广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1029刑初174号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人梁秀莲，女，1962年12月20日出生于广西田林县，壮族，大学文化，教师，住广西田林县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月27日被田林县公安局刑事拘留，同年9月2日被田林县公安局依法执行逮捕，同年11月17日由田林县人民检察院决定取保候审。2018年10月31日由本院决定取保候审。 辩护人颜佳彧，广西中名律师事务所律师。 田林县人民检察院以田检刑诉[2018]186号起诉书指控被告人梁秀莲犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年2月28日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员韦浣莎出庭支持公诉，被告人梁秀莲及其辩护人颜佳彧到庭参加诉讼。期间，田林县人民检察院申请并经本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，“善心汇”利用“资本运作”为幌子，以在网站平台投入资金获取高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱会员不断的投入更多的资金，并继续发展下线。2016年12月13日，被告人梁秀莲在他人的推荐下，加入“善心汇”成为会员并开始在“善心汇”网站平台上进行所谓的“投资”。被告人梁秀莲为了在“善心汇”平台上获得更多的“动态收益”即提成返利，便大力发展会员，被告人梁秀莲组织、发展的会员共计35人。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人梁秀莲在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有5层，173个会员账号。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据材料。认为被告人梁秀莲自己加入传销组织后，为了获取利益，不断组织发展下线人员加入层级分明的传销网络体系并投入资金，扰乱经济社会秩序，其所处层级为三级以上，发展下线成员已超过三十人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求本院依法惩处。 被告人梁秀莲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。但要求从轻处罚。 辩护人颜佳彧对公诉机关指控被告人梁秀莲的犯罪事实、罪名没有异议。辩称被告人梁秀莲是初犯、偶犯，犯罪后能坦白认罪，要求对梁秀莲从轻处罚。 经审理查明，“善心汇”利用“资本运作”为幌子，以在网站平台投入资金获取高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱会员不断的投入更多的资金，并继续发展下线，骗取财物。2016年12月13日，被告人梁秀莲在他人的推荐下，加入“善心汇”成为会员并开始在“善心汇”网站平台上进行所谓的“投资”。同时，梁秀莲为了获得更多的“动态收益”即提成返利，便积极宣传“善心汇”并介绍和发展会员，经其组织、发展的会员共计35人。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人梁秀莲在“善心汇”网站平台的登录用户名为13×××99，ID为611333，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月13日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有5层，173个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计72000元，9次受助，累计76400元。截止2017年7月24日，已支出善种子171个，剩余善种子63个，已支出善心币651个，剩余善心币22个，已支出善金币1819个，剩余善金币22441个，管理钱包已支出10920元，管理钱包剩余12250元。 另查明，2017年7月27日凌晨2时，公安机关依法对被告人梁秀莲的住宅进行搜查，并对其涉案物品金色vivo手机1部、黑色电脑主机1台、U盘1个、中国农业银行卡2张（卡号分别为62×××70、62×××19）、广西农村信用社卡1张（卡号62×××49）、中国工商银行卡1张（卡号62×××43）、笔记本3本、“善心汇”宣传材料及会员花名册24张、“善心汇”红色T恤杉1件予以扣押。同日，被告人梁秀莲被田林县公安局刑事拘留。归案后，如实供述组织、领导传销活动的犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 1、证人黄某1证实：2017年5月间，其在梁秀莲推荐下，通过网站注册“善心汇”成为会员。