贵州省剑河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2629刑初15号 公诉机关剑河县人民检察院。 被告人周承华，男，1989年4月3日生，汉族，初中文化，自由职业，群众，户籍所在地贵州省剑河县，剑河县人，现住剑河县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2018年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于台江县看守所。 被告人万谋，又名万昌碑，男，1971年2月24日生，苗族，初中文化，个体户，群众，户籍所在地贵州省剑河县，剑河县人，现住剑河县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2018年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于剑河县看守所。 辩护人龙铁，贵州贵信律师事务所律师。 被告人万晓金，又名万小金，男，1985年12月30日生，苗族，高中文化，个体户，群众，户籍所在地贵州省剑河县，剑河县人，现住剑河县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2018年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于台江县看守所。 辩护人任明胜，贵州贵信律师事务所律师。 辩护人秦鉴，贵州贵信律师事务所律师。 被告人万木，又名万木生，男，1992年7月8日生，苗族，初中文化，个体户，群众，户籍所在地贵州省剑河县，剑河县人，现住剑河县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2018年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。 被告人刘兆菊，女，1991年11月20日生，水族，初中文化，自由职业，群众，户籍所在地贵州省剑河县，剑河县人，现住剑河县。因涉嫌开设赌场罪，经剑河县公安局决定，于2018年10月13日被剑河县公安局取保候审，于2018年12月14日被剑河县人民检察院取保候审，于2019年3月22日被剑河县人民法院取保候审。现取保候审在家。 剑河县人民检察院以剑检公诉刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人周承华、万谋、万晓金、万木、刘兆菊犯开设赌场罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月8日依法公开开庭进行了审理。剑河县人民检察院指派检察员杨志平、检察官助理吴永健出庭支持公诉，被告人周承华、被告人万晓金及其辩护人任明胜、秦鉴、被告人万谋及其辩护人龙铁、被告人万木、被告人刘兆菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 剑河县人民检察院指控：2017年9月初，被告人周承华知道天柱县的刘某（另案）利用网络从事“六合彩”销售活动。被告人周承华向刘某要求参加“六合彩”销售活动。刘某同意。被告人周承华与刘某获得了从事“六合彩”销售的网站账号和密码，即担任刘某的下级代理。之后，被告人周承华在剑河发展被告人万谋、万晓金、万木为下级代理。被告人万谋、万晓金、万木又分别发展唐某、龙某1、龙某2、杨某2、邓某、吴某2、陶某、李某、罗某、姚亭、姚某等人为下级代理。被告人周承华利用网络，使用电脑、手机在剑河县销售“六合彩”，通过微信、银行账号接收下级代理被告人万谋、万晓金、万木的投注单及赌资，然后将投注单和赌资转给刘某。被告人万谋、万晓金、万木各自采用同样的方法接收下级代理的投注单及赌资，然后将投注单和赌资转给被告人周承华。“六合彩”开盘后，被告人周承华将中奖违法所得兑给下级代理或参赌人员。被告人万谋、万晓金、万木将中奖违法所得兑给下级代理或参赌人员。被告人周承华、万谋、万晓金、万木通过按赌资比例提成、自己坐庄的方式获利。 2017年9月至2018年9月期间，被告人周承华转账给刘某赌资共计3792662元，从刘某处收到兑奖赌资及提成共计4400961元。被告人周承华接收被告人万谋、万晓金、万木转账的赌资共计3848801元。被告人周承华将兑奖赌资及提成转账给万谋、万晓金、万木共计3171209元。 被告人万谋转账给周承华赌资共计1094437元，收到周承华兑奖赌资及提成共计860570元；共接收其下家及赌客赌资共计687298元，将兑奖赌资转给其下家及赌客赌资累计549901元。 被告人万晓金转账给周承华赌资共计2585952元，收到周承华兑奖赌资及提成共计2186525元；共接收其下家及赌客赌资共计2095211元，将兑奖赌资转给其下家及赌客赌资共计677271元。 