广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初92号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人邓正坤，男，公民身份号码440************915,汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市茂**，住茂**，1992年9月21日出生。2018年5月31日因本案被羁押，同年6月1日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年7月5日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于化州市看守所。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人邓正坤犯诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡泽昌出庭支持公诉，被告人邓正坤到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2018年5月30日22时许，一名绰号叫“十三”的男子（身份未明）在本市茂南区南国酒店后面的广场与被告人邓正坤联系提取诈骗赃款并承诺给予被告人邓正坤报酬。同月31日12时许，被告人邓正坤在本区林头镇林头圩与“十三”汇合。汇合后，“十三”开车搭着邓正坤去到本区林头镇农业银行处并交给邓正坤两张银行卡（一张是卡号为621**********811的中信银行卡，另一张是卡号为621**********136的浦发银行卡，两张卡的开户名均为王某1，卡上面均附有密码）。同日14时许，邓正坤持卡号为621**********136浦发银行卡先后分七次共提现19900元，之后又持卡号为621**********811的中信银行卡先后分七次共提现19800元。被告人邓正坤在提现19900元和19800元后，被公安民警当场抓获。经查，被告人邓正坤所持上述银行卡涉及被害人尚某1、闫某1被诈骗案件，其中：被害人尚某1于2018年5月31日10时许接到诈骗电话并被诈骗10000元，该10000元由被害人尚某1通过农业银行ATM机汇款到开户名为张银兰、卡号为623*************670的银行卡(农业银行），再分流2000元到开户名为丁某1，卡号为622*************710的银行卡，最后由丁某1上述银行卡汇合到被告人邓正坤所持上述开户名为王某1、卡号为621**********136的作案银行卡；被害人闫某1于2018年5月30日、31日接到诈骗电话并于31日10时54分被诈骗20000元，该20000元由被害人闫某1通过农业银行ATM机汇款到开户名为郭某1，卡号为621*************705的银行卡（工商银行），再由郭某1上述银行卡汇到开户名为丁某1、卡号为622*************710的银行账户，最后由丁某1上述银行卡汇合到被告人邓正坤所持开户名为王某1，卡号为621**********136的作案银行卡。另外，开户名为莫某1，卡号为622********01317262的银行卡于2018年5月31日10时51分向开户名为赵某1，卡号为622*************872的银行卡（工商银行）汇款20000元。同日11时12分，莫某1上述银行卡汇款20000元到开户名为丁某1、卡号为622*************710的银行账户。同日11时14分，丁某1上述银行卡汇款19900元到被告人邓正坤所持开户名为王某1，卡号为621**********811的作案银行卡。就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人邓正坤诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邓正坤对指控取款经过和金额没有异议，辩解当初“十三”说是介绍一份工作给他做，才去林头找“十三”的，不清楚所取的款是什么款。经审理查明,2018年5月30日22时许，一名绰号叫“十三”的男子（身份未明）在茂名市茂南区南国酒店后面的广场与被告人邓正坤联系提取诈骗赃款并承诺给予被告人邓正坤报酬。同月31日12时许，被告人邓正坤在茂名市电白区林头镇林头圩与“十三”汇合。汇合后，“十三”开车搭着邓正坤去到电白区林头镇农业银行处并交给邓正坤两张银行卡（一张是卡号为621**********811的中信银行卡，另一张是卡号为621**********136的浦发银行卡，两张卡的开户名均为王某1，卡上面均附有密码）。