浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1023刑初32号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人徐超前，男，1975年3月14日出生于浙江省天台县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省天台县，现住浙江省天台县。2018年6月20日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年7月27日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。 辩护人高洪，浙江隋梅律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2019]19号起诉书指控被告人徐超前犯赌博罪、开设赌场罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月20日召开庭前会议，于同日、2019年4月22日两次公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员魏民出庭支持公诉，被告人徐超前及其辩护人高洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 天台县人民检察院指控： 2018年3月7日，徐超前成为“一筒国际”赌博网站代理，后发展徐某1、王某1、徐某2进入“一筒国际”赌博网站赌博，徐某1三人投注赌资累计人民币210余万元（以下币种同）。 2013年7月至2018年3月，被告人徐超前以营利为目的，长期在天台县，通过和记、新葡京等赌博网站进行赌博，以赌博盈利作为主要生活来源。 2018年6月19日，被告人徐超前被传唤到案。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。综上，公诉机关认为被告人徐超前的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款之规定，应当分别以开设赌场罪、赌博罪追究其刑事责任。 被告人徐超前对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人徐超前的罪名无异议，但提出：首先，关于开设赌场赌资数额认定，一是关于徐某1的赌资，除了徐某1汇入田某银行账户资金110万余元可以计入犯罪金额外，徐某1汇入罗某、杨某、蔡某三人银行账户的资金不应计入本案的犯罪金额；二是王某1的赌资不应计入本案的犯罪金额，在案现有证据不能证明王某1系徐超前发展进入“一筒国际”赌博网站进行赌博，即使王某1系徐超前发展进入“一筒国际”赌博网站进行赌博，在案证据也无法确认王某1作为徐超前下线的赌资数额。其次，关于赌博盈利数额的认定，应以徐超前本人供述为准。另外，徐超前无前科劣迹，系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，能自愿认罪认罚，有悔罪表现，其家属积极主动向公安机关上缴了57万余元的违法所得，建议对被告人徐超前从轻处罚。 经审理查明： 一、开设赌场犯罪事实 2018年3月7日，被告人徐超前成为“一筒国际”赌博网站代理，后发展徐某1、徐某2进入该网站赌博，徐某1、徐某2分别投注赌资110万余元、5万余元，二人累计投注赌资115万余元。 以上事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证： 1.接受证据清单、截图，证实2018年6月21日，徐某1向公安机关提交6张与百家乐赌博有关的截图，其中徐某1于2018年6月16日转账7000元至田某62×××45银行账户。 2.情况说明、截图，证实2018年6月21日，公安机关使用由徐某1提供的账号密码登录“一筒国际”网站，将网站内的页面截图并打印出来，其中记载“一筒国际”网站网址、客服及代理的联系方式及徐某1部分赌资流水等内容。 3.情况说明照片，证实2018年7月19日，公安机关以被告人徐超前的账号密码登录“一筒国际”网站，将网站内的页面截图并打印出来，其中记载2017年7月19日至2018年7月20日期间，被告人徐超前在该赌博网站有效金额、输赢及具体资金流水情况。 4.截图，证实2018年7月25日，以王某1账号密码登录“一筒国际”网站，将网站内的页面截图并打印出来，其中记载“一筒国际”网站收款银行账户为田某62×××45华夏银行。 5.情况说明图片，证实公安机关使用被告人徐超前的代理链接注册会员、使用www.06p.com登录“一筒国际”网站的情况。 6.QQ聊天截图，证实2018年3月7日，被告人徐超前使用QQ与“一筒国际”客服聊天，明确索要代理链接。 7.通话记录，证实被告人徐超前的通话情况。 8.接受证据材料清单及徐某1建设银行明细，证实徐某1通过其62×××21建设银行账号向田某62×××45账户转账110.01万元。 9.