云南省临沧市临翔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0902刑初16号公诉机关临沧市临翔区人民检察院。被告人张达，男，1967年2月1日出生于云南省弥渡县，汉族，小学文化，农民，住云南省弥渡县。2018年9月10日因涉嫌诈骗罪被临沧市临翔区公安分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。指定辩护人马丽，云南临疆律师事务所律师。被告人周帮菊，女，1968年5月6日出生于云南省凤庆县，汉族，小学文化，农民，住云南省弥渡县。2018年9月10日因涉嫌诈骗罪被临沧市临翔区公安分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。指定辩护人胡云琴，云南临疆律师事务所律师。被告人张友，男，1968年4月4日出生于云南省弥渡县，汉族，小学文化，农民，住云南省弥渡县。2018年9月11日因本案被行政拘留十日，罚款四百元。2018年9月19日因涉嫌诈骗罪被临沧市临翔区公安分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。辩护人刀剑锋，云南临疆律师事务所律师。临沧市临翔区人民检察院以临翔检公诉刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人张达、周帮菊、张友犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沧市临翔区人民检察院检察员杨灵燕出庭支持公诉，被告人张达、周帮菊、张友，指定辩护人马丽、胡云琴，辩护人刀剑锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年3月11日，被告人张达伙同其妻周帮菊在临翔区人民路物色到被害人段某，二被告人通过出售“假麝香”的方式骗取了被害人段某从银行取出的10000元人民币及身上携带的300元人民币后逃离现场。案发后，被告人已全部退赔诈骗被害人段某的10300元人民币并获得被害人段某的谅解。2.2018年9月5日，被告人张达伙同张友、周帮菊至临沧市凤庆县城区物色到被害人杨某后，由被告人张达卖“假麝香”，周帮菊假装是购买“假麝香”，张友负责放风。三被告人以通过出售“假麝香”的方式骗取了被害人杨某从银行取出的18000元人民币及身上携带的1600元现金及一条金项链，得逞后三人逃离现场将所骗财物进行分赃。案发后，被告人退赔被害人8000元人民币。3.2018年9月9日，被告人张达伙同张友、周帮菊至临翔区批发市场附近物色到被害人谷某后，由被告人张达卖“假麝香”，周帮菊假装要买假麝香，张友负责放风。三被告人通过出售“假麝香”的方式骗取了被害人谷某人民币200元及一个金戒指、一对金耳环，后三被告人逃离现场。案发后，被告人已全部退赔诈骗被害人谷某的财物。为证实上述指控，公诉机关向法庭列举出示了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、被告人正侧面照片、抓获经过、检查笔录及照片、被告人供述、提取笔录及照片、视频辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、被害人陈述、人员辨认笔录及照片、证人证言、接受证据材料清单、活期一本通、谅解书、收条、银行卡交易明细、证据保全清单、发还清单、行政处罚决定书、扣押清单、情况说明、视频资料等证据。公诉机关认为，被告人周帮菊、张达、张友以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，共同骗取他人数额较大的财物，三被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在诈骗被害人杨某、谷某的犯罪事实中，被告人周帮菊、张达、张友三人是共同犯罪；在诈骗被害人段某的犯罪事实中，被告人周帮菊、张达二人是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周帮菊、张达、张友分工配合，作用相当，不宜区分主从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，应共同承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。请依法判处。建议对被告人周帮菊、张达判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金；对被告人张友判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人张达、周帮菊表示对起诉书指控的犯罪事实、证据及量刑建议无异议。被告人张友辩称，起诉书指控的第三起犯罪其没有参与，只是跟在后面。指定辩护人马丽的辩护意见是：1.被告人张达认罪态度较好，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2.