湖南省长沙市天心区人民法院民 事 裁 定 书（2019）湘0103民初1375号原告：李衡生，男，1956年1月2日出生，汉族，住湖南省衡阳市雁峰区。委托诉讼代理人：谢冰清，湖南八方律师事务所律师。被告：曾利春，男，1976年1月7日出生，汉族，住湖南省祁东县。被告：祁东县建新客运有限公司，住所地湖南省祁东县玉合街道办事处祁丰路**。法定代表人：曾利春。委托诉讼代理人：彭凌，湖南恒诚律师事务所律师。原告李衡生与被告祁东县建新客运有限公司（以下简称建新客运公司）、曾利春民间借贷纠纷一案，本院于2019年1月24日受理后，依法适用普通程序，于2019年3月15日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人谢冰清，被告建新客运公司的委托诉讼代理人彭凌到庭参加诉讼，被告曾利春经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告李衡生向本院提出诉讼请求：1.判令被告建新客运公司、曾利春偿还原告借款本金25万元；2、判令被告建新客运公司、曾利春按约定月利率1.1%支付上述借款利息至实际清偿时止（本次从2016年5月9日暂算至2018年10月31日，计息8.3050万元）；3、本案受理费由被告建新客运公司、曾利春承担。事实和理由：2016年3月8日，原、被告经人介绍签订《民间资本投融资服务合同》，合同约定原告出借25万元给被告建新客运公司用于流动资金周转，借期六个月，月利率1.1％，合同签订当天，原告通过银行转账25万元给被告建新客运公司。但被告建新客运公司在支付两个月利息后便不再支付利息，借期届满后也不偿还本金，原告多次催讨，被告建新客运公司以种种理由拖延，拒不偿还。被告建新客运公司系自然人独资公司，其公司股东只有被告曾利春一人，《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条规定，个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿，被告曾利春对其公司债务依法应承担连带清偿责任。被告建新客运公司辩称，第一、原告所诉请的金额已经作为李柏桥及湖南湘润汇通融资担保有限公司(以下简称湘润汇通)的犯罪金额，故本案不能作为民间借贷另行起诉；第二、本案所起诉的涉案金额，被告建新客运公司并不知情，而且被告建新客运公司在本案中也是受害人，现在被告建新客运公司的所有财产都被衡阳市公安局冻结。请求法院驳回原告的全部诉讼请求。被告曾利春未到庭应诉，未予书面答辩，也未向本院提交证据。经审理查明：被告建新客运公司系自然人独资有限责任公司，被告曾利春系其法定代表人。2016年3月8日，原告作为债权人、被告建新客运公司作为债务人、湘润汇通作为担保方，衡阳诚信民间资本投融资中介服务有限公司作为中介方签订《民间资本投融资服务合同》，合同约定原告自愿投资（即出借）人民币25万元给被告建新客运公司用于流动资金周转；融资期限六个月，从2016年3月8日起至2016年9月8日止（具体以借据时间为准，到期日为节假日的，则顺延至节假日期满之次日，顺延期间正常计付利息）；融资期内月利率1.1％，月利息金额为2750元；原告投资直接划款到被告建新客运公司账户；本合同项下的全部债务由湘润汇通提供连带责任保证担保，担保范围包括投资的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的各项费用等。合同签订当天，原告按合同约定通过银行转账将借款提供给被告建新客运公司。被告建新客运公司向原告出具民间资金借款借据一份。被告建新客运公司在向原告支付两个月利息后，未再支付利息，借期届满后也未按合同约定偿还借款本金，双方遂酿成纠纷，原告诉至本院。另查明，2017年9月14日，湖南省衡阳市人民检察院以湘润汇通及其主管人员等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪向湖南省衡阳市中级人民法院提起公诉，2018年9月19日，湖南省衡阳市中级人民法院作出（2017）湘04刑初58号刑事判决书，该判决其中查明，自2015年1月起，被告人湘润汇通因其担保的部分项目融资借款到期后，项目公司无力归还时，被告人李柏桥为还本付息，融资前与有融资需求的项目公司或原项目公司商议，由湘润汇通为项目公司进行融资担保，项目融资款由湘润汇通使用部分或全部，同时李柏桥为实际控制融资款，要求项目将财务账户、银行U盾及印章等交至湘润汇通财务人员保管。并以高息为诱饵，通过融资平台向社会不特定对象进行虚假宣传，以项目公司、湘润汇通、融资平台、集资参与人四方合同的方式或项目公司、湘润汇通、集资参与人三方合同的方式，进行非法集资。被告人李柏桥本人或授意湘润汇通工作人员共计联系建新客运公司等34家公司，并安排湘润汇通衡阳分公司主管融资业务的副总经理邹家红与衡阳市的融联等17家融资平台对接融资业务，湘润汇通及其实际控制人李柏桥以前述方式进行非法集资，从中占有、处分项目公司的部分或全部集资款。其中：建新客运公司银行账号查询单、报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马【2017】司会鉴字第5-12号司法鉴定意见书，鉴定意见为：建新客运公司向140余名借款人共融资1663万元，其中通过投融资中介平台向130余名借款人共融资1310万元，未通过投融资中介向10余名借款人共融资353万元。受证据所限，对流入上述银行账户资金1663万的具体用途和去向无法确定，但据2017年7月14日李柏桥的讯问笔录供述，李柏桥和建新客运公司的法定代表人曾利春口头约定，通过建新客运项目到宏信平台融资的400万元由曾利春使用并还本付息，在其他平台融资资金由李柏桥使用。该判决书第六项判决为追缴湘润汇通、被告人李柏桥的违法所得、被告人邹家红违法所得人民币十五万元、被告人肖学鸿违法所得人民币十万元、被告人缪自坤违法所得人民币五万元，退赔返还给各集资参与人、各被害人（根据所附卷在案的衡金马【2017】司会鉴字第5-1至5-28、5-30至5-38、5-39、5-40号司法鉴定意见书附表载明的集资参与人、被害人名单及出借金额）。已支付的利息，除本金未归还可予折抵本金。该刑事判决尚未生效，被告人已上诉到湖南省高级人民法院。再查明，原告出借的本案涉款项25万元系湘润汇通通过诚信平台进行融资，原告已被列入衡金马【2017】司会鉴字第5-12号司法鉴定意见书附表载明的集资参与人、被害人名单，原告所诉请的金额已经作为湘润汇通及其主管人员等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪的犯罪金额进行审理，湖南省衡阳市中级人民法院已作出上述（2017）湘04刑初58号刑事判决。上述事实有《民间资本投融资服务合同》、中国工商银行个人业务凭证、民间资金借款借据、衡金马【2017】司会鉴字第5-12号司法鉴定意见书、湖南省衡阳市中级人民法院（2017）湘04刑初58号刑事判决书等证据及双方当事人当庭陈述予以证实，足以认定。本院认为，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款规定，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。本案所涉民间借贷行为在湖南省衡阳市中级人民法院作出（2017）湘04刑初58号刑事判决书已被认定为集资诈骗，该刑事案件被告人已上诉到湖南省高级人民法院。在刑事案件尚未作出生效判决前，本案不符合进一步审理条件。据此，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：驳回原告李衡生的起诉。案件受理费6296元，原告李衡生预交3148元，退还原告李衡生。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于长沙市中级人民法院。审 判 长  王利华人民陪审员  黄蓉晖人民陪审员  龚建国二〇一九年四月十六日代理书记员  刘 建附相关法律条文：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》七、关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《最高人民法院关于适用问题的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。