山西省泽州县人民法院刑事判决书（2019）晋0525刑初9号公诉机关泽州县人民检察院。被告人杨某，男，1994年3月7日生，汉族，小学文化，农民，刑事拘留前住湖北省孝感市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月9日被泽州县公安局刑事拘留，同年6月14日经泽州县人民检察院批准，次日由泽州县公安局执行逮捕。现羁押于泽州县看守所。被告人夏某，男，1994年10月7日生，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝南区。曾因犯传授犯罪方法罪，于2017年3月16日被湖北省鄂州市华容区人民法院判处有期徒刑十个月，2017年3月27日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年6月26日被泽州县公安局刑事拘留，2018年8月2日被泽州县公安局取保候审。辩护人郭某，山西开放律师事务所律师。泽州县人民检察院以泽检刑刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人杨某、夏某犯诈骗罪于2019年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后依法组成合议庭，于同年3月14日公开开庭进行了审理。泽州县人民检察院指派检察员张永锋出庭支持公诉，被告人杨某、被告人夏某及其辩护人郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泽州县人民检察院指控：1、2018年1月16日14时许，被告人杨某、夏某有预谋地以刷单得佣金的方式实施诈骗，杨某在武汉市苏拉网咖通过QQ结识被害人宋某，以刷单得佣金的方式骗取宋某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后宋某在泽州县李寨乡李寨村自己家中通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计7951.78元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机2部、小米5X（64GB）手机1部。二被告人骗取手机后，由夏某联系武汉市江岸区华中通信广场强悦商贸负责人廖某，杨某前去变卖手机获得赃款。2、2018年1月16日14时许，被告人杨某、夏某有预谋地以刷单得佣金的方式实施诈骗，杨某在武汉市苏拉网咖通过QQ结识湖南省娄底市的被害人吴某，以刷单得佣金的方式骗取吴某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后吴某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9203.93元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部。二被告人骗取手机后，由夏某联系武汉市江岸区华中通信广场强悦商贸负责人廖某，杨某前去变卖手机获得赃款。3、2018年1月16日18时许，被告人杨某、夏某有预谋地以刷单得佣金的方式实施诈骗，杨某在武汉市苏拉网咖通过QQ结识河南省禹州市的被害人王某，以刷单得佣金的方式骗取王某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后王某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计8997元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部。二被告人骗取手机后，由夏某联系武汉市江岸区华中通信广场强悦商贸负责人廖某，杨某前去变卖手机获得赃款。4、2018年3月29日21时许，被告人杨某在网上通过QQ结识深圳市龙岗区的被害人李某，以刷单得佣金的方式骗取李某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后李某通过支付宝扫描该二维码付款，被骗3099元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。5、2018年3月31日16时许，被告人杨某、夏某在网上通过QQ结识了被害人魏某，以刷单得佣金的方式骗取魏某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后魏某在泽州县大阳镇二分街自己家中通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计4498元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机1部、小米Max2（64GB）手机1部。后二被告人将骗取手机变卖获得赃款。6、2018年4月3日15时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了山东省昌邑市的被害人李某1，以刷单得佣金的方式骗取李某1信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后李某1通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2(64GB)手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。7、2018年4月3日18时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了湖南省永州市的被害人陈某，以刷单得佣金的方式骗取陈木偶信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后陈某通过支付宝扫描该二维码，被骗共计8697元。