山东省金乡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0828刑初2t35号公诉机关金乡县人民检察院。被告人石学涛，男，1985年3月20日出生于山东省济南市，汉族，小学文化，无业，住山东省济南市长清区。2005年6月15日因犯抢夺罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；2008年12月18日因犯盗窃罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；2013年1月22日因犯合同诈骗罪、诈骗罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万五千元，2016年11月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月17日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年11月23日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。被告人马世磊，男，1989年2月20日出生于河南省唐河县，汉族，无文化，农民，住河南省南阳市唐河县。2005年8月24日因犯抢劫罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元；2007年9月7日因犯盗窃罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；2010年2月8日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；2010年9月29日因犯盗窃罪被山东省商河县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万一千元；2012年10月29日因犯盗窃罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2015年10月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月17日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年11月23日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。被告人黄玉华，男，1965年11月19日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，农民，住山东省章丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月8日被金乡县公安局刑事拘留，同月13日变更为取保候审。2018年6月25日被金乡县人民检察院重新取保候审。辩护人王庆生，泰和泰（济南）律师事务所律师。辩护人程博，泰和泰（济南）律师事务所实习律师。被告人李自峰，男，1967年3月11日出生于山东省章丘市，汉族，中共党员，中专文化，农民，住山东省章丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月8日被金乡县公安局刑事拘留，同年2月13日变更为取保候审。2018年6月25日被金乡县人民检察院重新取保候审。辩护人李守国，泰和泰（济南）律师事务所律师。金乡县人民检察院以金检公诉刑诉[2018]232号起诉书指控被告人石学涛、马世磊涉嫌犯诈骗罪，被告人黄玉华、李自峰涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月18日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案。在本案审理过程中，金乡县人民检察院以案件需要补充侦查为由，分别于2018年10月15日、2019年2月13日建议对本案延期审理，本院于同日同意延期审理，并分别于2018年11月14日、2019年3月8日作出恢复审理的决定。本院依法适用组成合议庭，公开开庭审理了本案。金乡县人民检察院指派检察员邱海东出庭支持公诉。被告人石学涛、马世磊，被告人黄玉华及其辩护人王庆生、程博，被告人李自峰及其辩护人李守国到庭参加诉讼。现已审理终结。金乡县人民检察院指控一、诈骗罪金乡县人民检察院指控，2017年5月至10月期间，被告人石学涛单独或伙同马世磊，冒充车主可以承运货物，骗取货主信任后，山东省济宁市、河北省唐山市、江苏省宿迁市等地域名将济宁华威国际贸易有限公司（以下简称“华威”）、徐州市中地新广贸有限公司（以下简称“中地新广贸公司”）等被害方的小麦、玉米、钢板等货物走后卖掉。经金乡县、济南市历城区等价格认证中心鉴定，被诈骗物品价值人民币944155元。其中，被告人石学涛涉案价值944155元，被告人马世磊涉案价值812646元。分述如下：1、2017年5月15日，被告人石学涛冒充同祥物流公司配货人员，租用鲁AE5**货车，将中地新广贸公司从济南鸿盛友邦经贸有限公司购买的31.008吨钢板骗走，以5万余元的价格卖至被告人黄玉华、李自峰。经济南市历城区价格认证中心鉴定，钢板价值131509元。2、2017年8月25日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，租用冀BP49**货车，将济南三鼎物资有限公司从唐钢中厚板有限公司购买的28.26吨钢板骗走。经唐山市路北区价格认证中心鉴定，钢板价值97497元。3、2017年9月8日，在金乡县马庙镇济宁华威国际贸易有限公司东侧粮仓内，被告人石学涛伙同马世磊冒充安徽省亳州市鑫润物流有限公司派来的承运人员，二被告人租用鲁HR67**高箱半挂车拉走了华威公司29555千克玉米，卖至枣庄市滕州市羊庄镇一粮食收购点。经鉴定，被骗玉米价值57928元。4、2017年9月21日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，租用苏CCQ7**、苏CAN5**两货车，将赵某波波在江苏省首羡镇购买的63885千克玉米骗走卖掉，经鉴定，被骗玉米价值106688元。5、2017年10月5日，石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员将高某在江苏省泗阳县购买的84910千克小麦卖至江苏省宿迁市，经鉴定，被骗小麦价值203784元。6、2017年10月6日，石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员将李某亮在江苏省泗洪县购买的82490千克小麦卖至江苏省宿迁市，经鉴定，被骗小麦价值197976元。7、2017年10月14日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，将广饶汇通粮食有限公司配送至河北秦皇岛鹏泰面粉厂的35180千克小麦骗走卖掉，经鉴定，被骗小麦价值92875元。8、2017年10月16日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，将济宁华威国际贸易有限公司从单县配送至江苏省盐城市滨海县温氏饲料厂的31760千克玉米，诈骗至嘉祥县经开区其二被告人租用的山东海乐新能源科技有限公司厂房内，未等售卖被公警抓获，经鉴定，被骗玉米价值55898元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年5月15日，被告人黄玉华、李自峰以5万余元的价格将石学涛从济南鸿盛友邦经贸有限公司内诈骗的31.008吨钢板骗收购，经鉴定，被骗钢板价值131509元。