杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初1983号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人曹春秋，男，1961年2月2日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因犯赌博罪于2004年6月28日被判处有期徒刑一年，并处罚金15000元；因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人周俞垚、毛丽英，浙江智仁律师事务所律师。 被告人陈国平，绰号“大肚”，男，1980年5月17日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈佳佳，浙江德帅律师事务所律师。 被告人吴华，男，1981年2月7日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因赌博于2009年5月27日被罚款500元，同年9月2日被行政拘留15日并处罚款1500元，同年9月15日被杭州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人许罕飚、徐碧纯，浙江六和律师事务所律师。 被告人许荷林，男，1970年5月28日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因犯赌博罪、非法拘禁罪于2000年11月9日被判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；因犯合同诈骗罪于2004年4月1日被判处有期徒刑十三年，并处罚金300000元，于2012年1月6日刑满释放；因吸毒和故意损毁财物于2017年2月8日被行政拘留20日；因吸毒于2018年3月30日被行政拘留10日；因本案于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉〔2018〕1871号起诉书指控被告人曹春秋、陈国平、吴华、许荷林犯敲诈勒索罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序。因本案在审理过程中，发现不宜适用简易程序审理，于2019年1月28日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员朱丹、检察官助理谢丽涛出庭支持公诉。被告人曹春秋、陈国平、吴华、许荷林及上述辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2017年12月至2018年1月期间，被告人曹春秋、吴华、许荷林等人在杭州市萧山区宁围街道滨江集团翡翠江南项目工地施工期间，利用工地施工手续不齐全为要挟，以打举报电话、堵门等方式阻碍工地施工，期间被告人曹春秋、陈国平、吴华、许荷林以参与工地土方工程为由与翡翠江南项目工地的土方工程承包方袁某、丁某1等人谈判，向袁某、丁某1索要45万元并签订了协议。2018年1月17日，袁某向被告人陈国平支付了25万元。后在同年4月14日，被告人陈国平将25万元退还给了袁某。 被告人许荷林自动投案，归案后如实供述了上述主要事实。 对上述指控，公诉机关当庭提供了四被告人的供述和辩解，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，电子勘验笔录，相关书证等证据予以佐证。认为被告人曹春秋、陈国平、吴华、许荷林的行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，部分系未遂，被告人曹春秋、陈国平系主犯，被告人吴华、许荷林系从犯，被告人许荷林有自首、立功情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定予以惩处。 被告人曹春秋对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，但辩称关于25万元的事情其不知情；协议签订后因戚某不肯签土方合同，故其和被告人陈国平等人讲这钱不要了，并拿回了在袁某处的协议，后撕毁。 