山东省烟台市福山区人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2018）鲁0611刑初186号公诉机关山东省烟台市福山区人民检察院。附带民事诉讼原告人孙某1，女，1963年3月2日出生，汉族，户籍所在地山东省栖霞市。系本案被害人李全平之妻。诉讼代理人张志卫，山东张志卫律师事务所律师。被告人孙某某，男，1982年9月17日出生于山东省烟台市福山区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省烟台市福山区，捕前住山东省烟台经济技术开发区。2018年6月26日因涉嫌犯开设赌场罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，2018年8月2日被逮捕。辩护人于尊勇，山东广宇行律师事务所律师。被告人崔某某，男，1987年9月15日出生于吉林省白山市浑江区，汉族，小学文化，个体，户籍所在地吉林省白山市浑江区，捕前住山东省烟台市芝罘区。2018年6月26日因涉嫌犯开设赌场罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，2018年8月2日被逮捕。辩护人及诉讼代理人庞世伟，山东君辰律师事务所律师。被告人王某，男，1992年9月21日出生于山东省烟台市福山区，汉族，大专文化，无业，户籍所地及捕前住所地山东省烟台市福山区。2018年6月26日因涉嫌犯开设赌场罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，2018年8月2日被逮捕。辩护人及诉讼代理人李梦华、王玉霞，山东福阳律师事务所律师。被告人雷某某，曾用名雷鸣，男，1981年7月16日出生于辽宁省鞍山市千山区，汉族，高中文化，个体，户籍所在地辽宁省鞍山市千山区，捕前住山东省烟台市芝罘区。2018年6月26日因涉嫌犯开设赌场罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，2018年8月2日被逮捕。辩护人及诉讼代理人李娜、施函余，山东劳尔律师事务所律师。被告人纪某某，男，1987年10月26日出生于山东省海阳市，汉族，小学文化，工人，户籍所在地山东省海阳市，捕前暂住山东省烟台经济技术开发区。2018年6月26日因涉嫌犯开设赌场罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，2018年8月2日被取保候审。2019年4月2日经本院决定被逮捕。山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检公诉刑诉（2018）175号起诉书指控被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某犯开设赌场罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人孙某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，先后于2019年1月24日、1月31日公开开庭进行了合并审理。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员崔洪岩、黄晓东出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人孙某1的诉讼代理人张志卫，被告人孙某某及其辩护人于尊勇，被告人崔某某及其辩护人、诉讼代理人庞世伟，被告人王某及其辩护人、诉讼代理人李梦华，被告人雷某某及其辩护人、诉讼代理人李娜，被告人纪某某到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省烟台市福山区人民检察院指控：被告人王某、黄某1（另案处理）于2017年4月在烟台市福山区玉森明珠小区4号楼1919室开设赌场，招揽赌博人员参与赌博，通过牌九等赌博项目抽成获利。