吉林省安图县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉2426刑初15号 公诉机关吉林省安图县人民检察院。 被告人孙芳芳，女，1984年1月2日出生，汉族，大学文化，无职业，捕前住安图县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月3日被安图县公安局刑事拘留，于同年12月6日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人徐中兴，吉林林岗律师事务所律师。 吉林省安图县人民检察院以安检刑检刑诉[2019]15号起诉书指控被告人孙芳芳犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省安图县人民检察院指派检察员李容宇出庭支持公诉，被告人孙芳芳及其辩护人徐中兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省安图县人民检察院指控：2018年5月至10月期间，被告人孙芳芳明知其没有还款能力的情况下仍以虚构事实的方法，在安图县两江镇先后诈骗被害人浦某等36人共计60.8万元人民币。 被告人孙芳芳系主动到案。 公诉机关就上述事实向法庭出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人孙芳芳以非法占有为目的，明知其无偿还能力，仍以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定处罚。提请本院依法惩处。 在法庭审理过程中，被告人孙芳芳辩称：我对数额和罪名没有异议，我不认为我是以非法占有为目的，我只是暂时没有能力偿还这些钱。 辩护人徐中兴提出如下辩护意见：1、被告人孙芳芳认罪且对罪名无异议，具有自首情节，可减轻处罚；2、孙芳芳的数额不是特别巨大，本案诈骗的构成应该是既要虚构事实还要无偿还能力，应该每次达到犯罪标准，3500元以下的数额部分，不仅没有达到犯罪标准，也并不适用于无能力偿还；3、有担保的部分事实，有担保人可以偿还，所有不能作为犯罪数额；4、郑德胜4200元，孙芳芳还3000元，被害人没有收取，可见其没有意图也具备偿还能力；5、傅某5万元，这个损失是被害人自己造成的，被害人先借钱之后找担保人签字，才使自己钱款变得风险，这连民间借贷准则都是违反的，不能做为犯罪数额。 经审理查明：2018年5月至10月期间，被告人孙芳芳明知其没有还款能力的情况下仍以虚构事实的方法，在安图县两江镇先后诈骗被害人浦某等人共计60.8万元人民币。具体犯罪事实如下： 1、2018年9月3日，孙芳芳以自己弟弟出车祸，急需医药费为由诈骗被害人浦某2万元。 2、2018年5月12日，孙芳芳以自己弟弟出车祸为由诈骗被害人胡某4万元。 3、2018年7月13日，孙芳芳以自己弟弟做生意亏本为由诈骗被害人徐某3万元。 4、2018年9月9日，孙芳芳以自己弟弟出车祸，急需医药费为由诈骗被害人王某甲4万元。 5、2018年5月12日至2018年7月29日，孙芳芳以自己弟弟还贷款、母亲心脏病、侄子肺炎为由先后3次诈骗被害人于某共5.4万元。 6、2018年9月29日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人武某0.9万元。 7、2018年10月4日，孙芳芳以自己妹妹手指头剁折为由诈骗被害人张某甲1万元。 8、2018年8月8日至2018年8月23日，孙芳芳以自己弟弟出车祸为由先后4次诈骗被害人刘某4万元。 9、2018年10月6日，孙芳芳以弟媳出车祸为由诈骗被害人陈某甲2万元。 10、2018年9月5日，孙芳芳以自己老公生病为由诈骗被害人韩某0.2万元。 11、2018年9月24日，孙芳芳以弟弟有急事为由诈骗被害人杜某0.5万元。 12、2018年4月12日至2019年9月3日，孙芳芳以侄子肺炎、母亲手术、弟弟出车祸为由先后3次诈骗被害人历某2万元。 13、2018年10月9日，孙芳芳以弟媳出车祸为由诈骗被害人王某乙0.5万元。 14、2018年6月12日，孙芳芳以急用钱为由诈骗被害人孙某甲1万元。 15、2018年10月8日，孙芳芳以亲戚出车祸为由诈骗被害人陈某乙2万元。 16、2018年7月29日，孙芳芳以弟弟做生意为由诈骗被害人陈某丙4万元。 17、2018年10月7日，孙芳芳以弟媳手指头剁折为由诈骗被害人孙某乙0.1万元。 18、2018年9月、2018年10月7日，孙芳芳以弟媳手指头剁折为由诈骗被害人郑某0.42万元。 19、2018年9月26日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人南某0.5万元。 20、2018年9月25日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人林某1万元。 