江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初44号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人王言辉，男，1986年12月10日生，汉族，中专文化，昆山XX电子有限公司成形部一课物料副组长，住江苏省泗洪县。2018年6月8日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留（6月7日被羁押），同年7月12日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人胡洋，北京志霖（昆山）律师事务所律师。被告人吴龙伟，男，1976年2月23日生，汉族，高中文化，昆山XX电子有限公司成形部一课物料领班，住河南省禹州市。2018年6月26日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人孟德军，男，1997年6月28日生，汉族，中专文化，系昆山市XX物业服务有限公司派驻昆山XX电子有限公司保安班长，住黑龙江省海伦市。2018年6月11日因寻衅滋事被昆山市公安局行政拘留九日。2018年6月26日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人车延丰，黑龙江鼎升律师事务所律师。被告人李静，男，1989年11月28日生，汉族，小学文化，昆山XX物流公司货车司机，住江苏省宿迁市宿城区。2018年6月27日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留，同年7月12日转取保候审。辩护人杨海燕，上海钧智律师事务所律师。被告人何慧明，女，1965年11月16日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省昆山市。2018年6月14日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留（6月13日被羁押），同年7月12日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人冯军，安徽江南律师事务所律师。辩护人张宇豪，江苏金木天律师事务所律师。被告人梁健森,男，1990年2月24日生，汉族，初中文化，XXX公司员工，住广东省恩平市。2018年7月3日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张娟，江苏昆亭律师事务所律师。被告人江德桥,男，1983年2月9日生，汉族，高中文化，昆山XX电子有限公司成形部一课物料员，住陕西省安康市汉滨区。2018年12月24日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑取保候审。2019年4月12日经本院决定逮捕,同日由昆山市公安局执行逮捕。辩护人卜贤生，北京志霖（昆山）律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2018〕2502号起诉书指控被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明犯职务侵占罪、被告人梁健森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月3日向本院提起公诉，后以昆检诉刑追诉〔2019〕1号起诉书追加指控被告人江德桥犯职务侵占罪。本院受理后，适用简易程序，后于2019年1月23日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员胡烨出庭支持公诉。被告人王言辉及辩护人胡洋，被告人吴龙伟，被告人孟德军及辩护人车延丰，被告人李静及辩护人杨海燕，被告人何慧明及辩护人冯军、张宇豪，被告人梁健森及辩护人张娟，被告人江德桥及辩护人卜贤生到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2018年5月12日至6月2日，被告人王言辉先后与被告人吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、江德桥等人事先预谋，利用被告人王言辉担任昆山XX电子有限公司成形部一课物料副组长、被告人吴龙伟担任该公司成形部一课物料领班、被告人江德桥担任该公司成形部一课物料员、被告人孟德军担任该公司保安班长的职务上的便利、由被告人李静驾驶货车运输、由被告人何慧明以及余某（另案处理）收购赃物，共同侵占该公司财物。其中，被告人王言辉、孟德军、李静参与侵占4次，侵占该公司塑料粒子原料95包（价值人民币145750元）、塑料粒子次料70包（价值人民币18111元）；被告人吴龙伟参与侵占3次，侵占该公司塑料粒子原料60余包（价值人民币92060元）、塑料粒子次料70包（价值人民币18111元）；被告人何慧明参与侵3次，侵占该公司塑料粒子原料95包（价值人民币145750元）；被告人江德桥参与侵占2次，侵占该公司塑料粒子原料60余包（价值人民币92060元）、塑料粒子次料40包（价值人民币10349元）。2018年5月19日至6月2日，被告人梁健森明知被告人何慧明收购赃物塑料粒子原料95包（价值人民币145750元），仍然帮助被告人何慧明接货并找地方存放于常熟，在案发后，又将赃物转移至苏州市相城区北桥镇石桥村小桥欣时塑业厂。被告人王言辉、何慧明自动投案。被告人孟德军归案后如实供述自己罪行。被告人李静自动投案，如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、江德桥利用职务上的便利共同侵占公司财物，被告人王言辉、孟德军、李静参与侵占4次，价值人民币163861元，被告人吴龙伟参与侵占3次，价值人民币110171元，被告人何慧明参与侵占3次，价值人民币145750元，被告人江德桥参与侵占2次，价值人民币102409元，均属数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人梁健森明知是犯罪所得，价值人民币145750元，而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、何慧明在共同犯罪中，起主要作用，是主犯。