山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1721刑初795号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人李立新，男，1982年11月10日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地北流市，捕前住广东省深圳市南山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月22日被曹县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年2月27日被逮捕。 辩护人马小贝、邓太峰，山东求新律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉[2018]375号起诉书指控被告人李立新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，在适用简易程序审理过程中因发现不宜适用简易程序的情形，于2019年1月18日决定将本案转为普通程序予以审理，依法组成合议庭，于2019年3月11日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员吕书霞出庭支持公诉，被告人李立新及其辩护人马小贝、邓太峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省曹县人民检察院指控：被告人李立新于2017年3月份，在互联网上用其QQ加网名为“网赚大神”的QQ为好友后，“网赚大神”要求使用被告人李立新的支付宝、微信、银行账号等方式为其刷单，并承诺将收入资金的3%提给被告人李立新作为报酬。被告人李立新同意并提供其支付宝、微信、银行账户为“网赚大神”收款、转款使用，后介绍苗某、臧某提供其支付宝、微信为“网赚大神”收款、转款使用。在收款、转款的过程中，被告人李立新的支付宝、微信，苗某、臧某的微信多次被别人留言、投诉，先后都出现被冻结的情况。2017年8月下旬，被告人李立新在明知帮“网赚大神”收的款为犯罪所得的情况下仍继续提供收款工具给“网赚大神”使用，并介绍他人提供收款工具给“网赚大神”使用，致使多人被骗。 1.被害人雷某在曹县磐石街道办事处康地君佳宿舍内为观看网络“真人色情表演”，于2017年8月29日、2017年9月29日、9月30日，通过其微信、银行账户以及朋友的微信，先后多次向苗某的微信和李立新的银行账户转款共计人民币147909.35元，最终因真人淫秽表演无法观看而被骗。 2.被害人杜某在家中为观看淫秽视频，于2017年9月7日通过其手机银行向李立新银行账户二次转款共计13000元，最终因无法观看淫秽视频而被骗。 3.被害人周某在家中为观看网络淫秽表演，于2017年9月25日至9月28日使用微信多次向某为“网赚大神”收款使用的微信转账5000.7元。被害人韦某为观看网络淫秽表演，于2017年9月26日使用微信多次向某提供给“网赚大神”收款使用的微信转账7898元。被害人曹某为观看淫秽表演，于2017年9月26日使用微信先后五次向某提供给“网赚大神”收款使用的微信转账6908.5元。最终均因淫秽表演无法观看而被骗。 4.被害人李某在租住处通过网络寻找性服务对象，于2017年10月1日，先后通过其本人微信、银行账户向苗某的微信和李立新的银行账户多次转款140602.49元，最终对方以各种理由推脱而被骗。 综上，被告人李立新以其本人及苗某、臧某的微信、银行账号为“网赚大神”多次收款、转账共计人民币321319.04元。 公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证及被告人李立新供述等证据提出上述指控，认为被告人李立新明知是犯罪所得而予以收取、转移并介绍他人收取、转移犯罪所得，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人李立新对公诉机关指控的罪名无异议，辩称:臧某虽系自己向“网赚大神”介绍，但他们是单独联系，自己未获取利益，“网赚大神”通过臧某的微信收取的款项与自己无关。辩护人认为：臧某收取的款项不应计入被告人李立新的犯罪数额，被告人李立新犯罪的时间应为2017年9月25日以后，而非起诉书指控的2017年8月下旬，被告人李立新的银行账户于2017年9月25日之前收取的被害人雷某1、杜某的款项共计104908.45元不应计入被告人李立新的犯罪数额，且被告人李立新系初犯、偶犯，具有自首情节，愿意退赃赔偿被害人经济损失。建议对被告人李立新从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年3月份，被告人李立新通过QQ加名为“网赚大神”的QQ为好友后，“网赚大神”要求使用被告人李立新的支付宝、微信、银行账号等方式为其刷单，并承诺将收入资金的3%提给被告人李立新作为报酬，被告人李立新同意并提供支付宝、微信、银行账户为“网赚大神”收款、转款使用，并介绍苗某、臧某提供支付宝、微信为“网赚大神”收款、转款使用。期间，被告人李立新的支付宝、微信和苗某、臧某的微信多次被别人留言、投诉，先后出现被冻结的情况。2017年8月下旬，被告人李立新在明知帮“网赚大神”收取的款项为犯罪所得仍继续提供收款工具给“网赚大神”使用，并介绍他人提供收款工具给“网赚大神”使用。 