浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初28号 公诉机关诸暨市人民检察院。 被告人温宗权，男，1981年6月21日出生于湖北省利川市，土家族，中专文化，农民，住湖北省利川市。因本案于2018年8月21日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人袁冬丽，浙江浣纱律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人王启雷，男，1987年5月27日出生于河北省晋州市，汉族，小学文化，农民，住河北省晋州市。因本案于2018年8月23日被诸暨市公安局取保候审。 被告人王月川（曾用名：杨文龙），男，1991年10月1日出生于河北省晋州市，汉族，初中文化，农民，住河北省晋州市。因本案于2018年8月23日被诸暨市公安局取保候审。 诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）13号起诉书指控被告人温宗权犯诈骗罪、被告人王启雷、王月川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2019年1月7日立案审理。本院依法决定适用普通程序，并组成合议庭，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员宣琴等出庭支持公诉，被告人温宗权、王启雷、王月川，辩护人袁冬丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 诸暨市人民检察院指控： 2018年6月15日至2018年7月14日期间，被告人温宗权先后多次以包装袜子为名义从新宏达、莱菲特、宏涛、沃某等袜厂骗得共计价值人民币329781.1元的袜子，后将袜子抵押给王某1、张某、王某2等人，或以低价卖至被告人王启雷、王月川处，所得钱款全部用于网络赌博。具体如下： 1、2018年6月15日，被告人温宗权从新宏达袜厂骗得价值人民币57680元的56000双袜子，后以17500元的价格抵押给王某1；2018年6月16日，从新宏达袜厂骗得价值人民币54116.2元的52540双袜子，后以16000元的价格抵押给王某1；2018年6月17日，从新宏达袜厂骗得价值人民币66774.9元的64830双袜子，后以22600元的价格抵押给张某。 2、2018年6月15日，被告人温宗权从莱菲特袜厂骗得价值人民币30240元的42包共计33600双袜子，后以10000元的价格抵押给张某；2018年6月16日，从莱菲特袜厂骗得价值人民币9000元的10包共计10000双袜子，后以5000元的价格抵押给张某。 3、2018年7月11日，被告人温宗权从沃某袜厂骗得价值人民币47990元的50包共计23995双袜子，后以12000元的价格抵押给王某2；2018年7月12日，从沃某袜厂骗得价值人民币43980元的45包共计21990双袜子，后以12000元的价格抵押给王某2。 4、2018年7月13日至7月14日，被告人温宗权从宏涛袜厂骗得价值人民币16000元的20包共计20000双袜子，从沃某袜厂骗得价值人民币4000元的4包共计2000双袜子，后将袜子卖给被告人王启雷、王月川。被告人王启雷、王月川明知上述袜子是犯罪所得，仍予以收购，并通过微信转账的方式支付给被告人温宗权人民币4900元。 为证明上述指控的事实和罪名，公诉机关向本院提供了相关证据。认为被告人温宗权以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人王启雷、王月川明知是犯罪所得仍予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人王启雷、王月川案发后能自首，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人温宗权、王启雷、王月川分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。 