惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初45号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：李联伟，男性，1992年5月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕尾市陆丰市，住，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月13日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2018年10月26日被逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人：彭夏，广东创通顺达律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉［2019］27号起诉书指控被告人李联伟犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2019年1月22日审查受理后，依法组成合议庭，于2019年3月25日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员叶云龙出庭支持公诉，被告人李联伟及其辩护人彭夏律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月26日19时许，被告人李联伟在被害人戴某1经营的大亚湾区霞涌东兴路9号福利彩票投注站购买彩票14000余元，后双方协商以优惠价13800元支付。付款时，李联伟告诉戴某2自己的微信转账有限额、身上所带现金不足，要求戴某1提供银行卡号转账支付，戴某1表示同意并拿出自己的一张建设银行卡交给李联伟。被告人李联伟打开自己平安银行APP，输入被害人戴某1提供的建设银行卡号和姓名（姓名前添加了“：”字符）转账13800元，几分钟后银行短信提示转账失败，后李联伟第二次使用平安银行APP按照第一次转账的方式向戴某1转账13800元，银行短信同样提示转账失败。李联伟第三次打开自己平安银行APP从“最近联系”选项选取自己名下的建设银行卡（此时余额45.41元）转账13800元，银行短信提示转账成功。李联伟将银行短信提示转账成功的页面给戴某1看了一眼，谎称转账成功。戴某1当时表示怀疑并让李联伟留下，李联伟趁着投注站人多离开了现场。次日，被告人李联伟使用在被害人戴某1店铺内第三次使用平安银行APP转入自己名下13800元的建设银行卡（此时余额13845.41元）向证人李某1的银行卡转账10000元。2018年10月13日，证人李某2替被告人李联伟向戴某1归还彩票款14083元，戴某1对李联伟表示谅解。公诉机关向法庭提供了物证；书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验检查笔录、辨认笔录等证据证实。认为被告人李联伟的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处其有期徒刑六个月至一年，缓刑一年至二年。提请依法判处。被告人李联伟对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。辩护人的辩护意见：被告人李联伟归案后如实交代自己的罪行，可从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，无前科，可从轻处罚；被告人家属已归还彩票款14083元，并取得了谅解，建议从轻、减轻处罚；被告人认罪态度好，积极悔罪，希望从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年7月26日19时许，被告人李联伟在被害人戴某1经营的大亚湾区霞涌东兴路9号福利彩票投注站购买彩票14000余元，后双方协商以优惠价13800元支付。付款时，李联伟告诉戴某2自己的微信转账有限额、身上所带现金不足，要求戴某1提供银行卡号转账支付，戴某1表示同意并拿出自己的一张建设银行卡交给李联伟。被告人李联伟打开自己平安银行APP，输入被害人戴某1提供的建设银行卡号和姓名（姓名前添加了“：”字符）转账13800元，几分钟后银行短信提示转账失败，后李联伟第二次使用平安银行APP按照第一次转账的方式向戴某1转账13800元，银行短信同样提示转账失败。李联伟第三次打开自己平安银行APP从“最近联系”选项选取自己名下的建设银行卡（此时余额45.41元）转账13800元，银行短信提示转账成功。李联伟将银行短信提示转账成功的页面给戴某1看了一眼，谎称转账成功。戴某1当时表示怀疑并让李联伟留下，李联伟趁着投注站人多离开了现场。次日，被告人李联伟使用在被害人戴某1店铺内第三次使用平安银行APP转入自己名下13800元的建设银行卡（此时余额13845.41元）向证人李某1的银行卡转账10000元。2018年10月13日，证人李某2替被告人李联伟向戴某1归还彩票款14083元，戴某1对李联伟表示谅解。上述事实有下列证据予以证实：一、物证iPhone6s手机一部。二、书证1.人员信息、户籍资料，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.归案情况说明，证实被告人李联伟于2018年10月13日18时40分许在惠州市惠城区小金口镇工业街1巷附近被民警抓获归案。3.平安银行个人账户信息清单，证实被告人李联伟于2018年7月15日至2018年10月13日之间的详细交易记录。4.建设银行客户明细清单，证实被告人李联伟于2018年7月15日至2018年10月13日之间的详细交易记录。5.中国移动通信客户详单，证实被告人李联伟于2018年7月20日至2018年10月13日之间的通话记录。6.李某1民生银行交易记录，证实李某1收到10000元。6.收条，证实证人李某2给被害人戴某1赔偿了14083元人民币。7.认罪悔过书，证实李联伟认罪悔罪。三、被害人的陈述戴某1的陈述：2018年7月26日19时40分许，他在自己经营的大亚湾区霞涌镇东兴路9号彩票投注站内，有一名男子向他买了三张彩票共14000元左右，结账时经过三次转账尝试后谎称转账成功，并提供了手机转账信息，信息上有他的名字和银行卡账号还有14084元人民币转账记录，他相信后该男子趁人多离去，实际并没有把钱转账到他的名下，导致他损失了14084元人民币。四、被告人的供述和辩解李联伟的供述和辩解：2018年7月26日19时许，他在间福利彩票店购买了14000元左右的彩票，在结账时前两次因操作失误，在戴某1的转账名称上加了“：”的符号，没有转账成功，第三次转账时错误的把收款人填上了自己的名字，转到了自己建行卡名下，以为成功支付给了老板便离开了。第二天发现没有转账成功，却忘记了到彩票店还款，并把转到自己建行卡名下的钱转了10000元给哥哥李某1。五、相关笔录1.辨认笔录，戴某1辨认出李联伟。2.现场勘验检查笔录，证实案发现场基本情况。六、视听资料1.相关截图、照片，李联伟指认他的平安银行和建设银行的交易流水、平安银行的转账支付画面和支付通讯录；指认案发现场具体位置。2.现场照片，证实案发现场基本外观情况。以上证据由公诉机关提供，经开庭查证属实，可作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人李联伟无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李联伟归案后，能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法予以从轻处罚。鉴于其家属已赔偿被害人的经济损失，并得到了谅解，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的辩护意见理由成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：被告人李联伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  周文斌二〇一九年四月十二日书 记 员  王艺晓附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。