广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0104刑初1419号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人贾振威，男，1977年9月19日出生，汉族，出生地湖南省衡阳市，文化程度初中，户籍地江苏省睢宁县。因本案于2017年1月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年2月28日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人王德虎、**晶，广东太平洋联合律师事务所律师。被害人杨某的诉讼代理人雷云岗，广东经纶律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1544号起诉书指控被告人贾振威犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员廖震寰出庭支持公诉，被告人贾振威及其辩护人王德虎、**晶，被害人杨某及诉讼代理人、被害人杜某1、周某1、汪某1、彭某1、肖某1等人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，自2015年3月起，被告人贾振威在其租用的广州市越秀区站西路XX号XX服装城XX档经营成品鞋贸易。2015年8月，被告人贾振威向多家此前曾有少量生意往来的供货商连续订购大量成品鞋，但表示只能支付少量定金或不支付定金，货款在月底统一结算。被害人周某2、周某3、杜某2、肖某2、张某1、汪某2、昌某1、胡某1、彭某2、黄某1、梁某1、郭某1等14人考虑到双方此前曾有合作关系，同意了被告人贾振威的要求，并在2015年8、9月间分多次发货总计11323双成品鞋，被告人贾振威收到货物后始终以各种理由拖延支付货款。另查明，截至2015年9月，被告人贾振威在经营其他生意的过程中，陆续拖欠了被害人王某1、谢某1的货款人民币236200元、20000元。2015年9月28日，被告人贾振威在众被害人反复催收货款的情况下，谎称“自己的货物被海关查扣，经营出现问题”以拖延时间，随后关闭手机，寻机离开广州，自此音讯全无。2017年1月24日，藏匿在老家江苏省徐州市睢宁县的被告人贾振威被公安人员抓获归案。经审查，被告人贾振威逃匿时拖欠16名被害人的货款总计2615403元。公诉机关随案提供了相关证据，并认为被告人贾振威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人贾振威否认指控，辩解其与多名被害人是正常生意往来，且收到的鞋子数量应为9000多双。辩护人的主要辩护意见：被告人贾振威的行为不构成合同诈骗罪，应依法对其宣告无罪。主要理由：1.贾振威与各被害人的经营模式是先供货再结算，属赊账模式，贾振威具有签订、履行合同的能力；涉案商品鞋大部分存放于南海仓库，并没有处置挥霍；贾振威向各被害人下订单、收货是基于俄国客户预付定金下单的事实，是正常的经营行为，并非虚构事实，没有诈骗的主观故意，客观上也没有实施合同诈骗的行为，更换手机系因受到威胁，即便是避而不见也只是民事躲债行为，不构成刑事“逃匿”情形，且已委托中间人及律师代为处理案涉事宜，因此贾振威不构成合同诈骗罪。2.指控的涉案商品鞋的数量及涉案金额认定错误，证据不足。指控的发货数量与仓库实际数量差距巨大，不应仅凭被害人提供的送货单复印件认定；被告人供述被害人的送货单共有三联，发货时其签收并收取鞋厂给的第二联单，付款后其收回第一联，即工厂只剩第三联用于记录，因此没有送货单第一联的即为其已支付货款；现有大部分送货单复印件无法区分，因此以送货单复印件认定数量证据不足，且有部分单据没有贾振威本人签字，不应计入涉案金额；贾振威欠谢某2的2万元货款已出具欠条，此为民事纠纷，不应列入涉案金额；对王某2的欠款部分，是事发前的货款，贾振威到期未能及时付清货款属民事合同纠纷，应通过民事手段解决，不应列入贾振威的涉案金额。