四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1322刑初17号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人赵朝珍，女，生于1972年1月20日，汉族，初中文化，四川省泸州市江阳区人，无业，住四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日22时许被赤水市公安局金华派出所民警抓获，3月27日被营山县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人刘金华，四川荔香律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2017）191号起诉书指控被告人赵朝珍犯诈骗罪一案，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院遵照四川省高级人民法院指定管辖决定于2018年1月4日立案受理，并依法组成合议庭于2018年7月12日召开庭前会议，7月31日至8月3日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派员额检察官郭林、李瑶出庭支持公诉。被告人赵朝珍及其辩护人刘金华到庭参加诉讼。在审判过程中，四川省营山县人民检察院提出补充侦查，本院决定延期审理二次；经四川省南充市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；因四川省高级人民法院调卷，扣除审理期限七十一日。现已审理终结。 营山县人民检察院指控：被告人赵朝珍自2015年6月加入中华民族爱国华人联谊会西南分会，明知邓密松等人宣传的民族资产解冻是不真实的情况下，仍然以此方式在泸州地区发展会员，骗取他人会费。至案发时，赵朝珍以民族资产解冻骗取了鞠某人民币（以下币种均为“人民币”）6850元、张某217050元、李某7400元、万某17500元、代某6250元、陈某15850元、徐某37450元、郑某13450元、万某221100元、朱某17500元、朱某26950元、钱某33450元、张某112950元。赵朝珍共计骗取他人钱财183750元。 公诉机关就指控事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、会员名册等书证，被害人的陈述，证人证言，被告人赵朝珍的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵朝珍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请依法判处。 庭审中，被告人赵朝珍对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，并自愿认罪。辩解起诉书指控的金额有误，其中有部分会员不认识。 被告人赵朝珍的辩护人刘金华对起诉书指控赵朝珍犯诈骗罪的定性不持异议。提出如下辩护意见： 1.起诉书指控的部分金额证据不足。 2.被告人赵朝珍在犯罪中的地位和作用较小。 3.其具有坦白、自愿认罪、无犯罪前科的量刑情节。 经审理查明：2014年，邓密松非法创立“中华民族爱国华人联谊会”（以下简称“联谊会”），并担任会长。虚构其是皇族名门之后，负责解冻存放于海外银行的历朝巨额皇家资产（即民族资产解冻）。宣称：待资金解冻后，可以给加入联谊会的会员分钱、分房、安排工作等好处。且任命多名副会长和片区负责人，各副会长和片区负责人又在自己名下发展大组长、小组长，由其按照邓密松的旨意，分别在四川、重庆、陕西等地区大量发展会员，并对每位会员收取300元-15000元不等的会费。2017年2月4日，报案人辛敏以其母亲尹素碧加入联谊会被骗为由，向营山县公安局报案，遂案发。 2015年6月，被告人赵朝珍经人介绍加入联谊会，担任大组长并负责泸州地区的联谊会工作，其名下发展小组长八名，共同帮助邓密松在泸州地区宣传联谊会，发展会员并收取会费。