1.福建省连江县居民雷某在曹县磐石街道办事处“康地君佳”小区的宿舍内为观看网络“真人色情表演”，于2017年8月29日、2017年9月29日及同年9月30日，通过其微信、银行账户以及朋友的微信，先后多次向苗某的微信和被告人李立新的银行账户转款147909.35元，最终因网络“真人色情表演”无法观看而被骗。 2.被害人杜某在家中为观看淫秽视频，于2017年9月7日通过其手机银行先后二次向被告人李立新的银行账户转款13000元，最终因无法观看淫秽视频而被骗。 3.被害人周某在家中为观看网络淫秽表演，于2017年9月25日至9月28日使用微信多次向某为“网赚大神”收款使用的微信转账5000.7元。被害人韦某为观看网络淫秽表演，于2017年9月26日使用微信多次向某提供给“网赚大神”收款使用的微信转账7898元。被害人曹某为观看淫秽表演，于2017年9月26日使用微信先后五次向某提供给“网赚大神”收款使用的微信转账6908.5元。最终均因淫秽表演无法观看而被骗。 4.被害人李某在租住处通过网络寻找性服务对象，于2017年10月1日，先后通过其本人微信、银行账户向苗某的微信和李立新的银行账户多次转款140602.49元，最终对方以各种理由推脱而被骗。 综上，被告人李立新以其本人及苗某的微信、银行账号为“网赚大神”多次收款、转账，介绍臧某为“网赚大神”多次收款、转账，涉案金额共计321319.04元，获利9万余元。 案发后，被告人李立新自愿退赔被害人雷某1经济损失1.5万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实： 被害人陈述 （1）雷某陈述。证明2017年8月29日凌晨，自己在曹县磐石街道办事处“康地君佳”小区的宿舍内用手机上网浏览信息，无意中发现了一条链接www.16881689.cc:188，点击后显示午夜秀场，要求注册后才能观看主播表演。自己比较好奇，按照网页上的要求进行注册，名字为“wtmd123089“，注册后显示女子比较裸露的画面，点击画面仍然不能观看，要求充值10元，用微信扫网页上的二维码支付，点击后仍不能观看，要求充值成为vip才能观看，自己用微信扫码充值了298元，后又充值了600元，充值后仍不能观看，要求交3000元押金才能观看，并告知交完后可以返还，自己扫码交了3000元钱，交完之后提示交5000元下载证书，并提示这5000元可以返还，然后扫码支付1万元。微信支付完自己又用银行卡支付，对方银行卡的开户行是兴业银行，卡号为62×××88，户名为李立新，自己共打了四笔款约7.8万元。2017年9月29日以后，自己又向户名为李立新的中信银行的银行卡内汇款1.4万元。自己的另外一个微信号也是用手机注册，向对方打了约8000元。通过朋友的微信名为“王先生”的微信支付对方1万多元钱，“×××”扫码支付了1万元，（支付时多支付了0.09元作为区分，例如5000.09）。打款后仍然不能观看，如果想要退回所有的款项还需再交3万元，自己发现有问题，便没有再向对方汇款。自己共被骗147909.25元。具体如下:2017年8月29日，自己通过微信先后6次向对方微信（微信昵称“风中飞絮”）扫码转账13908.45。2017年8月29日，自己使用建设银行的银行卡先后五次向户名为李立新的银行卡转账7.8万元；2017年9月29日，自己通过微信先后四次向对方微信（微信昵称“风中飞絮”）扫码转账16000.36元。2017年9月29日，自己使用自己的银行卡转给朋友李某110000元，他通过微信先后二次转给对方（微信昵称“风中飞絮”）转账10000.18元。2017年9月29日，自己通过银行卡转给朋友王江茂10000元，他通过微信先后二次转给对方（微信昵称“风中飞絮”）转账10000.18元。2017年9月30日，自己通过微信先后二次向对方微信（微信昵称“风中飞絮”）扫码转账6000.18元钱。2017年9月30日，自己使用建设银行的银行卡向户名为李立新的银行卡转账14000元。自己向对方转款共计147909.35元。 （2）杜某陈述。证明2017年9月7日13时许，自己在上海市黄埔区鲁班路277弄13号1502室的家中，手机接到短信，便在电脑上输入该网址，上面显示休闲会所，点击视频后，网页出现淫秽直播的画面和聊天的对话框，对方昵称“张开玉腿等哥插”，称要看视频直播必须先充值3000元钱，并在对话框中给出一个微信二维码，自己通过微信扫码支付的方式向对方账户付款3000元，对方又称要看视频必须先加入会员，会员要交5000元押金，给了自己一个银行账号，自己通过手机银行将5000元转账到对方账户，对方还是说不能看，自己要求退款，对方说退款可以但是交8000元才能一起退款，自己又通过手机银行将8000元转入对方账户，但对方一直没有将钱退回来，自己知道被骗。对方的银行账号是62×××88，开户行是兴业银行，户名是李立新，自己的转账银行是交通银行，账户是62×××46，户名是杜某。 （3）周某陈述。证明2017年9月25日下午，自己在手机上看网页版的电子小说，无意中点击了弹出的广告，称可以提供色情视频、色情电影，自己按照广告上的信息，用微信添加了微信昵称为“午夜秀场”的人为好友，在微信上联系后，对方先让自己支付100元的开通费，开通后，又让自己支付了200元看片费用。随后，对方在微信上发给自己一个网页链接，自己点击进入见都是各种淫秽视频，便点击视频观看，但是每个只能看3分钟。