文书内容江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0302刑初335号公诉机关江西省萍乡市安源区人民检察院。被告人李某，男，1975年6月24日出生于江西省，汉族，初中文化，萍乡市欣运鞋业有限公司法定代表人，住江西省。因犯诈骗罪，于2007年4月12日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑十年，2012年6月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月12日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人林铠、柳煜，江西尚颂律师事务所律师。江西省萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉[2018]335号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。2018年12月26日，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，2018年12月28日本院作出延期审理决定。2019年1月28日公诉机关建议恢复法庭审理，本院依法组成合议庭，于2019年3月5日再次公开开庭审理了本案。江西省萍乡市安源区人民检察院指派检察员刘某1、检察员助某出庭支持公诉，被害人陈某1、高某，被告人李某及其辩护人林铠、柳煜到庭参加第一次诉讼，被告人李某及其辩护人林铠到庭参加第二次诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年6月3日，被告人李某谎称帮被害人陈某1购买一辆奥迪A4轿车。同日，陈某1将其妻李某1的一张存有人民币240000元的建行卡（卡号：43×××90）作为购车款交给李某。李某拿到卡后，在ATM机上分别取款10000元，通过其他渠道跨行转账人民币190000元到本市个体户肖某1账户，并在肖某1达金瑞贸易公司内将190000元分别转了102500元到肖某2建行卡（卡号：62×××80）用于赎回以余某名义抵押在肖某2公司的天籁汽车；转了30000元到叶某安源富民村镇银行卡（卡号：62×××80）用于还款；转了20000元到余某建行卡（卡号：62×××97）；转了12000元给李明；转了2700元给袁国发；转了5000元给徐玉萍；转了2500元给邵甜。同年6月5日，李某用李某1此卡在ATM机上取款10000元，次日现金支取30000元。同年6月11日，李某以萍乡市建群汽车销售有限公司名义与李某1签订汽车销售合同，约定：李某1以人民币280000元购买17款白色奥迪A4L车一辆，预交日期为同年6月30日前。同年6月11日，李某收到李某1订车款人民币40000元，李某1共支付人民币280000元。后李某以各种理由未在预交日期交车。在被害人方多次催促李某交车的情况下，同年7月22日左右的一天，李某1、邱某、胡某1、刘某3等人去长沙市区接车，途中，李某1、陈某1多次联系李某，李某一直未告知接车地址。当天下午，李某向李某1谎称去株洲湘奥汽车销售有限公司即可提车，几人来到店内找到销售人员黄某1提车，但李某并未付清车款，只于当天微信转账5000元定金到黄某1账户，无法提车。之后，李某以李某1不要车子为由要该汽车公司退还了押金3000元。后李某与被害人方某商议退钱事宜未果。同年8月10日，李某让崔建国退还人民币40920元给李某1，剩余239080元未归还。李某诈骗数额为人民币239080元。2、2017年6月7日，被告人李某以萍乡市建群汽车销售有限公司的名义与被害人刘某2签订汽车销售合同，约定：刘某2购买奔驰C200L白色运动版车一台，交定金人民币145000元,预交日期为2017年6月30日前。同日，刘某2将分别装有人民币75000元、70000元的工商银行储蓄卡和中国银行信用卡作为购车款交给李某。当天，李某并没有将购车款用于购买车辆，而是在肖某1达金瑞贸易公司内将人民币145000元分别转了24600元到刘某4中国银行卡（卡号：62×××38）；转了50000元到王某2中国银行卡（卡号：62×××06）；转了50000元到李某2账户；转了6700元给邵甜，剩余1万余元以现金方式被李某拿走。之后李某以购买购置税为由向刘某2要了人民币30000元，之后李某以各种理由逾期未交车也未将175000元退给被害人。被告人李某诈骗数额为人民币175000元。3、2017年9月份，被告人李某与曾某2一起做生意，李某向曾某2提出找其他人购买车辆，用于增加公司资产以利于公司经营，曾某2找到其妹妹被害人曾某1购买车辆。同年9月30日，李某带曾某1来到萍乡市鑫宇二手车交易有限公司，以曾某1的名义购买了一辆价格人民币60000元的斯柯达明锐小轿车，并在长安国际信托股份有限公司进行零首付贷款。之后李某一直在使用该车。后李某以公司需要周转为由，向曾某2谎称将车辆抵押以增加资金用于工程建设。2017年10月份，李某在曾某1不知情的情况下将该车质押给道爵车行周检一方，获得人民币45000元借款，之后李某并未将款用于工程建设。同年12月1日，李某还车贷人民币2600元。李某诈骗金额为人民币57400元。4、2017年10月份左右，被告人李某在萍乡市公交总公司并没有报废车辆处理的情况下，向被害人王某1谎称该公司2017年有一报废车辆指标，可以帮王某1接到该指标，但“走关系”需要钱。同年12月2日，王某1交给李某人民币15000元。同年12月8日，王某1微信转账人民币6000元给李某，李某未归还。李某诈骗数额为人民币21000元。5、2017年2-3月份的一天，被告人李某谎称帮被害人江某购买车辆，便带江某来到萍乡市盛泰二手交易市场有限公司，以江某的名义买了一辆价格人民币93000元的黑色蒙迪欧小轿车（牌照为赣Ｊ×××**），并在百仟融资租赁有限公司进行抵押贷款。交车后，李某以车要装饰为由将车开走且一直未将车交给江某。李某在江某不知情的情况下将车质押在李某2处，获得李某2人民币50000元的借款。期间，李某向百仟融资租赁有限公司还了人民币37000元首付及7个月月供后停止还贷。后百仟融资租赁有限公司一直向江某催款，江某于2018年3月将剩余的人民币51300元贷款还清。李某诈骗数额为人民币51300元。6、1999年12月至2000年2月，被告人李某谎称帮被害人高某办理线路牌、交挂牌费、购买中巴车，向高某骗取人民币共计46000元。另查明，自2015年12月30日至2016年11月21日，萍乡市欣运鞋业有限公司（法定代表人李某）在萍乡商业银行贷款人民币1098.99万元，均逾期；邵甜自2015年9月11日至2016年12月17日在萍乡安源富民村镇银行贷款，截至2017年12月14日，剩余贷款本金余额共计725442.3元及应收未收利息；截至2017年12月14日，李某与萍乡市建群汽车销售有限公司有民间借贷52000元未执行。综上，李某诈骗次数6次，诈骗金额共计人民币589780元。2017年12月11日，被告人李某被侦查机关抓获归案。为支持其指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人李某以非法占用目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李某因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李某辩称，起诉指控的第一、二起事实经过无异议，但第一起李某1去看了车，但觉得车子不好提出了质疑；第二起是刘某2不要车子；第三起曾某2跟他一起做生意，钱都是用于高坑的生意上，他不认识曾某1，他是经过曾某2的同意才将车子抵押的；第四起王某1确实转了钱给他，但公交公司有报废车辆，他没有虚构事实；第五起没有异议，但江某没有给他车子首付和贷款的钱，他不可能将车给江某，他没有抵押车子；第六起这个案子以前已经指控了。综上，他没有虚构事实，不构成诈骗罪。其辩护人提出以下辩护意见：根据证据显示李某与陈某1、刘某2都是以建群公司名义签订的购车合同，李某能控制公司公章，相应的合同李某也能拿到，公诉机关指控的第一、二起事实应以合同诈骗罪予以定罪。第三起是曾某2让其妹妹曾某1去购车，李某和曾某1没有任何交集，且这辆车是曾某2和李某共同使用，在偿还一月贷款后李某被抓才没有正常的还贷，本次事实不应以诈骗罪来认定。