被告人张达有积极退赃情节，案发后将被害人段某、谷某的财物全部退赔，获得了被害人段某的谅解，被害人杨某的财物已部分退赔；3.被告人张达系初犯。指定辩护人胡云琴的辩护意见是：1.被告人周帮菊有积极退赃情节。案发后被告人周帮菊积极退赔了被害人段某、谷某的财物，获得了被害人段某的谅解，被害人杨某的财物已部分退赔；2.被告人周帮菊认罪态度较好，具有悔罪表现，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3.被告人周帮菊系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚。辩护人刀剑锋的辩护意见是：1.被告人张友系从犯，依法应减轻处罚；2.被告人张友只参与了一次诈骗行为，对被害人谷某诈骗中，其未参与，也没有为被告人张达、周帮菊提供任何帮助和便利，其在诈骗行为实施完毕后帮助携带、甚至掩藏赃物的行为，构不成诈骗罪的共犯，且公安机关已以携带、窝藏赃物对其作了行政处罚；3.被告人张友认罪态度较好，有明显的悔罪表现，有坦白情节，依法可以对其从轻处罚；4.退赔被害人杨某现金的行为，应当视为三被告人的整体退赔行为，对被害人谷某的退赔行为，由于被告人张友的积极配合，使被害人谷某在案发后得到及及时退赔。综上，恳请法庭依法采纳。经审理查明，2016年3月至2018年9月，被告人张达邀约其妻周帮菊、其弟张友以卖“假麝香”的方式外出行骗，并由被告人张达用獐子毛、猪膀胱等物品制作“假麝香”，三被告人分别实施了下列诈骗行为：1.2016年3月11日，被告人张达邀约被告人周帮菊在临沧市临翔区凤兰，二被告人通过出售“假麝香”的方式骗取了被害人段某从银行取出的现金10000.00元及身上携带的现金300.00元后逃离现场。案发后，二被告人已全部退赔诈骗被害人段某的现金10300.00元并获得被害人段某的谅解。2.2018年9月5日，被告人张达邀约被告人周帮菊、张友在云南省凤庆县城区物色到被害人杨某后，由被告人张达卖“假麝香”，被告人周帮菊购买“假麝香”，被告人张友负责放风。三被告人以通过出售“假麝香”的方式骗取了被害人杨某从银行取出的现金18000.00元及身上携带的现金1600.00元、一条金项链，得逞后三人逃离现场将所骗财物进行分赃。后被告人张友将其分得的金项链以4100.00元的价格卖与他人。案发后，被告人周帮菊、张达退赔被害人杨某现金8000.00元。3.2018年9月9日，被告人张达邀约被告人周帮菊、张友在临翔区批发市场附近物色到被害人谷某后，由被告人张达卖“假麝香”，被告人周帮菊买“假麝香”，被告人张友负责放风。三被告人通过出售“假麝香”的方式骗取了被害人谷某的现金200.00元及一枚金戒指、一对金耳环，后三被告人逃离现场。案发后，被告人张达、周帮菊退赔了被害人谷某现金200.00元，从被告人张友身上扣押了被害人谷某的一枚金戒指及一对金耳环，并发还了被害人谷某。上述事实，有公诉机关向法庭列举出示的下列证据：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，以证明本案的报案、立案侦查的情况。2.被告人正侧面照片、户口证明，以证明三被告人的年籍身份。3.抓获经过，以证明抓获三被告人的情况；4.检查笔录及照片、扣押清单，以证明对被告人张达所驾驶的车辆进行检查，查获“假麝香”，并予以扣押以及在抓获三被告人时对其人身及其随身携带的物品进行检查的情况。5.被告人的供述和辩解，以证明三被告人实施诈骗的事实经过。6.提取笔录及照片，以证明将被告人张友抓获后，其将金首饰丢在警车上，公安人员从警车上将金首饰提取的情况。7.视频辨认笔录及照片，以证明通过被告人张达的辨认，视频中一起出现的人为自己、被告人周帮菊、被害人段某；通过被害人段某的辨认，视频中一起出现的人为自己、被告人张达及周帮菊。8.现场辨认笔录及照片，以证明通过被告人张达、周帮菊的辨认，诈骗被害人谷某的地点位于临沧市临翔区；通过被告人张达、周帮菊的辨认，诈骗被害人杨某的地点位于凤庆县一亭子；通过被告人张友的辨认，诈骗被害人谷某的地点位于临沧市临翔区，诈骗被害人杨某的地点位于凤庆县。9.被害人段某、杨某、谷某的陈述，以证明其三人被骗的事实经过。10.辨认笔录及照片，以证明通过被害人段某的辨认，诈骗其的人为被告人张达、周帮菊；通过被害人杨某的辨认，诈骗其的人为被告人张达、周帮菊；通过被害人谷某的辨认，诈骗其的人为被告人张达，其余人员未能辨认出。11.证人张某的证词，以证明其丈夫张友没有给过其项链的情况。12.接受证据材料清单，以证明从被害人段某、谷某、杨某手中接受相关证据的情况。13.活期一本通、银行交易明细，以证明被害人段某、杨某在银行取现的情况。14.收条及谅解书，以证明被告人张达、周帮菊退赔了被害人段某被诈骗的钱财，获得被害人段某的谅解。15.收条、证据保全清单、发还清单，以证明被害人谷某被骗财物均已被追回的情况。16.收条，以证明被害人杨某收到被告人张达、周帮菊退赔的现金8000.00元。17.行政处罚决定书，以证明被告人张友因本案被行政处罚的情况。18.情况说明，以证明被害人段某被诈骗的案发时间较长，被告人张达、周帮菊记不起诈骗的地点，故未进行现场辨认及制作现场辨认笔录的情况。