杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0111刑初956号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人周军平，曾用名周军华,男，1978年11月15日出生，汉族，小学文化程度，住杭州市富阳区。因嫖娼，于2007年3月6日被富阳市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币5000元；因犯危险驾驶罪，于2015年5月25日被杭州市富阳区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月15日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。 辩护人王卫琴、季小红，浙江天和天律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2018]954号起诉书指控被告人周军平犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年1月3日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈文浩出庭支持公诉，被告人周军平及辩护人王卫琴到庭参加诉讼。后转为普通程序，于2019年2月27日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈文浩出庭支持公诉，被告人周军平及辩护人王卫琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2014年至2018年间，被告人周军平因无力归还多笔高利借款，遂隐瞒其父亲周某名下位于杭州市富阳区的安置房（原鹿山下6幢，以下简称“鹿山下安置房”）及其名下位于西山路55号西山坎15幢1单元的安置房（原西山区，以下简称“西山路安置房”）已抵押或出售的事实，以抵押或出售的名义，先后多次从被害人胡某、章某1、徐某1等16人处骗得钱款合计约人民币815万元。 针对上述指控事实，杭州市富阳区人民检察院当庭宣读、出示了被害人胡某、章某1、徐某1、何某1、鲁某、吴某1、马某、成某、赵某1、文某、吴某2、杜某、凌某1、李某、何某2的陈述，证人高某、包某、骆某、徐某2、孙某1、凌某2、凌某3、赵某2、张某、孙某2、王某1、方某、史某2、陈某、华某、王某2、凌某4、沈某、叶某1、俞某1、俞某2、徐某3、倪某、周某等人的证言，被告人周军平的供述与辩解，电话录音、视频、手机电子数据，书证房屋买卖合同，微信聊天记录、银行取款、转账记录，收款收据，银行账户明细，房屋转让协议书、收条，拆房协议、建房协议、土地证、建设规划许可证、会议记录、人民调解协议书、说明，房屋概貌照片，资金往来结算票据，电表申请联合审核表，民事判决书、民事调解书，刑事裁定书，刑事判决书，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人周军平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。 被告人周军平辩称，公诉机关指控的数额基本属实，罪名无异议，部分是高利贷。其中何某2借款100万元，支付利息60-70万元；另支付吴某1利息15万元左右；支付杜某利息10万元，支付包某利息20万元，向成某实际借30万元，支付利息20万元。 辩护人王卫琴提出，对公诉机关指控被告人周军平的行为构成诈骗罪无异议，认为吴某1、徐某1、成某、杜某、何某2都是高利贷，系套路贷，不存在诈骗情形，被告人周军平对章某2、赵某1、文某、凌某1也无欺骗情形，均不构成诈骗罪。其中吴某1的35万元支付3分或5分利息；支付徐某1的利息40-50万元，基本还清；成某实际只有26-27万元，已支付利息20万元；何某2的利息按3分-4分计算，已支付近50万元。被告人周军平认罪认罚，请求予以从轻处罚。 经审理查明，1.2016年10月至2017年4月间，被害人吴某1介绍被告人周军平向他人陆续借款共计35万元，约定将鹿山下安置房三楼作为抵押。