安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1222刑初56号公诉机关太和县人民检察院。被告人张某一，男，汉族，1972年9月26日出生于安徽省太和县，初中文化，农民，住太和县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月31日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），2018年6月5日被安徽省阜阳市公安局颍州分局刑警大队民警抓获，次日被太和县公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人刘勇，北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。太和县人民检察院以太检刑诉[2019]3号起诉书指控被告人张某一犯合同诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察王伟民民出庭支持公诉，被告人张某一及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太和县人民检察院指控：2010年6月份，被告人张某一得知陶某华王某2立欲购买土地，遂谎称其所居住的太和县城关镇刘元村委会张庄有土地出售，且该事项已经操作好，在王某2立签订土地买卖协议后，张某一要王某2立预付60%的土地款王某2立先后三次通过银行转账支付给张某一购买土地预付款120万元，张某一收到该款后被其挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭举证了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人张某一的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，属数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人张某一对王某2立签订土地买卖协议而收王某2立土地预付款120万元不持异议，但对起诉书指控其谎称本庄有土地出售且该事项已经操作好从而骗款对方120万元有异议，辩解自家及本庄另外五户村民确实同意出售土地，且自己已与欲出售土地的村民谈妥，其王某2立签订的土地转让协议系征得了另外五户村民的认可，其没有虚构有土地出售的事实，故不构成合同诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控张某一构成合同诈骗罪不持异议，但对诈骗数额有异议，认为本案应属因合同纠纷而转化为诈骗犯罪的情形，前期张某一没有虚构有土地出售的事实，张某一王某2立签订的土地转让协议系经另外五户村民的授权同意，后期张某一收王某2立土地预付款120万元后并未全部挥霍，其中为营利挪用70万元用于与张某1等人合伙开发建房，后因手续不全而销售未果；王某2立向张某一要款未果于2011年5月找人将张某一打伤，张某一花费治疗费20万元；张某一为本村填塘修路出资10万元，以上款项合计100万元，为合理开支，不能认定张某一对此具有非法占有的目的，剩余款项20万元因被张某一挥霍花费，应认定该20万元为张某一诈骗数额。据此，张某一构成合同诈骗罪，应属数额巨大，而非数额特别巨大。并当庭提供了合伙开发协议书（附开发房屋照片）及张某1出具的收到张某一合伙开发建房投资款30万元的收据等相关书证。经审理查明：2010年6月份，被告人张某一得知陶某华等人欲购买土地，遂谎称其本庄有土地出售，且自己已与欲出售土地的村民谈妥均同意出售土地。2010年6月7日张某一与陶某华的女婿王某立签订土地转让协议，将自家在内的共6户村民（张某宣、张某云、张某生、张某亮、王某芝）计9.9345亩土地以每亩27万元的价格出卖王某立，土地转让费共计268万余元，双方约定土地丈量王某立付总款60%，开工时再付总款40%，张某一在签订协议后的十五日内把地面上的附属物清理完毕，不得影王某立施工。协议签订后王某立自2010年6月7日至2010年8月20日向张某一付款150万元，张某一实际收款120万元，张某一收到该款后挥霍并更换手机号而逃匿，至今未归还款项。本案在审理期间，被害王某立对张某一予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、书证（1）太和县公安局受案登记表、立案决定书证实：2016年12月28王某立向太和县公安局经侦大队报案控告张某一合同诈骗王某立因购买张某一9余亩土地，向张某一支付土地转让费用150万元，后张某一音信全无至今。2017年2月7日太和县公安局决定对张某一涉嫌合同诈骗立案侦查。（2）安徽省阜阳市公安局颍州分局刑警大队关于抓获张某一经过说明证实：2018年6月5日该大队民警将网上逃犯张某一抓获归案。（3）张某一的户籍证明及前科情况网上核查表证实：张某一无违法犯罪记录及具体身份情况。（4）土地转让协议、张某一出具的收款收条、银行转账凭条及张某一银行卡明细信息证实：①2010年6月7日张某一与王某立签订土地转让协议，双方约定：张某一将太和县城关镇刘元村委会张庄太关路向东北侧庄西头荒地一块自愿永久性转让王某立使用，共计9.9345亩，每亩27万元，转让费为2682315元。土地丈量后王某立付总款60%，开工时再付总款40%。张某一在签订协议后的十五日内把地面上的附属物清理完毕，不得影响王某立施工。