黑龙江省方正县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0124刑初20号公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。被告人谷万龙，男，汉族，1990年3月6日出生于黑龙江省方正县，初中二年级文化，农民，住黑龙江省方正县。2007年9月3日因寻衅滋事被行政拘留10日，罚款人民币1000元，2012年11月12日因殴打他人被行政拘留10日，罚款人民币500元。2018年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于哈尔滨市第一看守所。黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉[2019]19号起诉书指控被告人谷万龙犯诈骗罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院于2019年2月27日立案，依法组成合议庭，于2019年4月10日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察员张金程出庭支持公诉，被告人谷万龙到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省方正县人民检察院指控，2016年12月10日，被告人谷万龙受郝某国（已判刑）指使，通过使用郝某国伪造的商品房买卖合同进行抵押，骗取被害人杨某1（男，36岁）人民币164000元，谷万龙分得赃款人民币10000元被其挥霍。2018年11月10日被告人谷万龙到辖区派出所投案。公诉机关认定被告人谷万龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谷万龙供认上述犯罪事实，并以自己是投案自首，是受人指使犯罪的，请求法庭给予从轻处罚。经审理查明，2011年5月份，郝某国（已判决）担任哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部办公室主任期间，掌握公司购房合同。因资不抵债，郝某国便想用伪造的购房合同抵押借款，其将该想法告知谷万龙、范某、李某1、李某2（范某、李某1、李某2均另案处理）等人，并承诺给予好处，谷万龙等人表示同意。2016年12月10日郝某国让谷万龙等人为购房人名义伪造了四份购房合同，郝将合同交予谷万龙四人，要求四人向外抵押借款。谷万龙找到杨某1，谎称自己给清华翠园小区干工程活获得顶账房，想以房子抵押借款，并以伪造的购房合同向杨某1“借款”20万元，当时扣除利息36000元，实际骗取杨某1164000。谷万龙将钱交给郝某国，谷万龙分得赃款10000元被其挥霍。2018年11月10日，被告人谷万龙到辖区派出所投案。另查，被害人杨某1虽然没有得到谷万龙退赔，但以被告人家中生活困难，父母、女儿需要照顾，挽救一个破碎的家庭为由对谷万龙表示谅解，不追求其经济责任和刑事责任，并请求法庭对其从轻处罚。公诉机关就本案向本院提供下列证据：1、案件来源、到案经过：2016年4月份，哈尔滨佳运房地产开发有限公司项目部主任郝某国伙同谷万龙、李某1、范某在公司不知情的情况下，私刻公章及财务章伪造购房合同，将公司开发的清华翠园小区**房产及18个车库卖给他人，涉嫌诈骗840万余元。公安机关于2017年2月24日对郝某国涉嫌诈骗一案立案侦查。2018年11月10日，曾帮助郝某国利用购房合同贷款的谷万龙到公安机关投案自首。2、户籍证明、现实表现：谷万龙，男，1990年3月6日出生，2007年9月3日因寻衅滋事被黑龙江省方正县公安局行政拘留10日，并处罚款人民币1000元，2012年11月12日因殴打他人被黑龙江省方正县公安局行政拘留10日，并处罚款人民币500元。3、哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部情况说明：经哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部查询所有的财务报表以及相关文书，谷万龙等人在清华翠园项目中未承揽过工程，公司项目部也没有给被告人出具过任何抵账房手续和出具过任何商品房买卖合同。4、被害人杨某1汇款凭证：2016年12月10日，杨某1被骗支付给谷万龙20万元（实际得款164000元）。5、郝俊国给杨某1出具的假证明材料：郝俊国以佳运公司名义签发的证明房屋（清华翠园小区21号楼1单元202室、清华翠园小区21号楼6单元302室）所有权归杨某1所有。6、被害人杨某1电话工作记录一份：谷万龙用顶账房在我这抵押贷款20万元，每个月利息6分，杨某1给谷万龙银行转账20万元之后，谷万龙把钱取出来，当时杨某1扣除了三个月的利息3.6万元现金，实际谷万龙获得“借款”164000元。7、商品房买卖合同复印件及收据复印件，证实：杨某1以买卖房屋形式向被告人谷万龙提供借款。8、哈尔滨市公安局情况说明书：已对被告人谷万龙进行网上通缉。9、黑龙江省方正县人民法院刑事判决书（2018）黑0124刑初101号：郝俊国伙同谷万龙、范永生、李双、李四等人通过使用伪造的商品房买卖合同进行抵押，骗取被害人财物，郝某国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。