云南省泸西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2527刑初28号公诉机关泸西县人民检察院。被告人张广祥，男，1992年8月16日生，汉族，初中文化，云南省鲁甸县人，住昭通市鲁甸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于泸西县看守所。被告人李文波，男，1994年6月12日生，汉族，初中文化，云南省鲁甸县人，住昭通市鲁甸县。2014年1月21日，因犯寻衅滋事罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑十个月，宣判后李文波提出上诉，同年12月8日，浙江省金华市中级人民法院裁定维持原判，驳回上诉，2015年3月3日刑满被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月25日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泸西县看守所。泸西县人民检察院以泸检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人张广祥、李文波犯诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月4日公开开庭审理了本案。泸西县人民检察院指派检察员苏毅、殷菲出庭支持公诉，被告人张广祥、李文波到庭参加诉讼。现已审理终结。泸西县人民检察院指控，2017年农历7月至8月期间，被告人张广祥伙同李文波窜至泸西县，14次使用虚假姓名（张广祥使用假名“张某9”、李文波使用假名“孙某”）向农户收购雪莲果。在价格谈妥后，张广祥、李文波二人向农户支付小部分定金，并且挖走雪莲果，之后以各种理由拖延支付剩余欠款，并且中断与农户的联系，后二人将所骗雪莲果销往昆明市“铁公鸡”水果批发市场，造成农户经济损失共计217080元。其中，（1）谈好以17000元的价格收购尹某1家位于“老米者”和“大破沟”的两片雪莲果，并支付定金1000元，剩余一片未挖完，被尹某1家出售得4700元；（2）谈好以16800元的价格收购张某1家位于“小冲子”和“坟渊”的两片雪莲果，并支付定金1800元，剩余两分田未挖完，被张某1家用做雪莲果苗；（3）谈好以26900元的价格收购钟某家位于“野狗洞”和“坟渊”的两片雪莲果，并支付定金2000元，剩余1亩未挖完，被钟某家出售得2400元；（4）谈好以20300元的价格收购尹某2家位于“野狗洞”和“密西路”的两片雪莲果，并支付定金1300元，剩余2亩未挖完，被尹某2家出售得4600元；（5）谈好以13000元的价格收购饶某家位于“野狗洞”和“老米者”的两片雪莲果，并支付定金2000元，雪莲果已挖完；（6）谈好以37600元的价格收购尹某3家位于“草基地”“老尖山”“老米者”和“坟渊”的四片雪莲果，并支付定金2500元，剩余两片未挖完，被尹某3家出售得9260元；（7）谈好以10900元的价格收购张某2家位于“密西路”的一片雪莲果，并支付定金900元，剩余一小片未挖完，被张某2家出售得1000元；（8）谈好以20300元的价格收购卢某家位于“老羊大坡”“老米者”和“密西路”的三片雪莲果，并支付定金3600元，剩余两片未挖完，被卢某家出售得2260元；（9）谈好以8000元的价格收购赵某1家位于“大碑”的一片雪莲果，并支付定金1000元，雪莲果已挖完；（10）谈好以11000元的价格收购赵某2家位于“老黄田”的三片雪莲果，并支付定金1000元，雪莲果已挖完；（11）谈好以48460元的价格收购赵某3家位于“老尖山”和“大窝窝”的两片雪莲果，并支付定金1260元，剩余部分未挖完，被赵某3家出售得10800元；（12）谈好以13400元的价格收购张某3家位于“雷打树”和“坟渊”的两片雪莲果，并支付定金1000元，剩余半亩未挖完，被张某3家栽到其他地里；（13）谈好以4300元的价格收购张某4家位于“石老虎”的一片雪莲果，并支付定金300元，雪莲果已挖完；（14）谈好以12000元的价格收购尹某4家位于“大田”的一片雪莲果，并支付定金6000元，剩余1亩多未挖完，被尹某4家出售得1500元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人张广祥、李文波以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币217080元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人张广祥对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，仅辩解称他没有使用假名，只是用了小名；事后没有中断与农户的联系。