陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0632刑初5号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人井山某，男，汉族，高中文化个体户。2013年3月6日，因犯赌博罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金二万元，刑期自2013年3月7日起至2014年9月6日止，因病监外执行。2018年4月2日，因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 辩护人卢旭华，陕西泰和泰律师事务所律师。 被告人杨有某，男，汉族，初中文化，无业。2018年3月26日，因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于富县看守所。 辩护人樊刚，陕西屹立律师事务所律师。 辩护人冯伟（实习），陕西屹立律师事务所律师。 被告人杨云某，又名“三娃”，男，汉族，初中文化。2016年4月18日因犯故意伤害罪被洛川县人民法院判处有期徒刑八个月，2016年7月15日刑满释放。2018年3月26日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人张柏龄，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人张胜某，男，汉族，初中文化，中共党员，无业。2018年3月30日因涉嫌非法拘禁罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人赵万侠，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人晁羽某，又名“晁国某”，男，汉族，初中文化，无业。2012年7月26日因犯强迫卖淫罪被洛川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2018年4月2日因涉嫌非法拘禁罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人胡敏峰，陕西桥山律师事务所律师。 被告人孟文某，男，汉族，高中文化，无业。2018年3月26日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于甘泉县看守所。 辩护人刘杨，陕西屹立律师事务所律师。 辩护人郝非，陕西屹立律师事务所律师。 被告人路某，男，汉族，初中文化，无业。2002年10月16日因犯抢劫罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金2000元，2009年9月15日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑二年又六个月，2015年12月11日因犯故意伤害罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑一年，2016年7月30日刑满释放。2018年3月26日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人田延莉，陕西桥山律师事务所律师。 被告人任文某，男，汉族，初中文化。2008年1月24日因犯强奸罪被延安市中级人民法院判处有期徒刑11年，2016年2月2日刑满释放。2018年3月26日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄龙县看守所。 指定辩护人王敏红，陕西省延安市黄陵县法律援助中心律师。 被告人赵来某，男，汉族，高中文化，中共党员，无业。2018年3月30日，因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人孟卓，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人马虎某，男，汉族，初中文化，无业。2005年5月20日因犯盗窃罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年又六个月，并处罚金2700元。2018年3月27日因涉嫌非法拘禁罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 辩护人张斌，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人左云某，男，汉族，初中文化，无业。2017年5月4日因打架被黄陵县公安局行政拘留五日；2016年4月23日因打架被黄陵县公安局行政拘留十五日。2018年3月26日因涉嫌非法拘禁罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄龙县看守所。 指定辩护人杨莉，陕西省延安市黄陵县法律援助中心律师。 被告人寇小某，男，汉族，初中文化，无业。2018年3月26日因涉嫌非法拘禁罪，被黄陵县公安局刑事拘留，2018年5月3日经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人梁银全，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人高云某，男，汉族，初中文化，无业。2018年5月14日因涉嫌非法拘禁罪，经黄陵县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人孟延生，陕西桥山律师事务所律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2018）90号起诉书指控被告人井山某犯故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪；被告人杨有某犯故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人杨云某犯故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人张胜某犯非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人晁羽某犯故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人孟文某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人路某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人任文某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人赵来某犯非法拘禁罪；被告人马虎某犯非法拘禁罪；被告人左云某犯非法拘禁罪；被告人寇小某犯非法拘禁罪；被告人高云某犯非法拘禁罪向本院提起公诉。 本院于2019年1月19日立案，依法组成七人合议庭，于2019年4月11日公开开庭审理了本案。黄陵县人民检察院指派检察长师成明、检察员刘万里、马文娜、廉周、郑文娟出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控： 2015年6月1日，被告人井山某、杨有某、孟文某经共同商议，成立了黄陵县财富商贸有限公司（以下简称黄陵财富基地）其三人为股东，井山某为法人（董事长、经理），杨有某为监事，公司注册经营范围为汽车租赁、二手车交易等项目。黄陵财富基地成立初期，被告人杨有某以个人名义对外高息放贷，后经杨有某提议，井山某、孟文某同意三人按比例投资，开始以黄陵财富基地名义高息放贷，所贷款的制式条据出贷人均为杨有某，月息高达8%至10%。2016年5月16日，三人成立了黄陵县财富商贸有限公司店头分公司（以下简称店头财富基地），2016年5月30日，三人成立了黄陵县隆坊镇财富寄卖行（以下简称隆坊财富基地），并在黄陵县双龙镇设立联系点。黄陵财富基地成立后未开展任何合法经营项目而向社会高息放贷，各分公司均为高息放贷而成立，且都归黄陵财富基地管理，所有账务汇总到黄陵财富基地，所有公司对所放高息贷款均有相关的收账规定，各公司对外高息放贷至案发。 公司成立后，被告人井山某、杨有某、孟文某为保障高息贷款顺利放收，以免除高息、支付报酬等为条件，先后召集了社会无业人员及有犯罪前科人员赵来某、张胜某、寇小某，杨云某、晁羽某、路某、任文某、马虎某、左云某，并逐步形成了以井山某、杨有某为首，骨干成员及公司员工固定、组织分工明确的恶势力犯罪集团。该集团自2015年中旬至2017年年底，一直对外非法高息放贷，并采用滋扰、辱骂、威胁、恐吓、殴打、剥夺自由等方式向贷款人、担保人、介绍人等索要高息债务，造成严重、恶劣社会影响。具体犯罪事实如下： （一）雷世某被故意伤害罪 雷世某介绍彭龙某和刘晓某在黄陵财富基地贷款，因找不到贷款人，杨有某让杨云某和晁羽某找介绍人雷世某要账。2017年10月10日，杨云某和晁羽某在聚贤庄“港艺理发店”找到雷世某索要高息债务，雷世某不同意还款，杨云某和晁羽某先用拳头在雷世某头、脸部殴打，杨云某将雷世某用脚踢倒，后又将雷世某拉起用右膝盖在雷世某左胸撞击，致雷世某胸部左侧第6、7肋骨骨折，下嘴唇裂伤，2018年3月22日，被害人雷世某伤情经鉴定为轻伤二级。 （二）非法拘禁罪 1.2016年6、7月份，张炳某通过寇小某在店头财富基地贷款3万元，张炳某以该笔款交予刘云某使用为由，不愿还款。2016年12月左右，寇小某在店头金海岸自助餐厅找到张炳某后通知赵来某，赵来某向井山某汇报后，赵来某和高云某受井山某指示来到餐厅，和寇小某一起将张炳某带至店头财富基地索要债务。期间，高云某用茶叶筒打张炳某，赵来某、寇小某用拳脚踢打张炳某。井山某来后问还钱的事，张炳某犟了井山某一句，井山某与寇小某、赵来某、高云某又一起用拳脚踢打张炳某，井山某还拿电警棍击打张炳某。后有人提议让张炳某找保证人担保后，方可离开，张炳某便联系到陈建某为其担保在年前先还1万元，之后张炳某才得以离开，张炳某自来到财富基地到离开时长3个小时左右。 2.2017年11月份，井山某、杨有某开车路过张寨村路口时遇见张炳某，因张炳某所贷债务未还清，二人将张炳某叫上车拉至龙湾新城说还钱的事情，期间，杨有某用拳头在张炳某胸前打了两下，井山某拿出电警棍吓唬张炳某。在杨有某叫来赵来某、路某、左云某之后，井山某先行离开。路某和左云某先跟着张炳某到黄陵找钱未果，张炳某又提出去宜君找钱，杨有某、赵来某、路某、左云某又跟着张炳某来到宜君县。在宜君县，张炳某的朋友要求带张炳某离开找钱，杨有某不同意。路某、左云某便跟着张炳某在宜君县继续找钱无果后，四人又将张炳某带回至黄陵县商业街一饺子馆，杨有某通知介绍人寇小某将张炳某接走、并看住要钱，寇小某来后在张炳某头上打了几下，然后将张炳某带到自己家中，晚上张炳某独自睡在寇小某家一房间内，次日张炳某自行离开。张炳某自被带上车至被寇小某带走时长约6小时。 3.阮振某多次从店头财富基地贷款共计3万元。2016年6月份，孟文某带着赵来某、“二娃”一起找阮振某要债，并让薛某文帮忙将阮振某约到村口。孟文某见到阮振某后边骂边用脚踢了阮振某一下，并用拳头打了阮振某几下。之后孟文某让阮振某去家里找钱，四人跟着去阮振某家中，因阮振某父母不管。之后又将阮振某带上车，赵来某提出让阮振某到双龙找其前妻借钱，四人将阮振某带至双龙街后拉下车，阮振某因与前妻已离婚，不愿意找前妻借钱，“二娃”、孟文某便用拳脚打了阮振某几下，赵来某从车上拿出洋镐把，孟文某威胁阮振某不还钱就用洋镐把将阮振某从街头打到街尾。后阮振某联系到几车煤，提出可以卖煤还钱。四人便将阮振某带至寇小某家让阮振某联系卖煤的具体事宜。孟文某让“二娃”跟着阮振某一起拉煤，又让赵来某、“二娃”跟着阮振某去卖煤。阮振某将卖煤所得中的7000元交给赵来某结贷款利息。因贷款未还清，赵来某又带阮振某来到店头财富基地找孟文某协商，之后阮振某又和孟文某等人去了西安。阮振某当日被限制人身自由长达6个小时左右。 4.2017年6月份，因阮振某未还清贷款，孟文某让路某、任文某、马虎某找阮振某要债，马虎某开车载着路某、任文某到双龙街后联系了寇小某。四人在双龙街上发现阮振某驾车经过，马虎某、路某开车将阮振某的车逼停，路某在车上用手拽着阮振某的头发摇晃，并拔掉阮振某的车钥匙。四人先后将阮振某带至寇小某家及双龙万安饭店，让阮振某还钱。之后阮振某在马虎某处贷款1万元（日息100元），向任文某清息7000元后离开。阮振某自被逼停车直至离开时长3小时左右。 5.2016年4、5月份，庞选某为刘锋某担保在隆坊财富基地贷款3万元，杨有某督促张胜某向刘锋某索要债务，但张胜某一直联系不到刘锋某。2016年11月份，杨云某和晁羽某到隆坊财富基地，张胜某打电话将庞选某叫至隆坊财富基地，庞选某不愿意还贷。期间，双方发生口角，杨云某先用手打了庞选某几下，杨云某和晁羽某一起又用拳头打了庞选某几下。庞选某的妻子看见庞选某被人殴打（脸上有血迹）便报了警。民警到场后，张胜某同意庞选某与妻子回家拿钱，庞选某拿钱后给张胜某还了3万元债务，张胜某将钱交给杨云某，杨云某将钱交给杨有某。庞选某自被叫到隆坊财富基地至离开时长2小时左右。 6.李军某委托李康某和李继某帮忙在黄陵财富基地贷款，后经李虎某介绍，李继某担保，李康某在黄陵财富基地贷款2万元，所贷款项交给李军某使用。2016年9月份，杨有某让李虎某联系李康某、李继某到黄陵财富基地说还债的事，李康某先到财富基地说无力偿还，之后杨有某让李康某把李继某叫到财富基地，提出让两人共同分担贷款，李继某不愿意，并提出要走，杨有某不让走。杨有某、杨云某、晁羽某三人用手打了李继某几下，并辱骂李继某。李虎某也被叫到黄陵财富基地后，杨有某提出将李继某、李康某、李虎某三人带至店头财富基地，让他们与井山某协商还贷之事。到店头财富基地后，经与井山某、杨有某沟通协商，李虎某分担的债务由李康某担保，然后李虎某和李康某先行离开。井山某用一杯热水威胁李继某还分担的1万元的债务，李继某提出回黄陵拿信用卡还钱，井山某让杨有某、杨云某、晁羽某开车拉着李继某回到黄陵，李继某用信用卡在杨有某带的POOS机上刷了1.2万后，李继某得以离开。李继某自来到黄陵财富基地至离开时长4小时左右。 7.迂龙某先后在黄陵财富基地贷款6万元，自称贷款交给武四某使用。2017年10月份，杨有某让杨云某、晁羽某到迂龙某家索要债务，迂龙某提出到外面说话，杨云某、晁羽某，迂龙某到杨云某车上后，晁羽某用拳在迂龙某胸前打了几下，迂龙某提出找武四某要钱，杨云某、晁羽某开车拉着迂龙某来到黄陵找武四某未果。杨云某、晁羽某将迂龙某带到黄陵财富基地交给杨有某。杨有某提出不还钱不要走，并让迂龙某联系保人刘磊某到财富基地，杨云某、晁羽某在此期间离开。刘磊某到后未能解决债务，之后迂龙某用五间平房作抵押，并写了一份房屋抵押协议后得以离开。迂龙某自被带上车至从财富基地离开时长2小时左右。 （三）寻衅滋事罪 1.杨冬某担保刘云某在店头财富基地贷款2万元，因刘云某未还钱，孟文某、杨云某、晁羽某多次到隆坊找杨冬某索要债务。2016年8月份，孟文某、杨云某第一次去找杨冬某要账时，杨冬某的妻子武海某被迫立字据为杨冬某担保。之后孟文某、杨云某、晁羽某又到武海某家索要债务时杨云某踢了武海某几脚；之后杨云某、晁羽某再次到武海某家要账时，仅杨冬某母亲在家，杨云某将家中水壶踢翻；此后杨云某、晁羽某还多次到武海某家要账。期间，杨冬某一直外出躲避，武海某和家人无法在家正常居住。 2.洪晓某在店头财富基地贷款5000元。2017年11月份左右，孟文某让路某、任文某到洪晓某家索要债务，洪晓某称没有钱，路某、任文某便用喇叭录制辱骂洪晓某欠钱不要脸等侮辱性言语在村子流动循环播放1个多小时。村民周海某出面与路某、任文某协商后喇叭被关掉，之后洪晓某从周海某处借了500元交给路某清还利息，路某、任文某才驾车离开。 （四）被告人张胜某强迫交易罪 2015年7月份至2016年6月份左右，王晓某先后从杨有某手中贷款9万元（其中8万为皮子钱，皮子钱利息为100元/天/万），因王晓某无力偿还，张胜某提出可以从财富基地继续贷款偿还利息，王晓某同意后，张胜某先帮忙贷款5万元用于偿还贷款，后又帮王晓某贷款5千元，以上5.5万元也按皮子钱的利息计算。张胜某称以上5.5万元贷款来自财富基地，但杨有某称对5.5万元的贷款不知情。2016年8月份开始，张胜某多次找王晓某要钱，并让王晓某看财富基地给其他人要钱打人的视频。2016年12月底，张胜某告知王晓某欠财富基地的利息已经累计几十万，王晓某陆续还了18万元后，还欠22万元。之后王晓某以21万元将位于康崖底龙湾小区的一套房子卖给张胜某，张胜某以24万元转手卖给郭小某。 （五）被告人井山某妨害作证罪 2018年3月28日，被告人井山某在听说公安机关调查财富基地人员后，联系孙某让帮忙联系被害人阮振某，以向阮振某出钱赔偿、不用还贷款为条件，让阮振某不要向公安机关控告财富基地人员，随后，孙某电话联系赵崇某是否认识阮振某，并将井山某提出的条件让赵崇某传话给阮振某，阮振某称其并没有控告财富基地的人员，赵崇某便回话给孙某，孙某又传话给井山某。 以上犯罪事实检察机关提供了相关的证据证实，认为以被告人井山某、杨有某为首要分子，以被告人杨云某、张胜某、晁羽某、孟文某、路某、任文某、赵来某、左云某、马虎某、寇小某为主要成员的犯罪集团依托财富基地长期对外非法高息放贷，在索要高息债务过程中，故意伤害他人身体、非法剥夺他人人身自由，严重扰乱公共场所秩序。其中被告人井山某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零七条之规定，构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪。 被告人杨有某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，其行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人杨云某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，其行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人张胜某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百二十六条之规定，其行为构成非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人晁羽某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，其行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人孟文某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人路某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人任文某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人赵来某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，其行为构成非法拘禁罪；被告人马虎某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，其行为构成非法拘禁罪；被告人左云某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，其行为构成非法拘禁罪；被告人寇小某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，其行为构成非法拘禁罪；被告人高云某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，其行为构成非法拘禁罪，提请依法惩处。 被告人井山某辩称，对检察机关指控的部分犯罪事实有异议，1.其不是纠集者，更不是首要分子；2.雷世某一案，其没有参与，也没有指使，其出于朋友关系帮忙和解，且与雷世某已达成民事赔偿，共计赔偿了5.8万元，不应追究其故意伤害罪的刑事责任；3.第一次非法拘禁张炳某没有异议；4.第二次非法拘禁张炳某，是张炳某自愿上车，其未限制张炳某人身自由，也未使用电警棍殴打张炳某，是用设计图纸在张炳某身上打了几下；5.李继某一案，其未指使，也未使用暴力，其在茶楼碰见李继某，后打电话叫杨有某过来；6.妨害作证罪，其只是打电话询问朋友是否认识阮振某，再未联系。对公诉机关指控的其他犯罪事实均无异议，亦无辩解。 被告人井山某的辩护人卢旭华辩称，对公诉机关指控被告人井山某的部分罪名不能成立，且井山某有减轻、从轻的情节，请求法庭对井山某依法减轻处罚。辩护意见如下：1.被告人井山某等人犯罪行为不构成恶势力犯罪集团的标准，该案应以恶势力团伙定性，理由如下：井山某等人合伙出资设立“财富基地”目的是谋取贷款高息，而非为实施犯罪，不符合犯罪集团的目的性要件；该组织违法犯罪行为并非组织统一安排、指使，属于松散型、临时起意型犯罪行为；该组织对正常还贷人不存在违法行为，对恶意逃债的人才临时起意存在违法犯罪行为。2.该案缺乏证据支持认定井山某为该组织的首要分子；本案中除非法拘禁张炳某案外，其余案件并非井山某指使；该组织收贷人员的招募、管理、组织并非由井山某负责，也无井山某的授意。3.井山某涉嫌非法拘禁罪应以有证据证明的、实际参与的部分来认定。4.井山某指使杨云某、晁羽某殴打雷世某案，缺乏证据证明是井山某安排和指使。