甘肃省金昌市金川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0302刑初310号 公诉机关金昌市金川区人民检察院。 被告人焦某某，男，1982年3月20日出生，湖北省荆门市人，初中文化，住湖北省荆门市。2018年3月12日因涉嫌犯破坏公共电信设施罪被金昌市公安局金川分局依法刑事拘留，同年4月18日被释放，同日又因涉嫌犯诈骗罪被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 金川区人民检察院以金区检公诉刑诉﹝2018﹞327号起诉书指控被告人焦某某犯信用卡诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，因部分事实不清，证据不足，公诉机关分别于2019年2月11日申请延期审理，2019年3月11日恢复审理。金川区人民检察院指派检察员杨文娇出庭支持公诉，被告人焦某某到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年3月，被告人焦某某与网名为“一眼千年”的男子取得联系后，约定由焦某某利用车载伪基站发送诈骗短信，由“一眼千年”根据被害人点击诈骗短信获得的信用卡账号、密码、验证码等信息，通过“出钱通道”获得钱款。被告人焦某某驾驶载有两台伪基站的鄂H*****白色五菱荣光面包车，先后于2018年3月10日、11日在甘肃武威、金昌等地发送诈骗短信，“一眼千年”根据获取的被害人信息获得钱款。 （一）2018年3月10日，在武威市凉州区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。15时57分许，被害人杨某某持有155****8529手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为贾某某、卡号为6228***********6073的银行卡账号、密码等信息，当日17时59分，该卡内5995元现金被盗刷。 （二）2018年3月10日，在武威市凉州区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。12时许，被害人王某某持有157****4098手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为王某某、卡号为6217***********4700的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内4999元现金被盗刷。 （三）2018年3月10日，在武威市凉州区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时许，被害人管某某持有133****6256的手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为管某某、卡号为6212***********1134的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内500元现金被盗刷。 （四）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时13分许，被害人芦某某持有139****0431手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为芦某某、卡号为6217***********3901的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内9998元钱被盗刷。 （五）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时22分许，被害人葸某135****5158手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为葸某、卡号为6212***********7097的中国工商银行卡账号、密码等信息。后，该卡内4650元现金被盗刷。 （六）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时19分许，被害人李某所有的131****8879手机收到该短信，通过短信链接输入户名为李某、卡号为9558***********0486的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2900元钱被盗刷。 （七）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599my.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。12时34分许，被害人张某某持有139****2493手机收到该短信，通过短信链接输入户名为张某某、卡号为6228***********9719的中国农业银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2298元钱被盗刷。 （八）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。11时20分许，被害人刘某某持有150****1669手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为刘某某、卡号为9558***********0388的中国农业银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内4998元钱被盗刷。 （九）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时30分许，被害人闫某某持有138****9027手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为闫某甲、卡号为6222********6314的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2993.8元钱被盗刷。 （十）2018年3月11日，被告人焦某某利用车载伪基站在金昌市区发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。11时许，被害人肖某某持有136****6670手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为肖某某、卡号为6202***********4581的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2895元钱被盗刷。 被告人焦某某作案10起，价值共计42226.8元。 上述事实，公诉机关提交了扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单，现场勘验笔录、指认笔录及刑事照片，电子证据检查工作记录，银行卡交易明细、车辆行驶活动轨迹图、麒麟伪基站实时观察系统检测图，甘肃省无线电检测金昌监测站检测说明及设备检测报告，被害人杨某某、王某某、李某等人的陈述、被告人焦某某的供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人焦某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。 被告人焦某某对起诉书指控的事实和罪名均持异议。其辩称自己在公安机关的供述系编造，且未与网友“一眼千年”约定驾驶车辆，自己只是在2018年3月1日路过金昌时发送了诈骗短信，起诉书指控的十起犯罪事实非自己所为，被害人的信用卡也非自己盗刷。其是在公安机关诱供和威胁下作出的有罪陈述。 