重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0105刑初84号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人童须令，男，1995年11月2日出生于重庆市巫溪县，汉族，大专文化程度，重庆公普科技有限公司职员，户籍所在地重庆市巫溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月12日被取保候审，经本院决定，于2019年4月16日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人耿向东，重庆百君律师事务所律师。被告人王小威，男，1993年9月6日出生于四川省渠县，汉族，大学本科文化程度，重庆公普科技有限公司职员，户籍所在地四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被取保候审。被告人杨继翔，男，1996年11月4日出生于重庆市长寿区，汉族，大专文化程度，重庆公普科技有限公司职员，户籍所在地重庆市长寿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月13日被取保候审。被告人杨姚，女，1994年12月29日出生于重庆市永川区，汉族，高中文化程度，重庆公普科技有限公司职员，户籍所在地重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被取保候审。辩护人马鹏飞、胡涔，重庆渝宏律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检五部刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚犯诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员李欣、代理检察员蔡明洋出庭支持公诉，童须令及其辩护人耿向东、王小威、杨继翔、杨姚及其辩护人胡涔到庭参加了诉讼。审理过程中，本院于2019年2月1日依法对本案中止审理，2019年3月10日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年1月，雷世林、唐滨、谢作国、黄守君（均另案处理）共谋以推荐股票、诱使他人入会收取会员费等手段进行诈骗。四人共同出资设立重庆圆圆商务信息咨询有限公司，后又以重庆公普科技有限公司（以下简称公普公司）的名义，在重庆市渝中区龙湖时代天街X栋X号楼X-X等地租赁房屋作为办公地点，先后招募冯宇（另案处理）以及被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚等人进行诈骗活动。雷世林、唐滨、谢作国、黄守君四人安排冯宇等人为组长分别负责相应作案小组活动及管理小组业务员。谢作国购买了以“唐钦舟”、“王涛”为名的三套银行卡，供犯罪团伙作案收款使用。同时，雷世林等人还为每个业务员提供多个工作微信号（均化名为“谢文倩”或“韩雯雪”），业务员用工作微信号通过唐滨从互联网上非法购买的公民手机号码添加对方为微信好友，定期向被害人发送“盘后票”信息，谎称所在公司“系私募机构、有内幕消息、具备雄厚资金实力可以拉升股票”，并发送虚假的“盘后票”视频、营业执照等，从而骗取被害人交纳8800元、9800元不等的会员费。2017年1月至2018年1月期间，被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚以上述方式在以冯宇为组长的小组实施诈骗。其中，童须令分别骗取被害人张某9800元、被害人周某39800元、被害人龚某6800元、被害人刘某6800元、被害人陈某5800元、被害人杨某5800元、被害人潘某6800元、被害人李某9800元、被害人张某19800元、被害人樊某9800元、被害人刘某13800元、被害人段某9800元、被害人张某19800元、被害人付某9800元、被害人付某19800元，共计骗取164000元；王小威分别骗取被害人杨某9800元、被害人王某9800元、被害人贾某9800元、被害人王某19800元、被害人王某29800元、被害人吕某9800元，共计骗取58800元；杨继翔分别骗取被害人姚某9800元、被害人张某29800元、被害人刘某29800元、被害人杨某29800元，共计骗取39200元；杨姚分别骗取被害人杨某39800元、被害人张某39800元、被害人仪某9800元，共计骗取29400元。2018年10月8日，被告人王小威、杨姚经公安民警电话通知后自行到案；2018年10月12日，被告人童须令经公安民警电话通知后自行到案；2018年10月13日，被告人杨继翔经公安民警电话通知后自行到案。公诉机关当庭举示了相关证据，据此认为被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均已构成诈骗罪；本案系电信网络诈骗，童须令、王小威、杨继翔诈骗数额巨大，杨姚诈骗数额较大；四被告人均系从犯，均有自首情节，提请依法判处。被告人童须令及其辩护人、王小威、杨继翔、杨姚及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。童须令辩称其有检举其他犯罪嫌疑人的立功表现。童须令的辩护人提出，童须令系从犯，有自首情节，又是初犯，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑。杨姚的辩护人提出，杨姚系从犯，有自首情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚到案后如实供述了上述事实。另查明，本案审理期间，被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚分别退缴10000元、58800元、39200元、29400元至本院案款账户。童须令所检举的犯罪嫌疑人在其检举前已因诈骗被公安机关上网追逃，且尚未被捉获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、户口信息页、记账明细、财付通数据、银行账户交易明细、业务员与被害人对应表、退缴款凭据、刑事办案说明、被害人张某、张某1、樊某、杨某、王某、姚某、刘某2、杨某2、杨某3等人的陈述、被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人童须令、王小威、杨继翔、杨姚以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，采取电信网络技术手段骗取公民财物，其中童须令、王小威、杨继翔参与作案金额分别为164000元、58800元、39200元，数额巨大；杨姚参与作案金额为29400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。童须令所检举的犯罪嫌疑人在其检举前已因诈骗被公安机关上网追逃，且童须令未能协助公安机关将其捉获归案，其行为依法不构成立功，对童须令提出的其有立功情节的辩护意见不予采纳。童须令诈骗数额巨大，仅退缴10000元案款，被害人的大部分损失尚未挽回，根据案情不宜对其适用缓刑。对童须令的辩护人提出的对童须令适用缓刑的辩护意见不予采纳。鉴于四被告人在犯罪集团实施的犯罪中起次要作用，均系从犯，且均系自动投案并如实供述了自己的罪行，均应当认定为自首；童须令退缴了部分案款，王小威、杨继翔、杨姚分别退缴了全部案款，故依法对童须令、王小威、杨继翔减轻处罚，依法对杨姚从轻处罚，并对王小威、杨继翔、杨姚适用缓刑。对童须令、杨姚各自的辩护人据此提出的辩护意见予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人童须令犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年9月15日止。）二、被告人王小威犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人杨继翔犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人杨姚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人童须令退缴的10000元案款按比例发还被害人张某、周某、龚某、刘某、陈某、杨某、潘某、李某、张某1、樊某、刘某、段某、张某1、付某、付某1；被告人王小威退缴的58800元案款发还被害人杨某9800元、发还被害人王某9800元、发还被害人贾某9800元、发还被害人王某19800元、发还被害人王某29800元、发还被害人吕某9800元；被告人杨继翔退缴的39200元案款发还被害人姚某9800元、发还被害人张某29800元、发还被害人刘某29800元、发还被害人杨某29800元；被告人杨姚退缴的29400元案款发还被害人杨某39800元、发还被害人张某39800元、发还被害人仪某9800元。责令被告人童须令继续退赔被害人张某、周某、龚某、刘某、陈某、杨某、潘某、李某、张某1、樊某、刘某、段某、张某1、付某、付某1尚未追回的经济损失。上述罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 懿人民陪审员  陈道荣人民陪审员  乔 芳二〇一九年四月十七日法官 助理  李万飞书 记 员  汪琳琳