黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0691刑初22号公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。被告人付亚丽，女，1987年7月2日出生于黑龙江省安达市，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省安达市。因本案于2018年8月3日被大庆市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2019年2月21日被本院取保候审，同年4月18日被本院决定逮捕。现羁押于大庆市看守所。辩护人张学历，黑龙江镜丰律师事务所律师。被告人程立辉，男，1983年6月18日出生于黑龙江省安达市，汉族，大学文化，无职业，住黑龙江省安达市。2016年3月18日因涉嫌骗取贷款罪被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，同年10月26日因犯骗取贷款罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期自2016年11月6日起至2017年11月5日止。因本案于2018年8月2日临时羁押于广州市白云区看守所，同年8月10日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。辩护人盛衍龙，黑龙江典通律师事务所律师。大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2019）9号起诉书指控被告人付亚丽、程立辉犯诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员徐奎出庭支持公诉，被告人付亚丽及其辩护人张学历，被告人程立辉及其辩护人盛衍龙到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年12月至2017年6月，被告人付亚丽、程立辉采取以人民币4300元至5000元不等的价格销售加油卡，并谎称每月向卡内充值人民币1000元，直至充值人民币6000元为止的方式骗取他人钱财共计人民币442000元。公诉机关认为，被告人付亚丽、程立辉以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人付亚丽系主犯，被告人程立辉系从犯。被告人程立辉在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条、第六十九条之规定对二被告人处罚。被告人付亚丽对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见，被告人付亚丽的行为应构成非法吸收公众存款罪。理由：1、被告人主观上不具有非法占有的目的。2、被告人未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物。3、被告人到案后如实供述，认罪态度较好，主观恶性不深，社会危害性较小。被告人程立辉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见，被告人程立辉的行为应构成非法吸收公众存款罪。理由：被告人程立辉主观上不具有非法占有的目的。经审理查明：2016年12月至2017年6月期间，被告人付亚丽以人民币4300元至5000元不等的价格销售加油卡，谎称每月向卡内充值人民币1000元，直至充值人民币6000元为止，并通过微信朋友圈发布该消息。其爱人被告人程立辉帮助付亚丽为加油卡内充值、为客户送加油卡等。随着购买加油卡的人数增多，资金漏洞逐渐扩大，导致二人无力继续向加油卡内充值。经统计，付亚丽和程立辉向被害人宋某、王某1、西海波、徐某、蒋某共销售172张加油卡，均未按约定向加油卡内充值，致使被害人所受损失共计人民币442000元。被告人付亚丽、程立辉于2018年8月2日在广州市白云区石井街小坪立交公交车站附近被广州市公安局白云区分局石井派出所民警抓获，程立辉于当日被临时羁押于广州市白云区看守所。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、户籍证明证实，被告人付亚丽、程立辉犯罪时系成年人。2、发破案经过、抓获经过、临时羁押审批表证实，被告人付亚丽、程立辉于2018年8月2日在广州市白云区石井街小坪立交公交车站附近被广州市公安局白云区分局石井派出所民警抓获，程立辉于当日被临时羁押于广州市白云区看守所。3、刑事判决书证实，被告人程立辉于2016年10月26日因犯骗取贷款罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元。4、公司登记申请书、营业执照证实，大庆市祥真经贸有限公司成立于2017年2月24日，法定代表人为付亚丽。经营范围：电子产品、五金产品、汽车零配件、建材、钢材、装饰材料、金属制品（稀贵金属除外）、灯具、礼品、工艺品（收藏品除外）、化工产品（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）、厨房及卫生间用具、日用杂货、化妆品、体育用品（弩除外）、家用电器、计算机及软件、计算机辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、花卉、家具、通信终端设备、篷布、帆布、食品、蔬菜、水果、鲜肉、蛋、鲜活水产品、玩具、文具用品、办公设备、家具、卫生用品、汽车销售；广告设计、发布、代理；空调修理及销售；家政服务；婚姻服务；装卸搬运服务（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、剧毒品）；清洁服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；室内装饰设计；房地产中介服务。