四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1322刑初10号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人余某某，男，生于1956年5月2日，汉族，半文盲，四川省仁寿县人，务农，住四川省仁寿县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月24日被营山县公安局依法刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现押于营山县看守所。 辩护人彭星华，四川铸法律师事务所律师。 被告人马某某，男，生于1947年3月5日，汉族，小学文化，四川省乐山市人，务农，住四川省乐山市市中区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月24日被营山县公安局依法刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现押于营山县看守所。 辩护人涂刚，四川刚顺律师事务所律师。 辩护人许梅，四川刚顺律师事务所律师。 被告人雷孝华，男，生于1956年1月19日，汉族，初中文化，四川省内江人，务农，住户籍地内江市东兴区。2010年犯诈骗罪被四川省内江市东兴区人民法院判处有期徒刑两年。因涉嫌诈骗罪于2017年3月24日被营山县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现押于营山县看守所。 指定辩护人罗杰，四川红彤律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2018）13号起诉书指控被告人余某某、马某某、雷孝华犯诈骗罪一案，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院遵照四川省高级人民法院指定管辖决定于2018年1月4日立案受理，并依法组成合议庭于2018年7月10日、11日召开庭前会议，7月31日至8月3日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派员额检察官郭林、检察官助理李瑶出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人彭星华，被告人马某某及其辩护人涂刚、许梅，被告人雷孝华及其指定辩护人罗杰到庭参加诉讼。在审判过程中，应营山县人民检察院的建议，本院两次决定对本案延期审理。经南充市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因四川省高级人民法院调卷，扣除审理期限71日。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。 营山县人民检察院指控：2013年5月以来，被告人马瑞 堂、余某某、自创“和平基金会”以“解冻民族资产”进行虚假宣传、发展会员骗取会费。2017年2月以后，二人伙同被告人雷孝华发展会员，骗取了被害人张某110600元，黄某5200元，廖某4200元、李某15200元、王某21800元、李某21800元、毛某1800元、张某2600元、张某3600元。综上三人共同骗取他人财物共计31800元。 2015年9月，被告人雷孝华加入了邓密松创建的“中华民族爱国华人联谊会”并担任大组长，在明知邓密松等人宣传民族资产解冻是虚假的情况下，发展会员，骗取了被害人张某134000元、王某38500元、任某6500元。综上雷孝华骗取他人财物共计49000元。 为支持其指控，公诉机关提供了相关书证、辨认笔录、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人马某某、余某某、雷孝华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，马某某、余某某、诈骗数额较大，雷孝华诈骗数额巨大，三人应当以诈骗罪追究刑事责任。 庭审中，被告人余某某对起诉书指控事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人彭星华对公诉机关指控事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.余某某具有自首情节；2.余某某无犯罪前科；3.余某某体弱多病，不适宜再羁押。综上，建议判处被告人余某某有期徒刑17个月。 被告人马某某对起诉书指控事实及罪名无异议，并自愿 认罪认罚。 辩护人涂刚对公诉机关指控事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.马某某系吴玉亮的下游犯罪，同时没有发展到一个会员，没有对起诉书指控的受害人实施直接骗取行为，没有获得实质性的收益；2.马某某应当认定为从犯；3.马某某具有坦白、无犯罪前科、体弱多病等法定、酌定量刑情节，综上，建议判处被告人马某某有期徒刑一年零六个月，或者宣告缓刑。为支持其辩护意见，当庭出示被告人户籍所在地村民委员会提供的帮教证明一份。 被告人雷孝华对起诉书指控事实及罪名无异议，并自愿 认罪认罚。 指定辩护人罗杰对公诉机关指控事实、罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.雷孝华系从犯；2.雷孝华具有坦白情节；3.雷孝华认罪悔罪；4.雷孝华年事以高、体弱多病。综上，建议对被告人雷孝华从轻处罚。 