被告人李静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人孟德军归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李静自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人梁健森在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、梁健森、江德桥认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法分别判处。被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、梁健森、江德桥均对指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。被告人王言辉辩护人的意见是：被告人王言辉系初犯,无犯罪前科,已赔偿被害单位损失并取得谅解。建议对被告人王言辉从轻处罚。被告人孟德军辩护人的意见是：被告人孟德军系初犯,无犯罪前科,有自首情节,已退赔被害单位损失并取得谅解。建议对被告人孟德军从轻处罚。被告人李静辩护人的意见是：被告人李静系初犯、偶犯、从犯,无犯罪前科,有自首情节且当庭自愿认罪,已退赔被害单位损失并取得谅解。建议对被告人李静从轻、减轻或免于刑事处罚。被告人何慧明辩护人冯军、张宇豪的意见是：被告人何慧明自动投案并如实供述自己罪行，系自首，当庭自愿认罪，已退赔被害单位损失并取得谅解，建议对被告人何慧明从轻或减轻处罚。被告人梁健森辩护人的意见是：被告人梁健森系初犯、从犯，取得被害单位的谅解，建议对被告人梁健森从轻或减轻处罚。被告人江德桥辩护人的意见是：被告人江德桥系初犯，无犯罪前科，系作用相对较小的主犯，积极退赃并取得被害单位谅解，当庭自愿认罪，综上，建议对被告人江德桥判处有期徒刑六个月并适用缓刑。经审理查明,2018年5月12日至6月2日，被告人王言辉先后与被告人吴龙伟、江德桥、孟德军、李静、何慧明等人事先预谋，利用被告人王言辉担任昆山XX电子有限公司成形部一课物料副组长、被告人吴龙伟担任该公司成形部一课物料领班、被告人江德桥担任该公司成形部一课物料员职务上的便利和被告人孟德军担任该公司保安班长工作上的便利，由被告人李静驾驶货车运输、由被告人何慧明以及余某（另案处理）收购赃物，共同侵占该公司财物。其中，被告人王言辉、孟德军、李静参与侵占4次，侵占该公司塑料粒子原料95包（价值人民币145750元）、塑料粒子次料70包（价值人民币18111元）；被告人吴龙伟参与侵占3次，侵占该公司塑料粒子原料60余包（价值人民币92060元）、塑料粒子次料70包（价值人民币18111元）；被告人何慧明参与侵3次，侵占该公司塑料粒子原料95包（价值人民币145750元）；被告人江德桥参与侵占2次，侵占该公司塑料粒子原料60余包（价值人民币92060元）、塑料粒子次料40包（价值人民币10349元）。2018年5月19日至6月2日，被告人梁健森明知被告人何慧明收购赃物塑料粒子原料95包（价值人民币145750元），仍然帮助被告人何慧明接货并找地方存放于常熟，在案发后，又将赃物转移至苏州市相城区北桥镇石桥村小桥欣时塑业厂。本院另查明，被告人王言辉、何慧明自动投案。被告人孟德军归案后如实供述自己罪行。被告人李静自动投案，归案后如实供述自己的罪行。公安机关扣押的涉案的塑料粒子原料95包已发还被害单位昆山XX电子有限公司。昆山XX电子有限公司出具谅解书对被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、梁健森等人的行为表示谅解。公安机关另扣押了被告人江德桥的vivo手机1部、被告人吴龙伟的OPPO手机1部、被告人王言辉的vivo手机1部。再查明，被告人王言辉家属代其退出赃款人民币48000元，被告人吴龙伟家属代其退出赃款人民币21000元，被告人孟德军的亲属代其退出赃款人民币13000元，被告人李静自愿退出赃款人民币6700元，被告人江德桥自愿退出赃款人民币5500元，上述款项共计人民币94200元，现暂扣于公安机关。上述事实，被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、梁健森、江德桥在开庭审理过程中均无异议，并有证人吴某、卢某、闫某、赵某、訾某、董某、余某的证言，辨认笔录，调取证据通知书、调取证据清单、监控录像、进货单据、员工合同、营业执照、劳动合同、工作证明、工资表、离职证明书，进口报关单、塑料粒子销售合同、手机微信交易记录，清点称重取样笔录，搜查笔录、扣押清单、塑料粒子原料、废料、人民币（照片），清点笔录，发还清单，价格认定结论书，行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过、人员基础信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、江德桥共同以非法占有为目的，利用职务上的便利侵占公司财物，其中被告人王言辉、孟德军、李静参与侵占4次，价值人民币163861元，被告人吴龙伟参与侵占3次，价值人民币110171元，被告人何慧明参与侵占3次，价值人民币145750元，被告人江德桥参与侵占2次，价值人民币102409元，均属数额较大，各被告人的行为均已构成职务侵占罪，且系共同犯罪。被告人梁健森明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，价值人民币145750元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。在职务侵占共同犯罪中，被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、江德桥、何慧明均起主要作用，均系主犯。被告人李静起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人梁健森在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人孟德军归案后如实供述罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。