湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0502刑初871号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人马春喜，男，1969年12月30日生，汉族，出生地浙江省湖州市，高中文化程度，农村居民，住址浙江省湖州市吴兴区。1991年10月25日因犯抢劫、盗窃罪被原湖州市城郊人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年；2006年7月28日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留五日；2013年4月27日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局罚款五百元。因本案于2018年5月25日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人周雪梅，浙江家本律师事务所律师。 被告人娄墅云，男，1988年4月17日生，汉族，出生地浙江省湖州市，小学文化程度，农村居民，住址浙江省湖州市吴兴区。2005年6月19日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局罚款二百元；2007年2月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年六个月；2010年6月1日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年八个月；2013年11月20日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十二日；2014年4月18日因吸毒被湖州市公安局南浔区分局行政拘留十五日，同年4月29日被责令社区戒毒三年；2015年1月26日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日，同年2月5日被强制隔离戒毒两年；2017年6月5日因寻衅滋事被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十二日。因本案于2018年5月25日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈金根，浙江家本律师事务所律师。 被告人姚继富，男，1987年1月26日生，汉族，出生地安徽省郎溪县，初中文化程度，农村居民，住址安徽省郎溪县。因本案于2018年5月25日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人王倩，浙江家本律师事务所律师。 被告人马小坤，男，1986年2月11日生，汉族，出生地浙江省湖州市，初中文化程度，农村居民，住址浙江省湖州市吴兴区。2006年4月10日因携带管制刀具被湖州市公安局南浔区分局罚款二百元。因本案于2018年7月3日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人李尧雨，浙江家本律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一刑诉[2018]842号起诉书指控被告人马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤犯敲诈勒索罪，于2018年10月19日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员卢敏强出庭支持公诉，被告人马春喜及其辩护人周雪梅，被告人娄墅云及其辩护人陈金根，被告人姚继富及其辩护人王倩、被告人马小坤及其辩护人李尧雨均到庭参加诉讼。期间延长审限一次。案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2018年4月27日，被告人马春喜因怀疑湖州四宏新型建筑材料有限公司（以下简称四宏公司）的一辆运输车曾驶入其位于该公司东南方向的一块空地中，遂心生歹念，以该泥地被运输车压坏需要赔偿为由，向该公司老板沈某1索要钱财，遭到拒绝后欲殴打被害人沈某1。当日中午，被告人马春喜纠集被告人娄墅云、姚继富、马小坤在其家中预谋以举报超载为名强行拦截该公司运输车，从而达到索要钱财的目的。