文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初36号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人连镇坚，男，初中文化，个体工商户（高新技术产业开发区连泽奇通讯器材经营部），住广东省汕头市潮南区。因犯假冒注册商标罪，于2014年1月22日被深圳市福田人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2014年2月8日起至2018年2月7日止）。2018年2月7日矫正期满，依法解除社区矫正。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人汪龙，重庆君融律师事务所律师。被告人林泽镇，男，汉族，初中文化，高新技术产业开发区连泽奇通讯器材经营部业务员，住广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被决定指定居所监视居住；同年6月8日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人杜江，重庆周立太律师事务所律师。被告人连伟娟，女，汉族，中专文化，高新技术产业开发区连泽奇通讯器材经营部业务员，广东省汕头市潮南区司马浦镇人，住广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被决定指定居所监视居住，6月8日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。被告人连健洪，男，汉族，初中文化，无业，广东省汕头市潮南区司马浦镇人，住广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被决定指定居所监视居住；6月8日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人秦浩，四川泰仁（重庆）律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1527号起诉书指控被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟、连健洪犯强迫交易罪，被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案。2019年4月16日，公诉机关以渝九检刑诉[2019]9号变更起诉决定书，变更被告人连镇坚的基本身份情况及适用的法律。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官刘娅出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控：2017年3月以来，被告人连镇坚成立高新技术产业开发区连泽奇通讯器材经营部（经营范围：销售通讯器材及配件），租赁位于重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场6层7号（即赛博数码广场6楼6-7号）作为办公地开展“贷款”服务，陆续招募被告人林泽镇、连伟娟、连某某（另案处理）等人充当贷款操作业务员，被告人连健洪在连镇坚店面内做成业务后单独与连镇坚结算。在此期间，逐渐形成以连镇坚为组织、领导者，林泽镇、连伟娟、连健洪、连某某等人为参加者的恶势力犯罪集团，该犯罪集团名义上为客户办理贷款业务，实际上虚构各种名目收取高额费用，牟取不法利益。另查明，连镇坚在案发期间为林泽镇、连伟娟、连某某等人统一安排住宿。（一）诈骗罪中介人员开某（另案处理）等人以3-5%的低手续费将有贷款意愿的被害人骗至连镇坚经营的上述门店。被告人连镇坚、林泽镇等人通过虚构有能力给被害人贷款的事实，在被害人不知情的情况下，利用被害人的手机，以被害人的名义，在小咖贷、拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请。待贷款发放到被害人账户后，以帮助被害人做高银行流水或仓司财务做账等理由，让被害人将到账贷款的全部或者部分转账至被告人连镇坚等人控制的账户，后由自己或连某某1（另案处理）、连某某2（另案处理）、连某某3（另案处理）、吕某（另案处理）等人收取“手续费”。上述人员以收取平台费、口子费、代码费等名义，向被害人收取比例不等的高额费用。事后，连镇坚与开某、连某某1等人按照固定比例分赃后，再向实施贷款操作的业务员分配利润。具体犯罪事实分述如下：1、2017年6月30日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼7号，利用被害人李某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款8000元至被害人账户，再以财务做账等为由将贷款全部转至连伟娟等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取李某3680元。2、2017年6月20日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼7号，利用被害人王某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将6750元转至连伟娟等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取王某某2541元。3、2018年1月25日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼7号，利用被害人杨某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将3600元转至连伟娟等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取杨某3355元。4、2017年11月22日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼7号，利用被害人徐某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将41000元转至林泽镇等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取徐某12900元。5、2017年12月16日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼7号，利用被害人罗某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将3000元转至林泽镇等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取罗某1500元。