小米商城向杨某预留收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。8、2018年4月3日16时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了山东省梁山县的被害人路某，以刷单得佣金的方式骗取路某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后路某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。9、2018年4月3日16时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了广州省汕头市的被害人王某，以刷单得佣金的方式骗取王某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后王某通过支付宝扫描该二维码，被骗共计19992元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米手机8部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。10、2018年4月3日15时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了湖北省武汉市的被害人向某，以刷单得佣金的方式骗取向某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后向某通过支付宝扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。11、2018年4月3日19时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了山西省河津市的被害人曹某，以刷单得佣金的方式骗取曹某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后曹某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计4198元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机1部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。12、2018年4月3日17时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了内蒙古鄂尔多斯市的被害人高某，以刷单得佣金的方式骗取高某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后高某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。泽州县人民检察院认为，被告人杨某、夏某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人夏某曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人杨某辩解，第1、2、3起属实，后面9起不属实。被告人夏某供认指控事实，未提出辩解意见。夏某辩护人的辩护意见：1、本案被告人夏某虽然构成了犯罪，但是从庭审的过程中以及从案件的发展过程来看，夏某虽然在客观上实施了犯罪行为，但是其主观上并不是有意的要去犯罪，只是为本案的被告人杨某起到介绍作用。在庭审时本案的另一被告人杨某也供述其中三起均是其自己诈骗的；2、在案发后，被告人夏某得知自己的行为构成犯罪后主动到公安机关进行自首，悔罪态度好；3、在整个犯罪的行为中，被告人夏某只得到了500元人民币。案发后，夏某主动把自己所有赃款都退赔给了被害人，并得到了其中三名被害人的谅解。希望法庭能综合考虑被告人夏某犯罪后的种种表现，对其适用拘役并适用缓刑。经审理查明：1、2018年1月16日14时许，被告人杨某、夏某有预谋地以刷单得佣金的方式实施诈骗，杨某在武汉市苏拉网咖通过QQ结识被害人宋某，以刷单得佣金的方式骗取宋某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后宋某在泽州县李寨乡李寨村自己家中通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计7951.78元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机2部、小米5X（64GB）手机1部。二被告人骗取手机后，由夏某联系武汉市江岸区华中通信广场强悦商贸负责人廖某，杨某前去变卖手机获得赃款。2、2018年1月16日14时许，被告人杨某、夏某有预谋地以刷单得佣金的方式实施诈骗，杨某在武汉市苏拉网咖通过QQ结识湖南省娄底市的被害人吴某，以刷单得佣金的方式骗取吴某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后吴某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9203.93元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部。二被告人骗取手机后，由夏某联系武汉市江岸区华中通信广场强悦商贸负责人廖某，杨某前去变卖手机获得赃款。3、2018年1月16日18时许，被告人杨某、夏某有预谋地以刷单得佣金的方式实施诈骗，杨某在武汉市苏拉网咖通过QQ结识河南省禹州市的被害人王某，以刷单得佣金的方式骗取王某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后王某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计8997元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部。