贵州省六盘水市六枝特区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0203刑初24号 公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。 被告人季忠，男，汉族，1968年4月10日生于贵州省赫章县，汉族，大学文化，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区，捕前住贵州省六盘水市钟山区。案发前系贵州省六盘水市钟山区人大常委会党组成员、副主任，曾任六盘水市钟山区文体广电旅游局局长、六盘水市钟山区文体广电新闻出版局局长。因涉嫌犯受贿罪，于2018年10月23日被六盘水市监察委员会采取留置措施，2019年1月14日经六盘水市六枝特区人民检察院决定刑事拘留，同日被六枝特区公安局执行刑事拘留，同月16日经六盘水市六枝特区，同月17日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 委托辩护人卢成东，贵州中创联律师事务所六盘水分所律师。 六盘水市六枝特区人民检察院以六检职检刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人季忠犯受贿罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。贵州省六盘水市中级人民法院于2019年1月30日决定指定本院管辖，本院于2019年1月31日立案并依法组成合议庭，于2019年4月23日公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察员黄容出庭支持公诉，被告人季忠及其辩护人卢成东到庭参加诉讼。现已审理终结。 六盘水市六枝特区人民检察院指控，2014年至2017年，被告人季忠利用担任六盘水市钟山区文体广电旅游局局长、钟山区文体广电新闻出版局局长的职务便利，为贵州未来体育经纪有限公司（以下简称未来体育公司）承接六盘水夏季国际马拉松赛事（以下简称六马赛事）及拨款、为个体工程承建商高某拨付工程款提供帮助。2014年3月至2017年7月，季忠收受未来体育公司实际控制人赵某1、个体工程承建商高某所送164.8万元（人民币，下同）。 一、收受未来体育公司实际控制人赵某1所送162.8万元的事实。 2013年底至2014年初，被告人季忠与赵某1共谋成立未来体育公司承接六马赛事，并约定事成后给予季忠六马赛事30%的利润。2014年至2017年，被告人季忠利用担任六盘水市钟山区文体广电旅游局局长、钟山区文体广电新闻出版局局长的职务便利，为未来体育公司承接2014年至2017年六马赛事及拨款提供帮助。2014年3月至2017年7月，季忠先后五次收受未来体育公司实际控制人赵某1所送160万元，收受赵某1代付家具款2.8万元。 二、收受钟山区全民健身活动中心主体工程承建商高某所送现金2万元的事实。 2015年，被告人季忠利用担任六盘水市钟山区文体广电新闻出版局局长的职务便利，为钟山区全民健身活动中心主体工程承建商高某拨付工程款提供帮助。2015年下半年的一天，季忠在其办公室收受高某所送现金2万元。 案发后，被告人季忠主动交代了办案机关未掌握的部分受贿事实，认罪态度较好，涉案赃款已全部退缴。 六盘水市六枝特区人民检察院对其指控，提供了书证，证人证言，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人季忠作为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂164.8万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。 被告人季忠对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议并签署了认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪。 辩护人卢成东提出，被告人季忠如实供述自己的罪行，其中大部分是查办机关未掌握的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人季忠的犯罪行为没有给国家造成损失，其对六马赛事的成功举办作出了贡献，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2014年至2017年，被告人季忠利用担任六盘水市钟山区文体广电旅游局局长、钟山区文体广电新闻出版局局长的职务便利，为未来体育公司承接六马赛事及拨款、为个体工程承建商高某拨付工程款提供帮助。2014年3月至2017年7月，季忠收受未来体育公司实际控制人赵某1、个体工程承建商高某所送共计164.8万元。具体如下： 一、收受未来体育公司实际控制人赵某1所送162.8万元。 2013年底至2014年初，被告人季忠与赵某1共谋成立未来体育公司承接六马赛事，并约定事成后给予季忠六马赛事30%的利润。2014年至2017年，被告人季忠利用担任六盘水市钟山区文体广电旅游局局长、六盘水市钟山区文体广电新闻出版局局长的职务便利，为未来体育公司承接2014年至2017年六马赛事及拨款提供帮助。2014年3月至2017年7月，被告人季忠先后五次收受未来体育公司实际控制人赵某1所送人160万元，收受赵某1代付家具款2.8万元。 二、收受六盘水市钟山区全民健身活动中心主体工程承建商高某所送现金2万元。 2015年，被告人季忠利用担任六盘水市中共钟山区文体广电新闻出版局局长的职务便利，为六盘水市钟山区全民健身活动中心主体工程承建商高某拨付工程款提供帮助。2015年下半年的一天，被告人季忠在其办公室收受高某所送现金2万元。 