四川省越西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3434刑初39号 公诉机关四川省越西县人民检察院。 被告人丁建勇，男，生于1978年11月9日，回族，大专文化，中共党员，系原越西县人民政府农技员兼会计，户籍所在地：四川省越西县，现住所地：四川省凉山彝族自治州越西县越城镇顺中巷16号。2019年1月11日因涉嫌挪用公款罪被越西县监察委员会留置，同年1月18日经四川省越西县人民检察院决定，被四川省越西县公安局刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。现羁押于越西县看守所。 四川省越西县人民检察院以越检诉刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人丁建勇犯挪用公款罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月26日公开开庭审理了本案。四川省越西县人民检察院指派检察员邱发喜、拉依五乃出庭支持公诉，被告人丁建勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省越西县人民检察院指控：2018年6月，被告人丁建勇通过网络下载“口袋彩票”客户端并注册账号，在互联网参与赌博活动。在实施赌博行为期间被告人丁建勇先后多次挪用大屯多人民政府对公账户公款874636.55元和其负责经手的大屯乡村民“新农合”参保资金1003200元，两项共计1877836.55元用于赌博活动，现尚有1446586.05元未退还。 针对上述指控事实，公诉机关当庭提供并出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人丁建勇的行为已构成挪用公款罪，且数额较大，建议判处有期徒刑八年至九年六个月。 被告人丁建勇对公诉机关所指控的其犯罪事实、罪名及量刑建议，均表示无异议。 经审理查明：2018年6月，被告人丁建勇通过网络下载“口袋彩票”客户端并注册账号，在互联网参与赌博活动。2018年9月30日至2019年1月9日，被告人丁建勇先后多次挪用大屯多人民政府对公账户公款874636.55元和其负责经手的大屯乡村民“新农合”参保资金1003200元，两项共计1877836.55元，用于赌博活动。后被告人丁建勇退还431250.50元，其余1446586.05元至今未退还。2019年1月11日，被告人丁建勇主动到越西县监察委员会投案，并如实交代了其以下犯罪事实： 1．2018年9月30日，被告人丁建勇从大屯乡人民政府对公账户取现100000元，分数次存入“口袋彩票”客户端指定账户，并将该100000元用于投注赌博，后全部输完。 2．2018年10月9日，被告人丁建勇从大屯乡人民政府对公账户取现99750元，将现金存入自己尾号“5877”的农业银行卡后，转账给“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 3.2018年10月11日，被告人丁建勇从大屯多人民政府对公账户取现91500.5元，存入其尾号“9974”的农业银行卡后，转账给“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 4．2018年10月15日，被告人丁建勇从大屯乡人民政府对公账户取现240000元，存入自己尾号“5877”农业银行卡后，转账给“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 5．2018年10月19日，被告人丁建勇将工作中误转公款13347元收回后存入自己的银行卡，随后转给“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 6．2018年12月24日，被告人丁建勇错误重复转账9232元和8370元给两家广告公司。大屯乡乡长发现情况后，通知丁建勇追回错误重复转账的前述两笔款项共计17602元。后丁建勇将从两家广告公司追回的17602元全部转入“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 7．2018年12月27日，被告人丁建勇从越西县财政大平台转账6076元办公费到其个人尾号“9974”农业银行卡内，用于支付大屯乡政府电费4000元后，将剩余的2076元转入“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 8．