宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑 事 判 决 书宁03刑终34号原公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨某1，女，1979年8月25日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，小学文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。上诉人（原审被告人）史某1，女，1974年6月4日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人杨三相，宁夏沙都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马某1，女，1970年6月20日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏青铜峡市人，高中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。上诉人（原审被告人）苏某1，女，1980年9月25日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏同心县人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人王欢，宁夏昊德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴某1，曾用名吴东伟，男，1979年1月26日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月16日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人刘文让，宁夏青禾律师事务所律师。原审被告人周某1，女，1984年2月1日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年7月19日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人许某1，曾用名许睿，女，1985年6月17日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年7月26日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人余某1，曾用名余某2，男，1981年4月26日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人周某2，男，1964年7月25日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年9月12日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年10月18日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月23日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人周某3，女，1966年3月3日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，小学文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人马某2，男，1985年3月8日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，中专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月29日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人马某3，男，1981年4月10日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人何某1，女，1978年9月20日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，中专文化，无职业，住宁夏回族自治区银川市。2018年8月29日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人李某1，女，1978年1月1日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。辩护人赵春娟，宁夏吴忠市利通区法律援助中心指派律师。原审被告人史某2，男，1963年4月4日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年10月20日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人高某1，曾用名高某2，女，1975年10月5日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月8日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人姬某1，男，1983年11月18日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2013年12月20日，因殴打他人被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局行政拘留五日。2017年7月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月1日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人麦某1，女，1975年2月6日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，大专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年7月26日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年11月9日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。2019年1月22日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2019年4月8日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人隆某1，女，1962年6月29日出生，公民身份号码×××，土家族，宁夏吴忠市人，中专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人杨某2，男，1985年1月4日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏灵武市人，小学文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人王某1，男，1968年12月15日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏同心县人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月16日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人马某4，女，1983年9月25日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏青铜峡市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月31日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人张某1，女，1987年7月8日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人李某2，男，1972年1月29日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。辩护人何海燕，宁夏吴忠市利通区法律援助中心指派律师。原审被告人马某5，男，1964年12月1日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人尚某1，男，1978年12月27日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏青铜峡市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区青铜峡市。2018年8月19日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人牛某1，男，1973年2月9日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年7月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月1日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人杨某3，女，1975年3月12日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年7月26日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月1日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人刘某2，男，1979年6月13日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人马某5，女，1975年5月26日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人许某2，男，1988年12月5日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人丁某1，男，1979年9月24日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏灵武市人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年9月2日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人何某2，曾用名何吉红，女，1971年11月18日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏青铜峡市人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区青铜峡市。2018年8月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人苏某1，女，1980年4月3日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人贺某1，女，1986年4月6日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人何某3，女，1974年5月10日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人朱某1，曾用名朱靳，女，1991年10月2日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，大专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月l4日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人周某4，男，1979年1月10日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人周某5，男，1987年12月20日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人唐某1，男，1989年12月8日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人史某3，男，1968年6月19日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人刘某3，女，1984年5月12日出生，公民身份号码×××，汉族，宁夏银川市人，大专文化，无职业，住宁夏回族自治区银川市。2018年8月16日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人杨某5，男，1977年12月8日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。原审被告人马某6，男，1983年8月26日出生，公民身份号码×××，回族，宁夏吴忠市人，高中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院审理宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控原审被告人周某1、许某1、杨某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、马某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年1月24日作出（2018）宁0302刑初189号刑事判决。宣判后，原审被告人杨某1、史某1、马某1、苏某1、吴某1不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院指派检察员张晔华出庭履行职务。上诉人杨某1、上诉人史某1及其辩护人杨三相、上诉人马某1、上诉人苏某1及其辩护人王欢、上诉人吴某1及其辩护人刘文让到庭参加诉讼。依法讯问了原审被告人周某1、许某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6，听取了原审被告人李某1、李某2辩护人的意见。现已审理终结。原判认定，2013年5月24日，张天明（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市某有限公司（以下简称善心汇）。张天明等人以善心汇公司为运营中心，先后在海南省、云南省等地注册、投资关联公司20余家，该公司对外宣称经营范围涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，善心汇公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员缴纳300元的入门费获取加入资格，后通过会员管理平台组织会员进行互相扶贫捐款活动，会员在扶贫捐款过程中以少赠与、多受助的方式获取经济利益。善心汇以此引诱他人加入，并以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。善心汇公司将会员按发展的顺序组成层级，上一级会员获取其发展的第一层下线会员赠与资金的6%、第三层下线会员赠与资金的4%、第五层下线会员赠与资金的2%作为奖励收益，以此引诱会员积极发展下线。善心汇公司将其会员分为普通会员和高级会员，参加者成为会员时所需的善种子、会员赠与时所需的善心币可向上线高级会员购买，普通会员通过一次性缴纳3万元至18万元购买6至9折价格的善种子、善心币后，方可成为高级会员，高级会员将善种子、善心币出售给下线会员赚取差价。善心汇公司以此引诱会员投资成为高级会员。截止2017年7月份，善心汇会员管理平台总注册人数5981028人，传销组织层级75层。2016年6月份至2017年12月份，被告人周某1、许某1、杨某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、马某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6经他人介绍或互相介绍加入善心汇，并注册成为善心汇会员。其后，上述44名被告人根据善心汇公司的运营模式和奖励制度，通过直接或者间接发展人员获取动态收益，并且向其下线转售善种子、善心币，为下线的加入提供支持和便利。同时，被告人周某1用金某1（不起诉）、李某3（不起诉）的身份注册成为善心汇会员，并用该二人名义注册的账户进行操作，谋取经济利益；被告人许某1将许某3（不起诉）发展成为善心汇会员后，用许某3名义注册的账户进行操作，谋取经济利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人周某1为善心汇非法传销组织B轮服务中心、11级会员，直接或间接发展下线会员22层23998人。被告人周某1的账户共完成46次赠与，累计503000元，24次受助，累计632300元，并支出善种子和善心币分别为1459个和9321个。被告人周某1操纵金某1（不起诉）的账户共完成18次赠与，累计382000元，18次受助，累计576600元，并支出善种子和善心币分别为107个和610个。被告人周某1操纵李某3（不起诉）的账户共完成18次赠与，累计321000元，17次受助，累计375200元，并支出善种子和善心币分别为163个和178个。被告人周某1操纵上述三个账户共支出善种子1729个，支出善心币10109个。被告人许某1为善心汇非法传销组织B轮服务中心、5级会员，直接或间接发展下线会员16层9714人。被告人许某1的账户共完成176次赠与，累计1301800元，31次受助，累计1206800元，并支出善种子和善心币分别为1869个和8276个。被告人许某1操纵许某3（不起诉）的账户共完成16次赠与，累计376000元，15次受助，累计440000元，并支出善种子和善心币分别为8个和36个。被告人许某1操纵上述二个账户支出善种子1877个，支出善心币8312个。被告人杨某1为善心汇非法传销组织A轮功德主、11级会员，直接或间接发展下线会员10层857人。被告人杨某1的账户共完成22次赠与，累计18700元，21次受助，累计250700元，并支出善种子和善心币分别为544个和1959个。被告人余某1为善心汇非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员12层656人。被告人余某1的账户共完成23次赠与，累计171000元，22次受助，累计216900元，并支出善种子和善心币分别为50个和105个。被告人周某2为善心汇非法传销组织A轮功德主、17级会员，直接或间接发展下线会员7层451人。被告人周某2的账户共完成14次赠与，累计100000元，14次受助，累计127300元，并支出善种子和善心币分别为221个和1466个。被告人周某3为善心汇非法传销组织B轮功德主、14级会员，直接或间接发展下线会员7层402人。被告人周某3的账户共完成12次赠与，累计141000元，11次受助，累计165100元，并支出善种子和善心币分别为211个和921个。被告人马某3为善心汇非法传销组织A轮功德主、8级会员，直接或间接发展下线会员10层394人。被告人马某3的账户共完成8次赠与，累计22500元，7次受助，累计32300元，并支出善种子和善心币分别为276个和1105个。被告人史某2为善心汇非法传销组织B轮功德主、18级会员，直接或间接发展下线会员5层161人。被告人史某2的账户共完成11次赠与，10次受助，累计46600元，并支出善种子和善心币分别为140个和681个。被告人高某1为善心汇非法传销组织A轮功德主、15级会员，直接或间接发展下线会员4层142人。被告人高某1的账户共完成12次赠与，累计140000元，11次受助，累计167400元，并支出善种子和善心币分别为115个和631个。被告人姬某1为善心汇非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员7层96人。被告人姬某1的账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计34800元，并支出善种子和善心币分别为21个和109个。被告人麦某1为善心汇非法传销组织B轮功德主、13级会员，直接或间接发展下线会员3层69人。被告人麦某1的账户共完成6次赠与，累计153000元，5次受助，累计157000元，并支出善种子和善心币分别为55个和227个。被告人牛某1为善心汇非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员3层61人。被告人牛某1的账户共完成13次赠与，累计201000元，12次受助，累计234300元，并支出善种子和善心币分别为7个和220个。被告人杨某3为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员5层58人。被告人杨某3的账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计36000元，并支出善种子和善心币分别为48个和176个。被告人马某2为善心汇非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员11层402人。被告人马某2的账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计32400元，并支出善种子和善心币分别为17个和2个。被告人何某1为善心汇非法传销组织普通用户、9级会员，直接或间接发展下线会员9层326人。被告人何某1的账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计40400元，并支出善种子和善心币分别为305个和1281个。被告人李某1为善心汇非法传销组织普通用户、18级会员，直接或间接发展下线会员6层226人。被告人李某1的账户共完成15次赠与，累计160000元，14次受助，累计175500元，并支出善种子和善心币分别为184个和808个。被告人隆某1为善心汇非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员6层169人。被告人隆某1的账户共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计47400元，并支出善种子和善心币分别为26个和161个。被告人杨某2为善心汇非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员7层145人。被告人杨某2的账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计56500元，并支出善种子和善心币分别为32个和89个。被告人王某1为善心汇非法传销组织普通用户、8级会员，直接或间接发展下线会员8层128人。被告人王某1的账户共完成11次赠与，累计33000元，9次受助，累计41700元，并支出善种子和善心币分别为116个和498个。被告人马某4为善心汇非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员5层118人。被告人马某4的账户共完成12次赠与，累计36000元，11次受助，累计51000元，并支出善种子和善心币分别为17个和32个。被告人张某1为善心汇非法传销组织普通用户、17级会员，直接或间接发展下线会员4层108人。被告人张某1的账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计64900元，并支出善种子和善心币分别为72个和280个。被告人李某2为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员5层99人。被告人李某2的账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计62100元，并支出善种子和善心币分别为47个和249个。被告人马某5为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员3层89人。被告人马某5的账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计39100元，并支出善种子和善心币分别为50个和137个。被告人尚某1为善心汇非法传销组织普通用户、13级会员，直接或间接发展下线会员5层87人。被告人尚某1的账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计42300元，并支出善种子和善心币分别为21个和50个。