经审理查明：2018年3月，被告人焦某某与网名为“一眼千年”的男子取得联系后，约定由焦某某利用车载伪基站发送诈骗短信，由“一眼千年”根据被害人点击诈骗短信获得的信用卡账号、密码、验证码等信息，通过“出钱通道”获得钱款。被告人焦某某驾驶载有两台伪基站的鄂H*****白色五菱荣光面包车，先后于2018年3月10日、11日在甘肃武威、金昌等地发送诈骗短信，“一眼千年”根据获取的被害人信息获得钱款。 （一）2018年3月10日，被告人焦某某在武威市凉州区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。15时57分许，被害人杨某某持有155****8529号码手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为贾某某、卡号为6228***********6073的银行卡账号、密码等信息，当日17时59分，该卡内5995元现金被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某某报案和公安机关立案的事实。 2、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实户名为贾某某、账号为6228***********6073的中国农业银行账户于2018年3月10日分三次被盗刷5995元的事实。 3、接受证据清单、手机短信截图，证实被害人杨某某收到诈骗短信及银行卡分3次以消费方式支出共计5995元的事实。 4、刑事照片，证实“一眼千年”通过QQ聊天向从被告人焦某某手机QQ聊天记录中显示被害人贾某某账户为6228***********6073及取款密码、查询密码、手机号等信息，诈骗金额共计5995元的事实。 5、被害人杨某某的陈述，证实2018年3月10日15时57分，其持有的号码为155****8529的手机收到以中国农业银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”其点击打开链接后，按照提示要求填写了其丈夫贾某某的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等信息，经过3次短信验证后收到3条扣款短信，其发现其持有的户名为贾某某的6228***********6073中国农业银行银行卡被盗刷共计5995元。 （二）2018年3月10日，被告人焦某某在武威市凉州区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。12时许，被害人王某某持有157****4098号码手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为王某某、卡号为6217***********4700的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内4999元现金被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人王某某报案和公安机关立案的事实。 2、银行卡交易明细，证实被害人王某某持有的被盗刷银行于2018年3月10日以中间业务后台方式支出4999元人民币的事实。 3、刑事照片，证实从被告人焦某某持有的苹果7P手机内提取的黑科技钓鱼王合作域名查询后台显示的被害人王某某的账号、密码、手机号、验证码等信息的事实；还证实了“一眼千年”通过QQ聊天软件向被告人焦某某发送了被害人王某某账户成功付款4999元记录的事实。 4、被害人王某某的陈述，证实2018年3月10日12时许，其持有的157****4098号码手机收到以中国工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了自己的姓名、银行卡号、身份证号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其账号为6217***********4700的中国农业银行银行卡被盗刷4999元。 （三）2018年3月10日，被告人焦某某在武威市凉州区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时许，被害人管某某持有133****6256号码手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为管某某、卡号为6212***********1134的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内500元现金被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、协助查询财产通知书、中国工商银行账户历史明细清单，证实被害人管某某账号为6212***********1134的中国工商银行账户于2018年3月10日支出500元人民币的事实。 2、刑事照片，证实从被告人焦某某持有的苹果7P手机内提取的黑科技钓鱼王合作域名查询后台显示的被害人管某某的账号、密码、手机号、验证码等信息的事实。 3、被害人管某某的陈述，证实2018年3月10日10时许，其持有的号码为133****6256手机收到以中国工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588vm.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了自己的姓名、银行卡号、身份证号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其账号为6212***********1134的中国工商银行银行卡被盗刷500元。 （四）2018年3月11日，被告人焦某某在金昌市区，利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时13分许，被害人芦某某持有139****0431手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为芦某某、卡号为6217***********3901的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内9998元现金被盗刷。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人芦某某报案和公安机关立案的事实。 2、接受证据清单、短信截图、银行卡交易流水，证实2018年3月11日被害人芦某某收到诈骗短信及其尾号为3901的中国工商银行账户于2018年3月11日两次支出共计9998元的事实。 3.被害人芦某某的陈述，证实2018年3月11日10时13分，其持有的号码为139****0431的手机收到以中国工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了自己的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其账号为6217***********3901中国工商银行银行卡被盗刷9998元。 （五）2018年3月11日，被告人焦某某在金昌市区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时22分许，被害人葸某135****5158手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为葸某、卡号为6212***********7097的中国工商银行卡账号、密码等信息。后，该卡内4650元现金被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人葸某报案和公安机关立案的事实。 2、接受证据清单、中国工商银行账户历史明细清单、手机短信截图，证实被害人葸某收到诈骗短信和其尾号为7097的中国工商银行账户于2018年3月11日银联支出4650元的事实。 