湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘0103刑初725号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人李晔，曾用名李艳，女，1985年1月10日出生于湖南省长沙市，汉族，专科文化，湖南省顺浩供应链服务有限公司，住湖南省长沙市雨花区（户籍所在地湖南省长沙市岳麓区）。因犯销售伪劣产品罪，于2013年5月15日被湖南省株洲市天元区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10万元。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年7月18日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2017年8月23日被依法逮捕；2018年2月1日被监视居住，2018年8月14日被依法逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人米福，湖南久景律师事所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2018]817号起诉书指控被告人李晔犯合同诈骗罪、危险驾驶罪,于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员李利军出庭支持公诉，被告人李晔及其辩护人米福到庭参加了诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人李晔合同诈骗、危险驾驶犯罪事实如下：1、合同诈骗罪2016年6月，湖南顺浩供应链服务有限公司（以下简称顺浩公司）法定代表人李晔与湖南铁投商贸物流发展有限公司（以下简称铁投公司）商定共同合作经营其与广州富利建筑安装工程有限公司（以下简称富利公司）的建筑项目供应钢材项业务。2016年6月和8月，双方以铁投公司与富利公司签订两份《钢材供货合同》，然后顺浩公司全额垫付资金采购钢材送到项目工地，顺浩公司凭工地的交货签收单向铁投公司结算铁投公司应付的钢材款。同年9月9日，铁投公司与顺浩公司签订《钢材合作经营协议》，约定铁投公司与顺浩公司按照6：4的比例进行出资和利润分配，顺浩公司先行垫付资金采购钢材，钢材到工地签收后铁投公司凭与富利公司指定项目双方授权人员签字确认的交货签收单金额下浮200元/吨支付钢材款的60%给顺浩公司，共同合作经营向富利公司的建设项目供应钢材。自2016年9月至2017年3月，顺浩公司实际向富利公司项目工地的施工单位琼盛公司供应钢材3572.935吨，折合钢材款共计人民币12216445.56元。期间，被告人李晔多次指使其公司员工王某用电脑伪造交货签收单，并持伪造的交货签收单套取铁投公司的钢材款。经湖南省天勤司法鉴定所鉴定，被告人李晔先后向铁投公司提供真实的以及伪造的交货签收单（共涉及钢材9290.033吨、钢材款32502522.35元），而后铁投公司按双方协议约定内容以及被告人李晔提供的伪造的多张交货签收单结账，先后向顺浩公司多支付钢材款共计人民币6519548.44元。被告人李晔将该套取的赃款140余万元用于其个人购买豪华轿车挥霍，其他用于归还债务以及其公司的其他业务。2017年5月24日，被告人李晔主动到公安机关投案。案发后，被告人李晔将其用赃款购买的轿车以人民币798000元的价格售出，并将该款还与铁投公司。铁投公司对被告人李晔的行为予以谅解。2、危险驾驶罪2018年7月28日19时10分许，被告人李晔饮酒后驾驶牌号为湘Ａ×××××小型轿车经由湖南省株洲市人民路、红港路行驶至株洲市荷塘区天鹅湖1号小区门岗时，与该小区门岗值班保安因琐事发生纠纷引发肢体冲突，致使被告人李晔受伤被送往湖南省株洲市省直中医院救治，处警民警在医院对被告人李晔进行呼气式酒精检测，结果为80mg/100ml，后经湖南省株洲市仲天司法鉴定中心检验，被告人李晔被提取的血液标本中乙醇含量为103.58mg/100ml。