江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)苏06刑终559号原公诉机关江苏省南通市通州区人民检察院。上诉人（原审被告人）曹春华，男，1987年9月18日出生，个体经营电器批发销售，住南通市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。辩护人赵雪莉，江苏苏通律师事务所律师。江苏省南通市通州区人民法院审理江苏省南通市通州区人民检察院指控原审被告人曹春华犯诈骗罪一案，于2018年10月18日作出（2018）苏0612刑初197号刑事判决。原审被告人曹春华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人曹春华，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2015年10月至11月间，被告人曹春华通过联系电器供货商秦某、周某甲、徐某甲及其公司代账会计蒋某等人，谎称需要借用上述人员的账户转账用于规避手续费或需要订货，交易不成再退款或其人在外送货需要帮忙代收货款等借口，获取上述人员的账户。后其又先后联系本案被害人曹某、周某乙、唐某、赵某等人，谎称可以低于市场价代为订购电器，欺骗被害人向某人员或其本人的账户汇款。在被害人向某账户转账汇款后，其又联系上述人员将所收订货款人民币转账或退款至其账户，并占为己有，先后骗得曹某订货款人民币1191400元、赵某订货款人民币67600元、唐某订货款人民币111000元、周某乙订货款人民币30460元，合计人民币1400460元（以下币种均为人民币）。被告人曹春华将所骗货款用于其个人另行订货、偿还信用卡或其他债务等。具体事实如下：1.2015年10月初，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购空气能热水器为由，让曹某将订货款汇给其事先通过上述欺诈手段取得的电器供应商秦某的银行账户。同年10月11日，曹某将订货款32000元转至秦某账户，后秦某将订货款转账返还给曹春华。曹春华骗得该笔订货款后，用于其个人另行向电器供应商娄美丽订购空调后交付他人。2.2015年10月20日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购“飞利浦”牌彩电为由，让曹某将订货款汇给其事先通过上述欺诈手段取得的电器供应商周某甲的银行账户。同月20日、21日，曹某将订货款221500元转至周某甲账户，后周某甲将订货款转账返还给曹春华。曹春华骗得该笔订货款后，用于偿还其个人欠张学彩货款29650元、欠钱文娟钱款100000元、付南通市恒丰典当行抵押货款30175元、另欠曹某货款50000元等。3.2015年10月21日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购“格力”牌空调为由，让曹某将订货款汇给其以上述欺诈手段获得的其公司代账会计蒋某的银行账户。当日，曹某将订货款205200元转至蒋某账户，后蒋某将该款转账返还给曹春华。曹春华骗得该笔订货款后，用于偿还其个人欠袁玉货款130000元、付南通市恒丰典当行抵押货款20000元等。4.2015年10月28日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购“格力”牌空调为由，让曹某将订货款汇给其事先通过上述欺诈手段取得的电器供应商徐某甲的银行账户。同月29日、30日，曹某将订货款200000元转至徐某甲账户，后徐某甲将订货款转账返还给曹春华。曹春华骗得该笔订货款后，用于归还TCL集团财务有限公司。5.2015年10月30日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购“乐华”牌彩电为由，让曹某将订货款汇给其事先通过上述欺诈手段取得的电器供应商季某的银行账户。当日，曹某将订货款204700元转至季某的账户，后季某将订货款人民币转账返还给曹春华。曹春华骗得该笔订货款后，用于归还其欠吕瑞文的前期授信款。6.2015年11月14日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购“格力”牌空调为由，让被害人曹某将订货款汇给其事先通过上述欺诈手段取得的电器供应商徐某甲的银行账户。当日，曹某将订货款208000元转至徐某甲账户，后徐某甲将订货款185000元转账返还给曹春华。被告人曹春华骗得该笔订货款后，将该款用于归还其个人欠张余跃钱款100000元、付南通市恒丰典当行抵押款20000元、向钱双喜借款的利息3800元、欠张学彩货款13300元、欠顾青青钱款12000元、另欠曹某货款9000元等。7.2015年11月25日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人曹某订购“格力”牌空调为由，让曹某将订货款汇给其事先通过上述欺诈手段取得的电器供应商徐某甲的银行账户上。当日，曹某将订货款120000元转至徐某甲账户，后徐某甲将订货款转账返还给曹春华。