被告人刘某2为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员5层84人。被告人刘某2的账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计70100元，并支出善种子和善心币分别为3个和122个。被告人马某5为善心汇非法传销组织普通用户、10级会员，直接或间接发展下线会员4层69人。被告人马某5的账户共完成13次赠与，累计127000元，12次受助，累计160700元，并支出善种子和善心币分别为53个和332个。被告人许某2为善心汇非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员4层68人。被告人许某2的账户共完成18次赠与，累计54000元，17次受助，累计74700元，并支出善种子和善心币分别为2个和29个。被告人丁某1为善心汇非法传销组织普通用户、18级会员，直接或间接发展下线会员6层67人。被告人丁某1的账户共完成9次赠与，累计41800元，9次受助，累计41800元，并支出善种子和善心币分别为66个和288个。被告人史某1为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员4层64人。被告人史某1的账户共完成9次赠与，累计26000元，8次受助，累计34500元，并支出善种子和善心币分别为23个和153个。被告人何某2为善心汇非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员4层62人。被告人何某2的账户共完成9次赠与，累计176000元，8次受助，累计204600元，并支出善种子和善心币分别为15个和35个。被告人苏某1为善心汇非法传销组织普通用户、17级会员，直接或间接发展下线会员5层62人。被告人苏某1的账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计36700元，并支出善种子和善心币分别为55个和211个。被告人贺某1为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员3层46人。被告人贺某1的账户共完成9次赠与，累计44000元，8次受助，累计34000元，并支出善种子和善心币分别为21个和105个。被告人何某3为善心汇非法传销组织普通用户、11级会员，直接或间接发展下线会员4层46人。被告人何某3的账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计79800元，并支出善种子和善心币分别为43个和153个。被告人朱某1为善心汇非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员3层46人。被告人朱某1的账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17500元，并支出善种子和善心币分别为19个和67个。被告人马某1为善心汇非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员7层45人。被告人马某1的账户共完成11次赠与，累计33000元，11次受助，累计51000元，并支出善种子和善心币分别为42个和298个。被告人周某4为善心汇非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员3层43人。被告人周某4的账户共完成10次赠与，累计219000元，9次受助，累计261800元，并支出善种子和善心币分别为23个和81个。被告人周某5为善心汇非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员3层43人。被告人周某5的账户共完成13次赠与，累计39000元，12次受助，累计52200元，并支出善种子和善心币分别为25个和122个。被告人苏某1为善心汇非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员4层42人。被告人苏某1的账户共完成9次赠与，累计27000元，9次受助，累计38000元，并支出善种子和善心币分别为12个和58个。被告人唐某1为善心汇非法传销组织普通用户、11级会员，直接或间接发展下线会员3层42人。被告人唐某1的账户共完成15次赠与，累计45000元，14次受助，累计61700元，并支出善种子和善心币分别为17个和97个。被告人吴某1为善心汇非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员4层41人。被告人吴某1的账户共完成20次赠与，累计56000元，20次受助，累计76300元，并支出善种子和善心币分别为10个和71个。被告人史某3为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员4层38人。被告人史某3的账户共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计29600元，并支出善种子和善心币分别为20个和68个。被告人刘某3为善心汇非法传销组织普通用户、9级会员，直接或间接发展下线会员7层37人。被告人刘某3的账户共完成6次赠与，累计18000元，5次受助，累计20100元，并支出善种子和善心币分别为15个和54个。被告人杨某5为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员4层33人。被告人杨玉琐的账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计37500元，并支出善心币52个。被告人马某6为善心汇非法传销组织普通用户、10级会员，直接或间接发展下线会员3层30人。被告人马某6的账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17100元，并支出善种子和善心币分别为29个和99个。另查明，被告人杨某3取得部分被害人的谅解。上述事实，有经下列证据予以证实：（一）综合证据1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2017年7月18日、7月24日，吴忠市公安局利通区分局分别受理周某1涉嫌组织、领导传销活动案，许某1涉嫌组织、领导传销活动案，并于2017年7月18日、7月25日立案侦查。（2）2018年7月25日，吴忠市公安局利通区分局受理马某5等31人涉嫌组织、领导传销活动案，并于2018年7月25日立案侦查。2.被告人常住人口详细信息，证实被告人周某1于1984年2月1日出生；被告人许某1于1985年6月17日出生；被告人杨某1于1979年8月25日出生；被告人余某1于1981年4月26日出生；被告人周某2于1964年7月25日出生；被告人周某3于1966年3月3日出生；被告人马某3于1981年4月10日出生；被告人史某2于1963年4月4日出生；被告人高某1于1975年10月5日出生；被告人麦某1于1975年2月6日出生；被告人牛某1于1973年2月9日出生；被告人姬某1于1983年11月18日出生；被告人杨某3于1975年3月12日出生；被告人马某2于1985年3月8日出生；被告人何某1于1978年9月20日出生；被告人李某1于1978年1月1日出生；被告人隆某1于1962年6月29日出生；被告人杨某2于1985年1月4日出生；被告人王某1于1968年12月15日出生；被告人马某4于1983年9月25日出生；被告人张某1于1987年7月8日出生；被告人李某2于1972年1月29日出生；被告人马某5于1964年12月1日出生；被告人尚某1于1978年12月27日出生；被告人刘某2于1979年6月13日出生；被告人马某5于1975年5月26日出生；被告人许某2于1988年12月5日出生；被告人丁某1于1979年9月24日出生；被告人史某1于1974年6月4日出生；被告人何某2于1971年11月18日出生；被告人苏某1于1980年4月3日出生；被告人贺某1于1986年4月6日出生；被告人何某3于1974年5月10日出生；被告人朱某11991年10月2日出生；被告人马某1于1970年6月20日出生；被告人周某4于1979年1月10日出生；被告人周某5于1987年12月20日出生；被告人苏某1于1980年9月25日出生；被告人唐某1于1989年12月8日出生；被告人吴某1于1979年1月26日出生；被告人史某3于1968年6月19日出生；被告人刘某3于1984年5月12日出生；被告人杨某5于1977年12月8日出生；被告人马某6于1983年8月26日出生，上述被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。3.深圳市某有限公司营业执照、公司章程、执行董事、法定代表人、监事、总经理聘任书，证实深圳市某有限公司成立于2013年5月24日，法定代表人为张天明，经营范围：文化传播、广告业务、会务服务、展览展示服务、企业形象策划、企业管理咨询、营销策划、技术咨询、健康管理咨询、保健按摩、经营电子商务、国内贸易。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动及公司执行董事、监事等情况。4.湖南省永州市潇湘公证处（2017）湘永潇监字第026、027号公证书、善心汇登陆注册中心网站截图，证实2017年4月20日，湖南省永州市工商局因工商执法需要，申请永州市潇湘公证处对善心汇登陆注册中心网站的部分内容进行保全，后侦查机关从永州市公安局调取二份公证书共计63张。善心汇登陆注册中心—善心汇共生系统介绍界面显示：善心汇众扶互生大系统简介、如何成为善心汇众扶互生大系统一员、成为善心汇会员后会员可以做什么等情况。5.同案犯张天明的供述，供称深圳市某有限公司成立于2013年5月24日，同年5月28日开始运营。其是法人代表，股东王辉是为了凑股数。善心汇主要以深圳市某有限公司、深圳市某商务有限公司、海南某文化传播有限公司、昆明某文化传播有限公司、中农某科技发展（北京）有限公司等五家公司作为善心汇进行传销活动的运营框架。深圳市某有限公司作为善心汇的运作基础和技术核心，发展善心汇互助板块、商城板块、大病救助板块及善行者等软件的运行，后续其还成立和收购了多家公司。善心汇主要靠发展会员、卖善种子和善心币赚钱，惠尚品爱购商城有少量营利，其他公司和企业都亏钱。善心汇公司自从2016年6月运行“共享互助系统”以来总共营利10亿元以上，其个人和公司营利是绑在一起的。其的公司当时打着“扶贫济困、均富共生”的口号，以300元价格卖善种子给客户激活账户，变相收取会员费。同时以100元价格出售善心币给客户用于赠与和受助。当时其认为这是采取互助的网络虚拟经营模式，现在其认识到这是网络传销。其初步估计靠拉人头入会费和发展下线非法获利近20亿元，其中卖善种子7.5亿元，卖善心币8亿元左右，收取解冻费1亿元左右，分得厂家利润1亿元左右。善心汇会员获利方式有两种，一种是可以通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成(相当于商定利息)，另一方面以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价；再一方面，通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。截止其被公安机关采取强制措施，善心汇会员总共资金缺口其初步估计有100亿元。在善心汇系统内进行匹配中，这个资金缺口就是因为受助比例造成的，也就是会员的受助金额远比赠与金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利。随着会员数量增加、交易次数越来越多，资金缺口也就会越来越大。在其创办善心汇时，其就制定了方向，也就是最开始利用人的贪心，来制定入会分红周期，设定了贫困区、小康区、富人区和德善区及最顶端的大德区，还制定了拉人头的动态收益，这就是能够吸引会员加入的利益概念。到了后来平台会员增多，其获取巨大利益后逐渐的开始打出实体概念、政策概念、慈善概念。其主要是通过这四个概念让别人相信加入善心汇能够稳定获利、有实体产业能够持续经营、紧跟国家政策方向、是良心企业，吸引更多的人加入善心汇会员，能够不断聚集大量资金支撑善心汇维持运转。因为如果没有后续会员和资金进入善心汇的系统，善心汇就会崩盘。善心汇公司不是真的符合国家发展方向的，这只不过是包装宣传。其一开始就知道搞善心汇是传销，是违法的。所以，其肯定不是真的跟着国家政策来发展公司的，只不过为了发展会员、维持善心汇的运转，才用国家政策来包装善心汇。包括其拿慈善概念来包装善心汇一样，这些慈善也不是真的，是其包装的手段。6.证人宋某2的证言，证实2016年5月6日，张天明找人帮其注册成为善心汇会员，后其成为善心汇A轮服务中心，自己直接发展30多名会员，张天明往其名下放置了一些会员。自己在善心汇一年多时间投入5万元，通过善心汇卖善种子和善心币赚了1500万元左右，另外管理奖有900多万元，提了310多万元。这样其就赚了1810多万元，还有900多万元善金币在其的善心汇账户里。同时其所陈述的善心汇经营、获利方式同张天明供述一致。7.证人刘某3的证言，证实2015年初，其和张天明等8人开始做善心汇公司，通过发朋友圈和群发微信信息的方式宣传拉人头听课。其介绍进来加入善心汇的约1000人左右。其本人缴纳3万元成为善心汇A轮服务中心。2017年3月中旬，其下线有110多万会员，600多个功德主，无限代层级。其本人通过善心汇出售善种子、善金币的差价和管理动态奖获利800多万元。刘某3陈述的善心汇经营、获利方式同张天明供述一致。8.湖南省鉴真司法鉴定中心司湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号司法鉴定意见书，证实2017年8月13日，吴忠市公安局委托湖南省鉴真司法鉴定中心对善心汇网站中的电子数据进行提取、固定、分析。该鉴定意见对善心汇网站中善心汇会员数量、层级关系、资金进行了分析。1.善心汇会员、层级关系分析：（1）该网站后台数据库中有309张表。善心汇会员网站总注册人数：5981028（会员记录），激活会员5362028条；已激活已审核总人数：5260774。（2）A轮功德主9971个，A轮服务中心56个，B轮服务中心506个，B轮功德主5197个，C轮服务中心951个。（3）重构善心汇会员系统推荐网络，得到一个金字塔型会员网络，该网络的顶点ID为1，整个网络有75层，包含5981003个会员账号。没有发展下级的会员账号有4509210个。2.善心汇资金分析：（1）赠与与受助。善心汇后台数据库中，自2016年5月21日至2017年7月17日，共有36561703条赠与与受助记录。参与赠与并已经打款的会员有4889553人，累计赠与金额102084643670元，总赠与次数20841629次，参与过受助并已确认收款的会员有3989894个，累计受助金额102084643670元，总的受助次数为16466008次。（2）善种子、善心币、善金币、个人管理奖、出局钱包等。善心汇数据库中，会员账号截止到2017年7月24日所有会员的户头剩余信息共有5981828条记录。其中善种子剩余1841129个、善心币剩余2037364个、善金币剩余6176386343个、管理钱包剩余1227952292元、出局钱包剩余597831927元、接单钱包剩余16896070元。本案被告人姬某1、周某1、许某1、牛某1、麦某1、杨某3及许某3、金某1账户基本信息。9.吴忠市公安局利通区分局出具的破案经过，证实2017年7月18日，宁夏回族自治区公安厅指令该局按照公安部的统一部署，公安厅将统筹开展全区公安机关善心汇专案打击行动，要求该局迅速对本地重点人员周某1、金某1涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查并立即开展抓捕工作。2017年7月18日，该局侦查人员在吴忠市利通区金银滩镇李某3手机店发现犯罪嫌疑人周某1、金某1踪迹，遂化妆成需要购买手机并想参与善心汇的顾客，在与犯罪嫌疑人周某1、金某1沟通确认两人身份之后，将犯罪嫌疑人周某1、金某1在利通区金银滩镇李某3手机店当场抓获。犯罪嫌疑人周某1、金某1对其组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳。10.吴忠市公安局利通区分局出具的抓获经过，证实公安机关抓获本案各被告人的经过。被告人余某1于2017年10月17日主动到该局投案自首。11.北京市公安局西城分局训诫书，证实2017年7月23日，被告人牛某1因在北京中南海周边留滞聚集，被该局府右派出所予以训诫。12.行政处罚决定书，证实2013年12月20日，被告人姬某1因殴打他人被吴忠市公安局利通区分局行政拘留五日。（二）被告人周某1、周某3、杨某3、马某5、何某2、朱某1、周某4犯罪事实的证据1.证人毛某1等213名证人的证言，证实：（1）该213名证人均是以被人介绍、推荐或者自行通过网络了解，最终注册成为善心汇会员；（2）其中38名证人能够证实被告人周某1在十多个微信群中担任群主（包括李某3手机城买手机返现群在内），并在群内宣传和处理善心汇有过排单、布施的事情；（3）21名证人系被告人周某1直接发展；86人参与李某3手机城买手机返现活动，被被告人周某1或店员拉进买手机返现微信群组，并被发展为善心汇会员；（4）5名证人证实经被告人周某3介绍发展成为善心汇会员，周某3在两个微信群中担任群主，并在群内发布善心汇的相关内容；（5）3名证人证实经被告人杨某3发展成为善心汇会员，且被告人杨某3在一个微信群组中担任群主，并在群内发布善心汇的相关内容；（6）18名证人证实系被告人马某5介绍或者使用其身份信息注册成为善心汇会员；（7）2名证人证实经被告人朱某1介绍发展成为善心汇会员；（8）3名证人证实经被告人周某4介绍发展成为善心汇会员；（9）1名证人证实经被告人何某2介绍发展成为善心汇会员。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号司法鉴定意见书，证实鉴定报告第（二）项对涉案人员在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余情况进行统计。（1）周某1的登录用户名为18095308886，ID为32734，属于B轮服务中心，创建时间为2016年7月24日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有22层，23998个会员账号。该账户共完成46次赠与，累计503000元，24次受助，累计632300元。截止2017年7月24日，已支出善种子1459个，剩余善种子20个，已支出善心币9321个，剩余善心币55个，已支出善金币1048个，剩余善金币192754个，管理钱包已支出141800元，管理钱包剩余48902元。（2）杨某3的登录用户名为18395038560，ID为641649，属于普通账户，创建时间为2016年12月16日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，58个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计36000元。截止2017年7月24日，已支出善种子48个，剩余善种子3个，已支出善心币176个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币10590个，管理钱包已支出6600元，管理钱包剩余3090元。（3）金某1的登录用户名为18161649995，ID为33048，属于普通账户，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有21层，22919个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计382000元，18次受助，累计576600元。截止2017年7月24日，已支出善种子107个，剩余善种子1个，已支出善心币610个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币245469个，管理钱包已支出128600元，管理钱包剩余113769元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号司法鉴定意见书，证实此鉴定对被告人杨某1、余某1、周某2、马某2、马某3、周某3、何某1、马某4、李某1、隆某1、史某2、杨某2、王某1、高某1、马某4、张某1、刘某2、尚某1、李某2、马某5、马某5、何某2、苏某1、许某2、史某1及其他人共37名人员在善心汇网站中的电子数据，包括数据库中的人员上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计、提取、固定、分析。（1）周某3的登录用户名为18995308809，ID为118777，属于B轮服务中心，创建时间为2016年9月17日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，402个会员账号，该账户共完成12次赠与，累计141000元，11次受助，累计165100元。截止2017年7月24日，已支出善种子211个，剩余善种子19个，已支出善心币921个，剩余善心币6个，已支出善金币641个，剩余善金币38230个，管理钱包已支出36900元，管理钱包剩余271元。（2）李某3的登录用户名为18909535118，ID为33053，属于B轮功德主，创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有9层，608个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计321000元，17次受助，累计375200元，截止2017年7月24日，已支出善种子163个，剩余善种子0个，已支出善心币178个，剩余善心币9个，已支出善金币1000个，剩余善金币48610个，管理钱包已支出45320元，管理钱包剩余1500元。（3）马某5的登录用户名为18195388118，ID为546116，属于普通用户，创建时间为2016年12月7日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有3层，89个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计39100元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币137个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币1000个，管理钱包已支出5800元，管理钱包剩余6260元。（4）何某2的登陆用户名为15121938166，ID为316332，属于普通用户，创建时间为2016年11月9日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有4层，62个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计176000元，8次受助，累计204600元。截止2017年7月24日，已支出善种子15个，剩余善种子10个，已支出善心币35个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币10170个，管理钱包已支出7600元，管理钱包剩余970元。4.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号司法鉴定意见书，证实：（1）周某4的登录用户名为15309536661，ID为221688，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月24日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有3层，43个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计219000元，9次受助，累计261800元。截止2017年7月24日，已支出善种子23个，剩余善种子0个，已支出善心币81个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币11750个，管理钱包已支出6500元，管理钱包剩余3680元。(2)朱某1的登录用户名为z18209531817，ID为1807841,属于普通用户，账户创建时间为2017年3月13日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有3层，46个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17500元。截止2017年7月24日，已支出善种子19个，剩余善种子0个，已支出善心币67个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币3380个，管理钱包已支出2500元，管理钱包剩余380元。