6、2017年8月30日，连某某（另案处理）在赛博数码广场6楼7号，利用被害人朱某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将5975元转至连某某等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取朱某2667元。7、2018年3月14日，连某某（另案处理）在赛博数码广场6楼7号，利用被害人李某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款3200元至被害人账户，再以财务做账等为由将贷款全部转至连某某等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，扣除前述费用后转给李某某2100元，骗取李某某1100元。（二）强迫交易罪中介人员开某等人以3-5%的低手续费将有贷款意愿的被害人骗至连镇坚经营的上述门店。被告人连镇坚、林泽镇等人通过虚构有能力给被害人贷款的事实，在被害人不知情的情况下，利用被害人的手机，以被害人的名义，在小咖贷、拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请。待贷款发放到被害人账户后，以帮助被害人做高银行流水或公司财务做账等理由，让被害人将到账贷款的全部或者部分转账至被告人连镇坚等人控制的账户，后由自己或连某某1、连某某2、连某某3、吕某等人收取“手续费”。上述人员以收取平台费、口子费、代码费等名义，以全部或者部分贷款已经被自己控制，还款义务属于被害人，可能影响个人征信等为要挟手段，与被害人谈判，通过拖延时间、冷处理等方式，迫使被害人接受其提出的高额费用。事后，连镇坚与开某、连某某1等人按照固定比例分赃后，再向实施贷款操作的业务员分配利润。具体犯罪事实分述如下：1、2017年5月16日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人李某某1的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将3475元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使李某某1支付了2400元的费用。2、2017年9月24日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人唐某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将8500元转至连伟娟等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使唐某支付了3775元的费用。3、2018年3月25日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人陈某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使陈某某支付了3300元的费用。4、2018年3月30日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人张某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使张某某支付了3090元的费用。5、2018年4月2日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人卓某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将5000元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使卓某支付了2640元的费用。6、2017年9月5日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人李某某2的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将7000元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使李某某2支付了2920元的费用。7、2017年9月29日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人肖某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将4000元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使肖某支付了1632元的费用。8、2018年3月31日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人柏某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将14280元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使柏某支付了4810元的费用。9、2018年4月2日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人马某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将5500元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使马某某支付了2837元的费用。10、2018年1月17日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼一门店，利用被害人何某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将15000元转至连健洪控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，迫使何某支付了6700元的费用。11、2018年1月19日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼一门店，利用被害人王某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将4500元转至连健洪控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，迫使王某支付了3265元的费用。12、2018年1月24日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼一门店，利用被害人樊某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由共计将19800元转至连健洪控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，迫使樊某某支付了8900元的费用。