案发后，被告人季忠主动交代了办案机关未掌握的部分受贿事实，认罪态度较好，涉案赃款已全部退缴。 上述事实，有公诉机关在庭审中出示，经庭审质证并经本院认定的下列证据证实： 一、综合证据 1、户籍信息、留置决定书、六盘水市监察委员会立案决定书、指定管辖决定书、拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证：证明被告人季忠的个人身份情况及因本案被采取的强制措施情况。 2、干部任免审批表、中共六盘水市钟山区委关于宋文雄等三十五名同志任免职的通知、中共六盘水市钟山区委关于刘开盛等十七名同志任免职的通知、六盘水市钟山区人大常委会关于刘开盛等九名同志任职的通知、关于调整区文体广电旅游局领导班子成员分工的通知、中共六盘水市钟山区委关于林国雄等同志任免职的通知、中共六盘水市钟山区委关于胡传斌等同志任免职的通知、六盘水市钟山区人民政府关于林某等同志任免职的通知、关于调整局党组成员及区管干部分工的通知、六盘水市钟山区人大常委会公告、中共六盘水市委关于六盘水市钟山区第八届人民代表大会常务委员会主任、副主任，人民政府区长、副区长和人民法院院长、人民检察院检察长候选人的通知、六盘水市钟山区人大常委会办公室关于区人大常委会主任、副主任分工的通知、中共六盘水市钟山区委关于赵某3等同志任免职的通知、中共六盘水市钟山区委常委会议纪要、中共六盘水市钟山区委关于陈某3等同志任免职的通知、中共六盘水市钟山区委关于彭某等同志任免职的通知、关于季忠相关职务的情况说明、中共六盘水市钟山区人大常委会党组会议纪要、六盘水市钟山区第八届人民代表大会常务委员会关于接受季忠同志辞去职务的决定、中共六盘水市钟山区委关于郭某等免职通知：证明被告人季忠的任免职情况及工作分工情况。 3、关于季忠到案及涉案款物情况的说明：证明2018年7月12日，六盘水市监察委员会收到省委第八巡视组移交关于季忠问题线索，2018年10月17日，经市监委主要领导批准，第六纪检监察室对季忠问题线索进行初步核实。市监委初核中，经调查未来体育公司实际控制人赵某1、袁某（季忠外甥），发现季忠涉嫌以干股分红名义收受未来体育公司贿赂60余万元以及季忠购买家具一事。2018年10月22日，经市监委主要领导批准，找季忠调查，季忠交代其以干股分红名义收受未来体育公司贿赂一事。2018年10月23日，市监委决定对季忠涉嫌违法问题进行立案调查，同日对季忠采取留置措施。2018年10月23日，对季忠立案调查后，季忠交代其利用担任钟山区文体广电旅游局局长、钟山区文体广电新闻出版局局长职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受未来体育公司贿赂162.8万元的事实，还主动交代了其收受钟山区全民健身活动中心主体工程承建人高某贿赂2万元的事实。调查过程中，已对袁某替季忠保管的涉案款120.21万元、袁某主动代季忠上交的涉案款22.59万元以及季忠妻子卿鸿雁主动代季忠上交的涉案款22万元予以扣押。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押财物清单、现金进账单：证明市监委对从袁某住处搜出的现金68万元、未来体育公司股权证书一本，依法予以扣押；另扣押袁某替季忠保管的涉案赃款52.21万元（2018年11月29日22万元，2018年12月1日30.21万元）、袁某代季忠上交的涉案款22.59万元、卿鸿雁代季忠上交的22万元。 二、收受未来体育公司实际控制人赵某1所送162.8万元的的证据。 1、营业执照、开户许可证、结业证书、企业登记档案：证明未来体育公司于2014年2月13日设立等相关情况。 2、关于六盘水市钟山区文体广电旅游局更名等事宜的通知、关于区人民政府职能转变和机构改革的实施意见：证明六盘水市钟山区文体广电旅游局更名为钟山区文体广电新闻出版局及主要职责等相关情况。 3、2014凉都·六盘水夏季国际马拉松赛合作方案、2014凉都·六盘水夏季国际马拉松赛策划执行代理合同、2015凉都·六盘水夏季国际马拉松赛策划方案、六盘水市钟山区文体广电新闻出版局关于审定凉都·六盘水夏季国际马拉松赛2015-2017策划执行代理合同的请示、凉都?六盘水夏季国际马拉松赛2015-2017策划执行代理合同、六盘水市钟山区文体广电新闻出版局关于审定2016凉都·六盘水夏季国际马拉松赛策划方案等有关工作的请示、2016凉都·六盘水夏季国际马拉松策划方案、六盘水市钟山区文体广电新闻出版局关于请求审定《2017凉都·六盘水夏季国际马拉松赛—策划方案（讨论稿）》的请示、相关会议纪要等：证明2014年至2017年，钟山区文体广电旅游局（钟山区文体广电新闻出版局）与未来体育公司签订合同，由未来体育公司就六马赛事进行活动策划、活动协助执行及广告代理事宜等相关情况。 4、六盘水市钟山区文体广电新闻出版局2014-2018年马拉松项目与未来体育公司合作费用情况明细表、记账凭证及附件：证明钟山区文体广电新闻出版局拨付给未来体育公司六马赛事相关款项等情况。 5、未来体育公司2014年至2018年六马赛事的记账凭证及相关附件：证明未来体育公司在六马赛事上的收支及盈利等相关情况（2014年总收入6281162元，税358026元，利1312091元；2015年总收入7967492元，税454109元，利1001783元；2016年总收入9236482.37元，总支出6030962.07元，税357212.5元，利2848307.79元；2017年总收入14364940.53元，总支出11700047元，税673766.1元，利1991127.43元；2018年总收入11927817.77元，总支出8980279.63元，税费493578.31，利2453959.83元）。 6、机动车信息材料：证明赵某1名下有白色小型越野客车一辆，车牌号为贵Ｂ×××××。