安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1322刑初464号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人党中科，男，1985年11月26日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，进城务工人员，户籍地河南省驻马店市上蔡县，住河南省郑州市。2018年5月26日被抓获，5月28日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年6月26日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人李华，安徽汇龙律师事务所律师。 辩护人苏杰，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人蒋野，男，1982年9月26日出生于黑龙江省绥棱县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省绥棱县。2018年7月24日被抓获，同年7月31日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年8月8日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人梁娜，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人刘洪雪，男，1990年9月5日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省龙江县。2018年4月27日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年6月1日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。 辩护人郝朝晴，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人刘涛，男，1984年12月16日出生于河南省郑州市，汉族，大学文化，务工人员，住河南省郑州市。2018年4月27日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年6月1日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人陈世平，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人孙东鹏，男，1987年11月2日出生于福建省晋江市，汉族，中专文化，务工人员，住福建省晋江市。2018年4月27日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年6月1日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人方磊，安徽萧县法律援助中心律师。 被告人程春阳，男，1986年10月10日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市沛县。2018年4月27日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年6月1日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人刘敏龙，安徽刘金莲律师事务所律师。 辩护人黄修典，江苏红杉树律师事务所律师。 被告人朱志远，男，1986年6月29日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，务工人员，住江苏省徐州市沛县。2018年4月27日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年6月1日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人黄阳，安徽刘金莲律师事务所律师。 被告人秦少群，男，1988年11月21日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，务工人员，住江苏省连云港市东海县。2018年7月23日被抓获，7月24日因涉嫌诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年8月8日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人阚辉，安徽汇龙律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检刑诉[2018]497号起诉书指控被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群犯诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法于2019年1月22日召开了庭前会议，并启动了对被告人党中科、刘涛排除非法证据的程序。本院依法组成合议庭，分别于2019年2月1日、3月20日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员田某出庭支持公诉，被害人许某1、李某1及其共同委托的诉讼代理人许朦朦、被告人党中科及其辩护人李华、苏杰、被告人蒋野及其辩护人梁娜、被告人刘洪雪及其辩护人郝朝晴、被告人刘涛及其辩护人陈世平、被告人孙东鹏及其辩护人方磊、被告人程春阳及其辩护人刘敏龙、黄修典、被告人朱志远及其辩护人黄阳、被告人秦少群及其辩护人阚辉到庭参加诉讼。2019年2月18日，萧县人民检察院申请延期审理一次。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控： 2018年4月20日12时许，被告人党中科等人冒充萧县消防队教导员，以消防队有工程为由，联系萧县丁里镇副镇长许某2，后许某2将该信息告知许某1，许某1在与党中科等人联系后，被告人党中科等人以采购部队军需用品为由，骗取许某1人民币138000元。 2018年4月20日12时许，被告人党中科等人冒充萧县消防队教导员，以消防队有工程为由联系萧县马井镇武装部长罗某，后罗某将该信息告知李某1，李某1在与被告人党中科等人联系后，党中科等人以采购部队军需用品为由骗取李某1人民币98000元。 2018年4月20日11时许，被告人党中科等人冒充山东省滨州市滨城区消防大队张主任，以消防队有工程为由取得杨某的信任，后被告人党中科等人以采购部队军需用品为由，骗取杨某人民币230400元。 