10、哈尔滨佳运房地产开发有限公司出具说明：郝某国出售的房屋产权归该公司所有，郝某国出具的购房手续系伪造。11、中共会发镇委员会证明：谷万龙不是中共党员。12、证人陈某证言：我是哈尔滨佳运房地产开发有限公司的出纳，我公司项目部办公室主任郝某国在我公司不知情的情况下，私刻我公司公章及财务章，伪造购房合同，将我公司所开发的位于方正县方正镇清华翠园小区的33套房产及18个车库（初步核算）私自抵押或是出售他人，给我公司造成840余万元的损失。我不清楚郝某国将出售房产所得的钱干什么用了。郝某国还私自将我公司收取的租金及应向供暖公司缴纳的钱款也一并带走，总共约50余万元。13、证人孟某证言：方正县清华翠园项目是我投资的，我是这个项目的法人，郝某国是这个项目的办公室主任，我不可能让郝某国刻哈尔滨佳运房地产开发公司的公章，每次需要盖印公章必须去哈尔滨佳运房地产开发公司盖印，因为挂靠在佳运房地产开发公司了，经过佳运房地产开发公司的同意，只是刻了一枚清华翠园项目部的公章。2017年1月3日开始，陆续有人拿着商品房购房合同来到我们清华翠园小区要求进户，我安排单位人员查询，这些房产根本没有出售，经排查发现在2016年4月至12月期间，有33套房子和18个车库让郝某国抵押出去了，后来又发现还有两套房子和几个车库。现在这些房子还在借给郝某国钱的人手里，他们占着房子不出去，我们公司也没有办法。14、证人曲某证言：2011年5月份开始我在佳运房地产公司工作，清华翠园项目是2011年5月份施工的，郝某国也是2011年5月份来公司工作的，他负责办公室后勤，郝某国承包了一小部分工程，公司跟他结算的时候，给了他一部分现金和一些房子，抵给他的房子我们都登记了，也可以交给公安，抵给郝某国的这些房子在报案之前就已经让他自己卖给老百姓了，早就入住了。谷万龙、李某1、范某这三个人我不认识，也没有见过，据我所知，公司没有给这三个人出具过任何抵账房的手续，这三个人也没有在公司承包过任何工程，我们公司也没有给他们任何抵账房，即使他们手里有商品房买卖合同，也极有可能是伪造的。15、证人兰某证言：2016年12月10日，我朋友杨某1在房主谷万龙那里购买了两套房产，实际是借款签的买卖合同。16、被害人杨某1陈述：2016年谷万龙托人联系我，具体托谁联系的我不清楚。然后就来延寿找的我和我说他是在方正县清华翠园小区干工程的，在清华翠园小区包工程活，说当时缺钱给工人开支，说他手里有给清华翠园小区干工程活得来的顶账房，房子是谷万龙自己的，而且当时谷万龙还给我看了带有谷万龙，签字的购房合同，购房所有人写的是谷万龙。要以顶账房作抵押借钱，要朝我借20万元。之后我就跟随谷万龙到了方正县清华翠园小区，谷万龙带我看了房子，当时谷万龙手里有房子钥匙，带我去看房子时是两个人，一个人我不认识。过了几天我就通知谷万龙我同意借给他钱，让他来延寿取钱，谷万龙去延寿取钱的时候好像是三四个人一起去的，当时有谷万龙、李某1，另外两个人我不认识。钱是通过我邮政储蓄的银行账户直接转到了谷万龙的邮政储蓄账户20万元人民币，当时我扣了36000元利息，约定借款期限是三、四个月，我印象中签了借款协议，房屋买卖协议，当时都是谷万龙签字的。而且当时谷万龙说可以把房子现过户给我，等他还上钱再把房子过户回去。我印象中是先过户的，当时谷万龙带我去的方正县清华翠园小区售楼处，在那重新签了购房合同，购房所有人签的我的名字，代表房子是卖给我了。大约是在2017年的元旦左右，我听说方正县清华翠园小区工作人员郝俊国用假房子借了不少钱然后跑了，我就联系谷万龙问我借他钱的事，当时谷万龙就关机了，后来就一直联系不上谷万龙。我又找当时谷万龙跟我办理过户的地方找郝某国询问当时谷万龙过户给我房子的情况，当时售楼处说他们也联系不上郝某国。15、被告人谷万龙的供述与辩解：当时郝某国对我和李某1说他急需用钱，想用方正县清华翠园的房子去小额贷款那里贷点款，但是他不方便出面，他负责给我俩购房合同，让我俩拿着合同去小额贷款公司贷款，并告诉我们如果贷款公司问我们房子是哪来的，就说我们给清华翠园小区干活得到的顶账房，我和李某1就同意了，郝俊国一共给我开了五套方正县清华翠园小区的购房合同，让我去抵押贷款，这些借款人有郝某国联系的，有李某1联系的，还有我联系的，通过郝某国提供的借款明细表显示，2016年12月3日，我用方正县清华翠园小区201-1-202和21-6-302房产作抵押，从延寿一个小额贷款公司借了20万元。杨某1来方正县清华翠园小区看了一下房子，之后我和李某1、李某2又去延寿找的杨某1，当时杨某1问我房子是哪来的，我说给清华翠园小区干活，开发商给我的顶账房，然后我就拿这两套购房合同做抵押，从杨某1处借款20万元，当时杨给我银行卡转账20万，我取完钱后，直接扣除了36000元的利息，到我手的是164000元，拿到钱之后我们把钱交给郝某国，郝某国得到15万元，李某2得了4000元，李某2给我10000元。我没有给清华翠园小区干过活，是郝某国让我这么说的，杨某1找人联系郝某国要办更名，然后给我打电话让我去配合，我就去方正县清华翠园小区和杨某1一起办理了更名手续，到那之后郝某国当着我们面儿演戏，并且说更名还得交税金，我记得郝某国收了杨某14000元的更名费。