经审理查明，2013年，被告人马某某、余某某非法创立“和平基金会”，并分别担任会长及副会长，以解冻民族资产进行虚假宣传，宣扬资金解冻后以给加入基金会的会员分钱、分房、安排工作等高额回报为引诱，在四川省及周边地区大量发展会员，并骗取会员会费。2017年，被告人雷孝华经人介绍加入了和平基金会，明知余某某、马某某等人宣扬的民族资产解冻不真实，仍为其作虚假宣传，发展会员并收取会费。在案证据显示，截至案发，骗取了被害人张某110400元，黄某5060元，廖某4200元、李某15200元、王某21800元、李某21800元、毛某1800元、张某2600元、张某3600元,共计31460元。 2014年，邓密松非法创立“中华民族爱国华人联谊会”（以下简称联谊会），并担任会长。虚构其是皇族名门之后，负责解冻存放于海外银行的历朝巨额皇家资产（即民族资产解冻）。宣称：待资金解冻后，可以给加入联谊会的会员分钱、分房、安排工作等好处。且任命多名副会长、秘书长及片区负责人，各副会长、秘书长及片区负责人又在自己名下发展大组长、小组长，由其按照邓密松的旨意，分别在四川、重庆、陕西等地区大量发展会员，并对每位会员收取300元-15000元不等的会费。2017年2月4日，报案人辛敏以其母亲尹素碧加入联谊会被骗为由，向营山县公安局报案，遂案发。2013年，被告人雷孝华经人介绍加入了联谊会，2015年底担任大组长，在明知邓密松等人宣传民族资产解冻不真实，仍帮助邓密松在内江地区作虚假宣传、发展会员并骗取会费。在案证据显示，截止案发，被告人雷孝华骗取了被害人张某134000元、王某38500元、任某6500元，共计49000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受立案情况。 2.强制措施凭证，证实三被告人被采取强制措施情况。 3.到案经过。证实余某某，马某某、雷孝华在2017年3月23日被抓获归案。 4.户籍信息。证实三被告人的基本身份信息。 （二）关于指控三被告人共同犯罪事实的证据 一、书证 1.会员名单：记载张某1等人交6400元,以及张某1表一只4000元；黄某表1只、交460元，以及黄秀英600元。以及记载廖某、梅某某、汪某某、廖某某、张某4、黄某7、李某1、李某3、王某1、周某3、李某2、王某3、王某4、张某2、张某3、毛某、王某4、郭某某的名字。 二、搜查笔录 余某某的搜查笔录及扣押清单。证实对余某某家进行了搜查，从余某某家卧室衣柜内搜查出造假密令、文书等27张、宣传资料4份、造旧宣传册1本、工作手册1本、新照片16张、黑白照片4张、夏季军服1套、银行卡3张、委任书1份、水杯1口、手表1支，并予以扣押。还扣押了余某某随身携带物品：银色手机一部，黄色手机一部，黑色翻盖手机一部，中国银行存单2张，中国银行外币兑换凭条1张，货币交易单1张，中国银行取款单1张，将军皮带一根，国务院办公厅手表1枚，邮政银行卡、中国银行卡、农行卡各一张，工行卡2张，现金人民币17751元。并附照片。 三、辨认笔录 1.陈某某的辨认笔录。证实陈某某辨认出了余某某、马某某。 2.余某某的辨认笔录。证实余某某辨认出了陈某某、雷孝华马某某、吴玉亮。 3.雷孝华的辨认笔录。证实雷孝华辨认出了余某某、马某某。 四、被害人陈述 1.张某1陈述.经过雷孝华的宣传介绍，加入了和平基金会，其给自己及家人一共11人每人缴纳600元，并给其女儿买了金表补交4000元。 2.被害人黄某陈述。证实其加入了和平基基金会，缴纳会费600元，交4000元买了表。给其家人黄秀英交了600元入会。一共被骗5200元。 3.被害人廖某陈述。证实其通过雷孝华给自己及家人共计7人，每人缴纳600元办了了会费。 4.被害人李某1陈述。证实其向雷孝华缴纳了5200元加入和平基金会。 5.被害人王某1陈述。证实其向雷孝华为自己及家人共计3人缴纳了共1800元加入联谊会。 6.被害人李某2陈述。被害人其向雷孝华交了自己、王某3、王某4会费，每人600元。 7.被害人张某2陈述。证实其缴纳600元加入和平基金会。 8.被害人张某3陈述。证实其向雷孝华缴纳600元加入基金会。 9.被害人毛某陈述。证实其给自己加家人共计3人缴纳了1800元加入和平基金会。 五、证人证言 陈某某的证言证实，2017年3月余某某叫其加入和平基金会。后其在仁寿和眉山发展会员，并介绍雷孝华加入负责内江片区发展会员。 六、被告人的供述与辩解。 1.马某某供述与辩解。证实2012年其与余某某认识吴玉亮。按照其提出的收取会费、送金表、保温杯、皮带等方法在眉山宣传“和平基金会”。2017年3月，二人任命雷孝华、陈某某为小组长负责招收会员，会费都交给了二人。二人自立门户和平基本会，仍然是打着民族资产解冻的事来发展会员、收取费用。一共招收了几百个，交4600元的会员几十个，交600元的会员有两三百个。一共收了30多万元，部分用于日常开销，有十多万元二人平分，每人分了6万多元。会费老雷交的30多万元，陈某某只交了几千元。2017年3月23日在酒店缴获的19万元现金是雷孝华收到的会费准备交给二人的，还有金彪、保温杯、皮带。 2.余某某供述与辩解。证实2013年其与马某某在仁寿创建了和平基金会，以虚构民族资产解冻为名吸收会员骗取会费。马某某是会长，自己是副会长、陈某某、刘某某、雷孝华是三个大组长。其负责资料收集与宣传，马某某负责管钱，大组长负责直接发展会员。会费最初为每人350元，大组长得50元。2017年2月后会费每人600元，缴纳4600元就可以赠送手表、茶杯、皮带，大组长可以留600元。一共收取了30多万元的会费。其与马某某二人平分了会费。家里查获的手表、茶杯、皮带买来是为了宣传让人相信并愿意加入基金会。在酒店缴获的19万元是钱是雷孝华收取的会费，准备交给二人的。 3.雷孝华供述与辩解。