湖北省竹山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0323刑初36号公诉机关竹山县人民检察院。被告人陈某1，男，1988年8月13日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月2日被河北省保定市公安局公安分局站前派出所抓获，同年9月7日被竹山县公安局刑事拘留，9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。指定辩护人施博，竹山县法律援助中心律师。被告人周某1（绰号“龙伟子”），男，1990年3月12日出生于湖北省竹山县，汉族，中专文化，无业，住竹山县。因犯非法拘禁罪于2018年8月14日被竹山县人民法院判处有期徒刑二年二个月。现羁押于竹山县看守所。指定辩护人滕秀兵，湖北弘亚律师事务所律师。被告人胡某（绰号“木林子”），男，1989年6月14日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月4日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。指定辩护人樊随庸，湖北弘亚律师事务所律师。被告人谢某1，男，1990年6月28日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因犯非法拘禁罪，于2018年8月14日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年。现羁押于竹山县看守所。指定辩护人樊勇，湖北弘亚律师事务所律师。被告人谢某2，男，1988年11月4日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月26日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月15日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。指定辩护人魏运桥，竹山县法律援助中心律师。被告人程某，男，1987年10月5日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年10月22日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。指定辩护人王海刚，竹山县法律援助中心律师。被告人沈某1，男，1993年2月16日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月10日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人胡鱼童，湖北弘亚律师事务所律师。被告人喻某1(绰号“电股子”)，男，1968年8月28日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月31日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人王涛，湖北文润律师事务所律师。被告人徐某1，男，1973年7月7日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，经商，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月30日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人董超，湖北文润律师事务所律师。被告人张某1（绰号“宝宝”)，男，1980年10月10日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，同年10月1日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人全文，湖北文润律师事务所律师。被告人杨某1，男，1988年6月20日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月9日被竹山县公安局刑事拘留，同年10月22日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人朱亚飞，湖北弘亚律师事务所律师。被告人敖某，男，1988年1月3日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月18日被竹山县公安局刑事拘留，同年10月22日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。辩护人范菊香，湖北文润律师事务所律师。被告人王某1（绰号“伟伟”），男，1981年4月8日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月4日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人徐某2，男，1978年4月5日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月29日经竹山县人检察院批准逮捕，同年10月9日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人喻某2，男，1978年6月5日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，同年10月12日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人黄某1（绰号“混混儿”），男，1985年5月2日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月28日被上海市公安局奉贤分局西渡派出所抓获，12月6日被竹山县公安局刑事拘留，同年12月12日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人朱某1，男，1974年4月26日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月20日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月16日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人李某1，男，1973年4月8日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月20日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月16日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。辩护人夏雨，湖北弘亚律师事务所律师。