因被告人周军平无力还款，被害人吴某1先行帮其归还借款35万元，债权转移至被害人吴某1处，同时被告人周军平谎称其会将三楼出售用于归还35万元借款。2017年5月3日，被告人周军平收到三楼出售所得40余万元房款后一直未归还被害人吴某1处借款，其实际从被害人吴某1处骗得35万元。同年5月20日，被告人周军平隐瞒房屋已出售的事实，以出售的名义从被害人马某处骗得61.5万元。 2.2016年10月24日，被告人周军平隐瞒西山路安置房四楼已出售的事实，以缴纳村里建房费为名，采用抵押借款的方式从被害人章某1处骗得30万元。案发前，被告人周军平已支付被害人章某1约2万元，实际从被害人章某1处骗得约28万元。2018年3月8日，被告人周军平采用同样方式从被害人徐某1处骗得36万元。 3.2017年3月29日，被告人周军平隐瞒鹿山下安置房五楼已出售的事实，以出售的名义从被害人史某1处骗得56万元。 4.2017年6月16日，被告人周军平隐瞒鹿山下安置房四楼已出售的事实，以抵押的名义从被害人成某处骗得50万元。同年7月31日，被告人周军平隐瞒房屋已抵押的事实，以出售的名义从被害人赵某1、文某处骗得70万元。同年8月7日，被告人周军平采用同样方式，从被害人吴某2处骗得67万元。同年12月19日，被告人周军平隐瞒房屋已出售的事实，以抵押的名义从被害人杜某处骗得约8万元。案发前，被告人周军平已支付被害人成某约4万元、支付被害人杜某约1万元，实际从被害人成某处骗得约46万元，从被害人杜某处骗得约7万元。 5.2017年6月20日，被告人周军平隐瞒西山路安置房三楼已出售的事实，以出售的名义从被害人胡某处骗得33万元。 6.2017年7月25日，被告人周军平隐瞒鹿山下安置房二楼已出售的事实，以出售的方式从被害人凌某1处骗得65万元。同年8月19日，被告人周军平采用同样方式，从被害人李某处骗得71万元。 7.2017年9月13日，被告人周军平隐瞒西山路安置房一楼已出售的事实，以出售的名义从被害人鲁某处骗得52万元。 8.2018年1月9日，被告人周军平隐瞒鹿山下安置房一楼已用于抵债的事实，以出售的名义从被害人何某1处骗得88万元。 9.2017年3月至11月间，被告人周军平陆续向被害人何某2借款共计约100万元，期间被告人周军平隐瞒该房屋实际房主为周某的事实，与被害人何某2签订房屋购买协议书以作抵押。2018年2月5日，被害人何某2要求被告人周军平归还借款，被告人周军平无力归还，且被害人何某2发现鹿山下安置房六楼系周某所有，要求重新确定债权债务，后被告人周军平隐瞒鹿山下安置房二楼已出售的事实，以签订房屋转让合同作为抵押的方式从被害人何某2处骗得约100万元。 综上，被告人周军平以位于杭州市富阳区的安置房或抵押或出售的名义，先后多次骗得他人款项合计约815万元。 2018年5月11日，周军平被公安机关抓获归案，供述了上述基本事实。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证明： 1、关于鹿山下安置房一楼的证据情况 （1）、证人高某的证言，在卷证明2016年2月至2017年10月，周军平陆续向证人高某借款91万，到2017年10月周军平与其商量将鹿回头区块在建房屋一楼写给其，其同意后双方签订房屋买卖协议。2018年3月，高某被通知到村委开会，得知周军平将写给其的房屋出售给了一个真佳溪人的情况；房屋买卖合同，在卷证明2017年10月3日，高某向周某、周军平购买位于富春街道鹿山社区××区块××楼××室房屋××套，加上车库价格为91万元，约定违约金10万元； （2）、被害人何某1的陈述，在卷证明2018年1月9日，被害人何某1以88万元向周军平购买文教鹿苑旁鹿回头区块47号楼1单元101室，至1月12日将房款付清。之后周军平一直拖延交房。2018年3月，其被通知到鹿山下村参加协调会，并在会上得知周军平将该幢房子卖给多人，其购买的一楼房屋被周军平抵押给高某的情况；有微信聊天记录、房屋买卖合同、银行取款、转账记录、周某富阳农商银行账户明细等证据佐证； （3）、被告人周军平的供述与辩解，在卷证明某供述在鹿山村共有两幢安置房，其父亲名下一幢，在鹿山下区块的，那个地方也叫鹿回头，其名下一幢，一共十二套，其名下的那幢在西山路区块，那个地方也叫西山坎。