浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0203刑初16号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人何义华，曾用名“何洁”，女，1990年6月5日出生于安徽省庐江县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司营总监，户籍所在地安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，2017年4月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人李崇杰、陈东豪，浙江靖霖律师事务所律师。 被告人荆建建，男，1991年3月11日出生于安徽省颍上县，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2017年5月22日被取保候审，2018年5月22日被本院取保候审，2019年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人朱阁雯，浙江共业律师事务所律师。 被告人程强武，男，1987年9月18日出生于安徽省绩溪县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地安徽省绩溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被取保候审，2018年3月2日被本院取保候审，2019年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人方宁，浙江共业律师事务所律师。 被告人汪军，男，1991年9月18日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地安徽省安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月19日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审，2019年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人叶蕾，浙江共业律师事务所律师。 被告人杨兴旺，男，1988年1月12日出生于四川省武胜县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审，2019年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人蔡凯，浙江共业律师事务所律师。 被告人向某，男，1992年12月22日出生于四川省巴中市，汉族，中专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2017年5月22日被取保候审，2018年5月22日被本院取保候审。 辩护人郑一峰，浙江共业律师事务所律师。 被告人毛超斌，男，1993年11月1日出生于浙江省温岭市，汉族，中专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省温岭市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人张帅军、张丹维，浙江欧硕律师事务所律师。 被告人柯黎冬，男，1989年1月10日出生于浙江省象山县，汉族，中专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人崔肇棠，浙江天职正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人黄志成，男，1991年5月27日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月8日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，2017年9月1日被取保候审，2018年8月31日被本院取保候审。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪于2018年10月9日向公安机关投案。 辩护人邬筱素，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人朱鲁照，男，1993年1月29日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月4日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年8月7日被取保候审，2018年8月7日被本院取保候审。 辩护人巨瑞瑞，浙江甬信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人林雨，男，1993年9月1日出生于安徽省全椒县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人陈超，浙江共业律师事务所律师。 被告人周磊，男，1994年11月9日出生于陕西省安康市，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年7月13日被取保候审，2018年7月13日被本院取保候审。 辩护人徐伯杰，浙江铭生律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]1020号起诉书指控被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理，因本案不符合简易程序适用条件，故依法组成合议庭。2018年5月14日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需补充侦查为由，提请本院延期审理，本院同日决定延期审理。同年6月14日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理。同年6月19日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑追诉[2018]3号追加起诉决定书，指控被告人何义华、汪军、杨兴旺犯诈骗罪，向本院追加起诉。同年9月11日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案还需补充侦查为由，再次提请本院延期审理，本院同日决定延期审理，同年10月11日提请本院恢复审理。同年10月22日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑追诉[2018]10号追加起诉决定书，指控被告人何义华、向某犯诈骗罪，向本院追加起诉。同年12月3日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑补诉[2018]11号补充起诉决定书，指控被告人黄志成犯伪造国家机关证件罪，向本院补充起诉。本院于2018年12月24日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国等出庭支持公诉，被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊及辩护人李崇杰、陈东豪、朱阁雯、方宁、叶蕾、郑一峰、蔡凯、张帅军、崔肇棠、邬筱素、巨瑞瑞、陈超、徐伯杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 一、诈骗事实 2013年4月，钮某、夏某某、卫某、陈某4、赵某、刘某（均另案起诉）注册成立宁波启商网络科技有限公司(后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司)，租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某4、赵某、刘某任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。其中被告人何义华担任一区一营总监，全面负责一区一营的业务工作，被告人荆建建、汪军、程强武、向某、柯黎冬、杨兴旺、毛超斌、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊等作为业务员具体参与上述事实。经查明，具体事实如下： 1.2014年4月左右，被告人黄志成通过电话向被害人高某推销关键词网络资源，并通过被告人汪军安排公司工作人员利用上述方式，骗被害人高某高价购买公司推销的网络资源，共计骗取被害人高某人民币约20万元。 2.2014年4月左右，被告人黄志成通过电话向被害人侯某1推销关键词网络资源，并通过被告人汪军安排被告人向某等人利用上述方式，骗被害人侯某1高价购买公司推销的网络资源。共计骗取被害人侯某1人民币4.6万元。 