山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初448号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人张玉河，男，1968年8月28日出生于山西省汾阳市，汉族，初中文化，榆次区居民，住榆次区。2018年6月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕，现羁押于左权县看守所。辩护人杜晨亮、樊杏华，系山西杜聿律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉（2018）410号起诉书指控被告人张玉河犯合同诈骗罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行审理，晋中市榆次区人民检察院指派检察员孙小鹏出庭支持公诉，被告人张玉河及其辩护人杜晨亮、樊杏华到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月20日，榆次区人民法院依法将张玉河名下位于迎宾路669号御璟小区6号楼4-201号房屋办理了查封手续并告知张玉河，张玉河在法院查封、扣押财产清单进行了签字确认。2016年2月1日张玉河与妻子申某协议离婚，违反相关规定将名下这套房产转让给申某，2018年1月15日张玉河又隐瞒房屋被法院查封的重要信息，将位于御璟小区6号楼4-201号的房屋登记于晋中彤翔房地产交易所，委托该交易所进行二手房销售，2018年3月17日，张玉河隐瞒其名下房屋被法院查封等重要信息和购房人陈某、曹某龙签订了房产交易居间合同，在骗取购房人5万元定金、32万元首付款后，将款项占为己有偿还了申某的个人贷款，贷款偿还解除抵押后才取出房产证，此时被房产中介发现该房屋早已被榆次区人民法院查封而无法办理房产过户手续。据此，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人张玉河的行为构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。被告人张玉河辩称，涉案房屋被法院查封的事实我虽没有告诉买房人但已告知了中介公司，中介公司应承担相应的责任,其自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人张玉河主观上无骗取他人财产之目的，客观上未实施骗取或占有他人财产之行为，不符合合同诈骗罪的构成要件。如构成合同诈骗罪，则被告人张玉河具有自首情节，积极退赔并取得被害人谅解，建议判处缓刑。经审理查明，2015年11月20日，榆次区人民法院将张玉河名下位于迎宾路669号御璟小区6号楼4-201号房屋办理了查封手续并告知张玉河，张玉河在法院查封、扣押财产清单进行了签字确认。2016年2月1日张玉河与妻子申某协议离婚，违反相关规定将名下这套房产转让给申某，2018年1月15日张玉河又隐瞒房屋被法院查封的重要信息，将位于御璟小区6号楼4-201号的房屋登记于晋中彤翔房地产交易所，委托该交易所进行二手房销售，2018年3月17日，张玉河隐瞒其名下房屋被法院查封等重要信息和购房人陈某、曹某龙签订了房产交易居间合同，在骗取购房人5万元定金、32万元首付款后，将款项占为己有偿还了申某的个人贷款，贷款偿还解除抵押后才取出房产证，此时被房产中介发现该房屋早已被榆次区人民法院查封而无证办理房产过户手续。被告人张玉河家人退还三十七万元购房款及一万五千元居间费，晋中彤翔房地产交易（所）有限公司于2018年7月20日为张玉河出具了谅解书。认定以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、核实的下列证据予以证实：赵某的报案书、陈述、晋中彤翔房地产交易（所）有限公司营业执照及委托书。该是晋中彤翔房地产交易所员工。证实2018年1月15日中午张玉河一个人来到该所在的晋中彤翔房地产交易所要求将其名下位于榆次新建北路御景城市花园小区6幢4单元201室的房子出售信息发布在该公司的二手房交易信息网，该留取了张玉河和其妻子申某二人的联系方式，随后该将售房信息发布在58同城网上。2018年3月17日，陈欣、曹晋龙根据该所登记薄上登记的张玉河、申静位于御景城市花园6幢4单元201室欲出售的记录，有意购买该房屋。