第四起李某之前利用围标的方式来取得了报废车辆，李某没有对王某1进行相应的隐瞒，该起事实没有达到诈骗罪客观要件的构成。第五起李某购买车辆后江某确实没有向李某付款，李某一直按期还车贷，该事实不应认定为诈骗。第六起高某是否被骗取相应款项，没有相应证据支持。综上请法庭予以考虑，对被告人李某作出公正的判决。经审理查明：一、2017年6月3日，被告人李某谎称可以帮被害人陈某1、李某1购买一辆奥迪A4轿车。同日，陈某1将其妻李某1的一张内含人民币240000元（以下币种同）的建行卡（卡号：43×××90）作为购车款交给李某。李某拿到卡当日，就在ATM机上分别取款10000元，通过其他渠道跨行转账190000元到本市个体户肖某1账户，并在肖某1达金瑞贸易公司内将190000元分别转了102500元到肖某2建行卡（卡号：62×××80）用于赎回以余某名义抵押在肖某2公司的天籁汽车；转了30000元到叶某安源富民村镇银行卡（卡号：62×××80）用于李某归还个人借款；转了20000元到余某建设银行卡（卡号：62×××97）；转了12000元给李明；转了2700元给袁国发；转了5000元给徐玉萍；转了2500元给邵甜。同年6月5日，李某用李某1此卡在ATM机上取款10000元，次日现金支取30000元。同年6月11日，李某以萍乡市建群汽车销售有限公司（以下简称建群公司）名义与李某1签订汽车销售合同，约定：李某1以28万元购买17款白色奥迪A4L车一辆，预交日期为同年6月30日前。同年6月11日，李某收到李某1订车款40000元，李某1共支付280000元。后李某以各种理由未在预交日期交车。在被害人陈某1、李某1多次催促李某交车的情况下，同年7月22日左右的一天，李某1、邱某、胡某1、刘某3等人去长沙市区接车，李某1、陈某1多次联系李某，李某一直未告知接车地址。当天下午，李某向李某1谎称去株洲湘奥汽车销售有限公司即可提车，几人来到店内找到销售人员黄某1提车，但李某并未付清车款，只微信转账5000元定金到黄某1账户，无法提车。之后，李某以李某1不要车子为由要株洲湘奥汽车销售有限公司退还押金3000元。同年8月10日，李某通过崔建国账户退还40920元给李某1，剩余239080元至今未归还。上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经双方质证的如下证据证实，本院予以确认：1.被害人陈某1的陈述,证实他和李某之间根据合同约定是2017年6月30日之前提车，如果没有提到车就退钱给他。他和李某在2017年6月3日签订合同，合同的主要内容是需方为他老婆李某1，供方是建群公司，是由李某签名的，合同约定他们所购买车子的车型，车款24万元，其他都是一些权利和义务。他们去李某介绍的4S店里面看过奥迪A4L时尚型这款车，总共去过两次。当时首先说好的24万元车款是他将钱打到他老婆的一个建设银行卡上，后他老婆把卡给了李某，并且把密码告诉李某。因为是他老婆买车，到开发票时要写他老婆的名字，所以要用他老婆的卡刷钱。6月11日，他老婆又在安源区政府旁的中国银行取了4万元现金给李某。这次没有凭证，但他和李某将之前的那份合同重新签订了一份，将之前24万元的合同改成了28万元的合同，并且把之前的合同撕毁。另外，他还要李某在之前的收据后面重新写了一个收款4万元的收条。支付完车款后，他一直等着李某将车子提回来，但都没有消息。2017年6月30日，他正好有事到长沙，就打电话给李某想自己去把车子提回来，李某说最近几天下雨，可能影响物流，车子一下还不能到，要他再等等。当时他相信了李某，就没有去。后合同约定的时间到了，他经常打电话或发短信问李某车子什么时候到，但是李某一直说马上，最后李某说7月22日一定有车子提。2017年7月22日，他正在上海出差，他老婆准备跟李某一起去长沙提车，但是李某说要他们在家等消息。他当时跟李某说反正今天有车提，他老婆和李某一起去提。李某说已经在长沙，他要李某发一个位置，李某一直不发，也不接电话。他朋友邱某和他老婆一起开车去长沙，另外他还叫了一个修车的肖师傅和一个卖车的朋友胡某1一起陪他老婆去提车。但他老婆到长沙后，一直打李某的电话，李某都不接，直到下午4点左右，李某才接他老婆电话，并且发了一个株洲的位置给他老婆，于是他老婆又开车到李某发的那个位置，叫株洲湘奥迪汽车销售有限公司。他老婆到那里，差不多下午5点多，他老婆和他朋友一直在店里等李某，因为下午店里快下班，店里的销售员就问他老婆在店里做什么。他老婆说在店里定了车子，准备来提车的。当时销售员问定了什么车子，他老婆说定的奥迪A4L时尚型，且已经付了车款。当时销售员问他老婆怎么付的钱，在哪付的，他老婆说是一个叫李某的在店里付款的。这个销售员查了之后，说不认识李某，也没有在他们店里付车款，要他们付了车款才能把车开走。之后，他老婆一直联系李某，但联系不上。他在上海也联系李某，到晚上7点左右才联系上，李某告诉他车款已经付给了4S店的老板，如果他们确定了那款车，必须要李某来提才提的到，还告诉他们长沙的世茂奥迪和株洲的湘奥都是一个老板，钱在老板那里。之后他和李某约定好，等他从上海回来之后和李某一起提车，当时李某答应一起到长沙去提车。到7月底，李某说不给他买车，把28万元退给他，当时他答应。李某答应给他退钱之后，就一直拖着，直到2017年8月11日，在他们一直催促下，李某通过一个叫做户主叫做崔建国，卡号尾数1781的建设银行卡转了4万元到他老婆的建设银行卡上，之后没有再还任何钱。之后他们还有联系，李某还说过带他一起到长沙的奥迪4S店去退款，但李某一直没有带他去，他也一直在催李某退钱，李某一直拖着。直到2017年10月17日，李某已经联系不上。到目前为止，李某还有24万元没有退还给他。他没有答应说剩余的24万元当做借李某的，他也没有收到过李某称的利息。2.被害人李某1的陈述，证实2017年5月份，她和陈某1通过黄某2介绍认识李某，李某自称是萍乡海马4S店的经理，说有途径买到优惠的车子。2017年6月2日她和李某签订了购车协议，付款24万元给李某，李某帮忙购买奥迪A4L小轿车，她当时准备转账给李某，但李某提出要刷她的卡。6月3日她给了李某一张中国建设银行储蓄卡（卡号43×××98，卡里面有24万元）并将密码告诉李某。2017年6月11日，李某叫她去长沙看车，但后来李某带她去的是株洲奥迪4S店，那天她在株洲奥迪4S店看好了奥迪A4L时尚小轿车，这款车的市场指导价是34.57万元，李某说可以优惠10.6万元，还说每100辆车有一辆政策车，只有李某去拿才能拿到内部价，也就是23.97万元可以提到裸车。后来陈某1跟李某说好付款28万元，28万元包括购置税、保险、上牌等费用，她当天付了4万元现金给李某。7月20日左右，李某跟她说周末可以提车。2017年7月21日左右一天，她叫了陈某1的同学刘某3开车，并且带了胡某1、邱某及一个修车的师傅从萍乡出发去长沙接车，在路上她多次联系李某，电话里李某根本没有跟她们说去哪里接车，也不跟她们说在什么地方，只说现在车子还在路上，有四部车。她们只好先将车子开到长沙市区，到了市区她们几个在一个茶楼休息了一个多小时，在此期间她一直在打电话问李某在什么地方，要到哪里去接车。下午3点多李某跟她们说车子已经到了株洲奥迪4S店，有四辆车可以选择，要她们直接去4S店里提车就可以。到了株洲奥迪4S店，她们找到一个销售员叫做黄某1，跟黄某1说在这里定了车子，这个销售员说只有奥迪A4L时尚款小轿车，并称不认识李某，而且也没有人在这里订车，如果他们要买车的话可以按照正常程序来，销售员说她们没有付钱，要付了钱才可以提车，后来销售员还跟她说这款车的指导价是34.57万元，店里的内部价至少都要29万，28万的价格根本提不到这个车子，那天她们没有提到车子就回家了。她打李某的电话问是怎么回事，去提车结果被告知根本没有付款，也没有李某所说的定过来的车子，李某说第二天就会去打款，要她先回去。后来她一直没有收到车子，陈某1就去找李某说如果没有车子就把钱退回来，车子不要了。2017年8月李某通过转账退回4万元，之后李某再也没有退钱给她们。陈某1多次问李某要钱，李某开始一直以各种理由拖着，到了10月20日左右李某不接陈某1电话，也不跟陈某1见面。陈某1联系不上李某就叫她去建设银行打印她的银行卡明细，看看李某这些钱是怎么用掉的。