3.2013年11月左右，被告人朱鲁照通过电话向被害人李某1推销关键词网络资源，并通过被告人荆建建本人或者安排其他人利用上述方式，骗被害人李某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗取被害人李某1人民币约20万元。 4.2014年3月左右，被告人林雨通过电话向被害人席某推销关键词网络资源，并通过被告人何义华、荆建建利用上述方式，骗被害人席某高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人席某人民币40万元。 5.2014年7月左右，温某、蒋某3（均另案处理）通过电话向被害人王某1推销关键词网络资源，并通过被告人向某安排人员利用上述方式，骗被害人王某1高价购买公司推销的网络资源。共骗取被害人王某1人民币4.892万元。 6.2014年3月左右，钱某1通过电话向被害人李某2推销关键词网络资源，并通过被告人荆建建安排人员利用上述方式，骗被害人李某2高价购买公司推销的网络资源。共骗取被害人李某2人民币0.28万元。 7.2013年3月至2014年6月期间，被告人何义华、荆建建、汪军、毛超斌、周磊和王某2等人通过电话向被害人朱某推销通用网址、域名、关键词等网络资源，并通过被告人程强武、向某等多名人员利用上述方式，骗被害人朱某陆续高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人朱某人民币500余万元。其中，被告人荆建建涉及金额人民币300余万元，被告人汪军涉及金额人民币90余万元，被告人毛超斌涉及金额人民币80余万元，被告人周磊涉及金额人民币9.44万元。 8.2013年开始，被告人程强武通过电话向被害人曹某推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人何义华安排被告人汪军、荆建建、向某、杨兴旺等人利用上述方式，骗被害人曹某高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人曹某人民币210万余元。 9.2014年2月左右，被告人程强武通过电话向被害人蒋某1推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人何义华安排公司员工利用上述方式，骗被害人蒋某1陆续高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人蒋某1人民币40余万元。 10.2014年2月左右，被告人柯黎冬、毛超斌通过电话向被害人史某1推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人何义华、荆建建安排公司员工利用上述方式，骗被害人史某1高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人史某1人民币77万余元。其中被告人柯黎冬涉及金额为人民币30万元，被告人毛超斌涉及金额为人民币47万余元。后该公司退还被害人人民币20万元。 11.2014年5月，马某、吴某（均另案处理）通过电话向被害人周某推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人荆建建利用上述方式，骗被害人周某高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人周某人民币5.6万元，后该公司退还被害人周某人民币1.8万元，被害人周某实际损失为人民币3.8万元。 12.2014年3月，被告人杨兴旺通过电话向被害人孙某1推销关键词资源注册业务，并通过被告人汪军安排其他人利用配合电话等方式，骗被害人孙某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗取被害人孙某1人民币14.6万元。 13.2014年7月至8月期间，谢某（另案起诉）通过电话向被害人陈某1推销网络资源等注册业务，后由被告人向某分别安排人员利用配合电话等方式，骗被害人陈某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人陈某1被骗人民币5万元。其中被告人向某涉及金额人民币4万元。 综上，被告人何义华作为营总监，应对上述全部事实和金额负责，涉及金额共计人民币900.572万元，其他被告人对自己参与的犯罪事实负责。 案发后，被告人汪军、毛超斌、柯黎冬、杨兴旺、程强武、朱鲁照、林雨、周磊向公安机关投案，并如实交代了自己的主要犯罪事实。被告人程强武、荆建建劝说同案犯投案自首，经查证属实。 案发后，被告人荆建建退赃人民币10万元，被告人杨兴旺退赃人民币4万元，被告人汪军退赃人民币5万元，被告人柯黎冬退赃人民币3万元，被告人毛超斌退赃人民币2万元，被告人向某退赃人民币5万元，被告人程强武退赃人民币2万元。 二、伪造国家机关证件事实 2017年7月的一天，童某（已判决）为让华某1（已判决）偿还自已的债务，教唆并出资让华某1去伪造一本房产证用于抵押贷款，经和被告人黄志成事先商量，由被告人黄志成将做假房产证的人的手机号码提供给华某1，后华某1通过假证贩子伪造一本《中华人民共和国房屋所有权证》（编号：甬房权证江北字××号，所有权人华某1，坐落于宁波市江北区，后华某1利用该证向他人借款。 案发后，经公安机关电话通知，被告人黄志成主动到案，并如实交代了主要犯罪事实。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊相互合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人何义华、程强武、荆建建、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌属数额特别巨大，被告人黄志成、朱鲁照、林雨、柯黎冬属数额巨大，被告人周磊属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人何义华、荆建建、汪军、程强武、向某、柯黎冬、杨兴旺、毛超斌、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊均系从犯，被告人汪军、毛超斌、柯黎冬、杨兴旺、程强武、朱鲁照、林雨、周磊均有自首情节，被告人荆建建、程强武有立功表现。被告人黄志成与他人合伙，伪造房屋所有权证，其行为构成伪造国家机关证件罪，被告人黄志成有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定，予以惩处。 被告人何义华对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人对起诉指控的定性不持异议，但认为，1.启商公司中利用打配合电话的营销手段非何义华首创，启商公司的股东早已明知且已经实际操作过利用配合电话营销的方式，该营销手段是此类网络公司推销网址、关键词的公开秘密；被告人何义华仅是公司的一名营总监，对公司的经营无话语权，在共同犯罪中是从犯；案发后，被告人何义华有坦白情节，当庭自愿认罪；2.起诉指控被告人何义华等人诈骗高某20万元证据不足；指控诈骗李某120万元有误，应当以转账金额14.24万元认定；指控诈骗李某20.28万元证据不足；指控诈骗曹某210万余元证据不足，应以转账记录160余万元认定。 被告人荆建建辩解林雨不是其部门员工，在诈骗被害人席某过程中，其没打过配合电话；对于指控诈骗被害人周某过程中，其没打过配合电话。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.起诉指控被告人荆建建参与诈骗李某1一节中，有银行转账记录的为14.24万元；被告人荆建建否认林雨是其部门员工，没有为林雨打过配合电话；指控参与诈骗李昌浩0.28万元的证据不足；没有证据证实荆建建参与诈骗曹某；指控参与诈骗周某的金额应为5万元，而非5.6万元；2.被告人荆建建自愿认罪悔罪；3.案发后，被告人荆建建劝说同案犯投案，有立功表现。4.被告人荆建建主观恶性不深；5.被告人荆建建没有前科劣迹，系初犯，偶犯，请求对被告人荆建建从轻处罚。 被告人程强武辩解在诈骗被害人朱某过程中其没有打过配合电话。辩护人认为，1.起诉指控被告人程强武诈骗被害人朱某的证据不足；2.指控诈骗被害人曹某一节中，与程强武有关的金额为120余万元；3.被告人程强武有自首情节，在共同犯罪中是从犯，有立功表现，另外退缴赃款2万元，请求对被告人程强武从轻处罚。 被告人汪军辩解骗取高某没有20万元，骗取朱某没有90万元。辩护人认为，1.起诉指控被告人汪军参与诈骗被害人高某20万元证据不足，应按集团进账记录中的金额来认定；2.被告人汪军在参与诈骗朱某过程中，其与朱某签订的合同金额为83万余元，但拿到的业绩仅为40余万元；3.起诉指控何义华安排汪军给曹某打配合电话的证据不足；4.被告人汪军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有自首情节，认罪悔罪，退缴部分赃款，请求对被告人汪军从轻处罚。为证实以上事实，辩护人向法庭提供了被告人汪军持有的银行卡交易记录。 