四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1602刑初129号 公诉机关广安市广安区人民检察院。 被告人曹华林，男，1969年2月18日出生，汉族，四川省仪陇县人，小学文化程度，无业，户籍所在地四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月14日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年12月22日被该分局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人覃树攀，四川智典律师事务所律师。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉[2018]110号起诉书指控被告人曹华林犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院指派检察员宋宏出庭支持公诉，被告人曹华林及其辩护人覃树攀均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，延期审理两次。本案现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控：2016年上半年至2017年3月期间，被告人曹华林称自己在南充城区开纺织厂，取得曹某和彭某的信任，之后在交往过程中，以自己纺织厂资金周转困难，希望拉人合伙入股等方式，骗取曹某50000元和彭某130000余元。 公诉机关认为，被告人曹华林虚构事实，骗取他人钱财180000余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人曹华林的辩护意见为：1.他的视力不好，只有小学二年级文化，阅读能力有限，讯问笔录是侦查人员念给他听的，笔录的记录内容很多都有错误；2.起诉书指控他以在南充市开纺织厂的名义进行诈骗不属实，他只是和曹某、彭某一起合伙做生意，她们拿钱给他是用来进货的，他没有诈骗曹某与彭某财产的动机，他取得二人的钱款属于借款，不构成诈骗。 被告人曹华林的辩护人覃树攀的辩护意见为：1.公诉人出示的证据材料不能证明被告人主观上有非法占有的目的，且曹某也陈述曹华林没有主动向其索要财物，更能印证曹华林没有非法占有他人财物的故意；2.曹华林存在虚构事实的行为，但曹某、彭某向曹华林转款的行为与曹华林虚构事实是否存在直接因果关系存在疑问；3.曹华林确实存在做纺织品生意的事实，其在曹某、彭某处获取的钱财，确实用于做生意，虽然曹华林最终取得并占有了财产，但并不能排除被告人有偿还借款的可能，被告人不具有诈骗的目的，曹华林并不构成诈骗罪。 经审理查明：2016年上半年至2017年10月期间，被告人曹华林与被害人曹某、彭某认识后，虚构妻子已去世、收养女儿、在南充市开纺织厂等事实，取得了曹某、彭某的信任。后在此期间，曹华林虚构自己的纺织厂资金周转困难、子女没有生活费、拉人入股开设工厂等事实，骗取曹某人民币50000元，骗取彭某人民币130000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。 证明本案的侦办过程合法及对被告人采取强制措施的情况。 2.户籍信息。 证明曹华林已达完全刑事责任年龄。 3.中国农业银行银行卡交易明细清单（账号：62×××73，户名：曹华林）、被害人彭某提交的中国农业银行卡复印件（卡号：62×××79）。 证明曹某于2016年10月20日、2016年10月22日、2017年1月26日，分别通过转存和现存的方式向曹华林的农业银行账户（账号：62×××73）转款共计人民币50000元。 证明2017年2月15日，户名为熊某的账户（账号：62×××79），通过转存的方式向曹华林的农业银行账户（账号：62×××73）转款共计人民币70000元。 4.短信聊天记录照片截图、微信聊天记录照片截图 证明在2017年10月底至2017年11月初期间，曹某与彭某多次通过短信及微信与曹华林聊天，要求与曹华林见面及退还钱款，曹华林均称自己在外地有事情处理。 5.微信交易记录截图 证明彭某通过微信向曹华林转款的情况。 