被告人杨某，男，1994年5月21日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月12日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月20日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人李某2，男，1988年1月11日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月12日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月20日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经本院决定取保候审。被告人刘某1，男，1989年4月13日出生于湖北省竹山县，汉族，高中文化，经商，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月30日被竹山县公安局取保候审。被告人朱某2，男，1988年12月8日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月31日被竹山县公安局取保候审。被告人刘某2，男，1990年1月17日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被竹山县公安局取保候审。被告人朱某3，男，1988年1月18日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月2日被竹山县公安局取保候审。竹山县人民检察院以竹检公诉刑诉（2019）27号起诉书指控被告人陈某1犯非法拘禁罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人周某1犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人胡某、沈某1犯非法拘禁罪，被告人张某1、徐某1、喻某1、程某、杨某1、敖某、谢某1、谢某2、王某1、徐某2、喻某2、黄某1、李某1、朱某1、杨某、李某2、刘某2、刘某1、朱某2、朱某3犯开设赌场罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员范斌担任审判长并主审，与审判员熊彩平、侯诗海组成合议庭，于2019年3月20日、29日两次召开庭前会议，于2019年4月2日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员汪朝辉、薛胜洋、刘广平出庭支持公诉，上述24名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。竹山县人民检察院指控：2017年以来，被告人陈某1、周某1、胡某、谢某1、谢某2、程某等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在竹山县溢水镇等地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下:一、非法拘禁罪1.2017年1月20日，被告人陈某1为追要债务将被害人贺某1带往竹山县潘口乡潘口河村自己家中控制，并扣留贺某1手机2部，强令贺某1不得离开。2017年1月底，陈某1安排被告人沈某1协助看管贺某1两晚，期间，陈某1、沈某1夜间将贺某1带至野外，陈某1强迫贺某1脱掉衣服下水潭浸泡，待贺某1上岸后，陈某1在其身上搓火麻叶。后陈某1继续将贺某1带回家中控制，在扣留贺某1期间，陈某1多次对贺某1随意殴打、辱骂，并骑走贺某1摩托车1辆，强迫贺某1办理信用卡套现后占有透支款，强迫并跟随贺某1办理网贷等。2017年4月19日陈某1让贺某1离开。2.2018年1月17日16时许，谢某1(已判刑)、敖某等人将被害人沈某2带至周某1(已判刑)租住的竹山县溢水镇登福宾馆8188房间内索要赌债。进入8188房间后，谢某1给谢某2(已判刑)打电话，让其带借条到登福宾馆，同时给另一欠款人唐某打电话让其到登福宾馆，周某1得知谢某1等人将沈某2带至登福宾馆8188房间后同被告人胡某赶到登福宾馆，周某1、谢某1等人逼迫唐某、沈某2打欠条并联系被告人陈某1到场，唐某迫于上述几人的压力，给谢某1、谢某2、陈某1打完欠条后离开。沈某2因赌债问题与周某1、谢某1产生争执，周某1上前打沈某2两巴掌，沈某2书写借条后，谢某1又以沈某2在其索债时威胁其家人为由，要求沈某2解决此事，沈某2未回应，谢某1上前殴打沈某2，沈某2欲反抗时，陈某1、胡某等人上前推搡沈某2。当日18时许，上述几人允许沈某2离开。就上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.户籍证明、刑事裁判文书、沈某2病历等书证;2.证人贺某2、刘某3、王某2、唐某等人的证言;3.被害人沈某2、贺某1的陈述:4.现场勘验笔录;5.被告人陈某1、胡某、沈某1的供述和辩解。二、开设赌场罪1.2017年8月，被告人徐某1将其位于竹山县溢水镇华源宾馆的包间提供给他人打麻将赌博，从中收取台子费，2017年9月，徐某1将宾馆包房提供给赌客利用扑克牌“诈金花”的方式进行赌博，徐某1从每把牌局中抽取20元，后徐某1将赌场转至华源宾馆顶楼活动板房内。2017年10月，被告人张某1与被告人徐某1合伙先后在华源宾馆顶楼活动板房内、被告人喻某2家、被告人敖某家、城关镇上庸城黄某2家开设“诈金花”赌场，招揽喻某3、唐某、李某3、田某、沈某2、敖某、江某、陈某2、魏某等人参与赌博。被告人徐某1、张某1、徐某2、喻某2参与赌局“抽水”，被告人张某1、喻某2、李某1、谢某1、朱某1、周某1参与“放水”。截止2018年1月，徐某1、张某1抽头渔利12万余元。2.2017年9月至2018年1月，被告人程某多次在溢水镇登福宾馆、被告人朱某1家及其自己家开设赌场，招揽敖某、刘某2、黄某3、田某、徐某2、喻某3、李某3、江某、喻某4、刘某4、吴某1等赌客利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博。被告人刘某2、黄某1、王某1帮助程某“抽水”，被告人王某1、李某1、朱某1、谢某1向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，程某抽头渔利5万余元。3.2017年10月至2018年1月，被告人杨某1先后在溢水镇杨广住宅一楼、冯某1家、朱某2家、肖某家、城关镇喻某5家、十堰市大本营酒店等地开设赌场，招揽唐某、李某3、田某、康某、黄某4、陈某3、周某2等人以“诈金花”方式赌博，被告人杨某1、朱某2、刘某1、黄某1参与“抽水”、服务，被告人朱某3在赌场外围放哨，被告人陈某1、周某1、谢某1、谢某2、张某1、喻某2、朱某1、杨某、李某2向参赌人员“放水”，被告人李某1出资，由黄某1为其在赌场“放水”。截止2018年1月，杨某1抽头渔利8万余元。4.2017年12月至2018年1月，被告人喻某1先后在竹山县城关镇姜某家、溢水镇徐某2家、喻某4家、朱某1家、刘某2家、田某家及十堰市郁金香精品酒店三堰店、巨能花园酒店开设赌场，招揽田某、喻某4、姜某、喻某3、陈某4、敖某、江某、陈某2等人利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博。被告人喻某1为赌客提供赌资，被告人王某1负责“抽水”、记账，被告人徐某2负责购买物品、协助“抽水”等。截止2018年1月，喻某1抽头渔利12万余元。5.2017年12月25日晚，被告人敖某在其位于溢水镇楼牌垭的家中开设赌场，招揽李某3、唐某、沈某2、刘某4等人用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博，敖某抽头渔利5600元。