福建省福清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）闽0181刑初60号公诉机关福清市人民检察院。被告人林家彬，男，1993年12月22日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地福建省长乐区,现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人李露华、陈晨星，福建闽航律师事务所律师。被告人陈再军，男，1989年7月26日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市梁平县,现福建省福州市仓山区号。因犯盗窃罪，于2008年11月26日被福州市晋安区人民法院判处有期徒刑十个月，2009年3月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人郑承敏，男，1993年4月6日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在福建省长乐区号,现住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人林茂祥，福建天月律师事务所律师。辩护人陈文团，福建天月律师事务所实习律师。被告人陈小青（化名“陈浩”），男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，现住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人王郑琤，福建信得律师事务所律师。被告人陈光印，男，1979年11月4日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地浙江省温州市苍南县，现住福建省南平市建瓯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪，于2018年10月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人张作勇，上海段和段（厦门）律师事务所律师。辩护人林文法，福建海江律师事务所律师。被告人李武，男，1987年8月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省长乐区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人游金贵、倪丹，北京中银（福州）律师事务所律师。被告人余能锋，男，1990年11月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省永泰县，现住福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人林建明，福建海山律师事务所律师。被告人李翰城，男，1998年12月15日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人潘雷长，男，1995年3月17日出生，苗族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市，现住福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人郑海锋（绰号“小锋”），男，1995年1月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，现住福建省福州市晋安区。因犯强奸罪，于2011年12月20日被福州市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人国靓、黄柏超，福建泰岚律师事务所律师。被告人林国强，男，1994年1月8日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，现住福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人林良华，男，1998年2月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省长乐区，现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人刘与日，福建闽航律师事务所律师。被告人林凯，男，1995年10月24日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区，现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人茹明亮，男，1998年11月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省衡阳市衡东县，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人易杨，男，1987年10月29日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地重庆市合川区，现住重庆市渝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人张男，男，1996年5月21日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市仓山区，现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月11日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年10月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人柳黎虹，福建宇凡律师事务所律师。辩护人黄微，福建宇凡律师事务所实习律师。被告人林炜，男，1983年3月5日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被刑事拘留，因涉嫌犯买卖身份证件罪，于2018年10月24日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。被告人陈学爽，男，1991年2月26日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地重庆市梁平县，现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月11日被刑事拘留，因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2018〕86号起诉书指控被告人林家彬、陈再军犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人陈光印犯盗窃罪、被告人郑承敏、陈小青、李武、余能锋、潘雷长犯诈骗罪、被告人林凯、林良华、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨犯妨害信用卡管理罪、被告人陈学爽犯隐瞒犯罪所得罪、被告人林炜犯买卖身份证件罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员钟赖钦出庭支持公诉，被告人林家彬及其辩护人李露华、被告人郑承敏及其辩护人林茂祥、陈文团、被告人陈光印及其辩护人张作勇、林文法、被告人陈小青及其辩护人王郑琤、被告人李武及其辩护人游金贵、被告人余能锋及其辩护人林建明、被告人林良华及其辩护人刘与日、被告人张男及其辩护人柳黎虹、被告人郑海锋及其辩护人国靓、被告人陈再军、潘雷长、林凯、李翰城、林国强、茹明亮、易杨、陈学爽、林炜到庭参加诉讼。现已审理终结。福清市人民检察院指控：2018年6月26日至30日，被害人傅某被人以冒充公检法验资方式骗走人民币约650万元；2018年7月4日，被害人肖某、吴某分别被人以冒充公检法验资方式、女儿被绑架支付赎金方式骗走人民币458.6062万元、150万元。经查询银行资金流水，被害人傅某被诈骗资金中29.5万元流入用户名为陈某实际由被告人林家彬使用的银行卡中；被害人肖某被诈骗资金中25万元流入用户名为陈光印当时实际由被告人郑承敏使用的银行卡中；被害人吴某被诈骗资金中8万元流入用户名为林明焜、张某3、林某4实际由被告人陈小青控制的及用户名为陈某实际由被告人林家彬使用的银行卡中。被告人林家彬使用开户名为陈某等的银行卡接收诈骗所得钱款，并雇佣被告人郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人，将诈骗所得钱款分别转入郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人事先准备好的银行卡中，由被告人郑承敏、陈再军、陈小青、李武、潘雷长、余能锋、陈学爽及同案人林明焜、陈其春、张家鹏、梁飞、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪（均另案处理）等人到福州台江万达、仓山万达等地的多处ATM机分批将上述诈骗所得钱款取现，再转入林家彬、郑承敏指定账户，林家彬、郑承敏收到钱后将钱转给其上级“夫鲁”（均另案处理）指定的账户，该团伙共取现诈骗所得的钱款800余万元人民币，具体情况如下：1、2018年6月起，被告人林家彬雇佣郑承敏、陈再军、陈小青等人或者伙同郑承敏雇佣陈再军、陈小青、潘雷长等人为“夫鲁”、吴仲杰取现诈骗所得钱款，并从李翰城等人处大量购买银行卡用于取现，前后共取现人民币800余万元，获利人民币约2.8万元。另外，被告人林家彬还大量收购香港银行卡或香港银行卡套件（包含银行卡、银行U盾、电话卡等），雇佣林良华、林凯二人替其保管并验证上述香港银行卡能否正常使用，后将验证过的50余套香港银行卡倒卖给他人获利。