河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初1号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人韦嘉豪，男，1996年5月14日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省临颍县，住河南省临颍县。因犯故意伤害罪，于2016年12月15日被新乡市红旗区人民法院判处拘役三个月，2017年3月9日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月2日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月31日被新乡市公安局洪门分局取保候审。辩护人李磊，河南启轩律师事务所律师。被告人马子杰，男，1991年10月29日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月6日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月31日被新乡市公安局洪门分局取保候审。被告人李献林，男，1968年8月15日出生，回族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因犯危险驾驶罪，于2014年9月1日被新乡市牧野区人民法院判处拘役二个月；因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月23日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月16日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月31日被新乡市公安局洪门分局取保候审。辩护人李荔，河南御典律师事务所律师。被告人姚振兴，男，1992年3月8日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌妨害公务，于2017年11月20日被刑事拘留，2017年12月19日被取保候审；因犯妨害公务罪，于2018年7月12日被新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月2日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月9日被新乡市公安局花园分局社区警务大队取保候审；因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被新乡市公安局洪门分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2018）559号起诉书指控被告人韦嘉豪、马子杰、李献林、姚振兴犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟、李飞出庭支持公诉,被告人韦嘉豪及其辩护人李磊、被告人马子杰、被告人李献林及其辩护人李荔、被告人姚振兴到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1.2017年12月至2018年8月间，被告人韦嘉豪担任“龙源”赌博网站代理，在新乡市红旗区人民路糖果酒店、新乡市红旗区理想城小区等地多次接受刘某、尚某、被告人马子杰等参赌人员的投注，并以“洗码费”为名从中抽头渔利。现查明，其持有的代理账号“jh7171”下设7个普通账号，累计有效投注积分达4802381分，抽头渔利数额达人民币43221.43元。案发后，已追回违法犯罪所得43221.43元。2.2018年5月至7月间，被告人李献林担任“龙源”赌博网站代理。被告人姚振兴知情后，居间介绍、将李献林的代理账号转交给被告人马子杰使用。期间，被告人马子杰进行赌博时，就将其赌资通过姚振兴转交给李献林，最后由李献林联系上家上分、下分。现查明，被告人李献林、姚振兴共接受马子杰赌资共计268400元。另查明，2017年12月底至2018年1月初，被告人马子杰担任“龙源”赌博网站代理，在新乡市文化桥南侧文清苑小区门口一饭馆内、新乡市健康路与胜利路口一酒吧内等地收取参赌人员李某1的赌资共计40000元（含系统赠送20000积分)。针对上述指控，公诉机关提供了被告人韦嘉豪、马子杰、李献林、姚振兴照片、户籍证明、前科判决书、到案经过、扣押物品清单、协助查询财产通知书、银行卡交易明细等书证；证人李欣烨、刘某等人的证言；被告人韦嘉豪、马子杰、李献林、姚振兴的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以开设赌场罪追究被告人韦嘉豪、马子杰、李献林、姚振兴的刑事责任；被告人抽头渔利累计达3万元以上，属情节严重，应判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；应判处被告人李献林、姚振兴、马子杰三年以下有期徒刑并处罚金；被告人韦嘉豪、马子杰、姚振兴到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；被告人李献林系被电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚；被告人姚振兴在判处刑罚后缓刑期间再次犯罪，应当撤销缓刑，并将新判处的刑罚合并决定执行；被告人韦嘉豪、李献林有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人李献林、马子杰有赌博被行政处罚的劣迹，可酌情从重处罚；被告人韦嘉豪主动退出违法所得，可酌情从轻处罚；在符合相关法律规定的情况下，各被告人可以适用缓刑。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人韦嘉豪对公诉机关指控的犯罪事实无异议，望从轻处理。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议。2、对指控的数额有异议。3、被告人韦嘉豪积极退赃且具有自首情节。4、被告人韦嘉豪认罪悔罪。建议对被告人韦嘉豪适用缓刑。被告人马子杰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，望从轻处理。未提供证据。被告人李献林对公诉机关指控的犯罪事实无异议，望从轻处理。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，1、被告人李献林所起的作用较小，应认定为从犯。2、被告人李献林具有自首情节。3、被告人李献林的主观恶意不深。4、被告人李献林的社会危害性较小。建议对被告人李献林适用缓刑。被告人姚振兴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，望从轻处理。未提供证据。经审理查明：1.2017年12月至2018年8月间，被告人韦嘉豪担任“龙源”赌博网站代理，在新乡市红旗区人民路糖果酒店、新乡市红旗区理想城小区等地多次接受刘某、尚某、被告人马子杰等参赌人员的投注，并以“洗码费”为名从中抽头渔利。现查明，其持有的代理账号“jh7171”下设7个普通账号，累计有效投注积分达4802381分，抽头渔利数额达人民币43221.43元。案发后，已追回违法犯罪所得43221.43元。2.2018年5月至7月间，被告人李献林担任“龙源”赌博网站代理。