该院以到案经过、报案材料、钢材供货合同及补充协议、当事人血液提取登记表、公安交通管理行政强制措施凭证等证据为佐证，指控被告人李晔以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晔违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车在交通道路上行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人李晔兼犯数罪，应当数罪并罚。被告人李晔有故意犯罪的前科，具有酌定从重处罚情节。该院建议对被告人李晔犯合同诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金或者没收财产；犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金。被告人李晔辩称其既没有非法占有的目的，也没有合同诈骗的故意,其行为所得资金系公司项目周转所用；对公诉人当庭出示和宣读的证据表示没有异议,并当庭表示认罪。被告人李晔的辩护人提出如下辩护意见:1被告人李晔个人对套取款项没有非法占有目的，其购买的路虎汽车也是用于公司运营，且接受调查前已主动出售该车将款项还给了铁投公司。2、被告人李晔系主动到侦查机关接受询问调查，应认定为自首。3、被告人李晔一直在积极追回公司债权用于退赃，家属也一直在积极筹款处理。综上，被告人李晔对套取的款项没有非法占有目的，且具有自首、认罪认罚等多种减轻、从轻处罚情节，主观恶性和社会危害性均较小，恳请法院依法对被告人李晔减轻处罚。经审理查明：1、合同诈骗罪2016年6月，湖南顺浩供应链服务有限公司（以下简称顺浩公司）法定代表人李晔与湖南铁投商贸物流发展有限公司（以下简称铁投公司）商定共同合作经营其与广州富利建筑安装工程有限公司（以下简称富利公司）的建筑项目供应钢材项业务。2016年6月和8月，双方以铁投公司与富利公司签订两份《钢材供货合同》，然后顺浩公司全额垫付资金采购钢材送到项目工地，顺浩公司凭工地的交货签收单向铁投公司结算铁投公司应付的钢材款。同年9月9日，铁投公司与顺浩公司签订《钢材合作经营协议》，约定铁投公司与顺浩公司按照6：4的比例进行出资和利润分配，顺浩公司先行垫付资金采购钢材，钢材到工地签收后铁投公司凭与富利公司指定项目双方授权人员签字确认的交货签收单金额下浮200元/吨支付钢材款的60%给顺浩公司，共同合作经营向富利公司的建设项目供应钢材。自2016年9月至2017年3月，顺浩公司实际向富利公司项目工地的施工单位琼盛公司供应钢材3572.935吨，折合钢材款共计人民币12216445.56元。期间，被告人李晔多次指使其公司员工王某用电脑伪造交货签收单，并持伪造的交货签收单套取铁投公司的钢材款。经湖南省天勤司法鉴定所鉴定，被告人李晔先后向铁投公司提供真实的以及伪造的交货签收单（共涉及钢材9290.033吨、钢材款32502522.35元），而后铁投公司按双方协议约定内容以及被告人李晔提供的伪造的多张交货签收单结账，先后向顺浩公司多支付钢材款共计人民币6519548.44元。被告人李晔将该套取的赃款140余万元用于其个人购买豪华轿车挥霍，其他用于归还债务以及其公司的其他业务。2017年5月24日，被告人李晔主动到公安机关投案。案发后，被告人李晔将其用赃款购买的轿车以人民币798000元的价格售出，并将该款还与铁投公司。铁投公司对被告人李晔的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、受案登记表、报警案件登记表、报案材料、到案经过，证明2017年3月24日公安民警接铁投公司以及易星原报警称：2016年9月，铁投公司与顺浩公司签订合作经营协议，共同向富利公司供应钢材，铁投公司认为2016年9月1日至2017年3月21日铁投公司根据顺浩公司提供的伪造签收单，按照约定分24笔共计支付货款18735994.09元，佛山项目部实际送货金额11548772.21元，顺浩公司不但未承担自身40%的货款还通过伪造签收单骗取铁投公司本金7187221.88元。公安机关遂展开侦查，2017年5月24日被告人李晔主动到公安机关投案，对相关犯罪事实进行了供述。