13、2018年3月20日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人代某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由共计将8900元转至连健洪控制的账户，后连镇坚、连健洪等人以收取各种名目的费用为由，迫使代某某支付了4124元的费用。2018年4月18日下午，公安人员在重庆市九龙坡区石桥铺将连镇坚、连健洪、林泽镇、连伟娟等人抓获。连健洪、林泽镇、连伟娟到案后，均如实供述了上述犯罪事实。综上，连镇坚组织、领导诈骗7次，骗取他人财物共计27743元；组织、领导强迫交易10次，造成直接经济损失共计31528元。林泽镇参与诈骗2次，骗取他人财物共计14400元；参与强迫交易5次，造成直接经济损失共计14267元。连伟娟参与诈骗3次，骗取他人财物共计9576元；参与强迫交易4次，造成直接经济损失共计13137元。连健洪参与强迫交易4次，造成直接经济损失共计22989元。公诉机关认为，被告人连镇坚为谋取非法利益，纠集被告人林泽镇、连伟娟、连健洪等为重要成员，形成了以连镇坚为首的恶势力犯罪集团。其中，被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟、连健洪以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人连镇坚作为犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款规定的量刑情节。被告人连镇坚是被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，具有《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定的量刑情节。被告人林泽镇、连伟娟、连健洪作为犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款规定的量刑情节。被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟判决宣告以前犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定的量刑情节。被告人林泽镇、连伟娟、连健洪到案后，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。被告人连镇坚对指控他犯强迫交易罪的第一笔犯罪事实有异议，认为该笔是被告人林泽镇办理，他于2017年6月才开始办理网络贷款，对指控其犯强迫交易罪的其余事实和罪名无异议，对指控他诈骗罪的事实和罪名均无异议。对公诉机关变更指控的内容有异议，认为其已经解除社区矫正，不应该撤销缓刑，数罪并罚。被告人连镇坚的辩护人除提出与连镇坚相同辩解的辩护意见外，还认为提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人连镇坚犯强迫交易罪的第二笔犯罪金额有异议，认为公诉机关认定被害人唐某3775元经济损失中有500元被告人连镇坚并不知情；强迫交易第九笔犯罪事实，不应定性为强迫交易罪；除第七笔、第八笔强迫交易的犯罪事实，有连镇坚本人的转账凭证证实与连镇坚有关联外，其余强迫交易的事实中没有连镇坚本人的转账凭证，不排除是被告人连伟娟、林泽镇做私单的可能；对公诉机关指控被告人连镇坚犯强迫交易罪的其余事实和罪名无异议，对指控被告人连镇坚犯诈骗罪的基本事实和罪名无异议，对诈骗的金额有异议，认为应当从公诉机关认定的诈骗金额总数中扣除被害人接到中介宣传时就知晓贷款公司要收取的3-5%手续费的部分，如果没有被告人林泽镇、连伟娟向被告人连镇坚转款的记录，应认定是被告人林泽镇、连伟娟做的私单。同时认为，本案各被告人不构成恶势力犯罪集团。被告人林泽镇对指控的事实和罪名均无异议。被告人林泽镇的辩护人对指控的事实和指控被告人林泽镇犯诈骗罪的罪名无异议，对指控被告人林泽镇犯强迫交易罪的罪名有异议，认为不应该定性为强迫交易罪，还认为被告人林泽镇不是犯罪集团的主犯，系从犯。被告人连伟娟对指控的事实和罪名均无异议，认为本案各被告人不构成恶势力犯罪集团。被告人连健洪对指控的事实和罪名均无异议，被告人连健洪的辩护人认为连健洪不是犯罪集团的主犯，建议法院对被告人连健洪从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2017年4月以来，被告人连镇坚成立高新技术产业开发区连泽奇通讯器材经营部（经营范围：销售通讯器材及配件），租赁位于重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场6层7号（即赛博数码广场6楼6-7号）作为办公地开展“贷款”服务，陆续招募被告人林泽镇、连伟娟、连某某（另案处理）等人充当贷款操作业务员，开某等人为宣传人员。先由开某等人以可办理低息贷款为由，将有贷款意愿的被害人骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场附近，再由被告人连伟娟、林泽镇等业务人员将被害人带至赛博数码广场6楼6-7号，后借用被害人填写贷款资料的机会收取被害人身份证、手机卡和银行卡，被告人连伟娟、林泽镇等人利用被害人手机下载各种贷款软件并以被害人名义申请贷款，贷款到账后又以公司财务做账需要走银行流水为由，将该贷款从被害人账户转至被告人连镇坚等人控制的银行账户，后被告人连镇坚等人通知连某某3（另案处理）、叶某某（另案处理）、连某某1（另案处理）等人将被害人带至他处，利用控制被害人贷款、暂扣被害人手机等优势地位，以“反正钱已经贷下来了，爱要不要，到时候你得自己还钱”等语言威胁手段迫使被害人同意支付高额费用；或者利用被害人对网络贷款流程不熟悉的便利条件，隐瞒贷款的真实来源，虚构各种名目的费用，骗取被害人同意支付高额费用。连镇坚在案发期间为林泽镇、连伟娟、连某某等人统一安排住宿，制定利润分配比例。在此期间，逐渐形成以连镇坚为组织、领导者，林泽镇、连伟娟、连某某等人为参加者的恶势力犯罪集团，该犯罪集团名义上为客户办理贷款业务，实际上虚构各种名目收取高额费用，牟取不法利益。被告人连健洪则为多个门店介绍客户（包括连镇坚恶势力犯罪集团），与被告人连镇坚等人共同实施上述行为后，与连镇坚单独结算，分配利润。2018年4月18日，公安民警在重庆市九龙坡区石桥铺6楼7号门市将被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟、连健洪抓获，并依法扣押了作案工具及违法所得，包括被告人连镇坚持有的金色苹果手机一部、中和付闪付一部、（全新）闪付八付、苹果5代手机六部、苹果6手机三部、深蓝色三星手机一部、苹果6puls手机一部、台式机主机两台、现金人民币5700元整、资料若干，被告人连伟娟持有的黑色OPPO手机一部、POS机两台、银色苹果笔记本电脑一部、POS单若干，被告人连健洪持有的玫瑰金苹果puls手机一部、金色苹果手机一部，被告人林泽镇持有的红色苹果手机一部，及连某某持有的玫瑰金苹果手机一部、金色苹果5手机一部、POS机一台、闪付两部、资料若干。