山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1721刑初79号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人张坤炎，男，1983年7月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因犯诈骗罪于2015年2月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月（刑期至2015年11月30日止），并处罚金人民币一万五千元。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人马世德，福建成毅律师事务所律师。 辩护人刘恩民，山东九一律师事务所律师。 被告人李泉伟（小名“阿伟”），男，1984年5月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人陈永胜，山东都君律师事务所律师。 辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。 被告人李恩锋（绰号“锋少”），男，1983年4月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因犯盗窃罪于2006年1月13日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月（刑期至2008年2月7日止），并处罚金人民币二千元。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人苏煤炭，福建安厦律师事务所律师。 辩护人祝世伦，山东汤都律师事务所律师。 被告人李多星，男，1993年10月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 被告人柯灿城（绰号“小六、小酒亮”），男，1983年11月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人王连锋，山东泉兴律师事务所律师。 被告人温游洲，男，1991年8月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人张华，山东汤都律师事务所律师。 被告人周友明，男，1987年8月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人赵振良，山东泉狮律师事务所律师。 被告人余参杰（绰号“小只”），男，1990年5月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人付兴松，山东天清律师事务所律师。 被告人刘安生，男，1989年9月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2017年4月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人李加凯，山东桂林律师事务所律师。 被告人张植彬，男，1989年4月9日出生于云南省大理白族自治州，回族，大专文化，无业，住大理白族自治州大理市。因本案于2017年4月8日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月9日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人徐紫凯，山东都君律师事务所律师。 被告人穆雨雷，男，1992年1月2日出生于云南省大理白族自治州，回族，小学文化，农民，住大理白族自治州巍山彝族回族自治县。因本案于2017年4月10日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月11日被曹县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 被告人周光耀，男，1990年7月8日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地民权县，现住河南省商丘市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年4月2日被曹县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年5月10日被逮捕，2018年1月29日被曹县人民检察院取保候审，2018年2月8日被本院决定取保候审。 辩护人卢彬，山东汤都律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉〔2018〕84号起诉书指控被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城犯信用卡诈骗罪、偷越国境罪，被告人李恩锋、温游洲、周友明、余参杰、刘安生、张植彬、穆雨雷犯信用卡诈骗罪，被告人周光耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年5月3日和2019年3月26日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员陈永慧、陈錾、李天峰出庭支持公诉，被告人张坤炎及其辩护人刘恩民、马世德，被告人李泉伟及其辩护人陈永胜、谢章扬，被告人李恩锋及其辩护人苏煤炭、祝世伦，被告人李多星，被告人柯灿城及其辩护人王连锋，被告人温游洲及其辩护人张华，被告人周友明及其辩护人赵振良，被告人余参杰及其辩护人付兴松，被告人刘安生及其辩护人李加凯，被告人张植彬及其辩护人徐紫凯，被告人穆雨雷，被告人周光耀及其辩护人卢彬均到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关补充侦查的建议，本案延期审理二次；经山东省菏泽市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 山东省曹县人民检察院指控： （一）信用卡诈骗罪 2016年年底至2017年4月初，被告人张坤炎、李恩锋、李多星、李泉伟、余参杰、柯灿城、周友明、温游洲、刘安生在缅甸邦康地区购买与中国建设银行相近的域名作为钓鱼网站，由被告人周光耀等人提供钓鱼网站与服务器的接入服务，由被告人张植彬、穆雨雷在云南省昆明市利用伪基站发送含有钓鱼网站的话题短信，冒用“中国建设银行”的名义，以“兑换现金”“提升信用卡额度”“完善银行卡信息”等为由，骗取被害人的信用卡信息，绑定至具有闪付功能的中国建设银行“随芯用”的手机APP上，再利用具有闪付功能的POS机盗刷被害人银行卡。 2016年12月份以来，被告人张坤炎从云南省云某巴巴购买24台P**机供他人犯罪使用，安排被告人李恩锋将绑定账户为常某的3台P**机提供给被告人柯灿城使用；安排被告人李恩锋查询POS机并分别绑定任某1、余某、杨某1、常某等4人账户，每日盗刷被害人银行卡金额后按比例转款，后被告人李恩锋指使被告人李多星每日查询任某1、余某、杨某1、常某账户内资金并转账。被告人张坤炎提供POS机盗刷他人银行卡内资金共计467.12万元，被告人李恩锋、李多星参与盗刷他人银行卡内资金113.76万元。 2017年3月起，被告人李泉伟、余参杰盗刷被害人银行卡并为被告人柯灿城等人提供福临门烟酒店、艾某宾馆的POS机盗刷被害人银行卡。其中，被告人李泉伟盗刷被害人银行卡内资金226.32万元，被告人余参杰盗刷被害人银行卡内资金17.71万元。 2017年3月起，被告人柯灿城、周友明、温游洲、刘安生利用被告人李泉伟、张坤炎等人提供的POS机盗刷被害人银行卡，并让被告人李泉伟为其团伙盗刷被害人银行卡，被告人柯灿城、周友明、温游洲盗刷被害人银行卡内资金41.76万元，被告人刘安生参与盗刷被害人银行卡内资金53895.1元。 2017年3月起，被告人张植彬、穆雨雷利用伪基站为被告人李泉伟等人发送含有钓鱼网站的短信，导致被害人银行卡内的21093元被盗刷。 （二）偷越国（边）境罪 2016年以来，被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城违反国（边）境管理法律法规，被告人张坤炎偷渡往返缅甸8次，被告人李泉伟、李多星、柯灿城偷渡往返缅甸3次。 公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证、电子数据以及被告人供述等证据提出上述指控，认为被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生等九人利用骗取的公民信用卡信息绑定手机终端盗刷被害人银行卡的手段，被告人张植彬、穆雨雷利用伪基站为被告人李泉伟等人发送含有钓鱼网站的信息的手段，进行信用卡诈骗活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，均应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任；被告人周光耀明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供互联网接入等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城违反国（边）境管理法律法规，多次偷渡至缅甸，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，应当以偷越国境罪追究刑事责任。 被告人张坤炎对指控其偷越国境罪的事实和罪名无异议，辩解称其没有参与信用卡诈骗，不构成信用卡诈骗罪。其辩护人马世德提出：1.指控张坤炎犯信用卡诈骗罪的事实不清，证据不足。理由是：（1）张坤炎未与其他同案犯共同实施信用卡诈骗犯罪，24台P**机不是张坤炎所购买，“常某”名下的POS机不是张坤炎所提供，余某、杨某1、任某1名下的银行卡也不是张坤炎所有，故24台P**机产生的交易金额385.362万元及常某、任某1、余某、杨某1四人名下银行卡的交易金额81.758万元不能认定为张坤炎所诈骗，故指控张坤炎诈骗金额467.12万元的证据不足。（2）指控的24台P**机在本案中没有产生盗刷被害人资金的记录，指控张坤炎指使李恩锋用绑定银行卡户名为任某1、余某、杨某1内的POS机盗刷被害人的财产的事实不清。2.张坤炎因提供以“常某”为名绑定POS机23.236万元的犯罪事实应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，而非信用卡诈骗罪。辩护人刘恩民提出：1.对张坤炎以信用卡诈骗共同犯罪的指控定性错误，张坤炎的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪定性，且只能认定张坤炎参与了李恩锋与提供POS机以及网购申请POS机相关的帮助活动，张坤炎属于从犯，建议判处一年有期徒刑。2.张坤炎对指控的偷越国境罪认罪、悔罪，建议判处六个月有期徒刑。其辩护人为此向法庭提供了相关证据。 被告人李泉伟对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.指控被告人李泉伟盗刷被害人银行卡内2263200元的资金数额事实不清，证据不足。理由是：（1）侦查机关扣押李泉伟的POS机小票245张，涉及金额1705364.66元，其中一部分是柯灿城、李恩锋、温游洲等人使用李泉伟提供的POS机刷取被害人的钱。（2）指控数额2263200元的证据相互矛盾，数额不一致，缺少大部分被害人的报案材料。在案查明的仅是刘某1昌、郭某等40名被害人，财产损失金额为503434元。故李泉伟实施的诈骗数额应认定为503434元。2.李泉伟在共同犯罪中属于从犯，实际获取非法所得较少。3.李泉伟具有坦白情节，归案后及时向公安机关提供了郑某2银行卡里有50万元资金没有转移，及时避免了损失，减少了损害后果。4.李泉伟偷越国境是为了实施信用卡诈骗，其行为应当被信用卡诈骗罪吸收。如果该偷越国境行为单独定罪量刑，则李泉伟在公安机关办理信用卡诈骗犯罪过程中主动交代了偷越国境行为，应认定为自首。 被告人李恩锋辩解称其未参与整个诈骗过程，没使用过杨某1、余某的账号，常某和任某1账户里的钱帮忙转了20万元左右，账户上的全部资金不能都算在自己身上。其辩护人提出：1.本案犯意的提起不是李恩锋，李恩锋未与犯罪团伙合谋，也未参与诈骗团伙的诈骗活动，只是根据张坤炎的安排，将绑定账户为常某的3台P**机提供给柯灿城使用，当诈骗团伙诈骗得逞后，为其提供POS机进行转款取款，其行为不构成信用卡诈骗罪的共犯，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.因用于犯罪的POS机系张坤炎提供，具体安排联系及赃款的收取、分配也是张坤炎，李恩锋在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯减轻处罚。3.指控李恩锋自2016年12月份以来由张坤炎安排将绑定账户为常某的3台P**机提供给柯灿城使用与事实不符，实际发生于2017年3月份。李恩锋、李多星始终否认使用余某、杨某1的银行卡刷卡，李恩锋仅承认使用常某、任某1的两个账户，总额分别为13.0968万元及23.4973万元，合计金额为36.59万元，而这两张卡除李恩锋使用外，其他被告人也使用过，扣除他人使用的外，李恩锋多次交代参与的涉案金额为20万元左右，且该部分诈骗款项缺乏大部分被害人陈述，也不能计入涉案款项。故李恩锋参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的款项只能认定在20万元以内。4.李恩锋归案后认罪态度好，参与时间较短，获得赃款较少，可以从轻处罚。 被告人李多星辩解称其未直接参与诈骗，指控数额有异议。 被告人柯灿城对指控的罪名无异议，辩解称指控的诈骗数额偏高。其辩护人提出：1.指控柯灿城信用卡诈骗金额41.76万元的事实不清,证据不足。理由是：（1）部分涉案资金是柯灿城帮助他人盗刷的资金,其本人未从中收取任何报酬，仅涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，有必要将其实施的诈骗所得与其帮助他人盗刷的资金区别开来。（2）指控柯灿城的犯罪事实缺少相应的被害人笔录印证。（3）柯灿城的犯罪所得余额和支出的总数不过18万元左右。（4）温游洲为柯灿城负责联系的伪基站位于重庆、湖南和湖北,凡是超出该三省的被害人均与柯灿城无关。2.柯灿城有坦白情节，愿意缴纳罚金并赔偿被害人损失，认罪、悔罪态度明显。3.柯灿城前两次偷渡到缅甸并未进行违法犯罪活动,最后一次偷渡到缅甸是为了实施诈骗活动,属于为了一个目的而触犯了两个罪名,应认定为牵连犯，对其第三次偷渡缅甸的行为不应单独定罪量刑。故指控柯灿城犯偷越国境罪属适用法律错误,建议宣告该项指控不能成立。 被告人温游洲对指控的罪名无异议，辩解称指控的诈骗数额偏高。其辩护人提出：1.指控温游洲信用卡诈骗金额41.76万元的事实不清,证据不足。理由是：（1）温游洲虽然在帮助柯灿城实施诈骗活动,只是收取工资,但无法证明温游洲参与POS机的提供、盗刷银行卡以及“洗钱”，温游洲对盗刷金额一无所知。（2）指控的犯罪金额是整个案件银行交易记录和POS机对各被告人的总体犯罪数额，无法证实温游洲实施诈骗的具体金额。（3）温游洲认罪,仅认可参与诈骗10余万元。2.温游洲在共同犯罪中属于从犯,有坦白情节，无前科，犯罪时间短,社会危害性较小,建议从轻、减轻或者免除处罚。 被告人周友明对指控的罪名无异议，对诈骗数额有异议。其辩护人提出：1.以柯灿城套刷被害人银行卡认定周友明的诈骗数额证据不足。2.周友明在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，当庭自愿认罪，无前科，建议从轻或者减轻处罚并宣告缓刑。 被告人余参杰对指控的罪名无异议，辩解称指控的诈骗数额偏高。其辩护人提出：1.指控余参杰盗刷被害人银行卡内资金17.71万元的事实不清、证据不足。