广西壮族自治区桂平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0881刑初773号 公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 被告人李海平，男，1968年11月12日出生于四川省巴中市，汉族，小学文化，户籍所在地四川省巴中市巴州区。案发前系广西贵通新能源汽车公司负责人，住桂平市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月31日被桂平市公安局刑事拘留，于2016年6月29日被取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年3月6日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人周宗照，广西世享律师事务所律师。 桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2017〕741号起诉书指控被告人李海平犯合同诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员陈邦强出庭支持公诉，被告人李海平及其辩护人周宗照到庭参加了诉讼。本案由桂平市人民检察院建议，本院决定延期审理二次，经贵港市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 桂平市人民检察院指控： （一）2014年，被告人李海平在柳州市柳江县个名为“衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部”（未经工商登记）的机构，自任负责人，其在明知柳江县设有“柳江县百朋镇新城镇建设”项目的情况下，其仍对梁某、韦某1、覃某1等人谎称百朋镇有一个叫“柳江县百朋镇新城镇建设”政府项目，并谎称该工程是其承包，可以转包给梁某做，梁某、韦某1、覃某1等人信以为真。2014年7月9日，李海平在柳江县拉堡镇“四川川财实业公司柳江分公司”办公室，以“衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部”的名义，与梁某签订了一份《建筑工程施工承包协议条款》，约定将其虚构的“柳江县百朋镇新城镇建设”项目工程转包给梁某（梁某、韦某1、覃某1合伙）承建，后被害人覃某1支付了人民币3万元给李海平作为工程履约金。 2014年8月，被告人李海平又对被害人覃某1谎称一个工程叫“百朋镇旅游区工程项目”是由其承包，可以将其中的消防、水电安装工程转包给覃某1做，覃某1、韦某1信以为真。2014年8月28日，李海平与覃某1在柳江县拉堡镇“四川川财实业公司柳江分公司”办公室，签订了一份《消防、水电安装工程施工合同》、约定将其虚构的“百朋镇旅游区工程项目”转包给覃某1（覃某1、韦某1合伙）承建，后被害人覃某1、韦某1支付了人民币20万元给李海平作为履约保证金。 签订完上述两份合同后，直至2017年1月13日案发、李海平没有履行合同义务转包所谓的“柳江县百朋镇新城镇建设”项目，“百朋镇旅游区工程项目”给覃某1、韦某1做，亦没有退还人民币23万元履约保证金给覃某1、韦某1。 （二）2014年8月，被告人李海平对被害人帅某谎称柳江县百朋镇有一个“柳江县百朋镇新城镇建设”政府项目，并谎称该项目是其承包，可以将该工程转包给帅某做，帅某信以为真。2014年8月18日，李海平在柳江县拉堡镇“四川川财实业有限公司柳江分公司”办公室，以“衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部”的名义，与帅某签订了一份《建设工程施工承包协议》，约定将其虚构的“柳江县百朋镇新城镇建设”项目工程承包给帅某承建，并收取了帅某人民币20万元履约保证金。签订合同后，直至2016年9月1日案发，李海平没有按照合同规定将所谓的“柳江百朋镇新城镇建设”项目工程转包给帅某做，亦没有退还人民币20万元履约保证金给帅某。 2014-2015年期间，柳江县均无“百朋镇新城镇建设”及“百朋镇旅游区工程”项目报批及立项。 （三）被告人李海平是桂某市广西贵港新能源公司的承建人，2014年，其未经工商注册登记，在桂平市个名叫“衡阳市长江建设工程有限公司桂某项目部”的机构，自任法定代表人，并雕刻了一枚“衡阳市长江建设工程有限责任公司桂某项目部”的公章。