河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初47号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人王庆军，男，1980年10月1日出生，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地：河南省濮阳市台前县，住台前县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月6日被上网追逃。2018年7月9日王庆军被抓获，7月9日至7月11日临时羁押于台前县看守所。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月11日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月25日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人高丽娜，河南普建律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2018〕539号起诉书指控被告人王庆军犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，后因案件需要转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人王庆军及其辩护人高丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2014年7月份，被告人王庆军以建新乡市卫滨区美丽星城小区立体车库为名，使用新乡市卫滨区南环路瑞丰小区F幢E户房产作为抵押，隐瞒该房屋于2006年10月13日已卖给梁某1并入住的情况，分别在新乡市国土资源局楼下和平路普利大厦2012室骗取李某2322500元，后王庆军更换手机号码逃匿。2018年7月18日，被告人王庆军家属退还被害人李某212万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王庆军照片、户籍证明、到案经过、借条、报案材料、民事判决书等书证；证人梁某2、王某、张某等人的证言；被害人李某2的陈述；被告人王庆军的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人王庆军的刑事责任。法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王庆军到案后如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。退还被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。建议判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王庆军对公诉机关指控的罪名无异议，对指控数额有异议，称指控的30多万是加上利息了，实际拿到手268500元。认罪，望对其从轻处罚。未提供证据。其辩护人的辩护意见是：1、对指控罪名无异议，对指控数额有异议，322500元有失客观，包含利息在内，本金金额也需要核实。2、被告人犯罪情节不严重，一直遵纪守法，不是惯犯。3、被告人向李某2借款并不是为了挥霍，是为了公司经营需要。4、被告人归案后如实供述，认罪悔罪，家属尽最大能力向受害人退款12万元，受害人出具了谅解书。5、从政治角度，目前国家保护民营企业发展，增强对民营企业发展的保护力度，对于企业家的犯罪行为，要考虑非羁押措施。王庆军作为一名民营企业家自己创办了三个企业。综上，希望法庭给王庆军一次改过自新的机会，对王庆军从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2014年7月份，被告人王庆军以建新乡市卫滨区美丽星城小区立体车库为名，使用新乡市卫滨区南环路瑞丰小区F幢E户房产作为抵押，隐瞒该房屋于2006年10月13日已卖给梁某1并入住的情况，分别在新乡市国土资源局楼下和平路普利大厦2012室骗取李某2322500元，后王庆军更换手机号码逃匿。2018年7月18日，被告人王庆军家属退还被害人李某212万元。认定上述事实的证据有：1、被告人王庆军照片、户籍信息、前科证明证实其个人基本情况，无违法犯罪记录。2、在逃人员登记表证实被告人王庆军因本案刑拘在逃。3、报案材料、证明、借条证实2014年7月13日被害人李某2借款给王庆军322500元用于王庆军建设美丽星城立体车库，并用瑞丰小区F幢E户房子作抵押。4、房屋买卖协议书、收条证实2006年10月13日王庆军将瑞丰小区F幢E户房子卖给梁某1的情况。5、新乡市卫滨区人民法院民事判决书、新乡市中级人民法院民事判决书证实法院判令梁某1与王庆军、李玉霞签订的房屋买卖协议有效，张某与王庆军、李玉霞签订的房屋买卖契约无效。6、抓获经过、羁押证明证实2018年7月9日王庆军被抓获，7月9日至7月11日临时羁押于台前县看守所。