重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）渝0107刑初1256号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人赵晓亮，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人冉旭、赵侃，重庆智豪律师事务所律师。 被告人姚坚和，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月25日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人夏琴玲，重庆江泰律师事务所律师。 被告人肖梓槟，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月25日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1221号起诉书指控被告人赵晓亮、姚坚和犯强迫交易罪、诈骗罪，被告人肖梓槟犯强迫交易罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院于同日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官余敏出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市九龙坡区人民检察院指控：2017年12月至2018年4月，被告人赵晓亮、姚坚和陆续招募了被告人肖梓槟、肖楷（另案处理）、姚欣泽（另案处理）等人，租用重庆市九龙坡区石桥铺赛博写字楼，后搬到石桥铺大西洋国际大厦27-12房间，以“旭东通讯”（未进行工商注册）的名义对外从事贷款业务宣传，通过中介人员以3-5%的低手续费将有贷款意愿的被害人骗至赵晓亮、姚坚和处。近半年的时间内，逐渐形成以赵晓亮、姚坚和为组织、领导者，肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人为参加者的恶势力犯罪集团，该犯罪集团名义上为客户办理贷款业务，实际上虚构各种名目收取高额费用，在5个月内获取不正当利益共计人民币48790.34元。 一、强迫交易罪 被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人通过虚构有能力给被害人贷款的事实，在被害人李某、唐某某、张某某等人不知情的情况下，利用被害人的手机，以被害人的名义，在微信、支付宝、拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请。待贷款发放到被害人账户后，以帮助被害人做高银行流水或公司财务做账等理由，让被害人将到账贷款的全部或者部分转账至被告人赵晓亮、姚坚和等人控制的账户。为迫使被害人接受高额“手续费”，赵晓亮、姚坚和、肖梓槟在明知后续作案手段的情况下，将被害人交给肖梓槟、肖楷、连景裕（另案处理）、连武洪（另案处理）等人处理。肖梓槟、肖楷、连景裕、连武洪等人以收取平台费、口子费、代码费等名义，以全部或者部分贷款已经被自己控制为要挟手段，与被害人谈判，通过拖延时间、冷处理等方式，迫使被害人接受其提出的占贷款金额20-40%的费用。事后，赵晓亮、姚坚和按照固定比例向上述人员分配犯罪所得赃款。 具体犯罪事实分述如下： （一）2018年3月12日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、妣欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人张某某的手机在安逸花APP上贷款人民币12000元，并将全部12000元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户后，迫使张某某支付了人民币6285元的费用。 （二）2018年3月13日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，给被害人唐某某以现金分期的形式贷款人民币3000元后，迫使唐某某支付了人民币1700元的费用。 （三）2018年3月25日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽、“砍头”（另案处理）等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人牟某的手机在马上贷APP、拍拍贷APP等贷款共计人民币38743元后，迫使牟某支付了人民币7218元的费用。 （四）2018年3月31日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人敖某某的手机在中邮APP、安逸花APP、网商贷APP等上贷款共计人民币26000元后，迫使敖某某支付了人民币5000元的费用。 （五）2018年4月6日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人周某的手机在向钱贷APP、贷上钱APP等上贷款共计人民币4550元后，迫使周某支付了人民币2410元的费用。 （六）2018年4月6日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽按照上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦19-08房间内，利用被害人刘某的手机在拍拍贷APP上贷款人民币6000元，并将全部6000元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户后，以贷款已到账，需要收取口子费、平台费等费用为名，迫使被害人刘某支付了人民币3000元的费用。 （七）2018年4月8日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人杨某某2的手机在贷上钱APP、现金巴士APP等上贷款共计人民币2700元，并将全部2700元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户后，迫使杨某某2支付了人民币700元的费用。 （八）2018年4月9日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人李某的手机在微信、支付宝上贷款人民币22000元后，伙同连景裕迫使李某支付了人民币1325元的费用。 （九）2018年4月15日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽等人利用上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人任某的手机在招联APP上贷款人民币13200元，并将全部13200元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户后，迫使任某支付了人民币4545元的费用。 二、诈骗罪 被告人赵晓亮、姚坚和等人通过虚构有能力给被害人任某2提供贷款，在被害人不知情的情况下，利用被害人的手机，以被害人的名义，在微信、支付宝、拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请。待贷款发放到被害人账户后，赵晓亮等人将到账贷款的全部或者部分转账至被告人赵晓亮、姚坚和等人控制的账户，后将被害人交给肖梓槟、肖楷、连景裕等人处理。肖梓槟、肖楷、连景裕等人又以虚构的平台费、口子费、代码费等名义，向被害人收取比例不等的费用。事后，赵晓亮、姚坚和按照固定比例向上述人员分配利润。 2018年1月15日，被告人赵晓亮、姚坚和按照上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦19-08房间内，利用被害人任某2的手机在花呗、微粒贷等上贷款共计人民币18499元后，以贷款已到账，需要收取口子费、平台费等费用为名，骗取了被害人任某2人民币7854元。之后，又以介绍办理贷款需要收取手续费为由，骗取了被害人任某2人民币12145.34元。 2018年4月18日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟被公安机关捉获，并如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关向法庭提交了：银行卡交易明细、转账记录等书证，辨认笔录等笔录，证人肖某、姚某某、连某某、连某某的证言，被害人牟某、李某、唐某某、张某某、任某、刘某、周某、杨某某2、敖某某、任某2的陈述，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟的供述等证据。 