被告人温宗权对公诉机关指控的部分事实和罪名有异议，辩解其从被害人处拿来袜子时并没有诈骗的意图，与被害人也是签订了合同的，后来是抱着侥幸心理，想抵押拿到现金去赌博，赢了钱再把袜子赎回来，其没钱赎回后还让其母亲打电话告知了新宏达袜厂、莱菲特袜厂袜子抵押给谁了，让被害人在最短时间内找回了袜子，总的损失控制在9万元之内；被抓之前其从事袜子包装行当有九年的时间，虽然已经把加工厂转让给了其姐夫，但其还可以用加工厂的设备包装袜子，其也曾介绍过包装袜子生意给其姐夫；提出其行为应定性为侵占罪，起诉书第1节、第2节其属于自首，第3节、第4节其有坦白情节；其从王某2处只抵押借款了18000元，每次9000元。 辩护人袁冬丽提出如下辩护意见：1.被告人温宗权行为的定性应为侵占罪而非诈骗罪。被告人之前确有经营袜子加工，后虽深陷赌博以致负债将加工房转让亲戚经营，但其主要的经济来源仍然是组织员工为他人包装加工袜子。起诉书指控的前三节事实中，被告人到受害人处拉走袜子之初还是基于包装加工袜子赚取加工费的目的，袜子处于被告人合法保管状态，其占有受害人的袜子是“合法”的。被告人是在之后为赌资而产生非法占有的故意，将合法保管的袜子抵押、出售他人以获得赌资；2.起诉书指控的第一、第二节事实，被告人温宗权应认定为有自首情节。结合被害人的陈述、被告人温宗权母亲的证言和被告人温宗权本人的辩解，可以确定是被告人母亲打电话告知被害人，温宗权私自将袜子抵押他人，让受害人赶紧去把袜子拿回来，并主动提供王某1、张某两抵押权人的联系电话，协助受害人拿回了袜子。后被告人又在派出所监督下向抵押权人出具了相应的借条；3.本案大部分财物已经返还，社会危害性得以减轻。起诉书指控的第一、第二节事实中所涉袜子已于2018年6月19日在工业新城派出所主持下由被告人、受害方公司以及王某1、张某三方协商后，返还给受害方公司，被告人也由此向张某出具了金额为4万元的借条一份；起诉书指控的第三节事实中所涉袜子，受害方公司亦于2018年7月15日以2.4万元的价格赎回；起诉书指控的第四节事实，已于2018年7月16日发还受害方公司；4.被告人主观恶性较小，2018年6月17日，被告人通过母亲电话告知受害方公司袜子被被告人抵押且无力赎回的事实，并告知了袜子的去向，还特意提供了抵押权人的电话联系方式，其目的就是为了避免给受害方公司造成实质性的损失。到案后也积极配合公安机关，追回全部袜子，极大弥补了其行为所带来的损害后果，从而未造成严重的社会危害性；5.被告人没有任何案底，没有犯罪前科，一贯表现较好，系初犯。综上，请求对被告人温宗权以侵占罪减轻处罚。 被告人王启雷对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人王月川对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 针对被告人温宗权提出的辩解意见，辩护人袁冬丽提出的辩护意见，公诉人提出：1.被告人温宗权之前确实从事过袜子包装业务，但是其实施起诉书指控的行为与之前的经营活动有本质区别，其在已将包装袜子加工厂转让出去后，利用之前从事过这个业务的条件，轻易从被害单位骗到袜子，袜子骗到后事实上也没有进行包装，而是直接拿去抵押或者贱卖了；2.被告人提出的其将受抵押袜子的人员的联系方式通过其母亲告知给被害单位，这更是“坑完上家，又坑下家”，利用被害单位报案、公安机关介入，使得被害单位拿回被抵押的袜子，受抵押人遭受损失，其自己却躲藏起来，这与其之前非法占有的故意是一脉相承的；3.综合全案证据，被告人温宗权的行为构成诈骗罪。 经审理查明： 2018年6月15日至2018年7月14日期间，被告人温宗权先后多次以包装袜子为名义从新宏达、莱菲特、宏涛、沃某等袜厂骗得共计价值人民币329781.1元的袜子，后将袜子抵押给王某1、张某、王某2等人，或以低价卖至被告人王启雷、王月川处，所得钱款全部用于赌博。具体如下： 一、2018年6月15日，被告人温宗权从新宏达袜厂骗得价值人民币57680元的袜子共计56000双，后以17500元的价格抵押给王某1；2018年6月16日，从新宏达袜厂骗得价值人民币54116.2元的袜子共计52540双，后以16000元的价格抵押给王某1；2018年6月17日，从新宏达袜厂骗得价值人民币66774.9元的袜子共计64830双，后以22600元的价格抵押给张某。 