2019年1月2日，被告人丁建勇将大屯乡第一书记工作经费17502元从大平合转入其个人尾号“9974”银行卡上，同日丁建勇又从越西县财政大平台转账14681元办公经费到其个人尾号“9974”农业银行卡上，并将前述两笔款项合计32183元资金转账转给“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 9．2019年1月8日，被告人丁建勇从大屯乡人民政府的对公账户转账300000元到其尾号“6071”农业银行卡后，将21821．95元用于缴纳残疾人就业保障金，剩余278178．05元转入“口袋彩票”客户端指定的账户，用于投注赌博，后全部输完。 10．2018年11月至12月期间，被告人丁建勇将从大屯乡各村组长处收集到的该乡村民2019年度“新农合”参保资金，共计1003200元，通过其个人账户转入“口袋彩票”指定账户后，用于网络赌博，后全部输完。 上述实事，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、物证。证实：扣押被告人丁建勇手机一部。 2、银行卡三张。证实：由曲某于2019年1月17日封存的丁建勇银行卡二张，尾号分别为“9974”“6071”；社会保障卡（丁建勇）一张，尾号为“0775”。 3、问题线索分办呈批表、自首材料。证实：2019年1月10日，被告人丁建勇到越西县出具手书自首材料说明，其因在彩票网站上的赌博，先后将单位公款40余万元和新农合款100余万元输掉的事实、次日，越西县安排监察三室、监察四室办案人员对案件进行联合办理。 4、初步核实审批表、初核工作方案、谈话工作方案、初核情况报告。证实：监察机关对监察对象、案件线索进行初步核查，结论为丁建勇涉嫌挪用公款罪，建议立案审查、监察调查。 5、立案呈批报告、立案审批表、越西县立案决定书、越西县监察委员会立案决定书、立案通知书。证实：越西县、监察委员会于2019年1月11日以挪用公款罪对被调查人丁建勇涉嫌挪用公款罪立案。同日将立案决定通知大屯乡党委。 6、说明。证实：对越西县会计丁建勇涉嫌违法问题的案件调查经过说明。 7、越西县监察委员会留置决定书、审批、备案、风险评估表等相关文书。证实：2019年1月11日按照规定依法对丁建勇采取留置措施，并于当日通知家属马某。 8、户籍证明。证实：被告人丁建勇生于1978年11月9日，系完全刑事责任能力人。 9、越西县人力资源和社会保障局出具的证明。证实丁建勇2001年1月参加工作，属事业人员，2002年5月按期转正。2001月至2019年1月在大屯向人民政府曾任农技员、国土员、出纳。系事业单位从事公务的国家工作人员，符合挪用公款罪的犯罪主体。 10、丁建勇卡号为62×××74，中国农业银行卡交易明细清单。证实：丁建勇自2018年9月25日－10月24日期间共向李某账户（62×××71）转账13次，合计金额74万元；自2018年11月24日－12月27日期间共向唐某账户（62×××71）转账11次，另2018年11月29日通过支付宝向唐某（190936401040026）转款5005元，合计金额13．1405万元。 11、丁建勇卡号为62×××71，中国农业银行卡交易明细清单。证实：丁建勇自2018年10月11至10月17日期间向李某账户3次转账32万元；自2018年12月10日－2019年1月7日向唐某账户转账32次，共计金额221．41万元；自2019年1月7日－8日向李某的账户（62×××78）转账3次，合计金额51．28万元；自2018年12月11日－2019年1月8日李某向丁建勇转款31次，合计110．2963522万元。另该账户于2018年12月10日现存78100元（与新农合存单一致）；2018年12月24日现存50000元（与王某证言一致）。 12、越西县人民政府对公账户交易明细。证实：越西县人民政府对公账户22×××65，在2018年7月1日－2019年1月11日期间的交易明细记载，2018年9月29日转2726元至丁建勇尾号5877账户；2018年12月27日转6076元至丁建勇尾号9974账户；2019年1月2日分别转17502元、14681元至丁建勇尾号6071账户；2019年1月7日转481元至丁建勇尾号6071账户；2019年1月8日转30万至丁建勇尾号6071账户。合计转入丁建勇私人账户341466元。丁建勇通过尾号5877账户分别于2018年10月30日转431250．5元，2018年11月2日转6000元至大屯乡对公账户，合计金额491250．5元。 