广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0204刑初3号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人周柳荣，男，1962年3月9日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：柳州市城中区。曾因犯诈骗罪，于1998年7月被柳州市城中区人民法院判处有期徒刑三年；又因犯诈骗罪，于2004年1月16日被本院判处有期徒刑四年六个月；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月4日被柳州市，同年6月5日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 被告人董启明，曾用名：董喜明，男，1958年5月3日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：柳州市鱼峰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被柳州市，同年6月5日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2018〕726号起诉书指控被告人周柳荣、董启明犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李伏秀出庭支持公诉，被告人周柳荣、董启明到庭参加诉讼。现已审理终结。 柳州市柳南区人民检察院指控： 被告人周柳荣通过其注册的柳州市万信新能源汽车制造有限公司，在柳州市柳北区跃进路北站三角地的宝通大厦其租用的办公室内，以让被害人承包土石方缴纳信誉金为由，分别于2017年1月18日至20日间骗取韦某人民币30000元（以下均指人民币），于2016年12月31日至2017年2月26日期间骗取吴某140000元，于2016年11月25日至2016年12月22日期间骗取廖某200000元，于2016年11月22日骗取李某10000元，于2016年11月9日至14日期间骗取刘某150000元，于2016年11月13日骗取何某50000元，于2016年10月11日至27日期间骗取郑某100000元，于2016年10月15日至2016年12月期间骗取谢某80000元，于2016年10月28日至2016年11月14日期间骗取杨某140000元，于2016年11月7日骗取曾某20000元；被告人周柳荣与被告人董启明经预谋，通过伪造柳州市地和投资管理有限公司的委托书和公章，谎称有土石方发包的资格，获得承包方信任并签订施工合同，以收取定金的方式于2018年4月12日至18日期间在柳南区金灿宾馆内骗取卢某40000元，于2018年4月10日至26日期间在柳北区跃进路30号盛君宾馆3楼左侧第一间其租用的办公室内骗取杨某220000元。周柳荣作案十二起，涉案金额780000元；董启明作案二起，涉案金额60000元。公安机关于2018年4月27日在柳北区跃进路30号盛君宾馆3楼左侧第一间房内抓获被告人董启明，于2018年5月3日21时许在柳州市城中区滨江西路24栋之一楼下抓获被告人周柳荣。公诉机关针对其上述指控事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据予以证明，并据此认为被告人周柳荣、董启明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其中被告人周柳荣犯罪数额特别巨大，被告人董启明犯罪数额巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人周柳荣、董启明对公诉机关指控的事实没有异议。 经审理查明： 合同诈骗的事实 1.2017年1月18日至20日期间，被告人周柳荣虚构位于柳州市思荣区苦竹坝附近其注册的广西柳州万信新能源汽车制造有限公司（以下简称万信公司）生产基地项目，获得承包方韦某的信任并签订工程施工合同，以收取信誉金为由，骗取韦某人民币30000元（以下均指人民币）。 2.2016年12月31日至2017年2月26日周柳荣以上述方式骗取被害人吴某50000元。 3.2016年11月25日至2016年12月22日期间周柳荣以上述方式骗取被害人廖某200000元。 4.2016年10月15日至2016年12月期间，周柳荣以上述方式骗取被害人谢某钱财50000元。 5.2016年11月22日周柳荣虚构位于柳州市柳东区的广西柳州新能源汽车制造厂项目，以上述方式骗取被害人李某10000元。 6.2016年11月9日至14日期间，周柳荣以上述方式骗取被害人刘某150000元。 7.2016年11月13日，周柳荣以上述方式骗取被害人何某50000元。 8.2016年11月7日周柳荣以上述方式骗取被害人曾某20000元。 9.2016年10月11日至27日期间，周柳荣虚构柳东区宝骏大道附近柳州新能源汽车制造厂项目、思荣区苦竹坝附近万信公司项目、柳北区长塘镇青茅村附近肉猪养殖业建设项目，以上述方式骗取被害人郑某50000元。 10.2016年10月28日至2016年11月14日周柳荣虚构位于柳州市新农贸市场后的猫公山上的养猪场土方工程，以上述方式骗取被害人杨某140000元。 