辽宁省盘山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1122刑初13号公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。被告人苏凤兰，女，1952年7月13日出生于辽宁省盘盘锦市，汉族，无文化，无职业，住辽宁省盘锦市双台子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月22日被取保候审。现在其住所。辩护人王悦，辽宁公理律师事务所律师。盘山县人民检察院以盘县检公诉刑诉[2019]14号起诉书指控被告人苏凤兰犯诈骗罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月20日公开开庭审理了本案。盘山县人民检察院指派检察员王娜、助理检察员李迎春出庭支持公诉，被告人苏凤兰及辩护人王悦到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省盘山县人民检察院指控，被告人苏凤兰的户籍地为辽宁省盘锦市双台子区良种场****，身份证号码为2111221952********。2004年12月18日，苏凤兰隐瞒该真实身份，利用其原居住于盘山县产生的虚假身份证明，谎称其户口户口所在地及现住址，并办理了盘锦市农垦企业职工基本养老保险。据此，苏凤兰自2003年7月至2017年9月共领取基本养老保险金110421元。2008年10月1日，苏凤兰利用其真实身份再次申办了盘锦农垦企业职工基本养老保险，自2009年3月至2017年10月共领取基本养老保险金99078元。20147年10月12日，苏凤兰三道村虚假身份被注销。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了案件来源及抓捕经过、户籍户籍证明信，人口登记表、身份证照片复印件、户口户口薄复印件、市农垦企业职工申请参加企业职工基本养老保险登记表、审批表、领取基本养老保险明细表、账户交易明细、重复户口户口注销证明、派出所情况说明、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人苏凤兰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人苏凤兰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，建议对被告人苏凤兰在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人苏凤兰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名及所提供的证据均无异议并自愿认罪。辩护人对公诉指控的事实及罪名无异议，就量刑提出的辩护意见是，被告人苏凤兰经公安机关口头传唤自动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人苏凤兰无前科劣迹，可酌情从轻处罚；被告人苏凤兰无文化，法律意识淡薄，此次犯罪手段较轻，主观恶性小，且身体患有多种疾病，所骗取的养老保险金均用于治病花销，现因家庭条件有限，才无力退还赃款。综上，建议对被告人苏凤兰适用缓刑。经审理查明，被告人苏凤兰的户籍户籍地为辽宁省盘锦市双台子区，证号码为2111221952********。2004年12月18日，苏凤兰隐瞒该真实身份，利用其原居住于盘山县产生的虚假身份证明，谎称其户口户口所在地及现住址均为××村，并办理了盘锦市农垦企业职工基本养老保险。据此，苏凤兰自2003年7月至2017年9月共领取基本养老保险金110421元。2008年10月1日，苏凤兰利用其真实身份再次申办了盘锦农垦企业职工基本养老保险，自2009年3月至2017年10月共领取基本养老保险金99078元。20147年10月12日，苏凤兰三道村虚假身份被注销。所获赃款多用于治疗自身疾病。另查明，本案在审理过程中，被告人苏凤兰退赔赃款20000元。辽宁省盘锦市双台子区司法局已对被告人苏凤兰进行了审前社会调查评估，认为被告人苏凤兰在社区表现一贯良好，无前科劣迹，建议适用非监禁刑。上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：1.案件来源及抓捕经过证明:本案于2017年10月22日由盘锦市社保中心移交线索至盘锦市公安局双台子分局，当日，该局侦查员口头传唤苏凤兰到案接受讯问。苏凤兰对其诈骗社保资金犯罪事实供认不讳。2.户籍户籍证明信证明：兰户籍户籍地为盘锦市双台子区良种场的户籍信息，证号码为2111221952********；苏凤兰户籍户籍地为盘山县的虚假户籍信息，证号码为2111221951********。3.常住人口登记表证明：苏凤兰于2011年9月28日由辽宁省盘山县迁至盘锦市双台子区。4.身份证复印件证明：被告人苏凤兰身份证号2111221952××××××××的住址为双台子区，办理日期为2014年；身份证号2111221951××××××××的住址为盘山县，办理日期为2008年。5.户口户口簿复印件证明：00年8月15日户口户口登记，兰籍贯为辽宁盘山县，出生地为辽宁盘山县，身份证号码为2111221952********。2003年8月12日户口户口登记，兰籍贯为辽宁盘锦，出生地为辽宁盘山县，服务处所为大荒农场三道村，身份证号码为2111221951********。6.临时身份证申领登记表、一代身份证复印件证明：2005年1月18日，盘山县苏凤兰申领临时身份证。2005年9月30日，盘山县公安局签发苏凤兰住址为盘山县的身份证。7.