广东省台山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0781刑初63号 公诉机关广东省台山市人民检察院。 被告人唐仁军，男，1967年12月10日出生于四川省乐至县，汉族，文化程度初中，住乐至县。因本案于2018年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于台山市看守所。 指定辩护人林周行，系广东律客律师事务所律师。 广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2019〕41号起诉书指控被告人唐仁军犯票据诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员温敏聪出庭支持公诉，被告人唐仁军及其辩护人林周行到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广东省台山市人民检察院指控，2018年3月至4月，被告人唐仁军伙同他人经密谋后，去到台山市，以做木板生意为由，向被害人彭某1、陈某1、向某1、易某1、黄某1、邓某1、彭某2、韦某1等人收购木板，使用作废的支票支付货款，骗取上述被害人的木板后转卖。其中，骗取了被害人彭某1的木板共47960元，骗取了被害人陈某1的木板共90800元，骗取了被害人向某1的木板共94290元，骗取了被害人易某1的木板共78480元，骗取了被害人黄某1的木板共63190元，骗取了被害人邓某1的木板共73364元，骗取了被害人彭某2的木板共87150元，骗取了被害人韦某1的木板共40800元。 为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人唐仁军的供述，被害人彭某1、陈某1、向某1、易某1、黄某1、邓某1、彭某2、韦某1、罗某1、卢某1的陈述，证人陆某1、彭某3、谭某1、朱某1、曾某1的证言，辨认笔录，鉴定意见，电子数据，勘验笔录，相关书证，抓获经过。 公诉机关认为，被告人唐仁军以非法占有为目的，明知是作废的支票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐仁军犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。请依照被告人的犯罪情节等情况，对被告人依法判决。 被告人唐仁军在庭审中承认公诉机关指控其犯票据诈骗罪的犯罪事实及罪名，表示认罪，但辩称其只是老板倪某1的打工仔，倪某1给其票据去和被害人交易时，其不知道是作废票据，之后有两张票据无法进账，其问倪某1是否有问题，倪某1称没问题并给钱让其支付货款，但其在知道有些票据无法进账后，仍收取了之前下单的两车货；请求对其从轻处罚。 辩护人在庭审中对公诉机关指控被告人唐仁军的罪名没有意见，提出如下辩护意见：1.被告人唐仁军当庭自愿认罪。2.被告人唐仁军是初犯。3.庭审过程中，被告人反映本案票据诈骗行为背后有一个实际老板倪某1，若属实，则被告人在本案中的地位应属于从犯。综上，请求参照从犯的量刑标准对被告人唐仁军从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至4月，被告人唐仁军伙同他人经密谋后，去到台山市，以做木板生意为由，向被害人彭某1、陈某1、向某1、易某1、黄某1、邓某1、彭某2、韦某1、卢某1、罗某1等人收购木板后转卖，期间使用作废的支票支付货款，骗取上述被害人的木板货款合计560929元。其中，骗取了被害人彭某1的木板货款共47860元，骗取了被害人陈某1的木板货款共90880元，骗取了被害人向某1的木板货款共94290元，骗取了被害人易某1的木板货款共78480元，骗取了被害人黄某1的木板货款共63190元，骗取了被害人邓某1的木板货款共73364元，骗取了被害人彭某2的木板货款共78365元，骗取了被害人韦某1、卢某1的木板货款共27600元，骗取了被害人罗某1的木板货款共6900元。 认定上述事实的证据有： （一）受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案的案发经过及被告人唐仁军的到案经过。 （二）相关书证 1.户籍资料，证实被告人唐仁军犯罪时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 2.