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案受害人之一何某向公安机关报案，公安机关随即立案侦查的情况。2、抓获经过，证实本案四名被告人被抓获的情况。3、强制措施材料，证实公安机关对本案四被告人采取强制措施的情况。4、人民调解协议两份，证实被告人林泽镇和牟帮伟、被告人连伟娟和黄江浩，因办理贷款发生纠纷，到重庆市公安局九龙坡区分局歇台子派出所进行调解的事实。5、110报警截图，证实因办理贷款，郭焕与被告人连伟娟、朱某某与林泽镇发生纠纷，郭焕、朱某某分别向公安110报警的事实。6、辨认微信账户截图，证实被告人连伟娟、连健洪、连镇坚辨认各自微信号，及连镇坚辨认洗客连某某4微信号的事实。7、辨认支付宝账户流水截图，证实被告人连镇坚对其使用的支付宝账户转账给中介人员的转账流水进行了辨认的事实。8、微信信息辨认截图，证实连某某及被告人林泽镇对其微信里相关内容进行辨认的事实。9、连某某及被告人林泽镇银行卡流水，证实二人银行相关交易转账的事实。10、营业执照两份，证实高新技术产业开发区连镇坚器材经营部的经营场所为重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场第6层14号，经营者为连镇坚，注册日期为2016年11月8日，类型为个体工商户，经营范围为销售通讯设备。证实高新技术产业开发区连泽奇器材经营部的经营场所为重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场第6层7号，经营者为连泽奇，注册日期为2017年6月13日，类型为个体工商户，经营范围为销售通讯器材及配件。11、租房协议，证实连泽奇租赁重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场第6层7号的事实。12、辨认笔录及照片，证实开某辨认出连镇坚，连伟娟辨认出开某、连某某3、连某某2，被告人林泽镇辨认出连某某1的事实。13、提取笔录、扣押决定书及清单，证实2018年4月18日，公安机关扣押了被告人连镇坚持有的金色苹果手机一部、中和付闪付一部、（全新）闪付八付、苹果5代手机六部、苹果6手机三部、深蓝色三星手机一部、苹果6puls手机一部、台式机主机两台、现金人民币5700元整、资料若干，被告人连伟娟持有的黑色OPPO手机一部、POS机两台、银色苹果笔记本电脑一部、POS单若干，被告人连健洪持有的玫瑰金苹果puls手机一部、金色苹果手机一部，被告人林泽镇持有的红色苹果手机一部，及连某某持有的玫瑰金苹果手机一部、金色苹果5手机一部、POS机一台、闪付两部、资料若干。14、证人开某的证言，证实他于2014年的时候，在石桥铺赛博卖过一年时间的手机，所以认识很多在那里卖手机的广东人，在连镇坚那里拿过货。2017年6月，他在赛博闲逛，碰到连镇坚，连镇坚说自己在做贷款生意，让他当一个中介，帮连镇坚招揽业务，利润一人一半，他说可以试试，此后，就印制了大量贷款业务的不干胶广告，主要在重庆市主城区张贴，广告上留的都是他的业务电话，客户跟他联系时，他跟客户说利息最多5-8厘或者一分左右，并让客户到赛博数码城来办理。客户到了赛博数码城后，会跟他打电话，他马上把客户信息发给连镇坚，连镇坚就会派人去接客户，然后他就等着连镇坚分给他钱。连镇坚店里还有三个人，两个是连镇坚的亲妹妹，另一个也是广东人，跟连镇坚其中一个妹妹在谈恋爱。他用一个名叫“黄某某”的支付宝账户，来收取连镇坚分他的利润，黄某某是他的岳父，这个账户就是“黄某某”这三个字，“KL”应该是连镇坚特别注明的，是他名字“开某”的拼音第一个字母缩写。15、证人周某某的证言，证实他于2016年9月开始在石桥铺赛博给连某某1打工，2018年春节后，跟着连某某1洗客户，还有连某某5也跟着连某某1洗客户，连某某1是老板。洗客户的时候，他会拿一张纸，写“手续费、代码费、口子费”等，向客户收取高额费用，如果客户不好谈，他有时候会通知连某某5过来，他俩一起跟客户谈，如果客户还是不同意，他俩就只有通知连某某1过来，如果客户仍旧不同意，连某某1就会用“日你妈”、“哈批”等脏话骂客户，连某某1给他说，他们不能同时骂客户，需要一个人来圆场。连某某1和连某某5都打过客户，他没有打过客户。16、证人连某某2的证言，证实他外号叫“砍头”，他从2017年10月开始帮石桥铺赛博各个门店当“洗客”。17、证人连某某的证言，证实他各个连镇坚店里洗客户的时候，经常联系一个叫“砍头”的人，他只知道姓连，广东汕头人，短发。18、证人连某某1的证言，证实他招揽了连某某5、周某某与他一起洗客的事实。19、被告人连镇坚的供述，证实连某某、连伟娟是他的亲妹妹。由他经营重庆高新技术产业开发区连泽奇通讯器材经营部，但实际上叫信美科技，地址为重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城6楼7号。他们经营部从2017年8、9月开始做网贷。业务员有连某某、连伟娟、林泽镇，连健洪偶尔当他们经营部的业务员，占用他的地方做业务，他和连健洪合作过一次，分了一次钱。办理网贷的流程是：业务员接到中介介绍的客户后，就让客户先把身份证、银行卡和手机给业务员。如果客人问收多少手续费，他们会回答按照中介说的百分之二至十收取中介费，并给客户说他们有特别渠道，让客户相信可以通过他们办理贷款。贷款下来后，业务员会跟客户说钱已经在客户的银行卡里面，现在要过一下账，将钱转到公司的账上，目的是占有、控制客户的贷款资金，方便下一步谈手续费等费用。客户会通过微信或支付宝转到业务员的微信或支付宝账户上，也可以刷POS机，刷到他的招商银行卡里。客户转了钱后，业务员就会编造出包装费、连接费等名目，收取客户费用，对于那些不愿意支付这些费用的客户，业务员就会直接通知“财务”去洗客户。“财务”洗好客户后，会直接给业务员说获得了多少利润，然后业务员将剩下的钱转给客户，有时业务员连某某、连伟娟、林泽镇也要负责洗客户，“财务”就是洗客户的人，洗客户就是跟客户谈要再收取10%的推荐码费和10%的链接费，如果客户不接受，就让客户坐在沙发上考虑一下，多耽误下客户的时间；或者跟客户说，也可以撤单，但会使客户的征信很差，生成黑名单，以后不能贷款，通过这些手段吓唬客户，最终达到使客户不能不支付高额费用的目的。他的微信号是lwp867715432,昵称“恭喜发财”；支付宝名字也是“恭喜发财”，实名制注册：连镇坚。支付宝和微信绑定的招行卡（尾号7574）、工商银行卡（尾号8097），其他绑定的都是信用卡，他和业务员之间通过微信、支付宝转账。跟他合作的中介太多，记不得名字了。20、被告人林泽镇的供述，证实他于2017年4月，到九龙坡区石桥铺赛博数码城6楼6-7门市，重庆信美科技有限公司上班，公司有他、连某某、连伟娟、连镇坚、连健洪，一共五个人，公司是连镇坚负责管理，主要办理网贷业务。办理网贷流程是：连镇坚通过中介招揽客户，把客户手机号发到公司的微信群里，由他这样的业务员跟客户联系，到楼下接客户。