甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初23号公诉机关宁县人民检察院。被告人黄红华，汉族，小学文化，湖北省黄冈市红安县人，农民，住黄冈市红安县，公民身份信息号码：×××.2011年3月31日因犯诈骗罪被新疆维吾尔族自治区精河县人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金10000元，2014年1月21日刑满释放。2018年6月26日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于宁县看守所。辩护人麻刚。宁县人民检察院以宁检刑诉（2019）12号起诉书指控被告人黄红华犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年2月27日、2019年4月11日两次公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员高银年出庭支持公诉，被告人黄红华及其辩护人麻刚到庭参加诉讼，现已审理终结。宁县人民检察院指控，2015年至2018年6月间被告人黄红华分别冒充甘肃省林业厅、农牧厅，江西省林业厅，广西壮族自治区农业厅，新疆维吾尔族自治区供销社干部，湖北省农业厅干部以能给被害人审批项目为由，向被害人豆某、邹某、岳某、隆某等11人诈骗作案11起，未遂一起，骗取钱财共计338600元。同时指控，被告人黄红华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，建议对被告人黄红华在7至9年有期徒刑幅度内判处刑罚，提请本院依法判处。被告人黄红华辩称：1、对起诉书指控的诈骗邹某20000元、诈骗宋宏伟39600元、诈骗依某江.马木提19800元、诈骗李某40000元的犯罪事实无异议；2、其并未实施起诉书指控的诈骗豆某60000元、诈骗岳某40000元、诈骗隆某19800元、诈骗陈某19800元、诈骗叶某19800元以及黄某19800元的事实；3、其虽对蒋大芳实施诈骗行为，但蒋大芳并未向其汇款；4、其并未使用过电话号码为139XXXXXXXX的电话，也未使用过卡号为：×××，账户为谢明策的银行卡。辩护人麻刚辩护意见：1、公诉机关指控被告人黄红华于2015年年初购买四张银行卡伺机作案的证据不足；2、认定第1、4、6、7、11起犯罪由被告人实施的事实不清，证据不足；3、认定第3起诈骗由被告人实施的证据不足；4、公诉机关指控的第7、10起犯罪，公安机关并未立案，不应按照犯罪处理；5、本案存在犯罪既遂和未遂两部分，应分别量刑。经审理查明，（一）2018年3月14日9时许，被告人黄红华获取宁县湘乐镇豆某通过农业局申报种植核桃树项目的信息，便打电话给豆某，自称是甘肃省林业厅田葆华处长。黄红华向豆某核实了种植核桃树的项目，并讲明申报湘乐恒兴果业农民专业合作社核桃树栽植项目已上报省厅项目政策，由于审核时间紧，现需要豆某提供该项目的设计费用和专家评估费用总计60000元。受害人信以为真，便按照黄红华的要求，3月15日10时许通过银行向黄红华提供的农行卡号转账60000元。转账成功后，黄红华告知豆某项目一周后会有结果。豆某转账的当日下午黄红华便在湖北省大悟县宣化镇农业银行分理处将60000元现金全部取走。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人豆某陈述证实：2018年3月14日9时许，我接到一个自称是甘肃省林业厅田葆华处长的电话说，我通过宁县农业局申报的宁县湘乐恒兴果业农民专业合作社核桃栽植项目已上报到省厅，向我核实情况，并让我给他发营业执照号码，后他又说这个项目比较紧，相关资料报表急用，而且项目设计费及专家评估费需要6万元，需要提前转给他。我答应后，他给我发了一个农业银行的卡号。当日11时许，我到宁县农行用我的卡向这个卡转了3万元，在自动柜员机给这个卡存入了3万元，共6万元。之后我给他发短信息告知钱已转。后我又打电话问情况，他让我等待消息，我等了一个星期后，那个电话打不通了，我向省林业厅核实，才知道被骗了。和我联系的那个人从头到尾都是同一个人，男性，讲比较正宗的普通话，电话是139XXXXXXXX。我的银行卡号是：×××，账户户名是豆某，对方银行卡号是×××，卡主是谢明策。2、被告人黄红华的供述证实：我没有骗过人，我一直在家种地、养龙虾。我打算骗了，刚准备骗就被你们抓了。我准备骗湖南的人，具体是谁我也不知道。我先以湖南省统计处程远强处长的名义给各县农业局打电话，说省里准备下去检查，让种植业、养殖业方面规模大的（公司或合作社）跟我联系。之后就有种养殖户给我打电话，我再告诉他们过几天我们到他们那里看项目，如果做得好就将他们的项目信息录入相关系统，同时提出我们领导手里有礼品需要帮忙处理，如果他们愿意帮忙处理我就发银行卡号给他们，让他们先打钱，我们去时再把礼品带给他们。具体礼品电视上有的我都可以说，比如邮票、纪念币，随我说。一般告诉他们的价格在8800元-19800元不等。