6.广安市公安局广安区分局花桥派出所出具的二份情况说明。 第一份说明内容：我所办理的曹某、彭某被诈骗案中，受害人曹某、彭某称其通过银行转账的方式分别向犯罪嫌疑人曹华林转款5万元、7万元。为进一步核实情况，通过办案民警的劝说，犯罪嫌疑人曹华林于2017年11月15日上午在办案民警的陪同下到南充市嘉陵区其开户的农业银行拖取了该银行卡2016年9月至今的交易明细。 第二份说明内容：我所办理的曹某、彭某被诈骗案中，在抓获犯罪嫌疑人曹华林后，立即对曹华林进行讯问。在讯问过程中，我所严格按照讯问要求，未发生刑讯逼供、诱供等情况，曹华林也如是供述了其诈骗曹某、彭某的犯罪事实，在每一次讯问后，曹华林均亲自核对笔录，确认无误后自愿在讯问笔录上签字捺印。关于曹华林称其视力不好，我所在讯问过程中曹华林本人从未提及，并不存在由侦查人员将笔录内容念给其听然后签字的情况，在入所体检时也未检查处曹华林有视力方面的问题。另曹华林在之前实施诈骗时，基本上是采用手机短信、微信打字的方式与受害人进行联系，相关聊天记录截屏我所已打印入卷，这也从侧面印证曹华林视力较好，并不存在无法阅看笔录内容的情况。 7.广安市看守所出具的被监管人员入所体检表。 证明被告人曹华林在被羁押前，经广安市人民医院对头部、眼、耳、鼻、口、颈、胸、背、腰、腹、脊柱、四肢进行了检查，还进行了血常规、心电图、X射线、B超检查。检查结果显示除了有肺结核病史外，其他未见异常。 （二）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.搜查证、搜查笔录及照片。 证明公安机关依法对被告人曹华林位于四川省南充市嘉陵区的住处进行了搜查，发现有毛巾、浴巾等宾馆用品堆放于客厅及两个卧室之内。 2.辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明。 证明曹某、彭某、陈某均、胡某、刘某从不同的照片中辨认出曹华林。 （三）证人证言 1.证人陈某均的证言。 主要内容：我叫陈某均，平时大家叫我陈六妹，我是去年2016年3月份左右通过微信和曹华林认识的，过了两三个月左右我和曹华林见面后就确认了恋爱关系。当时曹华林介绍他在南充市高坪区都京镇开了一家燕青纺织厂，他是这个纺织厂的老板，并且还说他老婆十多年前因为乳腺癌去世了，他在汶川地震中收养了一对双胞胎女儿，加上他原来自己的两个女儿总共四个女儿，其中有三个女儿都在读北大。 我和曹华林见面确认恋爱关系后，我接到曹华林电话说他堂妹要来南充看病，让我去见一见他堂妹，然后我们就在滨江大道见了面，并知道他所说的堂妹就是曹某。这样我就认识了曹某。之后因为我与曹华林和曹某都在同一个微信群里，然后我就加了曹某为微信好友，平时都会聊天。 我也认识彭某，当时曹某到南充看病后，我就和曹华林一起送曹某他们回花桥，当时曹某那边还有曹某的老公以及他的老公，我们到花桥后曹某就叫了彭某出来一起吃饭，我就是那个时候认识彭某的，当时曹华林还说私下对我说他认识曹某与彭某很多年了。 我认识曹某与彭某大约一个月后，曹华林就给我打电话说他厂里有个工人被电打死了，要赔120万元，现在凑不到钱很难过。并且曹华林继续说他平时家亲人出事后，他都会积极支持，现在自己出事了就没有人来管他自己。接着曹华林又给我说他以前还借了4万元给曹某，曹某到现在也没有还钱。当时我信以为真，没几天曹某就打电话给我，说她联系不到曹华林了。当时因为我相信曹华林的话，我就以曹华林女朋友的身份劝说曹某，让他帮助一下曹华林，亲人间要相互帮助，过了两三天曹华林就给我说曹某已经给他打了四万元过来，当时曹某也给我说她打了四万元给曹华林。之后我因为有事就去了新疆一趟，因为距离远了，我与曹华林就不再像以前那样联系频繁了，关系就淡了，关于后面曹华林与彭某之间的事情我就不清楚了。 2016年9月左右，曹华林说他在南充“希望城”小区给我买了套房子，但买装修材料花了3000元，他没有钱给，我就取了3000元给他。过了一个多月，曹华林说他女儿在大学里打架，他要去北京处理，但没有钱，我又取了1500元给他。2016年12月，曹华林说他幺姑审车没有钱，问我要2000元，我就通过微信转了2000元给他。2017年1月曹华林说给我买的“希望城”小区的房子要交房，需要5500元安水电气表，我取了5500元给他。