被告人杨兴旺对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人对起诉指控的定性无异议，但认为，1.起诉指控杨兴旺在何义华安排下给曹某打配合电话的证据不足；2.被告人杨兴旺有自首情节，自愿认罪悔罪；3.在共同犯罪中，被告人杨兴旺是从犯；4.被告人杨兴旺系初犯，退缴部分赃款，请求对被告人杨兴旺从轻处罚。 被告人向某辩解在诈骗被害人朱某、曹某的过程中，其没有打过配合电话。辩护人认为，1.被告人向某犯罪的主观故意不明显，造成的社会危害性不大；2.被告人向某在共同犯罪中所处的地位较低，所起的作用较小，是从犯；3.被告人向某系初犯、偶犯，归案后诚恳悔罪，认罪态度较好，并已退缴部分赃款，请求对被告人向某从轻处罚并宣告缓刑。 被告人毛超斌对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人认为，1.本案中各被害人均与启商公司签订了合同，启商公司实施了与合同内容相关的经济活动，合同导致各被害人陷入错误认识而作出财产处理，因此本案应定性为合同诈骗罪；2.启商公司除了涉嫌诈骗的业务外，还有其他很多正常经营的业务，因此启商公司不属于为犯罪而成立的公司，犯罪所得也全部归单位所有，因此本案是一起单位犯罪；3.起诉指控被告人毛超斌参与诈骗史某1一节中，被告人毛超斌在案发以前就已经将其所有的提成款全部退还，因此对于已经归还提成款的业务收入不应当计入犯罪金额；4.被告人毛超斌在推销产品时并没有一直使用打配合电话的诈骗手段，因此在认定毛超斌的犯罪金额上应有所区分；部分犯罪金额是荆建建挂在其名下，其在朱某处共计业务收入为5万元；5.案发后，被告人毛超斌有自首情节，当庭认罪认罚，具有悔罪表现；6.被告人毛超斌刚步入社会，社会经验不足，认知能力差；7.被告人毛超斌系初犯、偶犯，社会危害性不大，已退还部分犯罪所得，请求对被告人毛超斌从宽处罚并宣告缓刑。 被告人柯黎冬对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.被告人柯黎冬在共同犯罪中是从犯；2.被告人柯黎冬无前科迹劣，案发后又有自首情节，请求对被告人柯黎冬从轻处罚。 被告人黄志成辩解骗取高某金额没有20万元，对起诉指控其犯伪造国家机关证件罪的事实及罪名无异议。辩护人认为，1.起诉指控被告人黄志成诈骗被害人高某的金额有误，应按照集团进账记录中记录的2.6万元来认定；2.被告人黄志成在共同犯罪中是从犯，归案后能积极退赃；3.被告人黄志成在参与伪造国家机关证件罪仅为同案参与人提供了假证制作人的电话号码，应当认定为从犯；4.被告人黄志成在接到民警的电话后能主动投案，如实供述罪行，具有自首情节。综上，辩护人请求对被告人黄志成从轻处罚并宣告缓刑。为证实以上事实，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人朱鲁照对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人认为，1.被告人朱鲁照在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；2.被告人朱鲁照有自首情节；3.被告人朱鲁照在案发后已退缴部分赃款，系初犯，主观恶性相对较小，请求对被告人朱鲁照从轻处罚并宣告缓刑。为证实以上事实，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人林雨对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人认为，1.被告人林雨在共同犯罪中起到帮助作用，作用相对较小，系从犯；2.案发后，被告人林雨有自首情节，认罪、悔罪态度好，且退缴了部分违法所得；3.被告人林雨系初犯、偶犯，请求对被告人林雨从轻处罚并宣告缓刑。为证实以上事实，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人周磊对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人对起诉指控被告人的罪名无异议，但认为，1.被告人周磊打的都是正面推销电话，没有打过配合电话，而且参与时间较短，主观恶性小，社会危害性不大；2.被告人周磊有自首情节，在共同犯罪中是从犯，无前科劣迹，退缴了部分赃款，请求对被告人周磊免予刑事处罚。为证实以上事实，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 经审理查明: 一、诈骗犯罪事实 2013年4月，钮某、夏某某、卫某、陈某4、赵某、刘某（均已判决）注册成立宁波启商网络科技有限公司(后更名浙江启商网络科技有限公司)，租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某4、赵某、刘某任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。被告人何义华入职启商公司后任商务经理，后担任一区一营总监，全面负责一区一营的业务工作。被告人荆建建、汪军、程强武、向某均任职业务员直至部门经理。被告人柯黎冬、杨兴旺、毛超斌、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊任职业务员。被告人何义华涉及诈骗金额为人民币878余万元，被告人荆建建、汪军、程强武、向某、杨兴旺、毛超斌、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊作为业务员具体参与上述事实。经查明，具体事实如下： （一）2014年9月左右，被告人黄志成通过电话向被害人高某推销关键词网络资源，并通过被告人汪军安排公司工作人员利用上述方式，骗被害人高某高价购买公司推销的网络资源，共计骗取被害人高某人民币约2.6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人高某的陈述，证实2014年，启商公司的业务员黄志成打其电话，向其推销关于天猫、万达等商城域名，还说是国家工信部刚下放的资源，其说要考虑一下，黄志成就说先保护在其名下，保护期为三天，之后其就接到全国各地网络公司的电话，说这些词他们也要注册，也要开发，如果其注册好了，他们就会花几百万元来收购，其想这是国家工信部下放的资源，那么多人在抢注，转手就能赚钱便去注册了，后来黄志成又不断给其推销各种资源，期间也是不断接到全国各地的电话，其脑子一热又注册了些，后来发现交了钱后，启商公司没有及时给其证书，有些拖了很长时间，其感觉被骗了，而且一个资源也没卖出去过。 2.注册者权益证书（万达影城.商城、万达房产.商城、万达酒店.商城、茅台酒.商城）、通用网址注册证书（苏宁、苹果客户端），证实启商公司寄给高某的相关证书。 3.集团进账记录、银行交易明细，证实高某汇给启商公司共计2.6万元。 （二）2014年4月左右，被告人黄志成通过电话向被害人侯某1推销关键词网络资源，并通过被告人汪军安排被告人向某等人利用上述方式，骗被害人侯某1高价购买公司推销的网络资源。共计骗取被害人侯某1人民币4.6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人侯某1的陈述，证实2014年4月，其接到启商公司业务员黄志成的电话，黄志成向其推销天猫网客户端的中文信息名址，还说是国家下放的互联网资源，如果其注册了，别人就不能注册，很有价值，因为其不懂，说要考虑一下，黄志成就说先保护在其名下，让其考虑，过了几个小时，其就接到全国各地的电话，说他们也要注册天猫网客户端的中文信息名址，要求其放开保护，还有些电话打来向其购买，开价50万元、100万元的都有。其想这么抢手，就花钱注册了。4月17日，黄志成又向其推销天猫网客户端的通用网址和无线网址，之后，其同样接到了全国各地打来的要求放开保护或高价收购的电话，其又花钱注册了。后来其也联系过那些要购买人的电话，一开始还会接，后来就不接电话了，其就感觉被骗了，共被骗4.6万元。 2.启商科技资源注册合同，证实黄志成于2014年4月间先后与侯某1签订3份合同，合同总金额4.6万元。 3.集团进账记录、银行交易明细，证实侯某1先后汇款给启商公司共计4.6万元。 4.通用网址注册证书（天猫网客户端）、无线网址注册证书（天猫网客户端）、信息名址注册证书（天猫网客户端），证实启商公司寄给候鸿荣相关的证书。 （三）2014年4月，被告人朱鲁照通过电话向被害人李某1推销关键词网络资源，并通过被告人荆建建本人或者安排其他人利用上述方式，骗被害人李某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗取被害人李某1人民币约20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人李某1的陈述，证实2014年4月的时候，启商公司业务员朱鲁照打其电话，向其推销“苏宁电器网”这个关键词，并说是工信部刚下放的，是唯一的，如果其注册了，别人就不能注册，其起初不怎么相信，朱鲁照就说先保护在其名下，后来其接到全国各地的电话，也要注册保护在其名下的资源，还有人让其放开保护，因为其是做电器和彩票生意的，觉得这个词很抢手，一转手就能赚钱，就联系朱鲁照注册了一个苏宁电器网的信息名址，之后朱鲁照联系其，让其注册苏宁电器网的通用网址、无线网址等，期间其又接到全国各地类似的各种抢注和收购电话，荆建建也会以领导的身份打其电话，其陆陆续续被骗注册了一些资源，共计20万元左右，最终一个资源也没卖出去过。 