2018年8月2日，侦查机关从被告人林家彬位于福州市仓山区林洲路9号彼岸城B区8号楼102的住处扣押到由林良华、林凯帮助验卡的中国银行（香港）、汇丰银行等香港地区的银行卡23张、套（包含银行卡、手机卡、U盾）及内地银行卡40张、套；从林家彬处扣押到港币30110元、台币6200元、人民币280825元。上述被扣押的港币、台币、人民币均已补偿给被害人傅某，被害人傅某对林家彬表示谅解。2、被告人郑承敏明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，自2018年6月底开始受雇于林家彬为其将诈骗所得款取现，期间取现人民币约80万元，每取现1万元，抽成100元，共获利8千元人民币。2018年7月起，被告人郑承敏成为林家彬的合伙人，在林家彬的介绍下由其负责联系上家“夫鲁”、吴仲杰，并组织人员进行取现。经林家彬介绍，其雇佣陈小青、陈再军、李武、张家鹏、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪、梁飞等人将上家诈骗所得的钱款取现，期间共取现人民币740余万元，每取现1万元，郑承敏抽成50元、林家彬抽成30元、取款人员抽成150元，郑承敏获利人民币约4.5万元。2018年8月2日，侦查机关从郑承敏处扣押到用于取诈骗所得钱款的银行卡19张、银行U盾3个。3、被告人陈再军明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，于2018年6月开始受雇于林家彬、郑承敏将诈骗所得款取现；同时伙同陈小青雇佣林明焜、潘雷长、余能锋等人将诈骗所得款取现，合计共取现人民币约120万元，获利人民币约5000元。2018年6、7月份，被告人陈再军分别将从潘雷长、李翰城、林明焜、陈小青等人处、网上购买的6套、15套、5张、2套、16套及其本人办理的1套银行卡、银行卡四件套（包含银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）分别转卖给林国强24套、林文杰16套、“胖子”1套（以上2人均另案处理）等人，共获利人民币1万余元。4、2018年6月起，被告人陈小青明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，经陈再军介绍受雇于林家彬、郑承敏将诈骗所得款取现；同时伙同陈再军雇佣潘雷长、林明焜、余能锋、陈学爽、陈其春将诈骗所得款取现，合计共取现人民币约120万元，共获利人民币5千余元。5、2018年7月，被告人李武明知郑承敏让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于郑承敏在福州地区取现诈骗所得钱款，并分别向李翰城购买14张银行卡、向林文杰购买16张银行卡用于取现诈骗所得钱款，前后共取现人民币约53万元，每取现1万元人民币抽成150元，共获利人民币约7950元。2018年8月10日，侦查机关从被告人李武处扣押到上述向林文杰购买的16张银行卡。6、2018年6月底，被告人余能锋明知陈小青让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于陈小青连续五天在福州市台江区金融街、茶亭、福清市等地的多家银行ATM机为陈小青将诈骗所得的钱款取现，共取款20余次达人民币40万余元，获利人民币750元。期间，被告人余能锋还提供其本人的3张银行卡给陈小青用于取诈骗所得钱款，获利人民币50元。7、2018年6月底，被告人潘雷长经陈再军介绍，明知陈小青让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于陈小青于2018年6月28日至30日连续三天在福州地区的多家银行ATM机为陈小青将诈骗所得的钱款取现，并提供其本人的3张银行卡用于取诈骗所得钱款，共取现人民币21.98万元，获利人民币450元。8、2018年7月4日上午，被告人陈学爽在明知陈小青让其取的是犯罪所得钱款的情况下，仍受雇于陈小青在福清市西门中国银行ATM机帮陈小青取款人民币2万元，获利人民币200元。9、2018年4月起，被告人李翰城通过微信等渠道向陈光印、林炜等人收购银行卡或银行卡四件套。之后，被告人李翰城将收购的15套银行卡四件套以每套人民币700-800元的价格卖给陈再军，获利3000元人民币；以每张人民币400元的价格卖给李武14张银行卡，获利2800元人民币；以每套人民币800元的价格将陈光印、林炜等人的6套银行卡四件套卖给林家彬。2018年8月2日，侦查机关从李翰城处扣押银行卡32张，其中4张银行卡为李翰城本人的银行卡。10、2018年7月6日，被告人陈光印、林炜将各自名下的2张银行卡（陈光印其中一张为卡号62×××70的农业银行卡）通过林炜以每张人民币500元的价格卖给李翰城，后李翰城将该四张银行卡转卖给郑承敏。2018年7月7日，郑承敏使用陈光印农业银行卡（卡号为62×××70）接收由台湾“夫鲁”方转来的诈骗所得钱款74.02万元，并于当日转走人民币10万元。同日，被告人陈光印在明知其农业银行卡（卡号为62×××70）有64.02万元人民币不属于其本人的情况下仍将该银行卡挂失，并与次日至银行为该银行卡补办新卡，将64.02万元人民币转移到其补办的新卡（卡号为62×××78）上。之后，被告人陈光印通过ATM机取现、转账至由其实际持有使用的其妻子李某的招商银行卡、支付宝及微信消费的方式，将64.02万元人民币占为己有。11、2018年6月起，被告人林凯、林良华一起受雇于林家彬，替林家彬检验收购来的香港银行卡、银行U盾等能否正常使用，分别验卡40张左右，并在福州市区的暂住处替林家彬保管上述银行卡，分别获利人民币3000元。12、2018年4月起，被告人林国强分别向张男、陈再军购买16套、24套银行卡四件套后，将向张男购买的12套银行卡四件套、向陈再军购买的24套银行卡四件套及自己办理的1套银行卡四件套共计37套转卖给“老板”（另案处理），共获利人民币4000元。13、2018年4月起，被告人张男联系林章锐、陈永浩、张浩天等人办理了16套银行卡四件套通过快递寄给林国强，林国强收到上述人员的银行卡后，每套支付给被告人张男人民币700-900元，被告人张男每套抽成100元，剩余款项支付给卖卡人员，共获利人民币1600元。14、2018年6月份，被告人郑海锋通过陈再军、微信等方式收购他人身份信息后，交给财务公司办理营业执照、对公账户等后整理成银行对公账户六件套（包含单位结算卡、营业证照正副本、身份证复印件或照片、手机卡、银行U盾、公司三章），然后转卖他人获利。其中，被告人郑海锋将其使用林燊、伍成亮身份信息办理出来的3套银行对公账户六件套以每套人民币6000元的价格卖给“小吴”，共获利人民币约7500元。因“范总”要购买30套银行对公账户六件套，茹明亮遂通过林国强联系到被告人郑海锋购买银行对公账户六件套。2018年7月17日，被告人郑海锋、“小吴”（另案处理）分别带了12套、18套银行对公账户六件套与林国强一起到深圳找茹明亮交易。后茹明亮将上述30套银行对公账户六件套交给“范总”，“范总”以验卡为由将上述30套银行对公账户六件套骗走。2018年7月26日，被告人郑海锋帮茹明亮将其收购的杨益朝2套银行对公账户六件套以人民币18000元的价格卖给“文龙”。2018年8月1日，被告人郑海锋介绍茹明亮向“阿平”以每套人民币7000元的价格购买了2套银行对公账户六件套。被告人郑海锋伙同易杨、“东哥”将“东哥”（另案处理）提供的19套银行六件套中的8套卖给给“文康”、“文龙”，共获利人民币1500元。2018年8月初的一天，因被告人郑海锋欲介绍他人向易杨购买剩余的11套银行对公账户六件套，后因验卡未通过，该交易未成功。2018年8月2日，侦查机关从郑海锋处扣押到银行卡5张、身份证复印件7张、身份证5张、电话卡3张、法人章1枚及牛皮纸等物。15、因“范总”要购买30套银行对公账户六件套，被告人茹明亮遂通过林国强联系到郑海锋购买银行对公账户六件套。2018年7月17日，郑海锋、“小吴”分别带了12套、18套银行对公账户六件套与林国强一起到深圳找被告人茹明亮交易。后被告人茹明亮将上述30套银行对公账户六件套交给“范总”，“范总”以验卡为由将上述30套银行对公账户六件套骗走。2018年7月26日，被告人茹明亮经郑海锋介绍，从杨益朝（另案处理）处以人民币18000元的价格收购了2套银行对公账户六件套，后再以同样价格卖给“文龙”。2018年8月1日，被告人茹明亮经郑海锋介绍向“阿平”购买了2套银行对公账户六件套，后再以每套人民币7000元的价格转卖给“老杨”，共获利人民币400元。2018年8月初的一天，因郑海锋欲介绍他人向易杨购买11套银行对公账户六件套，被告人茹明亮在郑海锋的要求下，为其检验易杨的11套银行对公账户六件套能否正常使用，后因验卡未通过，该交易未成功。16、2018年7月，被告人易杨和“东哥”（另案处理）将19套银行对公账户六件套带至福州，在郑海锋的介绍、帮助下共卖出8套银行对公账户六件套给“文康”、“文龙”，共获利人民币400元。2018年8月3日，侦查机关从易杨处扣押到公司银行对公账户六件套11套，其中有10张单位结算卡。17、2018年6月底，被告人林炜为方便销售银行卡，以人民币150元的价格向他人购买了一张伪造的其本人的居民身份证。2018年9月27日，侦查机关从林炜处扣押到上述伪造的身份证1张。经福清市公安局鉴定，上述从林炜处扣押到的居民身份证为伪造证件。