浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初191号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人陈仲希，男，1995年8月23日出生于福建省长乐市，汉族，大学本科文化，农民，住长乐市。因本案于2018年9月21日被温岭市公安局刑事拘留，于同年10月25日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人曾廷衫、陈少涌,福建海山律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2019）151号起诉书指控被告人陈仲希犯敲诈勒索罪，于2019年1月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2019年2月11日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王佳出庭支持公诉，被告人陈仲希及其辩护人曾廷衫、陈少涌到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年8月，以吴某（另案处理）为首的恶势力犯罪集团在福建省福州市闽侯县设立福州龙腾肆海信息服务有限公司，非法从事网络放贷活动，赚取高额利息及其他非法利益。该犯罪集团有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，组织成员众多，设财物部、人事部、审核部、催收部，并统领发展了天行、九洲、玖玖、前海、合众等下属多支团队,由吴某为首的总公司进行统一管理，制定规章制度和考核、奖惩制度，定时召开负责人会议等，汇报团队业绩情况。为确立、巩固地位，获取巨额非法利益,由天行、九洲、玖玖、前海、合众等下属多支团队实施具体犯罪，采取威胁、骚扰等手段强行催收。2017年8月成立的九洲金融团队，是以汤少强（已判决）为首，李某、陆淋、翁某（已判决）、邱某（另案处理）为辅作为九洲金融团队的组织实施者，钟某、陈某1、张某1、谢某、游某1、林某、唐某（均已判决）、汤灵辉、郑某1、游程林、徐某、陈某2、郑某2、**财、凌某、石某、潘某、何某（均另案处理）和被告人陈仲希等人作为骨干成员负责网络放贷审核工作，项某、游某2和陈某3（已判决）、张某2（另案处理）作为骨干成员负责财务工作，林营（已判决）作为骨干成员负责放贷催收，余某（已判决）作为骨干成员负责公司人事管理。 该犯罪集团成员分工明确，互相配合严密。在犯罪实施过程中，由审核员从中介等处获取网络借款人的信息进行核实筛选，收集借款人的照片、通讯录、信用情况等信息，决定放款后将借款人的名字、借款数额、到手金额、借款时间等信息发送给负责财务的工作人员，一般借款为七天，借款人到手只有借款金额的70%，周息30%先予以扣除。财务工作人员通过数字合同、借贷宝等网络借贷平台，与借款人签订与实际借款情况不符的借款合同，在借款合同中载明虚假的借款利息、逾期后果、借款金额等内容，制造虚假的资金流水账。在借款逾期后，该犯罪集团成员通过电话及短信“轰炸”、群发借款人的借款信息、编辑侮辱信息、PS恐吓图片等方式对借款人或其亲朋好友施压、滋扰、威胁，迫使借款人支付高额利息、续期费和逾期费等。期间，九洲金融团队自成立以来涉及借贷人员两千余名，放贷金额人民币3969万余元，至案发时收回金额人民币4379万余元。其中滋扰并敲诈勒索既遂的被害人有吕某、周某1、孙某等近三百人，合计金额人民币85万余元，滋扰并敲诈勒索未遂的被害人有姜某等一千余人，合计金额人民币162万余元。其中被告人陈仲希2017年9月20日入职，其参与期间团伙涉案既遂金额为人民币76万余元，未遂金额为人民币153万余元； 2018年9月21日7时许，福建省长乐市公安局漳港派出所民警在福建省长乐国际机场抓获被告人陈仲希。被告人陈仲希到案后如实供述其涉案事实。 上述事实，被告人陈仲希在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某2、郑某3等人的证言，被害人吕某、周某1、孙某等人的陈述，被告人陈仲希的供述及同案犯汤少强、李某、陈某3、游某2、项某、林营、陆淋、翁某、陈某1、谢某、钟某、张某3、余某、吴某、饶某的供述，龙腾四海公司注册情况，工资单，手机截图，微信照片，扣押决定书，扣押清单，搜查笔录，伙伴云数据，手机微信聊天记录，被告人的户籍证明及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定。 关于被告人陈仲希及其辩护人认为本案认定被告人敲诈勒索既遂、未遂金额的事实不清、证据不足；犯罪数额应按被告人实际参与的涉案金额认定的意见。经查，认定本案被告人敲诈勒索的金额，是以伙伴云上的被害人数某，根据被告人和同案犯的供述以及部分被害人的陈述，结合扣押的电脑、手机、笔记本上等记载的被告人与同案犯之间以及被告人与被害人之间的微信聊天截图、短信等内容梳理出来的数据综合认定的。虽然本案确因被害人人数众多无法一一收集被害人的证言，但公安机关在被告人等的办公场所进行了搜查，扣押了电脑主机、手机等物，制作了扣押决定书及清单，并对电脑主机及相关手机进行了检验，制作了电子证物检查工作记录，从中提取了工资表、业绩表、催收信息等数据；制作了调取证据通知书及清单，调取了伙伴云平台上的数据。上述电子数据提取及时，程序合法，与本案相关联，具有客观性，与被告人、同案犯的供述及部分被害人的陈述等其他在案证据能相互印证，以此认定敲诈勒索数额符合证据认定规则。