广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1425刑初14号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人赵立高，男，1969年6月9日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，小学文化，农民，住天等县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月5日被天等县公安局刑事拘留，同年3月10日经天等县公安局决定取保候审，2018年3月10日经天等县公安局决定解除取保候审，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉（2019）2号起诉书，指控被告人赵立高犯合同诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员赵子云出庭支持公诉，被告人赵立高到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年7月，被告人赵立高伙同赵某2（另案处理）、王某2（另案处理）起意以租车抵押借款的方式去诈骗他人钱财。于是赵立高到南宁制作一张假的驾驶证，用于租借车辆。做好假的驾驶证后，三人一同来到广西德保县合生租车行使用该虚假驾驶证租借了一辆车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵轿车。租到车后，三人又制作了假的机动车登记证书和车主身份证，并将车开到广西天等县向都镇，使用伪造的车辆行驶证、机动车登记证书、车主身份证等虚假证件以及租借来的天籁公爵牌轿车为抵押，与天等县向都镇中和村红卫街的邱某签订了一份借款合同，骗取邱某5万元人民币，之后三人将钱款用于赌博和日常开支。 对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相应的证据，并据此认为被告人赵立高伙同赵某2、王某2，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用伪造的证件和租借的车辆作为担保，骗取他人5万元人民币，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人赵立高对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪，亦未向法庭提供证据。 经审理查明，2015年7月，被告人赵立高伙同赵某2（另案处理）、王某2（另案处理）起意以租车抵押借款的方式去诈骗他人钱财。于是赵立高到南宁制作一张假的驾驶证，用于租借车辆。做好假的驾驶证后，三人一同来到广西德保县合生租车行使用该虚假驾驶证租借了一辆车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵轿车。租到车后，三人又制作了假的机动车登记证书和车主身份证，并将车开到广西天等县向都镇，使用伪造的车辆行驶证、机动车登记证书、车主身份证等虚假证件以及租借来的天籁公爵轿车为抵押，与天等县向都镇中和村红卫街的邱某签订了一份借款合同，骗取邱某47000元人民币，之后三人将钱款用于赌博和日常开支。 另查明，2018年11月9日，被告人赵立高主动到天等县公安局向都派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人王立疆因犯贩卖、运输毒品罪、合同诈骗罪于2017年12月4日被百色市中级人民法院分别判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身及有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元，数罪并罚，决定判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；被告人赵克利因犯合同诈骗罪于2018年6月11日被德保县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元。