河南省兰考县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）豫0225刑初183号 公诉机关河南省兰考县人民检察院。 被告人张崇顺，男，1978年2月1日出生，汉族，初中文化，农民，河南万嘉电力工程有限公司负责人，住河南省商丘市柘城县。2017年7月26日被柘城县公安局抓获，2017年7月27日被羁押于柘城县看守所，因涉嫌诈骗于2017年8月2日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2017年9月12日被兰考县公安局逮捕。 辩护人李静淑，河南心诚律师事务所律师。 被告人刘松峰，女，1971年10月30日出生，汉族，小学文化，农民，河南万嘉电力工程有限公司法人，住河南省郑州市新密市。2017年7月26日被柘城县公安局抓获，2017年7月27日被羁押于柘城县看守所，因涉嫌诈骗于2017年8月2日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2017年9月12日被兰考县公安局逮捕。2018年6月8日，经本院决定取保候审，2019年1月21日，经本院决定逮捕。 辩护人崔海六，河南裕禄律师事务所律师。 河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2018〕169号起诉书指控被告人张崇顺、刘松峰犯合同诈骗罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月30日、2019年2月28日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人张崇顺及其辩护人李静淑、被告人刘松峰及其辩护人崔海六到庭参加诉讼。现已审理终结。 河南省兰考县人民检察院指控，2016年6月至2016年11月期间，被告人张崇顺、刘松峰以河南万佳电力工程有限公司名义，与被害人靳某、徐某、苗某、黄某、李某2、王某、杨某、张某1、席某、吴某2、日海通信公司、任某、宋某等人，通过书面及口头方式签订“2016年兰考县域农配网工程项目劳务施工”协议书，收取上述人员保证金37万余元。其中，被告人张崇顺在收取宋某3万元保证金后，又以让宋某承揽北京工地为名义，骗取宋某2万元。签订施工协议书后，被告人张崇顺、刘松峰无能力也未能按照协议内容履行，且失去联系，后被害人陆续报案。经查，张崇顺、刘松峰并未承包到2016年兰考县域农配网工程项目。 另查明，2016年12月，被告人张崇顺、刘永峰退还苗某1.8万余元。 2017年7月26日，被告人张崇顺到柘城县公安局投案。 公诉机关认为，被告人张崇顺、刘松峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，取得被害人信任后骗取对方保证金后逃匿，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。 被告人张崇顺辩称，自己当时确实是从兰考县电业局承包了工程，2016年开始干的，也确实收取了保证金，因为电业局欠钱，把保证金挪用了，后来因为电业局没有把钱结清，钱也没有还上，电业局也没有让施工，所以被害人也没有进场施工，自己手机丢了，所以没有办法联系。收取宋某的5万元，还给他15000元，苗某的3万元已经还清了，黄某的3万元，2016年退还了1万元。收取保证金是行业内不成文的规定，被害人缴纳保证金后，才能领取材料。目前领取材料完成工程或停止工程后，材料至今未退的有：徐某、张某1、王某、黄某、马某。自愿认罪。 