山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2019）晋0106刑初1232号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人刘朋飞,男，1986年1月9日出生,汉族,大学文化程度，无业,户籍所在地安徽省宿州市埇桥区大店镇汤虎村肖家组**,案发前住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人薛晓蔚，山西任鑫律师事务所律师。被告人屈迪迪，男,1988年3月16日出生,汉族,大专文化程度,无业,户户籍所在地安徽省宿州市埇桥区大店镇静安路**,发前住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人马萍，山西华炬律师事务所律师。辩护人唐婉晖，山西华炬律师事务所律师实习律师。被告人张涛，男,1992年8月16日出生，汉族,大专文化程度，无业,户籍户籍所在地湖北省松滋市，前住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日,被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人田伯云，山西晋商律师事务所律师。辩护人崔占平，山西晋商律师事务所律师。被告人潘立志,男,1989年7月7日出生,汉族,大学文化程度,无业,户籍户籍所在地安徽省宿州市埇桥区大店镇静安路**,前住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人李伟红，山西得天利律师事务所律师。被告人周赛,男,1989年5月28日出生,汉族,本科文化程度,无业,户籍户籍所在地安徽省宿州市泗县黑塔镇河西村小易庄**,前住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人朱三虎，山西仁鑫律师事务所律师。被告人万钦烽,男,1998年3月10日出生,汉族,高中文化程度,无业,户籍所在户籍所在地广东省梅州市五华县河东镇竹塘寨2队,深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人王河秀，山西晋闻律师事务所律师。被告人张莹莹,女,1990年2月5日出生,汉族,大专文化程度,无业,户籍所在户籍所在地安徽省颍上县夏桥镇徐家湾村徐圩**,深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年5月1日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人高雅静，山西仁鑫律师事务所律师。被告人彭妙霞，女,1998年3月11日出生,汉族,高中文化程度，无业,户籍所在户籍所在地广东省五华县华阳镇坪南村塘尾,深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年5月1日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所指定辩护人张晓莲，山西鼎信泽律师事务所律师。被告人沈金凤,女,1997年1月8日出生,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在户籍所在地广东省信宜市新宝镇五垌垠头村**,深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年5月1日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。指定辩护人王晋英，山西鼎信泽律师事务所律师被告人王天立,男,1994年1月9日出生,汉族,大学文化程度,无业,户籍所在户籍所在地安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇新河村龙王庙****,广东省深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人常江，山西仁鑫律师事务所律师。被告人夏军,男,1995年8月29日出生,汉族,大学文化程度,无业,户籍所在地户籍所在地安徽省合肥市瑶海区天柱山路东湖山庄碧云阁**,圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人陈智武，山西得天利律师事务所律师。被告人詹世炳,男,1983年2月3日出生,汉族,小学文化程度,无业,户籍所在地广东省饶平户籍所在地广东省饶平县饶洋镇赤棠大夫第**,。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王向军，山西晋泰律师事务所律师被告人詹巧珠,女,1981年7月14日出生,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地广东省饶平县户籍所在地广东省饶平县新丰镇溁东溁东西路**,因涉嫌诈骗罪,于2019年3月26日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年5月1日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人丁艳，山西晋泰律师事务所律师。辩护人张哲恺，山西晋泰律师事务所实习律师。被告人杨婷;女,1994年7月13日出生,汉族,高中文化程度，无业,户籍所在地广东省龙川县。户籍所在地广东省龙川县。年6月2日至2019年6月4日被临时羁押于深圳市第三看守所，于2019年6月5日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;2019年7月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。指定辩护人马跃鸾，山西鼎信泽律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉【2019】1241号起诉书指控被告人刘朋飞、屈迪迪、张涛、杨婷、沈金凤、王天立、夏军、潘立志、周赛、万钦烽、张莹莹、彭妙霞犯诈骗罪，被告人詹世炳、詹巧珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。审理期间，公诉机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员丰学敏出庭支持公诉，被告人刘朋飞及其辩护人薛晓蔚，被告人屈迪迪及其辩护人马萍、唐婉晖，被告人张涛及其辩护人田伯云、崔占平，被告人杨婷及其辩护人马跃鸾，被告人沈金凤及其辩护人王晋英，被告人王天立及其辩护人常江，被告人夏军及其辩护人陈智武，被告人詹世炳及其辩护人王向军，被告人詹巧珠及其辩护人丁艳、张哲恺，被告人潘立志及其辩护人李伟红，被告人周赛及其辩护人朱三虎，被告人万钦烽及其辩护人王河秀，被告人张莹莹及其辩护人高雅静，被告人彭妙霞及其辩护人张晓莲到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控，2018年3月份,被告人刘朋飞、屈迪迪、潘立志、周赛等人经合谋，每人出资五万元在深圳市龙华区尚美时代大厦租赁518房间,购置数十台手机及电脑,通过非法手段获取相关股民信息后,通过微信将被害人拉入成员绝大多数为团伙成员的炒股微信群内;被告人张涛、周赛、潘立志伪装成“股神老师”,被告人彭妙霞、万钦烽、沈金凤、夏军、王天立、杨婷负责冒充股民,被告人张莹莹为客服人员;通过“股神老师”在直播间讲课,其他团伙成员对所谓的“股神”进行吹捧,经反复多次的授课及长时间虚假股民的吹嘘,在骗取被害人信任后,将被害人引入ATC投资平台,并由虚假客服人员指导被害人向ATC平台关联的个人银行账户入金,之后相关钱款会通过网银被迅速多级转账至他人账号或第三方公司账户,并最终将赃款取现,达到“洗钱”目的。