四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3401刑初79号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人王强，男，1983年11月10日出生，住成都市锦江区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月4日被刑事拘留，同年11月9日被执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人王焰高，与被告人系叔侄关系。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉（2019）37号起诉书指控被告人王强犯合同诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员马兴碧出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年年底，被告人王强电话联系被害人毛某，称：盐源县职业中学有一个项目需要投资，并让其出资20万元用于开展项目的前期工作。2015年6月20日，被告人王强将毛某邀约至位于本市健康路的永宏酒店附近签订合伙协议后，毛某共转款19.8万元至王强的银行卡，王强将其用于赌博等挥霍。2017年5月，毛某发现被骗后遂报案。 为支持指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及同步视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王强以非法占有为目的，采用签订合同的方式骗取他人财物，数额较大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。 被告人王强辩称：我做盐源县民族中学的塑胶跑道工程，我告诉毛某盐源县职业中学的工程要一起做，毛某要与我合伙做这个工程，我收了毛某19万元用于该工程跑关系。2015年9月，我做的工程质量出现问题，我给盐源县职业中学的校长沈某打电话联系工程，对方说要第二年才做，我收到毛某的19万元后借了9万元给沈某，并购买了价值1万余元的烟酒送给沈某。后来沈某还了5万元给我，我把其中4万元（通过支付宝、微信转账分别为3万元、1万元）还给了毛某。我没有诈骗，不构成犯罪；其辩护人的意见是：被告人王强并未虚构项目，积极找沈某想要承揽该工程，只是未能承包到此项目，双方系合伙关系。王强收到毛某的钱款后并未逃避，偿还了其中的4万元，没有非法占有的目的，被告人王强的行为不构成犯罪。 经审理查明：2014年年底，被告人王强告诉被害人毛某，盐源县职业中学要修建一个塑胶运动场，邀约毛某合伙承建。在此之前，王强因赌博和治病欠了很多债务。2015年6月20日毛某与王强签订协议，约定由毛某出资20万元用于承揽盐源县职业中学的运动场修建项目的前期开支，由王强负责联系并保证工程中标，盈利后双方平分。若该工程未中标，王强在三个工作日内退还毛某的出资。王强以自有的奥迪A6L型轿车（川Ａ×××××）作抵押，待工程中标后由毛某退还给王强；2015年6月20日、同年7月9日，毛某三次共计向约定的王强的银行卡转账19.8万元，随即王强将该款全部转至他人账户，主要是欧三妹的账户。被告人王强与被害人毛某签订协议后将其所有的奥迪车及登记证书交给毛某，十余天后王强以急用车辆为由将车及登记证书从毛某处拿走；2016年11月15日盐源县职业中学塑胶运动场工程开标确定中标候选人，王强并未参与该工程的竞标和施工。 毛某与盐源县职业中学的校长沈某联系后得知被骗，于是寻找王强还款。2017年5月22日，毛某发现王强后将其扭送至西昌市公安局西城派出所，要求王强还款。王强与毛某在派出所内达成协议：王强在2015年借毛某的20万元，于当月28日之前偿还，如未按期归还，则将王强的奥迪车抵押给毛某；王强离开后并未还款，且不接毛某打来的电话。2017年8月2日，王强将川Ａ×××××车辆过户给周兵，用于抵偿债务；毛某报案后，被告人王强于2018年10月4日12时14分在成都天府广场被巡逻民警抓获归案。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据： 1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证实2017年7月17日，被害人毛某向公安机关报案，同日公安机关立案。 2、户籍资料、到案经过，证实被告人王强因本案被上网追逃，2018年10月4日12时14分在成都天府广场被巡逻民警抓获。 3、个人合伙承建工程协议书、银行卡业务回单、川Ａ×××××车辆的登记信息，证实：2015年6月20日毛某与王强约定由毛某出资20万元用于承揽盐源县职业中学的运动场修建项目的前期开支，由王强负责联系并保证工程中标，盈利后双方平分。若该工程未中标，王强在三个工作日内退还毛某的出资。王强以自有的奥迪A6L型轿车（川Ａ×××××）作抵押，待工程中标后由毛某退还给王强；2015年6月20日、同年7月9日，毛某三次共计向约定的王强的银行卡转账19.8万元，随即被王强将该款全部转至他人账户，主要是欧三妹的账户。2017年8月2日，王强将川Ａ×××××车辆过户给周兵，用于抵偿债务。 4、借条、银行交易明细，证实：2015年12月31日、2016年1月8日，毛某分别向王强的银行卡转账2万元、3万元（此3万元已归还）；2016年6月21日王强向毛某借款5万元，2016年9月20日王强向毛某借款3万元，2016年11月29日王强向毛某借款2万元；2017年5月22日，王强与毛某达成协议就王强在2015年借毛某的20万元，于当月28日之前偿还，如未按期归还，则将王强的奥迪车抵押给毛某。 