福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0881刑初337号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人林玉珍，女，1966年6月8日出生，汉族，小学文化，无业，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月30日被漳平市公安局刑事拘留，2018年7月5日经漳平市人民检察院批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人张庆华，上海市捷华（龙岩）律师事务所律师。 被告人林明东（曾用名林明中），男，1964年1月22日出生，汉族，高中文化，无业，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月30日被漳平市公安局刑事拘留，2018年7月5日经漳平市人民检察院批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人郑小林，福建公治律师事务所律师。 被告人林靖，男，1987年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住漳平市。2011年12月5日因犯运输毒品罪，被漳平市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2012年2月28日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月30日被漳平市公安局刑事拘留，2018年7月5日经漳平市人民检察院批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人曾伟源，福建力涵律师事务所律师。 辩护人林再亮，福建力涵律师事务所实习律师。 被告人林煌，男，1989年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月30日被漳平市公安局刑事拘留，2018年7月5日经漳平市人民检察院批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人陈倩云，福建公治律师事务所律师。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2018〕309号起诉书指控被告人林某8、林明东、林靖、林煌犯开设赌场罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员郭毅出庭支持公诉，被告人林某8、林明东、林靖、林煌，被告人林某8的辩护人张庆华、被告人林明东的辩护人郑小林、被告人林靖的辩护人曾伟源、林再亮、被告人林煌的辩护人陈倩云到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控，被告人林某8、林明东于数年前开始在漳平市菁城街道华裕路32号开设棋牌室供人打“泄牌”娱乐，后渐渐有人邀集以“牌九”形式进行赌博。被告人林某8于2017年3月10日向唐某租赁漳平市菁城街道华裕路34号店铺专供赌博人员以“牌九”形式进行赌博，被告人林靖、林煌于2017年3月先后到赌场帮忙。2017年3月至2018年5月29日，被告人林某8、林明东、林靖、林煌在漳平市菁城街道华裕路34号店铺提供场所、扑克牌、骰子供参赌人员赌博并抽头渔利。2017年11月至2018年3月期间，该赌场由邓某4（另案处理）负责看场，防止有人在赌场闹事。2018年3月底至2018年5月29日，该赌场由陈某1、雷涵（均另案处理）负责看场，陈某1指派范某2、张宏宇（均另案处理）记录水钱并防止有人在赌场闹事。该赌场以“牌九”形式进行赌博，若庄家赢钱则抽水7%，若庄家输钱则抽水10%。被告人林某8主要负责在赌场内抽水钱，被告人林明东、林靖、林煌负责望风和帮忙收水钱。被告人林某8、林明东、林靖、林煌通过收取水钱，并利用各自名下的微信、支付宝、银行账户接收参赌人员用于兑换现金的钱款，再通过微信、支付宝提现至银行账户。经查，被告人林某8、林明东、林靖、林煌自开设赌场以来，无其他收入来源。2018年5月29日，该赌场被漳平市公安局查获，抓获被告人林某8、林明东、林靖、林煌，现场查获邓某2、严某、张某1、邓某3（均另案处理）等13名赌场人员，扣押赌资人民币40672元及用于赌博的方桌、扑克牌等物品。 经统计被告人林某8、林明东、林靖、林煌名下银行账户入账，被告人林某8、林明东、林靖、林煌自2017年3月至2018年5月29日开设赌场非法获利共计人民币9553298.04元。以该赌场抽取赌资10%计算，该赌场自2017年3月至2018年5月29日期间，赌资达95532980.4元。 另查明，该赌场于2017年10月有搬至漳平市菁城街道华龙二期保安亭旁一家店铺开设十余天，并邀请范某1（另案处理）参与开设赌场两天。 公诉机关认为：被告人林某8、林明东、林靖、林煌以营利为目的，共同为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具等，赌资共计达95532980.4元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人林某8对公诉机关指控的罪名无异议，但认为非法获利和赌资均没有起诉书所指控的那么多；被告人林明东对公诉机关指控的罪名无异议，辩称没有参与收取水钱，偶尔有在外面望风，非法获利没有900多万元，我的银行卡里也只有400多万。赌场抽取10%的比例，这个不对，有些是抽取7%；被告人林靖对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，辩称2017年3月份后到赌场帮忙，3月份到7月份我是偶尔有去，7月份车子卖掉以后才比较有去。7月份之前我是有收入来源的，我当时还有开私家车，总的两部车，其中一部雇别人开，之前我就有存款，7月份我二部车都卖掉后还有剩钱，我妈不在的时候我偶尔帮忙收水钱，我妈回来我就把水钱给她了，我主要是负责望风的。获利900多万是不合理的，没那么多，亲戚朋友也有转账到我的账户进来，参赌人员找我兑换现金这些钱不能算获利；被告人林煌对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议。辩称没有提供赌博场所及赌具，账户上的收入有异议，平常跟朋友有金钱上的来往，偶尔有网上赌博。四被告人均对自己的犯罪行为表示认罪、悔罪，要求从轻处罚。 被告人林某8的辩护人张庆华的辩护意见： 一、辩护人对公诉机关指控的被告人林某8构成开设赌场罪犯罪的定性不持异议，但不同意公诉机关将四被告人在开设赌场期间的所有银行流水中的进项均认定为非法获利、并以此反推计算涉案赌资额的算法，具体理由如下： 1、被告人林明东尾数为660817的农业银行卡在2017年5月3日连续收到黄益勇转存的钱后，其银行存款为15910.76元，之后，该卡通过“财付通转”方式收到钱后，基本上在很短的时间（通常是当天）就将所收到的款项取现，这符合时下大家基本不带现金，参赌人员通过“财付通转”的方式先向林明东微信转账，再由林明东直接到银行柜员机上现支以换取现金流的特征（经辩护人现场查勘，赌场与农业银行自助柜员机相距不足百米）。被告人的供述及参赌人员的证言也能印证上述事实。截止2018年3月25日，林明东该银行账户的存款余额仅为83.76元。林明东该银行账户资金的流向并非只是单纯的进项，也有频繁地体现为“现支”的出项，而且大多数情况下进项与出项数额相同，因此可见，林明东的该银行账户只不过是作为换取现金流的过桥账户在使用。辩护人认为，公诉机关指控上述银行账户中的进账均为被告人的非法所得，应当提供完整的证据链，查明每一笔进账中是何人、何时、何地、所付款项的性质确为被告人开设赌场应获取的不法所得。辩护人注意到，在补充侦查卷第7页，公诉机关给侦查机关的《补充侦查提纲》第7点中，特别要求公安机关根据四名犯罪嫌疑人微信账户往来情况，查找证人，查明款项性质等案件事实，但警方并未就此展开调查，警方随后给公诉机关的《补充侦查报告书》第7点也承认目前尚未收到四名犯罪嫌疑人微信账户转账记录的电子数据。因此，控方的证据完全不足以证明其主张。首先，被告人的银行流水体现的进账款项均为2000、3000、5000等整数款项，而被告人实际是以“庄家赢钱封庄抽取赢钱部分的7%，庄家输钱抽取输钱金额的10%”的方法来计算实际抽取的水钱金额的。因此，银行进账金额与实际抽取的水钱在数额上无法对应。其次，被告人是在赌博现场抽取水钱，抽取的都是赌博桌面上的现钱，不存在通过“财付通转”或“微信零钱”的方式收款。再次，被告人开设的赌场自2018年3月以后由陈某1看管，而陈某1也有派范某2和贾某到现场监督、核算水钱数额。陈某1占股10%，截止被告人赌场被查的近三个月，陈某1共分得水钱1万来块钱，以此推算，被告人的赌场即便是在陈某1派人看护、所谓的生意比较好的情况下，被告人开设赌场每月的获利顶多也就五、六万元，因此，检方指控的被告人的获利明显虚高，严重脱离实际。 检方指控被告人在一年三个月不到的时间里非法获利955.33万元，意味着被告人平均每天获利近2.15万元，按15个月计算平均每月获利近63.7万元。2018年11月8日，漳平市公安局向检察院出具的《情况说明》，认为林靖、林煌偶尔收的水钱都是现金收取、收取后交由林某8保管，现有证据尚无法证实犯罪嫌疑人林靖、林煌名下银行账户内的进账流水系该赌场的获利金额。故被告人林靖、林煌的银行账户内的进账金额是不应当计算在内的，根据警方统计的2017年3月至2018年5月，林明东和林某8二人的银行账户入账金额进行核算，二人银行入账总和超过63.7万元的仅有2018年5月的68.14万元，其余月份的进账数额分别为2017年3月9.922万元、4月26.54万元、5月12.813万元、6月19.036万元、7月30.82万元、8月25.708万元、9月22.23万元、10月63.06万元、11月37.48万元、12月47.08万元、2018年1月44.33542万元、2月52.76万元、被告人开设赌场期间的15个月的银行流水进项月平均值为41.0959万元，远未达到63.7万元。另外，日均获利2.15万元，意味着如果庄家全输，则输钱额要达到21.5万元，如果庄家全赢，赢钱额则要达到30.7142万元，被告人才能抽到这么多水钱，而且要求15个月的时间里天天如此，才能实现开设赌场一年三个月不到的时间里非法获利955.33万元的目标。