湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2018)鄂0281刑初577号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人叶序钢（又名叶序刚），男，1975年2月1日出生，汉族，大专文化，经商，住大冶市。2017年2月22日，因涉嫌犯诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，同年3月30日因涉嫌犯伪造公司印章罪被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人李卫江，湖北多能律师事务所律师。大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉[2017]399号起诉书指控被告人叶序钢犯诈骗罪，于2017年9月14日向本院提起公诉，本院于2018年8月29日作出（2017）鄂0281刑初388号刑事判决，被告人叶序钢不服提出上诉，黄石市中级人民法院于2018年11月12日作出（2018）鄂02刑终220号刑事裁定：一，撤销湖北省大冶市人民法院（2017）鄂0281刑初388号刑事判决；二，发回大冶市人民法院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员罗炬光出庭支持公诉，被告人叶序钢及其辩护人李卫江到庭参加诉讼，本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。本案共有三笔指控，分述如下：（一），大冶市人民检察院指控，2013年2月1日，被告人叶序钢以“河北平某旧城改造项目”需要资金周转为由，以大冶城建房地产开发有限公司的名义向李某1借款500万元，承诺一本一利高息回报。被告人叶序钢收到李某1500万元后，于2013年2月4日，替余某偿还欠曹某1的债务250万元，汇给河北盛世之星汽车贸易公司50万元用于购买奔驰越野汽车。在李某1多次催讨不能归还后，被告人叶序钢伪造公司印章，于2015年12月20日以大冶城建房地产开发有限公司为借款人向李某1重新出具借条。公诉机关指控被告人叶序钢此笔涉嫌诈骗500万元。被告人叶序钢及辩护人李卫江认为该笔借款属合法民间借贷，其行为不构成诈骗罪。李某1在追讨债务过程中，其丈夫陈学兵要求叶序钢换借条，并加盖大冶城建房地产公司印章，然后持假借条到法院起诉城建房地产公司的行为，构成虚假诉讼，其行为性质亦不属诈骗。经审理查明，大冶市城建房地产开发有限公司（以下简称城建房地产公司）成立于2004年4月9日，2013年6月19日经工商登记变更为大冶城建开发有限公司（以下简称城建公司），原印章停止使用。大冶城建构件有限公司（以下简称城建构件公司）成立于2005年4月9日。城建公司、城建构件公司均系大冶城建集团有限公司（以下简称城建集团）的子公司。被告人叶序钢分别是城建集团，城建构件公司的股东，于2004年10月进入城建集团工作，后担任该公司董事职务，2005年1月还担任城建房地产公司董事职务。2012年10月8日，叶序钢因欠大量外债，将其持有的城建集团690.8645万元股权及城建构件公司3万元股权以950万元价格全部转让给其父叶某用于还债。叶序钢同时辞去城建集团董事职务。2014年10月1日，叶序钢与城建集团解除劳动关系。2012年9月4日，叶序钢出资225万，朱某2出资150万，殷某出资100万，郑某出资25万注册成立平某江城房地产开发有限公司，注册资金500万元，执行董事叶序钢。通过验资后，注册资金500万元已归还注册代理公司，四名股东实际未出资。2012年8月18日，平某江城房地产开发有限公司与高某签订房屋租赁协议，作为公司办公地点。为启动河北省平某县旧城改造项目，该公司向平某县城市规划局申报过旧城改造设计方案（电子版）。