广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2072刑初1371号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人吴志置，男，1988年10月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安溪县。因本案于2017年12月30日被羁押，同日被刑事拘留，2018年2月6日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人卢庆方，广东品信律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）1338号起诉书指控被告人吴志置犯诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月5日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员冯正略出庭支持公诉，被告人吴志置及辩护人卢庆方到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2017年12月12日至13日期间，一名自称“张某”的男子（另处理）假装与被害人刘某谈恋爱取得刘的信任，并向刘谎称名为“澳门永利娱乐城”的网络博彩投注网站存在漏洞且其修改漏洞后可以保证下注包赢，又让刘通过网络多次下注共计人民币46000元，以中奖为由返还刘人民币55200元，让刘赚取人民币9200元，以此为诱饵，骗取刘继续下注。同年12月14日，“张伟”以上述方式继续骗取被害人刘某在中山市通过其本人银行账户、其亲友账户多次向“张伟”提供的西某富名下工商银行账户（尾号后四位为7470）转账共计人民币275000元用于下注博彩。同日，西某富账户收到上述钱款后，该款项又分别被转入周某峰、武某国、倪某香、许某瑞、王某静、齐某、周某祥名下的建设银行、工商银行、光大银行等7张银行卡，共计人民币249910元。同年12月14日晚上8时许至次日凌晨1时许期间，被告人吴志置持上述7张银行卡先后在中国建设银行泉州南安支行ATM机、兴业银行泉州南安仑苍社区支行ATM机、中国工商银行泉州南安长安支行ATM机取款共计人民币248500元（期间产生手续费人民币527元），并从中收取好处费人民币5000余元。同年12月30日，被告人吴志置在福建省泉州市某餐厅被抓获归案。破案后，赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人刘某的陈述、公安机关出具的抓获经过、现场监控录像及截图、相关银行的账户开户资料及流水清单、微信聊天截图、被告人吴志置的供述、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人吴志置无视国家法律，结伙网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴志置辩称其没有结伙参与诈骗，仅帮助他人取钱。辩护人辩称：（一）被告人吴志置的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（二）被告人主观过错小、社会危害性不大；（三）被告人系初犯、偶犯；（四）被告人如实供述其罪行，认罪态度好。经审理查明：2017年11月至12月期间，一名自称“张某”的男子（另处理）通过网络假意与被害人刘某发展为男女朋友关系，后谎称其在网络公司工作，发现名为“澳门永利娱乐城”的网络博彩投注网站存在漏洞且可通过修改漏洞的方式下注赢钱。同年12月12日至13日，该男子诱使被害人刘某通过该网站下注人民币46000元，后使其成功提现人民币55200元，以奖金为名让其赚取人民币9200元，以为诱饵。同年12月14日，自称为“张某”的男子以上述方式诱骗被害人刘某下注，被害人刘某通过其本人、亲友等银行账户向该男子提供的户名为西某富的银行账户分多次共计转账人民币275000元用于该网站投注。随后，被害人刘某发现提现失败，该投注网站无法登陆。同日，上述户名为西某富的银行账户收到上述款项后，分别转账至户名为周某峰、武某国、倪某香、许某瑞、王某静、齐某、周某祥等银行账户共计人民币249910元。同日晚8时至15日凌晨1时许，被告人吴志置持上述7个账户银行卡分别于中国建设银行泉州南安支行ATM机、兴业银行泉州南安仑苍社区支行ATM机、中国工商银行泉州南安长安支行ATM机取款共计人民币248500元，并从中收取好处费人民币5000余元。同年12月30日，被告人吴志置在福建省泉州市某餐厅被抓获归案。破案后，赃款均未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：被害人刘某的陈述证实，2017年11月初，我在百合网认识了一名自称张某的男子，并添加了对方微信号。和对方聊了一个月，我们发展为男女朋友关系。他说在香港一个网络公司工作，做网络维护修复漏洞，他发现一个赌博网站的漏洞，下注多少都包赢，他在网上可以修改漏洞。他称自己手机下注和改漏洞不能同时进行，于是让我帮他下注，并将其在该网站的账号和密码给了我。