理由是：（1）余参杰在2017年3月份前未使用过郑村的银行卡，该银行卡自2017年3月13日至同年4月1日间进出账20.95万元的资金流向不能证实余参杰盗刷被害人银行卡内资金17.71万元，也不能因为余参杰在2017年3月份之后使用过该卡就将该卡内的资金往来都认定为余参杰参与盗刷被害人的资金。（2）指控余参杰的犯罪金额17.71万元没有明确的被害人账号，也没有该17.71万元的具体构成。（3）余参杰没有与李泉伟一起为柯灿城提供福临门烟酒店、艾某宾馆的POS机盗刷被害人的银行卡。2.余参杰虽然参与了李泉伟在2017年3月31日、4月1日的共同信用卡诈骗，但其没有提供POS机，也没有提供转账用的银行卡，参与犯罪时间不长，实施诈骗次数不多，没有实际取得犯罪所得即被抓获归案，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，可以从轻处罚。3.余参杰具有坦白情节，无犯罪前科。 被告人刘安生对指控的罪名无异议。其辩护人提出：1.指控刘安生诈骗5万元的事实不清，证据不足，其行为以一般诈骗罪或者盗窃罪认定更适宜；2.刘安生系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节，当庭自愿认罪、悔罪，建议减轻处罚。其辩护人为此向法庭提供了相关证据。 被告人张植彬对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出张植彬有坦白情节，到案后揭发同案犯穆雨雷的共同犯罪事实，且系从犯，建议从轻处罚。 被告人穆雨雷对指控的事实和罪名无异议。 被告人周光耀对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出周光耀系初犯、偶犯，有坦白情节，愿意退出违法所得并预交罚金，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）信用卡诈骗的事实、帮助信息网络犯罪活动的事实 2016年年底至2017年4月初，被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生在缅甸邦康地区购买与中国建设银行相近的域名作为钓鱼网站，由被告人周光耀等人提供钓鱼网站与服务器的接入服务，由被告人张植彬、穆雨雷在云南省昆明市利用伪基站发送含有钓鱼网站的话题短信，冒用“中国建设银行”的名义，以“兑换现金”“提升信用卡额度”“完善银行卡信息”等为由，骗取被害人的信用卡信息，绑定至具有闪付功能的中国建设银行“随芯用”的手机APP上，再利用具有闪付功能的POS机盗刷被害人银行卡。 2016年12月份以来，被告人张坤炎从云南省云某巴巴科技有限公司购买24台P**机供他人犯罪使用；安排被告人李恩锋将绑定账户为常某的3台P**机提供给被告人柯灿城使用；安排被告人李恩锋查询POS机并分别绑定任某1、余某、杨某1、常某等4人账户，每日盗刷被害人银行卡金额后按比例转款。后被告人李恩锋指使被告人李多星每日查询任某1、余某、杨某1、常某账户内资金并转账。被告人张坤炎提供POS机盗刷他人银行卡内的资金共计4671194.25元，被告人李恩锋、李多星参与盗刷他人银行卡内的资金共计1137568.63元。 2017年3月起，被告人李泉伟、余参杰盗刷被害人银行卡，并为被告人柯灿城等人提供“福临门烟酒店”“艾某宾馆”的POS机盗刷被害人银行卡。其中，被告人李泉伟盗刷被害人银行卡内的资金共计2263192.56元，被告人余参杰盗刷被害人银行卡内的资金共计177120元。 2017年3月起，被告人柯灿城、温游洲、周友明、刘安生利用被告人张坤炎、李泉伟等人提供的POS机盗刷被害人银行卡，并让被告人李泉伟为其团伙盗刷被害人银行卡，被告人柯灿城、温游洲、周友明盗刷被害人银行卡内资金共计417581元，被告人刘安生参与盗刷被害人银行卡内资金共计53895.1元。 2017年3月起，被告人张植彬、穆雨雷利用伪基站为被告人李泉伟等人发送含有“钓鱼网站”的短信，导致被害人银行卡内的21093元被盗刷。 2017年1月25日，根据中华人民共和国公安部指定管辖的决定，曹县公安局对上述电信网络系列诈骗案立案侦查。2017年4月2日，缅甸第二特区（佤邦）司法委警察局将被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生等人抓获归案，并于同日连同上述人员的作案工具POS机、银行卡、银行U盾、手机、笔记本电脑等物品一宗以及张坤炎现金77000元、李恩锋现金163020元、李多星现金1080元、柯灿城现金12000元、温游洲现金21020元、周友明现金16000元、余参杰现金3100元、刘安生现金650元移交曹县公安局。被告人张植彬、穆雨雷先后于2017年4月8日和4月10日被云南省大理市公安局刑侦大队民警抓获归案，曹县公安局民警于同日扣押张植彬持有的黑色直板“小米”牌手机1部、穆雨雷持有的银行卡3张、金色“oppo”牌手机1部及现金1028元等物品一宗。曹县公安局民警于2017年4月2日将被告人周光耀抓获归案，并于同日扣押周光耀持有的“宏碁”牌笔记本电脑1台、组装台式电脑主机1台、“苹果”牌手机1部、银行卡8张等物品一宗。 案发后已经公安机关追退被害人肖某1经济损失39866元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1.被害人陈述及相关书证 （1）金某陈述。证明2017年3月23日10时47分，其手机收到内容为“尊敬的建行用户，您账户已满10×××00积分可兑换10%的1000元现金，请登录wap.cbbdz.cc查询兑换，逾期失效[建设银行]”的短信，其按照网页提示输入自己的建设银行卡号62×××35、姓名等信息，10时54分收到一条95533发过来的验证码，将验证码输到该中国建设银行的网站上面，其手机就收到一条95533发过来的信息“你尾号为0135（交易卡尾号0622）的储蓄卡账号3月23日10时58分消费支出人民币998元。”当日16时37分，其向中国建设银行95533客服打电话反映自己收到那条积分兑奖的短信情况，客服说他们从来没有发送积分兑换之类的短信，并说其可能被骗了，建议其将该卡报停，其即将卡内余额转到名下其他银行卡内，接着就通过95533客服将该卡报停了。当时感觉被骗金额少就没报案。 （2）刘某1昌陈述、短信及银行卡交易明细。证明2017年3月22日19时许，其手机收到95533发来的短信“尊敬的建行用户，您账户已满10×××00积分可兑换10%的1000元现金，请登录wap.bocyt.cc查询兑换，逾期失效[建设银行]”。其根据提示输入后，手机又收到95533发来的一条短信“你主卡尾号8284（交易卡尾号9019）的储蓄卡账户3月22日19时19分消费支出人民币5100元，活期余额11.49元[建设银行]。”其感觉被骗，经与建行客服95533联系，客服称其刚才消费的5100元是在福建省厦门一个酒吧里刷的，钱无法追回来。后经查询，其银行卡62×××42被盗刷5100元的对方账户是“厦门沃某金咖啡馆”。 （3）郭某陈述及银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××43于2017年3月23日11时16分、11时22分先后被盗刷9995元、5000元至823393050940427号商户“厦门刘爱玉珠宝店”，钓鱼网站网址为wap.cbbdz.cc。当日其即在昆明市公安局西山分局报案。 （4）陈超男陈述及银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××71于2017年3月17日22时50分被盗刷979元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccowwm.cc。当日其即在北京市公安局朝阳分局南皋派出所报案。 （5）李某2龙陈述及银行卡交易明细、短信记录。证明其建设银行卡62×××01于2017年3月19日11时31分、11时34分先后被盗刷9986元、9987元至“博罗县红雅阁家具”、“正大黄金店”，钓鱼网站网址为wap.ccupmz.cc.其意识到被骗，即在北京市公安局昌平分局霍营派出所报案。 （6）谭启容陈述、银行卡交易明细、短信记录。证明其建设银行卡62×××06于2017年3月18日20时40分、41分先后被盗刷9997元、7103元至“博罗县红雅阁家具”、“正大黄金店”，钓鱼网站网址为wap.ccupmn.cc。当日其即在北京市公安局朝阳分局南皋派出所报案。 （7）杨秀慧陈述及银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××79于2017年3月17日19时许被盗刷4637元至“人间天堂KTV”。当日其在北京市公安局朝阳分局南湖派出所报案。 （8）赵泽陈述、短信记录及银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××43于2017年3月18日20时30分许被盗刷4960元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccupmc.cc。当日其即在重庆市公安局沙坪坝分局陈家桥派出所报案。 （9）杨凯陈述、银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××96于2017年3月8日被人通过闪付功能盗刷212元至“博罗县红雅阁家具”。后其在枣庄市市中公安分局光明路派出所报案。 （10）贺某1兴陈述、银行卡交易明细。证明其建设银行储蓄卡62×××30于2017年3月18日13时许被盗刷9136元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccowwx.cc。次日其即在北京市公安局朝阳分局小关派出所报案。 （11）熊爱民陈述、银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××16于2017年3月20日14时54分许先后两次被盗刷9987元、9986元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccdcsh.cc。次日其即在北京市派出所报案。 （12）李树林陈述、银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××35于2017年3月18日15时30分许先后被盗刷9996.7元、9998.86元至“博罗县红雅阁家具”、“人间天堂KTV”，钓鱼网站网址为wap.ccowwk.cc。当日其在北京市公安局朝阳分局酒仙桥派出所报案。 （13）蒋川陈述。证明其建设银行卡62×××09于2017年3月17日19时许被盗刷9820元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccowwz.cc。当日其即在重庆市公安局江北分局观音桥派出所报案。 （14）王焱陈述、银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××83于2017年3月24日被盗刷998元至“厦门沃某金咖啡馆”，钓鱼网站网址为wap.cbbku.cc。后其在重庆市公安局渝北分局双龙派出所报案。 （15）钱振陶陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××84于2017年3月19日11时许被盗刷8900元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccomvn.cc。其于2017年3月22日在河南省项城市公安局报案。 （16）尹代俊陈述。证明其银行卡62×××78于2017年3月6日、7日先后被盗刷1000元、998元至“博罗县红雅阁家具”、“金裕盛五金机电”。当日其在重庆市璧山区公安局壁泉派出所报案。 （17）杨某2陈述、银行卡交易明细。证明其建设银行卡62×××17于2017年3月15日13时31分被盗刷4200元至“博罗县红雅阁家具”，钓鱼网站网址为wap.ccowwo.cc。后其在北京市公安局朝阳分局劲松派出所报案。 （18）申高鹏陈述。证明其银行卡62×××28于2017年3月22日16时32分被盗刷618元至“厦门市暖春旅馆”，钓鱼网站网址××caos.cc。当时未报案。 （19）曹翠柳陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××42于2017年3月21日被他人用POS机刷卡消费盗刷9998元、9997元至“普洱市思茅区天长”（对方POS机号码是88774D073330012），22日被盗刷9995元、9997元至“厦门市意趣西餐厅”（对方POS机号码是823393058120659），23日被盗刷9996元、9998元至“厦门市沃某金咖啡馆”（对方POS机号码是823393058130466），24日被盗刷9998元、9996元至“厦门市刘爱玉珠宝店”（对方POS机号码是823393050940427）。 （20）吴某平陈述、短信记录、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××43于2017年3月21日被盗刷9996元、7999元至“厦门市意趣西餐厅”，钓鱼网站网址为wap.bbcva.cc。 （21）林雪陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××93于2017年3月24日被盗刷996元至“厦门刘爱玉珠宝店”，钓鱼网站网址为wap.cbbkd.cc。 （22）陈某1陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××95于2017年3月23日被盗刷997元至“厦门刘爱玉珠宝店”，3月27日被盗刷995元至“云南普洱市思茅区朱燕饰品店”，3月28日被盗刷518元至“福建省永春县艾某宾馆”。 （23）刘斐陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××58于2017年3月24日被盗刷9996元、9993元至“厦门刘爱玉珠宝店”，钓鱼网站网址为wap.cbbaar.cc。 （24）宋天文陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××42于2017年3月23日被盗刷289元至“厦门沃某金咖啡馆”，钓鱼网站网址为wap.cbb9.cc。 （25）马某1成陈述、银行卡交易明细、短信记录。证明其银行卡62×××70于2017年3月25日被盗刷6400元至“厦门沃某金咖啡馆”，钓鱼网站网址为wap.cctcnb.cc。 （26）赵某1陈述、银行卡交易明细。证明2017年4月1日13时5分许，其手机收到建行95533的短信，提示其银行卡账户62×××26因出现异常支付操作即将被冻结，让其登录wap.cbbues.cc网址进行身份验证解除异常，其以为是建行客服给自己发的，就直接点开短信链接，按照提示填写了个人信息进行身份验证，并且按照要求获取验证码、填写验证码，过了约4分钟，其手机收到短信提示其银行卡消费支出9998元，然后又收到短信提示银行卡消费9997元，2笔共计19995元均被刷至“泉州市不见不散KTV”。其意识到被骗即报警。 （27）周敏陈述、银行卡交易明细。证明2017年4月1日12时20分许，其收到95533短信称自己的储蓄卡存在交易风险，即将冻结卡的使用，需要其点击网络链接确认，其点击短信附带的网络链接，向网站提供了银行卡号及密码、个人信息，还输入了后面收到的验证码。其银行卡62×××54于2017年4月1日12时24分至25分先后被盗刷9996元至“泉州市不见不散KTV”、2000元至“永春县倍馨烟酒店”。 （28）贺某2飞陈述、银行卡交易明细、短信记录。证明其银行卡62×××34于2017年4月1日18时14分被盗刷两笔9997元、9997元至“泉州市不见不散KTV”。 （29）马某2陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××66于2017年3月25日被盗刷9996元、995元至“厦门沃某金咖啡馆”，钓鱼网站网址为wap.cbbfx.cc。 （30）卜某伟陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××41于2017年3月25日被盗刷800元至“厦门沃某金咖啡馆”。其是被95533发的短信称其账户已冻结，需要登录某网站输入卡号和密码解除冻结所骗。 （31）林戴礼陈述、短信记录、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××57于2017年3月25日以“积分兑奖”被盗刷995元至“厦门沃某金咖啡馆”，钓鱼网站网址为wap.cbbfx.cc。 （32）顾某勇陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××77于2017年3月18日被盗刷7900元至“君悦酒店”。 （33）赵某2不陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××56于2017年3月17日被盗刷9863.1元、9589元、547元至“人间天堂KTV”，钓鱼网站网址为wap.ccbyax.cc。 （34）杨某3陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡43×××43于2017年3月18日被盗刷9976元至“君悦酒店”，钓鱼网站网址为wap.ccbmk.cc。 （35）肖某1陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××22于2017年3月18日被盗刷9981元至“博罗县红雅阁家具”、9993元至“人间天堂KTV”；其银行卡62×××16于2017年3月18日被盗刷9996元至“博罗县红雅阁家具”、9998元至“正大黄金”、9981元至“人间天堂KTV”、9974元至“正大黄金”。其因“积分兑换现金”共被骗了59923元。后其经查银行流水，发现是在商户消费了，但自己并没有去这些商户消费，银行工作人员发现那几笔消费产生了映射卡，62×××22对应的映射卡是62×××42，62×××16对应的映射卡是6210813760002971641，要查询这些商户的具体消费信息必须通过这些映射卡去查询。 （36）宋丹阳陈述。证明其银行卡62×××46于2017年3月18日21许被盗刷998元至“天上人间KTV”，钓鱼网站网址为wap.ccupmn.cc。 （37）吕某和陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××43于2017年3月19日被盗刷998元至“美颜汇美容院”。 （38）王某1陈述、银行卡交易明细、短信记录。证明其银行卡62×××52于2017年3月18日被盗刷9989元至“美墅林咖啡会所”、9995元至“美颜汇美容院”；3月19日被盗刷9996元至“美颜汇美容院”、9995元至“美墅林咖啡会所”，钓鱼网站网址为wap.ccbmk.cc。 （39）秦博帆陈述及银行卡交易明细。证明2017年4月1日12时46分，其收到一条95533发来的信息，让其实名认证补录信息，其点击所附网址后输入自己的信息，之后关掉了网页。16时30分其看手机银行里还剩6角钱，拨打95533客服得知被骗，即报警。其银行卡62×××39于当日被盗刷两笔分别为863元、912元至“泉州市福临门烟酒”，钓鱼网站网址为wap.bcbaaz.cc。 （40）李勇陈述、短信记录。证明其银行卡62×××32于2017年3月31日被盗刷995元、996元至“泉州市福临门烟酒”，钓鱼网站网址为wap.cbbcrc.cc。 （41）蓝建辉陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××50于2017年3月30日被盗刷三笔分别为500元、998元、997元至“易宝支付有限公司”、“永春县艾某宾馆”，钓鱼网站网址为wap.cbbcrc.cc。 （42）杨来陈述、短信记录。证明其银行卡62×××12于2017年3月29日被盗刷999元至“永春县艾某宾馆”，钓鱼网站网址为wap.cbbezz.cc。 （43）欧某过陈述、短信记录。证明其银行卡62×××18于2017年3月29日被盗刷995元、3000元至“永春县艾某宾馆”、“深圳市财付通科技有限公司”，钓鱼网站网址为wap.cbbexx.cc。 （44）付岩岩陈述、银行卡交易明细。证明2017年3月11日17时许，其收到一条中国银行95566发来的短信“您的账户积分10×××00分即将到期，将于24小时后清零，请登录我行网址wap.cobmsk.cc兑换500元现金”，其按照短信内容登录网址，根据提示步骤操作，接着收到95566短信交易提醒，大概10分钟左右其银行卡62×××82先后20次被盗刷19905元，其意识到被骗即报警。 （45）禾丽峰陈述、银行卡交易明细。证明其中国银行卡60×××87于2017年3月14日先后10次被POS盗刷共计9167元。当时其根据95566中国银行发来的短信提示登录钓鱼网站网址为wap.cobwek.cc后，收到信息“您尾号为0987的借记卡绑定e闪付（HCE）设备卡8715已开卡成功[中国银行]”，然后就收到了POS机消费捐款的信息，一直不停地发。 （46）魏某2陈述、银行卡交易明细。证明其中国银行卡62×××13于2017年3月14日先后20次被盗刷共计19881元。 （47）严松陈述。证明其银行卡62×××08于2016年12月3日以提升信用卡额度为由被盗刷42378.80元至“南宁市源美化妆品”、“南宁市格林空调”、“南宁市宜室家具”、“南京市辣椒王食府”、“南宁市上上签时尚女鞋馆”、“南宁市倩倩闺蜜坊化妆品”、“南宁市舒心酒楼”，每笔交易都是999.99元，只有最后一笔是379.22元，都是在广西南宁的各种商户消费的，共有43笔交易。 （48）黄某1陈述、银行卡交易明细。证明其银行卡62×××26（副卡6217003760015990005）于2016年12月3日被盗刷两笔分别为999.99元、830元至“广西南宁市舒心酒楼”、“广西南宁市格林空调”。 （49）叶某云陈述、短信记录、银行卡交易明细。证明因兑换积分，其银行卡62×××88于2016年12月4日被盗刷五笔均为999.99元至“南宁市舒心酒楼”、“南宁市格林空调”、“南宁市宜室家具”、“南宁市倩倩闺蜜坊化妆品”、“南宁市上上签时尚女鞋馆”。钓鱼网站网址为wap.ccunzp.cc。 （50）苟其红陈述、银行卡交易明细。证明因兑换积分，其中国建设银行卡62×××88于2017年3月14日被盗刷两笔分别为9987元、9985元至“云南楚雄市鸿福商店”、“昆明经开区学源超市”。钓鱼网站网址为wap.ccdmns.cc。 （51）范某陈述、银行卡交易明细。证明因兑换积分，其中国建设银行卡62×××81于2017年3月14日被盗刷两笔分别为9986元至“昆明市官渡区庆升”、“昆明市五华区维明”。钓鱼网站网址为wap.ccdmnz.cc。 （52）段某1陈述、银行卡交易明细。证明因积分兑换，其建设银行卡62×××46于2017年3月12日被盗刷两笔9989元、7539元至“昆明市五华区朗程”、“昆明市官渡区庆升”。钓鱼网站网址为wap.ccmodi.cc。 （53）丁某1陈述、银行卡交易明细。证明因兑换积分，其中国建设银行卡62×××98于2016年12月9日被盗刷31笔共计27873元至“云南红河哈尼族彝”、“云南西双版纳傣族”、“云南昆明市晋宁丽”、“云南昭通市祥瑞首”、“云南昭通市熊某铝”，其中4915元被盗刷至“云南昭通市熊某铝”。钓鱼网站网址为wap.cczzna.cc。 （54）王许文陈述、银行卡交易明细。证明其收到95533发的短信“银行资料过期，需要完善”并附了一条链接，其没意识到是诈骗信息，就点击了链接，并按照提示进行操作，之后其就收到自己的银行卡62×××96于2017年3月27日被盗刷838元至“普洱市思茅区朱燕饰品店”的短信，即知被骗。 （55）梁成峰陈述。证明2017年12月6日20时19分开始，其手机银行显示其建设银行卡62×××79不断在云南楚雄彝族自治州、玉溪市消费，6日被消费了1万元，到7日8时18分开始，手机银行上再次显示在云南楚雄彝族自治州、玉溪市消费1万元，其感觉不对，即赶紧将卡里的钱转走并报警。很奇怪的是其建设银行卡号是62×××79，但是收到的短信消费提示显示的是主卡建行卡尾号8679（交易尾号是2398），跟（交易尾号2406）交易的这2万元，其并没有这两个卡。 （56）李某1陈述。证明其因提升信用卡额度，其银行卡62×××69被盗刷十几次共计14744元至“云南曲靖市若谷草堂食疗养生坊”、“云南昆明市西山王某2鲜肉店”、“云南德宏傣族景颇族自治州姐告王某2水果经营部”。 2.证人证言及相关书证 （1）张硕证言。证明2017年2月末，QQ号19×××69、昵称“人渣”的人（即李恩锋）通过其QQ号29×××27（昵称“车马炮”）让其在沈阳市铁西家乐福、于洪开发大道、皇姑区利用车载伪基站设备大量发送虚假的领取建设银行积分的含有网址的短信，“人渣”按照发送短信时间通过转账的方式每日付给其2000至3000元不等的报酬，其给他发了一两天。2017年2月末，QQ号26×××99、昵称为“狼牙”的人（即李泉伟）也通过其上述QQ号让其在沈阳市铁西、于某、皇姑区内利用车载伪基站设备大量发送虚假的建设银行卡解除冻结的含有网址的短信，“狼牙”按照发送短信时间通过转账的方式每日付给其2000至3000元不等的报酬，其给他发了两天短信。其每天发送四至五个小时或半天。 （2）周某1（李泉伟之女友）证言。证明其知道李泉伟在缅甸邦康地区从事网络赌博和网络六合彩诈骗，还用POS机帮人套现洗钱。其知道和李泉伟一起投资的有“会长”（姓张，微信号是×××，昵称“闯天下”）、李恩锋，平时和李泉伟在一起搞诈骗的有“伍佰、峰哥、牛仔、刘某2”等十几个人，李泉伟对其说过全国很多地方的人给他跑伪基站搞诈骗。柯灿城也和李泉伟在一起搞诈骗，李泉伟对其说过柯灿城是他20多年的兄弟，开始搞诈骗的时候他和柯灿城跟着“会长”搞诈骗，后来他们三人开始带人单独干了。他们三人是合伙投资干的诈骗，李泉伟和“会长”、李恩锋也分别单独诈骗。李泉伟都是在“悦来酒店”附近一个仓库搞诈骗。李泉伟通过电脑在网络上赌博，通过手机在网上搞诈骗，其在宾馆看过李泉伟操作电脑、手机搞诈骗，他有很多手机和POS机。李泉伟搞诈骗的手机和电脑都是在缅甸邦康地区购买的，不知道POS机如何购买的。其知道李泉伟通过“源都演艺吧”的会计陈老头（微信号×××，昵称“春天”）提过三次现金，前两次是其帮他提的现金七八万元，后一次是他自己提的。李泉伟先后给过其六七万元钱。其QQ号是17×××76（昵称“往事只能回味”），微信号是183××××3742（昵称“谷了哈VIP喀什。”）。其知道李泉伟和“会长”、李恩锋、柯灿城等人都是偷渡到的缅甸，他们没有出入境通行证。 （3）自如胜证言。证明2017年3月15日前后，老乡自火良打电话让其以每天150元的价格将其车租给穆雨雷开几天。3月18日，其将车辆交给了穆雨雷和自德岗。3月19日晚上，穆雨雷请其吃饭，其发现车主驾驶座下有一个接线的黑盒子，穆雨雷说这不犯法。穆雨雷一直租其车到3月28日，每两天给其结算一次租车费用，共租了10天。他们离开的时候没有将黑盒子带走，穆雨雷说过几天还会回来继续租其车。其被抓获后，办案民警将穆雨雷放在其车上的东西拿出来，其见有一个电源转换器用黄色电线连接在驾驶座下面的电瓶上，后备箱有穆雨雷装设备的黄色纸箱，内有一部诺基亚直板手机和一根天线，还有一个黑色壳子的铁盒，应该是他俩发短信用的机器。其听穆雨雷说过他和自德岗是用银行的名义发短信，其收到过他俩发送的建设银行兑换积分的短信，附有网址链接，其想着不是什么好短信就删除了。2017年3月20日或21日晚上，其和他俩一起吃饭时穆雨雷收到一个微信，他把内容复制粘贴到他用的手机上，其看内容与其收到的建行兑换积分的短信内容一样，就问穆雨雷是不是他发的，他说是拿别人钱给别人发这些信息。 （4）自德岗证言。证明自2017年3月18日开始，其和穆雨雷一起在昆明市及周边利用伪基站发送建设银行“积分兑换现金”“银行卡信息不全”之类含有链接的诈骗短信，一直干到3月20日，穆雨雷共给其2000元。 （5）方成连证言及24部POS机邮寄凭证等相关信息。证明其所在的云某巴巴科技有限公司主要向外销售POS机。2016年12月，一个自称姓李的客户从其处购买了24台传统移动POS机和7箱POS机小票纸（每箱36卷），其中有华智融7210型11台，新国都G2型9台，联迪E350型4台，都是支持闪付功能且消费后结算秒到的POS机。当时其和李先生没有见面，他先打电话问其怎么办理带有闪付功能并且消费结算秒到的POS机，需要提供什么手续（其留存他的两个号码是183××××6766，其备注“李先生思茅”，182××××6566，其备注为“李先生新号”），后来其俩加了微信，他的微信名叫“闯天下”，微信账号是“×××”，其告诉他需要提供申请人的身份证正反面照片，本人手持身份证照片、银行卡正反面照片、银行卡开户行信息及预留电话，每台P**机单价500元，当时他说要很多POS机，其说每个人最多能申请4台带有闪付功能并且消费结算秒到的POS机，他说先要15台，其让他按照一人最多办理4台P**机的标准准备资料，他当时通过微信发给其部分资料，然后又让其加一个人的微信（昵称“赌场风情”，微信×××是“wxidix2p18uwgbwv22”），这个人也通过微信给其发了一些客户资料，之后其就给他申请了15台带有闪付功能并且消费结算秒到的POS机。当时是2016年12月2日，其先让李先生付了2000元订金，等其把POS机申请下来并且绑定之后，其通过微信把照片发给李先生，他给其公司结清尾款5500元，其于12月3日将POS机按照李先生给其提供的地址“云南省普洱市孟连县李先生收，联系电话182××××6566”通过韵达快递发过去。12月10日，他收到货后又要求申请9台带有闪付功能并且消费结算秒到的POS机，其还是按照之前的方式让他提供资料，其办理好后，当天将照片拍给他，他将4500元打到公司招商银行62×××22账户（户名是总经理杨聪明）上，他嫌韵达快递慢，要求用顺丰快递邮寄，其就于12月10日用顺丰快递给他发了过去。过了两天，他给其联系需要POS机小票纸，其给他发了7箱,每箱30元。李先生使用的POS机邮寄过去大概一个星期就被乐某系统风控了，其跟他联系要求他提供没有违规的资料，他提供不出来，并说：“我是在缅甸使用，信号都是中国的，我必须每天用POS机刷卡，如果你能继续给我办理POS机，我每天给你2万元的好处，中国警察也抓不到我。”其知道他是干违法的事，乐某公司为了获得客户更多的信息，安排其拖住他，也没有立刻回绝他，后来他就没再与其联系过，他的这些POS机也被乐某公司关闭了。现在其只能查询到这24台P**机的商户编号和商户名称、法定代表人名称：其中商户名称“镇沅九千饭店（编号8627541909）”“景谷安逸宾馆（编号8627531901）”“景东乡愁农庄（编号8627521969）”“镇沅红东百货店（编号8627501907）”所属地均在云南省普洱市，法定代表人均为陈某2；“武定县宏军综合经营部（编号8627531951）”“新平漠沙乡果屋水果经营部（编号8627521961）”“富源县竹园镇国超百货店（编号8627511985）”“施甸县老麦乡国超商店（编号8627501993）”所属地分别在云南省楚雄彝族自治州、玉溪市、曲靖市、保山市，法定代表人均为张某1；“昆明市官渡区杜源源五金经营部（编号8627531829）”所属地在云南省昆明市，法定代表人为杜源源；“曲靖市麒麟区若谷草堂食疗养生坊（编号8626546693）”“孟连王杨百货店（编号8626526637）”“瑞丽市姐告王杨水果经营部（编号8626516673）”“西山王杨鲜肉店（编号8626596565）”所属地分别在云南省曲靖市、普洱市、德宏傣族景颇族自治州、昆明市，法定代表人均为王某2；“沪西郑丽红副食店（编号8626506357）”“姚安县郑丽红商店（编号8626586281）”“晋宁晋城丽红农资店（编号8626566235）”“红塔区志诚水店（编号8626596161）”所属地分别在云南省红河哈尼族彝族自治州、楚雄彝族自治州、昆明市、玉溪市，法定代表人均为郑某1红；“昆明市官渡区熊勇红高粱散酒经营部（编号8626586191）”“威信县祥瑞首饰镶嵌店（编号8626576157）”“昭通市昭阳区熊勇铝合金经营部（编号8626516131）”“景洪嘎洒雄峰机械加工（编号8626586079）”所属地分别在云南省昆明市、昭通市、西双版纳傣族自治州，法定代表人均为熊某；“古城区朱君副食店（编号8626566055）”“武定县猫街迤纳厂朱君百货店（编号8626546031）”“建水县润佳农资经营部（编号8626526073）”所属地分别在云南省丽江市楚雄彝族自治州、红河哈尼彝族自治州，法定代表人均为朱某。