公诉机关认为，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟以威胁手段，强迫他人接受服务，给他人造成直接经济损失人民币32093元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵晓亮、姚坚和以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币19999.34元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵晓亮、姚坚和犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》）第二十五条、第二十六条第二、三款之规定，是犯罪集团，被告人赵晓亮、姚坚和是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人肖梓槟是犯罪集团成员，按照其所参加的犯罪处罚。被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人赵晓亮对起诉书指控的罪名和事实均有异议，辩解自己没有使用暴力威胁被害人，只构成诈骗罪，不构成强迫交易罪。对起诉书指控强迫交易罪中的第二笔犯罪事实有异议，辩解称是提前跟被害人唐某某将各项费用说好后才为其办理的贷款；对起诉书指控强迫交易罪的第三笔犯罪事实有异议，辩解称自己只收到三千多，该笔犯罪金额不应该是7128元；对起诉书指控强迫交易罪第四笔犯罪事实有异议，辩解称自己没有与被害人发生争吵，不构成强迫交易罪；对起诉书指控诈骗罪的犯罪事实有异议，辩解称已提前将各项费用与被害人任某2讲清楚，任某2是在贷款到账后，到店将费用交给他们的，该笔不构成犯罪。 被告人赵晓亮的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，认为被告人的行为不足以使被害人产生心理恐惧或者形成心理强制，不应认定为强迫交易罪，被告人的犯罪行为模式基本一致，不应区分为二罪；被害人牟某、唐某某、任某2三笔犯罪事实证据不足，应不予认定,赵晓亮等并未长时间在一起，其行为不符合恶势力犯罪集团的相关规定，不应认定为恶势力犯罪集团。 被告人姚坚和对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，辩解没有强迫被害人交任何费用，不构成强迫交易罪。对公诉机关指控的强迫交易罪中第三笔犯罪事实有异议，认为该笔犯罪金额应为3000多元，而不是起诉书指控的7218元。 被告人姚坚和的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，认为被告人的行为不构成强迫交易罪，而是构成诈骗罪；公诉机关指控的强迫交易罪中第三笔犯罪事实的涉案金额应为3826元，而非7128元；本案被告人的行为系普通共同犯罪，而非犯罪集团，姚坚和参与时间短、次数少，不是首要分子；被告人姚坚和的涉案金额应该以实际获得的利益为准。 被告人肖梓槟对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 经审理查明： 2017年12月至2018年4月，被告人赵晓亮、姚坚和陆续招募了被告人肖梓槟、肖楷（另案处理）、姚欣泽（另案处理）等人，租用重庆市九龙坡区石桥铺赛博写字楼，后搬到石桥铺大西洋国际大厦27-12房间，以“旭东通讯”（未进行工商注册）的名义对外从事贷款业务宣传，通过中介人员以3-5%的低手续费将有贷款意愿的被害人骗至赵晓亮、姚坚和处，赵晓亮、姚坚和等人利用被害人手机以被害人名义在拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请或以被害人的名义在手机分期平台以虚拟的手机分期贷款的形式进行分期贷款，待贷款发放到被害人账户后，在被害人不知情的情况下，或以公司需要走账等理由将被害人的贷款到账资金转至被告人赵晓亮、姚坚和等人控制的账户，随后贷款操作人员将被害人交给肖梓槟、肖楷、连景裕（另案处理）、“砍头”（连泽武，另案处理）等人处理，连景裕、“砍头”等人根据贷款资金到账情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，以虚构的口子费、平台费等理由骗取被害人高额手续费，或采取以到账资金在公司账户为要挟进行谈判、拖延时间等方式迫使被害人支付高额手续费。事后，赵晓亮、姚坚和按照固定比例向上述人员分配利润。在近半年的时间内，逐渐形成以赵晓亮、姚坚和为组织、领导者，肖梓槟等人为参加者的犯罪集团。 2018年4月18日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟在大西洋国际大厦被公安机关捉获。 认定上述事实的证据如下： 1、证人姚某某的陈述证实，大西洋国际2712是赵晓亮、姚坚和合伙办的，还有肖楷、肖梓槟两个员工，他只是去帮忙接一下客户。他只知道是从事贷款业务，是通过手机APP软件贷款，但是怎么操作他实在是不懂，赵晓亮等平时在和客户谈，他也听不懂，所以他也不怎么听，就是客户来了，让他去把客户接到办公室。 2、证人连某某的陈述证实，他和姚坚和都是同乡，之前一直没有什么联系，直到今年四月份姚坚和来找他，让他接姚坚和的业务“洗钱”。姚坚和等把客户的钱贷下来，同时把客户的钱刷到姚坚和的账户上后，才将客户带到他这里来谈收取手续费的事情，他收取每单业务利润的8%，他谈好业务后，由姚坚和通过微信转账给他。客户的钱由姚坚和自己转账给客户。 3、证人连某某的陈述证实，他的外号叫“砍头”，他专门负责“洗钱”的工作，他和连泽彬一起在做这个事情。他们给九龙坡区石桥铺赛博四楼旭东通讯的老板做过两笔，他们有两个老板，是合伙人的关系。2018年3月份的时候，旭东通讯的老板找到他，说要和他合作，旭东通讯的老板给受害人办了网贷把钱转到自己卡上之后就让他帮忙洗钱，旭东通讯的两个老板答应给他7%的酬劳，旭东通讯每次有了业务就会和他联系，谈好之后总共喊他去过四次，他只去过一次，这一笔最后还没有做成，钱最后全部退给客户了，还有一次是喊一个叫“八仙”的去洗的，这次是手机贷也没有做成；还有两次他是喊连泽彬去处理的，连泽彬的这两次是洗钱成功的，成功后旭东通讯的老板就把收取费用后剩下的钱退还给客户，然后把提成转到他的微信上，他又把钱通过微信转给了连泽彬，他自己没有分利润。如果客户是网贷，就和客户说要收手续费、口子费、代码费，反正钱已经刷到了店老板的卡上了，如果客户不愿意，他们就慢慢谈，他们会和客户说这个钱是客户的名义贷的，后面还是要客户自己还，客户没办法就会同意给费用。 4、被告人赵晓亮的供述证实，他们公司名字叫“旭东通讯”，他是公司法人，公司以前在赛博4楼，后来搬到大西洋国际2712,他和姚坚和是合伙人关系，肖楷、肖梓槟、姚欣泽三个最近在公司里帮忙。肖楷、肖梓槟两人住在他家里。肖楷等三人都不发工资，只有提成，提成的额度为利润的35%,按日结算。他们平时在360上获取的客户资料，他的爱人叶晓莹和姚坚和的爱人王大敏负责打电话联系客户，微信聊天主要是他在聊，欺骗客户说手续费低至5-8个点，吸引贷款客户过来办理贷款。一般客户到了石桥铺后会给姚坚和打电话，然后就安排姚欣泽去将客户带到他们办公室来，之后就会将客户交给肖楷和肖梓槟来办理贷款业务。如果客户在办公室安静的等着，他们也不会去管，如果客户非要去看肖楷和肖梓槟操作，他们就会和客户说这是公司的内部操作，不让客户看。或者由姚坚和给客户端茶倒水、聊天等，分散客户的精力，不让客户去看肖楷和肖梓槟的橾作。有时肖楷和肖梓槟要去吃饭、上厕所，他、姚坚和、姚欣泽也会去帮忙操作一下软件。他们会跟客户说是通过公司内部APP贷款，骗客户把手机拿给他们，后用客户手机下很多手机贷款APP,并以贷款需要客户的身份证等信息拿到客户的身份信息，等肖楷或者肖梓槟用APP把款贷到了，贷款公司将钱打到客户银行卡上后，他们就会对客户说需要过一下流水，他们好提成等理由，让客户通过P0S机将钱刷到他的银行卡或者姚坚和银行卡上，金额小的时候就全刷，多的时候至少也要刷到一半，以此来为下一步跟客户谈支付手续费等费用提供条件。常见的以360服务费、APP代码费收取各种费用，总的收取的费用大约20-40%左右。客户好说话就多收点，难缠的就少收点。如果客户实在难缠，他就联系市场上一个外号叫“砍头”的来处理。“砍头”将客户带到他在赛博4楼的门市去处理，然后再返给他利润的60%，或者“砍头”直接收客户贷款金额的8%。“砍头”一般先和客户谈额度，比如说客户希望贷5000,他就对客户说多贷一些，比如贷20000。然后通过APP帮客户贷5000，说先贷了5000,然后按照2万的要求收取贷款费用。然后等客户下次再来的时候，就说客户征信有问题，没有贷下来。先前的钱也不还。“洗”是提取全部利润的8%，如果是外面的中介介绍来的客户，他们会给中介提成全部利润的60%。再给总利润的17.5%给业务员，最后的就会入公司的账，减去公司费用后，再由他和姚坚和来平分。还有就是他和姚坚和通过话务员联系来的客户，他们会直接提成50%，剩下的再分17.5%给业务员，分8%给“洗”的业务员或者其他人，剩下的入公司账，减去开销后，他和姚坚和平分。在肖楷和肖梓槟来他们公司前是由“砍头”来“洗”的，后来肖楷和肖梓槟来后，大部分是肖楷和肖梓槟来“洗”的，最后也有一些是由连景裕来“洗”的。 5、被告人姚坚和的供述证实，他和赵晓亮搞网贷没有注册公司，只是挂了一个“华信快捷商务咨询有限公司”的牌子。开始的时候，他和赵晓亮各出一万元钱在赛博四楼赵晓亮的门市内搞网贷，当时门市就他和赵晓亮两个人，中介以低手续费等理由将客户哄骗过来，他负责接客户，然后赵晓亮操作网贷，操作成功后，赵晓亮通知外号“砍头”或外号为“日本”的老乡将客户带走进行洗客，洗客人员的费用为洗客总利润的8%，中介提成剩下利润的60%，剩下的是他和赵晓亮平分。