浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0824刑初50号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人占美花，女，1973年4月25日出生于江西省波阳县，汉族，小学文化，农民，住开化县。因犯故意伤害罪，于2014年11月19日被本院判处有期徒刑八个月缓刑一年。因本案于2018年10月11日被开化县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押衢州市看守所。 辩护人徐文兴，浙江援桥律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人占美花犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员龙茶花出庭支持公诉，被告人占美花及其辩护人徐文兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月至10月，被告人占美花与他人事先合谋，采用合作分成的方式，由“阿某”（身份未查实）负责在柬埔寨拉拢柬埔寨女子，以旅游的名义为柬埔寨女子骗取旅游签证，安排行程并组织柬埔寨女子偷越入境，占美花负责接应、介绍男子与上述女子相亲，相亲成功后从男方处收取介绍费。“阿某”和占美花以上述方式共组织L0UNGSREYNY、K0URNS0RN、SRANSEANGH0R、EMH0RN、LACHCHANTHA、LYKH0等42名（共22次）柬埔寨籍女子以旅游名义偷越入境中国，到浙江省开化县与男子相亲。相亲成功后，占美花从相亲男子处收取介绍费130000元至175000元不等共计5790000余元，其个人分成共600000余元。 2018年10月11日，被告人占美花自动投案并如实供述自己罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人占美花的供述，证人余某1、徐某1等人的证言，搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书及清单、支付宝交易记录、银行交易明细、刑事判决书、护照及签证复印件、户籍证明，电子数据检查及报告等证据。 公诉机关认为，被告人占美花伙同他人，使用虚假入境事由骗取入境证件，多次组织他人偷越国（边）境，且组织人数众多、违法所得数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人占美花在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人占美花有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，具有法定从轻、减轻处罚情节。被告人占美花已退出部分违法所得，具有酌情从轻处罚情节。建议判处被告人占美花有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人占美花对指控事实没有异议。对定性有异议，其认为柬埔寨女孩子入境手续、结婚手续都是合法办的，公安机关是知道其介绍的，婚姻登记也没有人告诉其这件事情不能做的。其认为自己的行为是不构成犯罪的。辩护人提出的辩护意见是，1．对犯罪事实异议有，（1）被告人占美花与他人事先合谋，证据不足。（2）指控被告人占美花组织42名柬埔寨女子以旅游名义偷越入境，证据不足。在案证据仅证明，36名女子经被告人占美花介绍与男子相亲，另6名女子因患病或走亲戚，均离境回国，或外出不愿相亲。2．定性，被告人占美花构成偷越国（边）境罪，而不是构成组织他人偷越国（边）境罪。（1）从现有证据看，本案所有的入境行为，均是“阿某”与入境女子所为，被告人占美花没有从柬埔寨招纳过妇女，被告人占美花没有参与组织出入境的活动。无证据证明被告人占美花对外籍妇女的入境方法和方式存在与“阿某”进行了事先合谋。（2）对于持L类旅游签证入境的外国人是否禁止与国内人员结婚、恋爱法律上没有禁止的规定。被告人占美花的行为只是帮助入境女子介绍对象，入境女子与相关男子在中国境内进行了结婚，这个结婚证是合法有效的。将已经入境的女子介绍给相关的男子为妻，且办理婚姻登记，收取相关的费用，不违反涉外婚姻的规定。（3）被告人占美花获取的收入是基于提供给国内男子的相亲并结婚服务而收取，被告人占美花不是从组织他人偷越国（边）境罪行为的过程中获取收入。被告人占美花的婚介行为不属于刑法规定的组织他人偷越国（边）境罪的构成要件。3．量刑建议，被告人占美花是自首、从犯、已退出部分违法所得，依法有从轻、减轻、酌定从轻处罚等情节，被告人占美花有检举揭发他人犯罪的立功情节，被告人占美花主观恶性不深，建议对被告人占美花减轻处罚。 经审理查明，2018年1月至10月，被告人占美花与他人事先预谋，采用合作分成的方式，由“阿某”（身份未查实）负责在柬埔寨拉拢柬埔寨女子，以旅游的名义为柬埔寨女子骗取旅游签证，安排行程并组织柬埔寨女子偷越入境，占美花负责接应、介绍男子与上述女子相亲，相亲成功后从男方处收取相关费用。“阿某”和被告人占美花以上述方式共组织L0UNGSREYNY、K0URNS0RN、SRANSEANGH0R、EMH0RN、LACHCHANTHA、LYKH0等42名（共22次）柬埔寨籍女子以旅游名义偷越入境中国，到浙江省开化县与男子相亲。其中36名女子经相亲成功后，被告人占美花从36名相亲男子处实际收取费用100000元至175000元不等，共计人民币5765800元。 2018年10月11日，被告人占美花犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1．被告人占美花供述、护照辨认，证明：2014年的时候，其从江西老家亲戚那里了解到买柬埔寨老婆的事情，其和这个亲戚的柬埔寨新娘一起去过柬埔寨看情况。其了解相关情况之后，觉得开化也可以做给别人介绍柬埔寨新娘的事情。之后其就慢慢的学会了，开始其介绍的柬埔寨新娘很少的，2018年才慢慢多起来。因为其做的早，而且信用比较好，联系其的人就多，中国这边的单身男的找其的也多。想来中国的柬埔寨女孩就开始办护照和签证等手续，办理这些手续费用很高的，要65000元人民币左右，另外还有边境过关也要费用的是一个人500美元。这笔费用都是要其个人先付出去的，是付给在柬埔寨那边的中间人的，柬埔寨那边的中间人“阿某”负责在柬埔寨给那些女孩办理这些手续。等手续都办好了，柬埔寨的中间人就会通知其，柬埔寨女孩来的飞机票也是柬埔寨中间人负责买的，然后告诉其航班号和到达的机场，2018年基本上都是到上海浦东机场和广东白云机场。其按照时间到机场去接就好了，接到人其就带到其开化的家里，接着其会安排她们到医院体检。之后就会有开化的单身男的到其家里来相亲的。如果有相中的，男方就给其20000元人民币作为订金，接着安排结婚的事情，等领到结婚证之后，介绍一个柬埔寨新娘的费用一般是170000元人民币，男方会把剩下的钱给其，也有一些人会欠一部分。其拿到钱之后，给柬埔寨的中间人50000元人民币，其中有2000美元是要给柬埔寨新娘家里人的，剩下的就是柬埔寨中间人的好处费。结婚之前，还要到上海领事馆办一个认证，这个费用也是20000元。这样柬埔寨的女孩就跟着中国的男子一起去生活了。柬埔寨女孩办理的是旅游签证，她们就是相亲的，想嫁到中国来的。“阿某”具体身份其不清楚，她人在柬埔寨那边，其和她联系是通过微信联系的，“阿某”的微信昵称是叫“幸福一生宝贝”，微信号是：×××。“阿某”下面还有很多媒婆帮她做事的。其去机场接了大概十几趟，应该是分十几批，2018年其介绍的人过来比较多，公安机关当时找到了一些柬埔寨女孩子的护照让其核对，是属实的。当时还有4名柬埔寨女孩子是在其家中直接被查获。其共介绍了42名柬埔寨女孩子到中国来嫁人的，其中有3名女孩子是因为生病或吸毒被送回去了。按正常情况每位柬埔寨新娘，其最多赚40000元人民币左右，中间的成本大概在130000元左右。碰到有特殊情况，其还要赔钱，像2018年带过来的有2名柬埔寨女孩有性病的，还有1名是吸毒的，都是没有结婚就回去了。2018年10月11日，经被告人占美花辨认，护照上的柬埔寨几十名女孩是其介绍到中国来嫁人的。 2．