13、查询金融财产通知书、查询金融财产通知书及回执二份。证实：记载越西县监察委员会向银行查询丁建勇、大屯乡人民政府银行卡交易明细。 14、账号62×××75银行卡2018年1月2019年1月交易明细。证实：2018年12月11日现金存入71280元，备注“华阳3组”；2018年12月12日现金存入73700元，备注“大同1组”；2018年12月14日现金存入53900元，备注“高2组”；2018年12月15日现金在入4000元，备注“高桥1组”；2018年12月17日现金在入207900元，备注“大兴1、3、4组”；2018年12月17日现金存入48400元，备注“华阳2组”。合计495180元（业务凭证内容一致）。2018年12月13日张元版账户（尾号5654）转账58080元：（业务凭证内容、证人证言一致）。2018年12月12日现金存入52800元，备注“大同2组”；2018年12月12日现金存入47080元，备注“大同3组”；2018年12月22日现金存入37400元，备注“华1组”；2018年12月20日现金存入65120元，备注“大兴2组”；合计202400元（与证人证言一致）。 15、业务凭证、微信截图、收款收据（原件及复印件）证实：各村组向丁建勇账户（卡号62×××75）存款业务凭证，共计有2018年12月11日华阳三组71280元；2018年12月12日大同3组47080元；2018年12月12日存入丁建勇账户73700元。2018年12月13日两张对应业务凭证记载，张某向丁建勇转账58080元；2018年12月14日高桥2组54780元；2018年12月15日高桥4组40000元；2018年12月17日大兴1、3、4组20790元；2018年12月17日向丁建勇账户转账48400元。微信截图，显示丁建勇微信收取440元、备注“截屏提供人：马某”；分两次收款，分别为1320元、600元，手书备注“原图存于潘某处”。收款收据记载向苏某出具新农合3960元的收据，负责人丁建勇，收据第二栏记载金额1115元（无其他描述、备注），右下角合计金额小写处，Ｙ3960划掉，其下方空白处手书5060元。另标记大同4组于2018年12月10日通过农业银行存入尾号为“1”的账户78100元（手书＋1320”） 16、现金支票存根（原件及复印件）。证实：中国农业银行现金支票存根，2018年9月20日出票，记载大屯乡以工作经费名义支取现金10万元。备注丁建勇2018年9月30日从大屯乡政府账户支取10万元凭证。丁建勇在复印件上签名按印。 17、借记卡明细。证实2018年12月25日向丁建勇尾号“9974”账户转账2040．49元，交易摘要：大屯乡。 17.证明、调整工资标准汇总表、大屯乡2018年待发工资花名册。证实：因调整工资标准，王某2补发工资1130元，待发工资共该补发工资及烤火费92元，绩效工资6226元，共计7448元，标注在陈某名下，卡号尾号“6472”。 18、花名册。证实：越西县各村组村民新农合参保人员名单。 19、越西县财政局越西县人力资源和社会保障局越西县民政局关于2019年城乡居民基本医疗保险个人参保微费相关事宜的通知。证实：越西县城乡医保参保相关事宜文件，其中明确集中缴费期为2018年10月1日至12月25日；缴费标准每人220元；要求纸质材料及电子表格于2018年12月25日前交越西县医疗保险局；各乡镇人民政府是主体，主要负责人是第一责任人。该文件未对费用收取方式、如何收取、费用收取负责人以及所收取的费用如何存放等作明确规定。 20、中共越西县、越西县监察委员会决定各一份。证实：中共越西县于2019年1月18日给予丁建勇开除党籍处分，越西县监察委员会于2019年1月18日给予丁建勇开除公职处分。 21、越西县公安局关于“口袋彩票”涉嫌赌博线索移送函的回复。证实：越西县公安局2019年2月12日出具，说明“口袋彩票”ＡＰＰ登录网址为ｈｔｔｐ:／／ｋｏｏｃｐ.ｖｉｐ／ｉｎｄｅｘ，网址名称口袋彩票，是一款即时性彩票投注网址，该网站有几十种投注彩种。丁建勇注册的账户，经登陆发现，因平台设置只能查看7日内投注记录，故无法查看其投注记录及剩余资金情况。李某，身份证号码：4329221978××××××××，联系电话：137××××8723，户籍地湖南省东安县，开户登记地址：湖南省玉环县；唐某，身份证号码432921979××××××××，联系电话：178××××7671，户籍地湖南省东安县，开户登记地址：湖南省东安县；李某，身份证号码：6105251991××××××××，联系电话：158××××9827，户籍地映西省澄城县，开户登记地址：陕西省渭南市澄城县。