同年4月28日至4月30日期间，被告人马春喜、娄墅云、马小坤、姚继富结伙分别在四宏公司南门外、四宏公司东南面高速桥洞附近、青山幸福礼堂附近非法逼停该公司的运输车，并举报超载，使得四宏公司六辆运输车均被交警扣押而无法正常生产，迫使四宏公司一方与被告人马春喜妥协，被迫同意向被告人马春喜支付人民币22万元作为补偿，并出具补偿协议。事后被告人马春喜已拿到其中12万元，被告人马春喜分给被告人娄墅云、姚继富、马小坤好处费各人民币1万元。针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据以支持其控诉。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤以非法占有为目的，采用胁迫等方法敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。同时认定被告人姚继富、马小坤具有坦白情节。提请本院依法惩处。 被告人马春喜辩称，自己在2018年4月27日早晨晨跑时发现四宏公司的运输车在自己之前修的路上跑车，前往质问，双方发生争执，并未提到钱。知道四宏公司的车辆超载，让娄墅云三人去拦车，是为了教训四宏公司。对方托沈某3出面先说出六万一年补偿，自己才提出将土地和路卖给四宏公司，要求28万元，包括当时买土地、挖机、人工、矿渣料款、运费等修路的费用。路基是政府的，是为了自己做生意用的。谈好22万后没再拦车。因此认为自己是以交易土地和路的目的与四宏公司谈判的。 其辩护人提出：1、本案应定性为强迫交易罪。从4月27日马春喜因道路是否使用问题与四宏公司的沈某1发生冲突，到4月28日、29日，马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤拦截并举报四宏公司运输车超载被交警扣车，均没有索要钱财的行为，后沈某1通过沈某3出面谈时，马春喜才提出把道路的使用权强卖给四宏公司，其主观上是为了达成交易，牟取不法利益，客观上采取了拦车、报警抓超载车辆的方式胁迫四宏公司买下道路，双方并签订了协议。因此马春喜等人的行为更符合强迫交易罪的构成要件。2、被告人马春喜具有坦白情节，并自愿认罪。3、被害方四宏公司自身存在车辆超载违法行为，才是导致被扣影响生产的根本原因，故被害方有严重过错，应减少被告人刑事责任。4、被告人马春喜已归还全部赃款。综上，请求对被告人马春喜从轻或者减轻处罚。 被告人娄墅云辩称，一开始马春喜叫我们去拦车是因为四宏公司擅自使用了马春喜的道路还口气不好，以举报超载为名拦截车辆，是为了教训和泄愤，一开始并没有想索取钱财，最后四宏公司车辆基本被扣无法生产，他们被迫来协商，才想到把地卖给他们，后来谈成了共22万元。马春喜事后给了自己1万元。 其辩护人提出：1、本案应定性为强迫交易罪。被告人马春喜对四宏公司边上的土地及厂区北面、东面的环厂道路拥有权益，马春喜一直怀疑四宏公司的车辆在此经过，4月27日马春喜看到四宏公司的运输车经过并找沈某1交涉要求四宏公司清理废渣、修理道路，主观上并没有产生强索钱财的故意，因遭到拒绝而采取拦截超载运输车并举报，迫使四宏公司出面协商，马春喜遂提出将修建道路的费用及土地以22万元的对价进行转让，符合强迫交易犯罪。2、本案中，被告人娄墅云受被告人马春喜指使，赃款由马春喜决定并分赃，娄墅云仅分得1万元，故被告人娄墅云是从犯。3、被告人娄墅云具有坦白情节。4、被告人娄墅云积极退赃。请求对被告人娄墅云从轻处罚。 被告人姚继富对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。供称，马春喜以前开办机组的时候，向村民买了一块地，并修了一条路。2018年4月27日早上马春喜看到四宏公司一辆车经过道路，马春喜找对方老板理论，双方发生争执，当天中午马春喜让我们以举报超载名义去拦车，最终给对方施压，拿一点经济利益。其辩护人提出：1、对起诉书指控的事实无异议，但认为应构成强迫交易罪，马春喜等人拦车的最终目的是迫使四宏公司出面解决土地问题，且被迫与马春喜达成土地及修建道路的交易并签订协议，支付了22万元的对价。2、被告人姚继富并未参与所有拦车行为，且谈判仅由马春喜一人进行并在协议上签字，姚继富在本案中起辅助作用，是从犯。3、被告人姚继富具有坦白情节。4、被告人姚继富家属已代为退赃并取得谅解。请求对被告人姚继富从轻、减轻处罚。 被告人马小坤对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人马小坤的行为构成强迫交易罪，理由同上述辩护人的意见。2、被告人马小坤具有坦白情节且自愿认罪。3、被告人马小坤在本案中应认定为从犯。4、被告人马小坤家属已代为退赃。