陕西省榆林市横山区人民法院刑 事 判 决 书                                （2018）陕0803刑初184号  公诉机关榆林市横山区人民检察院。被告人邓金辉，曾用名邓华，男，1992年10月28日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，湖南省衡阳市祁东县人，住湖南省衡阳市祁东县，2017年11月2日被榆林市公安局横山分局抓获，2017年11月3日被羁押于祁东县看守所，2017年11月8日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2017年12月14日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法执行逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所。辩护人陈礼义，北京市昌久（昆明）律师事务所律师。被告人邓银辉，曾用名邓得，男，1992年10月28日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，湖南省衡阳市祁东县人，住湖南省衡阳市祁东县，2017年11月3日被榆林市公安局横山分局抓获，同日被羁押于祁东县看守所，2017年11月8日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2017年12月14日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法执行逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所。辩护人李彩萍，陕西驼城律师事务所律师。被告人陈定，男，1989年7月17日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，湖南省衡阳市祁东县金红居委会人，住湖南省衡阳市祁东县，2017年11月6日被祁东县公安局玉合派出所抓获，2017年11月8日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2017年12月14日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所。辩护人暴文渊，陕西宇内律师事务所律师。被告人李琼琼，曾用名李政，男，1994年5月15日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，装修工，湖南省衡阳市祁东县人，住本村，2018年1月30日被衡阳市华兴派出所抓获，2018年1月31日羁押于衡阳市看守所，2018年2月7日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2018年3月8日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所。辩护人赵春苗，陕西文生律师事务所律师。榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉(2018)176号起诉书指控被告人邓金辉、邓银辉、陈定、李琼琼犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员刘国华、韩磊依法出庭支持公诉。被告人邓金辉、邓银辉、陈定、李琼琼及其辩护人陈礼义、李彩萍、暴文渊、赵春苗到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆林市横山区人民检察院指控，2017年6月至8月间，被告人邓金辉、邓银辉、陈定商议共同实施电信诈骗。由陈定从互联网上购买到2017年全国卫生专业技术资格考试的考生信息，邓金辉在网上附买到他人的银行卡、QQ号，在考试成绩未公布之前，陈定、邓金辉又从网上联系到“刘建玉、陈孝阳(两人具体信息不祥)”等人将“卫生资格考试查分、改分请加QQ165408062”等内容的诈骗短信发送至考生邮箱，有被害人与QQ165408062联系后，由邓金辉、陈某乙QQ165408062与被害人进行聊天诱导，以改分需要各种费用为由让被害人汇款至其事先从网上购买的银行卡上，再由邓银辉、邓金辉、陈定在ATM机上进行取现，钱到手后，按发送信息数量通过ATM机无卡存款将佣金支付给代发诈骗信息的刘建玉、陈孝阳，剩余部分按照陈定50%、邓金辉25%、邓银辉25%进行分成。先后诈骗孙某某人民币27200元、孔某某人民币6500元、刘某甲人民币24000元、铁海龙人民币2600元、郭某某人民币500元、傅某某人民币800元、张某乙人民币1100元、刘某乙人民币100元、王某乙人民币4000元、卜某某人民币2000元、毛某某人民币100元、刘某丙人民币100元、彭某甲人民币6800元、罗某某人民币3700元、刘某丁人民币3800元、李某甲人民币18300元、李某丙人民币4400元、梁某甲人民币100元、周某乙人民币2500元、范某某人民币1500元、朱某某人民币100元、姚某某人民币4100元、关某某人民币6800元、吴某甲人民币12800元、谢某某人民币8400元、窦某某人民币1500元、陈某甲人民币8400元、杜某甲人民币100元、张某丙1000元、黄某丙20500元、辛某某16900元、何某某12400元、刘焕伶2500元、马某某11600元、赵某某3200元、尹某某19300元、王某甲5100元、张某甲4100元、珺泽婕12100元。 