辩护人李静淑辩称，1.本案应按单位犯罪处理，对被告人量刑应当以单位犯罪确定量刑金额，刘松峰为主要责任人。2.起诉书指控部分事实不清，证据不足，不应认定为犯罪。被告人于2016年承接工程，以2016年工程对外签订合同，没有虚构事实。徐某、王某、张某1、黄某等人，在合同签订后，因供电公司的原因，无法进行施工，领取的材料也没有退还被告人，因此材料保证金也无法退还，属于民事纠纷。被告人在收取保证金后没有逃匿行为，签订合同时，被害人留取的电话是刘松峰的，大部分被害人陈述与刘松峰无法取得联系，并不能证明无法与张崇顺取得联系。3.被告人投案自首、收取保证金后用于发放工人工资、已退还部分保证金、无前科，建议法庭予以充分考虑。 被告人刘松峰辩称，其没有想过诈骗，电业局一直没有给劳务费，没有能力偿还保证金，之前的工程他们都没有给钱，所以把保证金用了。收取的保证金给工人发工资、办公室费用、租仓库、事故赔偿他人损失等。收取宋某的5万元，还给他15000元，苗某的3万元已经还清了，黄某的3万元，2016年退还了1万元。收取保证金是行业内不成文的规定，被害人缴纳保证金后，才能领取材料。目前领取材料完成工程或停止工程后，材料至今未退的有：徐某、张某1、王某、黄某、马某。自愿认罪。 辩护人崔海六辩称，1.二被告人在2016年2月份承揽兰考县电业局明源电气公司的电力工程施工。2.施工前收取保证金是行业惯例。3.兰考县明源电气公司拖欠二被告人巨额施工费，造成二被告人收取的材料保证金不能及时退还。4.受害人都经过了发包人兰考县电业局明源电气公司的岗前培训。二被告人所承揽的电力施工进行到2016年11月份结束，被告人刘松峰没有合同诈骗的故意，也没有故意实施骗取被害人保证金据为己有的行为。5.被告人犯罪情节轻微，主观恶性不大，被告人刘松峰系从犯。 经审理查明，2016年6月至2016年11月期间，被告人张崇顺、刘松峰以河南万佳电力工程有限公司名义，与被害人靳某、徐某、苗某、黄某、李某2、王某、杨某、张某1、席某、吴某2、日海通信公司、任某、宋某等人，通过书面及口头方式签订“2016年兰考县域农配网工程项目劳务施工”协议书，分别向上述人员收取保证金，除被害人靳某收取保证金2万元，吴某2、席某保证金29848万元外，其他每人均为3万元保证金。保证金共计37万余元。其中，被告人张崇顺在收取宋某3万元保证金后，又以让宋某承揽北京工地为名义，骗取宋某2万元。签订施工协议书后，被告人张崇顺、刘松峰无能力也未能按照协议内容履行，且失去联系，后被害人陆续报案。经查，张崇顺、刘松峰并未承包到2016年兰考县域农配网工程项目。 另查明，2016年12月，被告人张崇顺、刘永峰退还苗某1.8万余元。被害人黄某认可二被告人于案发前归还1万元，被害人李某2认可二被告人于案发前归还9500元。2017年7月26日，被告人张崇顺到柘城县公安局投案。2019年2月28日，被告人张崇顺、刘松峰与康东亮、任某、席某、张某1、杨某、黄某、吴某2、李某2、王某达成和解协议，当日向上述人员退赔8万元，剩余部分限期退赔，取得上述人员的谅解。 上述事实，有下列证据证实： 一、书证 1.被告人张崇顺、刘松峰户籍信息，证明被告人身份及刑事责任年龄。 2.无违法犯罪记录证明，证明二被告人无违法犯罪前科。 3.案件来源及侦破报告，证明案发及侦破情况。 4.抓获经过、羁押证明、出所登记表，证明2017年7月26日张崇顺到拓城县公安局投案，2017年7月26日刘松峰被拓城县公安局抓获，2017年7月27日到8月1日在拓城县看守所临时羁押。 5.兰考县明源电器有限公司证明一份，证明兰考县明源电器有限公司2016年未与河南万嘉电力工程有限公司签订2016年度兰考县域农配网工程项目实施计划，未收取河南万嘉电力工程有限公司材料保证金。 