贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0602刑初87号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人吴某臣，男，1985年8月10日出生于广西壮族自治区凌云县，户籍所在地：广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月7日被贵州省铜仁市公安局碧江分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月11日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人李文军，贵州邦宇律师事务所律师。铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2017）83号起诉书指控被告人吴某臣犯诈骗罪，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年4月9日、同年10月11日公开开庭审理了本案，并于2017年12月20日作出（2018）黔0602刑初87号刑事判决。一审宣判后，被告人吴某臣不服，以原判认定的部分事实不清，证据不足，量刑过重为由，提出上诉。贵州省铜仁市中级人民法院审理后认为原判认定吴某臣诈骗的部分事实不清，证据不足，并于2018年3月12日作出刑事裁定，将本案发回铜仁市碧江区人民法院重新审判。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月28日公开开庭审理了本案，铜仁市碧江区人民检察院指派检察员饶永燕出庭支持公诉，被告人吴某臣及其辩护人李文军到庭参加诉讼，期间，公诉机关补充侦查二次，现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月的一天，吴某发收到手机号码为13×××96发来的一条短信，短信内容为有一笔资金需解冻，解冻后即成为本人资产。吴某发即告知了被害人吴某锡，吴某锡与该电话号码的机主即被告人吴某臣取得联系，吴某臣自称为张某，系国际梅协总会工作人员，后发来相关资料，证明中华民族资产解冻委最高委员会下文，海内外陈某五老给予下属张某特权，组织发放款项；国际梅协总会给予贵州省铜仁市大坪乡申报人吴某锡十亿人民币作为搭建扶贫基金平台专用，特派张某与申报人配合完成款项发放工作，但需要吴某锡缴纳解冻费用。为了解冻资金，吴某锡于2016年1月21日将人民币4.8万元存至张某农行账户（账号：62×××19），后于同年3月3日、5月21日、5月25日从其农行账户（账号：62×××78）分别转账1.53万元、1.5万元、1.9万元至张某农行账户（账号：62×××76）。同年10月6日8时许，被告人吴某臣又与被害人吴某锡联系要钱，吴某锡要吴某臣来铜仁市拿。同日23时许，吴某臣来到铜仁市碧江区，与吴某锡在碧江区汽车站见面后，吴某锡把自己的银行卡拿给吴某臣，并告知密码，让吴某臣自己去取钱，经伪装后，吴某臣在铜仁市碧江区汽车站附近农业银行和建设银行ATM机上分两次分别取了2万元、5千元。后吴某臣和吴某锡入住汽车站附近的银鑫宾馆，因吴某臣未提供身份证及伪装取款，引起吴某锡怀疑，吴某锡打电话给其儿子吴某兵，吴某兵报警，民警在银鑫宾馆将吴某臣抓获。被告人吴某臣诈骗金额共计人民币12.23万元。