广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2072刑初2494号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人区庆强，男，1994年1月28日出生于广东省中山市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谢创英，广东铭致律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）2406号起诉书指控被告人区庆强犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王亚军出庭支持公诉。被告人区庆强及辩护人谢创英到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2017年10月至2018年2月期间，被告人区庆强编造接到中山市琪朗灯饰有限公司（以下简称琪朗公司）的订单，或自己是中山市晓幕照明电器有限公司（以下简称晓幕公司）的合伙人等理由，要求被害人跟其一起合伙投资做生意，并将被害人带至晓幕公司参观，取得被害人的信任，先后骗取5名被害人共计人民币257000元，部分资金用于个人消费和网上赌博。后被害人向被告人区庆强追讨利润分成时，区庆强伪造与琪朗公司负责人之间的微信聊天记录，谎称是琪朗公司拖欠货款导致无法按期支付。具体犯罪事实如下：1.2017年12月至2018年1月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人杨某1人民币48000元。破案后，其家属已退回赃款给被害人，取得谅解。2.2017年11月至2018年2月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人蔡某1人民币45000元。破案后，其家属已退回赃款给被害人，取得谅解。3.2017年10月至2017年12月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人蔡某2人民币130000元。4.2017年12月4日，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人蔡某3人民币10000元。5.2017年12月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人黄某1人民币24000元。2018年4月3日上午11时许，公安人员在中山市古镇镇乐丰花园三期乐有家房地产经纪人有限公司内将被告人区庆强抓获归案。破案后，其余赃款均未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人杨某1、蔡某1、蔡某4等的陈述及辨认笔录、抓获经过、微信聊天及转账记录、谅解书、相关书证、证人马某1、王某1的证言及辨认笔录、被告人区庆强的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人区庆强无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人区庆强对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实无意见，对指控的部分金额性质有意见，辩称：1.其向杨某1借款的14000元是用于偿还信用卡；2.其诈骗蔡某1的金额为20000元，其余金额是其和蔡某1共同做生意的，是蔡某1帮其垫付的;3.其与蔡某4之间有借条，蔡某4明确说明130000多元是借给其周转的。其对指控的其余数额无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人对起诉书指控被告人区庆强构成诈骗罪没有意见，辩称：1.被告人区庆强主观恶性较轻，其与本案的被害人之间均有互相借贷的行为，其虽在借款时虚构事实，但被告人区庆强在借款时有签订书面借款协议或口头协议，其收款后没有逃匿并偿还了部分款项；2.被告人区庆强无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.被告人区庆强归案后认罪态度较好，如实供述罪行；4.被告人区庆强归案后积极向被害人杨某1、蔡某1赔偿并取得谅解；5.被告人区庆强当庭认罪。综上，请求对被告人区庆强从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年10月至2018年2月期间，被告人区庆强编造接到琪朗公司的订单，或自己是晓幕公司的合伙人等理由，要求被害人与其一起合伙投资做生意，并将被害人带至晓幕公司参观，取得被害人的信任，先后骗取5名被害人共计人民币257000元，部分资金用于个人消费和网上赌博。后被害人向被告人区庆强追讨利润分成时，区庆强伪造与琪朗公司负责人之间的微信聊天记录，谎称是琪朗公司拖欠货款导致无法按期支付。具体犯罪事实如下：（一）2017年9月至2018年1月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人杨某1人民币48000元。破案后，其家属已退回赃款给被害人，取得谅解。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人杨某1的陈述及辨认笔录证实，2017年9月，区庆强联系我说琪朗公司有一张单给他做，但是他资金不足要向我借钱，于是我通过柜员机向其转账13000元，他收到钱后向我承诺于9月底还钱，后来便以各种理由拖延。到了2017年12月初，区庆强商量让我拿一些钱和他一起做琪朗的订单，并承诺在12月底把所有钱还上，于是我就通过支付宝向区某杰转账30000元，区某杰将我的30000元转给区庆强的妻子，区庆强收到钱后说在30日会把钱和利润一同还给我，但直到12月30日都没有还钱。