苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0508刑初146号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人张小丽，女，1979年9月30日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住江苏省淮安市淮安区。2018年8月2日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人卓艳云，江苏圣典（苏州）律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕72号起诉书指控被告人张小丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月1日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月4日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员吴坚出庭支持公诉，被告人张小丽及其辩护人卓艳云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年4月30日至5月10日期间，被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某(另案处理)在明知苏州夏禹信息科技有限公司没有鉴定资质和鉴定设备的情况下，在本市宝带西路1155号对苏州玉璞国际贸易有限公司所联系客户提供的文物或藏品进行成分鉴定、产权归属认定等虚假鉴定并收取鉴定费。苏州夏禹信息科技有限公司将每笔鉴定费扣除1000元后，余款支付给苏州玉璞国际贸易有限公司。具体分述如下： 1.2018年4月30日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人张某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对张某收藏的鱼宝出具虚假鉴定书，骗取鉴定费12000元。 2.2018年5月1日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人范某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对范某收藏的鸟蛋化石出具虚假鉴定书，骗取鉴定费21200元。 3.2018年5月6日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人万某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对万某收藏的袁大头出具虚假鉴定书，骗取鉴定费13600元。后因被害人报案，退还被害人8200元。 4.2018年5月8日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人丁某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对丁某收藏的犀牛角出具虚假鉴定书，骗取鉴定费36800元。 5.2018年5月8日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人刘某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对刘某收藏的五铢钱出具虚假鉴定书，骗取鉴定费22800元。 6.2018年5月9日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人陈某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对陈某收藏的错版币出具虚假鉴定书，骗取鉴定费13600元。 7.2018年5月9日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人边某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对边某收藏的鸡宝出具虚假鉴定书，骗取鉴定费11400元。 8.2018年5月10日，苏州玉璞国际贸易有限公司的业务员联系接待被害人赵某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人张小丽与洪某、殷芳、蔡某对赵某收藏的古钱币出具虚假鉴定书，骗取鉴定费13000元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人张小丽伙同他人以非法占有为目的、采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民私人所有的财产，数额达13万余元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小丽伙同洪某、殷芳、蔡某共同实施诈骗，在共同犯罪中，被告人张小丽起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张小丽承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。 被告人张小丽对指控事实无异议并自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人提出，被告人张小丽属从犯，归案后如实供述罪行，认罪认罚，请求对被告人张小丽从轻处罚。 为证实指控，公诉人宣读并出示了如下证据， （一） 1.