6.河南万嘉电力工程有限公司机构信用代码证、开户许可证、营业执照，证明河南万嘉电力有限公司工商登记情况、刘松峰为法人。 7.刘松峰、张崇顺银行流水，证明二被告人银行流水情况。 8.兰考县明源电器公司施工表，证明张崇顺承包49项15年改造工程、其中29项完工，其余为未开工、未完工、拆迁、撤销、找不到位置。 9.安全施工协议、劳务协议、收据、安全责任书等，证明河南万嘉电力工程公司与被害人签订协议，并收取保证金，其中张某1保证金3万元、日海通信公司保证金3万元、任某材料保证金3万元、李某2保证金3万元、王某材料保证金、黄某、马某材料保证金3万、靳某材料保证金3万、朱松涛材料费保证金3万元、李林锋材料费保证金3万元、吴某2材料保证金3万元、席某材料保证金3万元、徐某材料保证金3万元、苗某材料保证金3万元、杨某3万元、康东亮保证金3万元。 10.和解协议、谅解书，证明被告人张崇顺、刘松峰与康东亮、任某、席某、张某1、杨某、黄某、吴某2、李某2、王某达成和解协议，当日向上述人员退赔8万元，剩余部分限期退赔，取得上述人员的谅解。 二、证人证言 1.证人范某证言证明，张崇顺、刘松峰经营的河南万嘉电力有限公司没有和兰考县明源电器有限公司签订过2016年兰考县域农配网工程项目，2016年上半年张崇顺、刘松峰干的工程是2015年农配网改造的工程，到现在没有干完。2015年5月份，因为公司有很多农配网改造的工程，张崇顺就来公司说自己想干2015年农配网改造的工程，当时张崇顺用的是河南万佳电力有限公司的资质接到的工程，干的的第二批、第四批两个工程段，一共是60多个台区，事前并没有和张崇顺签订合同。当时到了规定的时间，工程还是没有完工，张崇顺的管理上混乱，工程进下不下去了。到了2015年年底下面的工程就不让张崇顺干了。公司没有和张崇顺签订过2016年兰考县域农配网工程项目。公司没有许诺过让张崇顺干2016年兰考县域农配网工程项目。张崇顺干的工程到期了还没有干完，并且管理非常混乱，2015年年底的时候，就决定不让张崇顺再干下面的工程了，并且督促张崇顺把工程早点干完。不知道张崇顺收取施工队的材料保证金。2016年都是对需要进场干活的工人进行安全等诸多方面综合培训，都是施工队自己报的人员，张崇顺有没有带人来培训，不清楚。2016年张崇顺的施工队不知道参加过培训没有。河南万嘉电力有限公司是张崇顺开的公司。公司的法人是张崇顺的妻子名叫刘松峰，法人刘松峰在河南万嘉电力公司主要结算工资的时候都是张崇顺和刘松峰去，他们两个负责协调工程的事情。2016年8月份听别人说河南万嘉电力有限公司收取施工队的保证金，并向施工队许诺一个月内进场，到了时间以后，施工队还没有进场就来工程部问这个情况，给施工队解释过，公司没有让河南万嘉电力有限公司干过任何工程。 2.证人毕某证言证明，兰考县明源电器有限公司和张崇顺没有签订过2016年兰考县域农配网工程项目的合同。其是从2016年5月才调到明源电器有限公司。认识张崇顺，他之前做过公司的工程。2016年6月份去工地看施工的情况的时候，看到张崇顺干的工程不规范，跟标准差的远，验收都不合格，就准备不让张崇顺干工程了。2017年1月份的时候，张崇顺和之前在坝头干工程的工人来公司协商，当时公司解决了一部分干活工人的工资。2016年6月份，张崇顺之前干的工程不规范，遗留的问题比较多，其就在开会的时候说：只要是工程队之前的工程没有完工，就不会给张崇顺签订后面的工程。公司和张崇顺没有签订过2016年兰考县域农配网工程项目的合同。范清海是明源电器有限公司工程部的主任，和张崇顺干工程的事情他比较清楚。 3.