针对上述指控，公诉机关提供了抓获经过等书证，证人李某清等人的证言，被害人高某等人的陈述，被告人石学涛等人的供述和辩解，鉴定意见，现场勘查、辩认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人石学涛、马世磊以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄玉华、李自峰明知是犯罪所得而予以收购，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人石学涛在共同犯罪中超主要作用，系主犯；被告人马世磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人石学涛、马世磊在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，均系累犯。提请本院依法判处。被告人石学涛对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。被告人马世磊对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没意见，当庭表示自愿认罪。对指控的部分犯罪事实持有异议，辩称指控的第三起犯罪其不知情，其是后来才知道是诈骗。被告人黄玉华对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人发表如下辩护意见：被告人黄玉华主观上不存在明知或应当明知涉案的钢板系犯罪所得的情形，客观上没有实施窝藏、转移、收购、代为销售或其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件。被告人黄玉华具有自首情节，可以从轻、减轻名免除处罚，积极配合公安机关退还被害人的钢板，被害人的经济损失已经挽回，系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，建议法院对黄玉华免予刑事处罚或判处缓刑。被告人李自峰对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人发表如下辩护意见：被告人李自峰主观上不具有帮助上游犯罪人石学涛掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，客观上也没有实施窝藏、转移、收购、代为销售或其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，应本着疑罪从无的原则依法宣告被告人无罪。被告人李自峰具有自首情节，可以从轻、减轻名免除处罚，积极配合公安机关退还被害人的钢板，被害人的经济损失已经挽回，系初犯、偶犯，积极配合侦查机关工作，如实供述自己所犯罪行，自愿认罪悔罪，建议法院对李自峰免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2017年5月至10月期间，被告人石学涛单独或伙同马世磊，冒充车主可以承运货物，骗取货主信任后，在山东省济宁市、河北省唐山市、江苏省宿迁市等地域名将济宁华威国际贸易有限公司（以下简称“华威公司”）、徐州市中地新广贸有限公司（以下简称“中地新广贸公司”）等被害方的小麦、玉米、钢板等货物走后卖掉。经金乡县、济南市历城区等价格认证中心鉴定，被诈骗物品价值人民币944155元。其中被告人石学涛涉案价值944155元，被告人马世磊涉案价值812646元。分述如下：一、2017年5月15日，被告人石学涛冒充同祥物流公司配货人员，租用鲁AE5**货车，将徐州市中地新广贸有限公司从济南鸿盛友邦经贸有限公司购买的31.008吨钢板骗走。当日，被告人黄玉华、李自峰以5万余元明显低于市场的价格将石学涛从济南鸿盛友邦经贸有限公司内诈骗的31.008吨钢板收购，经济南市历城区价格认证中心鉴定，被骗钢板价值131509元。2017年5月18日济南市公安局历城区分局郭店派出所将从李某香、刘某英处依法扣押的4张钢板发还给同祥物流公司。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）济南市公安局历城区分局扣押清单及发还清单，证实2017年5月16日济南市公安局历城区分局在李某香、刘某英处依法扣押钢板四张，并于2017年5月18日将钢板发还给于某丽。（2）济南鸿盛友邦经贸有限公司与徐州中地新广物资贸易有限公司购销合同、发货通知书、发票及两公司出具的证明，证实济南鸿盛友邦经贸有限公司向徐州中地新广物资贸易有限公司供应1张50mm，重9.813吨的钢板，金额为42490.29元；供应3张30mm，重21.195吨的钢板，金额为89019元，两种钢板合计价值共计人民币131509.29元。(3)被告人黄玉华、李自峰的户籍证明,证实二被告人均系完全刑事责任能力人。(4)到案经过，证实2018年2月8日，黄玉华、李自峰二被告人被济南市郭店派出所传唤讯问，后被刑事拘留。2.鉴定意见济南市历城区价格认证中心济历城价认定【2017】2079号价格认定结论书，证实经鉴定钢板合计价值共计人民币131509元。3.证人证言(1)证人于某丽的证言，证实其经营一家同祥物流，2017年5月上旬，经一客户要求，需要从鸿盛永邦公司发往河南商丘永城一批钢板，其便通过济南物流网发布了货物运输信息，5月15日一男子给其联系承接该次运输，并发送了承运车辆鲁AE58**照片及司机黄某镇等承运信息，16日客户给其打电话称还未收到货，其便电话联系司机黄某镇，黄某镇告知其钢板没拉到河南而是已卸到了章丘，后其和黄某镇一起到章丘白云湖李家码头，发现了被骗的四张钢板，便报警。(2)证人刘某英的证言，证实2017年5月15日，一男子和其对象黄玉华联系说有一批工地钢板要卖，黄玉华便约了李自峰取款收购了钢板。当晚黄玉华告知其和李自峰收购的是四张完整的钢板，不是废角料。其对该男子所称的是工地结余钢板及1800元每吨的价格产生疑问，担心钢板来路不明。第二天李自峰妻子李某香打电话告知其送钢板的司机和物流公司人员找来了，才知道该批钢板本应发往河南，卖钢板的男子是个骗子。当时收购该批钢板重量共计31.88吨，价格共计57384元。(3)证人李某香的证言，证实2017年5月15日，其对象李自峰和黄玉华家购买了四张整块的钢板，因钢板不是下脚料还对此产生疑问。(4)证人黄某镇的证言，证实其自己经营大车跑运输。2017年5月15日15时许，一男子以1800元的价格租用其车辆运送一批钢板到章丘白云湖。当天15时40分许，其和该男子在曹家馆宏盛友邦钢材库内装了4块钢板，后将这四张钢板卸到了白云湖一村内。第二天物流人员打电话问钢板送到何处时，其才意识到物流被骗，让对方报警后，其跟随物流公司人员到了白云湖卸钢板的地方。(5)证人张某童的证言，证实其在济南鸿盛友邦经贸有限公司工作。2017年5月10日其公司与徐州中地新广物资贸易有限公司签订了钢板买卖合同，徐州中地新广公司支付了全部货款。5月15日一司机和一男子驾驶半挂车来到公司，仓库人员核对信息后，二人从公司仓库内拉走4张售卖给徐州中地新广公司的钢板，该男子在提货单上的签字是石学涛。第二天得知该4张钢板被运到了章丘白云湖。该4张钢板价值约13万元。