广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初98号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人陈某某，男，1991年1月2日生于广西壮族自治区宁明县，壮族，初中文化，无固定职业，家住宁明县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年8月8日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人韦庆旋，广西华怡律师事务所律师。 被告人权某某（曾用名权朝明），男，1993年5月28日生于云南省罗平县，汉族，初中文化，无固定职业，家住云南省曲靖市罗平县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月2日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人傅毅，广西和清律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1992年12月30日生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，无固定职业，家住柳州市柳**，户籍所在地：柳城县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年8月11日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 被告人龚某，男，1996年5月3日生于重庆市，汉族，初中文化，无固定职业，家住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月19日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年8月9日被该局取保候审，经本院决定，于2019年3月21日被柳州市公安局柳北分局执行逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉[2019]56号起诉书指控被告人权某某、陈某某、陈某某、龚某犯妨害信用卡管理罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员邱湘蓉出庭支持公诉，被告人权某某、陈某某、陈某某、龚某、辩护人傅毅、韦庆旋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，为买卖他人银行卡谋利，被告人权某某、龚某、陈某某经事先商量后，由权某某负责联系购买银行卡的老板，龚某负责联系陈某某收购他人的银行卡。2018年6月，陈某某通过在互联网上发布收购信息的方式收购他人银行卡37张，其中被告人陈某某提供24张（其中2张银行卡为陈某某所有）。陈某某收购银行卡后，从广西柳州市柳北区北站顺丰快递网点，以快递的方式，将上述银行卡寄到权某某指定地点。2018年7月1日，权某某在云南省昆明市西山区顺丰网点取完快递后，被公安人员当场抓获，并从其收取的4件快递包裹内查获银行卡37张。 公安人员将被告人陈某某抓获后从其身上缴获他人银行卡12张。公安人员将被告人陈某某抓获后，从其家中查获他人银行卡5张。 公诉机关认为，被告人权某某、陈某某、陈某某、龚某的行为均构成妨害信用卡管理罪。在权某某、陈某某、龚某的共同犯罪中，权某某、陈某某是主犯，龚某是从犯，提请本院依法惩处。提供的证据有被告人供述、辨认笔录、物证、书证等。 被告人权某某、陈某某、陈某某、龚某对起诉书指控的事实和定性均无异议，权某某还提出其向公安机关检举贵州人梅某洗钱和柳州人胡某非法占有资金的犯罪事实，有立功表现。均请求法院对其从轻处罚。 被告人陈某某的辩护人韦庆旋对起诉书指控的事实和定性均无异议，但认为陈某某不是犯意的提起者，不应当被认定为主犯，且陈某某认罪，是初犯，请求法院对陈某某免予刑事处罚。 被告人权某某的辩护人傅毅对起诉书指控的事实和定性亦无异议，但认为权某某是帮助他人购买信用卡，应认定为从犯，且是初犯，认罪态度好，持有的银行卡也没有流入社会，请求法院对权某某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人权某某、龚某是同事，双方曾谈论过买卖银行卡有利可图的事情。龚某与被告人陈某某通过互联网相识，在交流中龚某得知陈某某可以“弄”（即“买”的意思）到银行卡，后把陈某某可以“弄”到银行卡的事告诉权某某。2018年5月的一天，权某某对龚某称其认识的一个老板（姓名不详，系权某某交代）要购买40套银行卡，让龚某找陈某某购买。而后，龚某联系上陈某某称要购买40套银行卡，陈某某表示同意并要求支付定金1万元，龚某将陈某某的要求告诉权某某后，权某某通过龚某将1万元定金以微信转账的方式转给陈某某。权某某、陈某某、龚某还约定扣除本金后，获利三人平分。 2018年6月，被告人陈某某在互联网上发布收购银行卡的信息，被告人陈某某看到陈某某所发的信息后，通过微信联系上陈某某，双方约定以每张先支付定金200-300元方式买卖银行卡，后陈某某共将24张（套）银行卡（其中2张为陈某某所有）卖给陈某某，获利2400元。龚某将权某某提供的收货地址通过微信告诉陈某某，后陈某某将从陈某某处收到的24张（套）银行卡及从他人处收到的13张（套）银行卡，共计37张（套）银行卡分4个包裹从柳州市柳北区顺丰速递柳州营业部寄到权某某指定的云南省昆明市五华区，收件人为“陈某”。 