2018年3月初，赵晓亮觉得人手不够，就从老家招了肖楷和肖梓槟两个人过来做操作网贷的业务员，肖楷和肖梓槟过来的时候都会网贷的技术，一来就上手开始具体操作网贷了，他还是负责接客户，赵晓亮就很少再具体操作网贷了，他们又在赛博四楼搞了一个月左右的网贷，2018年4月初，门市租期到了，为了让办公的地方看起来更像贷款公司，更容易欺骗客户，他们将办公地点搬至大西洋国际大厦2712号房间，还是专门搞网贷。他们觉得中介的提成太高了，他们的利润不是很高，于是他们就尝试着自己找客户，赵晓亮就学会了通过网贷APP软件抢单的方式获取客户的电话，然后冒充贷款公司工作人员联系客户，告知客户申请的贷款额度已经通过，让客户进行线下办理，还是以手续费低至5个点等理由哄骗客户，他仍是负责接客户至办公地点，肖楷和肖梓槟负责给客户操作网贷，有时赵晓亮忙的时候，肖楷也负责联系一下客户，若是肖楷联系的客户最终贷款成功并经过洗客人员洗了钱，肖楷能得到50元钱。具体操作是中介人员或赵晓亮以手续费低至5个点等理由哄骗客户，将客户骗过来到他们这里办理贷款，他将客户接至办公地点，再由业务员冒充贷款公司工作人员，让客户填写个人资料等信息到一张申请单上，以给客户办理本公司贷款、查询客户征信为由收取客户身份证、银行卡、手机等，然后业务员瞒着客户使用客户的手机下载网贷APP软件并注册、申请贷款，贷款申请成功并下款至客户银行卡后，业务员会将到账短信通知删除或者在客户不知情的情况下，以过公司流水、提高客户贷款额度为由将客户银行卡内的到账贷款刷一下赵晓亮的POS机，刷到赵晓亮账户内。之后业务员就用客户听不懂的广东话告诉赵晓亮已经操作网贷完毕，赵晓亮就负责联系专门洗客户的人员“砍头”或“日本”或连景裕，洗客人员冒充财务将客户接走，并进行洗客，达到收取高额手续费的目的。下款成功后，业务员为了不让客户知道已经下款和下款金额，一般情况下不会让客户看到手机短信的，有时会进行删除。另外会以过公司流水、提高客户贷款额度为由，在客户不知情的情况下，将客户到账的贷款刷到赵晓亮账户内，方便洗客人员在洗客户的时候掌握主动权，让客户意识到钱不在他卡内，客户就更容易被迫接受他们的高收费要求。他们的客户都是交给专门的洗客人员“砍头”或“日本”或连景裕洗。他们没有洗客户的经验，都不会洗客户，而且洗客户的风险大，需要跟客户正面对峙，让客户接受高收费标准，容易跟客户产生摩檫，为了不必要的麻烦，他们都是将客户交给专门的洗客人员洗。洗客人员提成洗客总利润的8%，客户若是中介介绍过来的，中介从洗客人员提成后的利润中提成60%，中介提成后他和赵晓亮先提成剩下利润的一半，具体操作网贷的业务员从剩下的一半中提成35%，最后剩下的是他和赵晓亮的，若是他们自己找的客户，就省去了中介分的环节。 6、被告人肖梓槟的供述证实，他是华信快捷商务咨询有限公司的员工。他们公司在九龙坡区石桥铺大西洋国际27-12。公司的老板的是赵晓亮和姚坚和，负责客户来源和收取客户的费用；他和肖楷负责技术，负责给客户办理网贷和手机分期等业务，姚坚和的表弟姚新华负责下楼接客户上来。他们一般会在互联网、微信朋友圈和QQ群里发一些广告，广告的噱头就是：“以身份证办理信用贷款，利息低，当天下款”，他们都有发，但是主要是赵晓亮在联系客户，他们公司最主要的是靠抢单来找客户，像融360、99贷、信贷家、金融微店等软件可以抢单，这些名单是要收费的，每个名单十到几百元的不等，这个是赵晓亮和姚坚华在弄，抢到单之后就会和客户打电话，客户要来就会把客户约到九龙坡区大西洋国际面谈。他们在和客户第一次接触的时候和客户说只收取3-5个点的手续费，利息一般是8厘到1分，是用他们公司的APP贷款，客户觉得利息和手续费合理就会到他们公司来面谈，客户来了后，一般是他和肖楷接待，负责下载贷款APP操作贷款，姚坚华因为不会操作，就负责联系客户，约客户来公司贷款，接待客户的时候就会让拿出身份证、银行卡和手机，他们就下载APP，绑定客户的银行卡，填客户的基本资料，给客户注册，钱贷下来就到了客户绑定的银行卡里，这时候他们不会和客户说钱贷下来了，他们会和客户说为了提高客户的额度，他们需要给客户银行卡走一下流水，他会和客户说这是他们公司的钱，是为了给客户走流水的，这样客户就不会怀疑，就会输入密码配合他们用公司的POS机把钱刷出来，刷到赵晓亮的银行卡里，然后他就会把客户交给赵晓亮，赵晓亮就会和客户谈收取费用的问题，就会以风控、服务费、端口费等名义来收取费用，比如客户贷了10000元，说好的手续费5个点就是500元，然后他们再以中介费10-15%的名义收取客户一笔费用，再以端口费的名义收取10%的费用，这样就会收取客户30%-40%的费用，最后客户贷到手里的钱就很少了，他们公司就达到赚钱的目的，如果客户贷下来的款只有二三千，他们就会全部刷出来，如果客户贷下来的款很多，他们就只刷30%-40%的钱出来，他们都会请示赵晓亮和姚坚和，有时候赵晓亮也会让他们自己来刷卡，他一般都是刷三分之一，除了公司的POS机，肖楷也会用自己的小POS机来刷；如果一看客户比较难缠，可能收不到客户的费用，他们就不会刷他的钱，就会把客户交给第三方公司，这个是由赵晓亮和姚坚和联系，一般都是赵晓亮和姚坚和把客户带到第三方公司那边去，第三方公司采取什么方式收到费用他没看到就不清楚了。他和肖楷做了一个客户后赚取的费用，老板给所谓的中介一半的利润，然后剩下的利润的35%给他或者肖楷，谁做的这个客户给谁。剩下的就是赵晓亮和姚坚和平分。他和肖楷是没有底薪的，只有提成，做成了就有钱，做不成就没钱。 7、证人肖楷的陈述与被告人肖梓槟的供述内容相同。 8、被害人张某某、唐某某、牟某、敖某某、周某、刘某、杨某某2、李某、任某、任某2的陈述能够与上述被告人供述与证人陈述相印证，证实“贷款”的经过。 上列证据经当庭质证，被告人及辩护人对作案方式无异议，另有受案登记表、立案决定书、报案、受案、立案材料、户籍材料及强制措施情况、到案经过、辨认笔录、借款协议、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、转账记录、情况说明等证据予以证实，本院予以确认。 具体事实如下: 一、将被害人到账资金控制在公司账户，通过谈判、拖延时间等方式迫使被害人支付高额手续费的事实 （一）2018年3月12日，被告人赵晓亮等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人张某某2的手机在安逸花APP上贷款人民币12000元，并以走流水、提升额度为由，让被害人输入密码，将全部12000元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户后，肖楷等人控制资金通过谈判的方式迫使张某某2支付了人民币6285元的费用。 上述事实，被告人及辩护人均无异议，且有账本、张某某2手机截图、证人肖楷的陈述、被害人张新立的陈述、被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟的供述等证据证实，足以认定。 （二）2018年3月13日，被告人赵晓亮等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，给被害人唐某某以虚拟的手机分期贷款的形式贷款人民币3000元后，向唐某某索要2000元的高额手续费，唐某某不同意，肖楷控制到账资金通过谈判的方式迫使唐某某支付了人民币1700元的费用。 认定上述事实的证据如下： 1、账本证实，账本内容为“2018.3.13，唐某某185XXXX****过好分期3000，费用300，楷洗100，给客户1000，存1600，庄中介960，剩640。（全员224）公416。” 2、赵晓亮手机截图证实，2018年3月13日18:18，赵晓亮向唐振宇二维码转账1000元。 3、被害人手机截图证实，2018.3.1318:18二维码收款1000，对方：*理。2018.3.13成功办理分期业务，本期应还款333元。 4、被害人唐某某的陈述证实，当时是一个名字上就有贷款字样的人加他微信好友，问他要不要办理小额贷款，说只需要身份证就行，他当时正好急用钱，就问可以分多少期，对方就和他说可以分6期、9期、12期、15期，他就问对方在哪里办，对方就说在九龙坡区石桥铺赛博旁边的大西洋国际大厦办理，并给了他一个电话。2018年3月13日13时许，他就去了九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦楼下，给办理贷款的打了电话，对方来接他的是一个年轻男子，直接把他带到了赛博3楼的一家手机店里，里面只有一些手机模型，手机店的名字记不到了，店里有六个人左右，都在那里喝茶，他到了后，一个感觉年龄很小的男子和一个胖的男子接待了他，其他的人都在旁边聊天喝茶，对方问他要贷多少钱，他就说贷几千块钱就行了，那个年龄很小的男子就说看下他的手机，说看一下他能贷多少，对方在微信上看了一下他的钱包，看完后就说先给他办理手机分期贷款，说再过几个月还可以给他办理现金贷款，对方说手机分期贷款就是一个虚拟交易，没有真实手机交易的，对方和他说可以贷3000元，但是操作的时候需要把手机的价格写高一点，要把手机的价格写到5750元左右，然后才能贷到3000元的款，又问他愿意分多少期，给他算了一下，他就选择了15期，每期333元的方案，对方就给他填写表格，填表时对方给他写的手机价格是5750元，手机是一个苹果7PLUS，黑色，然后就和他说一会儿贷款公司的人会给他打电话，让他按照写在纸上的内容回答，他就在那里等，这个期间另外一个胖胖的男子就一直在和他聊天，问东问西的，期间接到了贷款公司工作人员的电话，他就按照写的内容回答了。