被告人陈国平对构成敲诈勒索罪无异议；在签订协议后因未能签订补充协议，其认为是犯罪，故把协议要回并交给被告人曹春秋撕毁了；袁某转账给其的25万元是借款，之后其亦已归还。 被告人吴华对起诉书指控的基本事实无异议，但认为被告人曹春秋等人在与袁某签订协议前后都有要求和总包方签补充合同，最后未签成，就把之前的45万协议拿回来了，其不构成敲诈勒索罪。 被告人许荷林对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人曹春秋的辩护人提出被告人曹春秋系犯罪中止；后被告人陈国平从袁某处“借款”25万元，与被告人曹春秋无关，倘若被告人曹春秋不构成犯罪中止，则应认定本案系犯罪未遂；本案各被告人作用相当，不宜区分主从犯；被害人对被告人曹春秋表示谅解；综上提请法庭对被告人曹春秋从轻或减轻处罚。 被告人陈国平的辩护人提出袁某转账给被告人陈国平的25万元系借款，被告人陈国平系犯罪中止，且自愿认罪并取得了被害人袁某的谅解；另考虑被告人陈国平的身体状况，请求法庭对被告人陈国平从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴华的辩护人提出吴华不构成敲诈勒索罪，吴华无敲诈勒索的主观故意和客观行为，袁某向被告人陈国平转账的25万元不能认定是敲诈勒索所得款项；若经审理认为被告人吴华构成犯罪，因本案系犯罪未遂，被告人吴华系从犯并取得了被害人袁某的谅解，请法庭对被告人吴华从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2017年12月至2018年1月期间，被告人曹春秋、吴华、许荷林等人在杭州市萧山区宁围街道滨江集团翡翠江南项目工地施工期间，以工地施工手续不齐全为要挟，用打举报电话、堵门等方式阻碍工地施工。期间被告人曹春秋、陈国平、吴华、许荷林以参与工地土方工程为由与翡翠江南项目工地的土方工程承包方袁某、丁某1等人谈判，向被害人袁某、丁某1索要45万元并签订了协议。2018年1月17日，被害人袁某向被告人陈国平支付了25万元；同年4月14日，被告人陈国平将25万元退还给了被害人袁某。 另查明，被告人许荷林主动投案并如实供述了上述敲诈勒索事实，且协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。本案审理中，被告人曹春秋、陈国平、吴华已取得被害人袁某的谅解。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人曹春秋的供述和辩解。被告人曹春秋在侦查及审查起诉阶段均否认自己有敲诈勒索的行为。其供认2017年12月至2018年1月期间，为承包翡翠江南工地的土方工程，其联系村书记俞某2及该工地的总包戚某、丁某1、袁某等人谈过。后与甲方杭州某某市政有限公司签订协议，约定甲方付给乙方业务费45万元，协议签好后先付25万元，余下的20万元在土方工程款首笔支付后结清，乙方必须确保甲方在施工期间不能有人举报而造成各种影响正常施工的情况，否则乙方要全额退款，甲方签字的是丁某1，还盖了公司印章，乙方签字的是其和被告人陈国平。后因戚某不同意与其等人补签土方协议，其让被告人陈国平将之前的协议拿回并撕毁。其还提出其没有拿到钱。其曾举报该工地，主要是工地三证不全，违章操作，无其他目的；其未堵工地的门，只是凑热闹过去看看。在庭审中其供认参与了堵门与举报，称目的主要是因为想参与该工程。 2.被告人陈国平的供述和辩解。被告人陈国平在侦查及审查起诉阶段均否认参与了敲诈勒索。其供述未参与堵门、举报等行为，系袁某让於某找其帮忙，让其去和被告人曹春秋等人说不要再举报了。后其找了被告人曹春秋，被告人曹春秋、吴华让其别管，并说其作为村里的人，如果最后土方生意能谈成，到时候也让其参与，其后来就没有管了。直到签45万元协议当天，被告人吴华打电话说土方转让给袁某的事情已谈好，让其过去签字。其过去，双方已经谈得差不多了，被告人曹春秋已在协议上签字并让其也签字，其看了一下协议说这个不是土方协议，其他人说过几天会再签一个补充协议，其就在协议上签了字。当时被告人吴华打电话让其去签协议时，在电话里跟其说工程转让出去赚到的钱分给其10万元。后被告人曹春秋让其去找袁某把协议要回来。其找袁某要回了协议并交给被告人曹春秋，被告人曹春秋将协议撕掉了。其还供称其与袁某是做工程认识的，关系一般，之前二人无私人借款。因其工程缺钱于2018年1月17日向袁某借款25万元，这是其第一次向袁某借钱，归还是其让於某从其账户转给袁某的，其让於某帮忙还款之前，没有把钱交给於某或者转账给於某，让於某帮忙去还给袁某。