河北省邢台市桥西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0503刑初8号公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。被告人陈明，男，1989年3月5日出生，汉族，中专文化，群众，河北省邢台市人，住邢台市桥西区。2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人李冬冬，河北甲信律师事务所律师。被告人陈亮，男，1989年3月5日出生，汉族，中专文化，群众，河北省邢台市人，住邢台市桥西区。2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人史建盛，河北正杨律师事务所律师。被告人苏某某，男，1982年5月16日出生，汉族，初中文化，群众，河北省隆尧县人，住邢台市桥西区。2018年10月25日因涉嫌敲诈勒索罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年11月9日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人李荣改，河北晓阳合众律师事务所律师。辩护人刘会晓，河北晓阳合众律师事务所律师。被告人陈某某，男，1993年7月20日出生，汉族，初中文化，群众，河北省邢台县人，住邢台县。2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人董晓丹，河北君合欣律师事务所律师。被告人毛某某，男，1989年2月9日出生，汉族，小学文化，群众，陕西省稷山县人，住陕西省稷山县。2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。被告人王某某，男，1989年10月12日出生，汉族，本科文化，群众，河北省邢台市人，住邢台市桥西区。2018年12月11日因涉嫌敲诈勒索罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检扫黑除恶办刑诉（2018）1号起诉书、邢西检扫黑除恶办刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人陈明、陈亮犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人苏某某、陈某某、毛某某、王某某犯敲诈勒索罪，分别于2019年1月4日、2019年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员奚军民出庭支持公诉，被告人陈明及其辩护人李冬冬、被告人陈亮及其辩护人史建盛、被告人苏某某及其辩护人李荣改、刘会晓、被告人陈某某及其辩护人董晓丹、被告人毛某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2017年以来，以被告人陈明为首，被告人陈亮、苏某某、陈某某、毛某某等为骨干的涉恶犯罪集团，采用“套路贷”的方式，以非法占有为目的，多次实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，获取非法经济利益54万余元。一、诈骗罪2017年4月，被告人陈明、陈亮等人同苏某某商定，由陈明、苏某某出资购买一辆40万元左右的汽车，提车后可通过办理信用卡、抵押车辆、抵押车辆证件、卖车等方式变现100余万元以回笼出资。2017年5月，苏某某向他人借高利贷凑齐20万元，陈明承担其余部分，共同购买了一辆大众途昂汽车。被告人陈明等又以提车、上牌照为借口，让苏某某借钱出资6万元。完成提车、上牌照等相关手续后，被告人陈明、陈亮和张某2、李某2在未告知苏某某的情况下，到深圳前海图腾汽车租赁有限公司邢台分公司对上述车辆进行了抵押，张某2将所贷20.08万元钱款转予陈亮。苏某某因购车向他人借钱需偿付高额利息，多次催促陈明、陈亮尽快办理相关抵押手续，陈明、陈亮继续隐瞒车辆已抵押的事实，迫使苏某某继续借款以支付高额利息。二、敲诈勒索罪（一）2017年5月，被告人陈明要求苏某某出资4万元用于办理大众途昂汽车的牌照，苏某某没有钱，陈明介绍苏某某向赵某借款4万元，并约定了高额利息（日息1分）。后苏某某无法偿还本金和高额利息，陈明、陈亮先后以介绍张某3、王某5、陈某、王某2、王某1、刘某2为苏某某借款为名义，用附加高额利息、借新还旧的方式使苏某某所欠债务不断加大。在借新换旧的过程中，被告人陈明、陈亮不断向苏某某索要借款，恐吓、辱骂苏某某，还和被告人陈某某、毛某某到苏某某门市大喊大骂，言语威胁索要37万元的债务。苏某某因欠债无法偿还，遂向公安机关报案。（二）2017年4月，李某1到被告人陈明、陈亮从事借贷的门市（债无忧）借款5万元，被告人陈明、陈亮等与李某1约定了高额利息（月息1毛5分）。后李某1无法偿还本金和高额利息，陈明、陈亮先后以介绍王某5、苏某某为李某1借款为名义，用附加高额利息、借新还旧的方式使李某1所欠债务不断加大。在此过程中，被告人陈明、陈亮、苏某某等到李某1家中、门市或者约定地点见面索要欠款，对李某1进行威胁、恐吓、辱骂、殴打，最终迫使李某1共计还款23.1万元。（三）2017年4月，师某到被告人陈明、陈亮从事借贷的门市（债无忧）借款3万元，被告人王某某办理的借款手续、同师某签订借款合同，经扣除利息、保证金、看家费、介绍费等费用，实际借款1.36万元。借款到期后，师某不能偿还欠款。被告人陈明、陈亮、王某某等通过打电话威胁、到师某父母家中骚扰、到师某妻子工作单位闹事等方式滋扰师某，严重影响了师某及其亲属的生活工作安宁，迫使师某在桥东区西大街派出所偿还全部3万元。（四）2017年11月，张某1到被告人陈明、陈亮从事借贷的门市（环宇创投）借款5万元，扣除利息、好处费等，实际得到借款2.3万元。因不能按期还款，被告人陈明、陈亮、苏某某等人对张某1进行言语威胁，并在店内闹事、锁门，后又将张某1正在经营的饭店关闭，饭店内物品价值共计1.1324万元，最后又未经张某1同意，私自将店铺转让给他人，得款1.5万元。被告人陈明、陈亮、陈某某、毛某某于2018年8月7日被民警抓获。被告人苏某某于2018年10月25日向公安机关投案。被告人王某某于2018年12月8日被民警抓获。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人陈明以非法占有为目的，纠集被告人陈亮、苏某某、陈某某、毛某某、王某某采用诈骗、敲诈勒索等手段，多次实施违法犯罪行为，形成了较为固定的涉恶犯罪组织，是犯罪集团，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，其中陈明为该犯罪集团首要分子，其他人为骨干成员。被告人陈明、陈亮诈骗他人财物，数额巨大，且伙同他人以威胁方法索要财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人苏某某、陈某某、毛某某、王某某以威胁方法索要财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人的刑事责任。被告人陈明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，并表示不认罪。其称苏某某没有借高利贷20万元给其，其没有以上牌照为借口让他出资4万元，这都不存在。其是通过苏某某认识的宋某1，其向宋某1借款7万元，其把车抵押后，其把7万元给苏某某了，让苏某某给宋某1，苏某某也打了收条，其不构成诈骗。其没有去苏某某门市大喊大骂，其跟苏某某合伙开的门市，他经常不来，其跟陈亮一起去理发路过，问他这么长时间不去公司干什么了，苏某某妻子不愿意让苏某某理其，其后来说跟他媳妇解释一下，说苏某某欠别人的钱，其还说祸不及家人，其并没有给他索要37万元债务。李某1来找其债无忧，他说开沙场，借5万元，当时约定好利息，其通过银行签的借款合同。李某1给了其一个月利息，后来就没有给过钱，其给他打电话，他说钱不够，能不能再借，其说得先把钱还了，他恳求其帮助他，其没有威胁他。他说再借10万元，其找表弟借了3万，凑了10万，把前边的钱还了，把剩下的钱给了他。过了两三个月打电话给他，他说沙场回资金，让等等，又等了两三个月，他说差一点资金回笼，让其继续帮忙，其自己拿了7万元，苏某某拿了两三万，把利息扣出来又打过去。过了一两个月后，他找其说他没钱，其说不能拖，他恳请让其帮忙，其不同意。过了几天给他打电话，他手机关机，跟李某1媳妇打电话，李某1媳妇说她好长时间跟李某1没有联系了，其把事情给她说了，她说给她一个星期核实。第二次李某1媳妇让其过去找她，苏某某上去找她了，并没有辱骂，也没有恐吓打骂。过了有一个多月，李某1和他媳妇来苏某某这找其几人，把钱说好后，差不多十天左右，他媳妇过来把钱打其卡上，其把欠条给她了。师某来债无忧公司借钱，其和王某某在，最后借钱给他，王某某出去办的手续。要账过程中打电话多次不接，或者关机，迫不得已找他媳妇，她说跟师某离婚了。王某某去师某家找，也是敲门问师某有没有在家，说没有在，就走了，没有辱骂。师某借钱的时候，把五一桥的购房合同放其那里了，其去那找他，当时有租客，其让租客联系师某。过了一个多星期，租客说有人砸门，让其过去，其过去后看到门口有很多人，都拿着购房合同，师某一直没有接电话。师某媳妇跟其联系，其去西大街派出所，以个人民事纠纷调解了，师某和他媳妇把钱还给其了。张某1的事情其没有参与，跟其没有关系。是吴某当时说有人借他钱，吴某找其用钱，通过其的账户打给张某1钱，吴某后来约其到饭店吃饭时，就说这个人借了其的钱没有还，吃完饭其就走了。关闭饭店，物品一万多，私自转让得款1.5万，其就没有获利这些。因为要开公司，一块买车，说买个车，把车抵押了。车钱是其出的，其出了三十多万，苏某某没有出钱。用这个车贷了款，把钱给了苏某某，让苏某某还钱。其不知道苏某某借高利贷二十万是谁介绍的。其介绍过向赵某借款三四万，其介绍过他人向苏某某借钱。其没有算过苏某某最后欠多少钱，其没有向苏某某要过。李某1总共借了第一笔5万，第二笔10万，他实际到手8万元左右，他总共还款打其卡里16万，从借钱到还款总共有七八个月。师某借了3万，实际到他手里2万多，四五个月后还的，借钱后打电话师某没有露面，找的他媳妇，他媳妇说帮忙找。王某某找他媳妇，没有找他父母。其给张某1打了三四万，其去过他店里一次，去那吃饭，其不知道店卖给谁了。被告人陈明的辩护人提出的辩护意见是，1、指控陈明构成诈骗罪，证据不足。现有证据对证明途昂汽车的真实价格、实际出资人情况并不清楚，在未查明该信息的情况下，可能影响涉案数额，甚至影响案件定性。在购买途昂汽车中，苏某某是否存在真实出资和损失存疑。在购买保险和购置税上，苏某某是否存在真实出资存疑。证明陈明主观上存在诈骗故意的证据不足。苏某某对宋某1在本案前就存在多笔负债，且陈明和宋某1也是通过苏某某介绍才认识的，不存在套路和欺诈苏某某的前提。根据宋某1证言，苏某某是分三次把陈明、张某2、宋某3带去找宋某1借款，苏某某通过宋某3、张某2向宋某1借款与陈明无关。2、对于敲诈勒索犯罪第一起，指控犯罪过程证据不足，缺乏对赵某调查核实情况，苏某某与陈某等人债权债务关系不明，敲诈勒索动机和主观目的不足。对于敲诈勒索犯罪第二起，“威胁、恐吓、辱骂”的证据不足，本案中除了被害人及利害关系人陈述，缺乏其他证据予以证明。对于敲诈勒索犯罪第三起，指控电话威胁未见直接证据，有待进一步明确。指控到被害人父母家骚扰和到被害人妻子工作单位闹事，也未见明显过激行为。对于敲诈勒索犯罪第四起，吴某作为主要涉案人员，在吴某未到案的情况下，对借款情况、催收情况、每一次的参与人等案件事实不很清晰，有待进一步核实。