被告人李静自动投案，归案后如实供述罪行且自愿认罪认罚，系自首，依法予以从轻、从宽处罚。被告人王言辉、吴龙伟、何慧明、梁健森、江德桥自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人王言辉、吴龙伟、孟德军等人取得被害单位的谅解，均酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人王言辉、吴龙伟、孟德军、李静、何慧明、江德桥犯职务侵占罪、被告人梁健森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。关于被告人王言辉辩护人提出的被告人王言辉无犯罪前科,已赔偿被害单位损失并取得谅解，建议对被告人王言辉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人孟德军辩护人提出的被告人孟德军无犯罪前科,归案后如实供述自己罪行,已退赔被害单位损失并取得谅解，建议对被告人孟德军从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但辩护人认为被告人孟德军有自首情节，建议对被告人孟德军从轻处罚的辩护意见，经查，根据公安机关提供的抓获经过证实被告人孟德军系被抓获归案，无主动投案情节，依法不能认定为自首，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李静辩护人提出的被告人李静系从犯,无犯罪前科,有自首情节且当庭自愿认罪,已退赔被害单位损失并取得谅解，建议对被告人李静从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但建议对被告人李静减轻或免予刑事处罚的辩护意见，经查，根据本案的情节，不宜对被告人李静减轻处罚且免予刑事处罚，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人何慧明辩护人提出的被告人何慧明当庭自愿认罪，已退赔被害单位损失并取得谅解，建议对被告人何慧明从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但辩护人提出的被告人何慧明自动投案并如实供述自己罪行，系自首，建议对被告人减轻处罚的辩护意见，经查，被告人何慧明虽系自动投案，但归案后所做的第一份笔录并未如实供述其主要犯罪事实，依法不能认定为如实供述，亦不能认定为自首，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁健森辩护人提出的被告人梁健森系从犯，取得被害单位的谅解，建议对被告人梁健森减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人江德桥提出的被告人江德桥无犯罪前科，积极退赃并取得被害单位谅解，当庭自愿认罪，建议对被告人江德桥从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但辩护人建议对被告人江德桥适用缓刑的辩护意见，经查，根据本案的情节，不宜对被告人江德桥判处缓刑，该辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人王言辉、吴龙伟、江德桥依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人孟德军依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人李静依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人何慧明依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人梁健森依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；判决如下：一、被告人王言辉犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年6月7日起至2019年6月6日止。）二、被告人吴龙伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2019年5月25日止。）三、被告人孟德军犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2019年5月25日止。）四、被告人李静犯职务侵占罪，判处拘役四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2018年6月27日起至2019年7月26日止。）五、被告人何慧明犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2019年5月12日止。）六、被告人梁健森犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2019年5月2日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）七、被告人江德桥犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2019年10月11日止。）八、暂扣于公安机关的人民币九万四千二百元，其中人民币一万八千一百一十一元，发还被害单位；余款人民币七万六千零八十九元，作为违法所得，予以没收。扣押的被告人江德桥的vivo手机一部、被告人吴龙伟的OPPO手机一部、被告人王言辉的vivo手机一部,由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾云飞人民陪审员  周从宽人民陪审员  刘红珍二〇一九年四月十二日书 记 员  何丽婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。……。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。。