5.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明2份，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对周某1、周某3、金某1、杨某3、李某3、马某5、何某2等在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了司法鉴定意见书（湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、1111号）。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对周某1、金某1、杨某3、李某3、周某3、马某5、何某2等人的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。6.吴忠市公安局利通区分局经济犯罪侦查大队制作层级图及制图说明，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息导入，设置组织结构图分布方式。将周某1、周某3、杨某3、马某5、朱某1、周某4、何某2的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。7.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单，证实：（1）2017年7月18日，在见证人见证下，侦查人员从被告人周某1处扣押宁夏银行银行卡一张（卡号6230896400003047590）；中国邮政储蓄银行银行卡一张（卡号621799870001167453）；石嘴山银行银行卡一张（卡号6217998700010167453）；中国工商银行银行卡一张（卡号6212262903003597609）；中国建设银行银行卡二张（卡号分别为6236684470000631962、6217004470006930601）；黄河农村商业银行银行卡四张（卡号分别为622947810007554017、6230958600007042464、6230958600007439694、6229478310007085645）；中国农业银行银行卡七张（卡号分别为6228451206002937769、6228481208209643376、6228271201470565877、6228481208155712571、6228481208203232374、6228271201470650976、6228370227219698）；优盘二个（银色64G、粉色8G）；中国农业银行网银一个；粉色“OPPO”牌R9s型手机一部（手机号18095308886）；金色“苹果”牌7plus型手机一部（手机号18909535118）；（2）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人杨某3处扣押“VIVO”牌手机一部（手机号15509533568，18395038560）、农业银行卡一张（卡号6228481208102255377）。2018年1月24日将银行卡发还。8.吴忠市公安局利通区分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实：（1）2017年8月15日，侦查人员对周某1、李某3位于利通区金银滩镇农业银行西侧“李某3手机店”进行搜查，该店二楼为周某1、李某3的居所。在二楼东侧阳台搜查到印有“善心汇•和天下”文字的绶带二十条；印有“善心汇•和天下”文字的红旗一面；印有“善心汇•和天下永远跟党走”文字的条幅一个；印有“善心汇•和天下”文字的小彩旗20个；印有“善心汇•和天下”文字的卫生纸7包；电脑主机一台、入住协议二份、营业执照、测试报告等；（2）2017年8月15，在见证人的见证下，侦查人员从尹小芳处将以上物品予以扣押。9.惠尚品爱购商城商家入驻协议二份、营业执照五份，证实2017年5月13日，被告人周某1作为乙方福州某有限责任公司、宁夏某商贸有限公司的委托代理人分别与甲方深圳市某有限公司签订合同，甲方落款印章深圳市某商务有限公司。合同中注明惠尚品爱购商城是指由甲方运营的，可为用户提供商品信息发布、交流、购买等便利服务或提供其他技术服务的互联网交易服务平台。惠尚品爱购商城用户是指所有在惠尚品爱购商城网站上填写相关资料注册并成为商城会员的法人、自然人及其他组织。分别为河北某制造有限公司（法定代表人为崔亦强）、福州某贸易有限责任公司（法定代表人陈才程）、宁夏某商贸有限公司（法定代表人宋艳芳）、咸阳某中医药研究所（法定代表人郑芝爱）。10.吴忠市公安局网安支队吴公（网安）检[2017]51号电子物证检查工作记录，证实2017年7月27日至8月11日，该队对吴忠市公安局利通区分局提供的被告人周某1的二部手机进行了电子物证检查，并将提取的数据刻录成光盘随案移送。善心汇完善资料、排单、打款、提现操作流程，侦查机关根据51号电子物证检查记录对被告人周某1所使用的苹果7手机内容提取，打印出其手机中存储的“善心汇完善资料、排单、打款、提现操作流程”，该流程目录包含七个部分：1.登陆善心汇系统（含2级子系统）；2.善心汇首页版块功能介绍（含3级子系统）；3.资料完善（含4级子系统）；4.[排单]操作流程（含6级子系统）；5.[打款]操作流程（含7级子系统）；6.新系统[提款]操作流程（含4级子系统）；7.收款和确认收款（含5级子系统）。11.电子物证提取照片，证实：（1）吴忠市公安局网安支队从被告人周某1的手机中提取了8张关于善心汇的图片，同时提取被告人周某1手机中其于2017年6月14日、6月16日、6月17日、6月24日、7月9日向群成员发布的四条长文信息及一条善心汇网址的信息。（2）提取了一份被告人杨某3签名的“请愿书”，内容为请求：湖南永州市公安局释放善心汇公司领导技术人员，要求解冻公司账号，解决公司的正常运营问题。12.收据、谅解书，证实被告人杨某3向被害人陈敬平退赔10000元，取得部分被害人谅解。13.证人李某3的证言，证实其妻子周某1拿其的身份证和手机号注册的“善心汇众扶互生大系统”。2016年下半年，有人给周某1介绍让她加入到善心汇，之后她就上网查了些善心汇的资料，她感觉这个企业就是帮扶人的企业，加入到这个企业能帮助更多的人，所以就加进去了。她之前用本人的身份证注册了，之后又拿了其的身份证、手机号注册。周某1说善心汇的经营模式、奖励制度是其拿3000元不断地帮助别人，别人就会用3900元钱帮助其。其本人没有介绍下线会员，都是周某1拿着其手机还有她的手机登陆，是否分红其不知道。其没有通过善心汇赚钱。李某3手机城的法人是周某1，但平时都是其管理手机城的日常经营。其手机城里有5、6个员工，手机城搞过中国消费服务网的返利活动，后来周某1在其店里搞了善心汇返利活动。其知道周某1在李某3手机城给顾客宣传让加入善心汇的事情。周某1对需要返利的顾客挨个打电话让来店里，让顾客带上他们的身份证、银行卡到店里后，周某1和店员给顾客拍需要注册成为善心汇会员的证件照，收集到顾客的信息后，周某1给顾客在善心汇网站注册成为善心汇会员。其阻止了周某1，周某1没有听。周某1认为其之前参与的中国消费服务网让顾客亏损了，为了不让李某3手机店在顾客眼中失去信用，她要通过善心汇这个平台给顾客继续返利。14.证人金某1的证言，证实其通过老板娘周某1介绍了解到善心汇这个项目平台，只要投入3000元就能每月返还1000元。2017年3月份中旬，其拿3400元交给周某1，用其本人的名义注册的会员。其将其中国工商银行注册账号为6212262903003597609的银行卡交给周某1，同时将密码也告诉周某1，银行预留手机号留成了周某1的手机号码，周某1拿走银行卡之后再没有还回来。其的会员号其不清楚，是周某1给其注册的。会员有什么权益其也不清楚，其只是每月能收到周某1给其1000元，这1000元是其投入善心汇的收益款。其没有介绍过会员，其只投入3000元，每月拿到1000元收益款就行。其只拿到了总共3000元左右的收益款，再没拿到其他的钱。这3000元的收益款是周某1每月给其的工资里面多加1000元。其没有加入善心汇的微信会员群，其将钱和其的身份信息及银行卡信息交给周某1，让周某1给其操作的。2016年8月份周某1告诉其，其的支付宝收到备注是善心汇打来的钱，让其用支付宝再直接转给周某1的支付宝账户，其便将陆续转账进来的钱都立即转给周某1了。一直到2017年5月份，其把支付宝转来的钱全数转给了周某1。15.被告人周某1的供述，供称彭某1推荐其加入“善心汇众扶互生大系统”并成为会员的，彭某1告诉其善心汇是一个扶困济贫让人人均富的平台。彭某1将其拉到了一个善心汇的群里，后来其发展了新会员，彭某1将其的会员抢走，其和彭某1发生了利益冲突，彭某1就将其从这个群里踢出去了。彭某1的家是吉林省长春市的，两年前其通过手机微信认识彭某1。去年12月彭某1带其到海南三亚考察善心汇总公司，其见过彭某1。其是2016年8月初成为善心汇会员的，会员网站网址是www.shanxinhui.com，其的会员号是18095308886。如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单捐款”。会员可自主选择需要资助的社区（特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区）进行布施，同时购买1至5枚善心币（100元/枚）排队（即排单）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其布施。注册资金300元是交给推荐人，推荐人到善心汇网上商城（惠尚品商城）购买种子帮下线激活注册。缴纳方式不是特定的，可以微信支付、支付宝支付、网上银行支付或者银行转账支付等方式。其交钱成为会员是为了赚钱，后来其赚上钱是为了做慈善。善心汇经营模式：（一）动态收益模式。会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户），会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现3%）。以此类推，会员可以拿到1代下线6%、3代下线4%、5代下线2%的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。今年1月取消5代下线奖励收益，5月取消了3代下线奖励收益。（二）静态收益模式。参与者如想在网站注册，需经会员推荐并向推荐人购买一个善种子激活账号，账户激活后可进入静态模式排单布施。会员可自主选择需要资助的社区进行布施，同时购买1至5枚善心币排队打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受助人，后可以等待其他人向其布施。特困区:每轮布施金额1000-2000元，需消耗善心币1枚，收益率50%，排队布施时间1-7天，打款成功后，进入受助队列，1-10天匹配收款(周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间，特困社区排队打款和收款时间会酌情提前);参与特困社区排单会员需为残疾人、低保户等特殊人群。贫困区:每轮布施金额1000-3000元，需消耗善心币1枚，收益率30%，排队布施时间1-10天，打款成功后，进入受助队列，1-10天匹配收款，第七轮起收益率降为20%(从该区开始无任何身份门槛限制)。小康区：每轮布施金额1万元-3万元，需消耗善心币2枚，收益率20%。排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，3-12天匹配收款，第六轮起收益率降为15%。富人区:每轮布施金额5万元-30万元，需消耗善心币3枚，收益率10%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，30天内匹配收款。德善区:每轮布施金额30万元-1000万元，需消耗善心币5枚，收益率0-5%，安排专属客服直接服务，签约之后打款，打款成功后，进入受助队列，15-60日匹配收款。高级会员升级模式:公司高级会员从高到低分为:A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。目前A轮服务中心暂停申请。B轮功德主晋升标准：普通会员交纳3万元，获得120个种子，其直接上级获得10个奖励种子。要求直推激活至少5人。A轮功德主晋升标准：（1）普通会员升级A轮功德主。向公司交纳5万元，获得260个种子，其直接上级获得18个奖励种子。要求:直推激活至少10人，或五代内激活至少50人；（2）B轮功德主升级A轮功德主。向公司缴纳2万元，获得140个种子，其直接上级获得8个奖励种子。要求:直推激活至少10人，或五代内激活至少50人。C轮服务中心晋升标准：（1）普通会员升级C轮服务中心。向公司交纳13.5万元，获得750个种子，其直接上级获得45个奖励种子。审核标准是有情怀有理念、对善心汇高度认可，随时接受公司培训(五代内至少要有5个功德主，并且直推会员激活至少20人或者五代内激活至少500人)；（2）A轮功德主升级C轮服务中心，交纳8.5万元，获得500个种子，其直接上级获得27个奖励种子。有责任感、对团队负责服务到位、随时接受培训(五代内至少要有5个功德主)。（3）B轮功德主升级C轮服务中心。交纳10.5万元，再补630个种子，再奖励直接上级35个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级C轮服务中心，随时接受公司培训(五代内至少要有5个功德主)。B轮服务中心晋升标准：（1）普通会员升级B轮服务中心。向公司交纳18万元，给1000个种子，奖励直接上级60个种子。审核标准是有情怀有理念、对善心汇高度认可、服务中心直接推荐、随时接受公司培训(直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主)；（2）C轮服务中心升级为B轮服务中心。在C轮服务中心基础上交纳4.5万元，再补250个种子，再奖励直接上级15个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训（直接至少激活50人或者5代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主）。（3）A轮功德主升级B轮服务中心。在A轮功德主基础上交纳13万元，再补740个种子，再奖励直接上级42个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训(直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主)；（4）B轮功德主升级B轮服务中心。在B轮功德主基础上交纳15万元，再补880个种子，再奖励直接上级50个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训(直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主)。其没有和网站的工作人员联系过。其直接介绍了21个会员，其推荐了金某1、李某3、铁某某、马某8、周某5、周某6、丁某3、还有一个叫马某9、三个叫马某10、周某5、杜某2，还有几个其通过微信认识的，都是吴忠人，叫什么其不知道。金某1没有推荐人，他平时在其老公李某3在金银滩镇上开的手机店里修手机。金某1没有参与善心汇，他的支付宝由其在用。其推荐的人有继续推荐其他人，具体他们推荐几个人其不知道。其通过善心汇布施方式赚了5万多元，这5万多元钱其都做慈善了。其不知道深圳善心汇文化传播有限公司有没有下设部门，就是自发组建了几个团队，其所在的团队叫“家和体系”，微信群也叫“家和体系”，团队领导人张某3。其现在是普通会员，之前晋升到B轮服务中心，是善心汇第257B轮服务中心。后来因为其和张某3发生矛盾，张某3把其降成普通会员。其加入了好几个群，群名没记住，其手机微信都有。其建了一个叫“ZW151VIP学习群每日一善”，为此其还请了一个转播助手学习“善心汇惠尚品落地店”，主要收善款。群里主要分享加入善心汇的好处。其和其老公李某3在吴忠市利通区金银滩镇经营着李某3手机店，平时手机店其和其老公李某3一起管理。手机店平时以给用户卖手机返利的方式，一种方式是来店里购买手机要求返利的顾客通过善心汇平台给他们返利，另外一种是其直接给其的亲戚朋友讲解善心汇的模式和返利情况让他们参与到善心汇当中。手机店之前给顾客消费返利是通过中国消费网让顾客注册返利，但是由于返利太慢顾客等不及说其是骗子。其给顾客说其嫁接了一个返利平台叫善心汇，如果顾客相信但前提条件是顾客要将银行卡留到李某3手机店，其会在两个月内将返利的钱打到银行卡上。如果有顾客不愿意等，其会立马给顾客兑换礼品。顾客在店里拍了手持身份证的照片、身份证照片、银行卡照片。其将顾客留下的身份信息在李某3手机店用其的两部手机登陆善心汇网页上之后，用顾客的身份信息注册成为善心汇会员。其组织过善心汇相关活动。其组织其发展的下线，穿的善心汇的衣服、拉的条幅到利通区扁担沟、西吉搞过慈善活动，除此之外没有搞过善心汇的活动。李某3就跟其搞过慈善活动，还有就是“永州事件”，其安排李某3去了长沙。其给李某3注册的善心汇，也是其给李某3晋升的B轮功德主。其直接推荐下线的账号都是其拿着他们的钱在进行操作，而且其使用他们的会员账号排单时也是其拿自己的钱去排的。其领导人彭某1让其升级成为更高级别的会员能够入驻善心汇商城，其想在善心汇商城开店挣点钱，所以其打钱升级成为善心汇B轮服务中心会员。其发展的下线所用的善心币、善种子都是通过张某5买来的，其只给其直接推荐的这一层会员买币买种子使用，其他会员都是找张某3和彭某1两个人购买。其支出善种子1459个，支出善心币9321个，其中大部分都是其自己使用了。其排单46次，累计503000元;受助24次，累计632300元。16.被告人周某3的供述，供称2016年9月底一天，其妹妹周某1推荐其注册善心汇会员。第二天，其就收到了关于注册善心汇会员通过审核的短信。随着分红的顺利进行，其开始主动关注和了解。其的会员号、账号都是18995308809。成为会员要注册，注册成为会员会有分红，别的其都不清楚，对于手机其不是很会玩，都是其妹妹周某1给其弄，好多的规定之类的其也没有仔细的学习过。周某1注册的早，是吴忠这边的领导，其就是跟上周某1做的。善心汇的经营模式其不太清楚，奖励是每轮布施完了有分红，如果推荐别人进来也会有提成。其自己介绍会员不多，现在也是才知道名字，出事以后通讯录其也删了，微信也删了，他们分别叫杨某3、马某11、马某5、丁某4，剩下的都是互相介绍的，其都不认识，大多数是周某1给其弄的。其推荐的人有无继续推荐其他人加入，其不清楚。其自从注册善心汇会员，弄了功德主投了3万元，之前投了3万元，帮别人打了15000元，一共投了75000元。其收到的分红比较零碎，也没有算过，但是后来都又投进去了。其记得周某1的微信群叫“151蓉团队”。微信群里就是说一些关于善心汇的心得体会，商业模式分享等。其只知道善心汇领导人是张天明、张某3、宋某4、彭某1、他们都是每次在一些群里分享心得的领导人，具体职务其不知道。其去过一趟西吉参加善心汇组织的活动，是周某1带的。其妹妹周某1把其拉进善心汇的微信群里面，其在微信群里面看到善心汇老总张天明除了星期日每天都在为微信群里面发语音讲解关于善心汇的发展前景，并且还讲了善心汇怎么帮助残疾人群和贫困人员。大概是2016年11月份，其在善心汇群里关注了好几个月觉得张天明说的挺不错的，于是其就让微信群里的一个好友帮其注册了会员。其不知道这个会员网站的网址，平时都是帮其注册会员的那个微信群的好友帮其操作的，其只是负责把钱通过微信转账的方式给那个微信好友，其他就不管了。在其注册会员前，其把其的身份证和一张银行卡拍照通过微信发给那个微信好友，他帮其注册好后，其给他发了400元帮其激活账户。这400元中的300元用来购买善种子，100元购买善心币，只有购买了善心币其才能在善心汇的网站上排单布施，在排单布施这个阶段其可以选择需要资助的社区进行布施，等到匹配成功受资助人后其才能在受资助人卡上打款，每笔资助的金额是3000元。这样其的布施才算成功，成功之后其才能进入受资助人行列里面等待其他布施的人来资助其，这时其被资助的金额就是3900元。这就是其排单布施与受助这一个环节。（其供述的善心汇社区部分经营模式同周某1供述一致）。帮其注册的那个人是个男的，好像是叫徐飞还是彭某1。其交钱成为会员的目的就是为了赚钱。其推荐的人连其家人共有十几个人，其家人的是其拿他们的身份证注册的。其介绍10多个人成为了善心汇会员，分别是丁某4、杨某6、马某12、马某13、梁某1、马某11、马某14、马某15、丁某4、周某4、高某3、何某5、周某6、王某3、沈某1、王某4、马某16、马某17、杨某3。其是B轮功德主，其建过一个微信群，建群的目的就是给群里的会员转发通知。17.被告人杨某3的供述，供称2016年12月份，其微信上叫周某3的人向其介绍善心汇平台，说是这个平台可以赚钱，周某3是功德主级别的会员。2016年12月中旬，其就通过周某3注册成为善心汇会员。其通过微信给周某3转了400元钱，同时将自已的身份证照片、手机号码、银行卡信息提供给了周某3，她帮其注册了善心汇会员。过了四天，善心汇后台给其手机上发了信息说其审核通过了，然后其就开始通过系统排单，等着排上后给对方打钱。其的会员号是18395038560，登录账号是18395038560，密码是ss8560。周某3是功德主级别的会员，其注册成为善心汇会员后一直都通过周某3购买善心币。其成为会员因为周某3向其介绍参与善心汇能赚钱，能对家庭经济来源上有帮助。其手机中有善心汇的经营模式（供述内容同被告人周某1供述一致）。其总共直接推荐了11个人注册了善心汇会员，其推荐别人注册成为善心汇会员一共得到5100元管理奖，其已提现3600元，剩余的钱还在其的账户里。提现单笔最高金额是1500元，其在布施后就有了受助的资格，在受助的同时才可以进入系统后台操作提现，匹配向其赠予的人会将受助和提现的总金额一起转帐到其的账户上。同时系统后台会将其的管理奖金额做出相应的扣除。会员没有部门之分，但是其加入了一个名叫“爱心帮助群”的微信群，这个群的群主是周某3。十天前，周某3将其从这个群里踢了出来。其还加入了一个名叫“爱心群”的微信群，这个群里还是善心汇的会员，这个群主要是让会员捐款帮助那些有困难的人。这个群里大部分都发布的是会员系统匹配信息，提醒会员到后台操作布施或者受助。其在微信群里了解到善心汇的主要领导是张天明。2017年7月23日，其在“爱心群”里收到一条语音信息，内容就是让会员到北京去旅游，会员所有的费用回来后都可以报销。收到信息后其和马某14、马某15、马某16个人就开着车去了北京。到北京后，其在群里又收到了一条语音信息，信息的内容是不让住宾馆。吃完饭后其手机里有个叫“北京旅游团”的群内通知这些到北京的人去大红门这个地方集合，其和马某17就按照群里的信息去了这个地方，但是其到的时候已经戒严了，其和马某17就没有进去。过了一阵，其和马某17就被带到了大巴车上送回了吴忠。周某3和周某1是姐妹俩，周某3的推荐人应该是周某1。善心汇赚钱模式一种是推荐别人可以赚钱，推荐一个会员可以赚90元，之前还有3代奖和5代奖，今年不知道什么时候三代奖和五代奖就停止了。另一种模式是布施(捐赠)赚钱。其在善心汇以其和家人名义投了4个3000元，他们没有实际操作，都是由其用他们的名义投的钱。以其名义投的3000元其自己将本金收回来了，其他三笔没有将本金完全收回。其发展了11名会员，其推荐的人有继续推荐其他人的，具体他们推荐几个人其不知道。其投了12000元，收回来10300元。其交钱成为会员是为了赚钱，后来其赚上钱是为做慈善。18.被告人马某5的供述，供称其于2016年12月份左右注册的善心汇会员。其通过一个干保险的朋友周某3介绍认识她妹妹周某1。周某1给其介绍了善心汇模式，说投3000元能挣3900元，其中100元的排单费，第一单只能挣500元，还有一个激活用的善种子钱是300元，钱放出去10天左右就能收回，平台很好。过了二三天其找到周某1就注册成善心汇的会员了。注册完之后其就给周某1给了300元的账户激活费用。前面几单其花了100块钱从周某1那买了一个排单币，然后让周某1操作着给其排单。到后面其对善心汇整个就熟悉了，其就开始自己排单自己打款了。其的排单币，还有发展其他人加入善心汇的善种子都是从周某1那买的。其交钱成为会员是听周某1说能挣上钱还能扶贫，其就参与了，主要还是什么都不干就能挣钱。（被告人马某5供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其介绍了周某7、毛某1、马某18等36人，这些人是其直接推荐的。其给他们介绍的善心汇系统，他们很多人了解到善心汇，才加入进来的。其推荐的人也推荐他人加入了，具体是谁其也不知道。根据系统的规定，推荐一个人可以按照被推荐人投资金额的6%，扣除手续费获得推荐费，其推荐的人注册后，投资3000元，其可以获得90元的推荐费。还有3代下线4%、5代下线2%的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。其从其账户的管理钱包提了5800元分红奖励。吴忠做善心汇的都在周某1的这个微信群里面，周某3、杨某3都在里面。群内主要发的是善心汇排单遇到的问题周某1给解答，还有张天明的讲话。其参加过在扁担沟的善心汇扶贫活动。19.