浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0604刑初751号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人王军其，男，1974年10月25日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，初中文化，无业，住绍兴市上虞区。因犯票据诈骗罪于2010年12月17日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑五年，2015年7月19日刑满释放。因本案于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人吴纪国，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2018〕746号起诉书指控被告人王军其犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员谢淑琴出庭支持公诉，被告人王军其及其辩护人吴纪国到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 绍兴市上虞区人民检察院指控，2016年9月至2017年12月期间，被告人王军其多次利用伪造的工程合同与被害人洽谈工程承建，并以工程承建需要保证金或谈工程需要请客送礼等理由骗取被害人潘某、顾某1、王某1、陈某1、陈某2、占某、谢某的钱款，共计骗得人民币58.95万余元，之后将钱款用于购买彩票等用途。案发前已偿还潘某人民币0.8万某。 为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人王军其以非法占有为目的，利用伪造的工程合同，虚构工程承建等事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王军其在前有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。故提请本院对被告人王军其依法判处，并建议对其判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王军其辩解：1、潘某的钱是其通过其女朋友任某1借的，借款只有5、6万某，9.4万某的借条是后来出具的，其中2万某是利息；2、顾某2的7.3万某是其女朋友任某1借的，借条让其签字的；3、其从王某1处一共拿到26万某，其中18万某是骗的，应认定为合同诈骗罪，另8万某是其向王某1借的。4、陈某1、陈某2的钱，是其向陈某1借的；5、其向占某、谢某借款8、9万某。综上，其合同诈骗的金额是18万某，其他的款项都是借款，不是诈骗。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王军其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的第4节诈骗陈某1、陈某2的事实无异议。对起诉书指控的其他几节诈骗事实有异议：1、指控第1节诈骗潘某的事实中，应该将2万某的利息、已转账归还的0.8万某、已现金归还的0.2万某、通过潘某的外甥归还的0.5万某，从诈骗金额中扣除；2、指控第2节诈骗顾某1的事实中，根据转账记录，应为6.3万某，且现有证据只能证实是顾某1将6.3万某转账给任某1，不能证实是被告人王军其诈骗顾某1的钱；3、指控第3节诈骗王某1的事实中，现有证据只能认定诈骗金额为18万某；4、指控第5节诈骗占某、谢某的事实中，现有证据不能证实是被告人王军其诈骗占某、谢某的钱。 经审理查明：2016年9月至2017年12月期间，被告人王军其多次利用伪造的工程合同与被害人洽谈工程承建，并以工程承建需要保证金或谈工程需要请客送礼等理由骗取被害人潘某、顾某1、王某1、陈某1、陈某2、占某、谢某的钱款，共计骗得人民币（下同）55.45万余元，之后将钱款用于购买彩票等用途。 一、2016年年底，被告人王军其利用伪造的浙江中成（建工）集团宁波分公司发包的宁波鄞州区阳光小区工程（以下简称阳光小区工程）的水电安装承建等名义骗得被害人潘某5.9万某。