过了一会儿那个年龄小的男子就过来说手机分期贷款办下来了，这时候他才想起问费用的问题，这个胖胖的男子对他说要收取风控费和手续费等费用，他只能拿到一千元，当时就觉得遇到骗子公司了，心里就一沉，他就说不办了，对面两个脸色立即变了，变得很凶，开始都是笑脸相迎，又递烟又喝茶的，他当时心里就有些虚了，对方还把他拉到了手机店外边的一个安全通道的角角上，两个人把他围着，对方语气很凶的威胁他说贷款办下来了就不能退了，要退要交违约金和手续费，如果那样他不但拿不到钱还要交一笔违约金，说他更不划算，如果拿了一千就走还没问题，当时他感觉如果他不同意对方就不会让他走，还可能打他，他当时心里比较害怕，没办法就同意了。那个胖胖的男子就通过微信二维码收付款的方式给他转了1000元过来，现在微信的交易记录还在，显示对方的账号是“*理”。他回去后就赶紧把对方的联系方式都删了，怕再次被对方骗。他的微信登录号是185XXXX****，微信号是“XiaoXXX-X”，微信昵称叫“唐某某”。 5、证人肖楷的陈述证实，客户唐某某，手机分期贷款3000元，分期公司扣了300元，楷洗100是指他和肖梓摈洗钱的提成，给中介960元，还剩下640元，全员224是指他和肖梓槟、姚欣泽平分的利润，公416是老板赵晓亮和姚坚和的钱。这笔贷款是他在手机上操作的贷款，他洗的钱。 6、被告人姚坚和的供述证实，3月13日，他和赵晓亮、肖楷、肖梓槟、姚欣泽五个人以给唐振宇办手机分期贷款的名义给唐振宇办了3000元贷款，只给了唐振宇1000元，骗取的2000元中300元是给办理手机分期业务员的钱，100元是肖梓槟和肖楷洗钱的费用，960元是中介的费用，224元是肖楷、肖梓槟和姚欣泽平分的费用，416元是他和赵晓亮平分的费用。 7、被告人赵晓亮的供述证实，3月13日是办理的日期，唐某（某）某是客户的名字，过好分期3000元，就是办理手机分期贷款下来3000元的意思，费用300元，意思是给办理手机分期业务员的钱，楷洗100元，就是肖梓槟和肖楷洗钱的费用，肖梓槟和肖楷平分，给客户1000元，就是给客户1000元的意思，存1600元，除去洗钱费用、业务员的费用和给客户的钱之后剩下的利润，庄中介960元，就是给中介的6成的费用，剩640元，全员224元，就是剩下的640元的35%,这个钱全员平分，公416元，就是他和姚坚和平分的费用。 8、被告人肖梓槟供述的内容与赵晓亮、姚坚和一致。 上述证据收集程序合法，内容真实并能相互印证，本院予以确认。 根据上列证据证实的情况，此笔事实中被告人赵晓亮等人通过虚拟的手机分期贷款的形式，为被害人办理了3000元的分期贷款，迫使唐振宇支付了包括分期平台要收取的300元费用在内的2000元的手续费，被告人赵晓亮等人实际所得为1700元。 （三）2018年3月25日，被告人赵晓亮等在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人牟某的手机在拍拍贷APP贷款人民币8000元，马上金融APP贷款人民币3000元，后交给“砍头”处理，“砍头”等人利用言语威胁、谈判的方式迫使牟宇交交付高额手续费，事后，赵晓亮分给“砍头”洗客费180元，赵晓亮等人操作该笔贷款获利3826元。 认定上述事实的证据如下： 1、赵晓亮手机截图证实，被害人贷了18800，男暖薪3000，贷上钱1700，花呗1000，赵晓亮给砍头发180的分成。 2、账本证实，账本内容为“3.25客户牟，拍拍8000，马上3000，砍头洗180，存3826,中介1913，存1913（全员670），公1243”。 3、被害人手机截图证实，牟某账户收款4笔，共计32645元，牟某老公账户收款2笔，共计5148.28，2018年3月25日17时19分，牟某转账给微信号“live-XX”(Andy)4218元，2018年3月26日14时26分，牟宇转账给微信号“live-XX”(Andy)3000元。2018年3月25日15时57分，牟宇老公蚂蚁花呗消费：1000元（拼多多）。中介的微信号“zvn123XXX”为赵晓亮老婆。 4、被害人牟某的陈述证实，2018年3月20日左右，她在微友圈看到了一个贷款的信息，利息很低，她就扫了对方的微信二维码加了好友，聊天时对方称利息很低，只有1分，手续费收5%，但需要到石桥铺去办理，给他们发的微信位置是石桥铺渝高未来大厦附近，还留了电话15215******，让他们到了联系。4月25日，她和老公袁某到了石桥铺后给对方打电话，是个女的接的电话，说安排人来接他们，来接他们的是一个二十多岁的男子，联系电话是138XX******，后对方将他们带到了石桥铺赛博四楼商场，又换了个男的来接待他们，问他们需要贷多少钱，她说两三万元，对方让她将身份证、建设银行卡、浦发银行信用卡还有手机交给对方，后对方就一直在旁边操作她的手机，让她填一个信贷申请表，填了她的亲属和朋友的信息和联系方式等，对方操作她的手机大约有两三个小时，她要去看对方怎么操作时，对方不让她看，还让她不要急，对方又问她老公要不要试下贷款，又将她老公的银行卡、身份证和手机都拿去操作了，对方一直弄不好，就叫另外一个男子将他们带到了商场的顶楼的办公室，继续操作她的手机，让她在旁边坐着等待，又让另外一个女的操作她老公的手机，一直到了下午16时，对方称贷款已经办下来了，她和老公一共是贷款38000元左右，又换了个人带他们到了四楼财务处办理，接着又换了个人跟他们办理贷款事宜。到了四楼财务处之后，对方跟他们说之前微信联系的是中介，中介要收5%，对方还要收17%的费用，包括税钱和服务费，他们当时就说对方之前都没说这些费用，他们觉得还是太高了就不同意，对方坚持要收，这时她的建设银行卡密码由于对方乱操作给锁了，对方又换了个人带他们去对面的建设银行解锁，他们去了之后，银行已经下班了，没能解锁，对方一直打电话，讲的是粤语之类的，打完电话后，对方让她先把费用给了，之后她自己再去解锁，然后他们就在建行外面继续谈费用，对方看他们态度比较坚持，称可以考虑少2%的中介费，他们还是不同意，并且他们手里钱也不够，对方开始威胁称手里有她亲戚朋友的电话，如果他们不给的话，会给她亲戚朋友打电话，他们当时害怕亲戚朋友接到这种电话，影响不好，就约定分两次支付给对方费用，她当天用微信扫码支付给对方4218元，她老公有笔950元的贷款对方直接扣掉，2018年4月26日，对方（1358180****）给她打电话问银行卡解锁没有，催她交剩余费用，她又微信给对方转账3000元。她的电话是139XX******，办理贷款的建设银行卡号是XXXXXXXXX********，这张卡收到的贷款是三笔，分别是8000元、3000元和18800元。浦发银行卡号是：XXXXXXXX********，收到一笔贷款是82845元，这张浦发银行卡她重新补办过了（补办的新卡号是：XXXXXXXX********），她的微信号是：yu7653XXXXX，昵称是小雨，对方接收她3000元费用转账的微信号是：live_XX,昵称是AnXX。她老公办理贷款用的是建设银行卡，卡号是：XXXXXXXXXXX********，收到两笔贷款：1700元和3448元，她老公支付宝账号是136********，蚂蚁花呗贷了950元，被对方当服务费扣除了。 5、证人肖楷的陈述证实，牟：拍拍贷8000元，马上贷3000元，“砍头”洗的钱，剩下3826元，中介提1913元，全670指他和肖梓槟、姚欣泽平分的利润，公1243指两个老板分1243元，这笔贷款他、赵晓亮都操作过手机，肖梓槟有没有操作记不得了。 6、被告人姚坚和的供述证实，3月25日，他和赵晓亮、肖楷、肖梓槟、姚欣泽五个人给一个姓牟的客户在各种APP上办理了总共11000元贷款，然后让“砍头”来洗，“砍头”来了后把客户带走了，后又给客户办理了一些贷款，具体办理了哪些贷款他们就不清楚了，“砍头”洗好钱之后就把钱打给了他们，他们按照约定给了“砍头”180元的报酬，那天他们最后的利润是3826元，给了六楼中介1913元，最后他们剩余1913元，肖楷和肖梓槟、姚欣泽来平分670元，他和赵晓亮来平分最后剩余的1243元。 7、被告人肖梓槟的供述证实，客户牟的账单：拍拍贷8000元，马上贷3000元，“砍头”洗的钱提180元，剩下3826元，中介提1913元，全670指他和肖楷、姚欣泽平分的利润，公1243指两个老板分1243元。 8、被告人赵晓亮的供述证实，3月25日，客户牟某这一笔当时账目记的不是很清楚，他记得这个客户是两口子来的，他们只给那个女的办理了拍拍贷8000元和马上金融3000元，然后让“砍头”来洗，“砍头”来了后把客户带走了，后又给客户办理了一些贷款，具体办理了哪些贷款他们就不清楚了，“砍头”洗好钱之后就把钱打给他们，他们按照约定给了“砍头”180元的报酬，当时是怎么算的账目记的不清忘记了，应该是利润的7%，所以账本上记的“砍头”洗180元；存3826元，这个是他们的利润，6中介1913元，就是给六楼中介的费用，存1913元，就是给了中介费用之后剩下的费用，全员670元，就是1913元的35%，这个钱是肖楷和肖梓槟、姚欣泽来平分，公1243元就是最后剩下的费用，这个钱是他和姚坚和来平分。 上述证据收集程序合法，内容真实并能相互印证，本院予以确认。 根据上列证据证实的情况，能够确定牟某支付了7218元的手续费，但根据账本、被告人赵晓亮、姚坚和的供述以及辨认笔录等证据，无法排除“砍头”在赵晓亮等人不知情的情况下在洗客阶段为牟某贷款，并额外收取了手续费的情况，亦无法确认在“砍头”为牟某贷款的过程中，是否有赵晓亮、姚坚和、肖梓槟等人的参与，故认定被害人牟某所支付的7218元均为赵晓亮等人所得证据不足，该笔犯罪事实中，被告人赵晓亮等人的犯罪金额应为4006元。 （四）2018年3月31日，被告人赵晓亮等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人敖某某的手机在中邮APP、安逸花APP、网商贷APP等上贷款共计人民币26000元，并以走流水提升额度为由，让被害人输入银行卡密码，将其中12000元转至被告人赵晓亮等人控制的账户，后交给“砍头”处理，砍头以谈判的方式迫使敖某某支付了人民币5000元的费用。 认定上述事实的证据如下： 1、赵晓亮手机截图证实，赵晓亮与“砍头”在2018年3月31日19时53分的微信聊天记录内容为“过中邮5000，安逸花6000，跟客户说的5个点，这边刷客户12000”。赵晓亮于2018年3月31日21时13分，转账给“砍头350元”2018年3月31日20时48分，赵晓亮扫二维码付款给“敖风”7000元。 2、账本证实，账本内容为“2018.3.31敖某某：中邮5000，安逸花6000，网商贷15000，给21000，刷卡69，砍头洗350，存4581，（全员801）共存3780”。 3、敖某某交易记录证实，2018年3月31日20时48分，敖瑞锋微信二维码付款给“*刘”7000元；2018年3月31日20时51分敖瑞锋微信二维码付款给“C”2000元；2018年4月1日16时10分，Andy转账给敖瑞锋2000元。 4、敖某某银行卡交易记录证实，注册账户8337e时代卡，下挂账户1689，2018年3月31日收入合计26000元，网上银行银联入账5000；浙江网商银行跨行汇款15000；国付宝信息科技有限公司（客户备付金）6000。重庆市南川区女士包包专卖店消费12000元。 5、被害人敖某某的陈述证实，2018年3月29号的时候他接到两个电话，一个是男的打的，一个是女的打的，对方都问他要不要贷款，他说要，对方就说加微信谈，3月31日12时10分，那个男的加了他的微信，对方的微信号是hc8888XXXXX,微信名当时叫“普惠金融”，因为电话里那个男子对他说过是普惠金融的，3月31日14时17分，又有一个叫“A信贷咨询服务”的加了他的微信好友，他和“普惠金融”在微信里详细地谈了一下，对方问他需要多少贷款，他说需要20万，对方还问了我“芝麻分”是多少，他就截了屏发给了对方，对方说他能贷1到5万，他问对方的手续费是多少，利息是多少，对方说手续费是5个点，利息是8厘，他觉得可以，对方就给他发了一个位置过来，显示是九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦，对方说在27楼，还给了他一个电话，号码是138XXXX****，让他到了打电话，当天17时许他就去了大西洋国际，他到了给对方打了电话，对方让他到29楼，他就自己上去了，当时一个年龄看起来很小的男子和另外一个年轻男子上来接待他，对方把门打开后，他看到29楼只有2张桌子，什么都没有，他就说到对方办公室去办，对方就把他带到了27楼，下去后就是那个年龄很小的男子在接待他，那名男子给了他一个表格让他填写，他的一些基本资料，然后对方让他把身份证、银行卡、信用卡和手机给对方，对方告诉他是用公司的APP贷款给他，所以要用他的手机操作，然后对方就拿着他的手机在操作，他就坐在对面等，中间他要看手机的时候，对方还不让看，操作了一个多小时，中间时不时的拿他的手机给他照相，他当时担心对方乱操作，就时不时的看一下，对方就给他说，操作的APP全部都是要通过公司的平台给他贷出来，操作完了后那个年轻的男子就把店里的POS机拿了过来，说要给他的银行卡走个流水提个额度，说刷了之后再还给他，就在刷他的银行卡，他当时就输入了密码，他当时看了一下，对方刷卡的金额是12000元，刷完后另外的一个长得稍胖的男子就过来说这里要下班了，让他去另外一个地方。对方就把他带到了赛博，当时是5楼还是7楼他也忘记了，那边是个手机店，当时赛博都下班了，就这个店还开着，四周都是漆黑一片，感觉渗得慌，当时店里没有人，就他们两个，对方就和他谈费用的问题，说APP要扣费用，说三个APP要扣5000的费用，他当时就说APP怎么可能扣费用，还说网商贷是马云搞得，马云好像没有那么黑哦，对方就说自己是内部人员，如果是他自己是贷不下来的，所以要扣费，他和对方磨了半个多小时，中间还有其他的同事过来在旁边站起的，用广东话在交流着什么，他也听不懂，就担心对方在设计他，心里就更害怕了。后来和他谈的那个胖胖的男子又很凶狠不耐烦的和他说就是收这么多钱，让他快点交了，他当时想钱在对方那里，他不同意也拿不到钱，就想先把钱拿到再说，没法就同意了，对方就通过微信二维码给他转了7000元过来，转过来后，和他谈的那个胖子说转多了，让他再转回去两千，他当时就问为啥子啊，对方就语气很凶狠不耐烦的和他说让他快点，感觉不给对方就不会让他走，他害怕就通过微信二维码付款的方式转给了对方，他当时还加了对方的微信，微信名叫“C”，微信账号是chenjiaXXXXXXXX，然后他就离开了，回到家中的时候他越想越不对，他就给对方发微信，他就和对方算账，说他卡里只有14000元，微信转给他5000元，总共19000元，对方给他刷走的流水12000元也没有转给他，还把网商贷的协议书发给对方，顶多收他1300元，让对方把剩下的5700元给他，他威胁对方如果不还后果自负，对方就问他要电话，给他解释了半天，说让他找经理，就把经理的微信号发了给他，经理的微信名叫“AnXX”,微信账号是“live_XX”，经理就假装在调查，说可能是某个员工的问题，然后就给他转了2000元回来，后来再追要剩下的3700元，经理就不理他了，微信名叫“C”的男子最后直接威胁他说让他带家人去找，或者让他去报警，说都不怕，他想报警可能也没用，他也不敢去找，就没去找了。 6、证人肖楷的陈述证实，客户贷款26000元，给了客户21000元，刷卡69是刷pos机扣的费用，“砍头”洗的钱，全员801是他，肖梓槟和姚欣泽平分的钱，公存3780是老板赵晓亮和姚坚和分的钱，这笔贷款是由他手机操作的。 7、被告人赵晓亮的供述证实，3月31日敖瑞锋，他们给敖瑞峰在中邮APP上贷款5000元，安逸花APP上贷款6000元，网商贷15000元，当时钱到了敖瑞峰的银行卡上，他们给敖瑞峰刷P0S机的时候产生了手续费69元，最后给了客户21000元，“砍头”洗的钱，按照利润5000元7%的提成给了“砍头”350元，最终存的利润是4581元，按照最终利润一半35%的标准全员801元，这个钱是肖梓槟、肖楷和姚欣泽平分，公存3780元是他和姚坚和平分的钱。 8、被告人姚坚和的供述证实，3月31日，他和赵晓亮、肖楷、肖梓槟、姚欣泽五个人给一个叫敖瑞锋的受害人在不同的贷款APP上总共办理了26000元的贷款，他们给敖瑞峰的银行卡刷P0S机的时候产生了手续费69元，最后给了客户21000元，这次是“砍头”洗的钱，给了砍头350元的报酬，最终存的利润是4581元，按照约定肖梓槟、肖楷和姚欣泽平分801元，他和赵晓亮平分3780元。 9、被告人肖梓槟的供述证实，他当时不在，赵晓亮给他说过，客户一共贷款26000元，给了客户21000元，刷卡69应该是扣的费用，“砍头”洗的钱，全员801是他、肖楷和姚欣泽平分的钱，公存3780是老板赵晓亮和姚坚和分的钱。这笔贷款是肖楷操作的手机，按照规定，只要肖楷分到钱，他就分得到钱，洗钱也是一样，只要是肖楷收的费，他们都可以分到钱。 上述证据收集程序合法，内容真实并能相互印证，本院予以确认。 （五）2018年4月6日，被告人赵晓亮等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人周浩的手机在向钱贷APP、贷上钱APP等上贷款共计人民币4550元，并以走流水提升额度为由，让被害人输入银行卡密码，将全部4550元转至赵晓亮等人控制的账户，后肖楷等人以谈判的方式迫使周浩支付了人民币2410元的费用。 （六）2018年4月6日，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟、肖楷、姚欣泽按照上述方式，在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦19-08房间内，利用被害人刘强的手机在拍拍贷APP上贷款人民币6000元，并以走流水提升额度为由，让被害人输入银行卡密码，将全部6000元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户，后肖楷等人以贷款已到账，需要收取口子费、平台费等费用为名，迫使被害人刘强支付了人民币3000元的费用。 （七）2018年4月8日，被告人赵晓亮、姚坚和等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人杨方强的手机在贷上钱APP、现金巴士APP等上贷款共计人民币2700元，并以信用不够，需要查流水为由，让被害人输入银行卡密码，将全部2700元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户，后肖楷等人以谈判的方式迫使杨方强支付了人民币700元的费用。 上述（五）（六）（七）三笔事实，被告人及辩护人均无异议，且有账本、被害人周浩、刘强、杨方强的手机截图、被害人刘强的银行流水、被告人赵晓亮的手机截图，被害人周浩、刘强、杨方强的陈述，证人肖楷的陈述，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟的供述等证据证实，足以认定。 （八）2018年4月9日，被告人赵晓亮等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人李培的手机在微信、支付宝上贷款人民币22000元，以提升贷款额度为由将上述贷款转至赵晓亮、姚坚和控制的账户，后交给连景裕处理，李培以贷款金额不足3万元为由拒绝贷款并交付高额手续费，连景裕等人控制资金通过谈判的方式迫使李培支付了人民币1440元的费用。 认定上述事实的证据如下： 1、账本证实，账本的内容为“4.8李培152XXXX****，网贷总12000，给10560，存1440，景洗115，存1325，（全员232），公1093”。 2、微信截图证实，中介人员的微信号：Aazvn12****电话17057828551。李某微信交易记录：2018年4月8日13:40扫码付款给“隔壁老王”1440元；2018年4月9日10时52分收4649，对方：LaoXX，00时33分收10000，对方：LaoXX，00时34分收9000，对方：LaoXX；2018年4月8日13时40分交易金额1440元；2018年4月8日10时52分，交易金额46649元；2018年4月8日10时23分交易金额12元。 3、李某的支付宝交易截图证实，2018年4月8日，收款8000，对方为：借呗。 4、被害人李某的陈述证实，在2018年4月初的时候，她接到了一个贷款的短信，她通过这个短信留的微信，加了好友，然后对方在微信上留了一个联系电话170****X551，还给她发了一个在石桥铺大西洋国际大厦27楼的地址，让她去现场面签。在4月8日9点，她和她老公就去了大西洋国际大厦，然后她就给微信上留的电话号码联系，接电话的是一个女的，给他们说对方安排了一个较胖的中年男子来接，之后就把他们带到了27楼的一个办公室。当时是这个胖男子开的办公室的门，没好久陆续来了几个员工。当时对方要求他们填了一个贷款申请单，填写相关的资料。然后将他们填好的资料交给了后面才来的一个员工，是一个年轻男子。这个年轻男子拿到她的资料后，就让她将手机拿给对方，还有身份证以及银行卡储蓄卡，之后就在旁边的电脑桌上操作，因为有电脑挡着的，她也不清楚对方在拿她手机做什么。她老公本来想去看对方在做什么，那个年轻男子就将她手机屏幕关了，她老公通过看对方后面的窗户看了几次，对方都很警觉，每次都将手机关屏，不让他们知道在做什么。这期间，这个房间内的其他就和他们聊谈，套关系，还有一个最年轻的男子，还给他们说相信对方，不会乱来。同时那个在用她手机操作的男子，还不停的用外地的语言交流，他们根本听不懂。本来对方拿她的手机以及身份证、银行卡是为了查征信的，她在现场还给对方说想贷款3万元，先进行申请，如果不满3万元，就不要了。在他们和这个办公室的员工沟通的时候，她听到她的手机不停在响，有很多的短信来了，本来她是想去看手机的，但是对方说要通过人脸识别，还叫她配合，她就不停地配合做人脸识别。他们在沟通的时候，她就一直在问坐在房间沙发上的男子，问这么长的时候，怎么还没有申请额度结果，一直在催对方，给她办理业务的年轻男子一直说在提高贷款的额度。在期间接到了一个微信的微粒贷打了一个电话，这家贷款公司的员工要她在电话里说是本人在操作，她当时先是按照这个贷款公司的要求说了是本人操作，然后她就有些疑虑，她来这个贷款公司贷款，和微信的微粒贷有什么关系。接了电话没好久，给他们办理业务的男子给他们说，一个财务部的同事过来带他们去提升贷款额度。之后就来了一个男子接他们到了赛博5楼，同时给她办理业务的男子将她的手机以及身份证、银行卡等交给了那名男子。男子带他们去了赛博，他们一去看到去的是5楼，是维修手机电器的楼层，觉得这个公司很水，不正规，也没有几个办公的员工。他们到了后，这个人就直接给他们说贷款已经批了22000元，她说如果不到30000元，她就不要。对方听了后，说公司已经批了，钱也到她的账上了，只有让他们接受。他们不愿意，就和对方吵了起来，然后她老公就说了一句他们要怎么处理才能走，对方就用手机在那里算费用，这个人就用22000元的来开始算的，当时对方加了手续费、中介费、平台费等各种费用，加起来说要5700余元的手续费。他们听了后，就感觉不对，问怎么这么高，然后她就回想起了微粒贷给她打电话确认本人的事情，她就用手机点开了微信，发现对方利用她的微信进行了2000元借款，她发现了后就点开了支付宝看，发现支付宝也被对方借了8000元。当时她就不乐意了，就和对方再次吵了起来，因为这本就是她自己的钱，不用他们来贷款。最后这个男子处理不了，就通知了另一个男子过来处理。第二个说普通话的外地人和他们沟通的时候很凶，想用气势将他们压下去，他们就再吵了起来。后来这个男子不能气势上压倒他们，就将她微信上的贷款以及支付宝的钱减下去，就算12000元的手续费，最后算出来是手续费以及平台费等共计3000多元，但是他们不认同，又开始吵架，最后将钱定在了1440元手续费上，收取了他们12%的手续费。 5、证人肖楷的陈述证实，客户李某：客户贷款12000元,给了客户10560元，景洗115应该是第三方洗的钱，全员232指他，肖梓槟和姚欣泽平分232元，两个老板分1093元。这笔账他、肖梓槟、赵晓亮和姚坚和都操作过手机。 6、被告人赵晓亮的供述证实，4月8日事主李培，网贷总12000元，就是通过网上贷款12000元，给了李培10560元，存1440元，景洗，就是让连景裕洗的钱，就是1440元的8%得115元，存1325元，再把其中一半的35%即232元提出来作为全员的费用，这个钱是肖楷、肖梓槟和姚欣泽来平分，公存1093元就是他和姚坚和平分的费用。 7、被告人姚坚和的供述证实，4月8日，他和赵晓亮、肖楷、肖梓槟、姚欣泽五个人给一个叫李某的受害人总共办理了网贷12000元，给了李某10560元，这次是连景裕洗的钱，给了连景裕115元的报酬，肖楷、肖梓槟和姚欣泽来平分232元，他和赵晓亮平分1093元。 8、被告人肖梓槟的供述证实，李某的账单：客户贷款12000元，给了客户10560元，景洗115，应该是第三方洗的钱要提115元，全员232指他、肖楷和姚欣泽平分232元，两个老板分1093元。 上述证据收集程序合法，内容真实并能相互印证，本院予以确认。 根据上列证据证实的情况，此笔事实中被告人赵晓亮等利用被害人手机共贷款12000元，连景裕等人洗客后，返还给被害人10560元，连景裕等人控制到账资金通过谈判迫使李某支付了1440元的手续费。 （九）2018年4月15日，被告人赵晓亮等人在重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦27-12房间内，利用被害人任桃的手机在招联APP上贷款人民币13200元，并以刷流水为由，将全部13200元转移至赵晓亮、姚坚和控制的账户，后交给连景裕处理，连景裕通过谈判的方式迫使任桃支付了人民币4940元的费用。 认定上述事实的证据如下： 1、账本证实，账本内容为“2018.4.15任桃139XXXX****：招联13200，景洗395，给8260，存4545（全员795），存3750”。 2、任桃手机截图证实，微信交易明细：2018年4月15日18时13分微信收入8260；账户明细：2018年4月15日招联放款13200元，支出13200元，高新技术产业开发区晓亮通讯器材经营部;2018年4月16日，拍拍贷提现收入3000元;支出3003元（取消归还）。 3、赵晓亮手机截图证实，2018年4月15日18时13分，赵晓亮二维码付款给“稳稳的幸福”8260元。 4、被害人任桃的陈述证实，她在今年2月份的时候，通过融360的平台登记了贷款信息，之后她就接到了一个女销售员的电话，说她符合贷款的条件，让她到石桥铺去面签。2018年4月15日，她就和对方联系好了到石桥铺，对方来了一个人说广东话的人来接她，之后把她接到了科园1路的一栋大厦，好像是大西洋国际大厦的27楼。房间里面就她一个人是办业务的，对方大概有6个人左右，然后就让她将自己的身份证、手机、信用卡、储蓄卡交给了当时房间内的工作人员。然后该房间内的一个年轻男子叫她喝茶等一下，先给她看一下申请多少额度，还说时间越长，贷款的金额越多，让她等一下。她等了很久快要到5点钟了，她就不想要贷款了，说要走了，对方说在一个和银行挂钩的网络贷款公司申请下来了10000多元钱，让她再等一下。没一会儿，给她操作的年轻男子就说现在公司给她储蓄卡打了10000多元钱，现在需要刷一下流水，把公司的钱刷出来，然后对方就让她输入银行卡的密码，将她账户上的13200元全部通过pos机刷了出来。大概过了几分钟，对方的一个较胖的人安排了一个年轻人带她去财务部去领钱同时签合同。之后她被对方的一个员工带到了该栋楼的一层，具体是那一层她记不清楚了。去了那里后，办公室里面有十几个人，其中有一个广东的男子给她说钱已经贷款下来了，但是要收取手续费，然后给她说除了要收取之前谈好的5%的贷款金额的手续费，还要收取平台的风险金、推荐费等好几样，也没有说具体每一项详细的费用点数，最后共计收取了她4940元。她当时听了后觉得有问题，因为对方收取的费用太高了，不正常。对方直接就给她说反正钱已经贷下来了，手续费就是要收取这么多，公司有规定的，不可能再改了，说现在还剩下了8000多元钱，她如果不要，最后贷款后的还款还是要她来承担。她想到贷款已经下来了，她不要的话，最后她还是要承担这个债务，没有办法，她就只有接受这个结果了。 