被害人张某的陈述及辨认笔录证实，2018年4月29日，其在买来的鱼肚子里发现一个白色的东西，上网查询后加了“李先生”的微信，对方看了照片说最低价格80万一克。第二天其到苏州玉璞国际，“李先生”（余明福）说鉴定后是真的就可以交易，安排一个小伙子（何虎）带其去宝带西路大润发财智中心8楼806房间鉴定。在前台女接待人员（殷芳）让登记了身份信息，中年男子（洪某）让其将宝物和身份证一起拍了照片并让其交费，财务让付款12000元，其付款后，洪某将宝物拿走了，等了半小时，穿白大褂的女子（被告人张小丽）给其一份鉴定报告。回到玉璞国际后余明福打开报告，说鱼宝的含量太低，无法当天交易，可以在内部网站上帮其宣传出售。 2.张某提供的“中国艺术品鉴定备案证书”复印件、照片证实该证书的情况。 3.张某提供的收款收据、银行对账单证实其付款12000元。 （二） 1.被害人范某的陈述及辨认笔录证实，家里有一个蛋化石想知道值多少钱，上网查询后，“陈经理”与其联系，“陈经理”看了照片后说是鸟蛋化石，价值三四百万，让其到苏州交易，其到玉璞公司，“刘经理”说“陈经理”不在公司，由他接待，让其第二天来见买家。第二天，姜总（姜修成）带其见买家（高陆峰），高陆峰看了说是蛋化石，可以660万成交，先要做个鉴定。姜修成让刘经理带其去做鉴定，到了夏禹公司，一名女子接待，一名男子（洪某）看了藏品说鉴定费要36200元，经沟通，“陈经理”同意垫付15000元，其扫洪某二维码付款15000元，洪某又拿来POS机，其刷卡支付6200元，老头（蔡某）开了36200元的收据。后洪某到机房做鉴定了，机房里有个戴着口罩的女子在做鉴定，半小时候后，洪某将报告给“刘经理”。回到玉璞公司，姜修成看了报告说这个化石属于非国有馆藏二级文物，禁止私下交易，让其走拍卖程序，并留下鉴定报告。 2.范某提供的“中国艺术品鉴定备案证书”复印件、照片证实苏州夏禹科技有限公司出具的该证书。 3.范某提供的银行流水、微信转账记录、收据证实其付款21200元。 （三） 1.被害人万某的陈述笔录证实，家里有2枚古钱币，在网上查询了相关信息，一名陈姓男子与其联系后说很值钱，2018年5月5日，该男子说有买家要到苏州，让其去苏州。其到了玉璞国际，“陈经理”接待，“江总”看了古钱币说是好东西，带其见了买家（高陆峰），高陆峰说以80万元收购，先做一下所有权鉴定，“江总”说13600元鉴定费，一名年轻业务员（何虎）带其去了宝带西路世贸广场的夏禹信息科技有限公司，一名女性工作人员（殷芳）接待，老板（洪某）让交21200元鉴定费，再交所有权鉴定费13600元，其提出异议，“江总”打电话给洪某，说鉴定费他来付，洪某说等鉴定报告出来，需要的再付款，其便付款13600元给洪某，后洪某给其一个密封的档案袋，里面有鉴定报告。其与何虎回到玉璞国际，一个新的业务员接待并拆了报告，里面写着国家三级文物，严禁私下交易，并指着铜元素的标志说是银元素超标了，其感觉被骗了，便报警，“江总”答应私下和解，民警离开后，“江总”说补偿其10000元，并拿出一叠现金，让其写10000元的收条，不让其清点现金，其看对方人多，担心安全，便写了收条，拿了现金离开，事后数过只退了8200元。 2.万某提供的照片证实到夏禹公司鉴定的情况。 3.万某提供的微信转账记录证实其付款13600元。 （四） 1.被害人丁某的陈述及辨认笔录证实，家里有一个犀牛角不知真假，上网查询联系后，自称叫陈茜的女子称品相不错，具体需见面看下。2018年5月初该女子称有个新加坡华侨想买，让其到苏州。5月8日其到玉璞国际，陈茜（陈志倩）带其见一个华侨，该男子称愿意以2.2万每克的价格购买，但需做一个权属证明，陈志倩安排一名男子带其去宝带西路财智中心805室做鉴定，洪某接待，让其将宝物给专家（蔡某）看一下，蔡某让付鉴定费，洪某说鉴定费36800元，其刷卡付款36800元，蔡某将犀牛角送到里面一间办公室去，约一个小时后，一名戴口罩的女子将报告送出来了。回到玉璞国际，陈志倩和一名男经理看了鉴定结论，说品质非常好，国家规定不能私自交易，只能拍卖，还要交报名费，其觉得可疑，没有交费。 2.丁某提供的“中国艺术品鉴定备案证书”复印件、照片证实，苏州夏禹科技有限公司出具的该证书。 3.丁某提供的POS签购单证实其刷卡支付36800元。 （五） 1.被害人刘某的陈述及辨认笔录证实，2018年5月5日接到一个男子电话问其是否有古钱币出手，其讲有汉代五铢钱铜板。5月8日，其到苏州，“赵经理”看了说东西挺好，一个买家（高陆峰）表示有意向以70万的价格购买，“赵经理”说要做一份鉴定报告，证明钱币真伪，还能固定钱币的所有权，高陆峰也说做完鉴定立马交易。赵经理安排一个女业务员带其到夏禹公司做鉴定，前台一年轻女子，一老头（蔡某）接待后说可以鉴定，鉴定费22800元，其付款后，一个穿白大褂的女子在鉴定室做鉴定，等了一个多小时，她就给了报告。回到玉璞公司，“赵经理”打开鉴定报告，说钱币按照国家规定不允许交易，会帮其拍卖。 2.刘某提供的“中国艺术品鉴定备案证书”复印件、照片证实，苏州夏禹科技有限公司出具的该证书。 3.刘某提供的银行流水证实其刷卡支付22800元。 （六） 1.被害人陈某的陈述及辨认笔录证实，其有一张错版币想卖掉，在网上查询后与一个微信号联系，对方称是苏州玉璞国际交易中心，看了照片说可以卖掉。2018年5月9日其到玉璞国际，李金（周浩）说买家在等，买家（高陆峰）谈好说以178万买下来，需要做个鉴定，让周浩找人带其去做鉴定，周浩安排了一名男子带其去做鉴定。到了鉴定公司，说要交13600元，其付13600元现金给一个老头（蔡某），接待是个男子（洪某），做鉴定的是个戴口罩的女子。拿到鉴定后回到玉璞国际，一个姓侯的副总（姜修成）看了报告说不允许私自买卖，只能拍卖，并说买家不敢买了，但是可以到国外拍卖。 2.