请求对被告人马小坤减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年4月27日，被告人马春喜因怀疑四宏公司的一辆运输车曾驶入其位于该公司东南方向的一块空地中，遂心生歹念，以该泥地被运输车压坏需要赔偿为由，向该公司老板沈某1索要钱财，遭到拒绝后殴打被害人沈某1。当日中午，被告人马春喜纠集被告人娄墅云、姚继富、马小坤在其家中预谋以举报超载为名强行拦截该公司运输车，可迫使四宏公司妥协，从而达到索要钱财的目的。同年4月28日5时30分许，被告人娄墅云、马小坤在四宏公司南门外非法逼停该公司的运输车，随后被告人马春喜赶到，三人阻止运输车及驾驶员离开，拨打报警电话举报超载，后该运输车被交警暂扣。4月29日4时45分许，被告人娄墅云、马小坤驾车于四宏公司南门外非法逼停运输车一辆，被告人马春喜、姚继富随后赶到，四人阻止运输车及驾驶员离开，拨打报警电话举报超载，后该运输车被交警暂扣。同日7时40分许，被告人马小坤、姚继富在四宏公司东南面高速桥洞附近驾车逼停该公司运输车，并将运输车赶回该公司南门外，阻止运输车及驾驶员离开，拨打报警电话举报超载，后该运输车被交警暂扣；同时段，被告人娄墅云、马春喜驾车在青山××幸福礼堂东侧路段预先埋伏，待四宏公司三辆运输车靠近青山幸福礼堂时各自驾驶车辆实施拦截，拨打报警电话举报超载，后该三辆运输车均被交警暂扣。 同年4月30日四宏公司老板沈某1被迫委托沈某3向被告人马春喜协商，但未能谈妥。同年4月30日至5月2日期间被告人马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤仍欲继续拦车，但因该公司无车驶出而未得逞。 同年5月2日15时许，四宏公司老板沈某1、陈某1，经理沈某2三人为使公司正常开工，被迫前往被告人马春喜位于本市吴兴区东林镇的办公室内与被告人马春喜协商，沈某1、陈某1被迫同意向被告人马春喜支付人民币22万元作为补偿，并出具补偿协议。当日，沈某1通过微信向被告人马春喜转账2万元，同年5月5日，沈某1、陈某1前往被告人马春喜家中支付现金人民币10万元。事后，被告人马春喜分给被告人娄墅云、姚继富、马小坤好处费各人民币1万元。后被害人沈某1、陈某1向公安机关报案而案发。 综上，被告人马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤敲诈勒索人民币22万元，其中未遂人民币10万元。案发后，被告人马春喜等人已退还所有违法所得，并取得谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实： 一、被告人供述 1、被告人马春喜的供述。马春喜在公安侦查阶段供称2004年在东林镇××矿附近××了××石子××机组，为出行方便，2008年在四宏公司厂房的东面修了一条便道，叫了人工、机械铺了一条石子路，并买下了唐某的一块土地，总共花费17万元左右，后2010年机组停工这条便道就废弃了，修便道的土地除了从唐某那里买的土地，其余土地均是村里的。2017年下半年发现有废渣倒在自己买的地里，怀疑是四宏公司，但对方不承认。2018年4月27日自己在晨跑时看到便道上有轮胎印、车上漏下来的泥，自己又去找四宏公司的沈某1理论，双方发生争执，自己声称这条便道是我填的，你们车子不能走，要走的话给一个说法，意思是补偿。当天中午，叫了娄墅云、马小坤、姚继富在家中吃饭，让他们去盯牢并拦截四宏公司运输车，举报交警超载并扣车，迫使四宏公司服软来谈补偿的事情，当天中午并没有想到卖地或卖路的事情。之后，4月28日至4月30日期间，四个人共拦截逼停四宏公司运输车四次六辆并举报超载，交警将上述车辆均扣押。后沈某3打电话给自己，说沈某1委托其来谈，说四宏公司愿意补偿一年6万元作为租地和便道，叫我们不要再去拦车了，自己要求一次性了断，并告诉沈某3大约需要二十几万，自己也和娄墅云他们提过这个事情的。4月30日到5月2日期间也去拦车，但对方没车开出来，因为大部分车已被扣了。5月2日下午，四宏公司的三个老板沈某1、沈某2、陈某1和沈某3一起到自己在东林镇上的办公室谈判，姚继富、娄墅云、马小坤也在边上，但主要是自己出面谈的。对方先提出6万元一年，自己要求一次性买断并在纸上写了数字28，意思是28万元钱，最终双方谈好22万元，签订协议，写明四宏公司补偿自己修路的钱、矿渣的费用和当年买土地的钱共计22万元，今后互不干涉，已拿到12万元，自己分给娄墅云、姚继富、马小坤每人1万元。之后，我们四人没有拦过车。马春喜也承认四宏公司的运输车不是必须经过自己修的便道，被拦车之后，四宏公司车子出不来，不能正常生产。 2、被告人娄墅云的供述。