山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初129号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人吴明隆，男，1993年9月18日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，无业，住湛江市霞山区。2014年6月25日因犯危险驾驶罪被湛江市赤坎区人民法院判处拘役六个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元（2014年3月24日被刑事拘留，3月31日被取保候审）。2018年9月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人邰德见，山东金星伟业律师事务所律师。 辩护人王须峰，山东图文律师事务所律师。 被告人梁学铸，曾用名梁土志，绰号咸蛋，男，1992年6月19日生于广东省湛江市，汉族，高中文化，务工，住湛江市吴川市。2018年9月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于临沭县看守所。 辩护人韩宗强，山东隆泰律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]108号起诉书指控被告人吴明隆、梁学铸犯开设赌场罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员樊海洋、尹悦文出庭支持公诉，被告人吴明隆及其辩护人邰德见、王须峰,被告人梁学铸及其辩护人韩宗强到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沭县人民检察院指控： 2015年以来，被告人吴明隆通过上级代理杨立君（另案处理）、徐仕华（已判刑）等人在阳光在线、申博等赌博网站担任代理，通过网上论坛、贴吧等平台发布广告、朋友介绍等形式，招揽了张百军、杨应弟等人为下级代理或参赌人员，通过微信聊天等形式与上下级代理、下级参赌人员联系，为下级人员上、下赌分、开代理账号或赌博账号，同时与李土雄等人合作运营，共用代理账号，接受参赌人员投注，参赌人员输赢赌资额各自占比。吴明隆使用王俊的农业银行账户6228××××1270接收赌资575600元，使用王俊的工商银行账户6212××××5711接收赌资542777.6元，使用王俊建行账户6217××××9732接收赌资10462.69元，使用陈秀凤农行账户6228××××1877接收赌资1740500元，使用陈秀凤账户6228××××7175接收赌资601063.5元，使用陈秀凤的工商银行账户6212××××0402接收赌资1886122.63元，使用微信账号（昵称：貔貅）接收赌资19355元，在2016年12月至2017年2月与李土雄合作期间接收赌资8830000元。共接收赌资14205881.42元。 2015年以来，被告人梁学铸通过上级代理杨立君（另案处理）、徐仕华等人为申博正网、申博私网、阳光在线、皇冠等赌博网站担任代理，通过在ＱＱ群、网上论坛发布广告、朋友介绍等形式招揽了张鹏、“啊宏”、“王杰”等下级代理及参赌人员，通过微信、ＱＱ、短信等多种形式与上下级人员联系，接受下级人员投注，为下级人员上下分、开代理账号或参赌会员账号，同时与李土雄、洪波（二人均已判刑）等人合作，共用代理账号，发展下级人员接受投注，对于参赌人员输赢资金额各自占比。梁学铸使用其工商银行账户6212××××8331接收赌资882988.41元，使用农业银行账户6228××××4770接收赌资379500元，使用农业银行账户6228××××4670接收赌资782086元，使用李少娟名下的农业银行账户6228××××8273流转赌资1391988元，使用其微信账号×××56（昵称：诚信为人之本）接收赌资259595元，共接收赌资3696157.41元。 公诉机关为证明上述事实提供了电子数据；物证；搜查笔录；书证；证人证言；被告人吴明隆、梁学铸的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人吴明隆、梁学铸开设赌场，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人吴明隆当庭自愿认罪，未作辩解。 