贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0102刑初1333号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人邹某，男，1969年11月6日出生，汉族，初中文化，贵州益千房地产咨询有限公司职工，住贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，因同一行为于2018年8月2日被清镇市监察委立案调查，同年8月3日被清镇市监察委员会采取留置措施。因其涉嫌犯贪污罪，2018年10月24日经贵阳市南明区人民检察院决定，于同日将被告人邹某逮捕。被告人邹某现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人张鸿、何颖，贵州大谋律师事务所律师。被告人吴某某，男，1978年10月21日出生，汉族，高中文化，贵州立达思创科技有限公司（以下简称立达思创公司）法定代表人、经理，户籍地贵州省遵义县，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，因同一行为于2018年8月2日被清镇市监察委立案调查，同年8月3日被清镇市监察委员会采取留置措施。因其涉嫌犯贪污罪，2018年10月24日经本院决定，于同日将被告人吴某某逮捕。被告人吴某某现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人邓勇，贵州民尚律师事务所律师。被告人吴某某2，别名：吴鹏，男，1973年1月14日出生，初中文化，贵州益千房地产咨询有限公司职工。户籍所在地：贵州省兴义市，住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，因同一行为于2018年8月2日，清镇市监察委员会对吴某某2立案调查。因其涉嫌贪污罪，2018年10月22日经本院决定，于同日对被告人吴某某2采取取保候审强制措施。辩护人王伦，贵州圣谋律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2018]52号起诉书指控被告人邹某、吴某某、吴某某2犯贪污罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于次年1月9日公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员刘信芳出庭支持公诉，被告人邹某及其辩护人张鸿、何颖，被告人吴某某及其辩护人邓勇，被告人吴某某2及其辩护人王伦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年12月10日，贵州双某航空港经济区管委会决定由贵州双某航空港经济区财政局出资，成立国有独资公司—贵州双某航空港经济开发投资有限公司（以下简称：开投集团），下设包括贵州双某航空港置业有限公司（以下简称置业公司）在内的5个一级全资子公司。2015年1月28日，贵州双某航空港经济区管委会下文，明确置业公司作为双某临空经济区土地一级开发单位，主要开展土地储备、土地一级开发及相关配套设施的建设经营业务。2016年1月，置业公司与贵州益千房地产咨询有限公司(以下简称：益千公司）签订《房屋搬迁补偿安置委托协议》，委托益千公司协助贵州双龙航空港置业有限公司开展见龙洞路-04-01城镇棚户区改造项目征收红线范围内的房屋征收补偿工作。益千公司即安排该公司员工邹某任该项目西南农资市场租赁户搬迁谈判组长，吴鹏任组员，负责西南农资市场房屋搬迁及租赁户搬迁谈判、资料审核、搬迁协议签订等工作。在协助置业公司开展房屋征收补偿工作中，邹某伙同吴某某、吴某某2实施以下违法犯罪事实：1、2016年7月，邹某在贵州双某航空港经济区“见龙洞路-04-01”城镇棚户区改造项目贵州西南农畜产品批发市场（以下简称：批发市场）经营户征收过程中，与该批发市场内的立达思创公司法人吴某某商量通过虚报用工人数、虚增搬迁费用等方式骗取补偿款。之后，吴某某伪造王某3等22名职工劳动用工合同和社保缴费记录表，虚开8.56万元搬运费发票，并将虚假资料交给邹某；邹某利用吴某某提供的虚假资料，虚增国家补偿款38.34298万元，并代表征收方置业公司与吴某某在搬迁协议上签字确认。