杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初1980号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人冀兴兴，别名冀兴，男，1984年7月4日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，户籍地禹州市；因犯抢劫罪于2001年3月14日被判处有期徒刑六年，并处罚金2000元；因犯敲诈勒索罪于2016年6月15日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元，2017年5月17日刑满释放；因交通肇事逃逸、使用变造的机动车号牌于2017年11月22日被行政拘留十五日；因本案于2018年3月2日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人钱芳，浙江南面律师事务所律师。 被告人俞丽娜，女，1985年4月19日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人朱国发，浙江钱江潮律师事务所律师。 被告人马黎明，绰号马明，男，1981年4月10日出生于河南省新蔡县，汉族，中专文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因非法限制他人人身自由于2015年12月2日被行政拘留十日，罚款500元；因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人何东南，浙江后宇律师事务所律师。 辩护人韩蓓丽，浙江均思律师事务所律师。 被告人符继承，小名符杰，男，1988年5月6日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，无业，户籍地淮滨县；因犯抢劫罪于2006年1月17日被判处有期徒刑七年，并处罚金3000元；因本案于2018年3月4日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐海霞，浙江法君律师事务所律师。 被告人任锋祥，小名洪祥，男，1995年2月23日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，无业，户籍地淮滨县；因妨害公务于2016年8月19日被行政拘留七日；因本案于2018年3月13日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人盛建坤，浙江富奥律师事务所律师。 被告人杜荣豪，男，1995年4月30日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，无业，户籍地淮滨县；因本案于2018年3月20日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人朱敏霞，浙江康衢律师事务所律师。 被告人冯柳青，男，1987年11月26日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因拒不报告财产情况于2017年11月16日被司法拘留十五日；因拒不履行生效法律文书确定的义务于2017年12月1日被司法拘留十五日；因本案于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人蔡程成，浙江丰原律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2018］169号起诉书指控被告人冀兴兴犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人俞丽娜、符继承、任锋祥、杜荣豪犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人马黎明、冯柳青犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员张媛媛出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，依法延期审理1次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年5、6月至2018年2月，被告人冀兴兴为牟取巨额不法利益，纠集被告人俞丽娜、马黎明、符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青等人，以杭州市萧山区宁围街道振宁路611号二楼被告人马黎明提供的办公室为办公地点，有组织地从事非法高利放贷、敲诈勒索、诈骗等活动，构成以被告人冀兴兴为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团长期以提供贷款为名招揽被害人借贷，通过抬高保证金或违约金等方式垒高债务、肆意认定被害人违约，诱骗被害人多次签下高于实际出借金额的虚假借条。被告人冀兴兴为该犯罪集团的实际领导人，被告人俞丽娜、马黎明为骨干成员并分别出资，被告人符继承、任锋祥、杜荣豪主要帮助冀兴兴通过实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动索债，被告人冯柳青负责为该集团物色、介绍被害人。 （一）非法拘禁事实 被告人冀兴兴对被害人陈某1实施套路贷后，被害人陈某1借钱未还。2017年7月6日下午，被告人冀兴兴结伙被告人符继承、任锋祥、杜荣豪、俞丽娜等人，将被害人陈某1带至其位于萧山区宁围街道振宁路611号二楼的办公室内，采用拳打脚踢、用电警棍电击等方式，要求陈某1还款。当晚，被告人冀兴兴等人将被害人陈某1带至萧山区新湾街道创建村被害人陈某1家中，向被害人陈某1的母亲索要债务未果，才将被害人陈某1放行。经鉴定，被害人陈某1的伤势已构成轻微伤。 （二）敲诈勒索事实 1.2017年6月份左右，被告人冀兴兴、俞丽娜在萧山区，名义上借款给被害人陈某24万元，由被害人陈某2写下6万元的借条1张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人陈某2实际得款2.3万元。2017年7月份左右，被告人冀兴兴以被害人陈某2违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥等人，前往萧山区临浦镇被害人陈某2家中要债4万元，并在被害人陈某2家门口以搭帐篷等手段相威胁，后从陈某2家人处索得3.1万元。综上，被告人冀兴兴、俞丽娜、符继承、任锋祥从被害人陈某2处敲诈得款0.8万元。 2.2017年5、6月份左右，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴、马黎明在萧山区内，名义上借款给被害人赵某12万元，由被害人赵某1写下2万元的借条2张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人赵某1实际得款1万元。2017年7月份左右，被告人冀兴兴以被害人赵某1违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥等人，到萧山区广泽小区被害人赵某1家中，采用殴打等方式，要求被害人赵某1的父亲赵某2帮忙还款并出具还款承诺书，后从赵某2处索得2.7万元。