证人林某1证言，证明：占美花是其女朋友，其知道占美花是给别人介绍外国人做老婆的，其听说她介绍一个柬埔寨老婆给中国人的总价是170000元。2018年7、8月的时候，占美花包其的车和她去广州接柬埔寨女孩子，说好付其油费和辛苦费的。其和她开车直接到广州白云机场，等占美花接到人之后，其等人开车回开化，把占美花和柬埔寨女孩送到占美花住的地方，二趟都是每次接四个柬埔寨女孩子。第一次占美花付了其3000多元，第二次付了4000元左右。其是一辆奔腾X80白色越野车，车牌号浙Ｊ×××××。其的一个老乡打听其的女朋友这里可以介绍柬埔寨老婆，后来他花了170000元到占美花那里买了一个柬埔寨老婆，其的老乡叫孙某。 3．证人余某1证言、辨认笔录，证明：其了解有个音坑的老板娘，人是住在开化的，她是专门给别人介绍外国人老婆的。其和老板娘联系上，2018年1月的一天，老板娘通知其有柬埔寨女孩来了。其到老板娘家里去看了，是在少年宫那里的三楼，其看中一个柬埔寨女孩子，也就是其现在的老婆。过了两三天，其去老板娘家里付了20000元现金给老板娘，之后老板娘安排其和其的柬埔寨老婆一起去体检，再后来老板娘又带其和其的柬埔寨老婆到衢州去登记结婚。登记结婚之后，其就把其的柬埔寨老婆带回家了，然后其把剩下的145000元付给了那个老板娘。后来其的柬埔寨老婆一直跟着其生活了，只知道她是坐飞机过来的。老板娘叫占美花，老家是音坑的。经余某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号是老板娘（指占美花）。 4．证人L0UNGSREYNY证言、辨认笔录，证明：其是柬埔寨人，护照号是N01085124，其的中国老公名字叫里洪，他是开化县音坑乡人。其在柬埔寨认识一个女的，这个女的是其家邻居，她和其说中国很好的，问其要不要也嫁到中国来，她和其说是来嫁给大老板的。后来其就同意了。然后那个女的就找了中间人给其办理护照和签证手续，这些都办好了，其坐中间人安排的飞机到中国来了。后来其到了中国的上海浦东机场，然后有一个中国妇女到机场来接其，接到其之后，其先坐火车再坐汽车，到了那个中国妇女家里，那个中国妇女的家是在开化县城里。其到中国的时间是2018年1月份，其住在那个中国妇女家里，过了两三天，其现在的老公到其住的地方去相亲，那个中国妇女问其同不同意嫁给其老公，其说愿意的。然后那个中国妇女就带其去医院体检，再到衢州去办理结婚登记手续。后来其就一直生活在其老公家里了。其到中国没有旅游过，是来中国嫁人的。其的护照、签证等手续是那个中间人帮其办的，其没有花钱的。其娘家收到大概2000美元，这个其不知道，是通过那个中国妇女给的。经L0UNGSREYNY从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号是老板娘（指占美花）。 5．证人徐某1证言、辨认笔录，证明：其没有娶老婆，其从别人那里打听到占美花是介绍柬埔寨老婆的，后来其找到占美花了，其和她说了其想娶个柬埔寨老婆的事情，她说有好的帮其介绍。2018年1、2月份的时候，占美花和其说有一个柬埔寨的女孩子，其去占美花家里看了觉得可以的，其问她要多少钱，她说要160000元至170000元，其说太贵了，其拿不出那么多钱的，后来其就一直和她商量，双方讲好160000元的价格。其先给了占美花20000元钱，3月初其现在的老婆就到其家里来了，其和其老婆是在2018年3月12日在衢州登记结婚的，其登记当天给了占美花110000元，其还写了张30000元钱的欠条给占美花，2018年7月到现在（指2018年10月17日）其帮占美花家里做装修，工资还没有结。结婚之后其才知道她是坐飞机来的，飞到上海的，这是老婆和其说的。其老婆的签证是旅游签证进入中国的，要半年到衢州出入境办理签证一次。经徐某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片就是占美花（指占美花）。 6．证人K0URNS0RN证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01118700，其的一个柬埔寨阿姨找到其妈妈，和其妈妈说她的女儿嫁到中国来了，过的很好，问其妈妈要不要让其也嫁到中国来。其妈妈问其，其同意了。阿姨找了中间人给其办理护照和签证等手续，这些都办好了，其就坐中间人安排的飞机到中国来了。上飞机之前，其和中国这边接机的人通过视频见过面。2018年1月份，其到了中国的上海浦东机场，之前通过视频的那个中国妇女就来接其，接到其之后先坐火车，然后坐大巴车到了那个中国妇女的家里，家是在开化县城里。其到的第二天，其现在的老公就到那个中国妇女家里去相亲。那个中国妇女问其同不同意嫁给其老公，其说愿意的，然后就去医院体验，再到衢州去办理结婚登记手续。当时因为其老公家的房子没有造好，其还在那个中国妇女家里住了二个多月，后来才到其老公家里来的，一直生活在其老公家里了。其的护照和签证都是柬埔寨的中间人给其办的，那个中间人买好机票，其拿着机票和护照去坐飞机了。其娘家收到大概2500美元，其来中国是嫁人的。经K0URNS0RN从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号是老板娘（指占美花）。 7．证人余某5证言、收条、辨认笔录，证明：其老婆是柬埔寨人，姓名：SRANSEANGH0R，护照号码：N01141801，其和她结婚日期是2018年3月5日。2017年12月，其在建筑工地上做事，听人家讲占美花要给人家介绍外国老婆的，其打电话给她，叫她给其介绍个老婆，她讲有的再和其联系。2018年正月初七、八左右，占美花打电话给其到她家里去看，其和父母亲三个人一起到开化北站妇保院对面占美花住的家里，看见其现在的老婆和她在一起，其同意了。问占美花多少钱，占美花讲170000元，其讲160000元，最后讲定162800元。当天付了20000元定金给占美花，占美花带其和现在的老婆到开化医院去体检，又到衢州结婚登记，手续证明都是占美花帮忙办的。结婚登记后，其把另外的142800元转账给占美花了。其老婆是持旅游护照进来的，相亲、体检、结婚都是占美花安排的，费用在总费用里面的。2018年3月7日，被告人占美花出具收条，收到余某5162800元。经余某5从被辨认人女性12张照片中，辨认照片中的4号是占美花。2018年12月16日，其老婆出走了，手机打不通。 8．证人SRANSEANGH0R证言、辨认笔录，证明：其是柬埔寨人，护照号是N01141801。其的一个柬埔寨姐姐以前嫁到中国的，她说中国很好的，问其要不要也嫁到中国来，其后来就同意了。那个姐姐找中间人给其办理护照和签证等手续，2018年2月14日，其坐中间人安排的飞机到中国来了。到了中国的上海浦东机场，有一个中国妇女到机场来接其，其先坐火车再坐汽车到了那个中国妇女家里。那个中国妇女的家是在开化县城里，之后其住在那个中国妇女的家里，大概过了十几天，其现在的老公“阳阳”到其住的地方去相亲。其愿意后，中国妇女带其和“阳阳”去医院体检，再到衢州去办理结婚登记手续，后来其住到老公家里来的。其持的是旅游签证，实际上是来中国嫁人的。护照和签证是那个中间人帮其办的，其没有花钱的。其娘家收到大概2000美元，是通过那个中国妇女给的。经SRANSEANGH0R从被辨认人女性12张照片中，辨认出3号是老板娘（指占美花）。 9．证人许某证言、转账凭证、辨认笔录，证明：2018年3月，其和其妈妈一起到姓占的女的家里去看女孩子了。是在少年宫那里的三楼，其在姓占的女的家里看见5、6个柬埔寨女孩子，没有看中的。之后其又挑了好几次，才看中一个柬埔寨女孩子，就是其现在的老婆。当时其给了姓占的女的20000元定金，2018年3月16日，姓占的女的安排其和其选的柬埔寨老婆一起去开化人民医院体检，又带其和柬埔寨老婆去登记结婚。登记结婚之后，其妈妈通过银行转账转给姓占的150000元钱，其柬埔寨老婆就一直跟着生活在一起。相亲、体检、结婚费用是占美花付的。2018年3月16日，许某通过银行转账给被告人占美花账号上150000元。经许某从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片是占美花。 10．证人EMH0RN证言、辨认笔录，证明：其柬埔寨护照号是N01145084。其是2018年3月坐飞机到中国上海浦东机场，然后一个中国妇女到机场接其，到了那个中国妇女家里，通过相亲、体检、登记结婚后住到老公许某家里来的。