3、关于属于较为固定的涉恶犯罪组织，是犯罪集团的指控，还有待对以上事实进一步调查后，依法认定。4、指控采用“套路贷”的方式，以非法占有为目的实施犯罪，获取非法经济利益54万余元证据不足。被告人陈明辩护人当庭出示以下证据，苏某某于2017年8月6日写的7万元收到条。证明陈明没有非法占有故意，也没有以买车方式进行套路贷的主观故意，从宋某1处借的7万元，已经交给苏某某，通过苏某某向宋某1偿还。被告人陈亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，并表示不认罪。其称诈骗部分，其没有参与去拿这个钱买车，买车时苏某某跟陈明说公司买车做业务，其没有参与这个事情，车款打到其卡里，是因为陈明用其的卡，其并没有支配这个钱，也没有获利，其没有辅助他人去做这个事情。敲诈勒索部分，2017年5月份，其跟陈明到苏某某门市，并没有恐吓、辱骂、要钱。其感觉苏某某媳妇对其有误会，其说苏某某欠这么多钱，没有投资，朋友之间争吵了两句，没有辱骂，逼他还钱，没有让他给其打欠条。李某1这个事，其去过东某，其是临时跟他们去的，其并不是去要账，其没有和李某1正面对接。去了两次，其都在车上，在清风楼时候，其在看衣服，没有跟李某1要钱，李某1还欠款的时候，苏某某、陈明和其在一起，李某1和他媳妇还吵架，其劝说了，其没有恐吓，其去了后没有起到任何作用。师某案子其没有参与，没有跟师某正面接触过，没有给他打过电话，也没有去师某父母家。张某1的事情，是吴某中午请其几人吃饭，其知道张某1欠吴某钱，其几人并没有打砸、辱骂，他门市转让关门其不知道。被告人陈亮辩护人提出的辩护意见是，1、对于诈骗犯罪，购车金额和出资情况不清楚。公诉机关认定苏某某出资26万，三人实际出资174800元，应当认定购车时苏某某交了15万，后期交的6万元、4万元没有来源，他也没有钱出资。陈明收到20万后，给付苏某某7万元还宋某1钱，苏某某不承认，没有给苏某某带来损失，他也拿7万偿还了高利贷，陈亮没有出资和收益，只是让陈明用了自己银行卡，没有占有故意。2、对于敲诈勒索犯罪，第一起苏某某从宋某1处借了26万，借钱显然不是为了和陈明、陈亮合作公司，苏某某的损失，不能全部由陈明或陈亮承担，指控语言威胁苏某某，让苏某某打条，索要37万证据不足，陈亮与苏某某之间没有经济往来。第二起陈亮与李某1爱人、亲属没有接触，陈亮起到辅助作用，是从犯，没有收益，是否给钱了并不知情。第三起师某及其爱人均辨认了其他人，没有说陈亮参与，不应当认定陈亮参与本起犯罪。第四起去张某1饭店三次，张某1只是说第二次姓陈的让还钱，没有打骂、摔东西。三次均不能证明陈亮参与摔打、威胁行为。这一起指控陈亮参与证据不足。被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。其称张某1这一起，其就吃了一顿饭，不知道他们是去要账了，别的没有参与。买车其掏了三十万左右，最后让其还三十多万四十万。陈明、陈亮、陈某某、毛某某找其要过钱。李某1这一起，就是象征说了一下，也没有打他。在公安机关说其踹了李某1两脚，有这事。去李某1处要了三次钱，第一次去他家了，陈明、陈亮找其一起去的，陈明、陈亮让其上去叫李某1下来，他们跟李某1说的。第二次去他家下边公园门口，陈明、陈亮叫其一起去的，他们跟李某1联系的。第三次在清风楼，陈明、陈亮约李某1到清风楼，其到清风楼时他们已经到了，其在路上跟李某1打电话，其说陈明、陈亮着急了，让其打他，其说陈明、陈亮在了就打，不在其就不打了，其象征性的打了两下。被告人苏某某辩护人提出的辩护意见是，指控苏某某犯敲诈勒索罪证据不足。借给李某1的钱是陈明、陈亮的，有苏某某的三万，事实上也没有如数要回，陈明给了他23000元。借款到期后，苏某某和陈明、陈亮一起到东某找李某1要钱，是为了要回自己出资三万，要账时并不知道自己触犯法律，没有非法占有目的，主观恶性相对较小。苏某某给李某1和他妻子打电话，催促还款，虽然踢了李某1一脚，也是因为苏某某的害怕心理不得不做。苏某某是在陈明、陈亮指使下给李某1借钱，李某1的还款还给陈明。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实中到苏某某门市大喊大骂有异议，其表示认罪。其称对苏某某的敲诈勒索，其去之前不知道情况，其几人也没有向他要这个钱。只是解释37万的事，没有向他要钱，其初衷也不是要钱，其也没有辱骂苏某某，当时陈亮跟苏某某媳妇说这个事，她一直在哭，其让苏某某把钱的事说明白就行了。被告人陈某某辩护人提出的辩护意见是，1、陈某某不构成敲诈勒索罪。涉及陈某某只有第一起犯罪事实，陈某某等人去门市之前是去理发，偶遇苏某某，他们在没有商谈要钱的情况下去了门市，没有共谋和非法目的，陈明交谈过程中，陈某某插了话，陈亮进行制止，不想激化矛盾，也不想陈某某参与他们谈话中。谈话还没有停止时，陈某某就出去吃饭。陈某某不是为了替陈明、陈亮要钱，他的行为、语言没有过激威胁、恐吓，没有得到任何利益。对指控的陈某某多次参与非法活动，并且将他定性为涉恶犯罪组织骨干成员证据不足。2、陈某某的行为构成敲诈勒索罪未遂。陈某某敲诈勒索数额较大，犯罪情节轻微，不是主犯，积极认罪，无犯罪前科，没有使用任何威胁和恐吓性语言，没有造成严重后果，社会危害性较小。被告人毛某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，并表示不认罪。其称2018年5、6月份之前其在上海上班，就没有在邢台，回来后，2018年7月的一天，其跟陈明、陈亮、陈某某出去准备理发，出小区碰见苏某某，陈明、陈亮问苏某某借的信用卡什么时候还，然后就走了。到理发店，陈明、陈亮接到苏某某媳妇电话，就去苏某某门市处了，其一直在门市外，后来就去对面吃饭了。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其表示认罪。其称师某那一起，是师某主动联系其，其没有去辱骂他，也没有打他，他拖欠其有两三个月。师某多次主动找其借钱，其没有答应，他许诺给其额外好处，其就把钱借给他了。他到期后没有偿还，多次打电话给他，他也不接，一两个月之后，其找他，是其自己去的，其找他母亲也是和声和气的说，就是为了把事情解决。经审理查明，2017年以来，被告人陈明伙同被告人陈亮、苏某某、陈某某、毛某某、王某某等人，采用“套路贷”的方式，以非法占有为目的，分别结伙实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，获取非法经济利益48万余元。一、诈骗罪2017年4月，被告人陈明、陈亮等人同苏某某商定，由陈明、苏某某出资购买一辆40万元左右的汽车，提车后可通过办理信用卡、抵押车辆、抵押车辆证件、卖车等方式变现100余万元以回笼出资。2017年5月，苏某某向他人借高利贷凑齐20万元，陈明承担其余部分，共同购买了一辆大众途昂汽车。被告人陈明等又以提车、上牌照为借口，让苏某某借钱出资6万元。苏某某共计出资人民币26万元。完成提车、上牌照等相关手续后，被告人陈明、陈亮和张某2、李某2在未告知苏某某的情况下，到深圳前海图腾汽车租赁有限公司邢台分公司对上述车辆进行了抵押，张某2将所贷20.08万元钱款转予陈亮。苏某某因购车向他人借钱需偿付高额利息，多次催促陈明、陈亮尽快办理相关抵押手续，陈明、陈亮继续隐瞒车辆已抵押的事实，迫使苏某某继续借款以支付高额利息。二、敲诈勒索罪（一）2017年5月，被告人陈明要求苏某某出资4万元用于办理大众途昂汽车的牌照，苏某某没有钱，陈明介绍苏某某向赵某借款4万元，并约定了高额利息（日息1分）。后苏某某无法偿还本金和高额利息，陈明、陈亮先后以介绍张某3、王某5、陈某、王某2、王某1、刘某2为苏某某借款为名义，用附加高额利息、借新还旧的方式使苏某某所欠债务不断加大。在借新换旧的过程中，被告人陈明、陈亮不断向苏某某索要借款，恐吓、辱骂苏某某，还和被告人陈某某、毛某某到苏某某门市大喊大骂，言语威胁索要37万元的债务。苏某某因欠债无法偿还，遂向公安机关报案。上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、破案经过。证实2018年7月12日15时许，苏某某报警称，2017年4月陈明、陈亮商量与苏某某一起购买一辆50万左右的汽车，并将该车进行抵押，将买车的钱套现，车辆购买后，陈明、陈亮将该车在途腾车贷公司抵押了200,800元，没有将抵押车辆的钱分给苏某某。由于买车时上牌照的钱，是陈明、陈亮介绍赵某借给苏某某40,000元，到期还钱苏某某还不上，陈明、陈亮又介绍他人以高额利息借钱给苏某某，导致苏某某一直无法偿还前者借款又继续借款的恶性循环，2017年4月至2018年3月之间，在陈明、陈亮威逼利诱下苏某某偿还了六十余万元高额利息。公安机关于2018年8月2日决定立案。2018年8月7日，在邢台市桥西区建设路“一帆往事”网吧，将被告人陈明、陈亮、陈某某、毛某某抓获。2、张某2的建设银行账户信息及银行交易明细。证实汽车抵押后贷款的转账情况。3、扣押清单、随案移送清单。证实2018年8月8日，涉案冀Ｅ×××××黑色大众途昂汽车一辆被扣押至邢台市公安局桥西分局刑侦四中队。4、证人张某2的证言。2017年5月下旬的时候，其和李某2、陈明、陈亮、苏某某在一起吃饭，李某2提出买个四十万元的汽车，然后通过抵押车辆登记证书、抵押钥匙、抵押车等方式到小额贷款公司可以贷款一百二十万元。汽车的车辆登记证书写其的名，还说小额贷款公司是违法的，到时候即使还不上钱也没关系，就算到了公安局也没事，法院起诉了如果其还不还钱，最多按拒不执行法院判决治安拘留十五天就没事了。买车的四十多万元由陈明、陈亮、苏某某共同出，贷款的事由李某2负责。然后贷出的120万元，其和李某2、陈明、陈亮、苏某某一起开个网贷公司挣钱。当时，其就同意了，苏某某说他没钱，但是他可以去他朋友宋某1那借钱，让其、陈明在欠条上签字，苏某某做担保，贷出来的钱由苏某某去还。其和陈明同意后过了大概两三天，其就和苏某某一起到了宋某1在邢台市桥西区民警小区附近的门市上，其以个人的名义给宋某1打了个八万块钱的欠条，由苏某某做担保，苏某某单独又给其打了个八万元的欠条，后来其听说陈明和苏某某也用同样的方式从宋某1那借了八万元。之后好像苏某某又从他的朋友那借了四万元，一共二十万给了陈明、陈亮用于买车。2017年6月初，陈明、陈亮将其的身份证要走，从桥东区梁庄路的一个大众4S店提了一辆黑色7座的大众途昂车。过了几天，由于这辆车的行车证登记其的名字，上牌照时陈明、陈亮就叫其一起去了。当时，陈明、陈亮说没钱上牌照，就让苏某某把上牌照的三万多拿出来，苏某某就从别处借了钱将上牌照的钱给交了，当时牌照号是冀Ｅ×××××。又过了大约10天左右，陈明、陈亮、李某2带着其到了居然之家12层一个图腾车贷公司，将途昂车的车辆登记证书押了，从图腾车贷公司贷出200,800元。贷出的钱直接打到了其的建行卡上，卡号：62×××63。第二天陈亮和其一起去了邢台市桥西区体育馆西边的建行，将其卡上的200,800转到了陈亮的银行卡上。过去了大概一个月，陈明、陈亮说李某2不给他们合作了，说他们找其他人把从小额公司贷款的事办了，大概得等三个月左右。汽车之所以登记在其名下是陈明、陈亮要求的，因为当时欠别人钱还不上，陈明、陈亮介绍他们的六姨借给其钱来还账，其把太行小区其妈的房子的房产证抵押给陈明、陈亮的六姨了，那时候陈明、陈亮一直要其还这笔钱，还威胁如果不还钱就把房子卖掉。其当时挺惧怕陈明、陈亮，他们两个说必须要把这辆车登记成其的名字才行，其不敢不听。另外陈明、陈亮还答应其如果买车后抵押贷款挣到钱后，可以分给其一些以抵消之前的欠款。陈亮说买车的40多万，除了苏某某出的20多万，剩下的钱是他借的，他用抵押车的这200,800元还之前的借款了。李某2说用车抵押贷款能贷出来120万，其不知道最后为什么没有实施。