2017年6月16日，曹华林又说在成都开车把人撞了，要赔几万，还差7000元，让我转7000元给他，我就在当天通过微信转了7000元给他。后曹华林又通过各种理由在我这里骗走2100元，这些钱都是通过微信转给曹华林的。 在这期间我一直都有怀疑，不管我提出去他家或者要看“希望城”的房子，去看他的厂等，他都以各种理由推脱了。 2.证人胡某的证言。 主要内容：我叫胡某，务工，我今天到广安市公安局广安区分局来是因为我被曹华林诈骗了。我和曹华林是2016年4月左右在曹华林以前开的微信群中认识的，在平时交谈中，曹华林说他是部队退伍下来的，在南充市高坪区都京镇经营了一家纺织厂，他还说自己老婆去世了，现在有四个女儿（其中有对双胞胎是在汶川地震后收养的），其中有三个在读大学了，另外一个小女孩只有九岁。 我和曹华林认识后来往比较频繁，曹华林经常带微信群里的网友到我这里耍。2017年初，曹华林告诉我他的纺织厂要搬迁到南充市嘉陵区河西工业园内，让我去工厂里开超市，我就觉得这个耿直，对他很信任。后来我问过他几次什么时候才能去开超市，曹华林说要到2017年11月28号才开业。2017年7月27日，曹华林到我上班的工厂寝室内找到我说他修厂把钱全部投进去了，四个女儿开学没有生活费，向我借一万元，我想到要去他厂里开超市，不好拒绝，就在2017年7月28日上午和我妻子及曹华林一起去南充市嘉陵区都云路上的工商银行取了一万元出来，取出来我就把一万元给了曹华林，因为想到后面还要去他工厂开超市，我就没好意思喊曹华林出欠条，曹华林也没提这个事情。到了2017年10月上旬的一天，曹华林又到我上班的工厂寝室内找到我说他车子买保险还差三四千元，让我借四千元给他，当时我没有这么多钱，让他过几天来拿，过了一个星期左右，曹华林道厂里来找我，我借了四千元现金给他。之后我们还联系过几次，一直到后面听别人说曹华林是个骗子，被抓了，我才知道曹华林以前说的开厂，让我去他厂里经营小卖部这些都是假的，我总共被曹华林骗了一万四千元。 我一直都没有看见过曹华林的工厂，期间我提出去看下他的工厂，但他一直都不让我们去看，因为我很相信他，也一直没有怀疑过这件事情。 3.证人刘某的证言。 主要内容：我今天到广安市公安局广安区分局花桥派出所是来报案的，我被曹华林诈骗了36000元。2016年底，我在一个微信群里说我想在南充找工作，看有没有人介绍，当时一个叫“雨过天晴”（后来得知该微信号也是曹华林在使用）的人就自称她是群主的妹妹，其哥哥在南充开了一家棉纺厂，叫我可以找他，于是我就加了该人为好友私聊。那人自称姓曹，并说他再南充燕京大道开了一家棉纺厂，但是现在在建新厂房，大概在2017年3月开工，叫我到时去他厂里上班，我们在微信上留了联系方式。大约在2017年3月的时候，那人打电话约我见了面。后来我们微信群几个耍得好的在一起唱歌时，我看到了他的身份证才知道他叫曹华林。期间，我经常问曹华林工厂什么时候开工，他说需要一段时间，他还说了他的家庭情况，说他有四个女儿，有两个是在汶川地震后收养的双胞胎，有三个是从北大毕业的，现在南高任教，小的现在读小学，他的妻子已经去世了，现在是单身。2017年9月份的时候，曹华林说他的新厂房多占了面积，正在被纪委调查，还被抓去关了，后来找人放了出来，他要躲半个月，那段时间他就住在我位于济渡乡的家里，他说要被罚款300万元，在忙着筹钱，又说家里没钱了，叫我先拿点钱给他，我就在济渡乡信用社取了30000元给他，后来我妹妹又通过微信转账给了“雨过天晴”（实际上也是曹华林）6000元，钱给他后的第二天早上，曹华林就走了。他走后我们有点怀疑，就在网上查询他所说的工厂是否存在，当时没有查出来，到了下午，曹华林开了另外一辆车来找我，说是借的车，但我在车上看见了他购买二手车的合同，我才知道上当受骗了，我和妹妹一起质问他，他就说先给我们写一张借条，后来就走了，之后曹华林就以各种理由不见我。我一共被骗了36000元。 （四）被害人陈述 1.被害人曹某的陈述。 主要内容：我叫曹某，个体经商。大概在2016年7月份的样子,当时曹华林通过微信来加我好友,我当时看见他的微信资料上面写的是做销售的,因为我也是做生意的,所以我就加了他为好友。加起后我们没有怎么聊天。