季忠名下有大众汽车一辆，车牌号为贵Ｂ×××××,初次登记时间为2014年8月13日。 7、六盘水星炬建筑安装工程有限公司情况说明及营业执照：证明2015年12月22日，未来体育公司以六盘水星炬建筑安装工程有限公司名义在钟山区地方税务局开具装修费发票35.15万元（发票号为02175387），经查询该笔装修费未实际发生。 8、证人陈某1的证言：2014年年初的时候，我老公赵某1拿我的身份证去注册了未来体育公司，以我的名义占公司股份的10％。但实际上我本人没有经办过该事，也没有投入资金成立未来体育公司。 9、证人宋某1的证言：2015年8月，赵某1请我帮他买一台路虎越野车，我帮他联系了一家位于重庆的“重庆北都汽贸”公司，定的车是一台白色路虎越野车，裸车价好像是74万元左右。 10、证人吴某的证言：我与袁某离婚后，袁某将在婚姻关系存续期间的借款5万元通过转账方式于2017年1月11日还给我。 11、证人陈某2的证言：2013年至2018年，六马赛事工作由钟山区文某负责。自签订《凉都·六盘水夏季国际马拉松赛2015年-2017年策划执行代理合同》后，我们一直都是执行该合同。 12、证人刘某1的证言：2013年至今，钟山区政府明确由区文某负责六马赛事工作。我只知道2014年的六马赛事由未来体育公司负责，但具体怎么谈的，我不清楚，签订的合同我没有看过，局会议无记录。2015-2017年，一直按照《凉都·六盘水夏季国际马拉松赛2015年-2017年策划执行代理合同》执行。 13、证人罗某的证言：2014年至2018年期间，钟山区文某拨款给未来体育公司关于六马赛事合作费用的记账凭证，都有季忠的签字。 14、证人唐某的证言：2014年，一个叫“陈某4”的客户在店里定电视柜组合、茶几等家具，总价3.1万元，“陈某4”先交0.3万元定金，尾款是2.8万元。3月份，“陈某4”带一个男子到店里付了尾款。 15、证人蒋某的证言：张某2给我讲过要我找一些发票给他冲账，于是我按照张某2的要求进货时就开具了发票，发票上的名字开成未来体育公司，但我不认识发票上的“朱某”以及“贵州云岩环隆贸易经营部”的老板或销售人员。 16、证人嵇某的证言：2017年3月份的时候，管某1请我帮她虚开89万元的发票用于冲销未来体育公司财务账款，当时我的公司还没有更名，仍然叫贵州省仁怀市播益花卉园林绿化有限公司。 17、证人潘某的证言及收条、发票：2017年12月21日，管某1要我帮她们去税务局代开一张发票，她们用来冲抵未来体育公司的账。因我和未来体育公司有业务上的往来，我不好拒绝，就答应了。管某1要我打一张收条，证明我收到200万元，财务好做账，于是我就在她们写好的一张金额为200万元的收条上签上我的名字“潘明鹏”。2018年9月，我在红桥新区政务大厅原国税局窗口以“广告制作费”的名义给未来体育公司虚开了一张200万元的增值税发票，税款是管某1给我的现金。 18、证人毛某的证言：2018年7月17日所开80万元的发票，是2018年7月管某1请我去税务局帮她虚开用于未来体育公司冲销财务账款，税款2.330097万元是用管某1给我的现金所交。 19、证人张某1的证言：我在六盘水的农行用10万元开了一个账户给赵某1使用，我自己没有使用过该账户。 20、证人李某的证言：2016年8月的一天，我向赵某1借款5万元，他同意之后拿了一张农行卡给我，并且告诉我取款密码，他还说是他母亲张某1的卡，由于取款5万元要张某1本人及其身份证，我实际只取了4.99万元。2016年10月，我以现金的方式把5万元还给赵某1。 21、证人卿鸿雁的证言：2014年8月份左右，我丈夫季忠购买了一辆白色大众牌朗逸轿车，车牌号为贵Ｂ×××××，当时季忠说是向他的侄儿袁某借钱买的。2017年10月份，季忠说要还向袁某借的买车的钱，一共是16万元。之后季忠分三次拿了8.5万元给我，加上我银行卡内的存款，2017年12月7日，我转款16万元到袁某的账户中。 22、证人季某的证言：2015年年底，我向季忠借了20万元周转,季忠说到时候袁某会转给我。一段时间后，袁某将20万元转到我的工行卡上（这张卡是我和袁某一起炒股，袁某用他的名字在银行开的卡，但这张卡一直都在我身上保管并使用）。2015年袁某退出炒股后，我在2016年分别给袁某借款6万元及5万元。2017年年初，袁某拿3万元现金借我炒股，又通过银行转10万元借给我。 23、证人杨某的证言及记账凭证、支票：张某2曾冲销2014年8月份在公司的50万元借款，冲销金额一共是40.45972万元。2015年8月26日，张某2在致远传媒办公室安排我开了20万元现金支票取款交给他。未来体育公司2015年8月31日第4号记账凭证是张某2提现备用金1,28万元的记账凭证，其中包含了我在2015年8月26日取给张某2的20万元。未来体育公司2015年8月31日记字第1号记账凭证显示提取158.467万元，是张某2开具现金支票，由我去银行操作的，其中90万元让我到银行转给赵某1。张某2在2015年8月至2015年12月期间把90万元通过零星开支报销了。 24、证人管某1的证言及收支明细清单、银行流水清单、记账凭证、说明：2014年2月的一天，赵某1说准备成立一家公司，因他是公职人员不方便登记，于是用我的名字登记注册，公司是和致远传媒一起办公，主要是赵某1和张某2负责。2015年4月，赵某1叫我在《凉都六盘水夏季国际马拉松赛2015-2017策划执行代理合同》上签字。2016年底的一天，赵某1说六马赛事的业务利润要分30%好处费给季忠，可以转给袁某，袁某再转给季忠。2016年六马赛事结束之后，未来体育公司承接六马赛事项目的盈利除去一些公司日常开销等，大概剩下120多万元，按照30%的比例，季忠大概能够分红40万元左右。2017年1月的一天，赵某1打电话让我先拿20万元给季忠。