自己提出疑问后，对方又让自己支付了600元加入会员，但还是不能观看，对方说是由于后台服务器问题导致，让自己于9月28日再和对方联系。9月28日下午，自己在网上联系了对方，对方说600元的会员只能看一天，建议自己充值2000元可以看一年的视频。自己按照对方的建议充值了2000元，但充值后还是不能看，对方又说是由于自己的会员等级不够造成的，让自己再充值2000元提高会员等级。自己又充了2000元，但还是不能看，意识到被骗，自己共损失了4900元。 （4）韦某陈述。证明2017年9月26日，自己误点了一个广告，进入一个类似“同城约会”网站，这个网站是通过与女主播聊天，刷礼物，偶尔还有淫秽表演来运作，自己和一名女主播聊天，女主播说聊天可以二人私聊，有淫秽表演，但是要充值，自己往平台里充了298元，按照女主播的语音提示兑换成了平台内的礼物送给她，她说充值600元便能加入平台会员，自己继续往平台里充了600元，按照女主播提示把600元兑换成礼物送给了她，她说为了防止泄露他们的身份，让自己充值2000元作为押金，自己充值后兑换成礼物送给了她，她说自己操作错误，充的钱没有用，让自己再充2000元，并说会还给自己，自己又充了2000元，她说自己操作依然失误，让自己再充3000元，自己又往平台里充了3000元，女主播说还要充钱，自己意识到被骗，停止了操作。自己是用微信支付的方式往网站里充的钱，自己的微信号是×××。 （5）曹某陈述。证明2017年9月26日1时许，自己用手机看微信新闻时弹出一条广告，意思是真人表演，对方主播能做裸体表演，自己下载了广告上的软件，进入一个平台，主要是聊天和看视频，但看主播裸体表演需要充值。自己扫描了平台上的二维码，开始微信支付，对方一直以要成为会员才能看裸体表演等各种理由让自己付费。自己使用微信支付了五笔款，第一次10.1元，第二次298.1元，第三次600.1元，第四次3000.1元，第五次3000.1元，但对方始终没有做裸体表演，自己感觉被骗。 （6）李某陈述。证明2017年10月1日18时许，自己在莆田市城厢区霞林街道宏丰豪园1705室租住处用电脑打开一个hjyrj.com.88网站，因无聊想叫一个“小姐”过来服务，按照对方说的注册一个VIP账号然后网站里面的功能都能使用，也就是可以点“小姐”，注册VIP的费用是298元，对方说可以点“小姐”，一名“小姐”要600元，自己向网站平台里充值了898元，对方又说“小姐”上门要交3000元押金，自己扫描网站上的微信二维码给对方转去3000元，自己的微信号是×××，绑定的是中国银行银行卡，户名是李某，账号是62×××92。转账后，对方说自己操作有问题导致系统故障，自己又使用微信转给对方3笔款，分别是3000.83元、3000.83元和1000.83元，对方还是说不行，让自己继续转钱，自己通过扫描网站上的支付宝二维码向对方转去5笔款，分别是：5000元、3000元、5000元、2000元、10000元。对方还是说不行，让自己继续转钱，自己通过中国银行账户（户名：李某，账号：62×××92）巷对方中信银行账户（账号：62×××92，户名：李立新）转去5笔，分别是10000元、20000元、40000元、30000元、30000元。钱都转完后，对方说自己转过去的钱可以还给自己，但是要网站的领导签字，次日还给自己，但对方没有归还，自己发现被骗，遂报警。 2.相关书证 （1）被害人雷某在网上与w某:88的财务人员关于充值和退款的聊天记录截图。证明被害人雷某通过在w某:88注册，名为wtmd123089后，与财务关于充值流程和退款流程的聊天。 （2）被害人雷某提供的银行网上转账记录单。证明2017年8月29日，被害人雷某通过手机银行用自己的建设银行账号向户名为李立新的兴业银行账户先后5次转款共计78000元，于2017年9月30日向李立新的中信银行账户转款14000元。 （3）被害人雷某提供的微信支付截图及被告人李立新辨认的使用苗某的微信（昵称“风中飞絮”）收受被害人雷某及朋友款项的情况。证明2017年8月29日、9月29日、9月30日，雷某通过自己和朋友的微信多次向微信昵称“风中飞絮”的微信转账55909.35元。 （4）中国建设银行股份有限公司曹县新城支行出具的户名为雷某(卡号62×××50)交易明细。证明2017年8月29日、9月29日、9月30日，被害人雷某通过自己的微信（绑定建设银行）和跨行向户名为李立新的银行卡转账明细的情况。 （5）微信详细资料。证明被害人雷某的微信号为×××,王江茂的微信号为×××,李某2的微信号为×××。 （6）兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行出具的被告人李立新的兴业银行账户62×××88、中信银行账户62×××92的交易明细。证明被告人李立新的兴业银行账户62×××88收到被害人雷某通过建设银行账号62×××50转账五次共计7.8万元，被告人李立新的中信银行账户62×××92收到被害人雷某的转账1.4万元，被告人李立新将上述转账金额转入宁某的工商银行账号为62×××85的账户和账号为81×××88的中国银联股份公司上海分公司账户。 （7）中国建设银行股份有限公司曹县支行出具的苗某的建设银行账户的(卡号：62×××46)交易明细。证明苗某通过微信零钱提现，将2017年8月29日、9月29日和9月30日雷某通过微信152××××5355（wind278859788）和微信×××（×××）转给苗某微信号为×××(昵称“风中飞絮”)的资金提现到自己的建设银行的账户62×××46，后又转账到李立新的兴业银行卡（卡号为62×××88）内。 （8）中国工商银行股份有限公司曹县支行出具的被告人李立新的银行账户历史交易明细单。证明被告人李立新将资金从兴业银行（账号为62×××88）转到自己的工商银行（账号为62×××61）后又转给了宁某（账号为62×××85）。 （9）微信支付交易记录。证明被害人李某通过微信号（×××）向对方微信号（×××）昵称“风中飞絮”的微信转账五次，转账金额分别为3000.83元、1000.83元、3000元、3000.83元、600元，共计10602.49元。 （10）被告人李立新辨认的通过使用苗某的微信号（×××）昵称“风中飞絮”的微信接收李某通过微信号（×××）的转账记录。证明被告人李立新为帮“网赚大神”收款，通过“风中飞絮”的微信收取被害人李某微信转款共计10602.49元。 （11）银行转账交易记录。证明被害人李某通过自己的中国银行银行卡（账号为62×××92）向账号为62×××92，户名为李立新的中信银行转账5次，转账金额分别为：10000元、20000元、40000元、30000元、30000元，共计130000元。 （12）微信收款二维码截图。证明hyrj.com：88网站上的微信收款二维码截图的情况。 （13）中国建设银行银行卡客户交易明细清单。证明被害人李某通过微信号（×××）向微信号×××昵称为“风中飞絮”的微信转账五次，共计10602.49元，后苗某通过微信零钱提现的方式将钱提入建设银行（卡号为：62×××46），后又将钱转入被告人李立新的中信银行银行卡。 （14）中信银行杭州吴山支行出具的业务凭证/客户回单。证明被告人李立新将李某的10602.49元通过中信银行银行卡（账号为：62×××92）转出，李某通过自己的中国银行账号(62×××92)向被告人李立新的中信银行银行卡（账号为62×××92）转账5次，转账金额分别为：10000元、20000元、40000元、30000元、30000元，共计130000元，后被告人李立新又将130000元转出。 （15）被害人杜某1提供的手机银行转账汇款单。证明被害人杜某1先后二次向被告人李立新的兴业银行账户转款共计13000元。 （16）兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行出具的银行交易明细。证明2017年9月7日，户名为杜某的交通银行（账号62×××46）向被告人李立新的兴业银行银行卡（账号为62×××88）分别转账5000元和8000元，后转账到户名为被告人李立新的工商银行银行卡内（账号为：62×××61），随即转入另一张工商银行的银行卡内（账号为62×××85）。 （17）被害人周某用微信×××向某微信号×××的转账记录。证明2017年9月25日和9月28日，被害人周某1通过微信向某微信转账五次共计5000.7元。 （18）招商银行股份有限公司深圳分行及中国工商银行股份有限公司曹县支行出具的银行交易明细。证明2017年9月25日，臧某通过微信(×××)将为“网赚大神”转账的资金提现到自己的招商银行（账号为62×××87）账户内，又从招商银行转到自己的工商银行（账号为62×××66）账户内，后又由工商银行转账到40×××64账户内。 （19）被害人韦某的微信转账单。证明:2017年9月26日，被害人韦某通过微信×××扫二维码向某付款五次共计7898元。 （20）招商银行股份有限公司深圳分行及中国工商银行股份有限公司曹县支行出具的银行卡交易明细。证明2017年9月26日，臧某通过微信(×××)将为“网赚大神”收款、转账的资金提现到自己的招商银行（账号为62×××87）账户内，又从招商银行转到自己的工商银行（账号为62×××66）账户内，后又由工商银行转账到40×××64账户内。 （21）手机微信交易记录及微信交易明细。证明2017年9月26日，被害人曹某通过微信（微信号×××）向某（微信号×××）先后五次转账共计6908.5元。 （22）招商银行股份有限公司深圳分行出具的银行卡交易明细单。证明臧某将被害人曹某转账资金提现转入招商银行账户内，后又转账到62×××66账户内。 （23）搜查笔录、扣押清单及照片。证明曹县公安局从被告人李立新处扣押手机、客户信息资料、手提电脑、银行卡等物品一宗及现金17500元。 （24）发还物品及清单。证明曹县公安局将扣押的被告人李立新的现金17500元，退还给被告人李立新的妻子2500元，返还给被害人雷某11.5万元。 （25）被告人李立新与涉案人员苗某（“风中飞絮”）的微信聊天记录。证明被告人李立新在介绍苗某帮助“网赚大神”收款、转款，于2017年7月至8月的聊天时知道因帮助“网赚大神”收款、转款，被很多客户投诉称系诈骗并要求退款的情况。 （26）被告人李立新与同案行为人臧某的QQ聊天记录。证明被告人李立新在介绍臧某帮助“网赚大神”收款、转款后，于2017年9月25日聊天时知道“网赚大神”收钱的网站是色情网站，且臧某的支付宝被司法冻结。 （27）曹县公安局协助冻结财产通知书。证明曹县公安局冻结了户名为被告人李立新的兴业银行、平安银行、广发银行、中信银行、民生银行和工商银行银行卡内的存款90165.57元，冻结户名为李某2的工商银行银行卡内的存款1026.48元。 （28）户籍证明。证明被告人李立新的出生日期和家庭住址等情况。 （29）抓获及破案经过。