她去银行里面将明细打印出来，看到李某在收取她们银行卡后通过ATM取了一万元，然后在名为肖某1的个体户刷了19万元，之后李某通过ATM陆陆续续将剩下的钱取了出来，取了4万元。后来李某在跟陈某1的电话中也承认了没有把钱用于定车上，而是拿钱去放到外面吃利息，现在这些资金还没有回来，所以无法归还陈某1的钱。开始陈某1觉得李某的话是真的，而且也退了4万元，所以相信李某会慢慢的把剩下的钱归还，但后来李某不接听陈某1电话，而且陈某1也联系不上李某，所以陈某1到公安机关报了案。3.证人黄某1的证言，证实他是株洲湘奥4S店的员工，2017年6月一天，萍乡姓李的男子带着一男一女来看车，当时看的是奥迪A4L车型，没有具体说哪款，只是看下车子，这个姓李的男子只询问了一下价格。7月23日左右，这个姓李的男子打电话给他说要一辆奥迪A4L时尚款车型，他跟姓李的男子说价格在29万元以上，而且是裸车价格。该男子说会先预交5000元定金，他答应了。姓李的男子通过微信转了5000元红包到他微信名为黄某1的号上。过了一两个小时，之前来过的那个女的和几个人就过来他们店里找到他，说李某要那女的来提预订的奥迪A4L时尚款的车子，而且已经付清了车款。但是他根本没有收到车款，只有5000元定金。之后那女的电话和姓李的交涉，那个女的还把和姓李的签订的购车协议给他看了，上面写的是奥迪A4L时尚款车子加保险和购置税等一共才28万元，当时他就和那个女的说这个价格肯定买不到，他就说要不就不要这个车子，要那个姓李的退钱，要不就把车子提走。但因为一是那女的认为车子有点问题，二是因为车子也没有付清车款，所以这台车子没有被那女的提走。过了几天，姓李的打电话说那个女的不要车子了，同时还咨询了其他车子的价格，他没有太理姓李的男子，按照公司规定，他通过微信退了3000元押金给姓李的男子。姓李的男子是通过网上查到他们公司电话，然后联系他们公司说想买车，他们公司将这个业务介绍给他，他和姓李的男子在电话里谈过车子的价钱，裸车价格是29万元多，当时他也跟那个提车的女子说了车子是29万多元，那个女的也跟他说已经把车子的全款20多万元给了那个姓李的男子，姓李的男子并没有将车辆全款打给他公司，只是付了5000元定金。辨认笔录及照片，证实黄某1通过照片辨认出李某就是订车的人。4.证人刘某3、邱某、胡某1的证言，证实2017年5月，陈某1通过黄某2介绍在李某那里购买了一辆奥迪A4L小车，并拿了一张银行卡给李某支付了28万元购车款（包括了交税上牌）。陈某1去过一次长沙提车子被李某放了鸽子。2017年7月的一个礼拜天，他们和李某1还有一个修车的师傅一起去接车。陈某1说这次要是再没有接到车子就要跟李某见面，要李某退钱。在车上，李某1一直在打李某电话，但李某一直没有告诉他们所在的位置，在路上也没有跟他们说接车子的地址，下午2点左右他们将车子开到了长沙市区都不知道要到哪里接车，他们只好在路边的一个茶楼开了一个房间休息，在此期间陈某1也一直在联系李某要求见面要说法，李某也没有要见面的意思。下午3点多李某跟陈某1说现在车子已经到了株洲奥迪4S店，他们现在可以去株洲接车子。于是他们几人又开车从长沙来到了株洲奥迪4S店，他们到了株洲奥迪4S店后找到了一个销售员，说李某要他们来提车，销售员说不认识，当时李某1跟销售员说已经付了28万元（包括交税挂牌）给李某，定的奥迪A4L时尚版，结果销售员说这款车的市场价要34万多，现在他们店里要卖29万多，这个价根本就买不到这个车，后来陈某1联系李某也没有具体的说法。5.证人肖某1的证言，证实他在安源区电信世界大门后面一居民楼的达金瑞贸易公司工作。2017年6月左右一天18时许，李某来了他店里套现，说是拿老婆的银行卡来套现取钱。这次李某套现了19万元。他收取了1300元左右的手续费。他当时转了19万元到员工曹某的手机银行内。随后李某拿出一张纸条来，纸条上写了五六个银行账号名字。李某要曹某将其中七八万元分别转到李某指定的银行卡内，在他店中拿走了剩余的10万元现金。6.证人曹某的证言，证实他在达金瑞贸易公司上班。2017年6月3日下午17时左右，李某到他公司，说是开了一个海马4s店，急需用钱，公司财务又正好在做别的事，所以来他公司叫他帮忙做。因为他公司本来也做这方面的业务，就是帮别人刷银行卡套现，收取1%的手续费，所以他接待了李某。接着李某拿出一张储蓄卡出来，说是老婆的银行卡。他按照李某的要求，将李某那张卡里的19万元全部都转了出来又分笔转了出去，于17时21分转了5万元、17时23分转了5万元、17时24分转了2500元共计三笔102500元到肖某2的账号为62×××80的建设银行账户；于2017年6月3日17时37分转了12000元到李明账号为12×××17的萍乡市农村商业银行官陂支行账户；转了一笔2700元到袁国发账号为62×××81的建设银行账户；转了一笔5000元到徐玉萍账号为62×××13的工商银行账户。转了一笔2500元到邵甜账号为62×××01的中信银行账户。转了一笔2万元到余某账号为62×××97的建设银行账户。转了一笔3万元给叶某账号为62×××80的富民银行账户。总共转了174700元，还拿了15300元现金给李某。辨认笔录及照片，证实曹某从照片中辨认出李某就是来刷卡套现的人。7.证人余某的证言，证实他以前开手机店，2011年李某来他店里买手机之后认识，李某当时开鞋厂，有时候需要资金周转，就向他借过几次钱。2016年，李某搞了萍乡的海马4S店（即建群公司），叫他去店里帮忙，负责公司行政和市场一块，公司的法定代表人是张某1，是李某的舅舅，负责店里所有事务。李某不管店内事务，邵甜负责公司财务，管理公司公章。杨建群是公司司机。公司的销售一般由销售人员和张某1负责，一般是由购车人员付购车定金，然后签好合同，定好取车时间，由建群公司向上级海马公司订车。按照公司正常程序，是不允许销售人员以个人名义向客户销售汽车，必须以公司的名义进行销售。李某以建群公司名义向陈某1、刘某2销售其他车型，按照公司程序，这种行为是个人行为，因为建群公司是专门销售海马汽车的，销售海马汽车之外，都属于个人行为。2017年年初，建群公司因为李某个人欠款，被别人告上法庭，法定裁决李某败诉，因为李某无法偿还债务，法院将建群公司的仓库封了，之后公司也没有继续经营。建群公司在开业时经营都还好，但由于李某将公司账户上的资金基本抽走，导致建群公司资金困难，之后公司经营状况一直不好，他在公司上了半年班，都只拿到两个月工资。2016年8月左右，他在公司垫付的几万元都没有报销，且李某以私人的名义借了他很多钱没还，他觉得在公司做没意思，就没有在公司做事。2016年12月，李某说没有交通工具，又不能贷款买车，就以他的名义带他到高专后门一个二手车店以15万的价格买了一辆日产天籁二手车，当时李某承诺还贷款，但是车子买了之后，李某一直开着车，李某还了6个月左右的贷款，便说没有钱，他只有自己还车贷。2017年7月，李某说没钱，要将车子抵押一段时间，他相信李某，并同意李某去抵押车子，李某将车子抵押给了一个叫做萤火虫的贷款公司，贷款75000元，但李某一直没有将车子赎回，也没有还贷款。他还了6个月左右车贷，到2017年12月18日，贷款公司一直催，他只好借了75000元将车子从贷款公司赎回来，现在车子的贷款还是他在还。2017年6月3日，李某通过他人将2万元转入他建行62×××97的账户中，这2万元他并不清楚，因为他这张卡是借给李某并绑定了李某的微信。他通过手机银行查询记录，查询到2017年6月3日是从一个名为邓炜尾数为7358账户转了两万元到他这个账户上。但是当天显示无卡自助消费，也就是李某把这2万元都转到李某的微信账户内，所以他并不知情。8.证人肖某2的证言，证实他公司是搞民间借贷的，2016年10月18日，李某用海马4S店公司的5辆新海马车在他公司做了28.5万元贷款，当时李某和他公司签订了借款合同，李某还写了一张2016年11月8日归还的收款收据，他就这样认识了李某。2016年12月，由于李某一直不来赎车，他公司将那5辆车子全部低价卖掉。2017年1月份左右，李某叫余某开了一辆日产天籁车子到他公司，当时李某说余某是做电缆生意，急着要钱周转。李某还说虽然这辆车子的车主登记的是余某，但是这辆车子的实际拥有人是李某，准备把这辆天籁车子抵押在他们公司。当时他对车子进行评估之后，认为这辆车子值7万元，他同意后收取了车子的行驶证、钥匙，并且支付7万元到余某的账户上，且规定一个月后，要余某来赎车。之后车子一直抵押在他公司，但二个月后李某没有来赎车子，他一直联系李某，李某以各种理由推托。在逾期将近一个月后，他公司对这辆车子进行了处理，将这辆车子以7万多的价格卖到了湖南邵阳。