上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初180号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人施某2，男，1986年12月7日生，汉族，户籍在上海市金山区，住上海市金山区。辩护人魏某某，上海某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人施某2犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉。被告人施某2及辩护人魏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市金山区人民检察院指控：1、2018年7月至8月，被告人施某2明知自己无偿还能力，谎称自己家人生病需用钱，从被害人金某某处骗取钱款人民币50,000余元，同年9月归还人民币5,000元。2、2018年8月，被告人施某2以上述相同手段骗取被害人顾某某钱款人民币27,900元。3、2018年8月，被告人施某2以上述相同手段骗取被害人任某某钱款人民币73,100元。为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了被害人金某某、顾某某、任某某陈述、辨认笔录及提供的转账截图、微信聊天记录，证人池某某、施某1的证言，公安机关调取的被告人施某2银行账户明细、上海市第一中级人民法院刑事判决书，公安机关出具的侦破经过、报警经过、户籍资料等证据，并当庭讯问了被告人施某2。从而认为，被告人施某2多次诈骗他人钱款，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人施某2系累犯，应当从重处罚。提请本院依法审判。被告人施某2当庭认为，起诉书认定的被害人金某某这节事实确实是他虚构理由骗取的；但对起诉书认定他诈骗任某某、顾某某二人钱款提出异议，认为他向顾某某、任某某借款时都是如实说明借款理由的，对这二笔借款应作民事处理。辩护人对本案定性无异议，同时提出本案被告人施某2的诈骗行为不同于普通诈骗，本案被告人与被害人之间是同事关系，有借条且有部分还款行为，表面看是正常的民间借贷关系，被告人犯罪的主观恶性相对较轻；被告人有拨打110报警自首的情节，被告人法庭上的陈述不等于翻供，同意起诉书上对被告人如实供述的认定，希望法庭对被告人从轻处罚。公诉人答辩认为，虽然被告人施某2拨打了110电话，但没有作如实供述；被告人当庭所作的辩解是影响事实和罪与非罪的辩解，故对其不能认定自首或者坦白。经审理查明：2018年7月至8月间，被告人施某2明知自己无偿还能力，多次以谎称自己家人生病需用钱等理由，从被害人金某某处骗取钱款人民币50,000余元，从被害人顾某某处骗取钱款人民币27,900元，从被害人任某某处骗取钱款人民币73,100余元。同年9月被告人施某2归还被害人金某某人民币5,000元。上述事实，有以下证据证实：1、被害人金某某、顾某某、任某某的陈述、辨认笔录及提供的转账截图、微信聊天记录，证实各被害人被被告人施某2骗取钱款的事实。被害人金某某2018年8月27日的陈述及提供的微信聊天记录还证实，2018年7月15日，被告人施某2发微信跟她说施的姐夫工伤向她借2万元，当天她就通过支付宝向施汇款2万元。同年7月24日，施将钱还给她。同月27日晚上施又发微信跟她讲施姐夫的脚在卫生间又摔断了，再向她借4万元，这4万元是她从微信上借的，28日早上她通过支付宝转给施。同年8月初，施某2说施父亲胃穿孔需要钱，向她借3万余元，她就将自己名下的一张广发银行信用卡给了施并告知施密码，施用她的信用卡先后取款34,600余元。至今施共向她借款94,600余元，还给她33,000元，另帮她垫付了11,000元装牙齿的钱，目前尚有50,000余元没有还。被害人顾某某的陈述还证实，2018年8月初，被告人施某2打电话跟他说施姐夫在单位受了工伤急需用钱，向他借1万元，同月6日他通过中国银行手机银行向施转账1万元。8月13日，施还了他1万元。但当天施又称施姐夫第二次摔倒骨折，需要2万元，他通过手机银行向施转账2万元。同月15日一早施称他父亲胃穿孔住院，急需1万元，他又借给施1万元，同月21日，单位几位同事说起施借钱的事情，发现他向很多人借钱，21日开始施没有来单位上班，他感觉被骗了。施目前总共还给他2,100元。现在还欠他27,900元。被害人任某某的陈述还证实，2018年8月5日13时，他在单位上班，施某2对他说，施的姐夫当天出院，施身边暂时没钱，施的定期存款没有到期，问他能否借一点，后施问他借3万元，他没考虑太多就直接通过支付宝转账3万元给施；当天16时，施又给他打电话说在医院办手续还缺点钱问他能否再借3万元，他当时答应了并且通过支付宝转给施3万元。到了2018年8月11日，施又向他借了2万元，这2万元施以什么名义向他借，他已经忘了，当时施对他说，施的定期存款到期后会一起还给他。后来到了2018年8月16日时，他问施何时还钱，施说施的存款还没拿出来，然后给了他一部iphone8P手机，说是感谢他帮助的礼物。2018年8月22日时他又问施何时还钱，施给他写了张欠条，上面写的是8月27日还钱，可第二天施没来上班。2、证人池某某、施某1的证言，证实二人系被告人施某2的父母，他们夫妻已经退休，家庭条件不是很好，施某2平时和他们一直住在他们租来的房子里。施的母亲听说施某2在外面借过一些钱，也接到过要施还钱的电话，并觉得施借的钱可能花在谈女朋友上面了；施某2的父亲施某1在年青时曾得过胃穿孔。施某1还证实施某2的工资他们夫妻是用不到的，施某2有时候还会从他们老夫妻那里拿几百元零花钱。3、公安机关调取的被告人施某2银行账户明细，证实被害人将钱款给予施某2的事实。4、上海市第一中级人民法院刑事判决书，证实被告人施某2的前科情况。5、公安机关出具的侦破经过，证实本案的案发及被告人施某2的到案情况。6、公安机关出具的户籍资料，证实被告人施某2的年龄等基本身份情况。7、被告人施某2在公安机关的供述，证实2016年6月份，施出狱后没工作，没收入，家庭条件也不太好，为了满足日常一些开销，施认识了几个做贷款的人，向他们做了贷款，由于平时开销有点大，时间一长施欠的债务越来越多，没办法去偿还了。到了还款时间网贷开始催讨钱了，催得很紧，施想不出办法，只好先骗同事，把网贷的钱还掉，施换了几家单位，工资收入一直不固定，所以没有能力去偿还同事的钱。上述证据经庭审质证，形成完整的证据锁链，确实充分地证实被告人施某2实施了上述行为，本院予以确认。被告人施某2提出的相关辩解意见，因与查明的事实、证据不符，本院不予采信。本院认为，被告人施某2以非法占有为目的，多次诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人施某2曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人施某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年8月10日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人施某2于判决生效之日起十日内退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  周 巍人民陪审员  杨晓东二〇一九年四月三十日书 记 员  李 欢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。