河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初17号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人田磊，男，1980年4月27日出生，汉族，高中毕业，原新乡市家弘物业管理有限公司保安部主管，户籍所在地河南省，住新乡市。2001年12月12日因犯盗窃罪被新乡市新华区人民法院判处有期徒刑一年零六个月；2006年1月19日因犯盗窃罪被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑八个月；2008年1月10日因犯盗窃罪被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑四年，2011年3月31日刑满释放。因涉嫌职务侵占罪，于2017年7月21日被新乡市公安局洪门分局取保候审，于2018年7月23日被新乡市公安局胜利分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被新乡市公安局洪门分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2018〕524号起诉书指控被告人田磊犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员周方出庭支持公诉，被告人田磊到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2015年新乡市家弘物业管理有限公司负责新乡市红旗区金穗大道与新二街交叉口公元国际写字楼物业管理期间，被告人田磊利用其家弘物业管理有限公司工作人员身份的便利条件，以帮助缴纳物业费优惠为名骗取部分业主钱款，所骗钱款全部用于自己消费。经核实：1、2015年3月26日，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼17楼，谎称一次性缴纳2年半的物业费可以打折优惠，骗取业主卫某10000元。2、2015年7月16日、7月25日，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼23楼，谎称一次性缴纳3年的物业费可以打折优惠，骗取业主河南华源建筑设备租赁有限公司共计45000元。3、2015年9月份的一天，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼18楼，以缴纳物业费的名义骗取业主田某6000元；2015年10月18日，被告人田磊以缴纳田某装修的房屋物业费的名义骗取田某7885元。案发前，被告人田磊通过转账等方式将所骗款项退还田某。4、2015年12月1日，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼24楼，谎称一次性缴纳3年的物业费可以打折优惠，骗取业主河南永坤重工机械有限公司30000元。案发后，被告人田磊将所骗河南永坤重工机械有限公司30000元、河南华源建筑设备租赁有限公司45000元、卫某10000元上交新乡市家弘物业管理有限公司。针对上述指控，公诉机关提供了被告人田磊的照片、户籍信息、案发现场图、到案经过、刑事判决书、释放证明等书证、证人李某1、王某1、石某等的证言、被害人郭某、李某3、张某2、卫某、田某的陈述、被告人田磊的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人田磊的刑事责任。被告人田磊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪悔罪。经审理查明：1、2015年3月26日，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼17楼，谎称一次性缴纳2年半的物业费可以打折优惠，骗取业主卫某10000元。2、2015年7月16日、7月25日，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼23楼，谎称一次性缴纳3年的物业费可以打折优惠，骗取业主河南华源建筑设备租赁有限公司共计45000元。3、2015年9月份的一天，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼18楼，以缴纳物业费的名义骗取业主田某6000元；2015年10月18日，被告人田磊以缴纳田某装修的房屋物业费的名义骗取田某7885元。案发前，被告人田磊通过转账等方式将所骗款项退还田某。4、2015年12月1日，被告人田磊在新乡市红旗区公元国际写字楼24楼，谎称一次性缴纳3年的物业费可以打折优惠，骗取业主河南永坤重工机械有限公司30000元。