福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0524刑初798号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人苏水源，男，1989年11月20日出生，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月15日被安溪县公安局刑事拘留，同年12月22日经安溪县人民检察院批准被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）715号起诉书指控被告人苏水源犯诈骗罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人苏水源及其辩护人王春明到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏水源于2016年8月份以来，在广东省河源市源城区碧海名居2栋901室，通过建立“六合彩网站”并留下联系电话，在彩民姜某、谭某等人与其联系时冒充六合彩公司员工，谎称可以准确提供六合彩特码，骗取彩民缴纳“会员费”、“信息费”等人民币（币种，下同）762,222元汇入其指定的银行账户。 指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等；2、证人陈某的证言；3、被害人姜某、谭某等人的短信聊天记录；4、被告人苏水源的供述和辩解；5、泉州市文体检验鉴定意见；6、勘验、搜查、扣押笔录、电子证物检查工作记录。7、取款录像截图。 公诉机关认为，被告人苏水源以非法占有为目的，釆用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人苏水源辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的诈骗金额有异议，只有用丁超和陈斌的两张银行卡用于诈骗，丁超和陈斌这两张银行卡的款项系诈骗所得款。 辩护人王春明的辩护意见： 一、关于本案的定罪及诈骗数额的认定问题。对公诉机关指控被告人苏水源犯诈骗罪没有异议，对本案犯罪事实以及诈骗数额762,222元的认定存在部分事实认定不清、证据不足。具体理由如下： 首先、户名为陈斌建设银行账户、户名为冯华龙工商银行账户、户名为冯华龙邮政银行账户、户名为王勃发中国银行账户、户名为陈岩农业银行账户，这五个银行账户来源于手机短信功能内的设置-快捷短信里面，未扣押到实物卡，在案没有证据佐证系由被告人掌控，且该五个涉案的银行账户无收集到相关被害人印某是属于诈骗账户，故对五个涉案银行账户的款项来源、性质未能查清。故公诉机关以这五个银行账户的全部交易金额认定为被告人诈骗所得，明显事实不清、证据不足。 其次，涉案的户名为陈斌建设银行账户、户名为冯华龙工商银行账户、户名为冯华龙邮政银行账户、户名为王勃发中国银行账户、户名为陈岩农业银行账户，该五个银行账户，被告人在公诉机关于2018年3月22日讯问时供述：“我存在手机中的银行账户，有些是给人家寄广告费、有些是做诈骗的，建行卡一张已被扔掉”，虽然涉案银行卡的部分取款地与诈骗地相一致，但对涉案账户的款项来源、性质没有证据证实系属于诈骗款项，根据存疑有利于被告人的原则，应采纳被告人辩解。故该五个银行账号内交易明细不宜推定为被告人的诈骗所得。 第三，涉案的户名为陈斌建设银行账户、户名为冯华龙工商银行账户、户名为冯华龙邮政银行账户、户名为王勃发中国银行账户、户名为陈岩农业银行账户，该五个银行账户汇入款项的每一笔的款项数额来分析，显然与被告人从事的六合彩报码可能骗取的款项特征不相符，尤其是户名为陈岩农业银行账户，18笔8,000元；4笔10,000元；1笔15,000元；1笔24,000元；1笔30,000元；1笔34,000元；1笔37,200元，都属于大额款项，但被告人从事六合彩报码诈骗，彩民缴纳的会员费、信息费基本上是小额汇款，这从本案查找到被害人姜某、谭某、叶某分别于2017年11月7日、2017年10月23日、2017年9月2日向丁超建设银行账户转账的金额1,680元，就可以得到印某，被害人汇款均属于小额汇款，没有前面所列举的大额汇款，其合理性的怀疑无法得到排除。故该5个银行账户明显存疑，在案的证据也不足以认定为被告人所骗取。 