当时其和另外一个柬埔寨女的一起来的，其娘家收到大概2000美元。经EMH0RN从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人就是那个到机场去接她的中国妇女（指占美花）。 11．证人周某证言，证明：其是许某的妈妈，2018年11月23日上午，其儿子的柬埔寨老婆跑了。其儿子花了170000元，最好能把其儿子的柬埔寨老婆找回来，如果柬埔寨女的不同意在其家，去把婚离掉，不然其儿子耽搁的。人找不回来，希望那个老板娘能把钱退给其。 12．证人姚某证言、辨认笔录，证明：2017年6月份期间，其听人家说开化有个叫占美花的妇女专门帮人从柬埔寨介绍女孩子嫁到中国来，其儿子姚震已经38岁了没有老婆，其跟占美花联系上后她给其介绍了，当时价格是170000元，过了几天她让其到她在开化的家里找她，其去看见有好几个年轻女子，占美花介绍了一个，她带女孩子做完婚检让其先付20000元定金，占美花带那个女孩子和其儿子一起去结婚登记，办完结婚登记手续其付了150000元把那个女孩子带回家。过几个月，其发现女孩子脑子有点问题，经常自言自语，看见水就要跳下去，其多次联系占美花，告诉她这一事并要求退钱。占美花说钱不退的，可以帮其换一个女孩子，11月份占美花把那个女孩子带回去了。2018年5月，占美花重新带了一个女孩子，护照上名字是LACHCHANTHA，结婚后其接她回家，LACHCHANTHA怀孕以后于10月11日跟其儿子说要去吃柬埔寨菜，带着一个背包和一个拎袋就出门没有回家，其打她手机关机的。经姚某从被辨认人女性12张照片中，辨认出10号照片是占美花。 13．证人余某2证言、收条、辨认笔录，证明：2018年3月，其和儿子魏某去了老板娘住的开化少年宫1幢3单元301室，其儿子看上一个柬埔寨女孩子，后经体验、结婚，先后转给老板娘170000元。2018年3月26日，被告人占美花出具收条，收到余某220000元。经余某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人是老板娘（指占美花）。 14．证人魏某证言，证明的内容与余某2一致。 15．证人LYKE0证言、辨认笔录，证明：2018年3月前，有人打电话给其家，问其如果嫁到中国来，家里能拿到2000美元，其和家里商量同意了。那个人带其办护照，护照N01184862，是3月办的，其就一个人坐飞机到中国上海浦东机场。接其的女的带其坐车到开化住在她家，住了10天左右，其现在的老公到其住的地方看其，其愿意嫁给他，双方就结婚了。经LYKE0被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是把她带到开化并嫁出去的中国姐姐（指占美花）。 16．证人胡某1证言、辨认笔录，证明：2018年5月，其通过占美花安排相亲、婚检、登记结婚，花了170000元给占美花，买了一个柬埔寨女的做老婆。经胡某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出4号照片上的人就是那个老板娘（指占美花）。 17．证人KHEANGCHHUNLY证言、辨认笔录，证明：其叔叔帮其联系了一个妇女，这个妇女带其办了护照。2018年4月其坐飞机前收到一个中国妇女的照片，讲这个妇女会到机场接其，其和另外二个女的就一起到中国，中国妇女接其三人，之后其嫁给了胡某1。另两个人，一个嫁到华埠，另一个嫁到何田，何田那个女的后面跑了。其娘家收到2500美元。经KHEANGCHHUNLY从被辨认人女性12张照片中，辨认出8号照片上的人就是那名中国妇女（指占美花）。 18．证人何某1证言、辨认笔录，证明：2018年5月，其到占美花住处买柬埔寨女的做老婆，先后花了170000元。2018年10月28日11时左右，其发现这个柬埔寨新娘突然离开了。其柬埔寨老婆叫PHEAPS0PHEA，护照号码是N01219977。经何某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人就是占美花。 19．证人苏某证言、收条、辨认笔录，证明：其父亲打听到开化少年宫那里有个老板娘专门给别人介绍外国人老婆的，其父亲和这个老板娘联系上了。2018年5月其去看见三、四个柬埔寨女孩子，其看中一个，也就是现在的老婆，经体验、登记结婚，共花了170000元，是付现金给占美花的。2018年5月25日，被告人占美花出具收条，收到170000元。经苏某从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号照片上的人就是老板娘（指占美花）。 20．证人PECHSREYM0M证言、辨认笔录，证明：其是2018年4月25日从柬埔寨坐飞机到中国来的，当时还有另外两个柬埔寨女的和其一起来的，是一个中国妇女和一个男的到机场来接其的。到了那个中国妇女家里之后，其知道那个男的是这个中国妇女男朋友。过了几天，其现在的老公到其住的地方相亲，经体验、结婚登记，其就一直生活在其老公家里。其护照N00378464，其娘家收到大概2000美元。经PECHSREYM0M从被辨认人女性12张照片中，辨认出4号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 21．证人郑某证言、辨认笔录，证明：2018年过年后，其在开化北站听邻居说，这里有个媒婆，专门介绍柬埔寨女的，4月份其和父母到媒婆住的青少年宫弄家里，媒婆介绍“艾索柯”做老婆，其和父母同意后，双方经婚检、办结婚证，先后支付占美花170000元。经郑某从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片上的人就是占美花。 22．证人EMS0KHUT证言、辨认笔录，证明：2018年4月其持护照N01223783来到中国，接其的中国妇女家是在开化县城里。过了十几天其现在的老公去相亲，经体检、办理结婚登记手续，其就住到老公家里。其没有花钱，其娘家大概收到2000美元。经EMS0KHUT从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个“中国妇女”（指占美花）。 23．证人胡某2证言、辨认笔录，证明：2018年5月，其给了占美花170000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。经胡某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出10号照片上的人就是占美花。 24．证人PANGSREYNICH证言、辨认笔录，证明：其的柬埔寨护照号N1407867，其是2018年5月10日到中国的，住在中国妇女家里，经相亲、体检、结婚登记，其住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2500美元。经PANGSREYNICH从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人就是到机场接她的那个中国妇女（指占美花）。 25．证人罗某证言、辨认笔录，证明：2018年5月，其给了老板娘175000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。其老婆护照上名字是PITHMINEA。经罗某从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人即为那个老板娘（指占美花）。 26．证人PITHMINEA证言、辨认笔录，证明：其的柬埔寨护照号N01244060，其是2018年5月到中国的，住在中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概3000美元。经PITHMINEA从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 27．证人张某1证言、辨认笔录，证明：2018年5月，其与其儿子江维波到老板娘处，讲好170000元给其儿子买了一名柬埔寨女孩当老婆。付了150000元，还差老板娘20000元。经证人张某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是那个老板娘（指占美花）。 