浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0302刑初155号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人胡建荣，曾用名胡小荣，男，1978年11月22日出生于上海市，汉族，大专文化，无业，住上海市浦东新区。因本案于2018年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审，同年5月23日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人杨正冲、金朝蓬，浙江人民联合律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人胡建荣犯诈骗罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院于同年1月21日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员宋国锐出庭支持公诉，被告人胡建荣及辩护人杨正冲、金朝蓬到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2014年4月至2014年12月间，被告人胡建荣向被害人金某谎称自己是上海宇通投资管理有限公司、上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司的实际控制者，又编造自己在福建省南平市因酒驾发生交通事故并殴打交警，需要钱疏通关系等理由，先后骗取被害人金某借款三十余次共计人民币135.95万元。后为进一步取得信任，被告人胡建荣伪造了虚假的上海宇通投资管理有限公司名下坐落于上海浦东新区丘房地产权证，并于2015年1月在本区香格里拉大酒店将上述房地产权证交予金某夫妇作为抵押，签订金额为人民币475万元的《房地产抵押借款合同》。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡建荣的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人胡建荣承认向金某借款以及伪造产权证明、行政处罚决定书等欺骗金某的妻子牛某，但辩解没有诈骗金某，其是应金某要求编造理由、伪造材料欺骗牛某。其辩护人的辩护意见是：被告人胡建荣不构成诈骗罪。1.被告人胡建荣不具有非法占有为目的，其没有伪造身份，没有逃匿行为，其补签借款合同可见其承担债务态度积极，被告人未履行全部债务是因为金某在仅借款130多万元的情况下要求还款475万元；2.公诉机关指控被告人虚构事实证据不足；3.胡建荣的行为属于民事欺诈，不应通过刑事途径解决。经审理查明：2014年4月至2014年12月间，被告人胡建荣向被害人金某谎称自己是上海宇通投资管理有限公司、上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司的实际控制人，制造其经济实力雄厚的假象。取得金某信任后，胡建荣又编造自己在福建省南平市因酒驾发生交通事故并殴打交警，需要钱疏通关系等理由，并将伪造的行政处罚决定书、自愿调解书通过微信发给金某，先后骗取金某借款三十余次共计人民币135.95万元。事后，胡建荣为了证明自己具有还款能力，伪造了虚假的上海宇通投资管理有限公司名下坐落于上海浦东新区丘房地产权证，并于2015年1月在本区香格里拉大酒店将上述房地产权证交予金某夫妇作为抵押，签订金额为人民币475万元的《房地产抵押借款合同》。2018年4月3日，公安机关在上海市浦东新区沪南公路9356弄3-5号汇展国际商务广场沪华海鲜大酒楼四楼国宾8号包房内抓获被告人胡建荣。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人金某的陈述、证人朱某、王某1、牛某、黄某、沈某的证言、印某及印某照片、接受证据材料清单、借款合同、借据、收条、档案机读材料、伪造的房地产权证、税务登记证、组织机构代码、居间合同、民事判决书、银行转账凭证、伪造的行政处罚决定书、自愿调解书、交易记录、调取证据通知书、银行卡开户资料及交易明细、租车合同、印某印模、情况说明、函及复函、上海市房地产登记簿、入住记录、民事判决文书、协查函及复函、车辆基础信息查询、机动车过户信息查询、证明、营业执照、不动产登记记录信息、房地产权证复印件、承诺书复印件、不予受理告知单、住宿轨迹查询、人员辨认笔录、对话录音、抓获经过、身份证明、被告人胡建荣的供述和辩解。本院予以确认。关于被告人胡建荣是否构成诈骗罪的问题。经查：1、被告人胡建荣主观上具有非法占有的目的。银行交易记录、银行转账凭证、协查函及复函、不动产登记记录信息、执行裁定书及证人沈某的证言等，证明被告人胡建荣居无定所，向被害人借款期间，名下没有存款，也没有车辆、房产等资产。虽然胡建荣辩解其本人有其他收入，但未提供任何证据证明，该辩解意见，不予采纳。故被告人胡建荣明知自己不具有还款能力，仍向被害人金某借款累计135万余元，其主观上具有非法占有目的可予认定。2、被告人胡建荣客观上采用了欺骗手段。（1）被害人金某的陈述及证人牛某的证言，证明被告人胡建荣谎称自己是上海杨浦科诚小额贷款有限公司、上海宇通投资管理公司的实际控制人，在2014年4月至12月31日期间以在福建南平开奥迪A8轿车车门被撞需要维修、酒驾被交警查了、去交警大队处理事故时将警察打伤需要解决处理等为由向金某借款，并将伪造的行政处罚决定书、自愿调解书拍照发给金某。（2）证人朱某的证言，证明胡建荣自称是上海一家小额贷款公司的老板，还将他自己手机上的大额转账给其看，称要在温州买一层楼，还对其提过他自己在福建南平与警察发生冲突后通过很多关系摆平一事。胡建荣还曾以自己出门没带银行卡和证件为由向其借款5000元。（3）证人王某1的证言及民事判决书，证明其是上海保君汽车租赁有限公司的法人代表，胡建荣是其公司客户，自称是某投资公司老板、他老婆是海关的局长，在2015年1月25日之前有在其公司租高档轿车，有时会以银行卡被冻结、公司钱暂时转不过来等理由拖欠租金，后因拖欠租金228475元而被其公司起诉。（4）证人黄某的证言，证明因胡建荣提出可以帮忙融资，其于2013年8月15日与胡建荣签订居间合同，但最终融资并未谈成。在接触过程中，胡建荣表现出很有经济实力的样子。签订完居间合同之后，胡建荣还要以10万元转让一辆奔驰E260给其，其支付了5万元后发现这辆车是租赁车辆。综上，现有证据证实，被告人胡建荣对外隐瞒资金状况，虚构自己的身份背景，谎称自己经营多家公司，制造其经济实力雄厚的假象，并编造其在福建南平开奥迪A8轿车车门被撞需要维修、酒驾被交警查了、去交警大队处理事故时将警察打伤需要解决处理等理由向金某借款。被告人胡建荣辩解其是应金某要求编造理由、伪造材料欺骗牛某，但无法对其为何将福建南平与警察发生冲突后通过很多关系摆平一事告诉证人朱某作出合理解释，故胡建荣的辩解意见，与查明事实及常理不符，故不予采信。本院认为，被告人胡建荣主观上具有非法占有目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，使被害人陷入错误认识而借款，其行为已构成诈骗罪。被告人胡建荣及其辩护人就此发表的辩解、辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人胡建荣以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人胡建荣在诈骗过程中有伪造国家机关证件的行为，应酌情从重处罚。公诉机关建议判处被告人胡建荣有期徒刑十二年至十四年的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日。即自2018年5月23日起至2030年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人胡建荣退赔违法所得人民币135.95万元，返还被害人。三、随案移送的伪造的房地产权证与上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司印某，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  柳文思人民陪审员  朱春兰人民陪审员  蔡 红二〇一九年四月一日书 记 员  黄天舒附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。