很明显，检察起诉书指控的非法获利严重偏离客观实际。事实上，被告人自开设赌场以来，一直受其他人的骚扰，平时参赌人员很少，涉赌金额也很小。到2018年3月陈某1持股看场后，赌场秩序才相对稳定，上述不同月份银行进账数额的多寡实际也反映了这点，而事发当天抓获的十几位参赌人员的证人证言也都可以证实，被告人开设的赌场涉赌资金确实远远没有公诉方指控的那么多、那么大。 2、刑事案件证据应当做到确实、充分，根据证据推断案件事实的过程应当符合逻辑规则，结论准确无疑，对案件事实的证明结论要排除其他可能性。 结合本案，被告人林明东尾数2786的邮储银行卡，在2017年2月26日两次共取现5000元后，月为60181.43元，后于3月9日共分七笔取现共计2万元，后又于3月13日一次性存入现金2万元，余额恢复到原来的60181.43元。该卡3月13日存入的现金2万元很可能就是3月9日取出来的现金，控方凭什么认定这2万元就是林明东开设赌场的获利呢？辩护人在卷宗里并没有找到检方所控需要的证据支持。再比如，同样是这张卡，2017年7月8日，该卡在ATM机上分五笔取现2万元，两天后的7月10日该卡在网点柜面上一次性存入2万元现金。7月10日存入的2万元是7月8日取出来的2万元，这具有极大且合理的可能性，但控方也没有排除这种合理的可能性。林某8及林明东的其他银行卡中也都存在大量的此类情形，控方均未给予合理性的排除。 被告人的赌场还兼经营其他业务，如出售香烟、饮料及水煮花生等土特产，店铺同时还从事着供人玩“泄牌”的经营。根据当事人的陈述，从事“泄牌”的经营一年有6、7万元的收入、每个月香烟的经营额就达到4千余元、其他商品的出售也有5、6千元的经营额。上述经营收入也必然体现在被告人的银行进账中，但公诉方也没有予以剔除。此外，检方在此次开庭前提交的询问笔录也可以证实：林某1、林某7、林某4、林某6、林某5等人均有向被告人借钱，也都承认所借款项有通过现金归还的事实，那么当事人收到归还的现金后再存入自己的银行账户也是大概率的事件，上述金额在流水中都会体现在被告人的银行流水的进项款中，这些金额既非赌资，更非非法获利，应当予以排除，但警方及公诉方都没有这么做。 另外，控方统计数字时还存在诸多错误之处，如：检察卷第23页，在核算林某8尾数为9477农行卡2017年3月份的进账数额时，明显将该卡在被告人开设赌场前的2017年3月8日的9000元计算在内。严格意义上说，核算进账金额应当自2017年3月10日开始，该卡该月份的数额应以公安核算的数额为准；又比如：证人蔡某从未参赌，其因为要买花生、红糖或笋干而找到林某8，二人间纯粹属正常的生意往来。蔡某于2017年12月28日向林某8尾数为9477的农行卡转入的15000元明显与本案无关，但控方却将其列入被告人的犯罪金额；再比如：证据材料第三卷第64页表格中时间为2018年5月6日的35000元在银行流水信息中体现为“折现金取”，并非存入的款项，但控方核算金额时又将该35000元列入被告人的犯罪金额，明显不当。 以上是辩护人主要结合林明东其中的两个银行账户的流水记录，再结合其他事实，据此认为公诉机关指控的事实存在重大出入。事实上，警方列表标明的被告人林某8的农行卡及邮储卡，与林明东银行卡流水记录具有相识的特征，客观上也是作为换取现金的过桥账户，林某8的银行账户中的进账款项当然也不能简单、笼统地认定为获利金额。 二、结合本案查明的事实，辩护人认为，被告人林靖、林煌的角色更多的是望风及维持赌场秩序，从当事人及相关证人的陈述中可知，其二人很少抽取水钱，偶尔抽取的水钱也都及时交给了林某8保管，其二人银行账户的进出账流水特征也与林某8、林明东的截然不同。此外，警方也承认现有证据尚无法证实犯罪嫌疑人林靖、林煌名下银行账户内的进账系该赌场的获利金额。因此，该二人的银行进账应当认定与本案无关。辩护人认为，以警方列表标明的被告人林某8的两张银行卡（一张农行卡、一张邮储卡）和被告人林明东的四张银行卡（一张农行卡和三张邮储卡）的累计金额认定为涉案赌资，似乎更加接近客观事实，理由有以下几点： 第一、上述六张银行卡体现为“财付通转”或“微信零钱”的转账记录相对比较多，符合以虚拟货币换取现金的特征。而其他被告人或被告人的其他银行账户没有或很少有上述特征，因此其他的银行卡的进账金额不宜认定为涉案赌资，更不应认定为非法获利。 第二、赌场附近也只有农行和邮储银行的ATM自动柜员机，被告人换取现金只有通过上述两处柜员机进行。 第三、林某8的两张银行卡和被告人林明东的四张银行卡自2017年3月至2018年5月期间的进账金额累计6129387.05元假定为赌资，再按照7%与10%的折中比例8.5%折算被告人的获利大概为52余万元，与当事人自认的获利情况比较接近，也与邓某4、陈某1等人在不同时期的持股占比例以及其实际所得推算得出的结论也比较接近。 因此，在指控犯罪事实的证据不充分、大量案件事实存疑的情况下，应当作出对被告人有利的推定。若是被告人无异议，辩护人建议法庭按上述方法认定涉案赌资及非法获利的数额。而对于被警方查封、冻结的款项，除被法院认定为非法所得的款项，剩余部分属于被告人的合法财产，应当予以退回，这里面包含了被告人犯罪之前甚至是开设赌场过程中的合法经营收入、购买保险和银行理财产品的资金及所得，也包含了他人（如林明东女儿认的姐姐吕某）存在林某8、林明东银行账户上的合法资金。 三、关于量刑方面的建议。 辩护人认为，被告人林某8能坦白认罪，积极配合警方的讯问、审查，无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为，其认罪态度较好，也具有较强的悔罪决心。被告人也表示愿意退出违法所得并愿意缴纳罚金。为此，辩护人恳请法庭参考贵院或龙岩市其他法院近期或以往关于开设赌场案件量刑的通常做法，并考虑被告人林某8年岁已高且体弱多病的客观实际，本着“教育为主、惩罚为辅”的司法理念，建议对被告人林某8在二年有期徒刑以下进行量刑处罚，并建议对其适用缓刑，让其在接受必要限度的惩罚后，能早日回归社会、回到亲人身边颐养天年。 被告人林明东的辩护人郑小林的辩护意见： 一、针对本案，就起诉书指控被告人林明东构成开设赌场罪不持异议，但辩护人有两点涉案事实需要说明：1、被告人林明东在本案中应界定为从犯；2、对公诉机关指控本案非法获利为9553298.04元有异议。 第一、辩护人认为本案应划分主从犯，对被告人林明东在本案中应界定为从犯，理由在于： 从本案各被告人的供述以及根据今天的庭审调查的情况，在本案犯罪过程中的赌场主要是由被告人林某8管理，被告人林某8在侦查机关、公诉机关的讯问笔录上、包括今天向法庭的陈述均承认该赌场是由其租赁的，这与其他被告人的陈述一致。在该事实中，从赌场开设的租场行为、购买赌具、到赌场的日常管理经营、赌博收水钱等被告人林明东均没有参与。作为被告人林明东只有在自己管理的棋牌室打泄牌娱乐没有人打时，才偶尔有到被告人林某8赌场进行望风，而且该赌场在开设过程中，林明东并没有参与其管理，以及赌场的抽水钱也不是由其负责。被告人在公安、公诉机关的笔录以及本案的庭审过程中对此做了如实的陈述。事实上他的存在是可有可无的，有没有被告人林明东都不影响该赌场的开设和经营。辩护人认为，被告人林明东在该赌场的开设和经营中所起的作用较小，为次要和辅助的作用，应为从犯。根据刑法第二十七条的规定：对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二、对公诉机关指控本案非法获利为9553298.04元有异议，理由在于： 1、公诉机关对本案指控非法获利为9553298.04元及赌资为95532980.4元的认定是错误的。 从本案各被告人的供述以及公安机关调取各被告人账户的微信转账及提现资金来源是参赌人员的兑换现金的往来流水账，并非属于赌场获利部分。这点，可以从公安机关对证人的证言可以证实，有关的参赌人员基本上是不带现金，而是从被告人林某8处兑换现金进行参赌，同时有赢的参赌人员在离开时又会将部分现金兑还给被告人林某8，被告人林某8然后用微信转付给赌博人员。另外参赌人员自带现金到赌场或从赌场兑换现金后，也不是全部资金都会用于赌博，输、赢均系参赌人员自己控制，也存在部分资金仍在参赌人员自己身上带离赌场。因此，公安机关在四被告人银行账户上调取所体现的入账记录，不能认定为开设赌场的获利金额。退一步而言，也应在扣除合理转入收入的情况下，也只能按赌资进行认定。 2、对于赌资的计算是错误的。 从被告人的供述及辩解和证人证言看，赌场的水钱系按照做庄的人员输、赢情况而定，庄家输钱即断庄按庄家的本钱的10%计收，庄家赢钱，则按所赢的7%进行计收。因此，公诉机关计算赌资时以非法获利金额总数除以10%反推后，以此认定赌资，明显是错误，也没有事实依据的。 3、公诉机关认定或形成本案的非法获利金额为9553298.04元，系依据林某8、林明东、林靖、林煌的银行入账记录及银行流水，但也存在重复计算或不合理之处。就被告人林明东邮政储蓄银行尾数2786账户中的2017年7月10日、13日、20日中的金额分别为2万、5万、3万元和2017年10月16日的10万元不应计算，上述款20万为保险理财收入，并非犯罪所得，以及林某1、林某5、林某6、林某4陆续归还的借款为13.5万元。这些均应该扣除，不应计算至犯罪所得。 综上，本案不能简单以公诉机关指控的非法获利金额进行定性认定。 第三、本案被告人林明东在此案件中存在以下法定或酌定的从轻或者减轻情节，请合议庭在量刑上予以考虑。 1、被告人林明东如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪，在量刑时可从轻处罚。被告人林明东在公安机关的整个侦查过程中，能如实供述，且供述前后一致，积极配合公安机关和检察院的办案工作，在本案的庭审过程中，被告人认罪态度好，已经对自己的犯罪行为认识到错误，根据《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 2、如前所述，被告人林明东在共同犯罪中处于从属、辅助地位，起次要作用，系从犯，应依照刑法关于从犯的规定从轻、减轻处罚。 3、被告人林明东系初犯，其行为社会危害性和社会影响不大，而且平时一贯表现良好，无违法违纪前科，可以对被告人从轻处罚。 4、被告人林明东因法律意识淡薄而触犯刑法，到案后能充分认识到行为的危害性，且当庭自愿认罪、悔罪态度较好，根据《最高人民法院关于常见犯罪的指导意见》相关规定，可以从轻处罚。 