5.井山某涉嫌寻衅滋事罪缺乏证据证明井山某指使、授意相关人实施犯罪，且该行为以侮辱罪定罪更为恰当。6.井山某不够成妨害作证罪，因阮振某并非本案的证人。7.井山某有自首、立功情节，应当依法从轻、减轻处罚。 被告人杨有某辩称，对公诉机关指控除李继某一案的犯罪事实无异议外，对其余犯罪事实均有异议，具体如下：1.其不是首要分子；2.第二次非法拘禁张炳某案，其并未限制张炳某的人身自由；3.雷世某一案，其是事后知道的；4.迂龙某一案，系迂龙某自愿将平房抵押，其未胁迫迂龙某；5.其他人实施的犯罪行为其并不知情，不应负刑事责任。 被告人杨有某的辩护人樊刚辩称，1.杨有某不构成犯罪集团的首要分子，证据不足；2.不应追究杨有某故意伤害罪的刑事责任；3.指控的寻衅滋事罪的犯罪事实未达到情节恶劣，不符合寻衅滋事罪的构成要件，故杨有某不构成寻衅滋事罪；4.杨有某具有认罪、悔罪表现，且系初犯，可以从轻处罚。 被告人杨云某辩称，起诉书指控其的犯罪事实属实，但对寻衅滋事罪有异议，其认为条子是欠款人和他媳妇写的，并没有胁迫，其也仅从被害人小腿上踢了一脚。 被告人杨云某的辩护人张柏龄辩称，1.杨云某非法拘禁他人三次，但累计时间合计8小时，未达到法定的起刑标准12小时，故不构成非法拘禁罪；2.杨云某因索债而为，且仅此一次，未达到情节恶劣，不构成寻衅滋事罪；3.杨云某故意伤害罪应从轻处罚。 被告人张胜某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实及罪名无异议，对其犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名有异议，称其未强迫被害人。 被告人张胜某的辩护人赵万侠辩称，1.张胜某没有非法拘禁庞选某的故意，故不构成非法拘禁罪；2.张胜某不构成强迫交易罪；3.张胜某构成自首，且其去隆坊财富基地工作也是为了抵账，希望法庭在量刑时予以考虑。 被告人晁羽某辩称，起诉书指控的第七起非法拘禁罪其未参与，而指控的寻衅滋事罪也不成立，对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议，亦无辩解。 被告人晁羽某的辩护人胡敏峰辩称，1.晁羽某不构成寻衅滋事罪；2.晁羽某未参与非法拘禁李继某案；3.晁羽某不构成故意伤害罪；4.晁羽某系从犯、有自首情节，且认罪、悔罪态度良好、社会危害性小，建议法庭对晁羽某从轻、减轻处罚。 被告人孟文某辩称，起诉书指控的第五起、第十起犯罪事实并非其指使，也不知情，其平时负责店头公司的财务，不管要账的部门。 被告人孟文某的辩护人刘杨辩称，1.该案不是恶势力犯罪集团，孟文某不应划分为该集团成员；2.孟文某未限制阮振某的人身自由，不构成非法拘禁罪；3.孟文某的行为未造成公共秩序严重混乱，不构成寻衅滋事罪；4.孟文某系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、主观恶性不深、社会危害性小，且认罪态度好，建议法庭对孟文某从轻处罚。 被告人孟文某的辩护人郝非辩称，起诉书指控的洪晓某一案，孟文某没有指使也未参与，不构成寻衅滋事罪。 被告人路某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解。 被告人路某的辩护人田延莉辩称，1.路某非法拘禁他人的时间不够立案标准；2.路某不构成寻衅滋事罪，情节未达到恶劣；3.路某起到辅助、从属作用，主观恶性小，且具有坦白情节，建议法庭对路某从宽处理，并适用认罪认罚从宽制度。 被告人任文某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，但认为不应将其认定为恶势力犯罪集团的成员。 被告人任文某的辩护人王敏红辩称，1.非法拘禁时间不足3小时，也没有对被害人实施暴力，故任文某不构成非法拘禁罪；2.任文某涉嫌寻衅滋事罪，其主观恶性小、属从犯、犯罪情节显著轻微，可以免除处罚；3.有自首情节，且认罪态度好、有明显悔罪表现。 被告人赵来某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解。 被告人赵来某的辩护人孟卓辩称，赵来某不构成非法拘禁罪，具体理由如下：1.非法拘禁张炳某一案，赵来某构成犯罪中止，依法应当从轻判处；2.非法拘禁阮振某一案，赵来某不构成非法拘禁罪；3.赵来某非本案组织者、策划者，不具有主导地位；4.赵来某具有自首情节，且认罪态度好，初犯；希望法庭对赵来某从轻处罚。 被告人马虎某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解。 被告人马虎某的辩护人张斌辩称，1.马虎某不属于恶势力犯罪集团的成员；2.马虎某不构成非法拘禁罪；建议法庭对马虎某作出无罪判决。 被告人左云某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，但其认为不应将其认定为恶势力犯罪集团的成员。 被告人左云某的辩护人杨莉辩称，1.左云某不属于恶势力犯罪集团成员；2.对非法拘禁张炳某的犯罪事实和罪名无异议；3.左云某属于从犯，且有坦白、有悔罪表现、无违法犯罪记录；建议法庭对左云某从轻处罚。 被告人寇小某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解。 被告人寇小某的辩护人梁银全辩称，1.寇小某在本案中处于服从、被支配、被胁迫的辅助地位，作用是次要的；2.被害人自身过错是导致该案发生的主要诱因；3.寇小某有自首及立功情节；4.寇小某系初犯、偶犯，且犯罪情节较轻、主观恶性小、认罪、悔罪态度好；建议法庭对寇小某免予刑事处罚。 被告人高云某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解。 被告人高云某的辩护人孟延生辩称，高云某应无罪，具体理由如下：1.高云某没有非法拘禁他人的故意；2.高云某仅参与一次非法拘禁，尚未达到立案标准；故应依法宣告高云某无罪。 经审理查明： 2015年6月1日，被告人井山某、杨有某、孟文某经协商、选址、租房后，成立黄陵县财富商贸有限公司（以下简称黄陵财富基地），三人为公司股东，井山某为法人（董事长、经理），杨有某为监事，公司注册经营范围为汽车租赁、二手车交易等。黄陵财富基地成立初期，杨有某以自己名义向外高息放贷，因效益可观，经井山某、杨有某、孟文某协商，三人按比例投资，以财富基地名义高息放贷，所有贷款的制式条据的出借人均为杨有某，月息高达8%至10%，放款时扣除当月利息，之后按月结息。后三人见以杨有某名义对外发放高息贷款，有利可图，自2016年5月开始，逐步在店头设立财富分公司、隆坊设立财富寄卖行、双龙设立联系点。黄陵财富基地对各公司日常事务进行安排和分工，由杨有某负责黄陵县的业务；孟文某、赵来某负责店头镇的业务；张胜某负责隆坊镇的业务；寇小某负责双龙镇的业务，成立的分公司均向社会高息放贷，所有贷款、收账的相关事务均由黄陵财富基地管理，账务由各分公司每月汇总到黄陵财富基地，由杨有某负责全部账务管理。 各公司成立后，被告人井山某、杨有某、孟文某为保障高息贷款顺利放收，以免除高息、支付报酬等为条件，先后召集了社会无业人员及有犯罪前科人员赵来某、张胜某、寇小某，杨云某、晁羽某、路某、任文某、马虎某、左云某，并逐步形成了以井山某、杨有某为首，骨干成员及公司员工固定、组织分工明确的恶势力犯罪集团。该集团自2015年中旬至2017年年底，一直对外非法高息放贷，并采用滋扰、辱骂、威胁、恐吓、殴打、剥夺自由等方式向贷款人、担保人、介绍人等索要高息债务，造成严重、恶劣社会影响。被告人井山某、杨有某、杨云某、张胜某、晁羽某、孟文某、路某、任文某、赵来某、马虎某、左云某、寇小某暴力讨债的犯罪事实，符合恶势力犯罪集团组织特性、行为特性、危害性特性的三大特征。 证明上述案件事实的证据有： 1.物证：对讲机1部、电警棍1个、账本一册、有线电话1部、营业执照2份。 2.书证 （1）受案登记表，立案决定书，证明案件来源于2018年9月24日，被告人井山某、杨有某、孟文某因非法经营被黄陵县公安局立案侦查。 （2）黄陵县金融工作办公室书证，证明黄陵县财富商贸有限公司未经陕西省金融工作办公室审批，不具备发放贷款资格。 （3）黄陵县工商局提供的财富基地注册相关信息以及法人相关情况，证明①黄陵县财富商贸有限公司，法定代表人井山某，股东井山某、孟文某、杨有某。经营范围包括：汽车租赁服务、二手车交易、土木工程施工、房屋中介信息咨询服务、煤炭批发经营、五金建材销售，监控设备安装，果品收购、贮藏、包装及销售。②黄陵县财富商贸有限公司店头分公司，负责人井山某，经营范围包括：汽车租赁、二手车交易、土木工程施工、房屋中介信息咨询服务、煤炭批发经营、五金建材销售，果品收购、贮藏、包装及销售。③黄陵县隆坊镇财富寄卖行，经营者孟文某，经营范围包括：车辆、房产中介、信息服务，首饰（不含金银制品、金银器材）、闲置物品零售，物品寄卖（在法律许可范围内经营）、数码产品、SIM卡、名烟及销售。④指定代表或者授权委托代理人授权委托书（黄陵县财富商贸有限公司委托杨有某成立黄陵县财富商贸有限公司店头分公司）。⑤分公司登记申请书（黄陵县财富商贸有限公司店头分公司，负责人井山某，财务负责人孟文某、联络员杨有某）。⑥黄陵县财富商贸有限公司股东会决议，井山某出资40%，杨有某出资30%，孟文某30%，附表1法定代表人信息，附表2董事、监事、经理信息。⑦黄陵县财富商贸有限公司章程。 （4）租赁房屋协议二份、黄陵县城镇建设综合开发公司景秀苑售楼部证明一份，证明黄陵财富基地店头分公司租赁刘万林的房子；黄陵县财富商贸有限公司租赁黄陵县城镇建设综合开发公司景秀苑售楼部的房子。 （5）被告人杨有某、孟文某、赵来某、寇小某、张胜某向外放贷的制式条据，证明公司以杨有某为出贷人向外高息放贷。 （6）犯罪前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明，证明 ①被告人井山某于2013年3月6日因犯赌博罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金二万元，刑期从2013年3月7日起至2014年9月6日止，因病监外执行。 ②被告人杨云某于2016年4月18日因犯故意伤害罪被洛川县人民法院判处有期徒刑八个月，2016年7月15日刑满释放。 ③被告人晁羽某于2012年7月26日因犯强迫卖淫罪被洛川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。 ④被告人路某于2002年10月16日因犯抢劫罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑三年又六个月，2009年9月15日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑二年又六个月，2015年12月11日因犯故意伤害罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑一年，于2016年7月30日刑满释放。 ⑤被告人任文某于2008年1月24日因犯强奸罪被延安市中级人民法院判处有期徒刑十一年，2016年2月2日刑满释放。 ⑥被告人马虎某于2005年5月20日因犯盗窃罪被黄陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年又六个月。 ⑦被告人左云某于2016年4月23日因打架被黄陵县公安局行政拘留15日；2017年5月4日因打架被黄陵县公安局行政拘留5日。 （7）行政处罚决定书，证明被告人左云某于2016年4月23日因打架被黄陵县公安局行政拘留15日；于2017年5月4日因打架被黄陵县公安局行政拘留5日。 （8）公安机关搜查证、搜查笔录及照片，证明侦查机关分别对杨有某的住处、店头财富基地、隆坊财富寄卖行、黄陵财富基地进行搜查。在杨有某家搜出借条、身份证复印件等91份；在杨有某租住房搜出贷款登记34页；在隆坊寄卖行搜出营业执照正副本；在店头财富基地搜出清单5张、对讲机1部、白色有绳电话1个、账本1个、电警棍1个，警用棉袄1件；在黄陵财富商贸有限公司搜查，未发现与案件相关证据。 （9）扣押清单，证明公安机关对搜查中发现证据均予以扣押；扣押孟文某3.85万元，银行卡、身份证11张；扣押杨云某300元，手表1个，戒指1枚；扣押杨有某7200元，手表1个，手机1部，轿车1辆； （10）发还清单，证明公安机关向杨有某父亲杨民某发还扣押杨有某的手表1个、手机1部、轿车1辆；杨民某代领孟文某的银行卡、身份证11张；杨民某代领杨云某的手表1个，戒指1枚。 （11）借条、身份证复印件等91份、贷款登记34页、清单5张，证明财富基地对外贷款均采用制式合同，且出借人均为杨有某。 3.被害人陈述 （1）被害人李继某陈述，证明2016年5、6月份的一天，李虎某领着李康某和我，到黄陵景秀苑的一个门面房（门头上写着财富基地），以李康某当贷款人，我当担保人，给李军某从杨有某手里贷了2万元，利息一毛，杨有某让李康某填写一个制式的借条，我在担保人处签字捺印，杨有某拿了2万元，抽取2千元当月利息，给李康某1.8万元，后来因为钱没有还。财富基地的一个胖子和比较瘦的人，将我带到财富基地，杨有某说今天如果不还钱就不要想走，我要报警，胖子将手机从我手中抢走，不让报警。胖子和较瘦的人就起来打我，杨有某也打我，后来财富基地的老板让我到房内的一个隔间内蹲着，并有人在旁边看着，过了一段时间，因我还不愿意替李军某还钱，财富基地的老板就拿一个杯子，倒了一杯热水，说给我三分钟时间考虑，如果再不还钱，这杯热水就泼到我脸上，我害怕也不敢吭声，财富基地的老板对我说不还钱人就不能走，过了一个多小时，我看不还钱他们是不会让走的，就提出用信用卡还钱，财富基地的老板就让杨有某、还有打我的胖子、瘦子跟着我去黄陵刷卡，他们就带着POOS机，到黄陵家中，从我的信用卡上刷了12000元，10000元为本金，2000元说是利息。 （2）被害人迂龙某的陈述，证明我先后在黄陵财富基地贷了6万、3万元的款，利息是8分，因为利息太高，向财富基地还了55200的利息后，就没有再还利息，杨有某就打电话骂“再不清利息老子让你在黄陵住不成”，过了两天杨有某又打电话说不还钱，要不老子叫人到你村拿喇叭喊的你做不成人，杨有某两三天打一个电话催钱，2017年7月份，杨有某见我一直没有清利息，就叫“三娃”和“国庆”到我家要账。“虎子”叫井山某，和杨有某一起开的财富基地，“三娃”和“国庆”是要账的。 4.证人王程某、张伟某、杨帆某、黄明某、张杰某、刘耀某证言，证明财富基地的负责人、“大老板”为井山某，证明了井山某为实际操作人。 5.被告人供述 （1）被告人井山某供述（侦察机关供述），证明我来公安机关投案。黄陵财富基地是我2015年5月份在黄陵县工商局批准注册的。经营范围是小型建材、小型土木工程，农副产品等，因公司没有生意，因此就没有经营过注册登记经营范围之内的事项，公司成立至今一直就是向外高息放贷。 我、杨有某、孟文某商议每人出资1万多元用于支付公司租房费用。公司设立在黄陵县景秀苑一个门面房。杨有某提议以公司名义和我在黄陵的人脉关系向外高息放贷，由杨有某统一放钱，每月底按照我入钱的月息八分给我分红。财富基地向外放账，都是按照八分到一毛的月息利息进行收取。杨有某与孟文某是怎么放钱，我不清楚。杨有某每个月将当月的账务进行核算，按收入比例给我们三个分红，杨有某会不定期将账务情况向我说，如果有人不按期还账还息，我三人会不定期将各分公司的人召集到黄陵财富基地，强调一些没有按时还款清息的人跑了，要想办法找人要账，后大家在一起聚餐。逾期不还钱是否收滞纳金，我不知道。我实际参与的公司管理很少，不清楚出去收账的人是否有补助或者其他福利，也不清楚财富基地给员工配备有什么工具。 从财富基地成立至今，我先后共投资进去六七十万元，他俩也应该投资进去各六七十万，我从中分红约十几万元，均用于我日常开销。2016年年初，我和杨有某、孟文某感觉放贷收益还行，就商议在店头开一个分公司，他俩同意后，我在店头七里坡下面找了个门面房，在店头工商所进行注册，注册范围是农副产品，小型建筑等，其实还是向外放贷，由孟文某具体负责。店头财富基地成立不久，我们是三个商议在隆坊再开一家，然后我拿孟文某的身份证在隆坊工商所注册了一家财富寄卖行，经营范围是收集靓号，其实也是对外放账，由张胜某具体负责。 财富基地为了要账方便建立了一个微信群，群主就是我本人，群里平时发布些什么内容我记不清了，这个微信群是2018年初解散的，因为年前听人说黄陵城关派出所查财富基地，怕群里留下对我们不好的东西，我才将微信群解散了。 我是财富基地的老板及法人代表，股东有杨有某（负责公司所有事项）、孟文某（主要负责店头分公司区域所有事项），黄陵财富基地有杨云某、晁羽某负责收账，店头财富基地有赵来某、路某、左云某、任文某负责收账，隆坊财富基地由张胜某负责，马虎某负责收账，双龙主要由寇小某负责联系贷款人，具体要账也是店头财富基地负责。 被告人井山某在审理阶段供述，证明其仅是财富基地登记的法人代表，成立公司的初衷是合法经营业务，因没有生意，便通过杨有某将自己的钱向外高息放贷，以赚取利益，其平时不在公司也从不参与公司的管理，其他人如何讨债，其不知情，也从没有进行指示。 （2）被告人杨有某供述，证明2015年5月29日，井山某、孟文某和我商议成立了黄陵县财富商贸有限公司。公司位于黄陵县景秀苑小区**门面房，门头挂有“财富基地”，房子是由井山某出面租赁的，每人出资大约2万元租金。经营范围包括汽车租赁服务、二手车交易等，公司股东是井山某、孟文某和我，井山某是法定代表人，也是幕后老板，我在公司占30%的股份，担任监事职务。办公场所租好后，井山某一直没有包下工程，我就开始利用井山某在黄陵的人脉关系对外放贷，之后经我手从财富基地贷出去几笔钱，一个月下来收入还可以，我就对井、孟二人提出经营高息放贷，他俩同意，并约好每人出资20万元，利用正规注册的财富基地公司名义对外放贷，我和孟文某各出资20万元，井山某当时没钱，我们就以其所得分红往账上补，同时决定由我负责具体事务，所有借款人打的借条出借人一律写我的名字，井、孟二人不出面。收回的利润三人平分。通常是电话联系或者别人介绍来贷款，我审核后让他们填写制式借条，并由担保人签字后将钱放给他们。店头分公司的孟文某和隆坊分公司的张胜某打电话说有人要贷款，我会将钱转给他们，然后他们以我的名义往出贷款，贷款借条上都写着我的名字。 财富基地每个月底核算账务，按收入比例分红。井山某会不定期将各分公司的人召集到黄陵财富基地开会，会上主要说要账的事，强调一些没按时还款清息的人跑了，要想办法找人要账。公司规定每笔放款利息八分至一毛不等，月月清息，到期不清利息的，收取滞纳金，不论贷款多少每天都按100元收取。对于到期不还利息的，如果由公司人出去讨要债务，由欠款人给我们公司要账人员按每人每次200元支付跑腿费。 2016年初，我们决定在店头开分公司，井山某出面在工商部门注册登记营业执照，并在七里坡附近租门面房作为办公地点，法人是井山某，经营范围和黄陵的一样，孟文某负责具体事务。后经井山某介绍，赵来某加入店头财富基地，孟文某后来分几次给我交了60万元入资钱。 2016年3、4月份，井山某拿我的身份证在隆坊工商部门注册了一个寄卖行，经营范围是收集手机靓号，并在隆坊北头租了一间门面房，我让张胜某去隆坊负责发展业务及收账收息等工作。听说店头财富基地在双龙街道挂了一个财富基地的牌子，孟文某安排寇小某负责双龙业务。 我在财富基地负责往出放钱及账务管理（包括每月放出多少，收回本金多少，收回利息多少，每月利润多少，除去公司日常开销外，应分红多少等等），并按照欠条上统一管理店头、隆坊分公司，定期向井山某说明相关的收放贷情况，平时井山某也不定期过问贷款的事，对不按期还钱的，他就会安排人去要账。财富基地为了要账方便，建立过一个微信群，井山某是群主，群里发过一些要账的消息，并在群里说过让我、晁羽某等人去找不清息的人进行收账。听说城关派出所查财富基地，2018年初群就解散了。 财富基地给员工除了配备必要的办公用具外，给隆坊配了一辆扣来的东风牌轿车，还配备过对讲机方便收账。我们对贷款不还的人或者贷款找不见人的对担保人会用辱骂、恐吓、威胁、殴打等方式讨债。每次要账控制人都是孟文某和我指使的。经过我的同意杨云某、张胜某在富县寺仙扣了徐海东的一辆三轮农用车；杨云某和晁羽某在隆坊强村扣了马银栓一辆东风面包车；黄陵财富基地公司扣了北坡底村杨炳博一辆银白色比亚迪F3轿车，这两辆车都是由店头财富基地分公司使用；还有一辆东南轿车，不清楚是扣的谁的车，一直由隆坊财富基地张胜某（隆坊寄卖行）使用。公司长期比较固定的收账员有路某、杨云某、晁羽某、任文某、马虎某。 （3）被告人孟文某供述，证明2015年5月，杨有某向外提出高息放贷，我和井山某、杨有某就共同出资开办了黄陵财富基地，井山某在工商部门注册登记，法人是井山某，经营范围是二手车交易、小型建筑，但实际是向外高息放贷。井山某和杨有某在黄陵县景秀苑小区一楼门面房租了房子作为办公地点，每人出房租费2万元。成立公司时，我出资20万元，商议由杨有某负责具体事务，所有借条出借人一律写杨有某。2016年初，我三人决定在店头开一家分公司，井山某在工商部门注册营业执照并在七里坡附近租一间门面房作为办公地点，经营范围和黄陵一样，由我负责具体事务。寇小某联系宣传业务，贷款手续履行在店头财富基地。后经井山某介绍，赵来某加入店头财富基地，具体负责核实借款人的信誉、经济实力等情况，并负责收取账务及利息。赵来某当时分几次给我交了60万元作为投资，我都给了杨有某，每月按4分或5分的利息给赵来某返还。后来赵来某叫路某、任文某、左云某到财富基地收账。我在店头分公司陆续投资了30万元。 2016年3、4月份，井山某拿我的身份证在隆坊工商部门注册一个寄卖行，经营范围是收集手机靓号，并由杨有某出面在隆坊北头租了一间门面房，是财富基地的一个分公司。