2013年5月23日，召开专家论证会，但该项目未经县规划委员会研究审议，亦未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。除前述工作外，叶序钢还委托高某组织10余人进村入户搞调查摸底工作，后因项目无法正常启动，2013年下半年基本搁置。2013年2月1日，通过朱某2介绍，经过事先多轮商谈，李某1丈夫陈学兵实地考察，被告人叶序钢以河北平某县旧城改造项目急需资金为由，向李某1借款500万元，承诺到期按一本一利偿还1000万元。叶序钢向李某1出具书面借条，借期18个月，朱某2在借条上签名担保。当天，李某1丈夫陈学兵将500万元汇到叶序钢的个人账户。2013年2月4日，叶序钢将借来的500万元汇入曹某1账户250万元，用于替余某还债。汇入河北盛世之星汽车贸易公司50万元用于购买奔驰越野汽车，车辆登记在平某江城房地产开发有限公司名下，后用于抵偿其个人债务70万元。2013年7月，李某1发现叶序钢以河北平某旧城改造项目为由到处借钱，于是向叶序钢追讨本金500万元，叶序钢以借款未到期为由拒绝还款。2014年8月1日借款到期后，李某1向叶序钢追讨，叶序钢口头承诺10月1日还款500万元。10月份以后，李某1找不到叶序钢本人，遂向城建集团董事长叶某讨账，叶某表示叶序钢早已离开城建集团并转让了股份，叶序钢的一切债务与城建集团无关。后因叶序钢一直未能还款，陈学兵电话联系叶序钢换个借条，承诺不要利息，并在借条上加盖公司印章。叶序钢在电话中告诉陈学兵去刻个假印章，陈学兵表示要盖真印章，叶序钢说由他去想办法。2015年12月20日，陈学兵与叶序钢约定到咸宁一餐馆办理换借条事宜。叶序钢用事先准备好的盖有其私刻的“大冶城建房地产开发有限公司”印章的空白纸向陈学兵重新出具一张借条，内容为“今借到李某1人民币伍佰万元整，月息一分，借款期限18个月，经办人叶序钢，借款人大冶城建房地产开发有限公司，2013年2月1日。”2016年3月8日，李某1向大冶市人民法院起诉城建公司。本院审理中发现叶序钢涉嫌私刻“大冶城建房地产开发有限公司”印章，于2017年2月23日裁定驳回李某1的起诉。认定上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1.李某1、陈学兵陈述：2012年10月，叶序钢通过朱某2找我们借款800万元，要投资平某房地产项目，李某1不同意。朱某2说“叶序钢是城建集团董事长叶某的大儿子，是公司的股东和董事，占股20%，以后城建集团都是叶序钢的”。事后，陈学兵和李某1到大冶工商局核实，叶序钢是大冶城建集团的董事和股东，但占股只有6%左右。过了几天，叶序钢请陈学兵和李某1吃饭时说城建集团派他负责平某房地产项目，叶某和城建集团的人去考察了，只要拆迁下来，城建集团注资运作，要1600万元的担保金，要李某1借他800万元，汇到平山县政府。李某1手头只有200万元，再去借300万元，叶序钢叫李某1借500万元，借款时间18个月，利息500万元。我们觉得利润很高，叶序钢又是城建集团的股东和董事，后来又安排陈学兵到河北平某去考察，看到有项目部办公室。这样我们就确认借钱给叶序钢。2013年2月1日，李某1委托陈学兵通过银行转账给叶序钢个人账户500万元，陈学兵要求将钱汇到城建集团账户，叶序钢说当天要办事，第二天是周末来不及，要求将钱汇到私人账户。叶序钢打了一张1000万的借条，借款时间18个月，陈学兵要叶序钢在借条上加盖城建集团公章，叶序钢说盖章的人出去办事了，以后再盖。2013年7月，李某1感觉不对劲，说叶序钢以平某项目名义到处借钱，就多次找叶序钢追讨500万元本金，不要利息，叶序钢称钱都打到平某政府了，到期再还。2014年8月，借款到期后，又找叶序钢和朱某2，叶序钢说现在投资雨润房地产项目，需要资金，答应10月1日还500万元本金，并将雨润的门面和房子抵利息。陈学兵即要求叶序钢在1000万借条上加盖城建集团的印章，叶序钢总是找理由不盖章，要朱某2担保，朱某2就在1000万借条上作为担保人签字。