四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0302刑初191号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人王洋，男,汉族，大专文化，户籍地吉林省大安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日至28日临时羁押于青岛市第一看守所，于同年3月1日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年3月9日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人赵君英，吉林赵君英律师事务所律师。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2018]173号起诉书指控被告人王洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员邸连飞出庭支持公诉，被告人王洋及其辩护人赵君英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至12月间，被告人王洋利用与被害人刘某1的朋友关系，以与刘某1合伙做生意为由，谎称自己通过关系可以向白城市的各大医院销售医疗器械，利润在百分之八点五左右，并承诺所得利润双方平分，被害人刘某1表示愿意投资。而后，被告人王洋谎称某笔生意已谈成，让被害人给其汇款，被害人刘某1按照被告人王洋的需求，先后多次通过转账的方式，给被告人王洋名下或其指定的他人名下的银行卡转款共计人民币1157,700.00元，其中被告人王洋以销售医疗器械获得利润的名义转账给被害人刘某1共计人民币719,727.00元，尚有人民币437,973.00元，至今未还。被害人刘某1发现自己被骗后，到公安机关报案，公安机关立案侦查期间，对被告人王洋上网通缉。2018年2月24日，被告人王洋被青岛市公安局李沧分局刑事侦查大队抓获归案。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、拘留手续、青岛市第一看守所临时寄押犯罪嫌疑人证明、户籍信息证明、无犯罪记录证明、抓获经过、刘某1民生银行个人账户对账单、刘某1中国银行个人客户交易明细、刘某1工商银行交易明细、被害人刘某1网银转账记录截图、协助查询财产通知书、调取证据通知书、王洋流水交易明细、被害人刘某1提供的微信聊天证据截图、常住人口基本信息等；2.证人王1、崔1、王某1的证言；3.被害人刘某1的陈述；4.被告人王洋的供述与辩解；5.协查录像光盘一张；6.王洋的房权证、转账单、杨某1出具的证明、崔1微信截图、情况说明；7.检验鉴定文书、鉴定意见通知、关于王洋涉嫌诈骗有关数据未计算在犯罪数额内的说明、补充侦查报告书。 公诉机关认为，被告人王洋无视国家法律，以与他人合伙经营医疗器械为由，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人合法财产，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请合议庭结合庭审情况及被告人王洋当庭态度，酌情予以判处。依据检验鉴定文书等证据认定王洋诈骗刘某1的数额为人民币255881元。 在法庭审理时，被告人王洋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称自己的行为属于借贷纠纷，不构成诈骗罪。 被告人王洋的辩护人提出如下无罪辩护意见：王洋的行为不具备诈骗罪的主、客观要件：1.王洋与刘某1双方是债务往来关系，王洋没有诈骗的主观故意和非法占有为目的；2.王洋在客观方面也不具备诈骗罪的构成要件，王洋向刘某1多次借款，数额不定，也多次还款，不存在误导使被害人错误认识的程度，并且在整个案卷中，刘某1也没有确实充份的证据证明其借给王洋的钱款具体数额，证明双方是借贷关系；3.公诉机关指控王洋犯诈骗罪的事实不清，证据不足。王洋所欠刘某1钱款数额不明确，认定王洋的定罪数额就不准确，确定王洋还款的数额不准确，王洋不存在无固定住址，固定收入、逃逸居住地的事实。 被告人王洋的辩护人当庭向法庭提交了如下证据：1.杨某1证明、身份证明;2.2018年2月17日王洋火车票一张、机票一张;3.王洋房屋产权证一张（手机截图）;4.孟某1的证明和身份证复印件；5.铁西刑警队12月2日出具的情况说明及李某1给刘某1转款记录；6.王洋与刘某1微信记录一份（手机截图）；7.王洋与刘某1的微信通话记录；8.王洋和崔1的通话截图；9.刘某1的8张银行卡复印件；10.6份刘某1同王洋父母的通话录音。 