浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0211刑初118号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人李兵，男，1992年1月15日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，务工，家住湖南省衡阳县。2016年10月15日因殴打他人被宁波市公安局鄞州分局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；2018年3月20日因犯诈骗罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元，2018年5月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月14日被刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 被告人曾标，男，1986年7月23日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，务工，家住湖南省衡阳县。2014年7月1日因吸食毒品被江苏省昆山市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月14日被刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 被告人雷成，男，1999年10月19日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，务工，家住湖南省衡阳市祁东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月21日被取保候审。 被告人雷俊，男，1998年1月9日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，务工，家住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月21日被取保候审。 被告人张明，男，1998年2月28日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，务工，家住湖南省祁东县。2016年11月25日因吸食毒品被广东省汕头市公安局龙湖区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月21日被取保候审。 被告人雷江亮，男，1998年6月20日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，务工，家住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月21日被取保候审。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人李兵、曾标、雷成、雷俊、张明、雷江亮犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员裘婧倩出庭支持公诉，被告人李兵、曾标、雷成、雷俊、张明、雷江亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年10月间，被告人李兵、曾标事先商定以“抽奖返现送礼”方式实施诈骗后，纠集被告人雷成、雷俊、张明、雷江亮与雷小伟（2004年2月5日出生）共同至宁波市杭州湾新区，摆摊组织“抽奖”活动，以在抽奖箱内仅放置同样奖券的作弊手段，先后骗取被害人华某等人共计人民币20800元。期间，由被告人李兵在台上做主持人，负责讲解抽奖规则，吸引过路群众，其余被告人负责在台下扮演参与抽奖并中奖的群众，诱骗他人参与“抽奖”活动。具体犯罪事实如下： 1、2018年10月18日18时许，被害人华某在宁波市杭州湾新区佰佳乐购物广场附近参与抽奖被骗人民币4800元。同日19时40分许，被害人刘某1在慈溪市横河菜场附近参与抽奖被骗人民币2400元。 2、2018年10月19日18时许，被害人杜某在宁波市奉化区路口附近参与抽奖被骗人民币2400元。 3、2018年10月20日18时30分许，被害人罗某在镇海区蛟川街道五里牌乐乐购超市门口附近参与抽奖被骗人民币800元。 4、2018年10月23日17时50分许，被害人汪某在宁波市杭州湾新区农贸市场附近参与抽奖被骗人民币1600元。 5、2018年10月24日19时20分许，被害人潘某在宁波市奉化区舒家幼儿园附近参与抽奖被骗人民币1600元。 6、2018年10月25日17时50分许，被害人刘某2在宁波市奉化区菜市场附近参与抽奖被骗人民币3200元。 7、2018年10月26日18时许，被害人周某在镇海区蛟川街道五里牌乐乐购超市门口参与抽奖被骗人民币4000元。 案发后，被告人雷成、雷俊、雷江亮共退赔被害人罗某、周某经济损失人民币800元、4000元。 审理期间，被告人李兵、曾标、张明分别退缴赃款6500元、6500元、3000元，由本院暂扣。 上述事实，被告人李兵、曾标、雷成、雷俊、张明、雷江亮在开庭审理过程中亦无异议，并有书证六被告人的户籍证明、抓获经过、微信转账记录、支付宝转账记录、汽车行车轨迹记录、扣押物品清单、收条、浙江省法院执行、调解款票据、吸毒人员管控表、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明，被害人华某、刘某1、杜某、罗某、汪某、潘某、刘某2、周某的陈述，同案人雷某的供述，辨认笔录、搜查笔录，价格鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李兵、曾标、雷成、雷俊、张明、雷江亮以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人李兵、曾标起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人雷成、雷俊、张明、雷江亮起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李兵因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李兵、曾标、雷成、雷俊、张明、雷江亮归案后均能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，且已退赔、退缴赃款，依法予以从轻处罚。被告人李兵、曾标、张明退缴的赃款，依法发还相应被害人。在案扣押的作案工具平板电脑、抽奖券、宣传横幅等依法应当予以没收。根据被告人雷成、雷俊、张明、雷江亮的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。据此，根据被告人李兵、曾标、雷成、雷俊、张明、雷江亮的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2019年8月12日止；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人曾标犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2019年6月12日止；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人雷成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人雷俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人雷江亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、被告人李兵、曾标、张明退缴的赃款，发还相应被害人；在案扣押的作案工具平板电脑、抽奖券、宣传横幅等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 张艳卿 二〇一九年四月十八日 法官助理李世超 代书记员 张燕娜