到10月份，叶序钢电话不接，信息不回，我们知道被骗了，但没有办法，直到2015年10月份，陈学兵找到叶序钢，提出放弃利息，按月息一分计算，但要在借条上加盖公司印章，叶序钢同意，但要求陈学兵写份放弃利息承诺书，叶序钢就从包里拿出一本笔记本，在一张事先加盖有“大冶城建房地产开发有限公司”公章的空白纸上重新写了一份“借到李某1500万元，月息1%，定于2014年5月1日前归还，借款人大冶城建房地产开发有限公司，经办人叶序钢，时间2013年2月1日”的借条。后来找不到叶序钢，李某1于2016年3月8日到大冶市人民法院起诉城建集团，法院以借条上的公章是叶序钢私刻为由，裁定驳回李某1的起诉。2.证人朱某2证实，2012年9月前后，我和叶序钢到河北平某县考察旧城改造项目，我帮叶序钢到黄石找一家注册公司借款500万元，注册了“平某江城房地产开发有限公司”，大家都没有出资，名义占股，也没有协议，叶序钢担任法人。因没有资金启动，叶序钢叫我想办法借钱。2012年9月11日，我和叶序钢、余某一起去找曹某1借200万元，曹某1要4分利息，并要我和余某担保，叶序钢以个人名义向曹某1借款200万元，我和余某在借条上的担保人签名，曹某1将200万元汇入叶序钢账户。2012年10月，叶序钢说平某项目缺钱买地，我就和他一起去找陈学兵，我对陈学兵说“叶序钢是大冶城建集团董事长叶某的大儿子，是城建集团的股东和董事，占股20%，叶序钢又安排陈学兵到平某县考察。2013年2月1日，我约陈学兵与叶序钢见面，陈学兵和李某1只肯借500万元，叶序钢承诺按建设周期18个月一本一利偿还1000万元，陈学兵当天就向叶序钢个人账户汇款500万元，叶序钢给李某1写了一张1000万元的借条，我作为担保人在借条上签名。2014年8月1日以后，我和叶序钢重新给李某1写了一张1000万元借条，我在借条上作为担保人签名，叶序钢一直没有还钱给李某1，李某1于2016年将叶序钢起诉了。平某江城房地产开发有限公司实际就是一个空头公司，注册资金都是假的，以该公司的名义向李某1和黄某等人借款，没有通过股东会的决议，但跟我商量了。2013年2月4日，叶序钢将从李某1借的500万元通过银行汇给曹某1250万元替余某还债，同年2月7日，我和叶序钢、余某一起去找曹某1借200万元，曹某1提出要叶序钢还之前借款200万元的利息，2013年2月8日，我将曹某1汇给我的200万元，扣除曹某1的40万利息，其余160万元汇入叶序钢的个人账户。平某江城房地产开发公司账上听说只有280万元支出，其他钱用在什么地方，我不清楚。3.证人曹某1证实，朱某2向我介绍叶序钢家有钱，叫我借200万元叶序钢周转，利息4分。2012年9月11日，我通过银行向叶序钢个人账户转账200万元。2013年2月7日，叶序钢说缺钱周转，利息4分，叫我将钱转到朱某2账户。2014年1月29日，叶序钢把欠我的400万元进行本息清算，给我打了两张欠条，答应在两张借条上加盖城建集团公章。2013年2月4日我个人账号收到的250万元，是余某还我的钱，不是叶序钢还我的钱。后来担保人余某、朱某2代还本息260万元，叶序钢欠我本金400万元。4.证人曹某2证言：2012年8月左右，叶序钢和朱某2等人到平某县考察房地产开发项目后，叫我去上班负责办公室主任职务，工资3000元。叶序钢叫我和朱某2到平某县注册房地产开发公司，注册资金要500万，叶序钢等人没有钱出资，叶序钢和朱某2在黄石找了一家注册公司帮忙注册并替叶序钢等人出资500万注册金。这样，我和朱某2及注册公司万金礼三个人在平山县工商局注册了“平某江城房地产开发有限公司”，法人叶序钢，股东为叶序钢、朱某2、殷某、郑某。公司注册后，万某以劳务费名义将注册资金500万元从银行转出来。2012年10月，叶序钢和朱某2到平某来谈旧城改造的事，一直没有结果。2013年2月，叶序钢出资99.8万元购买了一台黑色奔驰越野车，登记在平某江城房地产开发有限公司名下，用于在平某县办事，2015年叶序钢将该车作价70万元抵给向某。