广西壮族自治区龙州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1423刑初4号 公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 被告人严福致，男，1957年8月6日出生于福建省莆田市仙游县，汉族，初中文化，个体户，住所地福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月23日被抓获归案，次日被福建省莆田市仙游县公安局临时羁押在仙游县看守所，同年5月6日被广西凭祥市公安局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于广西凭祥市看守所。 辩护人林树昌，广西名虎律师事务所律师。 广西壮族自治区龙州县人民检察院以龙检刑诉（2018）163号起诉书指控被告人严福致犯诈骗罪，2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员吴佳财出庭支持公诉，被告人严福致及其辩护人林树昌等到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区龙州县人民检察院指控，2016年7月份，被告人严福致到越南同登跟越南人凌某1、阮某、农某等人购买627包荔枝干，由陆某作为代买人分三批负责将货从越南运往湖南长沙给严福致。严福致签收前两批共574包价值人民币303,190.2元后便更换手机号码。不再联系越南卖家以及陆某。2017年3月份，严福致以31.5万元的价格将574包荔枝干转卖后也未支付越南卖主货款和陆某的28,615元的报酬。 对上述事实的指控，公诉机关向法庭提供了相关的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。认为被告人严福致的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，建议本院以诈骗罪判处严福致六年至八年零四个月的有期徒刑，并处相应的罚金。 被告人严福致及其辩护人对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均无异议。但严福致以身体有病为由，要求从轻判处。辩护人提出的辩护意见是：严福致归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，愿意赔偿被害人的经济损失，且其身体有病，是初犯。所以，请求法庭对其从轻处罚。 被告人严福致及其辩护人未向法庭提供证据。 经审理查明，2016年7月份，被告人严福致经陆某介绍，到越南同登跟越籍人员凌某1、阮某、农某以及外号叫“白骨精”、“小狐狸”订购627包荔枝干，并由陆某负责称重包装后按照严福致指定的地点，从广西龙州县那花边贸互市点运往中国长沙给严福致，在此之前，其因参与赌博已欠下很多赌债。自2016年7月8日至13日，陆某就分三批将627包荔枝干发往湖南长沙市，由严福致的妻子、儿子签收前两批共574包共计人民币303,190.2元。当严福致收到这574包荔枝干后，就卷货离开长沙运往福建省莆田市仙游县，并更换电话号码，也不联系越南卖家和陆某，第三批共53包荔枝干到长沙后也无人签收。2017年3月份，严福致以31.5万元人民币将574包荔枝干转卖他人后，也未支付货款人民币303,190.2元和陆某28,615元人民币的报酬，而是用于参与赌博。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、立案决定书证实：广西凭祥市公安局于2016年8月3日决定对严福致诈骗一案立案侦查。 2、福建省公安机关出具的户籍证明证实：被告人严福致出生于1957年8月6日，作案时已达到完全刑事责任年龄。 3、公安机关出具的到获经过证实：被告人严福致2018年4月23日22时许，在福建省仙游县盖尾镇昌山村打麻将时被抓获归案。 4、福建省仙游县看守所出具的证明证实：犯罪嫌疑人严福致因涉嫌诈骗，于2018年4月24日被送至其所临时羁押，2018年5月5日9时被提押出所。 5、有关身份证明证实：被害人凌某1、阮某、农某为越南人。 6、陆某提供的三份凭祥市鸿运托运部运输合同证实：2016年7月9日、7月11日、7月13日分三次分别由司机（车主）固春扬、王德银、郑某把荔枝干运往中国湖南长沙市。 7、陆某提供的两份收据证实：2016年7月11日、7月13日，被告人严福致的妻子余某和儿子已签收到两批荔枝干共574包。 8、证人刘某的证言证实：其住在湖北省石首市横沟镇口子村一组，职业是搞运输帮别人拉货的。其认识陆某已有二十年了，我们都叫她“四姐”，2016年7月9日那天，四姐在广西凭祥市委托凭祥鸿运托运部运一批荔枝干来长沙，让其在长沙接货，然后再送去给一个叫“严福致”的福建老板。7月11日，我们把货拉到严福致之前指定的仓库给他，因为他一直是在广西的，所以，当时签收的是他儿子。当天，四姐又托运一批荔枝干给严福致，第二天我们又拉到严福致的仓库，这次是他的老婆余某签收的。到了14号，可能是严福致没有把货款打给四姐，四姐就叫其去严福致的仓库看一下，其带一个伙计过去看，发现那些货都已不在那个仓库了，他老婆在，说是她儿子拉去冷库了。她什么都不懂。到了15号，四姐叫其报警，后来我们和派出所去到那里时，发现他们全都跑了，连打包好的衣服都没有拿。本来在7月15日还有一批货给他的，但其假装不知道，发一条信息给他，就问严福致第三批货应该拉去哪里，过几个小时，他打电话过来说，其搞的那两批货是不会给钱的，肯定是要跑的，其搞的是越南人的货，而不是四姐的货，第三批货其不要了，送给四姐，你让他们拉回去，就当做其欠四姐的钱。