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 被害人潘某陈述，证实其与王军其没有经济往来，是通过任某1认识王军其的，王军其和任某1是男女朋友。2016年9月份，王军其和任某1都打电话问其要不要做水电工程的，其和老公杨如钧商量后同意做。之后，其和老公去宁波鄞州区横溪镇和王军其碰头，王军其带其们去看了工地，在工地问了做工的人，对方不知道工程情况，其们还去了所谓的浙江中成集团宁波分公司找夏某1，但是没有看到牌子的，夏某1也不在。2016年12月份，其和老公到上海和王军其签订了水电工程承包合同，之后陆续打了保证金到任某1的卡里（是王军其在用的），其一共给了水电保证金5万某，食堂承包保证金1.5万某，还有是王军其让任某1打电话说工程的事情要请客、送礼，给了2万多，一共是9.4万。当时王军其介绍说夏某1是浙江中成集团的高层，金某是他的连襟，合同是委托给金某做的，金某再委托给王军其找施工人员的，其在2017年5月联系上夏某1的，但对方说没有工程给王军其的，之后其加了金某手机号码（手机号码是王军其给其的）的微信，微信名显示是邵某，任某1说邵某是王军其的老表。2017年年初，其让王军其写过一张借条，之后一直没开工，其也知道工程、合同都是假的，因为借条两年后要过期的，其在2017年6月8日让王军其重新写了一份借条。后来，在其的追讨下，王军其还给其8000元。 证人任某1证言，证实其和王军其是男女朋友关系，2016年8月，王军其跟其说他老表夏某1有个工地给他做，让其找会做工程的人，把工程转包出去，他从中赚取介绍费。其把这个事情跟朋友潘某说了，潘某说这个工程的水电让她的丈夫来做，其还跟潘某说工地的小店食堂一起拼着做，潘某去过工地，其没有去过，其和潘某分别交了1.5万某的食堂保证金，潘某的以借款名义收取，其的从其帮王军其的借款中扣。王军其有8000元还给潘某过，是请客送礼需要的钱。此外，其有一张尾号5775的农业银行卡是给王军其在用的，当时是王军其说有其他债务，本人办卡会被冻结，就让其帮忙办了一张卡，之后就王军其在用。王军其曾告诉其说金某和夏某1是连襟，说工程是夏某1给他做的，说夏某1是他爸爸的老表，是浙江中成建工集团的经理，后来去王军其的家里，王军其的父亲也说到夏某1是他老表，老板做很大的，其就相信王军其的这个工程应该是有的。其后来打电话给夏某1证实王军其的工程不存在。潘某给王军其共计9.4万某，减去归还的8000元，实际还剩86000元，王军其所说的2000元归还款其不清楚，5000元是王军其问潘利娟侄子借的，跟潘某给王军其的钱没有关系。 借条，证实2017年6月8日，由王军其出具给潘某的，与潘某陈述进行印证。 水电安装工程施工合同、工地食堂承包合同，证实王军其提供给潘某的工程合同的情况。 被告人王军其供述，证实2016年夏天，其在宁波彩票店认识金某，他说他是浙江中成（建工）集团宁波分公司的经理，并介绍阳光小区工程给其，其告诉任某1有个工地食堂要承包，任某1联系了潘某一起做，11月份，其、潘某夫妇一起去宁波鄞州区看工地，只看到在打桩了，具体哪个公司承建开发的没问。2016年12月18日其将金某给其的食堂承包合同拿给潘某、任某1，谈好赚的钱对半分。任某1说潘某的老公是做水电的，问其这个工程有没有水电，其说有的。后来其将水电承包合同给潘某夫妇。其写给潘某的那张9.4万某的借条是2017年6月8日写的，当时潘某知道工程是假的，向其追要借款，这些钱是其叫任某1向潘某借的，因为潘某不相信其不会借给其的。钱大部分是其在用，主要用在这个工程的请客吃饭，金某那边也有送东西的，还有少部分是用于其和任某1的日常开支。借条中的9.4万某，其中2万某是利息，有5000元已经归还，此外，还有两笔2000元、8000元还给潘某过。 上述证据相互印证部分，本院依法予以认定。 关于该节诈骗金额的认定问题。被告人王军其在侦查阶段及审查起诉阶段稳定供述借条中的9.4万某中有2万某是利息，已归还1.5万某，其供述内容有被害人潘某陈述、证人任某1证言及借条相印证，足以认定被告人王军其的诈骗金额为5.9万某，采纳其辩护人就此提出的辩护意见，对公诉机关就该节诈骗金额的指控予以纠正。 