朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1302刑初341号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人申宝，男，1980年10月25日出生于辽宁省朝阳市双塔区，汉族，高中文化，无职业，捕前住辽宁省朝阳市双塔区。2016年12月8日因犯诈骗罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑十年六个月，现服刑于辽宁省凌源第四监狱。辩护人高玉辉，辽宁明睿律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2018年11月2日以朝双检公刑诉（2018）326号起诉书，向本院提起公诉。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指派检察员周杰出庭支持公诉，被告人申宝及其辩护人高玉辉到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：1.2014年7月24日，被告人申宝将位于朝阳市双塔区以670,000元的价格出售给丛日辉，并于当日签订房地产买卖契约。2015年1月27日，申宝使用虚假的上述给丛日辉的房产证明以及位于本市双塔区的房产证明作为抵押跟李某借款人民币600，000元，并签订了房屋买卖契约，同时进行了公证。2015年2月6日，被告人申宝用出售给丛日辉的房产及抵押给李某的房产以及朝阳市双塔区新华路富润家园2号楼114C3单元801室，向锦州银行股份有限公司朝阳分行办理了个人抵押贷款15,000,000元。2016年5月27日，申宝委托其父亲将上述三处房屋出售，归还锦州银行贷款。李某、丛日辉均未得到房屋所有权，也未收到申宝归还钱款。2.2015年6月9日，被告人申宝让从事房屋中介的被害人杨某为其联系买家，欲将自己在洪塬斌处抵账来的利民花园二期22号1单元601号房产以300,000元的价格出售。杨某将300，000元现金交给申宝后，自己交付40,000元维修基金后找到买家冀威，买家冀威通过公积金贷款的方式以370,000元的价格购买该处房屋。冀威办理房屋所有手续后，其370,000元的公积金贷款被打回开发商账户。与此同时，申宝告知洪塬斌上述钱款用于归还自己欠洪源斌的钱，导致杨某被诈骗340,000元。3.2015年6月29日，被告人申宝向被害人杨某借款84，000元，许诺于2015年7月29日还清。2015年7月16日，申宝虚构朝阳县新柳城E区6号楼2单元1902室系刘某给自己的抵账房，并谎称可将上述房屋转卖给杨某，所欠钱款冲抵房款，再次骗取杨某人民币62，000元。4．2015年7月28日，被告人申宝对杨某谎称自己有本市双塔区利民花园二期22号楼701室的抵账房出售，让被害人杨某为其联系买家，并骗取杨某该处房屋的出售定金40,000元。据此，公诉机关认为，被告人申宝以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。被告人申宝辩解,对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。第一笔事实是我通过王军伟借的高利贷，签署也不是这些，这是民间借贷；第二笔事实的30，0000元我根本不知道；第三笔事实的借款我承认，这是民间借贷，我向杨某借款84000元也是有利息的，62000元这笔事实是50000元；第四笔事实根本不是诈骗。辩护人认为，本案大部分事实应认定为民间借贷行为，是民事调整范畴，属于民事纠纷。为此，公诉机关指控被告人申宝犯诈骗罪事实不清，证据不足，大部分不构成犯罪。经审理查明，一、2015年6月9日，被告人申宝向被害人杨某借款84，000元，许诺于2015年7月29日还清。2015年7月16日，申宝虚构朝阳县新柳城E区6号楼2单元1902室系刘某给自己的抵账房，并谎称可将上述房屋转卖给杨某，所欠钱款冲抵房款，再次骗取杨某人民币62，000元。二、2015年7月28日，被告人申宝对杨某谎称自己有本市双塔区利民花园二期22号楼701室的抵账房出售，让杨某为其联系买家，并骗取杨某该处房屋的出售定金40,000元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人杨某陈述，2015年6月29日，申宝跟我说他急需用钱，从我这里借走了84000元，写了一张欠条。后来申宝又说急需用钱，又从我这里拿走62000元，又写了一张欠条。这个欠条内容大致是：申宝从我这里借走62000元钱，到时候就直接冲到他卖给我的一套新柳城E区的房款。他说这套房子是别人抵账给他的。申宝当时拿给我一份协议书，协议书上写着这个新柳城的房子是别人抵账给他的，如果我要买马上就可以办手续，但是直到现在也没办手续，后来他跟我说他到公安局自首了，我觉得是骗我。后来我去新柳城那里打听，说是这个房子现在还在开发商手里。2015年7月28日的时候，申宝说他朋友已经回来了，位于朝阳市双塔区的房子可以办手续了（之前说这户房子签到了他朋友名下了），现在想把701室房子再用290，000元的价格卖给我，然后从我这里再借走40000元，就当是购买701房子的定金。于是我又给申宝40000元定金，然后申宝跟我重新签订一份701室房子的买卖合同，并在背面写了一张701定金40000元的收条。后来申宝到公安局自首后，洪塬斌已经把这个701备案了。2、证人刘某证实，我认识申宝。我俩以前做过生意，大约四、五年前就没合作过了。我没有用新柳城6号楼2-902室的房子给申宝抵过账，那份抵账协议上的名也不是我签的，我没见过这份协议，我和申宝之间没有经济纠纷。3、2015年6月29日、2015年7月16日申宝为杨某出具的欠条两张，证实申宝骗取被害人钱款的数额为146000元的事实；房屋买卖居间合同书一份、2015年7月28日申宝为杨某出具的收条一张，证实申宝已收定金为名，骗取被害人40000元的事实。4、协议书一张，证实申宝虚构刘某将新柳城6号楼2-902室房屋抵账给自己的事实，骗取被害人杨某的信任，得到证人刘某的证言予以印证。5、人口信息，证实被告人申宝的自然身份。6、受案登记表证实，被害人报案的事实。7、（2016）辽1302刑初86号刑事判决书证实，证实被告人申宝于2016年12月8日被本院以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100，000元。8、案件来源及抓捕经过证实，被告人申宝的到案情况。9、被告人申宝供述称，上述向被害人借款的事有，但62000元那笔是50000元，其余都对，属于正常的民间借贷，不构成诈骗犯罪。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人申宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人杨某合计人民币186000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人申宝犯诈骗罪的罪名及部分诈骗事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人申宝的第1、2起诈骗事实，经查，公诉机关所举示的证据不能够证明被告人申宝实施诈骗的事实，该两起指控事实不清，证据不足，故对公诉机关指控的该两起诈骗事实，本院不予支持；被告人及辩护人的该节辩解及辩护意见本院予以支持。被告人申宝曾因诈骗犯罪被本院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；在判决执行完毕前发现漏罪，依法应予数罪并罚。被告人申宝犯诈骗罪具有如下量刑情节：多次骗取被害人财物，可酌情从重处罚。对被告人上述量刑情节进行综合评价,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人申宝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元。罚金于本判决之日起三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2029年7月31日止）。二、责令被告人申宝于本判决生效之日起一个月内退赔被害人杨某人民币186000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  高云红人民陪审员  王 娟二〇一九年四月二十二日书 记 员  张晓凡