上级直播间犯罪团伙、平台投资犯罪团伙再按照事先约定的比例返还部分款项作为佣金。1.被告人张涛及组内成员通过上述手段于2018年10月期间骗取被害人闫某人民币100000元,被害人出金3000511元,实际损失97000元。后该钱款迅速被多级转账,最终转至被告人詹世炳建设银行账户,被告人詹世炳迅速将钱款转至其姐詹巧珠账户后,由被告人詹巧珠在深圳多家银行取现,两被告人共掩饰、隐瞒犯罪所得3万元;2.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取广东省深圳市被害人杨某人民币80000元,被害人未出金,实际损失80000元。3.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取上海市嘉定区被害人傅某人民币964853元,被害人出金285000元,实际损失679853元;4.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取浙江省武义县被害人童某人民币1062588元,被害人出金230000元,实际损失832588元;5.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取江苏省南京市被害人戴某人民币449000元,被害人出金166000元,实际损失283000元;6.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取四川省郫都区被害人周某1人民币475000元,被害人未出金,实际损失475000元;7.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取浙江省杭州市被害人徐某人民币25000元,被害人出金2000元,实际损失230008.被告人周赛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取山东省潍坊市被害人李某人民币39000元，被害人出金15400元,实际损失23600元;9．被告人周赛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取广东省深圳市被害人彭某人民币65000元,被害人出金500元,实际损失64500元;10.被告人周赛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取浙江省丽水市被害人周某2人民币91100元,被害人未出金,实际损失91100元;11.被告人潘立志及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取山东省潍坊市被害人寇某人民币7000元,被害人未出金,实际损失7000元。综上,现查明该团伙共骗取被害人人民币3358541元,其中出金701900元，被害人实际损失2656641元。现查明张涛组共骗取七名被害人人民币3156441元,其中出金686000元,被害人实际损失2470441元;被告人彭妙霞、万钦烽于2018年3月至2018年11月底期间为张涛组组员,期间共骗取被害人人民币2663841元,其中出金686000元,被害人实际损失1977841元;被告人杨婷于2018年3月至2018年10月底期间为张涛组组员，期间共骗取被害人人民币2518841元,其中出金686000元,被害人实际损失1832841元;被告人张莹莹于2018年10月至2018年1311月底期间为张涛组客服,期问共骗取被害人人民币1654741元,其中出金686000元,被害人实际损失968741元。现查明周赛组共骗取三名被害人人民币195100元,其中出金15900元,被害人实际损失179200元。被告人沈金凤于2018年3月至8月,2018年9月至2019年年前期间为周赛组组员,期间共骗取被害人人民币190100元,其中出金15900元,被害人实际损失174200元。现查明潘立志作为组长,被告人王天立、夏军为组员共骗取一名被害人人民币7000元,被害人未出金,实际损失7000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。据此公诉机关认为：被告人刘朋飞、屈迪迪、张涛、张莹莹、彭妙霞、万钦烽、杨婷、周赛、潘立志、王天立、夏军、沈金凤冒充老师或股民,虚构在ATC平台可以赚取投资的事实,骗取被害人钱款的行为,已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人詹世炳、詹巧珠明知为不正当收入,帮助予以取现并收取费用的行为,已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,提起公诉，请依法判处。被告人刘朋飞对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩称：不认诈骗罪的罪名，对事实有异议。辩称：一开始起诉书指控的2018年3月份我们几个合谋不认可，合伙组建公司不是为了诈骗；手机和电脑是前任公司遗留下的东西；张涛、周赛和王天立是在直播间老师指导下的，股神老师号以直播间的知道作为包装的；张莹莹不是公司的成员；直播间老师在线上讲解的，不是我们将客户引入ATC平台。被告人刘朋飞的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关认定诈骗罪的事实不清，证据不足。公诉机关没有证明本案被告人是基于非法占有的目的事实诈骗行为，也没有证明被害人基于错误认识处分自己的财产。被害人在ATC平台注册入金后依然享有对入金财产的控制权，入金的行为不能视为其处分财产的行为，被告人诱使被害人入金的行为并没有完成诈骗的步骤。不能想当然的认为ATC平台一定是诈骗平台，公诉机关必须证明平台的虚设以及操纵者如何利用平台骗取了被害人的钱，必须证明本案被告人与平台操纵者有共同犯罪的故意。二、即使构成诈骗罪，本案的被告人也仅仅是整个犯罪活动中的一部分，作用较小，从整个犯罪活动的角度应当认定为从犯。三、即使构成犯罪也不能按照被害人亏损的钱对本案的被告人量刑。如果金额最后转到被告人手里，应当按照这个金额量刑，但被告人只是以一定的比例做佣金；被告人赚的只是手续费，被害人是在交易中亏损的，被告人赚的并不是被骗的钱，应当考虑数额问题，不应当对所有的金额承担责任。被告人屈迪迪对公诉机关指控的罪名和事实均有异议。辩称：关于平台洗钱的目的跟我们公司无关；关于返还比例作为佣金和平台没有关系，只是和直播合作。被告人屈迪迪的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关罪名的认定是不当的，因当按照非法经营罪认定。