车是陈明在开，一个叫利保的，是陈明、陈亮的朋友，他也经常开，陈亮不会开车。5、证人郭某1的证言。大概是2017年6月份左右，其记得那辆车上牌没多久就在其公司做了抵押。2017年6月份左右，刘虹（车贷公司的团队经理）和其在一起聊天的时候说她接了一个大单子，陈明、陈亮刚买了一辆黑色大众途昂汽车要在他们公司进行抵押。其听到后就想把这单生意抢过来，因为其知道公司的团队经理郭某2和陈明、陈亮很熟，所以就让郭某2与陈明、陈亮联系让他们将车抵押到其公司。后过了没几天，陈明、陈亮、李某2、张某2就来到其公司找到郭某2，将车牌照为冀Ｅ×××××的黑色大众途昂车的车辆登记证书抵押到其公司，从公司贷出来了20多万元（具体数额记不清楚了）。车辆登记证书上写的是张某2的名字。现在这辆黑色大众途昂车的贷款还没有还清，大概还欠10多万元。6、证人宋某1的证言。2017年六七月份的时候，苏某某说他的朋友张某2、陈明在工地上包工程，急需要借钱，另外还有他的朋友宋某3家里盖房子也需要钱，苏某某想从其这里帮他们借点钱，利息每月给其8分。当时其跟苏某某关系不错，也没问那么详细就同意了，苏某某还说陈明名下有辆大众途昂轿车，可以把车过户过来作为担保。苏某某分三次把这三个人带来找其，其借给了张某28万元，扣了第一个利息6,400元后给了张某2；借给了陈明7万元，扣了第一个月利息5,600元给了陈明；借给了宋某34万元，扣了第一个月利息3,200元不是给了宋某3就是给了苏某某，是分别给的。借款合同上都是让苏某某做担保人，这些钱一共19万元，其都是扣了1个月利息之后给了他们，一共扣了利息15,200元，也就是给了他们174,800元。后来到2018年3月份，每个月的利息都是苏某某给其，张某2通过苏某某还给其5万元，又借走了2万元，其让张某2重新写了张5万元的借条，苏某某这次没有作担保人，原来的8万元欠条就作废了。陈明通过苏某某还了其3万元，还差4万元本金，原来的7万元欠条还在其手里，宋某3没有还过其本金，其手里有欠条。2018年3月份以后，苏某某不给利息，其也联系不到他。其又联系陈明、张某2、宋某3要钱，陈明说早就把他从其这里借的钱给了苏某某，另外两个人说他们没有用钱，是苏某某把钱拿去用了。大众途昂车其没见过，也没有过户到其名下。之前苏某某已经借了其不少钱了，其不愿意再借给他钱了，他就找这些人来向其借钱。7、证人李某2的证言。2017年4月其和陈明、陈亮、苏某某、张某2一起吃饭，陈明、陈亮和苏某某问其，如果买40万左右的车能贷出来多少钱。其说第一步找小额贷款公司，第二步把车辆登记证书抵押给车贷公司，第三步用车的行车证办信用卡，大概能贷出来车款的百分之一百五左右（大概六七十万）。然后他们四个人商量由陈明、苏某某两个人出资买车，行车证上写张某2的名字。让其帮着以张某2的名义去小额贷款公司、车贷公司及银行办理贷款手续。贷出来的钱把之前买车出的钱还给他们两人，剩下的钱他们没有说怎么支配。大约过了一个多月，他们就买了一辆黑色的大众途昂，上了牌照为冀Ｅ×××××。两个人分别出多少钱其不知道。之后其和张某2、陈明、陈亮一起去的图腾车贷公司抵押出来20万元，苏某某没有去，也不知道这件事。至于之前所商量的去小额贷款公司办理贷款及去银行办理信用卡的事，他们就再也没有提过，其也就没有再问他们。这辆黑色的大众途昂车其间陈明开过。8、证人卢某的证言。2018年7月，苏某某在门市对面碰到陈明、陈亮，正在说话时，苏某某老婆就叫他回来。苏某某刚回到门市，他老婆就接到陈亮的电话，问是什么意思，又说一会儿到门市让苏某某把欠的钱都写欠条。过了没多久，陈亮、陈明还有两个男的一起过来了，陈亮就说他对苏某某怎么怎么好，苏某某说“人在做天在看”。陈明就狠狠拍了桌子对苏某某大喊大叫，苏某某从那以后就不敢说话了。跟着来的一个男的（名字里有个保字）对苏某某说明哥对你这么好。陈亮说苏某某共欠他和陈明37万元，而且苏某某欠他姐、他姨、他舅的钱一直没有还，欠他家亲戚的利息都是他和陈明给还的。陈明拍桌子冲苏某某大喊大叫后，他们说什么就是什么，苏某某很害怕他们。9、证人郑某1的证言。其和苏某某以前是夫妻关系。2018年7月，陈明、陈亮带着两个人去门市，让苏某某还他们钱，说欠了他们37万。苏某某说了一句人在做天在看，陈明、陈亮就急了，陈明、陈亮拍桌子喊叫的时候，带的那两个人一直在场，叫“保”的也帮着陈明、陈亮说话，到最后他们快走的时候，那两个人先出去到马路对面吃面去了。其认为他们四个人来门市就是给其和苏某某施加压力来了，来吓唬其二人。10、证人王某1、王某2、陈某的证言。证实王某1（陈明、陈亮的舅舅）只让苏某某帮其还过信用卡，没有其他经济往来，没有借给苏某某钱；王某2（三姨）不认识苏某某，和苏某某之间没有经济往来；陈某（姐姐）没有借给苏某某钱。11、被害人苏某某的陈述。其被人以套路贷的方法骗了几十万元。2017年4月至今，陈明、陈亮先是骗其投资，和他们一起买新车把车辆作抵押贷款，然后介绍放贷款的人借给其钱收取高额利息，其还不上贷款的高额利息及本金，他们又对其进行威胁、恐吓，让其再去借高利贷以偿还之前借的本金及利息，导致其现在损失巨大，负债累累。2017年4月份，其和张某2、陈明、陈亮、张某3等人吃饭，陈明、陈亮说想和其一起做点生意，大致意思是其三个人共同买一辆车，可以通过抵押贷款，出卖等方式挣钱。2017年5月份陈明、陈亮找到其说想买黑色的大众途昂，大概40多万元，让其赶紧准备钱，先拿20万元。其就去一个朋友宋某1那借钱，宋某1不同意借给其。其就让陈明、张某2给宋某1各打了一张8万元的欠条，总共16万元，让另一个朋友宋某3给宋某1又打了4万元欠条，总共20万元，由其做担保，并口头约定这20万的本金及每月8分（这20万利息一月16,000元）的利息由其来还。宋某1扣了其第一个月利息16,000元，给了其18,4000元，其中有10万元现金，其他是银行转账。其自己又拿了16,000元，凑够了20万元给了陈明、陈亮。给陈明、陈亮钱的当天，他们就将一辆黑色的大众途昂提了出来。后来过了两三天，陈明找到其说车需要挂牌，费用大概4万元左右，让其再出4万元，其说没钱了，陈明就说他想法给其做担保，让去他朋友那借钱就是利息高点，反正也用不了几天。其同意后，陈明就联系了他的一个朋友赵某，赵某就开车给其送过来了4万元，约定利息是1万块钱1天100块钱。其给赵某打了一个4万块钱的欠条，赵某将4万块钱给其后其就转手给了陈明让他去给车上牌照。因为每天要给赵某转400块钱的利息，其就经常催陈明、陈亮让他们抓紧将车进行贷款，陈明、陈亮总以车某买做贷款不好做为由推辞。又过了几天，陈明、陈亮催其说赵某要其归还他的本金，其对他们说现在没钱，让他们赶紧将车去做贷款，他们还以各种理由推辞说得等一等。之后陈明、陈亮对其说再给其介绍个放贷的，借出来钱先还了赵某的本金。他们给其介绍找张某3借钱，其就从张某3那借了4万元，约定每月利息2毛（借的4万块钱一个月利息8,000）。其拿了这4万块钱后就还了赵某的本金，之后由于需要还宋某1的利息，其又分两次从张某3那借了4万元，其中有2万元给了陈明、陈亮，当做提前提大众途昂的费用。2017年7月份左右，陈明、陈亮说需要还张某3的8万元本金，其对他们说是真没钱了，并且再次催促他们抓紧走车的贷款手续。陈明、陈亮就介绍从他们的表弟王某5那借钱，王某5借给了其10万元，约定的利息是每个月15,000元。王某5先把第一个月的利息15000元扣除，给了其85,000元。其就拿出来8万块钱还给了张某3，剩下的5,000块钱，陈明、陈亮让其给他们一人交200块钱电话费，再请他们吃饭、唱歌。其开始不同意，他们就冲其喊，还说给其帮这么大的忙，应该请他们吃饭唱歌。其没办法给他们一人交了200块钱电话费后就请他们吃饭、唱歌。其一共向宋某1、赵某、张某3、王某5、陈某、陈明、陈亮的三姨和五舅、刘某2借过钱。除了宋某1是其自己找的外，其他人都是他们介绍其去借的。赵某是陈明、陈亮的朋友，也是专门放贷款的。张某3、王某5是经常跟陈明、陈亮在一起的，他们几个人曾经一起开了个“贷无忧”公司专门作空放贷款。其怀疑这伙人都是一起商量好来骗其的钱。陈明、张某2、宋某3一共给宋某1打过20万元的欠条，但是这些钱他们都让其做担保，让其自己想办法还，后来为了还这些人的高额利息，其又陆陆续续从宋某1那里借过26万元，其还了他30多万元利息，现在他到法院起诉让其还他46万元的本金。其从赵某那里分三次借了10万元本金，打了三张欠条一张4万元两张3万元，第一次是给买的新车上牌费的4万元，后来两次的6万元其都是借来短期用，月息一毛，除去1万元扣除的利息，其到手5万元，这钱其用来支付之前的高额利息，后来这些钱本金和利息还清了，一共给了他10万元本金还有利息2万多，陈明说他把欠条拿回来给撕了。张某3那里分三次其借了8万元本金，也写了欠条，后来其还清了本金和利息一共大约十三四万元，其记着有一笔还款晚了，张某3还要了5,000元逾期费。另外在2016年，陈明、陈亮、张某3、王某5他们几个人在世贸天街开了一个叫“债无忧”的贷款公司，主要业务往外“空放”和要账，在2017年夏天的时候，其正欠着这些人的钱，陈明、陈亮让其去给这个贷款公司买个空调，他们说帮其借钱借了好几次，帮了很大忙非要其买，然后陈博广用自己的身份证分期贷款买了个空调，让其每个月替他还700多元，其还了6个月的贷款后来没钱了就不还了。其从王某5那里借了10万元本金，没有打欠条，后来连本金带利息一共还了17万元，现在还欠4万元。其从陈明、陈亮的亲姐姐陈某那里借了12万元本金，没有打欠条，还了5个月利息3万元和本金4万一共7万元，还欠本金8万元。其从陈明、陈亮的三姨借了本金10万元，打了欠条，还了4万元利息，还欠10万元本金。陈明、陈亮的五舅王某1那里借了6万元本金，没有打欠条，月息5,000元，其还了七八个月的利息和3万元本金，还欠3万元本金。从刘某2那借的6万元本金没有还，打了欠条，还了3个月利息9,000元，还欠6万元本金。2018年4月份，其实在没法还债了，就换了手机号躲起来了，陈明、陈亮找不到其，就去其在邢西汽车站附近开的汽车贷款中介门市找，找到后，陈明、陈亮当时带着利保还有两个不认识的男子，对其大喊大骂，要将其的门市砸了，还逼着其用门市的营业执照让李某2去贷款，其没有同意。还对其说那辆大众途昂没其的事了，还说其还欠他们30多万。还要逼着其打欠条，其没有给他们打。“环宇创投”合伙人有陈明、陈亮、王某5、郝某1、张某2和其，其投了大概一共十五万左右，这些钱用在装修、买空调、买鱼缸、办公家具等上边。公司没有注册登记，应该有业务，主要是放贷款和替别人要账，但是有业务陈明、陈亮都没给其说过，没有给我分过红，投资以后他们就没再提过这事。12、被告人陈明的供述和辩解。其和苏某某是很好的朋友，还一起开了一个“环宇创投商贸有限公司”。其感觉是苏某某欠其钱不想还，所以才举报其的。2017年9、10月份的时候，具体时间记不清了，那段时间苏某某总是联系其，说他借了高利贷需要用钱，当时他一直求其，说高利贷一直追着他要钱，然后其陆续借给他3、4万元，具体借了多少钱记不清了。其还帮他在亲戚和朋友那里借过钱。其总共借给苏某某大概3、4万元，具体多少钱记不清了，把钱给苏某某的有现金，还有微信和支付宝转账的。苏某某什么也没有给其写。其借给苏某某的钱没有利息，苏某某借其的钱一分钱也没有还过。借给苏某某钱的时候其知道他没钱还，因为他说欠了30多万的高利贷。2017年8月份的时候，具体时间记不清了，苏某某给其打电话，他问其舅（王某1）在小额贷款公司的钱下来了没有，他想从其舅那里借点钱，因为其舅在小额贷款公司贷款填写朋友的时候写的是苏某某，小额贷款给苏某某打过电话，后来苏某某知道了这个事情。他说欠朋友钱，想从其舅这里先借钱把他朋友的钱还上，过几天他再把钱借出来还给其舅，其就跟其舅说了这个事情，其舅就同意了。然后其舅给了苏某某5万还是6万现金记不清了，过了两个月左右，苏某某就把钱全都还清了。