证人段某证言证明，张崇顺干的是公司2015年二批配网结余和四批配网工程，他干的2015年工程有的现在还没完工，没有干2016年农配网工程。 4.证人袁某证言证明，宋某一共给河南万嘉电力工程有限公司交纳5万元的材料保证金。第一次交3万是兰考农网改造工程的，第二次是为了干北京的工程，又交了3万块钱。 5.证人吴某1证言证明，2017年11月6日上午，在兰考县供电公司旁竞合花园小区内，其与朋友靳某和诸某到兰考竞合花园，见到了一名女子，三人就与她共同商量细节后达成共识，然后这名女子让交3万人民币的保证金，后实际交了2万，然后这名女子就与靳某签署了一份合同与一份收据，合同上面有靳某的姓名与手印，还有对方公司的公章。 6.证人诸某证言证明，其和靳某是同学，2016年11月份的时候一天靳某找其说他在兰考县接了一个电力工程的活，让和他来兰考了解一下，其就和靳某、吴某1三人一起到兰考产业集聚区电业局门口西边的小区一楼的屋里面，有一个女的接待他们，靳某和那个女的认识，那个女的说要干活必须交三万块钱的材料保证金，靳某和那个女的说了会，那个女的说两万也行，然后靳某就从包里拿出来两万块钱给那个女的，后靳某和那个女的签订了一系列书面材料，签完后靳某问如果电力工程的活没有干，保证金如数退还吗？对方女的说，活干完保证金退还，然后其和靳某、吴某1就回封丘家里等电话了，靳某一直没有承接到对方女的公司的电力工程。 7.证人李某1证言证明，其认识王某，2016年6月份左右，其给王某介绍了宋尚周，宋尚周说兰考有一个电力工程，王某也想做这个工程，宋尚周给介绍了他的老板叫张崇顺，过了十几天，张崇顺、宋尚周领着其去看了看工地，然后就把其带到竞合花园小区，在河南万嘉电力工程有限公司办公室里张崇顺说想要接到这个工程就必须交3万元的材料保证金，王某从自己包里拿了一张银行卡用公司的POS机刷了3万元，应该是给了王某一个合同协议。 8.证人代某证言证明，其认识杨某，2016年9月18日上午10时许，杨某打电话，让其给一个叫刘松峰的农业银行转3万元，说是有一个兰考工程需要交保证金，其就在新密市中国工商银行西大街支行在柜台上给刘松峰转了3万元。 三、被害人陈述 1.被害人宋某陈述证明，2016年7月份的时候，朋友袁某介绍其来兰考干电力上的工程（2016年度兰考县电力农网改造工程），干的是一个名叫河南万嘉电力工程有限公司的活具体施工地点是在兰考县。袁某通过王某群给介绍的工程，当时是袁某和王某群一起来兰考过来看的。“如果要干兰考的这个工程要交3万块钱的材料保证金”，其就转到刘松峰卡上3万元的材料保证金，接到徐大凯的通知后就安排李丰杰带着8个人来兰考进行培训一天。培训结束之后兰考一直没有开工，一直到10月初，徐大凯又说让来北京干，后徐大凯和张崇顺说北京的工程量大让再交2万块钱的材料保证金，2016年10月30日前后通过手机银行给张崇顺的农业银行卡上转2万，到16年11月初，手里工人等不下去，张崇顺说15前把保证金退了，到2016年11月15日也没把保证金退还，到张崇顺兰考的公司也关门了，给徐大凯打电话，徐大凯说万嘉公司承接的15年工程还没干完，2016年河南万嘉根本没有在兰考县电业局承接电力工程。 2.被害人靳某陈述证明，靳某向河南万嘉电力工程有限公司的刘松峰交纳材料保证金2万元。2016年10月下旬认识刘松峰，刘松峰是河南万嘉电力工程有点公司的老板。过了有10天左右，给刘松峰打电话问她有没有工程介绍。刘松峰说：“如果干电力上的工程，材料都是由电业局提供，你需要交纳材料保证金。”2016年11月6日，刘松峰打电话说：“这边的工程你如果想干的话过来把合同签了保证金交了，保证金是3万块钱。”其就来兰考在刘松峰公司办公室，交2万的保证金，刘松峰当时就同意了。