综上所述，辩护人认为被告人林明东在本案开设赌场中所起的作用较小为从犯，而且认罪态度好，有悔罪表现，积极配合调查，其主观恶性和社会危害性相对较小，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节。因此，请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人林明东减轻处罚，建议对其实行缓刑，给被告人林明东改过自新的机会，收到良好积极的法治效果，以充分体现刑法中尊重人权的精神，体现司法的人性与宽容。 被告人林靖的辩护人曾伟源的辩护意见： 一、关于定性部分，辩护人对本案公诉机关指控被告人林靖犯开设赌场罪的定性没有异议。 二、关于事实部分，辩护人认为本案公诉机关指控被告人林靖开设赌场罪的犯罪事实有以下异议，具体表现在： 1、关于起诉书指控被告人林靖、林煌于2017年3月先后到赌场帮忙的事实。辩护人认为，实际上被告人林靖虽然有在2017年3月有到过赌场，但是也只是偶尔才去。当时林靖仍有在开私家车载客，只有在2017年7月份其名下的两部车分别是闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××卖掉以后，才比较有去赌场帮忙。林某8于2018年12月20日的供述也证实到2017年下半年林靖因为腰不行没有再开车，就来店铺帮忙。该供述与林靖的供述也基本一致，可以相互印证。 2、关于起诉书指控被告人负责望风和帮忙收水钱的事实。辩护人认为，实际上被告人林靖主要是负责望风，只是在林某8不在店铺的时候才偶尔去帮忙，即使帮忙收的水钱的现金也是交给林某8。林某8在2018年12月20日的供述，证实其一天到晚差不多都在赌场，其在赌场都是其在收水钱，很偶尔不舒服的时候其小儿子林煌去收水钱。林明东于2018年12月19日的供述，证实水钱都是其老婆即林某8在收。林煌于2018年12月19日的供述，证实水钱是由其妈妈林某8收，偶尔其和林靖会帮忙收。上述同案人供述与被告人林靖的供述基本一致，林靖一般情况下是不收水钱的，只是很偶尔的情况下在林某8不在店铺时才收。 3、关于起诉书指控被告人林靖自开设赌场以来，无其他收入来源的事实。辩护人认为该指控事实不清、证据不足。事实上，被告人林靖事实上在2017年7月之前仍然有两部小车，仍在从事私家车载客的业务，有获得相应的收入。公诉机关并无证据证实在此之前被告人林靖并未从事该业务。而且，被告人林靖2017年7月份出卖两部车的收入有15万元，重新买过一部大众途观车，首付11万元，仍有4万元的剩余款项。更何况，被告人林靖在2017年3月之前将自己的款项出借给他人，2016年12月16日出借给易朝楷3万元，2017年4月24日，通过李颖的账户还款3万元至被告人林靖的农商行账户等。而且，被告人林靖与林某7有一起做生意，有收入来源，从被告人林靖的农商行账户可以看出林某7与被告人林靖有多笔的款项往来，一直持续至2018年4月份，也可以看到大额的款项转入。 4、关于起诉书指控包括被告人林靖名下银行账户入账在内自2017年3月至2018年5月29日开设赌场非法获利共计人民币9553298.04元，以该赌场抽取赌资10%的比例计算，该赌场自2017年3月至2018年5月29日期间，赌资达95532980.4元。上述指控的均不是事实，具体理由如下： （1）从目前的证据来看被告人林靖名下共有两个银行账户计算开设赌场的非法获利，一个银行账户是尾数9995的农商行账户，一个银行账户是建行卡尾数9863的银行账户。经公安机关统计，尾数9863的建行账户在上述期间的入账金额是545287.08元，尾数9995的农商行账户在上述期间的入账金额是1506904.53元，两者总计入账金额是2052191.61元，并且也统计了从2017年3月至2018年5月两个银行账户各月的入账金额。但是，经查阅上述两个银行账户的流水明细，入账金额分别有体现的是转入、转入（注明有人名）、卡存、微信转入、支付宝转入等入账方式，但是公安机关、公诉机关均未说明以什么为标准来确定或者计算入账金额，认定事实明显不清。 （2）现举例被告人林靖名下农商行银行账户几个月的流水来说明，入账金额的计算存在很多错误。例如2017年3月入账金额是22700元，但是3月1日卡存3200元，该笔事实上发生在华裕路34号店铺租赁之前，房东唐某的证言可以证实，该店铺是在2017年3月10日租赁给林某8的。该赌场还未开，如何能计算获利，明显有错。该月还有转账收入11800元是林某7转账的，是被告人林靖与林某7生意往来，与赌场无关。事实上，依据林某7的证言，2016年上半年至2018年上半年期间，其有做了几个工地，资金周转不过来的时候，有找林靖借钱，每次借1-4万元不等，共借了十万元左右，一般借的钱都会在1-4个月内还清，还钱的时候大部分都是用银行卡转账，用银行卡转账十万元左右，用现金还了2万元左右。林靖名下的农商行体现的林某7转入的款项均与本案无关，是还的借款。另外，依据邓晓伟的证言，2017年4、5月份，林靖有叫其帮他刷信用卡，有帮刷4、5次，共刷了3、4万元，都是通过网银转账到林靖的农商银行卡。因此，林靖名下农商行清单中邓晓伟于2017年4月4日转入的1万元、4月12日转入的1万元、4月13日转入的4900元、4月25日转入的1万元、5月3日转入的4000元共计38900元都与本案无关。依据被告人林靖的供述，农商行账户上体现有2016年12月26日易朝楷向其借款3万元，李颖于2017年4月24日转入的3万元是还该笔借款，公安机关未予调查核实，该款属于还林靖借款也与本案无关。林靖名下农商行账户上体现张燕于2016年12月7日收到林靖转出的16500元，事实上张燕有向林靖多次借款，在2017年期间张燕也有通过微信、支付宝等方式还款。林靖名下农商行账户上体现邓有福也有通过微信、支付宝等方式还款。 （3）被告人林靖银行账户体现的微信转账收入，有些是被告人林靖女儿在2017年11月份左右满月，亲戚朋友通过微信转账的方式支付给被告人林靖礼金。有些是被告人林靖之前借给他人的借款，他人还款时也有用微信转账的方式进行还款。还有一大部分是被告人林靖在赌场望风期间，参赌人员因为换现金需要向被告人林靖通过微信转账的方式进行转账。邓某3、张某2的证言均证实，在赌场参赌期间，有用微信或支付宝找过林某8和她的儿子包括被告人林靖换过现金，但是他们的证言均未能证实以微信或者支付宝转账的款项是应付给赌场的水钱，因此，以微信或者支付宝转入到被告人林靖的账户金额也均不能认定为赌场的获利。 （4）依据现有的证据，赌场的水钱都是收现金的，一般情况下是由林某8收取。当时去看场贾某于2018年6月14日的供述可以证实，赌场每庄抽的水钱都是收现金，塞进林靖妈妈的包里。被告人林靖等同案被告人的供述均证实，水钱是由林某8收取，只有林某8管理水钱。被告人林靖要拿钱也是林某8给他一些几百元的工钱。要确定在赌场经营期间即从2017年3月至2018年5月29日获取多少水钱，只有林某8才能清楚。但是被告人林某8的供述并未证实，其收取或者管理的水钱有叫被告人林靖去存进其名下的农商行、建设银行的账户，认定上述两个账户的入账金额即为水钱，明显证据不足，不能予以认定。 （5）依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款项和通过赌博赢取的款物属于赌资。本案并不是网络赌博犯罪，而且是以现金支付的方式进行赌博，应依据该司法解释进行法律适用。本案现有的证据仅可以证实，在2018年5月29日查实的赌资是人民币34216元，该赌资是统计了当时现场抓获的参赌人员用作赌注的款物。 （6）本案起诉书指控赌场经营期间的获利金额9553298.04元。依据起诉书指控的赌博经营期间从2017年3月10日至2018年5月29日期间共计436天，按照起诉书指控的获利金额9553298.04元，每天获利金额为21911.23元，也即意味着每天赌场的水钱平均至少有该数额，而实际上赌场因为经常举报和有人闹事，赌场也经常停掉，每天的赌场水钱平均收入还要高于此数。但是，参与赌场看场的范某2的证言证实，其过去的时候，水钱最高的有12000多，最少是5000多；贾某的证言证实，从陈某1安排他们进去计算水钱以来，赌场每天的水钱平均有10000元，最高的一次记得当天水钱有两万多，最少一次是6800多。而与被告人林某8他们合伙过两天赌场的范某1的证言证实，入股两天的水钱加起来有两万多元。本案没有任何证据可以证实，上述平均每天获利金额是可以达到的，起诉书指控被告人林某8等人获利金额9553298.04元根本无事实依据的。 （7）本案现有证据无法证实被告人林靖名下农商行、建设银行的两个银行账户在2017年3月至2018年5月29日期间的入账金额属于赌场的收入或者获利，即使有部分入账金额是参赌人员为了便于赌博兑换现金而存入的款项，也只能认定是赌资，而不能认定是获利。公诉机关以被告人林靖名下农商行、建设银行的账户在上述期间的入账金额作为获利金额没有任何事实依据。公诉机关以漏洞百出的入账金额来认定获利金额，进而以10%的抽水来认定赌资人民币95532980.4元，明显证据不足，缺乏逻辑，而且，也是不符合上述司法解释关于赌资的规定的。 三、关于量刑部分，辩护人认为，被告人林靖在本案中属于从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪，认罪态度好，建议合议庭予减轻或者从轻处罚。 1、本案中被告人虽然在2017年3月就开始有参与开设赌场，但是仅是在2017年7月卖掉两部车不再经营私家车载客以后才比较多的参与；参与主要负责望风，只是偶尔在林某8不在店铺的情况下才帮忙收水钱；收的水钱均是交给林某8，水钱也是由林某8保管和收取，被告人林靖也仅是林某8拿给其工钱几百元，即使是付钱给陈某1等看场的费用，也是向林某8领取后才能支付；林某8认识范某1，当时赌场从华裕路34号店铺转至华龙二期保安亭旁边的店铺也是林某8的意思，之后才去联系范某1的；联系陈某1及雷涵看场，也是按照林某8的意思去联系，并且提供相应的股份并支付相应的费用的。因此，被告人林靖在本案开设赌场犯罪中起的作用是次要、辅助的作用，作用较小、地位较低，应在本案的共同犯罪中认定为从犯。依据《刑法》第十七条的，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。 2、本案被告人林靖到案后一直能如实供述自己的罪行，直至庭审均能稳定供述，具有坦白的量刑情节。依据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林靖庭审中能当庭自愿认罪，具有酌定从轻情节。 