广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初87号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人罗小湄（曾用名罗小红），女，1984年5月2日出生，汉族，出生地广东省翁源县，文化程度高中，原系佛山来利建材有限公司法定代表人，住广东省翁源县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月27日被广东省广州市公安局黄埔区分局羁押，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，同年10月11日被公诉机关取保候审。辩护人罗其通、王杨，均系广东金轮律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2018〕1503号起诉书指控被告人罗小湄犯合同诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年1月23日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李卓佳出庭支持公诉，被告人罗小湄及辩护人罗其通到庭参加了诉讼。在本院审理期间，因辩护人需要补充新证据，于2019年1月23日向本院提出申请延期审理，本院予以同意。辩护人于同年4月24日补充新证据完毕，本院于当日决定恢复法庭审理。现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月21日，被告人罗小湄作为佛山来利建材有限公司（以下简称来利公司）的法定代表人及经营者，在无履行能力的情况下，与广州米索能源科技有限公司（住所地在广州市黄埔区黄埔东路2801号之一1-5楼，以下简称米索公司）签订了《工矿产品购销合同》，合同标的为测试针、测试PIN、分光机基座等，交货日期为2-3天，合同金额为人民币30万元。同月22日，米索公司向来利公司的银行账户汇入货款人民币30万元。同月23日，被告人罗小湄将上述货款中的人民币24.7万元汇给刘某以偿还其债务，将上述货款中的人民币2.3万元汇入李妍的银行账户。2016年6月24日、29日，因无法履行合同，且米索公司法定代表人钟某多次催要货款，被告人罗小湄分多次向钟某的银行账户现存人民币4.4万元，后关闭联系方式逃匿。2018年4月27日，公安机关抓获被告人罗小湄。2018年6月10日，被告人罗小湄的亲属代其赔偿被害单位米索公司人民币25.4万元，取得了被害单位的谅解。公诉机关认为：被告人罗小湄作为单位的主管人员和直接责任人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第二百三十一条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗小湄在审查起诉阶段能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人罗小湄的亲属代其退赔被害单位的损失，取得了被害单位的谅解，依法可以酌情从轻处理。综上，公诉机关建议对被告人罗小湄判处八个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗小湄对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：辩护人对本案定性没有异议，仅就量刑发表意见。1.被告人罗小湄主观恶性小，情节轻微，危害性不大。2.被告人罗小湄到案后如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，从轻或者减轻处罚。3.被告人罗小湄积极退赃获得被害单位的谅解，依法可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。4.被告人罗小湄属于初犯、偶犯，此前并无犯罪记录，认罪态度好，依法可以从宽处理。5.鉴于被告人罗小湄有上述法定从宽和酌定从宽情节，依法可以免予刑事处罚。因此，辩护人建议对被告人罗小湄免予刑事处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人罗小湄犯合同诈骗罪的事实清楚，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害单位报案人钟伟的陈述及辨认笔录、被害单位出具的《刑事报案书》、《工矿产品购销合同》、《营业执照（副本）》及身份证复印件、中国银行转账汇款凭证、中国农业银行开户资料及交易明细清单、证人冯某的证言及辨认笔录、证人刘某的证言、中国银行开户资料及交易明细清单、交通银行开户资料及交易明细清单、中国工商银行开户资料、中国建设银行开户资料、涉案民事诉讼材料、佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司出具的《证明》、合同到期退租申请、商户退场验收表、租赁合同等租赁材料、手机开户资料及通话清单、一五零六创意城投资有限公司出具的《证明》、房屋租赁合同等租赁材料、米索公司工商登记材料、《现场勘验笔录》、现场图、现场照片、刑事谅解书、收据、广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队出具的《到案经过》、《情况说明》、户籍材料、被告人罗小湄的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人罗小湄作为单位的主管人员和直接责任人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害单位财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人罗小湄犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人罗小湄归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。2.被告人罗小湄的家属已代其对被害单位进行了赔偿，并获得了被害单位的谅解，本院酌情对其从轻处罚。3.被告人罗小湄自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议幅度范围内对其从宽处罚。综上，根据被告人罗小湄的犯罪事实、情节及其行为对社会的危害程度，对其适用缓刑确实不致再危害社会，本院依法对其适用缓刑。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人罗小湄的罪责相适应，本院予以采纳。辩护人提出被告人罗小湄有坦白情节，自愿认罪认罚，已由家属代其向被害单位进行了赔偿，并取得被害单位的谅解，其系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。该辩护人提出对被告人罗小湄免予刑事处罚的量刑建议与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：被告人罗小湄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审判员  宋祎祎二〇一九年四月二十四日书记员  黄美联附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因追缴确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。