辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽09刑终75号原公诉机关阜新市新邱区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄志娟，女，1983年4月24日出生，汉族，中专文化，原中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司员工，户籍所在地阜新市细河区，捕前住辽宁省阜新市新邱区。因本案于2018年1月29日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人马金峰，辽宁律师事务所律师。辩护人李昭懿，辽宁律师事务所律师。阜新市新邱区人民法院审理阜新市新邱区人民检察院指控被告人黄志娟犯诈骗罪一案，于2019年2月20日作出（2018）辽0903刑初49号刑事判决。宣判后，被告人黄志娟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人黄志娟，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人黄志娟自2003年起与中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司（以下简称石油公司）以签定劳动合同的形式建立了劳动关系，其在石油公司下属长营子、新邱、新邱某、阜新县、阜海路加油二站加油站任加油员和承包人（经理）职务。自2016年起，黄志娟以个人名义，从石油公司购得柴油，再以低于石油公司的价格出售，以便赢得更多客户，获得更多资金。2017年10月31日，因黄志娟违纪，用人单位石油公司与其解除劳动关系。还查明，石油公司企业类型为上市、国有控股股份有限公司分公司。2016年2月，黄志娟为获得资金，以承诺给付高额利息的名义在被害人张某1处借一张信用卡，并使用该卡消费30,000.00元未还。2016年10月14日，黄志娟为偿还他人债务通过张某1在其工作的石油公司招束沟加油站拉走柴油价值人民币64,000.00元。次日张某1让黄志娟给付该笔油款，并将加油站前一日卖油款18,000.00元交给黄志娟，黄志娟假称将上述油款一并交到石油公司，后据为已有。日后张某1自行将二笔油款共82,000.00元交到石油公司。案发前，黄志娟返还给张某112,000.00元，其在张某1处共诈骗财物总计人民币100,000.00元。2016年10月14日晚，黄志娟为了偿还债务,以先拉油后付款的名义,通过张某5在其工作的石油公司苍土加油站,骗取柴油价值人民币68,000.00元，黄志娟未付油款后张某5自行将油款交到石油公司。另黄志娟为获得资金自2015年起借用张某5信用卡一张进行消费，至2016年10月份，消费50,000.00元后不再还款。2016年10月中旬，黄志娟为了偿还债务以先给垫付油款或第二天付款为由，在崔某工作的石油公司第一村加油站骗取柴油价值11,700.00元；在齐某工作的石油公司城南加油站骗取柴油价值44,000.00元，后黄志娟返还给齐某部分油款，尚有24,000.00元未给付；在韩某工作的石油公司富荣镇加油站骗取柴油价值45,000.00元。由于黄志娟未能给付上述油款，崔某、齐某、韩某将被黄志娟骗取的油款自行如数交给石油公司。2016年3月至10月期间，黄志娟为获得资金，利用返点高额利息的手段向陈某借款470,000.00元，至今未还；黄志娟还以先拉油后付款的名义在陈某工作的石油公司阜蒙县二站加油站骗取柴油价值人民币44，700.00元，又以帮助销售为由骗取加油站大米、豆油等物价值人民币16,100.00元用以偿还债务。上述油款及货款，黄志娟均未给付，后由陈某如数交给石油公司。2016年3月至11月期间，黄志娟为获得资金，利用与王某系熟人关系在王某处二次借款150,000.00元，期间返还给王某40,000.00元，尚有110,000.00元未还。2016年8月至10月期间，被告人黄志娟为获得资金利用返点高额利息的手段从唐某5处先后借款213,000.00元，至今未还。2016年9月至10月间，被告人黄志娟为获得资金以能买到低价柴油为名，在杨某5处骗取油款240,000.00元，期间部分返还杨某5，尚有110,000.00元油款至今未还。2016年9月中旬，黄志娟为获得资金在微信朋友圈发布信息，谎称石油公司搞促销活动，1,000.00元加油卡卖900.00元。被害人张某2看到此信息后便与黄志娟取得联系。从2016年10月5日至10月14日之间，张某2通过银行卡分四次给黄志娟转款144,000.00元，在黄志娟授意下又给巩某5转款60,000.00元购买该卡。