3、本案被告人林靖被冻结三个银行账户，其中建设银行账户12997.48元、农商银行账户12439.96元、海峡银行账户267879.41元，被告人林靖表示愿意用冻结的款项先行预缴罚金，认罪态度好，具有酌定从轻情节。辩护人认为，对于属于被告人林靖剩余合法财产部分应当发还给被告人林靖。 被告人林煌的辩护人陈倩云的辩护意见： 一、辩护人对公诉机关指控被告人林煌涉嫌开设赌场罪的定性没有异议。 二、起诉书指控的有关被告人林煌涉嫌犯罪的部分事实不清、证据不足。 事实一、被告人林煌开始至棋牌室帮忙看场的时间应当认定为2017年11月，而非2017年3月份。被告人林煌名下4130中国建设银行卡内2017年11月之前的进账款项与本案无关，不应当计入非法获利。 1、被告人林某8供述“2017年11月正式开始提供场所玩牌九，两个儿子都是2017年年底来帮忙的，之前在开车”、被告人林靖供述“我是2017年10月左右正式到棋牌室帮忙，弟弟林煌比我后面来帮忙的”可以证实被告人林煌真正帮忙看场的时间是2017年11月份。 2、证人唐某询问笔录陈述“2018年开始有去棋牌室玩牌九”、蔡某陈述“2018年5月有玩跑得快，林某8没有收水钱”，各参赌人员的证人证言也可以证实各被告人有关2017年11月开始玩牌九的供述符合客观事实。 事实二、公诉人将被告人林煌4130建设银行、5058工商银行卡中有关2017年3月-2018年5月所有进账的金额全都计算为非法获利金额明显无依据。理由如下： 辩护人同意前面三辩护人的辩护意见之外，再结合被告人林煌的实际情况及银行进账记录，辩护人统计归纳了一下，包括五方面来源，及消费退货、ATM存款、个人转账、林煌支付宝转账、微信提现。 第一、被告人林煌4130建行银行明细中有862.01元消费退货的入账金额，该金额明显与开设赌场无关，应当予以扣减。 第二、根据各被告人及证人证言均证实被告人林某8开设棋牌室期间，兑换现金系用微信或支付宝方式，收水钱采用现金方式，故无论从兑换现金角度还是收水钱，均不涉及银行转款、ATM存款的情形，故本案被告人林煌银行明细ATM存款30700元、个人银行卡转款504124元，合计534824元应当予以扣减。理由如下： 1、被告人林某8收取水钱为现金方式、兑换现金为微信或支付宝，故自然可排除ATM存款30700元。 2、对于银行账户中有关对方户名为个人的转款金额，是否能认定为非法获利，应当先查明该个人是否是参赌人员；其次查明进账款项与开设赌场是否有关联；再次以此区分资金为水钱还是兑换现金的钱。但至今为止，公诉人并无证据证实本案被告人林煌银行流水明细中显示的个人为参赌人员，于此，在公诉人无证据证实转款个人有在棋牌室参与赌博，为参赌人员的前提下，将个人进账金额计入非法获利明显错误。 （1）各被告人及证人证言均证实被告人林某8开设赌场期间，收取水钱及兑换现金均为赌博人员向被告人单向转款，但被告人林煌银行明细中有关个人转款均为双向转款。比如2018年5月一整个月有关陈合红的转款记录以及刘青荣的转款记录非常明显，从银行流水清单的明细可以看出2018年5月一整个月陈合红和林煌每天都有往来款，陈合红转入额101715元，林煌转出的款项为75500元，刘青荣转入15470元，林煌转出额为3万元。而且仔细查看陈合红、刘青荣转入的转款金额也不符合获利的特质，应当予以排除。 （2）丘玉华转款在2016年就已经有往来记录，且公诉人当庭已经承认2017年3月份之前无证据证实各被告人有开设赌场的事实，故丘玉华的转款与本案无关联，应当排除。 （3）单笔转款金额较大的个人转款应当排除，如凌捷祥仅单笔转款2万元，假如按公诉人的观点，收入款为非法获利的，那么获利为赌资的10%，计算得出赌资为20万元，再结合庭审事实，赌博均为现金方式赌博。试问谁会带着20万元的现金到棋牌室赌博？该情形明显不符合常理。 综上，本案被告人林煌银行明细中有关ATM存款30700元以及涉及丘玉华、郑春培、陈霖辉、蔡某、凌捷祥、黄秋茂、杨雅俊、陈炳桂、陈合红、刘青荣十人个人银行卡转款金额合计674486.01元，与本案开设赌场罪无关，应当予以扣减。 第三、被告人林煌银行流水显示2017年3月之前就与大量微信提现或支付宝转款，陆陆续续转款额较多，这些款项基本上是被告人林煌玩北京赛车、PC以及从事客运而得来的。另赌博为整钱，而被告人林煌银行流水中有关支付宝转款及微信提现有大部分金额有小数点，不符合收水10%的计算方式。此外，被告人林靖、林煌虽偶尔有帮林某8收水钱，但所有证据均证实是现金方式收水钱，且已经交付给被告人林某8，故被告人林煌有关微信提现、支付宝转款并非非法获利的款项，与开设赌场无关。于此，根据证据确实充分的举证角度出发，公诉人在未提供微信提现、支付宝转款最原始的情况下，为举证不能，不能将微信提现、支付宝转款计入非法获利。 第四、2018年11月8日由漳平市公安局刑侦大队出具的《情况说明》已经证实被告人林靖、林煌偶尔有帮忙收水钱，但都现金收取，收取后交由林某8保管，并未存入银行账户中。因此，公诉人将被告人林靖、被告人林煌名下银行账户内的进账流水计入赌场的获利金额无任何事实和法律依据。 第五、看场人员范某1、陈某1、贾某、邓某4“林靖的妈妈有个装水钱的腰包”以及参赌人员邓某3“2017年年底开始参赌两三次，赌博换钱用微信或支付宝，赢钱收水钱拿现金”、张某2“微信或支付宝兑换现金”均可以证实水钱由林某8收取，且为现金方式。兑换现金用微信、支付宝转款。因此被告人林煌名下银行账户内的进账流水并非赌场的获利金额。 事实三、各被告人有不同的收入来源，被告人林煌被冻结的款项为合法来源，应当予以返还。 证人证言及各被告人的供述均可证实被告人林某8的棋牌室有兼玩“泄牌”、还有卖香烟、土特产、饮料，且营业额不菲。被告人林靖有与他人合作生意、个人借贷还款。被告人林煌有玩北京赛车、PC及个人往来款，故公诉人主张各被告人除了收水钱以外，无收入来源明显不符合客观事实。公诉人将各被告人所有银行进账款项一并计入非法获利明显错误，被告人林煌被冻结的款项为合法来源，应当予以返还。 事实四、公诉人无证据证实被告人林煌银行卡中进账款项为非法获利，其以本身无证据证实的获利，再以10%来换算赌资无事实依据。 三、被告人林煌在本案中所起的作用较小，为从犯。 1、本案场地租赁、赌具提供、棋牌室日常管理等均为被告人林某8所为，与被告人林煌无关； 2、各被告人的供述、参赌人员及看场人员的证人证言均证实棋牌室收水钱以现金方式收取，被告人林煌偶尔收取的水钱也都交给了林某8，因此，被告人林煌在本案中并无获利； 3、如前所述，被告人林靖和被告人林某8的供述、参赌人员及看场人员的证人证言均证实林煌正式到棋牌室帮忙的时间是2017年11月份，也仅仅是有空的时候才到店里帮忙，并非每天，由此可见被告人林煌帮忙看店的时间较短。 四、被告人林煌在量刑方面具有如下罪轻情节，请法庭在量刑时充分考虑： 1、如第三点所述，被告人林煌所起的作用仅系次要或辅助性质，认定为从犯，应按照《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第3款“对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情况，予以从宽处罚，减少基准刑的20%-50%，犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚”。 2、《违法犯罪前科查证经过》的内容，可见被告人林煌此前没有前科劣迹，系属于初犯，恳请合议庭对被告人林煌从宽处理。 3、从主观上来讲，被告人林煌主观恶性不深，此次系因妈妈开的店，作为儿子帮忙看店符合情理。此外，因漳平市以棋牌室玩牌九的现象常见，其法律意识不强，法制观念淡薄，没有意识到系触犯法律的行为。 4、纵观整个案件，从侦查到审判，只要符合客观事实，被告人林煌都能够如实供述自己的犯罪事实，积极配合调查，说明被告人林煌已经认识到自己犯下的错误。而且今天庭审中，被告人林煌当庭自愿认罪，足见其认罪态度好，有悔罪表现。这一诚恳的悔罪表现，应当得到法庭的确认，并作为酌情从轻处罚的事实根据。 5、被告人林煌当庭表示愿意缴纳罚金，恳请合议庭对被告人林煌从宽处理。 五、建议法庭对被告人林煌适用缓刑。 鉴于被告人林煌以上事实和罪轻情节，被告人林煌又不会有危害社会的可能，且其在漳平市有固定住所，被告人林煌符合缓刑条件。因此，建议法庭综合本案情况，再考虑被告人林煌一家四口被刑事拘留的特殊情况，对被告人林煌从轻、减轻处罚，同时依法予以考虑缓刑，给被告人林煌一个改过自新、重新做人的机会。 经审理查明： 被告人林某8、林明东于数年前开始在漳平市菁城街道华裕路32号开设棋牌室供人打“泄牌”娱乐，后渐渐有人邀集以“牌九”形式进行赌博。被告人林某8于2017年3月10日向唐某租赁漳平市菁城街道华裕路34号店铺专供赌博人员以“牌九”形式进行赌博，被告人林靖、林煌于2017年3月先后到赌场帮忙。2017年3月至2018年5月29日，被告人林某8、林明东、林靖、林煌在漳平市菁城街道华裕路34号店铺提供场所、扑克牌、骰子供参赌人员赌博并抽头渔利。2017年11月至2018年3月期间，该赌场由邓某4（另案处理）负责看场，防止有人在赌场闹事。2018年3月底至2018年5月29日，该赌场由陈某1、雷涵（均另案处理）负责看场，陈某1指派范某2、张宏宇（均另案处理）记录水钱并防止有人在赌场闹事。该赌场以“牌九”形式进行赌博，若庄家赢钱则抽水7%，若庄家输钱则抽水10%。被告人林某8主要负责在赌场内抽水钱，被告人林明东、林靖、林煌负责望风和帮忙收水钱。被告人林某8、林明东、林靖、林煌通过现金收取水钱，并利用各自名下的微信、支付宝、银行账户接收参赌人员用于兑换现金的钱款，再通过微信、支付宝提现至银行账户。经查，被告人林某8、林明东、林靖、林煌自开设赌场以来，无其他收入来源。2018年5月29日，该赌场被漳平市公安局查获，抓获被告人林某8、林明东、林靖、林煌，现场查获邓某2、严某、张翔桂、邓某3等13名赌博人员，扣押赌资人民币40672元（均另案处理）及用于赌博的方桌、扑克牌等物品。 经统计被告人林某8、林明东、林靖、林煌名下银行账户入账，被告人林某8、林明东、林靖、林煌自2017年3月至2018年5月29日开设赌场非法获利共计人民币9483298.04元。具体是： 林某8: 1、农行卡62×××77入账金额合计4857749.8元； 2、邮储卡60×××11入账金额合计251847.25元； 3、邮储卡60×××23入账金额合计20000元。 计5129597.05元。 