（2019）湘0407刑初3号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人杨逢社，男，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省衡山县，住址同上。2018年3月12日，因涉嫌犯诈骗罪被深圳铁路公安处抓获，同月15日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，同月22日被取保候审。2018年11月26日，衡阳市石鼓区人民检察院决定对其取保候审。2019年1月7日，经本院决定，由衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 指定辩护人杜鸣，湖南业达律师事务所律师。 指定辩护人谢丹，湖南业达律师事务所实习律师。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉[2018]255号起诉书指控被告人杨逢社犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月1日公开开庭审理了本案。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员刘海燕出庭支持公诉，被告人杨逢社及其指定辩护人杜鸣、谢丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市石鼓区人民检察院指控，2011年1月至2月期间，被告人杨逢社谎称可以帮助被害人蒋定均的儿子蒋显民成功运作进入广东海关工作为由，骗取被害人蒋定均人民币45万元。 截止到2018年6月15日，被告人杨逢社将赃款已全额退赔给被害人蒋定均，取得被害人的谅解。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人杨逢社的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨逢社已退还全部赃款，取得被害人谅解。提请本院依法判处。 被告人杨逢社辩解自己没有以非法占有的目的去诈骗他人财物，其行为不构成诈骗罪。 被告人杨逢社的指定辩护人辩称:1、本案诈骗的金额应认定为15万元。2、被告人杨逢社有坦白情节，已退还全部赃款，取得被害人的谅解，请法庭对被告人杨逢社从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 2011年11月份，被害人蒋定均请肖启富托人帮自己从部队复员的儿子蒋显民安排到广东省海关工作。肖启富电话联系被告人杨逢社托他帮这个忙，杨逢社答应可以帮蒋显民安排到广东海关工作，但要求蒋定均付款去运作此事。2012年1月16、2月3日，蒋定均分别通过自己中国建设银行账户汇款30万元、15万元到杨逢社建设银行账户。杨逢社于2012年1月16日将30万元通过银行转账借给巨岩安，巨岩安出具50万元借条，借款时间为20日，除本金外的20万元为利息，2013年3月1日巨岩安连本带息全部还给杨逢社。杨逢社于2012年2月3日通过银行转账将15万元中的10万元作为欠款还给肖启富，杨逢社将剩余的5万元和巨岩安所还借款都用于挥霍。因蒋显民去海关工作的事始终没办成，蒋定均多次打电话给杨逢社，他都搪塞说在帮蒋显民安排工作，后来蒋定均多次要求他退款，直到2015年6月份杨逢社才开始陆续退款给蒋定均。 直到2018年6月15日，被告人杨逢社已将所骗钱款全部退还给被害人蒋定均，取得被害人的谅解。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1、证人肖启富的证言、欠条、辨认笔录，证明1、他与被害人蒋定均是邻居。2011年11月份，蒋定均请他托人帮自己从部队复员的儿子蒋显民安排到广东省海关工作。同年底，他打电话给被告人杨逢社托他帮这个忙，一个月后，杨逢社答复他说自己在广东认识人，可以帮蒋显民安排到广东海关工作，要求付款30万元，半年内把事情办好，事情办不好，钱全部退还，他将情况告诉了蒋定均。当日下午，蒋定均与他和江丽红在衡阳市古汉大道附近的中国建设银行通过蒋定均建行账户汇款30万元到杨逢社的建行账户。半个月后，杨逢社打电话给他说要再付15万元，他与蒋定均说杨逢社的要求。当日，蒋定均汇款15万元到杨逢社账户，后杨逢社打电话给他说15万元已收到，并答应把事情办好，杨逢社当日又通过银行转账10万元欠款还到他的建行账户，杨逢社还欠他钱款未还清。因杨逢社没有帮助蒋显民安排去广东省海关工作，他和蒋定均一直要杨逢社退钱。2、2013年9月21日，被告人杨逢社向肖启富出具5.5万元欠条。3、他对杨逢社进行辨认。 2、证人江丽红的证言、辨认笔录，证明她与蒋定均、肖启富是朋友。2011年下半年，肖启富对蒋定均说可以帮蒋定均儿子蒋显民安排去广东海关工作，要求蒋定均付30万元。一天中午，她与蒋定均、肖启富三个人一起到衡阳市古汉大道中国建设银行用蒋定均的建行账户汇款30万元到杨逢社建行账户。半个月后，肖启富对蒋定均说钱不够，她与蒋定均、肖启富又去古汉大道的建设银行汇款15万元到杨逢社相同的账户。