江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0902刑初836号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人张坤伟，男，1992年5月4日出生，汉族，初中文化，广东省汕头市人，无业，家住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年4月29日被宜春市公安局刑事拘留，同年6月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪经宜春市人民检察院批准逮捕，同日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人黎顺明，江西爱心律师事务所律师。辩护人辛腾飞，江西爱心律师事务所律师。被告人林泽峰，男，1993年4月12日出生，汉族，初中文化，广东省汕头市人，无业，家住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月19日被宜春市公安局刑事拘留，同年6月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪经宜春市人民检察院批准逮捕，同日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人赖友鹏，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人易波，男，1992年5月9日出生，汉族，中专文化，江西省宜春市人，无业，家住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年12月18日被宜春市公安局刑事拘留，2018年1月19日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪经宜春市人民检察院批准逮捕，同日被依法逮捕。同年2月13日经宜春市公安局决定取保候审。现在家。被告人袁茂盛，男，1978年8月26日出生，汉族，初中文化，江西省宜春市人，个体，家住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年12月18日被宜春市公安局刑事拘留，2018年1月19日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪经宜春市人民检察院批准逮捕，同日被依法逮捕。同年2月13日经宜春市公安局决定取保候审。现在家。辩护人孙小斌，江西爱心律师事务所律师。被告人梁烨鹏，男，1991年3月14日出生，侗族，初中文化，湖南省怀化市人，无业，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2018年7月26日经宜春市公安局决定取保候审。现在家。被告人张泽杭，男，1991年9月21日出生，汉族，初中文化，广东省汕头市人，无业，户籍所在地及家庭住址广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月21日在深圳被抓获，2018年9月23日被宜春市公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人汤水根，江西求理律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉【2018】843号起诉书、袁检刑追诉【2019】1号追加起诉决定书指控被告人张坤伟、林泽峰、易波、袁茂盛、梁烨鹏犯销售伪劣产品罪、被告人张泽杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月21日向本院提起公诉（2019年1月追加起诉）。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐某、刘某1出庭支持公诉，被告人张坤伟及其辩护人黎顺明、辛腾飞、被告人林泽峰及其辩护人赖友鹏、被告人袁茂盛及其辩护人孙小斌、被告人易波、梁烨鹏、张泽杭等到庭参加诉讼。