在注册中需要向推荐人购买一颗“善种子”300元，但其没有购买，是梁秀莲给其，具体操作也是梁秀莲指导，成为会员后就可以在平台上进行投资了，也就是所谓的布施和受助，经过排队平台系统会自动检测出谁是布施者，系统会让布施者把固定的钱打到指定的账户给受助者。把钱打过去以后就可以排队进行受助等情况。 2、证人许某1证实：2017年5月间，其堂妹许某2推荐其加入“善心汇”成为会员。当时其按照她说的把自己手持身份证照片、农业银行卡及500元通过微信发给她，由她帮注册和操作。后她说已经排上队了，就等着别人给其汇3900块钱就行了。但最后也没有得钱。同时证实阿卜、阿某、阿闹、阿官及许某2的丈夫也参加“善心汇”。 3、证人陆某1证实：2017年4、5月间，其姐陆某2推荐其加入“善心汇”成为会员，当时其将身份证正反面照片及农业银行卡账号发给她，由她帮注册账号成会员，同时借她3000元帮其进行布施。不久，其得到受助3900元，其将3000元还给陆某2，余下900元自己已花完。此外，其还曾用其丈夫丰某的身份信息和银行卡号注册一个账号成“善心汇”会员，并进行排队布施及受助投资，钱也是陆某2帮其打款。2017年6月27日，受助所得3900元到丰某的银行卡里，当天其就把3000元钱转账还给陆某2。陆某2跟其说排队布施需要花100元在“善心汇”平台系统购买一个“善心币“。“善心汇”成员有一个微信群，在群里面有人发一些“善心汇”教学视频及宣传。 4、证人周某1证实：2017年4月初，其姐周某2推荐其加入“善心汇”成为会员。当时其手持着自己身份证拍了一张照片和农行卡发给她，由她帮注册成为会员并帮投资操作。一个月后她说做得钱3900元等情况。 5、证人周某2证实：2017年1月间，梁秀莲推荐其加入“善心汇”成为会员。梁秀莲指导其开户，其交300元给她，将身份证照片及银行卡号上传到“善心汇”平台，其做的第一笔布施是梁秀莲帮其垫钱3000元给对方，过了十几天其就得到3900元，赚到第一笔钱后，其就把3000元转给梁秀莲。之后其就自己在“善心汇”平台排队等待布施和受助，直到2017年6月份才不做。其约参与了6、7次布施和受助，一共获利3200元。此外，其还将李某6、周某1、李某7、张开幸、韦某4、罗某4等人拉进“善心汇”平台成为成员。其跟他们介绍“善心汇”的相关事情并表示可以赚钱，他们就将身份证照片及银行卡账号发给其，其联系梁秀莲，梁秀莲就把价值300元的“善种子”在“善心汇”平台上转给其，其才能激活账号。李某6、周某1、李某7自己在“善心汇”平台系统上操作。李某6、李某7布施所需的钱都是其帮出，周某1布施的钱是她自己出，该三人的利益是其支配。张开幸、韦某4、罗某5基本上都是他们自己操作，有时候他们忙不过来了才会打电话让其帮忙打款给对方，布施的钱是他们自己出。开始其是通过微信转账给梁秀莲，后来是通过支付宝转账给她。 6、证人陆某2证实：2017年5月间，梁秀莲帮其在“善心汇”注册成会员，是梁某2发手持身份证的照片及个人农业银行卡账号给她，由她帮注册成功，并帮其排队布施操作得3900元。其还得推荐帮陆某1、覃海瑞、兰彩玲、丰某加入“善心汇”成为会员，其是通过自己和梁秀莲帮这些人注册和排队布施操作，并曾经布施操作成功得钱过等情况。 7、证人彭某1证实：2017年2月间，其向梁秀莲了解“善心汇”情况，她说“善心汇”是一个扶贫济困的平台，而且还能赚钱，并把其拉进了一个“善心汇”微信群，里面有很多关于“善心汇”的宣传资料，而且其发现梁秀莲也在群里，所以其相信并按照群里发的链接进去“善心汇”平台注册了，并用300元跟梁秀莲购买一颗“善种子”激活账号并审核成功。又用100元跟梁秀莲购买一颗“善心币”，开始排单进行布施、提供赠与和接受赠与的操作。其共排单六次，但最后一次排单没有得受助就挨封网了。其发展的“善心汇”人员有罗某6、覃金祝、陈某1、陆某5、陆某6、刘某、吴某1、李某1、李某8、胡某1，但是罗某6、李某8、胡某1、陆某5是其帮他们出钱并帮操作；吴某1、覃金祝、陈某1、刘某、陆某6是他们自己出钱，其帮他们操作，李某1是他自己出钱自己操作。注册“善心汇”账号需要身份证号码、电话号码、农行卡账号等情况。 8、证人李某1证实：2017年3月初，其在“善心汇”平台注册后，需要一颗“善种子”才能激活，其问彭某1得知要用钱跟梁秀莲购买才行。其便联系梁秀莲，梁秀莲叫其转400元给她，其中300元是购买“善种子”，100元是用于排单，然后就在“善心汇”平台系统里将其的账号激活了，后面其在平台里赠予3000元钱，大约半个月后就可以受助了。其共参与赠予4次，第一次赠予3000元，匹配成功得到受助3900元，除去排单费用100元，实际得到3800元；第二次赠予30000元，匹配成功得到受助36000元，除去购买两颗“善心币”支出200元，实际利润得到5800元；第三次赠予30000元，得到受助36000元，除去排单200元，实际利润得到5800元；第四次赠予30000元，赠予还没得到匹配，“善心汇”平台就被封闭了等情况。 9、证人周某3证实：2017年间，其由梁秀莲推荐加入“善心汇”并帮注册成为会员，后其发300元钱给梁秀莲，跟她买“善种子”来激活账号，激活账号后其就开始打款进行排单，排单还需要花100元购买“善心币”，其也是跟梁秀莲购买，就这样其排了6次，但是最后这次没有得钱回来就挨封网了。