另其在收到袁某转给自己的25万元当天，因为被告人吴华那几天也向其借款，故其又出借了149000元给被告人吴华，但未出具借条。这些钱全部都是借款，没有其他钱在里面。 3.被告人吴华的供述和辩解。被告人吴华在侦查阶段多次否认参与了敲诈勒索。其曾供述在2017年年底，听其舅舅被告人曹春秋说他和被告人许荷林想去做翡翠江南的土方生意，但是和对方未谈拢。堵门那天，其估计是被告人曹春秋等人与戚某没有谈好，被告人曹春秋、许荷林拨打了举报电话，其将车子停在了工地门口，之后派出所的人来了其便把车子开走了。之后其一方人员也有多次打举报电话的情况。后来被告人陈国平也说要参与土方生意，且他与袁某关系比较好，所以就参与进来了。2018年1月的一天，被告人曹春秋或许荷林叫其去袁某的办公室谈土方生意，其估计是其一方人员举报，所以袁某让其一方做一点土方生意。本来戚某和袁某是将四分之一的土方包给其这一方，但袁某说给其一方好处，让其一方把土方全部给他做，故双方签了一张45万元的协议。其一方还要戚某签补充合同，先由戚某把土方生意包给其一方，其一方再转包给袁某。后因戚某不肯签订补充协议，所以被告人陈国平就把协议拿回来了。几个月后，被告人许荷林说被告人陈国平拿到了25万元，但被告人陈国平说该款项是向袁某借的。在审查起诉阶段，被告人吴华称被告人陈国平转给其的14.9万元中的10万元是其向陈国平借的，另外4.9万元是其帮陈国平买东西的款项。庭审中，被告人吴华称14.9万元是之前帮被告人陈国平购买东西的款项。 4.被告人许荷林的供述和辩解。其供称2017年9、10月份一天，其去村委会找村长时遇到了曹春秋。曹春秋说他正在跟滨江房产土方老总戚某谈翡翠江南工地的土方生意，于是其跟被告人曹春秋说如果有机会，也让其参与一下。后其和被告人曹春秋、吴华等人在村里、咖啡厅等地方谈论土方生意的事情。但是后来戚某一直都在拖延，也没签合同，不肯给其等人做。2018年1月份左右，也就是其等人去堵门的前几天，被告人曹春秋跟其说戚某已经跟袁某等人签了土方意向合同。堵门那天，被告人曹春秋叫其一起去翡翠江南看看，当天去的还有被告人吴华和赵某等人，当时看见打桩机在往工地里运，赵某和被告人吴华他们把汽车堵在了工地大门口。当时堵门的目的就是为了给土方老板戚某施加压力，给其等人做点土方生意。后来110来了，大家就把车子开掉了。堵门后被告人曹春秋等人又开始举报工地无证施工，在举报期间，被告人陈国平也参与进来，因为他跟袁某比较熟，所以他也要参加，谈判时也一起去。举报发生后，戚某就急了，主动跟被告人曹春秋联系。戚某通知被告人曹春秋到袁某的办公室谈土方生意，被告人曹春秋叫上了其、被告人吴华、陈国平。其当时还叫了徐某，因为他对土方生意比较懂。谈判时，其这方的要求是做四分之一的土方生意，对方说土方生意其一方也不懂，干脆直接给其一方钱，但如果有举报的要其一方去摆平，否则不给钱。之后袁某让人起草了协议，让大家签字，其一看这个钱拿了是要坐牢的，所以没有签字，被告人吴华也没有签，被告人曹春秋、陈国平签字了，合同的金额是45万元钱，约定先付25万元，工程全部结束以后再付20万元。袁某说最近要还贷款，过段时间再付钱。其和被告人曹春秋还说让戚某以滨江房产的名义和其一方签订补充协议，再把工程转给袁某，被告人陈国平说不用这样操作搞补充协议了，钱拿着就可以了，都是这么弄的，不会出事情，到时候钱归他去拿。几个月后，其因为自己的事情去找袁某的合伙人丁某1，丁某1告知其，袁某已经付了25万元给被告人陈国平，但当时陈国平写了一张借条。其告知了被告人曹春秋，让曹春秋去问被告人陈国平分一点。被告人曹春秋打电话给被告人陈国平，陈国平说25万元是向袁某借的。 5.被害人丁某1的陈述及辨认笔录。证实其是杭州腾河市政有限公司的负责人，2017年其公司接到了翡翠江南项目的土方工程，该工程是跟某某市政的袁某一起合作的；接到工程后，手续还在审批之中，为了赶工期，就提前开始施工了。这个时候就有一帮宁牧村的村民开始举报，说手续不全，有四五个人到工地门口堵住通道，不让继续施工。后城管也来工地要求把手续补全再施工，然后滨江集团的戚某就急了，要其赶紧把这个事情处理一下，当时还是戚某先找那些人谈的，但是一开始也没有谈好。后来戚某就带着那几个人到其公司来谈，其记得来公司谈的人有被告人许荷林、曹春秋等，他们说想做这个项目的土方工程赚点钱，让其分一半给他们做。