公司成立之初并没有非法占有的目的，运营的过程其并不知道平台的合法性和资金的流向，其自己也是一个受害者的身份，也想投资获利，主观上是没有非法占有的目的；他们积极渲染和烘托是积极推动客户到平台交易来获取手续费，被告人是希望客户盈利，他们获得是手续费而非客户的财产，客户财产控制权还在客户自己手里，指数的表也是真实存在的，并不是虚假的；诈骗数额的确定，要核减掉追回的款项，即使认定也应当按照损失认定而非入金的金额；直播间和平台的控制权并非属于被告人操作和指使的，无法体现诈骗款项的去向，不能体现屈迪迪的违法所得，公诉机关的证据无法证明平台和直播间的合法性，对被告人来说是无法获知平台的合法性；平台现在仍然可以运营，单纯的以此作为量刑情节，受害人只会层出不穷，如果不把平台打击掉，源头是依然存在的，对客户的资金流失被告人不是核心环节，其起到的作用极小，应当认定为从犯；被告人家属愿意积极退还非法所得。被告人张涛对起诉书指控的罪名和事实均有异议。辩称：我没有冒充股神老师；客户在操作中都是自己操作的，都是正常业务。被告人张涛的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控张涛构成诈骗的证据不足，张涛仅实施了向客户推荐ATC平台的行为，该推荐行为不符合诈骗罪中要求行为人客观上实施了虚构事实隐瞒真相的要件，其推荐行为与被害人财产受损的后果没有必然的因果关系，其主观上没有非法占有的目的，仅是赚取一定比例的手续费；张涛始终属于从属地位，就资金的整体交易流向而言，包括张涛在内的在案被告人仅起到帮助作用，张涛等人的行为对案件结果发生作用相对较小；张涛在公司运营过程中一直处于从属地位，其行为均是受公司领导或指派，对于损害结果的作用力及其主观恶性均小；张涛存在其他从轻、减轻情节，张涛系初犯，到案后一直能够如实供述，其仅是认为其所实施行为的性质不构成诈骗罪，但其辩解并不影响其构成坦白。被告人潘立志对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人潘立志的辩护人提出如下辩护意见：被害人的损失是否因为平台的诈骗而导致的，证据不足；就算平台是诈骗，也不能单独以数额论；潘立志自愿认罪认罚。被告人周赛对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人周赛的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控周赛等人诈骗的犯罪事实不清，被告人周赛虚构身份，吸引投资人到ATC平台投资是事实，但投资人入金后出金并不受任何限制，周赛等人的行为与被害人损失没有刑法上的因果关系，其行为是民事欺诈；公诉机关提供的证据严重缺失，无法形成完整的证据链确实、充分的证明周赛等人的犯罪事实；现有的证据无法证明被告人周赛的行为是诈骗罪，周赛只负责发展投资人，投资人在平台上的投资行为风险性很大的博弈性市场投资行为，平台是否实施了诈骗，现有证据无法判断；涉案金额的性质及计算，平台交易过程中形成的正常的交易手续费不应认定为诈骗金额，被害人自己在平台上操作的损失应当从诈骗金额中扣；量刑意见，本案是共同犯罪，如果成立诈骗罪，被告人周赛应为作用较小的从犯，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，愿意积极退赃；初犯，无前科。被告人万钦烽对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人万钦烽的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议；被告人是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人系初犯，认罪态度良好并自愿认罪认罚，具有悔过表现；被告人在知道公司涉及违法后辞职另谋他业。被告人万钦烽的辩护人在开庭时提出如下证据：被告人高中毕业证，证明被告人高中毕业刚步入社会年少无知。被告人张莹莹对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人张莹莹的辩护人提出如下辩护意见：张莹莹处于从犯地位，依法应当从轻、减轻处罚；张莹莹在整个案件中所起的作用较小；张莹莹在主观上没有与他人合谋；张莹莹当庭认罪悔罪，可以从轻。减轻处罚。被告人彭妙霞对公诉机关指控的事实有异议，其认为本案涉及的产品和业务都是存在的，公司只是中间的一个环节，上面还有ATC投资平台及直播间进行操作，本案所有业务操作均是网络交易，没有与被害人的直接接触及交易，如果确有诈骗行为也应属于电信诈骗；对金额有异议，我在公司每月收入是3000元，工作就是按照经理张涛的安排在对应的微信号发对应的信息，没有我个人任何的观点和发言，起到的作用也很小，起诉书给我认定的2663841元的金额我认为不合理；对起诉书中各被告人没有非法收入统计有异议，我认为被害人的损失金额应有各被告人的非法所得来对应，我在公司工作十个月一共领了近四万元，我愿意全部退还；我怕因为年少无知触犯了法律希望法官给我从轻判决。被告人彭妙霞的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的被告人彭妙霞构成诈骗罪的罪名没有异议；量刑部分，本案被告人诈骗金额不应直接认定为受害人的直接损失；被告人彭妙霞在诈骗罪共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，而且应当认定为作用极小的从犯，应当减少基准刑50%以上；被告人彭妙霞自愿认罪，认罪态度好，具有从轻、减轻处罚情节；被告人彭妙霞系初犯、偶犯、无前科劣迹。被告人沈金凤对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人沈金凤的辩护人提出如下辩护意见：对沈金凤构成诈骗罪罪名无异议；被告人沈金凤在整个诈骗团伙中所起的作用微乎其微，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人沈金凤的诈骗金额不应当认定为被害人的直接损失，应当以实际收取的佣金来计算；被告人沈金凤到案后如实供述自己所犯的罪行，认罪态度好，依法可以从宽处罚；被告人沈金凤系初犯、偶犯。被告人王天立对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人王天立的辩护人提出如下辩护意见：王天立系从犯；王天立是初犯、偶犯、主观恶性小；王天立具有坦白情节；王天立已经签署认罪认罚具结书，并当庭认罪，应当从轻处罚。被告人夏军对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人夏军的辩护人提出如下辩护意见：被告人夏军虽然实施了犯罪行为，但到案后在公安机关认罪态度良好，能如实供述自己的犯罪事实，其坦白情节足以认定；被告人夏军自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，并自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理；被告人主观恶性不大，量刑时应酌情予以考虑；被告人的行为后果上看，被告人夏军的诈骗金额仅为7000元，诈骗金额较小，其行为所造成的社会危害性是很小的。被告人杨婷对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人杨婷的辩护人提出如下辩护意见：杨婷的涉案金额应当是她作为冒充股民期间成功加微信好友，且该股民也相应投资，以该股民亏损的金额来确定杨婷的涉案金额，而不是笼统的把组里其他业务员在这个期间的加好友的涉案金额也计算到被告人杨婷的涉案金额内；杨婷在本案中属于非常次要的从犯角色，且犯罪相对较轻，必须考虑杨婷在整个案件中所起的作用来认定；杨婷的主观恶性小，没有人身危险性，不至再危害社会，依法应从宽处理；杨婷自愿认罪，态度较好，具有明显悔罪表现；杨婷系初犯、偶犯，并无前科劣迹。