其前后赚了700元。梁秀莲还建了一个微信群，也把其拉进去，里面就是转发一些“善心汇”的宣传资料。此外，其还推荐马素圆加入“善心汇”等情况。 10、证人黄某2证实：2017年5月间，其拿资料给许某2帮其注册“善心汇”成为会员，注册成功后其就拿300元钱给许某2帮其买“善种子”激活其账号，并拿100元给许某2帮购买“善心币”，就开始第一次排单，但还没有得到受助，网站就被封了。 11、证人王某1证实：2017年5月间，其看见表姐在“善心汇”平台上赚钱，所以其就拿钱和资料给表姐帮注册成为“善心汇”会员，并拿钱给她帮投资操作。第一次拿2600元给其表姐，后得3900元，其又取出3100元出来给其表姐帮其继续投钱，但是投钱下去没多久就挨封网了。 12、证人许某2证实：2017年1月21日，其在梁秀莲推荐下，提供自己的身份证、银行卡账号及手机号码和400元钱等材料，给她在电脑上操作进入“善心汇”平台，为其注册了账号加入“善心汇”成为会员。刚开始其不会操作，是梁秀莲教才会操作。第一次赠予3000元钱是梁秀莲为其垫付，后得到受助3900元，其给她500元钱的回报，然后就凑够3000元钱赔给她。之后其就自己操作赠予和受助了。其总共捐赠予8次，每一次都是3000元，到2017年7月4日为止，共得到7次受助，每次得到3900元，除去每次购买“善心币”100元，纯收入是800元，其共收益5600元。还有就是通过介绍一个好友加入“善心汇”成为会员并捐赠的就可以得到90元的提成费，介绍费累计达到500元后就可以提现出来，其已经提现过一次得到500元的提成奖励了。其先后介绍卢某、黄某2、罗某2、雷某2等人加入“善心汇”成为会员，钱是他们自己出。此外，其还帮亲戚王某2、许某3、王某1、罗某1、许某1、罗某7养、许某4、许文官等人注册加入“善心汇”成为会员。因他们不会操作，就由他们提供相关资料，而由其帮他们垫付钱并操作注册投资，得到的收益是他们自己等情况。 13、证人罗某1证实：2017年5月，其通过妻子许某2帮注册成为“善心汇”成员。第一次，其拿3000元钱给其老婆帮其在“善心汇”平台上进行操作投资，不久得3900元，但其准备放第二次钱时“善心汇”网站就挨封住了。 14、证人罗某2证实：2017年5月间，其通过许某2了解和注册“善心汇”成为会员。注册后系统就提示要激活才能进行排单，激活是需要一颗“善种子”，后面许某2就帮其激活，并由许某2帮出钱100元购买一个“善心币”进行排单。其总共在“善心汇”上赠予了两次，得到过一次受助，最后一次还没有得到受助，“善心汇”就被封网了。此外，其还得帮罗某8、许某5挥、裴某、岑雪花四人注册“善心汇”成为会员，但是他们都不知道。 15、证人韦某1证实：2017年2月间，其通过梁秀莲了解和帮注册“善心汇”成为会员。当时其将身份证、农行卡进行拍照和1000元钱一起交给梁秀莲帮其办理注册手续。后梁秀莲告知其已经排单可以打钱出去了，其就将2500元交给她，加上第一次给她的1000元，总共3500元现金。约20天后，其银行卡进账3900元，之后又用3100元转账给梁秀莲帮其继续投资，前后共周转了5次，第6次没结果。此外，其还将媳妇罗桂枝的身份信息和3500元钱交给梁秀莲帮助注册“善心汇”成为会员，只周转了一次得钱3900元回来就停止不做了。 16、证人何某1证实：2017年6月间，黄某4带其去找到梁秀莲了解“善心汇”情况，梁秀莲说“善心汇”投资很安全无风险，投资人有机会可以帮助别人，有困难也可以得到别人帮助等等。于是其就将身份证、银行卡号和手机号码等个人信息以及500元交给梁秀莲帮其注册“善心汇”账号成为会员。后其交给梁秀莲3000元用来投资，但不久，“善心汇”系统就被封了，其没有得到本钱和利息。 17、证人岑某1证实：2017年初，梁秀莲推荐并帮其注册加入“善心汇”成为会员。注册后都是梁秀莲为其垫支投资。其总共得到“善心汇”给予的受助款6次，每次应得纯收入800元，全部都是梁秀莲帮其操作。梁秀莲建立了一个微信群，她也拉其加入，平时大家通过微信交流，每晚张天明通过语音助手播报和宣传“善心汇”的好处。 18、证人李某2证实：梁秀莲介绍庞某成为“善心汇”会员，庞某又介绍其加入。具体怎么操作注册成会员，庞某也不懂做，都是梁秀莲帮其在网上注册成功。梁秀莲叫其手持身份证摆在胸前照相和去农行办了一张银行卡交给她帮其注册成会员。之后，庞某用其身份资料投资了一轮，赚得钱后其分得200元，后来其和庞某不做了。最后梁秀莲拿走庞某和其的银行卡，用其二人的身份信息自己出钱投资，她说每月分给其200元。不久，善心汇被上级查处，所以梁秀莲也没有分钱给其。 19、证人梁某1证实：2017年初，梁秀莲推荐并帮其注册成“善心汇”会员。之后其将钱给梁秀莲帮其投资操作。其先后6次交现金给梁秀莲帮投资，第一次是投3500元，经过15天左右就得本息3900元，赚得400元；第二次到第四次，每次投3100元，其中100元是排单币，之后如期收回本息3900元，每次赚800元。第五次投10200元，收回本息12000元，等于赚了1800元。第六次投放10200元，被全部亏完了。其得介绍舒某加入“善心汇”成为会员，她自己投钱做了一次。