.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}朝阳市双塔区人民法院刑事判决书（2018）辽1302刑初251号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人王冬雷，男，1986年6月24日出生于辽宁省朝阳市，汉族，大专文化，无职业，住朝阳市。2017年8月6日，因涉嫌犯组织、领导传销组织活动被刑事拘留，同月30日被取保候审。辩护人边守斌。被告人孙文东，男，1969年3月4日出生于辽宁省朝阳市，汉族，小学文化，无职业，住朝阳市。2017年7月24日，因涉嫌犯组织、领导传销组织罪被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。辩护人张志宏。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2018）225号起诉书，指控被告人王冬雷、孙文东犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员周杰等出庭支持公诉，被告人王冬雷及其辩护人边守斌、被告人孙文东及其辩护人张志宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，深圳市善心汇文化传播有限公司，成立于2013年5月24日，法定代表人张天明，2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，该公司以“扶贫救济、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。静态收益是会员可在特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区布施，并获得相应的布施金额50%、30%、20%、10%、0%-5%五个收益率的收益。动态收益是会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%（实际可提现3%）作为奖励收益，会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%（实际可提现2%）作为奖励收益。以此类推：会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。“善心汇”公司为规避打击，已于2017年1月取消5代下线奖励收益，2017年5月取消了3代下线奖励收益。参与者如想在网站注册，需经会员推荐并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账号激活后方可成为会员。公司会员分为普通会员和高级会员，其中高级会员从高到低分为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。被告人王冬雷于2016年5月经邹某（另案处理）介绍使用其媳妇林某（另案处理）的身份信息注册成为深圳市善心汇文化传播有限公司会员（会员号WDL001），之后王冬雷把自己发展为林某的下线，并注册成为该公司会员（会员号WDL002）。而后王冬雷使用WDL002这个会员账号发展大量下线。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定：王冬雷属于普通用户，下线网络有29层，905,752个会员账号；林某属于A轮功德主，下线网络有30层，905,753个会员账号。被告人孙文东于2016年6月注册为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，并使用该账号积极发展何某1（已判决）等会员，根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书鉴定孙文东属普通用户，下线网络有6层，总会员数85人。1、被告人孙文东使用其儿子孙某1（另案处理）的信息注册为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，（会员号97369118，该会员的上线为王冬雷）并使用该账户积极发展会员。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定，孙某1属于B轮服务中心，下线网络有24层，447,813个会员账号。2、被告人孙文东使用其儿子孙某1的朋友高飞翔（另案处理）的信息注册为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，（登录用户名为132XXXX****）并使用该账户发展会员，根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定，高飞翔属普通用户，该账户在整个会员网络中处于第11层，其下线网络有21层，29589个会员账号。3、被告人孙文东使用其儿媳陈某1（另案处理）的信息注册为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，（登录用户名97369119）并使用该账户发展会员，根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定：陈某1属普通用户，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下线网络有22层，29726个会员账号。2017年7月24日，被告人孙文东到朝阳市公安局主动投案。2017年8月6日18时许，被告人王冬雷在其家属的陪同下，到朝阳市公安局主动投案。据此，公诉机关认为，被告人王冬雷、孙文东依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，扰乱经济社会秩序，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人王冬雷无辩解。辩护人认为，1、被告人王冬雷加入善心汇的目的是帮助了他人。2、被告人对于其加入善心汇后的宣传行为，仅限于在微信群以及朋友圈转发已经成型的宣传资料。而且通过被告人王冬雷的链接加入的善心汇。3、在被告人王冬雷加入善心汇之前，各大媒体就已经对善心汇进行报道，被告人也是看到了各媒体的宣传报道后，才选择加入善心汇的。4、被告人王冬雷具有自首情节，应当从轻或减轻及免除处罚。5、被告人归案后认罪态度、悔罪态度较好，其存在帮助他人的目的，其主观恶性较小。6、被告人系初犯，到案后配合司法机关，积极退赃。综上所述，对被告人王冬雷从轻处罚，依法适用缓刑。被告人孙文东无辩解。辩护人认为，1、被告人在本案中所起的作用小。2、被告人自动投案并如实供述，具有法定自首情节。3、被告人认罪态度较好，有真诚认罪悔罪表现。4、被告人存在借用亲朋好友身份证虚拟注册情况，实际直接发展人数不到不足60人，并且其中未激活的还有20多人，犯罪情节较轻。5、被告人系被善心汇扶贫济困，均富共生的假象蒙骗，不慎加入传销组织，其主观恶性较小。6、被告人非法所得金额较小，并且没有进行挥霍。7、被告人一贯遵纪守法，无任何犯罪前科。建议法院对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司，成立于2013年5月24日，法定代表人张天明。2015年8月26日，善心汇公司在互联网注册WWW.shanxinhui.com等多个网站域名。2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，该公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。分为动态收益模式与静态收益模式。其中动态收益模式是会员每发展第一代下线一名，可得到该下线投资金额6%（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户）作为奖励收益，会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%（实际可提现2%）作为奖励收益。