徐某2农业银行明细，证实徐某2通过其62×××72农业银行账号向田某62×××45账户转账53400元。 10.田某华夏银行明细，证实田某62×××45华夏银行的交易明细。 （二）证人证言 1.证人徐某1的证言，证实2018年3月底，其经被告人徐超前介绍在徐超前代理的“一筒国际”网站投注赌博，该赌博网站其中一个收款账号是62×××45，收款人名字叫田某。 2.证人徐某2的证言，证实2018年3月份，其经被告人徐超前介绍在徐超前代理的“一筒国际”网站投注赌博，投注赌资达5万余元的事实。 3.证人王某1的证言，证实其曾通过联系“一筒国际”赌博网站客服QQ申请代理，客服通过其申请后，给了其一个网址，说只要别人通过网址进行注册，就是其下线。这个网址其和徐超前只有后面的数字不一样，徐超前的数字是41065，其数字是42815。 （三）被告人供述和辩解 被告人徐超前供述，其供述自2018年3月份开始担任“一筒国际”赌博网站代理，yt5600.com/？intr=41605是其在该赌博网站的代理链接，并发展徐某1成为会员进行投注（庭审中其承认徐某2亦是其发展的会员），该赌博网站跟其说是有佣金的，但其实际并未拿过佣金，其代理该赌博网站目的是让赌博网站的人认为其可以拉到很多赌博人，这样其在该网站赌博的话，该网站就不会赖钱。通过yt5600.com/？intr=41605和www.06p.com都可以登录“一筒国际”，但用www.06p.com这个网址登录的话，可能会跳到其他赌博网站，用yt5600.com/？intr=41605登录的话，肯定能进“一筒国际”赌博网站。 （四）辨认笔录、检查笔录 1.辨认笔录，证实徐某1、徐某2、王某1辨认出被告人徐超前。 2．检查笔录、光盘，证实2018年7月18日，天台县公安局依法对被告人徐超前的OPPO手机进行检查，发现其与方某、“一筒国际”客服等的聊天记录，民警对聊天记录用执法记录仪进行拍摄并制作成光盘，聊天记录记载了被告人徐超前“一筒国际”代理链接以及要求“一筒国际”客服拒绝王某1做代理等内容。 （五）电子数据 电子物证检验报告，证实台州市公安局司法鉴定中心依法提取被告人徐超前使用的OPPO手机内的电子数据，并刻录成光盘。 二、赌博犯罪事实 2013年7月至2018年3月，被告人徐超前以营利为目的，长期在天台县，通过和记、新葡京等赌博网站进行赌博，以赌博盈利作为主要生活来源，期间盈利共计142万余元。 以上事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1.接受证据清单及截图，证实2018年6月24日，丁某1向公安机关提供了2张截图，内容为其替徐超前转账给他人的记录。 2.陈某银行明细，证实陈某62×××28天台农商银行的交易明细。 3.丁某1银行明细，证实丁某62×××16民泰银行账号、62×××79中国农业银行账户、62×××85天台农商银行账户的交易明细。 4.丁某2银行明细，证实丁某210×××20天台农商银行账户的交易明细。 5.张某1银行明细，证实张某162×××59工商银行账户的交易明细。 6.王某2银行明细，证实王某262×××13中国农业银行账户、62×××36天台农商银行账户的交易明细。 7.徐超前银行明细，证实徐超前62×××41农商银行账户、62×××20泰隆银行账户的交易明细。 （二）证人证言 1.证人陈某证言，证实其和被告人徐超前系夫妻关系，2013年下半年至2017年10月期间，其与徐超前都没有正当职业了，徐超前靠在网上赌博和介绍他人在赌博网站赌博赚取反水为生，至少赚了200万元，徐超前花了139万买了天台县的房子，花了40万元左右给其买了一辆奥迪A5，以及房子装修的钱都是徐超前这样挣来的，徐超前进行网上百家乐赌博转账时会叫其帮忙，其用自己天台农商银行卡号为62×××28的银行卡帮助转账。 2.证人丁某1证言，证实其明知徐超前在网上赌博需要资金转账，仍为徐超前转账，获取徐超前提供的免息借贷好处，其一共用自己的四张银行卡帮徐超前转过账，分别是天台农商银行卡62×××85、工商银行卡62×××21、农业银行卡62×××79、民泰银行卡62×××16。 3.证人张某1的证言，证实其知道被告人徐超前在2017年10月前一直没有正经生意在做，以赌博为生，赚了很多钱，在城里都买了商品房，2017年10月以后，徐超前有在做砖生意，徐超前不但自己在网上进行百家乐赌博，也介绍他人进行赌博，其用自己的工商银行卡帮过徐超前百家乐赌博转账。 4.证人王某2证言，证实其有帮徐超前转账，但其不知道徐超前在网上百家乐赌博，是徐超前被抓以后才知道的，其账号上万元的收入都是替徐超前百家乐转账的。 5.证人徐某3证言，证实徐某8介绍其进行赌博的网站是www.06.tt；徐超前介绍其进行赌博的网站是××。2015年12月份至2016年7月份，其在徐超前和徐某8提供的赌博网站上充值六十万余元，都输光了。其听徐某8讲如果徐超前介绍的人进网站赌博的话，上家会按赌博人输了钱的30%以上给徐超前作好处费。 6.证人徐某4证言，证实2014年其和徐某7一起在徐超前家中二楼使用电脑进行百家乐赌博，赌资7000元，其出资2700元，徐某7出资4300元，徐超前帮其二人操作，使用的是他人的账号，是谁的账号其不清楚，钱输光了。