他把客户带到楼上后，一般都向客户推荐网络贷款，并告诉客户只收取10%的手续费，没有其他费用。客户同意后，他们就把客户的手机、身份证、银行卡收走，用客户的手机下载各种网络贷款APP，刚开始都不给客户说下载了APP，如果贷款成功了，就会告诉客户；没有成功的，就会在手机上删掉APP。收到贷款成功的短信后，他们会以公司需要走账为由，要求客户用贷款到账的银行卡，通过他们公司的POS机把钱刷到老板连镇坚的个人账户里。然后他们就通知“连砍头”这种专门负责收钱的“洗客”跟客户谈，“连砍头”一般带客户到四楼，对客户说，要收取到账总额20%的“链接码”费、10%的中介费、10%的手续费、共计收取40%的费用，但这些费用都是虚构出来的，为的是骗取客户更多的钱。如果客户不同意，“连砍头”团队就会在赛博四楼的房间里，语言威胁客户，还会拦着客户，不让客户走，甚至使用武力。反正就是想尽办法让客户屈服。他的手机号、支付宝账号、微信账号都是15683333712，QQ号是1964916140是跟着其他同事学习怎么办理贷款业务。他、连镇坚、连健洪住在一起，早饭、午饭自己解决，晚餐是由老板买菜回家，做饭吃，房租由连镇坚支付。他们办理贷款的利润由连镇坚分配，“连砍头”先分走利润的7%，剩余部分60%分给中介，剩下的40%由业务员和连镇坚平分。他在信美科技办理了十几次业务，大概分了15000元。客户全是通过POS机刷的流水，从上面可以反映出他们骗了多少人。连镇坚通过微信或者支付宝转钱给“连砍头”，“连砍头”也通过微信或者支付宝转钱给客户。21、被告人连伟娟的供述，证实她从2017年中秋节过后，到石桥铺赛博数码大楼6楼7号信美科技公司上班，老板是她哥哥连镇坚，他当客户经理，通过手机APP在小额贷款公司贷款，工作人员还有林泽镇、连某某。他们的客户主要通过中介介绍而来，办理贷款的流程是：她用客户手机下载APP贷款软件，告知这些平台和他们公司有合作关系，他们有APP平台的二维码和推荐码，可以提高通过率。下款前，她不会主动告知客户收费标准，如果客户问起，她就告诉客户只收取两到三个点的手续费，隐瞒了后续还要收取推荐码、二维码等费用。贷款放下来后，她就会以做流水为由，将钱通过刷POS机、支付宝的方式转到她或者连镇坚的账上，再通知专门“洗”客户的连某某1或者“砍头”，带客户去别处谈收费，就是向客户收取手续费、推荐码费、二维码费等费用。因为钱已经到了他们的账户上，客户没有办法，只能被迫答应“洗客”提出的条件。半个小时后，连某某1或者“砍头”会通知她，扣除费用后该还给客户多少钱。她从2017年9月开始办网贷，大概做了80笔业务。赚取的利润，7%给“洗客”，剩下60%给中介，40%由她和连镇坚平分。22、被告人连健洪的供述，证实他在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码大楼上班，从2017年6月成为贷款中介，没有具体的工作单位，他给赛博数码广场六楼46号（老板连某某6），7号（老板连镇坚）介绍过客户，7号商家有林泽镇、连伟娟、连某某、连泽奇，他不是7号商家的员工。从2018年3月开始做网贷业务员，他让客户把手机给他，欺骗客户说要下载他们公司贷款APP，贷款成功后，以要过公司账户流水为由，用POS机把贷款刷入公司的账户，这样做是为了控制资金，为下面的洗客洗钱做好准备，拿到主动权。他们会给客户说，洗客是公司的财务，让洗客把客户带走。他和老板连镇坚都不参与洗客户。查明具体事实如下:一、将被害人到账资金控制在被告人账户，通过谈判、语言威胁等方式迫使被害人支付高额手续费的事实1、2017年5月16日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人李某某1的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将3475元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使李某某1支付了2400元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、支付宝转账记录、被告人林泽镇支付宝交易流水、辨认笔录、被害人陈述、被告人林泽镇的供述等证据予以证实，足以认定。2、2017年9月24日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人唐某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将8500元转至连伟娟等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使唐某支付了3775元的费用，其中，唐某通过支付宝支付给被告人连伟娟共计3275元，给连某某3转账500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的微信截屏（一枝花）、相关流水及电信平台查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人陈述、被告人连伟娟的供述等证据予以证实，足以认定。3、2018年3月25日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人陈某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使陈某某支付了3300元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、林泽镇微信聊天记录、被害人辨认笔录及照片、被害人陈某某的陈述、林泽镇的供述等证据予以证实，足以认定。4、2018年3月30日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人张某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使张某某支付了3090元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、林泽镇微信聊天记录、被害人辨认笔录及照片、被害人张某某的陈述、林泽镇的供述等证据予以证实，足以认定。5、2018年4月2日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人卓某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将5000元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使卓某支付了2640元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的辨认笔录及照片、银行流水、微信交易记、被害人卓某的陈述、被告人林泽镇的供述等证据予以证实，足以认定。