大概在去年8月初的样子,我们才慢慢在微信上聊天,也是这样我才知道他的名字,晓得他是南充人,据曹华林自己说他在南充做生意,开了一个纺织厂。因为我也姓曹,所以我们平时都以兄妹相称。大概是在去年十月国庆节期间(具体时间我记不清楚了),当时我幺女袁明明要回成都读书,需要到南充乘坐动车,我本身有胃病,准备到南充中心卫生院去做检查,于是我就和我幺女一起到的南充。去之前我就给曹华林说了,并喊他帮我挂号。我到了南充后,我就给曹华林打了电话,曹华林就开了一辆红色的长安牌面包车过来在南充滨江路滨江公共汽车站接的我和我幺女。面包车后挡风玻璃上面贴了燕清纺织厂几个字。和他一起来的还有一个女的。 那个女的我当时和我也是第一次见面,后来是我和曹华林渐渐熟悉的过程中,那女的也经常和我们在一起耍。后来我晓得那女的好像名叫陈某娟或是陈某君(音),具体我记不清楚了。但是她小名叫陈六妹,所以我们平时都称呼她“陈六妹”。当时曹华林给我介绍的陈六妹是他的女朋友。陈六妹大概三十六、七岁,南充人,约1.55米左右,身材较瘦,长发,现在南充晓龙镇小龙镇龙门宾馆上班。当天上午大概十点多钟的样子,曹华林接到我们后,先就带我们去吃早饭,途中给了我幺女200元钱,说是给娃儿路上买水果吃。我几番推辞后,我女儿就收下了。由于当天我女儿是中午十二点过的动车到成都,后来我和我女儿在实在等不到车的情况下,就由曹华林送的我们到的南充火车站。我把我女儿送走后,我们就准备去吃午饭。由于我当天也是第一次和曹华林见面,我怕上当受骗,于是就打电话给我一个在南充的朋友(名叫江小林),后来江小林过来后,我和曹华林、江小林还有陈六妹我们四个人就找了一家饭馆吃了午饭。饭后我就和江小林一起去了工地。我和江小林是生意上的合作伙伴。当时我和他在南充承包了一个小工程,是修路脊,所以我当时吃了饭后就去的工地上看看。当天大概在下午四点钟的样子,我当时在工地上就接到曹华林的电话,是约晚上一起吃晚饭。于是晚上我就和江小林、陈松(工地上的管理员)还有曹华林、陈六妹一起在南充吃的晚饭,晚饭后我们就在南充找了一家歌城去唱的歌。结束后,曹华林就在嘉陵区一个宾馆给我开了个房间(当时是用我的身份证登记的),然后我休息,曹华林就离开了。我们约好第二天他来接我带我去看病。第二天一早,曹华林一个人就来接起我到了南充市中心卫生院。由于我对他还是不放心,所以挂号是他用陈六妹的身份证帮我挂的号。由于当时人多,而且需要做胃镜,所以当天我没有检查成,于是我又在南充住了一天才在医院检查了。当时检查的时候曹华林和陈六妹两个人都在场,一直陪着我把检査做完。我刚好把检查做完后,我老公就到了。我当时就给我老公介绍说曹华林是我本家哥儿,然后我们四个人一起吃了午饭。饭后我们四个人一起就到我工地上去看了看。后来大家就说我今天检查了没得问题,说是一起聚一聚庆祝一下。于是大家就说开车回花桥吃晚饭。于是当天下午就曹华林开车,我和我老公还有陈六妹、陈松一起从南充回到了花桥。到花桥后,我们就在花桥吃的晚饭,当晚彭某和我们一起吃的晚饭。饭后曹华林就到我家里去坐了坐,摘了两袋柚子。走的时候还偷偷的塞给了我两百元钱,说是给老人家的一点心意。当时曹华林给钱我时还叮嘱我不要让陈六妹知道了,说是怕陈六妹怪罪他,于是我也就收下了。后来曹华林就和陈六妹、陈松一起开车回的南充。 这次曹华林从花桥离开后,我们之间通过微信和电话的方式联系就比较频繁了。有时他也到花桥来耍,但是每次他都是和陈六妹一起。2016年10月份左右,我打曹华林的电话打通后一直都没人接，我找不到他所以就给陈六妹打电话问到底怎么回事,不接电话,当时陈某均就告诉我说曹华林厂里出事了,死了个工人,要赔钱，但是曹华林没凑到这么多钱，并且陈某均还说曹华林告诉她说曹华林的其他兄弟姐妹都拿钱帮了曹华林的,就只有我没有帮曹华林,然后陈某均就劝我作为兄弟姐妹还是帮一下曹华林。我当时觉得曹华林和陈六妹是一家人,作为我和曹华林认的兄妹,而且陈六妹上班的地方我也去过,能找到人,所以我当时也就没有多想。然后我就打电话给曹华林,曹华林就说他厂里出事了需要钱，我问曹华林钱打到哪里，然后曹华林发了一张农业银行卡号给我,我在去年(2016年)10月20日下午3点钟的样子就在花桥镇农业银行的柜台上给曹华林转了两万元钱过去。这笔钱打了过后几天(具体时间我记不清楚了),曹华林就给我打电话,我就问他事情处理好没有？曹华林就说钱还没有凑齐,说是尸体还在殡仪馆,每天的费用都要遭1000多,死者家属非要赔80万。