（6）证人倪某国的证言，证实其在徐州市中地新广贸有限公司工作，其公司从济南鸿盛永邦公司购买的4张重量共计31.008吨钢板，在2017年5月15日通过同祥物流运输该批钢板，同祥物流将承运车辆和承运人信息对其予以告知（对方信息为石学涛、司机为黄某镇），其便将承运车辆信息告知鸿盛永邦公司耿经理，并电话告知石学涛去提货和将钢板运送到河南省永城市永煤集团，次日（16日）永煤集团未收到货物，其和司机黄某镇联系得知钢板已卸到离仓库30多公里的村里，意识到被骗。4、被告人供述（1）被告人石学涛的供述，证实2018年5月中旬的一天，其在济南市齐河县一个物流公司联系货源，给物流公司的人说其有车，现在在路上，物流公司的人给其装货的地址及电话，装货地址是历城区郭店，其交了一百五十元的物流信息费，给货主打电话，货主说是运送钢板需要送到一个地方，并用微信给其发了个位置。其在去郭店的路上联系好了章丘市一家收钢板的厂子，并在路边找到一辆半挂车。司机开着半挂车和其到了货主发的位置，装好钢板，其就让司机开到收钢板老板给其发的位置，卖了五万余元钱。对方是以1800元每吨的价格收购的，其认为钢板应该在3000元每吨左右。（2）被告人黄玉华的供述，证实其收购废旧金属。2017年5月13日一男子打电话说有有三十多吨未使用过的铁板要卖，双方谈好以每斤9毛钱的价格成交。经其妻子刘某英提醒，加了该男子微信，让该男子发送铁板图片，该男子未发而是让其找吊车。后其联系了李自峰，告知一男子有30多吨的铁板，1800元每吨售卖。李自峰便驾车带着其取款，并和卖铁板男子联系后到唐王济青高速桥南接该男子，双方见面将铁板过磅后，将四页钢板卸到了白云湖镇李家码头村李自峰家附近，后共支付给该男子57500元货款（应支付57384元）。在卸钢板的过程中，其和李自峰二人向该男子索要该批钢板的提货单或证明等手续，但该男子称老板不在家，手续未带，第二天还有20吨钢板要送，一块带来。后其给该男子100元打车费，该男子离开。第二天运输钢板的司机和货主就找来了，其才知道卖钢板的男子是骗子。其以每吨1800元的价格收购该批钢板，且是送货到门，运费由对方承担，为全新钢板，之所以多给对方100元，是其认为收到便宜货了。（3）被告人李自峰的供述，证实2017年5月15日下午，黄玉华给其打电话说有人有一批结余材料钢板向其出售，并已谈好价格，每吨1800元，重40吨，其便驱车到了黄玉华家，并带着他去银行取钱，后其和黄玉华又驾车到唐王济青高速桥等卖钢板的大车，看到车上有驾驶员和一男一女共三个人，后其和黄玉华带着卖钢板男子去过磅，过完磅后将四块钢板卸在了其家附近的空地上，共支付卖钢板男子货款共计57500元（实际应付57384元）。因黄玉华随便说每吨1800元的价格，对方即同意，且也不是结余材料钢板而是完整大钢板，没有钢板的手续等情况，其对钢板的来源产生怀疑，便没敢处理该批钢板，次日货主在司机的带领下找上门来，才知道卖钢板的男子是骗子。其未收购过这种完整的钢板，这种钢板卖废品市场价值每吨也在2000元以上。另外证实其从事废品收购约10年，其交易完后喊对方吃饭、送对方、且多给对方100元，是其和黄玉华认为收到便宜货了，当时因为没有进货渠道证明，明显低于市场价而收购该批钢板只是图便宜。5.辨认笔录被告人李自峰、黄玉华、证人黄某镇、张某童辨认石学涛的笔录，证实李自峰、黄玉华辨认出卖给其钢板的人，黄某镇辨认出雇佣其运送钢板去章丘区白云湖镇的人，张某童辨认出到其公司仓库（鸿盛友邦公司）拉钢板的人均是被告人石学涛。上述事实清楚，证据充分，足以认定。二、2017年8月25日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，租用冀BP49**货车，将济南三鼎物资有限公司从唐钢中厚板有限公司购买的28.26吨钢板骗走，卖至邯郸市，经唐山市路北区价格认中心鉴定，被骗钢板价值97497元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实1．书证唐山中厚板材有限公司与济南三鼎物资有限公司销售合同、济南三鼎物资有限公司与唐山市丰南区利众运输有限公司货物运输合同、装车明细表等，证实2017年8月25日唐山市丰南区利众运输有限公司运输了济南三鼎物资有限公司从唐山中厚板材有限公司购买的28吨钢材，运输车的车牌号为冀BP49**号。2．鉴定意见唐山市路北区价格认证中心北价认刑字【2018】006号价格认定结论书，证实经鉴定28.26吨中厚板材价值97497元。3．勘验、辨认笔录(1)唐山市公安局钢城分局制作的公（冀唐钢）勘[2017]019号现场勘查笔录、现场示意图及现场照片，证实案发现场及周边情况。(2)证人于某永、杜某龙辨认石学涛、马世磊的辨认笔录，证实二人辨认出自称“货主”并一路跟随大车，将板材运送到邯郸之江物流园的人是被告人马世磊；自称“货主”驾驶冀BP49**货车到唐钢中厚板公司内装板材，后并一路跟随大车，将板材运送到邯郸之江物流园的是被告人石学涛。4．被害人陈述被害人韩某义的陈述，证实其是济南三鼎物资有限公司采购员，2017年7月13日其公司从唐钢中厚板有限公司购买了约8000吨中厚板材，利众运输有限公司负责承运该批板材，9月22日在公司盘货时发现，缺少一车2017年8月25日由冀BP49**承运的6片重量共计28.26吨的板材。5．证人证言(1)证人孙某松的证言，证实其是唐山市利众运输有限公司总经理。济南三鼎物资有限公司在唐钢中厚板公司订购了一批中厚板材，其公司负责承运该批钢板至济南，2017年9月22日，三鼎公司告知其缺了一车板材，经其核对，发现缺少的该车板材是2017年8月25日冀BP49**车运输的，该车是其让“陆顺物流”帮忙联系的，经联系该车驾驶员杜某龙得知，该车板材被一个自称是货主的人雇佣其车辆运到了邯郸钢材市场。(2)证人杜某龙的证言，证实其是冀BP49**半挂车驾驶员，2017年8月25日，其老板于某伟安排其和另一驾驶员于某永一起到唐钢中厚板有限公司拉一车钢板，其二人驾车到达唐钢中厚板公司门口后便和货主联系，后货主和一青年赶到现场，后自称货主的人一人开冀BP49**进入唐钢中厚板公司装货，装完货后，按照自称货主人的要求，经和老板于某伟协商，改变运输目的地，其四人一起将该车板材运送到邯郸之江物流园，经自称货主的人和收货人联系，将该车板材卸到了物流园内的一间厂房内。(3)证人于某永的证言，证实其是冀BP49**半挂车驾驶员，2017年8月25日，其老板于某伟安排其和杜某龙一起到唐钢中厚板有限公司拉一车钢板，其二人驾车到达唐钢中厚板公司南门口后便和货主联系，5分钟后货主和一青年赶到现场，后自称货主的人一人开车进入唐钢中厚板公司装货，装完货后，按照自称货主人的要求，经和老板于某伟协商，改变运输目的地，其四人一起将该车板材运送到邯郸之江物流园，经自称货主的人和收货人联系，将该车板材卸到了物流园内的一间厂房内。(4)证人于某伟的证言，证实其有一辆冀BP49**半挂车，2017年8月25日其在运满满APP软件上得知有唐山--邢台的板材要运输，经其和发布人联系支付信息费后得到货主的联系方式，便联系了货主，当日其便让驾驶员杜某龙和于某永二人驾车去唐钢中厚板有限公司去拉板材，装完货后，货主加了运费将目的地变更为邯郸之江物流园，次日（26日）驾驶员于某永电话告知其货已送到目的地。6．被告人供述被告人石学涛的供述，证实2017年6月中旬的一天，其和马世磊冒充有半挂车，与唐山的物流公司联系，得到唐山需装钢板的货源信息，又联系租用了半挂车，在唐山装完钢板之后其就指使司机将本应运输到济南市的钢板运输到邯郸市卖掉，得赃款7万余元。上述事实清楚，证据充分，足以认定。三、2017年9月8日，在金乡县马庙镇济宁华威国际贸易有限公司东侧粮仓内，被告人石学涛伙同马世磊冒充安徽省亳州市鑫润物流有限公司派来的承运人员，租用鲁HR67**高箱半挂车拉走了华威公司29555千克玉米，卖至枣庄市滕州市羊庄镇一粮食收购点。