湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂1125刑初45号公诉机关浠水县人民检察院。被告人周良文，男，1969年7月11日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，湖北奥伦格威科技有限公司执行董事，户籍地浠水县，住武汉市经济技术开发区。2017年10月13日，因拒不报告财产、妨害人民法院执行，被本院司法拘留15日。2017年10月28日，因拒不履行人民法院生效民事判决,被本院司法拘留15日。同年11月10日，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被浠水县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。系部分刑事责任能力人。法定代理人陈某，男，1965年6月11日出生，汉族，住武汉市汉**。系被告人周良文之兄。辩护人王路波，湖北德来颂律师事务所律师，执业证号14201201210814363，。浠水县人民检察院以浠检公诉刑诉[2018]97号起诉书指控被告人周良文犯拒不执行判决、裁定罪。本院于2018年10月15日以(2018)鄂1125刑初113号刑事判决，认定被告人周良文犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。宣判后，周良文提出上诉，黄冈市中级人民法院审理后，认为原判违反诉讼程序，可能影响公正审判，于2018年12月24日以(2018)鄂11刑终312号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。浠水县人民检察院指派检察员黄葵出庭支持公诉。被告人周良文及其法定代理人陈某以及周良文的辩护人王路某到庭参加诉讼。现已审理终结。浠水县人民检察院指控：2016年11月28日，浠水县人民法院对梅某-奔驰汽车金融有限公司诉周良文夫妇金融借款纠纷一案，判决周良文夫妇清偿梅某一奔驰汽车金融有限公司19万余元。判决生效后，2017年5月17日，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司向浠水县人民法院申请强制执行。因被告人周良文长期不在户籍地居住，且行踪不定，难以直接送达，同年5月23日浠水县人民法院根据其提供的地址邮寄送达相关法律文书。但因周良文电话不通，文件退回，未能实际送达。同年5月31日，浠水县人民法院执行人员以短信的方式通知周良文，并责令其按时到人民法院领取法律文书，但其既未到法院领取法律文书，更未有任何履行判决的举动。2017年7月20日，浠水县人民法院在周良文位于武汉市经济技术开发区经开万达B3栋2223室的住处张贴了公告文书，向其送达了执行通知书和财产报告令等法律文书。直至2017年10月，周良文仍拒不领取浠水县人民法院相关法律文书。2017年10月13日和10月28日，浠水县人民法院分别对被告人周良文司法拘留15日。在司法拘留期间，被告人周良文交代其车辆被武汉银信投资担保公司扣留，公安机关在侦查阶段根据其提供的武汉银信投资担保公司地址，进行实地查找，没有发现名为武汉银信投资担保公司的机构存在，在工商机关亦未查询到上述公司的注册信息。在法院强制执行期间，犯罪嫌疑人周良文虚假报告并隐匿财产。公诉机关认为，被告人周良文在人民法院对其强制执行期间，拒不报告财产情况，司法拘留后虚假报告财产情况，拒不履行法院生效判决，应当以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任，建议对被告人周良文在有期徒刑一至二年幅度内量刑。被告人周良文辩称：公诉机关指控不当，其不构成犯罪。法定代理人陈某的辩护意见为：周良文不构成犯罪。周良文的辩护人除了提出相同的辩护意见外，还提出本案侦查程序不合法，周良文的行为发生在武汉，应由武汉公安机关侦查。经审理查明：2016年11月28日，浠水县人民法院审结原告梅某－奔驰汽车有限公司诉被告周良文、谭娉婷金融借款合同一案，依法作出（2016）鄂1125民初1038号民事判决书，判决被告周良文、谭娉婷共同清偿原告梅某-奔驰汽车有限公司借款本金176146.53元，利息9423.84元，罚息14135.76元，合计199706.13元；共同支付原告梅某-奔驰汽车有限公司为实现债权而发生的律师费10000元；被告周良文、谭娉婷承担诉讼费用4895元等。上述确定的金钱给付义务限于本判决生效后三日内履行完毕。2016年12月21日，（2016）鄂1125民初1038号民事判决书发生法律效力。期限届满后，被告人周良文未按时履行。2017年5月17日，梅赛德斯－奔驰汽车金融有限公司向浠水县人民法院申请强制执行。因被告人周良文长期不在户籍地浠水县巴河镇上街村居住，且行踪不定，难以直接送达。同年5月23日，浠水县人民法院根据其提供的在武汉居住地址，邮寄送达相关法律文书。因周良文电话不通，文件退回，未能实际送达。同年5月31日，浠水县人民法院执行人员以短信的方式通知周良文，并责令其按时到人民法院领取法律文书，但其既未到法院领取法律文书，更未有任何履行生效判决的举动。2017年7月20日，浠水县人民法院在周良文位于武汉市经济技术开发区经开万达****的住所张贴（2017）鄂1125执**公告文书，向其送达执行通知书和财产报告令等法律文书，限被告人在收到此令后10日内，如实报告当前及收到执行通知之日前一年的财产情况；限令被告人周良文自公告送达期满之日起3日内履行完毕以上给付义务。