河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0105刑初1442号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王某（曾用名某某），男，1983年10月28日出生于河南省安阳市，汉族，大专文化程度，系河南力天信息科技有限公司法定代表人，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年9月14日被监视居住。2018年11月28日被本院取保候审，2019年3月12日经本院决定被逮捕。辩护人汪恒真，河南书平律师事务所律师。辩护人张黎，河南博颂律师事务所律师。被告人邹某，男，1990年7月29日出生于河南省信阳市平桥区，汉族，大专文化程度，系河南力天信息科技有限公司股东，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年9月14日被监视居住。2018年11月28日被本院取保候审，2019年3月12日经本院决定被逮捕。辩护人周邦俊，河南博惟盛律师事务所律师。被告人刘某，男，1990年10月29日出生于河南省延津县，汉族，大专文化程度，系河南力天信息科技有限公司股东，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年9月14日被监视居住。2018年11月28日被本院取保候审。辩护人孔德国，郑州市金水区法律援助中心指派律师。被告人卢某某，男，1993年9月26日出生于河南省信阳市平桥区，汉族，大专文化程度，系河南力天信息科技有限公司职员，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2018年9月14日被监视居住。2018年11月28日被本院取保候审。辩护人蒲方敏，郑州市金水区法律援助中心指派律师。被告人余某（曾用名余某楠），男，1991年1月2日出生于河南省息县，汉族，中专文化程度，系河南力天信息科技有限公司职员，住河南省息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年9月8日被取保候审，2018年9月7日被监视居住。2018年11月28日被本院取保候审。辩护人王曦哲，郑州市金水区法律援助中心指派律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）1217号起诉书指控被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员黄淦出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人汪恒真、被告人邹某及其辩护人周邦俊、被告人刘某及其辩护人孔德国、被告人卢某某及其辩护人蒲方敏、被告人余某及其辩护人王曦哲到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年5月份，被告人王某、邹某与他人合伙设立公司，以推荐股票为由，通过互联网社交软件，拉拢不特定人群购买推荐股票服务，采取虚假的交割单据和话术，骗取被害人信任并收取费用，该公司陆续招募被告人卢某某、余某等人经营该业务。2017年6月，被告人王某、邹某、刘某在金水区农业路国际企业中心23楼2302室，成立了河南力天信息科技有限公司，卢某某、余某继续在该公司工作。该公司成立后，继续经营推荐股票销售服务，造成多名被害人受骗。经司法审计查明，王某等人自经营荐股业务以来，共收入人民币64534.67元。被告人王某自2015年5月参与经营，涉案金额为64534.67元。被告人邹某自2015年5月参与经营，涉案金额为64534.67元。被告人刘某自2017年5月参与经营，涉案金额为23774.67元。被告人卢某某自2016年5月参与经营，涉案金额为64534.67元。被告人余某自2016年3月参与经营，涉案金额为64534.67元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某的供述；被害人李某、聂某等人的陈述；司法审计报告；银行账户明细、营业执照、户籍证明、到案经过等书证，认为被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，被告人王某、邹某、刘某起主要作用，是主犯，被告人卢某某、余某起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚，提请依法判处。被告人王某对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：23774.67元不应认定为诈骗金额，是公司的合法收入；被告人认罪认罚，系公司法人，没有参与公司具体经营管理。被告人邹某对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人与顶点公司合作，在2017年4月前口头合作，4月份后签订了合作合同，本案应按非法经营罪定罪量刑；根据有利于被告人的原则，两万多的数额有可能是公司收入或者退还保证金；被告人当庭自愿认罪悔罪；本案被害人有重大过错，股票有风险。被告人刘某对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某系从犯，犯罪情节情节较轻；系初犯、偶犯，有坦白情节；认罪态度好；被告人涉嫌的犯罪财产已经退还被害人，其犯罪行为没有给被害人造成严重经济损失，且当庭自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。被告人卢某某对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人卢某某系从犯，主观恶性不大，当庭认罪悔罪，主动供述自己及同伙的犯罪事实，系坦白，无前科，系初犯，偶犯，请求从轻或者减轻处罚。被告人余某对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人余某系从犯、偶犯；自愿认罪认罚，被告人所在公司已退还涉案赃款，请求从轻处罚。经审理查明：2015年5月份，被告人王某、邹某与他人合伙成立公司，以推荐股票为由，通过互联网社交软件，向不特定人群推荐购买股票服务，采取虚假的交割单据和话术，收取费用，该公司陆续招募被告人卢某某、余某等人参与。2017年6月2日，被告人王某、邹某、刘某成立了河南力天信息科技有限公司，公司住所地为金水区农业路****楼****，王某为公司法定代表人，邹某、刘某为公司股东，卢某某、余某为公司职员继续在该公司工作。公司成立后，被告人王某、邹某等人仍采取之前的手段，继续推荐股票业务。经司法审计查明，王某、邹某、卢某某、余某自2015年5月推荐股票，共收入人民币64534.67元；被告人刘某自2017年5月参与推荐股票，涉案金额为23774.67元。上述事实，由公诉机关提供，且经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人证言（1）张某证实，浙江省杭州市顶点财经网络传媒有限公司与河南力天公司签订了合作协议，所有的规定均按照协议的内容进行施行。