2017年12月26日晚，敖某伙同被告人张某1再次在敖某家中开设赌场，招揽沈某2、唐某、罗某1、李某3、刘某4、周某3、李某4、罗某2等人以“诈金花”的方式进行赌博，张某1和喻某2参与“抽水”，被告人陈某1、周某1、谢某1、喻某2在赌场参与“放水”，从中非法获利，敖某、张某1当晚抽头渔利13000元，各分得6500元。就上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.储钱箱、扑克牌等物证:2.户籍证明、记账单及借条等书证:3.证人田某、江某、李某3、罗某1等人的证言;4.现场勘验检查笔录;5.微信转账及聊天记录等电子数据;6.被告人的供述和辩解。三、寻衅滋事罪1.2017年5月24日晚，被告人陈某1、周某1与程某等人在竹山县城关镇“天府鱼庄”吃夜宵时，陈某5与程某发生争执，周某1驾车送陈某5回竹山县宝丰镇，到宝丰镇高速公路收费站路口后，陈某5与周某1发生冲突，周某1电话告知程某、胡某称被陈某5殴打，后陈某1、程某赶到现场与周某1一起殴打陈某5，致陈某5受伤。次日，陈某5经医院诊断为耳膜穿孔，陈某1、周某1、程某三人共同赔偿陈某53.6万元，其中陈某1和程某所应承担的2.4万元由陈某1拿绿松石抵账，周某1向陈某5出具1.2万元欠条，双方达成协议。2018年10月29日，经十堰市公安司法鉴定中心鉴定，陈某5因外伤致右耳鼓膜穿孔属轻微伤。2.2017年10月21日，被害人刘某5因欠款一事到被告人陈某1家请求宽限还款日，陈某1逼迫刘某5还款并随同刘某5一起到竹山县城关镇、霍河电站等处让刘某5借钱还款未果后，陈某1邀约被告人周某1、胡某一同到其家中，陈某1提出要将刘某5带走，并要求刘某5最低准备1000块钱用于当晚宵夜，刘某5因害怕被陈某1等人殴打，提出到其岳母李某5家借钱，陈某1、周某1、胡某带刘某5一起前往李某5家，到李某5家后，陈某1、胡某与李某5发生口角，陈某1将刘某5拖出门外，在楼梯间处对其进行殴打。下楼后，因刘某5害怕再次被打，跪在地上求饶，刘某5的叔父刘某6到场后准备报警，刘某5阻止其叔叔报警，刘某6扇了刘某5两巴掌，后曾某报警双方调解处理。2018年10月27日经十堰市公安司法鉴定中心鉴定，刘某5左耳外伤性鼓膜穿孔属轻微伤。3.2017年12月下旬的一天晚上19时许，谢某1邀约被告人周某1一起驾车找唐某索要赌债，在溢水镇喻某2楼下遇到唐某，周某1要求唐某上谢某1的车，唐某拒绝，周某1下车拉拽并殴打唐某，致唐某耳孔出血，周某1强行将唐某拉上谢某1的车，谢某1驾车行驶至溢水镇二桥，周某1威胁唐某不要报警，后唐某向周某1道歉，周某1、谢某1放唐某离开。4.2018年1月17日21时许，竹山县溢水镇新街村许某家举办婚礼，被告人周某1、被害人黄某4在许某家二楼作客，期间周某1因谈及索要赌债问题与黄某4言语不和，周某1认为黄某4不给自己面子，遂辱骂黄某4，并要殴打黄某4，被人拦开。二人下楼后，周某1当众击打黄某4面部，扯拽黄某4头发，对黄某4拳打脚踢，黄某4被打倒在地后，周某1继续踢踹黄某4面部，致黄某4受伤。2018年11月5日，经竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定，黄某4右眼部损伤、左足第5跖骨基底部骨折，损伤程度为轻微伤。就上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.竹山县人民医院疾病证明书、协议书、收条等书证:2.证人冯某2、周某4、许某等人的证言;3.被害人陈某5、刘某5、黄某4、唐某的陈述:4.十堰市公安司法鉴定中心、竹山弘字司法鉴定所鉴定意见:5.被告人陈某1、周某1的供述和辩解。案发后，被告人被告人杨某1、徐某1、喻某1、胡某、敖某、程某、张某1、刘某1、朱某2、朱某3主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人陈某1、周某1纠集被告人胡某、谢某1、谢某2、程某长期在赌场放贷，暴力讨要赌债，以暴力、威胁或者其他手段进行非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，败坏风气，欺压、伤害群众，其实施的违法犯罪活动在竹山县溢水镇产生恶劣影响，严重扰乱了当地的经济社会秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，应认定为恶势力。被告人陈某1、胡某、沈某1非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张某1、徐某1、喻某1、程某、杨某1、敖某开设赌场，被告人陈某1、周某1、谢某1、谢某2、王某1、徐某2、喻某2、黄某1、李某1、朱某1、杨某、李某2、刘某2、刘某1、朱某2、朱某3明知他人实施开设赌场的犯罪活动而提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周某1、陈某1随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人胡某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人杨某1在缓刑考验期内犯新罪、被告人谢某2在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，均应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人周某1、谢某1在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人周某1、陈某1一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。公诉机关对上述被告人提请本院依法判处。对竹山县人民检察院指控的犯罪事实、列举的证据，被告人及其辩护人提出如下辩解辩护意见：被告人了陈某1辩解称：1.对构成非法拘禁罪、开设赌场罪的指控无异议。2.对陈某5只有推搡行为，没有殴打；刘某5的左耳外伤性鼓膜穿孔不是我打的，而是刘某5的叔叔刘某6打的，该二起行为均事出有因，故不构成寻衅滋事罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对构成非法拘禁罪的指控无异议，但在非法拘禁沈某2时仅起次要作用，该起应认定为从犯，可依法从轻处罚。2.指控陈某1犯开设赌场罪的罪名不准，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条：“明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处”之规定，被告人陈某1仅为参赌人员提供了资金帮助，故应定性为赌博罪，且属从犯，应依法从轻处罚。3.被告人陈某1的行为不构成寻衅滋事罪。殴打陈某5一起，该起的矛盾是因陈某5殴打周某1而引起，陈某5对引发、激化矛盾负有主要责任，且仅致陈某5轻微伤，事后双方达成了和解协议。殴打刘某5一起，该起因债务纠纷引起，陈某1虽殴打了刘某5，但刘某5的叔叔刘某6也殴打了刘某5左脸二巴掌，故刘某5左耳外伤性鼓膜穿孔的轻微伤后果不应仅归属于陈某1的殴打行为，且事后已经公安机关调解结案。因此，指控的该二起行为均事出有因，并非无事生非的寻衅滋事行为。被告人周某1没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周某1向参赌人员“放水”行为不应认定为开设赌场罪，而应认定为赌博罪。