宁夏回族自治区隆德县人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0423刑初18号公诉机关宁夏隆德县人民检察院。被告人马跟船，绰号“马老五”，男，1980年2月7日出生，汉族，文盲，宁夏隆德县人，农民，户籍所在地宁夏隆德县，住石嘴山市。2009年9月30日因犯诈骗罪被隆德县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元，2013年1月30日刑满释放。2018年11月22日被隆德县公安局网上追逃，2018年11月30日被兰州铁路公安局银川公安处民警抓获，并临时羁押于银川市看守所，2018年12月4日被隆德县公安局刑事拘留，2019年1月9日被依法逮捕，现羁押于固原市看守所。指定辩护人郭健强，宁夏六盘山律师事务所律师。隆德县人民检察院以隆检公诉刑诉（2019）14号起诉书指控被告人马跟船犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月18日公开开庭审理了本案。隆德县人民检察院指派检察员王应出庭支持公诉，被告人马跟船及其指定辩护人郭健强到庭参加诉讼。现已审理终结。隆德县人民检察院指控称，2018年3月2日至2018年8月27日，被告人马跟船以其叔父套养殖项目补贴需购买牛或自己贩牛为由，先后以6200元价格购买被害人王某某家的母牛一头。以15000元的价格购买被害人张某甲家两头母牛，支付100元定金。以12600元的价格购买被害人杨某甲家一头公牛，支付2600元。以13000元购买被害人张某乙家母牛两头，支付7400元。被告人马跟船骗取四被害人家牛后许诺待其将牛出售后付款，但被告人马跟船将牛出售，所得牛某某未付给被害人，据为已有。公诉机关认为，被告人马跟船以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值36700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。鉴于被告人马跟船到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人马跟船三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马跟船辩称，起诉书指控的我购买张某甲等4人的牛并欠4人36700元的事实属实，但我认为我的行为不构成诈骗罪，是我商量者和他们买的，只是将该欠款没有及时还，欠的钱我会还的。指定辩护人的辩护意见，对公诉机关指控被告人马跟船构成诈骗罪有异议。辩护人认为被告人马跟船购买张某甲等4人牛的行为系正常的买卖行为，没有按时偿还牛某某系民事违约行为，被告人主观上并没有非法占有的目的，没有按时履行，并不能当然认为是诈骗。根据本案案件事实，被告人具有以下从轻处罚的情节：一是被告人到案后能如实供述自己的罪行，属坦白。且主观恶性小，犯罪情节不是十分恶劣，应从轻处罚；二是被告人犯罪起因是因家庭贫穷，受教育程度低，法制意识淡薄，生活所迫。希望法庭以教育为主，惩罚为辅，对被告人从轻处罚；三是被告人愿意积极赔偿被害人经济损失，愿意联系家人积极筹措赔款，被告人有悔罪态度，希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人具有以下犯罪事实：1.2018年3月2日，被告人马跟船以套养殖项目补贴需购牛为由，约定以6200元价格购买被害人王某某家的母牛一头，许诺待其将牛出售后付款，后被告人马跟船将牛出售，所得牛某某未付给被害人，据为已有；2.2018年8月27日，被告人马跟船以其叔父套养殖项目补贴需购买母牛为由，约定以15000元的价格购买被害人张某甲家两头母牛，支付100元定金并许诺第二天付清余款，后被告人马跟船将牛出售，所得牛某某未付给被害人，据为已有。3.2018年8月27日，被告人马跟船以贩牛为由，约定以12600元的价格购买被害人杨某甲家的一头公牛，支付2600元后许诺第三天付清10000元余款，后被告人马跟船将牛出售，所得牛某某未付给被害人，据为已有；4.2018年8月28日，被告人马跟船以其叔父套养殖项目补贴需购牛为由，约定以13000元购买被害人张某乙饲养的母牛两头，支付7400元后许诺下午付清剩余的5600元，后被告人马跟船将牛出售，所得牛某某未付给被害人，据为已有；上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：（一）书证1.隆德县公安局受案登记表、立案决定书，证明该案的来源及被害人报案后侦查机关予以立案侦查；2.户籍证明，证明被告人的基本信息情况及其已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力；3.违法犯罪记录证明、(2009)隆刑初字第29号宁夏回族自治区隆德县人民法院刑事判决书、释放证明书，证明被告人马跟船具有犯罪前科，即2009年9月30日被告人因犯诈骗罪被隆德县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元，2013年1月30日刑满释放；4.归案情况说明，证明被告人马跟船因被网上追逃，2018年11月30日15时30分，被兰州铁路公安局银川公安处民警在银川市永宁县胜利乡园艺村4队抓获；5.临时羁押证明，证明被告人马跟船于2018年11月30日18时至2018年12月4日12时临时羁押于银川市看守所，临时羁押4天；6.通话记录，证明被告人马跟船2018年8月至10月份通话记录情况；7.驾驶人信息查询结果单、机动车违法记录查询单，证明被告人马跟船未取得机动车驾驶资格及车号牌为宁D60520车辆在2018年期间未在甘肃××庄受过违章处理；8.情况说明，证明2018年9月4日张某甲、张某乙、杨某甲三人来公安局报案称，其三人被一个自称小马子的人以其三叔套项目补贴款及贩牛为由骗着买走了5头牛。