新宏达袜厂发现被骗后报警，通过民警协调从王某1、张某处拿回被骗的袜子。 该事实由公诉机关向本院提交的下列证据予以证实： 1、被害人成某的陈述，证实其系新宏达袜业有限公司的厂长。2018年6月15日，温宗权从其厂里拉走了5.6万双袜子，第二天早上又拉走了52540双袜子，第三天早上又来拉走了64830双袜子。17日当天其厂里的一个放单员袁志坤接到一个陌生电话说温宗权在外面输了很多钱。后来又接到温宗权母亲打来的电话，说知道温宗权把袜子拉去哪里了。其听说莱菲特袜厂也有袜子被温宗权拉走，于是联系了莱菲特袜厂的老板詹某。二人去工业新城派出所报了警，民警带他们到大唐箭路村、草塔杭金七村找了收袜子的人，这两家收袜子的人都说是温宗权把袜子抵押在他们这里，在民警协调下其和詹某把被抵押的袜子拉回去了。温宗权之前有包装房的，但温宗权的姐夫说这个包装厂在2018年过年的时候已经转让给他了，温宗权现在没有包装厂的。 2、新宏达袜业公司出库单三份，证实温宗权于2018年6月15日、16日、17日分别从新宏达袜业拉走袜子56000双、52540双、64830双。 3、证人王某1的证言，证实2018年6月15日晚上，温宗权问其借款，用5.6万双袜子抵押借了17500元，第二天早上用52400双袜子抵押借了16000元，说17日一次性归还，袜子都卸在其库房里。到了17日，温宗权没有联系其，其打电话给温宗权，电话已经关机了。温宗权的微信号昵称是“清风”。现在这些袜子已经被新宏达袜厂拉回去了。 4、证人张某的证言，证实2018年6月15日，温宗权问其借款11700元，用袜子抵押，20号归还。15日早上9点左右，温宗权拉了33600双袜子过来，借走了10000元钱。16日下午13点左右，温宗权又拉了10000双袜子过来，借走了5000元钱。17日10时左右，温宗权拉来64830双袜子，借走了22600元钱。这些拉来个袜子都卸在其大唐镇的仓库里。温宗钱借钱时说他家里急用钱，具体用途其不清楚。 5、诸暨市价格认证中心价格鉴定书，证实新宏达袜厂平板白色船袜价格为1.03元/双。 二、2018年6月15日，被告人温宗权从莱菲特袜厂骗得价值人民币30240元的袜子42包共计33600双，后以10000元的价格抵押给张某；2018年6月16日，从莱菲特袜厂骗得价值人民币9000元的袜子10包共计10000双，后以5000元的价格抵押给张某。 莱菲特袜厂发现被骗后报警，通过民警协调从张某处拿回被骗的袜子。 该事实由公诉机关向本院提交的下列证据予以证实： 1、被害人詹某的陈述，证实其是莱菲特袜厂的厂长，温宗权前几年跟其做过生意。2018年6月份，温宗权打电话给其说要给其包装袜子，双方谈好价格是五分五一双。过了几天，温宗权就到其袜厂拉走了4.3万多双（52包）儿童船袜。第三天，其接到一个自称温宗权母亲的人的电话，说温宗权把袜子卖掉了，其就立马联系了新宏达袜厂的厂长成某，因为其知道新宏达袜厂也有袜子给温宗权包装的。成某告诉其温宗权联系不到了。后来他们去城西派出所报案，才在大唐××××、箭路村收库存的人处找回自己的袜子。 2、出库单二份，证实温宗权于2018年6月15日从詹某的定型房内领走袜子42包（30240双），2018年6月16日从詹某的定型房领走袜子10包（10000双）。 3、证人张某的证言，证实2018年6月15日，温宗权问其借款11700元，用袜子抵押，20号归还。15日早上9点左右，温宗权拉了33600双袜子过来，借走了10000元钱。16日下午13点左右，温宗权又拉了10000双袜子过来，借走了5000元钱。17日10时左右，温宗权拉来64830双袜子，借走了22600元钱。这些拉来个袜子都卸在其大唐镇的仓库里。温宗钱借钱时说他家里急用钱，具体用途其不清楚。 4、借条一份，证明被告人温宗权于2018年6月21日向张某出具一份金额为4万元的借条。 5、辨认笔录及照片，证实经詹某辨认出温宗权就是到其厂里拉走袜子的人。 6、诸暨市价格认证中心价格鉴定书，证实莱菲特袜厂儿童船袜价格为0.90元/双。 