苏某某知道其舅在小额公司贷款的事情，而且他也经常和其舅在一起吃饭、聊天，关系也比较不错，其舅知道其和苏某某在一起开公司。2017年10月份的时候，具体时间记不清了，苏某某给其打电话，说他欠了高利贷很多钱，让给他想法借个钱，其说没有钱，他就让其到他在邢西汽车站开的代还信用卡的店找他，其就过去了，他说想找其姐陈某借钱还高利贷，他让跟其姐说说，看能不能借给他。其就给其姐说苏某某想借几万元钱，其姐没有同意。他给其姐打电话，让其姐过来谈借钱的事情。其姐过来以后，他说从别人那里拿的钱倒不开了，想从她那里借几万倒一下，过几天就还给她。当时其也帮着苏某某说话，让帮帮她，其姐说她也没有钱，苏某某说看能不能从支付宝贷出来钱，还说一个月之内把钱可以还上，如果还不了，他能保证把每个月的最低还款额度还上。后来其姐同意了，问他用多少钱，他说用4万元，其姐从支付宝的“蚂蚁借呗”贷了2万多元，又从“招联好期贷”贷了1万多元，总共借给苏某某4万元。2017年11月份的时候，具体时间记不清了，其姐问其能不能找人从她的信用卡刷5,000元出来，其说可以找到人。其姐把信用卡给了其，其就去找了苏某某，把信用卡和密码给了他，让他刷5,000元出来，然后把钱转给其。过了一天，其姐给其打电话，问怎么从她信用卡刷了20,000元，其就给苏某某打电话，问他怎么回事，他说替客户还信用卡没有钱了，先用其姐的信用卡倒一下钱，过两天就把钱给还上。过了一个星期左右，其问苏某某从其姐信用卡刷的20,000元什么时候还上，他说现在手里没有钱，那20,000元就算是其借的，每个月给其姐5分利息。其就把这个事情跟其姐说了，当时其姐很生气，但也没有办法，就只能这样了。2017年12月份左右，具体时间记不清了，其姐夫陈勇的信用卡欠了5万多元，其姐找其，看苏某某那里能不能代刷代还。其就去找了苏某某，跟他说其姐夫的信用卡欠了5万多元，想让他代刷代还信用卡，他说没有那么多钱还，其跟他说可以先从这张卡上少刷一点钱出来，然后再把钱还上，一点一点的还，只要不要让这张卡逾期就行，他说可以，其就把其姐夫的信用卡和密码给了他。过了几天，其姐给其打电话，说其姐夫的手机收到短息，信用卡被人用临时额度刷了6万元，问是怎么回事。其就赶紧给苏某某打电话，问他是怎么回事，他说急着用钱，就刷了6万元，还说一个月之内把钱还上。后来快到一个月的时候，其找苏某某问他6万元什么时候还上，他说手里没有钱，这钱就算是他借的，每个月给其姐5分利息，当时其就给其姐说了，因为也没有什么好的办法，就同意了。苏某某找其姐陈某借钱因为苏某某跟其说欠了外面高利贷，急需还钱。苏某某借陈某的钱没有写借条之类的东西。2017年11月份左右，苏某某找到其，说他欠高利贷需要还钱，看能不能从其姨那里借点钱。其就带着苏某某去找其三姨王某2，其跟其姨说苏某某是一起合伙开公司的朋友，现在有事需要用钱，苏某某跟其三姨说借4万元，每个月给5分利息，其还给其姨说，这是特别好的一个朋友，肯定能把钱还上。后来其三姨同意了，她出去到银行取了4万元，然后把钱给了苏某某。2018年3月份左右，苏某某又找到其，说他跟放高利贷的说好了，这次再给放高利贷的6万元，这段时间他们就不会找他了，他和其好好把公司经营下去多挣些钱，让再带他去找三姨借6万元，其给三姨打电话说苏某某还要借6万元，当时三姨没有同意，后来她同意了。苏某某说每个月给5分钱利息，三姨从银行取了6万元给了苏某某。苏某某借了三姨一笔4万，一笔6万，总共10万元。苏某某写了一张10万的借条。苏某某借王某2的钱没有还。苏某某没有给过王某2利息。2017年9月份左右，其和苏某某一人出了3、4万，在邢台市桥东区开了一个“环宇创投商贸有限公司”，公司的法人是苏某某。帮客户信用卡代刷代还和网上申请贷款。车牌照为冀Ｅ×××××的黑色大众途昂车行车证上写的是张某2的名字。裸车三十八万元，提前提车加价一万元，车船使用税三万元左右，保险一万七千元左右，全下来四十四万元左右。这四十四万元苏某某一共出了十五万元，剩下的二十九万元左右是其出的。因为张某2要办贷款，必须名下有房子或者车才能办理，张某2给其和苏某某商量能不能写成他的名字，由于都是朋友，其和苏某某就同意了。其和苏某某因为当时商量着要一起开公司，买个车办事方便，便一起出钱买这辆大众途昂车，苏某某出的这十五万元中有七万元是以其的名义找宋某1借的，苏某某做的担保人。剩下的八万元其不清楚。以其的名义找宋某1借钱因为宋某1不肯借给苏某某。这辆黑色大众途昂车是2017年6月初购买的。环宇创投是2017年11月份左右开的。这辆车是其和张某2、苏某某去4S店购买的。车挂牌后半个月左右，其、陈亮、李某2、张某2一起将车抵押至邢台市桥西区居然之家8层的图腾车贷有限公司。当时接待其办理抵押贷款手续的业务员叫郭某2，是其的同学。图腾车贷的经理叫郭某1，是其的朋友。当时将车抵押至图腾车贷公司一事，没有告诉苏某某。因为买这辆车其一共出了29万，苏某某才出了15万，其拿的钱比苏某某拿的钱多，所以没告诉他。这辆黑色大众途昂车一共抵押贷款出来20万左右。图腾车贷公司将钱打到了张某2的银行卡上，钱到张某2的卡上后，其让张某2将钱转到了陈亮的银行卡上，然后从陈亮的银行卡上取出了七万元现金给了苏某某让他将钱去还宋某1。剩下的13万其就自己支配了。大约过了一个多月，苏某某给其商量说想把车抵押了，其告诉他这辆车已经被抵押了。这辆黑色大众途昂车平常其和张某2开的时间多一些，苏某某也时不时的开。每个月给图腾车贷公司4,000元，都是其还的钱。张某3和赵某是其的朋友，王某5是其的表弟（其舅舅王某1的儿子）。苏某某向赵某借过钱，借多少、利息多少不清楚，这是赵某打电话给其说的。他有没有从王某5、张某3那借钱其不清楚。其和陈亮、陈某某、毛某某去苏某某门市找苏某某夫妇，把苏某某欠其钱的事情说清楚。其几人对苏某某老婆说苏某某欠其的钱，陈某某、毛某某什么也没说，就是在那里待着。13、被告人陈亮的供述和辩解。2017年下半年，其姐陈某想用钱，让陈明拿着她的信用卡找人刷一下套出几千元，然后陈明就找苏某某，结果苏某某偷偷多刷了好几万。过了一段时间，其姐夫陈勇的信用卡该还款了，陈明又找苏某某代还，苏某某又偷偷办了临时额度，相当于刷出了几万元。事后，苏某某答应还钱还有利息，但是现在本金和利息都没有给。从陈某、陈勇信用卡具体刷出多少钱其不清楚，是陈明经手的，陈明说苏某某刷出的钱一部分用于还信用卡了，一部分用于还宋某1的钱。2017年夏天的时候，苏某某给其说他欠宋某1的钱，宋某1给他要的比较紧，他想向其借款倒一下。后来其就介绍他跟其三姨认识。苏某某主动说想用三姨6万元，期限是三个月，利息是三分。其姨也同意了。没想到苏某某只给了第一个月的利息，后来的利息也没有给其三姨，到现在为止6万元本金也没有给。今年三四月份的时候，苏某某又找其，说宋某1还在逼债，想再从其三姨拿用个钱。其就问三姨，她说可以再借，但只能借3、4万元，就这样苏某某又从三姨那借了4万元，期限和利息跟原来一样。但这4万元也是本金和利息都没有给。其清楚苏某某欠了很多债，其是出于同情帮他的。其三姨一直找其向其索要苏某某的欠款，其就向苏某某提出一两次。2018年7月，其和陈明、陈某某、毛某某一起去过苏某某的门市。其和陈明跟苏某某老婆说，苏某某怎么欠别人钱的事情，解释一下跟其几人没有关系。陈某某和毛某某在那里什么也没说，就是在那里待着。14、被告人陈某某的供述和辩解。其曾和陈明、陈亮找过苏某某。2018年7月份的时候，其和陈明、陈亮还有毛某某一起去理发，开车走到邢西汽车站的时候，苏某某在门市门口站着，陈明就喊他过来，问他怎么联系不上了，留的电话也打不通。正说着苏某某媳妇就气冲冲的喊苏某某赶紧回去，陈明就问苏某某媳妇是什么意思，苏某某媳妇没有说话就回去了，然后苏某某也回去了。其几人就开车去北国旁边的媚思嘉理发，到了理发店好像是陈亮接了一个电话，接完电话他很生气也很着急，就让其几人一起去苏某某门市把事情说清楚，其几人就过去了。到了苏某某门市，苏某某媳妇就冲着苏某某说：“你在外面借了那么多钱，而且越还越多，到底是怎么回事。”，陈亮就跟苏某某媳妇说：“小苏在外面借了钱，我还借给他钱去还钱，而且还找我的亲戚借钱给小苏还钱。”还说苏某某借他的钱从来没有打过欠条，然后他就给苏某某算了算欠他多少钱，最后总共欠他30万元，还让苏某某给他写一张借条，但苏某某没有写，苏某某总是回避说这些钱的事情，其就跟苏某某说:“让你说钱的事。”当时陈亮就打断其，让其别说了。说着说着苏某某就说出来一句“天在做，人在看。”，刚一说出来，陈明就拍了一下桌子，指着苏某某说：“你说这话是给谁听的”，当时苏某某就没再说话。其和毛某某就出来了，他们在里面说什么其就不清楚了。其觉得让其和毛某某去就是充个人数，这样会比较有气势。15、被告人毛某某的供述和辩解。2018年6月份左右，其从上海回来，后来其和陈某某一起找陈明、陈亮，他们在胜利新区租了房子，其四个就住到一起了。有一天中午，陈明开着途昂汽车拉着陈亮、陈某某和其从租房处出来，路过邢西汽车站旁边碰见“小苏”，陈明、陈亮和“小苏”说了几句话，大概意思是小苏刷了陈明、陈亮朋友的信用卡逾期没有还，让他尽快还上。后来“小苏”给陈明或陈亮打电话，让过去找他。其几人又开车回了邢西汽车站旁边一个门市，“小苏”和他媳妇吵架，陈明、陈亮来了以后他们在屋里说话，大概意思“小苏”媳妇说他们一起开公司，为什么总是从陈明、陈亮的姐姐、姨那里借钱，借着钱都干什么，“小苏”说借钱都还账了，陈明、陈亮说“小苏”好好在公司干，挣了钱才能还，有要钱的别不接电话等等，其也没有详细听。后来其觉得饿了，就和陈某某去对面吃板面去了。“小苏”有没有从陈明、陈亮这里拿钱其不清楚，那天他们说的是从陈明、陈亮的姐姐、姨那里拿钱了。其和陈明、陈亮在一起时没有看见他们向“小苏”要钱，其他时间他们有没有向“小苏”要钱就不清楚了。这次陈明、陈亮和小苏说话没有威胁的语气，他们两个平时说话声音就大。上述证据，本院予以确认。（二）2017年4月，李某1到被告人陈明、陈亮从事借贷的门市（债无忧）借款5万元，被告人陈明、陈亮等与李某1约定了高额利息（月息1毛5分）。后李某1无法偿还本金和高额利息，陈明、陈亮先后以介绍王某5、苏某某为李某1借款为名义，用附加高额利息、借新还旧的方式使李某1所欠债务不断加大。在此过程中，被告人陈明、陈亮、苏某某等到李某1家中、门市或者约定地点见面索要欠款，对李某1进行威胁、恐吓、辱骂、殴打，最终迫使李某1共计还款23.1万元。李某1实际损失人民币18.1万元。上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、到案经过、破案经过。2018年7月16日，公安机关在办理苏某某被诈骗案过程中，发现陈明、陈亮涉嫌敲诈勒索李某1。公安机关于2018年8月2日决定立案。2018年10月25日，苏某某来公安机关投案自首。2、收条、房地产买卖协议书、银行交易记录、微信转账记录。证实李某3峰被敲诈勒索的事实，且共计偿还231,000元。3、证人武某的证言。2017年10月份的一天，其当时正在48号楼4单元10号的家中，突然有人敲门。其打开门后，看见两个不认识的人，后来知道是陈明、苏某某。他们问是不是李某1的家，其说是。他们两个人就进入其家中，坐到沙发上对其说李某1欠他们的钱，并且将东某煤矿的房子也抵押给了他们，还说他们联系不上李某1了。其说其也联系不上李某1，其要联系上李某1确定有这回事后再给他们钱。陈明和苏某某说让其联系上李某1后尽快凑钱还给他们就离开了。过了一个星期左右，苏某某给其打电话问钱准备好了没有，其说准备好了一万块钱。苏某某说到了其家楼下，让其把钱送下去，其怕影响不好，就让苏某某上楼来拿。其将一万元给他后，他说让其赶紧继续凑钱，过几天再给他一万元，说完后他就走了。大概又过了一个星期左右，苏某某给其打电话问其一万元凑齐没有，其说凑好了，让他来其家中拿。苏某某说不去其的家，让去东某煤矿的十字路口找他们。其见到陈明和苏某某后，将一万元给了苏某某，并让苏某某给其打了一张收到一万元的收条。