被告人詹世炳对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人詹世炳的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名认定不持异议；詹世炳的犯罪情节较轻，具有法定、酌定从轻、从宽处罚的情节，主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，主观恶性较小，情节较轻；被告人詹世炳到案后如实供述自己的罪行，构成坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人詹世炳自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人詹世炳系初犯、偶犯，没有前科劣迹，其认罪悔罪，人身危险性小。被告人詹巧珠对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人詹巧珠的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名定性没有异议；主观恶性小，可以减轻处罚；詹巧珠完全是出于与被告人詹世炳间的姐弟亲情关系帮助转账提现，社会危害性不大；詹巧珠对犯罪事实供认不讳，确有悔罪表现，认罪认罚，依法可以从轻处罚；詹巧珠系初犯。偶犯，愿意退赔并缴纳罚金，建议对其免予刑事处罚或者适用缓刑。经审理查明，2018年3月份,被告人刘朋飞、屈迪迪、潘立志、周赛等人经合谋，每人出资五万元在深圳市龙华区尚美时代大厦租赁518房间,购置数十台手机及电脑,通过非法手段获取相关股民信息后,通过微信将被害人拉入成员绝大多数为团伙成员的炒股微信群内;被告人张涛、周赛、潘立志伪装成“股神老师”,被告人彭妙霞、万钦烽、沈金凤、夏军、王天立、杨婷负责冒充股民,被告人张莹莹为客服人员;通过“股神老师”在直播间讲课,其他团伙成员对所谓的“股神”进行吹捧,经反复多次的授课及长时间虚假股民的吹嘘,在骗取被害人信任后,将被害人引入ATC投资平台,并由虚假客服人员指导被害人向ATC平台关联的个人银行账户入金,之后相关钱款会通过网银被迅速多级转账至他人账号或第三方公司账户,并最终将赃款取现,达到“洗钱”目的。上级直播间犯罪团伙、平台投资犯罪团伙再按照事先约定的比例返还部分款项作为佣金。1.被告人张涛及组内成员通过上述手段于2018年10月期间骗取被害人闫某人民币100000元,被害人出金3000511元,实际损失97000元。后该钱款迅速被多级转账,最终转至被告人詹世炳建设银行账户,被告人詹世炳迅速将钱款转至其姐詹巧珠账户后,由被告人詹巧珠在深圳多家银行取现,两被告人共掩饰、隐瞒犯罪所得3万元;2.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取广东省深圳市被害人杨某人民币80000元,被害人未出金,实际损失80000元；3.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取上海市嘉定区被害人傅某人民币964853元,被害人出金285000元,实际损失679853元;4.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取浙江省武义县被害人童某人民币1062588元,被害人出金230000元,实际损失832588元;5.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取江苏省南京市被害人戴某人民币449000元,被害人出金166000元,实际损失283000元;6.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取四川省郫都区被害人周某1人民币475000元,被害人未出金,实际损失475000元;7.被告人张涛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取浙江省杭州市被害人徐某人民币25000元,被害人出金2000元,实际损失23000；8.被告人周赛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取山东省潍坊市被害人李某人民币39000元，被害人出金15400元,实际损失23600元;9．被告人周赛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取广东省深圳市被害人彭某人民币65000元,被害人出金500元,实际损失64500元;10.被告人周赛及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取浙江省丽水市被害人周某2人民币91100元,被害人未出金,实际损失91100元;11.被告人潘立志及组内成员通过以上作案手段于2018年10月期间骗取山东省潍坊市被害人寇某人民币7000元,被害人未出金,实际损失7000元。综上,现查明该团伙共骗取被害人人民币3358541元,其中出金701900元，被害人实际损失2656641元。现查明张涛组共骗取七名被害人人民币3156441元,其中出金686000元,被害人实际损失2470441元;被告人彭妙霞、万钦烽于2018年3月至2018年11月底期间为张涛组组员,期间共骗取被害人人民币2663841元,其中出金686000元,被害人实际损失1977841元;被告人杨婷于2018年3月至2018年10月底期间为张涛组组员，期间共骗取被害人人民币2518841元,其中出金686000元,被害人实际损失1832841元;被告人张莹莹于2018年10月至2018年1311月底期间为张涛组客服,期间共骗取被害人人民币1654741元,其中出金686000元,被害人实际损失968741元。现查明周赛组共骗取三名被害人人民币195100元,其中出金15900元,被害人实际损失179200元。被告人沈金凤于2018年3月至8月,2018年9月至2019年年前期间为周赛组组员,期间共骗取被害人人民币190100元,其中出金15900元,被害人实际损失174200元。现查明潘立志作为组长,被告人王天立、夏军为组员共骗取一名被害人人民币7000元,被害人未出金,实际损失7000元。现查明，被告人万钦烽获取赃款人民币55000元，被告人彭妙霞获取赃款人民币42000元，被告人沈金凤获取赃款人民币25000元，被告人杨婷获取赃款人民币45000元。另查明，审理阶段被告人王天立的家属代其退缴赃款人民币2000元，被告人夏军的家属代其退缴赃款人民币2000元，被告人詹世炳的家属代其退缴赃款人民币15000元，被告人詹巧珠的家属代其退缴赃款人民币15000元。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。一、书证1、随案移送清单，证实随案移送的有现金、U盘、电脑主机、银行卡、手机、澳门币等物。2、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证实证明被告人刘朋飞、屈迪迪、张涛、潘立志、周赛、万钦烽、王天立、夏军、詹世炳、张莹莹、彭妙霞、沈金凤、詹巧珠均于2019年3月25日至2019年3月29日被临时羁押于深圳市宝安区看守所；被告人杨婷于2019年6月2日至2019年6月5日被临时羁押于深圳市第三看守所。