截止案发，被告人赵朝珍共收取会费183750元（鞠某6850元、张某217050元、李某7400元、万某17500元、代某6250元、陈某15850元、徐某37450元、郑某13450元、万某221100元、朱某17500元、朱某26950元、钱某33450元、张某112950元）。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证及逮捕证等书证证明：案件来源及对被告人赵朝珍采取强制措施的情况。 2.《泸州赵朝珍团队165战线会员名单》证明：被告人赵朝珍团队在泸州地区有8个小组，共有会员642人；其中普通会员338人，磁卡会员304人，双卡会员85人。 3.入场证、金卡磁卡照片证明：被害人李某、万某1、等部分会员加入联谊会办理的入场证、金卡磁卡的情况。 4.《银行交易明细》证明：被告人赵朝珍持有的尾号为2719农行卡、尾号为9132建行卡、尾号为6356、6803、4535工行卡，于2016年2月-2017年3月与张天慧、张天秀、周翠华、鞠某、胡某、张某3、廖某、罗泰翔、徐某、万某2等人的交易记录情况。 5.领条等书证证明：被告人赵朝珍在邓密松处领取金卡磁卡和交款的情况。 6.搜查笔录、扣押物品清单及照片证明：2017年3月26日，侦查机关对被告人赵朝珍的住所进行搜查，并扣押赵朝珍持有的将军表1支、开元币1个、电脑主机1台、工作笔记本4本、照片1张等情况。 7.辨认笔录证明：被告人赵朝珍与被害人鞠某、陈某1、徐某、万某2、钱某、张某1等人相互辨认的情况。 8.被害人的陈述 （1）被害人鞠某的陈述证明：2016年上半年，赵朝珍介绍联谊会，说交350元可加入联谊会，以后会分很多钱，还可以安排工作，其听后就交了350元入会。2016年热天的时候，赵朝珍打电话说：“办理金卡磁卡会员，以后可分更多的钱，办卡要6000元”。其给赵朝珍银行转账6000元办理了金卡磁卡。后赵朝珍说还要500元的运输费和服装费，其又给了她500元。三次共给赵朝珍6850元。 （2）被害人张某2的陈述证明：2016年上半年，在合江县家酒店内听了赵朝珍的宣传后，其家三口交费1050元加入联谊会。后来赵朝珍说办金卡磁卡分得的资产更多，其就心动了，分三次又交给赵朝珍16000元，并办理了三个金卡磁卡。 （3）被害人李某的陈述证明：2016年上半年，在合江县一茶馆里喝茶，听赵朝珍宣传联谊会后，其和儿子交费900元入会。后给儿子办金卡磁卡，通过银行转账给赵朝珍打款6000元。后来还给了赵朝珍500元。 （4）被害人万某1的陈述证明：2016年9月，赵朝珍在鹅公山酒店讲民族资产解冻课，听赵朝珍讲得很有说服力，还发了资料，于是其在鹅公山酒店就交给赵朝珍7500元办金卡磁卡。 （5）被害人代某的陈述证明：2016年6月，赵朝珍在鹅公山酒店讲课，说有一笔资产在海外被冻结了，加入联谊会的，待钱解冻后可以分笔资产。当时就交给赵朝珍350元入会，过了几天又交了100的服装费。后来赵朝珍说办金卡磁卡，坐飞机住酒店都不要钱，其又交给赵朝珍6000元办金卡磁卡。 （6）被害人陈某1的陈述证明：2015年，其交350元加入联谊会。2016年，赵朝珍到合江县开会，说交5500元办理金卡磁卡，等民族资产解后可领100万元。当时赵朝珍说得很有诱惑力，其就交了5500元现金给赵朝珍。 （7）被害人徐某的陈述证明：2015年12月，在鹅公山酒店听赵朝珍讲课，说联谊会要解冻海外的民族资产，要给会员发钱，当时听赵说的很不错，其就交了350给赵朝珍加入联谊会，后来又交了100服装费。2016年6月，赵朝珍在鹅公山酒店又说交5000元办理金卡磁卡，以后坐飞机住酒店都不要钱，于是其在银行转了5000元给赵朝珍。不久其又给儿子李明杨也办理了一张金卡磁卡，转了6500元给赵朝珍。去年10月份，其好友黄正英也要加入联谊会，于是用自己的农业银行卡给赵朝珍转款25500元，分别给黄正英、黄天银、徐建办理了金卡磁卡，每张是8500元。 （8）被害人郑某的陈述证明：2016年3月，在鹅公山酒店听赵朝珍讲课，然后加入联谊会。当时赵朝珍说联谊会是搞民族资产解冻的，成为会员以后可以分很多钱，子女还可以安排工作。