湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂9006刑初554号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人罗英华，男，1965年2月9日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月1日被广州市公安局海珠区分局官洲派出所民警抓获并羁押，同年8月9日日被天门市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于天门市看守所。天门市人民检察院以鄂天检刑诉[2018]563号起诉书指控被告人罗英华犯诈骗罪。于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员周盼出庭支持公诉，被告人罗英华，被害人张某、李某1、李某2、魏某1、王某均到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控2016年以来，被告人罗英华自称为天门市人力资源和社会保障局的“罗科长”，以帮忙办理超龄养某为由，骗取被害人魏某1、张某、王某、李某1、李某2等五人共计人民币345254元。公诉机关为支持上述指控，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人罗英华以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人罗英华的刑事责任。被告人罗英华提出了其收取被害人养某的钱财是受文某成指使的辩解意见。经审理查明，2016年4、5月份，张某为妹妹张沉香办理养某通过文某成找到被告人罗英华，被告人罗英华谎称自己是天门市人力资源和社会保障局（以下简称社保局）编外人员罗科长，可以办理超龄养某，魏某1知道后也通过张某找到被告人罗英华办理养某，张某和魏某1先后分多次向罗英华支付现金共计人民币132886元（其中张某支付现金65700元，魏某1支付现金67186元）。同年8月，罗英华要求张沉香、魏某1各办理一张银行卡，谎称方便社保局将养某金打入银行卡内。同年10月后，罗英华向二人办理的银行卡内汇款打钱。2016年11月至2017年3月，李某2、王某、李某1等人得知罗英华为张沉香、魏某1办理了养某并已在领取养某金后，先后找罗英华办理养某并支付现金人民币共计212348元（其中王某支付人民币71918元，李某1支付人民币69715元，李某2支付人民币70715元）。罗英华要求魏某2（王某的妻子）、李某1、李某2等人各自办理银行卡后便向三人办理的银行卡打钱。2017年12月后，罗英华未再给上述张沉香、魏某1、魏某2、李某1、李某2等人银行卡中打钱，张某、魏某1、王某、李某1、李某2等人多次找到罗英华归还办理养某的钱财，罗英华分别于2018年4月21日、4月23日、5月1日承诺归还上述款项，后改变联系方式，下落不明。另查明，罗英华先后给张沉香、魏某1、李某2、魏某2、李某1的银行卡汇款共计人民币9100元、13425元、11500元、7200元、5400元。上述事实，有公诉机关和辩护人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人罗英华的常住人口基本信息，证明被告人罗英华案发时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实。2、天门市公安局渔薪派出所出具的发破案经过、广州市公安局海珠区分局官洲派出所出具的抓获经过等证据，证明2018年8月1日17时许，广州市公安局海珠区分局官洲派出所民警在辖区内北山村桃源大街一巷1号门口抓获被告人罗英华并羁押的事实。3、天门市公安局接受证据材料清单，李某2、李某1、张某、王某、李某2分别出具的张某书写的收条和罗英华书写的收条复印件等证据，证明罗英华为李某2、李某1、张某、王某、李某2办理养某收取五被害人现金共计人民币345234元的事实。4、张某提供的湖北省农村信用社回单复印件、湖北天门农村商业银行股份有限公司出具的罗英华银行明细、被害人李某1、张某的陈述等证据，证明2017年3月19日、2017年5月23日，李某1为了办理养某要张某将现金共计人民币27000元先后汇款给罗英华的事实。5、中国工商银行股份有限公司天门支行出具的卡号为62×××87银行明细、被害人王某的陈述、魏某2提供的中国工商银行卡复印件等证据，证明2017年1月至2017年12月16日，罗英华向魏某2的银行卡汇款共计人民币7200元的事实。6、中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的李某2、李某1、魏某1等人的银行明细及被害人李某2、李某1、魏某1的陈述等证据，证明2016年10月21日至2017年12月29日，罗英华分别向魏某1、李某2、李某1银行卡汇款人民币13425元、11500元、5400元的事实。7、天门市人力资源和社会保障局出具的证明，证明罗英华不是社保局的工作人员，且该局从未委托罗英华办理社会保险的相关业务的事实。8、被害人张某、魏某1、王某、李某2、李某1的陈述，证明2016年4、5月份，张某为妹妹张沉香办理养某通过文某成找到罗英华，罗英华谎称其有办理养某的指标，并承诺在三个月左右可以办好，张某多次向罗英华给付现金共计人民币65700元；在此期间，罗英华通过同样手段骗取王某、李某2、李某1、魏某1现金人民币共计人民币279534元；2016年8月至2017年12月，罗英华向张沉香、魏某1、李某2、魏某2、李某1的银行卡汇款共计人民币9100元、13425元、11500元、7200元、5400元；2018年，张某发现罗英华不再向张沉香银行卡内汇款，于是同魏某3、李某1、李某2、王某等人多次找罗英华要求返还被骗取的钱财，罗英华书写还款承诺书后改变联系方式下落不明的事实。9、被告人罗英华的供述和辩解，证明罗英华以帮张某、魏某1、王某、李某2、李某1等人办理养某为由骗取五被害人钱财的事实。以上证据，来源合法，内容客观真实，能够证明本案的事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人罗英华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。关于公诉机关指控被告人罗英华骗取五被害人现金共计人民币345254元的事实，经查，根据在案证据证实，被告人罗英华先后收到被害人张某、魏某1、王某、李某2、李某1的现金人民币345234元后，罗英华给张沉香、魏某1、李某2、魏某2、李某1的银行卡汇款共计人民币46625元，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，故罗英华实际非法占有被害人的财物共计人民币298609元。公诉机关该项指控事实清楚，证据确实充分，但数额认定不准，本院予以更正。关于被告人罗英华提出了其收取被害人养某的钱财是受文某成指使的辩解意见，经查，被告人罗英华供述其骗取被害人财物是受文某成指使，但文某成予以否认，且无其他证据佐证，故对被告人罗英华的辩解意见，本院不予采纳。被告人罗英华能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人罗英华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗英华的刑期自2018年8月1日起至2024年11月30日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、继续追缴被告人罗英华诈骗所得人民币二十九万八千六百零九元，分别返还被害人张某、魏某1、王某、李某2、李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘曾庆人民陪审员  李爱美人民陪审员  高文华二〇一九年四月九日书 记 员  翟 玲