吉林省乾安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0723刑初13号 公诉机关吉林省乾安县人民检察院。 被告人王文志，男，1974年8月18日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无职业，住乾安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月3日被乾安县公安局刑事拘留，于同年6月5日被乾安县公安局逮捕，现羁押于乾安县看守所。 辩护人张晓光，吉林大满律师事务所律师。 乾安县人民检察院以乾检刑检刑诉（2019）11号起诉书指控被告人王文志犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，乾安县人民检察院于2019年2月10日建议延期审理，本院于2019年2月20日恢复审理。2019年3月20日松原市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人王文志及其辩护人张晓光到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，乾安县老妈乐生活超市(2017年8月份改成全家福健康咨询中心)实际负责人王文志于2016年4月开始，以沈阳老妈乐商贸有限公司所属单位乾安县老妈乐生活超市(2017年8月份改成全家福健康咨询中心)名义，以明显高于商品市场价格购买产品(实际是投资，产品是赠品，)消费全免的名义、以高额回报及免费旅游、给予赠品为诱饵，承诺在投资第二天开始给投资人按一定的比例返本、返利，以投资购买商品消费全免为名，用高额返本返利向外宣传。截至2018年1月老妈乐生活超市向社会不特定人员吸收会员318人存款共计人民币11979329元，收取会员投资后，全部汇入沈阳老妈乐商贸有限公司财务人员白某(另案处理)银行卡帐户，造成老妈乐会员人民币5482805元损失无法挽回。 公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人王文志之行为已构成非法吸收公众存款罪，现提起公诉，请依法判处。 被告人王文志对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。 辩护人辩护意见，被告人王文志在犯罪中处于被动地位，初犯、偶犯，主观恶性不深，认罪态度较好，有自首情节，建议对其从轻判处。 经审理查明，乾安县老妈乐生活超市(2017年8月份改成全家福健康咨询中心)实际负责人王文志于2016年4月开始，以沈阳老妈乐商贸有限公司所属单位乾安县老妈乐生活超市和全家福健康咨询中心名义，以明显高于商品市场价格购买产品(实际是投资，产品是赠品)消费全免的名义、以高额回报及免费旅游、给予赠品为诱饵，承诺在投资第二天开始给投资人按一定的比例返本、返利，以投资购买商品消费全免为名，用高额返本返利向外宣传。截至2018年1月，老妈乐生活超市向社会不特定人员刘某1、张某2、张某3、张某4等318人吸收为会员，共计收取存款人民币11979329元，该款全部汇入沈阳老妈乐商贸有限公司财务人员白某银行卡帐户，造成老妈乐300名会员的人民币5482805元损失无法挽回。案发后，被告人王文志主动到公安机关投案。公安机关扣押熊猫牌显示器1台、迅扬机箱1台、三星显示器1台、皇家马车机箱1台、养生神灸4个、太极足养生仪7个、空气净化器3个、九华峰黄精酒12箱（1箱10瓶）、抗美援朝酒4箱（1箱6瓶）、贵宾老酒22箱（1箱4瓶）、德众和至尊套6盒（化妆品）、春窑参鹿鞭酒1箱（1箱8瓶）。 上述事实，被告人王文志在庭审过程中无异议，并有证人王某1、李某1、王某2、周某1、王某3、何某、刘某2、白某证言，被害人刘某1、张某2、张某3、张某4、吴某1、周某2、陈某1、刘某3、李某2、谢某1、谢某2、李某3、崔某1、李某4、刘某4、张某5、李某5、刘某5、邹某1、马某1、周某3、朱某1、李某6、李某7、庞某、杨某1、王某4、宋某1、黄某、阮某、王某5、王某6、付某1、郑某1、张某6、徐某1、张某7、邹某2、赵某1、李某8、姜某1、郑某2、王某7、王某8、刘某6、廉某1、赵某2、刘某7、王某9、贾某1、赵某3、崔某2、郑某3、倪某、李某9、李某10、王某11、王某12、李某11、李某12、廉某2、王某13、马某2、王某14、付某2、宫某、周某4、李某13、孙某1、胡某、腾某、随某、焦某、高某、徐某