被告人何某2的供述，供称其手机微信朋友周某1在利通区九公里开了一个手机店，她给其发的善心汇，其把链接打开之后都是宣传善心汇的内容。其了解了一段时间之后于2016年10月份投资注册成为会员的。其按照上面的注册事项往里面填东西注册。注册完成后，激活需要300元购买善种子，其记得好像是转给周某1了。（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其发展了方某1、闫某1、马某18、何某6、赵某1、何某7、金某4、何某8、何某9、何某10、马某20、何某11、何某12、马某19、马某21、王某6。其使用其女儿马某22、其丈夫马某23身份信息注册的善心汇，为的是多排单多拿动态收益。其推荐的这些人也推荐他人加入了，具体是谁其也不知道。根据系统的规定，其于2016年10月参与注册后，其也拿了几个月的3代、5代的推荐费，其具体拿了多少推荐费其算不清楚了。其从其账户的管理钱包提了7000元左右。20.被告人朱某1的供述，供称2017年3月份，其朋友周某1在微信聊天时说她现在做一个叫善心汇的投资平台，还说这个平台能挣钱，只要投入3000元，过了二十天左右，就能返利900元。其也想挣些钱，就表示也想参加这个善心汇的投资平台，后周某1将善心汇投资平台的链接发给了其。随后，周某1让其将身份证照片、农业银行卡照片发给她，由周某1操作注册给其注册了善心汇会员。（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐的人有马某24、杜某2、马某25、刘某5、周某7、沙某1、马某24、朱某2、陈某2、朱某3。其推荐的人推荐了其他人加入，其不知道他们都推荐的是谁。其记不清楚其获得的奖励了。其所在的会员群的群主是周某1，群的名称其想不起来了。群里面的内容就是周某1发的善心汇张天明的讲话，还发善心汇在哪做的善事之类的，群里有周某3、马某5。群里好像组织过一次扶贫活动，但是其没参加过。21.被告人周某4的供述，供称2016年10月份，其妹妹周某1帮其注册了一个叫善心汇的投资平台，还说这个平台能挣钱，只要投入3000元，过了二十天左右就能返利900元，其也想挣些钱，就表示也想参加善心汇的投资平台，每次其想排单就把钱给周某1让她帮其操作。（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐的人有其朋友马某36、小姨子马某25、岳母马某26、岳父马某27、小舅子马某28、马某29、小舅子妻子金某2、朋友马某17珍、同学张某6、丁某5、马某30、妻子马某10。其妹妹周某8是周某1放在其名下的。其推荐的人除了周某8以外的其他人都没有推荐其他人，周某8有没有推荐其他人其不知道。其所在的会员群的群主是周某1，群的名称其想不起来了，群里有几百人，包括杨某3、周某3、周丽红等。群里面主要就是周某1发的善心汇张天明的讲话，还发善心汇在哪里做的善事之类的。群里组织过一次扶贫活动，其开车拉着周某3等几个人一起去扁担沟、高闸的村上送米、面、油等。其推荐这些人参与善心汇是想获利。（三）被告人许某1、牛某1、姬某1、余某1、马某3、马某2、马某6、许某2、周某5、何某1犯罪事实的证据1.徐某1等77名证人证言，证实：（1）该77名证人以被人介绍、推荐或者自行通过网络了解，注册成为善心汇会员，部分证人证实自己是被人借了身份证，未投资善心汇。其中有5人称是被告人许某1直接推荐加入，1人称是许某3直接推荐加入，4人称是被告人余某1直接推荐加入，7人能够证实加入了善心汇的微信群，其中3人证实是许某1拉进群，群主是许某1，1人证实被牛某1拉进群，群主是牛某1，1人证实被许某3拉进群，不知道群主是谁，群里主要讨论善心汇的事情，经常发布一些救助残疾人、困难户的照片，平台新功能，新消息发布，分享张天明的讲话。（2）2人证实被告人姬某1用其身份证注册了善心汇会员；（3）2人证实经被告人许某2介绍发展成为善心汇会员；（4）3人证实经被告人周某5介绍发展成为善心汇会员；（5）证人马某31证实被告人马某6拿其身份证注册会员；证人马某32证实其弟弟马某33将其持身份证的照片发给马某6；证人杨某7证实被告人牛某1发展其为善心汇会员；证人杨某8证实被告人马某6给其注册了会员，自己排过一单，钱未收回。（6）证人吴某2证实被告人何某1拿其身份信息注册了善心汇会员。（7）1人证实系被告人马某5介绍或者使用其身份信息注册成为善心汇会员；2人证实经被告人马某1介绍发展成为善心汇会员。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、第1111号、[2018]电鉴字第466号司法鉴定意见书，证实：1.善心汇网站总体数据及善心汇资金分析内容同被告人周某1部分内容一致；2.该中心对被告人许某1、姬某1、牛某1、余某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行了统计。其中：（1）许某1的登录用户名为xu1818，ID为3823，属于B轮服务中心，创建时间为2016年6月3日。该账户在整个会员网络中处于第5层，其下级网络有16层，9714个会员账号，该账户共完成176次赠与，累计1301800元，31次受助，累计1206800元。截止2017年7月24日，已支出善种子1869个，剩余善种子34个，已支出善心币8276个，剩余善心币254个，已支出善金币30500个，剩余善金币404828个，管理钱包已支出290900元，管理钱包剩余141578元。（2）余某1的登录用户名为yu8818，ID为18406，属于普通用户，创建时间为2016年7月24日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有12层，656个会员账号，该账户共完成23次赠与，累计171000元，22次受助，累计216900元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币105个，剩余善心币0个，已支出善金币11300个，剩余善金币9761个，管理钱包已支出11500元，管理钱包剩余6861元。（3）姬某1的登录用户名为jj1122，ID为660622，属于普通账户，创建时间为2017年12月18日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有7层，96个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计34800元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子0个，已支出善心币109个，剩余善心币0个，已支出善金币5700个，剩余善金币384个，管理钱包已支出5000元，管理钱包剩余184元。（4）牛某1的登录用户名为niu3029，ID为157838，属于普通账户。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有3层，61个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计201000元，12次受助，累计234300元。截止2017年7月24日，已支出善种子7个，剩余善种子0个，已支出善心币220个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币42370个，管理钱包已支出36000元，管理钱包剩余4470元。（5）马某3的登录用户名为1389450883，ID为703419，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年12月21日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有10层，394个会员账号，该账户共完成8次赠与，累计22500元，7次受助，累计32300元。截止2017年7月24日，已支出善种子276个，剩余善种子61个，已支出善心币1105个，剩余善心币15个，已支出善金币18000个，剩余善金币1763个，管理钱包已支出8500元，管理钱包剩余10463元。（6）马某2的登录用户名为13299539990，ID为644322，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月16日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，402个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计32400元。截止2017年7月24日，已支出善种子17个，剩余善种子14个，已支出善心币2个，剩余善心币0个，已支出善金币6617个，剩余善金币7800个，管理钱包已支出5800元，管理钱包剩余17元。（7）马某6的登录用户名为mw3333，ID为1772362，属于普通用户，账户创建时间为2017年3月12日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有3层，30个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17100元。截止2017年7月24日，已支出善种子29个，剩余善种子0个，已支出善心币99个，剩余善心币1个，已支出善金币0个，剩余善金币3494个，管理钱包已支出2700元，管理钱包剩余294元。（8）许某2的登录用户名为xu363431669，ID为118865，属于普通用户，账户创建时间为2016年9月17日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有4层，68个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计54000元，17次受助，累计74700元。截止2017年7月24日，已支出善种子2个，剩余善种子0个，已支出善心币29个，剩余善心币0个，已支出善金币10200个，剩余善金币5324个，管理钱包已支出10200元，管理钱包剩余3524元。（9）周某5的登录用户名为z1568600，ID为281682，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月4日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有3层，43个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计39000元，12次受助，累计52200元。截止2017年7月24日，已支出善种子25个，剩余善种子0个，已支出善心币122个，剩余善心币0个，已支出善金币6900个，剩余善金币1990个，管理钱包已支出6900元，管理钱包剩余690元。（10）何某1的登录用户名为hyj088，ID为704036，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有9层，326个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计40400元。截止2017年7月24日，已支出善种子305个，剩余善种子14个，已支出善心币1281个，剩余善心币4个，已支出善金币5000个，剩余善金币8086个，管理钱包已支出10940元，管理钱包剩余1266元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明2份，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对周某1、周某3、金某1、杨某3、李某3、马某5、何某2等人在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了司法鉴定意见书(湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、1111号)。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人许某1、牛某1、姬某1、余某1、马某3、马某2、许某2、何某1的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的层级图及制图说明，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息导入，设置组织结构图发布方式为居中分布，下线会员分布呈金字塔状组织架构。将许某1、牛某1、姬某1、马某3、余某1、马某2、许某2、马某6、周某5、何某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反应的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.公安机关根据善心汇传销专案系统查询整理的会员ID18406的直推下线信息，证实被告人余某1直推下线注册时间，余某1直推下线有马某2、马某32、李某5、姬某1、许某3、石某2、金某3、李某9、卢某某。6.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实：（1）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人许某1处扣押金色乐视牌手机一部（手机号13895263440）、“OPPO”牌手机一部（手机号18109538183）；（2）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人牛某1处扣押黑色“OPPO”牌手机一部（手机号15769630880,15119534973）；（3）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人姬某1处扣押白色“OPPO”牌手机一部（手机号18995333861，15769661122）、白色“Uniscope”牌手机一部（手机号18995391446）、中国农业银行卡一张（卡号6228481208186301774）。2018年1月24日将银行卡发还给被告人姬某1。7.吴忠市公安局网安支队吴公（网安）检[2017]51号电子物证检查工作记录，证实2017年7月27日至8月11日，该队对利通区公安分局提供的许某3、被告人姬某1、许某1、牛某1手机中的数据进行了提取、保存，并将提取的数据刻录成光盘随案移送。8.手机取证报告，证实公安机关从被告人手机中提取的微信聊天记录：（1）被告人许某1手机中提取熊熊爱蜂蜜群聊天记录，群内显示“sam军团莲某小分队”，莲某群主（许某1），群内成员包括百利水果（许某3）、余某1、牛某1、马某3等人在内的成员共400余人及被告人许某1宣传善心汇发展会员。（2）被告人余某1在“熊熊兄弟爱蜂蜜”微信群内的发言，宣传善心汇发展会员。（3）被告人牛某1使用“乐色牛”微信号在“熊熊兄弟爱蜂蜜群”内的发言；（4）被告人姬某1使用“ymj（一笑一尘缘）”微信号与周某1的聊天记录，宣传善心汇发展会员。9.证人许某3的证言，证实2016年11月份左右，其妹妹许某1向其要了身份证说给其注册善心汇会员，其就把身份证给她了。因为都是许某1在帮其操作，其在善心汇网站里的会员号、账号、登陆密码其都不知道，其的级别是普通会员。善心汇系统里的操作及排单都是其妹妹许某1给其操作，钱和银行卡是其提供的，获利是其的。其自己一个会员都没有推荐，系统里其名下的所有会员都是许某1推荐并注册的，推荐费也都是打给了许某1。其之前加入了一个善心汇会员群，群主是许某1，群里会发善心汇的宣传报道和扶贫事迹，群主许某1每天都要发群里会员打款、收款匹配日期的信息，其所在的团队的领导是许某1。10.被告人许某1供述，供称其之前做CMB金融互助项目平台通过微信认识了一个叫宋某6（谐音）的人，宋某6在这个微信群里发了善心汇的文章链接，其点进去阅读后觉得善心汇很不错，就给宋某6（会员号slp001）通过微信转账注册成为会员。其是2016年6月3日注册成为善心汇会员的，其是为了挣钱才成为会员的。其一共推荐了许某3、余某1等41个人，这些人都给其提供了身份证和银行卡，其都在善心汇进行了实名登记，其从中获得了一些奖励，后来第3代、第5代取消了推荐奖，其就再没有拿到奖励。其是第253个B轮服务中心的会员，是在2017年3月20日从C轮升级的，其下线大概有千人左右。其还加入了聚义群、交友群，这两个群都是北京上访维护善心汇的群。其自己还建了一个叫“熊熊爱蜂蜜”的群，其是群主，大概有十几个人，主要是分享加入善心汇的好处。其所在的团队吴忠地区最高领导是其，宁夏地区没有领导其的领导人，其只听宋某6的。善心汇有两种挣钱模式，一种是推荐别人可以赚钱，推荐一个会员可以赚90元，之前还有3代奖和5代奖，另一种模式是赠与赚钱。其在善心汇总共投了340000元左右，其的本金没有收回。其的上线是宋某6，黑龙江人。其直接推荐了魏某、张某8、许某3、余某1、余某4等共计57人。其知道他人发展了下线，具体发展了多少人，发展了谁其不清楚。许某3、余某1、徐某1、余某4这几个人的账号是其来操作的。其发展的下线所用的善心币、善种子除魏某之外全都是从其这儿买的。其还用许某3、余某1的身份证，还有许多其帮他们注册，本金3000元也是其支付的，但是盈利的钱归他们。11.被告人牛某1的供述，供称其的推荐人是许某1，其是普通会员。2016年10月左右，许某1发布善心汇的文章，其主动向许某1表示其要成为善心汇会员。其通过微信给许某1转了300元的激活种子费，另外还交了100元的排单费，其每次获得的收益是其自己在管理。其总共排单12次，总金额为171000元，接受资助共11笔，总金额234300元，其通过排单资助获利是63300元。其直接介绍的会员有牛某3、马某33、牛某4等人共47名。自2016年至今，其通过介绍会员拿到2万元左右的提现。2017年7月21日，其开车拉着许某1、许某3去北京旅游了。12.被告人余某1的供述，供称其到公安机关投案自首，来说明其参与“善心汇众扶互生大系统”分红项目传销活动的事情。其的推荐人是许某1。2016年8月份，其妻子许某1给其注册成为善心汇会员，其当时不知道。到了11月份，许某1说拿其身份证注册了会员，还给其说这个平台能挣钱，还告诉其发展人可以赚钱，其听了之后就正式参与到善心汇里，开始发展会员。其的注册会员都是许某1一手操作的。其默许许某1用其的身份证注册成为善心汇会员是为了赚钱贴补家用。其直接介绍了马某35、马某36、尤某、石某2、李某6、李某5、金某3、马某32、郭某3参与到善心汇，其妻子许某1介绍了马某2、姬某1、许某2放到了其的名下。其知道有人继续推荐人加入了，至于推荐了多少人其就不知道了，其没有从中获利。其不知道拿了多少分红奖励，是否提现，因为都是许某1在操作。其加入了“熊熊爱蜂蜜”的群，群主是许某1。群里主要讨论谁收钱了，给群里发个红包，另外就是每天8点半听张天明讲课，周一至周六都有讲课，宋某2、杨某9也给讲过课。其是2016年7月6日其妻子许某1用其的身份信息注册参与了善心汇。其发展了其朋友马某35、马某36、尤某、石某2、李某6、李某5、金某3、马某32、郭某3等人参与到善心汇。其参与善心汇了，但是其的账号都是许某1注册并使用的。其没有发展过会员，因为其不会操作，其也没有排单布施，其的银行卡是许某1在使用，推荐奖励归许某1。其没有给许某1帮忙宣传。其和许某1是夫妻，在一起已经生活五年多了，只是没有领结婚证。2016年7月份左右，许某1拿了其的身份证和银行卡给其注册了善心汇会员。其的身份证平时都是自己拿着，但其的银行卡平时是许某1拿着。2016年12月份其才知道许某1用其身份信息注册善心汇会员这个事情，其的账户自始至终都是许某1在操作，其的账户里的排单、布施，卖善种子、善心币都是许某1弄的，其善心汇账户里面的钱也是许某1在操纵。其在公安机关前两次供述称其直接发展了马某35、马某36、尤某、石某2、李某6、李某5、金某3、马某32、郭某3加入善心汇，其只是给他们提过善心汇，没有给他们说让他们加入善心汇，通过善心汇赚钱。其加入过许某1建的一个宣传善心汇的微信群，还加入过许某1建的一个联系人去北京的群，意思就是联系上一些人去北京看看善心汇什么情况。其在许某1建的宣传善心汇的微信群中的群成员名称就是其的名字余某1。许某1加入善心汇的最终目的肯定是为了赚钱，她建立微信群的目的是为了宣传善心汇，让更多的人知道善心汇，达到赚钱的目的。其在“熊熊兄弟爱蜂蜜”的聊天记录有的是其自己说的，有些是其自己转发的。13.被告人姬某1的供述，供称2016年12月18日，其朋友余某1给其介绍了善心汇这个平台的好处，其觉得挺好，余某1就用其的手机在善心汇网站上帮其注册了一个会员，其的会员账号是jj1122。注册成为会员需要购买一颗善种子，购买善种子的钱是直接给其的推荐人余某1的，因为其和余某1的关系比较好，所以他就没要这笔钱。其直接介绍的有40多人，这40多人其没有直接放到其的下线，而是两两一放，分别放在了2、3、4层依次类推。其自从加入善心汇会员后，通过发展下线还有布施，一共从中获利25000多元钱。其加入善心汇的群有“向往光明的群”，群主是一个叫许某1的人，群成员有147人，还有一个叫“同学聚会群”，群主叫明媚。其在“158黄金团队群”、“29群宁夏正能量团队群”中担任群主。这些群就是发布关于善心汇会员的问题，主要就是谈论张天明被抓后国家怎么解决,大家都想了解北京那边的动态。其所在团队的领导就是余某1。宁夏地区的领导人有余某1、许某1，银川的冯某1、周某1。其现在觉得排单挣的钱都是全国会员互相之间打钱，后面会员打给前面的会员。其以个人名义排单8次，总共24000元，收到29700元。其从善心汇平台获益5700元，还以其妻子吴某2，还有何某10、郝某2、周某11的名义排过单。其他人其就放在了周某11名下，放了有30人，主要是其想吃第3代管理奖，只要达到500元就可以提现。周某11名下的人中，除了马某6、王某7是他们自己操作，其他都是其在操作。14.被告人马某3的供述，供称2016年12月份，其朋友马某2给其发了一个善心汇的链接。到了12月下旬，其通过手机用身份证注册成为善心汇会员，其的会员ID是703419。其的推荐人是马某2，其的300元注册资金通过支付宝给了许某1。其现在是善心汇的A轮功德主。其直接推荐的下线有苏某2、马某19、何某1、李某6、南某某、顾某某、王某7，何某1发展了很多下线，其获得1万多元的分红，但一直没有取，钱在善心汇平台上。其还用顾某某和王某7的身份信息注册了会员，以他俩的名义投资的。其没有建群、没有去北京上访。15.被告人马某2的供述，供称2016年12月份的一天，在许某1开的拉面馆，许某1给其和马某3讲关于善心汇的事情，其和马某3当时听完之后觉得挺好，参加善心汇可以赚钱，许某1就用其的手机给其注册了。过了几天，许某1又帮马某3注册了，并且把马某3放到其的下线。其听许某1讲参加注册善心汇的会员可以从中赚钱。（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其的善种子和排单币都是从许某1手中买来的，每次买善种子和排单币钱都是通过微信转给许某1的。其直接发展了马某3，任某、郑某2、梁某3、白某2、朱某5、王某8、马某14,都是其借来的身份证注册的。其发展的这些人应该有再推荐别人注册善心汇，但是他们具体发展了多少人其不清楚。其发展这么多人参加善心汇因为这样其可以赚钱，其在管理钱包里面提现5800多元，剩余了17元。其总共布施了24000元，受助了32400元。其加入善心汇的微信群，群主是许某1，这个微信群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，还有就是给会员介绍如何排单，还有就是张天明的讲话。16.被告人马某6的供述，供称2017年3月份左右，其朋友姬某1给其介绍说他操作的投资平台叫善心汇，投资3000元，排单十多天，就可以回款3900元。姬某1问其投钱不，其说可以，于是其就向姬某1提供了身份证、银行卡信息，让姬某1帮助注册。其交钱成为会员想挣钱（供述善心汇经营模式同其被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其还使用别人的身份信息注册善心汇会员，排单收益全部归其，其底下的牛某1自己发展了一两个，其他人应该再没发展其他人。其所在的善心汇的主要负责人是许某1，她是会员，来回买排单币、善种子的供货人。其参与了许某1善心汇微信群，大概350人，余某1、姬某1、许某3、牛某1、马某3都在里面。每天群里主要是许某1发的张天明宣讲的资料。其知道许某1组织善心汇微信群成员去北京给张天明请愿，许某1号召大家去看看善心汇到底是怎么回事。17.被告人许某2的供述，供称2016年7月，其通过其姐姐许某1了解到善心汇。许某1用其手机帮助其注册了善心汇的会员并激活了账号。其注册善心汇会员的时候给许某1交了300块钱，说是叫善种子，用来激活账户，注册成功后一直都是其在使用。（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其注册用的善种子和排单币全部都是从许某1手里买的。其拿张某12、许某5、张某13、贺某1、张某14、韩某2、李某7的身份信息注册了善心汇会员，会员账号由其保管使用。其于2016年9月参与注册后，拿了几个月的3代、5代的推荐费。其加入了许某1创建的微信群，群主一直是其姐姐许某1，微信昵称“莲某和元宝”，群里有余某1、姬某1、牛某1、许某3等，其还把周某5拉进去了。