二被告人骗取手机后，由夏某联系武汉市江岸区华中通信广场强悦商贸负责人廖某，杨某前去变卖手机获得赃款。4、2018年3月29日21时许，被告人杨某在网上通过QQ结识深圳市龙岗区的被害人李某，以刷单得佣金的方式骗取李某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后李某通过支付宝扫描该二维码付款，被骗3099元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。5、2018年3月31日16时许，被告人杨某、夏某在网上通过QQ结识了被害人魏某，以刷单得佣金的方式骗取魏某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后魏某在泽州县大阳镇二分街自己家中通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计4498元。小米商城向二被告人预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机1部、小米Max2（64GB）手机1部。后二被告人将骗取手机变卖获得赃款。6、2018年4月3日15时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了山东省昌邑市的被害人李某1，以刷单得佣金的方式骗取李某1信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后李某1通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2(64GB)手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。7、2018年4月3日18时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了湖南省永州市的被害人陈某，以刷单得佣金的方式骗取陈某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后陈某通过支付宝扫描该二维码，被骗共计8697元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。8、2018年4月3日16时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了山东省梁山县的被害人路某，以刷单得佣金的方式骗取路某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后路某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。9、2018年4月3日16时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了广州省汕头市的被害人王某，以刷单得佣金的方式骗取王某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后王某通过支付宝扫描该二维码，被骗共计19992元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米手机8部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。10、2018年4月3日15时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了湖北省武汉市的被害人向某，以刷单得佣金的方式骗取向某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后向某通过支付宝扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。11、2018年4月3日19时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了山西省河津市的被害人曹某，以刷单得佣金的方式骗取曹某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后曹某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计4198元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机1部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。12、2018年4月3日17时许，被告人杨某在网上通过QQ结识了内蒙古鄂尔多斯市的被害人高某，以刷单得佣金的方式骗取高某信任后，向其发送小米商城购买手机付款二维码，谎称扫描该二维码可得更高佣金。后高某通过支付宝蚂蚁花呗扫描该二维码付款，被骗共计9996元。小米商城向杨某预留的收货地址发送小米MIX2（64GB）手机3部、小米5X（64GB）手机1部。后杨某将骗取手机变卖获得赃款。另查明：2018年6月26日，被告人夏某主动到孝感市公安局孝南分局杨店派出所投案自首。案发后，被告人夏某家属赔偿被害人宋某7951.78元、吴某9203.93元、王某8997元，并取得了被害人的谅解；因被害人魏某联系未果，2019年3月14日，被告人夏某将魏某退赔款4498元交至泽州县人民法院账户。2019年3月19日、3月27日，被告人杨某家属将退赔款共计80000元交至泽州县人民法院账户。上述事实，由公诉人当庭出示的以下证据证实，足以认定。