被告人王某、孙某某于2018年5月底至6月25日在烟台市福山区星河城小区12号楼1单元1401室及湘商大厦21楼开设赌场，招揽赌博人员参与赌博，通过“二八杠”等赌博项目抽成获利；被告人孙某某招揽被告人崔某某、雷某某在赌场内放贷，为赌场提供流动资金周转；雇佣被告人纪某某等人为赌场服务。参与赌博人员李明洋于2018年6月2日在赌场内向被告人崔某某借高利贷四万四千元用于赌博，后因联系不上李明洋，被告人崔某某、孙某某、雷某某、纪某某于2018年6月7日去至山东省栖霞市翠屏街道万家沟村李明洋父母李全平、孙某1家索要债务，并逼迫李全平写下还某协议，给二人造成恐惧心理，导致李全平次日留下遗书后喝农某自杀。2018年6月25日，烟台市公安局福山分局在湘商大厦21楼赌场当场抓获被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某及参赌人员于某1、董某、王某2等人，缴获赌资、赌具等物品一宗。公诉机关就指控的犯罪事实提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某以营利为目的，为他人赌博提供场所、赌具、资金，从中获取非法利益，并采取滋扰等手段讨取赌债，致人死亡，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。附带民事诉讼原告人孙某1诉称，2018年5月下旬至6月中旬，被告人王某、孙某某合伙开设赌场，被告人王某在该期间介绍李明洋到赌场赌博。被告人孙某某、崔某某放贷给李明洋提供赌资2.1万元。2018年6月2日，被告人崔某某、雷某某对李明洋放贷并让李明洋以“购房需求”为由写下44000元借条。被告人孙某某在向李明洋催款未果的情况下，于2018年6月7日下午纠集被告人崔某某、雷某某、纪某某去原告人家中向原告人、李全平索要李明洋赌债65000元，期间采取恐吓等手段逼迫李全平还钱，致李全平哭着两次下跪并被迫写下数额65000元的还某协议。四人在原告人家中停留达一个多小时，给原告人和李全平造成极大恐惧，导致二人相约自杀。2018年6月8日李全平在留下两份遗书后在家中服药自杀，于2018年6月9日抢救无效死亡。被告人非法开设赌场，非法高利放贷从事赌博活动，并采取纠缠、滋扰、恐吓等手段讨取赌债，致使原告人亲人自杀身亡，家破人亡。请求依法追究五被告人的刑事责任并从重处罚；判令五被告人连带赔偿原告人医疗费28246.26元、丧葬费31781元、死亡赔偿金302360元、精神抚慰金200000元。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不应认定其为恶势力。被告人王某的辩护人李梦华提出的辩护意见：一是被告人王某开设赌场的行为，属于一般的共同犯罪，并没有恶势力性质，与其他被告人放贷、讨债的行为应该予以区分，属于两个犯罪事实。王某未“采取滋扰等手段讨取赌债，致人死亡，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”，不应认定为“恶势力”，在量刑时应充分考虑。二是被告人王某具有法定与酌定从轻、减轻处罚的情节。1.开设赌场时间不长，抽头渔利数额较小，没有其他加重处罚的情节。2.王某有立功情节。3.王某积极配合侦查机关，如实供述，对罪行能够坦白，积极地认罪悔罪。4.并未参与放贷，没有参与追讨债务的行为，其行为较其他被告人社会危害性较小。5.系初犯偶犯，且有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人王某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称不应认定其为恶势力。被告人孙某某的辩护人于尊勇提出的辩护意见：一是被告人因开设赌场抽头渔利数额不能准确认定。二是不适宜认定为“恶势力”。三是被告人孙某某在归案后如实向公安机关供述了全部犯罪事实，可以对其从轻或减轻处罚。