广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0304刑初1714号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人苏某，男，1987年7月20日出生，汉族，中专文化，户籍地址吉林省通化市辉南县，在本市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年5月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人王凡，广东登丰律师事务所律师（由深圳市福田区法律援助处指派）。被告人袁某，男，1986年9月18日出生，满族，初中文化，户籍地址辽宁省锦州市，暂住深圳市龙华新区，在本市无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年5月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人张凤林，辽宁名崛律师事务所律师。被告人李某，男，1999年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍地址安徽省安庆市宿松县，在本市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年4月17日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人余志敏，广东鹏鼎律师事务所律师。被告人王某光，男，1994年7月18日出生，汉族，高中文化，户籍地址山东省菏泽市曹县，在本市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年5月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人郑小辉，广东广和律师事务所律师（由深圳市福田区法律援助处指派）。被告人简某镔，男，1989年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍地址广东省广州市天河区，在本市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年4月17日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人刘安华，北京德和衡（深圳）律师事务所律师（由深圳市福田区法律援助处指派）。被告人刘某旭，男，1983年9月21日出生，汉族，高中文化，户籍地址辽宁省海城市，在本市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年5月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人刘国江、陈建浩，广东君言律师事务所律师、实习律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2018］2308号起诉书指控被告人苏某、袁某、王某光、李某、简某镔、刘某旭犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月18日、2019年3月19日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员王文波出庭支持公诉，苏某及其辩护人王凡、被告人袁某及其辩护人张凤林、被告人李某及其辩护人余志敏、被告人王某光及其郑小辉、被告人简某镔及其辩护人刘安华、被告人刘某旭及其辩护人刘国江和陈建浩均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2018年2月底以来，以被告人苏某为首的招工诈骗团伙，利用被告人刘某旭招聘娱乐场所的所谓营销人员，以招工诈骗方式在本市福田区等地进行犯罪活动。该团伙先在互联网58同城发布高薪招聘夜场男模、男公关等的招工广告，诱骗应聘者到其指定的本市福田区的福民、下沙及会展中心地铁站，后派人在上述地铁站接上应聘者，随即以打点关系为由向应聘者索要高价香烟，并带应聘者到指定的便利店购买香烟，之后又陆续以收取“住宿费”、“培训费”、“工牌费”等名义诈骗应聘者钱财。在该团伙中，被告人苏某统筹指挥，被告人李某、袁某、简某镔、王某光等人先后加入该团伙后，分工负责，以收取“住宿费”、“培训费”等名义骗取应聘者的钱财。被告人刘某旭虽不直接分成诈骗所得钱财，但为招揽娱乐场所的所谓营销人员，仍为该团伙招工诈骗行为提供帮助。经查，自2018年2月底至4月中旬，该犯罪团伙共诈骗了王某甲、张某建等35名被害人的钱款共计人民币8万余元。2018年3月11日被告人李某、简某镔被抓获；同年4月15日，被告人袁某、王某光被群众抓获后扭送至公安机关；同年5月3日，被告人苏某、刘某旭向公安机关自动投案。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人苏某、袁某、王某光、李某、简某镔、刘某旭的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人苏某当庭认罪，但辩称诈骗金额没有8万元那么多。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人苏某具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人苏某系初犯，认罪态度好，具有悔罪表现；3、关于公诉机关指控的服装费用，是否属于被告的诈骗金额，应予以考虑；4、被告人苏某离异，母亲过世，上有年迈的父亲需要赡养，希望法庭对其从轻处罚，让其早日回归家庭，重新做人。被告人袁某当庭认罪，但辩称其不是主犯。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人袁某系由苏某安排，并由苏某给其发工资，在犯罪中起次要作用，系从犯；2、袁某系初犯、偶犯，犯罪时间短，对社会危害不大；3、被告人到案后能如实的交代自己的犯罪行为，具有坦白情节。综上，恳请法庭从轻处罚。被告人李某当庭认罪，但辩称诈骗金额没有8万元那么多。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人仅从事培训工作，在犯罪中起次要作用，不符合主犯的特征；2、公诉机关指控的诈骗金额包含了被告被抓后苏某等人继续犯案的金额9139元，对该金额应予以扣除；3、被告人到案后能如实供述，系坦白；4、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，考虑到被告人刚刚踏入社会，恳请法庭从轻处罚。被告人王某光对公诉机关指控的事实无异议，并当庭认罪。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告王某光在本案中起次要或辅助作用，系从犯；2、被告人归案后积极认罪，如实供述自己罪行，可以从轻处罚；3、被告人王某光是偶犯、初犯，未造成其他危害后果，犯罪情节轻微，社会危害性小；4、被告王某光悔罪态度良好。综上所述，恳请法庭从轻处罚。被告人简某镔对公诉机关指控的事实无异议，并当庭认罪。