惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初54号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：叶家杰，男性，1993年11月1日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省惠州市惠东县，住，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月14日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2018年11月19日被逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：彭夏，广东创通顺达律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉［2019］18号起诉书指控被告人叶家杰犯合同诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2019年1月25日审查受理后，依法组成合议庭，于2019年4月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李记生出庭支持公诉，被告人叶家杰及其辩护人彭夏律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月间，被告人叶家杰居间被害人梁某、万某房屋买卖，因被害人原因未成。9月间，被告人叶家杰虚构大亚湾区中富大厦3栋1005房业主房屋由其居间买卖事实，并伪造了此房屋居间买卖所需的相关手续，诱使被害人与其签订房地产买卖居间合同，先后以交付诚意金、定金，办理按揭费用、评估费用、银行流水备查等名义，合共骗取被害人58250元。骗取后所得款项用于个人挥霍。公诉机关向法庭提供了书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；电子数据等证据证实。认为被告人叶家杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请依法判处。被告人叶家杰对起诉书指控的事实没有异议，当庭表示认罪。并当庭递交了《悔过书》一份。辩护人认为：被告人叶家杰归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年8月间,被告人叶家杰居间被害人梁某、万某进行房屋买卖，因被害人原因未能促成。9月间，被告人叶家杰虚构大亚湾区中富大厦3栋1005房屋由其居间买卖的事实，并伪造了此房屋居间买卖所需的相关手续，诱使被害人与其签订《房地产买卖居间合同》，先后以交付诚意金、定金，办理按揭费用、评估费用、银行流水备查等名义，骗取被害人梁某57250元，骗取后所得款项用于个人挥霍。上述事实有下列证据予以证实：一、书证1.人员信息、户籍资料，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实被告人叶家杰于2018年10月14日被民警抓获归案。3.报案书，被害人万某提交给公安局的报案材料。4.支付宝电子回单，证实20189年9月15日，梁某给叶家杰支付宝分别转账了10000元、9000元。5.收据，证实惠州市锦程置业有限公司收到万某诚意金1000元、定金9000元；叶家杰收到万某购买其他房屋的相关费用合计36500元。6.委托书，证实叶家杰提供拟证明其受周某委托办理中富大厦1005号房产的事务。7.公证书，证实叶家杰提供拟证明周某在公证人面前于《委托书》上签名按手印。8.粤房地产权证，证实周仁香是大亚湾澳头中兴南路88号中富大厦3栋1005房所有权人。9.房地产买卖居间合同，证实万某向叶家杰购买了大亚湾澳头中兴五路110号中富大厦3栋1005号房产。10.惠州市宸宏房地产经纪有限公司说明，证实叶家杰于2017年7月14日被该公司开除，大亚湾阳基中心城花园2栋506号房和中富大厦3栋1005号房的二手房买卖未在该公司挂牌出售。9.（2017）粤惠惠阳第5170号《公证书》，证实该公证书是王书国申请的。10.惠州字第3300033369号房地产权证，证实该房产属于王飞所有。11.中富大厦3栋1005号房房产登记资料信息查询，证实该房产预告登记人为陈某。12.中国移动公司客户详单，证实电话号码157××××8983、157××××7522、152××××5312、139××××6208的机主资料及2017年6月1日以来的通话记录。13.中国联通公司客户详单，证实电话号码130××××1806的机主资料及2017年6月1日以来的通话记录；号码130××××4068的开户资料及2017年7月1日以来的通话记录.14.中国电信公司客户详单，证实电话号码189××××1032、181××××0671、253×××2的机主资料及2017年6月1日以来的通话记录。二、被害人的陈述万某的陈述：2017年8月份，她和朋友梁某在此来大亚湾看房子，并联系了叶家杰，她向叶家杰交了大亚湾阳基中心城花园2栋506房的定金10000元，而后叶家杰推荐大亚湾中富大厦3栋1005房并称购买此房之前定金10000元不能退，她便放弃了。因为他们没有看到房子，只通过了微信转账1000元给叶家杰，次日叶家杰带他们又看了中富大厦看了三栋1002房（当时并不知道房号），觉得不错便定了下来买这套房子，但叶家杰解释这个房子是别人急卖才这么便宜，不能走公司流程办理，他们信了叶家杰，通过支付宝转账交了19000元定金，并在当天与叶家杰签订了《房地产买卖居间合同》。同年10月18日，叶家杰带他们去到位于惠州惠城区江北云山西路8号交银大厦的交通银行签字做按揭贷款，梁某通过微信转账了服务费佣金等6500元给叶家杰的微信，在叶家杰的建议下评估了该房子，叶家杰冒充评估公司的人用其本人10月24日130××××1806的手机号码联系梁某，叫她给1750元的评估费用，梁某微信转账给了一男子（微信号×××）。十月底左右，一个电话号码为0752-253×××2联系她打钱20000元给叶家杰，他们就通过支付宝转账了这笔钱，并要叶家杰开收据，但叶家杰说并不需要开收据。