娄墅云在公安侦查阶段供称，2018年4月27日中午去马春喜家吃午饭，马春喜讲起四宏公司的车子没和他打招呼开进了他之前买的地里，他早上找四宏公司的沈某1要补偿，双方吵架，让自己和马小坤一起去拦四宏公司的运输车不让开出来，如果有人问起就说举报超载，四宏公司的车本身就超载，被扣走后公司就没法生产，就会吃到压力，只好出面谈条件，会答应马春喜的补偿要求。第一次拦车是4月28日早晨5点多，自己和马小坤一起开车追上四宏公司大门往东面方向行驶的一辆运输车，叫驾驶员开回四宏公司南门口去，并称不听从就报警超载，之后又在快到厂区南门口的时候驾车将运输车别停，把自己的车横在运输车前面不让开进厂区，自己打电话给马春喜，马春喜过来了，自己又打了110，交警来了查看后将超载运输车扣走了。第二次拦车是4月29日早晨4点半，自己和马小坤开车到四宏公司南门发现一辆运输车往厂区西面开过去，就追上去拦下，说要举报超载，驾驶员将车停在路边，自己打电话给马春喜，姚继富和马春喜都过来了，后自己打了110，交警过来又将车辆扣走了。第三次拦车是4月29日早晨7点半左右，自己开车等在青山的幸福大礼堂门口，后有三辆运输车从厂区开出来经过，自己将运输车拦下并通知马春喜，并打电话举报，交警过来将三辆车扣走。当天马春喜告诉自己说，四宏公司托了阿细（即沈某3）来和他谈，马春喜提出既然有人出面谈，索性将地卖给四宏公司，否则继续拦车、举报，直到对方服软为止。4月30日之后，四宏公司厂区里没有运输车出来。5月2日下午，四宏公司的沈某1、陈老板、一个姓沈某5头一起到马春喜办公室来谈，还有青山的村长陈某2、沈某3，马小坤、姚继富和自己也在现场，但没有参与谈判。一个多小时后，马春喜说谈好了，共22万元，沈某1微信先转了2万元，5月5日白天，沈某1又拿了10万元现金给马春喜。之后马春喜拿出3万元，给了自己、马小坤、姚继富每人1万元，说你们辛苦了。从5月3日开始就没有去拦车。娄墅云另供称马春喜之前买的土地离四宏公司很远，面积也很小，之前修的路是马春喜自己之前的机组要用，现在已废弃，四宏公司没有必要买地和修路的矿渣。 3、被告人姚继富的供述。姚继富供称，马春喜几年前在青山新开元石矿边上办了机组需要运石头，向附近村民买了点地，花钱修了路，后来机组关掉，路和地就闲置了。2017年，马春喜发现地上被倒了烂泥、矿渣，怀疑是四宏砖瓦厂的车子开过，找过四宏公司的沈某1，但对方不承认。2018年4月底，马春喜晨跑时发现四宏公司的运输车开过，就去找沈某1，双方没讲好，还差点打起来。当天中午自己、马小坤、娄墅云都在马春喜家吃午饭，马春喜讲起这个事，并说如果沈某1不跟他讲好补偿，就让我们去拦车、举报超载让交警扣车，逼他们出面谈赔偿。第二天自己没去拦车，是娄墅云和马小坤去拦的。之后的一天，自己去拦了两次，早上四、五点钟，娄墅云和马小坤先在厂区南门处拦了一辆运输车，截停后打电话给自己，自己骑电瓶车过去，后马春喜也赶到了，四个人拦住驾驶员不让开，后交警来了把车扣走了。当天早晨七点半左右，自己和马小坤一起开车去拦车，看见一辆车从厂区出来开往东面的桥洞，就超车拦截，让驾驶员将车开回厂门口，马小坤又超车将车逼停，之后报警超载，交警过来将车扣了。后自己上班去了，但马春喜、娄墅云、马小坤还在拦。过了两三天，马春喜打电话说沈某1要和他协商赔偿的价格了。五月初的那天下午，自己也去了马春喜办公室，娄墅云、马小坤也在，沈某1一方来了三个人，还有一个男的帮忙协调，青山村长陈某2也来的，谈的时候自己没参与，但听到马春喜要把那块地直接卖给沈某1，还提到修路的矿渣费也要算，谈了一个小时左右，说谈好了，马春喜跟我们说不用去拦车了。过了几天，马春喜在家里拿出3万元，给了自己、娄墅云、马小坤每人1万元，说这几天拦车辛苦了。后来知道沈某1一方答应给马春喜总共22万元，已拿到手12万元，这笔钱是四宏公司被逼给的，如果不给我们会继续拦车，谈好后，就没有拦过车。 4、被告人马小坤的供述。马小坤供称，2018年4月27日，自己和娄墅云、姚继富一起在马春喜家吃午饭，马春喜讲起四宏公司的沈某1老逼，和他呛牢了，让我们以举报超载的理由去拦四宏公司的运输车，最终逼四宏公司出面来谈。4月28日早晨5点半左右，自己坐娄墅云的车子在四宏公司东南面附近拦了一辆车，逼停后告诉驾驶员四宏公司老板和我们的事情没有谈妥不能开出来，并电话通知马春喜，马春喜过来了打电话举报超载，交警过来把车扣走了。第二次是在4月29日早晨4点半左右，自己和娄墅云在四宏公司南门口拦截了一辆车，通知马春喜、姚继富过来，后打电话举报超载，交警过来把车扣走。当天早晨7点半左右，自己开车载着姚继富在四宏公司东南面的高速桥洞附近又拦了一辆车，娄墅云和马春喜在青山幸福礼堂附近拦了三辆车，之后交警把四辆车都扣走了。4月30日，自己和娄墅云在四宏公司附近转，没看到车子开出来。之后听马春喜说四宏公司托人跟他谈价钱。