2018年8月2日，被告人陈小青、郑承敏、陈再军、潘雷长、李翰城、李武、林国强分别在福州市东街口附近的海澜之家服装店、仓山区泰禾红峪A16-604、仓山区盖山镇高湖村棋杆路158号、晋安区东方高尔夫花园A区游泳馆、安区连江中路花漾酒店、仓山区中庚城附近、福州市马尾区长滩美墅13单元108室被侦查人员抓获；2018年8月2日，被告人林家彬、林良华、林凯一起在福州市仓山区林洲路9号彼岸城B区8号楼102室被侦查人员抓获；2018年8月2日，被告人郑海锋、茹明亮、易杨一起在位于福建省福州市晋安区福兴大道福晟大厦507室福州驭峰房产代理有限公司内被侦查人员抓获；2018年8月22日、9月19日、9月28日，被告人余能锋、陈光印、林炜分别在福建省福州市台江区交通路29号5号楼402室、建瓯市“义乌小商品”后一民房内、福州市晋安区福新东路204号福国花园3座3梯806单元被侦查人员抓获；2018年10月11日，被告人张男、陈学爽分别在福州市鼓山沃尔玛超市门口、福州市仓山区世纪金源购物商场被侦查人员抓获，上述被告人到案后均如实供述上述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋、潘雷长结伙为同案人实施电信网络诈骗他人财物提供帮助，金额分别达人民币800余万元、800余万元、约120万元、约120万元、53万元、40余万元、21.98万元，其中，被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武诈骗数额特别巨大，被告人余能锋、潘雷长诈骗数额巨大；被告人陈光印盗窃他人财物，金额达人民币64.02万元，数额特别巨大；被告人林家彬、林凯、林良华、陈再军、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨单独或伙同同案人非法持有他人信用卡分别达约80张、约80张、约80张、44张、63张、40张、16张、43张、34张、19张，其中，被告人林家彬、林凯、林良华、李翰城非法持有他人信用卡数量巨大，被告人陈再军、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨非法持有他人信用卡数量较大；被告人陈学爽明知是犯罪所得仍予以转移，金额达人民币2万元；被告人林炜买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件1张，被告人林家彬、陈再军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款的规定，被告人郑承敏、陈小青、李武、余能锋、潘雷长的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，被告人李翰城、林国强、张男的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，被告人林凯、林良华、郑海锋、茹明亮、易杨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款的规定，被告人陈学爽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，被告人林炜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究被告人林家彬、陈再军的刑事责任；应当以盗窃罪追究被告人陈光印的刑事责任；应当以诈骗罪追究被告人郑承敏、陈小青、李武、余能锋、潘雷长的刑事责任；应当以妨害信用卡管理罪追究被告人林凯、林良华、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨的刑事责任；应当以隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈学爽的刑事责任；应当以买卖身份证件罪追究被告人林炜的刑事责任。被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘雷长、李武、余能锋、陈学爽、林凯、林良华、茹明亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对被告人潘雷长、李武、余能锋、陈学爽、林凯、林良华、茹明亮从轻或者减轻处罚。被告人郑承敏、陈再军、陈小青、陈光印、李武、余能锋、潘雷长、李翰城、林国强、郑海锋、易杨、茹明亮、林良华、林凯、张男、陈学爽、林炜到案后如实供述自己的犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林家彬、陈再军在判决宣告以前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。公诉机关建议对被告人林家彬所犯诈骗罪判处十四年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金，所犯妨害信用卡管理罪判处四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金，合并判处十七年以上十九年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人郑承敏判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈再军所犯诈骗罪判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金，所犯妨害信用卡管理罪判处二年三个月以上二年九个月以下有期徒刑，并处罚金，合并判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈小青、陈光印判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人李武判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人余能锋判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人潘雷长、李翰城判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人郑海锋判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林国强判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林凯、林良华判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张男、茹明亮判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人易杨判处九个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈学爽、林炜判处六个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人林家彬辩称其不对郑承敏实施的取款部分负责，其没有诈骗故意，不构成诈骗罪。其仅让林凯、林良华验卡30张，起诉书指控的信用卡张数过多。辩护人李露华提出的辩护意见是公诉机关指控被告人林家彬构成诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立。被告人林家彬不应对被告人郑承敏的行为承担法律责任，起诉书指控被告人林家彬涉案金额为800万元属于认定错误。被告人林家彬不构成妨害信用卡管理罪。被告人林家彬系初犯，主观恶性小，认罪态度好，且自愿补偿被害人傅某并获得谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人郑承敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人林茂祥、陈文团提出的辩护意见是被告人郑承敏的行为不构成诈骗罪，其帮助取款的行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人郑承敏如实供述自己罪行，自愿认罪，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈再军辩称其只取了10万元左右，陈小青的部分其不知情，其不构成诈骗罪。其对妨害信用卡管理罪没有异议。被告人陈小青辩称其只是取钱，没有诈骗，不构成诈骗罪。辩护人王郑琤提出的辩护意见是公诉机关指控被告人陈小青构成诈骗罪属定性错误，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈小青系受雇于被告人林家彬，应认定为从犯。被告人陈小青主观恶性不大，社会危害性小，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈光印对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人张作勇、林文法提出的辩护意见是被告人陈光印没有盗窃的主观故意，不构成盗窃罪，应当侵占罪对其定罪量刑。被告人陈光印系初犯，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人李武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人游金贵提出的辩护意见是被告人李武不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪的从犯对其进行定罪量刑。公诉机关指控被告人李武涉案金额为53万元证据不足，涉案金额应认定为11.99万元。被告人李武到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，且系初犯、从犯。综上，建议法庭对被告人李武判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人余能锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人林建明提出的辩护意见是被告人余能锋不知其所取款项系诈骗所得赃款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。被告人余能锋到案后如实供述自己罪行，认罪态度好，系从犯，且主观恶性小，建议法庭对其从轻处罚。被告人郑海峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人国靓、黄柏超提出的辩护意见是被告人郑海峰非法持有他人信用卡的数量应为23张。被告人郑海锋如实供述自己罪行，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人林良华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人刘与日提出的辩护意见是公诉机关对于被告人林良华非法持有他人信用卡达到约80张而属于情节严重的认定，事实不清，证据不足，不能成立。