被告人万木转账给周承华赌资共计198412元，收到周承华兑奖赌资及提成共计124114元；共接收赌客赌资共计173753元，将中奖赌资转给其赌客赌资共计47989元。 2017年11月初以来，被告人刘兆菊在明知被告人周承华从事“六合彩”赌博网站代理的情况下，为营利，积极协助被告人周承华并参与“六合彩”赌博网站的管理，为下级代理收单统计、网站投注和赌资接收流转、结算，并将本人微信账户及银行卡提供给被告人周承华用于六合彩赌资流转。 为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据等证据材料。 公诉机关认为，被告人周承华、万谋、万晓金、万木、刘兆菊以营利为目的，担任赌博网站代理销售六合彩，从中获取非法利益，赌资数额累计超过30万元人民币，属情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周承华、万谋、万晓金应分别对所犯罪行负责，被告人万晓金具有投案自首的情节，建议对被告人周承华判处其四年以上六年以下有期徒刑、判处被告人万谋、万晓金三年以上五年以下有期徒刑并处罚金；被告人万木开设赌场犯罪金额未达30万元，建议判处一年以下有期徒刑并处罚金；在被告人周承华、刘兆菊的共同犯罪中，被告人刘兆菊起次要和辅助作用，系从犯，建议判处一年以下有期徒刑。 被告人周承华、刘兆菊对起诉书指控的犯罪事实无异议，则认为自己向万晓金借30万元、向万谋借14万元分别用于买车或其它生活开支，不属犯罪金额，应予扣除。其认识到自己行为给社会带来的危害，自愿接受刑事处罚。因我俩家庭情况特殊，上有年迈七旬的老人需要照顾、下有未成年的两名子女需要抚养，今后再也不做违法犯罪之事，请求予以宽大处罚。 被告人万谋、万晓金对起诉书指控的犯罪事实无异议，则分别要求共计借款44万元给被告人周承华用于买车或用于家庭生活，不属本案犯罪金额，应予扣减，如果已经扣减，则无异议。现已认识到自己行为的严重后果，请求予以从宽处罚。 被告人万晓金的辩护人认为，被告人万晓金并没有赌博网站的下级账号，并未满足为赌博网站担任代理，因此不适用两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》对其行为定罪量刑。被告人万晓金的行为满足被告人周承华开设赌场提供了帮助，起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人万晓金具有自首情节，被告人万晓金明知系公安机关通知，而主动到指定地点，到案后如实供述自己罪行，应为自首。建议予以减轻处罚。 被告人万谋的辩护人认为，被告人万谋没有下级账号，不属于赌博网站的代理，被告人万谋属于被告人周承华的共犯，如果离开其上级代理周承华就不构成开设赌场罪，只能构成聚众赌博罪。在共同开设赌场犯罪中，被告人周承华是本案主犯，被告人万谋系从犯，且主动退赃，建议予以减轻处罚。被告人万谋在剑河开办有“剑河振兴彩色印刷厂”，在其被羁押后，该厂面临困境，为此，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2017年9月，被告人周承华主动找到天柱县的六合彩销售人员刘某（另案）要求参加“六合彩”的销售活动，刘某同意后并将六合彩网站、账号、密码告诉了周承华，被告人周承华根据该网站账号、密码注册了六合彩会员，成为了刘某的下级代理，在剑河县进行六合彩销售活动。 2018年3月至9月期间，被告人万谋、万晓金、万木分别主动找到被告人周承华，要求被告人周承华接单，被告人万谋、万晓金、万木分别成为被告人周承华的下级代理，分别将自己收受下级代理唐某、龙某1、龙某2、杨某2、邓某、吴某2、陶某、李某、罗某、姚亭、姚某等人的投注单和赌资转给周承华。每期六合彩开盘后，被告人周承华将中奖奖金分别兑现给下级代理万谋、万晓金、万木或其它参赌人员；被告人万谋、万晓金、万木又将中奖奖金分别兑现给下级代理唐某、龙某1、龙某2、杨某2、邓某、吴某2、姚某等和其它参赌人员。被告人周承华、万谋、万晓金、万木则按赌资比例提成，从中分别渔利。 被告人万晓金转账给被告人周承华赌资共计2585952元，收到被告人周承华兑奖赌资及提成共计2186525元；接收其下级代理及赌客赌资共计2095211元，转给其下级代理和赌客兑奖赌资和提成共计677271元，被告人万晓金从中渔利25000元。 被告人万谋转账给被告人周承华赌资共计1094437元，收到被告人周承华兑奖赌资及提成共计860570元；接收其下级代理及赌客赌资共计687298元，转给其下级代理和赌客兑奖奖金共计549901元。被告人万谋从中渔利10000元。 被告人万木转给被告人周承华赌资共计198412元，收到被告人周承华兑奖赌资及提成共计124114元；接收赌客赌资共计173753元，兑奖奖金给参赌人员共计47989元。被告人万木从中渔利4000元。 