三、2018年7月11日，被告人温宗权从诸暨市沃某袜业有限公司（以下简称沃某袜厂）骗得价值人民币47990元的袜子50包共计23995双，后以12000元的价格抵押给王某2；2018年7月12日，又从沃某袜厂骗得价值人民币43980元的袜子45包共计21990双，后以12000元的价格抵押给王某2。 案发后，沃某袜厂花费2.4万元从王某2处赎回被抵押的袜子。 审理期间，被告人温宗权向本院退缴人民币2.4万元，表示是赔偿给沃某袜厂的经济损失。 该事实由公诉机关向本院提交的下列证据予以证实： 1、被害人单某1的陈述，证实其系诸暨市大唐沃某袜厂的跟单员，2018年7月12日晚左右，温宗权来其厂子拉袜子去包装，其就把定型房的电话给了温宗权。后温宗权自己去定型房拉走了50包袜子，第二天中午温宗权又去拉走了45包袜子，14日中午温宗权又拉走了4包袜子。后其叫温宗权给其发厂的位置，但是温宗权就是不肯发，其就感觉出事了，让定型房的人不要再给温宗权发袜子。再后来温宗权电话也关机了，其就报警了。温宗权和其厂子作过两三年的生意。 2、证人王某2的证言，证明2018年7月11日，温宗权微信联系其说他经营不好，需要借钱发给员工，用他的袜子来抵押，抵押三五天，还把出货单给其看了，其就同意了。之后温宗权把23995双袜子运到其仓库，抵押借款12000元，其通过微信转账8993元钱给温宗权，因温宗权在其小店里拿了点东西所以先扣除了，另让其儿媳妇拿了3000元现金给温宗权。2018年7月12日，温宗权又抵押了2万双袜子给其，其微信转账9000元给温宗权，现金给了3000元。关于袜子的来源，温宗权给其看了出库单，以前他也是开包装房的，所以其没有怀疑来源，就同意抵押了。 温宗权把袜子抵押给其之后，就没有联系过其，其主动联系温宗权也没联系上。警察介入后，其让儿媳妇陈连娣与沃某公司协商，最后沃某公司付了2.4万元赎回了袜子。 3、王某2与被告人温宗权的微信聊天记录，证实二人抵押袜子借款的聊天内容，温宗权发了出库单、本人身份证的照片给王某2。王某2于2018年7月11日转账8993元、2018年7月12日转账9000元给温宗权。 4、借条，证明被告人温宗权于2018年7月11日向王某2出具金额为2万元的借条，载明以23995双袜子做抵押；2018年7月12日向王某2出具金额为2万元的借款，载明以22000双袜子做抵押。 5、协议，证实沃某公司与王某2儿媳妇陈连娣协商，由沃某公司支付2.4万元钱赎回温宗权抵押的袜子。 6、诸暨市价格认证中心价格鉴定书，证实沃某袜厂男士中筒袜价格为2.00元/双。 7、本院收款发票，证实被告人温宗权于2019年4月2日向本院缴纳人民币2.4万元。 四、2018年7月13日至7月14日，被告人温宗权从宏涛袜厂骗得价值人民币16000元的袜子20包共计20000双，从沃某袜厂骗得价值人民币4000元的袜子4包共计2000双，后将袜子卖给被告人王启雷、王月川。被告人王启雷、王月川明知上述袜子是犯罪所得，仍予以收购，并通过微信转账的方式支付给被告人温宗权人民币4900元。 案发后，公安机关从被告人王启雷、王月川处扣押上述24包袜子，并分别发还给宏涛袜厂、沃某袜厂。 该事实由公诉机关向本院提交的下列证据予以证实： 1、被害人黎某的陈述，证实其是宏涛进出口有限公司的厂长，其厂里的袜子是外包的。2018年7月13日，温宗权到其办公室谈包装袜子生意，谈好一双袜子六分五。当天温宗权拉走十包袜子，总共1.2万双。第二天，温宗权自己到定型房拿走了十包袜子，但是其中有些袜子不是给温宗权包装的，其接到定型房老板的电话说温宗权把不是给他包的袜子也拉走了，其就打电话给温宗权，但是温宗权电话已经关机了。其就赶到温宗权的厂里去，当时厂里是温宗权的姐夫，温宗权姐夫说他今年已经不和温宗权合伙了，他也不知道温宗权在哪里。其就报警了。 2、出库清单，证实被告人温宗权于2018年7月14日从沃某袜厂领走4包（2000双）袜子。 3、被告人王启雷的供述和辩解，证实其和王月川一起做收购库存袜的生意。2018年7月十几号从一个微信叫“清风”的人处收购了一批童袜，都是正品，质量也不错，正常市场价格四五毛钱一双，当时其压价到二毛钱，对方也没怎么还价，其就知道这批袜子肯定有问题，但其贪图小便宜，还是收购了。还收购了一批外贸袜子，具体价格没谈，最后以500元打包拿走。童袜总共有2万双，外贸袜子总共2千双，总共支付了4900元钱，钱是微信转账给“清风”的。