内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内05刑终62号原公诉机关霍林郭勒市人民检察院。上诉人（原审被告人）李杰，男，1959年11月08日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。曾因犯故意伤害罪、盗窃罪，于1983年被判处有期徒刑三年，1984年申诉无罪释放；因犯非法拘禁罪，于1998年被判处有期徒刑二年；因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2006年11月26日被判处有期徒刑八年，2011年3月23日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2013年2月5日被判处有期徒刑一年零六个月，2014年3月2日刑满释放；因犯非法持有毒品罪，2015年11月23日被通辽市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元，2016年9月6日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪、诈骗罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人杨国栋，内蒙古通宇律师事务所律师。辩护人李雪莲，内蒙古通宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李伟，女，1982年05月11日出生，汉族，高中文化，霍林郭勒市地区“饿了么”外卖站实际负责人，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。因涉嫌开设赌场罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人徐洪波，内蒙古典鉴律师事务所律师。辩护人赵明岩，内蒙古典鉴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李建鹏，男，1980年01月27日出生，汉族，初中文化，霍林郭勒地区“饿了么”外卖站业务经理，户籍地内蒙古兴安盟突泉县，捕前住内蒙古霍林郭勒市六十栋小区64栋1单元302室。曾因犯开设赌场罪、故意伤害罪，于2012年09月02日被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑二年，2014年01月01日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人孙光，内蒙古华泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡宇，男，1984年06月18日出生，汉族，大学文化，霍林郭勒地区“饿了么”外卖站站长，户籍地吉林省梅河口市，住内蒙古霍林郭勒市。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人王久江，内蒙古吾为律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李春霞，女，1972年09月10日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地内蒙古通辽市，住内蒙古霍林郭勒市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人郎凤武，内蒙古兴君律师事务所律师。原审被告人张国春，男，1983年03月11日出生，满族，初中文化程度，无正式职业，户籍地内蒙古霍林郭勒市，住内蒙古霍林郭勒市。因吸食毒品，于2013年12月11日被行政拘留15日，2014年9月5日被行政拘留15日，2014年9月被霍林郭勒市公安局禁毒大队强制隔离戒毒二年。因涉嫌开设赌场罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月30日被霍林郭勒市公安局执行拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。原审被告人于大勇，男，1979年04月22日出生，汉族，初中文化，无正式职业，户籍地辽宁省黑山县，捕前住霍林郭勒市黄楼30栋2单元3楼西屋。因涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，经霍林郭勒市公安局决定，于2018年5月31日被霍林郭勒市公安局拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经霍林郭勒市人民检察院批准，于2018年7月6日被霍林郭勒市公安局执行逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。霍林郭勒市人民法院审理霍林郭勒市人民检察院指控被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪，被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞犯虚假诉讼罪一案于2018年12月29日作出（2018）内0581刑初242号刑事判决。宣判后，原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，提讯原审被告人，听取辩护人的意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟纠集被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在自家“李家大院”内开设赌场，组成以被告人李杰为首要分子，被告人李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，被告��张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，在被告人李杰的组织或授意下，组织多人赌博，并以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债，长期实施开设赌场、强迫交易、虚假诉讼等犯罪活动，严重扰乱公共秩序、破坏了市场经济秩序、妨害了司法秩序。具体事实如下：（一）、被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞涉嫌开设赌场罪的事实。2003年2月25日，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市民政局婚姻登记处登记结婚。2009年至2011年间，被告人李杰、李伟在霍林郭勒市六十栋南侧运输五部西侧开始建造“李家大院”。2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟在“李家大院”内开设赌场，赌场内设有博戏麻将、扑克，以扑克七道斗鸡为主。七道斗鸡100元下底、300元至500元下注，踢脚300元至500元不等。赌场抽头渔利每半小时换牌抽红200-500元、烂底抽红1000-1200元不等。赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞为赌场经营提供直接帮助。被告人李杰、李建鹏负责为赌场招揽客源；被告人李伟负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红；被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇负责洗牌、望风看场、索要赌债、记账抽红；被告人李春霞负责为参赌人员提供餐饮服务。在赌场经营中，组织多人多次赌博，其中张某1用价值14.1万元的车辆抵顶赌债、任某用价值364.599.00元的房屋抵顶赌债、向张某2索要赌债67万元、向李某1索要赌债73.700.00元、向范某索要赌债2万元；对多名参赌人员以言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段强索赌债。因张某1欠赌场赌债，被告人李杰指使被告人蔡宇采取贴身跟随的方式向张某1索要赌债，被告人李杰强迫张某1出具某煤化工欠人工费26.5万元的虚假债权凭证，被告人蔡宇等人持虚假债权凭证申请劳动仲裁后，又向法院申请强制执行，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××奔驰商务车过户至被告人李伟名下，抵偿欠赌场的赌债。因任某欠赌场赌债，被告人李杰指使李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，进行言语恐吓，任某被迫将位于通达花园某室的自有楼房抵押在被告人李春霞名下。因冯某欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇将冯某司机姜某某1驾驶的一辆黑色奔驰450越野车强行扣留，冯某偿还赌场赌债后，被告人李杰才让冯某将车开走。因李某2欠赌场赌债，被告人李杰组织被告人李建鹏、蔡宇、张国春采取贴身跟随的方式向李某2索要赌债。（二）、被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇涉嫌强迫交易罪。2016年10月许，参赌人张某1开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”多次赌博，欠赌场赌债22万元。被告人李杰指使被告人蔡宇负责向张某1索要赌债，张某1无钱偿还赌债，被告人蔡宇对张某1采取贴身跟随的方式索要赌债，给张某1施加心理压力。2017年6月24日，被告人李杰把张某1找到“李家大院”索要赌债，要以索要工资的名义起诉张某1，并要求张某1出具一张欠人工费的假欠条。