浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0302刑初303号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人姜俊宇，男，1992年7月2日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，原杭州新伽网络科技有限公司业务员，住浙江省江山市。因本案于2016年11月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审，2017年12月1日被监视居住，2018年5月7日继续被监视居住，同年11月3日被取保候审，2019年4月15日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。被告人肖思缘，男，1996年1月21日出生于辽宁省调兵山市，汉族，初中文化，原杭州新伽网络科技有限公司业务员，住辽宁省调兵山市。因本案于2016年11月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审，2017年12月1日被监视居住，2018年5月7日继续被监视居住，同年11月3日被取保候审。被告人胡新明，男，1998年3月16日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，原杭州新伽网络科技有限公司业务员，住湖北省浠水县。曾因犯故意伤害罪于2012年12月19日被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因本案于2016年11月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审，2017年12月1日被监视居住，2018年5月7日继续被监视居住，同年11月3日被取保候审，2019年4月15日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。被告人杨志远，男，1997年8月31日出生于辽宁省调兵山市，汉族，小学文化，原杭州新伽网络科技有限公司业务员，住辽宁省调兵山市。因本案于2016年11月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2017年12月1日被监视居住，2018年5月7日继续被监视居住，同年11月3日被取保候审。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕235号起诉书指控被告人姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远犯合同诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院于同年3月4日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员王超超出庭支持公诉，被告人姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2015年10月，杨某2、王某3、王某4（均另案处理）经商议共同成立杭州新伽网络科技有限公司（以下简称新伽公司）。新伽公司成立后，杨某2负责整个公司的运行，公司内设推广部、销售部、运营部等部门，杨某2等人组织公司员工以“淘宝代运营”名义，通过签订合同的方式对全国各地被害人实施诈骗。新伽公司销售部由董某1（另案处理）等人分管，下设销售组长、销售组员。被告人姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远等人入职销售部成为销售人员后，新伽公司统一发放诈骗使用的“话术”，下发公司专门实施诈骗的微信工作账号等，让姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远等销售人员在较短的时间内掌握诈骗的方法。销售人员通过工作微信号，发布虚假的公司资质，公司荣誉、公司工厂、公司发货图片，销售人员与那些不会开淘宝网店、没有货源、不会装修、不会推广、没有机会上淘宝活动的被害人进行洽谈，洽谈过程中按照话术内容的指引虚构新伽公司以往代运营的成功案例，隐瞒公司的实际履行能力和获利方式，向被害人承诺无法实现的服务内容等手段诱使被害人与新伽公司签订合同购买“服务套餐”。在此过程中销售人员明知无法履行基础“服务套餐”，还利用“假拍”等方式，进一步引诱被害人购买升级“服务套餐”，参加活动，骗取被害人更多的财物。截止2016年11月8日，杨某2等人组织新伽公司销售人员共计诈骗各被害人400余万元（人民币，下同）。其中，被告人姜俊宇于2016年3月入职，参与诈骗208500元，获得工资及提成30517元；被告人肖思缘于2016年3月份入职，参与诈骗181640元，获得工资及提成18531元；被告人胡新明于2016年5月份入职，参与诈骗154200元，获得工资及提成27480元；被告人杨志远于2016年9月份入职，参与诈骗46303元，获得工资及提成3172元。上述事实，被告人姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远在侦查机关的供述、被害人郭某、侯某、郝某、钱某、田某、吴某1、汪某1、赵某1、陈某1、李某1、王某1、胡某1、彭某1、蔡某、庄某、卿某、刘某1、何某、赵某2、李某2、王某2、张某1、杨某1、谢某1、吴某2、马某1、罗某、卢某等人的陈述、证人杨某2、王某3、李某3、邓某1、周某1、董某1、朱某、王某4、陈某2、袁某、卓某、马某2、张某2、葛某、吴某3、陈某3、黄某1、唐某、汪某2、李某4、吴某4、赵某3、姜某、王某5、黄某2、赵某4、谢某2、李某5、雷某、邓某2、陈某4、沈某、董某2、刘某2、彭某2、吴某5、祝某、柯某、余某、轩弯弯、周某2、胡某2、江某、刘某3、童某、邓某3等人的证言、地点搜查笔录、电子物证检查工作记录、提取笔录、转账记录、扣押清单、新伽公司规章制度、销售人员业绩统计表、公司员工工资表、客户表格、审计报告、抓获经过、身份信息等证据所证实，足以认定。在审理阶段，被告人姜俊宇的亲属及被告人肖思缘、杨志远分别向本院退出违法所得30517元、18531元、3172元。本院认为，被告人姜俊宇、肖思缘、胡新明、杨志远结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，其中，被告人姜俊宇骗取财物数额巨大，被告人肖思缘、胡新明、杨志远骗取财物数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人姜俊宇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚；被告人肖思缘、胡新明、杨志远在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法从轻处罚；四被告人有坦白情节，可依法从轻处罚；同时，被告人肖思缘、杨志远分别退出各自的违法所得，被告人姜俊宇的家属已代为退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，结合被告人肖思缘、杨志远有悔罪表现，对其可适用缓刑。公诉人当庭提出判处被告人姜俊宇有期徒刑一年六个月至二年六个月、被告人胡新明、肖思缘有期徒刑一年至二年、被告人杨志远有期徒刑六个月至一年六个月的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人姜俊宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日。即自2019年4月15日起至2020年9月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人胡新明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日。即自2019年4月15日起至2020年5月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人肖思缘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人杨志远犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、责令被告人胡新明退赔违法所得人民币27480元，连同暂扣本院的被告人姜俊宇违法所得人民币30517元、被告人肖思缘违法所得人民币18531元、被告人杨志远违法所得人民币3172元，一并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金华锵人民陪审员  郑 翌人民陪审员  徐怀枫二〇一九年四月十六日代书 记员  胡 真附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。