群里面主要讲排单过程，还有每天下午张天明的讲课。18.被告人周某5的供述，供称2016年11月份，跟其一块开车的司机许某2介绍说有个善心汇的平台，投3000元过一段时间就能收到3900元，其觉得不错，就找许某2给其注册了善心汇会员，许某2收了其300块钱的注册费。排单币都是其从许某2处买的，其的上线就是许某2（供述善心汇的经营模式同被告人周某1供述一致）。其交钱成为会员是想拿一点闲钱，不劳而获的挣钱。其直接介绍了吴某4、李某8、丁某5、杜某4、小舅子林某2、妻子林某3、大姨子林某4、吕某、安某某、吴某5、曹某2、赵某2。其借用陈某3、唐某1、林某6、谢某2的身份信息。其总共排单12笔，排的都是3000元的单，获利11600元。其参加了一个善心汇的微信群，群名称其想不起来了，但是群主好像就叫莲某，是个女的，听说好像是许某2的姐姐叫许某1。群内主要就是许某1发言，发的是善心汇的语音文件和张天明的讲课视频。2017年7月份，许某1还有他老公余某1在群里面号召去北京给张天明请愿。19.被告人何某1的供述，供称2016年12月底一天，在许某1开的拉面馆，许某1就给其讲了一些关于善心汇的运作模式及如何赚钱的话。其当时感觉这个项目能赚钱，其就让许某1用其的手机给其注册了善心汇的会员。许某1帮其注册完之后就激活了，当时系统给其分配的ID号是704036，用户名是hyj088（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其手上的善种子和排单币都是从其的上线马某3手里买来的。其直接推荐了马东方、杨锋、张娜、朱自奇、何春梅、黄文娟、杨正东。其中杨正东、何春梅以及何春梅的下线全都是其推荐的。其发展这么多人参加善心汇因为这样其可以赚钱。其在管理钱包里提现了10940多元，剩余1266元。其总共布施27000元，受助40400元。其加入了善心汇的微信群，但是其全部删掉了。这个微信的群主是许某1，群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，还有就是给会员介绍如何排单，还有就是张天明的讲话。（四）被告人周某2、史某2、李某1、李某2、贺某1、史某1、史某3犯罪事实的证据1.马某14等71名证人的证言，证实：（1）71名证人均系被人介绍或通过网络、微信朋友圈等途径了解、并注册成为善心汇会员；且有多人介绍、发展了人员成为善心汇会员；（2）5名证人系直接被被告人周某2发展成为善心汇会员，并且加入了周某2为群主的善心汇微信群，群内主要发布、宣传、传播善心汇及排单、打款的内容；（3）被告人史某2直接和间接介绍、发展数十名善心汇会员；（4）5名证人系直接被被告人史某1发展成为善心汇会员；（5）3名证人系经被告人李某1发展成为善心汇会员；（6）1名证人系被告人史某3帮其注册善心汇会员；（7）证人马某97娜系被贺爱莲介绍加入善心汇；（8）证人袁建林、王翠萍系经被告人李某2介绍发展。2、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人周某2、史某2、李某1、李某2、贺某1、史某1、史某3在善心汇网站中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）周某2的登录用户名为13895291268，ID为147288，属于A轮功德主，创建时间为2016年10月3日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有7层，451个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计100000元，14次受助，累计127300元。截止2017年7月24日，已支出善种子221个，剩余善种子115个，已支出善心币1466个，剩余善心币15个，已支出善金币940个，剩余善金币36042个，管理钱包已支出33200元，管理钱包剩余1982元。（2）史某2的登录用户名为19309668652，ID为537809，属于B轮功德主，创建时间为2016年12月6日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有5层，161个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计46600元。截止2017年7月24日，已支出善种子140个，剩余善种子12个，已支出善心币681个，剩余善心币38个，已支出善金币188个，剩余善金币18472个，管理钱包已支出17400元，管理钱包剩余60元。（3）李某1的登录用户名为13895280424，ID为148120，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月4日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有6层，226个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计160000元，14次受助，累计175500元。截止2017年7月24日，已支出善种子184个，剩余善种子0个，已支出善心币808个，剩余善心币23个，已支出善金币0个，剩余善金币21710个，管理钱包已支出19700元，管理钱包剩余10元。（4）李某2的登录用户名为18395233552，ID为447061，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月25日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有5层，99个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计62100元。截止2017年7月24日，已支出善种子47个，剩余善种子0个，已支出善心币249个，剩余善心币3个，已支出善金币0个，剩余善金币9100个，管理钱包已支出7840元，管理钱包剩余80元。（5）贺某1登录用户名为13895597672，ID为672402，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月19日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有3层，46个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计44000元，8次受助，累计34000元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子0个，已支出善心币105个，剩余善心币0个，已支出善金币20个，剩余善金币4940个，管理钱包已支出3820元，管理钱包剩余150元。（6）史某1的登录用户名为18095324321ID为722284，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月23日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有4层，64个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计26000元，8次受助，累计34500元。截止2017年7月24日，已支出善种子23个，剩余善种子0个，已支出善心币153个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币6901个，管理钱包已支出5600元，管理钱包剩余401元。（7）史某3登录用户名为13895294264，ID为767431，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月27日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有4层，38个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计29600元。截止2017年7月24日，已支出善种子20个，剩余善种子0个，已支出善心币86个，剩余善心币3个，已支出善金币0个，剩余善金币4340个，管理钱包已支出3100元，管理钱包剩余440元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对周某2、史某2、李某1、李某2、史某1在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、1111号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人周某2、史某2、李某1、李某2、史某1的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.湖南鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号补1号司法鉴定意见补正书，证实2018年9月19日，经该鉴定中心对其出具的湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、第1111号鉴定意见书、湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书进行复核后，对犯罪嫌疑人史某1B轮功德主的身份补正为普通用户，其余内容均无误。5.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称，被告人周某2、史某2、李某1、李某2、贺某1、史某1、史某3的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。6.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、清单，证实2017年9月12日，在见证人见证下，从被告人周某2手中扣押“中兴”手机一部(号码13895150179、13895291268)。7.吴忠市公安局网安支队吴公（网安）检[2017]75号电子物证检查工作记录,证实2017年10月15日，该队对吴忠市公安局利通区分局提供的一部金色“ZTE”手机进行了电子物证检查，提取基本信息36条、通讯录526条、通话记录500条、短信息77条、程序列表194条、媒体文件199条等，并将所有数据刻录光盘随案移送。8.被告人周某2的供述，供称2016年10月3日，其通过北京的朋友梁建英介绍参与了善心汇。梁建英给其发了一个网址，其自己注册。注册之后激活需要交300元购买激活币，其的激活币是上面服务中心的人卖给其的。其从2016年10月至2017年7月一直排单，之前都是3000元一笔，最后两笔是20000元，但最后一笔的20000元没有收回。其是A轮功德主级别会员。其介绍了其的家人、朋友参与到善心汇，一般都是通过微信介绍善心汇，其直接发展的下线会员有20人左右。其发展的下线会员有多数发展了下线会员。其加入过梁建英的微信群，群主不认识，群里面每天晚上讲课、分享善心汇。善心汇的营销模式分两种，一种是静态模式，排单3000元，花一个排单币(100元)等善心汇系统匹配成功之后，另外一个会员给其打回3900元;另一种是动态模式，每发展一个会员拿90元。其听说过有1、3、5代拿推荐费，其刚开始参与善心汇是1、3代拿推荐奖制度，到最后直接只拿第1代直推奖。其管理推荐奖拿了29800元，当A轮功德主需要给公司的账户打款5万元，或者发展会员100人以上。其为了当A轮功德主就给善心汇公司打款5万元，当上A轮功德主可以通过卖善种子挣钱。善种子标价是100元一个，而当上A轮功德主购买善种子只需要80元，其就升级成为A轮功德主。其对其有451个下线会员数有异议，其用了别人的身份证信息注册了，他们本人不知道怎么回事。下线会员在也会发展自己的下线会员，其直接发展的只有十几个。9.被告人史某2的供述，供称其通过周某2介绍知道的善心汇。2016年12月6日，周某2给其教的注册成为善心汇会员（供述的善心汇的经营模式同被告人周某1供述一致）。其是B轮功德主级别会员，成为B轮功德主需要交3万元，直接推荐10个会员，5代以内需要50人左右。其将3万元直接打到善心汇公司的账号上了，钱打完后，给其的善心汇平台账户上充了120个善种子。成为B轮功德主能够给5代以内的会员卖善心币和善种子。其从商城买种子和金币有一定的优惠，而其卖给自己5代以内的下线会员都是原价100元一个，其从中挣取差价。其完成了11次赠与，10次受助，最后一笔3万元没有收回来。其的善心币、善种子是从其的上线周某2那里购买，其再卖给其底下的下线会员。其当时加入周某2建的善心汇群，群主是周某2，周某2组建的善心汇微信群主要是宣传善心汇，学习善心汇的精神，还有就是平时排单过程中遇到的问题。其直推了14个下线，这14个人排单所需的善心币、善种子都是从其手中购买的。其知道其推荐了会员，但不知道具体推荐的谁。其知道善心汇的董事长叫张天明，其每天在微信群内听张天明讲课。成为B轮功德主会给其120个种子，其通过卖种子回本，其要将种子卖给要加入善心汇的人员。注册成为善心汇会员必须要用善种子激活。10.被告人李某1的供述，供称2016年10月4日，其通过朋友周某2介绍了解到善心汇这个项目平台，并注册成为“善心汇众扶互生大系统“会员，其投资3000元，另外注册费300元。大约过了半年后，其觉得挣钱还可以，其又以其女儿杨某12的名义又投入3000元（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。经其直接介绍的会员有其朋友贺某1，其哥哥李某2，其三姨马某36，其女儿杨某12。其还介绍了其朋友马某37、马某38、张某13、杨某13、张某14、郝某4，并放在其女儿杨某12的下线上。其也拿了几个月的3代、5代的推荐费，其个人共计获得大概有七、八次左右的分红，其以杨某12的名义获得多少次分红其也想不起来了，其共计最少获得18000元的分红。其的部门领导人在会员的群号中显示叫梁建英。11.被告人李某2的供述，供称2016年其从其妹妹李某1的朋友圈看到她一直在发善心汇的各种链接，宣传善心汇是扶贫济困的好平台，而且打3000元就能回3900元，其就一直在关注。2016年11月25日，其让李某1给其注册成为善心汇会员。激活要用一个善种子，价值300元，李某1把其拉进善心汇的微信群，群主是北京人，买的善种子就是从那个北京人手里买的。其交钱成为会员是家庭比较困难，家里有个残疾女儿，其想多挣点给孩子看病（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐了杨某14、马某24、马某37、马某14、马某38、杨某15、王某8、李某15。其使用马某24、李某15、杨某14、杨某15的账号。杨某15名下的马某39、张某15、马某40、杨某15、李某12、马某41、李某13、丁某6是其推荐的。李某13的账号还是其在操作，李某13名下的王某9、孙某某、杨某16、马某39、马某40、杨某17、杨某18都是其找来的。其把推荐的人分别放3层，这样拉一个人能挣动态收益奖，一个人算下来能挣90元。其从其账户的管理钱包提了7000元左右。李某1拉其进的群里主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话。这个群里面还有周某2、史某2、史某1、史某3等，但不怎么发言。12.被告人贺某1的供述，供称2016年12月份，其朋友李某1一直在微信朋友圈发布善心汇的宣传资料。李某1就联系其说善心汇不错，能挣钱让其也一块干善心汇。李某1说把其的身份信息给她，她来注册成善心汇的会员她使用，并且让其给她提供一张农业银行卡。每次她用其的银行卡转出去的钱，和收进来的钱其的手机都有提示，李某1就给其说这叫金融互助，给其他人转3000元，一周左右的时间，就会有人给你转3900元钱，等于赚了900元，并且还告诉其，拉人进入也可以赚钱，拉进了一个人可以获得90元钱。其感觉这个赚钱不错，其于2017年2月份就将其的善心汇账号从李某1手里要回来自己操作了（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。李某1用其的账号的时候没有发展下线会员。其直接推荐了8个会员，其推荐的人有的也推荐了其他人加入，其推荐别人获得3100元的奖金，其总共提现2500元。13.被告人史某1的供述，供称2016年12月份，其哥哥史某2问其要了其的身份证、银行卡，说是要用其的名义注册一个投资平台，其就答应了。注册后，其哥哥让其再介绍他人加入善心汇的投资平台，并说介绍他人投资可以获得每介绍一个人得到90元的介绍费，其就开始找其亲属、朋友参与善心汇的投资。过了一段时间，其觉得善心汇这个平台能挣到钱，用其儿子白勇、弟弟史瑾龙的身份信息注册投资了。其儿子白勇、弟弟史瑾龙名下的人员都是其推荐介绍的（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其推荐他人入会中确实拿了一些奖励，拿了不到2000元，具体多少其也记不清楚了。14.被告人史某3的供述，供称2017年元旦前，其哥哥史某2让其参加善心汇这个平台，其参加了善心汇，并参加了会员分红项目。账户刚开始是史某2在拿着使用，到2017年3月份左右他就把账户交回给其使用。史某2拿其的账户没有推荐其他人放在其的下线。史某2把账户交回给其之后其发展了其小儿子史某5、何某12、大儿子史某6、其父亲史某7、马某40、李建平、马某41、其妻子马某42。其拿着马某42的账户在操作，用马某42的账户发展了袁某某、马某43、马某41、马某40、金某6、马某43、丁某8、杨某17。其把人员放到其妻子的名下，是听史某2讲放到第三代能拿推荐奖。这些人的善种子和善心币都是找其买，其从史某2手里买，如果嫌麻烦让他们直接去找功德主周某2买（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其从其账户的管理钱包提了3100元左右。其所在的会员群刚开始有个微信群，微信群有周某2、李某1、史某2、史某1。群里每天晚上发张天明的讲话。（五）被告人高某1犯罪事实的证据1.胡某3等28名证人的证言，证实：(1)28名证人以被人介绍、推荐的方式注册成为善心汇会员，其中有15人证实自己是被告人高某1推荐加入;(2)13人证实自己加入善心汇的微信群，其中5人证实自己是被高某1拉进群。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人高某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。高某1的登录用户名为13895213153，ID为128561，属于A轮功德主，创建时间为2016年9月23日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有4层，142个会员账号，该账户共完成12次赠与，累计140000元，11次受助，累计167400元。截止2017年7月24日，已支出善种子115个，剩余善种子188个，已支出善心币631个，剩余善心币28个，已支出善金币2700个，剩余善金币57400个，管理钱包已支出36900元，管理钱包剩余20800元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对高某1在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人高某1的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人高某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人高某1的供述，供称其银川的朋友赵某7给其介绍善心汇，赵某7是其的推荐人。注册会员之后激活需要交300元购买激活币，其的激活币是从赵某7手中购买的，赵某7手中的激活币是上面服务中心的人卖给她的；如果是其发展的下线要购买激活币的话就从其手中购买，然后其再找赵某7购买。其之所以加入善心汇是想从中获取利润来挣钱。其注册成为会员后获得6000元的收益，其的收益是通过善心汇的产业挣的利润来给会员给收益，还有就是善心汇不断加入会员，从这些新的会员注册投入的资金来给老会员给收益。其当时在微信发了一条朋友圈，微信上的好友看到后就和其联系了。其直推的下线有15个人，其还用的其丈夫徐某5、女儿徐某6、父亲高某5、母亲吴某6、邻居王某10、姑子徐某3这些人的身份去注册会员。其发展的张某20又发展了8个人成为会员，胡某3发展了7个人，白某3用她女儿的身份证注册了会员，谢某6用她丈夫的身份证注册了会员，其他的都没有发展会员。其发展的人其就从中收取管理费，他们每投资1万元其从中获取400元的管理费，其现在一共赚取了2万元左右的管理费，但是都没有提出来。其通过善心汇这种模式从中赚了3万元左右，后面再次投资近20万元，现在都还没有赚回来。其就加了一个微信群，群主是赵某7，群里有400多人，都是全国各地的会员，大多都是赵某7下线的会员。群里面就是张天明用语音讲话的内容，讲的国家政策、跟着党走，公司的趋势，公司的动态，还有被救助的人来分享他是怎么被救助的，怎么改善了他的生活。其现在是A轮功德主。成为A轮功德主会给其260个种子，其通过卖种子回本，其要将种子卖给要加入善心汇的人员。（六）被告人杨某1犯罪事实的证据1.马某45等12名证人的证言，证实：（1）12名证人以被人介绍、推荐的方式注册成为善心汇会员，其中有2人证实是被告人杨某1推荐加入；（2）4人证实加入了善心汇的微信群，其中2人证实是被杨某1拉进群，1人证实加入的微信群的群主是杨某1。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号，证实该鉴定对杨某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。杨某1的登录用户名为yw8888888，ID为20439，属于A轮功德主，创建时间为2016年7月8日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有10层，857个会员账号，该账户共完成22次赠与，累计18700元，21次受助，累计250700元。截止2017年7月24日，已支出善种子544个，剩余善种子0个，已支出善心币1959个，剩余善心币79个，已支出善金币37800个，剩余善金币40942个，管理钱包已支出71940元，管理钱包剩余4122元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对被告人杨某1在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人杨某1的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人杨某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人杨某1使用Y18195030703（善心汇功德主）的微信账号与被告人周某1聊天记录，证实被告人杨某1主动添加被告人周某1为微信好友，并与被告人周某1询问去长沙事宜。6.被告人杨某1的供述，供称其在2016年3月份注册参与了善心汇。其是在微信朋友圈里看到一个叫谭育文的微信好友总是在朋友圈发布一些关于善心汇的链接，其点击了谭玉文发的链接，并且按照链接注册了善心汇会员。注册之后其就在网站操作了排单布施和受助。其成为会员目的是既能帮助残疾人又能赚钱。其注册为会员后也把链接发到了微信朋友圈，具体是谁点击注册成为了会员，其也不知道。其一共获得的分红奖励应该在三四千元。其进过一个叫善心汇的微信群，但是早退出了。其是A轮功德主，但这个功德主不是其自己买的，是银川的一个网名叫“聆听”的女的给其办理的功德主，打款也是她负责的。成为功德主的好处是购买善心币、善种子都是七折，给下线会员是以原价卖出去。其推荐了马某46、马某47、马某48、马某49、杨某4、吴某6、禹某某、杨某21、杨某22、马某50、何某15、马某51、丁某9、马某52成为其的下线。（七）被告人麦某1犯罪事实的证据1.徐某7等3名证人的证言，证实3名证人以被人介绍、推荐的方式注册成为善心汇会员，其中有2人证实是麦某1推荐加入，3名证人均称没有加过善心汇的微信群。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号，证实该鉴定对被告人麦某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人麦某1的登录用户名为mai20160206，ID为629055，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月15日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有3层，69个会员账号。该账户共完成6次赠与，累计153000元，5次受助，累计157000元。