5月2日下午，四宏公司的人到马春喜位于东林镇的办公室谈价钱，自己是三点钟过去的，马春喜、娄墅云、四宏公司三个男的已经在，后姚继富和青山村长陈某2也过来的。谈价钱时，主要马春喜出面谈，自己、娄墅云和姚继富都在办公室门口。过了一个小时左右，说谈好了，看到马春喜和四宏公司的三个人签了一张协议，沈某1通过微信转账给马春喜2万元。之后马春喜讲事情弄好了，不用拦车了。几天后在马春喜家看到沈某1和另一个老板给了马春喜10万元现金，后马春喜给了自己、娄墅云、姚继富每人1万元，说最近拦车辛苦了。 二、被害人陈述 1、被害人沈某2的陈述。沈某2报案称，四宏公司有南北两个门，南门是正门，北门一般不用作车辆进出，平时货车从东面的新开元码头经过厂区南、西边的道路从北门进入公司，从来不经过厂区东面、北面那部分封闭废弃的道路。2018年4月27日早晨6点左右，厂里的运输车开错了路转进了东面那条废弃死路，东面这条路的南侧路口有块土地，运输车马上倒出来了，一个叫马春喜的人拦住车说运输车闯入他的地界，侵犯他的利益要驾驶员赔偿，驾驶员没理他。当天上午马春喜冲到厂区用拳头打了沈某1脸上一拳。4月28日早上，马春喜带了娄墅云、马小坤在厂区门口拦截了一辆运输车，打电话举报车辆超载，交警过来后将车扣走，直到当天下午5、6点才处理好并交罚款。4月29日早晨4点45分，娄墅云、马春喜、马小坤和姚继富又开私家车在厂区南门口逼停了运输车，打电话举报超载，交警过来后又将车扣走。当天早晨7点40分左右，马小坤和姚继富在厂区南门附近拦了一辆运输车，娄墅云、马春喜在青山幸福礼堂门口附近拦了三辆运输车，四辆车均被举报超载被交警扣走。这样一来厂里的运输车都不敢开出去，之后厂里管理层商量决定让自己与马春喜联系，5月1日晚上，自己在电话里央求马春喜不要再拦车，公司已经停产五天损失很大，马春喜在电话里称和他之间的问题没处理好是不可能让我们厂开工的，说厂区北面、东面的道路是他修补的，要厂里出钱买回去，这条路已废弃很久了，还有厂区东南面有一大块被农田隔开的空地，也要厂里买去，这块空地运输车根本不需要经过的。另外沈某1还请了沈某3出面与马春喜协调，沈某3回来说大概要30万元，否则马春喜不会同意给厂里开工。厂里被逼无奈，于5月2日下午，自己、沈某1和陈某1到马春喜办公室里去谈，还叫了沈某3，娄墅云、姚继富、马小坤也在马春喜办公室内。问马春喜要多少钱，马春喜用笔在一张白纸上写了个数字28，意思要28万元钱。之后青山村长陈某2也来，帮我们说好话，最终价格谈到22万元，马春喜答应让厂继续开工，沈某1在微信上先转了2万元。双方之间写了一份协议，注明我们向马春喜买的是厂区后面由东至西道路南北向路基共170米，筑路材料包括矿渣开采运输费，原马春喜向农户购买土地的转让费，合计22万元。之后马春喜他们就没来拦车了，5月5日，沈某1和陈某1拿了10万元现金给马春喜。之后马春喜开始催促我们付其余款，意思是如果不付清又要拦车。公司管理层商量后觉得马春喜有点捏牢我们超载故意敲诈，逼我们买矿渣买土地是借口，因此决定报警。 2、被害人沈某1、陈某1的陈述。沈某1和陈某1均是四宏公司的合伙老板，均证实2018年4月27日早上，一辆从妙西过来的运输车开错道路，转到厂区东南面的一块空地上，后倒出来。六点多钟，马春喜到厂里找到沈某1吵架并打了其脸上一拳，还说厂里运输车把他的地压坏了。之后从4月28日早上到4月29日上午8点左右，马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤四人开始在厂区附近拦、逼停运输车共六辆，并打电话举报超载，交警将运输车都扣走了，导致运输车也不敢往外开，厂里停产。4月30日厂里委托沈某3出面与马春喜协商，沈某3回来说马春喜要公司拿出30万元，包括一块土地和东面道路修路时的矿渣都要公司买下，否则不让开工。沈某2也给马春喜打电话，求他让厂里开工，马春喜在电话里就是不让开工，还说厂区东面的道路是他出钱修的，这个费用补给他。之后多次打电话给马春喜，都没有结果。到5月2日为止，公司已停工五天，损失很大，当天下午，沈某1、陈某1、沈某2被逼着一起到马春喜办公室谈判，马春喜这边四个人都在，马春喜负责谈价格，他用笔在纸上写了数字28，意思要28万元，后来青山村长陈某2说好话，谈到22万元，双方还拟了一张协议，这22万元中，3.8万元是买了一块空地，这块空地距离厂区很远，还中间隔开一大块农田，厂里根本不需要的，其余18万元，马春喜说厂区东面废弃道路地下铺路的矿渣卖给厂里。双方谈好后，5月2日先微信转账给马春喜2万元，这之后马春喜一方再没有拦过车，5月5日又拿了10万元现金到马春喜家中。后来想想认为马春喜一方是在敲诈，就报案了，剩下的10万元钱没付。 三、证人证言 1、证人陈某2的证言。