湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）湘13刑终548号原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）龚威，男，1987年11月23日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221987********，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县洪山殿镇新屋冲居委会洪山路**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）戴军辉，男，1973年8月24日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221973********，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县洪山殿镇新屋冲居委会洪山路**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）胡晓文，男，1974年2月11日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221974********，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县永丰镇东郊路**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）戴棋芬，女，1998年3月11日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221998********，汉族，高中文化，无业，，住湖南省双峰县洪山殿镇新屋冲居委会洪山路**因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年9月3O日被执行逮捕。现押娄底市看守所。上诉人（原审被告人）胡梦蝶，女，1999年4月17日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4313211999********，汉族，中专文化，无业，，住湖南省双峰县永丰镇东郊路**因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年9月3O日被执行逮捕。现押娄底市看守所。上诉人（原审被告人）吴诚意，男，1982年4月6日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221982********，汉族，初中文化，无业，住，住双峰县永丰镇复兴居委会书院路**涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）胡旺，男，1992年8月12日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221992********，汉族，高中文化，无业，住湖，住湖南省双峰县洪山殿镇洪山路**嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）曹捧(曾用名曹苗)，男，1989年10月4日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221989********，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县杏子铺镇合塘村红星组。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）康建雄，男，1975年3月28日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221975********，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县洪山殿镇观冲村第**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，同年11月20日被双峰县公安局取保候审，2018年6月11日由双峰县人民法院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）徐爱科，女，1985年9月21日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221985********，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县洪山殿镇双桥村亦家村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月30日被双峰县公安局监视居住，2018年6月11日由双峰县人民法院决定取保候审，2018年8月9日由双峰县人民法院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押娄底市看守所。原审被告人钟小华，女，1977年9月14日出生于湖南省双峰县，公民身份号码4325221977********，汉族，小学文化，无业，住湖，住湖南省双峰县洪山殿镇洪山路**嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年9月30日被双峰县公安局取保候审，2018年6月11日由双峰县人民法院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押娄底市看守所。湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控被告人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、钟小华、康建雄、徐爱科犯诈骗罪一案，于2018年10月30日作出（2018）湘1321刑初209号刑事判决。宣判后，原审被告人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、康建雄、徐爱科均不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年3月以来，被告人龚威、戴军辉、胡晓文先后请人在互联网建立了“旺旺彩”和“天鸿国际”诈骗网站，诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向用户提供“重庆时时彩”投注合买，通过网站后台操控合买单是否中奖从而骗取被害人钱财。建立网站后，龚威等人先后招募被告人戴棋芬(系戴军辉的女儿)、胡梦蝶(系胡晓文的女儿)担任网站客服(负责操控网站后台、为被害人充值等)，招募被告人胡旺、吴诚意、曹捧(系胡晓文的外甥)等人担任代理(负责诱骗被害人充值和投注)，招募被告人徐爱科(系吴诚意的妻子)担任取款人员。之后，龚威等人购买了一批手机、电脑、银行卡和微信账号、支付宝账号等作案工具，并在长沙租房作为工作室，安排代理在工作室内从事诈骗事务。具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。代理使用微信向他人谎称自己是专门研究“重庆时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在诈骗网站上合买投注“重庆时时彩”盈利，被害人盈利后要向团队支付盈利金额的30％作为报酬。被害人同意后，代理与网站客服一起指导被害人在网站上注册。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，代理会在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，跟投的被害人在开奖前无权查看合买单的具体投注情况，该网站在“重庆时时彩"官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间可以通过网站后台软件修改合买单的投注情况从而操纵该合买单是否中奖。被害人在网站内跟投代理设置的合买单后，代理会用自己的其他账户或由其他代理跟投剩余的合买单，使合买单达到开奖要求，同时让被害人以为还有其他人在跟投，从而放松警惕。代理如果让被害人中奖就会向其索要中奖盈利金额的30％作为报酬；如果让被害人不中奖就会以帮助其挽回损失的名义要求被害人加倍投注；如果被害人小额盈利后不愿意继续投注并要求提现，代理会以网站下班后不能提现和每天投注额必须超过账户余额的80％等一系列规则限制被害人提现，迫使被害人继续跟买大单或放弃提现。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝和银行账户后，龚威等人安排客服将微信和支付宝内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内(以下称为一级卡)，部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡(以下称为二级卡)后集中进行取现和消费，取款事项均由戴军辉负责安排。龚威等人与网站的代理、客服和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。其中代理在诈骗过程中从被害人手中直接收取的盈利提成归代理个人所有，并按其诱骗来的被害人被诈骗金额的40％作为提成，另外在工作室从事诈骗的代理首月可另外获得底薪100O元。客服按工作经验和时长领取每月数千元不等的固定工资。取款人员每次取款按取款金额的4％提成并当场兑付。龚威等人安排客服每月核算一次代理的诈骗金额，之后由戴军辉负责将各代理和客服的分成发放到位，剩余赃款均由龚威等三名股东平分。具体诈骗事实如下：1、2017年3月，龚威、戴军辉、胡晓文三人商量决定共同投资建立以投注“重庆时时彩”为名义的诈骗网站，之后戴军辉、胡晓文各交了30000元现金给龚威，龚威就在网上联系他人(身份未查明)以68O00元的价格购买了一个叫“旺旺彩”的诈骗网站(网址为：www.wwc7788.com)。龚威等人还在网上及二手市场或通过他人购买了一批手机、电脑、银行卡、微信账号等作案工具，然后在长沙开福区租了珠江郦城12栋306房间做为工作室。戴军辉从长沙回家后安排被告人戴棋芬在自己家中担任网站客服，后来又叫来了被告人胡梦蝶来自己家里向戴棋芬学习网站后台操作，之后由胡梦蝶与戴棋芬轮流或共同担任网站客服。工作室成立后，龚威等三人安排被告人胡旺、吴诚意、曹捧到工作室内担任网站代理，并将购买到的电脑、手机、微信账号等作案工具交给胡旺等代理使用，胡晓文留在工作室内负责诈骗事务指导和日常生活管理，同时自己也兼做代理。2017年5月底，被告人康建雄通过戴军辉介绍其儿子康某甲(未满十六岁，已作行政处罚)以及康某甲的同学康某乙(未满十八岁，另案处理)到诈骗网站担任代理，期间康建雄多次与康某甲联系，得知康某甲从事诈骗活动后鼓励其好好干多赚钱，并从戴军辉处领取了康某甲的诈骗业绩提成共计7800元，另康建雄还联系康某乙要求从其诈骗所得中提成20％，被康某乙拒绝。2017年6月，吴诚意叫来了李伟根、吴海杰(均另案处理)等人担任网站的代理，因代理人数较多，龚威等人又在长沙市湘江世纪城租了12栋2902房间做为第二个工作室，之后将珠江郦城的工作室交由吴诚意管理，吴诚意带着李伟根、吴海杰等人在珠江郦城的工作室继续从事诈骗活动，胡晓文带着曹捧、胡旺、康某甲、康某乙等人在湘江世纪城的工作室从事诈骗活动。期间，除自己取款以外，戴军辉还安排了被告人徐爱科(系吴诚意的妻子)帮忙取款，每笔给付徐爱科取款金额4％作为提成，从2017年4月27至7月3日徐爱科为戴军辉取款6次共计187900元。经查，“旺旺彩”诈骗网站通过户名分别为刘浩、宋朗、宋理等人的微信、支付宝和银行卡，收取被害人共计3100131.25元，返现给被害人815827元；通过银行ATM机取现或POS机消费的赃款共计2120882.95元，其余通过其他方式取现或消费；共诈骗被害人2284304.25元。2、2017年7月初，因“旺旺彩“诈骗网站所得赃款较多，为逃避公安机关追查，龚威等三人将“旺旺彩”诈骗网站关闭，重新请人建立了一个叫“天鸿国际”的诈骗网站(网址为：www.thw.16888.com)，该网站的功能和设置均与原“旺旺彩”网站相同，诈骗网站使用的微信、支付宝和银行卡随之全部更换。之前使用“旺旺彩”诈骗网站进行诈骗的客服、代理均转移到“天鸿国际”诈骗网站上继续进行诈骗活动，由客服为代理在“天鸿国际”诈骗网站上重新注册了账号。“天鸿国际”诈骗网站运营期间，龚威等人又安排了被告人钟小华等人担任网站的代理。2017年8月29日，龚威等人被公安机关抓获，“天鸿国际”诈骗网站才停止诈骗活动。经查，“天鸿国际”诈骗网站使用户名为唐虹等人的微信、支付宝和银行卡，收取被害人共计691910.7元，返现给被害人249453元；通过银行ATM机取现或银行卡上消费的赃款共计297300元，另案发时涉案银行卡上尚有余额14万余元(现己被公安机关依法扣押)，其余通过其他方式取现或消费。共诈骗被害人442457.7元。各被告人利用“旺旺彩”和“天鸿国际”诈骗网站实施诈骗的具体事实如下：1、2017年3月以来，被告人龚威、戴军辉、胡晓文先后共同投资了“旺旺彩”和“天鸿国际”两个诈骗网站并从中获利，其中龚威负责技术和管理、戴军辉负责财务、胡晓文负责具体诈骗事务，另外胡晓文还兼任代理。龚威、戴军辉、胡晓文三人利用这两个网站进行诈骗的金额均共计为2726761.95元。2、2017年4月1日至8月29日，被告人戴棋芬先后担任“旺旺彩”诈骗网站和“天鸿国际”诈骗网站的客服，期间该两个网站诈骗金额共计为2716077.03元。3、2017年7月1日至8月29日，被告人胡梦蝶先后担任“旺旺彩”诈骗网站和“天鸿国际”诈骗网站的客服，期间该两个网站诈骗金额共计为450189.7元。4、2017年5月12日至8月29日，被告人吴诚意先后担任“旺旺彩”诈骗网站和“天鸿国际”诈骗网站的代理，并于2017年6月开始负责珠江郦城工作室的管理。在被告人吴诚意担任代理和工作室管理人员期间，该两个网站诈骗金额共计为2373703.31元。5、2017年4月1日至8月1日，被告人胡旺先后担任“旺旺彩”诈骗网站和“天鸿国际”诈骗网站的代理，期间该两个网站诈骗金额共计为2521807.8元。6、2017年6月6日至8月29日，被告人曹捧先后担任“旺旺彩”诈骗网站和“天鸿国际”诈骗网站的代理，期间该两个网站诈骗金额共计为2001729.4元。7、2017年7月16日至8月29日，被告人钟小华担任“天鸿国际”诈骗网站的代理，期间“天鸿国际”网站诈骗金额为334906.75元。8、被告人康建雄介绍未成年人康某甲和康某乙担任诈骗网站代理并从中获利，其中康某甲于2017年6月1日至8月2日、康某乙于2017年6月1日至7月1日均先后担任“旺旺彩”诈骗网站和“天鸿国际”诈骗网站的代理，期间该两个网站诈骗金额共计为1891439.5元。9、2017年4月27日至7月3日，被告人徐爱科担任“旺旺彩”诈骗网站的取款人员，期间“旺旺彩”网站诈骗金额为2116373.5元。2017年8月29日，双峰县公安局民警先后在娄底市娄星区卡尔顿大酒店、双峰县洪山殿镇等地抓获被告人龚威、戴军辉、戴棋芬、胡晓文、胡梦蝶、胡旺、吴诚意、徐爱科、曹捧、康建雄、钟小华等人，同时扣押了电脑、手机、银行卡及赃款等作案工具和涉案物品。案发后戴军辉、戴棋芬的家属已代向公安机关退还诈骗赃款2120O0元，康建雄的家属已代向公安机关退还赃款30000元。