3、被害人周某2的建设银行交易明细、“清风徐来”的两个微信号和周某2与清风徐来的聊天记录；被害人傅某的农业银行卡的交易明细、被害人傅某与徐涛的聊天记录和在群内的聊天记录；被害人戴某的银行卡部分查询明细、被害人杨某的转账记录；被害人彭某与徐涛的聊天记录、被害人彭某的建设银行和招商银行的交易明细；被害人李某与徐涛的聊天记录和转账记录、被害人李某建设银行的交易明细、被害人李某手写的入金时间和金额；被害人童某的开户截图、身份证及银行卡被害人童某农业银行8的交易明细；被害人周某1的交易明细、被害人徐某的交易明细、开户信息；被害人寇某持卡主体查询反馈；被害人闫某向平台投资转账截图、闫某在炒股群和相关人员的聊天记录，张涛组对应部分入金客户名单、炒股直播间及ATC平台的截图；被害人戴某账户交易流水，证实各被害人通过“股神老师”在直播间讲课,被骗取信任后,进入ATC投资平台,并向ATC平台关联的个人银行账户入金的方式被骗的事实及损失的金额。4、屈迪迪与上线“佩奇是一头猪”、“Lsy”的QQ聊天记录、屈迪迪手机内的“闻鸡起舞”微信群里的聊天截图、屈迪迪与张涛的微信聊天记录、张涛手机与刘朋飞(“醉在高脚杯”)的微信聊天记录、张涛手机与周赛(“周一”)的信聊天记录、张涛手机与潘立志(“Mr.pan”)的微信聊天记录、张涛手机与张莹莹(“老板娘”)的微信聊天记录、周赛与(“Mr.pam”)的微信聊天记录、张莹莹手机与周赛(“周一”)的微信聊天记录，证实各被告人之间转发话术资料、开户链接及程序、代码等事实。5、搜查证及搜查笔录,证实侦查机关对被告人潘立志、夏军、王天立住所进行搜查的事实。6、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证实被扣押的物品及数量。7、抓获经过，证实各被告人系抓获归案。8、吸毒现场检测报告，证实各被告人毒品检测均呈阴性。9、前科劣迹调查表，证实各被告人均无前科劣迹。10、银行交易明细，证实詹巧珠、詹世炳银行卡交易记录。11、查询联系方式、户籍证明，证实各被告人的户籍证明，12、认罪认罚具结书，证实被告人潘立志、夏军、王天立、沈金凤、詹世炳、詹巧珠签署认罪认罚具结书。二、被害人陈述各被害人的陈述，证实各被害人均被以推荐炒股指、期货，可以买涨买跌，都能挣钱为由被拉入一个炒股指期货的群里，通过“股神老师”在直播间讲课,被骗取信任后,进入ATC投资平台,并向ATC平台关联的个人银行账户入金的方式将钱转入其指定的账户上，后入金亏空的事实。其中各被害人陈述其损失的金额如下：1、被害人傅某：2018年10月7日左右，陆续往平台里充值，最后充值100万元，10月26日账户内剩下28.5万元人民币。3.被害人杨某：我通过建设银行卡分别转入其指定的账户8万元以上现已全部亏空。4.被害人彭某：前后总共投入了76700元，基本上都亏光了。出金非常少总亏损7万以上。5.被害人戴某：2018年9月25日，我在ATC开户专员那里开的户投资30万元左右，大概回来不到10万元。其他的都亏了。6.被害人李某：陆续入金39000元，刚开始也挣了6700元的港币，到了后来就一直在亏，亏到账户只剩下14400元。7.被害人童某在ATC平台上投资，总共投资了1362588元钱，当我再看的时候，他们已经把我踢出了群，联系不到他们。8.被害人周某1：我一共被骗470000元左右人民币9.被害人徐某：我一共被骗23000元左右人民币。10.被害人寇某：我一共被骗7000元左右人民币。11.被害人闫某：我的账户里的10万余元因为所买的HS指数波动全部赔掉了，只剩下4000余元，我就赶紧出金，刚开始因为港币换算一直没有出金成功，后来我降低出金金额才出金成功，给我的账户转回来3000元人民币。三、证人证言1、犯罪嫌疑人余永亮的供述：主要内容，在2019年3月4日周赛告诉我说开始正式上班，周赛让我用一个电脑的软件(具体叫什么我不知道)这个软件可以自动拨打电话，软件有6个选项，给对方打过去之后就有专业的话术，如果通过自动拨打电话的软件知道了对方是我们的意向客户的话就用周赛给我们的工作手机上的微信号添加这些电话号码的微信号为微信好友。如果添加对方成功，我们业务员就再用周赛提前给我们的话术回答客户的提问，并且引诱客户添加周赛使用的“老师号”于松年的微信。在客户添加了周赛使用的“老师号”之后我们就会把加好的客户删掉。再由周赛把我们拉进一个群里，一个群里有3-4个客户，剩下的就是周赛扮演的“老师号”和我们业务员工作手机上的小号，这些客户资料都是周赛购买的，我们话务员就是要利用周赛给我们的话术在群里冒充股民吹嘘周赛所扮演的“老师号”，吹嘘一段时间周赛还会给群里分享网址，还让群里的人进入直播间支持周赛所扮演老师“于松年”。在直播间老师还会发连接推荐给客户一些股票，我们业务员就会在直播问利用话术吹捧老师。目的就是让这群里唯一不知道真相的股民相信周赛扮演的老师炒股十分厉害。我是2019年2月下旬到这工作的，只挣过1270元的工资。2、犯罪嫌疑人周宇的供述：主要内容，张涛给了一个手机号码表格，然后打电话问对方:“现在做不做股票，我现在有专业的老师，有需要的话我添加你的微信”。然后我就通过手机号码添加对方的微信号，添加成功后，张涛就安排我们建股票交流微信群，我就把我们的配合号拉到群里面，把张涛冒充微信“于松年”的微信也加入群里，接着就把客户也拉到微信群里面。然后张涛给了我一个股票方面的直播平台的网址，张涛就安排我把上面老师讲的一些股票知识分享到群里，我和彭妙霞就开始使用配合号互相吹捧于老师有丰富的炒股经验，大家想学习股票知识可以添加于老师的微信好友，然后我就把于老师的微信名片分享到群内。如果有客户添加于老师，张涛就开始和客户进行交流，具体的交流内容不清楚。我从3月初开始上班，到3月15日，给我发了1750元的工资。3、犯罪嫌疑人曾思蓉的供述：主要内容，我、余永亮、沈金凤的工作基本一样，就是添加客户微信号，在微信群里发表固定话术，大致都是赞美“于松年老师”，或者是些关于股票的见解等内容，还有就是养微信号(就是用这些假的微信号互相聊天)。周赛是我们的老板，他当时答应每个月给我发3500元的工资，而且他每天往我们“一起嗨”的工作群里发话术，让我们发给客户或者是微信群里，他再冒充“于松年”老师说话，和客户聊天。4、犯罪嫌疑人杨怀玉的供述：我认识屈迪迪，2017年年末的时候我在他的所在的公司干了不到一周的时间，当时我就负责接打电话，我就知道屈迪迪是炒股票的，其他的什么的后不知道。5、犯罪嫌疑人段小萍的供述：我来深圳参加家具展览会，顺便看我男朋友有张涛，其他的我什么都不知道。6、犯罪嫌疑人刘素粒的供述：2018年10月份的时候，詹世炳跟我说他妹妹詹巧真生意上要用到现金，要取的金额比较多他的银行卡取不出来那么多，要我帮忙他说他把钱打在我的银行卡上，然后我去银行取出来给他。我就答应了。他前后给我的农业银行卡上打过4、5次，我每次都从银行把他打过来的钱取出来现金，然后都给了詹世炳。四、被告人的供述与辩解1、被告人刘朋飞的供述：主要内容，2018年3月份左右，当时我听说有很多我们这样的金融销售自己去找平台和直播间，通过网络拉拢客户做一些金融产品，当时看到他们通过这种方式挣到了钱，我们也就想着出来自己干，我和屈迪迪、周赛、潘立志、张峰乐五人决定一人出五万元，找一个地方来做一些产品，当时屈迪迪在尚美时代518租了一间100多平米的写字楼，我们采购了一些电脑、手机和办公家具就在那里开始工作了，我任总经理，屈迪迪是总监，周赛、潘立志是经理，张峰乐是客服，当时屈迪迪帮我们联系到个直播间，和直播间谈好分成以后，我们就会按照直播间的要求来帮他们拉客户进入直播间投资他们的上游平台，我们的流程就是，先获取一些股民的信息，然后通过微信加他们并把他们拉进我们安排好的炒股群，炒股群里大多都是我们自己的微信号，然后根据直播间的要求，我们会有一个微信号来冒充群里的老师，老师每天都会发一些关于炒股的分析和动态，然后老师会在直播间讲课，希望大家去听，我们其他的微信号来配合他，给他点赞，支持老师，这样就能让群里的客户觉得这个老师很厉害，通过这样的方式培养客户一段时间，客户就会抱着试一试的心态参与进来听直播间，等客户相信后，以此直播间就能操控客户去他们的平台投资。