2、钢材供货合同经营协议、麓园一标、天旭花园钢材购销合同授权人员确认书、营业执照及身份证复印件、授权委托书及身份证复印件、证明铁投公司与富利公司于2016年8月签订了钢材供货合同，为佛山市保利碧桂园天旭花园以及佛山市麓园一标项目钢材供货。以及麓园一标项目由被告人李晔及顺浩公司王某与富利公司项目负责人陈某、项目经理郑和昌代表双方公司在《项目材料/设备采购订货单》、《项目材料/设备交货签收单》上签字确认供货数量；天旭花园项目由被告人李晔及顺浩公司王某与富利公司项目负责人黄某、项目经理王永军代表双方公司在《项目材料/设备采购订货单》、《项目材料/设备交货签收单》上签字确认供货数量的事实。3、钢材合作经营协议、公司更名通知函、公司授权委托书，证明被告人李晔的顺浩公司铁投公司签订钢材合作经营协议，约定双方按6:4比例出资共同经营富利公司承建的佛山项目的钢材供应，顺浩公司先行垫资采购钢材送至工地，待实际施工单位琼盛公司签收确认后，铁投公司授权顺浩公司的被告人李晔及副总经理王某与该项目具体办理交货验收、签收等手续。最终铁投公司根据顺浩公司提供的签收单数量及金额下浮200元每吨后支付每批次签收的60%的货款给顺浩公司的事实。4、员工异动审批表，证明富利公司天旭花园项目的仓库保管员郑胡华已于2016年11月23日调离该岗位的事实。5、项目材料签收单、采购订单、项目材料交货验收单、资金支付审批表，证明2016年9月至2017年3月，琼盛公司实际签收顺浩公司供应的钢材共计3572.935吨，顺浩公司向铁投公司提供交货签收单共计钢材9290.033吨的事实。6、个人信息账户明细、企业信息账户明细，证明被告人李晔个人账户收支明细及顺浩公司账户收支明细情况。7、乘用车买卖合同、机动车注册转入申请表、收据发票，证明被告人李晔一次性支付98万元用于购买路虎揽胜的事实。8、被害单位员工易星原的陈述，其系铁投公司副总经理，证明2017年3月17日其发现富利公司没有正常回款，也没有按期开具进项发票，经与琼盛公司联系后得知，顺浩公司向项目部提供的钢材数量与其公司实际支付的钢材数量有较大出入；2017年3月18日经与富利公司核实，佛山项目实际确认收到钢材3399.85吨，金额11548772.21元，但顺浩公司提供的伪造签收单为9290.033吨，金额32502522.35元。2016年9月1日至2017年3月21日铁投公司根据顺浩公司提供的伪造签收单，按照约定分24笔共计支付货款18735994.09元，佛山项目部实际送货金额11548772.21元，顺浩公司不但未承担自身40%的货款还通过伪造签收单骗取铁投公司本金7187221.88元的事实。9、证人王某的证言，证明其系顺浩公司副总经理，具体负责顺浩公司在佛山的两个钢材供应项目，在被告人李晔的授意下伪造大量交货签收单及收货单位授权人的签名的事实。10、证人舒某的证言，证明其系铁投公司员工，负责佛山市保利麓园、天旭花园两个项目购买钢材款的请款工作，由顺浩公司的被告人李晔提供佛山两个项目部的签收单，再按照铁投公司跟顺浩公司的约定填写具体付款金额由铁投公司领导审批后放款给顺浩公司。铁投公司实际仅收到富利公司支付的钢材款70多万元，支付给顺浩公司钢材款1800多万元的事实。11、证人李某的证言，证明其系琼盛公司材料设备部副总经理，负责项目上的钢材采购及对账工作，经其比对确认铁投公司收到的顺浩公司提供的58页交货签收单系伪造的事实。12、证人黄某的证言，证明其系天旭花园项目部经理，经其比对确认铁投公司收到的顺浩公司提供的58页交货签收单和其签名相似，这些交货签收单系虚假的事实。13、证人陈某的证言，证明其系麓园一标项目部负责人，经其比对确认铁投公司收到的顺浩公司提供的58页交货签收单无法辨认真伪，麓园项目钢材数据要以琼盛公司材料设备部的资料为准的事实。14、证人姚某的证言，证明被告人李晔的顺浩公司在佛山有业务的事实。15、司法鉴定意见书，证明经鉴定，铁投公司已支付顺浩公司钢材款18735994元，铁投公司实际支付的钢材款比跟顺浩公司对账时的项目材料交货签收单上的钢材款12216445.56元多支付了6519548.44元的事实。16、户籍证明、刑事判决书，证明被告人李晔已达刑事责任年龄，且曾因故意犯罪被刑事处罚的事实。17、被告人李晔的供述和辩解，证明与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。