公诉机关认为，被告人吴某臣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，建议判处被告人吴某臣有期徒刑四年至五年，并处罚金，并当庭宣读、出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人吴某臣对起诉指控的事实提出如下意见：2016年10月6日以前的事情不清楚，我不认识张某，也没有使用过他的银行卡、身份证；2016年10月6日是一名不知道具体身份情况、仅知道绰号为“五霸”的人叫我来铜仁市碧江区拿钱的，当日取的2.5万元已经退还给被害人；13×××96手机不是我的，是“五霸”的，是我来铜仁市拿钱时“五霸”拿给我使用的。银色手机上“苍狼”微信号不是我的，是“五霸”的，2016年年初“五霸”使用过几天我的银色手机，他登录过。同时表示不知自己的行为是否构成犯罪。被告人吴某臣的辩护人提出：吴某锡打在张某银行卡上的钱，是谁支取的不清楚，指控吴某臣犯诈骗罪的事实不清。经审理查明：2014年夏天，张某身份证丢失，其于同年9月30日补办了身份证。2015年10月29日，他人使用张某的身份证在广东省佛山市顺德区杏德镇中国农业银行股份有限公司顺德杏坛支行以张某的名义办理了开户手续，卡号为62×××76。2016年1月左右，吴某锡之堂弟吴某发告诉其北京国际梅协关于一笔扶贫资金发下来，需拿一笔钱解冻、解冻后即成为本人财产。吴某锡通过电话与号码为13×****的人联系后，收到虚假的“中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总会（2015）428号文件”、“中华民族资产解冻最高管理委员（2015）1218号文件”、“2016年1月3日国际梅协个人授权委托书，上述文件载明中华民族资产解冻委最高委员会下文，海内外陈某等五老给予下属“张某”特权，组织发放款项；国际梅协总会给予贵州省铜仁市大坪乡申报人吴某锡十亿人民币作为搭建扶贫基金平台专用，特派“张某”与申报人配合完成款项发放工作，但需要吴某锡缴纳解冻费用。吴某锡收到上述资料后，觉得“民族资产解冻”可信，为了解冻资金，于2016年1月21日打款4.8万元人民币到客户名为“张某”、卡号为62×××76的银行账户上。同年3月3日从其农行账户转账1.53万元到客户名为“张某”、卡号为62×××76的农行账户上；2016年4月至10月，号码为13×××96的手机用户频繁拨打被害人吴某锡号码为151××××****的手机通话。吴某锡又分别于5月21日、5月25日分别从其农行账户转账1.5万元、1.9万元到客户名为“张某”、卡号为62×××76的农行账户上。同年10月6日8时许至23时，被告人吴某臣通过号码为13×××96手机多次拨打被害人吴某锡151××××****的手机联系后，于22时许与吴某锡在碧江区原汽车站附近见面，吴某锡把自己的银行卡拿给吴某臣，并将密码告知吴某臣，让吴某臣自己去取钱。吴某臣戴上一顶红色鸭舌帽和一副黑框眼镜、并用牙齿咬住衬衫的领子把半边面部遮住后，在碧江区汽车站附近农行银行和建设银行ATM机上分别取了2万元和5千元。随后吴某臣和吴某锡入住汽车站附近的银鑫宾馆，因吴某臣未提供身份证及伪装取款，被吴某锡识破骗局，吴某锡打电话给其儿子吴某兵，吴某兵报警，公安民警在银鑫宾馆将吴某臣抓获，2.5万元退还被害人吴某锡。吴某臣被抓获后，公安机关从被告人吴某臣身上扣押VIVO牌香槟金及银色手机各一部，其中银色手机使用的号码为13×××96，该手机的微信昵称为“苍狼”，同时在该手机中，提取到该机发给官续圣的被害人吴某锡的资金来源证、“张某”身份证、“张某”在国际梅协的工作证及国际梅协委托“张某”全权办理解冻中华民族资产款项发放相关事宜的委托书、中华民族资产解冻最高管理委员2015（1218）号文件。上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证以下证据予以证实：1、扣押物品清单及照片，证实2016年10月7日，公安机关从被告人吴某臣扣押VIVO牌香槟金及银灰色手机各一部、红色鸭舌帽一顶、黑色塑料眼镜一副的事实。