黄志娟除了给付张某2以原价从石油公司购买到的部分加油卡后，至今仍有价值152,000.00元加油卡未向张某2支付。2016年7月至9月期间，黄志娟为获得资金以每个月给好处费2,000.00元为名，在刘某6处借一张信用卡（该卡开户名为刘某6之子张宇鹏）消费100,000.00元，后陆续返还给刘某6好处费18,000.00元，现仍有82,000.00元未还。黄志娟又以同样手段在2016年9月至10月间，使用李某6的三张信用卡消费205,000.00元，至今未还。2016年4月至7月期间被告人黄志娟通过他人使用张某3的两张信用卡消费400,000.00元，期间返还张某328,000.00元，尚有372,000.00元未还。2015年4月至2016年10月期间，黄志娟为获得资金以合伙做石油生意的名义，骗取宋某人民币300,000.00元。期间黄志娟返还给宋某部分钱款，尚有250,000.00元未返还。2016年年初至2016年10月期间，黄志娟以同样手段骗取李某共计人民币450,000.00元，至今未返还。2016年4月，黄志娟为了偿还债务，以能在石油公司购买到比正常销售价格低的柴油为名，联系到阜新市天平矿业有限责任公司（以下简称天平煤矿）柴油采购人员温某，欲为天平煤矿采购柴油以获得资金。温某同意后，每次购买柴油时，都将购油款存到黄志娟本人或其授意的他人个人银行卡上，再由黄志娟到石油公司购买柴油后付给天平煤矿。至2016年10月15日，黄志娟以天平煤矿名义在石油公司购买柴油近二千吨。黄志娟购得的上述柴油中有197吨用于偿还个人债务，没有付给天平煤矿，价值806,912.00元。2018年1月26日黄志娟被抓获到案。被告人黄志娟总计诈骗款物价值3,580,412.00元，诈骗所得用于偿还债务或个人消费所用。原判认定上述事实，有案件来源、到案经过、户籍证明、被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细、扣押决定书、手机银行卡交易明细、企业机读档案、理财金帐户明细、石油公司证明、情况说明、银行卡银行对帐明细、被告人供述等证据在卷证实。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人的具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，认定被告人黄志娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处没收全部个人财产；责令被告人黄志娟退赔张某1100,000.00元，张某5118,000.00元，崔某11,700.00元，齐某24,000.00元，韩某45,000.00元，陈某530,800.00元，王某110,000.00元，唐某5213,000.00元，杨某5110,000.00元，张某2152,000.00元，刘某682,000.00元，李某6205,000.00元，张某3372,000.00元，宋某250,000.00元，李某450,000.00元，阜新市天平矿业有限责任公司806,912.00元。黄志娟上诉理由及辩护人的辩护意见是：上诉人系初犯，认罪悔罪，原判量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明：原判认定上诉人黄志娟犯诈骗罪的事实成立，原判所列证据均经原审庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，同时，上诉人黄志娟及其辩护人在本院审理期间未提出新的证据，故本院对原判认定的事实，证据依法予以确认。本院认为，上诉人黄志娟为了弥补低于采购价出售油品的差额资金和个人消费所需资金，采用虚构能低价买到柴油的事实、给付高额利息、发布虚假信息等手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，并应退赔给被害人造成的经济损失。关于上诉人及其辩护人所提上诉人系初犯，认罪悔罪，原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，原判对其无前科、认罪悔罪的情节已予认定，并对其从轻处罚，原判根据黄志娟具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其所科处的刑罚适当，故该上诉理由及辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  常汝新审判员  刘文斗审判员  韩 流二〇一九年四月一日书记员  汪 娜