陈明还拿出来一张房地产买卖协议书让其看，说这是李某1欠苏某某钱的证据。其想用手机拍照，陈明不让，其说这行为是违法的，陈明就跟其着急了，冲其喊着说他这贷款是合法的，让其随便告，他哪儿都有熟人。还威胁其说限期半个月把剩下的钱都还了，否则就到李某1单位闹，让李某1工作丢了，还说拿着房地产买卖协议书到法院起诉。他们去东某煤矿找其三次，其一共给了二万元。快到陈明规定的半个月期限时，其和李某1实在凑不够钱，就到苏某某门市跟他谈能不能再宽限几天。当时陈明、陈亮也在，陈明等人不同意，说必须在规定的期限内将钱还给他。陈明、陈亮、苏某某还要求其和李某1共同给他们再签一个他们准备好的161,000元的欠条，其不同意签，陈明说不签就不让李某1走，还要到李某1单位闹，让李某1丢工作。被逼无奈其就和李某1共同给苏某某打了一张161,000元的欠条。4、被害人李某1的陈述。其被陈明、陈亮等人以“套路贷”的方法骗了15万元左右。2017年4月份，因为想和朋友一起投资做生意需要资金，从邢台123网站上看到一个可以贷款的信息其就给打了个电话联系，对方告诉其让去邢台市桥东区的一个名叫“债无忧”的公司。其到了那个公司，见到了公司的陈明、陈亮、张某3（外号叫老虎）等人。其告诉他们需要借10万元，陈明等人说目前没有这么多只能先借5万元，过段时间可以再多借点。商量好每月1毛5分的利息（5万块钱一个月利息7,500元），如果逾期每天收取2,500元的违约金。其就给张某3打了一个5万元的欠条，并将其在东庞煤矿生活区48号楼4单元10号的房产证押在了债无忧公司。张某3给其取了5万元现金给了其。然后5月份和6月份快到还利息期限的时候，陈明、陈亮就开车到东某煤矿其的家附近将利息以现金的方式找其拿走每月7,500元共计15,000元。到了7月份快到还利息的期限时，其由于资金紧张无法按时还张某3的利息。陈明、陈亮就两次开车到东某煤矿其家附近向其要钱。其给他们说资金紧张能不能缓两天，他们就对其进行威胁、恐吓，说如果再拖下去的话需要每天交2,500元的违约金，如果再不还，就去其家给其家人闹并且还去其单位找其领导闹，让单位领导把其开除。其出于害怕的心理，过了一两天就找其同事借了钱去了世贸天街债无忧公司找到了陈明、陈亮。陈明、陈亮说其逾期了，除了利息以外还要交违约金。后协商好除了当月7,500的利息再交违约金8,500元共计16,000元。陈明、陈亮让其将16,000元通过微信转账转给了张某3（微信名陆子野）。还完7月份的利息和违约金后过了几天，陈明、陈亮给其打电话说由于其7月份违约，债无忧公司需要找其要回本金。还对其说如果不尽快还还要去我家里和单位闹，并且电话里冲我大喊大骂。迫于陈明、陈亮的压力，其就于2017年8月2日通过微信转账转给陈明2,000元，8月3日通过微信转账转给陈明10,000元后，相当于其还欠债无忧公司38,000元。其给陈明、陈亮说剩下的钱实在凑不出来。陈明、陈亮就说可以从他表弟王某5那先借10万元还上债无忧公司，说这10万元利息给其算低点按每月1毛三分。2017年8月8日，陈明、陈亮叫其去育才路七天快捷酒店找他们（当时王某5也在场），其到那后陈明、陈亮说由于其在债无忧公司有过逾期记录，光还本金5万元和8月份当月利息7,500元不行得多还点，并且借他表弟王某5的10万元需要先扣除第一个月的利息13,000元，陈明、陈亮作为介绍人还要给他们两个人好处费。陈明、陈亮给其算了一下，借王某5的十万元加上其8月2日、3日给陈明转的12,000元还了债无忧公司的本金5万元、当月利息7,500元及违过约需要多还的部分、陈明陈亮作为介绍人的好处费及王某5借款10万第一个月的利息13,000元就只剩下9,000元了。其觉得他们算的有些不合理，可是陈明、陈亮又冲其大喊大叫，还是以去其家和单位闹进行威胁，其迫于压力就同意了。陈明、陈亮就让其给王某5打了一张10万元欠条。并且还约定到一个月后必须还上王某5的本金10万元。到了当天晚上，陈明通过微信给其转了9,000元。到了2017年9月份快到还王某5本金十万元的时候，陈明、陈亮就打电话催其还钱，其说真没有钱，让缓一缓。陈明、陈亮又开始以去其家里和单位闹对其进行威胁、恐吓。2017年9月17日，陈明、陈亮、王某5三人开车到了东某煤矿找其，他们让其上了他们的车，在车上陈明、陈亮就让其还钱。他们看其实在凑不出钱就让想法凑2,000元（这2,000元不从本金中扣除），还说他们不能空手回去。其没办法就让同事微信给其转了2,000元，随后转给了王某5的微信上。他们走的时候告诉其第二天必须到邢台市找他们，到了邢台市给他们打电话，否则他们会再到东某煤矿找其。2017年9月18日上午，其到了邢台市给陈明、陈亮打电话，他们让去邢台市桥西区邢某医院找他们。到邢某医院见到陈明、陈亮、王某5后，他们开车拉着其到了邢西汽车站附近的一个门市找到了一个叫苏某某的人。给苏某某说让苏某某借其15万元，利息是每月1毛2分。苏某某同意借钱后，陈明、陈亮叫其去兴业银行办一张兴业银行的储蓄卡。其自己到了新兴东大街的兴业银行办完卡后就回到邢西汽车站附近的门市找他们，陈明、陈亮让其给苏某某打张15万的欠条，其开始不同意写这张欠条，陈明、陈亮对其说今天如果不写这张欠条的话就走不了，并且还冲其大喊说要去家和单位闹，其实在没有办法就给苏某某写了欠15万的欠条。陈明、陈亮说借苏某某的15万元里有10万元是还了之前借王某5的钱。剩下的五万元扣除第一个月的利息18,000元、还王某5钱晚了几天的违约金，还有他们作为介绍人的好处费只剩下8,000元了，然后陈明就通过微信转账的方式转给了其8,000元。大约又过去了一个月的时间，陈明、陈亮又给其打电话让还欠苏某某的15万元，2017年10月21日，陈明、陈亮让其去邢台市清风楼找他们。其找到他们后，他们问凑了多少钱，其说一共就凑了6,000元。陈明、陈亮、苏某某说6,000元太少了，就逼着其给亲戚、朋友打电话借钱，其当着他们的面打电话没有人借，在借钱的过程中，苏某某还踹了其一脚。他们看其实在借不出来钱，就让其上了他们的车往邢台市桥西区方向走。在走的过程中，陈明、陈亮说让把凑到了6,000元给他们，剩下的钱抓紧给他们再凑。其就通过微信转账的方式转给了陈明微信上6,000元。转完那6,000元后，陈明、陈亮就让其下车走了。这事之后，其很害怕，就将手机关机也没回家。过了几天陈明、陈亮、苏某某联系不上其，就拿着欠条到其家给其媳妇闹，给其媳妇说如果这15万还不上，就让其一家人都滚出去，把房子给卖了。没过几天陈明、陈亮、苏某某又到了其的家中给其媳妇闹，其媳妇迫于压力就给了他们10,000元现金。又过几天陈明、陈亮、苏某某又到东某煤矿给其媳妇要了10,000元现金。要了这20,000元后，其将手机开机了，其媳妇联系上了其问怎么回事，其就将借钱一事说了。他们这一闹，其的父母也都知道了。一家人就商量赶紧把欠的钱还上，怕利息越来越高更还不上。其给陈明、陈亮打电话说还需要还多少钱，陈明、陈亮说违约还需要再还18万元。还说如果实在没钱就给其介绍他别的朋友再去借20万元用于还欠苏某某的钱，其怕越陷越深没有同意，给他们经过讨价还价，最终给他们达成一致，再还16万元。2017年11月14日，其在邢台市桥西区八一路的建设银行用其媳妇武某的建设银行储蓄卡（卡号：62×××73）转给陈明的银行储蓄卡上。转完钱后，陈明、陈亮让张某3将其之前抵押的房产证还给了其，这事算是结束了。其一共向张某3，王某5，苏某某借了钱。陈明、陈亮、张某3都是债无忧公司的，开始其只是给张某3打的欠条，其实就是借陈明、陈亮的。要向王某5和苏某某借钱都是陈明、陈亮介绍其去借的。其自己感觉就是陈明、陈亮给其下的圈套，陈明、陈亮、张某3、王某5、苏某某等人都是一伙的。借王某5及苏某某的钱都不是自愿借的，借王某5的钱是因为需要还张某3的本金，如果不还张某3的本金，陈明、陈亮就威胁要去其家及单位闹，没有办法才借了王某5的10万元。借苏某某的钱是因为需要还王某5的本金如果不还，他们还是对其进行威胁恐吓，所以才借了苏某某的15万元。当其无法按时还欠款的时候，陈明、陈亮开车去东某煤矿找其，对其进行言语威胁及恐吓，说他在东某煤矿有熟人，要不还钱就把其家砸了，让其家人谁也过不好，让其也上不了班。并且有两次让其上他们的车（一辆黑色大众越野车）不让下来，逼着其向亲戚朋友借钱，还逼着其给苏某某打15万的欠条。还两次到其在东某煤矿生活区的家中给其媳妇大吵大闹。在整个借款过程中，其一共到手共计67,000元，一共还了23.1万元，共计损失16.4万元。当时陈明、陈亮除了让其给苏某某打了15万欠条的同时还让其给苏某某签了一个房地产买卖协议书，大致的意思是苏某某要购买其东某煤矿48号楼4单元10号的房子，向其交了二十万元的保证金。当时其给他们说已经给苏某某打了欠条，不能再签房地产买卖协议了，他们说没事，一旦把欠苏某某的15万元还上以后，这个房地产买卖协议就是无效的。这份房地产买卖协议其开始不同意签，因为苏某某并没有给其交20万元做为购买东某煤矿房屋的保证金，这事本来就是假的。其怕日后他们拿着这份房地产买卖协议去法院起诉其，将其的房屋过户给他们。但是当时陈明、陈亮围着其，如果不签的话他们就不让走，还说如果不按照他们要求的去做，还要去其的单位和家里闹，让其妻离子散、丢失工作。没办法，只能签了这份房地产买卖协议。陈明、陈亮将房地产买卖协议撕毁时，其当时趁陈明、陈亮不注意将撕毁的碎片收了起来。5、被告人陈明的供述和辩解。2017年4月份左右，一个小额贷款公司（公司名称记不清楚了）介绍李某1来找其借钱，其就以现金的方式借给了李某3峰4、5万元。其和李某1约定的利息是每月五分利息（四万元的话，每月利息是两千元），期限是两个月（第一个月还利息，第二个月将利息及本金一起还给其）。且将他在东某煤矿的房产证押在了其这里。快到一个月的时候，李某1还了其2万多，还欠2万元左右。他还其这2万多元后没几天，又给其打电话说想再借6万元，其就又借给了他6万元（微信转账3万元，现金给了他3万元，约定的利息还是每月五分息）。该到期限给利息的时候了他没有按时给，其就和张某2开车到了东某煤矿找到李某1问李某1什么时间还钱，他说过几天就还。之后过了几天，李某1的电话就打不通了。之后其就和陈亮、苏某某去了东某煤矿李某1的家中要钱，当时其没有进李某1的家中，让苏某某进李某1的家中找他要钱。大约十多分钟后苏某某从李某1的家中出来了，苏某某告诉其和陈亮说李某1没有在家，他的妻子在家说这段时间凑凑钱还给其。之后，其记得李某1的妻子还了1万元，地点和还款方式记不清楚了。她还完这1万元一个星期后，李某1和他的妻子一起来到邢台市桥西区汽车站附近苏某某的门市找到其，当时陈亮、苏某某也都在场。他们说十天之内把欠的钱都还给其。过了大概十天左右，李某1和他妻子来到苏某某的门市找到其，一起去了八一路胜利小学对面的建设银行，他们通过银行转账到其的中国银行的卡上大概10万多元。三次一共还了14万多元。第一次借钱到最后还清钱，一共四个月左右。其借给李某1的10多万元，都是以其的名义借的，这10多万元都是其自己的。在李某1开始借钱到还清钱的整个过程中，其没有对李某1及其妻子进行过威胁、恐吓。李某1借钱的凭证是李某1给其写的欠条，欠条上写的出借人是其，没有其他出借人，其没有介绍过其他人向李某1借钱。6、被告人陈亮的供述和辩解。2017年5、6月份其见到李某3峰，其问过张某3知道陈明和苏某某借给他十几万元，后来陈明说李某3峰没有给利息，让其跟着一起去东某煤矿找他要账。其和陈明、苏某某一起去的，见面后，陈明和苏某某下车跟李某3峰谈还款的事，其没有跟李某3峰说话。其只听说陈明和苏某某放了十几万元给李某3峰，具体钱数和他俩各自出资情况其不清楚。放款的利息及期限是多少其也不清楚。过了一段时间，其和陈明、苏某某在桥东区清风楼附近跟李某3峰见的面，陈明和苏某某下车跟李某3峰谈还钱的事，他们谈了一会儿后，就都上车了。