银行支票，均经被告人唐仁军及相关被害人辨认： （1）中国工商银行支票： ①账号：66×××79，金额43850元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（易某1） ②账号：66×××81，金额11720元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（易某1） ③账号：66×××82，金额27950元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（向某1） ④账号：66×××83，金额17230元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（彭某2） ⑤账号：66×××84，金额43180元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（黄某1） ⑥账号：66×××93，金额23320元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（黄某1） ⑦账号：66×××94，金额39650元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某；（彭某2） ⑧账号：66×××00，金额31820元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某。（邓某1） ⑨账号66×××80，金额35880元，户名：四会市凤源灯饰有限公司，出票人：杨某。（韦某1、卢某1、罗某1） （2）广东四会农村商业银行支票： ①账号：39×××38，金额28350元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某；（向某1） ②账号：394××××2637，金额47650元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某。（易某1） （3）中国建设银行支票： ①账号：38×××25，金额43600元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某；（陈某1） ②账号：38×××24，金额41500元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某；（向某1） ③账号：38×××23，金额42500元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某。（邓某1） ④账号38×××01，金额47860元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某。（彭某1） ⑤账号38×××02，金额47280元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某。（陈某1） ⑥账号38×××05，金额41460元，户名：四会市金源正灯饰有限公司，出票人：饶某。（彭某2） 3.收款收据，证实被告人唐仁军与相关被害人交易的时间、货款以及唐仁军使用支票支付后的余款，与被害人的陈述一致。已经被告人唐仁军及相关被害人辨认。 4.四会市凤源灯饰有限公司、四会市金源正灯饰有限公司的工商登记资料及四会市凤源灯饰有限公司、四会市金源正灯饰有限公司登记成立相关资料，证实饶某担任四会市金源正灯饰有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，杨某担任公司监事；杨某担任四会市凤源灯饰有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，饶某担任公司监事。 5.四会市金源正灯饰有限公司、四会市凤源灯饰有限公司向银行申请支票的相关资料，证实上述公司向银行申请支票的情况，其中：（1）四会市金源正灯饰有限公司的中国建设银行账号44×××23申请了10张支票，包括涉案支票38×××25、38×××24、38×××23、38×××05、38×××02、38×××01，交易明细证实自2018年1月29日至2018年3月27日，该账户的余额均不足以支付支票金额。