陕西省安康市汉滨区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）陕0902刑初13号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人刘兴，男，XXXX年XX月XX日出生于陕西省渭南市县，汉族，身份证号码XXXXXXXXXX********，大专文化，原系“全家福”健康体验中心门店安康店店长，户籍地为陕西省渭南市XX城县，现住安康市汉滨区，2018年6月11日因本案被拘留，同年6月25日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   辩护人唐华、陈鹏，（实习），陕西宁康律师事务所律师。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检公诉刑诉[2018] 369号起诉书指控被告人刘兴犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉滨区人民检察院检察员张秀强，被告人刘兴及其辩护人唐华、陈鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。   安康市汉滨区人民检察院指控，2017年8月15日至2018年1月期间，被告人刘兴未经相关部门批准，在安康市成立了“全家福”健康体验中心门店，发展人员并在网上注册成为“老妈乐”会员。被告人刘兴通过给进店听课人员奖励1元钱的卡片（可兑换现金）为诱饵，吸引社会不特定人员加入其商城会员。把会员级别分为5种:分别为银卡会员（投资1280元，日返现金5元）、金卡会员（投资6400元，日返现金20元）、钻卡会员（投资12800元，日返现金40元），白金会员（投资19200元，日返现金80元）、翡翠会员（投资25600元，日返现金120元）。会员需与公司签订老妈乐会员章程协议，在协议有限期内，银卡会员连本带利共获2000元、金卡会员连本带利共获15120元、钻卡会员连本带利共获31520元、白金会员连本带利共获47920元、翡翠会员连本带利共获64320元，之后协议终止。2017年11月底，“全家福”公司无法给会员返现，被告人刘兴称由于公司要上市、公司资金冻结、换新系统等原因，需会员再交老妈乐平台上同等资金加入“仁爱商城 ”后继承返现金。刘兴将收到的会员投资款汇到全家福公司金求等25人的账户。被告人刘兴在汉滨区发展会员共计40人，投资金额共计157.9万元，平台给会员返现共计23.37万元，剩余134.5万元未能返还给投资人。   公诉机关认为被告人刘兴违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议对其在四至五年有期徒刑幅度内量刑并处罚金。随案移送的证据有一元卡、全家福授权书、会员名单、银行转账记录、会员章程、证人证言、被告人供述等证据。   被告人刘兴对起诉书指控的罪名及事实无异议，但辩解称他是按照李某某的安排开展的工作，所有的操作都是李某某指示的，他受李某某的领导，他没有参与过老妈乐公司运营模式的策划，经营所得的款项都通过银行转给省公司了。   被告人刘兴的辩护人的辩护意见为：1、对本案的罪名没有异议，但对涉案主体有异议，本案应为单位犯罪，不应将其认定为个人犯罪，对被告人刘兴应该以单位犯罪中其他直接责任人员来认定。2、被告人刘兴在本案中起辅助作用，系从犯。3、被告人刘兴有自首情节。4、被告人刘兴已经取得本案大部分受害人的谅解。5、被告人刘兴自愿认罪悔罪、系初犯、偶犯，主观恶性较小，不具有危害社会的故意。6、被告人未清楚地认识到公司的行为性质，也向公司投资了28160元，至今也未得到兑付。综上，请求对被告人在三年以下量刑，并适用缓刑。   经审理查明，2017年8月15日至2018年1月，被告人刘兴在担任“全家福”健康体验中心门店安康店（无工商登记）店长期间，以给进店听课人员奖励1元钱的卡片（可兑换现金）为诱饵，通过宣传吸引社会不特定人员投资签订老妈乐商城会员章程，成为老妈乐会员。会员级别分为5种:分别为银卡会员（投资1280元，日返现金5元）、金卡会员（投资6400元，日返现金20元）、钻卡会员（投资12800元，日返现金40元），白金会员（投资19200元，日返现金80元）、翡翠会员（投资25600元，日返现金120元）。2017年11月底，“全家福”公司无法给会员返现，被告人刘兴称由于公司要上市、公司资金冻结、换新系统等原因，需会员再交老妈乐平台上同等资金加入“仁爱商城 ”后继续返现，其中在汉滨区发展的40名会员中有6名会员转投“仁爱商城”。被告人刘兴将收到的会员投资款汇到“全家福”公司金求等人的账户。   