杨有某让张胜某在隆坊负责。 财富基地的总负责人及法人是井山某，具体负责日常放贷等经营事务的是杨有某，我负责店头分公司的日常事务。公司统一的账务记录、所有的投资、放款、收回的本金、利息及每月分红也都由杨有某负责。黄陵财富基地有我、晁羽某负责收账；店头有赵来某、路某、左云某、任文某负责收账；双龙由寇小某负责联系放贷人，具体要账也是店头负责；隆坊的我不清楚。 井山某不定期把各分公司的人召集到黄陵财富基地开会，主要说要账的事情，每月利息到期不还的要收滞纳金，谁出去要账欠款人必须给要账人员付跑腿钱和加油费。到公司贷款的人，必须要有人担保，并在统一的制式的借条上签字捺印，出借人统一写杨有某的名字，实际上放的是公司合资的钱，利息为每一万元月息为八分到一毛，借款期限为三个月到六个月，期限到后必须还本，拿钱时扣除当月的利息，剩余的每月还息，对逾期不还的，按每天200元的滞纳金支付。 我们收账碰见不清息的，就会采取辱骂、恐吓、威胁、殴打、限制人身自由等方式索取债务，以此迫使欠款人还钱。公司配备有两个手提式扩音喇叭，用于收账喊话，让欠款人难看，配有对讲机、洋镐把，都是井山某买的。 （4）被告人张胜某的供述，证明我前来公安机关投案。我在杨有某处贷了3万元，每月清息2400元，我因为没有能力还钱。井山某、杨有某就让我在隆坊负责放贷，就不用还息，财富基地总部在黄陵县景秀苑楼下，店头、隆坊、双龙都有分公司。我在财富基地时给财富基地创造了5万元左右的收入。放出去的款利息按月计算，月息是八分到一毛，到期不还的要加滞纳金，滞纳金是按天算，一万元一天100元。超过五天的就要派人上门催收，催收情况必须电话汇报，公司还配备了喇叭用于收账，要账的油钱由贷款人出，大约每次100、200元不等。平时收账方式有：把人拉走、限制自由、找担保人、威胁、恐吓、殴打、门上喷字、用喇叭喊。杨有某给隆坊财富基地配了一辆银白色的东南轿车，平时用于收账，还有一个对讲机，用于联络。为了公司人员能相互联系，公司还组建了一个微信群，微信群名字是财富基地，有井山某、杨有某、孟文某、“三娃”、“国庆”、我，还有我不认识的人。平常在里面发一些收账等信息、图片、小视频（比如喇叭喊、拉横幅、门上喷“欠债还钱”等字样），杨有某和井山某等人会在上面进行评价点赞。我是杨有某拉进群的。2018年年前，听说派出所在调查，井山某怕留下证据，就把群解散了。我参与的就是将人扣在公司，通过殴打的手段让对方还钱。杨有某指使要账时，我就安排马虎某、杨云某、晁羽某去要账。关于要账的事情，井三虎开会的时候都会做具体指使。井三虎是财富基地的大老板，法人，平时不露面，所有日常的工作都是杨有某负责安排。 （5）被告人赵来某供述，证明我到黄陵县公安局投案。财富基地总部设在黄陵景秀苑一间门面房内，门头挂有财富基地公司，井山某、孟文某和杨有某是股东，井山某是负责人，会计是杨有某，收账人有我和“国庆”；店头财富基地的办公地点在壳牌加油站对面的一间门面房，门头也挂着财富基地四个字，负责人是孟文某，会计是杨明军，后来换成了任文某，收账人是我、路某、左云某；隆坊财富基地的办公地点在隆坊北头一间门面房，门头挂有财富寄卖行，负责人是张胜某，收账人是马虎某；双龙的财富基地没有具体办公地点，只在双龙一家商店门头旁挂了一个牌子，负责人是寇小某，没有收账人。财富基地的工商执照上写着承包工程之类的，但从来没有干过，是专门给人放高利贷的。 我是2016年4月份加入店头财富基地分公司，但没有固定工资，只是每收一笔账他们会按比例给我提成。按照公司规定，到息不还的每天加200元滞纳金，超过5天的就派人上门催收，催收情况必须电话汇报，公司为此还配备了喇叭和洋镐把用于收账。内部人介绍来贷款的，都是8分利息，公司外边人介绍来的都是1毛利息，对于一些急用钱的人或者小额贷款，公司为加快收钱速度，1万元每天100元利息，每五天一清，1万元一月的利息是3000元，到期不清息的每天加收滞纳金100元。 从我加入店头财富基地至今，店头财富基地一共放出去200多万元，应该收回300多万元利息，除去烂帐、死账至少能收回200多万元利息。此外，我还给财富基地先后入了62万元的资金，每次都是将现金交给孟文某，公司根据当月经营情况按4、5分给我返息，截止现在共返了12、3万，每次返息孟文某都会让我在他算好的一个账单上签字，每次都能领1、2万元。 公司开会没有时间规律，每次都是井山某打电话临时通知，地点都在黄陵财富基地，参会人有杨有某、孟文某、晁羽某、张胜某和我，寇小某、任文某、路某参加过一半次。每次开会都是井山某主持会议，他在会上指责过杨有某、孟文某和我，嫌我们把放出去的钱回收力度不够，对于没有钱的人要想办法把人找见，至于用什么办法要他不管，谁贷出的款要不回谁负责。2017年初，财富基地内部建立了一个群，群主井山某，群里还有杨有某、孟文某、寇小某、任文某、路某、我、晁羽某、张胜某、马虎某。平时我们会将要账的情况拍成视频或者图片发到群里，发过给人家门上喷“欠债还钱”、还发过给人家门上贴白纸，在白纸上写“xxx欠钱不还”的视频、找对方要钱时候的视频。要账的人发这种图片和视频，井山某都会在群里进行表扬。具体内容为“弄得好，辛苦了”，还对要账的人做出具体的指示，有时说“人要在的话要不下钱就直接把人弄走”、“人如果不在就在他家等，直到他回来”等。2018年初，微信群被井山某解散了。 （6）被告人寇小某供述，证明我前来黄陵县公安局投案。我加入财富基地之前就知道财富基地是安排专人向欠款人追讨欠款的高利贷公司。2016年5、6月份，杨有某让我在双龙挂财富基地的牌子，上面留有我和杨有某的电话号码，并写有小额贷款字样。往出放贷，每放出一笔业务，给我抽取2分的利息。2016年刚过完年，在店头财富基地开会时，井山某在会上让我们往出放钱的时候挑“口子”好的放，不要把钱放出去了要不回来，如果欠钱的人跑了，利息不能按时清的话，让我们自己想办法，不管用什么办法，钱要不回来就自己把账背上。井山某还说如果再有人不还钱，就给屋里送花圈，一个礼拜给送一个花圈，直至把人逼出来。公司规定每月的二号各个分公司就需要将账务汇总到黄陵公司，由杨有某进行核算管理，各个分公司每月汇总并将欠款人列表，之后由负责要账的人给每个贷款人提前一天打电话催账，如果到期没有还债，就按照1万元每天200元收取滞纳金，到期五天后不还，就上门用喇叭喊、拉横幅等方式进行威胁，强行逼账。井山某在会上多次强调对欠钱不还的人，不管采取什么办法都要将钱往回要，谁的账要不回来，谁负责。双龙有人要贷款，我就联系店头的孟文某或者赵来某，让借款人直接到店头办理，如果双龙有人欠债不还，店头会派人上来，和我一同出去要账，有时杨有某和井山某会打电话让我到黄陵，谈具体的放、收账问题。我的直接领导人是孟文某。黄陵的总公司有杨有某、杨云某和“国庆”。店头分公司有孟文某、赵来某、路某、任文某、杨老三、还有一个外号叫“左”的人，任文某是会计，杨云某、“国庆”、赵来某、路某、“左”是要账的，他们随机安排。隆坊分公司有张胜某、马虎某；双龙分公司只有我一个人。杨云某、赵来某、路某、左云某等人是经杨有某和井三虎的同意后才加入财富基地的，因为财富基地每月要向他们支付一定的工资。我只知道路某和左云某每月的工资底薪是3000元，每次要账200元的补助和车的油钱，都由欠款人出。 （7）被告人杨云某供述，证明我是2018年6月份加入财富基地。井山某、杨有某、孟文某是公司的三个老板，井山某平时不在公司，杨有某负责黄陵的业务，孟文某负责店头的业务，张胜某负责隆坊的业务，寇小某负责双龙财富基地。给财富基地收账的有我、晁羽某、马虎某、路某、任文某、左云某、赵来某。都是长期固定在公司干的，各有各的分工，收账的人来回调动。财富基地贷款的利息都是八分到一毛，不会低于八分，每月按时清利息，贷款时间一般都是六个月。我参加过井山某等人召开的会议，在饭桌上吃饭时，井山某、杨有某、孟文某会问我们有关要账的问题，看有些欠账的人是否回来，账要的怎么样。除此之外，公司建立了一个微信群，井山某在群里面说必须要将放出去的钱要回来，不还本金，每月就清息，不清利息就想办法要利息，这样的话公司就有收益，公司有收益大家才有收益。我每天都拉杨有某上班，到公司后，由杨有某安排当天的相关事项，有欠息的，杨有某就指派我和晁羽某出去索要本金及利息。贷款的人不能按时清息或者还本，杨有某、孟文某、张胜某就会让我们收账的人出去收账，收账的人会采取用喇叭喊、在门上涂大字、殴打的方式向贷款人要钱，或者将他们带到财富基地，逼他们还钱。每次都是杨有某安排指使我出去要账，有时我一个，有时是和晁羽某、孟文某、张胜某一起出去收账。张胜某是隆坊镇负责人，隆坊的贷款通过张胜某介绍给杨有某，从杨有某处拿钱，晁羽某是我叫来给杨有某帮忙收账的。 （8）被告人晁羽某供述，证明我前来公安机关投案。2016年8月，杨云某（三娃）介绍我加入财富基地公司，我在财富基地公司主要负责黄陵和隆坊讨账索息。我们每天吃饭都是由黄陵财富基地公司负责报销，杨云某会每天给我安排向谁要钱，杨云某隔三差五会给我300至500元作为我的工资。我要账都是开杨云某的车，是一辆银灰色的现代车，车牌号是陕A6ZD**，公司给车加油。对欠账不还钱的人，我们就以威胁、恐吓、辱骂、殴打等方式逼其还账。财富基地员工有杨有某、杨云某、孟文某、张胜某、亮亮、路某、赵来某。杨有某是黄陵财富基地的管事的，杨云某听杨有某的话，给财富基地要账；孟文某是店头财富基地管事的；张胜某是隆坊财富基地管事的；赵来某、路某、亮亮和我是店头财富基地的。 （9）被告人路某供述，证明我是在2017年3月份经赵来某介绍加入黄陵财富基地的，孟文某每月给我发3000元的工资。发了10个月的工资，共计3万元。公司有时开完会会举行会餐，都是由井山某和杨有某组织，地点基本上都是在黄陵。我参加过一次他们的会议，当时井山某在会上说我们放出去的钱，如果借款人不还，就要想办法，不管用什么办法，把钱要下为止，打、骂或者给他们家墙上涂字，用喇叭喊，不行的话就把贷款人拉到公司，不还钱就不让走，想办法把钱要回来。店头公司配备有一辆白色比亚迪F3，车牌尾号是717，车是公司扣的，还配有一个手提式高音喇叭。要债开车的油公司报销，有时给贷款人要油钱，200元、500元不等。公司还建立了一个微信群，公司所有成员都在群里，微信群就是便于大家相互联系，互通信息，井山某不定期在群里面强调公司的收益，强调想办法要账，不管采取什么方式把钱要下为止之类的话，同时在群里会对表现好的人进行表扬。财富基地是井山某、杨有某、孟文某为股东，杨有某负责黄陵的业务，孟文某负责店头的业务，张胜某负责隆坊的业务，寇小某负责双龙。给财富基地收账的有我、杨云某、晁羽某、马虎某、任文某、左云某、赵来某都是长期固定在公司干的，各有各的分工，外出要账的时候收账的人来回调动。 （10）被告人任文某供述，证明我前来公安机关投案。我是2017年2月份赵来某叫我加入财富基地的。井山某、杨有某、孟文某是股东，杨有某负责黄陵的业务，孟文某负责店头的业务，张胜某负责隆坊的业务，寇小某负责双龙财富基地。给财富基地收账的有我、杨云某、晁羽某、马虎某、路某、左云某、赵来某都是长期固定在公司干的，各有各的分工，外出要账的时候收账的人来回调动。黄陵财富基地有制式借条，贷款的时候都会填写借条，并且必须有担保人，黄陵、店头、隆坊向出贷的借条出借人都是杨有某的名字，贷款人和担保人在借条上签字按印，贷款人拿钱的时候，公司就先扣除一个月的利息，贷款人每月清利息。每月给我3000元的工资。我们店头平时出去收账的时候就是开赵来某的白色老式桑塔纳轿车，车牌号是陕B507**，隆坊分公司还有一辆白色面包车，另外车上还有扩音喇叭，我在店头公司见过一个对讲机。贷款人如果不能如期清息还本，杨有某、孟文某、张胜某会通过电话威胁、恐吓、辱骂贷款人，或者将他们带到财富基地。 （11）被告人马虎某供述，证明我是2O17年5月因我欠财富基地的钱，井山某让我到隆坊财富基地干活抵账，我去隆坊财富基地找张胜某，张胜某给了我一个名单，让我没事了就上这些人家要账要息，到同年6月，因为非法拘禁阮振某，我看这种要账方式没办法弄，我就不干了。 黄陵财富基地有制式借条，黄陵、店头、隆坊向出贷的借条上写的都是杨有某的名字，贷款人和担保人在借条上签字按印后才能将钱借走，贷款人拿钱的时候，公司就先扣除一个月的利息。贷款利息基本都是八分到一毛。不低于八分，每月按时清息，贷款时间一般都是六个月。井山某在我被抓前，电话上说“如果公安局找我，就让我给公安局说黄陵财富基地包括店头、隆坊、双龙公司和他没有任何关系，都是杨有某开办的，给贷款人出的借条上写的都是杨有某的名字，放出去的钱都是杨有某的钱，没有他的钱”，我说“知道了”，实际上井山某就是财富基地大老板，杨有某出面负责日常事务，往出放的钱是井山某、杨有某、孟文某三人共同出资的钱。收账的人基本都有工资，另外他们有提成，就是要账越多，给他们发的工资越多。我平时都是开一辆银灰色的轿车，车牌号是陕J2***，车是张胜某让我开的。贷款人不能如期清息还本的时候，超过清息时间后，杨有某、孟文某、张胜某就会让收账的出去收账。杨有某负责黄陵的业务，孟文某负责店头的业务，张胜某负责隆坊的业务，寇小某负责双龙财富基地。给财富基地收账的有我、杨云某、晁羽某、路某、任文某、左云某、赵来某都是长期固定在公司干的，各有各的分工，外出要账的时候收账的人来回调动。 （12）被告人左云某供述，证明我是2017年10月份，经路某介绍加入财富基地公司，路某出去要账，我就跟着一起出去帮忙要账，他们给我管烟钱和饭钱。财富基地公司是放高利贷，并通过暴力手段收取高息公司。分工明确，在黄陵、店头、隆坊、双龙都有分公司。要账都是开公司的白色面包车，我曾经向张炳某和隆坊那个姓牛的人要账的时候限制过他们的人身自由，并且辱骂过他们，我还听说过财富基地公司的人外出要账的时候殴打欠账的人。 8.现场勘验笔录，证明十三名被告人对公司办公场所位置进行指认。 9.辨认笔录及照片，证明被告人井山某、左云某对黄陵、店头财富基地位置予以辨认； 被告人杨云某对黄陵财富基地、店头财富基地、隆坊寄卖行进行辨认； 被告人赵来某对黄陵财富基地、店头财富基地，对双龙财富基地挂牌地点进行辨认； 被告人路某对黄陵财富基地、店头财富基地、双龙财富基地挂牌点进行辨认； 被告人杨有某对黄陵财富基地、店头财富基地进行辨认； 被告人马虎某对黄陵财富基地、店头财富基地、隆坊寄卖行进行辨认； 被告人张胜某对黄陵财富基地、店头财富基地、隆坊财富基地进行辨认； 被告人任文某对黄陵财富基地、店头财富基地进行辨认； 被告人寇小某对黄陵财富基地、店头财富基地、双龙财富基地挂牌地点进行辨认； 被告人孟文某对黄陵财富基地、店头财富基地、隆坊寄卖行进行辨认； 被告人高云某对黄陵财富基地、店头财富基地进行辨认； 被告人晁羽某对黄陵财富基地、店头财富基地、双龙财富基地挂牌地点进行辨认。 以上证据证明公司成立时间、公司办公场所位置、公司成立时其三人注册登记情况，及三人共同出资，其实际利用公司放高利贷，牟利的事实。证明公司贷款利息（高息八分至1毛）及还款规定（按月清息，会对未按期还款者上门催收，收取滞纳金，欠债的人付跑腿费）。 被告人井山某、杨有某为首的恶势力犯罪集团形成后，在井山某、杨有某的组织、领导、指挥或指使下，该组织成员分别实施了下列违法犯罪行为： 一、故意伤害罪 被害人雷世某介绍彭龙某在黄陵财富基地贷款，因贷款人找不到，被告人杨有某让杨云某和晁羽某找介绍人雷世某要账。2017年10月10日，杨云某与晁羽某在聚贤庄“港艺理发店”找到雷世某索要高息借款，雷世某不同意偿还，杨云某和晁羽某先用拳头在雷世某头部、脸部殴打，杨云某将雷世某用脚踢倒，后又将雷世某拉起用右膝盖在雷世某左侧胸部撞击，致雷世某胸部左侧第6、7肋骨骨折，下嘴唇裂伤。2017年11月2日，经双方协商，被告人杨云某、晁羽某赔偿被害人雷世某5.8万元。2018年3月22日，雷世某伤情经黄陵县公安司法鉴定中心鉴定为轻伤二级。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2018年3月12日，黄陵县公安局在工作中发现雷世某被晁羽某、杨云某以讨债为由进行殴打，2018年3月24日决定立案侦查。 （2）雷世某住院的病例、出院诊断，证明经黄陵县人民医院诊断，雷世某因左侧第6、7根肋骨骨折，面部裂伤，多处挫伤，右肺感染而住院治疗16天。 （3）赔偿协议、收条，证明2017年11月2日，被告人杨云某、晁羽某一次性赔偿雷世某各项费用共计5.8万元。 2.鉴定文书、黄陵县公安局鉴定聘请书、鉴定意见通知书，证明2018年3月22日，经黄陵县公安局司法鉴定中心鉴定，雷世某之损伤属轻伤二级，该结论已告知雷世某、杨云某、晁羽某。 3.被害人雷世某陈述，证明2017年10月10日16时许，我在黄陵县聚贤庄小区门口的“港艺理发店”内准备理发，晁羽某进来后问我认识他不，我说面熟，晁羽某就坐在理发店的椅子上，随后杨云某进来，问我介绍从杨有某手里借出去的钱怎么办，我说给你找借钱的人，杨云某就在我的左脸上打了一巴掌，并拉着我的衣领，晁国某起来用左手在我头上的右边打了一拳，又在我肚子上蹬了一脚，我就身体的右侧着地倒在地上，我准备往起站时，晁羽某就在我嘴上踢了两脚，我当时捂着嘴跪在地上，晁羽某和杨云某在我的背部和头上踢了几脚，理发店的刘杰某就将他俩拉开了，我站起来嘴里流血，杨云某在我腿上又蹬了一脚，晁羽某在我肚子上又蹬了一脚，我当时搂着肚子，杨云某抓住我左侧的肩膀，用膝盖在我左侧的肋骨顶了几下，我当时疼的就跪倒在地，杨云某和晁羽某又在我背部和头上踢了几脚，就被理发店的人拉开了。后来诊断我左侧肋骨第七、八根骨折，下嘴唇缝了七针，我当时在黄陵县医院外科接受治疗，住了将近二十天院。黄陵财富基地是洛川杨有某办的，“虎子”是其中一个股东，晁羽某，三娃（杨云某）负责要账（第二份又说不知道），我听说还有叫路某和任文某的，也负责收账，但是我没有见过这两个人。我准备到西安做伤残鉴定，控告他们，“虎子”知道后，从宜君将我挡回来，就说事已经这样了，给我些钱把事处理了，我当时不愿意，但又害怕他们再打我，就按他们的意思处理了。他给了我5.8万元（包括医疗费在内）后，并明确给我说那两个人欠的钱再不找我了，我当时心里极不情愿，因为这件事我只是介绍他们认识，又不是担保人，跟我毫无关系，他们将我无缘无故殴打致伤，但是害怕他们打我，就没有再追究。 4.证人证言 （1）刘杰某证言，证明2017年10月10日16时许，我在黄陵县商业街“港艺理发店内”准备给雷世某理发，晁羽某进来，问雷世某能不能认识他，雷世某说是不认识，晁羽某就坐下了，杨云某进来后，问钱咋办，雷世某说是息先给你清着，人藏在鱼池都能找见，杨云某就在雷世某的脸上打了一巴掌，晁羽某在雷世某的肚子上蹬了一脚，雷世某倒在理发店后面的地面上，准备往起站，晁羽某就在雷世某的前面用脚踢了两脚雷世某的嘴部，雷世某的嘴当时就烂了，地上都是血，杨云某在雷世某的后面用脚蹬了雷世某几脚，我抱着杨云某，将他们拉开了，晁羽某和杨云某向出走时，雷世某说不要走，杨云某又进来在雷世某的嘴上踢了一脚，杨云某就抓住雷世某的脖子背后，将雷世某的头向下压，雷世某当时跪在地上，我就抓住杨云某的手向上拉，杨云某在雷世某的左侧肋部用膝盖顶了几下，我将杨云某拉开了，雷世某当时嘴里流血，手捂着左肋部，说是疼的厉害。 我知道杨云某和晁国某（晁羽某）在景秀苑楼下的一家贷款公司上班。 （2）证人王永某（黄陵县医院外科医生）证言，2017年10月10日雷世某入住黄陵县医院外科称其胸部左边肋部疼痛，就诊后，因CT没见肋骨骨折症状，症状没减轻，故建议其前往铜川市矿物局医院做三维CT，经诊断后雷世某左边6、7根肋骨骨折，后我对症下药病愈。 5.被告人的供述 （1）被告人杨云某供述，证明杨有某让我联系雷世某，说贷款和保证人都不见了，我给雷世某打了几次电话无果。2017年10月10日，我和晁羽某在“港艺”理发店碰见雷世某，就说要账的事，雷世某不愿意偿还，我和晁羽某在雷世某头和脸上打了几下，我将雷世某踢倒，又拉起在左胸部用膝盖顶了几下，后被店员和刚来的张胜某拉开，当时雷世某满嘴是血，他拿出电话报了警。 （2）被告人晁羽某供述，证明2017年10月10日下午16时，我和杨云某在“港艺”理发店碰见雷世某，我提起要账事宜，雷世某不愿意偿还，我动手在雷世某头和脸上打了几下，后杨云某也在雷世某头、脸部打，我和杨云某在雷世某身上踢了几脚，后雷世某摔倒后站起来时，我又在雷世某胸口用膝盖顶了几下，杨云某也在雷世某左胸口用膝盖顶了几下，后被旁人拉开。雷世某后来报了警。 6.现场勘验笔录，证明2017年10月10日，被告人杨云某、晁羽某殴打他人案件中，被害人雷世某伤情恢复后，一直未来城关派出所进行伤情鉴定，为了案件正常调查，民警扣押了杨云某、晁羽某保证金各1000元，共计2000元。 二、非法拘禁罪 （一）张炳某被非法拘禁案 2016年6、7月份，张炳某通过寇小某在店头财富基地给刘云某贷款3万元，刘云某未还款亦未清息。2016年12月左右，寇小某在店头金海岸自助餐厅找到张炳某后通知赵来某，赵来某向井山某汇报后，赵来某和高云某受井山某指示来到餐厅，并与寇小某一起将张炳某带至店头财富基地索要债务。期间，高云某与张炳某言语不和，高云某用茶叶筒打张炳某，赵来某、寇小某用拳脚踢打张炳某。井山某到财富基地后问还钱的事，张炳某犟了井山某一句，井山某与寇小某、赵来某、高云某又一起用拳脚踢打张炳某，井山某还拿电警棍击打张炳某。后有人提议让张炳某找个保证人就可离开，张炳某联系到陈建某，由陈建某担保张炳某在年前先还1万元，张炳某才离开店头财富基地，张炳某被非法剥夺人身自由长达三小时左右。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年3月24日，黄陵县公安局民警在工作中发现张炳某被限制人身自由，2018年3月24日决定对井山某、赵来某、寇小某涉嫌非法拘禁案立案侦查。 2.被害人张炳某陈述，证明2016年6、7月份的一天，我通过陈建某给朋友刘云某从店头财富基地贷款3万元，抵我的工程款。