2015年5月份，被告人李海平在明知桂某市大起购物广场项目没有与“衡阳市公司桂某项目部”签订任何承建装修合同的情况下，其对被害人吴某谎称该项目是其承包，可以转包给吴某做工程，吴某信以为真。2015年5月19日，李海平在桂某市桂金公路附近衡阳公司桂某项目部，以衡阳市长江建设工程有限责任公司桂某项目部名义，与吴某签订了一份《建筑工程施工承包合同》约定将大起购物广场工程项目转包给吴某做，后被害人吴某支付了人民币10万元给李海平作为工程履约金。李海平收取合同保证金后并没有能力履行《建筑工程施工承包合同》的义务，没有任何工程给吴某做，亦没有退还该10万元保证金给吴某，而是将该10万元全部用于支付广西贵通新能源公司工人的工资。2016年5月14日，被害人吴某到公安机关报案，案发后，被告人李海平的妻子覃某2陆续退还了吴某人民币8万元保证金，尚有人民币2万元未退还。 公诉机关认为，被告人李海平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实的手段，骗取对方的财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李海平辩称： （一）其与梁某签订的合同并收合同履约金3万元，已退还给梁某。该行为与覃某1没有任何关系。其是欠有覃某1的债，还没还清。但2014年8月28日与覃某1签订的合同也没有实际履行，其有收到覃某1的20万元保证金。 （二）王某对其说百朋镇有工程项目，可以把该工程给其施工，其才与帅某签订的合同并收取20万元保证金，保证金已缴入转入柳江百朋财政局，2015年因土地原因开工不了，其与帅某已达成协议转为借款，并承诺双倍偿还共40万元给帅某。 （三）关于大起购物广场的合同，是其与魏某与大起购物广场售楼部达成口头协议后，由贵通新能源公司做了预算，经在贵通新能源公司做水电安装的覃某1的介绍，认识了吴某，当时其已经同吴某说清楚，其没有取得承包权，吴某说没关系，双方就签订了合同，其并收取了吴某的10元万合同保证金。后来贵通新能源公司的老板跑了，其作为贵通新能源公司建设的垫资方，因欠工人工资，就挪用了吴某的10万元给工人发工资了。最后其没有取得大起购物广场的施工权，没办法转包给吴某，吴某来追回合同保证金，其没钱退，与吴某达成了协议，同意按3分息计算利息一并归还，其后，其及妻子分多次退还了9万元给吴某。 经审理查明： （一）2014年，被告人李海平在柳州市柳江县个名为“衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部”（未经工商登记）的机构，自任负责人。2014年7月9日，李海平在柳江县拉堡镇“四川川财实业公司柳江分公司”办公室，以“衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部”的名义，与梁某签订了一份《建筑工程施工承包协议条款》，约定将其虚构的“柳江县百朋镇新城镇建设”项目工程转包给梁某承建，并收取了梁某的3万元合同保证金。 2014年8月28日，被告人李海平以衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部的名义与覃某1在柳江县拉堡镇“四川川财实业公司柳江分公司”办公室，签订了一份《消防、水电安装工程施工合同》、约定将“百朋镇旅游区工程项目”转包给覃某1承建，合同签订之日交合同保证金20万元。 签订完上述两份合同后，直至2017年1月13日案发、李海平没有履行合同义务转包所谓的“柳江县百朋镇新城镇建设”项目，“百朋镇旅游区工程项目”给梁某、覃某1承建。 以上事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定： 1、受案登记表、立案决定书证实，2017年1月13日，韦某1向广西柳江县公安局报案称，李海平以衡阳长江实业建设责任有限公司柳江百朋项目部的名义于2014年7月9日与其、覃某1签订合同，李海平将“柳江县百朋镇新城镇建设”项目、“柳江县百朋镇工程项目”发包给其与覃某1承包，骗去其与覃某1的合同保证金23万元。柳江县公安局于2017年1月16日以合同诈骗罪立案侦查。 