江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏1012刑初549号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人刘某，个体经营。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人倪诚，江苏江淮盛律师事务所律师。被告人袁某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人朱云，江苏江淮盛律师事务所律师。被告人程某，扬州市江都区及时雨家政保洁公司负责人。2001年10月22日因犯盗窃罪被河北省邯郸市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币九十万元，2012年8月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。被告人吴某，江苏优旅日用品有限公司驾驶员。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2018年5月6日被扬州市江都区人民检察院取保候审，2019年4月15日经本院决定逮捕，次日由江都区公安局执行逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人李玉，江苏钟山明镜律师事务所律师。被告人吴某甲，油漆工。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。被告人缪某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被刑事拘留，2018年1月15日被取保候审。被告人郭某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被刑事拘留，2018年1月15日被取保候审。被告人张某甲，南京惠能机电有限公司安装工。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被刑事拘留，同月12日被取保候审。被告人程某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被刑事拘留，2018年1月15日被取保候审。被告人陆某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被刑事拘留，2018年1月15日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2018）522号起诉书指控被告人刘某、袁某、吴某甲、吴某、程某、缪某、郭某甲、程某、张某甲、陆某犯诈骗罪、被告人刘某、吴某甲、吴某犯敲诈勒索罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。2018年9月30日，扬州市江都区人民检察院以需要补充证据为由建议我院延期审理，我院决定对本案延期审理。2019年1月29日，扬州市江都区人民检察院以需要补充证据为由再次建议我院延期审理，我院决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人倪诚、被告人袁某及其辩护人朱云、被告人程某、被告人吴某及其辩护人李玉、被告人吴某甲、缪某、郭某甲、程某、张某甲、陆某到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2017年3月至12月间，被告人刘某伙同被告人袁某、吴某甲、程某、吴某、郭某甲、程某、缪某、陆某、张某甲等人，多次采用冒充银元贩子高价回收银元、诱骗被害人收购银元、再冒充卖家出售假银元的方式骗取钱财，先后骗取雷某等16名被害人人民币（下同）共计321760余元。其中被告人刘某的犯罪数额为321760元、被告人袁某的犯罪数额为17410元、被告人吴某甲的犯罪数额为83750元、被告人程某的犯罪数额为149000元、被告人吴某的犯罪数额为130600元、被告人缪某的犯罪数额为59750元、被告人郭某甲的犯罪数额为49210元、被告人张某甲的犯罪数额为37900元、被告人程某的犯罪数额为14300元、被告人陆某的犯罪数额为7700元。2016年年底的一天晚上22时许，被告人刘某伙同被告人吴某、吴某甲来到被害人袁某位于扬州市江都区吴桥镇世元村老坝组21号家中，被告人刘某以被害人袁某骗了丁某的钱为由，指使被告人吴某甲冒充丁某的侄子并携带电棍相威胁，敲诈被害人袁某5000元。公诉机关认为，被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某的行为均已构成诈骗罪；被告人刘某、吴某甲、吴某的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人刘某、吴某甲、吴某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某系主犯；被告人缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某、吴某甲、吴某共同实施敲诈勒索犯罪，系共同犯罪。