湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1002刑初344号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人任良能，男，1991年11月22日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，务工，住荆州市荆州区。2018年4月12日被抓获，次日被刑事拘留，4月27日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人胡明波，北京盈科（荆州）律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉（2018）351号起诉书指控被告人任良能犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员樊梦婕出庭支持公诉，被告人任良能及其辩护人胡明波到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2017年10月，被告人任良能在办理贷款过程中结识了在荆州万达轩泽车贷公司负责信贷业务的被害人李某，在取得李某对其信任后，先后诈骗李某共计人民币67.08万元。1、2017年11月，被告人任良能向被害人李某谎称已承包了位于沙市区的奇异鸟公共纺织品服务（荆州）有限公司的员工食堂，并以每人出资一半各占一半的股份的形式邀请李某参与承包，以此骗取李某7.5万元，用于偿还高利贷。2、2017年12月，被告人任良能在长江大学附近一家打印店内伪造了一份承包沙市钢管厂食堂的假合同，谎称与沙市钢管厂负责人张某签订了食堂承包合同，并将假合同出示给李某，以承包费用40万元，每人出资一半的方式邀请李某一起合伙经营，骗取李某20万元，用于赌博。3、2017年12月底，被告人任良能谎称与李某共同出资购买两辆二手车来出租给公家单位，每人出资一半。在骗取李某信任后，二人在武汉汉西二手车交易市场购买了一辆本田黑色奥德赛（车牌号鄂Ａ×××××）和一辆黑色丰某（车牌号鄂Ａ×××××），两辆车共计39.5万元。任良能以自己钱不够为由，要求李某先帮忙垫付13万余元，李某实际出资33.08万元，两辆车均过户到嫌疑人任良能名下。购车后不到两个月，任良能将两辆车以35万余元卖到了荆州市交管局附近的二手车市场，售车钱款用于偿还高利贷。4、2018年1月29日及2月7日，被告人任良能以春节向租车的银行领导拜年为由，骗取被害人李某6.5万元，用于偿还车贷。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人任良能虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人任良能对公诉机关指控的罪名未提出异议，表示认罪，但对事实有异议，其提出起诉书指控的第一笔7.5万元是我找李某借的，我跟他打了10万元的借条；第二笔是属实的；第三笔是李某为了让我拿车贷款还钱给他，喊我一起去买两辆二手车；第四笔是李某借给我还车贷的。其辩护人提出：①对被告人犯诈骗罪不持异议。但任良能在公安机关的供述不真实，应不予采信。②关于起诉书第一笔，李某亲自到过奇异鸟公司考察过，与任良能达成协议后共同出资，李某给了任良能7.5万元，打了10万元的借条，这既可以是合伙，也可以说是借款；②第三笔李某出的大头的钱，却将车登记在任良能的名下，期间也没有支付过租金，这些都是不合理的。李某明知车辆不是用于租赁而是用来抵押套现后归还给李某的，不存在被欺骗的情况。综上，任良能虽然构成诈骗罪，但金额应认定为26.5万元。经审理查明，2017年10月，被告人任良能在办理贷款过程中结识了在荆州万达轩泽车贷公司负责信贷业务的被害人李某，在取得李某对其信任后，先后诈骗李某共计人民币67.08万元。具体分述如下：1、2017年11月，被告人任良能邀约被害人李某承包位于荆州市沙市区的奇异鸟公共纺织品服务（荆州）有限公司的员工食堂，并以每人出资一半、股份各占一半的的形式邀请李某参与承包，以此骗取李某7.5万元，用于偿还高利贷。2、2017年12月，被告人任良能在长江大学附近一家打印店内伪造了一份承包沙市钢管厂食堂的假合同，谎称与沙市钢管厂负责人张某签订了食堂承包合同，并将假合同出示给李某，以承包费用40万元、每人出资一半的方式邀请李某一起合伙经营，骗取李某20万元，用于赌博。3、2017年12月底，被告人任良能谎称与李某共同出资购买两辆二手车来出租给公家单位，每人出资一半。在骗取李某信任后，二人在武汉汉西二手车交易市场购买了一辆本田黑色奥德赛（车牌号鄂Ａ×××××）和一辆黑色丰某（车牌号鄂Ａ×××××），两辆车共计39.5万元。任良能以自己钱不够为由，要求李某先帮忙垫付13万余元，李某实际出资33.08万元，两辆车均过户到任良能名下。购车后不到两个月，任良能将两辆车以35万余元卖到了荆州市交管局附近的二手车市场，售车钱款用于偿还高利贷。4、2018年1月29日及2月7日，被告人任良能以春节向租车的单位领导拜年为由，骗取被害人李某6.5万元，用于偿还车贷。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的任良能身份材料，证实本案的发、破案经过，被告人任良能具备完全刑事责任能力的事实；（2）被害人李某的报案、陈述材料及辨认笔录，证实被告人任良能虚构事实，以和李某合伙投资单位食堂、合资购买二手汽车租给公家单位和向公家单位的领导拜年为由骗走李某共计约87万元。经被害人辨认，骗取其财物的犯罪嫌疑人就是本案被告人任良能。