三个月之后，李某打电话给他，说想将天籁车子赎回去，他告诉李某车子已经卖到湖南邵阳，要李某去和湖南邵阳的买主联系。之后李某说已经和湖南邵阳的联系好了，对方称要10万元来赎车，李某当时同意，但是李某不敢过去，要他过去。他当时答应了，要李某先将钱打到他的银行账户。2017年6月3日，李某通过一个叫做刘超的账户（建设银行卡号：62×××75）汇了10万元到他的账户上，另外还汇了2500元作为他的劳务费。他收到钱后，在当天晚上去邵阳将车子赎回来。9.证人黄某2的证言，证实2017年5月底他听说陈某1想买车，正好有一次，他和陈某1、李某在一个茶楼喝茶，聊到这个买车的事情，当时他跟陈某1说李某确实可以买到比市场价更低的车子，之前都已经买过两辆车子。当时，李某问陈某1想买什么车子，陈某1当时说想买一辆奥A4，之后谈了价钱。之后他听说李某和陈某1签订了购车协议，陈某1把购车款付给了李某。签订协议之后，李某、陈某1去了长沙和株洲确定车型，李某还打过一次电话给他，说在株洲看车时，因为陈某1的老婆对车型不满意，不要车子了，说如果陈某1老婆点头确认车子的话，车子晚上就会到位。但是陈某1给他说的是因为李某没有将车款付给奥迪4S店，所以提不到车子。之后，李某、陈某1因为车子的事情扯了好久，李某也一直没有将钱退给陈某1，后面他听说李某退了4万元给陈某1，后面的钱都一直没有退。10.证人叶某的证言，证实他跟李某是2017年3月通过邹纯认识，当时他知道李某可以在安源富民村镇银行贷款10万元（一年免息），于是他找到李某帮他贷款，李某答应。富民村镇银行就帮他办了一张银行卡，卡号为62×××80。办完卡后，他将银行卡给了李某去帮他操作这个贷款的事。2017年4月中旬，10万元贷款下来了，他以为李某还要办手续，就没有马上问李某要钱。2017年6月，他看到李某还没有将钱给他就问李某，李某说贷款要分批次下来。2017年6月初的一天，李某通过一个叫邓炜的账户转了3万元到他富民村镇银行的账户。他认为李某可能将10万元用掉，他每隔一段时间就去找李某，李某才又还了他5万元，现在还差他两万元。11.证人张某1（建群公司法定代表人）的证言，他和李某之前一起经营建群公司，专门经营海马汽车。当时法定代表人是杨建群，后来李某和杨建群将这个公司转给他。从2003年他开始在萍乡市从事汽车销售，李某将这个建群公司转给他时，他就将公司改成专门经营海马汽车，他是2015年8月接收建群公司，2016年3月开业，公司开始经营的比较好，但从2016年7月，李某开始动用公司的钱，李某以鞋厂需要资金为由从公司抽走70万，之后李某又以鞋厂需要资金，又将公司的一些新车抵押到小额贷款公司，又将一些新车的合格证拿到民间进行抵押贷款，公司现在还有几辆新车都没有追回来，就这样公司经营情况就越来越差，到2017年6月，公司因为没钱运转，就停止经营。2017年10月，李某又以私人名义，在他不知情的情况下拿着公司的章子，私自向人借款6万元，之后借款人诉至法院，公司配件仓库被法院查封，至今公司都没有运转起来。公司当时注册资金是1000万元，但实际投资只有300万元，他个人投资290万元，李某实际上没有投资任何钱，李某就是在外面声称公司是李某的，但公司现在所有债务都是他来负担。李某在公司开业前，到下埠农商银行以公司名义贷款200万元，现在这个贷款由他负责，李某拿他的个人资料到农商银行贷款90万元，现在也是全部由他负责。还有李某将新车抵押到民间的贷款公司的20多万元，也是他在还。公司经营期间，李某不会帮忙经营公司的销售和管理，也不能去和任何汽车供应商联系，都是他一个人在操作。李某说能帮别人在其他供应商那里调配到便宜的车子，其实完全是李某为了要资金。因为李某没有资金，李某所谓拿到便宜车子，就是可能通过一些关系，或者李某将便宜部分的资金由李某垫付，但对外声称是能便宜拿到车子，李某这样做的目的就是为了能够拿到一些资金在短期内运转。李某的妻子邵甜是公司出纳，所以李某也能接触到财务专用章。但李某以公司名义帮他人买车的事情他不知情，公司也不知情，因为没有经过他审批，他没有在合同右上方批准人一栏签字，是李某拿着公司的合同，以公司的名义私自与他人签订的，这违反了公司的正常程序，按照正常程序每份售车合同需要给他审批，审批通过后他在合同上签字，然后交财务核算，对方付款后会这个合同才算正式生效。12.销售合同、收条、收款收据，证实2017年6月11日，李某1与建群公司（销售代表李某）签订销售合同，约定以28万元（车辆售价26.57万元、含购置税、商业险挂牌等费用）购买17款白色奥迪A4L车一辆，车辆预交日期为2017年6月30日。批准人栏无签字。13.银行转账记录，证实2017年6月3日，陈某1账户（62×××70）分两笔共电子汇入240000元到李某1账户（43×××90）建行账户，同日李某1该账户在ATM取款5000元、5000元，其他渠道跨行转账190000元到萍乡市个体户肖某1账户。同年6月5日在建行萍乡楚萍路支行ATM取款5000元、5000元。6月6日，在建行萍乡金三角支行现金支取30000元。2017年8月10日，崔建国（尾号1781）账户向李某1账户（62×××90）汇款40920元。14.微信聊天截图，证实陈某1与李某通过微信协商退钱事宜，但李某一直未退钱。15.企业信息，证实建群公司于2012年12月4日成立，法定代表人为张某1。16.被告人李某的供述与辩解，2017年6月份的一天晚上，他跟黄某2在彩虹桥附近的一个茶楼里喝茶，认识了陈某1，后来到瑶园的餐馆里吃饭时陈某1说妻子想购买一辆奥迪A4汽车，从黄某2处得知了他有这样的渠道而且可以便宜两万元左右，所以想通过他去购买一辆奥迪A4小汽车。过了几天他去长沙提车时顺带问奥迪汽车销售有限公司的销售经理奥迪A4的价位，得知高配的32万元，中配28万元，低配25万元，问到这些情况后他打电话给陈某1说明了价位。他从长沙回来没几天，陈某1向他表示想购买一辆低配的奥迪A4小汽车，并直接到他经营的建群公司和他面谈这个事情。谈好后，陈某1说等下午钱到位后就会将钱转给他。下午陈某1打了电话叫他到北桥信中投资有限公司里，将一张建设银行卡给他，并告诉他里面有24万元，之后他将收据开给陈某1。拿卡当天他在他公司附近的一个建设银行的自动取款机上面取了1万元现金，用于支付他自己农商银行的利息（在农商银行贷款了700多万），接着他在彩虹桥一个茶楼二楼一公司套刷了陈某1的银行卡共计19万元，其中转账给肖某2102500元是他帮别人从肖某2这里买车，所以打款给肖某2。转账给李明的12000元是支付买海马汽车配件，转账给袁国发的2700元是支付海马汽车配件。转账给徐玉萍的5000元是支付海马汽车机油。转账给邵甜的2500元是帮别人的车子买保险的。转账给余某的20000元是支付海马4S店房租。转账给叶某的30000元是之前的借款，现在还款。合计174700元，另提现1万余元。他跟陈某1签了一份汽车购销合同，合同的供方是建群公司，需方是李某1，内容是定一部2017款白金色奥迪A4小汽车。陈某1总共付了28万元现金给他，这些钱他用来支付了一些调车、车子配件以及归还他人借款。因为全款购车都有45天期限，所以他把钱用到其他地方。45天到期他也没有把车子全额付过去。2017年7月中旬车子到了，他先过长沙那边将事情联系好。搞好之后他打电话给陈某1说车子已经到了。等他通知确定在长沙或者株洲提车再过来。陈某1说现在在上海，李某1现在没什么事情，先过来长沙。他回应这样也可以，后来奥迪专卖店说株洲这边有现车。他打电话给李某1，李某1说就在他附近一个茶楼里面，他说这边还有些手续要办。李某1说先过去株洲那边，怕太晚提不到车子，他当时觉得也可以。但李某1到株洲的奥迪汽车专卖店之后说车子不行要换车，但是那边只有一辆这样的车。他和陈某1说三天之后有批车还会到。要不和对方专卖店协调下看能不能再挑一下，但是他和对方说了下之后，专卖店的人称只有一辆这样的车，要就要不要就算了，并表示车没有问题。后来陈某1听说了这个事情就打电话给黄某2说不要车子，黄某2又打电话给他，后来他将车子退掉了。2017年7月中旬的一天他叫朋友转账，退了4万元钱给陈某1。然后他和陈某1商量剩下239000多元当借给他的钱，他会算点利息在今年12月份之前归还，陈某1也同意。9月由黄某2帮他代付了4500元现金利息给陈某1。他是2017年7月12日将5000元红包给的株洲奥迪4S店的销售（好像姓唐）。7月14日，他们去株洲4S店准备提车。