浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0723刑初465号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人雷俊，男，1979年2月4日出生于浙江省武义县，畲族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年3月13日被武义县公安局刑事拘留，于同年4月16日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人潘永乐，系武义县法律援助中心指派的浙江前程律师事务所律师。 被告人蓝早娃，女，1991年8月14日出生于浙江省武义县，畲族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年3月13日被武义县公安局刑事拘留，于同年4月18日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人郑建宏，浙江今日律师事务所律师。 被告人鲍珠连，女，1981年1月19日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，家住浙江省遂昌县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年1月27日被武义县公安局刑事拘留，于同年3月2日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人徐飞旺，浙江前程律师事务所律师。 被告人朱春亮，男，1986年8月28日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2010年1月20日被浙江省松阳县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金15000元。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2018年1月27日被武义县公安局刑事拘留，于同年3月2日被依法逮捕。现押于永康市看守所。 辩护人徐朝阳，系武义县法律援助中心指派的浙江今日师事务所律师。 被告人陈聪聪，男，1991年2月9日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年1月27日被武义县公安局刑事拘留，于同年3月2日被依法逮捕。现押于永康市看守所。 辩护人吕志国，系武义县法律援助中心指派的浙江中义律师事务所律师。 被告人梁鑫，曾用名梁齐中，男，1991年2月2日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2018年3月30日被武义县公安局刑事拘留，于同年5月4日被取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人何卿，系武义县法律援助中心指派的浙江今日律师事务所律师。 被告人王沛，男，1994年10月25日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年3月6日被武义县公安局刑事拘留，于同年3月28日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人刘国梁，浙江今日律师事务所律师。 被告人俞丝洋，女，1995年1月26日出生于浙江省武义县，汉族，高中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年2月2日被武义县公安局刑事拘留，于同年3月2日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人赖亚欢，浙江前程律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕436号起诉书指控被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、陈聪聪、王沛、俞丝洋涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人朱春亮涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人梁鑫涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。同年11月12日又以武检公诉刑追诉〔2018〕3号追加起诉决定书，追加起诉了被告人蓝早娃遗漏的罪行。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员金丽出庭支持公诉，被告人雷俊及其辩护人潘永乐，被告人蓝早娃及其辩护人郑建宏，被告人鲍珠连及其辩护人徐飞旺，被告人朱春亮及其辩护人徐朝阳，被告人陈聪聪及其辩护人吕志国，被告人梁鑫及其辩护人何卿，被告人王沛及其辩护人刘国梁，被告人俞丝洋及其辩护人赖亚欢到庭参加诉讼。经武义县人民检察院申请，本院于2019年1月8日决定延期审理，于2019年2月2日恢复审理。案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 武义县人民检察院起诉书指控， 一、参加黑社会性质组织 2008年孙某7刑满释放后，不满足生活现状，逐步发展社会关系，同时接触开设赌场以及高利贷业务等违法犯罪活动，不断积累经济基础及社会影响力。2010年朱旭辉、鲍旭明等多名“诈赌”人员，主动寻求与孙某7合作，让孙某7参与放账，并借助其影响力讨要赌债。2014年以来，孙某7通过参与“诈赌”、开设赌场和从事高利贷等业务积累一定的经济基础和业内影响力。后孙某7以亲属关系吸纳了孙某1和鲍珠连，以其社会影响力先后结识并网罗了蒋某1、范某2、潘某1、韩某、常某、王某2等一批社会闲散人员主动加入该组织。后孙某7以柳城麻将馆为据点，通过成员相互介绍、宴请吃饭等方式吸收其他人员加入组织，不断扩充和壮大组织势力，逐步形成了以孙某7为组织、领导者，以蒋某1、孙某1、范某2、潘某1、常某、韩某、王某2为组织骨干成员；周某2、叶某2、周子中、蒋东雷、赖某8、陈某4、祝某、朱春亮、蓝早娃、雷俊、陈聪聪、鲍珠连、梁鑫、王沛、俞丝洋等人为组织成员，总人数达二十余人的黑社会性质组织。 该组织内部层次分明、分工明确，孙某7为组织者、领导者。蒋某1负责管理周海锋、叶某2、陈某4等人，范某2负责管理周子中、赖某8、祝某，潘某1负责管理陈聪聪、俞丝洋，韩某负责管理朱春亮、梁鑫、王沛；孙某1、王某2、常某和鲍珠连、雷俊、蓝早娃等人根据孙某7安排参与凑脚、放账或者暴力讨债等组织犯罪，各人员之间通过“小团伙”形式，时分时合多线作案，利用手机作弊、偷牌等方式，对受害人实施“诈赌”。部分受害人被“诈赌”后欠下高额赌债，根据事先安排，以受害人向孙某7借款的方式，将赌债形式上转化为民间借贷。若在约定期限内受害人无法偿还债务，韩某、常某等人根据孙某7的安排纠集成员以非法拘禁、寻衅滋事等手段向受害人实施非法讨债。 该组织为有效管理，保持组织严密性，在发展过程中形成互相认可的不成文规矩及行事惯例。孙某7要求成员在实施“诈赌”时听从指挥，“诈赌”后不得向受害人泄露真相，不得私吞“诈赌”本金。在讨债时，没有孙某7的指示不得随意动手滋事。同时孙某7要求成员相互团结，不得惹事，不得背叛组织。组织成员若违抗孙某7的安排及要求，会被教育、殴打，甚至被组织边缘化。 该组织以孙某7为核心，成员之间密切合作，积极开展“诈赌”、开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动，大肆攫取非法经济利益。同时孙某7允许组织内成员参与放贷、实施“诈赌”行为谋取非法收入。现查明该组织通过实施的“诈赌”、开设赌场的方式，总计非法获利200余万元。收入非法所得部分用于实施违法犯罪、维系组织生存发展。 该组织形成以来为确立组织强势地位，维护非法权威，谋取不法利益，先后以任意损毁、拘禁体罚、泼红油漆、摆花圈、威胁恐吓等软、硬暴力手段，有组织的实施各类违法犯罪活动，其中刑事犯罪活动46起，分别涉及诈骗35起，非法拘禁8起，寻衅滋事2起，开设赌场1起，为非作恶，欺压、残害群众。 以孙某7为首的黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，不断提升该组织社会影响力，称霸武义柳城一带，骗取多名受害人合法财产，致使多名受害人背负高额债务。同时孙某7纠集组织成员，以各种暴力手段实施非法讨债，致多名受害人无法正常生活，在遭受暴力侵害后，又因害怕孙某7的势力，担心遭到报复，不敢选择报警途径维护自身利益。该组织在武义柳城一带，严重破坏当地经济、生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。 被告人朱春亮、蓝早娃、雷俊、陈聪聪、鲍珠连、梁鑫、王沛、俞丝洋在组织的领导和管理下实施的具体犯罪如下： （一）诈骗 1、2014年8月7日，被告人雷俊伙同孙某7、范某2、朱某3、祝某（均另案处理）、余剑（已判决）经事先共谋在武义县仙霞人家小区余剑的出租房内以使用桌板偷牌的方式对被害人吴某1进行诈赌，骗得人民币12万元。 2、2014年10月27日，被告人雷俊伙同孙某7、鲍某4（已判决）、余剑经事先共谋在武义县鲍某4家中以使用特制桌板换牌的方式对被害人吴某2诈赌，骗得人民币17万元。 3、2016年2月的一天，被告人朱春亮、王沛伙同孙某7、孙某1、韩某、潘某1（均另案处理）经事先共谋在武义县柳城镇通宝宾馆一房间内以手机监控电子牌的方式对被害人雷某1进行诈赌，骗得人民币1万元。 4、2016年5、6月份的一天，被告人鲍珠连伙同孙某7、孙某1、范某2、赖某8、叶某2、祝某（均另案处理）经事先共谋在武义县科逸宾馆对面的出租房内以多抓牌的方式对被害人陈某1诈赌，骗得人民币2.3万元。 5、2016年9月份，被告人鲍珠连伙同孙某7、孙某1、范某2、赖某8、叶某2、祝某经事先共谋在武义县孙某1出租房内以手机电子牌的方式对被害人雷某3诈赌两次，骗得人民币7万元。 6、2017年1月的一天，被告人陈聪聪、俞丝洋伙同孙某7、孙某1、潘某1经事先共谋在金华市迪拜浴场一棋牌包厢内以多抓牌的方式对被害人雷某2进行诈赌，骗得人民币10万元。 7、2017年2月一天，被告人雷俊、蓝早娃经事先共谋伙同孙某7、蒋某1、邱某3、鲍菊平（均另案处理）在武义县孙某7麻将馆内以多抓牌的方式对被害人邱某4诈赌，骗得人民币10万元。 8、2017年4月的一天，被告人蓝早娃、鲍珠连伙同孙某7、孙某1、邱某3等人经事先共谋在武义县樊岭脚村的一农庄内以手机监控电子牌的方式对被害人邱某4诈赌，骗得人民币10万元。 9、2017年4月的一天，被告人鲍珠连伙同孙某1等人经事先共谋在武义县上坦村对被害人邱某4诈赌，骗得人民币1万元。 10、2017年4月10日，被告人蓝早娃、鲍珠连伙同孙某7、蒋某1、潘某1、王某3、叶某2、陈某4（均另案处理）、陈锋（已判决）等人经事先共谋在武义县马口鲍菊平家中以手机监控电子牌的方式对被害人朱某1进行诈赌，朱某1被骗5万元（均系赌债）。后经蒋某1等人催讨，朱某1归还4万元。 11、2017年6月份的一天，被告人雷俊伙同孙某7、王某2、赖某9（已判决）经事先共谋在杭州市一个浴场麻将房内以多抓牌的方式对被害人赖某2诈赌，骗得人民币2万元。 12、2017年8月30日，被告人蓝早娃伙同蒋某1、金某2、叶某2、叶青（另案处理）在武义县普寇咖啡包厢内以手机监控电子牌的方式对被害人金某1诈赌，骗得人民币6.5万元。 13、2017年10月的一天，被告人俞丝洋伙同潘某1、赖某9、何清平、梁华锋（均另案处理）在宁波市碧海洗浴会馆内以多抓牌的方式对被害人李某进行诈赌，骗得人民币26000元。 （二）非法拘禁 14、2016年9月份以来，孙某7为了向雷某3讨要通过“诈赌”方式骗取的“赌债”，多次以滋扰、威胁、打砸等方式向雷某3讨债，并指使其组织成员韩某和朱春亮、梁鑫等人前往雷某3的家中讨要“赌债”，在此期间韩某将雷某3母亲何某1打伤。 2016年10月份的一天，孙某7为向被害人雷某3讨要通过“诈赌”方式骗取的“赌债”，伙同被告人朱春亮、梁鑫强行将被害人雷某3带至武义县柳城镇第二人民医院附近，限制其人身自由，并在该处对雷某3进行殴打、虐待以逼迫其还款，直至雷某3归还孙某75500元钱款后，孙某7放其离开。经查明，该次拘禁过程持续5小时左右。 追加起诉诈骗一起：2017年8月的一天，被告人蓝早娃伙同蒋某1、周某5、叶某2、陶某、金某2、王某3、叶青经事先共谋在武义县包厢内以手机监控电子牌的方式对被害人赖某3诈赌，骗得人民币8万元。 综上，被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、陈聪聪、王沛、俞丝洋的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人朱春亮的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人梁鑫的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、搜查笔录等证据，要求依法判处。 被告人雷俊辩称，对起诉书所指控的诈骗罪的罪名和基本犯罪事实无异议，对指控的参加黑社会性质组织罪有异议，其与孙某7平时接触不多，除了参与的4起诈骗外其他的都不清楚，没有参加黑社会组织，不清楚组织结构、纪律、骨干等。 其辩护人认为，1、雷俊不构成参加黑社会性质组织罪。根据庭审调查、举证质证，公诉人出示的证据只能证明雷俊四次参与了由孙某7组织的诈赌，对于雷俊是否参加以孙某7为首的黑社会性质组织没有足够的证据。首先，孙某7并不认为雷俊是跟着他的，平时聚会、野炊、烧烤都没有叫雷俊参加，微信群也没有雷俊，只有需要诈赌时才会出现在麻将馆。其他证人证言、被告人供述也没有提到雷俊是跟着孙某7的。而且雷俊主观上没有加入孙某7为首的黑社会性质组织的意愿，平时不会和孙某7联系。除了参与诈赌，没有参加其他犯罪活动，所以只是临时性、短期性的参与了孙某7组织的犯罪活动。除了在诈赌时听从孙某7的指挥安排，其他时间都未受到该组织的管理和纪律约束、不受该组织的控制。雷俊与组织内的主要成员、骨干也不认识，所以雷俊参与诈赌的行为不应认定为参加黑社会性质组织的行为。雷俊因为欠孙某7的钱，心里一直害怕被打，才会听从孙某7的话参与诈赌，雷俊本身也是一个在孙某7组织压迫下的受害者。同案参与诈赌的余剑也只认定诈骗罪，应当同样认定。2、即使雷俊构成参加黑社会性质组织罪，因其只参加了孙某7组织的46次犯罪活动中的4次，结合这个参与程度只能认定雷俊为黑社会性质组织的其他参加人员，建议在一年至一年六个月间定罪量刑。3、对于诈骗罪没有异议。因4次参与诈骗犯罪活动都是属于被动一方，都是受孙某7指挥，资金由孙某7提供，在诈赌过程中所起的作用、地位不及孙某7，应当认定雷俊为从犯，予以从宽处罚。雷俊归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系初犯，请求从轻、减轻处罚。 被告人蓝早娃辩称，对起诉书所指控的罪名和大部分犯罪事实无异议，但对指控的第12起事实有异议，其人是去过，但没有参与过。 其辩护人认为，1、对指控参加黑社会性质组织罪的定性没有异议，同意公诉机关提出的相应的量刑意见，即对被告人蓝早娃等作为一般的参加人在三年以下量刑。2、对指控的诈骗罪的第8起和第12起有异议，被告人蓝早娃确实到过现场，但没有参与诈赌，公诉机关指控的证据不足，不应认定。