养殖户、种植户愿意给我打钱是因为我告诉县里相关部门推荐做得好的，我们可以把被骗对象的项目录入电脑备案，他们自己会认为我们备案后就会有政策照顾，就巴结我们能给他们备案，就有人愿意给我钱。我说不清楚给湖南省的被害人打过多少电话，用的手机就是你们抓我时从我手里扣押的那部蓝色直板手机，电话号码就是手机里那张卡的号码，具体号码我记不清了，只记得是湖南长沙的号码，开头是136，后面的是4838，中间我想不起来了。这部蓝色手机和手机里的电话卡是2018年5月1日前后我从‘吉号吧’网站买的，一起发回来的。买回来时间不长就用了。我用这部手机和卡只给湖南省打过电话。湖南省的受害人没有给我打钱的，我只记得有个叫“蒋大芳”的，其他两三个不知道是谁了。我给蒋大芳一共发了两个银行卡号，一个农行、一个工行，户名是程远强，卡号我想不起来了。（出示打印在A4纸上的黄红华蓝色手机里发给蒋大芳的短信截屏让黄红华仔细查看，一条显示：中国农业银行账号：×××，户名：程远强，价格19800元；一条显示：中国工商银行账号：×××，户名：程远强，价格19800元。）经我仔细观看，这两条短信里的银行卡号就是我发给蒋大芳和其他人的收钱卡号。这两张银行卡是你们抓我前十天（2018年6月16日）我从‘卡商网’网站买的。蒋大芳给我说他报了案后，我就把卡扔到公路上路过的长途货车上了。我没有使用过谢明策名下的银行卡，没有诈骗过豆某的钱。3、书证（1）受案登记表证实被害人豆某被骗一案的来源。（2）立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、宁县看守所收押人员入所体检登记表证实：宁县公安局于2018年3月27日立案侦查；于2018年6月26日传唤黄红华到红安县公安局接受讯问；2018年6月26日黄红华被宁县公安局执行拘留，2018年6月29日14时转押于宁县公安局看守所。（3）中国农业银行大悟县兴华路分理处、农业银行大悟县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年3月15日，户名为谢明策，账号为×××账号收取6万元，并被支取。（4）中国农业银行宁县支行调取的谢明策尾号为1074的银行卡交易明细证实6万元流动情况。（5）中国农业银行股份有限公司育才路支行回单证实2018年3月15日，豆某向户名为谢明策，账号为×××的银行卡，转账30000元。（6）中国农业银行自动提款机客户通知书证实：2018年3月15日，卡号为：×××的银行卡通过无卡存款共计22500元。（还有个7500元的凭条没有打印出来。）（7）电子数据勘查取证工作记录、技术侦查部门数据查询审批表、涉案手机卡通话记录、涉案通话记录情况说明证实：电话号码139XXXXXXXX为本案受害人豆某接到的诈骗电话，并于2018年3月15日与受害人豆某的138XXXXXXXX手机号码联系过三次。（8）抓捕经过、黄红华身份的情况说明证实：宁县公安局于2018年3月14日接到豆某的报案后，经过技术侦察手段确定诈骗豆某的嫌疑人使用的手机为139XXXXXXXX的号码归属地为甘肃兰州，实际使用地为湖北省武汉、黄冈、红安等地，集中使用地为湖北省红安县上新集镇黄才畈村。在当地公安机关的配合下，最终确定嫌疑人为被告人黄红华。并在其家中搜出了大量的银行卡、电话卡等作案用的书写材料。并证实于2018年6月23日11时30分许，将被告人黄红华抓获。（9）临时羁押证明证实黄红华于2018年6月26日因涉嫌诈骗罪临时羁押于红安县看守所，于2018年6月28日由宁县公安局民警将其转押至甘肃省宁县看守所。（10）提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实黄红华因涉嫌诈骗罪经宁县人民检察院批准，宁县公安局于2018年8月1日执行逮捕，现羁押在宁县公安局看守所。（11）报案申请、民事赔偿请求书证实被害人豆某陈述的被骗经过。证人袁某证言证实：其与黄红华是夫妻关系，湖北省红安县上新集镇黄才畈村6组的房子基本上是其老公黄红华一个人住，家里其他人都是逢年过节回来住一次，时间也不长。地下室的钥匙除了她有，再就是其老公黄红华有，其他人有没有她也不知道。4.鉴定意见、鉴定委托书、鉴定事项确认书、甘肃省政法学院司法鉴定所鉴定意见书、鉴定意见通知书、中国农业银行个人业务凭证证实：送检的《中国农业银行个人业务凭证》上的“谢明策”三字为黄红华本人书写。（二）2018年5月29日，黄红华冒称其为江西省林业厅程处长，用139XXXXXXXX的手机号通过江西省上饶市戈阳县林业局的工作人员联系上受害人邹某后，称能为受害人申请50万元补助，骗取受害人信任后，黄红华以帮领导处理礼品为由，发给受害人邹某一个户名“程远强”，卡号为：×××的工商银行卡，邹某向该卡号打款20000元后与黄红华失去联系。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人邹某陈述证实：因为我在上饶市弋阳县圭峰镇承包1000余亩油茶种植。2018年5月29日在弋阳县林业部门的一个朋友给我一个手机号码139XXXXXXXX，说这个人是省林业厅的一个领导，我的油茶种植可以在林业厅申请扶助资金，我听后就马上联系了139XXXXXXXX的号码，对方自称姓程，是江西省林业厅育材处的副处长，说我种植油茶基地至少有50万的扶助资金。