被告人李文波对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，仅辩解称没有进行多次诈骗，其行为属于参与诈骗。经审理查明，2017年8至9月期间，被告人张广祥伙同李文波到泸西县购买雪莲果，先采用全额付款的方式向部分农户购买，获取村民的信任。后张广祥、李文波分别使用“张某9”“孙某”的虚假姓名，采用向农户支付小部分定金，承诺销售雪莲果后付款的方式，先后将尹某1、张某1、钟某等14户农户种植在永××村大田、大碑、野狗洞、坟渊、石老虎（地名）等地点的雪莲果骗购销往昆明市“铁公鸡”水果批发市场。二人获款后以各种理由拖延支付剩余欠款，并且中断与农户的联系，后造成14户农户经济损失共计人民币217080元。2018年9月19日14时许，被告人李文波在广东省东莞市被抓获，羁押于东莞市看守所，同月24日被民警带回羁押于泸西县看守所。案发后，被告人李文波主动退缴赃款人民币10000元，该款已按比例分别发还14户被害人。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证和认证的下列证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书，证实本案系尹某1、张某1、钟某等十二名被害人报案至泸西县公安局，该局分别于2018年3月12日、7月31日、8月10日对本案立案进行侦查。2．抓获经过，证实2018年7月23日14时35分许、9月19日14时许，被告人张广祥在昆明市大羊甫村678号5楼5-3号出租房、被告人李文波在广东省东莞市被抓获。3．被害人尹某1、张某1、钟某、尹某2、饶某、尹某3、张某2、卢某、赵某1、赵某2、赵某3、张某3、张某4、尹某4的陈述，证实2017年8、9月，他们分别将自己种植在本村的大田、大碑、野狗洞、坟渊、石老虎（地名）等地点的雪莲果以4300元至48460元不等的价格卖给姓钟和姓孙的两个小伙子。双方采取先付小部分定金后付款的方式进行交易，他们的雪莲果被挖出运走后，两个小伙子拖着不付余款，后来就联系不上了，才知道受骗。他们共损失人民币217080元。4．证人黄某的证言，证实2017年8、9月，她老公钟某将她家位于永××村上寨野狗洞、坟渊（地名）约3亩左右的雪莲果卖给两个小伙子。有1亩左右的没有挖完，被她家卖得2400元左右。5.被害人赵某4、张某5、张某6、张某7的陈述，证实他们是永××村的村民。2017年8、9月，他们曾帮两个伙子在本村的大田、大碑、野狗洞、坟渊、石老虎（地名）等地点挖过雪莲果。6.证人唐某1的证言，证实2018年11月，他曾在昆明市手车市场，以8000元的价格购买过一辆车牌云Ａ×××**的比亚迪轿车。车辆的原户主系张广祥。7．证人徐某的证言，证实2017年9月，他曾驾车车牌云Ｇ×××**的白色解放牌货车帮两个小伙子从泸西县运输了27吨左右的雪莲果到昆明市“铁公鸡”水果批发市场。运费每吨130元，雪莲果拉到昆明下货后，由买方付运费。买方是两个小伙子联系好的。8.证人廖某的证言，证实2017年8、9月的一天，他曾驾驶车牌云Ｇ×××**的解放牌小金铃货车帮做生意的人从泸西县运输雪莲果到昆明市“铁公鸡”水果批发市场。他去了五趟，运费每次1200元，雪莲果拉到批发市场下货后，由买方付运费。买方是做生意的人联系好的。9．证人张某8的证言，证实2018年10月的一天，他在昆明市手车回收市场将弟弟张广祥的车牌云Ａ×××**的比亚迪轿车以4300元的价格卖掉。10．现场辨认笔录及照片，证实2018年8月10日、10月26日，被告人张广祥、李文波分别对作案的地点进行辨认，确认位于泸西县坟渊、大破沟、野狗洞、小冲子、雷打树、老黄填、石老虎、大碑（地名）等地点。11．辨认笔录，证实被害人尹某1、张某1、钟某、尹某2、饶某、尹某3、卢某、赵某2、赵某3、张某3分别从十五组每组十二张不同男性免冠照片中辨认出向他们收购雪莲果的人系本案被告人张广祥、李文波；证人赵某7、张某1分别从二组每组十二张不同男性免冠照片中辨认出找他们挖雪莲果的人系本案被告人张广祥、李文波；证人徐某从十二张不同男性免冠照片中辨认出找其帮助运输雪莲果的人系本案被告人张广祥；被告人张广祥从十二张不同男性免冠照片中辨认出与其作案的人系本案被告人李文波。12．扣押笔录、扣押决定书及清单，证实公安机关从张广祥处扣押人民币2390元、银行卡十四张、身份证一张、VIVO牌X9Plus、X6D、Y66手机各一部；李文波处扣押VIVO牌Y66l玫瑰金手机一部；从张某8处扣押人民币4300元。