两份合同的乙方签名都是我自己签的，从杨某1处借款得到的10000元好处费都被我吃喝消费花掉了，我没有偿还能力，我一直靠打工为生。16、同案犯郝某国（已判决）供述：我和谷万龙、范某、李某1等人一起实施用伪造的商品房买卖合同进行抵押，共骗取杨某1、兰某、杨某2、喻政委共计465400元，当时我担任哈尔滨佳运房地产开发有限公司清华翠园项目部办公室主任，因为有职务便利，私自伪造了公司的公章，然后我用伪造的购房合同让谷万龙、范某、李某1、李某2用假合同去骗钱，谷万龙、范某、李某1都是通过我之前干工程认识的，我找到谷万龙、范某、李某1、李某2之后说我现在急需用钱，我能作假的购房合同，让他们四人以自己的名义拿着假的购房合同去借钱，如果借到钱我会分给他们好处费，如果有人问他们房子的来源，就说是给清华翠园小区干工程活得到的顶账房，要低价出售，谷万龙他们四人知道合同是假的，我还对他们说，如果借款人要是要求把房子更名过户，就带着借款人来清华翠园小区项目部，我给出假的更名过户手续，公司之前就有合同制式的模板存在我电脑里，然后我用电脑直接打出来，先做好后让谷万龙、李某1、范某他们签的字，我们当时在方正步行街一个小旅店里研究拿假合同骗钱的事。我印象中谷万龙好像拿着假合同从杨某1那里借了20万元，当时是谷万龙和李某2两个人带着合同去延寿找杨某1借了20万，但实际拿到的是164000，扣除了36000的利息，谷万龙只给我拿回150000万，他自己留了10000元，然后李某2留了4000元，去延寿借钱的时候我也跟着去了，但我当时没有露面，借完钱之后我就和他们往方正走，在半路上李某2把车停下，然后给我一个布兜子，里面的钱我查了一共是15万元，我说这钱不对，李某2说杨某1扣除利息36000，一共实际上借给谷万龙164000，并说这事儿是谷万龙联系的，不能白帮忙，李某2说给谷万龙10000元，他自己留了4000元。我当时看谷万龙的表情很不满意，意思是给他一万元少了，谷万龙用假合同帮我借钱，就是想从中得点钱，我跟他们说了购房合同是假的，谷万龙没有在清华翠园小区干工程活，清华翠园小区也没有给过他顶账房，谷万龙没有缴纳用于骗钱购房合同的房款，我和谷万龙也不存在债务关系，我提供给谷万龙的购房合同上签字是谷万龙签的。17、（哈）公（刑技）鉴（文某）字[2017]74号鉴定文书：送检的四份商品房买卖合同上“哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司”印某及四份收据上“哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部财务专用章”、“哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园小区项目部财务专用章”印某均分别于样本印某不是同一印章所盖印。（哈）公（刑技）鉴（文某）字[2017]446号鉴定文书：送检的十张收据上“哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司清华翠园项目部财务专用章”印某及十份商品房买卖合同上“哈尔滨佳运房地产开发有限责任公司”印某均分别于样本印某不是同一印章所盖印。上述证据经庭审质证，被告人没有异议，本院认定证据合法有效，予以采信。综合考虑被告人在侦查过程中的供述与辩解及在法庭上的辩护意见，公诉机关在法庭出示的证据和法庭查明的事实，根据相关法律规定，评判如下：被告人以受人指使犯罪，要求从轻处罚的问题。被告人是成年人，对事物具有认知能力，其明知郝某国想利用虚假手段骗取钱财，而积极参与，并用自己的名字签订假合同，称自己与清华翠园小区有工程关系，手中有顶账房屋，进而取得被害人信任，利用借款方式进行诈骗钱财，从中渔利。其从轻处罚理由不成立，本院对其此辩护意见不予采纳。关于被告人以自动投案要求法庭从轻处罚的问题。2018年11月10日，被告人谷万龙到公安机关投案，并如实供述了如何与郝某国共同诈骗的案件事实。其行为符合自首的要件及条件，构成自首，其要求从轻处罚的理由成立，应予在法律规定的范围内从轻处罚。关于其家属提供被害人谅解书，请求对被告人从轻处罚问题。被告人及其家属虽未赔偿被害人损失，但是被害人根据其家庭的具体情况，对被告人表示谅解并请求法庭从轻处罚。经核实，此谅解书是被害人的真实意思表示，按照有关法律规定酌情予以从轻处罚。关于被害人损失退赔问题。被害人的损失已经在郝某国诈骗案件中判处全额退赔，在本案中不能重复评价处罚，在罚金刑中予以考虑处罚。本院认为，被告人谷万龙以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人钱财据为己有，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。根据本案的犯罪事实、性质及情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人谷万龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2022年9月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马井军人民陪审员  赵秋萍人民陪审员  张秀梅二〇一九年四月二十三日书 记 员  宋雪娜