本案经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控，2017年8月至2018年4月间，被告人张坤伟通过微信联系被告人林泽峰、易波、梁烨鹏等下线或买家进行假烟交易，其收到下线或买家的微信付款后，通过快递的方式将假烟寄出从而完成交易。其销售给被告人林泽峰的假烟金额为1392506.5元，销售给被告人易波的假烟金额为65053元，销售给被告人梁烨鹏的假烟金额为40770元，共计1498329.5元。其中，被告人林泽峰将其购得的假烟在微信上进行贩卖，并将假烟款转至张荣昌或张泽杭（均另案处理）账户，再由该二人转至被告人张坤伟，被告人张坤伟收款后将被告人林泽峰的利润通过银行、支付宝或现金的方式支付给被告人林泽峰。经查，2017年8月至2018年4月，被告人林泽峰共向被告人张坤伟支付假烟款1392506.5元，被告人张坤伟支付被告人林泽峰利润约140000元。被告人易波通过微信联系被告人张坤伟及微信号为×××的卖家“A0香烟商贸”、微信号为×××的卖家“A00实力香烟批发”等购买大量芙蓉王、利群、中华等假烟用于贩卖，经查，2017年8月至12月，被告人易波向被告人张坤伟支付假烟款65053元，向卖家“A0香烟商贸”支付假烟款82684元，向卖家“A00实力香烟批发”26695元，共174432元。其将其购得的假烟又通过微信卖给被告人袁茂盛等人，经查，2017年10月至12月，其销售给被告人袁茂盛金额为152775元。被告人袁茂盛将其从被告人易波处多次购买的利群等假烟放在其经营的“万客来超市”以真烟价格销售，或卖给其他烟酒店。被告人梁烨鹏通过微信联系被告人张坤伟等上线购买假烟用于贩卖，其在微信中将大部分买家组建“客户探讨群”用于推广和贩卖。经查，2017年12月至2018年4月，其向被告人张坤伟购买假烟金额共40770元。2018年3月至2018年7月，被告人梁烨鹏通过微信向微信号为×××的卖家“德信-工厂接单”、微信号为×××的卖家“A小晶晶厂家直销”、微信号为×××的卖家“A广东雨神厂家直销”、微信号为×××的卖家“A-小曾稳定幕后（招代理）”、微信号为×××的卖家“A仓、叁哥”、微信号为×××的卖家“一手货源”购买假烟金额共31461元。被告人梁烨鹏总共购进假烟金额72231元，随后将假烟用于销售营利。2017年12月17日，公安机关在被告人易波家中、袁茂盛经营的超市内搜查出大量涉案香烟；2018年1月3日，被告人袁茂盛妻子黄某主动上交暂未销售的香烟283条；2018年7月26日，在抓获被告人梁烨鹏时搜查处2包芙蓉王（硬）香烟经江西省烟草质量监督检测站鉴别检验，从被告人袁茂盛经营的超市中扣押的香烟中抽取的中华（硬）、白沙（精品二代）、牡丹（软）、利群（新版）、钻石（荷花）、利群（软红长嘴）各一条进行检验，除中华（硬）和钻石（荷花）为真品外，其余四条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。从被告人袁茂盛妻子上交的香烟中抽取的利群（新版）三条、白沙（和天下）、双喜（软经典）、白沙（精品二代）各一条进行检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。从易波家中扣押的香烟中抽取的芙蓉王（硬）、利群（新版）中华（硬）、中华（软黑）各一条进行检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。从梁烨鹏包中扣押的二盒芙蓉王（硬）进行检验均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2018年4月期间，被告人张泽杭在明知张坤伟、林泽峰从事贩卖假烟的情况下，使用微信号×××接收张坤伟、林泽峰贩卖假烟的赃款，后提现至银行卡再取现，抽取百分之一的“手续费”后将赃款给张坤伟、林泽峰。其中，被告人张泽杭累计分25次共接收张坤伟赃款18988元，共接收林泽峰赃款70094元，共计89082元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人张坤伟、林泽峰、易波、袁茂盛、梁烨鹏的行为构成销售伪劣产品罪，被告人张泽杭的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，各共同犯罪部分属共同犯罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，对六被告人定罪处刑。