贷款时，寇小某和赵来某都在，赵来某打电话请示杨有某后，由我做贷款人（因为我是寇小某介绍的），刘云某做担保人，在一个制式借条的借款人上面签字捺印，刘云某在担保人上面签字，赵来某拿出3万元，说利息一毛，他从3万元里抽出了3千元说是当月的利息，我拿2.7万元，刘云某说这钱就算是给我还的工程款，以后利息他还，第二个月刘云某说他没钱还利息，我就在宜君通过自动取款机给杨有某转了3千元钱，之后我就再没管过利息，直到2016年11月底，我在店头和陈建某吃饭，寇小某进来就骂我，接着赵来某和一个陌生人也进来了，赵来某说：“钱怎么办，要不然去公司说”，我不去，害怕过去了他们打我，寇小某和赵来某就强行将我拉上一辆越野车来到店头财富基地。我刚进去赵来某就将大门的卷闸门关上，问我钱怎么办，我说钱是刘云某贷的款，以抵我的工程款。赵来某就对我说：“你净胡说，钱给不了你就不要走”还在我腿部踢了一脚，寇小某也在我头上打，打了一会，井山某、杨云某和一个陌生人进来，井山某问我为什么不还钱，我说没钱，杨云某就在桌子上拿了一个茶叶桶在我头上不停的打了二十多下。与此同时，井山某手持一个电警棍说看他今天不打死我，打开电警棍在我脖子上打，用电击我，打了六七下后就坐在了旁边。然后杨云某、赵来某、寇小某和那个陌生人四人轮换着对我拳打脚踢，还左右扇我耳光，打一会停一会，持续了两个多小时。期间我多次央求他们不要打我，放我出去找钱，井山某说不可能，今天拿不来钱别想走。到晚上11时许我再次央求他们放我出去找钱，井山某说要想离开必须找人作担保。我就给陈建某打电话让他来保我，二十分钟后陈建某来了，我保证清明过后先给1万元，赵来某和寇小某问了井山某后，让陈建某把我保走了。出去以后我害怕连累陈建某就没有报警。 3.证人陈建某证言，证明2016年11月底，张炳某给我打了一个电话，说他被店头财富基地的人带走了，让我过去担保，我去了店头财富基地，看见张炳某在一个椅子上躺着，围了四五个人，走近之后，我发现张炳某脸上像被人打过，嘴角流着血，额头上有一个包，穿的上衣上面还有脚印，我就问为什么要打张炳某，一个手上拿着电警棍之类东西的叫“虎子”的人给我说张炳某欠钱不还，还胡说，张炳某说让我把他担保走，我问“虎子”能不能将人带走，“虎子”说带走可以，但必须赶年前弄一万元，我说把人打成这了，人先带走，钱的事后面再说，“虎子”跟周围的人商量以后就叫我将张炳某带走。我将张炳某带走的过程中张炳某一直用手捂着胸口，嘴角一直在流血。 4.辨认笔录及照片,证明张炳某从公安机关提供的10张照片中确认1号为井山某、3号为赵来某，7号为高云某，9号为寇小某，张炳某确认1号、3号、7号、9号就是殴打并非法拘禁他的人。 5.被告人供述 （1）被告人井山某供述，证明我和高云某到店头财富基地转，碰见赵来某、寇小某向张炳某要账，因张炳某骂我，我就拿沙发上的电警棍打了一下，事后听高云某说他也打了。 （2）被告人赵来某供述，证明2016年的一天，寇小某打电话说他在店头田师傅火锅城找见张炳某，我就给井山某说了，井山某让寇小某把人看住，后井山某让高云某开车拉着我将张炳某带回财富基地要钱，我和高云某开井山某的车到火锅店去拉张炳某，张炳某不愿意去，寇小某就把张炳某拉上车，我们把张炳某带到财富基地。高云某是第一个动手打张炳某的。 （3）被告人高云某供述，证明2016年12月份左右一天，我和井山某从西安到黄陵，井山某让我将他送到店头去，我就开着井山某的陕A25A**白色霸道越野车将井山某拉到店头适家宾馆后，我就回到店头财富基地公司，当时赵来某在公司，过了一会，井山某给我打电话让我将赵来某拉到店头中心街附近的一个金福海火锅店去找个人，并将那个人带到店头财富基地公司（后来我才知道那个人是张炳某）。来到火锅店，寇小某就在火锅店门口站着，赵来某和寇小某说了几句话，寇小某就将张炳某拉上了车，让他到财富基地说事，然后我就开着井山某的白色霸道车将他们拉到店头财富基地公司，张炳某因为喝了些酒，一进去就坐在沙发上，赵来某要张炳某还钱，张炳某就说钱不是他贷的，不还，然后赵来某就用拳头在张炳某的头上打了一下，随后，张炳某坐到了椅子上，我就对张炳某说“你欠人家的钱不还，还胡说”，张炳某说“你算弄啥的，我欠人家钱和你有啥关系”。我见张炳某说我，就起身用拳头打他，但是没有打上，然后我就顺手从茶几上拿了个纸质茶叶罐在张炳某头上打了几下，赵来某和寇小某也过来对张炳某拳打脚踢，打了一会，赵来某顺手拿了个拖把准备打张炳某，结果没打上，这时井山某给我打电话让我去接他，我将井山某接到店头财富基地公司，井山某先下车，我将车停好后进了财富基地公司，进去后，我看见井山某手里拿了个电警棍，刚打完张炳某，随后我就坐在旁边，井山某骂张炳某，让还钱之类的话，过了大概有一两个小时的时间，寇小某打了个电话，来了一个我不认识的人和井山某说话，井山某才同意让这个人把张炳某带走。张炳某不还钱，井山某是不会同意张炳某离开的。我们将张炳某带到财富基地公司直到张炳某离开大概有三个小时左右。 （4）被告人寇小某供述，证明2016年冬天，我在店头田师傅火锅城后面的自主餐店里，发现我介绍从财富基地借钱的张炳某，我向张炳某要钱，张炳某就说让我找担保人去，他不管这事，我就给赵来某打电话，赵来某让我把人先看住，他就过来。过了一会，赵来某、“三娃”、“老四”开着井山某的霸道车来了，“老四”给张炳某说到财富基地把事说一下，张炳某就跟我们一起上了井山某的车，到了财富基地后，赵来某就把大门的卷帘门拉下来，后赵来某走到张炳某跟前问张炳某钱怎么还，张炳某说他没有钱，让我们找担保人要钱去，赵来某边骂边用拳头在张炳某身上打，我三个也上去用拳脚打张炳某，我们三个打了大约有四五分钟的时间，井山某就从门外进来，井山某进来后就问张炳某怎么还钱，张炳某还是说让找担保人，然后井山某就和我们三个一起动手打张炳某，开始井山某也是用拳头打，打了没有几下，他不知道从什么地方拿出一个电警棍，用电警棍在张炳某身上乱打。我们打了有两三分钟的时候，张炳某就喊叫不要打了，他给还钱，井山某继续问钱怎么还，张炳某就说他现在没有钱，后头想办法，井山某一听就又用电警棍在张炳某脖子上电了一下，张炳某喊了一声，旁边还有一个人在张炳某头上打了一下。打完之后，我们就商量看张炳某钱怎么还，我们看张炳某确实没有钱，就给当时介绍张炳某的陈建某打了电话，陈建某和杨老三一块过来和张炳某商量，最后张炳某说他赶过年前先还一万元，剩余的钱等过完年再还，我们就让陈建某把张炳某领走了。 （二）张炳某再次被非法拘禁案 2017年11月份，被告人井山某、杨有某开车路过张寨村路口时遇见张炳某，因张炳某所贷债务尚未还清，二人将张炳某叫上车拉至龙湾新城说还钱的事情，期间，杨有某用拳在张炳某胸前打了两下，井山某拿出电警棍吓唬张炳某。之后杨有某叫来赵来某、路某、左云某对张炳某进行看管，此时，井山某先行离开。路某和左云某跟着张炳某到黄陵找钱未果，在张炳某提议下，杨有某、赵来某、路某、左云某四人又跟着张炳某来到宜君县找钱。因张炳某宜君县的朋友要求带张炳某离开找钱，杨有某不同意，路某、左云某又跟着张炳某在宜君县其他地方找钱无果后，四人又将张炳某带回至黄陵县商业街一饺子馆，杨有某通知介绍人寇小某将张炳某接走看住要钱，寇小某来后在张炳某头上打了几下，然后将张炳某带至自己家中，晚上张炳某独自睡在寇小某家一房间内，次日张炳某独自离开。张炳某自被带上车至被寇小某带走时长约6小时。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年3月24日，黄陵县公安局民警于在工作中发现张炳某被井山某等人限制人身自由达五小时；于2018年3月24日决定立案侦查。 2.被害人张炳某陈述，证明2017年11月底的一天，我在黄陵张寨路口等车准备去康崖底，井山某和杨有某开车停在我面前，杨有某下车直接将我推上车拉到康崖底龙湾新城小区院内。杨有某强行又将我拉下车，并说“你还跑的美太，叫你不还钱”，说着就在我胸口用拳打了两下。井山某拿出一个电警棍准备打我，周围过来一些人看，井山某便没有再打我。杨有某问我钱怎么还，我说现在没钱，等有钱了肯定还，先让我走。杨有某说不可能让你走，你等赵来某和寇小某来后再说。接着杨有某给赵来某打电话说张炳某找见了。当天17时30分许，赵来某、路某、左云某来了。18时许，杨有某说去吃饭。后路某和杨有某把我夹在后排中间用车拉到到商业街一家饺子馆。等了一会，寇小某来了，寇小某用右手在我左脸打了一下说“你人跑得美，连你人都找不见”，赵来某对寇小某说“现在人给你找见了，你看着让他把钱还了”。吃完饭，寇小某带我去他家，让我睡他家，明天去隆坊找欠我钱的人要钱。我便在寇小某家中睡了一晚。第二天早上，我起床看见寇小某还睡着，我就走了。我在龙湾新城和饺子馆多次提出要走，但是他们威胁、辱骂、殴打我，并说不还钱不让走，从杨有某拉我上车到离开饺子馆大约有五个多小时。 3.被告人供述 （1）被告人井山某供述，证明2017年11月份一天，我和杨有某开车到黄陵县张寨路口遇见张炳某，杨有某就让张炳某上车，在车上杨有某问张炳某欠我们的钱怎么办，张炳某说现在没钱，不行到龙湾新城小区他朋友处借钱，结果张炳某没有借下钱。杨有某就扇了张炳某几巴掌，并且打了几下。过了二三十分钟，不知道谁把赵来某、路某、左云某叫到龙湾新城小区门口，然后杨有某、赵来某、路某、左云某带着张炳某到宜君找钱去了，我回家了。 （2）被告人杨有某供述，证明张炳某从我手上贷过3万元。2017年11月份的一天，我和井山某开车路过张寨村路口，看见张炳某站在路边，我停下车问张炳某要账，并用手抓住张炳某，张炳某用眼睛瞪我，我就让他赶紧上车，他不愿意上车，我又说，快上车，问题总是要解决的。后我和井山某开车带着张炳某到康崖底龙湾新城小区，下车后，我边骂张炳某，边顺手用拳头在张炳某身上打了两拳，井山某下车后拿个电警棍还是伸缩棍，往张炳某跟前走，我给井山某说不要打，让打电话联系弄钱。我问张炳某钱怎么办，不给钱或者不找人来担保，今天就不让走。张炳某说他联系在宜君的一个哥借钱。我怕张炳某跑了，就打电话让赵来某叫两个人下来看住张炳某。过了一会，路某和左云某到龙湾小区，赵来某开着他的车来了。井山某看他们三个来了就开车先走了。我让路某、左云某拉着张炳某开着五菱宏光往宜君走，赵来某开着他的桑塔纳轿车拉着我。张炳某一直用电话联系人借钱。到了宜君县中心广场后，有人开着一辆黑色轿车跟我们说让他将张炳某带走找钱，我说不能，他就走了。我叫路某、左云某把张炳某带到车上继续拉着找钱，并把人看好。我和赵来某在广场等了一会，路某回来说张炳某准备找机会跑，根本不是找钱。我们四个就拉着张炳某往黄陵走。在路上，路某和左云某骂张炳某，张炳某说他在隆坊干活时，有人欠他的钱，提议明天去隆坊找人要钱给我们还。我说让张炳某哪都不要去了，明天一块去隆坊要钱，张炳某同意。我们到黄陵商业街饺子馆吃饭，我给寇小某打电话让他下来跟着张炳某，并负责要钱。过了一会，寇小某进来后对张炳某说让你再跑，并用手在张炳某头部扇了一下。我对寇小某说今晚让他跟着张炳某，明天和张炳某一块去隆坊要钱。我们从见到张炳某到吃完饭走，共有四个小时。 （3）被告人赵来某供述，证明2017年10月左右，杨有某打电话说张炳某在康崖底被逮住了，让我叫两个人到黄陵看住，我叫了路某和左云某。我们到龙湾新城找到杨有某，杨有某说张炳某告诉他在宜君能找下钱，让路某、左云某跟着，我提议我和杨有某也跟着。我们到宜君广场，因张炳某的朋友要带张炳某走，杨有某不同意，张炳某又找别的人借钱，他继续让路某和左云某跟着。过了会，路某回来说张炳某没找到钱。我们就回了黄陵，路上杨有某给寇小某打电话让领人。我们在黄陵商业街一饺子馆吃饭时，寇小某来了，杨有某让寇小某将张炳某看好，饭后寇小某带张炳某走了。 （4）被告人路某供述，证明2017年9月左右，杨有某打电话叫我、左云某、赵来某到康崖底龙湾新城小区，我们去了后，张炳某在场。杨有某说张炳某欠钱，让我们帮忙把人看住，想办法要账。我几个开车拉着张炳某去黄陵县城，没找到钱，张炳某又说去宜君找，杨有某就让我和左云某开车拉着张炳某去宜君找钱，在宜君也没找下钱，我们就返回了黄陵商业街一家饺子馆吃饭，后杨有某打电话叫寇小某带走了张炳某。持续时间大约有7小时。 （5）被告人左云某的供述，证明2017年11月份的一天，路某接杨有某的电话，让我和他一块下黄陵龙湾新城小区要账。在小区门口看见杨有某和那个欠账的在路边站着说要钱的事，我和路某就站在边上。过了一会，赵来某来了。那个欠钱的人打电话联系他哥还钱的事，杨有某开着车，我和路某坐在后面，拉着那个欠钱的人去轩辕宾馆对面的一个大坡的地方找他哥，他哥不在。欠钱的人又打电话联系宜君的一个朋友要钱，我们拉着欠钱的人到宜君县城找了一圈没找到他朋友，我们拉着欠钱的人从宜君往黄陵走。在车上我们骂欠钱的人。回到黄陵县商业街一家饺子馆吃饭时，赵来某给杨有某打电话，杨有某就来了。过了一会，寇小某也到饺子馆了。寇小某进来后在那个欠钱人脸上扇了一巴掌，并骂那个人。吃完饭，寇小某把那个欠账的人带走了，我、赵来某、杨有某、路某就回店头了。从开始跟着欠账的那个人到被寇小某叫走共计五六个小时。 （6）被告人寇小某供述，证明2017年10月，赵来某打电话说找见张炳某了，让我到黄陵县一个饺子馆去接人，我去了后，赵来某将张炳某交给我，我当时就打了张炳某一巴掌，之后我和张炳某坐出租到我家，当晚在我家休息，第二天，张炳某就不见了。 4.辨认笔录及照片，证明 （1）张炳某辨认出2号为杨有某、3号为赵来某、7号为路某、9号为寇小某、10号为左云某，并确认以上人是非法拘禁他的人； （2）左云某对非法拘禁张炳某地点进行辨认； （3）赵来某对非法拘禁张炳某地点进行辨认； （4）路某对非法拘禁张炳某地点进行辨认； （5）杨有某对非法拘禁张炳某地点进行辨认； （6）寇小某对带走张炳某的地点、非法拘禁张炳某的地点进行辨认； 5.现场勘验笔录及照片，证明非法拘禁张炳某的案发现场，此现场为变动现场。 （三）阮振某被非法拘禁案 阮振某多次从店头财富基地贷款共计3万元，到期未能清息还本。2016年6月份，孟文某带着赵来某、“二娃”一起要钱，并让薛某文帮忙将阮振某约到村口。孟文某见到阮振某后，边骂边用脚踢了阮振某一下，并用拳头打了阮振某几下。之后孟文某让阮振某去家里找钱，因阮振某父母不管，四个又将阮振某带上车，至双龙街后拉下车，“二娃”、孟文某用拳脚打了阮振某几下，赵来某从车上拿出洋镐把，孟文某威胁阮振某不还钱就用洋镐把将其从街头打到街尾。阮振某提出可以卖煤还钱。孟文某、赵来某等将阮振某又带至双龙镇峪村寇小某家，让阮振某联系拉煤买煤的具体事情。孟文某让“二娃”跟着阮振某拉煤，又让赵来某、“二娃”跟着阮振某去卖煤。阮振某将卖煤所得的7000元交给赵来某结贷款利息。阮振某被非法剥夺人身自由达六小时左右。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表，立案决定书，证明2018年3月22日，黄陵县公安局在工作中发现阮振某被非法限制其人身自由长达28小时；2018年3月24日决定立案侦查。 2.被害人阮振某陈述，证明2016年4月和5月，我让牛超某作担保，在店头财富基地赵来某、孟文某处贷款两次共3万元，截止2016年6月底也没有结清。6月底一天，赵来某给我打电话我没接，有一个女的打电话让我把她送到森林公园，并说她在村口等我，我听声音像一个同学，就没有细问，骑摩托车到村口，刚到村口，我就看见赵来某他们几个坐在车上，孟文某就从车上下来走到我跟前，我将摩托车停下还没有下车的时候，孟文某就一脚踢到摩托车上，将我和摩托车一起踢倒在地，并说我们打电话你不接，女的一打你就接，后孟文某就用拳头在我头上和胸口打了几下。孟文某问我钱怎么办，我说我没有，他就让我把他们领到我家，我没有办法，就骑着摩托车他们开着车一起到我家，赵来某一到我家就找我父母说我从他的财富基地借了2万元，现在没钱还，我爸听说是高息贷款就说他不管。赵来某让我跟他们走，我害怕他们在我家闹事，就跟着赵来某、孟文某和“二娃”上车，孟文某和赵来某就让我坐在车后排的中间，他们两个坐我旁边，“二娃”开车，那个女的坐在副驾驶。在车上，赵来某问我“你媳妇肯定有钱，不然去你媳妇那拿钱”，我说已经离婚了。“二娃”看我不上去要钱，就把我从车上拉下来，用脚往我脸上踢了一下，还用拳头在我胸口打了一拳，孟文某也用拳头在我身上打了几下，问我去不去找我前妻，我说我不去，二娃从后面掐着我的脖子将我拉到双龙幼儿园旁边的一个商店门口，孟文某给赵来某说让把车后备箱放的洋镐把拿下来，赵来某就从车后备箱拿出大约有五、六个洋镐把扔在我面前，孟文某说：“你今天要是清不了息，我就用洋镐把把你从双龙街头打到街尾，让你双龙这些不按时清息的人看一下”。我就央求他们不要打我，我给他们找钱，我说卖煤还账，他们同意，把我拉到双龙峪村的寇小某家，让我在寇小某家联系拉煤的人和卖煤的地方，联系好后，孟文某让“二娃”跟着我一起到三号井装了四车煤拉到双龙街上，“二娃”给孟文某打电话说煤装好了，在双龙街上，赵来某、孟文某就来到大车跟前，“二娃”和我坐在大车上，他们开着小车到店头，到店头后，孟文某和那个女的走了，赵来某开着车一直跟着我到建南矿附近一个煤场。我将煤每吨低于市场价120元卖了，煤场先给了我1万多的现金，我将运费结了之后再剩7000多元，给了赵来某，赵来某说还欠1万元的息怎么办（共计1.7万元，其中4000元的利息，1.3万元的滞纳金），我说刚才卖煤的煤场因没有现金没有付完，明天就付，付了后我就给你，赵来某说不行，今天不给就跟我们走，赵来某和二娃就让我坐上他们的小车把我拉到店头财富基地，当时赵来某他们几个要到西安办些事，就问我今天给钱不，我说没办法，孟文某就说到西安把他带上，孟文某和二娃把我又拉上车，直接将我拉到了西安。我上车后给孟文某央求说能不能不让我跟你们到西安，我第二天肯定将钱转给他，孟文某说不行，息还差1万元，今天不把钱全部给了，就走不了。然后他们就强行将我拉到了西安。孟文某对“二娃”说把我一定看好，上厕所也跟着。第二天睡醒的时候我发现和赵来某在一个房子。我给赵来某说能不能让我先回去，等今天钱到位之后我马上转账给他，赵来某说不行，钱到位了才能走。然后我就一直在宾馆等到下午一点多，在这期间，赵来某一直看着我，哪都不让我去，那个卖煤的老板将剩余的钱给我转过来，赵来某让“二娃”开车把我送到银行取了1万元现金，我将钱取出来交给“二娃”，“二娃”给赵来某打了个电话后，说你可以走了，我才挡了一个出租车回黄陵。 3.证人证言 （1）证人薛某文证言，证明2016年夏天，我去店头财富基地找赵来某聊天，财富基地的“鹏”说双龙有个叫阮振某的欠公司的贷款，几个月都没有消息，联系不上，我说我认识阮振某，能约他出来，赵来某就让我和他们一起去双龙，让我帮忙把阮振某约出来，说公司贷款的事，我就和赵来某、“鹏”还有一名我不认识的男子开车来到双龙镇索洛湾村，发微信将阮振某约到村口，阮振某骑着摩托车来到村口，“鹏”走过去就打了阮振某，“鹏”骂阮振某“你跑么，欠钱不还，打电话给你，你不接，发消息你不回，女的约你出来你就快得很”。然后“鹏”就问阮振某欠的钱啥时候还，阮振某说他没有钱，“鹏”对我几个说上车，“鹏”就开着车跟在阮振某后面，一直到阮振某家门口，在阮振某家的院子里面说事，过了一阵，赵来某叫我走，我就出去了，“鹏”开着车，我坐在副驾驶上，赵来某和我不认识的男子将阮振某夹在后面的座位中间，上车后赵来某在阮振某脖子上扇了两下，我们来到双龙街，“鹏”将车停在路边，他几个下车后在路边蹲着说事，我就给赵来某说我先走了。 （2）证人夏秀某的证言，证明2016年夏季的一天，阮振某打电话说他有四车煤，大约一百多吨，要卖，急用钱，后来他拉了四车煤，大约3万多元，当天阮振某将煤卸下后，我给了1万元。 （3）证人姚明某的证言，证明2016年6月份，阮振某从我煤场拉过四车煤，一共有一百多吨，当时的煤价大约四百多元每吨，他说要拉四车煤，煤款后面向我们支付。阮振某过来的时候有4、5个人，这些人我都不认识。 4.被告人供述 （1）被告人孟文某供述，证明2016年6月底一天上午，我、“二娃”和赵来某及叫“蚊子”的女子到双龙，我们让“蚊子”打电话将阮振某从家中叫到村口，我打了阮振某一巴掌，并问其还账的事，阮振某说他想办法，我说不行咱往街上走，然后我、赵来某等四人将阮振某拉到车上，将他拉到了双龙街双龙幼儿园附近，让阮振某下车找钱，阮振某说他不找，我和“二娃”就把阮振某从车上拉下来，我让赵来某把洋镐把抱下车，并随手拿了一把，给阮振某说“弄不下钱就拿洋镐把把你从街头打到街尾”，最后阮振某联系到几车煤，联系好后，我就打发赵来某和“二娃”跟着阮振某去拉煤。期间阮振某提出单独去找钱，我不同意，叫赵来某和“二娃”跟着他。到当天下午，赵来某、“二娃”将阮振某又带至财富基地，说煤钱只结了一部分，剩余的第二天结，之后我、赵来某、二娃、阮振某一起去了西安，期间就是吃饭之类的事，第二天等我起床，阮振某已经回黄陵了。我们将阮振某从家中骗出来至放其离开共计五六个小时。 （2）被告人赵来某供述，证明2016年8月一天，孟文某叫我去双龙镇索洛湾村找阮振某要账，当天薛某文在店头财富基地，我们便让薛某文将阮振某约出来。过了一会，阮振某骑着摩托车出来了，孟文某过去一脚踢在阮振某身上，阮振某和摩托车都倒了，孟文某就骂阮振某，并在阮振某身上打了几下。孟文某说到阮振某家找钱，进去后，阮振某他爸说不管，后我们强行让阮振某找其前妻要钱，阮振某不同意。孟文某和“二娃”用拳头打阮振某，孟文某说从车上把洋镐把拿下来，我从后备箱拿下来五个洋镐把，扔在阮振某身边，孟文某威胁阮振某说，今天再不还钱，就用洋镐把把阮振某从双龙街这头打到那头，给那些不还钱的人做个娃样子。阮振某比较害怕。后我们将阮振某拉到寇小某家，薛某文就走了。阮振某联系了卖煤还账，孟文某指使“二娃”跟着阮振某去装煤，我和孟文某就在寇小某家等着。过了两、三个小时，“二娃”打电话说煤卖了，他们快到双龙街了，我开着车拉着孟文某、去双龙街找“二娃”和阮振某。“二娃”下车，我给阮振某说电话保持畅通，我会在后面跟着的，后阮振某就开车拉着煤走了，我、“二娃”、孟文某坐车回店头镇。孟文某回店头财富基地，我和“二娃”开车跟着阮振某到腰坪煤场，过了一会，阮振某出来说今天只结算了部分煤款，剩余钱过两天再给还，我说我做不了主，我就让阮振某上我的车，后阮振某给了我7000元。