上车后他俩给李某3峰说“这么长时间了借钱也不还，电话也不接，忘了当初帮你的情分”之类的话，其也给李某3峰说“你放心，没事，他们也不会怎么样你的”。其几人把他送到桥西区港龙附近时，李某3峰下车走了。他走后，陈明给其说李某3峰用微信给他转了2、3千元这是什么钱，当时陈明没有说。又过了一段时间，其和苏某某、陈明一起去李某3峰家，到东某生活区后，因为其大姨也在那里住，其就跟陈明一起去大姨家看大姨夫，苏某某则自己去了李某3峰家里。过了一会儿，其几人见面后，苏某某说李某3峰找不到人了，他媳妇说必须得先向李某3峰确认借钱的事。苏某某是怎么跟李某3峰媳妇谈的其不清楚，大概意思就是李某3峰向他们借款现在躲着不还这个情况。没多久李某3峰媳妇打电话说想见面，在苏某某的门市见面。见面后李某3峰媳妇和李某3峰吵吵，其说欠钱还钱，不行把房子卖了之类的话，然后其走了，后来发生什么事情其就不清楚了。在门市没有人动手。后来其听陈明和苏某某说李某3峰把钱还了，其只知道是十几万，具体多少钱不清楚。7、被告人苏某某的供述和辩解。其和陈明、陈亮一起去找李某3峰要过账。2017年9月份左右，陈明、陈亮找到其，说有一个在东某煤矿上班叫李某3峰的人现在欠他们的钱还不上，是通过“债无忧”公司借出来，让其帮忙借给这个人钱把之前的账平上。因为当时其也欠陈明、陈亮的钱和高额利息还不上，陈明、陈亮说一起往外放点贷款让其挣点钱，好把之前的账还了，其就同意了。他们让其去准备钱，其自己没有钱，就找宋某1借来了3万元，陈明、陈亮说剩下的钱他们想办法。之后有一天，陈明、陈亮把这个欠账的叫李某3峰的人带到其的门市里，陈明、陈亮和李某3峰谈好了，以李某3峰在东某煤矿他住的房子作抵押从其这里贷款15万元，月息一毛二分，陈明、陈亮说李某3峰信誉不好，这次要写20万元的欠条，如果李某3峰15万元还不上就按照20万元去找他要账，李某3峰就给其写了一张房屋买卖合同，合同的内容是李某3峰把他住的东某煤矿生活区的房子卖给其，其已经付了20万元的定金给他。陈亮还让李某3峰去兴业银行办张借记卡，说是转账用，陈明、陈亮趁李某3峰去办银行卡的时候私下里给其7万元，其中有刷信用卡给的一部分，还给了一部分现金，具体都是多少钱记不清了。然后他们安排让其给李某3峰的卡上转10万元，再把钱取出来，这么做的意思就是伪造其把钱转给李某3峰的银行流水。李某3峰办好银行卡回来后，其通过手机银行给李某3峰兴业银行账号汇了10万元，然后其陪着李某3峰又从银行把这10万元取现取了出来给了陈亮，陈明、陈亮还让其和李某3峰站一起拿着合同照了张照片，后来陈明、陈亮和李某3峰谈，陈明、陈亮又从说好的15万元里扣了不少钱，其中可能包括之前欠陈明、陈亮的本金等，最后他们给了李某3峰多少钱就不清楚了。2017年10月份左右，陈明、陈亮对其说李某3峰的利息没有给，让一起去找他要账，其就给李某3峰打电话，当时其和陈明、陈亮在清风楼，打通电话后其让李某3峰去清风楼找其几人，李某3峰来后向他要利息，他说正想办法借钱，现在没有。陈明挺着急，让其打李某3峰，其就踢了李某3峰腿上一脚，然后陈明、陈亮把李某3峰拉上了他们开的车上，往桥西区开了一段路，陈明、陈亮在车上就吓唬他，说如果再不还钱就赶紧从家里搬走，把他家房子卖了抵账，车开到北国商城附近就把李某3峰放走了。过了几天，因为李某3峰还不上钱，陈明、陈亮叫其和他们一起去东某煤矿生活区找李某3峰，到了李某3峰他家楼下，陈明、陈亮让其上楼找李某3峰，其上去后李某3峰和她媳妇都在家，其跟李某3峰媳妇说是李某3峰的朋友，说李某3峰欠了钱还不上，然后让他们下去找陈明、陈亮说这个事情。陈明，陈亮就跟李某3峰的媳妇说李某3峰欠高利贷，陈明、陈亮就把买房子的协议拿了出来，说如果还不上钱就把这个房子卖了，然后李某3峰媳妇就从家里拿了1万元给了其，让其写了一张1万元的收条给李某3峰媳妇，陈明、陈亮又给李某3峰要钱，说1万元不够，赶紧想办法还钱，不然把房子腾出来准备卖房子。又过了七八天左右，李某3峰和他媳妇去其的门市找其，想把钱一起还给其。李某3峰媳妇一直哭，说陈明、陈亮逼着他们卖房子，其看着她挺可怜的，对他们说其说了不算，陈明、陈亮说了算。其就把陈明、陈亮找来了，他们双方谈好再给陈明、陈亮一共16万元，其也不知道这16万元都包括什么，李某3峰和他媳妇把这笔钱转给了陈明，陈明让其把之前的房屋买卖合同还给了里李某3峰。上述证据，本院予以确认。（三）2017年4月，师某到被告人陈明、陈亮从事借贷的门市（债无忧）借款3万元，被告人王某某办理的借款手续、同师某签订借款合同，经扣除利息、保证金、看家费、介绍费等费用，实际借款1.36万元。借款到期后，师某不能偿还欠款。被告人陈明、陈亮、王某某等通过打电话威胁、到师某父母家中骚扰、到师某妻子工作单位闹事等方式滋扰师某，严重影响了师某及其亲属的生活工作安宁，迫使师某在桥东区西大街派出所偿还全部3万元。师某实际损失人民币1.64万元。上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、破案经过。2018年8月15日14时许，师某报警称，2017年4月30日，其在邢台市桥东区“债无忧公司”借款，借款协议签订的金额为3万元，实际给了13,600元，借款到期后，由于师某没有按时偿还，该公司的王某某等人，到师某家里、妻子单位、师某父母家以及师某往外租的房子去要钱，导致师某夫妇的生活受到严重影响，在被逼迫的情况下，师某被迫还了3万元。公安机关于2018年8月22日决定立案。2018年12月11日，王某某被刑事拘留。2、微信账号截图、微信转账记录。证实陈明、陈亮的微信账号，师某的部分借款是通过两次微信转账完成，分别由陈明转账8,000元、由陈亮转账3,200元。3、证人王某3的证言。2017年6月10日左右，两男一女到其工作单位北国商城找到其，问其是不是师某的老婆，其说是，其中一个高个儿男子很凶悍的对其说师某欠他们的钱，如果其不还钱，其走到哪里，他们就跟到哪里。当时他说话声音很大，其周围的同事都能听到。低个儿男子拿出一个借款协议和一个租房协议，说这些协议都是师某签的，说师某欠他们3万元，让其把钱还给他们。其给师某打电话，问他怎么回事，他说的确是借了钱，但是只借了1万多元，还说他会把钱还上，不用其管。其就跟那三个人说钱是师某借的，让他们去找师某要，不要妨碍其工作。那三个人一直跟着其，其无法进行工作便离开单位，其中一男子始终跟随其，最终经过报警他们才离开。因为事情没有最终解决，其请假停止工作，家中有人堵门，其不敢在家中居住。还有人到师某租给胡某居住的房子闹事，导致胡某搬走。师某妈妈说，那帮要钱的人还去过她家里要过钱。因师某欠钱的事，严重影响了其的生活，其就提出和师某离婚。离婚后其和师某商量还钱的事情，师某说借了13,600元，他让其准备3万元，他说是借了高利贷，其想找个人见证一下还钱的事，怕还了钱这帮人不认账。其跟西大街派出所的宋炜联系，让他帮忙。然后师某约对方在西大街派出所见面还钱，还了3万元。4、证人刘某1的证言。其是邢台市桥东区枫雅园小区的物业经理。2017年6月份，其看到有三四个男的在师某家门口站着，防盗门上被喷了“欠债还钱”的字，并且说师某欠了他们钱找不到人。其向王某3确认过，师某的确在外面借了钱。5、证人朱某的证言。2017年6月份，具体时间记不清了，当时其在家看孩子，有两个男的没有敲门就进来了，那两个男的问这里是不是师某的家，其说是师某的家，他们问其是谁，其说是师某的母亲。他们就说师某欠了他们钱，现在他们找不到人，还说让其给师某还钱，其说没有钱，还说师某没有在家，如果他们待着不走，就报警了，他们看其要报警就走了。过了5天左右，当时其还是在家看孩子，有一个男的没有敲门就进来了，那个男的说他叫王某某，说师某借了他的钱，现在找不到他了，还说他妈住院了需要用钱，看其能不能先替师某把钱还了，其看他说家里有人住院要用钱，而且他说的挺可怜，就跟他说等其发了工资凑凑看，然后他就走了。又过了5天左右，其还是在家看孩子，听到外面有人喊是不是师某的家，其就出去了，看到院子里站着三个男的，其就问他们来干什么，有一个个子很高的男的说，师某欠了他的钱，他们过来找师某要钱，他说着说着就往屋里走，其不让他进去，但他没有听，进屋转了一圈就出来了。他还说如果师某不还钱就来其家搬东西，其就跟他们说如果不走就报警了，他们听其要报警就出去了。6、证人葛某的证言。其在北国商城上班，和王某3是同事。2017年6月份，其在上班的时候，来了两三个人找王某3，那些人说王某3的老公欠他们钱了，要找王某3要钱。王某3走到哪里这些人就跟到哪里，搞得王某3也没法工作了。后来因为这个事情，王某3有很长时间没有上班。7、被害人师某的陈述。2017年4月30日，当时其需要用钱，通过一个姓陈的朋友，他介绍到邢台市桥东区“债无忧公司”找一个叫王某某的借钱。到了“债无忧公司”王某某问其借多少钱，其说要借3万元，他问要用多久，其说用一个月，他说月息3毛，其说可以，他问有没有房子，他开着车拉着其去了房子那里，他确认这个房子是其名下。回到门市王某某说让其写一个借款协议，协议的大概内容是其借王某某3万元，一个月之后还款。在其写借款协议的时候，有一个姓陈的大高个儿跟王某某说让其再签一个租房协议，他说怕其到时候还不上钱，如果还不上钱，就按租房协议来执行，其就同意了。然后其又签了一个租房协议，协议的大概内容是其将房子租给王某某两年半，租金已付清。那个姓陈的大高个儿给了其现金2,400元，通过他的微信转账到其的微信上8,000元，他还给其加了一个人的微信（微信名字是“陈、L”），那个人从微信给其转了3,200元，一共给了13,600元。其就问王某某为什么只给了13,600元，他说要先扣除一个月的利息9,000元、保证金6,000元、看家费400元，还有给介绍人的1,000元，如果不按时还钱保证金就全部扣除了，其就说能不能不交保证金，他说不可以，其看跟他说不通，就接受了。到了5月30日约定的还款日期，王某某给其打电话，问钱准备好了没有，其说手里只有2万多元，能不能少还点，他说3万元少一分也不行，还警告其过了晚上12点，6,000元保证金就被扣除了。当天王某某一直给其打电话催着还钱，嘴里还骂骂咧咧的，还说如果不还钱就去其父母家里要，其跟他说其母亲有心脏病，别让他去，他说让其看着办。之后的几天，王某某一直打电话要钱，还一直骂其，后来其就不接他电话了。到了2017年6月4日左右，下午3、4点钟，其去其妈家，快走到家门口的时候，看到王某某和好几个人在其妈家门口转悠，其看情况不妙就往回跑，但是被王某某发现了，他们就在后面追其，当时其对地形比较熟悉，就把他们甩掉了。其就给其妈打电话，问她是不是有人来家里找其要钱，其妈说有人来家里说其欠钱了，拿着欠条来家里找其，还让其的父母把钱先还上，其跟其妈说不要给他们钱。王某某每天都给其打电话催着还钱，而且话说的很难听，还说因为其欠钱不还已经逾期，现在要还4万多元。其跟他说正在外面收货款，等把货款收到手就还钱。后来其还接到过一个电话，是那个姓陈的大高个儿打的，他说从微信上给转完钱怎么后面就没动静了，还说他手下的人联系其也不给钱，其就说王某某老是说难听话，而且还去其家里闹，他还说让其去公司找他，他给其把借款的协议换一下，其说等把货款收完了再回去。之后，其接到其老婆王某3的电话，她说每天有人到她单位闹，说其欠钱不还，一直跟着她要钱，影响她都不能正常工作了。后来，其老婆王某3打电话，说要账的那些人，经常晚上十一、二点去其五一桥的房子，拿着一个租房协议要把租住其房子的人撵走，因为要账的经常去闹，租住房子的人就搬走了，其五一桥房子的防盗门上还被人喷了“欠债还钱”的字。因为那些人每天都去其老婆单位要钱，严重影响了她的正常工作，其老婆迫于压力，提出来跟其离婚，2017年6月中旬的时候，其两个去桥东区民政局办理了离婚。之后，前妻王某3跟其商量，她怕离婚以后那些人还去她单位闹，就提出来让赶紧把钱还上，她问其总共欠对方多少钱，其说借条上写的3万元，实际给了其13,600元，她说一起凑凑钱，后来一起凑够了3万元。