辽宁省宽甸满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0624刑初33号 公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。 被告人李学适，男，1983年3月12日出生于辽宁省宽甸满族自治县，满族，大学文化，无业，户籍地北京市西城区，现住河北省三河市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月28日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年7月10日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。 辩护人王居民，系辽宁兴达律师事务所律师。 辩护人吕鹏，系辽宁兴达律师事务所实习律师。 宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2019）28号起诉书指控被告人李学适犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员孙鹏、代理检察员陈曙光出庭支持公诉，被告人李学适及辩护人王居民、吕鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宽甸满族自治县人民检察院指控，2013年2月至2015年10月间，被告人李学适以在北京购房、患脑瘤、在北京干工程急需用钱、牵扯经济案件等事由生其父亲李某2（已判刑）在居住地即宽甸满族自治县向亲友借钱，用以进行网络风险投资。李某2明知李学适欲进行风险投资，仍隐瞒借款实际用途、允诺支付高额利息，以李学适编造的理由骗取他人信任帮助其向被害人马某及其他患者、邻居等人借款，并将所借钱款通过银行汇给李学适用于风险投资。李学适在投资均失败后，明知自己没有还款能力的情况下继续让李某2为其借款，其本人也谎称急需用钱向居住在灌水的初中同学即被害人王某1借款20000元，并让其找李某2打借条。李某2在身体患病并明知自己和儿子均没有还款能力的情况下，仍编造各种理由继续骗取他人钱款，最终导致马某等38名被害人共计2147600元欠款无法偿还。因所获赃款全部被李学适用于风险投资挥霍一空，导致无力偿还巨额欠款，李学适遂让其父母逃至河北省廊坊市其租房处躲避债务，致使被害人无法追偿欠款。 2018年6月27日，被告人李学适在黑龙江省依兰县看守所外被公安机关抓获。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李学适的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人李学适在诈骗犯罪过程中系共同犯罪。 被告人李学适对指控罪名无异议，但辩解称指控的犯罪事实中只有被害人王某1这笔是其借的，其余全是其父亲李某2借的钱，约定的利息较高，且已支付大量利息，其对父亲借款一事并不知情，因此李某2借款部分不应计入其犯罪总额中；另马某持有的欠据有其签名是因为父母受到马某威胁，其才被迫签字的。其辩护人提出李学适父亲李某2借款部分不应计入李学适犯罪总额中；另李学适编造用款理由只是欺骗父母，并未欺骗被害人，是其父亲实施的诈骗行为，且李学适与父亲李某2无合谋，不能认定为共同犯罪。 经审理查明，2013年2月至2015年10月间，被告人李学适以在北京购房、患脑瘤、在北京干工程急需用钱、牵扯经济案件等事由生其父亲李某2（已判刑）在居住地即宽甸满族自治县向亲友借钱，用以进行网络风险投资。李某2明知李学适欲进行风险投资，仍隐瞒借款实际用途、允诺支付高额利息，以李学适编造的理由骗取他人信任帮助其向被害人马某及其他患者、邻居等人借款，并将所借钱款通过银行汇给李学适用于风险投资。李学适在投资均失败后，明知自己没有还款能力的情况下继续让李某2为其借款，其本人也谎称急需用钱向居住在灌水的初中同学即被害人王某1借款20000元，并让其找李某2打借条。李某2在身体患病并明知自己和儿子均没有还款能力的情况下，仍编造各种理由继续骗取他人钱款，最终导致马某等38名被害人共计2147600元欠款无法偿还。因所获赃款全部被李学适用于风险投资挥霍一空，导致无力偿还巨额欠款，李学适遂让其父母逃至河北省廊坊市其租房处躲避债务，致使被害人无法追偿欠款。具体犯罪事实如下： 1、2013年2月1日，李某2以儿子即被告人李学适在北京购房为由，向被害人孙某1借款30000元。 