综上，被告人冀兴兴、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥从被害人赵某1处敲诈得款1.7万元。 3.2017年6月份左右，经被告人冯柳青及余某（已判刑）介绍，被告人冀兴兴、马黎明在萧山区内，名义上借款给被害人王某13万元，由被害人王某1写下6万元的借条1张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人王某1实际得款1.7万元。2017年7月份左右，被告人冀兴兴以被害人王某1违约为由，指使被告人符继承、任锋祥、杜荣豪等人对被害人王某1进行尾随讨债，并以要被害人王某1去卖淫相威胁，逼迫被害人王某1从他人处借得1.4万元平账，后被害人王某1又陆续归还被告人冀兴兴共计1.1万元。综上，被告人冀兴兴、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪从被害人王某1处敲诈得款0.8万元。 4.2017年6月份左右，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴在萧山区内，名义上借款给被害人冯某13万元，由被害人冯某1出具6万元的借条1张，扣除利息、保证金、介绍费等费用后，被害人冯某1实际得款1.38万元。后被告人冀兴兴以被害人冯某1违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥等人持虚高的借条到萧山区河庄街道被害人冯某1家中，并以喷油漆等方式意图向冯某1父母讨要3万元。 综上，被告人冀兴兴敲诈勒索4次，其中索得3.3万元，未遂1.62万元；被告人俞丽娜敲诈勒索1次，索得0.8万元；被告人马黎明敲诈勒索2次，索得2.5万元；被告人冯柳青敲诈勒索3次，索得2.5万元，未遂1.62万元；被告人符继承敲诈勒索4次，索得3.3万元，未遂1.62万元；被告人任锋祥敲诈勒索4次，索得3.3万，未遂1.62万；被告人杜荣豪敲诈勒索1次，索得0.8万元。 （三）诈骗事实 1.2017年4月份左右，被告人冯柳青伙同余某，在杭州市萧山市区，名义上借款给被害人王某13万元，由被害人王某1写下3万元的借条2张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人王某1实际得款1.7万元。后被告人冯柳青伙同余某为索要虚高金额，介绍被害人王某1到他人处借款1.95万元平账，并另外从被害人王某1处骗得1.68万元。综上，被告人冯柳青伙同余某从被害人王某1处骗得1.93万元。 2.2017年6、7月份左右，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴、俞丽娜在萧山区内，名义上借款给被害人陈某13万元，由被害人陈某1出具3万元的借条2张，扣除保证金、服务费、介绍费等费用后，被害人陈某1实际得款0.6万元，期间被害人陈某1支付被告人冀兴兴0.2万元利息。后被告人冀兴兴等人以被害人陈某1违约为由，持虚高的借条从被害人陈某1家人处骗得2.5万元。综上，被告人冀兴兴、俞丽娜、冯柳青从被害人陈某1处骗得2.1万元。 3.2017年6、7月份左右，被告人冯柳青伙同余某、任某（已判刑）在杭州市萧山市区，名义上借款给被害人陈某13万元，由被害人陈某1出具3万元的借条2张，扣除保证金、服务费、介绍费、利息等费用后，陈某1实际得款1.02万元。后被告人冯柳青伙同余某、任某，以被害人陈某1违约为由，介绍被害人陈某1到其他人处借得1.8万元平账，并持虚高的借条从被害人陈某1家人处骗得1.4万元。综上，被告人冯柳青伙同余某、任某从被害人陈某1处骗得2.18万元。 4.2017年5、6月份左右，被告人冯柳青伙同余某、任某在杭州市萧山市区，名义上借款给被害人陈某33万元，由被害人陈某3出具6万元的借条1张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人陈某3实际得款1.3万元。后被告人冯柳青伙同余某、任某以被害人陈某3违约为由，介绍被害人陈某3到被告人冀兴兴等人处借得2.8万元平账。综上，被告人冯柳青伙同余某、任某从被害人陈某3处骗得1.5万元。 5.2017年6月，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴、马黎明在萧山区内，名义上借款给被害人陈某33万元，由被害人陈某3出具4万元的借条1张，扣除利息、保证金、介绍费等费用后，被害人陈某3实际得款1.7万元。后被告人冀兴兴以被害人陈某3违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥、杜荣豪持虚高借条从被害人陈某3家人处骗得3.6万元。综上，被告人冀兴兴、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪从被害人陈某3处骗得1.9万元。 6.2017年9月份左右，被告人冀兴兴在萧山区内，借款给被害人张某13万元，由被害人张某1写下3万元的借条1张，扣除利息、上门费等费用后，被害人张某1实际得款1.7万元。之后被告人冀兴兴以被害人张某1违约为由，要求张某1写下5万元的条1张。 综上，被告人冀兴兴诈骗3次，其中既遂4万元，未遂3.3万元；被告人俞丽娜诈骗1次，骗得2.1万元；被告人马黎明诈骗1次，骗得1.9万元；被告人冯柳青诈骗5次，骗得9.61万元；被告人符继承诈骗1次，骗得1.9万元；被告人任锋祥诈骗1次，骗得1.9万元；被告人杜荣豪诈骗1次，骗得1.9万元。 （四）寻衅滋事事实 1.2017年5月至7月期间，被告人马黎明因其出借给被害人平某1的钱款未能收账而委托被告人冀兴兴帮忙向平某1讨债，后被告人冀兴兴等人将被害人平某1带到湘湖并威胁要求其还钱，后被告人冀兴兴替被告人马黎明顶账，将平某1欠被告人马黎明的5万元债务转嫁给欠被告人冀兴兴的债务，并以需扣除利息、违约金、路某等为由要求平某1重新写了一张借款6万元的借条，之后又伙同被告人符继承、任锋祥采用砸玻璃、喷油漆等手段要求被害人平某1家属还款4万元。 2.2017年6、7月份左右，被告人冀兴兴为向汪某2索要债务，带领被告人符继承、任锋祥、杜荣豪到萧山区，错把被害人汪某1家当作汪某2家，在被害人汪某1家门口、围墙泼油漆、写大字等，严重影响被害人汪某1家的生活，事后被告人冀兴兴等人已赔偿被害人汪某1损失，被害人汪某1对各被告人的行为表示谅解。 3.2017年12月份左右，被告人冀兴兴为向被害人沈某1索要债务，伙同他人到萧山区被害人沈某1家，以放高音喇叭、拉横幅等方式相威胁，要求被害人沈某1及其家属还钱，后被害人沈某1被迫还清钱款。 被告人冀兴兴、俞丽娜、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪先后被公安机关抓获归案，其中被告人俞丽娜、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪如实供述自己参与的上述事实。2018年5月29日，被告人马黎明经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己参与的上述事实。