双峰县公安局于2018年1月31日对依法扣押龚威的现金33400元，扣押康某乙的现金154.5元，胡旺现金1600元，戴军辉家属主动向公安机关退还违法所得现金212000元，依法扣押戴军辉现金13800元，康建雄、康某甲家属主动向公安机关退还违法所得30000元，由公安机关依法扣押的“天鸿国际”2张一级卡里的钱147675元，合计非法所得438629.5元予以追缴。另查明：被告人钟小华于2004年因犯伪造国家机关公文、证件、印章罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑1年3个月，2005年9月29日刑满释放。原审法院认定上述事实的证据有：（一）综合证据（1）法律文书，包括本案的受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、提请批准逮捕书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书、起诉意见书等，证明本案立案、采取强制措施和案件移送经过。（2）刑事案件追缴决定书，证明该双峰县公安局对依法扣押龚威的现金33400元，扣押康某乙的现金154.5元，胡旺现金1600元，戴军辉家属主动向公安机关退还违法所得现金212000元，依法扣押戴军辉现金13800元，康建雄、康某甲家属主动向公安机关退还违法所得30000元，由公安机关依法扣押的“天鸿国际”2张一级卡里的钱147675元，合计非法所得438629.5元予以追缴。（3）银行账户流水、电子证据（双峰县公安局（双）公（刑）调证字[2017]4562号、4563号、4564号、4555号调取证据通知书各1份及储存有相应电子证据的光盘各1张，关于财付通、支付宝公司提供的电子数据光盘的情况说明、光盘封套照片，另有4555号刘浩、宋朗、唐虹支付宝交易光盘1张），证明侦查机关调取了户名为宋朗、宋理、刘浩、唐虹、孔多、蒋斌等多个银行账户的账户资料和交易流水，龚威等人利用上述银行账户转移涉案资金的相关情况；以上5份电子物证系侦查机关从腾讯科技、财付通公司、支付宝公司分别调取的涉案微信账号和支付宝账号的账户资料和交易流水等信息，被告人龚威等人利用户名分别为刘浩、宋朗、宋理等人的微信号和支付宝账号作为收款账号骗取被害人钱财并转移赃款的相关情况。根据上述证据进行统计，“旺旺彩”网站和“天鸿国际”网站的入账资金，返还被害人资金，通过银行ATM机取现和POS机消费和如下：A、刘浩支付宝从2017年3月28日至2017年7月4日直接收款354693.53元（不包括扣除的手续费，因充值消费标题为普通消费，且从2017年6月6日开始至2017年7月2日中间间断了近一个月没有从支付宝收款，有可能是团伙成员自己从支付宝充值进入，故其中2017年7月3日充值100元未计算在内。）；通过刘浩绑定尾数为2382的工行卡的微信转入共264349.08元（不包括扣除的手续费）；通过刘浩尾数为2382的工行卡汇款转入共497700元。宋朗支付宝从2017年3月28日至2017年7月4日直接收款812406.71元（不包括扣除的手续费）；通过宋朗绑定尾数为9773的农行卡的微信转入共508778.95元（不包括扣除的手续费）；通过宋朗绑定尾数为3818的建行卡的微信转入共106143.01元（不包括扣除的手续费）；通过宋朗尾数为3818的建行卡汇款转入共5000元。从2017年3月28日至2017年7月4日通过宋理绑定尾数为4508的邮储银行卡的微信转入共551059.97元（不包括扣除的手续费）。以上“旺旺彩”网站相关用于收款的银行账号、支付宝、微信号入账共计3100131.25元。B、唐虹支付宝从2017年7月6日至2017年8月28日直接收款314588元（不包括其中胡晓文支付宝于2017年8月8日转入1元，2017年7月6日*旺转入0.1元）；通过唐虹绑定尾数为4713的工行卡的微信转入共151030.42元（不包括扣除的手续费）；通过唐虹尾数为4713的工行卡汇款转入共17715元；通过唐虹绑定尾数为0235的中行卡的微信转入共168577.28元（不包括扣除的手续费）；通过唐虹尾数为4713的中行卡汇款转入共40000元。以上“天鸿国际”网站相关用于收款的银行账号、支付宝、微信号入账共计691910.7元。C、2017年3月28日至2017年7月3日尾数为4508的宋理邮政银行卡返还被害人49076元，尾数为9773的宋朗农业银行卡返还被害人506087元，尾数为刘浩的工商银行卡返还被害人260664元，合计返还被害人815827元。2017年7月7日至2017年8月28日尾数为0235的唐虹中国银行卡返还被害人165833元，尾数为4713的唐虹工商银行卡返还被害人49076元，合计为249453元。D、“旺旺彩”网站涉案资金通过POS机消费34282.95元，通过银行ATM机取款2086600元，合计2120882.95元。“天鸿国际”网站涉案资金通过唐虹的尾数为4713的银行卡消费8300元，ATM取现289000元，合计297300元。E、从2017年3月28日至2017年8月29日“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共3792041.95元，返现给被害人的金额为1065280元。从2017年4月1日至2017年8月29日“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共3774969.03元，返现给被害人的金额为1058892元。从2017年7月1日至2017年8月29日“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共701659.7元，返现给被害人的金额为251470元。从2017年5月12日至2017年8月29日“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共3272622.31元，返现给被害人的金额为898919元。从2017年4月1日至2017年8月29日“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共3484784.8元，返现给被害人的金额为962977元。从2017年6月6日至2017年8月29日“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共2781382.4元，返现给被害人的金额为779653元。从2017年7月16日参与诈骗至2017年8月29日被抓获，从2017年7月16日至2017年8月29日在“天鸿国际”诈骗网站入账资金共540206.75元，返现给被害人的金额为205300元。2017年6月1日至2017年8月2日，“旺旺彩”、“天鸿国际”诈骗网站入账资金共2634989.5元，返现给被害人的金额为587695元。从2017年4月27日至2017年7月3日“旺旺彩”诈骗网站入账资金共2861783.5元，返现给被害人的金额为745410元。F、2017年8月28日唐虹尾数为4713的银行卡上余额为80411.27元，2017年8月28日唐虹尾数为0235的银行卡上余额为62169.57元，合计为142580.84元。(4)天鸿国际网站会员注册和存取款资料，证明侦查机关调取了天鸿国际网站后台相关资料，包括网站会员注册资料、普通会员资料、存款资料、取款资料，证实了龚威等人使用网站进行诈骗活动的相关网站账户情况，其中有管理员账号“admin”为旗下代理设置了用户名为“注定”、“由命”、“天空”、“海阔”等小号为天鸿国际网站提升人气时所使用的账号。(5)珠江郦城・薰衣道小区业主资料卡，证明侦查机关调取了珠江郦城・薰衣道小区12栋306房的业主资料，该房间系被告人龚威等人租赁的工作室，房屋业主为徐正伟和李静。(6)账本，证明侦查机关从戴军辉家扣押了戴军辉记载的2017年7月份有赌博网站代理分成情况的账本，记载网站代理诈骗被害人现金和领取代理分成的情况；扣押了戴棋芬记载的部分网站代理诈骗被害人现金，返现和结存现金的账本。(7)情况说明，①甘肃省康县公安局城关派出所于2017年9月12日出具的情况说明1份，证明该派出所民警联系了辖区内居民张丽仙，张丽仙表示被骗五百元，因金额不多不愿配合民警调查取证。②云南省双柏县公安局妥甸派出所于2017年9月18日出具的情况说明1份，证明该派出所民警联系了尹丽华调查有关情况，但尹丽华不配合调查。③侦查机关于2018年2月1日出具的情况说明1份，证明“旺旺彩”和“天鸿国际”的技术人员以及部分代理仍未到案。④侦查机关于2018年2月1日出具的情况说明1份，证明“旺旺彩”诈骗网站平台已经无法打开，不能追踪到该平台的位置，无法调取其后台数据。⑤侦查机关于2018年2月1日出具的情况说明1份，证明“旺旺彩”和“天鸿国际”的其他受害人暂无法联系和取证。(8)证人宋理的证言，证明宋理于2017年5月在中国邮政银行和长沙银行分别办了一张银行卡，然后以500元每张的价格将银行卡通过其弟弟宋朗出售给了在双峰开网吧的老板胡晓文。(9)被害人曹新林的证言、银行交易清单、微信聊天记录，旺旺彩等网站的页面及客服信息截图，证明她于2017年4月经微信昵称为“明波”的人推荐在“旺旺彩”等诈骗网站上多次跟单投注彩票，后“明波”又发了一个“飞跃网”的网址，她先后在这两个平台上共计输了4万多元，其中在“旺旺彩”网站上充值了两万元。曹新林的微信昵称为鑫林，绑定手机号1397380****。其在“旺旺彩”注册的账号名为cl197712238608，密码168168，绑定了农业银行卡6228481708883780675。附被害人曹新林的农业银行、建设银行账户交易明细清单，其与推荐人“明波”的微信聊天记录，旺旺彩等网站的页面及客服信息截图，户名为刘浩的工商银行账户交易明细清单等。(10)被害人胡洋洋的证言、胡洋洋支付宝和微信交易记录、招商银行交易流水以及与昵称为“天使的微笑”的聊天记录，证明2017年5月以来，他在微信号为liukaiysy昵称为“天使的微笑”的人介绍下，先后在“旺旺彩”和“天鸿国际”诈骗网站上注册账号并跟单购买了时时彩，被骗的钱都是通过微信和支付宝转账。他的微信号为LMy52099_,昵称为胡洋洋，在诈骗网站上注册的账号分别是：hyy101010和hyy1851，密码都是j4205211，绑定了招商银行卡6214850278400681和工商银行卡6215583202007045490，手机号码1867405****。微信上是转给了微信号liukaiysy、mr_onine和thgj16888三个账户；支付宝上是转给了旺旺彩（*浩）188******31、天鸿国际155******77和虹155******77三个账户。在诈骗网站一共被骗了12万元，总交易量是20万元。损失12万元。胡洋洋支付宝转款9笔，共23800元给旺旺彩和天鸿国际，胡洋洋微信转给了天使的微笑、旺旺彩客服、天鸿国际客服共37笔，共78256元。胡洋洋的微信与“天使的微笑”有关投注合买单和中奖的聊天记录。(11)被害人王玉方的证言、受案登记表、立案决定书、微信交易资料和涛哥微信账户资料，证明2017年6月，她在微信名叫：涛哥（微信号：liu168liujie）的人推荐下在旺旺彩网站注册了账号王玉方紫、密码：WYF4588，绑定的银行卡:农行卡号62284819784********，手机号码1518963****。她的微信昵称“百合”,微信号1518963****。骗子给她介绍的就一个网站，域名是www.wwc7788.com,名字叫“旺旺彩”。他们平台就有一个收费二维码，还有客服，每次她都是通过微信和支付宝向平台的二维码直接支付，有时候还可以通过平台的客服充钱，客服会通过微信加她好友，然后她把钱转给客服，客服的微信号：mr-online,昵称为旺旺彩。客服说平台有两个客服，跟她联系的就一个。发现被骗之后“涛哥”又介绍一个类似的叫天鸿国际网站。她前后一共充值37300元，返款有1855元，损失35695元。王玉方于2017年6月27日向涟水县公安局闸口水上派出所报案，涟水县公安局于当日决定立案侦查。王玉方微信交易记录和涛哥微信账户资料。(12)被害人杨志兰的证言、飞飞哥及天鸿国际客服的微信账号截图，证明2017年，她在微信上认识了一个微信名为飞飞哥，微信号为liu98989jie的人，经飞飞哥推荐她在天鸿国际网站上注册了账号：白天不懂夜的黑，密码：BTBDYDH321，绑定了建设银行卡号62170039200********，手机号码是1848780****。她多次向微信名为天鸿国际客服，微信号为thgj16888的网站客服转账前后共计充值2000元左右，加上赚的2000元，一共损失了4000元。附飞飞哥及天鸿国际客服的微信账号信息。(13)被害人郭云华的证言，证明2017年7月，她在微信号liu98989jie,微信名飞飞哥的推荐下在天鸿国际网站上注册了账号并绑定了自己的银行卡和手机号。她的微信昵称是云华，微信号码是w1357500****。在网站上注册的账号w135********,密码是665849，绑定的银行卡号尾号是4074，手机号码是1357500****，在网站跟单购买时时彩一共损失了18800元，另外还发了1500元的佣金红包给“飞飞哥”。(14)被害人王桂萍的证言，证明2017年6月11日14时10分许她在云南省昆明市融城金阶Ｃ座12楼上班，在手机微信群上认识了一个微信名“飞飞哥”的买重庆时时彩，其介绍她买时时彩，刚买时都中，都是买500元左右人民币。在6月21号16时左右让她跟一单10800元人民币在微信转入，结果买完联系其说休假为由拖时间，2017年7月4日她发现被骗了她就报警了。她被骗了25000元人民币左右。在手机微信上打款给对方的。对方的信息，注册的网站：http：www.wwc7788.com/User/Reg/Pu=AA0015,二维码：KF1.jpg(326X324)，微信号：liu98989jie。(15)被害人徐文才的证言、微信昵称为北京徐总及天鸿国际客服的微信聊天转账记录，证明2017年8月24日，他在一个微信昵称为北京徐总的人推荐下在“天鸿国际”诈骗网站注册账号并充值跟单购买了重庆时时彩。他在该网站注册的账号xwc333，密码131313，绑定了银行卡号62284800314********，手机号码1361160****。他在网站总共被骗了21600元。附徐文才和微信昵称为北京徐总及天鸿国际客服的微信聊天转账记录，共计转账20800元。(16)被害人宋丽容的证言、ATM机转账凭证8张，证明2017年7月初，一个微信名叫“北京徐总”的男子加她的微信，之后“北京徐总”发了一个“天鸿国际客服”的微信号，该客服要她登陆域名是www.thw16888.com的天鸿国际的网站，注册账户购买彩票。她在该网站注册了账号SLY222777，密码721219，绑定了农业银行卡号62284805222********，手机号1808060****。“北京徐总”的微号是BJX2168168，手机号是1324038****，1305173****。她在微信上转了41000元钱给“北京徐总”，在银行ATM机上转了39000元钱给“北京徐总”提供的卡号62284807694********。她的微信号是WQWY222777，微信名原来叫容儿贝贝。其一共损失了约93400元。附农业银行ATM机转账凭证8张，共计80000元，其中转到6228480769461367278卡上39000元。(17)被害人赵琼的证言、网银转账凭证，证明2017年8月，她通过微信号为北京徐总等人的推荐在“天鸿国际”网站注册了账号赵琼68，密码是：zq635408,绑定银行卡号是：62284502360********，手机号码是：1337948****,赵琼的微信昵称是：tps中民福祉一赵琼－13992******，微信号是1399273****。