被告人吴明隆的辩护人提出如下辩护意见：一、控方提供的现有证据不能证明被告人吴明隆曾使用陈培锐名下尾号为48719的农行卡接收过赌资，陈培锐名下的前述农行卡接收的200万元资金不应计入吴明隆的犯罪数额。二、余玉妹名下尾号为93802的工行卡支付至石立伟名下尾号为65938的工行卡的23万元资金不应计入吴明隆的犯罪数额。三、被告人吴明隆当庭自愿认罪，在网络赌博犯罪中出于下游、次要地位，对其应予从轻处罚。 被告人梁学铸当庭自愿认罪，未作辩解。 被告人梁学铸的辩护人提出如下辩护意见：一、李少娟农业银行卡流转资金不全部是被告人梁学铸接收的赌资。二、被告人梁学铸农业银行卡6228××××4670中与李土雄、洪波、杨土志、陈培锐等人的资金往来，不应算赌资。三、被告人梁学铸当庭自愿认罪，愿意缴纳罚金，可从轻处罚。 经审理查明： 一、2015年以来，被告人吴明隆通过上级代理杨立君（另案处理）、徐仕华（已判刑）等人在阳光在线、申博等赌博网站担任代理，通过网上论坛、贴吧等平台发布广告、朋友介绍等形式，招揽了张百军（已判刑）、杨应弟等人为下级代理或参赌人员，通过微信聊天等形式与上下级代理、下级参赌人员联系，为下级人员上、下赌分、开代理账号或赌博账号，同时与李土雄（已判刑）等人合作运营，共用代理账号，接受参赌人员投注，参赌人员输赢赌资额各自占比。吴明隆使用王俊的农业银行账户6228××××1270接收赌资575600元，使用王俊的工商银行账户6212××××5711接收赌资542777.6元，使用王俊建行账户6217××××9732接收赌资10462.69元，使用陈秀凤农行账户6228××××1877接收赌资1740500元，使用陈秀凤账户6228××××7175接收赌资601063.5元，使用陈秀凤的工商银行账户6212××××0402接收赌资1886122.63元，使用微信账号（昵称：貔貅）接收赌资19355元，在2016年12月至2017年2月与李土雄合作期间接收赌资6830000元。共接收赌资12205881.42元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、扣押决定书及扣押清单证实，扣押吴明隆小米牌银黄色手机一部。 2、杨应弟卡号为6228××××6174中国农业银行卡、王俊卡号为6228××××1270银行卡、陈秀凤名下的6228××××7175银行卡、陈秀凤名下的6228××××1877银行卡、王俊名下的6212××××5711银行卡、陈秀凤名下工商银行卡6212××××0402、王俊名下的6217××××9732银行卡、吴明隆名下6222××××1505银行卡、杨应弟名下6228××××9077、6228××××6174银行卡、伍爱红名下6222××××8356银行卡、余中汉名下的6228××××8174银行卡、余玉妹名下的6222××××3802银行卡交易情况。 3、侦查机关调取的吴明隆和李土雄等人的微信聊天记录证实，吴明隆就在线赌博网站进行对账，转赌资，发送赌博网站截图照片，相互开代理账号，结算赌资等事实。 4、豆贵彬工商银行卡、陈培锐农业银行卡、李土雄农业银行卡交易记录及办案说明证实，各银行卡之间转账情况。 5、同案犯李土雄供述，ｗｘｉｄ_ｈ7ｒｕ65ｔｋｆｊ6ｃ12（貔貅）为吴明隆使用，其与吴明隆、陈培锐合作申博赌博网站的代理，吴明隆的代理账号为×××ｎｇ，吴明隆使用王俊的农业银行6228××××1270进行赌资结算。杨应弟是其与吴明隆、王晶、亮哥、石头共同下线，吴明隆使用王俊银行卡用来接收杨应弟的赌资。 6、同案犯张百军供述，吴明隆是其运营的阳光在线私网和申博私网的代理，其是吴明隆在阳光在线正网赌博网站的下级会员，由吴明隆给其开会员账号其参赌。 7、同案犯徐仕华供述，吴明隆是张百军在另一个赌博网站的上级代理，给张百军开赌博账号参与赌博。tyc9909是其帮吴明隆开的赌博网站的代理账号，是阳光的还是申博的其不清楚。吴明隆从其处购买赌分。 8、被告人吴明隆供述，从2016年开始担任赌博网站代理，代理了阳光在线正网、私网、申博正网。