（2）魏某证实，经介绍其到河南力天科技公司上班，公司的老板叫王某，负责全面工作，刘某负责后勤，邹某负责客户的维护，公司业务是推荐股票线上服务收取服务费。公司分为三个队。其申请几十个QQ号建群，然后拉人进群，之后其冒充已经购买服务的股民聊天，向其他人吹嘘购买的软件及服务已经赚钱了，使他人相信其公司的实力，然后购买公司的软件及服务。其还会在群里发一些虚假的上涨股票的截图及交割单，并用一些话术来回答股民的问题，从而向股民推荐购买其公司的服务。陈俊磊、文哲、洪文的证言与魏某的证言相互印证一致，均能够证实被告人王某等人诈骗的事实。2.被害人陈述（1）李某陈述证实，2016年8月份左右，有人在其孩子的班级群里推荐可以帮助买股票的QQ号。对方称叫王建坤，公司名称叫河南力天信息科技有限公司，并向其讲解和推荐股票。2016年10月25日对方让其转账5800元，后股票不再涨了，其通过QQ再联系不上了。对方收款的户名叫王东海，账号为62×××86。（2）邬某证实，2016年底，其加入一股票QQ群，群主王东海经常通过QQ和电话联系，称办理QQ群年度会员后可以达到一年百分百的收益。2017年5月23日，其在王东海的大收益承诺下向王东海中国农业银行账号62×××74汇款34960元购买了该股票群的年度会员，后发现被骗了。被害人徐某、成某、聂某、叶某的陈述，均证实对方通过推荐股票对其诈骗的事实。3.书证（1）受案经过、到案经过证实，2017年8月8日被害人报警。2017年8月8日上午11时，民警在郑州市金水区花园路农业路向西300米路南国际企业A座2302室将被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某抓获。（2）扣押物品清单，证实郑州市公安局丰产路分局于2017年8月8日扣押涉案电脑主机8台的事实。（3）顶点财经客户解决方案，证实被告人与客户聊天所用的话术内容。（4）聊天记录照片及QQ号截屏，证实被告人用QQ号向客户推荐股票的聊天情况。（5）河南力天信息科技有限公司营业执照及私营企业基本注册信息查询单，证实该公司于2017年6月2日成立，被告人王某系该公司法定代表人，邹某系公司股东、刘某系公司股东及监事。（6）摇钱术学理财项目合作商协议（试行），证明2017年6月26日，河南力天信息科技有限公司与杭州顶点财经网络传媒有限公司签订了合作协议，约定河南力天公司不得进行虚假误导或夸大宣传。（7）王东海、王某、邹某等人及河南力天信息科技有限公司、杭州顶点财经网络传媒有限公司的银行的明细，证实被告人实施诈骗使用的账户。（8）户籍证明、前科证明，证实被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某均属完全刑事责任能力，未有违法犯罪记录。4.鉴定意见，证实五被告人的涉案金额。有河南弘立会计师事务所有限公司出具的豫弘立专审字（2018）第153号鉴定意见在案证实。5.被告人王某的供述，2015年4、5月份，其和邹某做股票推荐生意，其当法人，邹某当经理主要负责业务。其招聘员工先用QQ建立一个群，再用另外的小号拉股民入QQ群，用自己的小号和自己的群号互动，用假的交割单和话术让股民相信公司是一个有能力的公司，可以挣钱。然后让股民以服务费或者咨询费的名义交钱，再由邹某给股民推荐股票。客户交的钱打到邹某和其父亲王东海的卡里，但是这些卡均由其掌握，用于发工资、提成和公司运营。2017年5月底，其和邹某、刘某成立了河南力天信息科技有限公司，然后和杭州顶点财经签订合作协议，开展业务。公司还是用以前的方法招揽客户，但是对股民说其是顶点财经公司的，有专业的分析师和内幕消息，可以让股民赚钱，之后还是由邹某为客户推荐股票。被告人邹某、刘某、卢某某、余某的供述与被告人王某的供述相互印证，五被告人均对犯罪事实供认不讳。本院认为：被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人王某、邹某、卢某某、余某诈骗数额巨大，被告人刘某诈骗数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某犯诈骗罪罪名成立，要求处罚的意见，予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人王某、邹某、卢某某、余某依法在三年以上十年以下有期徒刑量刑幅度内量刑；对被告人刘某在三年以下有期徒刑量刑幅度内量刑。在共同犯罪过程中，被告人王某、邹某、刘某起主要作用，系主犯，但被告人刘某只对其所参与的犯罪承担责任；被告人卢某某、余某起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某到案后均能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯，予以从轻处罚，对各辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳。关于邹某辩护人提出被告人不构成诈骗罪，应按非法经营罪处罚，经查，被告人以非法占有为目的，虚构其公司具有专业股票分析师的事实，采取虚假的交割单据和话术，向被害人推荐股票，骗取被害人的信任，后虽与杭州顶点财经公司合作，但仍采取以前的方式向被害人推荐股票，对被害人实施诈骗，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。被害人是否存在过错与本案中被告人是否构成诈骗罪无关。关于王某及邹某的辩护人提出2017年8月2日由杭州顶点财经网络传媒有限公司转给河南力天信息科技有限公司的23774.67元不应算在涉案金额内，经查，该笔款项系杭州顶点财经公司转给河南力天公司的技术服务费，系被告人以顶点财经公司的名义实施的诈骗所得，应计算在被告人诈骗数额中。故对上述辩护意见，不予采纳。关于刘某的辩护人提出被告人刘某系从犯的辩护意见，经查，被告人刘某与王某、邹某合伙成立公司，积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应系主犯。故对该辩护意见，不予采纳。被告人刘某、卢某某、余某社会危害性较小，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。根据被告人王某、邹某、刘某、卢某某、余某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期终止日期顺延。即自2017年8月9日起至2022年2月1日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期终止日期顺延。即自2017年8月9日起至2022年2月1日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、赃款40760元依法追回后，发还给被害人李东伟人民币5800元、发还给被害人邬雪萍人民币34960元；违法所得依法予以追缴。七、供犯罪所用的扣押在案的电脑主机8台，依法予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿艳荣人民陪审员  吴树林人民陪审员  吴军海二〇一九年四月九日书 记 员  董梓贤