黑龙江省宝清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0523刑初40号 公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。 被告人林立正，男，1976年2月14日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，无职业，住浙江省平阳县。2007年10月18日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省平阳县人民法院判处管制二年，并处罚金25000元。因本案，2018年11月6日至2018年11月13日被临时羁押于桂林市第一看守所；2018年11月14日被黑龙江省宝清县公安局刑事拘留；2018年12月13日被黑龙江省宝清县人民检察院批准逮捕，同日由黑龙江省宝清县公安局执行。现羁押于黑龙江省宝清县看守所。 黑龙江省宝清县人民检察院于2019年3月1日以黑宝检刑诉[2019]30号起诉书指控被告人林立正犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月24日依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员齐弢出庭支持公诉，被告人林立正到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月的一天，被告人林立正在宝清县聚富海宾馆316号房间谎称能为王某1（男，49岁）提供资金以供二人合伙收购粮食，要求王某1提供保证金。2018年10月22日，林立正在收到王某1银行转账90000元后外逃，后赃款被其挥霍。2018年11月6日被告人林立正在桂林市象山区榕湖南路14号桂林宾馆1936号房间被公安机关工作人员抓获。 为证明上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人的供述等证据。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，认为被告人林立正的行为构成诈骗罪，认定被告人林立正如实供述自己的罪行，提出对被告人林立正判处三年以上四年以下有期徒刑的量刑建议，提请本院依法判处。 被告人林立正当庭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，2018年10月的一天，被告人林立正在黑龙江省宝清县聚富海宾馆316号房间谎称有能力与被害人王某1共同合伙收购粮食并负责提供收粮资金，由被害人王某1负责采购、存储粮食，要求被害人王某1保证粮食不会发生安全、质量等问题并提供保证金100万元。2018年10月22日，被害人王某1向被告人林立正支付部分保证金9万元。被告人林立正收取该钱款后用作偿还张某2、张某1等人欠款，部分赃款被其挥霍，并逃离黑龙江省宝清县。2018年11月6日，被告人林立正在桂林市象山区榕湖南路14号桂林宾馆1936号房间被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实。 另查明，案发后被害人王某1分别收到由公安机关从被告人林立正处追缴的29300元，张某2退还的2000元、张某1退还的25000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。 1.证人夏某的证言证实，2018年10月22日王某1联系浩哥油厂让我去给林立正转账，我用夏淑琴的卡给林立正转9万元钱。 2.证人林某的证言证实，2018年10月15日左右我和林立正等四人到达宝清，我听王某1说钱已经打过去了，26号下午就联系不上林立正了。 3.证人卢某的证言证实，林立正跟王某1要过9万元保证金，林立正拿到钱后就联系不上了。张某1说林立正给了她25000元，张某1把钱还了。 4.证人王某2的证言证实，我介绍王某1和林立正认识的，林立正总跟我和王某1说他的公司很有实力。 5.证人吴某1的证言证实，2018年9月份林立正说他弄到钱了，批了一个多亿，先带几千万过来看看，听外面传，说林立正是个骗子，在宝清骗完人钱之后跑了。 6.证人鲍某的证言证实，2016年因为林立正以借款的形式在杭州正正商贸有限公司借用50万元，2016年年底该公司注销了。我的温州市复新面粉厂和林立正没有一点关系。 7.证人吴某2的证言证实，2018年10月份林立正跟我借了10000元钱。我把我姐马某的银行卡号给他了，2018年10月24日给我打款1万。 8.证人马某的证言证实，林立正管吴某2借了1万元钱，后来还钱打到了我银行卡上。 9.被害人王某1的陈述证实，2018年10月，我通过王某2介绍认识了林立正，林立正说他出钱，我负责抓粮、租库、提供场地，我占4层利润，林立正说他能出2亿资金收粮，10月22日下午我让夏某到浩哥油厂给林立正转钱，26日林立正说他找的两个化验员到了，他要去跟他们见面签合同，之后就联系不上林立正了。 10.现场勘验笔录、现场照片证实，宝清县冯浩粮食贸易有限责任公司的现场情况。 11.被告人林立正中国工商银行借记卡账户历史明细清单、夏淑琴中国农业银行银行卡交易明细清单、银联商务交易凭条证实，被告人林立正的中国工商银行借记卡账户于2018年10月22日入账90000元，给张某1转账累计25000元，2018年10月23日给张某2转账2000元，2018年10月24日给马某转账10000元。 12.杭州正正商贸有限公司档案证实，杭州正正商贸有限公司的注销情况。 13.黑龙江省宝清县公安局出具的扣押清单及发还清单证实，公安机关从被告人林立正处追缴的29300元已经返还给被害人王某1。 14.浙江省平阳县人民法院（2007）平刑初字第578号刑事判决书证实，2007年10月18日被告人林立正因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省平阳县人民法院判处管制二年，并处罚金25000元。 15.立案决定书证实，2018年11月6日黑龙江省宝清县公安局对本案立案侦查。 16.在逃人员登记表证实，黑龙江省宝清县公安局于2018年11月6日将被告人林立正列为网上逃犯。 17.桂林市公安局象山分局阳桥派出所出具的抓获经过证实，2018年11月8日，被告人林立正在桂林市象山区榕湖南路14号桂林宾馆1936号房间被公安机关抓获。 18.临时羁押证明书证实，2018年11月6日至2018年11月13日被告人林立正被临时羁押于桂林市第一看守所。 19.户籍证明证实被告人林立正的自然情况。 20.被告人林立正的供述证实，我通过一个叫王某2的人认识了王某1，我和王某1合伙收粮，我负责出钱，王某1负责收粮和其他事情，我给王某1通过微信发过我名下已经注销的杭州正正商贸有限公司的营业执照，目的是为了证实我有能力收粮，签署了收购稻谷的合同，让王某1交纳100万元保证金，保证粮食的质量、数量，2018年10月22日下午，我给王某1打电话让王某1给我一点钱，我把卡号给王某1，王某1给我打了9万元，还给张某125000元，还给吴志鹏10000元，给张某22000元，我取了40000元现金，剩下13000元划卡消费了。我给不上钱，所以我就跑了。 本院认为，被告人林立正以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人林立正的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林立正如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人林立正骗取的部分赃款被返还被害人，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人林立正的主观恶性、犯罪情节、造成的危害后果、人身危险性及上述量刑情节，依法对被告人林立正从重处罚。公诉机关的量刑建议，本院不予采纳。被告人林立正未退缴的违法所得33700元应退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林立正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2022年11月5日止。罚金限本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人林立正将未退缴的违法所得33700元退赔被害人王某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘禹辰 人民陪审员  于桂华 人民陪审员  杨凤玲 二〇一九年四月二十四日 书 记 员  孟庆闯