5000元红包直接从他微信（名称是误入鞋途，微信号是他的手机号）上转给了那名姓唐的微信号上，时间是提车头一天下午转的，后来被退还了3000元。陈某1夫妇在6月初把购车款给了他，他7月多才将定金给了株洲奥迪4S店的销售，剩余的大部分购车款的被他挪做他用了。他根本没有提车，当时做材料的时候撒谎了。他没有把购车的尾款打给长沙奥迪4S店，他当时是带了钱准备去交的。二、2017年6月7日，被告人李某以建群公司的名义与被害人刘某2签订汽车销售合同，约定：刘某2购买奔驰C200白色运动版车一台，交定金145000元。预交日期为2017年6月30日前。同日，刘某2将分别内含75000元、70000元的工商银行储蓄卡和中国银行信用卡交给李某。李某并没有将购车款用于购买车辆，而是在收到购车款当日在肖某1达金瑞贸易公司内将145000元分别转了24600元到刘某4中国银行卡（卡号：62×××38）用于归还刘某4替李某垫付的车辆购置税；转了50000元到王某2中国银行卡（卡号：62×××06）用于李某归还王某2的借款；转了50000元到李某2账户；转了6700元给邵甜，剩余1万余元以现金方式被李某拿走。之后李某以购买购置税为由向刘某2要了30000元，之后李某以各种理由逾期未交车也未将175000元退给被害人。上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经双方质证的如下证据证实，本院予以确认：1.被害人刘某2的陈述，证实2017年5月，她通过同事黄某2认识了一个自称是萍乡海马4S店老板李某，2017年6月7日中午吃饭时她碰到李某，李某当时给她推荐了奔驰C200运动款2.0T版并且承诺将她现在的奥迪Q3二手车置换。她想本来就认识的人，而且之前李某也帮她老公买过一辆途观L，价格也比较实惠，所以她就没多去想会被骗的事，而且她也想换车，所以当时答应了李某。当日下午李某打电话约她见面，在南剑路边上一个小店外面的桌子上签订了购买奔驰C200运动款2.0T版协议，需方是她，供方为建群公司，并且在协议中写明了她的奥迪Q3可以置换最少二十五万元。确定提车时间是2017年6月7日。签订协议之后，李某要求她先付145000元车款给他，还说她不能在场，李某说会拿着卡去东驰4s店里刷，并要她把告诉卡密码。因为之前李某帮过她老公，她就相信了李某，直接将一张75000元的工商银行卡和一张存有70000元的中国银行信用卡拿给李某，并告诉了李某密码。当天下午她就收到了两张卡全部消费完的短信，当时李某告诉她这两张卡是在东驰4s店消费的。但她案发后查询了一下，发现中国银行信用卡是在月湖区上海老庙黄金店，工商银行卡是在萍乡个体工商户肖某1处。当天晚上，经过她和家人协商，家人不太赞同她去换一辆和奥迪Q3差不多档次的车。之后她给李某打电话，询问买车的事情，李某回答说车还没定，不想要随时可以把钱还给她。她毕竟和李某签订了合同，就跟李某说，把钱退给她或者把车给她都行。6月8日李某给她打电话，让她拿30000元，说要买购置税，她就在富民银行门口拿了30000元现金给李某。交完30000元车辆购置税后，她经常问李某要车子，或者退钱给她，李某以各种理由推脱，后来她说要车子，李某说车子已经买了，但她没有见过这辆车，李某只通过手机短信发过奔驰车照片给她，说是贷款买的，现在贷款没付清又不能过户，而且也没钱，后来又说找到一个买车的四川女子，但是那个女子的钱要三个月后才有，反正就是一直拖。李某说贷款买了奔驰C200，她还通过朋友在李某说的那个车贷公司查了，李某根本没有贷款买车，之后她一直催促李某还钱，李某也是一直推脱。直到现在她还没有收到车子，李某也没有把175000元还给她。2.证人肖某3的证言，证实2017年5月，他通过黄某2认识李某，并在李某处买了一辆大众途观L越野车，在李某的海马4S店里签了购车协议，后李某带他到白源320国道东驰大众4S店内刷了27.78万元，比市场价优惠了1.2万元。之后买保险和购置税优惠了4000元左右。10天之后就提到了车子，但裸车款和发票上不一样。2017年6月份左右，他老婆有一辆奥迪Q3，想补差价买一辆新车，李某估价后说可以抵20多万，奔驰新车需要37万左右，李某就要他老婆补17.5万元。他老婆分两次付了17.5万元给李某。之后由于他家人都不同意他老婆的做法，他老婆就要李某退钱，但李某以各种理由推脱，直到现在这笔钱都没有归还给他们。之后他跟李某电话里面谈了好多次，李某每次都是以各种理由说会还钱，但是就是没有还。3.证人黄某2的证言，证实2017年6月左右，因为之前李某帮刘某2老公买了一辆途观L的车子，而且比市场价便宜一些，所以刘某2也认识了李某。6月份的一天，正好李某在他们银行附近办事，中午时他和李某、刘某2在吃中饭时，聊到了车子、牌照的事情，他不记得是刘某2提出的还是李某提出的，刘某2想将奥迪Q3换成奔驰C200，当时他听到李某就在说奔驰C200的事情。到了下午他听说李某和刘某2已经签好了协议，刘某2付了175000元给李某作为购车款。在他们签订协议一个礼拜之后，他听李某说已经买好了车子，而且车子已经在萍乡，但刘某2不要车子了，所以李某、刘某2又一直在扯皮。4.证人曹某的证言，证实2017年6月7日下午16时许，李某在他们店里总共刷了两张信用卡，总共是刷了145000元。共转了四笔钱共计131300元，其中：16时零3分转了24600元给刘某4（卡号为62×××38，中国银行）；16时22分转了5万元给王某2（卡号62×××06，中国银行）；16时26分转了5万元给李某2（卡号62×××18，工商银行）；16时28分转了6700元给邵甜（卡号62×××31，建设银行），剩余的钱被李某以现金的方式拿走。5.证人刘某4的证言，证实2017年4月30日，李某到她所在4s店里购买了一辆大众途观L，价格是259800元，没有一点优惠，是以4S店内原价卖的。没有签合同，也不是在她们店里上牌。这次是通过刷卡的方式交付的车款，交完车款后，李某通过微信把客户信息发给了她，客户叫肖某3，肖某3要通过她们4s店里直接给车辆上牌，上牌的时候要交24512.82元购置税，李某让她先垫付，第二天再还给她。她用自己的中国银行信用卡在萍乡市国税局刷了24512.82元车辆购置税。但是第二天李某没有把钱还给她，一直拖到2017年6月7日李某才还给她24600元，是转到她中国银行储蓄银行62×××38的卡上。6.证人王某2的证言，证实2017年5月，李某说在海马4S店的销售额超过了100辆，公司会议低于市场价八九万的价格返一辆途观车给李某，李某还差10万元，想跟他借，并承诺一个月还给他。之后李某一直打电话，他实在没办法就借了10万元给李某，李某向他借钱时还写了个购车合同，大概意思就是如果他想买车的话就便宜两万卖给他，如果不买的话李某就还12万元给他。他将他自己名下的中国银行卡（卡号为62×××06）拿给李某去套现的10万元，但李某从他这借了10万块之后一直未还。在他多次催促下，李某于2017年6月7日还了5万元到他的中国银行信用卡上，剩下的5万一直没还。后来9月份，李某被公安抓过一次，那时候他就让李某写了一张5万元的借条给他。7.欠条、收款收据、建群公司汽车销售合同，2017年5月9日李某出具了一份海马4S店建群公司汽车销售合同，需方王某2（但需方未签字），购买车辆为途观1.8L,付款八万元定金，还写明不含上牌、负责协助购买共计四万元。同日出具了收到12万元的盖有建群公司财务专用章的收款收据。2017年7月25日李某出具欠条，内容为“今欠到王某2人民币伍万元，于2017年7月30日归还，购车合同作废。”8.证人李某2的证言，证实2017年5月底，李某因为急需用钱，就开了一辆自称是他老婆的黑色福特蒙迪欧的车子，在他这里抵押借款，当时他借了50000元给李某。6月初，李某通过别人账户转账50000元归还，将车子赎了回去。9.证人张某1的证言，证实刘某2与李某签订的这份合同是他们公司的正规合同，但是公司不知情，没有经过他审批，他没有在合同右上方批准人一栏签字，是李某拿着公司的合同私自与他人签订的，这违反了公司的正常程序。公安机关出示的萍乡市建群公司的收据收款，编号为N06906936（金额为定金145000元），他看一下之后发现这个是他们公司的正规发票，上面的印章也是他们公司的，但是他并不知情。李某能盖到公司的财务专用章，可能因为李某老婆邵甜是他们公司的出纳。10.销售合同、收款收据，证实2017年6月7日，刘某2与建群公司（销售代表李某）签订合同，购买奔驰C200白色运动版车一台，单价358300元，交定金145000元。