被告人张坤伟对指控罪名没有异议。当庭提出和林泽峰不是上下级关系，二人是同村朋友，帮林泽峰发货。其辩护人的辩护意见，1、被告人张坤伟没有掺杂、掺假，是以假卖假，更符合非法经营罪的构成要件；2、指控被告人假烟销售金额1498329.5元，统计表来源不明，是根据张坤伟、林泽峰与张荣昌、张泽杭转账记录来计算，不是直接销售假烟金额，可能存在重大差距，且包含快递费、包装费、手续费等，指控金额证据不足，应予核减；3、被告人张坤伟如实供述，悔罪，系初犯、偶犯，社会危害性小。综上，建议以非法经营罪对被告人张坤伟减轻从轻处罚。被告人林泽峰对指控的罪名没有异议。当庭辩称销售金额没有指控的那么多。其辩护人的辩护意见，1、被告人林泽峰主观上不具有欺诈故意，客观上没有掺杂、掺假，购买者也心知肚明是假烟，公诉机关提供的证据不能证明林泽峰有欺诈、冒充的故意和消费被欺骗的事实，不能证明是劣质烟，本案有关烟草的鉴别检验报告严重违反法定程序；因此林泽峰的行为应该符合销售假冒注册商标的商品罪的构成要件；2、指控林泽峰向张坤伟支付假烟款1392506.5元证据严重不足：统计表来源不明，未经被告人签名确认；公诉机关提供的光盘、U盘已拆封，未能客观、真实证明其来源，不能排除其中内容已被修改、剪辑；没有完整的物流及快递信息等资料，未能形成完整有效的证据链，不能仅凭转账记录认定林泽峰的涉案金额；且转账记录中包含快递费、包装费、洗钱的手续费，应予扣除；张坤伟和林泽峰供述较吻合，均称烟款约30万元，法庭应采信二人供述；指控金额和公安机关起诉意见书上的金额有差异；3、本案对林泽峰制作的扣押清单侦查人员未签字，不符合法定程序要求；4、林泽峰如实供述、自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，其行为未给消费者带来实质性伤害，社会危害性小，其家庭困难，请求判处最低罚金。被告人易波对起诉书的指控没有异议。被告人袁茂盛对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见，1、指控的销售金额不准确，包含销售鞋子和手表的金额，案发后上交未销售的283条假烟的金额应扣除；2、被告人袁茂盛无前科，系初犯、偶犯，主动上交全部假烟。综上，建议在一年以内量刑，并适用缓刑。被告人梁烨鹏对起诉书的指控没有异议。提出其患有癫痫疾病；其奶奶年迈，其父和爷爷均因脑梗塞致半身瘫痪，爷爷还眼睛失明，需人照料。恳请法庭免予其刑事处罚和经济制裁。被告人张泽杭对追加起诉决定书的指控没有异议。其辩护人庭审后向法庭提交授权委托书和江西求理律师事务所函，并提交书面辩护意见：被告人张泽杭掩饰犯罪所得8万余元，应属一般情节；其认罪、悔罪，如实供述，系初犯、偶犯，其家属愿意缴纳罚金；综上，建议法庭对其判处缓刑，并处罚金，或单处罚金。经审理查明，一、销售伪劣产品事实2017年8月以来，被告人张坤伟、林泽峰、易波、袁茂盛、梁烨鹏等人利用微信贩卖假烟营利，通过微信转账、微信红包等方式支付或收取假烟款，采取快递等方式寄出假烟，具体事实如下：2017年8月至2018年4月，被告人张坤伟利用微信从上线处购进假烟，转手卖给被告人易波、梁烨鹏，通过微信账号×××收取被告人易波假烟款65053元，通过微信账号×××收取被告人梁烨鹏假烟款40770元。被告人林泽峰从被告人张坤伟处购进假烟通过微信转卖，将卖得的1392506.5元假烟款通过微信账号×××、DH788988和AD520388转至被告人张泽杭和张荣昌的微信账号（×××、ysy1688888888和×××），被告人张泽杭和张荣昌从中收取一定手续费后，将余款提取现金交给被告人张坤伟。被告人张坤伟再通过银行、支付宝或现金的方式支付利润给被告人林泽峰。2017年8月至12月17日间，被告人易波利用微信从被告人张坤伟和微信账号×××的卖家、微信账号×××的卖家处购进假烟，通过微信账号×××支付被告人张坤伟假烟款65053元、支付微信账号×××的卖家假烟款82684元，支付微信账号×××的卖家假烟款26695元。共计支付假烟款174432元。被告人易波将购进的假烟转卖给被告人袁茂盛等人，通过微信账号×××收取被告人袁茂盛假烟款152775元。被告人袁茂盛在宜春城区汇金广场小区门口经营万客来超市。