2017年8月至9月间，被告人邓金辉、邓银辉以提供中、高级考试真题、查分、改分等为由进行诈骗。以提供试题及答案包过中级、高级会计职称考试为由，骗取李某丁人民币11000元、 王某丙人民币7040元；以可以泄露考试真题为由，诈骗包某某人民币4400元，以可以泄露高级会计考试答案为由骗取顾某某人民币4260元、宋某甲人民币42400元。 2017年10月间，沈某某(另案处理)向被告人邓金辉、邓银辉提供中国质量协会六西格玛黑带注册的考生信息后，沈某某与邓金辉、邓银辉以提供六西格玛黑带考试真题、查分、改分等为由进行诈骗，骗取肖某某人民币2900元、王某丁人民币800元、杜某乙人民币3200元、刘某戊人民币5200元、吴某乙人民币5200元、刘某已人民币1200元、王某戊人民币4900元、冯某某人民币1200元、周某丙人民币2000元、宋某乙人民币1200元、彭某乙人民币1200元、黄某甲人民币5200元、王某已人民币4900元、李某已人民币3200元；沈某某、邓金辉、邓银辉以提供成人高考本科考试真题为由骗取严某某人民币4400元、李某戊人民币600元、黄某乙人民币200元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。认为被告人邓金辉、邓银辉、陈定、李琼琼以非法占有为目的，骗取他人财物共计377600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人邓金辉有期徒刑7年6个月至9年，并处罚金；判处被告人邓银辉有期徒刑7年6个月至9年，并处罚金；判处被告人陈定有期徒刑6年至8年，并处罚金；建议判处被告人李琼琼有期徒刑3年至5年，并处罚金。提请依法判处。被告人邓金辉辩解，2017年8月至9月期间中高级会计职称考试诈骗这次是沈某某和他们一起实施的，指控2017年6至8月份，10月份诈骗没有异议。请求给其一个改过自新的机会。辩护人认为，被告人邓金辉在本案中属积极参加者，属从犯，且系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，如实交代自己的罪行，积极联系家属主动退赃，并获得受害人谅解，请求从轻、从宽处罚。被告人邓银辉对公诉机关指控的事实没有异议。对其犯罪行为认罪悔罪，希望从轻处罚。辩护人认为，起诉书指控的会计职称考试，邓金辉和邓银辉是和沈某某合作的，而起诉书中只指控邓金辉、邓银辉，没有沈某某。被告人邓银辉是从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，具有悔罪表现，其亲属积极退赔被害人总金额达107300元的损失，并取得被害人谅解。请求对被告人邓银辉给予从轻、减轻处罚，判处被告人三年以下有期徒刑。被告人陈定辩解，他只提供数据，其他任何事情他都不参与。他只取了一次钱，取了5000元。诈骗的被害人没有那么多，金额也没有那么大。请求对其从轻处罚。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人陈定仅为涉案信息的提供者，并非参与者，系从犯。被告人陈定只有提供信息的一个行为，不应当认定为多次诈骗。被告人陈定通过家属积极退赔10余万元，认罪悔罪，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人李琼琼辩解，他对诈骗并不知情。辩护人认为，李琼琼主观上没有诈骗的故意，客观上也未实施诈骗行为。李琼琼与邓金辉、邓银辉、陈定等人并不构成共同犯罪。如认定其有罪，李琼琼无前科，系初犯、偶犯，作用较小，应从轻判处。经审理查明， 2017年6月份至8月份间，被告人邓金辉、邓银辉、陈定商议共同实施电信诈骗。由陈定从互联网上购买到2017年全国卫生专业技术资格考试的考生信息(内含考生的姓名、身份证号、邮箱地址及中国卫生人才网考生登录账号和密码)，邓金辉在网上购买到他人的银行卡、QQ号，在考试成绩未公布之前，陈定、邓金辉又从网上联系到“刘建玉、陈孝阳(两人具体信息不祥)”等人将“卫生资格考试查分、改分请加QQ165408062”等内容的诈骗短信发送至考生邮箱，有被害人与QQ165408062联系后，由邓金辉、陈某乙QQ165408062与被害人进行聊天诱导，以改分需要各种费用为由让被害人汇款至其事先从网上购买的银行卡上，再由邓银辉、邓金辉、陈定在ATM机上进行取现，钱到手后给代发诈骗信息的刘建玉、陈孝阳，按发送信息数量通过ATM机无卡机支付佣金，剩余部分按照陈定50%、邓金辉25%、邓银辉25%进行分成。被害人孙某某参加2017年全国卫生专业技术资格考试后，2017年7月15日，在其QQ邮箱收到一封邮件，内容为“卫生资格考试成绩查询及咨询请加QQ号165408062”， 孙某某将165408062的QQ号加为好友进行联系，QQ号165408062持有人邓金辉、陈定自称是中国卫生人才网的工作人员，以可以帮其更改考试成绩需收取一定押金和费用为由，要求孙某某汇款。