3、协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实户名为葸某、卡号为6212***********7097的中国工商银行账户于2018年3月11日支出4650元的事实。 4、被害人葸某的陈述，证实2018年3月11日10点22分，其持有的号码为135****5158的手机收到以中国工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了自己的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其卡号为6212***********7097的中国工商银行账户被盗刷4650元。 （六）2018年3月11日，被告人焦某某在金昌市区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时19分许，被害人李某所有的131****8879手机收到该短信，通过短信链接输入户名为李某、卡号为9558***********0486的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2900元钱被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案登记表，证实被害人李某报案和公安机关立案的事实。 2、接受证据材料清单、短信截屏照片，证实被害人李某于2018年3月11日收到诈骗短信及其尾号为0486的中国工商银行账户于2018年3月11日银联支出2900元的事实。 3、协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡历史明细清单，证实户名为李某、卡号为9558***********0486的中国工商银行账户于2018年3月11日支出2900元的事实。 4.被害人李某的陈述，证实2018年3月11日10点29分，其持有的号码为131****8879的手机收到以中国工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示自己填写了姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其卡号为9558***********0486的中国工商银行账户被盗刷2900元。 （七）2018年3月11日，被告人焦某某在金昌市区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599my.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。12时34分许，被害人张某某持有139****2493手机收到该短信，通过短信链接输入户名为张某某、卡号为6228***********9719的中国农业银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2298元钱被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某某的报案和公安机关立案的事实。 2、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实户名为张某某、账号为6228***********9719的中国农业银行账户于2018年3月11日两次以消费方式支出共计2298元的事实。 3、被害人张某某的陈述，证实2018年3月11日12点34分，其持有的号码为139****2493的手机收到一条以农业银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599my.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示自己填写了姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其账号为6228***********9719的中国农业银行账户被盗刷2298元。 （八）2018年3月11日，被告人焦某某在金昌市区利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。11时20分许，被害人刘某某持有150****1669手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为刘某某、卡号为9558***********0388的中国农业银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内4998元钱被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人刘某某报案和公安机关立案的事实。 2、协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡历史明细清单，证实户名为刘某某、账号为9558***********0388的中国农业银行账户于2018年3月11日支出4998元的事实。 3.被害人刘某某陈述，证实2018年3月11日11点20分，其持有的号码为150****1669的手机收到一条以工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了自己的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，其卡号为9558***********0388的中国工商银行账户被盗刷4998元的事实。 （九）2018年3月11日，在金昌市区，被告人焦某某利用车载伪基站发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。10时30分许，被害人闫某某持有138****9027手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为闫某甲、卡号为6222********6314的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2993.8元钱被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人闫某某报案和公安机关立案的事实。 2、接受证据材料清单、信用卡交易明细，证实被害人闫某某持有的户名闫某甲、卡号为6222********6314的中国工商银行账户2018年3月11日支出2993.8元人民币的事实。 3、协助查询财产通知书、中国工商银行查询信用卡交易明细，证实户名闫某甲、卡号为6222********6314的中国工商银行账户2018年3月11日以银联在线支付方式支出2993.8元的事实。 4、被害人闫某某的陈述，证实2018年3月11日10点30日，其父亲闫某甲号码为138****9027的手机收到一条以工商银行名义发送的短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了其父亲闫某甲的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，经输入验证码后，闫某甲卡号为6222********6314的中国工商银行账户被盗刷2993.8元的事实。 （十）2018年3月11日，被告人焦某某利用车载伪基站在金昌市区发送内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销”的诈骗短信。11时许，被害人肖某某持有136****6670手机收到该短信后，通过短信链接输入户名为肖某某、卡号为6202***********4581的中国工商银行银行卡账号、密码等信息。后，该卡内2895元钱被盗刷。