昆明市五华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0102刑初130号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人邓雪梅，女，1967年6月29日出生，回族，高中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市，住云南省昆明市官渡区。2018年7月27日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉（2018）1583号起诉书指控被告人邓雪梅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月28日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员李博钰出庭支持公诉,被告人邓雪梅到庭参加诉讼。庭审中，被告人未提出回避申请。本案现已审理终结。昆明市五华区人民检察院指控：2016年2月至8月期间,被告人邓雪梅伙同郑某1(已判决),虚构云南电网公司某项目需要大量采购短路电流限制器,诈骗了公民王某2人民币共计201万元。2016年8月，被告人邓雪梅伙同郑某1（已判决），虚构可以找关系释放已被刑事羁押的亲属，诈骗了公民陈某1人民币4万余元。2017年11月至2018年8月，被告人邓雪梅谎称可以低价购买准备上市的公司的原始股票，多次诈骗公民张某1的人民币共计153万元，诈骗了公民杨某的人民币4.3万元，诈骗了公民李某1人民币6万元。2018年3月至8月间，被告人邓雪梅谎称可以帮公民李某2的小孩办理入幼儿园和低价购买上市股投资为由，多次诈骗了李某2人民币3.15万元。2018年7月26日被告人邓雪梅被公安民警抓获归案。另查明，公安机关未能查获本案涉案赃款。公诉机关认为应以诈骗罪追究其刑事责任，并当庭提出被告人邓雪梅到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邓雪梅对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对起诉书指控的金额提出以下异议：起诉书指控的第一起、第二起、第三起诈骗事实及金额无异议；对起诉书指控第四起诈骗提出：只拿过李某2的现金1.4万元和其它转账1.5万元，共计2.9万元左右；并供述所得的诈骗款全部被其打麻将、还高利贷和平常消费所用，目前没有任何赔偿能力；提出自己认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚等辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经质证的以下证据：一、被告人户口证明及抓获经过，证实被告人邓雪梅自然身份情况；2018年7月26日民警在昆明市盘龙区抓获被告人邓雪梅。二、被告人的供述1、被告人邓雪梅的供述，指控第一起诈骗称，之前我曾帮一家深圳电力公司在昆明中标，这个电力公司就介绍了一家陕西电气公司叫李品德的男子来找我，我也帮上忙了，只是他们公司设备有问题，没有使用。后来因为高利贷催我还款，我就想骗李品德的钱，就对李品德说电气设备可以继续使用，谎称要用钱来打点和疏通关系，多次让李品德转钱给我和我老公郑某1，大概转了300多万元，具体数额我不记得了，后来听说李品德报案我就跑了。指控第二起诈骗事实称，2016年我听我老公的一个朋友韩某说她朋友的家人被警察抓了，我为了骗钱，就让我老公黎谎称可以帮忙把人放出来，出钱打点就可以。对方就在见面时给了我1万元现金，又转了2万多元在我老公卡上。关于第三起指控的诈骗事实称，（1）2017年底，我通过打滴滴车认识了张某1，知道他要卖房子，我就骗他说我朋友想买房，可以介绍给他，并互加了微信。之后我出钱找人冒充买房子的人去看房，骗取他的信任，在他面前装出很有钱的样子，并跟他说我哥哥是上市公司老总，有关系可以买到上市公司原始股，以7、8角买入，上市后7、8元卖出，他非常相信我，并让我帮他买3万元的原始股，后来我就不停让他投钱买股票，从几千到几万的要，我还拿了他一张储蓄卡取过现金，共骗了150多万元。（2）我以购买原始股的理由，向杨某骗取了7万元，是分三次给我的钱，后来我通过支付宝退了2.7元给他，只骗了4.3万元。