2.被告人周某1在案发后能如实供述犯罪事实，坦白认罪，建议对其依法从轻处罚。被告人胡某没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人胡某在非法拘禁他人过程中处于被动的辅助地位，起次要作用，属从犯；案发后，能主动到案，并如实供述其犯罪事实，属自首，建议对其依法从轻处罚。被告人谢某1没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对指控被告人谢某1构成开设赌场罪不持异议，但在犯罪过程中仅提供“放水”帮助，属从犯，且能在归案后坦白认罪认罚，建议依法对其从轻处罚。2.被告人谢某1只是偶尔与其他被告人一起对特定被害人采取非法索债行为，没有形成固定的组织，也没有经常纠结在一起欺压、伤害群众，不符合“恶势力”的特征表现，不应认定为“恶势力”。被告人谢某2没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人谢某2向参赌人员的“放水”行为不是开设赌场共犯行为，应定性为聚众赌博共犯行为，且属从犯；谢某2是在其妻电话告之称公安机关找他时，于次日主动到公安机关投案，应认定为自首，且能认罪认罚，建议对其依法从轻处罚。2.被告人谢某2与陈某1、周某1、胡某、程某等人不相熟，没有经常纠集在一起实施违法犯罪活动欺压、伤害群众，不应认定为“恶势力”。被告人程某对构成开设赌场罪的指控无异议，但抽头渔利的数额没有5万余元。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控认定被告人程某抽头渔利5万余元缺乏充分的证据。2.被告人程某能主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，且能当庭认罪认罚，建议对其依法从轻处罚。3.被告人程某没有与陈某1、周某1等人经常纠集在一起多次实施欺压、伤害群众的违法犯罪行为，不应认定为“恶势力”。被告人沈某1没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人沈某1在犯罪过程中处于被支配的辅助地位，起次要作用，属从犯；且主观恶性较小，能够当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人张某1辩解称：对构成开设赌场罪的指控无异议，但抽头渔利的数额没有12万余元。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控认定被告人张某1抽头渔利的数额为12万余元缺乏充分的证据。2.被告人张某1能主动到案，如实供述其犯罪事实，属自首，又系初犯，当庭认罪认罚，建议对其依法从轻处罚。被告人徐某1辩解称：对构成开设赌场罪的指控无异议，但抽头渔利的数额没有12万余元。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控认定被告人徐某1抽头渔利的数额为12万余元缺乏充分的证据。2.被告人徐某1能主动到案，如实供述其犯罪事实，属自首，又能当庭认罪认罚，且侦查机关已冻结部分账户资金予以追缴非法获利的赃款，建议对其依法从轻处罚。被告人喻某1辩解称：对构成开设赌场罪的指控无异议，但抽头渔利的数额没有12万余元。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控认定被告人喻某1抽头渔利的数额为12万余元缺乏充分的证据予以证实。2.被告人喻某1能够主动到案，如实供述其犯罪事实，属自首，又系初犯，且能当庭认罪悔罪，侦查机关冻结其账户的资金足以追缴其非法获利款，建议对其依法从轻处罚。被告人杨某1辩解称：对构成开设赌场罪的指控无异议，但抽头渔利的数额没有8万余元。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控认定被告人杨某1抽头渔利8万元缺乏充分的证据证实。2.被告人杨某1能够主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，且能认罪认罚，建议对其依法从轻处罚。被告人敖某没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人敖某仅在其家中开设赌场二次，参赌人数不多，社会危害性不大；案发后，敖某能主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，且已退清非法获利赃款，建议对其依法从轻处罚。被告人李某1没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李某1向参赌人员的“放水”行为不应认定为开设赌场罪，而应认定为赌博罪。2.被告人李某1在犯罪过程中仅向参赌人员提供资金帮助，属从犯，且能在案发后坦白认罪认罚，建议对其依法从轻处罚。被告人王某1、徐某2、喻某2、黄某1、朱某1、杨某、李某2、刘某2、刘某1、朱某2对指控的犯罪事实及罪名无异议，并认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：一、非法拘禁事实1.2017年1月20日，被告人陈某1为追要债务将被害人贺某1带往竹山县潘口乡潘口河村自己家中控制，并扣留贺某1手机2部，强令贺某1不得离开。2017年1月底，陈某1安排被告人沈某1协助看管贺某1两晚。期间，陈某1、沈某1夜间将贺某1带至野外，陈某1强迫贺某1脱掉衣服下水潭浸泡，待贺某1上岸后，陈某1在其身上搓火麻叶，在沈某1劝说下，陈某1结束体罚行为。后陈某1继续将贺某1带回家中控制，在控制贺某1期间，陈某1多次对贺某1随意殴打、辱骂，并骑走贺某1摩托车1辆，强迫贺某1办理信用卡套现后占有透支款，强迫并跟随贺某1办理网贷等。2017年4月19日，陈某1让贺某1离开，共拘禁限制贺某1人身自由长达三个月时间。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证摩托车出厂合格证、贺某1个人信用报告及信贷交易信息明细等；2.被害人贺某1的陈述；3.证人贺某2、周某5、陈某6、刘某7、刘某3、王某2、方某、李某6、汤某等人的证言；4.竹山县公安局现场勘验笔录、现场图、现场照片、指认笔录、辩认笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押清单等；5.被告人陈某1、沈某1的供述。2.2018年1月17日16时许，谢某1(已判刑)和敖某将被害人沈某2从竹山县交警大队门口带至周某1(已判刑)租住的竹山县溢水镇登福宾馆8188房间内索要赌债。途中，谢某1给陈某1打电话说有重要的事情，让陈某1到溢水镇来。进入8188房间后，谢某1给谢某2(已判刑)打电话，让其带借条到登福宾馆，同时给另一欠款人唐某打电话让其到登福宾馆。周某1得知谢某1等人已将沈某2带至登福宾馆8188房间内，随后，周某1、谢某2、胡某、陈某1相继赶到登福宾馆8188房间。周某1、谢某1等人逼迫唐某、沈某2书写之前欠下的赌债欠条，唐某迫于上述多人的压力，书写欠条后离开。沈某2因赌债问题与周某1、谢某1产生争执，周某1上前殴打沈某2两巴掌，沈某2便书写借条。后谢某1又以沈某2在其索要赌债时威胁其家人为由，要求沈某2解决此事，沈某2未回应，谢某1上前殴打沈某2。沈某2欲反抗时，陈某1、胡某等人上前推搡沈某2。当日18时许，上述几人允许沈某2离开。