后来其用她的身份资料投钱做了一次，但是被查处后全部亏了。 20、证人岑某2证实：2016年12月31日，梁秀莲介绍、推荐其加入“善心汇”成为会员。之后，其就进入排单投钱等情况。其做得钱后，又帮岑某4、婆丁加入“善心汇”成为会员，并代她们全程操作。其一共购买了3个“善种子”和9个“善心币”，其中帮岑某4和丁乜平各做过一次，可投钱进去未能得到收益就被上级查处了。其在“善心汇”里面一共投了五次钱，前三次是投放3000元，第四次是放10000元，到2017年5月第5次放30000元，最后这次本息都不得回，总的来说是亏了。梁秀莲创建了一个微信群，其也在该群，但其没参与讨论，另外还有一个语音助手播放宣传“善心汇”的种种好处等。 21、证人何某2证实：2017年3月中旬，其通过梁秀莲介绍推荐并加入“善心汇”成为会员。之后其共进行投资操作4次，共亏了900元。此外，其还使用妻子曾桂莲和侄子梁景禄的身份信息帮他们注册“善心汇”成为会员，但还没有操作投资，该二人对其使用他们身份信息注册账号的事情不知情等情况。 22、证人李某3证实：2017年初，梁秀莲到其家给其妻子帮忙在“善心汇”系统上录入一些资料，梁秀莲说这平台可以赚钱，后其老婆就同意跟着做并注册加入“善心汇”成为会员，后其老婆也用其身份证在“善心汇”上注册并操作。其只知道每一轮投资3000元，就有900元的利润，如果继续投资就需要用100元购买一颗“善心币”用于排队，实际上每一轮只得到800元的利润，其总共投资5轮，已回收4000元，第六轮3000元还在投资中。其听说梁秀莲是功德主，但其不懂功德主是什么意思，还知道“善心币”是用来排队的，相当于手续费。“善心汇”成员有一个微信群，平时群上有一些上层领导通过语音助手播放关于“善心汇”的宣传片段。 23、证人潘某1证实：2017年3月间，其通过梁秀莲介绍、推荐并帮注册成为“善心汇”会员。后排单进行投钱操作赚钱，其共投了5次，除去“善种子”和“善心币”钱，其赚了700元钱。还有一种收益就是管理奖，管理奖就是能收到自己推荐人“赠与”金额的百分之六作为管理奖励，但是这百分之六里面只有百分之三能成为管理奖，当管理奖满500以后就可以转出系统出局钱包，当得到“受助”款后，就可以连同“受助”款一起提现，另外百分之三只能成为“善心币”。其成为会员之后得推荐其丈夫李某3、女儿李某9、李某10、侄女潘某3，以及朋友赖某1、闭秀林加入“善心汇”成为会员，其中李某9、李某10、李某3都是其用他们的资料注册成为会员并进行资金流转，他们本人并没有参与实际操作。赖某1、闭秀林是其把他们放在其下一级进行推荐成为“善心汇”会员。黄某3是其用李某9作为推荐人帮她注册成为会员。梁秀莲创建了一个微信群，田林的会员都在里面，平时是梁秀莲转发一些关于“善心汇”的内容，主要就是通过语音助手播放宣传“善心汇”的种种好处为主。梁秀莲是功德主，功德主以上才能直接从系统购买“善种子”和“善心币”，不然“善种子”只能从自己的上一代上家购买，“善心币”只能跟五代内的上家购买等情况。 24、证人余某证实：2017年5月间，潘某1到其家与其母亲黄某3介绍“善心汇”情况，说如果其母女参与就有相当利润的收益回报以及如何注册、如何操作等等，后面还要了其支付宝账号和银行卡账号，拍照了其身份证、银行卡，说是帮其注册投资，但其说其没有钱去投资，后其母亲说帮其出钱投资，后面是他们帮其注册成为“善心汇”会员。2017年6月，其支付宝收到3900元，其母亲说是“善心汇”投资得的钱，潘某1也问其是否收到钱。其加入“善心汇”之后，他们就拉其进入“善心汇”会员建立的一个微信群，群主是梁秀莲，在群里经常收到来自“善心汇”领导的语音洗脑，但是其基本不听，直接屏蔽。此外，其母亲他们把其丈夫黄某7注册加入“善心汇”成为会员。 25、证人陆某3证实：2017年3月间，梁秀莲介绍、推荐并帮其注册成为“善心汇”会员。梁秀莲说帮其垫支注册费和投资费用，等其有钱再还钱给她。注册成功后梁秀莲就把其拉入一个微信群。其使用注册的账号一共投资过4至5次，前面三次是梁秀莲拿其账号操作打款投资布施。第一次别人受助给其3900元，后其就把梁秀莲投资的3000元和注册的400元及下一次排队购买“善心币”的100元共3500元还给梁秀莲。之后的第二、第三次也是梁秀莲帮其垫付布施的3000元，受助得钱后其再把3000元本金和下一次的排队投资“善心币”的100元给她。第三次是梁秀莲教后其自己操作。 26、证人王某2证实：2017年4月间，其表妹许某2帮其注册成为“善心汇”会员，并帮其投资操作。后其发现银行卡多了3900元，其表妹说继续拿出3100元帮助别人，会再得3900元，其便去农行汇了3100元到其表妹银行卡上，但至今还没收到别人汇给的3900元。 27、证人许某3证实：2017年3月间，其姐许某2帮其注册成为“善心汇”会员，并帮其投资操作。当时其按照她的要求，拍一张手持身份证和一张银行卡（工商卡）的照片通过微信发过去给她，又在微信转了400元给她帮其注册“善心汇”的会员，后其又汇3000元给她帮投资，不久其得到3900元，她就叫其转3100元给她，继续排单投资。后也收得3900元，又让其姐继续帮其排单，最后没见有人汇钱给其了。 