大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0202刑初17号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人王娟，女，1963年1月26日出生，汉族，初中文化，大连金凯胜服饰有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省大连市中山区。因本案于2018年9月26日被大连市公安局中山分局刑事拘留，2018年11月1日经大连市中山区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人刘宝志，任广盛，均系辽宁盛和律师事务所律师。被告人王祖松，男，1962年11月12日出生，汉族，大连乐百勤服饰有限公司法定代表人，户籍所在辽宁省大连市中山区。因本案于2018年9月26日被大连市公安局中山分局取保候审，2019年1月9日被大连市中山区人民检察院取保候审，2019年1月10日被本院取保候审。辩护人杨乐，辽宁鑫诺律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2019年1月10日以中检公诉刑诉（2019）第12号起诉书指控被告人王娟、王祖松犯拒不支付劳动报酬罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，于2019年3月26日公开开庭审理了本案，大连市中山区人民检察院指派检察员汤月娥、段洪峰出庭支持公诉，被告人王娟及其辩护人刘宝志、任广盛，被告人王祖松及其辩护人杨乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人王娟、王祖松是大连金凯盛服饰有限公司、大连乐百勤服饰有限公司、大连瀚纳服饰金某司（办公地址：大连市中山区常青街休斯顿公寓A座701房间）的实际控制人。2017年12月至2018年7月，二人在经营上述三公司期间，拖欠大连金凯盛服饰有限公司33名职工工资人民币366384元；拖欠大连乐百勤服饰有限公司17名职工工资人民币247817元；拖欠大连瀚纳服饰有限公司2名职工工资人乐某7304元。2018年6月29日，大连市中山区劳动监察部门在大连金凯盛服饰有限公司办公地址向该公司实际控制人王娟、王祖松送达《劳动保障监察调查询问通知书》。2018年7月2日，王娟、王祖松未按通知书要求到劳动监察部门接受调查。同年7月4日，大连市中山区劳动监察部门通过电话要求王娟于同年7月10日到劳动监察部门接受调查。同年7月9日，大连市中山区劳动监察部门向大连乐百勤服饰有限公司、大连瀚纳服饰有限公司送达《劳动保障监察调查询问通知书》，要求公司负责人就支付职工工资及缴纳社保费做出书面说明。王娟、王祖松均未按劳动监察部门要求履行义务。2018年7月5日，被告人王娟、王祖松明知其拖欠前述三公司多名职工工资且劳动监察部门要求其接受调查，而全家逃离大连，藏匿于广东省广州市。同年7月11日，大连市中山区劳动监察部门在前述三公司办公地点门上张贴《劳动保障监察限期整改指令书》，拍照留置送达，并将照片通过职工微信发送给王娟、王祖松及王昌明。责令三家公司负责人于2018年7月16日前支付职工工资，补缴保险。王娟、王祖松仍不支付。2018年9月25日，被告人王娟、王祖松被公安机关从广州带回。公诉机关认为，被告人王娟、王祖松拖欠多名劳动者报酬后，以逃匿方式逃避支付，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。王娟、王祖松二人共同故意犯罪，是共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定予以处罚。被告人王娟当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人辩护称，被告人主观上不存在以转移财产、逃匿等方式逃避支付劳动者的劳动报酬金某；不存在有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬的行为；被告人无非法占有劳动者劳动报酬的意图，由于其缺乏经营管理知识，导致公司资金链断裂，无支付能力，被告人于2018年12月24日将卖房获得钱款全部用于支付员工工资，及时纠正了过错，且未造成严重后果，故被告人王娟不构成犯罪。被告人未收到《劳动保障监察限期整改指令书》，没有证据证明王娟明确知悉整改期限，不能认定被告人及大连金凯盛服饰有限公司具有逾期整改的故意，故被告人王娟犯罪情节轻微，且属于自首，现已支付劳动者金某取得员工的谅解，依法应予以从轻处罚。被告人王祖松当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人辩护称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议。