她在天鸿国际网站、鸿运其乐网站共打款102600元钱，其中在天鸿国际充值55000元，总共中过两次奖，赚了3000元钱，除去中奖的钱和返还的本金，总共损失96600元钱。天鸿国际平台支付号她没记下，银行账号是：62250603110********；62175875000********；2017年8月16日她通过支付宝给这个平台投资了5000元钱，当时中奖了，他们返还了她7500元钱，2017年8月17日她给天鸿国际平台银行卡账号62175875000********通过网银转账了30000元钱，没中奖；2017年8月18日通过网银先给天鸿国际平台6217587500014050235转账了10000元钱，又通过网银给天鸿国际平台6225060311000623699转账了10000元钱。赵琼于2017年8月17日给6217587500014050235（户名唐虹）转账30000元，2017年8月18日再转账10000元；2017年8月18日赵琼给6225060311000623699（赵琼）转账10000元。(18)被害人杨艳彬的证言、杨艳彬微信支付交易记录，证明他于2017年6月份在一个微信名为欣然的人推荐下，在“www.thw16888.com”诈骗网站注册账号并通过微信支付充值了25975元，仅返款2000多元。他的微信号是ya0710091，昵称为杨艳彬。他在诈骗网站上注册的账号是杨艳彬，密码：123456，绑定了建设银行卡6217003950003336440，手机号：1340496****。他在诈骗网站共计损失23000多元。他在网上买彩票多，大多数都记不清了，很多记录被他删除了，他现在能提供出来的就只有部分打印出来的这些。杨艳彬微信支付给收款人丰利客服、中彩网、李沫、鑫运彩票等的交易记录。(19)被害人刘景艳的证言，证明她于2017年7月份在一个微信昵称为张航的人推荐下在“天鸿国际”注册账户并跟单购买时时彩。其表姐左安霞、儿子陈冠润，朋友化明玲、杨勇、刘婕、李贞艳夫妇等人也在该平台被骗了钱。她的微信昵称为飞燕，在该诈骗网站上绑定了农业银行卡号62284818284********，手机号1379295****。她在该诈骗网站上被骗了22000元。(20)被害人殷进鲁的证言，证明2017年7月23日，他朋友刘景艳将其拉入一个叫微信昵称叫张航的人发起的微信群，他在张航发的一个叫天鸿国际的诈骗平台注册了账号并充值跟单购买时时彩。他的微信昵称为浅滩，微信号为woaini99234，他在天鸿国际的账号：YINQIANG234，绑定了工商银行卡6212261610006982172和建行卡号62270022985********，手机号1826519****。他在诈骗网站被骗了12000元。他第一次是转账到一个叫天鸿国际的服务平台，到后来充不进了，张航要他把钱打给他，他就通过微信转给张航了。(21)被害人左安霞的证言，证明2017年7月份的时候，她亲戚刘景艳将其拉入一个叫张航的人建的微信群，在张航推荐的天鸿国际网站平台注册了账号，微信群里还有刘景艳和她儿子、刘婕、杨勇、李贞艳夫妇、化明玲等人。她的微信号是chenyanxu2007，昵称是坚强的后盾。她在张航推荐的网站平台注册了账号zax369369，密码：zl88544，用于充值的银行卡号是邮政储蓄银行卡6217994730019992860。其一共在网站充值五次共计12400元，只提现了100元，其余均被骗走了。(22)被害人赵亚杰的证言，证明2017年7月，她经网名为“A一缕红衣”，微信号为AAyiliuhongyi的人推荐在“旺旺彩”网站注册了账号“ZYJ888、ZYJ777”，密码是“133223、136141”，绑定的银行卡号是62270006616********、62108106600********，手机号码是1332235****、1361410****。她的微信账号是133********。其一共损失6700多元。(23)被害人史凤娇的证言、微信聊天、交易记录，证明2017年7月，她在一个微信昵称为A一缕红衣的人推荐下在“旺旺彩”、“天鸿国际”等网站注册了账号和密码都是sfj888，银行卡是中行的卡号：60138284110********，手机号：1504852****。她的微信昵称：1234567，微信号：1504852****。和她一起在网站上注册充值的2个微信号分别为：昵称“明威”，微信号wxid_oli035vw9e3822；昵称“177赵亚杰”，微信号zhao1332235****。其充值的账号除了上述中行账号以外，还有建行62170004000********。她在微信里通过客服微信转账，或在支付宝里转账，有时在后台扫码进行微信、支付宝支付。前后一共充值有3万多元，返了2000元左右，损失3万元左右。附微信聊天、交易记录，其建设银行、中国银行交易明细，共计转账32699.2元。(24)被害人姚威的证言、银行账户交易明细及微信转账记录，证明2017年6月份，他通过史凤娇认识了一个微信名为A一缕红衣的人，此人先后向他推荐了旺旺彩和天鸿国际这两个购买彩票的网站，他在网站注册了账号jw666666，密码yaowei987654321、yw851023，绑定的建设银行卡号为62170004000********，手机号码1394854****。姚威的微信号是1394854****，昵称以前是吉威，现在是明威。他通过微信共计转账给旺旺彩客服、天鸿国际客服22000元，后来返款3000多元，共损失了19000元。附建设银行账户交易明细及微信转账记录。(25)被害人赵登英的证言、支付宝账凭证及天鸿国际注册账号，证明2017年6月，他在一个微信昵称为“倾城之夏陈佳蕊”，微信号为xm155888888的人推荐下在“天鸿国际”网站上注册了账号：zdy1351946****，密码：zdy751018、绑定提现时用的银行卡号：62170043700********，他的支付宝和微信上绑定的银行卡号为：62170043700********。赵登英的微信账号为：zdy1351946****，昵称为：赵登英1351946****。他总共转了3次钱，共计10100元，返款50元钱，损失了10065元。他总共转了3次钱，第1次转了100元，后2次转了5000元，每次都把钱转给了一个昵称为天鸿国际的支付宝账户，对方的支付宝账户他不知道，第1次第2次是2017年8月17日转的钱，第3次是2017年8月18日，他的支付宝账号为135********。附其支付宝转账凭证及天鸿国际注册账号页面、微信充值二维码和购彩大厅页面，支付给天鸿国际5100元。(26)被害人黄朝会的证言，证明2017年6、7月份，她在一个微信名为人生如戏，微信号为xiaoyao1689988的人推荐下在天鸿国际网站注册了账号：黄朝会，密码：hch147258369，绑定了农业银行卡号6228414140********，手机号码1388784****。先后多次向微信号为thgj16888，微信名为天鸿国际客服的网站客服人员充值共计9000元左右，都被骗损失了。(27)被害人王树艳的证言，证明2017年6月，她经微信号为xiaoyao168899，昵称为人生如戏的推荐在天鸿国际网站上注册了账号：wsy111，密码：wsy111，绑定了建设银行卡5264103862411958，手机号码1512689****；她通过微信等方式转账给一个叫“天鸿国际客服”（一开始叫“旺旺彩客服”）的人充值，前后一共被骗了45000元。是通过微信和支付宝转账的，她都是通过转账给“天鸿国际客服”（开始叫“旺旺彩客服”）的人，由这个人帮她充值。(28)被害人张锦锋的证言，证明2017年7月，他在微信昵称为晓晓的人推荐下在天鸿国际网站注册账号并充值250元。他没有损失，返利了100元，其他的零钱不能提现，其感觉这个网站是骗人的就没玩了。张锦锋的微信号为Zhang620422，昵称为过河卒子。其在网站上注册的账号：锦芸至尊，绑定了农业银行卡6228481220101955618，电话号码15393******。(29)被害人周霞的证言，证明2017年5月份，她在一个微信昵称为晓晓的人推荐下在天鸿国际购买彩票。她的微信号是1588437****，昵称为舍得一九。她在该网站注册的账号是：zxcvbnm，密码：123456，绑定了银行卡号6228481842217564214和62305218400********，手机号1588437****。她在网站一共被骗了两三千元。(30)被害人刘雪峰的证言，证明2017年6月，他经微信号为hejia6688888（上善若水重庆时彩票）的人推荐先后在“天鸿国际”等网站注册了账号lxf689789，密码是lxf900627，绑定工商银行卡号：62220830020********，农业银行卡号：62284808987********，手机号码是1399991****。她的微信账号是L139********。他在“天鸿国际”等网站先后共计投入了6万元，全部被骗了。(31)被害人李静的证言、微信交易记录，证明2017年8月，她经微信号叫上善若水的推荐在天鸿国际网站了注册了账号并通过客服充值。她的微信账号是W11********，她在网站上注册的账号是思忆快乐，密码是gp1971,绑定的银行卡：农行62284810091********，手机号1503066****。她充值共6100元。返款1650元，损失4450元。她是通过扫微信二维码转账的，李静通过微信支付4次共6100元给天鸿国际财务。(32)被害人游美兰的证言、银行交易明细，证明2017年7月份，她在一个微信昵称为玉田的人推荐下在天鸿国际网站上注册账号并跟单购买重庆时时彩。她的微信号为1385903****，微信昵称为奥特喜福莱干洗福州店。她在该网站注册的账户：BV666666，密码101366，绑定了农业银行卡号62284800630********和中国银行卡号62270018230********，手机号1385903****。她在天鸿国际网站一共损失了39000余元。附农业银行账户和建设银行账户交易明细，转账金额共计44904元。(33)被害人王永久的证言，证明2017年7月，她在一个微信昵称为A如梦如幻的人推荐下在天鸿国际购彩平台上注册账号并充值跟单购买重庆时时彩。她的微信号是ww99999999001，昵称为黑山老妖。她在该网站注册了账号139********，密码707394，绑定了工商银行卡6212261613003637278，手机号1388486****。她通过工商银行账户向微信A如梦如幻转账7次，共计3150元，其提取了2500元，损失了650元。附微信转账给“人生如酒”交易记录共2850元。(34)被害人牛璞的证言，证明2017年8月15日左右，他在微信上被人推荐在天鸿国际网站上注册账户充值购买指定彩票。他的微信号为1512723****，昵称为广州韩素美容养生会所。他在该网站注册了账号：151********，密码：1369761672，绑定了农业银行卡号62284812688********，手机号1512723****。他是通过支付宝充值的，把钱充值到“天鸿国际”客服的账号上，客服再充值到网站他的账号上，他在该网站平台被骗了2700余元。(35)被害人向林燕的证言、微信转账交易记录，证明2017年8月，她在一个微信名为人生如酒的人推荐下在天鸿国际的网站注册账号并充值购买彩票。她的微信号为xly196211，昵称为飞翔的燕子。她先后多次通过微信转账给“人生如酒”的微信账号里，然后对方将她的钱投入到“天鸿国际财务”发给她的支付二维码的方式将钱投入“天鸿国际财务”平台的，共计8120.66元，全部损失被骗了。附其微信转账交易记录。(36)被害人高将的证言，证明2017年6月，他在微信上经微信号为bblt999888的人推荐在时时彩投注平台上注册并三次充值共计8000元，充值使用的银行卡是建设银行的。(37)被害人钟丽婷的证言、聊天记录、彩票网站信息截图，证明2017年6月，她在一个微信昵称叫玉田的人推荐下在天鸿国际网站注册了账号：zlt俪莉，密码是：zlt198607140,手机号码是：1832023967，微信昵称叫俪婷，微信号：Z365963782。她通过支付宝转账和微信转账的方式进行充值，她是通过微信充值的，她转账给天鸿国际客服，客服就充值到她的账户中，总共充值了3次，一次100元，一次250元，一次6000元（分多次充值）。提现了2次，一次是100元，一次是150元。还发了3次红利给玉田，一次是30元，一次是150元，第三次是675元。钟丽婷在彩票网站的账户信息，钟丽婷和玉田、天鸿国际客服的聊天及转账记录。(38)被害人薛源的证言、微信聊天及转账记录，证明2017年7月，他在一个微信号为nssb168168，昵称为刘拥权的人推荐下在天鸿国际网站注册了账号：xy666，密码：baobei520；绑定了工商银行卡6222081603001044947，手机号码1565339****。他下注的钱都是通过微信转给了微信号thgj16888。他一共转账12次，共计打了18636元，返款有2000元，被骗16636元。薛源和刘拥权、天鸿国际客服的微信聊天及转账记录。转账给天鸿国际客服18536元，转账给刘拥权一次15元。(39)被害人杨碧琴的证言、微信转账记录，证明2017年8月，她在一个微信名称叫Sysooth的人推荐下在天鸿国际注册了账号，并通过微信和支付宝一共充了5100元人民币给一个收款方叫天鸿国际财务的，玩了几把没输没赢，结果还没取出来，第二天网址就关了。微信转账给天鸿国际5000元，天鸿国际财务100元。(40)被害人郭芳芳的证言、微信转账记录，证明2017年7月份，她经一个微信号为cygj6999，昵称为斌哥的人推荐在名为天鸿国际重庆时时彩的网站注册了账号浅笑安然，密码115158，绑定了银行卡4367420111188226787，手机号码1522692****。她在该网站下注，被骗了7193元。郭芳芳微信转账给天鸿国际共计7193元。(41)被害人潘向玉的证言，证明他于2017年6月份在一个微信昵称为安妮的人推荐下在“天鸿国际”诈骗网站注册账号并三次向网站指定账号充值共计600元，该600元全部被骗。他的微信号为abc52661820，昵称为玉！！！！！！。在诈骗网站注册了账号ABC525661，密码ABC525661820，绑定了银行卡6228481190577445511，手机号1359590****。(42)被害人张同乐的证言，证明2017年8月，他经一个微信昵称是笑颜如花（微信号：JJKKII2333）的人推荐在天鸿国际网站用身份证号码（1301241196906023333）注册了一个账户，绑定了银行卡（银行卡号：62270001353********）。他一共损失了2730元。微信昵称叫“笑颜如花”的人语音聊天时是一个女的，口音是南方口音。（43）娄底市公安局物证鉴定所（娄）公（物）鉴（电证）字[2017]858号电子物证检验报告1份及存储有检验结果的移动硬盘1个，证明对已扣押涉案的25台手机、1台平板电脑、5台便携式电脑进行了电子数据的恢复和提取，获取了大量的微信聊天、交易记录等涉案资料，各被告人利用手机、电脑等工具实施诈骗行为的情况。（44）视听资料（侦查机关制作的讯问录音录像光盘31张、搜查取证录音录像光盘2张、调取银行取款监控视频光盘1张），证明侦查中的相关情况及对各被告人依法进行讯问的情况。(二）被告人龚威犯罪的证据（1）户籍证明，证明龚威的户年龄、住址等基本情况，案发时龚威已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日早晨6时许，民警在娄底市卡尔顿大酒店802房间被告人龚威抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在龚威处扣押：手机3台（三星，BIMI，MEIZU）、中国银行卡1张（6217857500014704370）、工商银行卡1张（6212261913004452382）、农业银行卡1张（6228481701251781912）、建设银行卡1张（6217003020102201067）、笔记本1本、IPAD的1台、路由器1个、现金33400元。