广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初2093号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人陈国文，男，1986年2月9日出生，汉族，文化程度大专，群众，户籍地为湖南省郴州市安仁县，因本案于2018年1月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人区婉妮，系广东银德律师事务所律师。辩护人袁娜娜，系广东银德律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2018]1907号起诉书指控被告人陈国文犯诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉；后以穗番检公刑变诉[2019]8号变更起诉决定书指控被告人陈国文犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉，被告人陈国文及辩护人区婉妮到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2016年12月至2017年1月间，曹斌（已判决）承租了番禺区105国道大石段231-233号通用综合大厦405房作为办公地点，与被告人陈国文及“刘某2”、“梅某”（另处理）共同筹备成立了广州凯盛网络科技公司（未注册）。2017年2月初开始，被告人陈国文在该公司任职经理，主管日常销售、发货等工作，曹某协助管理及销售，先后招聘容某、彭某2、李某4、白某（已判决）等人负责销售，假冒老中医、养生老师的身份，使用统一配备的手机、话术单与微信好友聊天，通过夸大药效等方法，骗取被害人购买力鼎茶、五子雄根丸、黄金牡蛎片、三鞭片、洋参淫羊藿等三无产品，以获取非法利益。至2017年7月14日，公安人员查获该诈骗窝点，被告人陈国文参与诈骗金额为人民币1282201元。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、现场勘查笔录及电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人陈国文无视国家法律，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈国文承认控罪，但辩称其没有参与公司筹备，工作都是听从老板的安排。辩护人认为被告人陈国文没有参与公司筹备，其系经曹某介绍进入公司，虽担任业务经理负责管理下属，但都是听从于老板，实际是公司聘请的员工之一，是从犯；其认罪态度良好，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年12月至2017年1月间，曹斌（已判决）承租了番禺区105国道大石段231-233号通用综合大厦405房作为办公地点，与被告人陈国文及“刘某2”、“梅某”（另处理）共同筹备成立了广州凯盛网络科技公司（未注册）。2017年2月初开始，被告人陈国文在该公司任职经理，主管日常销售、发货等工作，曹某协助管理及销售，先后招聘容某、彭某2、李某4、白某（已判决）等人负责销售，假冒老中医、养生老师的身份，使用统一配备的手机、话术单与微信好友聊天，通过夸大药效等方法，骗取被害人购买力鼎茶、五子雄根丸、黄金牡蛎片、三鞭片、洋参淫羊藿等三无产品，以获取非法利益。至2017年7月14日，公安人员查获该诈骗窝点，被告人陈国文参与诈骗金额为人民币1282201元。上述事实，被告人陈国文在庭审过程中无异议，且有被害人彭某1、张某、候某、向其松、赖某、郭某、邓某、周某、叶某1、吴某、姚某、谭某、马某1、倪某、佟国强、刘某1、李某1、袁某、申某、董某、杨某1、徐某、陈某1、石某、曾某1、陶某、付某、朱某、曾某2、杨某2、谷某、叶某2、梁某、柳某、冯某、耿某、王某、黄某、胡某1、赵某、贾某、陈某2、夏某、李某2、莫某、本世库、林某、汪某、胡某2、马某2、陈某3、孔某、李某3、鄢某的陈述，证人韦某1、曾某3的证言，同案人曹某、容某、彭某2、李某4、白某的供述，辨认笔录，长沙市公安局公共交通治安管理分局出具的抓获经过，广州市公安局番禺区分局扣押决定书、扣押清单、情况说明、电子数据检查笔录，话术单，工资表，现金日记账，微信聊天、转账记录截图，广州中联会计师事务所《关于曹某等人收取群众金额的司法会计鉴证意见书》，现场勘查笔录及现场照片等证据证实，足以认定。被告人陈国文辩称其没有参与公司筹备，工作都是听从老板的安排；辩护人认为被告人陈国文没有参与公司筹备，是公司聘请的员工之一，是从犯。经查，同案人曹某的供述及辨认笔录，指认被告人陈国文是公司负责人，公司基本都是陈国文在管理，每月由财务“梅某”和陈国文发工资，筹备阶段陈国文购买基础设备、找场地；同案人容某、彭某2、李某4、白某的供述及辨认笔录，均一致指认被告人陈国文是公司负责人，负责全面管理销售人员及发货；被告人陈国文的供述，供认公司场地“刘总”看好后，其和曹某一起去租的，公司筹备阶段曹某负责租场地、装修，其去培训学习话术单，后其担任公司经理，负责管理和培训员工、销售、制作业绩表等工作；工资表、现金日记账、电子数据检查笔录及司法会计鉴证意见书，证实被告人陈国文的工资达到经理级别，其个人业绩按公司全部销售业绩总和计算；本案还有被害人陈述、证人韦某1、曾某3的证言、抓获经过、扣押清单、话术单、现场勘查笔录及现场照片等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以证实被告人陈国文参与了公司部分筹备工作，其任公司经理，负责全面管理公司员工销售工作，工资达到经理级别，且其个人业绩按公司全部销售业绩总和计算，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈国文的辩解及辩护人的上述辩护意见，据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人陈国文无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人陈国文犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈国文与同案人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人陈国文在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人以上述理由建议法庭对其酌情从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人陈国文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起执行至2028年7月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、责令被告人陈国文退赔各被害人经济损失，其中被害人彭某13574元、张某4900元、候某3400元、向其松1280元、赖某3160元、郭某1521元、邓某1500元、周某800元、叶某11186元、吴某4594元、姚某1121元、谭某1321元、马某13800元、倪某1500元、佟国强1400元、刘某11800元、李某18320元、袁某4082元、申某1460元、董某1486元、杨某1300元、徐某2112元、陈某110023元、石某4764元、曾某11421元、陶某2600元、付某13767元、朱某1542元、曾某21918元、杨某26400元、谷某3600元、叶某212200元、梁某4092元、柳某980元、冯某1300元、耿某13820元、王某1926元、黄某500元、胡某17484元、赵某3000元、贾某1521元、陈某21200元、夏某5042元、李某222034元、莫某4151元、本世库100元、林某2075元、汪某6000元、胡某27063元、马某21521元、陈某33593元、孔某2721元、李某31100元、鄢某1421元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  许蕴聪人民陪审员  梁焕君二〇一九年四月二十八日书 记 员  陈兆惠