（3）我在酒吧认识了李某1，取得他的信任后，我以购买原始股为由，骗了6万元，是通过支付宝转给我的。关于第四起指控的诈骗事实称，我以帮孩子进幼儿园和购买原始股投资为由，骗了李某22.9万元，其中现金支付1.4万元。骗取的钱款都被我打麻将、还欠款挥霍了，现在没有偿还能力。2、另案处理（已判决）被告人郑某1的身份材料、抓获经过、供述、判决书和裁定书。被告人郑某1称，2006年的时候，我与邓雪梅一起帮李品德的陕西蓝河公司与南方电网公司谈成一笔生意。2016年我以云南电网公司要采购电气设备为由，骗取了陕西蓝河公司王某2和李品德的项目推进费200万余元。2016年我朋友韩某说她朋友陈某1的姐姐被抓了，问我是否能找人帮忙把人捞出来。邓雪梅知道后说可以帮忙，并对陈某1说需要花5万元，之后陈某1就给了我1万元的现金，后来通过韩某又汇了38000元给我，我收到钱后都给了邓雪梅，事情没有办成，我答应退钱给陈某1，后来就被抓了。2016年11月10日公安机关在昆明市五华区抓获郑某1。2018年11月26日因犯诈骗罪，被告人郑黎被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，上诉后经西安市中级人民法院审理后维持原判。三、被害人的报案材料及陈述、相关证人证言（一）第一起指控事实1、被害单位陕西蓝河电器工程有限公司王某2的报案材料及陈述，称2006年通过朋友认识郑某1和邓雪梅，通过合作帮我们公司在云南昆明销售了两套电气设备。2015年底郑某1突然联系我公司的李品德，说云南电网公司有一个大的电气设备采购项目，并让我公司先准备一套相关设备进行入网测试。公司于2016年1月11日将设备发到昆明，郑某1和邓雪梅又以设备需要检验为由让我们出4万元的检验费和好处费，并先后多次让我们转账210万元，郑某1和邓雪梅就找各种理由不让我们与云南电网公司的人见面。到8月底，我们公司通过其它途径与一个云南电网公司的工作人员周某2见面后，才知道云南电网根本没有这个电气设备采购项目，也不认识叫郑某1和郑某2的人。公司就于2016年9月12日向西安市公安局高新分局报警。2、被害单位李品德的陈述，称我在陕西蓝河电器工程有限公司工作，2015年底，一个叫郑某1的人说在云南电网公司有一个电气设备采购合同，因为以前和他有过合作，我比较相信他。为了促成合同我于2016年2月至4月向郑某1账户转了94万元，是由我和老板王某2转的。到了6月份，郑某1说项目以后由他的妻子邓雪梅负责，之后邓雪梅又以项目推进需要花费向公司索要了88万元。到了9月份，我们才得知云南电网公司根本没有电气设备采购项目，才知道被骗而报警。我和王某2共计向郑某1和邓雪梅的私人账户汇款约200万余元。3、证人马某前的证言，称我按照陕西蓝河电器工程有限公司领导的要求去昆明与郑某1商谈设备检验的事情，并将设备寄到昆明，送到云南电力设计测试研究院检验，在办理过程中并没有见到研究院的任何人，郑某1和一名姓邓的女子说领导出差，测试检验不了，让我先回去，他们会办理的。4、证人郝某1的证言，称我在云南电网公司保卫处工作，工作30年了，我公司购买设备是公开招标，并在官网上能查到，有严格规定和法定流程。5、证人李某3证言，称我是云南电网公司云南电网电力科学研究院所长，2016年8、9月份，陕西电科院的两名人员来研究院询问是否有采购电气设备的事，我告诉他们电网公司没有采购他们产品的任何计划，我也没听说过，也不认识邓雪梅和郑某1。6、证人周某1的证言，称我是云南电网公司设备部调研员，负责电气设备的运行和维护。我认识邓雪梅和郑某1，两人以前也做过电器设备业务。2016年8月底，郑某1和邓雪梅叫我出来吃饭，一个50岁左右的男子问我云南电网公司是否有购买电气设备的计划，我明确告诉他们没有采购计划，电网公司所有采购项目都能在官网上查到，公司不可能不通过招标直接进行项目洽谈的。7、银行交易明细、转账记录、被告人书写的承诺书、房屋及车辆产权查询结果、销售合作备忘录、情况说明，视听资料和电子数据，证实被害单位王某2和李品德银行账户向郑某1及邓雪梅转款200万余元的情况。案发后公安机关依法调取了郑某1的微信账户和工商银行卡账户并制成光盘；对郑某1称将收到款转给邓雪梅及指定三人的账户内，经查未得到准确信息。郑某1及邓雪梅还款承诺书。