广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初77号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人李文龙，男，1983年11月2日出生，汉族，出生地安徽省五河县，文化程度小学，住安徽省蚌埠市五河县。因犯诈骗罪于2016年9月22日被安徽省铜陵市铜官区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，2017年1月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人梁秋玲，广东明浩律师事务所律师。被告人马俊，男，1990年12月15日出生，汉族，出生地安徽省五河县，文化程度初中，住安徽省蚌埠市五河县。因犯信用卡诈骗罪于2014年10月23日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，2015年1月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人王金兰、杜冠鹏，广东辅安律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉［2018］1424号起诉书指控被告人李文龙、马俊犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郑帆出庭支持公诉，被告人李文龙、马俊及辩护人梁秋玲、王金兰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年4月2日晚上，被告人马俊、李文龙驾驶1辆无号牌白色奥迪A4L小型汽车到广州市白云区江高镇江新路江高（江村墟）总站旁，假称自己为澳门人，并以澳门电话卡无法使用需要借用手机为由，骗取被害人张某1的信任后，骗走其华为牌手机1部（价值人民币2150元），并转走了被害人张某1手机微信里的现金人民币1200元。2.2018年4月4日晚上，被告人李文龙驾驶1辆无号牌白色奥迪Q5小型汽车到广州市花都区玫瑰路“德立教育”路段附近，假称自己为台湾人，并以无法使用手机及银行卡、车辆被扣需要借钱疏通海关工作人员为由，骗取被害人雷某的信任后，骗走其现金人民币4000元。3.2018年4月8日晚上，被告人马俊驾驶1辆无号牌白色奥迪A4L小型汽车，搭载被告人李文龙到广州市黄埔区永和街新安路附近，两人假称自己为香港人，并以无法使用手机及银行卡、车辆被扣需要借钱请人吃饭找关系为由，骗取被害人张某2的信任后，骗走其苹果牌iPhone6Plus手机1部（价值人民币1166元）和现金人民币1800元。4.2018年4月13日晚上，被告人李文龙驾驶1辆无号牌白色奥迪Q5小型汽车到广东省中山市南区永安广场对面的“美宜佳”超市附近，假称自己为台湾人，并以无法使用手机微信、需要借钱请人吃饭为由，骗取被害人曹某的信任后，骗走其现金人民币4000元。5.2018年4月15日晚上，被告人马俊驾驶1辆无号牌白色奥迪A4L小型汽车到广州市黄埔区永和街新业路甘某公园路段附近，假称自己为新加坡人，并以无法使用手机及银行卡、需要借钱为由，骗取被害人李某的信任后，骗走其现金人民币10000元。综上，被告人马俊参与诈骗3次，犯罪数额为人民币16316元。被告人李文龙参与诈骗4次，犯罪数额为人民币14316元。2018年4月24日，公安机关将被告人马俊、李文龙抓获归案，并缴获被告人马俊驾驶的无号牌白色奥迪A4L小型汽车及被告人李文龙驾驶的无号牌白色奥迪Q5小型汽车1辆等物品。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、视听资料、鉴定意见、被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人马俊、李文龙以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马俊、李文龙均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，均应当从重处罚。被告人李文龙虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人马俊一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处李文龙一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人马俊的辩护人当庭出示了和解协议书、谅解书等证据，以支持上述辩护意见。被告人李文龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，亦没有提出量刑意见。被告人李文龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人李文龙归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，其家属已代其向被害人雷某、张某2、曹某赔偿经济损失并获谅解，故请求对其从轻处罚，判处其一年以下有期徒刑。被告人马俊对公诉机关指控的第一宗及第三宗犯罪事实无异议，否认公诉机关指控的第五宗犯罪事实。被告人马俊的辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的第五宗犯罪事实证据不足，不应认定。2.被告人马俊对公诉机关指控的第一宗、第三宗犯罪事实予以认可并真诚悔罪，其家属通过辩护人积极联系被害人表达赔偿意愿，现已赔偿被害人张某2经济损失并获谅解。经审理查明：1.2018年4月2日晚上，被告人李文龙、马俊驾驶1辆无号牌白色奥迪A4L小型汽车到广州市白云区江高镇江新路江高（江村墟）总站旁，假称自己为澳门人，并以澳门电话卡无法使用需要借用手机为由，骗取被害人张某1的信任后，骗走其华为牌手机1部（价值人民币2150元），并转走了被害人张某1手机微信里的现金人民币1200元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的被害人张某1的陈述及辨认笔录、《现场勘验笔录》、现场照片、物证照片、穗埔价认定[2018]617号价格认定结论书、穗白公（司）鉴（法物）字[2018]05984号鉴定书、广州市公安局白云区分局江高派出所出具的《情况说明》、被告人李文龙、马俊的供述等证据予以证实，足以认定。