2、2014年3月3日、2015年5月6日，李某2先后两次以被告人李学适在北京购房等为由，向崔某借款共计30000元。 3、2014年3月9日、2014年11月1日及2015年4月7日，李某2先后三次以被告人李学适在北京购房、工程回款需送礼等为由，向王某6借款共计96000元。期间，支付利息2000元，尚有94000元未归还。 4、2014年5月27日至2015年4月30日，李某2先后17次以儿子李学适患脑瘤、牵涉经济案件需要钱等为由，向马某借款620000元。期间，支付利息200000元，尚有520000元未归还。 5、2014年6月25日、2014年11月30日，李某2先后两次以被告人李学适在北京购房为由，向任某2借款95000元。期间，支付利息13700元，尚有81300元未归还。 6、2014年7月9日，李某2以被告人李学适做工程急用钱为由，向被害人李某1借款150000元。 7、2014年8月6日和2014年8月8日，李某2先后两次为被告人李学适向被害人吴某借款50000元。 8、2014年8月7日、2015年2月1日及2015年6月8日，李某2先后三次以被告人李学适在北京购房等为由，向被害人张某1借款215000元。 9、2014年9月14日，李某2以被告人李学适急用钱为由，向被害人张某2借款50000元。期间，支付利息12000元，尚有38000元未归还。 10、2014年11月23日，李某2以被告人李学适急用钱为由，向被害人任某1借款20000元。 11、2014年11月份的一天，李某2以被告人李学适在北京购房为由，向被害人高某借款20000元。 12、2014年12月3日，李某2以被告人李学适急用钱为由，向被害人石某借款10000元。 13、2014年12月7日，李某2以其诊所进药为由，为被告人李学适向被害人闫某借款40000元。 14、2014年12月22日、2014年12月31日，李某2先后两次以被告人李学适在北京购房及犯事倒赃为由，向被害人车某借款180000元。 15、2014年12月30日、2015年7月9日，李某2先后两次以被告人李学适急用钱为由，向被害人战桂香借款24000元。 16、2014年12月30日、2014年12月31日，李某2先后两次以其诊所进药为由，为被告人李学适向被害人王某2借款62000元。 17、2015年1月9日，李某2以被告人李学适在北京做买卖需要用钱为由，向被害人苗某借款40000元。期间，支付利息2000元，尚有38000元未归还。 18、2015年1月15日，李某2以被告人李学适急用钱为由，向被害人彭某借款59000元。期间，支付利息10100元，尚有48900元未归还。 19、2015年1月15日、2015年5月12日，李某2分别以被告人李学适在北京购房、儿子挪用公款犯事为由，向被害人魏某借款共计60000元。期间，支付利息3000元，尚有57000元未归还。 20、2015年1月24日、2015年2月28日，李某2以被告人李学适在北京购房为由，向被害人甄某借款共计20000元。 21、2014年1月26日，李某2以被告人李学适犯事需要钱为由，向被害人蔡某借款100000元。 22、2015年2月5日，李某2以被告人李学适做工程急用钱为由，向被害人纪某借款20000元。期间，支付利息600元，尚有19400元未归还。 23、2015年2月9日，李某2以被告人李学适替领导顶事急用钱为由，向被害人刘某1借款3000元。 24、2015年2月27日，李某2以被告人李学适在北京急用钱为由，向被害人王某3借款30000元。 25、2015年3月26日，李某2以被告人李学适因职务犯罪被抓需要钱赎人为由，向被害人姜某1借款10000元。 26、2015年4月28日，李某2以被告人李学适在北京购房急用钱为由，向被害人解某借款10000元。期间，支付利息1000元，尚有9000元未归还。 27、2015年4月29日，李某2以被告人李学适在北京购房急用钱为由，向被害人王某4借款10000元。 28、2015年4月14日、2015年6月19日及2015年6月24日，被告人李某2先后三次以被告人李学适在北京购房、工程急用钱为由，向被害人生贵祥借款110000元。 29、2015年5月28日、2015年6月13日，李某2两次以被告人李学适急用钱为由，向被害人赵某1的父亲借款40000元。 30、2015年6月3日，李某2以被告人李学适在北京做工程急用钱为由，向被害人孙某2借款11000元。 31、2015年6月30日，李某2以被告人李学适在北京搞房地产、绿化等工程急用钱为由，向被害人邹某借款10000元。 32、2015年7月1日，李某2以被告人李学适在北京包工程急用钱为由，向被害人宋某借款40000元。