2017年6月下旬的时候，具体时间记不清了，其给王某某打电话，跟他说钱准备好了，跟他约在原来蓝天饭店那里见面，当时其和前妻商量，怕给了他们钱，借条不给，而且还继续要钱，她说认识西大街派出所的宋炜，想在派出所把钱还给他们，宋炜同意帮忙。当时王某某一个人先过来的，其跟他说派出所里有个朋友，想还钱的时候做个见证，然后和其前妻还有王某某就去派出所找宋炜，见到宋炜后，王某某把其签的借款协议拿了出来，说其借了3万元还有一部分利息没有还，当时宋炜就让商量怎么还钱，其说就还30,000元，王某某说他做不了主，他说要出去打个电话请示一下。后来他和那个姓陈的大高个儿还有一个男的一起过来的，王某某说还3万元可以，其说到派出所里面去还钱，然后王某某一个人跟着进到派出所里面，其和前妻王某3把3万元给了王某某，王某某把户口本给了其前妻，然后把借款协议和租房协议当着其面给撕毁了。8、被告人陈明的供述和辩解。2017年4月份，师某来“债无忧公司”想借3万元，是王某某办的手续，以王某某的名义写的借款协议，然后其把钱给了王某某，他给了师某。师某说借3万元，扣除了中介费，最后给了他28,000元。钱是其出的，利息为1毛。过了一个月该还款了，王某某说联系不上师某。其和王某某、陈亮还有张某3一起去了师某在五一桥的房子，没有找到他，租他房子的人叫李某4，在邢壹公馆KTV上班，过了两天其和王某某、陈亮、李某2去KTV找过她，跟她说师某欠其的钱，让她帮忙找师某。因为还是找不到师某，王某某说他老婆王某3在北国商城上班，其几人就一起去北国商城找王某3，见到她就说师某借了其的钱，她说她不管师某的事。其让王某某跟王某3谈谈，其就走了。后来王某某说，王某3也找不到师某，他说去师某父母家看看，但是师某不在家，只见到了师某的母亲。过了几天，王某某说师某在冶金东生活区有房子，其几人就一起去了，当时家里没有人，其几人在楼下等了会。过了一个月左右，师某给王某某联系说要还钱，在西大街派出所，师某和王某3把钱拿出来给了其，其几人就走了。师某还了3万元。还钱的时候，其让王某某去拿的钱，其在派出所外面等着，最后王某某给了其3万元现金。9、被告人陈亮的供述和辩解。其不认识师某和王某3。听陈明说师某欠他钱，其跟着一起去找过师某。2017年夏天，其和陈明、王某某、张某3、李某2一起坐车去了五一桥附近的一个小区，师某不在，房子租给一个叫李某4的女的，在邢壹公馆KTV上班。其听陈明说师某欠他3万元。后来其听陈明说师某在桥东一个派出所把3万元钱给了他。10、被告人王某某的供述和辩解。2017年3月份，具体时间记不清了，有一个叫师某的人给其打电话，问其是不是做贷款的，他想贷款3万元，其就问他名下有没有车和固定资产，他说没有车和固定资产，其说他不能做贷款。后来师某又给其打电话，说他有一个闲置的房子，可以用这个房子和其签一个租赁协议，如果他还不了钱，可以把房子出租出去，然后他还带其去看过这个房子，还给其看了这个房子的水电小票，当时这个房子有一个女的在住，他说这个女的是他的“小三”，住几天就搬走。师某跟其说他是做空调维修的，需要进货手里没有钱，想从其这里借30,000元，他说按1分钱的利息给其，其跟他说需要先跟其签一个房屋租赁协议，租赁的时间不是两年就是三年，还让他给其写一个房屋租赁的收据，收据上写的3万元，证明其把钱已经给他了，然后让他再给其写一个3万元欠条，然后其借给师某3万元现金。是其自己的钱，当时家里有3万元现金，其是从家里给他拿的。过了一个月，师某该还其的钱，就给他打电话要钱，他说再宽限几天，后来他一直不跟其见面，其联系不上他，就去他母亲家找他。他母亲说也联系不上师某，后来其打听到师某的老婆在北国商城卖空调，其自己就过去找他的老婆，其跟他的老婆说师某欠其的钱，但现在找不到人了，师某的老婆说已经跟他离婚了，而且她也找不到师某。其就在北国商城等着师某的老婆下班，师某老婆下班以后其就跟着她，看她去什么地方，后来她做公交车到“海艺”附近的时候报了警，警察过来以后，其跟警察说师某欠其的钱，还给警察看了欠条，警察就让各自回去了。后来其自己又去了一次师某母亲家，把师某给写的欠条给她看了，让她赶紧让师某还钱。然后师某母亲联系上了师某，师某也跟他母亲说欠了其的钱，他母亲说可以帮师某每个月还点钱，其说不用了，只要能把师某叫出来跟其谈这个事情就可以了，然后其就走了。过了几天，师某跟其联系，说让其拿着欠条和房屋租赁协议到桥东分局找他，其就自己过去了。到了桥东分局门口，其见到师某，当的老婆在，然后他老婆跟其说她的朋友在公安局，让其拿着欠条和房屋租赁协议让她朋友看看。其就跟着她去了桥东分局，有一个警察看了这些东西，让师某老婆喊师某过来，然后师某就过来了。师某说把钱还给其，然后让其把欠条和租房协议给他，后来师某老婆把3万元给了其，其当着他们面把欠条和租房协议给撕毁了。上述证据，本院予以确认。（四）2017年11月，张某1到被告人陈明、陈亮从事借贷的门市（环宇创投）借款5万元，扣除利息、好处费等，实际得到借款2.3万元。张某1还利息0.1万元后因不能按期还款，被告人陈明、陈亮、苏某某等人对张某1进行言语威胁，并在店内闹事、锁门，后又将张某1正在经营的饭店关闭，饭店内物品价值共计1.1324万元，最后又未经张某1同意，私自将店铺转让给他人，得款1.5万元。造成张某1损失人民币2.7324万元。上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书。2018年8月20日9时许，张某1报警称，2017年11月27日，其到“环宇创投”公司借款，当时是一个叫吴某的人接待，其要借款50,000元，实际给了27,000元，到了还款日期，由于其没有钱还，吴某带领七八个人多次到其饭店闹事，将饭店的客人撵走，并将饭店的门锁上，逼迫其赶紧还钱，之后又把饭店转让给他人。公安机关于2018年8月28日决定立案。2、银行转账记录、微信聊天记录、饭店转让费收据。证实张某1向吴某借款的事实及野味居饭店被转让，转让金额为15,000元。3、证人张某2的证言。2017年12月份，吴某让其去开元南路野味居饭店找他。其到饭店后看见陈明、陈亮、吴某、郝某2、苏某某都在。当时陈明面对面的指着饭店的老板喊着说：“什么时候还钱，都给你多长时间了，非得把脸撕破是不？”陈明当时摆出一副要打饭店老板的样子。饭店的老板当时看出来很害怕，就给陈明说他现在就两千元现金让他等会凑凑给陈明，还说到吃饭的时间了，让先吃饭。陈明对饭店的老板喊着说：“找最好的给我们上。”饭店的老板说店里边好吃的就两只野鸽子和羊肉了，陈明就让老板都给上了。吃完饭后，陈明发现饭店老板已经趁其几人不注意自己离开了。陈明就很生气的连续将两个空的啤酒瓶摔在地上，冲着饭店另一桌吃饭的人大喊都滚出去，谁不滚出去弄死谁。另一桌吃饭的客人都被吓跑了。陈明对饭店的厨师喊着说：“你也给我滚，这饭店以后是我的了。”饭店的厨师就被吓跑了，厨师走后整个饭店就剩下其几个人了，其几人也就离开了饭店。过去一两天，吴某给其打电话说让再和他去一趟野味居饭店，这次其和吴某两个人去的。到那里后，其看见野味居饭店的前门已经锁上了，吴某又拿自己带的锁子将饭店前门加了一道锁，后吴某又跑到饭店的后门用牙签将饭店的后门锁眼堵住了。野味居饭店的老板欠吴某的钱，其听说野味居饭店的钱是陈明给的，还听说野味居饭店的老板给吴某打了张5万元的借条，吴某实际借给了野味居饭店老板25,000元。因为其当时也经常在“环宇创投”门市内，偶尔能听见陈明、陈亮等人说点事。之后野味居饭店转让一事具体不太清楚，事后其听王某4说陈明、陈亮让他将野味居饭店转让给别人了。“环宇创投”公司和吴某有关系，这个门市是吴某提议开的，开始说办加油卡和放贷款，让苏某某找的门市，吴某和陈明、陈亮让苏某某投资并当经理。但是苏某某只是表面上的经理，苏某某并不参与实际的经营。实际经营由陈明、陈亮、吴某、郝某2、王某5等人负责。4、证人吕某的证言。其在野味居饭店干厨师时，有一伙人一共去过三次找张某1要账。第一次要账是2017年12月底，当时来了五六个人，其在饭店的后厨做饭，他们没怎么闹事，大约在饭店内跟张某1谈了半个小时左右就离开了饭店。第一次走了大约三天左右，那伙人又来饭店（大约五六人）找到张某1要账，他们怎么跟张某1谈的其也没听清楚。后那伙人在饭店要了两大锅肉，吃完后也没结账就离开了。走的时候还跟张某1说过几天还来找他要账，让他赶紧准备钱还账。又过了大概三天左右，那伙人又来到饭店找张某1，这次大概还是五六人，当时张某1没有在饭店内。他们到饭店后就将当时一桌正在吃饭的客人赶走，当时客人说还没有吃好，但是那伙人很强硬的将吃饭的客人赶走了。客人走后，那伙人就硬把其哄出去，其对他们说将饭店收拾一下。他们不让，当时还想打其，并对其进行辱骂，并且其中一个挺高、挺胖的人还在饭店内将一茶壶摔碎。其怕挨打，就赶紧走出饭店并给张某1打了电话将情况告诉了他。后那伙人将饭店的大门用他们自带的大锁锁住就离开了。其不清楚他欠谁的钱，只是听说他借了高利贷。听他说借了5万元，出借人只给了他2万多元。之后张某1的野味居饭店没有再营业。5、证人申某、王某4、宋某2的证言。张某1的饭店被关闭后，陈亮让王某4将饭店再出租出去，经联系房东宋某2，店面转让给申某。申某将转让费用15,000元给王某4，王某4给房东宋某21,200余元，剩下部分在王某4手中。陈亮因被民警抓获，不知道店面转租出去及金额的情况。6、被害人张某1的陈述。2017年11月份，其因在邢台市桥东区开元南路486号（五里铺村）经营的野味居饭店资金周转不过来，就通过朋友想借别人点钱。一个朋友就介绍其向一个叫吴某的人借钱，并告诉其吴某的门市就在，门市的名字叫做“环宇创投”。2017年11月27日下午，其到了“环宇创投”门市见到了吴某，就跟吴某商量借钱的具体事宜。其给吴某说想借他5万元，吴某问有什么东西可以抵押。其说在开元南路有一个“野味居”饭店，并且在煤建路有一个房子已经拆迁，在母家场附近置换了两套房子。吴某就到其的野味居饭店看了看后，说如果借钱需要将其煤建路房子的产权置换补偿协议书的原件押给他。其同意后，吴某说如果借款5万元得先将月利息2.3万元扣除，借款期限是一个月，并且还得给他2,000元的好处费。其觉得他要的利息确实太高，但是由于当时确实急需用钱就同意了。其将工商银行卡号给了吴某，吴某去了银行给其的工行卡上转了2.7万元。后其又加了吴某的微信号，通过微信给吴某转了他所说的2,000好处费。吴某让其给他签了两份借款合同，合同上的出借人是吴某，借款人是其。借款金额是5万元，借款期限是一个月。2017年12月26日18时，吴某带着三四个人到了其的野味居饭店，吴某告诉其借款期限到了，问什么时候还钱。其说尽快还钱，吴某让其把当天的利息2,500元还给他。其就给他微信上转了1,000元，并且给他微信上说了一句还欠他1,500元。后吴某就带着人离开了其的饭店。12月27日中午，吴某带着七八个人到了其的饭店。吴某等人还是催还钱，如果还不上本金的话再给他当天的利息2,500元，加上头天欠的1,500元，一共给他4,000元。其说实在没钱，吴某等人就说让其尽快。后他们在其饭店要了两大锅肉在饭店吃饭，在吃饭的过程中吴某带着的一个人（个挺高、挺壮的、他自称是姓陈）还把其叫出去说吴某借给其钱的利息太高，让其赶紧把吴某的高利贷先还了，之后可以向他借钱，还给其留了个电话。他们七八个人吃完饭后也没结账就离开了其的饭店。2017年12月29日20时左右，吴某还是带着上次来其饭店的七八个人到了其的饭店，直接把饭店内的两三桌客人全哄了出去。随后把饭店的厨师和服务员也哄了出去，把其饭店的前门和后门都用他们自己带的大锁锁住，后他们一伙人就离开了。其到场后就打了110报警了，警察来了之后说属于经济纠纷，让去法院等相关部门寻求处理。12月30日，吴某给其打电话催款，其问他为什么将饭店门锁住，他说如果其还钱的话他立刻将其的门打开。大概又过了一个月左右，其从饭店门前过的时候透过玻璃看见其门市酒架上的酒没有了，并且饭店门口还贴着转让。