沈某2离开后报警，遂案发。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证沈某2病历；2.被害人沈某2的陈述；3.证人唐某、朱名林、敖某、张某1、程某等人的证言；4.竹山县公安局现场勘验笔录、现场图及现场照片；5.被告人周某1、谢某1、谢某2、陈某1、胡某相一致的供述。二、开设赌场事实1.2017年8月，被告人徐某1将其经营的竹山县溢水镇华源宾馆的包间提供给他人打麻将赌博，从中收取台子费。2017年9月，徐某1又将宾馆包房提供给赌客利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博，徐某1从每把牌局中抽取20元，后徐某1将赌场转至华源宾馆顶楼活动板房内进行。2017年10月，被告人张某1与被告人徐某1合伙先后在华源宾馆顶楼活动板房内、被告人喻某2家、被告人敖某家、城关镇上庸城黄某2家开设“诈金花”赌场，招揽喻某3、唐某、李某3、田某、沈某2、敖某、江某、陈某2、魏某等人参与赌博。被告人徐某1、张某1、徐某2、喻某2在赌场内“抽水”，被告人张某1、喻某2、李某1、谢某1、朱某1、周某1向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，徐某1、张某1抽头渔利12万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人谢某2、喻某1、敖某、黄某2、刘某1、沈某2、喻某3、唐某、李某3、田某、喻某4、江某、魏某、陈某2、吴某1、陈某4、张某2、罗某2、刘某4、周某6、王某1等人的证言；2.现场勘验检查记录、现场示意图、现场照片、搜查记录等；3.被告人徐某1、张某1、徐某2、喻某2、李某1、谢某1、朱某1、周某1的供述。2.2017年9月至2018年1月，被告人程某多次在竹山县溢水镇登福商务宾馆、被告人朱某1家及其自己家开设赌场，招揽敖某、刘某2、黄某3、田某、徐某2、喻某3、李某3、江某、喻某4、刘某4、吴某1等赌客利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博。被告人刘某2、黄某1、王某1在赌场内帮助程某“抽水”，被告人王某1、李某1、朱某1、谢某1向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，程某抽头渔利5万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证登福商务宾馆入住记录；2.证人敖某、喻某2、谢某2、张某1、周某1、喻某4、沈某2、李某3、田某、喻某3、黄某3、朱某4、吴某1、朱某5、刘某4、魏某等人的证言；3.现场勘验检查记录、现场平面图、现场照片、搜查笔录、提取笔录等；4.被告人程某、刘某2、黄某1、王某1、李某1、朱某1、谢某1的供述。3.2017年10月至2018年1月，被告人杨某1先后在竹山县溢水镇杨广住宅一楼、冯某1家、朱某2家、肖某家、城关镇喻某5家、十堰市大本营酒店等地开设赌场，招揽唐某、李某3、田某、康某、黄某4、陈某3、周某2等人以“诈金花”方式赌博，被告人朱某2、刘某1、黄某1在赌场内“抽水”、服务，被告人朱某3在赌场外围放哨，被告人陈某1、周某1、谢某1、谢某2、张某1、喻某2、朱某1、杨某、李某2向参赌人员“放水”获利，被告人李某1出资，由黄某1为其向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，杨某1抽头渔利8万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人陈某3、周某2、喻某4、肖某、喻淑兵、唐某、李某3、康某、罗某2、冯某1、杨某2、喻某5、朱某6、朱某7、朱某5、喻某6、喻某7等人的证言；2.现场勘验检查记录、现场图、现场照片、搜查笔录等；3.被告人杨某1、朱某2、刘某1、黄某1、朱某3、陈某1、周某1、谢某1、谢某2、张某1、喻某2、朱某1、杨某、李某2、李某1的供述。4.2017年12月至2018年1月，被告人喻某1先后在竹山县城关镇姜某家、溢水镇徐某2家、喻某4家、朱某1家、刘某2家、田某家及十堰市郁金香精品酒店三堰店、巨能花园酒店开设赌场，招揽田某、喻某4、姜某、喻某3、陈某4、敖某、江某、陈某2等人利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博。被告人喻某1为赌客提供赌资，被告人王某1负责“抽水”、记账，被告人徐某2负责购买物品、协助“抽水”等。截止2018年1月，喻某1抽头渔利12万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证郁金香精品酒店、巨能花园酒店入住记录；2.证人朱某1、刘某2、喻某4、喻某3、李某3、田某、敖某、陈某2、姜某、江某、魏某、张某2、侯某等人的证言；3.现场勘验检查记录、现场图、现场照片、搜查笔录等；4.被告人喻某1、王某1、徐某2的供述。5.2017年12月25日晚，被告人敖某在其位于竹山县溢水镇楼牌垭的家中开设赌场，招揽李某3、唐某、沈某2、刘某4等人用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博，敖某抽头渔利5600元。2017年12月26日晚，敖某伙同被告人张某1再次在敖某家中开设赌场，招揽沈某2、唐某、罗某1、李某3、刘某4、周某3、李某4、罗某2等人以“诈金花”的方式进行赌博，被告人张某1和喻某2在赌场内“抽水”，被告人陈某1、周某1、谢某1、喻某2在赌场向参赌人员“放水”获利。敖某、张某1当晚抽头渔利13000元，各分得6500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人胡某、沈某2、唐某、李某3、李某4、周某3、侯某、刘某4、黄某5等人的证言；2.现场勘验检查记录、现场图、现场照片、搜查笔录等；3.被告人敖某、张某1、喻某2、陈某1、周某1、谢某1的供述。三、寻衅滋事事实1.2017年5月24日晚，被告人陈某1、周某1与程某等人在竹山县城关镇“天府鱼庄”吃夜宵时，陈某5与程某发生争执，后周某1驾车送陈某5回竹山县宝丰镇，在宝丰镇高速公路收费站路口处，陈某5与周某1发生冲突。周某1遂电话告知程某、胡某，称其被陈某5殴打，后陈某1、程某赶到现场与周某1一起殴打陈某5，致陈某5受伤。胡某骑摩托车赶至宝丰途中返回。次日，陈某5经医院诊断为耳膜穿孔。后双方达成协议，陈某1、周某1、程某三人共同赔偿陈某53.6万元，其中陈某1和程某应承担的2.4万元赔偿款由陈某1用绿松石抵付，周某1向陈某5出具1.2万元欠条。2018年10月29日，经十堰市公安司法鉴定中心鉴定，陈某5因外伤致右耳鼓膜穿孔，损伤程度属轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证协议书、收条；2.被害人陈某5的陈述；3.证人冯某2、吴某2、周某4、刘某3、李某7、张某3、张某4的证言；4.现场方位示意图、现场照片、陈某5指认现场照片；5.被告人周某1、陈某1、程某、胡某的供述。2.2017年10月21日，被害人刘某5因欠款一事到被告人陈某1家请求陈某1宽限还款日期，陈某1不同意延期还款，遂逼迫刘某5还款并随同刘某5一起到竹山县城关镇、霍河电站等处借钱还款未果。后陈某1邀约被告人周某1、胡某一同到刘某5家中，陈某1提出要将刘某5带走，并要求刘某5最低准备1000元钱用于当晚宵夜，刘某5因害怕被陈某1等人殴打，提出到其岳母李某5家借钱。