河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0105刑初59号(2019)豫0105刑初162号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人尹卓，男，1996年02月27日出生于河南省南召县，汉族，大专文化程度，务工，住郑州市金水区，户籍所在地河南省南召县。因涉嫌诈骗，于2017年10月14日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2019年1月18日被逮捕。辩护人刘宝玉，河南砥砺律师事务所律师。被告人刘时宝，男，1993年11月15日出生于河南省淮阳县，汉族，大专文化程度，务工，住郑州市金水区，户籍所在地河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月14日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2019年1月18日被逮捕。辩护人张娟，河南裕浩律师事务所律师。被告人冯惺，男，1994年6月2日出生于河南省汝南县，汉族，大专文化程度，群众，务工，户籍所在地河南省汝南县，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。辩护人韩星，河南小东律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）1498号起诉书指控被告人尹卓、刘时宝犯诈骗罪向本院提起公诉；2019年1月30日以郑金检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人冯惺犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员高阳、助理检察员李明伟出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年4月份至2017年10月13日，被告人冯惺与被告人刘时宝、尹卓在郑州市金水区花园路丰产路西北角国贸新领地4号楼2单元803室开设郑州小蛮腰商贸有限公司，招募李某1、王某1、孙金辉、闫蜜、苏某、韩慧莹、李某2、徐某、轩晁博、胡江南等人（均另案处理）为业务员，虚构经营淘宝网店能赚钱的事实，向被害人发某，诱使被害人购买维奈斯淘客软件，骗取被害人人民币共计849744元。现赃款仍未追回。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人刘时宝、尹卓、冯惺的供述，被害人鲁某等人陈述，受案经过、到案经过，部分QQ聊天记录，扣押清单，专项审计报告，支付宝转账记录，维奈斯淘客软件协议等证据，据此认为被告人刘时宝、尹卓、冯惺的行为均已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人刘时宝对犯罪事实无异议；其辩护人对公诉机关指控的犯罪金额有异议，应按33200元认定；在共同犯罪中系从犯，初犯，供述出同案犯冯惺、并提供案件线索，具有立功情节，建议法庭从轻处罚。被告人尹卓对起诉书指控的犯罪金额有异议，自己是2017年9月担任经理的；其辩护人辩护称被告人尹卓不构成犯罪，被告人和客户之间是民事法律关系，即使被告人尹卓构成诈骗罪，诈骗数额也仅仅应该以审计报告中的2017年9月1日之后落实被害人客户交费金额33200元承担责任，被告人尹卓和刘时宝提供线索，帮助公安机关抓获冯惺，构成立功，且系从犯，初犯，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人冯惺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称被告人冯惺不构成诈骗罪，应构成虚假广告罪，本案犯罪数额不应当以审计报告的结论认定，且系初犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2017年4月份至2017年10月13日，被告人冯惺与被告人刘时宝、尹卓在郑州市金水区花园路丰产路西北角国贸新领地4号楼2单元803室开设郑州小蛮腰商贸有限公司，招募李某1、王某1、孙金辉、闫蜜、苏某、韩慧莹、李某2、徐某、轩晁博、胡江南等人（均另案处理）为业务员，虚构经营淘宝网店能赚钱的事实，向被害人发某，诱使被害人购买维奈斯淘客软件，骗取被害人人民币共计849744元。现赃款仍追回。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人鲁某的陈述：2017年6月20日下午在惠济区吃饭时，一名叫“七友”的女子通过QQ加其为好友，并主动对其说兼职淘宝可以赚到钱，“七友”给其发了自己在网上做淘宝赚到钱的截图，每天盈利几千元，其很心动，问是怎么做的，“七友”说她是在网上买的软件，其就让“七友”帮其在淘宝上买一套软件，“七友”给其推荐了卖软件的客服，也加了客服为好友，客服称软件有3500元和6800元的，客服又推荐了名叫财务专用的微信号，其分三次转账给“财务专用”的微信号，其跟“七友”说已经购买了3500元套餐的软件，“七友”说3500元价格的是一年性的，还不如再加3300元买一套永久性的，后其通过微信朝“财务专用”的账号分两次转了3300元，其按“七友”的要求花了6800元买了一套永久性的淘宝软件，其在网上找“软件客服”，“软件客服”说需要2000元，他负责装修店铺，上货下货，托管老师等一系列服务，其之后又朝那个“财务专用”的账号分两次转了2000元购买软件后其就开始在网上做淘宝，后其在淘宝上根本没赚到钱，一共被骗了8800元。