被告人缪某、程某、陆某、张某甲系自首；被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、郭某甲系坦白；被告人袁某检举揭发他人犯罪，具有立功表现，均可以从轻处罚。被告人程某系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款的规定进行判处。公诉机关当庭提供了被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某的供述、被害人谈某、雷某、王某甲、王某乙、俞某、王某丙、吴某、王某丁、高某甲、诸某、刘某乙、高某乙、刘某丙、吉某、朱某甲、朱某乙、丁某、袁某的陈述、证人张某乙、郭某乙、陈某、刘某甲、夏某的证词以及相关书证等证据。庭审中，被告人刘某提出的辩解是：1、我诈骗数额没有32万余元；2、我不构成敲诈勒索罪。被告人程某提出的辩解是：起诉书指控的第三节诈骗犯罪，我只去过两次，而不是四次。被告人袁某、吴某甲、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某未提出辩解。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某的诈骗数额不准确；2、被告人刘某在共同犯罪中不是主犯，应系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人刘某不构成敲诈勒索罪；4、被告人刘某具有自首情节；5、被告人刘某主观恶性不深、初犯、偶犯、对犯诈骗罪当庭自愿认罪，请求法院对其酌情从轻处罚。被告人袁某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人袁某在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人袁某具有立功、坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人袁某无前科劣迹、系初犯、平时表现一贯良好、家庭比较困难、愿意退出赃款，请求法院对其酌情从轻处罚。被告人吴某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴某具有坦白情节，依法应当从轻处罚；2、被告人吴某系初犯、偶犯、无前科、主观恶性不深、当庭自愿认罪、积极退赃、平时表现一贯良好、家庭困难，请求法院对其酌情从轻处罚。经审理查明：（一）、2017年3、4月份，被告人刘某、袁某、郭某甲在扬州市江都区大桥镇雷某经营的个体经营店铺，采用冒充银元贩子高价回收银元、诱骗被害人收购银元、再冒充卖家出售假银元的方式诈骗钱财。其中，被告人刘某在店铺张贴海报，被告人袁某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人郭某甲冒充卖银元人，向雷某出售假银元24枚，骗得13960元。（二）、2017年5、6月份，被告人刘某、袁某、吴某甲在扬州市江都区仙女镇曹王村王某甲经营的“齐晓日杂店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人吴某甲冒充卖银元人，向王某甲出售假银元36枚，骗得8000元。（三）、2017年5、6月份，被告人刘某、袁某经被告人郭某甲介绍，来到扬州市江都区大桥镇昌松街王某丙经营的“李记卤菜店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人刘某在店铺张贴海报，被告人袁某冒充回收银元老板，6次向王某丙出售假银元169枚，骗得55100元。1、2017年5、6月份，被告人刘某指使被告人吴某甲冒充卖银元人，向王某丙出售假银元18枚，骗得5400元；2、2017年5、6月份，被告人刘某、吴某甲指使郭某乙冒充卖银元人，向王某丙出售假银元8枚，骗得2400元；3、2017年5、6月份，被告人刘某指使被告人吴某冒充卖银元人，先后2次向王某丙出售假银元共计30枚，骗得10000元，被告人程某也参与诈骗和分赃；4、2017年5、6月份，被告人刘某指使被告人程某冒充卖银元人，向王某丙出售假银元20枚，骗得10000元，被告人吴某也参与诈骗和分赃；5、2017年5、6月份，被告人刘某指使被告人缪某冒充卖银元人，向王某丙出售假银元18枚，骗得4800元；6、2017年5、6月份，被告人刘某指使被告人张某甲冒充卖银元人，向王某丙出售假银元75枚，骗得22500元，被告人程某、吴某也参与诈骗和分赃。