“口袋彩票”网站服务器不在国内，平台每日清空当日投注交易记录，管理人员身份信息均为虚拟身份无法查证，会员充值账号无法核查，该案目前无进展。 22、2018年大屯乡干部分工。证实：丁建勇负责会计、新农合、农技员工作。 23、大屯乡政府电费交费查询情况。证实：通过营销系统ＳＧ186交费查询，分别通过微信预付费转账交200元到大屯乡政府（105462655）账户中，通过微信预付费转账交2000元到越西县人民政府（0707125062）账户中。 24、挂失、补卡凭证。证实：丁建勇对所有卡号：62×××77进行挂失，补发卡号：62×××74，交易时：2018年12月13日。 25、大屯乡对公账户短信通知业务取消、开通凭证。证实：丁建勇于2018年10月30日在中国农业银行办理企业账户维护，增加181××××3642、180××××8639、1598355896手机号消息服务。丁建勇于2018年11月2日在中国农业银行办理企业账户维护，增加180××××8628、189××××3022、159××××5889，后经查证，三号码分别为郭某1、王某1、郭某3使用。 26、对公账户短信通知（郭某1）。证实：郭某1手机中自2018年8月31日至2019年2月2日收到的对公账户短信通知，其中记载9月30日15时44分向越西县人民政府完成转出交易，金额为10000元；10月09日09时55分向越西县人民政府完成转出交易，金额为99750元；10月11日10时54分向越西县人民政府完成转出交易，金额为91500．5元；10月15日15时47分向越西县人民政府完成转出交易，金额为240000元；10月19日09时19分向蒋某1完成转出交易，金额为11410．03元；10月19日09时19分向万某完成转出交易，金额为3420．3元；12月24日15时43分向越西县新某广告传媒有限公司完成转出交易，金额为9232元；12月24日16时03分向越西县天某广告完成转出交易，金额为8370元；12月向丁建勇完成转出交易，金额为6076元；01月27日向丁建勇完成转出交易，金额为17502元；01月02日09时20分向丁建勇完成转出交易，金额为14681元；01月08日10时53分向工建勇完成转出交易，金额为30000元。记录显示，不存在10月26日至11月2日期间资金往来消息记录。其中10月26日11时34分越西县卫生和计划生育局完成转入后，余额为3550300．51元，11月2日10时29分，丁建勇转入6万元后，余额为400114．65元。 27、对公账户短信通知（王某1）。证实：王某1手机中自2018年9月3日至2019年1月30日收到的对公账户短信通知。短信所证实内容与郭某1短信内容一致。 28、对公账户短信通知（郭某3）。证实：郭某3手机中自2018年9月18日至2019年1月31日收到的对公账户短信通知短信所证实内容与郭某1短信内容一致。 29、大屯乡人民政府情况说明。证实：经大屯乡人民政府核实：181××××3642（成都市籍号码已停机）180××××8639（乐山市籍号码已停机）159××××5896（攀枝花市籍号码无应答）、180××××8628（大屯乡郭某1）、189××××3022（大屯乡王某1）、159××××5889（大屯乡郭某3）。 30、越西县税务局关于大屯乡缴纳残保基金的情况说明。证实：2019年1月8日越西县人民政府到税务局申报缴纳2018年残疾人就业保障金21821．95元。 31、收条。证实：丁建勇2018年12月30日收到木西村会计曲某新农合款50160元，后补440元，共计50600元。 32、大屯乡2019年新农合缴费情况。证实：大屯乡各村“新农合”资金收缴人数及金额，合计为4616人，1015520元。 33、大屯乡大营盘村出具的情况说明一份。证实：大屯乡大营盘村2019年居民参合人数186人，总金额40920元。第一次缴费20人交到丁建勇处；第二次114人交到大营盘村会计古某处，由大营盘村第一书记郭某2019年1月28日存入大屯乡对公账户；第三次52人交到大屯乡××负责人××处，2019年3月21日存入对账户。 34、短信截图、大屯乡2018年9月、10月资金开支报表。证实：丁建勇将其从大屯乡人民政府对公账户取现的资金开支在王某1每月报表中删除，经对比报表中无丁建勇转出的9月30日10万元，10月9日转出950元，10月11日转出915005元。10月15日转出24万元相对应的记录，2018年10月26至11月2日期间、有转账情况，无短信通知记录。 35.证人郭某1证言。