广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初691号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人陈俊，男，1984年7月17日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年1月26日被刑事拘留，2018年2月14日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人陈谨，北京大成（广州）律师事务所律师。辩护人李品磊，北京大成（广州）律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2018]633号起诉书指控被告人陈俊犯诈骗罪，于2018年7月6日向本院提起公诉，后于2019年1月16日以穗越检刑追诉[2019]1号追加起诉决定书追加起诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉。被告人陈俊及辩护人陈谨到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2015年12月29日上午9时许，被告人陈俊利用木马程序盗取了被害人林某1女儿的QQ账号，并冒充其女儿与被害人取得联系，以缴纳学科报名费、出国押金等为由，骗得被害人林某1分7次向被告人陈俊提供的账号转入人民币104600元。随后被告人陈俊通过网银将上述款项转入其它银行账户并取现。2015年12月29日上午9时许，被告人陈俊利用木马程序盗取了被害人陈某1女儿的QQ账号，并冒充其女儿与被害人取得联系，以缴纳电脑培训费、购买资料及学习机为由，骗得被害人陈某1分3次向其提供的账号转入人民币22400元。随后被告人陈俊通过网银将上述款项部分直接取现，部分转入其它银行账户后取现。2015年12月31日，被告人陈俊使用上述手段骗得被害人梁某1分2次向其提供的账号转入的人民币17600元。随后被告人陈俊通过网银将上述款项转入其它银行账户并取现。2018年1月26日，被告人陈俊被公安人员抓获归案。公诉机关随案移交了银行交易记录、抓获经过等书证，证人陈某5、陈某3、覃某等人的证言，被害人林某1、陈某2、梁某1的陈述，被告人陈俊的供述与辩解，鉴定意见，视听资料等证据，并认为被告人陈俊无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈俊辩称2015年12月29日以前其已经离开深圳回到广西，没有实施诈骗或取钱行为。辩护人对指控被告人陈俊在2015年12月29日诈骗被害人陈某222400元的事实及罪名不持异议，辩护称指控2015年12月29日诈骗被害人林某1104600元的证据与客观事实不符，指控2015年12月31日诈骗被害人梁某117600元的证据不足，本案诈骗金额属于数额较大，请求对被告人陈俊在三年以下有期徒刑量刑。经审理查明，2015年12月29日上午9时许，被告人陈俊利用木马程序盗取了被害人陈某2女儿的QQ账号，并冒充其女儿与被害人陈某2取得联系，以缴纳电脑培训费、购买资料及学习机为由，骗得被害人陈某2分3次向其提供的账号转入人民币22400元。随后被告人陈俊通过网银将上述款项部分直接取现，部分转入其它银行账户后取现。2018年1月26日，被告人陈俊被公安人员抓获归案。以上事实，有由公诉机关向法庭提交，并经控辩双方质证的以下证据证实：1．抓获经过、到案经过，证明公安机关于2018年1月26日将被告人陈俊抓获的情况。2.被告人陈俊的户籍查询资料，证明被告人陈俊的主体身份情况。3.中国银行卡号60×××84（户名陈某2，账号66×××53）开户资料及交易明细，证明该账户在2015年12月29日分别转账8700元、8700元、5000元至账号64×××08（即卡号62×××45，户名周某）。4.中国银行卡号62×××45（户名周某，账号64×××08）开户资料及交易明细，证明2015年12月29日从陈某2账户转入该账户8700元、8700元、5000元，上述款项被取现或转账，其中最后一笔5000元被转入账号13×××60（即卡号62×××60，户名王某）。5.中国银行卡号62×××60（户名王某，账号13×××60）开户资料及交易明细，证明该账户在2015年12月29日收到账号64×××08（即卡号62×××45，户名周某）转账5000元，随即该笔5000元被取款。6.编号78475136柜员机2015年12月29日的交易记录，证明2015年12月29日17时37分至39分，卡号62×××45的银行卡在该柜员机操作转账5000元至卡号62×××60，17时40分，卡号62×××60的银行卡在该柜员机取款5000元。7.被害人陈某2的陈述：2015年12月29日15时多，我在工作时打开手机，有人以我女儿的QQ名义与我聊天，当时对方说她在上电脑培训课，需要人民币8700元进行两门课程的培训费，又来又称要交多一门课程的培训费，于是我又转了8700元给对方，后来又称要转5000元买资料费和一台学习机，这样我共转了人民币22400元给对方。后来我与女儿核实才知道被骗。对方提供的银行账号是62×××45，户名周某。我的转账卡号是60×××84，户名陈某2。我共分三次转账给对方账号，转账金额分别是8700元、8700元、5000元。