（4）收据，侦查机关收取龚威暂扣款33400元。（5）被告人龚威的供述，证明具体不记得是什么时候，他、胡晓文、戴军辉三人在一起玩的时候说起现在搞“时时彩”比较的赚钱，然后三人一起商量由每人出两万元，搞个平台出来做一下，当时他和戴军辉说要其先帮他出两万，等以后还给其，他们三人商量好了后，他们就一起在网上寻找可以购买平台的地方，他们通过QQ联系到了一个出售这种平台的人，联系好后戴军辉就转了四万多的现金给对方，对方就给了他们一个叫天鸿国际的时时彩平台。网站名为“天鸿国际”。这个网站可以通过买0至9这9个数字进行赌博，具体的赌博方式他不清楚。他只知道首先由他们请的推广员，拉客户并将网络链接发给客户，客户凭链接在“天鸿国际”网站内注册，并在注册后的账户上充值，充值就是一块钱为一分，这些客户都是通过微信或支付宝充值到网站指定的账号上面，他们这个网站指定的账号他不清楚，只有客服才知道。客户充值完成后就可以下注进行赌博了。购买到网站后，戴军辉、胡晓文请了四、五个推广员，他只认识其中一个叫吴诚意。并由戴军辉的女儿戴棋芬和胡晓文的女儿胡梦蝶两人做客服，负责改单。改单的意思是：由戴棋芬、胡梦蝶对开奖结果进行更改，戴棋芬、胡梦蝶更改开奖结果的依据是由推广员提供，就是说推广员可以决定参与者中奖与不中奖，但具体操作者是戴棋芬、胡梦蝶。通过网站赚来的钱，他们首先是分四成给推广员和客服，剩下的六成就由他和戴军辉、胡晓文平分。客服是3000块钱一个月，推广员是按他拉的客户下注输掉的百分之四十提成。推广员就是把他们“天鸿国际”这个网站推广出去，推广员自己编辑信息内容发到微信的一些群聊室里，或者直接发给微信用户，然后加对方好友，再把“天鸿国际”网站链接发给有兴趣参赌的人，再把这些人发展成“天鸿国际”的注册用户，客户进来参赌后，他们开始提供一些意见给客户下注，要客户赢点钱，取得客户的信任。之后就让客户下大注，再赢掉这些客户的钱。他们的工资就是客户输掉的钱里面提成百分之四十。他们可以根据客户下注的情况，联系客服也就是戴棋芬、胡梦蝶更改开奖结果。网站内赚的钱是通过微信和支付宝提现的。他不知道“天鸿国际”网站是通过哪个微信账号和哪个支付宝账号提现的。他就是在购买网站的时候出了一万多块钱，后来又因为开支什么的出了一万多块钱，还有就是请了一个叫“伟伢叽”的年轻男子做了一天的推广员。七月份，他们刚刚开始做“天鸿国际”时时彩网站，有天晚上他在外面吃夜宵碰到一个朋友（不记得是哪个朋友了），他问其有没有人感兴趣做时时彩推广员不？其就把旁边的一个小伙子介绍给他，那个人就是“伟伢叽”，他只知道其是长沙的。第二天他就把网站给其看了一下，并告诉其只要把人拉到这个网站来注册就可以了。其看完之后就讲不做了，然后就走了。推广员只认识吴诚意和胡旺。客户网站内充值都是将钱转入他们网站绑定的微信和支付宝上，他们再通过微信和支付宝绑定的银行卡提现的，具体负责取款提现是戴军辉请人提现取款，并支付取款金额的百分之四作为工资。长沙的工作室是由戴军辉、胡晓文两人安排的，具体两人谁在长沙负责不清楚，具体有几个工作室也不怎么清楚。交给代理的手机和电脑全是戴军辉和胡晓文两人购买的。他、胡晓文、戴军辉三人建立好平台，购买好手机、电脑、微信账号、银行卡发给帮他们做事的客服和代理，由胡晓文负责日常生活，至于具体怎么实施诈骗的他就不清楚了。他们实施诈骗所使用的银行卡是胡晓文搞来的。（三）被告人戴军辉犯罪的证据（1）户籍证明，证明戴军辉的年龄、住址等基本情况，案发时戴军辉已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日7时许，民警在双峰县洪山殿镇鲤鱼塘戴军辉家中将被告人戴军辉等三人抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、发还物品清单，证明民警在戴军辉处扣押农行存款业务回单3张（卡号62284817091********，交易日期20150425；卡号62284817012********，交易日期20150215；蒋集联6228481709100876676，交易日期20150902）、邮政银行客户凭单（转入账号6056240152********，日期2016.12.2）、存折1本（蒋金海605624015200089323）、作业簿纸1张、双肩包2个、单肩包4个、手提包4个、人民币13800元、银行卡4张、社保卡4张、港澳通行证1张（蒋金海）、电脑主机1台、4G卡2张、邮储银行存折1本（605620001200621068）、农行存款业务回单1张（上有户名6228481701250183813）、记事簿1本（上有ALCLF281213213738844059902,123456，a12345678）、回单1张（取款卡号62284817091********，时间2017.7.1）、农行存款回单1张（6228481701250183813，交易日期20150215）、农行取款回单1张（6228481701250183813，交易日期20140916）、手机2台（OPPO金粉色1378738****，VIVO粉色1558122****）、蒋集联定期存单1张（农村商业银行16000元）、蒋金辉定期存单1张（农村商业银行36000元）、蒋集联农业银行存折1张（100000元）、戴军辉农商银行存折1张（200元）、农行卡2张、机动车登记证书1本（湘K8JH**）、路由器2个（华为，TP-LINK）、实物出入账纸6张（写有天鸿国际内部）、邮政储蓄银行凭单6张、邮政银行申请书协议提示3张、4G卡4张、取款凭证1张（戴军辉8901***5011）；民警在戴军辉的妻子蒋金海处扣押：NEC笔记本电脑1台、路由器2个；2017年9月23日，公安机关将从戴军辉处扣押的蒋集联、蒋金海的存折发还给蒋集联。2017年9月23日，蒋集联代戴军辉向公安机关上缴赃款152000元；2017年9月25日，蒋集联代戴军辉向公安机关上缴赃款60000元。公安机关收据，证明收取戴军辉暂扣款13800元和212000元。（5）银行取款视频截图，证明侦查机关调取的银行取款视频截图1张，戴军辉的妻子蒋金海于2017年6月19日持户名分别为周方、宋理的银行卡在农业银行娄底春园兴娄分理处查询和取款的情况。（6）证人蒋集联的证言及请求，证明蒋集联帮戴军辉一家退还赃款152000元，请求对戴军辉、戴棋芬等人从轻处理，并书面提交了请求函。（7）证人蒋金海的证言，证明2017年6月份的一天晚上八点钟左右，戴军辉给了她两张银行卡去取款，在娄底市区一农业银行自动取款机上取的款，其中一张卡上是没有钱的，另一张卡上是一万五千多块钱，在自动取款机上取了三次款，每次都是5000元钱，总计取了15000元钱，取款后就将这15000元钱都给了戴军辉。帮戴军辉在娄底市一农业银行自动取款机上取款后，发现戴军辉给的两张银行卡的户主都不是戴军辉，就问他这两张银行卡是哪来的，卡里的这些钱是哪里来的。戴军辉讲“你少管滴”，就意识到这些钱来路可能有问题，可能在从事违法犯罪活动。（8）证人戴明成的证言，证明他和戴军辉和是同村人。2017年8月10日左右，戴军辉打电话告诉他讲其在经营一家“时时彩”网站，要他通过微信聊天的方式联系一些人员到戴军辉网站内去购买“时时彩”，戴军辉按他所联系人员购买“时时彩”金额的l0%支工资。他同意后，就到鲤鱼塘戴军辉家里，实施诈骗时使用的手机和微信号码全是戴军辉给的，这手机是不能打电话的，就只能微信聊天，微信号是：wwjj158168，微信昵称是张浩。戴军辉告诉他添加联系的微信好友如果有购买“时时彩”的意向的话，就要他将微信号提供给其，由其来和对方联系具体购买“时时彩”情况。他就用戴军辉提供的微信号加入到一些群，然后在群内添加好友，然后问对方是否有购买“时时彩”的意向。从2017年8月10日左右至2017年8月28日这半个多月时间内总计联系添加了二百多个微信好友并推荐了购买“时时彩”的内容，但没有一个信任并有购买“时时彩”需求的。（9）辨认笔录，2017年8月29日胡晓文在李荣发的见证下辨认出戴军辉就是与他一起合伙经营时时彩平台的“二哥”，2017年8月29日钟小华在彭艺的见证下辨认出蒋金海就是介绍其到长沙去帮“辉哥”招揽参赌“时时彩”赌客的“金妹”；2017年8月29日钟小华在彭艺的见证下辨认出戴军辉就是在网上开设“时时彩”赌博网站的老板“辉哥”；2017年8月29日康某乙在李海涛的见证下辨认出戴军辉就是“二哥”。（10）被告人戴军辉的供述，证明2017年3月份的样子，具体时间他记不起了，龚威打电话给他，问他做不做“时时彩”，他说做，后他和龚威去见面，在见面的时候胡晓文也在场，三人商量一人出三万元现金去购买一个平台，要是钱少了再由三人平分，商量好后，他和胡晓文一人交了三万元现金给龚威，龚威拿到钱后就去联系人购买了一个平台，平台的名字是“旺旺彩”，当时候龚威说用了68000元现金，就这样他们就开始利用这平台开始骗钱，这平台用了两个月后，他们使用这平台赚了钱，每人分了七万，他们就想着赚了这么多钱了，有点不安全了就想着换一个平台，然后他们就将这平台关闭了，将这平台关闭后龚威又在网上购买了一个叫“天鸿国际”的平台，这平台他们一直使用到他们被公安机关的同志抓获。“旺旺彩”这个平台他们使用的时间是2017年4月份至2017年6月份，2017年6月份他们将“旺旺彩”这个平台关闭后，就使用“天鸿国际”这个平台至被公安机关抓获。龚威购买了一个虚拟的网站作为后台，之后他们再在长沙租了房子开始做“时时彩”诈骗，当时只有龚威懂操作，就由龚威负责操作后台，胡晓文、胡旺等人负责拉人进来参赌，他喊着女儿戴棋芬一起到长沙跟着龚威学着做后台。后他朋友吴诚意知道了他在做“时时彩”诈骗，就打电话给他，想跟着他一起来做，他答应了，后吴诚意到了长沙和他们一起做“时时彩”，就这样，由胡晓文带人在长沙做推广和拉人，他女儿戴棋芬在那里做客服，戴棋芬做了大概个多两个月就回到家中做了，胡晓文继续在长沙做。到了2017年的6月份底的时候，他们又重新购买了一个后台，以前那个后台没有再继续使用了，到2017年8月29日大概是2个月的样子。这个后台就是公安机关在他家搜查的时候在他女儿戴棋芬卧室内的笔记本电脑上登陆的那一套，叫天虹国际的网站。在2017年5月份的样子，他同学康健雄知道他在做“时时彩”，就和他说要他带着其儿子做，他答应了，后他拿了一部手机给其拉客户，7月份时候，他家的一个堂叔叔戴明成知道他在做“时时彩”，打电话给他，要他带着其做，他答应了，并也拿了一个手机给其拉客户参赌。他们当时商量的时候就是参与拉客的人每做成一单提成百分之四十作为报酬，每个月的月底由管理后台的人员将数据统计出来之后再算账，算完账之后再发钱，分钱。做到7月份的时候，女儿戴棋芬不想做了，后胡晓文喊来了她女儿胡梦蝶来做，戴棋芬与胡梦蝶每人做一个星期的轮流来。这个网站他们叫做“后台”，是他们以68000元购买的，就是他女儿被扣押的笔记本电脑上登录的那个网站，网站的名字他不是很清楚，只知道是叫天虹国际，之前那个网站叫旺旺彩。他们先是通过代理，由代理通过微信、QQ拉人，拉到人之后就在那里面发了大量的赢钱的信息，并使用他们自己的注册的一些空账号到里面装作赢钱的赌客，勾引群内的人进来参赌，赌客有了参赌的意愿之后代理再将他们网站通过链接或者扫二维码的方式发送给对方，对方加入之后就按照网站的要求充值，然后就在那个网站上下注，开奖之前代理人会和客服会事先沟通好，要这个人是输还是赢，后由客服人员操纵开奖的结果，当达到了客户充值金额的百分之八十是可以提现的，他们这些操作都是为了进一步的勾引这些客户来参与赌博。他们购买后台的时候就有管理员账户、密码，每个加入的客户必须成为他们的会员才能参与赌博，加入会员之后会指示对方充值，对方下注之后，后台就能随意的修改中奖信息。他不怎么懂操作，就是算账的时候，决定事情的时候讲一下，取钱的事情基本上是龚威负责、拉人的事情都是胡晓文负责。代理分得他们骗得的金额的百分之四十，客服是发固定工资，每月3000元钱，剩下的他们三个人平分。他们总共是使用了两个后台，一个叫做“旺旺彩”，一个叫做“天虹国际”，“旺旺彩”这个后台使用了三个月，“天虹国际”这个后台使用了两个月。这个后台是龚旺购买的，具体是在哪里买的我不知道。每个是68000元钱。他们都是在每个月底的最后一天结账，由客服将进出流水打出来之后就算了下，按照比例提成给代理，剩下的他们三个人平分。这六张“实物出入账”是他们七月份这个团伙的账单，记录的是他们这个团伙每个代理所做骗得的钱，除以分给代理的百分之四十，剩下的部分就是他们的净利润。他们七月份总计进账是340151元。他们网站内的钱是通过微信和支付宝提现的，微信和支付宝绑定的银行他不晓得，银行卡都是胡晓文给他的。帮他们团伙取款他知道的有两个，一个是吴诚意的老婆徐爱科，一个是他老婆蒋金海。在开第一个网站“旺旺彩”的时候，他身上有一张团伙的资金银行卡在身上，他要吴诚意的老婆去取款，徐爱科的老公吴诚意跟着他在做“时时彩”代理，徐爱科也知道他们在做“时时彩”诈骗，他也就想找个人帮他取钱，他就和徐爱科说，要其帮他去取钱，百分之四的提成，并且他还和其说清楚了，取钱的时候注意一点，出了问题他不管。后他开车送徐爱科去取了几次款，具体取了多少钱，取了几次不是很清楚了。老婆蒋金海是他和其到娄底去玩，身上没钱了，他拿了张卡给她，要其去取钱，总计是取了15000元钱的现金。蒋金海不知道这些钱的来源，他没有和其说过。他和康建雄是同学，两人在聚会的时候，他就和康建雄说起在搞时时彩的事情，康建雄就和他说要他带其儿子去做，他答应了，过了两天康建雄又和他说，其儿子的同学也要一起去做看可以不，他也答应了，然后他就要其自己去长沙，到长沙之后，他又要胡晓文去接两人去了工作室，康建雄的儿子去长沙做事之前，康建雄就和他说好，其儿子诈骗的提成要他直接转给其，康建雄的儿子在2017年6月份的提成是7000元，康建雄儿子自己在他手里拿了1500元，剩下的钱他就通过微信转了5500给康建雄，2017年7月份康建雄的儿子的提成是5300元，他儿子在他手里拿了3000元，剩下的2300元他是通过微信转给康建雄的。（四）被告人胡晓文犯罪的证据（1）户籍证明，证明胡晓文的年龄、住址等基本情况，案发时胡晓文已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日7时许，民警在双峰县永丰镇兴隆花园小区5单元502室将被告人胡晓文抓获。搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、发还物品清单，证明民警在胡晓文处扣押发票1张、身份证3张、美科星通无线路由器1个、普联无线路由器2个、天翼4G手机卡1张、小记事本1个、建设银行卡1张、中国银行卡4张、行驶证1本、华为手机1台、农村信用社卡1张、中国银行ETC记账卡1张、中国银行U盾1个、红色读卡器1个、银色U盘1个、红色键盘手机1个、红色手机内手机卡2张、身份证1张、驾驶证1张、护照1本、港澳通行证1本。检查笔录及微信聊天记录等手机截图，证明从胡晓文的华为P9手机内提取到其与“二哥码”1557122****，“芬宝”1558128****，“旺宝”1807387****，“龚小威”1550257****，“曹捧”17373830967及号码1837383****、17670510302、1507389****、1387380****等号码的通话联系记录以及其微信号h1157354580（昵称为德行天下）与胡梦蝶（微信号D17934，昵称甜心菜）、“七爷”（微信号a1868452****，昵称[独狼]）、“二哥”（微信号wxid_w0fox62g7fq621）、“旺宝”（微信号hu844388720）、“曹捧”（微信号caopeng104）等人的微信聊天记录；胡晓文的微信钱包零钱余额257.42元，绑定湖南农信银行卡尾数2586，中国银行卡尾数3829；胡晓文的支付宝账号名为152********，淘宝会员名为纵横四海152473380414，账户余额0元，余额包内金额24.4元。