因为涉案诈赌的手段和方式是多抓牌或换牌或手机电子监控牌，而被告人蓝早娃均没有上述行为，而其中一个证人叶某1讲蓝早娃用美人计的方式诈赌，这个是不能作为诈赌手段的，因此请求对上述两起诈骗事实予以准确认定。3、被告人蓝早娃在本案中起次要或辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚，请求减轻量刑。本案多数被告人都是九零后，社会阅历浅，辨别是非能力有限，才会走上犯罪道路，请求从教育和挽救目的出发，对被告人蓝早娃从轻处罚。 被告人鲍珠连辩称，对起诉书所指控的罪名和大部分犯罪事实无异议，但对指控的第4起事实有异议，其没有参与过，只是在房间里走来走去，然后到隔壁房间看了会电视。 其辩护人认为，1、鲍珠连没有参与诈骗陈某1一案。根据被害人陈某1的陈述和同案的供述来看，2016年5、6月对陈某1诈赌的在场人员除了被害人陈某1外还有7人，分别是孙某1、范某2、赖某8、叶某2、祝某、鲍珠连和一名不知姓名的40岁左右的中年男子。祝某没有供述本案。陈某1陈述一开始她和赖某8到时，房间里有四个男子在玩牌，边上有一个男子在放债，还有一名女子在房间里，不过该女子没有什么事情，就偶尔会进来一下就又出去，后来一名男子有事先走了，人员就没有变动过。赖某8最早供述他和陈某1过去的时候，孙某1、范某2、叶某2还有一个40岁左右的男子在玩，孙某1站起来让陈某1玩，孙某1、范某2、叶某2、祝某、鲍珠连假装赌博，孙某1和祝某在陈某1背后看牌，通过手势告诉范某2，叶某2和中年男子在抓牌，负责掩护范某2多抓牌。叶某2供述孙某7交代互相配合“杀猪”就走了，他和范某2、孙某1、小连四个人就假装玩十三水，赖某8带一男子过来，小连就站起来让赖某8玩，赖某8就和带来的男子拼庄，祝某和小连在边上押注，他把钱还给孙某1后先走了，后来不清楚了。范某2陈述他和叶某2、孙某1夫妇、他老婆几个人坐下来故意玩十三水，赖某8带着“猪”进来，孙某1老婆和他老婆就站起来给他们玩，赖某8和“猪”坐在一起押注，他坐在“猪”的对面，叶某2和孙某1坐在两边，他老婆和孙某1老婆在边上押注，在“猪”旁边看牌后用手势和脚踢告诉他。孙某1供述他接到孙某7电话后第一个到现场，其他人到齐后，他与范某2、叶某2、祝某4人先假装玩十三水，赖某8将陈某1带到后，祝某让位给陈某1玩，他让给赖某8玩，鲍珠连在边上看，没有玩过。从上述四个被告人的供述来看，对鲍珠连的参与情况说法不一，没有形成相互印证，不能认定鲍珠连有参与本案的行为。究其原因，一是案发时间距供述时间较长，记忆不清，供述存在混淆和错误；二是范某2、叶某2都忘记了另一中年男子的参与，误以为祝某、鲍珠连是当时玩牌的四个之一；三是根据以往诈赌习惯，在场人员都参与押注、掩护，也认为鲍珠连有上述行为，但陈某1的陈述证明鲍珠连没有参与。在整个过程中，鲍珠连的主要行为时边上围观、坐沙发上玩手机，到隔壁房间看电视，没有参与诈赌。同时，鲍珠连是第一次出现在诈赌现场，事前事中并不知道诈赌内情，是事后回家路上才听孙某1说的。综上，诈骗陈某1一案事实不清，证据不足，不能认定鲍珠连参与了本案赌资发放、玩牌凑脚、假装押注、看牌通牌和事后分赃，应采信鲍珠连的当庭供述。2、鲍珠连系从犯，依法应当予以从轻、减轻处罚。3、鲍珠连是一般参加者，具有初犯、偶犯等酌定情节，应酌情从宽处理。4、鲍珠连在归案后如实供述，系坦白，认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚。5、鲍珠连愿意积极退赃，退出非法所得6500元，可以从轻处罚。6、建议对鲍珠连适用缓刑。理由：一是两罪均可以在三年以下量刑，两罪并罚也可执行三年以下有期徒刑；二是主观恶性较小，是从犯，主要行为是听从丈夫孙某1的安排参与放债和凑脚，其参加黑社会性质组织更主要是因与孙某1的夫妻关系，主观上没有寻求组织保护并积极参与犯罪活动的故意，没有再犯的危险；三是使用缓刑能体现宽严相济的刑事政策，利于罪犯改造。鲍珠连夫妻双方各有年迈父母和年少子女，适用缓刑可以让其照顾家人，利于罪犯改造。 被告人朱春亮辩称，对指控的参加黑社会组织罪有异议；对指控的诈骗罪无异议，但指控的第3起事实有误，当时孙某7是不在场的，且这起诈骗中其只是负责抓牌，应是从犯；对非法拘禁罪也有异议，当时去讨债是有欠条的，并不知道是诈赌的赌债，而且非法拘禁时间大概是五点多到九点多，只有三四个小时，还有韩某打雷某3母亲那某是没有去的。 其辩护人认为，1、关于参加黑社会性质组织罪尊重被告人自己的辩护意见，补充一点：被告人朱春亮并不知道孙某7他们是黑社会组织，其主观上没有参加黑社会性质组织的故意。退一步讲，即便被告人朱春亮被认定为参加黑社会性质组织罪，被告人朱春亮在这个组织的时间较短，仅参与了少量情节轻微的违法活动，在该组织中并不是骨干成员，只是一般参加人员，只是听从他人安排做事，且在所参与的事件中发挥的作用较小，起到辅助作用，属于从犯，对于从犯依法应当从轻、减轻处罚。2、关于诈骗罪，被告人朱春亮并不是该起诈赌的发起者和组织者，他是被韩某叫去凑脚、抓牌的，诈赌的本金是韩某给的，整个诈赌过程是由韩某控制的，包括诈赌的工具，诈赌来的钱他也没有参与分配过。因此，被告人朱春亮在此次诈赌过程中所起的作用是次要的，属于从犯。对于从犯又没有参与分赃，且诈赌的数额又不大，应当从轻、减轻或免除处罚。3、关于非法拘禁罪，被告人朱春亮不是领导者、组织者，而是一个参与者。朱春亮起初是受韩某指派跟孙某7出去办事，其并不知道要非法拘禁被害人。在非法拘禁过程中，被告人参与了向被害人索取债务，但不知道索取的是赌债，整个过程也是听从孙某7的调配。整个拘禁时间较短，也没有造成被害人受伤，拘禁后将被害人送回家，没有产生严重后果，而且朱春亮在这起非法拘禁案中完全处于被支配的辅助地位，应认定为从犯，从轻、减轻处罚。4、朱春亮归案后，认罪态度好，如实供述犯罪行为，积极配合调查，可以从轻处罚。5、朱春亮自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，辩护人请求法庭在量刑时，能够考虑上述情节和被告人在犯罪中的作用，对被告人朱春亮从轻、减轻处罚。 被告人陈聪聪辩称，对起诉书所指控的诈骗罪的罪名和基本犯罪事实无异议，对指控的参加黑社会组织罪有异议，其没有参加过。 其辩护人认为，1、同意被告人陈聪聪自行对其涉案团伙为黑社会性质组织的辩护，同时补充：潘某1与陈聪聪之间没有形成控制与被控制关系，而是朋友关系。孙某7没有给陈聪聪发过工资，陈聪聪在孙某7开设的麻将馆赌博也要被抽头，与前来该麻将馆参与赌博的普通人一样。陈聪聪向孙某7借钱也要支付高额利息。可见，陈聪聪也是孙某7获取利益的对象之一，一定程度上也是受害者。同时其加入该团伙后，没有从事过违法犯罪活动，没有获得经济利益。2、陈聪聪涉案金额尚未达到数额巨大的标准。根据孙某7的供述，其收到雷某2的款项为9万元，应认定陈聪聪的涉案金额为9万元，未达到数额巨大，应在三年以下量刑。3、被告人陈聪聪归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且其无前科，属于初犯、偶犯，可以从轻处罚。综上，对该涉案团伙的性质请法庭根据事实和法律认定，并对陈聪聪依法予以处罚。被告人陈聪聪归案后如实交代了自己的罪行，涉案金额尚不构成“数额巨大”的标准，同时无前科，犯罪后又有明显的悔罪表现，有法定和酌定的从轻或减轻处罚情节，恳请法庭依法对被告人陈聪聪予以从轻处罚。 被告人梁鑫辩称，对起诉书所指控的非法拘禁罪的罪名和基本犯罪事实无异议，当时并不知道讨要的是诈赌的赌债；对指控的参加黑社会组织罪有异议，其不知情，没有参加过。 其辩护人认为，1、关于定性方面，辩护人同意被告人梁鑫的辩解，认为不属于黑社会性质组织成员。本案中，被告人梁鑫虽会去孙某7麻将馆赌博，但与普通赌博人员没有区别，也有抽头及欠钱要支付利息。且梁鑫平时也未参与孙某7组织的娱乐活动，集体出游、聚会，加入组织微信群，并获得任何组织成员好处，故其主观上并不知道或应当知道孙某7组织为涉黑的犯罪组织及其组织的规模情况。在客观上，被告人梁鑫也未参与该组织的任何诈赌活动，只是因其与韩某是朋友关系，平时会在韩某金华超市无偿帮忙，但该超市既不是涉黑组织财产也不属于涉黑组织活动场所，故梁鑫与韩某平时来往与涉黑活动无关。在本案中，被告人梁鑫会参与少量的涉黑组织活动，也是因为其欠孙某7的钱，及看在韩某朋友的面子上，被他们临时纠集，参与一次讨债及一次非法拘禁违法活动。梁鑫与孙某7、韩某并没有形成刑法意义上的上下级管理及控制关系，只是一般认识或朋友关系，在犯罪过程中也是共同犯罪中的分工及主从关系。最后在2016年11月份，梁鑫离开武义时，孙某7及韩某也未对其进行阻止及控制，而是让其自由来去，这些都说明被告人梁鑫不是涉黑组织成员。故被告人梁鑫主观上没有参加黑社会性质组织的意愿，客观上也只是被临时纠集参与了少量黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，不应认定其构成参加黑社会性质组织罪。即使最后认定其为黑社会性质组织成员，也因根据上述情节酌情从宽处理，在有期徒刑一年以下量刑。2、关于量刑方面，首先被告人梁鑫属初犯，主观恶性不大，且本案非法拘禁行为未造成被害人身体伤害及拘禁时间不长，只有五小时，故其社会危害性也相对较小。其次，被告人梁鑫在非法拘禁一案中，起到辅助、次要作用，应认定为从犯，应从轻或减轻处罚。被告人梁鑫是听从韩某的安排去为孙某7讨债，只是一般闹事者，没有过激行为，之后引发的非法拘禁犯罪行为，其也没参与合谋，未造成被害人人身伤害，未获利，属于一般参与者。再次，被告人梁鑫认罪态度较好，且自愿认罪，有悔罪表现，在量刑时可从轻处罚。综上，被告人梁鑫属于初犯、从犯，且有明显的认罪、悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王沛辩称，对起诉书所指控的罪名和基本犯罪事实无异议。 其辩护人认为，1、被告人王沛无前科，系初犯。2、被告人王沛是从犯、偶犯。被告人王沛仅参与一起诈赌，涉案前后均有正当职业，并非社会无业人员，故相比其他长期一贯参与犯罪的人而言，社会危害性相对较轻。3、被告人王沛尽管涉黑、诈骗，却没有参与分赃。故相比其他参与分赃的同案人，社会危害性相对较轻。4、被告人王沛尽管涉黑、诈骗，相比其他人暴力犯罪而言，社会危害性相对较轻。5、被告人王沛在参加一次诈骗后也认识到行为的错误，之后一直在金华工作，从事正当职业，直到2018年3月6日被刑拘，并没有继续参与该组织犯罪行为，故社会危害性相对较轻。6、被告人王沛在归案后坦白、如实交代，并自愿认罪，庭审中认罪态度也良好，且多次通过家属和辩护人对被害人雷某1表示歉意，并取得了被害人的谅解。7、被告人家庭困难，父母均体弱多病，自身又系大龄未婚青年。综上，恳请法庭本着刑法惩罚与教育相结合，考虑被告人王沛虽参与黑社会性质组织，但在该组织从事犯罪活动46起中的一起，综合考虑上述情节，对被告人王沛从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人俞丝洋辩称，对指控的参加黑社会性质组织罪有异议，其没有参加；对指控的第6起诈骗罪有异议，事前并不知道是诈赌，潘某1只是叫其去抓牌，抓牌过程中看到多抓牌才知道是诈赌，对指控的第13起诈骗罪有异议，其是事后才知道是诈赌的，其没有参与诈赌，只是跟随到宁波买车，之后在洗浴会馆的大厅休息。 其辩护人认为，对被告人俞丝洋犯诈骗罪不持异议，但被告人俞丝洋不构成参加黑社会性质组织罪。1、被告人俞丝洋主观上没有参加黑社会性质组织的故意。首先，俞丝洋没有参加的认识因素。参加黑社会性质组织必需在主观上明知黑社会性质组织的存在。本案中，俞丝洋在主观上并没有意识到，也不清楚孙某7为首的黑社会性质组织是否存在。在被告人的眼中，没有黑社会性质组织，其作为潘某1的同学，是基于交朋友的目的接触的，没有参加黑社会性质组织的意愿，也没有加入并接受组织领导和管理的行为。这可以从俞丝洋从未去过该组织的据点柳城麻将馆和没有加入过该组织的微信群、没有分得该组织的任何经济收益得出此结论。其次，俞丝洋没有参加的意志因素，其从没有希望加入的意志因素。公诉人的指控没有任何证据证明俞丝洋有参加的故意。第三，俞丝洋客观上没有参加的行为。被告人除认识潘某1外，对成员基本不认识或不熟悉，除了跟潘某1参与了两次诈赌行为，未参与实施其他违法犯罪活动，也未获得任何经济利益。2、即使最终认定俞丝洋构成参加黑社会性质组织罪，她也有从轻、减轻的情节。俞丝洋系初犯，主观恶性不深，人身危险性和社会危害性相对较小，可以从轻处罚。俞丝洋系从犯，起次要或辅助作用。俞丝洋即使认定参加黑社会性质的组织，也是受蒙蔽所致，情节比较轻微，可以从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织 2008年孙某7刑满释放后，不满足生活现状，逐步发展社会关系，同时接触开设赌场以及高利贷业务等违法犯罪活动，不断积累经济基础及社会影响力。2010年朱旭辉、鲍旭明等多名“诈赌”人员，主动寻求与孙某7合作，让孙某7参与放账，并借助其影响力讨要赌债。2014年以来，孙某7通过参与“诈赌”、开设赌场和从事高利贷等业务积累一定的经济基础和业内影响力。后孙某7以亲属关系吸纳了孙某1和鲍珠连，以其社会影响力先后结识并网罗了蒋某1、范某2、潘某1、韩某、常某、王某2等一批社会闲散人员主动加入该组织。后孙某7以柳城麻将馆为据点，通过成员相互介绍、宴请吃饭等方式吸收其他人员加入组织，不断扩充和壮大组织势力，逐步形成了以孙某7为组织、领导者，以蒋某1、孙某1、范某2、潘某1、常某、韩某、王某2为组织骨干成员即积极参加者；周某2、叶某2、周子中、蒋东雷、赖某8、陈某4、祝某、朱春亮、蓝早娃、雷俊、陈聪聪、鲍珠连、梁鑫、王沛、俞丝洋等人为组织成员，总人数达二十余人的黑社会性质组织。 该组织内部层次分明、分工明确，孙某7为组织者、领导者。蒋某1负责管理周海锋、叶某2、陈某4等人，范某2负责管理周子中、赖某8、祝某，潘某1负责管理陈聪聪、俞丝洋，韩某负责管理朱春亮、梁鑫、王沛；孙某1、王某2、常某和鲍珠连、雷俊、蓝早娃等人根据孙某7安排参与凑脚、放账或者暴力讨债等组织犯罪，各人员之间通过“小团伙”形式，时分时合多线作案，利用手机作弊、偷牌等方式，对受害人实施“诈赌”。部分受害人被“诈赌”后欠下高额赌债，根据事先安排，以受害人向孙某7借款的方式，将赌债形式上转化为民间借贷。若在约定期限内受害人无法偿还债务，韩某、常某等人根据孙某7的安排纠集成员以非法拘禁、寻衅滋事等手段向受害人实施非法讨债。 该组织为有效管理，保持组织严密性，在发展过程中形成互相认可的不成文规矩及行事惯例。孙某7要求成员在实施“诈赌”时听从指挥，“诈赌”后不得向受害人泄露真相，不得私吞“诈赌”本金。在讨债时，没有孙某7的指示不得随意动手滋事。同时孙某7要求成员相互团结，不得惹事，不得背叛组织。组织成员若违抗孙某7的安排及要求，会被教育、殴打，甚至被组织边缘化。 该组织以孙某7为核心，成员之间密切合作，积极开展“诈赌”、开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动，大肆攫取非法经济利益。同时孙某7允许组织内成员参与放贷、实施“诈赌”行为谋取非法收入。现查明该组织通过实施的“诈赌”、开设赌场的方式，总计非法获利200余万元。收入非法所得部分用于实施违法犯罪、维系组织生存发展。 该组织形成以来为确立组织强势地位，维护非法权威，谋取不法利益，先后以任意损毁、拘禁体罚、泼红油漆、摆花圈、威胁恐吓等软、硬暴力手段，有组织的实施各类违法犯罪活动，其中刑事犯罪活动46起，分别涉及诈骗35起，非法拘禁8起，寻衅滋事2起，开设赌场1起，为非作恶，欺压、残害群众。 以孙某7为首的黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，不断提升该组织社会影响力，称霸武义柳城一带，骗取多名受害人合法财产，致使多名受害人背负高额债务。