河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫17刑终230号原公诉机关河南省新蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）袁建杰（曾用名袁建章），男，1994年11月20日出生于湖南省新邵县，汉族，小学毕业，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月21日被抓获，2018年9月26日被刑事拘留，2018年10月23日被逮捕。指定辩护人任晓伟，河南筑梦律师事务所律师。原审被告人付德意（绰号小意），男，1996年2月7日出生于湖南省株洲县，汉族，初中肄业，农民，住湖南省株洲县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月21日被抓获，2018年9月26日被刑事拘留，2018年10月29日被逮捕。原审被告人晏军（绰号阿军），男，1990年5月12日出生于湖南省株洲县，汉族，初中肄业，农民，住湖南省株洲县。因犯抢劫罪于2008年11月16日被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一千元，2010年12月22日刑满释放。2014年4月23日因吸毒被行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月22日被抓获，2018年9月26日被刑事拘留，2018年10月23日被逮捕。原审被告人张子涵（曾用名张点点），男，2000年2月8日出生于湖南省华容县，汉族，湖南工贸技师学院在校学生，住湖南省华容县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被刑事拘留，2018年10月23日被逮捕。2019年4月15日被新蔡县人民法院取保候审。河南省新蔡县人民法院审理河南省新蔡县人民检察院指控被告人晏军、袁建杰、付德意、张子涵犯诈骗罪一案，于2019年2月28日作出（2019）豫1729刑初24号刑事判决。宣判后，原审被告人袁建杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。河南省新蔡县人民法院认定：一、张某1、齐某1（均另案处理）作为介绍人，介绍被告人张子涵办理银行卡，并由被告人袁建杰验卡后交给被告人晏军，晏军按照李某2（另案处理）的安排将张子涵办理的银行卡邮寄给网络诈骗犯罪分子使用。2018年8月11日至16日诈骗徐某、黄某、李某1共计人民币147553.8元。具体犯罪事实如下：1.2018年8月16日，网络诈骗犯罪分子通过微信以“福汇集团”APP平台按照客服操作可以赚钱的方式骗取山东省莱芜市居民许某人民币14600元，该笔被骗资金转账到诈骗犯罪分子微信账户后，被提现到卡号为62×××40的银行卡内，后被分转至被告人张子涵等人的银行卡内，被网络诈骗犯罪分子通过自动取款机取出。2.2018年8月11日、13日，网络诈骗犯罪分子通过微信以“福汇集团”APP平台按照客服操作可以赚钱的方式骗取湖南省祁阳县居民黄某人民币101100元，该笔被骗资金到诈骗犯罪分子微信账户后，被提现到卡号为62×××40的银行卡内，后被分别转至被告人张子涵等人的银行卡内，被网络诈骗犯罪分子通过自动取款机取出。3.2018年8月13日、14日、15日，网络诈骗犯罪分子通过微信以在平台上炒外汇可以赚钱的方式骗取新蔡县涧头乡居民李某1人民币31853.8元，该笔被骗资金到诈骗犯罪分子微信账户后，被提现到卡号为62×××40的银行卡内，后被分别转至被告人张子涵等人的银行卡内，被网络诈骗犯罪分子通过自动取款机取出。二、被告人付德意、袁建杰在李某2的安排下，办理银行卡及相关业务后交给李某2，李某2把其二人办理的银行卡交给网络诈骗犯罪分子使用。2018年6月20日至2018年9月3日，诈骗覃某、郭某、高某、何某共计人民币204761元。具体犯罪事实如下：1.2018年6月22日，网络诈骗犯罪分子通过微信以投资“中国国彩广东11选5”的平台可以赚钱的方式骗取湖北省宣恩县居民覃某人民币29896元，该笔被骗资金通过覃某自己的银行卡汇款至网络诈骗犯罪分子持有的（盛某的62×××153）银行卡，后被分别转至被告人付德意等人的银行卡内，被网络诈骗犯罪分子通过自动取款机取出。2.2018年6月22、23日,网络诈骗犯罪分子通过微信以投资“国彩合买”网站可以赚钱的方式骗取辽宁省朝阳市双塔区居民高某人民币27365元，该笔被骗资金通过高某自己的银行卡汇款至网络诈骗犯罪分子持有的（盛某的62×××153）银行卡，后分别转至被告人付德意等人的银行卡内，被网络诈骗犯罪分子通过自动取款机取出。3.2018年6月20日、22日、24日、25日和27日,网络诈骗犯罪分子通过以在网站上投资项目可以赚钱的方式骗取山东省潍坊市潍城区居民郭某人民币52500元，该笔被骗资金中的人民币10000元通过郭某自己的银行卡汇款至网络诈骗犯罪分子持有的（盛某的62×××153）银行卡，后分别转至被告人付德意等人的银行卡内，被网络诈骗犯罪分子通过自动取款机取出。4.2018年9月3日、9日、13日网络诈骗犯罪分子通过微信以购买理财产品可以赚钱的方式骗取广东省永州市居民何某人民币95000元，该笔被骗资金中的10000元通过何某的银行卡汇款至诈骗犯罪分子持有的（钟某的6212XXX7018）银行卡内，后通过该银行卡绑定的支付宝账户（97×××44@qq.com）转至陈某的支付宝账户（151××××4621），后又将该资金部分提现至卡号为62×××79的银行卡内后消费，部分转到被告人晏军的支付宝账户（158××××1020）。