浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0302刑初295号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人陈海飞，女，1975年2月25日出生于温州市，汉族，小学文化，务工，住温州市瓯海区。曾因犯盗窃罪于1993年5月13日被免予起诉；因犯诈骗罪于1993年10月5日被本院判处有期徒刑两年。因本案于2018年3月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月19日被监视居住，同年8月30日被继续监视居住，2019年2月18日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人叶博约（法援），浙江震瓯律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2019]229号起诉书指控被告人陈海飞犯诈骗罪，于2019年2月27日向本院提起公诉，本院于同年3月4日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员黄晓萍出庭支持公诉，被告人陈海飞及其辩护人叶博约到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控，2017年4月至2018年1月间，被告人陈海飞与被害人金某1和通过网络认识后，虚构自己拥有大量资产（房屋、厂房、债权），骗取被害人金某1和的信任，并以资产被亲戚控制需要钱款处理、生病住院、替亡父还愿、可以办理销售烟花爆竹许可证等各种理由陆续骗取金某1和钱款共计271350元（人民币，下同）。2018年2月间，被告人陈海飞与被害人潘某通过网络认识后，假意与对方相亲，虚构自己父母在西班牙做生意有房产，舅舅是永嘉县公安局副局长等事实，骗取被害人潘某的信任，并以工人老婆肚子痛、爸爸洗胃住院、儿子需要钱等各种理由陆续骗取潘某钱款共计12600元。针对以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈海飞的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人陈海飞对指控的基本事实及罪名无异议，但辩解2017年4月至8月，金某1和基于男女朋友关系自愿赠与其10万余元，做烟花生意的27000余元是其伙同金某1和一起骗金某1和老婆所得。辩护人叶博约对指控的事实与罪名均无异议，但辩称被告人陈海飞二次归案，一次是公安人员到其住处楼下，被告人自己下楼跟民警去派出所，一次是接到公安人员的电话通知后到派出所，是自动投案，归案后对事情经过、有否取得钱款都是承认的，具有自首情节，且有儿子需要抚养，请求从轻处罚。经审理查明，2017年4月至2018年1月间，被告人陈海飞与被害人金某1和通过手机微信认识后，虚构自己拥有大量资产（房屋、厂房、债权），骗取被害人金某1和的信任，继而以资产被亲戚控制需要钱款处理、生病住院、家人过世、替亡父还愿、可以办理销售烟花爆竹许可证等各种理由，陆续骗取金某1和钱款共计271350元。2018年2月间，被告人陈海飞与被害人潘某通过手机微信认识后，假意与对方相亲，虚构自己父母在西班牙做生意有房产，舅舅是永嘉县公安局副局长等事实，骗取潘某的信任，并以工人老婆肚子痛、爸爸洗胃住院、儿子需要钱等各种理由陆续骗取潘某钱款共计12600元。2018年3月13日12时许，公安人员根据线索在本区水心百花苑1幢楼下抓获被告人陈海飞。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人金某1和、潘某的陈述、证人鄢某、沈某1、沈某2、沈某3、苏某、李某1、金某2、易某1、李某2的证言、扣押清单、接受证据清单、调取证据清单、手机截图、微信截图、勘验笔录、微信聊天记录、微信语音、微信语音记录、个人账户明细、个人客户关联合约信息、分户明细对账单、交易明细、转账汇款单、证明、温州市不动产登记信息查询记录、刑事判决书、人口信息、被告人陈海飞在侦查阶段的供述笔录等。关于被告人陈海飞辩解2017年4月至8月，金某1和基于男女朋友关系赠与其10万余元的意见。经查，被害人金某1和的陈述笔录，证明其于2017年4月与陈海飞接触过一次，之后陈海飞以各种理由向其借钱，至8月份，先后以开婚庆公司缴纳押金、奶奶过世、父亲过世、做法事、交通事故赔偿、进货、厂房搬迁、生病住院等各种理由共向其借款20万余元，陈海飞还自称在西班牙有超市，黄田厂房价值1400余万元，马鞍池大厦、水心大厦、将军桥都有房子，父亲是西班牙温州商会会长，二舅舅是附属一医的副院长等等；被告人陈海飞的供述笔录，供认其没有房产、财产、收入，因资金链断裂向金某1和借钱10来万元，其他钱款是金某1和送的，金某1和共转账20余万元被其用于还高利贷和生活支出；微信语音、截图、转账记录、交易明细等，证明陈海飞以上述各种理由于2017年4月至8月间让金某1和转账18万余元，至2018年1月其共从金某1和处获取271350元，均未归还。本院认为，被告人陈海飞在资金链断裂无力还款的情况下，虚构财产状况，再以各种虚假理由向金某1和借钱，其中2017年4月至8月，其从金某1和处获取的钱款也是金某1和基于其编造的虚假事由被骗取的款项，并无赠与的意思，均应认定为陈海飞骗取的钱款。故被告人陈海飞的上述辩解意见与查证的事实不符，不予采信。关于被告人陈海飞辩解金某1和与其共同以做烟花生意为由骗取金某1和老婆27000元的意见。经查，被害人金某1和的陈述笔录，证明陈海飞微信中说自己有过年烟花爆竹销售许可证和营业执照想转让给其，先后以搭棚、办工作证、营业执照、消防证、保险等事由骗取其27100元，该笔钱部分是其做生意的货款，其转账的部分钱款是瞒着老婆鄢某的，家里的钱是其管理的；证人鄢某的证言笔录，证明其丈夫金某1和说有个女网友要将自己的烟花销售点转让给其夫妻，金某1和先后多次瞒着其转钱给对方，事后听说给了2、3万元，家里的财务主要是金某1和负责的。上述证据证明被害人金某1和家中财务系由金某1和负责管理，每次给陈海飞的钱都是金某1和直接转帐，其老婆鄢某只是事后得知，金某1和并不需要编造事由从鄢某处骗取财物。故被告人陈海飞的上述辩解与查证的事实不符，不予采信。关于辩护人提出被告人陈海飞自动投案，具有自首情节的意见。经查，根据归案经过，公安人员于2018年3月13日12时许根据线索在水心百花苑1幢楼下抓获被告人陈海飞，后在监视居住期间，陈海飞接到电话通知到水心派出所制作笔录。本院认为，被告人陈海飞系被抓获归案，其事后接到电话通知到公安机关是其应当遵守的义务，且其到案后并未如实供述诈骗行为，故不具有自首情节。上述辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人陈海飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人陈海飞有犯罪前科，应酌情从重处罚。公诉人建议判处被告人陈海飞有期徒刑四年至六年，并处罚金的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈海飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日。即自2019年2月18日起至2025年1月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈海飞退赔违法所得人民币283950元，返还被害人金某1和271350元，返还被害人潘某12600元。三、扣押在案的作案工具手机一只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  翁欣宇人民陪审员  郭宝乐人民陪审员  叶建武二〇一九年四月二十八日代书 记员  郭韦玮附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。