2017年9月至2018年9月，被告人周承华将接收被告人万谋、万晓金、万木的赌资共计3848801元，与其它赌客赌资共计3792662元转给刘某，收到刘某兑奖赌资及提成共计4400961元，被告人周承华从中渔利10000元。 被告人周承华在担任六合彩代理期间，被告人刘兆菊协助被告人周承华对赌博网站的管理，为下级代理收单统计、网站投注、赌资接收、流转结算，并将本人微信账户及银行卡提供给被告人周承华用于赌博网站的交易。 同时查明，被告人万晓金接到公安人员通知后主动到案，且如实供述自己的罪行，应当视为自首。万谋、万晓金共计借款44万元给被告人周承华用于买车或用于家庭生活，不属本案犯罪金额，已经扣减。 案发后，被告人周承华已经主动退赃非法渔利10000元、被告人万谋退赃10000元、被告人万晓金主动退赃25000元、被告人万木退赃4000元。 上述事实，被告人周承华、万谋、万晓金、万木、刘兆菊在开通审理过程中无异议，并有已经庭审举证、质证、认证的物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据等证据材料证明，足以认定。 本院认为，被告人周承华、万谋、万晓金、刘兆菊，为利用互联网所开设的赌博网站担任代理或招募下级代理，并接受投注，组织赌博活动，扰乱社会秩序，情节严重；被告人万木赌资累计金额未达30万元，不属情节严重情形；被告人周承华、万谋、万晓金、万木、刘兆菊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪分别追究刑事责任。公诉机关指控被告人周承华、万谋、万晓金、万木、刘兆菊的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在被告人周承华分别与万谋、万晓金、万木的共同犯罪中，均系以营利为目的，且行为积极，或为了赌博账号注册，或为了收取投注分红，地位和作用相当，不宜区分主从犯；故被告人万谋、万晓金的辩护人“应认定为从犯”的辩护理由不成立，不予采纳。但是，被告人周承华应当对接收万谋、万晓金、万木的犯罪赌资总金额负责，被告人万谋、万晓金、万木仅分别对自己涉案的犯罪赌资负责，故在量刑上应有所区别。被告人刘兆菊在与被告人周承华的共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯；被告人万晓金具有自首情节；被告人周承华、万谋、万木、刘兆菊归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且全部退赃，故对被告人周承华、万谋、万木予以从轻处罚，对被告人万晓金、刘兆菊予以减轻处罚。被告人刘兆菊有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，亦足以达到惩戒的目的，本院决定对其适用缓刑。据此，根据被告人周承华、万谋、万晓金、万木、刘兆菊的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于自首和立功若干具体问题的意见》第一条第（一）款第（5）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款（三）项、第二款（二）、（六）项之规定，判决如下： 一、被告人周承华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月7日始至2022年9月6日止）。 二、被告人万谋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月7日始至2021年9月6日止）。 三、被告人万晓金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月7日始至2020年9月6日止）。 四、被告人万木犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月7日始至2019年9月6日止）。 五、被告人刘兆菊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 六、被告人周承华、刘兆菊退赃10000元、被告人万谋退赃10000元、被告人万晓金退赃25000元、被告人万木退赃4000元，由本院上缴国库。 七、扣押被告人周承华作案工具联想笔记本电脑二台（黑色、橙色各一台）、华硕笔记本电脑一台（黑色）、平板电脑一台、蓝色OPPO手机一台、华为手机二台；扣押被告人万谋白色华为手机一台；扣押被告人万木黑色OPPO手机一台，依法没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌豪 审 判 员  袁再亮 人民陪审员  王伦权 二〇一九年四月二十二日 法官助理杨忠琼 书记员梁博琳