同日14时许，邓正坤持卡号为621**********136浦发银行卡先后分七次共提现19900元，之后又持卡号为621**********811的中信银行卡先后分七次共提现19800元。被告人邓正坤在提现19900元和19800元后，被公安民警当场抓获，并从邓正坤身上携带的黑色安踏挂包内缴获现金人民币39700元、银行卡2张（中信银行卡621**********811、浦发银行卡621**********136）。经查实，被告人邓正坤持银行卡621**********136所取的19900元是被害人闫某1于2018年5月31日被电话诈骗20000元中的款项。认定上述事实的证据有：（一）书证、物证1、受案登记表、立案决定书。证明案件的来源及立案情况。2、到案经过。证明公安机关于2018年5月31日在茂名市电白区林头镇农业银行柜员机门口附近抓获被告人邓正坤。3、户籍信息。证明被告人邓正坤于1992年9月21日出生等身份信息，案发时已达到应负完全刑事责任年龄。4、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、侦查说明。证明被告人邓正坤无违法犯罪记录。5、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证明抓获邓正坤时，从其身上携带的黑色安踏挂包内搜获现金人民币39700元、银行卡2张（中信银行卡621**********811、浦发银行卡621**********136），予以扣押。6、茂名市公安局电白分局林头派出所侦查说明（1）由于邓正坤未能提供“十三”的具体身份信息，暂未能将“十三”抓获归案。（2）民警通过公安部信息诈骗案件侦办平台查询艾某1的银行卡621*************791，暂未发现该银行卡有涉案情况。（二）被告人邓正坤的供述与辩解2018年5月31日第一次供述，主要内容：2018年5月30日22时许，我在茂名市南国酒店后面的广场吸烟时，有一个叫十三的中年男子也在吸烟，他看到我一个人在吸烟就问我，有兴趣赚钱吗？如果有就到林头圩找他，车费他可以报销。到2018年5月31日12时30分许，我考虑了一下，就搭私家车到林头圩等十三，等了十来分钟，十三就过来了，他说先带我转一转，等下再帮他赚钱。然后开车带我在林头农业银行附近转了一圈，再转回原来的地方。经过农业银行的时候十三说：“等一下去农业银行帮我取钱，如果农业银行多人的话可以去旁边那个农村信用社帮我取钱。”当时他给了我两张银行卡：一张中信银行卡621**********811、一张浦发银行卡621**********136，名字都是王某1，上面有密码，让我取面额一百的，取到取不出钱为止，取完钱就到农业银行前面。然后还对我说，拿钱之前要看一下周围，就按正常那样拿钱就可以了。我下车后就到农业银行柜员机3号位置，拿浦发银行卡分七次取了共19900元人民币，又拿中信银行卡分七次共取了19800元人民币。我把钱和卡放到背包里，走出农业银行门口时就被公安抓获了。十三，男，大约30多岁，身高170左右，讲艾话口音，中等身材。十三开的是茂名粤K牌黑色丰田小汽车，具体车牌不记得了。我和十三双方没有互留电话号码。我没有问过十三这些钱是怎么来的，但我清楚是诈骗或其他不合法的钱，要不十三不会叫我去取钱。因为我经济困难，十三答应给我600元（人民币），已经给了300元，所以我就去取钱。2018年6月1日第二次供述、2018年7月5日第三次供述承认有诈骗行为，是2018年5月31日在电白区林头镇农业银行3号柜员机处以取款的方式参与诈骗。在检察问话中供述与第一次供述内容基本相同。（三）被害人陈述及受案登记表1、闫某1陈述及受案登记表主要内容：2018年5月中旬，我应聘到惠普农业公司面试了，工作人员让我等1－2个星期等结果，到了2018年5月30日我接到了号码为188*****946的陌生电话，让我到公司上班。第二天我刚到公司门口，我又接到号码为188*****946的来电，说正在跟领导开会，要给领导送20000元红包，不方便说话，让我准备，然后挂掉了。接着对方短信发了银行卡号给我，然后我到阜康市***工商银行ATM上给指定的户名郭某1的工行卡621*************705打了20000元，之后我打电话给对方，对方说钱不够让我再打20000元，我感觉不对，后来发现被骗。2、尚某1陈述及受案登记表、立案决定书主要内容：2018年5月31日12时8分，我接到电话17586780241，在日喀则市交警支队旁边的农行ATM被诈骗10000元人民币，款汇入对方的银行卡623*************670。