被告人姚振兴知情后，居间介绍、将李献林的代理账号转交给被告人马子杰使用。期间，被告人马子杰进行赌博时，就将其赌资通过姚振兴转交给李献林，最后由李献林联系上家上分、下分。现查明，被告人李献林、姚振兴共接受马子杰赌资共计268400元。另查明，2017年12月底至2018年1月初，被告人马子杰担任“龙源”赌博网站代理，在新乡市文化桥南侧文清苑小区门口一饭馆内、新乡市健康路与胜利路口一酒吧内等地收取参赌人员李某1的赌资共计40000元（含系统赠送20000积分)。认定上述事实的证据有：1、被告人韦嘉豪、马子杰、李献林、姚振兴的照片、户籍证明证实各被告人的基本情况。2、前科证明证实被告人韦嘉豪因犯故意伤害罪，于2016年12月15日被新乡市红旗区人民法院判处拘役三个月，2017年3月9日刑满释放；被告人李献林因犯危险驾驶罪，于2014年9月1日被新乡市牧野区人民法院判处拘役二个月；被告人姚振兴因犯妨害公务罪，于2018年7月12日被新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；被告人李献林、马子杰因赌博被行政处罚。3、到案经过证明被告人李献林系被电话通知后主动投案，被告人韦嘉豪、马子杰、姚振兴系被抓获到案。4、扣押决定书证实对涉案物品进行扣押的情况。5、发还清单证实对扣押物品进行发还的情况。6、新乡市公安局洪门分局协助查询财产通知书。7、王某、郜某、成沙沙、韦嘉豪银行交易明细。8、新乡市公安局洪门分局出具的两份对银行卡交易记录查询的说明。9、参赌人员刘某手机上交易记录的截图。10、参赌人员李某1的刷卡短信、微信转账记录、参赌账号信息的截图。11、新乡市公安局洪门分局出具的关于韦嘉豪赌博代理账户投注金额的说明以及该赌博账号后台界面信息截图证实韦嘉豪代理账户的总投注为5163571积分，有效投注为4802381积分，以及该代理账户下7个会员账号的详细信息。12、微信聊天记录打印件。13、新乡市公安局物证鉴定所电子物证检验报告两份。14、辨认笔录、辨认照片、辨认说明证实李某1辨认出马子杰，刘某辨认出韦嘉豪。15、证人李某1证言证实2017年11月份的一天在新乡市健康路与胜利路交叉口的酒吧遇见了马子杰。马子杰对其说他现在正在从事百家乐的网络赌博推广，其可以跟着他一起从事代理工作，也可以注册参与百家乐的网上赌博，每天赌博可以赚四五百元，如果输了他还可以提供无条件的贷款业务。如果其从事网上赌博代理的话，其介绍的人参与赌博如果介绍的人输了1万元，其根据账户的后台数据，至少可以抽取1500元提成，以及1500元洗码费。马子杰对其说可以通过他在赌博网站上注册用户，然后从马子杰手中购买积分筹码，一元钱兑换一积分筹码，如果不玩了，有多少积分筹码就退多少钱。其称其一共投入了12000元的现金以及一台电脑，全部输完了。16、证人刘某证言证实2018年5月16日18时许，其和朋友尚某在闲聊时，尚某说他认识一个叫韦嘉豪的人，韦嘉豪是网络赌博的代理，可以不花钱先上分玩，赢了的话直接打钱到账，输了的话一周之内还清就行。其听了之后由于欠别人钱就想通过这种方式看能不能挣点钱还账，尚某就把韦嘉豪叫了过来，韦嘉豪又把其和尚某带到了韦嘉豪的一个朋友家，韦嘉豪给其注册了一个账号，其就用其账号登陆上龙源网站开始玩。其共参与了五次赌博，共输了10200元，2018年5月20日输的14万元其没有出钱，给韦嘉豪打了一张欠条。17、证人尚某证言证实2018年5月16日18时许，其和朋友刘某在闲聊时，刘某说欠别人钱，想上博彩网投注足球挣点钱还账，其初中同学韦嘉豪是网络赌博的代理，可以不花钱先上分玩，赢了的话直接打钱到账，输了的话一周之内还清就行，其就打电话给刘某介绍了韦嘉豪，然后刘某就开始通过韦嘉豪的代理网站进行赌博。18、证人郜某证言证实2018年5月份的一天，其表弟李某2说他的身份证丢了，需要办一张工商银行的银行卡走账，之后其就用其身份证办了张工商银行的银行卡给了李某2。19、证人李某2证言证实2018年5月份的时候，其和李献林在一起，李献林说他想办一张工商银行卡方便资金往来，其工商银行卡没有找到，正好其表姐郜某在其家，就让郜某用她的身份证办了一张工商银行卡，之后这张卡一直在其手里，前几天其将钱取出来后将卡还给郜某了。20、证人王某证言证实2018年2月份的一天，其工友黄晓敏说需要用一张工商银行卡，问其有没有，其用身份证办了一张工商银行的卡给了黄晓敏，2018年五六月份一天黄晓敏将银行卡还给其了。21、被告人韦嘉豪对公诉机关指控其犯开设赌场的犯罪事实供认不讳，希望对其从轻处理。22、被告人马子杰对公诉机关指控其犯开设赌场的犯罪事实供认不讳，希望对其从轻处理。23、被告人李献林对公诉机关指控其犯开设赌场的犯罪事实供认不讳，希望对其从轻处理。24、被告人姚振兴对公诉机关指控其犯开设赌场的犯罪事实供认不讳，希望对其从轻处理。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人韦嘉豪为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额累计达43221.43元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人李献林、姚振兴为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达268400元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人马子杰为赌博网站担任代理并接受投注40000元，其行为已构成开设赌场罪。被告人李献林、姚振兴系共同故意犯罪，在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，均应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人李献林系电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚；被告人韦嘉豪、马子杰、姚振兴到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以对其从轻处罚；被告人退出违法所得，可酌情从轻处罚；被告人姚振兴在缓刑期间再次犯罪，应当撤销缓刑，并与新判处的刑罚合并执行。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人韦嘉豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人马子杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人李献林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人姚振兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；撤销新乡市牧野区人民法院（2018）豫0711刑初165号刑事判决书中对被告人姚振兴判处有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑执行部分，与本次判决数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵2个月零6日，即自2019年3月27日起至2020年1月20日止）。五、被告人的违法所得依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年四月一日书 记 员  郝新明