鹿山下区块的情况：一楼的情况是这样的，其在2016年的时候就开始向高某借钱，大概欠高某90多万了，因为金额有点大了，就和高某签订了房屋的买卖合同，签订的时间大概是2017年5、6月份的时候。2017年底或者2018年年初的时候，经“建成”电话联系，一个姓何的经过协商之后，以88万元的价格向其购买鹿山下其父亲名下那幢安置房的一楼，后来姓何的就支付了大部分的房款，基本上支付清了，一般扣下5万或者10万的，等房子交付再支付尾款的情况； 2、关于鹿山下安置房二楼的证据 （1）、证人赵某3的证言，在卷证明2017年6月，其经人介绍向周军平购买周军平父亲周某名下联建房二楼并签订房屋买卖合同，约定价格为68万元，其于当天下午将25万元预付款转账到周某账上。后其与周军平因尾款是交给村里还是给周军平产生争议，周军平同意后，赵某3于2018年1月将43万元尾款作为建房款交纳到村里的情况；有房屋买卖合同、银行转账记录、收款收据、周某富阳农商银行账户明细予以佐证； （2）、证人包某的证言，在卷证明2017年4、5月份，赵某3经其介绍向周军平购买了鹿山下安置房的二楼，当时谈好价格为68万元，后赵某3电话里和包某说房子已经买好了，先支付了25万元给周军平，还有43万元商量好过一个礼拜再支付。之后双方有了矛盾一直没有协调好，赵某3也好几次找其一起去协商，但周军平一直没有见面协商。后来的情况不清楚的情况； （3）、被害人凌某1的陈述，在卷证明某陈述2017年6、7月，其经隆强房产中介介绍，以65万元向周军平购买鹿回头区块6号楼201室，其向隆强房产中介支付了一万元中介费用的情况；有房屋转让协议书、收条、收据予以佐证； （4）、证人骆某的证言，在卷证明2017年6、7月，其在房产微信群内发布鹿山下安置房出售信息，凌某1与其联系后由徐某2带凌某1与房东签订房屋买卖合同，购买鹿山下安置房第三排东边套2楼房屋。事后凌某1支付给其一万元中介费的情况； （5）、证人徐某2的证言，在卷证明2017年7、8月，徐某2和“芳顺”一起与房东签订购房协议书，事后“芳顺”支付了一万元中介费用的情况； （6、）被害人李某的陈述，在卷证明某与周军平协商以71万购买周某名下鹿回头6号楼201室的联建房，房款全部付清。2018年1月，其向鹿山村交纳2000元水表安装费用。周军平曾和其说过该套房之前卖给过一个姓赵的人，对方表示不要房子了，双方存在违约金纠纷的情况；有房屋买卖协议书、银行转账记录、收款收据、收条、周某、周军平农商银行账户明细予以佐证； （7）、被害人何某2的陈述，在卷证明2017年3月至11月，周军平向其借钱共计140多万，11月的时候约定用周军平鹿回头6楼的房子做抵押。2018年2月，周军平没有钱还债，就重新将鹿山区块47号1单元201室抵押给其，前面的抵押作废的情况；房屋购买协议书、借款协议书、借条、房屋转让合同予以佐证； （8）、证人陈某的证言，在卷证明某原来是在周军平家附近开二手店的，后来二人慢慢认识。认识后，周军平多次向其借钱，每次都不多，基本都是按时归还，归还也很快，有时就买条香烟或请吃顿饭。当时都是现金给周军平的，周军平还款大部分是银行无卡存款，小部分是现金。何某2经常到其办公室，就和周军平认识了，之后其帮周军平联系何某2借钱，前后联系借了七八十万，后来是周军平自己和何某2联系，直到周军平出事，何某2才说起周军平一共欠了145万元。何某2说周军平向他借钱的利息是3分，本金应该没有归还过。周军平多笔转账给其应该是归还给其欠款。周军平有无通过其向何某2支付利息其记不清了，就算有，也就两三万块钱的样子。周军平借款的时候说建房的尾款没有交齐，后来又说另外的钱要归还、银行贷款到期什么的。周军平二次抵押的时候其都在场。第一次用哪幢房子抵押忘记了，周军平向何某2借款金额是四五十万，周军平父亲没有在购房合同上签字；第二次用鹿回头那边的二楼抵押，写了100万元的购房合同，周军平的副签字的情况； （9）、周某富阳农商银行账户明细，在卷证明该账户转出给陈某26.33万元的情况； （10）、被告人周军平的供述与辩解，在卷证明某供述二楼的情况是这样的，2017年7、8月份的时候，“包某”介绍一个姓赵的人向其购买房子，协商好出售的价格是68万元，谈好之后就签了房屋买卖合同，当时没有支付房款，但是合同姓赵的拿走了，过了几天之后姓赵的人就转账了25万元，为尾款能不能直接缴纳到村里及违约金问题发生矛盾，这样就一直没有谈好。