我看到是南昌的手机号码，又是弋阳林业部门的领导介绍，我相信了。接着姓程的副处长说过几天他会带领导来看。第三天（5月31日）上午，我接到程副处长的电话，说他过会过来，说林业部的领导要些买邮票的钱，并叫我先打2万元给他，叫我放心，钱就在里面里，我答应了，接着他发了一个工行的账户（×××）过来，户名叫程远强。当天上午我就在贵溪移动公司边上的工商银行柜台上存了2万元现金在那个账号上。当天下午我还打了程副处长的电话，他说马上会来，过了两三天我又打电话就打不通了，后面一直都打不通，我就认为被骗了，所以今天来报案。我一直没有见到人，都是打电话，对方是一个男的，都是讲普通话。2.被告人黄红华的供述证实：2010年，我因冒充新疆维吾尔自治区的领导诈骗了一个新疆人的10万元，我有诈骗他人的经验。2017年11月份前后，我母亲生病，孩子上学，加之我经营的废铁生意不好，我就想起冒充领导身份诈骗些钱用。我开始在湖北省黄石市一个网吧查资料，百度各地的政府网站，查看各个局的电话、新闻、公示等对我有用的东西，我把可利用的东西存到我的邮箱，再到打印店打印或者用纸抄下来。我根据有价值的资料选择作案地点，再上‘吉号吧’网站购买手机和电话卡，手机和电话卡到手后，我就冒充某个省统计局干部，给相对应的各县农业、林业、畜牧、供销等部门打电话，让他们提供在种植、养殖等方面做得好的合作社或者公司情况，再让他们通知这些公司或者合作社的人和我联系，就说省上领导下去检查。随后就有些种植户或者养殖户给我打电话过来了，我就告诉他们省上领导要去他们那里，领导手里有些礼品需要帮忙处理下，看他们有没有经费来处理。一般我都告诉他们礼品是纪念品，具体的要看当时的情况，比如说十九大纪念章、世界杯纪念章等，一套6800-8800元，一般让他们处理一至两套。同时告诉他们这个费用要先打到卡上，他们同意的话，我就赶紧上“卡商”网去买银行卡，银行卡到手后，我把卡号发给被骗对象，让他们打钱，钱到手后，一般我都将用过的银行卡和手机卡扔到路过的火车上，让火车带离我们那个地方，个别我认为安全的卡保留下来下次再用，因为买卡费用太高。我用这种方式先后给新疆、宁夏、山西、湖南等省份打过电话，具体次数我记不清了。这些省一个都没有骗成功。被抓捕当天从我口袋里扣押的蓝色手机短信显示有一个叫蒋大芳的人和我联系，我给对方发送两张银行卡卡号，让对方打钱，对方回复钱已转给我，但我没有收到钱，他说给我打钱，一直让我等，我感觉不安全，就将那两张卡扔了。我没有给甘肃这边打过电话，我主动要求给受害人豆某退赔赃款，并要求对方给我出具谅解书是希望法院能给我判缓刑。我买手机卡时对方和手机一起快递给我，一般200--500元不等，买来时就有话费，一般用一个星期左右就被注销了，银行卡也是从网上买，一般1500元一张，对方寄给我时卡主的身份证复印件一起给我，也是一星期左右就用不了了。2018年6月份，我骗过江西省一个人的2万元。我冒充江西省统计局的工作人员给那人所在县的农业局打电话，让他们当地种养殖户做得好的给我打电话，之后就有一个男的给我打电话，我告诉他我是他们省的程远强处长，过几天要到他那里验收项目，如果他的项目被验收上了，可以录入省一级的相关系统，这样的话就可以获取资金扶持，同时我告诉他上面领导手里有些礼品要处理，一套1.98万元，那人同意要一套，我就给他发了一张“程远强”的银行卡，后面他给我转了2万元，具体细节物品记不清了。在法庭审理中被告人黄红华对该起犯罪事实供认不讳。3、书证（1）受案登记表证实本案来源系邹某报警。（2）立案决定书证实贵溪市公安局于2018年7月11日立案侦查。（3）中国工商银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年5月31日，程远强的×××工商银行账号收取20000元，并被支取。（三）2017年3月21日，黄红华冒充甘肃省农牧厅计财处谢处长联系到庆城县农业技术推广中心刘俊文主任，后获取高楼祥龙果业合作社理事长岳某的联系方式。2017年3月22日中午12时许，黄红华冒充谢处长称能为岳某办理生物肥代替化肥的项目无息贷款资金100万元，骗取被害人岳某信任，以帮领导处理礼品为由，发给被害人岳某一个户名“章某”邮政银行卡号（×××），岳某向该卡号打款40000元。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人岳某的陈述证实：我是庆城县祥龙果业合作社的负责人。2017年3月22日下午2点左右，庆城县农机中心副主任王某给我打电话说省农牧厅有个生物肥代替化肥的项目，并且给了我省农牧厅谢处长的联系电话：139XXXXXXXX。我把合作社的基本情况编辑成短信发给谢处长（139XXXXXXXX）。第二天中午12点左右谢处长给我打了电话，说生物肥代替化肥项目贷款资金100万，三年无息贷款，随后省农牧厅将给我合作社的果库拨款80万。接着又说领导要处理纪念币，让我帮忙处理两套，一套19800元。我同意后，谢处长让我尽快将钱打给他，并给我一个户名为章某，账号×××的邮政账号。