被害人雷某、赵某、王某2的陈述与鲁某的陈述基本一致，并相互印证。2.证人李某1的证言证实：2017年7月5日，其到公司上班，当时公司有刘时宝、尹卓、高风强、等人其当上队长之后，其招聘两个，闫蜜和苏某，闫蜜是2017年8月31日来上的班，苏某是2017年10月6日来上的班。其所在的公司主要是销售维奈斯淘客采集软件，其就负责销售，其的收费标准是一个维奈斯淘客采集软件3500元、6800元、9800元，其承诺客户3500元一年的使用权，6800元是永久的使用权，9800元是永久托管。其是看着话术推广的，话术就是其用多个QQ号，伪装成一个性感赚钱的美女，通过漂流瓶方式加入其他人，通过和他们聊天，取得他们的信任，再时不时的透露自己很忙，客户要是问其在忙什么，其就告诉他们其在处理订单，他们要是问处理什么订单，其就告诉他们其在处理淘宝订单，就是暗示客户其正做网络商城挣钱，如果客户有意向要买其的软件，其就重点聊，然后有客户要是问其生意好不好，能不能赚钱，其就告诉他们生意好可以挣钱，并且比较简单，用手机就可以挣钱，每天只需要半个小时的时间，平时玩的时候，就把钱挣了，每月能挣六七千、七八千，然后再告诉客户自己购买了维奈斯淘客采集软件，其是通过软件挣钱的，再告诉他们软件的功能就是把其他淘宝店的商品放在自己的淘宝店上，有顾客买商品了，软件会自动在原来的淘宝店上下单，并发给买家，自己也不需要存货和推广。如果有客户想买，其就告诉客户其可以帮助他们找到卖软件的公司的联系方式，然后将其公司客服的QQ号、联系方式发给客户，同时也把客户的QQ号发给客服，剩下来的就由客服与客户聊，其共发展了12个缴费客户，共计29800元。客户把钱都交给每个队的客服，基本上都是通过支付宝、微信、银行卡转账，客服再交给尹卓。3.证人王某1的证言证实：其于2017年６月份到公司入职，尹卓向其说了如何使用QQ聊天维持与客户关系，如何使用郑州维纳斯商贸软件为客户进行售后管理，对不同的客户做不同的服务。平时的工作如果有问题的话，尹卓会直接向其指出，并指导其做好客户工作。公司平常的事物都是有尹卓管理的，他负责公司的全面工作。公司架构老板尹卓（兼任ＯＭＧ队长），三个小分队，ＯＭＧ队：队长尹卓，队员：王德强、李某2、魏金龙；锋锐队：队长刘时宝，队员：徐某、胡江南、轩晁博、韩慧莹；奇迹队：队长李某1，队员：闫蜜、李海洋、马朝雨、孙金辉、苏某。公司的主要业务是销售维纳斯淘客采集软件，该软件可以收集淘宝上面的产品信息，其不清楚该软件是否有相关部门的授权，其在公司负责处理售后，其共有三个业务上的ＱＱ号，主要是为了稳定客户情绪，忽悠客户不要找其们的麻烦，不让退款。公司向客户提供服务的收费标准有三个等级：9800元的客户可以通过软件盗取别的淘宝商品的链接，6800元的客户承诺可以终身使用软件，3500元的客户可以使用软件一年，其将9800元的客户的淘宝店面挂在其的电脑上，通过软件盗取别的淘宝商品的链接，然后加入到新开的店铺里面，显示为新开店铺的商品，实际买家购买的时候还是从原始店铺里面发货，新开的店铺没有实际上的货物来源，其们替客户建的新淘宝店铺基本是不赚钱的，很多是“僵尸店铺”，实际上该软件对淘宝赚钱没有什么关系，只是投机取巧从中间赚取差价。证人闫蜜、苏某、李某2、徐某等人的证言与证人王某1的证言证实基本一致。4.的河南省光明会计师事务所有限公司专项审计报告证实：被告人冯惺、刘时宝、尹卓骗取被害人人民币共计849744元。5.扣押清单证实：侦查机关将涉案电脑主机12台以及电脑一体机1台予以扣押的情况。6.业务清单、电子账号明细、转账明细、QQ聊天记录证实：被告人刘时宝、尹卓实施诈骗的事实及诈骗数额。并有业务收据明细、被害人赵某、王某3等人签订的协议在卷佐证。7.受、到案经过证实：被告人刘时宝、尹卓于2017年10月13日被抓获归案，侦查人员在刘时宝、尹卓提供线索的情况下，于2018年12月26日将被告人冯惺抓获归案。8.公安机关出具的证明证实：被告人刘时宝、尹卓、冯惺均系成年人，应负完全刑事责任。均未发现有违法犯罪记录。9.被告人尹卓的供述：2014年其上学时，经常有人将其拉进QQ购物打折群里，其了解到是淘客公司做的，其搜索到一家名叫郑州维奈斯商贸有限公司，2017年4月份，其和刘时宝在一起时，商量每人出资6万多元，运营一个类型的公司，就是郑州小蛮腰商贸有限公司，法定代表人是刘时宝，刚开始是其和刘时宝一起做业务，其负责从郑州维奈斯商贸有限公司购买软件，之后共招了约20名业务员，其和刘时宝对员工进行培训，教给他们一些话术，话术是其买软件时郑州维奈斯商贸有限公司发给其的，其和刘时宝教给员工使用QQ包装将自己的身份包装成第三方，然后让业务员告诉客户其是郑州维奈斯商贸有限公司的或者说是鼎盛商贸有限公司，然后其就以这种方式进行推销维奈斯淘客采集软件。其公司提供的维奈斯淘客采集软件有三种套餐，一种是3500元的套餐，一种是6800元的套餐，另外一种是9800元套餐。3500元的套餐只有一年的使用权，到期软件就不能使用了,6800元的套餐是永久使用权，9800元的套餐是永久托管。业务员使用的电脑上存的话术、成功案例、美女图片都是从网上下载骗取客户信任的。