其辩护人发表如下辩护意见：1、对案件事实及定罪不持异议；2、被告人没有前科劣迹，且诈骗时主观恶性很小，社会危害性不高；3、被告人文化程度不高，对犯罪行为的警觉性不强；4、被告人犯罪时间短，且属于偶犯；5、被告人系从犯；6、被告人坦诚供述，认罪态度良好。综上所述，恳请法庭从轻处罚。被告人刘某旭虽当庭表示认罪，但辩称其系3月9日有被害人过来找其，其才知道苏某他们收取培训费的事，之前其对苏某他们如何操作并不知情。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人刘某旭只是委托招工，对苏某等人骗取应聘人员费用的情况并不知情，其主观上没有诈骗他人财物的故意；2、2018年3月9日，被告人刘某旭介绍他人去凤凰台上班，是在自身受到威胁的情况下，趋利避害的正常反应，不是犯罪的帮助行为。综上，被告人刘某旭不构成诈骗罪。经审理查明：自2018年2月底以来，以被告人苏某为首的招工诈骗团伙，利用被告人刘某旭招聘娱乐场所的所谓营销人员，以招工诈骗方式在本市福田区等地进行犯罪活动。该团伙先在互联网58同城发布高薪招聘夜场男模、男公关等的招工广告，诱骗应聘者到其指定的本市福田区的福民、下沙及会展中心地铁站，后派人在上述地铁站接上应聘者，随即以打点关系为由向应聘者索要高价香烟，并带应聘者到指定的便利店购买香烟，之后又陆续以收取“住宿费”、“培训费”、“工牌费”等名义诈骗应聘者钱财。在该团伙中，被告人苏某统筹指挥，被告人李某、袁某、简某镔、王某光等人先后加入该团伙后，分工负责，以收取“住宿费”、“培训费”等名义骗取应聘者的钱财。被告人刘某旭虽不直接分成诈骗所得钱财，但为招揽娱乐场所的所谓营销人员，仍为该团伙招工诈骗行为提供帮助。经查，自2018年2月底至3月中旬，该犯罪团伙共诈骗了王某甲、张某建等28名被害人的钱款共计人民币8万余元，在被告人李某、简某镔于2018年3月11日被抓获后，该团伙于4月中旬又陆续诈骗7名被害人的钱款共计人民币8000余元。2018年3月11日被告人李某、简某镔被抓获；同年4月15日，被告人袁某、王某光被群众抓获后扭送至公安机关；同年5月3日，被告人苏某、刘某旭向公安机关自动投案。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.书证：被告人身份材料、前科劣迹查情况说明、到案经过、有关租赁合同及租金转账记录、公安机关出具的有关情况说明等；2.证人证言：证人霍某健、张某、方某、吴某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某甲、张某建、周某甲、马某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人苏某、袁某、王某光、李某、简某镔、刘某旭的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录，现场图及现场照片、辨认笔录；6、视听资料、电子数据：涉案人员之间的微信对话及转账记录、58同城网发布的有关信息资料等。证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。关于被告人刘某旭是否构成诈骗罪的问题，依据本案现有证据，被告人李某供称其在化妆店见过两次被告人刘某旭，其带人给刘某旭时，刘某旭还问过其带过去的人是否经过培训，被告人简某镔亦供称苏某叫其去化妆店带新人时跟“阿某”（刘某旭）联系，在其与“阿某”（刘某旭）汇合后，“阿某”（刘某旭）还叫其在肯德基看人（应聘人员），该供述亦有同案犯霍某健、张某的证言予以印证，且被告人李某、简某镔、同案犯霍某健、张某均对被告人刘某旭作出辨认；同时，被害人周某甲陈述称被告人刘某旭叫其去买衣服，其认为刘某旭应是团伙中的老大，被害人马某陈述称被告人刘某旭称他自己是老大，叫其不要与其他人加微信，被害人周某甲、马某均对被告人刘某旭作出辨认。结合本案相关书证、证人证言及各被告人供述，足以证实被告人刘某旭明知苏某等人骗取应聘人员款项而仍提供帮助的事实，被告人刘某旭关于其一开始并不知情、其从没有去过化妆店、其安排工作时不清楚应聘人员是否经过培训等辩解，与查明事实不符、亦不符合常理，本院不予采信。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人苏某、袁某、李某、王某光、简某镔、刘某旭无视国家法律，结伙多次以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁某、李某系诈骗行为的主要及直接实施者，不宜认定为从犯，但对其在共同犯罪中具体所起的作用，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人简某镔、王某光、刘某旭在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人苏某自动投案，并如实供述所犯罪行，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人刘某旭虽自动投案，但辩解内容避重就轻，未能如实供述犯罪事实，不应认定为自首，但其主动投案的情节，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人袁某、李某、简某镔、王某光到案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。综合被告人苏某、袁某、王某光、李某、简某镔、刘某旭的犯罪情节、性质、社会危害性和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年5月2日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2019年10月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2019年9月10日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）四、被告人王某光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2019年6月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）五、被告人简某镔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2019年5月10日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）六、被告人刘某旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2019年7月2日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）七、责令退赔被害人相关损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李君男人民陪审员  韦开丽人民陪审员  丁晓晨二〇一九年四月二十八日书 记 员  杨 成附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。