证实：①2016年6月其调入大屯乡任党委书记，主持党委全面工作，乡长王某1主持政府工作，人大主席吉某分管新农合等、副乡长郭某3分管财务等，纪委书记耿某1分管纪律等工作。②大屯乡财务管理制度，2000元以下由分管领导审批签字，2000元－2万元分管领导和乡长审核签字，2万元以上开支需党委会集体研究讨论决定；银行支取钱款的流程是按照财务管理制度由相关人员审批交丁建勇转账，转账需大屯乡的公章（由文书保管，谁用谁拿去，没有用印登记）、密码器、支票、财务印鉴章（由乡长保管，因2017年年底乡长生病住院，章交丁建勇保管）丁建勇私章，另外自己、王某1、郭某3、丁建勇四人的手机号和乡上的对公账户绑定在一起，每笔交易均发短信到他们的手机上。③丁建勇的任职是在2016年年底经大屯乡党委研究决定，郭某3分管财务，丁建勇人任会计，郭某、侯某相继任出纳。④新农合经办人是丁建勇，由大屯乡组织全乡村组干部开会，告知收缴文件，由各组组长负责征收后交丁建勇，丁建勇将花名册录入电脑后再将参保资金上繳县农合办，各组组长通过转账或交现金方式交给丁建勇。按规定程序应该将收取的新农合参保费缴入大屯乡对公账户，但只是口头说，忙就忘了，但在2018年11月对丁谈话时强调过这个问题，与丁建勇没有经济来源。2018年10月大营盘村贫困户住房建设按款时，花名册交给会计丁家勇进行拨款，每户拨款2万元，然后再按住房建设进度分期找款。拨款时，把贫困户冷某和曲某两户拨付错误，冷某多拨4万，曲某多按2万，经乡党委催促，贫困户将6万元退给丁建勇，他再转入我乡账户。 36、证人王某1证言。证实：①2016年2月我担任大屯乡乡长，负责单位财务工作审核把关。2016年底，2000元上的开支需要由我审核签字。2016年底（具体时间记不清）为了转账方便，我的印鉴章刻好以后就交给丁建勇保管着。大屯乡的公章是史某和候某保管，丁建勇要用就直接就拿去用了。大屯乡对公账的Ｋ宝和密码器由丁建勇保管。②我的手机号码和大屯乡的对公账户是绑定在一起的，我以为每一笔交易银行都会发短信到我的手机，但是我在2019年1月12日，协助县纪委查账，才发现2018年10月26日至11月2日期间的银行交易短信我都没有收到，因为只有几天没有交易短信提醒，我也没有觉得有什么异常。③丁建勇于2017年10月左右，拨付一村民建房款时失误把2．1万转成21万，发现后追回16．8万，2018年10月19日，郭某3告诉自己丁建勇转账把1141．03转成11410．03元，把转账342．3元转成3420．30元。2018年12月24日，丁建勇重复按款转账给天某广告公司（多拨8370元）和新某广告公司（多拨9232元），自己问了两家公司，天某传媒转到丁建勇的个人账户，新某退了现金给丁建勇，丁建勇没有退。③2019年1月8日残联通知交残疾人保障金，1月9日郭某3告诉自己丁建勇转了30万到个人账户，1月10日自己打电话，丁建勇说亲戚结婚、次日去存，1月11日上午丁建勇就自首了。2017年10月事没有告知大屯乡纪委书记耿某1，2018年10月19日、12月24日和2019年1月8日三笔是在1月9日告知耿某1④对乡上财务收支账目，2016年底核对过一次，2017年底核对过一次，2018年5月份以前的账目送西昌做账，没有核。 37、证人吉某证言。①2016年2月乡政府调整分工，自己分管卫生（艾滋病和新农合）等工作。②新农合收缴规定、县上下发文件由大屯乡组织全乡村组干部开会，告知收繳金额时间，由各组组长负责征收后交丁建勇，各组组长通过转账或交现金方式移交。2019年新农合时从2018年11月份开始，2018年12月25日帮大屯乡华阳村村民朱某微信转账向丁建勇缴纳220元的新农合保险费。新农合现金由丁建勇保管。③2015年年底大屯乡召开党委会决定丁建勇任会计、郭某代理出纳。④单位保障制度与郭某1陈述一致。2019年1月11日之前不知晓丁建勇挪用新农合资金的情况。 38、证人耿某1证言。证实：①我在乡上分管党建、纪检、思想政治、考勤等工作。②2019年1月8日在大屯乡××××办公室，郭某1、我找丁建勇谈话，王某1给我看他的手机显示大屯乡政府账户交易提醒并当场问丁建勇为什么多转27万元，丁建勇说大平台的账用不完就被收回，所以丁建勇才转到他自己的账户。我给王某1说这样不合理，不能转到丁建勇的账户，属于挪用公款。王某1还说丁建勇之前将贫困户住房建设2万元转成20万元的事情，后来通过村长书记找贫困户要回来，该次谈话内容主要是2018年12月份丁建勇转错账的事情。③2017年底在大屯乡职工大会上简单通报2017年办公经费部分开支情况，2018年没有公开过单位账目。 39、证人候某证言。证实：①我是2017年国庆节后担任大屯乡出纳，至今主要负责收单据和小额支出。