到店头财富基地后，我将7000元给孟文某，孟文某让阮振某过一两天必须还钱，后阮振某就走了。我们将阮振某从家中叫出来到卖完煤共计七个小时左右。 （3）被告人寇小某供述，证明2016年6月份一天，孟文某、赵来某、“二娃”带着阮振某到我家，因为我和阮振某有点亲戚关系，我就没有参与，到其他房间了。过了一会，阮振某和“二娃”离开了，我才出来。听孟文某说让“二娃”带着阮振某去卖煤还账。 5.辨认笔录及照片，证明 （1）薛某文辨认出3号照片中的人就是在双龙镇殴打阮振某的“鹏”，即孟文某。 （2）赵来某指认其与孟文某非法拘禁阮振某的地点，并指认其让阮振某将煤低价卖出还账的地点； （3）寇小某指认在其家非法拘禁阮振某； （4）孟文某指认非法拘禁阮振某的位置，即双龙龙艳商店门口、指认碰见并殴打阮振某的位置、拉阮振某的位置、在寇小某家非法拘禁阮振某的位置。 （四）阮振某再次被非法拘禁案 2017年6月份，因阮振某未还清贷款，被告人孟文某让路某、任文某、马虎某找阮振某要债，马虎某开车拉着路某、任文某到双龙街后联系了寇小某。四人在双龙街上发现阮振某驾车经过，被告人马虎某、路某开车将阮振某的车逼停，路某在车上用手拽着阮振某的头发摇晃，并拔掉阮振某的车钥匙。之后四人先后将阮振某带至寇小某家及双龙万安饭店，让阮振某想办法还钱。之后阮振某在马虎某处贷款1万元（日息100元），向任文某清息7000元后离开。阮振某自被逼停车辆直至离开时长3小时左右。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年3月22日，黄陵县公安局在工作中发现，2017年6月阮振某被限制人身自由长达三小时，对该案决定立案侦查。 （2）情况说明，证明文超出具说明是阮振某打电话，让他到财富基地做担保，在他向孟云鹏和晁羽某再三保证下，阮振某才离开了财富基地。 2.被害人阮振某陈述，证明2017年6月，路某、任文某、马虎某开车在双龙煤矿家属区将我的车逼停。路某下车就骂我，后我和路某上了我的车，路某直接拔掉我的车钥匙，说“还钱，你赶紧给爷把钱拿来”，边说边用右手拽我的头发，我说不要打我，路某说没钱就把我的小车开走，我说不可能，我想办法还钱。路某在我车上坐了半个小时后说他饿了，让我请他们去双龙吃饭，马虎某开他们的车拉着我，路某开着我的车拉着任文某，去万安饭店吃饭。最后路某说让我找马虎某借钱，我给马虎某说马虎某不愿意，路某说他担保，马虎某才愿意。我们又去寇小某家，马虎某让我打了1万元的借条，出借人是李宝林，路某是担保人，马虎某通过手机给我转账9000元，1000元被扣做10天的利息，我给任文某转了7000元后回家了。 3.证人证言 （1）证人周海某的证言，证明2017年6、7月份的一天，阮振某和路某、任文某还有一个我不认识的人一起到我开的万安饭店来吃饭，阮振某让我给他担保从财富基地贷一万元，因为我知道财富基地贷款的息很高，而且要账的手段也比较狠，如果借款人还不起钱，就会找担保人要钱，我就没有答应，他们在吃饭的过程中我听见路某给阮振某说：“你赶紧找担保人，你今天要是还不了这些钱，你今天就不要想走了”。他们四个在我饭店吃了大约一个多小时。 （2）证人牛超某的证言，证明2016年冬季的一天，阮振某让我担保从店头财富基地给他贷些钱，在店头镇中心街的财富基地有赵来某、杨有某，阮振某就给赵来某说他要贷1万元，赵来某说利息9分，需要一个担保人，阮振某就给赵来某说牛超某是担保人，赵来某拿来一张制式借条，让阮振某填写，当时借了1万元，借条是给杨有某打的，我在担保人一栏填了我的名字，借条上没有写多少钱的利息，当时口头约定的9分钱的利息（1万元，每月900元）。赵来某就给了阮振某9100元。2016年12月的一天，赵来某给我打电话说阮振某没有清息还本，让我将钱还了，我说没有钱，赵来某开了一辆车和一个男子就拉着我找阮振某，我打电话问阮振某在什么地方，阮振某说他在双龙邮政局旁边的家中，我说出来一下，过了一会阮振某出来了，赵来某看见阮振某后就说欠钱不还，给我往车上走，阮振某当时没有办法，就上车了，上车后阮振某就说他最近正找钱，赵来某说往财富基地走，赵来某和那名男子就开车拉着我和阮振某来到了店头财富基地，到了财富基地后，我说阮振某来了跟我就没关系了，我就走了。 4.被告人供述 （1）被告人任文某供述，证明2017年6月份的一天，孟文某对我说双龙的阮振某欠基地2万元，让我和路某到双龙找阮振某要本金2万元及利息，滞纳金我们自己算，一天100元，能要就都要回来，本金要不回来把息和滞纳金清了，还说了要不下钱就不要回去。虎强（谐音）开着车拉着我和路某到双龙镇政府附近，我们在路边等寇小某，寇小某来了后，我们正说话，阮振某的车从我们面前开过，虎强对路某说追，他们两个就开车追，我和寇小某在路边等。过来一会，虎强开着一个车，路某和阮振某开着阮振某的车过来找我们，我和寇小某坐着虎强的车，路某坐着阮振某的车到双龙万安饭店吃饭，在吃饭的过程中，我们让阮振某出去找钱，找不到钱就一直跟着他，直到找到钱为止。吃完饭后，阮振某从虎强手中倒了1万元，阮振某给我7000元，我回来后就把这7000元给了孟文某。从我们找到阮振某开始，到阮振某给我们还钱有三个来小时。我们四个人一直没有离开过阮振某身边，直到阮振某把钱给了我后，阮振某才能走，他给不了钱我们不会让他走的。 （2）被告人马虎某供述，证明2017年7月份的一天，孟文某打电话让我开公司银色菱帅轿车到店头公司。孟文某对我说“路某和任文某都不会开车，你拉着他俩到双龙去找寇小某，让寇小某联系阮振某清利息”，我说“能行”，我们三个到双龙街见了寇小某后，在双龙街看见阮振某的车经过。我拉着路某开车调头追阮振某，一直追到双龙煤矿家属区，将阮振某的车逼停。路某下车后，将阮振某叫下车，他俩在车旁说话，我一直在车上坐着。后路某开着阮振某的车往峪村方向走，我开着车在后面跟着。到双龙街上后，任文某和寇小某上了我的车，我们两辆车就一起到双龙峪村寇小某家门口。我将车停下后，路某叫阮振某下来，我几个一起进了寇小某家内，在寇小某家中，路某就问阮振某看钱怎么办，阮振某说他现在没有钱，路某就说今天必须给，没有想办法，今天不给钱就不要走，阮振某说那你们让我出去找钱，路某就说：“你去哪，我和你一起去，一个人不能走”，他俩就出去了，过了一会，他俩又回来了，我问路某怎么样，他说出去没有借下，又把人带回来了，过了好长时间，阮振某把我叫到院子，问我看能不能先给他拿1万元，路某看阮振某实在想不下办法，就让先借给他，反正是挣利息，我就联系我朋友李宝林，以路某担保从李宝林处借款1万元给阮振某利息是一天100元（1万元每天100元的利息），李宝林直接扣除十天的利息给阮振某转了9000元。我们将阮振某的车逼停到阮振某将钱给路某有三个小时左右。 （3）被告人路某供述，证明2017年6月孟文某指使我和任文某、马虎某到双龙找阮振某要账，我和马虎某开着车在双龙煤矿家属区门口将阮振某的车逼停，我上去拔了车钥匙，揪着他头发晃了几下让他还钱，还骂了他几句。然后我让阮振某把车开到寇小某家，寇小某和马虎某也开车来了，最终阮振某也没有找下钱，由我担保，马虎某给阮振某借了1万元，一天100元利息，马虎某扣了1000元利息，阮振某到手9000后转给任文某7000元利息，我们这才放走了他，整个过程持续了3个小时左右。 5.辨认笔录及照片，证明 （1）牛超某辨认出5号照片就是和赵来某把阮振某从双龙带到店头财富基地的男子。 （2）路某指认其与任文某、马虎某发现并非法拘禁阮振某的位置； （3）马虎某指认其与路某、任文某碰见阮振某的位置；逼停阮振某车的位置；非法拘禁阮振某的位置； （4）任文某指认其与路某、马虎某发现阮振某的位置；非法拘禁阮振某的位置； （5）寇小某指认其与路某、任文某、马虎某碰见阮振某的位置；在其家非法拘禁阮振某的位置； （6）孟文某指认非法拘禁阮振某的位置，及双龙龙艳商店门口；指认碰见并殴打阮振某的位置；拉阮振某的位置；在寇小某家非法拘禁阮振某的位置. （五）庞选某被非法拘禁案 2016年4、5月份，庞选某为刘锋某担保在隆坊财富基地贷款3万元，杨有某督促张胜某向刘锋某索债，但张胜某一直联系不到刘锋某。2016年11月份，杨云某和晁羽某来到隆坊财富基地，张胜某打电话将庞选某叫至隆坊财富基地，庞选某不愿意还贷。杨云某先用手打了庞选某几下，然后杨云某和晁羽某又用拳头打了庞选某几下。庞选某的妻子得知情况来到隆坊财富基地，发现庞选某被人殴打（脸上有血迹）便报了警。民警到场后张胜某方同意庞选某与其妻子回家拿钱，庞选某拿钱后给张胜某还3万元债务，张胜某将钱交给杨云某，杨云某将钱交给杨有某。庞选某自被叫到隆坊财富基地至离开时长2小时左右。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年3月21日，黄陵县公安局民警在工作中发现被害人庞选某被非法限制人身自由一小时，并被殴打，2018年3月24日决定对该案立案侦查。 2.被害人庞选某证言，证明2016年4、5月份，我朋友刘锋某在隆坊财富基地贷款3万元，我是保证人。刘锋某让我替他清息2400元。2016年11月份，隆坊财富基地胜利打电话让我到隆坊财富基地公司，我去后，胜利让我坐在一个椅子上，问钱怎么办，我说钱是刘锋某贷的，找刘锋某要去，胜利说钱你没拿，但你是担保人，刘锋某好几个月都没清息了，并说今天不还钱就不让我走。我说让我联系刘锋某这两天就清息，胜利说不可能，大老板马上来，你今天把钱清不了就不可能走。这时过来“三娃”（杨云某）和另两个我不认识的人进来，“三娃”对我说欠的钱不还，你想干什么，打的就是你这种人，他直接用他的拳头在我脸上打了一拳，后他们三个就在我身上拳打脚踢。打了有几分钟，我妻子梁丽某进来就说报警，胜利说你随便，我妻子就出去了。我给刘锋某打电话，刘锋某说让他给胜利说，胜利在电话上说你的担保人现在就在我面前，你看这事怎么了结，说完他就将电话挂了。过了一会，刘锋某又给我打电话说让我先把钱还了，他回来给我钱。我害怕不给他们钱，他们后面再到我家闹事，我就同意先把钱还了。派出所的人到场后，胜利给我说只要今天将钱还了，这事就能了。我说回家拿卡，胜利看派出所的人在旁边，就说行，我回家拿银行卡到财富基地，胜利将那笔钱连本带息给我算了4.8万元，我妻子只给3万元，并说你们的人都打人了，这怎么办。胜利说算了，剩余的利息就当是给你们看病的钱，后他拿着我的银行卡在他们拿的一个机器上刷了3万元，刷完钱后，他将刘锋某的欠条给了我。 3.证人证言 （1）证人梁丽某证言，证明我是庞选某妻子。2016年11月份，庞选某接电话说他要去隆坊财富基地，后就走了。过了一个小时左右，我问庞选某在哪，庞选某说他在隆坊财富基地，财富基地的人说今天不还钱就不让他走。我就到财富基地，进去后看见庞选某的鼻子附近有血迹，我就问庞选某怎么回事，庞选某说财富基地的人让他还给人担保的钱，他说没钱，财富基地的人就把他打了。我说打人干啥，还要人命，其中一名胖男子说没钱就要庞选某的命，我就报警了。过了一会，警察来了，我问胜利钱怎么还，胜利说连本带利息共4.8万元，我说不可能，最多还3万元，胜利说他拿不了主意要问老板，过了一会，胜利说还3万元，剩下的不要了就当医药费了。我和庞选某开车回家拿卡又到隆坊财富基地，胜利拿着我的银行卡在一个机器上刷了3万元，胜利把欠条给了庞选某。从庞选某到财富基地至离开大约有3个小时左右 （2）证人刘锋某证言，证明2016年4月份，我因急需用钱，让庞选某做我的担保人，到隆坊财富基地贷3万元，胜利抽走了3000元利息，给了2.7万元现金，我清了两个月利息后无力清偿。2016年7月，我打电话给庞选某帮我清一个月利息，7月份的利息就是庞选某清的。2016年11月份一天下午16时许，张胜某打电话说因为我没有还贷款，庞选某被财富基地的人打了，在我打电话的过程中我听见那边有人打庞选某，能听见耳光声，过了十几分钟，庞选某给我打电话说他替我还了3万元。 4.被告人供述 （1）被告人张胜某供述，证明2016年4、5月份，庞选某给刘锋某担保在隆坊财富基地贷款3万元，每月1000元利息。后庞选某清了一个月息后再未清。2016年11月，杨有某给我打电话，让我找庞选某清息，我将庞选某叫至隆坊财富寄卖行说要账的事，庞选某提出先送媳妇回去，我不让其离开，并说不把钱还了，就不要走，因为庞选某拒绝还钱，“三娃”、“国庆”（晁羽某）、还有一个不认识的人乱打了一阵庞选某。庞选某妻子报警，派出所的人到场后庞选某提出要回家拿钱，我碍于派出所的人在场，便同意其离开，后庞选某和其妻回来给我3万元，我将钱给了“三娃”，“三娃”给庞选某打了收条。从我打电话叫庞选某到财富基地至庞选某和其妻子离开大概有二个小时左右。 （2）被告人杨云某的供述，证明2016年11月份，我和晁羽某到隆坊财富寄卖行转，张胜某给庞选某打电话让庞选某到隆坊财富寄卖行，张胜某与庞选某说还钱的事，我问张胜某“庞选某拿谁的钱”，张胜某说拿杨有某的，我对庞选某说“你这个人欠钱不还，还想怎么，打的就是你这种不还钱的人”，后在庞选某脸上扇了几巴掌。晁羽某见状也一起打庞选某，打完后张胜某和庞选某继续谈还钱的事。庞选某媳妇进来看见后，便报了警，警察来后，庞选某提出回家取钱，庞选某与其媳妇拿了钱回到隆坊财富寄卖行，将3万元本金交给张胜某，张胜某转手交给了我。整个过程有两个多小时。 （3）被告人晁羽某的供述，证明我和杨云某、张胜某在隆坊财富基地将庞选某控制住，不让其离开，以威胁、恐吓方式向庞选某要钱，期间我与杨云某对其进行殴打，致使庞选某受伤。 5.辨认照片，证明 （1）梁丽某辨认出1号男子是杨云某，5号男子是张胜某； （2）被告人张胜某、杨云某、晁羽某对向庞选某要债地点进行辨认，即隆坊财富基地； （3）张胜某对在隆坊财富基地殴打庞选某的人员“三娃”进行辨认，“三娃”系杨云某。 6.现场勘验笔录，证明黄陵县公安机关对非法拘禁庞选某的隆坊财富基地所做的现场补充勘验。 （六）李继某被非法拘禁案 2016年5、6月份，李军某委托李康某和李继某帮忙在黄陵财富基地贷款，后经李虎某介绍，李继某担保，李康某在黄陵财富基地贷款2万元，所贷款交给李军某使用。2016年9月份，杨有某让李虎某联系李康某、李继某到黄陵财富基地说还债的事，李康某先到财富基地说无力偿还，之后杨有某让李康某把李继某叫到财富基地，提出让两人共同分担贷款，李继某到后不愿意分担，提出要走，杨有某不让走。杨有某、杨云某、晁羽某三人用手打了李继某几下，并辱骂李继某。李虎某也被叫到黄陵财富基地，杨有某提出将李继某、李康某、李虎某三人带至店头财富基地，让他们与井山某协商还贷之事。到店头财富基地后，经与井山某、杨有某沟通协商，李虎某分担的债务由李康某担保，然后李虎某和李康某先行离开。井山某用一杯热水威胁李继某分担1万元的债务，李继某提出回黄陵拿信用卡还钱，井山某让杨有某、杨云某、晁羽某开车拉着李继某回到黄陵，李继某用信用卡在杨有某带的POS机上刷了1.2万，后李继某得以离开。李继某自来到黄陵财富基地至离开时长4小时左右。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年8月8日，黄陵县公安局民警在工作中发现该案，2018年8月10日对李继某被非法拘禁一案立案侦查。 2.被害人李继某陈述，证明2016年5、6月份，因急用钱，李军某联系了李康某当贷款人，我当担保人，李虎某领着我和李康某到黄陵景秀苑门面房内（门头上写着财富基地）去贷款，李康某说他想贷3万元，杨有某说只能贷2万元，利息是1毛，李康某说行，杨有某拿出一个制式借条让李康某填写，李康某写完后，我在担保人处签字捺印。后杨有某拿出2万元，抽取2000元作为当月的利息，将剩下的1.8万元交给李康某。2016年8、9月份，李康某打电话让我到黄陵财富基地，我去后，李康某给我说他现在没有能力清息，看能不能将2万元平分，他和我一人1万元，每人每个月清1万元本金的利息，我不同意。财富基地的人看我不认这钱，就问我既然不管这部分钱，那为什么要担保。我说我没有贷，就不管这钱，说完后就要离开。财富基地的一个胖子、还有瘦子、杨有某不让我离开，杨有某说如果今天不还钱就不要想走，我说我报警，那个胖子就把我的手机抢走了，不让我报警。这个胖子和瘦子、杨有某就起来打我，过了一会，李虎某也来到财富基地。杨有某问我钱怎么办，我说我不管，钱不是我贷的。杨有某说往店头走，把你弄死。后那个胖子和瘦子拉着我和李康某到店头的财富基地，杨有某和李虎某开另一辆车跟着我们，杨有某给我和李康某说你们和财富基地的大老板说怎么办，李康某说他没能力清息，只能认1万元，让我认1万元，财富基地的老板让我到房内的一个隔间内蹲着，并有人在旁边看着。过了一会，财富基地的人就叫我出来，对我说李康某的1万元已经有着落了，看我的1万元怎么办，我说我没贷钱，我不认这钱。财富基地的老板就拿起一杯热水，对我说给我三分钟时间，如果再不说，这杯热水就泼到我脸上。当时我不敢吭声，财富基地的老板又说不还钱就不能走、还钱之类的话。约一个多小时后，我看今天不还钱他们是不会让我走的，我就说我有一张信用卡，财富基地的老板就让杨有某、那个胖子和瘦子跟我去黄陵家中取我工商银行的卡，他们用自带的POS机刷了1.2万元，1万元为本金，2000元是利息。 3.证人证言 （1）证人李虎某证言，证明2016年9月份，杨有某打电话说李康某不清息，让我去财富基地说贷款的事。我去后就看见李康某和李继某在财富基地的沙发上坐着。李继某脸是肿的，眼睛是黑青的，鼻子、嘴角都是血。杨有某给我说，李康某给李军某贷的钱，李军某现在跑了，你看怎么办，我说我给李康某保的是人，不是钱。杨有某说李康某贷下的2万元，李康某还1万元，李继某还1万元。李康某表示同意，但李继某不同意，李继某说李康某又没死，李康某死了的话，他就认还这2万元。这时，黄陵财富基地的晁羽某上前用拳头在李继某的头上打了几拳。杨有某说往店头走，今这钱不还就把你弄死。后杨有某命令杨云某和晁羽某强行将李继某和李康某拉上他们的车到店头财富基地，我开车拉杨有某跟着他们的车。我李康某和李继某都不敢反抗。到了店头财富基地，进门后杨有某让李继某蹲在小套间里面，我和李康某在外面的沙发上坐着，杨有某和我说还钱的事。杨有某说今天必须把钱还完，李康某说他没钱，过几天找下钱后就给杨有某还，杨有某说不行。店头财富基地的十几个小伙看着李继某，他不能出去，不能自由活动，只能打电话找钱。过了一段时间，财富基地的“虎子”给我说“你只要能三天之内能将李康某的钱担保还了，你们就能走”。我说“行”。后“虎子”让我和李康某在一个贷款合同上签字捺印，李康某给“虎子”打了个欠条。后我和李康某走了，李继某还被杨有某等人扣着。 （2）证人李康某的证言，证明2016年5、6月份，我侄子李军某打电话让我和他去黄陵贷钱，我碰见李虎某和李继某，李军某和他们两个商量好后，我、李虎某、李继某三个人到黄陵景秀苑财富基地找杨有某贷款3万元，杨有某说只能给我贷2万元，利息是1毛（1万元每月1000元的利息），我说行，杨有某让我在一张制式借条上签字捺印，李继某在担保人处签字捺印。后杨有某拿出2万元，扣除1000元利息，将剩余的1.9万元交给我。我清息三个月共计6000元后无力清偿。黄陵财富基地的人让我找担保人，我叫来李继某，我问李继某能不能跟他将2万元平分，李继某不同意，财富基地的人问李继某为什么要担保，李继某说他又没贷钱，他不管这部分钱。财富基地的一个胖子、瘦子和杨有某就起来打李继某。打了一会，他们停下了，李继某面部全是血，李虎某也来到黄陵财富基地。杨有某问李继某钱怎么办，李继某还是说他不管。杨有某说往店头走，把你弄死。后那个胖子和瘦子拉着我和李继某，杨有某和李虎某开着跟在后面，我几个人一起到店头财富基地。杨有某让我给财富基地的大老板说这2万元我还了三个月的利息后再无力清偿，让担保人李继某认1万元，财富基地的老板“虎子”让李继某到房内的一个隔间蹲着，并让人在旁边看着，虎子当时说看我的这1万元怎么办，我说我现在没钱，等过几天就将钱还了，“虎子”说既然没钱，那就走不了，找个担保人来担保才可以走。李虎某说他给我担保，“虎子”才让我和李虎某走。“虎子”将李继某叫出来，问李继某的1万元怎么办，李继某说他这钱他不认，虎子就拿起一杯热水，对李继某说给他三分钟时间，如果再不说，这杯热水就泼到他脸上，当时李继某不敢吭声，虎子对李继某说不还钱就不能走。 3.辨认笔录及照片，证明 （1）李康某辨认出1号是在黄陵财富基地殴打李继某的杨云某，2号为在黄陵财富基地殴打李继某的杨有某，8号在黄陵县财富基地殴打李继某的晁羽某。 （2）李继某辨认出1号为黄陵财富基地殴打他的杨有某，8号为晁羽某，9号为在黄陵财富基地殴打他的胖子，即杨云某；3号就是在店头财富基地准备以热水为由威胁他的财富基地老板，即井山某。 （3）李虎某辨认出1号、5号、10号是在黄陵财富基地打李继某的杨云某、晁羽某、杨有某，2号是其到店头财富基地见的井山某。 （4）杨有某、杨云某对非法拘禁李继某的地点进行辨认。 4.被告人供述 （1）被告人杨有某供述，证明李继某给李康某作担保贷了黄陵财富基地公司2万元，后来李康某清了2、3个月利息后再没清。2016年9月份的一天中午12点，李继某、李康某先后被叫来黄陵财富基地，因为李康某无能力还钱就提出和李继某平分2万元贷款，每人清1万元本金及利息，李继某不同意并欲离开。我不让他走，我和晁羽某上前揪住李继某领口，我扇了他俩巴掌，我和晁羽某也打了几下。我看李继某态度比较生硬，就让李康某、李继某去店头和井山某说，我们开着两辆车来到店头财富基地，井山某让李继某想办法找钱，找不下就打条子，不然就不让他走。李康某请井山某给自己宽限几天，并找了李军某虎作担保，井山某就让他和李军某虎先走了，没有让李继某走，后来李继某看实在走不了就说他在黄陵有张信用卡，他回家拿上刷卡还钱。井山某让我和杨云某开车同李继某回家拿到卡并到黄陵财富基地的POS机上刷了1.2万元，1万元本金，2000元利息。李继某从来到财富基地到离开，大约有三个小时。 （2）被告人杨云某的供述，证明2016年9月份的一天中午，杨有某给李军某虎联系了不能正常清息的贷款人李康某和保人李继某，二人来到黄陵财富基地，因为李康某无能力还钱就提出和李继某平分2万元贷款，每人清1万元本金及利息，李继某不同意并欲离开。我不让他走，我和杨有某上前揪住李继某领口，杨有某扇了李继某两巴掌，我也扇了几下，后李继某就再没走。