1、报案材料及受案登记表；证明：2018年1月17日17时许，泽州县李寨乡民警接到本村宋某报案，称：该于2018年1月16日14时许在家中上网刷单时被骗了7000余元钱。后立案侦查。2、被害人宋某2018.1.17陈述；证明：2018年1月13日，我在一个微信群里看到一条关于浏览淘宝网站返现金的消息，我就通过这条消息加了推荐的QQ号码。我加上这个号后，先让我把支付宝的“蚂蚁花呗”界面的截图发给他，并要求我支付宝绑定一张没有钱的银行卡，然后给我发了几个关键词让我搜索，我搜索到宝贝之后对这件物品进行购买，进入支付页面后，因为我绑定的银行卡没有钱，显示交易失败，我就把这个截图发给了他，他就通过支付宝给我转了钱，我给他发一次截图，他就用支付宝给我转了2元钱，我总共给他截图3次，他总共给我转了6元钱。我又介绍了两个朋友一起来做，我从中得到了4元钱的提成。2018年1月16日下午2时30分左右，我加的那个QQ号又给我发了一个关键词让我进行搜索，我按照之前的步骤做完后给他截图，那个QQ号紧接着给我发了一个二维码，并称这是一个额外的任务，做成一共给我5元钱，让我通过支付宝扫描二维码。我扫了二维码后，出现一个付款界面，因为我之前绑定是一张没有钱的银行卡，当时就点了确认付款，我截图给他发过去，他又和我说，付款失败界面上有个“蚂蚁花呗”的界面，让我点一下，跳转到输密码的界面后点取消就行了，我当时就点进去了，点进去以后跳转的是一个“蚂蚁花呗分期”的界面，我当时选择了12期分期付款，选了以后没有跳转输入支付密码界面，钱就直接被扣除了，我问他是怎么回事，他说可以给我退款，但一直没有退，后来我和他说话他也不理我了，我才意识到自己被骗了。我加的那个QQ网名叫“一生所爱”，转账的支付宝名叫立勇。我通过支付宝扫描二维码，通过“蚂蚁花呗分期”付款的，我当时选择了12期分期，每期的利息46.23元，共计被扣了7951.78元。3、被害人宋某的聊天记录及转账记录截图；证明：被害人宋某和网名叫“一生所爱”的聊天记录，“一生所爱”转账的佣金记录及其通过支付宝扫描二维码，“蚂蚁花呗分期”付款7951.78元。4、被害人王某2018.1.17陈述；证明：2018年1月16日晚上6点25分，我在微信里看到一个人发了个信息，谁要是想刷这个赚取佣金的话加QQ，我加上一个名字是“默默”的QQ，然后他给我发了刷单信息，他告诉我等刷完单后让我用一个没有余额的银行卡支付，把支付界面上显示的余额不足这个界面截图给他，之后他给我3元的佣金，我按他的说法完成了一次刷单，之后一个叫立某的人用他的支付宝给我转了3元佣金。我按同样的方法刷了四单，每单的佣金都是3元，刷完之后佣金都发到我支付宝上了。等到最后一单的时候，我刷完以后，那个叫“默默”的又给我发了一个二维码，他让我用支付宝扫二维码，我用支付宝扫过之后显示的是需付款8997元，那个叫“默默”的让我用没有余额的银行卡支付，我把显示余额不足的界面截屏给他，“默默”让我再用蚂蚁花呗支付，但是他不让我输入支付密码这个单子就生效了，我就可以得到佣金。随后我的支付宝上显示的是我通过蚂蚁花呗支出了8977元，我就问“默默”咋回事，他问我怎么付款的，要给我退钱，和我要了支付宝账号和密码，我没有给他，又和我要了淘宝账号和密码，我就给他了。我登录支付宝的时候发现我在蚂蚁花呗上支付8997元的订单已经被删除了无法查看，我就赶紧在QQ上联系那个叫“默默”的人就再也联系不上了。我给蚂蚁花呗的客服打电话咨询订单的事，客服说这个单子确实存在，我应该分期还这笔钱。我发现被骗了。我总共刷成功4单，得到12元的佣金，等到第5单的时候被骗了8997元。给我转账那个支付宝名称是“立勇”。5、被害人王某的聊天记录及转账记录截图；证明：被害人王某和QQ叫“默默”的聊天记录，“默默”转账的佣金记录及其通过支付宝扫描二维码，“蚂蚁花呗分期”付款8997元。6、被害人吴某2018.1.17陈述；证明：2018年1月13日，我在一个兼职网上看到了一个招聘刷单兼职的消息，我就加了一个QQ名叫“一生所爱”的为好友，对方让我第二天做任务。到了第二天我就在对方的提示下做了一单任务，通过支付宝转了2元的佣金给我。到了2018年1月16日14时许，对方通过QQ发了一个二维码给我，要我用支付宝扫描二维码，进去之后选择花呗分期付款，叫我不要输密码，我操作完后系统提示交易失败，随即我就将该页面截图给了对方，对方就告知我要我连贯操作再操作一遍，然后我又通过支付宝扫描二维码的方式进行操作，待我操作完后我收到了一条花呗消费8997元的消息，我才知道自己被诈骗了，随后就报警了。我总共诈骗了8997元，消费的商品说明为：小米科技订单。7被害人吴某的聊天记录及转账记录截图；证明：被害人吴某和网名叫“一生所爱”的聊天记录，其通过“蚂蚁花呗分期”转账付款9203.93元。8被害人魏某的报案材料；证明：2018年3月11日16时许，我在山西省泽州县大阳镇二分街家中进行网络刷单时支付宝蚂蚁花呗被诈骗4498元。9被害人魏某2018.6.19陈述；证明：2017年的一天，我在家中上网，一个QQ号是2592592078的加我为好友，说是刷单赚佣金，他给我发了一个淘宝衣服链接让我浏览，浏览以后他给我发了10元钱的红包，后来我就不做了。2018年3月31日下午16时许，我在家中他又在QQ上让我刷单，给我发了一个淘宝华为手表的链接，我打开浏览，他又给我发了一个二维码让我用支付宝扫，并用没钱的卡支付，我输了支付密码没钱的卡支付失败，他又让我点花呗支付，我花呗里面的4498元钱被刷走了。我就让他给我退钱，他说24小时之内退回来，第二天我打电话给支付宝，支付宝客服说这个钱不能退了，我再联系那个人，他已经把我拉黑名单了，我才发现我被骗了。我的交易信息被刷单的人删除了。被害人魏某的转账清单；证明：魏某通过花呗支付4498元。10被害人曹某2018.7.9陈述；证明：2018年4月3日晚上8点看见QQ上有人加我好友，我同意后，对方给我发来一个链接和一张二维码图片，让我点击浏览一下然后扫描二维码，完成后给我一点钱。