二、2016年11月至12月期间，被告人王军其利用伪造的阳光小区工程的大清包承建骗取顾某1的信任，之后以工程需要请客送礼等名义骗得被害人顾某17.3万某。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 被害人顾某1陈述，证实2016年10月份左右，其通过严某认识姚某，当时姚某告诉严某有个宁波鄞州阳光小区工程的大清包，问有没有人要做的，严某就把这个情况告诉其，其表示可以谈谈。之后其和姚某、严某和其一个徒弟一起在上海与王军其、任某1碰面的，当时王军其介绍说这个工程是浙江中成集团宁波分公司的，说这个工程是他父亲的老表夏某1的，让他找施工方的，还说工程进场收20元一个平方的中介费，进场后交200万的保证金，当天是没有付钱的。之后王军其电话打给其多次，说需要工程对接请客，多次问其拿了共计7.3万某，其中1万是微信转账，还有6.3万是银行转账到任某1的7322的工商银行卡里的（是王军其让其转到这张卡的）。当时王军其说这个钱以后进场后从中介费用里面扣，如果不成功，再退给其。2016年12月，其催王军其去看现场，并要求签合同，王军其多次推说项目经理在外面出差，夏某1在国外，2016年12月20日其将王军其骗出来让他写了一张收款证明。2017年1月底的时候就电话联系不上王军其了。 证人严某证言，证实当时是经姚伟军介绍说王军其有项目，是宁波鄞州区阳光小区安置房的劳务清包，时间大概是夏天。其和姚伟军一起在上海黄浦区的一家小宾馆与王军其碰面的洽谈的。当时王军其说合同签订后必须先给20万，包括5万保证金。其当时看了几份空白合同。没有图纸和工程量清单，没有完全相信，就没有签订合同。其要求图纸和开工报告完整后再签合同，之后过了一个星期，王军其说手续办好了，要到公司考察看看其有没有承建项目能力，其们就约了时间，之后在该过程中碰到了顾某1，王军其就说其没有实力做，并和顾某1洽谈了。 证人任某1证言，证实其没有向顾某1借过钱，其听到过王军其给顾某1打电话，王军其以请客吃饭送礼名义向顾某1要钱，顾某1和王军其是没有关系的，是因为顾某1想做工程才把钱打给王军其的。王军其的意思是工程进场了借款从中介费里扣，如果没有工程顾某1也不会把钱给王军其的。 收条，证实王军其出具给顾某1的暂收部分介绍费7.3万某的收条。 银行转账记录，证实顾某1在2016年12月25日、12月19日、12月23日、12月17日转账给尾号为7322的任某1的账户，共计6.3万某。 被告人王军其供述，证实2016年年底顾新赞通过严某知道其有阳光小区工程，顾新赞想做，这个大清包工程其和顾新赞没有签合同，是口头的，这个工程其问顾某1收过7.3万某，但是借款，签名是其签的，但上面的文字内容是后来写上去的，当时谈好工程成功了属于介绍费，不成功属于借款。钱是其和任某1一起用的。 上述证据相互印证部分，本院依法予以认定。 关于该节诈骗金额的认定问题。被告人王军其在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审中均稳定供述从顾某1处收到过7.3万某，该供述内容与被害人顾某1陈述及收条相印证，足以认定被告人王军其的诈骗金额为7.3万某，不采纳其辩护人就此提出的辩护意见。 三、2017年2月份期间，被告人王军其利用伪造的阳光小区工程的大清包承建等名义骗得被害人王某128万某。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 被害人王某1陈述，证实其之前和王军其、任某1不认识，没有经济往来。2017年2月10日，其朋友王某2联系其，说潘某（王某2邻居）介绍有个宁波的大清包工程，如果工程谈成功后，要支付潘某业务介绍费25万。第二天，其跟王某2、潘某一起去上海西藏南路的一家咖啡厅跟王军其、任某1碰头的，当时王军其拿出合同，合同上的发包方是金某，章盖的是浙江中成（建工）集团宁波分公司项目部的章，并表示工程是他的老表夏某1的连襟金某承包的，夏某1是浙江中成建工集团高层，金某在国外，金某让他负责。当时其就交了2万某押金，1万是打到王军其父亲王某3账户的，还有8000元是支付宝转到王某3账户的，另外2000元是现金给王军其的。之后其决定要做的。