就把2万块钱交给了刘松峰，然后和刘松峰签了合同，刘松峰还给写了一个材料保证金的收据。刘松峰承诺一个星期就让过来干活，就回去准备工人了。过了有十几天刘松峰还没有通知去干活，就给刘松峰打电话询问情况，刘松峰就开始推脱让再等等。后来一直给她打电话，询问工程的事情，刘松峰说：“我还没有把工程拿下来，我比你还急，你在等等。”前两天去了刘松峰的公司，发现刘松峰的公司已经关门了。 3.被害人张某1陈述证明，张某1为了承接万嘉电力工程有限公司的农网改造项目，向刘松峰交纳3万元的材料保证金。 2016年6月10日邻居杨广生打电话说他郑州的朋友拜把子兄弟在兰考承包了农网改造项目，其和杨广生、邵智兰、王明祥在竟合城市花园到万嘉电力公司后，是张崇顺接待的，并领着去工地看，说他们的工程正在施工，要是想干这工程得找工人配备施工的设备、和施工人员的培训，和杨广生回去后觉得这工程还可以，杨广生就委托其在2016年6月18号带着5个工人来到兰考竟合城市花园1号楼1单元5楼的万嘉电力工程有限公司签施工合同，当时刘松峰让交3万块钱的履约金，其交了2万块钱现金，1万块钱是通过银行转账的，当时刘松峰、张崇顺在场，收到钱后，刘松峰给开了一张收据并签的字，交完钱后，带来的5个工人去兰考县老电业局参加的上岗前培训，每人还交了200元培训费，共1000元，培训完第二天又叫了10个人来兰考老电业局参加上岗前培训，共2000元。刘松峰分给的工地是兰考县河务局台区，第二天带着6个人在工地挖了几个电线杆坑装了几个横杆，埋电杆时周围的老百姓就不让干了，就给张崇顺打电话说老百姓不让干，张崇顺在电话里说让先回去，可能电业局的还没有协调好台区的事情，等协调好再通知我。回去后每天给张崇顺和刘松峰打电话问工程的事，刘松峰和张崇顺前几次都说在协调，后期就不接电话了，这期间和杨广生来万嘉公司好多次，每次来他们公司都是关着门，后来再打电话也都是停机了。后来又和邵智兰、王明祥联系，邵智兰、王明祥说他们也在找张崇顺和刘松峰要账嘞，就感觉受骗了，就来报警了。 4.被害人苗某陈述证明，苗某与河南万嘉电力工程有限工程的张崇顺签订2016年兰考县域农配网工程施工协议，向张崇顺交纳3万元的材料保证金，苗某给宋尚周3万元的好处费。2016年6月份的时候，通过吴振东认识了宋尚周，和张崇顺签了2016年的兰考县域农配网施工协议，签好协议后就通过POS机给他转了三万元，张崇顺给写了一个交纳材料保证金的收据，吃过饭后又给宋尚周三万块钱的好处费。签完合同以后张顺崇当时给承诺半个月就让干活让等通知，过了半个月张一直没通知过去干活，到年底张的公司关门了，找他退钱，张崇顺说现在没钱，以后给你。当时被张崇顺骗了6万元，其中三万是材料保证金，另外三万是给宋尚周的好处费。张崇顺、刘松峰退给一部分保证金，2016年12月份，在电业局张崇顺退给我1万8，还差我1万2。没有收过吴某2、康东亮的好处费， 5.被害人徐某陈述证明，徐某与河南万嘉电力工程有限工程的刘松峰签订2016年兰考县域农配网工程项目，向刘松峰交纳3万元的材料保证金。张崇顺说一个月之内让干活，但一直到现在也没有工程让干。这期间一直向刘松峰要钱，他们就让等等，过完春节再给刘松峰打电话，他就没接电话，和刘松峰2001年认识的，认识张崇顺，他是刘松峰的老公。 6.被害人张某2陈述证明，张某2向与河南万嘉电力工程有限工程的刘松峰签订2016年兰考县域农配网工程项目，向刘松峰交纳3万元的材料保证金，与王晓平签订劳动居间承诺书，给王晓平5万元介绍费。刘松峰说“你们先准备施工人员、车辆、器具，然后参加一个施工培训就能施工，培训费一个人二百，这几天等安排”，交完保证金后刘松峰给了一个电话，就按照刘松峰给的电话号码联系一下是李志，之后一直没有等到施工的通知，多次和李志联系都一直推脱，一直到2016年10月份感觉被骗了。 