湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1202刑初524号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人陈彬斌，男，1989年4月17日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2018年1月2日被珠海市警方抓获，同年1月5日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年1月30日被逮捕，同年6月27日经该局决定被取保候审。现在家。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2018）408号起诉书指控被告人陈彬斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员丁军出庭支持公诉，被告人陈彬斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2017年8月，被告人陈彬斌受陈某甲（另案处理）的邀约来到广东省珠海市从事将打入其银行账户的巨额资金散存于不同银行账户后并取现的工作，且每月获取8000元的酬劳。2017年9月7日至8日，怀化潮人夜店酒吧出纳唐某被他人通过QQ号假冒公司总部董事长范某某并谎称需要转账为由，先后四次通过网上银行将怀化潮人夜店酒吧银行账户内共计人民币220万元资金转账至他人账户，该资金在经过多次转账后其中的246885元转入被告人陈彬斌持有的中国农业银行卡内，被告人陈彬斌明知该款为犯罪所得的情况下仍将上述资金分别转账至其他十一张不同银行卡内并取现，并将取现资金交给黄某某（另案处理），再由黄某某将资金转交给他人。案发后，被告人陈彬斌赔偿被害人损失共计人民币247000元，取得了被害人的谅解。 该院以被告人陈彬斌明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。并向本院提供了相关证据。 被告人陈彬斌对起诉指控其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及证据均没有异议。 经审理查明：湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人陈彬斌掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。 另查明，在本院审理期间，经本院委托福建省长乐市司法局对被告人是否适用社区矫正依法进行了调查评估，该局建议本院对被告人陈彬斌适用社区矫正。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明： 1、被告人户籍证明，证明被告人的出生年月等基本身份情况。 2、到案经过、出所登记表，证明抓获并羁押被告人的时间、地点、经过等事实。 3、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关对从被告人陈彬斌处搜查的物品予以扣押。 4、平安银行换卡业务登记表、重置密码登记表，证明林某某将原卡号62305800000********变更为新卡6230580000135679673。 5、营业执照，证明怀化潮人夜店酒吧工商登记情况。 6、银行流水，证明2017年9月7日、8日怀化潮人夜店酒吧分四次向薄某某银行账户转账35万元、75万元、60万元、50万元，共计220万元。薄某某账户分多笔分转至不同银行卡，后再进行多次多笔分转。其中的246885元转入通过陈某乙、林某某银行卡转账至被告人陈彬斌银行卡上，被告人陈彬斌将上述资金分别转账至其他十一张不同银行卡内并取现。 7、谅解书，证明案发后，被告人陈彬斌退还了赃款，取得了被害人的谅解。 8、社区矫正调查评估意见书，证明经本院委托被告人陈彬斌住所地司法行政机关对被告人是否适用社区矫正依法进行了调查评估，被告人住所地司法行政机关建议本院对被告人陈彬斌适用社区矫正。 9、证人唐某的证言，证明其系怀化潮人夜店酒吧出纳，2017年9月6日潮人夜店总部会计要求其加入了一个出纳工作QQ群，在群里老板范某某以需要转账为由，于当日至9月8日几天内先后四次通过网上银行将怀化潮人夜店酒吧银行账户内共计人民币220万元资金转账至薄某某银行账户。后得知QQ群里的人不是范某某本人，才发现被骗了。 10、证人许某某的证言，证明其系湖南葫芦娃文化传媒有限公司会计，2017年9月6日其收到以老板范某某名义发的QQ邮件，要求其通知出纳加入一个号码为56781700的工作群，其便用其微信将邮件上发布的QQ群发给了怀化潮人夜店的出纳唐某等其他店子的出纳。 11、证人范某某的证言，证明其系湖南葫芦娃文化传媒有限公司法人，怀化潮人夜店其占一半股份。其没有通知会计给出纳发一条加入QQ群的消息，其也不认识薄某某，2017年9月9日唐某给其打电话其才知道她被骗了。 12、证人林某某的证言，证明其在澳门时，有中间人带客户来找其刷POS机，其让客户刷卡至其POS机平安银行卡上，其再将相应港币现金或赌场筹码给刷卡的人，其在刷卡之前要核对刷卡的人是不是卡的本人。其知道陈彬斌和陈某乙，其向陈彬斌买过港币，陈某乙找过其刷了POS机。 13、证人李某某的证言，证明2017年8月其到深圳后，一个叫刘某某的人叫其一起炒汇率，其负责取现金交给刘某某，她再把现金带到香港。其一共在多家银行取了10多天的钱，每次大概取20多万元，每天刘某某给其600元酬劳，后来其感觉是在洗钱，刘某某也被抓了，其害怕就没有取钱了，刘某某划给其的钱她说是丁某给她的。 14、证人黄某某的证言，证明从2017年9月起王某多次给其送过钱，一共有200-300万元人民币，这些钱怎么来的其不清楚，还有“阿斌”和一个年轻男子送了300多万元。伍某某安排梁某某把钱取走，伍某某会给其发2000、3000元左右的红包。 15、证人王某的证言，证明2017年7、8月份肖某安排其住在珠海XX小区，陈彬斌也住在那里。其和陈彬斌、陈某甲在2017年7、8月份在珠海拱北口岸的建行、工商银行、民生银行等多家银行通过分存到自己多张卡后取钱，每次取钱都有比例提成，陈彬斌说是帮别人取的，他也不知道是什么钱。 16、证人柯某甲的证言，证明卡号为6236683090********的建设银行卡是其的，其用这张卡用来在澳门卖港币，别人把钱转到这张卡上，其再把钱取出来，“阿斌”在2017年9月7日给其转过2笔共计10万元钱。 17、搜查笔录、检查笔录、提取笔录及照片，证明公安机关对被告人陈彬斌在珠海XX小区进行搜查，发现一台手机和若干银行卡，对上述物品予以提取。公安机关对被告人陈彬斌人身进行检查时，对其随身携带的一台手机和若干银行卡等物品予以提取。公安机关对唐某、许某某手机内涉案聊天记录、短信、银行转账记录等信息予以提取。公安机关对陈彬斌、李某某上交钱款予以提取。 18、辨认笔录，证明经公安机关主持混合辨认，被告人陈彬斌指认出陈韩韩、王某、陈某甲、柯某甲、柯某乙就是与其一起取钱的男子，指认出黄某某就是从其处拿钱的“老表”；林某某指认出陈某乙、柯某乙就是找其刷卡套现的人；黄某某指认出了陈彬斌和王某；王某指认出了黄某某就是“老表”，还指认出了柯某甲和被告人陈彬斌。 19、监控视影，证明2017年9月7日，被告人陈彬斌在多个ATM机上取款的事实。 20、被告人陈彬斌的供述，被告人陈彬斌对上述证据证明的事实均没有异议。 本院认为：被告人陈彬斌明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈彬斌掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。案发后，被告人陈彬斌积极退赔赃款，取得被害人的谅解，且能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于被告人认罪、悔罪表现，结合社区矫正机构所作社区矫正调查评估意见，对被告人陈彬斌可以适用缓刑。 综上所述，本案事实清楚，证据确实、充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下： 被告人陈彬斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地社区矫正部门报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  舒 勇 人民陪审员  陈方长 人民陪审员  倪 勇 二〇一九年四月九日 代理书记员  文 瑞 附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。