四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0191刑初931号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人曾立红，男，1980年1月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省成都市高新区。2007年6月13日因犯诈骗罪被四川省双流县人民法院判处有期徒刑二年，2009年3月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2018]839号起诉书指控被告人曾立红犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，因曾立红当庭对起诉指控的事实提出异议，本院依法转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员曹炜姗出庭支持公诉，被告人曾立红到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 2014年，被告人曾立红与被害人熊某认识，并发展为恋人关系。2014年上半年，熊某准备购房，曾立红表示可以帮其办理。2014年6月，曾立红将熊某带至成都成华区建业路89号龙湖三千里2期1-1-605看房。2014年7月，曾立红谎称已签订上述房屋的购房合同，并垫付购房款约90万元。2014年6月至12月，曾立红以还购房款、装修房屋等为由，在郫县、华阳等地，先后从熊某处骗走人民币共计88万元。 2014年10月左右，被告人曾立红通过朋友介绍认识幸某。曾立红谎称自己是沙湾会展三楼一娱乐会所股东，以介绍幸某承接会所厨房为由，骗走幸某人民币7.8万元，后退还2万多元。 2015年底，被告人曾立红与被害人蒋某在小学同学会见面。曾立红谎称自己在做土方项目，之后又虚构华阳砂石项目、彭州绿地中心蜀峰468超高层项目诱骗将成伟投资，并冒充生意伙伴宋文兵给蒋某打电话以获取信任。2016年2月至4月，曾立红以投资项目的名义，先后骗取蒋某人民币24.17万元。2016年4月，蒋某与曾立红在成都高新区补签了一份项目合作协议。2017年1月，蒋某发现被骗遂报警。 2017年年底，被害人杨某1在双流机场外的长乐小区附近奶茶店上班时，认识曾立红。曾立红自称“高洪”，是国际航班飞行员。2018年4月，曾立红谎称可以帮杨某1在机场里面租铺面，从杨某1处骗得3.8万元。 2018年4月26日，曾立红被公安机关挡获归案。 该院根据物证、书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人曾立红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 被告人曾立红辩称其与熊某系男女朋友关系，熊某委托其购买龙湖三千里的房屋，但后来其告知了熊某没有买成，其给熊某出具了借条，承认熊某向其给付了购房款88万元，熊某后向成都市郫都区人民法院提起民事诉讼，法院已经作出了生效判决，认为其与熊某之间的金钱往来系民间借贷，不构成诈骗罪。曾立红对起诉指控其诈骗幸某、蒋某、杨某1的事实不持异议。 被告人曾立红未向法庭出示证据。 一、针对指控被告人曾立红诈骗被害人熊某的事实，公诉机关当庭出示了以下证据： 1.成华区建业路88号龙湖三千里2期1-1-605号房屋信息查询结果，证实该房屋的所有权人是陈华，取得时间是2015年3月。2014年9月17日，陈华交付购房款86万元。 2.成都市郫都区人民法院民事判决书、裁判文书生效确认书、成都市中级人民法院民事裁定书，证实2017年9月18日，成都市郫都区人民法院判决要求曾立红、成某向熊某归还借款88万元，该判决书于2018年2月25日生效，后成某向成都市中级人民法院申请再审，2018年6月20日成都市中级人民法院驳回了成某的再审申请。 3.曾立红出具的借条、收条，证实2015年1月1日曾立红出具收条称收到熊某现金88万元用于为熊某购买成都市成华区建设路龙湖三千里小区一套价值88万元的住房，此款不能挪作他用（该收条的实际出具时间为2016年7月）。2016年1月10日，曾立红出具借条称向熊某借款88万元用于生意周转，并经双方协商于2016年4月1日前一次性还清，曾立红的母亲成某作为担保人在借条上签字。 4.证人成某的证言，成某系曾立红的母亲，其称，曾立红基本没有跟她住过，小时候跟他父亲一起，长大后一年也见不到几次面。曾立红每次来找她就是问她要钱。因为曾立红欠别人的钱，别人起诉了曾立红和她，她现在的退休金都被扣了。 5.证人徐某的证言，徐某系涉案房屋的房主，其称，2014年7月至8月，她通过伊城房产中介看到了成华区建业路88号龙湖三千里2期1-1-605的房子，与房东谈好价格88万，同年9月17日她付了款，房东把房产证抵押给她，2015年3月等房产证满5年再过户。2014年10月底，她老公将装修钥匙给了装修公司。他们不认识叫曾立红的男子。 6.被害人熊某的陈述及辨认笔录，其称，她2013年认识曾立红，相处一段时间后，2014年她准备去买龙湖三千里的房子，曾立红说由他帮她办这个事情，并让她写一份委托书给曾立红，随后，曾立红让她把银行卡给他，不久之后，曾立红就说房子买了，并让她看到装修队进场了。因为工作原因，自己基本没有在成都，后面的事情就没有管了，后来说到房子过户的事情，曾立红一直说手续在他父亲那某，并以他父亲不在等理由推脱。2016年下半年，曾立红把旧手机放在家里，自己翻开他手机里存有多个曾立红父亲的电话，拨打过去，对方说不是，自己发现被骗。问曾立红，曾立红说钱一部分给他妈了，一部分投资了，曾立红母亲也给她写了一份证明，证明曾立红骗他购房款的事情。曾立红一直没有还钱，后来人不在了。曾立红一共骗她购房款88万元，其中现金大概38万元，剩下的是银行卡内的钱，大约50万元。 曾立红带她去看的房子是成华区建业路89号龙湖三千里2期1-1-605。曾立红第一次带她去看房是2014年6月，他说已经给中介谈好97万，带她去就确定一下满不满意。第一次去看的时候是清水房。2014年7月20日左右，曾立红说帮她签了合同，说是全款付完的，签的是97万。