2.启商科技资源注册合同，证实朱鲁照于2014年4月至6月与李某1签订了多份合同。 3.中国农业银行四川省分行卡卡转账凭证、银行交易明细、集团进账记录，证实李某1先后汇款入钮某账户共计20余万元。 4.国际域名注册证书（zgjypx.tm、zhongguocanyinjiamengwang.tm、中国环球旅游.tm、zgjypx.biz、zgjypx.pw、中国美容美颜.tm、阿里彩票.tm、中国餐饮加盟网.TM、阿里彩票.cn）、无线网址注册证书（中国教育培训物联网、苏宁电器网、中国苏宁、苏宁网上商城、阿里彩票、四川彩票网）、通用网址注册证书（中国教育培训物联网、苏宁电器网、阿里彩票、四川彩票网）、信息网址注册证书（苏宁电器网）、中文域名注册证书（四川彩票网.cn），证实启商公司寄给李某1的相关证书。 （四）2014年3月左右，被告人林雨通过电话向被害人席某推销关键词网络资源，并通过被告人何义华等人利用上述方式，骗被害人席某高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人席某人民币40万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人席某的陈述，证实2014年3月的时候，其接到启商公司业务员林雨的电话，林雨在电话中向其推销移动互联网资源，分别是JD（京东）APP、37APP、VIP（唯品会）APP，还说这些资源如果让其占了，以后别人要用就会花大价钱向其购买，其说要考虑考虑，林雨就说先把资源保护在其名下，大概过了几个小时，其接到几个电话，其记得有一个是广东的，有一个是福建的，问其手上是不是有上述资源，还说因为保护在其名下就不能注册了，有的说要花高价向其收购。后来林雨打其电话问其考虑得怎么样了，其就注册了上述三个资源，共花了15万元。过了几天，林雨又打其电话，称国家工信部刚下放了五大银行的资源，同样先保护在其名下，之后，其同样接到了许多人的电话，问其注册好没有，要高价向其收购，其又花了25万元注册了招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、光大银行五家银行的APP，等其注册完后，那些全国各地的投资公司的电话就再也没有打给其，其感觉被骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实林雨于2014年3月间先后与席某签订8份合同，合同金额合计40万元。 3.招商银行个人转账汇款业务受理回单、银行交易明细、集团进账记录，证实席某于2014年3月14日至3月27日先后汇款给启商公司共计40万元。 4.浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实启商公司开具给席某发票。 5.移动互联网注册中心（JDAPP、VIPAPP、37APP、CCBAPP、CEBAPP、ABCAPP、CMBAPP、ICBCAPP）注册证书，证实启商公司寄送给席某相关的证书。 （五）2014年8月左右，温某、蒋某3（均另案处理）通过电话向被害人王某1推销关键词网络资源，并通过被告人向某安排人员利用上述方式，骗被害人王某1高价购买公司推销的网络资源。共骗取被害人王某1人民币0.892万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某1的陈述，证实2014年7月的时候，湖北启商科技公司的工作人员打其电话，向其推销互联网产品，还发给其一些成功的案例，后来有个叫叶某的人向其推介“google.商城”，其信以为真，就花了4万元向湖北启商公司购买了“google.商城”，买了之后，就有其他网络公司的人打其电话说还需要购买其他产品才能出售。2014年8月份，其接到启商公司温某电话，称阿里公司要上市了，让其赶紧抢注“阿里理财”这个域名，等阿里公司发现了，会向其高价回购的。其当时很犹豫，温某说先帮其保护起来，等温某打完电话后，其接到另外一个网络公司的人的电话，称他的客户要抢注“阿里理财”这个域名，让其放开保护，其心里很激动，觉得产品很抢手，就花了0.32万元购买了这个域名。后来其又接到启商公司蒋某3的电话，蒋某3向其推荐“BTW.商城”，又让其改注“万达国际.cc”，温某还向其推销过“万达餐饮.com”，其前后共被骗了0.892万元。 2.证人温某的证言，证实其在启商公司工作期间联系上一个客户叫王某1，向她推销“阿里理财.com”，王某1说要考虑一下，其感觉那个客户有意向，跟她说先把域名保护在她名下，然后发了宣传资料和合同给王某1，事后其把王某1的情况向经理向某作了汇报，向某安排人打了配合电话，之后，向某让其再联系王某1，王某1就同意签合同了，其与王某1签了两、三个合同，期间都安排人打过配合电话。 3.启商科技资源注册合同，证实温某、蒋某3先后于2014年8月29日、9月1日、10月9日与王某1签订合同，合同金额合计2.24万元。 4.中国农业银行银行卡存款业务回单、银行交易明细，证实王某1先入汇入钮某、启商公司账户共计0.892万元。 5.启商公司集团进账记录，证实启商公司收到王某1汇款共计0.892万元。 （六）2014年4月左右，钱某1通过电话向被害人李某2推销关键词网络资源，并通过被告人荆建建安排人员利用上述方式，骗被害人李某2高价购买公司推销的网络资源。共骗取被害人李某2人民币0.28万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人李某2的陈述，证实2014年3月份左右，启商公司一个业务员打其电话，向其推销网络域名，当时其没有决定注册，对方就说先帮其把域名保护起来，让其快点下决定，过了一会，就有人打其电话，说有一个域名保护在其名下，让其放开保护，其觉得这个域名好像很抢手，之后等启商公司业务员再打来电话时，其就答应把这个域名注册下来，共花了0.28万元，之后又有人打其电话，让其把配套的都注册好，其想想不对，就没有再注册购买了。 2.证人钱某1的证言，证实2014年3月，其经荆建建介绍进入启商公司工作，在荆建建任经理的商务一部做业务员，其在工作中曾开发过一个客户，业务额是0.28万元。 3.集团进账记录，证实李某2于2014年4月28日汇款给启商公司0.28万元。 （七）2013年6月至2014年，被告人何义华、荆建建、汪军、毛超斌、周磊和王某2等人通过电话向被害人朱某推销通用网址、域名、关键词等网络资源，并通过其他多名人员利用上述方式，骗被害人朱某陆续高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人朱某人民币500余万元。其中，被告人荆建建涉及金额人民币300余万元，被告人汪军涉及金额人民币90余万元，被告人毛超斌涉及金额人民币80余万元，被告人周磊涉及金额人民币9.44万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人朱某的陈述，证实2013年上半年，其陆续接到启商公司业务员的电话，向其推销通用网址、无线网址、域名等产品，还说这些产品很有投资价值，是网络上的地皮，之后其到了宁波考察了启商公司，当时钮某、刘某、何义华等人接待了其，钮某还让汪军为其在网络上作了演示，其看后就注册了一个关键词，之后几天里，其陆续接到很多陌生人的电话，说其抢了他们要的关键词，有人说要高价买回，有人说要其放开保护，这些电话打进来，其被搞的头脑发热，其就联系启商公司业务员，购买了好多产品。到了2013年8月份，刘某、何义华到了其四川老家，说要在成都开分公司，其觉得启商公司都开到家门口来了，就更相信他们了。其前后共花了560多万元购买启商公司的产品，后来才发现上当受骗了，那些关键词根本不值钱。在整个被骗过程中，除了与钮某、刘某、何义华接触过外，后来的具体业务是由汪军、荆建建、毛超斌、周磊等人向其推荐的。其中被荆建建、汪军骗的最多。 2.证人王某2的证言，证实2013年下半年，其通过校企合作进入启商公司，并在荆建建任部门经理的商务一部实习。在实习期间，荆建建把一个叫朱某的人的电话号码给其，让其向她推销公司的通用网址、无线网址等产品，由于其当时不知道怎么打，荆建建和其他员工在边上教其怎么跟对方联系，还让其传合同给朱某。其打完电话后，后续就是荆建建他们跟进的，具体怎么打配合电话的其不是很清楚。 3.启商科技资源注册合同，证实被告人荆建建、汪军、周磊、毛超斌、王某2等人于2013年6月至2014年6月先后与朱某及其家人签订过数十份合同。 4.银行交易明细、集团进账记录，证实被害人朱某于2013年6月至2014年7月先后汇款给启商公司共计500余万元。 5.通用网址注册证书（微信银行）、信息名址注册证书（WUBA），证实启商公司寄给朱某的相关证书。 （八）2013年开始，被告人程强武通过电话向被害人曹某推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人何义华安排被告人汪军、荆建建、杨兴旺等人利用上述方式，骗被害人曹某高价购买他们公司推销的网络资源，共骗取被害人曹某人民币210万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人曹某的陈述，证实2013年的时候，其接到启商公司员工程强武的电话，程强武对其说可以帮其进行网络投资，包括商标注册、域名注册、关键词注册等。后来程强武一直打其电话，其被说动了，对方向其推荐产品注册，第一笔产品注册是“新浪新闻客户端”、“百度新闻客户端”、“搜狐新闻客户端”的信息名址，对方还称先帮其保护起来，接下来的几天就有人打其电话，要收购被其保护下的那些资源，期间程强武也一直催其尽快付款，其想着买来后可以马上卖掉，就与程强武签合同付款了，程强武还让其把产品的配套做好，说能卖更高的价格，就这样，其前后共买了几十个产品，等其配套做完后，其打电话给那些要收购资源的人，那些人要么关机，要么就是一直给其拖着，根本就不买其产品。由于其在启商公司买了很多关键词资源，有点不放心，后专门到启商公司考察，他们向其介绍公司是政府大力扶持的企业，其就放心了。当时刘某、何义华、程强武还跟其讲要和其进行行业网站建设，并提议做个“11物流网”，其相信后签了合同，合同金额是36万元，但后来启商公司一直没有把网站建好，其也没付尾款，启商公司也没退前期资金。其前后共被骗了210万余元。 2.招商银行交易记录、账户名为钮某的银行交易记录、集团进账记录，证实曹某于2013年8月至2014年5月，以其本人名义及其他人名义汇入钮某账户、启商公司账户共计210万余元。 （九）2014年2月左右，被告人程强武通过电话向被害人蒋某1推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人何义华安排公司员工利用上述方式，骗被害人蒋某1陆续高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人蒋某1人民币40余万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人蒋某1的陈述，证实2014年2月，启商公司的业务经理程强武打其电话，说启商公司是中国互联网网络信息中心和工信部旗下的金牌代理注册机构，可以代理注册APP认证资源，起初其没理会程强武，后来程强武一直打其电话，在2014年2月24日，程强武说帮其把安智市场APP认证资源保护在其名下，但不超过48小时，接着有上海、北京的人陆续打其电话，问其买安智市场APP认证，其中有个自称是成都易迅网络科技有限公司的向鹏飞打其电话，说要以200万元的价格收购其安智市场APP认证，其信以为真就与程强武签订了合同，并汇款5万元给公司法人钮某，后来其又与程强武签订了7个APP认证资源，分别是阿里金融、腾讯微信理财、新浪支付、搜狐抢钱节、苏宁零钱宝、百度百发等，先后汇款给对方35万元。在其注册期间，不断有人打其电话称要收购其注册的APP资源，但是到了2014年5月，其发现询问APP资源认证的人都没有了，其觉得被骗了，而且发现程强武当时发给其的那个网站不是正规网站。 2.启商科技资源注册合同，证实程强武于2014年2月至7月月先后与蒋某1签订多份合同。 3.中国农业银行江苏省分行卡卡转账记录、集团进帐记录、银行交易记录，证实蒋某1先后汇款入钮某账户共计40余万元。 4.启商公司开具的收据，证实启商公司于2015年1月出具给蒋某1一张收款事由为技术服务费金额为40万元的收据。 5、浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实启商公司开具给蒋某14张发票，发票总金额为40万元。 6.移动互联网注册中心（安智市场APP、糯米网APP、阿里金融APP、腾讯微信理财APP、百度百发APP、苏宁零钱宝APP、搜狐抢钱节APP、新浪支付APP），证实启商公司寄给蒋某1的相关证书。 （十）2014年2月左右，被告人柯黎冬、毛超斌通过电话向被害人史某1推销关键词、域名等网络资源，并通过被告人何义华、荆建建安排公司员工利用上述方式，骗被害人史某1高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人史某1人民币57万余元。其中被告人柯黎冬参与金额为人民币27万余元，被告人毛超斌参与金额为人民币44万余元。后该公司退还被害人史某1人民币20万元，被害人史某1实际损失约37万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人史某1的陈述，证实2014年2月，其接到启商公司业务员柯黎冬的电话，向其推销启商公司的网络产品，其当时跟柯黎冬说要考虑一下，柯黎冬说先帮其把产品保护在其名下，之后马上就有人联系其，说产品被其保护，要其放开保护，柯黎冬也打其电话说产品热销，很有升值空间，让其赶紧付钱注册，其与柯黎冬前后签订了2份合同，后来启商公司的业务员毛超斌也联系其，也是同样的方式，其与毛超斌先后签订了3份合同，另外，其被湖北启商也骗了27万多。2014年9月份的时候，其到了宁波，在启商公司里要求退款，当时见到了柯黎冬和总监何义华，在其坚持下，启商公司退还其20万元。 2.启商科技资源注册合同，证实柯黎冬于2014年2月与史某1签订过2份合同，合同总金额为30万元；毛超斌于2014年3月至6月与史某1签订过4份合同，合同总金额为49.5915万元。 3.集团进账记录、账户名为钮某的银行交易记录，证实史某1于2014年2月至6月汇款入钮某的账户57万余元。 （十一）2014年5月，马某、吴某（均另案处理）通过电话向被害人周某推销关键词、域名等网络资源，并通过他人利用上述方式，骗被害人周某高价购买他们公司推销的网络资源。共骗取被害人周某人民币5.6万元，后该公司退还被害人周某人民币1.8万元，被害人周某实际损失为人民币3.8万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人周某的陈述，证实2014年5月份，其多次接到启商公司业务员吴某的电话，向其推荐“阿里电器网”关键词资源，经过他们多次电话引诱，其花了0.28万元购买了那个关键词，后来有人打其电话称出200万元收购，但是要其注册十年，其就与吴某联系注册十年，花了2.52万元。在这期间，有个叫马某的向其推荐“阿里箱包网”关键词，先是注册一年，与之前的过程一样，其又支付了2.8万元，其前后共向启商公司汇款5.6万元，付钱后，那些买家都联系不上了，其就感到被骗了。后来，其去过启商公司要钱，启商公司退还其1.8万元。 2.证人马某的证言，证实2014年年初，其进入启商公司工作，2014年下半年离职，其在启商公司工作时部门经理是程强武，其知道公司采用打配合电话的方式向客户推销公司的网络产品，其在工作中曾开发过一个叫周某的客户，周某一开始是吴某联系上的，后来其也联系上了，发现周某有购买的意向就汇报经理程强武，程强武安排人打了配合电话，后来周某就跟其签了合同，其记得周某的业务量大概在2.8万元。 3.启商科技资源注册合同，证实吴某、马某均于2014年5月先后与周某签订合同。 4.集团进账记录、银行交易记录，证实被害人周某于2014年5月间先后汇款给启商公司共计5.6万元。 5.浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实启商公司先后开具给周某两张发票，发票总金额5.6万元。 6.通用网址注册证书（阿里箱包网、阿里电器网）、无线网址注册证书（阿里箱包网、阿里电器网），证实启商公司寄给周某的相关证书。 （十二）2014年3月，被告人杨兴旺通过电话向被害人孙某1推销关键词资源注册业务，并通过被告人汪军安排其他人利用配合电话等方式，骗被害人孙某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗取被害人孙某1人民币14.6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人孙某1的陈述，证实2014年3月的时候，其接到启商公司业务员杨兴旺的电话，杨兴旺向其推荐“yintai”这个关键词，还说是工信部刚下放的资源，做好它的全套，包括通用网址、无线网址、TM域名，别人就不能注册，如果别人要用就向其购买，很有升值空间，其说要考虑一下，杨兴旺就说帮其留着，之后，其接到过上海、广州的电话，要问其买“yintai”这个资源，而且出价很高，其就相信并花钱注册了。之后，杨兴旺还向其推荐“game”、“去哪儿”等关键词资源，其也购买了。后来注册的关键词资源一个也没有卖出去，共被骗了10多万元。 2.启商科技资源注册合同，证实杨兴旺于2014年4月间先后与孙某1签订过多份合同。 3.中国银行账户交易记录、平安银行交易记录，启商公司账户交易明细、集团进账记录，证实孙某1于2014年4月间先后支付给启商公司共计14.6万元。 （十三）2014年7月至8月期间，谢某（已判决）通过电话向被害人陈某1推销网络资源等注册业务，后在调至被告人向某任经理的部门后继续向陈某1推销上述业务，并由向某安排人员利用配合电话等方式，骗被害人陈某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人陈某1被骗人民币5万元。