（3）证人吕某的证词，证实：吕某为奇异鸟公共纺织厂服务荆州有限公司的行政主管，负责公司的后勤。奇异鸟公共纺织厂服务荆州有限公司内部设有食堂，但一直是公司自营，从未承包给任何人，也没有和一个叫任良能的人协商过承包食堂的事。（4）证人邵某、汪某的证词及机票出行单，证实张某于2017年3月后一直在沙市钢管厂的上级单位武汉机械公司工作，并被派驻沙特任销售经理。张某并不认识任良能，也没有与任良能签订过一份食堂承包合同；汪某为沙市钢管厂公共事业部的行政主管，负责公司的后勤，公司内部设有一食堂和二食堂，一食堂于十五年前就承包给了徐启卫，二食堂从2015年承包给饶太龙经营至今，从来没有叫任良能的人在公司承包过食堂。（5）食堂承包合同及职工进餐单、进货菜单及张某的真实签名样式，证实2017年12月4日，被告人任良能虚构了一份承包沙市钢管厂食堂的假合同，谎称与沙市钢管厂负责人张某签订了食堂承包合同，并将假合同出示给李某获取李某信任，邀请李某一起合伙经营。随后，任良能又虚构了职工进餐单、进货菜单等，继续获取李某的信任。（6）银行转账记录、被告人任良能与被害人李某的支付宝转账截图及手机短信等，证实：2017年12月28日，李某（卡号：62×××46，湖北荆州农村商业银行）向任良能（卡号：62×××06，湖北荆州农村商业银行）转账3万元。同日，李某（卡号：62×××45，工商银行）向任良能（卡号：62×××06，湖北荆州农村商业银行）转账1万元。2018年1月3日、9日，李某（卡号：62×××45，工商银行）分别向车行老板谭某菊、程某峰转账16.9万元、15.6万元。2018年1月11日，李某（卡号：62×××45，工商银行）向任良能（卡号：62×××37，建设银行）转账10万元。2018年1月29日，李某通过支付宝向任良能转账1.5万元。2018年2月7日，李某（卡号：62×××45，工商银行）向任良能转账5万元。（7）二手车销售发票，证实2018年1月3日、9日，任良能分别花费22万元、18万元购买了奥德赛牌客车一辆、丰田牌轿车一辆。（8）被告人任良能的供述材料，证实其对作案事实已作供述。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于辩护人提出的被告人在公安机关的供述应不予采信的辩护意见，因公安机关搜集该证据的程序合法，被告人经阅读并签字确认，内容客观真实，本院依法予以采信。关于被告人任良能及其辩护人提出的第一笔是借款，不应算诈骗金额的辩解、辩护意见。经查，任良能向李某称自己从事食堂承包，邀约李某一起承包奇异鸟公共纺织品服务（荆州）有限公司的员工食堂，二人约定各占一半股份，投资金额各7.5万元。任良能还带李某参观了以上公司食堂。随后李某将7.5万元给了任良能。还查明，以上公司食堂一直是公司自营，从未承包给任何人，任良能亦从未与以上公司食堂负责人就承包食堂的事情进行洽谈，虚构事实行为客观存在。任良能收到钱款后将钱用于还车贷及高利贷利息，从未归还，非法占有目的明显。同时李某是基于共同投资食堂承包的信任才将7.5万元给了任良能，二人还约定了占股比例，该7.5万元的实质为投资款，任良能是否出具了借条，不影响以上行为的认定。综上，对该笔7.5万元，应当认定为任良能的诈骗金额，以上辩解、辩护意见不能成立。关于被告人任良能提出第三笔33.08万元是李某为了让我拿车贷款还钱给他，喊我一起去买两辆二手车及辩护人提出的第三笔的指控不符合常理，李某明知车辆不是用于租赁而是用来抵押套现后归还给李某的，不存在被欺骗的情况的辩护意见。首先，以上辩解、辩护意见无其他证据佐证，同时如果李某认为任良能需要通过买车抵押套现后还钱给自己，那么自己还要垫付大部分购车款33.08万元则违情理。而任良能获得车辆所有权不久后，将车辆转卖，转卖款35万元亦未还给李某，而是用于归还高利贷，其欺骗和非法占有犯意明显。其次，被告人任良能在侦查机关的供述中对如何以共同投资租车为名获取李某的信任，让李某支付给车老板33.08万元，并将车辆登记到自己名下的过程，供述清晰，细节详实，与在公诉机关的供述前后一致，亦与李某的陈述相互印证。因此，本院认定任良能虚构共同投资租车诈骗他人钱财的行为客观存在。综上，对该笔33.08万元，应当认定为任良能的诈骗金额，以上辩解、辩护意见不能成立。关于被告人任良能提出第四笔是李某借给我还车贷的辩解意见。以上辩解意见无其他证据佐证。同时，被告人任良能被抓获当天在侦查机关的供述中对如何以开展租车业务，需要拜访公家单位领导需要花费为名，骗取李某6.5万元的过程，供述清晰，细节详实，亦与李某的陈述相互印证，本院予以认定。被告人的以上辩解意见本院不予采信。本院认为，被告人任良能以非法占有为目的，以虚构事实的方式多次骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人任良能当庭自愿部分认罪，对认罪部分，酌情可以从轻处罚。被告人任良能多次实施诈骗，并为赌博而实施诈骗，酌情可以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人任良能犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月12日起至2030年2月11日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人任良能退赔赃款人民币67.08万元，返还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚审 判 员  杨 军审 判 员  赵耀东人民陪审员  张敬宜人民陪审员  朱安英人民陪审员  马 君人民陪审员  张明红二〇一九年四月二日法官助理曹旭华书记员黄飞