其知道这些人本身没有资源，也不懂这个东西，根本不是诚心要来做工程，无非就是想要点钱。其就问他们要多少钱，他们说要80万，其觉得太高，就跟他们谈价钱，先后谈了两三次，他们一直不肯让。后来袁某给其打电话说他跟宁牧村的被告人陈国平讲过了，让其过去他那边谈，于是其就和戚某一起过去了。到了袁某那，其几个人就跟他们继续谈，参与这件事情的几个人都在，有被告人许荷林、曹春秋、陈国平等几个人，有些其说不出名字，最终谈下来其一方给他们45万元，其中20万元作为押金，等整个工程结束之后，如果没有举报的话，就把这个钱给他们，如果中途再有人举报，这笔钱就不付了。袁某具体付钱时间其不清楚，袁某通过银行卡转账给被告人陈国平的，但也为了防止他们拿了钱不讲信用，所以打了一张25万元的欠条，如果到时候他们不讲信用，这笔钱还是要回来的。后来被告人许荷林对其说他们没有给他钱，让其去找被告人陈国平，其说这个事情其不管，让他自己去处理。他们当时就是通过去政府部门举报手续不全施工，然后通过堵工地大门，不让其方施工的方式来要挟。钱虽然当时是袁某出面付的钱，但这个钱最后要从土方工程赚的钱里面拿出来，所以这个钱应该算是其方几个合伙人一起出的。其方肯定是不愿意把钱分给这些不劳而获的人，但因为工期紧，其方也是为了安稳才选择付钱给他们。辨认笔录，丁某1辨认出被告人许荷林、陈国平、曹春秋，辨认出被告人吴华也是对方中的一人，谈事情时也在。 6.被害人袁某的陈述、接受证据清单、协议书照片、借条照片。证实其在2018年5月23日陈述称：之前因考虑到今后做生意，不想惹事，因此之前有些情况都没有讲清楚。这次会把事情全部讲清。在2018年年初，其听丁某1说起有一批宁牧村的村民，在翡翠江南工地捣乱，影响了施工，目的是要向其方敲诈一些钱。其就跟丁某1讲为了太平，适当付点钱也是可以的。后其想起自己认识的一个叫於国连的宁围人，就打电话问他，他说他不是宁牧村的，但是他关系比较好的被告人陈国平是宁牧村的，他帮忙去问问。之后於国连说他问过被告人陈国平了，说可能要几十万，其就问15万够不够，其让於国连去跟陈国平说说，把这些人给摆摆平。后来於国连去问了被告人陈国平然后回电话说大概需要25万，陈国平会去帮忙把这件事情摆平。其想如果25万的话，也还是可以接受的。其打电话跟丁某1商量，结果丁某1说25万元现在已经摆不平了，他也在跟对方谈，谈了再说。后来谈了一段时间，他们开口要35万元，其想想就觉得有些高了，谁知道他们后来越来越离谱，开口要45万元，那个时候，其心里已经不想再跟对方谈。但是后来戚某、丁某1在跟对方谈了之后，好像说也不还价了，答应支付45万元。其想既然戚某都答应了，其也没什么好说的。后来被告人曹春秋、许荷林等人就到其办公室来谈怎么付钱的事情，初步谈成之后他们就走了。又过了几天，宁牧村的被告人曹春秋、许荷林、陈国平以及另外几个其叫不出名字的人及丁某1和戚某都到其办公室，主要谈了怎么付钱及如何保证工地正常施工的事情。谈好后，宁牧村的人先拟了一份协议出来，然后其这一方补充了自己的要求后，就把这份协议给打印出来了。其就以其公司的名义跟他们签了这份合同，宁牧村那边是被告人陈国平、曹春秋签的字，不过当时并没有马上付这个钱。后来被告人许荷林等来找过其，意思是让其不用付之前说好那笔钱，让其给他20万就可以了，但其未答应。之后，被告人陈国平也带人来找其，意思是这笔钱让其付给他就可以了，村里人他会去摆平，如果有事，找他就可以，而且他还说会写一张借条，如果他摆不平的话，他会把钱再还给其，其了解被告人陈国平是有实力的，加上之前的合同上也是陈国平做代表之一签了字，其打电话跟戚某、丁某1确认之后，在第二天也就是1月17日上午，把25万元钱打到了被告人陈国平的银行卡上。这之后被告人许荷林等人可能得到消息其付过钱了，所以许荷林也带人来问其有没有把钱付掉，其当时也怕他们内部出乱子，到时候再来影响施工，所以就说没有付过这笔钱，这之后这个事情就慢慢淡了下来。一直到公安机关开始调查这个事情，估计被告人陈国平也得到了消息，这个事情摆不平了，他就把之前拿走的25万元钱又还给了其。另还证实，双方签好协议后，被告人曹春秋他们又担心以这样的方式拿钱被公安机关发现会要坐牢，就来跟其这一方讲想再签一份土方工程的转让协议，从表面上说起来，他们是从滨江房产接到了翡翠江南工地四分之一的土方工程，后来他们再把这四分之一的土方工程转让给其一方，其方再支付给他们45万元，但这只是他们一厢情愿的说法，其没有同意。其和被告人陈国平之间从来没有借款，陈国平也不差这么一点钱，不需要来向其借款。