同时孙某7纠集组织成员，以各种暴力手段实施非法讨债，致多名受害人无法正常生活，在遭受暴力侵害后，又因害怕孙某7的势力，担心遭到报复，不敢选择报警途径维护自身利益。该组织在武义柳城一带，严重破坏当地经济、生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。 证明以上事实的证据有： 1、被告人雷俊的供述，供认2014年的时候，其和孙某7在打牌的时候认识的，其向孙某7借过钱的，现在还欠孙某720万元，因为欠他钱，他就经常打电话让其一起去诈赌赚钱还债；其知道孙某7没有什么正当职业，就是放债收利息、在宣平开麻将馆、赌博赚钱，因为他打人狠，很多人被他打去过，所以很多人都怕他，在宣平一带很有名气；平时诈赌都是听孙某7的指挥，钱的分配也是他说了算，其跟孙某7出去诈赌都是负责技术这一块。 2、被告人蓝早娃的供述，供认2017年春节后，鲍菊平打其电话说开了麻将馆，其与鲍菊平是小姐妹，就经常到孙某7开在柳城二中对面的麻将馆里玩，认识了孙某7，在麻将馆里认识了孙某1、鲍珠连、蒋某1、陈某4、常某、叶某2、潘某1、陈聪聪、王某2、邱某3、小猛古、韩某、范某2夫妻、周某5、“航波”等人，这些人都是混社会的，没有正当职业，整天吃喝玩乐，孙某7在当地名气比较大，为人也大方，钱也比较多一些，大家就都跟着孙某7，都听孙某7的话，孙某7带大家去诈赌，参加的人可以赚点钱，没钱可以向孙某7借；孙某7开了麻将馆后，很多人进到这个圈子里，其也几乎天天在麻将馆里打牌，与这些人的关系好起来后一起参加诈赌，分到一些好处费；平时大家都聚在孙某7的麻将馆里打牌、聊天，孙某7还会组织大家吃喝娱乐等活动。 3、被告人鲍珠连的供述，供认其与孙某1是夫妻关系，2016年夏天开始，孙某1没有工作后就跟着其兄孙某7诈赌放债，其也一起参与到诈赌放债中，王某2、常某、蒋某1、范某2、潘某1等人是经常和孙某7在一起的。 4、被告人朱春亮的供述，供认2014年开始其是跟韩某的，韩某是其的老大；2016年孙某7开麻将馆以后，韩某和孙某7好起来，韩某就跟孙某7，叫孙某7“哥”；其与王沛、粱鑫都是跟韩某的，也和孙某7熟起来了；孙某7在社会上名气比较大，是老大，韩某是孙某7的小弟，孙某7让韩某去办事情，韩某都会去做；其是韩某的小弟，也帮孙某7做事，内部人员出事都是孙某7出面解决，韩某和王晓光打架，韩某被打伤，是孙某7出面解决的；跟着孙某7在社会上有名气一些，到娱乐场所玩也有面子，其没有钱用，孙某7、韩某都会给点钱用，平时都在孙某7麻将馆里凑，吃饭也免费。 5、被告人陈聪聪的供述，供认其开始是跟着潘某1的，2016年潘某1介绍其认识孙某7，之后其基本上在孙某7的麻将馆里赌博，输了好几万；其欠别人的钱还不了，将其的车子当掉，后面要取车，其通过潘某1向孙某7借3万元；因为缺钱，其跟着孙某7、潘某1，通过借钱和诈赌分点钱用；跟着孙某7的有孙某1、潘某1、蒋某1、陈某4、常某、王某2、蓝早娃、王杭波等人；孙某7在社会上影响比较大，别人会给孙某7面子，跟着孙某7别人会怕一些，有事可以让孙某7出面解决，讨债也好讨一些，平时孙某7还会请大家吃喝玩乐；王某2跟孙某7的关系比较好；其和俞丝洋与潘某1的关系比较好。 6、被告人梁鑫的供述，供认其和朱春亮是与韩某在一起的，以前其因赌债躲到外面不敢回家，是韩某帮助解决的，其感激韩某，就跟着韩某混了；其经常跟着韩某到孙某7的麻将馆里面打麻将，认识孙某7等人，韩某是跟着孙某7的，叫孙某7“哥”，后来其还不起信用卡的钱，是孙某7帮其代还的；平时其都在孙某7的麻将馆里，免费吃饭。 7、被告人王沛的供述，供认2015年韩某开了一家汽车租赁公司，其帮忙看店，就跟着韩某了，每天工资100—200元的生活费，其还以自己的名义帮助韩某借过钱，韩某将其当小弟看待，韩某会带其去打牌，其帮韩某拎包，赢的多会分给其几百元，还会请客吃饭、娱乐；2016年孙某7在柳城开麻将馆，有很多人在这个麻将馆打牌，孙某7是放高利贷、诈赌的，其也向孙某7借过2万元。 8、被告人俞丝洋的供述，供认2016年11月份，其在网络上赌博输了钱，看见潘某1混的不错，开始跟着潘某1，在这个圈子里的人都是些好吃懒做的人，平时都是赌博、诈赌、放高利贷、讨债等混社会的；潘某1和孙某7关系比较好，潘某1惹事都是孙某7出面解决的，潘某1说孙某7是其的老大，说孙某7在社会上混的很好，钱比较多；潘某1在诈赌前都要联系孙某7，孙某7安排孙某1去放账，孙某7赚到钱，潘某1在孙某7那里也有面子，还能得到利益。 9、同伙孙某7的供述，供认其刑满释放后，在武义县王宅镇孙里坞村承包村里的水库养鱼，后遇见了以前的狱友汤祖旺在武义县家麻将馆，发现靠放账赚钱，钱赚的快，就开始做放账的生意。到2010年左右，因为其在武义有一定的名气，要债也比较容易，就有一些诈赌的人和其联系，别人在诈赌，其在边上放账，然后由其去讨债，讨回来大家平分，一起赚钱。从这以后，其就和武义上很多诈赌的人一起去诈赌，那些诈赌的人负责找诈赌对象诈赌，其负责放账和要账，因为其之前在武义的一点名气，基本上账都比较好要，有几笔比较难要的，就使用暴力去讨。其积累一定的资本后，在武义县、三路，柳城镇等地开过麻将馆，通过经营麻将馆赚钱，同时也会向社会上的人放高利贷赚取利息钱，如果有人不还钱就使用暴力把钱要回来，其还通过串标和别人那里转让做过一些工程，赚了一些钱。因为其认识赌博的人比较多，也有一点名气和资本，在武义县多个地方多次开设赌场，在里面抽头、放账，这样又赚了一些钱。2014年其通过拉拢村民和送香烟贿选等方式选上了武义县王宅镇孙里坞村村监委会主任，这样社会名气也大起来了，钱也赚了一些，整体社会地位也提高了，而且平时也喜欢帮助一些混社会的人，有一些社会上的闲散人员慢慢的就靠拢过来了，有了一定的力量，特别是2016年以后，常某等一些人都开始跟着其，实力更大了。2009年开始，其认识了雷俊、蒋某1、范某2等人，其和朱旭辉等人一起诈赌以后赚的钱也多起来了，渐渐地蒋某1、范某2、雷俊等人开始跟其走近。2009年左右认识范某2，2012年左右范某2因为赌博输了很多钱。2014年左右其跟范某2走近，并开始一起诈赌，第一个诈赌对象是吴某1，后来通过范某2认识了赖某8、“熊大”、李洪良等人。2016年10月份左右其和蒋某1走近，也跟常某熟悉起来，后来其叫蒋某1、常某等帮其砸了孙某2的车子，双方关系就更近了。2014年其和韩某在赌场上认识，其借钱给韩某熟悉起来的，第一次叫韩某帮其做事情是向破旭刚讨债，因为韩某在宣平一带人头熟点，所以其叫韩某帮其要债的事情也多点，通过韩某认识了朱春亮、梁鑫等人，被其要账过的王沛也是跟韩某一起的。2016年下半年因为借钱其和潘某1认识，后来潘某1因为没还钱，其还向潘某1逼债过，潘某1还钱后会经常介绍生意让其放账赚钱，其觉得潘某1套路不错，也都跟潘某1合作一起在赌场赌博，这样走到一起，潘某1说和蒋某1一起帮其去砸孙某2的车过，其也帮潘某1解决过几次纠纷，这样双方越走越近的。通过潘某1认识了陈聪聪、王某2、俞丝洋。2017年初通过潘某1认识的王某2，后来其叫王某2跟在身边办事、开车。2017年10月份，周某5怀疑常某将他们诈赌的事情说出去，在武义县柳城镇莲城超市门口用菜刀将常某砍伤，后来周某5找到其，其出面帮助双方协商，由周某5赔偿常某14万元钱。在此期间，其还帮助赖某8、潘某1、蒋某1、王某2、韩某等人出钱摆平纠纷。2015年韩某说帮他人借钱三万元急用，到了2016年这笔钱还没有归还，其了解到借钱的人已经将这笔钱给韩某，其找到韩某骂了一顿后很少叫韩某帮忙去办事情，他也很少到其的麻将馆来了。在圈子里的人有需要钱的其会帮助，其赌博赢钱会给王某2、孙某1一些钱用，但对跟着其的人欠钱不还的、在诈赌时私藏现金的都要被其惩罚。2016年，其在柳城开麻将馆，常来的有范某2、祝某、余剑、韩某、孙某1、周宇明、美娥（周宇明妻子）、周毅、小英、阿美、陶建设、叶某2、陶美媛、赖某8、小猪等人，2017年常来的有王某2、常某、蒋某1、陈某4、蓝早娃、孙某1、鲍珠连、韩某、李勇、陈风、周某5、李平、王某3、小英、阿美、陶美媛、赖某8、叶某2、陈聪聪、潘某1、小猪等人，还有雷俊等人在诈赌的时候会来。通过开麻将馆，跟范某2等一些后来的人关系也密切起来，做事情也方便，在麻将馆里诈赌也不会让人怀疑的，在柳城有了立足之地，大家有聚集的地方，诈赌的事情也是在那商量。另外，大家平时没事都会在其开的麻将馆里玩，打打牌、喝喝茶、免费吃饭，还有诈赌赢了钱其会请大家去吃饭、唱歌等活动，这样经常聚会增进感情。其与圈内人员平时都是电话、微信联系，微信群名叫“太荣”，群里面有其、陈聪聪、潘某1、王某2、鲍菊平、孙某1、鲍珠连、陈某4、蓝早娃、王某3、常某、蒋某1等人，总共有十几个人。跟其接近的人有，孙某1、王某2、常某、蒋某1、韩某、潘某1、范某2、蓝早娃、陈某4、陈聪聪、赖某8、叶某2、雷俊、王根武、周毅、王某3、余剑等人；跟蒋某1、范某2、韩某接近的人有，蒋某1的弟弟、李洪良、祝某、梁鑫、朱春亮、百年、赖某9、陈风等人。在这个圈子里，大家都叫其哥，表示尊重，其的地位高一些，整体作用大一些，做事都听其的话，按其的要求办事；蒋某1、范某2的作用比其他人大一些；孙某1、潘某1、王某2、韩某、常某的作用差不多；陈某4、蓝早娃、叶某2、赖某8等人的作用小一些。诈赌的时候，都是蒋某1、范某2、百年、雷俊、叶某2、王根武、赖某8、王某2、范某2、蒋某1、周毅、余剑等人去找来诈赌对象，跟其商量以后，其负责资金、场地、叫人搭脚，其他人把诈赌对象和诈赌用的牌带过来，一般操作诈赌的是蒋某1、范某2等人，其他人负责搭脚抓牌、押注，其负责放账、讨账，孙某1、王某2、常某、周毅、王某3也会放账；常某、孙某1、韩某、王某2、陈聪聪等人会帮其去讨账。 10、同伙孙某1的供述，供认其与孙某7是亲兄弟，其曾从事协警工作，不做以后跟着孙某7，他让其在诈赌时放账，赌资都是他提供。孙某7之前因为打架坐过两次牢，也认识很多坐过牢的人，也知道他打架比较狠，不敢惹他，所以在社会上、村里都有点害怕他，其去放债、讨债都能要回来。孙某7在柳城当地有很多人认识，别人会给孙某7面子，与孙某7关系比较好的有常某、蒋某1、潘某1等。常某跟着孙某7经常在麻将馆里放债，帮孙某7去讨债，别人都知道常某是跟孙某7的，会怕一些。蒋某1在柳城有点名气，也是跟着孙某7混，蒋某1、范某2、潘某1、赖某8都会“杀猪”，诈赌前先联系孙某7，孙某7让其去放债，常某主要是讨债。 11、同伙王某2的供述，供认2017年正月十五，潘某1带其到孙某7在柳城的麻将馆赌博，孙某7私下与其说，当时潘某1想对其诈赌，被他拦住了，因为这事其认孙某7为大哥，跟着他混，听从他的吩咐，诈赌时其帮助放账。其跟孙某7混的时候，潘某1、蒋某1、孙某1、常某、陈聪聪、叶某2等人已经跟孙某7从事诈赌了。孙某7看其比较上道，带着其混，其跟孙某7接触下来，发现孙某7对其比别人要好，而且孙某7在武义的名气比较大，之前因为打架坐过牢，为人也比较狠，一般人也不敢惹孙某7。潘某1与其是同学关系，潘某1也是跟孙某7混的，其通过带诈赌对象诈赌，以借钱的方法帮孙某7赚了不少钱，孙某7在潘某1有事情的时候也会出面帮潘某1解决。潘某1带着陈聪聪等人混的，蒋某1是带着叶某2、常某、蒋东雷、陈某4、周海锋等人混，之前韩某是跟孙某7最近的人，后来韩某骗了孙某7的钱，被他发现后，被冷落了。其是帮助孙某7开车，诈赌时帮助放账，孙某7得到钱会分给其。其还跟孙某7等人一起去向雷某2讨过债，帮孙某7讨债的有常某、韩某、潘某1、孙某1等人，带诈赌对象的有其、潘某1、蒋某1，孙某7叫孙某1放账，孙某7是幕后指挥。孙某7经常会请大家去武义吃夜宵、烧烤、唱歌，钱也是孙某7自己出的，平时有事都是孙某7说了算的。其和其他人都没有正常的工作，没有收入，都是在孙某7的麻将馆里赌博，靠赌博来维持生活，输掉没钱了孙某7会借钱给大家，但如果不听孙某7的话会被打。在孙某7的麻将馆里是免费吃喝的，经常在的人有其、潘某1、陈聪聪、蒋某1、陈某4、孙某1、常某、叶某2、蓝早娃、王某3、陈锋、蒋东雷、周毅、韩某、范某2等人，韩某与孙某7闹翻后就没有来过，范某2因为欠债跑路了。平时联系是通过电话、短信、微信群，群里有其、孙某7、潘某1、陈聪聪、蒋某1、陈某4、孙某1、常某、叶某2、蓝早娃、王某3、蒋东雷、周毅、陈锋等20个人左右。 12、同伙范某2的供述，供认多年前其与孙某7是在赌场里认识的；2016年左右，孙某7在柳城二中对面开了麻将馆，其常去赌博，就熟起来了；后来其老婆的表妹鲍菊平嫁给孙某7，关系就更好了；孙某7在社会上有威望、名气大，有钱和人员，蒋某1、潘昭坤、韩某、常某、孙某1等人跟着孙某7从事诈赌、讨债等，很听孙某7的话，其也有和孙某7一起实施诈赌，孙某7有钱借给其还债；其与赖某8、周子中关系比较好，会在一起诈赌，有诈赌对象会联系其参加，其会用手机监控等方法诈赌，在一起的时间也就多一些；赖某8找到诈赌对象后会联系孙某7，孙某7会安排实施诈赌，提供人员、资金，其和他人又欠孙某7的钱，让孙某7组织诈赌，听其安排，赚来的钱再用于还孙某7的钱和冲抵利息；2017年冬天，赖某8欠孙某7的钱没有及时还钱，孙某7让常某去找赖某8要钱，常某以洗冷水澡逼赖某8还钱，其知道后，还电话给孙某7帮赖某8求情，希望孙某7放过赖某8，孙某7说这事已交给常某处理，后来赖某8家人拿钱出来才解决。孙某7出钱帮大家解决问题，是要大家能够死心塌地的为孙某7做事。 13、同伙潘某1的供述，供认2016年底，因为孙某7做事比较狠、在社会上名气也大，钱比较多，关系多，其开始跟着孙某7混。在其之前，孙某1、韩某、范某2、常某、蒋某1、朱春亮、梁鑫、王某3、赖某8、周毅等人就已经跟着孙某7，这些人与孙某7的关系都比较密切。其跟着孙某7以后，向孙某7借过几次钱，他很大方的借钱给其，利息也算少一些。其也会找被诈赌对象给孙某7、蒋某1等人诈赌，觉得跟着孙某7混，有好处可以拿。其与蒋某1的矛盾、欠外面的钱被逼债，都是孙某7出面解决的，如果孙某7不帮其解决这些纠纷，其会被对方殴打、被控制人身自由、财产会受到损失等。有一次其被蒋某1打了，孙某7出面调解，其与蒋某1都听孙某7的，这件事就解决了；其与王琳的纠纷也是孙某7出面解决的；孙某7帮其解决事情，其也会用心为孙某7做事。后来，其又带陈聪聪、王某2认识孙某7。2017年，其遇见俞丝洋，当时俞丝洋因为赌博输了钱，其带着俞丝洋借钱还债，俞丝洋因为没有钱跟着其去诈赌。韩某的下面有朱春亮、粱鑫、王沛。韩某之前是跟孙某7的，后来韩某将孙某7借他人的3万元占用掉，孙某7就不带韩某了。赖某8也是跟孙某7的，赖某8骗孙某7，孙某7也不带赖某8了。常某、韩某主要是负责跟孙某7讨债，蒋某1、范某2负责诈赌，还有王某3也是诈赌的，其主要是找诈赌对象，还有讨债。诈赌分成是提供资金、找被诈赌的人、负责诈赌的人分到大头，凑脚（帮助）的人分得少一点，这些都是孙某7说了算，孙某7还要求在诈赌时只有提供资金的人才可以带现金，其他人不可以带，诈赌完之后的诈赌资金都要归还，不能私藏，诈赌的事情都要保密，不能乱说，成员之间要团结，不能惹事，平时要听孙某7的话，有欺瞒行为的，就会被冷落、疏远。孙某7麻将馆开起来后，大家基本上都在孙某7的麻将馆里凑，没事时打牌，有事情时孙某7可以随时叫几个人跟着其去处理，大家都听孙某7的，如果帮孙某7办事情出了事，孙某7会出钱去解决，他还会出钱带大家去吃喝玩乐。孙某7还建有微信群，平时可以通过微信联系和聊天。 14、同伙韩某的供述，供认2015年通过在柳城香烟店玩麻将开始认识孙某7；2016年孙某7在柳城开麻将馆，开始放债、讨债，跟他混的人开始多起来，孙某7讨债比较凶狠，名气就大起来了。其也经常到孙某7麻将馆玩，并借钱，欠他十几万元，二人关系也好起来。其为了讨好孙某7帮助做一些讨债的事情，其和蒋某1、潘昭坤、常某、王某2、范某2、陈某4、范某2、蓝早娃等人都是跟孙某7的，与孙某7的关系都比较好，平时孙某7吩咐去做事情大家都会主动的去做。后来有一次其将孙某7的钱用掉，还骗孙某7说钱没有拿到，被孙某7知道后就冷落其。