21、2018年10月11日，孙芳芳以弟媳出车祸为由诈骗被害人沈某0.3万元。 22、2018年10月8日，孙芳芳以弟媳手指剁折为由诈骗被害人石某0.2万元。 23、2018年9月3日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人李某甲4万元。 24、2018年7月24日至2018年8月20日，孙芳芳以母亲住院、侄子住院为由先后5次诈骗被害人张某乙1.5万元。 25、2018年10月2日，孙芳芳以弟媳出车祸为由诈骗被害人王某丙0.4万元。 26、2018年9月6日，孙芳芳以孩子补课为由诈骗被害人张某丙0.6万元。 27、2018年9月份，孙芳芳以看病为由诈骗被害人李某乙4万元让其做担保。 28、2018年10月8日，孙芳芳以弟弟出事为由诈骗被害人高某0.1万元。 29、2018年10月8日，孙芳芳以弟媳手指头剁折为由诈骗被害人鲁某0.5万元。 30、2018年6月29日，孙芳芳以让其做担保为由诈骗被害人傅某5万元。 31、2018年10月7日，孙芳芳以弟弟有事为由诈骗被害人王某丁0.18万元。 32、2018年9月20日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人常某4万元。 33、2018年9月26日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人陈某丁0.5万元。 34、2018年9月3日，孙芳芳以弟弟出车祸为由诈骗被害人孟某1万元。 被告人孙芳芳系主动到案，到案后如实供述自己的罪行，依法构成自首。 另查明，被告人孙芳芳取得被害人徐某的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： （一）书证 1.《到案经过、破案经过》证明：被告人孙芳芳主动到案后如实供述自己的主要罪行，依法构成自首。 2.《常住人口数据查询详细信息》证明：被告人孙芳芳的身份情况。 3.《借条、转账记录照片》证明：被告人孙芳芳向各被害人借款的事实。 4.《被告孙芳芳手机截图、银行流水》证明：被告人孙芳芳向网贷公司借款的事实及向网贷公司借还款的事实。 5.《情况说明》证明：对被告人孙芳芳的手机信息无法恢复及本案部分被害人无法查找的事实。 6.《无犯罪记录证明》证明：被告人孙芳芳无犯罪前科。 （二）被害人陈述 1、被害人浦某的陈述证明：2018年9月3日，孙芳芳以自己弟弟出车祸，急需医药费为由向我借了2万元。 2、被害人胡某的陈述证明：2018年5月12日，孙芳芳以自己弟弟出车祸为由，向我借了4万元。 3、被害人徐某的陈述证明：2018年7月13日，孙芳芳以自己弟弟做生意亏本为由向我借了3万元。 4、被害人王某甲的陈述证明：2018年9月9日，孙芳芳以自己弟弟出车祸，急需医药费为由向我借了4万元。 5、被害人于某的陈述证明：2018年5月12日至2018年7月29日，孙芳芳以自己弟弟还贷款、母亲心脏病、侄子肺炎为由先后3次向我借了5.4万元。 6、被害人武某的陈述证明：2018年9月29日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了0.9万元。 7、被害人张某甲的陈述证明：2018年10月4日，孙芳芳以自己妹妹手指头剁折为由向我借了1万元。 8、被害人刘某的陈述证明：2018年8月8日至2018年8月23日，孙芳芳以自己弟弟出车祸为由先后4次向我借了4万元。 9、被害人陈素芳的陈述证明：2018年10月6日，孙芳芳以弟媳出车祸为由向我借款2万元。 10、被害人韩某的陈述证明：2018年9月5日，孙芳芳以自己老公生病为由向我借了0.2万元。 11、被害人杜某的陈述证明：2018年9月24日，孙芳芳以弟弟有急事为由向我借了0.5万元。 12、被害人历某的陈述证明：2018年4月12日至2019年9月3日，孙芳芳以侄子肺炎、母亲手术、弟弟出车祸为由先后3次向我借了2万元。 13、被害人王某乙的陈述证明：2018年10月9日，孙芳芳以弟媳出车祸为由向我借了0.5万元。 14、被害人孙某甲的陈述证明：2018年6月12日，孙芳芳以急用钱为由向我借了1万元。 15、被害人陈某乙的陈述证明：2018年10月8日，孙芳芳以亲戚出车祸为由向我借了2万元。 16、被害人陈某丙的陈述证明：2018年7月29日，孙芳芳以弟弟做生意为由向我借了4万元。 17、被害人孙某乙的陈述证明：2018年10月7日，孙芳芳以弟媳手指头剁折为由向我借了0.1万元。 18、被害人郑某的陈述证明：2018年9月、2018年10月7日，孙芳芳以弟媳手指头剁折为由向我借了0.42万元。 19、被害人的南某陈述证明：2018年9月26日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了0.5万元。 20、被害人的林某陈述证明：2018年9月25日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了1万元。 