证明2018年1月22日15时10分许，曹县公安局民警在被告人李立新居住的深圳市南山区湾厦新村6巷8号503室将其抓获。 2.电子证据检查工作记录。证明曹县公安局对被告人李立新手机中的通讯录、通话记录、短信、QQ聊天记录等内容进行了提取。 3.被告人及同案行为人供述 （1）苗某供述。供认自己提供了微信号×××（wxid_nlhphh2a1cnb21）昵称“风中飞絮”的微信和微信号×××昵称“似水流年”的微信和支付宝账户13×××87@163.co、139××××6759让李立新收款。开始，自己的微信绑定的是卡号为“62×××46”建设银行和卡号为“62×××82”邮储银行的银行卡，但自己经常提现提错，便改为绑定建设银行的银行卡。自己用微信、支付宝帮着李立新收钱，收的所有的钱都提到了这两张银行卡内，再转给李立新，基本都是提现到建设银行卡内，邮政银行卡提的很少，是不小心提错的时候才会提现到邮政银行卡内。李立新借自己支付宝的时候是说用来刷单，后自己把微信、支付宝都提供给他收钱使用。微信和支付宝收款时，有客户转给自己钱之后说充值不成功，要求退钱。自己通过微信问李立新：“怎么回事？”李立新说这是充值游戏币，后台有客服会处理，不用自己管，该退钱的客服会退钱。自己多次问李立新是否违法，李立新说不违法是充值游戏币。李立新给自己费用，但具体怎么给、给多少，自己和李立新没有商量，一般是自己用微信、支付宝收到钱之后提现到自己的建设银行卡、邮政储蓄银行卡内，通过手机银行打到李立新的银行卡内（兴业银行卡、平安银行卡等），他收到钱后一般是次日给自己返钱，就是自己帮着他收钱的报酬，他给多少自己要多少，一般情况下如果帮着李立新收钱每天就是200至300元，有时候会多一些有700至800元。2017年6月底，李立新通过手机微信给自己联系要使用自己的支付宝，还说同时使用几个账户收钱，说每天有几百元钱的收入。他不让自己异地登录，说是异地登录登录不上去，需要刷脸验证。自己便将支付宝给李立新使用，刚开始是他使用，因后来支付宝限制异地登录，需要输入验证码和刷脸验证，李立新让自己登录收钱，然后转账，自己便帮着李立新收钱转账。2017年7月份，130×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账号被冻结，后向支付宝申诉后，一两天便恢复正常，自己也没有多想。2017年10月，“似水流年”微信号也被冻结不能收钱。自己通过微信聊天把微信冻结的事情告诉了李立新，他说他有个微信号也是这样，过段时间就恢复了。自己的“风中飞絮”微信号冻结的较早，自己才用的“似水流年”微信号收钱转账。两个微信都被冻结后，自己感觉不对，便不再帮着李立新收钱。在收款过程中，有很多客户留言说充值不成功，要求退钱和投诉举报之类的话，自己信息截图发给李立新，李立新说会有客服处理。李立新还让自己把微信和支付宝的收款码、二维码截图后通过微信发给他，把他的收款二维码发给自己扫一下，自己收了多少钱，李立新就能看到。卡号为62×××46的建设银行卡是自己用微信、支付宝帮着李立新收钱后提现到银行卡内，然后再通过手机银行转账给李立新，该银行卡的交易记录基本上都是自己帮着李立新收钱再提现转账给李立新的交易。 （2）臧某供述。供认自己通过李立新帮着一个QQ名字叫“网赚大神”的人用自己的微信和支付宝收钱，根据“网赚大神”的要求把钱转给了“网赚大神”。具体收的什么钱不知道，后来知道“网赚大神”收的是同城交友或淫秽表演等之类的钱，再后来知道是“网赚大神”诈骗别人的钱，2017年10月份以后不再帮着“网赚大神”收钱。“网赚大神”是李立新推荐并且介绍自己帮着他收钱，不知道他是男子还是女子，也没有他的联系方式。自己用两个微信号帮着“网赚大神”收钱，一个微信号是使用136××××8087手机注册，微信昵称“臧梓雄”。另一个微信号×××，昵称“臧某*健康管理师”，用185××××5246手机号码注册。自己用三个支付宝账户帮助“网赚大神”收钱，一个支付宝是：ｚａｎ×××＠163.ｃｏｍ，另外一个支付宝是343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，还有一个支付宝是axi0755@163.con，这两个微信和三个支付宝都是用自己的身份证注册。自己收款后不用微信和支付宝直接转账，都是先提现到自己的招商银行（卡号62×××87）的银行卡和工商银行（卡号62×××66）的银行卡内。2017年8月底9月初，李立新打电话和微信联系自己说有个收款的活，一天挣300至500元，问自己干不干？自己问他收的什么钱？他给他也不知道。自己为了赚钱，表示同意。随后，李立新把“网赚大神”的QQ号码给了自己，让自己直接QQ加“网赚大神”为好友，并让自己给对方说是他推荐的，“网赚大神”通过了自己的好友申请。自己问“网赚大神”这个收款是什么样的收款？“网赚大神”说是一些游戏充值的钱。自己问他合不合法？“网赚大神”说都是合法的，没有问题。“网赚大神”让自己把自己的微信收款二维码从10元、10.01元、10.02元钱依次截图到10.99元钱，共计100张收款截图，以及一张没有金额限制的微信收款二维码截图，共101张收款二维码截图，压缩后通过QQ发送给他，并对自己说每天保底工资500元，多的按入账流水的3%，当天转完款后第二天支付工资，自己表示同意，按照“网赚大神”的要求先把自己的微信号×××的微信按照他的要求截图101张收款二维码发给对方，“网赚大神”说他们把这些收款二维码放到他们指定的网站上就能收钱，让自己收钱提现后转账给他。