5、证人肖楷的陈述证实，客户任桃这一笔，客户贷款13200元，景洗395是第三方公司洗的钱，给了客户8260元，全员795是他、肖梓槟和姚欣泽平分的钱，两个老板分3750元，这笔贷款是肖梓槟在手机上操作的。 6、被告人赵晓亮的供述证实，4月15日事主任桃，招联13200元，就是在一款叫招联金融的APP上贷款13200元，给了任桃8260元，景洗就是让连景裕洗的钱，按照利润8%的标准景提了395元，最后剩下4545元，这个钱的一半的35%就是795元，作为全员的费用，这个钱是肖楷、肖梓槟和姚欣泽平分，存3750元就是他和姚坚和平分的费用。 7、被告人姚坚和的供述证实，4月15日，他和赵晓亮、肖楷、肖梓槟、姚欣泽五个人给一个叫任桃的事主在一款叫招联金融的APP上贷款13200元，给了任桃8260元，让连景裕洗的钱，给了连景裕395元的报酬，最后剩下4545元，肖楷、肖梓槟和姚欣泽平分795,他和赵晓亮平分3750元。 8、被告人肖梓槟的供述证实，任桃的账单：从贷款平台招联贷款13200元，是他从客户手机上操作的，景洗395是第三方公司洗的钱要提395元，给了客户8260元，全员795是他、肖楷和姚新泽平分的钱，两个老板分3750元。 上述证据收集程序合法，内容真实并能相互印证，本院予以确认。 根据上列证据证实的情况，此笔事实中被告人赵晓亮、肖梓槟等人利用被害人手机共贷款13200元，连景裕等人洗客后返还给被害人8260元，连景裕等人控制到账资金通过谈判迫使任桃支付了4940元的手续费。 二、骗取被害人钱财的事实 2018年1月13日，被告人赵晓亮、姚坚和以3%的低手续费吸引任燕到重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦19-08房间办理贷款，1月15日，任燕来到上述地点，被告人赵晓亮、姚坚和利用被害人任燕的手机在花呗、微粒贷等上贷款共计人民币18499元后，在被害人不知情的情况下，以查看卡内余额为由将上述贷款转至赵晓亮、姚坚和控制的账户，后以需要收取口子费、平台费等费用为名，骗取了被害人任燕人民币7854元。 证实上述事实的证据如下： 1、账本证实，账本内容为“2018.1.15任燕1872328****：花呗2499，实到2241，微粒贷到2000，即有现金贷14000，实到13913。亮洗给10300，共18154-10300=7854，存7854。恒昌70000，实到69500，给52500，利13000+保证金4000，存17000，静854.66，存16145.34，保证金4000，存12145.34，（伟坚）”。 2、任燕手机截图证实，2018年1月15日11时23分，任燕收入14000元，对方姓名：（特约）连连支付T1（商户清结算）；2018年1月15日11时26分，任燕消费14000元，对方姓名:重庆市渝北区个体户曾海军食品销售；2018年1月15日12时08分，任燕收入2000元，对方姓名：微粒贷，深圳前海微众银行；2018年1月15日12时16分，任燕花呗分期购，支付2499元，对方：重庆睿通科技发展有限公司；2018年1月15日14时，任燕收款7150元，对方：*晓亮；2018年1月15日14时15分，任燕收款1150元，对方：*晓亮；2018年1月15日15时12分，收入2000元，交易摘要：支付宝发；2018年1月30日，任燕1418卡收款50000元；2018年1月30分10时13分，任燕给Awei转款9999.89元,付款方式：任燕中国建设银行0636；2018年1月30日10时17分，任燕给Awei.转款4000元,付款方式：任燕支付宝余额；2018年1月30日10时17分任燕通过手机银行向姚坚和1725建行卡转账3000元。微粒贷还款记录：2018年1月16日提前还款2001元，已还清，2018年1月15日借款2000元。恒易贷APP截图：2018年1月29日贷款90092.8元,共计24期。 3、保证金收据证实，2018年1月30日旭东通讯出具：今收到任燕保证金4000元，如半年后无逾期情况，将退还保证金。 4、借款协议证实，2018年1月29日任燕借款90092.8元的借款协议。 5、任燕建设银行卡交易明细证实，2018年1月30日，任燕尾号0636建设银行卡收款69500元。 6、被害人任燕的陈述证实，2018年1月13日，她收到一条1388306****手机发来的短信，短信内容：“看到您通过了我们公司平安普惠申请的贷款初审以通过，请您携带有效身份证件及本人银行卡，来我司提交面签办理下款，我是协助您办贷款的贷款员工号00168，您可加我微信hc888899999或致电1388306****，竭诚为您服务。”她就回了两个笑脸，对方就给她打电话，说她通过平安公司的初审了，让她带上身份证、银行卡过去办理，让她第二天就过去，当时第二天是星期天，她就说星期一过去，对方就让她到九龙坡区石桥铺赛博数码广场，打完电话之后她就加了她的微信，就是短信里的那个微信号，在微信里她问对方有没有手续费，对方说手续费是3%。2018年1月15日9时许她就过去了，她到了赛博下面就给对方打电话，下来一个女的来接的她，把她带到了赛博四楼一个手机店里，店的名字叫“旭…”具体名称她记不到了，到了后店里有二个男子，其中一个稍胖的男子就来接待她，她就问对方贷款多少，她说要贷款6万左右，对方就说让她等一下，然后就过来另外一个男子，先让她填了一个表格，里面有她的基本信息，包括她的银行卡密码，她都给了对方的，然后对方让她提供身份证和银行卡、以及手机，对方说是通过对方公司的APP给她贷款，要用她的手机进行操作，过程中有人脸识别需要她配合，她当时没多想就让对方把手机拿去操作了，那名男子坐在她的对面在操作，她也看不到对方在操作什么，那个胖的男子时不时的和她聊天转移注意力，快到中午的时候，又来了一个男子，给她操作的男子说弄不好，把她的手机给那个男子操作了一会儿，中间她接到一个电话，问是不是她本人在操作贷款，她按照对方的要求说是，对方还和她说了贷款的额度是14000元，分多少期还，手续费这些都告诉了她。打完电话过了段时间给她操作手机的男子问她的卡里有没有余额，说要刷一下她的卡，让她再在手机里看一下有没有钱，她当时就和对方说她的卡里没有钱的，她给对方的时候里面确实没有钱，她也就没看，对方就把她的银行卡在POS机上刷了一下，她当时也没在意，又过了段时间，给她操作手机的男子说操作不了了，然后通过支付宝给她转了7150元过来，说微信贷给她贷了2000元，在她的银行卡里，“即有分期”给她贷了14000元，她当时还问对方为什么她只收到了7150元，对方说公司扣除了什么费用，她也没记住对方说的是什么费用，所以到她手里的只有7150元。她当时也不懂，也没和对方争论，对方当时还打了个电话，说让她去打个银行流水，让她第二天再过来办理贷款，她当时就下去打银行流水去了，打流水的时候对方给带她下去打流水的人打了个电话问她走了没有，说她还有钱没拿让她上去一趟，楼下就有家农业银行，她就用自助服务机打了流水，就上楼去了，对方告诉她蚂蚁花呗还贷了2499元没有给，然后对方就用支付宝给她转了1150元，她当时也没多想就走了，下楼后她觉得不对头，贷了2499元，为什么只给了她1150元，她还返回去问对方，对方也是和她说是公司扣取了什么什么费用，她当时也不懂就走了。1月16日，她接到一个电话让她过去办理贷款，对方还问是不是中介介绍过去的，当时赛博给她办理的人给她说要说不是，她就说不是，然后对方就让她到袁家岗对方公司去办理，她就过去了，她签了贷款7万的合同，1月29日左右，1388306****又给她打电话让她过去签个合同，1月30日一早她就过去了，1月15日最后来的那个男子接待的她，说给她办理贷款要收取费用，算了一下要收取13000元的费用，说不同意她就拿不到贷款，没办法她就签了，然后对方就让她在那里等，等到10时11分，她收到一条短信，说建设银行尾号0636的储蓄卡收到了69500元的贷款，她收到钱之后就通过支付宝给和她签合同那个男子转了9999.89元过去，对方的支付宝账号看不到了，显示名字是"Awei."，账号显示是“158******82”。她又用尾号为0636的建设银行卡的手机银行给对方转了3000元过去，对方的名字显示是姚伟坚，银行尾号是1725，给对方转完之后，对方又和她说还要交4000元的保证金，说这个是要退的，如果她没有逾期就会退给她，她又给了对方4000元，她是通过支付宝给对方的支付宝转过去的，等她走了之后她问恒昌贷款公司那边的工作人员怎么还要收保证金，对方说恒昌公司不需要保证金，公司有费用会直接和她说的，她就知道被骗了，但是钱已经交了，她就直接回去了。对方开始和她说收取3%的手续费。后来收取的费用那么高，她当时什么都不懂，稀里糊涂的就答应了。后面的贷款对方又和她签了一个合同，说不签就拿不到贷款，其实后来她问贷款公司的工作人员，工作人员和她说根本没有保证金，说手续费也不是贷款公司要收取的，也没要求必须签合同才能放款，她就知道被骗了，可她又不愿意麻烦，就没去找他们。 7、被告人赵晓亮的供述证实，1月15日事主任燕，花呗2499元，实到2241元，他们当时是给她在一个合作的公司里用任燕的花呗购买的东西，这个公司扣取费用后给他们把钱打过来，公司是通过微信给他们转过来的，给谁的微信转的记不清了，所以最后实到是2241元，微信贷2000元，就是通过任燕的微粒贷贷了2000元，即有现金贷14000元，实到13913元，这个APP要收取费用，所以到了事主的银行卡里只有13913元，当时是他洗的钱，他给了事主10300元，最后利润是7854元，这个钱是他和姚坚和在平分。