②协议签订后，王某立自2010年6月7日至2010年8月20日向张某一付款150万元（张某一实际收款120万元）。（5）被害人王某立出具的谅解书证实：王某立已对张某一的行为予以谅解。2、证人证言（1）王某3证实：张某一称其庄有土地出售，陶某华通过王某3向张某一购买土地，后由陶某华的女婿王某立与张某一签订了土地转让合同并付款120万元，王某3等人亦参与入股投资购买土地应付款30万元，实际并未给付张某一，而是出具了欠款手续。张某一收受王某立付款120万元后失去联系，因找不到张某一，该块土地一直搁置并未交付使用。后听说给付张某一的120万元被其赌博输了。（2）张某1、张某2（张某1之母）、张某3、陈某（张某3之妻）、张某4、朱某（张某4之妻）、王某4、张云亮均证实：张某一没有和他们5户谈妥出售土地一事，他们5户家土地与张某一家土地相邻，他们对其家土地被张某一出售给王某立并不知情，且张某一亦未将王某立支付的土地转让款交给他们。另张某3证实张某一家土地有一亩一分。（3）段某证实：其听陶某华说张某一有土地出售，遂交付陶某华的女婿王某220万元参与入股购买土地，后听陶某华说给付张某一款共计120万元，该款已被张某一赌牌输了，且也找不到张某一了。3、被害人陈述（1）王某立陈述：其岳父陶某华听说张某一有土地出售，遂通过朋友王某3与张某一洽谈，张某一称该块土地系其家人亲戚的，且出售及价格事项均已谈妥，后王某立与张某一签订了土地转让协议，并向张某一付款150万元（包含王某3入股投资款30万元及段某入股投资款20万元）。后张某一失去联系，王某立听王某3说张某一并未把该笔款给其家人亲戚，而是赌牌输掉了。后经打听，张某一所出售的土地中包含有邻居的土地。另证实除了买卖这块土地外，王某立与张某一别无其他纠纷。（2）陶某华陈述：其听王某3说张某一有土地出售，遂欲购买该土地开发房地产，便通过王某3与张某一洽谈，后由王某立与张某一签订了土地转让协议并向张某一付款150万元（包含王某3入股投资款30万元）。张某一收款后一直往后拖延并未交付土地，后失去联系再也找不到。4、被告人张某一原在侦查阶段供述：2010年5月份左右，张某一听朋友王某3讲王某立要买其本庄的土地，其自己家有一亩半的土地要卖，其又联系了本庄其他5家，共6家土地计9亩9分左右。2010年6月份，张某一在没有和上述5家签订相关协议的情况下，对王某3讲该9亩9分地已经确定，且另外5家人也均同意出售土地，遂在丈量土地后张某一与王某立签订了土地转让协议并收受王某立付款120万元。当时张某一给王某立出具150万元的收条，其中包含王洪刚等人的入股投资款30万元，事实上王洪刚并未向张某一实际支付。后张某一将王某立所付款120万元用以旅游、购车等全部挥霍并更换手机号，王某立目前没有得到这9亩9分地，张某一也没有将该款归还王某立。另供述2013年的时候，王某立找人将张某一打一顿，张某一在太和县人民医院住了一夜，第二天即到东北长春市待了三个月，连吃带住加上看病花费了30万元；张某一与洪林、张某1及汪姓老板合伙开发房地产，张某一投资30万元，所分得的2间门面和4套住宅因欠债目前均已抵押给他人。本院认为：被告人张某一以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实的手段骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人张某一关于自己已与欲出售土地的村民谈妥均同意出售土地，其与王某立签订的土地转让协议系征得了另外五户村民的认可，其没有虚构有土地出售的事实，不构成合同诈骗罪的辩解及其辩护人关于张某一收受王某立土地预付款120万元后并未全部挥霍，其中开发建房、治疗费、修路款合计100万元为合理开支，不能认定张某一对此具有非法占有的目的，而剩余款项20万元因被张某一挥霍花费，应认定该20万元为张某一诈骗数额，据此张某一构成合同诈骗罪应属数额巨大，而非数额特别巨大的辩护意见，经查：被告人张某一在得知陶某华、王某立欲购买土地后，在没有与本庄另外5户村民谈妥并征得同意的情况下，与对方签订土地转让协议，将上述5户村民的土地私自出售从而骗取对方现金120万元并挥霍，且至今未归还该笔款项。上述事实有被害人陈述、相关证人证言、书证及被告人张某一原在侦查阶段的供述在卷证实，且相互印证，张某一的行为符合合同诈骗罪的构成要件，据以证实张某一构成合同诈骗罪的证据确实、充分，应予认定。张某一谎称出售土地骗取对方当事人预付土地款120万元已构成犯罪既遂，其用于开发建房、治疗、修路等付款事项仅能证明其赃款去向，并不能从诈骗总数额中予以扣除，且辩护人所称的上述付款事项亦与张某一的供述及辩方当庭所出示的相关书证内容相互矛盾。据此，被告人张某一及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案在审理期间，被告人张某一已获得被害人王某立的谅解，依法可酌情从轻处罚。根据被告人张某一的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某一犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2028年6月4日止；罚金限于判决生效后30日内缴纳。）二、被告人张某一的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  方冰峰审判员  李丽娟审判员  祝 兵二〇一九年四月三十日书记员  邢婷婷附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。