经金乡县价格认证中心鉴定，被骗玉米价值57928元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1．书证(1)发还清单，证实2018年1月16日周某海从金乡县公安局刑警大队领取40032元现金。(2)周某海提交的过磅单复印件，证实2017年9月8日11时05分，车牌号鲁HR67**号车所载重量为29555千克。(3)杨某甲提交与被告人的聊天和转账记录，证实杨某甲与微信号为初恋柠檬和万元的人聊天，及初恋柠檬向杨某甲支付信息费100元等内容情况。2．鉴定意见金乡县价格认证中心出具的宁金乡价认定【2017】93号价格认定结论书，证实华威公司被骗29555千克玉米粒，经鉴定价值人民币57928元。3．勘验、检查、辨认、侦查等笔录(1)金乡县公安局制作的K3708284600002017090001号现场勘查笔录、现场示意图及现场照片，证实华威公司约30000千克玉米被骗现场及周边情况。(2)周某海、李某广、李某清、刘某甲辨认石学涛，李某光、刘某甲辨认马世磊的辨认笔录，证实周某海辨认出2017年9月8日到其华威公司诈骗走玉米的人是石学涛，李某广、李某清辨认出2017年9月8日租其车辆从马庙华威公司拉走玉米的人是石学涛；刘某甲辨认出2017年9月8日想租其车辆从华威公司拉玉米的人是石学涛，因其车辆问题，其将他介绍给了李某清、李某广兄弟，并辨认出穿白色上衣的人是马世磊。李某光辨认出2017年9月7日做其出租车到凯胜宾馆，并用其身份证登记住宿的黑衣男子系马世磊。4．被告人供述（1）被告人石学涛的供述，证实其和马世磊一起作案7起，其使用假驾驶证、行驶证通过了“运满满”软件的注册（“运满满”是可以查看物流配货信息的软件），2017年9月初的一天，二人通过运满满软件获悉金乡县有玉米需要运输，便从滕州到了金乡，在金乡汽车站附近联系了一辆货车司机，并将该货车车牌号和其假驾驶证发给了物流，支付信息费，得到了货主的信息，第二天二人和货车司机见面后，便驾驶该货车去华威公司拉货，因车辆原因该车未能顺利承载华威公司的玉米，后其通过该车司机又找了辆高挂货车，将华威公司约30吨的玉米运走，过完磅货主让其把玉米拉到安徽省亳州市，其坐在大车的副驾驶押着大车就离开了华威公司。其又通过网络联系了一家收购玉米的地方，将华威公司的玉米运至滕州市一粮食收购点以0.85元/斤的价格卖掉，其给了大车司机1500元费用，马世磊租了一辆小面包车接其到了滕州市区。这次其得赃款5万元左右，被其二人消费掉。（2）被告人马世磊的供述，证实其之前在济南干送外卖工作时碰到石学涛，二人都说没钱。石学涛就说让其跟着他拉别人的货卖钱。2017年9月份的一天上午，其跟着石学涛来到金乡汽车站附近，石学涛找能拉货的车，其就跟着石学涛上了这个大货车，石学涛指挥货车去了金乡马庙镇的一个公司，到了后听公司的人说其找的大货车不能拉。石学涛又打电话联系了一辆大货车，车上有两个驾驶员，装完货后石学涛说他跟着大货车走，让其去租个车。其租了一辆银色面包车跟着石学涛，吃完饭，石学涛给面包车司机说了个地点，让他拉着其先去。在路上，石学涛给其打电话让其用面包车司机的身份证办张银行卡，办好给司机五百块钱。到了滕州，面包车司机去办卡没办成，其就去了石学涛发的位置找到石学涛，当时货已经卖了。这次石学涛没分给其钱，事后他请其吃住、唱歌、按摩了，并许诺以后钱挣多了就给其买辆摩托车。公司往外发货用车，网上发布求车信息，石学涛看到后就联系大货车跟他去拉这个公司的货。5．被害人陈述被害人周某海的陈述，证实其是马庙镇济宁华威国际贸易有限公司的股东之一，在公司负责找车配货。2017年9月7日16时许，其从安徽省亳州市鑫润物流找了一辆高栏货车到公司拉玉米，鑫润物流的人员说有一辆金乡县化雨镇的车正好能送货，并将那辆车的车牌号和电话发了过来，到了18时30分一个电话为13849******的号码打电话称系鑫润物流介绍的拉玉米的车，第二天一早来装货。到了第二天早晨7点30分左右，两名男青年领着一辆车牌号为鲁HH52**的半挂车平板到公司来，说是鑫润物流介绍来装玉米的，其对他们说平板半挂车不能装玉米，那名枣庄口音的男子就说他已经交过信息费了，他重新找一辆车来装玉米。过了一个多小时，又来了一辆车号为鲁HR67**高箱半挂。其就让这辆高箱半挂过磅，过磅时那名枣庄口音的男子还给其看了看他的驾驶证，驾驶证上该男子的姓名叫郁某。过好磅之后那两名男子就在公司东侧粮仓内看着装玉米，一共装了29555千克玉米，周某2还在过磅单上留下了这辆半挂车司机的手机号，还对那辆半挂车的司机说装好的玉米发往安徽省亳州市涡阳县，如果去别的地方让半挂车司机给周某2打电话。车牌号为鲁HR67**一直没有到达毫州市涡阳县，其给那辆装满玉米的半挂车的司机打电话打不通，又通过安徽省亳州市鑫润物流的工作人员联系了鲁HR67**车司机，他说货已经卸到滕州市的一个小粮点去了。现在玉米价格0.94元钱一斤，总共29555千克玉米，都是干玉米粒，东北玉米，价值六万元钱左右。并证实这两名男子跟着鲁HH52**来到公司后，是黑衣服男子下车和其交流的，白衣服男子一直没有下车，等鲁HR67**车来到后，两名男子下车看着空车过磅、装车，来回走了两趟后，穿白衣服男子就不知去哪里了。6．证人证言(1)证人周某2的证言，证实其在华威公司负责看着玉米装车。2017年9月8日，两名男子自称是经亳州市一配货站介绍，并租用了一辆鲁HR67**的半挂车将华威公司的29.555吨玉米骗走，卖到了滕州市羊庄镇一收购站。证实内容与周某海证实的基本一致。(2)证人杨某甲的证言，证实其是亳州鑫润物流工作人员，2017年9月7日其通过运满满APP发布了金乡县马庙镇周某海的济宁金乡-亳州涡阳的配货信息，14时许，一男子要求承运，并支付了100元信息费，其便将货主联系方式发给了该男子。在该男子和其联系时有微信号“初恋柠檬”、“万元”加其为好友。(3)证人杨某2的证言，证实2017年9月8日下午1时许，滕州市恒仁淀粉厂的张某2给其打电话问是否要玉米，后一男青年给其打电话，其在电话中告知该男子将货运到，并通过微信将满某位置发给了该男子（微信号为“万元”），其也驾车到了滕州市羊庄镇满某处，后满某给了其51800元，其转手给了该男子5万元，收购了该车玉米。(4)证人张某2的证言，证实2017年9月8日11时许，临沂大美农网络咨询公司的业务员楚燕提供给其车牌号为鲁HR67**，30吨货，及货主电话的信息。后货主给其联系，其将该车玉米介绍给了朋友杨某2。(5)证人满某的证言，证实2017年9月8日11时许，经杨某2介绍，其收购了一济宁牌照的半挂车干玉米，最后总价格好像是五六万元左右。(6)证人刘某甲的证言，证实其是鲁HH52**半挂车驾驶员，2017年9月7日18时许，尾号9468的男子给其打电话要雇其去马庙华威公司运输玉米，第二天早5时许，两名男子和其见面后便一起去了华威公司，到达华威公司后，因其车辆不能装散玉米，黑衣男子支付给其200元，其帮该男子联系了李某广的高箱半挂车，李某广的车到达后，其便驾车离开华威公司。(7)证人李某清的证言，证实其是鲁HR67**高箱半挂车驾驶员，2017年9月8日8时许，刘某甲给鲁HR67**另一驾驶员李某广打电话介绍马庙华威公司运输玉米的活，其和李某广驾驶鲁HR67**车在华威公司装了29.555吨玉米后，按照一穿黑T恤男子的安排，其和李某广及穿黑T恤男子将该车玉米拉至滕州市羊庄镇一玉米收购点卖掉。在运玉米去滕州的过程中还有一本地口音男子带着一白上衣的男子跟随。(8)证人李某广的证言，证实2017年9月8日8时许，刘某甲给其打电话介绍马庙华威公司有运输玉米的活，其和李某清驾驶鲁HR67**车在华威公司装了29.555吨玉米后，按照一穿黑体恤男子的安排，将该车玉米拉至滕州市羊庄镇一玉米收购点卖掉。