案发后被告人赵立高及其家属已偿还或代为偿还邱某共计45000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2015年10月20日11时10分，天等县向都派出所接到天等县向都镇中和村红卫街的邱某报案称，2015年7月21日，天等县向都镇福利村足角屯的赵立高带一名自称是德保县城关镇连城社区连城大街的“王某1”跟其借款50000元人民币，“王某1”以其名下的一辆车牌号为桂Ｌ×××××东风日产牌天籁公爵轿车作为抵押。同年10月8日12时许，其停在天等县向都镇人民法庭大院内的该辆轿车被三名男子开往德保方向，其经多方了解，该车属于德保县合生租车行，其才意识到自己被人诈骗了50000元，遂向公安机关报案，请求公安机关出警处理。 2、被害人邱某的陈述，证实2015年7月21日，天等县向都镇福利村足角屯的赵立高带一名自称是德保县城关镇莲城社区莲城大街的“王某1”来找其，然后赵立高作为担保人，“王某1”作为借款人向其借款五万元人民币，“王某1”以他名下的一辆车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产小轿车作为抵押，约定2015年8月20日为还款日期，如到期未还则日算利息6%连本带利支付给其，其三人当面签有一份《借条》（一式三份，其、黄某、赵立高分别拿一份，三方都签字按手印）。后“王某1”就拿他的小轿车给其作为抵押，并交给其一份《机动车登记证》原件和一份“王某1”的身份证复印件，当时其也核对了《机动车登记证》和“王某1”的身份证上的身份证号码及其姓名等相关信息无误后就拿给“王某1”五万元现金了。后其将车停放在向都镇人民法庭大院内，偶尔去开动车辆。一直到2015年10月9日上午10时许，其经过向都镇人民法庭大院门口时发现其之前放在向都镇人民法庭大院内小轿车不见了，后其就到法庭大门前的右江牌水泥直销店查看了监控视频，监控视频显示2015年10月8日中午12时许，该小轿车被人开出来往德保方向开走了。后其经多方了解，才知道原来自称“王某1”的男子用来作为抵押的那辆东风日产小轿车是德保县合生车行的车辆，大约在三个月前是德保籍男子王某2到该车行去租赁的，此时其才意识到其被人诈骗了。 其认识赵立高，但不认识“王某1”。当时签《借条》时，其也没有注意看到《借条》的姓名写的是“黄某”，但“王某1”本人的身份证和《机动车登记证》上的姓名是“王某1”。其曾打电话给“王某1”让他按时还款，但最终也未还款。赵立高和“王某1”总共向其借款50000元，当时双方说好每月利息为3000元，所以当时其提前扣除3000元利息后就拿了47000元现金给他们，后第二个月赵立高拿3000元利息当面交给其。后于2017年3月10日，赵立高还给其22000元，其就于当日与赵立高重新签了一份借款数额为28000元的借条。2019年1月4日，赵立高的朋友赵某3萍帮赵立高还给其20000元人民币。截至目前，赵立高总共还给其本金42000元及利息6000元。 3、证人陈某1的证言，证实其在德保县城关镇南隆社区新隆南五街经营一家德保县合生租车行。2015年7月15日下午，一名天等县向都镇籍的赵立高到其租车行要求租一部好车，因赵立高不是本地人，其要求他找一名德保本地人作担保才能租车。后他就让随行的一名德保荣华籍的男子王某2作为担保人，与其车行签订了两份《汽车租赁合同》，赵立高提供了他的驾驶证复印件，王某2提供了他的身份证复印件，其就将一辆车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵轿车租给他们。自2015年7月15日起，其每隔一段时间就打电话催促他们预付一定数额的租金，从他们缴纳的租金计算，他们租车到期时间是同年10月7日。期间，其从车辆上安装的GPS定位器发现车牌号为桂Ｌ×××××的轿车一直停留在天等县向都镇派出所附近，基本没有开动的记录。其曾打电话问赵立高为什么不用车，他说在工地做工程用不到车。2015年10月6日、7日这两天，其打电话催促他们预付定金，但电话关机无法联系。于是在租期（2015年10月7日）到期后，2015年10月8日，其老公苏吉某与他的两个朋友驾驶一辆红色越野车根据GPS定位器显示的地点到天等县向都镇人民法庭大院内用车辆备用钥匙将车牌号为桂Ｌ×××××的轿车开回租车行。车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵轿车车主是其老公朋友王某1的，王某1于2014年9月起用该车挂靠在其租车行用于出租的。 4、证人王某1的证言，证实其系车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵轿车的车主。