2018年7月1日，被告人权某某到昆明市西山区的顺丰快递网点领取“陈某”的包裹时，被公安人员抓获，公安人员当场缴获包裹4个及作案工具手机3台。经查，缴获的4个包裹共有37张(套）银行卡（每套银行卡均包括银行卡1张、U盾1个及电话卡1张，详见扣押清单）。2018年7月14日，被告人龚某被公安人员抓获，后被缴获作案工具“苹果”牌X型手机1台。2018年8月8日，被告人陈某某被公安人员抓获，当场从其身上缴获12张（套）银行卡（每套银行卡均包括银行卡1张、U盾1个及电话卡1张，详见扣押清单）及作案工具“OPPO”牌手机1台。2018年8月10日，被告人陈某某被公安人员抓获，后公安人员从其家中缴获5张（套）银行卡及作案手机4台（均详见扣押清单）。 综上所述，被告人陈某某非法买卖及持有他人银行卡49张（套），被告人权某某、龚某非法买卖他人银行卡37张（套），被告人陈某某非法买卖及持有他人银行卡27张（套）。 另，经公安机关核查，未能查实贵州籍男子梅某有洗钱犯罪行为及柳州籍男子胡某有非法占有资金的犯罪行为。 上述事实，被告人陈某某、权某某、陈某某、龚某均无异议，且有相关的案件受理登记表、案件现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片、作案工具照片、银行卡照片、银行卡开户情况复印件、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、微信聊天截图、归案经过、情况说明、被告人陈某某、权某某、陈某某、龚某的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某某、权某某、陈某某、龚某非法买卖、持有他人银行卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。陈某某、权某某、龚某在非法买卖37张（套）银行卡的共同犯罪中，权某某提出犯意、提供购卡资金，陈某某负责从他人处收购银行卡，行为均积极，起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚；龚某受权某某的指使联系陈某某购买银行卡，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。陈某某、权某某、陈某某、龚某归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。 对于被告人权某某提出其检举他人的犯罪行为，有立功表现的辩解，因经公安人员核实后不能查证属实，故其辩解不能成立，本院不予采信。 对于辩护人韦庆旋、傅毅提出陈某某及权某某均是从犯及请求法院对两被告人分别免予刑事处罚及适用缓刑的辩护意见。首先，关于主从犯问题，因与本案所查明的事实不符，且对主从犯的认定本院已在前文阐述，故不再赘述；其次，陈某某及权某某非法买卖及持有他人银行卡分别为49张（套）及37张（套），远远超出持有5张他人银行卡即构成犯罪的够罪标准，故其行为均不符合免刑及缓刑的条件，依法不能对两被告人判处免刑和适用缓刑。辩护人的此辩护意见本院不予以采信。但辩护人提出两被告人是初犯，归案后认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。 综合考虑本案的具体情况及被告人陈某某、权某某、陈某某、龚某的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，本院决定对其均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，全国人民的代表大会常务委员会《关于有关信用卡规定的解释》，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年10月7日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 被告人权某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月1日起至2020年4月30日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2019年12月9日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 四、被告人龚某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的27日，即自2019年3月21日起至2020年6月23日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 被告人陈某某违法所得人民币2400元，依法予以追缴；六、赃物银行卡54张（套），依法予以没收（详见扣押清 单，暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队河西责任区刑侦大队）； 七、被告人权某某的作案工具手机3台、被告人龚某的作案工具“苹果”牌X型手机1台、被告人陈某某的作案工具“OPPO”牌手机1台、被告人陈某某的作案工具手机4台，依法均予以没收（均详见扣押清单，均暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队河西责任区刑侦大队）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙玉柳 人民陪审员  吕 哲 人民陪审员  梁 鹰 二〇一九年四月二十八日 书 记 员  陈沛汐