2018年1月份，我通过支付宝向区庆强转账7000元、10000元、5000元，区庆强说收到琪朗货款后会在两三天内还钱，然后又说收到两张支票，一张金额为20万元、一张金额为17万元，但是后来他也是以各种理由拖延。区庆强一共欠我65000元，其中已归还17000元，他还欠我48000元。他用同样的方式骗取蔡某160000元。其辨认出被告人区庆强，指认了微信聊天记录截图。2.被害人杨某1提供的支付宝转账记录证实，其向区庆强转账22000元、向正杰转账30000元、梓珊账号收取转账30000元。3.被害人杨某1提供的转账记录及支付宝收款记录证实，其向区庆强转账13000元、区庆强向其转账三次共13000元。4.有被害人杨某1与被告人区庆强的微信聊天记录在案，被告人区庆强伪造其与琪朗公司老板的微信聊天记录在案，上述聊天记录经被告人区庆强确认。5.被害人杨某1提供的刑事谅解书、收据及赔偿协议书证实，被害人杨某1于2018年4月10日收取雷某珊转交的48000元并谅解区庆强。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。（二）2017年11月至2018年2月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人蔡某1人民币45000元。破案后，其家属已退回赃款给被害人，取得谅解。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人蔡某1的陈述及辨认笔录证实，2015年8月至2017年，区庆强先后以自己开厂做生意为由向我借钱给他做生意，期间陆续向我归还了部分。2017年11月初，区庆强联系我说琪朗公司给了一个大工程单给他做，但他由于资金不足让我出钱和他一起合伙接这个工程。2017年11月4日，区庆强带我到曹二村加油站附近的一栋厂房考察，他说该厂是他和其他人合伙做的。2017年11月6日，我就关于合伙做生意的事向他转账6000元、2017年11月12日转账1100元后已归还该1100元、2017年11月14日转账10000元，期间我多次催促区庆强把采购清单给我看，但是他以货款没收到为由说晚点再给我。到了12月20日，他继续以工厂资金周转不灵，问我要不要继续参股把这单接下来，我出于对他的信任便向其转账10000元，当时他承诺说在12月底就结算利润。后来区庆强以货款未收，说琪朗公司资金紧张无法结算供应商的钱并且区庆强在微信聊天过程中截图其与声称是琪朗公司老板的聊天记录给我看，并要求我转19900元给他用于购买灯饰材料，我便通过微信转账9900元、支付宝转账10000元给他。2018年1月28日，区庆强告知我说他还没收到琪朗公司的工程款，他想用信用卡套现给我，但是他的信用卡还欠银行钱于是叫我转4000元给他，后我继续向其转账4000元，后来他又让我转3000元，而我也转账给他，之后他也一直拖延不给我钱。后来我得知琪朗公司并无与区庆强有合作，区庆强也承认骗了我和杨某1，其并没有做灯，其把我们的钱全部挥霍和用于赌博。我一共被区庆强骗了52900元，区庆强还了7900元，剩余的45000元还没有归还我。其辨认出被告人区庆强，指认了转账记录截图。2.被告人区庆强的支付宝转账记录证实，账号15×××52蔡某1于2017年12月30日向其转账10000元。3.被害人蔡某1提供的微信转账记录证实，其于2017年11月至2018年2月共向区庆强转账44000元。4.被害人蔡某1提供的借条证实，2017年12月18日，区庆强出具借条，记载因生意周转向蔡某1借款45000元。5.有被害人蔡某1提供的中国民生银行面值为35650元支票1张在案，该支票经被害人黄某2指认系其舅舅蔡某5的，黄某2将该支票给区庆强兑换成现金，未果后其收回了支票。6.被害人蔡某1提供的刑事谅解书、收据及赔偿协议书证实，被害人蔡某1于2018年4月10日收取雷某珊转交的45000元并谅解区庆强。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。（三）2017年10月至2017年12月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人蔡某4人民币130000元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人蔡某4的陈述及辨认笔录证实，2017年10月，区庆强说他接到很多灯饰方面的订单，但由于资金不足想我和其他几名朋友入股他的公司，公司盈利给我们分成，他还把我们带到他经营的厂房和门市视察情况，在取得我们的信任后，我们分别向他汇款，我一共向区庆强汇款4次，分别是2017年10月10日汇款10000元、2017年11月23日汇款20000元、2017年11月29日汇款50000元、2017年12月2日汇款50000元，共130000元。之后，我们了解到区庆强带我们去的厂房和门市都不是他的，他也承认诈骗行为。其辨认出被告人区庆强、指认了银行转账记录截图。2.被害人蔡某4提供的账户明细查询资料、往账信息凭证证实，其于2017年10月10日向区庆强转账10000元、2017年11月23日转账20000元、2017年11月29日转账50000元、2017年12月2日转账50000元，共130000元。3.有被害人蔡某4与被告人区庆强的微信聊天记录在案。4.辩护人提供的个人借款合同证实，被害人蔡某4与被告人区庆强存在借款关系。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。（四）2017年12月4日，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人蔡某5人民币10000元。（五）2017年12月间，被告人区庆强采取上述方式骗取被害人黄某2人民币24000元。2018年4月3日上午11时许，公安人员在中山市古镇镇乐丰花园三期乐有家房地产经纪人有限公司内将被告人区庆强抓获归案。破案后，其余赃款均未缴回。