（2）四会市凤源灯饰有限公司的中国工商银行账号20×××19领取了包括涉案支票在内的9张支票，交易明细证实截至2018年1月30日，该账户的余额不足以支付支票金额。（3）四会市金源正灯饰有限公司的广东四会农村商业银行账号80×××45领取了包括涉案支票在内的2张支票，余额对账单证实2018年2月至4月，该账户的余额均不足以支付支票金额。 6.中国移动通信客户详单、电子话单及话单分析表，证实被告人唐仁军的电话号码131××××5763的通话情况，话单时段为2018年3月至5月。其中：与被害人黄某1通话24次，与被害人陈某1通话22次，与被害人易某1通话22次，与被害人彭某1通话21次，与被害人彭某2通话17次，与被害人向某1通话14次，与被害人邓某1通话14次，与被害人卢某1通话18次，与被害人罗某1通话3次。 7.房屋租赁合同，证实：（1）彭某4将坐落在四会市房屋出租给杨某,租期:2017年12月13日至2018年12月13日,租期一年,租金每月600元。（2）谭某1将位于四会市xx区xx村xx自编号1号租给饶某，面积约50平方米，租期:2017年12月15日至2018年12月14日,租期一年,租金每月400元。 （三）现场勘查笔录及现场照片，证实现场台山市xx镇xx木材店门口处、台山市x镇xx村路口木材店门口处、台山市xx镇xx村1号旁木材店门口处、台山市xx镇xx村村口板厂、台山市xx镇xxx木材店门口处、台山市xx镇xx村木材店门口处、江门市江海区xx村工业区合兴贸易、四会市金源正灯饰有限公司及四会市风源灯饰有限公司登记地址的现场勘查情况。其中江门市江海区xxx村工业区合兴贸易的现场照片经被告人唐仁军及证人曾某1辨认。 （四）电子数据，微信转账记录证实唐仁军于2018年3月31日通过微信发了合兴贸易的定位给彭某1，4月19日微信转账1800元给彭某1；唐仁军通过微信发了合兴贸易的定位给陈某1，并分别转账10000元、455元给陈某1；唐仁军通过微信发了合兴贸易的定位给易某1，并分别于2018年3月24日转账380元、2018年3月30日转账3080元给易某1；唐仁军通过微信发了合兴贸易的定位给黄某1，并转账4840元给黄某1；唐仁军通过微信发了合兴贸易的定位给邓某1，并分别转账5000元、6570元给邓某1；唐仁军通过微信发了合兴贸易的定位给彭某2，并于2018年3月27日转账4850元给彭某2。 （五）鉴定意见 1.广东四会农村商业银行现代城支行出具的支票鉴别证明，证实四会市金某1正灯饰有限公司在该行开立单位一般账户，账号为：80×××45，于2018年2月6日在该行购买支票25张，支票号码为39xxxx6至39xxxx0。其中客户开具的支票号码394××××26、39×××38为真实的，但票面所盖立的印章与客户在该行所预留的印章不相符（附正确印章），故该支票为无效支票，且该支票开具的金额不能兑付。 2.中国建设银行台山支行出具的支票鉴别结果，证实号码为1050443038×××25、1050443038×××24、1050443038×××23、1050443038×××01、1050443038×××05、1050443038×××02的支票因支付密码错误，故以上支票为无效支票。 3.中国工商银行台山支行出具的鉴定意见，证实经该行鉴定，四会市风源灯饰有限公司开出的支票账号20×××19，支票号码为66×××79，66×××81-66×××84，66×××93、66×××94、66×××00共8张支票为真票，支付密码检验错误。 （六）证人证言及辨认笔录 1.证人陆某1的证言，证实其按照彭某1的要求，于2018年4月2日将1709捆板条送到江门市江海区xx工业区一个叫合兴贸易商铺的地方，货款24780元，当时接货男子给了其一张收据和一张面额47860元的支票，其转交给彭某1。2018年4月19日，其又将1700捆板条送到该处，货款为24880元，当时接货男子给了他收据。两次接货都是同一男子，没有其他人。支票是中国建设银行的，面额为47860元。 辨认笔录，证人陆某1辨认出接货男子是被告人唐仁军。 2.证人彭某4的证言，证实其出租的房屋位于四会市，其房屋是于2017年12月13日至2018年12月13日止，租期是一年，租金600元一个月。租其房屋的是杨某，当时陪同她来的还有一个自称会计的男子梁某。合同还在租赁期间，但是她才交了两个月的房租，到现在无法联系上，所留下的联系电话无法接通，其现在又将房屋租给他人了。 辨认笔录，证人彭某4辨认出杨某、梁某。 3.