经审理查明，2017年3月至12月间，被告人王洋利用与被害人刘某1的朋友关系，以与刘某1合伙做生意为由，谎称自己通过关系可以向白城市的各大医院销售医疗器械，利润在百分之八点五左右，并承诺所得利润双方平分，刘某1表示愿意投资。而后，王洋谎称某笔生意已谈成，让刘某1给其汇款，刘某1按照王洋的需求，于2017年4月1日起先后多次转账给王洋910200元，后王洋给刘某1还款为654319元，至案发尚有人民币255881元未还。刘某1发现自己被骗后到公安机关报案，公安机关在立案侦查期间，对王洋上网通缉。2018年2月24日，王洋被青岛市公安局李沧分局刑事侦查大队抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书，综合证实案件来源系刘某1报案至公安机关，公安机关立案侦查。 2.户籍信息证明、无犯罪记录证明，综合证实被告人王洋系一般犯罪主体，无前科。 3.抓获经过、临时羁押证明，综合证实被告人王洋于2018年2月24日14时在青岛市南区徐州路如家酒店内被抓获归案，于2018年2月24日至28日临时羁押于青岛市第一看守所。 4.刘某1的民生银行个人账户对账单、中国银行个人客户交易明细、工商银行交易明细、转账记录截图，综合证实刘某1转账给王洋钱款的相关情况。 5.王洋的银行流水交易明细、转账单，综合证实王洋收到刘某1转账的钱款及王洋转账返还刘某1钱款的相关情况。 6.刘某1提供的王洋给其转发的微信聊天截图，证实王洋为骗取刘某1的信任自己制作假的聊天记录，分别是洮南尾款结算进展的截图、王洋与洮南张科长的聊天记录截图、王洋与王1的聊天记录截图、建设银行界面的回款截图（上面带有长春市康辉医疗器械经销有限公司，金额1856344.80元），以此骗取刘某1钱款等相关情况。 7.证人杨某1出具的证明，证实2018年初至王洋出事，杨某1和王洋一直保持联系，王洋电话更改了，微信联系方式没有改，一直与一些朋友联系。 8.崔1微信截图，证实王洋通过微信与崔1联系的聊天内容。 9.检验鉴定文书、关于王洋涉嫌诈骗有关数据未计算在犯罪数额内的说明、补充侦查报告书，综合证实刘某1于2017年3月汇入王洋卡的9万余元、刘某1于2017年8月汇给崔1的12万元，刘某1于2017年8月汇给张某1的1万元，合计22万余元未计入王洋犯罪数额之内，王洋的诈骗数额为255881元。 10.证人王1的证言，证实其系洮南市食品药品监督管理局医疗器械监督管理科科长，王洋是王1亲姑家的弟弟，系亲属关系，王1不认识刘某1，只是通过一次电话。2017年9月，王洋说以与刘某1合作开医疗器械公司的名义向刘某1借了10万元钱左右，现在有钱了想把钱还给刘某1又不想让刘某1知道被骗借钱，因王洋跟刘某1说王1能联系医院销售医疗器械，刘某1才同意合作的，所以让王1与刘某1说医疗器械改革马上不能进货了，帮着圆谎。王1帮着王洋圆谎，直到2017年12月初，刘某1说联系不上王洋了且王洋从刘某1处拿走100多万元，王1就告诉刘某1王洋与刘某1合作医疗器械的事情根本不存在，并且把王洋让王1帮他圆谎的事跟刘某1说了，并说明自己没有帮助联系医疗器械的事情，帮助王洋圆谎自己也没得到好处或者费用。 11.证人崔1的证言，证实其系长春工商银行的员工，崔1不认识王洋与刘某1，自己尾号为7379的工商银行卡在2017年由崔1弟弟崔某1使用，崔1问过崔某1，崔某1说认识一个叫王洋的人，2018年8月王洋通过崔某1用崔1的银行卡倒钱，王洋拿到钱后就不知道怎么回事了。 12.证人王某1的证言，证实其系王洋的母亲，王洋于2018年初至出事一直和杨某1在一起，王洋给刘某1家里人装修过，在案发期间刘某1给王洋转过2万元钱，应该是装修钱，不是涉案金额，王洋的朋友李某1帮王洋还过刘某11万元钱，是用微信转的，崔1与王洋有聊天记录，应该认识王洋。 13.被害人刘某1的陈述，证实其与王洋系朋友关系，2017年3月份，王洋给刘某1打电话，说其二哥王1在白城洮南食品药品监督局工作，可以联系向医院销售医疗器械，王洋与刘某1合作共同投钱，利润每人百分之八点五左右，刘某1就同意了。过了一个星期，王洋给刘某1打电话，说第一笔采购单需要7万元，王洋让刘某1给其汇7万元好在长春采购医疗器械，刘某1就给王洋汇了3万元，过了三个星期，王洋给刘某1打了8千元的利润，合作一段时间后2017年8月，王洋说医院订单达到145万元，让刘某1负责105万元，刘某1手里没有钱了，王洋说可以预付20万元定金，再从王洋的哥哥王1那借10万元。2017年9月，王洋说他二哥王1想和刘某1见一面，刘某1也正有此意，然后，王洋就把王1的电话给了刘某1，刘某1就给王1打了电话，王1问跟刘某1合作的咋样，他会尽力帮助把生意维持好，之后刘某1又陆续给王洋汇钱。由于汇钱的笔数太多，具体也记不清楚了，2017年11月20日左右，就联系不上王洋了。