2013年9月左右，该项目搞不成，我就回来了，听说叶序钢为该项目用了200万元左右。5.证人向某证言证实，2013年9月22日，叶序钢通过黄某向我借300万元投资平某旧城改造项目，当天下午给叶序钢汇款300万元，叶序钢每月付给我利息9万元，付12个月利息108万元之后就失踪了。2014年11月左右，叶序钢将一辆河北牌照的奔驰越野车给我抵账70万。6.证人高某证实，2012年，叶序钢注册了一家“平某江城房地产开发有限公司”，我帮他签订了一份房屋租赁协议。听说叶序钢向平某县规划局报了旧城改造项目，一直没有批下来。2013年底，叶序钢等人就离开了平某县。叶序钢的公司在平某做了规划审批前的调查摸底工作，与大部分村民达成了拆迁意向，但没有付一分钱，给我们十几个人发了几个月工资，每人每月3000元左右。7.湖北东湖司法鉴定所司法鉴定意见书：证实叶序钢向李某1出具借条上加盖的“大冶城建房地产开发有限公司”印章与样本（大冶市工商局注册资料）印文不是同一印章盖印形成。8.平某县城乡规划局情况说明，证实平山江城房地产开发有限公司向该局申报的北街村旧城改造设计方案未经平某县规委会研究审议，未办理该项目的行政许可。9.河北盛世之星汽车贸易有限公司销售资料，证实叶序钢向该公司汇款99.8万元为平某江城房地产开发有限公司购买奔驰350型越野车一辆。10.民事诉讼卷宗复印件，证实李某1起诉大冶城建房地产开发公司及提供的有关证据材料。本院认为，被告人叶序钢虚构“借款”事由。虽然河北省平某旧城改造项目是真实的，但向李某1借款时该项目尚未启动，并不需要大笔资金，平某房地产开发公司未召开股东会，未授权叶序钢向李某1借款，且在2012年9月11日已向曹某1借款200万元作为该项目启动资金，黄某在此期间汇给叶序钢的90万元亦是作为该项目的资金周转。事实上，李某1于2013年2月1日借给叶序钢500万元之后，2月4日转汇250万元给曹某1用于替余某还债，转汇50万元到河北作为购车费用，另200万元去向，公安机关虽未侦查清楚，被告人叶序钢无证据证明用于平某旧城改造项目。平山县人民政府未收到叶序钢任何款项，借款事由纯属虚构。其次，被告人叶序钢没有归还500万元“借款”的打算，只要能把500万元借到手，不计其他任何后果。从城建集团股东变动，被告人叶序钢所持股份处理时间节点分析，其向李某1借款时，已是债务缠身，不具备还款能力。借款之前，向李某1、陈学兵夫妻二人大肆吹嘘其家族财力，并许以高息回报，使李某1陷入错误认识。借款到手后，无论手头是否有钱，均没有偿还的打算，借条随便打，就是不还钱。被告人叶序钢的行为符合诈骗罪的全部特征，公诉机关指控该笔涉嫌诈骗500万元，罪名成立，被告人叶序钢及其辩护人李卫江认为不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。（二）大冶市人民检察院指控：2012年8月17日至21日，被告人叶序钢以投资大冶市交通局检测中心开发项目需要融资为由，支付月息2分为条件，向黄某借款40万元。同年10月15日，叶序钢又以投资平某县旧城改造项目需要融资为由，支付月息2分为条件，向黄某借款115万元（其中汇款90万元，现金25万元）。2013年9月22日至10月6日，被告人叶序钢得知大冶市圣山房地产公司的李某2忠欠黄某280万元后，要求黄某将欠条转让并再借款20万元，同样支付月息2分，黄某将李某2忠的欠条给叶序钢后，二次汇给叶序钢20万元，以上借款共计455万元，叶序钢均向黄某出具借条。2014年5月初，被告人叶序钢得知黄某在黄石肖铺工程回来一笔工程款后，以投资大冶雨润4、7号楼需要融资为由再次向黄某借款240万元，黄某以原借款未归还为由予以拒绝。被告人叶序钢未能“借”到款，承诺以“大冶城建房地产开发有限公司”的名义借款，同时愿意将原借款及利息一并向黄某出具借条，黄某同意借款。