28．证人KUNPHARAT证言、辨认笔录，证明：其和另外两个柬埔寨女的于2018年5月11日到中国，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概4000美元。经KUNPHARAT从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号照片上的人就是那个中国妇女（指占美花）。 29．证人张某2证言、辨认笔录，证明：2018年5月下旬，其给了叫“美花”的老板娘166000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。其老婆护照号是N01251507。经张某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出8号照片上的人就是老板娘“美花”（指占美花）。 30．证人S0RPHALLA证言、辨认笔录，证明：其的中国老公名字叫“云”。2018年5月其和另外一个柬埔寨女的到中国，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2000美元。经S0RPHALLA从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人就是那个到机场接她的中国姐姐（指占美花）。 31．证人吴某证言、辨认笔录，证明：2018年5月，其给了老板娘160000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。经吴某从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是那个老板娘（指占美花）。 32．证人RIMVATEY证言、辨认笔录，证明：其护照号是N00539084，其的中国老公名字叫“俊华”。2018年5月19日，其和另外一个柬埔寨女的到中国，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概3000美元。经RIMVATEY从被辨认人女性12张照片中，辨认出10号照片上的人就是那个中国妇女（指占美花）。 33．证人江某1证言、辨认笔录，证明：2018年6月，其给了老板娘占美花170000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。经江某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出10号照片上的人就是占美花。 34．证人CHHANMOM证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01263175。2018年6月其和另外一个柬埔寨女的到中国，住在那个中国姐姐家里。经相亲、办手续，其就跟其现在的老公回家了。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2000美元。经CHHANMOM从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个中国姐姐（指占美花）。 35．证人叶某1证言，证明：其是叶某2父亲，2018年6月，其给了媒人170000元，给其儿子买了一名柬埔寨女孩当老婆。 36．证人叶某2证言、辨认笔录，证明：其父亲与媒人联系，2018年6月经相亲，并且谈好价格170000元，经体检、结婚登记，其把柬埔寨的老婆带回家。经叶某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号照片上的人就是那个安排相亲的“媒人”（指占美花）。 37．证人PHORNCHANNY证言、辨认笔录，证明：其到开化快五个月了（2018年10月17日作证），其到中国是中国妇女接其到她家里的，经相亲、体检、结婚登记，其就到其老公家里了。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2800美元。经PHORNCHANNY从被辨认人女性12张照片中，辨认出10号照片上的人就是那个到机场接她的，并安排其相亲的中国妇女（指占美花）。 38．证人邹某1证言、收条、辨认笔录，证明：2018年6月，其给了老板娘定金20000元，剩下的150000元老板娘说把钱付给她男朋友，共花了170000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆，其柬埔寨老婆的护照是N01278774。2018年6月27日，林某1出具收条，收到介绍结婚证代办各项费用170000元。经邹某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出4号照片上的人就是那个老板娘占美花。 39．证人SIENSOKNY证言、辨认笔录，证明：其的护照是N01278774。其是2018年6月12日和另外一个柬埔寨女的到中国，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2000美元。经SIENSOKNY从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 40．证人余某3证言、转账记录、辨认笔录，证明：2018年7月，其先后给了老板娘占美花110000元现金和转账50000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆，其柬埔寨老婆的护照是N01280589。2018年7月9日，余某3转账给被告人占美花50000元。经余某3从被辨认人女性12张照片中，辨认出4号照片上的人就是老板娘占美花。 41．证人KHENGSREYPIN证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01280589。2018年6月，其到中国住在那个中国妇女家，过了二十几天，经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里了。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2000美元。经KHENGSREYPIN从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 42．证人孙某证言，证明：其是浙江省温岭市大溪镇屿孙村人，其认识林某1的，知道他女朋友是开化人，她要帮别人介绍柬埔寨老婆的。2018年7月，林某1通知其有柬埔寨女孩子，其与林某1通过手机看了对方的照片，感觉还满意。后来，林某1就带了一个柬埔寨的女孩子到其这边了，当天付了160000元介绍费给他的，这个柬埔寨女孩子就留在其家了，其就跟这个柬埔寨女孩子在其当地登记结婚了。她护照上的柬埔寨名字是SOKPHARY，其知道其的柬埔寨老婆是林某1的女朋友介绍过来的。 43．证人SOKPHARY证言、辨认笔录，证明：其是2018年6月来中国的，其的护照是N01289043，之后其就住在接其的中国妇女家里，期间其用手机和其现在的老公聊天，相互看过照片，中国妇女问其同不同意嫁给其老公，其说愿意的。之后，那个中国妇女的男朋友就带其到其现在的老公家里去了，办理结婚登记手续。其中国老公的名字叫孙某。其是和其姐姐一起到中国来的，其姐姐被检查出有病，就回柬埔寨去了。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2000美元。经SOKPHARY从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 44．证人刘某证言、收条、辨认笔录，证明：2018年6月18日，其到开化县城青少年宫占美花住处看了一下女的照片，过一星期之后，占美花说外国新娘到她家了，其和老板娘一起把外国新娘带其家看了一下，女的同意嫁给其，然后占美花和其协商价格了，商定付175000元，其给了60000元定金。结婚证办好其又付给占美花110000元，其听别人说都是170000元，后面的5000元其就没有去付了。2018年7月11日，被告人占美花出具收条，收到刘某170000元。