陈某1、周某1、胡某带刘某5一起前往李某5家，到李某5家后，陈某1、胡某与李某5发生口角，陈某1将刘某5拖出门外，在楼梯间处对其进行殴打。下楼后，刘某5因害怕再次被殴打，跪在地上求饶，刘某5的叔父刘某6到场后准备报警，刘某5阻止其叔叔报警，刘某6气愤之下打了刘某5两巴掌，后曾某报警。竹山县公安局溢水派出所调查后主持调解，双方达成调解协议。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证病情证明、治安调解协议书、谅解书等；2.被害人刘某5的陈述；3.证人李某5、刘某6的证言；3.竹山县公安局溢水派出所现场勘验笔录、现场图及现场照片；4.十堰市公安司法鉴定中心鉴定意见；5.被告人陈某1、周某1、胡某的供述。3.2017年12月下旬的一天晚上19时许，被告人谢某1邀约被告人周某1一起驾车找唐某索要赌债，在竹山县溢水镇喻某2楼下遇到唐某，周某1要求唐某上谢某1的车，唐某拒绝，周某1下车拉拽并殴打唐某，致唐某耳孔出血。后周某1强行将唐某拉上谢某1的车，谢某1驾车行驶至溢水镇二桥，周某1威胁唐某不准报警，后唐某向周某1道歉，周某1、谢某1放唐某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人唐某的陈述；2.证人李某3、罗某3的证言；3.被告人周某1、谢某1的供述。4.2018年1月17日21时许，竹山县溢水镇新街村许某家举办婚礼，被告人周某1及被害人黄某4在许某家二楼作客。期间，周某1因谈及索要赌债问题与黄某4言语不和，周某1认为黄某4未给自己面子，遂辱骂黄某4，并要殴打黄某4，被人拦开。二人下楼后，周某1当众击打黄某4面部，扯拽黄某4头发，对黄某4拳打脚踢，黄某4被打倒在地后，周某1继续踢踹黄某4面部，致黄某4受伤。2018年11月5日，经竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定，黄某4右眼部损伤、左足第5跖骨基底部骨折，损伤程度为轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证疾病证明书、伤情证明通知书；2.被害人黄某4的陈述；3.证人胡某、朱某2、许某、刘某1等人的证言；4.现场勘验笔录、照片；5.竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定意见；6.被告人周某1的供述。另查明：被告人杨某1、徐某1、喻某1、胡某、敖某、程某、张某1、刘某1、朱某2、朱某3分别于2018年8月14日、8月30日、8月31日、9月4日、9月17日、9月18日、10月30日、10月31日、11月2日到公安机关投案。案发后，竹山县公安局依法冻结被告人喻某1农商银行账户资金399486元，冻结被告人徐某1农业银行和农商银行账户资金共计52706元。扣押被告人敖某退赃款12100元，刘某1退赃款5000元，朱某2退赃款5500元，朱某3退赃款700元，刘某2退赃款9000元，黄某1退赃款8000元。再查明：被告人陈某1因扰乱法庭秩序于2018年4月26日被竹山县人民法院司法拘留三日。被告人周某1因犯非法采矿罪、故意伤害罪于2016年7月8日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。缓刑考验期自2016年7月19日至2018年1月18日。在缓刑考验期内被告人周某1犯非法拘禁罪（即本案非法拘禁事实）于2018年1月19日被竹山县公安局刑事拘留，2018年8月14日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年，同时撤销竹山县人民法院（2016）鄂0323刑初36号刑事判决书中有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑二年二个月（原犯非法采矿罪、故意伤害罪自2015年6月30日至2016年7月19日期间被羁押，共羁押1年零21日）。被告人谢某1因非法拘禁于2018年1月19日被竹山县公安局刑事拘留，2月11日被竹山县公安局执行逮捕，同年6月5日被取保候审，8月10日经本院决定逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。于2018年8月14日被竹山县人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑一年（即本案非法拘禁事实）。被告人谢某2因非法拘禁于2018年1月19日被竹山县公安局刑事拘留，2月11日被竹山县公安局执行逮捕，同年6月5日被取保候审。于2018年8月14日被竹山县人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年（即本案非法拘禁事实）。被告人胡某因寻衅滋事于2014年1月7日被竹山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元;因虚构事实扰乱公共秩序于2017年6月17日被竹山县公安局行政拘留六日。因犯故意伤害罪于2015年7月21日被竹山县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月;因犯非法采矿罪、妨害公务罪于2016年10月28日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。2017年1月15日刑满释放。被告人程某因赌博于2018年5月9日被竹山县公安局罚款人民币200元。因犯故意伤害罪于2010年12月28日被山西省翼城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年;因犯非法采矿罪于2016年7月8日被竹山县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。被告人沈某1因殴打他人于2018年8月7日被竹山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因犯妨害公务罪、危险驾驶罪于2017年6月21日被竹山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。被告人张某1因殴打他人于2013年5月6日被竹山县公安局行政拘留八日，并处罚款人民币300元;因盗窃于2015年4月29日被竹山县公安局行政拘留五日。被告人杨某1因犯开设赌场罪于2016年9月19日被竹山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。缓刑考验期自2016年10月8日起至2019年10月7日止。该案杨某1自2015年6月8日至6月19日期间被羁押，共羁押12日。被告人王某1因犯故意伤害罪于2015年9月30日被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人黄某1因犯故意伤害罪于2010年12月28日被山西省翼城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人李某1因赌博于2012年9月28日被竹山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1900元。