这些名称是乐某公司根据申请人要求生成的。 （6）韩某证言及邮寄凭条。证明其以前在济南云付数据有限公司做销售员。2017年3月份，其向云南一个自称姓李的男子（微信号×××，昵称“闯天下”，预留电话号码150××××6299）卖过一台开户名为常某的POS机，这个人当时给其发常某的身份信息和他本人的银行卡。姓李的男子定了一台P**机后，又给其推荐了一个也姓李的微信好友，这个姓李的男子花600元购买了一台P**机，也是绑定的常某的身份信息和常某的工商银行卡62×××54。第二台常某的POS机被孟连县公安局扣押后移交给了曹县公安局。 （7）林某1证言。证明其微信昵称“低空”“东风解”，QQ昵称“随”。2017年3月24日前后，张坤炎通过微信聊天问其是否认识收手机的，其就通过微信问了好友“龙”，“龙”问其新旧程度，张坤炎说“苹果7”手机已经拆封，有九成新。谈好收购价格后，张坤炎给“龙”发了30部“苹果7”手机，“龙”分三次将97688元手机款打到其兴业银行账户中，其给了张坤炎5万元现金，又转账47688元到张坤炎的账户中。2017年3月29日，其和张坤炎一起喝茶时，张坤炎说缅甸赌博合法。2017年3月31日，其和张坤炎、陈某3、陈某4及张坤炎的两个朋友从西双版纳孟连和缅甸边境处偷渡到缅甸邦康地区，张坤炎又让其联系卖了一批手机，并跟其说他在邦康办POS机弄钱，问其是否愿意跟他一起干，其说考虑一下，次日就被缅甸警方抓住了。 3.电子数据 （1）菏公数检[2017]第011号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对柯灿城的蓝色直板“诺基亚”牌、“vivo”牌手机各1部、“oppo”牌手机2部、“华硕”牌笔记本电脑内数据进行提取的情况。其中2017年3月28日至4月1日，柯灿城使用QQ昵称“傲视群雄”和李泉伟使用QQ昵称“狼牙”的聊天记录及王某3琴、任某2交易明细证明王某3琴银行卡内2017年4月1日转入的11000元系在“傲视群雄”和“狼牙”聊天后几分钟内转入，任某2卡内于2017年4月1日转入的23800元系李泉伟团伙为柯灿城团伙洗钱所得。 （2）菏公数检[2017]第012号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对李泉伟的银色、黑色“苹果”牌、金色“三星”牌手机及“联想”牌笔记本电脑内的通讯录、聊天记录、多媒体文件及其他与案件有关的电子数据进行提取的情况。 （3）菏公数检[2017]第013号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对刘安生的白色“魅族”牌手机、“联想”牌笔记本电脑内通讯录、聊天记录、多媒体文件及其他与案有关的电子证据进行提取的情况。 （4）菏公数检[2017]第014号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对温游洲的黑色“苹果”牌、“vivo”牌手机、“联想”牌笔记本电脑内数据进行提取的情况。 （5）菏公数检[2017]第015号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对余参杰的“三星”牌、“OPPO”牌手机、“惠普”牌笔记本电脑内通讯录、聊天记录、多媒体文件及其他与案件有关的电子数据进行提取的情况。 （6）菏公数检[2017]第017号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对周友明的白色“苹果”牌、黑色“苹果”牌手机、“联想”牌笔记本电脑内数据进行提取的情况。 （7）菏公数检[2017]第020号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对穆雨雷的“oppo”牌、“诺基亚”牌手机内的通讯录、聊天记录、多媒体文件及其他与案件有关的电子数据进行提取的情况。 （8）菏公数检[2017]第021号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对李多星的“苹果”牌、“oppo”牌手机内的通讯录、聊天记录、多媒体文件等与案件有关的数据进行提取的情况。 （9）菏公数检[2017]第022号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对李恩锋的“中兴”牌手机、“苹果”牌手机内的通讯录、聊天记录、多媒体文件等与案件有关的数据进行提取的情况。 （10）菏公数检[2017]第024号菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书。证明对张坤炎的2部黑色“苹果”牌、1部金色“oppo”牌手机内的通讯录、聊天记录、多媒体文件等与案件有关的数据进行提取的情况。 （11）菏公（网安）勘[2017]第003、4、5、6号菏泽市公安局远程勘验工作记录。证明对周光耀使用的涉案11台服务器进行远程勘验的情况。 4.辨认笔录、照片及其他相关书证 （1）中华人民共和国公安部关于山东省曹县“8.01”电信网络系列诈骗案指定管辖的批复。证明本案系公安部指定曹县管辖案件。 （2）户籍证明。证明李泉伟、余参杰、柯灿城、温游洲、周友明、刘安生、张坤炎、李恩锋、李多星、张植彬、穆雨雷、周光耀犯罪时均达到完全刑事责任年龄。 （3）缅甸第二特区（佤邦）司法委警察局犯人移交书、随案移交物品清单、曹县公安局扣押物品清单、抓获经过、破案经过。证明2017年1月25日，曹县公安局“8.01”电信网络系列诈骗案立案侦查后，经办案民警对涉案嫌疑人进行分析梳理，多数嫌疑人盘踞在缅甸邦康进行作案，后与云南省公安厅沟通协调，于2017年4月2日组织“清源行动”，由缅甸第二特区（佤邦）司法委警察局对境外涉案嫌疑人进行抓捕。同日10时许，曹县公安局民警在云南省××边境口岸与××特区××）司法委警察局就“8.01系列网络电信诈骗案”的嫌疑人李泉伟、余参杰、周某1、李多星、张坤炎、李恩锋、柯灿城、温游洲、周友明、刘安生、林某1及随身扣押的物品进行交接，正式移交曹县公安局。经审讯，李泉伟、余参杰、李多星、张坤炎、李恩锋、柯灿城、温游洲、周友明、刘安生等人对在境外实施电信诈骗一事供认不讳。曹县公安局扣押李泉伟持有的黑色S910型POS机5台、KS8218型POS机1台（有“泉州市不见不散KTV”贴纸）、G12型POS机1台（有“博爱KTV”贴纸），陈春花农业银行卡(卡号62×××70)、农行密码器2个、工商银行U盾1个、A37m金色“oppo”牌手机18部、“联想”牌笔记本电脑1台、有“sweetTime”字样的笔记本1本、陈某6农业银行卡（卡号62×××79）、陈某5工商银行卡（卡号62×××88）、灰色“苹果”牌手机1部、黑色“苹果”牌手机1部、“三星”牌手机2部、背后有“赵某3营”字样的建行网银U盾1个、郑某2工商银行密码器1个、刘某3建设银行卡1枚、蓝色“jimei”牌手机1部、“三星C5”牌手机1部、蓝色“三星C7”牌手机1部、“华为”牌23E9型无线wifi1个、POS机刷单小票1捆、手机卡2枚等物品一宗；扣押余参杰持有的农行卡2张（其中1张户名为李多星）、福建农信银行卡1张、金色“三星”牌手机1部、银色HP笔记本电脑1台、“oppo”牌手机1部、现金3100元等物品一宗；扣押柯灿城持有的“证通”牌POS机2部（背注“泉州市福临门烟酒店”“永春县艾某宾馆”字样）、招商银行卡（卡号62×××76、62×××12）2张、银行卡套卡3套（张某262×××51、王某462×××22、王某3琴62×××07）、金色“oppo”牌A37m手机59部、“vivo”牌手机1部、“诺基亚”牌手机4部、“苹果”牌手机14部、顺风速运单3张、印有“32K”字样的笔记本1本、白色华为移动wifi6个、“联想”牌笔记本电脑3台、“华硕”牌笔记本1台、现金12000元、任某2工商银行密码器1个、招商银行金色U盾1个、智军立、任某2、郑村身份证复印件各1枚、有“商户名”字样的签购单74张等物品一宗；扣押温游洲持有的农行、工行、广发银行、华夏银行、交通银行银行卡6张、黑色“苹果”牌手机、金色手机各1部、人民币21020元等物品一宗；扣押周友明持有的黑色“苹果7plus”牌、玫瑰金色“苹果”牌手机各1部、建设银行卡1张、现金16000元等物品一宗；扣押刘安生白色“魅族”牌手机1部、现金650元等物品一宗；扣押张坤炎持有的金色“oppo”牌手机1部、金色和黑色“苹果”牌手机各1部、农业银行、平安银行银行卡各1枚、农业银行密码器1个、顺风快递单1张、现金77000元等物品一宗；扣押李恩锋的云南农信银行卡1张、陈秀菊农业银行卡1张、白色“苹果”牌手机1部、金色“ZTE”牌手机1部、现金163020元等物品一宗；扣押李多星的金色“苹果”牌手机、粉色“oppo”牌手机各1部、现金1080元等物品一宗。 （4）抓获经过、破案经过、临时羁押证明及曹县公安局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单。证明根据李泉伟、柯灿城提供的线索，张植彬于2017年4月8日在大理市下关镇大理州妇幼保健院附近龙溪路51号附1号被大理市公安局刑侦大队民警抓获，穆雨雷于2017年4月10日在大理市下关镇建设路泰业国际广场附近被大理市公安局刑侦大队民警抓获，均被临时羁押于大理市看守所。曹县公安局民警于2017年4月8日对张植彬的住所进行搜查，扣押张植彬持有的黑色直板“小米”牌手机1部；扣押穆雨雷持有的银行卡3张、金色“oppo”牌手机1部、现金1028元等物品一宗。 （5）曹县公安局抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单。证明曹县公安局民警于2017年4月2日在商丘市将周光耀抓获，并于同日对周光耀的居所进行搜查，扣押周光耀持有的“宏碁”牌笔记本电脑1台、组装台式电脑主机1台、“苹果”牌手机1部、银行卡8张等物品一宗。 （6）POS机刷卡小票。证明李泉伟、余参杰使用涉案POS机刷取被害人银行卡内资金共计1756798.66元，其中“泉州市不见不散KTV”刷卡104164元（2017年3月30日至4月1日），“厦门沃某金咖啡馆”刷卡433998元（2017年3月22日至26日），“正大黄金店”刷卡186696元（2017年3月17日至3月20日），“博罗县红雅阁家具”刷卡280011.7元（2017年3月17日至3月20日），“人间天堂KTV”刷卡247494.96元（2017年3月16日至3月19日），“厦门市意趣西餐厅”刷卡共计149390元（2017年3月21日至22日），“厦门刘爱玉珠宝店”刷卡共计125097元（2017年3月22日至24日），“美颜汇美容院”刷卡共计26502元（2017年3月19日），“豪生大酒店”刷卡共计63910元（2017年3月18日至19日），“永春县凯帝乐酒店”刷卡共计10466元（2017年3月30日至4月1日），“永春县倍馨烟酒店”刷卡共计10964元（2017年3月30日至4月1日），“美墅林咖啡会所”刷卡共计32324元（2017年3月18日至19日），“厦门市暖春旅社”刷卡共计21922元（2017年3月22日），“君悦酒店”刷卡共计42072元（2017年3月18日），“达福珠宝店”刷卡共计12856元（2017年3月19日），“博爱KTV”刷卡共计998元（2017年4月1日），“倍馨大酒店”刷卡共计5087元（2017年4月1日），“厦门燕某伽会所”刷卡共计996元（2017年3月21日），“涵美美容院”1850元（2017年4月1日）。 （7）中汇电子支付有限公司济南分公司出具的开户资料和交易明细。证明“永春县倍馨烟酒店”绑定陈某6的农行账号62×××79，2017年3月30日至4月1日汇入10964元；“泉州市不见不散KTV”绑定陈某6该农行账号，2017年3月30日至4月1日汇入104164元；“泉州市福临门烟酒店”绑定陈福多该农行账号，2017年3月23日至4月1日汇入22327.01元；“永春县艾丽斯宾馆”绑定陈福多该农行账号，2017年3月28日至31日汇入31368.1元；“永春县凯帝乐酒店”绑定陈某6该农行账号，2017年3月29日至4月1日汇入27483元。 （8）李泉伟、周光耀提供的QQ信息复印件。证明经李泉伟辨认，QQ号码22×××77（昵称为“Alicl”）、QQ号码27×××14（昵称“梦幻”）是给其提供刷卡POS机实施诈骗活动的人用的QQ号码；QQ号码56×××31（昵称“阿尔法-罗密欧”）、QQ号码58×××89（昵称“阿某”）是与其一起实施诈骗活动的余参杰的QQ号码；QQ号码15×××89（昵称“渣男”）、QQ号码190××××9699（昵称“人渣”）是和其一样实施诈骗活动的李恩锋的QQ号码,李恩锋对此亦予指认；QQ号码26×××83（昵称“国泰”）、QQ号码25×××11（昵称“傲视群雄”）是和其一样实施诈骗活动的柯灿城的QQ号码，经周光耀辨认，该两个QQ号码是同一个人使用与其联系购买过服务器；QQ号码26×××77（昵称“一哥。”）、QQ号码31×××82（昵称“李某3”）、QQ号码26×××99（昵称“狼牙。”）是李泉伟本人实施诈骗活动使用的QQ号码;QQ号码17×××00（昵称“嘘～～”）、QQ号码29×××93是为李泉伟实施诈骗活动跑伪基站的人用的QQ号码；QQ号码19×××49（昵称“姐夫”）、QQ号码34×××79（昵称“樵夫”）、QQ号码72×××95（昵称“商祺、云主机、虚拟主机”）是为李泉伟实施诈骗活动提供服务器的人（即周光耀）用的QQ号码。经周光耀辨认，QQ号码15×××89（昵称“渣男”）、QQ号码190××××9699（昵称“人渣”）是向其购买服务器的人（即李恩锋）的QQ号码，QQ号码26×××77（昵称“一哥。”）、QQ号码26×××99（昵称“狼牙。”）是向其购买服务器的人（即李泉伟）的QQ号码，QQ号码19×××49（昵称“姐夫”）、QQ号码34×××79（昵称“樵夫”）是周光耀出售服务器的QQ号码。 （9）涉案POS机对应的商户账户交易明细。证明“博罗县红雅阁家具”（李泉伟持有的刷卡小票）账户于2017年2月24日汇入9999元，2017年3月7日至28日汇入共计365313.7元。“达福珠宝店”账户于2017年3月19日至20日汇入共计19403元。“豪生大酒店”账户于2017年3月17日至19日汇入共计72877元。“君悦酒店”账户于2017年3月18日汇入共计81267元。“美墅林咖啡会所”账户于2017年3月19日至20日汇入共计49461元。“美颜汇美容院”账户于2017年3月19日至20日汇入共计42228元。“人间天堂KTV”账户于2017年3月17日至4月1日汇入共计311870.76元。“厦门刘爱玉珠宝店”账户于2017年3月22日至24日汇入共计143599元。“厦门暖春旅馆”账户于2017年3月22日汇入共计21922元。“厦门市意趣西餐厅”账户于2017年3月21日至22日共计汇入143309元。“厦门沃某金咖啡馆”账户于2017年3月22日至3月30日汇入共计527984元。“厦门燕某伽会所”账户于2017年3月21至22日汇入共计47823元。“正大黄金店”账户于2017年3月17日至4月1日汇入共计239629元。“永春县倍馨烟酒店”账户于2017年3月31日至4月1日汇入共计10964元。“泉州不见不散KTV”账户于2017年3月30日至4月1日汇入共计104164元。“泉州市福临门烟酒”账户于2017年3月31日至4月1日汇入共计22327元。“永春县艾某宾馆”账户于2017年3月28日至3月31日汇入共计31568.1元。“永春县凯帝乐酒店”账户于2017年3月29日至4月1日汇入共计27483元。综上，李泉伟实施电信网络诈骗及为柯灿城洗钱的金额共计2263192.56元，余参杰参与电信网络诈骗的金额为177120元。 （10）曹县公安局扣押柯灿城持有的POS机刷卡小票。证明曹县公安局扣押柯灿城持有的其和温游洲、周友明用李泉伟提供的POS机盗刷被害人钱财的小票，分别为“泉州市福临门烟酒店”共计22307元，“永春县艾某宾馆”共计29862.1元，以上小票和POS机刷卡记录相互印证。 （11）辨认笔录及照片。证明柯灿城辨认出其使用的QQ号码26×××83（昵称“国泰”）、QQ号码25×××11（昵称“傲视群雄”，之前叫“皇家飞弹”“路难走”），辨认出李恩锋使用的QQ号码190××××9699（昵称“人渣”）、QQ号码15×××89（昵称“渣男”），辨认出温游洲使用的QQ号码20×××29（昵称“唯独是你”），辨认出周友明使用的QQ号码20×××89（昵称“霸道总裁”），辨认出刘安生使用的QQ号码19×××89（昵称“毛爷爷”），辨认出李泉伟使用的QQ号码26×××99（昵称“狼牙”）、QQ号码26×××77（昵称“一哥”），辨认出为其提供服务器的QQ号码19×××49（昵称“姐夫”，即周光耀）。 （12）刘安生辨认其聊天记录的照片。证明刘安生于2017年3月27日15时56分和周友明聊天为其提供被害人信息，于2017年3月29日发给柯灿城被害人信息；柯灿城于2017年3月25日发给刘安生实施诈骗的链接；刘安生辨认出wap.cbbrww.cc的网站、服务器的IP、端口、用户名、密码、后台及域名就是柯灿城给其提供用来实施诈骗的；刘安生辨认出其使用被害人银行卡购买2500元“盛大一卡通”点卡的信息记录。 （13）周友明辨认交易明细记录。证明周友明辨认出其和柯灿城、温游洲实施诈骗使用“任某2”的招商银行卡交易明细，收入合计1879243.4元，支出1875425元；使用王某3琴的银行卡诈骗的网银交易明细以及辨认出其购买2500元“盛大一卡通”点券的记录。 （14）任某2POS机交易明细。证明任某2共计转入180.1万元，根据刘安生供述其于2017年3月28日以后帮助周友明、柯灿城、温游洲等人实施电信网络诈骗，涉案金额为31100元。 （15）涉案银行卡交易明细。证明王某4的建设银行卡62×××22获利4.46万元；王某3琴的建设银行卡62×××07获利7.76万元；张某2的建设银行卡62×××51获利32.06万元。其中王某3琴账户中转入的11000元系柯灿城、周友明、温游洲、刘安生共同实施诈骗获得的赃款。 （16）中汇电子支付有限公司证明、常某银行账户62×××54交易明细。证明常某银行卡绑定的POS机有三个商户，分别为昆明市官渡区德美汽车美容部、昆明市盘龙区塔西堤西餐厅、昆明市盘龙区盼盼宠物店，2017年3月11日至16日共计入账130986元。 （17）云某巴巴科技有限公司关于张坤炎从证人方某1处购买的24台P**机的电子交易明细。证明该24台P**机共计进账3533625.62元。 （18）张坤炎邮寄物品和收取物品的邮寄凭证。证明张坤炎以李云龙的名义收发快递，且收货地址均为云南省普洱市孟连县孟啊村，联系方式为182××××6566。 （19）证人林某1提供的其使用手机银行登录其兴业银行账户的交易明细。 （20）易某支付有限公司提供的杨某1账户及绑定商户信息、交易明细。证明杨某162×××56账户绑定的POS机商户河南省郑州市金水区金水路惠友饭店自2016年11月16日至22日转入132011.64元，绑定的金水区利群超市自2016年11月17日至22日转入101919.38元，共计233931.02元。 （21）中汇电子支付有限公司提供的任某1账户及绑定商户信息、交易明细。证明任某1账户62×××14绑定POS机的账户昆明市五华区维明通讯器材经营部于2017年3月11日至16日转入91664元，昆明市官渡区庆升顺电子数码产品经营部于2017年3月11日至16日转入72603元，昆明市五华区朗程眼镜店于2017年3月11日至16日转入70706元。以上共计234973元。 （22）乐某支付有限公司山东分公司提供的余某账号62×××97、杨某1建设银行账号62×××56绑定商户信息及交易明细。证明余某账号62×××97绑定POS机的商户为格林空调、舒某酒楼、宜室家居，其中舒某酒楼自2016年12月3日至12月6日转入74062元，宜家家居自2016年12月3日至12月6日转入60673.93元，格林空调自2016年12月3日至12月6日转入72315.22元。共计转入207051.15元。 杨某1建设银行账号62×××56绑定POS机的商户为杨某4汽配维修店、贵港市港南区高佬轮胎店、冬季服饰专卖，杨某4汽配维修店自2016年11月12日至24日转入122786.27元，贵港市港南区高佬轮胎店自2016年11月12日至18日转入119813.19元，冬季服饰专卖自2016年11月12日至18日转入88028元。共计330627.46元。 （23）张植彬、穆雨雷收取跑伪基站款项的交易明细。证明张植彬使用赵某46217997300023295804账户自李泉伟使用的赵某3营账户转入8600元，自柯灿城团伙使用的任某2账户转入3000元，自张坤炎涉案POS机的王某2账户转入17400元，自张坤炎团伙使用的杨某1账户转入17000元，共计46000元。穆雨雷使用其6231900000104030412账户自李泉伟使用的赵某3营账户转入2900元，自柯灿城团伙使用的任某2账户转入5400元，自张坤炎涉案POS机的王某2账户转入17807元，共计26107元。 （24）涉案彭信国银行账户交易明细。证明周光耀共计获得违法所得4万余元。 （25）曹县公安局协助冻结财产通知书（回执）、重庆市壁山区公安局受案登记表、立案决定书、银行快速查询、止付（锁控）、冻结协作函、关于确定电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还执行单位的情况说明、肖某1被诈骗案冻结资金返还情况说明、中国建设银行重庆市分行银行卡客户查询资料、上海点佰趣信息科技有限公司查询资料及中国工商银行壁山支行借记卡账户历史明细清单。证明肖某1报案后经重庆市壁山区公安局侦查，发现肖某162×××22的银行卡映射卡为62×××42，肖某162×××16的银行卡（后换新卡为6217003760117388546）的映射卡为6210813760002971641。映射卡62×××42在843397079970554号商户消费9993元（扣除手续费入账9973元），映射卡6210813760002971641在843397050941059号商户消费9974元（扣除手续费入账9954元）、9998元（扣除手续费入账9978元），在843397079970554号商户消费9981元（扣除手续费入账9961元）。而商户843397079970554、843397050941059的结算卡为郑某262×××70。2017年3月19日，商户843397079970554、843397050941059在该卡结算29899元（其中19932元为肖某1的钱）、19934元（全部为肖某1的钱）。曹县公安局、重庆市壁山区公安局分别将该卡予以冻结，冻结金额为525152.53元。通过查询结算卡的流水，肖某1的两笔钱19932元、19934元在冻结金额内，可以执行返还操作。后经重庆市壁山区公安局与曹县公安局协商一致，已将郑某262×××70账户中的39866元返还给被害人肖某1。 5.被告人供述 （1）张坤炎供述。供认其有三个手机号码，分别是188××××9511、182××××6566、133××××6022，其中188××××9511电话号是妻子何丽帮其办理的，自2015年开始一直使用，182××××6566是2017年1月在缅甸邦康购买后一直由自己使用，133××××6022是其自2017年3月份开始使用的。其微信账户分别是×××（昵称“满血复活”）、×××（昵称“闯天下”）。2017年3月31日，其和林某1、林某1的两个女性朋友、柯某1、柯某2六人一起偷渡进入缅甸，他五个人是第一次进缅甸，其带林某1到缅甸邦康看一下他人搞电信诈骗的情况，如果他们愿意就跟着其在缅甸邦康搞电信诈骗，结果还没开始搞就被抓了。在缅甸其认识的有李泉伟、柯灿城，他们都是做诈骗的。2017年3月19日，其通过李恩锋将POS机提供给李泉伟和柯灿城使用，其收取李泉伟、柯灿城的30%的提成，之后其和李恩锋平分，其和李恩锋每人分了17000多元。李泉伟和一个外号叫“小只”的人，柯灿城和另外三个人，李恩锋和他的侄子李多星等人搞电信诈骗。因为李泉伟和柯灿城通过其认识的李恩锋，他们都搞电信诈骗，其中李泉伟和“小只”还在李恩锋租赁的“悦来宾馆”旁边四楼上一起搞过诈骗，后来他们分开了，一般情况下他们把诈骗得来的钱通过网络购买点卡、手机、充值花费等方式将钱洗干净，有时也通过闪付功能的POS机将钱刷到POS机绑定的银行卡内，再由李恩锋等人将钱转账给他们，因为他们都是用手机刷POS机，具体的操作情况是他们和李恩锋协商，其不清楚具体刷了多少钱。这种情况下李恩锋会给其提成或者去夜场喝酒消费，但记不清具体给了自己多少钱。其通过韩某给李恩锋买过一台P**机。其微信以及手机短信有从云某巴巴购买POS机的两次记录，这些短信都是李恩锋用其手机号码操作的。在缅甸邦康有很多搞电信诈骗的老乡，其中很多老乡都需要“苹果7”手机下载软件绑定被害人的银行卡，然后通过带有闪付功能的POS机将被害人的钱盗刷出去。由于缅甸邦康的“苹果7”手机比国内价格高500元左右，而且大批量的手机不好买，其就通过个人关系联系到福建省泉州一个卖手机的朋友林某2，让他按照“苹果7”手机32G规格每部4500元，从福建发到普洱市孟连县，由三轮车将包裹取回后带到邦康，其按照每部手机4800元左右的价格出售给他们，供他们实施电信诈骗使用，这种手机他们不会用很长时间，一般都会在一周左右，手机成色很新，他们作案后其就会按照每台便宜1000元的价格再把他们的手机回收过来，然后再将手机按照进价的8折卖掉赚取差价。其通过老乡林某1联系到深圳华强北卖手机的一个熟人，其从孟阿通过“顺风快递”将手机邮寄到深圳华强北，他按照8折的价格把手机回收，钱转给林某1，再由林某1将钱转给自己，第一次卖了20多部，林某1给其9万多元钱。 （2）李泉伟供述。供认其有三个QQ号码,分别为26×××77(昵称“七匹狼”,现叫“一哥”)、31×××82(昵称“李某3”)、26×××99（昵称“狼牙”，之前叫“七狼”），有两个微信号分别为×××（昵称“伟”）、awei578578（昵称“oursky偶哈OK了”）。其自2016年10月至2017年1月帮助他人“洗料（就是将别人提供给其客户银行卡里面的钱通过POS机消费转出，最后转到其持有的银行卡里，其按照比例提给对方钱），2017年2月被抓获。其和QQ好友“阿某”（即余参杰，QQ号58×××89，他另一个QQ号56×××31，昵称“阿尔法——罗密欧”，其一般喊他“小只”）一起骗别人的钱，自己获取客户的银行卡信息，然后去“洗料”，有时候找别人洗，以此来骗钱。其和余参杰都住在缅甸邦康“梦成酒店”，余参杰住511房间，其和女友周某1住5999房间。柯灿城和他一起的三个男子是一起在网上骗人钱的，他们住在缅甸邦康“恒泰酒店”201房间，柯灿城的手机号码是183××××4558。张坤炎住在缅甸邦康“恒泰酒店”，其手机存的他的名是“会长”，他的手机号码是133××××6022，和他一起被抓的男子住哪儿不清楚。李恩锋和他侄子住在“悦来酒店”，其手机上存的李恩锋的名是“嗯峰”，他的手机号码是136××××7626和131××××1857，其手机上存的他侄子的名是“一”，手机号码是131××××5504。其是在李恩锋住的“悦来酒店”隔壁一幢楼的4楼实施诈骗，这个仓库是李恩锋租来用于实施诈骗的，李恩锋一般和他侄子在仓库里实施诈骗，其、张坤炎和李恩锋也在一起实施过诈骗，是2017年3月20多号开始的，弄了三四天，没弄到钱就不在一起了。其和柯灿城实施诈骗是跟张坤炎学的，后来张坤炎也给其和柯灿城提供“洗料”用的POS机。2016年11月份前后，其用张坤炎提供的POS机洗了四五天的料，POS机死机被张坤炎拿走了。其先在QQ里面找到提供网站后台服务器的QQ群，然后在这些QQ群里找到提供服务器的QQ号码，之后加为好友买他们的服务器，接着其通过百度搜索“阿里云”，进入“阿里云”注册好网址后把网址发给卖给自己服务器的QQ好友，他们负责将其提供的网址和自己买的服务器链接在一起做成一个网站，将该网站后台管理的账号和密码发给自己，其就在该网址前面加一段话题编辑成一条信息，然后再把这条信息通过QQ发给好友里面跑伪基站的，跑伪基站的就通过他们的伪基站将其发给他们的这条信息发到伪基站覆盖范围的手机用户，手机用户如果点击了信息上面的网址，就进入到自己的网站里面，网站里面需要用户填写自己的银行卡、银行卡支付密码和手机号码，其在网站后台看到客户的银行卡和手机号码信息后，就在事先给自己买的一部oppo手机上登录自己事先下载好的“随芯用”APP，把客户的银行卡号和手机号码输入到“随芯用”APP上，接着这个支付平台向客户发送一个验证码，客户就把验证码输入到自己的网站上面，其在后面看到客户的验证码之后，把验证码输入到“随芯用”APP就注册成功了（上面能显示客户的银行卡余额），其打开“随芯用”APP平台，然后拿着oppo手机放到自己事先购买的POS机上面，在手机上输入客户密码，其在POS机上面点消费、点金额，就通过“随芯用”app平台把客户银行卡里的钱以消费的名义转到自己POS机绑定的银行卡里面，之后其再将POS机绑定银行卡里面的钱转到邦康地区卖百货的店里的银行卡，其再到店里把钱取出来。其使用的“oppo”牌A37N型手机支持闪付，其使用的POS机都是闪付POS机，就是把手机放到POS机前，输入银行卡密码就可以进行支付了，一部手机能够连续使用两次，然后三天之后才能使用，所以其买了20部，只有三四部没用，此外其还买过七八部“三星A5100”型号的手机，用了4部。其用QQ昵称“狼牙（七狼）”、“七匹狼（一哥）”联系QQ昵称为“小屁孩（412666804）”“姐夫”（19×××49，另一昵称为“商祺”）的人购买服务器。其从“小屁孩”处购买了四五个服务器，每个价值三四百元，都是用赵某3营的网银U盾转到他提供的银行卡里；其从“姐夫”那里购买20多个服务器，每个服务器400多元，有时候用赵某3营的银行卡转到他提供的曹某、周光耀、许超群的银行卡里，最后这几次都是他直接给其发买游戏点券，其就给他购买游戏点券，也是用赵某3营的银行卡支付的，最后从“姐夫”那里购买了四个服务器，其还没有给他钱。根据公安机关扣押的其“三星SMA5100”型手机中其和“商祺”的聊天记录显示，其从“商祺”处自2017年3月10日至31日共购买29个服务器，每个服务器绑定五六个域名，域名均是wap开头，中间几个英文字母，最后是cc。给其跑伪基站的QQ昵称有“西安”（3485271232、3540597971）、“财富”（实在做事，2677273569）、“给力”（1930995599）、“平----沈阳”（758048893）、“给力的来”（1816282277）、“嘘”（17×××00、29×××93）、“不哭”（4131573467）、“沈阳---”（29×××27）、“三木”（805318899）。跑伪基站每小时500元或600元，钱都是通过赵某3营的银行卡转到跑伪基站的人银行卡里。“嘘”跑云南昆明及周边地区的伪基站，2017年3月19日至3月26日为其跑伪基站。根据曹县公安局扣押其手机中“狼牙”和“嘘”的聊天记录，其给“嘘”聊天自2017年3月19日发送的带有短信链接的内容为账号兑换现金，涉及的域名为wap.cbbqs.cc,wap.cbbzh.cc,wap.cbbwz.cc,wap.cbbkx.cc,wap.cbbkb.cc,wap.bocyt.cc,wap.cbbdz.cc,wap.cbbdq.cc,wap.cbbuw.cc,wap.cbbue.cc。其给“嘘”转款对方的账号是赵某4、穆雨雷，其中转给赵某415500元。其都是从QQ昵称“梦”（27×××14）、“凉快”（22×××77）购买POS机。卖给其POS机的人直接给其要提成，开始是一万元提三千元，后来一万元提成二千元，卖给其POS机的人能通过POS机终端直接把POS机绑定银行卡里的钱扣除，每次刷POS机后，其还得在POS刷出来的小票上签上客户的名字，然后用手机拍了通过QQ号传给卖给自己POS机的人。其将POS机提供给柯灿城、李恩锋使用过，其中柯灿城一直使用其提供的POS机，李恩锋用过一两天。