事后，张某1给被告人李杰写了一张虚假欠条，内容“某煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5万元，2017年5月8日”。2017年6月27日下午，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞，同时组织李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1等人到霍林郭勒市劳动仲裁委员会，陈述虚假“欠条”事实参加仲裁调解。2017年6月28日，霍林郭勒市劳动仲裁委员会作出霍劳人仲字【2017】157-165号仲裁调解书，张某1代表内蒙古某煤化工科技有限公司同意向蔡宇、张国春、李春霞等人支付工资。2017年7月4日，被告人蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行与内蒙古某煤化工科技有限公司劳动争议仲裁调解案，霍林郭勒市人民法院执行立案；2017年7月12日上午9时，霍林郭勒市人民法院执行局执行人员找内蒙古某煤化工科技有限公司的法定代表人张某1执行，因内蒙古某煤化工科技有限公司对内蒙古某矿业技术有限公司享有到期债权，并已申请霍林郭勒市人民法院强制执行，张某1告知法院执行人员打算用拍卖内蒙古某矿业技术有限公司的财产履行仲裁调解书。2017年9月17日，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车以25万元卖给被告人李杰，抵偿欠赌场的赌债。2017年9月19日，张某1向霍林郭勒市人民法院提交了仲裁调解书已经履行的证明。2017年9月21日，被告人李杰、张国春和张某1、邵某一同到吉林省辽源市公安局交通警察支队车辆管理所，将强索赌债得到的车牌×××黑色梅赛德斯奔驰商务车过户于被告人李伟名下，变更车牌号为×××。2018年11月16日经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，车牌×××黑色奔驰商务车2017年9月21日的市场价格人民币14.1万元。（三）、被告人李杰、李伟、蔡宇、张国春、李春霞、李建鹏涉嫌虚假诉讼罪的事实。2016年10月许，参赌人任某开始在被告人李杰经营赌场“李家大院”多次赌博，欠赌场赌债20万元。被告人李杰多次给任某打电话索要赌债，言语恐吓“不还钱就卸胳膊卸腿”，并指使被告人李建鹏负责向任某索要赌债。任某无钱偿还赌债，被告人李建鹏、蔡宇、于大勇多次到任某家索要赌债，给任某施加心理压力。被告人李杰还让任某把自家的楼房过户给被告人李春霞用于抵偿赌场赌债。事后被告人李伟授意被告人李春霞和任某办理房产抵押手续。2016年12月30日，任某被逼无奈与被告人李春霞签订民间借贷抵押合同，以自有通达花园小区某室楼房作为借款的担保，借款金额20万元，借款期限1年，月息4000元，实际任某与被告人李春霞之间根本不存在债务关系。次日，任某违背真实意思与被告人李春霞又签订房屋买卖合同，将通达花园小区某室楼房卖给李春霞。2017年1月6日，被告人李建鹏领着任某及其妻子于某1、被告人李春霞及其丈夫宁某1四人到霍林郭勒市不动产登记中心办理房屋抵押权登记，任某将通达花园小区某室楼房抵押于被告人李春霞名下。2017年1月18日，被告人李建鹏到霍林郭勒市不动产登记中心将房屋抵押他项登记证领走。2017年2月28日，任某在建设银行ATM机给李春霞建行帐号×××存入4000元利息。2018年1月11日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞以任某为被告，向霍林郭勒市人民法院提起民事诉讼，要求确认通达花园小区某室楼房所有权归李春霞所有；2018年3月9日，霍林郭勒市人民法院公开开庭审理李春霞诉任某房屋买卖合同纠纷一案，被告人李伟开车送被告人李春霞到庭参加诉讼，被告任某没有到庭参加诉讼；2018年3月22日，被告人李建鹏帮助被告人李春霞向霍林郭勒市人民法院申请撤回起诉。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，霍林郭勒市通达花园小区某室楼房在交易日2016年12月31日的市场价格364599元。另查明，2018年5月29日14时许，在霍林郭勒市运输五部西侧“李家大院”二层楼房的一楼房间内将被告人李杰、李伟抓获，在李杰家院子中将被告人李春霞抓获。2018年5月29日15时许，在霍林郭勒市工商局办公大楼门前将被告人李建鹏抓获。2018年5月29日15时许，在霍林郭勒市明升小区1栋北侧华星电子商务公司代理的“饿了么”外卖站内将被告人蔡宇抓获。2018年5月29日15时许，在霍林郭勒市尚京国际公寓4单元某室日租房内将被告人张国春抓获。2018年5月29日15时许，在通辽市经济技术开发区广鑫酒店某房间内将于大勇抓获。还查明，扣押物品中的白色晶体3.94克，被告人李杰陈述是冰毒。一、认定被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇等多人组成较为固定的犯罪集团，被告人李杰发挥组织、领导作用的事实，有以下证据证明：1.霍林郭勒市公安局禁毒大队现场检测报告书。证明2018年5月29日，经现场尿样检测，被告人李杰、李建鹏、蔡宇、张国春呈阳性。为吸毒人员。2.被告人李杰、李建鹏犯罪前科法律文书及释放证。证明李杰、李建鹏曾经犯罪的情况及被释放时间。3.被告人张国春强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书。证明张国春因吸食毒品，于2013年12月11日被行政拘留15日，2014年9月5日被行政拘留15日，2014年9月16日被强制隔离戒毒2年。4.2018年5月29日15时00分，在见证人夏某某的见证下，侦查人员陈某某1、刘某某3对李杰在霍林郭勒市运输五部后院开设的赌场进行搜查，扣押以下物品：银行卡18张，持有人李杰；手机6部、监控机顶盒1个，持有人李杰；迷彩服上衣1件、白色晶体3.94克、吸毒工具1套，持有人李杰；折叠刀2把，持有人李杰；土地租赁合同1份、绿环社区回迁分房手续1份、成立李伟综合发展有限公司的几点规划意见1份，持有人李杰；黑色对讲机两部。2018年5月29日抓捕李建鹏、张国春时扣押以下物品，见证人夏某某；Pos机1个、手机1个，持有人李建鹏；银行卡6张，持有人李建鹏；吸毒工具1套，持有人张国春。5.冯某证言1份（2018年7月23日询问笔录）。证明冯某2017年9月参加李杰儿子婚礼后，李杰找冯某到赌场玩斗鸡，先后参与赌博11回，输了17万多元。李杰、李杰媳妇李伟、李杰小舅子向冯某要过赌债。李杰给冯某打电话强索赌债，说一个星期之内还钱，不还钱就扣车或不让冯某的工地开工干活，再不还钱就把工地的工人全都打跑。因冯某没钱还赌债，李杰带着大三（张国春）和留有山羊胡的男子（李建鹏）强行扣车，让冯某的司机开着车送到李家大院。冯某一个月后拿钱赎车，车钥匙已被李杰更换了。6.2018年8月7日18时24分询问姜某某1第一次笔录、辨认笔录3份。姜某某1系给冯某开车的司机。证明2017年5月开始给冯某开车。李杰开设赌场的位置在霍林郭勒市六十栋小区南侧的李杰自己家的院内，2017年8、9月份冯某去李杰开设的赌场赌博3、4次，司机姜某某1负责接送，冯某输钱后和姜某某1说过。2017年10月份的一天，李杰组织其小弟李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇在霍林郭勒“天涯海饺”马路对面强行控制冯某司机姜某某1驾驶的一辆黑色奔驰450越野车，后两台车跟姜某某1驾驶的黑色奔驰450越野车到某公司院内，李杰开车赶到后，李杰让姜某某1和冯某通完电话后，让姜某某1把车开到李家大院强行扣留。姜某某1辨认笔录：在见证人刘某4的见证下，姜某某1辨认7号男子就是2017年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时抢车钥匙和用手肘怼姜某某1的大宇，即蔡宇。在见证人刘某4的见证下，姜某某1辨认4号男子就是2017年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时和蔡宇一起参与扣车的胖男子，即张国春。在见证人刘某4的见证下，姜某某1辨认2号男子就是2017年10月份的一天李杰组织其小弟扣车时和李杰一同到某公司院内扣车的男子，即李建鹏。7.李某2证言1份（2018年6月10日09时04分至10时55分询问笔录）、提取笔录1份、辨认笔录6份。证明2016年11月至2018年春节，李杰在李家大院开设赌场，赌场设有博戏扑克斗鸡，李某2在赌场一共输了160万元左右，现在还欠李杰7万元钱，李某2给李杰打过两张欠条。大鹏在赌场负责记账、洗牌，大宇、大勇、挺胖的男子负责洗牌，大勇和大宇轮流看大门，李伟负责在赌场放贷。李杰、李伟、大鹏、大宇、挺胖的男子负责要账。李某2去李杰开设的赌场赌博时都是大鹏、大勇、王华联系去的。2017年4月份，在李家大院李某2和李杰赌博七道斗鸡，李某2和李杰吵吵起来了，散场后不让李某2离开，扣留了6小时左右。2017年10月份，李杰、大宇、大鹏、挺胖的男子(大三)采取贴身跟随的方式找李某2索要赌债。提取笔录证明：2018年6月10日，在见证人石国杰的见证下，对李某2手机中李伟向其追讨赌债的微信和短信进行提取，证实李伟向李某2索要赌债。辨认笔录证明：2018年6月10日在见证人石国杰的见证下，李某2能辨认在赌场服务的李杰的妻子李伟，在赌场联系参赌人员的王华（王某1，在逃），在赌场服务人员李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇。8.王玉萍第一次询问笔录（2018年7月25日15时55分）。证明2012年5月份，李杰在王玉萍的彩砖场赊购了33628元的彩砖和路牙石，王玉萍和丈夫郭永辉找李杰索要货款多次，李杰长期挂单不还。9.张某2证言2份（2018年5月24日询问笔录、2018年8月4日询问笔录）、辨认笔录1份。证明2016年11月-2017年3月，证人张某2在李杰开设赌场赌博三十次，输掉300多万元，陆续通过转账、现金偿还李杰赌债290万元，现在还欠李杰63万元赌债。