因犯故意伤害罪于2010年12月10日被竹山县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年12月24日刑满释放。被告人杨某因殴打他人于2018年4月3日被竹山县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币500元。被告人朱某2因犯抢劫罪、抢夺罪于2005年12月16日被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1500元，2006年8月21日刑满释放。被告人朱某3因犯非法采矿罪于2016年7月8日被竹山县人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币6000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍证明；2.到案经过说明；3.行政处罚决定书、刑事判决书；4.冻结财产通知书及银行特殊业务申请书和业务凭证、扣押决定书及扣押清单和非税收入一般缴款书。针对控辩意见，根据法庭审理查明的事实和证据，依照相关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人程某、喻某1、徐某1、张某1、杨某1及其辩护人提出的指控认定抽头渔利的数额过高，缺乏证据证实的辩解和辩护意见。经查，被告人程某、喻某1、徐某1、张某1、杨某1多次开设赌场抽头渔利，持续时间较长。上述被告人开设赌场期间虽没有对获利数额进行记载，但依据案件中的证人证言及被告人的供述，结合被告人开设赌场的持续时间、每次赌场的开设时间、赌局底注的大小，每把抽水的金额、开设赌场的费用等因素，从有利于被告人的原则考虑，综合认定被告人程某获利5万余元、喻某1获利12万余元、徐某1和张某1共同获利12万余元、杨某1获利8万余元的数额是较为客观、准确的。因此，被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。二、关于被告人陈某1、周某1、谢某2、李某1的辩护人提出的向参赌人员“放水”，不应认定为开设赌场的共犯，应认定为赌博共犯的辩护意见。经查，赌场内必须有赌资流动。被告人陈某1、周某1、谢某2、李某1等人明知他人开设赌场实施犯罪活动，为了谋取非法利益，仍为参赌人员提供资金，对赌场的开设起着直接的帮助作用。赌场开设者为了赌场顺利进行，也需要他们向参赌人员提供资金，双方均是希望通过赌场获利，故而向参赌人员提供资金者与开设赌场者之间已形成了统一的意思联络，可认定为开设赌场的共犯。因此，辩护人提出的该项辩护意见不能成立，不予采纳。三、关于被告人陈某1及其辩护人提出的刘某5左耳外伤性鼓膜穿孔的轻微伤后果不应认定属陈某1殴打所致及不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。经查，被告人陈某1为索债殴打了刘某5，刘某5的叔叔刘某6到场后欲报警，刘某5阻止刘某6报警，刘某6气愤之下将刘某5左脸打了两巴掌。现无法确定刘某5左耳外伤性鼓膜穿孔是谁的殴打行为所致，故不应认定系陈某1殴打致刘某5轻微伤的后果，只能认定陈某1殴打了刘某5。因此，被告人陈某1及其辩护人所提该项辩解和辩护意见成立，应予以采纳。被告人陈某1无视社会管理秩序和法律，借故殴打陈某5，为索债殴打刘某5，其随意殴打他人的行为具有逞强斗狠的寻衅滋事故意，且情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。虽在事后已与被害人陈某5、刘某5达成和解协议，但不影响行为性质的成立，可作量刑情节考虑。因此，被告人陈某1及其辩护人所提该项辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。四、关于“恶势力”的认定问题。“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱当地经济、社会生活秩序。本案中，被告人陈某1、周某1、胡某、谢某1四人经常纠集在一起，多次实施在赌场内放水、为索取赌债非法拘禁、随意殴打他人的违法犯罪行为，其行为严重扰乱了社会秩序，在竹山县溢水镇产生了恶劣影响，应认定为“恶势力”团伙。现无证据证实被告人程某、谢某2与陈某1、周某1等人一起多次实施违法犯罪行为，不应认定为“恶势力”。因此，被告人谢某1辩护人提出不应认定为“恶势力”的辩护意见不能成立，不予采纳；被告人程某、谢某2的辩护人提出不应认定为“恶势力”的辩护意见成立，应予以采纳。本院认为：被告人陈某1、周某1、胡某、谢某1四人多次在赌场放贷，暴力讨要赌债，以暴力、威胁或者其他手段进行非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，败坏风气，欺压、伤害群众，其实施的违法犯罪活动严重扰乱了当地的经济社会秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，上述四被告人应认定为恶势力团伙。被告人陈某1、胡某、沈某1为索债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人周某1、陈某1随意殴打他人，致人受伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张某1、徐某1、喻某1、杨某1、程某、敖某以营利为目的，开设赌场为他人赌博提供场所、工具和服务，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈某1、周某1、谢某1、谢某2、王某1、徐某2、喻某2、黄某1、李某1、朱某1、杨某、李某2、刘某2、刘某1、朱某2、朱某3为谋利，明知他人实施开设赌场的犯罪活动，仍为其提供抽水、向参赌人员放水等赌场必需的帮助，其行为亦均构成开设赌场罪。公诉机关指控全案非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的罪名成立，应予以支持。被告人陈某1实施非法拘禁犯罪行为二起。在非法拘禁贺某1的犯罪过程中，属主犯，且拘禁时间长，具有殴打、体罚、侮辱情节，应从重处罚；在非法拘禁沈某2的犯罪过程中起次要作用，属从犯，对该起犯罪行为可比照主犯从轻处罚。被告人胡某、沈某1各自参与实施非法拘禁犯罪行为一起，在犯罪过程中均起次要作用，属从犯，均可比照实施犯罪行为的主犯从轻处罚。被告人周某1实施殴打他人的寻衅滋事犯罪行为四起，其中，个人单独实施一起，与他人共同实施三起，共同实施过程中作用相当，不划分主、从犯，故应按其实施的四起犯罪行为处罚。被告人陈某1与周某1等人共同实施殴打他人的寻衅滋事犯罪行为二起，共同实施过程中作用相当，不划分主、从犯，故应按其实施的二起犯罪行为处罚。被告人张某1、徐某1、程某、杨某1、喻某1、敖某系赌场的开设者、组织者，属主犯，应按各自开设赌场的次数、持续时间、非法获利数额等情节予以处罚。被告人陈某1、周某1、谢某1、谢某2、王某1、徐某2、喻某2、黄某1、李某1、朱某1、杨某、李某2、刘某2、刘某1、朱某2、朱某3为赌场提供抽水、放水等帮助，系从犯，应按各自参与次数等情节比照主犯从轻处罚。被告人胡某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人胡某、程某、喻某1、徐某1、张某1、杨某1、敖某、刘某1、朱某2、朱某3在案发后能主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人谢某1、谢某2、程某、徐某1、张某1、杨某1、敖某、王某1、徐某2、喻某2、黄某1、朱某1、李某1、杨某、李某2、刘某1、朱某2、刘某2、朱某3均能当庭认罪并认罚，均可依法从轻处罚。