被告人陈国平具体来还钱的时间，其有些记不清了，应该是公安机关第一次找其做笔录之前没多久，他直接把钱打进其卡里，连招呼都没有跟其打。还了钱以后，他好像是跟於国连一起来其处把借条拿走了。协议的内容主要为：甲方杭州某某市政工程有限公司与乙方宁牧村协商一致，由甲方支付给宁牧村业务费45万元整，款项分两次支付，首次25万元在本协议书签约后支付；余下的20万元在土方工程款首笔支付后结清；乙方必须确保甲方在施工期间不能有人举报而造成各种影响正常施工的情况，否则乙方应退回业务费。乙方下面作为代表签字的是被告人曹春秋、陈国平，落款时间是2018年1月9日。借条载明“今向袁某借到人民币贰拾伍万元整”，落款是陈国平，时间是2018年1月17日，并附上了陈国平的银行卡号。 7.证人赵某的证言。证实2017年年底至2018年年初一天，孙某电话联系其说在滨江房产工地门口，下雨了没有地方避雨，让其开车过去接一下。其就开面包车过去了，看到了被告人曹春秋等人堵在工地门口不让车子进去，后来民警也来了。后其和被告人许荷林聊天时才知道被告人曹春秋、许荷林、吴华等人想去参与工地工程，但是没有谈好，他们知道工地手续不齐在施工，所以就去堵门。其后来还了解到被告人曹春秋、吴华、许荷林、陈国平等人和工地承包方签订了一份协议，由工地方支付曹春秋等人45万元。后来其也听说被告人陈国平从工地方拿到了25万元钱，还出具了借条，名义上是借的，但实际上就是协议上说的25万元前期款，借条是为了防止有人去闹事，工地方可以凭着这张借条向被告人陈国平拿回这笔钱，但后来又听说钱还回去了。 8.证人胡某的证言。证实2017年下半年，其碰到被告人曹春秋，曹春秋说村里要开发了，到时大家一起合作做工程，其当时提出要做工程的话，也得注册一家公司。有一天吃好晚饭，其开车路过翡翠江南工地，看到有警车停着，还看到了赵某的面包车停在工地门口，其停车后，被告人许荷林上车躲了会儿雨，其并没有下车，后来其就走了。堵门之后，翡翠江南工地停了两天工。又过了几天，其和被告人曹春秋、许荷林去翡翠江南工地发现还在开工，曹春秋就借用了其的手机拨打了12345举报工地，之后工地又停工了。被告人曹春秋之所以去举报工地，是因为他们想做工地的土方工程，如果曹春秋到时候有得做的话，大家也可以拿些好处。 9.证人孙某的证言。证实2018年春节之前的一个下雨天，被告人曹春秋发短信给其，让其回电话。其打过去后，被告人曹春秋在电话里让其去宁围镇兄弟理发室斜对面，但没说什么事情。其就和村里的沈明一起过去了，看到被告人曹春秋、吴华和胡某等人在工地门口，被告人吴华在用手机拍视频，一辆白色雷某车停在工地门口，堵住了通道。曹春秋和其说该工地施工手续不全，还说村里要大开发了，意思就是有钱好赚了，其觉得和自己没有关系就要走，但这时候沈明已经离开，所以其打电话让赵某开车来接自己。赵某来了之后，就把车停在路边，其上车坐了一会，之后沈明过来了，所以其还是坐了沈明的车子走了。之后的事情，其不清楚。 10.证人徐某的证言。证实2017年10月、11月左右被告人许荷林找到其，说村里有块地被滨江房产拍去了，到时候工地上有生意，他跟被告人曹春秋去说来然后给其做，大家一起赚钱，其答应了。后来，他让其把某某市政资质给他。但是许荷林把这个证拿去后，一直没有消息。2017年12月份左右，其在工地门口碰到了被告人许荷林、曹春秋、陈国平、吴华等人在工地阻拦施工。后其听许荷林说，该工地给袁某做了，他们去说了之后，对方答应从袁某这边分一半给他们做，然后他问自己做可以赚多少，如果卖给袁某可以卖多少，其说自己做大概七八十万可以赚，如果卖给袁某大概三四十万。再后来，被告人许荷林说他们不要做了，还是卖给袁某好。因为袁某跟丁某1合作，这个事情要去找丁某1谈，并让其一起去。其就跟着被告人许荷林、曹春秋他们去了丁某1那边。当时被告人许荷林让其跟丁某1说要给曹春秋、许荷林他们这方40万元，其去跟丁某1说了，丁某1说最多给30万元。其把话带回来后被告人曹春秋说30万元太少了点。后来到了下午，被告人许荷林给其打电话说被告人曹春秋他们自己已经跟丁某1谈好了，是45万元钱。又过了一两天时间，被告人许荷林打电话来让其一起去袁某那里写协议。其和被告人许荷林、曹春秋、吴华、陈国平一起去袁某那里，丁某1也在。袁某提出本身这个工地也没有赚多少钱，他还说钱也是小意思，但是不要再乱七八糟的去他们工地上捣乱。后来双方又谈了一会，袁某拿出了一份打印好的协议，让他们都签字，结果他们都说不用签，弄两个代表签就可以了，最终是被告人曹春秋、陈国平签的字。