当天中午2点，我便给对方账户打了40000元，到了今天早上10点左右，庆城县农机中心副主任王某给我打电话说，给我说的那个谢处长电话不是谢处长本人的，所说的项目不太合适。随后我便前来公安机关报案了。对方声音听起来大概40岁左右，说的普通话，其他的我就不清楚了。2、证人证言（1）证人王某证言证实：我是庆城县农业技术推广中心的副主任。2017年3月21日下午3点左右，我单位刘俊文主任说他接到省农牧厅计财处谢处长电话，让推荐4-5个果业合作社申报有机肥替代化肥项目。经我俩商量，敲定了高楼祥龙果业合作社、白马益农果业合作社、驿马丰泰果业合作社、赤城新庄果业合作社。3月21日下午4至7点左右，我电话通知了四个合作社负责人，并将省农牧厅计财处谢处长的手机号码（139XXXXXXXX）告诉了他们，让他们将各自的果业合作社经营情况向谢处长进行汇报，准备迎接下周的调研。3月24日上午10点左右，白马益龙果业合作社理事长刘胜利向我打电话反映，谢处长给他推销上级领导的纪念币，并给了他一个账号，让他给该账号打款19000元用于购买纪念币，我俩均怀疑此事不对，我便对其说等我核实一下再跟他联系。我将此事向单位刘主任汇报后，及时向高楼祥龙果业合作社理事长岳某打电话问其情况，他说“谢处长”给他推销上级领导纪念币，让他打4万元，他已将钱打给了“谢处长”。我与刘主任协商后决定让岳某到公安机关报案。（2）证人章某证言证实：我是武汉市黄陂区祁家湾衙四新村人，身份证号为：，现在武汉市江汉区华南海鲜市场打工，我现在用的身份证是2015年10月份左右在武汉市黄陂区祁家湾派出所办理的，之前用的身份证在2015年7月份被我以前打工的建筑工地杜老板弄丢了。我用我的身份证只办过一张中国农业银行卡，在武汉市武昌区南湖农业银行分行办理的，使用了大概4、5年了，卡号：×××.我用自己身份证办过一张号码为134XXXXXXXX的电话卡，这个号码欠费太多，我便再没有使用。3、书证（1）受案登记表证实本案来源及报警人系岳某。（2）受案回执、立案决定书、立案告知单证实庆城县公安局于2017年3月25日立案侦查。（3）中国邮政储蓄银行庆城县支行卡号为×××的卡号信息及交易明细证实：2017年3月23日，章某的×××账号收取40000元，并被支取。（4）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单证实：2017年3月23日汇款人岳某在庆城县支行向收款人章某，账号×××的账户汇款40000元。（5）号码139XXXXXXXX开户信息证实：电话号码139XXXXXXXX用户姓名为何某，证件号码为，用户地域为兰州市，地址为兰州市城关区雁滩。（四）2018年1月20日，黄红华冒充广西自治区农业厅计财处周国增处长通过武鸣区水果办方副主任联系到被害人隆某，以帮忙办理农业补贴为由，骗取被害人隆某信任，以帮领导处理礼品为由，发给被害人隆某一个户名为“谢明策”的农业银行卡号×××，隆某向该卡号打款19800元。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人隆某陈述证实：2018年1月20日上午10时30分，我接到一个自称是武鸣水果办方副主任181XXXXXXXX的电话，他告诉我区农业厅有农业项目补贴，让我与农业厅计财处周国增处长联系，并给了我电话。然后我就打电话给自称农业厅计财处周国增处长，他说我的农场符合区农业厅的项目发放补贴要求，之后以替领导处理纪念币为由，让我转钱给对方，每套19800元，之后再帮我办理农业项目补贴。我当时在武鸣区城厢镇定罗路广西南宁金大地农资有限公司上班，便让公司会计利用农行专用电话转账机转给对方19800元，钱是立即到账的，但对方打电话说钱没到账，让我重新转钱，我才知道被诈骗了，到今天才来派出所报案。对方账户是农业银行的：×××，开户名：谢明策，我用的是公司法人代表黄海斌的农行卡转账给对方的，卡号：×××，开户人：黄海斌。对方联系我的电话号码是：181XXXXXXXX、138XXXXXXXX.2.书证（1）受案登记表证实本案来源及报警人系隆某报案。（2）受案回执、立案决定书证实广西南宁市公安局武鸣分局于2018年8月12日立案侦查。（3）中国农业银行智付通交易回单证实：2018年1月20日隆某向谢明策×××银行卡转账19800元。（4）中国农业银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年1月20日，谢明策的×××账号收取19800元，并被支取。（五）2018年5月24日，黄红华冒充新疆自治区供销社处长程远强通过额敏县供销社高主任，联系到被害人宋某1，于2018年5月26日以有项目为由，骗取被害人宋某1信任，以帮领导处理礼品为由，发给被害人宋某1一个户名“程远强”的农业银行卡号（×××），宋某1向该卡号打款39600元。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人宋某1陈述证实：2018年5月24日，我接到额敏县供销社高主任电话（135XXXXXXXX），他说自治区有一个供销社的处长要到我们这里调研,让我对接一下，并给了我联系电话。我跟该处长联系后，以短信方式发送了我们社的基本情况。