本案中实际的借贷均属于超出法律保护的高利贷，且本案属于恶势力集团犯罪，根据最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。故在被告人等实施软暴力催讨后，超过借款到手本金的部分均可认定为敲诈勒索的数额。本案的被告人与同案犯各自分工明确、共用作案场地、采用相同作案模式、共享作案资源实施涉案行为，各被告人对于敲诈勒索结果的实现都产生实际影响，系共同犯罪，均应对参与期间团伙实施的犯罪行为负责。被告人陈仲希的辩解及辩护人的上述辩护意见，与本案的事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。至于被告人及其辩护人提供了相关证据认为被告人有多次请假，期间应扣除相应的犯罪数额。经查，辩护人提供的部分证据与本案没有关联性，部分证据尚无法证明被告人脱岗参与其它培训的事实，且与在案的工资表等证据相矛盾，故对上述意见本院不予采信。 本院认为，被告人陈仲希参与以吴某为首要分子的较为固定的犯罪组织，以团队为核心，以滋扰、威胁等为手段，在非法网络放贷行业多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，其参与的犯罪组织系恶势力犯罪集团。被告人受犯罪集团聘用和指派，共同参与网络非法放贷，并以非法占有为目的，多次对多人采取滋扰、威胁等方法，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关起诉指控的敲诈勒索既遂、未遂的金额有错误，本院予以纠正。被告人陈仲希在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈仲希已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂，可以比照即遂犯从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈仲希归案后，如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，综合本案的案情实际及被告人在共同犯罪中的地位和作用，决定对被告人陈仲希依法予以减轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈仲希犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2024年11月20日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、已经查明的被告人陈仲希的违法所得人民币34900元予以追缴，退还给各被害人（已经查明的被害人和被敲诈勒索数额详见附页）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴英姿 人民陪审员  蔡巧素 人民陪审员  许声萍 二〇一九年四月四日 代书 记员  林豪迪 ? 附件1： 被害人被敲诈勒索既遂金额表 被害人姓名 既遂金额（人民币）单位：元 王毅毅 陈精精 付志明 陈俊宇 崔鑫 陈俊宇 陈江富 白鹤轩 贺琳 杨辉 王东辉 罗利娜 邵芳迪 朱含根 徐太平 马玉涛 阚晶晶 王少丰 侯宪珍 刘宏 贾铭 孙晓磊 周斌 洪鹏 韩秀鹏 申蓉 沈保华 唐玲霞 李世亭 徐勇 赵虎 张冰 胡佳晓 金保广 郑丽敏 胡杰文 姜磊 蒙鼎杰 绕青双 杨攀 刘广 郑莉 冯媛 陈喜 董彬 陈子麒 孙长清 李颖 陈济 陈国平 杨金光 刘俊希 高翔 李丁 黄沙 韩攀攀 宋嘉文 肖太俊 黄小东 郭生平 杨庭 贾晓茹 崔伟 马倩昱 丁伟 梅林辉 曹勇 夏盾 夏雯娟 张晓东 何武林 刘悦铮 王鹏 张富斌 代点 孙超 吴竹民 贾铭 佟明龙 付培培 王涛 禹芳 王新新 王书成 732.85 蓝胜朝 王静宇 李梦伟 张芳 姚梦婷 赖俊杰 刘春竹 蒋理 万康 严露露 胡红星 苗世龙 沈敏杰 冯佳倚 丁甜恬 张魁 邓波 霍海英 赵乐春 刘江 贺锋 税章成 徐威 陈静 黄思丝 姜岩峰 黄玉生 刘地胜 王起云 佟兰兰 杨涛 刘光杰 谢玉贞 彭叶玲 王麒 赵康宇 覃仁杰 卫雨 李志越 张虎城 谢金泉 黄鹏伟 覃倩 周静 祁凯 龙飞凤 刘志慧 杨金梅 苟于双 盛洁 高小强 李雪谊 朱兆云 李玲 姜念念 张涛 王楠 汪琦辉 连涛 陆其汉 伍世杰 李展鹏 金楠 胡洋 林塔塔 陈伟旭 王杰 曾雪 郑立多 陈妃 吴帅 钟嘉恩 杨肖 李佳伦 安伟 吴菁 杨杰 戴波 钟艳芳 唐利瑞 韩莉 朱兆云 袁群超 向林 张强 黄逸晖 王睿 阿娜古丽。阿力甫 王赛赛 何绮霞 吴秋菊 刘颖 王学光 周海杰 成小龙 叶尔克剑 张萌 聂佳琪 高益龙 朱宇 李德益 徐慧娟 王闯 温瑜金 张迎增 郑心童 丁骏 何迪 罗国魁 张亦昌 梁莹 胡雪芹 姜崴 章枫 闫法旭 宗玲 张伟 黄永超 成明明 董磊 白阿雪 金杰 朱磊 林振达 王滔 陈恂 王友晓 石佳 徐臻 周乾斌 李栋 彭娜 赵化俊 徐思佳 杜伟 蔡勇 余尉 黎明 宫美娜 郭鲁旗 岳建华 童鑫 梁松 宛已刚 叶国锋 449.89 俞小军 张娴 郑远东 张金涛 林小杨 王艳 田洋 徐骏 陶琼生 金月江 李武林 骆泽隆 林鑫 刘君 叶思露 魏吉雷 崔永翔 李晓龙 苏春磊 张学娇 李琳 黄嘉敏 庞贵圆 潘垣安 林磊 姜文静 田春霞 钱兵 王超 何可 陈露萍 郭兵 张娇娇 周某1 艾玲 孙小海 严丽娜 陈钢 陈露 俞晨成 吕某 邓敏 冯德恒 詹翚 范伟业 赵冉 吴榆敏 杨玉瑜 张彪 孙某 吴俊楠 黄枚 李芳 夏翔 陶建钧 黄龙 蔡磊 莫文耀 王迪 陈晋文 杨道中 卢莉 申悦 附件2： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。