经刘某从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是占美花。 45．证人VIKKHORN证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01291167。其是2018年6月26日和另外一个柬埔寨女的到中国，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概1800美元。经VIKKHORN从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片上的人就是那个中国姐姐（指占美花）。 46．证人汪某1证言、辨认笔录，证明：2018年7月，其和其父母亲到占美花家里，看见差不多有十个柬埔寨女孩，听占美花说有些女孩子是已经嫁过来的，占美花指着一个女孩子，双方同意后过了几天，其去老板娘家里付了20000元给老板娘，经婚检、登记结婚，其把剩下的150000元付给了那个老板娘，再把洪·索金带回家。经汪某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片上的人即为占美花。 47．证人HORNSOKKIM证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01313190，其的中国老公名字叫“佳佳”。2018年7月14日，其到中国的一个机场，在机场其还碰到另外三个柬埔寨女的，然后有一个中国妇女和一个年纪大的男驾驶员开车到机场接其等人，到那个中国妇女家里，第二天，其现在的老公去相亲，其同意后，经体检、结婚登记，其就住到老公家里了。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概1400美元。经HORNSOKKIM从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 48．证人何某2证言、辨认笔录，证明：2018年7月初，其本村的何某3带其到占美花住处，老板娘把其带到房间里面，其看见有5、6个女的，应该都是柬埔寨的，其选中其现在的这个老婆。过几天之后的晚上，占美花就开车来到其家，帮其将其现在的老婆送到其家里，说让其先睡下。过了两天占美花打电话问其这个女的要不要，其说要的，然后其通过银行转账将100000元钱打给何某3，叫何某3把钱打给占美花。婚检发现其老婆已怀孕三个月了，其带她打胎。然后其和老板娘说这件事，老板娘说便宜10000元，之后其听其老婆的父母还没有拿到钱，其又扣下来10000元钱，其要给占美花150000元钱，领结婚证时其给占美花现金30000元，另外其还打了一张20000元的欠条给占美花。其老婆叫SAMVORN。经何某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片上的人就是那个老板娘（指占美花）。 49．证人SAMVORN证言、辨认笔录，证明：其是柬埔寨人，护照号是N01321121，其现在与何田乡何某2结婚。其是2018年7月13日从柬埔寨家里出来，第二天到中国广州。其和朋友还有另外两个女的坐飞机到中国了，在中国机场中国妇女接其四人，在中国妇女家里的第二天何某2来相亲，其同意嫁给他。过了二、三天占美花就把其带到何某2家里，之后其就在何某2家里了。半个月后，何某2发现其怀孕三个月了，中国妇女带其打胎，过了差不多一个月中国妇女带其体检、办理结婚登记手续，其就一直生活在其老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概人民币2000元，大约300美元。经SAMVORN从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是那名中国妇女（指占美花）。 50．证人何某3证言，证明：其帮本村何某2介绍占美花，何某2通过其把100000元给占美花，何某2结婚后，占美花给其3000元。何某2买老婆总价都是170000元，何某2老婆因为已经怀孕扣了10000元，后来听说占美花没有把钱给何某2老婆娘家，又扣了10000元。 51．证人廖某1证言、辨认笔录，证明：2018年7月，其家里给了老板娘占美花167000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。经廖某1从被辨认人女性12张照片中，辨认出4号照片上的人就是老板娘占美花。 52．证人廖某2证言，证明：2018年7月，其家里给了老板娘占美花167000元，给其儿子廖某1买了一名柬埔寨女孩当老婆。 53．证人KHENGSREYDEAB证言、辨认笔录，证明：其是柬埔寨人，护照号是N01322842。其到中国大概有好个月了（2018年12月20日作证），其到中国还有另外三个柬埔寨女的和其一起来的，是中国妇女接其等人到她家里的，经相亲、体检、结婚登记，其就到其老公家里了。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家是收到钱了，但是收到多少钱其不知道。经KHENGSREYDEAB从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 54．证人江某2证言、辨认笔录，证明：江某3是其堂弟，2018年8月其了解青少年宫有个老板娘那里有柬埔寨老婆可以买的，其去看过。9月其和江某3去看柬埔寨女孩子，江某3觉的可以，第二天，江某3把钱给其，其到占美花家里付了20000元定金。登记结婚后，江某3把柬埔寨老婆带回家了，然后付了155000元给了那个老板娘，还差老板娘5000元。2018年11月10日，江某3的柬埔寨老婆走掉了。经江某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号照片上的人就是那个老板娘（指占美花）。 55．证人江某3证言，证明：江某2对其讲开化那里有柬埔寨老婆可以买，之后其家里筹钱，后来其和其老婆登记结婚，其的柬埔寨老婆在其家生活。花多少钱其不知，是其家里人准备的。 56．证人SOKSREYMOM证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01326486。其是2018年7月18日从柬埔寨坐飞机到中国来的，到了开化之后住在那个中国姐姐家里。经相亲、办手续，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到1500美元。经SOKSREYMOM从被辨认人女性12张照片中，辨认出10号照片上的人就是那个中国姐姐（指占美花）。 57．证人汪某2证言、收条、辨认笔录，证明：2018年7月，其给了老板娘占美花170000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆，其柬埔寨老婆的护照号是N01334889。2018年8月13日，被告人占美花出具收条，收到汪某2170000元。经汪某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是占美花。 58．证人PHORNCHANHA证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01334889。其是2018年8月2日和另外一个柬埔寨女的到中国，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概3000美元。经PHORNCHANHA从被辨认人女性12张照片中，辨认出6号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 59．证人方某证言、收条、辨认笔录，证明：2018年8月，其给了老板娘占美花170000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。2018年8月13日，被告人占美花出具收条，收到方某170000元。经方某从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是那个老板娘占美花。 60．