后来严福致的电话就停机了。 9、证人陆某的证言证实：其平时在广西凭祥市帮人代买越南干果生意。2014年严福致通过一些客户叫其帮代买一些荔枝干，所以认识。2016年严福致又来了，是他自己到越南看货，谈好价钱后才联系其的，其就叫工人在越南帮他称货，并拉到他指定的地方。2016年7月7日、8日、10日、11日他在越南分别跟凌某1、阮某、农某、“白骨精”、“小狐狸”买荔枝干，共627包价值人民币330,588元，其分三次把严福致购买的荔枝干运回湖南长沙，分别是7月8日第一批511包，10日第二批63包，12日第三批53包。严福致拿走前两批货值人民币303,190.2元，还有其支付的运费、税费、签证费、酬劳费等28,615元人民币，严福致都没有支付。“白骨精”、“小狐狸”因为他们被骗的数额较小，而且对中国不熟悉，所以委托其来报案。凌某1被骗214包，但有21包是第三批的，退了回来，实际被骗193包重7287公斤，总价人民币97,798.3元；阮某被骗305包重11682公斤，总价人民币169,714元；农某被骗57包，但有32包是第三批的，退了回来，实际被骗25包重875公斤，总价人民币12,250元；小狐狸”被骗33包共重1277公斤，价值人民币14,685.5元；“白骨精”被骗18包共重683公斤，价值人民币8,742.4元。 10、证人余某的证言证实：其和严福致系夫妻关系。2016年的时候，别人从广西发的两车荔枝干到湖南长沙给其老公严福致，是严致福让其和儿子严源去接收并签字的。那张编号为007530的收据，上面写的是第11车，是其签字，编号为007529的收据，上面写的是第10车，是其儿子签的字。这两车货严福致都没有把货款结给货主，因为严福致父子在老家那边赌博，欠了别人很多的钱，所以其老公就想把那两车货卖掉来还钱，他是实在没有办法才走上这一步的。 11、被害人凌某1的陈述证实：2016年7月7日至11日，经四姐（陆某）的介绍，严福致到其位于越南谅山省文郎县新美社深桥村89号仓库购买荔枝干214包，总价为人民币105,118元。严福致承诺等货到湖南冷库后再付全款，货是他儿子严志鹏接的，但严福致都没有给其货款，从7月13日下午到现在，严福致的手机一直是关机状态，无法联系。所以其怀疑被他骗了就来中国报警。后来有21包退回来，所以其被骗共193包重7287公斤，总价人民币97,798.3元。 12、被害人阮某的陈述证实：其系越南人，2016年7月8日，一位名字叫严福致的老板到其家共购买6批荔枝干，总计305包，货值共人民币169,617元。严福致说等货到家后再结账，但两三天后，他都没有给其货款，后来再给他打电话，他就关机了。 13、被害人农某的陈述证实：其是在越南卖荔枝干的，2016年7月10日，有个叫严福致的中国人到其那里去购买2批荔枝干共57包27,350元人民币，现在严福致跑了，货款也没有给其，也联系不上他，所以就到中国来报警。后来有32包退回来，所以其被骗共25包重875公斤，总价人民币12,250元。 14、被告人严福致的供述证实：其在2016年7月份的时候，去越南跟“阿某1”、“肥香”、“小狐狸”、“白骨精”、“阿某2”购买荔枝干，以前也跟他们交易过，是由“四姐”介绍的，她相当于中介，就是每买100斤其就给她10块钱，这些荔枝干总价约为33万元左右。其在越南订购好货后，就由“四姐”他们负责办手续把货拉出越南运到其指定的地点湖南长沙市给其。他们是分三批发货给其的，第一批是511包，第二批是63包，第三批是57包，前两批分别是其儿子和妻子签收的，第三批其没有要，退了回去。因为其和儿子在此之前参与赌博赌输了很多钱，欠了很多债，其就把574包荔枝干拉往福建老家仙游，大概在2017年3月份，其就以31.5万元人民币的价格卖给一个不认识的人，然后又把钱赌输了。因为没有钱，加上四姐他们报了警，所以其就不敢跟四姐他们联系，至今也无法支付货款和其他手续费用给他们。 15、本案尚有视听资料、辨认笔录以及照片等证据证实。 本院认为，被告人严福致以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取越南人凌某1等五人的荔枝干共574包，总价值人民币303,190.2元，数额巨大，至今尚未退赔，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。但其归案后能如实供述自己的犯罪事实系坦白，依法可从轻处罚，辩护人所提出的辩护意见，本院已作充分考虑。关于陆某帮严福致办理货物所支付的有关税费、签证费以及报酬等共计人民币28,615元的问题，以不认定为严福致所诈骗的数额为宜。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严福致犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月23日起至2025年2月22日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、继续追缴被告人严福致犯罪所得人民币303,190.2元，返还给被害人凌某1、阮某、农某等五人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张胜民 人民陪审员  何福生 人民陪审员  李 洲 二〇一九年四月十八日 书 记 员  农银玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。