江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1023刑初164号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人孙建雷，无业。被告人孙建雷曾因非法携带管制刀具，于2006年10月2日被江苏省常州市公安局武进区分局行政拘留十日；又因赌博，于2018年4月25日被安徽省合肥市公安局蜀山分局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；又因犯诈骗罪，于2018年10月22日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2018年4月26日起至2021年12月25日止。现因本案于2019年1月31日被江苏省宝应县公安局押回重审。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人孙某，无业。因本案于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月8日被江苏省宝应县公安局取保候审，2019年2月3日被解除取保候审，同年2月26日被江苏省宝应县人民检察院取保候审。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2019]162号起诉书指控被告人孙建雷、孙某犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员葛玲出庭支持公诉，被告人孙建雷、孙某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2017年10月至2018年1月9日间，被告人孙建雷组织被告人孙某及王成、李伟、王涛（均已判刑）等人在江苏省常州市新浪屿浴室等地，通过在互联网“运满满”物流平台发布虚假货运信息，并以预收定金、保证金名义对与其联系的从事货物运输驾驶人员实施诈骗。其中，被告人孙建雷参与骗取被害人胡某等人共计人民币285542元，被告人孙某于2017年11月11日至同年11月25日左右参与诈骗金额共计人民币2800元。2、2018年1月9日，被告人孙某与王涛在江苏省常州市新浪屿浴室内，以上述方式实施网络诈骗，其中被告人孙某参与诈骗金额共计人民币360元。本案系被害人报案而案发。被告人孙建雷、孙某归案后如实供述了犯罪事实且认罪认罚，被告人孙某退出涉案赃款人民币3160元。案发后，公安机关依法扣押被告人孙某所持有的涉案作案工具手机1部。另同案人王涛退出涉案赃款人民币59170元。上述事实，被告人孙建雷、孙某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人孙建雷、孙某供述，同案人王成、李伟、王涛供述，被害人胡某、刘某甲、刘某乙、高某等人陈述，证人黄某证言，辨认笔录及照片，扣押清单及物证照片，暂存款票据，微信聊天、交易记录截图、货源详情截图、银行扣款短信照片，财富通开户信息及微信交易记录，串号作案情况记录、手机通话记录，情况说明，营业执照，受案登记表、立案决定书、解回罪犯通知书、发破案经过及抓获经过，刑事判决书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙建雷、孙某与他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络骗取他人财物，被告人孙建雷参与诈骗数额巨大，被告人孙某参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人孙建雷、孙某与他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人孙建雷、孙某归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人孙某退出涉案赃款，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人孙某系初犯，犯罪情节较轻，认罪、悔罪，依法给予其一定的缓刑考验期限。被告人孙建雷因犯诈骗罪被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人孙建雷、孙某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第七十条，第六十九条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人孙建雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；与被告人孙建雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月、并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2025年10月25日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）。二、被告人孙某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、对被告人孙某退出的涉案赃款人民币三千一百六十元（现扣押于江苏省宝应县公安局），依法发还各被害人；对被告人孙建雷尚未退出的涉案赃款在其参与犯罪金额范围内继续予以追缴，发还各被害人。四、对涉案犯罪工具手机一部（现扣押于江苏省宝应县公安局）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲁阳东人民陪审员  朱枫林人民陪审员  胡 艳二〇一九年四月二十三日书 记 员  曹 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。