为了躲赌债2017年5月从霍林河先跑到大庆老家，担心李杰追来讨债，2017年7月又跑到山东龙口。李杰用语言威胁、跟踪的方式威胁张某2偿还赌债，如李杰指使大鹏一天打十多个索债电话；李杰指使大鹏、大宇三人到张某2家接其到李家大院，让张某2三天之内还钱，要不然就卸胳膊卸腿；用张某2的女儿威胁张某2，说孩子在一中上学来回走时注意点；李杰、大鹏、大宇开车跟踪张某2的媳妇付某，给付某心理造成恐慌，付某因害怕把车牌照更换了（车型丰田4000，原牌照×××，更换后牌照×××）。李杰向张某2索要赌债，扣过张某2的绿色丰田霸道车，张某2偿还了35万元后把车拿回了。欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某2、张某1、苏花子、包老师。10.付某证言1份（2018年5月22日询问笔录）。证明：和张某2离婚的原因是，张某2欠李杰赌债，提出离婚让付某一次性给拿些钱，付某陆续给张某2转账460多万，现金拿30万元。付某转账的建行卡号×××，张某2的建行卡号×××、×××。张某2用这些钱偿还李杰赌债了。张某2出去躲债后，李杰多次打电话骚扰付某，还长达一个月跟踪付某，2017年5月22日18时许，李杰开车跟踪过付某在百合家园后面把付某截住，李杰让付某提供张某2的联系电话、住址。李杰还有三次直接到付某家里按门铃。付某换车牌是因为担心张某2把车卖了还赌债，就把车过户到女儿张某某2名下了。张某2离开霍林河的原因是，张某2欠李杰赌债，2017年5月2日到期，张某2还不上李杰的赌债就只能选择跑了。有一次张某2一天一夜没回家，付某看到张某2额头上有血，被人打了。11.任某证言1份（2018年5月25日询问笔录），辨认笔录7份。证明为躲李杰开设赌场的赌债，任某有家不能回，跑到山东龙口南山精纺打工。12.曾某证言1份（2018年6月6日16时07分至19时30分询问笔录）。证明曾用名“曾飞”，2016年11月中旬至2017年2月份，曾某在李杰开设赌场参与赌博二十余次，欠赌场赌债二十三、四万元，李杰指使其小弟李建鹏、蔡宇多次找曾某索要赌债，因曾某没钱还赌债，李杰让曾某给其装修来折抵赌债。2017年4月中旬，李杰让曾某装修大院，干了三个月左右，给赌场新建的彩钢房铺地板砖、木工装修；后因赌场内彩钢房顶漏雨，李杰让曾某维修，在原房顶上又加了一层防雨。原审认为，上组证据中的第九份证据，因只有证人证言，没有其他证据予以佐证，故对该部分内容不予采信；证据中关于李某2称曾“在赌场被短期非法拘禁”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；证据中关于张某2称“李杰向张某2索要赌债，扣过张某2的绿色丰田霸道车，张某2偿还了35万元后把车拿回了”及“欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某2、张某1、苏花子、包老师”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信。其他证据予以确认并采信。二、认定被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪的事实，有以下证据证明：1.发破案报告，通辽市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室线索督办单。证明：本案线索由通辽市公安局扫黑除恶专项领导小组办公室交办，霍林郭勒市公安局侦办，2018年5月22日立案侦查，2018年5月29日专案组统一行动将被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞抓获归案。2.被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的基本情况及户籍证明。证明被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的自然情况，有刑事责任能力。3.霍公（刑）调证字【2018】56号调取证据通知书及霍林郭勒市婚姻登记处提供的证据。证明李杰（男，身份证号：×××）与李伟（女，身份证号：×××）结婚登记日期2003年2月25日。4.白某某第一次询问笔录（2018年11月15日14时44分）。证明2009年-2012年在霍林河某煤业安全生产部工作，负责土地主管。李杰家的大院在2009-2011年间建造。2003年国企改革矿区征用地已办理授权经营的土地归霍林郭勒市土地局管理，李杰家大院占地应归土地局管理。2009年霍林河某煤业股份有限公司没给李杰出具过育苗手续。5.现场勘查笔录、现场图、现场照片。证明2018年11月16日10时27分-11时40分，侦查机关对被告人李杰开设的赌场进行现场勘验检查，现场位于霍林郭勒市运五输煤系统西侧大院，和热木特大街与沿山路交汇处西南角，北临六十栋小区，东临家属楼，南、西临空地，是座南朝北独立的院落，院内大门朝北开。院内大门西侧有一监控室，监控室东侧有两条小道，一条是通往监控室西南角的“西厢房”，西厢房东侧靠南墙位置有搭建的笼子和假山。另一条是通往监控室正东方向“二层小楼”，二层小楼南侧有一池塘，池塘中间位置有一凉亭。二层小楼一楼共有12个房间，东西楼道由西向东数第三个房间内，靠东墙东北角位置依次摆放着工艺品、椅子、桌子、工艺架，靠北墙西北角处摆放着柜子等物品，靠西墙中间处摆放一张桌子，旁边各摆放一把椅子。南北楼道最南侧东西屋内中间位置摆放着一张麻将机。6.讯问于大勇笔录及辨认笔录、提取笔录、照片。于大勇第七次讯问笔录（2018年11月5日14时25分）。证明李杰在霍林郭勒市运输五部西侧李杰家大院内开设赌场，于大勇在赌场内负责洗牌和看门。李杰开设的赌场内使用的赌具是扑克，换牌后的旧扑克扔到李杰家的东侧坑内了。于大勇第八次讯问笔录（2018年11月5日16时49分）。证明2016年11月中旬，李杰在霍林郭勒市老包停车场西侧，也是运输五部西侧李杰的大院内开设赌场，经李建鹏介绍，于大勇到赌场服务，负责洗牌、打扫室内外卫生和在门卫放风。于大勇和蔡宇轮流在门卫望风，望风时持对讲机和赌场里的李杰和李建鹏联系，进入李家大院需经李杰或李建鹏同意，否则不给开门。在赌场服务的有李建鹏、蔡宇，赌场服务的人员听李杰指挥。赌场抽头渔利换牌抽红200元，烂底抽红1000元，赌场几乎每场都能抽红10000多元。于大勇在李杰开设赌场干了两个半月，得到赌场抽红款12000多元。辨认笔录及照片（2018年11月5日）。证明2018年11月5日15时19分，在见证人李志成的见证下，被告人于大勇在李杰家（李杰开设赌场的地点）东侧沟内辨认赌具扑克丢弃的地点，带领侦查员到李杰家院内最西侧小房处辨认开设赌场的场所，在李杰家门口彩钢房处辨认其在李杰开设赌场服务时的望风地点。提取笔录及照片（2018年11月5日）。证明2018年11月5日15时45分，在见证人李志成的见证下，侦查人员李某6、李春龙对李杰开设赌场东侧深沟内丢弃的赌具扑克进行了提取。7.接受证据材料清单及范某手机微信零钱交易记录。证明被告人李伟在经营赌场分工中负责向参赌人索要赌债。范某向赌场借了8万元，2018年春节前，大鹏找范某到李家大院，让范某写了一张欠条“用于家庭生活开支，借给范某8万元钱”。2018年3月13日范某微信转给李伟1万元，2018年4月13日范某微信转给李伟1万元。8.接受证据材料清单（付某提交）及转账凭证。付某系参赌人张某2的妻子。结合付某的证言（2018年5月22日询问笔录），证明被告人李杰在犯罪集团中发挥组织、领导作用外，还直接参与向参赌人索要赌债。9.协助查询财产通知书霍公（刑）查财字【2018】74号及李伟建行帐号×××交易明细。证明赌场累计投入赌资数额超过30万元，情节严重。李伟尾号2976建行卡的交易明细，结合张某2的证言笔录（2018年5月24日询问笔录、2018年8月4日询问笔录），李某1的证言笔录（2018年5月22日、2018年6月6日、2018年6月7日、2018年8月12日、2018年9月14日的询问笔录），证实李伟在赌场经营中负责出借赌资和索要赌债，李杰、李建鹏、蔡宇采取言语恐吓、跟踪的手段向张某2和李某1索要赌债，干扰张某2、李某1的正常生活，迫使张某2、李某1向李伟的建行卡里打款偿还赌债，张某2分三次偿还赌债共计67万元，李某1分八次偿还赌债计73700元。10.证人王某1、韩某、李某1、张某1、张某2、付某、陈某、季某、任某、邵某、宋某、曾某、包某1、赵某、李某2、王某2、孙某、阿某、包某2、祝某、苏某、范某、郭某、冯某、吴某、李某6等26人的证言及辨认笔录，证明以李杰为首的恶势力犯罪集团，实施开设赌场罪的犯罪事实、及在赌场经营中各被告人的分工和发挥的作用。被告人李杰、李建鹏负责为赌场组织客源；被告人李伟负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红；被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇负责洗牌、望风看场、索要赌债、记账抽红；被告人李春霞负责为参赌人员提供餐饮服务。11.被告人蔡宇的供述与辩解7份。证明：被告人李杰在霍林郭勒市运输五部西侧李杰家大院内开设赌场，2016年10月份开始，赌场博戏扑克斗鸡，50元下底、200元起踢脚、最多能踢三脚，半小时、一小时换一次扑克，赌场抽头渔利换扑克100元、烂底500-1000元。被告人蔡宇、李建鹏、于大勇在赌场负责洗牌、抽红、看大门、帮着李杰要赌账。2017年6、7月份张国春和刘某来李杰的赌场负责洗牌、抽红、看大门。12.被告人于大勇供述与辩解8份。证明：2016年11月中旬，经李建鹏介绍，被告人于大勇到李杰在霍林河运输五部后面自家院内平房开设的赌场服务，负责洗牌、望风看场、沏茶倒水、打扫卫生，干了两个多月，挣了1万多元钱。李建鹏在赌场负责洗牌、看场收红、要账。蔡宇在赌场负责洗牌、望风看场、要账。李伟在赌场给参赌人放贷。赌场设有博戏扑克斗鸡，抽红渔利换扑克牌100元、烂底1000元，1小时左右换一次扑克。每道牌输赢在几百元至一万元不等，极少数有输赢二、三万元的。