截止2017年7月24日，已支出善种子55个，剩余善种子67个，已支出善心币227个，剩余善心币12个，已支出善金币6个，剩余善金币17354个，管理钱包已支出14100元，管理钱包剩余2160元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对被告人麦某1在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人麦某1的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实：侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人麦某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2017年7月26日，在见证人的见证下，公安机关对被告人麦某1持有的“三星”牌手机一部（串号：352575070386540、352575070386541）、“华为”牌手机一部（金色，串号861608033356310、861451038880020）、中国银行银行卡一张（卡号6013822000577618047）、中国农业银行银行卡二张（卡号6228480120598221014、6228450120005839214）、中国工商银行银行卡三张（卡号6212264000065367795、62220240000132232313231、62326040000002340）、深圳农村商业银行银行卡一张（卡号6230351829417001）。6.被告人麦某1的供述，供称2016年12月份，其在深圳被一个叫李群华推荐加入的善心汇，其就是想赚点钱，改善下生活。其下线有40多人，其直接推荐的有20人，其推荐的人有继续推荐其他人进来。其一共获得的管理奖的总金额是9100元，布施共赚取了11600元，其现在是B轮功德主。其没有建群，其加入功德群、正义群，群里主要回答善心汇会员的问题、发善心汇的制度、公司介绍、奖金制度、分享感受等。2017年3月份，李群华带其到三亚的善心汇公司总部进行过考察。其从微信群里听说善心汇的老总张天明被北京警方抓了，发动群里的会员到北京上访，把张天明释放出来。于是其就自己订的2017年7月22日晚上从深圳到北京的飞机，24日早晨8点半去大红门，结果其没有进去，后来宁夏的会员被大巴车拉回了宁夏。其没有发动其他成员上访。（八）被告人隆某1、尚某1、苏某1犯罪事实的证据1.证人康某某的证言，证实苏某1是其的客户，后相互添加了微信认识的。苏某1找其借其的身份证、银行卡的时候顺带提了一句，说善心汇能够挣钱，其把身份证和银行卡给了她。其身份信息注册成为善心汇的会员收到了短信，其都没有注意看删掉了。2.证人马某47的证言，证实2017年4月，其自己用手机注册成为善心汇会员，注册费400元打给其哥哥马某48，成为会员后打了二次3000元的款。其不知道上线是谁，主要跟马某48在做。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人隆某1、尚某1、苏某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）隆某1的登录用户名为lmj998，ID为405312，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月20日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，169个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计47400元。截止2017年7月24日，已支出善种子26个，剩余善种子0个，已支出善心币161个，剩余善心币3个，已支出善金币0个，剩余善金币14481个，管理钱包已支出13100元，管理钱包剩余181元。（2）尚某1的登录用户名为13895554655，ID为512909，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月3日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有5层，87个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计42300元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子0个，已支出善心币50个，剩余善心币0个，已支出善金币650个，剩余善金币10281个，管理钱包已支出8700元，管理钱包剩余1231元。（3）苏某1的登录用户名为13895330646，ID为574734，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月10日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有4层，42个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，9次受助，累计38000元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币58个，剩余善心币1个，已支出善金币350个，剩余善金币4120个，管理钱包已支出3200元，管理钱包剩余370元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实：侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息，被告人隆某1、尚某1、苏某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人隆某1的供述，供称2016年12月份，其在微信朋友圈里看到有朋友发善心汇的宣传资料。其的一个好友把其拉进了一个善心汇的群里，进群之后其了解到群主叫刘杰，刘杰用微信给其发了一些关于善心汇的资料，其觉得这个项目挺好，就用手机注册了善心汇的会员。其直接发展了第某某、丁某9、隆某2、郝某7、马某48、郭某4、尚某1、马某49、李某13、徐某8、马某50，其中丁9、隆某2、郝某7、马某48、郭某4、马某49、李某13、徐某8、马某50都是其借来的身份证注册后，其自己在做。以上这些人的善种子和排单币都是其从刘杰手上买来的。其发展的这些人肯定是发展了其他人，但是具体发展的是谁其就不清楚了，其从中获利了13100元。其交钱成为会员就是想着挣点钱（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）其加入过善心汇的微信群，群主就是其的推荐人刘杰。群里有100多人，群里每天都发善心汇的宣传资料和张天明的讲课内容。6.被告人苏某1的供述，供称2016年12月份，其通过其朋友尚某1的介绍注册成为善心汇的会员。激活用的善种子刚开始是其从尚某1手里买的，后来从微信群里认识一个叫刘杰（同音）的人。其家里面情况比较差，为了多挣钱让其两个孩子上学，才注册成为善心汇会员。其直接发展了苏某5、苏某6、王某10、康某1。其使用其母亲康某1的账户进行操作，并且推荐了王某11、苏某12、李某16、吴某8、苏某7、冯某3、关某某、蒋某某、王某10、杨某22、康某某、买某2。其发展的人应该是发展了下线，具体发展了多少人其不清楚（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其拉人获得的提成全部在善心汇会员平台的管理钱包里面，其在管理钱包里面提现3200多元，剩余370元，总共布施27000元，受助38000元。其加入善心汇的微信群，微信群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，给会员介绍如何排单。群主是谁其忘了，群里还有尚某1、隆某1。7.被告人尚某1的供述，供称2016年12月3日，隆某1给其介绍说善心汇能挣钱还可以帮助别人，并且可以学到善文化。隆某1就给其讲如何注册善心汇会员，还给让其推广给朋友。后隆某1就在她店里的电脑网页上给其注册了会员。注册后，其花了300元从隆某1手里买了一个善种子激活账号。其直接发展了刘某6、尚某2、徐某9、贾某6、王某10、魏某3、尚某3、马某24、张某21、白某4、贾某7、苏某1、马某51、付某某、李某21作为下线。这些人注册用的善种子和排单币都是其从隆某1和隆某1的上线手里买的。其推荐的人也推荐他人加入了，具体是谁其也不知道（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其也拿了几个月的3代、5代推荐费，从其账户的管理钱包提了8700元。其加入隆某1的上线组织的微信群，现在已经解散了，群名称已经想不起来了。群里每天晚上八点就发张天明的讲话。（九）被告人王某1、刘某3犯罪事实的证据1.证人赵某9的证言，证实2017年4月28日，其通过朋友张某24知道了善心汇并注册成为会员，她是其的推荐人。其每次转账都是给王某1转的，王某1是张某24的老公。其听张某24说王某1是一个负责人，张某24向王某1推荐了几十个人。其没有推荐其他人加入。其之前加了一个微信群，群主是石来宁。2.证人王某12的证言，证实刘某3是其妻子，其没有参与注册善心汇会员。公安机关传唤其，其才知道刘某3用其的身份信息注册了善心汇会员。3.证人朱某8的证言，证实其在2017年3月份通过手机微信被别人拉进了一个微信群，里面是讲善心汇的，其看到微信群每天讲得不错就点开链接注册了。其记得其当时微信上加了一个叫“小葫芦刘某3”，其把钱都打给她了。其只是从刘某3手里买善种子激活了，并且其不会操作，其把第一单的3000元打给她，让她帮其操作。其的上线其不清楚，其从微信昵称“小葫芦刘某3”的人手里买的善种子，并且让她给其排的3000元的单。其大概排了三次单，暂时没有亏损。4.证人朱某8提交的其向微信昵称“小葫芦刘某3”转账的记录，证实2017年3月3日转账400元，2017年3月18日转账3100元。5.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人王某1、刘某3在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）王某1的登录用户名为wsch168，ID为403105，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月20日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有8层，128个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计33000元，9次受助，累计41700元。截止2017年7月24日，已支出善种子116个，剩余善种子0个，已支出善心币498个，剩余善心币6个，已支出善金币0个，剩余善金币14000个，管理钱包已支出8100元，管理钱包剩余4800元。（2）刘某3的登录用户名为lf9500，ID为1422297，属于普通用户，账户创建时间为2017年2月20日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有7层，37个会员账号。该账户共完成6次赠与，累计18000元，5次受助，累计20100元。截止2017年7月24日，已支出善种子15个，剩余善种子0个，已支出善心币54个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币1860个，管理钱包已支出1100元，管理钱包剩余160元。6.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息，被告人王某1、刘某3的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。7.被告人王某1的供述，供称2016年11月份，其银川永宁的朋友史某7给其说善心汇是个扶贫项目，并且能够挣钱，以扶贫形式投3000元20天能挣900元，除花掉一个排单币100元能挣800元。之后他发了微信链接，其点进去按照步骤开始注册善心汇会员。其交钱成为会员是其认为善心汇能够挣钱，风险小，来钱快。其一直都是从推荐人史某7的手里买注册用的善种子和排单币（供述的善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐了方某2、张某23、刘某3、吴某6、勉某某、闫某3、马某55、吴某7、唐某3、张某24、王某23、李某20、马某56、赵某9、马某57、郭某4、俞某、康某3、王某24、王某25、马某58、王某26、王某27、叶某某、张某30、王某28、龙某。其发展这么多人参加善心汇就是为了多赚钱。其推荐的这些也推荐他人加入了，其不知道具体是谁。其也拿了几个月的3代、5代的推荐费，其从其账户的管理钱包提现8100元左右。史某7把其拉进善心汇的微信群，群名称就叫善心汇互助群，微信群主是史某7，群里面有刘某3。群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话，有时间也发善心汇的运营模式。8.被告人刘某3的供述，供称2017年2月份，其朋友王某1一直给其介绍善心汇，并且王某1给其注册了会员。注册完成后，其通过王某1的上线史某7买的善种子。其听王某1、史某7介绍说一个月什么都不干，光排单就能坐着挣钱，投3000元就能收回3900元（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。其只介绍其老公王某12，他的账号是其给注册的，其在他的账户下面放了朱某8、杨某25、刘某7、刘某8、毛某4、王某29、胡某3、李某23。其发展这么多人参加善心汇就想挣点小钱，也想让其他人挣点生活费。其推荐的这些人也推荐他人加入了，其也不知道具体是谁。王某1、史某7把其拉进过善心汇的微信群，群名称就叫善心汇互助群，微信群主是史某7。群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻，张天明的讲话，有时间也发善心汇的运营模式。（十）被告人杨某2、杨某5、刘某2犯罪事实的证据1.证人刘某8的证言，证实其本人没有参与善心汇。2016年10月份其丈夫杨某2用其身份证注册了善心汇会员。2.证人杨某26的证言，证实2017年2月，其通过朋友介绍注册为善心汇会员，其的注册资金用微信转给叫杨某2的人。其一共使用了5个亲戚、朋友的身份注册了会员，全部都是其投资，其想多赚点钱。3.证人杨某27的证言，证实2017年5月份左右，杨某2给其介绍善心汇，并帮其注册了会员，其给杨某23400元让他给其操作。4.证人王某30的证言，证实2017年2月份，其朋友杨某2给其讲了善心汇，5月份其注册了会员。其的推荐人是杨某2，其用其的账户排单了，并用其妻子的身份证注册了善心汇会员。5.证人李某24的证言，证实2017年3月21日，其朋友杨某5给其注册了善心汇会员，其激活了账户，还交了300元给杨某5。其推荐了王某30、王某3、李某25参加善心汇。6.证人王某31的证言，证实2017年4月份，杨某5将其介绍发展成为善心汇会员，其的账户激活了，推荐人是杨某5。其推荐了张志娟、马某59、王某32。7.证人余某9的证言，证实2017年5月份，其朋友刘某2把其拉进一个微信群中了解了善心汇，刘某2给其操作注册成为会员，其给刘某2转钱让他给其排单。其推荐其两个女儿用她们的身份证找刘某2注册了会员。8.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人杨某2、杨某5、刘某2在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）杨某2的登录用户名为zhangjin14，ID为224229，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月25日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，145个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计56500元。截止2017年7月24日，已支出善种子32个，剩余善种子0个，已支出善心币89个，剩余善心币0个，己支出善金币100个，剩余善金币9181个，管理钱包已支出7600元，管理钱包剩余281元。（2）刘某2的登录用户名为liuzhigang，ID为566797，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月9日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，84个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计70100元。截止2017年7月24日，已支出善种子3个，剩余善种子0个，已支出善心币122个，剩余善心币3个，已支出善金币33个，剩余善金币10549个，管理钱包已支出8300元，管理钱包剩余1282元。（3）杨某5的登录用户名为yangyusuo，ID为563500，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月9日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，33个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计37500元。截止2017年7月24日，已支出善种子0个，剩余善种子0个，已支出善心币52个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币4900个，管理钱包已支出3300元，管理钱包剩余600元。9.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息，被告人杨某2、杨某5、刘某2的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。10.被告人杨某2的供述，供称2016年10月份左右，其通过一个外地朋友张进介绍了解善心汇投资平台后注册成为善心汇众扶互生大系统会员。其最初投了3000元，另外注册费300元，不包含在3000元内。大约过了有十多天时间，其觉得挣钱还可以，其就以其堂弟杨某28，其妹妹杨某29的名义各投入3000元并注册。又过了几天，其又以其妻子刘某8的名义再次投资3000元并注册。其都是坐在家里通过手机微信给其他会员宣传善心汇。其投资时给其妻子刘某8、堂弟杨某28、妹妹杨某29说了其投资善心汇众扶互生大系统的事情。其本人及其妻子刘某8、堂弟杨某28、妹妹杨某29的注册都是用其本人用微信转账给张进的。经其直接介绍的会员有其妻子刘某8，刘某8名下的人也是由其介绍推荐的，有其朋友杨某5、刘某2、顾某4、马某57、杨某26、妹妹杨某29；其妹妹杨某29名下的人也是其推荐的，有马某58、杨某29、杨某28、杨某30。其推荐的人也推荐他人加入了，其也不知道具体是谁。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其从其账户的管理钱包提了7600元，其还从刘某8的管理钱包提了7900元。其参与张进组织的善心汇微信群，群主就是张进，群名称叫善心汇。群内主要发的是善心汇排单成功，张天明的讲话，还有就是张进引进的语音助手在群内发言。11.被告人杨某5的供述，供称2016年12月，其朋友杨某2给其说善心汇只要投3000元就能收益800元，而且扶贫济困，救助残疾人，还给其看宣传视频，杨某2做了很多次，挣的也不错。2016年12月9日，杨某2用其的身份证、银行卡等给其注册了会员。杨某2说要交300元钱的注册费，注册激活账户就必须要这个钱，他把这个叫善种子。他让其手机上下载善心汇的手机客户端，让其先准备3000元钱，然后花100元从他手中买一个排单币开始排单，等到网站通知匹配成功其就开始给人家打款，打完3000元之后有个20天就能收到3900元。其的排单币全部都是从杨某2那里买的，都是通过微信红包方式买的。其在善心汇系统中上线是刘某8，她是杨某2的妻子，杨某2说他拿着妻子的账号在操作（供述了解的善心汇经营模式基本同被告人周某1供述一致）。其多次听杨某2介绍，而且其看到杨某2参与这个挣的挺多的，其就想参与善心汇了。其直接介绍了李学斌、杨某31、王某31、马某59、王某33、马某60、张某30、杨某32、丁某9。其拿着其大姐杨某33、马某23、余某12的账户信息在操作。其直推的人他们有没有发展其他人参与其不知道。杨某2在善心汇平台上把善种子、排单币转到其的账户上其再转给其他人。其被杨某2拉进一个善心汇的微信群，每天发善心汇的宣传语音和张天明的讲话，群名称当时叫善心汇大系统，群主是个姓李的北京人，具体名字其记不清了。12.被告人刘某2的供述，供称2016年11月份，其朋友杨某2通过微信给其发了善心汇宣传链接文章，还以文字形式给其说善心汇只要投3000元就能收益800元。2016年12月份杨某2用其的身份证、银行卡还有手机号，并给其拍照，然后他拿其的手机给其注册了善心汇的会员。其给杨某2交了300元钱的注册费，他就说这个是善种子，注册激活账户就必须要这个钱。杨某2给其说先准备3000元钱，然后在善心汇网站上花100元从他那买一个排单币开始排单，等到网站通知匹配成功其就开始打款，打完3000元之后有20天就能收到3900元，算下来一单就能挣800元。其的排单币全部都是从杨某2那里买的。其记得当时善心汇通过报纸、微信、视频宣传排单就能挣钱，杨某2通过微信语音给其只讲了静态收益模式，每次单独给其讲善心汇模式的好处，因为平时忙也没有见面说过这些。其直接介绍了王某34、李某25、妻子屠某某、儿子刘某8、姐姐刘某9、王某35、妹妹刘某10、外甥女梁某6、母亲杨某34、父亲刘某11、妹妹刘某12、姐姐刘某13、朋友朱某5、余某9、马某61。杨某2在善心汇平台上把善种子、排单币转到其的账户上其再转给其他人。（十一）被告人马某4犯罪事实的证据1.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人马某4在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人马某4(身份证号码：640381198309250922)的登录用户名为mxy88888888，ID为389889，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月18日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有5层，118个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计36000元，11次受助，累计51000元。截止2017年7月24日，已支出善种子17个，剩余善种子0个，已支出善心币32个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币11831个，管理钱包已支出9900元，管理钱包剩余731元。2.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人马某4的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。3.被告人马某4的供述，供称2016年11月份左右，其亲戚杨某35给其介绍善心汇，说善心汇每个月回3次钱，每次返利800元，比其上班强，挣的钱能维持家里日常开销。其寻思善心汇能挣到钱，就参与并注册成为善心汇众扶互生大系统会员。其的推荐人是其丈夫马某62，但他的账户一直是他自己在操作，杨某35先给马某62注册的，后来才介绍给其注册的。其的善种子和善心币全部都是从杨某35手里面进的，善种子一个300元，排单币一个100元（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，认可鉴定意见）。其发展了马某63、毛某5、丁某10、马某64、马某65、马某66、马某67、丁某11、马某68，并且其拿着马某66的身份信息在使用，马某66底下这些人都是其找来的，有何某18、何某19、马某69、白某4、纳某某、李某26、马某70、纳某1、马某71、白某7、刘某15。其推荐的人也推荐他人加入了，其也不知道具体是谁。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其从其账户的管理钱包提了9900元。其参与杨某35组织的善心汇微信群，群主就是杨某35，群名称叫善心汇交流群。群内主要发的是善心汇如何排单，还有每天晚上八点张天明的讲话。(十二）被告人丁某1犯罪事实的证据1.证人沈某3的证言，证实2017年4月份，其通过朋友丁某1知道的善心汇，其的推荐人是其表妹薛某某。其不知道账号和密码，平时都是薛某某给其操作。其没有介绍其他人。2.证人周某13的证言，证实2017年年初，其和老公丁某1在网上了解到善心汇，其老公通过微信认识了一个叫史某7的人，他给其发了一个善心汇的注册链接，其点进去注册了善心汇。账户是其本人操作的，其的上线是丁某1。其拿周某14、胡某4、杨某36的身份信息注册了善心汇，其前后排单5次。