28、证人黄某4、雷某1证实：2017年4、5月间，梁秀莲向其二人介绍“善心汇”的情况，并帮其二人注册成为“善心汇”会员。当时，每人交3500元，其中3000元是投资周转，300元用来购买“善种子”，100元用来购买有“善心汇”标志的衬衫，还有100元用来排单。后均由梁秀莲帮其二人投资每人二次等情况。黄某4还得推荐王某3、黄某5、何某1参加，也是由梁秀莲为他们注册加入“善心汇”等情况。 29、证人舒某证实：2017年6月间，梁某1介绍、推荐并帮其注册成为“善心汇”的会员。当时她叫其出3500元和把身份证、银行卡、手机号提供给她，她帮其办理注册，后其提供给她，由她帮注册成为“善心汇”会员。不久，其就收到3900元，从中获利了400元。 30、证人邝雪莲证实：2017年3月间，梁秀莲推荐并帮其注册加入“善心汇”成为会员。梁秀莲叫其汇3500元给她，其中3000元是周转资金，300元是会员费，100元用来购买“善种子”。不久，其账上收到3900元。后来梁秀莲说要第二次排单，其又打了3100元去给她，不久，其账上又收到3900元。第三次排单也得和第二次一样。第四次排单，其将钱打到梁秀莲的账户上后，就知道“善心汇”是一个非法传销组织，就没有联系过她了，其第四次汇款没有得回来。 31、证人李某4证实：2017年3月下旬，其表姐梁秀莲跟其说有一个叫“善心汇”的平台很赚钱，其说没有钱做，梁秀莲说她先帮其出钱，让其把身份证号码、电话号码、银行卡账户及拿身份证现场拍照这些资料给她，她帮其注册。具体的操作其不清楚，后来梁秀莲说她现在已经赚钱了，如果其想赚钱就自己拿钱去投，7月14日，其拿了3100元给梁秀莲去帮投，17号就在新闻上发现“善心汇”老板张天明被抓了等情况。 32、证人赖某1证实：2017年初，潘某1向其介绍“善心汇”平台，并帮其注册成为“善心汇”会员。当时，其不会用电脑，不懂注册，潘某1就让其把身份证号、银行卡号等资料给她帮注册。其第一次拿了3400元给她，其中100元是排单费，300元是注册费用，剩余的3000元就用来投资。其共投资了5次，赚了4000元，但是最后这次投资没有得回来，所以等于赚了1000元。每次得钱后其就取出现金给潘某1帮其操作。此外，其加入“善心汇”后，收到善心汇寄给一件红色的衣服，左前胸印有“善心汇”字样等情况。 33、证人黄某3证实：2017年4月间，梁秀莲告诉其有一个叫“善心汇”的平台能够扶贫济困，遇到困难能够有人相互帮助。后来其又问潘某1，她说是真的，所以其就相信，并请潘某1帮其在平台上注册成为“善心汇”会员。注册时需要身份证号码、手机号码、银行卡账号、还有手持身份证现场拍照，并交300元会员费。后其共投资2次，每次投资3000元，还有要花100元来买“善心币”进行排单，所以每次给潘老师3100元现金，每次投资得3900元，一次净赚800元。其在“善心汇”平台的下线有陆某4、余某、李某11、黄某7，但是黄某7是放在其女儿余某的名下，他们都是潘某1帮忙注册的。其会员都是在梁秀莲创建的一个微信群里沟通交流，主要是梁秀莲转发一些语音、图片等宣传“善心汇”的材料。 34、证人陆某4证实：2017年6月间，黄某3向其介绍“善心汇”平台，其同意加入并提供身份证、手机号码、银行卡账号等材料给黄某3，后黄某3就拿着材料去给潘某1帮其注册成为“善心汇”会员。不久，黄某3叫其拿3000元交给潘某1帮排队投资操作，但一直没有得到回收。 35、证人黄某5证实：2017年6月间，黄某4向其介绍“善心汇”，并带其去找梁秀莲帮其注册加入“善心汇”成为会员。当时其提供身份证、银行卡账号、手机号码和3500元钱给梁秀莲，由梁秀莲进行拍照，并在手机上操作注册。说这3500元中有300元是注册费用，100元是排单费用，100元是购买“善心汇”的服装，3000元用于投资，但最后什么也没有得到。 36、证人江某证实：2017年3月间，梁秀莲推荐其加入“善心汇”，并帮其注册成为“善心汇”会员。注册后，梁秀莲叫其拿3500元现金给她帮其排单，说其中400元是注册费，100元用来买“善心币”排单。其共投资了3次，赚2000元。其没有操作过，每次都是梁秀莲操作的，收到钱她就告诉其，然后其取3100元给她。 37、证人鲁某证实：2017年1月间，梁秀莲向其介绍“善心汇”，并帮其注册成为“善心汇”会员。当时其将身份证、银行卡账号、手机号码，还有手持身份证给她拍照的资料给了她。其提供资料后，梁秀莲先帮其垫付3500元，其中300元用来购买“善种子”，100元购买“善金币”，剩下的3000元作为周转资金。不久，其账户收到3900元。其前后给梁秀莲帮投资6次，获利1300元和一件红色短袖T恤衫，衣服上面印有“善心汇”字样。后来其在新闻上看到“善心汇”是一个非法传销组织，其就将“善心汇”微信群删除了，也没有再联系过梁秀莲。 38、证人雷某2证实：2017年2月间，有个陌生的微信账号向其推荐“善心汇”公司，随后发一个链接给其，其就注册“善心汇”成为会员。不久，平台就短信通知其，给了银行卡账号，叫其汇3000元过去，把汇钱的截图传到“善心汇”平台，证实帮助过别人。约十多天，其农行卡里就收到3900元。 39、证人黄某6证实：2017年6月间，黄某1叫其手持身份证及银行卡在胸口位置，拍了照片，但其不知道他拿其的身份证和银行卡等信息去做什么。 