（四）、2017年6月份，被告人刘某、袁某、程某在扬州市江都区仙女镇曹王村俞某经营的干洗店，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人程某冒充卖银元人，向俞某出售假银元6枚，骗得3000元。（五）、2017年6、7月份，被告人刘某、袁某、程某、吴某、张某甲、缪某在扬州市江都区浦头镇高汉王某乙经营的“便民粮油站”，采用上述方式3次诈骗王某乙钱财共计71400元。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板。1、被告人刘某、袁某指使被告人程某冒充卖银元人，向王某乙出售假银元20枚，骗得16000元，被告人吴某也参与诈骗；2、被告人刘某指使被告人缪某先后两次冒充卖银元人，向王某乙出售假银元50枚，骗得40000元；3、被告人刘某指使被告人张某甲冒充卖银元人，向王某乙出售假银元22枚，骗得15400元，被告人程某也参与诈骗。（六）、2017年6、7月份，被告人刘某、袁某、郭某甲在扬州市江都区吴桥镇吴某经营理发店，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人郭某甲冒充卖银元人，向吴某出售假银元23枚，骗得13800元。（七）、2017年7月份，被告人刘某、袁某、吴某、程某在扬州市广陵区头桥镇王某丁经营的“安徽粮油店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人刘某安排被告人吴某在店铺张贴海报，被告人袁某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人程某冒充卖银元人，向王某丁出售假银元22枚，骗得13600元。（八）、2017年9月份，被告人刘某、袁某、吴某、程某在扬州市江都区樊川镇大同村经营“三周粮油管理所”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人程某冒充卖银元人，向高某甲出售假银元44枚，骗得24000元，被告人吴某也参与诈骗。（九）、2017年9月份，被告人刘某、袁某、吴某、程某在扬州市江都区小纪镇诸某经营的水果店，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人刘某、袁某指使被告人程某冒充卖银元人，向诸某出售假银元20枚，骗得14000元，被告人吴某也参与诈骗。（十）、2017年9月份，被告人刘某、袁某、吴某甲在扬州市江都区郭村镇大新村刘某乙经营的“大新日杂百货店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人吴某甲在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人袁某冒充卖银元人，向刘某乙出售假银元10枚，骗得3000元。（十一）、2017年10月份，被告人刘某、袁某、吴某、程某、吴某甲在扬州市江都区宜陵镇七里社区高某乙经营的“欣欣商店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人吴某甲在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人袁某冒充卖银元人，向高某乙出售假银元26枚，骗得20500元，被告人程某也参与诈骗。（十二）、2017年10月份，被告人刘某、袁某、吴某甲、郭某甲、缪某、程某、陆某在扬州市江都区吴桥镇谢桥村谈某经营的“阳光超市”，采用上述方式4次诈骗谈某钱财共计58400元，其中，被告人吴某甲在店铺张贴海报，被告人刘某、袁某相继冒充回收银元老板。1、被告人刘某、袁某指使被告人郭某甲冒充卖银元人，向谈某出售假银元33枚，骗得21450元，被告人吴某甲也参与诈骗和分赃。2、被告人刘某指使被告人缪某冒充卖银元人，向谈某出售假银元23枚，骗得14950元；3、被告人刘某指使被告人程某冒充卖银元人，向谈某出售假银元26枚，骗得14300元；4、被告人刘某指使被告人陆某冒充卖银元人，向谈某出售假银元22枚，骗得7700元。（十三）、2017年11月份，被告人刘某、袁某、吴某甲在扬州市江都区浦头镇刘某丙经营的“曙光商店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人吴某甲在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人袁某冒充卖银元人，向刘某丙出售假银元30枚，骗得7000元。（十四）、2017年11月份，被告人刘某、袁某、吴某甲在扬州市江都区大桥镇嘶马村吉某经营的“小吉便民百货店”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人吴某甲在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人袁某冒充卖银元人，向吉某出售假银元46枚，骗得16000元。