安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0221刑初47号 公诉机关安徽省芜湖县人民检察院。 被告人王某1，男，1982年出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，务工，住湖南省娄底市娄星区（户籍地湖南省涟源市）。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月28日被芜湖县公安局决定刑事拘留，于2019年1月6日被芜湖县公安局执行刑事拘留，于同年1月29日经芜湖县人民检察院批准、次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 辩护人梁文、梁琦，湖南梁文律师事务所律师。 安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉（2019）37号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2019年4月8日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖县人民检察院指派检察员李兵出庭支持公诉，被告人王某1、辩护人梁文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年8月至12月间，朱某1、蓝某、朱某2（前述三人均已判决）等人为非法获利，经商议决定采用“时时彩”网络平台实施诈骗，由朱某1提供网络平台、电脑、手机等作案工具，先后在湖南省湘潭县壮族自治区来宾市租赁房屋并在网络上肆意作案。在诈骗过程中，各行为人各自注册并利用微信账号在相关致富交流群中添加好友，诱骗进入前述网络平台购买“彩票”。其中，在“合买”操作过程中，各行为人利用修改中奖号码、人为选择公示中奖结果、消费达一定比例才能提现等方法，诱骗他人不断向平台充值，骗取钱财。诈骗行为完成后，平台扣除25%的诈骗金额后，将余款转至朱某1持有的秦某成等银行卡账户，朱某1依事先约定扣除25%的诈骗金额，将余款（即各自诈骗金额的50%）予以发放。经查证，被害人充某分别进入了“zn1111zn”微信账户和ID号为2088822127955142的支付宝账户等，后提现或转至户名为秦某成等银行卡账户。 2017年10月中旬至11月初，被告人王某1在明知前述情形的情况下，伙同前述人员，利用微信添加好友，进而实施诈骗。在被告人王某1参与期间，仅与秦某成银行账户有关的包括胡某（芜湖县人）在内的被害人达10余人，涉案金额5万余元。 案发后，被告人王某1经规劝主动投案，如实供述犯罪事实。退出违法所得款3200元，暂扣于芜湖县公安局。在本院审理期间，退赃4300元。 被告人王某1对指控的犯罪事实和证据基本没有异议，且有书证：户籍信息及前科说明、归案经过、扣押决定书及清单、微信及支付宝交易记录、银行账单流水、刑事判决书、退赃收据等；被害人胡某、裴某、范某的陈述；证人朱某1、蓝某、朱某2、龚某的证言；被告人王某1的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。其中部分证据分述如下： 1.王某1供述：2017年10月中旬前后，我跟朱某1通电话联系聚聚，聚餐有我、朱某1、蓝某、朱某2。饭后朱某1要我到他的住处玩几天，我搬过去住的头两天就发现朱某1、蓝某他们整天不是抱着个笔记本电脑就是拿着手机发微信，我问他们是不是炒股票，朱某1说他们在网上赚钱，有兴趣的话可以一块干，后朱某1就给了我一部手机，手机里有注册好的微信，他要我在网上找一些交流群，然后添加陌生男性为好友，我按照他的要求每天添加一些，印象里一共添加了五十个左右，然后一个一个跟他们聊天，但我聊得不多，主要是蓝某、朱某2他们聊，内容就是要对方好友玩“时时彩”并往彩票平台充钱，我才明白朱某1他们是在骗钱，具体技术活我还是不太明白，但朱某1他们要我干什么我就干什么，一直搞到2017年11月上旬，朱某2说他们有一张银行卡被公安冻结了，要赶紧离开湘潭县，我说既然要走，我就直接回家了，朱某1临走时还分了我8000块钱左右。 2.朱某1供述：2017年7月底，我战友蓝某来看我，当时我已经有搞“时时彩”网络平台骗钱的想法了，正好蓝某来，我就问他要不要入伙，蓝当即就答应了，当时我们组建的成员有我、蓝某、朱某2、耿安吉、王某1，我就开始准备工具，跟那些搞网络诈骗的同行要求做两个网络平台，在平台上注册了十几个账号密码，然后用买来的手机卡各自注册好几个微信，再在微信公众号上搜索选择一些微信群，进群后拉好友，然后我们聊天，介绍发二维码给对方扫码进入我们的两个网络平台里玩彩票，我们冒充老师身份，教对方往平台账户充钱，买彩票时教他们选什么号码，然后我们在网站后台修改中奖号给对方一种中奖的假象，为了获取信任，我们要求对方再把中奖奖金返回30%给我们，这样显得比较真实，然后再让对方充大钱玩。等钱充进账户后，我们就会在后台想办法修改中奖号让对方输钱不中奖，我们就这样骗了一个多月，后来怕公安机关打击，我们又把窝搬到了广西。我们都是各自拉各自的客户骗钱。骗来的钱我得了十万左右，蓝某分了3万左右，朱某2分了4万左右，耿安吉3万左右，王某1大概7千，我自己还另外分给平台25%，大概10万元。 3.蓝某供述：我们一直这样在湖南湘潭干了一个多月，之后我们搬到了来宾。团伙里有我、朱某1、耿安吉（音）、朱某3、王某1。我们商量好了，我们四个骗来的钱都要分25%给朱某1，分25%给网络平台，剩余的钱是谁骗来的就是谁的，而朱某1骗来的钱他自己拿75%，剩余25%给网络平台。 4.朱某2供述：2018年7.8月份，我和朱某1都没工作，我们湖南老家那边大部分人都时兴搞“时时彩”骗钱，于是我们商量着一起搞“时时彩”了，朱某1还喊了他战友蓝某入伙，并出资提供笔记本电脑、手机等工具，还花钱搞来了“时时彩”的网络平台，后来耿安吉、王某1两个人经过朱某1介绍也入了伙。我跟蓝某、耿安吉、王某1负责加微信好友实施诈骗。 本院认为：被告人王某1以非法占有为目的，伙同他人骗取他人钱财，数额巨大，构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王某1起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某1系自首，可以从轻或者减轻处罚。已退赃，酌轻处罚。已预交罚金，酌轻处罚。被告人王某1庭审中就主观故意提出辩解意见，经查，与在案证据相悖，不予采信。辩护人关于被告人系从犯、自首、退赃、初犯的辩护意见属实，本院予以采纳，但综合全案情况考量，被告人王某1不宜宣告缓刑。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年1月6日起至2019年10月5日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、违法所得予以追缴，责令退赔被害人损失。案涉农行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 员  鲁少华 人民陪审员  曹方平 人民陪审员  胡之宏 二〇一九年四月十日 书 记 员  缪 鹏 附：判决所依据的法律条文 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。