李军某虎说了后李继某还是不愿意承担，我们开车拉着李康某和李继某到店头财富基地，井山某也在那。我们让李继某想办法找钱，找不下就打条子，不然就不让他走。过了十几分钟，李康某把他的1万本金和利息还给我们，后井山某就让李康某和李军某虎离开了，没有让李继某走。后来李继某看实在走不了，就打了个条子，又反悔撕掉了。他说自己在黄陵有张信用卡，他回家拿上刷卡还钱。井山某让我和杨有某开车同李继某拿到卡后回到黄陵财富基地在杨有某的POS机上刷了1.2万元，1万元本金，2000元利息，然后我们就让他离开了。李继某从来到黄陵财富基地到离开共有三个多小时。 5.现场勘验笔录，证明黄陵县公安机关对该起案件中黄陵、店头财富基地现场补充勘验笔录。 （七）迂龙某被非法拘禁案 2016年，迂龙某先后在黄陵财富基地贷款6万元，自称贷款交给武四某使用。2017年10月份，杨有某让杨云某、晁羽某到迂龙某家索要债务，迂龙某提出到外面说话，杨云某、晁羽某，迂龙某到杨云某车上后，晁羽某用拳在迂龙某胸前打了几下，迂龙某提出找武四某要钱，杨云某、晁羽某开车拉着迂龙某来到黄陵找武四某。因为没有找到，杨云某、晁羽某将迂龙某带到黄陵财富基地交给杨有某。杨有某提出不还钱不要走，并让迂龙某联系保人刘磊某到财富基地，杨云某、晁羽某在此期间离开。刘磊某到后未能解决债务，之后迂龙某用五间平房作抵押，并写了一份房屋抵押协议后得以离开。迂龙某自被带上车至从财富基地离开时长2小时左右。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年5月15日，黄陵县公安局在工作中发现迂龙某被非法拘禁，2018年6月5日决定对该案立案侦查。 2.被害人迂龙某的陈述，证明2016年3月19日，我在黄陵财富基地贷6万元，利息8分，担保人是张华和武四某，每个月向财富基地清利息2400元。2016年6月，我又在财富基地杨有某处贷3万元，利息8分。第一次贷款的利息偿还至2017年5月后无力偿还；第二次贷款清息至2017年5月后无力偿还；当时向财富基地共计清息5.52万元。后因未清息，杨有某打电话骂我：“日你妈,清不清利息，再不清利息，老子让你在黄陵住不成”，我说我现在没钱，等挣下了再还，杨有某仍骂我。因我没能力还钱，杨有某就隔三差五打电话威胁并骂我。2017年7月份，杨有某叫“三娃”和“国庆”到上官村我家找我。”国庆”和“三娃”到我家说，让我跟他们一起找我父母要钱，我有些害怕就跟着二人上了车。上车后，“国庆”用拳头在我的胸部打了两拳，并说今天必须把钱还了，我说最近比较紧没办法偿还，“三娃”说那就找武四某要钱。我三人找了半小时后去了财富基地，当时房子里有杨有某和其他三人，杨有某说今晚如果不还钱，就不要走。过了一会，我的第二个担保人刘磊某到财富基地，不知道给杨有某说了啥，杨有某说今晚必须把钱还了，我实在没办法就说把村里的五间平房抵押还账，杨有某表示同意。后我写了如果两个月内还不了钱，五间平房由杨云某（杨云某是杨有某的兄弟）处理的押条。过了几个月，我和张华一块给井山某还了3万元。虎子叫井山某，是和杨有某一起开财富基地的，“三娃“和“国庆”是要账的。 3.证人证言 （1）证人刘磊某证言，证明迂龙某在财富基地贷款3万元，8分的利息，我做的担保。后来我才知道迂龙某是给武四某贷的。2017年10月，财富基地的杨有某给我打电话让我到财富基地说迂龙某贷款的事情，我去后看见迂龙某坐在财富基地里面，杨有某问我钱怎么办，我说迂龙某在这呢，他没有的话我一个月之内给偿还，但杨有某仍没让迂龙某走，又问迂龙某怎么办，迂龙某说他实在没钱，杨有某问迂龙某家里有什么东西可以抵押，迂龙某说他家还有5间平房，杨有某就让迂龙某写了一份抵押协议，内容是到期不还，就把房子抵押还账。后在我的担保下，迂龙某才离开财富基地。 （2）证人武四某的证言，证明2015年7月，我因急需用钱，找王程某担保从杨有某处借了2万元，每月利息1600元，清息到2017年1月份后无力偿还，共清息2.88万元。2015年10月，我从杨有某处贷款1.5万元，月息1200元，清息到2017年1月份后无力偿还，共清息1.8万元。2017年1月，杨有某和三娃经常打电话骂我，后来我被逼的没有办法，因为杨有某联系不上我就联系了我的担保人王程某，三娃、国庆殴打过王程某。 4.被告人供述 （1）被告人杨有某供述，证明2016年3月份，迂龙某由张华担保在黄陵财富基地贷款3万元，月息8分，迂龙某还了两三个月利息后再没还，后来张华帮忙还3万元本金。2016年7月份，迂龙某由刘磊某担保在黄陵财富基地贷款3万元，月息8分，一直未还利息。2017年10月，我和晁羽某去迂龙某家要钱，并威胁迂龙某说如果不还钱就将他带到黄陵财富基地公司。后迂龙某还不了钱被我和晁羽某带到黄陵财富基地公司。迂龙某不愿意来，晁羽某用拳头在迂龙某胸口打了几下。在公司我让迂龙某想办法，如果还不了钱就不让走，我还提出用他家5间平房作为抵押，迂龙某同意。我让迂龙某写了份抵押协议，内容是如果到期无法还钱就将房子抵押给我。从我让杨云某和晁羽某去找迂龙某要钱到迂龙某离开财富基地，大概有三个小时。 （2）被告人杨云某供述，证明2017年10、11月份，杨有某指派我和晁羽某开着杨有某的陕A6ZD**号银灰色现代轿车到迂龙某家要账。迂龙某说自己是被武四某骗贷，并提出找武四某要钱。迂龙某不上车，晁羽某在迂龙某胸前打了两拳，我们带着迂龙某到黄陵县上城找武四某，没人答应，后我们将迂龙某带到黄陵财富基地交给杨有某，杨有某让迂龙某想办法还钱，否则不让走。最后杨有某让迂龙某拿房子作抵押才放迂龙某离开。从迂龙某上车到离开财富基地共计有两个多小时。 （3）被告人晁羽某供述，证明我又叫晁国某，2017年秋天，杨有某指使我和杨云某去隆坊迂龙某家要账，我和杨云某开车到隆坊镇迂龙某家找迂龙某，迂龙某出来后说他在财富基地贷款是被武四某骗的作保证，武四某跑了，他提出带我们找武四某，我们让他上车，上车后，我用拳头在迂龙某胸前打了两拳，说让他老实点。到黄陵县上城武四某家，武四某不在，我和杨云某将迂龙某拉到黄陵财富基地公司交给杨有某处理，杨有某让迂龙某打电话联系担保人来，迂龙某的担保人来后，我和杨云某就出去吃饭去了。回来后，迂龙某和担保人都走了，听杨有某说，他让迂龙某用迂龙某家的房子作抵押，到期不还钱，房子归杨有某。迂龙某自从家中带走到其离开财富基地大约有二个小时。 5.辨认笔录，证明 （1）杨云某指认其与晁羽某将迂龙某拉上车的位置，即黄陵县上官村迂龙某家门口； （2）晁羽某指认黄陵县财富商贸有限公司，即非法拘禁迂龙某的地点； （3）晁羽某指认其与杨云某将迂龙某拉上车的位置，即黄陵县上官村迂龙某家门口。 6.现场勘验笔录及照片，证明黄陵县商业街财富基地店内，即迂龙某被非法拘禁的场所。 三、寻衅滋事罪 （一）武海某被寻衅滋事案 杨冬某担保刘云某在店头财富基地贷款2万元，因刘云某未还钱，孟文某、杨云某、晁羽某多次到隆坊找杨冬某索要债务。2016年8月份，孟文某、杨云某第一次去找杨冬某要账时，杨冬某的妻子武海某被迫立字据为杨冬某担保。之后孟文某、杨云某、晁羽某又到武海某家索要债务时杨云某踢了武海某几脚；之后杨云某、晁羽某再次到武海某家要账时，仅杨冬某母亲在家，杨云某将家中水壶踢翻；此后杨云某、晁羽某还多次到武海某家要账。期间，杨冬某一直外出躲避，武海某和家人无法在家正常居住。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书,证明2018年3月25日，黄陵县公安局民警在工作中发现武海某被他人寻衅滋事，2018年3月24日决定对杨云某等四人涉嫌寻衅滋事案立案侦查。 （2）欠条一张，证明武海某出具的我自愿替杨冬某偿还财富基地的欠款2.4万元，如果到期苹果未卖，其自愿替杨冬某清息6000元，卖苹果后还本金2万元。 2.被害人武海某的证言，证明2016年6月，我给我丈夫杨冬某作担保从财富基地贷了5000元，月息8分，过了两月我将钱交给我老公让他去还，我老公还没还我不清楚。2016年7、8月份的一天，杨云某和另外三个人带着我丈夫杨冬某来到我在隆坊街道租房内，说我丈夫给人担保了3万元，贷款人不见了，让我还钱，我就不知道这事，所以我不愿意写。杨云某说我老公给别人担保贷3万元的事，根本没提5000元的事。对方扬言要卸我丈夫的胳膊、腿，我让他们不要打，他们提出如果我打借条把债务转嫁到自己身上就不打我丈夫了，我借口自己不会写字，杨云某便写好让我照着抄，我迫于无奈以自己的名义写了份还款保证书，签上名字按了指纹。后我丈夫害怕再来人就出去打工。2016年10月份，苹果下来不久的一天，杨云某又领三个人来我家要钱，说今天非要钱不可，最少给1.5万元，我说没有，杨云某就骂我，并在我腿上和肚子上蹬了几脚，我婆婆过来拉住，杨云某让我在过年之前还1.5万元，不然就没好果子吃。2016年腊月，我婆婆说家里来了四个人逼问我在隆坊的租住处，其中一个人还将烧开的水壶踢倒在地。本来我在隆坊街道租了一间房子给孩子做饭，这件事后我害怕他们找到我，就搬到西寨子村，后我就一直在西寨子很少回家，听我婆婆说每隔一段时间他们就会来一次。 2017年3月份，他们开着一辆黑色越野车来家找我，我到邻居家躲过去了，第二天中午我骑着电动车载着孩子回家被他们开车堵住，我掉头躲进村里杨继某家院子里，他们车掉头慢，加上杨继某帮忙瞒着，他们没找到我。2017年五一，我在地里干活，邻居打电话说那些人又来找我了，说前段时间来回找了四五次，当晚我没敢回家直接去亲戚家住。后他们又来找了我几次，我要不在外面躲着，要不把门里面反锁假装没人都躲过去了。直到6、7月份，邻居打电话说我家红大门被人用黑漆喷了“欠债还钱”四个字。 他们一共找到我两次，另外还找了很多次，我因为害怕被打都躲开了。他们一直找我，导致我没办法下地干活，也不能正常接送孩子，也不敢在家住，只能租别人的房子住。要账的人里我只认识杨云某和一个叫“鹏”的，我婆婆和我邻居都说，每次都有杨云某。 3.证人证言 （1）证人杨东某证言，证明2016年3、4月份，我给刘云某作担保在店头镇财富基地孟文某处贷款2万元，利息1毛，当时孟文某只给了刘云某1.8万元，提前抽了2000元利息。后因刘云某没钱，我替他清了两个月4000元利息，对方的账号姓名两次显示都是杨有某的名字。后孟文某多次打电话让我清息，我联系不上刘云某只能说暂时没钱。孟文某说如果不清息，他们的人到我家找我一次500元，不管见没见到我。2016年8月份，孟文某、杨云某和另外两个人把我从隆坊租房里叫出来开车拉到隆坊新高速路出口一个没人的地方，我和孟文某下车说还钱的事，其中一个瘦高个的人将我一脚蹬到车后座，后他们又上车将我夹在后座中间，逼着我领他们去找我媳妇武海某作担保。我没办法只能领着他们去隆坊街道租住的地方，我给我媳妇说我是给刘云某担保的事，我媳妇说这事和她没关系，她不管，财富基地的人就说“你媳妇不管，就跟我们走”之类威胁恐吓的话，我媳妇害怕他们打我或者拉走我，只能违心答应，后杨云某手写了张条子让我媳妇照着写，她不愿意，杨云某就说要拉走我，她被逼无奈只能写了，还签了名字。从他们叫我出来到最后拿着条子离开整个过程持续了一个小时左右，在我媳妇写保证书之前我提出去上厕所，他们三个也一直跟着守在厕所旁边。后他们多次到我家要钱，我害怕他们找到我再打我，我就跑去外地打工不敢回家，我听我媳妇说他们多次到家里找过她，最后实在没办法还将临时居住地换了，平时也不敢回北村家。2016年初我在财富基地贷了5000元，我媳妇做的担保，利息1毛，后来我媳妇给了我5000元还款，我自己花了，清了五个月利息后再没清过。 （2）证人赵秀某证言，证明2016年后半年，有三、四个又高又壮的年轻小伙子到我家让我媳妇武海某还钱，我媳妇说没有钱，他们就把她堵在灶火旁边连说带骂，吓的我媳妇都不敢说话了，他们离开之后，我媳妇说刚才这些人还打她了。过了一段时间，他们又来了，我一个人在家，他们让我出去找儿子杨冬某，我看他们又高又壮害怕被打，只能出去找，最后实在找不到杨冬某，他们才离开。冬天的时候，又来了一次，也是我一人在家，其中一个较胖的人一脚将炉子上我准备做饭的水壶踢倒在地，水撒了一茶几，我吓的没敢说一句话。2017年的一天晚上，他们又来，正好我和孙女在家，武海某去邻居家问作业，他们让我出去找杨冬某，我赶紧出去给媳妇报信让她不要回来，那天一直到晚上十点多，我们才敢回家。不久他们又来，还是让我去找杨冬某，我说找不到，他们看见我家院子里停着一个农用车就要开走，但因为是坏的没开成。还有一次我和媳妇在地里干活，发现前面停了一辆车，我前去一看发现是那些要账的人，我吓得和媳妇连活也不敢干了，媳妇跑到村里黑虎家躲了起来，我也到村里转去了。这些人把我们吓得躲来躲去，白天都不敢在家，弄到最后只能租住在隆坊街西寨子村，每次来了把我孙子都吓的躲起来。 （3）证人杨纪某证言，证明2017年3月份的一天，我在家门口站着，武海某骑着一辆电动自行车到我家门口，给我说，有人在后面追她，让我把门打开，让她把电动车藏在我家院子里，我就把门打开，让武海某把电动车藏在我家院子里，武海某给我说一会有人过来找她，让我不要给人说见她了。武海某刚把电动车推进院子，就过来了一辆商务车，车上下来一个男的，那个男的问我有没有见过一个女的骑电动车过来，我说没看见，那个男的到我家门口往院里看了一下，没看见就离开了。那几个人一走，武海某也骑电动车离开了。后来听村里人说这些人是来找武海某要账，而且这些要账的人还打过武海某，我想当时武海某也是害怕这些人再打她才藏到我家的。 （4）证人陈百某证言，证明2016年初，武海某跟我聊天过程中说她老公杨冬某在财富基地给其他人做担保，后来借钱的人跑了，财富基地的人就逼着他们还钱，这些人找她要钱的过程中还打过她，并且给她说再不还钱的话下次有她好果子吃。武海某专门给我说过，如果看见这些人到她家找她，就让我给她打电话说，害怕被这些人抓住又打她，所以平时只要这些人一来到村里找她，我就给武海某打电话说这些人找她，而且只要我村里人看见这些人找武海某一般都会给我说，让我给武海某打电话说，这些人至少找了武海某有四五次。2017年初，晚上武海某来我家里问孩子学校布置的作业情况，她来了没有一会，她婆婆就来到我家给武海某说要账的人又来了，武海某当时就没有回家，在我家躲着，过了一会，武海某出去看了一下她家门口的车走了没有，发现走了以后才回家。2017年初，我在家发现那些要账的人又来找武海某了，我就给武海某打电话问她在哪里，她说她在地里干活，我给她说那些要账的人又来了，让她先不要回来。还有几次都是那些要账的人来了后，我就给武海某打电话告诉她，武海某就自己在家里把门锁了，那些人在外面敲门，没有人开，他们叫不开门，过了一会就离开了。有时我村里人给我说那些人找武海某要账，每次听到消息后我都给武海某报信。2017年中旬，我发现武海某大门上被人用黑色油漆写了“欠债还钱”四个字，我就给武海某打电话说了这个事。他们每次来的时候都开着车，一般都是三四个人，具体怎么要账我不知道，我听武海某给我说那些人有一次来还打了她，逼她写了一个欠条，武海某的婆婆给我说那些要账的人来了后还将她准备做饭的水壶一脚从炉子上踢到了地上。 4.被告人供述 （1）被告人孟文某供述，证明2016年8月份的一天，我发现杨冬某一直没清息，后我带着杨云某和晁羽某到隆坊找杨冬某。到隆坊后，我电话联系杨冬某问他在哪，他不说，我说见面把还账的事好好说下，杨冬某说他在隆坊环城路上。后我们开车到环城路上，在一个巷子口碰见杨冬某，我们刚将车停下后，杨冬某就上车，并说先将车开到前面没人的地方，有人找他要钱。后我们拉着他到隆坊新高速路口的一个没人的地方，我骂杨冬某说欠的钱不还，你是想咋。这时后面来了一辆车，下了几个人将我们的车门拉开，将杨冬某拉下去拳打脚踢。我们赶紧下车问那些人打人干啥，那些人说杨冬某欠的钱不还，我说让我们先将我们的事说完，你们爱干啥就干啥。后我就将杨冬某推上车。杨冬某上车后，我问杨冬某说欠的钱怎么办，杨冬某说他正在找钱，我说你这人说话又不算数，要不你找个担保人来给你担保，杨冬某说没人给他担保，要不让他媳妇给担保，我说行。后杨冬某打电话让他媳妇担保，他媳妇不愿意。杨冬某说到他家给他媳妇说。我们开着车到他家，我在车上没进去，我给杨云某说让杨冬某媳妇立个字据，杨云某和晁羽某进去，过了一会，杨云某出来拿着杨冬某媳妇写的还款保证书。 （2）被告人杨云某供述，证明第一次，我和孟文某去杨冬某在隆坊镇街道租住的房子，我们找到杨东某和武海某之后让武海某写了一份还款保证书，当时武海某说她不会写字，还是我写了一份让武海某抄了一遍。第二次，我和晁羽某、孟文某去黄陵县北村找到武海某，当天因为武海某没有给我们还钱，我们打了武海某。第三次，是我和晁羽某、张胜某在到黄陵县北村，找到武海某，但是武海某和杨冬某都不在，只有杨冬某的母亲在，我因为没有找见人，还将她家的一个水壶踢坏。在此之后我还找过武海某几次，但是没有找到人，连他家大门都没有进。 （3）被告人晁羽某的供述，证明我共去过武海某家三四次，见到武海某这几次是我、孟文某、杨云某三个人去的，见到武海某他妈是我和杨云某去的，第一次找武海某时，不知道地点，到隆坊寄卖行找张胜某带着我们去找的。 2016年10月份，杨云某叫我去隆坊找人，我、杨云某、孟文某、张胜某开车到隆坊北村杨冬某家，杨冬某不在，他媳妇武海某和他母亲在家，杨云某对武海某说你不是说把苹果卖了还钱，为啥还不还钱，武海某说苹果已卖，等着装车，装车后就还钱。后他俩不知道说什么，杨云某就在武海某身上蹬了一脚，孟文某拉开杨云某，我对武海某说卖了钱赶紧还账，之后我三个人就走了。过了半个月，杨云某和我开车去武海某家，杨冬某和武海某都不在，他妈在家，杨云某问苹果卖了吗，他妈说不知道，杨云某就骂这家人都是骗子，还踢了地上一个盛水的东西，后我俩就走了。之后我和杨云某多次找武海某，家门都锁着。我们每次去都说过不还钱卸杨冬某胳膊、腿之类威胁的话。 （4）被告人杨有某的供述，证明我叫杨云某收过阿党镇北村杨冬某的账，只去过一次。 （5）被告人张胜某的供述，证明2016年后半年，我在隆坊寄卖行，杨云某、晁羽某不知道杨冬某家在哪里，我就坐着他俩的车带他俩去阿党镇北村杨冬某家，大门关着，我三个敲了一会门，没人答应，我们就走了。 5.辨认笔录及照片，证明 （1）杨冬某辨认出3号是孟文某，7号是逼武海某写保证书的杨云某。 （2）赵秀某辨认出5号和7号就是每次到他家要账的人，且7号杨云某每次都来。 6.指认笔录及照片，证明杨云某、晁羽某、孟文某、张胜某分别指认其多次在武海某家寻衅滋事现场，即黄陵县隆坊镇北村武海某家。 7.现场勘验笔录及照片，证明案发现场为武海某家，现场为变动现场。 （二）洪晓某被寻衅滋事案 2017年3月，被害人洪晓某在店头财富基地贷款5000元，2017年11月份左右，孟文某让路某、任文某到洪晓某家索要高息债务，洪晓某称无力偿还，路某、任文某便用公司配备的喇叭录制辱骂洪晓某的言语（洪晓某日你妈，欠钱不还不要脸），并在村子流动循环播放一个多小时，引发村民围观。后村民周海某出面找路某、任文某协商后将喇叭关掉，洪晓某从周海某处借了500元交给路某，路某、任文某才驾车离开。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年3月29日，黄陵县公安局民警在工作中发现洪晓某被他人寻衅滋事，2018年4月17日决定对该案立案侦查。 2.被害人洪晓某陈述，证明我知道财富基地的分公司有两个，寇小某负责双龙镇的点，杨有某负责店头镇的点。2017年3月份，我和袁小东一起去店头的财富基地借钱，我借了5000元，袁小东借了1万元，每月利息500元。扣除第一个月利息我其实拿到4500元。2018年1月份，我共向财富基地偿还利息8000余元，2017年12月，因无法按时还息，路某、亮亮和一个女人来到双龙官庄村我家以用喇叭重复播放侮辱性词语的方式强行要钱，在拿到500元路费后暂时离开。 3.证人证言 （1）证人周海某证言,证明2017年12月份，财富基地的路某、亮亮来我村里和洪晓某要账，他们开着车一直在村里乱转还用喇叭播放骂洪晓某的话，当时村里好多人都出来看热闹。最后洪晓某没办法跟我借了500元给了他们。财富基地专门给人提供高息贷款，收账的时候特别恶劣，有时还打欠款人，阮振某就被打过。店头财富基地的负责人是亮亮、双龙的是寇小某、黄陵的是杨有某。路某、亮亮、左云某都是收账的。 （2）证人洪晨某证言，证明2017年12月份的一天下午，两个男的在村里用喇叭播放侮辱性言语向我父亲洪晓某收账，过程持续了一个小时。 （3）证人雷建某证言，证明2017年12月份一天，我在村里。我听村里人说店头财富基地的人开了一辆白色轿车，围着村子转，用高音喇叭播放骂洪晓某欠钱不还之类的话，循环播放了好久才关闭。 （4）证人宋延某证言，证明2017年12月份一天17时许，我在村里闲转，听见喇叭播放“洪晓某，日你妈，不要脸，欠钱不还”，我听见声音从一辆白色轿车中传出来，这个白色轿车围着村子转，持续了一个多小时。 （5）证人方永某的证言，证明2017年12月一天下午，我在家坐着，听见外面有人骂洪晓某，日你妈，不要脸，欠钱不还，我出来看见宋延某在门口看热闹，有一辆白色轿车围着我村乱转，不停播放骂洪晓某的话，持续了一个多小时。 4.被告人供述 （1）被告人路某的供述，证明2017年11月份，孟文某指使我和任文某去洪晓某家要账，我和任文某、一个吕姓女子一起开车去了洪晓某家。当时洪晓某没钱，我就骂洪晓某“你狗日的欠钱不还，不要脸”，然后用一个在车上放着的手提式扩音喇叭反复播放“洪晓某欠钱不还，不要脸”，并开着车在村路上转，后来在牛娃的劝阻下并且洪晓某答应第二天还钱的条件下，我们才离开。 （2）被告人任文某的供述，证明2017年11月份的一天中午，孟文某指使我和路某去双龙官庄村找洪晓某要账，我和路某开着赵来某的车，车上有公司配备的喇叭是为了要账时使用的。到了双龙官庄村洪晓某家，洪晓某在家里，我们让洪晓某还钱，洪晓某说他没有钱能不能缓两天，路某就说欠钱不还，不要脸。后路某就叫我上车，我们俩就将放着的手提式扩音喇叭打开，开着车在官庄村的路上转了一圈，路某在喇叭上喊的内容是“洪晓某欠钱不还，不要脸”，喊了有二三十声，转了一圈。