于是交费350元入会，后来又交了100服装费。2016年6月，赵朝珍说交费6000办理金卡磁卡，以后坐飞机住酒店都不要钱，于是又交给赵朝珍6000元。半个月后，给儿子刘太林也办理了一张金卡磁卡，给赵朝珍交费7000元。 （9）被害人万某2的陈述证明：2015年腊月，张某3带其到鹅公山酒店听赵朝珍讲课，赵朝珍说加入联谊会，以后会给会员很多钱。当时，其就给赵朝珍交了700元，作为自己和老公甘向平的会费。隔了一段时间，其给亲属万品奎、张德英、徐属菁、万益、周永珍、甘绍昂每人交款450元加入联谊会。共给赵朝珍交款3600元。2016年5月，赵朝珍说办理金卡磁卡，等民族资产解冻后，免费坐飞机、火车和住酒店。当时其觉得赵朝珍说得很有吸引力，于是交给赵朝珍5000元办理金卡磁卡。2016年6月，交给赵朝珍6000元为徐属菁办理金卡。9月份，交给张某36500元给甘向平办理金卡。 （10）被害人朱某1的陈述证明：2016年上半年，在合江县住家户家里，赵朝珍给我们宣讲加入联谊会后，可以分得巨额财产，还分配工作，坐飞机不要钱，当时其就相信了，就把女婿李永刚的照片和身份信息给了赵朝珍，并当面交给赵朝珍7500元办理金卡磁卡。 （11）被害人朱某2的陈述证明：2016年上半年，听万某2说有个民族资产解冻不错，其与万某2一起到鹅公山酒店开会，赵朝珍在那里宣传联谊会，说到2016年底就可以分得巨额民族资产，当时其听了很心动。过了几天，就把个人信息给了赵朝珍，并缴费450元。后来，赵朝珍又说办理金卡磁卡可以分得更多资产，分配工作、吃饭住酒店不要钱，当时听了很相信，其又向赵朝珍交了6500元办理金卡磁卡。 （12）被害人钱某的陈述证明：2016年上半年，其与张某3一起到鹅公山酒店听赵朝珍讲课，赵朝珍说加入联谊会，到2016年底就可以分得巨额民族资产。其把个人信息和450元钱交给赵朝珍加入联谊会。后来赵朝珍说办理金卡磁卡，可分得更多的资产，坐飞机住酒店不要钱。过了几天，其通过银行转账的方式向赵朝珍交了5000元办理金卡磁卡。后来，其又给妹妹钱贵芳、兄弟钱贵平、姨侄钱蕊宏也办理了金卡磁卡，分别交费6000、8500、8500元。后来自己的磁卡不见了，又交了5000元给赵朝珍补办卡。 （13）被害人张某1的陈述证明：2016年上半年，赵朝珍在鹅公山酒店讲课后，其交费450元入会。后来赵朝珍又说办理金卡磁卡，分配工作坐飞机住酒店不要钱，其相信了，通过张某3向赵朝珍又交了5000元。老公卢金海加入联谊会向赵朝珍交了6500元。后来赵朝珍说要补交500元手续费，其又给了1000元。 9.证人证言 （1）证人陈某2和的证言证明：2016年2月，其经赵朝珍介绍加入“联谊会”，向她交了5000元办金卡磁卡。赵朝珍是泸州片区的负责人，有8个小组，组长的名字是赵元庆、胡某、周光华、廖某、梁兰、张某3、陈守良、汤国财。 （2）证人胡某的证言证明：2015年底，其加入赵朝珍的“联谊会”。泸州搞民族资产解冻的总负责人是赵朝珍、赵元庆，小组长有刘某、陈某2和、廖某、汤国才、周光华、张某3、梁兰和自己。在北京开会后，赵朝珍和赵云庆给其安排的第四小组组长，负责学习赵朝珍发给的资料。这个组有70多个会员，会员的会费都是赵朝珍、赵云庆收的。 （3）证人廖某的证言证明：2016年上半年，其经赵云庆介绍加入“联谊会”。2016年10月和12月，其参加了成都会议和北京会议。其通过银行给赵朝珍打过款。 （4）证人张某3的证言证明：2015年12月，其加入赵朝珍的“联谊会”。2016年上半年，赵朝珍任命其为合江县小组长，会员有70多名，收取会费共有8万多元，钱都是交给赵朝珍和赵云庆的，是通过尾号1878的农行卡和尾号2768、2776的建行卡转的账。 （5）证人刘某的证言证明：2016年5月，其经赵朝珍介绍加入联谊会。赵朝珍是泸州地区的负责人，她下面有8个组，共发展会员有600多人，收取会费有200万元左右。赵朝珍团队的会员名单是其帮她整理的，按各种类型分类做统计，再制作成电子表格。其懂电脑，赵朝珍又将其推荐给邓密松，帮邓密松处理文件、发言稿的修改、打印。 10.