2016年8月31日，立达思创公司收到置业公司补偿款38.34298万元；2016年9月2日，吴某某从立达思创公司银行账号向自己银行账号转账38.3万元；2016年9月2日，吴某某向邹某转账6.5万元；2016年9月7日，吴某某将30万元转账到胡占春银行卡上。2、2016年10月，吴某某和邹某商量用贵州遵义杨绿建筑有限公司（以下简称：杨绿公司）和贵阳乌当惠某农业发展有限公司（以下简称：惠某公司）的名义骗取国家征收补偿款。邹某在明知杨绿公司和惠某公司在批发市场并不存在事实经营情况下，让吴某某联系益千公司职工吴某某2，由吴某某2具体经办补偿事宜。随后，吴某某让其朋友周某1联系吴某某2，通过伪造杨绿公司人数为19人的现场事实用工人数核定表和惠某公司人数为11人的现场事实用工人数核定表，并代表置业公司拟定搬迁协议，分别虚增补偿款8.475万元、5.175万元。在吴某某2的帮助下，2016年11月23日，周某1银行账号收到置业公司拨付给杨绿公司的补偿款8.475万元；2016年12月1日，周某1从其银行账户向吴某某银行账号转账5万元，12月2日向吴某某2银行账号转账3万元；余下的4750元取现归自己所有。另外，吴某某还分两次给予邹某12000元的现金。2016年12月19日，王某1银行账号收到置业公司拨付给惠某公司的补偿款5.175万元。吴某某陪同王某1将补偿款取出后，现场给予王某1现金1万元，剩余4.175万由吴某某所有。3、2018年6月，吴某某2收到批发市场经营户贵州康博辉商贸有限公司（以下简称：康博辉公司）租赁合同、用工人员身份证复印件、营业执照等相关请求搬迁补偿资料。因康博辉公司租赁合同即将到期且面临年检，在吴某某2告知康博辉公司法人该公司可能得不到补偿款后，康博辉公司自行搬离。此后，吴某某2利用已收取的康博辉公司相关资料，将其同学廖某1伪造为康博辉公司法人、伪造现场事实经营情况核定表和6名现场用工人员事实核定表，拟定搬迁协议，骗取国家补偿款6.5万元。2016年11月，吴某某2用廖某1身份证办理的银行卡收到置业公司拨付的补偿款6.5万元，吴某某2让廖某1到银行将该卡激活，后一直持有和使用该卡。案发后，三被告人及王某1等将涉案赃款共计584929.8元予以退缴，其中吴某某退缴398179.8元，邹某退缴77000元，吴某某2退缴95000元，王某1退缴10000元，周某1退缴4750元。为证明前述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、三被告人的供述和辩解等证据在案证实，认为邹某、吴某某、吴某某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款之规定，已构成贪污犯罪，应依法对三被告人定罪处罚。三被告人对指控的事实、证据、罪名无异议，请求从轻处罚。被告人邹某的辩护人提出如下辩护意见，1、指控的第二桩犯罪行为中，邹某仅实施了提供吴某某2电话号码的行为，故其行为不够成犯罪。2、指控的第一桩犯罪行为中，邹某的行为不构成贪污罪，构成受贿罪。因其受委托从事的是征收的程序性的工作，不是管理或者处理财产。3、建议法院对邹某在三年以下量刑并适用缓刑。被告人吴某某的辩护人提出如下辩护意见，1、基于政府的监管不力、在征收中起决定作用、结合吴某某的具体行为，其应为从犯。2、吴某某有坦白、初犯、退赃等情节，且不具有司法解释规定的不能适应缓刑的情况，请依法对其适用缓刑。被告人吴某某2的辩护人提出如下辩护意见，1、指控其犯贪污罪无事实和法律依据。2、其在犯罪中是从犯、并有坦白、退赃、初犯等情节，请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，2014年12月10日，贵州双某航空港经济区管委会决定由贵州双某航空港经济区财政局出资，成立国有独资公司—贵州双某航空港经济开发投资有限公司（以下简称：开投集团），下设包括贵州双某航空港置业有限公司（以下简称置业公司）在内的5个一级全资子公司。2015年1月28日，贵州双某航空港经济区管委会下文，明确置业公司作为双某临空经济区土地一级开发单位，主要开展土地储备、土地一级开发及相关配套设施的建设经营业务。