其与朱春亮、梁鑫的关系比较好；陈聪聪是跟着潘某1的。其帮助孙某7到雷某3家里讨债，与雷某3母亲发生冲突，警察过来处理，事后由孙某7出钱赔偿4000元。孙某7还为其他人出面解决事情，常某被周某5砍伤，是孙某7出面协调掉的。孙某7开了麻将馆后，大家经常在麻将馆里凑，打牌吃饭都在麻将馆里，有时孙某7还会请大家吃喝玩乐。 15、同伙常某的供述，供认2014年其通过孙某1认识孙某7。2016年下半年，其经常到柳城孙某7开的麻将馆里打麻将，之前其向孙某7借过一万多元钱，还掉后，其与孙某7成了朋友关系，孙某7有事情叫其，出于义气，其会为孙某7做事，听从孙某7的吩咐。孙某7在武义、柳城混的比较好，开赌场、放债、讨债都能赚到钱，而且孙某7以前坐过牢，打架狠，为人也讲义气，社会上混的人都会给几分面子，不敢惹孙某7，其就跟着孙某7混了。蒋某1、潘某1、韩某各自带着一帮人也是跟着孙某7混的，陈聪聪是跟着潘某1的，大家都听孙某7的。没有钱用时孙某7会借给其，不要利息。2017年下半年，周某5用刀将其砍伤，是孙某7出面协调，周某5赔偿其14万元，实际拿到12.8万元。孙某7在柳城镇二中对面开了一家麻将馆，平时大家都在麻将馆里凑打牌、喝茶。经常在麻将馆里的有其和孙某1、叶某2、蒋某1、王某2、韩某、潘某1、陈聪聪、周毅、王某3、王根武、蓝早娃，陈某4等人。孙某7不是很会花钱，但是对兄弟们都很好，平时大家都在孙某7的麻将馆里免费吃饭，孙某7经常组织请大家唱歌、洗脚、烧烤、吃饭、吃夜宵等活动，有时候大家互请。 16、同伙陈某4的供述，供认其是蒋某1的女朋友，2016年夏天开始，蒋某1和孙某7关系好起来，蒋某1买车的钱都是孙某7借给蒋某1的，蒋某1也就愿意跟着孙某7。跟着蒋某1的有其和金某2（负责诈赌）、周某2、陶碧敏。2017年下半年，潘某1与蒋某1冲突，是孙某7出面解决的。孙某7也为常某、王某2等人出面解决过事情。其与蒋某1等人都是在孙某7的麻将馆凑的，大家联系还有一个微信群，经常在一起的有其和孙某1、王某3、周某5、蓝早娃、鲍菊平、施政、蒋某1、潘某1等人，孙某7会组织大家集体活动。 17、同伙叶某2的供述，供认其与孙某7是在赌场里认识的，孙某7在赌场里放债，还在村里当村干部，在社会上有一定的名气，放出去的债都能想办法讨回来，其在赌博的时候向孙某7借过钱，互相留了电话，双方在赌场里也经常遇见，就熟起来了。2016年孙某7在柳城二中对面开麻将馆，其经常到孙某7的麻将馆打牌、打麻将，也经常在麻将馆里吃饭，二个人就很熟了。2017年上半年，孙某7又重新开了麻将馆，其与孙某7关系更好了，在柳城这边混的人都叫孙某7哥。经常在孙某7麻将馆里的有，常某、潘某1、蒋某1、周海锋、蒋东雷、陈某4、韩某、朱春亮、范某2、孙某1、蓝早娃、陈某4等人。其跟孙某7在一起混，在社会上有面子，没有人敢欺负，还能赚点钱用，有事情孙某7还会出面去解决，还经常组织吃喝玩乐。蒋某1下面跟着周海锋、陈某4、蒋东雷、金某2，其也是跟蒋某1的；潘某1下面跟着陈聪聪；韩某下面跟着朱春亮；范某2下面跟着赖某8；常某、韩某负责讨债；其与蓝早娃这些人都是凑脚的小弟。诈赌都由孙某7提供资金，结束后赌资都要还给孙某7，如果孙某7的赌资少了，被其查到，要被骂或打，没人敢带钱进去，孙某7要求大家不能向外泄露诈赌的事情。整个诈赌过程都是听孙某7的，如果参加诈赌的人是放债或者操作诈赌的，或者带来诈赌对象的分到的钱多一些，凑脚（帮助）的分到的钱少一些，一般是1000元，具体分配孙某7说了算。成员里的人不听孙某7的话，不归还孙某7的钱都会被惩罚。 18、同伙蒋国宣的供述，供认蒋某1是其堂兄，2014年11月其与蒋某1、周海锋、陶碧敏在一起的，开始蒋某1经常让其找被诈赌的人，其没有同意，后来看见诈赌可以轻松挣到钱，比上班舒服，经不起诱惑就同意了。其与蒋某1、周海锋一起参与诈赌4次，讨债是1次，被诈赌的人是邹某、阮露蓓，蒋某1还叫其去讨债一次。周某2与蒋某1关系比较好，常在一起诈赌。 19、同伙陶碧敏的供述，供认2014年，其通过周海锋认识蒋某1，周海锋与蒋某1关系比较好，蒋某1没有正当工作，在社会上还混的不错，因为其没有工作，没有生活来源，跟着蒋某1、周海锋在一起，生活上还过的去，后来其跟着蒋某1、周海锋对别人诈赌，帮助蒋某1讨债。 20、同伙蒋东雷的供述，供认蒋某1是其堂兄，之前蒋某1靠赌博赚了很多钱，买了豪车，过的比较派头，后来蒋某1把钱都赌输了。2016年4-5月，其没有工作，蒋某1就让其为蒋某1办事，其出于义气帮助蒋某1讨债，平时跟着蒋某1的有，周某2、叶某2、陈某4、蒋国宣、陶碧敏。蒋某1和孙某7的关系比较好。 21、同伙周某2的供述，供认2013年至2014年期间，其跟他人去ＫＴＶ唱歌认识蒋某1，后来蒋某1让其找被诈赌的人，这样其跟着蒋某1实施诈赌赚钱。其又带陶碧敏认识蒋某1，也跟着蒋某1诈赌。蒋某1有诈赌工具，诈赌技术比较好，社会关系也比较多，有事情蒋某1会出面处理，跟蒋某1诈赌可以分点钱用，其等人都听蒋某1的。 22、同伙金某2的供述，供认其和蒋某1在十几年前就认识了，那时没有什么交往。前二年蒋某1赌博赢了几百万元，身边跟着一批人，在柳城那边比较有名气，但后来钱都赌输了，欠了很多债。2014年12月蒋某1要其到怡情茶楼对一男子（邹某）诈赌，双方关系好起来了。其跟着蒋某1诈赌，都是蒋某1组织的，人员也是蒋某1安排的，其是负责用手机监控诈赌，利益分配也是蒋某1说了算，其不会提过多的要求，不然蒋某1可以换其他人去诈赌。 23、同伙周子中的供述，供认其是范某2带进这个圈子里的，范某2是孙某7下面的骨干成员，其是跟范某2的，孙某7下面的人其不认识，其大部分时间在金华，孙某7、范某2等人到金华来诈赌会叫其参加，在诈赌时其既是协助，也负责手机监控。跟范某2诈赌的有其老婆祝某，范某2与赖某8的关系比较好，还会叫李洪良参加，在诈赌时都是范某2安排，利益分配也是听范某2的。 24、同伙赖某8的供述，供认2016年上半年，其在柳城一赌场里赌博，孙某7在赌场放债，这样认识孙某7，但不熟悉。到了2016年6月，范某2赌博输光了钱，又欠孙某7很多钱，范某2要用钱，孙某7不借，范某2要其出面向孙某7借了2万元，孙某7经常向其讨要借款利息，这样才熟起来。因为范某2欠孙某7钱无法归还，范某2让其物色一些被诈赌的人与孙某7合伙诈赌，用诈赌得来钱归还孙某7，其随范某2跟着孙某7一起诈赌。跟着孙某7的有，孙某1、潘某1、王某2、常某、蒋某1、范某2、韩某、叶某2，朱旭辉、陶建设；蒋某1下面的小弟有蒋东雷等人，陈聪聪、王某2是潘某1介绍给孙某7的小弟；韩某的小弟是朱春亮、粱鑫；还有一些人跟常某的。其开始是跟着范某2的，后来范某2跟随孙某7，其也跟过去了。孙某1、潘某1、王某2、常某、蒋某1、范某2、韩某，是孙某7的亲信，都是听从孙某7的，圈子里的人出事是孙某7出面解决的，蒋某1、潘某1、常某、韩某的事情都是孙某7出面解决，为孙某7办事情如果出了事，由孙某7负责解决。出去诈赌的本金是孙某7提供的，诈赌获得的利益也是孙某7分配的，不管孙某7去没去都要给其一份。韩某、朱春亮、常某等人负责帮孙某7讨债；范某2、蒋某1、叶某2等人负责诈赌；其、潘某1、王某2、陈聪聪负责找诈赌对象；孙某1、常某在诈赌时负责放账。孙某7在柳城开麻将馆以后，圈子里的人都在其麻将馆里聚集，在那里商量要做的事情，孙某7还会出钱请大家吃饭娱乐。 25、同伙赖某9的供述，供认2017年下半年，其通过潘某1认识孙某7，潘某1说孙某7在武义混的很好，从事开赌场、放债、讨债的，很多人跟孙某7混，其做事有点狠的，孙某7还在柳城二中对面开了一家麻将馆，里面是孙某7的赌场，很多人在那里赌博，潘某1经常在那里赌，其去过几次麻将馆，会碰到孙某7在那里，后来就熟悉起来了，其向孙某7借过几次钱，也比较照顾其。潘某1、王某2都是跟孙某7在一起混的，孙某7对潘某1、王某2比较好，把王某2带在身边，潘某1在外面有事情都是孙某7出面解决的。跟着孙某7的还有，孙某1、蒋某1、韩某、常某、陈聪聪、赖某8、范某2等人。其与潘某1、王某2关系很好，其在外面欠了钱，跟着潘某1、王某2诈赌也想赚点钱。 26、同伙周毅的供述，供认其在几年前在赌场里认识孙某7，其是放债的，当时没有人跟着孙某7。2016年的时候，孙某7在柳城二中对面开麻将馆，其经常到孙某7的麻将馆里玩。跟着孙某7的有孙某1、常某、潘某1、王某2、蒋某1、蓝早娃、韩某等人，这些人都是聚集在孙某7的麻将馆里的。后来韩某帮他人向孙某7借钱，自己拿回用掉了，孙某7知道后和韩某闹翻了，韩某被孙某7排除出这个圈子了。 27、同伙刘佳强的供述，供认蒋某1是带蒋东雷、周海锋、蒋国宣诈赌的，蒋某1的诈赌手艺最好。 28、同伙李洪良的供述，供认其和周子中、祝财富关系比较好，而范某2和周子中的关系是最好的，其是通过周子中参加诈赌时和范某2熟悉起来的，每次诈赌前和范某2商量诈赌的事，周子中会告诉其和祝财富怎么做。 29、同伙韩彭年的供述，供认孙某7在柳城那边称老大的，孙某7在柳城开了一家麻将馆，很多人在这个麻将馆里赌博，孙某7放高利贷，打人很狠。其认识的潘某1、常某、韩某、叶某2都是跟孙某7的。 30、同伙祝财富的供述，供认2017年的5月份，其在金华时都和周子中、李洪良在一起，平时没有事做就吃睡玩。后其与周子中、李洪良还有范某2夫妇一起吃饭时，周子中介绍其认识范某2，后来其跟范某2、周子中、李洪良对王者炒饭老板娘（王某1）诈赌。其与孙某7、范某2等人一起诈赌，都是听孙某7的，钱也是孙某7分配的，其欠孙某7的钱，参加诈赌可以赚点钱归还孙某7。在孙某7这个圈子里其认识的有余剑、孙某1、范某2、蒋某1、朱某3等人。 31、同伙朱某3的供述，供认周子中是跟着范某2混的，听从范某2做事，范某2、周子中都是以赌博为营生。 32、同伙潘祝忠的供述，供认其是在孙某7开的赌场里赌博认识孙某7的，后来孙某7在赌博圈有些名气。 33、同伙邱某3的供述，供认2014年至2015年期间，其在赌场认识蒋某1，蒋某1是专业诈赌的，别人叫蒋某1为“杀猪”老师，蒋某1要其找被诈赌的人，给其500—1000元的劳务费，其找到熟一点的邱某4对其诈赌，其有了劳务费，押注赢来的钱都要还给孙某7，不能自己私藏。 34、证人孙某2的证言，证实孙某1、蒋某1、赖某8、王某3、范某2、周子中都是孙某7的小弟，孙某7在社会上名气很大，因为狠，在柳城那边基本上是一霸，很多受害人都不敢报案。 35、被害人雷某3的陈述，证实韩某、朱春亮、梁鑫跟着孙某7混，替孙某7向其讨债。 36、被害人吴某1的陈述，证实因为孙某7等人都是在社会上混的，孙某7手下有一帮小弟，其事后知道被诈赌后，害怕被报复和影响家人的正常生活，不敢报警。 37、被害人吴某2的陈述、证人何某2、吴某6的证言，证实吴某2曾开超市赚了一点钱，被诈赌后，欠了很多钱，孙某7等人就暴力讨债，因孙某7是混社会的，在宣平名气很大，手下有一帮小弟，做事有点狠，吴某2就到外面躲债，无法正常做生意，也不敢报案，家里人只有将钱还掉。 38、被害人罗某1的陈述、证人华某的证言和辨认笔录、证人罗某2的证言，证实罗某1被诈赌后，韩某等人到其家中暴力讨债（踢坏门锁，泼油漆），严重影响家人生活，韩某是在宣平那边混的，怕被报复，不敢报案，家人替罗华锋还了两次债，华某辨认出潘某1。 39、被害人雷某1的陈述、证人荣某的证言，证实雷某1被诈赌后还不起钱，韩某、孙某1逼债，并威胁不还要打雷某1，雷某1跑到外面躲债，母亲荣某将1万元归还。韩某是很会打架的，属于黑社会的那种人，村里人都比较害怕韩某。 40、被害人雷某3的陈述、证人何某1的证言、证人潘某3的证言、证人潘某4的证言、证人何某3的证言，证实雷某3被诈赌后，孙某7等人多次暴力讨债，还上门对雷某3父母讨债，打伤何某1、砸坏家里的东西，虽然报过警，但孙某7等人照样暴力讨债，雷某3还被孙某7等人殴打，严重影响其和家人的正常生活，何某1帮雷某3还了这笔债，何某1只有到处面开超市还债。 41、被害人邱某1的陈述、证人鲍某1的证言、证人邱某5的证言，证实邱某4被诈赌后，父母帮其偿还债务，经济损失很大，因为没有证据，怕报警后被邱某3等人找麻烦报复；2017年5月30日，3个男子到邱某4家要债，还打了邱某4父亲脸上一拳，之后其报警，经过协商给了对方1.6万元。 42、被害人金某1、邱某2、赖某1、朱某1的陈述，证实各被害人被蒋某1、邱某3等人诈赌输钱后不敢告诉家人，不还赌债，还被威胁，造成心理压力，导致家庭关系紧张，严重影响正常生活。 43、被害人吴某3的陈述，证实其被范某2、朱某3等人诈赌后，范某2经常打电话催要赌债，为了不影响家庭，其只有给钱，让范某2等人不再找其麻烦。因为其没有证据，又怕范某2报复，不敢报警。 44、被害人赖某2的陈述、证人赖某5的证言，证实赖某2被孙某7等人诈赌后，孙某7等人多次到其家里暴力讨债，潘某1在家里门口喷油漆，放过花圈，父母为赖某2归还了很多赌债，超市也无法经营卖掉了，对其家庭造成了很大的影响。 45、被害人赖某3的陈述、证人赖某6的证言，证实赖某3被蒋某1、王某3等人诈赌了很多钱，还被暴力讨债，为了还赌债低价卖了房子，欠下很多债，造成其经济损失和生活困难，严重影响到家庭的正常生活，赖某3和家人怕被打击报复都不敢报案。 46、被害人吴某4、郑某1、李某、朱某2、王某1、周某1的陈述，证实各被害人各自被孙某7、孙某1、蒋某1、吴某5、周某2、蒋某2、潘某1、王某2、常某等人诈赌后，为还赌债，借钱或家人帮助还债，造成经济损失，家庭关系不和谐，还被暴力讨债，因孙某7等人都是在社会上混的，怕被报复不敢报警。 47、被害人雷某2的陈述、证人雷某4的证言，证实雷某2被孙某7、潘某1等人诈赌10万元后，被孙某7、潘某1、王某2等人非法拘禁，暴力讨债，造成其经济损失，严重影响其的正常生活，因怕被打击报复而不敢报警。 48、证人邱某6的证言，证实2016年12月份的一天，其子赖某8与另二人回到家里，其看到赖某8的衣服裤子是湿的，赖某8告诉其因欠债被对方打了，还被推到水里去，一起来的对方二个人也承认这个事。后来赖某8趁换衣服时候跑掉了，对方说下次找到要打死赖某8就离开了。 49、证人何某4的证言，证实其是何伟其的哥哥，2017年过年前几天，那时候天气很冷，因为何伟其欠债被他人（孙某7等人）暴力讨债，像黑社会的样子，将何伟其拉到水塘淹，因为害怕对方报复，到了派出所都不敢和警察说实话。后来，其父亲去世时何伟其都不敢回家。 50、被害人朱某3的陈述，证实2013年1月，其被孙某7砍伤后，还遭到孙某7的恐吓，被迫同意和解私了。 51、被害人宋某的陈述、证人曾某的证言，证实2015年下半年，宋某在柳城北门头公园旁边的一家饭店里看孙某7等人打牌，孙某7借给宋某15000元打牌，输掉后一个月，宋某在曾某家里玩，孙某7将宋某叫出门口殴打，之后韩某帮孙某7来要债，又被韩某殴打。2016年正月，宋某家的庭院门上，房屋外墙上被韩某喷上“欠债还钱”的红漆字。 52、被害人陈某2、邹某、范某1、徐某的陈述，证实各被害人均被孙某7、蒋某1等人诈赌，后被威胁暴力讨债，或借钱还债或跑路躲债，在孙某7的威逼下，因为害怕孙某7的报复，只有将赌债还清，造成其很大的经济损失。 53、被害人潘某2的陈述、证人孙某3的证言、证人汪某的证言，证实2016年7月，潘某2被蒋某1等人诈赌后，被蒋某1等人暴力讨债，后来在派出所门口，因为怕以后还会伤害，而不敢报警。 54、被害人胡某的陈述、证人顾某1的证言、证人顾某2的证言、证人周某3的证言、证人黄某的证言、证人周某4的证言，证实胡某因赌博输钱，向蒋某1借了高利贷，2016年因无力归还借款，被蒋某1等人多次暴力讨债，其被关在悦居酒店客房时，通过朋友报警后，在警察来到现场询问其时，因怕打击报复，不敢说实说，警察来了二次才被解救。 55、证人孙某4的证言，证实2014年1月26日晚，其与孙某7因为言语不和，被孙某7等人殴打。 56、证人孙某5的证言，证实2015年12月，其说孙某7自己做本村的路质量要做好一些，孙某7表示不满，其被孙某7殴打。 