被告人党中科等人骗得许某1、李某1、杨某款项计4664000元后，被告人蒋野组织安排被告人孙东鹏、刘涛将该款通过POS机、网银转入其他银行卡，被告人蒋野、刘洪雪组织被告人程春阳、朱志远和李某2（另案处理）分别到山东省枣庄市、江苏省徐州市、河南省郑州市银行ATM机上将赃款取出，由蒋野交给被告人党中科。被告人秦少群帮助提供了转款所用的11张银行卡及7部POS机，并约定按4%提成，被告人秦少群获利1万余元。 被告人党中科于2018年5月26日被河南省新郑市公安局民警抓获;被告人蒋野于2018年7月25日被河南省周口市公安局七一路分局民警抓获；被告人秦少群于2018年7月23日被山东省泰安市公安局岱岳区分局民警抓获；被告人刘洪雪、孙东鹏、刘涛、程春阳、朱志远于2018年4月27日被萧县公安局民警抓获。 针对上述的指控，公诉机关当庭宣读并出示了发破案及到案经过、银行卡交易明细列表等书证，证人许某2、罗某、潘某等证言，被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群的供述和辩解；辨认笔录、电子检验报告等证据证实。公诉机关认为，被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人党中科在抓捕过程中抗拒抓捕，致使民警受伤，对其从重处罚。提请本院依法判处。 被害人许某1、李某1共同委托的诉讼代理人许朦朦要求依法追究党中科等八名被告人的刑事责任，同时要求退赔其经济损失。 被告人党中科辩解，其受一个“光头”的人指使，帮其跑腿拿钱，没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪；他在被抓捕过程中没有反抗，不知道民警的手是怎么受伤的。 被告人党中科的辩护人李华、苏杰认为，被告人蒋野的供述及被害人许某1的陈述能证明被告人党中科没有通过电话实施诈骗；被告人党中科控制闫某、汤某银行卡及被害人杨某被骗230400元从闫某的卡上转入二级卡被取走的证据不足；三份情况说明的证据形式不合法，内容相互矛盾，不能作为证据使用；如果认定被告人党中科构成诈骗罪，诈骗金额为237009元，其中既遂125979元，未遂111030.15元。 被告人蒋野辩解，他们在取款时不明知帮助所取款项是诈骗得来的；刷卡实际取得30多万元，有11万余元被公安冻结。 被告人蒋野的辩护人梁娜除同意被告人党中科辩护人的辩护意见外，认为被告人蒋野不知道所取钱款是诈骗得来的钱，没有共同诈骗犯罪的故意，没有实施诈骗行为，在骗取被害人钱财上没有起到任何的直接作用；取款行为是发生在诈骗分子将钱款从一级卡转账到二级卡之后；被告人蒋野在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对其从轻处罚。 被告人刘洪雪辩解，其在取款时不知道该款系诈骗所得，对其行为感到很后悔，要求从轻处罚。 被告人刘洪雪的辩护人郝朝晴除同意被告人党中科、蒋野辩护人的辩护意见外，认为公诉机关指控被告人刘洪雪组织、指使程春阳、朱志远到枣庄取款的事实不存在，也没有提供取钱所用的银行卡和POS机和指使程春阳、朱志远取款，他们之间是相互制约的关系；被告人刘洪雪受蒋野支配，所起作用较小，分得赃款较少，起了次要作用，系从犯，且又系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议对其对从轻处罚。 被告人刘涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，认为其在共同犯罪中仅起到了辅助作用，系从犯，要求对其从轻处罚。 被告人刘涛的辩护人陈世平除同意被告人党中科、蒋野辩护人的辩护意见外，认为被告人刘涛事前没有与被告人党中科共谋，不能认为其有共同犯罪的主观故意，不能认定为共同犯罪；有坦白、从犯的从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。 被告人孙东鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为其在共同犯罪中仅起到了辅助作用，是从犯，要求从轻处罚。 被告人孙东鹏的辩护人方磊对公诉机关指控的罪名持有异议，认为被告人孙东鹏的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，因为被告人党中科或者他人在当时已经完成诈骗的情况下，被告人孙东鹏等人参与取款的过程仅是一个转移赃款的过程，而不是诈骗的过程；蒋野是本案的组织者，孙东鹏受蒋野的指使，所起的作用较小，系从犯，且有坦白情节，建议对其从轻处罚。 被告人程春阳辩解，其当时不知道自己所取钱款是诈骗的钱，没有参与诈骗，只是帮忙取钱，其行为不构成诈骗罪。 被告人程春阳的辩护人刘敏龙认为，被告人程春阳与被告人党中科事前在网上联系时只是说去取钱，并不知道该款是什么钱，不是诈骗罪的共犯，其行为构不成诈骗罪。 被告人程春阳的辩护人黄修典认为，被告人程春阳没有和实施诈骗的人员有任何的意思联络，在主观上没有诈骗钱财的共同故意，没有参与诈骗活动的任何一个环节，在取款时处于不知情的状态，诈骗所得钱财由被告人党中科控制，其行为不构成诈骗罪，而是属于掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人程春阳实施转移赃款的数额应认定为99300元，应在有期徒刑三年以下量刑；被告人程春阳在整个犯罪中仅仅取得了较少的钱，应认定为从犯；被告人程春阳归案后能如实供述全部的犯罪事实，构成坦白，建议对其从轻处罚。 被告人朱志远对公诉机关指控其行为构成诈骗罪持有异议，辩解他在取款时确实不知情，在被抓获时才知道其所取得的钱款是诈骗的钱。 被告人朱志远的辩护人黄阳对公诉机关指控被告人朱志远构成诈骗的罪名持有异议，认为被告人朱志远在主观上没有非法占有的目的，其取款是为了得到劳务费，犯罪的数额应认定其实际取得的8万元，应在3年以下量刑；仅仅实施了取钱的行为，所起作用较小，系从犯；到案后如实供述了犯罪事实，系坦白。综上所述，建议对其以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪从轻处罚。 被告人秦少群辩解，其是被抓获后才知道买卖银行卡和POS机是犯法的；他是在接到公安局刑警队的工作人员电话告知其已被通缉后主动投案的，不是被抓获的。 被告人秦少群的辩护人阚辉认为，被告人秦少群的行为不能构成犯罪，因为其在诈骗及取款的事实发生时，没有提供POS机给其他被告人使用，也没有参与本案的犯罪活动，不构成诈骗罪；2018年4月20日被告人秦少群与蒋野、程春阳买卖11张银行卡的行为违法，但不能构成本案的共同犯罪。 经审理查明：被告人党中科以“狼行天下”的网名联系了在百度贴吧内发布“缺钱，找路子”的被告人蒋野，让其帮忙取钱，组建一个取钱和刷POS机的团队，按15%的比例分赃。被告人蒋野联系被告人刘洪雪让其到郑州市帮忙取诈骗所得的钱，用网名“花的不得了”联系了被告人孙东鹏告知其党中科手里有“料”，安排孙东鹏提供POS机并参与把违法的钱取出，约定分赃的比例。之后，孙东鹏把干“取手”之事告知刘涛并让其准备POS机。