40、证人黄某7证实：2017年间，其岳母黄某3要其的身份证资料去注册“善心汇”，但如何操作其不清楚，其没有操作过。后梁秀莲拉其加入她创建的一个微信群，群里面主要是梁秀莲、梁某3、胡某2经常讲解和宣传“善心汇”的资料，根据他们发言的情况，梁某3是梁秀莲的上级，说话比较有权威，还有梁秀莲的称号好像是功德主等情况。 41、证人蒙某证实：2017年5、6月间，黄某1打电话给其，让其拍其和其爸的身份证照发给他，之后又叫其拍银行卡发给他，但不知道他拿去做什么。 42、证人岑某3证实：2017年5、6月间，黄某1用手机拍照其身份证和银行卡放在他手机上，但其不清楚他拿这些材料做什么。 43、证人罗某3证实：2017年5月30日，梁秀莲向其介绍“善心汇”平台，并帮其注册成为“善心汇”会员。当时，梁秀莲让其提供本人手持身份证的照片和一张银行卡，然后帮其注册。她还帮其出3500元，其中有300元是种子币，200元是排单币，3000元是投资本金，但至今其也没有从中获利。 44、证人韦某2证实:2017年6月间，梁秀莲向其介绍“善心汇”平台，并帮其注册成为“善心汇”会员。她还在其手机上下载了一个善心汇群，而且每天规定一个时间段打开手机“善心汇”这个群听有关人员的讲话等情况。 45、证人潘某2证实：2017年3月间，其在手机上看到“善心汇”平台发来的验证码信息后，就问妻子梁秀莲怎么回事，她说“善心汇”这个平台是做好事、献爱心的平台，还能赚钱，其劝过她，但她不听。其加入“善心汇”平台都是梁秀莲偷偷拿其的身份证和银行卡去操作的，其手机曾收到两次钱进账的信息，每次都是3900元等情况。 46、证人李某5证实：2017年3月26日，梁秀莲向其介绍“善心汇”平台，并帮其注册成为“善心汇”会员。其中梁秀莲帮其出钱投资一次，不久，其账上收到3900元，其就通过支付宝把这3900元打给梁秀莲，后面就没有收到款了。会员之间交流是通过梁秀莲建的一个微信群，里面都是转发张天明的演讲、做善事的材料，群里面说梁秀莲是什么B轮功德主等情况。 47、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片证实：搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片证实：2017年7月27日凌晨2时，公安机关依法对被告人梁秀莲的住宅进行搜查，并对涉案物品金色vivo手机1部、黑色电脑主机1台、U盘1个、中国农业银行卡2张（卡号分别为62×××70、62×××19）、广西农村信用社卡1张（卡号62×××49）、中国工商银行卡1张（卡号62×××43）、笔记本3本、“善心汇”宣传材料及会员花名册24张、“善心汇”红色T恤衫1件予以扣押的情况。 48、“善心汇”宣传资料、请愿书、注册表证实：“善心汇”资料对其自身简介、注册方式、收益等方面进行介绍；“善心汇”请愿书证实湖南永州市公安局冻结善心汇账户和扣押相关人员后，梁秀莲请愿释放被扣押善心汇人员和解冻账户的情况；“善心汇”注册表证实梁秀莲及其下线注册“善心汇”会员的账号、密码、缴费、布施和受助等相关情况。 49、农行卡、工商银行信用卡、信用联社卡的交易明细清单证实：田林县公安局依法调取梁秀莲进行“善心汇”传销活动所使用的农行卡卡号为62×××70和62×××19、工商银行信用卡卡号为62×××43、信用联社卡卡号为62×××49的收入、支出、转账等交易明细情况。 50、“善心汇”网站会员推荐关系图证实：梁秀莲在“善心汇”网站账号内反映发展会员的情况，即梁秀莲直接发展的会员共35人，其中有18名会员继续发展了下线，部分下线继续发展了下线，梁秀莲最高达到了第五级。 51、梁秀莲本人和利用在“善心汇”平台注册会员信息和网站上的资金交易记录相关页面截图证实：梁秀莲注册的“善心汇”账号13×××99为B轮功德主，功德钱包内有“善种子”113个，“善心币”2个，“善金币”16840个，个人管理奖9730元，个人出局钱包0元，接单钱包0元；该账号下级会员有姚某1、黄某8、罗某9、黄汉书、李某12、许某2、陆某3、周某2、岑某1、梁某1、梁某4、黄某9、李某5、岑某2、鲁某、农某、潘某1、彭某1、周某3、王某4、江某、潘某2、李某4、何某2、陈某2、岑某5、黄某4、雷某1、李某13、龚某、陆某2、黄某1、许某6、罗某3、韦某2共35人；该账户提供赠与和接受赠与等的数额收支情况； 52、梁秀莲在“善心汇”网站平台上使用潘某2、潘某4等13人的身份资料注册会员信息和在网站上的资金交易记录相关页面截图证实：会员潘某2、潘某4、姚某1、李某12、梁某5、王某4、李全、黄某8、廖某玲、岑某6春、李某5、吴某2、梁某6共13人的账号、提供赠与和接受赠与等的数额收支情况； 53、会员潘某1、许某2等54人在“善心汇”网站上注册的个人中心资料信息相关页面截图证实：潘某1、许某2等54人在注册“善心汇”时所用的名字、手机号码、电子邮箱、身份证号、居住城市、收货地址、支付宝、银行卡、开户行，以及注册后所得的账号、提供赠与、接受赠与等信息情况。 