二、危险驾驶罪2018年7月28日19时10分许，被告人李晔饮酒后驾驶牌号为湘Ａ×××××小型轿车经由湖南省株洲市人民路、红港路行驶至株洲市荷塘区天鹅湖1号小区门岗时，与该小区门岗值班保安因琐事发生纠纷引发肢体冲突，致使被告人李晔受伤被送往湖南省株洲市省直中医院救治，处警民警在医院对被告人李晔进行呼气式酒精检测，结果为80mg/100ml，后经湖南省株洲市仲天司法鉴定中心检验，被告人李晔被提取的血液标本中乙醇含量为103.58mg/100ml。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、接报案登记表、查获材料，证明2018年7月28日19时许，株洲市公安局交通警察支队荷塘大队民警在荷塘区红旗中路执勤时接报警人欧某报警称株洲市荷塘区天鹅路一号小区门岗处湘Ａ×××××驾驶员与值班保安发生纠纷，驾驶员受伤已送至医院，民警随即赶至医院，见被告人李晔浑身酒气，随即对其进行呼吸式酒精测试仪检测结果为80ml/100ml；后经抽血检测，已达醉酒驾车标准的事实。2、现场照片，证明被告人李晔驾驶湘Ａ×××××的小车发生纠纷后受伤入院接受治疗的事实。3、机动车驾驶证、行驶证复印件、机动车综合商业保险单、驾驶人信息查询结果单，证明被告人李晔已取得机动车驾驶证以及湘Ａ×××××小车权属及保险情况。4、株洲市公安局直属分局鉴定意见通知书、送达回执，证明由株洲市公安局交通警察支队荷塘大队委托株洲市仲天司法鉴定中心对被告人李晔案发当日血液进行检测，其血液中乙醇含量为103.58mg/ml，并将检验结果送达被告人李晔的事实。5、证人欧某、袁某的证言，证明二人系天鹅路一号小区门岗保安，2018年7月28日晚19时许，被告人李晔驾车行至该小区门口与门岗保安发生纠纷时浑身散发酒味的事实。6、户籍证明、刑事判决书，证明被告人李晔已达刑事责任年龄，且曾因故意犯罪被刑事处罚的事实。7、辨认笔录，证明证人袁某及曹某依法辨认出被告人李晔的事实。8、被告人李晔的供述和辩解，与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。本院认为，被告人李晔以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪；被告人李晔违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车在交通道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人李晔犯合同诈骗罪、危险驾驶罪的事实及罪名成立。本院应对被告人李晔的行为依法予以惩处。被告人李晔兼犯数罪，应当数罪并罚。被告人李晔有故意犯罪的前科，具有酌定从重处罚情节。被告人李晔如实供述了其犯合同诈骗罪的基本事实，且当庭表示认罪，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李晔对犯危险驾驶罪的犯罪事实，归案后及庭审中均能如实供述，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李晔退赔被害人部分损失，取得了被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。辩护人提出被告人李晔对套取的款项没有非法占有目的,且具有自首情节，可以减轻处罚的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳；提出的被告人李晔具有坦白情节，自愿认罪，恳请从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万零八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵199日，即自2018年8月14日起至2031年1月26日止。罚金限在本判决书发生效力后十日内一次性缴清。）二、责令被告人李晔退赔被害单位损失。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李若兰人民陪审员  莫源沙人民陪审员  吴正红二〇一九年四月二日书 记 员  阙 婷