7.被害人任某陈述证明，任某向河南万嘉电力工程有限工程的张崇顺交纳3万元的材料保证金，给宋尚周6万元介绍费。 8.被害人吴某2陈述证明，吴某2向河南万嘉电力工程有限公司的徐凯交纳3万元的材料保证金，给宋尚洲3万元的好处费。培训结束徐凯叫其和刘松峰联系，刘松峰一直叫等，要退出合同，刘松峰说可以，这段时间比较忙，等忙完了就跟其联系，和席某来万嘉公司来问，门锁着，然后每隔一周来一次，共来了三次门都锁着，和徐凯联系，徐凯说让和刘松峰联系，他自己也联系不上刘松峰。 9.被害人席某、程某陈述证明，2016年7月20日在兰考电业局家属院内，和席某、吴某2经苗某介绍说兰考县电业局有一个农网改造项目，07月29日来到兰考县电业局家属院，找到兰考县电力有限公司一名叫徐凯的，当时徐凯说农网改造项目还有10来天就可以施工，当日8时左右就签了《2016年兰考县域农配网工程项目》，但一直到现在没施工，经过多次和徐凯联系，但徐凯一直推脱说让等着，给河南万嘉电力公司的法人刘松峰打电话也联系不上。苗某是吴某2朋友，爱人和吴某2是朋友，苗某收了3万元的好处费，签的合同苗某说工人他找，不用其找工人，项目款经过一定工期会结账。签合同时交给刘松峰3万元的质保金，3万元的介绍费交给苗某，一共是6万，通过手机网上银行转给刘松峰3万元钱的。 10.被害人黄某、马某陈述证明，黄某和马某向河南万嘉电力工程有限工程的张崇顺、刘松峰交纳3万元的材料保证金。张崇顺说交过保证金之后一星期之内就能干活了，而且一个月之后还退还全部的保证金。之后再也没有等到要开工的消息，去找张崇顺要保证金，张崇顺说等其它的工程款下来之后就把保证金给了，到今年2月份再也联系不上他了，保证金也没要过来。案发前，刘松峰转给马某1万元。 11.被害人李某2陈述证明，2016年9月6日李某2向河南万嘉电力工程有限工程的刘松峰交纳3万元的材料保证金。刘松峰说一个礼拜可以上人干活，到2016年10月20日给刘松峰打电话就没人接了。 12.被害人杨某陈述证明，其被刘松峰骗了，2016年9月13日听朋友张红伟介绍说兰考有一个电力工程项目，2017年9月17日和张红伟来到兰考竞合花园小区在1楼的河南万嘉电力工程有限公司办公室，当时刘松峰也在公司说要进场干活就必须要交3万元的材料保证金，当时就和刘松峰签了合同，第二天，转给了刘松峰的农业银行3万块钱，刘松峰通过短信回复说已经收到钱了。刘松峰说2016年9月19日就让进场，后来电话就打不通了。2017年2月份的时候，发现公司已经关门了，公司的人不知道去哪了。 四、被告人供述与辩解 1.被告人张崇顺供述证明，2016年2月份，通过熟人介绍到兰考县电业局接电力方面的工程。2016年3月上旬的时候和刘松峰利用郑州万佳电力工程有限公司的资质和兰考县电业局明源电气签订了安全生产协议。来兰考县承接的是2015年第二批、第四批农配网结余资金项目。在施工期间，就和刘松峰商量收取手下施工人员的材料保证金，这样可以保证施工人员造成材料损失可以扣他们的施工费。起初和刘松峰是出于这种目的，后来因为公司管理不善，就以承接2016年兰考县农配网工程的名义招了不少施工队过来看现场，然后和他们签订2016年兰考县农配网工程施工合同来收取材料保证金，一直收取到2016年11月份。和刘松峰没有承接2016年兰考县农配网工程。北京的也是农网改造工程，是和谢军谈的。最后没有干。从2016年3月下旬开始收取一直到11月份，每个施工队收取3万元。一共收取了20多个施工队的材料保证金。