预交日期为2017年6月30日前。奥迪Q3二手车置换，初估价最低二十五万，首付款加旧车置换款多退少补。11.支付截图，证实2017年6月7日，刘某2中国银行卡在月湖区上海老庙黄金银楼消费70000元。同日刘某2工商银行卡在萍乡市个体户肖某1处交易75000元。12.微信聊天截图，证实刘某2与李某沟通退钱的事宜。13.机动车销售统一发票，证实2017年5月6日，肖某3购买大众途观一辆，价格286800元。14.萍乡市公安局安源分局刑事警察大队出具的办案说明、湖北省武汉市公安局交通管理局车辆管理所机动车查询结果，证实该大队在办理李某诈骗一案时，李某称曾为刘某2在武汉汉中奔驰4S店购买一台奔驰CL200汽车，该大队民警根据李某供述情况到武汉取证。经了解，在武汉根本没有一家叫武汉汉中奔驰4S店，在武汉市车管所对李某的信息进行查询，也未发现李某有在武汉购买汽车的情况。15.被告人李某的供述与辩解。（2017年12月12日供述）2017年6月6日刘某2叫他到秋收起义广场附近的藕塘边菜馆吃饭，当时黄某2也在，吃饭时刘某2说现在有一辆奥迪Q3小汽车，现在想换一辆车。他向刘某2推荐了奔驰C200小汽车，并且说可以去帮刘某2置换。吃饭后刘某2打电话问他情况，当时他对奥迪Q3估了下价格，大概车值227000元，相比刘某2想购买的奔驰C200小汽车，刘某2需要补145000元。下午17时许，刘某2打电话说想置换并叫他带着合同这些东西到博昌见面。见面后他和刘某2签了合同，然后刘某2拿了两张信用卡给他（一张是中国银行卡，里面有70000元，一张是工商银行卡，里面有75000元），总共145000元。拿卡给他之后刘某2要他晚上将卡还回，拿到卡后他赶紧到彩虹桥一茶楼上面的公司刷卡，两张卡共计刷了145000元，其中刘某424600元是帮别人的途观车买购置税的，王某250000元是还借款。李某250000元是帮别人买福特蒙迪欧汽车，先帮付了50000元。邵甜6700元是帮别人的车子买保险的钱，合计131300元，另外提现1万余元，这些钱都是他自己先挪用了。刷完之后他就将卡还给了刘某2。过了有十多天，刘某2打电话说可能买不了车，他说不定的话他就退掉，但刘某2当时又说考虑一下，等了一个星期左右刘某2又打电话给他说要定下这辆车。6月28日左右，他带着30多万元现金到武汉汉中汽车城奔驰4S店内帮刘某2定了一辆白色的奔驰C200小汽车，定完后他还拍了照片给刘某2，当时刘某2说可以，他就付了全款380000元买了并弄回萍乡。当时对方4S店会给他出厂价368000元左右，之后他再将刘某2的车给卖掉，刘某2直接补差价就可以将车给弄回去。7月4日，车子到了萍乡，刘某2当时说不要，车子停在他的海马4S店后面停了二十多天。期间，刘某2还叫了一个做二手车生意的来买这个车，但那个人一来就说要以二手车的价格买，他就没有卖，8月初，他又把车子运回到武汉卖给汤理明，还亏了20000元左右，之后卖车回来的140000多元一直在他这里，但他用这个钱做生意帮别人买车赚差价，然后再把赚来的钱还银行利息。同日又供述：七月初一天的下午14时许，他帮她刘某2到武汉汉中汽车城奔驰4S店内找了一个中介（他记得是进去市场左边的一个中介店里）定了一辆白色的奔驰C200小汽车，定完之后他还拍了相片给刘某2，当时她说可以，之后他付了38万多元全款买下。他在武汉的是就发了图片给刘某2看，但刘某2老公不同意，第二天他又将这辆车弄回武汉给卖了，卖给了一个叫汤理明（武汉汽车城里搞中介的）的人，当时他就亏了2万余元，他买车卖车都没有和汤理明签订协议。他打了一个175000元的借条给刘某2，因为在2017年6月27日的时候他要帮别人的车购买一个购置税，所以就向刘某2借了30000元。之后刘某2说这个事情全权交给肖某3处理，他和肖某3说算他借的钱，表示他分期将钱归还。（2017年12月19日供述）他为刘某2购买的车子没有到萍乡，刘某2没有见过车子，他只是发了视频给刘某2看，之后刘某2不要车子了，他就把车子卖到湖北去了。三、1999年12月至2000年2月，被告人李某以帮被害人高某办理线路牌、交挂牌费、购买中巴车为由，共计骗取高某46000元。上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经双方质证的如下证据证实，本院予以确认：1．被害人高某的证言及自述材料，证实1999年11月22日，李某的外公张德清介绍说李某能搞的到客运线路牌，他和张德清到李某家，之后李某带他到交通局，说是领一下线路牌的申请表，并说一个星期就能办好，说要6000元，当天下午他拿了6000元给李某，李某答应一个星期后将客运线路牌给他。1999年11月26日，李某打电话说线路牌办好了，要他将身份证拿给李某，并说要预缴20000元的挂牌费，他到李某家中把身份证和20000元给了李某，李某答应下午就去帮他办理。当天下午他打电话给李某，李某说办好了，并叫他区萍矿龙虎泉澡堂等他。到了后，李某给他看了二张盖了萍乡市长途客运分公司章的收款收据，一张是预缴挂牌费25000元、一张是安全保证金5000元，他想将那两张收据复印留底，李某不肯，说要等他买到车子后，再找李某办理有关手续，并说垫付了10000元，要他拿钱。1999年11月28日，他将10000元拿给了李某。1999年11月30日，因为之前李某说能帮他买到比较便宜的客车，他就打电话问李某有车没有，李某说已经帮他联系好了一辆中宜牌的客车，他提出去看一下，李某说没有钥匙看不到。之后他多次要李某尽快办理客运手续，李某总是推脱，到2000年2月，李某打他的BB机，要他送10000元来办理客运营运证，并说第二天就有辆中宜牌的客车，要他准备40000元接车。他拿了10000元给李某，李某这次打了一张46000的收条。他当时提出去看下车，李某不肯，之后他一直找李某，问车的办理情况，但李某一直拖。到了2000年4月8日，他自己买了一辆车，要李某把线路牌给他，但李某一直拿不出来。到2000年6月3日，他没有办法只要自己出钱将车辆挂牌，后来他一直要李某将钱退给他，但一直没退。他总共是拿了46000元给李某，分四次给李某的：第一次是6000元，是办线路牌的费用；第二次是20000元，第三次是10000元，这两次是李某说预交挂牌费（附加费和保险费）；第四次是10000元，是办理客运营运证。前面三次拿钱都是1999年11月份下旬，第四次是2000年2月份，这次李某给他打了一张46000元的总收条。李某承诺帮他买一辆中巴车，但是李某根本没有帮他买到，是他自己购买的一辆新的19座的中巴车，根本就不需要喷漆，挂牌还是他和他亲戚一起去的。他所购买中巴车是他于2000年4月份购买的，一辆奶白色三湘牌19座中巴车，牌照号为赣Ｊ×××**的，全新的。李某没有帮他交10000元给公交公司作为安全保证金，后来他自己跑线路的时候中巴车被公交公司扣住，原因就是他没有交10000元安全保证金，后来他还是叫他姐夫李志过来拿10000元交给公交公司的，所以李某说他帮他交10000元这个事情根本就不存在。李某没有帮他办到线路牌，后来他自己到公交公司交了10000元办理了萍乡至潭塘的线路牌。2.证人熊某的证言，证实1999年11月中旬，张德清说他外甥李某可以帮别人弄到汽车，还能批到线路牌，现正在帮个体客运户高某办客运线路，还说李某跟交通局的人很熟。因为他的中巴车再过两年就要报废了，想借些钱买一辆新车，在12月6日，他把车卖了，过了几天他同高某来到李某家，李某就拿出了两张表格，一张是上面有萍乡至官陂的线路牌，李某说8000元卖给他，另一张是萍乡至二里江，是给高某办的。李某出去了两个小时回来，拿来一张萍乡到潘塘的表格，上面写有他的名字，盖有三个公章，他当着高某等人面付了8000元给李某。他提出要拿潘塘线路表时，李某说等买了车子办好手续在给他。第二天李某说卖车子的人没有找到，让他们明天再来。后来李某说交通局郭局马上搬家了，如果能送一台空调，以后就可以免很多费用，第二天他和高某拿了6800元给李某。过来几天他和高某一起去试车，觉得车况不错，就说买，但是李某没给他车。后来他和高某找到李某，没有车子就退钱，但李某一直以各种理由推脱。3.立案报告书，证实2000年10月16日，萍乡市公安局安源分局对李某于1999年11月份，帮高某购买汽车及办理客运线路牌的名义，骗高某现金四万六千元的案件立案。4.暂借条1份，证实2000年2月1日，李某向高某暂借购车款46000元。