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述和辩解、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录、法医学人体损伤程度检验意见书、监控光盘、接受证据清单、借条、收条、接处警综合单、受案登记表、体表原始伤情记录表、伤情照片、微信截图、银行分户明细对账单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、支付宝转账记录截图、中国农业银行卡交易明细清单、借条、治安案件调解记录、收条、道歉书、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、户籍证明、案发经过、情况说明等证据予以佐证，认为被告人冀兴兴的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人马黎明、冯柳青的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人俞丽娜、符继承、任锋祥、杜荣豪的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，系共同犯罪，被告人冀兴兴、俞丽娜、马黎明、符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青是犯罪集团，被告人冀兴兴是首要分子，被告人俞丽娜、马黎明是主犯，被告人符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青是从犯，对各被告人应数罪并罚。被告人冀兴兴、符继承、任锋祥、冯柳青的部分犯罪系未遂，被告人冀兴兴是累犯，被告人马黎明系自首，被告人俞丽娜、符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第二十三条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款之规定予以惩处。 被告人冀兴兴辩称，其与同案犯不是犯罪集团，其仅向马黎明借过几次钱，把几笔生意介绍给俞某2；在敲诈勒索部分：1.其等人实付给陈某2的是2.5万元，后来是对方主动还钱的，其在该事实中不构成敲诈勒索罪；2.冯柳青是带赵某1到其处平账的，其等人付给赵某1的是1.1万元，其没有殴打赵某1的父亲赵某2，赵某2还其的是1.3万到1.7万元，不是2.7万元；3.王某1与冯柳青是到其处平账的，王某1从其等人处实际借得的是2万元，其没让她写借条，她还没还清本金；4.其等人实际借给冯某1的是1.5万元或1.7万元，不是1.38万元，后来只向冯某1讨要本金，在他家没喷油漆；诈骗部分：1.其等人付给陈某1的是1万元，陈某1没还过其0.2万元利息；2.第5节诈骗事实中，陈某3归还的是2万元；任锋祥和杜荣豪没有参与该节事实；3.张某1是主动出具借条给其的，张某1是经人介绍到其处平账的。 被告人俞丽娜对起诉指控的事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人马黎明辩称其没与冀兴兴商量如何借钱给各被害人，其没有借钱给各被害人，是借钱给被告人冀兴兴，仅仅是力所能及帮助冀兴兴，其个人未获利。 被告人符继承对起诉指控的事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人任锋祥对起诉指控的事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪，提出其系从犯。 被告人杜荣豪对起诉指控的事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人冯柳青对起诉指控的事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪，提出诈骗部分其没有拿到钱，是犯罪未遂。 被告人冀兴兴的辩护人提出，本案各被告人不是犯罪集团，被告人冀兴兴不是犯罪集团的实际领导人，不宜对被告人冀兴兴以犯罪集团首要分子从重处罚，不宜区分主从犯，被告人所提出的犯罪金额方面的异议，希望法庭进一步核实。 被告人俞丽娜的辩护人提出，被告人俞丽娜在犯罪集团中是一般的参与人员，不应当定为骨干分子，不是主犯。被告人俞丽娜系坦白，认罪态度好，没有前科、劣迹，家庭困难，请求对被告人俞丽娜从轻处罚。 被告人马黎明的辩护人提出，本案各被告人虽然构成共同犯罪，但未构成犯罪集团，即便认定为犯罪集团，被告人马黎明也不是该犯罪集团的骨干，是从犯。被告人马黎明系自首，退出赃款，获得陈某3的谅解，父母年迈，请求对被告人马黎明减轻处罚。 被告人符继承的辩护人提出，被告人符继承系从犯，坦白，部分犯罪系未遂，请求对被告人符继承从轻处罚。 被告人任锋祥的辩护人提出，被告人任锋祥系从犯，坦白，部分犯罪系未遂，请求对被告人任锋祥从轻处罚。 被告人杜荣豪的辩护人提出，被告人杜荣豪不是犯罪集团成员，系从犯，坦白，初犯、偶犯，请求对被告人杜荣豪减轻处罚。 被告人冯柳青的辩护人提出，被告人冯柳青不是犯罪集团的成员，本案是一般的共同犯罪，被告人冯柳青是从犯，具有坦白情节，系初犯，请求对被告人冯柳青减轻处罚。 经审理查明： 2017年5、6月至2018年2月，被告人冀兴兴为牟取巨额不法利益，纠集被告人俞丽娜、马黎明、符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青等人，以杭州市萧山区宁围街道振宁路611号二楼被告人马黎明提供的办公室为办公地点，有组织地从事非法高利放贷、敲诈勒索、诈骗等活动，构成以被告人冀兴兴为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团长期以提供贷款为名招揽被害人借贷，通过抬高保证金或违约金等方式垒高债务、肆意认定被害人违约，诱骗被害人多次签下高于实际出借金额的虚假借条。被告人冀兴兴为该犯罪集团的实际领导人，被告人俞丽娜、马黎明为骨干成员并分别出资，被告人符继承、任锋祥、杜荣豪主要帮助冀兴兴通过实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动索债，被告人冯柳青负责为该集团物色、介绍被害人。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的在案供述和辩解。证实其对上述事实供认不讳。其供述其当时自己只有几万块钱，就找俞丽娜和马黎明来出资。其负责对接中介和客户，俞丽娜和马黎明是出资人，符继承、任锋祥和杜荣豪负责要债。一般都是其先打电话给符继承，让他叫任锋祥和杜荣豪他们，有时候就其和符继承两个人去。冯柳青是介绍客户到其处来借款的。 （2）被告人马黎明的在案供述和辩解。证实2017年上半年冀兴兴刑满释放后，到其宁围镇振宁路的办公室。开始他只是来玩一下，后来说他出狱后没工作，就同其商量做借贷生意，他的意思是他去找客户，然后其出钱，如果赚到钱就两人平分，如果亏了，就算他的，其就同意了。放贷生意的具体做法就是借客户钱，让客户打借条，出借的钱由其出，谈是冀兴兴去谈的，没有抵押，就是写借条，当时是先把钱打给人家，再把利息、违约金从银行里取出来给其等人，这样做是为了使借条上的金额和银行的金额能对牢，说明其等人确实有这个金额借给对方，目的也是以后让对方还借条上的钱。冀兴兴还跟其说借出去以后，如果对方不还钱，他会去要的，让其不用担心。 （3）被告人俞丽娜的供述和辩解。证实其和冀兴兴是合作关系，个人合作借高利息给别人，其是出资人，冀兴兴是操盘人。冀兴兴手下有几个小弟帮他要债。马黎明等人也是冀兴兴的合作伙伴。 （4）被告人符继承的供述和辩解。证实其知道冀兴兴是做民间借贷开投资公司的。其经冀兴兴邀请，经常帮他讨债。