13．提取笔录及照片，证实被告人张广祥邀约被告人李文波以做雪莲果生意为幌子，商量进行诈骗的基本情况。14．指认照片，证实被害人赵某3、赵某5、卢某、尹某3、尹某1、赵某6、尹某2、饶某、张某2、张某1、张某3、赵某2、张某4、赵某1对他们种植雪莲果的地点进行指认，确认位于泸西县坟渊、大破沟、野狗洞、小冲子、雷打树、老黄填、石老虎、大碑（地名）等地点。15．物证照片，证实被告人张广祥、李文波驾驶到永××村进行诈骗所使用轿车的外观特征及该车转移户口的基本情况。16.情况说明，证实被告人张广祥、李文波在实施诈骗时用于记账的小本子和雪莲果的买主无法找到；李文波交到公安机关的人民币10000元，民警将该款按比例发还给各被害人。17.收条，证实公安民警将李文波交来的人民币10000元，分别按份额发还给被害人尹某4、赵某2等14户农户。18．刑事判决书、释放证明书，证实2014年10月21日，被告人李文波因犯寻衅滋事罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑十个月，宣判后李文波提出上诉，同年12月8日，浙江省金华市中级人民法院裁定维持原判，驳回上诉，2015年3月3日刑满被释放。19．被告人张广祥的供述，证实2017年农历6月中旬，李文波邀约他做雪莲果生意，他们在昆明市水果批发市场了解到泸西县的雪莲果比较多。农历7月下旬，他驾车载着李文波来到永××村，听村民讲有一个叫文明德的人收雪莲果，不付款也可以把雪莲果拉去卖。李文波与他商量以假名字收购雪莲果，他们用“钟祥”和“孙某”的名字向四五户农户收购雪莲果，把货款全部付清，取得农户的信任。采取先付少部分定金后付余款的方式，分别向尹某3、尹某1、尹某2等十四户收购了价值17万元左右雪莲果，把雪莲果拉到昆明市““铁公鸡””水果批发市场出售，然后把所获货款二人分掉不付给农户，并与农户断绝联系。他们的账、钱是李文波负责管理，事后李文波分给他24000元，已被他用掉。他的QQ号码16×××95，昵称“明天会更好”。20.被告人李文波的供述，证实2017年农历6月，张广祥在QQ上与他联系说有笔横财想不想做。他问张广祥做什么，其说做雪莲果生意，其出钱与他一起做。张广祥拿了一张手机卡给他，让他装很有钱的老板，其给他打下手。张广祥叫他使用“孙某”，其使用“张某9”的假名字。农历7月15日后，张广祥驾车载着他到泸西县，他们先向五户农户收购雪莲果，张广祥把钱拿给他全额付给农户。后面收购的尹某1、尹某3等十多户，张广祥负责与农户谈价格，并预付定金，他负责找人挖雪莲果。卖到什么地方，卖给谁都是张广祥联系，钱也是张广祥保管。农历8月5日，他们回到昆明就与农户断绝联系。张广祥分给他10000元。他的QQ13×××72，昵称“回首曲流殇”。上列证据来源和形式合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定本案案件事实，本院依法予以采信。本院认为，被告人张广祥、李文波以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，价格达人民币217080元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张广祥、李文波犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。张广祥、李文波共同实施诈骗行为，作用、地位相当，不宜区分主从犯。被告人张广祥、李文波到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人李文波被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张广祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2024年7月23日止）二、被告人李文波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2024年9月18日止，已扣减因本案于2018年9月19日至24日先行羁押的6天）三、涉案款人民币6690元发还尹某1、张某1、钟某等14名被害人；VIVO牌X9Plus、X6D、Y66手机各1部，发还被告人张广祥；VIVO牌Y66l玫瑰金手机1部，发还被告人李文波。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏庆人民陪审员  雷 华人民陪审员  戴勇强二〇一九年四月八日书 记 员  陈克丽