云南省南涧彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云2926刑初17号 公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。 被告人袁国仙，女，1972年10月7日生，汉族，云南省南涧县人，小学文化，农民，住南涧县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月28日被南涧县公安局取保候审，2018年7月28日被南涧县人民检察院取保候审，2019年1月24日被本院取保候审，现在家。 南涧彝族自治县人民检察院以南检公诉刑诉[2019]15号起诉书指控被告人袁国仙犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月1日公开开庭进行了审理。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员廖茜薇出庭支持公诉，被告人袁国仙到庭参加诉讼。现已审理终结。 南涧彝族自治县人民检察院指控，2016年7月间，袁某1（另案处理）在网络上以“扫码”的形式注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）并建立了“善心汇南涧群”，采用面对面介绍或微信群聊方式对善心汇公司的盈利模式等进行宣传、推介，在南涧县境内积极发展人员加入善心汇公司，指导注册会员，至2017年7月25日止，袁某1以自己和借用他人名义直接推荐发展会员500余人。2016年8月间，被告人袁国仙在袁某1的推荐下注册成为善心汇会员，其又采用口头介绍的方式对善心汇公司的盈利模式等进行宣传，吸引、推荐他人加入善心汇并投资，并由袁某1帮其操作，先后直接或间接发展下线共计451人，以布施帮助别人为名，通过介绍购买“善种子”等返利方式从中牟利。经鉴定，被告人袁国仙在整个会员网络中属于第15层，其下级网络有7层，451个会员账号，共完成15次赠与，累计410000元，14次受助，累计562200元；截止2017年7月24日，已支出善种子49个，剩余善种子O个，已支出善心币287个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币207352个，管理钱包已支出133200元，管理钱包剩余71152元。该院认为，被告人袁国仙加入善心汇会后，以扶贫济困，均富共生，布施帮助别人为名，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济和社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人袁国仙先后直接或间接发展了下线共计451人，情节严重，法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金，其自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，建议判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，可以适用缓刑。针对指控，提供了书证、证人证言、被告人供述等予以佐证。 被告人袁国仙对指控事实、罪名和量刑建议均无异议。 经审理查明，善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”为口号，以高额收益为诱饵，要求参加者在其网络会员管理平台注册账户后，以人民币300元购买虚拟的“善种子”激活账户成为会员，并按照一定顺序组成层级，以所发展会员数量及在“善心汇”平台投入的资金金额作为返利依据，引诱参加者继续发展会员，从中牟利。 2016年7月间，袁某1在网络上以“扫码”的形式注册加入善心汇公司并建立了“善心汇南涧群”，采用面对面介绍或微信群聊方式对善心汇公司的盈利模式等进行宣传、推介，在南涧县境内积极发展人员加入善心汇公司，指导注册会员。2016年8月间，被告人袁国仙在袁某1推荐下注册成为善心汇会员，其又采用口头介绍方式对善心汇公司的盈利模式等进行宣传，吸引、推荐他人加入善心汇并投资，并由袁某1帮其操作，先后直接或间接发展下线共计451人，以布施帮助别人为名，通过介绍购买“善种子”等返利方式从中牟利。经鉴定，被告人袁国仙在整个会员网络中属于第15层，其下级网络有7层，451个会员账号，共完成15次赠与，累计410000元，14次受助，累计562200元；截止2017年7月24日，已支出善种子49个，剩余善种子O个，已支出善心币287个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币207352个，管理钱包已支出133200元，管理钱包剩余71152元。案发后，被告人袁国仙自动投案，并如实供述自己的作案事实。 上述事实有以下证据予以证实： 1.案件来源、受案登记表、立案决定书、拆分案件意见书，证实案件来源情况。 2.户口证明及照片，证实被告人袁国仙的身份情况，其在辖区内无违法犯罪记录。 3.到案经过，证实2017年7月28日，被告人袁国仙经民警电话通知自行到案的情况。 4.永州市工商行政管理局关于涉嫌犯罪案件线索移送书、案件移交清单、受理举报登记表、财产保全申请书、行政裁定书、人民法院协助冻结存款通知书(回执)、案件移送会议纪要、公证书、截图打印件，证实因善心汇公司涉嫌组织、策划传销活动，永州市冷水滩区人民法院对该公司的银行存款进行冻结的情况。 5.政府信息公开(企业档案)查询结果答复函、网上设立申请受理通知书、核发证照(通知书)情况记录表、企业名称预先核准通知书、善心汇公司章程、善心汇公司任职书、总经理聘任书、身份证复印件、企业公共事务代理委托书、准予登记通知书、营业执照申请书、营业执照提交材料清单、授权委托书、企业变更登记申请书、公司变更决定，证实善心汇公司的设立、登记情况。 6.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实被告人袁国仙的登录用户名属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。经鉴定，该账户在整个会员网络中属于第15层，其下级网络有7层，451个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计410000元，14次受助，累计562200元。截止2017年7月24日，已支出善种子49个，剩余善种子O个，已支出善心币287个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币207352个，管理钱包已支出133200元，管理钱包剩余71152元。 