被告人叶序钢因手上没有保管大冶城建房地产开发公司行政公章，于是到武汉一地摊私刻一枚“大冶城建房地产开发有限公司”印章，加盖在自己的笔记本空白页上。2014年5月9日上午，被告人叶序钢向黄某借款，并将借款455万元，加上利息55万元，在加盖私刻“大冶城建房地产开发有限公司”印章空白纸上向黄某出具510万元借条。同时再向黄某借款240万元，加上原承诺弥补工程款60万元，计300万元，借款18个月，按一本一利支付利息，共计600万元。叶序钢在加盖私刻“大冶城建房地产开发有限公司”印章空白纸上向黄某出具600万元借条。黄某于同年5月9日和5月13日二次向叶序钢个人账户汇款230万元，另支付现金10万元。叶序钢收到借款后将其中的200万元用于还给曹某3转让款。所有借款至今未归还。经黄石市公安司法鉴定中心鉴定，送检的盖印有“大冶城建房地产开发有限公司”印文字样的2份借条与大冶市房地产管理局提供的“大冶城建开发有限公司”样本印文均不是同一枚印章所盖印。公诉机关指控被告人叶序钢诈骗黄某670万元。被告人叶序钢和辩护人李卫江认为，叶序钢与黄某之间的经济往来有的属于正常民间借贷，有的属于债权转让，且资金去向都用于项目投资，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，被告人叶序钢以投资项目需要周转金为由，向黄某借款，黄某分别于2012年8月17日通过大冶市农商行向叶序钢个人账户汇款10万元，2012年8月21日又汇款30万元。河北平某县旧城改造项目筹备过程中，黄某以隐名入股方式于2012年10月15日向叶序钢个人账户汇款90万元。2013年9月22日至10月6日，黄某与叶序钢协商，将黄某对李某2忠享有的债权本金280万元，利息30多万元转让给叶序钢，债权实现后利息款归叶序钢所有，叶序钢只需要归还黄某借款本金280万元。叶序钢提出向黄某再借20万元，然后向黄某出具共计300万元借条，黄某同意。叶序钢向黄某出具借条后，黄某将李某2忠的借条交给叶序钢，并向叶序钢二次汇款计20万元。2014年3月13日，叶序钢通过银行汇款支付黄某15万元。2014年5月初，叶序钢得知黄某从黄石肖铺工程收回一笔工程款，以投资大冶雨润4、7号楼需要周转金为由再次向黄某借款240万元，黄某提出入股河北平某旧城改造项目的90万元改为借款，加上原借40万元共计130万元要计算利息，以大冶城建房地产开发公司的名义出具借条，加盖公司印章。同意再借240万元，加上工程协调费用60万元，借款期限18个月，按一本一利计算利息，共计600万元，同样以大冶城建房地产开发公司的名义出具借条，加盖公司印章。叶序钢同意后，于2014年5月8日晚，到武汉私刻一枚“大冶城建房地产开发有限公司”的印章，加盖在笔记本空白页上。2014年5月9日上午，叶序钢向黄某出具二张盖有其伪造“大冶城建房地产开发有限公司”印章的借条，借款金额分别为510万元和600万元。黄某收到借条后，于2014年5月9日，5月13日向叶序钢个人账户汇款200万元、30万元。叶序钢收到借款后汇给曹某3200万元用于支付“雨润项目”转让款。经鉴定，叶序钢向黄某出具二份借条上盖有“大冶市城建房地产开发有限公司”印章系伪造。上述事实，公诉机关提供了下列证据：1.黄某的陈述：2012年7月，叶序钢以大冶城建房地产开发有限公司在大冶市交通局检测中心有个项目需要融资为由，向我借款40万元，月息2分，我通过银行转账分二次给叶序钢40万元。2012年10月，叶序钢叫我到城建集团四楼他的办公室，对我说：“城建集团在平某有房地产项目，我父亲去平某看了，对方的人也过来考察了，需要资金”。说完向我借115万元，我给叶序钢转账90万元左右，其余付的现金，共计115万元，月息2分。2013年9月，叶序钢知道李某2忠欠我280万元、利息30多万元，他说去帮我要回来，本金给我，利息归他。他还提出叫我再借20万元给他，给我打300万元的借条，算他本人向我借款，并承认2-3分利息。叶序钢给我打完借条后，我就将李某2忠的借条原件交给他。