期间，支付利息1000元，尚有39000元未归还。 33、2015年7月2日，李某2以被告人李学适在北京购房为由，向被害人张某3借款30000元。 34、2015年8月1日，李某2以被告人李学适在北京急用钱为由，向被害人王某5借款650000元。 35、2015年8月24日，被告人李学适以急需用钱为由，向其同学即被害人王某1借款20000元。 36、2015年9月22日，李某2以诊所进药为由，为被告人李学适向被害人丛某借款1000元。 37、2015年10月8日，李某2以被告人李学适在北京急用钱为由，向被害人黄金凤借款9000元。 38、22015年10月18日，李某2以还银行贷款为由，为被告人李学适向被害人姜某2借款3000元。 2018年6月27日，被告人李学适在黑龙江省依兰县看守所外被公安机关抓获。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)案件来源、到案经过：证明2015年11月19日13时许，被害人马某报案称其于2014年5月至今，被李某2以为其儿子李学适治病和办理工作上的经济纠纷为由，先后骗取620000元现金，之后李某2全家在2015年10月20日逃跑。在调查过程中，公安机关发现李某2于2013年至2015年间以为儿子李学适治病、办理工作上经济纠纷、买房、搞工程等理由，先后骗取当地包括孙某1、李某1、蔡某等30余户，近2000000元现金。侦查过程中发现李学适于2015年8月24日以在北京急用钱为由，在明知自己没有偿还能力的情况下向被害人王某1借款20000元，后让其父亲李某2打的借条，至今未还。2018年6月26日8时许，黑龙江省依兰县公安局刑事侦查大队电话告知宽甸满族自治县公安局刑侦大队将对涉嫌在黑龙江依兰县诈骗的嫌疑人李学适释放。次日是8时许，宽甸满族自治县公安局刑侦大队办案民警到依兰县看守所，对李学适制作了询问笔录，同日将黑龙江依兰县公安局释放的李学适押解回宽甸满族自治县公安局。(2)基本信息：证明被告人李学适出生于1983年3月12日，实施本案犯罪时系具有完全刑事责任年龄的自然人。(3)被害人孙某1的陈述及借据：证明2013年2月1日，李某2以儿子在北京买房为由向其借款30000元，半年后其要求李某2还款，李某2以种种理由推拖，后李某2全家外逃。其借给李某2钱的时候不知道李某2还欠其他外债。(4)被害人崔某的陈述及借据：证明李某2于2014年3月3日以急用钱为由向其借款10000元，2015年5月16日又以儿子买楼为由向其借款20000元，但至今约定的利息没拿到，本金也没还。其借给李某2钱的时候不知道李某2在外借了挺多钱。(5)被害人王某6的陈述及借据：证明2014年3月9日，李某2以儿子在北京要买第二套房子为由，向其借款60000元；2014年11月1日，李某2又以儿子在北京搞绿化工程，需要送礼才能要出工程款为由其借款30000元；2015年4月7日，李某2再次向其借款6000元。总计借款96000元，只给付2000元利息，本金未还。其借给李某2钱的时候不知道李某2在外借了很多钱。(6)被害人马某的陈述及借据：证明2014年5月，李某2夫妇以儿子李学适在北京生病，得了脑瘤为由，向其借款20000元，之后又陆续多次向其借款。前期借款都说是给孩子治病，后来说李学适在中铁上班，牵扯上经济案件。截止2015年4月30日，其总共借给李某2620000元，期间李某2支付利息200000元。李某2与其约定在2015年10月20日还款，但到期后其去李某2的诊所发现门上贴了一张纸，说去沈阳看病了，后来才知道李某2全家都跑了。李某2大约还了其200000元的利息。(7)被害人任某2的陈述及借据：证明2014年6月25日，李某2以儿子在北京的单位分房为由，向其借款80000元，给了八个月的利息共12800元；2014年11月30日，李某2又以同样理由向其借款15000元，给了三个月利息共900元。后来李某2就跑了。(8)被害人李某1的陈述及借据：证明2013年3月份，李某2夫妇以儿子做生意为由向其借款300000余元，后期还了一部分钱，余150000元未还。李某2于2014年7月9日向其出具150000元的借据，之后李某2就跑了。(9)被害人吴某的陈述及借据：证明2014年8月6日，李某2以儿子在北京急用钱为由，向其借款20000元；2014年8月8日，又向其借款30000元。后来李某2全家都跑了。