2016年1月，置业公司与贵州益千房地产咨询有限公司(以下简称：益千公司）签订《房屋搬迁补偿安置委托协议》，委托益千公司协助贵州双龙航空港置业有限公司开展见龙洞路-04-01城镇棚户区改造项目征收红线范围内的房屋征收补偿工作。益千公司即安排该公司员工邹某任该项目西南农资市场租赁户搬迁谈判组长，吴鹏任组员，负责西南农资市场房屋搬迁及租赁户搬迁谈判、资料审核、搬迁协议签订等工作。在协助置业公司开展房屋征收补偿工作中，邹某伙同吴某某、吴某某2实施以下违法犯罪事实：1、2016年7月，邹某在贵州双某航空港经济区“见龙洞路-04-01”城镇棚户区改造项目贵州西南农畜产品批发市场（以下简称：批发市场）经营户征收过程中，与该批发市场内的立达思创公司法人吴某某商量通过虚报用工人数、虚增搬迁费用等方式骗取补偿款。之后，吴某某伪造王某3等22名职工劳动用工合同和社保缴费记录表，虚开8.56万元搬运费发票，并将虚假资料交给邹某；邹某利用吴某某提供的虚假资料，虚增国家补偿款38.34298万元，并代表征收方置业公司与吴某某在搬迁协议上签字确认。2016年8月31日，立达思创公司收到置业公司补偿款38.34298万元；2016年9月2日，吴某某从立达思创公司银行账号向自己银行账号转账38.3万元；2016年9月2日，吴某某向邹某转账6.5万元；2016年9月7日，吴某某将30万元转账到胡占春银行卡上。2、2016年10月，吴某某和邹某商量用贵州遵义杨绿建筑有限公司（以下简称：杨绿公司）和贵阳乌当惠某农业发展有限公司（以下简称：惠某公司）的名义骗取国家征收补偿款。邹某在明知杨绿公司和惠某公司在批发市场并不存在事实经营情况下，让吴某某联系益千公司职工吴某某2，由吴某某2具体经办补偿事宜。随后，吴某某让其朋友周某1联系吴某某2，通过伪造杨绿公司人数为19人的现场事实用工人数核定表和惠某公司人数为11人的现场事实用工人数核定表，并代表置业公司拟定搬迁协议，分别虚增补偿款8.475万元、5.175万元。在吴某某2的帮助下，2016年11月23日，周某1银行账号收到置业公司拨付给杨绿公司的补偿款8.475万元；2016年12月1日，周某1从其银行账户向吴某某银行账号转账5万元，12月2日向吴某某2银行账号转账3万元；余下的4750元取现归自己所有。另外，吴某某还分两次给予邹某12000元的现金。2016年12月19日，王某1银行账号收到置业公司拨付给惠某公司的补偿款5.175万元。吴某某陪同王某1将补偿款取出后，现场给予王某1现金1万元，剩余4.175万由吴某某所有。3、2018年6月，吴某某2收到批发市场经营户贵州康博辉商贸有限公司（以下简称：康博辉公司）租赁合同、用工人员身份证复印件、营业执照等相关请求搬迁补偿资料。因康博辉公司租赁合同即将到期且面临年检，在吴某某2告知康博辉公司法人该公司可能得不到补偿款后，康博辉公司自行搬离。此后，吴某某2利用已收取的康博辉公司相关资料，将其同学廖某1伪造为康博辉公司法人、伪造现场事实经营情况核定表和6名现场用工人员事实核定表，拟定搬迁协议，骗取国家补偿款6.5万元。2016年11月，吴某某2用廖某1身份证办理的银行卡收到置业公司拨付的补偿款6.5万元，吴某某2让廖某1到银行将该卡激活，后一直持有和使用该卡。案发后，三被告人及王某1等将涉案赃款共计584929.8元予以退缴，其中吴某某退缴398179.8元，邹某退缴77000元，吴某某2退缴95000元，王某1退缴10000元，周某1退缴4750元。上述审理事实，被告人邹某、吴某某、吴某某2在审理过程中无异议，并有邹某到案经过、吴某某到案经过、吴某某2到案经过、三被告人在监察委接受调查期间的情况说明、被告人邹某、吴某某、吴某某2的人口基本信息、国家发展改革委、民航局关于支持贵阳临空经济示范区建设的复函、贵州双龙临空经济开发投资有限公司组建实施方案、贵州双龙航空港置业有限公司营业执照、章程修正案、贵州双龙临空经济区管理委员会关于明确土地一级开发实施单位的批复、贵州双龙航空港经济区土地房屋征收工作实施方案、贵州双龙航空港经济区贵阳区域土地房屋征收工作领导小组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判 长  贾 超人民陪审员  朱希尹人民陪审员  方孝柳二〇一九年四月九日书 记 员  刘明宇