2、被害人韦某1的陈述：2014年7月9日，梁某与李海平签订了一份《建筑工程施工承包协议条款》，工程项目是“柳江县百朋镇新城镇建设”梁某说该工程与其以及覃某1三人一起做，覃某1在柳江县储蓄银行转了3万元给李海平，李海平立了一张收据给梁某，收据上盖衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部的公章。2014年8月28日，覃某1与李海平签订了一份《消防、水电安装工程施工合同》、工程项目是“百朋镇旅游区工程项目”，工程是其与覃某1一起做。合同签订的第二或第三日，覃某1拿了20万元保证金与其一起交给李海平。以上两个工程一直未得做。2014年12月10日，李海平说退不了钱，把原来的保证金收据收回，将23万元保证金改为借款，连同利息一起算30万元，承诺在2015年11月15日前还钱，但李海平至今未还。 3、被害人覃某1的陈述：其于2014年6月初经梁某介绍与李海平认识。2014年7月9日，梁某与李海平签订一份《建筑工程施工承包协议条款》，工程项目是“柳江县百朋镇新城镇建设”梁某说该工程与其等三人一起做，由其从柳江县储蓄银行转了3万元到李海平，李海平立了一张收据给梁某，收据上盖衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部的公章。2014年8月28日，其与李海平签订了一份《消防、水电安装工程施工合同》、工程项目是“百朋镇旅游区工程项目”，合同签订后，其从银行取出20万元现金，与韦某1一起于2014年10月8日将20万元保证金交给李海平，李海平立有一张收据给其。以上两个工程一直未得做。其叫李海平退钱，李海平不退。2014年12月10日，李海平说退不了钱，把原来的保证金收据改为借条，将23万元保证金连同利息一起算30万元，承诺在2015年11月15日前还钱，但李海平至今未还。 4、被告人李海平的供述，其于2014年7月9日以衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部的名义，与梁某签订了一份《建筑工程施工承包协议条款》，收了梁某的3万元保证金，现保证金已退还给梁某，该合同与覃某1、韦某1无关。2014年8月28日，其与李海平签订了一份《消防、水电安装工程施工合同》，合同签订后其没有收到覃某1的20万元保证金。但其借有覃某1的30万元是事实，与覃某1提出的20万元保证金无关。 5、《建筑工程施工承包协议条款》、《消防、水电安装工程施工合同》，证实被告人李海平以衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部的名义分别与梁某、覃某1签订合同。 6、中国邮政储蓄银行个人跨行汇款申请书，证实覃某1于2014年7月9日通过银行转账3万元给李海平。 7、2014年12月10日，李海平出具了一借款数额为30万元的借条给覃某1。 （二）2014年8月18日，被告人李海平在柳江县拉堡镇“四川川财实业有限公司柳江分公司”办公室，以“衡阳长江建设实业责任有限公司柳江百朋项目部”的名义，与帅某签订了一份《建设工程施工承包协议》，约定将“柳江县百朋镇新城镇建设”项目工程承包给帅某承建，并收取了帅某人民币20万元履约保证金。签订合同后，直至2016年9月1日案发，李海平没有按照合同规定将所谓的“柳江百朋镇新城镇建设”项目工程转包给帅某做，亦没有退还人民币20万元履约保证金给帅某。 以上事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定： 1、受案登记表、立案决定书证实，2016年9月1日，帅某向广西柳江县公安局报案称，李海平以衡阳长江实业建设责任有限公司柳江项目部的名义于2014年8月18日与其、覃某1等人签订了一份《建筑工程施工承包协议》，骗去其合同订金30万元。柳江县公安局于2016年9月9日以合同诈骗罪立案侦查。 2、被害人帅某的陈述：2014年8月王华章介绍其认识李海平，当时李海平介绍说柳江县百朋镇有农村改造项目工程，2014年8月18日，其与李海平签订了一份《建筑工程施工承包协议条款》，工程项目为“柳江县百朋镇新城镇建设”，合同签订后，其与李海平、王华章、魏某等人一起到百朋镇一个地块上看，说工程就是这里。其于2014年8月21日给了20万元合同保证金李海平，合同约定2014年9月底开工，后其一直没得开工。