后来“牛娃”（洪晓某的兄弟）对我们说洪晓某是他一个哥，一会将钱给我们，让我们不要喊了。路某认识“牛娃”，就对牛娃说“好”。我和路某才将喇叭关了，洪晓某也过来对我们说明天给你500元的利息，你们不要再用喇叭喊了，这让村里人听见了影响不好，我和路某说，看牛娃的面子，明天将钱还了啥事没有。第二天中午，我和路某又上去找洪晓某，洪晓某给了我500元利息我们就离开了。 （3）被告人孟文某供述，证明任文某和路某在店头财富基地上班，工资由我支付，底薪3000元。 （4）被告人寇小某供述，证明2016年5月，我介绍袁小东在店头财富基地贷款1.5万元，洪晓某做担保，清息一年多。 四、强迫交易罪 2015年7月份至2016年6月份左右，被害人王晓某先后从杨有某手中贷款9万元，后又通过被告人张胜某贷款5.5万元，张胜某称以上5.5万元贷款来自财富基地。后因王晓某无力偿还，2016年8月份开始，张胜某经常找王晓某索要高息债务，期间让王晓某看其他人索要债务时打人的视频。2016年12月底，张胜某告知王晓某欠财富基地的利息已经累计几十万，后让王晓某以21万元将王晓某儿子王腾某位于黄陵县康崖底龙湾小区的一套房子卖给张胜某，张胜某以24万元转手卖给郭勇某，之后张胜某为王晓某偿还财富基地的欠款。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年9月5日，黄陵县公安局民警在工作中发现张胜某涉嫌强迫交易罪，2018年9月6日对该案决定立案侦查。 （2）梨园新区安置房交接清单、拆迁安置登记表、征收补偿协议书、房屋买卖合同、收条，证明龙湾新城小区22号楼1单元902室系王瑞所（王晓某之父）的房屋；2016年12月13日，张胜某从王腾某处购买该房，交易价格为23万元；王晓某代王腾某给张胜某出具了收条。 （3）房屋买卖合同、收条，证明2017年2月2日，张胜某将龙湾新城小区22号楼1单元902房屋以24万元卖给郭勇某，且已付款20万元。 2.被害人王晓某证言，证明2016年夏天，我家在康崖底分得一套房子，房子在我儿子王腾某名下。我托曹金某出售该房。我让曹金某卖房和后面张胜某强行买走我房子无任何关系。 2015年7月份，我通过张胜某担保在黄陵财富基地贷款1万元，利息是一毛钱（1万元每月利息是1000元），2016年12月还清，支付利息1.9万元，本金还了1万元。 2015年12月份，我通过张胜某担保从财富基地贷款2万元，1万元每天100元的利息，杨有某拿出2万元，扣除1000元利息后给我1.9万元，并说每五天一清利息。2016年4月份，我连本带息将钱给财富基地还完，共计4、5万元。 2016年5月份，我通过张胜某在财富基地贷款3万元，利息每1万元每天利息100元。张胜某挣我的皮子钱，支付我在财富基地的利息。 2016年6、7月份，张胜某说我共欠财富基地高息贷款8.5万元，而且每天支付成千元的利息，我无力偿还，也不知道他们怎么算的。 2016年8、9月份，张胜某和我在黄花沟朗庭商务酒店，谈卖房子的事情，我出于无奈便答应卖给他，他便打电话叫曹金某来做个见证。 2016年11月份，张胜某知道我在龙湾小区分了一套房子，就想让我将房子卖掉用于还账，多次逼我要钱，并让我看财富基地要钱打人的视频。杨有某多次让张胜某将我叫到财富基地，对我进行威胁，并让张胜某跟着我，逼我还账。张胜某提出以20万元购买我的房子，财富基地的账他替我还。我就感到害怕，我只有将房子卖给他，我和家里人才能得到平安。 买房的合同是张胜某和我儿子在延安百米大道的一家延长烤肉店签的。上延安之前，我给张胜某说合同上写23万元，我怕我父亲知道我将房子买了21万元，价格太低，骂我，张胜某说行，所以后来合同上写的是23万元。张胜某买我的房子实际上一分钱都没付。 3.证人证言 （1）证人王芳某证言，证明2016年12月份，我哥王晓某找我借钱，我拒绝了他，他说他借黄陵财富基地的贷款，无力偿还，财富基地的人让他拿房子抵账还钱。康崖底龙湾小区的房子属于王晓某的儿子王腾某的房子，王腾某不同意，所以我哥让我给王腾某做工作。我怕财富基地的人对我哥和我哥的家人造成伤害，就给王腾某做工作，后来王腾某同意将房子买了抵账。2016年12月13日，王晓某让我和他一起到延安找王腾某写合同（王晓某怕王腾某反悔）。我和王晓某、张胜某一起开车去延安，这时我才知道张胜某是隆坊财富基地的负责人，而且王晓某贷款的事也是张胜某放贷的。我们在延安百米大道的一个宾馆内见到王腾某，我和王晓某再次给王腾某说了这件事情，后张胜某和王腾某一起下楼去复印身份证、签合同，后王腾某就走了。 （2）证人王腾某证言，证明2016年，我爷爷房子拆迁分了几套房子，我爷爷给我一套房子。12月份，我父亲王晓某打电话说他欠了高息债务，想让我卖房抵高息债务，我不同意。我姑王芳某打电话让我将我的那套房子卖了用来还我父亲的高利贷，我不同意。后来我怕财富基地人伤害我父亲，就答应了。2016年12月，我父亲、我姑，还有一个我不认识的人，到延安百米大道的一个宾馆内来找我说卖房子的事，那个我不认识的人说我如果不卖房还我父亲的债，我父亲和我爷爷奶奶在黄陵县就不好过，我没办法就答应。我将身份证复印后交给那个人，并在一个制式房屋买卖合同上签了字。 （3）证人郭小某证言，证明2017年2月份，张胜某说他在龙湾新城有一套房子要卖，问我要不要，我弟郭勇某想买房子。我和张胜某协商以24万元购买此房，过户费等其他费用都由张胜某负责。过了几天，张胜某带我去康崖底龙湾新城看房子，后我给张胜某转账20万元，张胜某和我签订一份房屋买卖合同，并给我出具20万元的收条。2月27号，我弟给我说他给张胜某转了15万元，我父亲给了张胜某5万元。2017年底，我弟又给张胜某2万元，剩下的2万元至今没有给张胜某。 （4）证人曹金某证言，证明我认识张胜某和王晓某。2016年夏天，王晓某托我卖黄陵县康崖底的房子。过了几天，张胜某找我闲聊，王晓某也来了，我问王晓某房子卖了没有，王晓某说没有，我说不如卖给张胜某，张胜某说他要房子没用。过了一个多月，张胜某叫我去黄花沟朗庭商务酒店，张胜某说他和王晓某就房子的事情已经协商好了，我就问张胜某“你不是不买房子么，多钱买了”，张胜某说和我一毛钱关系没有，让我不要管，让我做个见证就好了。之后我们三个闲聊，至于他俩最后房子怎么处理的，我不清楚。 去年，有个女的打电话让我承认房子中间人是我，并承认协议书中间人签字也是我签的，我说不是我签的字，我肯定不承认，我才知道张胜某和这个女的买卖房子中间还签了协议，并冒名签了我的名字。 4.被告人供述 （1）被告人张胜某供述，证明2015年7月，王晓某通过我从商业街财富基地杨有某处贷款1万元，1毛利息，2016年还清。2015年底，王晓某通过我从杨有某处贷款2万元，每天利息200元，2016年4月还清。2016年3月，我加入财富基地。4月，王晓某通过我又贷款3万元，每日利息300元，王晓某还清了。2016年，王晓某贷款8.5万元，每月利息1700元，一直没还清。2016年8月，财富基地人一直威胁逼王晓某还钱。我还给王晓某看了要账打人的视频。杨有某让我跟着王晓某，逼王晓某还钱。我知道王晓某家拆迁分房子，就让王晓某以21万元把房子卖给我抵账，但合同上写了23万元，是王晓某害怕他父亲骂他买便宜了。私下我给了王晓某1万元。 （2）被告人杨有某供述，证明2016年初，王晓某在财富基地陆续贷款6、7万，利息8分，由张胜某担保。后来听张胜某说他以王晓某欠公司钱为由让王晓某将康崖底的一套房子卖给了他，王晓某的账由他来还。 5.辨认笔录及照片，证明 （1）王芳某辨认出4号是购买其哥王晓某房子的人，即张胜某。 （2）王腾某辨认出4号是购买王晓某房子的人，即张胜某。 五、井山某妨害作证罪 2018年3月28日，被告人井山某听说公安机关调查财富基地人员后，联系孙某让其帮忙联系被害人阮振某，以向阮振某出钱赔偿，不用还贷款为条件，让阮振某不要向公安机关控告财富基地人员，随后，孙某打电话联系了赵崇某，询问赵崇某是否认识阮振某，并将井山某所说之事传话给赵崇某，赵崇某便询问了阮振某，阮振某称其没有控告财富基地人员，后赵崇某回话给孙某，孙某又回话给井山某。 证明上述案件事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年4月3日，黄陵县公安局民警在调查取证井山某非法拘禁一案过程中发现井山某涉嫌妨害作证罪，遂同日决定对该案进行立案侦查。 （2）手机短信图片及通话记录，证明孙某和井山某短信内容和通话记录。 2.证人证言 （1）证人赵崇某证言，证明我与孙某是朋友关系，2018年3月28日20时许，孙某打电话问我是否认识阮振某，我说认识，孙某说他朋友“虎子”是财富基地的老板，阮振某要告财富基地老板“虎子”非法拘禁他，让我给阮振某说一下，不要告了，“虎子”会给阮振某一、两万元的赔偿，我说“行”。挂完电话后，我在黄陵县双龙镇峪村加油站门口碰见阮振某，我便打电话给孙某说我看见阮振某。我把阮振某叫到车上，并询问阮振某是否欠财富基地的钱，阮振某说欠2万元，我问这事咋弄，阮振某说经公了，我说阮振某你现在告财富基地的人非法拘禁你，人家老板“虎子”现在想给你说这个事，让你不要告了，财富基地的钱也不用还了，再给你1万元赔偿，我问阮振某行不行，阮振某当时给我说他没有告财富基地的人，在刑警队也什么都没说，刑警队的人已经找了二、三十人谈话了。我说那这事没法弄了，已经公了，让公家处理，说完后我就跟阮振某分开了。后我给孙某打电话说了情况。过了一会，孙某又给我打电话说他不行到双龙和阮振某见一面说这个事，我找了一个理由没让孙某上双龙，并把阮振某的话再重复了一遍，赔偿的事情估计没戏，后我就挂电话了。 （2）证人孙某证言，证明我和井山某是2016年通过朋友认识的，井山某在黄陵县城和店头镇开财富基地公司，主要放高息贷款。2018年3月28日20时许，井山某打电话问我最近干啥，我说没事，井山某说现在财富基地的杨有某和一个叫“鹏”的人被公安局抓了，他被上网追逃，想让我帮个忙，我问啥事，井山某说双龙镇的阮振某我是否认识，我说不认识，井山某说阮振某告他非法拘禁，问我有没有哪个朋友认识阮振某，帮忙给阮振某说一下不要告了，他愿意用钱给阮振某赔偿。说完就挂了电话，没多久我收到井山某的短信，内容是“飞飞你无论如何要帮哥这个忙，这样害好多人，损人利己，给说些好话，说赔偿的事”。我给赵崇某打电话问他是否认识双龙镇的阮振某，赵崇某问啥事，我说财富基地的“虎子”打电话让帮忙联系阮振某，并让阮振某不要告井山某非法拘禁，事后给阮振某一些赔偿，赵崇某说他联系一下阮振某，赵崇某准备挂电话时说他碰见阮振某了，说他先跟阮振某说一下，完了回电话。过了十几分钟，赵崇某回电话说阮振某没有给刑警队的人说财富基地非法拘禁的事。我便给井山某回话了。井山某说那行，如果需要再麻烦我的话，再说。我说行。3月30日12点多，井山某打电话问赵崇某这两天有没有给我回电话说关于阮振某的事情，我说没有，井山某说没有就算了，就把电话挂了。3月30日22点多，井山某又打电话问关于阮振某有没有啥消息，我说没有，阮振某没有告你非法拘禁。井山某说阮振某已经把他告了，他现在都被上网追逃了，我说当天晚上赵崇某回电话说阮振某在刑警队没告财富基地非法拘禁他的事。井山某听了后说：“那行我知道了”就挂了电话。 （3）证人阮振某证言，证明赵崇某又叫赵斌。2018年3月28日，我在双龙峪村加油站碰见赵崇某，赵崇某开的车，并让我上车见面。我上车后，他问我还欠财富基地多少钱，我说2万元。赵崇某说他伙计“飞飞”托他给我说看能不能把这事了结。我问赵崇某啥意思。赵崇某说“飞飞”托他说我欠的本金不要了，再给我1万元补偿费。我说财富基地就没有“飞飞”，赵崇某说“飞飞”的大名叫孙刘某，是受财富基地老板之托说这事。我说这事没法说，我付了那么多利息，刑警队的人也找过我了，而且还找了好多人。赵崇某又问我财富基地的老板说我告了他们非法拘禁是不是真的，我说没有这回事。赵崇某说如果再有刑警队的人找我，让我啥都不要说，就说没有欠财富基地的钱，财富基地的人也没有打骂过我，如果1万元补偿不够，让我说个数目。我说这事已经经公了，我没办法说了，后我两就分开了。 3.被告人供述 （1）被告人井山某供述，证明2018年3月27日，杨云某的妻子打电话给我说，杨云某被抓了，公安机关也在找我，我问怎么回事，杨云某的妻子说是店头财富基地的事情。我想如果店头财富基地出事了，其他人也可能被抓了。孙刘某是我妻子的同学，我给孙刘某打电话让打听是怎么回事，并告知孙刘某听说双龙有一个人把我告了，我是店头财富基地的法人，不想让事情扩大。我让孙刘某找人帮忙处理一下，让那些人不要告了。我又给孙刘某说给告他的人赔些钱把事情了了，我当时说了阮振某的名字，其余我想不起来了。孙刘某回电话说，阮振某没有告我，之后就没有联系过。 （2）被告人张胜某的供述，证明2018年3月30日，我到公安局投案自首前，井山某给我打电话说，我的事情不大，让我给公安局的人说是杨有某放贷的，财富基地不是他弄的，他是包工程的，和财富基地没有关系。实际上，井山某是财富基地的老板，虽然放贷都写着杨有某名字，但放贷的钱都是井山某、杨有某、孟文某三个股东的钱。 （3）被告人寇小某的供述，证明在被公安局抓获前，孟文某开车接我去洛川，并告知我公安局正在调查财富基地的事情，让我出去躲几天。到洛川后，井山某说不要把孟文某、杨云某、赵来某、路某、晁羽某牵扯进来，他和杨有某商量好，把所有事都推在杨有某身上，赵来某在店头财富基地开了健身房，他们和我是在健身房认识的，千万不要说打人、高息放贷的事，并让我做张炳某和阮振某的工作，让他俩在公安局不要承认因为索取高息债务而殴打他们。 （4）被告人马虎某的供述，证明井山某在投案前，给我打电话说如果有人调查，让我不要说他是财富基地的老板，他和财富基地没有关系，杨有某才是财富基地的老板。实际上，井山某是财富基地的老板，借款的条据都是井山某让杨有某以杨有某的个人名义写的。 又查明，被告人井山某、寇小某、赵来某有立功表现。被告人杨有某、孟文某、杨云某、寇小某于2018年3月26日在洛川县陆亚商务酒店被抓获；被告人马虎某于2018年3月27日在黄陵县商业街利强宾馆被抓获；被告人路某于2018年3月26日在店头镇瓷窑沟其家中被抓获；被告人左云某于2018年3月26日在店头镇老街道其家中被抓获；被告人任文某于2018年3月26日投案；被告人张胜某、赵来某于2018年3月30投案；被告人晁羽某于2018年4月2日投案；被告人井山某于2018年4月2日投案，但拒不交代其犯罪事实；被告人高云某于2018年5月14日在洛川县中心街被抓获。 证明以上案件事实的其他证据有： 1.书证 （1）到案经过，证明杨有某、孟文某、杨云某、寇小某于2018年3月26日在洛川县陆亚商务酒店被抓获；马虎某于2018年3月27日在黄陵县商业街利强宾馆被抓获；路某于2018年3月26日在店头镇瓷窑沟其家中被抓获；左云某于2018年3月26日在店头镇老街道其家中被抓获；任文某于2018年3月26日投案；张胜某、赵来某于2018年3月30投案；晁羽某于2018年4月2日投案；井山某于2018年4月2日投案，但拒不交代其犯罪事实。高云某于2018年5月14日在洛川县中心街被抓获。 （2）黄陵县公安局情况说明，证明民警于2018年4月3日将井山某刑事拘留，并于当日送往宜川看守所羁押，因工作协调问题，宜川看守所不接收，当日，民警将井山某送往黄龙县看守所。2018年4月4日，因案情需要，将井山某送往黄陵县看守所，因病又送往延安市公安局医疗监管所予以羁押。 （3）黄陵县公安局情况说明，证明参与非法拘禁的“二娃”因姓名、年龄、住址不详，未找到。 （4）情况说明，证明从扣押账单中查找，有李军某、刘忠信等150名贷款人因身份信息不详，无法联系到。 （5）情况说明，证明2019年3月30日，经黄陵县公安局民警再次在全国违法犯罪人员信息库及信息系统查询，未发现杨有某、孟文某、赵来某、张胜某在2018年3月份之前有任何违法犯罪前科。 （6）情况说明，证明黄陵县公安局刑侦大队店头中队协助恢复取证“井山某恶势力集团案件”相关微信聊天记录，因犯罪嫌疑人均已将“财富基地”微信群删除时间过长，未获取到相关信息。 （7）情况说明，证明黄陵县公安局出具情况说明寇小某、赵来某有立功表现。 （8）洛川、黄陵县公安局书证， ①洛川县公安局槐柏派出所证明井山某于2011年8月2日因赌博被抓。 ②洛川县公安局凤栖派出所证明杨有某于2011年11月9日有一次参赌行为。 ③洛川县公安局凤栖派出所证明孟文某无违法犯罪记录。 ④黄陵县公安局店头派出所证明赵来某无违法犯罪记录。 （9）户籍证明，被告人井山某于1980年3月14日出生；被告人杨有某于1983年2月24日出生；被告人孟文某于1979年2月18日出生；被告人赵来某于1976年2月10日出生；被告人张胜某于1973年4月16日出生；被告人寇小某于1985年8月29日出生；被告人杨云某于1983年10月8日出生；被告人晁羽某于1992年2月12日出生；被告人路某于1987年1月17日出生；被告人任文某于1984年8月4日出生；被告人马虎某于1984年9月28日出生；被告人左云某于1987年8月26日出生；被告人高云某于1989年4月16日出生。 2.证人证言 （1）证人徐慧某证言，证明我丈夫是井山某，他在黄陵县开了一个对外放高利贷的公司。我认识高云某，井山某投案后，他给公安机关民警交代了他的犯罪事实，并给民警提供了同案犯高云某照片、住址、联系方式，并协助民警抓获高云某。井山某投案前告知我高云某的相关情况，我向公安机关提供了高云某的照片、活动轨迹、开车的车牌号，并在洛川县中心街准确提供了高云某的位置，使公安机关顺利抓获高云某。 （2）证人王飞某、郭某、牛虎某、王程某、刘涛某、张伟某、杨帆某、马伟某、任龙某、邹永某、寇俊某、赵凯某、严某轩、黄明某、张杰某、党龙某、骆磊某、张文某、贾成某、苏博某、程延某、孙刚某、刘耀某、杨志某、吴鹏某、杨炳某、穆圆某、吴祥某、王小某、杨白某、员少某、贺建某、党文某、党鹏某、徐茂某、党夏某、贾龙某、孙鹏某、王喜某、苏蕾某、王飞某、白泽某、袁小某、潘文某、李鑫某、李俊某、申玉某、王德某、石万某、王小某、黄小某、惠建某、刘志某、杨某、王晓某、钱某、刘国某、黄会某、付晓某、贾文某、李博某、田某、刘康某乐、韩延某、杨刚某、刘小某、王延某、李艳某、杨光某、杨龙某、兰振某、苏晨某、贾淑某、刘鑫某、刘小某、寇波某、党云某、段静某、谭作某、牛帅某、刘彦某、刘松某、刘超某、刘会某、曹军某、赵飞某、赵敏某、宋国某、岳正某、常文某、梁晓某、柯先某、乔刚某、阮平某、梁大某、梁文某、周海某、石龙某、王飞某、钟辉某、张超某、田满某、李刚某、卢斌某、刘军某、徐明某、王雷某、李六某、黄林某、李凌某、陈某磊、胡彩某、吴鹏某、曹金某、樊某、袁国某、陈建某的证言，证明以上人员在财富基地贷款事实，且利息均是月息一毛或者八分，不能按期还款就会被各种威胁恐吓。 3.辨认笔录及照片，证明 （1）赵凯某辨认9号路某是打他的人。 （2）刘耀某辨认出井山某是黄陵县财富基地办贷款的人。 （3）吴鹏某辨认出在店头财富基地分公司给他放贷款的人是赵来某和孟文某。 以上证据经当庭举证、质证，对检察机关提交的证明本案十二名被告人组成的犯罪团伙属恶势力犯罪集团的证据，辩护人均提出异议，认为该犯罪团伙不属于犯罪集团，合议庭评议认为，检察机关提交的证据能够相互印证，足以证明本案十二名被告人组成的犯罪团伙符合恶势力犯罪集团的组织特征、行为特征和危害性特征，故对检察机关提交的该组证据依法予以认定。 对检察机关提交的故意伤害罪的证据中，被告人井山某对被害人雷世某部分陈述真实性提出异议，辩护人对证明问题提出异议，被告人杨有某及其辩护人对证明问题提出异议，被告人杨有某辩护人、杨云某辩护人、晁羽某辩护人对黄陵县公安局城关派出所书证提出异议，认为本案经公安机关处理且当事人和解，不应继续追究被告人的刑事责任。合议庭评议认为，检察机关提交的该组证据能够相互印证，证明案发经过及被告人行为构成故意伤害罪且未经行政处罚，故被告人及辩护人异议不成立，对该组证据依法予以认定。 对检察机关提交的非法拘禁罪证据中，对第一起非法拘禁张炳某的证据，被告人井山某、辩护人孟卓、被告人寇小某、辩护人梁银全、被告人高云某、辩护人孟延生对被害人部分陈述真实性提出异议，合议庭当庭对被害人陈述中能够与其他证据相互印证的证据予以认定，对其余被告人及辩护人无异议的证据予以认定。对第二起非法拘禁张炳某的证据，被告人井山某、杨有某、辩护人杨莉对被害人部分陈述有异议，辩护人卢旭华、辩护人田延莉、辩护人杨莉对辨认笔录提出异议，辩护人樊刚、辩护人田延莉对拘禁时间提出异议，合议庭当庭对控辩双方无异议的证据予以认定，对于辨认笔录及拘禁时间，与该组其他证据能够相互印证，依法予以认定。对第三起非法拘禁阮振某的证据，被告人井山某、杨有某及辩护人对证明问题提出异议、被告人赵来某对拘禁时间有异议、辩护人孟卓对部分言词证据真实性、拘禁时间提出异议、被告人孟文某对其在侦查机关的部分供述提出异议、辩护人刘杨对证人证言的关联性及拘禁时间、证明问题提出异议，合议庭评议认为，该组证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证犯罪事实及拘禁时间，依法予以认定。对第四起非法拘禁阮振某的证据，被告人井山某、孟文某、辩护人卢旭华对马虎某部分供述提出异议，辩护人刘杨、田延莉、王敏红、张斌对证明问题均提出异议，合议庭评议认为，该组证据能够相互印证犯罪事实，因本案属犯罪集团案件，非法拘禁时间可累加计算，故上述异议理由不成立，对该组证据依法予以认定。对检察机关提交的第五起证明非法拘禁庞选某的证据，被告人杨有某对张胜某供述提出异议，辩护人樊刚、赵万侠对拘禁时间提出异议，被告人杨云某、晁羽某、辩护人张柏龄、胡敏峰对证明问题提出异议，合议庭经评议认为该组证据符合证据的客观性、合法性和关联性，依法予以认定。对检察机关提供的第六起证明非法拘禁李继某的证据，被告人井山某及其辩护人对证明问题有异议，被告人杨有某、杨云某、晁羽某对被害人陈述有异议，合议庭评议认为，该组证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证案件事实，依法予以认定。