被告人刘兴在汉滨区发展会员共计40人，投资金额共计1578957元（其中刘兴投资28160元），给会员返现共计233698元（其中刘兴收益5257元），2018年1月12日及1月20日被告人刘兴分二次返还赵承志22000元，现剩余共计1323259元未能返还给投资人。   另查明，1、安康市公安局汉滨分局经侦大队证实2018年3月9日接到报案，3月12日办案人员电话通知刘兴来队调查，刘兴能够积极配合公安机关调查取证。2018年5月25日刘兴因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，6月11日再次电话通知刘兴来队接受调查，当天对刘兴刑事拘留。2、案件投资人张某甲、宋某某等13人出具谅解书，对被告人刘兴的行为予以谅解。   经举证、质证，认定上述事实的证据有：   一、书证   1.安康市公安局汉滨分局受案登记表、立案决定书证实，2018年3月9日张某乙等报案称，自2017年8月开始，安康共有40人，在安康市汉滨区XX村“全家福”公司，经店长刘兴介绍宣传加入了“全家福”公司会员，并通过刘兴在网络平台上注册会员，投资“沈阳老妈乐商贸有限公司”，公司以返本、赠送产品为由向社会吸收资金。现公司无法给大家兑现承诺，请公安机关立案查处。2018年5月25日公安机关对刘兴涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。   2、到案经过证实，2018年3月9日接到报案，3月12日办案人员电话通知刘兴来队调查，刘兴能够积极配合公安机关调查取证。2018年5月25日刘兴因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，6月11日再次电话通知刘兴来队接受调查，当天对刘兴刑事拘留。   3、被告人刘兴的户籍证明信。   4、安康市公安局汉滨分局经侦大队情况说明证实，李某某是全家福西安分公司的经理，负责管理安康店和西安13店，主要起上传下达的作用，没有直接参与安康汉滨区境内非吸犯罪活动，根据相关规定，李某某不应由我局进行打击处理。   5、张某乙中国银行转账单、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、老妈乐存货单、兑换申请单、礼品券兑换表、老妈乐购物商场会员申请表、一元卡兑换登记表。   6、刘兴、陈啟峰、陈启梅、高伟、陈花丽、李静的全家福健康管理有限公司员工应聘登记表。   7、卓昊物流货单。   8、协助查询财产通知书及查询结果明细。   9、李某某提供的沈阳老妈乐商贸有限公司营业执照复印件、全家福健康管理有限公司营业执照复印件、陕西全家福电子商务有限公司营业执照复印件、金家福、金陈身份证复印件、销售表、礼品券兑换表、统计表报表样本，店内照片；空白的沈阳老妈乐商贸有限公司员工入职表、全家福健康管理有限公司员工（应聘）登记表、员工档案表、考勤表、工资表；微信截图。   10、陕西全家福电子商务有限公司登记（备案）申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、董事、监事、经理信息、股东（发起人）出资情况、任职文件；变更后公司登记（备案）申请书及指定代表或者共同委托代理人授权委托书、董事、监事、经理信息、股东（发起人）出资情况、股东会决议、转让协议、任职文件、股东身份证明。   11、金家福、高贺军、寇福国在逃人员登记表。   12、刘兴提供的下载的全家福健康管理有限公司授权书、安康市受害人员信息、领取物品清单、转款清单、全家福公司网络平台截图、投资人投资记录明细及统计表、维权费清单、手机银行转账交易记录、中国银行交易流水明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行交易明细清单。   13、宋某某等13人出具的12份谅解书。   14、赵承志出具的收条二张，金额共计22000元。    二、证人证言   1、李某某证言证实，2017年7月份，省总寇福国在陕西店长群语音发布信息，让陕西所有的店面将门头全部由老妈乐改为全家福门头，当时，高贺军就在陕西注册成立了陕西全家福电子商务有限公司，公司成立后，他被全家福陕西公司升为经理，高贺军派他到安康和蓝田去考察洽谈收购店面事宜，刘兴就是安康店的店长，他代表公司分管。他听寇福国说，全国各省都成立了分公司，总公司是全家福健康管理有限公司（北京），沈阳老妈乐商贸有限公司是全家福健康管理有限公司（北京）的子公司。发展的会员在网上还是用的是老妈乐的网站。