四是被告人孙某某系初犯，之前无前科劣迹，归案后认罪悔罪态度好，且自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人崔某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不应认定其为恶势力。被告人崔某某的辩护人庞世伟提出的辩护意见：一是被告人崔某某应认定为从犯，依法对其从轻或减轻处罚。二是不应当被认定为“恶势力”。三是被告人所开设的赌场，参与赌博的人数较少，赌资及抽头渔利数额较小，社会危害性较小。四是被告人崔某某主观恶性不大，社会危害性较小，依法可以对其从轻或减轻处罚。五是被告人认罪、悔罪，具有坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚。六是被告人崔某某没有前科，属于初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好。被告人雷某某辩称其没有参与放贷和开设赌场。被告人雷某某的辩护人提出的辩护意见：一是被告人雷某某系初犯，符合法定从轻处罚情节。二是被告人雷某某在共同犯罪中应认定为从犯，依法对其从轻或减轻处罚。三是被告人雷某某如实供述自己的罪行，属于酌定减轻处罚情节。四是被告人雷某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，愿意积极赔偿被害人，请求酌定从轻处罚。五是受害人的死亡系多因一果，被告人的行为并非直接且唯一导致其死亡的原因，请求法院酌情从轻处罚。被告人纪某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求，被告人王某辩称，其愿意依法承担责任，其诉讼代理人辩称，王某没有参与放贷讨债，也必然与李全平的死亡结果之间没有因果关系，王某不应承担赔偿责任。被告人孙某某辩称，请求法院依法裁判；被告人崔某某及诉讼代理人辩称，愿意依法赔偿原告人的损失，但原告人主张的赔偿数额过高；被告人雷某某及诉讼代理人辩称，愿意依法承担赔偿责任，并愿意给予原告人适当的补偿；被告人纪某某辩称，其愿意依法承担赔偿责任。经审理查明：被告人王某、孙某某、崔某某、雷某某、纪某某等相对固定人员纠集在一起，在福山区内实施非法开设赌场的行为、并多次非法高利放贷给赌博人员以保障赌场的运转、赚取高额钱财，致使赌博人员深陷赌博之中不能自拔，在赌博人员李明洋欠下大额赌债后多次追讨，并采取滋扰等手段向李明洋的父母李全平、孙某1讨取赌债，给李全平造成巨大的精神压力，导致李全平喝农某死亡，扰乱了社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：1、被告人王某、黄某1（另案处理）于2017年4月在烟台市福山区玉森明珠小区4号楼1919室开设赌场，招揽赌博人员参与赌博，通过牌九等赌博项目抽成获利。2、被告人王某、孙某某于2018年5月底至6月25日在烟台市福山区星河城小区12号楼1单元1401室及湘商大厦21楼开设赌场，招揽赌博人员参与赌博，通过“二八杠”等赌博项目抽成获利；被告人孙某某招揽被告人崔某某、雷某某在赌场内放贷，为赌场提供流动资金周转并雇佣被告人纪某某等人为赌场服务。参与赌博人员李明洋于2018年6月2日在赌场内向被告人崔某某借高利贷44000元用于赌博，后因联系不上李明洋，被告人崔某某、孙某某、雷某某、纪某某于2018年6月7日去至山东省栖霞市翠屏街道万家沟村李明洋父母李全平、孙某1家索要债务，并逼迫李全平写下还某协议，给二人造成恐惧心理，导致李全平次日留下遗书后喝农某自杀。2018年6月25日，烟台市公安局福山分局在湘商大厦21楼赌场当场抓获被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某及参赌人员于某1、董某、王某2等人，缴获赃款2800元、赌资11588.5元以及牌九、麻将等赌具。本案在审理过程中，被告人王某、雷某某、纪某某分别赔偿孙某1经济损失50000元、80000元、50000元，孙某1对三被告人表示谅解，并申请撤回对被告人王某、雷某某、纪某某的起诉。