于2月13日，其去上海签合同的，然后按照王军其的意思通过手机转账转到任某1那里5万某，取现金7万给王军其的。当时其让王军其出一张收据，但王军其给了一张借条，其也没有多想。之后回到上虞，其将剩余的6万某通过现金汇的方式在农业银行柜台汇给任某1账号的。之后2月18日，王军其电话联系其，说潘某承包的水电项目弄不清，让其一并做了，王军其通过手机发了合同给其看，其同意的。之后，其通过手机银行转账给任某11万某，过了几天，其再一次在建设银行转账给陈某57万，账号都是王军其给的。之后2017年3月，工程一直未开工，其、王某2、潘某去宁波看了下工程的地点，发现这个工程可能是假的，其打电话给金某（王军其给的，136××××2928），结果对方说很忙就挂掉了。其之后多次问王军其催讨保证金，王军其要么说工程快开始了，要么就是说钱马上就有了，一直在敷衍的。 证人潘某证言，证实2017年2月11日，其通过王某2找了王某1，然后和他们一起到上海跟王军其谈的，当时王某1交了2万意向金，之后双方签合同其没有参与，具体多少保证金不清楚，但是谈好都是保证金的。合同上的工程地点在宁波市鄞州区，工程名字叫宁波鄞州区阳光小区。2017年5、6月份，工程迟迟不开工，王军其总是骗其们，其们就想去证实下工程到底有没有，后其陪同王某2、王某1去工地，当时工地上已经开工了，其们问了下施工人员，对方说是高楼，不是安置房，承建公司也不是浙江中成建工有限公司，其打电话给王军其，王军其让其们放心，说工程一定有的。 证人任某1证言，证实其和王军其是男女朋友关系，2016年8月，王军其跟其说他老表夏某1有个工地给他做，让其找找会做工程的人，把工程转包出去，他从中赚取介绍费。其把这个事情跟朋友潘某说了，当时潘某说这个工程的水电可以让她的丈夫来做，其还跟潘某说工地的小店食堂一起拼着做，让潘某找一下做清包的人。之后潘某找了王某1来做清包工程。2017年2月，其和王军其、潘某、王某1等在上海西藏南路那边的一个上岛咖啡厅碰面谈，当时王军其把合同及图纸给王某1看，王某1看后表示想接工程，王军其就让他先交20万某的保证金，到时工程结束按工程的量，每平方几十块收取业务费，其记得当时王某1说身上没有这么多钱，王军其就表示先交2万某，之后签合同其没有参与。其有一张尾号5775的农业银行卡是给王军其在用的，当时是王军其说有其他债务，本人办卡会被冻结，就让其帮忙办了一张卡，之后就王军其在用，密码也是王军其自己的。王军其曾告诉其说金某和夏某1是连襟，说宁波鄞州区阳光小区安置房工程是夏某1给他做的，说夏某1是他爸爸的老表，是浙江中成建工集团的经理，后来去王军其的家里，王军其的父亲也说到夏某1是他老表，老板做很大的，其就相信王军其的这个工程应该是有的。王军其平时经常假装打电话给夏某1，口口声声说夏总，电话里都是请客吃饭、送礼等，金某那边也是这样的，为此其帮王军其借款10余万某。 证人王某2证言，证实2017年过完年的时候，其同村的潘某电话联系其说宁波鄞州区横溪镇有个建筑劳务清包工程，让其找清包老板。其就联系了王某1，王某1表示要做的。2017年2月11日，其和王某1、潘某一起去上海和王军其碰面，当时王军其介绍说宁波鄞州横溪镇的一个安置房工程需要找做清包工程的人，这个安置房工程是绍兴中成公司中标的，中成公司的金某是他的老表，金某委托他办理这个工程的清包事宜，提出先交2万某押金，当时王某1转账18000元给王军其，还给了2000元的现金。之后过了2天，其和王某1又去和王军其碰头的，王某1签了合同，并陆续给了王军其20万某保证金，当时王军其还给王某1出具了一张20万某的借条。后来，其和王某1、潘某一起去工地和合同上的公司，工地上的施工人员说这个工程是宁波鄞州区市政建设有限公司的，不是绍兴中成建筑有限公司的。潘某联系王军其，但王军其推脱没有出现，之后王某1一直联系王军其还钱，王军其也一直推着不还的。另外，其听王某1说过，潘某原来承包了这个工程的水电，后来王军其将水电也给王某1做，王某1又打了8万给王军其的。 借条，证实2017年2月13日，王军其写了一张20万的借条给王某1。 