经常在赌场参赌人有郭三、古楞、王华（女）、王某6、刘老大、老范太太、包晓琦、张某1、张小明、李十斤、曾飞、王秀萍、王付臣、小任子。张某1在赌场输了20多万，用一辆黑色奔驰商务车给李杰抵债了。小任子（任某）用自己的房子抵押给李春霞了。赌场每天下午4、5点开局至凌晨左右，时间长时到第二天��上，每场抽红渔利大概10000元钱左右。13.被告人李春霞供述与辩解。证明：李建鹏从2016年12月开始在赌场服务，2017年生病有段时间没在，之后看病回来有人玩就在。蔡宇从2016年12月到最后都在赌场服务。张国春（大三）是在李建鹏生病后到赌场服务至2017年9月。于大勇（大勇）从2016年12月在赌场服务至2017年春节。刘某从2017年9月在赌场服务至赌场不开。2016年12月份李杰开设赌场就有斗鸡和打麻将的，赌场服务人员有李建鹏、蔡宇、大三、大勇，他们平时都跟李杰叫二哥，每天都在李杰家，在赌场轮流洗牌、看大门，给李杰跑腿。李春霞在李杰赌场收拾屋和做饭。14.霍发改价认字【2018】xx号价格认定结论书、霍林郭勒市公安局价格认定协助书、鉴定意见通知书。证明：2018年11月9日霍林郭勒市公安局向霍林郭勒市价格认证中心发出协助书；2018年11月16日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，奔驰R350商务车一辆【车辆识别码为×××，发动机号为2xxxx。行驶里程xxx里（1521xx公里），注册日期2006年x月x日】，在2017年9月21日的市场价格为壹拾肆万壹仟元整（￥141000.00元）；2018年11月16日侦查人员高某某、李某6告知张某1、李伟奔驰R350商务车的价格认定结果，张某1无异议，李伟拒绝签字。15.霍发改价认字【2018】xx号价格认定结论书及鉴定意见通知书。证明：赌场累计投入赌资数额超过30万元，情节严重。参赌人任某位于霍林郭勒市滨河路7号某房产，面积127.75平方米。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认证，标的霍林郭勒市滨河路7号某在2016年12月31日的市场价格为364599.00元。2018年6月22日向任某、李春霞送达了价格认定结论，双方未提出异议。原审认为，上组证据中，对证据中关于李某2自称曾“在赌场被短期非法拘禁”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；关于证据中参与赌博人员的赌资数额，只对有充分证据证实的张某267万元、李某173700元、任某364599元、张某1141000元、范某2万元的赌资数额予以采信，即总额1269299元。对其他参赌人员的赌资数额因无充分证据予以佐证，不予认定。对证据中关于韩某、李某1、于大勇称“李十斤（李某1）欠赌债，替李杰还车贷”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于李某1称“2017年11月份，李某1在古盛足疗店做足疗，李杰和大三追赌债进来，从李某1包里拿走2万多元现金”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于李某1称“王某1在赌场有股份，参与赌场经营”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于张某1称“韩东在赌场负责洗牌”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于张某2称“王秀平欠李杰赌债，被扣留一天一宿不让上班；李杰给陈林放贷，逼着陈林还了很多钱。欠李杰赌债被打的参赌人员有李十斤、李某2、张某1、苏花子、包老师”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于苏某称“李杰的弟弟李某5、李某某（李杰的大舅哥）负责洗牌和抽红”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于郭某称“李杰把任某的房子换锁芯了”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于冯某称“李十斤欠李杰赌债，每个月替李杰还车贷1万元；李杰去矿上买煤讲价打过矿长；在李家大院李杰打过刘老大脸一拳”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对证据中关于于大勇称“李杰找王某6要过赌债，王某6的一辆奥迪A6轿车曾押给李杰，后来王某6把车取走了”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；虽然蔡宇当庭翻供，但司法解释规定：“被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述”，故对上述证据中蔡宇的供述与辩解予以采信。其他证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，予以确认并采信。三、认定被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪的事实，有以下证据证明：（一）通过车辆转籍过户强迫交易一辆奔驰商务车的证据1.被害人张某1陈述4份，辨认笔录1份。证明：2012年7、8月份李杰把一辆铲车放到某煤化工干活，当时公司生产状况不好，2012年11月份某煤化工停产。停产后李杰找张某1索要铲车工钱5万元，李杰的铲车干了2个多月的活，张某1实际欠李杰铲车工钱2万多元。2016年9、10月份，张某1开始在李杰开设的赌场设有博戏扑克斗鸡，累计欠李杰开设赌场赌债22万元，李杰指使蔡宇对张某1贴身跟随，向张某1索要赌债。受李杰指使，蔡宇伙同张国春、李春霞提起虚假诉讼后，2017年9月17日，张某1用其媳妇邵某的一辆06年黑色奔驰R350商务汽车折抵25万元赌场赌债，抵消虚假仲裁调解的工资款26.5万元，包含赌债和铲车工钱，将该车过户至李伟名下。2018年6月5日在见证人夏某某的见证下，张某1辨认出6号照片（张国春）是和李杰一同去吉林辽源办理车辆过户手续时给李杰开车的司机的男子，该男子是张国春，将该车过户至李伟名下。2.被告人蔡宇供述与辩解3份。证明：2017年6月，因张某1欠李杰债务，李杰指使被告人蔡宇，带着张某1、李春霞等大概十个人到劳动仲裁，以索要工资的名义做虚假仲裁调解。张某1欠李杰赌债，张某1把一辆黑色奔驰R350商务车顶账给李杰，过户到李伟名下。2018年3月份左右，李杰指使被告人蔡宇将该车以6万多元钱的价格卖给在通辽科区做二手车生意的人，蔡宇和这个人的父亲和爷爷去辽源办理过户、提籍手续，买车人先用手机微信转账交2万定金，车过户后把余款打到李伟银行卡了。3.霍公（刑）调证字【2018】xxx号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1投诉内蒙古某煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案卷宗。证明：蔡宇伙同张国春、李春霞持虚假欠条申请仲裁，向张某1索要赌债，给张某1施加压力。4.霍公（刑）调证字【2018】xx号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1投诉内蒙古某煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案执行情况卷宗。证明：2017年9月19日，张某1、邵某将×××黑色奔驰商务车以人民币25万元的价格，以卖车为名抵偿其欠李杰赌场的赌债和铲车工钱2万多元。2017年9月19日，内蒙古某煤化工的张某1给法院出具了仲裁调解已履行的证明。5.乔某某证言1份（2018年8月31日11时05分至11时23分询问笔录）。证明：张某1是霍林郭勒某煤化工有限公司的副总，管煤炭加工，是乔某某的领导。乔某某帮助张某1管理铲车车队。经张某1同意，李杰把铲车放在某煤化工干活，铲车放在厂区5个多月，实际干活三个月，工钱大约2万元左右。6.薄xx询问笔录（2018年11月13日15时36分）。证明：其系霍林郭勒市薄和二手车交易市场有限公司业主。2018年4月12日，蔡宇找薄xx联系卖一辆奔驰R350商务车，当时蔡宇说是李杰家的车。薄xx把卖车信息发到通辽市二手车交易群里。2018年4月13日，通辽市科区一个叫冯XXX的过来和蔡宇谈价，议定成交价6.8万元。因为蔡宇和冯XXX之间没有微信，冯XXX交了2.8万元的定金微信转给薄xx，薄xx转给蔡宇。蔡宇和冯XXX签了车辆买卖协议，约定剩下的余款车辆过户后由冯XXX转给蔡宇结清。后期薄xx就没再参与。蔡宇的手机号是：152XXXXXXXX、微信名叫“雨过天睛”；冯XXX的手机号是：189XXXXXXXX，微信名LaXXX。7.冯XXX询问笔录（2018年11月8日13时44分）及辨认笔录。证明：2018年4月13日，冯XXX在二手车群里看见有人在卖一辆奔驰R350车，冯XXX当天就带着几个人到霍林郭勒看车去了，试车后冯XXX和大宇以6.8万元的价格签了车辆买卖协议，签完协议后冯XXX给薄和二手车老板宝哥（我不知道叫什么名字）交了2.8万元，之后冯XXX就回通辽了。4月15日大宇和一名男子（李杰）开着这辆奔驰车到通辽接冯XXX爷爷冯绍良去吉林辽源提车辆档案，4月16日，大宇给冯XXX一个叫李伟的建设银行账号，就把剩下车款35000元转过去了，4月底冯XXX把车开到通辽车管所，办理车牌照。2018年5月中旬的时候，以13.3万元的价格把车卖给其父亲的朋友徐某某了，2018年6月25日过户到徐某某名下的。在科尔沁辖区居民冯海龙的见证下，冯XXX辨认10号照片是2018年04月13日卖奔驰R350车的男子，即蔡宇。8.薄xx建行活期账户交易明细、手机微信支付记录照片。证明：2018年4月13日，蔡宇和冯XXX买卖奔驰R350商务车达成协议后，因为蔡宇和冯XXX之间不是微信好友，薄xx用微信居间收转定金2.8万元。9.建行卡×××的2018年4月交易明细。证明：2018年4月16日，冯XXX通过张杰账户给李伟建行账户×××转款35000元，冯XXX将购车尾款付清。