广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0103民初8630号 原告：徐金石，男，1963年12月26日出生，汉族，住南宁市兴宁区。 委托诉讼代理人：黄斌，福建上达律师事务所律师。 被告：南宁金亦佳电子商务有限公司，住所地：南宁市青秀区东葛路82号永凯现代城3单元2802号“商务秘书企业（广西南宁金园商务秘书有限公司）托管”，统一社会信用代码91450100MA5L2B5N6J。 法定代表人：陈海从。 被告：银盛通信有限公司，住所地：深圳市龙华新区民治街道新区大道997号远景家园七楼701，统一社会信用代码91440300738833041E。 法定代表人：林锐斌。 被告：深圳市壹网通电子商务有限公司，住所地：深圳市龙华新区民治街道民宝路淘景商务大厦16层1607，统一社会信用代码91440300078012036A。 法定代表人：林灿伟。 原告徐金石与被告南宁金亦佳电子商务有限公司（以下简称金亦佳公司）、银盛通信有限公司（以下简称银盛公司）、深圳市壹网通电子商务有限公司（以下简称壹网通公司）合同纠纷一案，本院于2018年8月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告徐金石的委托诉讼代理人黄斌到庭参加诉讼。被告金亦佳公司、银盛公司、壹网通公司经本院公告开庭传票，未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告徐金石向本院提出诉讼请求：1、被告金亦佳公司返还原告徐金石出入金差额441339元并支付利息（计算方式为以出入金差额441339元为基数计算，自起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至实际返款之日止）；2、被告银盛公司在288888元范围内承担出入金差额的共同返还责任；3、被告壹网通公司在200000元范围内承担出入金差额的共同返还责任；4、本案诉讼费用由三被告共同承担。事实和理由：2017年5月25日，金亦佳公司业务员通过夸大收益、避谈风险、第三方资金托管等虚假宣传方式诱使徐金石在没有签订任何书面材料的情况下在金亦佳公司运营的金亦佳大宗商品交易中心开立所谓的现货交易账户（账号28×××12）。账户开立后，徐金石根据金亦佳公司业务人员安排分三次总计入金488888元。金亦佳公司在没有安排徐金石进行虚拟操作的情况下，直接安排业务人员通过QQ、微信等形式指导徐金石进行铜、燃油、天然气等现货交易，导致徐金石在短短数月不正常亏损441339元。徐金石事后才得知，金亦佳公司运营的金亦佳大宗商品交易中心进行的交易并非金亦佳公司宣称的现货交易，而是以铜、燃油、天然气等为名称的标准化合约期货交易。金亦佳公司既未取得国务院期货监督管理机构批准从事期货交易，也未取得商务部批准从事成品油批发、仓储经营许可等特许资格，金亦佳公司提供交易平台的行为，实质上是以现货交易为名进行电子期货交易。根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》规定，涉案交易行为应属于无效的民事行为。金亦佳公司对上述交易行为无效存在过错，应对徐金石出入金差额承担返还责任，并按照中国人民银行同期贷款利率承担相应的利息损失。金亦佳公司安排徐金石入金的资金系通过金亦佳大宗商品交易中心客户端转入银盛公司的银行账户288888元、转入壹网通公司的银行账户200000元。金亦佳公司与银盛公司、壹网通公司均属合作关系。因此，银盛公司、壹网通公司应与金亦佳公司共同承担返还出入金差额及相应利息的责任。综上，请求判如所请。 被告金亦佳公司、银盛公司、壹网通公司未作书面答辩。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：金亦佳公司于2017年3月28日成立，其经营范围包括：销售电子产品（除国家专控产品）、文化产品（除国家有专项规定外）、计算机零配件；软件开发；设计、制作、发布国内各类广告。金亦佳公司运营名为“金亦佳大宗商品交易中心”，网址为××/。该网址网页中载明：“金亦佳大宗商品交易中心，……于2017年3月在南宁工商行政管理局注册成立，实行自律性管理的公司制法人，是一家以珠宝销售、白银饰品与白银工艺品销售、白银线上订购、电子商务服务为一体的多功能服务机构”，“金亦佳大宗商品交易中心产品品种有铜、白银、沥青”，金亦佳公司承诺：“风险易控，PC端可视化交易，可挂单止盈止损……远离被套，T+0不设涨跌停，当日进出远离被套”等内容。 金亦佳公司的QQ客服人员于2017年5月24日为徐金石在金亦佳公司经营的金亦佳大宗商品交易中心开设账户，交易账号为28×××12，初始密码123456，并将名为“金亦佳大宗商品交易中心”电脑软件和手机软件发送至徐金石，以安装操作。徐金石在该平台上买卖铂金、银、铜、燃油、天然气等。徐金石于2017年5月25日向银盛公司的银行账户转账288888元，向壹网通公司转账200000元，共计488888元。 