第四，本案诈骗数额应以户名为丁超建设银行账户交易金额119,920元认定为被告人苏水源的诈骗数额。 户名为丁超建设银行账户，经侦查机关调取的取款监控录像截图证实，被告人苏水源于2017年11月7日16时43分在中国农业银行位于广东省河源市城区银星支行的ATM（编号13140078）取款一笔1,600元的取款录像，且该银行账户查找到被害人姜某、谭某、叶某分别于2017年11月7日、2017年10月23日、2017年9月2日向该银行账户转账1,680元。据此，可以认定户名为丁超建设银行账户自2017年8月16日至同年11月7日汇入22笔共计119,920元为被告人苏水源的诈骗数额。 二、关于本案的量刑情节。 1、本案被告人苏水源的犯罪情节相对较轻，社会危害性较小，且被害人具有一定的过错和责任，可予以从宽处罚。 2、被告人苏水源是初犯、偶犯，其主观恶性不大，只是因一时贪念以及对法律的无知，参与了诈骗。 综上，本案诈骗数额应以户名为丁超建设银行账户交易金额119,920元认定为被告人苏水源的诈骗数额，公诉机关对本案犯罪事实以及诈骗数额762,222元的认定存在部分事实认定不清、证据不足。 经审理查明：被告人苏水源于2016年8月份以来，在广东省河源市源城区碧海名居2栋901室，通过建立“六合彩网站”并留下联系电话，在彩民姜某、谭某等人与其联系时冒充六合彩公司员工，谎称可以准确提供六合彩特码，骗取彩民缴纳“会员费”、“信息费”等762,222元汇入其指定的银行账户。 2017年11月15日，公安机关在广东省河源市城区碧海名居2栋901室抓获被告人苏水源，并扣押到银行卡2张、手机10部、Sim卡9张、租房合同1份、笔记本电脑2台、U盘2个、写有字迹的纸张3张、小便签12张等物品及现金20,000元。 上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的以下证据予以证明： 1.受、立案材料。证实本案由耳目于2017年11月14日举报至安溪县公安局，该局于次日对苏水源涉嫌诈骗案做出立案决定。 2.搜查、扣押笔录。证实侦查人员2017年11月15日9时对案发地广东省河源市源城区碧海名居花园2B栋901室及苏水源人身进行搜查。共查获涉案的手机10部182××××5599、131××××8346、1348974666、136××××8736等、手机卡9张17304448007等、银行卡3张622—5071、623—5850、电脑2台、U盘2个、租房合同等涉嫌诈骗物品，并依法将上述物品扣押。 3.扣押清单。证实侦查机关于2017年11月15日向苏水源扣押手机、电脑、U盘、人民币20,000元等物品。 4.现场照片。证实现场扣押的作案工具的情况及摆放位置情况。 5.手机信息照片、网页照片。证实苏水源被扣押的手机182××××5599的信息内容及手机短信快捷短语里存储的冯华龙-3634、冯华龙-9990、陈岩-9378、丁超-8762、王勃发-9634、谭鹏-1320、陈斌-5999的账户情况截图。 6.银行账户交易明细。 证实户名丁超62×××62的交易情况。证实被害人姜某银行账户62×××44于20×××11-7被骗转账1,680元，谭某银行账户62×××71于2017-10-23被骗转账1,680元，叶某银行账户62×××17于2017-9-2被骗转账1,680元。户名丁超62×××62的账号于2016年9月27日开户，2017年8月16日开始汇入，共计汇入款项为123,320元。 户名冯华龙-3634的交易明细，证实最早汇入时间为2013年12月29日，至2014年4月8日后中断（予以扣除），又2016年9月18日开始汇入共计款项21,180元。 户名冯华龙-9990的交易明细，证实2012年7月31日开户，2014年1月14日开始汇入后中断，至2017年9月21日又重新汇入共计款项为10,120元。 户名王勃发-9634的交易明细，证实2016.9.28开户，2017年8月10日开始汇入共计汇入款项为5,040元。 户名陈斌621—5999的交易明细，证实2015年12月10日汇入后中断，至2016年8月11日开始汇入共计汇入款项为87,542元。 户名陈岩-9378的交易明细，证实该卡2016年8月30日开户，2016年9月27日开始汇入共计汇入款项为515,020元。 7.房屋租赁合同。