期间，被告人蒋野又在被告人党中科的安排下联系了被告人程春阳，并让其在网上联系出售银行卡和POS机的人。被告人蒋野联系秦少群并给其说明购买POS机和银行卡是用于套现搞违法的钱，按4%的比例分赃。被告人程春阳告知被告人朱志远帮助取诈骗的钱，可以按4%的比例分赃。被告人程春阳在蒋野的安排下伙同刘洪雪、朱志远到秦少群处购买了11张银行卡，并按照蒋野的安排将该银行卡拍照后发给了被告人蒋野，后被告人蒋野又安排被告人程春阳在秦少群处购买了5台P**机。 2018年4月20日10时许，被告人党中科伙同他人冒充萧县消防队教导员，以消防队有工程为由，联系萧县丁里镇副镇长许某2并留下联系电话，后许某2将该信息告知许某1，许某1在与党中科等人联系后，被告人党中科等人以承揽萧县消防队地坪硬化工程、需要其代购蒸饭机、消毒柜为由，让其从出售蒸饭机、消毒柜的“商家”购买，后许某1于当日上午12时许向“商家”提供的姓名为“闫某”的银行账户转款98000元，于13时许转到户名为“汤某”的账户40000元，合计人民币138000元。 2018年4月20日11时许，党中科等人冒充萧县消防队指导员，以消防队有工程为由联系萧县马井镇武装部长罗某，后罗某将该信息告知李某1，李某1在与被告人党中科等人联系后，被告人党中科等人以承揽萧县消防队地坪硬化工程、需要其代购蒸饭机为由，让其从卖蒸饭机的“商家”购买，后李某1于当天中午12时许向“商家”提供的姓名为“闫某”的银行账户转款共计人民币98000元。 2018年4月20日11时许，党中科伙同他人冒充山东省滨州市消防队主任，以消防队有道路硬化工程为由联系了潘某，潘某将该工程介绍给了滨州市滨城区居民杨某，杨某在与被告人党中科等人联系后，被告人党中科等人以滨州市消防队地坪硬化工程、需要购买防护服、生命探测仪为由，让其从“商家”购买，后杨某于当日中午12时许向“商家”提供的姓名为“闫某”的银行账户转款共计人民币230400元。 以上三名被害人的财物合计46.64万元被骗转到一级账户户名闫某、汤某的银行卡上，被告人蒋野在被告人党中科的安排下组织并安排被告人孙东鹏用POS机把钱刷到该POS机绑定的二级卡内，被告人刘涛把二级卡内的钱用电脑转到三级银行卡内，除去111030元被公安机关及时冻结外，其中被告人蒋野安排被告人刘洪雪带领被告人程春阳、朱志远利用被告人秦少群提供的11张银行卡在枣庄市取款30万元，刘洪雪分给程春阳和朱志远约12000元，并将款转到蒋野的银行卡内；其中被告人孙东鹏伙同李某2（另案处理）在郑州市取款55000余元。被告人蒋野将所取款交给被告人党中科后，党中科将4万余元分给了被告人蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏等人，将剩余约30余万元带走。被告人秦少群帮助提供了转款所用的11张银行卡和POS机获利11000余元。 2018年4月27日，被告人刘洪雪、孙东鹏、刘涛、程春阳、朱志远被萧县公安局民警抓获；同年5月26日，被告人党中科被河南省新郑市公安局龙湖派出所民警抓获;同年7月25日被告人蒋野被河南省周口市公安局七一路分局民警抓获；同年7月23日，被告人秦少群被山东省泰安市公安局岱岳区分局民警抓获。 另查明：萧县公安局在办案过程中，扣押被告人程春阳现金584元、被告人朱志远现金234元、被告人孙东鹏现金752元、被告人刘洪雪现金16934元及其他银行卡等物品。2018年3月25日，被告人秦少群退赃款11000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 （一）户籍信息载明，被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群的出生日期等身份情况。 （二）前科查询证明，被告人秦少群于2016年因涉嫌诈骗罪被连云港市东海县公安局上网追逃，2016年8月10日被撤销案件；被告人党中科于2017年因诈骗被山东高唐县公安局上网追逃，2007年8月31日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，7月17日因不构成犯罪被撤销案件。 （三）发破案及到案经过、羁押证明载明，2018年4月20日,萧县公安局接到被害人许某1的报案后立案侦查。被告人党中科于2018年5月26日被河南省新郑市公安局龙湖派出所民警抓获;被告人蒋野于2018年7月25日被河南省周口市公安局七一路分局民警抓获；被告人秦少群于2018年7月23日被山东省泰安市公安局岱岳区分局刑警大队民警抓获；被告人刘洪雪、孙东鹏、刘涛、程春阳、朱志远于2018年4月27日被萧县公安局丁里派出所民警抓获。2018年7月23日至7月24日，秦少群在泰安看守所临时羁押；2018年7月24日至7月30日，蒋野在周口看守所临时羁押。 （四）扣押决定书及清单，萧县公安局在抓获过程中，扣押程春阳现金584元、朱志远现金234元、孙东鹏现金752元、刘洪雪现金16934元、蒋野现金21元及其手机、银行卡等物品。 （五）徽商银行电子回单证明，2018年4月20日，李某1分两次向收款人闫某银行卡汇款98000元。 （六）银行回单证明，2018年4月20日，杨某分两次向收款人闫某尾号8027的银行卡汇款135000元、95400元，合计230400元。 （七）银行卡交易记录载明，2018年4月20日，户名陈少华的银行卡消费结算的交易记录情况。 （八）电信网络新型违法犯罪涉案资金流向表、银行卡明细载明，证明李某1、许某1、杨某被诈骗款的去向。被害人许某1、李某1、杨某被骗后汇款至一级账户闫某、汤某后，被转到二级账户，再到三级账户姚协兴等账户上的情况。 （九）情况说明证明，2018年5月26日，河南省新郑市公安局龙湖派出所民警在配合抓捕党中科时，党中科反抗反拉防盗门时将萧县公安局民警刘辉的手夹伤。 （十）健康检查表、说明证明，2018年5月28日，党中科在入萧县看守所前体检，及党中科自书其双脚有伤的情况。 （十一）鉴证报告载明，安徽世诚会计师事务所根据被告人供述，出具了其认定结果，证明许某1分别打入闫某账户98000元，打入汤某账户40000元，李某1打入闫某账户98000元，杨某通过手机银行打入闫某账户95400元，通过德润达建筑工程公司账户打入135000元；2018年4月20日，被告人刘涛、孙东鹏通过POS机转款及刘洪雪伙同程春阳、朱志远共同在枣庄市共取款30万元，获得好处费4万余元等情况。 二、证人证言 （一）证人许某2证明，他现任萧县丁里镇党委委员，副镇长。2018年4月20日上午9时32分，他接到—个自称是萧县消防队工作人员的电话说，消防队里的地坪破裂了，需要重新修整，如果他有承揽这方面工程的人就给其联系。他不认识这个人，听其口音是本地口音。他知道马某的儿子许某1经常承包工程，就告诉了马某。当天上午9时42分，他给那位自称消防队的人说有人给其联系干工程。当天下午6时许，许某1说其与那个消防队的人联系不上了，还说给其汇了钱，可能被骗了，他就让许某1报警了。他在庭审期间听到了党中科的声音，不是给他打电话人的声音。 （二）罗某证明，他是马井镇政府的工作人员。