2018年5月26日11时左右该处长联系我说需替领导处理邮票两套。一套19800元，我跟供销社高主任联系后，确认该处长是自治区供销社的人，想着他是带着项目来的，我就把钱打过去买了两套，等到下午18时左右，供销社高主任通知我说该处长是假的，我就过来报案了。冒称处长的人自称程远强。电话号码是139XXXXXXXX。他给我的银行账号是农业银行的，卡号是×××，开户人是程远强，我的也是农业银行的，卡号是×××。我是2018年5月26日12时打了一笔19800元，下午18时左右打了一笔19800元。打完钱他给我打电话说钱收到了，还给我发短信说下个星期当面言谢，工作我来安排。2.被告人黄红华在法庭审理中对该起犯罪事实供认不讳。3、书证（1）受案登记表、立案决定书证实本案来源系被害人宋某1报案，额敏县公安局于2018年8月17日立案侦查。（2）中国农业银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年5月26日，程远强的×××账号收取39600元，并被支取。（六）2018年1月18日，黄红华冒充广西自治区领导以帮助办理种砂糖桔的补助为由，骗取被害人陈某信任，以买纪念币的手段，发给陈某一个户名“谢明策”的银行卡号（×××），陈某向该账户打款19800元。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人陈某陈述证实：我接到恭城县农业局一个姓陈的工作人员电话，说现在关于种植上面有一定的补助政策，并给了我联系方式，电话我忘记了。我联系后，对方让我准备材料，完了叫我打19800元给他，说用来买一个纪念品送给我，并保证买了这个纪念品，种砂糖桔的补助马上会打来我的账上，后面我就打钱过去了。钱打过去10分钟后，农业局姓陈的那个工作人员打电话告诉我对方是个骗子，我才意识到被骗了。我是直接用手机银行转到对方账号上的，账号是：×××，名字是：谢明策。2.书证（1）受案登记表、立案决定书证实：本案来源系恭城瑶族自治县公安局刑事侦查大队在工作中发现，于2018年8月27日立案侦查。（2）接受证据材料清单及银行交易明细证实陈某向谢明策×××银行账号转账19800元。（3）中国农业银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年1月18日，谢明策的×××账号收取19800元，并被支取。（七）2018年年初，被告人黄红华冒充广西壮族自治州农业厅计财处周处长联系到被害人叶某，以帮忙办理农业种植补贴为由骗取叶某信任，后以帮忙为领导处理集邮册需19800元为由发给叶某户名为谢明策，卡号为×××的农业银行卡信息，叶某向该卡存入现金19800元后黄红华失去联系。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人叶某陈述证实：2018年年初，我们县农业局一个干部给了我自称是广西农业厅计财处周处长的电话138XXXXXXXX，他说可以给我个项目，并且投资点钱。我想上面给项目，还给钱，我就表示同意。他让我准备资料。大概两三天后，他说他们领导儿子有一套集邮册价值19800元需要出售，如果能帮这个忙的话，我的项目将批得顺利。他给了我一个谢明策×××的银行卡号，说是他们领导儿子的。我为了种植芋头的项目能顺利批了便同意买一套，之后我到我们县信用合作银行通过我的银行卡给这个账号转了19800元。后经我与县农业局核实才意识到我上当受骗了。过了几天这个所谓的周处长还给我打电话让再买一套集邮册，我说当面买的时候，他没说什么就挂了电话，至此我更确定我是被骗了。2.书证（1）中国农业银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年1月19日，谢明策的×××账号收到从叶某6229920500005840413的账户转款19800元，并被支取。（八）2018年6月初，被告人黄红华向新疆维吾尔族自治区阿图什市依某江*马木提打电话联系到被害人依某江*马木提，以证券投资有收益为由骗取依某江*马木提的信任，同年6月17日发给依某江*马木提户名为程远强，卡号为×××的中国工商银行卡。依某江*马木提向该卡号存款19800元后黄红华失去联系。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人依某江*马木提陈述及翻译件证实：2018年6月初，在我的手机号138XXXXXXXX上有一个内地的号码来电，对方说如果有钱你投资一下证券交易，对你有好处。然后我问怎么投资，对方回答说：你给我转钱，看你投资的多少相应的给你利润，我同意了，并将19800元在工商银行营业厅一次性转给了对方告诉的工商银行账号×××，然后给对方打电话，对方一直没接电话，这时我才意识到自己被骗了。2、被告人黄红华在法庭审理中对该起犯罪事实供认不讳。3、书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书及翻译件证实：本案来源及报警人系依某江*马木提，阿图什市公安局于2018年11月15日立案侦查。（2）情况说明及警官复印件证实该案翻译件为阿图什市公安局刑侦大队民警伊力亚尔江*艾来提所译。