胡晓文指认笑颜如花是胖子使用过的微信。（5）辨认笔录，证明2017年9月22日胡晓文在彭卫兵的见证下辨认出钟小华就是涉嫌时时彩诈骗，使用微信昵称：“笑颜如花”，微信号：jjkkll12333的“胖子”；2017年10月31日胡晓文在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是吴诚意叫到长沙工作室里面做“时时彩”诈骗的代理。2017年8月29日康某乙在李海涛的见证下辨认出胡晓文就是“文哥”。被告人胡晓文的供述，证明2017年上半年，“二哥”主动联系他，称现在的时时彩很赚钱，他记得那次龚威也在旁边喝茶，他听说时时彩也很赚钱，就同意了。在5月份，龚威就联系了一个专门做网站的，“二哥”、龚威喊他到长沙去，称已经做好网站，要开始经营时时彩网站了。他们三个股东一起在长沙开福区清水塘一小附近租了一个套间，他们打算在双峰请一些人到长沙去做时时彩。他总共放了3万元在龚威手里，听说这个网站花了6万8千元，“二哥”、龚威负责后台的数据、财务、双峰时时彩的运营，他主要常驻长沙，在双峰喊了几个人过去，负责长沙网点的经营。长沙网点总共有六、七个人，主要是他、“秦三哥”吴诚意、胡旺、曹捧、还有几个他不认识的，他们这些人都住在一个套间里，平时吃住由他负责煮饭菜，平台负责帮所有的代理、客服都买一台智能手机，由他们拿这些智能手机去做生意。长沙那个点还提供电脑，是为了更好的经营时时彩。最开始的约一个星期，他们做的时时彩网站平台喊“旺旺彩”，大概经营了半个月，那个平台就被封了。后他不知道哪个与做网站的联系好，做了一个喊“天鸿国际”的时时彩网站平台，他们几个合伙人又将平台搞起来了，这个“天鸿国际”的平台他们一直运营到现在，他大概分到了5万元，直到被抓获。他们总共经营过两个时时彩平台，一个是喊“旺旺彩”的平台，域名不清楚：另一个是“天鸿国际”的时时彩平台，域名是：www.thw.16888.com。“旺旺彩”做的不好，他们没有赚到钱。主要经营的是“天鸿国际”，他不懂技术与管理，只负责长沙那个点的事，煮点饭菜，负责日常的管理。平台最先运营时通过微信群、QQ群加人，平台分为三种类型的职业。股东，负责管理；代理商，负责在时时彩群中做托，带领更多的玩家耍；客服，负责与顾客沟通。顾客所有的行为都可以在后台看的到。平时代理商、客服通过加更多的微信群、QQ群，加群一般要5-20元不等的费用，加入群后就加群里的人为好友，向好友发私人链接，或者将好友拉入他们的游戏群，尽可能的拉些顾客来参与玩时时彩游戏。他们一般会授权代理商5-20万不等的时时彩虚拟币，代理商拿这些虚拟币是不要钱的，但是玩家参与是要花钱的，玩家可以通过微信、支付宝充值“天鸿国际”时时彩平台账户，但是玩家一般会输。玩家输的越多，他们盈利也越多。顾客如果不想耍了，也可以将“天鸿国际”时时彩平台账户内的钱提现出来。玩家充值的钱，如果输了，就是他们的利润，这些钱，他们股东与所有的代理商四、六分成，所有的代理商分得四成。其余的六成归三个股东支配，他们三个股东要在这六成的钱中支付饮食、住宿费用，还有所有客服的工资。客服的工资开5000元／月，新开的客服就开3000元/月，像他女儿胡梦蝶新做客服，他是开她3000一月。财务都是由“二哥”与龚威管，他晓得的有股东他、“二哥”、龚威；另外他在长沙带了代理商胡旺、吴诚意、曹捧。另外他女儿胡梦蝶在双峰，也帮忙做了约一个月的客服。长沙这些人工资发放的情况他不清楚，是与双峰“二哥”联系。玩家充值的钱直接进入了他们的平台，平台要绑定一张银行卡，这张银行卡是他在网上买的黑卡，是工商银行的卡，价格是400元一套，卡号他不记得了，他买到卡后就直接拿给“二哥”了，他就不管钱了。平台里的钱直接提现到卡里，最后取出来，至于这个流程他不清楚，提现都是有流水的，他们股东是月底分一次钱，也不怕分错钱。他做代理的微信账号是多少已记不清了，要看手机才知道了，他总共使用了两个微信账号，一个叫人生如歌，一个账号的昵称是飞飞哥，微信号是：1in98989jie，在网站里面的虚拟账号是：纵横四海，这是他陪拉进来的客户玩的账号，其他还建立了一些小号，小号的名字是：“认真”、“海豚”、“新娘”、“专家”、“红火”、“热点”、“旗舰”、“中奖”、“舒畅”、“精英”、“安能”等，这些小号主要就是为网站拉人气的，这些账号里面的虚拟点全是客服自己冲进去的。公安机关的同志刚将在网站里面提取的客户资料给他看了一下，他仔细看过有这些账号是他拉进来的客户，账号名字分别为：懒虫海东青、郭云华、longlong、白天不懂夜的黑，这些客户的微信账号他不记得了。他们在长沙租了两个地方做工作室，一个是在珠江鹂城12栋3007房，一个是在湘江世纪城聚江苑12栋2902房，这两个工作室他们已经撤了，房子也退了。他从实施诈骗开始到现在总共分了7万元现金，这7万元现金包括他做老板的分成及做代理的提成，其中做代理分了4000元左右。网站的账由戴军辉管理，钱是戴军辉分的，他就知道他分了7万元现金，戴军辉、龚威两人也分了7万。7月底还是8月初，有一个女的到他工作室做过个把星期，他没问她的名字，因她体型较胖，他们工作室的人都喊她“胖子”。“胖子”是戴军辉家附近的，也是戴军辉介绍过来的，他接其到工作室后，给了她一个微信，工作手机是从戴军辉手里带到长沙的。他告诉其用微信进入不同的群拉人，加好友后，向好友发送“天鸿国际”的网站链接，引诱好友来合买下注时时彩。这个胖子女人用他给其的微信一两天就被人举报封了。他又给了一个微信号给其，这个微信眤称“笑颜如花”，微信号他不记得了。胖子女人长沙发了几天信息，没拉到几人觉得没意思就回双峰去了。微信“笑颜如花”他也没收回。他看了公安提供的微信号：jkkll12333，昵称“笑颜如花”的截图，他确定这是他给“胖子”使用的微信。“胖子”回双峰后，他跟其讲有什么不懂的可以问他。其几次让他给其发合买单，但因为他恰好不在工作室，就没有给其发。他们团伙中有一个叫“新妹鸡”，不记得是哪一个了，没有印象了。代理是按诈骗金额40%分成的。客服是3000元一个月的工资。他们的银行卡大部分是网上购买的，有几张是宋朗给他的，以每张400元的价格收的。（五）戴棋芬犯罪的证据（1）户籍证明，证明戴棋芬的年龄、住址等基本情况，案发时戴棋芬已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日7时许，民警在双峰县洪山殿镇鲤鱼塘戴棋芬家中将戴棋芬等三人抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在戴棋芬处扣押华为路由器1个、存折3本（1913101801002054549*，18-606801100105096、89011420011915806011）、U盘1个、VIVO手机1台（1550251****、1837495****）、OPPO手机1台（1861397****）、DELL笔记本1台、acer笔记本1台、手机7台、银行卡3张、中国银行U盾使用说明书1册、工商银行密码器使用说明书1张、工商银行电子密码器1个、工商银行U盾1个、中行网银1个、e路通1个、动态口令卡1张。（4）公安机关收据，证明收取戴棋芬暂扣款147675元。（5）微信聊天记录等手机截图，证明侦查机关在胡梦蝶、戴棋芬共同使用的手机里有其与微信名“北京徐总”，昵称为“笑颜如花”、“飞飞哥”、“李浩”等代理的聊天记录截图，有银行发的收款信息，手机微信内代理创建的群，群内人员为代理使用的微信名称。（6）被告人戴棋芬的供述，证明时时彩诈骗是三个老板合伙，她爸爸戴军辉、龚威、胡梦蝶的爸爸“文哥”（经查是胡晓文）。网站客服是她和胡梦蝶，代理钟小华、胡旺、戴明成、吴诚意、曹捧。其他的人他不认识，一般是用微信联系的。取钱的有吴诚意的老婆“爱宝”（经查是徐爱科），之前爸爸戴军辉、“文哥”也取过。这段时间上个月开始都是在龚威手中，由他负责取现。她是用“天鸿国际客服”（thgj16888）的微信和代理、客户联系的，这个微信和代理在叫“天虹国际内部”、“AA天鸿国际中心”、“AA天鸿国际中心（2）”微信群内交流。她们是2017年的4月份开始进行诈骗。公安在她房间内扣押的两台手机是做时时彩诈骗用的，VIVOX5SL手机上面的微信是“天鸿国际财务”，微信账号zhaoxia12299，绑定的手机号码是1550251****,没有绑银行卡；双开助手里面微信也是“天鸿国际财务”微信账号jjkkkv,绑定的手机号是1861397****，微信钱包绑定的银行卡是中国银行尾数0235的银行卡；OPPOR8207手机上的微信“天鸿国际客服”账号是thgj16888，手机号是1550253****，微信钱包绑定的是工商银行尾数4713的银行卡；双开助手里面微信也是“天鸿国际财务”微信账号wangcai11888，微信钱包绑定的是工商银行尾数4713的银行卡，未绑定手机，三个“天鸿国际财务”是用来充值的，一个“天鸿国际客服”是用于和客户、代理联系的。VIVOX5SL手机上面的QQ是862266199，这个QQ是用于与技术人员联系的，技术人员的QQ是1059557666，昵称“kiss”，以上的微信账号和QQ账号是她和胡梦蝶一起使用。她和胡梦蝶一般情况是每人上一个星期，轮流来，实在做不赢了她们也会互相帮忙。她和胡梦蝶负责改单、充值、提现，由代理负责拉人到她们的时时彩诈骗网站进行合买时时彩，愿意投注的客户必须要在她们的时时彩网站注册账户，要填写客户本人的姓名、身份证、银行账号、地址等信息。注册后要对账户进行充值。她们网站上有充值的微信支付二维码、支付宝支付二维码。客户可以将钱转入网站上留有的微信、支付宝上，客户转账后，她和胡梦蝶就登陆时时彩网站的后台上充值的链接，给该客户填上他转入网站微信、支付宝的金额，她们称上分。然后客户就可以跟代理合买时时彩。她们客服就将微信、支付宝内的钱提现到所对应绑定的银行卡上。她们客服用银行卡的u盾将钱转入老板们发来的一些单卡账号（取现银行卡账号）里。由老板安排人去取现。代理骗客户合买时时彩下单后，代理们会根据的情况要她们对这些单子进行改单，也就是说控制客户是中奖还是不中奖，中不中奖由代理说了算，如果中奖了，客户要求账户金额提现，她们网站客服就会将其所需提现的金额转账到客户注册时填写的银行卡账号上。她们是通过银行卡的U盾向客户的银行账号内转账返款的。客户提现返款必须消费账户内金额的百分之八十，才能提现。比如客戶账户内有1000元，如果想要提现，就必须当天累计消费800元以上，不管输赢，客户都可以提现。她们操作u盾和网站是使用被扣押的无线光猫，不能使用自己家里的网络。2017年的4月份，刚开始她是跟着龚威学着做，没多久，她就自己开始负责网站客服，龚威负责联系技术，因为技术QQ不在线时她们联系不上，只有龚威才能联系的上。当时工资是6000元一个月。她总共领了2万元工资。到了六月份的时候，胡梦蝶也过来做客服，两人轮流做一个星期，就要减她的工资，工资只有4000元一个月，胡梦蝶是3000元一个月。她做时时彩诈骗非法收入两万元左右，两万元被她用得差不多了。胡梦蝶做客服时会使用白色VIVOX5SL手机、白色OPPOR8207手机、微信及支付宝绑定的银行卡u盾、无线光猫，轮到其做客服的时候，她会在鲤鱼塘拦出租车，然后要出租车司机将这些东西送到双峰交给胡梦蝶。等轮到她上班了，又由其通过出租车司机带到鲤鱼塘交给她。她房间的电脑是她使用的，胡梦蝶在她家时也使用过。四月份开始至今，她们开了旺旺彩、天鸿国际两个名字的网站，中间都更换过域名。四月份开始至今她们网站用过的银行卡不记得账号了，记得有一张“刘浩”开户的工商银行卡，宋朗开户一张银行卡，哪个银行不记得了，唐虹身份开户的两张银行卡，一张是中国银行尾数0235的银行卡，一张是工商银行尾数4713的银行卡，这两张银行卡在她的房间也被公安机关扣押了。结算时首先由她和胡梦蝶先将每个代理拉客户消费盈利的金额统计出来，然后由三个老板去与代理结算。代理的分成是什么比例她不知道，公安机关在她家扣押了一些记账的纸张，有些是她写的，有些不知道是谁写的。这些纸记录的是代理拉客户消费盈利的金额的记账。用来计算代理的分红的。她们的网站在互联网上通过网站名字是搜不到的，比如在互联网上搜索“天鸿国际”，是搜不到她们的网站的，必须是通过代理发送链接给客户，客户通过点击链接才能进入网站。她们的网站后台账号是admin,密码是admin168admin.她们后台账户可充值、提现、添加会员、建小号等。建小号是自己做一些虚假的会员，与客户创建合买单。公安在爸爸戴军辉处扣押的账本纸是她和胡梦蝶统计、记录的，是记录“天鸿国际”网站的代理，所拉客户进来注册充值、提现的记录。比如“北京徐总”后面抄写的“1858048****”“slr689”“宋文惠”就是代理“北京徐总”骗过来在她们“天鸿国际”时时彩网站上购买了彩票的客户，账本上收入的数量是该客户转入“天鸿国际”微信或支付宝账户内的金额，“发出数量”是该客户提现的金额。“始终不够”是胡旺，“一直宠着你”好像是康某乙，外号“小心”。“小青”是曹捧，“北京徐总”微信号就是“北京徐总”，钟小华的她不知道，钟小华是7月份才过来的，本来是这个月结束就一起结账的。（六）被告人胡梦蝶犯罪的证据（1）户籍证明，证明胡梦蝶年龄、住址等基本情况，案发时胡梦蝶已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日12时许，民警在娄底市新市政府旁边“上和商务酒店”506房间将被告人胡梦蝶等三人抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在胡梦蝶处扣押：手机1台（17670510302）、身份证1张。（4）微信聊天记录等手机截图，证明侦查机关在胡梦蝶、戴棋芬共同使用的手机里有其与微信名“北京徐总”，昵称为“笑颜如花”、“飞飞哥”、“李浩”等代理的聊天记录截图，有银行发的收款信息，手机微信内代理创建的群，群内人员为代理使用的微信名称。（5）被告人胡梦蝶的供述，证明在2017年7月份，爸爸胡晓文就安排“威叔叔”开一辆车子在双峰县城接着她到了双峰县洪山殿镇鲤鱼塘戴棋芬家里，然后她就住在戴棋芬家里和戴棋芬两人负责网站的客服。这“时时彩”诈骗网站的老板是三个人：爸爸胡晓文、“威叔叔”、戴棋芬的爸爸。网站的客服是她和戴棋芬。网站的代理叫得出名字的有：胡旺、曹捧、康某乙，爸爸胡晓文也做网站的代理。实施诈骗的网站叫“天鸿国际”。爸爸胡晓文、“威叔叔”、戴棋芬的爸爸三人负责购买网站、手机、电脑及其他帮忙做事的人的日常生活，她和戴棋芬两人是网站的客服，主要负责帮代理改单（代理告诉她们这单要中奖她们就将这单改为中奖，告诉她们这单不中，她们就将这单改为不中），帮参赌人员上分（相当于参赌人员冲值多少，她们就在他的虚拟账号上多少分），帮参赌人员提现（相当于参赌人员赢了多少，就转多少钱到参赌人员绑定的银行卡上面），帮代理注册网店的虚拟账号（相当于代理在网站里面带参赌人员，参赌的账号），帮代理的虚拟账号上分，网站的代理就是胡旺、曹捧、康某乙等人，主要就是叫人来参与赌博，并且将参与赌博的人员的资金吃掉。她们和代理主要是通过微信联系。公安机关在戴棋芬手里扣押的手机，其中一个白色的OPPO牌手机号码1861397****，一个银白色的vivo牌手机号码为1550251****、1837495****，这两个手机就是和戴棋芬两人在网站做客服时使用的手机。OPPO手机上的微信账号：thgj16888昵称为：天鸿国际客服，绑定的手机号码1550253****，微信钱包绑定的是工商银行尾数4713的银行卡，双开助手里面微信账号wangcai11888，昵称为：天鸿国际财务，微信钱包绑定的是工商银行尾数4713的银行卡，未绑定手机，另一台vivo的手机上的微信账号zhaoxia12299昵称为：天鸿国际财务，绑定的手机号码是1550251****，没有绑银行卡，双开助手里面微信账号：jjkkv，昵称为：天鸿国际财务，绑定的手机号码为1861397****，微信钱包绑定的银行卡是中国银行尾数为0235的银行卡，这手机上面还有一个支付宝账号，账号名天鸿国际，绑定的手机号码为1550251****，绑定的个人信息中名字为唐虹，这支付宝可以将钱提现到工商银行卡尾数为4773的卡上及中国银行尾数为0235的卡上。