其中被告人向某涉及金额人民币4万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述，证实2014年7月份的时候，其接到启商公司业务员谢某的电话，向其推销带有“商城”的网络域名，其起初不想买，但对方一直打其电话，发其短信，并说这个域名很好卖，以后肯定会有人收购，在这期间，有两个人打其电话，一个说要买她手中的域名，另一个说要让其放弃域名的所有权，其想到这么多人要买就心动了，在同年的7月29日就与谢某签订了合同，并花了1万元注册，之后，谢某又打其电话说注册年限太短，让其延长注册年限，其又花钱注册，前后共花了5万元，后来发现被骗了。 2.证人谢某的证言，证实其在启商公司工作期间开发过一个叫陈某1的客户，当时其向那客户推销商城域名，还说先保护在她名下，之后其将客户情况汇报了部门经理程强武，程强武安排他人打了配合电话，对方付了1万元。后来其调到向某任经理的部门，向某让其把客户信息都给他，还让其继续联系陈某1，其联系完后，由向某安排人打配合电话，那个陈某1客户又付了4万元。 3.启商科技资源注册合同，证实谢某于2014年7月与陈某1签订过合同，合同金额人民币5万元。 4.中国工商银行个人业务凭证、转账汇款信息、工商银行自助存款凭条、集团进账记录，证实被害人陈某1先后支付给启商公司共计5万元。 5.注册者权益证书（优酷土豆.商城），证实启商公司寄送给陈某1相关的证书。 综上，被告人何义华作为营总监，应对上述全部事实和金额负责，涉及金额共计人民币878余万元，其他被告人对自己参与的犯罪事实负责。 案发后，被告人汪军、毛超斌、柯黎冬、杨兴旺、程强武、朱鲁照、林雨、周磊向公安机关投案，并如实交代了自己的主要犯罪事实。被告人程强武、荆建建劝说同案犯投案自首，经查证属实。 案发后，荆建建退缴赃款10万元，程强武退缴赃款2万元，汪军退缴赃款5万元，向某退缴赃款8万元，杨兴旺退缴赃款2万元，柯黎冬退缴赃款5万元，毛超斌退缴赃款27万元，黄志成退缴赃款4万元，朱鲁照退缴赃款8万元，林雨退缴赃款16万元，周磊退缴赃款5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人何义华的供述，证实2013年4、5月份，其跟随钮某进入启商公司工作，当时钮某是公司的法定代表人，股东有陈某4、刘某、夏某某、卫某、赵某，2013年6月其升任部门经理，当时下面有汪军、向某、程强武等十来个业务员，大概在2013年7、8月份的时候，汪军被提拨为二部经理，2014年2月份，其升任营总监，下面有汪军、向某、程强武、荆建建四个部门经理。起初公司是做企业网站、手机网站，还有卖通用网址、信息名址、无线网址，后来还卖点商城域名、APP制作开发，再后来做影响力对话和微信商城，2015年9月，其离开公司。公司在卖通用网址、信息名址等网络产品时，主要通过打配合电话方式进行，首先业务员在网上找到潜在客户，然后电话联系并向客户推荐关键词，如果客户有意向，就说先将关键词保护在客户名下，之后他们会冒充别的客户给意向客户打电话说要高价收购客户名下的资源，或者冒充别的公司销售人员让客户放开资源保护等。其所在部门下面的人员打配合电话都是没有分成的。在其任职期间，程强武联系上一个叫曹某的客户，陆陆续续签了100多万业务，当时程强武找其说需要配合的时候，其让汪军打了电话，其叫汪军打电话是为了探探客户的意向，后来其知道程强武让杨兴旺也打过配合电话，因为杨兴旺是四川人，那个客户也是四川人。荆建建曾开发过一个客户叫朱某，其和刘某两个人去过朱某的家谈过业务，朱某也来过公司，接触过这个客户的业务员有荆建建、毛超斌、汪军、王某2，业务量大概在500万元左右。 2.被告人荆建建的供述，证实2013年5月份，其入职启商公司，在何义华任经理的商务一部做业务员，后来到了2014年4月，何义华升任总监后，其任一部经理，2015年6、7月份，其离开启商公司。启商公司的主要业务就是向客户推荐关键词等产品，主要就是业务员向客户推销关键词产品后，又安排另外的业务员假装其他客户高价购买那些关键词产品，让客户觉得他们推销的产品很值钱很有投资价值，从而让客户购买。有一个叫朱某的客户，其在2013年6月初的时候通过配合电话谈成了一笔业务，因为这个客户原先是汪军的，何义华就让汪军继续跟进，也谈成了不少业务，后来汪军到二部去当经理了，朱某这个客户就交由其所在的一部继续跟进，后来还安排周磊、王某2、毛超斌三个人向某英正面推销，打配合电话的有程强武、向某。其记得朱某前后花了有四、五百万元购买启商公司的产品。有一个叫史某1的客户是毛超斌、柯黎冬开发的，其安排人帮忙打过配合电话。毛超斌和朱鲁照是其部门业务员，他俩的客户其可能安排人打过配合电话，马某、林雨都是程强武部门的业务员，其与程强武两个部门之间经常帮忙打配合电话，其可能帮他们打过配合电话。 3.被告人程强武的供述，证实2013年6月至2014年9月在启商公司上班，起初在商务一部做业务员，在离职前一、两个月担任商务四部经理。其刚入职的时候，汪军告诉其在开发客户的时候需要一些特别的手段，如在找到客户并向客户推荐产品后，客户有意向购买域名或者其他网络资源但又犹豫不决的时候，其就会找关系好一点的同事，用其他手机给客户打电话，冒充买家让客户取消之前许诺的保护，或者报个价给客户表示要高价收购，这样客户听后就会觉得域名值钱，然后找其公司签合同并付款。在2013年8、9月份的时候，其联系上一个叫曹某的客户，并汇报了何义华，何义华就安排汪军打配合电话，印象中还有荆建建、向某打过配合电话，一直到了2014年3、4月份的时候，其觉得给曹某推荐了很多网络关键词，曹某也不想注册了，其就没有给曹某推荐了，后来何义华就安排杨兴旺去给曹某推荐网络关键词了。在2014年2月底的时候，其联系上了蒋某1，向他推荐APP认证资源，后向何义华汇报了，何义华安排他人打配合电话，具体是谁记不清了。 4.被告人汪军的供述，证实其原在商帮公司工作，后在何义华介绍下入职启商公司，当时在何义华任商务经理的部门做业务员，大概过了四、五个月，其升任一区一营商务二部的经理，何义华升任一营总监，2015年3月份，其离开启商公司。启商公司前期主要做关键词业务，先由业务员在网上查找客户联系方式，然后电话联系客户推销关键词产品，如果客户有意向但没有马上决定下来，他们就会跟客户说先把产品保护起来，然后由同事打配合电话，从而让客户下决心购买产品，所谓的保护就是产品的预注册，其实是口头保护。配合电话就是除了正面接触的业务员以外，其他的业务员冒充他人给客户打电话，一种是冒充同行要求客户放开保护，另一种是冒充买家，向客户高价收购产品，打配合电话的目的就是营造产品很抢手的假象。其在工作中接触过一个叫朱某的客户，这个客户原来在商帮公司的时候就已经联系上了，但当时没有谈成业务，到了启商后由荆建建等人在开发，后来何义华让其跟进这个客户，于是其也联系了朱某，向某英推荐了一些关键词，其跟进朱某主要是在2013年的6、7、8、9月份，后来公司让其独立出来带部门，其就没有再联系朱某了。其升任二部商务经理后，下面的业务员有时候需要配合电话跟进的，其就安排部门里的其他员工帮忙打配合电话。其中有个客户叫曹某，是程强武开发的，当时是程强武还是何义华找其让其打配合电话，具体打的哪种电话记不清了，就打了一次。有个叫孙某1的客户是其部门杨兴旺开发的，杨兴旺联系上后向其汇报过，其安排一营的人打过配合电话，具体记不清了。 5.被告人向某的供述，证实2013年年中通过荆建建介绍进入启商公司工作，在汪军任经理的商务二部做业务员，后来当了商务经理，2015年年中离职。启商公司的经营模式是先由业务员在网上找客户资料，然后电话联系客户，如果客户有意向就会跟客户说把关键词保护在客户名下，之后再安排其他同事打配合电话，打配合电话的目的就是营造产品很抢手，投资价值大的假象，从而让客户下单购买。其在工作期间，曾帮他人打过配合电话，有个叫朱某的客户，是荆建建的大客户，其跟过但没谈成过业务，配合电话有没有打过其记不起来了。另外业务员谢某从程强武部门调至其部门后，带来一个叫陈某1的客户资料，其让谢某再联系陈某1，后其安排人打了配合电话，陈某1在其部门做了4万元的业务。 6.被告人杨兴旺的供述，证实2013年5月份，其入职启商公司，2015年11月离职。其在启商公司工作期间的主要工作是推销公司的关键词注册等，其先通过网络找到以前曾注册过关键词这类产品的客户，然后电话联系对方，向对方推销其公司的产品，对于那些意向客户，其会将名单报给部门经理汪军，由汪军安排人员打配合电话，配合电话主要有两种，一种是以高价收购的方式打给客户，另一种是冒充其他网络公司的人打电话给客户要求客户放弃之前公司对产品的保护，目的是为了让客户觉得其公司的产品有很大的升值空间，其在启商公司期间，在汪军的安排下帮本部的业务员打过配合电话，另外还帮程强武给一个四川姓曹的客户打过配合电话，是何义华安排其打的。有个叫孙某1的客户是其联系上的，向她推销过“yintai”这个关键词的相关资源，后将客户情况汇报给汪军，由汪军安排人打了配合电话，孙某1注册过“yintai”的全套资源，共有10多万业务量。 7.被告人毛超斌的供述,证实2013年，其经向某介绍进入启商公司，在一区一营商务一部做业务员，当时经理是荆建建。