又过了一段时间，饭店门前转让留着的电话给其打电话让其还钱。说吴某借给其的钱是拿他的钱，如果不还他的钱就将其的饭店转让了并且把其的房子过户了。大概2018年3月份左右，其发现其的门市的门头换成了“牛肉板面”。2018年4月7日，其饭店的房东给其打电话说，其的饭店已经被其的债主转让了。其问房东为什么转让其的饭店不经过其的同意，房东也没给其说出具体的原因。7、被告人陈明的供述和辩解。2017年12月份，吴某给其打电话说野味居饭店的老板欠他的钱让其去开元南路野味居饭店吃饭，当时其和苏某某在一起，就叫着苏某某一起去了。到了野味居饭店后，吴某就找野味居老板要账，那饭店的老板说等他几天。然后，野味居饭店老板说到中午了，让他们在饭店吃饭，其三个人就在他饭店一起吃了个饭后就走了。野味居老板欠吴某、吴某通过什么方式将钱借给野味居老板的、野味居饭店转让一事其都不知道。其也不认识王某4。8、被告人陈亮的供述和辩解。2017年12月份，吴某让其、苏某某、陈明一起去开元南路野味居吃饭，饭店的老板欠他的钱。到那后，老板说正在凑钱，然后饭店老板给上菜，其几人吃饭就走了。其不知道野味居转让的事情。9、被告人苏某某的供述和辩解。2017年12月份，陈明打电话叫我一起去开元南路野味居吃饭。不知道他们去要账其几人吃饭就走了。别的其不知道。上述证据，本院予以确认。公诉机关还出示了经当庭举证、质证的下列综合证据：1、户籍证明信。证实被告人陈明、陈亮、陈某某、毛某某、苏某某、王某某的身份信息。2、辨认笔录。证实被害人及证人辨认各被告人的情况。3、被告人陈亮的供述和辩解。2017年年初的时候，陈明和李某2挂靠在在邢台市桥东区下“邢台市债无忧债权登记中心”公司作小贷公司中介，工作就是如果有客户来咨询借款，他们就介绍到小贷公司，进而赚返点，后来，张某3和苏某某、其跟张某2陆续加入了进来。到2017年下半年的时候，成立了“邢台市宇创商贸服务有限公司”，公司对外叫“环宇创投”公司，成立公司后，郝某1也加入进来。李某2跟其哥陈明是朋友关系，张某2是其和其哥哥的朋友，经常在一起玩。郝某1之前是给小额贷款公司干中介，陈明和苏某某干“环宇创投”公司后郝某1过来打打零工，每个月从“环宇创投”公司领工资，但工资多少其就不清楚了。“环宇创投”公司位于邢台市桥东区车站南路申庄村附近，每年租金二万元左右，装修花三四万元，这钱都是苏某某出的，当时开办公司的时候还购买了一辆大众途昂轿车，车牌号：冀Ｅ×××××，汽车价值四十万元左右，陈明当时出了二十多万，苏某某出了十几万。公司主要是代刷、代还信用卡，网贷，办理信用卡，介绍贷款业务。公司最早创办时想通过张某3的朋友吴某办石油卡的业务，公司成立后也没有办成，至今也没有经营任何业务，在今年春节后就停了，后来其也没再去过公司。“环宇创投”公司的法人是苏某某，平常就其几个（陈明、苏某某、其、李某2、张某2、郝某1，成立公司后张某3也不再过来了）在公司待着，其表弟王某5有时候也来。公司没有任何业务，没有赚过一分钱，其几人都也没有分过一分钱，也没有领过工资。4、证人郝某1的证言。陈明和陈亮是双胞胎，陈明是哥哥，陈亮是弟弟，住邢台市桥西区（具体住址不清楚）。原来经营过酒吧，其还听说他们还放贷款。陈明、陈亮是通过其的一个叫李某2的朋友认识的。其和李某2认识是其在达飞贷款上班，李某2在阳光信贷上班，之间经常相互之间介绍客户，慢慢的就熟悉了。其认识苏某某和张某2，不认识张某3。苏某某是通过和李某2在2017年上半年在一起吃饭认识的，当时其在武安电厂上班，周某、周日歇班的时候回来，经常去邢台市桥东区的一个债无忧贷款公司找李某2歇着，苏某某慢慢的就认识了。其和张某2也是经常去债无优公司歇着，后来就慢慢熟悉了。李某2和陈明、陈亮兄弟俩经常在这个公司待着，具体是谁经营的其不清楚。其与陈明、陈亮、李某2、苏某某及张某2之间是没有经济往来。其没有和陈明、陈亮、李某2、苏某某及张某2合伙做过贷款或者放贷。其没有与陈明、陈亮、李某2、苏某某及张某2合伙购买过一辆汽车。其只知道他们全款40多万元买过一辆黑色大众途昂汽车，具体他们是不是合伙买的、谁买的不清楚。陈明、陈亮、李某2、苏某某及张某2是如何商量购来那辆大众途昂汽车，其不清楚，其没有参与过他们之间的事情。他们购买的那辆车黑色大众途昂汽车，车牌号冀Ｅ×××××，这辆车其见到的是陈明、苏某某、张某2经常开，现在车在什么地方不清楚。环宇创投的公司法人是苏某某，但实际做主的是陈明。其对外称是公司的经理，实际上只负责打扫卫生、看店，介绍和接待客户，了解情况后上报苏某某，警察在抓其的时候，陈亮把他的手机给了其，要是民警问这部手机是谁的，就让其说是其的手机，不知道陈亮为什么让这么做。公司放了款，如果客户没有及时还款，首先给客户打电话，客户不接电话，就按照客户留下的住址上门催款和协商，再找不到，就只能继续打电话催款。5、证人郑某2的证言。其向陈明陈亮借款三次高利贷。第一次借款20万元还清了，第二次借了10万元本金还清了，利息没还清，第三次借款13万元，没有还清。证明陈明、陈亮从事高利贷。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人陈明、陈亮与苏某某共同协商购买汽车抵押贷款，在苏某某出资后，被告人陈明、陈亮隐瞒车辆已抵押的事实，迫使苏某某负担借款及高额利息，被告人陈明、陈亮以隐瞒真相的方法，骗取他人出资购买汽车，数额巨大，二被告人的行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪。被告人陈明、陈亮在购买汽车后，以办理汽车牌照为由，先后介绍多人以借新还旧的方式给苏某某约定高息借款，在过程中被告人陈明、陈亮纠集陈某某、毛某某对苏某某进行语言威胁，索要债务；被告人陈明、陈亮采用附加高额利息、借新还旧的方式与被害人约定借款，并先后伙同被告人苏某某、王某某采取对被害人进行威胁、恐吓、辱骂等手段，索要欠款，六被告人的行为侵犯了公民财产所有权，构成敲诈勒索罪。被告人陈明伙同被告人陈亮、苏某某、陈某某、毛某某、王某某等人，采用“套路贷”的方式，分别结伙实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，其中被告人陈明、陈亮参与诈骗犯罪一起，涉及金额人民币26万元；参与敲诈勒索犯罪四起，被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。其中既遂犯罪金额人民币21.34万元。被告人苏某某参与敲诈勒索犯罪二起，金额人民币19.7万元。被告人王某某参与敲诈勒索犯罪一起，涉及金额人民币1.64万元。被告人陈明、陈亮、陈某某、毛某某参与敲诈勒索第一起犯罪涉及金额人民币37万元，因未实际得到，构成未遂。各被告人供述及被害人的陈述、证人证言以及打款证明，可以证实陈明、陈亮在苏某某出资购买汽车并上牌照后，在未告知苏某某的情况下，将购买的汽车进行了抵押，并一直隐瞒苏某某，二被告人的行为构成诈骗罪。被告人陈明、陈亮在以隐瞒事实的方式，骗取苏某某出资购买汽车及上牌照这一犯罪行为已经实施终了后，又介绍多人以附加高额利息、借新还旧的方式借款给苏某某，致使苏某某无法偿还，陈明、陈亮伙同陈某某、毛某某采取语言威胁手段向苏某某索要高额债务。被告人陈明、陈亮、陈某某、毛某某的行为符合敲诈勒索犯罪的构成要件。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。各被告人及辩护人提出不构成诈骗犯罪，以及公诉机关指控敲诈勒索犯罪证据不足的意见，与事实不符，本院不予采纳。恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。而关于认定“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。本案犯罪团伙实施犯罪的时间是从2017年4月至2017年11月，该犯罪团伙虽然作案达五起，但实施犯罪的持续时间并不长，其团伙的内部组织、成员之间联系的牢固性、及其对社会的危害性，尚未达到经常纠集在一起，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济生活秩序，造成恶劣社会影响的程度，不符合犯罪集团及恶势力的构成特征。该犯罪团伙只是属于涉恶苗头、打早打小的范畴，尚不能定为涉恶案件。被告人陈明、陈亮参与诈骗犯罪一起，参与敲诈勒索犯罪四起；被告人苏某某参与敲诈勒索犯罪二起，其在诈骗犯罪以及敲诈勒索犯罪第一起中系被害人；被告人陈某某、毛某某、王某某参与敲诈勒索犯罪一起。被告人陈明、陈亮事前共同预谋，是犯意的提出者，且每起犯罪二被告人均是具体实施者，构成共同犯罪中的主犯。被告人苏某某、陈某某、毛某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，构成从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关指控敲诈勒索犯罪第一起，因苏某某无力偿还37万元债务，被告人陈明、陈亮、陈某某、毛某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，构成未遂，依法对四被告人比照既遂犯减轻处罚。被告人苏某某犯罪后，主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实，构成自首，依法予以减轻处罚。被告人陈某某、王某某当庭表示认罪，酌情予以从轻处罚。被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。本案供敲诈勒索犯罪所用的本人财物共计人民币8.66万元，依法予以追缴、没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：一、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2027年8月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2027年8月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人苏某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2021年4月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2019年8月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人毛某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2019年8月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2019年12月10日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人的违法所得，依法予以追缴，返还被害人（其中返还苏某某人民币26万元、返还李某1人民币18.1万元、返还师某人民币1.64万元、返还张某1人民币2.7324万元）；公安机关扣押在案的车牌号为冀Ｅ×××××大众途昂汽车一辆，于本判决生效后依法处理，按四被害人损失数额占扣押车辆价值的比例返还被害人。不足部分，继续依法予以追缴，返还被害人。剩余部分，应依法予以没收。八、被告人用于犯罪的财物人民币8.66万元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 巩子兵审判员李元人民陪审员任兰二〇一九年四月二十三日书记员 王      灿      钊