重庆市第一中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝01刑终91号原公诉机关重庆市江北区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈克斌，男，1993年5月7日出生于海南省儋州市，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市洋浦经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人唐云，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。辩护人林磐，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）郑海伟，男，1993年3月8日出生于海南省儋州市，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人黄琴，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王文涛，男，1994年6月8日出生于湖北省蔪春县，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地湖北省蔪春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。原审被告人文艺，女，1995年12月4日出生于湖北省安陆市，汉族，大学专科文化程度，无业，户籍所在地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。重庆市江北区人民法院审理重庆市江北区人民检察院指控原审被告人陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺犯诈骗罪一案，于2018年11月8日作出（2018）渝0105刑初896号刑事判决。宣判后，原审被告人陈克斌、郑海伟、王文涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年12月初，被告人陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺以及冉某某（已判决）等五人商定，由陈克斌出资人民币4万元，郑海伟出资人民币3万元，王文涛出资人民币1.25万元，文艺出资人民币0.5万元，冉某某出资人民币1.25万元（王文涛、文艺、冉某某实际未出资），成立华腾盛世科技有限公司（未注册登记），以办理华夏mall消费卡和微粒贷业务的方式骗取他人财物。由陈克斌负责获取他人的电话号码、记账等工作，郑海伟负责分配电话号码和电脑维修工作，文艺负责收款。此外，五人各自通过打电话、发微信的方式联系被害人，谎称华夏mall消费卡具有投资、取现等类似信用卡的功能，或者谎称可以办理微粒贷业务，诱使被害人在其公司办理华夏mall消费卡或微粒贷，以骗取被害人“手续费”、“激活费”。五人约定，骗得的财物按照约定的出资比例进行分配。截止至2018年1月8日，陈克斌、郑海伟等五人以此方式骗取唐某（在重庆市江北区转款）等43名被害人共计人民币68658元。2018年1月9日，被告人陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺被公安机关抓获，诈骗财物已追回。陈克斌、郑海伟到案后，向公安机关揭发检举了孙某、张某等人以同样的方式实施诈骗的犯罪事实，现已查实。原判认为，被告人陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺以非法占有为目的，采取电信诈骗的方式，骗取公民财物，共计68000余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈克斌、郑海伟揭发他人犯罪且查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王文涛、文艺起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，审理中认罪悔罪，同时鉴于诈骗财物均已追回，故对各被告人依法予以不同程度的从轻处罚。综合被告人陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、被害人损失挽回情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第二条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人陈克斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。二、被告人郑海伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。三、被告人王文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。四、被告人文艺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。五、已冻结的文艺在兴业银行开设的账号为62×××16账户中的68658元分别发还唐某等43名被害人。上诉人陈克斌以原判量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出陈克斌有立功、坦白情节，涉案财物已全部追回，对陈克斌应在三年有期徒刑以下量刑并适用缓刑。上诉人郑海伟提出其认罪认罚，有立功情节，原判量刑过重，请求二审减轻处罚，判处缓刑。其辩护人提出郑海伟系从犯，一审量刑畸重，建议依法适用缓刑的辩护意见。上诉人王文涛提出其系初犯、从犯，家庭经济困难，原判量刑过重，请求二审从轻从宽处理。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人陈克斌、郑海伟、王文涛，原审被告人文艺以非法占有为目的，通过互联网采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，均已构成诈骗罪。陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺到案后均如实供述，陈克斌、郑海伟检举揭发他人犯罪，有立功情节，王文涛、文艺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，综合以上情节，依法对陈克斌、郑海伟从轻处罚，对王文涛、文艺减轻处罚。鉴于本案诈骗持续时间短、诈骗财物均已追回，陈克斌、郑海伟、王文涛、文艺在审理中均认罪认罚、悔罪态度好，依法可对四人宣告缓刑。陈克斌的辩护人、上诉人郑海伟及其辩护人请求适用缓刑的相关意见成立，予以采纳。关于郑海伟的辩护人提出郑海伟系从犯的辩护意见，经查，原判考虑郑海伟在诈骗犯罪活动中的出资、具体实施诈骗中的分工等对其认定为主犯正确，其并非起次要或辅助作用的从犯，故对该辩护意见不予采纳；关于上诉人陈克斌、郑海伟、王文涛及郑海伟的辩护人提出原判量刑过重，陈克斌的辩护人提出应对陈克斌判处有期徒刑三年以下刑罚的上诉及辩护意见，经查，陈克斌的辩护人所提对陈克斌应在三年有期徒刑以下量刑的意见无法律依据，原判已依法认定各上诉人的从宽量刑情节并在量刑时予以充分考虑，量刑并无不当，故该上诉及辩护意见亦不成立，不予采纳。综上，原审认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，综合三名上诉人及原审被告人文艺的犯罪情节、悔罪表现，可对其适用缓刑，故依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持重庆市江北区人民法院（2018）渝0105刑初896号刑事判决第一、二、三、四、五项，即：一、被告人陈克斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；二、被告人郑海伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；三、被告人王文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；四、被告人文艺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；五、已冻结的文艺在兴业银行开设的账号为62×××16账户中的68658元分别发还唐某等43名被害人。二、对上诉人（原审被告人）陈克斌宣告缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、对上诉人（原审被告人）郑海伟宣告缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、对上诉人（原审被告人）王文涛宣告缓刑二年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、对原审被告人文艺宣告缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长  贺志伟审判员  欧明艳审判员  汪礼滔二〇一九年四月二十五日书记员  杨霈宁