2018年7月底左右，因为深圳打击这样投资类的许骗比较厉害，张峰乐不干了，撤出了公司，我们觉得形势确实比较紧张，和屈迪迪、张涛他们商量过，就先解散了公司，公司的手机和电脑都放在了张涛的住所，大家都休息了一段时间，到了2018年8月份的时候，我们大家都来了深圳，还想继续做这个，因为写字楼已经不安全了，我们就决定各自在各自家里做虽然不在一起了，但是继续做一个直播间。直播间给我们结算佣金后，会打到屈迪迪那里，他算好了分成给我和张涛、周赛、潘立志结算，然后几个经理再给各自组上的人发工资，他们领到的工资每个月3000元到4000元不等。2.被告人屈迪迪的供述：主要内容与被告人刘朋飞供述基本一致。关于具体如何确定分了的钱的内容，张涛、周赛、潘立志三个组都有对应的系统账号，他们各自客户的出入金及交易过程通过平台都会记录在他们各自名下，平台到了结算的时候就会将结算单发给我，我再把结算单给了每个组的经理，让他们核对，对的话，平台就给返钱。如果客户入金交易，平台会按提成给我们佣金，打到我的账户以后我会和刘朋飞还有几个客户经理分三份平分这个佣金。3、被告人潘立志的供述：主要内容，在2018年上半年期间，王天立和夏军主要负责冒充老股民来加好友，加上好友之后再把我冒充的炒股老师的微信号推送给客户，如果客户加了我之后，我就会用炒股老师的身份来欺骗客户，告诉他们最近股市行情不好，不如换个渠道去炒香港股市，然后我就会通过微信推荐客户去ATC平台去炒香港股市。然后屈迪迪就会把在平台的开户链接给我发过来，我再用另外一个微信冒充平台的客服给客户把开户链接发过去，客户在ATC平台注册后再充值，客户充完值后我会继续以炒股老师的身份带着客户在ATC平台上买涨买跌，最后我再根据客户在ATC平台上的交易量来拿我的提成，但是实际上客户通过这个ATC平台都是亏了钱了。到了2018年8、9月，屈迪迪有一天跟我说，让我重新找个地方办公，说是怕继续在写字楼的话怕被警察抓住，然后我就在龙华区的清湖社区宝湖新村的A栋6单元802室租了个房子，同时另一个经理周赛在我楼上902也租了个房子，然后我们就开始在宝户新村A栋6单元802室办公同时居住一直到了今天被公安机关抓获。屈迪迪下面有三个经理，分别是我、周赛、张涛，我下面有王天立和夏军，周赛下面有两个女的一个男的，张涛下面有一个男的和一个女的(彭妙霞)，另外还有一个叫刘朋飞的人，他好像是屈迪迪的上级，因为有一次我看到刘朋飞安排屈迪迪去做事，所以我觉得刘朋飞应该是屈迪迪的上级。2017年，我工资加提成有5万元左右;2018年，我工资加提成有30万元左右;2019年的还没有发。我的底工资是每个月5500元，都是屈迪迪转给我。4、被告人周赛的供述：主要内容，我主要是寻找客户资源、扮演讲股老师和老师助理，同时转发平台给的话术，员工主要是经营虚假微信小号，在微信群里面对讲股老师发送的话术进行吹捧、点赞等，目的是为了让真正的顾客相信讲股老师所发送话术的真实性，让顾客相信老师。佣金都是刘朋飞和屈迪迪去对接的，我不管这一块。平台将佣金返还给屈迪迪或者刘朋飞，刘朋飞在跟我结算。5、被告人张涛供述：主要内容，我是做销售，向客户推荐股票。我的上级是屈迪迪，我平时就是在屈迪迪给的股票网站上听炒股直播间讲如何炒股，然后从屈迪迪给的一个QQ群，里接收公司其他人发来的股市资讯，再把这些内容以“老师”的名义通过微信上的“股票投资群”转发给里面的客户，给他们讲解股票，让他们相信我扮演的“老师”可以带领他们炒股赚钱，等客户对“老师”有了信任以后，再以“老师”的名义向客户推荐个叫“ATC”的投资交易平台，里面有炒黄金、白银等，我们的目的就是让客户加入该平台客服，成功投资后我们就能得到上级给我们的相应分红。我的上级是屈迪迪，他还有个朋友叫刘朋飞，刘朋飞的女朋友叫张莹莹，他们在一起住，屈迪迪让我们介绍容户给ATC的容服，张莹莹就是ATC客服，手下有彭妙霞、周宇、万钦锋、杨婷四个业务员，万钦锋、杨婷2018年11月份离开了现在只有我、彭妙霞、周宇3个人。我挣得是底薪加提成，底薪每个月5500元。6、被告人万钦烽的供述：主要内容，2018年3月的时候在网上发布的招聘信息里招聘者的名字是张涛，工作内容是网络营销，面试主要是屈迪迪在面试我。他们会给我提供话术，我只要会在网上聊天就可以了。还说每个月的工资是底薪3000元每个月，20个点的提成。用微信号加股民就是装作老师不常用的小号，之后再询问股民什么时间入市的，炒什么股票，用张涛提供给我的基础话术骗股民让他们去添加“老师”的微信号，加好友就是张涛每天提供给我几个电话号码，我用“老师”不常用的小号轮流把这几个手机号码添加好友一遍，有的人就会通过好友验证添加我，然后我再用之前的办法让他们加“老师号”。在我加了1个月的好友之后张涛就发给我5个工作手机，每个手机里都带一个微信号，利用“老师号”把之前被骗添加了他的股民拉到一个微信群聊里，一个群里有我们的同行，也有张涛发给我的手机上登陆的“微信小号”，一般不超过30人，我们用的小号和“老师号”大概就有23、4个，真正的股民只有4-6个。前期我在张涛这个团队里一共有6个人，张涛是经理，还有5个业务员分别是我、杨婷、彭妙霞、连梓钦、时浩。我们业务员每人4-5个小号当托，“老师号”每天会发一些有关股票的信息，我们业务员登陆的小号负责在群里每天吹捧“老师”，让股民更相信“老师”可以带他们挣钱吹捧“老师”的同时老师就会在群里发一个网址，这个网址是平台提供的，打开后就是一个直播，直播里有6个老师在直播讲课比赛哪一个老师讲课炒股挣钱多。其实这个直播6个老师都是骗人的，里有一个主讲，剩下5个老师都是用来衬托主讲老师厉害的，为了更让股民相信群里的“老师”可以带着他们挣钱吹捧“老师”一段时间和直播讲课之后，“老师号”就会在群里“唱空股市”，意思就是说股市这段时间行情不好，让股民切换产品(我们的产品是香港恒生指数)，如果有股民被我们之前的系列骗局欺骗了之后以为跟着“老师”就可以挣钱，张涛他们就会用“老师号”给被骗的股民推荐一个炒“港指”的平台，并且让他们提供资料，再让客户往平台里充钱。开始炒股的时候张涛他们会让股民挣一些小钱，被骗的股民见挣了钱之后就会向这个平台投入更多的钱，这时候张涛他们就会让股民的钱基本全部赔进去，赔掉的钱就应该由平台和张涛、屈迪迪、刘朋飞他们分掉了。我是从2018年3月8日入职，2018年11月13日离职，其中有三个月我的收入是4900、1.5万元、2万元，其他时候都是底薪，一共大概收入5.5万元左右。7、被告人王天立的供述：主要内容，我的工作就是经理潘立志给我一些电话号，然后我用他给我的手机上的微信加这些号码的微信号，如果添加成功了，就先用潘立志给的基本话术简单聊几句，目的是看看对方对炒股是否感兴趣，如果发现对方感兴趣，就把所谓老师的微信号名片发给对方，让对方添加，其实这个老师号是潘立志来掌控，用于和对方聊天，之后潘总会把这些客户分开拉到“炒股交流群”里，群里大概有20多个微信号，都是我和夏军在掌握，用来冒充普通股民，只有2-3个是真正的客户，我们每天会在群里发一些潘立志给我们的话术，发直播间的链接，大致内容都是和股票相关的，有时候会称赞一下老师，已达到让客户相信炒股老师的目的。