山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初308号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人刘培刚，男，1973年7月6日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，户籍所在地济南市历城区，住济南市历城区。因犯挪用资金罪于2012年9月21日被济南市市中区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年1月11日被取保候审。 辩护人刘建强，山东睿扬律师事务所律师。 辩护人张馨，山东睿扬律师事务所实习律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2018）327号起诉书指控被告人刘培刚犯挪用资金罪一案，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭于2018年7月11日公开开庭进行了审理。在审理过程中，因案情复杂，于2018年7月25日转为普通程序，于2019年4月3日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员李鲁平出庭支持公诉，被告人刘培刚及其辩护人刘建强、张馨均到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控：被告人刘培刚在担任济南市历城区港沟街道某村民委员会出纳期间，利用保管村集体资金的职务便利，分别于2008年12月1日、2010年1月10日先后两次将村集体资金共计52万元出借给本村村民胡某某，用于归还其银行贷款；于2008年12月4日，将村集体资金25万元出借给本村村民张某某，用于归还其银行贷款；于2009年1月18日、2010年1月12日，先后2次将村集体资金共计37万元出借给本村村民刘某某，用于归还其银行贷款。综上，被告人刘培刚挪用集体资金共计114万元。案发前，上述被挪用资金已全部归还。 2015年12月2日经电话传唤，被告人刘培刚到济南市公安局经侦支队接受调查。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘培刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人刘培刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人刘培刚经电话传唤，主动投案，构成自首；主观恶性不大，社会危害性小，客观上未给集体财产造成任何损失，建议对被告人刘培刚减轻处罚并适用缓刑。 经法庭审理查明：被告人刘培刚在担任济南市历城区港沟街道某村民委员会出纳期间，利用保管村集体资金的职务便利，于2008年12月4日，擅自挪用村集体资金25万元帮助村民张某某归还经营性贷款。12月5日，刘培刚已全部归还上述挪用的资金。 2015年12月2日经电话传唤，被告人刘培刚主动到济南市公安局经济犯罪侦查支队接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、常住人口基本信息、济南市历城区港沟街道某村民委员会的证明证实，被告人刘培刚案发时已达完全刑事责任年龄，2001年至2012年任某村民委员会现金出纳。 2、济南市市中区人民法院（2012）市刑初字第398号刑事判决书证明，被告人刘培刚因犯挪用资金罪于2012年9月21日被判处有期徒刑三年，缓刑五年。 3、证人张某某的证言证明，1998年其投资开了一个奶牛场，为弥补经营亏损和购买奶牛饲料在港沟信用社贷款30万，期间因经营不善，贷款一直没有还清。2008年12月4日贷款到期，有25万元贷款需要还，其找到当时任村出纳的刘培刚帮忙，其知道刘培刚负责保管村里的资金，有这个便利条件，让他把村里的钱先临时给其用一下。刘培刚当天给其归还了25万元贷款，第二天贷款下来后其又把25万元还给了刘培刚。刘培刚用村里的钱借给其还贷款这件事，村两委和其他负责人不知道。其经营奶牛场不善赔钱这件事，村里人都知道。 4、证人张某1等人的证言证明，1998年左右，本村村民张某某承包了村奶牛场，一直干到2001年左右，由于经营不善，奶牛场一直赔钱，导致贷款都还不上。 5、证人刘某某的证言证明，2007年11月至2010年6月担任某村委会主任，2011年初至2011年11月担任某村党支部书记。大约在2000年，刘培刚担任某村出纳，当时村里的资金都保存在镇经管站，需要支取就打报告，批下来以后放到刘培刚的个人账户上临时保管，这件事村委会成员都知道。刘培刚用他临时保管的资金给别人倒贷款的事，其不知道。 6、济南农村商业银行股份有限公司英雄山支行出具的客户结算账户查询证明，被告人刘培刚及证人张某某的账户开户情况。 7、济南市历城区港沟街道某村民委员会出具的说明、济南市历城区农村信用合作社临港南区分理处、彩石信用社出具的活期存款账户明细证明，户名为刘培刚，账户尾号分别为5168、3856、1484、3640的山东农村信用社账户以及户名为刘培刚，账户尾号为0968、1975的中国农业银行账户，均为存放某村委会资金的银行账户，上述账户上的资金均为历城区港沟街道某村委会所有。 8、济南市公安局经济犯罪侦查支队出具的关于资金来源的说明及所附的港沟镇某村民委员会的申请、济南市历城区人民政府港沟街道办事处农村财务管理结算中心的明细账、记账凭证、转账支票存根；济南农村商业银行股份有限公司出具的山东省农村信用社（合作银行）个人业务取款凭证、个人业务存款凭证、借款凭证、贷款利息通知单、收回贷款本息凭证；山东济南市历城区农村信用合作社临港南区分理处出具的尾号为5168、3856的账户交易明细证明，被告人刘培刚借出的村集体资金的来源以及借出的时间、金额及归还的相关情况。 9、发破案经过证明，2015年12月2日经电话传唤，被告人刘培刚到济南市公安局经济犯罪侦查支队接受调查，如实供述了2008年至2010年多次挪用村集体资金的犯罪事实。 10、济南市市中区人民检察院对刘培刚所作讯问笔录证明，2011年9月15日，市中区人民检察院因刘培刚涉嫌挪用公款对其进行讯问时，刘培刚曾供述其私自将村里的公款借给胡某某、张某某、刘某某等人使用。 11、被告人刘培刚的供述与上述证据证明的事实基本相吻合。 本院认为，被告人刘培刚作为村集体组织工作人员，利用职务上的便利，挪用集体资金借贷给他人进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关对本案的定性及适用法律正确，应予支持。公诉机关指控被告人刘培刚将集体资金52万元借给胡某某、将37万元借给刘某某均用于营利活动。经查证人胡某某在公安机关的证言与在本案审理过程中对其复核时所作的证言中关于贷款用途的陈述不一致，胡某某还提交了购房合同及收据印证其贷款用于支付购房款的陈述。在案的借款凭证中虽记载有“建材”这一内容，但并无借款合同等其他证据加以印证。因此本院认为依据现有在案证据无法排除刘培刚挪用集体资金借给胡某某使用并非用于营利活动的可能性。证人刘某某的证言证实其贷款用于房屋建设，并无其他用途。公诉机关亦未提交充分证据证实被告人刘培刚将该部分涉案款项借给他人用于营利活动。综上，公诉机关指控被告人刘培刚挪用资金中的89万元，证据不足，本院不予支持。被告人刘培刚经电话传唤主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，本院对辩护人关于刘培刚的该项辩护意见予以采纳，据此依法可对被告人刘培刚从轻处罚。被告人刘培刚于挪用资金的二三日内将资金全部归还，主观恶性较小，其辩护人提出的该辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳，据此可酌情对被告人刘培刚从轻处罚。被告人刘培刚于2011年在济南市市中区人民检察院对其进行讯问时已供述涉案犯罪行为，不属于在缓刑考验期内发现漏罪。综上，本院认为可对被告人刘培刚从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款规定，判决如下： 被告人刘培刚犯挪用资金罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  郑洪娟 人民陪审员  邢爱华 二〇一九年四月二十二日 书 记 员  张豫琦