10.霍公（刑）调证字【2018】144号调取证据通知书及机动车信息查询结果单。证明：2018年6月20日，吉林省辽源市公安局交通警察支队提供机动车所有人冯绍良、黑色梅赛德斯奔驰小型汽车、车牌号码×××的查询结果，证实，2017年9月21日，邵某将该车过户李伟名下，李伟变更号牌×××；2018年4月16日，李伟将该车过户冯绍良名下，冯绍良变更号牌×××。11.霍公（刑）调证字【2018】61、146号调取证据通知书及机动车信息查询结果单。证明：2018年6月22日，通辽市公安局交通管理支队提供黑色梅赛德斯奔驰小型汽车（号牌×××）落户信息。证实，2018年4月27日黑色梅赛德斯奔驰小型汽车（号牌×××）办理转入登记业务，所有人冯绍良，号牌×××。2018年6月25日，黑色梅赛德斯奔驰小型汽车（号牌×××）办理转移登记业务，所有人徐某某，号牌×××。12.霍发改价认字【2018】66号价格认定结论书、霍林郭勒市公安局价格认定协助书、鉴定意见通知书。证明：2018年11月9日霍林郭勒市公安局向霍林郭勒市价格认证中心发出协助书；2018年11月16日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认定，奔驰R350商务车一辆【车辆识别码为×××，发动机号为2729673020XXX。行驶里程94559英里（152177公里），注册日期2006年X月5日】，在2017年9月21日的市场价格为壹拾肆万壹仟元整（￥141000.00元）；2018年11月16日侦查人员高某某、李某6告知张某1、李伟奔驰R350商务车的价格认定结果，张某1无异议，李伟拒绝签字。13.霍公（刑）调证字【2018】58号调取证据通知书及霍林郭勒市工商行政管理局提供的证据。证明：内蒙古某煤化工科技有限公司2009年2月17日成立，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），投资者姓名／名称内蒙古某能源集团有限责任公司，营业期限：2009-02-17至2059-02-16，核准日期：2017-11-01，经营范围：褐煤脱水提质加工。（二）通过办理房屋他项强迫交易房产的证据1.被害人任某陈述3份，辨认笔录1份。证明：任某第一次去李杰开设赌场参赌是2016年10月份郭三（郭某）领去的。李杰在霍林河储煤仓西南方向李杰家大院开设赌场，2016年10月份-2016年11月份，任某在李杰开设的赌场赌博10次左右，欠李杰赌债25万元。李杰和任某说没钱还赌债就用任某的房子作抵押，并打电话用言语恐吓，如“不还钱就卸胳膊卸腿”，大鹏、大宇、大勇多次到任某家和单位索要赌债，任某被逼无奈与李春霞签订了民间抵押借款合同，实际任某与李春霞根本���存在债务关系。2016年12月31日，李杰指使大鹏带着任某、任某媳妇于某1和李春霞两口子来到霍市不动产登记，将任某位于通达花园某室的房子做了他项登记，将该房子抵押在李春霞名下，一年还不上赌债，房子就归李杰所有了。2017年2-3月份时，李建鹏给了任某一个银行卡号，任某往卡里存入4000元利息。2017年12月初，李建鹏多次领人到任某家里催要赌债，任某全家从家里搬出来躲债，李杰指使李建鹏把任某的房子的门锁撬开并霸占。2018年6月6日，在见证人夏某某的见证下，证人任某能辨认出在李杰开设赌场服务和去办理房屋他项的李春霞（抵押权人）。2.被告人李春霞供述与辩解4份。证明：任某欠李杰开设赌场赌债，2017年1月份，李伟指使李建鹏、李春霞到房产所和任某做房屋他项登记，任某把房子抵押在李春霞名下。事后，李伟让李春霞办理了一张工行卡，任某往卡里存入4000元利息，李伟说这4000元就顶李春霞在赌场服务的工资了。2018年2-3月份，李伟指使李建鹏、李春霞到法院起诉任某，李建鹏多次开车拉着李春霞去法院办手续，最后一次去法院开庭是李伟开车拉着李春霞到法院的，撤诉是李建鹏到法院办理的。李春霞和任某不存在债务关系，任某借的25万元是借李伟的。3.被告人蔡宇的供述与辩解（2018年5月31日14时00分-17时10分讯问笔录）。证明：被告人蔡宇参与了李春霞和任某房屋抵押借款，去过霍林河友谊路北段房产所咨询房产过户的事情。4.霍公（刑）查财字【2018】36号协助查询财产通知书及李春霞建行帐号×××交易明细。证明：李春霞建行帐号×××于2017年2月28日ATM存入4000元。5.李春霞与任某办理房屋他项档案。证明：2017年1月6日，霍林郭勒市不动产登记中心受理李春霞、宁某1房屋抵押权登记，抵押人任某，抵押权人李春霞、宁某1，被担保债权数额20万元。2017年1月18日，李建鹏将房屋他项登记证领走。6.证人于某2证言1份（2018年6月6日询问笔录）。证明：系任某的母亲。任某欠李杰赌债20多万元，李杰逼迫任某将通达花园小区的房子做了抵押；于某2和女儿任某某到李家大院找到李杰媳妇李伟，说用女儿的房证换回任某的房证，于某2当时拽着李伟的衣襟就跪下了，李伟没有答应；有三名不明身份的男子受李杰指使，多次打电话或到通达花园小区的家敲门，找于某2索要其儿子任某欠下的赌债。7.证人于某1证言（系任某的妻子）。证明：任某通过郭三、王华认识的李杰。2016年11月份左右任某开始去李杰开的赌场赌博，输了近60万元，两个大姑姐替任某还了近40万元的赌债，任某和于某1又把通达花园Al栋1单元401室的住宅抵给李杰20万元，在2016年12月31日和李春霞做了房屋抵押他项了。听任某说，李杰用言语恐吓过任某，不还钱就卸胳膊卸腿；房屋他项到期后，白天经常有人敲门，证人于某1晚上下班后也不敢回家，和婆婆在马路上溜达，看见楼下没有车和陌生人后再偷摸上楼，连屋里的灯都不敢开，婆婆跟证人于某1说有几个人吓唬过她，还给他婆婆拍照录像了。因欠李杰赌债，任某不敢上班，跑到外地打工了。8.证人宁某1证言3份（2018年6月21日、2018年6月24日、2018年7月4日询问笔录）。证明：系李春霞的丈夫。与李伟系姑表亲。2016年秋天来霍林河，妻子李春霞在李伟家打工。移民搬迁后家里才有20万元存款，存在女儿宁某2的卡里了，在2017年11、12月份将这20万元放贷给李伟了。侦查人员找宁某1作证时，其隐瞒了放贷给李伟20万元的事实，并告诉其女儿也不要说这件事，怕受法律制裁。9.证人宁某2证言2份（2018年6月24日、2018年7月4日询问笔录）。证明：系李春霞的女儿。2016年11月份，父母移民搬迁的补偿款存到宁某2的卡里。父母用钱的话，宁某2负责给取款，2018年1月份，买草原明珠2期6号楼3单元405的房子，花了23.5万元。2017年6、7月份的时候，李春霞让宁某2往李伟的建行卡里打了10万元。10.证人王某3证言1份（2018年8月25日询问笔录）。证明：证人王某3系任某的邻居。王某3经常能听到任某所居住的通达花园小区的房子有很大声的敲门声和踢门砸门的声音。2018年8月25日在见证人刘某4的见证下，刘某5能辨认出经常到任某家通达花园某室敲门的男子李建鹏。11.霍发改价认字【2018】xx号价格认定结论书及鉴定意见通知书。证明：任某位于霍林郭勒市滨河路7号某房产，面积127.75平方米。2018年6月21日，经霍林郭勒市价格认证中心价格认证，标的霍林郭勒市滨河路7号某在2016年12月31日的市场价格为364599.00元。2018年6月22日向任某、李春霞送达了价格认定结论，双方未提出异议。上组证据中，对证据中关于任某称“李杰指使李建鹏把任某的房子的门锁撬开并霸占”的内容因无充分证据予以佐证，不予采信；对于公诉机关意图证明被告人李伟参与了强迫交易车辆的部分，因无充分证据予以佐证，不予采信。其他证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，予以确认并采信。四、被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞实施虚假诉讼罪的证据（一）以虚假事实申请劳动仲裁后申请法院执行的证据1.张某1证言笔录3份，辨认笔录1份。证明：2012年7、8月份李杰把铲车放到某煤化工干活的，当时公司生产状况不好，2012年11月份某煤化工停产。停产后李杰找张某1索要铲车工钱5万元，李杰的铲车干了2个多月的活，张某1实际欠李杰铲车工钱2万多元。2017年6月24日，李杰把张某1叫到李家大院后跟张某1要钱，张某1说内蒙国源矿业公司欠某煤化工240多万，现在没钱还债，然后李杰说要以索要工人工资名义起诉张某1，让张某1写一张假欠条。李杰指使蔡宇领8、9个人去霍林郭勒市劳动仲裁委员会告张某1拖欠工人工资，去的人中有大三，其他人张某1不认识，李杰通过这种方式向张某1索要铲车工钱和赌债，实际上张某1的某煤化工与蔡宇等人根本不存在劳动关系。后来蔡宇、大三等人向法院申请执行，法院执行局的人找过张某1做笔录，后来蔡宇等人撤诉了，法院没有执行。张某1和李杰除了赌债之外没有任何经济往来。2.霍公（刑）调证字【2018】52号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1投诉内蒙古某煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案劳动仲裁卷宗。证明：张某1给李杰出具的“某煤化工欠蔡宇等人建围墙、地面工人工资26.5万元，2017.5.8”的欠条。2017年6月28日，蔡宇、张国春、李春霞、李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1参加仲裁调解，仲裁调解员武笑秋根据虚假欠条、虚假陈述，作出霍劳人仲字【2017】157-165号仲裁调解书。3.霍公（刑）调证字【2018】54号调取证据通知书及蔡宇、张国春、李春霞、李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1投诉内蒙古某煤化工科技有限责任公司拖欠人工费案执行情况法院执行卷宗。证明：2017年7月4日蔡宇、张国春、李春霞、李某3、李某4、李某5、刘某、刘某某1、金某某1向霍林郭勒市人民法院申请执行仲裁调解书，2017年9月19日内蒙古某煤化工的张某1出具了工资已结清的证明。4.