我让管某2准备20万元现金拿给了赵某1，即2016年12月1号记账凭证中显示的梅花山活动材料款。2017年3月，我请贵州省仁怀市播益花卉园林绿化有限公司的稽涛帮我虚开了一张89万元的发票，备注为“苗木款”，用以冲销这20万元，这张发票存于未来体育公司2016年12月6号的记账凭证中。2017年上半年，赵某1给我讲之前已经分了20万元给季忠，再把剩余20万元分红拿给季忠。我问赵某1怎么拿给季忠。赵某1讲把钱直接转给袁某，由袁某拿给季忠。之后管某2将这20万元分红款转到袁某账户中，即2017年4月6号记账凭证中显示的四月八节日款、员工工资。为了冲账，我找潘某、毛某给我虚开发票。2017年5、6月，未来体育公司需要资金进行周转，袁某拿了34万元借给公司使用。2017年7月的一天，马拉松赛事的相关款项已基本到账，我就想把给未来体育公司之前向袁某借的34万元还给袁某。于是我安排管某2先转104万元到我在招商银行的卡中。在马拉松赛事结束后的一天，赵某1告诉我2017年马拉松赛事利润分60万元给季忠，我就安排管某2转94万元给袁某，并且给管某2讲这94万元备注为：“分红及还款”。所以这94万中有34万是还袁某的借款，剩余的60万元是分给季忠2017年六马赛事的分红款。2016年底，我分别打款6万元、5万元借给袁某。2017年9月，我打款10万元借给袁某。2017年1月，我打款5万元给袁某，另拿现金3万元借给袁某。上述29万元，袁某都未还我。2017年10月，我借给袁某15万元，有现金也有转账，后来袁某都还给我了。2018年3月，未来体育公司因资金周转，我向袁某借款22万元。2018年8、9月的一天，我让袁某准备现金给我，越多越好，但后来我外出就没有再跟袁某联系。之所以把分红款汇给袁某，一是因为季忠是公职人员，投资经商是违法的，而且他在公司也没有实际出资，是以占干股的名义获取好处费，不便直接把马拉松赛事分红款转到季忠个人及家人账户中；二是袁某是季忠的侄儿；三是赵某1他们说直接转给袁某。未来体育公司给季忠100万元分红款是以活动款或备用金的形式从公司财务支出的。 25、证人袁某的证言：六马赛事是由钟山区文某承办，季忠是文某局长。未来体育公司2014年成立以来得以承接六马赛事项目，都离不开季忠的关照，六马赛事项目款的拨付，也需要季忠帮忙。季忠是国家工作人员，在未来体育公司占30%的干股是违法违纪的，他为了掩人耳目，把在未来体育公司持有的名义干股挂在我的名下，我实际上没有占有这30%的股份。2014年8月初，季忠让我提供一个卡号，说有一些钱要打进我卡里，最好是我不经常使用的，我就到永辉超市对面的工商银行用10元钱开了一个户头，我开好户头的当天就把银行卡拿给了季忠。8月5日此卡两次各进账20万元，共计40万元。2015年或2016年的时候，季忠把这张卡拿给我，让我替他保管好银行卡及里面的钱，季忠给我讲这是他在未来体育公司投资分红的钱。2015年下半年的一天下午，我接到季忠电话，他要我到致远传媒公司办公室找赵某1、张某2去拿钱，张某2拿了20万元的现金给我后，我把钱存于我招商银行的账户中，并按照季忠的安排于2015年12月的一天将这20万元汇入我在工商银行开的账户中供季某使用，这张银行卡是我之前拿给季某使用的，现在季某都一直在使用。2016年11月5日，我因为要用钱就取了0.1万元，季忠不知道我取钱的事。2017年年初的一天晚上，季忠拿了20万元的现金给我，要我替他保管，说是未来体育公司给他的2016年六马赛事的分红款。季忠还说未来体育公司还会转款20万元（2016年六马赛事的分红款）到我的账户中，到时收到后我要替他保管好。当时我拿到20万元现金时，就先放在家里，没有拿去银行存。2017年4月7日，管某2汇了20万元（季忠2016年六马赛事剩余分红款）到我招商银行的卡里。至此，我一共收到并替季忠保管2016年六马赛事40万元分红款。2017年5、6月，未来体育公司需要资金周转。管某2向我借款给公司周转，于是我从上述季忠拿给我保管的20万元现金中拿了14万元借给未来体育公司，这笔钱当时她们两个没有给我写借款凭证。后来管某2给我讲未来体育公司还需要资金周转，于是我又在2017年6月向管某2招商银行的账上转了20万元借给未来体育公司周转，当时张某3、管某2也没有给我出具借款凭证。我总共借给未来体育公司34万元，公司财务是把这34万元入账的。剩余的6万元现金被我私自在日常开销中使用了。2017年7月的一天，管某2在公司办公室给我讲，按照赵某1的安排，季忠2017年六马赛事分红款是60万元，到时她打到我的卡上，并把公司向我借的34万元还给我。后来，管某2通过她的招商银行转了94万元到我的招商银行卡上。为了保管好季忠的钱，以免我把季忠的钱零散花销了，我将这笔钱共94万元加上我卡上的1万元一起转入我使用不频繁的贵州银行卡账户中。征得季忠同意后，我把替季忠保管的94万元转入贵阳银行并凑足100万元购买了该行的理财产品“爽得利”。2017年10月的一天，在我买完贵阳银行理财产品后，季忠让我分几次拿16万元现金给他，然后再通过卿鸿雁的卡打回来还我，来回倒款，人为制造他在2014年买大众朗逸轿车刷卡后又还款16万元给我的假象，以此掩盖他使用了我替他保管分红款的事实。因卡里的钱都被用于买理财产品了，我向管某1借款15万元，管某1分三次借给我。2017年12月，我转账10万元到管某1银行账户上，2018年1月又转款5万元。2018年3月12日，管某1因为生意周转急用钱，管某1让我把借给公司的钱交给管某2。于是我从卡上取了22万拿给管某2，当时没有打借条。2018年下半年，赵某1被监委调查，管某1要我准备一些现金给她，越多越好，加上因为怕被赵某1的事情牵连，我们的银行账户被冻结，于是我在2018年8月的一天从我贵阳银行的账户中取款20万元拿给管某2放在公司的保险柜里保管。2018年9月，我准备从我贵阳银行账户中取款30万元，因为银行现金取款限额，不能取出30万元现金。