她平时主要使用的微信账号是：thgj16888昵称为：天鸿国际客服，及vivo的手机上账号为：jjkkv，昵称为：天鸿国际财务，这两个微信账号，其中vivo的手机上的账号只负责收钱。她们就是通过微信、支付宝提现，将钱转到银行卡上面的，主要就是转到尾数为4713的工商银行卡及尾数为0235的中国银行卡上面。她和戴棋芬两人是分开的，相当于她做的话，戴棋芬就休息，两人轮流做的，后来在2017年8月18日、19日左右，她在双峰县城建材市场租了间房子住了一段时间，这段时间，戴棋芬自己和她说有事，然后就通过的士将做网站客服需要的手机、银行卡U盾、无线充猫送到县城，她拿到这些东西后，就在她自己租的房子里面做了一个星期，然后又在2017年8月24日左右将这些东西通过的士帮她送到了戴棋芬手里。她和戴棋芬负责改单、充值、提现。她主要是通过微信和代理联系，联系过的代理账号有“纵横四海”、“北京徐总”、“啊彪”、“牛怕死”、“小青”“财源”“小张”“金马”“奋斗哥”“李浩”“始终不够”“一直被模仿”“一直宠着你”，其中代理昵称“纵横四海”是爸爸胡晓文，“小青”是曹捧，“小张”是吴诚意，“始终不够”是胡旺，“李浩”、“一直被模仿”、“一直宠着你”这三个账号中有一个是康某乙的。其中曹捧的微信昵称叫“天使的微笑”，爸爸胡晓文的微信昵称叫“飞飞哥”，胡旺做的时候微信昵称叫“微微一笑”，其他的就记不怎么清楚了。在她们使用的OPPO手机里面，微信账号为：thgj16888这个账号里面有四个微信群，群聊名称分别为：天虹国际内部、AA天鸿国际中心、AA天鸿国际中心2，兄弟群，这四个群里面全部都是代理在里面，代理有时候改单就是通过这四个群和她联系的。公安机关的同志将两本资料“天鸿国际网站会员取款资料”“天鸿国际网站会员存款资料”给她看，她仔细看后认出这两本资料也就是她和戴棋芬做客服时帮客户充值及转账的一部分账目，她在自己操作的单子后面签字确认，这些转账的钱所对应的代理具体是谁她就真分不清楚了，要看手机微信上的联系记录了。公安扣押的这本复印件是她做客服期间2017年7月份，代理一个月的收支情况，也就是这个代理叫参赌人员充值提现的金额，账单上面有“年、凭证”一栏下面是代理的网站虚拟号，后面收入数量栏下面的数字是参赌人员充值的总数，发出数量是她们客服转到参赌人员银行卡上面的钱，结存数量一栏里就是参赌人员输赢总数。做客服期间，2017年8月初的时候发了三千元工资给她，这钱是戴棋芬转交给她的。微信昵称“北京徐总”、“A一缕红衣”“倾城之夏.陈佳蕊”这三个微信号具体对应哪一个代理真不知道，不过她帮这三个微信号的代理改过单。（七）被告人吴诚意犯罪证据（1）户籍证明，证明吴诚意的年龄、住址等基本情况，案发时吴诚意已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日10时许，民警在双峰县永丰镇城西小区18栋5单元504室将被告人吴诚意、徐爱科抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在吴诚意、徐爱科处扣押手机7台（白色OPPO，1552772****；OPPO金黄色，1837387****；OPPO玫瑰金，1519788****；honor白色；BDWAY黄色；NOAIN黄色；联想黑色）、存折1张（徐爱科，89011420029924761011）、天翼卡1张（89860317432034829149）、农业银行卡1张、农村信用卡3张、长沙银行卡2张、建设银行卡3张、交通银行卡1张、工行卡1张、中国银行卡1张、红色长沙银行U盾1个、女式黑色双肩包1个、红色手提包1个、U盘2个、华为黑色WiFi热点1个、DELL手提电脑1台、咪咕盒子1个、无线路由器1个、光猫1个（见侦查卷九P8-10）。（4）辨认笔录，证明2017年10月31日胡晓文在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是吴诚意叫到长沙工作室里面做“时时彩”诈骗的代理。2017年8月29日康某乙在李海涛的见证下辨认出吴诚意就是“秦二爷”；2017年11月9日康某乙在康国峰的见证下辨认出李伟根就是和他一起在长沙工作室做“时时彩”诈骗代理的被告人；2017年11月9日康某乙在康国峰的见证下辨认出吴海杰就是和他一起在长沙工作室做“时时彩”诈骗代理的被告人。2017年11月1日曹捧在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是就是在长沙工作室做代理的男子。2017年10月31日胡旺在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是就是在长沙工作室做代理的男子。2017年10月31日吴诚意在王文娟的见证下辨认出李伟根就是其叫到长沙工作室做代理的李伟根。2017年10月31日吴诚意在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是其叫到长沙工作室做代理的男子。（5）被告人吴诚意的供述，证明2017年4月份左右，他在家里没事情做，同村的戴军辉就叫和其一起去赚点钱不，就问去搞什么，戴军辉就告诉他是去搞时时彩，开始不知道时时彩是什么，然后就跟着戴军辉到其在长沙搞的工作室里面看着做了几天，看了几天后因为有事情就到南京去了一趟，2017年5月份他从南京回来后就跟着戴军辉一起搞时时彩诈骗。戴军辉的微信也是绑定他1558122****的手机号码，微信眤称是：二哈家庭小炒，戴军辉1558122****，他在自己微信上备注是二哈哈。2017年5月份，他到长沙找到戴军辉后就跟着其一起来到了其在长沙搞的工作室里面，当时工作室的地点在长沙市湘江世纪城小区里面，具体哪一栋不记得了，到工作室后戴军辉就给了他一台白色的OPPO手机，手机号码是1552772****，手机里面还用手机号码绑定了一个微信号码，微信号为：liul681iujie，昵称为：涛哥，要他自己通过微信聊天的方式联系一些人员到其的网站内购买时时彩赌博，并且和他说好按所联系人员购买“时时彩”金额的百分之四十给他拿提成。他就通过其提供给他的微信在微信里面进到各种微信群里面，在群里面再加微信好友，然后就和对方聊天，看对方是否想参与“时时彩”的赌博，要是对方想参与的话，他就发一个网站的注册地址给对方，对方注册之后就会充值，他自己也会在网站上面注册一个账号，他一直注册的账号的名称是：涛哥123，密码是qwe123。他将账号告诉网站客服后，网站的客服就会在他的账号上面冲五万元的虚拟点，对方充值之后他就自己想几个号码发给对方，要对方跟着他购买这几个号码。一般刚注册的客户开始的时候会下注比较的少，他就会在微信上联系网站的客服，告诉客户他要对方购买的号码，客服就会让这几个数字中奖。就这样将客户慢慢吸引到网站里面来赌博，然后等客户下注大后再将客户的钱吃掉。他在2017年5月份开始的时候是没有赚到钱的，6月份他自己拉的客户在网站上面充值了四万多，这边钱被吃掉后，戴军辉分了16000多元给他。7月、8月没有赚钱，从2017年5月份左右，他通过微信大约加了1000个好友，并且将赌博的网站推荐给了对方，但是参与赌博的基本上就五到六个。2017年6月份开始他们村里面有几个朋友也跟着他一起到长沙戴军辉开工作室做事，他从中拿10%的提成。在戴军辉工作室做事有：管事的叫胡晓文；代理曹捧、胡旺、龚威，其他还有几个不知道名字。2017年6月份他叫过去的人有李伟根、吴海杰、“文饺子”、“新妹子”，使用的电脑、手机都是戴军辉提供的，因为人是他叫过去的，他和戴军辉说好了，李伟根、吴海杰等四人获得提成后，他在其的提成中分10%的提成。他拉的客户在他手机的微信里面都有他们的微信联系方式，微信号码lu1386467****，昵称润泽金昭；微信号WWW1183750809，昵称珍惜缘分；微信号w1205516275，昵称紫玉；微信号115677004170，昵称沐珊；微信号ly1654886565，昵称感恩有你；微信号cenyishan27285123，昵称忆珊。这些人是他拉到戴军辉网站上面赌博的人员，这些人主要是在旺旺彩上参与赌博的。微信号w1205516275，昵称紫玉；微信115677004170，昵称沐珊；微信号ly1654886565，昵称感恩有你；微信号cenyishan27285123，昵称忆珊，这四人在网站上面输了三万多元现金，其他两人没什么输赢。2017年5月至6月份网站名字叫“旺旺彩”，2017年7月份到现在网站的名字叫“天鸿国际中心”。2017年8月份他问戴军辉要了一台电脑，说是回家方便操作些，他自己平常使用的手机上面用手机号码绑定了一个微信，手机号码1837387****，绑定的微信号chengsan139,微信昵称老三。老婆徐爱科在双峰这边帮戴军辉到银行里面取了几次钱。他陪他老婆去取过一次钱，取了四万，是在蔡和森广场对面的建设银行取的。老婆徐爱科的卡是从哪里来的不清楚，就知道她是在帮戴军辉取钱。他知道的有两张建设银行卡，这两张建设银行卡今天都让公安机关的同志依法扣押了，卡号62170030301********、62170029901********。老婆徐爱科帮戴军辉取款拿4%的提成。他在“天鸿国际”的时时彩网站上的代理户名叫“小张”，这是后台的账号，用于结算的；带单账号是“涛哥123"，密码qwe123。另外还注册两个小号，分别是“要点”，“刘1234”，密码都是“que123”。这两个小号是他在天鸿国际网站上用账号“涛哥123”带人合买下注时，一起来跟注用的，让受害人以为同时有好几人在一起买，比较真实和可信。他用来诈骗的微信名是“涛哥”，微信号liu1681iuiie。这个微信是胡晓文五月份开始做时时彩诈骗的时候给他的。他加了一个好像叫“天鸿国际”的工作群，也加上了“天鸿国际”的客服微信号。李伟根的微信是“人生如戏”、吴海杰的微信是“斌哥”、“阿彪”，叫“李浩”的微信不知道是“文饺子”的还是“新妹子”，在网站上的代理账号不记得，李伟根、吴海杰、“文饺子”骗到的钱扣除客服提现的，由戴军辉结算，李伟根、吴海杰、“文饺子”分得百分之四十，他分得百分之十，李伟根、吴海杰、“文饺子”是他七月份中旬带进来的，后来出去一趟回来发现“新妹子”也进来了。他还在旺旺彩网站注册过“涛哥123”、“啊辉”、“啊宾”，密码都是“que123”。这个网站在今年6月份不知什么原因就关了，现在打不开了。在旺旺彩网站上骗了一万多元钱。另外还包括他在长沙工作室里煮饭菜个把月，戴军辉发了2000工钱给他，都是拿的现钱给他。天鸿国际网站的钱结了一次，大概只有两百多元，他就没有拿。8月份，他记得在天鸿国际网站上骗了一个用户名叫“123321”的人1000元，这钱是充值在网站的微信或支付宝上。“123321”的微信就是lu1386467****，昵称：润泽、金昭。他们这些网站，主要是靠改单来获利。在今年6月下旬，在旺旺彩网站上以下注改单的方式骗取了三万多元钱，记得对方的微信号分别为“感恩有你”、“王玉芳”，另外“王玉芳”还带了一个人进来。他们在长沙总共有两个工作室，一个是在湘江世纪城，一个是在珠江鹂城，这两个工作室开始的时候全是胡晓文在负责，2017年7月份左右，胡晓文带着曹捧、胡旺两人到湘江世纪城去了，他就在珠江鹂城负责。在珠江鹂城负责的时候，自己叫了三个人过来，分别叫吴海杰、李伟根、文饺子，戴军辉还介绍了两个年轻人过来了，后来还有一个叫新妹子的人。（八）被告人胡旺犯罪的证据（1）户籍证明，证明胡旺的年龄、住址等基本情况，案发时胡旺已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日12时许，民警在娄底市新市政府旁边“上和商务酒店”506房间将胡旺等三人抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、发还物品清单，证明民警在胡旺处扣押身份证4张、华为手机1台（1856907****）、现金1630元。（4）公安机关收据，证明侦查机关出具的收据，收取胡旺暂扣款1600元。（5）辨认笔录，证明2017年10月31日胡旺在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是就是在长沙工作室做代理的男子。（6）被告人胡旺的供述，证明2017年3月份，“威师傅”（经查叫龚威）打电话给他，喊他到长沙去做“旺旺彩”，威哥讲就是要他拉参赌人员，所得利润四六分成，他得四成，他就同意了，就自己坐车到长沙。后威哥打电话通知他去长沙找文哥（经查是胡晓文），他就自己坐车来到了长沙市浏阳河珠江鹂城小区。文哥在房里安装了一体机电脑，吃住全包。他们有四个代理，有其中有一个人告诉他们具体怎么操作电脑拉参赌人员到旺旺彩去投注，输赢全部由代理和客服人为决定。他们在珠江鹂城小区做了十几天唧，就搬到了开福区湘江世纪城聚江苑1楼二单元2902房，在这里做了一个多月。后他是做几天歇几天，有时回双峰洪山玩几天，到8月初就没有做了，他将做旺旺彩代理的微信号交给了文哥，文哥将这微信号登到了另一台手机里，他将做代理的手机就丢到了附近的垃圾堆里，后到重庆去了。从重庆回来后，他就到双峰找胡梦蝶做女朋友，一直到昨晚被抓。他做“旺旺彩”代理时所使用的微信昵称叫“薇薇”，因为是使用无线路由器，不用手机卡的。他做“旺旺彩”是从2017年3月到8月初。他没做几单，按40%的比例，他共计得利两千三百多元，是二哥托人带给他的。其他帮龚威做事情的他认识的有吴诚意、曹捧、戴棋芬，其中他、吴诚意、曹捧是做代理，也就是叫人进来参与赌博，戴棋芬是客服，可以操作网站的后台，控制参赌人员的输赢。他在旺旺彩网站上注册的账号有“薇薇”、“始终不够”、“小薇”，其中“始终不够”是他在网站后台的结算账号，“小薇”是他跟单用的账号，“薇薇”是发单用的小号，在天鸿国际网站上，他同样也注册了“薇薇”、“始终不够”、“小薇”三个账号，后台账号和结算账号跟旺旺彩上是一样的。他是使用“微微一笑”作推广的。旺旺彩网站刚开始做客服的是戴棋芬，六月份的时候，胡晓文的女儿胡梦蝶也来做客服了。他骗过江西一个人2000多元，对方姓名他不知道，他只知道其在“旺旺彩”网站注册的是账户是“懒虫海东青”。他们在长沙总共有两个工作室，一个是在湘江世纪城，一个是在珠江鹏城。（九）被告人曹捧犯罪的证据（1）户籍证明，证明曹捧的年龄、住址等基本情况，案发时曹捧已达完全刑事责任年龄。（2））到案经过，证明2017年8月29日上午，民警在双峰县杏子铺镇曹捧家将其抓获，并在其家中查获作案手机和电脑等工具。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在曹捧处扣押：手机7台、银行卡10张、神舟笔记本电脑1台、华为无线网卡1个、黑色笔记本1个、纸张1页（有胡洋洋5888，沈红万万等字样）。（4）微信聊天记录等手机、电脑截图，证明侦查机关从曹捧手机和电脑中提取的微信聊天界面记录相关截图，曹捧与笑颜如花等人的微信聊天记录、微信转账记录及微信账号和曹捧在赌博网站页面的操作页面情况。（5）检查笔录，证明2017年8月29日，民警对曹捧的白色康佳R手机（1551970****、1550251****）进行了检查，该手机有微信双开功能，检查情况如下：1、微信号：liukaiysy，昵称：天使的微笑，好友共91人，其中与“天鸿国际客服”聊天记录有：“天鸿国际客服”发出：“改单密码是多少？www.thw16888.com/User/Reg／?u=xh000小号注册链接”，“天使的微笑”回复：海阔、天空、由命、注定、帮忙充值一下等聊天记录。群聊群有：群名“AA天鸿国际中心”，38个人;未建群名13个人，其中有“天鸿国际客服”等人；群名“先赚它一个亿”68人。微信群聊记录大量的“刷单、充值、中奖”等信息内容。