福建省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽刑终69号 原公诉机关厦门市人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐华仙，女，1973年6月29日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省上饶市信州区，居住地上饶市信州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被刑事拘留，同日被取保候审，同年12月27日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人卢木明、林岸涛，福建名仕律师事务所律师。 厦门市中级人民法院审理厦门市人民检察院指控原审被告人徐华仙犯诈骗罪一案，于2019年1月7日作出（2017）闽02刑初123号刑事判决。原审被告人徐华仙不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人徐华仙，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2014年10月至2016年10月间，被告人徐华仙采用虚构事实的方法，多次骗取被害人戴某、欧某钱款共计人民币2235.5万元（以下未标明币种的均为人民币）。具体事实如下： 一、骗取被害人戴某钱款906万元 2014年10月至2016年1月，被告人徐华仙虚构转让其所有的湖北某仙电缆有限公司给“永泰某旗电缆有限公司”的事实，以需要转让运作、资金周转、补缴招商引资配套费、解决欠款为由，先后多次骗取被害人戴某钱款共计906万元。具体事实如下： 1.2014年10月21日、10月28日，被告人徐华仙以电缆厂转让需要资金运作为由，分别骗取被害人戴某30万元、180万元。 2.2015年8月3日、8月31日、9月10日、9月13日，被告人徐华仙以资金紧张需要周转为由，分别骗取被害人戴某10万元、10万元、10万元、40万元。 3.2015年10月29日，被告人徐华仙以补缴招商引资配套费为由，骗取被害人戴某326万元。 4.2016年1月6日，被告人徐华仙以归还公司欠款为由，骗取被害人戴某300万元。 以上事实，有被害人戴某陈述和辨认笔录、证人邱某、王某1、张某1、翁某、吴某1证言、证人寿某、林某1、张某2、程某证言和辨认笔录、侦查机关调取的徐华仙、吴某1的银行账户交易明细、戴某提供的汇款凭证、侦查机关向戴某提取的微信聊天记录、聊天记录照片、股权转让合同、协议书照片、侦查人员向张某2提取的戴某与张某2的微信聊天记录截图、张某2与徐华仙的微信聊天记录截图、戴某提供的房产转让合同、公证书、客户付款回单、银行账户交易明细、侦查机关调取的湖北某仙电缆有限公司工商注册、变更资料、湖北省谷城县人民法院民事裁定书、侦查机关调取的江西惠某瑞投资发展有限公司工商注册、变更资料、侦查机关调取的湖北省宜城市公安局侦办的徐华仙涉嫌诈骗一案的逮捕证、起诉意见书、撤销强制措施通知书、补充侦查决定书、释放通知书、取保候审决定书、情况说明、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、拘留证、暂不收押通知书、体检表、门诊病历、取保候审决定书、起诉意见书以及被告人徐华仙供述等证据证实。 二、骗取被害人欧某钱款1329.5万元 2016年8月中下旬，被告人徐华仙因涉嫌诈骗戴某被侦查部门取保候审期间，以欲购买被害人欧某位于厦门市思明区的别墅为由结识欧某。交往过程中，被告人徐华仙虚构其拥有东芳山庄别墅、央墅别墅、华侨海景城套房等多处房产、其名下的厦门尚某投资管理有限公司账户内有数亿资金的虚假事实，并编造其姑姑、叔叔、姐夫等亲戚系高官等虚假家庭背景，骗取被害人欧某的信任，以中秋给领导送礼、为被调查的亲戚疏通关系、购买万达广场商铺、被戴某诬告等为由，先后多次骗取被害人欧某钱款共计1329.5万元。具体事实如下： 1.2016年9月至10月，被告人徐华仙以中秋节需要钱款给领导送礼为由，诱骗被害人欧某将欧某名下的两张信用卡（工商银行卡账号52×××91、交通银行卡账号52×××87）交给徐华仙支配使用，徐华仙通过套现、刷卡消费等方式骗取被害人欧某钱款102.5万元。 2.2016年9月中旬，被告人徐华仙以其叔叔被有关部门带走调查需要资金解救为由，诱骗被害人欧某于2016年9月20日分别以李某红、陈某易、张某然的名义借款30万元、140万元、10万元给被告人徐华仙。 