中国证券监督管理委员会于2017年7月31日出具证监信息公开〔2017〕492号《监管信息告知书》、中华人民共和国商务部于2017年7月31日出具商公开字〔2017〕1117号《商务部政府信息公开答复函》、中国人民银行出具2017年第879号《中国人民银行政府信息公开告知书》，告知金亦佳大宗商品交易中心不具备期货经营资质和不具有《支付业务许可证》。 庭审中，徐金石自认平台交易手续费47549元，主张扣除该手续费后出入金差额为441339元。 本院认为，一、关于涉案交易行为的性质问题。根据《期货交易管理条例》的规定，期货交易是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。期货合约是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期权合约是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合同）的标准化合约。期货交易所的风险管理制度包括保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、风险准备金制度等。判断本案当事人是否是期货交易关系的标准为是否以期货合约或期权合约进行公开集中交易并实行相关风险管理制度。根据徐金石提供的南宁金亦佳商品交易中心网站截图、QQ聊天记录和账户流水来看，徐金石无需支付全价货款，只需支付一定金额即可完成交易。所有交易均实行“T+0”模式，徐金石的所有交易均在短期内通过平仓方式了结了合同义务。在交易系统建仓时可以“买空”也可以“卖空”，即金亦佳公司通过其交易平台公布的结算价格对交易盈亏状况进行资金清算和划转，未发生实物交割。金亦佳公司营业范围并未涉及贵金属、原油、成品油销售经营，可见金亦佳公司不可能向徐金石交付铂金、银、铜、燃油、天然气等物品。由此事实可知，涉案交易行为之目的并非转移上述物品的所有权，而是通过价格涨跌获得利润。涉案交易的交易规则不符合商务部《商品现货市场交易管理办法》有关规定，涉案交易行为采用了期货交易的规则。 二、关于涉案交易行为的效力问题。根据《期货交易管理条例》第四条、第六条之规定，期货交易应当在依法设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易所进行。禁止在前述期货交易场所之外进行期货交易。设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批，未经上述机构批准，任何单位或个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。本案中，金亦佳公司所提交的证据未能证明其已获得上述机构的批准，其与徐金石进行的期货交易违反了行政法规的强制性规定，应当无效。 三、关于本案各方当事人的责任认定问题。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”之规定，金亦佳公司因涉案交易所取得的财产应予返还，徐金石向金亦佳公司入金488888元，自认扣除手续费47549元，现主张金亦佳公司应返还差额441339元，于法有据，本院予以支持；徐金石在投资过程中轻信金亦佳公司的宣传，未尽到合理审慎的注意义务，无权要求金亦佳公司向其支付自起诉之日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，对徐金石的该项诉讼请求，本院不予支持。此外，现无证据证明银盛公司、壹网通公司是本案合同相对人，徐金石要求银盛公司、壹网通公司承担共同还款责任，缺乏合同依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《期货交易管理条例》第四条、第六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告南宁金亦佳电子商务有限公司返还原告徐金石出入金差额441339元； 二、驳回原告徐金石的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费7920元，由被告南宁金亦佳电子商务有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  刘羽斯 人民陪审员  李 麟 人民陪审员  周 娟 二〇一九年四月二十六日 书 记 员  覃扬凯 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《期货交易管理条例》 第四条期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。 禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。 第六条设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。 未经国务院批准或者国务院期货监督管理局机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。