河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫05刑终233号原公诉机关安阳市北关区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈水燕，男，1985年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝人民民主共和国（下称老挝）琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。指定辩护人周喜明，河南地利律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈玉明，男，1991年12月6日出生，汉族，大学文化，无业，住福建省三明市三元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。上诉人（原审被告人）苏大川，男，1985年9月25日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。2012年6月9日，因犯诈骗罪被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，于2016年8月31日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。上诉人（原审被告人）陈燕青（曾用名陈桂红），女，1996年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。指定辩护人周惠君，河南毅刚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林晓冬，男，1991年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。原审被告人李广，男，1992年12月16日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。原审被告人吴加浜，男，1989年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省丰顺县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。原审被告人熊晓亮，男，1991年5月5日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省三明市三元区，住所地福建省三明市三元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月21日被临时羁押于老挝琅勃拉邦，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。安阳市北关区人民法院审理安阳市北关区人民检察院指控原审被告人李广、吴加浜、熊晓亮、陈水燕、陈玉明、苏大川、陈燕青、林晓冬犯开设赌场罪一案，于2019年1月24日作出（2019）豫0503刑初15号刑事判决，被告人陈水燕、陈玉明、陈燕青、苏大川、林晓冬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，皇冠现金网系一家在互联网上建立的境外赌博网站，网站下设运动博弈、真人娱乐、彩票游戏赌博投注模块，网站运营场所位于老挝琅勃拉邦一处别墅和一处广式卤味店二楼内。网站雇佣人员在上述场所内通过网络发展参赌人员在网站进行赌博，参赌人员通过网站主页注册账号并绑定自己的银行卡，通过微信扫码、支付宝扫码、银行卡转账等方式在网站充值，并根据赌博的输赢情况与网站进行资金结算和提现。网站提供不同的微信、支付宝、银行卡作为收款账户吸收参赌人员赌资，使用王愚鲁、张列海、刘洋等十人银行卡作为安全卡流转赌资，使用何开红、唐运贵等五人银行卡作为出款卡，用以直接参赌人员进行赌资结算，并经廖江、王亚龙的银行卡将部分赌资用于支付雇佣人员的报酬和陈水燕所提供帮助的费用。2015年至2017年，被告人陈玉明、李广、吴加浜、熊晓亮、陈燕青、苏大川、林晓冬先后受雇于该赌博网站。其中陈玉明介绍陈燕青、熊晓亮、李广到该赌博网站工作，负责受雇人员工资、路费报销等后勤服务和保障工作，制作赌博网站的优惠活动方案和网站页面部分图片；陈燕青、熊晓亮、吴加浜、林晓冬、苏大川、李广作为网站的客服人员，使用QQ、微信等工具，通过网络途径推广该赌博网站、发展参赌人员，通过全流程的赌博咨询和指导等服务对参赌人员赌博进行维护；陈水燕明知该网站为赌博网站，仍将其经营的广式卤味店二楼租赁给该网站用于运营，为该运营场所办理宽带连接服务，并为上述受雇人员提供伙食，使用王辉的银行卡内资金（系赌博涉案资金，由廖江银行卡汇入）供个人使用。经审计，2015年11月至2017年12月，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币103766928.98元，陈水燕提供帮助期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币6404362.97元。陈玉明工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币80558795.68元，李广工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币63267473.58元，吴加浜工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币79405363.21元，熊晓亮工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币53557113.51元；陈燕青工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币43470461.45元，苏大川工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币24289688.92元，林晓冬工作期间，王愚鲁、张列海和刘洋等10个银行账户资金收入数额为人民币25652021.98元。