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、公诉机关提交的证据（一）证人证言1、黄某2证实：其于2017年1月20日左右通过房产中介将玉森明珠小区4号楼1919室出租，中介告诉其2017年4月底或者5月初租客搬走了。2、林某证实：其和黄某1是朋友，2017年1月其以中介的名义联系房东，帮助黄某1租用玉森明珠小区4号楼1919室。3、洪某证实：2017年12月中旬其将名下星河城小区12号楼1单元1401号出租给李振兴。4、包锡双证实：2018年6月22日其将湘商大厦2110房间出租给王某。5、黄某1证实：其外号叫“黄大锤”，2017年4月份其和王某在福山区玉森明珠小区1919房间开设赌场，项目有牌九、扑克等，其租用场地，王某负责介绍赌客并借钱给玩家以供赌客周转资金，该赌场通过抽取提成获利，其和王某每人收取盈利的三成，剩下四成返还给去玩的人，其和王某每人分得约四万元。王某和孙某某在星河城小区及敦悦国际开设赌场，通过抽取提成获利，“小磊”及另一人在赌场放贷，其曾参与赌博。6、高某证实：2017年3、4月份其去黄某1玉森明珠小区的赌场赌博，黄某1通过抽取提成获利。7、李某1证实：2017年4、5月份其去黄某1赌场赌博，黄某1通过抽取提成获利。8、王某1证实：2017年3、4月份其去黄某1开设的位于玉森明珠小区的赌场赌博，黄某1通过抽取提成获利。9、张某证实：2017年3、4月份其去黄某1开设的位于玉森明珠小区的赌场赌博，黄某1通过抽取提成获利。10、孙某2证实：星河城及湘商大厦赌场是王某和孙某某开设的，崔某某、雷某某在赌场放贷，其是孙某某介绍来赌场工作的，韩某、纪某某也在赌场内做服务员，王某或孙某某每天给其100元工资。11、韩某证实：王某和孙某某在星河城12号楼1单元1401号和湘商大厦21楼开设赌场，通过抽取提成获利，其看见二人在空屋内分钱，崔某某和雷某某在赌场放贷；其系王某找去提供服务的，主要负责打杂、做饭，王某每天给其200-300元钱并赚取小费。12、于某1证实：王某和孙某某合伙在星河城小区及湘商大厦开设赌场，通过抽取提成获利，每场能抽成3000-4000元，其看到王某跟孙某某把装提成的箱子拿到一个避开别人视线的地方分钱，孙某某通过微信转账帮其换取现金，崔某某、“小磊”“在赌场放贷，其与滕某、王某2、王某、李某2、黄某1、孙某某、于某2、韩某等人参赌。13、王某2证实：王某叫其“同学”，2018年5月底王某和孙某某合伙在星河城14楼开设赌场，后搬至湘商大厦开21楼，赌场通过抽取提成获利，其看到王某跟孙某某把装提成的箱子拿到一个避开别人视线的屋子分钱，孙某某通过微信转账帮赌客换取现金，赌场内“有财”和“小磊”放贷，10000元每天200元利息，赌场内有“大厨儿”做饭、“小胖”及两个男子跑腿，其与孙某某、王某、于某1、于某2、“黄大锤”等人参赌。14、李某2证实：王某和“亮亮”在星河城小区12号楼1单元14楼1401室和敦悦国际21楼开设赌场，通过"二八杠”项目抽取提成；“小磊”和“永财”在赌场内放贷，其向“小磊”借过钱，日息百分之二，赌场内有做饭及提供服务的人员，6月25日晚其参与赌博被警察抓获。15、刘某1证实：王某和孙某某合伙在湘商大厦21楼开设赌场，赌场内“有财”、“小磊”放贷，日息2%，其通过董某微信转账和孙某某相互换取现金赌博，王某、孙某某、“黄大锤”、于某1、“同学”、“黑儿”等人参与赌博。16、董某证实：湘商大厦21楼赌场是王某和孙某某开的，通过抽取提成获利，赌场内有两个人放高利贷的人，刘某1参与赌博并通过其微信与孙某某相互换取现金用来赌博。17、杜某证实：星河城12号楼1单元1401室赌场和湘商大厦21楼赌场是一个姓王的开的，赌场内“小磊”放贷，其去赌场看眼。18、夏某证实：其在王某星河城和湘商大厦21楼赌场打扑克并赚取小费，其是孙某某介绍去玩，纪某某有时帮孙某某打下手、帮人跑腿、买东西等，孙某2在赌场内负责收拾卫生、买水跑腿等工作。19、滕某证实：王某和“亮亮”在星河城和湘商大厦开设赌场，通过“二八杠”项目抽取提成，其在赌场内赌博。