微信钱包交易金额从0.01元至6980元不等。其中与微信好友hyy1851转账记录最多。微信零钱为0.78。2、微信号：liu89898liu，昵称：大鹏。微信好友共计36人，其中有叫4qf胡洋洋与大鹏部分聊天记录：2017年8月23日，胡洋洋发出“没有那么多本金”大鹏回复“我的其他客户都是首充五千你一个人不好做单”等接单聊天记录。群聊有：AA天鸿国际中心，38个人、《SS彩》稳赚项目13群，383个人、A11时时彩套利群，322个人、21时时彩套利群，239个人、20时时彩利群，267个人、T7，时时彩套利交流群，212个人、F1时时彩套利交流群，210个人、时时彩合买稳赚项目，378个人、V13时时彩套利稳定盈利，353个人、彩票合买方案群1，384个人、精准分析时时彩项目，360个人、重庆时时彩套利群，36个人、先赚它一个亿，69个人。微信钱包，交易金额从0.01元至6980元不等。附天鸿国际网站信息截图照片。（6）辨认笔录，证明2017年9月20日曹捧在王文娟的见证下辨认出钟小华就是涉嫌时时彩诈骗，使用微信昵称：“笑颜如花”，微信号：jjkkll12333的“胖子”。2017年11月1日曹捧在王文娟的见证下辨认出吴海杰就是就是在长沙工作室做代理的男子。被告人曹捧的供述，证明2017年4月份他打姑爷胡晓文的电话，问在长沙有什么事做没有。胡晓文就问他去不去长沙搞时时彩，他讲反正在家没事上去看看也好。他是在6月5日到的长沙，胡晓文带他来到开福区万国城一栋楼房里，在这里有一个工作室，里面有两三台笔记本电脑。胡晓文就给了他一台神舟牌电脑，还给了他一个工作手机。之后，其就带他从事时时彩诈骗活动，他开始搞时时彩诈骗活动时，第一次接触的网名是旺旺彩，域名多少不记得了。等他第二次打开网站时，就发现换了网名天鸿国际，但是网站的内容基本上一致，只是网名不同。他在工作室里每天任务就是拿工作手机在不同的微信群加好友，聊几天有一定的感情后，就介绍购买时时彩。想玩的时候，他就帮客户在天鸿国际网站上申请用户名和密码，帮其注册会员。然后告诉客户想买的话就以会员身份进入，在天鸿国际网站界面上找客服冲了钱后就可以买时时彩。客户可以自己买。也可以按照他们提供的号码组合购买。一般他们不建议客户单独购买，他们会努力介绍自己推荐的号码组合购买。为了吸引客户跟着他们购买，他自己还另外注册了账号“天使的微笑”，“大鹏”，让浏览他这两个账号的历次合买方案，中奖的机会要比单独买的机会大得多，以让客户打消顾虑。合买的方式是这样的，按规则一般最小选6至7个数字，每个数2元，投入资金最少100元下注（上不封顶），赔率是1:1.5。客户要跟买的话也要跟他同等金额下注。他在吸引客户跟他合买时，他会用已经注册好的会员“7111”、“4321”、“Q888”，等账号自己给自己购买几份，客户在观看他的合买方案后，可以看到不止一个在跟他合买，增强安全感和信任感。等客户信任他之后，他先带小额的下注。慢慢的，等资金多起来后，他们可以正常的赔率赔给客户，当资金达到数千或几万时，他们可以通知网站客服改单，让客户的资金彻底流产。说穿了，他们是打着时时彩的名义在搞诈骗，引诱他人先尝点小甜头，再骗取他的大额资金。他在长沙万国城这个工作室只待到8月初。工作室是8月10日左右解散了，原来这个工作室只有他和胡晓文两个人。后来由于生意不怎么样，他们就各自回到家里继续做，减少租金成本。一般小金额的话，都允许提现。上千元或上万元提现的话，客服就会咨询他们拉客（代理）人的意见，代理人不同意。客服就会以客户下注额当天未达到账面资金80%不予提现。平时，他们也会尽力拖住客户，让下注资金跟他们合买时够不成这个80%。这样就把客户的金额尽量留在他们手中，再制造机会改单，让其的资金在合买时买不中。他用于时时彩诈骗的手机号1550251****（绑定微信号：liukaiysy，昵称“天使的微笑”），1551970****（绑定微信号：liu8989liu，昵称“大鹏”）。客服的支付宝账户他从没用过，他们搞时时彩诈骗我只知道一个叫旺旺彩的网站，一个天鸿网站。他从事时时彩诈骗累计获利一万五千元左右。他在两个网站上面使用的虚拟账号都是“小青”，密码为123456789，这个账户是他平常使用的账户，还在网站上面注册了一些虚拟的小号，分别是：“注定”、“由命”、“天空”、“海阔”、“Q888”、“静星”、“试胆”、“Mlll”、“1117”、“7111”、“我们”、“天使的微笑”、“博大”，这些虚拟小号上面的虚拟金额是客服随意帮他冲的，他要有时间就用这些账号玩下，让进来的人感觉网站有人气，增强真正参与进来的人的信任感和安全感。（十）钟小华犯罪的证据（1）户籍证明，证明钟小华的年龄、住址等基本情况，案发时钟小华已达完全刑事责任年龄。（2）违法犯罪人员信息，证明钟小华于2004年因犯伪造国家机关公文、证件、印章罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑1年3个月，2005年9月29日刑满释放。（3）到案经过，证明2017年8月29日7时许，民警在双峰县洪山殿镇洪矿路钟小华家中将钟小华抓获。（4）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在钟小华处扣押：SUBOR白色手机1台、银行卡7张、工商银行卡1张、农村信用社银行卡1张、邮政银行卡1张、中国银行存折1张、联想白色手机1台。（5）微信聊天记录等手机截图，证明侦查机关从钟小华手中提取的钟小华使用的笑颜如花微信号聊天界面记录相关截图，其中2017年8月26日的聊天记录中有“网投国彩，当天投资当天盈利当天提款”等，其使用手机微信进行诈骗的情况，其指认笑颜如花是其使用的微信。（6）辨认笔录，证明2017年8月29日钟小华在彭艺的见证下辨认出蒋金海就是介绍其到长沙去帮“辉哥”招揽参赌“时时彩”赌客的“金妹”；2017年8月29日钟小华在彭艺的见证下辨认出戴军辉就是在网上开设“时时彩”赌博网站的老板“辉哥”。2017年9月22日胡晓文在彭卫兵的见证下辨认出钟小华就是涉嫌时时彩诈骗，使用微信昵称：“笑颜如花”，微信号：jjkkll12333的“胖子”。2017年9月20日曹捧在王文娟的见证下辨认出钟小华就是涉嫌时时彩诈骗，使用微信昵称：“笑颜如花”，微信号：jjkkll12333的“胖子”。（7）手机通话详单，证明钟小华的使用的手机号码1387380****在2017年7月15日7时48分的通话基站位置在娄底双峰县鲤鱼塘，2017年7月15日10时43分的通话位置在长沙泽禹混凝土公司，2017年7月15日11时23分在长沙市开福区新港镇肖家洲贯江苑西，之后至2017年7月25日钟小华持有的手机号码1387380****的通话位置大部分在长沙市开福区新港镇肖家洲贯江苑西。2017年7月25日钟小华使用的手机号码1387380****的通话位置离开长沙，在双峰县和娄底市内通话；2017年7月28日17时32分通话基站又在长沙市，至2017年8月8日钟小华使用的手机号码1387380****的通话基站位置大部分在长沙市开福区新港镇肖家洲贯江苑西。（8）被告人钟小华的供述，证明她因犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被广州市黄浦区人民法院判处有期徒刑。2017年7月上旬的一天，蒋金海和她说，其老公在长沙做时时彩的赌博网站，也还比较的赚钱，要她去试一下不。然后她就购买火车票来到了长沙，到长沙后，戴军辉就安排人将她接到搞“时时彩”诈骗的工作室里。将她带到工作室的男子对她讲：“你今天第一天来，先休息一天，明天我给你一个微信号，你用微信号到上面加人，然后和别人聊天，等聊到比较熟的时候，你就问对方是否有兴趣到网站上买时时彩。”那男子和其他共4个人操作电脑，她就在旁边看。到了第二天10时许，那个带她到工作室的男子就给了她一部智能手机，并说上面有一个微信号，要她到微信群里去加陌生人，等到和对方熟了，就问对方是否愿意参赌时时彩。她就开始按照那个男子讲的开始做了。她是2017年7月20号左右到的长沙工作室，总共在工作室呆了十来天左右，在8月8日左右她就从长沙回到了双峰家里。她在工作室里面就是做网站的代理，也就是说通过微信加好友，向对方推荐她们做的“时时彩”网站，让对方进行网站充值，购买网站里的彩票。她在工作室总共使用了两个微信账号，第一个微信账号只用了一天就让腾讯公司封了，这两个微信账号都是工作室的管理员给她的。8月份离开工作室的时候将这个微信账号和手机还给了她称为“哥几”的人。在工作室的时候，总共添加的人也就十来个，和这些人聊天，后来她总共将“时时彩”注册的链接发给十来个人左右。她到长沙工作室后胡晓文给了她一个手机，手机上有一个微信，手机卡号多少忘记了。胡晓文教她怎么微信拉人，怎么发时时彩网站链接给客户，但她不怎么熟练，刚发没多久，给她的那个微信号就被人举报了，封了号。后来胡晓文又给了她一个新的微信账号，告诉她要跟别人聊熟了，才能发时时彩网站的链接。胡晓文第一次给她的微信号多少不记得了，知道昵称是“笑颜如花”，这个微信被人举报后，胡晓文又给了一个微信号，这个微信号昵称跟以前是一样的，还是“笑颜如花”，这个微信号是：jjkk1112333。看了公安提供的微信“笑颜如花”的聊天记录，截图里的“张同乐字童鸣”是她通过微信拉进的一个客户微信昵称，这个客户第一次充值500元在天鸿国际上，胡晓文跟她讲，让其中一次，中了之后，她没有向“张同乐字童鸣”要公佣金，胡晓文说她傻，要不平台会亏本，这个客户第二次充值了1000元，也中了，客户发了一个225元的微信红包感谢她，后来，胡晓文觉得这个客户已经上钩了，把微信“笑颜如花”登录到自己手机里与对方聊天去了，至于后来的事就交给胡晓文去了，她也没去管了，因为她没有电脑，不会发合买单。胡晓文给她这个“笑颜如花”的微信号后，她一直在使用，只要知道“笑颜如花”的微信号的账号和密码，就可以在任何一台手机上登录，她回家后，用“笑颜如花”的微信在她自己的手机上登录了，胡晓文给她的手机，她回双峰前就还给她了。（十一）被告人康建雄犯罪的证据（1）户籍证明，证明康建雄、康某甲、康某乙三人的年龄、住址等基本情况，案发时康建雄已达完全刑事责任年龄，康某甲未满16周岁，康某乙已满16周岁未满18周岁。（2）到案经过，证明2017年8月29日7时30分许，民警在湖南省娄星区蛇形山镇蛇形村168油漆店将被告人康建雄抓获。2017年8月29日12时许，民警在娄底市新市政府旁边“上和商务酒店”506房间将康某乙等三人抓获。2017年9月21日下午15时许，康某甲自己主动到公安机关投案。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明在康建雄处扣押：农行卡1张、农村信用社信用卡1张、VIVO手机1台、联想电脑1台。2017年11月10日，康建雄家属向公安机关退还康某甲诈骗款3万元。民警在康某乙处扣押：手机1台（1807382****）、身份证1张、人民币154.5元、OUKI白色手机1台。（4）公安机关收据，证明侦查机关出具的收据，收据内容如下收取康建雄暂扣款30000元；收取康某乙暂扣款154.5元；（5）微信聊天记录，证明侦查机关从康建雄手机中提取的微信聊天界面记录相关截图，康建雄与戴军辉、康某甲、康某乙的微信聊天情况。有康建雄向戴军辉发送康某甲、康某乙身份证号码，询问怎么操作，主要业绩从什么地方来，转账7800元给康建雄的记录；有多次与康某甲多次联系，鼓励其好好干多赚钱的内容，2017年8月2日与康某甲聊天有关于诈骗的内容；有与康某乙聊天，要求从康某乙的工资中提成20%的，康某乙拒绝的内容。（6）康某甲公安行政处罚决定书及处罚告知笔录，证明康某甲因诈骗行为被双峰县公安局决定行政拘留15日，而康某甲系未成年人，因此没有执行。（7）同案人康某乙的证言，证明2017年5月，他的同学康某甲喊其去长沙赚钱，赚到钱后要交20%给康某甲的父亲康建雄，他同意了。6月1日，他和康某甲来到洪山殿镇鲤鱼塘的项目老板“二哥”家里，当时“文哥”也在场，“二哥”让他们听从工作室负责人的安排，学习好业务。下午“文哥”带两人来到长沙湘江世纪城的工作室，“文哥”发了手机给他们，教他们用手机微信以投注时时彩为名从事诈骗活动。工作室一开始是“文哥”在管理，后来是外号叫“三爷”的吴诚意在管理。“二哥”的女儿“芬妹几”是诈骗网站的客服。他从6月1日开始从事了一两个月的诈骗活动。他是2017年6月1日至7月上旬在长沙市湘江世纪城小区租房内从事诈骗活动，帮老板赚了46000多元，按40%的比例拿了18000多元的提成，这些钱是“二哥”给的现金，后来都给了家里建房用。期间康建雄曾经找康某乙要从中提成，被他拒绝了。（8）同案人康某甲的证言，证明2017年5月，他的父亲康建雄要他去长沙做时时彩的网络赌博，他就邀请了同学康某乙一起去做，康建雄提出要从康某乙赚的钱里面拿20%。2017年5月31日，两人跟着胡晓文、胡旺到了位于长沙湘江世纪城的工作室，胡晓文给了每人各一台手机、一台电脑和两个微信号，并教给他们诈骗的方法。在长沙的工作室做了一段时间的诈骗后，他带着诈骗用的手机和网卡于7月份回双峰继续从事诈骗活动，一直到8月份才停止诈骗活动。工作室里除了他和康某乙以外，还有胡旺、吴诚意等人。期间他帮老板骗了客户三万多元，拿了12000多元的提成，其中“二哥”给了其4500元现金，其他的提成“二哥”都通过微信转给了其父亲康建雄。（9）辨认笔录，证明2017年8月29日康某乙在李海涛的见证下辨认出戴军辉就是“二哥”；2017年8月29日康某乙在李海涛的见证下辨认出吴诚意就是“秦二爷”；2017年8月29日康某乙在李海涛的见证下辨认出胡晓文就是“文哥”；2017年11月9日康某乙在康国峰的见证下辨认出李伟根就是和他一起在长沙工作室做“时时彩”诈骗代理的人；2017年11月9日康某乙在康国峰的见证下辨认出吴海杰就是和他一起在长沙工作室做“时时彩”诈骗代理的人。（10）被告人康建雄的供述，证明他同学戴军辉是搞“时时彩”的，他介绍了儿子康某甲和同村的一个叫康某乙的人帮戴军辉搞“时时彩”，从康某乙的工资中提成百分之二十，他儿子康某甲的工资都给了他。是三个月前，也就是2017年的5月底，他在同学聚会期间和戴军辉聊天知道其在做“时时彩”，他就问其看挣钱不，戴军辉讲一个月就可以回本，他就说看他儿子可以去做不，戴军辉说可以。他儿子康某甲说康某乙要一起过去，他说可以，但是他要从其工资中抽20%的提成，这样他就把康某甲和康某乙的身份证号码通过微信发给了戴军辉。2017年5月31日，康某甲和康某乙就到戴军辉在长沙的工作室帮戴军辉搞“时时彩”。后他和儿子康某甲聊天时，了解到戴军辉有一个用于时时彩赌博的网页，康某甲和康某乙到戴军辉工作室后，戴军辉提供了专门的手机和微信号，康某甲和康某乙就利用专用的微信号发展一些客户到这个赌博网页上赌“时时彩”。开始让客户赢一点，慢慢的要客户下注更多的钱，然后就是用手段把客户的钱给“杀掉”。应该是有软件可以控制输赢，直接把钱全部赢走。他主要是用他的手机号码1517380****注册的微信号“大地雄鹰1517380****”和戴军辉联系，他的微信就登陆在公安抓他时从他处扣押的VIVO手机上，戴军辉的微信昵称是“二哈家庭小炒，戴…”，他微信上将其备注为“戴军辉0826”。他看了2017年7月4日17时34分，戴军辉发了一句：“在吗”，然后通过微信转了5500元给他，紧接着又发了一段语音，语音的内容是：“雄哥、雄哥，他的工资是7000块钱，他拿了1500元钱去了，还转5500元给你”。7月4日晚上19时01分，他通过微信收了钱并且回复了一句：“好的”。这个是儿子康某甲给戴军辉搞“时时彩”6月份的工资，除去开支以及康某甲先领走的1500元钱，还有5500元，其发给了他。看了2017年8月1日l6时58分戴军辉通过微信转了2300元钱给他，然后发了一段语音，语音内容为：“雄哥，这是你潇妹吉工资，上次他拿了三干块钱去了，还剩2300给你”，2017年8月1日晚18时17分，他回复了一句：“好的，谢谢”并且收了红包。这个是戴军辉和他结算儿子康某甲7月份搞“时时彩”的工资。