上述第（四）、（五）宗诈骗犯罪事实，被告人区庆强在开庭审理过程中无异议，并有被害人蔡某5、黄某2的陈述及辨认笔录、转账及聊天记录、支票复印件资料、证人王某1的证言、被告人区庆强的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人区庆强的犯罪事实，还有以下证据证实：1.中山市公安局古镇分局曹步派出所出具的抓获经过证实，2018年4月3日上午11时许，公安人员在中山市古镇镇乐丰花园三期乐有家房地产经纪人有限公司内将被告人区庆强抓获归案。2.中山市公安局古镇分局出具的户籍证明证实，被告人区庆强于1994年1月28日出生于广东省中山市。3.证人王某1提供的琪朗公司员工入职申请表、身份证复印件资料及工资表证实，区庆强于2017年9月8日以区域经理申请入职，收取琪朗公司2017年9月、10月工资。4.开平市翔丰光电科技有限公司提供网上银行电子回单证实，2017年7月31日至11月30日，区庆强收取该公司转入的工资情况。5.证人王某1的证言及辨认笔录证实，我在中山市古镇国际灯饰有限公司（以下简称国际灯饰公司）工作，担任人事和财务经理一职。国际灯饰公司是琪朗公司下的一个子公司，区庆强于2017年9月19日入职我公司工作，其因家里出事于2017年10月22日主动离职。他在公司主要负责市场开拓，在其工作期间其没有接客户订单，也从未与琪朗公司合作过业务。其辨认出被告人区庆强。6.证人马某1的证言及辨认笔录证实，我经营位于中山市古镇曹步东厢路92号晓幕公司，该公司的法人代表是我。我认识区庆强，他在2017年12月底之前一直在翔丰光电做业务员。我没有和区庆强合作经营公司，晓幕公司是我一人经营的。2017年下半年区庆强的父亲去世后，他常来我公司闲聊，但我们没有谈过合作的事情。其辨认出被告人区庆强。7.被告人区庆强的部分供述证实，2017年10月份，我联系朋友杨某1。当时我骗杨某1说我在琪朗公司里有熟人，现在接琪朗灯饰商照灯的工程单，但需要资金周转，然后我就骗杨某1一起投资接琪朗公司的工程单，我分3次共骗得杨某148000元，他通过微信、支付宝的方式转给我，其中有一笔30000元的转账是先转给区某杰，再转给我妻子雷某珊的支付宝后再转给我的。另我私人向杨某1借了15000元，后来杨某1知道我骗他后便向我追讨被骗的钱，期间我有还过钱给他，直到现在我还欠他48000元。2017年10月，我以同样的方式诈骗蔡某120000多元，其余是我向他借的，目前共欠他45000元，我有带蔡某1到古镇加油站对面五楼的晓幕公司，谎称是我和别人合伙开的。我骗杨某1、蔡某1的钱是用于个人挥霍和网上赌博，并没有用于投资工程单，对于我和琪朗公司做生意的事是我捏造的，同时我与琪朗公司负责人的微信聊天记录是我一人开通两个微信号自己和自己的对话，我截图对话是用于骗取他人信任，让他们认为我与琪朗公司存在生意来往。我还以同样的方式诈骗蔡某4130000元、蔡某510000多元、区某杰90000多元、黄某220000元。我曾收到两张支票，但都不是琪朗公司给我的，但我有说是琪朗公司给的，一张是30000元、一张是70000元，目的是让给杨某1和蔡某1相信我在与琪朗公司合作。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人区庆强辩解对指控的（一）、（二）、（三）宗诈骗犯罪的金额性质存疑的意见，经查，被害人的陈述、证人证言、微信聊天资料截图、被告人区庆强的供述能证实被告人区庆强于2017年10月离职琪朗公司，且其与琪朗公司不存在合作关系，同时被告人区庆强亦不属于晓幕公司的合伙人，在2017年10月至2018年2月间，被告人区庆强谎称接到琪朗公司的订单，或称是晓幕公司的合伙人等理由联系被害人，并带被害人到晓幕公司考察情况及提供虚假的其与琪朗公司老板的聊天记录来获得被害人信任，以业务周转及合伙做生意需要资金为由要求被害人投资，上述证据已形成完整证据链，足以证实被告人区庆强虚构事实，诈骗被害人款项。关于具体诈骗数额，有被害人的陈述、转账记录及被告人区庆强的供述相互印证，结合扣除已偿还部分，本院认定被告人区庆强实施诈骗的金额分别为诈骗被害人杨某148000元、蔡某145000元、蔡某4130000元，故对被告人区庆强的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人区庆强无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人区庆强庭审中如实供述部分罪行，认罪态度较好，对该部分犯罪可酌情从轻处罚。被告人区庆强家属已代其赔偿被害人杨某1、蔡某1并取得谅解，对该二宗犯罪可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人区庆强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人区庆强主观恶性较小、系偶犯，当庭认罪，如实供述罪行的意见，经查，被告人区庆强多次虚构事实对被害人实施诈骗，诈骗数额巨大，显非偶犯，具有一定的主观恶性，且庭审中并无如实供述其主要犯罪事实，不应认定其如实供述罪行，故对辩护人上述的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人区庆强无犯罪前科，系初犯，归案后积极向被害人杨某1、蔡某1赔偿并取得谅解的意见，经查属实，对被告人区庆强及辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人区庆强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2022年12月2日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人区庆强退赔被害人蔡某4130000元、被害人蔡某510000元、被害人黄某224000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英审 判 员  徐宏向人民陪审员  练棉棉二〇一九年四月十八日书 记 员  陈嘉欣