2、王某15、刘某8、赵某4、周某5、范某、周某6、刘某9、杨某2、田某、王某16、鞠某、曲某、宋某2、吕某、赵某5、赵某6、石某、李某14、李某15、孙某2、刘某10、王某17、李某16、李某17、刘某11、葛某、马某3、马某4、王某18、于某1、刘某12、李某18、李某19、井某、马某5、马某6、刘某13、刘某14、吴某2、王文志、王某19、吴某3、马某7、马某8、马某9、郝某、王某20、马某10、魏某1、门某、徐某3、刘某15、孙某3、王某21、于某3、邵某、王某22、魏某2、方某、刘某16、张某8、段某、刘某17、李某20、赵某7、于某4、吴某4、史某、朱某2、王某23、朱某3、赵某8、张某9、张某10、陈某2、潘某、王某24、杨某3、王某25、张某11、梁某、孙某4、王某26、李某21、王某27、陈某3、马某11、姜某2、李某22、张某12、马某12、崔某3、马某13、张某13、朱某4、矫某、赵某9、刘某18、李某23、王某28、杜某、贾某2、金某、彭某、刘某19、杨某4、王某29、景某、张某1、李某24、李某25、曾某、郭某1、王某30、吴某5、郭某2、宋某3、刘某20、王某10、董某1、李某26、程某、侯某、于某2、由某、孙某5、孙某6、冯某、许某、邢某、刘某21、董某2、孙某7、麻某、刘某22、王某31、包某、雷某、马某14、赵某10、田林、邓有芳、景淑云、高长林、韩玉芝、周振、陈玉兰、刘铁军、王永芝、王永山、潘凤娟、李某22、岳文昶、宋桂英、宋悦生、宋晓乐、李杰、秦秀荣、张洪霞、赵宝林、白淑凡、吕长生、刘桂珍、王英仙、吕义和、曲凤芹、王永安、迟淑珍、陈凤琴、肖玉琴、王喜春、谢桂云、王某2、任桂珍、李英艳、于桂珍、马淑清、张丽芝、范忠贤、刘利、王某3、于桂香、郑肃、赵洪艳、赵桂兰、宋玉玲、王喜伍、周某1、刘为群、刘淑芹、李秀珍、隋艳妮、焦洪艳、王某1、李桂兰、张桂侠、乔胜利、宋连友、李玉兰、刘国荣、石万华、张华、张晓莉、何文波、王某23、程玉兰、杨春、代金荣、何某、李海涛、刘金霞、庞秀云、王殿启、王殿生、王春林、王桂凤、王玉财、王桂芝、尹殿有、曹焕杰、曹淑梅、张桂珍、曹宝山、郭某1、杨树香、张洪良、张凤珍、陈凤兰、宋占琴、郑淑芹、姜海、刘淑杰、张连功、齐文成、刘喜海、马家骥、邹玉香、苗立荣、李英华、李树军、李某1、李相玉、李玉贵陈述，老妈乐生活超市、全家福健康咨询中心工商局注册登记资料，老妈乐购物商场会员申请表，礼品兑换表，银行卡交易明细及银行流水，银行查询，报案材料，老妈乐生活超市店会员记录，会计审计报告，扣押决定书及扣押笔录，到案经过，常驻人口查询，无前科劣迹证明，被告人王文志供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王文志作为乾安县老妈乐生活超市和全家福健康咨询中心实际负责人，违反国家金融管理法规，向社会公开吸收资金人民币11979329元，数额巨大，扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王文志犯罪后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。辩护人提出的对被告人王文志从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王文志的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王文志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2021年5月2日止） 二、涉案的损失金额人民币5482805元依法继续追缴，返还被害人（名单附后）；扣押在案的熊猫牌显示器1台、迅扬机箱1台、三星显示器1台、皇家马车机箱1台、养生神灸4个、太极足养生仪7个、空气净化器3个、九华峰黄精酒12箱（1箱10瓶）、抗美援朝酒4箱（1箱6瓶）、贵宾老酒22箱（1箱4瓶）、德众和至尊套6盒（化妆品）、春窑参鹿鞭酒1箱（1箱8瓶）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审判长 王忠喜人民陪审员吴艳玲人民陪审员于丽娜 二〇一九年四月二十二日 书记员 黄        宏        哲 1.刘某1、张某2、张某3人民币65739元 2.张某4人民币18300元 3.吴某1、周某2人民币37079元 4.陈某1、刘某3人民币62646元 5.李某2、谢某1、谢某2人民币87330元 6.