沈阳经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0191刑初48号 公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。 被告人刘某，男，1987年4月13日出生于辽宁省沈阳市，户籍地辽宁省沈阳市，现住沈阳市。曾于2008年12月因犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；于2015年11月3日因犯非法拘禁罪、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案于2018年10月18日被抓获；同年10月19日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年11月22日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。 沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2019）37号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察员侯煜出庭支持公诉。被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人刘某原系沈阳银锣商贸公司业务员，负责本公司相关区域内各超市金锣火腿肠推销订购工作。2018年3月至10月间，被告人刘某以虚构本公司预存火腿肠款赠货款的活动及能够帮助从他处购进低价饮品两种方式骗取被害人钱款。具体诈骗事实及款项如下： 以能帮助从他处购进低价饮品方式，骗取被害人张某货款人民币176,311元；骗取被害人张某甲货款人民币5,712元； 以能帮助从他处购进低价饮品方式，骗取被害人李某货款人民币4,940元；以虚构本公司预存火腿肠款赠货款方式，骗取被害人李某货款人民币7,339.4元； 以能帮助从他处购进低价饮品方式，骗取被害人韩某甲货款人民币31,858元；以虚构本公司预存火腿肠款赠货款方式，骗取被害人韩某甲货款人民币24,023元； 以虚构本公司预存火腿肠款赠货款方式，骗取被害人朱某货款人民币42,431元，骗取被害人张某乙货款人民币11,505.5元，骗取被害人吕某货款人民币3,430元，骗取被害人张甲货款人民币20,650.7元，骗取被害人佟某货款人民币2,000元，骗取被害人吴某货款人民币11,610元； 上述被告人刘某诈骗所得款项共计为人民币341,810.6元。该钱款被其弥补个人原因所导致的业务亏空及被其个人消费使用。2018年10月18日，被告人刘某经公安民警电话传唤到案接受调查。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明： 1.（1）常住人口基本信息表，证明被告人、被害人、证人的自然情况及被告人刘某作案时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）电话查询记录、刑事判决书，证明被告人于2008年12月因犯故意毁坏财物罪被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；于2015年11月3日因犯非法拘禁罪、容留他人吸毒罪被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（3）相关被害人银行卡、微信转账记录，证明相关被害人将涉案钱款转给被告人的经过及转账数额；（4）银锣商贸销售单，证明给相关被害人的送货情况；（5）银锣商贸合同及现金存款单，证明被告人为取得被害人信任而伪造的合同及存款单样式； 2.证人赵某甲的证言，证明其系银锣商贸有限公司的经理，其公司从未有过预存款抵货款的相关活动，且刘某仅负责收买家的订货单业务，其公司有专门人员接受货款的事实； 3.被害人张某、李某、韩某甲、张甲、吕某、朱某、张某乙、张某甲、吴某、佟某的陈述，证明被告人刘某以预存款抵货款，以及帮助购买相关饮品的方式，骗取被害人钱款共计人民币341,810.6元的事实； 4.被告人刘某的供述，证明2018年3月至10月间，其以虚构沈阳银锣商贸公司预存款赠货款的活动及能够帮助购进低价饮品的两种方式，从各被害人处骗取货款共计人民币341,810.6元。该钱款被其弥补亏空及个人消费使用。 以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被害人李某、韩某甲、张甲、吕某、朱某、张某乙、吴某等人陈述的系被告人所在的沈阳银锣商贸有限公司管理有漏洞的原因造成的意见，因本案审理的系被告人刘某诈骗案件，对因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，其本人应予退赔。但被告人的退赃退赔并不影响被害人其他民事合法权益的维护。被告人刘某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人刘某认罪态度较好，能主动坦白公安机关尚未掌握的部分较轻事实，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2026年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。） 二、被告人刘某依法退赔被害人张某经济损失人民币十七万六千三百一十一元，依法退赔被害人李某经济损失人民币一万二千二百七十九元四角，依法退赔被害人朱某经济损失人民币四万二千四百三十一元，依法退赔被害人张某乙经济损失人民币一万一千五百零五元五角，依法退赔被害人吕某经济损失人民币三千四百三十元，依法退赔被害人张甲经济损失人民币二万零六百五十元七角，依法退赔被害人佟某经济损失人民币二千元，依法退赔被害人吴某经济损失人民币一万一千六百一十元，依法退赔被害人韩某甲经济损失人民币五万五千八百八十一元，依法退赔被害人张某甲经济损失人民币五千七百一十二元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨 松 人民陪审员  宋振玲 人民陪审员  张红艳 二〇一九年四月二十三日 书 记 员  陈凌倩 本案判决依据的相关法律 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。