被告人林良华到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，且系从犯，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人张男对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人柳黎虹提出的辩护意见是被告人张男系初犯、偶犯，到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，自愿退出非法所得并缴纳罚金，建议对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人潘雷长、李翰城、林国强、易杨、茹明亮、林凯、陈学爽、林炜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。五、审理查明的事实与证据经审理查明：2018年6月26日至30日，被害人傅某被人以冒充公检法验资方式骗走人民币约650万元；2018年7月4日，被害人肖某、吴某分别被人以冒充公检法验资方式、女儿被绑架支付赎金方式骗走人民币458.6062万元、150万元。经查询银行资金流水，被害人傅某被诈骗资金中29.5万元流入用户名为陈某实际由被告人林家彬使用的银行卡中；被害人肖某被诈骗资金中25万元流入用户名为陈光印当时实际由被告人郑承敏使用的银行卡中；被害人吴某被诈骗资金中8万元流入用户名为林明焜、张某3、林某4实际由被告人陈小青控制的及用户名为陈某实际由被告人林家彬使用的银行卡中。被告人林家彬使用开户名为陈某等的银行卡接收诈骗所得钱款，并雇佣被告人郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人，将诈骗所得钱款分别转入郑承敏、陈再军、陈小青、潘雷长、余能锋等人事先准备好的银行卡中，由被告人郑承敏、陈再军、陈小青、李武、潘雷长、余能锋、陈学爽及同案人林明焜、陈其春、张家鹏、梁飞、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪（均另案处理）等人到福州台江万达、仓山万达等地的多处ATM机分批将上述诈骗所得钱款取现，再转入林家彬、郑承敏指定账户，林家彬、郑承敏收到钱后将钱转给其上级“夫鲁”（均另案处理）指定的账户，该团伙共取现诈骗所得的钱款800余万元人民币，具体情况如下：1、2018年6月起，被告人林家彬雇佣郑承敏、陈再军、陈小青等人或者伙同郑承敏雇佣陈再军、陈小青、潘雷长等人为“夫鲁”、吴仲杰取现诈骗所得钱款，并从李翰城等人处大量购买银行卡用于取现，前后共取现人民币800余万元，获利人民币约2.8万元。另外，被告人林家彬还大量收购香港银行卡或香港银行卡套件（包含银行卡、银行U盾、电话卡等），雇佣林良华、林凯二人替其保管并验证上述香港银行卡能否正常使用，后将验证过的50余套香港银行卡倒卖给他人获利。2018年8月2日，侦查机关从被告人林家彬位于福州市仓山区林洲路9号彼岸城B区8号楼102的住处扣押到由林良华、林凯帮助验卡的中国银行（香港）、汇丰银行等香港地区的银行卡23张、套（包含银行卡、手机卡、U盾）及内地银行卡40张、套；从林家彬处扣押到港币30110元、台币6200元、人民币280825元。上述被扣押的港币、台币、人民币均已补偿给被害人傅某，被害人傅某对林家彬表示谅解。2、被告人郑承敏明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，自2018年6月底开始受雇于林家彬为其将诈骗所得款取现，期间取现人民币约80万元，每取现1万元，抽成100元，共获利8千元人民币。2018年7月起，被告人郑承敏成为林家彬的合伙人，在林家彬的介绍下由其负责联系上家“夫鲁”、吴仲杰，并组织人员进行取现。经林家彬介绍，其雇佣陈小青、陈再军、李武、张家鹏、黄冬冬、张云中、芦宏海、郭豪、梁飞等人将上家诈骗所得的钱款取现，期间共取现人民币740余万元，每取现1万元，郑承敏抽成50元、林家彬抽成30元、取款人员抽成150元，郑承敏获利人民币约4.5万元。2018年8月2日，侦查机关从郑承敏处扣押到用于取诈骗所得钱款的银行卡19张、银行U盾3个。3、被告人陈再军明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，于2018年6月开始受雇于林家彬、郑承敏将诈骗所得款取现；同时伙同陈小青雇佣林明焜、潘雷长、余能锋等人将诈骗所得款取现，合计共取现人民币约120万元，获利人民币约5000元。2018年6、7月份，被告人陈再军分别将从潘雷长、李翰城、林明焜、陈小青等人处、网上购买的6套、15套、5张、2套、16套及其本人办理的1套银行卡、银行卡四件套（包含银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）分别转卖给林国强24套、林文杰16套、“胖子”1套（以上2人均另案处理）等人，共获利人民币1万余元。4、2018年6月起，被告人陈小青明知林家彬让其取的是诈骗所得钱款，经陈再军介绍受雇于林家彬、郑承敏将诈骗所得款取现；同时伙同陈再军雇佣潘雷长、林明焜、余能锋、陈学爽、陈其春将诈骗所得款取现，合计共取现人民币约120万元，共获利人民币5千余元。5、2018年7月，被告人李武明知郑承敏让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于郑承敏在福州地区取现诈骗所得钱款，并分别向李翰城购买14张银行卡、向林文杰购买16张银行卡用于取现诈骗所得钱款，前后共取现人民币约53万元，每取现1万元人民币抽成150元，共获利人民币约7950元。2018年8月10日，侦查机关从被告人李武处扣押到上述向林文杰购买的16张银行卡。6、2018年6月底，被告人余能锋明知陈小青让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于陈小青连续五天在福州市台江区金融街、茶亭、福清市等地的多家银行ATM机为陈小青将诈骗所得的钱款取现，共取款20余次达人民币40万余元，获利人民币750元。期间，被告人余能锋还提供其本人的3张银行卡给陈小青用于取诈骗所得钱款，获利人民币50元。7、2018年6月底，被告人潘雷长经陈再军介绍，明知陈小青让其取的是诈骗所得钱款，仍受雇于陈小青于2018年6月28日至30日连续三天在福州地区的多家银行ATM机为陈小青将诈骗所得的钱款取现，并提供其本人的3张银行卡用于取诈骗所得钱款，共取现人民币21.98万元，获利人民币450元。8、2018年7月4日上午，被告人陈学爽在明知陈小青让其取的是犯罪所得钱款的情况下，仍受雇于陈小青在福清市西门中国银行ATM机帮陈小青取款人民币2万元，获利人民币200元。9、2018年4月起，被告人李翰城通过微信等渠道向陈光印、林炜等人收购银行卡或银行卡四件套。之后，被告人李翰城将收购的15套银行卡四件套以每套人民币700-800元的价格卖给陈再军，获利3000元人民币；以每张人民币400元的价格卖给李武14张银行卡，获利2800元人民币；以每套人民币800元的价格将陈光印、林炜等人的6套银行卡四件套卖给林家彬。2018年8月2日，侦查机关从李翰城处扣押银行卡32张，其中4张银行卡为李翰城本人的银行卡。10、2018年7月6日，被告人陈光印、林炜将各自名下的2张银行卡（陈光印其中一张为卡号62×××70的农业银行卡）通过林炜以每张人民币500元的价格卖给李翰城，后李翰城将该四张银行卡转卖给郑承敏。2018年7月7日，郑承敏使用陈光印农业银行卡（卡号为62×××70）接收由台湾“夫鲁”方转来的诈骗所得钱款74.02万元，并于当日转走人民币10万元。同日，被告人陈光印在明知其农业银行卡（卡号为62×××70）有64.02万元人民币不属于其本人的情况下仍将该银行卡挂失，并与次日至银行为该银行卡补办新卡，将64.02万元人民币转移到其补办的新卡（卡号为62×××78）上。之后，被告人陈光印通过ATM机取现、转账至由其实际持有使用的其妻子李某的招商银行卡、支付宝及微信消费的方式，将64.02万元人民币占为己有。11、2018年6月起，被告人林凯、林良华一起受雇于林家彬，替林家彬检验收购来的香港银行卡、银行U盾等能否正常使用，分别验卡40张左右，并在福州市区的暂住处替林家彬保管上述银行卡，分别获利人民币3000元。12、2018年4月起，被告人林国强分别向张男、陈再军购买16套、24套银行卡四件套后，将向张男购买的12套银行卡四件套、向陈再军购买的24套银行卡四件套及自己办理的1套银行卡四件套共计37套转卖给“老板”（另案处理），共获利人民币4000元。13、2018年4月起，被告人张男联系林章锐、陈永浩、张浩天等人办理了16套银行卡四件套通过快递寄给林国强，林国强收到上述人员的银行卡后，每套支付给被告人张男人民币700-900元，被告人张男每套抽成100元，剩余款项支付给卖卡人员，共获利人民币1600元。14、2018年6月份，被告人郑海锋通过陈再军、微信等方式收购他人身份信息后，交给财务公司办理营业执照、对公账户等后整理成银行对公账户六件套（包含单位结算卡、营业证照正副本、身份证复印件或照片、手机卡、银行U盾、公司三章），然后转卖他人获利。其中，被告人郑海锋将其使用林燊、伍成亮身份信息办理出来的3套银行对公账户六件套以每套人民币6000元的价格卖给“小吴”，共获利人民币约7500元。因“范总”要购买30套银行对公账户六件套，茹明亮遂通过林国强联系到被告人郑海锋购买银行对公账户六件套。2018年7月17日，被告人郑海锋、“小吴”（另案处理）分别带了12套、18套银行对公账户六件套与林国强一起到深圳找茹明亮交易。后茹明亮将上述30套银行对公账户六件套交给“范总”，“范总”以验卡为由将上述30套银行对公账户六件套骗走。2018年7月26日，被告人郑海锋帮茹明亮将其收购的杨益朝2套银行对公账户六件套以人民币18000元的价格卖给“文龙”。2018年8月1日，被告人郑海锋介绍茹明亮向“阿平”以每套人民币7000元的价格购买了2套银行对公账户六件套。