孙某某按照邓金辉、陈定的要求于2017年7月20日至 7月24日期间，分多次通过自己的账户XXXXXXXXXXXXXXX2760在ATM机上向邓金辉、陈定提供的账户XXXXXXXXXXXXXXX3012转账12100元；通过自己的账户XXXXXXXXXXXXXXX9072在ATM机上向邓金辉、陈定提供的账户XXXXXXXXXXXXXXX3012转账10000元；通过ATM机无卡存款向邓金辉、陈定提供的账户XXXXXXXXXXXXXXX3012汇款5100元，共计汇款27200元。被告人采用同样的方法诈骗孔某某人民币6500元、刘某甲人民币24000元、铁海龙人民币2600元、郭某某人民币500元、傅某某人民币800元、张某乙人民币1100元、刘某乙人民币100元、王某乙人民币4000元、卡崇阳人民币2000元、毛某某人民币100元、刘某丙人民币100元、彭某甲人民币6800元、罗某某人民币3700元、刘某丁人民币3800元、李某甲人民币18300元、李某丙人民币4400元、梁某甲人民币100元、周某乙人民币2500元、范某某人民币1500元、朱某某人民币100元、姚某某人民币4100元、关某某人民币6800元、吴某甲人民币12800元、谢某某人民币8400元、窦某某人民币1500元、陈某甲人民币8400元、杜某甲人民币100元、张某丙1000元、黄某丙20500元、辛某某16900元、何某某12400元、刘焕伶2500元、马某某11600元、赵某某3200元、尹某某19300元、王某甲5100元、张某甲4100元、珺泽婕12100元。以上共计人民币261000元。钱到账后由被告人邓金辉、邓银辉、陈定、李琼琼在湖南省长沙市、湖南省衡阳市、湖南省永州市等地的ATM上进行取现。 2017年8月至9月间，被告人邓金辉、邓银辉以提供中、高级考试真题、查分、改分等为由进行诈骗。以提供试题及答案包过中级、高级会计职称考试为由，骗取李某丁人民币11000元、 王某丙人民币7040元；以可以泄露考试真题为由，诈骗包某某人民币4400元，以可以泄露高级会计考试答案为由骗取顾某某人民币4260元、宋某甲人民币42400元。以上共计人民币69100元。 2017年10月间，沈某某(另案处理)向被告人邓金辉、邓银辉提供中国质量协会六西格玛黑带注册的考生信息后，沈某某与邓金辉、邓银辉以提供六西格玛黑带考试真题、查分、改分等为由进行诈骗，骗取肖某某人民币2900元、王某丁人民币800元、杜某乙人民币3200元、刘某戊人民币5200元、吴某乙人民币5200元、刘某已人民币1200元、王某戊人民币4900元、冯某某人民币1200元、周某丙人民币2000元、宋某乙人民币1200元、彭某乙人民币1200元、黄某甲人民币5200元、王某已4900元、李某已3200元；沈某某、邓金辉、邓银辉以提供成人高考本科考试真题为由骗取严某某人民币4400元、李某戊人民币600元、黄某乙人民币200元。以上共计人民币47500元。另查明，案发后被告人家属向被害人孙某某、马某某、辛某某、李某甲、卜某某、关某某、琚泽婕、何某某等人退赔了107300元，取得了8位被害人的谅解。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：（一）物证：手机三部、笔记本电脑一台，证明被告人实施诈骗时所使用的手机和笔记本电脑，即iphone6splus(A1699)手机一部、iphone6(A1586)手机一部、vivosplay5a手机一部、惠普牌ProBook4446s型笔记本电脑一台。（二）书证：1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。2、拘留证、拘留通知书，证明被告人被拘留的时间。。3、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书,证明被告人被逮捕的情况。4、批准延长侦查羁押期限决定书，证明榆林市公安局横山分局对本案延长侦查羁押期限的情况。5、抓获经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明榆林市公安局横山分局民警通过侦查摸排于2017年11月2日将邓金辉抓获；2017年11月3日将邓银辉抓获；2017年10月6日将陈定抓获；2018年1月31日将李琼琼抓获。6、呈请侦查终结报告书，证明本案的侦破经过。7、调取证据通知书，证明侦查机关调取银行卡交易信息、取款监控视频等的情况。8、协助查询财产通知书，证明侦查机关查询银行卡信息的情况。9、接受证据材料清单，证明民警于2017年7月27日接受中国邮政储蓄银行汇款回单复印件二张 ，提交人孙某某；于2017年8月3日接受诈骗邮件内容截图一张(收件人2736932＠qq.com)、QQ资料截图四张(QQ号165408062昵称卫生人才网李老师)、QQ聊天记录截图27张(与卫生人才网李老师的聊天记录)，提交人孙某某。10、提取笔录，证明侦查机关提取银行卡照片、交易明细、聊天记录的情况。11、搜查证、搜查笔录，证明民警依法对邓银辉位于莲花路的住宅及车牌号为湘 D808EH小轿车进行搜查，发现男士黑色短袖一件、白色短袖一件、钱包一个，内装多张银行卡；居民杨军佑身份证复印件一张；曾逸林广西农村信用社个人结算账户申请表、电子银行客户服务申请回执；中国联通128K三合一白卡一张、中国银行自动柜员机客户通知单一张。