过了一段时间一个叫“伟峰”的人在2017年10月份左右的样子来向其购买房子，后来其想了一下姓赵的那个明确不要二楼这套房子了，就以71万元的价格把二楼出售给了“伟峰”，后来“伟峰”支付了大部分房款，尾款具体还有多少没有支付记不清了。其父亲名下的那幢楼2楼，应该是2017年6、7月份时候的事情，凌某1和其联系，后实地看了房子，之后写的也是买卖合同，凌某1借给其六十多万，当时说好利息是5分的。其记得支付了2个月的利息，大概是四五万元左右，是给她的现金的情况；以及2016年底或者2017年年初的时候认识何某2，后来也是向他借钱，是分很多次向他借钱，有钱就归还他，没有钱就向他借，后来算了一下，实际欠他八九十万了，没有办法支付本金和利息了，何某2和陈某一起到其家里，其没有办法了，就写了一张买卖合同给何某2。一共支付了50万元的利息总是有的，因为借的次数有点多了，利息大部分是汇款给“陈某”农商银行账户上的，其一开始是认识陈某的，后来才知道借给其的钱实际是何某2出的情况； 3、关于鹿山下安置房三楼的证据 （1）、被害人吴某1的陈述，在卷证明2016年10月至2017年4月间，其介绍周军平向郑某、潘某先后借款35万元，以周某名下的鹿山下安置房三楼作为抵押，期间周军平支付利息共计3.8万元。后因周军平无力还款，其帮周军平归还给郑某、潘某35万元的情况；有借据、购房合同、收据、周某富阳农商银行账户明细予以佐证； （2）、证人孙某1的证言，在卷证明2017年5月，其与周军平签订购房协议以52万元购买鹿山下的联建房，已支付47万元的情况； （3）、证人凌某2的证言，在卷证明2017年5月，凌某2以52万元的价格向周军平购买其位于鹿回头区的安置房，至2017年5月15日已支付47万元，基本上以现金形式支付，但周军平一直没交房的情况；有房屋购买协议书、收条予以佐证； （4）、被害人马某的陈述，在卷证明2017年5月，被害人马某经人介绍向周某购买鹿山区块6号楼301室安置房，商定价格61.5万元，于5月20日签订房屋转让协议，于20日、21日共支付56.5万元给周军平。2017年11月24日，周军平让其将余款5万元转账到周某账户并承诺会尽快交付房屋钥匙，但一直没有交付。其于2018年4月1日搬进该套房屋，鹿山村委切断水电要求其搬出并组织协调，但一直未协调好的情况；有房屋转让协议、转账记录、保证书、借条、收条、清单、电话录音等，予以佐证； （5）、被告人周军平的供述与辩解，在卷证明某供述其和凌某2的兄弟凌某3是认识的，因为之前其向凌某3借款，还欠他9万元左右钱，凌某3向其要钱，其归还不出来，凌某3说他姐姐凌某2本身就想购买房子，让其把房子卖给凌某2，其就同意了，就和凌某2签订的房屋买卖合同，合同上的出售价格是52万元。当时说好到时候其把钱归还给他们，房子就归还的，说好利息是5分的，但是其一直没有支付利息，本金也没有归还。过了几个月之后，马某给其打电话，问其有没有房子可以出售，其就把三楼以62万元左右的价格出售给了马某，实际已经支付了57万元。马某是实际向其购买房子的，没有债务关系的情况； 4、关于鹿山下安置房四楼的证据 （1）、证人赵某2的证言，在卷证明某通过高某认识周军平。2017年3月25日，其与周军平签订协议购买鹿回头区块6号楼401室，高某作为见证人签字，其于当天支付房款40万元现金。之后周军平一直拖延交房的情况；房屋购买协议书，在卷证明2017年3月25日，甲方周某、洪花莲、周军平以40万元将鹿回头区块6号楼东边套401出售给乙方赵某2的情况； （2）、证人高某的证言，在卷证明某作为见证人，在赵某2与周军平的房屋买卖协议上签字的情况； （3）、被害人成某的陈述，在卷证明2016年3月份左右，通过张某借钱给周军平。2017年6月16日，周军平向张某借钱，张某提到之前周军平借的几笔钱是成某出借的，后双方经过协商，其答应借款给周军平11万元，但要求房屋抵押，双方签订房屋买卖合同，经过核算加上之前的债务共计50多万元，其通过银行流水走账56万元，周军平实际到手10万元,支付利息4-5万元。