2014年5月9日上午，叶序钢说城建开发公司正在开发大冶雨润广场项目，叫我再借给他240万元，因之前的借款未还，我不肯再借，叶序钢说：“你不放心的话，我以大冶城建房地产开发有限公司的名义借款，并打借条”，我听叶序钢这样说就同意了。叶序钢从包里拿出笔记本，分别给我写了两张借条，一张借款510万元，借款人大冶城建房地产开发有限公司，叶序钢，日期2014年5月10日，担保人朱某2。另一张借条600万元，借款人大冶市城建房地产开发有限公司，叶序钢，日期2014年5月9日，还款时间2016年1月8日。他打借条时，笔记本的空白纸上已经盖了“大冶城建房地产开发有限公司”公章。此后叶序钢没有履行还款义务，我多次到城建集团找叶序钢和其父叶某还款，经与城建集团办公室盛主任核对，盛主任说借条上的公章有问题，直到2015年8月左右，因找不到叶序钢，我就到法院起诉大冶城建集团公司。510万元借条由李某2忠280万元，三笔借款115万元、40万元、20万元，共计455万元，利息55万组成。600万元借条由本金240万元、工程协调款60万元、利息300万元组成。叶序钢向我借钱时在城建集团上班，他带我到城建集团去过几次，他说他是集团副总，将来公司都是他的，要我将钱汇入他的个人账户。我从来没有入股叶序钢的投资项目。2.证人曹某3证实，2014年5月9日，叶序钢转给我200万元是雨润项目转让款中的一笔。3.证人叶某证实，叶序钢向黄某借款的事我不清楚，借条上的公章与我公司没有任何关系。4.证人曹某4证实，2014年8月，叶序钢投资大冶雨润项目4号楼和7号楼，叫我借钱给他，一本一利，我分多次借给叶序钢240万元，叶序钢没有钱偿还，就提出将该项目以2660万元转让给我和张某，我给他出具一张800万元和一张660万元的借条，我和张某为叶序钢偿还了曹某3、曹某1等人的债务。现在我和叶序钢互不相欠。5.证人张某证实，2014年5月左右，叶序钢找我合作开发大冶雨润项目4、7号楼建设，叫我暂时出资800万元，占60%股份，叶序钢占股40%，我就同意了。2014年7月16日左右，我通过我姐张纯账户分多次给叶序钢个人账户汇款800万元，我陪叶序钢将其中400万元汇入雨润公司，另外400万元付给曹某3作为转让费。2015年11月，叶序钢突然失踪，才知道他在外面欠好多钱，听说负债5000余万。我和曹某4商量把“雨润项目”接下来，叶序钢提出要2600万元的转让费，我和曹某4答应了。事后，曹某4向叶序钢出具二张欠条，一张800万元和一张660万元。我和曹某4商量不能给钱到叶序钢，直接与曹某3、曹某1算账，达成还款协议。我们和叶序钢已互不相欠。黄某、曹某1等人原来多次到雨润工地扯皮，要求叶序钢偿还债务。6.证人朱某2证实，2012年7月左右，叶序钢想开发大冶市交通局检测中心项目，通过我向黄某借款40万元，利息2分。2012年底，我和叶序钢等人注册平某江城房地产开发有限公司，向黄某借款90万元，口头答应黄某占该项目5%股份。过了七八个月，黄某不肯入股，要叶序钢还钱，叶序钢向黄某打了借条。2013年9月左右，黄某找我跟叶序钢说，把李某2忠欠黄某本金280万元、利息30多万元转给叶序钢，钱拿来后利息归叶序钢，叶序钢给黄某打了借条。2014年初，曹某3将大冶雨润4-7号楼开发项目介绍叶序钢，叶序钢和雨润签订了合同，因需要转让资金，叶序钢于5月9日找黄某借钱。经双方协商，黄某提出要叶序钢将之前李某2忠280万元，其他欠款和利息共计510万元以公司名义打借条，否则不再借钱给叶序钢，叶序钢同意用“大冶城建房地产开发有限公司”名义向黄某借款并打借条，黄某就同意再借240万元。叶序钢当我的面，拿出包里的笔记本向黄某打了两张借条，一张510万元，我是担保人在借条上签了名，另一张借条600万元，含本金240万元，60万工程协调费，18个月利息300万元。借条上“大冶城建房地产开发有限公司”的公章是事先已经盖好了的。7.民事诉讼卷宗材料，证实叶序钢向黄某出二份借条的内容。8.