2、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证实本案受、立案时间为2016年1月27日及被告人吴某臣被拘留的时间为2016年10月8日。3、被告人吴某臣的户籍证明，证实被告人吴某臣案发时已达刑事责任年龄。4、个人结算账户申请书、证实2015年10月29日，以张某身份证在中国农业银行股份有限公司顺德杏坛支行办理客户名为张某、卡号为62×××76开户手续。5、中国农业银行铜仁锦江支行存款回单一份，证实2016年1月21日12时24分，被害人吴某锡向账户名为张某、卡号为62×××19的农行卡存入人民币4.8万元的事实。6、中国农业银行卡交易明细清单及借记卡账户主档查询，证实吴某锡于2016年3月3日、5月21日、5月25日通过其农行账户62×××78分别向户名为张某、卡号为62×××19的银行账户转账人民币1.53万元、1.5万元、1.9万元，以及吴某锡该农行卡于同年10月6日、7日分别被支取人民币2万元、5千元的事实。7、被害人提供的中华人民共和国财政部2015年4月18日，关于已经入中国上海汇丰银行总行资金证明情况，证实322亿人民币已入中国上海汇丰银行总行。8、被害人吴某锡提供的编号为（国金字）第10160号吴某锡已完税和未完税资产来源证各一份资产来源证、中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总分2015（428）号文件、中华民族资产解冻最高管理委员2015（1218）号文件、2016年1月3日国际梅协个人授权委托书、陈某等五人照片一张、张某身份证复印件，证实为整合民族资产解冻工作进一步发展，国际梅协陈某五人于2015年7月14日授予下属张某组织发放民族资产20亿人民币至贵州省的特权。2016年1月13日，国际梅协给予贵州省铜仁市大坪乡申报人吴某锡10亿元人民币作为搭建扶贫基金平台专用，委托吴某锡全权办理有并解冻民族资产以及协助办理款项发放相关事宜，并特派负责人张某配合完成款项发放工作。9、被害人吴某锡号码为151××××****手机通话清单，证实被害人吴某锡（手机号151××××****）在2016年5月至同年10月期间，与公安机关从吴某臣处扣押的一部号码为13×××96的手机有频繁通话的事实，其中2016年5月21日9时5分38秒至20时53分30秒期间内与该手机通话6次，5次为被叫，1次为主叫，主叫通话时长为167秒。被叫9时5分38秒，通话时长为1271秒；5月25日11时41分31秒至20时31分58秒期间通话16次，被叫7次；10月6日8:35:31至23时，通话13次，被叫11次。10、微信聊天记录，证实从被告人吴某臣处扣押号码为13×××96的手机微信中，提取到被害人吴某锡的资产来源证、张某身份证、张某在国际梅协的工作证及国际梅协委托张某全权办理解冻中华民族资产款项发放相关事宜的委托书、中华民族资产解冻最高管理委员2015（1218）号文件及与名为官续圣的人聊天内容的事实。11、张某的基本信息、张某身份证信息办理情况，证实张某系湖北省黄冈市黄州区人，2012年2月1日张某在湖北省黄冈市公安局办理过身份证，该身份证有效期限至2022年2月2日。2014年9月30日，张某在湖北省黄冈市公安局再次办理身份证。12、证人田某证言：2016年10月7日凌晨，两名男子入住我经营的银鑫宾馆。年轻男子无身份证，老年人有身份证，我给他们开了一间房，年轻男子就去房间睡觉。老年人在大厅说被年轻男子骗了钱。不久，老年人儿子来到宾馆，此时我看到两名穿警服的人站在一楼，因年轻男子无身份证，我怕被处罚，就去年轻男子房间门口叫年轻男子快出来，派出所的来了。年轻男子一走出房间就往外面跑，老年人就说钱还在男子身上，不能让年轻男子跑了，老年人儿子就去追，后年轻男子就被抓住了。