林明东: 1、农行卡62×××17入账金额合计175150元； 2、邮储卡62×××69入账金额合计249855元； 3、邮储卡6217993900025842786入账金额合计453000元； 4、邮储卡6217983900000930947入账金额合计95520元； 5、建行卡6232111880000179519入账金额合计12100元。 计985625元。 被告人林明东的上述款项扣除被告人林明东2015年借给其弟弟林某1，林某1于2017年还给被告人林明东的15000元、林某42017年度还给被告人林明东的借款计25000元、林某5买房子时向被告人林明东借的于2018年1月份左右还给被告人林明东的15000元、林某62017年底还给被告人林明东的15000元，合计7万元。即被告人林明东2017年3月至2018年5月29日开设赌场非法获利共计人民币985625-70000=915625元。 林靖: 1、建行卡62×××63入账金额合计545287.08元； 2、农商卡62×××95入账金额合计1506904.53元。 计2052191.61元。 被告人林靖的上述款项扣除林某7归还给被告人林靖的11800元、邓某1帮被告人林靖刷卡的38900元，计50700元。即被告人林靖2017年3月至2018年5月29日开设赌场非法获利共计人民币2052191.61-50700=2001491.61元。 林煌: 1、建行卡62×××30入账金额合计922727.34元； 2、工行卡62×××58入账金额463157.04元。 计1385884.38元。 上述总共合计9432598.04元。 以该赌场抽取赌资10%比例计算，该赌场自2017年3月至2018年5月29日期间，赌资达94325980.4元。 另查明，该赌场于2017年10月份有搬至漳平市菁城街道华龙二期保安亭一家店铺开设十余天，并邀请范某1（另案处理）参与开设赌场两天。 还查明，2018年5月29日，漳平市公安局扣押了被告人林明东等人的已拆封扑克牌92副、未拆封扑克牌15副、骰子90个、林煌身上的现金人民币140元、林明东身上的现金人民币4516元；2018年5月30日漳平市公安局还扣押了被告人林明东等人的四方桌1张、林靖身上的现金人民币1800元。 因海峡银行等其他银行的利息较高，被告人将收取的水钱部分转存到海峡银行等银行，2018年6月12日至14日，漳平市公安局冻结了四被告人的如下银行账户： 林某8: 1、中国农业银行漳平市支行账号为62×××77的非法所得款人民币43273.16元； 2、中国农业银行漳平市支行账号为62×××76的非法所得款人民币118.66元； 3、中国邮政储蓄银行漳平市支行账号为60×××11的非法所得款人民币90239.38； 4、中国邮政储蓄银行漳平市支行账号为60×××23的非法所得款人民币51.39元； 5、中国银行漳平支行账号为62×××96的非法所得款人民币4.25元； 6、兴业银行漳平支行账号为17×××45的非法所得款人民币300000元。 计433686.84元； 林明东: 1、中国农业银行漳平市支行账号为62×××17的非法所得款人民币24.76元； 2、中国邮政储蓄银行漳平市支行账号为60×××24的非法所得款人民币2.48元； 3、中国邮政储蓄银行漳平市支行卡号为62×××69的非法所得款人民币33467.3元； 4、福建海峡银行漳平支行账号为62×××08的非法所得款人民币552319.21元和145万元未到期的理财产品（含吕某2017年5月17日交给林明东的10万元和2017年12月31日的6万元用于购买理财产品。）。 计现金585813.75元和145万元的理财产品（含吕某的16万元理财产品）。 林靖: 1、中国建设银行漳平市支行账号为62×××63的非法所得款人民币12997.48元； 2、漳平农商银行账号为62×××95的非法所得款人民币12493.96元； 3、福建海峡银行漳平支行账号为62×××02的非法所得款人民币67879.41元和20万元未到期的理财产品。 计现金93370.85元和20万元的理财产品； 林煌: 1、中国建设银行漳平市支行账号为62×××30的非法所得款人民币201431.68元； 2、中国工商银行漳平支行账号为62×××58的非法所得款人民币251.245.85元。 计452677.53元。 上述总共合计冻结现金1565548.97元和165万元（含吕某的16万元理财产品部分）的理财产品。 被告人林某8、林明东、林靖、林煌于2018年5月29日被漳平市公安局当场查获。 上述事实，有公诉机关举证和辩护人举证并经当庭质证的以下证据予以证实： 一、定罪证据 1.物证 1张四方桌、92副已拆封扑克牌、15副未拆封扑克牌、90个骰子，均用于赌场赌博，存放于漳平市公安局涉案财物管理中心。 2.书证 （1）程序书证证实：本案受案、立案及各被告人被采取措施的情况。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、福建省代收行政罚款收据证实：2018年5月29日16时05分至16时45分对漳平市菁城街道华裕路34号店铺及抓获人员人身、物品进行搜查。现场搜查并扣押1张四方桌、92副已拆封扑克牌、15副未拆封扑克牌、90个骰子；搜查并扣押赌资共计40672元，其中林煌140元、林靖1800元、林明东4516元随案移送（存于漳平市公安局账户），其余参赌人员的赌资已由漳平市公安局代收罚款。 （3）调取证据通知书证实：漳平市公安局向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、邮政储蓄银行、漳平农商银行、漳平民泰村镇银行、福建海峡银行、调取林明东、林某8、林靖、林煌在以上银行的开户信息及交易流水。 （4）农行62×××77（户名林某8）的交易明细证实：2017.3至2018.5.29期间几乎每天有大额财付通、微信提现进账。 （5）邮储银行实名证件查账号及明细证实：林某8在该行共5个账户，其中60×××11账户多为现金存入，余额为90239.38元；60×××23账户用于保险购买，每年2万元；35060013282113为整存整取账户，无交易；6217984050000031897账户无交易，35010008571660账户无交易。 （6）农行62×××17（户名林明东）的交易明细证实：2017.3-2018.5.28有黄益勇转账入账及微信零钱提现入账。 （7）邮储银行实名证件查账号及明细证实：林明东在该行共5个账户，其中62×××69账户2017.3-2018.2期间，每月有数次大额ATM现金存款入账，余额为33467.3元；6217993900025842786账户2017.3-2018.5多数月份有大额ATM现金存款入账，余额为152597.72元；6217983900000930947账户2017.3-2018.5几乎每月有数次大额ATM现金存款入账，余额为56761.76元；35060011995542账户为整存整取账户，余额为0元；60×××24账户无交易。 （8）建行62321118800********（户名林明东）账户交易明细证实：该账户2017.3-2017.9均有ATM现金存款入账。 （9）建行62×××63（户名林靖）账户交易明细证实：该账户2017.3起开始几乎每日有几百至几千元的微信零钱提现入账，至2018.5.28余额为72997.48元。 （10）漳平农村商业银行62×××95（户名林靖）交易明细证实：2017.3-2018.5有多笔大额转入、支付宝、微信提现入账，余额为52493.96元。 （11）建行62×××30（户名林煌）交易明细证实：2017.3至2018.5.28几乎每日有大额微信、支付宝或他人转账入账，余额为201434.68元。该账户有参赌人员蔡某转账入账的记录。 （12）工行62×××58（户名林煌）的开户信息及交易明细证实：2017.12.7-2018.5.18交易明细绝大多数为支付宝、微信提现进账，2018.5.18余额为251247.85元。 （13）兴业银行17×××45（户名林某8）的交易明细证实：该卡2018.5.21理财支出30万元。 （14）福建海峡银行62×××08（户名林明东）对私交易对手信息表证实：2017.5.17-2018.5.28该账户主要用于理财申购及扣款、入账等。 （15）福建海峡银行62×××02（户名林靖）对私交易对手信息表证实：2018.5.9-2018.5.28该账户入账26万多元，20万元用于结构性存款开户。 （16）协助冻结财产通知书证实：各银行已对林某8、林明东、林靖、林煌名下账户冻结，合计冻结活期款项1565548.97元（不包括林明东海峡银行账户内的理财145万元，林靖海峡银行账户内的理财20万元，总计3215548.97元）。 （17）漳平市公安局出具的接警登记表证实：2016.1.6至2018.5.23共有215起对涉案赌场举报的接警信息。 （18）接受证据材料清单、唐某提供的合约书一份证实：唐某于2017年3月10日将坐落于华裕西侧一楼店面一间租给林某8使用，每半年租金4800元。 （19）在逃人员登记表证实：雷涵涉嫌寻衅滋事、邓某4涉嫌开设赌场已刑拘追逃。 （20）行政处罚决定书【漳公（刑侦）行罚决字[2018]00001、00002、00003号】证实：邓某2、陈某2、刘某因在漳平市华裕路34号店铺赌博，分别被处以行政拘留十日并处罚款一千九百元，收缴赌资。 （21）范某1的取保候审法律文书证实：同案人范某1因涉嫌开设赌场罪于2018年4月24日被漳平市公安局取保候审。 （22）调取证据通知书、林某3名下银行账户交易明细证实：侦查机关为查明本案向各银行调取林某3名下银行账户信息及交易明细，本案未将林某3名下账户入账计入犯罪数额。 （23）漳平市公安局出具的情况说明、漳平市公安局制作的林某8、林明东、林靖、林煌名下银行账户冻结金额统计表、银行账户入账金额统计表证实：2017年3月至2018年5月29日期间，被告人林某8、林明东、林靖、林煌名下银行账户共计入账9553298.04元。现已冻结被告人林某8、林明东、林靖、林煌名下银行账户金额共计3215494.97元。（林靖农商银行账户62×××95实际冻结12493.96元，统计表笔误写为12439.96元。实际冻结金额为3215548.97元。） （24）漳平市公安局出具的情况说明证实：邓某3的微信号为×××，张某2微信号×××，支付宝账号为152××××1360。经核对，林靖、林某8的微信在开设赌场期间有多次接收邓某3、张某2的微信入账；林靖、林某3的支付宝账户在开设赌场期间有多次接收张某2的支付宝入账。可以证实该赌场有使用微信、支付宝等电子账户为参赌人员兑换现金。 3.