我点开链接看见是淘宝一个卖手表的标价4200元，支付宝扫码后显示余额不足，我和对方说，对方让我用花呗支付，我用花呗支付完成后立刻醒悟不对，我联系对方，让他退钱，对方让我把淘宝帐号密码给他发过去，对方把我的手表订单删除了。我问对方钱什么时间能到账，他说明天中午12点以前钱就返回来了，第二天再联系对方，发现联系不上对方了。对方的用户名是“沙悟净”，我给对方支付了4200元钱。11被害人曹某的账单详情；证明：其通过“蚂蚁花呗”付款4198元。12被害人陈某2018.4.9陈述；证明：2018年4月3日，我在手机QQ上面联系了一个在淘宝刷单的业务，对方告诉我一单可以赚3元钱，于是我就刷了几单赚了点钱。之后对方就发了一个支付宝的二维码给我，说是进行刷单之后可以退款给我，我就按照对方的要求进行了操作支付了两次8697元，一共支付了16000余元。但是后来商家就一直没有退款给我。第一次是通过支付宝花呗支付的，第二次是通过支付宝绑定的信用卡付的。对方QQ名字叫“空城”。13被害人陈某的聊天记录、银行对账单及转账记录；证明：被害人陈某和QQ名字叫“空城”的聊天记录，其2018.4.3通过支付宝花呗支付8697元、于2018.4.4用银行卡支付8697元。14证人杨某2018.4.9证言；证明：我和陈某是朋友关系。我听她说2018年4月3日在手机QQ上面联系了一个在淘宝刷单的业务，对方告诉她一单可以赚3元钱，陈某就刷了几单赚了点钱。之后，对方就发了一个支付宝的二维码给陈某，陈某就按照对方的要求进行了操作支付了两次，一共支付了16000余元，对方说是要退钱给她，但是后来商家就一直没有退款给她。15被害人路某2018.4.26证言；证明：2018年4月1日在我微信群里有个微信名叫琦琦的人，发了一个浏览单的广告，做任务加名叫“空城”QQ号。我就按照广告上说的加了QQ号。4月2日下午，我在QQ上和对方聊天，问对方有无任务可做，对方告诉我任务就是让我浏览对方给我发过来淘宝上的东西，浏览完一个发来的网址就有3元的佣金。当天我浏览了1个，并给对方推荐了1个好友。对方通过支付宝给我转了6元钱。4月3日，对方又给我发过来一个淘宝上的卖电脑网址，我浏览完后，对方给我发过来一个扫码付款的支付宝二维码，并告诉我让我找一个银行卡余额不足付款，付款时提示余额不足，让我换支付宝中的花呗付款，我就在花呗付款给对方支付9996元。我给他支付完后，他说没有事，和我要我的支付宝账号、密码以及支付密码通过QQ发给对方。对方说登录我的支付宝号把钱退给我，我就收到支付宝到账的信息。我没有用银行卡支付，都是在支付宝余额中转的账。对方用我的支付宝贷款转账给我25000元，我一共收到3条短信信息，分别是到账支付宝中10000元、10000元和5000元钱的信息。我还把多余的15000元钱转给对方。对方给我发了一个支付宝二维码，我用我的支付宝扫码付给对方10000元钱。16、被害人路某的聊天记录及转账记录；证明：被害人路某和QQ名字叫“空城”的聊天记录、“家佩”转账佣金及扫码的收支情况，其于2018.4.3通过扫“空城”提供的二维码用支付宝扫码支付9996元。17、被害人王某2018.7.11陈述；证明：2018年4月3日下午4时许，我在手机微信群里发现一条刷单挣佣金的信息，我看到这条信息后，觉得浏览淘宝店铺商品无需购买就能获得佣金，就抱着好奇的心理添加了QQ号，对方把我添加好友后，对方发送了一关键词“手表”还有他的店铺名截图给我，我按照他说的进去店铺，将该界面从头到尾浏览一遍后，我就截图给对方，并问对方是否可以了？对方就让我在“选择规格”栏任意选择一款商品，并叫我用自己没有存款的银行卡支付，我照着对方说的操作，输入支付密码后，手机淘宝界面显示“银行卡余额不足，无法支付”，我就将无法支付的手机界面截图通过QQ发送给对方并跟对方说明情况，对方就通过QQ软件发送了一个二维码给我，并要求我将该二维码保存，让我用手机支付宝扫一扫功能来扫描该二维码，用我没有钱的银行卡支付并输入支付密码，因为我的银行卡没有钱，对方就让我用支付宝的余额宝支付。我再次扫描二维码，支付方式选择余额宝，发现支付宝中的余额宝被转走了9996元钱。我问对方怎么回事，对方称在24小时内把我转的9996元余额宝转回给我。我问对方要回扫码的9996元余额宝，对方称要再次扫刚刚的二维码，这次要用支付宝的花呗支付，我就听信对方，再次扫码，用支付宝“花呗”转走9996元。对方再次声称所有转出的钱会在24小时内退还给我。次日，我通过QQ软件联系对方，对方一直没有接听。后来，对方已经将我删除并拉黑。对方的QQ昵称“沙悟净”，我的微信昵称“格娜”，对方发送给我的店铺截图是销售三宅一生手表还有小米手机的店铺。我总共扫码支付了2次，一次是通过支付宝余额宝扫码支付的，一次是通过我的支付宝“花呗”扫码支付的。总共骗了19992元钱。18、被害人王某的聊天记录、银行对账单及转账记录；证明：被害人陈某和QQ名字叫“沙悟净”的聊天记录，其2018.4.3通过支付宝余额宝支付9996元、于2018.4.4用支付宝花呗支付9996元。19被害人李某2018.3.30陈述；证明：2018年3月27日晚上，我老婆给我介绍了一个在淘宝网刷单的工作。对方加我QQ好友，他让我在网页上刷1次付我3元钱的好处费。29日晚上，我又按照他给我的二维码，用支付宝刷了1笔3099元人民币小米手机，他说30日中午把钱返还给我并给我3元的好处费，但是现在联系不上他了。20、被害人李某的转账记录截图；证明：被害人李某于2018.3.29晚上通过支付宝，支付给QQ名字叫“轻风烈酒”3099元钱。21被害人李某12018.4.4陈述；证明：2018年4月2日晚上，我通过QQ联系了一个昵称“老绵羊”的网友，对方自称是淘宝上开网店的，叫我帮他刷单，我就答应了。他先是发给我商铺截图让我浏览，我浏览完之后，他通过支付宝给我转了3元钱。4月3日他又联系我叫我给他刷单，给我发了一张商铺截图叫我浏览，我浏览完之后他直接给我一个二维码叫我扫，我用支付宝扫描二维码，显示银行卡余额不足，我就把这个截图发给对方，他说串号了，要用花呗号扫，我就用花呗扫了他的二维码，付款成功了，花呗账单里显示我支付了9996元钱，我问他怎么回事，他说应该找个没钱的卡付款，他和我要了淘宝账号和密码，说他帮我处理。