之后联系叶家杰询问情况，直到2018年1月中旬，才发现不对劲，去交通银行询问情况，才发现并没有万某的购房资料，到宸宏公司找叶家杰，公司说其已辞工二、三个月了。再打电话给叶家杰，但已经关机了，过了几天打通后，叶家杰要他们2018年1月29日下午四点去银行签字，打之前电话号码尾数为1806的交通银行工作人员，也收到一个手机号码157××××8983发来的短信，自称是交通银行的陈经理，陈经理也是叫他们在同样时间去交行去找他，到之后这两人都不在，银行张小姐说这里没有姓陈的经理，于是他们才发现被骗。叶家杰共骗她66500元，并且都有收据。中富大厦3栋1005房就是1002房，因为该小区的房没有贴门牌号，所以误以为所看的房子就是1005房，而这套房子是叶家杰租下来使用的，并不是叶家杰本人所拥有的。梁某的陈述：2017年8月份，他给叶家杰转了1000元作为大亚湾阳基中心城花园3栋406房的定金，而后想买2栋506房又转了9000元定金加上之前的1000元共10000元给叶家杰。同年9月，叶家杰推荐了中富大厦3栋1005房给他们，并说若要购买此套房子之前的定金不能退(他们经商量决定放弃)，且还要追加20000元定金，万某就通过微信（账号JIEBIE168168）先转账了1000元到叶家杰微信（账号×××），后面叶家杰声称此套房子是帮朋友代售不走公司购房流程，他们相信了，并由他的支付宝（账号347×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）分两次给叶家杰支付宝（账号157××××7522）支付了19000元（一次10000元，一次9000元）补足之前的定金，叶家杰称该房必须交2017年9月27日10000元作为公证费，于是他用微信（账号Ltslts123123）转账了10000元到叶家杰微信，并看到了叶家杰发来的房地权证等资料。同年10月18日，叶家杰带他们到惠城区江北云山西路交通银行做按揭贷款，提出要交佣金2000元，按揭费2000元，做证费2500元共6500元，他又通过微信给叶家杰转账了6500元。同年10月24日，叶家杰发了号码130××××1806给他称是评估公司的人，他打过去后被告知要交1750元的评估费，他通过微信转了1750元给对方微信（账号×××）。该月还有一名自称交通银行的人打电话给他们，称要打20000元到叶家杰账号上做流水，叶家杰也同样打过来这样说，他便通过支付宝给叶家杰支付了20000元，事后叶家杰就一直拖延，直到2018年1月19日收到号码157××××8983自称陈经理的人发来的短信，去交通银行查证后才发现被叶家杰骗了。三、被告人的供述和辩解叶家杰的供述和辩解：2017年6月，他收取了万某和梁某对大亚湾阳基中心城花园2栋506号房的一万元现金，还有3000元佣金，后因对方原因该定金被当成违约金。2017年9月，他伪造了大亚湾中富大厦3栋1005房的房产证、国土证、发票、委托书等材料，骗取梁某、万某的信任，微信分别收取了诚意金1000元、9000元，并签了虚假的房地产买卖居间合同，他支付宝收取了20000元定金。后由要求万某和梁某做按揭交了1000元手续费和1000元按揭费，还交了律师见证700元。他还冒充了按揭公司的工作人员和交通银行的经理谎称正在办理购房手续。后面又通过支付宝收取了20000元作为加速办理的定金。直到无法再隐瞒才明确告诉万某和梁某该房产不存在，个人总到手53000元人民币。四、相关笔录1.辨认笔录，万某辨认出2017年9月份介绍她购买中富大厦3栋1005房的人。梁某辨认出出2017年9月份介绍他购买中富大厦3栋1005房的人。2.现场勘验检查笔录，证实案发现场基本情况。3.提取笔录，证实梁某于2017年9月15日用支付宝分别转账10000元和9000元到叶家杰的支付宝账户；2017年10月31日用支付宝分别转账10000元和10000元到叶家杰的支付宝账户；2017年9月21日用微信转账了10000元到叶家杰的微信账户上；2017年10月18日微信转账了6500元到叶家杰的微信账户上；2017年10月24日微信转账了1750元到“评估公司的人”微信账户上。以上合计57250元。五、视听资料1.相关截图、照片，证实被害方给被告方支付了相关款额。2.现场照片，证实案发现场基本外观情况。3.支付宝网络技术有限公司提供的光盘，证实支付宝账304×××＠ｑｑ.ｃｏｍ;157××××7522;347×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的注册信息、登陆日志、交易记录、账户信息及2017年7月1日至今的转账明细。4.财付通支付科技有限公司提供的光盘，证实微信×××;JIEBIE168168;Ltslts123123;×××的注册信息及2017年7月1日至2017年12月31日的交易流水明细。以上证据由公诉机关提供，经开庭查证属实，可作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人叶家杰无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但指控的诈骗数额为58250元，证据不足。根据两被害人的陈述，万吉碧通过微信转账1000元给叶家杰，在案证据没有叶家杰的认可，也没有相关转账微信记录截图佐证，因此，只能认定被告人诈骗被害人梁定素57250元。被告人归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可认定为坦白，依法予以从轻处罚。辩护人的辩护意见理由成立，予以采纳。被告人曾因吸毒两次被拘留，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人叶家杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日至2019年10月13日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）二、责令被告梁某退赔被害人梁定素经济损失57250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  周文斌二〇一九年四月十九日书 记 员  王艺晓附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。