江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1002刑初509号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人薛某某，扬州润博健康咨询有限公司法定代表人。2018年5月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年6月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人明智坚，江苏韵合律师事务所律师。被告人曹某某，扬州润博健康咨询有限公司客服主管。2018年8月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人张某某，扬州润博健康咨询有限公司客服主管。2018年8月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人权巍，江苏证融律师事务所律师。被告人仇某某，扬州润博健康咨询有限公司客服主管。2018年8月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人曹飞、**华，江苏凯归律师事务所律师。被告人刘某某，扬州润博健康咨询有限公司客服主管。2018年8月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人曹俊、刘辉，江苏立科律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2018]511号起诉书指控被告人薛某某、曹某某、刘某某、张某某、仇某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员刘长山、代理检察员王润田出庭支持公诉，被告人薛某某及其辩护人明智坚，被告人曹某某，被告人张某某及其辩护人权巍，被告人仇某某及其辩护人曹飞、**华，被告人刘某某及其辩护人曹俊均到庭参加诉讼，经补充侦查，中止审理。现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控，2014年扬州润博健康咨询有限公司成立，经营范围不含金融及类金融业务。2016年9月1日被告人薛某某变更为该公司的法定代表人，负责该公司的全面工作。期间，扬州润博健康咨询有限公司在被告人薛某某的组织下，未经国家相关部门批准，采用散发传单、口头宣传、推介活动等宣传方式，通过艺术品预售交易、签订居家养老服务协议模式，承诺给予投资人以年化收益9%-14.5%的利率，向社会不特定公众吸收资金3000余万元。被告人曹某某、刘某某、张某某、仇某某分别系扬州润博健康咨询有限公司各团队主管，全面负责本团队开展业务工作。经查被告人曹某某涉案数额为1000余万元，被告人刘某某涉案数额为400余万元，被告人张某某涉案数额为700余万元，被告人仇某某涉案数额为700余万元。案发后，被告人薛某某、曹某某、刘某某、张某某、仇某某接电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述事实，公诉人当庭举证了被告人薛某某、曹某某、张某某、刘某某、仇某某的供述笔录，集资参与人的陈述笔录，证人证言笔录，扬州润博健康咨询有限公司职工表，财会资料，爱福家投资人登记表，刘某某、张某某、曹某某、仇某某团队吸收投资情况表，营业执照，工商登记资料，合同、收据复印件，银行转账记录，案发经过，户藉资料等证据。公诉机关认为，被告人薛某某、曹某某、张某某、刘某某、仇某某的行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人薛某某、曹某某、张某某、刘某某、仇某某系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人薛某某、曹某某、张某某、刘某某、仇某某及辩护律师均辩称系自首，积极退赔，请求合议庭对其从宽处罚。经审理查明，扬州润博健康咨询有限公司于2014年5月成立，股东系福晚投资控股（上海）有限公司，经营范围不含金融及类金融业务。2016年9月1日该公司的法定代表人变更为被告人薛某某。期间，扬州润博健康咨询有限公司在被告人薛某某的组织下，未经国家相关部门批准，采用散发传单、口头宣传、开展推介活动等宣传方式，采用艺术品预售交易、签订居家养老服务协议等模式，承诺给予投资人以年收益9%-14.5%的利率，向社会不特定公众吸收资金人民币3000余万元。被告人曹某某、刘某某、张某某、仇某某分别系扬州润博健康咨询有限公司各团队主管，全面负责本团队开展业务工作。经查被告人曹某某涉案数额为人民币1000余万元，被告人张某某涉案数额为人民币650余万元，被告人仇某某涉案数额为人民币500余万元，被告人刘某某涉案数额为人民币400余万元。案发后，被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某接公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本院审理期间，被告人薛某某退赔人民币五万元，被告人曹某某退赔人民币三万元，被告人张某某退赔人民币十万元，被告人仇某某退赔人民币十万元，被告人刘某某退赔人民币五万元。上述事实，被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某的供述笔录，未到庭证人朱红花、曹加涛、舒美玲、陈晓晨、潘仕金等人的证言笔录，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，财会资料，未到庭集资参与人陈兰芳、王连秀、季宝光、任海珍、阮家宝等人的陈述及收据，银行转账记录、合同复印件，营业执照，工商登记资料，扬州润博健康咨询有限公司职工表，爱福家投资人登记表，刘某某、张某某、曹某某、仇某某团队吸收投资情况表，银行转账记录，暂扣收据，案发经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某违反国家金融管理法规，共同向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人薛某某分别与被告人曹某某、张某某、仇某某、刘某某共同犯罪。被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某在本院审理期间积极退赔，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某减轻处罚的公诉意见，本院予以支持。辩护律师提出被告人薛某某、张某某、仇某某、刘某某系自首，又积极退赔，可从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人薛某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年11月14日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曹某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年8月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年6月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人仇某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人薛某某退赔的人民币五万元，被告人曹某某退赔的人民币三万元，被告人张某某的退赔人民币十万元，被告人仇某某退赔的人民币十万元，被告人刘某某退赔的人民币五万元，分别发还集资参与人。责令被告人薛某某、曹某某、张某某、仇某某、刘某某继续退赔集资参与人的经济损失，分别发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 兵人民陪审员 江 敏人民陪审员 田有军二〇一九年四月十日书 记 员 陈启琦