自己便开始帮助“网赚大神”收钱、转钱，这个微信收款收了约一星期，“网赚大神”说支付宝也可以收款，于是自己又把ｚａｎ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝和登录密码给了“网赚大神”，收款收了约20天，自己的微信×××被冻结，接着自己的支付宝ｚａｎ×××＠163.ｃｏｍ也被冻结，自己通过QQ问“网赚大神”为什么会被冻结？“网赚大神”说过一段时间就自动解封。当时为了赚钱，自己也没有多问，一直和李立新在沟通，问李立新的微信、支付宝有没有被冻结？李立新说也被冻结过，过一段时间就解封了，当时已经有一些客户留言说充的币没有到账，他们已经报警。自己和李立新已经知道“网赚大神”让自己和他收的钱不合法，但“网赚大神”说他们有客服处理，自己便继续帮着“网赚大神”收钱，因微信和支付宝被冻结，自己用136××××8087的手机注册了微信小号，又注册了新的支付宝账号，继续帮着“网赚大神”收钱、转钱，小号都是用几天就被冻结。2017年10月份，因小号也被冻结，通过别人的微信留言知道“网赚大神”是利用同城交友和淫秽表演骗钱，便不再帮助他收款。通过自己和李立新的微信聊天记录，可以看到：2017年9月6日，李立新把“网赚大神”的QQ号码发给自己，不让自己告诉别人。2017年9月9日20点26分28秒，自己给李立新说：“微信二维码收款，太好了，每天发600元保底工资，已经发二次了，太强了，码都是10元左右，一天刷了近120个，又有钱进账，他那边也没催要付款，我每天也付一次给他到指定充值中心。”自己对李立新表示感谢，还说将来赚钱了给他一点好处费，实际上没有给他，因他说“网赚大神”会给他一点好处费。2017年9月25日19点12分6秒，自己对李立新说：“新哥，那个网赚收款了，我的支付宝被司法冻结，支付宝客服说要跟江苏的派出所联系，网赚的人没有回复怎么解除，要怎么处理呀？”这是自己的支付宝被冻结后询问李立新怎么办？后面的聊天内容是自己给李立新说自己的支付宝流水一天有四五万元，一天提现二三次，并且说到对“网赚大神”不了解，联系了派出所也没有办法说清楚。2017年9月25日19点23分22秒，自己给李立新说：“看网上的留言，网赚这边应该是一个娱乐性综合网站，看相关视频收费，有人投诉说自己太色，充了很多钱能不能退款。”这个内容是自己发现“网赚大神”收的钱应该和黄色网站有关系，帮助他收钱不合法。自己又给李立新说自己的微信也被冻结过一次，并且询问李立新，他和他朋友的出现过司法冻结的情况吗？李立新说也被冻结过，他还对自己说：“所以之前跟你讲过，这个风险就是支付方面有可能会冻结。”李立新给自己介绍帮助“网赚大神”收钱时就有被冻结的风险。自己对李立新说：“是，黑色收入呀，虽然看不到他们网站，但是从留言就能看出来，他们网站有问题，就是huangse视频，最多服务器在国外，不受我国监管吧。”也就是说自己发现“网赚大神”的网站涉及到黄色视频，服务器可能在国外，收入是黑色收入。后自己和他聊的内容大部分是“网赚大神”的网址涉及黄色内容，不合法以及支付宝等被冻结的事情。2017年10月27日22时49分21秒，自己给李立新说：“客户都找不到网站，连用户名APP都进不去了，明显就是骗子，所以很多人投诉，之前收款中我没有那么在意，贪心收钱，现在后果有点严重呀。”微信号“×××”的微信是自己用自己的身份证注册的微信号，使用这个微信号帮助“网赚大神”收钱也是收钱时间最长的微信，和三个人有交易明细，其中微信号“virgoshakazhou”于2017年9月25日向自己的微信“×××”转款三次，共计999.62元，于2017年9月28日向自己的微信“×××”转款二次，共计4001.08元，微信号“EASTUPSJiNan”于2017年9月26日向自己的微信“×××”转款五次，共转款6908.5元，微信号“weiyu831430”于2017年9月26日向自己的微信“×××”转款五次，共转款7898元。 （3）李立新供述。供认2017年3月份，自己在网上看到对方发送的一个网址名叫“日赚500-很轻松”的网站，上面有QQ号码71×××97，使用自己的QQ号码67×××94加对方昵称“网赚大神”为好友，对方说就是用自己的支付宝、微信、银行卡收钱、刷单，然后给自己工资，一般给200至1000元，如果哪天刷钱刷的多有可能给1000多元，如果没有单就一分钱没有。“网赚大神”先在QQ上让自己把支付宝、微信号及密码提供给他，他用自己的支付宝或者微信操作收款后QQ告诉自己，让自己把钱提现到自己的银行卡内，然后再用银行卡转到“网赚大神”给自己的银行卡内，或者转到他的收款网址上面。后“网赚大神”在QQ上索要自己的银行卡号和银行卡信息让他使用，但操作转账都是自己操作，他用自己的密码只是看看记录，自己的银行卡收钱后，“网赚大神”会给自己提供银行卡号，让自己转钱到他提供的银行卡或者收款网址上面，有时候自己的银行卡网银转款受限，也会先转到自己的其它银行卡内再转给对方，转钱后的次日，“网赚大神”会用银行卡账号或者网络银行账号把工资转给自己。自己给对方提供银行卡转钱至2017年8月份，藏某1发现他的支付宝被别人投诉，才发现他的支付宝收款原来是一家看网络淫秽表演的充值收款，自己也查自己的银行卡、支付宝、微信，发现“网赚大神”用自己等人的支付宝、微信、银行卡收的钱都是一些网上充值的看淫秽表演的钱，但因自己的银行卡、支付宝已经给对方使用，“网赚大神”说自己等人只是收款，所以也就一直用了下去。