5.被告人李某的供述与辩解。（2006年笔录）1999年11月至12月期间，高某到他家找到他，请他帮忙在运管处批一条萍乡到二里的客运经营线路牌。他说要6000元办理，当天他就带高某到运管处领取了线路新增更新表，下午高某就送了6000元给他。在审批过程中，高某要他帮忙买一辆中巴车，因为当时临近春节，线路审批停下来，高某向他索要线路牌，他就对高某说过完年再说。2000年元月底，他对高某说如果要车就先交3万元给他做车辆定金，再交1万元到公交公司做挂靠该公司的保证金。收钱后高某要他写收条，他就对高某说，现在所交的购车、线路、挂靠的钱，先以借款的形式借给他，到时候他办理好了借条就归还，高某同意。他只兑现了将高某的车子挂靠公交公司，将1万元交给了公交公司，购车的事情没有做，剩下的钱他也没有还给高某，高某经常来他家要他还钱，但他说没钱，有钱的时候一定还。他带高某到公交公司喷了油漆，车管所挂了牌照，还是他带着高某将车子送到湘东收费站的。（2017年笔录）10多年前，高某要买一辆中巴车，他当时他带高某去了萍乡市公交公司，帮高某审批了线路牌（萍乡市到湘东区老关镇二里），把线路牌给了高某，高某后来拿着线路牌正常运营了，营运时限是永久性的。时间太长，他不记得用了多少钱，他收了高某46000元，他除了帮高某办理线路牌之外，没有帮高某做别的事了，是否退了钱给高某他不记得了。他当时帮高某做事，挣点钱很正常。他记得当时因为这件事，萍乡的公安局到赣州提审过他。高某是他外公张德清的外甥，他只兑现将高某的车子挂靠公交公司，购车的是没有兑现，钱他也没有退还给高某，购车款30000元，另外的6000元线路牌的钱是办理线路牌的费用，10000元挂靠费他也交给公交公司去了。他没有替高某购买“三湘”汽车后，经他与高某商量，高某自己买了一辆三湘牌19座中巴车，他占用了高某30000元购车款一事他也知道，高某也经常到他家里来，多次向他追讨这笔钱，他对高某讲，现在没有钱，等有钱是就一定归还。他不认为是诈骗高某的钱，他只是没有能力归还，而且还写了借条给高某。至于当时高某要他写收条，而他写的借条，是当时他口头约定好了，以他借款的形式收高某的46000元，如果事情办好了就在里面扣减。是他带着高某到公交公司喷的油漆，车管所挂的牌照，还是他带着高某将车子送到湘东收费站的。就本案事实，公诉机关还提供了如下证据证实，本院予以确认：1.协助查询财产通知书及凭证，证实2018年3月9日，中国工商银行萍乡分行提供了李某账号为62×××91的银行账户流水，从2009年6月21日开始截止2018年3月9日，余额为零。2.协助查询财产通知书及凭证，证实2018年3月9日，萍乡农村商业银行提供了李某近几年在该行的银行账户流水，从2017年2月初开始，余额为零。自2015年12月10日至2016年11月21日，萍乡市欣运鞋业有限公司在萍乡商业银行贷款1098.99万元，均逾期。3.国家企业信用信息、萍乡安源富民村镇银行贷款资料，证实萍乡市欣运鞋业有限公司成立日期为2013年5月23日，法定代表人为李某。2016年9月6日显示法定代表人由邵甜（李某配偶）变更为李某。2015年9月11日，邵甜（借款人）、李某（保证人）向萍乡安源富民村镇银行借款30万元；2016年12月17日邵甜（借款人）、李某（保证人）向萍乡安源富民村镇银行借款45万元；截止2017年12月14日，剩余贷款本金余额共计725442.3元及应收未收利息。4.萍乡市欣运鞋业有限公司拒不支付劳动报酬相关案件材料，证人龚某、宋某、张某2、胡某2、欧某、邓某的证言，证实李某经营的萍乡市欣运鞋业有限公司自2016年5月左右因为拖欠职工工资70余万元一事，曾于2016年10月被公安机关立案侦查。5.民事判决书、情况说明，证实2017年1月17日，本院对原告谢政宏与被告李某、萍乡市建群汽车销售有限公司民间借贷纠纷一案进行一审判决，限二被告在本判决发生法律效力之日起五日内返还原告借款60000元。2017年12月14日，该案仅执行到位8000元，未实际执结。6.证人张某1的证言，证实他们公司是主营国产海马汽车的4s店。目前股东有四个人，他，杨建群，李某，余某。开始法人代表是杨建群。后来他入股并将海马这个品牌引入公司，建群公司的法人代表也换成了他。开始经营都还可以，一直保持在稍微盈利的状态，2016年年底，李某从公司资金中抽取100多万到李某的一个鞋厂里面去周转，公司因为没有钱进货，然后销售业绩就一直走下坡路。2016年9月，李某私自向别人借款6万元，并私自用公司的印章在借条上盖了章，后因李某一直没有还款，借款人将公司告上了法庭。公司仓库是2017年3月左右被法院查封。李某还从公司里拿了7辆车抵押给别人，还从公司借了大概50万元现金，李某说是给鞋厂周转，这导致公司资金周转不过来，直接造成了公司倒闭。2017年6至7月，当时公司都关门倒闭了，李某不可能放奔驰车在公司里面。7.被告人李某的供述与辩解，他服刑出来就开始做鞋子，鞋厂的名称叫欣运鞋业。做得好的时候有5个厂，现在只有宣风、安源两个厂，经营状况很不好，2016年11月已经发不出工资。总共欠了80多万，工人上街堵路，公安机关就以恶意欠薪拘留了他，后来他就筹了一些钱发放了大部分工资，公安机关就将他释放，这次被抓时还欠鞋厂员工大概20多万的工资。鞋厂现在就是厂里的管理人员进货单做事，然后那些管理人员给厂里的员工发工资。他个人的经济状况也不是很好，他在农商银行里面以个人名义贷款300万元，以欣运鞋业公司贷款570万元，总共加起来贷款870万元，是从2013年开始陆陆续续贷款的，贷款都用于厂房的建设，设备的购买。银行每个月算7厘的利息，等于他每个月要还4万多利息。被抓前三四个月他就没有偿还银行的利息了。农商银行的征信记录上他有不良记录。他个人还在私人朋友处有八九十万的借款。另查明，被告人李某涉嫌犯罪时已达完全刑事责任年龄。2017年12月5日，陈某1到萍乡市公安局安源分局经侦大队报警称其于2017年5月左右被一名叫李某的男子以帮忙购车为由诈骗了24万元，接警后民警立即展开侦查。2017年12月11日，该队侦查得知李某在安源区后埠管理处莲花街附近一打印店内，民警立即赶往，并在打印店内将李某抓获。2007年4月12日，李某因犯诈骗罪，被赣州市中级人民法院判处有期徒刑十年。2012年6月29日刑满释放。上述事实有常住人口信息、抓获经过、刑事判决书、江西省未成年犯管教所狱政管理科证明在卷证实。被告人李某的辩护人当庭提交了以下证据：1、2018年4月李勇和黄某2通话录音光盘，证明黄某2确实拿了4500元给陈某1；2、安源区人民法院（2018）赣0302民初844号民事判决书复印件，证明李某偿还李某25万元；3、交警扣押凭证照片打印件，证明实该车并没有质押在李某2的名下。本院认为，辩护人提交的以上所有证据不能达到其证明目的，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第一起陈某1、第二起刘某2事实系诈骗罪的公诉意见；被告人李某辩称没虚构事实，不构成诈骗罪的辩解意见；其辩护人提出起诉指控的第一、第二起事实中被告人李某应认定为合同诈骗罪的辩护意见。经查，区分诈骗罪与合同诈骗罪，一看被告人与被害人之间是否签订合同，二看被告人是否实施与合同内容有关的经济活动，三看“合同”是否系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。合同诈骗罪“非法占有目的”的认定，第一看行为人在签订合同时有无履约能力，第二看行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动及对取得财物的处理情况，第三看行为人在违约前后有无承担责任的表现。本案中1、在签订合同时，被告人李某没有履行合同的能力。其一，在第一起陈某1、第二起刘某2犯罪事实中，根据证人余某、张某1的证言，证实建群汽车公司因为李某抽走公司资金用于鞋厂、李某借款被诉至法院后公司被法院查封配件仓库、李某将公司车辆抵押贷款等原因，公司在2017年上半年就停止了经营。而李某在2017年6月还以建群公司的名义与被害人陈某1、李某1，刘某2签订购车合同，被害人基于合同向被告人李某交付了购车款。而结合证人张某1的证言，李某的相关供述，以公司名义签订合同的行为系被告人李某的个人行为，公司并不知情。