广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1303刑初238号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人胡某军，男，1977年3月12日出生，汉族，中专文化，户籍地：广东省惠州市惠阳区。因本案于2018年9月25日被羁押，于次日被刑事拘留，同年11月2日被惠州市公安局惠阳区分局逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。辩护人俞永，广东鸿浩（惠阳）律师事务所律师。被告人曾某赦，男，1963年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍地：湖南省汨罗市。因本案于2018年9月25日被羁押，于次日被刑事拘留，同年11月2日被惠州市公安局惠阳区分局逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。辩护人魏小琴，广东鸿浩（惠阳）律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉〔2019〕224号起诉书指控被告人胡某军犯强迫交易罪、敲诈勒索罪；指控被告人曾某赦犯强迫交易罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于同年4月3日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄东平出庭支持公诉，被告人胡某军及其辩护人俞永、被告人曾某赦及其辩护人魏小琴到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人胡某军于2012年注册成立了“惠州市惠阳区明德物业管理有限公司”，任法人代表，负责管理惠阳区御东华庭小区。2014年7月，被告人曾某赦应聘到小区任保安员后，被告人胡某军安排被告人曾某赦在小区内经营水泥、沙石等建筑材料生意，在小区商铺和住户的房屋装修时向他们出售水泥、沙石。被告人胡某军指使被告人曾某赦印制名片放在物业管理办公室，要求小区房管员卢某娴在商铺使用人和业主来报请装修时向他们推介小区内有水泥、沙石供应，在小区外购入要交装修押金。被告人胡某军要求犯罪嫌疑人曾某赦等保安阻拦不要让外面的水泥、沙石进入小区，不在小区购买的不给开门。2014年7月-10月，被告人胡某军本人联系惠阳区贵兴建材厂提供水泥、沙石等货源，对帐结算；2014年10月后，被告人胡某军安排被告人曾某赦联系贵兴建材厂提供水泥、沙石等货源，对帐结算。通过以上，形成在御东华庭小区强迫商铺使用人和业主在装修时购买水泥、沙石，从中非法获利的恶势力团伙。经查：1、2015年7月，御东华庭北栋2207房业主徐某在请人装修房屋时，被迫向被告人曾某赦购买水泥、沙石约人民币4000元。2、2015年12月，惠阳区样板装饰公司曾某辉受业主委托装修御东华庭南栋709房，被迫向被告人曾某赦购买水泥、沙石约人民币3000元。3、2016年7月，惠阳区乐家居装饰工程有限公司梅某受业主委托装修御东华庭南栋1404房，被迫向被告人曾某赦购买水泥、沙石约人民币6000元。4、2017年5月，深圳市辉煌世纪建筑有限公司陈某在受惠州市新之浪公司委托装修御东华庭小区2层商铺时，被迫向被告人曾某赦购买水泥、沙石，通过他人微信转账共支付人民币17870元。5、2018年8月，商铺使用人范某伟向惠州市新之浪公司承租御东华庭小区二楼商铺进行装修时，被迫向被告人曾某赦购买水泥、沙石共人民币29025元，被告人曾某赦从中盈利1300元。被告人曾某赦在收到上述第1-4项购买水泥、沙石费后，结算支付成本费、扣除搬用费，盈利都交给被告人胡某军。被告人胡某军在注册成立了“惠州市惠阳区明德物业管理有限公司”后，要求小区房管员卢某娴在装修公司来办理房屋装修手续时要收取“入场费”，按照装修户型大小收取（一居室人民币500元、两居室人民币800元、三居室人民币1000元），交了钱后凭其本人签名才可通知进场装修。经查：1、2016年7月，惠阳区乐家居装饰工程有限公司梅某受业主委托装修御东华庭南栋1404房，被迫交了“入场费”人民币1000元给卢某娴。2、2017年5月，惠州市闲云居装饰设计工程有限公司李某受业主委托装修御东华庭南栋1004房，被迫交了“入场费”人民币1000元给卢某娴。3、2018年5月和8月，惠阳区盛世东鹏装饰有限公司彭某受业主委托装修御东华庭北栋1404房和1707房，被迫通过微信转账方式向被告人胡某军分别转账了人民币800元和1000元。4、2018年9月，惠州市家匠装饰工程有限公司王某受业主委托装修御东华庭南栋2010房，被迫通过扫描微信支付二维码方式向卢某娴转账800元。5、同年9月，卢某娴通过微信转账方式收取爱她装饰公司装修御东华庭南栋1701房“入场费”800元。卢某娴在收到上述装修公司“入场费”后，微信转账的会通过微信转账方式转给被告人胡某军，收到现金的就现金交给被告人胡某军。2018年9月19日，知情人向公安机关报案。2018年9月25日，被告人胡某军、曾某赦被抓获归案。认定上述事实的证据如下：书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述；现场勘验笔录；视听资料等。