(10)被害人张某1的陈述及借据：证明2014年9月7日，李某2以儿子在北京买房为由，向其借款120000元；2015年2月10日，李某2又说儿子急用钱，让其丈夫战运忠担保向他人借款90000元钱，李某2跑了之后，其将担保的钱给还上了；2015年6月8日，其又借给李某25000元钱。后来李某2跑了，其知道被骗了。其借钱给李某2的时候不知道李某2在外面已经借了很多钱。(11)被害人张某2的陈述及借据：证明2014年9月14日，李某2以儿子在北京急用钱为由，向其借款50000万元，约定给一分利息（按月息1分计算，共获得利息计12000元）。后来给了其两年利息，便再也找不到李某2了。(12)被害人任某1的陈述及借据：证明2014年11月23日，李某2以儿子急用钱为由，向其借款20000元。后来李某2跑了，没有向其还过款。(13)被告人高某的陈述：证明2014年的一天，李某2以儿子在北京买楼为由，向其借款20000元，没打借据。李某2跑了之后，其打过电话是李某2的儿子接的，后期电话就打不通了。其不知道李某2在外面借了很多钱。(14)被害人石某的陈述及借据：证明2014年12月3日，李某2夫妇以儿子急用钱为由，向其借款10000元。后来李某2跑了，直到现在也没还其钱。(15)被害人阎某的陈述及借据：证明2014年12月7日，李某2以诊所进药需要钱为由，向其借款40000元。后来李某2夫妇跑了，钱也没还，也没有与其联系过。(16)被害人车某的陈述及借据：证明2014年12月22日及同年12月31日，李某2儿子在北京急用钱为由，通过马某两次向其借款180000元。其借钱给李某2的时候不知道李某2在外面已经借很多钱。李某2没还其钱。(17)被害人战桂香的陈述及借据：证明2014年12月30日，李某2妻子刘某2到其家中借款19000元，李某2给出具的欠据，还承诺给3分利息；2015年7月9日，李某2又到其家借款5000元。后来听说他们全家跑了。其没得到利息及本金。其借给李某2钱的时不知道李某2在外面已经借了很多钱。(18)被害人王某2的陈述及借据：证明2014年12月30日，李某2以诊所进药用钱为由，向其借款40000元；次日又以同一理由向其借款22000元。当时约定利息是3分。后来李某2夫妇跑了，也没还其钱。(19)被害人苗某的陈述及借据：证明2015年1月9日，李某2以儿子在北京做生意需要资金为由，向其借款40000元，当时便给其2000元利息，后来就没再给利息及本金。其借给李某2钱时不知道李某2在外面已经借了很多钱。(20)被害人彭某的陈述及借据：证明2010年11月，李某2以儿子在北京买房为由向其借款100000元，后还了41000元，余59000元未还，2015年1月15日，李某2给其出具了借据，后李某2又还其10100元，余48900元未还。(21)被害人魏某的陈述及借据：证明2015年1月15日，李某2以儿子在北京的单位分房为由，向其借款20000元，承诺每个月给我5分利息，后李某2还了3个月共3000元钱利息；5月12日，李某2又以儿子在北京买楼挪用公款被抓需还款为由，向其借款40000元。其借给李某2钱时候不知道李某2在外已经借了很多钱。(22)被害人甄某的陈述及借据：证明李某2以儿子买房还贷款利息为由，于2015年1月24日及2月28日两次高其借款共20000元。后来李某2没还钱就跑了。(23)被害人蔡某的陈述及借据：证明2015年1月26日，李某2以儿子在北京上班与单位领导一起犯错误为由，向其借款100000元，承诺给3分利息，但实际没人支付利息，本金也没还。后来李某2全家都跑了。(24)被害人纪某的陈述及借据：证明2015年2月5日，李某2以儿子干工程要用钱为由，向其借款20000元，约定每月利息600。后李某2只给其600元利息，余款没还就跑了。(25)被害人刘某1的陈述及借款：证明2015年2月9日，李某2以儿子在北京工作的单位领导犯错误了需要点钱为由，向其借款3000元，还承诺给3分利息，但实际并未给利息，也没还本金。(26)被害人王某3的陈述及借据：证明2015年2月27日，李某2以儿子因为职务犯罪被抓了为由，向其借款30000元。后来李某2夫妇就跑了。(27)被害人姜某1的陈述及借据：证明2015年3月26日，李某2以儿子在北京需要用钱为由，向其借款10000元，借款当天扣了两个月的利息1000元。后来催要欠款时李某2说在北京，再后来电话就打不通了。(28)被害人解某的陈述及借据：证明2015年4月28日，李某2儿子在北京买房为由，向其借款10000元，承诺给3分利息。李某2借完钱就跑了，没还其钱。(29)被害人王某4的陈述及借据：证明2015年4月29日，李某2儿子买房要用钱为由向其借款，次日其父亲交给李某210000元钱。后来李某2跑了，其给李某2打电话也不接，钱也一直没还。