（四）银行卡交易明细1、闫某1的银行卡621*************818于2018年5月31日向郭某1的工行卡621*************705转账20000元；郭某1上述银行卡随后于同日11时02分通过消费将款汇到丁某1的银行卡622*************710；丁某1上述银行卡于同日11时06分汇款20000元到王某1的银行卡621**********136的作案银行卡；邓正坤同日持王某1银行卡621**********136分七次取款合计19900元。2、户名为艾某1的工行卡621*************791于2018年5月31日10时51分向赵某1的工行卡622*************872汇款20000元；同日11时12分，赵某1该工行卡通过消费将款20000元转到开户名为丁某1的银行卡622*************710；同日11时14分、12时24分，丁某1上述银行卡分别汇款19900元、100元到开户名为王某1的中信银行卡621**********811；同日，邓正坤持王某1银行卡621**********811分七次取款合计19800元。3、张银兰的农行卡623*************670于2018年5月31日12时07分59秒至12时09分期间分别收到9900元、100元两笔现金存入，存入地点是日喀则市******交警支队；张银兰上述银行卡于同日12时10分56秒通过消费转走9950元。（五）现场勘验笔录、现场图和现场照片、签认照片1、证实案发现场位于茂名市电白区******林头农业银行自助ATM柜员机处，及现场概况。2、邓正坤签认其取款的地点农业银行柜员机照片、取款所持银行卡照片、所取39700元人民币照片和装存款的挂包照片。（六）视频截图证明邓正坤取款的情况。上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，可作为定案的依据。本院认为，被告人邓正坤明知是诈骗而帮助提取赃款39700元，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人邓正坤犯诈骗罪的证据确实、充分，予以支持。至于被告人邓正坤辩解其不清楚所提取的是诈骗款的意见，经查，邓正坤持两张银行卡所取的款项，其中一张卡的款项经查实是他人被骗款，另一张卡所取的款项虽未查明被害人，但也是以同样的方式辗转汇入被邓正坤取走；邓正坤原供述承认有诈骗行为，且参与诈骗的时间和方式便是指控的取款时间和方式；按照邓正坤供述，在取款前一天，邓正坤帮助取款的上家“十三”便找他谈过，带他赚钱；邓正坤不是因他人客观困难而临时帮助取款。故邓正坤辩解不清楚提取的是诈骗款的意见与证据、事实不符，不予采纳。至于指控邓正坤持银行卡621**********136取款19900元中有被害人尚某1的被骗款，经查，尚某1陈述的被骗时间是5月31日12时许，10000元存入张银兰的银行卡；根据银行卡交易明细，张银兰的银行卡于2018年5月31日12时07分59秒至12时09分期间分别收到9900元、100元两笔现金存入，存入地点是日喀则市******交警支队，与尚某1的陈述相符；张银兰上述银行卡于同日12时10分56秒通过消费转走9950元，并不是收到该10000元后分流2000元到丁某1的账户。故本节指控与证据不符，不予认定。被告人邓正坤在诈骗共同犯罪中只是帮助提取赃款，获利较小，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。邓正坤提取的诈骗赃款被缴获，减少了被害人的损失，可酌情对邓正坤从轻处罚。对扣押到的诈骗赃款39700元，已查明被害人的19900元予以发还被害人闫某1，尚未查明被害人的19800元，留待公安机关查实被害人后予以发还。综上，根据被告人邓正坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓正坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年2月28日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内缴付完毕。）二、扣押被告人邓正坤的诈骗赃款人民币39700元（没有随案移送），予以发还被害人，其中发还被害人闫某119900元。三、扣押被告人邓正坤持有的银行卡2张、挂包1个（没有随案移送），由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 冼  海  英人民陪审员 廖  日  珍人民陪审员 邵  国  荣二〇一九年四月三日法官 助理 钟  瑞  城书 记 员 钟瑞城(兼)附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。