李某5证言1份（2018年9月10日询问笔录）。证明：李某4和李某3系证人李某5的哥哥，李某4系李伟的父亲，李杰的岳父。李某3和金某某1是夫妻关系。2017年6月，证人李某5和李某4在李某3家干活，李某3找证人李某5到霍市劳动仲裁去签字了，签字的内容没注意看。李某4也去霍市劳动仲裁了。证人李某5和李某3、金某某1、李某4从未在霍林郭勒市某公司打过工。5.刘某证言1份（2018年9月10日询问笔录）。证明：2017年6月，蔡宇找刘某、李某4、李某3到北浴池对面的霍市劳动仲裁去签字了，蔡宇说有人欠他工程款，让刘某帮着签个字。李某5和刘某某1（刘某的父亲）也去霍市劳动仲裁签字了。证人刘某从未在内蒙古某煤化工打过工或承包过工程，内蒙古某煤化工未拖欠过证人刘某的工资。6.刘某某1证言1份（2018年9月13日询问笔录）。证明：2017年6月20日左右，蔡宇找刘某某1到北浴池边上的劳动仲裁去签字了，去时蔡宇说有一个工程活让我签一个字。到劳动仲裁后，李某4和刘某某1的儿子刘某也在。刘某某1从未在内蒙古某煤化工打过工或承包过工程，内蒙古某煤化工未拖欠过刘某某1的工资。7.李某4证言1份（2018年9月17日询问笔录）。证明：证人李某4系李杰的岳父。2017年6月28日，蔡宇开车拉着李某4、李某3及其妻子金某某1、李某5到霍市劳动仲裁签仲裁调解书了，蔡宇说是到劳动仲裁签一个合同，以后有活儿给他们找活儿干。李某4、李某3及其妻子金某某1、李某5没有给内蒙古某煤化工打过工。8.李某3证言1份（2018年9月18日询问笔录）。证明：证人李某3系李伟的叔叔。2017年5、6月份时在李家大院修浴池、种树、浇树的活了，李杰每天给李某3120元工钱。一起干活的有李某3的媳妇金某某1、叔伯兄弟李某5、刘某某1，还有几个不认识的人。李某3在李家大院干活时，蔡宇开车拉着李某3、金某某1、李某5、刘某某1去劳动仲裁签字了，签字的内容没主要看，蔡宇让李某3他们签字就签了。李某3没有给内蒙古某煤化工打过工。9.霍林郭勒市人民法院（2017）内0581执826-835号受理案件通知书。证明：2017年7月4日，霍林郭勒市人民法院受理了蔡宇、张国春、李春霞、刘某某1等9人与某煤化工劳动争议纠纷执行一案。10.霍公（刑）调证字【2018】57号调取证据通知书及霍林郭勒市人民法院提供的证据。证明：2017年7月4日，蔡宇、张国春、李春霞等9人申请执行内蒙古某煤化工科技有限公司劳动争议仲裁调解案，法院执行立案。2015年6月26日，法院判决被告内蒙古某矿业技术有限公司给付原告内蒙古某煤化工科技有限公司租金410000.00元、违约金74825.00元；2017年7月30日，法院判决被告内蒙古某矿业技术有限公司给付原告内蒙古某煤化工科技有限公司租金820000.00元、逾期付款利息71400.00元。11.被告人蔡宇的供述与辩解。证明：因某煤化工的老总张某1欠李杰的赌债，2017年6月，李杰指使被告人蔡宇、张国春到霍市劳动仲裁做虚假仲裁调解，后来申请法院强制执行的事实。12.被告人李春霞的供述与辩解。证明：李伟系李春霞的表妹。2017年6月28日，蔡宇领着李春霞到霍市劳动仲裁签字了。张某1不欠李春霞工资。（二）以虚假事实提起民事诉讼法院开庭审理的证据1.任某证言2份，辨认笔录1份。证明：任某欠李杰赌债20万元，李杰和任某说没钱还赌债就用任某的房子作抵押，并打电话用言语恐吓，如“不还钱就卸胳膊卸腿”，大鹏、大宇、大勇多次到任某家和单位索要赌债，任某被逼无奈与李春霞签订了民间抵押借款合同，实际任某与李春霞根本存在债务关系。2016年12月31日，李杰指使大鹏领着任某、任某媳妇于某1和李春霞、李春霞对象到霍市不动产登记办理了房屋他项，将任某的通达花园某室的楼房抵押在李春霞名下。李春霞是李杰家的亲戚，在赌场里负责做饭、搞卫生。2018年6月6日，在见证人夏某某的见证下，证人任某能辨认出在李杰开设赌场服务和去办理房屋他项的李春霞（抵押权人）；2.被告人李春霞的供述与辩解3份。证明：被告人李杰、李伟、李建鹏、李春霞实施虚假诉讼犯罪的过程。3.接受证据材料清单及民间抵押借款合同、房屋买卖合同。证明：李杰指使李伟、李建鹏、李春霞将任某欠李杰的赌债20万元通过借款抵押方式，将赌债转换成李春霞的房产，通过此种方式为实施虚假诉讼犯罪做预备。4.李春霞起诉任某民事诉讼卷宗。证明：2018年1月11日起诉。2018年3月9日上午10时开庭，被告人任某未到庭参加诉讼（审判员哈斯照日格，书记员马海丽）。2018年3月22日撤诉。李建鹏、李春霞受李杰指使，以虚假事实即实际任某与李春霞根本不存在借款、房屋买卖关系，向法院提起诉讼，妨害司法秩序。5.霍林郭勒市人民法院民事裁定书（2018）内0581民初195号民事裁定书。证明：原告李春霞诉被告任某房屋买卖合同纠纷一案，于2018年3月22日李春霞提出撤诉申请，法院准许李春霞撤回起诉。案件受理费2825元由李春霞负担。审判员哈斯照日格，书记员马海丽。上组证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，予以确认并采信。五、量刑部分的证据1.到案经过。证明：七名被告人均系抓获归案。2.被告人李杰、李建鹏前科法律文书、释放证明。证明被告人李杰、李建鹏系累犯。上组证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认并采信。六、综合部分证据1.在逃人员登记表。证明王某1在逃，2018年7月19日霍林郭勒市公安局刑警队将其上网追逃。2.羁押证明。证明被告人于大勇于2018年5月29日-2018年5月31日在通辽市科区看守所羁押。3.立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书等诉讼文书，发破案报告，证据清单。证明对各被告人采取强制措施的情况。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片、发还清单。证明：2018年6月1日，将在赌场中的扣押物品中工行卡1张（×××）、手机1部（oppoA59s手机，号码150XXXXXXXX，触屏手机，白边）返还李杰的儿子李建新。2018年11月20日，将在赌场中的扣押物品中绿环社区回迁分房手续1份、成立李伟综合发展有限公司的几点规划意见1份返还李杰的儿子李建新。5.2018年11月20日办案说明2份。证明：侦查机关已按退补收集证据、办案程序合法。6.霍公（刑）调证字【2018】201-210号调取证据通知书及银行提供的查询结果。证明：2018年11月23日，侦查机关对扣押在案的银行卡余额进行查询，未能追缴赌资。7.询问、讯问、辨认光盘74张。证明：侦查机关取证程序合法，证据客观真实，与本案有关联。上组证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，予以确认并采信。原审采纳了以上证据，据此认为被告人李杰在自家“李家大院”开设赌场并长期经营，赌场由被告人李杰支配，被告人李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为已构成开设赌场罪。李杰在经营赌场中，直接或指使李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇采取言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段向多人强索赌场赌债，严重扰乱公共秩序，破坏了市场经济秩序，妨害了司法秩序。其中向张某1强索赌场赌债所得车辆价值14.1万元、向任某强索赌场赌债抵押买卖的房屋经作价市场价值364599.00元，向张某2索要赌债67万元、向李某1索要赌债73700.00元、向范某索要赌债2万元,合计1269299.00元，情节严重。公诉机关指控被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪成立。张某1在“李家大院”参赌，欠被告人李杰开设赌场的赌债22万元，被告人李杰直接或者授意被告人蔡宇、张国春采取贴身跟随、强立债权、虚假诉讼的方式向张某1强索赌债，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色奔驰商务车抵偿给被告人李杰用于清偿赌场的赌债。任某在“李家大院”参赌，欠被告人李杰开设赌场赌债20万元，被告人李杰直接或者授意被告人李伟、李建鹏、蔡宇、于大勇采取言语恐吓、虚假诉讼的方式向任某强索赌债，任某被迫将霍林郭勒市通达花园小区Al栋l单元401室楼房一座抵押给被告人李春霞，并做了买卖合同。但并无充分证据能够证实李伟对上述强迫交易事前知情或参与，在车辆过户过程中李伟也未到现场签字确认，故不能认定李伟构成强迫交易罪，公诉机关对其该项指控不成立，不予支持；被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇构成强迫交易罪，公诉机关的指控成立。被告人李杰授意被告人蔡宇找张某1索要赌债，被告人蔡宇伙同被告人张国春、李春霞到霍林郭勒市劳动仲裁委员会以捏造事实申请仲裁、参加仲裁调解，并根据仲裁调解书申请霍林郭勒市人民法院强制执行，妨害了司法秩序。被告人李杰授意被告人李建鹏找任某索要赌债，迫使任某与被告人李春霞办理房屋抵押他项登记，房屋抵押他项登记到期后，被告人李伟伙同被告人李建鹏、李春霞以捏造事实提起民事诉讼，请求法院确认任某的楼房归李春霞所有，致使法院开庭审理，被告人李建鹏帮助被告人李春霞撤回起诉，妨害了司法秩序。被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞的行为已构成虚假诉讼罪。综上，2016年10月至2018年3月期间，被告人李杰、李伟纠集被告人李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞在自家“李家大院”内开设赌场，组成以李杰为首要分子，李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。