辽宁省北票市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1381刑初59号公诉机关辽宁省北票市人民检察院。被告人李圣福，男，1969年5月11日出生于福建省长乐市，汉族，小学文化，农民，被捕前住福建省长乐市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月23日至29日被福建省长乐市看守所临时羁押，2016年7月31日被刑事拘留，8月23日被取保候审，2018年8月7日至9日被福州市长乐区看守所临时羁押，2018年8月10日被刑事拘留，2018年9月14日被执行逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人赵德海，辽宁宪御律师事务所律师。辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2019）45号起诉书指控被告人李圣福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员裴莹、张选兵出庭支持公诉，被告人李圣福及其辩护人赵德海到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北票市人民检察院指控：被告人李圣福于2013年3月至9月期间，将自己的中国农业银行卡（卡号为62×××71）借给其弟弟原为北票市富贵鸟矿业有限公司料场班长李某1（因犯非国家工作人员受贿罪已被判刑）使用，并在明知卡内所收款项为李某1非法所得的情况下，仍将银行卡借给李某1使用，协助其转移与其职业收入明显不符的财物，数额达50万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李圣福的供述，证人李某1、李某2等人证言，银行交易记录等证据。公诉机关认为，被告人李圣福明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李圣福辩解称，我不知道是违法所得。辩护人提出，被告人李圣福的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现有证据不足以证明被告人李圣福对犯罪所得是明知。第一，证人李某1的证言证明李圣福主观上不明知；第二，被告人李圣福对钱款来源的怀疑和感觉不能证明其对李某1犯罪所得的明知；第三，被告人李圣福在银行卡取款凭条及个人结算业务申请书上签字，以及其持卡行为不能证明其对犯罪所得的明知。经审理查明，被告人李圣福与李某1系兄弟关系，李某1原系北票市富贵鸟矿业有限公司料场班长，因犯非国家工作人员受贿罪被本院判处有期徒刑。2013年3月至9月期间，被告人李圣福将自己的中国农业银行卡（卡号为62×××71）借给李某1使用，并在明知卡内所收款项为李某1非法所得的情况下，仍将银行卡借给李某1使用，并协助其支取、转移与其职业收入明显不符的财物，数额达500000元。上述事实有下列证据予以证明：1、证人李某1证言证实，2013年4月份，3号破碎站的李某2找我帮他们破碎站把干精料矿石检验达标。一天晚上在富贵鸟公司外面，李某2开车带着李某3跟我和黄某见的面，李某3让我和黄某人为降低铁矿石毛量，还说每周给我和黄某钱。我把我哥李圣福的农业银行卡和户名写在纸条上交给了李某3。后来我和黄某人为操作使他们的干精料达到合格检验标准，每周李某3给我和黄某每人汇款25000元，一直到2013年9月份我辞职。我回到家后，我哥李圣福把他的银行卡给我了，我到老家的农业银行把钱都取出来，再存到我的建设银行卡里面。我跟李圣福要银行卡号时，他不知道我干什么用，我也没告诉他有钱汇到卡里，我辞职回家后我把李圣福的银行卡要回来，我自己到银行把钱取出来，钱都让我花了。2、证人姚某1证言证实，我给李圣福打过款。我给林某和李圣福每人打了三次款，每次都是25000元。是我老板李某3让我去罗会计那取钱、汇款的，都是在农业银行汇款。3、证人罗某1证言证实，我给李某3管过钱和账。2013年7月份的一天，李某3给我两个银行账号让我汇款，他把这两个人的用户名、农行卡号等信息用短信发到我的手机上。姚某1开车拉着我到农业银行，我从柜台以现金汇款的方式给李圣福账户汇了25000元。半个月左右之后，我又给他汇了50000元。4、证人李某2证言证实，我于2012年7月份开始在富贵鸟公司3号破碎站工作。