通过该预留的联系方式联系到了张玉河、申某二人，并叫他们到该所协商房屋买卖的事情，经双方协商达成一致意见，于2018年3月18日双方在该所通过该签订了房产交易居间合同并确定成交价98万元，当日陈某在该所按协议交给购房定金5万元现金，同时陈某、曹某龙告知张玉河、申某需要以此房产办理抵押，除首付款（房款的30%）外其余款项贷款后再给予支付，张玉河、申某同意其用贷款支付的要求。2018年3月19日，张玉河、申某约陈某、曹某龙到该所提出该房屋在浦发银行有贷款32万元未还清，故不能拿回房产证，要求陈某、曹某龙代申某先偿还剩余32万元贷款，说这样才能拿回房产证，然后将房产过户，并将该代还款项抵为房款，陈某、曹某龙表示答应，随后陈某从多个银行取出现金32万元，在该的陪同下与申某到浦发银行代申某（该笔32万元的贷款在申某名下，张玉河房产为抵押）在柜台上归还了贷款，张玉河在该公司等待，还完贷款后，从银行拿到了房产证，该叫张玉河一起赶到市民之家办理权籍调查，结果被告知该房产于2015年已因为其他纠纷被榆次区法院查封了，不能办理过户，于是该问张玉河、申某情况，二人无奈承认了房产的真实情况并表示尽快出售其女张某名下位于山东的商铺、房产来解除此套房产的查封，协助办理过户，但是一直推辞，未能办理过户手续，并不予退还陈某、曹某龙的共计37万元的款项。晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过。证实2018年6月5日犯罪嫌疑人张玉河因涉嫌合同诈骗被该队工作人员电话传唤，该于2018年6月5日下午主动到该队接受讯问。房产交易居间合同。证实2018年3月18日，甲方张玉河、申某，乙方陈某，居间方晋中彤翔房地产交易（所）有限公司签订房产交易居间合同，陈某以98万元的价格购买张玉河、申某的房屋，陈某交定金5万元，向居间方交佣金1.5万元。晋中市房权证字第××号房屋所有权证。证实涉案房屋的所有权人为张玉河。晋中市榆次区人民法院查封、扣押财产清单。证实2015年11月17日，榆次区人民法院已将涉案房屋查封，查封期限从2015年11月17日至2018年11月16日止。查封期间不得对该房屋进行抵押、转让、典当、赠送等行为，张玉河于2015年11月20日签字确认。晋中市房产交易中心房产查询证明。2018年6月4日经查询，涉案房屋于2015年11月17日至2018年11月16日被榆次区人民法院查封、2015年12月24日至2018年12月24日被榆次区人民法院查封。晋中市榆次区民政局婚姻信息查询结果及离婚证。证实张玉河与申某于2016年2月1日办理离婚登记。上海浦东发展银行（晋中分行）个人贷款还款通知书、回单。证实2018年3月19日，申某向该行还清贷款316362.6元。9、曹某龙的证言。证实2018年3月份该在58同城网上看到在榆次区御璟小区有套房子出售，随后该就去了晋中彤翔房地产交易所，接待该的是交易所的赵某，问询了该的购房情况后就给该推荐了一套位于榆次区新建北路御景城市花园小区6幢4单元201的房子，该看了位置和房子都不错，有购买意向，第二天该和业务员赵某、张玉河、申某都在，看了房子后，答应跟该等谈论房子价格，当时该交了15000元的中介费。2018年3月18日该和该老婆、张玉河、申某就在交易所一起谈论买房事情，当时敲定了买房子价格98万元，同时该等双方签订了一份交易居间合同，签好合同之后在中介方的建议下该又交了5万元的定金，第二天中介赵某告诉该这个房子有抵押了，说房东抵押着房产证在银行贷款有32万元未还，中介方告诉该需要该先拿出来32万元作为首付房款替申某（贷款借款人）偿还这笔钱后才能拿到房产证，之后该再办理过户手续，同时做按揭贷款再将尾款交清，在这个过程中卖房的张玉河和申某只告诉该这个房子有个抵押贷款，其他是否有纠纷都没有告诉该，同时中介方（交易所）也没有告诉该这个房子还有其他纠纷，只是告知该有一个抵押贷款并叫该赶紧先交了这32万元的首付以帮助买房人还了贷款就能过户了。2018年3月19日该在赵某的带领下在好几个银行取了32万元的现金去了浦发银行，申某也在场，张玉河在中介所等着，该和该的老婆通过赵某将32万元交到申某手中，申某直接将此笔钱还了贷款，过了几天中介所将房产证取回来了并通知该办理过户手续，在这个时候中介突然告诉该说这个房产还有其他纠纷被法院保全的了。中介方和售房人申某只是告知该此套房产只有抵押贷款没有说有其他纠纷及法院保全情况。10、郭林凤的证言。该是晋中彤翔房地产交易所员工。