2018年4月20日上午10时10分许，他接到一个自称是萧县消防队“郑指导员”的电话，说其单位有一个打地坪的项目，约4000平方米，因为项目小，找了两家建筑公司都不愿意干，听说马井镇有打地坪的工程队，想咨询下预算情况，想给他们干这个项目，并让他给推荐一下。他给李某1联系后，就把“郑指导员”的电话发给了李某1，后来就不知道发生的事情了。 （三）潘某证明，2018年4月份的一天上午10时许，他接到一个陌生手机号码打来的电话，对方自称是滨城区消防大队的“张主任”，并说有一栋办公楼需要设计，让他周一去看看现场。不久，“张主任”又打电话说消防队有一个道路硬化工程，问其是否做？他说自己的朋友杨某可以做。因为消防大队是他们公司的主管单位之一，他就没有怀疑。接着，“张主任”要杨某的手机号码，并一直催他联系，他联系杨某叫其抓紧时间联系“张主任”。当天下午，杨某来电话说其被“张主任”骗了20多万元。接着，他给“张主任”就联系不上了。 （四）证人左某证明，2018年3月底至4月初期间，秦少群说有贷款可以做，让她提供银行卡和身份证。后来，她把自己在徐州办理的徐某友、张某娟、徐某宝、董某侠、王某侠、温某玲等十几人的银行卡都给了秦少群，还把这些人的身份证照片和密码都给了秦少群。杨某梅是她的客户，李某是秦少群的客户，他们之间是直接联系的。有一次，杨某梅打电话告诉她说其卡上有资金流动，她让杨某梅挂失了。她不知道秦少群是否有买卖银行卡的行为，是否利用这些卡参与了诈骗。 （五）黄某证明，2018春节之后，他在秦少群的办公室帮其验卡、绑定POS机。2018年4月，他加了一个收银行卡的QQ群，一个网名叫“清清的水”的人在群里说需要银行卡和POS机，他给其私聊说其能提供。接着，他给秦少群打电话说有人需要银行卡和POS机。当时秦少群和网名叫“清清的水”的人离得不远，那人说其开车直接找秦少群去取，给了秦少群几千元钱。左某负责办理贷款，是秦少群下面的中介。左某让办理贷款的人办理银行卡，秦少群再从左某手里买走银行卡后再出售，单个银行卡卖几百元，POS机带银行卡一套卖2000元。 （六）王某证明，2018年后，他到秦少群的公司工作。2018年4月22日，秦少群让他跟他人一起去郑州，负责把钱转给秦少群。他看到两名男子一胖（后经辨认系程春阳）一瘦（后经辨认系朱志远）。24日，秦少群让他把5000元钱转到一工商银行卡里，并发了银行卡号。当天上午11时许，程春阳给他5000元。25日下午3时许，程春阳给他5000元。当晚7时许，他看到一个有40岁身材偏瘦身高约1.7米的男子（后经辨认系党中科）来到宾馆。当时桌子上有一摞钱，那人对朱志远讲卡里的几十万被别人挂失取不出来了。程春阳回来后喊那人“老大”，“老大”把钱数了一沓交给了程春阳，把剩余钱收起来后就离开了。程春阳和朱志远都是跟“老大”干的，朱志远听命于程春阳，他们帮“老大”取钱。当晚9时许，程春阳给他1000元。他把11000元都是存在同一张卡上，收款人姓名的最后的一个是“俭”字。 （七）李某2证明，大约4月中旬，他在百度上看到一个找“取手”（取钱的人）的广告。他加对方QQ后，对方（后经辨认系蒋野）说是取电信诈骗的钱，按照取钱1%提成。他到郑州见到了蒋野和刘洪雪。蒋野负责招人和看管取款人，刘洪雪是蒋野的下线，他是刘洪雪的下线。之后，刘涛和孙东鹏一起过来了。第三天上午，“小胖子”带着POS机过来了。当天中午，刘涛和孙东鹏接到信息后就开工了。之后，刘洪雪给他们多张银行卡，让他们去取钱。大约13时许，他回到宾馆看到孙东鹏用POS机把一级银行卡上的钱刷到二级银行卡上，刘涛用笔记本电脑把刷到二级卡上的钱再往下分到三级卡。后蒋野给了他和孙东鹏等多张银行卡让他们取钱，他们把取来的钱都给蒋野了。 当天上午，“老板”（后经辨认系党中科）过来看他们干活。当时，孙东鹏准备了两个POS机，额度合计50万元。当天中午1时许，款来了约60万元，后孙东鹏在刷卡的过程中因POS机额度小，有一个一级卡被冻结约11万元，有可能是被骗的人报案了。刘涛用笔记本电脑把刷过来的钱转账往下分卡后，他和孙东鹏出去取钱，他取了约2万元。第二天，胖子（后经辨认系程春阳）和瘦子（后经辨认系朱志远）过来了，他们是蒋野联系过来的。当天，刘涛提供两台P**机，程春阳提供两台额度更大一点的POS机。当天1时许，孙东鹏用POS机刷卡，刘涛用笔记本电脑转账往下分卡，刘洪雪分给他和朱志远十几张银行卡，他们接到刘洪雪发的银行卡尾号和余额数额的信息后取款，把取出来的钱都给了刘洪雪。后来，他们按各自的比例拿了钱。 三、被害人陈述 （一）被害人许某1陈述，2018年4月20日上午9时30分许，母亲打电话说丁里镇副镇长许某2给他介绍一工程，让他给许某2留下的一个手机号码178××××9465联系。一名操外地口音的男子自称其是萧县消防队“郑指导员”说萧县消防队有4000平方米的地坪需要打，并让他估算价格后回电话，他回电说每平方包工包料110元钱。后“郑指导员”回电说领导对报价满意，让他下午过看场地。大约中午11时许，“郑指导员”打电话说，他们后天要去演练，蒸饭车不够，需要去武汉采购，队里有规定不让到外地采购，问他能否帮其采购10辆蒸饭车，并说可以把打地坪的部分工程款先支付给他。他同意后，“郑指导员”用手机短信方式发了蒸饭车的型号、数量和商家“高经理”的电话。他联系后，“高经理”说，一辆蒸饭车价格9800元，10辆98000元，到账后就给他发货。大约五分钟后，“高经理”用短信方式给他发了一个建设银行账号。之后，他把98000元通过他的手机银行汇过去了。当天下午1时20分许，“郑指导员”打电话说还需要采购配套的10个消毒柜。他联系“高经理”后其说1台消毒柜1万元，10台10万元，并说他之前把汇的是商家老总的卡号，现重新给他一个财务总监的卡号，让他汇钱，到账后消毒柜和蒸饭车一起发货。他说先打4万元，等货到后再把余款付清。对方同意后，他通过手机银行转了4万元。下午5时许，他和“郑指导员”和“高经理”都联系不上了，消防队说队里没有“郑指导员”。他发现被骗后，就打电话报警了。 （二）被害人李某1陈述，2018年4月20日上午11时30分左右，马井镇政府的武装部长罗某打电话说，萧县消防队一熟人让其帮忙找一个干工程的，把他介绍了。后来，罗某的熟人打电话说，消防队有4000平方的地坪需要硬化，要求20公分厚，问每平方需要多少钱？他答复说，每平方最少145元。几分钟之后，对方回电话说同意他的报价，其又在每平方米145元的基础上加了10元，算作其的提成。时间不长，对方又打电话说：明天拉练需要10辆蒸饭车，单位不能直接采购，让他帮忙代其采购，并说以前的釆购价每辆是13000元，现在采购的价格不超过14000元就行。之后对方发来一短信，上有“精艺牌”蒸饭车厂家的地址和联系电话。他联系了厂家，对方说：一辆蒸饭车9800元，提前打款才能发货。他问厂家是否保险？联系他的人说如果有什么闪失，消防队给厂家打官司。他信以为真订了货，厂家发给他一个账号。当天上午约12时30分，他分两次转了98000元。后罗某告诉他其不认识所谓的熟人。他再联系对方就不接电话了，发现上当了。 （三）被害人杨某陈述，2018年4月20日上午10时5分，他接到朋友潘某发来的滨城区消防大队“张主任”电话号码，并说给他介绍了消防大队1500平方米道路硬化的工程。