银行转账记录、支付宝转账记录等，证实2017年2月11日，王某1支付宝转账8000元到王某3（王军其的父亲）的工商银行卡（8979），王某1手机银行转账1万某到王某3的账户（工商银行8979）；2017年2月13日，王某1从农商银行卡取现7万某；转账5万某到任某1（王军其女友，5775的卡）；2017年2月14日，王某1现金存款给任某16万某（5775的卡）；2017年2月18日，王某1通过农商银行转账给任某1（5775）1万某，备注水电承包订金）；2017年2月21日，王某1转账给陈某5（王军其母亲）7万（4727），备注水电保证金。 建筑劳务大清包合同，证实王军其提供给王某1签字的合同文本的情况，该合同文本中表明鉴定合同时交合同履约金20万某。 被告人王军其供述，证实其通过潘某认识王某1，其曾介绍宁波鄞州阳光小区安置房的工程给王某1。2017年2月11日，其、王某1、王某2、潘某、任某1在上海西藏南路咖啡店谈工程，王某1交了2万某定金，其中1万某是打到其父亲王某38979的工商银行卡上的，还有8000元是支付宝转账到8979的卡里的，2000元现金是潘某拿的，其将合同给王某1，2017年2月13日，其和王某1等人在老地方碰面，当天王某1在合同上签字，打到任某1卡里5万某，打到其母亲陈某5的一张卡里6万某，其他是现金，加上之前的2万一共是20万某。如果工程成功了就是给任某1和潘利娟的介绍费，不成功属于其的借款（第一次来上海的时候就说好了的），其写了一张借条给王某1。20万某其大概用了15万某左右，任某1拿了3、4万某，潘某拿了1万余元，其中有一次是其打了8000元给潘某，算是潘某的介绍费。之后王某1给其的8万某是其向王某1借的，7万某其在用，1万某打到任某1卡里任某1用的。其和王某1说这个工程是金某让其联系施工队的，其老表夏某1在浙江中成建工集团的，放心好了，潘某也说去公司看过了，不会错的。其没有打电话问过夏某1有关工程的真实性的。 上述证据相互印证部分，本院依法予以认定。 关于该节诈骗金额的认定问题。第一次王军其假借工程劳务大清包的名义，从被害人王某1处收到20万某，该部分事实，被告人王军其在侦查阶段、审查起诉阶段均无异议，并由被害人王某1陈述、证人任某1、王某2证言、借条、银行转账记录、支付宝转账记录及建筑劳务大清包合同等证据相印证，予以认定。第二次，王军其假借工程水电承包的名义，从被害人王某1处收取8万某，该部分事实，被告人王军其在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审中对金额无异议，但辩称是借款，经查，被害人王某1陈述8万某是工程水电承包的保证金，其银行转账凭证中亦载明是水电承包订金或水电保证金，相互印证，足以认定王某1是基于有工程水电承包才支付给王军其8万某，并非是出借给王军其的。综上，不采纳被告人王军其及其辩护人就此提出的辩解及辩护意见。 四、2017年4月份期间，被告人王军其利用伪造的宁波市政工程（建设）集团股份有限公司发包的宁波鄞州区梅岭安置房工程（以下简称梅岭安置房工程）的劳务大清包与被害人陈某1、陈某2等人洽谈，骗得被害人陈某1工程介绍费3万某，后又以家人生病急需用钱等理由以借为名骗得陈某10.6万某，陈某20.75万某。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 被害人陈某1陈述，证实2017年4月，其和陈某2通过别人介绍认识了王军其，王军其说有个工程在找施工的大清包。4月17日，其和陈某2、陈某3就一起到上海和王军其碰面的，王军其当时拿出工程合同给其们看，还介绍说工程是他女朋友任某1的哥哥的（是东海做上校的），让他来找施工队的，说让其们叫5万的介绍费。其们说工地也没看过，少交点。王军其就说付3万，其们签好合同后去银行打钱到尾号5775的任某1的农行卡里。4月19日，王军其说他父母生病了，很严重，问陈某2要钱，并拍了医院视频给陈某2，其打给任某1的卡里5000元和1000元，陈某2先后打了2000元和1500元，其还叫朋友倪肃打了4000元。之后王军其一直骗其们说项目一定有，让其们等一等。当时谈好时说与承建公司对接好后付20万，说给的43500元都是介绍费，进场以后从介绍费里扣掉。其和陈某3在2017年4月18日去工地看过，工地是有的，工程外的告示牌是宁波市政工程建设集团股份有限公司，但没有括号的，当时就有点怀疑的，但后来想想等进场日期到了看看，之后到了对接和进场日期，王军其就说项目经理在外面出差没有回来。