其中其用赵某3营的银行卡转入余某银行卡和其用陈某6的银行卡转入杨某1银行卡的钱（9495元），就是李恩锋用其POS机将钱转进来后，其转给他的记录。扣押其物品中的POS机绑定的银行卡有陈某562×××88、陈某662×××79等。其帮QQ号码15×××89（昵称“渣男”）、QQ号码190××××9699（昵称“人渣”，即李恩锋）、QQ号码26×××83（昵称“国泰”）、QQ号码25×××11（昵称“傲视群雄”，即柯灿城）洗过料。其将洗料获得的钱一开始转入郑某2的工商银行卡62×××70中，该卡被冻结后其把卡扔了。之后其用赵某3营的网银6217002200018209708收洗料的钱，并用这个卡支付卖给其服务器的人、给其跑伪基站的人、让其洗料的人银行卡里，剩余的钱是其和余参杰的钱，其和余参杰平分。其提现的地点有其女友周某1上班的“源都演艺吧”，演艺吧里姓陈的老头帮其提现两次，提了共七八万元。被抓前四五天，其帮李恩锋在陈老头那里提现七八万元。另外其还在和平塔的店铺套现过。其发送的带有链接的短信内容主要是“积分兑换现金”，还有“银行卡异常需要登录网站进行安全核实。”从其手里扣押的陈春花的银行卡是准备绑定POS机的，因为卡挂失了没有使用，陈某5和陈某6的银行卡也是绑定的POS机，陈某5的银行卡2017年4月1日开始使用的，使用陈某5银行卡绑定的POS机刷被害人银行卡里面的钱刷了两次，陈某6的银行卡于2016年12月开始使用，开始时其将陈某6的银行卡绑定的POS机借给“给力的来”使用，到2017年2月份其回到缅甸邦康后开始使用陈某6的银行卡绑定的POS机；刘某3的银行卡开始是“给力的来”的回款卡号，2017年2月份“给力的来”给其使用。赵某3营的银行卡其自2016年12月开始使用，自2016年12月20日至今共计转入173.2568万元，其中许某账户转入88.74万元，余某账户转入22.86万元，陈某6账户转入14.1478万元，林智强账户转入12.96万元，李某4账户转入11.35万元，王某5账户转入9.5万元，赖某账户转入4.82万元，严某账户转入4.04万元，谢某账户转入1.253万元，段某2账户转入5535元，仇万里账户转入5710元，梁梦禹账户转入3000元，王某7账户转入5945元，周某2账户转入5000元，孙某账户转入3500元，高阳阳账户转入2400元，郑村账户转入3000元，王某6账户转入1100元，郑某2账户转入670元，其中进账的除了郑村和高阳阳以外，都是实施诈骗的POS机里的钱转入的。余某的银行卡是李恩锋使用的，其使用过李恩锋的POS机，然后李恩锋按8折或者9折的比例给其转款；郑村的银行卡一开始是柯灿城使用的，2017年3月份后是余参杰使用的，转入赵某3营卡里的钱是其和余参杰诈骗的钱；赖某的银行卡是其2017年3月22日开始使用的，卡里的钱是其POS机绑定的银行卡转的钱，其通过赖某转到赵某3营卡里；陈某6、郑某2的银行卡是其使用的POS机绑定的银行卡，转入赵某3营卡里的钱都是被害人的钱；高阳阳账号是沈阳那边的，他打钱给自己，让自己找伪基站；许某、李某4、王某5、严某、谢某、段某2、仇万里、王某6是自己提供给“梦幻”的POS机，然后“梦幻”按照比例打给自己；林智强是其使用的李多星和“给力的来”的POS机，他们按照8折的比例通过林智强给其回款；王某7、孙某、周某2是其QQ好友“小猪”“小和尚”帮其洗料后按照7折给其回的款。赵某3营的银行卡往外转款的任某2、王某4两个账号是柯灿城使用的银行卡，其洗柯灿城的料或者柯灿城用其提供的POS机洗料后，钱按照7折的比例转到任某2卡里；彭信国是卖服务器“小屁孩”的卡号；郑村是余参杰使用的，其转到里面的钱是分给余参杰的钱；许超群是提供服务器的“商祺”的收款卡号；赵某4账号里的钱是给其跑伪基站的“嘘”的钱，穆雨雷也是他们的收款账号。其和余参杰使用POS机盗刷他们的银行卡，其中扣押的POS机小票中有“泉州不见不散KTV”“厦门沃某金咖啡馆”“正大黄金店”“博罗县红雅阁家具”“人间天堂KTV”“厦门意趣西餐厅”“厦门刘爱玉珠宝店”“美颜汇美容院”“豪生大酒店”“永春县凯帝乐酒店”“永春县倍馨烟酒店”“美墅林咖啡会所”“厦门暖春旅馆”“君悦酒店”“达福珠宝店”“博爱KTV”“倍馨大酒店”“涵美美容院”“厦门燕某伽会所”共计19家商户的小票，都是通过POS机盗刷被害人银行卡的钱，该19家商户绑定的银行卡有郑某2、陈某5、陈某6等。郑某2的银行卡于2017年3月16日至21日其和余参杰使用洗自己的料，也帮柯灿城、李多星等人洗料，后来卡被冻结了；陈某5的银行卡绑定的POS机是2017年4月1日使用的；陈某6的银行卡是2016年12月开始使用，从2017年3月21日才绑定的POS机。 （3）李恩锋供述。供认其有两个QQ，一个号码190××××9699（昵称“人渣”），一个号码153××××8889（昵称“渣男”）。在缅甸邦康其认识的有李泉伟等人，李泉伟、柯灿城是搞电信诈骗的，张坤炎是为搞电信诈骗的人提供POS机的，如果别人诈骗来钱的话，就通过他的POS机把钱刷出来，然后他提成。2017年初，张坤炎曾给其一台P**机让其提供给柯灿城，后来其又陆续从张坤炎处拿了几次POS机交给柯灿城诈骗使用，后来张坤炎给其1万多元钱，说是给柯灿城提供POS机诈骗得来的钱的提成。其带领李多星、李某5、“铁头饼”等人在缅甸邦康实施电信诈骗了，“铁头饼”先期是跟一个安溪老乡学的，李多星是其堂侄。其和李多星到邦康“悦来宾馆”，其住在201房间，李多星和“铁头饼”住在**，一开始门路不熟，一直在摸索，期间其和张坤炎联系比较多，他告诉其他那里有POS机，让其帮着将POS机按照他提供的地方拿给别的诈骗团伙使用，他抽成30%，如果其开始搞诈骗使用POS机的话，就不再抽自己的成了。当时由于自己没有门路，就同意了，其陆陆续续拿了几部POS机给柯灿城和李泉伟使用，剩下的其按照张坤炎的意思把POS机拿到邦康的“邦龙酒店”旁边给了一些其不认识的人，其把对方的电话和QQ都录下来，张坤炎把这些POS机绑定的网银U盾教给自己，并告诉自己这些账户里的钱中午和晚上各查询一下，如果有进账的话，对方会用QQ或电话告诉其银行账号，让其把卡里的钱70%转给他们，30%按照他的要求打到指定的账户里面。这样直到农历2月初，这段时间以来，其通过打听，知道可以利用中国银行信用提高额度实施诈骗，而且比较简单，然后其通知李某5让她带两个人到缅甸邦康帮其做事，李梅桂等人来后住在“悦来宾馆”207房间，其就开始通过QQ号码在网上寻找伪基站，联系卖北京号码的小灵通，购买作案使用的电脑，可以支持闪付功能的oppo手机，从张坤炎处拿了几部支持闪付功能的POS机，在“悦来酒店”旁边租赁一个一室一厅的房间用于作案，然后就开始着手实施诈骗。其使用中国银行信用提升额度实施诈骗，首先需要自己编辑短信，大致内容是中国银行信用卡用户可以提升额度，详情请咨询010-xxxxxxxx，然后其通过QQ号码在网上寻找伪基站，约定每小时500至600元，向外发送短信，这些钱其通过网银转账给他们，他们发送短信后，有些被害人会根据提示的电话打进来，然后李某5会冒充中国银行的客服，告诉被害人的信用卡可以提升额度，需要提供信用卡卡号、密码，信用卡有效期的后三位，这时如果被害人都提供的话，其和李多星就用带有闪付功能的oppo手机下载中国银行的闪付软件，然后输入被害人提供的资料，软件会发送一个验证码到被害人的手机上，如果被害人继续提供的话就绑定成功，然后其就用带有闪付功能的POS机输入交易金额，将oppo手机贴在POS机上进行支付，成功后钱就会从被害人的信用卡中扣除，由于这个效率很低，很多被害人在其一向他们要资料的时候就发觉受骗了，刷了三四千元，当时搞了一两天亏了本，所以这种方式的诈骗就不做了。到邦康之后，其通过张坤炎介绍认识了李泉伟、柯灿城，且当时让其提供POS机给他们两个使用，后来慢慢熟悉了，李泉伟告诉其他有建设银行、中国银行网站的源码（指虚假的银行网站网页程序，和真实网站相似），其就咨询李泉伟如何操作，李泉伟将操作的步骤告诉自己，并且找人帮其做了一个服务器，把中国银行的虚假域名也挂在服务器上面，其QQ（昵称“人渣”）和李泉伟、柯灿城都是好友，由柯灿城将其介绍到几个发伪基站的QQ群里面，其通过那几个群寻找伪基站，一开始伪基站有很多骗子，收钱后不发信息，后来找到了几个伪基站才开始实施诈骗。首先其申请了与银行网站相接近的域名，然后要有中国银行或建设银行的源码，再找人购买服务器，服务器一般300至400元一个，然后域名挂靠在购买的服务器上，这样的话被害人才能通过网址访问，然后其编辑好短信息，内容是银行积分兑换现金，找到伪基站将这条信息发送给他们，按照一个小时500至600元的价格，让他们去发送，如果被害人收到短信，点击链接，会登录到假的中国银行网站页面，页面提示他们输入银行账号、密码以及验证码，被害人在填写信息时，其通过网站源码后台可以获取被害人填写的数据，这时其会用带有闪付功能的手机下载中国银行的一个闪付软件，然后输入被害人填写的资料，软件会发送一个验证码到被害人手机上面，被害人会按照提示输入到验证码那一栏，这时其直接在手机上输入，就将被害人的银行卡和自己的闪付软件绑定，然后其就用带有闪付功能的POS机输入交易金额，将oppo手机贴在POS机上，然后进行支付，成功后钱就从被害人的银行卡里扣除。这种诈骗其搞了一周左右，转了2万元钱，感觉也不赚钱，风险比较大，就不想做了。2017年3月份，其确实不想干了，就跟张坤炎说要回去，张坤炎让其帮他继续给诈骗团伙送POS机，他抽成的30%分自己一半。张坤炎将POS机提供给自己，有时是自己去拿，有时他拿来给自己，每部POS机上面都有网银绑定，其将这些POS机提供给李泉伟、柯灿城和另外几个人。其中提供给柯灿城的比较多。他们在使用的过程中，其每天中午和晚上都会安排李多星查询一下这些POS机账户的进账情况，把网银U盾也留给李多星，如果有钱进账的话，对方会告知其进账多少钱，然后其和李多星对银行账户内的余额进行对照，如果余额和他进账的金额一致，他需要赚钱的话就会发送银行卡给自己，这时自己会通过“人渣”QQ发送给李多星QQ“风情888”，让他将30%的提成预留，转给他们70%，转账成功后截图给自己，其再发给他们作为凭证。剩下的30%其或李多星会将这些钱转给张坤炎，张坤炎会分给自己一半，自己大概赚了4万多元钱。其和李多星、李某5、“铁头饼”等人没有具体分工，“铁头饼”脑子有点问题，主要让他带点饭菜、跑跑腿、干杂活，李某5主要在搞银行信用卡提升额度的时候负责冒充银行客服人员打电话，李多星和自己的工作差不多，负责查询银行卡内的余额，给诈骗团伙及伪基站、服务器等转账。张坤炎的POS机一部分是张坤炎跟POS机公司联系让他们办理的，一部分是张坤炎提供身份证信息，其通过“人渣”QQ在网上找人把身份证和人的图像PS到一张照片上，然后其再发给张坤炎，张坤炎再找人办理。常某的银行卡绑定的POS机是2017年3月份让柯灿城使用的，由李多星负责将常某银行卡通过网上银行转账到柯灿城使用的任某2招商银行卡中，其中2017年3月12日其转了两次，一次5万元，一次1.3万元，3月14日其转了42000元到任某2银行卡中，这三次共转了10.5万元；任某1的银行卡绑定的POS机是柯灿城和另一个人使用的，其使用任某1的卡转给李丽秋几次，剩下的余某和杨某1的两个银行卡的情况记不清了。 （4）李多星供述。供认其QQ号码84×××66昵称“专属爱你”，微信号昵称“童宝”。李恩锋的手机号码有136××××7626、153××××6605，QQ号码190××××9699（昵称“人渣”）、QQ号码15×××89（昵称“渣男”）、QQ号码27×××25（昵称“风情888”）。因为李恩锋平时不经常在宾馆里面等着，这些QQ号码都是李恩锋登录在电脑上的，后来他也告诉过自己密码，李恩锋不在的时候，其有时候也会用他的QQ聊天，但是“人渣”和“渣男”其不经常用，“风情888”的QQ基本上是其在使用。其和李恩锋于2017年2月份偷渡到邦康住在“悦来酒店”，李恩锋住201房间，其和“铁头饼”住2;住**锋联系李某5带着两个女子从福建到邦康“悦来酒店”，大家才开始诈骗。一开始李恩锋把其和“铁头饼”叫到201房间，当时他在房间里上网聊QQ，只说是测试，也没具体做什么。后来李恩锋安排“铁头饼”把一些需要的工具（一台笔记本电脑、三四部oppo手机、一张名为余某的工商银行卡）都带到了201房间，李恩锋要求其负责在电脑上登录网上银行查询他发给自己的被害人银行卡内的余额，然后告诉他，并且会通过手机或者QQ发送给自己一些银行卡卡号和姓名，让自己用网银往外转钱。其和李恩锋作案分为两种，一种是李恩锋和张坤炎两人在一起搞POS机，就是说他们通过途径从境内购进很多支持闪付功能的POS机，然后和诈骗团伙商量好之后把POS机提供给他们使用，约定每笔钱提成多少，由诈骗人员获取被害人的银行卡卡号、密码、身份证号码等信息后，绑定在带有闪付功能的手机上面，然后刷进带有闪付功能的POS机内，钱进账后，由李恩锋给其联系，让其通过网上银行查询余额确定到账，其就会通知李恩锋，如果需要将钱回给刷卡的人，就由李恩锋将提成抽出，然后通过QQ或者手机短信将需要回款的人的银行账号、姓名、金额发给自己（通过QQ的话一般由“人渣”或“渣男”的QQ号码发送“风情888”的QQ），然后其通过网银将钱转出去，屏幕截图转账成功的页面发送给李恩锋作为凭证。还有一种是李某5和另外两个女子也搞电信诈骗，当时李恩锋通过网上联系购买小灵通电话，编辑好银行信用卡提额度的短信，将小灵通电话也输入在短信上面，然后联系伪基站，让他们往外发短信，被害人收到短信后，有人会主动打电话到这个小灵通号码上来，然后由李某5她们冒充银行的客服，称可以提升信用卡额度，然后获取被害人的信息，有时候也会把被害人的身份证号码、卡号、银行卡密码等发给自己，让自己在网上查询后告诉李某5里面有多少余额，基本上1000元以上的话自己会通过在oppo手机下载建设银行的“随芯用”软件，然后把被害人提供的信息填在“随芯用”软件上，然后绑定银行卡，期间电话是不中断的，然后输入验证码，需要被害人将验证码告诉自己后，自己输入到手机里才算绑定成功，然后用李恩锋提供的POS机将钱刷进POS机里面消费。其通过四个人的银行卡进行转账，其中工商银行的余某、建设银行的杨某1、工商银行的任某1、工商银行的常某。根据自己的手机短信记录，李恩锋给其发了李丽秋的银行卡让自己转账，除了3月14日那天不是自己转账的外，其余都是自己转账的。任某1的银行卡和常某的银行卡绑定在POS机上。 （3）柯灿城供述。供认2016年10月，其朋友张坤炎告诉其缅甸邦康做诈骗可以赚钱，并给其说了去缅甸的方法。到了邦康“恒泰宾馆”，其跟着张坤炎学了一段时间电信诈骗的方式方法。其一开始跟着张坤炎做了几次利用银行的木马网站诈骗，张坤炎让其在QQ上找卖服务器、地址域名、伪基站的人，并在QQ群里发一些广告信息，这些东西缺少一个都不行，关键是找发伪基站的人（其称伪基站为背包机），找到了这些东西才可以发送一些钓鱼网站获取他人信息并实施诈骗。张坤炎给其讲了之后，其就在QQ上购买了一个叫“皇家飞弹”的QQ号码。2017年3月，其和温游洲、周友明开始实施诈骗，刘安生是3月20日左右才跟着自己实施诈骗的。其使用的QQ号码26×××83（昵称“国泰”）、QQ号码25×××11（昵称“傲视群雄”，之前叫“皇家飞弹”“路难走”），微信昵称“黎明等天亮”，以上QQ和微信号大多是自己使用，温游洲也使用过“路难走”的QQ号码。其先在QQ上联系了一个卖服务器的叫“姐夫”的人，向他买服务器一个500元，服务器每天都在换，如果没有开工做诈骗的，自己就不购买服务器，后来其还向“商祺”等人购买服务器。购买了服务器之后在网上找伪基站，开始的时候骗子多，花了几次冤枉钱，温游洲等人来邦康之后，其就安排他去找伪基站，通过伪基站发送带有银行的木马、钓鱼网站短信，收到短信的人点击网站的链接，会出现一个仿做的中国建设银行网页，网页上面一般会让被害人输入姓名、身份证号、银行卡号、密码，一旦输入自己的后台就会接收这些数据，周友明和刘安生就在后台对这些数据进行筛选，之后其就抓紧时间通过建设银行95533人工客服查询银行卡的余额，有钱的话其就联系收料人洗料，之后洗料的绑定被害人银行卡的时候，需要被害人银行卡预留手机号的短信验证码，等被害人收到短信验证码的时候，其后台就会看到短信验证码，其会在第一时间将短信验证码告诉洗料的人，然后洗料人通过通道将被害人银行卡内的钱洗出来。他们会按7折5折不等的价格返给自己。