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人丁某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人丁某1的登录用户名为13139589668，ID为576686，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月10日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有6层，67个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计41800元，9次受助，累计41800元。截止2017年7月24日，已支出善种子66个，剩余善种子0个，已支出善心币288个，剩余善心币3个，已支出善金币9600个，剩余善金币0个，管理钱包已支出7000元，管理钱包剩余1700元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人丁某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人丁某1的供述，供称2016年12月份，其是通过在微信上被别人拉进一个微信群，然后从群里认识了一个史某7的银川人，其在群里自己了解到善心汇的整个模式，投3000元能回3900元，其就自己注册完之后，找史某7买了善种子激活的。其从史某7手里进注册用的善种子和排单币，善种子一个300元，排单币一个100元（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。其发展了周某13、杨某37、薛某某、杨某38、丁某11、马某97、文某某、周某5、杨某39、杨某4、曹某4、丁某12、田某2。其推荐的人也推荐他人加入了，其不知道具体是谁。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其从其账户的管理钱包提了7000元。其参与善心汇微信群，但是其把这个群已经退了。群里主要发的是善心汇如何排单，还有每天晚上八点张天明的讲话。（十三）被告人苏某1犯罪事实的证据1.证人马某72的证言，证实2017年4月底，其通过互联网参与注册了善心汇。其的注册资金通过微信转账给一个叫王某31的人。其的推荐人会员名叫苏某1。其介绍了家人马某95、马某96、魏某6、王某32等人加入了善心汇。其推荐的人没有继续推荐其他人加入，其团队的领导是苏某1。2.证人丁某12的证言，证实2017年4月份，苏某1借其的身份证注册了善心汇，账户都是苏某1在操作，并且用她自己的钱投资。其没有介绍过其他人，也不了解善心汇。3.证人张某32的证言，证实2017年5月份，其通过朋友苏某1了解并参与善心汇，平时都是苏某1给其操作账号。其推荐了朋友杨某40加入善心汇，其分过一次奖励，对方打到其的农行卡上了。4.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人苏某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人苏某1的登录用户名为s431200，ID为33053，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月26日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有5层，62个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计36700元。截止2017年7月24日，已支出善种子55个，剩余善种子0个，已支出善心币211个，剩余善心币1个，已支出善金币8600个，剩余善金币360个，管理钱包已支出5800元，管理钱包剩余2360元。5.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人苏某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。6.被告人苏某1的供述，供称2016年12月份，其朋友王权给其微信上发了一个链接说善心汇注册是实名登记，让其按照里面的内容自己先填。其提供身份证、银行卡还有手机号，其手持着身份证拍了张照片，然后让善心汇平台审核。大概过了一个星期其的会员才审核通过（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。其交钱成为会员想通过善心汇挣钱点。其发展了马某72、马某73、马某74、严某、马某75、马某76、马某77、马某78、马某79、尹某某、杨某41、吴某11、丁某12、吴某12、马某80、马某81这些人参与善心汇，其还使用其母亲苏某5的身份发展了马某82、虞某某、王某36、李某27、张某32。其知道马某79发展了其他人参与善心汇，其从中获得了动态奖励。其从管理钱包提现了具体多少其记不清了。其记得被王权拉进一个善心汇的微信群，微信群名称叫扶贫济困，群主是王权，群内每天不发啥，王权还带其加入其他大群，每天发善心汇的宣传语音和张天明的讲话。（十四）被告人马某1犯罪事实的证据1.证人马某83的证言，证实其没有参与善心汇，是其姐姐马某1借的其的身份证注册的善心汇账号，账号都是她操作的。其名下的善心汇会员应该都是马某1弄的。2.证人马某84的证言，证实其没有参与善心汇，其大姐马某1用其的身份证注册成为善心汇会员。其的下线会员都是马某1弄的。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人马某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人马某1的登录用户名为13909531926，ID为323985，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月10日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，45个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计33000元，11次受助，累计51000元。截止2017年7月24日，已支出善种子42个，剩余善种子0个，已支出善心币298个，剩余善心币12个，已支出善金币50个，剩余善金币11860个，管理钱包已支出8400元，管理钱包剩余2410元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人马某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人马某1的供述，供称2016年11月份，其听身边的人说过善心汇的事情。后来其注册会员的时候在百度网页上找到了推荐链接，其就点击进去注册了会员。其通过善心汇的网站后台看到了其上线的手机号码，通过电话加了这个人的微信，通过微信给这个上海的人转了300元买了一个善种子，其通过善种子激活了其的账号。其觉得注册善心汇的会员目的就是通过排单来赚钱。经其直接介绍的会员有其妹妹马某83，马某83名下的人也是由其来介绍推荐操作的。其妹妹马某83的账户其只负责操作，但是收益都是归其妹妹马某83所有。其还介绍了金芳、尚华、胥素清。其推荐的人肯定也推荐了其他人加入了，但是其不清楚具体是谁。其从中拿过一代人的奖励，分红等奖励其试着提过，但是系统提示不让提现。其一直都在其推荐人的群里，后来其将微信群删了，这个群里主要就是教会员如何排单，另外就是帮善心汇做宣传（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。（十五）被告人何某3犯罪事实的证据1.证人马某93的证言，证实2016年10月，其通过朋友何某3的介绍参与了善心汇，何某3是其的上线。其的账户一直是其自己在操作，其发展了马某96、马某97、马某98等人。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人何某3在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人何某3的登录用户名为hxq888888，ID为485463，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月29日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有4层，46个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计79800元。截止2017年7月24日，已支出善种子43个，剩余善种子0个，已支出善心币153个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币8701个，管理钱包已支出5500元，管理钱包剩余2001元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人何某3的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人何某3的供述，供称其通过杨某35介绍了解到善心汇这个项目平台后，就注册成为善心汇众扶互生大系统会员。其于2016年11月份投资了3000元，注册费300元，其交钱成为会员是觉得交纳3000元，月月能进钱，想从中赚点钱。其直接发展的下线会员有其姑姑丁晓琴、朋友李芳；其拿其儿子何国庆身份证注册成为其的下线，何国庆的三个下线何杰、刘婷、王某37也是其安排的，其朋友马某93、大哥何某19、母亲杨某42、妹妹吴某13、朋友马某94、姨爹张某33、发小马某95、外甥白某7、妹妹何某20、朋友马某96也是其的下线。其就知道马某93发展了下线会员，其他的不清楚。其只是每次排单挣钱，杨某35将其拉入一个微信群。群号、群主、群管理员其记不起来了。群里主要发善心汇的一些讲课内容（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。（十六）被告人唐某1犯罪事实的证据1.证人李某28的证言，证实2016年10月15日其朋友唐某1介绍其加入善心汇，注册成为会员。其发展了唐某4、纳某4、魏某5、巫某、魏某6、张某33、魏某7为会员。其的上线是唐某1。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人唐某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人唐某1的登录用户名为18195363456，ID为179983，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月14日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有3层，42个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计45000元，14次受助，累计61700元。截止2017年7月24日，已支出善种子17个，剩余善种子0个，已支出善心币97个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币14460个，管理钱包已支出8600元，管理钱包剩余4360元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人唐某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人唐某1的供述，供称2016年10月14日，其通过其青铜峡市小坝镇一个叫李某29的男子介绍注册的善心汇会员，当时李某29给其说善心汇是合法的，是搞慈善的，并且还能赚钱。因为李某29说是合法的，既可以搞慈善，又能赚钱，其就注册成为会员了。其发展其他人可以赚钱，还可以扶贫。其的善心汇的会员账号一直都是其在使用，其直接推荐了马某85、李某30、唐某7、王某38、常某某、徐某9、唐某9、何23、朱某7、唐彪、杨某43、金晓梅，这些都是其的朋友和家人。其推荐的人也推荐他人加入了，其所知道的马某85、李某30、常某某都推荐了其他人加入善心汇。其也从中获得收益，都在平台的管理钱包里，管理钱包一共有8100元，其提了几次现，具体提了多少其记不清了。其布施了总共42000元，受助的总金额是57100元，其通过静态模式（匹配模式）赚了15100元。其所在的会员群部门领导人就是李某29，一共有三个微信群，都解散了。群里主要就是功德主会员拉人分享经验（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。（十七）被告人吴某1犯罪事实的证据1.证人刘娟的证言，证实其通过微信了解善心汇，2016年10月17日注册成为善心汇会员。其的推荐人是吴某1（微信认识，陈述了吴某1的身份证号码和联系电话，会员账户），其买善种子的钱通过微信交给其的推荐人了。其还用其爸妈、丈夫史志华的身份证注册了账户，这些账户都排单布施赚钱了。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人吴某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人吴某1的登录用户名为183096355，ID为33681，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有4层，41个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计56000元，20次受助，累计76300元。截止2017年7月24日，已支出善种子10个，剩余善种子0个，已支出善心币71个，剩余善心币0个，已支出善金币500个，剩余善金币10280个，管理钱包已支出8000元，管理钱包剩余580元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人吴某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人吴某1的供述，供称2016年7月份，其朋友马某86用微信联系其说善心汇能够挣钱，注册一个会员打2000元10天就能挣500元。其认为这是一个资金盘，就参与一下试试看能不能赚钱。马某86给其发了一个链接，其点进去按照步骤开始注册善心汇会员。善心汇规定注册完成后，激活需要300元购买善种子，其从马某86的手里买的善种子。其交钱成为会员以为善心汇就是个金融盘，就想挣点钱。其介绍了陈艳、刘娟、丁翔、丁婕、史志华、陈亮、安丽霞、吴志鹏这几个人。其使用了其儿子吴志鹏的账号用来排单，没有用来发展其他人。其推荐的这些也推荐他人加入了。其拿了几个月的3代、5代推荐费，具体拿了多少推荐费其算不清楚了。其从其账户的管理钱包提现了，具体多少记不清了。马某86把其拉进了善心汇的微信群，群名称就叫善心汇互助群，微信群主其不认识，群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话，有时间也发善心汇的运营模式（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致）。（十八）被告人张某1犯罪事实的证据1.证人贾某8的证言，证实2017年2月份，其儿媳朱荣介绍其参与了善心汇，也是她亲自用其的身份证和手机号给其注册的。其的会员号其自己没有操作过。是朱荣帮其操作的。其布施受助过一次，其没有介绍过会员。2.证人方某4的证言，证实2017年4月份，其嫂子朱荣介绍其参与善心汇，也是她亲自给其注册的账号，其自己没有操作过，也没有登录过会员网站。如果布施匹配成功，其嫂子就会把对方账号发过来，让其往账户打钱，偶尔其把钱给其嫂子让她帮其操作布施。其没有介绍过会员。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人张某1在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人张某1的登录用户名为15379538881，ID为266160，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月2日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有4层，108个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计64900元。截止2017年7月24日，已支出善种子72个，剩余善种子0个，已支出善心币280个，剩余善心币0个，已支出善金币10122个，剩余善金币14889个，管理钱包已支出16000元，管理钱包剩余7611元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人张某1的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人张某1的供述，供称2016年11月份，其通过其老公朱军朋友介绍注册成为善心汇会员的。其在网上看到资料说注册成为善心汇会员可以赚钱，其就通过其老公的朋友买了善种子，其直接发展了杨某44、朱某9、眭某1、方某5、马某92、朱某11、眭某2、朱某10、眭某3、眭某4、杨某45，其发展的这些下线全是其的亲戚。其发展的这些人应该有再去推荐别人注册善心汇会员，其发展这么多人参加善心汇就可以赚钱。其在管理钱包里面提现了16000多元，剩余了7611元。其总共布施了42000元，受助了64900元。其加入善心汇的微信群了，但是其全部删掉了，微信群的群主是谁其忘了。这个微信群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，给会员介绍如何排单（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。（十九）被告人马某5犯罪事实的证据1.证人马某87的证言，证实2017年2月，其妹妹马某5向其介绍了善心汇，并将其发展成为会员。其在善心汇系统排单二次，第一次3000元收回，第二次3000元没有收回。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人马某5在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人马某5的登录用户名为mcl5888，ID为206971，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月21日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有4层，69个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计127000元，12次受助，累计160700元。截止2017年7月24日，已支出善种子53个，剩余善种子2个，已支出善心币332个，剩余善心币3个，已支出善金币10321个，剩余善金币6089个，管理钱包已支出10940元，管理钱包剩余3790元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人马某5的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人马某5的供述，供称2016年其在网上看到一些关于善心汇的相关报道，其的微信朋友王玲就给其说现在这个善心汇挺好的，投3000元进去有10多天就能回3900元，能补贴家用比其打工强。2016年10月份，其找到王玲让她帮着给其注册了善心汇会员，其自己也不会弄。其注册用的善种子和排单币刚开始在王玲手里买，善种子一个300元，排单币一个100元。其下面大概介绍了10几个人左右，有蒋某2、买某3、马某99、刘某21、马某88、许某13、李甲、李乙、马某89、王某39、蒋某5、马某90、马某91、马某87、于某某。其推荐的人有些也推荐他人加入了。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其具体拿了多少推荐费算不清楚了。其从其账户的管理钱包提了1万元左右。王玲当时把其拉进2个善心汇的微信群，微信群主其不认识，也不是王玲，群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话（供述善心汇经营模式同被告人周某1供述一致，并认可鉴定意见）。原判认为，善心汇组织以非法获利为目的，依托善心汇网站，以“扶平济困、均富共生”为名，以参加者购买善心币等方式缴纳费用获取会员资格的条件，按一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员数量作为获利依据，扰乱经济社会秩序的行为，属于非法传销行为。被告人周某1、许某1、杨某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、马某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6加入善心汇传销组织后，积极向他人宣传、介绍善心汇，直接或者间接发展下线会员，对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用，属于传销活动的组织者、领导者；被告人周某1发展下线会员22层23998人；被告人许某1发展下线会员16层9714人；被告人杨某1发展下线会员10层857人；被告人余某1发展下线会员12层656人；被告人周某2发展下线会员7层451人；被告人周某3发展下线会员7层402人；被告人马某3发展下线会员10层394人；被告人史某2发展下线会员5层161人；被告人高某1发展下线会员4层142人；被告人马某2发展下线会员11层402人；被告人何某1发展下线会员9层326人；被告人李某1发展下线会员6层226人；被告人隆某1发展下线会员6层169人；被告人杨某2发展下线会员7层145人；被告人王某1发展下线会员8层128人，均属情节严重;被告人姬某1发展下线会员7层96人；被告人麦某1发展下线会员3层69人；被告人牛某1发展下线会员3层61人；被告人杨某3发展下线会员5层58人；被告人马某4发展下线会员5层118人；被告人张某1发展下线会员4层108人；被告人李某2发展下线会员5层99人；被告人马某5发展下线会员3层89人；被告人尚某1发展下线会员5层87人；被告人刘某2发展下线会员5层84人；被告人马某5发展下线会员4层69人；被告人许某2发展下线会员4层68人；被告人丁某1发展下线会员6层67人；被告人史某1发展下线会员4层64人；被告人何某2发展下线会员4层62人；被告人苏某1发展下线会员5层62人；被告人贺某1发展下线会员3层46人；被告人何某3发展下线会员4层46人；被告人朱某1发展下线会员3层46人；被告人马某1发展下线会员7层45人；被告人周某4发展下线会员3层43人；被告人周某5发展下线会员3层43人；被告人苏某1发展下线会员4层42人；被告人唐某1发展下线会员3层42人；被告人吴某1发展下线会员4层41人；被告人史某3发展下线会员4层38人；被告人刘某3发展下线会员7层37人；被告人杨某5发展下线会员4层33人；被告人马某6发展下线会员3层30人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人周某1、许某1、杨某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、马某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6与张天明在善心汇传销组织中系共同犯罪，张天明是善心汇传销组织的发起、策划者和实际控制者；被告人周某1、许某1、杨某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、马某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6对善心汇传销组织的扩大起关键作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人余某1犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人周某1、许某1、杨某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、马某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周某1、许某1、杨某1、余某1、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、史某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、苏某1、唐某1、吴某1当庭认罪，主动接受财产刑处罚，原审法院酌情从轻处罚。被告人周某2、史某3、杨某5、刘某3、马某6当庭认罪，原审法院酌情从轻处罚。被告人隆某1、马某1主动接受财产刑处罚，原审法院酌情从轻处罚。被告人杨某3赔偿一名被害人损失，取得部分被害人的谅解，原审法院酌情从轻处罚。