和刘松峰收取的施工队的材料保证金后，施工队没有进场进行施工，工程根本就没有承接住。刚开始没有想着利用这个办法骗钱，收取保证金就是为了保证后来公司运转，后来才用这个办法骗取施工队的材料保金。骗取的材料保证金都用来还帐和给手下的工人发工资了。和刘松峰通过徐大凯、刘亚飞、张强、宋尚周还有李志介绍了施工队，施工队的负责人到了以后就带着他们到材料仓库去看材料，然后告诉他们在施工过程中如果由他们造成材料损失就从保证金中扣除，如果交材料保证金3万元保证一个月能够进场施工，并且和他们签了合同。收取的材料保证金大部分是通过转账，钱都转到了刘松峰个人的银行卡和公司的账户上。转到刘松峰个人卡上的是她的农业银行卡上，公司账户是中国银行的。因为在施工工程中和郑州万佳电力工程有限公司闹翻了，当时是4月份闹翻的，就和刘松峰于2016年6月份的时候利用刘松峰的名字成立了河南万嘉电力工程有限公司。和刘松峰成立的河南万嘉电力工程有限公司法人是刘松峰。和施工队签合同的时候是以河南万嘉电力工程有限公司签订的合同，徐大凯、刘亚飞、张强、宋尚周还有李志在给介绍施工队的时候，没有从中给他们提成。有几个交纳材料保证金的施工队在工地干活了，余下的都没有干到工程。公司关门的时候，没有通知收取材料保证的施工队，因为把收取的保证金都花了，现在没有钱了。2016年年底的时候，第一次见宋某的时候是在郑州，因为之前徐大凯给我说过这个人想接工程，之前都不知道宋某因为兰考的工程交过3万元，在郑州升龙城6号院见面后，才知道他之前交过3万块材料保证金，对宋某说：“如果你等不及兰考的工程，可以来干安徽宿州的工程，这个安徽的活多，能马上开工”。然后过了几天，宋某通过银行转给农业银行2万块钱。后来因为安徽宿州的工程没有接住，宋某就来问要钱，2017年1月份，通过银行转帐给了宋某的邮政银行5000元钱。后面的因为没有钱了，就没在给宋某转钱了。 最初和刘松峰收取保证金并不是想骗钱，收取保证金是为了公司的运转，在公司经营的过程中没钱了，才给施工队承诺承接2016年兰考县域农配网工程，交纳保证金的就可以进场施工的。和刘松峰刚开始在施工的时候，为了保证施工队的材料保证金，后来公司资金缺口大，为了维持就商量和施工队签订2016年兰考县域农配网工程公司，然后让施工队交材料保证金3万元，就一定能进场施工，商定以后，就用这个办法收取施工队的材料保证金。和刘松峰经营的河南万嘉电力工程有限公司没有承接2016年兰考县域农配网工程。和刘松峰收取的材料保证金平时支出了一部分，余下的给工人发工资了，现在没钱了。大都是刘松峰签的合同，收取保证金后都在刘松峰那放着，需用钱时，安排刘松峰去支出。徐大凯等人收取施工队的好处费一分钱都没有要过，问过他们，他们都说没有收，是从施工队得知他们收好处费的情况。 2.被告人刘松峰供述证明，没有进行诈骗，和丈夫张崇顺在兰考干电力工程的时候从干活的施工队收取了材料保证金，每个施工队收了3万块钱的材料保证金，后来和张崇顺经营的河南万嘉电力工程有限公司因为资金问题关门了，所以有一部分施工队的材料保证金没有退还，和张崇顺收取材料保证金是给干活的施工人员在施工期间将提供的材料拿走了，人跑了需要赔偿给兰考县电业局，和张崇顺给施工队承诺可以在兰考干电业局的电力工程。收取多少施工队的材料保证金记不清了，没有参与施工的施工队不清楚是否把材料保证金退还给他们了，反正是退还了一部分施工队的材料保证金。和施工队都签有施工协议，名称我记不全了，大概意思是2016年兰考县电业局电力工程施工协议，这些都是张崇顺弄的，收取的材料保证金有一部分是转到了其农业银行的银行卡上，卡号多少记不清了，这张卡现在没钱，卡也不知道放哪了，有的是直接给的现金，现在那些钱都花了，用于日常开销还有工人工资和房租。