20、于某2证实：其于2018年6月到星河城和敦悦国际21楼开赌场内参与赌博，该赌场是王某和一个叫“亮亮”的人开设的。21、常某证实：其于2018年6月到孙某某开设的福山区福海阳光1号楼21楼赌场内参与赌博，于2017年到福山区玉森明珠黄某1和王某开设的赌场内参与赌博。22、孙某3证实：其于2018年6月到王某和孙某某开设的位于福山区星河城14楼和湘商大厦21楼的赌局参与赌博，王某和孙某某从赌局中抽成，在其赌博期间，孙某某和崔某某通过微信等方式向其提供资金周转，李明洋在赌场内赌博输钱。23、臧某证实：其去过星河城和湘商大厦21楼王某和孙某某开设的赌场内玩过但未参与赌博，孙某某和王某通过电话、微信组织赌客去赌博。2018年6月13日至6月19日期间，孙某某多次让其帮忙查询李明洋的开房记录和行车轨迹，其多次找到协警吴寅海帮助孙某某查询李明洋的开房记录和行车轨迹并将查询结果告诉孙某某。24、于某3证实：其系崔某某女友，其知道崔某某和雷某某在赌场放贷，其去赌场打扑克。25、衣某证实：其系李明洋女朋友，2018年6月7日17时14分，李明洋父亲打电话给其，问其找到李明洋没有，其说没有，他说烟台有帮人来找他要钱，其当时听到电话里有些人在吵吵，其没听清说些什么，李明洋父亲把电话挂了。20时12分，184××××3777的电话号码给其打电话让其替李明洋还钱，并称当日下午他们去李明洋父亲家要钱了，还打了六万五的欠条，月底让李明洋父亲还清，其以没结婚、李明洋还欠其二十多万为由拒绝替李明洋还钱，其又打电话给李明洋父亲，李明洋父亲告诉其那些人找他还李明洋欠的钱，那些人里有一个姓崔的、一个亮哥。26、孙某1证实：2018年6月7日下午4点，一个姓崔的男子领着三个人到其和李全平的家中，以其子李明洋欠钱为由拿出欠条逼迫李全平和其还某，李全平被迫签下还某协议，后因想不开而喝农某身亡。27、李某3证实：李全平系其四叔，2018年6月8日李全平因李明洋赌博欠钱有人上门催债受不了喝农某自杀，其从李全平的遗书中得知是烟台一个姓崔的放高利贷的人领着痞子来逼李全平还钱。28、隋某证实：李平全喝百草枯农某自杀及在医院抢救的相关情况。29、刘某2证实：其系2018年6月8日栖霞市中医院值班医生，当天其接到李全平喝农某的120出诊单后对李全平进行抢救。30、马某证实：其系栖霞市中医院医生，2018年6月8日李全平转到其科室后进入ICU病房，李全平吐的唾液中含有绿色物质，基本上可以断定他喝的百草枯，进行抢救后6月9日李全平家属要求放弃治疗出院。（二）书证1、受案登记表、立案决定书、到案经过证实：该案系烟台市公安局福山分局于2018年6月25日接到栖霞市公安局移交线索“烟台市福山区门楼镇下许家村村民孙某某在星河城小区12号楼1单元1401室涉嫌开设赌局”，烟台市公安局福山分局于2018年6月26日立案侦查。被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某、孙某2、韩某于2018年6月25日被抓获归案。2、户籍信息证实：被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某均年满十八周岁达到刑事责任年龄。3、房屋租赁合同证实：洪某于2017年12月12日与李振兴签订租房合同，将烟台市清洋街道星河城小区12栋1-1401号房屋出租给李振兴，租期从2017年12月13日至2018年12月12日。4、扣押清单、赌具证实：民警扣押“抽水箱”内的现金、夏某、纪某某、于某3、孙某2、孙某某、李某2、刘某1、黄某1赌资、赌具、黄色笔记本一本（内有李明洋于2018年6月2日写的一张借条）、还某协议一张（李全平于2018年6月7日书写）等涉案款物及用于赌博的“二八杠”等赌具特征的相关情况。5、微信转账记录、聊天记录证实：2018年5月24日李明洋向孙某某微信转账及2018年6月孙某某向李明洋索要债务；孙某某联系赌客去赌场赌博以及通过与赌客微信转账的情况；被告人崔某某、雷某某与王某、孙某某、孙某3、孙某2等人微信转账的情况；韩某、孙某2、夏某、王某2、李某2、于某1、董洁、杜某等人微信转账的相关情况。