2015年春节前帅某又找到李海平，要求李海平退钱或者给工程做，魏某写了一张借条由李海平签名交给帅某，借条写成借钱40万元用于百朋镇工程项目，借条落款日期写成2014年8月18日。 3、被告人李海平的供述，其经人介绍与王某认识，王某拿有一份四川川财有限公司柳州分公司与衡阳长江建设实业责任公司柳州百朋项目部签订的柳江百朋镇新城建设项目合同和柳江县发改委的文件给其看，其信以为真，衡阳长江建设实业责任公司柳州百朋项目部的何某讲将工程给其承包，其就与帅某签订了《建筑工程施工承包协议条款》，收了帅某的合同保证金20万元。后来没有工程给帅某做，经与帅某协商，其承诺连本带利还40万元给帅某，其实其没有钱还，现一直欠着。 4、《建筑工程施工承包协议条款》和收款收据证实，2014年8月18日，李海平与帅某签订合同，帅某于2014年8月21日交付了定金20万元给李海平。 5、四川川财实业有限公司与衡阳长江建设实业责任公司签订的合同协议书，证实四川川财实业有限公司将“柳江百朋镇新城镇建设”发包给衡阳长江建设实业责任公司。 6、借条证实，2014年8月18日，李海平出具借条一份内容为“李海平借帅某40万元用于柳州市柳江县百朋镇工程项目，限于2015年12月30日前还清”的借条给帅某。 7、证人安某1证实：2014年，其与帅某经王华章认识李海平，李海平介绍说柳江县百朋镇有农村改造项目工程，2014年8月18日，帅某与李海平签订了一份《建筑工程施工承包协议条款》，工程项目为“柳江县百朋镇新城镇建设”，合同签订后，其与李海平、王华章、魏某、帅某等人一起到百朋镇一个地块上看，李海平说工程就是这里。2014年8月21日，李海平立有收据给帅某，定于2014年9月底开工，后一直没得开工。2015年春节前帅某与其又找到李海平，由李海平退钱或者给工程做，魏某写了一张借条由李海平签名交给帅某，借条写成借钱40万元用于百朋镇工程项目。 8、证人韦某2证实，2014年其在百朋镇任镇长，当时百朋镇建设了一个百朋镇室内球馆，是发包给四川川财实业有限公司柳江分公司的王某及其合伙人李海平，工程造价35万元，当时镇政府只有15万元。当时百朋镇有意向搞开发，王某与李海平想在百朋镇做工程，李海平讲愿意捐助20万元建百朋镇室内球馆并要了账号，之后不知是谁转了20万元到账。 9、证人何某证实，2014年，李海平与四川川财实业有限公司的王某挂靠其原任职的衡阳长江建筑工程有限责任公司广西分公司在柳江县百朋镇搞小城镇开发工程，为百朋镇建了一个球馆。 10、辨认笔录，经帅某、安某1辨认，与帅某签订合同的是李海平。 （三）被告人李海平是桂某市广西贵港新能源公司的承建人。2015年5月份，被告人李海平在明知其没有取得桂某市大起购物广场的建设、装修的施工权，对吴某谎称桂某市大起购物广场是其承包，可以转包工程给吴某做，吴某信以为真。2015年5月19日，被告人李海平在桂某市桂金公路附近衡阳公司桂某项目部，以衡阳市长江建设工程有限责任公司桂某项目部名义，与吴某、覃某1签订了一份《建筑工程施工承包合同》，被告人李海平将大起购物广场工程项目转包给吴某、覃某1做，骗取了吴某支付的10万元工程履约保证金。后吴某发现被告人没有能力将工程交给其施工，要求被告人李海平退还保证金，被告人李海平承诺在2015年7月20日前退还，并赔偿违约金3万元，到期后，被告人李海平没有退还该10万元合同履约金给吴某。2016年5月14日，吴某到公安机关报案，案发后，被告人李海平的亲属陆续退还了8万元保证金给吴某，尚有2万元未退还。 以上事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定。 1、受案登记表、立案决定书证实，2016年5月14日，吴某到桂平市公安局报案称，2015年5月19日，李海平以“大起购物广场”的室内水电安装工程为由与其签订合同，骗去其10万元。2016年5月17日，桂平市公安局以合同诈骗罪立案侦查。 2、被告人李海平的供述：其经覃某1介绍认识吴某，其没有取得桂某市大起购物广场的施工权，因资金紧缺，为了骗吴某的钱，于2015年5月19日与吴某、覃某1签订了一份《建筑工程施工承包合同》，共收取了吴某的保证金10万元。 3、被害人吴某的陈述：2015年5月份，经覃某1介绍认识李海平，李海平说桂某市大起购物广场所有的装修工程、水电安装工程是其承包，如需工程做，可以找李海平商量。