11.2018年4月12日至18日，周柳荣和董启明经预谋，冒用柳州市地和投资管理有限公司的名义，虚构位于柳州市柳北区水月山庄旁有一坟堆土山的柳州留休温泉生态旅游项目，在柳州市柳南区金灿宾馆内，董启明与被害人卢某签订施工合同，骗取卢某缴纳定金40000元。 12.2018年4月10日至26日，周柳荣和董启明又以上述方式在柳州市柳北区跃进路30号盛君宾馆3楼左侧第一间办公室内骗取杨某220000元。 诈骗的事实 1.2017年2月24日和2017年2月26日周柳荣以资金紧张为由，虚构能让吴某优先开工和优先结算工程款的事实作为条件，向吴某借款，骗取吴某共计90000元。 2.周柳荣前期向郑某虚假发包工程，骗取郑某信任，虚构其具有还款能力和意图的事实，于2017年10月27日以借款为由，骗取郑某50000元后逃匿。 3.周柳荣前期向谢某虚假发包工程，骗取谢某信任，虚构其具有还款能力和还款意图的事实，于2016年10月28日周柳荣以资金紧张为由，骗取谢某借款30000元后逃匿。 综上，被告人周柳荣合同诈骗共12起，金额为610000元；诈骗共3起，金额为170000元；被告人董启明合同诈骗2起，金额为60000元。 2018年4月27日22时30分许公安人员在柳州市柳北区跃进路30号盛君宾馆3楼左侧第一间房内将董启明抓获；同年5月3日21时许，公安人员在柳州市城中区滨江西路24栋之一楼下将周柳荣抓获。 上述事实，有受案登记表、到案经过、提取笔录、扣押决定和清单、沙塘林场、石碑坪留休村委出具的证明、电脑咨询单、人口信息、周柳荣的前科材料、证人刘某2、向某、叶某的证言、被害人卢某、杨某2、韦某、吴某、廖某李某、刘某1、何某、郑某、谢某、杨某1、曾某的陈述以及各被害人提供的施工合同、转款凭证及收据、被告人的供述与辩解等均经庭审质证的证据证实，本院予以采信。 本院认为，被告人周柳荣、董启明以非法占有为目的，以自己注册的公司或冒用他人公司的名义，虚构工程项目，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，周柳荣犯罪数额巨大，董启明犯罪数额较大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪。公诉机关指控周柳荣犯诈骗罪，但本院综合审查全案证据后，对本案的犯罪事实在审理查明事实部分进行了详细阐述，本院认为，从认定的犯罪事实中可以确认被告人周柳荣、董启明以虚构工程项目与被害人签订合同为手段，在签订、履行合同的过程中骗取被害人缴纳信誉金等与合同有关的财物，该行为侵犯的是市场交易秩序、国家合同管理制度及被害人的财产等复杂客体，符合合同诈骗罪的构成要件，被告人的行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的该部分犯罪数额构成诈骗罪有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，二被告人互相配合、作用相当、均为主犯，应按其参与的犯罪进行处罚。被告人周柳荣以非法占有为目的，虚构其发包方的身份和具有还款能力及意图的事实，向被害人借款后逃匿，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人周柳荣构成诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人周柳荣一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周柳荣、董启明到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。根据周柳荣、董启明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周柳荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月3日起至2029年5月2日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳） 被告人董启明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年4月27日起至2019年4月26日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳） 责令被告人周柳荣与被告人董启明共同退赔被害人卢某经济损失人民币40000元，共同退赔被害人杨某2经济损失人民币20000元；责令被告人周柳荣退赔被害人韦某经济损失人民币30000元，退赔被害人吴某经济损失人民币140000元，退赔被害人廖某经济损失人民币200000元，退赔被害人李某经济损失人民币10000元，退赔被害人刘某1经济损失人民币50000元，退赔被害人郑某经济损失人民币100000元，退赔被害人谢某经济损失人民币80000元，退赔被害人杨某1经济损失人民币40000元，退赔被害人曾某经济损失人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 玮 人民陪审员  周祖广 人民陪审员  杨 恂 二〇一九年四月二日 书 记 员  周 冬 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1．扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2．将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007