河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初520号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人李勇前，男，1990年10月17日出生，汉族，信阳市平桥区人，小学文化，无业，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌寻衅滋事犯罪，于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人孙建、钱坤（实习），河南申威律师事务所律师。被告人杜创，男，1990年3月5日出生，汉族，信阳市平桥区人，小学文化，无业，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌寻衅滋事犯罪，于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人陶磊、余海鹰，河南银辉律师事务所律师。被告人孙涛，男，1989年9月17日出生，汉族，信阳市浉河区人，小学文化，无业，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌寻衅滋事犯罪，于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。指定辩护人陈玉山，河南新章律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）423号起诉书指控被告人李勇前、杜创、孙涛犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月24日、2019年3月25日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员黎小帅、李根出庭支持公诉，被告人李勇前、杜创、孙涛及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控，2017年8月28日，被告人李勇前注册成立了信阳市耀兴实业有限公司，和被告人孙涛、杜创一起从事无抵押汽车贷款，如果被害人借款，就由孙涛等人对车辆进行评估，再由被告人李勇前、杜创、孙涛三人共同出资借给被害人。被害人借款后可以继续使用车辆，但是需要提供车辆备用钥匙以及车辆保险手续等，并以需要交纳“保证金”、“GPS安装费”、“中介费”以及首月利息等费用骗取被害人财物，并将扣除后的现金转给被害人，如果被害人到期未及时某，被告人李勇前、孙涛、杜创则在夜晚，趁被害人不在场的情况下，将车辆开走藏匿，后短信通知被害人，以车辆为要挟，向被害人索取财物，所获赃款由被告人李勇前、孙涛、杜创等三人平分。具体的犯罪事实如下：2018年3月份，被害人李某以其白色的五菱宏光面包车无抵押向被告人李勇前等人借款2万元，在扣除各项费用后，被告人李勇前实际向被害人李某转账1.5万元，在被害人李某逾期未还款后，被告人李勇前、杜创、孙涛一起到平顶山市舞钢找到被害人李某，并强行将被害人李某的车辆开回信阳，以赎车为要挟，向被害人李某索要3万元，由于案发，被害人李某未实现支付。2018年4月份，被害人王某2以其宝马车无抵押向被告人李勇前等人借款6万元，在扣除各种费用后，被告人李勇前实际向被害人王某2转账5万元，在被害人王某2逾期未还款后，被告人李勇前等人使用车辆备用钥匙将车开走，以赎车为要挟，向被害人王某2索要5.6万元，由于资金不够，被害人王某2先期支付了2.3万元。2018年4月份，被害人张某以其东风标致5008的车辆无抵押向被告人李勇前等人借款2.5万元，在扣除各项费用后，被告人李勇前实际向被害人张某转账2万元，在被害人张某逾期未还款后，被告人李勇前等人使用车辆备用钥匙将车辆从息县开到信阳，以赎车为要挟，向被害人张某索要3.5万元。对上述指控，公诉机关提供有：1、被告人李勇前、杜创、孙涛的供述；2、被害人李某、王某2、张某的陈述；3、证人姜某、王某1的证言；4、视听资料；5、户籍证明、无前科证明、到案经过、转账记录、合同等证据在案。