证人证言 （1）证人范某1的证言 证实：2017年10月份左右，受林靖邀请一起开赌场，说好水钱一人一半。其答应后去了林靖的赌场合股两天，水钱有两万多，但林靖才给其四千元，就没有再去了。林靖说给一半水钱是想叫其当场主，其只过去帮忙望风，林靖就只给了20%的水钱。每天晚上散场的时候，林靖他们家人会算一下当天的水钱，林靖妈妈有一个专门装水钱的腰包。林靖的赌场股东有林靖、林靖的妈妈林某8、爸爸林明东、姐姐林某3、弟弟林煌，还有一个看场的伟彬有股份。林靖妈妈主要负责看水钱和收水钱，一家人没有固定做什么，有时候会出来望风，有时候也在里面收水钱。赌场的地点在漳平市菁城街道华龙二期保安亭旁边的店铺。其到赌场后看了一下店铺的情况，就和林靖在外面望风，林煌在里面收水钱，林某8负责把赌博的人从华裕那个赌场带过来赌博，林明东有时候送矿泉水、扑克牌过来，之后又回到华裕那个赌场去看店铺，林某3就待在华裕那个店铺，偶尔有到华龙这个赌场看一下，不知道具体负责什么。林某8一家人在华裕开赌场的时间有点久了，可能开了一年多。陈某1和陈思含有去砸林靖开的赌场，2017年一次，2018年3月份一次。目的是为了要干股的股份分红，林靖开设的赌场每天非法获利很多。2018年3月份砸了赌场之后就入了林靖赌场的股份，具体多少股份不清楚。林靖一家人没有其他职业或者收入，都是靠开赌场收入。 另证实：2017年年底至2018年4月9日与郑文林、李文传、吴连庆、黄炳辉、连蕉汝、陈思含、陈某1等人共同开设赌场的犯罪事实。 （2）证人陈某1的证言 证实：2018年4月份前后，加入林靖开的赌场抽5%的水钱。林靖的赌场之前是一个叫“伟彬”的人负责看场，其和陈思含、王侨琳想进去分点水钱，偶尔有去林靖的赌场稍微闹一闹。 2018年3月份，贾某、范某2有和王侨琳去林靖的赌场砸场，其本人没有到现场参与砸场。2018年4月份，林靖有问其要不要入股，其参与到林靖的赌场，每天抽取10%的水钱，在赌场被别人闹事和砸场的时候帮忙摆平，并安排了范某2、张宏宇和贾某过去看水钱，每天一、两百元，林靖赌场的水钱每天有五、六千元。后来有个叫雷涵的也加入林靖的赌场，其和雷涵就一人抽5%的水钱。从2018年4月份以来，共分了15000元左右的水钱，都是拿现金。 （3）证人范某2的证言 证实：2017年5、6月份和2018年3月份，陈某1有叫其和贾某去参与砸赌场。其和陈某1认识一年多，平时都称陈某1为大哥，没钱了也找陈某1拿。 去林靖的赌场闹事是为了给林靖示威，好入股进去收保护费。到2018年4月份，林靖有找陈某1去看场，其和张宏宇负责在林靖的赌场看场记水钱，贾某偶尔会过来帮忙看，林靖每天会从水钱里给其和张宏宇一两百元。总共赚了三、四千元，有时候是拿现金，有时候是微信转账。林靖赌场每天水钱最高有一万两千多，最少有五千多。林靖妈妈几乎天天在，林靖也都在，有时候林煌不在。水钱一般是林靖、林煌和他们妈妈收，不知道哪个是林靖的爸爸。陈某1在赌场分得多少钱不清楚，陈某1和林靖自己结算。 （4）证人贾某的证言 证实：有听陈某1的指挥去砸过两个赌场。一个是下桂林幼儿园对面一带的赌场，砸了两次。另一个是华裕林靖的赌场，总的去了两次。其和范某2、张宏宇是跟着陈某1混的。砸了之后陈某1和雷涵有去找林靖谈，林靖有答应，林靖给了陈某1费用，让陈某1来看场，不让别人来捣乱。陈某1入股大约是2018年3月底，陈某1和雷涵各占5%的水钱。林靖这个赌场每天的水钱平均有一万元，最高一次一天有两万多，最少一次是六千八百多。陈某1在这个赌场获利应该有两万多三万，具体多少不清楚。陈某1有叫范某2、张宏宇在林靖的赌场看场，偶尔他们没空，其就会被叫去华裕看场，总共次数大约5次，林靖每天会单独发一两百元现金给范某2和张宏宇。林靖这个赌场的水钱是林靖、林煌、林某8三个谁在里面就谁收，没有固定，收完之后都放在林某8的包里，包是林某8背着。林靖这个赌场的股东是他们自己一家人、陈某1、雷涵，其他不清楚。 林靖一般是下午三四点到赌场，待到晚上散场，大部分时间都在，偶尔一两天没来。 （5）证人唐某的证言 证实：其系漳平市菁城街道华裕路34号店铺的房东。2017年3月10日开始将店铺租给林某8，当天签了租赁合约，租赁期限从2017年3月10日至2019年3月10日，每月租金800元，一次性交半年租金。林某8租赁店铺时说要用来给别人打牌娱乐，不知道林某8在店铺开设赌场。其去找林某8收租金时，没有看到店铺里面有人赌博，一般是早上10点左右去收租金，共收了14440元租金。自己住在漳平市桂林街道后田洋16号。 （6）证人林某2的证言 证实：其系漳平市菁城街道华裕路32号店铺的房东。将店铺租给林某8的具体时间不记得，是华龙二期拆迁的时候，每月租金300元，多年没有涨过。每半年收一次租金，收租金之前会联系林某8，大约是早上11点左右去店铺收租金。共收了2万元左右的租金，没有看到人在店铺赌博。 （7）-（17）证人均系2018年5月29日在华裕路34号赌场被抓获。证实该赌场系林某8、林明东、林靖、林煌一家人开设，以打牌九形式进行赌博。 （7）证人刘某的证言 证实：2018年5月29日下午，其有在漳平市华裕路一个店铺以牌九形式参与赌博。赌场是一对夫妻和两个儿子开的，其中一个儿子叫林靖。2018年过年就听朋友说这里每天都有人赌博。 （8）证人陈某2的证言 证实：2018年下午，有在华裕街24号店铺赌牌九。照片中1号、4号、10号、16号是一家人，赌场是他们开的，有提供赌具、矿泉水、卖烟酒、提供饭食。1号是老板，4号是老板娘，10号和16号是他们的儿子，主要是老板娘收水钱，其他人也有收。偶尔有人在那里打“泄牌”，另辨认其他参赌人员。 （9）证人邓某2的证言 证实：2018年5月26日、27日、29日有到漳平市菁城街道华裕巷34号店铺以牌九形式参与赌博。不清楚赌场是谁经营的，现场有一个在收抽头的钱的女的，在场的人都叫她“阿珍”。照片上的人都有参与赌博。 （10）证人余某的证言 证实：2018年5月29日在漳平市华裕商贸城一店铺以“牌九”形式参与赌博。2018年元宵就有到该店铺赌博过，每庄是百分之十的抽头。不知道赌场老板是谁，听说是西园镇基太人，是一家人开的。 （11）证人陈某3的证言 证实：2018年5月29日下午在华裕一家赌场看别人赌博。此前有到过这个赌场3次，有赌了1次。不知道老板是谁。 （12）证人严某的证言 证实：2018年5月29日下午在漳平市华裕街34号店铺以牌九形式参与赌博。参赌的有三、四十人，1号、4号、10号、16号是现场管理的。1号在里面卖烟，有免费提供矿泉水；4号也有一起帮忙，安排饭菜免费给赌博的人吃；10号和16号，是负责处理纠纷或者闹事的。他们四个人是一家子，4号叫“阿珍”，和1号是夫妻，10号和16号是他们的两个儿子。 （13）证人苏某的证言 证实：2018年5月29日下午，在漳平市菁城街道华裕路一个店铺看别人用扑克牌在赌博。2018年5月28日自己有到该店铺参赌。 （14）证人陈某4的证言 证实：2018年5月29日下午，有在漳平市菁城街道华裕路34号店铺以牌九形式参与赌博。不知道是否有人在赌场内放款、抽头。 （15）证人蔡某的证言 证实：2018年5月29日下午，其到漳平市菁城街道华裕路林某8的店铺问林某8是否有笋干的货源。在店铺门口看到里面很多人在赌博。半个月前有在林某8店铺门口和三个人用扑克牌打“跑得快”赌博，林某8没有抽头渔利。 （16）证人黄某的证言 证实：2018年5月29日下午，其在华裕街“勇清”的店铺泡茶，该店铺是专门给人打“泄牌”的。看到警察在隔壁开赌场的店铺抓人。此前有在该赌场赌博过两三次。 （17）证人陈某5的证言 证实：2018年5月29日下午，其在漳平市菁城街道华裕路28号店铺，忽然听到有人喊“抓赌博啦”就本能的往店铺外面跑。刚跑出店铺就被警察抓了。被抓的三四天前，有在34号店铺参赌过一次。赌场是林某8经营的，不知道是否有抽头。 （18）证人张某1的证言 证实：2018年5月29日，在漳平市华裕巷34号店铺以牌九形式参与赌博。赌场有一个五十多岁的女子在收抽头的钱，是老板娘。赌场每天应该可以抽头几千元，其在现场玩了一个小时，老板娘就抽了一千元左右。赌场有提供免费茶水和饭。 （19）证人邓某3的证言 证实：2017年年底有经常看到华裕商贸城一楼一家店铺很热闹，里面有很多人用牌九方式在赌博。其本人有参赌两三次。去华裕路34号店铺赌博时，偶尔会用微信跟转账跟林某8、林靖他们换钱。赌博输钱的时候就找林某8用微信转账换现金，赢钱的时候，懒得去银行存钱，就拿现金给林某8，她用微信转账给其。林某8不在，就找林靖或者林煌换钱。和林某8、林靖等人的微信转账都是赌博的钱。基本上去那边赌博的人，很多都没有带现金，他们就会找林某8拿现金，再用微信或支付宝转账给她，或者找林靖、林煌等人换钱。赢钱的时候再拿现金给他们，他们再用微信或支付宝转账过来，有的人会先找他们借现金进去赌博，过后再还钱给他们。换钱没有收手续费。 华裕路34号参赌人员数量不一定，有时候七八个，有时候二三十个。赌场每天抽水钱的金额不知道。每天有提供午餐和晚餐，经常有人在那边吃饭。 （20）证人张某2的证言 证实：2017年11月份左右有在漳平市菁城街道华裕赌场赌博过，地点是华裕金一海鲜酒楼对面第二家店铺。大概去了三、四次。是以“牌九”形式赌博，都是林某8在收水钱。 赌博的人一般用现金下注，押多少就放多少钱在桌上，没有现金就用打火机等物品代替，没有现金的人输钱后就找林某8他们换现金。就是直接用手机扫描林某8他们手机的微信或支付宝收款码转账换现金。 其本人有用微信和支付宝找林某8换过现金，林某8的微信号：×××。有找过林某8和林某8的儿子换现金。总共大概有换了一两万元，输了就换两三千元，一天最多换五千元，输完就回家。总共输了两万多元。 在华裕路34号赌博的人数不一定，中午大概七八个，晚上一二十个，在里面的人多多少少都会赌一点。 林某8、林靖经常使用微信或支付宝转账为参赌人员提供换钱服务，去那边赌博的人赌到最后钱肯定会变少掉，因为林某8不管庄家输赢都要抽水钱，所以身上没有现金的人就会去找他们换现金继续赌。换钱没有手续费，不知道每天抽水钱的金额。赌场有提供午餐和晚餐，但其本人没吃过。 （21）证人林某3的证言 证实：其没有参与漳平市华裕路34号开设赌场，经常会带孩子过去店铺吃饭。没有在赌场放贷。 2018年2月份有打印一张林某3的支付宝收款码给林某8，说有时候会有人用支付宝转账进来。林某8用其收款码收了六、七万元左右。其会将钱通过微信或者银行卡转账给林某8。除了支付宝收款的钱，其有向林某8现金借款，后用微信或银行卡转账还给林某8。 知道林某8、林明东、林靖、林煌在华裕开赌场，是从2017年上半年开始的。