民警依法对陈定所住酒店房间进行搜查，发现一件T恤短袖，与调取的陈定使用作案银行卡在银行ATM机取款时所穿衣服一致。12、扣押清单，证明民警于2017年11月6日从陈定处扣押T恤短袖一件(附照片)。民警于2017年11月3日从邓银辉处扣押男士黑色短袖一件、白色短袖一件、广州农商银行卡一张，卡号XXXXXXXXXXXXXXX3290。民警于2017年11月3日从邓银辉处扣押中国建设银行慧众社区龙卡一张、中国工商银行国泰君安灵通卡一张、中国建设银行龙卡通二张、中国银行长城福龙卡一张、广州农村信用社卡一张、居民杨军佑身份证复印件一张、曾逸林广西农村信用社个人结算账户申请表一张、电子银行客户服务申请回执一张；中国联通128K三合一白卡一张、中国银行自动柜员机客户通知单一张。民警于2017年11月3日从邓银辉处扣押笔记本电脑一台、一部iphone6s plus手机。 民警于2017年11月3日从邓金辉处扣押一部iphone6手机。民警于2017年11月6日从陈定处扣押中国建设银行卡二张、中国农业银行卡一张、中国民生银行卡一张。民警于2017年11月6日从陈定处扣押vivo splay5a手机一部。13、谅解书，证明被告人家属给被害人孙某某退赔损失27200元，孙某某对被告人表示谅解。14、户籍证明，证明被告人邓金辉、邓银辉、陈定、李琼琼已达到完全刑事责任年龄。15、在逃人员登记/撤销表，证明陈定于2017年8月1日上网登记在逃，2017年11 月6日被抓获，李琼琼于2017年11月4日上网登记在逃，沈某某于2016年11月4日上网登记在逃。16、衡阳市看守所释放证明书，证明李琼琼于2018年1月31日被衡阳市看守所临时羁押， 2018年2月6日因临时羁押被带走，予以释放。17、祁东县看守所证明，证明邓金辉、邓银辉涉嫌诈骗案由榆林市公安局横山分局送于该所羁押，羁押时间为 2017年11月3日至2017年11月6日。18、情况说明、协查说明、回复，证明部分被害人关于诈骗事实的反馈情况。19、受案登记表、立案决定书及告知，证明部分被害人被骗后报警的情况。20、情况说明，证明何某某被对方诈骗先后转账12400元的事实。21、情况说明，证明王某丙被对方以向其出售考试真题为幌子先后骗取4200元，后于2017年9月8日又被他人以出售考题为幌子骗取2780元(对方账户陈兆奇)。22、报案材料、支付宝转账电子回单，证明被害人王某甲被骗的情况。23、报案材料、支付宝转账电子回单，证明被害人张某甲被骗的情况。24、情况说明，证明被害人张某甲不配合公安调查取证的情况。25、提取笔录，证明民警依法提取邓金辉手机内存及手机短信记录，提取了与1856905XXXX的通信记录；依法提取邓金辉与他人(名字为静妹妹)的微信聊天记录。26、情况说明，证明榆林市公安局横山分局对案件相关情况的说明。（三）证人证言。1、证人李某乙的陈述，证明邓金辉的职业、收入等相关情况。2、证人邓某某的证言，证明邓金辉、邓银辉没有工作，买车买房时他给过钱，以及他给被诈骗的人退赔的情况。3、证人周某甲的证言，证明他没有和邓金辉、邓银辉、陈定实施电信诈骗。他知道陈定这几年一直在干电信诈骗，作“键盘手”，但给谁干他不知道。（四）被害人陈述。1、被害人孙某某的陈述，证明其被骗了七次，共计27200元。2、被害人孔某某的陈述，证明其被他人以查医学考试成绩、改分数为幌子诈骗6500元。3、被害人刘某甲的陈述，证明其被他人以查医学考试成绩、更改分数为幌子诈骗了24000元。4、被害人铁海龙的陈述，证明其被他人以查医学考试成绩、更改分数为幌子诈骗了2600元。5、被害人郭某某的陈述，证明2017年7月25日，其被他人以办理护士证为幌子诈骗了500元，其向对方支付宝转账，已将对方删除。6、被害人傅某某的陈述，证明2017年7月，其被他人以更改护士资格考试成绩为幌子诈骗了800元，其向对方支付宝转账，对方户名古雅甘。7、被害人张某乙的陈述，证明2017年6月其被他人以查成绩、更改分数为幌子诈骗了1100元，其向对方微信转账，对方名称田虎，卡号XXXXXXXXXXXXXX4012。8、被害人刘某乙的陈述，证明2017年7月其被他人以查成绩、更改分数为幌子诈骗了100元。9、被害人王某乙的陈述，证明2017年7月5日其被他人以查成绩、更改分数为幌子诈骗了4000元，其在ATM机上存到对方银行卡里，卡号XXXXXXXXXXXXXXX3012，已将同对方聊天的记录删除了。            10、被害人卜某某的陈述，证明2017年6月其收到QQ邮件后添加对方为好友，对方称是中国卫生网工作人员，可以查询全国卫生考试成绩，如没有通过可进行加分操作，后被以查询、更改考试成绩骗了2000元，其通过支付宝向对方转账。11、被害人毛某某的陈述，证明2017年7月QQ网名“卫生人才网-谭老师”，以查考试成绩骗了其100元，其通过支付宝向对方转账，转账记录已删除。12、被害人刘某丙的陈述，证明2017年7月其被他人以查考试成绩骗了100 元。13、被害人彭某甲的陈述，证明2017年5月他人通过QQ与其联系，后以能改考试成绩为幌子，先后5次骗取其6800元，其通过支付宝向对方转账。14、被害人罗某某的陈述，证明2017年7月他人通过QQ与其联系，后以查卫生资格考试成绩、改考试成绩为幌子，先后骗取其3700元，其通过支付宝向对方转账。