云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0112刑初1300号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人刘洪，女，汉族,1979年10月28日出生，中专文化，无业，户籍所在地：重庆市大足区。2018年2月2日因本案被刑事拘留,同年3月9日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人沈琳娜，云南雁序律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2018]1243号起诉书指控被告人刘洪犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案.昆明市西山区人民检察院指派代理检察员张燕琳出庭支持公诉，被告人刘洪及辩护人沈琳娜到庭参加诉讼。庭审中，被告人刘洪未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月，杨某（另案处理）等人共同策划，假借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”为网络运营平台，打着国家提倡的共享经济的发展理念幌子，称该平台是国家唯一消费增值官方平台，杨某等人为更多、更快的聚敛钱财，号称打败“云联惠”，合谋打造更大项目，以“示范中心”为鑫圆共享经济组织总部，线上建立“鑫园共享商城”，在阿里云租用服务器，搭建网络平台，并在成都注册成立了四川鑫圆电子商务有限公司和四川鑫圆网络科技有限公司。为迅速扩大规模，达到不法目的，杨某冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行具有“央企背景、拥有多个大型项目和大量资产”的虚假宣传，并在全国多地举办演唱会、论坛造势，并设立建材、酒业、慈善、服饰、教育、设备等28个虚假产业链（每个产业链都有编号），打着“国家平台”、“共享经济”等幌子，以所谓消费返利为噱头，通过“鑫圆共享商城”网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。每一个产业链在“鑫圆共享经济商城”都设有专门的负责人对应相关板块，投资者需在不同的产业链进行注册。投资者通过访问每个产业链的网站，填写姓名、身份证号码、手机号、绑定银行卡号，注册成会员，并按照要求打款至指定账户，上传凭证及以上信息，等待审核通过后开始获得返利。注册成功成为会员后系统会生成一个用于确定推荐人，形成层级，确立下线会员数的独一无二的二维码，进行推荐奖和管理奖的返利。会员推荐他人加入后也会获得一定比例的推荐奖励。每个产业链的营销模式投资者均是按照11.7%的比例在线下进行投资缴费，享有100%的资产配额，付款7天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，会员的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，既可以提现又可以在平台进行消费，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可以享受到100%的总资产（最终获得8.547倍收益）。现金积分达到500元以上便可以提现，提现时20%的积分只能用于共享商城消费，并需扣掉5%的手续费。2017年4月，犯罪嫌疑人刘洪对“鑫圆共享商城”进行了考察，并在慈善、服饰、教育、设备等四个产业链进行注册发展会员，后于2017年10月，由刘洪、李某等人出资入股，在李小能联系提供的办公场地昆明市滇池度假区，成立了云南鑫圆共享电子商务股份有限公司，以依托“鑫圆共享经济商城”为名宣扬共享经济，通过网络在线注册会员，在昆推荐发展会员，均挂在刘洪名下。经鉴定，产业中心“cishan”账号151××××9949刘洪下线层级共有7层，直接下线会员共有26个，总下线会员数共有101个，制作上3层下10层关系图，剩余可转换积分合计：428046，剩余可提现积分为：1654，现金获利合计：19285.产业中心“fushi”账号“Liuhong791028”下级共有4层，直接下线会员数16个，总下线会员数共有75个，制作上3层下10层会员层级关系图，剩余可转换积分合计：844470.543，剩余可提现积分合计：3190.457，现金获利合计为：53770。产业中心“jiaoyu”账号刘洪151××××9949，下线下级共有3层，直接下线会员数8个，总下线会员数共有15个，制作上3层下10层会员层级关系图，剩余可转换积分合计：47330，剩余可提现积分合计：1760，现金获利合计为：23655。公诉机关认为，被告人刘洪以进行共享消费注册成为会员，获得积分返利，并积极推广发展下线，从下线投资中获得返利积分并提现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘洪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议；辩护人对被告人刘洪线下发展的人数及获取返利提出异议，并提出被告人刘洪有坦白情节，系从犯。经审理查明：2016年10月，杨某（另案处理）等人共同策划，假借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”为网络运营平台，打着国家提倡的共享经济的发展理念幌子，称该平台是国家唯一消费增值官方平台，杨某等人为更多、更快的聚敛钱财，号称打败“云联惠”，合谋打造更大项目，以“示范中心”为鑫圆共享经济组织总部，线上建立“鑫园共享商城”，在阿里云租用服务器，搭建网络平台，并在成都注册成立了四川鑫圆电子商务有限公司和四川鑫圆网络科技有限公司。