（3）中国工商银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实2018年6月17日，程远强的×××账号收取19800元，并被支取。（4）依某江*马木提转账凭证证实：依某江*马木提于2018年6月17日向程远强的×××账号汇款19800元。（九）2018年5月初，被告人黄红华冒充山西省某厅梁处长联系到大同市被害人李某，骗取李某的信任后，以帮忙处理纪念币需60000元为由发给李某户名为程远强，账号为×××的农业银行卡号，同年李某委托宋某2向该账户存款40000元后黄红华失去联系。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某陈述证实:2018年5月份，我接到一个自称省厅梁处长的电话，他说的普通话。他说手里有六套纪念币让处理一下，一套10000元，我说最多处理4套，他给我说了一个农业银行户名为程远强的×××银行卡号，让我把钱打到银行卡上，他把纪念币给我邮过来。我当天喝了一些酒，对方给我说了什么事我不记得了，我在县城做生意，认识一些领导。对方让我处理纪念币我就答应他了。我让我药厂一个叫宋某2的员工将钱通过农业银行转给对方，当时我给宋某2给了40000元的现金。被告人黄红华在法庭审理中对该起犯罪事实供认不讳。3、证人宋某2（李某雇佣的员工）证言证实：2018年5月初的一天，李某给我4万元和一个账户名为程远强的农业银行卡号，让我去打款。大概中午12点多，我到我们县城新华南街的农业银行通过柜台现存打的款。4、书证（1）受案登记表、立案决定书证实：本案来源系甘肃省庆阳市宁县公安局转交线索，称阳高县辖区居民李某被诈骗4万元人民币，阳高县公安局于2018年11月14日立案侦查。（2）调取证据通知书、银行个人业务凭证证实：宋某2于2018年5月10日在中国农业银行阳高县支行向程远强×××账户现金存款40000元。（3）中国农业银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年5月10日，程远强的×××账号收取40000元，并被支取。（十）2018年6月份，被告人黄红华冒充湖南省农业厅领导以帮助蒋大芳办理永州市粗石江镇油茶项目为由骗取蒋大芳的信任，后黄红华以办理项目需要资金为由向该蒋索要100000元，后又降至40000元，蒋大芳让其当面付款时，黄红华将手机关闭，后向蒋大芳发送户名为程远强，账号为×××的中国农业银行账户。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人蒋某陈述证实：2018年6月的一天早上，我接到一个自称是省林业厅处长的电话，电话号码是136XXXXXXXX，这位处长跟我说能帮我弄到粗石江镇种植油茶的项目资金，让我准备相关资料给他，过两天他会来我种植油茶的农场考察，然后又说帮我弄这个项目资金要走关系，需要一些活动经费，让我准备十万元给他。因为当时我没有那么多钱，我就跟他说等你把项目自己拿到手了，我就把钱给你，他跟我说那你先给我四万元，我就叫他当面过来拿，但是他说不愿意来就把电话挂了，挂完电话后我意识到他是个骗子，就打电话报警了。2.被告人黄红华的供述证实：2018年6月份，我骗过江西省一个人的2万元。我冒充江西省统计局的工作人员给那人所在县的农业局打电话，让他们当地种养殖户做得好的给我打电话，之后就有一个男的给我打电话，我告诉他我是他们省的程远强处长，过几天要到他那里验收项目，如果他的项目被验收上了，可以录入省一级的相关系统，这样的话就可以获取资金扶持，同时我告诉他上面领导手里有些礼品要处理，一套1.98万元，那人同意要一套，我就给他发了一张“程远强”的银行卡，后面他给我转了2万元，具体细节物品记不清了。还骗过湖南的蒋大芳，他答应给我打4万元，发短信也是说打了4万元，但我没有收到，骗他的套路和上面的一样。骗来的钱我买龙虾苗了，建房子的钱是之前骗得新疆人的钱。我只给广西、江西、湖南、新疆、山西这五省的人打过电话。给广西那边打电话让那边的人发作案用的手机号码。给江西、湖南、山西那边的人打电话是诈骗他们的钱财，给新疆那边的打电话让发手机卡准备作案，都没骗成功。给新疆的打电话让把我要的手机卡发过来。给江西的人打电话一个星期左右号码就用不了了。给湖南的人打电话作案，还没骗到钱就被你们抓了。给广西的打电话他们给我发了作案用的手机卡还没来得及用。给山西的人打电话两三天左右也没骗到钱。查获的三张手机卡我之前不确定，今天仔细想了下，作案用的手机卡一张至少四五百元钱呢，而且现在还不好买，别人放我家的可能性不大，再结合你们刚才出示的案卷79页的图片，我确认那些是我买的卡。手机卡的使用周期不确定，我买回来之后放在家里，用的时候才拿出来，拿出来后有的能用，有的已经注销了，有时候用着用着就被停机或者注销了，我一旦发现卡不能用了就立即扔掉，因为我怕放在家里和没启用的卡搞混淆了不好区分。弃用的手机卡有时候扔在公路上通过的车里，有时候扔在我家之外的什么地方，我怕扔在我家门前被邻居发现了不好，大家都知道现在的卡是实名制，我一直扔卡会被邻居怀疑我搞电信诈骗，怕揭发我。