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人肖某某报案和公安机关立案的事实。 2.接受证据清单、借记卡账户历史明细清单，证实2018年3月11日，户名为肖某某、卡号为6202***********4581的中国工商银行账户以中间业务后台方式支出2895元钱的事实。 3.QQ聊天记录截屏照片、支付宝转账记录截屏照片，证实网名“一眼千年”的男子于2018年3月11日通过支付宝二维码扫码付款的方式向被告人焦某某分红12470元记录。其中记录的第四笔金额“2895”与被害人肖某某被诈骗时间、金额数目一致。“一眼千年”向焦某某发送了诈骗所得的金额“2895”，并向焦某某发送了显示有被害人肖某某银行卡号、姓名、密码、手机号码等信息的诈骗后台截图。 4、接受证据材料清单、手机短信截屏照片、手机属性截屏照片，证实被害人肖某某收到诈骗短信及付款验证码的事实，其持有的手机为双卡手机。 5、被害人肖某某陈述，证实2018年3月11日11点，其持有的号码为187****7619的手机收到一条以工商银行名义发送的诈骗短信，内容为“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95588tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时之内注销。”点开链接后，其按照提示填写了自己的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等个人信息，并输入136****6670手机号码接收到验证码后，其卡号为6202***********4581的中国工商银行账户被盗刷2895元。 认定本案事实的综合性证据： 1、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、拘留释放证明书、释放通知书、不批准逮捕决定书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实本案刑事强制措施符合法律规定。 2、现场勘查笔录、刑事照片、现场方位示意图，证实公安机关对涉案车辆进行勘查并对其进行了拍照固定。 3、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品清单，证实公安机关从被告人焦某某处扣押白色五菱荣光V面包汽车一辆、手机七部、车辆行驶证一本、棕色笔记本一本、伪基站设备两套、银行卡两张、高速收费站收据八张的事实。 4、指认笔录、刑事照片，证实被告人焦某某对其驾驶的鄂H*****汽车上的设备及两台伪基站设备的系统界面上显示的短信条数进行了指认，全程录音录像并拍照固定。 5、指认笔录及刑事照片，证实被告人焦某某对其QQ聊天记录、“一眼千年”QQ号、自己支付宝账户信息、相关截图信息进行了指认。 6、证据提取笔录、刑事照片，证实公安机关对被告人焦某某VIVO牌手机中诈骗信息进行提取，并拍照固定。 7、电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录，证实对被告人焦某某处扣押的手机进行电子证据固定。 8、调取证据通知书、调取证据清单、甘肃省无线电监测站金昌监测站监测说明、设备监测报告，证实公安机关从甘肃省无线电管理委员会金昌管理处调取2018年3月11日我市区伪基站活动数据记录，2018年3月11日12时许甘肃省无线电监测站金昌监测站在监测“伪基站”过程中，从监管平台中发现我市区内有两个“伪基站”信号，内容分别是“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599my.xyz进行核实，未核实用户将在24小时内注销[农业银行]”，“紧急通知：我行已开展个人信息核实，收到通知用户请登录www.95599tw.xyz进行核实，未核实用户将在24小时内注销[工商银行]”。后经工作查控，锁定鄂H-*****白色五菱荣光V面包车上的两套“伪基站”设备为信号发射源，再未发现其他“伪基站”信号发射源。被锁定伪基站设备运行时会造成其辐射半径内的移动通信基站工作中断的事实。 9、接受证据通知书、调取证据清单、说明一份、情况说明、麒麟伪基站实时观察系统检测图，证实通信公司部分GSM基站受外来伪基站设备的影响，导致1624个GSM小区收到影响，21051个用户暂时脱网，每个用户脱网约10S，共计脱网时间为210510S，共计58.475小时。 10、协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结被告人焦某某在支付宝（中国）网络技术有限责任公司存款21724.96元。 11、涉案车辆鄂H*****五菱荣光面包车2018年3月10日至11日在金昌市区活动轨迹，证实该车途经武威路北京路什字西、金川路建设路什字南、金都巷公园路路口、公园路建设路什字南、长春路新华大道路口南、延安路广州路什字西、泰安路天津路什字东、上海路延安路什字北、上海路新华大道什字北、公园路金都巷路口、金川路建设路什字南、金川路建设路什字北、公园路金都巷路口、公园路北京路什字北、北京路上海路什字东、上海路延安路什字南的事实。 12、抓获经过，证实被告人经公安机关口头传唤到案的事实。 13、视频资料，证实公安机关对被告人焦某某审讯活动符合法律规定，无诱供、指供、刑讯逼供的情形。 14、被告人焦某某在公安机关的供述与辩解、同步录音录像视频资料，证实其陈述自己通过“车载短信”QQ群与网名为“一眼千年”的男子认识。2018年3月2日，“一眼千年”提出让其去甘肃群发诈骗短信，并且给其分红，其产生了和“一眼千年”一起实施诈骗的想法。“一眼千年”负责出资购买域名、搭建钓鱼网站，并编辑含有木马链接的诈骗短信，冒充工商银行、农业银行让他人核实信息。其利用伪基站设备群发诈骗短信，受害人接收到短信后点击木马链接，进入钓鱼网站并按要求填写个人银行卡信息后，“一眼千年”通过“出钱通道”把银行卡的钱转走。诈骗得到的钱扣除他的成本，剩下的钱和其对半分。2018年3月10日，其驾驶车牌号为鄂H*****的五菱荣光面包车装载两台伪基站在武威发送诈骗短信，当天诈骗金额大概是1万至2万元，“一眼千年”通过支付宝扫码向其付款总计9190元；2018年3月11日，其在金昌市区群发1万多条诈骗短信，诈骗金额27245元钱，“一眼千年”通过支付宝给其分得12470元。还证实了公安机关对被告人焦某某的讯问过程无刑讯逼供、指供或诱供的情形。 综上，被告人焦某某诈骗作案10起，共计价值42226.8元。 本院认为，被告人焦某某以非法占有为目的，伙同他人使用伪基站群发诈骗短信，利用钓鱼网站获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。金昌市金川区人民检察院指控的罪名成立。被告人焦某某关于其未实施起诉书指控的十起犯罪事实和公安机关存在诱供、威胁的辩解意见与在案证据不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人焦某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月12日起至2022年8月11日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、将被告人焦某某名下已冻结的支付宝存款21724.96元发还被害人； 三、对被告人焦某某的剩余非法所得20501.84元继续追缴; 四、随案移送的手机七部（魅族牌手机一部、VIVO牌手机1部、NOKIA牌手机两部、苹果7P手机一部、苹果SE手机一部、PD-LTE牌手机一部）、伪基站设备二套（包含主机二台、遥控器二把、电源二台、天线二个）、五菱荣光V型面包车一辆（白色，车牌号为鄂H*****），依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 婧 人民陪审员  魏兆英 人民陪审员  刘 妍 二〇一九年四月二十五日 书 记 员  雷丽娜