证人CHOUNSREYMOM证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01334470。其是2018年8月份和另外一个柬埔寨女的到中国，中国姐姐在机场接其后坐汽车到开化，住在那个中国姐姐家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到2500美元。经CHOUNSREYMOM从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号照片上的人就是那个中国姐姐（指占美花）。 61．证人余某4证言，支付宝转账记录，证明：2018年8月，其给了老板娘占美花135000元，其中支付宝转账120000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。2018年8月7日至8月24日，余某4分三次用支付宝转账给被告人占美花账户共计120000元。柬埔寨老婆其叫她克帕。 62．证人KHUTPHORS证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01336097，其的中国老公名字叫余某4。其是2018年8月份和另外二个柬埔寨女的到中国来的，中国妇女和一个男子到机场接其三人后坐汽车到开化，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到2000美元。经KHUTPHORS从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 63．证人汪某3证言、支付宝转账记录、辨认笔录，证明：2018年7月，占美花给其介绍了一个柬埔寨女的，其付了30000元定金，占美花把这个柬埔寨女的带到其家里住了。住了几天，占美花带其和这个柬埔寨女的去做婚检，检测出这个柬埔寨女的有艾滋病的。其被吓到了，占美花就让这个女的回家去了，把30000元钱退给其了。到8月中旬占美花又给其介绍柬埔寨女孩子，双方讲好的价格是170000元，其实际已支付100000元，剩下的钱其还没有付，因为其的身体还要去检查，是否感染艾滋病，如果没问题，剩下的钱占美花还是会向其要的。2018年8月6日、8月13日，汪某4支付宝转账30000元、70000元给被告人占美花账户。经汪某3从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是占美花。 64．证人LANNSROEM证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01336861，其老公名字叫汪某3。其是2018年8月份和另外三个柬埔寨女的到中国来的，中国妇女和一个男子到机场接其四人后坐汽车到开化，住在那个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到1300美元。经LANNSROEM从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 65．证人黄某证言、借记卡账户历史明细清单、辨认笔录，证明：2018年8月，其先后给了老板娘占美花170000元，其中现金70000元，转账100000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆，其叫她恩比西。2018年8月20日，黄某汇入被告人占美花账户100000元。经黄某从被辨认人女性12张照片中，辨认出1号照片上的人就是占美花。 66．证人OEURNPISEY证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01336762。其是2018年8月和另外三个柬埔寨女的到中国的广州机场，然后有一个男的开车来接其等人，其等人坐车到了一个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概1500美元。经OEURNPISEY从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片上的人就是占美花。 67．证人程某证言、辨认笔录，证明：2018年8月，其给了老板娘170000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆，其叫她盖宝。经程某从被辨认人女性12张照片中，辨认出4号照片上的人就是老板娘（指占美花）。 68．证人PAOKEV证言、辨认笔录，证明：其的护照号是N01352288。其是2018年8月到中国的，然后有一个男的和一个女的开车来接其，其坐车到了一个中国妇女家里。经相亲、体检、结婚登记，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概2000美元。经PAOKEV从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是介绍其结婚的中国妇女（指占美花）。 69．证人朱某证言、银行账户交易明细记录、辨认笔录，证明：2018年8月，其带儿子邹某2到开化少年宫三楼老板娘处相亲，先后付给老板娘155000元，其中30000元是现金，125000元是转账的。给其儿子娶了一个柬埔寨老婆。2018年9月7日，朱某通过转账给被告人占美花账户125000元。经朱某从被辨认人女性12张照片中，辨认出3号照片上的人就是老板娘（指占美花）。 70．证人邹某2证言，证明：2018年8月，其母亲叫其一起到开化少年宫三楼老板娘处相亲，经婚检、办理签证、结婚等手续，娶了一个柬埔寨老婆，其叫她孙索能。 71．证人SUYS0KLEN证言、辨认笔录，证明：其是柬埔寨人，护照号是N01360758。其是2018年8月办的护照，具体几号到开化其忘记了。其和其妹妹等四人坐飞机到中国广州白云机场，有一个女的和一个男的在机场接其等人，把其等四人带到开化，住在那个女的家里。经相亲、婚检、办结婚手续，其就住在其老公家里。其只知道其和其妹妹两个人到中国来，家里能拿到4000美元。经SUYS0KLE从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是到机场把她接到开化，后把她嫁给现在老公的人（指占美花）。 72．证人钱某证言、辨认笔录，证明：2018年8月，其和母亲到占美花处相亲，其母亲给占美花20000元定金，占美花安排其和柬埔寨老婆体检、登记结婚。登记结婚当天，其给占美花50000元，之后几天其又给了占美花50000元，还差50000元没有给占美花。柬埔寨老婆其叫她吉里萨。经钱某从被辨认人女性12张照片中，辨认出3号照片上的人就是占美花。 73．证人CHILYSA证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01354312。2018年9月，其和另一个柬埔寨妇女到中国广州机场，一个男的开车接其，坐车到了一个中国妇女家里。经相亲、体检、办理结婚登记手续，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概1700美元。经CHILYSA从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是帮她安排相亲的中国妇女（指占美花）。 74．证人林某2证言、辨认笔录，证明：2018年9月，其给了老板娘150000元，买了一名柬埔寨女孩当老婆。双方讲好是170000元，其先付20000元定金，后又付老板娘130000元，还差20000元没有付。经林某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出8号照片上的人就是老板娘（指占美花）。 75．证人林某3证言、做媒协议、收条、证明：林某2是其儿子，其儿子的柬埔寨老婆是2018年9月，其家里花了150000元钱从占美花那里买来的。她名字叫能·索娜。2018年11月18日，其儿子的柬埔寨老婆走了。其和占美花订了协议的，讲好170000元，实际上付了150000元，占美花叫其写了20000元的借条。2018年9月3日，林某3与占美花签订做媒协议，占美花给林某3儿子做媒，林某3需付占美花170000元。