后来他祖母去世我就回老家了，这个事情就是姚坚和在弄，这个事主还要在恒昌贷款，恒昌70000元，实到69500元，就是她贷款70000元，除去恒昌收取的贷款费用500元，实际贷下来69500元，利13000元就是他们收取任燕的费用13000元，保证金4000元，姚坚和和他说当时和任燕说后面是要退给事主的。静854.66元，是给贷款公司业务员的提成，具体提多少他当时没在不是很清楚，最后存了16145元，保证金要退还，剩下的12145.34元是他和姚坚和平分了。任燕第一次来的时候即有现金贷的钱到了卡上后他们就把钱通过P0S机刷到了他们的卡上，当时的P0S机是姚坚和的P0S机上刷的，他的P0S机是小的便携式的P0S机。 8、被告人姚坚和的供述证实，1月15日他和赵晓亮给一个叫任燕的事主用花呗在他们合作的公司里购买了2499元的东西，扣除费用后他们实到2241元，给任燕微信贷2000元，即有现金贷14000元，APP收取费用后实到13913元，当时是赵晓亮洗的钱，最后给了事主10300元，利润是7854元，这个钱是他和赵晓亮平分的。后来赵晓亮有事回老家了，任燕还要在恒昌贷款，任燕在恒昌贷款70000元，实到69500元，恒昌收取的贷款费用500元，他们收取任燕费用13000元，还收取了保证金4000元，保证金是说好退还任燕的。他们给贷款公司业务员854.66元的提成，最后存了16145元，保证金要退还，剩下的12145.34元是他和赵晓亮平分了。 上述证据收集程序合法，内容真实并能相互印证，本院予以确认。 根据上列证据证实的情况，此笔事实中被告人赵晓亮、姚坚和以3%的低手续费吸引被害人到重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦19-08房间办理贷款，利用被害人任燕的手机在花呗、微粒贷等APP贷款共计人民币18499元后，在被害人任燕不知情的情况下，让任燕输入银行卡密码后，将上述贷款转至赵晓亮、姚坚和控制的账户，后以需要收取口子费、平台费等费用为名，骗取了被害人任燕人民币7854元。 公诉机关指控任燕经赵晓亮、姚坚和介绍，从恒昌贷款公司贷款7万元，并向赵晓亮、姚坚和交付人民币12145.34元手续费的部分构成诈骗罪。经查，任燕在明知赵晓亮、姚坚和会收取高额手续费的前提下，仍前往赵晓亮、姚坚和为其介绍的恒昌贷款公司贷款，并在贷款到账户后，将12145.34元手续费转入赵晓亮、姚坚和控制的账户。任燕对于到恒昌贷款公司贷款的整个过程及向赵晓亮、姚坚和交付12145.34元手续均系明知，即任燕并未因陷入错误认识而处分财产。 综上，赵晓亮、姚坚和、肖梓槟犯强迫交易罪的犯罪金额为29481元。赵晓亮、姚坚和犯诈骗罪的犯罪金额为7824元。 依据上述查明的事实，本院对控辩双方争议的焦点综合评判如下： 一、本案定一罪还是二罪暨强迫交易罪是否成立的问题 本案公诉机关共指控了二个罪名，一是诈骗罪，一是强迫交易罪。辩方认为被告人的行为只成立诈骗罪，被告人未使用暴力、威胁手段，不构成强迫交易罪。 本案中，被告人赵晓亮、姚坚和以非法占有为目的，采取虚构有贷款能力，以低手续费诱使被害人任燕到其“公司”贷款，随后通过一系列欺骗手段，利用被害人任燕的手机去申请网贷后，通过被害人任燕在不知贷款过程、放贷款项的情况下输入密码而骗取任燕7824元手续费的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚。 被告人赵晓亮等人在被害人张某某、唐某某、牟某、敖某某、周某、刘某、杨某某、李某、任某等人发现其贷款过程或贷款被转入被告人控制的账户后，被告人以控制对方资金为要挟，与对方进行谈判或者拖延时间，从而迫使对方接受并支付远超中介所说标准的高额的手续费，此行为仅以诈骗罪不能全面予以评价。在此犯罪过程中，被告人的犯罪目的是获取高额的手续费，而最终实现犯罪目的是其后的控制资金谈判或拖延时间的行为，该行为符合强迫交易罪的犯罪特征，成立强迫交易罪，其理由如下：首先，被告人的贷款中介行为是一种服务，属于交易的范畴；其次，被告人以控制对方资金为要挟，通过谈判及拖延时间等手段，给对方形成精神强制，迫使对方接受高额手续费，应当认定其实施的属于“威胁手段”，符合强迫交易罪“强迫他人提供或者接受服务”的规定，侵害了市场交易秩序。 综上，本案应当以诈骗罪、强迫交易罪追究相关被告人刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。在公诉机关指控的强迫交易事实中，除有关被害人牟某的犯罪金额变更为4006元，有关被害人李某的犯罪金额变更为1440元，有关被害人任某的犯罪金额变更为4940元外，其他事实均成立；在指控的诈骗事实中，被害人任某2被骗取的金额应为7824元，其余12145.34元因被害人并未基于错误认识而交付，不能认定其被诈骗。 被告人赵晓亮、姚坚和及其辩护人关于本案只构成诈骗罪、不构成强迫交易罪或只能以一罪论处的辩解、辩护意见，赵晓亮关于被害人唐某某这一笔不构成犯罪及其辩护人认为被害人牟某、唐某某、任某2三笔犯罪事实证据不足的辩解、辩护意见，均不能成立，本院不予采纳。被告人赵晓亮、姚坚和及其辩护人关于有关被害人牟某的犯罪金额的辩解及辩护意见部分成立，被告人赵晓亮关于诈骗的辩解意见部分成立，本院予以采纳。 二、是否认定恶势力犯罪集团的问题 所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人赵晓亮、姚坚和招募肖梓槟、肖楷、姚欣泽等多名被告人，采取比较稳定的“公司化”管理模式，主要成员较为固定，基于共同实施犯罪的目的，多次进行强迫交易等违法犯罪活动，其中被告人赵晓亮、姚坚和是“老板”，对其招募的其他人进行管理，负责工作安排、薪金分配及提供食宿等，是首要分子，被告人肖梓槟等为其同乡，按照赵晓亮、姚坚和的安排实施犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人肖梓槟按照赵晓亮、姚坚和的安排，积极参与犯罪，应按其参与的犯罪进行处罚。故公诉机关该指控成立，姚坚和的辩护人关于姚坚和不是首要分子的辩护意见不成立，相关辩护人关于不构成恶势力犯罪集团的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟以威胁手段，强迫他人接受服务，赵晓亮、姚坚和、肖梓槟给他人造成直接经济损失29481元，情节严重，三被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人赵晓亮、姚坚和以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币7824元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人赵晓亮、姚坚和判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团，被告人赵晓亮、姚坚和系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人肖梓槟按照分工安排，积极参与犯罪，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚坚和、肖梓槟到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人赵晓亮到案后如实供述自己的罪行，当庭并未否认指控的犯罪事实，其对罪名的辩解不影响对坦白的认定，公诉人当庭取消赵晓亮坦白不成立，本院不予采纳。相关被告人及辩护人关于坦白、初犯的辩解意见成立，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵晓亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年6月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 二、被告人姚坚和犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年6月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 三、被告人肖梓槟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年1月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 四、责令被告人赵晓亮、姚坚和、肖梓槟共同退赔被害人张某某经济损失人民币6285元，退赔被害人唐某某经济损失人民币1700元，退赔被害人牟某经济损失人民币4006元，退赔被害人敖某某经济损失人民币5000元，退赔被害人周某经济损失人民币2410元，退赔被害人刘某经济损失人民币3000元，退赔被害人杨某某经济损失人民币700元，退赔被害人李某经济损失人民币1440元，退赔被害人任某经济损失人民币4940元；责令被告人赵晓亮、姚坚和共同退赔被害人任某2经济损失人民币7824元。 （上述退赔款于判决生效之日起30日内退清。） 五、扣押在案的作案工具手机、POS机、电脑等物品均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长 李 进 人民陪审员 俞 蓓 人民陪审员 逯学良 二〇一九年四月十六日 法官 助理     冯晓蕾 兼书 记员