2017年10月至2017年12月16日，被告人袁茂盛从被告人易波处购进假烟，通过微信账号×××支付被告人易波假烟款152775元，并将购进的假烟大量存放于其亲戚家的柴棚间内，通过万客来超市以真烟价格对外销售，或转卖给其他烟酒店。2017年12月至2018年4月23日，被告人梁烨鹏利用微信从被告人张坤伟处购进假烟，通过微信转账方式从微信账号×××支付被告人张坤伟假烟款40770元；2018年3月至2018年7月，被告人梁烨鹏通过微信从微信账号×××卖家、微信账号×××卖家、微信账号×××卖家、微信账号×××卖家、微信账号×××卖家、微信账号×××卖家处购进假烟，通过微信账号×××支付上述卖家假烟款31461元。被告人梁烨鹏组建“客户探讨群”用于推广和贩卖假烟，将购进的上述假烟予以销售。2017年12月17日，侦查机关从被告人易波家中、万客来超市查获大量香烟；2018年1月3日，被告人袁茂盛妻子将存放在亲戚家柴棚间内的283条香烟主动上交至侦查机关；2018年7月26日，侦查机关抓获被告人梁烨鹏，并查获2包芙蓉王（硬）香烟。侦查机关依法扣押上述香烟。并依法委托相关部门对扣押的香烟进行鉴定。相关职能部门依法从扣押的香烟中随机抽取样品送检。经江西省烟草质量监督检测站鉴别检验，上述送检香烟中，除从万客来超市查获的一条中华（硬）香烟和一条钻石（荷花）香烟为真品外，其余均为假冒注册商标且伪劣卷烟。综上，被告人张坤伟贩卖假烟金额共计1498329.5元；被告人林泽峰贩卖假烟金额共计1392506.5元；被告人易波贩卖假烟金额共计174432元；被告人袁茂盛贩卖假烟金额共计152775元；被告人梁烨鹏贩卖假烟金额共计72231元。上述事实有下列证据证实。1、受案登记表，2017年12月15日，宜春市公安局网安支队接到江西省公安厅网安总队交办线索，经查，被告人易波使用微信号×××在网上销售大量未经许可的香烟。侦查机关依法受理案件并传唤被告人易波。2、被告人易波的供述，我没有烟草专卖许可证。2017年我在网上购买没有登记机主信息的电话卡，注册微信号×××贩卖假烟。我的上线有：“AO香烟商贸”（微信号×××）、“AOO实力香烟批发厂家”（微信号×××）、“乐泰总仓”（微信号×××）等。下线有：“A袁茂盛159××××2606”（微信号×××）等。我和上下线不直接见面，微信联系好后，通过微信转账、发红包或微信扫码方式付款，通过快递收发货。我的收获地址是宜春市袁州区明月南路爱尔眼科医院右侧的烟酒店，收件人是假名易志强。下线袁茂盛的收货地址先是万客来超市，后是汇金广场门卫室，收货人先是袁茂盛，后改为晏梅秀和钟茶香。我和袁茂盛的微信交易有200元是卖手表的，其他都是贩卖假烟的金额。我与其他上下线之间的微信交易都是贩卖假烟的金额。我可以要求上线任意给假烟打码，袁茂盛要求我发给他的假烟打新余和萍乡的码。我被抓当天在爱尔眼科医院旁的烟酒店拿回的货中，有19条黄硬芙蓉王是袁茂盛退给我的。3、被告人袁茂盛的供述，2016年9月在宜春汇金广场小区门口经营万客来超市，有烟草销售许可证。2017年8月左右，微信号×××加我的微信号×××为好友，发很多香烟广告，进货价比烟草公司低得多，我知道是假烟。我从他那里大量购进假烟，用微信付款，他将假烟通过快递寄到我店里，后我怕不安全，改为寄到汇金广场小区门卫室钟茶香收。我将这些假烟掺杂在真烟里按真烟市场价格零售或卖给其他没有取得烟草零售许可证的店铺和个人。我将大量假烟囤积在我姑姑袁梅花家的柴棚间里。我和×××的微信交易，除了200元购买手表的，其他都是购买假烟。这些烟可以随便打码，我要求打萍乡、新余的码。4、被告人张坤伟的供述，2017年6月我买假身份信息登记的电话号码注册×××（昵称“A-O海惠商贸总仓”）、×××（昵称“乐泰总仓”）等微信号贩卖假烟。我通过微信和上线联系，有时上线送货，有时我去拿货，都是临时地点。再通过微信和下线交易，将假烟快递给下线。宜春的×××从2017年下半年开始向我购买假烟，我和他的微信交易都是贩卖假烟的。2017年下半年林泽峰开始从我这里购买假烟，他的下线要货，他就会发微信给我，我帮他代发货给他下线。我通过银行卡、支付宝和现金给他贩卖假烟的纯利润。5、被告人林泽峰的供述，我没有烟草专卖许可证。2017年8月我从网上购买电话号码注册微信贩卖假烟。我知道贩卖的是假烟。×××、AD520388、DH788988等都是我贩卖假烟的微信号。我一直从张坤伟处联系货源，采用上线帮我代发货的方式贩卖假烟。