李某3、崔某1、李某4人民币63850元 7.刘某4、张某5人民币8131元 8.李某5人民币21244元 9.刘某5人民币43528元 10.邹某1人民币7382元 11.马某1人民币902元 12.周某3人民币34903元 13.朱某1人民币21836元 14.李某6人民币217740元 15.李某7人民币86580元 16.庞某人民币30100元 17.杨某1人民币37150元 18.王某4人民币2743元 19.宋某1、黄某人民币3240元 20.阮某、王某5人民币25549元 21.王某6人民币2343元 22.付某1、郑某1人民币3221元 23.张某6、徐某1人民币57512元 24.张某7人民币7931元 25.邹某2人民币14466元 26.赵某1、李某8人民币27976元 27.姜某1人民币35186元 28.郑某2、王某7人民币14191元 29.王某8人民币10400元 30.刘某6、廉某1人民币29742元 31.赵某2、刘某7人民币84578元 32.王某9人民币33286元 33.贾某1人民币1912元 34.赵某3人民币83310元 35.崔某2人民币5878元 36.郑某3人民币33260元 37.倪某人民币38661元 38.李某9、李某10人民币22551元 39.王某11人民币13938元 40.王某12人民币31338元 41.李某11人民币29058元 42.李某12民币43520元 43.廉某2、王某13人民币81982元 44.马某2王某14人民币4252元 45.付某2、宫某人民币29584元 46.周某4人民币6160元 47.李某13人民币17682元 48.孙某1人民币10178元 49.胡某人民币2570元 50.腾某、随某人民币5000元 51.焦某人民币452元 52.高某人民币580元 53.徐某2、王某15人民币4593元 54.刘某8人民币61042元 55.赵某4、周某5人民币15588元 56.范某人民币1251元 57.周某6人民币1245元 58.刘某9人民币728元 59.杨某2人民币2226元 60.田某人民币6534元 61.王某16人民币31204元 62.鞠某人民币943元 63.曲某人民币15000元 64.宋某2、吕某人民币93751元 65.赵某5、赵某6、石某人民币24064元 66.李某14人民币25600元 67.李某15、孙某2人民币188734元 68.刘某10人民币33374元 69.王某17人民币44640元 70.李某16、李某17、刘某11人民币5726元 71.葛某人民币580元 72.马某3人民币21000元 73.马某4人民币23210元 74.王某18人民币38040元 75.于某1人民币6400元 76.刘某12人民币1220元 77.李某18人民币14335元 78.李某19人民币5679元 79.井某人民币39021元 80.马某5人民币25600元 81.马某6人民币23742元 82.刘某13、刘某14人民币2439元 83.吴某2、王文志、王某19人民币48942元 84.吴某3人民币1033元 85.马某7、马某8、马某9人民币128457元 86.郝某人民币711元 87.王某20、马某10人民币23638元 88.魏某1人民币30098元 89.门某人民币9847元 90.徐某3人民币1179元 91.刘某15人民币4601元 92.孙某3人民币25950元 93.王某21人民币526元 94.于某3人民币2008元 95.邵某、王某22人民币9114元 96.魏某2人民币743元 97.方某人民币1434元 98.刘某16人民币645元 99.张某8人民币6960元 100.段斌人民币13860元 101.刘某17人民币9243元 102.李某20人民币1714元 103.赵某7人民币880元 104.于某4、吴某4人民币12723元 105.史某、朱某2人民币6930元 106.王某23人民币2330元 107.朱某3人民币2033元 108.赵某8、张某9、张某10人民币198743元 109.陈某2、潘某人民币76813元 110.王某24、杨某3人民币34261元 111.王某25人民币23214元 112.张某11人民币1236元 113.梁某人民币2260元 114.孙某4人民币1227元 115.王某26人民币2546元 116.李某21人民币29978元 117.王某27人民币808元 118.陈某3、马某11人民币42225元 119.