王军其一直说项目是真的，让其们等等，其们说工程不要做了，让王军其退钱，王军其就说没钱，要去借，之后电话也不接了。 被害人陈某2陈述，证实2017年4月份，其和陈某1通过别人的介绍认识王军其的。2017年4月17日，其和陈某1、陈某3一起在上海同王军其碰面，王军其介绍给其们宁波鄞州区梅岭安置房建筑劳务大清包的合同，说这个工程是他老婆任某1的哥哥给他做的，任某1的哥哥在东海当团长，工程发包方是宁波市工程（建设）集团有限公司，负责人是周某。王军其让其们交5万某介绍费，其们说工地没有看过，先付3万某介绍费，王军其同意的。当时是陈某1通过手机银行转账的，是按照王军其的意思转到了户名为任某1的卡。之后陈某1还同王军其签了3份清包协议，其中一份带回来的。之后，王军其以家人身体不好看病急用钱，以私人名义问其借钱的，其一开始没有借的，但王军其一直打电话说是救命钱，其微信转给王军其2000和1500元，还让朋友倪肃打了4000元给王军其。后来按照约定时间去看工地，王军其一直骗其们在忙马上就到，实际没有出现。之后，其们问王军其还钱，王军其就让其们等等，他在想办法还钱，2017年6月份开始电话也不接了。 证人陈某3证言，证实其陈述印证了在2017年4月，陪同陈某1和陈某2去上海和王军其谈工程的情况，当时王军其说工程是他老婆哥哥的关系介绍过来的，之后谈好是先交3万的钱把合同签了，是陈某1把钱打到王军其说的卡里的。后来其和陈某1去宁波看工地，但这个工程已经施工了，和合同上的是不一样的。 建筑劳务大清包合同，证实王军其提供给陈某1签字的合同文本的情况。 微信聊天记录及转账记录截图，证实陈某2通过微信转给王军其3500元。 被告人王军其供述，证实2017年4月份左右，其通过朋友介绍认识陈某1，平时没有经济往来的。其给陈某1的大清包合同，也是金某给其的，金某说这个工程是周某给他的合同，这个工地其没有去过，宁波市政工程（建设）集团股份有限公司其也没有去过。其问陈某1借了4.35万某，工程没有收钱，陈某2其见过一次未收他的钱。 上述证据相互印证部分，本院依法予以认定。 五、2017年6月至12月期间，被告人王军其利用伪造的梅岭安置房工程的水电安装承建骗取被害人占某、谢某的信任，之后以工程需要请客送礼等理由以借为名骗得占某2.2万余元，谢某7.7万余元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 被害人占某陈述，证实其和王军其原先是不认识的，是在2017年6、7月份通过谢某介绍认识的。当时是谢某说王军其在宁波有个水电项目，问其要不要做的，其表示要做的。之后其和谢某在上海和王军其碰面的，当时王军其介绍说宁波鄞州区梅岭有个安置房工程是其女朋友任某1的哥哥帮忙弄好的，任某1的哥哥在宁波鄞州区政府当官，王军其是总承包的，挂靠宁波市政工程建设有限公司的。之后王军其让其签了一份私下的水电清包合同，并和其说正式合同要去宁波市政工程公司签订的，并和其说水电清包合同要拿去宁波那边盖章的。之后，王军其多次通过工程名义向其和谢某借钱，其通过微信转账给王军其共计22950元。王军其一直以各种理由推脱工地开工的事情。2017年10月底，其去看了工地，发现根本不是王军其承包的工程。其就让王军其退钱，王军其一直说马上还，但一直没有行动，2017年12月16日，王军其还给其200元。后来，王军其把其和谢某的电话拉黑了。 被害人谢某陈述，证实2017年6月份，其通过微信上的好友认识添加了王军其的微信，王军其告诉其有个工程是他老婆哥哥的，让他在找施工队，问其水电施工要不要做的。其就问了小姐妹占某，占某说好的。大概2017年7月份，其和占某在上海同王军其碰面的，当时王军其给其们看了合同，但没有向其们要钱的。之后回去路上，王军其就问其们要钱了，之后先后很频繁的问其们要钱的，都是以工程请客吃饭送礼等理由借钱，之后还以看病的理由借钱。但谈好的8月份进场的事情，王军其以各种理由说工程还要等等。其从8月1日至9月，一共微信转账给王军其77470元，另外其现金也给王军其1万某左右。占某都是微信转账给王军其的，大概2万多元的样子。王军其并没有出具借条给其们的，也没有还钱。 微信聊天记录和微信转账记录，证实谢道平和占某同王军其的聊天情况和转账情况。 