经查某、邓雪梅名下无房屋及车辆；账户均无存款；以两人名义注册的公司已经解散，无相关税务资料。8、辨认笔录及照片，经被害单位王某2、李品德辨认郑某1、邓雪梅就是以云南电网公司要采购电气设备为由索要钱款的人。相关证人也辨认出被告人邓雪梅、郑某1。（二）第二起指控事实1、被害人陈某1的报材料及陈述，称2016年7月因我姐被刑事拘留，通过韩某认识了郑某1和邓雪梅，说是可以把我姐捞出来，要6万元的打点费。8月18日我给了郑某11万元现金，之后郑某1就一直打电话要剩余的钱，我不相信郑某1，就转了5万元给韩某，通过韩某再把钱转给郑某1，付款后我多次询问办事的进展，但郑某1一直推脱，到10月份我就让郑某1还我钱，但至今都没有还钱，我姐也被西山法院判处了刑罚。2、被害人陈某2的报案材料及陈述，称我姐姐因涉嫌违法被逮捕，就找到了郑某1和邓雪梅帮忙，可以让我姐姐不逮捕不起诉，谈好价格是6万元。2016年8月15日我姐姐陈某1给了邓雪梅1万元现金，由于不放心，9月1日找到了韩某作中间人，把其余5万元存在韩某卡上，让韩某转钱给郑某1、邓雪梅，韩某分别转了2.2万元和1万元给郑某1，到11月3日郑某1说事办不了，钱也没有退我们。3、证人韩某的证言，称2016年10月左右，我朋友陈某1的姐姐被抓了，郑某1和邓雪梅找到我说可以把人捞出来，陈某1给了郑某11万元现金，因陈某1不信任郑某1夫妇，让我做中间人担保，陈某1就将5万元存在我的卡上，由我支付给郑某1。到11月初郑某1就说办不了。也没有退款给我。4、辨认笔录及照片，经被害人陈某1辨认郑某1和邓雪梅就是以帮忙为由骗取6万元的人。（三）第三起指控事实1、（1）被害人张某1的陈述，称2017年11月，我通过跑滴滴认识一个叫邓某的女子，交谈中我告诉她我因还不上房屋贷款要卖房子，她就说她有朋友要买房子，可以介绍认识，过上几天她就带人来看房子。她还说我家条件不好，可以帮我赚钱，买到上市公司的原始股，收益可以翻倍。11月28日我就开始向她转钱，邓某说股票公司要我提供一张银行卡，2017年12月10日我就把一张民生银行储蓄卡及密码给都她，她自己从卡上取购买股票的钱，我一直没有收到股份的分红。7月2日我发现情况不对，就报警了。我给的钱大部分都是通过微信和支付宝转账，还有给她一张银行卡，让她从卡上取钱，一共取82.285万元。微信转了21.464万元，向微信号×××呢称“果酱”的转了19.785元；向微信号×××昵称“果果”的转了8600元；还有邓雪梅发给我的一些微信收款二维码让我转款，我曾向昵称是“偏未晚”“蔷薇”“唇膏”的微信账号转了2480元。向邓雪梅的支付宝转了49.34万元，向一个叫“梦玉”支付账号转了600元，共计被骗153.148元。（2）被害人张某1的民生银行卡交易明细，证实该卡从2017年12月10日后共发生取现金人民币782160元、绑定建设银行卡支付宝交易明细、对账单、微信转账记录及截屏。（3）辨认笔录及照片，经被害人张某1辨认出邓雪梅就是自称“邓某”、以购买低价股向我骗钱的人。2、（1）被害人李某1的陈述，一个自称“豆姐”、微信名叫“果酱”的女子，经常来我上班的酒吧玩。后来熟悉后，感觉她很有钱，出手大方，称可以买到上市公司原始股，我和妻子商量后让豆姐帮我们买原始股，于2017年7月24日通过我妻子的支付宝账号转了6万元给杨俊伟，是“豆姐”让我们转到这个账号的，因为杨俊伟也经常和“豆姐”在一起，我们也没有起疑心。（2）支付宝电子回复单，证实2018年7月24日李某1妻子通过支付宝向邓雪梅指定的杨某转账6万元。（3）辨认笔录及照片，经被害人李某1辨认邓雪梅就是让其支付宝转账的“豆姐”。3、（1）被害人杨某的证言，称2018年因出租房子认识了邓雪梅，经常在一起玩，到7月份，邓雪梅就让我帮她撒谎，说如果有人来找她，就说不住这儿了，后来有两个男子和警察来找她，并说她诈骗了150万，我就把邓雪梅租住的房门打开给警察看，邓雪梅让我重新找房子租给她，之后就联系不上了。邓雪梅曾说可以买到内部认筹款的房子，交1万抵5万，我就转账了6万给她。后来她说没有钱用又向我借2万元，我以现金方某给了2万元，没有写借条。之后她说为了感谢我就把这2万元作为投资款，以后赚钱连本带利赔我。邓雪梅让李某1往我支付宝里转了6万元，她说是别人还她的钱，我就取出来给她了。她也没有还过钱给我，只是平常玩时给我几百元车费，总的加起来也就2000多元，我认为不算归还的借款。