李杰系犯罪集团首要分子，对其按照集团所犯的全部罪行处罚；李杰、李建鹏在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚；李伟、李建鹏、蔡宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。张国春、于大勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚；李建鹏、张国春、于大勇当庭如实供述开设赌场的犯罪事实并自愿认罪，从轻处罚。李春霞在共同犯罪中起辅助作用，情节较轻，系从犯，减轻处罚；李春霞当庭如实供述犯罪事实并自愿认罪，从轻处罚。对被告人的犯罪所得：张某1车辆价值14.10万元、张某267万元、李某173700.00元、范某2万，合计904700.00元予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百二十六条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项、第三款、第二条第一款第（二）、（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第八十三条第二款之规定，判决如下：被告人李杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金80万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金105万元。被告人李伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金52万元。被告人李建鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金15万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金21万元。被告人蔡宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金21万元。被告人于大勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金7万元。被告人张国春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金55000元。被告人李春霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金33000元。对被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞的犯罪所得904700元予以追缴。对监控机顶盒1个、白色晶体3.94克、吸毒工具2套、折叠刀2把、Pos机1个、对讲机2部予以没收。宣判后，原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞不服，提出上诉。上诉人李杰提出的上诉理由为：1.上诉人对房屋抵押等事宜并不知情，被害人张某1也未受到强迫，不构成强迫交易罪。2.李春霞等人的诉讼行为，是建立在有抵押借款事实为前提的，不应认定为凭空捏造，原审认定构成虚假诉讼罪没有法律依据。3.一审开庭后，上诉人有立功表现，原审量刑重，请求二审从轻处罚。辩护人的辩护意见为：1.诉讼参与人中没有李杰；两高《��于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》是于2018年10月1日施行，而被告人蔡宇等人以张某1出具的欠据为依据提起的劳动仲裁，是在此解释施行之前发生，依据法律不朔及既往之规定，李杰等人的行为不构成虚假诉讼罪。2.李杰有检举揭发他人重大立功行为，二审应减轻李杰的刑罚。上诉人李伟及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见为：1.一审认定李伟构成开设赌场罪证据不足。开设赌场罪是指聚众赌博，开设赌场，以赌博为业的行为。李伟在霍林郭勒市经营一家“饿了么”外卖公司，有稳定的经济收入，未以赌博为业。也根本没有时间和精力去开设赌场。李伟之所以出现在赌博场所，是因为赌博场所在李家大院，而李家大院又是李伟与其家人唯一的生活住所，其无法回避。因此，其出现在赌博现场，或是与赌博人员有所交流完全可以理解。原审认定李伟有抽红、记账和放钱的行为，但证据中并没有关于记账账本和放款凭证等任何信息。现有的证据只能证明李杰、李建鹏等人在李家大院招揽他人聚众赌博，不能证明李伟开设赌场。2.虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为。构成虚假诉讼罪的前提是以捏造的事实提起民事诉讼。而在本案中，房屋确权的依据是他项权利登记，而该登记是国家行政机关依法出具的，在没有经法定程序被撤销前，是合法有效的。基于有效的证据提起诉讼，内容是真实的，程序是合法的，不存在虚假行为。无论是先行有效的法律法规还是原来的司法解释，所指的民事诉讼都是狭义的，仲裁和执行行为均不能包含其中。因此，涉案仲裁等一系列行为，无论是否存在虚假，均不能构成虚假诉讼犯罪。另外，无论是诉讼还是仲裁，李伟并未参与，即使存在虚假，也与李伟无关。原审认定李伟构成虚假诉讼罪，严重缺乏依据。3.即使上诉人构成开设赌场罪与虚假诉讼罪，一审法院亦属量刑过重。在本案中，公诉机关指控的虚假诉讼罪，仅是为了实现开设赌场的非法获利目的。也就是说，虚假诉讼是手段和方法行为，实现获利是目的行为，两者具有紧密的牵连关系。而对于同一目的的牵连行为，不应分开进行两次评价，应择一重处罚。4.在一审开庭后已向看守所举报他人犯罪线索，构成立功。上诉人李建鹏提出的上诉理由为：1.本案中，无论是房屋抵押还是汽车过户，都不属于刑法意义上的交易，因为不存在真正的买卖关系，故不构成强迫交易罪。2.虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为。构成虚假诉讼罪的前提是，以捏造的事实提起民事诉讼。而在本案中，房屋确权的依据是他项权利登记，而该登记是国家行政机关依法出具的，在没有经法定程序被撤销前，是合法有效的。基于有效的证据提起诉讼，内容是真实的，程序是合法的，不存在虚假行为，不构成虚假诉讼罪。3.上诉人只构成开设赌场罪。理由如下：开设赌场罪将强迫交易罪和虚假诉讼罪吸收，择一重罪而处即开设赌场罪，不能将强迫交易罪和虚假诉讼罪再单独评价。其辩护人提出的辩护意见为：1.上诉人李建鹏只构成开设赌场罪，不构成虚假诉讼罪、强迫交易罪两项罪名。理由为：开设赌场罪中，就包括了虚假诉讼和强迫交易两个罪名，后行为即虚假诉讼与强迫交易是开设赌场罪的当然实行结果，故开设赌场罪将后两个罪名吸收，择一重罪而定更符合法律规定。原审法院作出认定虚假诉讼和强迫交易两个罪名的判决，于法无据。2.上诉人自愿认罪，悔罪态度良好，原审量刑重，请求二审从轻处罚。上诉人蔡宇及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见为：1.强迫交易罪侵犯的客体是交易相对方的合法权益和商品交易市场的秩序。本案中的以物抵债均是追索赌债的结果，其过程是实现非法债权的手段。以物抵债是偿债而不是商品交易。上诉人参与的强索赌债之客观行为不具有强迫交易罪所侵犯的客体。请求二审法院认定上诉人不构成强迫交易罪。退一步讲，即使将以物抵债理解为交易，也属于牵连犯罪形态，根据刑法没有明确规定并罚则应择重处罚的原则，应以开设赌场罪单罚。2.在开设赌场罪中，上诉人参与赌场内的犯罪行为相对较少，处于被支配地位。原审量刑重，请求二审从轻处罚。上诉人李春霞及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见为：上诉人只是受雇于李杰、李伟，为李杰、李伟家提供做饭、收拾卫生等劳务。上诉人从来不在李家大院的赌场内提供任何服务，原审法院仅凭在李家大院参赌人员吃过上诉人做的饭，就认定上诉人具有开设赌场行为，从而判定上诉人构成开设赌场罪，显然属认定事实不清，适用法律不当，上诉人不构成开设赌场罪。2.对上诉人构成虚假诉讼罪无异议，但原审量刑重，请求二审从轻处罚。二审经审理查明的事实与一审认定的事实一致。经查，原审认定的证据均经开庭举证、质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，原审认定原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯开设赌场罪；原审被告人李杰、李建鹏、蔡宇、于大勇犯强迫交易罪；原审被告人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、李春霞犯虚假诉讼罪的事实和罪名成立。上诉人李杰在自家“李家大院”开设赌场，长期经营，赌场由李杰支配，上诉人李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞、原审被告人张国春、于大勇在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪。李杰在经营赌场中，直接或指使李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇采取言语恐吓、贴身跟随、扣车、强立债权、房产抵押、车辆转籍过户等手段向多人强索赌场赌债，严重扰乱公共秩序，破坏了市场经济秩序，妨害了司法秩序。其中向张某1强索赌场赌债所得车辆价值14.1万元、向任某强索赌场赌债抵押买卖的房屋经作价市场价值合计364599.00元；向张某2索要赌债67万元、向李某1索要赌债73700.00元；向范某索要赌债2万元，合计1269299.00元，情节严重。张某1在“李家大院”参赌，欠李杰开设赌场的赌债22万元，被李杰直接或者授意蔡宇、张国春采取贴身跟随、强立债权、虚假诉讼的方式向张某1强索赌债，张某1被迫将妻子邵某的一辆车牌×××黑色奔驰商务车抵偿给李杰用于清偿赌场的赌债。