林靖、林煌没有开私家车之后就去赌场帮忙了，具体时间不记得。赌场获利情况要问林某8。 参与开设赌场的还有邓某4、陈某1、“老公公”（即范某1）。邓某4和林煌是初中同学，2018年3月后没来了，换成陈某1看场。“老公公”只参与了几天，是2017年年底在漳平市菁城街道华龙二期保安亭旁边的店铺。 吕某因欠银行钱是黑户。2016年年底，有存了10万元到林某8农行卡买理财；2017年有16万元在林明东海峡银行卡内买理财。一共存了26万元在林某3父母银行账户。 （22）证人吕某的证言 证实：2017年年初，有存了10万元在林某8农业银行账户62×××76卡上，买了三年的理财产品，卡一直在其本人身上。2017年5月份，拿了十万元现金给林明东存到林明东海峡银行账户，买了半年理财。2017年11月份，林明东拿了2000多元利息给其。其又拿了6万元现金存到林明东海峡银行账户继续购买理财产品。 将钱存在林某8、林明东账户是准备给女儿读书用，因为其老公邓达有欠款未还会被法院扣走。 这26万元其中10万元还存在林某8农行账户，卡在其本人身上，另外16万元在林明东海峡银行卡里。 知道林某8、林明东在华裕开了一家棋牌室，不知道什么时候开始开的。他们两个儿子以前在开私家车，林某3以前和其一起在国绿集团上班，2016年因为生孩子辞职。 接收证据材料清单、62×××76银行卡复印件，证实：吕某提供存款10万元的林某8名下银行卡。 （23）证人邓某4的证言 证实：2017年年底，林煌有叫其在林煌赌场帮忙看场，说要给10%股份。有帮忙赌场处理一次吵架的事情。赌场的股东有其本人和林煌的爸爸、妈妈、林煌、林靖。林煌妈妈负责收水钱，不在的时候就林煌爸爸去收水钱。林靖、林煌负责在路口望风。 2017年下半年有把赌场搬到漳平市菁城街道华龙二期保安亭旁边店铺十来天，去过两次有看到“公公”（即范某1）在赌场进出。赌场旺季的时候每天水钱有好几万，最高峰一天有十来万。 （24）证人张某3的证言 证实：其于2014年开始经营“南洋汽贸”车行。林靖、林煌、林某3都找其买过车。2017年6月份,林靖将两部旧车卖给其用以付购买大众途观L的首付款，落地价30万元左右，贷款16万元，分三年还清。2017年9月，林某3全款购买了一辆宝马X1汽车，总价24万元左右。2018年2月份，林煌全款买了一辆大众途观L，总价29万多元。 （25）-（30）为辩护人向法庭举证的证人证言 （25）证人林某1的证言 证实其2015年春节向被告人林明东借款15000元，于2017年归还林明东的事实。 （26）证人林某4的证言 证实其在2017年3月底至2017年7月24日共向林明东借款3万元，并已还清的事实。至于林某4在证词上称其有向林明东借款用于工地资金周转，因其无法提供详细的借款情况，也未能提供相关的证据加以证明，故林某4称其向林明东借款用于工地资金周转的该部分借款无法认定、不予扣除。 （27）证人林某5的证言 证实其买房子的时候向林明东借款15000元，于2018年1月份左右归还林明东的事实。至于林某5称其于2013年向林明东借款7000元用于培训驾驶证、买车时向林明东借款23000元，因该二笔借款在2016年已经还给林明东，故该部分借款不予扣除。林某5另称还有向林明东借款用于归还信用卡，因其无法提供详细的借款情况，也未能提供相关的证据加以证明，故林某5称其向林明东借款用于归还信用卡的该部分借款无法认定、不予扣除。 （28）证人林某6的证言 证实其在2016年年初向林明东借款15000元，并于2017年年底还清的事实。 （29）证人林某7的证言 林某7的证词在时间节点上无法提供详细的分红和借款情况，结合被告人林靖名下农商行62×××95账户上的入账情况，2017年3月31日入账的11800元可以认定为林某7还给被告人林靖的钱，该11800元可以扣除。 （30）证人邓某1的证言 结合被告人林靖名下农商行62×××95账户上的入账情况，2017年4月4日入账的10000元、4月12日入账的10000元、4月13日入账的4900元、4月25日入账的10000元、5月3日入账的4000元，合计38900元可以认定为邓某1帮被告人林靖刷卡的钱，该38900元可以扣除。 其无法提供详细的刷卡情况，也未能提供相关的证据加以证明，故邓某1称为林靖刷卡情况无法认定。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人林某8的供述与辩解 证实：2010年左右开始租赁漳平市菁城街道华裕路32号店铺开棋牌室，给人打“泄牌”，2017年3月10日左右将华裕路34号店铺租下来用来开设赌场，供人以“牌九”方式进行赌博，直至2018年5月29日被抓。林明东从2014年左右开始到店铺帮忙，林靖、林煌从2017年11月份开始在店铺帮忙。其本人主要负责收水钱，林明东负责望风，林靖、林煌有在赌场的话，也会帮忙望风或者收水钱。 开设赌场向庄家抽水的方式是：如果庄家断庄（输钱），就向庄家抽水10%；如果庄家封庄（赢钱）就向庄家抽水7%。赌场有向参赌人员提供扑克牌、骰子、矿泉水、泡茶、饭食等，有卖烟给参赌人员。赌场的水钱大部分是其本人在管理，费用也是其支出。其本人从七八年前开棋牌室以来就没有其他经济来源，林明东从六年前过来帮忙之后，也没有其他经济来源。林靖、林煌之前是开私家车，不知道是否有别的经济来源。 开设赌场以来赚了一、二十万，没有具体算过。银行账户里的钱是其和其丈夫以前储蓄以及借给别人收回来的钱。以前有养猪、卖菜卖水果、开三轮摩托车载客。 开赌场之前有140多万元的存款，都存在银行，基本上都是买保险和理财。2017年至2018年期间，陆续有人还钱约100万元，有的是现金还款，有的是扫微信还款，没有用银行卡转账。62×××77农行账户的钱是别人换现金转账来的。还钱的人有四个一共还了130多万元，都是下午或晚上的时间到其家中拿现金还款，部分通过微信转账。 林某3没有参与开设赌场，偶尔会借钱给林某3，林某3用现金或者转账还款。 赌场有搬到华龙二期保安亭旁边店铺十几天，范某1有参与了两天，给了范某11400元。 赌场有被砸了好几次，是砸场的人是想来收保护费2017年底的时候，陈某1有带了十个左右的小孩子来赌场闹；2018年2月份有被稍微砸点东西，没报警；2018年3月12日被砸一次很严重，不知道是谁，来的人都戴口罩；再之后来七部车来，人很多；陈某1入股后不久，有个外地人开了三四部车过来。 看场的情况：2017年12月份，怕社会上的人来赌场闹事，有叫林煌找了邓伟彬来看场，抽水钱分10%给邓伟彬。2018年3月底，陈某1开始来赌场看场，分给他水钱的10%，陈某1有安排两个小孩子过来看住每天水钱有多少。水钱是叫林靖拿现金给陈某1，至于林靖怎么给陈某1的不清楚。陈某1入股后不久，有个外地人也入股，就将陈某1的股份，分一半给该外地人，陈某15%，外地人5%。 供述称赌场没有公职人员入股，也没有向公职人员送钱送礼，没有公职人员向赌场通风报信。 （2）被告人林明东的供述与辩解 证实：2010年左右，其妻子林某8开始在漳平市菁城街道华裕路32号开棋牌室，2014年下半年其本人也参与棋牌室的经营，之前都在开三轮车载客。2017年3月份，其和妻子林某8、儿子林靖、林煌在漳平市菁城街道华裕巷34号开设赌场，供人以“牌九”“泄牌”的方式进行赌博，直至2018年5月29日被抓。赌场经营主要是林某8负责，其本人主要负责打“泄牌”的玩家，偶尔煮饭，林某8负责煮饭和收水钱，林靖、林煌负责抽水钱和望风。林靖和林煌2016年之后没有做其他事情，有空就来棋牌室帮忙。经营棋牌室的年收入约10万元。开设赌场后没有其他经济来源。 参与开设赌场之前，其和林某8有七、八十万元存款，原来都放在家里，后来慢慢存到银行。开设赌场至今赚的钱都存在银行卡里面。钱都存在海峡银行，里面有16万元是林某3的大姐寄存的。2016年以前自己和林某8赚了170万元左右，开设赌场之后的进账是什么钱忘记了。0817账户内向其转账的黄益勇是做水电的，黄益勇有向其借款十来次，一般是借一两千或五千，一般用微信转账还款。 2017年5月至2018年3月，农业银行62×××17账户内大量微信零钱提现的钱都是赌博的人用微信转账跟其换现金，再提现到银行卡的。 开设赌场向庄家抽水的方式是：如果庄家断庄（输钱），就向庄家抽水10%；如果庄家封庄（赢钱）就向庄家抽水7%。赌场有向参赌人员提供扑克牌、骰子、矿泉水、泡茶、饭食等，有卖烟给参赌人员。赌场的水钱是林某8管理，其不清楚盈利情况。 赌场有被砸两次，一次是2017年下半年，一帮小孩子戴着口罩，拿着铁棍之类的来店铺打砸；一次是2018年3月12日晚上，也是一群小孩子戴着口罩，拿着铁棍之类的来店铺打砸。 看场的情况：2017年下半年到2018年3月份，邓某4在赌场看场；2018年3月底，陈某1开始来赌场看场。不清楚陈某1入股后，雷涵为何会参与。水钱分配是林某8在处理，其本人不清楚。 （3）被告人林靖的供述与辩解 证实：其母亲林某8从七八年前开始租赁漳平市菁城街道华裕路店铺供人打“泄牌”，2017年年初开始将34号店铺租下来开设赌场，专门供人赌“牌九”。林某8负责抽水，林明东负责外面打“泄牌”的人，偶尔帮忙抽水，林煌和其本人负责望风，偶尔林煌也会进赌场帮忙抽水。其本人是从2017年3、4月份开始参与开设赌场的。 海峡银行62×××02账户、建行62×××63账户、农商银行62×××95账户内的钱都是自己的钱，参赌人员找其换现金时会转钱到微信，其再通过微信提现到银行卡。现金存的12万元有的是其他银行取的，有的是参赌人员换现金的。参赌人员会向其或者林煌、林某8换现金赌博，其本人每天换给参赌人员的现金有时几千元，有时一万多元。每天会带几万元现金在身上。 参与开设赌场之前有开私家车载客七、八年，平均每月赚一万多元，和林某7开按摩店赚了几万元。参与开设赌场之前积蓄有30多万元，都存在建行卡和农商银行卡上。自己家庭一年日常花销3万元，一年房贷3万元，2017年8月起每月车贷5550元。开设赌场后，没有其他工作和收入。 开设赌场向庄家抽水的方式是：如果庄家断庄（输钱），就向庄家抽水10%；如果庄家封庄（赢钱）就向庄家抽水7%。赌场有向参赌人员提供扑克牌、骰子。赌场的水钱是林某8管理，其不清楚盈利情况。其本人从2017年下半年开始到赌场帮忙。2017年7月份购买了一辆大众途观，首付11万，贷款15万。 赌场有被砸两次，一次是2018年3月12日晚上，十多个小孩子过来砸了玻璃门、冰箱、桌子等等。过了几天，雷涵带了十多个小孩子开着六、七部小车来赌场示威。其余的不清楚。 看场的情况：2017年下半年到2018年3月份，邓伟彬在赌场看场；2018年3月底，陈某1开始来赌场看场，答应分给陈某110%的股份，陈某1加入后不久雷涵也参与进来，陈某1的10%分给雷涵一半。