我就给他了。后来见钱迟迟不到账，我再联系他，他就不回我信息了。我发现被人骗了。对方QQ昵称“老绵羊”，我通过花呗号扫描支付了9996元钱。22、被害人李某1的聊天记录及转账记录；证明：被害人李某1和QQ名字叫“老绵羊”的聊天记录，其2018.4.3通过支付宝花呗支付9996元。23被害人向某报案材料及2018.4.4陈述；证明：2018年4月4日16时许，武汉市公安局东湖新技术开发区分局同心派出所民警接到向江报案，称：该于2018年4月3日16时许在家中上网刷单时被骗了9996元钱。后立案侦查。2018年4月1日晚上20时许，一个QQ昵称为“空城”的人通过QQ群加我，利用淘宝浏览网页发给佣金这种方式与我交流。我做了一单护肤品的，他通过支付宝转给我佣金3元钱。4月3日下午13时，他又让我刷单，发给我的是小米mix2全网通手机的截图，他让我浏览好了再联系他，我浏览完了以后他还是让我加入购物车，用余额不足的卡付款，然后截图给他，当我把截图发给他后，他告诉我这个号不支持花呗功能，让我使用支持花呗付款的号找到宝贝进店直接下单，然后把余额不足页面截图发给他，这单做完后我也得到了3元佣金。下午15时30分，他又让我做单，他给我发了一个MF触摸屏PC平板二合一笔记本电脑，操作方式还是和前几单一样，我按他说的做完以后，他就发给我一个二维码让我扫码，还是用没钱的卡付款，我就扫了。他让我点击花呗，不要输密码，点击立即付款，然后截图给他。点击立即付款后我收到了验证码，我一直没有输入验证码，后来手机直接弹出了已付款界面，直接付款成功了。我问他怎么付款了，他就要我的支付宝和支付宝验证码，说看我后台的付款记录，我就发给了他。等过了一会儿，我登陆进去的时候，就发现那一笔9996元的付款信息已经删除了。我就联系对方，对方说是正常流程，钱最晚第二天到账。可等到第二天钱还是迟迟不到账，我一再催他，他没有回复我，再后来他就把我拉黑了。我就报警了。24、被害人向某的转账清单；证明：向某通过花呗支付9996元。25被害人高某的报案材料、受案登记表；证明：2018年6月20日内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队接到高某报警，称：其于2018年4月3日在网上刷单返现，被人以扫码的方式骗走9997.5元。该局后立案侦查。26被害人高某2018.6.20陈述；证明：2018年3月份的一天，我在微信朋友圈看到一个人介绍能刷单返现，我就联系了对方，对方说需要交入会费，先交388元的入会费，然后加入以后，让我下载一个软件，名字叫做任务助手，然后每个月可以接刷单任务。每笔的佣金是1-5元不等，接到任务后，在对方给我的链接里购买物品，然后我在网上买下这个物品，支付钱，但是对方不给我发货，我再点确认收货后，对方就会通过支付宝或微信给我返我的本金和佣金。我一直这样做的。到了2018年4月3日的时候，我在微信上接到一个任务，让我在淘宝上刷一个华硕笔记本的单子，然后对方给我发过来链接让我付款，对方让我点余额不足页面支付，给我发过来一个二维码，我连扫了两次，发现第二次扫码不需要密码了，我觉得不对劲了，赶紧看我的蚂蚁花呗的页面，看到我的蚂蚁花呗支付两笔给对方，我和对方说退钱，对方说24小时内到账，但过了24小时后再联系对方，对方就把我拉黑了，我才发现被骗了。对方的QQ昵称是“空城”，共支付了两笔，第一笔是4998.5元，第二笔是4998元。27、被害人高某的聊天记录截图；证明：被害人高某和QQ昵称“空城”的聊天情况。28、证人张某2018.4.19证言；证明：我的手机是一部黑色小米MIX2手机，手机号为13147188748，发现有串号情况。手机是在2018年1月份通过我的发小聂某买的，当时花了2860元钱。29、证人张某的转账截图；证明：其于2018年1月18日通过支付宝转账给聂某2860元。30、证人聂某2018.4.26证言；证明：我认识张某，和他是同学关系。张某托我买过一部黑色小米MIX2手机。2018年1月中旬，张某在QQ上和我说让我给他买一部黑色的小米MIX2手机。我以前做过手机分期工作，我和我们主管丁某说了一声，他就把手机的报价发给我是2850元，我又发给了张某，他用支付宝给我转了2860元钱（其中10元钱贴膜）。我把钱转给了主管，他去大智路那边手机商城买的手机。我给张某买的手机没有发票。手机串号我不知道。31、证人丁某2018.4.27证言；证明：我认识聂某，我们是同事，曾在一家公司做过手机分期。2018年1月份的一天，聂某给我打电话说让我帮他拿一部小米MIX2手机，我在大智路数码港恒峰通讯联系好价格，聂某用支付宝给我转了2850元钱，我把钱用支付宝转给了恒峰通讯的老板，后来把手机给了聂某。这部手机串号我不清楚。32、证人刘某2018.4.27证言；证明：我是武汉市江岸区大智路数码港恒峰通讯的负责人。我认识丁某，2018年1月18日，丁某在我公司买过一部黑色小米MIX2手机，双卡双待全网通，我是2850元钱卖给他的，卖的时候没有发票。手机有串号，其中一个串号是869033023762660。手机是在徐某那里花了2790元钱进的，我们进货都是在网上入库登记的。33、证人刘某提供的采购入库单；证明：2018年1月18日刘某以2790元的价格从武汉北斗星通讯部购进一部黑色小米MIX2手机。对以上证据，各被告人及辩护人均无异议，本院予以采信。34、证人郑某2018.4.20证言；证明：我有一部黑色小米MIX2手机，手机是双卡双待全网通64GB内存的，我有两个手机号一个是尾号为9960，一个尾号是6046，手机尾号为9960的有串号情况。尾号是6046的号我偶尔用。2018年，我在武汉市小米之家看了一部小米MIX2手机，觉得不错就让易望发给我买。我当时给了他2800元钱。我拿到手机后，发现包装是打开的。