申博正网的上级是杨立君，和李土雄合作到2017年2月18日，与李土雄在申博正网赌博网站拥有共同的一个会员杨应弟，共同分成，其占一成，但不知道李土雄占几成。其使用王俊的工行、建行、农行、陈秀凤的工商银行卡用于结算赌资。 二、2015年以来，被告人梁学铸通过上级代理杨立君、徐仕华等人为申博正网、申博私网、阳光在线、皇冠等赌博网站担任代理，通过在ＱＱ群、网上论坛发布广告、朋友介绍等形式招揽了张鹏、“啊宏”、“王杰”等下级代理及参赌人员，通过微信、ＱＱ、短信等多种形式与上下级人员联系，接受下级人员投注，为下级人员上下分、开代理账号或参赌会员账号，同时与李土雄、洪波（均已判刑）等人合作，共用代理账号，发展下级人员接受投注，对于参赌人员输赢资金额各自占比。梁学铸使用其工商银行账户6212××××8331接收赌资882988.41元，使用农业银行账户6228××××4770接收赌资379500元，使用农业银行账户6228××××4670接收赌资782086元，使用李少娟名下的农业银行账户6228××××8273流转赌资1391988元，使用其微信账号×××56（昵称：诚信为人之本）接收赌资259595元，共接收赌资3696157.41元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、通讯设备勘验检查笔录证实，侦查机关调取的梁学铸持有的手机发现大量的与案件有关的信息及相关虚拟账号的聊天记录等相关证据。 2、扣押决定书及扣押清单证实，侦查机关扣押梁学铸灰色苹果6P手机一部和银灰色小米手机一部，黑色vivo牌直板手机一部，灰色MEIZU直板手机一部。 3、梁学铸使用的手机号132××××2317与杨土志的短信记录证实，梁学铸使用李少娟6228××××8273银行卡。 4、侦查机关调取的梁学铸与洪波、李土雄的微信聊天记录证实，几人开设赌场等情况。 5、办案说明证实，梁学铸使用微信账号×××56（昵称：诚信为人之本）接收赌资259595元。 6、侦查机关调取的梁学铸卡号为6212××××8331工商银行卡、卡号为6228××××4770农业银行卡、卡号为6228××××4670农业银行卡、李少娟名下的卡号为6228××××8273农业银行卡、洪波名下卡号为6228××××7673农业银行卡、卡号为6212××××2944农业银行卡、卡号为6212××××8766工商银行卡交易记录证实，梁学铸接收赌资情况。 7、同案犯杨立君供述，苏许新的建设银行、农业银行、工商银行、邹小舟、郑嘉俊、龚焕的银行卡是其使用的。 8、同案犯杨土志供述，担任赌博网站的代理，在申博正网参与赌博，该网站的会员账号是梁学铸给其开的，梁学铸也参与开设赌场。梁学铸从申博、阳光在线网站为其开账号。 9、同案犯李土雄供述，梁学铸在阳光在线赌博网站合作，网址是×××.ｃｏｍ，共用代理账号网址是760731、379675，二人在以上代理账号下发展的参赌人员，输赢由二人互相占成。张鹏为梁学铸阳光在线赌博网站的会员，梁学铸让其给张鹏转过赌资。其通过梁学铸认识了杨立君，梁学铸与杨立君在皇冠赌博网站是合作关系，梁学铸在皇冠网作代理，其和洪波、梁学铸、吴明隆在杨立君的申博正网赌博网站作代理，共用代理账号，和杨立君进行赌资结算时，由洪波和梁学铸给黄明太、黄金辉的卡进行结算。 10、同案犯洪波供述，和梁学铸在赌博网站进行赌资结算时梁学铸使用其58331的工行卡，其在申博、阳光在线、圣安娜代理账号都是xy118，和杨土志、咸蛋共用。 11、同案犯豆贵彬供述，梁学铸、李土雄、洪波均是参与开设赌场的人。 12、同案犯陈培锐供述，参与开设赌场的情况。 13、被告人梁学铸供述，担任申博正网、私网、阳光在线正网、皇冠正网、百家乐、皇家娱乐赌博网站的代理，申博正网私网的上级代理是杨立君，阳光在线的上级是赌博网站，通过在网上发布信息，招揽王杰等人为其代理赌博网站的下级会员或者代理参赌，帮助李土雄、洪波、杨土志等赌博网站的代理作客服联系上级代理并收取好处费，使用的银行卡有自己的工行卡8331、农行卡4770、李少娟的农行卡、李少娟工行卡8460，其中李少娟的卡是其和杨土志、洪波共用的。下级代理或会员向其银行卡或微信转账或直接转账给其上级。从2014年或2015年开始担任赌博网站代理。 