四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0824刑初31号 公诉机关苍溪县人民检察院。 被告人黄新华，男，生于1990年1月16日，汉族，小学文化，无业，黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，住齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年8月16日被广东省茂名市公安局电白分局刑事拘留，2018年8月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年9月21日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人邓淑华，四川达权律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检公刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人黄新华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员谢含出庭支持公诉，被告人黄新华及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 苍溪县人民检察院指控，2018年7月31日15时许，苍溪县人民医院医生罗某（系本案被害人）接到电话来电，对方称是从浙江省到苍溪县政府挂职的朱县长，在取得罗某信任后，对方以要给其他领导送礼为由，让罗某帮其向指定的农行卡内存入现金人民币20000元，以后见面时将以现金方式还给罗某。罗某信以为真，先后两次向对方指定的农行卡内共存入现金人民币20000元，该笔资金最终由被告人黄新华在广东省茂名市电白区以银行卡取现的方式转移。被告人黄新华自称接受他人雇佣，在2018年7月上旬至8月16日被抓获期间，多次使用从雇主处领取的银行卡在广东省茂名市电白区不同的ATM机中取现，金额共计人民币170500元，被告人黄新华获利人民币6000余元。公诉机关认为，被告人黄新华为赚取高额报酬，明知是犯罪所得，仍以取现的方式帮助转移资金人民币170500元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人具有坦白法定从轻和身体残疾酌定从轻处罚情节，建议判处被告人有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二万元至三万元。 被告人黄新华对指控取款的事实及罪名没有异议。辩称其取款时不明知是犯罪所得，其到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，自己只是帮忙跑腿的，获利较少，家中父母年迈，自己身体残疾，公诉机关量刑建议太重，请求对其适用缓刑。 辩护人邓淑华的辩护意见，指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名成立。被告人坦白认罪、系初犯、偶犯，没有犯罪前科，由于交通事故造成被告人身体残疾，家庭困难，被他人利用走上犯罪道路，被告人被抓获时现场指认让其取款的上家，并向侦查人员提供了上游犯罪微信名、电话号码等线索，由于侦查人员未重视，未能将上家抓获，比照立功处罚，根据《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》规定，掩饰、隐瞒犯罪所得收益数额达到五十万元，才属于情节严重，本案被告人犯罪数额为170500元，法定刑为三年以下有期徒刑，建议对其判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。 经审理查明，2018年7月31日15时许，苍溪县人民医院医生罗某（系本案被害人）接到诈骗电话，对方谎称是从浙江省到苍溪县政府挂职的朱县长，在取得罗某信任后，对方以给其他领导送礼为由，让罗某帮其向指定的农行卡内存入现金人民币20000元，以后见面时再将该款归还罗某。罗某信以为真，先后两次向对方指定的农行卡内共存入现金人民币20000元，该笔资金由被告人黄新华持他人银行卡在广东省茂名市电白区ATM机取款。2018年8月15日，被告人黄新华再次持他人银行卡在茂名市电白区霞洞镇农业银行柜员机处取款时被抓获归案。侦查人员从被告人处扣押赃款25000元，已将赃款20000元退还被害人罗某。 另查明，2018年7月上旬至8月15日期间，被告人黄新华多次持他人的银行卡在广东省茂名市电白区不同的ATM机中提取现金，金额共计人民币170500元，每次提取现金用墨镜遮面进行伪装。被告人黄新华获利人民币6000余元。被告人黄新华到案后供述其是受他人的雇佣、安排，以每天200元的报酬帮忙取款，其不知道对方的真实身份，侦查人员根据被告人黄新华提供的联系电话和微信号，均无法核实雇佣被告人取款的人的真实身份。 上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： （一）物证 侦查人员从被告人黄新华处扣押的作案工具GSM手机及VIVO手机各一部、中国银行卡、哈尔滨银行卡各一张。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实该案系被害人罗某于2018年8月1日报案至苍溪县公安局，苍溪县公安局于2018年8月2日立案侦查。2018年8月22日，广东省茂名市公安局电白分局将案件移送苍溪县公安局。 2、抓获经过、拘留证、逮捕证，证实2018年8月15日，广东省茂名市公安局电白分局在茂名市电白区霞洞镇农业银行柜员机处抓获涉嫌信用卡诈骗罪的被告人黄新华，2018年8月16日，被告人黄新华被广东省茂名市公安局电白分局刑事拘留，2018年8月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年9月21日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。 3、被害人提供的转款凭证4张，证实被骗金额20000元。 4、被告人黄新华使用的手机接收的17条指示取款时间及地点的短信照片、通话记录在卷佐证。 5、扣押笔录及清单，证实侦查人员从被告人黄新华处扣押了GSM手机一部、VIVOX20手机一部、中国银行卡一张、哈尔滨银行卡一张及现金人民币25000元。 