浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0781刑初22号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人郭浩浩，男，1994年6月12日出生于江苏省新沂市，汉族，初中文化，无业，家住江苏省新沂市。因本案于2018年4月13日被兰溪市公安局刑事拘留，2018年5月17日被逮捕。现羁押于兰溪市看守所。 辩护人钱忠诚，浙江浩诚律师事务所律师。 被告人何某某，男，1983年6月24日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，家住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因本案于2018年6月24日被兰溪市公安局刑事拘留，2018年7月12日被逮捕。现羁押于兰溪市看守所。 辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。 被告人王某某，男，1989年9月18日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，无业，家住山东省莒县。因本案于2018年5月18日被兰溪市公安局刑事拘留，2018年6月11日被取保候审。现在家候审。 辩护人陈跃伟，浙江梦园律师事务所律师。 被告人刘某某，女，1997年12月20日出生于浙江省建德市，汉族，大专文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2018年4月23日被兰溪市公安局取保候审。现在家候审。 辩护人童华仙，浙江九联律师事务所律师。 被告人王某旭，男，1996年9月11日出生于山东省聊城市，汉族，小学文化，无业，家住山东省聊城市东昌府区。因本案于2018年5月20日被兰溪市公安局刑事拘留，2018年6月11日被逮捕。现羁押于兰溪市看守所。 辩护人金艳芬，浙江鑫知律师事务所律师。 被告人何某莹，曾用名何磊英，女，1992年11月22日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，公司职员，家住浙江省兰溪市香溪镇坑边村新塘50号，现住浙江省金华市婺城区。因本案于2017年8月24日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年9月21日被取保候审，2018年9月20日被兰溪市人民检察院取保候审。现在家候审。 辩护人姚燕军，浙江梦园律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人郭浩浩、何某某、王某某、王某旭、刘某某、何某莹犯非法经营罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员俞骅出庭支持公诉，被告人郭浩浩及辩护人钱忠诚、被告人何某某及辩护人龚锦娟、被告人王某旭及辩护人金艳芬、被告人王某及辩护人陈跃伟、被告人刘某某及辩护人童华仙、被告人何某莹及辩护人姚燕军到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，1、2017年4月至2018年4月，被告人郭浩浩明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信发布销售香烟的信息，并以“Em2017000”、“Em2017001”的微信名获取下家姓名、收货地址、电话以及需要购买的香烟品牌、数量等信息并接受烟款后，把相关购烟信息及烟款通过微信发给上家（身份待查），其上家收到购烟信息及烟款后通过快递直接把香烟寄递给购烟人，郭浩浩从中获取差价。被告人郭浩浩共计销售香烟70多万元，非法获利约10万元。 2、2017年4月至2018年6月，被告人何某某明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信发布销售香烟的信息，并将通过微信获取的购烟人购烟信息及购烟款发给郭浩浩与上家共用的微信号“Em2017000”、“Em2017001”及上家微信号“a8326936471”，然后由上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，何某某从中获取差价。被告人何某某共计销售香烟10万余元，非法获利2万多元。 3、2017年3、4月至2018年5月，被告人王某某明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信发布销售香烟的信息，并将通过微信获取的购烟人购烟信息及购烟款发给郭浩浩与上家共用的微信号“Em2017000”、“Em2017001”及上家微信号“a8326936471”，然后由上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，王某某从中获取差价。被告人王某某共计销售香烟10万余元，非法获利1万多元。 4、2017年11月至2018年5月，被告人王某旭明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信发布销售香烟的信息，并将通过微信获取的购烟人购烟信息及购烟款发给郭浩浩与上家共用的微信号“Em2017000”、“Em2017001”及上家微信号“a8326936471”，然后由上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，王某某从中获取差价。被告人王某某共计销售香烟10万余元，非法获利2万多元。 