其还叫了任锋祥和杜荣豪一起跟着冀兴兴讨债。其知道冀兴兴和一个本地人叫姐的人合作，还有一个叫明某的人也关系密切，冀兴兴说他们两个有钱。 （5）被告人任锋祥的供述和辩解。证实其和符继承、杜荣豪跟着冀兴兴，帮冀兴兴讨债的基本情况。其跟冀兴兴讨债的债主有陈某1、赵某1、陈某2、王某1、陈某3、汪某2等。 （6）被告人杜荣豪的供述和辩解。证实其和任锋祥、符继承都是在冀兴兴的投资公司帮忙讨债的情况。 （7）被告人冯柳青的供述和辩解。证实其是做借贷生意的，就是有客户要借钱，其就把他们介绍给放贷公司，然后赚取中介费。其和冀兴兴这批人合作的比较多。其听冀兴兴说是他和马黎明合伙的。冀兴兴带下面几个小弟负责放钱和催讨债务。 （8）证人张某3（系被告人任锋祥、杜荣豪的房东）的证言及辨认笔录。证实2017年7月份左右，其家201室租给了两个20多岁的河南小伙子，两个小伙子平时都不怎么干活的，其问他们是干什么工作的，他们也没有回答，他们从来没有在租房烧过饭，都去外面饭店吃的，但他们的房租都是按时交的。其辨认出任锋祥和杜荣豪就是其所称的租客。 上列证据，本院予以确认。 （一）非法拘禁事实 被告人冀兴兴对被害人陈某1实施套路贷后，被害人陈某1借钱未还。被告人冀兴兴得知被害人陈某1在杭州市萧山区他她咖啡馆后，于2017年7月6日下午，带领被告人符继承、任锋祥、杜荣豪从他她咖啡馆将被害人陈某1带至其位于萧山区宁围街道振宁路611号二楼的办公室内，要求被害人陈某1还款。期间，被告人冀兴兴伙同并指使被告人符继承、任锋祥、杜荣豪对被害人陈某1拳打脚踢，并使用电警棍电击被害人陈某1的身体，同时被告人冀兴兴通知被告人俞丽娜到场帮助索债。当晚，被告人冀兴兴仍无法索到高额债务，又伙同被告人俞丽娜等人将被害人陈某1带至萧山区新湾街道创建村被害人陈某1家中，向被害人陈某1的母亲索要债务，索债未果后才将被害人陈某1放行。 经鉴定，被害人陈某1的伤势已构成轻微伤。 上述事实，被告人冀兴兴、俞丽娜、符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1的陈述，证人余某、任某的证言，辨认笔录，现场勘查笔录，法医学人体损伤程度检验意见书，监控光盘等证据证实，足以认定。 （二）敲诈勒索事实 1.2017年6月份左右，被告人冀兴兴、俞丽娜在萧山区，名义上借款给被害人陈某24万元，由被害人陈某2写下6万元的借条1张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人陈某2实际得款2.3万元。2017年7月份左右，被告人冀兴兴以被害人陈某2违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥等人前往萧山区临浦镇被害人陈某2家中要债4万元，并在被害人陈某2家门口以搭帐篷等手段相威胁，后从被害人陈某2家人处索得3.1万元。综上，被告人冀兴兴、俞丽娜、符继承、任锋祥从被害人陈某2处敲诈得款0.8万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的供述和辩解。证实其对借钱给陈某2，后到陈某2家以搭帐篷等方式讨债的基本事实供认不讳。但实际借钱给陈某2的金额，其曾供述大概是2.7万元，庭审中辩解是2.5万元。 （2）被告人俞丽娜的供述和辩解。证实其对与冀兴兴等人结伙，借钱给陈某2，并到陈某2家讨要借款的基本事实供认不讳。实际借钱给陈某2的金额，其供述是2.5万元。 （3）被告人符继承的供述和辩解。证实2017年8、9月份的一天傍晚，其帮冀兴兴到临浦××村××一户人家，以搭帐篷等方式讨要债务的基本事实。 （4）被告人任锋祥的供述和辩解。证实2017年7月份左右，陈某2向冀兴兴借了钱。7月份左右的一天，其和冀兴兴、符继承、王某2一起开着冀兴兴的现代越野车去陈某2家，以搭帐篷等方式要债。 （5）证人王某2的供述和辩解。证实其跟随冀兴兴、符继承等人，以搭帐篷等方式到临浦一户人家讨债的基本事实。 （6）被害人陈某2的陈述和辨认笔录。证实其向冀兴兴、俞某2借钱，后冀兴兴叫人到其家中讨债等事实。其借钱实际到手的金额是2.3万元，因为后来其给了刘韩军0.2万元介绍费。其辨认出俞丽娜和冀兴兴。 （7）证人陈某4（系陈某2的姐姐）的证言、辨认笔录、电话记录及电话录音。证实其弟弟陈某2向冀兴兴借高利贷，冀兴兴电话向其催讨后，一直要求还钱，后多次带人到其家里要债。其中一次在他家门口搭帐篷。2017年10月26日，其被逼还给俞丽娜和冀兴兴3.1万元。 （8）证人王某3（系陈某2的母亲）的证言。证实2017年7月份，其儿子陈某2借了冀兴兴的钱后，冀兴兴在到其家搭帐篷等方式讨债，其家被逼还了3.1万元。 （9）证人高某1应（系临浦镇浦南村村长）的证言。证实2017年7月左右，有一批河南人到陈某2家里向他的妈妈要钱，因为讨不到钱就在陈某2家门口搭帐篷，把陈某2家门给堵住了，很多村民围观。 （10）证人俞某1的证言。证实其多次目睹一帮要债的人到陈某2家，并在陈某2家门口搭帐篷，不让陈某2家里人进出等事实。 （11）接受证据清单、证人陈某4提供的借条一张、收条一张。借条显示，2017年6月22日，陈某2借款6万元，其中银行转账4万、现金2万，借款期限一个月，该借条上未写明出借人。2017年10月28日，俞丽娜和冀兴兴签收条表示已收到该笔6万元钱。 上列证据，本院予以确认。 对被告人冀兴兴提出的其等人付给陈某2的是2.5万元的辩解。经查，根据被告人冀兴兴、俞丽娜的供述、被害人陈某2的陈述等证据，被告人冀兴兴、俞丽娜等人给了被害人陈某22.5万元后，被害人陈某2还支付了0.2万元中介费，在计算犯罪数额时，该笔中介费应从被害人实得的款项中扣除，故应当认定被害人陈某2实得2.3万元。对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 2.2017年5、6月份左右，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴、马黎明在萧山区内，名义上借款给被害人赵某12万元，由被害人赵某1写下2万元的借条2张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人赵某1实际得款1万元。2017年7月份左右，被告人冀兴兴以被害人赵某1违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥等人到萧山区广泽小区被害人赵某1家中，采用殴打等方式要求被害人赵某1的父亲赵某2帮忙还款并出具还款承诺书，后从赵某2处索得2.7万元。综上，被告人冀兴兴、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥从被害人赵某1处敲诈得款1.7万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的供述和辩解。证实其对借款给被害人赵某1并到赵某1家中催讨的基本事实供认不讳，辩称赵某1的父亲还给其的是1.3万元。 （2）被告人马黎明的供述和辩解。证实其实际拿给冀兴兴1万元出借。最后冀兴兴好像跟其说这笔钱收回来了。 （3）被告人符继承的供述和辩解。证实2017年8、9月份的一天，其经冀兴兴电话通知，和任锋祥、杜荣豪一起到赵某1家里要债。当时冀兴兴在跟赵某1的父亲谈，赵父说不愿意还款，冀兴兴就踢了他一下，赵父就报警了，后来应冀兴兴的要求出具承诺书的基本过程。 （4）被告人任锋祥的供述和辩解。证实2017年8月中旬的一天，其和冀兴兴、符继承等人到赵某1家里讨债的基本情况。