于是我就从我贵阳银行账户转账到我建行账户中后又取了28万元现金放在我家里。在国庆节之后，管某2拿了共计38万元现金给我，其中20万元现金是我2018年8月取给管某2保管的20万元，另外18万元现金管某2告诉我是她从管某1的农行卡上取的。我把我身上的2万元现金加上管某2拿给我的38万元现金和我之前取了放在家里的28万元现金，一共是68万元现金放在我卧室的行李箱里。放在家里后，我一直在等管某1通知我，我再把这68万元现金拿给她，但管某1后来一直没有联系我。季忠2014年至2017年一共从未来体育公司通过占干股名义分红160万元，都是我替季忠代存管理。其中2014年季忠购买大众朗逸轿车刷卡用了15.79万；2014年12月31日，季忠在ATM机取款2万元；季忠通过我转手借给季某20万元。另外，2018年6月，季忠打电话给我，要我准备2万元现金给他退单位要求清退的加班费，我又拿了2万元给季忠。到现在为止，我帮季忠保管的分红款还剩余120.21万元。管某1曾借29万元给我，其中有5万元是拿给我前妻吴某，有24万元是拿给我借给季某炒股的。在2018年11月的一天，管某2已经把这22万元归还我。除了被六盘水市监委最开始扣押的我替季忠保管的68万元和在2018年11月29日我主动上交的管某1还我的22万元之外，在2018年12月1日，我主动把替季忠保管的剩下的30.21万元全部上交市监委。至此，我已经把我替季忠保管的120.21万元全部上交市监委了。 26、证人管某2的证言及记账凭证、发票、借条：2014年2月，我哥哥赵某1用我的名字及身份信息成立未来体育公司，股东是我和陈某1，我是公司的法定代表人，但实际上公司的决策者是赵某1，陈某1只是挂名股东，不参与公司的经营管理。我是2015年3月份才正式进入公司上班。公司按照税务机关要求制定了《费用报销制度》，但我们没有执行过。2014年2月，未来体育公司成立之后主要是承接六马赛事。2014年至今，未来体育公司承接了五届六马赛事。我们公司和钟山区文某签订了马拉松赛事执行代理合同，我们公司拥有马拉松赛事广告独家代理权、市场招商运作。合同还约定未来体育公司和钟山区文某对马拉松赛事的市场招商收入按比例分成。马拉松赛事物资采购的费用都是由钟山区文某承担，由我们未来体育公司负责采购。2016年，未来体育公司在六马赛事中盈利284.830779万元。2017年，未来体育公司在六马赛事中盈利199.11274万元。2016年12月27日，管某1要我从公司账户转20万元作为备用金，我以“梅花山活动材料款”名义转到我招商银行的账户中。2016年12月28日，管某1安排我又把这20万元转到管某1招商银行的账户作为备用金使用。2017年1月7日，管某1又安排我从她招商银行的账户中把之前20万元转到我招商银行的账户后取现。1月8日下午，按照安排我从银行取款20万元并拿给赵某1。之后张某3把这笔20万元在财务上冲账。2017年4月7日，按照安排我以“月照四月八节目款、员工工资”名义从公司账户中转款60万元到我招商银行的账户中作为备用金使用，60万元到账后，我以“还款”名义转20万元给袁某，但实际当时公司没有欠袁某的款项。2017年7月10日，我按照管某1的安排以“还款”名义从公司账户中转款104万元到她招商银行账户，2017年7月25日，我按照安排从管某1招商银行账户中转款94万元到我招商银行账户，之后转款94万元到袁某的招商银行的账户，其中34万元还袁某的借款，60万元作为分红款给袁某。2017年7月18日，我按照管某1的安排以“马拉松活动”的名义从公司账户中转款120万元到我招商银行账户中，2017年7月25日，我按照管某1安排分别以“分红”转款100万元到管某1招商银行，转款20万元给张某2。公司只给袁某借过34万元，但都在公司的财务账上体现，其中他在2017年6月6日借款14万元给公司使用，在2017年6月20日借款20万元给公司使用。2018年3月12日，袁某个人借款22万元给管某1作为贵州未来之星餐饮有限公司使用，是通过我转交给管某1的。2018年8月20日，袁某拿了20万元现金给我，请我放在公司保险箱里替他保管。2018年国庆节前后，袁某给我讲管某1要用钱，要我准备18万元给他，于是我就从我替管某1保管的农业银行卡上分别取了一些钱，我从中拿了18万元加上袁某放在公司里替他保管的20万元一起拿给袁某。 27、证人张某2的证言及股权证书、记账凭证、发票、银行存根、情况说明：致远传媒公司、未来体育公司都是赵某1以管某1的名义设立的，相当于家族企业。2013年马拉松赛事结束后，大约2013年8、9月的一天晚上，赵某1和季忠到钟山区凤凰山“扬州足道”洗脚。赵某1提出以管某1为法人成立一个体育公司，给季忠六马赛事利润的三成分红，公司成立后请季忠多指导、多支持，季忠表示同意。之后赵某1叫我着手注册公司事宜，后来我就找了一个代办公司，于2014年2月以管某1为法人注册成立了未来体育公司，注册资本100万元，主营体育赛事、项目、活动的策划推广，体育活动代理服务等业务。2014年2月的一天，我与赵某1、季忠在一起洗脚，赵某1告诉季忠，公司已经注册了，叫未来体育公司，赵某1提出给季忠出具一个股权证书，问季忠用谁的名字，季忠说用袁某的名字。股权证书上“袁宵”名字打错，正确是袁某。季忠以袁某的名义在未来体育公司占干股参与六马赛事利润分红。袁某没有出资，也没有代季忠出过资。公司刚开始没有经营地点，就与致远传媒公司一起办公。2014年的六马赛事，未来体育公司承接了物资采购、舞台搭建等业务。2014年8月的一天，赵某1安排拿40万元给季忠，我从未来体育公司开具现金支票50万元，因为我账户中还有4.5万元，于是我将38万元存到我工商银行的卡上，支票中的12万元用于其他支出。2014年8月5日，我分别在ATM机上从我的账户中转20万元到袁某的账户中，在柜台上汇了20万元到袁某的账户中。