3.如法院认为贾振威的行为构成犯罪，应考虑其积极主动退赃，取得大部分被害人谅解，且其无前科劣迹，系初犯、偶犯，有从轻减轻处罚情节；贾振威在被抓前已委托律师代为向警察自首并与各工厂协商还款退货，在被抓捕时没有逃跑拒捕行为，到案后如实供述罪行，应认定其行为系投案途中的自首情节，依法可从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人贾振威于2015年3月5日承租广州市越秀区站西路XX号XX服装城XX档用于经营。2015年8月14日租赁广东省佛山市南海区XX新村XX巷XX号一楼作仓库使用。2015年8月间，被告人贾振威在与多家供货商进行了少量生意往来后，开始连续订购大量成品鞋和皮料，在仅向个别被害人支付少量定金的情况下，向被害人承诺收货后于9月底统一结算货款。2015年8、9月间，被害人肖某1、张某2、周某4、杜某1、周某1、梁某2、黄某2、昌某2、郭某2、杨某、彭某1、胡某2、汪某1等人先后分多次将共11332双成品鞋及皮料发货送到被告人贾振威经营的档口，被告人贾振威收到货物后以各种理由拖延支付货款，并将收取的部分成品鞋转移至南海区XX新村的仓库内。被告人贾振威在与被害人王某2、谢某2经济交往过程中，陆续拖欠了王某2、谢某2的货款人民币236200元、20000元，被告人贾振威向被害人承诺于2015年9月底清偿货款。2015年9月28日，被告人贾振威在众被害人反复催收货款的情况下，谎称自己的货物被海关查扣，经营出现问题等理由以拖延时间，随后关闭丢弃手机，并寻机逃离广州。经公安机关侦查，于2017年1月24日在江苏省徐州市睢宁县将被告人贾振威抓获归案，并在广东省佛山市南海区XX新村XX巷XX号一楼仓库查获扣押成品鞋5568双（按送货单上的平均单价计算价值共人民币1099008.20元）。经审查，被告人贾振威共骗取15名被害人的货款共计价值人民币2615403元（其中周某4301465元、周某1222065元、杜某126000元、肖某320000元、张某228320元、汪某110000元、昌某139175元、胡某85800元、彭某176500元、黄某162150元、梁某85290元、郭某127600元、杨某274838元、谢某20000元、王某236200元）。另查明，在案发后，被告人贾振威的家属代其退还了其中32万元，分别包括退还肖某3万元、周某12万元、周某43万元、杜某1万元、彭某1万元、郭某1万元、黄某3万元、梁某1万元、昌某1万元、汪某1万元、杨某15万元，上述被害人分别出具了谅解书。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认：一、被害人陈述：1.肖某1的陈述，主要内容：贾振威是其之前从事包装盒业务的客户。2015年5月，贾振威称他同时在做鞋类贸易，档口在广州市站西路XX号XX服装城XX档，现在的订单很多，愿意分一些鞋类订单给其做，货款将按其需要随时支付。其与贾振威在包装盒业务中涉及的金额不多，但感觉他的信誉不错，便答应与贾振威合作。2015年5月贾振威开始到其档口零星采购鞋子，2015年5月到9月22日间，贾振威在其鞋厂拿货的总金额共10645元，因同时他还向其供应一些鞋类包装盒，双方货款差不多，故双方没有结算货款。2015年月8月18日，贾振威称接到一个很大的外贸单，要给其一笔大订单做，但需9月25日交货，其同意。之后其按双方协商约定的流程，经贾振威用微信号为“XX鞋业”的微信下单，其打样并经贾振威确认后开始生产，在约定的期限内其将所有货物送到了贾振威的档口XX服装城XX档，并将送货单交给贾振威亲自签收确认。贾振威下单共有8个款式每个款式200双，合计金额320000元，按约定贾振威应在2015年9月底前向其支付货款。2015年9月29日，其打电话给贾振威，希望他在月底前能支付部分货款，但他的手机一直打不通，当天下午其去到贾振威的档口，发现档口已经关门。国庆期间其一直拔打贾振威的电话但一直无法联系。故于2015年10月8日到公安机关报案。