当时赵某1不在家，是冀兴兴和赵某1的父亲在谈。赵父不想谈了想走，冀兴兴不让他走。后来符继承拉着他，冀兴兴给他吃了一个巴掌。 （5）被告人冯柳青的供述和辩解。证实经其介绍，赵某1向冀兴兴借款2万元，扣除各种费用后，赵某1实际到手是1.1万元还是1.4万元，借条是写了4万，赵某1还给了其0.1万元的中介费。听冀兴兴说该笔钱是马黎明出的。 （6）被害人赵某1的陈述和辨认笔录。证实2017年4月份，其通过冯柳青向冀兴兴借款，借条写了两张2万元，实际到手只有1.1万元。其没有按时还钱，冀兴兴到其家里去要债。当时其父亲在家，冀兴兴打了其父亲。最后其父亲还给冀兴兴2.7万元。其辨认出冀兴兴和冯柳青。 （7）证人赵某2（系赵某1的父亲）的证言及辨认笔录。证实2017年7月份，冀兴兴打电话给其说其儿子赵某1欠他2万块钱，要求还钱。之后，冀兴兴还带了人到其家中面谈。期间，冀兴兴一伙有人围着其，不让其走，也有人拉其，踢其。其先后付给冀兴兴共计2.7万元。其中1.7万元是通过朋友周某1还的。其辨认出冀兴兴，以及跟冀兴兴来讨债的符继承和任锋祥。 （8）证人周某1的证言及辨认笔录。证实赵某2替赵某1归还冀兴兴借款，总共归还2.7万元的情况。其辨认出冀兴兴。 （9）证人周某2的证言及辨认笔录。证实赵某2让其舅舅周某1帮忙还冀兴兴钱。后来赵某2托其将1万元钱还给周某1。其辨认出冀兴兴。 (10)接处警综合单。证实2017年7月6日23时35分，赵某2电话报警，民警到达现场后发现是报警人赵某2与冀兴兴之间产生经济纠纷。 (11)接受证据清单、从赵某2处收集的借条复印件一份。借条记载的是2017年6月25日，赵某1欠款2万元，在同年7月前还清，未写明债权人。 对被告人冀兴兴提出的赵某1实际得款是1.1万元，其没有殴打赵某2，赵某2归还给其是1.3万至1.7万元，不是2.7万元的辩解。经查，根据被告人符继承、任锋祥的供述、证人赵某2的证言等证据，被告人冀兴兴一伙在向赵某2要债过程中，对赵某2使用了一定的暴力；根据被告人马黎明、冯柳青的供述、被害人赵某1的陈述等证据，被害人赵某1从冀兴兴等人处拿到借款后，又支付了0.1万元介绍费给被告人冯柳青，故被害人赵某1实际得款为1万元；根据被害人赵某1的陈述、证人赵某2的证言，赵某2总共还给冀兴兴2.7万元，证人周某1、周某2的证言等证据能够印证该事实。故对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 3.2017年6月份左右，经被告人冯柳青及余某介绍，被告人冀兴兴、马黎明在萧山区内，名义上借款给被害人王某13万元，由被害人王某1写下6万元的借条1张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人王某1实际得款1.7万元。2017年7月份左右，被告人冀兴兴以被害人王某1违约为由，指使被告人符继承、任锋祥、杜荣豪等人对被害人王某1进行尾随讨债，并以要被害人王某1去卖淫等相威胁，之后又逼迫被害人王某1从他人处借得1.4万元平账，后被害人王某1又陆续归还被告人冀兴兴共计1.1万元。综上，被告人冀兴兴、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪从被害人王某1处敲诈得款0.8万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： (1)被告人冀兴兴的供述和辩解。证实其对该节基本事实供认不讳，但辩称实际借给王某1的是2万元，借条写了3万元。 (2)被告人马黎明的供述和辩解。证实2017年6月份，冀兴兴把王某1带到其办公室借款，由其出资。几个月后，冀兴兴给了其1万元，说是王某1还的款，还说王某1答应每月还0.1万元，后来还有一次冀兴兴转给其0.1万元或是0.12万元，说是王某1还的款。其不知道冀兴兴怎么向王某1讨债的。 （3）被告人符继承、任锋祥、杜荣豪的供述和辩解。证实其对该节基本事实均供认不讳。 （4）被告人冯柳青的供述和辩解。证实其和余某将王某1带到了冀兴兴那里借3万元。扣除中介费0.3万元及上门费、评价费、利息，王某1实际到手1.7万元，借条写了一张6万元，钱是马黎明现金拿过来的。 （5）被害人王某1的陈述。证实2017年6月份期间，冯柳青和余某带其到冀兴兴那里借钱，当时说好借3万元钱，借条要写6万元，除去杂七杂八的费用和中介费，实际到手1.7万元。后其没办法还清，冀兴兴动不动就打其，还老威胁其，要其去卖淫，让符杰等人带其去孙某那里借钱，还给冀兴兴1.4万。另外其还陆续还了1.1万元左右。其辨认出冀兴兴、余某、冯柳青等人。 对被告人冀兴兴关于王某1实际借得2万元，没写6万元的借条，王某1没还完本金的辩解。经查，根据被害人王某1本人的陈述，被告人冯柳青的供述均证实王某1实际得款1.7万元，出具6万元的借条一张。被告人马黎明的供述，证实冀兴兴给过他1万元钱说是王某1还的，还收到过冀兴兴给他的0.1万元转账，与被害人王某1所称其归还过1.1万元相符。加上王某1从孙某处借款1.4万元，应认定王某1实际还款共计2.5万元。对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 4.2017年6月份左右，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴在萧山区内，名义上借款给被害人冯某13万元，由被害人冯某1出具6万元的借条1张，扣除利息、保证金、介绍费等费用后，被害人冯某1实际得款1.38万元。后被告人冀兴兴以被害人冯某1违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥等人持虚高的借条到萧山区河庄街道被害人冯某1家中，并以喷油漆等方式意图向冯某1父母讨要3万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的供述和辩解。证实2017年6月份左右，冯柳青介绍冯某1到其这里借钱，借多少钱其忘记了，这笔钱是其出的。后冯某1跑了，其就带着符继承、任锋祥等人一起到冯某1的家里要钱，最后这笔钱一直没有要回来。 （2）被告人任锋祥的供述和辩解。证实其对该节事实供认不讳。 （3）被告人冯柳青的供述和辩解。证实经其介绍，冯某1向冀兴兴借了3万元钱，扣掉各种费用后，冀兴兴给了冯某11.4万元或者是1.5万元，借条写了6万元，其和戚某各拿了0.1万元的中介费，最后冯某1实际到手是1.2万元或者是1.3万元，后来冯某1跑了，没还该笔钱。 （4）证人王某4（系冯某1的母亲）的证言及辨认笔录。证实2017年7月份的一天晚上，三四个人开着一辆白色越野车到其家中要债。当时家中只有其和丈夫冯某2在。带头男子拿了一张6万元的借条出示，上面写着冯某1的名字，说冯某1欠了他们6万元，让他们还3万元，但是他们当时没有还款。后来他们又看到过该辆白色越野车。2017年8月的一天晚上，村里人告诉其家里的大门和墙壁上都被人喷了油漆，其出去看，发现大门和墙壁上写着“冯某1欠债不还全家死光王八蛋”这几个字，其就很生气，问谁喷的，村里人指了一个方向，说喷油漆的那人开了一辆白色越野车往村口跑了，其就过去找，发现那辆车子在调头，就是之前来讨债的车辆。后其回去看，发现油漆字旁边还贴了一张印有其儿子冯某1身份证的照片，照片下面写着“欠债还钱”四个字。当天，吓得其夫妇晚上都不敢睡觉。其辨认出冀兴兴就是带头来讨债的男子。 （5）证人冯某2（系冯某1的父亲）的证言。证实2017年7月份，向冯某1讨债的人追到家里讨债的基本情况。 （6）证人戚某的证言。证实其和冯柳青带着冯某1到冀兴兴处借钱。当时冯某1名义上借3万元，实际冀兴兴给了冯某11.58万元。后来其和冯柳青还分别向冯某1拿了0.1万元介绍费。冯某1还不出钱，冀兴兴让冯某1到办公室，冀兴兴的一个小弟在冯某1头上打了几下。后其听说，冀兴兴带人到冯某1家去要钱，其看到冀兴兴的车子停在冯某1家外面，但没上前看。 （7）证人郑某（系冯某1的邻居）的证言。证实2017年8、9月份，其看到一辆白色越野车停在冯某1家门口。第二天其看到冯某1家后面的墙壁上写着“冯某1欠债还钱欠钱不还死全家”等几个红色的油漆字，门前也有油漆字“死全家老赖王八蛋”等，还在门口张贴一张印有冯某1身份证下面写着“欠钱不还”的纸。冯某1家当时也是丢尽了脸，之前白色越野车也来过冯某1家讨过债。 （8）现场勘查笔录。证实2018年5月31日，民警到冯某1家进行勘验检查，冯某1家大门处有“死全家老赖王八蛋”等红色油漆字，在后面墙壁上有一排白色油漆覆盖的痕迹，隐约可见“冯某1欠钱不还死全家”等字样。 （9）接受证据清单、照片纸一张。证实照片上方印有冯某1身份证照片，下方写着欠债还钱等字样。 上列证据，本院予以确认。 对被告人冀兴兴提出的实际借给冯某1的金额不是1.38万元、其去冯某1家是讨要本金，没有喷油漆的辩解。经查，根据被告人冯柳青的供述和证人戚某的证言，并按照有利于被告人的原则，认定被害人冯某1到手金额是1.58万元，除去两人每人0.1万元的介绍费，最终实际到手1.38万元。根据证人王某4、冯某2的证言，被告人冀兴兴讨要的是3万元。根据证人王某4、冯某2、郑某的证言和现场勘查笔录、接受证据清单、照片纸等证据，证实被告人冀兴兴等人讨债时使用了喷油漆等方式。故对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 综上，被告人冀兴兴敲诈勒索4次，其中索得3.3万元，未遂1.62万元；被告人俞丽娜敲诈勒索1次，索得0.8万元；被告人马黎明敲诈勒索2次，索得2.5万元；被告人冯柳青敲诈勒索3次，索得2.5万元，未遂1.62万元；被告人符继承敲诈勒索4次，索得3.3万元，未遂1.62万元；被告人任锋祥敲诈勒索4次，索得3.3万，未遂1.62万；被告人杜荣豪敲诈勒索1次，索得0.8万元。 （三）诈骗事实 1.2017年4月份左右，被告人冯柳青伙同余某，在杭州市萧山市区，名义上借款给被害人王某13万元，由被害人王某1写下3万元借条2张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人王某1实际得款1.7万元。后被告人冯柳青伙同余某为索要虚高金额，介绍被害人王某1到他人处借款1.95万元平账，并另外从王某1处骗得1.68万元。综上，被告人冯柳青伙同余某从被害人王某1处骗得人民币1.93万元。 上述事实，被告人冯柳青在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1的陈述，同案犯余某的供述，证人任某、陈某3的证言，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，微信截图等证据证实，足以认定。 2.2017年6、7月份左右，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴、俞丽娜在萧山区内，名义上借款给被害人陈某13万元，由被害人陈某1出具3万元的借条2张，扣除保证金、服务费、介绍费等费用后，被害人陈某1实际得款0.6万元，期间被害人陈某1支付被告人冀兴兴0.2万元利息。后被告人冀兴兴等人以被害人陈某1违约为由，持虚高的借条从被害人陈某1家人处骗得2.5万元。综上，被告人冀兴兴、俞丽娜、冯柳青从被害人陈某1处骗得2.1万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的供述和辩解。证实其对本节基本事实供认不讳，但辩称陈某1实际到手的借款是1万多元，具体多少记不清。 （2）被告人俞丽娜的供述和辩解。证实其对本节事实供认不讳，其称陈某1实际到手的借款金额是1万元。 （3）被告人冯柳青的供述和辩解。证实陈某1向冀兴兴借款3万元，扣掉各种费用后得款1万元，借条写了6万，其还向陈某1拿了0.4万元中介费，所以最终陈某1实际到手0.6万元，这笔钱是俞丽娜出的。 （4）被害人陈某1的陈述及辨认笔录。证实2017年6月28日下午，其经冯柳青介绍，向冀兴兴借款6万元，借条写了6万元，但实际到手是1万元，最后其还以微信支付的方式支付了0.4万元中介费给冯柳青，所以最终到手只有0.6万元。期间，其还付给过冀兴兴两次利息，每次0.1万元，共0.2万元。其父亲在其九岁时去世，其家一直是低保户。其母亲因其欠钱的事老是担惊受怕，在2017年12月21日突然去世了。去世前，其让母亲去医院检查一下，其母亲说没有钱，不去医院看了。其母亲去世后，其亲戚们都知道了其欠钱的事，一起凑钱，把其债全还了。其总共还给冀兴兴2.7万元，其中2.5万是其姐夫沈某2还的。其辨认出冀兴兴、符继承、冯柳青、余某、俞丽娜、任锋祥、任某等人。 （5）证人沈某2（被害人陈某1的姐夫）的陈述及其辨认笔录。证实陈某1的母亲因为讨债的人常上门，受到惊吓，在2017年年底发病去世。之后其几个亲戚打算给陈某1清账。2018年1月左右，其帮陈某1还给冀兴兴2.5万元。其辨认出冀兴兴和余某。 （6）接受证据清单、微信转账支付截图、银行流水明细、支付宝到账记录。证实2017年8月1日，陈某1微信支付给冀兴兴利息0.1万元，同年12月21日支付给冀兴兴利息0.1万元，2017年6月29日，陈某1微信支付给冯柳青中介费0.4万元。 对被告人冀兴兴提出的其等人付给被害人陈某1的是1万元及其没有收到过被害人陈某1的0.2万元利息的辩解。经查，根据被告人冀兴兴、俞丽娜、冯柳青的供述和被害人陈某1的陈述，被害人陈某1到手1万元以后，又支付0.4万元利息给冯柳青，所以本节事实所涉的犯罪数额是0.6万元；根据微信转账截图和被害人陈某1的陈述，陈某1向被告人冀兴兴支付过0.2万元利息。故对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 3.2017年6、7月份左右，被告人冯柳青伙同余某、任某在杭州市萧山市区，名义上借款给被害人陈某13万元，由被害人陈某1出具3万元的借条2张，扣除保证金、服务费、介绍费、利息等费用后，陈某1实际到手1.02万元。后被告人冯柳青伙同余某、任某，以被害人陈某1违约为由，介绍被害人陈某1到其他人处借得1.8万元平账，并持虚高的借条从被害人陈某1家人处骗得1.4万元。综上，被告人冯柳青伙同余某、任某从被害人陈某1处骗得2.18万元。 4.2017年5、6月份左右，被告人冯柳青伙同余某、任某在杭州市萧山市区，名义上借款给被害人陈某33万元，由被害人陈某3出具6万元的借条1张，扣除利息、上门费、介绍费等费用后，被害人陈某3实际得款1.3万。后被告人冯柳青伙同余某、任某以被害人陈某3违约为由，介绍陈某3到冀兴兴等人处借得2.8万元平账。综上，被告人冯柳青伙同余某、任某从被害人陈某3处骗得1.5万元。 上述事实，被告人冯柳青在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯余某、任某的供述，被告人冀兴兴的供述，被害人陈某1、陈某3的陈述、证人沈某2、傅某的陈述，辨认笔录，接受证据清单、微信转账支付截图、银行流水明细、支付宝转账记录截图等证据证实，足以认定。 