15、被害人刘某丁的陈述，证明2017年6月下旬QQ网名“卫生人才网-谭老师”以可以查卫生考试成绩、改成绩，骗取其3800元，其通过支付宝向对方转账。16、被害人李某甲的陈述，证明2017年7月初，他人在QQ上添加其为好友后，告诉其可以查卫生考试成绩、改成绩，后其第一次通过支付宝向对方转账8000余元，后又通过支付宝分三次向对方转账15000元。17、被害人李某丙的陈述，证明2017年5月其在QQ某考试群看到有人发布可以更改全国卫生职称资格证考试成绩，其添加对方后，被对方以查考试成绩、改考试成绩为幌子诈骗了4400元，其通过支付宝向对方转账。18、被害人梁某甲的陈述、证明2017年6月其被他人以查成绩、更改分数为幌子诈骗了100元，其通过同事梁某乙向对方支付宝转账(户名田虎)。19、被害人周某乙的陈述，证明2017年7月5日他人在QQ上添加其为好友，自称是全国卫生人才网的工作人员，告诉其可以查卫生考试成绩、改成绩，后其通过支付宝向对方转2500元，其已将对方的QQ号删除。20、被害人范某某的陈述，证明2017年7月5日其被他人以能在网上修改考试成绩为幌子，诈骗了1500元，其通过支付宝向对方转账，已将对方的QQ号删除。21、被害人朱某某的陈述，证明2017年8月，其被他人以能在网上查询卫生系统职称考试成绩为幌子，诈骗了100元，通过支付宝向对方转账。22、被害人姚某某的陈述，证明2017年6月其被他人以更改卫生资格考试成绩为幌子诈骗了4100元。23、被害人关某某的陈述，证明2017年7月，一位自称是全国卫生人才网的工作人员（QQ号165408062）的人以可以查卫生考试成绩、改成绩，骗取其 6800元，其通过支付宝向对方转账。24、被害人吴某甲的陈述，证明2017年7月，一位自称李老师的人（QQ号165408062）以更改卫生资格考试成绩，先后骗其12800元，其通过支付宝向对方转账。附中国工商银行转账汇款回单、交通银行交易明细(对方户名谢昀绅、王敬琪)。 25、被害人谢某某的陈述，证明2017年8月其收到手机号码1312824XXXX 发来的短信后，添加QQ93303442，对方以领取考中级会计职称模拟真题等为由骗取其8400元，其通过支付宝向对方转账，对方户名杨佑军、陈东阳。26、被害人窦某某的陈述，证明2017年7月一位自称卫生人才网李老师的人（QQ号165408062）以查询、更改卫生资格考试成绩为幌子骗取其1500 元，其通过网上银行向对方转账，对方户名田虎。27、被害人陈某甲的陈述，证明2017年7月其被自称中国卫生人才网的工作人员以更改卫生资格考试为幌子骗取其8400元，其通过ATM 机向对方转账，对方户名田虎。28、被害人杜某甲的陈述，证明2017年7月其收到QQ邮件后添加对方为好友，对方称可以更改护士考试成绩，后被以查考试成绩骗取了100元，其通过手机银行向对方转账。 29、被害人张某丙的陈述，证明2017年6月其收到QQ邮件后添加对方为好友，对方称可以查询、更改全国卫生考试成绩，后被骗1000 元，其通过支付宝两次向对方转账，对方户名古雅甘、田虎。30、被害人李某丁的陈述，证明2017年6月其收到一条短信，内容是可提供办理通过中级会计考试的相关加密资料，其添加对方QQ后，被以提供试卷及答案为幌子先后诈骗了11000元，其通过手机银行向对方转账，对方户名陈东阳。31、被害人王某丙的陈述，证明2017年8月其收到一条短信，内容是可提供高级会计师考试试题及答案，其添加对方QQ后，被以提供试卷为幌子先后诈骗了7040元，其通过手机银行向对方转账，对方户名马克、陈东阳、陈兆奇。32、被害人包某某的陈述，证明2017年9月其收到一条短信，内容是可提供考试真题，其添加对方QQ后，被以提供考试真题为幌子诈骗了4400元，其通过手机银行向对方转账，对方户名陈东阳、杨军佑。33、被害人顾某某的陈述，证明2017年8月其收到一条短信，内容是可提供高级会计考试答案，其添加对方QQ后，被以提供考试真题及答案为幌子诈骗了4260元，其通过网上银行向对方转账，对方户名陈东阳。34、被害人宋某甲的陈述，证明2017年8月其收到一条短信，内容是有中高级会计考试资料出售，其添加对方QQ后，被以提供考试真题为幌子先后诈骗了42400元，其通过支付宝向对方转账，对方多个户名杨军佑、陈东阳。35、被害人肖某某的陈述，证明2017年10月，其收到手机短信，对方以出售国家注册黑带考试真题为幌子骗其2900元，其通过网银向对方转账，对方户名刘洋洋。36、被害人王某丁的陈述，证明2017年10月其收到手机短信，对方以出售六西格玛黑带的企业精益化管理考试题答案为幌子骗取其800 元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。37、被害人杜某乙的陈述，证明2017年10月其收到手机短信，内容是可以提供考试的真题和答案，后其添加对方QQ号，对方以出售中国质量协会六西格玛黑带注册考试真题和答案为幌子骗取其3200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。38、被害人刘某戊的陈述，证明2017年10月其收到手机短信，后添加对方 QQ号，对方以提供注册质量经理考试试题为幌子骗取其5200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。