伟法律意识淡薄、主观恶性小、认罪态度好。系在校学生。建议免予处罚。经审理查明：一、被告人李维维诈骗的事实1、2018年2月份以来，被告人李维维明知他人以发布低价出售手机、付邮费送手机等虚假广告的方式实施诈骗活动，先后多次帮助他人制作虚假的发货图、库存图、手写发票图和发货视频等，致使靳文莉、牛某等31人分别被骗30元至2088元不等钱财，共计人民币18000余元。被告人李维维还以每单10至15元的价格多次向被告人李煜、舒述伟、曾胜旺、杨从胜和兰明好（已判刑）、梁友（另案处理）、王某1（另案处理）出售虚假物流发货图、发货视频等用于实施诈骗活动，其中帮助被告人杨从胜骗取人民币50000余元，帮助被告人李煜骗取董某、陈某等7人共计人民币20122.2元，帮助被告人曾莨锦、曾胜旺骗取人民币8千余元，帮助被告人舒述伟骗取人民币1548元，帮助梁友骗取李盈盈等5人共计人民币1424元，帮助兰明好骗取吉春雨等6人共计人民币12952元，帮助王某1骗取罗某1等人共计人民币54216.02元。2、2018年7月份间，被告人李维维用QQ号29×××45（昵称：丧逼女友）在QQ空间内发布低价卖手机的虚假广告，制作假物流发货图等信息，以付定金、交手机税、激活费等名义骗取他人钱财，共骗取人民币2500余元。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、微信账户转账记录等；2、扣押物品清单及扣押物品照片：扣押手机、空包装盒、电脑主机、手机及笔记本电脑样机、票据、热敏式打印机、快递包装盒及顺丰快递袋等；3、电子数据：手机存储图片、微信转账截图、微信及QQ聊天记录截图等；4、证人兰明好、王某1等人的证言；5、被害人牛某、董某、陈某、罗某1等人的陈述；6、被告人李维维、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟、杨从胜的供述与辩解。上述证据，经当庭举证、质证，确实、充分，足以认定。二、被告人杨从胜诈骗的事实2018年3月份至7月份期间，被告人杨从胜从网上购买多个QQ号和未经实名认证的微信号用于实施诈骗。被告人杨从胜在QQ空间内发布“低价出售手机”、“需要购买手机加客服QQ”等虚假广告，诱骗他人加其事先准备的昵称为“在线销售客服”的QQ号，再依据他人提供的收货信息，被告人杨从胜通过QQ号55×××12（昵称：亚冰）从被告人李维维处购买包含上述受骗者提供的收货信息的假物流发货图，以取得他人信任，骗取他人88元至388元不等的买手机费用，以低价买手机和缴纳激活费、海关税、保证金等费用的名义骗取他人钱财。被告人杨从胜使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取他人人民币50000余元。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明及刑事判决书、到案经过、微信账户转账记录等；2、被告人李维维、杨从胜的供述。上述证据，经当庭举证、质证，确实、充分，足以认定。三、被告人李煜诈骗的事实2018年5月份至8月份期间，被告人李煜先后使用QQ号17×××00（昵称：颜如初）、QQ号22×××21（昵称：Apple专卖-招学校代理）、QQ号57×××72（昵称：如初）在QQ空间里发布低价出售手机的虚假广告，以支付低价购机费或邮费的名义实施诈骗。受骗者转款后，被告人李煜从被告人李维维或QQ号90×××37使用者（昵称：a阡陌实拍）处购买包含受骗者信息的假物流发货图，后被告人李煜以发货前需交刷平台信誉费、海关检查费等为由，诱骗被害人继续支付钱财。被告人李煜以此方式骗取易某576元、陈某17894.02元、王某259元、董某300元、周德瑞150元、赵万航100元、刘云526元、杜星576元、微信昵称“＊柠”的使用者776元，共计20957.2元。本案在审理过程中，被告人李煜主动退缴违法所得20957.2元。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过等；2、电子数据；3、被害人易某、陈某、王某2等人陈述；4、被告人李维维、李煜的供述。上述证据，经当庭举证、质证，确实、充分，足以认定。四、被告人曾莨锦、曾胜旺诈骗的事实2018年5、6月份，被告人曾莨锦与曾胜旺合谋实施网络诈骗，并商议诈骗所得赃款二人均分。被告人曾莨锦从网上购买四个QQ号码和一个支付宝账号，提供给曾胜旺用于实施诈骗。2018年7月中句，被告人曾胜旺使用曾莨锦购买的QQ号在空间里发布低价买手机的虚假广告，并从被告人李维维处购买包含受骗人收货信息的假物流发货图，以付定金、交手机税、激活费等名义骗取他人钱财。被告人曾莨锦、曾胜旺使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取他人钱财8000余元。