5.2017年6月，经被告人冯柳青介绍，被告人冀兴兴、马黎明在萧山区内，名义上借款给被害人陈某33万元，由被害人陈某3出具4万元的借条1张，扣除利息、保证金、介绍费等费用后，被害人陈某3实际得款1.7万元。后被告人冀兴兴以被害人陈某3违约为由，纠集被告人符继承、任锋祥、杜荣豪持虚高借条从被害人陈某3家人处骗得3.6万元。综上，被告人冀兴兴、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪从被害人陈某3处骗得1.9万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的供述和辩解。证实其对该节基本事实供认不讳。其曾供述，其让符继承叫几个人跟其一起去陈某3家讨债，其记得符继承叫了任锋祥，其记不清其他人了。辩称陈某3的舅舅还给其的是2万元。 （2）被告人马黎明的供述和辩解。证实2017年6月份左右，冀兴兴把一个胖胖的萧山本地女子带到办公室借2万块钱，其就给了她1万块钱，借条写了多少记不清了，不过确定是写高的。这笔钱最后冀兴兴有没有要回来，其记不清了。 （3）被告人任锋祥的供述和辩解。证实2017年7月份左右，其和冀兴兴、符继承、杜荣豪一起去陈某3家讨债。后来听说陈某3家人把钱还了。 （4）被告人杜荣豪的供述和辩解。证实2017年7、8月份的一个白天，冀兴兴打电话给符继承，叫他们一起去要债。其和冀兴兴、符继承、任锋祥一起去萧山农村的一户人家，欠债的是一个胖胖的女的。 （5）被告人冯柳青的供述和辩解。证实陈某3向冀兴兴借款3万元，借条写了6万元，陈某3实际到手是1.7万元。这笔钱后来其听冀兴兴说陈某3家里人帮她还清了，这笔钱是马黎明出资的。 （6）被害人陈某3的陈述及辨认笔录。证实经冯柳青介绍，其向冀兴兴借款及还钱的情况。其辨认出俞丽娜、王某1、余某、冀兴兴、任某、冯柳青、杜某和符继承。 （7）证人王某5（系陈某3的舅舅）的证言。证实2017年6月下旬的一天，冀兴兴持着一张6万多的借条到其家来要债，最后其家里人商量好还给冀兴兴3.6万元。 （8）证人王某6（系陈某3的母亲）的证言。证实2017年6月份左右，有个叫冀兴兴的外地男子带了三四个人到她家里来要债说是陈某3欠他们6万元钱，后来最终是其弟弟王某5帮忙，跟冀兴兴协商，还了3.6万元。 （9）证人陈某5的证言。证实2017年7月初，其当时住院，出院后才知道其小舅子王某5和其妻子王某6瞒着其替陈某3归还了欠款。 （10）接受证据清单、借条复印件一份。借条显示2017年6月17日，陈某3借款4万元。 对被告人冀兴兴提出的被告人任锋祥、杜荣豪没有参与本节事实及被害人陈某3只归还了2万元本金的辩解。经查，根据被告人冀兴兴的在案供述，其本人曾供述过任锋祥等人参与了本节事实，被告人任锋祥、杜荣豪本人亦供述其参与了本节事实，故应认定被告人任锋祥、杜荣豪参与了本节事实；证人王某5和王某6的证言，都证实其归还冀兴兴的是3.6万元。故对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 6.2017年9月份左右，被告人冀兴兴在萧山区内，借款给被害人张某13万元，由被害人张某1写下3万元的借条1张，扣除利息、上门费等费用后，被害人张某1实际得款1.7万元，之后被告人冀兴兴以被害人张某1违约为由，要求张某1写下5万元借条1张。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被告人冀兴兴的供述和辩解。证实2017年8、9月份，其借款给张某1。后张某1没有还款，其要求张某1给其写了一张5万的借条。 （2）被害人张某1的陈述和辨认笔录。证实2017年9月17日，其经人介绍，通过杜某，向冀兴兴借款3万元，借条是3万，但实际到手只有1.35万元。后冀兴兴向其讨钱，还在杜某的租房处朝其胸口踢了一脚，其就不敢响了，只能听冀兴兴的要求，写了一张5万元的借条。其辨认出冀兴兴。 （3）证人徐某的证言。证实2017年8、9月份的一天，杜某让其带张某2到冀兴兴处借款的基本情况。 对被告人冀兴兴提出的被害人张某2主动向其出具5万元的借条的辩解。经查，被告人冀兴兴的供述和被害人张某1的陈述，均证实被害人张某1是应被告人冀兴兴的要求，才出具借条的。故对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 综上，被告人冀兴兴诈骗3次，其中既遂4万元，未遂3.3万元；被告人俞丽娜诈骗1次，骗得2.1万元；被告人马黎明诈骗1次，骗得1.9万元；被告人冯柳青诈骗5次，骗得9.61万元；被告人符继承诈骗1次，骗得1.9万元；被告人任锋祥诈骗1次，骗得1.9万元；被告人杜荣豪诈骗1次，骗得1.9万元。 （四）寻衅滋事事实 1.2017年5月至7月期间，被告人马黎明因其出借给被害人平某1的钱款未能收账而委托被告人冀兴兴帮忙向被害人平某1讨债，被告人冀兴兴等人将被害人平某1带到湘湖并威胁要求其还钱。后被告人冀兴兴替被告人马黎明顶账，将被害人平某1欠被告人马黎明的5万元债务转嫁给欠被告人冀兴兴的债务，并以需扣除利息、违约金、路某等为由，要求被害人平某1重新写了一张借款6万元的借条，之后又伙同被告人符继承、任锋祥采用砸玻璃、喷油漆等手段要求被害人平某1家属还款4万元。 2.2017年6、7月份左右，被告人冀兴兴为向汪某2索要债务，带领被告人符继承、任锋祥、杜荣豪到萧山区，错把被害人汪某1家当作汪某2家，在被害人汪某1家门口、围墙泼油漆、写大字等，严重影响汪某1家生活，事后被告人冀兴兴等人已赔偿被害人汪某1经济损失1万元，被害人汪某1对各被告人的行为表示谅解。 3.2017年12月份左右，被告人冀兴兴为向被害人沈某1索要债务，伙同他人到萧山区被害人沈某1家，以放高音喇叭、拉横幅等方式相威胁，要求被害人沈某1及其家属还钱，后被害人沈某1被迫还清钱款。 上述事实，被告人冀兴兴、马黎明、符继承、任锋祥、杜荣豪在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人平某1、汪某1、沈某1的陈述，同案人余某、任某的供述和辩解，证人平某2、漏美晓、陶某、沈某3、朱某、张某3的证言，辨认笔录，现场勘查笔录，受案登记表，体表原始伤情记录表，伤情照片，微信聊天截图，银行分户明细对账单，治安案件调解记录，收条，道歉书等证据证实，足以认定。 被告人俞丽娜、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪归案后如实供述了自己参与的上述基本事实。2018年5月29日，被告人马黎明经公安机关电话传唤到案。 本院审理期间，被告人马黎明退出赃款2.5万元，赔偿被害人陈某31.9万元，获得被害人陈某3的谅解，被告人俞丽娜退出赃款2.9万元。 认定本案事实并经庭审质证的证据还有：收条，谅解书，案发经过，情况说明，刑事判决书，释放证明书，行政处罚决定书，户籍证明等。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 对被告人冀兴兴提出的其是受害人，本案部分事实中，被告人冯柳青、被害人王某1等人是找其借钱平账的辩解。经查，被告人冀兴兴等人以牟取不法利益为目的，对各被害人实施了“套路贷”等违法活动，被害人等人是否以平账为目的，不影响对被告人冀兴兴等人实施的本案所涉行为性质的认定。故对被告人冀兴兴的上述辩解，不予采纳。 对被告人马黎明提出的辩解。