案发后，被告人田磊将所骗河南永坤重工机械有限公司30000元、河南华源建筑设备租赁有限公司45000元、卫某10000元上交新乡市家弘物业管理有限公司。认定上述事实的证据有：1、被告人田磊照片、户籍证明证实田磊的个人基本信息。2、新乡市红旗区人民法院刑事判决书、新乡市卫滨区人民法院判决书、释放证明证实田磊于2006年1月19日因犯盗窃罪被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑八个月；于2008年1月10日因犯盗窃罪被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑四年。2011年3月31日刑满释放。3、现场方位图证实案发地点位于红旗区公元国际。4、到案经过证实被告人田磊系抓获到案。5、结案报告证实被新乡市公安局洪门分局2018年7月20日将犯罪嫌疑人田磊涉嫌职务侵占一案侦查终结。6、鉴定意见通知书证实新乡市家弘物业管理有限公司公元国际主任石某收到新乡市公安局洪门分局鉴定意见书。7、接受证据清单、随案移送清单证实2018年7月19日公安机关接收到被害人郭某提交的录音一段，并随案移送。8、情况说明、证明、收据照片证实新乡市家弘物业管理有限公司对新乡市公元国际写字楼业主缴费情况及印章管理与使用的具体情况。9、收到条、谅解书证实2017年12月5日新乡市家弘物业管理有限公司收到被告人田磊退回的物业费55000元并对田磊表示谅解。10、招聘登记表证实田磊于2014年8月25日入职，应聘岗位为公元国际秩序主管。11、考勤表证实案发期间田磊上班情况。12、2018年7月10日的证明证实河南云天起重机械有限公司只在新乡市家弘物业管理有限公司前台交过物业费。2017年11月1日的证明证实田磊未被新乡市家弘物业管理有限公司委托代收物业费。13、岗位职责证实新乡市家弘物业管理有限公司客服岗、保安部具体岗位职责。14、证人李某2的证言及相关材料证实2015年其在新乡市家弘物业管理有限公司工作，当时担任该公司公元国际的项目经理，负责该项目的全面工作，物业服务都由其管理。该公司指定前台只有一个专业收费人员，不在时由其他人代收并给业主开收据将钱交给专业收费人员，专业收费人员会将钱和收据第一时间上交公司财务，公司的财务专用章都在公司财务部放着，从不让从公司拿走，也从未在物业上用过财务专用章。催收物业费时是在大楼内的公共位置张贴收缴物业费通知，公司没有搞过打折的活动，最大活动就是一次交一年的物业费赠送一个月。田磊是保安主管，负责管理保安队，故让他和办公室的人一块排班，在周末或节假日前台收费人员调休办公室的人不在时，如果有人去前台交费他才可以收取业主的费用，收费后都必须及时上交公司，都不让主动收取业主的费用，且公司有专门的催收人员，从未让田磊去找业主催收过物业费，其怕有业主问员工收费标准，给项目部办公室客服人员说过标准，前台的收费系统有密码，只有办公室的人和田磊知道。田磊于2016年初自行离职，2017年春节后员工在收取业主物业费时发现有几户业主说田磊已经收过物业费的情况，经公司财务查账发现没有收到钱，与田磊联系不上后公司委托其报案。经了解，2015年7月16日、7月25日田磊分两次收取了河南华源建筑设备租赁有限公司现金45000元，2015年12月1日收取河南永坤重工机械有限公司现金30000元，该75000元田磊均未上交公司，田磊为该两公司出具的收据都不是其公司的，其怀疑是田磊在外面买的收据做的假章。15、证人刘某的证言证实2015年11月7日下午其去红旗区金穗大道与新二街交叉口东北角公元国际物业前台交物业费，其将1976元现金交给一姓田的男子，该男子给其出具一张收据，开具时间为2015年11月7日、编号0003603、缴款单位刘某、项目为2015年1月31日至2015年11月8日的物业费、金额1976元。2016年的某天公元国际物业上有人给其打电话催收物业费，其说已交过物业费将收据拿到了物业上，后来物业上的人说多收了其物业费，退了点钱并重新开了收据。16、证人王某1的证言证实其系新乡市家弘物业管理有限公司员工，李某2是物业公司主任负责全面工作，公司有办公室、保安室、保洁、维修队，田磊是保安队的主管，保安队员都是12小时休息24小时，三班倒，其他人员周一到周五上行政班，每周六或周日调休一天半。王某2在前台负责收费，其与李某2、田磊、王某2、张敏每周六、周日或节假日排办公室的班，每半天最少有一个人值班收费。王某2一个人负责前台收费，主要是收业主的物业费、水电费、装修押金、夏天的空调费，收费后当场给业主开收据，并在收据上收款人后面签字，收据一式三联给业主一联，另外两联给公司财务，收据都是从公司财务领取的，领取时就加盖好了公司财务专用章，谁领取的收据公司财务都会让签字并留有收据的编号。周末或节假日她调休时会让其他值班人员在前台值班，如果有业主前去缴费可以收费。其他人员收费会将钱交给王某2，谁开收据谁在收据上签名，在交钱时王某2会在收据存根上签她的名字证明已将钱交给她了，她会把每天收的物业费第二天交给公司财务。