（十五）、2017年9月份，被告人刘某、袁某、吴某甲在扬州市江都区宜陵镇七里社区朱某甲经营的“茂萍超市”，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人吴某甲冒充卖银元人，向朱某甲出售假银元28枚，因被识破骗局，未骗得财物。（十六）、2017年12月份，被告人刘某、袁某、吴某甲在扬州市江都区丁沟镇麾村朱某乙经营的烟花爆竹店，采用上述方式诈骗钱财。其中，被告人袁某在店铺张贴海报，被告人刘某冒充回收银元老板，被告人吴某甲冒充卖银元人，向朱某乙出售假银元28枚，因被识破骗局，未骗得财物。综上，被告人刘某诈骗26起，犯罪数额321760元；被告人袁某诈骗15起，犯罪数额174310元；被告人吴某甲诈骗10起，犯罪数额83750元；被告人程某诈骗10起，犯罪数额149000元；被告人吴某诈骗8起，犯罪数额130600元，案发后退出赃款20000元；被告人缪某诈骗3起，犯罪数额59750元，案发后退出赃款2000元，在审理期间退出15000元；被告人郭某甲诈骗6起，犯罪数额49210元，案发后退出赃款5000元，在审理期间退出8000元；被告人张某甲诈骗2起，犯罪数额37900元，案发后退出赃款2300元，在审理期间退出10000元；被告人程某诈骗1起，犯罪数额14300元，案发后退出赃款400元，在审理期间退出5000元；被告人陆某诈骗1起，犯罪数额7700元，案发后退出赃款200元，在审理期间退出3000元，上述合计70900元。2017年12月26日，被告人缪某、程某、陆某向公安机关自首；2018年1月8日，被告人张某甲向公安机关自首。上述事实，被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的物证假银元数枚、海报、便签、吸铁石照片；书证被害人回收银元的单据及取钱记录、河北省邯郸市中级人民法院（2001）邯市刑初字第104号刑事判决书、释放证明书等；被害人谈某、雷某、王某甲、王某乙、俞某、王某丙、吴某、王某丁、高某甲、诸某、刘某乙、高某乙、刘某丙、吉某、朱某甲、朱某乙、丁某的陈述；证人张某乙、郭某乙、陈某、刘某甲的证词；被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录、指认现场照片、扣押物品清单；扬州市江都区公安局出具的户籍证明、发破案情况等证据证实，足以认定。二、敲诈勒索2016年年底的一天晚上22时许，被告人刘某、吴某、吴某甲来到扬州市江都区吴桥镇世元村老坝组21号袁某家中，以袁某骗了丁某的钱为由，被告人刘某指使被告人吴某、指使被告人吴某甲冒充丁某的侄子并携带电棍相威胁，敲诈袁某5000元。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人吴某在侦查机关的供述和庭审中的供述与辩解，证实2016年底、2017年初，刘某告诉自己袁某在外面发了点财，没有分钱给他，要敲点钱，叫自己去撑场子，然后刘某开车带着自己和吴某甲，吴某甲带着电棒，刘某叫吴某甲冒充被骗的人的侄子。到了袁某家中后，吴某甲就说袁某骗了她姨娘的钱，要袁某还钱，并拿电棒威胁袁某，后来刘某把袁某带到另一个房间谈了，刘某拿着5000元出来了，我们每人分了1600元，剩下的200给了吴某甲老婆。后来在街上遇到袁某，袁某说刘某还跟他要了2条中华香烟。2、被告人吴某甲在侦查机关的供述和庭审中的供述与辩解，证实2016年年底的一天晚上7点多钟，刘某打电话给我，叫我晚上跟他找袁某要钱，并且还叮嘱我将电棒带着。当晚8点多钟，刘某开车带着吴某一起来接我，我就带着电棒和他们一起到袁某家，下车前，刘某叮嘱我，叫我到时候把电棒拿出来吓唬袁某就行了，我也同意了。到了袁某家后，刘某就跟袁某说：“你前几天瞒着我把假银元卖给谢桥老太”，然后又指着我对袁某说：“现在人家侄子过来要钱了，你说怎么办”，刘某当时说的谢桥老太就是丁某，刘某说这话的时候，我就将电棒从身上拿出来，打的劈里啪啦的响，吓唬袁某，我跟袁某讲：“你骗我姨娘钱是啊，你骗了多少钱都退出来”，当时袁某被我们吓的从他家里拿了5000元现金给刘某，拿到钱以后就一起到了我家里，刘某把从袁某那边要过来的5000元钱拿出来说三个人平分，我们每个人分得了1600元，多出来的200元钱给了我老婆。3、被害人袁某的陈述，证实2016年年底的一天晚上10点多钟，刘某带着吴某以及另外一个胖胖的年轻人到自己家，刘某说胖胖的年轻人是谢桥大会堂老太的侄子，进门之后，胖胖的年轻人说自己和刘某骗他姨妈的钱，跟我要个说法，当时刘某在旁边就跟自己说：“事情已经出了，就跟对方协商，我跟对方己经谈好了，贴1万元给对方，把事情了掉”，我说我拿不出1万元，那个胖胖的年轻人就从身上掏出电棒，当着我的面在我家藤椅上打的火花冒冒的，还威胁我说不给钱就要把我带走，自己吓死了，赶紧把家里的仅有的5200元现金全掏了出来，当时钱是交到刘某手里的，刘某零钱没要，把整数5000元拿走了。