江苏省南京市江宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0115刑初395号 公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。 被告人胡某，男，1964年3月28日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人孙某，女，1965年4月15日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人张某甲，女，1981年8月5日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人陈某，男，1974年7月2日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人吴某，女，1975年10月11日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人张某乙，女，1990年1月6日出生。因本案于2018年10月19日被取保候审，2019年2月21日被继续取保候审。 被告人陆某，女，1974年8月26日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人沈伟亮，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 辩护人粟延芝，江苏谢满林律师事务所律师。 被告人王某甲，男，1964年6月18日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人张某丙，男，1974年5月19日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人伍某，女，1980年7月5日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人谭某，女，1982年2月28日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。 被告人李某，男，1982年5月22日出生。因本案于2018年8月17日被取保候审，2019年9月21日被继续取保候审。 被告人王某乙，女，1985年4月13日出生。因本案于2018年8月17日被取保候审，2019年2月21日被继续取保候审。 公诉机关以宁江检诉刑诉[2019]323号起诉书指控被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、伍某、谭某、李某、王某乙犯组织、领导传销活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控，“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力总管、经晨窗口等职务，负责团队的运转。 2013年以来，被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、伍某、谭某、李某、王某乙陆续加入该传销组织，后在同一体系内发展成员并先后在各自团队内晋升为老总。上述被告人晋升为老总后采取走家庭等方式激励团队成员、分摊团队费用并依据团队发展人数获得提成。且该组织层级已达到3级以上，组织成员已达30人以上。2018年8月16日，被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、伍某、谭某、李某、王某乙被公安机关抓获归案。被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、李某、王某乙到案后均如实供述组织、领导传销活动的事实，被告人谭某、伍某在审查起诉阶段如实供述组织、领导传销活动的事实。 公诉机关认为被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、李某、王某乙均具有如实供述的量刑情节，建议判处十一名被告人有期徒刑一年至一年六个月并处罚金。被告人伍某、谭某在审查起诉阶段如实供述犯罪事实，建议判处被告人伍某、谭某有期徒刑一年至一年六个月并处罚金。 被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、伍某、谭某、李某、王某乙对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人胡某、孙某、张某甲、陈某、吴某、张某乙、陆某、王某甲、张某丙、伍某、谭某、李某、王某乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下： 被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人伍某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人谭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2019年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人陆某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 洪超兰 二〇一九年四月十五日 法官助理 刘 敏 书 记 员 李 影