2.2018年4月4日晚上，被告人李文龙驾驶1辆无号牌白色奥迪Q5小型汽车到广州市花都区玫瑰路“德立教育”路段附近，假称自己为台湾人，并以无法使用手机及银行卡、车辆被扣需要借钱疏通海关工作人员为由，骗取被害人雷某的信任后，骗走其现金人民币4000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的被害人雷某的陈述及辨认笔录、物证照片、通话记录清单、借记卡账户历史明细清单、被告人李文龙的供述等证据予以证实，足以认定。3.2018年4月8日晚上，被告人马俊驾驶1辆无号牌白色奥迪A4L小型汽车，搭载被告人李文龙到广州市黄埔区永和街新安路附近，两人假称自己为香港人，并以无法使用手机及银行卡、车辆被扣需要借钱请人吃饭找关系为由，骗取被害人张某2的信任后，骗走其苹果牌iPhone6Plus手机1部（价值人民币1166元）和现金人民币1800元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的被害人张某2的陈述及辨认笔录、《现场勘验笔录》、现场照片、物证照片、《“4·8”张某2被诈骗案视频监控资料、卡口图片资料情况说明》、个人活期账户交易明细、穗埔价认定[2018]285号价格认定结论书、广州市公安局黄埔区分局永和派出所出具的《情况说明》、被告人李文龙、马俊的供述等证据予以证实，足以认定。4.2018年4月13日晚上，被告人李文龙驾驶1辆无号牌白色奥迪Q5小型汽车到广东省中山市南区永安广场对面的“美宜佳”超市附近，假称自己为台湾人，并以无法使用手机微信、需要借钱请人吃饭为由，骗取被害人曹某的信任后，骗走其现金人民币4000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的被害人曹某的陈述及辨认笔录、证人张某3的证言、物证照片、监控视频截图、微信交易记录照片、被告人李文龙的供述等证据予以证实，足以认定。综上，被告人马俊参与诈骗2次，犯罪数额为人民币6316元。被告人李文龙参与诈骗4次，犯罪数额为人民币14316元。2018年4月24日，公安机关将被告人李文龙、马俊抓获归案，并缴获用于作案的银行卡、证件、纸币等物品一批。另查明：案发后，被告人李文龙的家属代其向被害人雷某、曹某赔偿了经济损失，并取得该二名被害人的谅解；被告人李文龙、马俊的家属共同代其向被害人张某2赔偿了经济损失，并取得被害人张某2的谅解。上述事实以及本案的其他相关事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的《搜查笔录》、《扣押清单》、《中国人民银行货币真伪鉴定书》、和解协议书、谅解书、（2014）珠香法刑初字第2182号《刑事判决书》、（2014）珠香法刑初字第2182号《刑满释放证明书（副本）》、（2016）皖0705刑初204号《刑事判决书》、铜看释字[2016]171号《刑满释放证明书（副本）》、《抓获经过》、户籍材料等证据予以证实。本院认为：被告人李文龙、马俊以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李文龙、马俊犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，惟指控被告人马俊于2018年4月15日在广州市黄埔区永和街新业路甘某公园路段附近对被害人李某实施诈骗行为的证据不足，不能排除合理怀疑，本院对该宗指控不予支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人李文龙、马俊均曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。2.被告人李文龙归案后如实供述犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。3.被告人李文龙多次诈骗，本院酌情对其从重处罚。4.被告人马俊当庭自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。5.被告人李文龙、马俊的家属代其向部分被害人赔偿了经济损失并取得谅解，本院酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关及辩护人就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人李文龙、马俊的罪责相适应，本院予以采纳。被告人李文龙的辩护人提出的量刑意见与被告人李文龙的罪责和情节不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人李文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年6月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人马俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年4月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、没收被告人李文龙、马俊被公安机关扣押的作案工具香港居民身份证1张、香港特别行政区驾驶执照1张、澳门银行卡2张、台湾银行卡2张、香港元9张、澳门元1张、新台湾元1张及其他外币13张（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。四、责令被告人李文龙、马俊共同于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔被害人张某1人民币3350元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  林航宇人民陪审员  曾祥燕人民陪审员  王丽红二〇一九年四月二日书 记 员  钟 慧附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。