6、行政处罚决定书证实：孙某3、于某2、杜某、李某2、滕某、于某1、王某2、于某3、夏某、刘某1因在星河城小区12号楼1单元1401室、福山区敦悦国际21楼2110室参与赌博被行政处罚，董某因为赌博提供条件被行政处罚。7、记录借条的笔记本证实：李明洋于2018年6月2日书写借条“因购房需求借崔某某肆万肆仟元”。8、微信聊天记录证实：臧某让吴寅海帮忙查询李明洋行动轨迹，并将查询情况告知孙某某。9、车辆轨迹照片证实：2018年6月7日鲁Ｆ×××××白色现代车辆移动轨迹。10、还某协议证实：李全平2018年6月7日出具的还某协议称“保证十天内还某贰万元，剩余贰万肆千元以后再说”。11、李全平2018年6月8日书写遗书2份证实：李全平遗书内容“烟台姓崔放高利贷的也来避咱，4个混混，来避我，我哪能受了啦”。12、住院病案、住院记录、治疗材料、栖霞市殡仪馆出具的居民死亡殡葬证实：李全平百草枯中毒后进行治疗及其于2018年6月9日死亡。13、公安机关依法于2018年10月24日出具的办案说明证实：2018年6月26日21时许，在侦办孙某某等人开设赌场案讯问犯罪嫌疑人过程中，王某、孙某某供述在福山区奥林峰情小区赌场从事过赌博活动，赌场老板是“卢海”或者“小包”，据此犯罪嫌疑人卢海涉嫌开设赌场罪，该局于2018年7月6日立案侦查，但现在正在侦查取证过程中，还没有查证属实。14、纹身照片，证实被告人雷某某、孙某某、纪某某、崔某某纹身特征的相关情况。15、农某照片证实：从李平全住宅发现的百草枯农某特征的相关情况。（三）勘验、检查、辨认笔录1、现场勘验笔录、现场图及照片证实：栖霞市翠屏街道万家沟村西李全平住宅方位、现场状况，在院南过道内发现一“百草枯”药瓶、瓶内约有200毫升残留液体以及在抽屉内发现李全平遗书的相关情况。2、现场照片证实：王某在玉森明珠开设赌场的现场结构。3、辨认笔录证实：被告人王某依法辨认出其在福海阳光小区1号楼21楼开设赌场的房东是包锡双，和其一起开设赌场的是孙某某，赌场放贷的人员是崔某某，赌场服务员是韩某、李振兴；由在赌场参与赌博的人员刘元坤、孙某2、常某、董某、黄某1、李某2、于某3、杜某、于某2、滕某、王某2等人辨认出开设赌场以及在赌场内放高利贷的人员；由孙某1辨认出2018年6月7日下午到其家中索要债务的四名男子是孙某某、崔某某、雷某某、纪某某。4、提取笔录，证实侦查机关从雷某某的鲁Ｆ×××××白色现代越野车内发现了黄色“TRAVELLING”笔记本一本，依法提取李明洋于2018年6月2日写的借条一张、李全平于2018年6月7日写的还某协议一张、两张打印借条模板（未填写内容）。（四）被告人供述1、王某供述：2017年初其和黄某1在玉森明珠19楼一房间开设赌局20余天，其负责拉人来玩，抽三成，共获利30000元左右；2018年5月底至6月20日左右，其和孙某某在福山区星河城12号楼1单元14楼1401室开设赌场，二人均负责拉客，其负责找场地、买赌具，孙某某负责找赌场放贷人员，赌场利润二人平分，孙某某、于某1等十余人参赌，赌博项目有“拖拉机”、“二八杠”等；6月20日左右，其将赌场搬到烟台市福山区湘商大厦21楼最南头一套间，其主要通过“二八杠”收取提成，共盈利80000-90000元；韩某、孙某2、李振兴负责日常打扫卫生、买东西、做饭、打杂，赚取跑腿费、小费；崔某某、雷某某、纪某某是孙某某找的，在赌场里放贷，并通过微信转账帮参赌人员换取现金，增加赌场的流动资金；李明洋到其赌场赌博，孙某某、崔某某借过钱给他。2、孙某某供述：王某在烟台市福山区星河城小区12号楼1单元十四楼1401室及湘商大厦21楼开设赌场，其负责帮忙召集赌博人手，并通过用微信转账帮参赌人员换取现金，以便于参赌人员继续赌博，其召集纪某某、孙某2来赌场跑腿、打杂，王某也找来两名男子为赌场提供服务，四名服务员每人每天100元工资并各自收取小费；其和王某找了崔某某、雷某某在赌场放贷支撑赌场运转，并支付二人工资。王某从赌局中抽成获利，并每天给其600、700元分红，其共获利7000元左右。