王洋手机关机，经与王1沟通，王1表示王洋其实根本就没有往医院销售医疗器械的事儿，并说其在2017年9月份问刘某1与王洋合作的怎么样，尽力帮着与医院沟通是帮王洋撒的谎，因为与王洋是实在亲戚，是王洋找他让帮着撒个谎，让帮着把卖医疗器械的事圆一下谎。刘某1给王洋转账107万左右，王洋给刘某1转账65万左右，王洋差刘某142万元左右，具体数额以银行流水为准。另外，王洋还给刘某1发过记账图片，有一张是长春康辉医疗经销有限公司转账截图，说是医疗器械公司的回款，还有王洋和洮南食药监局科长和工作人员的微信聊天截图，还有王洋和王1的微信聊天截图，刘某1没有接触过医疗器械公司的人，一直都是王洋说他接触，偶尔就给刘某1发来王洋与医院及医疗器械公司员工沟通的微信截图。 14.被告人王洋的供述与辩解，供认自己是2013年末通过朋友闫某1在长春认识的刘某1，2016年年末，王洋想通过在白城市洮南县市场监督管理局上班的其舅舅家的二哥王1经营医疗器械，王1说这个事情办不了。2017年年初，王洋给刘某1打电话说自己能将医疗器材卖到白城市洮南的医院，这个项目能赚钱，刘某1同意了。2017年3月末，王洋在长春装修需要用一笔钱，便联系刘某1说合作经营医疗器械的事情联系好了，需要进货，二人商量进货一人一半，利润一人一半。第一次王洋骗刘某1说进货需要6万5千元，刘某1答应给4万元，第二天刘某1就将4万元钱打到王洋的中国银行尾号8627的银行卡里，骗来的4万元基本都用于在长春饭店装修的工程上了，过了两周，王洋又给刘某1打电话说上次打的6万5千元医疗器械款结完了，并说除去各种费用给刘某1转4万2千元，具体转到刘某1哪个卡里记不清了，由于和刘某1的账目较多，每次缺钱就以合伙经营医疗器械的名义骗刘某1的钱，等有了钱再给刘某1转过去，基本上每个月都会骗刘某1把钱转过来，具体每次多少钱记不清了，最多的一次是7万元，最少的一次是3万元。2017年11月份的时候，王洋贷款的资金断了，手里没有钱了，无法给刘某1前次的货款与利润，就骗不了刘某1了。王洋以合伙经营医疗器械的名义总计骗刘某1能有十多次，其中有10万元是以个人名义借的，除了这10万元，诈骗总额应该是85万元左右，骗来的钱都用于倒贷和工程资金了。期间王洋以挣钱的名义通过微信回款给刘某176万元左右，还有通过现金汇款的方式在辽源和长春分别转给刘某15万元和2万元左右，还有两次是王洋的朋友李某1通过微信转了两笔钱。之前为了骗刘某1的信任，给刘某1发过微信截图，分别是洮南尾款结算进展的截图、与洮南张科长的聊天记录截图、与王1的聊天记录截图、建设银行界面的回款截图（上面带有长春市康辉医疗器械经销有限公司，金额1856344.80元），这些截图都是王洋通过一个微商制图软件制作的，是假的，是为了让刘某1相信便于骗刘某1。王1没有骗过刘某1，当时是王洋和王1说自己欠刘某110多万元钱，让王1对刘某1撒个谎，说一下医疗器械的买卖做不了了，帮助王洋圆个谎，王1和刘某1不认识。另外。王洋还让刘某1给张某1汇过钱，张某1这笔钱是王洋欠张某1的一万元钱，让刘某1给崔1转10万元，当时是想跟刘某1在辽源开个棋牌室，整个赌博网站，是王洋和崔1接洽的，刘某1同意，后来崔1就找不到了，崔1和刘某1不认识。刘某1给王洋转的钱大概有4万元左右是给刘某1亲属装修的钱。 以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人王洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于王洋及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，王洋向被害人谎称合作经营医疗器械，且为了骗取被害人的信任，制作虚假的微信聊天截图、求助王1圆谎，致使被害人产生错误认识给王洋转账钱款，王洋的行为确属诈骗，故该辩解及辩护意见，本院不予采纳，王洋的辩护人当庭提供的证据，本院部分采纳。关于王洋及其辩护人对犯罪数额提出的辩解与辩护意见，与庭审查明不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定规定，判决如下： 一、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。 罚金于本判决生效后三十日内缴纳。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2023年2月23日止。 二、责令被告人王洋退赔被害人刘某1人民币255881元。 如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯井艳 人民陪审员  张 岩 人民陪审员  刘胜利 二〇一九年四月十五日 书 记 员  杨雪莹