浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0402刑初276号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人金结桃，男，1991年3月1日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年10月20日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人丁吕伟，浙江嘉诚中天律师事务所律师。 被告人叶刚，男，1991年12月4日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年9月22日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人顾海峰、沈中山，浙江子城律师事务所律师。 被告人金贵斌，男，1992年9月29日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年9月26日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人徐徐，浙江朗铭律师事务所律师。 被告人张建军，男，1991年10月7日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年9月22日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。 辩护人郑一平，浙江红船律师事务所律师。 被告人**飞，男，1993年4月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年9月22日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。 辩护人贾熙明、卓广平，浙江天册律师事务所律师。 被告人孙良火，男，1992年2月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年9月22日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2017年10月27日被取保候审。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉[2018]271号起诉书指控被告人叶刚、金结桃、金贵斌、张建军、**飞、孙良火犯诈骗罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月6日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉。被告人叶刚、金结桃、金贵斌、张建军、**飞、孙良火及辩护人顾海峰、丁吕伟、徐徐、郑一平、贾熙明到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人叶刚、金结桃、金贵斌、张建军、**飞、孙良火以非法占有为目的，交叉结伙，采用冒充身份、虚构事实、拨打电话等电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人叶刚骗得他人人民币共计696392元，被告人金结桃、金贵斌骗得他人人民币共计516245元，均系数额特别巨大；被告人张建军骗得他人人民币共计76643元，系数额巨大；被告人**飞骗得他人人民币共计27287元，具有其他严重情节；被告人孙良火骗得他人人民币共计7280元，数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。各被告人归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人叶刚辩解，其在杭州骗了五、六万元，对整个窝点的诈骗金额不清楚，对其余指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人叶刚在杭州诈骗时只是受被告人金结桃纠集参与犯罪，并非犯罪的组织者、策划者，不应对整个诈骗团伙的全部诈骗数额负责，其只应对其参与的93740元负责；被告人叶刚在杭州诈骗时，起到次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人叶刚归案后如实供述自己的罪行，并在家庭困难的情况下退赔赃款11万元，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 被告人金结桃辩解诈骗金额是38万元左右，对其余指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人金结桃与负责快递的戴某之间均是通过银行转账，而被告人金结桃从戴某处仅收到149627元；公诉机关仅根据顺风快递公司的快递信息确定犯罪金额，证据不足；且被告人寄送被害人的纪念品也有一定的价值，应在犯罪金额中扣除。被告人金结桃主动停止犯罪，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人金贵斌辩解在杭州的诈骗金额应该是不到50万元，在安徽只做了半个月，金额1万多元，对其余指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：公诉机关仅凭顺风快递公司的快递信息累加确定在杭州的犯罪金额证据不足；被告人金贵斌自供其诈骗了几名被害人，但无其他证据印证，证据不足；被告人金贵斌在被告人叶刚诈骗王某1的过程中仅提供了帮助作用；被告人金贵斌为参与在杭州的全部诈骗行为，故应根据其参与的犯罪给予处罚。被告人金贵斌在共同犯罪中系从犯，依法应从轻、减轻处罚；其系初犯，归案后认罪、悔罪态度好，并当庭自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人张建军对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人张建军并非诈骗犯罪的组织者和策划者，系从犯，应依法从轻、减轻处罚；其归案后有坦白情节，并积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人**飞对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人**飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚；被告人**飞认罪态度好，积极退赃，请求对其处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人孙良火对指控无异议并自愿认罪。 经审理查明： 2017年2月底至5月，被告人金结桃纠集被告人叶刚、金贵斌等人，在浙江省杭州市余杭区设立窝点，相互配合，冒充上海、杭州等地拍卖公司工作人员拨打电话联系被害人，谎称可以帮助被害人拍卖收藏品，虚构收取入门费、手续费、公证费等事实，骗取被害人王某1、冯某等人共计516245元。 2017年6月至9月，被告人叶刚纠集被告人金贵斌、张建军、**飞、孙良火等人在安徽省宿松县设立窝点，冒充上海、合肥等地拍卖公司工作人员拨打电话联系被害人，采用同样方式，对多名被害人实施诈骗，骗得被害人何某、肖某、钟某、王某2、张某等人共计180147元。其中以被告人张建军为主骗得被害人共计76643元，以被告人**飞为主骗得被害人共计27287元，以被告人孙良火为主骗得被害人共计7280元。 案发后，公安机关从安徽省宿松县的窝点扣押笔记本8本、手机5部、银行卡8张、电脑主机2台、笔记本电脑1部。 在本案审理过程中，被告人叶刚退赔赃款11万元，被告人张建军退赔赃款76643元，被告人**飞退赔赃款27287元，被告人孙良火退赔赃款7280元。 上述事实，被告人叶刚、金结桃、金贵斌、张建军、**飞、孙良火在庭审中均无异议，并有经庭审质证的被害人王某1、冯某、何某、肖某、钟某、王某2、张某的陈述、证人戴某的证言及辨认笔录、被害人提供的快递单、被告人金贵斌的工商银行账户交易明细、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片、顺丰快递提供的收货款卡号为0218613928的收发信息及资金记录和相应快递单号的快递记录、从被告人处扣押的笔记本、计算机勘验检查工作记录、户籍证明材料、抓获经过等证据予以证实，足以认定。 关于被告人金结桃、叶刚、金贵斌在杭州诈骗犯罪的数额问题。经查，被告人金结桃等通过戴某委托顺丰快递向被害人发送纪念品并收取费用，然后由被告人金结桃与戴某按比例分配；期间因戴某被其他公安机关逮捕，被告人金结桃并未取得全部犯罪所得，现公诉机关依据顺丰快递提供的数据，并结合戴某所记录的数据确定被告人金结桃的犯罪数额并无不当，本院予以采信。 关于多名被告人共同实施诈骗所应承担的责任问题。经查，本案中被告人由一人纠集多人组成诈骗团伙实施电信诈骗，采用一人为主，他人配合的方式进行诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故被告人叶刚、金贵斌的辩护人的相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人叶刚、金结桃、金贵斌、张建军、**飞、孙良火以非法占有为目的，交叉结伙，采用冒充身份、虚构事实、拨打电话等电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人叶刚、金结桃、金贵斌骗得他人财物均属数额特别巨大；被告人张建军、**飞、孙良火骗得他人财物均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶刚在杭州窝点进行的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人金贵斌、张建军、**飞、孙良火在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人叶刚、金结桃、金贵斌、张建军、**飞、孙良火归案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚；被告人叶刚、张建军、**飞、孙良火积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。根据被告人孙良火的犯罪情节和悔罪表现可对其适用缓刑。被告人孙良火回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金结桃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2027年10月19日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 二、被告人叶刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2024年9月21日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 三、被告人金贵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2023年9月25日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 四、被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2019年7月21日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 五、被告人**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2019年5月21日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 六、被告人孙良火犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金七千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 七、在案扣押的作案工具手机五部予以没收，其余个人物品予以发还（由公安机关办理）； 退赃款221210元，发还被害人王某1138460元、冯某4540元、易传胜21727元、何某18520元、肖某5027元、钟某24851元、王某21280元、张某6805元；责令被告人继续退赔被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨志勇 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇一九年四月二十九日 书 记 员  钮依维