7.情况说明，证实本案复印件、案件线索、善心汇公司工商登记档案资料的来源情况。 8.证人袁某1证言，证实2016年5、6月份，其看到关于善心汇公司的信息后，登陆网站用一个老会员的二维码进行激活，以该账号作为推荐人进行注册。善心汇公司宣传主题是“扶贫济困、均富共生”，通过推荐人缴纳300元的会费加入公司，注册成为会员后可分不同层级以不同的数额进行投资。层级分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区，投资额度1000至2000元为特困区，该区投资人必须是残疾人等特殊群体，投资后5天返回本金以及50%的返利。投资额度1000至3000元为贫困区，一般是15天左右返还本金和30%的红利。每轮投资返利后需要向公司购买一个100元的善金币，该善金币可以在善心汇公司旗下的项目进行消费。在贫困区进行8轮左右的消费后返利就会下降为20%。投资额度在1至3万元的是小康区，周期相对贫困区更长，层级越往上，返利的周期就越长，每个层级的周期也会随着投资的轮次而加长，20天左右为一个周期，返利20%，5轮投资后会降为15%，小康区每轮需要购买2个善金币。再往上就是富人区、德善区，富人区为5至30万元的投资额。直接推荐的人每轮排单投资可以得到6%的管理奖，其中一半需要进入平台转化为“善金币”进行消费，一半进入平台的管理钱包，当管理钱包足500元时继续排单投资后就可以提现到绑定的银行卡，所推荐的第三代会员每轮投资后可以得到4%的管理奖，第五代会员每轮投资后可以得到2%的管理奖，其中第三代和第五代管理奖在2017年后就没有了。其推荐的人有杨某1、熊某1、张某13、袁国仙等人，还建过“善心汇南涧群”，最多的时候有89人，供成员了解相关信息、相互交流。 10.证人李某1、陈某1、张某1、字某凤、陈某2、熊某1、杨某1、施某1、邓某、袁某2、赵某1、施某2、范某1、袁某3、刘某1、杨某2、袁某4、袁某5、杨某3、李某2、杨某4、陈某3、马某、袁某6、高某1、李某3、赵某2、范某2、袁某7、查某1、白某1、李某4、施某3、杨某5、袁某8、袁某9、杨某6、袁某10、张某2、关某、杨某7、查某2、施某4、李某5、饶某1、施某5、李某6、左某1、施某6、自某辉、李某7、罗某1、蔡某1、刘某2、蔡某2、宋某1、余某、张某3、伽某梅、罗某2、张某4、黄某1、李某8、桑某、郭某、陈某4、张某5、郑某1、鲁某1、张某6、李某9、沈某1、李某10、饶某2、白某2、李某1刘某3、陈某5、李某12、刘某4、毕某、刘某5、李某13、刘某6、罗某3、刘某7、刘某8、左某2、刘某9、欧某、谢某1、张某7、杨某8、贺某、李某14、李某15、徐某1、郑某2、张某8、方某、周某1、官某花、字国某、徐某2、常某1、张某7、张某9、字文婿、付某1、周某2、罗某4、字某章、黄某2、潘某、李某16、李某17、杨某9、袁某11、徐某3、沈某2、连某1、高某2、徐某4、李某18丽、苏某、罗某5、罗某6、杨某10、祁某、杨某11、李某1施某7、连某2、周某3、刘某10、何某1、徐某5、刘某11、付某2、李某20、罗某7、杨某12、周某4、罗某8、陈某10、李某21、李某22、李某23、叶某、字春、饶某3、杨某13、吴某、张某1李某24、常某2、蔡某1、刘某2、蔡某2、许某、李某25、张某7华、赵某3、张某11、张某3、伽某梅、宋某2、陈某6、宋某1、罗某9、陈某7、谢某2、余某、李某26、李某19、自荣某、张某12、曹某、杨某14、熊某2、刘某12、陈某8、罗某2、陈某9、杨某15、沈某3、蔡某3、张某13、袁某12、皇某秀、郑某3、查某3、查某4、杨某8琴、张某14、李某27、杨某16、饶某4、陈某1、张某15、饶某5、袁某13、杨某17、曾某1、何某2、李某28、杨某8瑞、字家某、杨某18、字某凯、杨某19、王某1、鲁某2、邹某、罗某10、杨某20、周某5、段某1、孙某1、孙某2、字某杰、字某航、字某顺、李某29、曾某2、曾某3、曾某4、罗某11、杜某、黄某3、李某30、杨某21、鲁某3、罗某12、段某2、刘某13、李某6、徐某6、李某3王某2、李某1何某3、杨某22、施某8、连某3、杨某23、施某9、李某32、刘某1罗某13、刘某15、张某16、李某33证言，证实袁国仙采用口头介绍善心汇公司的盈利模式，吸引、推荐他人加入善心汇并投资，先后直接或间接发展了下线共计400余人，从中牟利。 11.被告人袁国仙供述，证实其在电视上看到“善心汇”后告诉妹妹袁某1，袁某1通过网络等进一步了解如何在“善心汇”平台上操作、投资等。袁某1投资后觉得有利可图，其也决定投资，其负责借别人的身份信息以及出资，具体操作由袁某1代劳。注册会员时其把身份证及本人照片、银行卡信息拍照之后发给袁某1，由袁某1操作，注册时还需要交纳300元购买“善种子”。“善心汇”的布施区域有三档，第一档每次3000元，可以获得3900元，第二档10000元，第三档30000元，二、三档的收益是多少不清楚。其借了亲友共23人的身份信息，筹集了20多万元钱交给袁某1，这23人分别是杨某26、张某17、李某35、袁某14、袁某15、袁某16、李某36、杨某2、罗某14、张某18、袁某17、袁某培、袁某18、李某37、陈某11，另外8人名字叫不上来。至于返利或奖励的具体数额记不清，袁某1还拉其进入一个微信群，主要交流何投资等。 以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。 本院认为，被告人袁国仙加入传销组织善心汇公司后，以扶贫济困、均富共生、布施帮助别人为名，向亲友推介善心汇公司，并要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，直接或间接发展会员451人、下层网络7级，骗取钱财，扰乱经济和社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以支持。被告人袁国仙自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚；被告人袁国仙系初犯、偶犯，予以酌情从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人袁国仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元，限判决生效之日起三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 潘 伟 审判员 罗朝清 审判员 陈雁军 二〇一九年四月二日 书记员 赵海舟