但是当时我也没有说啥子,他也没有主动开口向我借钱。后来我打电话给他,他又不接我电话。然后我又给陈六妹打电话,陈六妹说:“你哥哥(指曹华林)钱还没有借到,一天不吃饭哦,又哭哦,到遂宁战友那里也没有借到钱,心里一天焦急哦”。然后陈六妹又喊我帮帮曹华林,我又答应了。后来曹华林就又接了我电话,我就对曹华林说我在我妹妹那里借了两万,但是这钱不能拖久了，曹华林就说钱要2017年5月份才能还。于是我就又给曹华林打了两万元。这四万块钱打了后,我们又经常联系了,而且他也一直要接我电话,微信也要回,还时不时的打电话、发微信给我嘘寒问暖。期间我就跟曹华林说我和我亲家母彭某准备到南充找个门市做点小生意。曹华林就说做小生意一年搞不到啥子钱,还不如到他厂里去上班,说是每月给我开八千多的工资,五险一金都有。我当时就提出能不能把我和彭某一起安排进去,但是曹华林没有答应。后来我们经常说起这事,他也经常过来和我还有彭某一起耍,曹华林就答应了安排我们两个人去他厂里上班。大概在去年腊月二十九（2017年1月26日）那天下午,曹华林和我还有彭某在花桥耍了后准备离开时,曹华林就叫我这段时间不要给他打电话了。说是过年了,他没有什么钱,三个子女的生活费都没有,为了避免过年请客,他准备关机一段时间。我当时就说那我就先打点钱给你。曹华林当时还说我也有三个女儿需要钱用,说是有宽裕的钱再打。我当时觉得没得什么关系，于是就在当晚和我二女一起在花桥农业银行的柜员机上给曹华林打了一万元钱。后来我们也一直在联系,过年期间曹华林还把陈六妹带起到我家来吃了饭的。期间我也一直在问他什么时候去上班,后来曹华林见我问了多次就答复我说今年(2017年)3月25日去上班。期间还发生了一件事情就是曹华林和陈六妹分手了,然后和彭某在一起交往。大概在2月份的样子,曹华林就跟我和彭某说厂房占地面积超了100亩,说是国土部门在查,现在厂是停起的,上班要等到4月28日,我当时也相信了。到了4月份的样子,我们就又提出上班的事情,曹华林就说事情还没有处理好,要等到10月28日的样子,这时我们就相信了。于是我就和彭某在没有通知曹华林的情况下于10月27日下午到了南充嘉陵区燕京啤酒厂那里(之前曹华林跟我说过他的厂就在燕京啤酒厂附近),我们当时就没有发现曹华林所说的厂房,也问了周围的群众,根本就没有那个厂,于是我们就觉得上当了。当天我和彭某就在南充找了一家宾馆住下,晚上彭某就打电话给曹华林要求见面,但是他不接电话。彭某就给他发信息,曹华林就说在成都接人,也直没有和我们见面。第二天我们就回了花桥。后来我们就一直和曹华林联系,但是他始终不见面,发信息有时他要回,但是他是以他女儿的名义回的。后来我们是在没有办法于是就在今天到你们公安机关来报的案。 我第一次给曹华林打的那两万元是在2016年10月20日下午3点多钟的样子,我现在花桥邮政银行取了两万现金,然后通过花桥农业银行的柜员机存入到了曹华林的卡上的。第二次那两万元是我现在花桥邮政银行取了14000元然后我又凑了6000元凑成两万元后到花桥农业银行柜上存入曹华林的卡上的,这次存钱的具体时间我记不起了,反正是在第一次转钱后几天的样子。第三次那一万元是在腊月二十九晚上,我和我二女一起在花桥农业银行的柜员机上存入到了曹华林的卡上。曹华林和彭某应该是在今年过年那段时间在一起耍朋友的，具体我不知道他们两个是怎么走到一起的,我也没有给他们两人说媒。彭某给了曹华林十几万(具体数目我不清楚)。而且彭某给曹华林钱的事情我也是今天和彭某一起来报案时才知道的。之前我一直不知道。 曹华林自称当了兵的，是特种部队退役回来的，妻子得乳腺癌去世了。他说自己有四个女子，其中有两个是自己亲生的，另外两个是收养的汶川地震的孤儿，这四个子女目前有三个在北京读大学，已经毕业了，现在南充南高实习。他自称在南充有几处房产，但是从来没有带我去看过。曹华林说他有个关系在南充市教育局，名叫曹某2，具体做什么他没有说，还说他有个幺姑在蓬安开了一家汇源果汁厂，但是法人代表是曹华林，还有个战友在成都华西医院，具体名字是不清楚，这些都是他自己说的。我们从来没有见过这些人。除了他以前所谓的女朋友陈六妹之外，没有见过他的任何朋友或者是亲属。 2.被害人彭某的陈述。 