还有就是其获得了被害人资料后，用他银行卡的钱买游戏点券，还有的用被害人的钱注册建行的“随芯用”APP然后刷POS机，一次只能刷1000元。主要是李泉伟、李恩锋帮其洗料，其通过QQ“傲视群雄”和李泉伟的QQ“狼牙”聊天的银行卡号、六位数字等信息是其找李泉伟给自己洗的料。其洗料使用的POS机是李泉伟提供的，他共提供给其2部POS机，1部是“泉州市福临门烟酒店”，1部是“永春县艾某宾馆”，都被扣押了，同时扣押的小票是其诈骗被害人的小票。张坤炎提供给其3部POS机，是张坤炎让李恩锋给其送过来的，开户人都是常某。其主要做中国建设银行的网页进行诈骗，还做过一段时间中国银行的网站诈骗。关于银行的木马网站是“姐夫”“商祺”给其做的。其和周友明、温游洲、刘安生的分工是周友明主要看后台的数据，有时帮着联系发伪基站的人，温游洲主要负责联系伪基站和看后台数据，刘安生是被抓前一段时间刚来向其学习做电信诈骗的，跟着看后台数据。扣押自己的“任某2”的银行卡账户是用于洗料和回款的，王某4的银行卡用于购买电信诈骗所需要的设备。其中任某2账户中赵某3营转给自己的钱是李泉伟转给自己的，是通过李泉伟的POS机刷到他的银行卡上，之后再转到自己持有的王某3琴和王某4银行卡中。 （6）温游洲供述。供认其QQ昵称“路难走”是其在缅甸诈骗使用的，也是其和柯灿城共同使用的。周友明的QQ昵称“霸道总裁”，柯灿城使用的两个QQ昵称分别是“国泰”“路难走”，刘安生使用的QQ昵称“毛毛雨”。柯灿城和周友明都是其姐夫，刘安生是柯灿城的朋友。2017年3月1日，柯灿城他们告诉其在缅甸做电信诈骗很赚钱，让其和周友明一起去做。3月四五号，柯灿城和他朋友电话联系后，其和柯灿城、周友明三人偷渡到了缅甸邦康的“恒泰酒店”，并在此认识了张坤炎。在缅甸邦康通过网上租赁了服务器，架设了一个虚拟网站，通过QQ联系发伪基站的人，其提供包含网址的电信内容，有人点击了短信内容就登录到网站，他们输入了银行卡号、密码等信息，其后台就可以看到他们输入的信息，其把这些信息卖给洗料的人，他们按6折给自己回款。柯灿城负责买域名、服务器、洗钱，其负责看后台、联系跑伪基站的人，周友明负责看后台、给跑伪基站的人打款，刘安生刚去了半个月，其教他如何诈骗。服务器是柯灿城通过“小屁孩”“商祺”等人购买的。伪基站是其和“勇闯天涯”“老司机”等人购买的。其和柯灿城、周友明、刘安生只诈骗建设银行的人。其洗钱的通道是自己获得的银行卡等信息卖给别人，别人把银行卡绑定在第三方支付平台上，通过转账、购物等方式把银行卡里的钱弄出来，还有就是自己通过手机事先下载建行的“随芯用”软件，把银行卡号、手机后四位输入进去，软件再发送到持卡人绑定手机上一个验证码，如果被骗的人输入了验证码，自己的“随芯用”软件就把被骗人的银行卡绑定上，然后自己通过“随芯用”软件的闪付功能在POS机上刷出去。其在实施电信诈骗的时候使用了四张银行卡，开户人分别为任某2、王某3琴、王某4、张某2，这四张银行卡进账的钱都是自己诈骗的钱。 （7）周友明供述。供认2017年3月，其和温游洲、柯灿城三人一起偷渡到缅甸邦康地区，住在&ld，住在&ldquordquo;8201房间，共同从事电信网络诈骗活动。其几人先是租赁服务器域名，将一个虚假的中国建设银行网站架设在服务器上，然后找几个跑伪基站的人发送虚假兑换积分的手机短信，被骗的人点击信息后在自己的虚假网站上输入姓名、银行卡号、手机号码、验证码等信息，其几人在后台就看到这些信息（即“料”），然后其几人把“料”卖给别人，别人通过通道把“料”里面的钱洗出来，此过程称为“洗料”，别人按6折给自己回款，自己通过赌博网站再次洗一次。还有被骗的人银行卡余额较小，其几人自己洗。中国建设银行的手机软件“随芯用”不用注册，只要把中国建设银行的卡号、预留号码后四位及验证码输入后就可以绑定，一个“随芯用”最多能绑定两个银行卡，绑定后就可以通过闪付功能直接在POS机上刷。其几人诈骗时发现被害人银行卡数额较小，就会自己买点卡“洗料”，其三人用各自的邮箱在京东点卡商城上购买，购买后对方会把卡号、密码发到自己的QQ邮箱里。租赁给其几人服务器的人QQ昵称叫“商祺”“小屁孩”，收料的人有“小和尚”等人，收料的人每天都会换QQ号码，跑伪基站的人有“勇闯天涯”等人。自己洗料通过POS机刷，在缅甸李泉伟、张坤炎专门给诈骗的人提供POS机洗料，其几人基本上是通过他俩的POS机往外洗料，他们提3个点，其几人得7个点，被骗的人都是中国大陆持建设银行卡的人。柯灿城负责租赁服务器、让租服务器的人做好中国建设银行的虚假网站，别人给汇款后他通过赌博网站洗钱，其负责看后台数据，给跑伪基站的人汇款、查收回款，温游洲负责看后台数据、找跑伪基站的人、找洗料的人，刘安生到了之后先跟其学习电信诈骗，学会后他在房间里自己干。公安机关扣押的王某4的银行卡是其几人作案时汇款、收款用的；任某2、王某3琴的银行卡中的钱都是其几人做电信诈骗赚的钱。任某2的银行卡主要是卖料后接受回款用，回款后把钱转到王某4、王某3琴两张卡上，王某4的卡往外支付伪基站费用，王某3琴的卡都是柯灿城操作往外洗料，然后其几人再得到现金。根据以上账户的交易明细，任某2账户自2016年12月2日至2017年4月1日收入共计180.1万元，王某3琴账户收入共计7.67万元，王某4账户收入共计4.46万元，张某2账户收入共计32.06万元，合计收入224.29万元，大部分支付服务器、购买域名、租赁伪基站及提现等费用，实际收入多少钱不清楚。其共获利3.5万元。 （8）余参杰供述。供认其QQ号码58×××89，昵称“阿某”。其自2016年底跟李泉伟开始实施诈骗，2017年3月开始和李泉伟在网上帮别人洗料，其也弄料和洗料。关于李泉伟向别人购买服务器、制作木马病毒网站、通过他人伪基站发送诈骗短信、利用“随芯用”APP以消费的名义盗刷被害人钱款的过程和方法的供述内容与李泉伟供述一致。给其跑伪基站的有QQ昵称“xiao77”“丈母娘”“不要不要的”等几个人。李泉伟给其洗过料，按七三分成。其于2017年3月5日到缅甸后先是和伍佰一起干电信诈骗，后来和李泉伟一起干电信诈骗，自己单独实施电信诈骗的钱都汇入郑村的银行卡里。 （9）刘安生供述。供认其于2017年3月份偷渡到缅甸邦康，在“恒泰宾馆”8201房间找到柯灿城和周友明、温游洲。他们平时都用QQ上网聊天，柯灿城在网上购买一些发信号的服务器，然后租用伪基站让他们往事先获取的他人手机号码上发一些木马短信和链接，接收木马短信的人一旦点击后面的木马链接，被骗人的手机就会被后台控制，手机里面的内容（包括姓名、身份证号、银行卡号、密码、验证码等）就会被获取，木马病毒制造虚假的界面让被骗的人输入自己的银行卡号和密码，柯灿城、周友明、温游洲就在后台电脑上筛选出有用的信息，再通过第三方支付平台刷POS机把被骗人银行卡里的钱转出来，有时候没有这些洗料的通道，他们也会把这些料卖给别人，别人把这些料洗了，然后再按分成返还给柯灿城等人。2017年3月20日至28日，其帮柯灿城等人实施诈骗，主要帮他们看网站的后台数据，如果发现有人点击了链接，输入了银行卡信息就告诉他们，他们进行操作，其也用柯灿城提供给自己的QQ号将后台里面看到的银行卡号等信息发给柯灿城他们。 （10）张植彬供述。供认其使用QQ号17×××00（昵称“嘘～～”）用于联系搞电信诈骗的老板进行跑伪基站，使用赵某4的银行卡用于收取找伪基站的人给自己的打款。2016年11月份，其看新闻说有人搞伪基站发信息能赚钱，其就开始在QQ上加一些关于伪基站信息的群留意这方面的信息，后来在QQ群里发现有人在找发伪基站信息的人，一天给5000元的费用，其就当中介赚取提成。刚开始半个月做了几单，按照每天500至1000元的价格赚取中介费，后来因为做伪基站的人找到了老板，就不再通过自己介绍了。2017年年初，其在微信上认识了穆雨雷，问他要不要做每天1500元的工作，并告诉他就是做伪基站发送信息，然后其就在QQ上找到之前让其发送伪基站短信的QQ昵称为“22222”的人，让他花8000元买台伪基站机器寄给了穆雨雷，之后其和“22222”联系后按照“22222”的要求联系穆雨雷为“22222”以建设银行客服95533的名义发送建设银行兑换积分的诈骗信息，其和穆雨雷共干了四五天左右，其获利2万元。后来其又在网上认识了QQ昵称为“狼牙”的人，他也让其以95533的名义发送含有建设银行兑换积分的诈骗短信，其让穆雨雷在昆明市区内开始发送伪基站信息，其用赵某4的邮政储蓄银行账户收取“狼牙”给自己的钱，并将穆雨雷的账户提供给“狼牙”让“狼牙”汇款。根据其和“狼牙”的QQ聊天记录，其让穆雨雷为“狼牙”发送的诈骗信息涉及的钓鱼网站网址有wap.cbbqs.cc,wap.cbbzh.cc,wap.cbbwz.cc,wap.cbbkx.cc,wap.cbbkb.cc,wap.bocyt.cc,wap.cbbdz.cc,wap.cbbdq.cc,wap.cbbuw.cc,wap.cbbue.cc。 （11）穆雨雷供述。供认其自2017年1月份通过微信认识了张植彬，并按照张植彬的安排雇佣车辆在云南昆明市市区范围内利用伪基站以95533的名义发送含有钓鱼网站的诈骗信息。 （12）周光耀供述。供认其有四个QQ，其中QQ号72×××95昵称“商祺”，QQ号码19×××49昵称“姐夫”，QQ号码34×××79昵称“樵夫”，还有一个QQ号码22×××77是其QQ好友“路难走”，现叫“傲视群雄”）提供给自己的，昵称“姐夫”。其利用这些QQ号码和QQ昵称“阿某”“狼牙”“路难走”“傲视群雄”等人联系向这些人提供服务器。其明知他们购买自己的服务器是为了搞诈骗仍为他们提供，共获利四五万元。其使用周光耀尾号为7170的农业银行卡和尾号为8618的工商银行卡，许超群尾号为6166的工商银行卡和一张建设银行卡收取他们购买诈骗服务器的款项。 以上证据，能相互印证基本一致，足以证明本案事实，本院予以确认。被告人张坤炎的辩护人所提“故指控张坤炎诈骗金额467.12万元的证据不足”、被告人李泉伟的辩护人所提“指控被告人李泉伟盗刷被害人银行卡内2263200元的资金数额事实不清，缺少大部分被害人的报案材料”、被告人李恩锋所提“其未参与整个诈骗过程，没使用过杨某1、余某的账号，常某和任某1账户里的钱帮忙转了20万元左右，账户上的全部资金不能都算在自己身上”及其辩护人所提“指控李恩锋参与的涉案诈骗款项缺乏大部分被害人陈述”、被告人李多星所提“未直接参与诈骗，指控数额有异议”、被告人柯灿城所提“指控的诈骗数额偏高”及其辩护人所提“指控柯灿城信用卡诈骗金额41.76万元的事实不清,证据不足”、被告人温游洲所得“指控的诈骗数额偏高”及其辩护人所提“指控温游洲信用卡诈骗金额41.76万元的事实不清,证据不足”、被告人周友明所提“对诈骗数额有异议”以及其辩护人所提”以柯灿城套刷被害人银行卡认定周友明的诈骗数额证据不足”、被告人余参杰所提“指控的诈骗数额偏高”以及其辩护人所提“指控余参杰盗刷被害人银行卡内资金17.71万元的事实不清、证据不足”的辩解、辩护意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号，以下简称《意见》）“四、准确认定共同犯罪与主观故意”部分规定：“（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。……对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。……上述规定的‘参与期间’，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”“六、证据的收集和审查判断”部分规定：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”具体到本案：其一，被告人张坤炎、李恩锋等人供述和证人方某1证言能够相互印证张坤炎使用的手机号码与证人方某1、韩某联系购买pos机以及张坤炎收购pos机的地址为云南省孟连县孟阿村的事实，张坤炎、李恩锋、李泉伟等人供述证明张坤炎在缅甸邦康地区为实施电信网络诈骗的人提供pos机用于盗刷他人银行卡的事实，且证人方某1、韩某证言及快递单据、云某巴巴公司提供的pos机详单等证据能够相互印证张坤炎从方某1处购买24部pos机以及从韩某处购买以常某为开户人的pos机1部的事实，被害人李某1、丁某1陈述、银行交易明细等证据及24部pos机交易明细能够相互印证被害人李某1等人银行卡内的资金被盗刷至张坤炎购买的24部pos机所绑定的商户账户中的事实，上述证据足以证明张坤炎明知他人实施电信网络诈骗仍然购买24部pos机提供给他人用于盗刷被害人银行卡内资金共计3533625.62元。被告人李恩锋、李多星均供认利用pos机盗刷被害人银行卡的事实，其中常某的pos机系由张坤炎安排李恩锋提供给柯灿城使用，故常某pos机内的刷卡资金系张坤炎、李恩锋、柯灿城、李多星共同犯罪所得，根据被害人魏某1陈述、交易明细证明常某pos机共计消费入账130986元，故该130986元应属张坤炎、李恩锋、李多星盗刷他人银行卡的共同犯罪数额。被告人李恩锋、李多星还供述李恩锋受张坤炎的安排让李多星操作的银行卡，除常某的以外还有任某1、余某、杨某1的三张银行卡进行转账，该三张银行卡均绑定了pos机及账户，其中任某1、余某、杨某1的银行卡所绑定的pos机分别刷卡入账234973元、207051.15元、564558.48元，以上款项有被害人黄某1陈述、交易明细印证，亦应认定为张坤炎、李恩锋、李多星的共同犯罪数额。综上，张坤炎的犯罪数额应认定为4671194.25元，李恩锋、李多星的犯罪数额均应认定为1137568.63元。其二，被告人李泉伟、余参杰、柯灿城、周光耀、张植彬、穆雨雷等人供述及公安机关扣押的pos机小票、被害人陈述能够相互印证李泉伟、余参杰冒用中国建设银行网站骗取被害人的信用卡信息绑定到建设银行“随芯用”App上利用pos机盗刷被害人银行卡资金的事实，其中李泉伟使用的涉案pos机商户及开户银行卡包括陈某5、陈某6等人的银行卡，且李泉伟还提供“福临门烟酒店”和“艾某宾馆”两个商户pos机给柯灿城用于盗刷他人银行卡，故以上商户绑定pos机盗刷的所有金额均应认定为李泉伟实施电信网络诈骗的犯罪金额，共计2263192.56元。被告人余参杰供述其参与和李泉伟共同实施诈骗的时间为2017年3月31日和4月1日，故其犯罪数额应以上述商户该两天盗刷被害人银行卡的金额177120元认定。其三，被告人柯灿城、温游洲、周友明、刘安生、李恩锋、李泉伟等人供述、被害人陈述、曹县公安局扣押的pos机小票及涉案账户的刷卡记录能够相互印证柯灿城、温游洲、周友明、刘安生共同实施电信网络诈骗，其中张坤炎安排李恩锋为该团伙提供常某的pos机3台，李泉伟提供“福临门烟酒店”“艾某宾馆”pos机2台，以及盗刷被害人银行卡用赖某、赵某3营账户为柯灿城等人持有的任某2账户内转款，故上述pos机及银行账户内转账的所有数额均应当认定为柯灿城、温游洲、周友明实施电信网络诈骗的犯罪数额为417581元。而被告人刘安生于2017年3月28日才开始帮助柯灿城等人实施诈骗，故其犯罪金额应认定为53895.1元。综上所述，本院对以上被告人及辩护人所提辩解、辩护意见均不予采纳。 （二）偷越国境的事实 2016年以来，被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城违反国（边）境管理法律法规，被告人张坤炎偷渡往返缅甸8次，被告人李泉伟、李多星、柯灿城各偷渡往返缅甸3次。 上述事实，被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的曹县公安局出具的张坤炎、柯灿城等人的行程轨迹、被告人李泉伟、余参杰、柯灿城、温游洲、周友明、刘安生、张坤炎、李恩锋、李多星供述等证据证实，本院予以确认。 本案另有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明相关事实： 1.福建省安溪县人民法院（2015）安刑初字第72号刑事判决书。证明被告人张坤炎因犯诈骗罪（电信网络诈骗）于2015年2月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期至2015年11月30日止）。 2.福建省安溪县人民法院（2006）安刑初字第62号刑事判决书。证明被告人李恩锋因犯盗窃罪于2006年1月13日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期至2008年2月7日止）。 