苗某和“小咪猪”是自己把这个事情给他们说了，让他们把他们的微信号码提供给自己，自己再提供“网赚大神”使用，收款后“网赚大神”把工资打给自己，自己再把属于他们的工资打给他们。自己把“网赚大神”的QQ号码发给藏某1，让他和对方联系，当时介绍时不知道“网赚大神”是用自己等人的银行卡收取的看淫秽表演充值的钱。苗某是提供她的微信、支付宝收款，时间应该是2017年7月份，自己把这个做兼职的情况给她说了，就是提供自己的银行卡号、支付宝账号或者微信账号给对方使用，对方给工资，苗某把她的支付宝、微信账号收款的二维码截图、账号发给自己，自己提供给“网赚大神”，“网赚大神”把收款截图或者账号放在网上，收款后自己让苗某提现后在转到自己的银行卡内，自己再转给“网赚大神”。自己和苗某的微信聊天记录内容是：2017年7月2日，自己问苗某她给“网赚大神”使用的支付宝是否正常，因为自己要查单，看看别人付款成功了没有。2017年7月9日23时19分41秒，自己问苗某：“微信还有账吗”。苗某回答：“有五六千，刚提现，估计晚点到账，今天单有点多，不会给冻住吧。”因自己之前的微信已经被冻结，而给苗某介绍帮助“网赚大神”收款时，有被冻结的风险。2017年7月10日，苗某在微信上发给自己三张截图，内容是：“这是我的保证金请退还，否则我会报警，我的百万肉鸡能让你的网站没法开下去，就算换域名我的爬虫也能把你们扒出来，我不想玩了，你们把押金给我就行，我也没钱儿玩了！谢谢，怎么还超时，退钱给我2000元。”自己对苗某说：“这些不用去管他，没事，他另有渠道联系后台服务人员。”自己通过skype和“网赚大神”联系说明这个情况，他说后台会处理，自己也给苗某说没事。还有人要求退钱给苗某微信留言：“你是不是网上骗人的”。自己对方苗某说不用管他，这个时候也是发现出了问题，但“网赚大神”说没事，自己没有多想，只想着是不是客户对服务不满意或者对商品不满意要求退款。2017年7月15日21时22分5秒，自己问苗某帮助“网赚大神”收到钱没有？苗某说收到700元，一个人给苗某微信留言说：“我已经报案了，看你不像个骗子，请退还我的钱。”下面显示打款的金额是2000元钱，也是打了钱之后要求退钱的。还有人给苗某微信留言说把钱退回来，不退等着被查封，显示打款金额是2000元，也是打了钱之后要求退钱。2017年7月20日，自己问苗某帮助“网赚大神”收款都有哪些支付宝、微信，苗某说用支付宝还有两个微信（微信“风中飞絮”和“似水流年”）。2017年7月22日，自己对苗某说：“这两天微信没有收款吧”。苗某说没有收到，自己让她先停几天，并且告诉她这些天可以用支付宝收款，而且让她用另一个支付宝并让她绑定她的建设银行的银行卡。2017年8月13日，自己告诉苗某微信可以收钱，并且让苗某把收款二维码发给自己，苗某当日帮助“网赚大神”收到8000元，苗某发给自己的截图内容：求你了，能把骗我的钱还给我吗，下面显示打款金额是3000.73元，是一个人让苗某把骗他的钱退给他。自己对苗某说客服会处理，因之前出现很多这样的情况，自己把它当做一件很正常的事情，想着客服会处理。2017年9月13日，苗某说因给“网赚大神”收钱，她的支付宝被限制，有人给苗某微信留言：诈骗，显示打款金额是5000元。微信昵称jacky微信号×××是自己的微信，微信名字“臧某*健康管理师”是藏某1的微信号，他的身份证名字叫臧某，他也提供微信等支付方式给“网赚大神”收钱、转钱,是自己将臧某介绍推荐给“网赚大神”，让臧某帮助“网赚大神”用支付宝、银行卡帮助“网赚大神”收钱、转钱。2017年9月6日19点39分17秒，自己问臧某“有赚钱的兼职，你做不做？”并将“网赚大神”的QQ号码71×××97发送给他，不让他把这个QQ给其他人。2017年9月7日20时30分51秒，自己问臧某“你今天做了吗”，臧某说没做，自己说已经让另一个人做了好久，说的这个人是指苗某。后自己告诉臧某每天能赚约1000元钱。2017年9月9日20时26分28秒，臧某给自己说：“微信二维码收款，太好了，每天发600元保底工资呀，已发二次了，太强了，码都是10元左右的，一天刷了近120个，又有钱进账，他那边也没催要付款，我每天也付一次给他到指定充值中心。”臧某提供给“网赚大神”的收款方式是微信收款，也就是臧某把微信收款截图给“网赚大神”使用，每天能收120个左右，每笔是10元钱左右，收款后提现再转给“网赚大神”。臧某感谢自己给他介绍了“网赚大神”，并且说赚了钱给自己一点好处费。后臧某说他帮助“网赚大神”收钱、转钱的支付宝被冻结，而且微信也被冻结过一次，并且知道为“网赚大神”收的钱是别人看黄色网站之类视频的钱，这样帮助收钱不合法，可能会承担连带责任。2017年9月25日19时12分6秒，臧某对自己说：“新哥，那个网赚收款了，我支付宝被司法冻结了，支付宝客服说要跟江苏的派出所联系，网赚的人没有回复怎么解除，要怎么处理呀。”接着对自己说：“看网上的留言，网赚这边应该是一个娱乐性综合性网站，充币，看相关视频收费，有人投诉说自己太色，充了很多钱，能不能退款。”说他的微信也被冻结过一次，问自己和朋友有没有出现过司法冻结？自己给他说冻结过，这个是指自己给“网赚大神”使用的支付宝和三个微信都被冻结，但后来支付宝解开了，微信还没有解开。自己对臧某说：“所以之前跟你讲过啦，这个风险就是支付方面有可能会冻结，朋友微信冻结了三个，支付宝冻结了两个。”臧某对自己说：“是黑色收入呀，虽然看不到他们网站，但是从留言就能看出来，他们网站有问题，就是huangse视频，最多服务器在国外，不受我国的监管吧。”