主要内容：我叫彭某，我是在2016年9、10月份的时候通过曹某认识了一个叫曹华林的人,具体的时间我记不清楚了，当时是在花桥认识的,我和曹某是亲家关系，我听曹某说她是在网上认识的曹华林,他们认识的时候,因为他们都姓曹,所以他们认的兄妹，认识的时候,曹华林还带着一个女的在一起。我和他认识了一段时间后,我们也经常接触,曹华林也经常来花桥耍。我到了今年,2017年2月份的时候,就是过年后,曹华林就追求我,他说他老婆去世了，还有四个女儿，有三个女儿是1994年的，其中有三个女儿在北大上学，他在汶川地震的时候领养了两个女儿。曹华林还说他们父母过去了，他还有一个姐姐，有一个幺姑。平时看他表现也可以,我就和他开始交往的,还跟我说想和我结婚。 我和曹华林交往后不久,他就跟我说他有个汽车配件厂马上要开工了,让我也入股。我就同意了,然后曹华林就让我给了他12万元钱,这12万元钱当中有7万元我是通过花桥镇的农业银行ATM机转账给曹华林的,另外的5万元我是拿的现金在我的家里给的曹华林,并且曹华林还跟我说让我到他这个汽车配件厂里面去上班,说的是让我在2017年3月25日到这个汽车配件厂去上班,还说他有个什么纺织棉花厂等之类的事情。在我给了曹华林12万元后一段时间,我还通过微信给曹华林转了1万余元,曹华林是以各种理由、借口让我给他转钱过去,具体转账的时间和金额我记不清楚了。到了2017年3月25日的时候,曹华林就跟我说要推迟到2017年4月28日到这个汽车配件厂里去上班。2017年4月28日到了的时候,曹华林就跟我说要到2017年10月28日才能去上班,并且他还说他到了2017年10月二十四、五号左右的时候就过来接我和曹某一起过去。时间到了后,我就给曹华林打电话过去,他就说有3个村的居民在闹事,要等政府把事情处理好了才过来接我和曹某。所以我就对这个事情产生了怀疑,因为曹华林一而再、再而三的推迟。这天下午的时候,我就和曹某一起到了南充曹华林说的那个地方去看,我们到了后根本就没有看到有曹华林说的那个什么汽车配件厂,我们就给他打电话,但是曹华林没有接,只是和我们通过短信联系,所以我就发现被骗了。我给曹华林转账的银行卡账号是62×××79，中国农业银行的，这个银行卡是我母亲熊某的，但是这张银行卡一直是我在使用。曹华林的微信号是“×××”,微信昵称是“XXXX”。 （五）被告人的供述 主要内容：我叫曹华林，男，1969年2月18日生，汉族，小学文化，居民身份证号码是5113241969××××××××,户籍所在地四川省仪陇县,现住四川省南充市嘉陵区,个体经营,联系方式是189××××0337。我家里有四个人,妻子王某,46岁,在南充嘉陵区一厂里上班，大女儿某,23岁,在南充嘉陵区一幼儿园当幼师;小女儿曹某3,11岁,在南充嘉陵区读书,还有就是我。 2016年上半年的时候(具体日期我记不清楚了)我耍微信时通过搜附近的人就把曹某加为了好友,我们就开始聊天,在聊天时我说我是南充的人,现在南充做生意,同时我们也说了自己的真实姓名,也是那个时候我得知她叫曹某,知道她是广安区花桥镇的人,因为我们都姓曹,曹某说她没有哥哥,于是我们平时聊天时就以兄妹相称。大概过了一两个月,曹某说她要来南充市中心看病和送她女儿去成都读书,她叫我帮她挂号,于是我就同意了。之后,曹某和她女儿就到了南充,她到南充后是我开了一部红色的面包车去接的她们母女,当时和我一起去接曹某的还有“陈六妹”(书名陈某均)，我与陈六妹是关系比较好的朋友,陈六妹当时在南充高坪区上班,我的微信资料上写明我是卖床上用品和毛巾的,于是我们就在微信上认识了的,后来就耍得比较好了。见到后,我就给曹某介绍陈六妹是我的女朋友。我们见面后,曹某的女儿说要吃早饭,于是我就带她们去吃了早饭。吃完后,曹某她女儿还要去火车站坐车,害怕坐公交车时间赶不上了,她就叫我送她女儿去火车站,我也同意了。在路上的时候我给了她女儿200元钱,说叫她买点吃的。把她女儿送走后,我们三个人就去医院,由于当时曹某吃了早饭的查不了血,当天就没有检查了。当天下午曹某就去她和别人承包的工地去了。晚上回来后,我就在南充给曹某开了一间宾馆让她住。到了第二天,我就带曹某去医院检查病,当时曹某要做胃镜,于是我就拿曹某的电话给她老公打电话说叫他来接曹某,当天曹某也是住的宾馆。