广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0309刑初817号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人李伟锋，男，1982年4月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省韶关市浈江区。因涉嫌诈骗，于2018年4月7日被羁押，2018年4月8日被刑事拘留，2018年5月15日被逮捕，现押于深圳市宝安区看守所。辩护人柏永权，广东华商律师事务所律师。辩护人王宜娟，广东华商律师事务所律师。公诉机关以深龙华检刑诉〔2018〕851号起诉书指控被告人李伟锋犯诈骗罪于2018年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月23日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员廖婷出庭支持公诉。被告人李伟锋及其辩护人柏永权、王宜娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李伟锋与被害人彭某原系恋人关系，其后分手。2011年1月17日，被告人李伟锋到深圳市找到彭某与之复合。2011年1月19日，被告人李伟锋以带被害人彭某回家见父母需要准备冬虫夏草为由，向彭某借款3万元，后又虚构自己银行卡被吞、去英国需用钱等理由，多次向被害人彭某借钱。2011年2月，李伟锋得知彭某想开幼儿园，又以能帮其办理幼儿园牌照，但需为其在广东省教育厅找关系为由，多次诱骗被害人彭某向其转账汇款。至2011年8月，被告人李伟锋共骗取被害人彭某共计人民币22.614万元。被告人李伟锋在骗取上述钱款后，用于大额取现，并在深圳、北京、南昌、九江、三亚等地的酒店、餐饮、购物等消费场所挥霍殆尽，其后又以另一身份（身份证号码）逃匿。直至2018年4月7日，广州市公安局番禺区分局民警才在广州南站候车厅将隐匿真实身份的李伟锋抓获归案。为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，据此认为应当以诈骗罪追究被告人李伟锋的刑事责任，请求依法判决。被告人李伟锋承认控罪，但辩称诈骗数额为6.8万元，即以办理幼儿园牌照骗取的款项。辩护人的辩护意见：一、应排除2011年2月21日之前的汇款，大概5.5万元；二、被告人被王某所骗取的7万元及寻找王某所用的10万元应排除；三、被告人被追逃多年，已没有社会危害性，判处缓刑更有利于被告人对诈骗金额进行退赔、返还。经审理查明：被告人李伟锋与被害人彭某原系恋人关系，其后分手。2011年1月17日，被告人李伟锋到深圳市找到彭某，与之复合。2011年1月19日，被告人李伟锋以带被害人彭某回家见父母需要准备“冬虫夏草”为由，向彭某借款3万元。但李伟锋并未购买所称的补品，亦未带彭某回家见父母。后被告人李伟锋又虚构自己银行卡被吞，去上海、三亚做生意为由，多次向被害人彭某借钱。2011年2月份，李伟锋得知彭某想开幼儿园，又以能帮其办理幼儿园牌照，但需为其沟通关系为由，多次诱骗被害人彭某向其转账汇款。至2011年8月份，被告人李伟锋共骗取被害人彭某共计人民币22.614万元。被告人李伟锋在骗取上述钱款后，用于大额取现，并在深圳、北京、南昌、九江、三亚等地的酒店、餐饮、购物等消费场所挥霍殆尽。后被告人李伟锋以另一身份（身份证号码）逃匿。2018年4月7日，广州市公安局番禺区分局民警在广州南站候车厅将隐匿真实身份的李伟锋抓获归案。认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证：1.户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、梨市镇派出所出具的证明：证实被告人李伟锋的身份情况，其有两个身份证号码，即、。2.案件登记表、立案决定书、抓获经过:证实被害人彭某于2011年8月11日16时06分许报警，报警称其被李伟锋以开办幼儿园、办证件、购买儿童用品为由骗走约241780元。2018年4月7日，广州市公安局番禺区分局民警在广州南站候车厅将隐匿真实身份的李伟锋抓获归案。3.银行交易凭证：银行流水显示被害人彭某通过现存、汇款的方式向某锋账户存入22.614万元。从李伟锋尾号为3773的银行卡交易流水可以看出，2011年1月19日前，其账户余额最多为2400元，且消费习惯多为现金支取，最高一笔支取为2400元。自2011年1月19日后，李伟锋该账户的进账仅为彭某一人，其支出情况包括大额取现情况发生在深圳、海南三亚、北京、南昌、九江，消费主要包括酒店、餐饮、商场、航空等。从2011年1月19日至2011年8月份，约7个月的时间内，其总共支出达20余万。根据上述银行流水显示，李伟锋于2011年7月2日到达江西省九江市，整整7月份一个月基本均居住在庐山龙湾温泉酒店等处。4.在逃人员登记撤销表：证实李伟锋于2012年1月16日被网上追逃。5.转账情况列表：证实彭某向某锋支付了231140元，其中5000元是现金，其余226140元均为转账或现金存入李伟锋账户。6.深圳市公安局民治派出所情况说明：办案单位根据李伟锋笔录中所供述和描述的开设幼儿园的中介人“王某”，经过走访调查未核实到该人，且李伟锋未能提供“王某”的联系方式等资料，无法核实“王某”的真实身份。