王某2于2015年10月17日离职，后由李某2在前台收费，2015年11月5日后由王春景负责收费。针对欠费的业主公司项目部办公室的人会给业主打电话进行催收，针对长期欠费又不交水电费的，公司会打印欠费催收单张贴催收，公司规定任何员工不允许上门收款，收款必须在前台。2015年物业只搞过预交一年物业费优惠一个月的活动，没有人说过打折收取物业费，所有活动都要由公司批准。2015年12月1日开出的0003601收据为假收据，公司没有该票的号段。2015年11月7日开出的0003603收据上面字是田磊的，写的收款人也是田磊，公司向刘某催收物业费时他说他将钱交给田磊了，2016年3月田磊将收到刘某的钱退回到物业公司，其又重新给刘某开了收据。当时并不知道田磊还收了其他业主的费用，后又对出来田磊还收了河南永坤重工机械有限公司和田某等其他业主的钱，物业公司随即报案。17、证人王某2的证言证实其2014年3月至2015年10月在新乡市家弘物业管理有限公司上班，主要负责前台收取业主的物业费、水电费等。因只有其一人在前台收费，周末或节假日调休时会让李某2、田磊、王某1、张敏每半天最少有一人值班，值班期间有业主交费时他们可以收费，收过费后将钱交给其，由其在第二天将钱和收据上交公司。公司未说过打折收取物业费。18、证人石某的证言证实其是新乡市家弘物业管理有限公司公元国际物业主任，田磊是公司防火防盗巡逻，没让他催收、代收过任何费用。在公司报案时查出田磊在物业公司不知情的情况下收取业主75000元，其中收取河南永坤重工机械有限公司30000，收取河南华源建筑设备租赁有限公司45000元。田磊到案后自己承认还收取卫某10000元，收河南华源建筑设备租赁有限公司的钱只是提供了一张15000元的收条，并不承认另外30000元，当时只退还了55000元，后来田磊承认共收到河南华源设备租赁有限公司45000元，又退还了30000元。19、证人张某1的证言证实2015年10月其是田某公司的会计，公司在给公元国际18楼两个房间装修，在19A23办公室田某给了物业上一男子一些现金，该男子拿出一张空白收据就让其在上面填写当天日期2015年10月18日、收款金额7885元、交款单位金海涛、编号0009663、起止日期为2013年11月2日至2015年10月1日，票据上盖有物业公司的财务专用章，收款人处写了一个王字，写好票据就交给了田某，之后的事情其不知道。20、被害人郭某的陈述证实其系河南华源建筑设备租赁有限公司员工，平时公司物业费、水电费由其到物业公司前台缴纳当场开收据。2015年7月底物业公司员工田磊到其公司催收物业费，需要从2016年元月缴纳至2018年12月共计45000元，2015年7月16日其交给田磊15000元现金，2015年7月25日其老板李某3在办公室又给田磊30000元现金。其给的15000元田磊打有收条，老板给的30000元什么都没开，后其一直催促田磊出收据，但田磊一直推脱，半年后其去物业前台充电费，被告知其公司欠物业费，田磊并没有将钱交给物业公司，物业公司并未让田磊上门催收物业费。再打电话联系时田磊电话一直处于停机状态。21、被害人李某3的陈述证实其是河南华源建筑设备租赁有限公司老板，平时公司交物业费、水电费等都是由出纳郭某负责。因其平时总能见到田磊，知道他是物业公司员工。2015年7月初田磊到其办公室说一下交三年物业费可以给其优惠15000元，公司一年的物业费是19000多元。2015年7月16日其给了郭某15000元让交给田磊，2017年7月25日其给田磊30000元现金，一共交给田磊45000元。直到2016年公司去物业交电费才知道田磊并没有将钱交给物业公司，后就联系不上田磊了。22、被害人张某2的陈述证实其是河南永坤重工机械有限公司出纳，平时物业费、水电费等都由其去物业前台缴纳。2015年11月底田磊到其公司办公室说交三年物业费可以优惠，三年物业费应该交6万多元，现在只需交30000元，且还按62355元开收据。其知道田磊是物业公司的员工，因优惠力度较大便交给田磊30000元现金，之后田磊出具日期为2015年12月1日、编号0003601、现金62355元的收据。当时以为是家弘物业公司让田磊来收物业费的，2017年春节前后物业公司说其公司没缴纳物业费，才知道田磊收了他们的钱没交到物业公司，后就联系不上田磊了。23、被害人卫某的陈述证实2015年3月田磊到其办公室说预交物业费有优惠，其每年需要交10920元左右物业费，两年半应该是27300元左右，2015年3月26日将18000元左右现金交给田磊，后田磊给其出具了盖有公元国际长条章和新乡市家弘物业管理有限公司财务专用章的证明，证明上没写明钱数，显示物业费起止日期为2015年11月3日起至2018年5月2日止。24、被害人田某的陈述证实其是公元国际18楼19A23与19A06两户的业主，后认识了物业公司的田磊。