他说除了她给他的7.9万（在第一次看这个房子的前几天，她给了曾立红她的工行卡，卡上有7.9万元），剩下的89.1万他都帮她垫付了。第二次去看房子是2014年9月，当时曾立红已经拿到钥匙，进去看的时候带着装修工人进去的。2015年年底，曾立红说房子装修好了。 曾立红都是以装修房子、还垫付的钱、公司周转不开的名义向她要的钱。她发现被骗以后，让曾立红打了一张借条给她，时间是2016年1月。2016年7月她哥哥知道了这个事情，陪她一同去成都找曾立红，她哥哥问曾立红买房子的钱到哪里去了，曾立红说拿去放水了，期间他们把曾立红的手机搜走了，让曾立红写了一个说明，主要目的是说明这个钱是用来买房子，落款时间写在了2015年1月1日，因为是曾立红最初收到钱的时间。当天下午他们一起去找曾立红的母亲，他母亲说她知道曾立红欠她88万元，她母亲在2016年1月曾立红写的那张借条上面作为担保人签了字。 2016年国庆后，她向郫县唐昌派出所报案，警察建议她走民事诉讼，于是她向郫都区人民法院起诉，郫都区人民法院的判决生效后，曾立红的母亲提起再审，被中院驳回。民事判决生效后，她向法院申请了强制执行，至今为止从曾立红的母亲那某执行回来二千元。 经辨认，熊某辨认出曾立红。 7.被告人曾立红的供述与辩解。曾立红在公安机关的供述称，2014年至2015年，他和熊某谈朋友，熊某说要买房子，委托其买房，在华阳南阳盛世给了他80多万，他没有将钱拿去买房，而是将钱还了一些债务，打牌输了一些，生活上用了一些。2015年年底他告诉熊某房子已经买了，后来熊某知道他没有买房，把钱花光了，就让他还钱，他打了一张88万的欠条给熊某。 曾立红当庭供述称他把钱用了以后，告知了熊某没有买成房子，在熊某及其哥哥的要挟下，他向熊某出具了一张借条，并且熊某他们还让他的母亲成某在借条上作为保证人签了字。后来熊某向郫都区人民法院起诉让他和他母亲还钱，法院已经作出了判决。 以上证据经当庭质证，本院认为，被告人曾立红与被害人熊某系恋人关系，曾立红受熊某的委托为其购买房屋，虽然房屋没有购买成功，但是熊某称其与曾立红一同去涉案房屋看过房，还带了装修工人去测量，故曾立红是否实际履行了受托购房事宜，是否虚构购房事实从熊某处骗取钱款的证据并不充分，加之熊某已于事后追认曾立红从其处拿走88万元的行为系借款，并由曾立红的母亲作为担保人签字，故本院认为，指控曾立红诈骗熊某88万元的证据不充分，对起诉指控的该部分事实本院不予确认。 二、针对指控被告人曾立红诈骗被害人幸某的事实，公诉机关当庭出示了借条、被害人幸某的陈述、证人熊某的证言、被告人曾立红的供述与辩解、辨认笔录等证据，以上证据经当庭出示并经控辩双方质证，本院认为来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人曾立红诈骗被害人幸某约5万元的事实清楚，证据确实充分，对起诉指控的该部分事实本院予以确认。 三、针对指控被告人曾立红诈骗被害人蒋某的事实，公诉机关当庭出示了蒋某报案材料、项目合作协议书、收条、银行凭证、蒋某整理的其与曾立红、“兵兵”的通话录音文字记录、曾立红、蒋某的银行卡交易明细、二手车销售合同、曾立红的微信朋友圈截图照片、彭州市九尺镇人民政府出具的情况说明、被害人蒋某的陈述、证人葛某、符某的证言、被告人曾立红的供述与辩解等证据，以上证据经当庭出示并经控辩双方质证，本院认为来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人曾立红诈骗被害人蒋某24.17万元的事实清楚，证据确实充分，对起诉指控的该部分事实本院予以确认。 四、针对指控被告人曾立红诈骗被害人杨某1的事实，公诉机关当庭出示了曾立红与杨某1的微信聊天记录、证人杨某3的证言、被害人杨某1的陈述、被告人曾立红的供述与辩解、辨认笔录等证据，以上证据经当庭出示并经控辩双方质证，本院认为来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人曾立红诈骗被害人杨某13.8万元的事实清楚，证据确实充分，对起诉指控的该部分事实本院予以确认。 公诉机关还出示了以下综合证据： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人蒋某于2017年1月9日报案至成都市公安局高新区分局。该局经审查，于2017年1月16日立案侦查。被害人杨某2于2018年5月9日报案至成都市公安局龙泉驿区分局。 2.被告人基本信息、常住人口信息表，证实被告人曾立红达到完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实被告人曾立红于2018年4月26日20时许在成都市青羊区天府广场，被成都市公安局青羊区分局民警巡逻盘查时抓获。 4.双流县法院（2007）双流刑初字第233号刑事判决书，证实被告人曾立红因犯诈骗罪于2007年6月13日被成都市双流县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。 本院认为，被告人曾立红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物30余万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在量刑时本院考虑：1.曾立红到案后能够如实供述基本的犯罪事实，可以从轻处罚。2.曾立红曾因犯诈骗罪受过刑事处罚，主观恶性较深，酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾立红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2025年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曾立红向被害人蒋某、杨某1、幸某退赔相关损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  于广华 人民陪审员  常璟璞 二〇一九年四月二十五日 书 记 员  柳 姗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。