肖某1经辨认指认被告人贾振威是诈骗其货物后逃匿的人。肖某1庭审中到庭确认其在公安机关的陈述，同时证实其有出具撤回报案书及谅解书，原因是贾振威的老乡秦某找其说了贾振威的家庭情况困难，并称贾振威愿意退货赔偿差价，且贾振威被抓后在仓库找到了部分货物，因此其认为贾振威可能不是诈骗。期间没有律师与其联系。被害人肖某1的报案登记表，其与“XX鞋业”的微信聊天记录截图，收货单位记载为“贾某1”的送货单复印件及成品鞋照片。被告人贾振威签认微信记录是其向肖某1订货时的内容，单据是其签名确认收到货的送货单。2.张某2的陈述，主要内容：2015年8月初，其经朋友介绍认识贾振威，并称贾振威原做包装生意，现转行做鞋类贸易，档口在站西路XX号XX服装城XX档，档口生意很好，信誉不错，可以一起合作。随后贾振威称他做鞋类贸易业务比较多，如其愿意合作可下部分单给其做，且承诺每月月底会向其支付当月货款。其见是朋友介绍，且与贾振威是同乡，认为比较可信，故同意与贾振威合作。2015年8月中旬贾振威第一次到其工厂订购一款编号为D7017的鞋子，总数量是198双，金额33660元，到8月底贾振威主动向其支付2万元货款。当时认为双方第一次做生意，贾振威虽没有全额付款，但也对他的行为比较满意。贾振威自9月开始大量向其工厂下订单，9月间共向其下8次订单，合计订货金额223010元。其按约定的期限生产并将货物送到贾振威的档口，由贾振威检查后签收，按约定贾振威应在每月月底前支付当月的大部分货款。2015年9月27日，其打电话给贾振威，希望他在月底前支付部分货款，但他的手机一直打不通。第二天一早，其赶到贾振威的档口但找不到贾振威，当时已有几个向贾振威追要货款的人在档口等待，之后也一直联系不到贾振威，故于2015年10月8日到公安机关报案。张某2经辨认指认被告人贾振威是诈骗其货物的人。被害人张某2的报案登记表及送货单复印件，送货单中收货单位记载为“贾”、“贾某1”，部分送货单中收货单位经手人栏有贾振威签名。被告人贾振威签认是其签名确认收到货的送货单。3.周某4的陈述，主要内容：其经营XX鞋厂，自2015年2月开始与贾振威做生意，由贾振威拿鞋版订货由其加工成品后供给贾振威。贾振威在每月28日会支付其XX鞋厂80%的货款，开始几个月能准时结算，在2015年7月11日前贾振威只欠其货款6110元，到2015年7月、8月间交易量很少，贾振威没有支付过货款，到9月开始量多了，自2015年7月11日到9月27日，其向贾振威供成品鞋共340750元，期间贾振威没有支付任何货款。这部分货物有其XX鞋厂向贾振威供货的送货单21份，其中20份经由贾振威签收，只有一份是他的工仔李红伟经电话联系贾振威并经确认后代为签收。9月28日当天上午其与贾振威联系，他答应在出货后支付货款，但当天晚上6时左右就已关闭手机无法联系，到29日上午收到杨华龙转发贾振威的微信，大概内容为“货被海关查扣，欠货款慢慢还，关机就是该原因，如回去没有钱，给我点时间，让我好好想想”。当天上午其去到贾振威的档口（XX服装城XX档），但该档已关门，贾振威的电话也已关机，当时还有多名找贾振威要货款的人，于是在9月30日到公安机关报案。周某4提供了杨华龙转发的微信截图、XX鞋厂送货单复印件，送货单中收货单位为“联”，收货单位及经手人栏中有“贾振威”签名，被告人贾振威签认是其签名确认收到货的送货单。4.杜某1的陈述，主要内容：其于2015年7月左右与贾振威做鞋生意，开始每月货款他都能够结清，但其分别在2015年9月15日、20日、25日、27日分四批送货到贾振威的档口并由他验货签收，正常应在月底支付货款，9月28日下午其还与贾振威联系，他说正在深圳海关交货，一交货就马上有钱向其支付货款，让其等消息，但到晚上约9点贾振威的电话就无法接通、无法联系。其被贾振威骗去价值128590元的鞋子。杜某1到庭确认其在公安机关的陈述，并称其在报案时已向公安机关提交送货单原件，公安人员在核对复制后已退还原件。平时如收到货款会开具收据或收条。事发后没有律师与其联系，只有贾振威的老乡秦某来说可以退货，但并无实际行动。