2014年8月其购买该轿车后就委托其朋友苏吉某的老婆陈某1经营的德保县合生租车行出租该车，且一直由车行管理该车，其不清楚车辆出租的情况。后其听说该车被租给两个人后一直停放在天等县向都镇，租车人缴纳租金到2015年10月的时候就联系不到租车人，车行的人就用车辆备用钥匙到天等县向都镇停放车辆的地点把车开回租车行。 5、被告人赵立高的户籍证明，证实被告人赵立高出生于1969年6月9日，作案时已达到刑事责任年龄。 6、同案人王某2和赵某2的户籍证明，证实王某2和赵某2分别出生于1968年5月18日和1974年11月4日，作案时均已达到刑事责任年龄。 7、接受证据材料清单、借条复印件、机动车登记证书复印件及姓名为“王某1”居民身份证复印件，证实2015年7月21日，被告人赵立高作为担保人，“黄某”作为借款人以车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产汽车抵押给邱某借款50000元，并附上抵押车辆的机动车登记证明复印件及“王某1”的身份证复印件。 8、接受证据材料清单、德保县合生租车行营业执照复印件、陈某1身份证复印件、王某1身份证复印件、机动车登记证书复印件、汽车租赁合同复印件、赵立高驾驶证复印件、王某2身份证复印件、王某2指认照片，证实德保县合生租车行及老板相关信息以及2015年7月15日16时许，被告人赵立高作为承租人与合生汽车租赁服务部签订了汽车租赁合同，并附上名为赵立高的驾驶证复印件及名为王某2的身份证复印件。 9、王某2指认汽车租赁合同、身份证复印件、借条复印件、机动车登记证书复印件、王某1身份证复印件照片，证实经王某2指认，该合同复印件就是其和赵立高向德保县合生汽车租赁服务部租用汽车后签订的汽车租赁合同。该身份证复印件就是其与赵立高租赁汽车后留下的身份证复印件，该借条是其和赵立高向向都籍老板借款抵押车辆所签的借条，该机动车登记证书复印件就是其诈骗所使用的证书，王某1的身份证复印件就是其诈骗所使用的伪造身份证复印件。 10、赵立高指认借条照片，证实经赵立高指认，该借条就是其作为担保人所签的借条。 11、辨认笔录8份及照片，证实经被害人邱某辨认，王某2就是2015年7月21日自称为“王某1”与其借款50000元的人；经陈某1辨认，赵立高、王某2分别是2015年7月15日以租车人和担保人身份到德保县租车行租用车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵牌小轿车；经王某2对三组照片分别进行辨认，3号相片上的人是于2015年7月21日在天等县向都镇被其和赵立高一起骗取50000元的男子邱某，9号相片是天等县向都镇贵合村足角屯227号的赵立高，2号相片上的人是天等县向都镇贵合村足角屯012号的赵某2；经赵立高对两组照片进行辨认，5号相片上的人是天等县向都镇中和村红卫街180号的邱某，8号相片上的人是德保县荣华乡荣华村内屯20号的王某2。 12、借条复印件二份、收据一份，证实2017年3月10日，被告人赵立高作为借款人与出借人邱某签订了一份借条，借款日期为2017年3月10日，借款28000元，借期一周。2019年1月4日，被害人邱某收到赵某3萍交来人民币20000元。 13、车牌号为桂Ｌ×××××的车辆信息，证实该车辆基本信息情况。 14、王某1人员基本信息表，证实王某1身份信息情况。 15、天等县公安局向都派出所出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实经查，未发现赵立高有违法犯罪记录。 16、田东县公安局禁毒大队出具的《抓获经过》和天等县公安局向都派出所出具的《办案说明》，证实同案人王某2因涉嫌运输、贩卖毒品罪于2016年12月13日凌晨被公安机关抓获。 17、天等县公安局向都派出所出具的《到案经过》，证实天等县公安局向都派出所对被告人赵立高涉嫌合同诈骗罪一案进行立案侦查后，同年2月4日17时许，赵立高被民警抓获，次日赵立高被公安机关刑事拘留，同年3月3日公安机关就该案提请检察机关批准逮捕，同月10日，检察机关以事实不清、证据不足为由决定不批捕。同日，公安机关决定被告人赵立高取保候审。2018年3月10日，公安机关对被告人赵立高解除取保候审，同年6月22日，公安机关再次提请检察机关批准逮捕，同年7月5日检察机关批准逮捕。同年11月9日，被告人赵立高主动到天等县公安局向都派出所投案。 