证实该房屋（广东省河源市碧海名居2B栋901室）系被告人苏水源以“陈居先”的名称及身份证号码于2016年5月20日向房东吴辉玲租赁的。 8.银联取款记录。证实涉案银行卡邮储冯华龙-9990、建行丁超-8762、建行陈斌-5999、工行冯华龙-3634、农行陈岩-9378、建行王勃发-9634、农信社谭鹏-1320于2017.8-11月等时间段内取款情况，交易地点均在河源市。 9.暂扣款收据。证实安溪县公安局于2017.11.24日向被告人苏水源暂扣20,000元。 10.证人陈某证言。证实其陈述系被告人苏水源的妻子。苏水源先过去河源市，其于2017年6、7月份才跟过去的。在房间内搜到的手机、电脑是苏水源的。房子是苏水源租的。 11.被害人陈述。 （1）侦查人员与姜某138-88076聊天的短信记录截图。证实其银行账户62×××44在20×××11-7往户名丁超62×××62转账1,680元是因六合彩诈骗被骗走的。对方手机号182××××5599。 （2）侦查人员与谭某130-51130聊天的短信记录截图。证实其银行账户62×××71在2017-10-23往户名丁超62×××62转账1,680元是因六合彩诈骗被骗走的。对方手机号182××××5599叫杨先先。 （3）侦查人员与叶某159-64165聊天的短信记录截图。证实其银行账户62×××17在2017-9-2往户名丁超62×××62转账1,680元是对方提供六合彩资料被骗走的。对方手机号182××××5599。 12.被告人苏水源的供述和辩解。证实第一次供述：2016年5月份的时候，其就到广东省河源市租房准备实施六合彩报码诈骗，但是到今年年初才准备好作案工具，这些工具大部分通过网上购买的，个别在实体店购买的，准备好工具之后，其就在广东省河源市碧海名居2B栋901室租房内进行“六合彩”报码诈骗。首先，其通过网上雇佣人构建www.hk8668.com的六合彩网站，该网站又可以通过www.980669/699956/697966/656886.com四个域名可以连接到，之后在网上推广六合彩网站，该网站虚构可以提供准确的六合彩特码信息，网站上还留有其诈骗使用的手机号码，号码是182××××5599，另一部香港号码是00852-69956999。这样彩民浏览到网站之后，那些要特码的就会拨打这两部电话。第二步就是如果彩民拨打其诈骗使用的电话，其就谎称是香港六合彩公司的杨先生，可以提供八码中特的内部资料，但是第一期会免费提供给彩民，如中奖后第二期就要求彩民要交纳会员费1,680元，如果彩民愿意和其合作，其就会发送一条信息到彩民的手机上。短信内容是：“您好！八个码最后给你一次机会，请查看699956.com用户名8668，密码930999”，但是密码是每期不一样的，彩民登录后，就可以看到其在网站上虚假公布的八码，为了提供中奖率，其就将六合彩49个号码分成六组，每组8个号码，这样每六个人中就一个会中奖。第三步，待开奖后，其就会要求中奖的彩民汇信息费1,680元，并汇至指定的诈骗账户内，彩民交钱后，其就会在下期继续提供八码，但是要求交纳中奖的40%作为服务费。截止被抓获，其共骗到的钱大约有20余万元。黑色苹果手机,号码是134××××6666，串号356719081131489，这是我的生活机。黑色魅族手机，号码15×××45，串号861681034961529，这是用来投资用的，投资就是买手机号码、充值卡，网站空间、网站域名等也要交钱买。白色魅族手机，号码182××××5599，串号864664034344265，这个号码是其挂在网站上的联系方式，受害者都是通过这部手机联系的。白色魅族手机，号码157××××6037，串号861681030249044，这是其在广东生活机，用来联系房东、送煤气等等。白色魅族手机，号码131××××8346，串号864105033426265，是其用来在网上买东西，收或寄快递用的。蓝色诺基亚手机，号码0085269956999，串号357781062686344，这个号码是香港号码，其挂网站的联系方式。蓝色Newman手机，号码17376740422，串号A100005D47AA827，以及蓝色Newman手机，号码17376740433，串号A100005D47AA158，均是其给受害者发网站登录密码的手机。K550L笔记本电脑是其平时研究六合彩使用的。U盘是其用来存储客户号码和网站资料的。