姜某2人民币1280元 120.李某22人民币9981元 121.张某12人民币4902元 122.马某12人民币3636元 123.崔某3、马某13人民币8498元 124.张某13人民币7680元 125.朱某4人民币5262元 126.矫某、赵某9人民币4827元 127.刘某18、李某23人民币3667元 128.王某28人民币5751元 129.杜某、贾某2人民币3667元 130.金某人民币1280元 131.彭某、刘某19人民币156757元 132.杨某4、王某29人民币28180元 133.景某、张某1人民币93670元 134.李某24、李某25人民币843元 135.曾某人民币21729元 136.郭某1人民币16974元 137.王某30、吴某5人民币1883元 138.郭某2人民币100659元 139.宋某3、刘某20人民币9740元 140.王某10人民币29440元 141.董某1、李某26人民币53699元 142.程某人民币33315元 143.侯某人民币3450元 144.于某2、由某人民币18470元 145.孙某5人民币49269元 146.孙某6人民币3902元 147.冯某、许某人民币22929元 148.邢某人民币24553元 149.刘某21人民币1057元 150.董某2人民币3840元 151.孙某7人民币30130元 152.麻某人民币2129元 153.刘某22、王某31人民币17657元 154.包某、雷某人民币36422元 155.马某14人民币2633元 156.赵某10、田林人民币99640元 157.邓有芳人民币5198元 158.景淑云、高长林人民币48330元 159.韩玉芝人民币2266元 160.周振、陈玉兰人民币5634元 161.刘铁军人民币7193元 162.王永芝、王永山人民币6219元 163.潘凤娟、人民币96873元 164.李某22、岳文昶人民币53612元 165.宋桂英人民币2053元 166.宋悦生、宋晓乐人民币85711元 167.李杰人民币1120元 168.秦秀荣人民币642元 169.张洪霞人民币811元 170.赵宝林人民币4140元 171.白淑凡、吕长生人民币3625元 172.刘桂珍人民币5300元 173.王英仙人民币25677元 174.吕义和人民币766元 175.曲凤芹人民币980元 176.王永安、迟淑珍人民币26295元 177.陈凤琴人民币1017元 178.肖玉琴人民币115383元 179.王喜春、谢桂云人民币14943元 180.王某2人民币7892元 181.任桂珍人民币1278元 182.李英艳人民币2222元 183.于桂珍人民币2276元 184.马淑清人民币6017元 185.张丽芝人民币21553元 186.范忠贤人民币1094元 187.刘利人民币4301元 188.王某3人民币1189元 189.于桂香人民币5843元 190.郑肃人民币5574元 191.赵洪艳人民币768元 192.赵桂兰人民币3608元 193.宋玉玲人民币473元 194.王喜伍人民币2474元 195.周某1人民币53040元 196.刘为群人民币24934元 197.刘淑芹人民币4787元 198.李秀珍人民币6839元 199.隋艳妮人民币4389元 200.焦洪艳人民币4852元 201.王某1人民币131472元 202.李桂兰、张桂侠、乔胜利人民币183761元 203.宋连友人民币22791元 204.李玉兰人民币6342元 205.刘国荣人民币811元 206.石万华人民币36020元 207.张华人民币5074元 208.张晓莉人民币58817元 209.何文波人民币21206元 210.王某23人民币580元 211.程玉兰人民币1340元 212.杨春人民币704元 213.代金荣人民币3582元 214.何某人民币13941元 215.李海涛人民币20427元 216.刘金霞人民币25928元 217.庞秀云人民币37609元 218.王殿启人民币3388元 219.王殿生人民币1193元 220.王春林人民币1996元 221.王桂凤人民币21262元 222.王玉财人民币36275元 223.王桂芝人民币21518元 224.尹殿有人民币858元 225.曹焕杰人民币25774元 226.曹淑梅人民币2558元 227.张桂珍人民币1885元 228.曹宝山、郭某1人民币5863元 229.杨树香人民币1219元。