安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1203刑初66号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人张楠楠，男，1990年3月16日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，务工，住安徽省阜阳市颍**。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2018年9月25日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月30日被该分局变更强制措施为取保候审，11月30日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月18日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，12月29日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人杨俊，安徽勇胜律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2019〕38号起诉书，指控被告人张楠楠犯伪造金融票证、盗窃、诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员杨增祥出庭支持公诉，被告人张楠楠及其辩护人杨俊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控并经本院审理查明： (一）伪造金融票证的事实 2015年至2017年期间，被告人张楠楠以经营生意需要资金为由，多次从其母亲毛某处借款共计50余万元。2018年2月份，因毛某多次催促还款，张楠楠遂于2018年4、5月份的一天通过微信联系，找他人办理了一张票面金额为55万元的虚假中国工商银行储蓄存单，后交予毛某。2018年9月3日，毛某持该储蓄存单到中国工商银行颍东支行查询时被银行工作人员发现，遂报警。经中国工商银行股份有限公司阜阳颍东支行核查，该单据系伪造的整存整取储蓄存单。该储蓄存单已被公安机关扣押。 (二）盗窃的事实 2017年年底的一天，被告人张楠楠以帮助被害人蔡某1通过支付宝办理贷款为由，获取蔡某1支付宝密码，趁蔡某1不备之际，从蔡某1支付宝“蚂蚁借呗”中借贷5000元转到自己支付宝账户内。后蔡某1发现并催要，被告人张楠楠将该款归还蔡某1。2018年8月28日，张楠楠趁蔡某1不备之际，从蔡某1支付宝绑定的中国农业银行卡中转款6000元到自己支付宝账户内。8月30日，张楠楠以借用蔡某1手机为由，又从蔡某1支付宝绑定的中国农业银行卡中转款5000元到自己的支付宝账户内。9月9日，张楠楠再次以借用蔡某1手机为由，通过蔡某1支付宝绑定的交通银行信用卡中向畅恒珠宝店支付9000元。 （三）诈骗的事实 2018年9月份，陈山山因涉嫌聚众斗殴罪被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，并羁押于阜阳市看守所。同年11月的一天，被告人张楠楠联系陈山山的妻子王某，虚构能够帮助陈山山办理取保候审的事实，多次骗取王某共计4000元的购物卡、硬中华牌香烟5条、6瓶装剑南春白酒2箱及2瓶。又以陈山山办理取保候审需要缴纳保证金为由，骗取王某现金30000元。经估价鉴定，被诈骗的硬中华香烟、剑南春白酒共价值8550元。 另查明，2018年9月25日，被告人张楠楠主动到阜阳市公安局颍东分局投案，归案后如实供述找人伪造储蓄存单的事实。同年12月18日，被告人张楠楠经公安机关电话通知到案，归案后如实供述上述诈骗和盗窃的事实。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、前科情况查询证明、扣押清单及工商银行存单一张、核查结果、信用卡、银行卡交易明细单、出警经过，支付宝截图、录音、微信聊天截图等电子数据，鉴定意见，证人毛某、张某、马某的证言，被害人蔡某2、王某的陈述等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人张楠楠伪造金融票证；以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大；骗取他人财物，数额较大，应当以伪造金融票证罪、盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人认为，被告人张楠楠具有自首情节，可从轻处罚，建议对其数罪并罚，在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑，均并处罚金。 被告人张楠楠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为在指控的伪造金融票证中，犯罪较轻，社会危害性较小，依照《刑法》第六十七条第一款的规定，建议对其免除处罚；在盗窃和诈骗中，被告人张楠楠具有自首情节，且部分被盗财物已归还被害人，自愿认罪，建议对其从轻处罚。 本院认为，被告人张楠楠伪造银行存单，破坏金融管理秩序；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物共计25000元，数额较大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物42550元，数额较大，其行为已分别构成伪造金融票证罪、盗窃罪、诈骗罪，应数罪并罚，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 对辩护人认为在指控的伪造金融票证中，被告人张楠楠犯罪较轻，建议对其免除处罚的意见。本院认为，被告人张楠楠伪造金融票证，破坏国家管理秩序，且数额较大，其行为的社会危害性较大，对其不宜免除处罚，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 被告人张楠楠具有自首情节，依法可从轻处罚；部分被盗财物已归还被害人，可酌情从轻处罚，对公诉人、辩护人的相关公诉、辩护意见，本院予以采纳。结合被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项、第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张楠楠犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币38000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押6日，即自2018年12月18日起至2022年6月11日止）。 二、责令被告人张楠楠退赔被害人蔡某1经济损失20000元；退赔被害人王某经济损失42550元。 三、对扣押在案的工商银行储蓄存单一张,予以没收。 上述罚金及退赔款项于本判决生效后十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王东军 审 判 员  余向阳 人民陪审员  赵友坤 二〇一九年四月十六日 法官助理李田艳 书记员卢影 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条第一款有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。