公诉机关认为，被告人李勇前、杜创、孙涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李勇前、杜创、孙涛以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李勇前、杜创、孙涛纠集在一起，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，形成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。提起公诉，请依法判处。被告人李勇前、杜创、孙涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均自愿认罪。被告人李勇前的辩护人提出辩护意见认为，被告人李勇前涉嫌敲诈勒索罪，但不构成诈骗罪；认定李勇前等人属恶势力集团特征不明显；系初犯、偶犯；积极退赔被害人张某损失并获得谅解；认罪悔罪；被害人存在明显过错。建议对李勇前从轻处罚或判处缓刑。被告人杜创的辩护人提出辩护意见认为，指控被告人杜创犯诈骗罪和敲诈勒索罪数罪并罚不能成立，宜以敲诈勒索罪一罪定罪处罚；有自首情节；系从犯；初犯；认罪悔罪；取得被害人张某谅解；被害人未按时还本付息，具有一定过错。建议对杜创从轻处罚。被告人孙涛的指定辩护人提出辩护意见认为，本案属于吸收型竞合犯，应定诈骗罪一罪；有自首情节；取得被害人张某的谅解，系初犯。建议对孙涛从轻处罚。经审理查明，2017年8月28日，被告人李勇前注册成立了信阳市耀兴实业有限公司，并任该公司法定代表人，从事汽车销售、二手车信息咨询服务、二手车中介、教育咨询、房地产营销策划业务。为获取非法经济利益，被告人李勇前、孙涛、杜创在不具备相关资质的情况下，从事无抵押汽车贷款业务。如被害人借款，李勇前等人先对车辆进行评估，然后要求被害人单某在借款合同、汽车抵押借款合同、车辆买卖合同、收费明细表等空白格式合同中签字，且不允许被害人自留合同。并以需要交纳风控保证金、GPS安装费、服务费以及首月利息等名义扣除上述费用后，由三被告人共同出资向被害人转款，而以合同贷款额计算利息，从而骗取被害人财物。被害人借款后可以继续使用车辆，但要向公司提供车辆备用钥匙以及车辆保险手续等，并在抵押车上安装GPS定位。如果被害人未按时某，被告人李勇前等人则在夜晚，趁被害人不在场的情况下，将车辆开走藏匿，后以车辆为要挟，向被害人索取财物，所获赃款由被告人李勇前、孙涛、杜创等三人平分。具体的犯罪事实如下：2018年3月份，被害人李某以其白色的五菱宏光面包车无抵押向被告人李勇前等人借款2万元，在扣除各项费用后，被告人李勇前实际向被害人李某转账1.5万元。第二个月被害人李某支付利息1000元，后逾期未还款。被告人李勇前、杜创、孙涛一起到平顶山市舞钢找被害人李某，期间孙涛因事提前回信阳，后李勇前、杜创强行将被害人李某的车辆开回信阳，以赎车为要挟，向被害人李某索要3万元，由于案发，被害人李某未实现支付。2018年4月份，被害人王某2以其宝马车无抵押向被告人李勇前等人借款6万元，在扣除各种费用后，被告人李勇前实际向被害人王某2转账5万元，被害人王某2逾期未还款，后被告人李勇前、杜创使用车辆备用钥匙将车开走，以赎车为要挟，向被害人王某2索要5.6万元，由于资金不够，被害人王某2先期支付了2.3万元。2018年4月份，被害人张某以其东风标致5008车辆无抵押向被告人李勇前等人借款2.5万元，在扣除各项费用后，被告人李勇前实际向被害人张某转账2万元。第二个月被害人张某支付利息1250元，后逾期未还款。被告人李勇前、杜创、孙涛使用车辆备用钥匙将车辆从息县开到信阳，以赎车为要挟，向被害人张某索要3.5万元。案发后，被告人李勇前亲属自行退赔被害人张某经济损失2万元。2018年8月29日，被告人李勇前、杜创被公安机关抓获，次日，被告人孙涛被公安机关传唤到案。上述事实，由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证：1、常住人基本信息：证实被告人李勇前、杜创、孙涛的身份信息，作案时系成年人；2、抓获经过：证实被告人李勇前、杜创于2018年8月29日被公安机关抓获到案，被告人孙涛于2018年8月30日经公安机关传唤到案。