开始其账户余额显示为100000元，开奖后显示为120000元（赚取本金20%），后我陆续帮其下注和提现，该网站显示提现成功。我见状心动，对方也诱使我下注。我用微信转了1000元给对方，后对方将赚回的盈利和本金转回我。于是，我自己注册了一个账号，开始充钱下注。该赌博网站充钱是打到户名为西某富的工商银行账户，然后再和客服说明。我于2017年12月12日下注1000元，赚了200元，后提现1200元；于13日另注册了一个账号，下注15000元，赚了3000元，提现18000元成功；下注30000元，赚了6000元，提现36000元成功。我见三次下注成功，且都提现至我的银行卡里，便完全相信了对方。12月14日，我用第一个账号下注133000元，赚了26600元，当时我就提现159600元；我用第二个账户下注160000元，赚了32000元，当时提现192000元。后我查询银行账户，返现该两笔并未到账，于是我询问客服，客服以各种理由推脱我，最后说我商户涉嫌非法操作被临时冻结。我无法继续登录网站，意识到被骗了。我的转账情况具体如下：2017年12月12日，我转账1000元至西某富的账户；12月13日，我让朋友刘某绿转账10000元、5000元至西某富的账户；同日，我让朋友刘某明转账20000元至西某富的账户；同日，我转账10000元至西某富的账户；12月14日，我让朋友刘某绿转账34000元至西某富的账户；同日，我让朋友刘某波转账600元、59400元至西某富的账户；同日，我转账21000元至西某富的账户；同日，我让朋友詹某鸿转账39000元、38000元、41000元、42000元至西某富的账户。2.福建省安溪县公安局城厢派出所出具的抓获经过证实，2017年12月30日11时，公安人员在福建省安溪县某餐厅将被告人吴志置抓获归案。3.现场监控录像及截图证实了2017年12月14日晚8时许至晚8时30分许、2017年12月15日零时10分许至30分许，被告人吴志置在兴业银行泉州分行南安仑苍支行、中国建设银行南安支行、中国工商银行南安长安支行ATM机处取款的事实。4.中国工商银行股份有限公司中山分行提供的银行开户资料及明细清单证实，户名为西某富的账户于2017年12月12日汇入1000元，于同年12月13日汇入10000元、由刘*绿汇入5000元、由刘*鸣汇入20000元、由刘*绿汇入10000元，于同年12月14日由刘*绿汇入34000元，汇入600元、59400元，汇入21000元，由詹*鸿汇入39000元、38000元、41000元、42000元；该账户于2017年12月14日汇出2120元、18000元、20120元至周*祥尾号为1808的账户，于同日汇出20120元、20120元至许*瑞尾号为7342的账户，于同日汇出20120元、20120元至王*静尾号为8682的账户，于同日汇出14060元、20120元至*全尾号为5809的账户，于同日汇出2120元、18000元、20120元至周*峰尾号为4742的账户，于同日汇出20120元、20120元至倪*香尾号为7170的账户，于同日汇出14530元至武*国尾号为0325的账户。5.中国工商银行股份有限公司中山分行提供的银行开户资料及交易明细清单证实，户名为武某国的账户于2017年12月14日由西*国尾号为7470的账户汇入14530元，于同日通过ATM机取款方式转出5000元、5000元、4600元。6.中国银行股份有限公司中山分行提供的开户资料及交易明细清单证实，户名为刘某的账户于2017年12月12日转出1000元、12月14日转出21000元。7.中国光大银行中山分行营业部提供的开户资料及对账单证实，户名为周某祥的账户于2017年12月14日由西某富尾号为7470的账户汇入2120元、18000元、20120元，于同日通过ATM机取款方式转出20000元，于12月15日通过ATM机取款方式转出20000元。8.中国光大银行中山分行营业部提供的开户资料及对账单证实，户名为倪某香的账户于2017年12月14日由西某富尾号为7470的账户汇入20120元、20120元，于同日通过ATM机取款方式转出20000元，于12月15日通过ATM机取款方式转出20000元。9.中国建设银行股份有限公司南头支行提供的交易明细清单证实，户名为许某瑞的账户于2017年12月14日由西某富尾号为7470的账户汇入20120元、20120元，于同日通过ATM机取款方式转出20000元，于12月15日通过ATM机取款方式转出20000元。10.中国建设银行股份有限公司南头支行提供的交易明细清单证实，户名为王某静的账户于2017年12月14日由西某富尾号为7470的账户汇入20120元、20120元，于同日通过ATM机取款方式转出20000元，于12月15日通过ATM机取款方式转出20000元。11.中国建设银行股份有限公司南头支行提供的交易明细清单证实，户名为齐某的账户于2017年12月14日由西某富尾号为7470的账户汇入14060元、20120元，于同日通过ATM机取款方式转出14000元，于12月15日通过ATM机取款方式转出20000元。12.