再后来，其听被告人许荷林说被告人陈国平他们已经在袁某那里拿了25万元钱，当时被告人许荷林说他去问被告人陈国平、曹春秋，他们还说是向袁某借的钱，不过他不信。 11.证人戚某的证言。证实其从滨江集团土建单位承包了翡翠江南土方工程，根据开发商要求，这个工地找了两个土建单位。当时宁牧村的村书记来找其，希望能跟他们村里合作。后来村里介绍了徐国刚的市政公司来做土方，其就把南面的标段承包给了徐国刚。村里另外也没有找别的市政公司，所以后来其就找了丁某1、袁某的公司来做北面这个标段。后来宁牧村另外一批人又找到宁牧村的村书记也说要承包，其没有答应，他们就开始堵工地的大门，阻止施工，还向政府部门举报，导致工地停工。这时甲方和土建单位着急了，了解了事情之后，让其把这个事情解决了。其找了宁牧村的书记，书记就协调了一下。后面其让这些人自己去找丁某1、袁某去谈，但是这批人良心太凶，开价很高，他们不出人不出力，就想把丁某1、袁某他们能拿到的利润基本分走，这样肯定是谈不好的。其也出面帮他们协调，但是也没什么结果。他们还在不停地举报，因为实在被他们逼得没办法，最后袁某出面跟他们这帮人谈好，答应给他们45万元钱，但是必须要等土方工程完工之后再给，结果这样他们还是不肯，一定要先拿一笔。后来丁某1和袁某又妥协了一下，答应先给他们25万元钱，其余的钱款等到工程完工后再给他们。但为了防止他们拿钱不讲信用，袁某就让他们写了25万元的借条，如果他们不举报，不乱来的，这张借条就没有用了，如果他们还要乱来，这笔钱还问他们要回来。 12.证人刘某的证言、接受证据清单、照片。证实其所在公司承包了翡翠江南工地一标段的土建工程，其在工地担任栋号长，负责楼栋的整体工作，工地在2017年11月开工。2017年12月28日下午，工地上的桩机准备进场，突然来了几辆车，堵住了工地，不让桩机进场。其在和对方人员交流中了解到对方是想来找点工程做，因为工地方不肯让他们做，所以他们来堵门。其向公司领导汇报后，就报警了。民警向他们了解情况时，他们称是该工地没有手续，不能施工。后来民警让对方把路让开，对方口头答应，但等民警离开后，依旧堵住工地大门，直到其这一方人员再次报警，民警出警后，对方才把车子挪走。参与堵门的车辆有一辆白色的雷克萨斯车和一辆黄色牌照的面包车。这伙人在该次堵门之后隔三差五来工地捣乱。后来到了2018年1月下旬，对方来的次数就少了，其听说是滨江集团安排人和对方谈好了，答应给钱，所以不来闹事了。根据侦查人员出示的人员照片，其指出被告人吴华是雷克萨斯轿车的车主，被告人吴华、曹春秋、许荷林、陈国平等人是经常来工地捣乱的人。 13.证人俞某1的证言。证实其是萧山区宁围街道宁牧村村委会主任。2017年12月底，江南翡翠工地开始进场施工后，就有村民要求做翡翠江南土方工程，让村书记和其出面去和工地方说，其拒绝了，后来他们就经常来村委会坐着，影响村委会的正常工作，这批人中有被告人曹春秋、许荷林，这两个人基本上每次都会来，赵某和冯雪刚也经常来，后来快过年了，这批人就不太过来了。过完年之后，他们就不来了。 14.证人俞某2的证言。证实其是萧山区宁围街道宁牧村党支部书记。被告人曹春秋来找其，想让其出面和滨江房产的人说分部分翡翠江南工地土方工程来做，其告诉曹春秋之前和滨江房产的人说过，同等条件下会考虑给宁牧村的村民做，但具体其不参与，让曹春秋自己去和滨江房产的人说。在2017年12月到2018年1月期间，被告人曹春秋等人多次找其说这个事情，后来其出面帮忙联系了一下滨江集团的人，让双方坐下来好好谈谈。后工地方的人和被告人曹春秋等人约在村里谈过，但具体情况其不清楚。 15.证人沈某的证言。证实其在滨江集团工作，负责翡翠江南项目的土建管理。该项目于2018年1月左右正式开工。2017年12月底，其当时在翡翠江南项目部办公室内，有两三个人过来找其说要做土方工程，其就让他们去找土建单位谈。后来估计没谈好，他们就开始堵门，有一次正好是施工设备要进场，其接到工作人员的电话说有人在堵门，其就让工作人员先报警了，之后具体怎么处理不清楚。后来这批自称是宁牧村的人又来找其说要做土方工程，其方为了和谐以及施工顺利，也同意他们来做，但具体还是让他们和土方总包单位去谈，于是其就把工程土方总包戚某号码给他们了。后来是戚某他们在谈，其没有怎么过问，但其了解到这些人也在通过堵门、举报、捣乱的方式影响工地施工。再过了段时间，应该是谈好了，也就没有人来捣乱了。