该笔款项不能体现在公司账上，发票是我找人开的，共冲销40.45972万元。2015年未来体育公司也承接了六马赛事的物资采购、舞台搭建等业务。马拉松赛事结束后的一天，赵某1叫杨某准备20万元现金给我，说是分给季忠的2015年六马赛事分红款。当天傍晚的时候，袁某就到致远传媒办公室将这20万元现金拿走了。因为给季忠20万元不可能在账上体现，我就想以装修费名义去税务局开发票来冲销这20万元。因为开发票不可能开成20万元，加上平时我有一些支出费用没有单据，于是我算了一下，加上这20万元我大概要开30多万元，我到税务局以装修费名义加上税费一共开成了35.15万元。这35.15万元的装修费，未来体育公司与六盘水星炬建筑安装工程有限公司未实际发生装修业务。 28、证人张某3的证言：我根据管某1的安排，在2016年12月27日将20万元汇入管某2招商银行个人账户。电汇凭证回单上的附加信息及用途是“梅花山活动材料款”。贵州省仁怀市播益花卉园林绿化有限公司开具给未来体育公司的增值税普通发票9张，总金额89万元，是管某1在2017年3月份的时候给我做账的单据，用于冲销梅花山活动材料款20万元和之前管某1在公司的支出。2017年7月31日第3号记账凭证中的普通汇款结算业务申请书，是我根据管某1的安排，在公司收到相关马拉松赞助款及活动款后，将2016年向袁某借款34万元、向管某1借款70万元，共计104万元进行归还。借款人分别为袁某、管某1的4份借据/收条，就是2017年6月份因公司筹备马拉松活动资金周转不开，向袁某和管某1的借款，这四笔借款没有存入公司账户，应该是直接打入了出纳管某2的账户进行使用。未来体育公司2017年12月31日第5号记账凭证中的金额为200万元的增值税普通发票，是管某1请潘某去开的，潘某开好票后就拿给我用于冲销之前从公司转给管某2、管某1的钱款。另有金额80万元的增值税普通发票，是管某1请毛某开的，我用于冲销之前从公司转给管某2、管某1的钱款。2016年至2018年未来体育公司收支六马赛事明细是我和管某2根据记账凭证统计、整理的。 29、证人赵某1的证言及股权证、代理合同、委托合同：2013年六马赛事结束后的一天，我和季忠、张某2聊六马赛事，季忠提到已经开会确定钟山区文某为2014年六马赛事执行单位，季忠还说我们致远传媒公司现在为六马赛事所做的仅仅是一些简单的广告制作，还不算真正赛事执行，并不专业。当时我就跟季忠说，干脆由我来注册一家专门的体育公司，由他带着我和张某2来承接六马赛事业务，等公司成立了季忠就占股30%参与六马赛事分红，不需要参与公司经营管理，也不用季忠实际出钱。季忠当时默认了这个事情，还提出股份不能以他的名义，他要找一个靠得住的人来挂名。2014年2月左右，我以管某1、陈某1的名义成立未来体育公司，管某1是法定代表人，陈某1只是挂名股东，实际上不参与未来体育公司的经营管理，但实际上公司的决策者是我，办公地点是致远传媒公司办公室。在公司成立之前的一天，我告诉季忠，公司注册名为未来体育公司，并提出来待公司注册成立后给季忠出具一个股权证书，问季忠用谁的名字，季忠说为了方便就用他外甥袁某的名字，到时候他会把袁某的身份信息给我。股权证上袁某的名字有误，但身份信息是一样的。2014年3月左右，季忠说区政府召开专题会研究六马赛事的相关事宜，由区文某负责落实六马赛事，到时就可以与我们未来体育公司签订合作协议，要我准备好合同。后来未来体育公司就顺利的和钟山区文某签订《2014凉都?六盘水夏季国际马拉松赛策划执行代理合同》。2015年，未来体育公司又和钟山区文某签订了2015年至2017三年的六盘水马拉松赛事举办的策划执行代理合同。合同约定除不可抗力或钟山区政府不再举办六马赛事，否则未来体育公司就是六马赛事策划执行的唯一代理商。六马赛事结束之后，2014年大概8月份的一天，我们公司核算了承接六马赛事项目的利润在120万元左右，按照30%的占比，季忠可以分红40万元，我问怎么把钱给他，季忠说他会给我银行账号。之后的一天，季忠给了我一个袁某的银行账号并让我把2014年40万的分红款打到该账号上。该40万元用材料款、人工费等冲销了。2015年下半年，也是在马拉松赛事结束之后的一天，未来体育公司承接六马赛事项目扣除支出后剩下60来万元，我告诉季忠说2015年只能分红20万元。我说已经把20万元现金放在致远传媒公司张某2那里了，问怎么拿给他，他说他来拿。那天晚上，袁某根据季忠的安排把20万元现金拿走了。2016年下半年，也是2016年六马赛事结束之后，未来体育公司承接六马赛事项目的盈利大概为200万元左右，除去一些公司日常开销等，大概剩下120多万元，按照30%的占比，季忠大概能够分红40万元，但是我当时刚到钟山区物业管理公司工作，就没有及时给季忠分红。2017年1月的一天，季忠问我公司方不方便，他意思就是要2016年马拉松赛事的分红款，我说方便的，并给季忠说等我准备好了就联系他。因为季忠要的是20万元，我就决定先拿20万元分红款给季忠。之后我安排管某1准备20万元现金作为2016年季忠的部分分红款。2017年1月的一天下午，我把20万元现金拿给了季忠，同时跟季忠说，今年六马赛事大概能够分红给你40万元，除了这20万元外，到时候我把剩下的20万元拿给你，季忠说到时候直接转账给袁某就行了。2017年4月，我安排管某2按照季忠的要求将这剩下的20万元分红款转给袁某。至此，2016年六马赛事季忠一共得了40万元的分红款。2017年六马赛事结束之后，未来体育公司承接六马赛事项目盈利大概在200万元左右，除去一些日常办公经费等，剩下180多万元，按照30%的占比，应该给季忠的分红大概是60万元。2017年7月的一天，我告诉季忠2017年六马赛事的盈利情况和2017年应该给他的分红款是60万元，季忠说还是把钱转到袁某的账户上。