被告人王军其供述，证实其认识占某和谢某，其微信昵称是“怖无忧”，微信号为“abc1502663804”，其承认其与占某、谢某聊天记录是真实的，其没有介绍工程给她们，其只问她们两人借了7万某左右，已还给占某200元，微信转账两次还给谢某各1000元，共2000元。 上述证据相互印证部分，本院依法予以认定。被害人占某、谢某陈述及其微信聊天记录和微信转账记录，足以认定谢某和占某被骗金额共计9.9万余元，而王军其辩解微信转账还给谢某2000元，没有其他证据予以佐证，综上，不采纳被告人王军其就金额方面提出的辩解。 收集在案，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据还有： 1、被告人王军其供述，证实其去过浙江中成（建工）集团宁波分公司二次，但地址其记不得了。阳光小区工程是金某让其去找施工队的，主要是大清包、水电、食堂承包，合同上的开工时间是2017年3月20日，竣工日期2017年3月29日。金某是其在宁波买彩票认识的朋友，其现在联系不上了，电话也没有了。金某一共给其劳务大清包合同一式四份，水电安装合同一式四份，工程食堂承包二份，发包方金某，盖了浙江中成（建工）集团宁波分公司项目部的章。其于2015年下半年和任某1认识，是男女朋友关系。其上述借来的钱都用于生活开销和买彩票等。王某3（尾号8979的工商银行卡）、陈某5（尾号4727的建设银行卡）的卡都是其在用的，任某1（尾号5775的农业银行卡）的卡基本上是其在用的，任某1的尾号7322的卡其没用，任某1的支付宝一直是其在使用的。 2、证人王某3证言，证实其系王军其的父亲，其老婆叫陈某5，夏某1是其老堂，有几十年没见面了，王军其和夏某1之间没有工程业务往来的，夏某1没有介绍工程的，任某1和王军其是男女朋友关系。尾号8979的工商银行卡和挂勾的支付宝是王军其让其去办理的，之后就给王军其了，其本人不会用支付宝的。其老婆陈某5的尾号4727的建设银行卡和支付宝也是王军其让她办理的，办好后给王军其的，陈某5也不会用支付宝的。 3、证人邵某证言，证实王军其是其老表，平时有电话联系的，一般是说些琐事，没有提及工程的事情。曾经有个女的打电话问王军其的工程情况，其告诉对方其和王军其工程上没有关系的。 4、证人蒋某1证言，证实其在上海黄浦区大林路81号和人合伙开了一家福利彩票店，2017年4月份，王军其到其店里打彩票的，每天多则几万上下，少则几千，王军其之前是在另一家中福在线打彩票的。后王军其和其熟悉了就问其借钱，一直到2017年5月19日一共是借了25万某，其中18万多是买彩票的欠款，6万多是现金。当时王军其到其店里打彩票是别人介绍的，说王军其在其他彩票店买了100多万的彩票，王军其自己说他是做工程的，让其放心好了。之后其看王军其在其店里也买很多彩票，就觉得王军其应该是有钱的，就一点点让他欠着了。6万多是王军其说宁波的工程要请客吃饭、送礼等借口问其借钱的，说工程款马上下来了，有300多万，到账了就还给其。 5、证人魏某证言，证实其系浙江中成建工集团有限公司法务部副经理。公司全称是浙江中成建工集团有限公司，没有设立过宁波分公司。其问过公司项目章登记情况，没有浙江中成（建工）集团宁波分公司项目部的印章，其问过公司工程部负责人也不存在宁波鄞州阳光小区安置房的工程，其问过公司人事部，金某和刘杰不是其们公司员工。 6、证人夏某1证言，证实其并不是浙江中成建工集团有限公司的员工，其在2011年至2014年做过该公司的一个慈溪安置房工程，其他该公司的工程都没有做过。其没有承接过宁波鄞州区阳光安置房小区的工程，没有介绍给王军其该工程。2017年6月份，潘某曾来找过其的，其告诉潘某是王军其借其名义招摇撞骗。2016年的时候，王军其的女友有打过电话给其，说王军其有个工程在其下面的，其骂了对方一顿的，电话就挂了。 7、证人任某1证言，证实其有个哥哥之前在东海的，2017年下半年去宁波检察院了，王军其和其哥哥不认识的，也没有见过面，其不知道王军其以其哥哥名义做宁波鄞州区的梅岭安置房工程。 8、证人方某1证言，证实其是在上海黄浦区大兴街2号中福在线打工的，大概2017年上半年的时候，有个小绍兴的人（辨认出是王军其）到其店里打彩票的，基本每天都来，少的时候1000元左右，多的时候5、6千左右。 