5、协助查封通知书（回执），证实：王强在盐源县中学塑胶跑道运动场项目的工程款于2018年10月25日被查封。 6、盐源县职业中学运动场工程的招投标材料，证实被告人王强并未参与该工程的招投标及施工，2016年11月15日该工程开标确定中标候选人，中标价369万余元。 7、2015年11月至2018年10月期间，王强通过财富通深、财富通快、支付宝进行交易的记录，证实王强并无通过该两种支付方式偿还毛某款项的记录，其交易记录主要因参与网络赌博而产生。 8、证人沈某的证言：2008年我因糖尿病住院，王强来看望过我几次，当年他找我借了2.5万元，次年又借了2万元给王强，这4.5万元借款我已经要回来了。2009年王强染上了赌博的恶习，王强还骗了我弟弟5万元，王强还在其他人那里借了很多钱，至今未还，王强在盐源县民族中学所剩的工程款远远不够偿还这些债务。我2015年5月任盐源县职业中学校长时，王强来找我要求承建盐源县职业中学运动场项目，我当时就知道王强在做盐源县民族中学的塑胶足球场项目时欠的民工工资、材料款付不起，还许诺给盐源县民族中学的校长20万元，口碑不好。我当时就告知王强该工程要通过招标进行，我们学校作不了主，如果要做就去报名竞标，之后就再也没有和王强接触了。王强在骗毛某的钱时已经走投无路了，有一次毛某抓住王强后和我通电话，我明确告知毛某，他们的事情和我没有任何关系。 9、证人马某的证言：我2016年6月任盐源县民族中学的校长，当时民族中学的塑胶跑道工程已经竣工并投入使用，该工程是由王强具体负责施工的。王强喜欢赌博，他欠了很多人的钱，有一百万元左右。我们学校还欠他十多万元的标外工程尾款。 10、被害人毛某的陈述：王强以合伙做盐源县职业中学运动场的工程为由，邀约我合伙并由我先出资20万元，王强保证中标，工程利润平分，如未中标则在三个工作日内退还该款。王强将他的奥迪车及手续交给我作为抵押。我和王强签订协议后将19.8万元分三次转给王强。2015年6月，第一次转款19万元后十多天，王强说他要回安徽有急事，让我把车给他用一下，用完后还给我，我把车辆及手续就拿给王强了。两三个月我得知王强又把该车抵押给其他人借款，于是联系盐源县职业中学的校长沈某，问王强是否参与竞标，沈某告诉我说：没有这回事，王强是一个骗子、赌鬼，有很多人都被他骗了。2017年5月22日，我发现王强后将其扭送至西昌市公安局西城派出所，要求其还钱。王强承诺三天内归还10万元，剩余10万元当月28日之前归还，否则在当月28日将奥迪车抵押给我。约定的期限到后，王强既不还钱，也不接电话，抵押车辆也没给我，于是我就报案了。 11、被告人王强的供述和辩解及同步视听资料：在与毛某签订协议之前，我当时因赌博和治病欠了很多钱，我经常吃方便面。我找到沈某希望承建盐源职业中学的塑胶运动场工程，沈某告诉我资金到位后可以参与竞标，所以我才和毛某签订协议。毛某把我扭送到西城派出所要求还钱，我离开派出所后就没有与毛某见面，2018年3月以后就不接毛某的电话了。后来我的奥迪车也过户给了周兵，用于抵偿债务。 上述证据，经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够相互印证，足以定案。 对被告人及辩护人的意见，评判如下： 关于被告人王强的辩解。经查，沈某知道2009年王强染上了赌博的恶习，王强还骗了其弟弟5万元，王强还在其他人那里借了很多钱，至今未还，王强在盐源县民族中学所剩的工程款远远不够偿还这些债务。沈某还告知王强，该工程要通过公开招标确定承建单位。因而，王强应当知道自己中标该工程的可能性非常小，在与毛某签订合伙协议时却承诺保证中标。毛某转给王强的19.8万元，随即就被王强全部转至他人账户，主要是欧三妹的账户，并未借给沈某。2017年5月22日，毛某与王强双方在西城派出所协商时确认了该笔债务并未偿还，且自此之后王强并无转款给毛某的任何交易记录。据此，对被告人王强的辩解，本院不予采信。 关于王强辩护人的意见。经查，王强向毛某隐瞒自己债台高筑且中标该工程的可能性非常小的事实，虚假承诺保证中标，收到毛某的19.8万元后随即全部转入他人账户，并无任何履行协议的助益行为。王强从毛某处骗回抵押车辆，即使到了公安机关后仍然未还款，两个多月后王强将抵押给毛某的奥迪车转让给他人抵偿债务，之后，被告人王强躲避被害人毛某。据此，应当认定被告人王强主观上具有非法占有该19.8万元的目的。盐源县职业中学塑胶运动场的项目虽然是客观存在的，但是被告人王强隐瞒其主观目的和虚构其履约能力，骗取被害人毛某的信任，进而取得财物，其行为构成合同诈骗罪。据此，对被告人王强无罪的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构履约能力，骗取被害人毛某19.8万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人王强未退赔被害人的经济损失，本院在量刑时将酌情予以体现。为维护市场经济秩序和公民的合法财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月4日起至2021年10月3日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人王强退赔被害人毛某人民币19.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 段 必 发 审 判 员 谢 松 甫 人民陪审员 阿西依坡 二〇一九年四月十二日 书 记 员 吴 洪 森 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。