18、广西壮族自治区百色市中级人民法院（2017）桂10刑初48号刑事判决书、广西壮族自治区德保县人民法院（2018）桂1024刑初45号刑事判决书，证实被告人王立疆因犯贩卖、运输毒品罪、合同诈骗罪于2017年12月4日被百色市中级人民法院分别判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身及有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元，数罪并罚，决定判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；被告人赵克利因犯合同诈骗罪于2018年6月11日被德保县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元。 19、现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片，证实案发现场位于广西天等县向都镇中和村红卫街180号的被害人邱某钢材店前及相关现场概况。 20、被告人赵立高的供述和辩解，供认2015年7月某日，其屯的赵某2打电话叫其到田东县，后其二人在田东县找到一名德保县荣华乡荣华村的男子，然后赵某2就提议其三人一起以租车抵押借款的方式诈骗别人，得钱后拿去赌博或做生意，等赚得钱后再还钱，当时其也没工作觉得有钱赚就答应他了。赵某2就叫其去南宁用其的姓名办理一张假的驾驶证，他负责联系他朋友帮其办理，德保县荣华乡荣华村的男子拿给其800元，然后其自己一人就到南宁用其的姓名办理了一张假的驾驶证。过了几天，其办完驾驶证后就返回田东县跟赵某2和荣某的男子会合，其三人一起到德保县城某租车行租了一辆天籁公爵牌轿车，当时其是用其的假驾驶证作为租车人，荣某的男子用他真实的身份证作为担保人。其等人租得车后，赵某2就让荣某的男子去办理该轿车的假机动车登记证书原件和车主的假身份证原件。过了几天，荣某的男子办理好假机动车登记证书原件和车主的假身份证原件后，赵某2就带其和荣某男子在德保县找人用其等人租得的那辆天籁公爵牌轿车抵押给别人借款骗钱，但都没人愿意。后赵某2就提议去骗天等县向都镇街上的“依领”，其三人来到向都镇向“依领”借钱时，赵某2叫其和荣某男子两人去借，他不去。其和荣某男子就驾驶租来的天籁公爵牌轿车到“依领”的钢材店里跟“依领”说其等人用那辆天籁公爵牌轿车作为抵押跟他借款5万元，荣某的男子跟“依领”说车是他本人的，其等人还拿出该车假的机动车登记证书原件和假的车主身份证原件作为证明，并答应给“依领”每月3000元利息，借期为三个月，如果不按时还款“依领”就有权拍卖抵押的轿车。其和“依领”是好朋友，当时其说其作为担保人，荣某男子作为借款人，“依领”就同意借款给其等人了，并按照商量好的内容签写了一张借条。其等人将抵押的轿车及钥匙还有该车假的机动车登记证书原件和假的车主身份证原件复印给“依领”，“依领”扣除当月的3000元利息后将47000元现金给荣某男子。后赵某2、荣某男子和其将骗来的钱用于赌博和日常开支，钱由荣某男子管理，其和赵某2每人大概花了12000元。期间其共两次支付利息给“依领”6000元，第一次是“依领”拿50000元借款给其等人时从中扣了利息3000元，第二次是在借款期间其支付了“依领”利息3000元。 21、同案人王某2的供述，供认2015年7月某日，天等县向都镇的赵某2带一名叫赵立高的向都籍男子一起来田东县找其，他们对其说现在欠别人很多钱，让其跟他们一起去租一辆轿车到天等县向都镇去抵押给赵立高的一个卖钢材的朋友借款50000元去赌博赚钱然后分一些钱给其。当时其说如果没有轿车的相关证件别人不会轻易相信借钱给的。赵某2就说他有朋友在南宁可以制作假的身份证、驾驶证和相关的机动车登记证书，其觉得有钱赚就答应他们了。后赵某2让赵立高去南宁办理一张假的赵立高驾驶证。其三人就一起到德保县合生租车行租一辆天籁公爵牌轿车，当时其作为担保人，赵立高作为租车人。其等人租得车后，赵某2就提议到天等县向都镇将租得的车抵押给他的两个朋友借款，但他的两个朋友均以其等人没有轿车的相关证件为由不肯借款。后赵某2又提议并让赵立高去南宁办理该车辆假的机动车登记证书原件和名为“王某1”的假身份证原件。办得证件后赵某2就提议其等人将租得的车抵押给卖钢材的老板。同年7月某日，下午4时许，其三人一起驾驶租来的天籁公爵牌轿车到向都镇。赵某2说他和那个卖钢材的朋友有纠纷不方便出面。