李明洋经常到王某的赌场赌博，因赌博输了钱向其借款21000元，其听崔某某、雷某某说李明洋也欠他们四万多元钱，后其、崔某某、雷某某、纪某某去至栖霞市万家沟村李明洋父母家要钱，因联系不上李明洋，就让其父母还钱，后崔某某和李明洋的父母约定好十天后先还给他两万元钱。3、崔某某供述：其外号叫“有财”，2018年5月王某在星河城小区14号楼1单元1401室开设赌场，6月中旬将赌场搬至湘商大厦21楼，并通过“二八杠”项目抽取庄家5%提成，孙某某介绍其到王某赌场赌博，其看到王某和孙某某两人经常捧着赌场装抽水的小木箱进入没人的房间，其知道二人分钱；其和雷某某在赌场放贷并通过微信转账套现，赚取小费；李明洋在赌场赌博时，其放贷给李明洋44000元，日息为本金的百分之一，后由于李明洋没有还钱，2018年6月6日还是7日下午2点多钟，其、孙某某、雷某某、纪某某去李明洋父母家要钱，李明洋父亲写了还某协议，到了十天的期后，其和雷某某又到李明洋父亲村去找李明洋父亲要钱，发现家里没人，其打听邻居，邻居告诉其说李明洋父亲因为儿子的事自杀了，其就走了。4、雷某某供述：王某在福山区星河城小区14楼、敦悦国际开设赌场并收取提成；崔某某在赌场里通过微信转账帮别人套现，并根据套现金额收取好处费，崔某某在其处放两三万元现金，其帮助崔某某给赌客提供资金周转，放贷赚取利息，10000元一天利息为200元，在有人赌博时王某和孙某某每天固定给崔某某300元，其也帮崔某某用微信用给别人套现赚取手续费，崔某某共盈利约10000元，给其2000-3000元；李明洋在王某赌场里赌博输了钱向崔某某借了44000元，并出具因买房需要为由借款的借条，2018年6月份的一天，其开车拉着孙某某、崔某某、纪某某去李明洋父母家要钱，李明洋父亲写了还某协议，十天以后，按照协议上时间，其开车又拉着崔某某去栖霞李明洋他父母家要钱，去了以后，发现他家锁着门，正好他家邻居在外边，其与崔某某就问邻居李明洋父母呢，邻居说他爸喝药死了，其与崔某某又落实了两三个人，都说他爸喝药死了，其就赶快开车走了。5、纪某某供述：2018年5月底孙某某将其介绍到王某开设的星河城14楼赌场帮忙，6月20日左右赌场搬至湘商大厦21楼东，其在赌场做跑腿、买东西、帮助赌场收取提成等工作赚取小费，其看到孙某某和王某在赌博完之后在旁边没有人的屋子分抽取的提成，崔某某、雷某某在在赌场放贷倒钱；2018年6月份的一天，其、孙某某、崔某某、雷某某去李明洋父母家要钱，李明洋父亲写了还某协议。二、附带民事诉讼原告人的委托诉讼代理人提交的医疗费单据证实：李全平自杀后住院治疗，支付医疗费28246.26元。三、本院依法委托烟台富运司法鉴定中心对《遗书》以及《还某协议》上“李全平”的签名是否同一进行鉴定，该司法鉴定中心出具司法鉴定意见书，认为2018年6月8日的两份《遗书》与2018年6月7日《还某协议》中“李全平”签名是同一人所写。被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某、纪某某的当庭供述与上述证据能够相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王某与孙某某事前合谋开设赌场，共同分成，二人分工明确，被告人王某实施了租赁场地、提供赌具、招募服务人员、招揽赌客的行为，被告人孙某某实施了招募为赌场提供资金的人员、招募赌场服务人员、招揽赌客以及为赌场周转提供资金的行为，被告人王某、孙某某的行为构成开设赌场罪。被告人崔某某、雷某某在孙某某明确告知其在星河城小区等地开设赌场招揽赌客赌博的情况下，主动前往放贷，实施了在赌场放贷等为赌场周转提供资金的行为，保障赌客持续有资金可以在赌场赌博，通过这种手段最大限度赚取赌徒钱财，亦属于开设赌场的行为方式之一，被告人崔某某、雷某某构成与孙某某、王某等人开设赌场的事中通谋，其行为构成了开设赌场罪。被告人纪某某在赌场提供服务，并且实施了帮助崔某某、孙某某催要赌债的行为，帮助孙某某、崔某某等人为赌场提供资金周转。被告人纪某某的行为亦构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪的罪名均成立。