(9)证人左某的证言，证实2017年9月8日上午9时许，有两名男子租用了其驾驶的鲁R6H0**面包车，其中一名黑T恤男子让其驾车带着另一名男子跟随一辆半挂车，并用微信号为“万元”给其发导航，其按照导航先后去了滕州市羊庄镇、木石镇等地。(10)证人周某3的证言，证实其在金乡汽车站开电动三轮车拉客，2017年9月7日19时许，其驾驶电动三轮车载着两名男青年找宾馆入住，因二人未拿身份证无法入住，其又将二人拉回了汽车站，在汽车站西侧路口，二男子又搭乘一辆出租车离开。(11)证人李某光的证言，证实2017年9月7日晚8时许，其驾驶鲁HD81**出租车从金乡新汽车站载了两男子到了凯胜宾馆，并用自己的身份证在该宾馆为两男子开了两间房间。(12)证人刘某3的证言，证实2017年9月的一天早上，其从凯盛宾馆接了两名男青年至金乡县老收费站附近，二人在一辆半挂车旁下车。上述事实清楚，证据充分，足以认定。四、2017年9月21日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，租用苏CCQ7**、苏CAN5**两货车，将赵某波在江苏省首羡镇购买的63885千克玉米骗走卖掉，经金乡县价格认证中心鉴定，被骗玉米价值106688元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1．书证张某丙提交与赵某波的聊天记录及货物记载，证实9月20日-21日，其安排车辆装货物及后来被骗的聊天信息。显示9月20日赵某波货物有两批,分别是31810kg，32075kg（重量共计是63885kg），共计价格是107300元。2．鉴定意见金乡县价格认证中心宁金乡价认定【2018】03号价格认定结论书，证实经鉴定63885kg玉米粒，价值106688元。3．被害人陈述被害人赵某波的陈述，证实2017年9月20日，其通过万通物流联系车辆承运从丰县首羡镇张某丙处收购的玉米，后又通过张某丙联系车辆（一车是苏CCQ7**，驾驶员陈某，一车是苏CAN5**，驾驶员侯玉新），运至梁山菱花生物科技有限公司，21日早上和中午其给苏CCQ7**驾驶员陈某通话时，对方还称在路上，因事耽搁，下午再和上述两车联系时，便联系不上。后张某丙告知其另一辆车上的联系电话，经联系得知电话17137****xx（陈某电话）机主让其将该车玉米卸到了华山，现已卸货，另一车不知去向，便报警。两车玉米其共支付给张某丙107300元货款。4．证人证言(1)证人张某丙的证言，证实2017年9月20日，赵某波联系的一辆苏CCQ7**车到其处拉所购买的玉米，运至山东梁山饲料厂，因一车未装完，该车司机又联系了一辆车（第二辆车司机为侯玉新，并得到赵某波同意），两车都装完时已次日1点，9月21日13时许其和两车联系得知货已运到目的地并已卸货，当晚7时许，赵某波告知其未收到货，其和两车联系均联系不上，8时赵某波联系上一辆车的司机得知货被卸到了，两车玉米价值近11万元。(2)证人刘某4的证言，证实2017年9月20日，其从运满满APP上发布了丰县-梁山有玉米运输的信息，当日9时许，电话17137****x联系其告知可派大车运货，后王某1给其发了红包信息费后，其将赵某波的电话给了王某1，对方告知其了承运车辆信息（车牌号是苏CCQ7**，驾驶员是陈某），21日17时许，赵某波让其核实779和593两辆大车，其没找到，便告知了赵某波，感觉被骗后，便报警。(3)证人陈某的证言，证实其是苏CCQ7**货车司机，2017年9月20日，经其父亲一个朋友介绍让其从首羡-丰县运送一车玉米，和雇主联系后（雇主微信是万通物流，电话17137****xx），在首羡街等到两人后，其中一人跟随其车（苏CCQ7**），另一人自驾小车，一同去了首羡镇史老家装玉米，装车过磅后当晚其在丰县华山镇过的夜，第二天一早其发现还有一辆车给他们拉玉米，同时坐其车的雇主带来一个人看玉米，看完后其就将玉米卸在了丰县梁寨镇一家收购点，其不知另一车辆的去向。(4)证人王某1的证言，证实2017年9月14日，在滕州市有两个约30岁的男子坐其出租车，之后几天两男子也经常用其出租车，19日其拉着这两男子去丰县，在去丰县的路上二人一直找大车，当日未找到便在丰县住宿，20日时找到一辆半挂车，半挂车跟随其到首羡镇一路口时，年龄偏大男子坐上半挂车，让其和年龄偏小男子再去找一辆车和货场，当晚11时许，年龄偏大男子跟随货车到了丰县新汽车站，后将货车停在了华山一加油站内，后又来了一辆半挂车也停在了加油站内，第二天，其中一辆车去了找好的货场，其和年龄偏小男子在继续找货场时遇见一收玉米的人，并将玉米卖给了收玉米人的朋友那里，年龄偏大男子说卖玉米的钱打到了其卡里，后从其卡内共取51000元给了该男子。在此期间两男子均多次使用其手机号对外联系。5．被告人供述被告人石学涛的供述，证实2017年9月中旬，其和马世磊通过运满满软件得知江苏省丰县有玉米需运送的信息后，在丰县租用了两辆半挂车，并将半挂车的车牌号等信息发给货主，后在丰县首羡镇装了两车60多吨玉米，被卖至丰县两个收购点，获赃款9余万元，该款被其消费掉。6．辨认笔录王某1辨认马世磊、石学涛的辨认笔录，张某丙、陈某辨认石学涛的辨认笔录，证实王某1辨认出2017年9月19日出租其车辆到丰县，年龄偏小的人是马世磊，年龄偏大的是石学涛；张某丙辨认出2017年9月20日其卖给赵某波的粮食被骗走的人是石学涛；陈某辨认出2017年9月20日雇佣其货车到丰县首羡镇拉玉米，并将玉米送至的人是石学涛。上述事实清楚，证据充分，足以认定。五、2017年10月5日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，租用苏NBU6**、苏HC43**两辆货车，将高某在江苏省泗阳县购买的84910千克小麦卖至江苏省宿迁市豫兴面粉厂。经金乡县价格认证中心鉴定，被骗小麦价值203784元。2017年10月6日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员租用上述两辆货车，将李某亮在江苏省泗洪县购买的82490千克小麦卖至江苏省宿迁市豫兴面粉厂。经金乡县价格认证中心鉴定鉴定，被骗小麦价值197976元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1．书证（1）高某提交货物的承运车辆，车辆驾驶人信息，照片，两承运车辆所载货物重量等，杨春雷提交转满货物的货车照片，证实当时承运货物的两车辆，车辆所有人为李某龙的苏NBU6**号重型货车；车辆所有人为董某的苏HG43**号重型货车等，两车共载84910kg货物，汇款为206331元。（2）凌某1提交所记的货物信息，证实记载内容和高某提交的记载内容一致，为苏NBU6**，42650kg；苏HG43**，42260kg。（3）朱某提交宿迁市豫兴面业有限公司采购单，证实2017年10月5日，豫兴面业有限公司采购两车小麦，净重分别是42593kg和42203kg。（4）鲍某提交落款为郁某的人出具的借条、行驶证、微信记录及二手车协议书，证实2017年10月8日落款为郁某的人向其借款，以及将行驶证，车辆押给鲍某，还有落款为郁某的人购买鲁HC81**的二手车协议等材料。(5)郑州德龙物流有限公司出具的证明及电子回单，证实李某亮是该公司员工，陈伟是该公司会计。银行电子回单显示会计陈伟于2017年10月6日-7日向周波分两次汇款，金额分别为101003元、97798元。2．鉴定意见金乡县价格认证中心出具的宁金乡价认定【2018】03号、50号价格认定结论书，证实经鉴定84910kg小麦粒，价值203784元。82490千克小麦，经鉴定价值人民币197976元。3．