被告人的供述与辩解 （1）被告人赵朝珍的供述与辩解证明：2015年6月份，其加入联谊会。邓密松说民族资产解冻后会给每个会员分钱、分房子、还可以给子女安排工作；并说招收81个会员可当小组长，招收324个会员就可当大组长，对收取的会费还可以提成。普通会员交350元可提50元，金卡磁卡会员可提500元。由于其成绩突出，就成了泸州片区的大组长，并参加了2016年10月和12月的成都、北京会议。其在泸州有八个小组，共有会员642个，其中磁卡会员304个，双卡85个，普通会员338个。总共收取了会费有196万元左右。其收取的这些会费，提成有12万元左右，其余的都交给了邓密松，现金是交给邓密松的，只有一部分是通过自己的一张农行卡转账交给周翠华和邓定海的。 另供述，其参加联谊会时就觉得这件事是骗人的，后是想得到好处才去宣传的。 （2）被告人邓密松的供述与辩解证明：记不清楚自己收了多少会费，下面的副会长、大组长是分多次交的，也记不到各个副会长和大组长到底给自己交了多少钱。其收取的会费给了吴玉亮1300万元，周翠华的银行卡里还有200多万，其购买金卡磁卡用了600多万，平时的衣食住行及王长武、王达奎等人的工资、花销都是会费，大概用了300多万，这样算下来其收了2400余万元。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.到案经过证明：被告人赵朝珍于2017年3月25日被抓获归案。 2.户籍信息证明：被告人赵朝珍的身份情况。 本院认为，被告人赵朝珍明知或者应当知道邓密松采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，却帮助其作虚假宣传，发展会员并收取会费183750元，数额巨大；应当认定为邓密松诈骗犯罪的共犯，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵朝珍犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵朝珍在共同犯罪中对邓密松起帮助作用，系从犯，依法予以从轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。关于被告人赵朝珍及其辩护人刘金华提出“起诉书指控的部分金额证据不足”的辩解、辩护意见。经查，起诉书指控被告人赵朝珍的犯罪金额，不仅有赵朝珍本人的供述，还有各被害人的陈述，会员名册等证据予以佐证，足以认定；同时，赵朝珍发展小组长，小组长发展的会员赵朝珍不认识，这符合常理。但是，赵朝珍作为负责人，对其名下小组长发展的所有会员和收取的会费，应当承担法律责任，故被告人赵朝珍及其辩护人的该辩解、辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，根据被告人赵朝珍犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条和第四十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人赵朝珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月25日起至2020年9月24日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人赵朝珍与邓密松共同退赔被害人的经济损失人民币183750元（鞠某6850元、张某217050元、李某7400元、万某17500元、代某6250元、陈某15850元、徐某37450元、郑某13450元、万某221100元、朱某17500元、朱某26950元、钱某33450元、张某112950元）。 三、对扣押在案的将军表一支、开元币一个、电脑主机一台、工作笔记本四本，依法予以没收。对扣押其照片一张，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 鸣 审 判 员  何书全 审 判 员  廖茂九 二〇一九年四月二日 法官助理  何建良 书 记 员  吕晓燕 书 记 员  刘芮涵