曹春华骗得该笔订货款后，将其中的81500元用于归还其向南通市恒泽投资管理有限公司的贷款。8.2015年10月10日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人赵某订购“格力”牌空调为由，欺骗被害人赵某向其订购“格力”牌空调40台。当日，赵某汇给曹春华订货款110000元。被告人曹春华骗得该笔订货款后，用POS机消费78750元，汇入其招商银行账户31000元（后又用于偿还其他欠款）。后经赵某多次催要，曹春华向赵某运送了价值42400元的空调，实际骗得67600元空调订货款。9.2015年10月，被告人曹春华谎称以低价帮被害人唐某订购“格力”牌空调为由，欺骗唐某向其订购“阿尔帝莎”牌空调100台。同月23日、24日，唐某分别汇给曹春华订货款51000元、60000元（共计111000元）用于购买空调。曹春华骗得该笔订货款后，用于归还其欠袁玉钱款50000元、归还其向农业银行的贷款51000元，另转至其招商银行账户10000元。10.2015年11月30日，被告人曹春华谎称以低价帮被害人周某乙订购格力空调为由，欺骗周某乙向其订购格力空调20台。当日，周某乙汇给曹春华订货款45000元，因周某乙之前尚欠曹春华14540元货款，该次订货其实际给付曹春华订货款30460元。曹春华骗得该笔订货款后，用于归还其欠钱双喜、徐晨的货款或其他欠款。2017年6月28日，被告人曹春华被南京市公安局鼓楼分局湖南路派出所抓获，其到案后未如实供述自己的犯罪事实。原审法院认为：被告人曹春华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。曹春华未退赔的赃款，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,认定被告人曹春华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；责令被告人曹春华退出赃款人民币1400460元，分别发还被害人曹某（1191400元）、赵某（67600元）、唐某（111000元）、周某乙（30460元）。上诉人曹春华及其辩护人提出：上诉人曹春华与曹某之间为合伙关系，本案属民事纠纷性质。曹某汇出的进货款与上诉人曹春华支付给曹某的销售款不能割裂处理，在未厘清双方账目往来，且在上诉人曹春华是否具有非法占有目的存疑的情况下，不能认定原判决第1至7节系诈骗。江苏省南通市人民检察院员额检察官陆音发表书面检察意见认为：一审法院认定事实清楚、证据确实充分，原审判决适用法律正确、定罪量刑正确，建议二审法院驳回上诉，维持原判。本院二审经审理查明的事实与原审一致。原判决认定本案事实的证据，有书证常住人口信息、电子银行交易单、汇通达网络有限公司科技江苏分公司出具的提货清单、海信（山东）空调有限公司出具的情况说明、上诉人曹春华银行卡交易明细、季卫尾号5406的南通农村商业银行卡交易明细、秦某尾号2278的中国农业银行卡交易明细清单、周某甲尾号7617的交通银行卡交易明细清单、蒋某尾号8099的中国工商银行理财金账户历史明细清单、季某尾号0671的中国农业银行卡交易明细清单、徐某甲尾号2318的中国农业银行卡交易明细清单、南通广独贸易有限公司工商登记资料，证人秦某、周某甲、徐某甲、季某、蒋某、童某等证言，被害人曹某、唐某、周某乙、赵某等陈述，上诉人曹春华的供述和辩解等证据证实。上述证据均经原审庭审举证质证，具有证明效力，本院予以确认。对于上诉人曹春华及其辩护人所提上诉人曹春华与曹某之间系合伙关系，在未厘清双方账目往来的情况下，不能认定原判决第1至7节系上诉人曹春华诈骗曹某的上诉理由、辩护意见。经查：该上诉理由、辩护意见与上诉人及其辩护人在原审时的解释、辩护意见相同。原判决根据上诉人及其辩护人始终未能提交能够证明上诉人曹春华与被害人曹某之间系合伙关系的书证合伙协议，结合当事双方曹春华与曹某对双方关系的陈词、证人秦某、周某甲、徐某甲、季某、蒋某、徐某乙、张某、顾某、吕某等证言、曹某提供的书证记账本等证据，不认定上诉人曹春华与曹某之间系合伙关系，且认定曹春华因另行从曹某处拿货而多次向曹某转款与案涉诈骗曹某订货款之间无关联有理有据，本院予以支持。上诉人曹春华谎称可以低于市场价代为订购电器而诱使曹某向其指定的电器供应商或会计银行账户汇款，再虚构种种理由让电器供应商将曹某所汇订货款转至其个人账户据为己有，部分用于其个人另行订货、偿还信用卡或其他债务，最终逃匿，彻底断绝与曹某的联系，与携款潜逃并无二致，主观上非法占有的目的明显，该行为构成诈骗罪。上诉人曹春华及其辩护人的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人曹春华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。江苏省南通市人民检察院员额检察官发表的书面检察意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 郭庆茂审 判 员 何忠林审 判 员 黄静波二〇一九年四月二十九日法官助理 张全印书 记 员 王 静