证人谭某1均的证言，证实其出租的房屋位于四会市xx村委会x村一排一幢处一楼的商铺，大约20平方。2017年12月的一天，饶某说租房做灯饰生意，其当时与他签有合同，其是以4500元一年出租给饶某的。其一分钱的租金没有收到，饶某说办好手续以后才给其租金，但是一直没有再见到饶某。 4.证人朱某1的证言，证实其出租的店铺位于江海区xx村工业区对面2号铺，最后一次于2018年3月初的一天租出去的。租其商铺的人其不知道他的真实姓名及具体住址，其当时有跟他签租赁合同的，他写的是一个李姓的男子，因为合同其弄丢了，所以记不起来。那男子的联系电话是131××××5763，租赁合同是2018年3月份签的，时间是两年期。商铺的名字叫合兴贸易，商铺的招牌是他承租后自己挂上去的，其商铺本身没有招牌的。租金1000元每个月，其收了他一个月的租金。他在商铺内做木材生意，经常在该门口处堆放着木材。他收回来的木材堆在门口时间不长，一般收回来马上就拉走，木材从来不在门口停留太久。 辨认笔录，证人朱某1辨认出租赁商铺的男子就是被告人唐仁军。 5.证人曾某1的证言，证实2018年4月份其在江门市外海区xx工业区x路路段运输过板条。该板条是打货物包装的小板条，一捆捆包装的，该地点商铺有合兴贸易字样，是一个自称李老板的男子叫其去该处运输的。具体运输时间是2018年3月份至2018年4月22日期间，运输了20次，每次运输那男子就给其400元。板条运到中山古镇、横栏镇、江门荷塘等镇的路边，到了就有人接货，其不记得具体地点，那男子叫其送去哪里，其就送去那里，有搬运工带路的。 辨认笔录，证人曾某1无法辨认出被告人唐仁军。 （七）被害人的陈述及辨认笔录 1.被害人彭某1的陈述，证实其怀疑被唐仁军骗了，他自称姓“李”，电话号码是131××××5763。2018年3月下旬一个男子开一辆红色小车载唐仁军前来其板厂。唐仁军向其下了两个桉树小板条订单，其送了两车小板条的货给他，他给了其一张支票，其后来发现该支票的密码错误，故怀疑唐仁军骗了其。唐仁军向其下订单没有签订合同，只是口头协议。其一共送了两次货给唐仁军，第一次是2018年4月2日，共1709捆，货款是24780元；唐仁军给了其一张中国建设银行的支票，出票日期是2018年5月5日，金额是47860元，盖章处是“四会市金某1正灯饰有限公司财务章”、“饶某”。第二次是在2018年4月19日，约1700捆，每捆的价格是14.5元，货款是24880元，送货的地点都是江门市江海区xx工业区x路路段。因此，唐仁军还欠其1800元人民币，当天晚上他就通过微信转账1800元尾款给其。2018年4月22日6时许其开车去到江门市江海区xx工业区x路路段合兴贸易商铺附近，到了没多久，就有一辆车牌是粤Ａ×××××的蓝色货车从合兴贸易商铺开出，其开车跟着那辆货车走。那辆货车开到中山市一个路边停车卸货。其一直等到那辆货车卸货离开后，其上前向购买这些板条的男子了解情况，男子说他是以12.7元每捆的价格购买的，之后其就离开了。对比价格其就知道唐仁军给其的支票是兑现不了的。于是其就将该情况告诉同行，后来就报警了。 辨认笔录，被害人彭某1辨认出被告人唐仁军。 2.被害人陈某1的陈述，证实其被唐仁军诈骗，唐仁军给其下订单时，没有签订合同，双方就是口头协定，唐仁军自称姓李。2018年3月18日前后，唐仁军来到其经营的木材店下订单做木条，他问了其产能，并要求质量要好，双方就约好15元一扎，送货上门，现金、转账或者支票结账都可以，其当时就跟他要5000元定金，他说考虑一下，双方互留了电话。过了两三天，大概是3月20日他来到其木材厂，给其2000元现金做定金，约好3月27日第一次送货，其总共给他送了4次货，收到他的两张支票，现在发现他给其的支票是假支票。除了其还有几个老乡也收到唐仁军的支票，他们几个人去银行查询了支票，银行说他们的支票密码都是错的，其就怀疑被骗了，于是到派出所报警。第一张支票是2018年3月27日结账时唐仁军给其的，是中国建设银行支票，支票金额是43600元，但其送的木条价值20370元，结账时唐仁军扣减2000元定金，说支票多出来的25230元第二次拉货去补。2018年4月4日其第二次送货给唐仁军，货款价值27525元，结账时其要求他给10000元现金，减去上次支票差额25230元，然后转账给其10000元，其就还差他7705元，说下次送货时补上。2018年4月13日其第三次给唐仁军送货，货款27945元，结账时他把准备好的支票给其，是中国建设银行支票，出票日期是2018年5月6日，支票金额是47280元，多出来的19335元说下次送货时补上，这时他给其的支票金额已经多出他应付货款金额27040元。