21、被害人的沈某陈述证明：2018年10月11日，孙芳芳以弟媳出车祸为由向我借了0.3万元。 22、被害人的石某陈述证明：2018年10月8日，孙芳芳以弟媳手指剁折为由向我借了0.2万元。 23、被害人的李某甲陈述证明：2018年9月3日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了4万元。 24、被害人的张某乙陈述证明：2018年7月24日至2018年8月20日，孙芳芳以母亲住院、侄子住院为由先后5次向我借了1.5万元。 25、被害人的王某丙陈述证明：2018年10月2日，孙芳芳以弟媳出车祸为由向我借了0.4万元。 26、被害人的张某丙陈述证明：2018年9月6日，孙芳芳以孩子补课为由向我借了0.6万元。 27、被害人的李某乙陈述证明：2018年9月份，孙芳芳以看病为由向我借了4万元让其做担保。 28、被害人的高某陈述证明：2018年10月8日，孙芳芳以弟弟出事为由向我借了0.1万元。 29、被害人的鲁某陈述证明：2018年10月8日，孙芳芳以弟媳手指头剁折为由向我借了0.5万元。 30、被害人的傅某陈述证明：2018年6月29日，孙芳芳以让其做担保为由向我借了5万元。 31、被害人的王某丁陈述证明：2018年10月7日，孙芳芳以弟弟有事为由向我借了0.18万元。 32、被害人的常某陈述证明：2018年9月20日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了4万元。 33、被害人的陈某丁陈述证明：2018年9月26日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了0.5万元。 34、被害人的孟某陈述证明：2018年9月3日，孙芳芳以弟弟出车祸为由向我借了1万元。 （三）证人证言 1、证人李某丁的证言证明：我和孙芳芳曾是夫妻关系，离婚时家里房子被孙芳芳卖了9500元，之后住在自己父亲的房子，家里没有车，我工资3300元，种地年收入2万元。 2、证人孙某丙的证言证明：孙芳芳借款理由全部为谎言的事实。 （四）被告人的供述和辩解 被告人孙芳芳的供述和辩解证明：我在2016年因从网上贷款后钱一直倒不开，刚开始借了6000元用于个人消费，在2017年是要买李宗荣的房子从网贷借了75000元用于购买房子和还别人网贷。因为网贷利息高，我已没有偿还能力，我以各种理由朋友借钱还贷。每次借钱的理由是帮我弟弟还贷款、出车祸、小孩得肺炎、我老公有病、弟媳手指头被剁掉等理由。我每月收入是1280元，我丈夫电工工资3300元，公公婆婆的地年收入三四万。因为知道借了这么多钱还不上，我于2018年1月去山东躲债了。 被告人孙芳芳向法庭提交了下列证据，本院予以采信： 1、《徐某的谅解书》证明：被告人孙芳芳取得被害人徐某的谅解事实。 针对被告人孙芳芳的辩解意见和辩护人提出的辩护意见，结合庭审查明的事实，本院评判如下： 关于被告人孙芳芳提出我不是以非法占有为目的，我只是暂时没有能力偿还的辩解和辩护人提出的被告人孙芳芳认罪且对罪名无异议，具有自首情节，可减轻处罚的辩护意见。经查，证人李某丁证言可证明孙芳芳的家庭收入情况，被告人孙芳芳也曾供述自己无力偿还网贷后仍多次虚构事实骗取他人财物，主观上属于非法占有为目的。被告人孙芳芳于2018年11月3日主动到安图县公安局投案接受调查，且如实供述了自己诈骗的事实，虽然庭审中对行为性质辩解，但不影响自首的成立，依法构成自首。辩护人建议法院减轻处罚的辩护意见，综合本案的退赃情况、社会影响、危害后果等因素，本院不予支持。 关于辩护人提出的诈骗数额低于3500元及有担保人的犯罪事实不应认定为诈骗的辩护意见，无法律依据，本院不予支持。 本院认为，被告人孙芳芳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次诈骗他人财物共计60.8万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙芳芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人孙芳芳有自首情节，庭审中认罪、悔罪，取得部分被害人的谅解，对其可从轻处罚。根据被告人孙芳芳犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人孙芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月3日起至2029年11月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人孙芳芳退赔相关被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 帅 审 判 员  杨京姬 审 判 员  李钟烈 二〇一九年四月二十九日 法官助理  洪美玲 书 记 员  张 宇 `