上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初242号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报王六一，男，1971年4月20日出生，汉族，户籍所在地江苏省姜堰市。辩护人李勇，上海巨明律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。上海市松江区人民检察院以沪松检二部刑诉(2019)129号起诉书指控被告人王六一犯合同诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人王六一及其辩护人李勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月，被告人王六一伙同王某某(已判刑)在明知不具备承包能力的情况下，仍向被害人徐某某谎称可以将山水六旗中建二局承建的三通一平项目分包给徐某某并签订《联建合作协议》，先后骗取徐某某合同履约金人民币20万元。后被告人王六一又以工程需要请客为由骗取徐某某共计人民币1.5万元。2018年10月18日，被告人王六一在江西省南昌市红谷滩新区名人商务酒店23楼2325室被民警抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人徐某某的陈述及辨认笔录，证人王某某、刘某某、郑某某的证言，联建合作协议，收据，微信截图，建设工程施工合同，银行交易明细，调取证据清单，谅解书、收条，公安机关出具的抓获经过及身份信息等。公诉机关认为，被告人王六一以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。庭审中，被告人王六一辩称：1.其仅收取了徐某某人民币10万元的履约金，另外人民币10万元是王某某收取，其并未参与；2.2017年时王某某曾向徐某某的合伙人退还过人民币2万元。辩护人提出第一次收取徐某某人民币10万元时被告人王六一并未参与，且被告人王六一既非公司法定代表人，也非股东，无法控制诈骗所得钱款，故被告人王六一对第一次的人民币10万元不构成共同犯罪。经审理查明，2017年11月，被告人王六一伙同王某某(已判刑)在明知不具备承包能力的情况下，仍向被害人徐某某谎称可以将中建二局承建的山水六旗的三通一平项目分包给被害人徐某某，并与被害人徐某某签订《联建合作协议》，先后骗取被害人徐某某合同履约金人民币20万元。后被告人王六一又以工程需要请客为由骗取被害人徐某某共计人民币1.5万元。2018年10月18日，被告人王六一被公安机关抓获。上述事实有下列证据证实：1．被害人徐某某的陈述及辨认笔录、联建合作协议、收据、微信截图等证明，2017年11月中下旬，其通过朋友谢小林介绍认识王六一，在吃饭时，王六一跟其说手上有个浙江海盐县山水六旗中建二局承建的三通一平项目，并问其有没有兴趣做。第二天，王六一和上海聿帆建设工程有限公司(以下简称“聿帆公司”)的陈姓员工带着其去看山水六旗项目工地。过了几天，其打电话给王六一，说要做这个项目，王六一说做这个项目要先交定金，其问交多少钱，王六一说起码10万元。其去了王六一位于松江区的聿帆公司，当时王六一旁边站着一个人，王六一介绍说是他亲哥哥，叫王某某，王某某让其将10万元定金给他，其就给了王某某10万元现金，给好后他们给其了一份收据。又过了几天，王六一打电话问其要不要做，要做的话赶紧过去签订合同。其就又去了聿帆公司，当时王某某、王六一、姓顾的财务等人在，王六一就先跟其签订了联建合作协议，是王六一签的字。王六一签好字后让其到姓顾的财务那里交10万元定金，其于是去姓顾的财务那里交了10万元定金，他们又给了其一份收据，开好收据后王六一直接从财务那里把10万元钱拿走了。后来，王六一跟其说要请甲方吃饭没钱了问其要钱，其于是在2017年12月7日通过微信给王六一转了5千元，2018年4月1日又通过微信给王六一转了1万元。合同约定的开工日期是2017年12月20日，但到期之后一直没有开工，其于是就找王六一和王某某，但对方一拖再拖，后来打电话对方也不接了。2.证人王某某的证言证明，王六一系其亲弟弟，王六一在聿帆公司做副总经理，负责跑业务。2017年7月，其与王六一和海盐山水六旗的项目经理谈山水六旗的项目，但后来一直没有进入施工阶段，也没有签过合同或协议。2017年11月中旬，徐某某和一个姓谢的朋友到其公司，说对海盐山水六旗的工程项目感兴趣，并问其可以将三通一平给他做不，其于是就答应了。过了一段时间徐某某又过去了5、6次谈这件事情，后来公司和徐某某签了协议，将工程的三通一平给徐某某做，徐某某先后给公司交了20万元钱。这些王六一都是知道的，其和王六一讲过，王六一也知道聿帆公司没有拿下海盐山水六旗的项目。3.证人刘某某的证言、调取证据清单、建设工程施工合同证明，2017年7月其作为中建二局的项目负责人承建浙江海盐山水六旗乐园项目，其公司是工程的总包方，负责工程的土建桩基等项目。山水六旗工程的三通一平项目在其公司进场施工前已经由业主做好，其公司并未参与。4.证人郑某某的证言证明，其是做酒店生意的，王某某的弟弟王六一也是做酒店生意的，在做酒店生意的时候，就这样认识了王某某。其跟浙江海盐山水六旗国际度假区六旗乐园没有关系，未向王某某介绍过山水六旗的项目经理或其他工作人员，也没有和王某某去谈过该工程的施工协议。5．银行交易明细证明，上海聿帆建设工程有限公司、王某某及被告人王六一等之间资金交易情况。6.谅解书、收条证明，案发后被告人王六一赔偿了被害人徐某某人民币15万元，取得了被害人徐某某的谅解。7.身份信息证实，被告人王六一出生于1971年4月20日，其作案时已达完全刑事责任年龄。8.抓获经过证实，江西省南昌市公安局红谷滩分局红谷滩派出所民警于2018年10月18日在红谷滩新区名人商务酒店将被告人王六一抓获。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了较为完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。关于控辩双方的意见，本院评析如下：1.关于被告人王六一及辩护人所提被告人王六一并未参与第一次诈骗被害人徐某某人民币10万元，不应将该笔数额认定为被告人犯罪金额的问题。经查，被告人王六一明知山水六旗中三通一平项目不存在，仍伙同王某某以该项目名义诱骗被害人徐某某签订联建合作协议，并以履约金、请甲方吃饭等名义骗取被害人财物，被告人王六一对整个犯罪过程均知情，并积极参与，其与王某某系共同犯罪，应当对实施和参与的全部犯罪行为负责。据此，被告人王六一及辩护人的该意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2.关于被告人王六一辩称王某某曾归还过被害人人民币2万元的意见。经查，王某某的银行卡交易明细中并无向被害人还款的记录，现有证据无法证实王某某曾向被害人归还过人民币2万元，故对被告人王六一的该意见，本院亦不予采纳。本院认为：被告人王六一以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王六一归还了被害人徐某某人民币15万元，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及退赔程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人王六一犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、责令被告人王六一向被害人徐某某继续退出违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙文华审 判 员  刘 磊人民陪审员  邹宝平二〇一九年四月三日书 记 员  蒋冬梅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的财物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……