2018年4月20日，其第四次送货给他，货款是27495元，减去累计差额，他转账给其455元。 辨认笔录，被害人陈某1辨认出被告人唐仁军。 3.被害人向某1的陈述，证实其被唐仁军诈骗，唐仁军自称姓李。大概是2018年3月20日，唐仁军来到其经营的台山市明成木材店下订单做木材，双方约好交易地点在江门市江海区的一个地方，并约定现金交易，其把木条拉到约定地点交给唐仁军，但结账时他不给其现金，只是给其支票，其现在发现他给其的支票是假支票。除了其，唐仁军还在台山市那金其他几个木店厂下订单，都是说好给现金结账，但结账时都是给支票。几个人到银行去查询了支票，银行说唐仁军给的支票密码都是错的，并且他们还了解到唐仁军以高价向他们购买木条，然后低价卖给他人，他们就知道是被诈骗了。唐仁军给其下订单时，双方没有签订合同，是口头协定。其一共给唐仁军送了4次货，他给了其3张支票。第一张是2018年3月24日结账时给的，是中国建设银行支票，出票日期是2018年4月29日，支票金额是41500元，但其送的木条价值20250元，唐仁军说支票多出来的钱第二次拉货去补。其大概于2018年3月30日第二次送货给唐仁军，木条价值30000元，其向他要现金，但结账时他说要扣上次支票多出来的钱，第二天他转给其10000元。第二张支票是2018年4月12日其第三次给他送货，结账时他给的，是中国工商银行支票，出票日期是2018年5月8日，支票金额是27950元，另外他结账时给了其800元现金，第三次送货木条价值30000元。第三张支票是2018年4月18日其第四次给唐仁军送货，结账时他给的，是四会农村商业银行支票，出票日期是2018年5月23日，支票金额是28350元，第四次送货木条价值24840元。2018年4月22日，彭某1告诉其他发现唐仁军在中山市低价卖木条，他们觉得很可疑，然后就去台山市台城的银行查唐仁军给他们的支票，能够查询的五六张支票密码都是错误的，他们知道被诈骗了，于是到派出所报警。 辨认笔录，被害人向某1辨认出被告人唐仁军。 4.被害人易某1的陈述，证实2018年3月23日至2018年4月24日期间唐仁军骗其将一些木材成品运去江门市江海区的一个叫和兴贸易店铺门前，合计价值人民币78480元。唐仁军自称姓李，微信名“枫”，电话号码131××××5763。唐仁军给其三张期票，其中一张是11720元的，一张是47650元的，还有一张是43850元的，合共金额是103220元，然后其去银行查询，根本拿不到钱，所以其知道被骗了。其曾经收过唐仁军两笔现金，一笔380元，另一笔3080元，都是通过微信转账付清的。其一共给唐仁军送了五次货，案发当日早上最后一次给他送货其收了他5000元，余下的是填上一次支票多出来的货款。其五次送货给唐仁军都是夜里零时出发，3时30分许到达唐仁军在江门市江海区七西村工业区的合兴贸易商铺处交易的。第一次送货是2018年3月23日，其当时送了一车板条过去，货款是15180元，当时唐仁军给了其两张支票，其中一张面额11720元，一张面额3080元，还欠其380元，当天，唐仁军微信转账给其380元。回来其就将面额3080元的支票给了银行，后来银行说密码不对，退回来，后来唐仁军就微信转了3080元给其。第二次送货是2018年4月1日，货款是20700元，唐仁军给了其一张支票，面额是43850元，数目上多给其23150元。第三次是2018年4月10日，货款是19320元，其拿了单据就离开。第四次是2018年4月16日，货款是19320元，唐仁军给了其一张支票，面额是47650元，加上之前的数，数目上多给其32160元。第五次是2018年4月24日，货款是12420元，唐仁军给其现金5000元，数目上多给其24740元。五次送货的货款一共86940元，其收到货款一次380元，一次3080元，一次现金5000元，合共收到8460元，唐仁军还欠其78480元。其收到的四张支票，其中3080面额的，其在第二次送货的时候退回给唐仁军了；面额为11720元的支票是中国工商银行支票，出票日期是2018年4月29日，支付金额11720元；面额43850元的支票是中国工商银行支票，出票日期是2018年5月5日，支付金额是43850元；面额47650元的支票是四会农村商业银行支票，出票日期是2018年5月8日，支付金额是47650元。 辨认笔录，被害人易某1辨认出被告人唐仁军。 