江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0507刑初806号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人何昭晖，男，1989年4月16日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。被告人何昭晖曾因吸食毒品，于2014年1月14日被行政拘留十日；曾因犯开设赌场罪，于2015年12月31日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于2016年11月20日刑满释放。被告人何昭晖因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人施明，江苏经权律师事务所律师。被告人倪茂林，男，1989年11月30日生，汉族，大专文化，无业，住安徽省无为县。被告人倪茂林因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月18日被刑事拘留（同月17日被羁押），2018年5月18日被取保候审，2018年12月13日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人张俊，男，1988年6月26日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。被告人张俊因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月18日被刑事拘留（同月17日被羁押），同年5月18日被取保候审。被告人刘凯，男，1994年7月11日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。被告人刘凯因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月18日被刑事拘留（同月17日被羁押），同年5月18日被取保候审。被告人孙盼盼，男，1990年2月10日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市无为县。被告人孙盼盼因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月18日被刑事拘留（同月17日被羁押），同年5月18日被取保候审。被告人舒适，曾用名舒李军，男，1992年2月7日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省铜陵市狮子山区。被告人舒适因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月18日被刑事拘留（同月17日被羁押），同年5月18日被取保候审。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2018〕839号起诉书指控被告人何昭晖、倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适犯开设赌场罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，苏州市相城区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人何昭晖、倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适及辩护人施明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人何昭晖伙同倪茂林，以抽头渔利为目的，由被告人何昭晖负责出资，被告人倪茂林负责具体管理，并约定所得渔利二人分成。后纠集被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适等人作为工作人员，由被告人张俊负责上分、下分，被告人刘凯负责赌博程序维护，被告人孙盼盼、舒适负责做托手，于2018年4月4日至2018年4月17日，在苏州市相城区玉成家园二期20幢901室内，通过组建微信群，组织他人在微信群以抢红包“斗牛”的方式赌博，赌资数额累计达人民币1076534.98元。公诉机关认为，被告人何昭晖、倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适开设赌场，赌资数额达人民币1076534.98元，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人何昭晖、倪茂林均系主犯，被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适均系从犯，均应当减轻处罚。被告人何昭晖系累犯，应当从重处罚；被告人倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人何昭晖当庭对起诉指控的基本事实没有意见，但辩称起诉认定的赌资数额过高。被告人何昭晖的辩护人认为被告人的行为构成赌博罪；起诉认定的赌资数额的证据不足，认定的赌资数额过高；被告人何昭晖构成坦白。被告人倪茂林对起诉指控的基本事实没意见，但辩称起诉认定的赌资数额过高。被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适对起诉指控的事实未提异议。经本院审理查明：被告人何昭晖伙同倪茂林，以抽头渔利为目的，由被告人何昭晖负责出资，被告人倪茂林负责管理，并约定所得渔利二人分成。后纠集被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适等人作为工作人员，由被告人张俊负责上分、下分，被告人刘凯负责赌博程序维护，被告人孙盼盼、舒适负责做托手，于2018年4月4日至2018年4月17日，在苏州市相城区玉成家园二期20幢901室内，通过组建微信群，组织他人在微信群以抢红包“斗牛”的方式赌博，赌资数额累计达到人民币107万余元。被告人倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适归案后均如实供述自己的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人张俊自愿退出犯罪所得人民币3300元，被告人孙盼盼自愿退出犯罪所得人民币3300元，被告人刘凯自愿退出犯罪所得人民币1800元，被告人舒适自愿退出犯罪所得人民币3300元，上述犯罪所得暂扣于本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员在案发地点查获用于作案的苹果手机52部、小米手机1部、苹果牌ipad1部、电脑1台。2、证人梅某的证言、招商银行卡转账记录，证实2018年4月份，其在一个叫赢天下的微信群里赌钱，总共赌博了五六次，进入微信群后先找财务上分，1元钱1分，后就在微信群里赌博，想退出的时候找财务下分退钱，时间一般是下午2、3时到晚上11时，其用招商银行卡于2018年4月15日转给孙盼盼一笔人民币1200元、一笔人民币2200元，4月16日转给张俊一笔人民币2400元、一笔人民币2000元、一笔人民币2500元，4月17日转给孙盼盼人民币3000元，其还通过支付宝转账17000元，都是用来赌钱输了。3、证人林某甲的证言，证实其于2018年4月份，在手机微信群里赌钱，赌的是“斗牛”，在微信群里抢完红包，后系统会自动统计积分。