到了第三天曹某的老公就来接她了,下午我们还一起去曹某的工地看了看,到了晚上,我就开车送曹某和他老公、陈六妹、还有曹某工地上的两个人一起去了广安花桥,到了后曹某就请我们吃的晚饭,吃完后我们就去她家摘了些柚子,我还给了曹某200元钱,说是给她父亲的,后来我、陈六妹还有工地上的两个人就回南充了。这次之后我又去花桥耍了几次,期间我就骗曹某说了我在南充开了一家纺织厂，当时想的就是以这个为幌子方便以后向曹某骗钱。 过了一段时间,有一次曹某给我打电话说我有什么事没有给她说,于是我就骗她说我厂里出了事,一个工人被电打死了,要赔80万元,这段时间在忙着凑钱,她当时也没有说什么。到了第二天曹某就给我打电话叫我发卡号给她,她借钱给我，于是我就给她发的我农行的卡号,她就给我转了两万元钱。过了几天,我和曹某通电话的时候,她问我事情处理好没有,我说钱还没有筹齐,并对她说尸体还在殡仪馆放着的,每天的费用都要1000多,过了几天后,曹某就又转了两万元钱给我。我厂里死了人需要赔钱是不是事实，我在南充没有厂，是我故意骗她的，我为了找个理由表明自己缺钱,急需钱用,博取她的同情,才方便从曹某那里骗钱。到了今年快过年的时候,我给曹某说叫他过年不要联系我,我要关机一段时间,她问我为什么,我就骗她说我三个女儿读书需要钱用,最近手里比较紧,为了过年期间避免请客吃饭,所以要关机,并要求曹某借我一万元钱。当天晚上,曹某就又给我转了一万元钱。我给曹某说女儿读书需要钱是不是事实,之前我给曹某说的我有四个女儿,有两个是从汶川地震收养的,有三个女儿在北大读书,这些都是骗她的,这么说纯粹就是骗她的钱。 彭某和曹某是亲家关系,我通过曹某认识了彭某,当时我骗她说我的妻子已经去世了,后来我们就开始交往,到了今年上半年的时候,我就开始追求她,后来我们就开始以男女朋友交往。交往了一段时间后,我就骗她说我准备开一个厂,具体开什么厂还在计划,前期开厂需要24万元,我就提出让她拿12万元出来入股,我们各占一半的股份。她就同意了,于是她先给了我五万元现金,又通过银行转账给了我七万，后来她又通过微信转账给我转了一万多元钱。我没有准备开厂,我是骗彭某的,目的就是为了骗她的钱。 曹某打给我的两个两万元、一个一万元都是打在我的农业银行卡里面的，我只记得以前那张农业银行卡的尾数是“719”，后面由于磨损换的这张农业银行卡的尾号是“2973”。彭某的钱打在哪一张卡上我记不清楚了，反正两人的钱是打在我的农业银行卡上。 在和曹某、彭某交往的过程中,她们提出要到南充来开门市做生意,我就对她们说现在生意不好做,还不如就到我厂里来上班,还骗她们说每个月开八千多的工资,五险一金都有,还给她们说过我的厂房在南充嘉陵区燕京啤酒厂那里,这些我都是骗她们的。后来曹某、彭某经常追问我这个事情,我就以各种理由搪塞她们。我的微信号是:×××,昵称是“XXXX”。我一共从曹某和彭某那里骗了18万多,曹某5万,彭某13万多。我骗得她们的钱后有5万元钱我自己用了,另外的13万多我用来批发毛巾和床上用品了,现在南充居住的房屋内堆放着。 我真实的身份就是推销毛巾和床上用品的，我对曹某和彭某说我是开纺织厂的是为了表明我是有钱人,方便以后向她们骗钱。我骗钱都是我一个人作的案，陈六妹不知道我的犯罪事实。我购买毛巾等床上用品是因为之前我做过床上用品推销，比较熟悉这个行业，并且我对曹某和彭某谎称自己是开纺织厂的，之前我也拿出一些毛巾、浴巾等床上用品给她们，并告诉她们这就是我纺织厂生产出来的，以获取她们的信任，方便我后面再进一步骗取她们的钱财。另外我也是为自己谋一个生计，有这些货在手上，我平时可以出去推销，维持一下生活。我没有职业，也没有收入，只是最近偶尔推销一下床上用品，平时生活主要还是靠之前诈骗曹某和彭某所剩余的钱来维持的，我日常的消费就是吃饭、抽烟、车子加油这些。2017年10月底到现在，曹某和彭某一直给我打电话，我感觉他们开始怀疑我骗钱了，我就不敢接他们电话，偶尔回一下短信，都是谎称我在外地办事，反正我尽量在逃避他们。 上述证据，均经被告人曹华林及其辩护人当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，本院均予采信。 对被告人及辩护人所提辩护意见，本院评判如下： 关于被告人曹华林所提他的视力不好，只有小学二年级文化，阅读能力有限，讯问笔录是侦查人员念给他听的，笔录的记录内容很多都有错误的辩护意见。