我买的手机卡很快被注销是因为手机卡不是实名的，卖卡的时候他们就讲清楚了，不确定能用多久。我一共买了两张银行卡，一张农行一张工行的，户名：程远强。这两张卡因为蒋大芳告诉我他报案了，我怕被抓到就扔到公路上的货车上了，扔到车上卡被拉远了就找不到我了。3、书证黄红华随身手机短信截图证实：黄红华向蒋大芳发送：中国农业银行账号：×××，户名：程远强，价格：19800元的短信内容。（十一）2018年年初，被告人黄红华冒充广西壮族自治州海洋渔业厅宁向军处长联系到被害人黄某，以帮忙加快进度审批国家补贴为由骗取黄某信任，后以需19800元为由发给黄某户名为谢明策，账号为×××的中国农业银行账户，黄某向该账户存款19800元后与黄红华失去联系。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某陈述证实：2017年我在广西壮族自治区崇左市江州区投资了一个合作社，在申请国家补贴的过程中，江州区水产畜牧局办公室的杨振华给我合作社办理补贴的李学军发了一条微信，内容是自治区海洋渔业厅计财处宁向军处长要了解项目进展情况，他叫业主直接电话给他，电话是138XXXXXXXX。2018年1月23日，我打电话咨询，自称是宁向军的那个人让我转19800元钱给他，这样海洋渔业厅能加快进度审批我所申请的国家补贴。他给我发了一个农业银行账户，账号为×××，账户名是谢明策。2018年1月24日下午一点多我到中国农业股份有限公司南宁金凯支行通过现金转账方式，将19800元现金转到了上述农业账户。转账后他说只收到了800元钱，要我提供银行账户给他，他将800元钱转回给我，然后我再一起将19800元钱给他，这个时候我就知道我被骗了，当时没有报警。直到2018年11月14日，甘肃警方打电话问我是否被骗19800元钱，并叫我来公安机关报案。2、书证（1）受案登记表证实本案来源及报警人系黄某。（2）立案决定书证实广西南宁市公安局江南分局于2018年11月19日立案侦查。（3）中国农业银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实2018年1月24日，谢明策的×××账号收取19800元，并被支取。（4）黄某转账凭证及聊天记录截屏证实黄某被骗经过。（5）调取证据通知书及转账凭证证实黄某于2018年1月24日在中国农业银行金凯支行向谢明策×××账户转账19800元。（6）户籍证明证实被告人黄红华的自然人身份情况。何燕，男，汉族，出生日期：1968年4月10日，住址重庆市xx区华岩镇石堰村6组xx号。谢明策，男，汉族，出生日期1989年6月26日，住址广西贺州市xx区公会镇xx村三组xx号。程远强，男，汉族，出生日期：1964年4月6日，住址武汉市xx区多福巷xx号。（8）新疆精河县人民法院刑事判决书（2011）精刑初字第23号、前科证明证实：黄红华因诈骗罪于2011年3月31日经新疆精河县人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金10000元，减刑9个月，于2014年1月21日刑满释放。（9）中国邮政储蓄银行交易明细、调取证据通知书及农业银行交易明细、中国工商银行开户信息证实：邮政银行卡号×××户名为黄红华；证实农业银行卡号×××、×××户名为袁某；工商银行卡号×××户名为程远强。（10）黄红华随身手机部分短信、通话记录截图证实黄红华与部分受害人的联系情况。（11）搜查证、搜查笔录、宁县公安局扣押物品、文件清单及部分查获物品照片证实：2018年6月26日从黄红华住宅及其鄂A.0JB76号小轿车中查获手机4部；人民币330元；中国交通旅游图册一本，用蓝色油笔标注全国畜牧总站：http://xmygri.cn；用A4纸装订的记录簿一本共20页，首页标有裕民农业局6525228，尾页标有红寺堡区；宁夏肉羊标准化统计表共3页，正面：宁夏肉羊建设项目2016年计划表，背面：黑色标注地点及电话号码；2018年自治区林下经济项目公示名单共5页，正面标注：138XXXXXXXX，背面标注：农业厅8235037；2018年肉羊标准化规模养殖场项目申报表共2页；项目统计表1份共3页；贵州省各市区长途电话区号和邮政编码表共2页；华特信筏一本，首页标注：林业厅136XXXXXXXX程远强；电话卡3张，分别为139南昌、137XXXXXXXX、中国移动03170.07508.00501.99352；灰色帽檐、帽前有95标志的黑色帽子一顶；银行卡三张，分别是中国农业银行×××、湖北省农村信用社×××、中国农业银行×××；中国邮政储蓄银行存折一本：黄红华×××；充值卡六张，分别是5张中国移动50元手机充值卡，1张50元中国联通充值卡；邮政银行自动柜员机客户凭单三张，时间分别为2018年02月04日、2018年03月11日、2018年05月24日；手表一块；戒指一枚。2018年7月31日从黄红华住宅查获银行卡3张，分别为农业银行×××，农业银行×××，邮政银行×××；资料本4本，分别记载有“阿克苏地2016年肉羊……”字样及电话，“宋勇全、年度市”等字样，“甘肃省农牧厅、酒泉市0937”字样，“某西市、胶州市”等字样；便签本一本，记载有“昆明办银行长、139XXXXXXXX”等字样。