经查，被告人马黎明的在案供述与被告人冀兴兴、俞丽娜等人的供述等证据印证证实，被告人马黎明系与被告人冀兴兴达成共同实施“套路贷”主观故意后，与被告人冀兴兴等人分工负责，共同配合，实施了本案相关事实，无论其行为是否具有帮助被告人冀兴兴的初衷，无论其个人实际是否获利，均不影响其构成本案相关共犯。故对其辩解，不予采纳。 对被告人冯柳青提出的本案诈骗部分，其没有分得赃款，是犯罪未遂的辩解。经查，被告人冯柳青参与的诈骗事实中，其与同案犯已从各被害人处骗得了财物，相关诈骗犯罪已经实施终了，是犯罪既遂。根据共同犯罪理论，各被告人均应当对犯罪结果承担相应刑事责任。本案是共同犯罪，被告人冯柳青应当对犯罪既遂的后果负责。被告人冯柳青的上述辩解，与本院查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 对被告人马黎明的辩护人提出的被告人马黎明系自首的辩护意见。经查，被告人马黎明在庭审中未如实供述其参与了本案相关事实，按照其辩解，其行为不构成犯罪，故不能认定其自首。对该辩护意见，不予采纳。 本院认为：被告人冀兴兴、俞丽娜、符继承、任锋祥、杜荣豪结伙，为索要债务，采用拘禁的方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人冀兴兴、俞丽娜、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪相互结伙，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人冀兴兴、俞丽娜、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪相互结伙或与他人结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人冀兴兴在二年内多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。以上均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冀兴兴、俞丽娜、符继承、任锋祥、杜荣豪的非法拘禁犯罪具有殴打情节，应当从重处罚。对被告人冀兴兴及辩护人提出的被告人冀兴兴等人不构成犯罪集团，被告人冀兴兴不是首要分子，被告人俞丽娜、马黎明不是主犯等意见。经查，根据在案证据，被告人冀兴兴、俞丽娜、马黎明、符继承等人以被告人冀兴兴为首，为牟取不法利益，经常纠集在一起，分工合作，相互配合，有组织地实施非法高利放贷、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，符合恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。根据各被告人在犯罪集团中的地位、作用、参与程度等因素，被告人冀兴兴是实际领导人，为该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人俞丽娜、马黎明是骨干成员，应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青为成员，系从犯，可以从轻处罚。故对上述意见，不予采纳。被告人冀兴兴、俞丽娜、马黎明、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪均一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人冀兴兴、冯柳青、符继承、任锋祥的部分犯罪已着手实施，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人冀兴兴在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人俞丽娜、冯柳青、符继承、任锋祥、杜荣豪在归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人冀兴兴在庭审中对非法拘禁罪、寻衅滋事罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。部分被告人赔偿了被害人损失或退出赃款，获得谅解，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冀兴兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金14000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2023年9月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人俞丽娜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2019年11月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人马黎明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2020年2月29日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人符继承犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月4日起至2020年3月3日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人任锋祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2020年1月12日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人杜荣豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2019年7月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人冯柳青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金14000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2020年11月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人俞丽娜、马黎明所退赃款，发还被害人陈某20.8万元，发还被害人赵某11.7万元，发还被害人王某10.8万元，发还被害人陈某12.1万元。被告人冀兴兴、符继承、任锋祥、杜荣豪、冯柳青犯罪所得尚未追回的赃款，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高水琴 人民陪审员  郑林兔 人民陪审员  冯农星 二〇一九年四月二十五日                                                                                                                 法官助理    李春兰                                                                                                               书记员  田安琪