2017年10月13日，被告人周良文因拒不向法院报告财产状况，妨害人民法院执行，浠水县人民法院作出（2017）鄂1125司惩425号决定书，对周良文拘留15日。周良文对浠水县人民法院的司法拘留决定不服，向黄冈市中级人民法院提出复议申请。2017年10月23日，黄冈市中级人民法院作出（2017）鄂11执复33号复议决定书，驳回周良文的复议申请，维持浠水县人民法院（2017）鄂1125司惩425号决定。2017年10月27日，被告人周良文因拒不履行人民法院生效的判决书，浠水县人民法院作出（2017）鄂1125司惩425号之一决定书，对周良文拘留15日。周良文对浠水县人民法院的司法拘留决定不服，向黄冈市中级人民法院提出复议申请。2017年11月3日，黄冈市中级人民法院作出（2017）鄂11执复35号复议决定书，驳回周良文的复议申请，维持原决定。在司法拘留期间，被执行人周良文仍未履行义务,虚假报告并隐匿财产。被告人周良文交代其车辆被武汉银信投资担保公司扣留。公安机关在侦查阶段根据其提供的武汉银信投资担保公司地址，进行实地查找，没有发现名为武汉银信投资担保公司的机构存在，在工商机关亦未查询到上述公司的注册信息。另公安机关调查取证查明，有座落于位于武汉经济开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-3栋22层B3-1室、B3-23室、B3-24室产权人为周良文，该房产处于抵押、查封状态。有鄂Ａ×××**思威牌机动车所有人为周良文，机动车状态：违法未处理；鄂Ａ×××**梅某-奔驰牌机动车所有人为周良文，机动车状态违法未处理、查封。另有鄂Ａ×××**奇瑞机动车所有人为周良文，机动车状态：违法未处理，强制注销。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、户籍证明证实,被告人周良文的身份情况。2、黄冈精院司某所[2017]精鉴字第255号黄冈精院司某所[2018]精鉴字第217号司法鉴定意见书证实，被告人周良文系部分刑事责任能力人。3、案件移送函、涉嫌犯罪证据材料移交表、情况说明、受案登记表证实，2017年10月13日，被执行人周良文因拒不报告财产、妨害人民法院执行，浠水县人民法院对其拘留。2017年10月28日，浠水县人民法院以其已涉嫌拒不执行人民法院判决、裁定罪，移送公安机关予以侦破。2017年11月10日，公安机关予以立案。4、到案经过证实，2017年11月10日，浠水县公安局在行政拘留所对周良文执行刑事拘留。5、（2016）鄂1125民初1038号民事判决书证实，2016年11月28日，浠水县人民法院依法审结原告梅某-奔驰汽车有限公司诉被告周良文、谭娉婷金融借款合同纠纷一案，依法作出判决。6、生效证明证实，（2016）鄂1125民初1038号民事判决书于2016年12月21日发生法律效力。7、执行申请书、立案执行审批表证实，2017年5月8日，申请人梅赛德斯-奔驰汽车有限公司向浠水县人民法院提出对被执行人周良文、谭娉婷强制执行申请。2017年5月17日，予以立案，案件号码（2017）鄂1125执425号，案件进入执行程序。8、执行通知书报告财产令、执行决定书、限制消费令、送达回证、公告、张贴公告照片证实，浠水县人民法院于2017年5月23日，对被执行人周良文发出执行通知书和报告财产令。2017年5月23日，浠水县人民法院将上述执行通知书、报告财产令、执行决定书、限制消费令等执行文书以EMS快递方式送达。因收寄人周良文电话不通，邮件被退回。2017年7月13日，发出执行决定书，将周良文纳入失信被执行人名单。对被执行人周良文采取限制消费措施。2017年7月20日，浠水县人民法院根据周良文提供武汉市经济开发区经开万达B3栋2223室地址，采取在周良文居住地张贴公告的方式，向周良文送达了执行通知书和财产报告令。9、送达短信内容复印件证实，2017年5月31日，执行人员与周良文短信联系，通知来法院领取执行文书。周良文告知住址“武汉市经开万达B3栋2223室”。执行人员询问“为什么不收法院邮寄的执行文书邮件？”+86138××××1000回复“不知道什么原因”。执行人员“通知到法院来领取执行通知书、财产报告令等文书”，+86138××××1000回复“缓几天”。138××××****是周良文使用的电话号码。10、执行裁定书、协助执行通知书、送达回证证实，2017年8月21日，浠水县人民法院查封被执行人周良文的鄂Ａ×××**梅某-奔驰牌车辆，查封期限为二年。查封期间被查封车辆由被执行人周良文保管。11、案件执行情况报告，证实案件由来及被执行人周良文执行情况。12、（2017）鄂1125司惩425号、（2017）鄂1125司惩425号之一决定书、送达回证证实，2017年10月13日，被告人周良文因拒不向法院报告财产状况，妨害人民法院执行，被依法拘留15日。2017年10月28日，被告人周良文因拒不履行人民法院生效的判决书，被依法拘留15日。13、（2017）鄂11执复33号复议决定书、（2017）鄂11执复35号复议决定书证实，被执行人周良文不服（2017）鄂1125司惩425号、（2017）鄂1125司惩425号之一的拘留决定，向湖北省黄冈市中级人民法院申请复议。2017年10月23日和11月3日，黄冈市中级人民法院对周良文两次复议申请分别作出决定，维持浠水法院对周良文的司法拘留的决定。