被告人郑海锋伙同易杨、“东哥”将“东哥”（另案处理）提供的19套银行六件套中的8套卖给给“文康”、“文龙”，共获利人民币1500元。2018年8月初的一天，因被告人郑海锋欲介绍他人向易杨购买剩余的11套银行对公账户六件套，后因验卡未通过，该交易未成功。2018年8月2日，侦查机关从郑海锋处扣押到银行卡5张、身份证复印件7张、身份证5张、电话卡3张、法人章1枚及牛皮纸等物。15、因“范总”要购买30套银行对公账户六件套，被告人茹明亮遂通过林国强联系到郑海锋购买银行对公账户六件套。2018年7月17日，郑海锋、“小吴”分别带了12套、18套银行对公账户六件套与林国强一起到深圳找被告人茹明亮交易。后被告人茹明亮将上述30套银行对公账户六件套交给“范总”，“范总”以验卡为由将上述30套银行对公账户六件套骗走。2018年7月26日，被告人茹明亮经郑海锋介绍，从杨益朝（另案处理）处以人民币18000元的价格收购了2套银行对公账户六件套，后再以同样价格卖给“文龙”。2018年8月1日，被告人茹明亮经郑海锋介绍向“阿平”购买了2套银行对公账户六件套，后再以每套人民币7000元的价格转卖给“老杨”，共获利人民币400元。2018年8月初的一天，因郑海锋欲介绍他人向易杨购买11套银行对公账户六件套，被告人茹明亮在郑海锋的要求下，为其检验易杨的11套银行对公账户六件套能否正常使用，后因验卡未通过，该交易未成功。16、2018年7月，被告人易杨和“东哥”（另案处理）将19套银行对公账户六件套带至福州，在郑海锋的介绍、帮助下共卖出8套银行对公账户六件套给“文康”、“文龙”，共获利人民币400元。2018年8月3日，侦查机关从易杨处扣押到公司银行对公账户六件套11套，其中有10张单位结算卡。17、2018年6月底，被告人林炜为方便销售银行卡，以人民币150元的价格向他人购买了一张伪造的其本人的居民身份证。2018年9月27日，侦查机关从林炜处扣押到上述伪造的身份证1张。经福清市公安局鉴定，上述从林炜处扣押到的居民身份证为伪造证件。2018年8月2日，被告人陈小青、郑承敏、陈再军、潘雷长、李翰城、李武、林国强分别在福州市东街口附近的海澜之家服装店、仓山区泰禾红峪A16-604、仓山区盖山镇高湖村棋杆路158号、晋安区东方高尔夫花园A区游泳馆、安区连江中路花漾酒店、仓山区中庚城附近、福州市马尾区长滩美墅13单元108室被侦查人员抓获；2018年8月2日，被告人林家彬、林良华、林凯一起在福州市仓山区林洲路9号彼岸城B区8号楼102室被侦查人员抓获；2018年8月2日，被告人郑海锋、茹明亮、易杨一起在位于福建省福州市晋安区福兴大道福晟大厦507室福州驭峰房产代理有限公司内被侦查人员抓获；2018年8月22日、9月19日、9月28日，被告人余能锋、陈光印、林炜分别在福建省福州市台江区交通路29号5号楼402室、建瓯市“义乌小商品”后一民房内、福州市晋安区福新东路204号福国花园3座3梯806单元被侦查人员抓获；2018年10月11日，被告人张男、陈学爽分别在福州市鼓山沃尔玛超市门口、福州市仓山区世纪金源购物商场被侦查人员抓获，上述被告人到案后均如实供述上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据足以证实：1.被害人傅某的陈述，证实其于2018年6月26日被诈骗的经过。其名下卡号62×××78的工商银行卡26日分别转给支付宝、唐雪婷账户共计500262.46元。卡号62×××98的中国银行卡于26日至28日转给商某账户5092613元。卡号62×××00的中国银行卡于27日至30日转给商某账户645798元。卡号62×××70的农业银行于26日转给赵朝忠账户312660元。2.被害人肖某的陈述，证实2018年7月6日，其被骗走4586062元，并提供了相关银行交易明细。3.吴某被诈骗材料、资金走向图、转账记录查询，证实2018年7月4日，吴某被骗走150万元的资金走向。其中，2018年7月4日分别流入林明焜、林某4（林明焜父亲）、张某3、陈某银行卡各2万。4.证人商某的证言及微信聊天记录、证人于某的证言，证实商某、于某的银行卡的使用情况。5.证人覃某（林明焜的继母）的证言，证实其将林明焜使用过的户名为林某4、张某3、林明焜等人的五张银行卡交给公安机关。这五张卡都是林明焜保管和使用的。6.证人万某的证言，证实2018年7月中下旬,其自己办了两张银行卡卖给陈小青。7月底,其向一个姓高的收了两套套卡加上其在建设银行、光大银行、海峡银行各办了一张银行卡卖给陈小青。7.证人李某（陈光印的妻子）的证言，证实其名下一张招商银行卡2015年3月份办卡后就交给陈光印使用，绑定的陈光印的手机号码。2018年6月份陈光印让其变更了绑定的手机号码，新号码还是陈光印使用的。2018年7月8日、9日，陈光印用上述招商银行卡转账5万元到李某的农业银行卡，其中4万还给李春坤，还有1万元借给陈海燕使用。8.证人张某1（陈光印的母亲）的证言，证实其名下有一张农村信用社银行卡和一张农业银行卡是一直给陈光印使用的。2018年7月的一天，其陪陈光印去一家农业银行网点的ATM机取过钱。9.证人林某1（林家彬的父亲）、林某2（林家彬的姐姐）、王某（林家彬的姐姐夫）的证言，证实林家彬被抓时现场扣押到的人民币28万余元、港币3万余元，家属自愿将上述钱款还给本案被害人。林家彬被抓时现场扣押到的人民币28万余元、港币3万余元、几千台币，是其家人借给林家彬创业所用的。林某2前后借款50多万给林家彬，其姑子陈金珠借给林家彬50万，王某前后借款40多万给林家彬，并有银行流水证实上述向林家彬转账的情况。10.证人张某2的证言及辨认笔录，证实2018年7月3日下午，其将刘某的农村信用社卡、工商银行卡及林某3的平安银行卡共计三张银行卡借给林明焜使用，第二天林明焜还卡并微信转账给其120元作为借卡的工资。其借给林明焜的平安银行卡有在2018年7月4日下午17时20分和21分取款2笔，金额都是1万元。经相片辨认，辨认出林明焜。11.证人林某3的证言，证实2018年7月3日，其将其名下卡号为62×××89的平安银行储蓄卡借给张某2。第二天其收到平安银行一笔2万元人民币到账短信，没一会，又分两笔1万元取走。12.证人刘某的证言，证实2018年7月3日，其将名下卡号62×××19工商银行卡及卡号62×××60农商银行卡借给张某2。2018年7月4日，其收到工商银行及农商银行的各一笔2万元到账短信，没一会，这4万元就被取走了。13.被告人林家彬在侦查阶段的供述，证实2018年6月中旬的一天，“夫鲁”让其帮电信诈骗取钱，其开始没有答应。后来，其跟郑承敏和陈再军、陈小青说了这事，他们都同意帮电信诈骗取钱。其就微信联系“夫鲁”，开始取钱。前三天，其和郑承敏一共取了有七、八十万，郑承敏共获利4000多元，陈小青共取了12万元，陈小青共获利1800元。前三天，其一共获利4500元。之后，其就叫郑承敏和“夫鲁”直接联系，并介绍陈小青、陈再军、“梁飞”、李武、李翰城、“胖子”、“大豪”介绍给郑承敏，让郑承敏发展下线，其负责做郑承敏的担保人，“夫鲁”直接将钱打给郑承敏，郑承敏再将钱打到各张银行上并安排人员取钱，取钱后由郑承敏将钱存到阿信提供的账户上。其和郑承敏商量，每1万元人民币可以获利230元人民币，其从中分30元人民币，郑承敏分50元人民币，取钱的人分150元人民币。之后，都是由郑承敏直接负责，大约做了20来天，其获利大约15000多元人民币，其估计郑承敏取了大约500多万元人民币。其交代郑承敏，取款人去取款的时候要注意戴口罩，不要被发现身份，一张银行卡取三次左右就要丢掉。其还介绍郑承敏到李翰城那边购买银行卡。郑承敏把李翰城提供的陈光印的银行卡发给“夫鲁”，“夫鲁”转了72万元人民币到陈光印的银行卡内，卡里面有64万都没了。因其替郑承敏担保，其赔了64万给“夫鲁”。其共贩卖了七八张香港银行卡，其还帮他人代开了四十几张左右的香港银行卡。林凯、林良华为其所贩卖、代开银行卡进行验卡。林凯、林良华每人大概30张左右。其他的香港银行卡其也有验。林凯、林良华为其专门验卡，一个月工资3000元，其只各付他们了3000元。其曾以500元租用林良华一张卡。其向陈再军买的16张银行卡，其叫林文杰帮忙卖给李武。其自愿将被扣押的现金28万余元人民币、3万余元港币、6000多元台币补偿给被害人。14.被告人郑承敏的供述，证实2018年6月底，其答应林家彬去帮他把诈骗款取款变现。其替林家彬取款了三四天，共取款约七八十万元人民币，其赚了7、8千元。从2018年7月初，林家彬向其详细介绍了协助诈骗份子取款变现事情的操作流程，并将上家诈骗人员“阿信”、“夫鲁”、下家取款人员陈小青、陈再军、“老张”、“大豪”、“梁飞”、“胖子”以及提供银行卡人员都介绍给其认识，其开始独自实施协助诈骗份子将诈骗得来的钱财取出。其要么将已经变现的钱款存入自己卡号62×××41建设银行卡内再转汇给上家“阿信”，要么将钱直接交给林家彬，由林家彬与上家人员交接。其每取款1万元，上家就给其230元的好处费，其抽成50元，支付给林家彬30元后将剩余的150元交给下家取款人。其共协助诈骗份子取款变现约五百多万元人民币，其共获利约三万多元人民币。2018年7月份，其就让李武也参与取款。李武用于接收其转账的银行卡主要是李武找信得过的亲戚朋友所开的银行卡。李武用于取款的银行卡是向上述林家彬介绍的贩卖银行卡的人那购买的。其的下家人员有李武、陈小青、陈再军、张家鹏（老张）、郭豪（大豪）、“梁飞”（深圳人）、芦宏海（胖子）、黄冬冬、洪晖庆以及一个四川人（具体身份信息不清）。这些下家林家彬都认识，很多都是芦宏海介绍给林家彬认识的，林家彬、芦宏海有跟他们讲这是诈骗得来的。林家彬在其这边有获利了约13500元人民币左右，但都还没支付。15.被告人陈再军在侦查阶段的供述，证实2018年4、5月份的时候，其答应林家彬充当他的下线为诈骗分子取诈骗款。其告诉陈小青取的钱是诈骗款，陈小青也同意和其一起去取款。林家彬跟其说了操作流程。2018年6月初的时候，林家彬联系其开工，其将名下兴业银行卡及陈小青提供给其的银行卡号发给了林家彬，钱到账后，其联系陈小青去银行ATM机上将钱取出。其将取出来的现金截留下其和陈小青的分成，其和陈小青将分成平分，把剩余的钱给林家彬。之后，其叫陈小青直接和林家彬去对接取款业务，让陈小青去花钱聘请别人去取款，其就退居幕后。