39、被害人吴某乙的陈述，证明2017年10月其收到手机短信，内容是可以提供考试的真题和答案，后添加对方QQ号，对方以中国质量协会六西格玛黑带注册考试真题和答案为幌子骗其5200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。40、被害人刘某已的陈述，证明2017年10月，有人通过QQ添加其为好友，对方称可以提供考试的真题，后以提供中国质量协会六西格玛黑带注册考试真题和答案为幌子骗取其1200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。41、被害人王某戊的陈述，证明2017年10月其收到手机短信，内容是可以贩卖2017年质量专业人员考试资料，后添加对方QQ号，对方以提供中国质量协会六西格玛黑带注册考试真题和答案为幌子骗取其 4900元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。42、被害人冯某某的陈述，证明2017年10月其收到手机短信，后添加对方QQ号，对方以提供注册质量考试试题为幌子骗取其1200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。43、被害人周某丙的陈述，证明2017年10月其手机收到一条关于2017年注册质量经理考试资料短信，后添加对方QQ号，对方以提供注册质量考试真题和答案为幌子骗取其2000元，其通过支付宝向对方转账。44、被害人宋某乙的陈述，证明2017年10月其手机收到一条短信，称可提供中国质量协会六西格玛注册考试的考某某答案，后添加对方 QQ号为好友，被以注册质量考试真题和答案为幌子诈骗了1200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。45、被害人彭某乙的陈述，证明2017年10月有QQ添加其为好友，称可提供中国质量协会六西格玛注册考试的考某某试题，后被以注册质量考试真题为幌子诈骗了1200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。46、被害人黄某甲的陈述，证明2017年10月其收到一条短信，内容是可提供中国质量协会六西格玛注册考试的资料，其添加对方QQ后，被以提供注册质量考试真题为幌子诈骗了5200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。47、被害人严某某的陈述，证明2017年9月有QQ添加其为好友，称可提供2017年宁夏成人高考试题真题以及可以保过，后被以提供考试真题为幌子先后诈骗 4400元，其通过支付宝向对方转账，聊天记录已删除。48、被害人李某戊的陈述，证明2017年10月，有QQ添加其为好友，称可提供成人本科考试真题，后被以提供考试真题为幌子诈骗了600 元，其通过支付宝向对方转账，对方刘洋洋。49、被害人黄某乙的陈述，证明2017年10月有QQ添加其为好友，称可提供2017宁夏成人高考考试资料，后被以提供考试真题为幌子先后诈骗200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。50、被害人郑某某的陈述，证明其没有被他人以提供考试真题为幌子骗过。51、被害人易某某的陈述，证明其没有被他人骗过钱。52、被害人黄某丙的陈述，证明2017年7月其因报考护士资格证考试，收到一条短信，自称是卫生人才网的李老师，应对方要求添加对方 QQ后，被以更改考试成绩为幌子先后诈骗20500元，其通过支付宝向对方转账，对方户名田虎。53、被害人辛某某的陈述，证明2017年7月其因报考初级护士考试，收到一条短信，添加对方QQ后，被以更改考试成绩为幌子先后诈骗16900元，其通过支付宝向对方转账，对方户名有文露露、古雅甘。54、被害人王某已的陈述，证明2017年10月其收到一条短信，添加对方 QQ后，被以出售六西格玛黑带考试成绩为幌子先后诈骗了4900元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。55、被害人李某已的陈述，证明2017年10月其收到一条短信，添加对方 QQ后，被以出售2017年质量专业考试，六西格玛黑带考试真题为幌子先后诈骗3200元，其通过支付宝向对方转账，对方户名刘洋洋。56、被害人刘某庚的陈述，证明2017年7月其收到一条短信，添加对方 QQ后，被以查询护士职称考试成绩为幌子诈骗了500元，其通过支付宝向对方转账。57、被害人马某某的陈述，证明2017年7月其收到一条短信，添加对方 QQ后，被以更改2017年卫生资格考试成绩为幌子先后诈骗11600 元，其通过支付宝向对方转账，对方户名古雅甘。58、被害人赵某某的陈述，证明2017年7月其收到一个邮件，添加对方QQ (QQ号183670783，卫生人才网，谭老师)后，被以更改考试成绩为幌子诈骗3203元，其通过支付宝向对方转账，对方户名田虎。59、被害人尹某某的陈述，证明2017年6月27日，其被他人以更改护士证考试成绩为幌子先后诈骗19300元，其通过支付宝向对方转账，对方户名田虎。60、被害人珺泽婕的陈述，证明2017年7月份左右，其被他人以更改护士证考试成绩为幌子先后诈骗12100元，其通知支付宝向对方转账，对方户名田虎。  61、被害人何某某的陈述，证明其因卫生考试被骗12400元。