35、证人易某2018.4.25证言；证明：我是湖北元宏泰科技有限公司总经理。我认识郑某，我们是邻居。2018年2月9日我通过微信和一家叫武汉机器人科技数码有限公司联系帮她买过一部黑色小米MIX2手机。2018年2月初，我和郑某去过潘某的公司看过小米MIX2手机，当时她想要白色的，但一直没有货，她就让我帮她买一部黑色的。我用微信转给她2870元钱，2月10日我收到了顺丰快递送来的手机，我拆开包装看了一下就把手机给了郑某了。我只知道公司的负责人叫潘某，我在她家买过几次手机，她给我的报价比较低。买这部手机时没有开发票。我不清楚潘某公司的进货渠道。36、证人易某和潘某的聊天记录和转账凭证截图；证明：易某通过微信聊天和潘某购买手机的情况；2018年2月9日易某通过微信支付给潘某2870元钱。37、证人潘某2018.4.25证言；证明：我是武汉机器人数码科技有限公司的负责人。我认识易某，他在我这里买过几次手机。2018年2月9日，他在我这里买过一部小米MIX2黑色手机，他是通过微信和我联系的，给我转了2870元钱。当天我用顺丰快递将手机发到他家里了。手机是在一家叫北斗星的公司进的货，负责人是徐某。我通过他进的手机，当时进价是2825元钱，有手机的出入库单。这部手机是全网通手机，有三个串号，我入库记录了第一个串号，串号是：9900102669709。38、证人潘某提供的北斗星入出库单；证明：2018年1月21日潘某向北斗星购进了一部黑色小米MIX2手机一部。39、证人荣某2018.4.27证言；证明：我是武汉市江岸区大智路华中通信广场二楼经营一家玉玺通讯公司的负责人。我认识徐某，在他那里进过四部小米手机。2018年1月19日，在徐某的北斗星通讯公司进了4部手机，其中一部是867709037794128这个串号，手机是以1265元的价格进的，进货时没有发票，只有进货单。手机现已卖给荆门市的一个手机零售商了。40、证人荣某提供的玉玺进货单、销售单；证明：2018年1月19日其从北斗星通讯公司进了4部手机，又于同日将手机卖给荆门杨某的情况。41、证人徐某的证言；证明：我是北斗星通讯公司的负责人。我们公司和潘某有业务往来。2018年1月21日潘某拿过一部黑色的小米MIX2手机，她是以2825元拿的货。这部手机我是在叫强悦科技公司廖某那里进的货，当时是以2750元钱进的。我在2018年1月17日在强悦科技公司进了8部小米MIX2手机，1部小米5X，其中有一部小米MIX2手机串号为869033023762660，卖给了刘某，一部小米5X手机串号是867709037794128，卖给了潘某。42、徐某提供的采购单、北斗星出货单；证明：徐某于2018年1月17日从强悦公司购进1部小米5X、8部小米MIX2手机。北斗星出货单证明：2018年1月18日将手机小米MIX2卖给了刘某，2018年1月19日将手机小米5X卖给了玉某。2018年1月21日将手机小米MIX2卖给武昌机器人潘某。43、证人廖某2018.4.26证言；证明：我是强悦世纪通讯产品经营部的负责人。我认识徐某。2018年1月17日，徐某在我公司拿了八部小米MIX2手机、一部小米5X手机。小米MIX2手机每部是以2750元的价格卖的，小米5X是以1245元的价格卖的。这些手机都是一个孝感市卖手机的经销商送到我店里的。总共收了九部手机，八部小米MIX2，一部小米5X，我看了手机没有问题，也有官网的订单，我就让公司财务杨某用支付宝给他转了23040元。送货的男子叫什么名字我不知道。44、证人廖某于2018年5月4日的辨认笔录；证明：在见证人的见证下，为廖某出具了十张不同男性正面免冠照片让其辨认，经仔细辨认后，指出第3号照片上的人就是卖给其9部小米手机的男子。3号男子为被告人杨某。45、证人廖木偶提供的进货单；证明：2018年1月17日收到八部小米MIX2，一部小米5X手机。46、证人杨某2018.4.27证言；证明：我是强悦世纪通讯产品经营部的财务人员。2018年1月17日，我们公司收到过八部小米MIX2，一部小米5X手机，9部手机总共花了23040元。我用支付宝扫码付给卖家的。47、证人杨某于2018年5月4日的辨认笔录；证明：在见证人的见证下，为杨某出具了十张不同男性正面免冠照片让其辨认，经仔细辨认后，指出第7号照片上的人就是卖给强悦商贸公司9部小米手机的男子，7号男子为被告人杨某。证人杨某提供的支付转账单；证明：其于2018年1月17日转给卖手机商23040元。48、证人钟某的举报材料及2018.5.17笔录；证明：我是泽州县看守所一监区的服刑人员。我于5月12日左右与本监室杨某在闲聊中了解到杨某利用微信和QQ进行电信诈骗，是通过网上刷单，盗取别人的支付宝花呗，然后利用花呗上的现金网络购买小米手机然后卖掉。他还说公安局只有他7000元的诈骗证据，其他的他不会说。我特向公安局举报。我和杨某同关在一个监区。2018年5月12日左右的下午，我问杨某只骗了7000元钱，他说骗的多了，他只交代了7000元钱这一次。我问他怎么骗人的，他说先用自己的笔记本用QQ或者微信和别人聊天，让他们做兼职刷单，然后返还刷单的好处费，通过这种方式套取被骗人的支付宝花呗额度，到最后骗对方用花呗刷一次大额的单子，然后把对方拉黑。他们把对方花呗的钱套了现转到银行卡里，最后到银行取出分钱。杨某还说每诈骗成功一次，就会把笔记本电脑的移动固态硬盘扔掉，以防被查到证据，然后换一个新的移动固态硬盘再进行诈骗。杨某说他们在网上购买的都是小米手机，还说他的手机上有很多支付宝转账记录，都是诈骗的钱，如果被查到就说是在网上赌博赢的钱。被告人杨某的质证意见：当时我是吹牛和他说的，不是事实。该证据，能够和其他证据相佐证，本院予以采信。49、被告人杨某的供述；证明：2016年的时候，我经人介绍进了一个QQ全国电信诈骗群，群的名字“网红交流群”，里面有三、四百人。2017年12月份，群里一个QQ昵称“自由如风”的在群里问有没有人做支付宝花呗套现，我说我可以做花呗套现，之后我们就加了QQ号私聊，我和他说清花呗套现的方法和费用，我和“自由如风”说好花呗套现我收取三成好处，就是套现1000元，我只给他700元。