其不清楚徐超前介绍她到该网站赌博有无获得好处。 7.证人徐某5证言，证实2014年上半年的时候，徐超前向其介绍百家乐，说赚了很多钱，叫其也玩一下，还帮其申请了账号，后其玩了一年，输了15万元左右。其记不清网站地址，也不清楚徐超前介绍他到该网站赌博有无获得好处。徐超前以前都是在家玩，没有正当职业，从2017开始做运砖生意，收入不是很可观。 8.证人施某证言，证实2015年7月，其在山庵村徐超前家中玩，看到徐超前在网上赌博，就叫徐超前帮其申请了一个账号，后其赌了几十次，总共输了1万元左右。其记不清网站地址，也不清楚徐超前介绍他到该网站赌博有无获得好处。2015年到2017年，徐超前是没有什么工作，都是在家里，2017年开始徐超前有在做砖头的生意，徐超前的儿子前年检查出来有白血病，家庭经济蛮困难，不知道他的钱是从哪里来的。 9.证人徐某6证言，证实2017年农历，其在山庵村徐超前家中玩，徐超前向其介绍网络赌博并告诉其网址，教其如何在网络赌博，并帮助其注册了账号，其总共赌了几十次，总共输两三万。2018年2月底3月初，徐超前又给了他两个赌博网址，其进行赌博使用的账号是徐超前帮其注册的。其也不清楚徐超前介绍其到该网站赌博有无获得好处。 10.证人徐某7证言，证实2014年左右，徐超前找到其说网上百家乐很好赚钱，叫其赌博，后徐超前帮其申请了账号教其玩。其在该网站上输了十几万元。其看到徐某4、施某在徐超前家赌博过，其听说徐某3、徐某5、徐某8也都在他那里赌过。其不清楚徐超前介绍他到该网站赌博有无获得好处。这几年徐超前和他老婆没有实际工作和赚钱途径，儿子还是生白血病的，在城里买了房子和奥迪车，其觉得徐超前肯定是有抽头的。 11．证人徐某8证言，证实2013年徐超前向其介绍百家乐的网站，后帮其注册了账号，其在徐超前介绍的网站赌博，其总共输了40万元。 12．证人吴某证言，证实其和徐某8是同事，2013年其看到徐某8在网上赌博百家乐，其叫徐某8帮其注册了一个账号，之后在网站上赌博了三年，其输了200万元左右。其因为赌博输钱，徐某8带其到徐超前处借过钱，其知道徐某8介绍的赌场网站应该和徐超前有关，具体的其不清楚。 13．证人丁某2证言，证实2015年徐超前主动向其介绍网络赌博百家乐，说他赚了很多钱，叫其拼起来一起赚钱，他可以提供账号给其赌，还给其看他的银行流水证明他赚了很多钱。后其多次用徐超前提供的账号在网站上赌博，钱都是按照徐超前的指示打到徐超前指定的丁某1、王某2、张某1账号上进行赌博，到2016年年底其起码输了70多万元。后2017年2月份，徐超前又叫其赌博，其出资21万元和徐超前一起在网络赌博，赢了40多万元，但是钱取不出来，徐超前取了20万元，说剩下50多万元算其的，后怂恿其继续赌博，直到把这50万元输光为止。 14．证人孙某、卢某证言，证实徐超前介绍其等人在网络上赌百家乐，害其等人输钱。 15．证人洪某证言，证实其是2013年的时候通过朋友蒋某认识了徐超前。从其跟徐超前认识一直到2017年下半年这段时间，徐超前都没有正经工作的，都是靠在网上进行百家乐赌博为经济来源，以前家里条件不好的，后来百家乐赌博挣钱后买了车子、房子。 （三）被告人的供述和辩解 被告人徐超前供述，其供述从2013年7月份左右开始至今，其一直在网络上面进行百家乐赌博，以赌博为主要经济来源，以前赌过的百家乐网站基本上忘记了，其中有一个是新葡京，其现在还在赌博的网站是一筒国际、和记两个，其在网上进行百家乐赌博，基本上都是用妻子陈某的天台农商银行卡和丁某1的天台农商银行卡、中国农业银行卡进行转账，因其转账不会弄，其都是叫他们帮忙转账，另外张某1、王某2也曾帮其把钱转账到赌博网站的账户。其记得徐某1、徐某1徐某7、徐某4、徐某3、徐某5、施某、徐某6、徐某8、丁某2、庞某在其赌过的赌博网站进行过赌博。买车时其付了9万元首付，之后两年每个月按揭5800元，都是赌博赚来的；买雍景园的房子其借了30万元，剩下的110万元也是赌博赚来的，另外该房子装修花了10来万元，也是赌博赚来的。 （四）辨认笔录、提取笔录 1．辨认笔录，证实张某1、孙某、丁某2、丁某1、徐某3、徐某8、徐某7、徐某5、徐某4辨认出被告人徐超前。 2.提取笔录，证实2018年6月19日，天台县公安局依法提取了徐某8持有的VIVOX9手机内与赌博网站客服聊天的记录。 另经审理查明： 2018年6月19日，被告人徐超前被传唤到案。2018年6月19日，天台县公安局从徐超前妻子陈某处扣押了徐超前使用的黑色OPPO手机一部；2018年6月20日，天台县公安局从徐超前处扣押了电脑主机四台。2018年6月21日，徐超前妻子陈某代为向天台县公安局上缴违法所得570572.65元。另在本案审理过程中，本院依法查封了登记在徐超前妻子陈某名下的坐落于天台县的房地产。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实： 1.归案经过，证实被告人徐超前到案情况。 2.