就量刑情节上，被告人主动联系公安机关，到案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人自愿认罪；已将拖欠工资全部发放给员工，取得谅解；被告人真正躲避的是高利贷，而非员工，综上，建议对被告人予以从轻处罚。经审理查明，被告人王娟系大连金凯盛服饰有限公司的法乐某人，被告人王祖松系大连乐百勤服饰有限公司的法定代表人。王昌明系被告人王娟、王祖松之子，系大连瀚纳服饰有限公司的法定代表人，以上三公司实际控制人系王娟、王祖松，实际经营地址坐落于大连市中山区常青街休斯顿公寓A座701房间。2017年12月至2018年7月，被告人王娟、王祖松在经营上述三公司期间，拖欠大连金凯盛服饰有限公司33名职工工资人民币366384元；拖欠大连乐百勤服饰有限公司17名职工工资人民币247817元；拖欠大连瀚纳服饰有限公司2名职工工资人民币17304元。201乐某月29日，大连市中山区劳动监察部门在大连金凯盛服饰有限公司办公地址向该公司实际控制人王娟、王祖松送达《劳动保障监察调查询问通知书》，要求其于2018年7月2日到大连市中山区劳动监察部门接受询问，但二人未按要求在规定时间接受调查。同年7月4日，大连市中山区劳动监察部门通过电话要求王娟于同年7月10日到劳动监察部门接受调查，同年7月9日，大连市中山区劳动监察部门向大连乐百勤服饰有限公司、大连瀚纳服饰有限公司送达《劳动保障监察调查询问通知书》，要求公司负责人就支付职工工资及缴纳社保费做出书面说明，王娟、王祖松均未按要求给予答复。2018年7月5日，被告人王娟、王祖松在明知拖欠上述三公司多名职工工资且劳动监察部门要求其接受调查的情况下，全家逃离大连，藏匿于广东省广州市。同年7月11日，大连市中山区劳动监察部门在涉案三家公司办公场所的门上张贴《劳动保障监察限期整改指令书》，并将照片通过职工微信发送给王娟、王祖松及王昌明。责令三家公司负责人于2018年7月16日前支付职工工资，补缴相关保险，被告人王娟、王祖松在限期内仍未支付。2018年9月18日，被告人王娟、王祖松通过律师与公安机关取得联系，打算投案自首，同年9月25日，二被告人被公安机关从广州带回。被告人王娟、王祖松现已支付拖欠的职工工资，取得员职工的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：半岛晨报报道；微信聊天记录、通话记录；案件来源、抓捕经过、扣押清单、扣押决定书、调取证据通知书、房产查询信息、租赁合同、房屋买卖合同、涉案三家公周某负于某利彭某王王某1、王某2王王某3行王某4户刘某1、在逃人员登记刘某2销刘某3企业机读档案登记材料、信访案件处置情况说明、入所健康检查表、金凯盛公司银行流水、乐百勤公司银行流水、员工工资表、大连市人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、欠薪逃匿案的调查报告及处理意见、劳动和社会保障局接待中心登记表、劳动保障监察调查询问通知书、限期整改指令书、行政处理决定书等；证人周某某、于某某、彭某某、王某、王某某、王某甲、王某某、刘某某的证言；受害人刘某、刘甲等47人的陈述；被告人王娟、王祖松的供述与辩解。本院认为，被告人王娟、王祖松以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府相关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人王娟、王祖松共同故意犯罪，是共同犯罪；其二人尚未被采取强制措施时，主动向公安机关投案，当庭能够如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；二被告人案发后积极支付职工工资，取得职工的谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人王祖松的犯罪情节、悔罪表现、再犯可能以及对居住社区的影响，可对其适用缓刑。被告人王娟的辩护人辩护称其不构成犯罪的意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采信，其他合理辩护意见予以采纳；被告人王祖松的辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。综上，为维护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王娟犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2019年4月25日止；所判处罚金，于本判决发生法律效力之后三十日内一次性向本院缴纳）。被告人王祖松犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；所判处罚金，于本判决发生法律效力之后三十日内一次性向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  于丽娟人民陪审员  郭 峰人民陪审员  王 翼二〇一九年四月十七日书 记 员  姜 兴