3、前科证明：证实李勇前、杜创、孙涛无前科。4、营业执照及公司注册信息：证实信阳市耀兴事业有限公司注册时间是2017年8月28日，经营范围为汽车销售，二手车信息咨询服务，二手车中介，教育咨询，房地产营销策划等。公司执行董事兼经理是李勇前，监事是孙涛。5、被害人李某、王某2签字的车辆买卖合同、汽车抵押借款合同、借款合同及收费明细：证实被告人要求被害人签订不同合同并以风控保证金、GPS费用、服务费等名义扣款。6、被害人张某提供的微信转账记录：证实其收到2万元借款转账以及向公司支付1250元利息的转账。7、退赔协议、收条及谅解书：证实被告人李勇前亲属退赔被害人张某经济损失人民币2万元，张某对本案被告人李勇前、杜创、孙涛三人的犯罪行为表示谅解。二、视听资料：证实2018年6月27日李勇前以车辆为要挟向被害人王某2索要高额费用的电话录音。三、被害人陈述1、被害人李某的陈述2018年3月份左右，我看到广告就和对方联系，我说要到他公司看看，他说公司现在还没有成立，需要见面的话就找他。2018年4月份，我们就约到平桥区光明路消防队对面路边签订合同，合同内容我没有看到，我是贷款2万元，但我车是按揭车，机动车登记本还在交警队，对方说车子帮我办了一个假的机动车辆登记证，需要收取1000元，GPS收我1500元，还有逾期费3000元，500元的第一个月利息。到最后分两期给我，第一次给我7500元，第二次等假机动车辆登记证本做好之后再给我7500元，利息2.5分，签完合同之后的第二天我支付宝收到对方给的7500元，对方说4月18日左右假证出来之后就给剩下的7500元，在4月20日的时候我收到假证，过了两天之后我就收到剩下的7500元，之后对方就让我按照每月5分的利息付给对方一个月的利息1000元，后来每个月的在1日的时候我将1000元利息付给对方，利息全部还完之后还差本金，约定2018年7月15日左右将本金还给对方，7月1日的必须还钱，我说不是约定在7月l5日吗，对方说按合同上说的是7月2日，不然就把车拖走，拖车费1万元，我说好，我现在找钱。7月3日对方联系我问我找到钱没有，我说没有，对方说不说这么多了，马上将我的车拖走，我就到律师事务询问，得知这属于套路贷，可以到法院起诉对方，我说有GPS，律师事务所说可以拆掉，然后我就拆了，过了一个星期之后我在平顶山武钢市乡下里面被对方的人截住了，对方有三个人，一个人将我开我的车，一个在我车上副驾驶坐着，我和我老婆在后排坐着，在车上对方说为了找我调取了交警队监控，花了钱，这些钱都需需要我来掏，他们让我下车，我咨询一下律师就报警了。我被开走的车是白色五菱宏光S1，车牌照是豫Ｓ×××**。我目前还款了3000元。签订的合同只有一份，在对方那里。我找不到对方的支付宝信息了。2、被害人王某2的陈述2018年4月份，我以一辆车牌号码为豫Ｓ×××**的宝马汽车在信阳市浉河区万家灯火楼上的“耀兴实业有限公司”抵押贷款6万元，当时拿到手里的钱是5万元，贷款期限是3个月，利息是月息5分。还了两个月利息后，我因资金问题，没有偿还第三个月的利息及归还本金。2018年6月中旬，我朋友王俊将车辆停放在新马路菜场附近时，一天夜晚车辆被“耀兴实业有限公司”的人收走。“耀兴实业有限公司”通知我因逾期还款车辆被他们收走，如果想要车，就来信阳市解决。见面后，李勇前等人给了我两个方案，第一个方案是我所欠的钱可以不用还，直接将我的车辆按照黑车卖掉，剩下的事情不用再管；第二个方案是让我先还本金6万元，及两个月利息6000元、还计算了个违约金、拖车费等大概2万元。我计算了一下第二种方案，差不多得8万多元，我没有答应他们。他们对我实施威胁，说车辆现在被拖到江苏苏州，如果本不赶紧解决，就迅速将我的车辆卖掉，我以后使看不到我的车辆了。车辆被收走时，朋友王俊便报警了，经过民警协调，我们双方达成和解，我先付2.3万，再给公司3.3万元。公司声称扣除了5000元的风险保证金，还有安装GPS费用、及手续费、首月利息等5000元，共计人民币1万元。除了这1万元，还问我收了1200元的家访费用。