银行转账记录，证实黄某于2012年8月17日至2014年5月13日，共向叶序钢转账七笔，计人民币380万元；叶序钢于2014年3月13日向黄某转账一笔，人民币15万元。9.湖北中真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实叶序钢在黄某借条上加盖的“大冶城建房地产开发有限公司”印章、在被害人朱某1借条上加盖的“大冶城建构件有限公司”印章与样本印文不是同一印章盖印形成。本院认为，2012年8月17日和8月21日，黄某向叶序钢个人账户汇款二笔，金额40万元，公诉机关未提供叶序钢虚构事实，隐瞒真相的有关证据，借款的去向亦不清楚，指控叶序钢诈骗40万元的事实不清，证据不足，不予认定。2012年10月15日，黄某向叶序钢个人账户汇款90万元，根据叶序钢的历次供述，证人朱某2的证言证实，黄某汇款之前，曾到过河北平某考察，叶序钢收到90万元后，最初是由朱某2出具的借条，朱某2证实该笔90万元作为黄某入股资金是可信的，七、八个月后，黄某发现河北平某旧城改造项目搁置后，才要求将入股改为借款并换成借条，叶序钢在该笔资金运作过程中，没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为，亦无证据证实叶序钢具有非法占有该笔资金的故意，公诉机关指控叶序钢诈骗90万元的证据不足。2013年9月至10月，黄某与叶序钢商量，将黄某对李某2忠享有的债权本金280万元，利息30多万元转让给叶序钢，债权实现后利息归叶序钢所有，叶序钢只需归还黄某本金280万元。叶序钢提出再借20万元，然后向黄某出具300万元借条。该笔事实属黄某转让债权的行为，附带出借20万元亦是黄某自愿的，叶序钢没有虚构事实，隐瞒真相，无论该债权是否收回，叶序钢的行为均不构成诈骗罪，公诉机关该笔指控不能成立。2014年5月8日晚，叶序钢伪造“大冶城建房地产开发有限公司”印章，以公司借款的虚假名义，向黄某借款240万元，黄某分别于2014年5月9日和5月13日向叶序钢个人账户汇款230万元。其中200万元用于支付“雨润项目”转让款。叶序钢为了骗取黄某230万元，伪造公司印章，虚构公司借款的事实，符合诈骗罪的犯罪特征。叶序钢向黄某借款时已是债台高筑，根本无力偿还，亦没有还款的打算。所谓“雨润项目”，除了大量举债外，没有开展任何实质性的开发活动，直到转让他人时，该项目仍没有开工。本院认定被告人叶序钢诈骗受害人黄某人民币230万元。（三）大冶市人民检察院指控，2006年4月30日至2007年12月3日，被告人叶序钢以“大冶城建构件有限公司”需要周转金的名义，三次向朱某1借款130万元，月息2分，借款期限均为一年，三次借款均汇入叶序钢个人账户。到期后，被告人叶序钢未能按约还款，经多次催讨，被告人叶序钢于2012年3月9日向朱某1出具了本息合计498万元的借条，并加盖“大冶城建构件有限公司”公章，公诉机关指控被告人叶序钢该笔涉嫌诈骗130万元。被告人叶序钢辩称向朱某1借款属正常民间借贷，其行为不构成诈骗罪。辩护人李卫江提出叶序钢与朱某1之间的经济往来属合法民间借贷，因叶序钢无力归还借款，朱某1与叶序钢合谋，伪造借条，并加盖伪造的公司印章，然后到法院起诉的行为，涉嫌虚假诉讼，公诉机关指控叶序钢构成诈骗罪的罪名不能成立。经审理查明：2006年4月30日至2007年12月30日，被告人叶序钢通过朱某2介绍，以大冶城建构件有限公司需资金周转为由，三次向朱某1借款计130万元，月息2分，借款期限均为一年，被告人叶序钢向朱某1出具借条。三次借款均汇入叶序钢个人账户。每次借款均由叶序钢以个人名义出具借条。到期后，叶序钢未能按约还款，经多次催讨，被告人叶序钢于2012年3月9日收回原借条，向朱某1出具本息合计498万元的总借条，并在借条上加盖“大冶城建构件有限公司”的印章。2016年8月16日，朱某1因找不到叶序钢，向本院起诉大冶城建构件公司。本院以审理中发现叶序钢涉嫌私刻“大冶城建构件有限公司”单位印章从事诈骗为由，驳回朱某1的起诉。