和张崇顺经营的河南万嘉电力工程有限公司是2017年2月份关门的，来这里的施工队是熟人介绍的，告诉介绍人以后退给他们钱，介绍人是张崇顺的朋友不认识，收取的材料保证金都有收据，公司关门以后，收据让朋友曲富军收拾的，东西都在他那。和丈夫张顺崇在兰考干电力工程的时候，收取干活施工队的材料保证金，每个施工队收了3万块钱的材料保证金，后来和张顺崇经营的河南万嘉电力工程有限公司因为资金问题关门了。2017年2月份的时候经营的河南万嘉电力工程有限公司关门的。一共收了多少施工队的钱都记不清了。 2016年和张崇顺利用郑州万佳电力工程有限公司的资质和兰考县电业局明源电气签订了安全生产协议。承接的是2015年第二批、第四批农配网结余资金项目。后来以承接2016年兰考县农配网工程的名义收取了很多施工队的材料保证金，每个施工队都收取材料保证金，一直到2016年11月份，看公司维持不下去了，就在2017年初关门了，是以河南万嘉电力工程有限公司和施工队签订的兰考县域农配网工程，河南万嘉电力工程有限公司没有承接2016年兰考县农配网工程，公司平时是张崇顺在负责经营。 以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，足以认定本案事实。本院予以采信。 本院认为，被告人张崇顺、刘松峰在未取得2016年兰考县域农配网工程项目的情况下，虚构取得了该项目，后以河南万嘉电力工程有限公司的名义与被害人签订合同，向被害人收取保证金，骗取他人保证金，数额巨大，后逃匿，二被告人的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张崇顺案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法可对其减轻处罚。在本院审理期间，其家属主动向部分被害人退赔部分损失，并取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。被告人刘松峰当庭自愿认罪，在本院审理期间，其家属主动向部分被害人退赔部分损失，并取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。被告人张崇顺、刘松峰未提交证据证明其向被害人宋某给付过15000元，被害人苗某不予认可，故对于二被告人的该辩解意见，本院不予采纳。现有证据能够证明二被告人于案发前归还苗某1.8万元，被害人李某2认可二被告人于案发前归还9500元，被害人黄某认可二被告人于案发前归还10000元，归还部分，应在被告人犯罪数额中予以扣除，二被告人的其他辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三之规定，判决如下： 一、被告人张崇顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元； 二、被告人刘松峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 三、违法所得依法予以追缴，退赔被害人。 （刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张崇顺的刑期自2017年7月26日起至2019年7月25日止；扣除318日，即被告人刘松峰的刑期自2019年1月21日起至2021年3月8日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马俊超 审 判 员  刘瑛瑛 人民陪审员  周 琰 二〇一九年四月十一日 书 记 员  孙霄珍