公司的主营业务是关键词，包括无线网址、通用网址、信息名址、域名、APP注册，还有网站建设、行业网站，后来关键词不做了，开始做微信商城、CCTV影响力对话，后来因为公司不做关键词业务，业绩没有以前好了，其就离开了公司。启商公司的运营模式是由业务员在网上查找客户资料，然后电话联系客户并推销产品，如果客户有意向就会跟客户说先把产品保护在客户名下，之后将客户信息报给经理，经理就会安排别人打配合电话。配合电话有两种，一种是冒充同行要求客户放开保护，另一种是冒充买家高价向客户收购。打配合电话的目的是营造产品抢手，有升值空间的假象。其在工作期间，有一个叫朱某的客户，原先是其经理荆建建的客户，后来荆建建将朱某交由其开发，其向某英推荐过关键词，当时朱某状态很火热，还有一个客户叫史某1，是其和柯黎冬一起开发的，配合电话是荆建建安排打的，这个人业务有几十万，后来史某1来公司闹，其把所有的提成都退给了对方。 8.被告人柯黎冬的供述，证实2013年5月份，其跟随何义华进入启商公司工作，在商务一部做业务员。起初，启商公司的业务是做行业网站，因做得不好，启商公司就推出了关键词业务，主要是通用网址、无线网址、域名等业务，公司的业务模式是业务员先向客户正面推销产品，然后再让其他人假扮其他客户要高价收购其推销的产品，或者假扮其他网络公司的人，要客户放开保护。其在工作中开发过一个客户叫史某1，史某1购买了大约20多万元的产品。 9.被告人黄志成的供述，证实2014年3月，其入职启商公司，在商务二部做业务员，部门经理是汪军，2014年年底，其离开启商公司。其在启商公司工作期间，每天的工作就是打电话，部门经理每天会给其一些电话，或者让其自己去网上找客户，然后联系客户，向客户推销公司的网络产品，将那些有意向的客户情况汇报给经理汪军，由汪军安排人打配合电话，之后再由其与客户联系，跟客户签合同，让客户汇款到公司。配合电话是打给那些有意向购买产品的人，有一种是以投资商的名义高价向客户购买，另外一种是冒充其他网络公司的人要求客户放开保护。其在启商公司工作期间开发过几个客户，一个是姓侯的客户，其联系上后由汪军安排向某帮其打配合电话，后来分了点业绩给向某。另外还联系过一个叫高某的客户，向他推销的是商城域名，也谈成了些业务，但是否打过配合电话记不清了。 10.被告人朱鲁照的供述，证实2014年4月，其入职启商公司，在商务一部工作，部门经理是荆建建，2014年底离职。其在启商公司的主要工作就是打电话，向客户推销公司的网络产品。其先按照经理给其的资料给客户打电话，然后将那些有意向的客户信息汇报给经理荆建建，由荆建建安排人打配合电话，打完之后，荆建建让其继续联系客户。打配合电话一种是冒充投资商，说是要高价收购公司推荐给客户的网络产品，另外一种是之前在跟客户联系时跟客户说过先将产品保护在客户名下，现要求客户放开保护，目的都是为了使客户觉得产品有升值空间，从而促使客户花钱购买。其在启商公司工作期间开发过一个客户叫李某1，当时其联系上后将信息报给了经理荆建建，荆建建安排人打过配合电话后让其联系李某1，后李某1就汇钱到公司了，后来陆陆续续给李某1推荐了好多产品，前后共有20多万业务量。 11.被告人林雨的供述，证实2013年11月，其入职启商公司工作，2014年9月离职。在其工作期间，启商公司主要做企业网站建设、关键词注册、商城域名注册，后期还做CCTV影响力。启商公司的营销模式主要是先由业务员在网上找客户，然后电话推销，对于有意向或犹豫的客户，其会将客户情况汇报给部门经理汪军，由汪军安排人打配合电话，配合电话主要有两种，一种是以高价收购，另一种是冒充其他网络公司的员工要求客户放弃之前启商公司所做的保护，目的均是让客户觉得其公司的产品有很大的升值空间，值得购买。其在做业务员期间，开发过一个客户叫席某，大概有40余万元的业绩，配合电话是荆建建和何义华帮其打的。 12.被告人周磊的供述，证实2013年5、6月份，其入职启商公司，在何义华任经理的商务一部做业务员，2013年年底离开启商公司。其在启商公司的主要工作就是打电话向客户推销公司的网络产品，在联系后，将有意向购买的客户信息报给何义华，由何义华安排人去给这些客户打配合电话，配合电话主要有两种，一种是冒充其他投资商向客户高价收购，另外一种是冒充其他网络公司要求客户放开保护。其记得有一个叫朱某的客户，是荆建建的客户，当时荆建建把朱某的电话号码给其，让其给朱某打电话，并教其如何向某英推荐公司的通用网址、无线网址等产品，其打完电话后，荆建建会安排其他人打配合电话，其与朱某只签过一份合同。 13.抓获经过，证实被告人何义华于2017年3月15日被公安机关抓获；被告人荆建建、向某于2017年5月17日被公安机关抓获；被告人黄志成于2017年8月8日被公安机关抓获。 14.到案经过，证实被告人程强武于2017年3月1日主动向公安机关投案；被告人汪军于2017年5月19日主动向公安机关投案；被告人杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、林雨于2017年5月25日主动向公安机关投案；被告人周磊于2017年7月10主动向公安机关投案；被告人朱鲁照于2017年8月4日主动向公安机关投案。 15.关于犯罪嫌疑人荆建建、程强武劝说同案犯投案自首的情况说明，证实被告人荆建建被抓获后，先后劝说杨兴旺、柯黎冬、毛超斌、周磊到公安机关投案；被告人程强武被抓获后，劝说林雨到公安机关投案。 16.浙江省行政（司法）执法暂扣款票据，证实荆建建退缴赃款10万元，杨兴旺退缴赃款2万元，汪军退缴赃款5万元，柯黎冬退缴赃款5万元，毛超斌退缴赃款27万元，向某退缴赃款8万元，程强武退缴赃款2万元，黄志成退缴赃款4万元，朱鲁照退缴赃款8万元，林雨退缴赃款16万元，周磊退缴赃款5万元。 17.户籍证明，证实被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、林雨、朱鲁照、周磊的身份信息。 被告人汪军的辩护人向法庭提供的持卡人为汪军的银行交易明细，证实了2013年5月1日至9月1日的资金进出的情况；被告人黄志成、朱鲁照、林雨、周磊的辩护人向法庭提供的暂扣款票据，证实被告人黄志成、朱鲁照、林雨、周磊退缴赃款的情况。上述证据经庭审质证，本院予以认定。 二、伪造国家机关证件犯罪事实 2017年7月的一天，童某（已判决）为让华某1（已判决）偿还自已的债务，教唆并出资让华某1去伪造一本房产证用于抵押贷款，经和被告人黄志成事先商量，由被告人黄志成将做假房产证的人的手机号码提供给华某1，后华某1通过假证贩子伪造一本《中华人民共和国房屋所有权证》（编号：甬房权证江北字××号，所有权人华某1，坐落于宁波市江北区，后华某1利用该证向他人借款。 案发后，经公安机关电话通知，被告人黄志成主动到案，并如实交代了主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人华某1的证言及辨认笔录，证实2016年10月份的时候，其向郁佳磊借高利贷，后还不出，郁佳磊就带其到多家小额贷款公司借钱，在四处借钱过程中认识了黄志成，并通过黄志成借了网贷，之后又还不出钱，黄志成就让其借高利贷，并介绍了其一个朋友，其借后还是还不出，黄志成的朋友问其怎么办，还说让其做本假房产证，并由那人帮其去抵押借款，另外还让其问黄志成要做假证人的电话，其没办法就同意了，在2017年7月份的时候，黄志成用微信发给其一个做假证人的电话号码，其就联系了做假证的人，最终做出了一本假房产证。 2.证人童某的证言，证实华某1通过其向陈某2等人借钱，到期后还不出，陈某2要求其让华某1去做个假房产证，然后再向陈某2抵押借钱，到时如果还不出，再以华某1拿假房产证借钱涉嫌诈骗为由迫使华某1家人还钱，其就联系了黄志成，问黄志成什么地方可以做假房产证，还对黄志成说如果华某1要做假证人的电话就给他。 3.证人陈某2的证言，证实2017年6月份的时候，童某打其电话介绍华某1向其借钱，其就出借了1.5万元，后来童某说华某1还不了钱，需要其出面一下，到时候让华某1拿假房产证到其地方再抵押借钱，如果还不了，就告华某1是诈骗，迫使华某1家里人还钱。之后，华某1拿了假房产证从其处抵押借款了12万元。 4.证人黄某的证言，证实其通过童某出借了1.5万元给华某1，其担心对方还不出钱一直在问童某，后来有一次，童某说要带华某1拿假房产证到陈某2的朋友处抵押借钱，如还不出就让那朋友到公安机关报案告华某1诈骗，这样就可以让华某1家里人还钱。 5.证人蒋某2的证言，证实2017年7月份左右，陈某2打其电话说他和几个朋友一起借钱3万元给华某1，后来滚来滚去到陈某2名下就变成了12万元，但对方还不出钱，就让那个人做本假房产证，并商量好让那人到其处抵押借款，由其先去那人家里讨钱，如果讨不回来，再以那人做假房产证涉嫌诈骗为名到公安机关报案，逼迫那人的家属还钱。 6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、假房产证照片，证实华某1从他人处购买一本假房产证用于向蒋某2抵押借款。 7.通话记录，证实被告人黄志成与华某1联系的事实。 8.抓获经过，证实2018年10月9日，公安机关打电话规劝被告人黄志成投案，后黄志成主动向公安机关投案。 9.