5、车辆加油卡使用合同证实，甲方签字处为“付亚丽”，盖章为“大庆市祥真经贸有限公司合同专用章”，合同约定每张卡的总面值为人民币6000元和12000元两种。乙方办理人民币6000元面值的油卡时支付甲方人民币5000元费用；乙方办理人民币12000元面值的油卡时支付甲方人民币10000元费用。办理时，人民币6000元面值的油卡内有人民币1000元，剩余额度在办卡日每满一个月后的第二天返还人民币1000元;人民币12000元面值的油卡内有人民币2000元，剩余额度在办卡日每满一个月后的第二天返还人民币2000元。6、大庆市公安局刑事技术支队鉴定意见证实，《车辆加油卡使用合同》上付亚丽的签名系程立辉所签。7、大庆市公安局高新技术产业开发区分局出具的情况说明证实，中石油、中石化加油站明确规定必须本人持自己的身份证才能在加油站进行加油卡办理。8、辨认笔录证实，王某2辨认付亚丽、程立辉租赁大庆高新技术产业开发区保利丰大厦2923室，并于收房时看见二人。9、被害人宋某、王某1、西海波、徐某、蒋某提供的加油卡卡号、中石油加油卡个人客户交易查询记录、中石化加油卡台账对账单证实，五被害人提供的加油卡卡号经查询系付亚丽、程立辉、大庆市祥真经贸有限公司名下的加油卡共计172张，共计存入金额人民币346700元，购买价格人民币788700元，被害人所受损失人民币442000元。其中，被害人宋某购买加油卡共计75张，购买价格人民币327700元（人民币4300元74张、人民币9500元1张），卡内存入金额人民币127700元，实际损失金额人民币200000元；西海波购买加油卡共计41张，购买时价格人民币188000元（人民币4400元15张、人民币4600元20张、人民币5000元6张），卡内存入金额人民币99000元，实际损失金额人民币89000元；徐某购买加油卡共计27张，购买时价格人民币117500元（人民币4300元20张、人民币4500元7张），卡内存入金额人民币38000元，实际损失人民币79500元；王某1购买加油卡共计27张，购买时价格人民币132200元（人民币4800元14张、人民币5000元13张），卡内存入金额人民币65000元，实际损失人民币67200元；蒋某购买加油卡2张，购买时价格人民币13300元，卡内存入金额人民币7000元，实际损失金额人民币6300。10、微信转账记录截图证实，被害人王某1多次通过微信向付亚丽支付办理加油卡的费用，多次向程立辉交通银行卡（尾号7319）转账；被害人徐某多次向付亚丽、程立辉转账，每次人民币4300元、4500元、5000元不等；被害人西海波多次向程立辉微信转账，每次人民币4500元、4600元、5000元不等。11、证人金某1的证言证实，其将会计证借给弟弟金某2使用，但对挂名大庆祥真经贸有限公司财务负责人的情况不知情。12、证人金某2的证言证实，其将金某1的会计证借给付亚丽用于注册公司。13、证人王某2的证言证实，其将宝利丰大厦2923室租给了李天驰，不了解租赁用途。2017年10月31日去收房时看见一男一女，李天驰说是自己的朋友。14、被害人宋某、王某1、西海波、徐某、蒋某的陈述证实被骗的经过及办理加油卡的金额、数量。15、被告人付亚丽、程立辉的供述与公诉机关指控的事实基本一致。对于被告人付亚丽、程立辉及其辩护人提出的被告人付亚丽、程立辉的行为应构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，被告人付亚丽、程立辉在明知自身没有经济能力的情况下，仍向他人承诺以人民币4300元至5000元不等的价格购买加油卡，其二人每月向卡内充值人民币1000元，直至充值人民币6000元为止，最终导致资金链断裂无能力偿还，足以证实二人主观上对他人财物具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗他人财物的行为，符合诈骗罪的构成特征，应以诈骗罪论处，故此辩解及辩护意见不成立。本院认为，被告人付亚丽、程立辉以非法占有为目的，向他人虚构低价购买加油卡后，向卡内充值高于购买价格的事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应惩处。本案系共同犯罪，被告人付亚丽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人程立辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对程立辉可从轻或减轻处罚。被告人程立辉在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2028年8月17日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）二、撤销黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院（2016）黑0691刑初154号刑事判决书对被告人程立辉判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元所宣告的缓刑。被告人程立辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2027年7月28日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）三、责令被告人付亚丽、程立辉退赔被害人宋某经济损失人民币200000元；退赔被害人西海波经济损失人民币89000元；退赔被害人徐某经济损失人民币79500元；退赔被害人王某1经济损失人民币67200元；退赔被害人蒋某经济损失人民币6300元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份。审 判 长  李雪萍审 判 员  孙康凯人民陪审员  黄楚晴二〇一九年四月三十日书 记 员  任洪宇