我的车辆被李勇前等人收走后，协调过程中，他们一行儿就是以车辆为要挟索要我的钱财，除了本金6万元外，还多要我将近3万元的费用，声称是违约金及车辆的拖车费用等。我保留了一段录音，是公司的李勇前打给我的，录音内容就是问我要钱，不然的话把我的车辆处理卖掉。我妹妹王某1跟我说8月20日左右的时候，李勇前安排了两三个人到她租住的房子（信阳市浉河区“报晓新村”），一天早上六七点砸门，我妹妹开门后，对方威胁我妹妹说赶紧还钱，不然的话还会过来，下次会更不客气。3、被害人张某的陈述2018年4月份的一天，我经朋友介绍在信阳市浉河区四一路“万家灯火”13号楼2312室的耀兴实业有限公司以一辆车牌号码为豫Ｓ×××**的东风标致5008汽车抵押贷款2.5万元，约定还款期限为三个月，利息五分月息，还款方式是先息后本。对方公司在我的车辆上安装了GPS等。扣除安装GPS费用2000元，首月利息1250元、手续费用2000元左右，总共计扣除了5000元，我拿到手的钱才2万元整。我查看了微信转账记录发现我于2018年5月20日转账了1250元付的第二个月利息，2018年6月期间，因为资金出现问题，第三个月的利息和本金没有还上，一天夜晚，对方公司的人使用备用钥匙将我的车开到了信阳市。贷款时，我没有没有抵押什么，就是押了一把备用钥匙，对方公司给我的车辆安装了GPS。签订借款合同时对方没有给我留存。车辆被收走后，我爱人收到了耀兴实业有限公司的一条短信，内容大概是“你的车辆因逾期还款已被我公司收走，想要车到信阳市来解快。”对方公司的人问我们要4万元，他们说必须给他们一万多元的拖车费、停车费等，否则要卖掉我的车辆，迫于无奈，经过协调，我们双方协调到了3.5万元。后我又联系了一个叫“王雪”的中介，经她介绍，由耀兴实业公司的人开着我们的车到羊山新区中乐百花酒店附近的“信威实业有限公司”做了抵押，贷款了4.5万元。办理了相关手续后，信威实业公司的人在羊山新区对面的建设银行给我爱人的卡上转了4.5万元，耀兴实业有限公司的两个人叫我们要去了3.5万元，当时是现金支付给他们的，信威实业公司的人员问我们又要去了5000元的手续费、GPS费用等。四、证人证言1、证人王某1的证言王某2贷款使用的是一辆宝马525汽车，贷款金额为6万元，实际拿到手的钱才5万元，具体扣除了什么钱我不知道。王某2好像就是还了一个月利息后，没有再还款，对方便根据车辆信息将我哥哥的车辆收走了。对方人员威胁要钱，开始张口就是要8万元，后来7万元，最后经过民警协调，以5.6万元结束。2018年8月21日，我收到多条信息，对方自称是耀兴实业有限公司的人，催我要钱，我跟他解释说还没有到月底，月底给他们钱，对方不停地给我打电话，对我实施威胁。次日9时许，我正在报晓新村的家中休息，听到有人猛烈地敲门，后来我打开门看到一个陌生男子，我询问他是谁，他说是耀兴公司的人来要钱的，在门口争执了半天，我爱人出来后将对方男子劝走了。2、证人姜某的证言2018年7月中旬的一天下午，李勇前和杜创开了一辆苏E牌照的轿车接了我（车牌号记不清楚）,车上还有一个男子，我们一行四人到平顶山武钢，李勇前说他在信阳市开了一家贷款公司，现在有一个被害人不还钱，通过查看GPS发现车辆在平顶山武钢市出现，如果我们这次来能找到车的话，就让我把杜创苏E牌照的车开回信阳市去，我答应后，我们四个人就开着车在武钢市内转悠，我们四个人就吃了晚饭准备时间睡觉时，跟我们一起来的那个我不认识的男子说他有事就先回信阳了。第二天中午，杜创和李勇前发现要找的那辆车，杜创就上前把那个车的驾驶门给拉开了，让驾驶员和他老婆到车后排坐着，李勇前就坐到副驾驶的位置，然后杜创就让我把他的车开着，车开到信阳市金鼎安邦附近，杜创和李勇前就让那对夫妻下车了，李勇前就让我把那辆车停在小区车库里，把车钥匙交给李勇前，然后我们就各回各家了。3、证人徐某、游某、孙某的证言：证实被告人李勇前等人为其办理车辆无抵押贷款流程。五、被告人供述与辩解1、被告人李勇前的供述2017年我注册成立信阳市耀兴有限公司经营小额信贷至今，耀兴实业公司不具备小额信贷业务资质。2018年3月左右，一公司的业务员将李某领到我公司提出用车抵押贷款，但是李某的车辆是按揭车辆，没有登记证书，我给他的那辆五菱宏光安装了GPS，并押了李某的一把车钥匙。