2013年4月份，李某1说能把我们干精料质量搞上去让我们赚钱。我跟李某3说了，他同意跟李某1他们见个面。一天，我开皮卡车拉着李某3在富贵鸟矿区外面的路边与李某1和黄某见的面，李某3和李某1、黄某谈的，主要内容是我们定期给李某1、黄某打钱，他们保障我们送的干精料质量、品味提高上去。之后每隔一段时间李某1和黄某就给我打电话说该给钱了，我转告李某3。大约7、8月份时，李某1打电话要钱，李某3让我到会计处取钱给李某1和黄某汇款，卡号是李某3或李某1或黄某通过短信给我的，是农行卡，一个户名是林某，一个是李圣福。之后我分别给李某1和黄某汇过几次款，每次最少25000元，最高50000元，通过我一共给了他们每人100000元。5、被告人李圣福于2018年8月10日供述证实，2013年时，李某1问我有没有多余的银行卡，我就把我的农业银行卡借给他了，后来他一直没给我。他借卡时在北票市一个矿上工作，我听他自己说每个月3000至4000元的收入。我不知道他是否有别的收入，也不知道他借我的卡做什么。我也问李某1借我银行卡干什么，他就说用一下，不说做什么。卡我借给李某1后我没再用过。2013年9月13日中国农业银行个人结算业务申请书上“李圣福”的签名是我本人写的，是李某1让我到银行办理的业务，我签的名，他说我本人不去他取不出钱来。我就是帮李某1取钱，卡还是他在用。我跟他一共取过大概五、六次钱，每次都是4或5万元，还有一次办理过20多万元的业务，凭条上面有我签字的都是我跟他办理的。我觉得李某1的钱来的不正常，因为他每个月就3000至4000元的工资，而现在却有这么多钱，而且还用我的银行卡支取，我问过他这些钱哪来的，他说你帮着签字就得了，别的不用管。我觉得他的钱来源不是合法的，但是究竟怎样不合法的我就不知道了，因为他不让我问，我问了他也不答。因为我们是亲兄弟，不帮忙不好意思。6、中国农业银行卡已注销活期账户明细清单及银行卡存款凭条证明，李某3、姚某1、李某2于2013年3月至9月期间向被告人李圣福中国农业银行账户62×××71汇款共计人民币500000元。7、银行卡取款凭条及中国农业银行个人结算业务申请书证明，2013年4月19日，被告人李圣福在中国农业银行股份有限公司长乐漳港分理处在62×××71账户中取款人民币43400元；2013年5月21日取款40000元；2013年9月13日，被告人李圣福向其在建设银行长乐支行账户62×××30转账人民币241700元；2014年1月11日，被告人李圣福在中国农业银行股份有限公司长乐漳港分理处在62×××71账户中取款人民币50000元。8、北票市富贵鸟矿业有限公司四至九月份工资发放表证明，李某1于2013年4月份上班天数30日、5月份上班天数31日、6月份上班天数29日、7月份上班天数31日、8月份上班天数31日、9月份上班天数12日。9、刑事判决书证明，李某1因犯非国家工作人员受贿罪被本院判处有期徒刑六年。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。本院认为，被告人李圣福明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人提出，现有证据无法证明被告人李圣福对犯罪所得是明知的辩护意见，不能成立，理由如下：现有证据能够证明被告人李圣福与李某1系兄弟关系；且被告人李圣福在公安机关多次供述能够证实其知道李圣福的工资为4000元左右，同时其在2018年8月10日供述证实其已经发觉李某1的钱不正常，可能不是合法的，因此能够认定被告人李圣福的主观方面为明知其提供给李圣福的银行卡中的财物可能为犯罪所得；银行卡取款凭条及中国农业银行个人结算业务申请书证明，被告人李圣福于2013年4月19日、5月21日、9月13日、2014年1月11日多次帮助李某1在涉案银行卡中取款、转账。因此能够认定被告人李圣福协助近亲属支取、转移与其职业或者财产状况明显不符合的财物，情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,判决如下：被告人李圣福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年7月5日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙雅慧人民陪审员  郑国华人民陪审员  刘东影二〇一九年四月十二日书 记 员  于天奇