2015年3月份左右聊天时田磊对其说在电业局有熟人，给他10000元可以充15000元，过了几天其给田磊10000元还有两张电费卡，田磊将两张电费卡各充7500元。2015年9月与田磊聊天时他说你这两户每年4000多元的物业费，给他10000元可以算4年的物业费，其看到田磊将物业公司前台电脑上的物业费改成了四年便没有再索要收据。后来物业公司将田磊给其充的电卡都归零了，又让其重新交物业费，其打电话向田磊要钱，田磊第一次向其转了7000元左右，该7000元是其给18楼01、02房间装修时补交的物业费，当时给这两个房间装修需要先交物业费，田磊便拿着收据找其，其让公司会计张某1在0009663号票据填写日期2015年10月18日、收款金额7885元，交款单位金海涛。田磊出事后，物业公司给其说这两个房间没交物业费后其找田磊要钱一开始没有给，后才将钱打到其建行卡上。另外一次是其爱人向田磊要钱，田磊向其爱人陈利建行卡转账5000元。2015年12月左右其与田磊聊天时询问田磊车位事宜，田磊告诉其给他10000元可以弄两个停车位一直用，过了一个月左右其在公元国际电梯口给了田磊现金10000元，田磊没出手续。25、被告人田磊的供述与辩解证实2014年9月至2016年2月份其在新乡市家弘物业管理有限公司任保安主管，物业公司主任是李某2负责全面工作，王某1是楼层管家负责巡视楼层的卫生情况等，王某2是会计负责前台收费、去公司交账。正常情况下都是业主自己到前台交费，王某2不在时由李某2、王某1与其在前台收费，业主交费后当场给业主一联收据，剩两联留在票本，物业公司除了指定一个人在前台收费外没有专门规定其他人是否能收费，收据是一式三联并盖有公司的印章，会计从公司拿来时都盖好了章。李某2开会说过让催收物业费并没有说让去收物业费，没有说过交物业费打折。2015年夏天，王某1与王某2对其说23楼的华源建筑公司物业费一直不交你与他们关系好，你去催催吧。其找到华源建筑公司老板商定交45000元抵三年物业费，华源建筑公司会计在办公室给其20000元左右，没过几天公司老板又在办公室给其2万多元现金总共45000元左右，其后来补了2015年9月16日的收据，这些钱后来都被其花了。2015年夏天其查询卫某需要交纳一年物业费1万多元便去催收，后其许诺卫某给其1万元算作2015年11月3日至2018年5月2日的物业费，并给卫某出具了证明（日期为2015年3月26日），后加盖了家弘物业管理有限公司财务章。这1万元后来其也花掉了。2015年5、6月份其到公元国际19楼19A23找田某聊天时田某想让其多送几个月物业并给其六千多元现金，该钱其没交公司花掉了。同年夏天，田某家有两辆车需要车位停车，其给田某办了三张没有有效期、没有在前台登记的停车卡，其趁前台下班时偷偷在卡上盖了长条章，田某便给其10000元。该10000元其花了一部分。2015年10月18日还收过田某交的18楼01、02室物业费7885元，该款没交给公司自己花掉了。之后田某想找仓库，其给李某2说过后在地下室泵房给田某找了一间房，田某共给其6000元。其不在公元国际工作后田某一直找其要钱，其向田某建行卡转了7000多元后又分两次给田某建行卡转10000元，每次转5000元，后来田某爱人给其打电话要钱，其又向田某爱人建行卡转了5000元。2015年12月1日，其去24楼永坤公司催收物业费，其收到永坤公司老板娘30000元现金后开出0003601号收据。26、鉴定意见证实送检的2015年12月1日编号为0003601和2015年11月7日编号为0003601的2张收据上的内容为“新乡市家弘物业管理有限公司★财务专用章4107000032187”的可疑文件与样本材料1-5上盖印内容为“新乡市家弘物业管理有限公司★财务专用章4107000032187”的样本印文不是同一枚章盖印。27、辨认笔录证实张某1于2018年7月13日辨认出田磊就是让其写收据的人。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人田磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人田磊在被判处有期徒刑刑罚并执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人田磊到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后田磊退出全部犯罪所得，酌情从轻处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人田磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2022年6月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳利人民陪审员  王顺平人民陪审员  丁长瑞二〇一九年四月一日书 记 员  缑泰复