安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初111号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人龚非，女，1989年8月16日出生，汉族，河南省南召县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省南召县。2018年8月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年9月26日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人王立朝，安徽永承律师事务所律师。 被告人龚甜甜，女，1995年11月10日出生，汉族，湖北省枣阳市人，初中文化程度，无固定职业，现住湖北省武汉市汉阳区，户籍住址：湖北省枣阳市。2018年8月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人鲁红军，安徽点赞律师事务所律师。 被告人黎鹏，男，1992年12月9日出生，汉族，湖北省枣阳市人，高中文化程度，无固定职业，现住湖北省武汉市汉阳区，户籍住址：湖北省枣阳市。2018年8月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年9月26日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人朱慧，安徽奥成律师事务所律师。 被告人黄凡，男，1985年11月22日出生，汉族，河南省南召县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：河南省南召县。2018年8月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年9月26日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人郭明娟，安徽弘启律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐检刑诉[2018]63号起诉书指控被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡及辩护人王立朝、鲁红军、朱慧、郭明娟（均系合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡明知转移的资金是犯罪所得，仍进行转移人民币119782元，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人龚非对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人龚非归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，且系初犯，案发后退赔违法所得，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人龚甜甜对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人龚甜甜主观恶性较小，认罪、悔罪态度好，自愿赔偿被害人的损失，且系初犯，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人黎鹏对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黎鹏主观恶性较小，在共同犯罪中作用较小，案发后积极退赔，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄凡对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄凡归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，在共同犯罪中系从犯，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年7月份，被告人龚非在微信聊天时，一名昵称叫“小雅”的人（姓名、身份不详）请其帮忙用支付宝、微信进行转账，许诺给予10%的转账提成，龚非明知仅转账就可收获高额汇报，该资金可能是违法犯罪所得，但为赚取钱财，予以答应。随后，龚非邀约其妹妹被告人龚甜甜、其丈夫被告人黄凡，其妹夫被告人黎鹏一同参与，龚甜甜、黎鹏、黄凡明知该资金可能是违法犯罪所得，为赚取钱财同意加入。 2018年7月18日至7月21日，被害人陈某在其居住的合肥市庐阳区亳州路亳州城11幢719室内上网时，被他人以网络刷单及追回资金为由诈骗15万余元。该诈骗即系“小雅”等人参与。龚甜甜、黎鹏、黄凡按照“小雅”的指示，提供黄凡的支付宝账号接收陈某转来的资金，之后通过黎鹏、龚非的支付宝账号转移，将资金提现到银行卡，再通过微信转账到“小雅”提供的户名为“特木巴根”和“邵开欣”的银行账户中。共计将陈某被骗资金中的人民币119782元进行转移，造成资金无法追回。 2018年8月22日9时许，公安民警在湖北省枣阳市新市镇赤眉街汽车站北侧一处民宅内将被告人龚非、龚甜甜抓获。2018年8月22日10时许，公安民警在湖北省武汉市汉阳区洲头二路一洗车房将被告人黎鹏抓获，在汉阳区清芬一路57号阳光大厦12C03室内将被告人黄凡抓获。案发后，龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡家人退赔被害人陈某损失12000元。 在本案审理过程中，被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡退赔被害人陈某损失107782元，取得被害人陈某的谅解，并分别向本院预交罚金人民币20000元、10000元、10000元、10000元。 上述事实，被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡在开庭审理过程中亦无异议，并有报案单、受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案经过、公安机关出具的情况说明、微信及QQ聊天记录截图、银行交易明细清单、支付宝转账记录、自愿赔偿书、被害人陈某的陈述笔录、搜查笔录、扣押清单、发还清单、电子数据检查笔录、电子物证提取光盘、支付宝电子数据光盘、收条、谅解书、户籍信息、前科查询证明、拘留证、取保候审决定书、本院暂存款收据等证据与被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡的供述笔录相互印证予以证实，足以认定。 本院认为：被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡明知转移的资金是犯罪所得，仍进行转移，合计人民币119782元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在共同犯罪中的作用、情节分别予以惩处。被告人龚非、龚甜甜、黎鹏、黄凡在归案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；案发后积极退赔被害人的经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚；均系初犯，积极预交罚金，具有悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区均无重大不良影响。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人龚非犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人龚甜甜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人黎鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人黄凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭 举 人民陪审员  吴兰亭 人民陪审员  李长应 二〇一九年四月八日 书 记 员  孙 娴 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。