(30)被害人生贵祥的陈述及借据：证明2105年5月14日，李某2以诊所进药需要钱为由，向其借款45000元；2015年6月19日，李某2又以儿子在北京买楼需要钱为由，向其借款30000元；2016年6月24日，李某2以儿子在北京搞工程需要周转资金为由，再次向其借款35000元。李某2三次借款都承诺给5分利息，但实际李某2油费支付过本金和利息便跑了。(31)被害人赵某1的陈述及借据：证明其父亲赵某4两次共借给李某240000元钱，但只有一张2015年6月13日李某2打的20000元的借据。(32)被害人孙某2的陈述及借据：证明2015年6月3日，李某2以儿子在外地干工程缺钱为由，向其借款11000元，但李某2没还款，离开后也没有与其联系过。(33)被害人邹某的陈述及借据：证明2015年6月30日，李某2以儿子在北京有房地产和绿化工程为由，向其借款10000元。后来李某2跑了，钱也没还。其借给李某2钱时不知道李某2在外面已经借了很多钱。(34)被害人宋某的陈述及借据：证明李某2以儿子承包工程急用钱为由，向其借款40000万，期间还其1000元钱利息，之后一分钱也没给便跑了。(35)被害人张某3的陈述及借据：证明2015年7月2日，李某2夫妇以儿子在北京买房需要交税为由，向其借款30000元，李某2承诺等房子贷款下来就还款，最晚不超过两个月，但到了还钱期限李某2就跑了，没有还款。(36)被害人王某5的陈述及借据：证明2015年8月1日，李某2以儿子在北京搞房地产需用钱为由，向其借款65000元，但过了没几天李某2就跑了。(37)被害人王某1的陈述：证明其与李学适既是初中同学，又是邻居。2015年1月，李学适通过微信向其借款，并承诺当月15日还款。其于次日通过邮政储蓄银行给李学适汇款20000元。到了约定还款日期，李学适并没还钱。当年春节李学适回宽甸时称等回河北后把房子处理了就还钱，还让其找李学适的父亲打欠条。之后又过了半年李学适还没还钱，且李学适换了电话号联系不上了，其于2015年8月24日找李学适的父亲李某2打了一张20000元的欠条。后来李某2全家也从灌水搬走了。(38)被害人丛某的陈述：证明2015年9月的一天，李某2进药需用钱为由，向其借款1000元。后李某2跑了，也没还款。(39)被害人黄金凤的陈述及借据：证明2015年10月8日，李某2以儿子急需用钱为由，向其借款9000元，李某2给其出具了借据。但李某2没还款，也没与其联系过。(40)被害人姜某2的陈述：证明2015年10月的一天，李某2以还银行利息为由，向其借款3000元。次日李某2给其打电话说走了，等有钱了再还款，但李某2走后再未与其联系过，也没有还款。(41)同案犯李某2的供述：其于2014年开始陆续向他人借款总计2000000元左右，借到后基本都在当天就通过邮政、农行等银行全部汇给其儿子李学适。其前期借钱是说儿子得了脑瘤，后期借的钱是说儿子在北京投资做生意、在北京单位分房需要送礼给领导，但李学适具体拿这些钱都干了什么其不清楚。借款明细表都对，借款数额也对。其没有能力还款，借钱的时候其在灌水只有一处房屋，2014年5月份抵押给银行了。借款时承诺给付利息是为了能借到钱。2015年10月18日其到了河北省燕郊后便换了手机号码是为逃避债主找其要钱，换了电话号码后也没回过宽甸。其当初是相信儿子才出去借钱，后来觉得不是那么回事也来不急了，再陆续借钱是指望李学适真的是做生意能赚钱还上。(42)证人刘某2的证言：证明其丈夫李某2借的钱都汇给儿子李学适了。最初李学适说在北京买房子、做生意需要钱，后期又说得过脑病、工作单位出事情了需要打点、在北京需要买两个楼房等各种理由让其与李某2出去借钱。后来继续借钱是用来付前面借钱人的利息。其与李某2离开灌水后再没回去，电话也换了，是受不了追债的。(43)证人刘某3的证言：证明李某2的妻子刘某2是其亲妹妹，刘某2的儿子李学适大学毕业后在外经贸部的一个下属单位当翻译，后来又到铁道部的一个下属局工作，再后来不知道干什么就开始跟家里要钱，刘某2夫妇便到处借钱给李学适。(44)证人赵某2的证言：证明其与李学适没登记结婚，但育有一女，李学适被抓后，其与婆婆、女儿三人租房子住。其于2015年5月与李学适相识，李学适没有正式工作。(45)证人杨某的证言：证明其是被告人李学适的前妻。其从认识李学适至二人离婚，李学适一直没有正式工作。(46)李学适、刘某2的银行交易明细：证明2014年至2015年10月间，刘某2通过其尾号为8292的邮政银行账户向李学适尾号为5093的邮政银行账户共计汇款人民币1405100元，且汇款日期与李某2骗得借款日期基本一致，与李某2、刘某2证实的所借款都汇给儿子的证言基本一致。