之后，其和陈小青经林家彬介绍认识了郑承敏，林家彬委托郑承敏和陈小青对接取款业务，林家彬也转入幕后。其和陈小青合伙，一共为林家彬取款了约一百万左右，其和陈小青各分得五千元左右。其介绍了潘雷长、林明焜给陈小青安排去取款。陈小青还雇佣了陈起春、余能锋去取款。陈小青跟潘雷长说取的钱是黑钱，让他们取款的时候记得要伪装自己，比如戴口罩、戴帽子遮脸等。其和陈小青是合伙关系，其负责经营、维持和上线林家彬、郑承敏之间的渠道关系，陈小青负责具体取款事务。其向李翰城以每套700元购买了15套四件套、向潘雷长以1500元买了六套银行卡、向陈小青以每套800元购买了2套四件套、向林明焜以每套800元购买了5套四件套。其自己本人办理了一套农商银行四件套。其将潘雷长名下的一套四件套以1000元出售给“胖子”。余下其他二十四套四件套都以1000元转卖给了林国强。2018年7月份的时候，其卖给林文杰十六份银行卡、电话卡，共获利3200元。2018年5、6月份的，郑海锋用其介绍的林燊、伍成亮、白飞三个人的身份共办理了六套营业执照、公司账户等材料。16.被告人陈小青在侦查阶段的供述，证实2018年6月24号左右，其答应和陈再军一起取钱，好处费平分，陈再军跟其说这些都是一些不干净的。陈再军先后介绍他的上线林家彬、郑承敏等人给其认识。刚开始其都是直接跟陈再军单线联系，其将账户给陈再军，之后上线将钱打到账户上，其负责取款，再将现金存到一个叫林作健的建设银行卡或陈再军本人的银行卡。一段时间后，陈再军叫其直接跟上线联系，其跟林家彬、郑承敏联系基本上都是通过其的工作微信（qdfg12356）和软件skype（账号：天吴132********），将取款账户发给对方，钱到账之后对方通知其去取钱。其取了两三天之后，上线说要多换几个取款账户，并叫其取款的时候尽量乔装打扮一下，陈再军还给其买了帽子、眼镜、假胡子用于乔装打扮。其就再次问他们取的到底是什么钱，他们说这是诈骗分子诈骗得来的赃款。之后其就雇佣了潘雷长、林明焜、余能锋、陈其春、陈学爽等人帮忙取款，取完之后有些现存到陈再军、林作健的建设银行账户，有些直接将现金交给郑承敏、林家彬。取钱的好处费其都跟陈再军平分。其大概赚了四五千块钱。其向万某收购了5张卡，用来取钱用，还有两套高浩的银行卡四件套卖给陈再军。2018年6月底开始，余能锋帮其取五天的款，共取款约40万元，其共付了800元给余能锋。余能锋还借三张银行卡（建行、农行、工商）给其使用。2018年7月4日上午约10时，其叫陈雪爽开车和余能锋一起去福清市取钱拿卡，其给陈雪爽200元的油费，陈雪爽帮其取了2万元。17.被告人李武的供述，证实2018年7月初，林家彬跟其、陈再军让其帮忙将诈骗人员取现，参与取钱的人可以抽成1.5%。林家彬介绍其跟郑承敏联系。林家彬教其要取得一个相对安全的银行账户，由郑承敏转账到其的安全账户。其要取得一些银行卡，分别将钱按份2万元从安全账户转账到这些银行卡，再通过ATM机取现，取现的时候要戴口罩，避免被监控拍摄到面部。之后，经林家彬介绍，其就以400元一张的价格向李翰城购买了14张银行卡。其还以500元一张的价格向林文杰购买的16张银行卡。在开始帮忙取现之前就清楚，取得都是诈骗来的钱财。其帮郑承敏取了约53万元，其获利约7950元。18.被告人余能锋的供述，证实2018年6月底，陈小青联系其帮他存取款。陈小青说有人幕后操作的钱，其当时就明白这些钱是诈骗所得的钱，是要其帮忙洗钱。因其需要钱，陈小青每天付其150元的好处费，其就答应帮忙存取钱。从六月底开始，其陆续帮陈小青取了五、六天的钱，共使用20余张不同的银行卡取现，一共取了40余万元。其前后也帮陈小青存了20来万。其帮陈小青存钱的指定账户一个是建行的户主陈鑫，卡号62×××99，还有一个是建行的户主林某1，卡号62×××84。陈小青租用其的银行卡一次给其五十元，其一共给了陈小青三张其本人的银行。其知道陈小青也是用来洗诈骗所得的赃款。其一共获利800元。19.被告人潘雷长的供述，证实2018年6月份，其经陈再军介绍认识陈小青。2018年6月28日，其答应帮陈小青做事，每天有100元酬劳。陈再军给其一顶白色鸭舌帽，叫其戴着去取钱。陈小青给其一张工商银行卡叫其取钱，其将卡2万元取出给了陈小青。其将62×××93民生银行卡给陈小青使用。陈小青让其将卡内到账的19800元取出，其取出后交给陈小青。后陈小青又给其一张工商银行卡叫其取钱，其将卡内2万元取出给了陈小青。当天陈小青付给其150元酬劳。第二天，陈小青同样是给其银行卡叫其取钱。当时其心里就明白陈小青是在洗钱。只有洗钱的人才会用这么多别人的卡去取现，还要其戴帽子掩饰。其知道陈小青让其到各个银行取的是诈骗犯罪得来的钱。这天其一共帮陈小青取了6万元人民币，陈小青给其150元酬劳。6月30日，其帮陈小青取了10万元，又获得150元酬劳。其一共帮陈小青取了219800元，赚了450元人民币。2018年7月中旬，其办了6张银行卡卖给陈再军，陈再军给其1500元。20.被告人李翰城的供述，证实自2018年4月底到6月初，其一共卖给陈再军十五套左右银行卡，收益在3000余元。在2018年7月初的时候，经林家彬介绍其还卖过14张银行卡给李武，其一共获利2800元。被扣押的32张银行卡中有4张是其自己的银行卡，剩下的28张银行卡是其收购来准备卖给陈再军的。2018年7初，其以每套800元的价格拿过六套套卡给林家彬，其中4套是林炜卖给其的。第二天林家彬打电话给说林炜提供的卡出事了，60多万钱被黑了。其自2018年4月底到7月初一共贩卖他人银行卡给别人共计35张银行卡，总共到手的获利金额为6000余元。21.被告人林国强的供述，证实其办了2套四件套，一套可以用；从张男处买了16套四件套，其中4套不行；从陈再军那边买了24套四件套，总共卖给“老板”可以用的四件套37个。2018年7月份的时候，其、郑海锋、小吴三人开车去深圳，郑海锋和小吴携带三十套六件套，晚上其三人先和茹明亮汇合，茹明亮让郑海锋携带三十套六件套与他一起见范总交易，其与小吴在龙华区的锦绣御园小区小卖部等，过了十余分钟他两回来，说范总验货再付钱，之后发现被范总骗了。郑海锋、小吴携带的三十套六件套都有营业执照正副本、银行开户许可证、手机卡、银行U盾、银行单位结算卡（硬卡）、公章、法人代表复印件。22.被告人郑海锋的供述，证实其有帮别人去注册公司，并将注册的公司情况包括公司营业执照正副本、银行卡开户材料、U盾、银行卡、电话卡、公章、法人身份证照片等物品转卖给别人获利。其通过陈再军介绍的法人制作出6套公司账户材料，其给了陈再军11500元好处费。其中3套交给茹明亮去卖，以林燊、伍成亮名字办出来的3套公司账户材料，以每套6000元的价格卖给其上家“小吴”。茹明亮之前拿的30套公司账户材料到深圳去卖，都是其提供的，其中5套是“文龙”叫其帮忙拿去卖，7套是其自己办理出来的，还有18套是“小吴”叫其帮忙卖。之后茹明亮将这30套拿去深圳卖时，被上家给抢走了。其还帮“东哥”卖19套公司账户材料。其帮“东哥”将其中的4套卖给“文康”，其每套获得300元好处费。“东哥”将剩余15套交给易杨。其又帮易杨联系“文龙”买了4套，获利300元。剩下11套还没卖掉就被扣押了。其还有帮茹明亮将2套公司账户材料卖给“文龙”。2018年7月份其帮茹明亮联系“阿平”，茹明亮向“阿平”购买了2套的公司对公账户信息。被扣押的5份个人账户信息包含U盾、银行卡、电话卡是郑鸿放在其公司的。23.被告人茹明亮的供述，证实2018年7月17日，林国强、郑海锋、“小吴”带着三十套对公套装开车来到深圳找“范总”交易。见面后“范总”就以验货的名义将三十套六件套带走了，之后其就发现被骗了。郑海锋带到深圳的三十套六件套，除了少数公章有缺失，其他的营业执照正副本原件、银行单位结算卡原件、手机卡、U盾都是齐全的。2018年7月26日，经郑海峰介绍其向杨益朝的人购买了两套招商银行的对公套装卖给“文龙”。2018年8月1日，我通过郑海锋介绍认识了“阿平”，我又介绍“阿平”向“杨哥”出售了两套农业银行的对公套装，其收取了400元人民币的中介费。2018年8月初的一天中午，其帮忙郑海锋验过易杨放在办公室的11套“六件套”的额度。24.被告人易杨的供述，证实2018年7月26日，其收到“阿东”寄来19套六件套后就放在郑海锋的办公室里，当天晚上“阿东”也来到福州与郑海锋交易。郑海锋联系的买家愿意购买8套六件套，其就交给郑海锋8套。郑海锋就将购买这八套六件套的钱直接转账给“阿东”，事后郑海锋交给其400元，说是“阿东”给其的报酬。因为还有11套六件套没有卖出去，其就一直住在郑海锋的办公室。当郑海锋联系好买家后，其会将六件套交给郑海锋交给买家。8月份，郑海峰说有买家要买这剩下的11套六件套，其就将这剩余的11套交给郑海峰，当天郑海锋将这11套进行验卡，验完之后他告诉其这些六件套不行，不能交易。之后这些卡就一直留在办公室。25.被告人林凯的供述，证实2018年6月左右，林家彬找其和林良华帮他检验银行卡，包吃包住每月3000元。林家彬持有很多香港的银行卡，林家彬说是他通过中介、微信群等方式找他人收购香港的银行卡，收购回来的成套银行卡由其和林良华负责检验能否正常使用，正常使用的成套银行卡由林家彬打包销售至广东、深圳等地。林家彬共收购了八、九十套左右香港银行卡，这些卡全部都经过其或林良华的检验，已经被林家彬卖掉了五、六十套，剩下还未出售的成套香港银行卡被民警扣押了。其个人验了三、四十张卡，林良华同其一样，工资结了1个月。林家彬有多次给其钱，叫其用其本人招商银行的银行卡汇款给陈鑫。26.被告人林良华的供述，证实2018年6月左右，林家彬叫其和林凯一起负责给他检验银行卡。林家彬说他通过中介、微信群等方式找他人收购香港的银行卡，可以正常使用的成套银行卡由林家彬销售至广东、深圳等地，每套银行卡出售价约5000元，广东、深圳等地的老板收购后成套的银行卡后用于洗钱。林家彬共收购了八十套左右香港银行卡，林凯检验了四十几套香港银行卡，其共验了约20套香港银行卡，剩下的是林家彬自己检验的。林家彬卖掉了约五十套，剩下还未出售的成套香港银行卡被扣押。林家彬会将可以正常使用的香港银行卡用快递的方式寄（卖）给深圳、广东客户。林凯有帮林家彬寄卖往深圳、广东的客户。其的工作主要负责查验香港卡能否正常使用，其与林凯也有协助保管这些香港银行卡。其大约帮林家彬验了30张左右的卡。六月初，林家彬叫其把建设银行的卡借他用，林家彬给了其500元人民币。27.