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实天台县公安局于2018年6月19日依法从陈某处扣押了被告人徐超前使用的黑色OPPO手机一部；天台县公安局于2018年6月20日依法对天台县平桥镇山庵村进行搜查，并扣押了涉案的两台电脑主机，同日依法对天台县进行搜查，并扣押了涉案的两台电脑主机；2018年6月21日，天台县公安局依法扣押了被告人徐超前妻子陈某代为上缴的违法所得570572.65元。 3.户籍证明，证实本案被告人徐超前及相关人员的身份信息情况。 4.前科核查情况说明，证实被告人徐超前无犯罪前科。 对公诉机关提交的杨某、蔡某、罗某、梁某、王某3、张某2、黄某、李某、赵某、肖某、徐某8、徐某11、徐某3、郑某、林某银行明细等证据，因与本案缺乏关联性，故对其证明效力不予确认。 针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 一、关于被告人徐超前开设赌场赌资的认定。 经查，在案现有证据可以认定被告人徐超前开设赌场涉案赌资金额为115万余元。具体分析如下：（一）徐某1赌资部分。在案现有证据仅能认定“一筒国际”赌博网站的收款账户为田某62×××45华夏银行账户，尚不足以认定杨某62×××81银行账户、蔡某62×××62银行账户及罗某62×××71银行账户亦是“一筒国际”赌博网站收款账户。因此，徐某1在“一筒国际”赌博网站投注的赌资仅能认定为其转账至田某银行账户的110.01万元，而其转账至杨某、蔡某、罗某银行账户的资金，根据证据存疑有利于被告人的原则，不应认定为徐某1在“一筒国际”赌博网站投注的赌资，则也不应计入徐超前开设赌场的犯罪金额。（二）王某1赌资部分。公诉机关针对该部分指控提交的相关证据，尚未形成完整的证据锁链，无法达到证据确实、充分的标准，尚不足以认定王某1系徐超前发展进入“一筒国际”赌博网站投注赌博，即使王某1系徐超前在“一筒国际”赌博网站的下线会员，而王某1也曾代理“一筒国际”赌博网站，但对王某1何时作为徐超前的下线会员及何时代理该赌博网站，现并无充分证据予以证明，根据证据存疑有利于被告人的原则，故对该部分指控不予认定，则王某1汇入“一筒国际”赌博网站的35万余元资金也不应计入徐超前开设赌场的犯罪金额。（三）徐某2赌资部分。公诉机关针对该部分指控，提供了证人徐某2的证言及徐某2的银行明细等证据，证据确实、充分，故徐某2转账至田某银行账户的5万余元赌资应计入徐超前开设赌场的犯罪金额。综上，本院认定被告人徐超前代理“一筒国际”赌博网站，发展徐某1、徐某2进入该赌博网站投注赌博，该二人累计赌资达115万余元。公诉机关指控数额不当，本院予以纠正。对辩护人提出的相关辩解，本院予以采纳。 二、关于被告人徐超前是否构成坦白。 经查，被告人徐超前到案后并未能如实供述全部犯罪事实，依法不能认定其具有坦白情节。故对辩护人提出的相关辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐超前以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，又以赌博为业，其行为已分别构成开设赌场罪和赌博罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人徐超前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人徐超前能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其能退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。其辩护人据上述理由建议对被告人从轻处罚的意见理由正当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应当予以追缴，上缴国库；对作案工具依法应当予以没收。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪悔罪态度及社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐超前犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，实行并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐超前的刑期自2018年6月20日起至2022年8月19日止）。 二、追缴被告人徐超前的违法所得人民币一百四十二万元，依法上缴国库，其中已扣押在案的违法所得人民币五十七万零五百七十二元六角五分由扣押机关天台县公安局依法上缴国库。 （以上罚金及追缴款限判决生效之日起一个月缴纳）。 三、扣押在案的电脑主机四台、手机一部由扣押机关天台县公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵振华 人民陪审员  杨春芳 人民陪审员  周善智 二〇一九年四月二十二日 代书 记员  王志敏 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。