其只对对方来的人中的一个胖子有点印象，后经侦查人员出示相关照片，指出被告人陈国平就是来办公室谈的对方其中一人。 16.证人於某的证言。证实其曾接到袁某的电话，让其帮忙从中协调宁牧村的被告人曹春秋等人在滨江房产工地门口堵门的事情，其不认识曹春秋，但是和曹春秋外甥被告人吴华比较熟。后其来到工地门口，看到被告人吴华也在，其让吴华不要再堵门了，吴华让其不要管这个事情。其看谈不好，就打电话告知了袁某。后来袁某告诉其，他们自己和被告人曹春秋等人在谈了。过了一段时间，其听被告人陈国平也说起被告人曹春秋与袁某的事情，并说他自己也参与了该事，听曹春秋他们说好像是戚某之前答应给曹春秋他们做一部分土方工程，但后来没给，所以曹春秋他们采取堵门的方式，要么做些工程，要么拿些钱。再后来其听说被告人曹春秋、陈国平、吴华他们和袁某签订了一份45万元的协议，其当时还电话联系陈国平不能拿钱，否则会坐牢的，但陈国平不听劝。之后又过了一段时间，被告人陈国平说他从袁某处借了25万元，让其帮忙还款，其说没有钱，陈国平通过银行转账给其25万元，其让陈国平自己去还，其就把这笔钱打回了陈国平的账户。后来被告人陈国平让人把他的银行卡、身份证拿给其，跟其说派出所在查，自己不方便还钱，其就用陈国平的银行卡转账了25万元给袁某，之后去袁某那里拿回了陈国平的借条并给了陈国平家人。另证实，在2017年9月1日至2018年4月30日期间，其和被告人陈国平合作在做宁税安置小区室外市政配套工程，据其了解，当时该工程未出现资金紧张的情况。 17.证人黄某的证言。证实其系萧山区宁围街道征迁科工作人员，是具体安置项目的负责人。宁税社区的安置小区是其在负责的，宁税安置小区的工程主要分成土建、室外市政、配套绿化共3块，其中室外市政配套是杭州绿馨园林有限公司负责的，具体施工负责人是於某，其知道被告人陈国平，但不熟悉，在宁税安置小区做室外市政配套工程时，其曾在工地上见过陈国平几次，具体陈国平有无承包该室外市政配套工程其也不清楚。该工程中，政府都是按照工程进度付钱的，具体项目资金由施工方自己负责。 18.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实侦查机关依法从被告人吴华等人处扣押了手机的情况。 19.调取证据通知书、调取证据清单、帐户信息及交易明细。证实2018年1月17日袁某尾号为0688的银行账户转给了被告人陈国平尾号为5610的银行账户25万元，该笔款项转账备注是“宁牧滨江百姓疏通费用”，在陈国平收到该款项后，该账户向被告人吴华尾号为7971的银行账户转账149000元的情况。2018年4月13日，被告人陈国平尾号为5610的银行账户向於某账户转账25万元，次日於某该账户内25万元又转回陈国平账户，后又从陈国平该账户向袁某账户转账25万元。 20.调取证据通知书、调取证据清单和信访举报记录。证实被告人曹春秋等人在2017年12月底至2018年1月初有多次拨打电话举报翡翠江南工地施工的情况。 21.警情详情及卷宗。证实2018年12月28日下午，证人刘某曾拨打110报警称有人在工地大门堵门，民警出警后，现场的被告人吴华称该工地无施工手续前期已偷偷施工，故不让机器进去。 22.光盘、电子勘验笔录。证实侦查机关对从被告人吴华处扣押的苹果手机进行了勘验，对相应照片和视频予以了提取，并刻录成光盘存储，视频中有关于各方对工地举报、案涉协议及业务费等相关问题的交谈；公安机关接处警视频证实在2017年12月28日下午3时30分许及傍晚5时50分许在翡翠江南工地出警情况。 23.案发经过、情况说明。证实本案的案发及各被告人到案情况、被告人陈国平的手机及前科查询情况，被告人许荷林的立功情况。 24.刑事判决书、行政处罚决定书、劳动教养决定书、罪犯档案资料、户籍证明。证实被告人曹春秋、吴华、许荷林前科劣迹情况，被告人许荷林的服刑、释放等情况及四被告人的身份情况。 25.谅解书。证实被害人袁某对被告人曹春秋、陈国平、吴华表示谅解。