有房屋买卖合同、证明、汇款凭条、借条、借款对账单、周军平富阳农商银行账户明细等证据佐证； （4）、证人张某的证言，在卷证明周军平多次向其借款，也向成某借款。之后周军平想要再次借款的时候，提出用房子作为抵押，之后成某就和周军平去银行汇款了，张某也去银行汇款2笔，汇款之后就取出来了，因周军平之前向其借款都是现金交易、没有凭据，故走个流水。周军平一开始向张某借款的目的是贷款到期了要转贷，后来又说开矿需要资金的情况； （5）、被害人文某的陈述，在卷证明2017年7月，周某、周军平父子到其家里签订购房合同，由文某出面以70万元购买周某名下房子的4楼房屋，当时是通过银行汇款70万元到周某账户的。此后周军平一直拖延交房。直到2018年正月后，其被通知到鹿山村参加协商，之后得知该套房子另外出售给了他人的情况； （6）、被害人赵某1的陈述，在卷证明2017年，被害人赵某1由文某出面与周某、周军平签订房屋买卖合同，其将房款转账给文某后由文某转账到周某账户。之后周某一方一直拖延交付钥匙。2018年3月，文某被通知到鹿山村委谈话，然后得知该套房屋又另外卖给了两个人的情况；有房屋买卖合同、转账记录、收款凭证予以佐证； （7）、被害人吴某2的陈述，在卷证明2017年6月，经方某介绍向周军平购买房子，由方某帮其谈好价格。其于8月7日与周军平签订合同购买鹿回头区块6号楼401室，购房价格67万元，次日一次性转账给周某。后周军平一直拖延交付钥匙。2018年3月21日，鹿山村委通知其开会，之后得知该楼房屋被周军平卖给了赵某1，另外还抵押给了两个人的情况；有房屋转让协议书、银行交易明细、收条、周某富阳农商银行账户明细予以佐证； （8）、证人方某的证言，在卷证明2017年7月，吴某2让方某帮忙打听一下买房子的消息，其联系了周军平后介绍双方认识，之后吴某2与周军平商定以67万元购买，其作为见证人在协议上签字。之后其帮周军平催促吴某2支付房款，在吴某2支付了房款后周军平向其归还10万元欠债。之后吴某2让其帮忙催促周军平交房，但周军平一直拖延未交付的情况；有周某富阳农商银行账户明细证明2017年8月8日，该账户转出给方某10万元的情况； （9）、被害人杜某的陈述，在卷证明被告人周军平向其借款，用于抵押的房子是周某名下的鹿回头区块房子四楼的情况；有杜某富阳农商银行账户交易明细、周某富阳农商银行账户明细予以证明； 5、关于鹿山下安置房五楼的证据 （1）证人包某的证言，在卷证明2016年的时候向周军平购买了鹿回头安置房的6楼，价格是52万元，高某在场见证。房子建好后，多次催促周军平交房，但周军平一直以各种理由推脱的情况；有房屋买卖合同、收条、周军平农商银行账户明细、周某农商银行账户明细予以佐证； （2）、证人高某的证言，在卷证明包某向周军平买安置房，其在购买的协议见证人的位置签字的情况； （3）、证人赵某3的证言，在卷证明包某说起过向周军平购买房子，其和包某到过鹿山下周军平的那幢房子的，包某说5楼是他的。刚好遇到周军平，后来买房子的事情就是其和周军平自己谈的情况； （4）、证人史某2的证言，在卷证明2017年3月29日，其经吴某1介绍帮弟弟史某1出面向周军平购买了鹿回头区块五楼（不算车库）的房子，是给父母买的，价格是56万元，其中50万元购房款于4月6日转账到鹿山村对公账户上，还有6万元直接交给鹿山村村干部叶志敏。2017年11月，村里将钥匙交给了史某2，现已装修完毕入住的情况；有房屋买卖合同、收据、银行业务申请书、业务结算申请书予以佐证； （5）、被告人周军平的供述，在卷证明某将鹿回头区块安置房五楼出售给了妇保医院史院长。其是向包某借钱，把房子抵押给他的，记得购房合同上写的是52万元，实际给我37万元。后来过了四五个月，包某就把这30万元都要了回去的情况； 6、关于西山路安置房一楼的证据 （1）、证人华某的证言，在卷证明2016年3月24日，因周军平无法归还华某30万元借款，便提出卖一套房子给其，后周军平将其位于西山坎的安置房一楼以42万元的价格卖给华某，扣掉30万元后华某以现金方式给了周军平12万元的情况；有房屋购买协议书、收条予以证明； （2）、被害人鲁某的陈述，在卷证明2017年9月，其经人介绍以52万元向周军平购买西山坎区块二楼房屋，之后周军平一直不交房。