对检察机关提供的第七起证明非法拘禁迂龙某的证据，被告人及辩护人对部分证人证言、被害人陈述及证明问题提出异议，合议庭评议认为，该组证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证案件事实，依法予以认定。 对检察机关提交的两组寻衅滋事罪证据中，被告人井山某及辩护人对同案犯供述的真实性提出异议，其余被告人及辩护人均对证明问题提出异议，认为不构成犯罪，合议庭评议认为该组证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证案件事实，依法予以认定。 对检察机关提交的证明被告人张胜某犯强迫交易罪的证据，被告人张胜某及辩护人对证明问题提出异议，认为被告人的行为不构成犯罪，合议庭评议认为，该组证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证案件事实，依法予以认定。 对检察机关提交的证明被告人井山某犯妨害作证罪的证据，被告人井山某及辩护人对证明问题提出异议，认为被告人的行为不构成犯罪，合议庭评议认为，该组证据符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证案件事实，依法予以认定。 对检察机关提交的其他证据，被告人及辩护人均无异议，符合证据的客观性、合法性、关联性，依法予以认定。 本院认为，被告人井山某、杨有某、杨云某、张胜某、晁羽某、孟文某、路某、任文某、赵来某、马虎某、左云某、寇小某以黄陵财富基地为总部，延伸出店头财富分公司、隆坊财富寄卖行、双龙联系点，以提供高息贷款、牟取非法利益为目的，成员相对固定、层级较为分明、组织成员经常纠集在一起，在收取非法利息及债务过程中，采取暴力或威胁手段，实施了故意伤害他人身体、非法剥夺他人人身自由、寻衅滋事等犯罪活动，严重扰乱了黄陵县域内的社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系犯罪集团。其中，被告人井山某、杨有某为集团核心人员，发展、纠集其他成员，在发放贷款、决定利息幅度、派出人员、催收对象、催收方式等事宜中起组织、领导、策划作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪刑处罚；被告人孟文某、赵来某、张胜某、寇小某分别系店头财富分公司、隆坊财物寄卖行、双龙联系点负责人，各自负责一定区域内的贷款发放及催收事宜，对下级指挥，对上级汇报，系犯罪集团重要成员，在共同犯罪中起主要作用，应对其组织、参与的全部犯罪承担责任；被告人杨云某、晁羽某、路某、任文某、马虎某、左云某在分别加入财富基地后，听从上级领导安排向他人暴力收债，系犯罪集团中一般成员。其中，被告人杨有某、杨云某、晁羽某以暴力手段故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪；被告人井山某、杨有某、杨云某、张胜某、晁羽某、孟文某、路某、任文某、赵来某、马虎某、左云某、寇小某为收取债务利息，采用暴力或威胁手段，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人杨有某、孟文某、杨云某、晁羽某、路某、任文某为收取债务利息，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人井山某、杨有某作为犯罪集团的首要分子，应对检察机关指控中属于集团犯罪的故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪负刑事责任；被告人张胜某以收取非法利息及个人营利为目的，以威胁手段强买他人房屋，其行为构成强迫交易罪；被告人井山某为了逃避公安机关追究，以贿买方式阻止证人作证，其行为构成妨害作证罪；被告人高云某虽非犯罪集团成员，但其受被告人井山某指使，非法拘禁他人，并在拘禁过程中殴打被害人，其行为构成非法拘禁罪。检察机关指控各被告人的上述罪名及犯罪事实成立。被告人及辩护人辩称本案被告人不属于犯罪集团，被告人井山某、杨有某不属于首要分子，其余被告人不属于犯罪集团成员。经查，被告人井山某、杨有某、孟文某共同商议注册成立黄陵县财富商贸有限公司，井山某为法定代表人，公司成立后并未按照注册经营范围实际经营，而是三人共同出资，凭借井山某的人脉及影响，以杨有某名义对外发放高息贷款，见有利可图，又分别在店头镇、隆坊镇、双龙镇设立下级组织，由井山某与杨有某指派，确定下级组织负责人，配备车辆和人员、对放贷收贷活动进行领导安排、指示督促，并经由负责人对要账人员进行管理和指派，形成了以被告人井山某、杨有某为明显首要分子、孟文某、赵来某、张胜某、寇小某为重要成员、杨云某、晁羽某、路某、任文某、马虎某、左云某为一般成员的较为固定的犯罪集团，该犯罪集团为了催收非法利息，经常纠集人员分工配合实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动，严重扰乱了黄陵县域内的社会秩序和经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合犯罪集团的组织特征、行为特征和危害性特征。故被告人及辩护人的辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人辩称被告人马虎某、左云某不属该犯罪集团成员，经查，被告人马虎某经井山某介绍加入该犯罪集团后，居住在隆坊财富基地，案发时在被告人孟文某的指使下驾驶财富基地车辆找阮振某要账，积极参与对阮振某的非法拘禁；在案证据显示被告人左云某与财富基地多人熟识，案发时按照杨有某的安排负责跟踪看管张炳某，积极参与对张炳某的非法拘禁，综上，被告人马虎某、左云某听从犯罪集团首要分子和重要成员的管理，按照上级安排，与其他成员一起以财富基地名义索要债务，并在此过程中，积极参与犯罪活动，符合犯罪集团的组织特征和成员的行为特征，应认定为犯罪集团成员，对于其参与犯罪活动次数少和加入时间短的情节，可在量刑时酌情考虑。 辩护人辩称第一起故意伤害罪因被告人已与被害人达成和解，且已经公安机关处理，不应追究刑事责任，经查，被告人杨云某、晁羽某在杨有某的指使下，为索取高息债务，以暴力手段伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪，现有证据证明三被告人未被行政处罚，赔偿事实可作为酌定的从轻情节在量刑时予以考虑，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 辩护人辩称检察机关指控的七起非法拘禁犯罪事实中，有四起因为单次拘禁时间不足4小时，不应认定构成非法拘禁罪。经查，本案系犯罪集团犯罪案件，检察机关指控涉嫌犯非法拘禁罪的被告人中除高云某外，均系犯罪集团成员，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》规定：黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人3次以上、每次持续时间在4小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在12小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第9条规定：对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为，单次情节、数额尚不构成犯罪，但按照刑法或者有关司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的，在认定是否属于“多次实施违法犯罪活动”时，可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动，其他违法行为单独计算违法活动的次数。故结合本案证据可以认定本案中的犯罪集团共实施的7起非法拘禁犯罪中，除3起犯罪中单次拘禁时间超过4小时，剩余4起累计时长为10小时，被告人非法拘禁时间共计26个小时，故上述指控成立，对辩护人的上述辩护意见因缺乏法律依据，依法不予采纳。被告人晁羽某辩称其未参与对被害人李继某的非法拘禁，经查，在案证据中被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片以及同案犯杨有某供述能够相互印证，证明被告人晁羽某参与了该起犯罪并殴打被害人，故被告人晁羽某上述辩解意见缺乏事实依据，依法不予采纳。被告人高云某的辩护人辩称，被告人高云某不属犯罪集团成员，仅参与1起非法拘禁且时长仅有3小时，其行为不构成犯罪。经查，被告人高云某在参与非法拘禁张炳某的过程中，曾用茶叶筒掷打张炳某，因其非法剥夺他人人身自由有殴打情节，并属共同犯罪，应以非法拘禁罪追究其刑事责任，对辩护人的上述辩护意见，依法不予采纳。 辩护人辩称检察机关指控的两起寻衅滋事罪均未达到情节恶劣标准，不应作为犯罪处理。经查，被告人孟文某、杨云某、晁羽某多次找被害人武海某催要债务过程中，采取了殴打武海某、恐吓武海某及其包括老人小孩在内的家人等行为，导致武海某及孩子不敢在家中正常居住生活，严重影响了其家人的正常生活，属情节恶劣；被告人路某、任文某在孟文某的指使下，找洪晓某索要债务过程中，在洪晓某及家人共同生活的村庄使用扩音喇叭循环播放辱骂性语言，严重影响被害人及其家人的正常生活，属情节恶劣，故检察机关指控的上述两起寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实成立，辩护人的上述辩护意见缺乏事实及法律依据，依法不予采纳。被告人孟文某及其辩护人辩称其未参与针对被害人洪晓某的作案，不应承担刑事责任；被告人任文某的辩护人辩称在村子里用扩音喇叭辱骂洪晓某的行为系路某一人做出，与任文某无关，任文某不应承担刑事责任。经查，被告人孟文某系店头财富基地负责人，路某、任文某是在其安排授意下，驾驶公司车辆、使用公司配备的喇叭，向欠公司债务的人员索债，被告人孟文某、路某、任文某的行为系共同犯罪，应共同承担寻衅滋事行为的刑事责任。 辩护人辩称被告人张胜某的行为不构成强迫交易罪，经查，被告人张胜某主观上为了索取高息贷款并牟取非法利益，客观上以要账打人视频相威胁，使王晓某出于害怕，劝说其儿子王腾某将本不愿出售的房屋以21万元的价格卖给张胜某，其行为符合强迫交易罪的犯罪构成，且属情节特别严重，应以强迫交易罪追究其刑事责任。对辩护人的上述辩护意见，因缺乏法律依据，本院不予采纳。 被告人井山某及其辩护人辩称被告人井山某的行为不构成妨害作证罪，经查，被告人井山某在听说公安机关调查财富基地的事情之后，主观上出于阻挠侦查、逃避法律追究的目的，客观上实施了通过中间人联系阮振某，提出给阮振某一些金钱使其不向公安机关检举揭发财富基地的犯罪事实的行为，虽然阮振某在涉案非法拘禁罪中属被害人，但其同时亦是知道部分案件事实的人，属广义上的证人，且妨害作证罪为行为犯，一旦着手实施即为既遂，故被告人井山某的行为构成妨害作证罪，被告人及辩护人的上述辩护意见，缺乏法律依据，依法不予采纳。 被告人井山某的行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪；被告人杨有某的行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人孟文某的行为构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪；被告人张胜某的行为构成非法拘禁罪和强迫交易罪；被告人杨云某、晁羽某的行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人路某、任文某的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对以上被告人依法数罪并罚。 被告人井山某、赵来某、寇小某有立功表现，具有法定从轻或者减轻处罚情节，因被告人井山某系犯罪集团首要分子，其检举揭发、提供线索的高云某犯罪情节较轻，故对其从轻处罚的幅度依法从严掌握。被告人井山某虽能主动投案，但不能如实供述其主要犯罪事实，依法不能按自首认定。被告人赵来某、张胜某、寇小某、任文某自动投案并如实供述其犯罪事实，被告人晁羽某自动投案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，具有法定从轻或者减轻处罚情节；被告人杨云某、路某、马虎某如实供述主要犯罪事实、被告人左云某、高云某能如实供述其全部犯罪事实，均系坦白，具有法定从轻处罚情节；被告人杨云某、晁羽某、路某、任文某、马虎某、左云某、高云某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节；被告人杨云某、晁羽某在故意伤害案发后，与被害人达成赔偿协议并履行，具有酌定从轻处罚情节。对被告人的上述法定、酌定从轻情节，被告人及其辩护人请求对被告人从轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳，在量刑时予以考虑。 被告人井山某、杨云某、路某、任文某在原判有期徒刑刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定从重处罚情节；被告人井山某、杨有某、孟文某、赵来某、张胜某、寇小某、杨云某、晁羽某、路某、左云某在非法拘禁他人过程中殴打被害人，具有法定从重处罚情节；被告人左云某曾被行政处罚两次、被告人马虎某、路某、晁羽某有犯罪前科，具有酌定从重处罚情节。对被告人的上述法定、酌定从重情节，在量刑时予以考虑。 综上，该犯罪集团有组织地实施了非法拘禁罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱了正常的借贷及社会生活秩序，威胁他人人身、财产安全，为消除其所造成的恶劣社会影响、维护正常的社会秩序、保护人民群众的人身及财产安全，对井山某等十二名被告人应依法予以从严惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百二十六条、第三百零七条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定，判决如下： 一、被告人井山某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年又八个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又六个月，犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月，合并有期徒刑七年又八个月，决定执行有期徒刑七年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月二日起至二○二五年十月一日止）。 二、被告人杨有某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年又六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又四个月，合并有期徒刑六年又六个月，决定执行有期徒刑六年又四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○二四年七月二十五日止）。 三、被告人杨云某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年又六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，合并有期徒刑四年又六个月，决定执行有期徒刑四年又四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○二二年七月二十五日止）。 四、被告人张胜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又三个月，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，合并有期徒刑四年又三个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑四年又一个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月三十日起至二○二二年四月二十九日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人晁羽某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又九个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，合并有期徒刑三年又七个月，决定执行有期徒刑三年又五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月二日起至二○二一年九月一日止）。 六、被告人孟文某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，合并有期徒刑三年又六个月，决定执行有期徒刑三年又四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○二一年七月二十五日止）。 七、被告人路某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，合并有期徒刑二年又八个月，决定执行有期徒刑二年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○二○年九月二十五日止）。 八、被告人任文某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又二个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，合并有期徒刑二年又二个月，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○二○年三月二十五日止）。 九、被告人赵来某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月三十日起至二○一九年九月二十九日止）。 十、被告人马虎某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十七日起至二○一九年五月二十六日止）。 十一、被告人左云某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○一九年五月二十五日止）。 十二、被告人寇小某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十六日起至二○一九年四月二十五日止）。 十三、被告人高云某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年五月十四日起至二○一九年五月十三日止）。 十四、涉案物品对讲机一部、有线电话一部、电警棍一个、账本一册、警用棉袄一件、营业执照两本，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠延军 审 判 员  冯 霞 审 判 员  杨李静 人民陪审员  梁延枫 人民陪审员  段惠娥 人民陪审员  杨继陵 人民陪审员  苏永强 二〇一九年四月十六日 书 记 员  朱 佳 附：相关法律法规 1、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 4、《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 5、《中华人民共和国刑法》第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 7、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 8、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 9、《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 10、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 11、《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 12、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 13、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 14、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 15、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 16、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”； （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。