湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0116刑初132号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人裴平山，男，1980年3月1日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。现取保候审于其住所。辩护人罗海红，湖北人从众律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉[2019]98号起诉书指控被告人裴平山犯诈骗罪，于2019年2月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用简易程序公开开庭进行了审理。因案情复杂，依法转为普通程序审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱、朱惠颖出庭支持公诉，被告人裴平山及其辩护人罗海红均到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市黄陂区人民检察院指控，2018年6月26日，被告人裴平山通过工友沈某介绍到本区盘龙城经济开发区佳海工业园金丝达服装厂应聘厂长时，对工厂老板张某1谎称可以组织30名工人进厂工作，取得张某1的信任后，双方达成口头协议，被告人裴平山以收取定金的方式，骗取张某1现金人民币30000元。同月28日，被告人裴平山又通过沈某的介绍，采取上述同样手段，取得本区盘龙城经济开发区佳海工业园殴意宝服装厂老板雷某1的信任，双方签订协议，被告人裴平山以收取定金的方式骗取雷某1现金人民币30000元。被告人裴平山在骗取张某1、雷某1定金后，将60000元赃款全部用于偿还因赌博产生的欠款，然后将手机关闭并逃逸。案发后，被告人裴平山及其近亲属主动退还被害人张某1、雷某1全部被骗款项，取得二名被害人的谅解。公诉机关认为，被告人裴平山以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在签订、履行合同过程中，骗取他人财产，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人裴平山犯罪后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人裴平山对起诉书指控的犯罪事实和罪名无意见，当庭自愿认罪。但辩称因骚扰电话多，手机处于飞行模式,我第一时间跟他们取得联系，没想到事情这么严重，后我到派出所说明情况，警察说让我先回去保持电话联系。钱还了信用卡几年累积的欠款。被告人裴平山的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称被告人当庭自愿认罪；在被抓获前已积极退赃，抓获后退清了全部赃款，取得谅解；有自首、系初犯等从轻处罚情节，请求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年6月26日，被告人裴平山通过工友沈某介绍到本区盘龙城经济开发区佳海工业园金丝达服装厂应聘厂长时，对该厂老板张某1谎称可以组织30名工人进厂工作，取得张某1的信任后，双方达成口头协议，被告人裴平山以收取定金的方式，骗取张某1现金人民币30000元。同月28日，被告人裴平山又通过沈某的介绍，采取上述同样手段，取得本区盘龙城经济开发区佳海工业园殴意宝服装厂老板雷某1的信任，双方签订协议，被告人裴平山以收取定金的方式骗取雷某1现金人民币30000元。被告人裴平山在骗取张某1、雷某1定金后，将60000元赃款全部用于偿还信用卡上的欠款，然后将手机关闭并逃逸。案发后，被告人裴平山及其近亲属主动退还被害人张某1、雷某1全部被骗款项，取得二名被害人的谅解。另查明，2018年9月20日10时许，被告人裴平山主动到武汉市公安局黄陂区分局腾龙派出所向公安民警说明偿还被害人雷某1钱款情况，派出所民警告知案件在调查期间，不能离开居所，随传随到，等候处理。上述犯罪事实有下列证据予以证实1、受案登记表、抓获经过，证明2018年7月25日二名受害人到公安机关报案以及被告人于2018年10月24日被抓获的情况。2、身份信息材料，证明被告人裴平山身份信息情况。3、证人唐某证实的主要内容是，裴平山我比较熟，是2016年下半年进厂工作的，他先是负责工艺。2017年初，他带了两组20多人进厂，所以他当时就担任了厂长。去年下半年他带的两组人都走了，他又负责工艺，今年8月份又开始担任厂长。4、证人冯某证实的主要内容是，裴平山是2016年进厂工作的，他进厂的时候先是负责工艺。2017年初的时候他带了两组20多人进厂，所以他当时就担任厂长。这些人下半年都走了，所以裴平山就没有继续担任厂长。5、证人裴某1证实的主要内容是，我是2017年上半年带人去工厂上班的，因工厂效益不好，下半年就带人从工厂里走了，裴平山还带了一个浠水组，我走的时候那个组的人也走了。