他联系“张主任”后，对方让他下午3时过去看现场、做预算、报价。11时许，“张主任”主动打电话说大队后天训练着急用，让他帮忙购买18套防护服，并让他和“马勇”联系。联系后，“马勇”把“刘业务员”的电话号码给了他，他告诉“刘业务员”说“马勇经理”介绍他购买18套防护服，对方报价5300元一套，并说如果急用中午就用车皮发货，第二天下午到货，但必须现钱。他想货到付款，对方说发物流才可以货到付款，但需要三四天才能到。他在网上查询到了该公司的企业代码，就信以为真要了对方的账户（户主闫某），转了95400元。大约十分钟之后，“张主任”来电说消防队还需要18套生命探测仪配合防护服训练使用，让他帮忙购买。他联系“刘业务员”，对方说7500元一套。接着，他用企业账户给闫某账户转账135000元。“刘业务员”回复说钱收到了，正在装车。大约十五分钟之后，“张主任”打电话让他再购买10套防护服和生命探测仪。他感觉有风险，就拒绝了。下午，他到滨城区消防大队核实没有“张主任”这个人。 四、辨认笔录证明，2018年5月3日，刘洪雪辨认出邀约其参与犯罪的蒋野，程春阳和陈志远辨认出“老板”是党中科，管理其取款的“东北人”是蒋野，王某辨认出老板是党中科，刘涛和孙东鹏辨认出管理其转款的人“东北哥”是蒋野、老板是党中科；2018年5月27日，党中科辨认出与其一起诈骗的被告人孙东鹏、程春阳、刘涛、王某、朱志远、刘洪雪、蒋野；2018年7月2日，王某辩认出秦少群是让其和程春阳一起到郑州去的老板；2018年7月31日，蒋野辨认出党中科；2018年7月16日，黄某辨认出秦少群是其老板；2018年9月27日，党中科辨认出蒋野就是帮其取款的“东北人”；2018年9月21日，程春阳辨认出秦少群是向其提供POS机的老板“徐州胖子”，朱志远辨认出“小雪”是刘洪雪，“福建人”是孙东鹏，利用电脑转账的人是刘涛；刘洪雪辨认出帮忙转账的人是刘涛、刷POS机的人是“孙东鹏”、程春阳是负责取款的“徐州胖子”、李齐是负责取款的人；2018年9月12日，蒋野辨认出绰号“胖子”的人是程春阳，“福建人”是孙东鹏，帮其一起诈骗的“小雪”是刘洪雪，党中科是其“老板”和“大哥”的人，绰号“瘦子”的人是朱志远。 五、视听资料、电子数据检验报告及光盘证明，被告人诈骗期间转款流水及被告人程春阳、朱志远、李某2等人在ATM取款机取款时的录像记录情况。 六、被告人的供述与辩解 （一）党中科供述与辩解，2007年，因为涉嫌诈骗被拘留过。2018年4月份，因为赌博输钱，就在贴吧上就留下想挣钱的信息。后来“光头”和他联系后，他从网上购买了假手机号，“光头”给他一张银行卡。“光头”负责打电话诈骗他人的钱，钱都打到“光头”指定的银行卡上，不知道具体是怎样操作的。他没有给被害人打过诈骗电话，没有通过闫某和汤某的银行卡骗过钱。他使用的QQ号“狼行天下”是“光头”给的，没有“光头”的联系方式。他实际上是“光头”的一个客户，帮着拿钱，是一个跑腿的。他是在他人的安排下才安排蒋野（东北人）等人负责取钱的，但不知道他们每人具体干的什么，他们取款后交给蒋野，蒋野按照“光头”的安排再把钱交给他，在郑州共给他约20万元，他在周口市把钱给“光头”了，他分了钱。他在被抓捕的过程中没有反抗，不知道民警是如何受伤的。 （二）被告人蒋野供述，2018年4月份，他在百度贴吧上写着“缺钱，找路子”，之后网名叫“狼行天下”(党中科)的人联系他说其需要取钱和刷POS机的团队，给10%的报酬。他联系了孙东鹏（福建人），并问有POS机吗？孙东鹏说有POS机，并问给其的点数，他要求最少给他们15个点，党中科同意了。他邀约了刘洪雪和李齐参加。党中科把程春阳、朱志远介绍给他，孙东鹏邀约刘涛，刘涛带来了转账用的电脑和POS机。他通过程春阳介绍联系了出售POS机的人（秦少群），并说其购买POS机和银行卡用于搞违法的钱套现，秦少群要4个点，他安排程春阳购买了。党中科负责安排他人骗钱，让被骗的人把钱打到指定的银行卡上，后该银行卡交给他，他把该卡交给孙东鹏，孙东鹏把该卡上的钱通过POS机刷到POS机绑定的银行卡上，刘涛负责把该钱刷到下一机卡上。他让程春阳、朱志远把取出来的钱交给刘洪雪，刘洪雪把钱给他，他再把钱交给党中科。党中科在宾馆看着他，他负责管理刷卡和取钱的人，并安排刘洪雪负责看着取钱的人，防止他们把钱刷走或者取了钱之后拿着钱跑路。 他们共取了电信诈骗得来的现金约100万元。其中第一次在四月中旬的一天，他们在郑州取了二三十万元。第二次在4月20日，他早晨安排刘洪雪到徐州找程春阳和朱志远一起到枣庄市准备取钱。中午12时许，党中科接电话说来钱了，打到某张银行卡了。党中科拿出那张银行卡，孙东鹏、刘涛操作POS机和电脑进行转钱，他们刷了好多次，期间卡里还陆陆续续进了不少钱，都是党中科安排他人打电话骗来的，他们共转出30多万元，有十几万元通过POS机刷的时候被冻结了。他安排刘洪雪、程春阳、朱志远在枣庄取钱，刘洪雪把取出的钱存到他的银行卡上，安排孙东鹏和李某2在郑州把剩余的钱取走，他把取出的钱都交给了党中科。当天，党中科分给他们4万多元，他们几个分了，他得到了6000多元。 （三）被告人刘洪雪供述，2018年4月份，蒋野让他来郑州，并说不需要他参与诈骗，只需要把诈骗来的钱取出来就行。4月12日，他来到郑州。每次骗钱成功后，蒋野就让他把事先准备好的几十张银行卡分给李某2、陈志远、程春阳中的一人或者几人，并带着他们随机找自动取款机取钱。刘涛把具体银行卡有钱的信息通知他，他安排他们把钱取出来，最后由他把钱给蒋野。第一次是4月17日上午，蒋野带他和李某2在银行附近等消息，后刘涛通过QQ给他发了银行卡的尾号和金额。接着，他们在自动取款机里取了款，后又随机在另外几家银行把钱取出来，共取了约20万元现金，他把钱给了蒋野。 第二次是4月20日，蒋野让他带程春阳和朱志远到枣庄准备取钱。当天上午10时许，他们到市中心等消息，他把银行卡分给了程春阳和朱志远。大约中午12时许，刘涛告诉他哪些银行卡里有钱，他安排程春阳和朱志远分别去几家银行取钱。他们二人取款的金额几乎相等，共取了30万元，钱汇到蒋野的卡里。后来，他在蒋野的安排下带着李某2、朱志远分别于4月23日、4月25日、4月26日分别到开封、郑州取了约50余万元现金，他把后两次取的约43万元现金直接交给了蒋野的老板（经辨认系党中科），党中科把钱都拿走了。孙东鹏和刘涛是他来到郑州几天之后一起过来的，孙东鹏负责刷POS机，刘涛用电脑把骗来的钱转到他随身携带的一部分银行卡里并告知他信息。蒋野给程春阳和朱志远2%的返点，李某21%的返点。蒋野给他1%的返点，他共得到约15000元。 （四）被告人刘涛供述，2018年4月18日，他利用QQ在一个卖银行卡和身份证的群里联系了孙东鹏。孙东鹏说郑州有活干，喊他一块参加。他俩在郑州找到“东北哥”（蒋野），蒋野说要他们把违法的钱转出来。蒋野购买了银行卡，还找到帮手“小雪”（刘洪雪）。蒋野主要对接一个QQ名叫“狼行天下”的老板（后经辨认系党中科）。当时，党中科拿出一堆卡，知道哪张卡里有钱后就把卡交给孙东鹏让其通过POS机刷出来。之后，蒋野提供卡号给他。