被告人陈光印的供述，证实2018年7月初的一天，其就将其的两张银行卡通过快递寄给林炜。过了几天，其发现林炜还没跟其结算银行卡的钱就去挂失卡，挂失时银行工作人员告诉其卡内有六十几万的余额，其知道这笔钱不是其的，仍将银行卡挂失，并将卡内的钱转到新补出的银行卡内。当天其通过ATM机取了2万元。第二天，其就将卡内剩下的钱转到其持有在用的其妻子李某的招商银行卡内。其于2018年7月8日和7月9日将其中的5万元转账至李某的农业银行卡，随后她转了4万元给李春坤，借了1万元给陈海燕。其汇入李某招商银行卡的588166元，大部分转入李某名下的7张信用卡及李某名下的农业银行，中信银行、建设银行卡和张某1名下的农信银行卡、其名下的交通银行卡，以上银行卡都是其本人持有并使用。这些钱都用于购买彩票、还债、购买股票。过了一个多月，其将六十几万钱花光。其叫林炜不要管这事，其想把这笔钱占为己有。28.被告人林炜的供述，其将其的一张浦发银行卡、一张建设银行卡、陈光印的一张农业银行卡、一张浦发银行卡，卖给“收卡”。之后“收卡”和其联系说陈光印的农业银行卡有问题被挂失了，卡里的60万元没了要其负责。其和陈光印联系，陈光印叫其不要管这件事情。其提供给对方“收卡”的林炜的身份证是假的，是其付了130元叫别人做的假身份证。29.被告人张男的供述，证实其一共介绍他人卖了大约二十套银行卡给林国强，其中没有成功有四套。一共获利大约1500元。30.被告人陈学爽的供述及辨认笔录，证实2018年7月4日上午约10时，陈小青叫其开车（闽Ａ×××**）载他和余能锋一起去福清市取钱拿卡，陈小青说算其200元的油费。在福清市西门的路段，陈小青先叫余能锋去建设银行ATM机取钱，余能锋把取出的2万元交给陈小青，接着余能锋又在一家工商银行ATM机取了2万元交给陈小青，然后在西门的一家中国银行ATM机，陈小青给其三张银行卡叫其去取钱，其在西门中国银行ATM机取款2万元交给陈小青，当时陈小青站在离其取款的地方很远，接着就回福州市。经相片辨认，被告人陈学爽辨认出陈小青、余能锋。31.福清市公安局鉴别居民身份证证明书，证实从林炜处扣押到的居民身份证为伪造证件。32.接受证据清单、刘某农商银行存款明细，证实2018年7月4日从陈某的卡转入2万，当天取现2万；2018年7月15日从韩振伟的卡转入2万，当天取现2万；2018年7月16日从韩振伟的卡转入2万，当天取现2万；以上共计8万。33.接受证据清单及被害人傅某提供的银行流水、微信聊天记录，证实傅某2018年6月26日至30日被人冒充公检法验资共骗走人民币约650万。34.资金走向图及银行账户流水，证实2018年6月26日至30日，被害人傅某被骗款650万元的资金走向，其中，转入李冲工商银行2万由潘雷长取款。肖某被诈骗资金走向，其中25万元通过开户名李志佳的卡流向陈光印的卡（共流向陈光印卡740200元）。35.银行交易明细，证实该团伙转给吴仲杰的人民币达724.6606元。具体如下，一是郑承敏62×××41建设银行卡2018年6-7月的交易明细清单，证实该卡2018年7月8日起与开户名为张家鹏、梁飞、张云中、陈再军、韩振伟、吴仲杰、李武、郑承敏等的钱款往来情况，共计转给吴仲杰250万。二是陈鑫62×××99建设银行卡，证实该卡与开户名为林良华、林凯、林家彬、林雪仙、梁飞、吴仲杰、支付宝张月珠、林良兴、陈鑫等的钱款往来情况。其中2018年7月6日至21日转账给吴仲杰的共计人民币181.1605万元。三是林某162×××84建设银行卡，证实该卡与开户名为林家彬、林雪仙、吴仲杰、陈鑫等的钱款往来情况。其中2018年7月2日至25日转账给吴仲杰的共计人民币293.5001万元。36.商某、唐雪婷、洪晖庆、林家彬、陈某、林凯、郭豪、潘雷长、陈再军等涉案人员部分银行卡的交易明细，其中，陈某卡号为62×××75建设银行卡资料查询及交易明细清单，证实该卡2018年6月12日开卡及2018年7月4日至2018年7月12日的往来账户、金额的具体情况。潘雷长卡号为62×××76中信银行卡信息查询、明细历史数据，证实刘必健62×××86建设银行卡于2018年6月30日转让的人民币2万，后通过ATM取现。潘雷长卡号为62×××49农商银行卡存款明细账，证实2018年6月29日收到开户名为陈某银行卡转入的人民币2万元，后通过ATM取现。李梦瑶62×××71中国银行卡信息查询及历史交易清单，证实2018年7月26日转给开户名为余能锋的账户人民币2万3笔共6万，陈小青的账户人民币2万3笔共6万，万某的账户人民币2万2笔共4万，郑国武（由李武使用、平安银行）的账户人民币2笔共6.08万，郭豪的账户人民币2万2笔共4万，黄冬冬的账户人民币2万4笔共8万，洪晖庆的账户2万3笔共6万等。阳富（陈小青用）62×××30建设银行卡，证实该卡2018年6月27日开户名为陈某汇入1笔19000元的往来，当天通过ATMA取款取出。郑国武（李武用）6230580000184561921平安银行信息查询及历史交易清单，证实2018年7月26日收到开户名为李梦瑶转入的5万元、1.08万，共6.08万。37.中国农业银行卡挂失申请、移动电话变更查询、交易明细清单，证实陈光印卡号为62×××70的中国农业银行卡挂失后补发的卡号为62×××78。2018年7月7日陈光印涉案的农业银行卡汇入诈骗款740200元，当天被转走10万，剩余640200元。2018年7月7日陈光印对涉案农业银行卡进行挂失后取现20000元；次日将涉案农行卡的绑定手机号码变更自己使用的手机号码，当天又转账2笔到李某卡号为62×××61的银行卡共计588166元，又通过财付通、微信支付等花销32034元。38.李某卡号为62×××61招商银行卡的交易明细表、电话变更记录，证实陈光印汇入该卡588166元中的363790.43元的资金去向。39.银行信息查询、交易明细，李某、陈光印、张某1涉案银行卡的明细，证实陈光印盗窃款项的去处。40.情况说明，证实陈光印涉案农行卡所登记过的手机号码131××××****、130××××****、130××××****以及李某涉案招商银行卡所登记过的手机号码159××××****、152××××****、130××××****的相关运营商对应手机号码注册使用人的信息资料。41.林炜卡号为62×××71中国农业银行借记卡的产品资料查询、交易明细、卡号为62×××11中国农业银行的交易明细、个人客户关联合约信息、移动电话变更查询，证实林炜银行卡的情况。42.接受证据材料清单、扣押物品清单及照片、指认照片、扣押笔录，证实2018年8月14日，公安人员从覃美小处接受银行卡5张。2018年8月2日，公安人员从林家彬、林凯、林良华、茹明亮、陈小青、潘雷长、李武、陈再军、郑承敏、李翰城、郑海锋、陈光印、林炜、张某2、易杨、余能锋处扣押物品的情况。被告人林家彬对手机记录及被扣押物品进行指认。被告人陈再军对聊天记录、记录本予以指认。被告人林国强对手机聊天记录及记录本进行指认，证实了其分别向被告人张男、陈再军所购买的他人银行卡的姓名、数量等情况。被告人郑承敏对2018年6月28日、6月29日的取款截图进行指认。被告人陈小青、潘雷长对取款截图进行指认。被告人郑海峰对扣押物品及手机截图中的营业执照、身份证、银行卡进行了指认。余能锋辨认出其本人2018年9月29日在ATM机上帮陈小青取现2万元的截图。43.提取笔录，证实2018年8月3日对李翰城手机中截屏照片的提取情况。2018年8月3日，茹明亮供述其通过网络贩卖他人营业执照及银行对公账户，公安人员对茹明亮手机微信聊天记录及手机相册进行提取。44.情况说明，证实经到福清市农业银行、工商银行了解，扣押的对公账户下面以法人名字开户的单位结算卡属于电子支付卡，具有消费致富、转账结算、存取现金的功能。45.行政暂扣财物收据、现金缴款单、业务凭证，证实从被告人林家彬处扣押到人民币280825元已补偿给被害人傅某。46.谅解书、收条，证实2018年11月1日傅某表示林家彬愿将被公安机关扣押的280825元人民币、30110元港币、6200元台币作为补偿款，傅某已收到上述款项，并对林家彬的行为表示谅解。47.户籍证明、违法犯罪经历查询、证明、郑海锋刑事裁定书、陈再军判决书及刑满释放证明书、到案经过、归案情况说明，证实被告人林家彬、郑承敏、陈再军、潘雷长、陈小青、郑海锋、李武、余能锋、林国强、林良华、李翰城、林凯、易杨、茹明亮、陈光印、林炜、张男、陈学爽的身份情况、前科情况、到案经过。关于被告人林家彬、陈再军、陈小青没有诈骗故意，不构成诈骗罪的辩解及被告人林家彬、郑承敏、陈小青、李武、余能锋不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人林家彬、郑承敏、陈小青、李武、余能锋明知他人实施电信网络诈骗仍帮助取款、套现的行为，有被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋在侦查阶段的供述予以证实，结合各被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段，足以认定。上述辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。关于起诉书指控被告人林家彬非法持有的信用卡张数过多的辩解及被告人林家彬不构成妨害信用卡管理罪、被告人林良华非法持有他人信用卡达约80张，证据不足，不能认定的辩护意见。经查，被告人林家彬伙同被告人林凯和林良华非法持有他人信用卡达约80张的事实，有被告人林家彬、林凯、林良华在侦查阶段的供述、扣押清单等证据足以证实。上述辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。关于被告人陈光印没有盗窃的主观故意，不构成盗窃罪，应当以侵占罪定罪量刑的辩护意见。经查，被告人陈光印明知卡内钱款不属其本人所有和控制下，仍实施了挂失银行卡转移钱款的行为，将钱款转移至其本人控制之下并用于偿还债务及日常开支，其行为构成盗窃罪。上述辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人陈小青系受雇于被告人林家彬，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人陈小青伙同被告人陈再军雇佣林明焜、潘雷长、余能锋等人将诈骗所得款取现，在共同犯罪中作用相当，不应认定为从犯。