在遇到年轻男子和老年人以前，年轻男子让老年人自己去住宾馆，他自己在外面睡，但是老年人硬要叫年轻男子一起去宾馆，到了宾馆后，年轻男子又叫我开一个单间叫老年人去片，他就在大厅睡，我觉得年轻男子就是想摆脱老年人。13、证人吴某兵的证言：2016年10月6日11时许，父亲吴某锡打电话告诉我，说之前骗他钱的“张某”现在来铜仁了，现在俩人住在银鑫宾馆。因为2015年12月以来，父亲就接到过电话，在电话里对方说国民党和共产党打仗后，很多人跑到了美国，带去了很多钱存在美国瑞士银行，打钱去解冻就可以得到更多的钱，对方就以这个理由骗我父亲的钱，我告诉父亲是假的，父亲不听，当时我也在公安机关报过案，所以一接到父亲电话，我立即报了警，并和警察一起到了银鑫宾馆，走到宾馆时，我就看见里面有人跑出来，我看见不对，就跑着去把那个人抓住，父亲就叫该男子退钱，这时我才知道父亲身上的2.5万元已经在这名叫“张某”的男子身上放着了，“张某”把骗钱退还给父亲后，我们就与警察一起到了派出所。14、证人吴某发的证言：2016年1月许，我的手机收到号码为13×××96手机发来的一条短信，信息内容大概是有一笔扶贫资金帮助大家脱贫，需要一笔钱去解冻，解冻了资金就是自己的财产。我就把短信拿给我哥吴某锡看，我哥就和信息上的手机号码联系，对方自称叫“张某”。我哥是怎么和“张某”联系的我就不清楚了。半个月左右，我哥找到我，我们就去铜仁市碧江区汽车站对面的农业银行打了4.8万元到“张某”提供的账号上，之后的事情我就不清楚了。15、证人王某的证言，证实其子张某的电话号码为136××******，张某不认识吴某臣以及张某的身份证在两年前丢失过的事实。16、证人张某的证言，证实2014年夏天，因钱包被盗，其身份证丢失，其于同年9月补办了身份证，其没有去过贵州省，没有办理尾号为1976的农行卡，没有收到过吴某锡的转款以及不认识吴某臣的事实。17、被害人吴某锡的辨认笔录，证实在刘玄的见证下，被害人吴某锡从混杂的12张头像照片中，辨认出11号照片上的男子吴某臣就是自称为“张某”骗取自己钱财之人。18、建行银行监控录像，证实2016年10月6日23时45分，被告人吴某臣戴着红色鸭舌帽和黑框眼镜、穿着短袖花衬衫、用牙齿咬住衬衫的领子把面部遮住，在铜仁市碧江区客车站附近的建行的ATM机上取款的事实。19、中华人民共和国民政部民社登（2017）10037号关于国际梅协总会等2家组织登记情况的证明，证实国际梅协总会、中华民族资产解冻最高管理委员会未在中华人民共和国民政部登记的事实。20、中华人民共和国财政部证明，证实中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总会2015（428）号文件、已经入中国上海汇丰银行总行资金证明情况、编号为（国某1）第10160号吴某锡已完税和未完税资产来源证各一份上的“中华人民共和国财产政部印章”，经中华人民共和国财政部鉴定系伪造的事实。21、被害人吴某锡的陈述：2016年1月，我兄弟吴某发接到一条短信，说北京国际梅协打了一笔10亿元的扶贫款来扶贫我们，现钱在上海汇丰银行，叫我们把扶贫名单抄好交上去，然后就拨款给我们。之后我就用传真的方式给对方发了过去，没多久那个人就发了几张单子过来，有中华人民共和国财政部2015年4月18日关于已经入中国上海汇丰银行总行资金证明情况、中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总分2015（428）号文件、中华民族资产解冻最高管理委员2015（1218）号文件、2016年1月3日国际梅协个人授权委托书、陈某等五人照片一张，其中个人授权委托书的委托事项是国际梅协陈某等五老委托我和张某来全权办理有关解冻民族资产以及协助办理款项发放的相关事宜。对方给我打电话时来时自称叫“张某，系北京国际梅协办公室工作人员”，使用的电话号码为13×****，“张某”在电话里说我兄弟吴某发没文化，现在全权委托我来办理这件事情。