邓伟彬是林煌的同学，陈某1是其主动找的，雷涵是来示威后不自愿给的。前后一共拿给陈某11万多元，陈某1和雷涵一人分五千多元。 有公职人员通风报信，已向监察委供述。 另证实：2017年10月份有邀范某1开设赌场，地点在临时搬到漳平市菁城街道华龙**保安亭旁边的店铺，答应给范某150%的股份，范某1参与了两天，共给了范某14000元。 （4）被告人林煌的供述与辩解 证实：七八年前，其母亲林某8开始在漳平市菁城街道华裕开棋牌室。2017年3月份左右开始过去帮忙时，已经有提供赌具让大家赌博，具体是从什么时候开设赌场的不清楚。从2017年3月份开始，其和林某8、林明东、林靖在赌场负责。林某8负责抽水和煮饭给参赌人员吃，林明东负责打“泄牌”赌博的，其和林靖负责望风。赌场里有贴微信、支付宝收款码，不知道是谁的。 其名下建行62×××30账户内大量微信提现、消费、支付宝转账这些钱转来转去，不记得是什么钱。名下工行62×××58账户内的钱是自己以前做工地赚的钱。没有参赌人员用微信或支付宝转账形式找其换取现金。2006年至2011年做工地管理赚了五十多万元，2012年开始开私家车载客，一个月能赚六、七千元。参与开设赌场之前有六十多万元积蓄，家里放30多万元现金，建行卡存10多万，借朋友10多万。2017年3月份后，有谁还钱给其不记得了。参与开设赌场之后，有参与网络赌博赚了20多万元。 2018年全款买了大众途观L，总价26万多元，转账26万元给车行张某326万元，其余用现金支付。陈炳桂是开赌博网盘的，陈炳桂转至其本人账户的钱就是玩北京赛车赢的钱。通过手机进入赌博网站和微信赌博群，不记得网站网址。 开设赌场向庄家抽水的方式是：以“牌九”形式进行赌博，如果庄家断庄（输钱），就向庄家抽水10%；如果庄家封庄（赢钱）就向庄家抽水7%。赌场有向参赌人员提供扑克牌、骰子。赌场的水钱是林某8管理。 其和林靖于2012年至2016年开私家车挣钱，2016年至2017年3月份无业，2017年3月份开始到赌场帮忙。林某3没有参与开设赌场。 2017年11、12月份到2018年3月份，邓伟彬在赌场看场，以买烟、发红包、请吃饭喝酒等形式给邓伟彬看场的钱，前后有2万多；2018年3月底，陈某1开始来赌场看场，答应分给陈某110%的股份，陈某1加入后不久雷涵也参与进来，陈某1的10%分给雷涵一半。邓伟彬是林煌的同学，陈某1是其主动找的，雷涵是来示威后不自愿给的。前后一共拿给陈某11万多元，陈某1和雷涵一人分五千多元。 无公职人员参与开设赌场、通风报信。 另证实：2017年10月份有邀范某1开设赌场，地点在漳平市菁城街道华龙**保安亭旁边的店铺，答应给范某150%的股份，范某1参与了两天，共给了范某14000元。 5.辨认笔录 （1）林某8辨认雷涵、邓某4的辨认笔录 证实：林某8能辨认到其赌场示威闹事后收取保护费的外地人雷涵，为其赌场看场的邓某4。 （2）林明东、林靖、林煌辨认邓某4的辨认笔录 证实：林明东、林靖、林煌能辨认为赌场看场的邓某4。 （3）范某1辨认林某8、林明东、林靖、林煌、林某3的辨认笔录 证实：范某1能辨认开设赌场的被告人林某8、林明东、林靖、林煌、林某3。 6.电子证据 各被告人使用的微信、支付宝账户注册信息、交易明细，光盘3张：证实该赌场使用微信、支付宝接受参赌人员资金。结合被告人供述、证人证言可以证实，该赌场利用微信、支付宝等电子账户接收参赌人员转账，并以现金收取的水钱兑换现金给参赌人员。 二、量刑证据 1.被告人林某8、林明东、林靖、林煌的户籍证明证实：以上各被告人的身份情况及其已达刑事责任年龄，各被告人均为同一户籍地，户主林明东，妻子林某8，长子林靖，次子林煌。 2.林某8的违法犯罪经历查询情况表及公安行政处罚决定书 证实：林某8于2012年11月4日因为赌博提供条件，被处以罚款一百五十元，收缴扑克牌一副；2017年7月30日因为赌博提供条件被处以罚款叁佰元，收缴扑克牌一副。 3.林明东的违法犯罪经历查询情况表及公安行政处罚决定书 证实：林明东于2012年12月4日因为赌博提供赌具，被处以罚款贰佰元，收缴扑克牌一副。 4.林靖违法犯罪经历查询情况表及漳平市人民法院刑事判决书、刑满释放证明书 证实：林靖于2011年12月5日因犯运输毒品罪，被漳平市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2012年2月28日刑满释放。 5.林煌违法犯罪经历查询情况表 证实：林煌无违法犯罪经历。 6.漳平市公安局出具的到案经过 证实：2018年5月29日，被告人林明东、林某8、林靖、林煌在漳平市菁城街道华裕巷34号店铺被抓获。 本院认为，被告人林某8、林明东、林靖、林煌以营利为目的，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具等，赌资共计达人民币94325980.4元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。但公诉机关指控的赌资数额95532980.4元（非法所得9553298.04元）中没有扣除林某1等人归还给被告人林明东的借款70000元、林某7归还给被告人林靖的11800元、邓某1帮被告人林靖刷卡的38900元，应在非法获利中予以扣减。被告人林明东、林靖及其辩护人认为林某1、林某5、林某4、林某6、林某7、邓某1等人归还给被告人林明东、林靖的借款应予扣除的该辩解辩护意见，理由成立，本院予以采纳。四被告人及其辩护人均认为非法获利以公安机关调取各被告人银行账户的入账来计算，实际上并没有非法获利9432598.04元的辩解、辩护意见。本院认为，四被告人从2017年3月开始开设赌场以后均没有其他的收入来源，其各自名下的银行存款入账可以认定为开设赌场的非法收入，被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人林明东、林靖、林煌的辩护人认为被告人林明东、林靖、林煌系本案的从犯的辩护意见。本院认为，本案在开设赌场过程中，由被告人林某8采购赌具、租赁店铺并负责收取和管理水钱，在犯罪过程中起主要作用，系本案的主犯；被告人林明东、林靖、林煌仅负责望风和协助收取水钱，在犯罪过程中起次要作用，系本案的从犯，应从轻处罚。辩护人的该辩护意见理由成立，本院予以采纳。关于被告人林明东、林靖、林煌2018年5月29日被公安机关抓获时其身上携带的现金是否为赌资的问题。本院认为，本案的现有证据不能证明被告人林明东、林靖、林煌有参与赌博，公诉机关认定被告人林明东、林靖、林煌被抓获时身上携带的现金为赌资的证据不足，本院不予采信，应以归还。被告人林某8、林明东、林靖、林煌归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林某8犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。（限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2024年5月28日止）。 二、被告人林明东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2022年2月28日止）。 三、被告人林靖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2022年2月28日止）。 四、被告人林煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2022年2月28日止）。 五、漳平市公安局扣押的被告人林煌的现金人民币140元、被告人林靖的现金人民币1800元，被告人林明东的现金人民币4516元，由漳平市公安局返还给被告人。 六、漳平市公安局冻结的被告人林某8、林明东、林靖、林煌四人名下银行里的非法所得款人民币1565548.97元和165万元的理财产品（其中16万元的理财产品属吕某所有，由漳平市公安局负责退还）予以没收，由漳平市公安局上缴国库。（详见附后清单） 七、继续向被告人林某8、林明东、林靖、林煌追缴非法所得款人民币6377049.07，予以没收，上缴国库。 八、漳平市公安局现场扣押的四方桌一张，予以没收，存档备查；扣押的赌博工具骰子90个、扑克牌107副予以没收，由公安机关销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈利江 人民陪审员  余京德 人民陪审员  郑淑琼 二〇一九年四月八日 书 记 员  黄雅玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 附：漳平市公安局冻结的被告人林玉珍、林明东、林靖、林煌名下银行账户清单 被告人林玉珍： 农行漳平市支行账号为62×××77的非法所得款人民币43273.16元； 农行漳平市支行账号为62×××76的非法所得款人民币118.66元； 邮储漳平市支行账号为60×××11的非法所得款人民币90239.38元； 邮储漳平市支行账号为60×××23的非法所得款人民币51.39元； 中行漳平支行账号为62×××96的非法所得款人民币4.25元； 兴业银行漳平支行账号为17×××45的非法所得款人民币300000元。 计433686.84元。 被告人林明东： 农行漳平市支行账号为62×××17的非法所得款人民币24.76元； 邮储漳平市支行账号为60×××24的非法所得款人民币2.48元； 邮储漳平市支行卡号为62×××69的非法所得款人民币33467.3元； 海峡银行漳平支行账号为62×××08的非法所得款人民币552319.21元和145万元的理财产品（含吕某的16万元理财产品）。 计现金585813.75元和145万元的理财产品（含吕某的16万元理财产品）。 被告人林靖： 建行漳平市支行账号为62×××63的非法所得款人民币12997.48元； 漳平农商银行账号为62×××95的非法所得款人民币12493.96元； 海峡银行漳平支行账号为62×××02的非法所得款人民币67879.41元和20万元的理财产品。 计现金93370.85元和20万元的理财产品。 被告人林煌： 1、建行漳平市支行账号为62×××30的非法所得款人民币201431.68元； 2、工行漳平支行账号为62×××58的非法所得款人民币251，245.85元； 计452677.53元。 上述合计冻结现金1565548.97元和165万元的理财产品（含吕某的16万元理财产品）。