他和戴军辉谈时，戴军辉讲和别人一样的算法，四六开，康某甲和康某乙提成业绩的40%。康某甲做了不到两个月，2017年6月份除去开支挣了7000元钱，其中康某甲自己先支了1500，戴军辉通过微信转了5500元给他，2017年7月份除去开支挣了5300元钱，康某甲先支了3000元，戴军辉通过微信转了2300元给他。康某乙在戴军辉处搞了多少钱不知道。康某乙开始以为他要提成总数的20%，那自己就只有20%，其发脾气说不要了，他做其工作说是其工资的20%，但是他一直没从他那里拿过钱。他劝其是通过他的“大地雄鹰1517380****”微信号和其聊的天，记录都在他手机上，康某乙也做了近两个月后和康某甲走了之后也走了。康某乙和他联系的微信号名：“旧人不覆”，他备注的名字是：“心妹机”。他在2017年6月30日讨过一次，2017年6月30日18时24分，他通过“大地雄鹰1517380****”的微信发了一条微信给康某乙，说：“阿心，怎么不回家玩几天，明天发工资了，百分之二十在工资里扣还是怎样，这个月业绩还不错哒，继续努力，争取在短时间多摘点票票”。康某乙马上回复：“你还要拿百分之二十我还剩什么”，接着他和其解释说到：“你工资的百分之二十，不是业绩”，“不要搞错”，“一万二千，两万四千”。2017年6月30日晚18时26分，康某乙发微信给他说“那我全部给你”，“我都不要了”，之后他说了其：“翅膀硬了吧，是不，可以这种口气说话，好心当鱼干肺了”。之后提成的事情就没和其谈过了。他安排其二人去戴军辉处搞“时时彩”，开始是想要挣钱，之后他看到这个事情比较挣钱，他想要两个先学会，然后他自己再开单线搞“时时彩”。（十二）被告人徐爱科犯罪的证据（1）户籍证明，证明徐爱科的的年龄、住址等基本情况，案发时徐爱科已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2017年8月29日10时许，民警在双峰县永丰镇城西小区18栋5单元504室将吴诚意、徐爱科抓获。（3）搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警在徐爱科处扣押：黄色中长款女式毛线风衣1件、女款白色背心1件、女款无袖连衣裙1件。（4）银行取款视频截图、银行交易记录、银行电子流水，证明侦查机关调取的银行取款视频截图，徐爱科分别于2017年4月27日20：04－20：09分持尾数为9773的银行卡在邮储涟源桥头河支行取款2万元；2017年4月28日9：26－9：34持尾数为9773的银行卡在农商银行洪山支行取款0.8万元，持尾数为8363的银行卡取款2万元；2017年7月3日19：07－19：18持尾数为4508的银行卡在农行春园支行兴娄分理处取款2万元，持尾数为0518的银行卡取款1.99万元；2017年6月13日19：07－19：19持尾数为8363的银行卡在建行新区分理处取款2万元，持尾数为1074的银行卡取款2万元；2017年5月22日在15：22－15：27大科农商银行取款4万元；2017年4月29日10：18－10：22持尾数为8363的银行卡在建行娄底街心支行取款2万元。以上合计取款187900元。另有徐爱科指认其取款时所穿的衣服、所用的背包。（5）被告人徐爱科的供述，证明2017年4月的时候，她原先学理发的师傅蒋金海的丈夫戴军辉在搞时时彩，并喊她丈夫吴诚意和其一起去搞这个时时彩，但具体是如何操作这个时时彩赚钱的，她就不清楚了。4月底的时候，具体哪天不记得了，戴军辉打电话给他，要她帮其到银行里面去取钱，并且答应给她拿百分之四的提成，她自己经济条件比较差，又加上儿子刚出生，她也就想去赚点生活费，就没去想其他的了，就答应了戴军辉，帮其到银行去取钱。戴军辉的电话号码是15581******，戴军辉和她联系的时候，有时候是使用其的手机号码：1558122****，有时候是使用其老婆蒋金海的手机号码：1378738****，这两个手机号码和他联系。其约他在洪山一中地段跟他见面，然后给了她一张银行卡要她去取钱，这张银行卡的号码也不记得了，好像是农业银行卡，她就到双峰县太平寺的农村信用社的自动取款机取钱，具体取了多少钱不记得了，可能是2万元，也可能是4万元，这张银行卡的密码好像是“168168”，然后她就到洪山一中把取回的钱和银行卡交给戴军辉，戴军辉就按事先约定好的提成，给了她大概800元还是1600元钱。之后她又帮戴军辉取过十多次钱，具体时间不记得了，只记得在涟源桥头河镇取过一次钱，在娄底市娄星区的各家银行取过多次钱，每次少则取几千元，多则几万元，每次取钱后，戴军辉都按事先约定的4%给她提成。最近一次取钱是7月初的时候，她在娄星区帮戴军辉取过一次4万多的，这次是丈夫吴诚意陪她一起去取的，但吴诚意没有进去，也是在银行的自动取款机上取的钱，好像是农业银行取的钱，具体地址不记得了，这次取钱，戴军辉给了她两张银行卡，这两张银行卡的卡号不记得了，是哪个银行的银行卡不记得了，这两张银行卡的密码好像也是“168168”。取完钱后，她就返回双峰，把这4万余元钱交给戴军辉，交钱的地点不记得了，戴军辉还是按4%的比例给她提成，大概给了一千六百元左右的提成。她帮戴军辉取了十多次钱，大概帮她取了二十多万元，她大概支付给她九千元左右的提成。每次去取钱都是把自己的头发放下来遮住自己的半张脸或者是带个白色的帽子，总共有两个白色的帽子，一个前面写有黄色的字母，还有一个白色帽子的图案不记得了，这两个白色的帽子事后被她丢掉了。另外去取钱时主要是带着她的那个黑色的双肩包，有时也带着一个挎包，但这个挎包被她丢掉了。她每次去取钱都是坐公共汽车去的，只有一次是她丈夫吴诚意陪她去的，其他是自己去的。戴军辉叫她银行去取钱的时候没有告诉她钱时从哪里来的，不过她知道反正是不正当的钱，要不然她也不会给她百分之四的提成，她实在是因为她经济比较困难才做这些事情。原审法院认为：被告人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、钟小华、康建雄、徐爱科以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、吴诚意、胡旺、曹捧、康建雄、徐爱科诈骗数额特别巨大，被告人胡梦蝶诈骗数额接近数额特别巨大，有其他特别严重情节，被告人钟小华诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。本案系三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，属诈骗犯罪集团，被告人龚威、戴军辉、胡晓文均系诈骗犯罪集团中的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人戴棋芬、胡梦蝶的行为积极、主动，在诈骗集团中系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴诚意、胡旺、曹捧、钟小华、康建雄、徐爱科起次要和辅助作用，在诈骗集团中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、钟小华、康建雄到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人戴军辉、戴棋芬、康建雄的家属退还了部分赃款，对被告人戴军辉、戴棋芬、康建雄可以酌情从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。根据被告人吴诚意、胡旺、曹捧、钟小华、康建雄、徐爱科的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人吴诚意予以从轻处罚，对被告人胡旺、曹捧、钟小华、康建雄、徐爱科予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一)项之规定判决：被告人龚威犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元。被告人戴军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币一百万元。被告人胡晓文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元。被告人戴棋芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五十万元。被告人胡梦蝶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。被告人吴诚意犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。被告人胡旺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。被告人曹捧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十五万元。被告人钟小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。被告人康建雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。被告人徐爱科犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元。追缴被告人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、钟小华、康建雄、徐爱科违法所得人民币2726761.95元（包括双峰县公安局已追缴的438629.5元），返还被害人。龚威的上诉理由：犯罪金额不属实；有坦白情节，量刑过重。戴军辉的上诉理由：应定开设赌场罪；犯罪金额不属实；有坦白情节，积极退赃，量刑过重。胡晓文的上诉理由：有坦白情节，量刑过重。戴棋芬的上诉理由：犯罪金额不属实；系从犯；有坦白情节，积极退赃，量刑过重。胡梦蝶的上诉理由：不是主犯；她参与期间诈骗金额只有45万余元，系数额巨大；量刑过重。吴诚意的上诉理由：2017年7月初至7月底这段时间他在海南省务工，没有参与诈骗；只应对本人所诈骗的数额承担责任；量刑过重。胡旺的上诉理由：诈骗金额不属实；有坦白情节，量刑过重。曹捧的上诉理由：只对本人所诈骗的金额承担责任；量刑过重。康建雄的上诉理由：没有参与诈骗，也不知道他们从事诈骗，康某乙不是他介绍去的。徐爱科的上诉理由：不知道是诈骗；只应对本人所犯罪的数额承担责任；量刑过重。经审理查明，原审认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、康建雄、徐爱科及原审被告人钟小华以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中上诉人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、吴诚意、胡旺、曹捧、康建雄、徐爱科诈骗数额特别巨大，上诉人胡梦蝶诈骗数额接近数额特别巨大，有其他特别严重情节，原审被告人钟小华诈骗数额巨大。本案系三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，属诈骗犯罪集团，上诉人龚威、戴军辉、胡晓文均系诈骗犯罪集团中的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；上诉人戴棋芬、胡梦蝶的行为积极、主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人吴诚意、胡旺、曹捧、康建雄、徐爱科、原审被告人钟小华起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人龚威、戴军辉、胡晓文、戴棋芬、胡梦蝶、吴诚意、胡旺、曹捧、康建雄、原审被告人钟小华到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，上诉人戴军辉、戴棋芬、康建雄的家属退还了部分赃款，对上诉人戴军辉、戴棋芬、康建雄可以酌情从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。戴军辉上诉提出：应定开设赌场罪。经查，戴军辉等人以非法占有为目的，建立网站，采取诱使他人在该网站上投注合买彩票，然后通过网站后台操控合买单是否中奖，从而骗取他人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。故其上诉意见不能成立，本院不予采纳。龚威、戴军辉、戴棋芬、胡旺上诉提出：犯罪金额不属实。吴诚意、曹捧、徐爱科上诉提出只对本人所诈骗的数额承担责任。经查，根据法律规定，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述上诉人参与期间该诈骗集团诈骗的数额有证人证言、被害人陈述及银行账户流水、天鸿国际网站会员注册和存取款资料等相关书证及各上诉人的供述予以证实，足以认定。故上述各上诉人的该上诉理由均不能成立，本院不予采纳。吴诚意上诉提出：2017年7月初至7月底这段时间他在海南省务工，没有参与诈骗。经查，目前没有任何证据证实吴诚意于2017年7月初至7月底这段时间在海南省务工。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。胡梦蝶上诉提出：她参与期间诈骗金额只有45万余元，系数额巨大。经查，本案中，上诉人胡梦蝶等人通过微信发布虚假信息，向不特定多数人实施诈骗，她参与期间数额达45万余元，接近数额特别巨大，应当认定为其他特别严重情节。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。胡梦蝶、戴棋芬上诉均提出：不是主犯，系从犯。经查，胡梦蝶、戴棋芬担任诈骗网站的客服工作，负责操控网站的后台，为被害人充值，通过后台软件修改合买单的投注情况从而操控合买单是否中奖，其行为积极、主动，系主犯。故该两人的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。康建雄上诉提出：没有参与诈骗，也不知道是从事诈骗活动，康某乙不是他介绍去的。经查，同案人戴军辉、康某甲、康某乙的供述及康建雄的供述、微信聊天记录均证明上诉人康建雄明知戴军辉等人搞“时时彩”诈骗活动仍然介绍康某甲、康某乙参与诈骗，并从中获利，其行为已构成诈骗罪。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。徐爱科上诉提出：不知道是诈骗。经查，同案人戴军辉、徐爱科的供述均证实徐爱科明知戴军辉从事“时时彩”诈骗活动，仍然帮忙取钱，并从中获利，其行为已构成诈骗罪。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。龚威、胡晓文、胡旺上诉提出：有坦白情节，量刑过重。戴军辉、戴棋芬上诉提出：有坦白情节，积极退赃，量刑过重。胡梦蝶、吴诚意、曹捧、徐爱科上诉提出：量刑过重。经查，原审法院根据各上诉人在本案中的犯罪情节、地位及犯罪后的悔罪表现所作出的判决是恰当的，故上述上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，定性准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  石乃强审判员  邹 鹰审判员  黄益臻二〇一九年四月十六日书记员  颜 平附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑恰当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。