后来，她听说蒋显民没有到广东海关工作。她对肖启富进行辨认。 3、被害人蒋定均的陈述、辨认笔录,证明他与肖启富是邻居。2011年1月份，他儿子蒋显民从部队退伍需安排工作，肖启富跟他讲有办法帮蒋显民安排去广东海关工作，但需要花钱才能办好，他同意了。2012年1月16日，他与肖启富、江丽红到衡阳市古汉大道中国建设银行用他的建行账户汇款30万元到杨逢社的建行账户。后肖启富跟他说要加钱，2012年2月3日，他与肖启富、江丽红又到古汉大道建设银行用他的建行账户汇款到杨逢社相同的账户。他将钱转给杨逢社后，经常打电话给杨逢社，杨逢社总是说再过几个月就搞好了，直到2014年12月份，他联系杨逢社时，杨逢社说事情已经办好，后就不了了之。他对肖启富进行辨认。 4、银行账户交易明细、转账凭条，证明1、2012年1月16日、2月3日，被害人蒋定均使用自己中国建设银行4340622950117764账户分别转账30万元、15万元给被告人杨逢社中国建设银行6227007200011068600账户。2、2012年1月16日，被告人杨逢社使用中国建设银行6227007200011068600账户转账30万元给巨岩安中国建设银行6227007200010865329账户。3、2012年2月3日，被告人杨逢社使用自己中国建设银行6227007200011068600账户转账10万元给肖启富中国建设银行6227002951080234615账户。 5、巨岩安关于与杨逢社资金往来的情况说明、银行账户交易明细、银行存、取款业务回单、借条，证明被告人杨逢社与巨岩安是朋友。2012年1月16日，杨逢社通过银行转账借款30万元给巨岩安，约定利息20万元，共计50万元，巨岩安同日向杨逢社出具50万元借条，至2013年3月1日巨岩安通过自己或他人代偿已全部还清借款。 6、收条、谅解书，证明被告人杨逢社已将所骗钱款全部退还给被害人蒋定均，取得被害人谅解。 7、到案说明，证明被告人杨逢社的到案情况。 8、户籍资料，证明被告人杨逢社的身份情况。 9、被告人杨逢社的供述和辩解,证明1、2011年9月份，肖启富托他帮蒋定均儿子蒋显民安排去广东海关工作。2012年1月16日，因巨岩安需要借30万元周转生意，他让蒋定均汇款30万元到自己中国建设银行账户，随即他就通过银行转账将30万汇到巨岩安建行账户，巨岩安当场出具50万元借条，借款时间为20日，除本金外的20万元为利息。2、2012年2月3日，蒋定均通过银行转账15万元到他的中国建设银行账户，随即他通过建行账户转账10万元欠款还给肖启富。3、他自己是没有能力帮蒋定均的儿子蒋显民安排到广东海关工作，蒋定均两次汇款给他后他也没有去运作蒋显民去海关工作的事，蒋定均每次打电话给他，他都敷衍说在帮蒋显民安排工作，后来蒋定均要求他退款，直到2015年6月份他才开始陆续退款给蒋定均。 本院认为，被告人杨逢社以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真情，以帮被害人的儿子安排工作为由，骗取被害人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨逢社犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨逢社到案后能如实供述犯罪事实，其对犯罪行为定性的辩解不影响坦白情节的认定，依法可从轻处罚。被告人杨逢社案发前后已将所骗钱款全部退还给被害人，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人杨逢社辩解自己不构成诈骗罪，其指定辩护人辩称被告人杨逢社诈骗金额为15万元。经查，被告人杨逢社以帮被害人的儿子安排工作为由，2012年1月16日第一次骗得被害人30万元后，当日全部借给巨岩安收取高额利息，同年2月3日第二次骗得被害人15万元后，其中10万元当日用于偿还债务，2013年3月1日巨岩安连本带息全部还给杨逢社，杨逢社骗得钱款后没有为被害人的儿子运作安排工作，而是全部用于自己偿还债务或挥霍，期间被害人多次催促杨逢社退还钱款，杨逢社一直以正在运作工作为由搪塞蒋定均，并无退还所骗钱款的意思，杨逢社二次骗取被害人钱款共45万元，其行为构成诈骗犯罪，对该辩解、辩护意见，不予采纳。被告人杨逢社的指定辩护人提出被告人杨逢社有坦白情节，已退还全部赃款，取得被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关对被告人杨逢社提出的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人杨逢社犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2023年6月25日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢建春 人民陪审员  伍志凤 人民陪审员  何世军 二〇一九年四月三日 书 记 员  封 晶 校对责任人：卢建春打印责任人：封晶 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。