以此类推，会员可得到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。“善心汇”公司为规避打击，已于2017年1月，取消5代下线奖励收益，同年5月取消了3代下线奖励收益。静态收益模式是参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账号激活后方可进入静态模式排单布施。会员布施分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区，以上社区会员可自主选择，并获得相应的布施金额50%、30%、20%、10%、0%-5%五个收益率的收益。公司会员分为普通会员和高级会员，其中高级会员从高到低分为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。被告人王冬雷于2016年5月，经邹某（另案处理）介绍使用其妻子林某（另案处理）的身份信息注册成为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，之后王冬雷将自己发展为林某的下线，并注册成为该公司会员（会员号Wd1002）。而后王冬雷使用Wd1002这个会员账号发展大量下线。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定：林某所在层级处于第7层，下级层数有30层，直接下级为1层，总下级会员数为905753个会员账号。王冬雷登录用户名为Wd1002，ID为2595，属于普通用户，账户创建时间为2016年5月28日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有29层，905752个会员账号。该账户共完成58次赠与，累计1830000元，12次受助，累计2360400元。截止2017年7月24日，已支出善种子106032个，剩余善种子255个，已支出善心币1244543个，剩余善心币22个，已支出善金币0个，剩余善金币5373296个，管理钱包已支出836400元，管理钱包剩余4534996元。王冬雷使用林某身份信息登录用户名为Wdl001，ID为2403，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年5月28日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有30层，905753个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计1094000元，10次受助，累计1310600元。截止2017年7月24日，已支出善种子2660个，剩余善种子140个，已支出善心币32个，剩余善心币1个，已支出善金币14953个，剩余善金币2200000个，管理钱包已支出577000元，管理钱包剩余1635953元。被告人孙文东于2016年6月，通过被告人王冬雷的微信朋友圈了解到善心汇的相关信息，并注册为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，并积极发展何某1（已判决）等会员，根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书鉴定孙文东属普通用户，下线网络有6层，总会员数85人。1、被告人孙文东使用其子孙某1信息登录用户名为97369118，ID为2620，属于B轮服务中心，账户创建时间为2016年5月29日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有24层，447813个会员账号。该账户共完成367次赠与，累计4135500元，59次受助，累计4128100元。截止2017年7月24日，已支出善种子46295个，剩余善种子259个，已支出善心币637048个，剩余善心币1804个，已支出善金币4020000个，剩余善金币1699184个，管理钱包已支出900400元，管理钱包剩余4816934元。2、被告人孙文东使用其子孙某1的朋友高飞翔信息登录用户名为132XXXX****，ID为21054，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月10日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有21层，29589个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计378000元，19次受助，累计586700元。截止2017年7月24日，已支出善种子8个，剩余善种子0个，已支出善心币40个，剩余善心币0个，已支出善金币100000个，剩余善金币91837个，管理钱包已支出188300元，管理钱包剩余37元。3、被告人孙文东使用其儿媳妇陈某1的信息登录用户名为97369119，ID为12102，属于普通用户，账户创建时间为2016年6月23日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有22层，29726个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计355000元，20次受助，累计504100元。截止2017年7月24日，已支出善种子6个，剩余善种子0个，已支出善心币33个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币135323个，管理钱包已支出131300元，管理钱包剩余923元。另查明，2017年7月24日，被告人孙文东到公安机关主动投案，并如实供述上述事实。2017年8月6日18时许，被告人王冬雷在其家属的陪同下，到公安机关主动投案，并如实供述上述事实。上述事实，被告人王冬雷、孙文东在审理过程中亦无异议。且有证人邹某、王某1、王某2、王某3、席向新、王某4、王某5、卢某、刘某1、孙某2、贾某、何某1、何某2、何某3、何某4、曹某、孙某3、戴某、陈某2、延某、刘某2、李某、王某6、殷某、徐某、孙某4、谭某、王某7、刘某3、张某1、刘某4、张某2、张某3、卜某、王某8、于某1、陈某3、张某4、刘某5、王某9、王某10、杨某、于某2、陈某4、马某、刘某1、林某、孙某1、陈某1、高飞翔证实、（2018）陕0528刑初6号刑事判决书、电子证据检查工作记录、光盘、朝阳市公安局扣押决定书、扣押清单、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书人口信息、案件来源及抓捕经过等证据证明，足以认定。本院认为，被告人王冬雷、孙文东参加“善心汇”活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展他人参加的数量作为计酬或者返利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王冬雷、孙文东案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。二被告人具有自首情节，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人王冬雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2024年9月15日止。）。二、被告人孙文东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2024年3月3日止。）。三、在案扣押款项人民币500万元及车辆×××捷豹牌轿车、×××宝马牌轿车、奥迪轿车、迷你MINICOOPER各一辆；扣押苹果7PLUS一部及电脑主机一台，由扣押机关依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 白 兰人民陪审员 范淑辉人民陪审员 王克才 二0一九年四月十一日书 记 员 蔡 鄂