被告人余某1、马某2、何某1、李某1、姬某1、杨某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、牛某1、杨某3、马某5、许某2犯罪情节较轻，具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对以上各被告人宣告缓刑。被告人史某3、刘某3、杨某5、马某6犯罪情节轻微，且具有悔罪表现，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民四万元（已缴纳）；二、被告人许某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；三、被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；四、被告人余某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；五、被告人周某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；六、被告人周某3犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；七、被告人马某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；八、被告人马某3犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；九、被告人何某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；十、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十一、被告人史某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十二、被告人高某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十三、被告人姬某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十四、被告人麦某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十五、被告人隆某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民六千元（已缴纳）；十六、被告人杨某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十七、被告人王某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十八、被告人马某4犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十九、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十、被告人李某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十一、被告人马某5犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十二、被告人尚某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十三、被告人刘某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十四、被告人牛某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十五、被告人杨某3犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十六、被告人马某5犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十七、被告人许某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十八、被告人丁某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十九、被告人史某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十、被告人何某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十一、被告人苏某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十二、被告人贺某1犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十三、被告人何某3犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十四、被告人朱某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十五、被告人马某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十六、被告人周某4犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十七、被告人周某5犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十八、被告人苏某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十九、被告人唐某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；四十、被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；四十一、被告人史某3犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十二、被告人刘某3犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十三、被告人杨某5犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十四、被告人马某6犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十五、作案工具：粉色“OPPO”牌R9s型手机一部、金色“苹果”7plus型手机一部、“VIVO”牌手机一部、金色“乐视”牌手机一部、“OPPO”牌手机一部、黑色“OPPO”牌手机一部、白色“OPPO”牌手机一部、白色“Uniscope”牌手机一部、印有“善心汇•和天下”文字的绶带20条、印有“善心汇•和天下”文字的红旗一面、印有“善心汇•和天下永远跟党走”文字的条幅1个、印有“善心汇•和天下”文字的小彩旗20个、印有“善心汇•和天下”文字的卫生纸7包，依法予以没收。宣判后，原审被告人杨某1、史某1、马某1、苏某1、吴某1不服，提出上诉。上诉人杨某1提出原判认定其账号中的会员人数与事实不符；原判量刑过重，其认罪悔罪，请求依法从轻处罚的意见。上诉人史某1提出原判认定事实不清，证据不足，其账号由其哥哥注册使用，其只激活了23个账户，其所发展人数达不到构成犯罪的标准；原判量刑过重，请求从轻处罚并适用缓刑的意见。其辩护人提出原判认定史某1组织、领导传销活动罪的证据不足，史某1不是传销组织的组织者、领导者，其发展下线人数未达到三层30人以上，鉴定意见结论错误，内容存在多处矛盾；原判量刑过重，史某1系从犯，具有自首情节，建议从轻处罚。上诉人马某1提出原判没有充分考虑其认罪悔罪情节，量刑过重，请求从轻处罚并适用缓刑的意见。上诉人苏某1提出原判量刑过重，其认罪悔罪，请求从轻处罚并适用缓刑的意见。其辩护人提出原判没有将苏某1以亲友名义注册成为善心汇会员，以及注册但未激活的会员人数予以剔除不当；苏某1具有自首情节，原判没有认定不当；原判量刑过重，苏某1主观恶性小，且认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见。上诉人吴某1提出原判量刑过重，其认罪悔罪，请求从轻处罚的意见。其辩护人提出吴某1系从犯，认罪悔罪，建议从轻处罚并适用缓刑。原审被告人周某1提出原判没有认定其自首情节，量刑过重，请求查明事实依法从轻处罚。原审被告人周某3、马某3、史某2、高某1、麦某1、周某2提出原判量刑过重，请求从轻处罚的意见。经讯问，原审被告人许某1、余某1、姬某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6均表示认罪服判。原审被告人李某1、李某2的辩护人建议维持对李某1、李某2的判决。出庭履行职务检察员提出原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判的出庭意见。本院经审理查明的事实与一审认定一致。并有经庭审举证质证的书证、证人证言、鉴定意见、各上诉人、各原审被告人供述等证据证实。各证据来源、形式合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，对其证明力及证明的事实予以确认。上诉人杨某1、马某1提供的善心汇公司的营业执照、《法制日报》、媒体宣传资料，原审被告人余某1提供银行卡交易流水等证据材料，因与本案没有关联性，故不予采信。上诉人马某1提供的转账汇款凭证，原审被告人马某5提供的善心汇系统模式介绍等证据材料，达不到其所要证明的目的，故不予采信。上诉人吴某1的辩护人在二审庭审中提交的居民户口簿、身份证、残疾人证、吴忠市利通区2019年普通高考招生报名资格审核表、月考成绩表，因与本案没有关联性，故不予采信。本院认为，上诉人杨某1、史某1、马某1、苏某1、吴某1，原审被告人周某1、许某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6依托善心汇网站，以“扶平济困、均富共生”为名，以参加者购买善心币等方式缴纳费用获取会员资格，按一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中，上诉人杨某1发展下线会员10层857人，原审被告人周某1发展下线会员22层23998人，原审被告人许某1发展下线会员16层9714人，原审被告人余某1发展下线会员12层656人，原审被告人周某2发展下线会员7层451人，原审被告人周某3发展下线会员7层402人，原审被告人马某3发展下线会员10层394人，原审被告人史某2发展下线会员5层161人，原审被告人高某1发展下线会员4层142人，原审被告人马某2发展下线会员11层402人，原审被告人何某1发展下线会员9层326人，原审被告人李某1发展下线会员6层226人，原审被告人隆某1发展下线会员6层169人，原审被告人杨某2发展下线会员7层145人，原审被告人王某1发展下线会员8层128人，均属情节严重;上诉人史某1发展下线会员4层64人，上诉人马某1发展下线会员7层45人，上诉人苏某1发展下线会员4层42人，上诉人吴某1发展下线会员4层41人，原审被告人姬某1发展下线会员7层96人，原审被告人麦某1发展下线会员3层69人，原审被告人牛某1发展下线会员3层61人，原审被告人杨某3发展下线会员5层58人，原审被告人马某4发展下线会员5层118人，原审被告人张某1发展下线会员4层108人，原审被告人李某2发展下线会员5层99人，原审被告人马某5发展下线会员3层89人，原审被告人尚某1发展下线会员5层87人，原审被告人刘某2发展下线会员5层84人，原审被告人马某5发展下线会员4层69人，原审被告人许某2发展下线会员4层68人，原审被告人丁某1发展下线会员6层67人，原审被告人何某2发展下线会员4层62人，原审被告人苏某1发展下线会员5层62人，原审被告人贺某1发展下线会员3层46人，原审被告人何某3发展下线会员4层46人，原审被告人朱某1发展下线会员3层46人，原审被告人周某4发展下线会员3层43人，原审被告人周某5发展下线会员3层43人，原审被告人唐某1发展下线会员3层42人，原审被告人史某3发展下线会员4层38人，原审被告人刘某3发展下线会员7层37人，原审被告人杨某5发展下线会员4层33人，原审被告人马某6发展下线会员3层30人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪。上诉人杨某1、史某1、马某1、苏某1、吴某1，原审被告人周某1、许某1、余某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6在犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。原审被告人余某1犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。上诉人杨某1、史某1、马某1、苏某1、吴某1，原审被告人周某1、许某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、姬某1、麦某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人杨某3赔偿一名被害人损失，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。上诉人杨某1提出原判认定其账号中的会员人数与事实不符的意见，经审核，收集在案的证人证言、鉴定意见、以及上诉人杨某1的供述等证据相互关联印证，证实上诉人杨某1组织、领导传销活动，发展下线会员为857人，上诉人杨某1的该上诉意见不成立，不予采纳。上诉人史某1提出原判认定事实不清，证据不足，其账号由其哥哥注册使用，其只激活了23个账户，所发展人数达不到构成犯罪的标准的上诉意见，以及辩护人提出史某1不是传销组织的组织者、领导者，所发展下线人数未达到三层30人以上，鉴定意见结论错误，内容存在多处矛盾，原判认定史某1组织、领导传销活动罪证据不足的辩护意见，经审核，侦查机关依法委托湖南省鉴真司法鉴定中心对包括上诉人史某1在内的善心汇会员的层级关系、会员人数进行鉴定，程序合法，内容客观真实，结论准确，原判依据该鉴定意见，以及证人证言和上诉人史某1供述等证据，依法认定史某1发展下线4层64人，系传销组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪并无不当，上诉人史某1及其辩护人的该上诉意见和辩护意见不成立，不予采纳。上诉人苏某1的辩护人提出对苏某1以亲友名义注册的善心汇会员，以及注册但未激活会员，应在计算其会员人数时从其账号名下剔除的辩护意见，经核实，上诉人苏某1作为传销组织的组织者、领导者，以其亲友名义注册成为善心汇会员，或注册但未激活的会员，属于其直接或间接发展的会员，按照善心汇的经营模式作为其返利依据，原判将该部分会员作为其所发展的会员而没有剔除，符合本案客观事实。该辩护意见不成立，不予采纳。上诉人史某1的辩护人、上诉人苏某1的辩护人，以及原审被告人周某1分别提出原判没有认定史某1、苏某1、周某1的自首情节不当的辩护、辩解意见，经核实，史某1、苏某1、周某1并非主动到案，如实供述其罪行，其行为均不符合自首的认定条件，原判依法未予认定符合法律规定，该辩护、辩解意见不成立，不予采纳。上诉人杨某1、原审被告人周某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、麦某1提出原判量刑过重的意见，经核实，原判根据上诉人杨某1，以及原审被告人周某1、周某2、周某3、马某3、史某2、高某1、麦某1的犯罪事实、情节，以及认罪态度，在法定量刑幅度内，依法分别判处其相应刑罚，量刑适当，该上诉意见、辩解意见不成立，不予采纳。上诉人史某1及辩护人、上诉人马某1、上诉人苏某1及辩护人、上诉人吴某1及辩护人提出原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉、辩护意见，经核实，上诉人史某1、马某1、苏某1、吴某1在组织、领导传销活动中作用较小，情节较轻，且认罪悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑，原判在量刑时没有充分考虑其犯罪事实、情节，量刑不当，依法予以纠正。该上诉意见、辩护意见成立，予以采纳。原判对原审被告人许某1、余某1、姬某1、牛某1、杨某3、马某2、何某1、李某1、隆某1、杨某2、王某1、马某4、张某1、李某2、马某5、尚某1、刘某2、马某5、许某2、丁某1、何某2、苏某1、贺某1、何某3、朱某1、周某4、周某5、唐某1、史某3、刘某3、杨某5、马某6定罪准确，量刑适当，应予维持。原审被告人李某1、李某2的辩护人提出维持对李某1、李某2判决内容的意见符合本案客观事实，予以采纳。出庭履行职务检察员提出驳回上诉人杨某1上诉，维持原判的部分意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第（二）项之规定，判决如下：一、维持宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2018）宁0302刑初189号刑事判决第一至二十八项、第三十至三十四项、第三十六项、三十七项、第三十九项、第四十一至四十五项，即一、被告人周某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民四万元（已缴纳）；二、被告人许某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；三、被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；四、被告人余某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；五、被告人周某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；六、被告人周某3犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；七、被告人马某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；八、被告人马某3犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；九、被告人何某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；十、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十一、被告人史某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十二、被告人高某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十三、被告人姬某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十四、被告人麦某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十五、被告人隆某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民六千元（已缴纳）；十六、被告人杨某2犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十七、被告人王某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十八、被告人马某4犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；十九、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十、被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十一、被告人马某5犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十二、被告人尚某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十三、被告人刘某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十四、被告人牛某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十五、被告人杨某3犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十六、被告人马某5犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十七、被告人许某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二十八、被告人丁某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十、被告人何某2犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十一、被告人苏某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十二、被告人贺某1犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十三、被告人何某3犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十四、被告人朱某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十六、被告人周某4犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十七、被告人周某5犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十九、被告人唐某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；四十一、被告人史某3犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十二、被告人刘某3犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十三、被告人杨某5犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十四、被告人马某6犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚；四十五、作案工具：粉色“OPPO”牌R9s型手机一部、金色“苹果”7plus型手机一部、“VIVO”牌手机一部、金色“乐视”牌手机一部、“OPPO”牌手机一部、黑色“OPPO”牌手机一部、白色“OPPO”牌手机一部、白色“Uniscope”牌手机一部、印有“善心汇•和天下”文字的绶带20条、印有“善心汇•和天下”文字的红旗一面、印有“善心汇•和天下永远跟党走”文字的条幅1个、印有“善心汇•和天下”文字的小彩旗20个、印有“善心汇•和天下”文字的卫生纸7包，依法予以没收。二、撤销宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2018）宁0302刑初189号刑事判决第二十九项、第三十五项、第三十八项、第四十项，即二十九、被告人史某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；三十五、被告人马某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三十八、被告人苏某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；四十、被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；三、上诉人史某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、上诉人马某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、上诉人苏某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、上诉人吴某1犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决。审判长  孙玉梅审判员  白学江审判员  侯士俊二〇一九年四月二十三日书记员  马新月附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。