其已收到贾振威家属的一万元，这是秦某带着贾某2、妻、子求情，其出于人情对贾振威表示了谅解。被害人杜某1的报案登记表及送货单复印件，送货单收货单位及经手人栏有“贾振威”签名。被告人贾振威签认是其签名确认收到货的送货单。5.周某1的陈述，主要内容：其自2015年3月间开始与贾振威做鞋生意，开始做了几单金额较小约一万元左右的生意，8月中旬，贾振威带鞋板到其工厂与其商谈，双方谈好交易额共约37万多元。之后其先后于2015年9月21日、26日、27日按约定将共价值262065元的鞋子送货到贾振威的档口里，由贾振威验货签收并答应在9月28日支付全部货款。当时还有一批约值7万元的货没有交给他，因为贾振威答应月底支付货款，其打算等他支付货款后再送货，但9月28日晚上贾振威就失踪了。期间其有收到贾振威付的订金约4万元。周某1的妻子汪某到庭称，其与丈夫周某1平时一起经营，因此认识贾振威，也有与贾振威打交道。案发前贾振威订下大订单，具体情况以单据为准，平时货款一般是手机转账，每月底会进行对账。事发后贾振威的家属前来请求谅解并支付了2万元，周某1出具的谅解书，但希望能收回货款。被害人周某1的报案登记表以及送货单复印件，送货单收货单位记载为“贾某1”、收货单位及经手人栏有“贾振威”签名。被告人贾振威确认是其签名确认收到货的送货单。6.梁某2的陈述，主要内容：其自2015年5月开始与贾振威做鞋生意，每月货款贾振威能在月底结清，但2015年9月18日、24日其分两次送货到贾振威的档口里，并由他验货签收，但贾振威在9月28日晚上就失去联系。其被贾振威骗去共价值85290元的鞋。被害人梁某2的报案登记表及送货单复印件，送货单收货单位栏记载为“XX”、收货单位及经手人栏有“贾振威”签名。7.黄某2的陈述，主要内容：约在2015年8月，其开始与贾振威做鞋生意，约定每月月底结清货款，其从2015年8月5日到9月18日分15批次把共价值376850元的2490双鞋送到贾振威的档口，他验货后在送货单上签名确认，期间贾振威有支付货款45000元。9月28日下午其与贾振威联系，他说正在深圳海关交货，让其等消息，他一交货就马上有款支付，但到29日凌晨2点左右他就关机失去联系。其实际损失331850元。贾振威失联前没有向其说明买家无法联系，可能要退货的情况，反而在当晚还给其发微信称：“他的货被海关查扣，欠货款慢慢还，关机就是该原因，如回去无钱，给我点时间，让我好好想想”。后其将此信息转发给杨龙华，再由杨龙华转发给了周某4。被害人黄某2的报案登记表、贾振威给其所发的微信内容及送货单复印件，送货单上有“贾振威”签名。8.被害人昌某2的陈述及辨认笔录，主要内容：其曾与贾振威做过鞋盒包装业务，后贾振威拿鞋子样板让其做，其于2015年8月20日至9月24日间，按约定将共价值140795元的1000多双鞋子送到贾振威的仓库，并由贾振威签收，但到9月28日约定的付款时间时贾振威失去了联系。昌某2对被告人贾振威进行了照片辨认。被害人昌某2的报案登记表、送货单复印件，送货单上有“贾振威”的签名。9.被害人郭某2的陈述及辨认笔录，主要内容：2015年9月9日至9月27日，其按照贾振威的鞋子样板，并先后将生产的共价值141390元的965双鞋子发给贾振威，货物送至XX服装城XX档，由贾振威或他的员工签收，贾振威承诺于月底付清货款，但9月28日贾振威就关闭手机失去联系了。贾振威有支付1万元订金，其实际损失131390元。郭某2对被告人贾振威的照片进行了辨认。被害人郭某2的报案登记表及送货单复印件，送货单中有“贾振威”“S某”的签名。10.被害人杨某的陈述及辨认笔录，主要内容：贾振威自2015年6月到其档口购买皮料，前两次2万多元货款他都按时支付货款，2015年8月7日，贾振威又向其购买了26107元的皮料，并于当月底转账支付了2万元，余6107元称9月份与其结账。之后贾振威分别在9月3日、9月5日、9月11日、9月19日、9月22日、9月25日先后六次向其购买皮料，每次的出货单都有贾振威的签名确认，贾振威每次均称最迟9月28日一起与其结账。