以这样的方式培养客户一段时间后，直播间就会开始推ATC平台，让客户转移去ATC平台投资，客户相信老师就会按照老师的指示去ATC平台如金投资，老师教客户怎么做，我们按照话术附和老师，客户在ATC平台入金后，我们就能从中挣佣金。8、被告人夏军的供述：主要内容，我同学王天立告诉我是做股票证券的工作，来了以后王天立就是我的上级，他给我安排工作，他给了我4部手机，一台电脑，每个手机上有一个微信号，让我改了名字和更换头像，让我每隔1-2天就更新一下朋友圈，内容自己选。王天立使用的“老师”号，向群里3、4个股民推荐股票代码。我就是用充人头的其他成员微信号发出赞同、夸奖“老师”的言论，来配合王天立，让股民相信“老师”的水平；王天立就是以“老师”的身份带客户炒股；潘立志根据直播间“老师”讲课时所说给大家派发福利，在直播结束后通过微信群向客户发送推荐股票代码、选股方法的课件以及“老师”直播推荐ATC平台后，在微信群里向股民们推送所谓的ATC“客服”微信号，让股民加入后在里面投资入金。9、被告人张莹莹供述：主要内容，2018年过了年以后，刘朋飞、屈迪迪在尚美时代写字楼518号租了房子，并把设备都搬到了那里，刘朋飞、屈迪迪、张涛、潘立志、周赛又开始继续做股票的事，他们后来还招聘了些人我就记不清楚了。2018年11月份左右，杨婷、万钦烽陆续离职了，张涛没办法就让我帮他充当一下客服，因为大家都在一起挣钱，我就同意了，他们就是买一些空的微信号码，然后用这些微信号来充当股民，具体怎么操作我就不太清楚了。我具体就是在做客服，张涛给了我一个客服手机，还给了我一个话术包，包里面有关于安装ATC软件的步骤，还有一些开户过程中遇到的问题如何解答的话术，张涛告我如果有人加我问我ATC平台的情况，或者是问我怎么开户，或者出金入金，我就把按照话术包里面的内容发给客户，开始帮他们做客服以后，我才慢慢发现他们现在做的股票和以前的不一样，我就开始担心我们做的是违法的了，到了2019年过了年，我就没在参与他们的事情了。10、被告人彭妙霞的供述：主要内容，2018年3月底，张涛说让我去龙华区的尚美时代大厦518面试，当是张涛面试的我，我开始上班后，张涛给我分配了一台电脑。张涛给了我一张表格，上面都是电话号码，张涛就安排我用7个微信号码分别加这些手机号码为好友，之后就会告诉对方我是“刘阳”，我会说自己炒股经验丰富，如果有需要咨询股票方面的问题可以找他，接着就把“刘阳”的微信名片发送给对方。刘阳这个微信号码就是由张涛在使用。这样重复了2个月左右，我共加了100个左右的微信好友。张涛就建10个微信群，把群主变成“刘阳”，接着张涛用刘阳的微信名拉2-3名客户，拉18个左右自己的配合号这样一个股票交流群就建好了。张涛就会我工作电脑上登陆2、3个微信配合号，剩下的配合号由石皓，万钦峰、连子清、杨婷操作，张涛会实时喊话，内容大概是:刘阳老师做股票有经验，刘阳老师推荐的股票涨了很多，赚了很多钱。然后会有自称是刘阳老师的助理号会发一些刘阳老师讲解股票的直播链接，直加炒股的客户，然后配合号互相配合、包装、吹嘘张涛操作的炒股老师的厉害，骗取客户信任后让他们去香港的恒生指数开户和入金。配合号的目的就是在群里相互配合，让客户相信这是一个真实的股票交流群，而且相信炒股老师的实力。去年工资是3000元一个月，今年的工资是4000元一个月，一共挣了32000元工资和10000元提成，都是张涛发给我的。11、被告人沈金凤的供述：主要内容，我在BOSS直聘网上注册了个人信息，是周赛面试的我，周赛只是告诉我们上班的内容就是微信聊天，我开始上班后，周赛给我分配了一台电脑。电脑上面已经登陆了7个左右的微信号码，然后周赛给了我一张有手机号码的表格，他就安排我用这几个微信号码分别加这些手机号码为好友加上好友以后，周赛就会给我们发送一些固定的话术给客户，然后给客户推荐一个微信名片。接着周赛就安排我开始建微信群，微信群的成员20个左右，只有2、3个人是真正的股民，剩下的都是我们操作的配合号码，建好群以后，我和范燕婷就使用群里的配合号码，按照周赛的要求在群里不间断的发送一些关于股票的内容，大致内容是:某个老师炒股经验丰富，跟上他操作可以赚到很多钱，还有一些我们不懂的知识，都是周赛让发的，然后周赛会使用自称是炒股老师的助理号，发送老师讲解股票的直播链接，后续的工作就是周赛和其他人完成了。使用这些微信号码加炒股的客户，然后配合号互相配合、包装、吹嘘张涛操作的炒股老师的厉害，骗取客户信任目的是在群里相互配合，让客户相信这是一个真实的股票交流群，而且相信炒股老师的实力。底薪加上提成大概挣了25000元。12、被告人杨婷的供述：主要内容，我的上司经理是张涛，他给了我几部工作用的手机每个手机都有一个注册好的微信号，每个微信号有各自的身份，然后张涛不知道从什么渠道买来的手机号码，并且把这些手机号码给了我，让我一个添加好友。如果加上好友以后，我再按照张涛提前给我准备好的话术，问对方有没有炒股意向。如果对方有意向，我就给对方推荐所谓的股神老师的微信号，这些股神老师的微信号其实是经理张涛在操作。然后还让我们把加上老师微信号的客户拉一个群，群里面大部分都是我们自己操作的微信号老师号是群主，老师每天会在群里发一些关于炒股的话术，推荐一些股票，我们冒充股民的微信号就会对老师推荐的股票进行点赞和吹捧。然后老师还会推荐直播间，让客户去听直播讲课。我们冒充听课的股民在直播间也是对所谓的股神老师进行吹捧和点赞。我在公司期间，底薪是3000元，每个月还有提成，一共挣了45000元左右。13、被告人詹世炳的供述：主要内容，2018年初，大概1、2月份的时候，通过朋友我认识了一个“小子”的人，和我提出来让我帮他取一些钱，并承诺我给我返一些佣金。因为我也没什么工作，就答应他了。从那时开始，“小子”会用些不认识的人的银行卡给我转过来钱，我帮他去取钱，有时候钱数比较大，我就会转给我的姐姐詹巧珠和女朋友刘素粒，让他们帮我去取钱，取到钱以后我就联系“小子”并把钱给了他，再收他千分之六的佣金。14、被告人詹巧珠的供述，主要内容，2018年10月16日，我的弟弟詹世炳和我说，他的一个朋友急用钱，需要我帮忙把钱取出来，我问詹世炳你朋友自己不会去取吗?詹世炳说他自己取不出来，着急用所以需要我帮忙去取。我当时没想那么多就同意了，当时詹世炳用自己的账户给我转了43万多元，我收到钱以后，我就骑着电动车在附近的银行转，到了银行以后如果银行有钱，我就把钱转到相应的银行卡，然后全部现金取走了，我不记得具体是分几家银行把钱取走的，拿上钱以后我就把钱带回了店里面，过了一会儿一个男子到了，我不记得当时詹世炳在不在店里，还是他打电话让我把钱给了这个人，反正我把钱给了那个男子，之后他就走了。五、人身安全检查笔录，证实各被告人身体状况良好体表无外伤。六、辨认笔录，证实张涛、万钦烽、彭妙霞能准确辨认出杨婷。本院认为，被告人刘朋飞、屈迪迪、张涛、万钦烽、彭妙霞、张莹莹、杨婷以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大；被告人周赛、沈金凤以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人潘立志、王天立、夏军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，侵犯了公私财产的所有权，其行为均已构成诈骗罪。