6、被告人对作案工具手机、银行卡、取款地点的指认照片及扣押的物证照片在卷佐证。 7、被告人身份信息在卷佐证。 8、缴款凭证，证实侦查机关已将扣押的现金5000元上缴苍溪县财政局。 9、调取证据通知书、涉案银行卡交易明细，证实被害人罗某被骗的20000元通过POS刷卡存入不同的银行卡，最后被被告人黄新华通过ATM机取现的方式取走的事实，同时证实2018年7月上旬至8月15日期间，涉案多张银行卡通过ATM机取现的方式取走大量现金，结合被告人手机短息记录、取款监控视频证实其中170500元被被告人黄新华提取。 10、领条，证实侦查人员已经返还被害人被骗的20000元。 11、前科查询记录，证实被告人黄新华无违法犯罪记录。 12、现场检测报告书，证实被告人黄新华尿检呈阴性，不含吗啡、冰毒、氯胺酮成分。 13、苍溪县公安局出具的情况说明，证实侦查人员对被告人进行讯问，被告人不清楚交给其银行卡取钱男子的真实身份，侦查人员根据被告人黄新华提供的微信名及联系电话侦查，电话已经停机，微信已经注销，无法核实对方真实身份信息。 （三）证人证言 证人朱某的证言，证实2018年8月1日其接到被害人罗某电话，核实是否收到20000元钱的事情，我告诉他没有此事，并让他报警。 （四）被害人的陈述 被害人罗某的陈述，证实2018年7月31日下午15时许，其接到一个电话，自称是从浙江省到苍溪县政府挂职的朱县长，由于自己也是从浙江省到苍溪县援建过来的，确实有一位朱县长到苍溪县挂职，对方让我第二天早上9时到其办公室去。我答应了。第二天早上，对方又来电话说他办公室来了二个领导要接见，叫我不要去他办公室。过了没多久，又接到对方电话说要给这两个领导送点礼，不方便当面给领导现金，让我到银行给领导卡存入现金，我按对方要求向其提供的银行卡先后二次存入现金20000元后，感觉不对劲，我给朱县长打电话核实得知自己被骗，于是报警。 （五）被告人的供述与辩解 被告人黄新华在侦查阶段供述其接受他人雇请帮忙取款，每天200元的报酬，其一共取过十四次钱，大约二十余万元，对方每次通过电话与微信联系自己，取款地点、时间、银行卡都是对方提供的，不清楚对方真实身份。自己帮忙取款一个多月就被抓了，一共挣了6000多元。同时供述对方说所取的钱是赌博得来的，但自己认为这些钱要么是赌博、要么是诈骗等违法方式得来的，否则，他也不会让我去取钱，所以我取款时佩戴墨镜防止被认出。 （六）勘验、检查、辨认笔录及照片 1、侦查人员对从被告人黄新华处扣押的一部GSM手机短信和通话记录的提取笔录，与银行取款记录及监控视频证实了被告人黄新华多次持他人银行卡在不同的ATM机中提取现金的事实。 2、搜查证、搜查笔录，证实2018年8月15日，侦查人员将被告人黄新华抓获后，对被告人人身及挂包进行搜查，当场从被告人黄新华身上搜出GSM手机及VIVO手机各一部、中国银行卡、哈尔滨银行卡各一张及现金25000元。 （七）视听资料 调取证据通知单及银行监控视频，证实被告人黄新华在广东省茂名市电白区不同的ATM机中7次提取现金的事实，每次取款均用墨镜遮挡面部。 本院认为，被告人黄新华明知是犯罪所得的赃款而帮助提现、转移，金额为人民币170500元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应依法追究被告人的刑事责任。苍溪县人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄新华归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚。 被告人黄新华辩称其不明知是犯罪所得的辩解意见，经庭审查明，被告人黄新华多次接受他人的指示，持不同人的银行卡频繁变换地点通过ATM机提取大量现金，取款时用墨镜遮面进行伪装，每天领取200元的报酬，其取款方式异常，其主观上应当明知所取钱款是犯罪所得，故对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。 辩护人关于被告人黄新华具有立功表现的辩护意见，本院认为，被告人黄新华供述上游犯罪嫌疑人的联系电话、微信号等身份信息，依法属于其如实供述犯罪事实的坦白情节，被告人亦不具有协助司法机关抓捕其他嫌疑人的情节，其不具有法定的立功表现，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人关于根据2014年《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》规定，掩饰、隐瞒犯罪所得收益数额达到五十万元，才属于情节严重，本案被告人犯罪数额为170500元，不具有情节严重的犯罪情节，其法定刑为三年以下刑罚的辩护意见，本院认为，根据2015年5月实施的《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为“情节严重”。本案被告人掩饰、隐瞒犯罪所得数额为170500元，依法应当认定为“情节严重”，公诉机关根据新的司法解释认定被告人黄新华具有情节严重的指控符合法律规定，本院予以支持。被告人黄新华不具有减轻处罚情节，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。故对辩护人关于在三年以下对被告人判处刑罚的辩护意见，本院不予采纳。 被告人及辩护人关于对被告人黄新华适用缓刑的辩护辩解意见，本院认为，被告人黄新华多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，帮助电信诈骗犯罪分子转移钱款，犯罪金额为170500元，情节严重，不具有宣告缓刑的条件，对该辩解辩护意见本院不予采纳。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄新华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2021年8月15日止。罚金限判决生效后九十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄新华退赔违法所得赃款人民币145500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王艳丽 审 判 员  刘 琼 人民陪审员  徐培珍 二〇一九年四月十一日 书 记 员  杨晓宇 附：本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。