14、提审笔录证实，周良文收到法院通知领取执行通知书、财产报告令等执行文书短信。执行文书邮寄收件地址是周良文提供给执行人员的。法院查封的车辆被银信投资担保公司拿走了，现不能交付给法院。万达有三套房产在中国银行贷款抵押。散花有股份、财产，法院可以查封扣押。15、调取证据通知书、武汉市房屋查询记录证实：位于武汉经济开发区12C2地块武汉经开万达广场**********、B3-24室产权人为周良文。该房产处于抵押、查封状态。经工商注册系统查询，无武汉市银信投资担保公司、武汉市银信投资公司、武汉市银信担保公司注册信息。武汉万达中心亦无三家公司租户信息。16、公安部车辆查询结果信息一览表证实，被告人周良文登记有鄂Ａ×××**思威牌、鄂Ａ×××**梅某-奔驰牌车辆二辆，周良文为机动车所有人。另有鄂Ａ×××**奇瑞机动车所有人为周良文，机动车状态：违法未处理，强制注销。17、（2017）鄂0191民初1462号、（2016）鄂0103民初6876号、（2013）鄂洪山民三初字第00430号民事判决书、（2016）鄂0103民初6876号协助执行通知书回执、（2017）鄂0111执恢174号证实，周良文涉及民间借贷纠纷、追偿权纠纷、借款合同纠纷等案件。（2016）鄂0103民初6878号民事判决书发生法律效力，2016年9月29日武汉市江汉区人民法院查封了周良文位于武汉市经济开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-3栋22层B3-1室、B3-23室、B3-24室房屋。（2013）鄂洪山民三初字第00430号判决书发生法律效力，2017年9月15日，武汉市洪山区人民法院裁定将周良文所有的鄂Ａ×××**黑色思威小汽车予以拍卖。（2017）鄂0191民初1462号判决书发生法律效力，2017年7月4日，武汉市经济开发区人民法院查封了被申请人谭娉婷名下位于蔡甸区沌口小区听涛观海二期117栋1单元801室。18、被告人周良文供述与辩解证实，我有鄂Ａ×××**奔驰越野车一台,万达广场第22层有三套房子。向武汉银信投资担保公司借款9万元，奔驰车放在武汉银信投资担保公司。因为没有还钱，对方不给车。有辆奇瑞汽车，报废了。我老婆谭娉婷名下以前有套房子，被江岸区法院查封。2016年我收到（2016）鄂1125民初1038号民事判决书，没有能力偿还借款。我没有收到法院财产报告令，我收到浠水法院法官给我发的短信。短信告知我了，我知道县法院下达财产报告令。我没有申报财产状况，不晓得后果会这严重。在拘留期间，法官给了我申报财产报告表，我没有填，我认为我的财产法院都查得到。我借不到钱，别人都不相信我。19、同步录音录像光盘证实，讯问笔录记载的内容与讯问录音录像资料记录的犯罪嫌疑人供述一致，程序合法。本院认为：被告人周良文明知法院判决书已经发生法律效力，执行通知书和财产报告令已依法送达，仍不履行义务。经查，被告人周良文为三处房屋产权人和二辆机动车所有人。上述财产虽在其他执行案件中被人民法院裁定查封，但该财产未被人民法院依法作出处置前，仍属其个人财产。在规定时间有财产而不申报财产，属拒不向人民法院申报个人财产状况行为。在法院强制执行和公安机关侦查期间，周良文隐匿财产，虚假报告车辆去向，提供扣押其车辆的公司无注册信息，公司经营地址不实。上述事实证明被告人周良文没有履行法院生效判决的行为。拒不如实向人民法院申报财产状况，经采取拘留强制措施后仍拒不执行，属最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的情节严重之情形。公诉机关指控被告人周良文犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周良文及其法定代理人辩解其行为不构成犯罪，以及其辩护人提出的周良文的行为不构成拒不执行生效判决裁定罪的意见，与事实不符，不予采信。周良文的法定代理人和辩护人重审补充的行政裁定书以及企业信息报告，与本案无关，不予以采纳。辩护人提出本案在侦查、起诉上违反程序。因周良文的户籍地为浠水县巴河镇上街村。原告梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司诉被告周良文、谭娉婷金融借款合同纠纷一案由浠水县人民法院管辖，依法作出判决，并依据申请执行人的执行申请，对该案立案并进行执行。最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定拒不执行判决、裁定刑事案件，一般由执行法院所在地人民法院管辖，故该辩护意见与法律规定不符，不予采纳。周良文系部分刑事责任能力人，具有法定从轻情节。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第十八条第三款、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(一)项规定，判决如下：被告人周良文犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2019年4月26日止。已扣减因拒不履行人民法院生效民事判决被司法拘留13日。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 钢人民陪审员  何启明人民陪审员  占春荣二〇一九年四月二日书 记 员  冯坤哲