被害人陈述（1）被害人高某的陈述，证实2017年10月3日其在泗阳县穿城镇凌老板处收购了一批小麦，10月5日其通过诚信物流的张某4联系两辆货车去凌老板处运小麦至河南商丘，货车司机将装车数目微信告知其后，其便支付凌老板货款206331元，10月9日粮食还未运到商丘，便给货车司机联系，但联系不上，经和张某4联系得知拉货的人可能是骗子，10月10日便报警。经张某4介绍联系宿迁一修车人和河南一老板，从修车人处得知货车老板用郁某的驾驶证作抵押从其处借了2万元未还，从河南老板处得知也是上述两车运送其货物时被骗，货物被卖到宿迁大兴豫兴面粉厂，经和豫兴面粉厂核实，自己的两车小麦也没卖到该处。（2）被害人李某亮的陈述，证实2017年10月6日其从网上找了泰丰物流公司从泗洪县孙园镇承运至河南尉氏一批小麦，物流公司将承运人鲍某的信息发给了其，经和鲍某联系，最终该批小麦由驾驶员李某龙、董某分两车运输，两天后未收到货，联系不上鲍某，便联系了李某龙、董某两驾驶员，二人称鲍某安排将货物卸到了宿迁。4．证人证言(1)证人凌某1的证言，证实2017年10月5日，高某安排两辆车牌号为苏HG43**、苏NBU6**号货车到其处拉所购买的小麦，经过磅，两车分别装了42650公斤和42260公斤的小麦，当天收到了高某206330元货款。(2)证人李某龙的证言，证实其是苏NBU6**号货车驾驶员，2017年10月5日，其通过运满满软件看到运货信息后，便通过中介得到“老板”信息，后经与该老板联系，让其到了泗阳县穿城镇，该“老板”坐上货车，一起去了穿城一粮食厂装小麦，在装车过程中，该“老板”让其再联系一个货车，其便联系了董某，后他驾驶苏HG43**号货车也在该粮食厂装了一车小麦，两车分别装了42吨和40吨左右，13时许，和粮食厂解决完货款后，“老板”跟随董某的车在前，其驾车跟随至大兴豫兴面粉厂，将两车小麦均卸在该面粉厂。该老板支付其运费时，告知其明天还有辆车，让其等通知。第二天该老板让其开车到泗洪县孙园镇，后老板带着一名30岁左右的青年驾一轿车到达。“老板”驾驶大货车，其坐着轿车跟随老板到达孙园镇洋井村一粮食收购点装小麦，共装了42吨小麦，经老板安排于次日将该车小麦运至大兴豫兴面粉厂，老板带着之前的那个青年到达面粉厂后将小麦卖掉。(3)证人董某的证言，证实其是苏HG43**号货车驾驶员。2017年10月5日9时许，李某龙让其到泗阳县穿城镇拉小麦，11时许其到达装货地址后，李某龙车已装好，其按照“老板”安排装车，两车均约装42吨小麦。14时许，老板坐其车辆，李某龙驾车跟随，按照“老板”安排到达大兴豫兴面粉厂，并将两车小麦均卖到该面粉厂。2017年10月6日，李某龙电话告知其到泗洪现拉小麦，还是10月5日的老板，因当日没时间其便没去。2017年10月7日7时许，该“老板”电话通知其到泗洪孙园拉小麦并将地址通过微信发给其，后在粮食厂装了一车小麦，按照该老板的安排，其将该车小麦运至大兴豫兴面粉厂，并将小麦卸到该面粉厂。当日其运了40吨小麦，后得知10月6日，李某龙从该处运了42吨小麦。(4)证人张某4的证言，证实2017年10月4日客户高照森需货车从江苏沭阳-河南商丘运送小麦，其便通过运满满平台发布了该货运信息，后1535839****自称车主的人与其联系，其将高照森电话告知车主，该车主通过宿迁一修车老板的微信支付了100元信息费，10月5日，车主又联系其，并将运输车辆更换为苏HG43**和苏NBU6**，驾驶员为李某龙和董某，其将更换信息告知客户高照森，当日13时18份，车主告知其粮食已装好货款已支付车子已开走，10月10日，宿迁修车老板和高照森先后联系其告知被骗，车主联系不上。(5)证人鲍某的证言，证实其在江苏宿迁经营一家越恒汽车维修店，2017年9月份，一自称叫郁某的男子多次到该汽修厂修车，两人熟悉后，经该男子的要求，其帮该男子办理了两张电话卡，9月27日该男子将鲁HC81**轿车、驾驶证、行驶证、买车合同抵押给其，向其借款，10月4日又经该男子的要求，其用自己的身份信息在运满满软件上进行注册，因该男子称有90多吨小麦出售，其又帮助该男子联系了宿迁大兴豫兴面粉厂，同时其还加微信“静悦时光”（张某4的微信）转了100元信息费，10月5日，其将本息偿还后把鲁HC81**轿车开走，后该男子又用鲁HC81**轿车作抵押向其借款。10月9日其从一河南人处得知自称郁某的男子可能是骗子后，便微信联系“静悦时光”，得知该男子还骗取了“静悦时光”所联系货主的货物。(6)证人朱某的证言，证实其是宿迁市豫兴面粉厂老板，2017年10月5日上午，一老板称有小麦需卖，问公司地址等信息，下午便有一老板和两驾驶员驾驶苏HG43**和苏NBU6**两辆货车到达豫兴面粉厂，经与该老板谈价后，以196725元的价格收购了该两车小麦。结账后，该老板称还有小麦没有拉完。10月7日该老板又用上述两货车向豫兴面粉厂出售了两车小麦，上午一车小麦重量为41812kg，价格为97003元，下午一车小麦重量为40328kg，价格为93560元。5．被告人供述（1）被告人石学涛的供述，证实2017年10月初，其和马世磊在宿迁市通过手机软件运满满得来一条物流信息，是从宿迁市泗洪县有一批小麦发至一个地方，其和马世磊就从当地找了两辆高栏货车，给货车司机谈好之后就领着司机到泗洪县装小麦，把小麦卖到宿迁市一个地方。当时两辆车装了80余吨小麦，获赃款20余万元，其二人用该款购买了大货车和凯迪拉克轿车，剩余的钱被盗。第二天接着又接了个活，说是有一车小麦需要配送，其和马世磊租的一辆大车拉了两车80吨左右小麦也是到宿迁市的豫兴面粉厂卖了。这两起马世磊都一直跟着，都是其先找到货源告诉他，让他跟着帮忙。（2）被告人马世磊的供述，证实2017年8月中上旬至案发其和石学涛均在一起，10月上旬石学涛购买了尾号为166的凯迪拉克轿车和大半挂货车。6．辨认笔录凌某1、鲍某、董某辨认石学涛的笔录，李某龙辨认石学涛、马世磊的笔录，证实凌某1辨认出2017年10月5日到其厂内安排人拉粮食的男子系石学涛；鲍某辨认出到其店内修车并让其帮助办电话卡、注册运输软件信息自称为郁某的男子为石学涛；董某辨认出2017年10月5日、10月7日两次联系其到宿迁市泗阳县穿城镇、宿迁市泗洪县孙园镇拉小麦的被告人石学涛。李某龙辨认出2017年10月5日、10月7日两次联系其到宿迁市泗阳县穿城镇、宿迁市泗洪县孙园镇拉小麦自称姓郁的男子系被告人石学涛，2017年10月5日租其车辆到宿迁市泗阳县穿城镇拉小麦的另一男子系被告人马世磊。上述事实清楚，证据充分，足以认定。六、2017年10月14日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，将广饶汇通粮食有限公司配送至河北秦皇岛鹏泰面粉厂的35180千克小麦骗走卖掉，经金乡县价格认证中心鉴定，被骗小麦价值92875元。2018年1月15日广饶汇通粮食有限公司李某祥从金乡县公安局刑警大队领取现金15000元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1．书证(1)金乡县公安局发还清单，证实2018年1月15日李某祥从金乡县公安局刑警大队领取15000元现金。(2)王某甲提交与被告人的聊天记录、照片等材料，证实王某甲与微信号绝无二心及安全第一关于运装兖州-秦皇岛散麦子的聊天记录，以及鲍某的简介、图像情况。(3)李某祥提交的货物运输协议与被告人的聊天记录、被告人照片、行驶证、及与王某甲的聊天等材料，证实李某祥与微信号为安全第一的人聊天记录，以及李某祥以广饶县汇通粮食有限公司的名义与李某龙签订货物运输协议，及称重单显示净重为35180kg，还有自称为李云龙和鲁H457**半挂车照片。2．鉴定意见金乡县价格认证中心出具的宁金乡价认定【2017】93号价格认定结论书，证实李某祥被骗35180千克小麦，经鉴定价值人民币92875元。3．