被告人王某、孙某某、崔某某、雷某某、纪某某等相对固定人员纠集在一起，在福山区内实施非法开设赌场的行为、并多次非法高利放贷给赌博人员以保障赌场的运转、赚取高额钱财，致使赌博人员深陷赌博之中不能自拔，在赌博人员李明洋欠下大额赌债后多次追讨，在通过多种手段无法找到李明洋的情况下，又采取滋扰等手段向李明洋的父母李全平、孙某1讨取赌债，给李全平造成巨大的精神压力，导致李全平喝农某死亡，扰乱了社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，完全符合恶势力的认定标准，应当认定为恶势力犯罪团伙。四辩护人提出的被告人王某、孙某某、崔某某、雷某某属于一般的共同犯罪、并没有恶势力性质的辩护意见，本院不予采纳。被告人王某的辩护人提出的被告人王某具有立功情节的辩护意见，本院认为，被告人王某在公安机关侦查对其犯罪行为进行侦查时，应如实供述，其在供述自己的犯罪行为时交代了在其他赌场进行赌博的情况，其交代的情况是否属实尚需查证，故被告人王某不具有立功情节，该辩护意见，本院不予采纳。被告人崔某某的辩护人、被告人雷某某的辩护人提出崔某某、雷某某系从犯的辩护意见，本院认为，孙某某、崔某某、王某、雷某某共同开设赌场、积极参与，四人之间存在分工的差异，但从四人在犯罪中所处的地位、实际参与的程度以及对结果所起的作用等方面来看，被告人崔某某、雷某某积极参与共同犯罪，起重要作用，而非次要、辅助作用，故不能认定其系从犯。本案中，被告人孙某某、崔某某、王某、雷某某共同开设赌场，均对共同犯罪的形成、实施和完成起重要作用，系主犯，应按照其参与的犯罪予以处罚。被告人纪某某在赌场提供服务，并帮助孙某某、崔某某等人讨取赌债为赌场提供资金周转，从其所起的作用来看，可以认定为从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人孙某某、崔某某、王某、纪某某、雷某某到案后均能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人的辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见，不予采纳。被告人王某、雷某某、纪某某真诚悔罪，积极赔偿，酌情予以从轻处罚。关于附带民事诉讼原告人孙某1的诉讼请求，本院认为，五被告人应对其犯罪行为造成的物质损失共同承担赔偿责任，王某、雷某某、纪某某实际赔偿孙某1经济损失180000元，孙某1已申请撤回对王某、雷某某、纪某某的诉讼请求，因王某、雷某某、纪某某合计赔偿数额已超过了法定赔偿数额，孙某1主张的物质损失已得到赔偿，故对于附带民事诉讼原告人要求被告人孙某某、崔某某赔偿其经济损失的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日至2020年6月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日至2020年6月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日至2020年2月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人雷某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日至2020年2月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人纪某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、扣押在案的赌资11588.5元、赃款2800元以及牌九、麻将等赌具依法予以没收。七、驳回附带民事诉讼原告人孙某1对被告人孙某某、崔某某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小勇审 判 员  胡晓宁人民陪审员  姜守强二〇一九年四月二十六日书 记 员  岳宇馨