他是代表省公司分管安康和蓝田两个店，主要业务就是在店面宣传老妈乐运作模式，网上注册老妈乐会员，会员分为五个档次，不同档次的会员每日获得不同的购物券，该购物券可以提现（兑换现金）。公司没有其他业务。刘兴的工资是刘兴自己报给于某某，于某某将刘兴的工资转给他，他再给刘兴，他记得刘兴只发过半个月的工资。他一般都是通过微信或直接打电话向分管的店传达相关信息。他记得给刘兴的店发了一两次货物，都是公司的样品，都是通过卓昊物流邮寄的。   2、陈某某证言证实，2017年8、9月份，刘兴开始做“全家福”，到了2018年春节刚过，刘兴把店门一开，就有些老年人过来找他要钱，她听刘兴给这些老年人解释，说他们的工资都没有发，他们的钱都交给上头去了，并说，他想办法给把钱要回来，钱要回来后，大家都有了。   3、陈某某证言证实，全家福这个项目是她老公刘兴弄的。2017年8月15日，安康全家福店面开业的时候，西安分公司李某某的兄弟来店里讲解宣传加入公司会员的模式，并在电脑上教她和陈花丽如何操作兑换会员的电子币，后来李某某也来了几天，主要是给会员讲课。安康会员的钱都是交给刘某某，刘兴再将钱转给公司。她负责给会员在公司平台上注册登记。与会员签订的老妈乐商城会员章程是西安分公司的经理李某某来安康带的，上面的章子都是盖好的。刘兴只有一部手机，前不久，孩子将手机内屏摔坏了，手机修好后，她打开看了，手机里面的东西都在。没有看到全家福更换系统和各店之间相互拆借资金的内容。   4、杨某某证言证实，她知道她丈夫赵某某一共投资了76800元。   5、熊某某证言证实，她去参加西安的西安全家福一周年庆祝活动，参加完活动，她回家给她丈夫说，全家福这个项目还可以，规模比较大，可以投资，投资之后可以去台湾旅游，她丈夫余某某就开始慢慢地投资了，具体投资多少，她不知道。   6、陈某某证言证实，她是8月21日才去刘兴的店里上班的，西安全家福分公司的经理李选民来店里给客户讲过全家福的运营模式。安康会员的钱都交给刘某某，具体刘兴将钱交给谁，她不知道。   三、集资参与人陈述   1、张某乙的陈述证实，他和媳妇李静两个人一共在刘兴的金家福健康体验中心投资了270080元，在实体店拿过4套床罩，3个水壶，3盒保健品，收益大概有4万元左右，具体收益刘兴应该有账，需要向刘兴证实。   2、张某甲的陈述证实，她在沈阳老妈乐商贸公司投资了79360元，2017年11月发现公司没有给她返现，就找刘兴问怎么回事，刘兴说让等一等。2018年元月，刘兴给会员说，沈阳老妈乐商贸有限公司现在更换平台和名字了，让他们将钱转到仁爱商城。她就将合同交给刘兴让给帮忙转。事后她感觉仁爱商城每天返的钱比较多，她就直接加上之前投资的钱一共凑了5单合计250000元投资了仁爱商城的E套餐，还投资了一单B套餐5000元。听刘兴说，沈阳老妈乐商贸有限公司和仁爱商城都是全家福公司的子公司，公司的老总都是一个人，叫金家福。她现在记不清给她返利多少，需要向刘兴证实。刚开始接触全家福公司的时候，刘兴组织他们安康的会员到西安去听过课。刘兴还组织她去过河南听过课，还通知她去浙江参观过茶园，浙江刘兴没有去，当时刘兴说他投资的级别还不够所以去不了。这几次出去都是公司免费组织的。她在刘兴的实体店拿过3套床罩，一个水壶。   3、宋某某陈述证实，他一共给刘兴交了159700多元的现金，现在也记不清到底给他返利多少，需要向刘兴证实，他到西安去参加过老妈乐商城开业一周年活动，刘兴还组织他去过河南郑州听过课，还通知他去过浙江旅游参观过茶园，去浙江是全家福员工李静带队去的。这几次出去都是公司免费组织的。他在刘兴的实体店拿过一个水壶。   4、盛某某陈述证实，她一共交给刘兴77000多元的现金，获利了6500多元，在刘兴店里拿过一台破碎机、三套床上用品。   5、陈某某陈述证实，他一共给刘兴交了87040元现金，一共在XX商城XX商城两个平台上共获利15000元，在刘兴店里拿过一套床上用品，三盒保健品。刘兴给他说过，投资的钱都投资到全家福公司了，公司的董事长叫金家福。   6、余某某陈述证实，他前前后后一共给刘兴转账有32万元左右。记不清给他返利多少，以刘兴向公安机关提供的为准。他听刘兴说过，沈阳老妈乐商贸有限公司是全家福公司的子公司，公司的老总都是一个人，叫金家福。他没有参加过全家福组织的任何活动，他妻子熊满祥免费去过西安和河南两个地方参加公司的活动，他女儿余游游压根就不知道全家福是做什么的，就想和他一起去台湾旅游，他才用余游游的名字报了3个翡翠会员。结果公司就出现问题了，他们也就没有去成。刘兴给他家里送过一个烧水壶、一个床上四件套商品、一部全家福的手机。   7、陈某某陈述证实，他一共给刘兴交了3次钱，共计28773元现金，拿到手上的收益一共有2000元左右。   8、杨某某陈述证实，她一共投资两单共计7680元。2017年年底在刘兴店里面领了352元。   