第二天，刘某又上门找自己，说还要再送两条软中华香烟才能把事情摆平，到超市后，刘某又提出要三条香烟，自己只好花了1800元买了三条软中华香烟给刘某，这个事情后来就这样解决了。4、证人程某的证言，证实2017年7、8月份，袁某、刘某、吴某甲、吴某在自己店里面玩的时候，袁某当着吴某、刘某、吴某甲的面跟自己说：“把个理给你评一下，你说刘某还有没有良心，刘某带了吴某还有一个人自己没有看清楚，到自己家里面敲自己的钱，那个自己没有看清的人还带了电棒，把电棒打的啪啪的，吓唬自己，开始他们要敲自己10000元，但最后给了5000元以及两条软中华香烟”。自己跟袁某说拿电棒的人可能是吴某甲，因为我们几个人当中只有吴某甲有电棒，当时吴某甲在旁边笑，意思就是默认了。我问袁某，刘某为什么要带人敲你的钱，袁某说：“刘某说我私自出去卖假银元骗钱，没有通过他”。我回头就跟刘某说：“你管人家到哪里骗钱啊，你不好敲人家的钱”。当时我还叫刘某把敲来的钱和香烟退还给袁某，刘某说“钱己经分掉了，一人分了1000多元，至于敲的袁某的钱，在以后骗到钱后分钱的时候补给他”。5、证人夏某的证言，证实其是吴某甲的妻子。有一天晚上，刘某、吴某、吴某甲在自己家中，看到他们三个人在自己家的卧室里分钱，最后多出200元，刘某就给了我。6、公安机关出具的到案经过，证实本案系被害人举报而案发。7、户籍证明，证实被告人刘某、吴某、吴某甲的年龄及身份。上述证据经当庭质证，证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，其证明效力予以确认。本院认为，被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某诈骗数额巨大；被告人郭某甲、缪某、程某、张某甲、陆某诈骗数额较大。被告人刘某、吴某甲、吴某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人刘某、吴某甲、吴某一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，其中，被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人吴某甲、程某、吴某相对被告人刘某、袁某系作用较小的主犯，可酌情予以从轻处罚；被告人缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘某、吴某甲、吴某共同敲诈他人钱财，系共同犯罪，其中，被告人刘某起主要作用，系主犯；被告人吴某甲、吴某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人缪某、程某、陆某、张某甲在案发后尚能自首，均依法予以从轻处罚；被告人刘某归案后如实供述了相关诈骗犯罪的事实、被告人袁某、吴某甲、程某、吴某、郭某甲归案后如实供述了相关犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人袁某检举揭发他人犯罪，并经查证属实，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人程某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人刘某当庭拒不承认敲诈勒索的犯罪事实，且未退出诈骗犯罪和敲诈勒索犯罪的赃款，故对这一情节在量刑时予以考虑。被告人吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某在案发后以及在本院审理期间退出部分赃款，且被告人缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某具有悔罪表现、被告人郭某甲在被审判时已满七十五周岁，故酌情予以从轻处罚，可依法对被告人缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人刘某、袁某、吴某甲、程某、吴某、缪某、郭某甲、张某甲、程某、陆某犯诈骗罪；被告人刘某、吴某甲、吴某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、从重处罚以及实行数罪并罚的理由成立，予以采纳。对于被告人刘某提出“我诈骗数额没有32万余元”以及其辩护人提出“被告人刘某的诈骗数额不准确”的辩解及辩护意见，庭审中，公诉人列举了被告人刘某以及其他同案犯的供述、被害人的陈述，将各被告人和各被害人所陈述的诈骗数额一致的部分作为诈骗犯罪的数额，证据之间形成锁链，足以证实被告人刘某诈骗数额321760元的犯罪事实，故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人刘某提出“我不构成敲诈勒索罪”以及其辩护人提出“被告人刘某不构成敲诈勒索罪”的辩解及辩护意见，庭审中查明，被告人吴某甲、吴某的供述中均称，两被告人受被告人刘某的指使，到袁某家向其敲诈5000元，两被告人的供述与被害人袁某的陈述一致，且有证人程某的证词相佐证，证据之间形成锁链，足以证实被告人刘某、吴某甲、吴某敲诈被害人袁某5000元的犯罪事实，故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人程某提出“起诉书指控的第三节诈骗犯罪，我只去过两次，而不是四次”的辩解，庭审中查明，起诉书指控被告人程某参与了第三节中第3、4、6节犯罪事实，被告人程某在第4小节的犯罪中受被告人刘某指使冒充卖银元人；在第3、6小节中，虽然没有具体实施犯罪，但与被告人刘某、吴某等人一起到了诈骗现场，并参与这2小节的分赃，应当认定其参与了3次犯罪行为，故对此辩解，本院不予采纳。