(47)李某2借款明细表：证明经公安机关侦查，2013年至2015年间，李某2共向38人借款，总额金额2398000元，该份明细经李某2签字确认。(48)本院（2018）辽0624刑初192号刑事判决书：证明同案犯李某2因本案已判刑。(49)被告人李学适的供述：其父亲李某2于2013年到2015年间在宽甸灌水地区借的钱，都是其让父亲帮着借的，所借的钱都让其炒白银和炒原油期货赔掉了。其编造的理由有自己得过脑瘤、在北京要买房子、搞工程需要送礼、在中铁上班牵扯上案子需要钱倒赃等，事实上其都没有干过这些事情。前期其父亲不知道是撒谎，后来借的钱还不上了，其让父亲到河北燕郊躲一躲。 上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，足以认定被告人李学适的犯罪事实。 本院认为，被告人李学适以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李学适的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见适当，应予支持。被告人李学适系与他人共同犯罪，应按其在共同犯罪中所处地位及所起作用予以处罚。对于被告人李学适及辩护人提出的除王某1借款外，其余李某2借款部分因其不知情，不应计入李学适犯罪总额中的意见及辩护人提出的李学适编造用款理由只是欺骗父母，并未欺骗被害人，是其父亲实施的诈骗行为，且李学适与父亲李某2无合谋，不能认定为共同犯罪的意见，经审查，李学适虚构借款事由并让其父亲李某3借款的事实，李学适本人供述与同案犯李某3的供述一致，结合各被害人的陈述及李学适母亲汇款记录，足以认定李学适与李某2合谋诈骗及李学适对父亲李某2借款事实是知情的，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳；对于被告人李学适提出的李某2的借款与债权人约定的利息较高，且已支付大量利息的意见，经审查，检察机关在提起公诉时已将能够查明已归还部分从指控总额中扣除，而李学适主张的还有其他归还部分未提供证据予以证明，故对该辩解意见，本院不予采纳；对于被告人李学适提出的马某持有的欠据有其签名是因为父母受到马某威胁，其才被迫签字的意见，经审查，无证据予以支持，本院不予采纳。量刑时对被告人李学适系多次诈骗的情节综合予以考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人李学适犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2031年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李学适于判决生效后十日内退赔给被害人孙某1人民币三万元、退赔给被害人崔某人民币三万元、退赔给被害人王某6人民币九万四千元、退赔给被害人马某人民币四十二万元、退赔给被害人任某2人民币八万一千三百元、退赔给被害人李某1人民币十五万元、退赔给被害人吴某人民币五万元、退赔给被害人张某1人民币二十一万五千元、退赔给被害人张某2人民币三万八千元、退赔给被害人任某1人民币二万元、退赔给被害人高某人民币二万元、退赔给被害人石某人民币一万元、退赔给被害人阎某人民币四万元、退赔给被害人车仁成人民币十八万元、退赔给被害人战桂香人民币二万四千元、退赔给被害人王某2人民币六万二千元、退赔给被害人苗某人民币三万八千元、退赔给被害人彭某人民币四万八千九百元、退赔给被害人魏某人民币五万七千元、退赔给被害人甄某人民币二万元、退赔给被害人蔡某人民币十万元、退赔给被害人纪某人民币一万九千四百元、退赔给被害人刘某1人民币三千元、退赔给被害人王某3人民币三万元、退赔给被害人姜某1人民币九千元、退赔给被害人解某人民币一万元、退赔给被害人王某4人民币一万元、退赔给被害人生贵祥人民币十一万元、退赔给被害人赵某1人民币四万元、退赔给被害人孙某2人民币一万一千元、退赔给被害人邹某人民币一万元、退赔给被害人宋某人民币三万九千元、退赔给被害人张某3人民币三万元、退赔给被害人王某5人民币六万五千元、退赔给被害人王某1人民币二万元、退赔给被害人丛某人民币一千元、退赔给被害人黄金凤人民币九千元、退赔给被害人姜某2人民币三千元（已由同案犯李某3退赔部分应予扣除）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴娜* 审 判 员  孟 葳 人民陪审员  卢 悦 二〇一九年四月二十二日 书 记 员  王春梅