被告人黄志成的供述，证实2017年5月份的时候认识了华某1，后来华某1问其借钱，其就将华某1介绍给了同学童某，华某1向童某借过钱，因为华某1没钱还债，童某曾让其想办法帮华某1借钱，但那个时候已经没人借钱给华某1了，后来童某打其电话，问其有没有做假证人的电话，还说他要让华某1去做假房产证，后来其就告诉华某1一个做假证人的联系电话，之后的事情其就不知道了。 针对控辩双方的争议焦点，本院概述、评判决如下： 1.本案应定性为诈骗罪还是合同诈骗罪。 被告人毛超斌的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪。本院认为，诈骗罪与合同诈骗罪存在竞合关系，两罪的区别在于所侵犯的客体不同。本案中各被告人相互配合，冒充他人跟被害人联系，造成网络关键词价值高，有巨额回报的假象，诱使被害人签订合同并付款，侵犯的客体主要是公民的财产权，并非市场交易秩序，故本案应定性为诈骗罪，故对于被告人毛超斌辩护人提出的辩护意见，不予采纳。 2.本案是否属单位犯罪。 被告人毛超斌的辩护人提出本案是一起单位犯罪案件。经查，被告人毛超斌等人虽以启商公司的名义与各被害人签订合同，但启商公司在成立后，所实施的主要活动是诈骗犯罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，本案不属于单位犯罪，故对于被告人毛超斌的辩护人提出的辩护意见，不予采纳。 3.部分被害人被骗数额的认定。 被告人汪军、黄志成及被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、黄志成的辩护人提出的起诉指控的部分诈骗金额有误的辩解、辩护意见。经查，根据被害人的陈述，结合启商公司的集团进帐记录及银行的交易明细，本院已认定被害人高某的被骗金额为2.6万元，被害人王某1的被骗金额为0.892万元，被害人史某1的被骗金额为57万元，实际损失为37万元。故对于被告人汪军、黄志成及其辩护人提出的辩解、辩护意见，予以采纳。相关辩护人提出的起诉指控其他被害人被骗金额有误的辩护意见，本院不予采纳。 4.部分被告人是否打过相关配合电话的认定 （1）对于被告人荆建建及其辩护人提出的林雨、马某、吴某不是荆建建部门的业务员，荆建建没有为林雨、马某、吴某打过配合电话的辩解、辩护意见。经查，指认荆建建给被害人席某打配合电话的仅有林雨一人的供述，被告人荆建建在公安阶段只供述可能打过，庭审中否认帮林雨打过配合电话，因此公诉机关指控被告人荆建建参与该笔诈骗的证据不足。证人马某的证言，证实其发现被害人周某有购买意向后汇报了其所在的部门经理，并由其部门经理安排其他人打配合电话，但不清楚具体是谁，而荆建建并非是马某所在部门的经理，因此指控被告人荆建建参与诈骗周某的证据不足，本院不予认定。对于被告人荆建建及其辩护人就此提出的辩解、辩护意见，予以采纳。 （2）对于被告人程强武提出的记不清是否给朱某打过配合电话的辩解意见。经查，起诉指控被告人何义华等人诈骗朱某一节中，被告人何义华供述其安排程强武等人给朱某打过配合电话，被告人荆建建则供述程强武、向某打过配合电话。被告人程强武在侦查阶段没有供述过是否给朱某打过配合电话，在庭审中供述其记不清打过配合电话，因此起诉指控被告人程强武参与打配合电话的证据尚不充足，本院不予认定。对于被告人程强武提出的辩解意见，予以采纳。 （3）对于被告人向某提出的没有给朱某、曹某打过配合电话的辩解意见。经查，被告人向某在侦查阶段供述朱某是荆建建大客户，其曾跟进过但没谈成，记不清是否打过配合电话，在庭审中供述应该没有打过，而指控向某给朱某打配合电话的仅有荆建建一人供述，故指控被告人向某给朱某打配合电话的证据不足，本院不予认定。起诉指控被告人程强武等人诈骗曹某一节中，被告人程强武供述其印象中记得向某也打过配合电话，而被告人向某在侦查阶段未曾供述给曹某打过配合电话，故起诉指控被告人向某参与打配合电话的证据不足，本院不予认定。对于被告人向某就此提出的辩解意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊相互合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、杨兴旺、毛超斌属数额特别巨大，被告人朱鲁照、林雨属数额巨大，被告人向某、柯黎冬、黄志成、周磊属数额较大，且均系共同犯罪。被告人黄志成又伙同他人伪造国家机关证件，其行为又构成伪造国家机关证件罪，亦系共同犯罪。公诉机关指控上述被告人的罪名成立。被告人黄志成一人犯两罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊均是从犯，应当依法从轻或减轻处罚；被告人汪军、毛超斌、柯黎冬、杨兴旺、程强武、朱鲁照、林雨、周磊有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；被告人荆建建、程强武有立功表现，可依法从轻或减轻处罚；被告人何义华、荆建建、向某、黄志成能如实供述罪行，可依法从轻处罚。被告人荆建建、程强武、汪军、向某、杨兴旺、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊退缴了数额不等的赃款，可酌情从轻处罚。综合以上情节，对被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、杨兴旺、毛超斌、朱鲁照、林雨均予以减轻处罚；对被告人向某、柯黎冬、黄志成、周磊予以从轻处罚。被告人黄志成在犯伪造国家机关证件后有自首情节，可依法从轻处罚。各辩护人提出的被告人在共同犯罪中是从犯，相关被告人有自首情节，有立功表现及退缴部分赃款的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人荆建建的辩护人提出的被告人荆建建没有参与诈骗曹某的辩护意见，不予采纳。对于部分辩护人提出的相关被告人行为社会危害性不大的辩护意见，不予采纳；对于被告人周磊的辩护人提出的请求对被告人周磊免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。被告人向某、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。各被告人的违法所得予以继续追缴，并责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何义华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2025年3月14日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人荆建建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2024年10月12日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人程强武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年10月16日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人汪军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2024年4月9日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人杨兴旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年4月15日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人毛超斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人柯黎冬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人黄志成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元，犯伪造国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人朱鲁照犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人林雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、违法所得，继续予以追缴。扣押在案的财产返还被害人，不足部分，责令被告人何义华、荆建建、程强武、汪军、杨兴旺、向某、毛超斌、柯黎冬、黄志成、朱鲁照、林雨、周磊退赔（退赔金额为其参与的共同犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王旭东 人民陪审员  陈玲艳 人民陪审员  毛莉霞 二〇一九年四月十五日 代书 记员  陈 露 本案引用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。