2018年7月16日上午，其和王月川把袜子送到大唐派出所后回到大唐宏天宾馆，到晚上民警打电话让他们过去，他们就过去派出所了。 4、被告人王启雷与被告人温宗权的微信聊天记录，证实二人之间买卖袜子、支付价款的聊天信息。 5、被告人王月川的供述和辩解，证实其与王启雷合伙收购库存袜子，2018年7月13日，二人到诸暨市都一处库房收购15包儿童船袜，二人将价格压到二毛二分钱一双，微信转账给对方3300元钱后把袜子装走。第二天又从同一个人处收购了5包童袜、4包外贸袜，微信转账给对方1600元钱后把袜子装走。这二批袜子都是正品，袋子外面还写着袜厂名称和数量，其和王启雷把价格压得很低，但是对方还愿意卖，其觉得其中这批袜子来路不正，但贪图便宜就买下了。 6、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，证实2018年7月16日，诸暨市公安局从被告人王启雷、王月川处扣押20包儿童船袜、4包成人袜，后分别发还给宏涛袜厂的黎某、沃某袜厂的单某1。 7、辨认笔录及照片，证实经被告人王月川、王启雷辨认出温宗权即是卖袜子给其的男子；经黎某、单某1辨认出温宗权就是从其定型房拉走袜子的人。 8、支付宝账号交易记录光盘，证实被告人王启雷转账给温宗权的记录等。 9、归案经过、情况说明，证实2018年7月16日上午，被告人王启雷、王月川接到民警通知后，带着收购来的袜子到诸暨市公安局大唐派出所接受调查。 10、人口信息，证实被告人王启雷出生于1987年5月27日、被告人王月川出生于1991年10月1日及个人身份信息。 11、诸暨市价格认证中心价格鉴定书，证实宏涛袜厂女士中船袜价格为0.80元/双、沃某袜厂男士中筒袜价格为2.00元/双。 为证实其指控的事实，公诉机关还向本院提交了下列证据： 1、证人宣某的证言，证实其系温宗权的姐夫。温宗权以前在诸暨市做包装袜子生意。2018年2月份的时候，温宗权因经营不善，又欠了别人很多钱，就把包装房移交给了其，要其把他欠员工的工资和房租还清。其帮温宗权还清债务后，就开始做包装。2018年4月份其办理了营业执照。之后温宗权就躲着其，电话也换过了。前段时间，有几波人到其这里问温宗权有没有来做过包装袜子、包装房还是不是温宗权的，其答复说温宗权没有袜子拉来包装，包装房已经由其在经营了。 2、营业执照，证实诸暨市天江袜加工厂的经营者为宣某，注册日期2018年4月3日，经营场所诸暨市陶朱街道红梅路1号-1西面。 3、情况说明，证实2018年6月17日，新宏达袜业有限公司成某向工业新城派出所报案，工业新城派出所民警当天前往温宗权暂住地传唤，但未找到温宗权，遂让其家属通知温宗权到工业新城派出所接受调查，19日温宗权来到工业新城派出所制作了笔录。 4、抓获经过，证实公安民警2018年8月21日20时许在大唐镇广粤荟A幢1单元401室检查暂住证时发现温宗权居住于此，遂将其抓获归案。 5、人口信息，证实被告人温宗权出生于1981年6月12日等个人信息。 6、被告人温宗权的供述和辩解，证实其曾供述2017年其在赌博网站上输了很多钱，还找其姐夫宣某借了20多万元钱，后把自己经营的包装厂转移给了其姐夫。其想到了从别人那里拉来袜子，抵押换钱来赌博，等赢了钱再把袜子赎回来。2018年6月15日、16日，其从新宏达、莱菲特袜厂以包装袜子名义拿了袜子，17日又从新宏达袜厂拿了袜子，在出库单上都签了其本人的名字。拿到袜子后没有拿去包装而是直接抵押给王某1、张某借钱，用于赌博。结果赌博又输掉了，其没办法就在18日让其母亲打电话告诉新宏达袜厂、莱菲特袜厂袜子被抵押的事情，并让其母亲把王某1、张某的电话告诉了新宏达袜厂、莱菲特袜厂。19日其主动到派出所说清了事情。2018年7月11日，其想想自己最近网上赌博一直输钱，应该要赢钱了，就继续用这个方法从沃某袜厂、宏涛袜厂拿来袜子，从沃某袜厂前二次拿来的袜子抵押给了王某2，从沃某袜厂第三次拿来的袜子和从宏涛袜厂拿来的袜子卖给了王启雷、王月川。这些抵押借来的钱和卖袜子的钱都被去赌博输掉了。现在其名下没有财产了，总的外面还欠60多万元钱。 上述证据经庭审质证，均可以作为认定案件事实的证据，本院予以确认。 关于被告人温宗权行为的定性。