她说可以投资帮我赚钱，我也没有想着要赚钱，想着只还本金就好，利息不要了。具体骗了多少钱，我要回去查查。（2）交易截图，证实被害人杨某2018年6月10、12、13、20日通过支付宝向邓雪梅转账43000元。第四起诈骗事实1、被害人李某2的陈述，称2015年5月我去上海沙龙小区A座1305室去打扫卫生，户主叫邓雪，平时叫她“邓姐”。她称可以帮我小孩上幼儿园。6月3日我在她的家里给了她4000元报名费，6月5日又给了8000元的现金，6月7日支付宝转账1300元、6月10日支付宝转900元、6月11日支付宝转3200元、6月14日左右给现金5200元、7月8日刷卡1800元，共计金额16400元。2018年6月她说可以买到上市股票的原始股，可以赚钱。6月5日我通过支付宝账户转了10000元、6月7日在她家给了现金10000元给她买股票；7月13日微信支付股票税款900元，共计购买股票被骗金额为20900元。到7月29日民警让我报案，我才知道我被骗了。2、农行卡交易明细、交易截图复印件，证实2018年6月至7月，取现17000元，通过支付宝、微信向邓雪梅转账共计18100元。3、辨认笔录及照片，经被害人李某2辨认邓雪梅就是骗其用支付宝、微信、现金支付款项的人。四、其他证人证言1、证人陈某3的证言，证实自己没有见过郑某1和邓雪梅夫妻两人，听同事说起过，他们一直欠我们租车公司的租车款和一把路虎车钥匙。2、证人侯某的证言和银行交易明细，证言称2018年6月经人介绍认识邓雪梅，说是可以帮我介绍购买电气设备的客户，并向其要了25000元；交易明细证实转款事实（该起未指控）。3、证人成某的证言，称在2016年4月，经打麻将认识邓雪梅，以帮孩子可以到云大附中读书为由骗取20万余元（该起未指控）。4、证人王某1的证言，称2016年5月，通过成某认识了一个叫邓雪梅的，她说是金科房产的股东，以可以低价买房骗取了10万余元（该起未指控）。5、证人武某的证言，称2015年经人介绍认识了郑某1，我朋友就向我借了40万给郑某1投资，后来因郑某1没有还钱，我朋友就卖了房还了40万。后来郑某1因周转资金向我借15万，我把钱打给了邓雪梅的账户，过了两天郑某1还了我10万元现金，后来又借了5万，也是打到邓雪梅卡上，并写了借条，用他的大众CC轿车作抵押，过了十多天后租赁公司的人就来把车开走，我打算报警，郑某1的父母就保证还款，之后无法联系郑某1，听说是被西安的公安机关抓了，10万元至今没有还（该起未指控）。6、证人刘某的证言，称与郑某1和邓雪梅是十多年的朋友了，2008年因买房被郑某1和邓雪梅诈骗了130多万，郑某1还了10多万元，现在还欠120多万元（该未指控）。7、证人朱某的证言，称2008年郑某1找到我说可以低价买到汇都国际二期的房子，我就给了郑某168万元，知道被骗后我让他还钱，现在还差20多万元，到2016年我一直在催款，郑某1又转了钱还我，具体数额我记不清了（该起未指控）。8、辨认笔录及照片，经以上证人辨认，均辨认出被告人邓雪梅、郑某1。以上证据材料经查证属实。被告人邓雪梅对以上证据无异议，且无证据提交法庭。本院认为，上述证据采证程序合法，内容客观真实，相互之间已形成证据锁链，可以作为定案依据。本院认为，被告人邓雪梅以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人邓雪梅当庭自愿认罪，如实供述犯罪行为，可以从轻处罚。关于被告人邓雪梅所提对诈骗李某2的指控数额有异议的观点，本院根据被害人支付款项的时间、方某与银行交易明细，并结合被告人供述等证据，认为起诉书指控金额符合客观事实，故对此异议，本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月27日起至2033年7月26日止。罚金限判决生效后三个月内执行）。二、责令被告人邓雪梅于判决生效后三十日退赔被害单位陕西蓝河电气工程有限公司人民币2010000元、被害人陈某1人民币40000元、被害人张某2人民币1530000元、杨某人民币43000元、李某1人民币60000元、李某2人民币31500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 何 燕人民陪审员 韦 昆人民陪审员 谭兆杰二〇一九年四月十日书 记 员 侯迎春