北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初459号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人李淳，男，1981年1月21日出生，出生地北京市，汉族，大学文化，无业，户籍地北京市东城区。因涉嫌诈骗罪,于2018年11月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月26日经北京市丰台区人民检察院决定被北京市公安局丰台分局逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人唐博宇，北京市金瀚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]237号起诉书指控被告人李淳犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元、检察官助理李海立出庭支持公诉，被告人李淳及辩护人唐博宇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2018年2月至11月间，被告人李淳在北京市丰台区天下儒寓1510，虚构能为被害人邓某之子办理丰台第五幼儿园入学的事实，以需要活动费用为名，先后多次骗取被害人邓某人民币17.5万元，后被查获。针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李淳以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李淳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人提出被告人李淳具有以下从轻处罚情节：此次犯罪为偶发犯罪，主观恶意较轻，社会危害性较小；犯罪动机是受高利贷不法分子威逼；到案后如实供述全部案件事实，依法构成坦白，应从轻处罚；系初犯。本院经审理查明：2018年2月至11月间，被告人李淳在北京市丰台区天下儒寓1510，虚构能为被害人邓某之子办理丰台第五幼儿园入学的事实，并虚构办事人“程功”，用“程功”口吻与被害人联系入学事宜，以需要活动费用为名，先后多次骗取被害人邓某人民币17.5万元，后被查获。上述事实，有下列证据证明：1.被害人邓某陈述：李淳说能给其孩子邓某某办理入丰台区第五幼儿园上学的事情，李淳称找北京市教育委员会工作的同学“程功”办理此事，李淳给其“程功”的电话，后“程功”与其联系。期间李淳称要交赞助费、“程功”领导要好处费及“程功”称多个办理人员要好处费为名，邓某转给李淳及“程功”提供的称是办理幼儿园入学的相关人员的账户包括郑某、韩某、刘某、邹某等共计人民币15.7万元。在2018年9月，邓某没有拿到录取通知书并询问丰台区第五幼儿园后，邓某报警。后在2018年10月至11月，李淳以“程功”、“程功”的领导被警察控制需要出钱解决，出来后继续为邓某的孩子办理上幼儿园之事为由，向邓某要钱，邓某又给李淳转账2万元。后李淳称找到市委的叫“秦颂”的领导办理上幼儿园之事向邓某要钱，邓某给李淳转账3000元。邓某多次陈述，开始陈述被骗金额为11万余元，后称自己抱有侥幸心理，想让李淳出来继续帮其办理上幼儿园，所以没有说全部被骗金额，实际被骗金额是18万元。另其还借给李淳100多万元。2.转账记录、银行账户明细、支付宝记录、微信转账记录：证明邓某向李淳及李淳提供的郑某、韩某、刘某、孙某、邹某等银行账户转账的情况，邓某向李淳支付宝账户转账的情况，及邓某向李淳提供的微信二维码转账的情况。3.被害人邓某提供的与“程功”（136XXXX****）聊天记录截图及EMS截图、录取通知书截图：佐证被害人陈述的内容，“程功”通过短信给邓某发录取通知书截图。4.证人韩某证言、借条、手机截图：韩某称我之前在商场做售货员，后来没有上班，没有在北京市教委工作过。2018年8月10日，李淳给我老公郑某打电话，说一个叫邓某的人给我老公转5000元钱，然后从这5000元当中先还我老公700元，剩下的4300元让我老公再给他转回去，等第二天邓某会再给我老公转1000元，那1000元全还我老公。我老公告诉他说没在家，让他先转到我卡上，我老公又跟我说了这事。我将我的浦发银行卡发给李淳，过了几个小时我的卡上收到邓某转来的5000元，我给李淳的招商银行卡转回4300元。2018年8月11日我又收到邓某给我转的1000元。李淳当时说他在外面出差，没有网也没有卡，就先让别人给我转。借条的内容为2017年4月，李淳向郑某借款的情况。手机截图显示邓某向韩某转账及之后转给李淳钱款的情况。5.证人郑某证言及手机截图：称自己不认识程功。认识李淳，李淳向其借过钱，自己没有在教委工作过。自己的银行卡上收到邓某给转的钱，是李淳打电话说还欠我的钱，李淳说自己在外地出差，让他朋友邓某给我转。