2018年9月19日，被告人占美花出具收条，收到林某3150000元。 76．证人ROEMSOKNA证言、辨认笔录，证明：其柬埔寨同一个村的人说中国很好，到中国打工很赚钱的，其同意了。那个人找中间人给其办了护照和签证等手续。其护照号是N01360542。2018年8月，其和另外三个柬埔寨女的到中国广州机场，一个中国男的和一个中国妇女开车接其等人，坐车到了一个中国妇女家里。开始其不愿意嫁人，中国妇女说如果其不嫁人，要赔她好几万元钱。其没有钱赔给那个中国妇女，其就答应她嫁给中国人了。经相亲、体检、办理结婚登记手续，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家收到大概1700美元。其原本是想来中国打工的，不是来嫁人的，到了那个中国妇女家里之后，那个中国妇女叫其嫁给中国人，不然叫其赔钱，后来她还骂其，其没办法就答应她嫁人了。其不愿意继续在中国生活，其想回柬埔寨去。经ROEMSOKNA从被辨认人女性12张照片中，辨认出5号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 77．证人徐某2证言、支付宝转账记录、辨认笔录，证明：2018年9月，其给了老板娘175000元，其中35000元是转账的，买了一名柬埔寨女孩当老婆。2018年9月17日，徐某2支付宝转账给被告人占美花账户35000元。经徐某2从被辨认人女性12张照片中，辨认出3号照片上的人就是介绍给辨认人认识其老婆的老板娘（指占美花）。 78．证人THACHTHEA证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01360544。2018年8月，其和另外三个柬埔寨女的到中国上海浦东机场，有一男一女开车接其等人，其等人坐车到了一个中国妇女家里。经相亲、体检、办理结婚登记手续，其就住到老公家里。其护照、签证是中间人帮其办的，其没有花钱。其娘家有没有收到钱其不知道。经THACHTHEA从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是那个到机场接她的中国妇女（指占美花）。 79．证人徐某3证言、银行转账记录、辨认笔录，证明：前段时间（2018年10月11日作证），其打听到占美花那里可以买柬埔寨老婆。过一段时间，占美花通知其去相亲，双方同意的当天其就带那个柬埔寨女孩去其家住了一个星期左右，其就到占美花家里交钱了。其和占美花讲好是170000元，其先付了50000元钱，占美花叫其登记之前再付90000元钱，2018年10月11日其到银行给占美花又汇了90000元钱，钱是转到另外一个人的账户上，账户号码是占美花给其的，其还差占美花30000元。2018年9月19日，徐某3转账给被告人占美花账户50000元，2018年10月11日，徐某3转账给收款人詹某1卡号上90000元。经徐某3从被辨认人女性12张照片中，辨认出11号照片上的人就是占美花。 80．证人TESREYLOUT证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01385167。2018年9月，其到中国上海浦东机场，有开化这边一个姐姐和一个男的开车接其，其坐车到了开化住在开化姐姐家里。第四天经相亲，其同意的第二天其的中国老公就把其接回家了。这个中国姐姐会说一点柬埔寨话的。其家里收到1700美元的礼金。经TESREYLOUT从被辨认人女性12张照片中，辨认出2号照片 上的人就是中国姐姐（指占美花）。 81．证人詹某1证言，证明：占美花是其妹妹，听说占美花是给别人做美容的，另外也给别人介绍外国人新娘的。2018年6、7月，占美花从其处借了100000元，到了同年10月份的时候，占美花打电话给其说过几天钱打给其，过了几天其去银行卡里取钱的时候，发现银行卡里多了90000元钱，其就知道是占美花还钱给其了。 82．证人BOSREYPOP证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01382118。2018年9月，其和另外三个柬埔寨女的到中国上海浦东机场，一个中国姐姐和一个男的开车接其等四人，其等四人坐车到了开化住在中国姐姐家里。期间那个中国姐姐带了两三个男的过来介绍给其，但是其都没有看上。其中一个已经被介绍出去了，其和另外两个人没有被介绍出去，一直住在中国姐姐家里。日常生活花费是那个中国姐姐支付的，中国姐姐会说一点柬埔寨话的。其家里收到2000美元。经BOSREYPOP从被辨认人女性12张照片中，辨认出3号照片上的人就是中国姐姐（指占美花）。 83．证人KOEUNTOEM证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01385164。2018年9月13日，其从柬埔寨到中国的，其和另外三个柬埔寨女的到上海浦东机场，一个中国姐姐和一个男的开车接其等四人，其等四人坐车到开化了，在半路的时候，有一个女孩子被其它车接走了。其三人住在中国姐姐家里的时候已经有一个女孩子在她家里了。期间那个中国姐姐带了几个人过来看过，其中一个女孩子被相中带走了。其家里收到1700美元。经KOEUNTOEM从被辨认人女性12张照片中，辨认出9号照片上的人就是中国姐姐（指占美花）。 84．证人PHEAPKUNTHEA证言、辨认笔录，证明：其护照号是N01294535。2018年6月26日，其从柬埔寨到中国的，其到上海，是一个中国妇女包了一辆车过来接其的。其住在中国妇女家里，平时其叫她姐姐。后来有男的来相亲，期间其也尝试和中国男子相处，但是都合不来，其试了好几个中国男的，都没成功。直到警察来把其和另外三个柬埔寨女孩带走了。其是两个人一起来的，另外一个人在机场和其他人走了。经PHEAPKUNTHEA从被辨认人女性12张照片中，辨认出7号照片上的人就是中国姐姐（指占美花）。 85．护照复印件、签证复印件、结婚证复印件、银行交易流水明细清单、单身证明翻译文书，证明：柬埔寨女子入境，通过被告人占美花介绍与中国男姓公民结婚，被告人占美花从相亲男子收取费用的事实。 86．入境人员清单表，证明：2018年1月6日至2018年9月14日，共入境柬埔寨女子44名，分22次入境，入境口岸为浦东机场、深圳机场、白云机场。因患病于2018年7月、8月出境回国三人，未嫁出去被当场查获三人。 87．情况说明、全国公安出入境相关信息，证明：柬埔寨女子44名，于2018年1月6日至2018年9月14日各持普通护照，均为旅游签证，入境后准予停留30日，入境口岸为浦东机场、深圳机场、白云机场。 88．调取证据清单、光盘，证明：支付宝账号18×××05从2017年12月1日至2018年12月24日的交易记录。 89．搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、缴款书（收据），证明：2018年10月11日9时05分，公安侦查人员去开化县城青少年宫弄安置房1幢3单元301室占美花住所，发现四名外籍女子，经查看证件为柬埔寨女子，后民警将该四名女子带回公安机关调查。2018年10月11日18时25分，民警扣押被告人占美花银行卡六张、0PP0手机一部。2019年1月4日，民警从被告人占美花银行卡二张中扣押人民币244770．37元。 90．调取证据清单、银行交易记录，证明：被告人占美花账号62×××59、62×××83、62×××11、62×××70、62×××70、62×××14自2018年1月1日以来的交易记录。 91．到案经过，证明：2018年10月11日，民警去开化县城青少年宫弄安置房1幢3单元301室传唤被告人占美花，民警到达时，被告人占美花外出不在家，民警电话联系被告人占美花要求其马上回家，后被告人占美花出现被民警查获。 92．聘书，证明：2017年1月1日，衢州市公安局出入境管理局聘请R0EUNSAM0L（柬埔寨护照号N1407867）担任衢州市公安机关外语（柬埔寨语）社会兼职翻译员，聘期五年。 93．电子数据检查笔录、手机取证报告，证明：2018年10月16日15时05分，开化县公安局对扣押被告人占美花的手机进行电子数据检查，发现和提取送检手机的通讯录、短信息、通话记录、QQ聊天记录、微信聊天记录等。 94．（2014）衢开刑初字第260号刑事判决书，证明：被告人占美花因犯故意伤害罪，于2014年11月19日被本院判处有期徒刑八个月缓刑一年。 