我拿着这几份文件给乡亲们看后，大家都觉得不可能是骗人的，于是我于2016年1月21日拿着凑来的4.8万元在铜仁市碧江区通过农行把钱汇了过去，钱打过去后，我就打电话给“张某”说打了4.8万元给他，然后“张某”就对我说想解冻10亿元，必须要打10万元才可能激活。我听了有些怀疑就停止打钱。后因打听没有梅协这个协会，我就去公安机关报了案。报案后，“张某”还经常打电话问我钱是否凑到了。因警方一个多月都没有给我回复，我又以为这件事情是真的，这时“张某”又打电话叫我去凑钱，我就要求双方先见一面，对方答应在贵阳见面，大概在2月份，我与“张某”在贵阳见面后（具体时间记不清楚了），我又凑钱分四次打给“张某”，其中三次共4.93万元是打在“张某”提供的客户名为“张某”的银行卡62×××76上，第四次3.9万元打到了“张某”提供的客户名黄寿基的银行卡62×××77上。钱打给“张某”后，我打电话问“张某”我的卡办好没有，“张某”回答说他现在因犯了家规，要被家里关三个月，叫我和一个陈某的人联系。和陈某联系后，对方叫我去北京梅协总部领取银行卡，我因找不到地点，就要等“张某”出来以后处理。同年10月6日早上8时许，“张某”给我打电话，问我2.5万元的路费是否准备好，我回答已准备好并要“张某”来接我，“张某”同意。当天大概22时30分许，“张某”来到了铜仁，我接到“张某”后，因我不会取钱，“张某”就与我一起去取钱，取钱时，“张某”从包里拿出一个红色帽子戴在头上，还用嘴巴咬着衣领口故意挡着脸，害怕被监控看见一样，此时我就有点怀疑。当时先取了2万元，又到另外一家银行取了5千元。钱取好后，“张某”没带身份证，我就用自己的身份证在宾馆开了一间房，这时我觉得“张某”肯定是骗子，于是找了个借口离开房间给我儿子打电话，说“张某”被我骗到了宾馆，叫儿子马上来。儿子来后，宾馆老板以为是派出所干警，因“张某”没有身份证，老板就喊“张某”快跑，说派出所的来了，“张某”马上就从房间跑出来逃跑，我和儿子就去追，儿子把“张某”抓住后，我叫“张某”把2.5万元退给了我，我们就和警察一起把“张某”带到了派出所。我一共被骗了15.83万元。22、被告人吴某臣的供述及辩解，我和吴某锡是陌生人。2016年10月6日晚上8时许，我从汽车站出来就碰见了吴某锡，因为吴某锡叫我去帮他取钱，就叫我去他住的那里住，我拿着吴某锡的卡在铜仁市碧江区客车站农业银行取了2万元，在旁边的建行取了5千元，一共是2.5万元。钱取好后，吴某锡表示把钱放在我身上就可以了，于是我就把钱放在自己的身上，然后吴某锡带着我到了银鑫旅社。我在旅社准备入睡时，老板就来告诉说我派出所的警察来了快跑，我起来之后老板娘就叫我往右手边跑，于是我就往那边走了之后，当时就有一陌生男子跑过来用手把我后面背上的衣服抓住，吴某锡也过来了，并叫我把钱还给他，我就把2.5万元还给了他。我随身携带的两部VIVO手机，分别为银灰色、香槟色，都是我自己的。香槟金手机里面的微信以及QQ名称均是“逆向思维”，开机密码为2358，微信密码为13580；银色手机的微信名称是“苍狼”，开机密码为2358，微信密码是16589，QQ名称是“牵着蚂蚁逛街”。银色X3手机号记不清了，但根据刚才公安人员用另一部X7手机打，显示号码为13×××96，卡是北京卡。另一部香槟金的手机里有两张卡，分别为185××××****、17878639311。当庭供述，一名叫“五霸”的男子给我3千元叫我替他来碧江区拿钱，我不知道“五霸”的身份情况，我们是打牌时认识的。号为13×××96的手机“五霸”在2016年初使用过几天，手机里的微信号“苍狼”也不是我的，是“五霸”的，2016年他登陆的。13×××96号不是我的，是我来铜仁时“五霸”给我的。我因为不认识吴某锡，所以在取款时才戴帽子、眼镜、咬住衣服遮住面部。