57、证人孙某6的证言，证实其是武义县王宅镇孙里坞村委会主任，孙某7是在2014年下半年当选孙里坞村监委会主任，2014年孙里坞村选举村民代表，孙某7是竞选者之一，其怀疑村干部操控选举，孙某7与其发生争吵，还动手推其；2015年，孙某7在村里的道路硬化项目工程会议上，直接要求将该工程让其本人来做，孙某7又担心影响不好，就让朱小亮来承包该工程，实际是孙某7做的工程；2016年1月，村道路在施工期间，其与时任村委主任陈某3在看工程进度，村民孙某5说路做好后要质量验收，孙某7听到后不满意，当场将孙某5推倒在地；孙某7脾气暴躁，蛮横，村民有点怕孙某7，怕其找麻烦，基本上都顺着孙某7的意思做。 58、证人陈某3的证言，证实其曾任孙里坞村委会主任，孙某7脾气暴躁，蛮横，不讲道理，听不进别人的意见，如果不按照其的意思做，就会大声呵斥、吓唬村民，甚到动手打人，村民也知道孙某7是在社会上混的，不敢对其说不是。 59、证人蓝某的证言，证实其是孙里坞村的村民，孙某7在担任孙里坞村监委会主任期间，利用“狠劲”将村里的很多工程，未经过招投标直接拿去做；孙某7霸占村里的后弄水库，在边上造房子，村内不敢问其要租金；孙某7做的事情有人提意见的话，就动手打人，如孙某5、陈某3等人被打过，孙某7还把邻居孙某2的车砸了；孙某7还损害村里的利益，其的一块违章水泥地要拆掉，从村里要了5万元补偿费才肯拆；孙某7没有正当的经济来源，靠开设赌场、放债等赚钱，村里人都知道孙某7是在社会上混的，坐了几次牢，因此害怕其。 60、被害人孙某2的陈述，证实其是孙里坞村的村民，孙里坞村有很多村民被孙某7打去，孙某7在村里强揽工程，霸占村里的集体资产，其还在村里威胁恐吓村民，村民怕报复不敢报警。孙某7没有正当的职业，就是开设赌场，高利放贷，设局诈赌，孙某7因为狠在社会上名气很大，手下有一批人，孙某1、蒋某1、赖某8、王某3、范某2、周子中都是其小弟，在柳城那边基本上是一霸，那边很多受害人都不敢报案。 61、证人赖某7的证言、证人郑某2的证言，证实在武义二中对面，其家边上在余剑的房屋里开了一家麻将馆，进出的人有些身上纹身，头发染的五颜六色，也都是一些游手好闲，混社会的人，成天聚在一起，基本上是赌博、放债，有了纠纷就大吼大叫，附近的人敢怒不敢言，只能私下里议论，柳城一般的老百姓是不会到这里来的。当时还想改造一下周边的环境，路做大一点，但被麻将馆里的这些人阻扰而未成，到现在还是一条小路进出。 62、被害人林某的陈述，证实2017年4月，其经过武义二中对面孙某7开的麻将馆，看见蒋某1在里面玩牌，基本上是蒋某1赢，有一人男的输了一万多，其怀疑蒋某1诈赌，告诉了陈某4，蒋某1知道后对其进行殴打。蒋某1是社会上混的，而且还有很多小弟，其如果报警还会被报复。 63、证人鲍某2的证言，证实2017年4月，其与鲍菊平因超市转让纠纷，被孙某7威胁要钱还是命。当日18时许，其接到其妻子杨凤娥电话称有人在其家门口摆花圈，烧冥币，放鞭炮。孙某7在柳城这边名气很大，是混黑社会的，做事情也很狠，在柳城是靠高利放贷、开赌场赚钱，身边有打手混混一样的人跟着，这些人都是听孙某7的，除了其本人，还有很多人受到过迫害。 64、证人鲍某3的证言，证实其曾任西联乡马口党支部书记，2017年天气还不是很冷的时候，其听说鲍菊平老公（孙某7）与鲍某2在杭州的超市转让发生纠纷，叫人在鲍某2家的门口放了两个花圈。 以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。 被告人朱春亮、蓝早娃、雷俊、陈聪聪、鲍珠连、梁鑫、王沛、俞丝洋在组织的领导和管理下实施的具体犯罪如下： （一）诈骗 1、2014年8月7日，被告人雷俊伙同孙某7、范某2、朱某3、祝某（均另案处理）、余剑（已判决）经事先共谋在武义县仙霞人家小区余剑的出租房内以使用桌板偷牌的方式对被害人吴某1进行诈赌，骗得人民币12万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人孙某7的证言、辨认笔录，证实2014年的一天下午，其被范某2或雷俊叫去“杀猪”放账，其至武义县户人家时，范某2、雷俊、朱某3、祝某、余剑已在现场，后众人合伙对吴某1进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；其带钱放账，雷俊用特殊桌板偷牌（多抓牌），其他人负责抓牌和押注；赌博结束后，其和雷俊等人诈赌赢了二十万左右，吴某1欠其十几万元，过了十来天，吴某1即还款，诈赌所得平分，每人（孙某7、雷俊、范某2、朱某3、余剑）分到三万元左右。 （2）、证人范某2的证言，证实2014年下半年的一天，其和孙某7、雷俊、朱某3、余剑、祝某合伙在余剑出租房（武义县亭方向的一个小区）对吴某1进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；雷俊、朱某3负责偷牌，孙某7负责放账，其和余剑、祝某在边上抓牌押注打掩护；其听孙某7说吴某1带去的现金都输掉，还欠了孙某7钱，共输了十几万，孙某7将钱款讨还后，其的分成大部分用于抵债后分到两三千作为日常开销。 （3）、证人朱某3的证言，证实2014年夏天，雷俊称第二天带其去赚钱，让其将陶玲丽约出，并让其和吴某1喝酒，因此得知要对吴某1“杀猪”；第二天，其和吴某1等人在余剑家吃午饭，期间其和吴某1喝了较多酒；其和祝某、雷俊、吴某1便在余剑家玩“牛牛”赌博；赌博所在方桌上放了一块四方面板，雷俊玩牌时将手按在桌上，其怀疑该桌板系换牌器；赌博过程中，其被雷俊用脚踢暗示押注押大，余剑和吴某1拼庄，收赔钱时余剑趁吴某1不注意收少赔多，孙某7在边上放账；其赌博赢了116000元后将位置让给范某2赌博，其离开时吴某1输了7万左右；当日晚上，其接到雷俊电话要其去宏马地下室分钱，雷俊在电话里称钱共9万，范某2夫妻、余剑、雷俊各2万，孙某7一万七，其一万三，因其与孙某7有矛盾未去；雷俊、余剑、祝某、范某2均参与赌博，对“诈赌”知情。 （4）、证人祝某的证言，证实2013、2014年的一天，余剑的老婆邢春英叫其到位于武义县的家里吃饭，在场的有余剑、邢春英、吴某1，吃完饭后孙某7等2、3个男子前来，并开始玩牛牛，其押了几把赢了几百元即离开；其不清楚该次是否是诈赌。 （5）、被害人吴某1的陈述、辨认笔录，证实2014年5、6月份的一天，其被朱某3叫出吃饭，与雷俊、范某2在余剑位于仙霞人家的出租房吃午饭，期间喝了酒；吃完午饭后，范某2、雷俊、朱某3、余剑四人玩“十三水”赌博，未玩现金，后孙某7到场，四人向孙某7借钱玩“牛牛”，并轮流坐庄；至范某2坐庄时，他的老婆祝某帮助坐庄并提出让其参与押注，其遂加入赌博，并在赢了一两千左右后坐庄，随后其开始不断输钱，输完身上的几千元现金后，还向孙某7借了十几万，向朱某3、雷俊借款各一万，均输完，所借钱款在几天内均归还。 （6）、被告人雷俊的供述、辨认笔录，供认2014年夏天的一天，其和范某2、孙某7、朱某3、余剑经商议后在余剑出租房对吴某1进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；余剑在赌博前将有暗格换牌的桌板该在桌上，其负责用桌板换牌（多抓一张牌），孙某7负责放账，余剑、范某2负责凑角，朱某3在边上押注并负责抓牌、打掩护；至赌博结束，吴某1所带的现金输完并欠孙某7十余万，其他人员将所有钱款交还孙某7，几天后，其从孙某7处得知钱款已收回，其用分成抵偿其之前欠孙某7的一万多元债务。 2、2014年10月27日，被告人雷俊伙同孙某7、鲍某4（已判决）、余剑经事先共谋在武义县鲍某4家中以使用特制桌板换牌的方式对被害人吴某2诈赌，骗得人民币17万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人孙某7的证言、辨认笔录，证实2014年7、8月份，其与鲍某4、孙某1、雷俊在鲍某4家中以雷俊负责使用自带桌板偷牌的方式对吴某2进行诈赌，一开始吴某2赢了两三万元，后吴某2继续赌博输了15万元，均是向其借钱，并在第二天写了一张15万元的借条给其，赌博结束后其支付了鲍某43000元的场地费和红钱；经孙某7等人对吴某2的暴力讨债，吴某2的姐夫还给孙某71万元，吴某2的姐姐还给孙某715万元，钱款由其和雷俊、余剑平分。 （2）、证人鲍某4的证言，证实2014年8、9月份的一天中午过后，其接到孙某7电话称等下会带“猪”过来玩扑克，并承诺会给分成；当日下午2时许，孙某7和带了一个可以换牌桌板年轻男子至其家中，对该桌板进行检验并将该桌板放在家中的方桌上；个把小时后，孙某7、带桌板的男子、两陌生的男子坐在方桌上赌博，对两陌生男子中的一个诈赌；带桌板的男子使用桌板作弊赌博，孙某7借给其他人员本金，其在边上押注；赌博结束时，“猪”输了上万元，并将所有赌债均转至孙某7名下，具体数额不清。 （3）、被害人吴某2的陈述、辨认笔录，证实2014年10月20日左右，其与鲍某4、余剑、孙某7、雷俊，在鲍某4位于玉堂源的家中赌博，其输了2、3万元，均是从孙某7处借款；2014年10月27日，其与余剑、雷俊、鲍某4、孙某1、孙某7再次在鲍某4家中赌博，吴某2一开始赢了2、3万元，并用于归还上次欠孙某7的钱款，赌博结束后其输了十五、十六万元，并在三四天后给孙某7写了一张15万元的借条；写了借条后，其被孙某7、潘旭锋等人暴力讨债，其姐夫共帮助还给孙某717万元。 （4）、被告人雷俊的供述、辨认笔录，供认2014年夏天的一天，其接到孙某7电话称带其去“杀猪”赚钱，并让其带去一张换牌的桌板；当日其和孙某7、余剑在玉堂源村××一户人家对吴某2进行诈赌；孙某7以借钱为名向其和其他人分钱作为本金并放账；赌博过程中，其使用桌板进行偷换牌（先藏大牌，后换出），余剑、孙某7配合并在押注时多往其处押注，后该户人家的主人鲍某4中途顶替孙某7玩牌，除此外另有一人在边上押注；赌博结束后，吴某2输了11、12万元左右，均是向孙某7借款所输，孙某7减免了其欠的2万元债务。 3、2016年2月的一天，被告人朱春亮、王沛伙同孙某7、孙某1、韩某、潘某1（均另案处理）经事先共谋在武义县柳城镇通宝宾馆一房间内以手机监控电子牌的方式对被害人雷某1进行诈赌，骗得人民币1万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人孙某7的证言，证实2016年上半年的一天，其接到韩某电话称叫其一起去“杀猪”，让其负责放账，因其没有时间，就让孙某1去放账，赌博地点好像是柳城镇通宝宾馆。 （2）、证人孙某1的证言、辨认笔录，证实2016年2月的一天，其接到孙某7电话让其至柳城通宝宾馆放账，韩某安排在那“杀猪”；其至宾馆后，韩某、潘某1、王沛、韩某的朋友、“猪”玩牛牛赌博；赌博过程中，韩某用手机监控的方式诈赌，其放账；赌博结束后，潘某1和“猪”合庄共输了2万元，潘某1和“猪”各写了一万元借条给其（潘某1不用还款）；一个月后，其从韩某处取得2000元分成。 （3）、证人韩某的证言，证实2016年夏天的一天，潘某1至其店内称会带个人来“杀猪”，询问其有无诈赌本金，遂联系孙某7来放账，孙某7即让其弟弟孙某1携带钱款来放账；后潘某1在柳城通宝宾馆开了一个房间，其和潘某1、朱春亮、王沛、孙某1经商议后各自分工对“猪”进行诈赌；“猪”到了后，经潘某1提议他与“猪”各自向孙某1借了一万元拼庄玩“牛牛”赌博；赌博过程中，其使用其携带的诈赌工具诈赌（可扫描扑克牌的伪装香烟壳，一手机，耳塞，作用为可以知晓牌面），朱春亮、王沛则在边上抓牌押注；赌博结束后，潘某1和“猪”共输了1.7万左右，剩余钱“猪”和潘某1带去自用；二十来天后，其从“猪”的父母处讨得10000元，并分孙某12800元、潘某12700元，朱春亮500元，王沛300元左右。 （4）、证人潘某1的证言，证实2016年的一天，其接到韩某电话问其有没有“猪”可以“杀”，其即联系被害人雷某1称带他去赌钱并由两人合伙拼庄，他同意后，其将该情况告知韩某；随后其与韩某、王沛、孙某1、朱春亮在柳城的通宝宾馆开了房间对雷某1诈赌，赌博方式为“牛牛”；其与雷某1拼庄并一起从孙某1处借款2万元；赌博过程中，韩某用手机监控、耳机监听的方式（可以知道最大的牌是哪一副，并将最大的牌发给自己而不发雷某1）诈赌，其他人员负责押注；赌博结束后，孙某1将钱款全部收回，其和雷某1拼庄的2万元均输完，后两人一起写了一张两万元的借条给孙某1（其的一万元不用归还）；事后，韩某将1万元欠款要回，其将其分红的1000元用来抵债。 （5）、被害人雷某1的陈述、辨认笔录，证实2016年2月份的一天，潘某1邀请其至柳城通宝宾馆一房间打牌，因身上没有现金，其和潘某1向韩某借了2万元现金，后和潘某1合伙，与韩某等人玩“牛牛”赌博，赌博结束时，两人借来的2万现金均输完，后其与潘某1写了一张向孙某1借款2万元的借条（每人各一万）；当时房内人员有其和潘某1、韩某、孙某1及另外两个男子；个把月后，其将1万元还给前来讨债的韩某和孙某1。 （6）、被告人朱春亮的供述、辨认笔录，供认2015年左右的一天，其和韩某、王沛在一起时，韩某接到潘某1（“小喇叭”）电话称带雷某1（“猪”）过来，让其安排下，随后韩某打电话给孙某7，并与其和王沛商议并分工对雷某1诈赌；后其与韩某、王沛、潘某1在宣平通宝宾馆对雷某1进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；赌博过程中，韩某用诈赌工具（特殊扑克牌、特殊手机对准扑克牌、耳朵里戴微型耳塞）诈赌，其和王沛负责抓牌，潘某1和雷某1合伙，孙某1放账；至赌博结束，潘某1和雷某1合伙共输了2万元（即每人1万，潘某1的不用还），均系向孙某1借得；其事后听说钱款已归还。 （7）、被告人王沛的供述、辨认笔录，供认2016年2月份左右的一天，其与韩某、朱春亮、潘某1一起在宣平通宝宾馆对雷某1进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；潘某1负责将雷某1带来打牌，韩某用手机监听诈赌并提供赌资，其和朱春亮在边上给韩某打配合；赌博结束时，雷某1输了1万元，并写了借条；当晚，其从韩某处拿回赌博输的3000元。 （8）、搜查笔录、视听资料制作说明、搜查视频、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2018年1月26日19时许，武义县公安局民警在金华市婺城区爱尚超市抓获韩某，并对停放在超市门口的浙Ｇ×××××轿车进行搜查，在轿车后备箱发现一个浅绿色塑料箱，塑料箱内有九点扑克牌十六付，正点扑克牌五付，顶盛扑克牌四付，黑色手机一只（无法开机），ＰＫ王车锁遥遥控器摄像头一套，ＫＴＺ精密专业镜头一套（内有数据线一根，中华香烟盒一只），米粒窃听器两个，电子元件一盒（用手机盒包装），黑色背包一只（内有空白借条四份），在副驾驶储物盒内发现借条四份，民警遂对上述物品进行扣押。 4、2016年5、6月份的一天，被告人鲍珠连伙同孙某7、孙某1、范某2、赖某8、叶某2、祝某（均另案处理）经事先共谋在武义县科逸宾馆对面的出租房内以多抓牌的方式对被害人陈某1诈赌，骗得人民币2.3万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人孙某7的证言，证实其在2016年6、7月份让孙某1至科逸宾馆给赖某8放账，该次诈赌得2.3万。 （2）、证人孙某1的证言，证实2016年6、7月份的一天，其接到孙某7电话称赖某8带了一个人过来“杀猪”，并让其带钱至孙某7位于武义县科逸宾馆对面的出租房进行放账；孙某1至出租房后，给范某2、祝某、叶某2每人二、三千元作为赌资；后赖某8带“猪”过来后，范某2以给自己多发牌的方式对“猪”进行诈赌，孙某1则对“猪”放账；赌博结束后，“猪”输了3、4万，并在几天后将钱还给其，后其将钱交给孙某7。 （3）、证人范某2的证言，证实2016年5月份的一天，其在家休息时接到赖某8电话称将约一个朋友出来“杀猪”，其即带上妻子祝某及“彪”开车至孙某7位于科逸酒店对面的出租房，并在车上吩咐祝某诈赌时在边上押注、打掩护、打暗号；赖某8将陈某1带至出租房后，其和“彪”、孙某1、赖某8坐下与陈某1以“十三水”的方式赌博并进行诈赌；赌博过程中，其与“彪”、孙某1配合通过多抓牌的方式诈赌（其抓十四张，“彪”或孙某1抓十二张），赖某8和陈某1一起押注，祝某、孙某1妻子在边上押注并在陈某1旁边看牌（用手势或者脚踢提示其以方便将陈某1套牌），孙某1负责放账并统一提供诈赌所用钱款；赌博结束后，参与诈赌人员的钱款统一收回，陈某1输了一万多元，均是向孙某1借款，并写了一张借条，三天后陈某1将钱还给孙某1，其和赖某8从孙某7处各分得三千元，其他人各一千左右；该次赌博应该是由孙某7组织。 （4）、证人赖某8的证言、辨认笔录，证实2016年6、7月份的一天晚上，其接到范某2电话询问有没有“猪”可以带出来杀，其即想到陈某1，并和范某2商量好由其将陈某1带出，范某2安排其他事宜；得知范某2安排好后，其将陈某1带至科逸宾馆对面孙某7的出租房内与范某2、孙某1、“彪”、中年男子玩“十三水”进行赌博并诈赌；范某2用多发牌的方式诈赌，彪和中年男子配合（范某2给自己发十三张，“彪”或中年男子发十二张），孙某1（系孙某7叫来）在边上放账押注并偷看陈某1牌（用手势告诉范某2），祝某在边上偷看陈某1牌（用手势告诉范某2）并在范某2上厕所时负责多发牌诈赌；赌博结束后，陈某1输了1.8万元，均是从孙某1处借得，并在三天后归还孙某1，其从孙某7处分得3、4千元。 （5）、证人叶某2的证言，证实2016年4、5月份左右的一天晚上，其接到孙某7电话让其帮忙凑脚“杀猪”，后其被孙某7带至武阳路科逸宾馆对面的一个酒店二、三楼的一个房间，并从孙某7处取得2、3千元作为赌资；当时房间内已有孙某1夫妇、范某2夫妇，孙某7交代大家相互合作，配合“杀猪”后离开；赖某8将被害人带至房间后，赖某8与该男子拼庄，后与在场人员以“十三水”的方式赌博；赌博过程中，范某2用给自己多发牌的方式诈赌（自己14张，其他一个配合诈赌的少一张），其他人员打掩护，孙某1负责放账；赌博结束后，赖某8和被害人共输了4、5万元（即被害人输了2万多），均是向孙某1借得；赌博完后，其将手头剩余钱款交还孙某1后离开。 （6）、被害人陈某1的陈述、辨认笔录，证实2016年5、6月份的一天晚上，其接到赖某8电话称让其一起去打牌，其同意；后其被赖某8带至科逸宾馆对面的一户人家的三四楼，和赖某8合伙与其他人玩“十三水”赌博；赌博结束后，其输了2.3万元，均是向放债人借款，三天后，其将钱款归还。 （7）、被告人鲍珠连的供述和辩解，证实其跟着丈夫孙某1一起去时不知道是去诈赌，其全程仅在边上走走看看，后躺在床上玩手机，赌玩之后，其才从孙某1处得知牌局有假。 5、2016年9月份，被告人鲍珠连伙同孙某7、孙某1、范某2、赖某8、叶某2、祝某经事先共谋在武义县孙某1出租房内以手机电子牌的方式对被害人雷某3诈赌两次，骗得雷某3向孙某7出具10万元的借条一张，后经孙某7等人催讨，雷某3归还人民币7万元。 证明以上事实的证据有，（1）、雷某3银行转账记录，证实2016年9月8日收到孙某7的转账20000元整，随后通过支付宝转出2000元整；2016年9月8日传出8000元到赖某8；2016年9月9日收到转账70000元，随后通过支付宝支出7000元，后又转出63000元；2016年9月19日转账收入5500元。 （2）、证人何某1的证言，证实其系雷某3母亲，在孙某7向雷某3多次讨债后，其归还孙某7人民币7万元。 （3）、证人孙某7的证言，证实其在2016年夏天让孙某1对被诈赌的雷某3放账，后雷某3家人向其还款7万元。 （4）、证人孙某1的证言，证实2016年夏天的一天晚上，孙某7对其说赖某8、范某2带了一个人到武义“杀猪”，让其过去放账，并给了三、四万现金；随后，其开车带着其妻子鲍珠连至武义县出租房，并在车上告诉鲍珠连其系前往“杀猪”放账；其和鲍珠连到家后，范某2、祝某、叶某2均到其家中，范某2则当众人面调试诈赌工具（手机监控、香烟盒、监控扑克牌），其则给每人发了二三千元作为赌资；赖某8将“华锋”带到后两人合庄，众人玩“牛牛”赌博；赌博过程中，范某2使用手机监控诈赌（感应大小牌，将小牌发给“华峰”，大牌发给其他人），祝某、赖某8、叶某2负责抓牌、押注，其负责放账；赌博结束后，范某2将钱款收回，“华峰”和“赖某8”各输了2、3万元，两人均向其写了欠条（赖某8的欠条已撕掉或者还给赖某8）；后其和范某2、祝某、叶某2、赖某8再次以相同方式对“华峰”进行诈赌，“华峰”输了五六万，并向其写了欠条；一周后，“华峰”将6万元还给其（该钱款系“华峰”从孙某7处借得），其则交给孙某7，并得到二三千分成。 （5）、证人范某2的证言，证实2016年10月份的一天晚上，其接到孙某7、赖某8的电话，让其至孙某1家“杀猪”，且孙某7给其和“彪”各一万元用于诈赌；后其在孙某1家中与祝某、“彪”、孙某1、“小连”（孙某1妻子）一起商量如何杀猪，并将诈赌设备放在赌博所用的方桌上；赖某8将“猪”带到后，赖某8与“猪”拼庄与其和其他人一起赌博；赌博过程中，“彪”使用诈赌工具作弊（手机形状监控感应器，特殊扑克牌，感应器可识别牌面大小，并通过“彪”带的耳塞进行提示）并暗示其等人押注，其和“彪”、“孙某1”、“小连”、祝某（仅一次）押注，孙某1同时负责放账；赌博结束后，赖某8和“猪”共输了6、7万元，两人均各写了一张借条给孙某1，两人走后，众人将孙某7给的钱款还给孙某1；第二天，其从赖某8处得知“猪”已将钱款归还。 （6）、证人赖某8的证言，证实2016年8、9月份，范某2让其找“猪”杀，其即将雷某3情况告诉范某2；一天晚上，其将雷某3带至星光菜场边的居民楼，其和雷某3与范某2、“彪”、“老鼠”以“牛牛”的方式赌博；赌博过程中，范某2使用手机监控的方式对雷某3进行诈赌，“老鼠”、“彪”凑叫抓牌，祝某、鲍珠连在边上押注，其和雷某3拼庄赌博，孙某1在边上放账；赌博结束后，其和雷某3共输了4万元左右，两人各向孙某1写了1.8万元的借条；第二天晚上，雷某3被其（孙某7指使）带至孙某7处向孙某7借款20000元（2000元作为利息当场扣除），后将钱款还给孙某1；第二天晚上，其将雷某3带至相同地点，范某2、孙某1、“彪”、“老鼠”以相同方式对雷某3进行诈赌，祝某在鲍珠连房间里睡觉，未参与赌博；赌博结束后雷某3输了5、6万元；当日，雷某3再次被其带至孙某7处借款6、7万元，共写了一张10万元的借条，后雷某3将钱款打至孙某1处。 （7）、证人叶某2的证言，证实2016年8月份左右的一天晚上，其接到范某2电话称带其去“杀猪”，后范某2开车将其带至孙某1出租房，屋内人员有孙某1、“秀珠”、“小连”，范某2在屋内摆放并调试诈赌工具（可知道牌大小），孙某1则给每人分了5000元本钱；赖某8带“猪”至孙某1住处后，众人合伙对“猪”进行诈赌，“猪”将身上的几千元现金及向孙某1借款的6万元输完；两三天后，相同人员（祝某好像没来）在孙某1出租房内再次以手机监控的方式对“猪”进行诈赌，“猪”输了3万元；两、三个月后，其从孙某7处分得1000元。 （8）、证人祝某的证言，证实2016年7、8月份的一天，其和范某2、“伟彪”三人坐“伟彪”的车从宣平孙某7麻将馆一起回武义，出发前，孙某7给了范某2、“伟彪”各一叠钱，范某2对其称他们系去孙某1家对赖某8带来的一个人“杀猪”；三人至孙某1家中时，孙某1、“小连”已在场，桌上放有诈赌所用的牌（戴耳塞可以听大小）；赖某8带“猪”至孙某1家中后，“伟彪”使用诈赌牌对“猪”进行诈赌，其他人参与押注或赌博，其曾帮助范某2整理钱款；赌博结束后，孙某1将范某2、“伟彪”的钱款收回，“猪”输了2万左右，并与“赖某8”均写了一张借条；第二天晚上，其与范某2、“伟彪”再次至孙某1家中，房间内还是上次几个人员，其在“猪”来之前便去睡觉，未参与诈赌；其听范某2称“猪”输了4、5万元。 （9）、被害人雷某3的陈述、辨认笔录，证实2016年9月6日晚，其被赖某8带至武义县星光菜场附近的孙太××与××庄赌博，两人共输了3.6万元（各自承担1.8万元），其以个人名义写了一张3.6万元的借条给孙某1；后其被赖某8带至孙某7处向孙某7借款3万元（现场扣除2000元利息），9月7日晚上，其将2.7万元还给孙某1；2016年9月7日晚，其和赖某8再次至孙太××与××庄赌博，两人共输了十来万，其写了一张63000元（包括上次未还的9000元）的欠条给孙某1；后其向孙某7借款70000元（7000元当场扣除），并将63000元还给孙某1；其在被孙某7等人暴力讨债后，其母亲将70000元归还孙某7。 （10）、被告人鲍珠连的供述，供认2016年秋天的一天晚上，孙某1称和其去打牌，其和孙某1回到武义县43号2楼出租房，范某2、“秀珠”夫妻、“伟彪”均至出租房内，期间其听到范某2夫妻、“伟彪”商量手机监控“杀猪”事宜及在赖某8来之前假装玩牌；赖某8和其朋友来了之后，在场人员玩“牛牛”赌博，“赖某8”和其朋友拼庄，在场人员均参与赌博；其对输赢情况不清；一、两天后，其和孙某1、范某2夫妻、叶某2再次以手机监控牌的方式对相同人员诈赌，期间其有过押注；赌博结束后，其听孙某1称该人员输了8万多，均是欠孙某1。 （11）、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2017年12月22日17时00分至17时30分，武义县公安局民警对金华市婺城区三江街道祥云巷5号301室范某2、祝某居住的住宅进行搜查，在主卧床边床头柜的抽屉内发现纽扣电池八只以及一只黑色不明电子组件；在衣柜下面的柜子内发现蓝色塑料盒子一只（内有伪装成香烟盒、打火机、人民币的监控设备数个，电池若干）及三大盒扑克牌（其中一盒未开封，其余均已开封）。 6、2017年1月的一天，被告人陈聪聪、俞丝洋伙同孙某7、孙某1、潘某1经事先共谋在金华市迪拜浴场一棋牌包厢内以多抓牌的方式对被害人雷某2进行诈赌，骗得人民币10万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人孙某7的证言，证实2017年过年的一天，其叫孙某1去对被诈赌的雷某2放账，后来雷某2还了其10万元。 （2）、证人孙某1的证言，证实2017年过年的那段时间，其接到孙某7电话称潘某1已经安排好“杀猪”，让其一起去；后其和潘某1、俞丝洋、陈聪聪在迪拜浴场对雷某2进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；其负责放账，潘某1多抓牌作弊，俞丝洋、陈聪聪和雷某2聊天分散其注意力；赌博结束后，雷某2给其写了一张10万元的借条；几天后，雷某2将10万元现金还给其，其则交给孙某7。 （3）、证人潘某1的证言，证实2017年1、2月份的一天，其与孙某7、孙某1、陈聪聪、俞丝洋经共谋后在金华迪拜浴场棋牌室对雷某2进行“杀猪”，赌博方式为“牛牛”；孙某1系孙某7叫来放账，其和陈聪聪使用多抓牌的方式诈赌，俞丝洋凑角；赌博结束后，雷某2输了11万元，均转为对孙某1的欠款；年后，孙某7向雷某2暴力讨债得10万元，其分到5000元，其他用于抵偿其欠孙某7的债务。 （4）、被害人雷某2的陈述、辨认笔录，证实2017年1月份的一天晚上，其被陈聪聪带至迪拜浴场与陈聪聪、俞丝洋、潘某1赌博，孙某1在边上放账；赌博结束后，其输了10万元，均是向孙某7弟弟借来，并给孙某7弟弟写了一张借条；几天后，其被潘某1带至鲍菊平处借款11万元（1万元作为利息当场扣除），将10万元还孙某1；2月底，其被孙某7暴力讨债后，其父亲还给孙某710万元。 （5）、被告人陈聪聪的供述，供认2017年1月的一天，其将雷某2带至迪拜浴场，与孙某1、潘某1、俞丝洋一起对雷某2进行“杀猪”，赌博方式为“牛牛”；赌博过程中，潘某1用多抓牌的方式诈赌，其他人在边上与雷某2说话分散其注意力，孙某1在边上放账；赌博结束后，雷某2输了10万元；几天后，雷某2被潘某1带至鲍菊平（孙某7老婆）处借款11万元（1万元作为利息当场扣除），将10万元还孙某1；事后其从潘某1处分得5000元。 （6）、被告人俞丝洋的供述、辨认笔录，供认2017年1、2月份的一天，其与潘某1、陈聪聪、孙某1、经共谋后在金华迪拜浴场棋牌室对雷某2进行“杀猪”，赌博方式为“牛牛”；孙某1提供赌博资金并在边上放账，潘某1通过多抓牌的方式诈赌，其他人凑脚并和雷某2聊天分散其注意力；赌博结束后，雷某2输了10万元，并给孙某1写了欠条。 7、2017年2月一天，被告人雷俊、蓝早娃经事先共谋伙同孙某7、蒋某1、邱某3、鲍菊平（均另案处理）在武义县孙某7麻将馆内以多抓牌的方式对被害人邱某4诈赌，骗得人民币10万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人邱某3的证言、辨认笔录，证实2016年过年期间，蒋某1提议让其带“猪”给他杀，并承诺给500至1000元的好处费，后其带着邱某4以吃野货的名义去了宣平二中对面的麻将馆，并且在麻将馆内玩了“牛牛”，孙某7带了10万元现金在现场，参与诈赌的有其和蒋某1、陈某4、孙某7、孙某7的老婆“菊平”、孙某1、蓝早娃和两个蒋某1的朋友；之后听邱某4说他输掉了十几万。 （2）、证人孙某7的证言，证实2016年11月份，蒋某1电话联系其准备实施诈赌，后其联系雷俊让其一起诈赌，之后蒋某1带着陈某4、老Ｋ（邱某3）、老Ｋ的朋友一起到自己的麻将馆，因蓝早娃在麻将馆内，又约了蓝早娃凑脚，之后其给了蓝早娃一千、雷俊四千元作为本金并以玩牛牛的方式进行，玩牌期间通过偷牌的方式进行诈赌，到结束的时候，老Ｋ的朋友向其借了十三万元；事后其分给蓝早娃500元，雷俊减了1万元的债，其分到4万元，蒋某1分到3万元左右，老Ｋ分到四万五千元左右。 （3）、证人陈某4的证言，证实2016年的时候，有一次其去孙某7麻将馆玩，听孙某7说要蓝早娃跟邱某3带来“杀猪”的一个男的处对象，并且说这个男的喜欢蓝早娃，过了几天，蒋某1打电话给其，让其跟他一起去清枫谷吃晚饭，其就去跟蒋某1见面了，到了之后，其看到车里面有好几个人（邱某3，蓝早娃，以及要杀猪的男子，蒋某1），其就跟蒋某1说不去了，之后其就离开了，他们就去清枫谷吃晚饭了；当天晚上，其打电话给蒋某1问他在什么地方，他跟其说在孙某7麻将馆里面，其就自己骑自行车过去了，到了麻将馆之后，其看到邱某3、蒋某1、蓝早娃、雷俊、孙某7、孙某1、鲍菊平，邱某3带来杀猪的男子以及还有几个不认识的人在麻将馆里面玩“牛牛”，并且蓝早娃是在邱某3带来杀猪的男子旁边，其就在蒋某1旁边看了一下，知道他们开始对邱某3带来的男子杀猪了；期间，其看到这个男子一直在那里输钱，钱输完之后，蓝早娃就让这个男子找孙某7借钱，孙某7就让孙某1在拿钱给这个男子，每次1万元左右，并且其也看到玩牌时雷俊以及蒋某1有多抓牌，以及邱某3有还过钱给蒋某1，还了钱之后就离开了，孙某7也在旁边押注过，孙某1在旁边背了包放账；到后面的时候，这个男的输的不想玩了，蓝早娃就劝这个男子和她拼起来再玩一下，之后这个男的就又坐下来玩，其离开的时候，这个男子好像已经被杀了几万元了。 （4）、被害人邱某4的陈述，证实2016年快要过年的时候，邱某3约其一起去宣平，之后其和蒋某1、蓝早娃、邱某3以及一些不认识的男子一起玩牛牛，输掉了10万元，钱都是向一个胖胖的男子借的，之后其通过车子抵押6万元，向蒋某1介绍人员借款4万元的方式凑齐了10万元还给孙某7。 （5）、被告人蓝早娃的供述、辨认笔录，供认在孙某7的麻将馆打麻将期间，蒋某1让其一起吃饭喝酒，之后回到孙某7的麻将馆对邱某4进行诈赌，并以其和邱某4一起拼庄的方式让邱某4坐庄，孙某7负责借钱给邱某4，具体借了多少不知道，几万元是有的。 （6）、被告人雷俊的供述，供认2016年快过年期间，孙某7打电话给其要“杀猪”，大家一起吃晚饭期间蓝早娃负责劝酒，吃完饭后玩牌，孙某7负责放账，其他参与人员是蒋某1、孙某7、蓝早娃、鲍菊平。这一次通过诈骗赢了2万元，其分到2000元。 