证实2018年3月份张玉河在该等公司（中彤翔房地产交易）办理了房产出售业务，这个单子是该公司赵某的单子，2018年3月17日卖方张玉河、申某以及买方曹某龙、陈某到该等店里协商价格，卖方要价100万，买方想便宜点，当时该在场，该帮着敲定价格，经过协商卖方说拿走电视，最终便宜2万元，敲定价格98万元。3月18日该陪着曹某、陈某到张玉河房子那里拍照，拍完照之后双方共同到该等店里签订了房屋买卖居间合同，此房屋是否有债务、查封、保全该不知道。11、申某的证言。该是张玉河的前妻。证实2016年2月份该和张玉河协议离婚，离婚协议书写明此房屋归该所有，后来张玉河想卖了这套房子偿还浦发银行抵押房子32万元的贷款、明亮小额贷款公司的欠款和欠师彦强的欠款，该一开始不同意，后来张玉河一直跟该说，该为了帮其同意其卖房，房屋买卖的情况都是张玉河一手办理的，在位于新建北路的晋中彤翔房地产交易公司内签订的购房合同，买卖的价格是98万元，当时购房人5万元定金现金交给了该，该又将这5万元交给了张玉河，张玉河将其中的一部分钱用来给该和该女儿租房用，剩下的一部分用来偿还其的信用卡，32万元的房款直接交给了浦发银行，偿还了该名下的银行贷款。这笔贷款是在2013年左右抵押房子贷的款，该房屋查封的时候没有通知该，该是在2018年卖房要过户的时候才知道该的这套房产被明亮公司保全查封了。12、被告人张玉河的供述。证实该名下有套住房位于新建北路御景城市花园小区6栋4单元201号房屋，房屋的房产登记证书上登记的是该本人，2015年底的时候，明亮小额贷款公司通过法院查封了该房屋，法院也通知了该，法院公告栏里也张贴了公告，法院部门查封了该的房产后，当时让该在查封财产清单上签字确认了，给该发了两张查封公告。2016年2月份该和申某协议离婚的时候，离婚协议书写明该房屋转让给申某，大概是在2015年12月份的时候，该以申某的名义向浦发银行贷款60万，以该名下的这套位于新建北路御景城市花园小区6栋4单元201房屋作为贷款抵押，质押了该房屋的房产证，所以一直没有变更房产登记证书。该于2018年1月15日上报登记晋中彤翔房地产交易公司出售该房屋，是该办理的，该没有告诉彤翔房屋中介机构工作人员房产被查封的情况，之后该将该的基本信息都留给了彤翔公司，彤翔公司将这些信息挂在了网上进行出售，2018你那3月18日，该和曹某龙是通过中介方彤翔公司联系沟通上的，曹某龙是来看该房屋中认识的，该出价100万元，买家曹某龙认为高，最后商定了98万元出售，当天晚上，该、申某和买房的曹某龙、陈某在晋中彤翔房地产交易中心签订了房产交易居间合同，该和申某都在该合同上签了字，并且在一个月内腾空房，约定买房先交5万元定金，另外首付32万元以偿还申某的贷款，然后解除抵押后拿出来房本再由买房抵押再次贷款，然后付该剩余房款。该明知房产被查封的情况下进行二手房销售，是为了解决该公司的股权问题。13、谅解书。证实被告人张玉河家人已退还三十七万元购房款及一万五千元居间费，晋中彤翔房地产交易（所）有限公司对张玉河表示谅解。14、被告人张玉河的常住人口详细信息。证实被告人身份情况。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人张玉河明知自己的房屋于2015年11月17日已被本院查封，在没有实际履行合同能力的前提下，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，与他人签订房产交易居间合同，骗取他人370000元，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人张玉河虽经传唤主动到案，但未能如实供述全部犯罪事实，对辩护人关于自首的辩护意见，本院依法不予采纳。鉴于被告人张玉河在庭审中自愿认罪，家属已退赔涉案款项并取得谅解，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张玉河犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年6月4日止）本判决书对被告人所处罚金于判决生效后三十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王     广     文人民陪审员 赵     燕     霞人民陪审员 崔钧二〇一九年四月十七日书 记 员 米          扬