2018年6月左右，现金支出很少基本上都是转账，我每个月做一本报销花名册后交给会计转账出纳工作有什么事情我都向武装部长郭某3和乡长王某1汇报。②大屯乡人民政府公章一般由我和史某保管，其他我没有管过。乡上谁要公章谁就拿去用，因为经常要到县上办事．丁建勇要用公章也是自己拿去用。 40、证人郭某2证言。证实：①我到大屯乡工作后，乡党委政府安排我担任扶贫专干，后经选举任命我为妇联主席。2017年8月，我代理乡出纳工作，10月，候某到大屯乡工作后，出纳交给她负责。②大屯乡制定有财务管理制度，分管财务工作的是乡长王某1、副乡长兼武装部长郭某3，会计丁建勇。报账的单据由经办人到王某1和郭某3处审批签字后，到出纳处报销。单位财务情况按期张贴在公示栏处。③人大主席吉某是负责医疗卫生（新农合）的分管领导，会计丁建勇负责新农合交费工作。丁建勇把上一年的新农合花名册打印出来，交给村组干部，由各村组长到农户家收取现金，收齐后，将钱交给丁建勇，丁建勇统一交到县农合办。④偶尔听乡上其他人说，丁建勇在工作中存在打错款的现象，但出现问题他都及时更正。 41、证人郭某3证言。证实：①2016年11月，大屯乡党委书记郭某1和乡长王某1叫我分管财务工作，我不同意，他们多次做工作才同意。2017年1月、我分管财务工作时。丁建勇即做会计，也做出纳。过了几个月后（2017年3月左右）出纳工作交给郭某2。2017年10月，出纳工作调整为候某担任，但是单位的密码器、支票、乡长的印鉴章都是丁建勇一人保管。我给郭某1、王某1反映过，但是书记和乡长说取钱不方便，每个乡都是这样做的，我提出意见，不采纳，我没有办法。大屯乡对财务开支，有相关规定，2000元以下我签字后交出纳，出纳拿给丁建勇转账。2000元以上乡长和我签字交出纳，出纳拿给丁建勇转账。有些转账我没有签字，但是乡长书记打电话就叫丁建勇转了，有时他们会主动给我说，有些我主动问，对于没有签字就转账的，丁建勇之后会拿给我和王某1补签。②关于手机号码和大屯乡对公账户绑定的情况，我发现过2次异常，第一次是2018年10月19日，丁建勇向万某转账，本来该转342元，他转成3420．30元，同一天还有一笔，本该转1141元，转成11410．03元，发现后，我叫他退到单位账户，也向书记、乡长汇报，丁建勇一直没存进去。2018年12月份，乡长给我说丁建勇有重复转账行为。第二次异常是2019年1月8日晚上发现当日上午有一笔30万转入丁建勇的个人账户，我次日询问此事，王某1也不知道，于是王某1电话问丁建勇，他说转3万转错了，转成30万，王某1要求他把钱退回单位账户。③我提过要核对账目，按照要求一个季度核对一次，但因各种原因自2017年1月以来没有核对过账目，一方面因为工作忙，另一方面每次交易都有短信提醒，书记、乡长都知道开支情况，觉得不会出问题。2018年10月23日，丁建勇向大营村冷某转彝家新寨建房款时多转4万，向大营盘村曲某多转了2万。乡长王某1在银行发送的“大屯多对公账户交易记录短信”上发现后告诉我，我们要求丁建勇及时追回，丁建勇在2018年11月2日存入大屯乡对公账户，我手机有银行发送的该笔转账短信提醒。 42、证人冯某1证言。证实：2018年12月份大屯乡转账在我公司的宣传费用8370元，12月24日中午12时许该乡乡长王某1到门市上说多转了钱，经查账发现确实多转8370元，第二天丁建勇到公司找到我，让把在多转的8310元退还，并要求打在他个人账户。我通过掌上银行将钱转给他。 44、证人黄某证言。证实：2018年12月份大屯乡转账在我公司购买办公费用9232元。有一天大屯乡会计拿着单据说钱多转了一次，经查账发现确实多转9232元，后我拿现金退还给他。 43、证人万某证言。证实：2018年9、10月份期间乡上干部丁某找到我说补助是320余元，但多打了3000余元，于是我将卡拿给他，让他自己去取并让他把补助款取给我，过几天，薛顺有将320元补助款和卡拿给我。 44、证人蒋某1、蒋某2证言，二者证实内容基本一致。证实：2018年10月份，大同村会计蒋某2打电话给蒋某1说修水池的补助款已经打到卡上，蒋某1家补助款为1140元（左右），乡上干部说打了10269元，后蒋某1分两次共拿了10269元给蒋某2让他交到乡上。 45、证人马某（丁建勇之妻）证实：丁建勇平时无不良嗜好，工作认真负责，2018年11月份丁建勇说在网上赌博（口袋彩票）借了十几万，另有30余万元的高利息，我帮他向我的亲戚借款29万拿给他，加上以42．6万元出售悦城国际的房子去全部拿给他还款。2019年元月4日，他打电话说来广州看我，我发现不正常，再次追问，他说用大屯乡的公款又参加赌博输了100多万元，2019年1月11日上午我陪同他到越西县公安局自首，当日下午到越西县自首。