证实4月30日四宏公司老板沈某1打电话给其，说村里的马春喜带人把他们厂里的运输车都拦住并举报交警扣车，想让其出面劝说马春喜，自己到马春喜家中，马春喜承认是他叫人拦车，但沈某1应该给他的补助费没到位，先把运输车拦住再说。5月2日下午马春喜打电话给自己，说今天要和沈某1一方在他的办公室协商，自己就也去了马春喜办公室，看到沈某1、沈某2、陈某1、沈某3都在，跟着马春喜的娄墅云、马小坤、姚继富也在办公室门口。自己进去后问谈得怎样了，他们说开始要28万元，目前谈到23万，自己吓了一跳，劝马春喜少要点，沈某3也帮忙劝，最后马春喜同意沈某1付22万元，可以给厂里继续开工。双方拟了协议，说厂区东面的一条路的矿渣和一块小土地卖给沈某1，总价22万，沈某1一方虽然不愿意，但被马春喜捏住把柄没办法，只好买下来。当场通过微信转账给马春喜2万元，马春喜说暂时让厂里开工，不拦车了，剩下的钱约定了支付时间。陈某2同时证实马春喜的土地是在四宏公司东面，中间有农田隔开，是其之前向唐某买的，两百个平方左右，四宏公司买去一点用没有，运输车不需要经过这个土地，厂区东面那条路很早就荒废了。 2、证人沈某3的证言。证实沈某1在2018年4月底打电话给其，说他和马春喜之间因为一块地产生矛盾，马春喜拦住四宏公司的运输车，并打电话举报超载，交警将车子都扣走导致厂里没办法开工，想找个人和马春喜讲讲。自己正好和马春喜熟悉，就答应沈某1。当天10点多钟，在四宏公司门口碰到马春喜，自己就和马春喜说不要再拦车了，让厂里生产，马春喜说过两天再说。5月2日下午自己应沈某1的要求给马春喜打电话，双方碰面商量一下，马春喜说可以到他办公室碰面。当天下午三点，沈某1、陈某1、沈某2一方和自己到了马春喜办公室，在场的还有陈某2，娄墅云、马小坤、姚继富。沈某1一方问马春喜怎么解决，马春喜在纸上写了数字28，意思是让沈某1他们付28万元，沈某1一方说太多，陈某2也在边上劝少一点，最后马春喜敲定22万元。双方还写了协议，自己作为见证人签了字。沈某1当场微信转账给马春喜2万元，说好一个礼拜后付10万元，五月底再付10万元。沈某3还证实马春喜拦车是因为沈某1厂里的运输车有一次走错路，开到马春喜之前为运输矿渣修好的路上，这条路其实早已废弃，马春喜看到后说路被压坏了要求沈某1赔偿，并且要将厂区东南面的一小块土地也一起卖给沈某1一方。马春喜一方通过拦车、举报超载，主要是想让厂里没法生产，使得沈某1他们不得不来找他并答应他提出的条件。 3、证人廖某1的证言。证实2018年4月28日早晨5点左右，其从四宏公司运输砖头出厂，出门左转往东行驶一百米处，一辆黑色轿车追上来并强行超车，又一个急刹车停在自己车前，车上下来两个人，命令说“你们的车不能开过去，你们老板还没有跟我们讲好，马上把车开回去”，自己害怕就把运输车掉头往回开，到厂区南门处，那辆黑色轿车又超车强行把车横在运输车前面，叫自己熄火停车，用手指着自己。过了一会儿，一个光头过来，光头说报警，后来交警过来扣走运输车，过磅确定超载，罚了自己五百块，等车取出来已是傍晚五点多，什么活也没做成。4月29日早晨7、8点钟，厂里四辆运输车一起从南门出发，自己开最后一辆车，出门左转去高速桥洞方向，看到停着一辆灰色小汽车，车上下来两个小伙子，其中一个是昨天拦车的，对方同样让我把车掉头开回去，在南门处又将自己车子逼停，还很凶，后来交警过来又把车扣走了，处理好罚款已经是晚上6点。之后，沈某1让我们不要出车了，停工五天，一直到5月3日才恢复出车。 4、证人廖某2的证言。证实2018年4月28日早上，接到老板沈某1电话，说今天不要出车，外面有人在拦车。4月29日早晨7点半，四辆运输车一起从厂区南门出发，自己开在最前面，沈某1开轿车后面押车，到青山××幸福礼堂东面村公路时，突然一辆黑色轿车从路边横向开出挡在自己运输车前面，又有一辆灰色越野车开过来，把两个来往的车道都封住了。黑色轿车上下来的男的用手指着，说“你们老板跟我们的事情都还没弄好，谁叫你出来拉货的，不许走了，专门在这里抓你们的”。灰色越野车上下来一光头，很凶。沈某1看到这个情况马上就走了，很慌张很害怕的样子。后来打电话报警说我们运输车超载，交警过来把车扣走了，等办好罚款等手续取车出来已是下午五点多。第二天，沈某1明确讲要出车了，我们也不敢出车，心里都挺害怕的。休息的几天看到厂区附近停着一辆黑色轿车，里面坐着人，守在门口，一直到5月3日，沈某1才重新安排出车，这以后就没有人拦车。 5、证人杨某的证言。证实2018年4月27日早晨5点多，开车从妙西镇运输砂子送货到四宏公司，因为转弯转错开入一条小路，车子陷进烂泥，赶紧将车倒出来，重新往四宏公司南门那里去。4月29日早上四、五点钟和郭某1一起送货去四宏公司，接到郭某1电话说车子被人拦住，自己就掉头回妙西了。 6、证人郭某1的证言。