2017年底，其被鹿山村委通知参加协调，得知周军平一房多卖的事实，协调未成功的情况；有房屋买卖合同予以佐证； 7、关于西山路安置房二楼的证据 （1）、证人叶某2的证言，在卷证明2017年夏天，其介绍其叶某3向周军平购买了西山坎的车库以上2楼的情况； （2）、证人叶某3的证言，在卷证明2017年9月初，叶某3经叶某2介绍向周军平以53.8万元的价格购买了其西山坎的安置房二楼，房款是转到周军平父亲银行卡上的情况；有房屋买卖合同、银行存款凭证、电表申请联合审核表、视频予以佐证； 8、关于西山路安置房三楼的证据 （1）、证人王某2的证言，在卷证明因周军平向其先后二次借款60万元，其提出向周军平购买一套房子，周军平同意，其中40万元王某2交到了鹿山村村委里用于周军平建房。2017年下半年，王某2将该房屋卖给一个客户，周军平在场见证的情况；有证明、汇兑支付往账凭证、银行流水、收款收据予以佐证； （2）、证人凌某4的证言，在卷证明2017年9月，凌某4向王某2购买鹿山区块44-3号3楼的房屋一套，约定价格61万元，先交付了定金2万元，同年9月27日，其向王某2支付余款，周军平到场见证，并承认该套房屋由王某2处理，后凌某4将余款交给王某2的情况；有卖房协议、房屋转让协议、收据、视频予以佐证； （3）被害人胡某的陈述，在卷证明2017年6月20日，其以41万元向周军平购买西山坎房子的三楼，先现金支付了33万元的购房款，余款交房后再交的情况；有房屋购买协议、收条予以佐证； 9、关于西山路安置房四楼的证据 （1）证人沈某的证言，在卷证明某借给周军平16万元，并帮忙还了50万元贷款，当时约定周军平老房子地基或华亭路地基给沈某一个。后因为土地纠纷及拆迁，经再次协商，周军平以132万元将其西山坎房子的4、5楼出售给沈某，钱都已经付清了的情况；有联建房协议、买房协议予以佐证； （2）、被害人章某1的陈述，在卷证明2016年10月24日，周军平以西山坎房子的3、4楼为抵押向其借款30万元，章某1将钱款转到了周某的卡上，后周军平总共支付了2万元利息就没有再付，就到法院起诉的情况；有民事诉状、借款协议、借条、泰隆商业银行转账回单、周某富阳农商银行账户明细予以佐证； （3）、被害人徐某1的陈述，在卷证明某与周军平在2017年认识后，周军平经常向其借钱，几千、几万都是有的，进进出出好多笔，都已经归还清楚了。2018年3月，周军平想要借36万元，徐某1要求提供抵押，后周军平用其西山坎的402室向其作为抵押，先到鹿山村委交了水表的过户费用，办理了水表过户手续，之后再把36万元现金交给了周军平。当时也签订了购房协议，是周军平的爸爸签字的，还拍了视频，协议签字时间是2017年4月17日的情况；有视频、房屋购买协议书、收条、借据、水务公司自来水用户表变更受理表、收款收据、供用水合同予以佐证； 10、综合部分证人证言 （1）、证人周某的证言，在卷证明某系周军平的父亲，鹿回头区块的安置房是其名下的。房屋买卖合同上的签字都是其本人签字的，但其老婆的签字可能是代签的，因为其老婆不会签字，手印是其老婆自己按的。周军平出售安置房都是经过其夫妻同意的，但是其没有拿到过钱，也没有用过市民卡。周军平在外面欠了钱，说要卖房子还债，具体情况不清楚，周军平叫了人来家里说买房子，其以为是之前购买的人不要了的情况； （2）、证人颜某的证言，在卷证明某和周军平是夫妻关系。周军平经常不在家，其也不清楚周军平在做什么工作，房子卖掉的钱去了哪里也不知道的情况； （3）、证人叶某1的证言，在卷证明2018年3月20日，有人到村委反映周军平鹿山下区块存在一房多卖情况，村里当天召集相关人员开会协商。4月1日马某自行搬进之前购买的房子，村里安排工作人员前往，现场发生冲突。村里的安置房是统一建造的，属于村集体所有，每个区块只有一本总的土地证和土地建设许可，鹿山下区块周某名下六套房子尚欠村里76.3万元建房款，西山坎区块周军平名下六套房子尚欠53.4万元的情况； （4）、证人徐某3的证言，在卷证明2018年2月初，周军平向其借款20万元，约定月息2分，其将钱转入到周军平的合作银行账户上，周军平姐姐作为担保人，后周军平归还了5万元，其姐姐归还了2万元，没有支付过利息，其已经向法院提起诉讼的情况；有借条、银行转账记录、还款协议予以佐证； （5）、证人徐某4的证言，在卷证明2017年下半年，其向周军平购买其位于鹿山下安置房的6楼、7楼的情况；有房屋买卖协议2份、银行交易记录、收条予以佐证； 11、综合部分书证 （1）、拆房协议、建房协议、土地证、建设规划许可证、会议记录、人民调解协议书、说明，在卷证明2014年7月1日，鹿山股份经济合作社与周某签订拆房协议。