54、辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片列表及被辨认人身份情况说明证实：被告人梁秀莲分别辨认出潘某1、黄某4、何某2、陈某2、黄某1、许某2、岑某1、江某、鲁某、李某4、周某2、周某3、龚某、陆某3、梁某1、罗某3、彭某1、黄汉书、陆某2、雷某1、岑某2等21人是由其直接推荐加入“善心汇”会员；证人黄某4、李某4、陆某3、黄某1、潘某1、何某2、梁某1、江某、鲁某、彭某1、岑某1、韦某1、雷某1、罗某3等14人均辨认出推荐其加入“善心汇”的上级会员是梁秀莲；证人黄某3辨认出陆某4是其直接推荐加入“善心汇”的下级会员，潘某1是推荐其加入“善心汇”的上级会员；陆某4辨认出黄某3是推荐其加入“善心汇”的上级会员；潘某1辨认黄某3是其直接推荐加入“善心汇”的下级会员；彭某1辨认出李某1是其直接推荐加入“善心汇”的下级会员。 55、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、电子数据勘验检查照片记录表、原始物证使用记录证实：公安机关依法对涉案的手机（品牌：vivo，型号：Y35A，颜色：金色，IEMI：869643020211956）、两张SIM卡（编号为2017114-1的手机内SIM卡，4G，运营商：中国联通，ICCID分别为：89860115859034196024/89860115859025221146）进行电子证据检查、提取、固定相关涉案电子证据为从手机内提取出通讯录540条，短信息635条，通话记录1987条，微信×××条，QQ14××××6条，浏览器1854条内容；从手机SIM卡“2017114-2”中提取通讯录250条，通话记录0条，从手机SIM卡“2017114-3”中提取通讯录1条，通话记录0条。并依法对该电子证据进行固定封存的情况。 56、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心[2017]电鉴字第507号）司法鉴定意见书、鉴定聘请书、司法鉴定许可证、鉴定意见通知书证实：经有资质机构和人员的鉴定，被告人梁秀莲在“善心汇”网站平台的登录用户名为13×××99，ID为611333，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月13日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有5层，173个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计72000元，9次受助，累计76400元。截止2017年7月24日，已支出善种子171个，剩余善种子63个，已支出善心币651个，剩余善心币22个，已支出善金币1819个，剩余善金币22441个，管理钱包已支出10920元，管理钱包剩余12250元。公安机关已将鉴定意见告知梁秀莲。 57、田林县公安局出具的被告人梁秀莲本人及使用他人身份信息注册“善心汇”会员进行投资获利情况统计表证实：被告人梁秀莲实施组织、领导传销活动的获利情况。 58、受案登记表证实：案发后公安机关立案受理的事实。 59、户籍信息证明证实：被告人梁秀莲于1962年12月20日出生等年籍情况。 60、被告人梁秀莲供述：2016年6月，其开始关注了解“善心汇”平台。2016年12月8日，经梁某3介绍并帮其注册正式成为会员。当时，其按照梁某3的要求，将自己的身份证号码、电话号码、支付宝账号及银行卡和300元现金通过微信一起发给他，由他为其注册成为“善心汇”会员。梁某3在系统里面显示是其的上级即上线。进入“善心汇”网站平台的原始密码是梁某3帮其设置的，其使用一段时间后，才变更成现在的密码。其“善心汇”账号是13×××99，密码是OK6868。还有一个二级密码是aaa777，该密码是在放钱和存钱以及卖种子时都要使用。“善心汇”成员之间建立有微信群，可以通过微信群和打电话进行联系交流。其使用两个电话号码进行交流，一个是13×××99，另一个是185××××4485，其用一台“VIV0”双卡手机，同时放两张卡使用。其知道老总是张天明，他每天晚上8点准时在微信群里做演讲，内容是介绍和推广“善心汇”的工作和发展等等。还有一个是燕吉利，主要在群里介绍会员在海南省三亚的发展及规划等情况。其在“善心汇”平台中，与其他会员主要是通过手机支付宝操作，支付宝账号是13×××99，另一个就是用在“善心汇”平台注册登记的尾号9919的农行卡（即卡号62×××19）来交易，遇有每日超过5000元交易的大额交易，就通过尾号7549的信用社银行卡（即卡号62×××49）来交易，有的也使用尾号4343的工行卡（即卡号62×××43）和尾号9970的农行卡（即卡号62×××70）操作手机网银交易。 成为“善心汇”成员后，投资盈利收益包含静态收益和动态收益两个方面盈利，静态收益中又把会员分为5个不同层级，即“特困社区”“贫困社区”“小康社区”“富人社区”“德善社区”，不同社区入门投资额度和收益利率不一样，分别从1000元至几万元、几十万元不等，收益利率也从30%、20%到15%不等。其属于“贫困社区”，投资额是每次3000元人民币，投资15天后就可以得到本息共3900元，其中需要用100元继续购买“善心币”排队，3800元就属于自已。