3.2016年10月中旬，被告人徐华仙以购买万达广场商铺需要补税为由，诱骗被害人欧某于2016年10月11日至14日间分别以李某红、郭某建、张某凡的名义借款15万元、40万元、100万元给被告人徐华仙。 4.2016年9月至10月，被告人徐华仙以其被戴某诬告诈骗，需还戴某906万元才能解决案件为由，于2016年10月21日骗取被害人欧某钱款900万元。同日，被告人徐华仙将骗取的900万元及其个人的6万元用于归还给戴某。 2016年12月27日，被告人徐华仙在江西省上饶市上饶县被公安机关抓获。 另查明，2016年9月至10月，被告人徐华仙归还给被害人欧某钱款8万元。 案发后，欧某从徐华仙、戴某处分别取得徐华仙的女儿徐某名下的保时捷凯宴轿车（车牌号：闽Ｄ×××××）、徐华仙名下的梅赛德斯奔驰400轿车（车牌号：赣Ｅ×××××），并过户分别用于折抵钱款100万元、90万元。 以上事实，有被害人欧某陈述和辨认笔录、被害人戴某陈述、证人伍某、王某2、刘某、李某1、叶某、黄某、李某2、唐某、钱某、游某、余某、林某2、吴某2、徐某、吴某1证言、侦查机关调取的厂房租赁合同、房产转让协议书、借款合同、尚某公司营业执照、信用卡、欧某提供的房屋买卖合同、徐华仙签署的公证书、真实意思表示委托书、航空运输电子客票、侦查机关调取的借款还款承诺、还款延期再次保证承诺书、欧某提供的股权转让合同来源的说明、欧某与王某2的微信聊天记录、侦查机关调取的银行账户交易明细、借款合同和确认书、信用卡电子账单、欧某提供的银行转款凭证、借款确认书、还款保证书、欧某与徐华仙的微信聊天记录、戴某提供银行转款凭证、谅解书、欧某提供的民事裁定书、调解书、房屋面积测绘成果报告、房屋平面图、房屋买卖合同、产权证、侦查机关调取的余江县商品房买卖合同、刷卡票据、银行业务交易凭条、查询和冻结手续、侦查机关出具的协助查询财产通知书、房产档案技术咨询结果单、情况说明、徐华仙的辩护人提供的工商银行转款凭条、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、户籍证明以及被告人徐华仙供述等证据证实。 原判认为，被告人徐华仙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计2235.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法作出判决：一、被告人徐华仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。二、责令被告人徐华仙退赔被害人欧某经济损失人民币1139.5万元。三、扣押在厦门市公安局思明分局的Ｓ320梅赛德斯—奔驰轿车（车牌号：赣Ｅ×××××）用于退赔被害人欧某的经济损失。 上诉人徐华仙及其辩护人诉辩称，原判事实不清，证据不足。 经审理查明,原判认定上诉人徐华仙于2014年10月至2016年10月采用虚构事实的方法，多次骗取被害人戴某、欧某钱款共计2235.5万元的事实清楚，证据确实、充分。原判认定上述事实的相关证据均经一审庭审举证、质证，并在一审判决书中逐项列明，本院予以确认。 上诉人徐华仙及其辩护人诉辩称，原判事实不清，证据不足。 经查：在案的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、微信聊天记录等证据证实，徐华仙隐瞒真相，虚构以2.8亿元转让其名下的湖北某仙电缆公司给“永泰某旗电缆公司”的虚假事实，伪造股权转让合同、协议书等，指使张某2冒充领导发信息与被害人戴某沟通，从而骗取戴某巨额财物；侦查机关立案侦查徐华仙涉嫌诈骗戴某财物一案后，徐华仙在取保候审期间，明知自己没有能力购买别墅，却以向被害人欧某购买别墅为名结识欧某，伪造购房合同、租赁合同等，虚构其在厦门有多处房产、其姑姑、叔叔等亲戚系高官、其受亲戚委托管理海外巨额资金、其厦门尚某投资管理有限公司账户有7亿多元资金被有关机关查封等事实，并以虚构的厦门尚某投资管理有限公司巨额资金作抵押，骗取欧某巨额财物。原判认定其诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人徐华仙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计2235.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。徐华仙及其辩护人的诉辩意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  邱宝建 审 判 员  陈云飞 代理审判员  邱晨炜 二〇一九年四月十八日 书 记 员  庄绮璐