客户通过微信转账、发红包等方式将货款给我，我全部转给张荣昌和张泽杭，他们将钱洗白后交给张坤伟，张坤伟扣除他的货款后，把我个人的利润通过银行转账、支付宝转账、现金方式给我，主要转到我的工商银行卡中，支付宝转过1万元，现金拿过2万元。我和张坤伟的资金往来都是贩卖假烟的利润。6、被告人梁烨鹏的供述，2017年12月以来我用微信号×××贩卖假烟。我从上线“A-O海惠商贸总仓”（微信号×××）拿货，他会直接帮我发货给客户，我从中赚取差价用于生活开支。如果是和我同县的客户，我会让上线发货给我，我直接送货给客户。上线告诉我，购买十条以上可以任意打码。我通过微信转账、发红包和微信扫码方式和上下线交易。2018年4月，“A-O海惠商贸总仓”联系不上。2018年3月后，我陆续从微信号×××、×××、×××、×××、×××、×××等处拿货。我建了微信群“客户探讨群”，我和他们的微信聊天和交易记录中都有我们交易假烟的情况。我还有不愿进群的其他客户。7、证人黄某的证言，系被告人袁茂盛妻子。证明其将被告人袁茂盛存放在亲戚家的283条假烟上交侦查机关。8、证人刘某2、张某的证言，均是宜春市袁州区烟草专卖局工作人员，持有有效烟草专卖执法检查证。证明万客来超市取得烟草专卖零售许可证，根据《中华人民共和国烟草专卖法》的规定，该超市销售香烟只能到宜春市袁州区烟草公司进货，所卖卷烟喷码为ycyc360902120028，否则就是非法渠道。经对侦查机关扣押的被告人袁茂盛持有的香烟进行辨别，发现部分香烟疑似假烟。已收到侦查机关的聘请鉴定委托书，并已依法从扣押的被告人袁茂盛、易波所持有的香烟中随机抽样送至江西省烟草专卖局进行真伪鉴定。9、证人李某的证言，系中通快递宜春分公司快递员，负责明月南路中通快递的收发。证明被告人易波平时收寄快递地址是明月南路158号，收件人名字“易志强”。2017年5月左右他有很多包裹是从广东等地发货来的香烟。2017年8月以来，他共寄出100条左右香烟。10、证人彭某1、彭某2、颜某的证言及账本记录，均证明从被告人袁茂盛处买过香烟，大多是萍乡或新余的码。11、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单，2017年12月17日11时许，侦查人员依法在被告人易波租住的宜春市袁州区明月南路152号3单元301室、被告人袁茂盛的住所和营业场所及其使用的电动车里搜出大量香烟，被告人袁茂盛妻子上交的283条香烟，侦查机关对上述香烟依法予以扣押，还依法扣押被告人张坤伟、易波、袁茂盛的手机各一部，扣押被告人林泽峰手机四部、电脑主机一台，扣押被告人梁烨鹏手机一部、2包黄硬芙蓉王牌香烟。12、鉴定聘请书、江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告四份（报告编号WW2017120365、WW2017120366、WW2018010511、WW2018080132）及鉴定意见通知书等相关材料，经江西省烟草质量监督检测站检验，送检的香烟中，除从万客来超市查获的1条硬中华香烟和1条钻石（荷花）香烟为真品，其余均为假冒注册商标且伪劣卷烟。13、宜春市公安局网络安全保卫支队宜公（网安）勘【2017】080号、081号、【2018】011号、017号、038号电子证物检查工作记录、检查笔录、提取和封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、U盘2个、电子数据光盘6张，侦查机关依法检查已扣押的被告人张坤伟、林泽峰、易波、袁茂盛、梁烨鹏的手机，从中提取到五被告人使用各自手机登录微信，通过微信发布广告、相互联系（聊天记录）、微信转账支付等贩卖假烟的信息。14、调取证据通知书、从深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司调取的光盘7张，侦查机关依法从深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司调取五被告人及相关微信号注册资料、交易流水、基本信息（含绑定信息）、登录轨迹、好友信息、朋友圈内容，支付宝账号注册资料、交易明细、转账明细、提现明细、登录日志等信息，证明五被告人通过微信、支付宝等方式贩卖假烟。15、香烟交易记录汇总表、香烟微信交易情况表、香烟微信交易结算表，根据调取的证据信息汇总，被告人张坤伟（微信账号×××）与被告人易波（微信账号×××）香烟交易金额共65053元。