以上证据，被告人张坤炎、李恩锋及其辩护人均无异议，本院予以确认。 被告人张坤炎的辩护人向法庭提交了“戊戌年（2018年）正月岭美张氏二、五、侯某头股恭迎清水祖师下山巡境”活动日程安排表及照片、视频光盘。拟证明被告人张坤炎在其家族“戊戌年清水祖师巡境岭美张氏二、五、侯某头股理事会”中担任“首人”一职，老乡习惯称其为“会长”，与本案犯罪无关。 被告人刘安生的辩护人向法庭提交了安溪县蓬莱镇人民政府及该镇鹤前村民委员会出具的信函、证明以及陈月红残疾人证、常住人口登、常住人口登记卡复印件生平时表现良好，家庭经济困难，建议对其从轻或者减轻处罚。 以上证据经质证，被告人张坤炎、刘安生均无异议，出庭公诉人提出证据来源不合法，且与本案无关联性。经查，被告人李泉伟及证人周某1供证“会长”即指被告人李泉伟，仅系其二人对李泉伟的个人身份称呼，并非因其实施共同犯罪而予以称呼，辩护人提交的上述证据虽能证明其辩护意见，但并不影响对李泉伟实施本案犯罪的事实及行为性质的认定，故本院不予采纳；被告人刘安生平时表现良好，本院在量刑时酌予考虑，辩护人所提交的上述证据本院予以采纳。 审理期间，被告人周光耀主动退出违法所得4万元，并自愿预交罚金2万元。 本院认为，被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生等人利用骗取的公民信用卡信息绑定手机终端盗刷被害人银行卡内现金的手段，被告人张植彬、穆雨雷利用伪基站为被告人李泉伟等人发送含有“钓鱼网站”的信息的手段，共同进行信用卡诈骗活动，其中被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星犯罪数额特别巨大，被告人柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生犯罪数额巨大，被告人张植彬、穆雨雷犯罪数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，分别应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：……（三）冒用他人信用卡的……”之规定处罚；被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城违反国（边）境管理法律法规，多次偷渡至缅甸，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条“违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”之规定处罚；被告人周光耀明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供互联网接入等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”之规定处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城所犯二罪应依法予以并罚。鉴于被告人张坤炎曾因网络电信故意诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑之信用卡诈骗罪、偷越国境罪，系累犯，本院依法对其所犯二罪均予从重处罚。被告人李恩锋有故意犯罪前科，本院依法对其所犯二罪均酌予从重处罚。被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生均在境外实施电信网络诈骗、利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接等隐蔽技术手段实施诈骗，被告人张植彬、穆雨雷帮助利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接等隐蔽技术手段实施诈骗，本院对各被告人所犯信用卡诈骗罪亦均酌予从重处罚。被告人张坤炎、李泉伟、李多星、柯灿城到案后能够如实供述其偷越国境的犯罪事实，系坦白，本院均予从轻处罚。被告人张坤炎在信用卡诈骗共同犯罪中罪责相对较轻，且部分违法所得被追回，本院酌予从轻处罚。被告人李泉伟、李恩锋、柯灿城、余参杰被抓获到案后分别能够如实供述自己实施的信用卡诈骗主要罪行，系坦白，且部分违法所得被追回或冻结，本院依法均予从轻处罚。被告人温游洲、周友明在信用卡诈骗共同犯罪中罪责相对较轻，且部分违法所得被追回，本院均酌予从轻处罚。被告人李多星、刘安生在相应信用卡诈骗共同犯罪中分别起次要或者辅助作用，系从犯，且部分违法所得被追回，本院依法均予减轻处罚。被告人张植彬、穆雨雷被抓获到案后分别能够如实供述自己的罪行，系坦白，本院依法均予从轻处罚。被告人周光耀被抓获到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且主动退出全部违法所得并自愿预交罚金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院依法予以从轻处罚并宣告缓刑。被告人张坤炎的辩护人所提“张坤炎因提供以常某为名绑定POS机23.236万元的犯罪事实应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，而非信用卡诈骗罪”以及“对张坤炎以信用卡诈骗共同犯罪的指控定性错误，张坤炎的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪定性”的辩护意见，经查，《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2018]19号）第五条第二款第三项规定：“刑法第一百九十六条第一款第三项所称‘冒用他人信用卡’，包括以下情形：……（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的”。《意见》“四、准确认定共同犯罪与主观故意”部分规定：“（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；……8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的‘明知他人实施电信网络诈骗犯罪’，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。”本案中,在案证据能够证明被告人张坤炎曾因电信网络诈骗受过刑事处罚,刚刑满释放不久,即伙同他人到缅甸邦康搞电信诈骗,且其主观上明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍然提供信用卡、资金支付结算账户、通讯工具,帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现,应以冒用他人信用卡实施信用卡诈骗的共同犯罪论处，不应以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪或者帮助信息网络犯罪活动罪定性,故对辩护人所提上述辩护意见不予采纳。辩护人所提“张坤炎属于从犯，建议判处一年有期徒刑”的辩护意见，与前述审理查明的事实与证据不符，本院不予采纳。辩护人所提“张坤炎对指控的偷越国境罪认罪、悔罪”的辩护意见属实，本院予以采纳，但“建议判处六个月有期徒刑”的辩护意见，与其偷越次数及所具有的累犯等量刑情节不相适应，本院不予采纳。被告人李泉伟的辩护人所提“李泉伟在共同犯罪中属于从犯，实际获取非法所得较少”的辩护意见，与审理查明的事实和证据不符，本院不予采纳；所提“李泉伟具有坦白情节，归案后及时向公安机关提供了郑某2银行卡里有50万元资金没有转移，及时避免了损失，减少了损害后果”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳；所提“李泉伟在公安机关办理信用卡诈骗犯罪过程中主动交代了偷越国境行为，应认定为自首”的辩护意见，因李泉伟在被抓获前公安机关已掌握其偷越国境的犯罪嫌疑，其在被动归案后虽如实供述了罪行，但不符合自首的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人李恩锋的辩护人所提“李恩锋的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯”的辩护意见，基于前述分析，本院不予采纳；所提“李恩锋归案后认罪态度好，参与时间较短，获得赃款较少，可以从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人柯灿城的辩护人所提“柯灿城有坦白情节，建议从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳；所提“指控柯灿城犯偷越国境罪适用法律错误,建议宣告该项指控不能成立”的辩护意见，经查，被告人柯灿城未取得护照或者其他旅行证件偷渡至缅甸邦康地区，违反《中华人民共和国出境入境管理法》第九条“中国公民出境入境，应当依法申请办理护照或者其他旅行证件”的规定，且次数达到三次，情节严重，其行为完全符合偷越国境罪的构成要件，应予惩处。至于出境是否为了实施违法犯罪并不影响本罪的成立，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人温游洲的辩护人所提“温游洲有坦白情节，无前科，犯罪时间短,社会危害性较小,建议从轻处罚”及被告人周友明的辩护人所提“周友明有坦白情节，当庭自愿认罪，无前科，建议从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院均予采纳；所提“温游洲、周友明系从犯”的辩护意见，与审理查明的事实和证据不符，本院均不予采纳，但二被告人在共同犯罪中罪责相对较轻,本院在量刑时已予考虑。被告人余参杰的辩护人所提“余参杰在共同犯罪中属于从犯”的辩护意见，与其单独或者伙同李泉伟积极实施信用卡诈骗犯罪的事实和情节不符，本院不予采纳；所提“余参杰具有坦白情节，无犯罪前科，可以从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人刘安生的辩护人所提“刘安生系从犯，有坦白情节，当庭自愿认罪、悔罪，建议减轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人张植彬的辩护人所提“张植彬有坦白情节，到案后揭发同案犯穆雨雷的共同犯罪事实，建议从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳；所提“张植彬系从犯”的辩护意见，与审理查明的事实和证据不符，本院不予采纳。被告人周光耀的辩护人所提“周光耀系初犯、偶犯，有坦白情节，愿意退出违法所得并预交罚金，建议从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律、司法解释及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人张坤炎犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人币一万元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2031年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人李泉伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人币五千元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2029年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人李恩锋犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2028年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人李多星犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人币五千元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2025年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 五、被告人柯灿城犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人币五千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2024年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人温游洲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2023年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 七、被告人周友明犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2023年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 八、被告人余参杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2022年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 九、被告人刘安生犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2020年4月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 十、被告人张植彬犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月8日起至2019年4月7日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 十一、被告人穆雨雷犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2019年4月9日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 十二、被告人周光耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于本判决生效后上缴国库。） 十三、扣押在案的被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生、张植彬、穆雨雷、周光耀的作案工具POS机、银行卡、银行U盾、手机、笔记本电脑等物品一宗予以没收；扣押被告人张坤炎的现金77000元、李恩锋的现金163020元、李多星的现金1080元、柯灿城的现金12000元、温游洲的现金21020元、周友明的现金16000元、余参杰的现金3100元、刘安生的现金650元、穆雨雷的现金1028元共计294898元以及冻结在案的郑永裕账户资金，于判决生效后由曹县公安局返还金胜丽等已查明在案的被害人。 十四、对被告人张坤炎、李泉伟、李恩锋、李多星、柯灿城、温游洲、周友明、余参杰、刘安生、张植彬、穆雨雷的违法所得继续予以追缴；被告人周光耀所退违法所得4万元予以没收，于判决生效后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭爱波 审 判 员  徐树君 人民陪审员  于盛楠 二〇一九年四月一日 书 记 员  谭昌麒 张彦南 附本判决依据的有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2018]19号） 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。