5、2017年4月至2018年4月，被告人刘某某明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信发布销售香烟的信息，并将通过微信获取的购烟人购烟信息及购烟款发给郭浩浩与上家共用的微信号“Em2017000”、“Em2017001”及上家微信号“a8326936471”，然后由上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，刘某某从中获取差价。被告人刘某某共计销售香烟9万余元，非法获利3万多元。 6、2017年4月至2017年8月，被告人何某莹明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信发布销售香烟的信息，并将通过微信获取的购烟人购烟信息及购烟款发给郭浩浩与上家共用的微信号“Em2017000”、“Em2017001”及上家微信号“a8326936471”，上家通过快递直接寄给购烟人或何某莹，何某莹以微信、支付宝收款和现金收款等方式将香烟销售给购烟人，并从中获取差价。被告人何某莹共计销售香烟11万余元，非法获利1万余元。 案发后，公安机关扣押了被告人何某莹处的中华、黄鹤楼、玉溪、利某等香烟共计25.1条，上述扣押的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。现被告人郭浩浩退出违法所得10万元，被告人王某旭退出违法所得1万元，被告人王某某退出违法所得2万元，被告人刘某某退出违法所得3万元，被告人何某莹退出违法所得1万元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人郭浩浩、何某某、王某旭、王某某、刘某某、何某莹的供述和辩解，证人马某、陆某、韩某1、柳某、黄某、刘某、汪某1、匡某、朱某、陈某、王某1、王某2、卢某1、于某、卢某2、何某、潘某、汪某2、李某的证言，户籍信息、接受证据清单、牡丹牌卷烟、利某牌卷烟、微信照片、扣押决定书、电脑主机、苹果手机、工商银行银行卡、微信提现记录、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、手机截图、接受证据清单、QQ截图、微信聊天记录、扣押决定书、中国工商银行卡、苹果手机、山东省农村信用社卡、微信数据、扣押决定书、OPPOA59S手机、OPPOR9手机、微信数据、扣押决定书、利某香烟、何某银行明细、何某莹支付宝明细、何某莹微信明细、鉴定意见通知书、工商银行卡、刘某某微信转账记录、情况说明、吴丹中国农业银行流水、陆某中国农业银行流水、马某中国工商银行流水、陈奕豪中国农业银行流水、马某中国工商银行流水、马某取款单、李某招商银行流水、郭浩浩邮政储蓄银行流水、浙江省兰溪市烟草专卖局移送财物清单、举报记录表、立案报告表、案件调查终结报告、撤销立案报告表、证据先行登记保存通知书、证据先行登记保存批准书、烟草专卖品鉴别检验委托书、委托检验样品清单、招商银行银行卡复印件、身份证复印件、鉴别检验报告、搜查笔录、现场笔录、检查笔录照片、光盘7张，以及被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭浩浩违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，未经烟草专卖主管部门许可，擅自销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人何某某、王某旭、王某某、刘某某、何某莹违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，未经烟草专卖主管部门许可，擅自销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 被告人郭浩浩、何某某、王某某、刘某某、王某某、何某莹在归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人郭浩浩、王某旭、王某某、刘某某、何某莹退出违法所得，酌情予以从轻处罚。辩护人陈跃伟提出被告人王某某在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。本院认为，本案被告人何某某、王某旭、王某某、刘某某、何某莹通过微信发布销售香烟信息，接受购烟款并扣除自己非法获利部分，再通过微信将购烟人购烟信息、购烟款发给上家通知上家发货的行为，系独立的犯罪行为，而非共同犯罪。故对辩护人陈跃伟的该辩护意见，本院不予采纳。各辩护人请求从轻处罚的其他辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护正常的市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下: 一、被告人郭浩浩犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2023年7月12日止），并处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人何某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2019年12月23日止），并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人王某旭犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人何某莹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、已扣押的中华、黄鹤楼、玉溪、利群等香烟共计25.1条，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 健 人民陪审员  吴国荣 人民陪审员  唐与尧 二〇一九年三月十八日 代书 记员  范媚婵