5.被害人黄某1的陈述，证实2018年3月21日至4月18日期间，唐仁军以开支票的形式骗其从三合镇将货物送到江门市江海区工业区一名叫和兴贸易的店铺处。其被骗的货物是桉树木材，方型、长2米，面是3厘米×1厘米。每札20条，每札价值人民币13.8元，价值人民币66500元。其同行发现被骗后告诉其，其才知道的。唐仁军的电话号码是131××××5763，微信名是“枫”。2018年3月份的一天15时许，唐仁军与另外一名男子开一辆小车来到其工场处找到其说想与其做木材生意，期间其加了唐仁军的微信。其是按照唐仁军发给其的微信定位按导航去到他的门店的。其将货物送到江门市江海区工业区的一个名叫和兴贸易的店铺处。收货、点货、给支票都是唐仁军一人操作的。其一共给唐仁军送了5次货，唐仁军是以支票方式与其结算货款的。3月21日，其给唐仁军拉了一车木材，唐仁军就给了其一张9000多元的支票，其拿回来以后就将支票交银行兑现了。第二次是在2018年3月27日，唐仁军用一张43180元的支票与其结算货款，但是货款没有那么多，其就继续拉了两车过去，这三次合共货款是差不多48020元，他就用微信转账4840元补够货款。第五次是在2018年4月18日，货款是20010元，唐仁军就给了其一张23320元的支票，其还欠他3310元的货物。原本其还准备送货给他补够3310元的货款，但听同行一说，其就没给他送了。其一共被骗了63190元货款。其手上的支票有两张，一张是43180元，一张是23320元，合共是66500元，是唐仁军亲手交给其的，还没有到期。其一共收了三张支票，第一张已兑现，第二张面额43180元，是工商银行的，第三张面额23320元，也是工行的。其在后四次送货的货款一共68030元，减去唐仁军微信转给其的4840元，唐仁军还欠其63190元。 辨认笔录，被害人黄某1辨认出被告人唐仁军。 6.被害人邓某1的陈述，证实其怀疑其被唐仁军诈骗了，唐仁军自称是“李某2”，其收了他3张支票。唐仁军的电话是131××××5763，微信号是×××，微信昵称是“枫”。第一张支票是唐仁军于2018年3月17日结账时给其的，金额是11000元，该支票在2018年4月5日其已经进账了，该支票的情况其不记得了。第二张是唐仁军于2018年3月26日结账时给其的，是中国建设银行支票，出票日期是2018年4月29日，金额是42500元。第三张是唐仁军于2018年4月22日结账时给其的，是中国工商银行支票，出票日期是2018年5月5日，金额是31820元。2018年3月8日，唐仁军开一辆小汽车到其经营的木材店下订单做木条，双方口头约定木条13.8/扎，20条/扎，送货上门，现金结账。2018年3月17日，唐仁军叫其送一车货给他，并在微信里发了一个定位给其，其就送800扎木条到他档口，货款是11040元，结账时他给了其一张11000元的支票和40元现金，该11000元支票在2018年4月5日其已经进账了。其共给唐仁军送了5次货。第二次是在2018年3月26日，其送了1553扎货给唐仁军，货款是21431元，结账时唐仁军给了其第二张支票，支票金额为42500元，说多出来的21068元下次送货时扣减。2018年4月5日，其第三次送货给唐仁军，其送了1515扎货，货款为20907元。算起来其还欠唐仁军161元货，结账时他没有给其钱，也没有向其要钱，说下次送货时扣减。第二天，其跟唐仁军说其急用钱，唐仁军就微信转账5000元给其。算起来其还欠唐仁军5161元。2018年4月13日，其第四次送货给唐仁军，货款多少其不记得了，其说急用钱，唐仁军就微信转账给其6570元。算起来唐仁军当时欠其10000元货款。2018年4月22日，其第五次送货给唐仁军，送了1512扎货，货款为20865元，结账时他给了其第三张支票，支票金额为31820元，算下来其还欠他955元。 辨认笔录，被害人邓某1辨认出被告人唐仁军。 7.被害人彭某2的陈述，证实其怀疑其被唐仁军诈骗了，唐仁军自称姓李，电话号码是131××××5763，微信昵称是“枫”。其微信号是×××，昵称凤凰山。2018年2月25日，唐仁军乘一辆红色小汽车来到其经营的木材厂里找其购买木条，双方留了电话。2018年3月19日，唐仁军打电话叫其送一车木条到江门市高新区给他，并发给其一个定位，其就送一车木条过去唐仁军的档口，货款在21000元左右，结账时唐仁军给了其两张支票。2018年3月30日，其又送了一车木条到唐仁军的档口，货款是20290元，结账时唐仁军给了其第三张支票。