被告人易波（微信账号×××）与微信账号×××香烟交易金额共82684元。被告人易波（微信账号×××）与微信账号×××香烟交易金额共26695元。2017年10月至2017年12月16日被告人易波（微信账号×××）与被告人袁茂盛（微信账号×××）香烟交易金额共152775元。16、香烟微信交易结算表，被告人林泽峰（微信账号分别为×××、DH788988和AD520388）与被告人张泽杭和张荣昌（微信账号分别为×××、ysy1688888888和×××）的微信转账交易金额共计1392506.5元。17、香烟微信交易统计表，被告人梁烨鹏（微信账号×××）与微信账号×××、微信账号×××、微信账号×××、微信账号×××、微信账号×××、微信账号×××的微信转账交易共31461元；与微信账号×××的微信转账交易共40770元。18、辨认笔录，被告人林泽峰辨认出被告人张坤伟是其贩卖假烟的上线；被告人张坤伟辨认出被告人林泽峰是其贩卖假烟的下线。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容相互印证，本院予以确认。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年4月，被告人张泽杭在明知被告人张坤伟、林泽峰贩卖假烟的情况下，使用微信账号×××接收被告人张坤伟、林泽峰贩卖假烟的赃款，从中收取一定手续费，并将赃款提现到银行卡，再取出现金交给被告人张坤伟。其中，被告人张泽杭五次共接收被告人张坤伟（微信账号×××）赃款18988元、二十次共接收被告人林泽峰（微信账号×××和AD520388）赃款70094元。接收赃款二十五次共89082元。上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实。1、被告人张泽杭的供述，我和张坤伟、林泽峰是同学。2018年4月，张坤伟说他贩卖假烟，问我愿不愿意帮他洗钱，从中抽取1%的手续费给我。我答应了。我到网上购买微信号×××（昵称力力）专门用于洗钱，这个微信号绑定一个手机号码和一张建行的银行卡，户主名字叫吴仕豪。我用这个微信添加张坤伟用来贩卖假烟的微信号（一个昵称海惠，一个昵称乐泰）。张坤伟一般每天或隔天将贩卖假烟的钱通过微信转到微信号×××内，我将这些钱提现到吴仕豪的建行卡中，再到建行ATM机上取出现金，抽取1%手续费后将余款交给张坤伟，一般微信收到款的第二天就取现后骑电动车将钱送给他。这样操作直到他被抓。我听说林泽峰也通过张坤伟在我这里洗钱。2、被告人张坤伟的供述，2018年2月左右开始找张泽杭帮我洗钱。我跟张泽杭说明了是贩卖假烟的钱。3、被告人林泽峰的供述，我将贩卖假烟的货款转给张荣昌和张泽杭，他们再给张坤伟，然后张坤伟将利润通过银行转账、支付宝转账到我实名账户，或现金给我。我和张坤伟的资金来往都是我买假烟的利润。2018年2月张荣昌联系不上，后来就是张泽杭洗钱，收取1%手续费，他们洗钱的微信号我备注为“K”。4、辨认笔录，经被告人张泽杭辨认，让他洗白贩卖假烟款的人是被告人张坤伟、林泽峰；经被告人张坤伟辨认，帮他洗白贩卖假烟款的人是被告人张泽杭。5、调取证据通知书、从深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司调取的信息（刻录光盘随案）、微信号×××微信交易记录（收款）汇总表、统计表，根据调取的微信交易信息汇总，被告人张泽杭2018年4月通过微信号×××收取被告人林泽峰假烟款20次共70094元、收取被告人张坤伟假烟款5次共18988元，合计89082元。此外，还有下列经庭审质证、认证的证据证实。1、抓获经过、在逃人员登记表、出警经过，2018年4月29日，在南澳县青澳湾海滨游乐场抓获被告人张坤伟；2018年7月26日，在湖南省怀化市会同县若水镇若水村四组16号一民宅内抓获被告人梁烨鹏；2018年9月21日深圳市公安局福田派出所民警在深圳抓获被告人张泽杭。2、常住人口信息、户籍证明、证明、情况说明，证明六被告人的基本情况。均无前科。本院认为，被告人张坤伟、林泽峰、易波、袁茂盛、梁烨鹏销售伪劣卷烟，其中被告人张坤伟、林泽峰销售金额五十万元以上不满二百万元，被告人易波、袁茂盛、梁烨鹏销售金额五万元以上不满二十万元，其行为均已构成销售伪劣产品罪；被告人张泽杭明知是赃款而多次予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其掩饰、隐瞒犯罪所得25次共计89082元，情节严重。