作案使用的银行账户就是存在其被扣押的魅族手机，号码182××××5599手机短信功能内的设置-快捷短语里面。经其看后，账户分别是：农业银行：62×××78陈岩；建设银行：6217003880003618762丁超；工商银行：6222022502021223634冯华龙；邮政银行：62×××90冯华龙；中国银行：6217852700016969634王勃发；农村信用社：6230171160211320谭鹏（开户地：青海省贵德县）。还有一些之前使用的银行账户有存在手机的已发信息里面，还有一些已经扔了。这些银行账户的银行卡已经扔了。至今诈骗应该有20多万元，其去取款的，地点在广东省河源市兴源路的农业总行，老城区的邮政银行，反正出去看到银行就去取了。 第二次供述与第一次供述基本一致。 第三次供述与第一次供述基本一致。另补充供述：彩民交钱后，其就会在下期继续提供八码，但是要求交纳中奖的40%或者信息费8,000元作为服务费。其作案使用的银行账户有一些是存在被扣押的魅族手机，号码182××××5599手机短信功能内的设置-快捷短语里面。经其看后，账户分别是农业银行：62×××78陈岩；建设银行：6217003880003618762丁超；工商银行：6222022502021223634冯华龙；邮政银行：62×××90冯华龙；中国银行：6217852700016969634王勃发；农村信用社：6230171160211320谭鹏（开户地：青海省贵德县）。主要使用的一个银行账号是存在被扣押的另外一部魅族手机，号码是15×××45，账号是建设银行62×××99，户名陈斌，这张卡绑定的支付宝账号是15×××45，其主要是通过这个支付宝账号收取诈骗款的。这些银行账户的银行卡已经扔了。 13.文体检验鉴定书。泉公鉴[2018]208号证实写有十二生肖名称、数字等可疑字迹的纸张P1-P15与租赁合同汇总“陈居先”等可疑字迹与样本上苏水源的笔迹为同一人所写。 14.电子证物检查工作记录。证实被扣押的电脑、手机经勘验，被扣押的硬盘、U盘中存有话术套路、六合彩资料文档、网页等内容、短信群发软件、ATM机操作步骤等，以及陈斌支付宝账户信息文档、陈斌建行卡-5999照片、身份证信息，身份证照片等。还有与被害人的短信聊天记录，汇入冯华龙工行卡-3634、丁超建行卡-8762、陈岩-9378的聊天信息。 15.取款录像截图。证实卡号62×××62丁超的银行账户20×××11-7在广东河源市城区取款1笔1,600元，取款人系苏水源，被告人苏水源签名确认。 16.户籍证明。证实被告人苏水源的身份信息。被告人实施被指控的犯罪时已年满十八周岁。经查，其无违法犯罪前科记录。 17.到案经过。证实公安机关于2017年11月15日8时30分许，在广东省河源市源城区碧海名居2栋901室内查获被告人苏水源，并现场查扣作案手机等物品。 18.对被告人苏水源作案手机182××××5599经勘验的电子证物检查工作记录，目录2018123MP-5“全部信息303”中的文件（进入途径：从第二张光盘即GP2018123-02进入2018123MP-5文件）证实： （1）2017.10.19发丁超尾号762建行卡号给手机13×××68的客户，同时称：提供特码12期共需1,680元的费用。 （2）2017.10.21发冯华龙工行尾号634的卡号给手机13×××12的客户。 （3）2017.10.22发冯华龙邮政尾号990的卡号给15×××05的客户。 （4）2017.10.23发丁超建行尾号762的卡号给15×××10的客户。 （5）2017.10.24发丁超建行尾号762的卡号给13×××89的客户。 （6）2017.10.27发冯华龙邮政尾号990的卡号给15×××91的客户。 （7）2017.11.3，收到尾号5999陈斌建行卡申请开通支付宝的信息。（进入途径：从第二张光盘即GP2018123-02进入2018123MP-4“全部短信30”文件）。 （8）2017.11.08发信息给13×××12的客户，要求先交给被告人苏水源提成8,000元后才可继续合作。信息内容：“提成8000要是不来交，好，以后不会再和你合作”。 （9）手机13×××12的客户发信息给被告人苏水源，称：“已经交3次8000元和会员费1,680元了，把本都搭上给你了”。 （10）2017.03.06发陈岩农业银行62×××78的卡号给手机15×××00的客户，同时称：1,680元12期交好后就可以取料；好的，请问是用什么转的。