9、借条，证实王军其出具给任某1的借条，金额14万某，2017年4月14日出具。 10、借条等，证实蒋某1提供了其记录的王军其所欠的彩票款和借款。 11、营业执照，证实浙江中成建工集团有限公司的基本情况，其中建工二字没有括号。 12、宁波市鄞州区建设工程管理处出具的情况说明，证实截止到2018年1月3日，浙江中成建工集团有限公司未在宁波市鄞州区办理建筑业企业备案登记手续，未找到宁波鄞州阳光小区安置房该项目的登记信息。 13、银行卡交易明细，证实户名任某1的中国农业银行卡（尾号5775）在2017年2月13日至6月28日期间的交易明细，其中有王某115.5万某、陈某13.6万某、倪肃4000元的转账记录；户名任某1的中国工商银行卡（尾号7322）在2016年10月至2017年12月期间的交易明细，其中有顾某16.3万某的转账记录；户名陈某5的中国建设银行卡（尾号4727）在2017年2月至6月的交易明细，其中有王某17万某的转账记录；户名王某3的中国工商银行卡（尾号8979）在2017年2月至6月的交易明细，其中有王某11万某的转账记录。 14、辨认笔录及照片，证实方某1辨认出小绍兴即王军其。 15、刑事判决书及释放证明，证实被告人王军其的前科情况。 16、抓获经过，证实被告人王军其的归案情况。 17、户籍证明，证实被告人王军其的身份基本情况。 关于被告人王军其是否明知施工单位和工程承包合同是虚假的问题。被告人王军其辩解称宁波鄞州区阳光小区安置房的工程承包合同、宁波鄞州区梅岭安置房的工程承包合同是金某给其的，但其又提供不了金某的联系方式，明显不符合常理。被害人潘某、顾某1、王某1及相关证人均陈述到王军其曾介绍工程是浙江中成集团宁波分公司的，是他老表夏某1的，但根据夏某1、王某3、魏某证言，被告人王军其明显是向被害人虚构了相关事实。被害人陈某1、陈某2、占某、谢某及相关证人均陈述到王军其曾介绍工程是任某1的哥哥给他做的，但根据证人任某1证言，统观全案证据，被告人王军其明显是向被害人虚构了相关事实。综上，应认定被告人王军其明知施工单位和工程承包合同是虚假的。 关于本案的定性问题。被告人王军其以虚构的施工单位和工程承包合同来找人承揽，并通过收取工程保证金、中介费的方式来骗取被害人的钱款，或者以谈工程需要请客送礼等理由以借为名来骗取被害人的钱款，被害人均系基于相信王军其有相应的工程，为取得工程承包权，才付款给王军其，被害人发现工程系虚假后，要求王军其退钱，王军其使用各种理由拖延，且其将所得钱款用于购买彩票等消费，有明显的非法占有的故意，故被告人王军其的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人王军其所谓的工程承包合同和工程项目并不是真实的，只是其实施诈骗的幌子，不符合合同诈骗罪的构成要件。综上，应当以诈骗罪追究被告人王军其的刑事责任，不采纳被告人王军其提出部分款项是合同诈骗罪，部分款项是借款的辩解。 本院认为，被告人王军其以非法占有为目的，利用伪造的工程合同，虚构工程承建等事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王军其在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王军其犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年四月十七日起至二〇二八年十月十六日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人王军其退赔被害人潘某人民币五万九千元、被害人顾某1人民币七万三千元、被害人王某1人民币二十八万某、被害人陈某1人民币三万六千元、被害人陈某2人民币七千五百元、被害人占某人民币二万二千元、被害人谢某人民币七万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孔 敏 人民陪审员  李越虎 人民陪审员  阮双龙 二〇一九年四月二十三日 书 记 员  王银芬 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?