95．户籍证明，证明：被告人占美花的身份情况。 上述证据能够相互印证，证明本案的犯罪事实，本院确认证据证明力。 被告人占美花辩解自己介绍中国男子与柬埔寨女子结婚的行为不构成犯罪。辩护人提出被告人占美花与“阿某”事先预谋证据不足，本案所有的入境行为，均是“阿某”与入境女子所为，被告人占美花没有从柬埔寨招纳过妇女，被告人占美花没有参与组织出入境的活动，无证据证明被告人占美花对外籍妇女的入境方法和方式存在与“阿某”进行了事先合谋。被告人占美花只是构成偷越国（边）境罪。 经查，因被告人占美花事先通过手机与“阿某”取得联系，双方预谋借柬埔寨女子入境旅游之名，办理护照、签证手续，实为与中国男子相亲而从中获取非法收益，该行为已构成组织他人偷越国（边）境罪。因被告人占美花与“阿某”事先预谋不仅有被告人占美花供述，证明其之前去柬埔寨了解相关情况，柬埔寨女子来中国前，“阿某”会通知被告人占美花，而且还有“阿某”事先将柬埔寨女子的照片通过手机视频发给被告人占美花看过，以及柬埔寨女子入境前与被告人占美花通过视频等事实，可以证实被告人占美花是积极参与组织他人偷越国（边）境，在共同犯罪中，“阿某”策划、组织柬埔寨女子使用虚假入境事由骗取入境证件等方式入境相亲，被告人占美花按事先约定在国内接柬埔寨女子安排相亲并收取费用，与“阿某”分成，双方只是分工不同。被告人占美花以及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出，指控被告人占美花组织42名柬埔寨女子以旅游名义偷越入境，证据不足。在案证据仅证明，36名女子经被告人占美花介绍与男子相亲，另6名女子因患病或走亲戚，均离境回国，或外出不愿相亲。 经查，被告人占美花参与组织42名（共22次）柬埔寨女子以旅游名义偷越入境中国，目的是与男子相亲，其中36名女子经相亲成功的事实是存在的，虽然柬埔寨女子中未相亲成功被查获或因自身身体原因不能结婚等，没有相亲成功，并不能改变定罪和量刑。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出被告人占美花是是自首、从犯、已退出部分违法所得，依法可以从轻、减轻、酌定从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人占美花有立功情节，因被告人占美花虽然在侦查期间，提到他人也在做此事，但未提及具体的事情和相关人员，公安机关在被告人占美花被查获之前已经掌握该情况，且已展开侦查工作，不属于被告人占美花有立功情节。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人占美花违反国家对国（边）境的正常管理秩序，伙同他人假借旅游签证，使用虚假入境事由骗取入境证件等方式组织境外女子入境与中国男子结婚，多次组织他人偷越国（边）境，且组织人数众多、违法所得数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第（六）项的规定，构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人占美花在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人占美花有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人占美花参与组织他人偷越国（边）境的目的是利用相亲收取的费用，该费用取得与组织他人偷越国（边）境行为密不可分，应认定为违法所得，已退出部分违法所得，可以酌定从轻处罚。尚未退出的部分继续予以追缴，被告人占美花在犯罪过程中支出的费用是犯罪成本不应扣减。被告人占美花犯罪所用的财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第（六）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款、第六条第（四）项的规定，判决如下： 一、被告人占美花犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2023年10月10日止）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 二、被告人占美花违法所得人民币5765800元，除已扣押的人民币244770．37元，由扣押机关上缴国库外，剩余违法所得5521029．63元继续予以追缴。被告人占美花的0PP0手机一部予以没收，追缴、没收的财物，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李庆尧 人民陪审员  葛 平 人民陪审员  方长成 二〇一九年四月十九日 法官助理胡欢 书记员饶楚君 附：被告人占美花实际收取他人费用列表 1．汪某3100000元。2．钱某120000元。3．徐某1130000元。4．何某2130000元。5．余某4135000元。6．徐某3140000元。7．江维波150000元。8．林某2150000元。9．邹某2155000元。10．吴某160000元。11．余某3160000元。12．160000元。13．余向阳162800元。14．余某1165000元。15．张某2166000元。16．廖某1167000元。17．许某170000元。18．姚震170000元。19．魏某170000元。20．胡某1170000元。21．何某1170000元。22．苏某170000元。23．郑某170000元。24．胡某2170000元。25．江某1170000元。26．叶某2170000元。27．邹某1170000元。28．刘某170000元。29．汪某1170000元。30．方某170000元。31．黄某170000元。32．程某170000元。33．汪某2170000元。34．罗某175000元。35．江某3175000元。36．徐某2175000元，以上共计36人，合计人民币5765800元。 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条组织他人偷越国(边)境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子； (二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的； (三)造成被组织人重伤、死亡的； (四)剥夺或者限制被组织人人身自由的； (五)以暴力、威胁方法抗拒检查的； (六)违法所得数额巨大的； (七)有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第一条?领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。 组织他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”；违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。 以组织他人偷越国（边）境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国（边）境人员，策划、安排偷越国（边）境行为，在他人偷越国（边）境之前或者偷越国（边）境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国（边）境罪（未遂）论处；具有刑法第三百一十八条第一款规定的情形之一的，应当在相应的法定刑幅度基础上，结合未遂犯的处罚原则量刑。 第六条?具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国（边）境”行为： （一）没有出入境证件出入国（边）境或者逃避接受边防检查的； （二）使用伪造、变造、无效的出入境证件出入国（边）境的； （三）使用他人出入境证件出入国（边）境的； （四）使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国（边）境的； （五）采用其他方式非法出入国（边）境的。