9、秦某某陈述证实，她一共投资了3单，一个银卡会员，两个翡翠会员，共计投资38000元左右，她拿到手的收益一共有3700多元左右。她到西安参加过一次活动。   10、刘某某陈述证实，她一共给刘兴交了21000多元的现金，一共获利300多元。在刘兴的店里拿过一盒蜂胶保健品，去过西安参加过公司的会议。   11、李某陈述证实，她是2017年9月7日去刘兴的店里上的班，她一共给刘兴支付了110080元，她老公张某乙投资了160000元，他们夫妻两人共在刘兴的“全家福”健康体验中心投资了270080元。刘兴没有给她发过工资。公司对他们店员的奖励当时刘兴说是，只要在店里面注册成为全家福公司的会员，公司对他们有提成奖励。提成奖励就是一个银卡会员，公司奖励他们店50元，店长抽一部分，剩余钱店员平分。具体怎么分，她忘记了，这些提成公司都没有给他们兑现落实，包括她的工资，公司也一直拖欠着。她 在西安参加过西安分公司成立全家福公司一周年庆典，还去浙江丽水旅游过。只要加入公司会员，公司会给提供一个“全家福”公司的平台网址，只要登录公司的网址，输入自己的会员账号，就可以查看自己的收益情况。所有会员的提现都必须通过陈启梅和陈花丽在公司的网址上将每个会员的收益的电子币兑换到公司的平台上，公司按照陈启梅转到公司的电子币数量再将钱给刘兴转过来，通过刘兴给会员们支付每天的收益。她具体获利多少刘兴应该有账，以刘兴统计的为准。   12、洪某某陈述证实，她一共给刘兴交了21280元的现金，买了一个银卡会员，两个翡翠会员，一共获利190多元，去西安参加了一回“全家福”公司组织的会议。   13、任某某陈述证实，她一共给刘兴交了11280元的现金，买了一个银卡会员，一个翡翠会员，获利183元，去西安参加了一回“全家福”公司组织的会议。   14、林某某陈述证实，她一共给刘兴交了42280元的现金，买了一个银卡会员，一个翡翠会员，后来转了新系统到仁爱商城，获利4200元，拿过一次保健品，去西安参加了一回“全家福”公司组织的会议。   15、赵某某陈述证实，她一共给刘兴交了11280元的现金，买了一个银卡会员，一个翡翠会员，获利100元，拿过一盒蜂胶，去西安参加了一回“全家福”公司组织的会议，还去华山旅游和开会。   16、赵某某陈述证实，他投资1单1280元，还有以媳妇杨广琴的名义投资了3单翡翠会员共计76800元。他获利341元，以媳妇名义投资获利11913元，他去西安参加了一回“全家福”公司组织的会议，还去华山玩过，还到郑州参加过金家福见面会。   17、李某某陈述证实，她一共给刘某某51980元，收益2410元，刘兴要投资向她借了15000元，给她打了借条。   18、惠某某陈述证实，她一共给刘兴交了11280元，收益100元，参加了一次西安的活动。   19、席某某陈述证实，她一共给刘某某7680元，收益900元，拿过保健品。   20、陈某某陈述证实，她一共给刘某某2560元，收益多少记不住。   21、董某某陈述证实，她一共投资了3840元，收益500多元，参加了二次活动。   22、李某某陈述证实，她投资了1280元，收益200多元，参加过西安的活动。   23、曾某某陈述证实，她投资了1280元，收益200多元，参加过西安的活动，拿过保健品。   24、张某某陈述证实，她投资了1280元，收益200多元，参加过西安的活动。   25、李某某陈述证实，她投资了11000元，没有获利，拿过一盒辅酶Q10。   26、黄某某陈述证实，她投资了1280元，收益记不清。   27、白某某陈述证实，她投资了2560元，收益200多元。   28、周某某陈述证实，他投资了1280元，收益80元，参加过二次西安的活动。   29、付某某陈述证实，她投资了3840元，获利多少记不清，拿过一个榨汁机后来换了个产品，参加过西安的大会，还去过华山。   30、刘某某陈述证实，她投资了1280元，收益几十元。   31、刘某某陈述证实，她投资了1280元，获利多少记不清，拿过一盒蜂胶。   32、王某某陈述证实，她投资了1280元，获利200元左右，拿过一盒蜂胶。   33、李某某陈述证实，她投资了1280元，获利100多元，参加过西安的公司庆祝大会。   34、李某某陈述证实，她投资了1280元，获利多少没统计，拿过一盒辅酶Q10。   35、陈某某陈述证实，她投资了1280元，没获利。   36、张某某陈述证实，她投资了1280元，获利100多元，以刘兴的账本为准。   37、王某某陈述证实，她投资了2560元，获利300元左右，拿过一盒蜂胶。   四、被告人供述   被告人刘兴供述证实，安康XX村开的全家福健康体验中心门店没有在工商部门注册，是全家福西安分公司李某某来给他讲的运作模式，因为李某某是他的经理，直接管理他的门店，他是按照李某某给他讲的运作模式吸收会员。