辨认笔录李某祥辨认石学涛、马世磊的辨认笔录，证实李某祥辨认出2017年10月14日拉走其公司小麦自称李某龙的男子系被告人石学涛，辨认出2017年10月14日骗走其公司小麦，驾驶冀A1U1**黑色凯迪拉克的另一男子是被告人马世磊。4．被告人供述和辩解（1）石学涛的供述，证实2017年10月14日，其通过物流公司得到有一批小麦从兖州发至秦皇岛的信息后，联系了一大车司机（手机号1305498****），其与马世磊和大车司机从兖州小孟镇装了35吨小麦，放在了其二人在嘉祥租的仓库内，第二天二人将该35吨小麦以1.08元/斤的价格卖到一收购点，获赃款75200元，该款部分被消费掉，部分在凯迪拉克轿车内。（2）被告人马世磊的供述，证实案发二十天之前其和石学涛为实施诈骗活动都办理了假的身份证和驾驶证，四五天前，其按照石学涛的安排用假名字在济宁经济开发区租了个厂房，过了两天其驾驶黑色轿车，石学涛驾驶大货车一起出去，其按照石学涛的安排去接驾驶员，又将该驾驶员送到了石学涛微信发送的地址，当日晚上12时许，该驾驶员驾驶石学涛的大货车拉着一车小麦到了其二人租的厂房内，第二天，其驾驶轿车，石学涛驾驶大货车将该车小麦卖到了路边一个棚子下。同时其还证实其二人被抓获的前两个月内其二人一直在一起。5．证人证言（1）证人李某祥的证言，证实其在广饶汇通粮食有限公司兖州漕河张庄村粮库工作，2017年10月13日应公司要求需向河北秦皇岛鹏泰面粉厂发一车小麦，其便通过济宁宏图物流配货站的王某甲找承载车辆，当日晚，王某甲联系了承载车鲁H457**半挂车（电话15666****xx），10月14日三人驾驶鲁H457**半挂车和冀A1U1**从张庄粮库装了35180千克小麦（其中一人自称叫李某龙），到10月17日其与李某龙失联后，经与王某甲核实，得知李某龙的身份证和驾驶证信息错误。（2）证人王某甲的证言，证实其经营济宁市宏图物流配货站，经客户李某祥的要求，其于2017年10月13日通过运满满软件发布从兖州至秦皇岛运载小麦的信息，10月14日鲁H457**半挂车，驾驶员电话15666****xx承运了该车小麦，到10月16日李某祥说驾驶员电话不通，其便发现李某龙的驾驶证和身份证有问题，便与金乡马庙的客户周某海联系，得知鲁H457**车也骗过周某海的货，车主系骗子，已被抓。上述事实清楚，证据充分，足以认定。七、2017年10月16日，被告人石学涛伙同马世磊冒充物流公司配货人员，将济宁华威国际贸易有限公司从单县配送至江苏省盐城市滨海县温氏饲料厂的31760千克玉米，诈骗至嘉祥县经开区其二被告人租用的山东海乐新能源科技有限公司厂房内，未等售卖被公警抓获，经鉴定，被骗玉米价值55898元。2018年1月16日华威公司周某海从金乡县公安局刑警大队领取现金40032元。2018年1月17日，金乡县公安局刑警大队将31760千克玉米发还给华威公司周某海。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1．书证(1)金乡县公安局发还清单，证实2018年1月17日，金乡县公安局刑警大队将31760千克玉米发还给周某海。(2)周某海提交与瑞腾物流微信聊天、被告人短信记录，证实周某海与瑞腾物流交流关于运输货物车的电话号、驾驶员驾驶证等信息；周某海与1566675****（石学涛电话）、13686******（司机刘某滨电话）的短信记录。(3)周某海提交的单县多丰粮食收购中心出库单，证实2017年10月16日，单县多丰粮食收购中心向周某海出具出库单，显示是鲁H457**号车，净重量为31760千克。2．鉴定意见金乡县价格认证中心出具的宁金乡价认定【2017】93号价格认定结论书，证实华威公司被骗31760千克玉米粒，经鉴定价值人民币55898元。3．辨认笔录王某水辨认马世磊的笔录，证实王某水辨认出2017年10月13日租用山东海乐新能源开发有限公司厂房的男子系被告人马世磊。4．被告人供述（1）被告人石学涛的供述，证实2017年10月16日其通过运满满软件查看到单县有玉米需运输的信息，其向物流公司交纳100元信息费后，物流公司便给了其货主的联系方式，其便和货主联系了货物的相关运输信息，并让货主加了马世磊联系的司机的微信号，后便让司机一人去单县接货，装完货后其让司机将货物运到了二被告人在嘉祥县开发区租的仓库内，准备的第二天重新找司机联系买家将该车玉米卖掉，第二天一早其二人便被抓获。李某龙、鲍某的身份证、驾驶证是二被告人花钱办理的假证，有时物流公司给其二人要身份信息时，其二人会把所办理的李某龙、鲍某假信息提供给物流公司。（2）被告人马世磊的供述，证实2017年10月16日早上，石学涛又联系了驾驶员到其所租的厂房内，后石学涛安排驾驶员一人驾驶大货车去了哪里其不清楚，当晚其和石学涛在一足疗店过夜，17日早晨，石学涛告知其货已到了厂房，二人便去了厂房，即被抓获。5．被害人陈述被害人周某海的陈述，证实2017年9月至今，其公司华威公司多次向江苏盐城市滨海县温氏饲料厂发送玉米，10月16日其分别向安徽亳州佳怡物流和金乡瑞腾物流联系高栏大货车，9时许佳怡物流微信告知其配送运输车信息，14时金乡瑞腾物流也微信告知其配送运输车信息，但两物流公司告知其的运输车信息相同，系同一辆车，其产生怀疑后，便在该车装好其在单县的一车玉米后，跟踪该车，因该车未向目的地滨海方向行驶便报警，后民警在济宁经济开发区海乐新能源科技公司院内将两被告人抓获。二人和9月8日诈骗其一车玉米的人为同一伙人。6．证人证言(1)证人刘某滨的证言，证实2017年10月16日9时许，同村杨孔建电话通知一起到嘉祥县海乐新能源科技公司内开车拉货，二人到达海乐公司后与两名男青年交涉，按照其中一男子的要求，其驾驶着二男子的鲁H457**半挂车到菏泽市单县拉了一车玉米，又将所载玉米的该车停放到了海乐公司内，同时民警也到了该公司，到17日将两名男子抓获。该男子使用的1566675****手机号，微信为“安全第一”。(2)证人李某生的证言，证实2017年10月16日，一鲁H457**半挂车从其处拉走了周某海购买的31760千克的玉米粒，第二天周某海支付了55897元的货款，该车驾驶员叫刘某滨。(3)证人王某水的证言，证实其是山东海乐新能源科技有限公司的法定代表人，2017年10月13日上午，一个自称叫鲍某的男子以1万元的价格租用了海乐公司厂房，后将一辆拉粮食的车停在了该厂房内。另查明，被告人石学涛于2005年6月15日因犯抢夺罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；2008年12月18日因犯盗窃罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；2013年1月22日因犯合同诈骗罪、诈骗罪被济南市长清区法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万五千元，2016年11月10日刑满释放。被告人马世磊于2005年8月24日因犯抢劫罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；2007年9月7日因犯盗窃罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元；2010年2月8日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑一年；2010年9月29日因犯盗窃罪被山东省商河县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万一千元；2012年10月29日因犯盗窃罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2015年10月2日刑满释放。