但到9月28日，贾振威没有结账，且失去联系。这几批皮料共价值294838元，实际贾振威共欠其货款274838元。杨某对被告人贾振威的照片进行了辨认。杨某庭审中到庭确认其在公安机关的陈述，并表示认为贾振威在案发前几天还在订货，明显是存心诈骗。被害人杨某的报警登记表、贾振威支付部分货款的银行记录及送货单复印件，送货单中有“贾振威”、“S某”的签名，被告人贾振威对其签名予确认。被告人贾振威签认是其向杨某拿货时的交易单据，上有其本人签名确认。11.被害人彭某1的报案登记表、送货单复印件，送货单有“贾振威”的签名，反映其于2015年9月3日、12日、19日分三次出货给贾振威，共计货款176500元，贾振威签收货物后没有结算货款，失去联系。彭某1庭审到庭确认其在报案时所述内容属实，且报案时已向公安机关提交送货单原件，并证实其于2015年7-8月间开始与贾振威做生意，每次发货都由贾振威在单据上签名，如其收到货款会在自己留存的送货单上标注“已结清”，但其没有收到贾振威的货款。事后没有律师与其联系，后有贾振威家属前来求情，表示会先行赔偿10%货款，让其出具了谅解书，但实际上根本没有赔偿到位，只付其1万元，其认为这是再次欺骗，其表示对贾振威不予谅解。12.被害人胡某2的报案登记表及送货单复印件，反映其于2015年8月20、31日分二次送货给贾振威，货款共价86050元，贾振威有送货单上签收确认，但未付货款逃跑。13.被害人汪某1的报案登记表及送货单复印件，反映其于2015年9月20日送出价值11万元的货物给贾振威，贾振威在送货单上签收确认，但未支付货款。汪某1庭审中到庭陈述，当时贾振威称鞋子是供国外的，但这无法从鞋子的款式和码数分辨。其报案时有提供送货单原件给公安人员复印，送货单共有三联，其保留第一、三联，如贾振威付款，其会开具收据，现有单据中不存在已经收取贾振威货款的情况。其确认出具谅解书，并已收到贾振威家属付的1万元。14.被害人谢某2的报案登记表及贾振威出具的欠条一份，反映谢某2于2015年3-9月共为贾振威发出价值35037元货物，并由贾振威签收，贾振威承诺于9月底清偿，但贾振威于9月28日失联。贾振威签认欠条是其本人于2015年8月20日签名确认的欠谢某2货款2万元的欠条。15.被害人王某2的报案登记表及送货单复印件，反映王某2于2014年12月-2015年7月间共向贾振威供应货物价值236200元，贾振威承诺于9月底一次性还清，但于9月28日失联。被告人贾振威确认全部送货单据，并签认单据是由其本人或老婆王昌某3或姓赵的员工收货时在送货单上签收。二、证人证言1.证人邹某的证言，证实贾振威于2015年8月14日以每月租金3600元向其租赁广东省佛山市南海区XX新村XX巷XX号一楼作仓库使用，在该处存放有大量用包装箱包装的鞋子。三、书证、物证1.被告人贾振威与邹某签订的房屋租赁合同，证实贾振威于2015年8月14日租赁广东省佛山市南海区XX新村XX巷XX号一楼的事实。2.经营场地租赁合同，反映贾振威于2015年3月5日承租站西路XX号XX服装城XX档的情况，期限至2016年3月4日。3.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、破案报告，反映公安机关抓获被告人贾振威及侦破本案的经过。4.公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，以及查获现场及物品的照片，证实公安人员在广东省佛山市南海区XX新村XX巷XX号一楼仓库进行搜查，查获并扣押成品鞋共5568双，被告人贾振威签认是其存放在仓库的鞋子。5.广州市公安局越秀区分局经济犯罪侦查大队出具的说明，反映被害人前往报案时已提交送货单原件，经负责接案的民警对送货单原件与复印件核对无误后，由被害人在复印件上签名确认，原件由被害人保存。6.被告人贾振威的户籍材料，证实其身份情况。四、鉴定意见1.