手机15×××00的客户回复被告人苏水源：转过去了，银行转账，转了1688，明天才到账，你明天这个时候再联系我。 （11）2017.03.05发陈岩农业银行62×××78的卡号给手机15×××78的客户。该客户回复被告人苏水源：请您再核对下农行卡号，是不是陈岩开的户；请您查收，收到后请回信息，应该到账了。 （发陈岩农业银行62×××78的卡号给客户的信息，可见目录2018123MP-5“全部短信48”中的文件）。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性、可作定案依据，本院予以确认。 对控辩双方有异议的事实作如下分析和判定： 一、被告人苏水源诈骗时间的认定。 被告人苏水源归案后稳定供述其于2016年5月到广东省河源市租房准备实施“六合彩”报码诈骗，到2017年年初才准备好作案工具。根据被扣押的租房合同可证实，被告人苏水源以“陈居先”的名称及身份证号码于2016年5月20日向房东吴辉玲租赁房屋的。同时结合每个涉案银行账户的入账时间，最早使用时间有2013年12月的记录，但期间中断2年，时间较长，后至2016年8月开始有连续性入账，综合上述证据，足以认定被告人苏水源从2016年8月份开始实施诈骗。 二、陈岩农业银行62×××78卡的掌控及诈骗金额的认定问题。 1、交易特征与被告人苏水源承认的诈骗卡丁超、陈斌一样，基本都是1680元或8,000元。 2、陈岩账户的来源与被告人苏水源承认的诈骗卡丁超、陈斌都是同一个快捷键里存储的。存储于同一部诈骗手机182××××5599。 3、与承认的诈骗卡丁超、陈斌的取款地点相符合，都在河源市。 4、被告人苏水源从发案到检察机关讯问期间，稳定供述短信回复的卡都是用于诈骗的。 5、用被告人承认的发丁超账户的同一部手机和同一个号码发陈岩账号给客户。即2017年3月5日及6日发陈岩的农行账户给前述两个客户，而被告人苏水源于2017.11.15被抓归案的，在被告人苏水源的作案时间段内。 6、承认丁超和陈文武的账户是其掌控的用于诈骗，而和这两个账户存在一起的陈岩账户却不承认，理由也是不成立的。 7、陈岩账户于2016.12.19入第一笔诈骗款至发案，汇款具有连续性，而2017年3月5日及6日发陈岩的农行账户给前述手机尾号为8600和9078的2个客户，这也足以证明陈岩账户的卡是被告人苏水源掌控的。 8、手机为15×××00的客户与被告人的短信联系中，体现于2017.3.6向陈岩的账户转了一笔会员费1,688元，第二天即3.7才到账，从陈岩的账户流水得到印某。 9、手机为15×××78的客户于2017.3.6向陈岩的账户转了一笔会员费1,680元，在陈岩账户交易明细2017.3.6中得到印某。 10、被告人苏水源供述：待开奖后，其就会要求中奖的彩民汇信息费至指定的诈骗账户内，其就会在下期继续提供八码，但是要求交纳中奖的40%或者8,000元作为服务费。陈岩账户的大额入款可与被害人交纳中奖的40%或者8,000元作为服务费互相印某。 根据以上理由，结合被告人苏水源的供述、与手机尾号为8600和9078的2个被害人的短信聊天记录以及陈岩账户交易明细，可以形成完整的证据链，证实陈岩农业银行62×××78卡系被告人苏水源用于实施诈骗所掌控的银行卡。该账户共计汇入的515,020元应认定为被告人苏水源的诈骗款。 三、关于丁超、陈斌、冯华龙、王勃发账户诈骗金额的认定问题。 被告人苏水源在庭审中只供认陈斌账户62×××99、丁超账户62×××62用于实施诈骗使用，其他均不是。但综合在案证据，可以认定涉案银行卡冯华龙62×××34、王勃发6217-9634、冯华龙6221-9990、陈斌62×××99、丁超62×××62均为被告人苏水源用于实施诈骗所使用的银行卡，理由如下： 1.被告人苏水源归案后稳定供述：开奖后，其就会要求中奖的彩民汇信息费1,680元，并汇至指定的诈骗账户内，彩民交钱后，其就会在下期继续提供八码，但是要求交纳中奖的40%或者8,000元作为服务费。其作案使用的银行账户有一些是存在被扣押的魅族手机，号码182××××5599手机短信功能内的设置-快捷短语里面，账户分别是：农业银行：62×××78陈岩；建设银行：6217003880003618762丁超；工商银行：6222022502021223634冯华龙；邮政银行：62×××90冯华龙；中国银行：6217852700016969634王勃发。