8、2017年4月的一天，被告人蓝早娃、鲍珠连伙同孙某7、孙某1、邱某3等人经事先共谋在武义县樊岭脚村的一农庄内以手机监控电子牌的方式对被害人邱某4诈赌，骗得人民币10万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人邱某3的证言、辨认笔录，证实2017年4月份，在樊岭脚的一个农庄，其和祝献武及他的两个朋友、鲍珠连、蓝早娃对邱某4进行了诈赌，祝献武电话联系孙某1过来放债，因为孙某1没有空就叫他的老婆鲍珠连过来放债；期间通过手机监控的方式进行诈赌，祝献武负责用操作监控、蓝早娃和祝献武的两个朋友负责凑脚，其负责叫邱某4；这次邱某4输掉了13万元左右，其中一张10万元借条给鲍珠连，一张大概3万元写给祝献武；这一次其没有分到钱。 （2）、证人孙某7的证言，证实其接到祝献武电话称要“杀猪”，让其去放账，后其让弟弟去放账；诈赌结束后，祝献武带被害人至其处借了10万元；事后被害人归还其10万元。 （3）、证人孙某1的证言，证实2017年4、5月份的一天，孙某7打电话给其称邱某3已经联系好“猪”让其过去放账并且给了其10万元，后因为其没有空就让其老婆鲍珠连过去，对于“杀猪”其老婆是明知的，其和她说的。 （4）、被害人邱某4的陈述，证实2017年4月初清明节前，邱某3打电话给其让其去樊岭脚去吃鱼，吃完晚饭后，其和邱某3、蓝早娃等人一起玩牌，一共输掉了17万元，向一个叫鲍珠连的女子借了10万元，向一个男的借了2万元，向一个男的借了5万元，一共还了14万6千元。 （5）、被告人鲍珠连的供述，供认2017年4、5月份，在樊岭脚的一个农庄，邱某3、蓝早娃、祝献武以及两个不认识的人对一个人通过多抓牌的方式进行诈赌，孙某1让其过去负责放账，最后邱某4向其借了10万元，在第二天就将10万元还掉了；2017年4、5月份的时候，其当时在武义县的出租房里的，其老公孙某1和其说凯凯带了一个人过来，让其过去樊岭脚那里的一个饭店去放账，到时候找不到地方就打电话给凯凯，还说让其不要怕，到时候凯凯会安排，其就知道是“杀猪”的事情，之后太恒就给了其十万元钱，其就开车到武义县口，其和凯凯一起来到樊岭脚的一家农家乐，主要是吃鱼的，其过去后发现蓝早娃、祝献武、还有另外两个人其不认识的，还有要杀的“猪”，后五人一起吃饭，吃饭的时候“凯凯”和其说坐蓝早娃边上的那个就是“猪”；吃晚饭后，凯凯就提议说打牌，其在吃完饭的时候趁“猪”不在，其就把钱拿出来分给凯凯、祝献武做本金，凯凯当时叫其给他一万本金，然后祝献武是四五千左右，之后就开了两三分钟车，在一户人家里玩“牛牛”，当时在桌上抓牌的是“小蒙古”、凯凯，还有一个不认识的男子和“猪”，期间其看到他们是让“小蒙古”多抓牌的方式来诈赌的，其就是在“猪”输掉的时候把钱借给他，“猪”也基本上都是输的，偶尔会让他赢一下，期间他向其借了很多次，都是一万、一万借的，最后总共借去十万，之后就结束了，当时其让“猪”写了一张十万元的欠条，当天晚上其回去后和太恒说杀出来10万元，太恒就让其明天和小蒙古一起去孙某7那里，邱某3会带“猪”去借钱还给其，其再把钱还给孙某7；第二天其就和小蒙古到柳城孙某7开的麻将馆，没多久邱某3就带着“猪”过来了，他向孙某7介绍了“猪”的情况后，孙某7就把10万元钱借给“猪”，并写10万元的借条，之后“猪”就把10万元钱还给其，其又把10万元钱转交给孙某7。之后过了一个多月，孙某1给了5000元钱，说是上次樊岭脚“杀猪”的钱。 （6）、被告人蓝早娃的供述和辩解，蓝早娃辩解称樊岭脚这一起事实是2016年4、5月份，在樊岭脚的饭店吃饭后自己喝醉了，没有参与打牌，邱某4只输掉了1万元，诈赌的方式并不清楚。 9、2017年4月的一天，被告人鲍珠连伙同孙某1等人经事先共谋在武义县上坦村对被害人邱某4诈赌，骗得人民币1万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人邱某3的证言，证实2017年年初，其与祝献武、祝献武的一个朋友在武义县上坦村上周民宿对邱某1诈赌，孙某1老婆在边上放账。 （2）、证人孙某1的证言，证实过了两三天，邱某3和祝献武联系其让其和老婆一起去吃野货，后去放账，“猪”是邱某3带来的，吃晚饭后邱某3、祝献武和“猪”一起打牌，这一次是老婆放账的，钱是其给的，其一直在外面钓鱼没有进去；对于“杀猪”老婆是明知的，其和她说的；这一次之后，其和邱某3等人商议让“猪”去孙某7处借钱。 （3）、被害人邱某4的陈述，证实2017年4月份，邱某3让其去上坦村玩牌，期间其输掉了1万元。 （4）、被告人鲍珠连的供述，供认2017年4、5月份，在樊岭脚诈骗后的一两天以后，其和老公孙某1、邱某3一起到上坦村××一户人家，之后孙某1给参与的人每人几千元，之后对上次被诈赌的男子进行了“杀猪”，该男子输掉了1万元左右的钱。 10、2017年4月10日，被告人蓝早娃、鲍珠连伙同孙某7、蒋某1、潘某1、王某3、叶某2、陈某4（均另案处理）、陈锋（已判决）等人经事先共谋在武义县马口鲍菊平家中以手机监控电子牌的方式对被害人朱某1进行诈赌，朱某1被骗5万元（均系赌债）。后经蒋某1等人催讨，朱某1归还4万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人鲍某5的证言，证实2017年3、4月份，朱某1带着蒋某1向其借款2万，借款人为蒋某1，担保人为朱某1，该借款一直系朱某1在偿还利息，其打蒋某1电话均不接。 （2）、证人孙某7的证言、辨认笔录，证实2017年4、5月份，蒋某1联系其称要诈赌，后其将诈赌地点安排在武义县西联乡马口的岳母家里，并且叫上了蓝早娃、陈某4、陈锋帮助“杀猪”搭脚，电话联系鲍珠连帮助搭脚；之后通过电子牌玩牌九的方式进行诈赌，诈赌的电子牌是蒋某1给其的，操作是蒋某1，赌资是其提供的，陈某4、蓝早娃、陈风、鲍珠连是负责抓牌搭脚；其中途离开将钱交给了陈峰，这笔账是蒋某1去讨的，后分给搭脚的人一人伍佰元，其分到2万元。 （3）、证人王某3的证言、辨认笔录，证实2017年4、5月份孙某7说蒋某1带“猪”过来“杀猪”，叫其去帮忙，后其和孙某7一起去柳城马口的一个人家里，一起的还有叶某2、郑子进、潘某1、孙某7、蓝早娃、王根武、陈峰；孙某7将电子牌设备的方法教给大家，并且提供赌博的资金，蒋某1将人带过来，之后通过电子牌诈赌的方式骗了蒋某1的表哥5万元。 （4）、证人叶某2的证言、辨认笔录，证实2017年4月份，其碰到孙某7，后孙某7让其去下马口“杀猪”，负责抓牌，在场认识的人有王根武、蓝早娃、蒋某1；开始蒋某1是和朱某1拼庄的，之后是朱某1一个人坐庄的，朱某1输了共3万多元，1个月后孙某7拿到钱给了其1000元好处费。 （5）、证人陈某4的证言、辨认笔录，证实2017年5、6月份，蒋某1叫其去马口参与诈赌，到时看到王某3、潘昭坤、蓝早娃、郑子进、叶某2、鲍珠连、孙某7、鲍菊平在现场，孙某7负责放账，蒋某1和“表哥”拼庄，后两个人合起来输了6万元，等于表哥输了3万元，其和蒋某1是一起的，没有分到过好处。 （6）、证人潘某1的证言、辨认笔录，证实2017年4月份的时候，孙某7电话联系其要去马口“杀猪”诈赌，让其帮助凑脚，后其去了孙某7岳母家里，看到孙某7、蒋某1、陈某4、陈峰、邹子正、王某3和朱某1，王某3操作监控进行“杀猪”，其看了一会就走了，后来听说杀出来10几万元。 （7）、被害人朱某1的陈述、辨认笔录，证实2017年4月10日，蒋某1带其一起去吃晚饭以后将其带到柳城镇马口的一户人家赌博，期间由蒋某1向赌场内放账的男子借了五万元，后将上述五万元钱输掉，赌博结束后朱某1还了蒋某12万元，后帮助蒋某1担保向鲍某5借款2万元，其余钱款未归还。 （8）、被告人蓝早娃的供述，供认2017年5月份，孙某7让其到马口鲍菊平家中打牌，其过去后看见孙某7、航波、陈峰、常某、孙某1、鲍珠连、叶某2、王根武等人都在，蒋某1负责带人过来，孙某7提供资金，其负责凑脚，其输了两千元后离开了，这一次凑脚没有拿到好处费。 11、2017年6月份的一天，被告人雷俊伙同孙某7、王某2、赖某9（已判决）经事先共谋在杭州市一个浴场麻将房内以多抓牌的方式对被害人赖某2诈赌，骗得人民币2万元。 证明以上事实的证据有，（1）、赖某2银行明细，证实2017年4月13日收到孙某7转账50000元；2017年4月13日收到转账40000元；2017年4月15日收到转账8000元；2017年4月17日收到转账16000元；2017年4月18日收到转账7000元。 （2）、证人孙某7的证言、辨认笔录，证实2017年5月份，其和王某2商议对赖某2进行“杀猪”，后王某2联系了赖某2，其联系了雷俊，并在杭州的一个浴场内进行诈赌，其带了2万元资金，给了雷俊、王某2、赖某2每人两三千元，之后以雷俊坐庄以偷牌的方式玩牛牛，赖某2输了2万元，后其给了雷俊一千元的好处费，王某2、赖某9没有给，后来王某2帮助其将帐讨回后划给王某25千元。 （3）、证人王某2的证言、辨认笔录，证实其在2017年4、5月份在杭州纽斯会所对赖某2通过多抓牌的方式进行诈赌，参与人员是孙某7、赖某9、雷俊，赖某2输掉了1.2万元。 （4）、证人赖某9的证言，证实2017年6月份，王某2和其商议约赖某2出来进行诈赌，其表示同意，后6月份的时候王某2电话联系其，让其叫赖某2，后其带赖某2去了纽斯会所，在会所内对赖某2诈赌，赌博过程中，其中途离开，未分到钱。 （5）、被害人赖某2的陈述、辨认笔录，证实2017年6月份，赖某9打电话给其，后其在杭州的一个浴场的麻将房和孙某7、王某2以及雷俊一起玩牛牛赌博，其从孙某7处借了2.2万元，并都输掉，之后其还给孙某72万元。 （6）、被告人雷俊的供述、辨认笔录，供认2017年4月份其和孙某7一起在杭州的一个浴场对一个在杭州开超市的宣平人通过多抓牌的方式进行诈赌，该名男子输了1万元左右，一起参与的有孙某7、王某2以及和“猪”一起的一个男子。 12、2017年8月30日，被告人蓝早娃伙同蒋某1、金某2、叶某2、叶青（另案处理）在武义县普寇咖啡包厢内以手机监控电子牌的方式对被害人金某1诈赌，骗得人民币6.5万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人金某2的证言、辨认笔录，证实2017年下半年，蒋某1联系其要对金某1进行诈赌，后其按照约定到了普寇咖啡，金某1过来的时候喝的有点多，当天一起的有叶青、蒋某1、蓝早娃还有一个放债的男子，当天金某1共被杀了7、8万元，蒋某1给了其1000元的好处费。 （2）、证人叶某2的证言，证实2017年8月份的时候接到蒋某1电话知道要“杀猪”，之后赶到普寇看到金某2、叶青在，蒋某1在过来的路上，大家就先假装玩牛牛，之后蒋某1带着“猪”和蓝早娃一起进入包厢，参与人员有叶青、金某2、蓝早娃、蒋某1，还有一个想不起来；“杀猪”的时候，蒋某1给每人提供了2000元钱作为本金，当天看到金某2有将手机放在桌子上，猜测是用手机进行监控操作的，蓝早娃负责使用“美人计”迷惑怂恿“猪”，叶某2和叶青负责凑脚；当天“猪”输掉了好几万，分红时蒋某1告诉其“猪”没有全部付清，支付了3万元，其分到2000元的好处费。 （3）、被害人金某1的陈述，证实2017年8月30日，其接到蒋某1电话说请其吃饭，后蒋某1开车接其，并一起到动身路接了蓝早娃，三人去壶山广场一个店里喝了点酒，后被带到普寇咖啡，后他们给喝了一杯咖啡后其就意识不清醒了，之后自己输了10.5万元，当场付了3万元，之后因为怕事情闹大又给了蒋某13.5万元。 （4）、被告人蓝早娃的供述、辨认笔录，供认2017年下半年的时候，其接到蒋某1的电话，后陪着一个叫做金某1的人一起吃饭喝酒，之后一起到了普寇咖啡，看到有金某2、叶某2、叶青和一个男子，之后一起玩牛牛，其负责哄好“猪”，配合蒋某1他们“杀猪”，这一次一直玩到第二天早上，金某1输了很多钱，输了就向常某借钱，具体输了多少不知道。 13、2017年10月的一天，被告人俞丝洋伙同潘某1、赖某9、何清平、梁华锋（均另案处理）在宁波市碧海洗浴会馆内以多抓牌的方式对被害人李某进行诈赌，骗得人民币2.6万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人潘某1的证言、辨认笔录，证实2017年10月份左右，其与赖某9、俞丝洋、何清平、梁华锋经共谋后在宁波一个浴场对李某诈赌；赌博过程中何清平通过多抓牌的方式作弊；赌博结束后，李某输了2万多元，并写了借条给其（6千）和何清平（一万五或一万七）；后其与何清平将钱款讨回，系转账至其女朋友支付宝，其分给赖某91万多元。 （2）、证人赖某9的证言、辨认笔录，证实2017年10月中旬左右的一天，其与潘某1、俞丝洋、何清平、梁华锋经共谋后在宁波的一个浴场对李某诈赌；赌博过程中，何清平使用多抓牌的方式作弊，其和梁华锋、俞丝洋在边上配合；赌博结束后，李某输了2万多元，欠潘某16千元，欠何清平1万多元；潘某1将该笔钱款讨回，其从潘某1处分得1万多元。 （3）、被害人李某的陈述，证实2017年10月中旬的一天晚上，其与潘某1、赖某9、俞丝洋、何清平、梁华锋在碧海洗浴会馆赌博，赌博方式为“牛牛”、“牌九”；赌博结束后，李某输了26000元，并写了一张2万元的欠条给何清平，一张6000元的欠条给潘某1；2017年11月20日，潘某1、何清平和一个东阳老板至其店内讨债，后其将2.6万元转至潘某1女朋友账户。 （4）、被告人俞丝洋的供述、辨认笔录，供认2017年10月底的一天，其与潘某1、赖某9、何清平、梁华锋经共谋后在宁波的一个浴场对李某进行诈赌，赌博方式为“牛牛”；赌博过程中，何清平通过多抓牌和换牌来诈赌，其在边上押注；赌博结束后，其听说李某输了2万多元，并给潘某1、何清平写了欠条，钱款讨回后，其未分到钱。 14、2017年8月的一天，被告人蓝早娃伙同蒋某1、周某5、叶某2、陶某、金某2、王某3、叶青经事先共谋在武义县包厢内以手机监控电子牌的方式对被害人赖某3诈赌，骗得人民币8万元。 证明以上事实的证据有，（1）、证人叶某2的证言，证实2017年8月的时候，赖某3联系其以后，其联系蒋某1商议再次对赖某3实施诈赌，其负责将赖某3带至诈赌地点，后再次在铜雀楼棋牌室实施诈赌行为，在场人员有陶某、叶青、王某3以及其女朋友、金某2、周某5，其中金某2负责操作手机监控，周某5在旁边放账，在诈赌期间蒋国光过来了十几分钟就离开了。当天赖某3输掉了8万元，其分到1.2万元。 （2）、证人周某5的证言，证实2017年7月，叶某2联系其准备对赖某3再次实施诈赌，并定好地点还是铜雀楼，在场参与人员有其和蒋某1、陶某、叶青、金某2、叶某2、蓝早娃、王某3，王某3在旁边放账，这一次是使用监控机器的方式进行诈赌，赖某3输了8万元，结束后赖某3拿了3万元还给其。 （3）、证人金某2的证言，证实第一次后过了几天，周某5联系其让其准备去铜雀楼实施诈赌，叶某2负责将“猪”带至诈赌地点；在场人员有陶某、叶青、王某3以及其女朋友、金某2、蓝早娃、周某5，其中周某5上来一下就下楼去车里睡觉，叶某2负责和“比亚迪”拼庄，其负责使用手机监控，王某3和周某5负责提供诈赌的资金和在旁边放账；后来赖某3总共输了十几万，周某5分给其2000元钱。 （4）、证人陶某的证言、辨认笔录，证实2017年7月份，张建军联系其要其帮忙去铜雀楼凑脚“杀猪”，后其和陶国星一起去铜雀楼棋牌室二楼的房间内帮助实施诈赌行为，到的时候在场人员有蒋某1、金某2、周某5、王某3、叶青、叶某2、赖某3和两个女的，其中叶某2负责和赖某3拼庄，蒋某1和金某2负责使用手机监控作假，王某3在旁边放账，其和周某5、另外一个女子、金某2、叶青负责押注；其押注的资金是问王某3借的，提早离开时将钱放在金某2的凳子后面的，陶国星没有参与押注过；后来听说赖某3被杀出来十多万，钱都是欠“航波”的。 （5）、证人王某3的证言、辨认笔录，证实2017年9、10月份，蒋某1认识赖某3比较会赌，后通过叶某2联系上这个人，并约好在铜雀楼实施诈赌行为，周某5提供资金让其在现场放账；参与人员叶青、陶某、周某5、金某2，通过手机监控操控的方式使赖某3输掉了7万元，蒋某1来过一下，当天赖某3就还了五万元给其，后其将钱还给周某5。 （6）、被害人赖某4的陈述，证实第一次后过了一个星期左右，叶某2打电话联系其一起去了铜雀楼，在包厢内有叶某2、羊角、带眼镜男子、陶村人、电工、航波和一个不认识的女的，蒋某1来过一下，这次航波负责放债，这次其输了1万元现金，并欠了王某312万；其所欠钱款在2017年8、9月份均已归还。 （7）、被告人蓝早娃的供述，供认2017年5、6月份的一天下午，其与周某5、王某3、叶某2、叶青、金某2在铜雀楼对赖某3诈赌（周某5未到包厢，在车上睡觉）；王某3在边上放账，其在边上押注，赖某3向王某3借了多次钱，并支付了1万元（输的钱的一部分）；赌博结束后，其从周某5处分得1000元。 以上有关诈骗的证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。 （二）非法拘禁 15、2016年9月份以来，孙某7为了向雷某3讨要通过“诈赌”方式骗取的赌债，多次以滋扰、威胁、打砸等方式向雷某3讨债，并指使其组织成员韩某和朱春亮、梁鑫等人前往雷某3的家中讨要“赌债”，在此期间韩某将雷某3母亲何某1打伤。 2016年10月份的一天，孙某7为向被害人雷某3讨要通过“诈赌”方式骗取的赌债，伙同被告人朱春亮、梁鑫强行将被害人雷某3带至武义县柳城镇第二人民医院附近，限制其人身自由，并在该处对雷某3进行殴打、虐待以逼迫其还款，直至雷某3归还孙某75500元钱款后，孙某7放其离开。经查明，该次拘禁过程持续5小时左右。 证明以上事实的证据有，（1）、证人何某1的证言、辨认笔录，证实①2016年9月初开始，韩某带人至其家讨债十几次，其中一次其儿子雷某3在家时，韩某等人对雷某3实施殴打；②有一天，孙某7、韩某带了十几个人至其家，将其家店内柜台砸了，将店内东西弄得一塌糊涂，后其报警；③柳城法院判决当天，孙某7带了二十几个人至其店内，孙某7、韩某及几个年轻人用拳头殴打其，后民警至现场，孙某7逃走，事后孙某7赔了其1000元医药费。 （2）、证人孙某7的证言、辨认笔录，证实①其在对雷某3诈赌后，独自去雷某3家里两三次向其讨债，都是好好说的；②后来因为雷某3不还钱，其伙同常某、韩某等人至雷某3家的小店，韩某将雷某3家小店的桌子踢开，将雷某3母亲的头部推了一下，后来该事通过派出所解决，赔偿了对方4000元；③2016年10月左右的一天晚上，其为了向雷某3讨还诈赌赌债伙同韩某、朱春亮、赖某8、梁鑫将雷某3带至武义县柳城镇第二人民医院附近，其用橡皮棍吓唬雷某3，梁鑫扇了雷某3两巴掌，直至雷某3还几千元利息并说好还款日期后，才让雷某3离开。 （3）、证人赖某8的证言、辨认笔录，证实2016年一天晚上，其与雷某3去孙某7麻将馆协商还款事宜，孙某7称要教训一下雷某3，并与韩某、梁鑫、朱春亮将雷某3从麻将馆拉出去，按到孙某7车上，并由孙某7开车将雷某3带走；晚上十来点，雷某3被孙某7等人带回，其听雷某3称孙某7让其跪在石头上，梁鑫打了雷某3一巴掌。 （4）、被害人雷某3的陈述，证实①其被诈赌后，基本天天被孙某7打电话恐吓让其还钱，且孙某7经常派韩某、梁鑫、朱春亮带人至其家里讨债（开很多车过来分别停在其家超市的前门和后门）；②2016年11月22日（孙某7诉其借款判决当天），孙某7带了20多人至其位于周处村的超市砸店，其当时不在场，回家时发现超市内柜台、桌椅板凳、香烟被砸得一塌糊涂，后韩某赔了4000元；③2016年10月份一天晚上6半左右，其至孙某7麻将馆商量还钱事宜，但因其手上没钱，其被“亮”、梁鑫（按照孙某7指示）带上一辆现代越野车，后其被孙某7等三人带至武义第二医院后面的山上，在其被拉下车后，被“亮”还是梁鑫踢了两脚，并被孙某7胁迫跪在铁棍上打电话借钱，其借了5500元还后，孙某7等人继续将其拘禁在车内至当日晚上11时。 （5）、被告人朱春亮的供述，供认其和韩某、梁鑫至欠债男子位于周处村的家中向讨要两次债务，每次待两三个小时，该两次欠债男子和其母亲在家，其和其他人则说狠话，让其还钱；2016年秋季的一天晚上，其与梁鑫跟着孙某7将一陌生男子带至武义县第二人民医院附近的山上；至该地点后，孙某7让陌生男子打电话弄钱，并拿出一根橡皮棍放在地上让陌生男子在橡皮棍上跪了十几分钟，期间其和梁鑫各朝陌生男子的侧面踢了一脚；后该陌生男子至一取款机处取了钱将现金还给孙某7后，孙某7开车将陌生男子送回家中。 （6）、被告人梁鑫的供述、辨认笔录，供认2016年夏天的一天，其跟着韩某与朱春亮、孙某7等人至柳城镇周处村雷某3父母开的小店内讨债；讨债过程中双方发生口角但无其他冲突，后何某1报警；其至周村讨账的四五天后，其与朱春亮跟着孙某7将雷某3带至柳城镇新第二人民医院附近；期间朱春亮打了雷某3一耳光，孙某7让雷某3跪在地上及橡胶棍上共跪了四五分钟，其负责看着雷某3防止他逃跑；直至雷某3称明天会借到钱还款后，孙某7等人先行离开，全过程持续二三小时。 以上有关非法拘禁的证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。 证实其他量刑情节的证据， 1、户籍信息，证实被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、陈聪聪、王沛、俞丝洋、朱春亮、梁鑫的身份情况。 2、到案经过，证实（1）陈聪聪于2018年1月26日21时许在武义县白洋街道鸣阳路阿旺宾馆内被武义县公安局民警抓获；（2）蓝早娃于2018年3月13日7时许在武义县柳城镇堰下村家中被武义县公安局民警抓获；（3）雷俊于2018年3月13日6时许在武义县园丁新村2幢2单元201室被武义县公安局民警抓获；（4）俞丝洋于2018年2月2日9时许在金华市江南街道明伦街悠悠宾馆8503房间内被武义县公安局民警抓获；（5）王沛于2018年3月6日21时许在武义县泉溪镇地球村网吧内被武义县公安局民警抓获；（6）朱春亮于2018年1月26日21时许在武义县白洋街道东升路巴厘岛酒店门口被武义县公安局抓获；（7）梁鑫于2018年3月30日10时30分在广东省东莞市内被抓获；（8）鲍珠连于2018年1月26日在武义县壶山街道星光街43号出租房内被武义县公安局民警抓获。 以上证据均经庭审质证，证据间能够相互印证，来源合法，内容客观真实，予以认定。 针对各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案事实和证据，作出评判意见如下： 一、关于被告人雷俊、朱春亮、陈聪聪、梁鑫、俞丝洋及其辩护人提出的各被告人不知道该组织是黑社会性质组织，不构成参加黑社会组织性质罪的辩解和辩护意见。根据各被告人的供述、证人证言、被害人的陈述等证据，均能证实以孙某7为首的组织，主要从事的是诈赌、开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动，该组织通过实施违法犯罪活动，称霸武义柳城一带，骗取多名受害人合法财产，致使多名受害人背负高额债务，受害人在遭受暴力侵害后，又因惧怕该组织的势力，而不敢报警，严重破坏当地经济、生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人雷俊、朱春亮、陈聪聪、梁鑫、俞丝洋明知上述情况，仍参与其中，希望通过诈赌获得经济利益，故上述被告人均可以认定为该组织一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。综上，被告人雷俊、朱春亮、陈聪聪、梁鑫、俞丝洋及其辩护人的辩解和辩护意见不予采纳。 二、关于各被告人及辩护人提出对部分指控事实有意见的问题。 1、关于被告人蓝早娃及其辩护人提出蓝早娃虽到过现场，但未参与第8、12起诈赌犯罪事实的辩解和辩护意见。（1）、针对第8起诈骗事实，经查，参与诈骗的同伙邱某3、鲍珠连等人的供述均能证实被告人蓝早娃参与诈赌的事实，且与被害人邱某4的陈述一致，能相互印证。故被告人蓝早娃的辩护人的辩护意见不予采纳。（2）、针对第12起诈骗事实，经查，参与诈骗的同伙金某2、叶某2等人的供述及被害人金某1的陈述均能相互印证证实被告人蓝早娃与蒋某1、被害人金某1一起先至壶山××附近吃饭喝酒，后与金某1一起至普寇咖啡，对其进行诈赌的事实，且被告人蓝早娃在公安阶段也供述了该事实，均能相互印证。综上，被告人蓝早娃及其辩护人提出的辩解和辩护意见不予采纳。 2、关于被告人鲍珠连及其辩护人提出鲍珠连虽到过现场，但未参与第4起诈赌犯罪事实的辩解和辩护意见。经查，根据参与诈骗的同伙范某2的供述被告人鲍珠连到诈赌现场后参与诈赌，且同伙叶某2等人也指正鲍珠连参与该起诈赌，同时被告人鲍珠连的供述中也供认其到过诈赌现场，而其辩称不清楚该起赌博是诈赌的辩解，与其供述的其在孙某1加入组织后便一同加入，两人均以参与诈赌犯罪活动获得经济收益的供认事实相悖。故被告人鲍珠连及其辩护人提出的辩解和辩护意见不予采纳。 3、关于被告人陈聪聪的辩护人提出第6起诈骗事实中的犯罪金额应为9万元的辩护意见。经查，同伙孙某7、孙某1、潘某1、俞丝洋等人的供述及被告人陈聪聪的供述和被害人雷某2的陈述能相互印证证实该起诈骗犯罪事实中的犯罪金额为10万元。故被告人陈聪聪的辩护人的辩护意见不予采纳。 4、关于被告人俞丝洋提出未参与第6、13起诈骗，事前均不知道是诈赌的辩解。（1）针对第6起诈骗事实，经查，参与诈骗的同伙孙某7、孙某1、潘某1、陈聪聪等人的供述及被害人雷某2的陈述均能相互印证证实被告人俞丝洋一起合谋诈赌并参与诈赌的事实，且俞丝洋在公安侦查阶段也供认其系与同伙合谋后参与该起诈赌犯罪事实的；（2）针对第13起诈骗事实，经查，参与诈骗的同伙潘某1、赖某9的供述和被害人李某的陈述均能相互印证证实被告人俞丝洋一起合谋诈赌并参与诈赌的事实，且俞丝洋在公安侦查阶段也供认其参与该起诈赌犯罪事实。综上，被告人俞丝洋的辩解不予采纳。 三、关于被告人雷俊、陈聪聪、梁鑫的辩护人及被告人朱春亮及其辩护人提出的从犯认定问题，经查，被告人雷俊、朱春亮、陈聪聪、梁鑫在指控的组织犯罪中，均是在与同伙事先预谋的前提下，参与诈赌或非法拘禁等违法犯罪活动，仅在实施过程中分工不同，均不能认定为从犯。综上，被告人雷俊、陈聪聪、梁鑫的辩护人及被告人朱春亮及其辩护人的辩解和辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、朱春亮、陈聪聪、梁鑫、王沛、俞丝洋参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、朱春亮、陈聪聪、王沛、俞丝洋还结伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、陈聪聪、俞丝洋诈骗数额巨大，被告人朱春亮、王沛诈骗数额较大，其行为又均构成诈骗罪；被告人朱春亮、梁鑫还参与非法拘禁他人，其行为又均构成非法拘禁罪。各被告人系共同犯罪且均犯数罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人雷俊、蓝早娃、鲍珠连、陈聪聪、王沛、俞丝洋犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人朱春亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人梁鑫犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，罪名成立，本院予以支持。被告人雷俊归案后和庭审中对于其参与的诈骗罪部分的犯罪事实如实供述，就指骗罪部分予以从轻处罚。被告人蓝早娃、鲍珠连在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，且在归案后和庭审中对参加黑社会性质组织罪部分的犯罪事实和诈骗罪部分的主要犯罪事实如实供述，予以从轻处罚。被告人朱春亮、陈聪聪、梁鑫在归案后和庭审中对于其参与的诈骗部分的犯罪事实基本如实供述，就诈骗罪部分予以从轻处罚。被告人朱春亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王沛在归案后和庭审中对参加黑社会性质组织罪和诈骗罪的犯罪事实均如实供述，予以从轻处罚。被告人俞丝洋在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，对该部分罪行予以从轻处罚。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会治安及管理秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、作用和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2026年3月12日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人蓝早娃犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2023年9月12日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人鲍珠连犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2023年1月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人朱春亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2020年4月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人陈聪聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2021年7月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人梁鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年9月2日止，已扣除此前羁押的三十六日；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人王沛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2019年9月5日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人俞丝洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2021年6月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 九、上列各被告人参与共同犯罪所得的违法所得继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 忆 人民陪审员  项国平 人民陪审员  刘昌其 二〇一九年四月九日 代书 记员  陈丁渲 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百三十八条第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第二百九十四条第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第二百九十四条第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。