广东大同司法会计鉴定所大同检字[2017]024号司法鉴定意见书，对各被害人提供的送货单进行检验，在2015年7月11日至2015年9月28日期间，各被害人提供的送货单涉及的销售数量及金额；以及按送货单上的平均单价计算缴获扣押的鞋子的销售价值为1099008.20元。五、被告人供述1.贾振威的供述：其供认自己收到各被害人的货物后，无法支付货款，在未退货的情况下，于2015年9月28日谎称在深圳报关，实则逃回老家。辩称自己没有想诈骗，之所以订这么多货，是因为2015年8月间一俄罗斯客户给其10万定金，要求订购7000多双男鞋，但该客户后来没再出现无法找到，因此其无法向被害人支付货款，无奈关手机离开广州。辩称其收到的全部鞋子没有出手，全存于泌冲仓库内，所欠货款共约100多万元。之前做包装生意时欠谢某22万多元，还欠王某2的灰板货款20多万元。辩护人提交的证据：1.刑事辩护委托合同书、律师会见笔录，反映贾振威于2016年12月13日就其涉嫌合同诈骗罪委托律师担任其一审辩护人。同时在笔录中称其因涉嫌合同诈骗罪被网上追逃，有自首打算，并想找律师去找工厂协商退货，请求谅解，待工厂处理完后再去自首。2.被害人肖某1、周某1、周某4、杜某1、彭某1、郭某2、黄某2、梁某2、昌某2、汪某1、杨某出具的谅解书复印件，以及向上列被害人退还部分款项共32万元的收据复印件，其中包括肖某3万元、周某12万元、周某43万元、杜某1万元、彭某1万元、郭某1万元、黄某3万元、梁某1万元、昌某1万元、汪某1万元、杨某15万元。对被告人及辩护人的提出的辩解及辩护意见本院作以下综合评述：1.关于送货单据的采纳及涉案金额的认定。被告人辩解其收到被害人发送的货物时同时收取送货单第二联，其支付货款时被害人会交给其相应单据第一联，辩护人也认为被害人没有提交送货单原件，而复印件无法分辨，因此不排除包含有贾振威已支付货款的情况，不应以送货单复印件认定涉案鞋子的数量及金额。经查，被告人贾振威并无提交任何其收到被害人所给的第一联单据，以证实其已付款的事实；根据多名被害人到庭陈述，他们在向公安机关报案时已向公安人员提交了送货单原件，在公安人员核对或复制后退还原件保存，且不存在用已收款的单据报案的情况；公安机关也出具对各被害人提交的送货单原件核对后，由各被害人在复印件上签名确认，原件由被害人保存的说明；在案证据送货单复印件上均加盖有“复印件与原件相符”的印章，并有被害人的签名确认；到庭的多名被害人表示如收取货款会开具收据或在送货单上注明“已结清”字样。综上认为，送货单据是被告人与被害人之间交易的凭据，交易双方均应妥善保存；被告人称部分已经付款没有相应证据证实；被害人所述收款后开具收据或在单据注明的情况，符合正常的交易习惯；现有证据证实在案的送货单复印件是由原件复制，且经由公安人员核对无异，故对送货单复印件的真实性可予确认，对单据中记载的货品数量及金额可予认定。其中对部分单据没有被告人签收或未经其确认的单据所涉及的货品数量和金额，公诉机关已予剔除。经核算，涉案被害人共15人，金额共2615403元，对此应予认定。被告人及辩护人的意见没有相应证据证实，不予采纳。2.关于定罪。被告人否认诈骗，辩护人也提出无罪的意见。经查，（1）被告人辩解本案的起因是俄罗斯客户向其订购大批鞋子，并已交给其10万元订金，因此才向涉案多名被害人下订单加工制造相应的鞋子，但被告人未能提供该客户的相关基本信息，无法查证该客户的存在及订货的事实。（2）多名被害人在事发前均与被告人有少量交易，且基本能按期结算货款，取得被害人的信任。（3）被告人在2015年8月间开始向多名被害人大量下订单，在先后收到被害人的货物后，又将货物转移到于2015年8月14日在南海区租赁的仓库存放，使被害人无法了解货物的去向。（4）被告人称与俄罗斯客户约定在2015年9月29日交货，在9月23日发现该客户的手机关闭无法联系，但其并无主动设法寻找或等待对方联系，且在已经收取该客户的订金及多名被害人的大批货物的情况下，在尚未到约定的交货日期以及与被害人约定的付款时间时，即于9月27日离开广州，同时向被害人发出正在海关交货，随后即可支付货款的信息，更丢弃手机卡，使被害人无法与其联系。