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 关于被告人陈国平及其辩护人提出袁某转账给其的25万元是借款的辩解及辩护意见，经审理查明，被告人陈国平关于“借款”的供述与在案证据相悖，不应采信；被告人许荷林的供述、被害人袁某、丁某1的陈述、证人戚某、赵某等人的证言相互印证，皆证实被告人陈国平收取了协议中的第一期款项25万元，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人曹春秋、陈国平、吴华、许荷林结伙，以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人部分犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人曹春秋、陈国平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴华、许荷林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹春秋有犯罪前科，被告人吴华有违法劣迹，被告人许荷林有多次前科劣迹，均应酌情从重处罚。被告人许荷林自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许荷林协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈国平归案前已将赃款退还被害人袁某，且被告人曹春秋、陈国平、吴华取得了被害人袁某的谅解，可对各被告人酌情从轻处罚。被告人曹春秋当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的与此相一致的辩护意见。关于被告人曹春秋提出其对25万元不知情的辩解及其辩护人提出被告人曹春秋构成犯罪中止或未遂，本案不宜区分主从犯的辩护意见，经审理认为，四被告人相互结伙在无资质承包工程的情况下，打着做土方工程的幌子，采用举报、堵门等方式阻碍工地施工，迫使被害人签订45万元协议达到非法占有的目的，该行为已构成共同敲诈勒索，后被害人被迫支付25万元款项时，四被告人就该部分敲诈勒索的犯罪行为即已既遂。被告人曹春秋对上述款项是否知情并不影响该部分犯罪既遂的认定；被告人曹春秋积极参与举报、堵门、签订协议等各个环节，根据其在共同犯罪中的地位、作用，依法应认定为主犯，故对上述辩解及辩护意见均不予采纳。关于被告人陈国平的辩护人提出对被告人陈国平适用缓刑的辩护意见，经审理认为，根据被告人陈国平的犯罪情节、性质及社会危害程度，不宜对被告人陈国平适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人吴华及其辩护人提出其不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经审理认为,结合在案证据，可以认定被告人吴华参与了堵门、谈判等过程，其与另三名被告人共同构成敲诈勒索罪，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人曹春秋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2023年5月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈国平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2023年2月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人吴华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2021年8月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人许荷林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2021年5月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严 樱 人民陪审员  倪常英 人民陪审员  傅 慧 二〇一九年四月二十六日                                                                                                                  法官助理    高洁                                                                                                                书记员  田安琪