证实2018年4月29日早晨5点左右开车送货到四宏公司，经过厂区南门准备沿着西面道路进北门时，一辆黑色轿车快速超车并逼停自己的货车，车上下来两个很凶的年轻人，说脚下的路是他们的，货车超重把路压坏了。一会儿又来两个人，其中一个是光头，一个脸上有刀疤，四个人围住自己不让走，后来他们报警，交警过来将货车扣走了，直到下午四点才处理好，自己被罚款五百元。 7、证人唐某的证言。证实十年前，马春喜以3万元向他买了四宏公司东南边一块面积为半亩的地，这块地和四宏公司之间隔着一大块农田，平时是用不到的。当时马春喜买地是因为他的矿车会经过，买去把地填好了，现在这条路已废弃。 8、证人姚某的证言。姚某系马春喜老婆，证实替马春喜退出12万元赃款。 四、书证 1、警情详情。证实2018年4月29日7点45分、8点51分马春喜报警青山公路青山礼堂附近四辆车子超载；4月29日8点22分马小坤报警青山公路路段靠近新开元矿工程车超载；4月29日4点51分报警青山公路路段靠近新开元矿工程车超载；4月28日5点35分娄墅云报警农用货车超载，已被拦住。交警部门接到上述报警后，均出警依法处置，将超载车辆予以扣留。 2、接受证据清单、补偿协议、收条。证实2018年5月2日，四宏公司与马春喜签订协议，内容注明四宏公司厂区后面由东至西道路南北向路基共170米左右筑路材料包括矿渣开采运输费、原阿七老板向农户购买的路口土地转让费用，二项合计定价人民币22万元，由四宏公司一次性向马春喜付款买断。该协议由四宏公司一方的陈某1、沈某1，马春喜及见证人沈某3签字。签订协议后2018年5月5日，沈某1付给马春喜现金10万元，并注明前期微信转账2万元，合计已付12万元，由马春喜出具收条。 3、湖州市郊区农林局文件、土地租用协议。证实四宏公司租用的是原青山砖瓦厂的土地进行生产。 4、微信转账记录截图。证实马春喜微信号为天上飞，在5月2日收到沈某1通过微信转账的2万元。 5、扣押决定书、发还清单。证实公安机关从马春喜老婆姚某处扣押现金人民币12万元并发还沈某2。 6、调取证据清单、（1991）湖城郊法刑字第174号刑事判决书、刑事案件执行通知书回执、罪犯档案资料、（2010）湖吴刑一初字第204号刑事判决书、释放证明，湖吴公决字（2006）第2085号、（2013）第582号行政处罚决定书，湖吴公决字（2005）第2674号、湖公（吴）行罚决字[2013]第1656号、[2015]第129号、湖公（浔）行罚决字[2014]第537号、湖吴公（东）行罚决字[2017]11054号行政处罚决定书，社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书，湖浔公决字（2006）第652号行政处罚决定书，违法犯罪记录查询证明四份、情况说明、四被告人及证人的人口信息。证实四被告人及各证人的身份信息，以及被告人马春喜、娄墅云、马小坤的犯罪前科记录及违法劣迹。 7、抓获经过。证实四被告人均系被抓获归案。 8、刑事谅解书。证实被告人马春喜家属已退还被害方全部违法所得12万元，被害方对四被告人表示谅解。 五、辨认、勘验、检查笔录 1、辨认笔录。证实沈某1带领公安民警指认四宏公司厂区东南面距离约150米处的面积约200平方米的泥土地就是马春喜以3.8万元卖给自己的，该土地无人使用，与四宏公司厂区隔了一大片农田。 2、廖某1辨认照片笔录。证实廖某1对公安机关提供的四组照片进行辨认，辨认出照片中的马小坤、娄墅云就是连续两天拦截其运输车的男子，其中娄墅云在28日开黑色尾号799轿车非法截停其车子，马春喜就是指挥拦截车辆的“光头”，姚继富是4月29日参与拦截其运输车的人之一。 3、廖某2辨认照片笔录。证实廖某2对公安机关提供的两组照片进行辨认，辨认出照片中的娄墅云就是4月29日在青山幸福礼堂附近开黑色轿车截停其运输车的人，马春喜就是拦截其车辆的光头男子。 4、郭某1辨认照片笔录。证实郭某1对公安机关提供的四组照片进行辨认，辨认出照片中的娄墅云就是开黑色丰田尾号799轿车截停其货车的男子，马春喜就是光头男子，马小坤就是坐在黑色轿车副驾驶参与截停他货车的年轻人，姚继富就是拦截其运输车的刀疤脸。 5、现场勘查记录、现场照片。证实公安机关对四宏公司厂区及周边道路进行现场勘查，其中厂区东侧是大块农田，农田东侧紧挨一条已废弃的烂泥路，即马春喜与四宏公司签订的补充协议中表述的路。公安机关对马春喜等人拦截货车地点进行现场勘查，分别是青山幸福礼堂附近、四宏公司南门、高速公路桥洞处。 本院认为，被告人马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤以非法占有为目的，结伙采用要挟的手段勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。