首先他通过给大家发放1元钱的听课卡，吸引大家来听课，通过相互传，吸引更多的人来店里面听课。刚开始他给大家主要宣传加入全家福公司的会员级别分为5个档次，每个档次都有最低消费才能成为相应的会员，银卡会员需要一次性消费1280元，每天返5元钱，合同有效期为10年，10年内领够2000元合同就终止；金卡会员需要一次性消费6400元，每天返20多元，合同有效期为10年，10年内领够15120元合同就终止；钻卡会员需要一次性消费12800元，每天返40多元，合同有效期为10年，10年内领够31520元合同就终止；白金会员需要一次性消费19200元，每天返80多元，合同有效期为10年，10年内领够47920元合同就终止；翡翠会员需要一次性消费25600元，每天返120元不等，合同有效期为10年，10年内领够64320元合同就终止。除去上面所说的每天的返现以外，还能在店里拿到投资额相等的产品。他是在2017年8月15日在XX村开的店，在2017年9月份的时候，公司就已经无法给会员兑付每天的返现了，就让他们店长之间相互拆解来给会员每天支付返现。店长之间相互拆解大概有1个来月，加上没有新的会员加入，导致无法给会员返现，会员来了解情况，当时他就按照李某某给他说的给会员解释，李某某说全家福公司准备上市，国家在查金家福的资金情况，现在暂时无法返利，让大家等一等。后来在2018年1月的时候，李某某给他说让安康的会员将老系统老妈乐会员转到新系统仁爱商城上来，不想转的就只能等。他给安康的会员说后，安康的会员只有张某甲、宋某某、秦某某、林某某、盛某某、陈某某将老系统的钱转入到新系统仁爱商城上来，其余的人都没有转。他店里所有的产品都是全家福陕西省西安分公司办公室给邮寄过来的。产品的价格是总公司制定的，最低价格为1280元，最高价格的产品为25600元的一个床垫。合同是陕西省西安市全家福公司办公室李叶给他邮寄过来的，邮过来时，合同上的章子都已经盖好了。会员的合同都是在他店里交钱之后，他给取的合同让会员自己签名并按上手指印，不会写字的会员，是他代替给签的名字，会员只需要在自己的名字上按上手指印就可以了。陕西全家福公司和陕西老妈乐公司的主要业务就是在各地开健康中心体验店，以销售产品的名义吸收老百姓的钱，给老百姓一定的回报。安康的全家福健康体验中心店是陕西全家福公司的一个店面，具体由李某某分管，陕西全家福公司在西安单独有工商登记，实际上是北京全家福总公司的一个分支机构。李某某是陕西省全家福公司的一个经理，共分管3个店，分别是蓝田店、安康店、西安的13店。分管的经理打电话或微信督促各店的工作进展，安康店每次都是李某某给他打电话或微信督促他询问他工作进展。他的工资底薪是2000元，店员的工资底薪是1800元，每发展一单1280元，他们店就有50元的奖励，以此类推，他自己提20元，店里日常费用和给会员提供小礼品共提取5元，还有25元给员工分。他在安康境内吸收了40名人员加入老妈乐和仁爱商城会员，他自己投资了28160元，他对会员投资和收益作了一份统计表，一共在安康吸收会员的投资款共计1578957元，转出去了共计1448060元，剩余130897元是他支付给安康会员的每天返款。给会员一共返款了233698元，还剩1345259元没有给会员返还。   上述证据之间相互印证一致，足以认定。   本院认为，被告人刘兴违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人刘兴的犯罪事实及罪名成立。案发后被告人刘兴在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关通知能自行到案并如实供述，可认定为自首，可以从轻处罚；其自愿认罪并取得部分投资参与人的谅解，亦可酌情从轻处罚。故对其辩护人提出的被告人刘兴系初犯、偶犯，有自首情节，取得部分受害人的谅解，自愿认罪悔罪、主观恶性较小，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；对辩护人提出本案应为单位犯罪，对被告人刘兴应该以单位犯罪中其他直接责任人员来认定主体的辩护意见，经本院对有关事实和证据综合分析，全家福公司自成立以来都是以实施犯罪为主要活动，故不以单位犯罪论处，对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出被告人刘兴是按照上级负责人李某某的讲解宣传及公司固有的模式运营，资金的流向均是听从李某某的安排，其对运营模式及资金流向无实际控制权和支配权，在整个案件中处于末端地位，起次要作用，系从犯的意见，因沈阳老妈乐商贸公司及全家福健康管理有限公司的金家福、高贺军等尚未到案，且公司其他人员亦未被列为共同犯罪的同案参与人，故本案不宜区分主、从犯，但可根据上述情况适当予以考虑；对辩护人提出对被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因被告人刘兴的犯罪行为造成多名老年集资参与人百万余元资金未能兑付，社会危害性大，不属于犯罪情节较轻之情形，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人刘兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年,并处罚金五万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十一日起至二0二一年六月十日止。）   二、继续追缴被告人刘兴吸收的公众存款1323259元返还集资参与人。（集资参与人名单及金额见附件）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。           审判长 徐  琼   人民陪审员 唐 章 乾   人民陪审员 杨 吉 芳     二〇一九年四月二十五日     书记员 李 德 锦                         附相关法律条文   一、《中华人民共和国刑法》   第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。      单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。      被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。      犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   二、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：     （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；     （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；     （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；     （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。     未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。   第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：     ……   具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：     （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；     （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；     （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；     （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。     非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。   三、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》   第一条 根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。      （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案……      （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实……   四、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。   对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。                  1