19.情况说明，以证明三被告人诈骗被害人杨某的项链未能查获，无法对该项链进行价格等鉴定的情况。20.情况说明，以证明被害人谷某被诈骗的金首饰已发还，未对首饰进行价格等鉴定的情况。21.情况说明，以证明被害人杨某被诈骗的视频资料来源于凤庆县公安局的情况。上述证据经控、辩双方当庭质证，能相互印证，形成证据锁链，且与本案相关联，证据合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人张达、周帮菊、张友以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人张达起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人周帮菊、张友系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张达、周帮菊多次实施诈骗，可以从重处罚。被告人张达、周帮菊归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。三被告人诈骗的对象谷某系老年人，酌情对三被告人从重处罚。被告人张达、周帮菊积极赔偿被害人段某的全部被骗财物，赔偿被害人杨某的部分财物，获得被害人段某的谅解，可酌情从轻处罚。被害人谷某被骗财物均已全部追回，可酌情对三被告人从轻处罚。被害人杨某被诈骗的财物未能全部追回，依法应责令三被告人退赔，但被诈骗的金项链没有充分证据证明其价值，故以被告人张友卖出该项链的价格4100.00元计。被告人张友在被刑事拘留前因本案曾被行政拘留十日，罚款400.00元，应在刑期及附加刑中予以扣除。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人马丽认为被告人张达系初犯的辩护意见与审理查明的事实不符，因被告人张达实施了三次诈骗，且前后相隔二年之久，故不予采纳；其余辩护意见与审理查明的事实及法律的规定相符，予以采纳。指定辩护人胡云琴认为被告人周帮菊其初犯、偶犯的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳，理由同上；其余辩护意见与审理查明的事实及法律的规定相符，予以采纳。辩护人刀剑锋认为被告人张友只参与了一次诈骗行为，对被害人谷某诈骗中未参与，也没有为被告人张达、周帮菊提供任何帮助和便利，其在诈骗行为实施完毕后帮助携带、甚至掩藏赃物的行为，构不成诈骗罪的共犯，且公安机关已以携带、窝藏赃物对其作了行政处罚的辩护意见与审理查明的事实及法律的规定不符，本案被告人张达、周帮菊均供述三人在被害人谷某被诈骗中分工协作，被告人张友的分工为放风，且有其他证据相互印证，虽然公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对被告人张友作了行政处罚，因当时未能查清被告人张友参与犯罪的事实对其作出处罚，不影响此次犯罪的认定，故不予采纳；认为被告人张友认罪态度较好，有明显的悔罪表现，有坦白情节，依法可以对其从轻处罚的辩护意见与法律的规定不符，因被告人张友在参与诈骗被害人谷某中，已有充分证据证明其参与，但被告人张友仍予以否认，故不予采纳；认为退赔被害人杨某现金的行为，应当视为三被告人的整体退赔行为的辩护意见与法律的规定不符，因在该起诈骗中，部分退赃的人为被告人张达和周帮菊，是二被告人实施诈骗所得的赃款，被告人张友也分得了赃款和财物，但其未能退赔，不能认定被告人张友积极退赔部分赃款，故不予采纳；其余辩护意见与审理查明的事实及法律的规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人张达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年7月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人周帮菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年3月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人张友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，罚金五千元，扣除临沧市临翔区公安分局行政处罚已执行的四百元，实际执行罚金四千六百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2019年11月8日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。四、由被告人张达、周帮菊、张友在本案生效后三十日内退赔被害人杨某被诈骗财物的价值15700.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李世俊审 判 员  郝 袁人民陪审员  袁春芳二〇一九年四月十六日书 记 员  罗咏凤