李某那边贷款2万元，李某签订了借款合同，约定利息是月息二分五。除去中介服务费2000多元、GPS费用1500元、首月利息等，李某拿到手的钱是1.5万元。当天，我使用支付宝给李某转账7500元。过了几天后，也是通过支付宝给李某转去了7500元。李某的借款周期是三个月，还了两个月利息后，第三个月到还款日，李某直接将我们拉黑了。7月中旬，我和孙涛、杜创三人商量根据GPS定位去找李某。到达武钢当晚，孙涛因为家里有事提前离开了。次日，我们发现了李某的汽车，我们便问他要钱，问他为何更换号码，啥时候还钱，他支支吾吾，争执了好一会儿，杜创便说“今天要不把钱还了，要不车必须有我们开走，”他起初不愿意，我和杜创便开始辱骂李某，李某见我们人多没有敢还嘴，后来杜创驾驶李某的车辆，由蒋金乐驾驶杜创的车辆，我们一起回到信阳市，我提出问他要3万元，除去本金2万、最后一月利息500元，其他的钱是我们到武钢的费用，我们告诉他走这样远，必须多拿点钱，不然车不会给他。2018年4月份左右，王某2用一辆宝马525汽车（车牌号码是豫Ｓ×××**）在我公司贷款，贷款金额6万元，实际到手的是5万元，贷款期限是三个月，每月支付利息1500元。公司和王某2签了三个合同。一个是借款合同，一个是汽车抵押借款合同，一个是车辆买卖合同，还有一个收费明细表，风控保证金5000元，GPS服务费2000元。三个合同签订和一个收费明细表签字的日期是2018年4月23日，上面都是王某2本人签字摁的手印。我公司和苏惠公司是合作关系，我公司委托苏惠公司给我公司做风控，也就是被害人还不上钱的时候，苏惠公司帮我们把被害人的车开走。我们给王某2打电话、发短信但是王某2没有回应，我们开他的车的时候没有经过其本人的同意。我们给王某2放款后，一直没有收到王某2偿还的利息，2018年7月初的一天凌晨，我和杜创拿着之前抵押的车钥匙将王某2的车辆开走。过了几天后，我接到公安机关的电话与王某2见面，我问他再要56000元。王某2先支付给我23000元，剩余的33000元由王某2在2018年10月份前分三次给我。后来在公安机关见证下，我将车辆归还给王某2。王某2贷款6万元，到手的钱才5万元，因为我们扣除了手续费、渠道费、首月利息，安装GPS费用等。2018年4月19日，张某用一辆东风标致5008汽车在我公司贷款3万元，到手是2.5万元，扣去首月利息、中介费用、安装GPS费用等。借款合同约定使用周期3个月，还了两期利息后，第三个月没有支付利息，且无法联系。2018年7月初的一天凌晨我们将车辆开走。一周后，张某及其爱人到了信阳市说没钱，他们自己联系了一个押车放款公司抵押了4万元，我和孙涛、杜创三人问她要4万元，她们还价到3.5万元，他们抵押车辆拿到钱后，给了我们3.5万元。张某合同显示的贷款金额是3万元，多出的钱，是我们三人商量故意多要的，跟张某说的是停车费、违约金、及我们交通费用，想着反正车辆在我们手里，问被害人多要钱，他们也会答应的。我们就是通过收被害人的车辆，让被害人产生找我们谈判的心理，催促被害人尽快联络我们解决车辆及贷款问题，达到多要钱的目的。关于索要费用是我和孙涛、杜创一起商量的，除了被害人签订合同时的本金外，我们还问被害人要来回车旅费、食宿费等及后期收车过程中的停车费、拖车费等，这部分额外的钱在1万元左右。2、被告人杜创的供述我是2018年4月初，到信阳市耀兴实业有限公司上班的。公司法人是李勇前。公司一共三个人，分别是：公司法人李勇前，财务、监事：孙涛，我是在该公司负责技术。收车时产生的费用都是由我先前期垫付，等事情过后孙涛和李勇前再把费用转给我。这些费用包括过路费、加油费、住宿费等等。我们将车辆收回后，就由李勇前、孙涛跟被害人联系收取费用，具体收取多少钱都是李勇前会征求我们意见最后决定权还是李勇前，收费标准都李勇前决定的。获利的钱我们三个人平分，因为大家都出钱出力了。我们先把车收回来，再跟被害人联系要钱，我们的目的就是第一把钱要回来，第二向被害人索要利息、停车费等费用。2018年4月，李某用他的白色五菱宏光汽车（车牌号豫Ｓ×××**）在我们公司抵押借款2万元，贷款利息月利2.5分，贷款时限3个月，还了2个月的利息后就没有还了。