我来铜仁时没有向吴某锡介绍过自己，吴某锡一直叫我小张，我答应，我从未辩解过自己不叫小张。2019年3月28日庭审中供述：2016年10月6日，“五霸”拿一张手机卡给我，叫我来铜仁拿钱，因为不清楚是什么钱，我产生了怀疑钱来路不明，取钱时才把脸遮住。上述证据经庭审质证，被告人吴某臣对中国农业银行铜仁锦江支行存款回单、中华人民共和国财政部2015年4月18日关于已经入中国上海汇丰银行总行资金证明情况、中国农业银行卡交易明细清单及借记卡账户主档查询、被害人吴某锡编号为（国某1）第10160号吴某锡已完税和未完税资产来源证各一份资产来源证、中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总分2015（428）号文件、中华民族资产解冻最高管理委员2015（1218）号文件、2016年1月3日国际梅协个人授权委托书、陈某等五人照片一张、张某身份证复印件、张某的基本信息、张某身份证信息办理情况、吴某发、王某、张某的证言有意见，提出不清楚；对微信聊天记录有意见，提出不是自己发的；对吴某锡的通话清单有意见，提出之前没有与吴某锡有过联系；对吴某锡的陈述有意见，提出对2016年10月6日取钱没有意见，前面的不清楚。对其余证据无意见。经查，公诉机关提交的从吴某臣处扣押的手机，该手机内与名为官续圣的微信聊天记录中，有该机发给官续圣的中华人民共和国财政部2015年4月18日关于已经入中国上海汇丰银行总行资金证明情况、被害人吴某锡编号为（国某1）第10160号吴某锡资产来源证、中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总会（2015）428号文件、中华民族资产解冻最高管理委员会2015（1218）号文件、2016年1月3日国际梅协个人授权委托书、张某身份证复印件，与被害人吴某锡收到的上述文本相一致，结合被害人吴某锡的陈述，证人吴某兵的证言，能够证实被害人吴某锡被名为“张某”的人以解冻民族资产为由，骗取人民币的事实；被害人吴某锡的中国农业银行铜仁锦江支行存款回单、中国农业银行卡交易明细清单及借记卡账户主档查询、证人吴某发的证言、被害人吴某锡的陈述，证实被害人吴某锡被骗打款至卡号为62×××76的事实，个人结算账户申请书，能够证明有人于2015年10月29日，使用张某身份证，以张某名义在中国农业银行股份有限公司顺德杏坛支行办理开户以及卡号为62×××76的事实，本院予以采信，故对被告人吴某臣的上述质证意见，本院不予采纳。公诉机关提交的广东杰思特声像资料司法鉴定所粤杰思像鉴字（2017）第GA0563号图像鉴定意见书，该意见书依据的检材监控录像文件1个，系翻拍的，不是原件，样本为吴某臣正、侧面像5幅，被告人吴某臣提出不认识监控录像中的人，样本中排序2、3的人像不认识，排序为1、4、5的人像是自己，并要求重新鉴定；经查，该鉴定意见书所依据的样本中排序为2、3号的人像不是被告人吴某臣，经被告人吴某臣及辩护人申请后，公诉机关未提交重新鉴定的意见，上述鉴定意见不能证明监控录像中的人是被告人吴某臣，本院不予采信。公诉机关提交的火车票一张，证实被害人吴某锡于2016年5月7日坐高铁去贵阳的事实；贵阳市公安局朝阳派出所提供的“国内旅客详细信息”，证明吴某锡2016年5月7日21:36:56入住家苑招待所，次日9:36:35退房；贵阳市公安局白云分局提供的“详细信息”，证明被告人吴某臣2016年5月8日01:02:21入住白云区凯盛商务精品酒店，同日15:59:09退房；被害人吴某锡对2016年与其在贵阳见面的人的辨认，证明了与被害人在贵阳见面的人即为被告人吴某臣，被告人吴某臣与被害人吴某锡在此时间段在贵阳见过面。上述证据经庭审质证，被告人吴某臣提出该证据不能证明其与吴某锡有关系，其辩护人提出，该证据只能证明吴某臣在上述地点住过。