其和赵立高两人就开车到那个卖钢材店和老板借款50000元，当时其等人骗那个老板说其是“王某1”，那辆天籁公爵牌轿车是其本人的，以其（“王某1”）的名义抵押该车给他借款50000元，每月支出利息3000元，借期三个月，如到期未还款，那个钢材店老板可拍卖车辆。当时其作为借款人，赵立高作为担保人，与钢材店老板签写了借条，当时其以“王某1”的名义在借条上签字，但签成了“黄某”。签完借条后其就将该车假的机动车登记证书和假的“王某1”身份证复印件及该车钥匙交给钢材店老板。钢材店老板扣除当月3000元利息后将47000元现金交给其。后其、赵立高和赵某2三人将骗得的钱用于赌博和日常开支以及支付租车费用，其中赵某2和赵立高以各种理由跟其分别借款14000元和16000元。后赵立高说老板催还钱，其就将26000元转账给他，之后赵立高说急用钱其又转给他2000元，然后其和赵立高就很少联系了。 22、同案人赵某2的供述，供认其认识邱某，他的土名叫“依领”。其没有与赵立高、王某2去德保县租过车。也没有与他们以租车抵押借款的方式诈骗“依领”。 被告人赵立高除对公诉机关举示的证据9、11、22有异议外，对其余证据均无异议。其提出如下质证意见：1、证据9、11缺乏真实性，租车是王某2去租，其只是拿其的驾驶证去给他；2、证据22缺乏真实性，赵某2参与了本案犯罪行为的实施。 本院对公诉机关举示的证据、被告人赵立高的质证意见评判如下：公诉机关举示的证据1-21经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，已形成了完整的证据链条，本院予以确认。本案汽车租赁合同复印件、证人陈某1的证言、同案人王某2的供述与被告人赵立高在侦查阶段的供述相吻合，证实被告人赵立高与同案人王某2一同到广西德保县合生租车行，使用名为赵立高虚假的驾驶证，由赵立高作为承租人，王某2作为担保人签订了汽车租赁合同，租借了一辆车牌号为桂Ｌ×××××的东风日产牌天籁公爵轿车。故被告人赵立高提出的证据9、11缺乏真实性，租车是王某2去租，其只是拿其的驾驶证去给王某2的质证意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本案同案人王某2的供述、被告人赵立高的供述相互印证证实同案人赵某2、王某2和被告人赵立高共谋使用虚假的证明作担保，以租车抵押的方式骗取他人钱财，并一起使用赃款，同案人赵某2与被告人赵立高、同案人王某2共同实施了犯罪行为，故被告人赵立高提出的证据22缺乏真实性，赵某2参与了本案犯罪行为的实施的质证意见与本案查明事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人赵立高以非法占有为目的，伙同他人，在签订、履行合同过程中，使用虚假的证明作担保，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵立高犯合同诈骗罪的罪名成立。对于骗取被害人邱某的数额，赵立高伙同王某2、赵某2等人将车辆抵押借款总额为50000元，邱某扣除一个月的利息3000元后，实际交付赵立高等人的钱款数额应为47000元，故起诉书起诉认定被骗钱款数额不准确，本院予以纠正。被告人赵立高在共同犯罪中，积极实施犯罪行为，在犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵立高作案后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人赵立高及其亲友能积极退赃或代为退赃，本院酌情对赵立高予以从轻处罚。根据被告人赵立高的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人赵立高犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2019年8月2日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人赵立高退赔被害人邱某经济损失2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯浩洁 审 判 员  农淑娟 人民陪审员  黄基慧 二〇一九年四月十八日 书 记 员  杨必安 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。