大约过了约5天，其第三次送一车木条给唐仁军，货款在21000元左右，之前唐仁军所给的4850元支票到期了，兑现不了，唐仁军就微信转账4850元给其。2018年4月15日，其第四次送一车木条给唐仁军，货款在20925元左右，结账时唐仁军给了其第四张支票。第一张支票是中国工商银行支票，出票日期是2018年4月29日，支票金额是17230元，印章有两个，一个是“四会市凤源灯饰有限公司财务专用章”，一个是“杨某”。第二张支票金额是4850元，支票的其他情况其不记得了，其到期进不了账，已经给回唐仁军了，唐仁军已经把4850元微信转账给其。第三张支票是中国建设银行支票，出票日期是2018年5月4日，支票金额是41640元，印章有两个，一个是“四会市金某1正灯饰有限公司财务专用章”，一个是“饶某”。第四张支票是中国工商银行支票，出票日期是2018年5月9日，支票金额是39650元，印章有两个，一个是“四会市凤源灯饰有限公司财务专用章”，一个是“杨某”。其一共送了92000元左右的板条给唐仁军，只收了他4850元，因此唐仁军还欠其87150元货款。 辨认笔录，被害人彭某2辨认出被告人唐仁军。 8.被害人韦某1的陈述，证实其公司叫苹豪木厂，是其和其姐夫卢某1合伙经营的。2018年3月份，唐仁军到他们公司买货，他们要求第一次交易付现金，唐仁军同意并下了450捆的订单。2018年3月25日，他们送货450扎给唐仁军，金额6210元，唐仁军给了现金，并且还下了1000捆的订单。2018年4月9日6时左右，他们送货1000扎给唐仁军，金额13800元，唐仁军给了一张金额是35880元的工商银行支票，2018年5月6日兑现的，给支票时其和卢某1、李某2均在场。因为支票的金额大于他们送货的金额，于是唐仁军又下了1500扎的订单。2018年4月21日，他们送货1500扎，金额20700元，还有1380元的余款，唐仁军说把余款都做好货送过来。2018年4月23日，其听其妹夫说，他老乡遇到用这种支票买货的，后来兑现不到，在台山报案了并且把骗他的人抓了。因为支票没有到期，无法核实这个支票的真假，于是其就没有把余款的货送过去，等支票到期。2018年5月6日下午3时许，其让老乡周于锋把支票拿去银行兑现，银行说不能兑现，说支票的密码对不上，不能兑现，其才发现被骗。其第三次交货的1500扎里面，有500扎是其姐夫罗某1的货。 辨认笔录，被害人韦某1辨认出被告人唐仁军。 9.被害人罗某1的陈述，证实2018年4月1日，其和韦某1、卢某1一起送货给唐仁军。其中其送500捆，人民币6900元。送货时只有唐仁军一个人在。2018年5月8日，发现支票无法兑现。 辨认笔录，被害人罗某1辨认出被告人唐仁军。 10.被害人卢某1的陈述，证实其舅子韦某1与其一同经营萍豪木厂。2018年4月9日，其和韦某1第二次送货到合兴贸易，唐仁军拿了一张35880元的支票给他们，并谈好与下一次订单货款一同支付。到2018年5月6日，韦某1带着一张唐仁军给的支票到银行兑现，5月8日被告知支票是假的，他们发现被骗。与唐仁军交易三次，第一次是2018年3月25日，送货量是450扎，金额约6300元，收取现金的。第二次是4月9日，送货量1000扎，金额13800元，收取支票35880元；第三次4月21日，送货量1500扎，金额20700元，在第二次收取的支票里扣除。支票是工商银行的，出票日期是2018年5月6日，金额35880元。送货给合兴贸易时，只有唐仁军一个人。 辨认笔录，被害人卢某1辨认出被告人唐仁军。 （八）被告人唐仁军的供述与辩解，证实其微信名昵称叫“枫”（后面一片树叶），是用其手机号131××××5763申请的，这个手机号码一直是其在使用。江门市江海区xx村工业区合兴贸易的商铺是其和其老板倪某1租的，他的全名和具体地址其不知道。其是用李某1的假身份租的，其没有提供身份证去租，只是在租赁合同里写了承租人是李某1。其在之前的材料所用的名字“李某2”没有其人，是其自己编出来的，之前材料其提供的“李某2”的电话号码150××××9099其实是其老板倪某1的。其曾对那些店主说过其名字叫李某1，其实没有李某1这个人，是其编出来的。其有同伙，倪某1是其老板，其和倪飞是他的手下。这一切都是倪某1在背后操纵的，其负责租铺面、出面订货、收货及给假支票供货商，然后其就按5毛钱一扎提成。其支付给木材供货商的支票是倪某1拿来的，他如何拿来的其不知道。