62、被害人王某甲的陈述，证明其因卫生考试被骗5100元。63、被害人张某丁的陈述，证明其因卫生考试被骗4100元。（五）被告人的供述与辩解。1、被告人邓金辉的供述，证明其先后伙同周某甲、陈定、沈某某以查分、改分为幌子实施电信诈骗，并让其弟邓银辉取钱、分成。他们是从网上购买到全国各类考试的考生信息，然后将可以改考试成绩的诈骗信息发送到考生的手机或邮箱里，后面附上QQ号，有考生通过QQ和他们联系，他们就和对方聊天，然后以查询成绩或者更改考试成绩通过考试需要保证金，手续费为由让对方往指定的账户汇款，款到账后，再去ATM 机将钱取现。2017年5月份，陈定说他手里有考生信息，让和他合伙干。陈定的信息有考生在全国卫生考试网上的登陆账号和密码。其和陈某乙购买的QQ和考生聊天，取得信任后让对方给账号汇款，由邓银辉等人去取钱。户主姓名他记得有田虎、王敬琪、古雅甘的。大部分是邓银辉去取钱，有时陈定也帮忙去取，邓银辉叫李琼琼帮忙去取过几次钱。邓银辉给他说过，让李琼琼取过几次钱，给过李琼琼几百元报酬。2017年8月，沈某某让和他合作，给了其三种类型的数据，有质量工程师六西格玛、成人高考、会计职称的考生信息。质量工程师考试当时还没有考，主要是以考某某提供真题的方式实施诈骗，成人高考和会计职称考试当时已经考过了主要是查分和改分的方式实施诈骗。开户人姓名他记得有陈东阳、杨佑军、刘洋洋的。2017年8月至9月初，由沈某某提供的中高级考试信息，他负责聊天邓银辉负责取钱。李琼琼知道他们实施电信诈骗的事。2、被告人邓银辉的供述，证明其伙同邓金辉、沈某某、陈定等人实施诈骗，其负责取钱的犯罪过程。2016年10月份起其多次给沈某某取过钱，具体钱数和次数其记不清楚了。沈某某负责给邓金辉提供考试信息，其哥邓金辉编短信给人发过去，然后取得他们的信任让他们交钱买考题和答案，有人受骗之后其负责取钱。2017年1月份到6月，其是给沈某某取钱，参与人有其哥邓金辉、李政、沈某某和其。邓金辉负责聊天，银行卡里面进钱，邓金辉会给其卡让其去取钱，用过的银行卡很多，数量和卡号其不记得了，其手机里银行卡照片和ATM机存款单，除了其自己的银行卡照片，其他的银行卡照片都是用过的取钱的银行卡。2017年7月份左右，其哥给其打电话说陈定找到他要和他合伙，给的报酬比沈某某高，其就同意了。当时约定陈定拿50%，其哥25%,其自己25%。陈定提供考生信息，其哥和陈定负责通过QQ聊天，骗来钱后其哥通知其去取钱，取钱的银行卡不知道是其哥还是陈定买的，三个银行卡的户主是田虎，还有叫王敬琪的。田虎的三张银行卡里面的钱都是他们三个骗来的，取钱一般是在半夜去。和陈定合伙期间，大部分是其去取钱，陈定、邓金辉、李琼琼也取过几次。陈定、邓金辉取钱是进来的钱太多了其取不过来，他们俩去取的。李琼琼取钱大概是2017年6月至8月间，李琼琼和其在衡阳取过两次，还有一次一起去长沙玩，李琼琼也取过一次。他是用的另一张卡和其一起开车到银行附近后他俩下车，他去另一个银行取，不和其一块，取回来后把钱交给其，取了三次，其每次给他三、四百元钱报酬。其取钱之前给他说过取的钱都是骗来的，让他取的时候注意点。2017年7月下旬卫生资格考试成绩就出来了，他们就没有再做。8月份中下旬，其哥给其打电话说让其和他一起给沈某某干，沈某某提供信息拿50%,其哥负责聊天，其负责取钱，其和其哥拿50%，其取钱用的卡号不记得了，只记得用过杨军佑、陈东阳的卡，取钱是去衡阳、永州、邵阳市区取过钱。诈骗所用的考生信息，前期是沈某某给他们提供的，然后其哥在网上买了QQ号，再通过别人给考生发信息。和陈定合作以后是陈定提供的信息。每次都是其哥给其说让其给发信息的人存钱，其记得每次发信息的那两人名字叫什么孝阳和什么建玉，其给这两个人汇过很多次款，钱数在1000-5000元不等。共骗了十多万，陈定拿了五万多，其和其哥拿了五万多。与沈某某合作共骗了八万左右，最后算账的时候，沈某某拿了三万多，其和其哥拿了三万多。其与邓金辉、陈定、沈某某合伙期间用过很多张卡，记得用过户名是杨军佑、田虎、陈东阳、刘洋洋、古雅甘、陷彪、王敬琪的卡。李琼琼知道他给他们取的钱是骗来的，其给李琼琼说过。李琼琼给他们取钱其给过报酬，每次大概三、四百元，但不一定是现金，有时还给他的车加油。3、被告人陈定的供述，证明其与邓金辉、邓银辉实施诈骗及分钱的事实。2017年6月份，其和邓金辉商量以给他人改考试成绩为由实施诈骗，其在一个QQ群里看到有人售全国卫生考试考生的信息，其就和对方联系花了三万多元买了三十多万条信息。其将买来的数据存在百度网盘里，然后把网盘账号和密码告诉邓金辉。然后邓金辉联系代发信息的人，将可以查询、更改全国卫生考试成绩的诈骗信息发送到考生的邮箱，后面加上他们买的QQ号，信息发送出去后陆续有人加他们的QQ咨询成绩查询和改分的事情，其和邓金辉就通过QQ和对方联系，以改分需要手续费、保证金等为由实施诈骗，让他们将钱打到他们指定的账户，钱到账后由邓金辉、邓银辉或者其出去在银行的ATM机上把钱取出来，然后他们去掉费用，剩下的五五分成。到了2017年8月份其再没有做诈骗的事。诈骗信息是由邓金辉联系的人发送出去的，一般是一次发送几万条，有人加他们的QQ就开始和对方聊，聊的过程中就以各种理由让对方汇款给他们。诈骗所使用的银行卡也是邓金辉在网上购买的，当时他们买了一套卡，共三张，使用的银行卡号其不记得了，只知道卡的开户人是田虎，卡平时都是邓银辉拿着了，都是晚上12点左右在银行的ATM机上取现。