7月份开始，我们给他打电话催债，但是他把我公司人员的电话和微信都拉黑了。我和李勇前、姜某三个人就开车到武钢市找到了李某让他还钱，李某自己主动提出的车辆由我们先保管。回来时是李某让我开他的车的。李勇前为什么坐在李某车上我不清楚。我们找到李某后没有殴打、辱骂、威胁李某。王某2用宝马5系汽车抵押贷款6万元，也是押了车钥匙，还了一个月利息之后就没有还钱了，我们给他打电话他一直推脱不还钱，6月份的一天晚上，我们把车开走了。第二天，王某2给我公司的人打电话，说这辆宝马五系己经押给别人了，那人见车不见了，已经报案了，让李勇前到老城刑警队一趟。去了之后怎么解决的我不清楚，他们协调后车让王某2开走了。张某的车是一辆标致5008，贷了多少钱我不清楚，还是孙涛的被害人。张某是息县人，她贷款超期一个月没还，5月份左右，我们通过GPS找到该车，在息县一个洗浴中心门口把车开走了，当时车主不在车旁边。后来跟公司谈好交钱把车赎回了，交了多少钱我不清楚。3、被告人孙涛供述2018年4月份，李某联系上我到公司贷款，贷款额度是2万元，使用周期是三个月，月息是二分五。李某开过来的车是一辆五菱宏光汽车，但是该车是按揭车辆，没有车辆登记证书可以押，我提议让李某找人给他办理个假的车辆登记证书，我推荐了一个人给李某，后来的事情我就不清楚了。李某和李勇前签订借款合同后，当天李勇前给李某转账了7500元，过了几天，李某将假的车辆证书送来后，李勇前又给李某转去了7500元，实际到手15000元，借款合同上面是2万元，少的五千元是手续费、服务费用、GPS费用1500元，首月利息500元，算下来扣去了5000元。放款后，李某又还了一个月利息，2018年7月初的时候，李某开始故意躲避我们，我们去的目的就是找到李某问他要钱，如果不还款，就把他的车收了，施压让他要钱。李某的车辆被收后联系过我，李某称李勇前他们问他要3万元，后来我和李勇前确认过是3万元。其中一辆车的车主是王某2，贷款时间是2018年4月份，使用车辆是宝马525汽车，车牌号是豫Ｓ×××**。签订贷款合同显示6万元，实际王某2拿到的钱是5万元，贷款周期是三个月。放款后，王某2便开始躲避没有还款了。2018年7月使用备用钥匙将车辆开走。几天后，李勇前接到老城分局刑警队的电话，后来我们和王某2签订了还款计划，王某2先付23000元，剩余的33000元分三次于今年10月份前还清。李勇前将车辆归还给王某2。王某2贷款6万，到手5万，是因为需要扣除了5000元的风控保证金、GPS安装费2000元、首月利息1500元、还有一些手续费等。车主张某使用车辆是一辆东风标致5008，贷款额度是3万元，张某拿到手2.4万元左右（扣除了首月利息750元GPS安装费用1500元、保证金3000元、中介费用），周期是三个月。还款两期利息后，张某不再还款。7月初的一天，我和杜创、李勇前三人到息县将张某车辆收走。一周后，张某及爱人至信阳找到我们，我们问他们索要4万元。他们称没钱，自己联系了中介，张某用车抵押了4万元，后来拿到钱后和我们商量，我们收了张某3.5万元。我们跟张某要停车费、交通费用等，开始多要1万元，后来协商要了5000元。我们想着车在我们这里，我们有主动权，便问张某他们多要一些钱。风控保证金说白了就是违约金。如果被害人正常还款结清后，结清贷款时，我们就会将保证金加在还款本金上冲抵贷款额度；如果被害人逾期还款，我们将保证金吃掉，再问被害人要本金及其他产生的违约金和停车费等。我们公司有三个人，我负责公司财务、监事这一块，杜创负责GPS安装、开车。李勇前负责联系被害人，总负责所有事宜。每次收车，绝大部分由李勇前联系被害人进行催款事项，后期催款无果后，他提出对被害人的车辆进行收车，和我与杜创说一下，就开始通过GPS系统找到被害人车辆。收车后，李勇前联系被害人决定索要费用标准，就是在被害人签订的借款合同本金上额外增加了一万余元，获利后我们按比例平分。上述证据，经当庭举证、质证查明，本院予以确认。关于辩护人孙建提出认定被告人李勇前等人属恶势力集团特征不明显；辩护人余海鹰提出被告人杜创系从犯的辩护意见。