宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初197号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人孙齐聪，女，1964年1月2日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月26日被宁波市公安局奉化分局抓获，同月27日被刑事拘留，2019年1月2日被执行逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）117号起诉书指控被告人孙齐聪犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院于同年4月2日立案，依法由简易程序转普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员沈海玲出庭支持公诉，被告人孙齐聪及其辩护人宋颖莹到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月底，被告人孙齐聪在奉化区人民医院住院期间认识了被害人徐某，孙齐聪谎称自己在网上做生意需要资金，可以支付高额利息，徐某信以为真。同年11月份期间，孙齐聪在背负大量债务无能力归还的情况下，在奉化区以做生意需要资金为由，分多次骗得徐某共计人民币10万元，并将骗得的大部分款项用于网络赌博挥霍，小部分用于归还债务和个人生活开支。公诉机关为证明上述事实向法庭提供了相应的证据以证实所指控的事实。公诉机关认为被告人孙齐聪的行为已构成诈骗罪，数额巨大。提请本院依法判处。 被告人孙齐聪当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。 其辩护人辩护称：被告人孙齐聪诈骗数额应扣除利息钱5100元，属数额较大；到案如实供述犯罪事实，属坦白；系初，要求从轻处罚。 经审理查明，2018年10月底，被告人孙齐聪在奉化区人民医院住院期间认识了被害人徐某，被告人孙齐聪谎称自己在网上做生意需要资金，可以支付高额利息，徐某信以为真。同年11月份期间，被告人孙齐聪在背负大量债务无能力归还的情况下，在奉化区以做生意需要资金为由，分多次骗得徐某共计人民币10万元，并将骗得的大部分款项用于网络赌博挥霍，小部分用于归还债务和个人生活开支。 期间，被告人孙齐聪以200元一天、300元一天、500元一天支付了徐某部分利息共计人民币5100元。 2018年11月26日16时许，被告人孙齐聪被公安机关抓获。 上述事实，由公诉机关提供的、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人孙齐聪的人口信息，证实被告人孙齐聪的身份情况，成年人，具有完全刑事责任能力。 2、抓获经过，证实2018年11月26日，被害人徐某带被告人孙齐聪到公安机关，并报案称被告人孙齐聪骗其钱，公安机关即抓获被告人孙齐聪。 3、被害人徐某农商银行明细、农业银行明细、被告人孙齐聪姐孙聪月农业银行明细、邮政银行明细，证实2018年11月7日徐某农商银行账户取现1万元；11月8日徐某农商银行账户取现5000元；11月10日徐某农业银行转账1.5万到孙聪月农业银行账户（被告人孙齐聪控制）；2018年11月23日徐某从三张卡内陆续共取现1万元；11月24日孙齐聪邮政银行账户现存入3万。 徐某的农业银行共收到孙齐聪打入的利息5100元。 4、被告人孙齐聪向赌博网站经营人刘少飞转账记录、情况说明，证实被告人孙齐聪将所骗大部分款项用于网络赌博挥霍。 5、被害人徐某的陈述，证实2018年10月26日左右，其因为老婆毛某住院在医院认识了同病房的孙齐聪，孙齐聪一直说她有赚钱的路道，在电脑上赚钱，叫其把钱借给她，借1万元200元一天的利息，后来其就相信了，总共被骗了10万。1）、11月5日左右，孙齐聪跟其一起去农商银行ＡＴＭ机取了1万元现金给了孙齐聪。2）、第二天，孙齐聪还要2万元说钱可以多赚一点，其就从农商银行ＡＴＭ机上取了5000元现金交给孙齐聪。3）、又隔了2、3天，其在农业银行通过转账的方式汇给孙齐聪1.5万。4）、又隔了1、2天，其和孙齐聪一起去溪口岩头农商银行取了3万元现金给孙齐聪。5）、11月20多号，其和孙齐聪一起到溪口岩头农商银行取了9000元加自己的现金1000元，总共1万元都交给了孙齐聪。6）、11月24日，其在班溪邮政银行汇款给孙齐聪3万元。 从第一笔钱开始，孙齐聪多次打钱到其农业银行卡，大概金额5000元。 6、证人毛某的证言，证实2018年10月，其在奉化人民医院住院期间认识了同病房的孙齐聪，其听孙齐聪说她侄女钞票赚很多，钱很好赚，孙齐聪还让其丈夫徐某去她那里投资，她在做生意有钱赚。孙齐聪出院没几天，一天中午孙齐聪来医院看其，然后就和其丈夫一起出去了，其丈夫回来后跟其说他把1万元投资给孙齐聪，每天可以赚200元的利息。到11月26日早上，其听徐某说孙齐聪已经借了很多钱，大概有10万，徐某问孙齐聪要钱，孙齐聪还不出，其就叫徐某去报案了。 7、被告人孙齐聪的供述和辩解，证实本人经济状况不好，平时做保姆工作，一个月二三千，还欠了很多人好几十万的外债，一共借了徐某10万元。2018年10月底，其在奉化人民医院住院的时候认识了徐某，其跟徐某说其在网上做生意，要借点钱。出院后大概11月4、5号，其问徐某借钱，说好利息借1万200元一天，之后其和徐某一起去了奉化人民医院对面的一家农商银行，徐某取了1万元给其。这些钱部分被其花了、部分付了医药费，还有一部分在网上赌掉了。过了1、2天，其打电话问徐某再借1万元做生意，徐某答应借5000元，之后徐某就在医院给了其现金5000元，钱也用于网上赌博了。又隔了大概2、3天，其打电话给徐某以生意钞票接不上理由借钱，徐某就转账给其1.5万，钱也用于百家乐赌掉了。又过了4、5天，其在徐某家里跟徐某说做生意的本钱没有了，徐某就去银行取了3万元现金给其，钱也用于赌博输光了。又过了1、2天，其和徐某说做生意亏了点钱，还需要一点本钱，徐某就给了其1万元，这1万元也用于网络赌博输掉了。最后一次是11月24日，其在徐某家里说钱没有了，徐某就往其邮政银行卡存了3万，这些钱当晚就用于百家乐网络赌博输掉了。利息一开始打200元一天，打了一两天，后来300元一天，打了大概2、3天，后来一直是500元一天，打了大概10来天，中间有几天中断的，总共付了5、6千利息。 本院认为，被告人孙齐聪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孙齐聪在公安机关认为自己的行为不构成犯罪，属借钱，故不宜认定为坦白，但被告人孙齐聪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人孙齐聪在骗得被害人徐某人民币10万元后，先后支付被害人徐某利息5100元，该5100元应予扣除，故被告人孙齐聪诈骗数额为94900元，属数额较大，辩护人的相关要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙齐聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月26日起至2021年9月25日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人孙齐聪的违法所得94900元，退赔给被害人徐某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬剑红 人民陪审员  何永定 人民陪审员  卓恺维 二〇一九年四月十六日 书 记 员  印静儿 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。