之后，我安排管某1将分给季忠的60万元分红款转到袁某的银行账户，公司以其他名目把账给冲了。2014年3月份左右的一天，我和季忠一起到红桥西南家居看家具，我看到季忠要去付款，我就抢着给季忠付钱，季忠推辞了下就没有反对，就这样我就帮季忠把账结了，总价是3.1万元，之前季忠已经付了0.3万元的定金，我就帮季忠把这剩余的2.8万元尾款付了。 30、被告人季忠的供述及股权证、合作方案、会议纪要、代理合同、银行流水、收据、家具照片：2013年六马赛事结束后的一天，赵某1约我洗脚，当天张某2也在，我们聊到马拉松赛事的一些事情，我说他们公司只是一些简单的广告制作，根本谈不上马拉松赛事执行，根本就不专业。赵某1提出，让我带起赵某1和张某2一起干，由他成立一家专门的体育公司来承接六马赛事业务，将来六马赛事业务给我30%的利润分红，不要我出一分钱，其它的事情由他去做，我只参与分红就可以了。我默认了赵某1的提议。2014年2月的一天，赵某1给我说准备成立未来体育公司，公司注册成立后给我出具一个股权证书，将来以此股份名义参与六马赛事利润分红，问我用谁的名字，我说为了稳妥起见到时候用我外甥袁某的名字。股权证上袁某的名字有误，但身份信息是一样的。我帮未来体育公司承接了2014年至2017年六马赛事的策划、执行、物资采购、广告、招商引资等项目，包括在涉及未来体育公司的马拉松赛事项目款的拨付方面我也及时都给予了帮助。我之所以能帮未来体育公司承接六马赛事，一是我是钟山区文某局长，在引进公司、企业参与六马赛事项目的策划、执行等这些事情上有发言权、影响力；二是上级很认可我，也很信任我，同时也对我放权，我平时提出的意见基本上都能得到认可、支持；三是我是钟山区文某局长、一把手，主持钟山区文某全面工作，我提出由未来体育公司承接六马赛事项目基本上就是我说了算。2013年9月份，钟山区文广局向钟山区政府请示承办2014年六马赛事，区政府2013年10月通过区长办公会予以同意。2014年2月的一天，我让赵某1先考虑合作的方案，把拟定的未来体育公司承接六马赛事合作方案拿给我，我会向上级请示。之后我就在钟山区文某未召开会议研究讨论的情况下，就直接把未来体育公司承接六马赛事项目合作方案报到了区政府。赵某1拟定的未来体育公司承接六马赛事合作方案一共包含了三个方案。2014年3月区政府专题会议研究同意了未来体育公司承接六马赛事合作方案的方案三。区政府同意后，我就安排赵某1根据方案三抓紧草拟一份合同。合同拟定好之后，我再次在文某未召开会议讨论合同，我就代表钟山区文某与未来体育公司签订了《2014凉都六盘水夏季国际马拉松赛事代理合同》。2014年9月，我主持钟山区文某召开了党组会议，会议研究审定了2015年六马赛事策划初步方案。2015年3月，钟山区文广局向钟山区政府上报了关于审定凉都?六盘水夏季国际马拉松赛2015-2017策划执行代理合同的请示。2015年4月，钟山区政府区长办公会研究并同意我们上报的凉都?六盘水夏季国际马拉松赛2015-2017策划执行代理合同的请示。2015年4月，我代表钟山区文某与未来体育公司签订了《凉都?六盘水夏季国际马拉松赛2015-2017策划执行代理合同》。区长办公会议是2015年4月3日召开，会议纪要于2015年4月11日印发，我明知不符合规定，但还是在会议纪要印发之前即2015年4月7日与未来体育公司将合同给签了。2016年2月，我主持召开文某党组会议，研究议定了《2016凉都六盘水夏季马拉松工作方案》。2016年3月，根据这次党组会议，文广局向钟山区政府上报关于审定《2016凉都六盘水夏季马拉松策划方案》的请示，钟山区政府常务会议研究并同意我们的请示。2017年1月，我主持召开文某党组会议，其中一项议程为讨论2017凉都六盘水夏季马拉松策划方案。2017年2月，根据党组会议，文广局向钟山区政府上报请求审定2017凉都六盘水夏季国际马拉松赛事策划方案的请示。2017年3月，钟山区政府常务会议研究同意了我们的请示。马拉松赛事项目款拨付必须要有我签字同意才能拨付，如果我不签字同意，赵某1的未来体育公司不可能及时拿到项目款。我记得六马赛事项目款涉及到要支付给未来体育公司的，我都及时签字同意拨付的。2014年8月的一天，赵某1打电话说今年六马赛事项目利润算下来可以给我分红40万元，我叫他通过银行转账给我。之后，我喊袁某给我一个他不经常用的银行账号，很快袁某给我一张新的工商银行卡，我将银行账号给了赵某1。之后赵某1分两次将分红款40万打给我。2015年下半年的一天，也是在马拉松赛事结束之后，赵某1说2015年六马赛事项目利润要少点，只能给我分红20万元，钱放在致远传媒公司办公室，叫我抽时间去拿一下。后来我打电话让袁某去致远传媒公司拿钱并让他把20万元借给我弟弟季某。2016年未来体育公司没有像前几年一样在六马赛事结束后就给我分红，而是在2017年给我的。2016年未来体育公司给我的六马赛事项目的分红款一共是40万元，一次是赵某1亲自送给我的，一次是通过转账的方式转到袁某的账户上的。我将第一次的20万元现金拿到袁某家，让他替我保管并说是未来体育公司给我的2016年六马赛事项目的分红款，我还说过段时间未来体育公司还会有20万元2016年的分红款打到他的账户上，收到钱之后给我说一声并帮我保管好就行了，袁某说好的。2017年大概7月份的一天，赵某1说2017年六马赛事项目给我的分红款是60万元，我让赵某1将钱转到袁某的账户上。我从未来体育公司分得的这160万元，绝大部分现在都还在袁某那里，我让袁某替我保管着。2014年8月，我用分红款购买了一辆大众朗逸轿车，花了15.79万，2014年12月份的时候，我从ATM机上又取了2万元用于日常生活开销。2015年我从未来体育公司分得分红款20万元现金借给季某使用至今未还。2018年6月份左右，单位通知要退加班费之类的费用，我让袁某从我的分红款里拿了2万元现金退单位，现还剩120.21万元由袁某替我保管着。