后其与李海平经商量，于2015年5月19日与李海平签订了一份《建筑工程施工承包合同》，合同签订后，其即现金交付合同保证金1.5万元给魏某，2015年5月23日通过银行转账8.5万元合同保证金到李海平指定的覃某2的银行帐户上。后来其听桂某市大起购物广场项目部的人说该工程与李海平无关，其就打电话问李海平，李海平承诺在2015年7月28日退回保证金。期限到后，李海平没有退款。 4、《建筑工程施工承包合同》、还款协议、收条、谅解书、银行转账凭证证实，2015年5月19日，被告人李海平以衡阳市长江建设工程有限责任公司桂某项目部名义与吴某签订了合同，后吴某分两次共交付了10万元合同保证金给衡阳市长江建设工程有限责任公司桂某项目部。案发后，覃某2、李某共六次退还了8万元给吴某。吴某于2016年6月16日出具了一份谅解书给李海平。 5、证人覃某1证实，其于2014年在柳州认识李海平，经其介绍吴某与李海平认识。2015年5月19日，其、吴某与李海平签订了一份《建筑工程施工承包合同》，合同约定李海平将桂某市大起购物广场发包给其与吴某做。合同签订后，吴某交了10万元保证金给李海平，但李海平没有取得桂某市大起购物广场工程的施工权。 6、证人魏某证实，李海平与吴某、覃某1签订桂某市大起购物广场工程承包合同后，其收了吴某的1.5万元合同保证金，该1.5万元已交给了李海平。 7、证人钟某证实，其是广西锦坚投资有限公司的法定代表人，其在开发桂某市大起购物广场，该项目的主体工程和装修工程全部由容贤伟承建。 8、证人覃某2、李某证实，案发后，已代李海平退还了8万元给吴某。 对公诉机关的指控与被告人李海平、辩护人的辩解意见评释如下： （一）公诉机关指控被告人李海平利用签订合同手段骗取覃某1、韦某13万元合同保证金，经查，合同是被告人李海平与梁某签订，覃某1与韦某1陈述该工程是其二人与梁某合伙做，没有梁某的证实，且合同保证金的收据是给梁某的，被告人李海平否认该合同与覃某1、韦某1无关，对该指控，属事实不清，证据不足，不予认定。 （二）公诉机关指控被告人李海平与覃某1签订合同，骗取覃某1、韦某1的20万元合同保证金，经查，到案的证据不足以认定被告人李海平已收取了覃某1的20万元合同保证金，对该指控，属事实不清，证据不足，不予认定。 （三）公诉机关指控被告人李海平与帅某签订合同，骗取帅某的20万元合同保证金。经查，本案到案的证据不足以认定被告人李海平主观上有非法占有帅某20万元保证金的故意，对该指控，本院不予认定。 （四）公诉机关指控被告人李海平与吴某签订合同，骗取吴某的10万元合同保证金。经查，被告人李海平主观上有非法占有的故意，客观上虚构发包工程建设的手段，通过签订合同骗取了吴某10万元保证金，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李海平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取吴某的合同保证金10万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李海平犯合同诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人李海平利用合同骗取覃某1、韦某1的保证金23万元，骗取帅某的保证金20万元，事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人李海平如实供述其罪行，并已退出赃款8万元，可以从轻处罚。根据被告人李海平犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人李海平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行前已关押了三十日，折抵刑期一个月。即自2017年3月6日起至2019年5月5日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李海平未退出的赃款人民币2万元，予以追缴，发还给被害人吴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李家治 审 判 员  覃江健 人民陪审员  李达球 二〇一九年四月一日 书 记 员  韦 锋