上述事实，还有下列经过庭审举证、质证的综合证据予以证实：1、书证（1）被告人石学涛、马世磊的户籍证明，证实二被告人的基本情况，系完全刑事责任能力人。（2）金乡县公安局扣押清单（附检查笔录，检查视频录像），证实2017年10月17日办案民警依法扣押了被告人石学涛、马世磊交代的用诈骗款购买的冀A1U1**小型轿车一辆、冀A1U1**凯迪拉克轿车一辆，民警对该车辆进行检查，并对车上物品依法扣押。（3）石学涛、马世磊所购买的鲁H457**半挂货车照片，证实经二被告人指认，该车系二被告人用诈骗所得购买。（4）金乡县公安局刑警大队出具的抓获经过，证实金乡县公安局民警于2017年10月17日9时许，在嘉祥县经济开发区将被告人石学涛、马世磊抓获，并查获鲁H457**大货车和冀A1U1**小型轿车各一辆。（5）山东省济南市长清区人民法院（2005）长刑初字第93号、（2012）长刑初字第281号、（2013）长刑初字第16号、济南市天桥区人民法院（2005）天刑初字第181号、济南市历下区人民法院（2010）历刑初字第16号、山东省商河县人民法院（2010）商刑初字第146号刑事判决书、释放证明书，证实被告人石学涛于2005年6月15日因犯抢夺罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；2008年12月18日因犯盗窃罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；2013年1月12日因犯合同诈骗罪、诈骗罪被济南市长清区法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万五千元，2016年11月10日刑满释放。被告人马世磊于2005年8月24日因犯抢劫罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；2007年9月7日因犯盗窃罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；2010年2月8日因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；2010年9月29日因犯盗窃罪被山东省商河县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万一千元；2012年10月29日因犯盗窃罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2015年10月2日刑满释放。上述事实清楚，证据充分，足以认定。庭后，被告人李自峰、黄玉华分别向本院提交了书面认罪书，并为其各自财产刑的执行提供了保证。关于被告人马世磊提出公诉机关指控的第三起犯罪其不知情的辩解。经查，被告人石学涛的供述及证人刘某甲、李某光等人的证言及辨认笔录均能证实马世磊参与该起犯罪，被告人马世磊在公安机关的供述亦认可在实施本次犯罪之前石学涛找到其说要拉别人的货骗钱，被告人马世磊的当庭辩解与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人黄玉华、李自峰的辩护人提出被告人黄玉华、李自峰主观上不存在明知或应当明知涉案的钢板系犯罪所得的情形，客观上没有实施窝藏、转移、收购、代为销售或其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护观点。经查，证人刘某英、李某香的证言均证实黄玉华、李自峰对钢板的来源和价格产生疑议，被告人黄玉华在公安机关供述称石学涛当时给其打电话时就已说明有三十多吨未使用过的铁板要卖，被告人李自峰在公安机关供述称这种钢板按废铁卖价格在2000元一吨，且二被告人当庭对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。上述证据相结合，能够证实被告人黄玉华、李自峰对于该批钢板来源不明、收购价格明显低于市场价是明知的，其各自辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。在本案审理期间，章丘市司法局接受本院的委托，对被告人李自峰、黄玉华的个人及家庭情况、犯罪前的行为表现等进行了社会调查，并向本院出具了调查评估意见书。经调查，二被告人的周围邻居及村干部均反映二被告人家庭、邻里关系融洽，在村内无不良表现，适用社区矫正不会对所在村居造成重大不良影响。本院认为，被告人石学涛、马世磊以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人黄玉华、李自峰明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石学涛、马世磊在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。在实施共同诈骗犯罪过程中，被告人石学涛起主要作用，系主犯；被告人马世磊起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄玉华、李自峰主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人石学涛、黄玉华、李自峰均当庭自愿认罪，且犯罪所得已部分被追回并返还被害人，可视其各自情节酌情予以从轻处罚。其各自辩护人提出的相关辩护观点予以采纳。根据被告人黄玉华、李自峰的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，并结合社区矫正机关出具的调查评估意见书，对二被告人适用缓刑对其所居住的社区不致产生重大不良影响。综上，根据四被告人的犯罪事实、情节及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人石学涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2030年4月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人马世磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2026年10月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人黄玉华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；四、被告人李自峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；五、被告人石学涛、马世磊于本判决生效后十日内继续退赔被害单位济南三鼎物资有限公司97497元，退赔被害单位华威公司17896元，退赔被害人赵某波波106688元，退赔被害人高某203784元，退赔被害人李某亮197979元，退赔被害单位广饶汇通粮食有限公司77875元；六、扣押并停放于金乡县公安局的被告人石学涛用违法所得购买的鲁H457**半挂货车一辆、扣押并停放于金乡县人民检察院的冀A1U1**凯迪拉克轿车一辆予以追缴；随案移送的被告人石学涛所有的OPPO手机四部、LENOVO笔记本电脑一台、马世磊所有的VIVO手机一部予以没收；随案移送至本院的被告人马世磊所有的现金800元于本判决生效后十日内退还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马瑞平人民陪审员  何秀菊人民陪审员  赵小生二〇一九年四月十六日书 记 员  陈佩佩