7、谅解书证实被告人王庆军家属退还被害人李某212万元，李某2对王庆军表示谅解。8、李某1报案材料。9、证人王某证言证实王庆军之前是新乡市克莱物业有限公司的老板，其在他公司干。当时克莱物业负责爱佳小区及旁边的美丽星城小区。当时业主不同意在美丽星城小区建立体车库，王庆军也没有建。2014年8月左右，新乡市克莱物业从美丽星城小区撤离了。10、证人张某证言证实其通过一个中介买了位于新乡市南环路瑞丰小区F栋E户位于王庆军名下的房产，房子其没有实际取得，一个叫梁某1的人在里面住着。关于那套房子两审均判其败诉。11、证人彭某证言证实其是新乡市钱坤不动产经济服务有限公司的法定代表人。2015年8月份李某1去公司做房屋售卖信息登记，产权人是王庆军，有王庆军的全权委托公证，产权证等相关手续。登记后不久，有个叫张某的看中了那套房子，谈好后其协助办理了产权变更登记手续，交房时发现那套房子已经有一个叫梁某1的人在居住。张某将购房款34万元交给了冯鹏飞、李某1，二人说是夫妻。他们说和王庆军是借贷关系，王庆军借了他们钱还不了同意他们把房子卖了。12、证人梁某1证言证实其现在住的位于新乡市卫滨区南环路瑞丰小区西区F幢E户的房子是2006年10月13日买的王庆军、李玉霞夫妻的房子。其当时花了19万元，当时签有买卖协议等整套手续。但房子没有办理过户手续，当时王庆军告诉其开发商正在办理土地使用证，等办出来就过户。但后来联系不上王庆军了，一直也没有办理过户手续。13、证人李某1证言证实2014年9月份其通过乾坤中介公司的彭某认识了王庆军，彭某告诉其王庆军做生意急用钱，想把自己的房子（新乡市南环路瑞丰小区西区F幢E户）抵押给别人借款30万，问其有没有意愿，其说可以，但只能借他25万元，王庆军也同意了。他们约定一年后还钱，如果一年后王庆军违约，其可以自行处理被抵押的房子。第二天其和王庆军、彭某就去卫滨区公证处做了房产公证，签了公证书、委托书、借款担保合同和借条后，其给了王庆军25万。一年后王庆军违约了，其联系不上王庆军，就联系中介彭某想把房子卖了，彭某告诉其张某想买这个房子。后其和彭某、张某三人就去了卫滨区房管局将房子过户给了张某，张某给了其34万。其和冯鹏飞是夫妻关系。14、证人梁某2证言证实其是2014年8月到美丽星城小区居住的，其是小区的业主委员会主任，其没有听说过小区有建立体车库的事情，小区根本就没有要建立体车库这件事。15、被害人李某2陈述证实2013年其通过朋友龙大虎认识了王庆军、李玉霞夫妻二人。2014年7月13日，王庆军、李玉霞二人找到其，称国土资源局在新乡市化工路美丽星城小区建立体车库，还差预算资金30多万元，当时还拿出了立体车库建设图给其看，想让其出借资金，并说车库很快建成，卖出去以后就还给其。后他们夫妻二人为了取得其的信任，还将自己的房子抵押给了其，其拿到抵押手续后就陆续将钱给了他们，并打了借条。2015年10月份左右，其按照抵押给其房子的地址来到新乡市卫滨区南环路瑞丰小区F幢E户看房子，发现房产十年前就卖出去了，是张翠萍购买的房子。其去房管局核实，工作人员告诉其房子抵押给了乾坤借贷公司，还说其拿的房产证是伪造的，字体不符。其去新乡市国土资源局找王庆军，领导说他已经辞职不干了，后其一直寻找没有找到。其分两次实际借给王庆军28万左右现金，王庆军给其打的借条上的写的322500元包含两次的借款金额及第一次借款的利息。借条是王庆军和李玉霞两个人签的字，但是具体事情都是王庆军和其联系，李玉霞没有跟其联系过。16、被告人王庆军的供述与辩解证实2014年7月的一天其找到李某2，说准备在新乡市化工路与胜利路交叉口的美丽星城小区建立体车库，差一部分资金，并说以其名下的瑞丰小区F栋E户的房产抵押，把房产证复印件给了李某2，李某2给了其十几万。过了一段时间，其又找到李某2借钱，连同上一次的欠款一块打了一张322500元的借条，后来本金及利息都没有还给李某2。美丽星城建立体车库这个事只有想法，业主不让干，所以就没弄成。抵押的瑞丰小区的房产大概2006年，其和前妻李玉霞以19万的价格卖给了一个姓梁的人了，双方签订有房屋买卖协议书。其借的钱用于退还业主的预交物业费及押金了，没有用于建立体车库。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人王庆军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王庆军到案后如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。被告人家属退还被害人12万元，可以酌情从轻处罚。被告人辩护人关于诈骗数额的辩护意见，本院认为，有被告人供述、被害人陈述、借条等证据相互印证予以证实，诈骗数额应认定为322500元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王庆军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2023年1月8日止）。二、责令被告人王庆军于判决生效后返还被害人李志钢202500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年四月十二日书 记 员  郝新明