中国建设银行股份有限公司南头支行提供的交易明细清单证实，户名为周某峰的账户于2017年12月14日由西某富尾号为7470的账户汇入2120元、18000元、20120元，于同日通过跨行自助取款方式转出19900元，于12月15日通过ATM机取款方式转出20000元。13.中山市公安局东凤分局兴华派出所出具的情况介绍证实了周某峰、齐某、王某静、许某瑞、周某祥、倪某香、武某国相关银行账户分别于2017年12月14日晚8时许至晚8时30分许、2017年12月15日零时10分许至30分许在兴业银行泉州分行南安仑苍支行、中国建设银行南安支行、中国工商银行南安长安支行ATM机处被取款的事实。14.有被害人刘某提供的微信聊天截图在案。15.福建省安溪县桃舟派出所出具的户籍证明证实，被告人吴志置于1988年10月21日出生于福建省安溪县。16.被告人吴志置在侦查阶段的供述证实，2017年12月初，我和“一川”相识在朋友的聚会上。其间，他叫我帮他取钱，答应给我百分之二作为报酬，我答应了他。我知道他的钱是诈骗来的，但是具体如何诈骗的我不知道。12月12日至15日期间，我先后帮“一川”取了十多次钱，共计28万元，我从中获得了约5600元人民币作为报酬。12月12日左右，“一川”打电话给我，说有一笔钱要取，后在安溪县给张银行卡给我。那些银行卡上贴有取款密码。之后一两天，我在南安市水温城附近的一些柜员机取款。取完钱后我打电话给“一川”。“一川”当时就叫年约40岁的男子或女子在安溪县进行交易，我拿了五千余元的好处费后将其他的钱交给了对方。我和上官志滨是于2017年1月份在福建省安溪县城一起喝酒时认识的，后来有一起出去玩、住宿。大概12月12日至16日期间，他发微信给我，让我和他一起去取款。到了取款的地点，他给我银行卡，让我去柜员机取款，我记得帮他取了约二万元人民币，收取了几百元的报酬，其他约十几万元是他自己取的。其指认出泉州南安仑苍社区支行自助柜员机监控截图（2017年12月14日20时30分43秒）、南安长安街自助柜员机监控截图（2017年12月15日零时12分50秒）中出现的男子是其本人，其正在帮“一川”取钱。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人吴志置辩称其没有结伙参与诈骗，仅帮助他人取钱，其辩护人辩称被告人吴志置的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被害人刘某的陈述证实了其被一名自称“张某”的男子以网络投注为名诈骗275000元的事实；相关银行提供的银行账户开户资料及交易明细清单、对账单、公安机关提供的情况介绍、现场监控录像及截图证实，被害人刘某转账至户名为西某富的银行账户的被骗款项被转入户名为周某峰等人的7个银行账户，被告人吴志置持上述7个账户银行卡通过ATM机取款248500元；被告人吴志置在侦查阶段的供述证实，“一川”要求其帮忙取钱并答应给予百分之二作为报酬，其知道“一川”的钱是诈骗而来，后其于12月12日至15日先后帮“一川”分十余次取款共计28万元；综合以上证据，足以证实被告人吴志置明知他人实施诈骗犯罪，而帮助他人取现以转移诈骗犯罪所得的事实，基于以上证据与事实，足见被告人吴志置事前与他人存在诈骗的共同故意，其明知他人实施诈骗犯罪下的取现行为构成诈骗的共同犯罪，依法应以诈骗罪定罪处罚，故对被告人吴志置及辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴志置无视国家法律，结伙通过电信网络方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人吴志置在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控被告人吴志置犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人吴志置是偶犯，其主观过错小、社会危害性不大的意见，经查，被告人吴志置在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，受他人指使分十余次取现共计248500元，以帮助他人转移犯罪所得，其显非偶犯，其主观过错并非较小、社会危害性亦非不大，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。对辩护人所提被告人吴志置如实供述其罪行，认罪态度好的意见，经查，被告人吴志置庭审过程中否认其明知他人实施诈骗犯罪而帮助取现的事实，并不予认可公诉机关关于其行为构成诈骗罪的指控，辩护人的该点意见与事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提被告人吴志置是初犯的意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴志置犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人吴志置退赔被害人刘某248500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐宏向人民陪审员  邓永飞人民陪审员  黄排娟二〇一九年四月三十日书 记 员  关 政