被告人胡某军以威胁手段，强迫他人交易，情节严重；并以威胁手段，强行索取财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条的规定，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人曾某赦以威胁手段，强迫他人交易，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人胡某军、曾某赦对起诉书的指控均无异议，当庭自愿认罪。被告人胡某军的辩护人意见是：对被告人涉嫌犯罪的定性不持异议。1、被告人当庭自愿认罪，归案后如实供述，确有悔罪表现；2、被告人无犯罪前科，一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯；3、被告人主动积极退赃；4、被告人犯罪情节较轻、获利金额较小；综上，恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑八个月，并适用缓刑。被告人曾某赦的辩护人意见是：对被告人涉嫌犯罪的定性不持异议。1、被告人是受胡某军安排收取的涉案款项，并将收回涉案款项交回胡某军，收益也归胡某军所有，被告人在本案中起辅助作用，系从犯，其犯罪情节轻微，社会危害性不大，应当从轻处罚；2、被告人当庭自愿认罪，归案后能够如实供述，确有悔罪表现，依法应酌情从轻处罚；3、被告人无犯罪前科，平时一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯，对其可酌情从轻处罚。综上，希望法庭对被告人从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑七个月，并适用缓刑。经审理查明，被告人胡某军是惠州市惠阳区明德物业管理有限公司法人代表，负责管理惠阳区御东华庭小区。2014年7月，被告人胡某军安排时任小区保安员的被告人曾某赦在小区内经营水泥、沙石等建材生意，被告人胡某军要求小区工作人员在商铺使用人及业主报请装修时要推介小区内有水泥、沙石供应，若外面购入的则要交装修押金，被告人胡某军还要求被告人曾某赦等保安阻拦外购的水泥、沙石进入小区。被告人胡某军于2014年7月至10月期间，联系惠阳区贵兴建材厂提供水泥、沙石，之后则由被告人曾某赦联系惠阳区贵兴建材厂提供水泥、沙石。两被告人以强迫手段迫使业主徐某购买水泥、沙石4000元，装修公司的曾某辉购买水泥、沙石3000元，装饰公司的梅某购买水泥、沙石6000元，建筑公司的陈某购买水泥、沙石17870元，商铺使用人范某伟购买水泥、沙石29025元。被告人曾某赦将盈利所得1300元交给被告人胡某军。另查明，被告人胡某军要求进场装修房屋的装修公司交纳入场费，只有交纳入场费后凭其签名才可进场施工。2016年7月，被害人梅某被迫交纳入场费1000元；2017年5月，被害人李某被迫交纳入场费1000元；2018年5月、8月，被害人彭某被迫交纳入场费1800元；2018年9月，被害人王某、爱她装饰公司分别被迫交纳入场费800元。以上入场费合计5400元由被告人胡某军所得。被告人家属在审理期间为其退赃5400元。证明以上事实的证据有：证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、被害人陈述、被告人供述、退款收据等，以上证据经法庭举证质证，本院予以认定。本院认为，被告人胡某军、曾某赦以威胁手段强迫他人交易，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予惩处；被告人胡某军还以威胁手段强行索取他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪，应数罪并罚。被告人胡某军、曾某赦到案后如实供述犯罪事实，是坦白，且当庭认罪、认罚，依法可从轻处罚；被告人家属积极为其退赃，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。根据相关指导意见，恶势力团伙特征之一是有三名以上组织成员，本案共同犯罪的只有两被告人，因此不属于恶势力犯罪团伙。辩护人从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，本院已予采纳，惟辩护人量刑建议畸轻本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人胡某军犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年8月24日止。罚金已缴清。）二、被告人曾某赦犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年4月24日止。罚金已缴清。）三、被告人胡某军、曾某赦犯罪所得人民币一千三百元予以没收，上缴国库。四、被告人胡某军分别退赔被害人梅某1000元、被害人李某1000元、被害人彭某1800元、被害人王某800元、爱她装饰公司800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶仕平人民陪审员  李雯好人民陪审员  叶静怡二〇一九年四月十二日书 记 员  张秋慧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。