关于各辩护人提出本案应定强迫交易罪的意见，经审理认为，第一、本案中，4月27日早晨，被告人马春喜因怀疑四宏公司运输车经过自己从村民手中买下的地块及十年前自己为运输石料而修过的道路，找到四宏公司老板沈某1理论并索要补偿，遭拒后指使并带领娄墅云、姚继富、马小坤连续两天以举报超载为由去拦截、逼停四宏公司运输车，使得四宏公司运输车相继被交警部门扣留，致工厂无法正常生产而造成较大损失，四宏公司无奈托人出面说好话，马春喜扬言补偿问题不解决将继续拦车，且继续在四宏公司厂区附近守候拦截。在马春喜一方的威胁及要挟下，四宏公司经营者被逼无奈找其谈判，同意支付22万元买下马春喜所谓的修路矿渣开采运输费及土地，显属对财物所有者先实施威胁后索取钱财的行为，符合敲诈勒索罪的构成要件。第二、本案所涉道路及土地均属集体所有，并非被告人马春喜所有的商品，当年马春喜修筑该路及买下村民土地是为自己运输、生产需要，且本案所涉道路在2010年早已废弃，四宏公司实际经营中无须经过案涉道路及土地，故被告人马春喜一方的行为并不符合强迫交易罪中以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人接受服务的行为特征，被告人马春喜只是为达到非法占有四宏公司钱财的目的，通过采用签订补偿协议的合法形式以掩盖其非法索取他人财物的行径。综上，对各辩护人对本案定性提出的异议均不予采纳。四被告人敲诈勒索数额巨大，其中10万元系未遂，对该部分可以从轻处罚。本案中，被告人马春喜在共同犯罪中起组织、策划作用，且参与谈判、分得主要赃款，是主犯；被告人娄墅云、姚继富、马小坤均系受被告人马春喜指使及安排实施拦截、逼停运输车的行为，事后分得少量赃款，在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于各辩护人提出被告人娄墅云、姚继富、马小坤均是从犯的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出被害方四宏公司自身存在车辆超载违法行为，才是导致被扣影响生产的根本原因，被害方有严重过错的意见，经审理认为，四宏公司车辆超载的行为应由相关部门处罚，被告人马春喜一方亦可以向相关部门检举，但并不是其以此为要挟从而非法索取钱财的理由，对辩护人的上述意见不予采纳。被告人姚继富、马小坤归案后均能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人马春喜、娄墅云一直辩解拦截车辆仅是出于教训对方，未能如实供述自己主要犯罪事实，不能认定为坦白，对两辩护人提出的被告人马春喜、娄墅云具有坦白情节的意见均不予采纳。被告人马春喜、娄墅云有犯罪前科及违法劣迹，被告人马小坤有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人马春喜一方已积极退赔赃款且取得被害人一方谅解，酌情从轻处罚。根据被告人马春喜、娄墅云、姚继富、马小坤的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对被告人娄墅云、姚继富、马小坤减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人马春喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月25日起至2022年8月24日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。 二、被告人娄墅云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月25日起至2020年8月24日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。 三、被告人姚继富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月25日起至2019年8月24日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。 四、被告人马小坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年7月3日起至2020年1月2日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋红萍 人民陪审员  邱惠麒 人民陪审员  汪 瑛 二〇一九年三月二十八日 书 记 员  杨 燕