二、证人李某的证人证言：李某为李伟锋之父，其证实2011年7月份李伟锋带女朋友回家住了一晚，未带任何礼物，也没有给现金其。2013年中秋和国庆节该女子又分别来了一次。三、被害人彭某的陈述：其称2004年1月份其在辽宁丹东上学时通过QQ认识了李伟锋。2014年2月份其去了江苏昆山，李伟锋前去看其，看了李伟锋身份证，是广东中山人，双方建立了男女朋友关系。2006年其来到深圳，因为聚少离多，所以分手了。2011年1月17日李伟锋来深圳见其，双方又恢复了男女朋友关系。1月19日，李伟锋说要带其见家长，指定要买冬虫夏草。其怕被骗，坚持要把钱通过转账方式转给李伟锋，转了2万元后，李伟锋又说2万元买不到什么好东西，要3万元，故其又转了1万。但李伟锋始终没有带其去见家长。快过年时，李伟锋以银行卡被吞、小朋友包红包为由，其分别给李伟锋转账2万及5千元。后其想开幼儿园，李伟锋讲有关系可以帮其。李伟锋以办证要打通关系、吃饭、送红包等各种理由，其分别汇给李伟锋3000元、2200元、600元、4900元、5000元、4900元、7000元、7000元、1000元、4900元、30300元、4000元、1000元、17000元、10000元、10000元、3000元、10000元、2000元、3000元、2900元、800元、800元、10000元、15000元、4000元、19000元等等。其看过的身份证，身份证显示叫李伟锋，1982年4月份生。李伟锋还有一个香港的身份证，叫李子恒，1982年12月份的。李伟锋已经不肯与其见面了。2011年2月份之后转给李伟锋的钱，除有5000元钱是李伟锋说要去英国的，其余转账都是李伟锋说用于办幼儿园的。2月份之前的钱，都是李伟锋讲要带其见其母亲、过年给小孩发红包的。四、被告人李伟锋的供述与辩解：其当时没有钱，就向彭某借钱说给父母买补品，比如冬虫夏草、燕窝之类。刚开始借了一万多，后面还借了多少就不记得了。其没有带彭某去见父母。也没有买补品回去给父母。其没有说要钱回封红包，但有没有借钱就不记得了。其在水疗会所里认识一个叫“王某”的人，为办幼儿园牌照给了“王某”3.8万元，给“王某”小孩包红包3万元，之后为找“王某”，之后为找“王某”去南昌和九江花了3.4万，具体数额记不清了。彭某共转了给其22.614万元属实。其用这些钱还去了三亚和上海。去三亚是看有没投资可做。其中有1.9万是其去看世博会花的。五、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录。上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人李伟锋无视国家法律，以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人李伟锋主观上具有非法占有为目的，体现在：一、被告人李伟锋并没有归还能力，至法庭辩论结束之日，被告人李伟锋并未向被害人退还任何款项；二、被告人李伟锋获取上述资金后，隐匿身份逃跑；三、被告人李伟锋肆意挥霍骗取的资金，用于大额取现，并在深圳、北京、南昌、九江、三亚等地的酒店、餐饮、购物等消费，将上述骗取的钱款挥霍殆尽。被告人李伟锋客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为：一、被告人李伟锋主动找到被害人，与被害人复合的第三天，就以带被害人见父母，买补品为由骗取3万元；二、被告人李伟锋以带被害人见父母，买补品为由骗取3万元，事后并未购买补品，亦未带被害人见父母。根据被告人父亲的证言，被告人李伟锋有带女友回家见父母。但显然该女友并非被害人。三、对于被告人李伟锋所称的“中介人员王某”，被告人李伟锋称“王某”是在休闲会所洗浴时认识，且至案发时被告人李伟锋并不能提供“王某”之联系方式，在休闲会所洗浴时认识，就能相信对方，就能给对方6.8万元，显然与常理不符。故以帮忙办理幼儿园牌照所获取的6.8万元＋3万多元均为诈骗金额。综上，被告人李伟锋从与被害人“复合”时起即具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，且将骗取的款项用于深圳、北京、南昌、九江、三亚等地的酒店、餐饮、购物等挥霍，故其构成诈骗罪，且银行流水中显示的22.614万元均应认定为诈骗数额。相关辩护意见，本院不予采纳。被告人李伟锋归案后基本能如实供述自己的犯罪事实，在量刑时予以考虑。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人李伟锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月7日起至2022年4月6日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人李伟锋赔偿被害人彭某人民币22.614万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 江    涛人民陪审员 闫  晓  华人民陪审员 孙  丽  丹二〇一九年四月三十日书 记 员 林观凤（兼）书 记 员 罗  勇  淇附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。