被告人詹世炳、詹巧珠犯明知是犯罪所得及其产生的收益而以窝藏、转移等方法掩饰、隐瞒的行为，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为均已经构成掩饰、隐犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人万钦烽、彭妙霞、张莹莹、沈金凤、王天立、夏军、杨婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人周赛、万钦烽、彭妙霞、张莹莹、杨婷如实供述自己罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人潘立志、夏军、王天立、沈金凤、詹世炳、詹巧珠如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。关于各被告人的辩护人提出的辩护意见综合评判如下：（一）、关于被告人刘朋飞、屈迪迪、张涛、潘立志、周赛辩护人提出的本案认定诈骗罪事实不清，证据不足，以及被告人屈迪迪的辩护人提出的本案应当以非法经营罪定罪的辩护意见，经查，在案证据能够证实，本案被告人刘朋飞、屈迪迪、潘立志、周赛等人经过事先预谋，购置电脑、手机等作案工具，租赁作案场所，招募其他各被告人共同实施诈骗活动。在具体实施诈骗犯罪的过程中，采取由被告人张涛、周赛、潘立志伪装“股神老师”,被告人彭妙霞、万钦烽、沈金凤、夏军、王天立、杨婷冒充股民,骗取被害人信任，并陷入错误认识，从而达到骗取被害人财物的目的。可见，各被告人的行为与被害人的损失之间有直接的因果关系，符合诈骗罪的构成要件。因此，该辩护意见缺乏事实及法律依据，故不予采纳。（二）、关于被告人刘朋飞、张涛、周赛的辩护人提出的其系从犯的辩护意见，经查，纵观本案所涉及的整个犯罪系统可以分为本案团伙、交易平台、直播间三部分，该三个环节缺一不可，在整个共同犯罪中均起主要作用，结合上述被告人在本案中的地位、作用来看，均不属于从犯，故对辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。（三）、关于本案诈骗金额的问题，经查，本案所涉犯罪活动呈连续性，诈骗金额应当以案发之日止，各被害人的实际损失予以认定。关于各辩护人提出的其他量刑方面的辩护意见，在量刑时综合予以考虑。综合考虑各被告人在本案共同犯罪中的地位和作用，以及被告人王天立、夏军、詹世炳、詹巧珠主动退缴赃款等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、另对被告人万钦烽、彭妙霞、张莹莹、沈金凤、王天立、夏军、杨婷依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，判决如下：一、被告人刘朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2033年3月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人屈迪迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2032年3月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2031年3月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人潘立志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年5月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人周赛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2024年9月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人万钦烽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2025年6月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人彭妙霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2025年6月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）八、被告人张莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2024年6月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）九、被告人沈金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2021年10月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十、被告人王天立犯诈骗罪，单处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳）十一、被告人夏军犯诈骗罪，单处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳）十二、被告人杨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月2日起至2025年6月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十三、被告人詹世炳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年5月25日止。）十四、被告人詹巧珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年5月25日止。）十五、扣押在案的手机、银行卡、笔记本、电脑、手机卡等作案工具以及冻结在案的非法所得人民币10471元、港币1970元、澳门币300元由原侦查机关予以没收，上缴国库；被告人詹巧珠、詹世炳退缴的赃款共人民币30000元，发还被害人闫某；被告人王天立、夏军退缴的赃款共人民币4000元，发还被害人寇某；继续向被告人刘朋飞、屈迪迪各赃款追缴人民币873213.6元，向被告人张涛追缴赃款人民币671480.3元，向被告人周赛追缴赃款人民币34733.3元，向被告人潘立志追缴赃款人民币4000元，向被告人万钦烽追缴赃款人民币55000元，向被告人彭妙霞追缴赃款人民币42000元，向被告人沈金凤追缴人民币赃款25000元，向被告人杨婷追缴赃款人民币45000元，发还各被害人。（被害人名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贺林海人民陪审员 郑 敏人民陪审员 梁永刚 二〇二〇年四月二十二日书 记 员 王亚荞被告人张涛组受害者名单：序号被害人姓名身份证号码退还金额（万元）联系电话1闫某×××.7139351261992杨某4301241979090880158189084758953傅某×××.79853134853041494童某8.32588156579082825戴某×××.83137703012316周某×××.75139107105997徐某×××.315606817946被告人周赛组受害人名单：序号被害人姓名身份证号码退还金额（万元）联系电话1李某×××.36139647062292彭某×××.45182007037523周某×××.1113567593098被告人潘立志组受害人名单：序号被害人姓名身份证号码退还金额（万元）联系电话1寇某×××.715300460018