另查明，新蔡县公安局民警于2018年9月22日、9月21日、9月21日，在江西省新余市渝水区分别将被告人晏军、袁建杰、付德意抓获；2018年9月13日，在湖南省株州市金空间装饰有限公司将被告人张子涵控制，为抓获同案犯，未对其采取强制措施，经教育张子涵同意配合工作，随传随到，2018年9月16日，办案民警电话通知张子涵到湖南省岳阳市火车站，将其抓获。上列被告人到案后如实供述自己的罪行；被告人晏军、袁建杰的近亲属分别退款3万元，同案犯张某1、齐某1的近亲属共退款人民币47553.8元，张子涵的近亲属退款人民币5万元，晏军、张子涵取得被害人谅解，袁建杰取得部分被害人谅解；晏军、袁建杰、张子涵分别缴纳罚金1万元。认定上述事实的证据有被告人袁建杰、付德意、晏军、张子涵的供述，同案犯张某1、齐某1、张某2、张某3的供述，被害人徐某、黄某、李某1、覃某、郭某、高某、何某的陈述，转账记录、微信聊天记录截图及银行交易记录，扣押物品清单，刑事判决书及释放证明，领条及谅解书，辨认笔录，到案经过，户籍证明等。根据上述事实和证据，河南省新蔡县人民法院认为，被告人袁建杰、付德意、晏军、张子涵以非法占有为目的，伙同他人多次实施网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。袁建杰、付德意、晏军在共同犯罪中，向网络诈骗犯罪分子提供银行卡，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；张子涵在他人指使下，帮助网络诈骗犯罪分子办理并提供银行卡，起次要作用，是从犯，且其作用相对较小，应当从轻、减轻处罚。晏军、袁建杰、付德意、张子涵到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；晏军有犯罪前科，可酌情从重处罚；张子涵能够配合办案民警工作，可酌情从轻处罚；晏军、张子涵等人已全部退出违法所得,取得被害人谅解，袁建杰退出部分违法所得，取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚；晏军、袁建杰、张子涵能够缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害程度、悔罪表现等情况，决定对袁建杰、付德意从轻处罚；对晏军、张子涵减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判处：一、被告人袁建杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人付德意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人晏军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人张子涵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人晏军、张子涵在本院退赔违法所得发还被害人李某1、黄某、许某；责令被告人袁建杰依法退赔违法所得，返还本案被害人；责令被告人付德意依法退赔违法所得，发还本案第二部分被害人。上诉人袁建杰上诉及其辩护人辩护称袁建杰在第一起犯罪中仅起帮助作用，在第二起犯罪中没有参与诈骗覃某、高某、郭某，原判认定的犯罪数额不正确，量刑过重，袁建杰主动退出部分赃款并取得部分被害人谅解，主动缴纳罚金，具有悔罪表现，请求对袁建杰从轻处罚。经二审审理查明的事实与原判认定基本相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，第二起中郭某被骗取的金额应为人民币42500元。在第二起中，付德意参与的诈骗金额为人民币194761元，袁建杰参与的诈骗金额为人民币95000元。关于上诉人袁建杰及其辩护人提出袁建杰在第一起犯罪中仅起帮助作用的意见，经查，袁建杰明知他人实施电信诈骗，仍帮助提供银行卡，其行为已构成诈骗罪，原判充分考虑了其在共同犯罪中所起作用，已认定其为从犯，本院予以认可。关于袁建杰及其辩护人提出袁建杰在第二起犯罪中没有参与诈骗覃某、高某、郭某，原判认定的犯罪数额不正确的意见，经查，根据现有证据尚不足以认定袁建杰为以上三起诈骗行为提供帮助，故该上诉及辩护意见成立，本院予以采纳。关于袁建杰及其辩护人提出袁建杰主动退出部分赃款并取得部分被害人谅解，主动缴纳罚金，具有悔罪表现，请求从轻处罚的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。本院认为，上诉人袁建杰、原审被告人付德意、晏军、张子涵以非法占有为目的，为网络诈骗犯罪分子提供银行卡，帮助他人多次实施网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。综上，原判定性准确，审判程序合法，但认定袁建杰参与犯罪的场次及数额有误，认定付德意参与的犯罪数额有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下：一、维持河南省新蔡县人民法院（2019）豫1729刑初24号刑事判决中对上诉人袁建杰、原审被告人付德意犯诈骗罪的定罪部分、罚金刑部分及第三项、第四项、第五项；二、撤销河南省新蔡县人民法院（2019）豫1729刑初24号刑事判决中对上诉人袁建杰、原审被告人付德意犯诈骗罪的量刑部分；三、上诉人袁建杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳人民币一万元，罚金缴纳不足部分于判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2022年3月20日止）四、原审被告人付德意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2022年1月20日止）本判决为终审判决。审判长  马洪涛审判员  傅云峰审判员  曹黎萍二〇一九年四月二十九日书记员  陈 醒