当他在宾馆里准备操作时，蒋野安排刘洪雪带人出去准备取钱。当他把POS机里的钱通过登录绑定POS机的银行卡用网银转到其他卡里后，就通过QQ告诉刘洪雪哪张卡里有多少钱，刘洪雪就安排人取钱，后都交给党中科。党中科根据获得的现金分钱，蒋野分5个点，蒋野分他1个点，两个取手分2个点，刘洪雪分1个点，提供POS机的人分5个点。4月20日，他用孙东鹏的POS机转了大约10万元，其余的钱都是通过江苏的“小胖子”的POS机转的。当天，他分了2000多元。4月23日，他大约转了20万。4月24日，蒋野把工作交给刘洪雪回家了。4月25日，他转了约20万元。 党中科负责全部，看着他们刷卡、分卡及收钱，最后给他们提成款。党中科认识这些取手，安排他们互相牵制是预防其私自取钱后逃跑。党中科安排他转卡一定要快，要分许多张卡分下去，每张卡最多转2万零几元，方便取手取钱。他知道转的钱不是赌博，就是诈骗或贩毒的钱。蒋野是他和孙东鹏的老板，负责联系取手、搞银行卡。刘洪雪负责监督取手取款，并把取的钱交给蒋野。 （五）被告人孙东鹏供述，QQ名“花的不得了”（蒋野）的人加他为好友后，说起联系了一老板，老板说手里“有料”，让他去郑州工作，准备把POS机带过来，保证每天有约4000元的进账。“有料”就是手里有银行卡，卡里有偷或骗的钱。他联系了刘涛，刘涛说有POS机。他和刘涛在郑州见到“东北哥”（蒋野），蒋野安排他们把钱取出来，用行话说他们是“取手”。第一次，老板（党中科）拿了四、五张银行卡让他刷，他刷在他自己名下的POS机上的，该POS机是刘涛拿他的身份证办理的。他刷了四五张卡，把9万多元都刷到了他的网银里，也通过“小胖子”提供的POS机刷了卡。之后，刘涛用网银将钱再转到其他几张卡上。在转钱之前，蒋野将银行卡交给专门取钱的刘洪雪和李某2。刘涛转好钱之后会通过QQ通知哪张卡里有钱，他们收到信息后将钱取出来，带回交给党中科。党中科将取出钱总数的1５％留下来交给蒋野，把剩下的钱拿走，蒋野分给他们钱。党中科第二次来到后，他在自己的POS机上刷了四五张卡，刷出了10万元，通过“小胖子”的POS机刷了几张卡。后刘涛将钱转出，刘洪雪监督程春阳、陈志远在外地取了钱，他和李某2在郑州把钱取了出来。他在星期四刷了约22万，刘洪雪和陈志远把钱取出来交给党中科了。他在星期五刷了19万元，刘洪雪和陈志远、李某2取的钱。这两次是刘洪雪分的钱，他分到3000元。以上，他们共刷卡、转账约80万元。蒋野负责管理他们，安排宾馆、分工，后将工作交给了刘洪雪，刘洪雪、程春阳和陈志远等负责取钱。他和刘涛负责刷机和转账，共拿4个点，第一天分到9000多元，第二天分到9000元。 （六）被告人程春阳供述，大约2017年11月，他加入一个找各地取手的“取手取款车手洗白YHK”的群，他在群里发了有招人的吗？2018年4月初，他告诉朱志远说其在等网上联系他取骗钱的活，给4个点提成平分，朱志远同意一起干。4月12日，QQ名“花得不得了”的人（蒋野）加他聊天，并称他为“胖子”。4月18日，蒋野联系取款，他按照之前蒋野的安排在网上联系了卖银行卡和POS机的人（QQ网名书记）。4月19日晚上，刘洪雪联系了他，他联系了朱志远。20日上午，他们一起到王某老板秦少群的店里购买了11张银行卡后，从徐州坐高铁去枣庄，他在路上按蒋野的安排把银行卡拍照后发给了蒋野。上午11时许，蒋野发信息说钱来了，准备取钱。12时许，刘洪雪分了银行卡，他和朱志远分别在建设、邮政等银行的ATM取款机上取走20多万元交给了刘洪雪，刘洪雪给朱志远10000多元现金，朱志远分给他约6000元。大约4月22日下午，蒋野让他找秦少群购买了POS机和银行卡，给4个点的提成。第二天，他到郑州把POS机交给了蒋野。他把刷卡提成的钱给王某，王某汇给秦少群，共计11000元。 老板党中科负责收款，蒋野是他们的主要负责人，管理他们取款，不在时由刘洪雪管理。孙东鹏负责刷卡，刘涛负责转账，他购买银行卡、POS机、取款，朱志远参与取款。每次都是蒋野把卡给刘洪雪，刘洪雪带他和朱志远取款。他的包里有6部POS机，其中4部是他从秦少群处购买的，另2部是秦少群于4月23日送到郑州的，秦少群知道他们用POS机实施犯罪。 （七）被告人朱志远供述，2018年4月份下半月的一天，程春阳联系他说有个帮人取钱的活，给他们4%的提成，问他做不?他因母亲生病需要钱就同意了。4月20日早晨，程春阳联系他一起在徐州高铁站见到了刘洪雪。9时许，他们来到枣庄银行比较多的地方。刘洪雪负责看QQ记录，当其看到哪个银行卡有钱到账，就把该银行卡交给他们并让其到最近的银行ATM机上取钱。中午12时许，刘洪雪让他们取钱。他们每一次取钱回来就把取来的现金和银行卡都交给刘洪雪，刘洪雪将取的钱转了出去。当时，他俩共取了约20万元，刘洪雪给他们每人分了几千元现金。 23日上午11时许，蒋野带银行卡来到宾馆，刘洪雪带银行卡喊他取钱，他把取的10万元交给了刘洪雪。4月24日下午，蒋野回老家后，刘洪雪领着他们。25日上午，他和程春阳在宾馆见到了蒋野的上线老板（后经辨认系党中科）。11时许，党中科说开工，刘涛和小福建（孙东鹏）用POS机和笔记本将卡上的钱分出去，分好卡之后，刘洪雪带上他去取钱，他把取出的约八万元和卡都交给了刘洪雪。党中科将他们分得15%的钱留下，把剩余的钱全部拿走了。4月26日上午11时，党中科安排他们干活，刘洪雪带着李齐和他在银行将22万元取了出来。党中科取走了部分钱，剩下返点的钱被他们按各自的提点分了。刘洪雪等人按取钱数的11%提点分，他和程春阳按取钱数4%的提点平均分，他分了约1万余元。 （八）被告人秦少群供述，秦某是他的姐姐。2018年4月份上旬，黄某联系他购买POS机和银行卡，并让他绑定好之后卖给对方，通过他的POS机对方把钱刷进POS机绑定的银行卡内，按照刷的钱数给他提点。后来一个胖子和瘦子（程春阳、陈志远）找他购买了5台P**机。当时，对方没有人给他谈到提成的事情，他们谈好价格每台15**元，还单独一次卖给他们11张银行卡。后来，他让王某跟对方去郑州结账后把钱汇给他，对方分三次付款，王某通过秦俭的卡把11000元打给了他。三天之后，对方说他的POS不能正常使用，他到郑州又把3部POS机交给了程春阳等人。他共卖几十套卡，每套700元，出售的POS机机主的信息都是他人的名字，这些人都是他的客户，其中有左某的，左某提供给他有约二十套银行卡。左某知道他能弄到钱，就让客户办其他业务的时候让客户多办套卡，交给他卖钱，部分银行卡是他做贷款用的，客户不要了，也被他卖掉了。他共收到约14000元。 关于被告人刘涛提出其供述应作为非法证据排除的意见，经查，被告人刘涛在召开的庭前会议时要求撤回排除非法证据的申请，其申请符合有关法律规定，予以准许。 关于被告人党中科及其辩护人提出其在公安机关于2018年5月27日的第一次供述应作为非法证据予以排除的意见，经查，被告人党中科于2018年5月26日18时许在河南省新郑市被抓获，同年5月28日2时入所，入所前被羁押超过24小时，且其入所时自书其腿部的伤系自己造成的，侦查人员亦没有出庭作证，无法排除被告人党中科第一次供述时有可能受到暴力殴打，按照有利于被告人的原则，故该份被告人党中科的供述存在异议，不宜作为证据使用，故被告人党中科及其辩护人的上述意见予以采纳。 