2015年5月10日，鹿山股份经济合作社与周某就鹿山下区块6套房屋签订建房协议。2015年10月8日，鹿山股份经济合作社与周军平就西山区块6套房屋签订建房协议。2018年3月20日，富春街道鹿山股份经济合作社就与周军平房屋存在纠纷的相关人员信息进行登记。同年3月29日，富春街道鹿山股份经济合作社就西山区44-3号房屋纠纷进行调解，调解不成。同年5月14日，鹿山股份经济合作社对周军平涉及一房多卖的情况以及该社两次向法院起诉的情况进行说明的情况； （2）、资金往来结算票据，在卷证明2012年10月30日，富阳市富春街道鹿山股份经济合作社向富阳市统一征地所缴纳征地补偿款2622450元。收据、现金缴纳单，在卷证明2018年1月22日，赵某3交纳了买房款43万元2017年4月12日，史某1（其妻子刘素冰交纳）交纳建房款52万元的情况； （3）、电子数据，在卷证明周军平支付宝账号、2个微信账号的交易记录、账户明细等。 （4）、协助查询财产通知书、周军平农业银行、建设银行、富阳农商银行、浦发银行账户明细，在卷证明周军平银行账户的交易情况； （5）、民事判决书、民事调解书，在卷证明周军平的民事诉讼情况； （6）房屋概貌照片，在卷证明2018年11月，公安民警拍摄了涉案两套安置房的概貌照片，该两套房屋格局基本一致，均已结顶，有电梯，车库以上共六层加一顶层，顶层直接与六楼连通。其中鹿山下五楼已安装空调外机的情况； （7）到案经过，在卷证明被告人周军平于2018年5月11日在孙某3被公安机关抓获的情况； （8）刑事裁定书、刑事判决书，在卷证明被告人周军平的违法、犯罪前科情况； （9）、户籍证明，在卷证明被告人周军平的基本身份信息，已达到刑事责任年龄的情况。 12、被告人周军平的供述与辩解，在卷证明某归案后供述了其因做资金生意而向他人借款，后因还债以房屋抵押骗取他人款项的基本事实的情况。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 关于被告人周军平和辩护人王卫琴在庭审中提出的指控数额问题，经审查，公诉机关在审查起诉时已经依证据认定了诈骗数额，并扣除利息部分，被告人周军平、辩护人王卫琴未提出新证据印证其主张，故本院对该辩解及辩护意见，不予采信。 本院认为，被告人周军平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人周军平归案后供述了其因做资金生意而向他人借款，后因还债以房屋抵押骗取他人款项的基本事实，当庭认罪，本院酌情予以从轻处罚。 关于辩护人王卫琴提出吴某1、徐某1、成某、杜某、何某2都是高利贷，系套路贷，不存在诈骗情形，对章某2、赵某1、文某、凌某1也无欺骗情形，均不构成诈骗罪之辩护意见，本院认为，被告人周军平负债累累，在无偿还能力的情况下向他人骗取借款，也不能兑现房屋交付，均应当认定为诈骗，即使其中有高利贷情形，也不影响诈骗罪的构成，可在量刑时酌情考虑，故本院不予采纳；另提出被告人周军平认罪认罚，请求予以从轻处罚之辩护意见，本院予以采纳。 综合被告人周军平的犯罪事实，对社会的危害程度、前科及认罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周军平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月11日起至2031年11月10日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人周军平退赔本判决确定的被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周渭军 人民陪审员  杨 勇 人民陪审员  孙珍娟 二〇一九年四月四日 书 记 员  董卓敏