为迅速扩大规模，达到不法目的，杨某冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行具有“央企背景、拥有多个大型项目和大量资产”的虚假宣传，并在全国多地举办演唱会、论坛造势，并设立建材、酒业、慈善、服饰、教育、设备等28个虚假产业链（每个产业链都有编号），打着“国家平台”、“共享经济”等幌子，以所谓消费返利为噱头，通过“鑫圆共享商城”网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。每一个产业链在“鑫圆共享经济商城”都设有专门的负责人对应相关板块，投资者需在不同的产业链进行注册。投资者通过访问每个产业链的网站，填写姓名、身份证号码、手机号、绑定银行卡号，注册成会员，并按照要求打款至指定账户，上传凭证及以上信息，等待审核通过后开始获得返利。注册成功成为会员后系统会生成一个用于确定推荐人，形成层级，确立下线会员数的独一无二的二维码，进行推荐奖和管理奖的返利。会员推荐他人加入后也会获得一定比例的推荐奖励。每个产业链的营销模式投资者均是按照11.7%的比例在线下进行投资缴费，享有100%的资产配额，付款7天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，会员的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，既可以提现又可以在平台进行消费，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可以享受到100%的总资产（最终获得8.547倍收益）。现金积分达到500元以上便可以提现，提现时20%的积分只能用于共享商城消费，并需扣掉5%的手续费。2017年4月，犯罪嫌疑人刘洪对“鑫圆共享商城”进行了考察，并在慈善、服饰、教育、设备等四个产业链进行注册发展会员，后于2017年10月，由刘洪、李某等人出资入股，在李小能联系提供的办公场地昆明市滇池度假区，成立了云南鑫圆共享电子商务股份有限公司，以依托“鑫圆共享经济商城”为名宣扬共享经济，通过网络在线注册会员，在昆推荐发展会员，均挂在刘洪名下。经鉴定，产业中心“cishan”账号151××××9949刘洪下线层级共有7层，直接下线会员共有26个，总下线会员数共有101个，制作上3层下10层关系图，剩余可转换积分合计：428046，剩余可提现积分为：1654，现金获利合计：19285。产业中心“fushi”账号“Liuhong791028”下级共有4层，直接下线会员数16个，总下线会员数共有75个，制作上3层下10层会员层级关系图，剩余可转换积分合计：844470.543，剩余可提现积分合计：3190.457，现金获利合计为：53770。产业中心“jiaoyu”账号刘洪151××××9949，下线下级共有3层，直接下线会员数8个，总下线会员数共有15个，制作上3层下10层会员层级关系图，剩余剩余可转换积分合计：47330，剩余可提现积分合计：1760，现金获利合计为：23655。另查明，被告人刘洪到案后如实供述了犯罪事实。被告人刘洪总下线人数191个，其中实际投资85人次，未投资106个。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的户籍证明、抓获经过、被告人供述、同案人供述、证人证言、转账收据、凭证、收款收据、搜查笔录、工商登记材料、辨认笔录及照片、银行卡交易明细清单、接受证据清单及相关书证、协助查询财产通知书、司法鉴定意见及告知书、相关书证等证据在卷予以证实，以上证据取证程序合法，内容客观真实，能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。本院认为,被告人刘洪以进行共享消费注册成为会员，获得积分返利，并积极推广发展下线，从下线投资中获得返利积分并提现，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪。被告人刘洪所在传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人刘洪在传销活动中属于传销组织的组织者和领导者，应当对其追究刑事责任。公诉机关的指控，本院予以支持。辩护人提出被告人刘洪系从犯，经查，被告人刘洪伙同他人积极推广发展下线，从下线投资中获得返利积分并提现，骗取他人财物，对此被告人刘洪与其余同案人有共同犯意，本罪主体已确定为组织者、领导者，不宜在组织者、领导者中再区分主、从犯，故对辩护人该观点，本院不予采纳。关于辩护人对被告人刘洪线下发展的人数及获取返利提出的异议，鉴于被告人刘洪发展的下线中有106人无具体投资行为，本院在量刑时予以考虑。控辩双方提出被告人刘洪有坦白情节，查证属实，本院依法对其从轻处罚。综上，本院为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人刘洪犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月2日起至2019年8月1日止），并处罚金人民币20000元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、继续追缴违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 孟 阳人民陪审员 邝 昕人民陪审员 东门丽二〇一九年四月八日书 记 员 温晓兰