6、2017年9月5日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人李某某2的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将7000元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使李某某2支付了2920元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行卡明细、支付宝流水截图、微信截图、相关流水及电信平台查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人李某某2的陈述、连伟娟的供述等证据予以证实，足以认定。7、2017年9月29日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人肖某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将4000元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使肖某支付了1632元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、手机账单截图、微信截图、被害人辨认笔录及照片、被害人肖某的陈述、被告人连伟娟的供述等证据证实，足以认定。8、2018年3月31日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人柏某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将14280元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使柏某支付了4810元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的POS机交易记录、通话记录截图、林泽镇微信截图、被害人辨认笔录及照片、被害人柏某的陈述、被告人连伟娟的供述等证据证实，足以认定。9、2018年4月2日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人马某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将5550元转至连镇坚等人控制的账户，后交由他人以收取各种名目的费用为由，迫使马某某支付了2887元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的微信转账记录、银行流水、林泽镇微信聊天记录、被害人辨认笔录及照片、被害人马某某的陈述、被告人林泽镇的供述等证据证实，足以认定。10、2018年3月20日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼6-7号，利用被害人代某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由共计将8900元转至连健洪控制的账户，后连镇坚、连健洪等人以收取各种名目的费用为由，迫使代某某支付了4124元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、微信截图、被害人手机截图、被害人辨认笔录及照片、被害人代某某的陈述、被告人连健洪及连伟娟的供述等证据证实，足以认定。二、骗取被害人钱财的事实1、2017年6月30日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼7号，利用被害人李某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款8000元至被害人账户，再以财务做账等为由将贷款全部转至连伟娟等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取李某3680元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人李某的陈述、被告人连伟娟的供述等证据证实，足以认定。2、2017年6月20日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼7号，利用被害人王某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将6750元转至连伟娟等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取王某某2541元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录、被害人王某某的陈述等证据予以证实，足以认定。3、2018年1月25日，被告人连伟娟在赛博数码广场6楼7号，利用被害人杨某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将3600元转至连伟娟等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取杨某3355元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人陈述、被告人连伟娟的供述等证据予以证实，足以认定。4、2017年11月22日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼7号，利用被害人徐某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将41000元转至林泽镇等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取徐某12900元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录、被害人徐某的陈述、被告人林泽镇的供述等证据证实，足以认定。5、2017年12月16日，被告人林泽镇在赛博数码广场6楼7号，利用被害人罗某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将3000元转至林泽镇等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取罗某1500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人罗某的陈述等证据证实，足以认定。6、2017年8月30日，连某某（另案处理）在赛博数码广场6楼7号，利用被害人朱某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将5975元转至连某某等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，骗取朱某2667元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人朱某的陈述等证据证实，足以认定。