其知道倪某1给其的支票是兑现不了的，其之所以知道倪某1给其的支票是兑现不了的还给供货商，是因为倪某1养着其，给钱其用，给钱其小孩读书，他叫其干什么其就干什么。其用兑现不了的支票得来的板条都是转手卖掉，是倪某1的侄子倪飞负责卖的，具体卖到哪里其不清楚，具体卖多少钱一捆也不清楚。另外其不认识杨某和饶某。 其有到台山市那金的板厂收购过木材。2018年3月至4月间，其和老板倪某1开车过来台山市那金的板厂处收购木材的，具体收购桉树小板条的事情是其自己一人和供货商谈的，谈好之后，就有供货商给其供货，共有8个供货商。他们都是直接将板条送到江门市江海区x村工业区合兴贸易的商铺，之后，其就给假支票供货商。得到板条后，其就将这些板条给老板倪某1的侄子倪某2，由他负责转手卖板材，其就按照5毛钱一扎提成。具体供货商名字其不知道，其只记得姓彭的两个，姓邓的一个，姓黄的一个，姓卢的一个，姓易的一个，其他的不记得了。供货商向其供货的桉树小板条数量在2万捆以上，每个人向其供货多少其也记不清楚。其收回来的小板材是一捆捆包装的，一捆有20条桉树小板条，每一条小板条长2米、宽3厘米、厚1厘米，桉树木料。其收购的价格在13.5元一捆到15元一捆之间，看质量定价的，普遍是13.8元一捆的较多。李某2是其跟供货商商量购买板条的时候使用的假名。其之前说李某2是其老板是为了保护其老板倪某1，后来其想通了，就如实说了，实际上其就是李某2，其老板是倪某1。 上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人唐仁军以非法占有为目的，明知是作废的支票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应予惩处。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。被告人唐仁军犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人唐仁军的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立,唯指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。对于被告人唐仁军辩称其只是老板倪某1的打工仔及辩护人提出被告人反映本案票据诈骗行为背后有一个实际老板倪某1，若属实，则被告人在本案中的地位应属于从犯的辩护意见，经查，在本案票据诈骗行为中，被告人唐仁军负责租铺面、出面订货及收货、给假支票供货商等环节，其起关键作用，不属从犯；另外，被告人唐仁军无法提供证据证实其受倪某1的指使，且其是否受他人指使也不影响对其在本案中的作用和地位的认定；综上，被告人唐仁军及其辩护人提出的相应意见，与查证的事实不符，理据不足，不予采纳。对于被告人唐仁军提出的其他辩解意见，经查，被告人唐仁军在侦查、审查起诉阶段均供述一切都是其老板倪某1一手操作的，倪某1要求其负责租铺面、出面订货及收货、给假支票供货商，其知道倪某1给其的支票是不能兑现的；被告人唐仁军在租铺面、出面订货及收货、给假支票供货商时均使用假名；被害人彭某1、向某1的陈述能相互印证，证实被告人唐仁军高价收购木条后低价卖出的情况；综上，足以证实被告人唐仁军具有明显的非法占有目的，明知是作废的支票而使用，其相应辩解意见与查证的事实不符，不予采纳。对于辩护人提出被告人唐仁军当庭自愿认罪，是初犯，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐仁军犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2029年4月23日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）。 二、责令被告人唐仁军退赔被害人彭某1人民币47860元，退赔被害人陈某1人民币90880元，退赔被害人向某1人民币94290元，退赔被害人易某1人民币78480元，退赔被害人黄某1人民币63190元，退赔被害人邓某1人民币73364元，退赔被害人彭某2人民币78365元，退赔被害人韦某1、卢某1人民币27600元，退赔被害人罗某1人民币6900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭阳威 人民陪审员  刘国衡 人民陪审员  蔡浩祥 二〇一九年四月二十三日 法官 助理  肖 露 书 记 员  谭玉媛