居民身份证证明：证实2008年9月26日，陈家派出所对苏凤兰出具身份证证明，身份证号2111221952********,住址为辽宁省盘山县，身份证正在办理中。8.大荒农场三道分场（2005年1月15日）证明：证实苏凤兰在1984年分到了国家承包地。9.盘锦市农垦企业参加企业职工基本养老保险退休人员待遇审批表、盘锦市农垦企业职工申请参加企业职工基本养老保险登记表证明：2004年12月18日，盘山县的苏凤兰申请基本养老保险，同日盘山县大荒农场进行审批登记。10.盘锦市农垦企业参加企业职工基本养老保险退休人员资格认定表、盘锦市农垦企业职工申请参加企业职工基本养老保险登记表证明：2008年10月1日，盘山县良种场审核同意苏凤兰参加基本养老保险。11.无档人员工龄认定登记表证明：2010年4月19日，盘山县劳动和社会保障局同意三道分场苏凤兰工龄自1974年7月起算。2011年1月7日，盘山县劳动和社会保障局局同意良种场苏凤兰工龄自1974年7月起算。12.增加基本养老金审批表、调整基本养老金审批表证明：2006年11月1日，盘山县劳动和社会保障局对苏凤兰(1951年生人)月增106元基本养老金进行审批；2011年1月6日，对苏凤兰(1952年生人）月增118元基本养老金进行审批。13.领取基本养老保险明细表、农行银行卡交易明细、盘山县农村信用合作联社得胜分社账户交易明细证明：身份证号码2111221951××××××××的苏凤兰自2003年7月至2017年9月共领取基本养老保险110421元。14.领取基本养老保险明细表、邮政储蓄银行账户交易明细、建设银行个人活期明细证明：身份证号码2111221952××××××××的苏凤兰自2009年3月至2017年10月领取基本养老保险99078元。15.社保卡复印件证明：苏凤兰身份证尾号2424社保卡发卡时间为2015年3月，尾号2980发卡时间为2014年12月。16.重复户口户口注销证明：2017年10月12日，苏凤兰身份证号码为2111221951********，户籍户籍地为盘山县的户口被注销。div>17.得胜派出所情况说明（2018年10月18日）证明：盘山县身份证号码2111221951××××××××的苏凤兰，与双台子区统一镇良种场身份证号码2111221952××××××××的苏凤兰系同一人。经核查，苏凤兰原始户口户口是得胜镇三道村，去世后，随新老伴嫁到双台子区，把户口户口迁走。离婚又搬回三道村居住，人口普查登记了户口。两个户口户口均办理身份证。div>18.提取笔录、扣押物品及文件清单、发还清单、身份证一张、社保卡一张证明：公安机关扣押苏凤兰用于骗取社保资金的虚假身份证（2111221951××××××××）和社保卡。真实证件已经返还苏凤兰。19.被告人苏凤兰的供述证明：苏凤兰在盘锦市双台子区良种场和盘山县均有身份证，其中双台子区良种场的身份证(2111221952××××××××）是其真实身份。2003年，苏凤兰隐瞒自己真实身份在双台子区良种场的事实，用户籍户籍地为得胜镇的虚假身份(2111221951××××××××）胜镇办理了养老保险，并于2009年用真实身份在双台子区良种场再次办理养老保险，领取两份养老金。领取的保险金均用于日常开销和治病手术费用。20.门急诊病历手册、诊断证明书、医疗收费专用票据、门诊病历、入出院通知书、病人费用清单证明：被告人苏凤兰患病治疗情况。21.辽宁省行政事业单位资金往来结算票据证明：2019年4月2日，被告人苏凤兰退赔赃款人民币20000元。22.调查评估意见书证明：辽宁省盘锦市双台子区司法局已对被告人苏凤兰进行了审前社会调查评估，认为被告人苏凤兰在社区表现一贯良好，无前科劣迹，建议适用非监禁刑。上述证据来源清楚，收集程序合法，内容客观与本案有关联，且能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人苏凤兰以非法占有为目的，隐瞒真相使用虚假身份信息骗取养老保险金，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立,本院予以支持。被告人苏凤兰经公安机关口头传唤后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人苏凤兰退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。鉴于被告人苏凤兰此次犯罪是在特定的情境之下所诱发，犯罪手段较轻，主观恶性较小，因其无文化致使法律意识淡薄，其赃款多用于治疗自身疾病，社会危害性不大，能够认罪悔罪，没有再犯罪的危险，且其所在地司法局已对其做出审前调查评估，认为其在社区内一贯表现较好，无前科劣迹，对其宣告缓刑不会对社区造成不良影响，故决定对被告人苏凤兰适用缓刑。关于辩护人提出的从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。根据被告人苏凤兰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人苏凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（未缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、没收扣押在案的被告人苏凤兰身份证（号码2111221951××××××××）及社会保障卡（卡号62×××66）各一张。三、被告人苏凤兰退赔的涉案赃款人民币二万元，返还被害单位盘山县人力资源和社会保障局。四、责令被告人苏凤兰退赔被害单位盘山县人力资源和社会保障局剩余经济损失人民币九万零四百二十一元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷忠海审 判 员  李 忱人民陪审员  陶 野二〇一九年四月二十九日书 记 员  刘珊珊