8.证人陈某4的证言：我是大罗村村支书，陈俊是我们村村民，我认识他。公安机关提供的照片清晰，我可以辨认出陈俊。9.证人陈某3的证言：我有通过QQ实施诈骗他人财物的行为，我是从2015年4月份开始做的。陈某5、陈俊、覃某他们三个人都是和我同一个村的人，我们四人各自有一台笔记本电脑。我们一起买了一批银行卡，给我们四人诈骗所用。我们在深圳的工作地点位于深圳观澜桂花村庙西一出租屋501房内，有三房一厅，我们四人各自在三个房间和大厅里工作，也就是实施诈骗。房子是覃某租的，我与陈某5、陈俊各选择了其中的一个房间，陈俊则在大厅里。我们实施诈骗的时候都是各自做各自的。一般诈骗金额从几百到几千不等，如果我们四人中有人诈骗得手后，不想到银行取钱，就会叫另外的人帮忙。帮忙取钱的人可以分到诈骗总金额的10%到15%，其余钱归实施诈骗的那个人所得。10.证人陈某5的证言：我们实施诈骗的过程是：首先向网上的QQ木马群购买木马病毒，然后通过QQ群的搜索，加入到一些学校的QQ群里，接着将购买的木马病毒发送到群里，盗取QQ群里那些人的QQ密码，然后就会查看该QQ里面的好友找到他们父母的QQ，接着就会跟他们父母聊天，告诉他们学校里有哈佛教授的培训，要在当天报名交费，让他们向我们提供的银行账户汇款。收到被害人的钱后，我们就会通过网银将钱转到三张“白卡”里，最后拿着“白卡”到柜员机取钱。我们是从2015年10月份到深圳开始做的。我和覃某、陈俊、陈某3四人一起租住在深圳市观澜庙西桂花村壹市场501房，501房共有三房一厅，三个房间和厅里都分别放有一台电脑。我们四人各自使用自己的电脑进行诈骗，得手后，一般都是自己到柜员机取款，如果没有时间，就会让另外的人帮忙到柜员机取款，帮忙的人可以分到赃款的5%，其余的就归实施诈骗的那个人。我们的作案工具有四台笔记本电脑，6张有开通网银的银行卡，分别是农业银行和工商银行各两张，中行和建行各一张，卡主有周某、吴某，还有一些我暂时想不起来，卡号我也暂时想不起来。11.被告人陈俊的供述与辩解：我因涉嫌诈骗于2017年11月21日被广西贵港市公安局刑事拘留。我被抓时正与宾阳4个老乡在一个出租屋里学习使用QQ聊天方式诈骗，我还没有成功过一次。2015年我曾到过广东深圳观澜镇住过一个多月，到深圳是找工作的，是宾阳同村叫“大古”的男子叫我去找他，并介绍我跟他住一块的，一个多月都没有找到合适工作，期间有几个人来住过，我见过的有叫陈某3（绰号“十二”）、覃某（绰号“宾四”）、陈某5（绰号“大古”）。后来就回广西了，2016年过完年后，大约3月，我又回到深圳观澜镇的出租屋住了十几天，然后回宾阳过清明，后再没去过深圳了。12.柜员机录像及录像截图，证明2015年12月29日17时35分，被告人陈俊来到深圳龙华新区观润镇玫园路4号78475136号柜员机插卡操作查询、取款，17时40分许提取被害人陈某2被骗款项5000元。录像截图中取款人经证人陈某4签认是被告人陈俊。13.广东华生司法鉴定中心出具的粤华生司鉴中心[2018]新声像鉴字第83号司法鉴定意见书，证明2015年12月29日17时37分26秒柜员机录像中的取款人与被告人陈俊为同一人。14.公安机关出具的情况说明，证明指控的第一宗林某1被骗事实，是同案人陈某5在编号78475139柜员机上取款，与被告人陈俊无关。本院认为，被告人陈俊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈俊2015年12月29日诈骗陈某2人民币22400元的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人陈俊2015年12月29日诈骗林某1人民币104600元和2015年12月31日诈骗梁某1人民币17600元的事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人陈俊及其辩护人关于否认诈骗林某1和梁某1的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈俊否认诈骗陈某2人民币22400元的意见，经查，证人陈某3、陈某5的证言能够证实被告人陈俊与陈某3、陈某5在同一地方各自实施诈骗的具体手段，柜员机录像和鉴定意见证实被告人陈俊在诈骗得手后取款的过程，被告人陈俊否认柜员机录像中取款人是其本人的辩解意见与柜员机录像及鉴定意见反映的客观事实不符，上述证据与被害人陈某2的陈述、银行交易记录、柜员机取款记录等证据相互印证，足以认定被告人陈俊诈骗陈某22400元的事实，该辩解意见本院不予采纳。被告人陈俊诈骗被害人陈某2人民币22400元，数额较大，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内确定宣告刑。综合考虑被告人陈俊的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2019年7月25日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人陈俊在本判决发生法律效力之次日起十日内退赔被害人陈某2经济损失人民币22400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二〇一九年四月十六日书 记 员  黄婉娜彭莉媛法庭记录姚雯琪