本院认为：被告人党中科伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，被告人蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助诈骗分子转移诈骗所得而实施套现、取现和提供银行卡等，其行为均构成诈骗罪，且与被告人党中科构成共同犯罪，属数额巨大。公诉机关指控被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。 针对被告人党中科等八名被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人党中科提出其没有造成警察人员受伤的辩解，经查，河南省新郑公安局出具的情况说明证明，2018年5月26日，党中科抗拒抓捕时致民警刘辉的手受伤，故被告人党中科的辩解与查明事实不符，不予采纳。关于被告人党中科的辩护人提出被告人党中科通过电话实施诈骗证据不足的辩护意见，经查本案中有被告人蒋野、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远的供述与证人王某、李某2的证言相印证，可以证明被告人党中科与“光头”共谋通过打电话实施诈骗，骗取被害人把钱打到指定的银行卡上，并把该卡交给蒋野等人套现、取现，负责收款和分钱，虽然其没有直接打电话对被害人实施诈骗，但这只是在共同犯罪中的分工不同，故其伙同他人共同实施电信网络诈骗的行为存在，故上述辩护人的该辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人党中科在被抓捕过程中致警察受伤，并伙同他人多次通过拨打电话对不特定人员实施电信网络诈骗，对其从重处罚。 关于被告人党中科等及其辩护人提出的本案八名被告人均不明知取款的来源是诈骗犯罪所得的辩解和辩护意见，经查，本案中有被告人党中科、蒋野、刘洪雪、孙东鹏、刘涛、程春阳、朱志远的供述与证人王某、李某2的证言相互印证，可以证明被告人党中科明知“光头”利用电话实施诈骗，仍联系蒋野让其组建一个刷POS机和取款的团队，蒋野联系刘洪雪并让其参与取诈骗的钱，他们在实施犯罪前均明知该款是诈骗所得；蒋野安排取手孙东鹏和刘涛负责把违法的钱转出去，孙东鹏和刘涛均知道该款的性质是诈骗等犯罪的违法所得，仍积极参与套现；蒋野告知秦少群并给其说明购买POS机和银行卡是用于套现搞违法的钱，秦少群明知蒋野等人对诈骗等犯罪的违法所得进行套现、取现，仍给其提供银行卡和POS机；蒋野联系程春阳帮助取诈骗的钱，程春阳将此事告知了朱志远，程春阳和朱志远参与取款前均明知该款的性质为诈骗所得。综上所述，本案八名被告人在参与电话网络诈骗前均明知套现、取现的钱系诈骗犯罪等违法所得，故上述被告人的该辩解和辩护人的该辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于党中科等及其辩护人提出本案八名被告人不构成共同犯罪的辩解和辩护意见，经查，党中科与“光头”共谋打电话诈骗骗取被害人把钱转入其指定的银行账户（一级卡），党中科与蒋野共谋取款并谈定按15%的取款金额分赃，并安排蒋野组建套现、取现和提供POS机的团队。之后，蒋野联系刘洪雪参与取诈骗的钱，联系孙东鹏、程春阳、秦少群并告知他们套现、取现，和提供POS机和银行卡，并安排程春阳在秦少群处购买银行卡和POS机，后孙东鹏邀约刘涛参与套现，程春阳邀约朱志远参与取现。党中科负责监督蒋野等人套现和取款，蒋野负责管理刷卡、转账人员和取手。在共同实施诈骗犯罪期间，党中科接到“光头”的通知后，将骗到钱的银行卡交给蒋野，蒋野再把卡交给孙东鹏，孙东鹏等人将一级卡上的钱刷入POS机绑定银行卡（二级卡），刘涛将二级卡中的钱转入三级卡，刘洪雪在蒋野的安排下带领取款，在接到刘涛通知的信息后将银行卡交付并安排程春阳、朱志远等人取款，取款后由刘洪雪给蒋野，再由蒋野将该款交给党中科，党中科负责分款，并将剩余现金带走。其中，蒋野安排刘洪雪带领程春阳、朱志远到枣庄市取款30万元；蒋野安排被告人孙东鹏伙同李某2在郑州市取款5万余元。党中科收到上述取款后按15%的比例分给蒋野等人，其中程春阳、朱志远分得约1.2万元，蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏等分得约4万余元，党中科将剩余约30万元带走。综上所述，本案八名被告人在实施犯罪前组成了一个诈骗团伙，精心地准备了电脑、POS机和银行卡等作案工具，在共同犯罪中分工密切，相互配合，共同完成了电话骗取被害人打款、套现、取现的行为，诈骗三名被害人计46.64万元的事实存在，符合共同犯罪的构成要件，构成共同犯罪，被告人党中科在该犯罪团伙中系首要分子，应按照团伙所犯的全部罪行处罚。故上述被告人的该辩解和辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人孙东鹏和程春阳、朱志远及其辩护人认为，被告人孙东鹏、程春阳、朱志远的行为不构成诈骗罪，而构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见，上述查明的事实证明，被告人党中科等八名被告人事前对诈骗行为进行了通谋，而不是套现和取款人在事前没有通谋的情况下实施的犯罪行为，均具有诈骗的主观故意，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供银行卡和帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以诈骗共犯论处。本案中，被告人蒋野、刘洪雪、孙东鹏、刘涛、程春阳、陈志远明知他人实施电信诈骗而为其套现、取现，被告人秦少群明知他人实施电信诈骗而提供银行卡帮助转移诈骗所得，应当对其以诈骗共犯论处，上述被告人的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，而构成诈骗罪，故上述被告人的辩解及辩护人的相应辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人党中科等被告人及其辩护人认为，本案的犯罪金额不应认定466400元的辩解和辩护意见，经查，被告人党中科伙同他人诈骗三名被害人将466400元打到了其指定的一级卡账户后，该款在很短时间内就被转到二级卡上，在该款已经转到一级卡上之时已完全脱离了三名被害人的实际控制，而被告人党中科等人已经完全掌控了该466400元，其诈骗行为已经既遂，而不是未遂，至于该款后续的去向问题不是犯罪既遂考虑的内容，故上述被告人党中科等被告人的该辩解和辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远及其辩护人认为上述六名被告人系从犯的辩解和辩护意见，经查，党中科系本案的组织者、指使者和获利最多者；蒋野在整个诈骗链条中，所起的作用是联系上下线，指挥购买POS机和银行卡，管理刷卡、转款、取手套现