其是通过支付宝上分的，想退出的时候可以找财务下分，其一共充值了人民币12500元，退了人民币6697元。4、证人林某乙的证言、支付宝转账记录，证实林某乙在微信群里赌钱，其通过支付宝转账给账号为“*盼盼”（孙盼盼）的支付宝，一共充值了人民币11500元。5、被告人何昭晖的供述，证实2018年4月，其叫倪茂林到苏州做微信群赌博，由倪茂林负责管理工作，张俊负责上分、下分，孙盼盼和舒适负责做托手，刘凯负责机器人，没钱了倪茂林会找其要，其就打钱，总共打过十几万用于微信群赌博赔付。微信群赌博要先加财务的微信上分，然后在群里发红包，抢红包跟庄家比大小，机器人会计算输赢，结算积分，结束后如果还有积分，可以找财物下分退钱。赢钱的人每局会被抽掉3%的水钱。开设赌场时间是从4月4日到17日，中间停过一日，托手抢红包的手机是其提供的，倪茂林是约定分成的。6、被告人倪茂林的供述，证实何昭晖找其到苏州做微信红包赌博，如果赌客赢钱会抽取3%的水钱，何昭晖提供工作用的手机、租住的房子及吃喝，他承诺给其10%的提成。其还联系过拉手团队，拉人到微信群里赌博。7、被告人孙盼盼的供述、辨认笔录、支付宝转账记录、中国光大银行卡转账记录，证实2018年过年的时候，何昭晖叫其去苏州做事情，一天300元，后其就和其表弟舒适到了苏州市相城区玉成家园28幢901室，4月3日或者4日开始建立赌博群，一般是从下午2时到次日凌晨1时，老板是何昭晖，负责拉人到微信群赌博，手机都是他提供的，吃住也是他供应的。倪茂林负责具体管理的工作、台账的统计，张俊是做财务的，玩家要上分就加他微信，一元钱一分，用积分在赌博群玩，不想玩了可以找他把剩余的钱按照一分一元钱退回去，刘凯负责操作机器人，其和舒适是托手，每人控制15到20部手机，手机上所有的微信号都要下注，造成群里有很多人玩的错觉，吸引真正的玩家。玩家通过支付宝、微信或者银行卡转账给其和张俊，2018年4月4日之后其的支付宝、微信、银行卡流水，入账的都是赌资，出账退给玩家的钱。支付宝转账明细中，进账人民币777004.7元，出账人民币646915元，光大银行卡是何昭晖让其去办理的，都是用于赌博资金流通的，其自己没有用过。孙盼盼的中国光大银行卡转账记录，证实2018年4月4日至2018年4月17日期间，在剔除与支付宝流水重复数据后，进账人民币137934元，出账人民币588204元。被告人何昭晖还于2018年4月6日至2018年4月16日期间共转入49000元。8、被告人张俊的供述、支付宝转账记录、中国光大银行卡交易记录，证实其主要负责微信群赌博的上分和下分，舒适和孙盼盼负责做托手，刘凯负责技术，倪茂林负责拉赌客，也做庄家。其的工资是人民币300元一日。微信赌博群开设期间是用其和孙盼盼的支付宝还有光大银行卡上下分的，其支付宝4月16日、17日的明细都是网络赌博其给别人下分的，一共是人民币105139元，其的光大银行卡是何昭晖让办的，另外何昭晖给其打过人民币50000元，后来用来赔给赌客下分了。张俊的中国光大银行卡交易记录，证实到在剔除与支付宝流水重复数据后，进账人民币62596.28元，出账人民币43320元。9、被告人刘凯、舒适供述了利用微信群开设赌场，刘凯负责机器人程序维护，舒适托手，工资每日人民币300元的事实。本案另有刑事判决书、刑满释放证明、现场勘查笔录、发破案、抓获经过、户籍证明等证据予以证实。关于被告人何昭晖及其辩护人、被告人倪茂林提出起诉认定的赌资过高的意见，经查，本案的赌资是从被告人孙盼盼、张俊的银行卡、支付宝在剔除互相转账的情况后统计的入账情况，被告人孙盼盼和张俊均证实到其二人的银行卡和支付宝都是用于流转赌资，且被告人何昭晖当庭也不能说明其合法来源，故对于孙盼盼和张俊银行卡和支付宝流入的金额应认定为赌资，故认为赌资数额过高的意见不予采纳。本院认为，被告人何昭晖、倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适共同开设赌场，赌资达人民币107万余元，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人何昭晖、倪茂林均起主要作用，均认定为主犯；被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人何昭晖曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人何昭晖另有违法行为前科，酌情从重处罚。被告人何昭晖归案后没有如实供述其系组织者的事实，但是当庭供述了由其组织微信群赌博并提供场所、工具等基本犯罪事实，故对辩护人提出的被告人何昭晖归案后如实供述自己罪行的意见不予采纳，但被告人何昭晖当庭自愿供述自己的主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人倪茂林、张俊、刘凯、孙盼盼、舒适归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据本案情节及被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适的认罪、悔罪态度，可对四被告人适用缓刑。关于被告人何昭晖的辩护人提出被告人的行为应认定为赌博罪的意见，本院认为，被告人何昭晖等人以营利为目的，建立赌博微信群，组织人在微信群内利用发微信红包、抢红包“斗牛”方式进行赌博，由机器人负责统计赌博数据，在一段时间内持续组织网络赌博活动，且组织管理较为固定，各被告人都有自己的明确分工，应认定为开设赌场罪，故该意见不予采纳。据此，对被告人何昭晖依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人倪茂林依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人张俊、刘凯、孙盼盼、舒适依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定；判决如下：一、被告人何昭晖犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日起，至2022年11月11日止；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）二、被告人倪茂林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起，扣除先行羁押的1个月2日，至2021年11月10日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人张俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）四、被告人刘凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）五、被告人孙盼盼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）六、被告人舒适犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）七、继续追缴被告人的犯罪所得（其中被告人张俊、孙盼盼、刘凯、舒适的犯罪所得人民币11700元暂扣于本院）及赌资，予以没收；扣押于公安机关的犯罪工具苹果手机52部、小米手机1部、苹果牌ipad1部、电脑1台，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高爱东代理审判员  罗 兵人民陪审员  曹凤珠二〇一九年四月四日书 记 员  李育明