其二，被告人李某经营的萍乡市欣运鞋业有限公司在银行贷款的一千余万元均逾期未还，每个月要向银行偿还贷款利息4余万元，案发前三四个月李某已经未还款，李某也因为该鞋厂自2016年下半年拖欠员工工资70余万元被劳动监察部门移送公安机关立案侦查，至案发都还有20余万元工资未发给员工，李某自身也有几百万元的银行贷款及八九十万个人债务。2、在签订合同后，被告人李某没有履行合同的实际行动。被告人李某在收到被害人的购车款后，并没有将购车款汇入公司账户，而是收到车款当天就将购车款大部分用于偿还其个人在外的借款、债务等。当合同约定交车日期过后，李某也一直以各种理由拖延，在第一起诈骗陈某1的事实中，李某在陈某1、李某1的多次催促，并已到长沙准备自行提车的情形下才向株洲汽车销售公司的销售员用微信红包交纳定金5000元，但被害人李某1到店想提车时却被告知该车没有付全款，不能提车。在第二起诈骗刘某2的事实中，李某供述前后矛盾，一会儿称带着30多万元现金到武汉汉中汽车城奔驰4S店内帮刘某2定了一辆白色的奔驰C200小汽车，车子提回了萍乡放在建群公司，刘某2还见过；一会儿又称是在武汉找了个中介买了车子，车子没有到萍乡，只是发了图片给刘某2看，刘某2不满意，他又把车子卖回了武汉。但被害人刘某2陈述从来没有见过车辆，且根据公安民警到武汉查实取证，在武汉根本没有一家叫武汉汉中奔驰的4S店，在武汉市车管所对李某的信息进行查询，也未发现李某有在武汉购买汽车的情况。证人张某1也证实李某从未放奔驰车到建群公司里。3、被告人违约后的表现，被害人多次要求李某退款，李某除在2017年8月退还被害人陈某140920元外，余款至今均未退还。综上，被告人李某主观上明知自己经济状况差，没有履行合同能力的情况下，与被害人陈某1、李某1，刘某2签订汽车销售合同，收取被害人陈某1、李某1，刘某2购车款，客观上根本没有为履行合同积极准备、创造条件，而是在收取到购车款的当日就将购车款大部分用于归还其个人债务，造成被害人巨大的经济损失无法追回，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故公诉机关指控被告人李某骗取陈某1、李某1，刘某2购车款构成诈骗罪的公诉意见与查明的事实及法律不符，应以合同诈骗罪追究被告人李某骗取陈某1、李某1，刘某2财物的刑事责任。被告人李某辩称其不构成诈骗罪的辩解意见与查明的事实及法律不符，不予支持，辩护人提出骗取陈某1、刘某2的行为应认定为合同诈骗罪的辩解意见与查明的事实及法律相符，予以支持。关于公诉机关指控第三起即李某以曾某1的名义贷款买车后，在曾某1不知情的情况下将该车质押，骗取曾某157400元的事实构成诈骗罪的公诉意见；被告人及辩护人提出第三起是曾某2让其妹妹曾某1去贷款买车，且李某将车辆抵押也告知曾某2并取得曾某2同意，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，公诉机关提供的被害人曾某1陈述中称是她哥哥曾某2要求她去分期付款买车，她哥哥说会负责还贷款，办理完贷款买车手续后她就没管。证人曾某2证实他和李某合作一个工程项目，李某建议他去弄几辆小汽车放在公司名下，增加公司的固定资产，以方便去银行贷款，之后他叫妹妹曾某1回萍乡，以他妹妹名义贷款购买了车辆，后银行贷款未批，又承接到了工程，李某提出将车辆抵押弄钱来做工程周转，他表示同意。被告人李某的供述亦和曾某2说法相吻合。根据公诉机关提供的证据结合查明的事实，本院认为此次事实中曾某1是出于对其哥哥曾某2的信任去贷款购买车辆，被告人李某主观上没有诈骗曾某1的故意，客观上也没有虚构事实，实施诈骗的行为，该起事实不符合诈骗罪的构成要件，不应认定为诈骗罪。公诉机关指控此起事实构成诈骗罪的公诉意见本院不予支持，被告人李某及其辩护人提出此次事实不构成诈骗罪的辩解及辩护意见与查明的事实及证据相符，予以支持。关于公诉机关起诉指控的第四起即李某以公交公司有报废车辆指标为名骗取王某121000元的事实构成诈骗罪的公诉意见；被告人及辩护人提出起诉指控的第四起李某之前做过公交公司报废车辆业务，没有对王某1进行相应的隐瞒，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，结合证人陈某2、余某的证言及被告人李某供述，李某之前确定做过公交公司报废车辆的业务，2017年10月左右，王某1与李某欲合伙做公交公司的车辆报废业务，2017年12月李某从王某1处拿到钱后亦打了借条并称报废车到公司后从车款中扣除，该笔钱王某1与李某就合作事项对资金使用及资金如何归还问题都进行了约定，该起事实不符合诈骗罪的构成要件，不应认定为诈骗罪。公诉机关指控此起事实构成诈骗罪的公诉意见本院不予支持，被告人李某及其辩护人提出此次事实不构成诈骗罪的辩解及辩护意见与查明的事实及证据相符，予以支持。关于公诉机关起诉指控第五起即以江某的名义贷款买车后，在江某不知情的情况下将该车质押，骗取江某51300元的事实构成诈骗罪的公诉意见；被告人及辩护人提出第五起李某购买车辆后，江某确实没有向李某支付购车款及李某支付的车贷，李某才没有交付车辆，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，李某带江某到二手车行看好车辆，江某欲贷款买车时，江某在陈述中询问车贷公司的业务员“如果这个车贷李某不还，我自己又换不起，怎么办？”车贷公司的业务员说“车子是在你的名下，你又没拿出钱来，如果李某不还，你自己去处理掉车子就是”。江某听后也觉得可以，就答应并签订贷款协议，说明购买车辆是江某自愿行为且已了解贷款后的风险，公诉机关提供的在案证据亦证实该车辆所有权登记人为江某，车辆首付款及7个月的车贷均是李某支付，后江某自行支付剩余车款51300元，现该车辆也归江某控制、使用。该起事实不符合诈骗罪的构成要件，不应认定为诈骗罪。公诉机关指控此起事实构成诈骗罪的公诉意见本院不予支持，被告人李某及其辩护人提出此次事实不构成诈骗罪的辩解及辩护意见与查明的事实及证据相符，予以支持。关于被告人提出第六起不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出第六起指控诈骗高某的证据不足的辩护意见。经查，1999年11月，被告人李某以帮被害人高某办理线路牌、交挂牌费、购买中巴车为由，陆续收取高某46000元，但结合被害人陈述、证人证言及被告人供述，被害人要复印李某盖好章为其办理好预交费用的收据时，李某以等买车后办理有关手续为由拒绝，之后高某多次要求李某为其办理车辆相关手续，李某一直以各种理由推脱，直至2000年高某自行购买了中巴车，并到公司办理线路牌，缴纳了保证金。后被害人多次向李某催要借款并于2000年报案至公安机关，但李某至今未归还。被告人李某此次行为符合诈骗罪的构成要件，被告人李某及其辩护人的上述辩解及辩护意见与查明的事实及证据不符，不予支持。综上，被告人李某合同诈骗二次，金额为414080元；诈骗一次，金额为46000元。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在与被害人陈某1、李某1，刘某2签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈某1、李某1，刘某2财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人高某财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李某犯合同诈骗罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人李某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李某合同诈骗、诈骗的非法所得，予以追缴并退还给各被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2023年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人李某的非法所得，予以退还被害人陈某1、李某1239080元，刘某2175000元，高某46000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈  佳人民陪审员 欧阳嘉慧人民陪审员 姚  斌二〇一九年四月十七日            本件与原本核对无异      代理书记员 梁 美 艳