何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为1069户，陈水燕提供帮助期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为164户，陈玉明工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为954户，李广工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为732户，吴加浜工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为861户，熊晓亮工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为627户，陈燕青工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为732户，苏大川工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为415户，林晓冬工作期间，何开红、唐运贵、蒋锋、陈美意、刘水龙5个个人银行账户转出资金交易涉及交易对手数为300户。在提供帮助期间，廖江、王亚龙个人银行账户转入陈水燕所使用陈某2银行账户资金数额为人民币24230元，作为陈水燕提供帮助的费用，转入陈水燕所使用的王辉银行账户资金数额为人民币142100元。在工作期间，作为报酬，廖江、王亚龙个人银行账户转入李广银行账户资金数额为人民币170637.1元，转入吴加浜银行账户资金数额为人民币161632元，转入熊晓亮银行账户资金数额为人民币120806元，转入陈燕青银行账户资金数额为人民币85704.98元，转入苏大川所使用的苏才完、苏金泉银行账户资金数额为人民币73579元，转入林晓冬银行账户资金数额为人民币69613元。经认定，陈玉明在工作期间获取报酬为人民币7万余元。2017年12月21日，被告人陈水燕、陈玉明、李广、吴加浜、熊晓亮、陈燕青、苏大川、林晓冬于老挝琅勃拉邦被抓获归案。原判认定上述事实的证据有：1.被告人陈水燕、陈玉明、李广、吴加浜、熊晓亮、陈燕青、苏大川、林晓冬的供述与辩解；2、证人谢某、陈某1、李某1、陈某2、马某、杨某、李某2、何某、汤某、邱某、丁某、蔡某、郑某的证言；3、鉴定文书、审计报告、鉴定告知笔录、视听资料、光盘，银行明细、回国证明、出入境记录、扣押物品清单、数据截图、冻结资金明细表；4、笔记本电脑、手机、U盾等物证；5、陈水燕、陈玉明、李广、吴加浜、熊晓亮、陈燕青、苏大川、林晓冬的户籍证明、行政处罚决定书、抓获经过，苏大川的刑事判决书、释放证明。原判认为，被告人李广、吴加浜、熊晓亮为赌博网站提供投放广告、发展会员等服务，情节严重；被告人陈水燕为赌博网站提供场地、网线等服务，使用赌博网站部分资金；被告人陈玉明、苏大川、陈燕青、林晓冬为赌博网站提供投放广告、发展会员等服务，均应以开设赌场罪追究其刑事责任。李广、吴加浜、熊晓亮、陈水燕、陈玉明、苏大川、陈燕青、林晓冬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。陈水燕为赌博网站提供场地、网线等服务，陈玉明介绍他人到皇冠现金网工作，并提供后勤保障，其二人作用相对较大，酌情从重处罚。苏大川系累犯，本院依法从重处罚。李广、吴加浜、熊晓亮、陈燕青、陈玉明、林晓冬当庭认罪态度较好，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，作出判决：一、被告人李广犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；二、被告人吴加浜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人熊晓亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；四、被告人陈水燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人陈玉明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人苏大川犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；七、被告人陈燕青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人林晓冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人李广违法所得人民币170637.1元，吴加浜违法所得人民币161632元、熊晓亮违法所得人民币120806元、陈水燕违法所得人民币24230元、陈玉明违法所得人民币70000元、苏大川违法所得人民币73579元、陈燕青违法所得人民币85704.98元、林晓冬违法所得人民币69613元予以追缴；十、作案工具予以没收。上诉人陈水燕上诉及其辩护人辩称，陈水燕只是提供伙食，将房屋出租给“波哥”，在犯罪中作用小，原判量刑重。上诉人陈玉明上诉称，上诉人是从犯，作用小，原判量刑重。上诉人苏大川上诉称，作用小，原判量刑重。上诉人陈燕青上诉及其辩护人辩称，陈燕青在犯罪中作用小，原判量刑重，罚金高，应减轻处罚。上诉人林晓冬上诉称，对一审认定的罪名和事实无异议，对追缴违法所得和罚金有异议，实际获利没那么多。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人陈水燕及其辩护人、陈玉明、苏大川、陈燕青及其辩护人提出的意见，经查，原判已认定陈水燕、陈玉明、苏大川、陈燕青、林晓冬在犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。苏大川系累犯，依法予以从重处罚。根据法律规定，网上开设赌场，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其中赌资累计达到30万元，或者建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的，或者参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的，应当认定为情节严重。本案中，原判根据案件事实、情节，依据法律规定，在法定量刑幅度内，根据各被告人在犯罪中的地位、作用，分别量刑处罚，量刑适当。故上诉人陈水燕及其辩护人、陈玉明、苏大川、陈燕青及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人林晓冬提出的上诉理由，经查，原判认定被告人违法所得的依据是被告人供述、转账记录、鉴定意见，证据客观，且林晓冬在一审庭审中，对出示的鉴定意见并无异议，原判依法作出追缴违法所得和罚金的判决，并无不当，故林晓冬提出的该上诉理由，本院不予支持。本院认为，原审被告人李广、吴加浜、熊晓亮，上诉人陈水燕、陈玉明、苏大川、陈燕青、林晓冬明知是赌博网站，而提供服务和帮助，其行为均已构成开设赌场罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈水燕、陈玉明、苏大川、陈燕青、林晓冬的上诉理由及上诉人陈水燕、陈燕青辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨彩芳审判员  廖奇志审判员  杨如意二〇一九年四月十九日书记员  张 越