江苏省南京市江宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0115刑初315号 公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。 被告人郭自富，男，汉族，1991年6月28日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人邱开能，男，汉族，1992年6月30日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人李能春，男，汉族，1993年1月2日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所 被告人范荣清，女，汉族，1995年5月16日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人陈真顺，男，汉族，1964年10月30日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人刘平静，江苏环业律师事务所律师。 被告人毕德连，女，汉族，1990年8月6日出生。因本案于2018年10月26日决定刑事拘留（上网追逃），11月23日被抓获并执行刑事拘留，12月29日被逮捕，2019年3月19日被取保候审，4月4日经本院决定逮捕，同日由南京市公安局江宁分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人唐才籍，男，汉族，1993年1月24日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人杨新全，男，汉族，1993年4月9日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人李定帅，男，汉族，1995年3月10日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 被告人雷鸣，女，傣族，1996年9月5日出生。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人张瑞芝，女，汉族，1990年2月16日出生。因本案于2018年10月26日被决定刑事拘留（上网追逃），2019年1月15日被抓获，1月19日被执行刑事拘留，2月21日被逮捕，3月19日被取保候审，4月4日经本院决定逮捕，同日由南京市公安局江宁分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 公诉机关以宁江检诉刑诉[2019]243号起诉书指控被告人郭自富、邱开能、李能春、范荣清、陈真顺、毕德连、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣、张瑞芝犯组织、领导传销活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控，“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队及团队下属经理室进行管理，团队及团队下属经理室由老总领导，经理室内设大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管、经晨窗口等职务，负责经理室的运转。 2015年以来，被告人郭自富、邱开能、李能春、范荣清、陈真顺、毕德连、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣、张瑞芝陆续加入“连锁经营”传销组织，且该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上，被告人郭自富担任老总职务；被告人邱开能先后担任大总管、老总职务；被告人李能春先后担任能力副配、大总管职务；被告人范荣清担任能力总管职务；被告人毕德连、陈真顺担任自律总管职务；被告人唐才籍担任自律配合职务；被告人杨新全担任能力正配职务；被告人李定帅担任能力副配职务；被告人雷鸣、张瑞芝担任经晨窗口职务。2018年8月16日，被告人郭自富、邱开能、李能春、范荣清、陈真顺、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣被公安机关抓获归案，2018年11月23日，被告人毕德连被抓获归案，2019年1月15日，被告人张瑞芝被抓获归案，十一名被告人到案后均如实供述其组织、领导传销活动的事实。 公诉机关认为被告人郭自富、邱开能、李能春、范荣清、陈真顺、毕德连、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣、张瑞芝均具有如实供述的量刑情节，建议判处被告人郭自富、邱开能有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人李能春有期徒刑十个月至一年，并处罚金；建议判处被告人范荣清有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；建议判处被告人陈真顺、毕德连、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣有徒刑七个月至九个月，并处罚金，建议判处被告人张瑞芝有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。 被告人郭自富、邱开能、李能春、范荣清、陈真顺、毕德连、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣、张瑞芝对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人郭自富、邱开能、李能春、范荣清、陈真顺、毕德连、唐才籍、杨新全、李定帅、雷鸣、张瑞芝犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人郭自富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人邱开能犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人李能春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人范荣清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人陈真顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人毕德连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2019年9月8日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人唐才籍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人杨新全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人李定帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人雷鸣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张瑞芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2019年9月30日止。。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  王宜贵 二〇一九年四月四日 法官 助理  刘 敏 见习书记员  常 涵