本案在审理过程中，被告人曾胜旺主动退缴违法所得4000元，被告人曾莨锦主动退缴违法所得2000元。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过等；2、电子数据；3、被告人李维维、曾莨锦、曾胜旺的供述。上述证据，经当庭举证、质证，确实、充分，足以认定。五、被告人舒述伟诈骗的事实2018年5月份至8月份期间，被告人舒述伟先后使用QQ号35×××26（昵称：琴琴小可耐）、2530062576（昵称：偏执小魔女）在QQ空间里发布低价卖手机的虚假广告，以支付定金为由实施诈骗。受骗者转款后，被告人舒述伟使用QQ号28×××68（昵称：子龙GG）从被告人李维维或QQ号68×××33（昵称：a起亚sp）使用者处购买包含受骗者信息的假物流发货图，后被告人舒述伟以发货前需支付手机尾款、开具发票费、退款核实金等为由继续骗取被害人钱财。被告人舒述伟使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取罗某2等人人民币8000余元。本案在审理过程中，被告人舒述伟主动退缴违法所得8000元。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过等；2、电子数据；3、被害人罗某2、姚某陈述；4、被告人李维维、舒述伟的供述。上述证据，经当庭举证、质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。淮滨县人民检察院指控的罪名成立。被告人李维维单独或分别与被告人杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人共同实施诈骗活动，共骗取他人钱款共计166000余元，被告人杨从胜诈骗他人钱款50000余元，均数额巨大；被告人李煜诈骗他人钱款20957.2元，被告人曾莨锦、曾胜旺共同诈骗他人钱款8000余元，被告人舒述伟诈骗他人钱款8000余元，均数额较大。对被告人李维维及被告人杨从胜辩护人辩称的犯罪数额不清的辩护意见，本院不予采纳。六被告人到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，均构成坦白，均依法可从轻处罚。被告人李维维、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟均无犯罪前科，均可酌定从轻处罚；对辩护人的以上辩护意见，本院予以采纳。被告人杨从胜有网络诈骗犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人李煜、曾胜旺、曾莨锦、舒述伟主动全部或部分退缴违法所得，均可酌定从轻处罚。被告人杨从胜、李煜、曾胜旺、曾莨锦、舒述伟认罪且认罚，均可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人李维维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共计折抵刑期一日，即自2018年8月4日至2024年2月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人杨从胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共计折抵刑期一日，即自2018年9月21日至2022年3月19日止。）三、被告人李煜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共计折抵刑期二日，即自2018年9月7日至2019年11月4日止。）四、被告人曾莨锦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共计折抵刑期二日，即自2018年9月8日至2019年4月5日止。）五、被告人曾胜旺犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共计折抵刑期三日，即自2018年9月8日至2019年4月4日止。）六、被告人舒述伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，共计折抵刑期一日，即自2018年9月8日至2019年4月6日止。）七、对被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟的违法犯罪所得予以追缴，分别上缴国库或退还各被害人。八、对扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关分别上缴国库或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭 翔人民陪审员 张 红人民陪审员 杜灿灿二〇一九年四月一日书 记 员 李泉林