公司的员工除了售后王某1每月3500元的底薪没有提成，其他业务员没有底薪，只有提成，业务员的提成业绩在一万元以下包括一万元的提成30%，业绩在一万元以上的提成35%，队长除了自己的业绩提成外，还要提自己队的总业绩的5%。如果要是客户要是银行转账的话，都是将钱转到其的银行卡上，如果客户要通过支付宝或者微信支付，都是客户先把钱转给客服，然后每个队的客服在把钱转给其，其公司收到的四、五十万元给员工发工资和提成用了十八九万，房租交了6万元，带着员工吃饭出去玩花了约8万，剩下来的钱其和刘时宝分了，一人分四、五万。10．被告人刘时宝的供述：2017年4月，以其的名字注册了郑州小蛮腰商贸有限公司，其是公司的法定代表人。公司有两个股东，尹卓和其。当时其出资6万5千元，尹卓出资10万元。公司地址在郑州市金水区花园路39号4号楼2单元2楼803号。目前公司共有18个人，公司分为三个队：锋锐队、OMG队、奇迹队，平时公司在管理由尹卓负责，其只负责带锋锐队。公司收钱的帐户有六个：尹卓的支付宝、微信，其的微信，李某1的支付宝，闫蜜的支付宝，李仕超的建行卡，其公司主要通过58同城招聘，培训有尹卓负责，培训时让业务员在QQ上用一个虚拟的美女身份与QQ里有的客户进行交流，其次公司在发展客户时都是和客户称只要客户在其们这个公司的平台上发展客户尽最大努力帮客户赚钱，真实情况并不赚钱，这些“话术”都是尹卓购买软件时附带的。11.被告人冯惺的供述：其是郑州维奈斯商贸有限公司负责人赵亚坤的亲戚，其听他们公司员工说，维奈斯淘客采集软件很挣钱，2017年4月，其和刘时宝、尹卓聊天，听刘时宝、尹卓说他们一起到维奈斯官网上加余亚楠QQ，主要业务是卖维奈斯软件，维奈斯软件可以复制淘宝里商品链接到自己的店里，客户下单后，其再通过搜索价格最低、佣金最高的店铺下单，并把地址更改成其客户的地址，给客户发货，交易成功后就能获得佣金和差价。公司主要推广这种软件，其支付宝账号也作为了收账工具。尹卓进入公司后，刘时宝他们决定做维奈斯软件，他们商量把钱转到其的支付宝账户放心，其把钱取出后再给尹卓或刘时宝，给尹卓多些；2017年8、9月份，其离开小蛮腰商贸公司。本院认为，被告人刘时宝、尹卓、冯惺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘时宝、尹卓、冯惺犯诈骗罪罪名成立。关于被告人刘时宝、尹卓、冯惺辩护人均提出对诈骗数额有异议的辩护意见，经查，本案有被害人陈述、三被告人的供述、证人证言、河南省光明会计师事务所有限公司作出的专项审计报告，证明被告人开始实施诈骗的时间与金额，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。另辩护称三被告人系初犯的辩护意见，经查，公安机关出具证明三被告人均无前科，故对辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。关于被告人刘时宝、尹卓辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，经查，本案有被告人供述、证人证言、河南省光明会计师事务所有限公司作出的专项审计报告、转账明细等证据证实，二被告人在共同犯罪中，均起领导和指挥作用，均系主犯，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。关于被告人刘时宝、尹卓辩护人提出被告人有立功情节的辩护意见，经查，公安机关出具证明证实在被告人刘时宝、尹卓提供线索的情况下，抓获了被告人冯惺，具有立功情节，对辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。关于被告人冯惺辩护人提出被告人构成虚假广告罪的辩护意见，经查，本案被告人以非法占有为目的，虚构经营淘宝网店能赚钱的事实，向被害人发某，诱使被害人购买维奈斯淘客软件，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人刘时宝、尹卓具有立功情节，可减轻处罚。根据被告人刘时宝、尹卓、冯惺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹卓犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，刑期即自2017年10月14日起至2025年12月16日止，罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。二、被告人刘时宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，刑期即自2017年10月14日起至2026年6月15日止，罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。三、被告人冯惺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月26日起至2028年12月25日止，罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。四、涉案赃款依法予以追缴发还各被害人，扣押在案的作案工具电脑主机十二台以及电脑一体机一台依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吕 晗人民陪审员  徐宝云人民陪审员  王永华二〇一九年四月三十日书 记 员  刘卓然