2017年大概10月份的一天，我让袁某分几次先拿16万元现金给我，之后我叫我妻子卿鸿雁转16万元给袁某，通过这样的方式伪装成我2014年买车用的钱是向袁某借的。2014年大概3月份的时候，我在红桥新区西南家居购买家具，赵某1给我付了2.8万元的尾款。为了保护我个人的隐私，家具店留的名字是“陈某4”，不是自己的真实名字。 三、收受钟山全民健身活动中心主体工程承建商高某所送现金2万元的证据。 1、营业执照、授权合同、挂靠合同、招标公告、中标公示、建设工程施工合同、情况说明：结合相关证据，证明经招投标，六盘水市钟山区文体广电新闻出版局将钟山区全民健身活动中心工程发包给贵州森坤建设工程有限公司实施承建。高某作为贵州森坤建设工程有限公司代理人，全权负责该项目工程的建设事宜。 2、证人高某的证言：2014年9月，我在网上看到钟山区文某发布的钟山区全民健身活动中心主体工程项目招标信息，2014年11月我挂靠贵州森坤建设工程有限公司参与钟山区全民健身活动中心主体工程项目的招标程序，后来贵州森坤公司中标，我就和朋友合伙成立了钟山区全民健身活动中心主体工程施工项目部，项目位于凤凰山上六盘水市第十中学内。大概在2014年年底，贵州森坤公司和钟山区文某签订了钟山区全民健身活动中心主体工程项目施工合同。签订施工合同后我们就开始进场施工。一天，我请季忠吃饭，从这次吃饭之后我和季忠就算是认识了，之后我经常到钟山区文广局季忠的办公室给他汇报工程进度等，后来慢慢的我们就熟悉起来。大概在2015年下半年的一天，因为公司的资金比较紧张，工人工资也催的比较紧，如果工程进度款再不及时拨付，工程施工就面临极大的困难。我去找季忠，当时只有季忠一个人在办公室里，我简单的向季忠汇报了全民健身活动中心工程面临的资金困难，希望季忠能帮忙及时拨付工程进度款，随即我将装有2瓶茅台酒和2万元现金的茅台酒袋子放在季忠的办公桌上，并对季忠说，拿两瓶酒给他喝，还有2万元现金，算是我的一点心意，希望他能尽快帮忙解决公司的资金困难，季忠推辞了一下就收下了，并说他会尽快按照工程进度给我拨付款项的。随后我就离开了。 3、被告人季忠的供述：高某是贵州森坤建设工程有限公司承建钟山区全民健身活动中心工程项目的实际负责人。2014年，为了完善城市功能，加强钟山区的公共体育基础设施建设，区政府经过研究决定，拟在凤凰山六盘水市第十中学内的空地新建钟山区全民健身活动中心，项目招标挂在网上，2014年9月底开标以后，我才知道全民健身中心的中标公司是森坤公司。2014年年底，钟山区文某与森坤公司签订钟山区全民健身活动中心工程项目施工合同，签订合同后他们开始进场施工。2015年下半年的一天，高某来我办公室，他进来的时候我看到他手里拎着一个袋子。高某给我简单的汇报了全民健身活动中心项目的施工情况，接着说他们公司现在的资金比较紧张，拖欠了一些民工工资，民工要工资要得比较紧，希望我能帮忙及时把工程进度款拨付了。我让他放心，我们会及时拨付工程款的。高某说完后就把他拎来的袋子放在我的办公桌上面，说是拿2瓶茅台酒给我喝，还有2万块钱，说是他的一点心意，我收下了。高某离开后，我拎袋子看了一下，高某拎来的茅台酒是普通的2瓶飞天茅台酒，袋子里有一个大的牛皮袋子信封，里面有2万元现金。这2万元钱后来被我用于日常消费了，2瓶茅台酒在和朋友吃饭的时候喝了。全民健身活动中心项目的业主是钟山区文某，而我又是钟山区文某的局长，工程款的拨付必须要经过我签字才能拨付。高某一开始就三番五次的约我吃饭，后来又送我2万元钱和2瓶茅台酒，就是想和我套近乎，搞好关系，希望我能够及时拨付他们的工程进度款。只要施工质量符合要求，工程按进度实施，我们账上有钱，有相关人员签字我都会及时签字拨款的，更何况他还请我吃饭送钱送酒给我。 对于辩护人卢成东提出的被告人季忠如实供述自己的罪行，其中大部分是查办机关未掌握的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对于辩护人卢成东提出的被告人季忠的犯罪行为没有给国家造成损失，其对六马赛事的成功举办作出了贡献，可酌情从轻处罚的辩护意见，诚然，现有证据未能证实被告人季忠的行为给国家造成损失，但未给国家造成损失不是酌定从轻处罚情节，如其行为给国家造成损失，则可能涉嫌其他违法犯罪。至于季忠为六马赛事作出贡献一节，因季忠仅仅是六马赛事的具体执行者之一，季忠为六马赛事所做的工作是其应尽的工作职责。故对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人季忠身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物164.8万元，数额巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人季忠犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人季忠在公诉机关提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，依法可以从轻处罚。根据被告人季忠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人季忠犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2023年10月22日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人季忠受贿所得人民币一百六十四万八千元及其孳息，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  黄振海 审判员  陈安莉 审判员  罗 廓 二〇一九年四月二十八日 法官助理杨霞 书记员李婷