主要使用的一个银行账号是存在被扣押的另外一部魅族手机，号码是15×××45，账号是建设银行62×××99，户名陈斌，这张卡绑定的支付宝账号是15×××45，其主要是通过这个支付宝账号收取诈骗款的。这些银行账户的银行卡已经扔了。 2.被扣押的手机182××××5599的信息内容手机短信快捷短语里存储的陈岩6228-9378、冯华龙62×××34、王勃发6217-9634、冯华龙6221-9990、陈斌62×××99、丁超62×××62等涉案银行账户，均来源于被扣押的作案手机。电子证物检查工作记录及光盘勘验报告中聊天记录分别证实：与手机号码138××××3212的客户发送冯华龙6221-9990银行账户给客户汇款(在该银行卡有相应的汇款明细印某)；与手机号码139××××7153的客户发送丁超62×××62的银行账户给客户汇款；在光盘勘验报告中与手机号码185××××1259的客户发送62×××90冯华龙的银行账户给客户汇款等短信聊天记录，可证实被告人苏水源均使用过涉案银行账户冯华龙62×××34、王勃发6217-9634、冯华龙6221-9990、陈斌62×××99、丁超62×××62。 3.根据侦查机关调取的涉案银行卡交易明细，包括冯华龙62×××34、王勃发6217-9634、冯华龙6221-9990、陈斌62×××99、丁超62×××62，于2017年8月至2017年11月时间段内款项汇入具有连续性，同时发现上述银行卡的取款地点均在广东省河源市，与被告人苏水源所在作案地相吻合。 4.从上述涉案银行卡的汇入款项特征看，款项多为1,680元，也有6,000元、8,000元等，与被告人苏水源供述的会员费1,680元、8,000元或者中奖的40%作为服务费等六合彩报码诈骗金额的特征能够相吻合。 结合被告人苏水源的供述、电子勘验报告中的短信聊天记录、涉案银行账户交易明细，可以形成完整的证据链，证实上述涉案银行账户冯华龙62×××34、王勃发6217-9634、冯华龙6221-9990、陈斌62×××99、丁超62×××62系被告人苏水源用于实施诈骗所掌控或者曾掌控的银行卡。 因此，上述银行卡账户在2016年8月至2017年11月期间汇入的款项金额应认定为被告人苏水源的诈骗金额。经统计，在2016年8月至2017年11月期间，陈岩6228-9378的银行账户共计汇入515,020元，冯华龙62×××34的银行账户共计汇入21,180元，王勃发6217-9634的银行账户共计汇入5,040元，冯华龙6221-9990的银行账户共计汇入10,120元，陈斌62×××99的银行账户共计汇入87,542元、丁超62×××62的银行账户共计汇入123,320元，合计762,222元。 综上所述，所有证据能够形成完整的证据体系，应当认定被告人苏水源总诈骗金额为762,222元。 本院认为，被告人苏水源以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人苏水源犯诈骗罪的事实与罪名成立。被告人苏水源承认部分犯罪事实，予以酌定从轻处罚，被公安机关扣押的款项20,000元，视为被告人苏水源的退赃行为，予以酌定从轻处罚。辩护人王春明关于被告人苏水源诈骗数额的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据被告人苏水源的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏水源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年11月15日起至2027年11月14日止。） 二、追缴被告人苏水源的违法所得款762,222元（包含扣押在公安机关的暂扣款20,000元），系非法款项，予以没收上缴国库。 上述未缴纳的违法所得款及罚金均应在判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人苏水源被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  林奇坤 人民陪审员  陈梅清 二〇一九年四月一日 书 记 员  谢钦慧 附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。