没有收过他的钱。没有能力还款。 46、证人袁某、毛某、冯某2、苏某1、耿某2 蒋某、朱某、蒋某2、朱某2、张某、潘某、里某、马某、马某2、王某、黄某，木某、朱某3、朱某4（以上为大屯乡各村组干部）证言。均证实：2018年11月许按照乡村上要求向村民收数2019年度新农合保险费后通过转账（丁建勇社保卡尾号为0755或农行卡上）或现金支付方式将收缴的新民合保险金交丁建勇处。另蒋某2还证实到2018年的一天，3组村民蒋某说交了医保了，但用医疗保险卡买不到药，其让他找队长耿某2处理，耿某2将蒋某带到乡上找丁建勇，翻看缴费底单（花名册），确认交了费的，不清楚丁建勇如何处理的，另听大同四组组长蒋某说，四组村民王某的子女买了保险，看病报不了账，后丁建勇说因工作疏忽拿了100元给蒋某交给王某家。 47、证人王某2证言。证实：我是2018年1月8日辞职离开大屯乡。我辞职时当月的工资会计丁建勇是发给我了的。2018年12月29日，丁建勇电话告诉我要发绩效工资，问我是否将绩效工资打在我原来的工资卡上，我说打在另外的卡上。我就将我朋友陈某的农业银行卡号：62×××72发给丁建勇，2019年1月7日丁建勇打了包括补发工资在内的7400多元在我朋友陈某的农业银行卡上。 48、证人苏某2（系丁建勇之母）证言。证实：我知道丁建勇在城关悦城国有套房，2018年11月份左右卖掉了，卖房子的钱用于偿还私人借款、除了这间房子其他的我就不清楚了。我向我侄儿苏某借了3万元，向苏某2借了15．5万元，我女儿丁某帮丁建勇借了18万。这些钱都给丁建勇还公款。丁建勇把房子卖了以后把苏某的还清了，还了苏某10万，丁某帮他借的18万还清了．我还给邻居“徐某”借1万给丁建勇，卖房子后还清。丁建勇其他借款就不知了。另证实自己在2018年10月悄悄给丁建勇2万元，大某不知道。 49、证人曲某（系大屯乡木西村会计）证言。证实：2018年按大屯乡通知要求，我共收取了木西村1组230个村民的参合资金50600元，这笔钱我分两次给丁建勇第一次是在2018年12月30日，我将现金50160元在大屯乡政给了丁建勇，他给我写了一张收条：次日，我又收到2人的参保费共40元，我在大屯多政府将40元现金给丁建勇，他在收条上又写上“收到40元，共计50600元”。 50、被告人丁建勇的供述与辩解。证实：我挪用公款用于在“口袋彩票”赌博，赌博的方式是先下载一个叫做“口袋彩票”的ＡＰ注册后，就可以按照游戏规则赌博。我总共挪用了191．19785万元的公款在“口袋彩票”上赌博，全部输完了。其中包括单位账户的公款83．12505万元、“新农合”的101．552万元和因工作失误重复或多转后收回的零散资金是6．5208万元。大屯乡政府账户资金的情况，户名是越西县人民政府，账号是22×××45，开户行是农行越西县支行．我支取情况如下：2018年9月30日取现10万元，分几次存入李某（可能是唐某）账户，用于赌博，而后全部输完。10月9日取现9．975万元，存入自己的5877的卡，而后转账给李某用于赌博，全部输完，10月11日取现9．1506万元，存入自己的5877（可能是6071）的卡转账给李某用于赌博，全部输完。10月15日取现24万元，存入自己5877的卡，而后转账李某用于赌博，全部输完，2019年1月8日柜台转账30万元到我的6071的账户后，转账给李某2，用于赌博，全部输完。我计算后，总计83．12505万元。除此之外，2018年12月24日、因工作失误，重复转账给“新思路”9232元，同日转账给“天一传媒”8370元。王某1乡长发现后，通知我拿回来，大概两三天后，我从“新思路”拿回重复转账的钱，“天一传媒”转账退到我个人账户。我收到两这笔后全部转入唐某的账户，用于赌博，全部输完．12月27日，我从大平台转账6076元办公费到我9974的卡上，用于交乡政府电费，实际交电费4000元，剩余2076元连同其他一些钱转入唐某账户用于赌博，全部输完。2019年1月2日，我从大平台转账1．7502万元第一书记工作经费到我9974的卡上，同日转账1．4681万元办公经费到我9974的卡上，大概三四天后，我把这两笔钱转给唐某用于赌博，全部输完。2018年10月19日、大屯乡专武部长郭某3安排转342．3元修建水窖钱给万某（音），我因工作失误，转成3420．3元，多转了3078元。转1141．03元修建水容钱给大同村的一个人，我因工作失误，转成11410．03元，多转了10269元。经我计星用的公款为6.5208万元。