2017年2月陈某某介绍其加入了余、马二人的世界和平基本会。缴纳会费加入以后就可以分得钱。普通会员600元会费。交4600元可以赠送表、杯子和皮带。其一共发展了455个会员，其中13人是4600元的，其向二人缴纳了11万元的会费，在酒店被缴纳的19万余元也是准备交给二人的会费。 （三）关于指控被告人雷孝华单独犯罪事实的证据 一、书证 1.会员名单，证实胡某2、胡某3、胡某4、张某1、王某4系磁卡会员，王某3系金卡磁卡会员。 2.李某3的笔记本（学生日记）及工作笔记（唯美生活）记载胡某2、张某1、胡某3、胡某4、胡某2、张某1、胡某3的缴款数额。 3.雷孝华的尾号为5711的农行卡记录。证实张某1向该卡转款19900元，王某3向该卡转款8500元。 二、被害人陈述 1．张某1陈述，经过雷孝华的宣传介绍，其给自己、老公胡某2、女儿胡某3、儿子胡某4办理了磁卡，每人缴纳8500元，一共34000元。后每人补交5700元办了金卡，共交22800元。 2．王某3陈述。2016年1月雷孝华宣传介绍其加入联谊会，在缴纳350元会费后，后交了6500元办磁卡，交3000元办金卡。一共被骗了9850元。 3．任某某陈述。其母亲王某4经过雷孝华加入了联谊会，交了350元会费和6500元办理磁卡。 三、被告人的供述与辩解 雷孝华供述与辩解。证实“联谊会”是邓密松创建的，邓密松说有一笔民族资产要解冻，交会费成为联谊会会员，2015年下半年，开始办理“金卡”和“磁卡”，只要拿钱就可以成为会员，拿的钱越多，会员级别越高。2013年10月自己加入联谊会，开始在陈某某那组下面，后来邓密松直接管理自己，之后邓密松把自己分到何安太那组，并任命为大组长。成都金牛宾馆开会以后，邓密松让自己和李某3合作，并让王长武、王达奎来管理他们这个大团队。自己一共发展了500多名会员，其中金卡、磁卡会员30多个，收取大约50万左右会费。交给陈某某24600元会费。邓密松直接管的时候，其上交了10万左右，何安太管的时候其办理了双卡会员10多个，交了14、15万左右。王长武管的时候其交给李某3大约20万。其大概得了2、3万左右的会费。 本院认为，被告人余某某、马某某、雷孝华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共收取会费31460元；被告人雷孝华明知邓密松创立的中华民族爱国华人联谊会是非法组织，打着民族资产解冻的幌子，虚构事实骗取财物，仍帮助其作虚假宣传，发展会员并收取会费49000元。被告人余某某、马某某诈骗数额较大，被告人雷孝华诈骗数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余某某、马某某、雷孝华犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人余某某、马某某、雷孝华通过和平基金会诈骗张某1、黄某金额低于书证记载数额，按照有利于被告人标准，依法予以纠正。被告人雷孝华在邓密松诈骗集团犯罪中起帮助作用，系从犯，对于从犯，可以从轻处罚；三被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人雷孝华曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人马某某系老年人犯罪，可酌定从轻处罚。关于辩护人彭星华提出被告人余某某具有自首情节的辩护意见，经查，2017年3月23日，民警在其房间收到大约19万现金，以及用于诈骗的金表、保温杯等于犯罪有关的物品。故根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》，不能认定为自首。关于辩护人涂刚提出马某某系吴玉亮的下游犯罪且应当认定为从犯的辩护意见。经查，无证据证实马某某、余某某利用“和平基金会”实施诈骗行为与吴玉亮有实质联系，故该辩护意见与查明事实不符，依法不予认定。关于指定辩护人罗杰提出被告人雷孝华系从犯的辩护意见，经查，被告人雷孝华在与余某某、马某某的共同犯罪中积极参与，不宜认定为从犯，但其在与邓密松的共同犯罪中起帮助作用，可以认定为从犯。关于辩护人彭星华提出被告人余某某无犯罪前科，辩护人涂刚提出被告人马某某有坦白、无犯罪前科，辩护人罗杰提出被告人雷孝华具有坦白及认罪认罚的辩护意见，与查明事实一致，依法予以认定。据此，根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年3月23日起至2019年4月22日止。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年3月23日起至2019年4月22日止。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 三、被告人雷孝华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年3月23日起至2020年3月22日止。罚金限本判决生效后二个月内缴纳。） 四、责令被告人余某某、马某某、雷孝华共同退赔被害人张某1、黄某、廖某、李某1、王某2、李某2、毛某、张某2、张某3的经济损失共计31460元。 五、责令被告人雷孝华与邓密松共同退赔被害人张某1、王某3、任某的经济损失共计49000元。 六、对扣押在案的物品、现金及非涉案物品由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 鸣 审 判 员  何书全 审 判 员  廖茂九 二〇一九年四月九日 法官助理  何建良 法官助理  吕晓燕 书 记 员  王 涛 书 记 员  刘芮涵