被告人陈某1、周某1一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨某1在缓刑考验期内犯新罪，被告人谢某2在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当依法撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人周某1、谢某1在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。开设赌场的违法获利所得，应当予以追缴。被告人及其辩护人提出的与上述意见相符的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款第（一）项，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月2日起至2023年1月1日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人周某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元；原（2018）鄂0323刑初137号刑事判决书中决定执行有期徒刑二年二个月，数罪并罚决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判先行羁押折抵刑期386日计1年21日，即自2018年1月19日起至2021年4月27日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年7月3日止）。四、被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；原（2018）鄂0323刑初137号刑事判决书中判处有期徒刑一年，数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判先行羁押折抵刑期4个月18日，即自2018年8月10日起至2020年1月23日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人谢某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；撤销原（2018）鄂0323刑初137号刑事判决书中判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2019年5月10日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人程某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2019年9月18日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人沈某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2019年5月9日止）。八、被告人喻某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2019年10月30日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。九、被告人徐某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2019年11月29日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2020年1月31日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十一、被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币40000元；撤销竹山县人民法院（2016）鄂0323刑初115号刑事判决书中有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判先行羁押折抵刑期12日，即自2018年10月9日起至2021年3月27日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十二、被告人敖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2019年5月17日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十三、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十四、被告人徐某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。十五、被告人喻某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。十六、被告人黄某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。十七、被告人朱某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。十八、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。十九、被告人杨某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十、被告人李某2犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十一、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十二、被告人朱某2犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十三、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十四、被告人朱某3犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（上述十二名被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算）二十五、被告人程某开设赌场违法所得5万余元，被告人喻某1开设赌场违法所得12万余元，被告人徐某1、张某1开设赌场违法所得12万余元，被告人杨某1开设赌场违法所得8万余元，被告人敖某、张某1开设赌场违法所得18600元（其中，敖某违法所得12100元、张某1违法所得6500元），应当予以追缴没收，由扣押、冻结、追缴机关上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。审判长 范 斌审判员 熊彩平审判员 侯诗海二〇一九年四月八日书记员 王蕾蕾附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。