经查，上述证据只能证明该时段被害人与被告人均在贵阳住过，由于该辩认是在2016年10月6日被害人与被告人吴某臣见面之后，又无其他证据印证被告人吴某臣与被害人吴某锡在贵阳见面的事实，本院不予采信。对被告人及辩护人的上述质证意见，本院予以采信。本院认为，被告人吴某臣以非法占有为目的，虚构解冻民族资产即可获得巨额回报的事实，骗取被害人吴某锡人民币2.5万元，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吴某臣犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。但公诉机关指控被告人吴某臣诈骗被害人吴某锡人民币12.23万元，因公诉机关提交的证据不能证明以张某之名办理的银行卡是被告人吴某臣所为，该卡的持有人也不清楚，被害人吴某锡打入户名为张某、卡号为62×××76的人民币9.73万元不能确定是被告人吴某臣所得，现有证据也不能证明被告人吴某臣与持卡人有共谋，故对公诉机关的上述指控，本院不予确认，对被告人吴某臣诈骗的金额应认定为2.5万元。被告人吴某臣关于13×××96手机号不是自己在使用，是2016年10月6日自己被一名不知道具体身份情况、仅知道绰号为“五霸”的人叫自己来铜仁市碧江区拿钱时，才拿给自己使用的；2016年年初，“五霸”使用过该手机几天，并在该手机上用“苍狼”登录过微信；经查，公诉机关提交的被害人吴某锡号码为151××××****的通话清单可证实，从2016年4月13至10月6日该手机与手机号为13×××96有频繁的通话，且多为被叫；被告人吴某臣被抓获时，公安机关从其处扣押的银色X3手机所用卡号为13×××96，能够证明该手机是被告人吴某臣在使用。被告人吴某臣在公安机关的供述，亦证实被告人吴某臣对该手机的开机密码、“苍狼”微信的登录密码非常清楚，该手机又系吴某臣所有，故被告人吴某臣关于13×××96手机号系“五霸”拿给其使用、“五霸”在该手机上登录过微信名为“苍狼”的微信的辩解明显与客观事实不符。从被告人吴某臣的该手机中提取的与官续圣的微信聊天记录中有其发给官续圣的吴某锡的资金来源完税证，名为张某的工作证，中华人民共和国财政部2016年1月13日“密告”专复国际梅协总会（2015）428号文件、中华民族资产解冻最高管理委员会2015（1218）号文件、2016年1月3日国际梅协个人授权委托书、张某身份证复印件，与被害人吴某锡收到的上述文本相一致，能够证明被害人吴某锡被人以投资民族资产解冻即可获得巨额回报被骗的事实，且可以认定被告人吴某臣是以此理由骗取被害人吴某锡人民币2.5万元的事实。故对被告人吴某臣之辩护人提出的本案事实不清的意见，本院不予采纳，对其余辩护意见，予以采纳；对被告人吴某臣的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人吴某臣关于2016年10月6日之前的事情自己不清楚，与自己无关的辩解，本院予以采纳。被告人用于作案的工具依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴某臣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月7日至2019年5月6日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、随案移送的被告人用于作案的VIVO牌银色手机一部、红色鸭舌帽一顶、黑色塑料眼镜一副，依法予以没收；VIVO牌香槟金手机一部，退回扣押机关依法作出处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赖 桑审 判 员  唐江农人民陪审员  彭智顺二〇一九年四月九日法官助理冉茂付书记员晏晓荣