公诉机关指控的罪名成立。共同犯罪部分属共同犯罪。被告人张坤伟、林泽峰的辩护人提出本案被告人应构成非法经营罪或销售假冒注册商标的商品罪的意见，经查，被告人张坤伟、林泽峰明知是假烟仍予以销售，其行为同时触犯销售伪劣产品罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法经营罪，依法应择一重罪处罚，鉴于本案查明被告人林泽峰的犯罪金额已达五十万元以上，若以销售假冒注册商标的商品罪和非法经营罪处罚轻于以销售伪劣产品罪处罚，故对其行为应以销售伪劣产品罪论处，辩护人的这一意见与法律规定不符，不予采信；被告人林泽峰提出指控的销售金额过高，被告人张坤伟、林泽峰的辩护人均提出指控的销售金额证据严重不足，统计表来源不明，被告人袁茂盛的辩护人提出指控的销售金额不准确、被告人林泽峰的辩护人还提出公诉机关提供的光盘、U盘已拆封，不能客观、真实证明其来源，不能排除其中内容已被修改、剪辑的意见，经查，侦查机关依职权向腾讯、支付宝、财付通等公司调取本案各被告人利用微信、支付宝等形式实施犯罪、进行交易的原始记录，并根据原始交易数据统计出本案各被告人销售伪劣卷烟的金额，证据来源合法，内容客观真实，办案人员拆开证据包装，取出承载原始数据的光盘、U盘，对调取的证据进行审查、统计等，是法律赋予的必要的履职行为，没有证据证明相关证据内容已被修改、剪辑，被告人及辩护人的上述意见与查明的事实、证据及法律的规定不符，不予采信；被告人张坤伟、林泽峰的辩护人提出不能仅凭转账记录认定涉案金额，且应扣除快递费、包装费、洗钱的手续费等意见，经查，被告人张坤伟、林泽峰、张泽杭的供述相互印证，均证明通过微信将贩卖假烟款转给张泽杭、张荣昌，且没有法律规定应扣除为犯罪而支付的快递费、包装费和手续费等费用，故对辩护人的上述意见不予采信；被告人林泽峰的辩护人提出本案有关烟草的鉴别检验报告严重违反法定程序，不能证明是劣质烟的意见，经查，本案各被告人均明知自己销售的是假烟，相关鉴定意见系侦查机关依法委托，省级以上烟草监管部门确定的检验机构出具鉴定意见，由检验机构的多名工作人员签名，鉴定程序合法，内容客观真实，应当采信作为定案依据，对辩护人的上述意见不予采信；被告人张泽杭的辩护人提出被告人张泽杭掩饰、隐瞒犯罪所得属一般情节的意见，与法律的规定不符，不予采信。六被告人均如实供述，依法从轻处罚，适当减少刑罚量。根据六被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张坤伟犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十五万元（限判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2025年4月28日止）；二、被告人林泽峰犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元（限判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2025年5月18日止）；三、被告人易波犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元（限判决生效之日起十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；四、被告人袁茂盛犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；五、被告人梁烨鹏犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人张泽杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年7月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  祖玉梅人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一九年四月二十九日代书 记员  汤艺璇