陈某提供的微信联系记录证实，其与“古玩私下交易-李金”联系要到苏州玉璞国际，当日晚些时候，该“李金”发消息称“路上注意安全，事情我抓紧帮你办”。 （七） 1.被害人边某的陈述及辨认笔录证实，家里有一个鸡宝，其上网查询后，一名女子与其联系，说很值钱，让其到苏州。5月9日其到玉璞公司，之前联系的女子（赵玉凤）将其带到接待室，“赵总”（余明福）看了说是好东西，如果交易要先鉴定一下胆红素的含量，鉴定费11400元。派了一名年轻女子带其到宝带西路的夏禹公司，一名男子（洪某）接待，一个女工作人员说要检测19种元素，老头（蔡某）说要交11400元检测费，蔡某拿了刷卡机，但是没刷成功，其到楼下银行取了11500元，交给蔡某。戴口罩的女子给其报告。回到玉璞公司，“赵总”看了报告，说没达到当天交易的标准，放在这里，一个月之内帮其卖掉。 2.边某提供的“中国艺术品鉴定备案证书”复印件、照片证实，苏州夏禹科技有限公司出具的该证书。 3.边某提供的银行流水、收款收据证实，其当日取款11500元，夏禹公司收款11400元。 （八） 1.被害人赵某的陈述及辨认笔录证实，其家里有一个古钱币想要出售，通过上网查询，与一个姓程的男子联系，该男子称要鉴定一下，让其到苏州。其于2018年5月10日到玉璞公司，姓程的男子（陈双双）接待后，姜总（姜修成）看了钱币说是真的，现在就有买家，但是需要先鉴定，买家（高陆峰）也看了钱币说打算80万元购买，但是需要鉴定，姜修成让陈双双带其去鉴定，鉴定公司前台是二名女子，其中一名让其填了表格，另一名微胖男子让其将钱币拿出来到机房鉴定，15分钟后鉴定报告就出来了，该男子让其交13000元鉴定费，其到银行取了10000元现金交给老头（蔡某），以微信扫码方式交给微胖男子3000元，微胖男子将报告交给其。其与程姓男子回到玉璞国际，姜修成拆了鉴定报告，说钱币不错，拍卖可以卖出更高的价格，其同意了，姜修成叫来财务，财务说要把鉴定报告留下，拍卖要用，其就留下了。 2.赵某提供的“权属登记”复印件、照片证实苏州夏禹科技有限公司出具的该证书。 3.赵某提供的微信转账记录证实其转账3000元给洪某。 认定本案事实还有如下证据： 1.证人洪某的证言及辨认笔录证实，2018年4月，钱永军与其商量好，由其出资成立一个鉴定公司，其实是装装样子给客户看，鉴定是假的，内容都是钱永军那边的人传给他们，他们打印出来就行了，每一个客户给其1000元。其与殷芳共同出资3万多元，殷芳做前台，蔡某是其找来的，做法定代表人、收鉴定费，还有一个女的是殷芳找来的。收到信息后，殷芳将信息传给她带来的那个女的（被告人张小丽），张小丽负责打印鉴定报告和搞卫生，其主要陪客户、到银行把收到的鉴定费现金取出来交给钱永军，收到的钱其与殷芳平分。夏禹科技从2018年4月30日到5月10经营了十来天。 2.证人蔡某的证言及辨认笔录证实，洪某让其到苏州工作，2018年4月其到苏州，洪某说要借其身份证当法定代表人，2018年4月30日左右公司开业，公司的业务就是，有客户来鉴定了，出个报告给客户，其在公司有时候接待，有时候收钱。洪某打电话得知数据后，就到机房里告诉出报告的小张（被告人张小丽）改数据，张小丽改好数据后拿出来给客户。公司开了几天后其就知公司不正规了，公司里的人都不懂鉴定的，而且有客户来公司里都提前知道了，洪某他们神神秘秘地和那边公司的人联系，公司打印出来的鉴定报告根本就不是鉴定，是骗取客户鉴定费的。 3.苏州市公安局姑苏分局留园派出所出具的“发破案经过”证实，民警于2018年8月2日在淮安市将被告人张小丽抓获。 4.常住人口信息证实被告人张小丽的基本身份事项，与其本人供述相吻合。 5.认罪认罚具结书证实被告人张小丽对指控的事实、罪名、量刑建议予以认可。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人张小丽及其辩护人未提出异议，经审查，公诉机关提供的证据来源合法、内容客观，本院依法确认其证明效力，并认定公诉机关指控的事实。 本院认为，被告人张小丽伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额为人民币136200元，属于数额巨大的情形，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。被告人张小丽伙同他人共同实施诈骗犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张小丽归案后未能如实供述罪行，但其后作了供述，且表示认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人张小丽伙同他人以互联网宣传、拨打电话等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，酌情从重处罚。综合被告人张小丽的犯罪情节及其在共同犯罪中所起的作用、认罪认罚态度，决定对被告人张小丽予以减轻处罚，辩护人关于从轻、减轻处罚的部分意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月2日起至2020年5月1日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）； 二、责令被告人张小丽退出赃款人民币136200元，其中12000元发还被害人张某，21200元发还被害人范某，5400元发还被害人万某，36800元发还被害人丁某，22800元发还被害人刘某，13600元发还被害人陈某，11400元发还被害人边某，13000元发还被害人赵某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 霞 审 判 员  姚翊贤 人民陪审员  庄秉荪 二〇一九年四月二十八日 书 记 员  温 善