“新农合”资金一般每年12月左右我们开始收取，收取之前要告知村上收取标准和人员，向村上提供之前参保人员名单如果不参保就在表格后备注“否”，新増或除也在表格后面补充2018年12月，各村组“新农合”资金都是各村组干部存入我的个人账户后向提供存款凭证。大营盘五组、高桥村一组和二组、木西村是现金收取，这部分我都存入自己的个人账户。我收完资金后，没有录入电脑、核对账目和跟“新农办”扎帐，把收到的新农合资金101万多元，陆续存入唐某的账户，全部用于赌博并输光了。2018年12月，大屯乡共收到2019年“新农合”资金的101．522万元，其中，大同村25．608万元，大兴村33．11万元，高桥村15．444万元，华阳村15．708万元，木西村9．812万元，大营益村0．44万元，零星费1．43万元。2018年10月30日通过我个人农行账户转账43．12505万元到大屯乡对公账号，至今还有148．0728万元公款没有还，也无力偿还。我于2018年10月30日还了挪用的公放43．12505万元后，又继续挪用“新农合”资金用于网络赌博，我考虑赢了就把之前挪用的10万元公款还掉，没有考虑输了怎么办的问题。为了偿还我在外面50多万私人借款，我的主要目的是在“口袋彩票”上翻本，赢了就偿还在外面的私人借款。关于挪用的公款，我知道我自己当时已经丧失了偿还能力。如果我输了，只能接受法律的制裁。乡党委书记郭某1、乡长王某1、武装部长郭某3和我都可以收到银行发的短信，这个业务是我开通的。大概2018年10月28日，我拿上王某1身份证到农行越西县支行办理取消郭某1、王某1和郭某3的对公账户短信业务，从当日起就收不到对公账户上的资金来往情况了。每个月按要求都要核对交易明细，截止2018年10月交易明细自己都按月交给乡长王某1和武装部长郭某3核对。从网上银行导出数据，自己把私自支取公款记录删除后再发给王某1和郭某3。单位没有叫陈某的职工家属，但给陈某转过账，是王某2的绩效工资、补发工资和烤火费，大约800左右。大屯乡的新农合资金收缴是按照县政府的文件实施的，村民是以现金的方式缴納到各村组，各村组按照花名册收完后又交到乡政府会计也就是我处。我收到该款后，把它存到我的个人医保卡里，和县医保局核对账目后再把该款转给医保局。因为前期我一直想拿钱翻本，但一直输，到了元月份，我就清楚，太多了肯定还不上，我在2018年10月30日通过卖房和借贷的方式还了四十三万多后，基本上就没有其他的财产。 51、视听资料。监委会在讯问过程中全程录音录像。证实办案机关在对被告人丁建勇进行讯问时程序合法。 上述证据，经当庭举证质证，合议庭评议认为，来源合法，内容真实，能够相互印证，形成证据链条，足以证明本案事实，本院依法予以采信。 本院认为,被告人丁建勇身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款1877836.55元用于赌博等非法活动，且有1446586.05元至今未能退还，挪用公款数额较大，情节严重，其行为依法已构成挪用公款罪。公诉机关指控的其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人丁建勇在案发后主动到监察机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人丁建勇主动退还部分赃款，依法可酌定从轻处罚。综上，根据被告人丁建勇的犯罪性质、事实、情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第九十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人丁建勇犯挪用公款罪，判处有期徒刑九年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即其刑期自2019年1月11日起至2028年1月10日止）； 二、被告人丁建勇挪用后目前尚未退还的公款1446586.05元，由其在本判决生效后十日内退还给办理本案的监察机关处理； 三、扣押在案的涉案手机vivo一部予以没收，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗          俊 审 判 员 毛打前人民陪审员马比木呷 二〇一九年四月二十六日 书 记 员 刘          杰 人民陪审员 马   比   木   呷 二〇一九年四月二十六日 书 记 员 刘          杰 附本判决适用法律法规条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。