经湖北中真司法鉴定所鉴定，送检的《检材》与样本上的“大冶城建构件有限公司”不是同一枚印章所盖印形成。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1.朱某1的陈述：2006年4月左右，我堂弟朱某2带叶序钢到我家找我借钱，利息2分，叶序钢称城建集团是他父亲的公司，公司要到城西买块地皮需要钱，其在公司负责湖景花园小区建设项目，我到湖景花园小区工地叶序钢办公室，和叶序钢一起到银行用我父亲朱海香（2010年去世）的存折给叶序钢汇了30万元，叶序钢当场以个人名义打了借条。2006年9月左右，叶序钢以项目缺钱为由向我借100万元，我和叶序钢一起到银行用我父亲朱海香的存折给叶序钢汇了70万元，叶序钢当场以个人名义打了借条。2008年12月，叶序钢以到安徽铜陵去开矿为由向我借钱，后来，我和叶序钢一起到银行用我父亲朱海香的存折给叶序钢汇了30万元，叶序钢当场以个人名义打了借条。后我每年找叶序钢讨要本息，直到2012年3月9日，叶序钢到我家给我打了一张498万元借条，原借条作废。我还是不放心，几天后我到湖景花园小区售楼部叶序钢的办公室，叶序钢在498万元借条上加盖了“大冶城建构件有限公司”的印章。2.证人朱某2证实，2006年，叶序钢说到城西买块地皮需要钱，叫我帮忙借钱，利息2分，我就把叶序钢带到我堂姐朱某1家，朱某1借给叶序钢30万元。2006年下半年，叶序钢说到外地开矿，又向朱某1借款70万元。直到2012年3月，朱某1说叶序钢给她打了一张400多万元借条，并在借条上加盖了“大冶城建构件有限公司”印章。3.银行流水账，证实朱某1通过朱海香存折汇给叶序钢三笔资金，共计人民币130万元。4.民事诉讼卷宗复印件，证实朱某1向法院起诉大冶城建构件有限公司的有关情况。5.湖北中真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实朱某1借条上加盖的“大冶城建构件有限公司”印章与样本印文不是同一印章盖印形成。本院认为，被告人叶序钢通过朱某2介绍，三次向朱某1借款130万元，均以个人名义出具借条，到期不能归还后，叶序钢伪造公司印章加盖在借条上，目的是为了让朱某1放心。叶序钢主观上不具有非法占有该笔资金的故意，客观上无证据证实叶序钢实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，公诉机关指控叶序钢诈骗朱某1人民币130万元不能成立。被告人叶序钢及其辩护人李卫江的辩护意见，予以采纳。综上所述，被告人叶序钢以非法占有为目的，采取虚构借款事由，伪造公司印章等手段，骗取被害人信任，诈骗李某1人民币500万元，诈骗黄某人民币230万元，诈骗金额共计人民币730万元，数额特别巨大，其行为应当以《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人叶序钢及其辩护人李卫江提出全案不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。公诉机关指控被告人叶序钢诈骗黄某的部分事实证据不足，诈骗朱某1130万元不符合诈骗罪构成要件，不予认定。鉴于被告人叶序钢归案后不认罪，又不能退赔，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶序钢犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一七年二月二十二日起至二〇三〇年二月二十一日止）；二、责令被告人叶序钢在判决生效之日起三十日内退赔被害人李某1人民币五百万元，退赔被害人黄某人民币二百三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴开明人民陪审员  祁国良人民陪审员  刘 军二〇一九年四月二十四日书 记 员  雷 蕾