本案另有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的综合证据： 1、情况说明证实，本案调取的银行卡、聊天记录来源等情况。 2、湛江市第一看守所出具证明证实，吴明隆、梁学铸被湛江市公安局经济技术开发区分局治安二大队临时羁押情况。 3、到案经过证实，吴明隆、梁学铸系传唤到案。 4、吴明隆、梁学铸的前科证明。 5、户籍证明、人口信息查询结果证实，被告人身份信息和户籍信息。 针对公诉机关指控及被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 对于公诉机关指控的被告人吴明隆“在2016年12月至2017年2月与李土雄合作期间接收赌资8830000元”的事实，经查，同案犯李土雄、被告人吴明隆供述及有关书证证实，其中有200万元是陈培锐的银行卡接收，无证据证明吴明隆与李土雄合作期间使用过陈培锐的银行卡接收赌资，对该笔赌资，本院不予认定。关于被告人吴明隆的辩护人提出的“陈培锐名下尾号为48719的农行卡接收的200万元资金不应计入吴明隆的犯罪数额”的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人吴明隆的辩护人提出的“余玉妹名下尾号为93802的工行卡支付至石立伟名下尾号为65938的工行卡的23万元资金不应计入吴明隆的犯罪数额”的辩护意见，根据查明的事实，在不能说明吴明隆、李土雄二人合作期间该卡资金的合法来源的情况下，认定为吴明隆的赌资并无不当，且有其签字确认。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人梁学铸的辩护人提出的“李少娟银行卡流转资金不全是被告人梁学铸接收的赌资及梁学铸尾号为4670的农业银行卡中与李土雄、洪波、杨土志、陈培锐等人的资金往来不应算赌资”的辩护意见，根据规定，对于开设赌场罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人吴明隆、梁学铸的辩护人提出“被告人认罪态度较好、自愿认罪”的意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 本院认为，被告人吴明隆、梁学铸通过在赌博网站担任代理，招募参赌人员为其提供赌博会员账号及密码，接收赌资并参与分成，二被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴明隆、梁学铸到案后如实供述其犯罪事实、可从轻处罚；自愿认罪、积极交纳罚金，可酌情从轻处罚；被告人吴明隆在缓刑考验期内犯新罪，应当依法撤销缓刑，把前后两罪所判刑罚并罚。综合上述量刑情节，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，结合被告人的认罪态度、悔罪表现等情形，本院决定对被告人吴明隆从轻处罚；对被告人梁学铸从轻处罚并适用缓刑，被告人梁学铸应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销广东省湛江市赤坎区人民法院（2014）湛赤法刑初字第74号刑事判决对被告人吴明隆宣告缓刑一年的执行部分。 二、被告人吴明隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十五万元。与原判拘役六个月，并处罚金人民币一万元（原已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，罚金人民币二十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2021年10月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 被告人梁学铸犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、随案移送的被告人的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴淑芳 人民陪审员  解自旭 人民陪审员  杨会宪 二〇一九年四月十七日 法官 助理  张东亮 书 记 员  张春梅