河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1302刑初1385号公诉机关南阳市宛城区人民检察院被告人栗秀鲜，男，汉族，1988年10月13日出生，大专毕业，无业，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月1日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，于6月5日经检察院批准，于次日被该分局执行逮捕。辩护人王中举，河南智宛律师事务所律师被告人秦保营，男，汉族，1979年1月15日出生，本科毕业，上海搜豆网络科技有限公司新乡办事处推广部经理，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月29日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，于6月5日经检察院批准，于次日被该分局执行逮捕、。被告人王亮，男，汉族，1988年2月16日出生，初中毕业，无业，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月1日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，于6月5日经检察院批准，于同日被该分局执行逮捕。辩护人谢玉欣，河南众筹律师事务所律师被告人牛福辈，男，汉族，1980年6月13日出生，小学肄业，无业，住河南省。因犯盗窃罪，于1999年被新乡市新华区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；因犯强奸罪、抢劫罪、强制猥亵妇女罪，于2001年被新乡市郊区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金1000元。2010年10月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月1日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，于6月5日经检察院批准，于同日被该分局执行逮捕。辩护人樊煜旌，河南智宛律师事务所律师被告人陈英鹏，男，汉族，1999年6月25日出生，初中毕业，无业，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月1日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，于6月5日经检察院批准，于同日被该分局执行逮捕。被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏涉嫌诈骗罪一案，南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉[2018]1298号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏及辩护人到庭参与诉讼，现审理终结。公诉机关起诉指控：2017年5、6月份以来，被告人栗秀鲜、王亮、秦保营预谋后先后在河南省新乡市凯宾酒店16楼、新乡市翡翠城小区2号楼、5号楼、新乡市胜利路恒大雅苑6号楼2单元501室租用房屋设立虚假福利彩票网站，先后招聘被告人牛福辈、陈英鹏等人为员工，通过QQ聊天先后骗取田某、龙梅、王某等人信任，诱导田某等人在虚假福利彩票网站投资赌博，骗取田某等人共计51.7928万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏的供述；2、被害人田某、李某、王某等人的陈述；3、支付宝转账记录、银行卡交易明细等。起诉认为，被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈英鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当减轻处罚。被告人栗秀鲜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称指控诈骗金额没有那么多，愿意退赃辩护人辩称起诉书指控被告人诈骗金额51.7928万元不准确，应当按照微信转账记录计算诈骗金额447756元，扣除未交易成功和提现的金额。其中包括田某、罗援向本案无关的账户转账支付的5200元、11000元和提现的2000元、500元；张爱清对账单显示支付23400元、提现500元、张昱微信支付600元无证据支持。被告人在犯罪中仅参与前期投资，没有具体实施诈骗行为，应当认定为从犯。扣押在案的30万元系被告人合法所得，自愿退赃，建议在有期徒刑三年至十年间从轻处罚。被告人秦保营对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称，没有参与预谋，6月份从北京回来参与，9月份退出。诈骗金额没有那么多。被告人王亮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称5月中旬参与合谋，但中旬离开，网站销毁，后来以员工的身份再次回来，听说诈骗金额有30多万元。辩护人辩称公诉机关指控被告人的犯罪金额按照受害人的言辞证据认定不妥，应当采信支付宝转账记录统计的金额44万元，并扣除与本案无关的主张款项。王亮虽然前期参与预谋，但没有诈骗钱财，离开后再以员工的身份回来诈骗，作用较轻，应当认定为从犯，建议在有期徒刑三年至十年间从轻处罚。被告人牛福辈对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称预谋和诈骗都没有参与。被告人牛福辈对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称被告人自2017年七八月份才参与诈骗活动，对其参与之前的犯罪不承担责任。被告人参与期间不长，获利不大，也非组织者和发起者，仅参与后勤保障，应当认定为从犯。指控犯罪金额应当扣除没有交易和提现的金额，认定为40多万元。被告人陈英鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2017年5、6月份以来，被告人栗秀鲜、王亮、秦保营伙同王邵龙（另案处理）预谋后先后在河南省新乡市凯宾酒店16楼、新乡市翡翠城小区2号楼、5号楼、新乡市胜利路恒大雅苑6号楼2单元501室租用房屋设立虚假福利彩票网站，先后招聘被告人牛福辈、陈英鹏等人为员工，通过QQ聊天先后骗取田某、龙梅、王某等人信任，诱导田某等人在虚假福利彩票网站投资赌博，骗取田某等人共计51.7928万元。其中骗取田某123200元、龙梅68500元、王珂1300元、王某1400元、刘晓茜1500元、徐丽丽16400元、罗媛22500元、苗丽娟2200元、蓝燕萍10000元、侯艳霞3800元、韩雨杉49600元、陈晓红62880元、王杰200元、张爱清25000元、袁瑞玲1000元、殷娅军60000元、张昱67448元。案发后，栗秀鲜的父亲代表栗秀鲜、牛福辈向公安机关退缴了30万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有：1、被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏的供述；2、被害人田某、李某、王某等人的陈述；3、支付宝转账记录、银行卡交易明细等证据当庭出示、足以认定。本院认为，被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。本院予以支持。各被告人应对该共同犯罪涉案的全部数额承担法律责任，被告人牛福辈、陈英鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。针对被告人及辩护人对指控犯罪金额的异议。经查，根据受害人提供的银行转账记录及陈述，结合公安机关调取的微信转账记录比对，确认通过第三方支付平台支付的诈骗数额，不能反映全部的犯罪事实和诈骗金额，诈骗金额应当认定为公诉机关指控的51.7928万元。被告人认罪，涉案赃款部分退缴，可以酌定从轻处罚。结合各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条第一、二款、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人栗秀鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30000元.（被告人刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月1日起至2028年4月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）二、被告人秦保营犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30000元.（被告人刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年4月29日起至2028年4月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）三、被告人王亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20000元.（被告人刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月1日起至2028年4月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）四、被告人牛福辈犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金15000元.（被告人刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月1日起至2024年10月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）五、被告人陈英鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元.（被告人刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月1日起至2024年4月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）六、责令被告人栗秀鲜、秦保营、王亮、牛福辈、陈英鹏于判决书生效后十五日内共同退赔田晓萍123200元、龙梅68500元、王珂1300元、王树春1400元、刘晓茜1500元、徐丽丽16400元、罗媛22500元、苗丽娟2200元、蓝燕萍10000元、侯艳霞3800元、韩雨杉49600元、陈晓红62880元、王杰200元、张爱清25000元、袁瑞玲1000元、殷娅军60000元、张昱67448元。（扣押在案的300000元由扣押机关依比例优先退还各受害人，不足部分继续追缴执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  栗新峰审判员  秦 珂审判员  李鹏鲲二〇一九年四月六日书记员  赵 宇