人员和传递现金；刘洪雪负责带领和管理取手程春阳、朱志远等人取款并将该款汇给蒋野，孙东鹏负责将一级卡上的钱刷入POS机绑定银行卡（二级卡）并伙同李某2取款，刘涛将二级卡中的钱转入三级卡并负责通知刘洪雪取款的信息；程春阳在蒋野的指使下购买11张银行卡并将该卡拍照后发给蒋野，后又购买五台P**机，要约并伙同朱志远在刘洪雪的带领下共同取款30万元，秦少群为电信网络诈骗提供银行卡和POS机，该七名被告人组成较为稳定的套现团伙，共同为上线的诈骗人员进行套现，其应当对其参与期间该团伙实施的全部套现行为承担责任，其行为在共同犯罪中都是关键的环节，在共同犯罪中均起到了主要作用，不宜区分主从犯，均系主犯，但蒋野相对党中科的作用较小，刘洪雪、孙东鹏、刘涛相对蒋野的作用较小，程春阳相对刘洪雪、孙东鹏、刘涛的作用较小，朱志远、秦少群相对与程春阳的作用较小，均属于作用较小的主犯，可酌定从轻处罚，故上述被告人的相应辩解和辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人秦少群的辩护人认为，被告人秦少群无罪的辩护意见，上述查明的事实证明，被告人秦少群提供了11张银行卡和POS机，分得了赃款，为实施诈骗进行套现、取现起到了很大作用，是本起诈骗犯罪不可或缺的一环，其行为属于刑事犯罪考量的范畴，而非行政处罚的范畴，故辩护人的上述该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人秦少群提出其是主动投案的辩解意见，经查，到案经过证明被告人秦少群于2018年4月27日被山东省泰安市公安局抓获归案，其该辩解意见与查明事实不符，不予采纳。被告人秦少群有积极退赃的行为，可对其酌定从轻处罚。 被告人蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群归案后均如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人党中科等八名被告人与他人共同骗取被害人许某1、李某1、杨某的财物合计466400元，其中355370元（扣除冻结111030元）依法应共同退赔。被害人许某1、李某1及其共同诉讼代理人要求本案八名被告人退赔的代理意见与法有据，予以支持。根据被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人党中科依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十一条，第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，对被告人蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人党中科犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月26日至2027年11月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人蒋野犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日至2025年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人刘洪雪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日至2024年4月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日至2024年4月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人孙东鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日至2024年4月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人程春阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日至2023年4月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人朱志远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日至2022年10月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人秦少群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月23日至2022年11月22日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人党中科、蒋野、刘洪雪、刘涛、孙东鹏、程春阳、朱志远、秦少群的违法所得四十六万六千四百元予以追缴返还被害人许某1、李某1、杨某(萧县公安局已扣押涉案款111030元、被告人程春阳584元、被告人朱志远234元、被告人孙东鹏752元、被告人刘洪雪16934元，被告人秦少群退赃11000元)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  侯永猛 人民陪审员  张学光 人民陪审员  张 军 二〇一九年四月三十日 书 记 员  毛娜娜 书 记 员  霍文婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共词犯罪是指二人以上共词故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处 (一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； (二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； (三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； (四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； (五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最尚人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 (三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2、非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4、提供“伪基站”设备或相关服务的； 5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。