对于被告人刘某、袁某的辩护人提出“被告人刘某、袁某在共同犯罪中不是主犯，应系从犯，依法应当从轻或减轻处罚”的辩护意见，庭审中查明，被告人刘某、袁某合谋诈骗，指使其他被告人贴海报、冒充回收银元老板、冒充卖银元人等，参与诈骗次数多、犯罪数额大，其行为明显大于其他被告人，应以主犯论，故对此辩护意见，本院不予采纳。对于被告人刘某的辩护人提出“被告人刘某具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚”的辩护意见，庭审中查明，被告人刘某系被公安机关抓获归案，虽如实供述诈骗犯罪中的事实，但未主动投案，不符合自首的条件，不以自首论，故对此辩护意见，本院不予采纳。对其提出“被告人刘某系初犯、偶犯、对诈骗犯罪当庭自愿认罪，请求法院对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。对于被告人袁某的辩护人提出“被告人袁某具有立功、坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚；被告人袁某无前科劣迹、系初犯、平时表现一贯良好、家庭比较困难、愿意退出赃款，请求法院对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。对于被告人吴某的辩护人提出“被告人吴某具有坦白情节，依法应当从轻处罚；被告人吴某系初犯、偶犯、无前科、主观恶性不深、当庭自愿认罪、积极退赃、平时表现一贯良好、家庭困难，请求法院对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，实行并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日起至2023年3月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日起至2022年3月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2021年10月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，实行并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2022年5月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，实行并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日起至2021年2月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人缪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。八、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。九、被告人程某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。十、被告人陆兴风犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、敲诈勒索犯罪中未退赃款人民币五千元向被告人刘某、吴某、吴某甲追缴，并发还给被害人；诈骗犯罪中未退赃款人民币二十五万零八百六十元予以追缴，并发还给被害人；诈骗犯罪中已退赃款人民币七万零九百元予以追缴，由公安机关按比例发还给被害人。作案工具假银元数枚、海报、便签、吸铁石予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  吴春国人民陪审员  濮建军二〇一九年四月十八日书 记 员  杨 洋文书附页：(2018)苏1012刑初549号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款予以追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。刑事审判庭庭长帅立平电话号码：****—8699****本案承办法官徐旭东电话号码：****—8699****法院监察室举报电话：****—8699****