3、物证现场查获的涉案手机、手机卡及银行卡。4、视听资料、电子数据光盘两份证实黄红华在银行取钱时的监控视频和其手机数据。关于被告人及辩护人提出对甘肃省政法学院司法鉴定中心所作甘政法司2018（文书）鉴字第238号司法鉴定意见重新鉴定问题。侦察机关的鉴定委托书中鉴定要求为：中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名和从黄红华家中查获的黄红华书写资料是否为为同一人所写。即为了查明中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名是否为本案被告人黄红华书写。鉴定机构在受理该鉴定事项后，根据鉴定技术规范，要求被告人当面书写了三页“谢明策”字样。鉴定机构对黄红华书写笔迹与中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名鉴定后，认定中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名是黄红华书写，与鉴定委托书中的鉴定事项及要求一致。鉴定程序合法，鉴定过程和方法符和鉴定规范和要求，鉴定意见明确，与案件有关联性，该鉴定机构及鉴定人员具有鉴定资格，鉴定文书签名、盖章规范，应当作为认定本案事实的依据。被告人及辩护人要求重新鉴定的请求不符合重新鉴定的规定，本院不予支持。关于本案中被告人黄红华是否实施了起诉书指控的诈骗豆某60000元、诈骗岳某40000元、诈骗隆某19800元、诈骗陈某19800元、叶某19800元以及黄某19800元的事实，上述诈骗豆某60000元、诈骗隆某19800元、诈骗陈某19800元、叶某19800元以及黄某19800元的5起犯罪事实被告人黄红华均使用户名谢明策，账号为×××的农业银行卡收取被害人的汇款，骗取被害人金钱。诈骗岳某40000元的事实，被告人黄红华使用号码为139XXXXXXXX的电话联系被害人并使用户名章某，账号为×××的邮政银行卡,收取被害人的汇款，骗取被害人金钱。在审查起诉阶段，被告人黄红华于2018年9月28日向检察人院人员供述：“….程远强工行、农行卡上的17万元我取出来还了盖房、买车的帐了，谢明策名下农行卡上的的近14万元我记不起来用去哪里了，”该供述证明被告人黄红华确使用过谢明策名下的农业银行卡，应认定被告人黄红华使用过户名谢明策，账号为×××的农业银行卡。关于被告人黄红华是否使用过139XXXXXXXX的电话的问题，被告人黄红华虽在侦查阶段及法庭审理过程中否认使用过该手机。但发现在公安机关侦查人员从被告人黄红华家中查获的记载有甘肃省三十多个县区长途区号、邮政编码及数十个甘肃省各县区农业部门电话内容的纸页中三次出现“本机号码：139XXXXXXXX”的字样。经过测算，以139开头的电话号码有1814400个，在1814400分之一概率的情况下，139XXXXXXXX号码三次出现在被告人书写的纸页中绝非偶然情况，且被告人黄红华不能对其作出合理的解释。同时公安机关调取的139XXXXXXXX的电话号码使用过程中主叫信号发出的基站与从黄红华家中查获的三个电话号码主叫信号发出的基站相同，应当认定被告人黄红华使用过139XXXXXXXX的电话号码。关于诈骗豆某60000元的事实认定问题，被告人黄红华一直否认该起犯罪事实。根据甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定意见认定，在中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名属被告人黄红华所写。在该起诈骗犯罪中，被告人使用的电话为139XXXXXXXX的电话，诈骗手段和被告人黄红华供述的实施诈骗作案的手段相同，以上证据形成完整的证据链条，足以认定被告人黄红华实施了诈骗豆某60000元的事实。本院认为，被告人黄红华以非法占有目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人黄红华虽对起诉书指控的部分犯罪事实拒供，但有被害人陈述，鉴定意见，书证，物证等证据证实，足以认定。被告人黄红华及其辩护人关于起诉书指控的部分犯罪事实证据不足的的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄红华曾因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决意见如下：一、被告人黄红华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2026年12月25日止。）二、对犯罪赃款继续追缴。三、对扣押在案的现金330元予以没收退还被害人，手机四部、银行卡、sim卡随案存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李啸南审 判 员  刘萍丽人民陪审员  刘有明二〇一九年四月二十四日书 记 员  窦亚悦附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。