7、2018年3月14日，连某某（另案处理）在赛博数码广场6楼7号，利用被害人李某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款3200元至被害人账户，再以财务做账等为由将贷款全部转至连某某等人控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，扣除前述费用后转给李某某2100元，骗取李某某1100元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、支付宝交易记录、反诈查询记录、被害人辨认笔录及照片、被害人李某某的陈述等证据证实，足以认定。综上，被告人连镇坚犯罪集团骗取被害人钱款31378元，被告人连镇坚犯罪集团通过控制资金谈判、语言威胁等手段共计获取被害人钱款27743元。三、被告人连健洪伙同其他犯罪团伙实施强迫交易的事实1、2018年1月17日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼一门店，利用被害人何某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将15000元转至连健洪控制的账户，后以收取各种名目费用为由，迫使何某支付了6700元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行流水、手机截图、被害人何某辨认笔录及照片、被害人何某的陈述、连健洪的供述等证据予以证实，足以认定。2、2018年1月19日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼一门店，利用被害人王某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由将4500元转至连健洪控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，迫使王某支付了3265元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的微信聊天记录、银行明细截图、支付宝截图、被害人辨认笔录、被害人王某的陈述、被告人连健洪的供述等证据予以证实，足以认定。3、2018年1月24日，被告人连健洪在赛博数码广场6楼一门店，利用被害人樊某某的手机及个人身份信息，在多个APP平台上贷款至被害人账户，再以财务做账等为由共计将19800元转至连健洪控制的账户，后以收取各种名目的费用为由，迫使樊某某支付了8900元的费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的银行卡明细截图、贷款APP截图、嫌疑人微信聊天记录截图、通话记录截图、被害人辨认笔录及照片、被害人樊某某的陈述、被告人连健洪的供述等证据予以证实，足以认定。另查明，被告人连镇坚因犯假冒注册商标罪，于2014年1月22日，被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2014年2月8日起至2018年2月7日止），并处罚金人民币十四万元。对此，有广东省深圳市福田区人民法院（2013）深福法知刑初字第47号刑事判决书、执行通知书予以证实。依据上述查明的事实，本院对控辩双方争议的焦点综合评判如下：一、本案定一罪还是二罪暨强迫交易罪是否成立的问题本案公诉机关共指控了二个罪名，一是诈骗罪，一是强迫交易罪。被告人连镇坚对公诉机关指控的第一笔强迫交易犯罪事实、被告人连镇坚的辩护人对公诉机关指控的第九笔强迫交易犯罪事实提出异议，被告人林泽镇的辩护人认为林泽镇的行为只成立诈骗罪，不构成强迫交易罪。本案中，被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人李某、王某某等人的钱款，三被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚。对此控辩双方均无异议。在被害人（如李某某1、唐某、马某某等人）发现其贷款过程或贷款被转入被告人控制的账户后，被告人林泽镇、连伟娟在已无法通过骗取的手段来获取被害人钱财的情况下，联系“洗客”连某某1、连某某2、连某某3、吕某冒充财务人员，连某某1、连某某2、连某某3、吕某在控制对方资金的情况下，与对方进行谈判，迫使对方接受并支付高额的手续费。由此可见，被告人的犯罪目的是获取高额的手续费，而获取高额的手续费与前面的欺骗行为是目的与手段的关系，最终实现犯罪目的是其后的控制资金谈判的行为。此行为符合强迫交易罪的犯罪特征，成立强迫交易罪，其理由如下：被告人提供的贷款中介行为是一种服务，属于交易的内容；被告人以控制被害人贷款资金为要挟，通过谈判、语言威胁等手段，给被害人形成精神强制，迫使被害人接受高额手续费，应当认定其实施的属于“威胁手段”，属于强迫交易罪中规定的“强迫他人提供或者接受服务”，侵害了市场交易秩序。综上，本案应当以诈骗罪、强迫交易罪追究相关被告人刑事责任。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人连镇坚及其辩护人、被告人林泽镇的辩护人的相关辩解、辩护意见，不能成立。二、是否认定恶势力犯罪集团的问题所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人连镇坚租用固定房间作为其办公场地，并雇佣林泽镇、连伟娟、连某某等多人，采取比较稳定的“公司化”管理模式，成员固定，基于共同的犯罪目的，多次实施诈骗、强迫交易的违法犯罪活动。其中，被告人连镇坚是负责人，对招募的人员进行管理，负责工作安排，收入分配，联系连某某1、连某某2等人员与受害人谈判等，是首要分子，被告人林泽镇、连伟娟等人为业务人员，按照连镇坚的安排实施犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。三、关于被告人连健洪是否为恶势力犯罪集团重要成员的问题公诉机关指控被告人连健洪犯强迫交易的四笔事实中，第十笔、第十一笔、第十二笔均为被告人连镇坚在石桥铺赛博数码广场6楼另一门面内实施的强迫交易犯罪行为，与被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟无关联；被告人连镇坚、连健洪均证实连健洪并非连镇坚店面内的固定员工，仅有第十三笔的强迫交易的犯罪事实，系连健洪与连镇坚共同犯罪，故本案查明的事实不足以证实被告人连健洪系连镇坚犯罪集团的重要成员，公诉机关指控被告人连健洪为连镇坚恶势力犯罪集团重要成员的证据不足，应予纠正。被告人连健洪及辩护人的相关辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。四、是否认定被告人林泽镇为从犯的问题被告人连镇坚在共同犯罪中起组织、安排作用，被告人连伟娟、林泽镇在共同犯罪过程中积极参与，属在共同犯罪中起主要作用的人员，故被告人林泽镇的辩护人关为林泽镇是从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。