上述辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人郑海锋非法持有他人信用卡数量应为23张的辩护意见。经查，被告人郑海锋非法持有他人信用卡达43张的事实，有被告人郑海锋在侦查阶段的供述与被告人林国强、茹明亮、易杨的供述能够相互印证，足以认定。上述辩护意见不能成立，不予采纳。审理过程，被告人张男的家属主动代其退出非法所得人民币1600元、预缴纳罚金人民币20000元。本院认为，被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武、余能锋、潘雷长结伙为同案人实施电信网络诈骗他人财物提供帮助，金额分别达人民币800余万元、800余万元、约120万元、约120万元、53万元、40余万元、21.98万元，其中，被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青、李武诈骗数额特别巨大，被告人余能锋、潘雷长诈骗数额巨大；被告人陈光印盗窃他人财物，金额达人民币64.02万元，数额特别巨大；被告人林家彬、林凯、林良华、陈再军、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨单独或伙同同案人非法持有他人信用卡分别达约80张、约80张、约80张、44张、63张、40张、16张、43张、34张、19张，其中，被告人林家彬、林凯、林良华、李翰城非法持有他人信用卡数量巨大，被告人陈再军、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨非法持有他人信用卡数量较大；被告人陈学爽明知是犯罪所得仍予以转移，金额达人民币2万元；被告人林炜买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件1张，被告人林家彬、陈再军的行为均构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪；被告人陈光印的行为构成盗窃罪；被告人郑承敏、陈小青、李武、余能锋、潘雷长的行为均构成诈骗罪；被告人林凯、林良华、李翰城、林国强、张男、郑海锋、茹明亮、易杨的行为均构成妨害信用卡管理罪；被告人陈学爽的行为构成隐瞒犯罪所得罪；被告人林炜的行为构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林家彬、郑承敏、陈再军、陈小青在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘雷长、李武、余能锋、陈学爽、林凯、林良华、茹明亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人潘雷长、余能锋、陈学爽、茹明亮从轻处罚，依法对被告人李武、林凯、林良华减轻处罚。被告人郑承敏、陈再军、陈小青、陈光印、李武、余能锋、潘雷长、李翰城、林国强、郑海锋、易杨、茹明亮、林良华、林凯、张男、陈学爽、林炜到案后如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。被告人林家彬、陈再军在判决宣告以前犯数罪，依法予以数罪并罚。根据被告人张男的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人林家彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林家彬的刑期自2018年8月3日起至2035年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈再军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈再军的刑期自2018年8月3日起至2032年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、被告人郑承敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑承敏的刑期自2018年8月3日起至2032年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）四、被告人陈小青犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈小青的刑期自2018年8月3日起至2030年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）五、被告人陈光印犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈光印的刑期自2018年9月19日起至2030年3月18日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）六、被告人李武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李武的刑期自2018年8月3日起至2023年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）七、被告人余能锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人余能锋的刑期自2018年8月22日起至2022年8月21日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）八、被告人李翰城犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李翰城的刑期自2018年8月3日起至2022年2月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）九、被告人潘雷长犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘雷长的刑期自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十、被告人郑海锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑海锋的刑期自2018年8月3日起至2021年5月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十一、被告人林国强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林国强的刑期自2018年8月3日起至2020年11月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十二、被告人林良华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林良华的刑期自2018年8月3日起至2020年2月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十三、被告人林凯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林凯的刑期自2018年8月3日起至2020年2月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十四、被告人茹明亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人茹明亮的刑期自2018年8月3日起至2019年8月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十五、被告人易杨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人易杨的刑期自2018年8月3日起至2019年6月2日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十六、被告人张男犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）十七、被告人林炜犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林炜的刑期自2018年9月28日起至2019年4月27日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）十八、被告人陈学爽犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈学爽的刑期自2018年10月11日起至2019年4月10日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十九、被告人张男主动退出的非法所得人民币1600元，予以没收，上缴国库。二十、继续追缴被告人林家彬的非法所得人民币28000元、被告人郑承敏的非法所得人民币53000元、被告人陈再军的非法所得人民币15000元、被告人陈小青的非法所得人民币5000元、被告人李武的非法所得人民币7950元、被告人余能锋的非法所得人民币800元、被告人潘雷长的非法所得人民币450元、被告人陈学爽的非法所得人民币200元、被告人李翰城的非法所得人民币5800元、被告人林凯的非法所得人民币3000元、被告人林良华的非法所得人民币3000元、被告人林国强的非法所得人民币4000元、被告人郑海锋的非法所得人民币9000元、被告人茹明亮的非法所得人民币400元、被告人易杨的非法所得人民币400元，予以没收，上缴国库。二十一、继续追缴被告人陈光印的非法所得人民币640200元发还给被害人。二十二、未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何剑峰人民陪审员  林齐光人民陪审员  陈经耀二〇一九年四月四日书 记 员  陈韵歆