本院经审理认为，被告人作为具有完全行为能力的成年人，能够判断和决定自己的行为，被告人在公安机关对其进行讯问的过程中，五次如实供述了其以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人曹某、彭某钱款的情况，被告人在讯问笔录上都注明记录内容与其供述一致并签字确认。入所体检表显示被告人除有肺结核病史外，其他检查结果无异常，被告人与被害人的微信聊天记录可以证明其能够对微信聊天文字进行正常辨认，经比对，微信聊天字体明显小于讯问笔录字体，被告人称其视力不好，文化较低，阅读能力有限的辩护意见与查明的事实相互矛盾，且被告人也未提供证据证明其视力存在问题。故对被告人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人所提起诉书指控他以在南充市开纺织厂的名义进行诈骗不属实，他只是和曹某、彭某一起合伙做生意，她们拿钱给他是用来进货的，他没有诈骗曹某与彭某财产的动机，他取得二人的钱款属于借款，不构成诈骗的辩护意见，及辩护人所提曹华林确实存在做纺织品生意的事实，其在曹某、彭某处获取的钱财，确实用于做生意，虽然曹华林最终取得并占有了财产，但并不能排除被告人有偿还借款的可能，被告人不具有诈骗的目的，曹华林并不构成诈骗罪的辩护意见。本院经审理认为，综合全案证据，被告人五次供述了其虚构妻子去世、收养女儿、经营纺织厂、开设工厂找人入股等事实，取得被害人曹某、彭某的信任后，骗取二被害人钱款的经过，被告人的供述内容与二被害人的陈述内容及证人证言内容能够相互印证，且农业银行交易明细清单也证明了二被害人向被告人账户转款的事实。被告人未提供证据证明其与被害人合伙做生意，其从二被害人处取得的钱款系借款的事实，而被告人的供述、被害人的陈述、证人证言却清晰地显示虚构妻子去世、收养女儿、经营纺织厂、开设工厂等系被告人惯用手段，其目的是用来取得被害人信任，骗取被害人的钱款，而短信记录、微信聊天记录反映出被告人在取得钱款后一直对被害人避而不见，更能够印证其非法占有的目的。故对被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人所提公诉人出示的证据材料不能证明被告人主观上有非法占有的目的，且曹某也陈述曹华林没有主动向其索要财物，更能印证曹华林没有非法占有他人财物的故意的辩护意见，及曹华林存在虚构事实的行为，但曹某、彭某向曹华林转款的行为与曹华林虚构事实是否存在直接因果关系存在疑问的辩护意见。本院经审理认为，被告人在讯问过程中清楚地供述了其通过虚构事实的方法取得被害人的信任后，骗取二被害人钱款的经过，被告人的供述内容、二被害人的陈述内容、证人证言内容能够证明被告人基于非法占有他人财物的目的，虚构工厂出事急需用钱的事实让曹某知晓，使曹某产生了被告人急需用钱，自己应予以帮助的错误认识，曹某基于错误认识才转款给被告人，彭某也是受到被告人虚构的开设工厂找人入股的事实所欺骗，产生了错误的认识，基于错误认识才转款给被告人，被告人虚构事实的行为与二被害人向其转款具有法律上的因果关系。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人曹华林多次以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 据此，根据被告人曹华林的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人曹华林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年11月14日至2022年11月13日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人曹华林诈骗所获赃款人民币180000元予以追退，发还被害人曹某50000元，发还被害人彭某130000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢 非 人民陪审员  蒋天安 人民陪审员  罗明星 二〇一九年四月四日 书 记 员  杨婷婷 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。