4、被告人李琼琼的供述，证明其给邓银辉取过几次钱，第一次是2017年7月初，他们开着邓银辉的车从祁东出发到了衡阳市政府附近，在附近的一个ATM机上取了4700元钱，取出来后其就交给了邓银辉。第二天他们从祁东出发去长沙，当天晚上凌晨12点左右，邓银辉让其出去取钱，这次其在一个ATM机上每次取5000元，取了四次共两万元都交给了邓银辉。第三天他们从长沙回到祁东，后又从祁东到衡阳，晚上十点多邓银辉让其去取钱，取完钱后邓银辉就又回去了，其继续在衡阳呆着，这次其大概取了一万多元钱，取出来后其把钱和银行卡都交给了邓银辉。他们每次出去取钱都是半夜去，开邓银辉的现代越野车，车有时候邓银辉开，有时候其开，到一个地方后把车停下，邓银辉不让把车停在银行门口，说是怕被摄像头拍到，他会给其一张银行卡，告诉其密码，然后其和他分头步行找附近的ATM机上取钱，取完钱后再回来汇合，然后开车回去，每次取的钱其都交给了邓银辉。其的微信号是：HUARONG540207，微信名叫风轻云淡。与邓银辉的聊天记录中，2017年7月24日下午1:59邓银辉给其说“在祁阳房开好了，今晚你来取钱500小费，要不要？”的意思是他让其去祁阳找他一起取钱了，但是那天其没有去。（六）辨认笔录，证明辨认人邓金辉对ATM机取款监控中出现的人进行辨认，辨认出邓银辉、陈定、李琼琼和他自己；对本案与其一起实施诈骗的人进行辨认，辨认出沈某某（沈老板）、周某甲（外号矮子）。辨认人邓银辉对ATM机取款监控中出现的人进行辨认，辨认出李琼琼、邓金辉、陈定和他自己；辨认人邓银辉对本案中与其一起实施诈骗的人进行辨认，辨认出沈某某是与其一起进行诈骗的人。辨认人陈定对ATM机取款监控中出现的人进行辨认，辨认出邓银辉。辨认人李某乙对ATM机取款监控中出现的人进行辨认，辨认出邓银辉、李政、邓金辉。以上证据相互关联，相互印证，足以认定。对于辩护人所举的八份谅解书，证明被告人向8位被害人（孙某某、马某某、辛某某、李某甲、卜某某、关某某、琚泽婕、何某某）退赔了107300元，取得了8位被害人的谅解，经法庭核实属实，予以采信。本院认为，被告人邓金辉、邓银辉、陈定、李琼琼以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。四被告人具有共同的犯罪故意，属共同犯罪。被告人邓金辉、邓银辉、陈定在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，但犯罪情节、应有所区别，量刑时予以考虑。被告人李琼琼在犯罪过程中起辅助作用，且作用较小，系从犯。故辩护人认为被告人邓金辉、邓银辉、陈定在本案中不是主犯的观点不予采纳。辩护人认为李琼琼主观上没有诈骗的故意，客观上也未实施诈骗行为，李琼琼与邓金辉、邓银辉、陈定等人不构成共同犯罪。经查，卷内有被告人邓金辉、邓银辉、李琼琼在侦查阶段的供述，取款监控视频，辨认笔录等证据，证明李琼琼在明知他人实施诈骗所得赃款的情况下，而帮助取款，具有共同的犯罪故意，属共同犯罪。故辩护人的该辩护观点和李琼琼辩解他对诈骗并不知情的辩解观点与查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人家属能够退赔部分被害人的损失，取得了部分被害人的谅解，且被告人在庭审中能如实供述自己的主要犯罪事实，又系初犯，酌情可从轻处罚。被告人李琼琼系作用较小的从犯，依法可减轻处罚。故辩护人和被告人请求从轻、减轻处罚的观点予以采纳。被告人在实施诈骗过程中所使用的作案工具，应当依法予以没收。本院为保护公民的合法财产权不受侵犯，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下:一、被告人邓金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2024年11月2日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）。二、被告人邓银辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2024年5月2日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）。三、被告人陈定犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2023年5月7日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）。四、被告人李琼琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年11月30日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）。五、作案工具iphone6splus(A1699)手机一部、iphone6(A1586)手机一部、vivosplay5a手机一部、惠普牌ProBook4446s型笔记本电脑一台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长  陈业民审  判  员  李万海人民陪审员  白海飞    二0一九年四月二十九日 书  记  员  王瑜  1