任某在“李家大院”参赌，欠李杰开设赌场赌债20万元，李杰直接或者授意李建鹏、蔡宇、于大勇采取言语恐吓、虚假诉讼的方式向任某强索赌债，任某被迫将霍林郭勒市通达花园小区Al栋l单元401室楼房一座抵押给李春霞，并做了买卖合同。上诉人李杰、李建鹏、蔡宇、原审被告人于大勇的行为均已构成强迫交易罪。上诉人李杰授意上诉人蔡宇找张某1索要赌债，蔡宇伙同张国春、李春霞到霍林郭勒市劳动仲裁委员会以捏造事实申请仲裁、参加仲裁调解，并根据仲裁调解书申请霍林郭勒市人民法院强制执行，妨害了司法秩序。李杰授意李建鹏找任某索要赌债，迫使任某与李春霞办理房屋抵押他项登记，房屋抵押他项登记到期后，李伟伙同李建鹏、李春霞以捏造事实提起民事诉讼的方式，请求法院确认任某的楼房归李春霞所有，导致法院开庭审理，李建鹏帮助李春霞撤回起诉，妨害了司法秩序。上诉人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞、原审被告人张国春的行为均已构成虚假诉讼罪。上诉人李杰构成开设赌场罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。上诉人李伟构成开设赌场罪、虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。上诉人李建鹏构成开设赌场罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。上诉人蔡宇构成开设赌场罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。原审被告人于大勇构成开设赌场罪、强迫交易罪，应对其数罪并罚。原审被告人张国春构成开设赌场罪、虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。上诉人李春霞构成开设赌场罪、虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。综上，2016年10月至2018年3月期间，上诉人李杰、李伟纠集上诉人李建鹏、蔡宇、李春霞、原审被告人张国春、于大勇在自家“李家大院”内开设赌场，组成以李杰为首要分子，李伟、李建鹏、蔡宇为骨干成员，张国春、于大勇、李春霞为其他参与人员的恶势力犯罪集团。李杰系犯罪集团首要分子，对其按照集团所犯的全部罪行处罚。李伟、李建鹏、蔡宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。张国春、于大勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯。李春霞在共同犯罪中起辅助作用，情节较轻，系从犯。李杰、李建鹏在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。上诉人李杰提出对房屋抵押等事宜并不知情，被害人张某1也未受到强迫，不构成强迫交易罪的上诉理由,经查，其他同案犯及被害人任某均能够证实上诉人知道以房屋抵债并进行抵押的事实，且被害人张某1在笔录中也陈述曾被言语威胁，妻子被人跟随的事实，故该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人李杰提出李春霞等人的诉讼行为，是建立在有抵押借款事实为前提的，不应认定为凭空捏造，原审认定构成虚假诉讼罪没有法律依据的上诉理由；上诉人李伟及其辩护人、上诉人李建鹏提出构成虚假诉讼罪的前提是以捏造的事实提起民事诉讼。而在本案中，房屋确权的依据是他项权利登记，而该登记是国家行政机关依法出具的，在没有经法定程序被撤销前，是合法有效的。基于有效的证据提起诉讼，内容是真实的，程序是合法的，不存在虚假行为。另外，无论是诉讼还是仲裁，李伟并未参与，即使存在虚假，也与李伟无关。原审认定李伟、李建鹏构成虚假诉讼罪，严重缺乏依据的上诉理由和辩护意见，经查，房屋他项权和抵押借款虽然从形式上看是“合法有效的”，但其实质是基于胁迫和不受法律保护的赌债做出的，因而基于此提起的民事诉讼也是无源之水，属于“捏造事实”。李春霞等人前往参与虚假诉讼活动，系经李伟指示授意。故所提该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人李杰的辩护人提出两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》是于2018年10月1日施行，而被告人蔡宇等人以张某1出具的欠据为依据提起的劳动仲裁，是在此解释施行之前发生，依据法律不朔及既往之规定，李杰等人的行为不构成虚假诉讼罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》（自2018年10月1日起施行）中的相关规定：单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为；向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》（自2001年12月17日起施行）：“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”。故所提该辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人李杰及其辩护人提出一审开庭后，上诉人已向看守所举报他人犯罪线索，有立功表现的上诉理由和辩护意见，经查，霍林郭勒市公安局刑警大队出具情况说明，证实李杰举报的五条涉嫌违法犯罪线索正在核实当中，尚不能确定构成立功情节。故上诉人所提该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人李伟提出在一审开庭后已向看守所举报他人犯罪线索，构成立功的上诉理由，经查，霍林郭勒市公安局刑警大队出具情况说明，证实李伟举报前，已对所举报案件立案侦查，并已对当事人进行了询问，李伟举报对该案未起到作用，无法认定李伟构成立功情节。故该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人李伟及辩护人提出一审认定李伟构成开设赌场罪证据不足。开设赌场罪是指聚众赌博，开设赌场，以赌博为业的行为。李伟在霍林郭勒市经营一家“饿了么”外卖公司，有稳定的经济收入，未以赌博为业。也根本没有时间和精力去开设赌场。李伟之所以出现在赌博场所，是因为赌博场所在李家大院，而李家大院又是李伟与其家人唯一的生活住所，其无法回避。因此，其出现在赌博现场或是与赌博人员有所交流完全可以理解。原审没有证据证明李伟参与开设赌场的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李伟是否有其他职业和是否需要照顾老人孩子，并不能否定其开设赌场行为的客观存在，并且有多人证言及辨认笔录证实李伟具有在赌场负责向参赌人员提供周转赌资、索要赌债、看场收红的行为，故该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人李建鹏提出本案中，无论是房屋抵押还是汽车过户，都不属于刑法意义上的交易，因为不存在真正的买卖关系，故不构成强迫交易罪的上诉理由；上诉人蔡宇及其辩护人提出强迫交易罪侵犯的客体是交易相对方的合法权益和商品交易市场的秩序。本案中的以物抵债均是追索赌债的结果，其过程是实现非法债权的手段。以物抵债是偿债而不是商品交易。上诉人参与的强索赌债之客观行为不具有强迫交易罪所侵犯的客体。请求二审法院认定上诉人不构成强迫交易罪的上诉理由和辩护意见，经查，强迫交易是对市场交易秩序的侵犯，本案李杰等人强迫被害人以物抵债的方式偿还赌债是通过商品交易实现的。此处的交易行为都与市场行为有关，汽车过户抵顶赌债和以抵押房屋、签订房屋买卖合同的方式抵顶赌债，均属于对市场交易秩序的侵犯。故上诉人及辩护人所提上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人李伟及其辩护人提出在本案中，原审认定的虚假诉讼罪，仅是为了实现开设赌场的非法获利目的。也就是说，虚假诉讼是手段和方法行为，实现获利是目的行为，两者具有紧密的牵连关系。而对于同一目的的牵连行为，不应分开进行两次评价，应择一重处罚的上诉理由和辩护意见；上诉人蔡宇及其辩护人提出退一步讲，即使将以物抵债理解为交易，也属于牵连犯罪形态，根据刑法没有明确规定并罚则应择重处罚的原则，应以开设赌场罪单罚的上诉理由和辩护意见；上诉人李建鹏及其辩护人提出开设赌场罪将强迫交易罪和虚假诉讼罪收，择一重罪而处即开设赌场罪，不能将强迫交易罪和虚假诉讼罪再单独评价的上诉理由和辩护意见，经查，本案三个犯罪行为相对独立，并不必然相互依附，不符合牵连犯和吸收犯的特征，故所提该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人李春霞及其辩护人提出上诉人只是受雇于李杰、李伟，为李杰、李伟家提供做饭、收拾卫生等劳务。上诉人从来不在李家大院的赌场内提供任何服务，原审法院仅凭在李家大院参赌人员吃过上诉人做的饭，就认定上诉人具有开设赌场行为，从而判定上诉人构成开设赌场罪，显然属认定事实不清，适用法律不当，上诉人不构成开设赌场罪的上诉理由和辩护意见，经查，李春霞明知李杰和李伟在开设赌场，还为其赌场提供餐饮服务，已构成了开设赌场罪，故该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。原审依据李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、张国春、于大勇、李春霞犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现等，对其定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。上诉人李杰、李伟、李建鹏、蔡宇、李春霞及其辩护人提出原审量刑重，请求二审从轻处罚的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 锐审判员 础 鲁审判员 金 影二〇一九年四月三日书记员 张泽旭