其一直用3000元钱在平台里周转，总共投资周转了7次后，其实际得到了纯利润5300人民币元。第八次其又用3000元进行投资，但这次的收益利率降到20%，只得了500元纯利。第九轮其就投资30000元，约一个多月，连本带利得到36000元，除去购买“善心币”200元，实际盈利5800元，第十轮其又投资30000元，但这次投资到现在为止还没有收回本息。动态收益是通过介绍亲朋好友成为会员来盈利，每介绍得一个会员就按照被介绍人投资款的3%收益。2017年5月28日，其交30000元钱给公司购买了120颗“善种子”，6月份开始卖“善种子”，因此，其成为B类功德主身份。其购买的120颗“善种子”，以每颗300元钱的价钱出卖给其介绍入会的会员，已经卖出去58颗。其从加入“善心汇”成为会员至今，实际总收入部分为收益101100元，减去最后一次投资96000元没有收回部分，纯获利为5100元。 另外，2017年元月间，其觉得“善心汇”确实不错，按时得到利润，其就开始介绍姚某1、梁某5、廖某玲、李全、黄某8等5个亲戚朋友参加“善心汇”，但他们有顾虑，不敢相信网络上面的东西。其就用他们的资料来帮注册成为“善心汇”会员，后其自己投资、收益。接着，其就开始介绍朋友陆某3、梁某4、罗某9、梁某1、韦某1、岑某1、鲁某等7人注册成为“善心汇”的会员，当时只有韦某1是自己出的注册资金，其余6人的注册资金是其帮出，每人3400元（其中300元购买“善种子”、100元购买“善心币”、3000元作为投资本钱），通过第一轮投资运转，约十五天后他们见真的有3900元到账，他们就把3400元的本钱还给其，利润他们要，第二轮就是他们自己投资操作了。之后，其就陆陆续续的介绍了黄汉书、许某2、农某、周某2、黄某9、岑某2、潘某5、彭某2、周某3、江某、韦某6、李某4、庞某、姚某2、周某4、罗某1黄某10巧等17人参加了“善心汇”投资。这17人都是他们自己操作注册成为会员，并投资收益。后面他们具体的投资情况其也不太清楚。其还介绍了王某4、吴某2、潘某4、潘某2、李某12、梁某6、韦某6、李某5等8人加入“善心汇”，是其用他们的身份证和相关材料去注册成为会员，也是其用他们的会员身份来操作投资收益。何某2、韦某2、许某6、陆某2、罗某3、李某13、龚某、周某3、雷某1、陈某2等10人是近期才注册成为“善心汇”会员，其中韦某2、许某6、罗某3三人是其用自己的“善种子”和“善心币”帮他们注册并用自己的钱帮他们投资，其余7人是他们自己出钱注册并投资。其介绍他们加入“善心汇”的主要目的是让他们享受“善心汇”带来种种福利；还有“善心汇”对其介绍新会员入会投资的也有百分之三的现金提成奖励和百分之三的“善金币”奖励，其可以从中得到利益。在其介绍进入“善心汇”的这些人中，他们有些也介绍其他人进入“善心汇”，但是在其的后台资料里看不见。其平时是使用家里的黑色台式电脑和我的一台vivo手机登录“善心汇”等情况。 以上证据经过法庭举证、质证，证据之间相符并能相互印证，提取合法，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，涉案“善心汇”利用“资本运作”为幌子，以在网站平台投入资金获取高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱会员不断的投入更多的资金，并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，应当认定为网络传销组织。被告人梁秀莲在成为“善心汇”网络传销组织成员后，在该组织在本区域传销活动中起了积极的宣传等作用，并介绍、发展会员，应当认定为传销活动的组织、领导者，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁秀莲犯罪后能坦白认罪，本院依法予以从轻处罚。辩护人辩称被告人梁秀莲是初犯、偶犯，犯罪后能坦白认罪，要求对梁秀莲从轻处罚的意见，与案件事实相符，本院予以采纳。结合被告人梁秀莲犯罪情节、悔罪表现等因素，对其依法从轻处罚并适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人梁秀莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、随案移送被告人梁秀莲的作案工具及涉案物品金色vivo手机1部、黑色电脑主机1台、U盘1个、中国农业银行卡1张（卡号62×××19，账户余额131.70元）、广西农村信用社卡1张（卡号62×××49，账户余额15.24元）、中国工商银行卡1张（卡号62×××43，账户余额0.00元）、笔记本3本、“善心汇”宣传材料及会员花名册24张、“善心汇”红色T恤衫1件，予以没收。 三、中国农业银行卡1张（卡号62×××70，账户余额52973.96元为被告人梁秀莲工资款）退给被告人梁秀莲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙志荣 人民陪审员  罗艳祝 人民陪审员  黄秀莲 二〇一九年四月十日 书 记 员  黄丽凌