（5）案发后至2016年12月，在长达一年多时间里，被告人一直没有主动联系被害人，没有处理存放在仓库内的货物，也没有向被害人退还任何货款，至得知被通缉后方于2017年间，通过老乡联系被害人，并在本案审理期间向部分被害人退还少量货款，以求被害人的谅解。上述被告人的行为充分反映其在与被害人的交易过程中，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了收取被害人的货物后逃匿的诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应予定罪处罚。对被告人及辩护人的意见不予采纳。3.关于被告人退赃及被害人谅解的情况。辩护人提交了部分被害人出具的谅解书及收据，证实被告人主动退赃，并征得大部分被害人谅解，具有从轻处罚情节。经分别向各被害人进行核实，除被害人梁某2的收据金额有出入，其余均属实，可以确认被告人家属已退还32万元给被害人，其中包括肖某3万元、周某12万元、周某43万元、杜某1万元、彭某1万元、郭某1万元、黄某3万元、梁某1万元、昌某1万元、汪某1万元、杨某15万元。对于谅解书，多名被害人到庭陈述，当时是在贾振威的老乡秦某带领贾振威的母亲、妻子、孩子前往求情，并承诺可先支付部分货款的情况下出具，但因最终没有如约支付相应货款，部分被害人当庭表示对贾振威不予谅解。本院认为，案发后被告人由家属代为退还部分赃款，并征得部分被害人的谅解，确有酌情从轻处罚情节，但其退还的金额仅占涉案金额的极少部分，对被害人仍造成巨大的经济损失，故对此情节予酌情考虑。4.关于自首的认定。辩护人提出被告人在被抓前已委托律师代其自首并与各被害人协商退款，因其父亲突发疾病未能及时到案，其后被抓获，应属正在投案途中的自首情节。自首是指犯罪后主动投案，如实供述自己罪行的行为。经查，根据被告人的供述及辩护人提供的材料反映，被告人是在得知被通缉后联系委托律师，目的是让律师找被害人协商退货，请求谅解，待被害人的事情处理完后再去自首。上述证实被告人虽有自首的意愿，但却有附加条件，且事实上被告人也没有主动投案的行为。本案经公安机关侦查后将被告人抓获，没有证据证实其当时正在投案途中，被告人的行为不符合自首的条件，对此不予认定。本院认为，被告人贾振威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，对其应依法判处十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。公诉机关的指控事实清楚、证据充分、罪名成立，本院予以支持。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、认罪态度、缴获部分赃物，及仍造成的经济损失，以及退还少量赃款及取得部分被害人谅解的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾振威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月24日起至2027年7月23日止;罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳）。责令被告人贾振威于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔经济损失共2295403元给本案各被害人，其中周某4271465元、周某1202065元、杜某116000元、肖某290000元、张某228320元、汪某100000元、昌某129175元、胡某85800元、彭某166500元、黄某132150元、梁某75290元、郭某117600元、杨某124838元、谢某20000元、王某236200元；扣押在案的成品鞋一批拍卖折价后按比例发还各被害人，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱永娟人民陪审员  李碧香人民陪审员  区美琪二〇一九年四月十五日书 记 员  徐 婷