他们多次联系小马子不接电话,刑侦大队民警通过外地号码拨通了马跟船电话，马跟船在电话上答应尽快还钱；9.扣押决定书、扣押笔录及扣押照片;证明公安机关在柳某某处依法扣押被告人现金4000元。（二）证人证言1.证人马某某证言，证明被告人马跟船的基本情况及马跟船因诈骗被判刑，2013年出狱后没有在凤岭乡齐岔村居住生活，马跟船的绰号叫“马老五”；2.证人梁某某证言，证明其和马跟船贩草时认识，两人在一起贩过几次香瓜、洋芋，马跟船平时开一辆宁D牌照的白色小货车，其因还银行贷款借过马跟船的4200元钱，马跟船将一辆白色的小货车在隆德县观泉路的废品收购站卖了；3.证人柳某某证言，证明马跟船是其舅舅，平时很少联系，2018年10月初和一个姓梁的小伙子在一起贩洋芋的时候来过他家一次。马跟船10月13日开始在其家居住，住了一个多月，期间主要是打零工挣钱，还陆陆续续买了十几只羊饲养，马跟船被抓以后，其就把羊卖了4000元，钱全部被公安机关扣押了；4.证人杨某乙证言，证明2018年3月份，马跟船在王某某跟前购买了一头牛，价格是6200元，牛某某马跟船没有给王某某；5.证人聂某某证言，证明2018年7月，马跟船在其开的红霞商店买香烟和饮料时和其认识，马跟船说他是贩草的，并给其说装草一天200块钱，其帮着马跟船装了一个月草，马跟船向他借过钱并拖欠工资。2018年7月份，其给马跟船装草的时候听他提过撞坏过别人家的彩钢房，赔了1000块钱；6.证人赵某某证言，证明其从2018年7月19日开始帮马跟船装草,说好每天工资150块钱，但是马跟船一直没有给其付过工资。其还给马跟船借过1400元钱，马跟船到现在也没有还；7.证人杨某丙证言，证明2018年农历5月到6月初其跟着马跟船装过草，在2018年农历5月到6月间马跟船拉草时在静宁把一户人家的彩钢房撞了，赔了1200元钱；8.证人邹某某证言，证明2018年5、6月份的时候有一个白色装有麦草的车撞坏了其家的彩钢房，给其赔偿了1200元钱。（三）被害人陈述1.被害人张某甲的陈述，证明2018年8月份一个自称姓马的人说他三叔套项目补贴需购买母牛，将其两头母牛骗走，约定价格是15000元，支付了100元定金，剩下的14900元一直未支付；2.被害人杨某甲的陈述，证明2018年8月份一天，被告人马跟船购买其一头公牛，约定价格是12600元，第二天给了其2600元及马跟船以15000元的价格买走张某甲家两头母牛，约定价格是15000元，支付定金100元。被告人至今未付牛某某，期间马跟船不接其电话，也无法联系；3.被害人张某乙的陈述，证明被告人马跟船2018年8月以套项目补贴为由，约定以13000元的价格购买其家的两头母牛，实际支付了7400元，剩余5600元未支付，后马跟船电话打不通，其知道被骗，后报警；4.被害人王某某的陈述，证明2018年3月1日被告人马跟船以套项目补贴为由，商量以6200元价格购买其家一头母牛，牛拉走后钱一直未支付，后电话打不通，微信也被对方删除无法联系。（四）被告人的供述和辩解，证明被告人马跟船虚构事实，骗取张某甲等人牛并进行买卖及将钱据为己有的事实经过。（五）辨认笔录及照片，证明经被害人张某甲、张某乙、王某某辨认，在多个照片中辨认被告人马跟船系购买其牛的人。以上证据经被告人当庭质证，均未提出异议。本院认为，上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，能够证明被告人犯诈骗罪的基本犯罪事实，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人马跟船以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相即以其叔父套养殖项目补贴需购买牛或自己贩牛为由，骗取被害人“自愿的”将牛交出，被告人马跟船将牛出卖后，并未归还被害人牛某某，而是自己用于挥霍或用于其他目的，并将被害人电话或微信拉黑，拒接被害人电话，其非法占有的目的明显，被告人的行为符合诈骗罪的主客观要件。且骗取他人财物价值36700元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人辩称被告人的行为系正常的民事买卖合同行为，因其他原因被告人未及时归还购牛某某，系民事违约行为，被告人不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。被告人马跟船到案后只是避重就轻的供述了自己购买牛的过程，并未供述其虚构事实，诈骗作案的事实，且拒不认罪。其行为不符合《中华人民共和国刑法》第六十三条第三款的规定，不构成坦白，公诉人及辩护人关于被告人具有坦白情节，可以依法从轻处罚的指控和辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。因被告人具有犯罪前科，其拒不认罪，不能积极退赔被害人的经济损失和缴纳罚金，应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人马跟船犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年11月29日止。罚金于判决生效后一月内缴纳。）二、依法扣押的赃款4000元，退赔给四被害人各1000元。三、责令被告人马跟船退赔各被害人经济损失32700元（后附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨世杰审 判 员  梁 甫人民陪审员  张启祖二〇一九年四月十八日书 记 员  邵琪琪责令退赔清单序号姓名金额（元）1张某甲139002杨某甲90003张某乙46004王某某5200共计32700附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违反所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。