2018年1月16日我在武汉市武昌区苏拉网吧上网，“自由如风”QQ联系我，问我花呗套现做不做，我说做。我给我发了一个金额7500元，我用一个小米账号登陆小米商城，在小米商城下了2部小米MIX2、1部小米5X手机的订单，我把订单的二维码发给了“自由如风”，他给我把付款成功的截图发过来。他又给我发了两个9000元的金额，我又以同样的方式在小米商城下了订单，“自由如风”给我把两次付款成功的截图发过来。1月17日，我收到了9部小米手机后，我让夏某给我联系了一个收手机的人叫廖某，带着手机到华中通信广场“强悦商贸”，谈好价格以后我把9部手机卖给“强悦商贸”手机店的老板，店里的财务人员通过支付宝扫码给我转了23040元钱。我把钱提现到我的银行卡里，然后通过支付宝13871324233转给了“自由如风”的银行卡里。我扣除了我的抽成，给他转了20000元钱。50、杨某于2018年5月18日的辨认笔录；证明：在见证人的见证下，为杨某出具了十张不同男性正面免冠照片让其辨认，经仔细辨认后，指出第3号照片上的人就是和其去泰国的夏某。51、被告人夏某的供述；证明：我和杨某都是做支付宝花呗套现的，2018年1月份，我和杨某在一个诈骗交流QQ群里，里面都是交流诈骗方法的人，有几百人。我们之前加过一个QQ叫“自由如风”的好友，他会发做支付宝花呗的信息以及花呗的额度，我们在小米商城下同等额度的订单，填写好订单的收货人、地址、电话等信息，把订单的二维码发到群里，随后快递会通知我们收手机，我们联系收手机的店，低价将手机卖出去，得的钱我们会给“自由如风”65-75%的钱，剩下的钱我和杨某平分。2018年1月16日，一个叫“自由如风”QQ号在群里联系我，他让我和他用在小米商城买手机的方式骗受害人支付宝蚂蚁花呗里面的钱，我不想做就把杨某的QQ告诉了他，说杨某可以做，让他和杨某联系。他和杨某联系后，杨某在小米商城上下了订单，把付款二维码发给“自由如风”QQ号，那个人骗受害人用花呗扫描付款7000多元钱。1月17日杨某收到购买的三部小米手机，让我联系买家。当日我和武汉市江岸区华中通信市场强悦商贸公司的老板廖某微信联系，问好价格就让杨某去卖手机了，三部手机卖了6000多元钱，后来，杨某给那个QQ号转了付款金额7000多元的75%左右，剩下的钱就是杨某挣的钱。他挣了1000多元钱，后来杨某分了我500多元现金。杨某收到“自由如风”信息，我有时会在小米商城下订单，杨某收到手机后，我会帮他联系买家，有时自己也去卖手机。我通过微信和和强悦商贸公司廖某联系，让他卖的手机。我没有去卖过手机，我去卖过一次小艾音响（小米商城诈骗买手机送的赠品），我卖了3000多元钱，卖给廖某了。在诈骗过程中，杨某共给我分了20000元钱。公诉机关当庭还出示了受案登记表、二被告人的户籍证明、二被告人的出入境信息、吴某等12人发货清单、杨某手机QQ截图、上网IP地址、泽州县公安局扣押决定书及扣押清单、泽州县公安局调取证据清单、视频光盘、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字【2018】63号鉴定文书、电子证据提取笔录及清单、查获经过、到案经过、孝感市第一看守所羁押证明一份、解除取保候审决定书、湖北省鄂州市华容分局刑警大队的情况说明一份、湖北省鄂州市华容区人民法院（2017）鄂0703刑初26号刑事判决书、释放证明书、泽州县公安局情况说明三份、随案移交物品清单一份、交款收据三支等证据。以上证据，相互印证，形成完整的证据链条，能够证明本院查明的事实。被告人夏某的辩护人当庭提供了以下证据：1、到案经过一份、2、被害人宋某、吴某、王某的谅解书各一份、3、被告人夏某于2019年3月13日将魏某的退赔款4498元交至泽州县人民法院账户清单。以上证据，本院予以采信。本院认为，被告人杨某、夏某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取多人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控成立。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，两被告人系共同犯罪。被告人夏某曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人夏某犯罪后能够主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚，本案在审理过程中，被告人杨某、夏某能够主动退赃，被告人夏某并取得三名被害人的谅解，具有酌情从轻处罚情节。对被告人杨某、夏某诈骗作案所用工具予以没收；各被害人因被告人杨某、夏某犯罪所遭受的经济损失，二被告人应予以退赔。为了保护公民财产的所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：1被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月9日至2022年1月8日止，罚金自本判决生效之日起十日内交纳）。2被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，自2019年4月15日至2022年3月6日止，罚金自本判决生效之日起十日内交纳）。3扣押被告人杨某、夏某诈骗作案所用的手机4部、笔记本电脑2台、银行卡6张、固态硬盘2个，予以没收，上缴国库。4责令被告人杨某退赔被害人李某3099元、被害人李某19996元、被害人陈某8697元、被害人路某9996元、被害人王某19992元、被害人向某9996元、被害人曹某4198元、被害人高某9996元；责令被告人夏某退赔被害人魏某4498元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 张立新人民陪审员 韩建青人民陪审员 段祥正 二〇一九年四月二日书 记 员 牛 菲