经查，被告人温宗权先是在已经不具备袜子包装加工条件的情况下，利用之前从事过袜子包装加工的条件，骗得被害人信任，以包装加工袜子为名从各被害人处骗得袜子；骗得袜子后未进行包装加工，而是直接拿去抵押借款，所得的款项亦没有用于与包装加工袜子相关的事宜，而是用于赌博；在无力归还抵押借款又无力赎回被抵押的袜子的情况下，采取将抵押袜子的信息、接受抵押袜子人员的联系方式通过其母亲告知被害人，而自己却手机关机、与被害人及抵押人失联等方式逃避责任。被告人温宗权从被害人处骗得袜子，立即抵押出去，在部分被害人处还是连续多次骗得袜子都立即抵押出去，因而其辩解自己事先没有非法占有被害人袜子的主观目的，显然与查明的客观事实不符，其行为不构成侵占罪。被告人温宗权虽具有以合同的方式骗取他人财物的表象，但其实施的犯罪行为主要侵犯他人财产所有权而非扰乱市场经济秩序，亦不符合合同诈骗罪的本质特征。被告人温宗权利用自己曾从事过袜子包装加工的条件，骗取被害人的信任，骗得袜子后立即用于抵押，在2018年7月13日、14日更是将骗得的袜子直接低价出售，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪量刑。 关于被告人温宗权是否有自首情节。被告人温宗权及其辩护人提出起诉书指控的第一、第二节事实，被告人温宗权应认定为有自首情节。经查，被告人温宗权将从新宏达袜厂、莱菲特袜厂骗得的袜子抵押出去，所得款项用于赌博，无力赎回亦无力赔偿被害人经济损失后，将袜子抵押给王某1、张某的事情以及王某1、张某的联系方式通过其母亲告知给了被害人，但是其本人却与新宏达袜厂、来菲特袜厂失联。新宏达、来菲特袜厂报警，通过民警协调才从王某1、张某处取回袜子。此后，被告人温宗权才在2018年6月19日到派出所接受调查。但是被告人温宗权在2018年7月11日至14日又连续从沃某袜厂、宏涛袜厂骗得袜子，被害人联系不到温宗权于是报警。诸暨市公安局于2018年7月16日立案侦查，但未能查获温宗权，至2018年8月21日20时许在大唐镇广粤荟A幢1单元401室检查暂住证时才发现温宗权居住于此，随即将其抓获。故，被告人温宗权在2018年6月19日虽主动到案，但后来又实施新的犯罪，逃避公安机关的侦查，属于“自动投案后又逃跑”的情形，依法不能认定为自首。 本院认为，被告人温宗权以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任；被告人王启雷、王月川明知是犯罪所得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人温宗权已向本院退缴赔偿款人民币24000元，各被害人被骗的袜子已被追回，本院对其酌情予以从轻处罚。辩护人袁冬丽关于被告人温宗权构成侵占罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；请求对被告人温宗权从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人王启雷、王月川犯罪后能自首，赃物已被追回并发还被害人，依法予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温宗权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年八月二十一日起至二0二三年八月二十日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人王启雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人王月川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人温宗权向本院退缴的人民币二万四千元依法发还被害人诸暨市沃特袜业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 人民陪审员  石莎娜 人民陪审员  石 璐 二〇一九年四月二十五日 书 记 员  蒋 朵 附页 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。