2018年7月20日，李淳给我打电话，说让邓某给我转2万元，我再给他转回去1.3万元，他先还我7000元，当天我收到邓某转给我的钱，并给李淳转回去1.3万元。2018年7月21日，李淳打电话说让邓某给我转5000元，并说他不方便接收转账，让我收到钱给他转回去，我收到后立马给他转回去。2018年7月27日李淳打电话说他朋友给我转1.5万元，还我2000元，剩下1.3万元让我给转回去，我收到后立马给他转回去1.3万元。6.证人彭某证言及录取通知书、入园手续：该人系北京市丰台区第五幼儿园院长。幼儿园没有叫邓某某的孩子即将办入学手续。民警展示的入园通知书是假的，并向民警提供一份真的录取通知书及不盖章的手续。录取通知书与邓某收到的通知书不一致。7.北京市教育委员会出具的证明：内容为经查询该单位在职工作人员中无“程功”此人。8.扣押决定书、扣押清单：证明从李淳处扣押灰色小米手机一部、黑色苹果手机一部、粉色小米手机一部。9.被告人李淳供述：称2018年2月邓某说他家孩子邓某某要上幼儿园，我说我能托朋友帮他办理孩子入学，邓某说想去丰台区五幼，我跟邓某说办这件事要4.5万元。后邓某把4.5万元转到我银行卡，我收到钱后将这笔钱用来还贷款了。还完贷款后我考虑把这件事圆回来，我本身没有能力办理入学这件事，也不认识能办这件事的人，就用各种理由搪塞邓某。2018年4月，丰台五幼开始幼儿入学流程，邓某问我事情进展，我虚构了一个叫“程功”的人，我说“程功”是北京市教委工作人员，他在帮邓某办理孩子入学五幼的事情，并给了邓某一个手机号，说这个手机号是“程功”的，我冒充所谓的“程功”与邓某交谈，用“程功”的身份拖着邓某。直到2018年7月，当时我手里缺钱，我用“程功”的身份跟邓某说事情快办完了，现在一个帮他办事的叫郑某的人需要好处，我让邓某给郑某转了几笔钱，郑某其实是一个贷款公司业务员，我欠他钱，我跟郑某说好让邓某把钱转给他，他扣下我欠的钱后再把剩下的钱还给我。2018年7月一天，我用“程功”名义跟邓某说需要5000元钱打点关系，我给了邓某孙某某的银行卡账号，跟邓某说孙某某是帮他办孩子入学的人，其实孙某某是我朋友，我让孙某某代收钱后转给我。2018年8月，郑某跟我催债并把他媳妇韩某账户发给我，我用“程功”名义跟邓某说有一个叫韩某的人帮着办孩子入学的事情，让他给韩某转点钱，韩某收到钱后扣除我应该还的贷款把剩下的钱转给我。2018年8月中旬，我用“程功”名义跟邓某说一个叫刘某的人现在帮他办孩子入学的事需要打点，实际刘某是我朋友，我让刘某帮我代收一笔钱，后邓某转给刘某8000元，刘某转给我。2018年9月，我用“程功”名义跟邓某说一个叫邹某的人帮着办孩子入学的事，让邓某给邹某转笔钱，实际邹某是我朋友，邓某给邹某转账后邹阳将钱转给我。2018年8月底邓某说他想赶紧拿到录取通知书，我找朋友帮我做了假的丰台五幼的录取通知书，我把这个假的录取通知书通过彩信发给邓某。从2018年11月开始，邓某问这事问的越来越紧，我跟邓某说认识北京市委宣传部的“秦颂”，他有能力办理孩子入学，还能要回一点相关损失，直到被警察抓我一直用“秦颂”的名义搪塞邓某。我总共骗了邓某18万左右，回到自己手里的有16万左右，我都用于还债了。另称2018年2月还向邓某要了1万元说给他孩子办入学用，4到6月又以他孩子入学名义跟邓某要了2万元左右。10.北京市公安局大兴分局反恐怖和特警支队民警出具的到案经过：证明2018年11月21日12时许，民警在检查一辆河北车牌号小汽车时发现一级临控人员李淳，并将该人移交丰台分局。11.常住人口基本信息：证明被告人李淳的自然人身份情况。上述证据，经当庭质证，证据间互相印证，本院均予采信。辩护人当庭出示两张照片，一张为短信照片，一张为楼道拍摄门外照片（墙上写有“欠债还钱，李淳”字样），拟证明被告人李淳的犯罪动机是受高利贷胁迫。经当庭质证，公诉人没有提出异议。该证据没有其他证据佐证，即便证据具有真实性，亦不能减轻被告人李淳的刑事责任。本院认为，被告人李淳虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人李淳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李淳到案后能如实供述犯罪事实，本院对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李淳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年11月21日起至2022年11月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人李淳退赔被害人邓某人民币十七万五千元。三、随案移送三部手机均予没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  王美玲人民陪审员  张静君二〇一九年四月三十日书 记 员  杨 蕊