接着又说：“我们收款，也许会承担些连带责任，做些日子应急吧。”这是自己等人知道替“网赚大神”收的钱就是黄色网站或者淫秽表演的收款，当时认为这个收款是灰色收入，有可能会承担连带责任。2017年10月10日，臧某对自己说：“微信、支付宝全部被司法冻结，其他小号也封了二个，搞不了几天了，支付宝司法冻结打扬州公安局电话也没人接，明天再打，看能不能解封呢，都是主号，还有贷款花呗还没有还完呢。”说明他的支付宝是被扬州公安机关冻结。臧某还对自己说：“有人说我是骗子和黄色网站报警了呀，进入司法冻结。”QQ67×××94昵称“喜欢菊”是“网赚大神”，他的另外一个QQ号码昵称“神话”，自己和他聊天内容最早是2017年5月份，自己于2017年3月份开始帮助“网赚大神”收钱、转钱，最早用自己的支付宝和微信。2017年7月29日，自己问他苗某的支付宝能不能退了，“网赚大神”当时不让退。2017年8月13日，自己把弟弟李某2的工商银行卡卡号62×××16发给“网赚大神”让他给自己打工资用。2017年8月29日，“网赚大神”给自己留言让自己次日把收的钱转给他。2017年9月5日，自己又把自己的中信银行卡62×××92、兴业银行卡62×××88发给“网赚大神”使用。2017年8月底9月初，自己知道所收取的款项是一些充值淫秽视频表演的钱。雷某通过他的银行卡号为62×××50的银行卡给自己转过款，地址中国建设银行曹县支行，雷某将钱转给自己后，自己转到宁某的工商银行62×××85的银行卡内50000元和28000元。苗某提供她的微信、支付宝收款的时间应该是2017年7月份，自己把这个做兼职的情况给她说了，就是提供自己的银行卡号、支付宝账号或者微信账号给对方使用，对方给工资，苗某把她的支付宝、微信账号收款的二维码截图、账号发给自己，自己再提供给“网赚大神”，“网赚大神”把收款截图或者账号放在网上，收款后自己让苗某提现转到自己的银行卡内，自己转给“网赚大神”。自己使用中信银行的银行卡卡号为62×××92的银行卡帮助“网赚大神”收款、转款，交易明细上的李某等人不认识，有些可能是“网赚大神”提供给自己的银行账号，有些可能是“网赚大神”用自己的银行账号收取的别人看淫秽表演的钱。自己使用自己的兴业银行的银行卡号为62×××88的银行卡帮助“网赚大神”收款、转款，交易明细上的杜某等人不认识，有些可能是“网赚大神”提供给自己的银行账号让自己赚钱，有些可能是“网赚大神”用自己的银行账号收的别人看淫秽表演的钱。公安机关扣押自己的兴业银行、平安银行、广发银行、中信银行、民生银行和工商银行银行卡内的存款是“网赚大神”支付给自己的报酬。 上述证据，相互印证基本一致，足以认定本院查明之事实。 本院认为,被告人李立新明知是他人犯罪所得仍予以收取、转移并介绍他人收取、转移犯罪所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李立新归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，并退赔被害人部分经济损失，本院予以从轻处罚。辩护人关于“被告人李立新系初犯，愿意退赔被害人经济损失，建议对其从宽处罚”的辩护意见具有事实依据，本院予以支持。被告人李立新供述其于2017年8月底9月初知道所收取的款项是充值淫秽视频表演的钱，与同案行为人苗某供述、被告人李立新和苗某的微信记录相互印证，证明被告人李立新在被害人多次投诉称被骗要求返还财物的情况下，认识到收取的款项可能系犯罪所得，仍予以帮助转移财产，足以认为其于2017年8月底便明知所收取并转移的款项系犯罪所得，被告人李立新明知帮助“网赚大神”收取的款项可能是犯罪所得仍介绍臧某帮助“网赚大神”收款，属于以其他方法掩饰、隐瞒，被告人李立新及其辩护人关于“被告人李立新犯罪的时间应为2017年9月25日以后，而非起诉书指控的2017年8月下旬，臧某所收取的款项不应计入被告人李立新的犯罪金额”的辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人李立新在其住所被侦查人员传唤到案，不具有到案的主动性，不构成自首，辩护人关于“被告人李立新具有自首情节”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李立新多次积极实施犯罪，具有较大的社会危害性，对其确有强制劳动改造之必要，辩护人关于“被告人李立新的主观恶性较轻，建议对其适用缓刑”的辩护意见不能成立，本院不予支持。根据被告人李立新犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李立新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2021年7月21日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。） 二、曹县公安局冻结的被告人李立新的违法所得——银行存款90165.57元、户名为李某2的工商银行银行卡内的存款1026.48元共计91192.05元及作案工具——手机等物品一宗予以没收，于判决生效后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  齐兴业 人民陪审员  王 春 人民陪审员  朱桂民 二〇一九年四月三日 书 记 员  董利娜