经查，被告人李勇前、杜创、孙涛以公司为依托，经常纠集在一起，共同实施诈骗、敲诈勒索犯罪，形成以被告人李勇前、杜创为犯罪集团首要分子，孙涛为犯罪集团骨干分子的较为固定的恶势力犯罪集团，孙涛系首要分子之外的其他主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。故两辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于本案定性问题，被告人李勇前、杜创的辩护人提出被告人李勇前、杜创的行为构成敲诈勒索罪一罪；被告人孙涛的辩护人提出构成诈骗罪一罪。经查，被告人李勇前、杜创、孙涛以非法占有为目的，以无抵押贷款为幌子，以收取风险保证金、服务费、月利息、GPS安装费、中介费等名义让被害人在出借人一栏空白的、合同性质不同的、仅被告人自己留存的明显不利于被害人的各类合同中签字，骗取他人财物，数额较大；被害人借款到期后，被告人采取“谈判”“协商”滋扰他人以及在被害人事先不知情的情况下强行扣车等暴力、威胁手段相要挟，索要费用敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪和敲诈勒索罪。被告人李勇前、杜创、孙涛一人犯两罪，应数罪并罚。被告人杜创、孙涛的辩护人提出两被告人有自首情节；被害人存在明显过错。经查，被告人李勇前到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人杜创到案前，公安机关已通过被害人及李勇前基本掌握了本案主要犯罪事实，杜创到案后能如实供述，不属自首，系坦白，可从轻处罚；被告人孙涛经公安机关传唤到案，并如实供述，系自首，可从轻处罚。关于被害人过错问题，如被害人逾期还款应通过合法途径解决，并非被告人实施敲诈勒索的理由，故辩护人关于被告人孙涛构成自首的辩护意见，本院予以支持，关于被告人杜创属自首、被害人存在明显过错的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李勇前、杜创、孙涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李勇前、杜创、孙涛以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。被告人李勇前、杜创、孙涛一人犯两罪，应数罪并罚。三被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。三被告人对被害人李某、王某2实施敲诈勒索，系犯罪未遂，可以比照既遂犯罪从轻处罚。关于起诉书指控的第一起、第二起犯罪事实，被告人孙涛没有现场参与扣车，但有事前预谋和事后分赃的事实，属共同犯罪，可酌情从轻处罚。被告人李勇前、杜创、孙涛均系初犯；被告人李勇前、杜创主动缴纳罚金；李勇前亲属主动退赔被害人张某经济损失，并取得对三被告人的谅解，均可酌情从轻处罚。视本案具体情节，对被告人李勇前依照《中华人民共和国刑法》依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人杜创依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人孙涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李勇前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2020年8月28日止）二、被告人杜创犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2020年5月28日止）三、被告人孙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2019年12月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）四、涉案赃款依法予以追缴发还受害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳 斌审 判 员  周丽娜人民陪审员  王颖斌二〇一九年四月二日书 记 员  严 瑞