五、关于被告人连镇坚是否对第一笔强迫交易的事实承担责任的问题经查，第一，被告人林泽镇的供述证实他从2017年4月到重庆工作起，就是为被告人连镇坚打工，被害人李某某1的信息也是老板介绍给他的；第二，2017年3月4日，连泽奇与吴永祥签订了租用九龙坡区石杨路9号石桥广场6层7号的租房协议。上述两点足以证实连镇坚犯罪集团从2017年4月起，开始从事诈骗、强迫交易的犯罪行为，而该笔强迫交易的事实发生于2017年5月16日，被告人连镇坚应该对该笔强迫交易的犯罪事实承担刑事责任。被告人连镇坚及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。六、关于本案犯罪数额的认定问题被告人连镇坚的辩护人提出在部分强迫交易、诈骗犯罪事实中不排除存在林泽镇、连伟娟做私单的可能，且对强迫交易的第二笔犯罪事实中，被害人支付给洗客连某某3的500元不知情，不应计算为犯罪金额；同时，应该扣除相关人员向客户宣传时所表明要收取贷款金额3—5%手续费的部分的辩护意见，经查，第一，被告人连镇坚作为恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人连镇坚具体安排被告人林泽镇、连伟娟等人工作范围、职责，还联系连某某1、连某某3等“洗客”与被害人谈判，连伟娟、连某某3的犯罪行为未超出连镇坚的犯意，即使有所谓的“私单”情况，被告人连镇坚亦应对被告人连伟娟、连某某3的犯罪行为承担责任；被告人连伟娟作为业务员，与连某某3共同犯罪，也应对共同犯罪的犯罪后果即被害人的全部经济损失承担责任。第二，中介人员或业务员在对客户宣传时，虚假宣传低手续费，欺骗客户同意支付一定比例的手续费，属于整个犯罪行为的组成部分，客户同意支付手续费并非客户真实意思表示。故该部分金额，不应从犯罪金额中扣除。被告人连镇坚的辩护人的相关辩护意见不能成立。七、关于对被告人连镇坚是否撤销缓刑的问题被告人连镇坚因犯假冒注册商标罪，于2014年1月22日，被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2014年2月8日起至2018年2月7日止），在缓刑考验期内，多次组织、领导林泽镇、连伟娟实施诈骗、强迫交易的犯罪行为，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人连镇坚及其辩护人的辩解、辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟、连健洪以威胁手段，强迫他人接受服务，其中，连镇坚给他人造成直接经济损失人民币31578元，林泽镇给他人造成直接经济损失人民币14317元，连伟娟给他人造成直接经济损失人民币13137元，连健洪给他人造成直接经济损失人民币22989元，情节严重，四被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，其中，连镇坚骗取他人钱款27743元，林泽镇骗取他人钱款14400元，连伟娟骗取他人钱款9576元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团，被告人连镇坚系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人林泽镇、连伟娟为该恶势力犯罪集团的其他人员，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人连镇坚是被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，合并执行，数罪并罚。被告人林泽镇、连伟娟、连健洪到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人连镇坚、林泽镇、连伟娟在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。综合考虑本案的社会危害性，对被告人连健洪不能适用缓刑。公诉机关指控的事实及罪名成立，但认定的犯罪数额部分计算有误，应予纠正。被告人连健洪的辩护人建议法院对连健洪适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人连镇坚犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元；撤销广东省深圳市福田区人民法院（2013）深福法知刑初字第47号刑事判决书对被告连镇坚判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十四万元的缓刑部分。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十六万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵28日，即自2018年4月18日起至2023年12月20日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清，已缴纳的罚金不再缴纳。）二、被告人林泽镇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵44日，即自2018年6月8日起至2019年11月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人连伟娟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵44日，即自2018年6月8日起至2019年9月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人连健洪强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵44日，即自2018年6月8日起至2019年9月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、责令被告人连镇坚退赔全部被害人经济损失人民币59121元，被告人林泽镇、连伟娟在参与的犯罪金额内与被告人连镇坚承担共同退赔责任，即被告人林泽镇退赔人民币28717元，被告人连伟娟退赔人民币22313元；责令被告人连健洪与被告人连镇坚共同退赔被害人代某某经济损失人民币4124元。被告人连健洪单独退赔被害人何某经济损失人民币6700元，退赔被害人王某经济损失人民币3265元，退赔被害人樊某某经济损失人民币8900元。违法所得人民币5700予以追缴。（上述退赔责任于本判决生效之日起30日内退清）六、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴福弘人民陪审员  张冬梅人民陪审员  逯学良二〇一九年四月二十九日书 记 员  雷永舒