今年五月份他打电话说他已经找了个厂，好像是金丝达服装厂，让我跟他一起干，我答应了，后来他说这个厂好像已经有一个厂长了，我就说那我不去了，他就说再换一个地方。过了一段时间，他说又找了一个厂，我就答应他跟他一起干，结果到了七月份，我现在老板给我打电话，让我下半年开始回厂做事，我联系裴平山，他电话一直关机，我觉得裴平山不太靠谱，然后就还是继续在现在的厂里做事了。裴平山从去年开始经济状况不太好，把车也卖掉，欠了一大笔钱。6、厂长聘用协议书，证实被告人裴平山与欧意宝公司老板所签聘用协议，该协议明确了双方的权利义务，预付定金30000元的情况。7、被害人张某1陈述的主要内容是，2018年6月21日左右，一个叫沈某的老乡带一个叫裴平山的人来到我厂里，说把裴平山介绍我厂当厂长。当时裴平山承诺如果聘用他当厂长，8月1日厂里开工时可以带30个人进厂，6月26日裴平山给我打电话让我给他转30000元定金，因为佳海工业园服装厂也有这规矩，我直接从银行转30000元钱给他，他说第二天来打收条，后来第二天才推托说明有事没过来。最近因为厂里临时开工，我准备联系他但是一直联系不上。后来我听说一个叫雷某1的朋友，他也是佳海工业园的做服装的，他也被裴平山同样的方法骗了30000元钱。我感觉自己被骗了，就了报警。这个月初我给他发了微信问他还在上班吗，他没回，然后前天给他打电话，发现他电话一直处在无法接通的状态，发微信一直没回。2018年9月3日裴平山到我厂里找我，他通过微信转给了我10000元钱，裴平山被抓后他姐姐退了我20000元钱定金，都是现金。8、受害人雷某1证实的主要内容是，6月28日中午，我拟定了厂长聘用协议，叫裴平山到我办公室来签订协议，我按照协议给了裴平山20000元现金，第二天又通过微信转了10000元。裴平山从收到30000元后至今，他没有在我身边出现，我无法跟他联系，微信也不回复。裴平山在9月30日通过微信退给我10400元，10月18日通过微信退给我4000元，裴平山被抓获后他姐姐退了15600元。9、微信记录截屏、转账记录，证实张某1向裴平山汇款30000元；被告人裴平山向雷某1微信转账14400元以及在此期间张某1与被告人裴平山之间微信聊天记录。10、谅解书，证实受害人张某1、雷某1因被告人裴平山退还全部赃款，表示谅解。11、到案经过，证实2018年9月20日10时许，被告人裴平山主动到派出所说明偿还被害人雷某1钱款情况，民警告知在案件调查期间不准离开住所，随传随到，等候处理。后于2018年10月24日将被告人裴平山传唤至腾龙派出所接受审查。12、被告人裴平山供述的主要内是，今年6月份通过沈某认识了张某1和雷某1。6月下旬我去张某1金丝达服装厂，跟他谈好了的是我在厂里8月1日开工时带30个人进厂工作，然后我当厂长，待遇从今年8月1日起到明年过年一共给8万元。按照服装厂的规矩，张某1要求给我3万元定金，所以在6月26日张某1就给我工商银行卡上转账了3万元。我回厂后跟工人说这个事，但是工人不愿意去，这个情况没有向张某1反馈。因为工人不愿意去张某1的厂，正好雷某1厂也要招厂长，所以我去他那看了2次。6月18日跟雷某1签了一份聘用的协议书，按照协议今年8月1日带30个工人到雷某1的厂里去，由我担任厂长，待遇也是下半年8万元，雷某1先付3万定金给我，签完协议后雷某1给了我2万现金，然后在6月29日、6月30日两次通过微信给我一共转了1万元。我回厂后和两个组长说了这个事，但没定下来。后来两个组长带人去别的厂了。因为我自己的信用卡欠钱很多，钱被我用来还信用卡了。他们两个是7月份多次在微信上联系我，但因为我没钱还给他们，所以一直没有回话。我把手机直接调成了飞行模式。8月份的时候没钱还他们，编了个谎话我说被拘留了一个多月骗他们。本院认为，被告人裴平山以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在签订、履行合同过程中，骗取他人财产，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对被告人裴平山依法应予刑事处罚。被告人裴平山犯罪后主动到公安机关说明情况，归案后如实供述了自己的犯罪事实，应当视为自首，故对被告人裴平山依法应予从轻处罚。被告人裴平山当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其能退出全部赃款，并取得二名被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人裴平山及其辩护人的辩护观点与本院查明的事实一致，对其辩护观点本院予以采纳。被告人裴平山所在社区能接受其进行矫正，对其适用缓刑不致发生社会危害，依法可适用缓刑。综上，依据依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人裴平山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李钦波人民陪审员  刘火苟人民陪审员  许庆发二〇一九年四月二十四日书 记 员  吴颖赜