辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1002刑初64号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人霍某，男，1962年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，鞍山市人，捕前住鞍山市立山区。因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 被告人边某某，男，1961年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，鞍山市人，捕前住鞍山市立山区。2006年7月因犯诈骗罪被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 被告人贾某某，女，1940年12月3日出生，汉族，文盲，无业，鞍山市人，现住鞍山市立山区。因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 被告人陈某某，男，1961年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，鞍山市人，现住鞍山市立山区。因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 被告人洪某某，男，1959年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，鞍山市人，现住鞍山市。因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 被告人刘某某，女，1946年9月11日出生，汉族，文盲，无业，鞍山市人，现住鞍山市。因本案于2018年9月29日被取保候审。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2019]22号起诉书指控被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2019年3月8日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员王修俊出庭支持公诉，各被告人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月至8月期间，被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某等六人经事先预谋，由被告人霍某在鞍山市古玩市场购买工艺品，驾车至辽阳市白塔区点，被告人贾某某虚构工艺品为家传古董摆摊出卖，霍某、边某某、陈某某、洪某某、刘某某在周围做“托”哄买，取得被害人信任，用一个猪摆件及一块玉石（价值人民币190元）骗取被害人李某人民币3800元，用一个元宝、一块玉石及一个斗（价值人民币690元）骗取被害人赵某1人民币4000元，用一个元宝、一块玉石及一个斗（价值人民币710元）骗取被害人来某人民币4200元，用一个猪摆件及一块玉石（价值人民币240元）骗取被害人马某人民币3500元。案发后，被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某被抓获归案，被告人刘某某主动到案。公诉机关向法庭提供了：被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某的供述，鉴定意见，辨认笔录，被害人李某、来某、赵某1、马某的陈述，证人白某、车某、赵某2的证言，物证，户籍证明、扣押、发还清单、照片、刑事判决书、案件来源、抓捕经过等证据。公诉机关认为，被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某虚构事实骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。 被告人霍某辩称其卖的是工艺品，其只是当托并没有实施诈骗行为。 其余各被告人对起诉指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明，2018年5月至8月期间，被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某共六人经事先预谋，由被告人霍某在鞍山市古玩市场购买工艺品，驾车至辽阳市白塔区点，由被告人贾某某虚构工艺品为家中祖传进行摆摊出卖，霍某、边某某、陈某某、洪某某、刘某某在周围做“托”哄买，取得被害人信任，用一个猪摆件及一块玉石（价值人民币190元）骗取被害人李某人民币3800元，用一个元宝、一块玉石及一个斗（价值人民币690元）骗取被害人赵某1人民币4000元，用一个元宝、一块玉石及一个斗（价值人民币710元）骗取被害人来某人民币4200元，用一个猪摆件及一块玉石（价值人民币240元）骗取被害人马某人民币3500元。案发后，被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某被抓获归案，被告人刘某某在被公安机关采取强制措施后主动到案。 另查，各被告人犯罪所得现已返还了各被害人。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人霍某的供述，证明2018年8月27日，我从鞍山开车拉着强某、小边、老洪、老贾太太、老刘太太六个人到辽阳市六一委早市卖工艺品。老贾太太把工艺品摆在地上开卖，如果有人上来看货，我们五个人就负责说这个东西好，帮着渲染值钱，以4200元的价格卖给了一个女同事一块元石玉、一个小斗、一个铜元宝，这些工艺品是我在鞍山古玩市场买的一套800元（小斗260元、铜元宝400元、玉140元），另外买了一个铜猪460元。2018年5月30日，我们六个人在清真早市卖给了一个40岁左右的女的一只铜猪和一块玉，卖了3800元；2018年8月25日在辽阳县凉亭山早市，我们六个人卖给了一个70岁左右的男子一个斗、一个大元宝还有一块玉石，卖了4000元。2018年6月在二零一早市卖了铜猪一件、玉石一块，具体记不清了。 2、被告人边某某的供述，证明我伙同霍某、贾某某、洪某某、陈某某、刘某某于2018年5月30日在辽阳市白塔区清真早市诈骗李某人民币3800元；2018年8月25日在辽阳县凉亭山早市诈骗赵某1人民币4000元；2018年8月27日在辽阳市白塔区早市诈骗来某人民币4200元；2018年6月在二零一早市卖了铜猪一件、玉石一块，具体记不清了。我们都是以卖假古董的方式，这些假古董也是霍某拿来的，每次到辽阳都是霍某开车，贾某某负责卖，我们大伙负责当“托”说这些东西是老物件是好东西。 3、被告人贾某某的供述，证明我们这个团伙一共六个人，有霍某、强子、小边、小洪、老刘太太，我们是以工艺品冒充古董的方式进行的诈骗。2018年5月30日，我们在辽阳市清真早市卖给了一个女的一个铜猪和一块玉石，具体多少钱记不清了；2018年8月25日在首山早市记不清了；2018年8月27日在辽阳市白塔区早市卖给了一个老太太一个斗、一个玉石、一个元宝，卖了4100元；2018年6月在二零一早市卖了一只铜猪和一块玉石。我负责卖，我说我家原来是地主，工艺品是爷爷留下来的，现在老伴生病急等用钱，其他人当托，工艺品都是霍某拿的。 4、被告人陈某某的供述，证明我们一共六个人两名女的，四个男的，我只认识霍某和小边。我们这些人一起以工艺品冒充古董进行欺骗卖给他人，这些东西是霍某拿来的。我们到过辽阳市早市三、四次，我负责站脚助威。 5、被告人洪某某的供述，证明我们这个团伙共六个人四男两女以工艺品冒充假古董的方式在早市进行诈骗。我就认识霍某，还有叫小边、强子、两女的一个姓贾，一个姓刘。两个老太太负责卖，声称家里困难老伴需用钱等说辞来博得同情，我们四个负责当托，说这些是古董。货都是霍某上的。我们在辽阳市内的各个早市诈骗，还去过辽化、首山。 6、被告人刘某某的供述，证明我们一共六个人，有霍某、老贾太太、小边、老洪、小强，我们以卖假古董的方式进行诈骗。我和老贾太太负责卖，就说这些假古董是我家里老人留下来的，老伴有病急用钱，那几个人就当托。我们辽阳的早市都去。 7、被害人李某的陈述，证明我在2018年5月30日在清真早市看见一个老太太卖玉石和一个铜制小猪，老太太说4800元，还说老伴得了癌症，这些东西是爷爷留下了的。边上就有人说东西是好东西，还有人说要买，最后我和老太太讲价到了3800元。 8、被害人来某的陈述，证明2018年8月27日，我在白塔区早市买菜时看见几个人在跟老太太讲价，有个男的说再等我一会儿回家去取，一个女的说底座很值钱。当时我听围观的人说是古董，那个老太太要价4800元，那个老太太说她家是地主，东西是她爷爷留下来的，急需用钱就便宜卖了，最后我以4220元买了一个铜猪和一块玉石。 9、被害人赵某1的陈述，证明2018年8月25日，我在辽阳县凉亭山早市溜达，看见一群人围观一个老太太卖玉石和方形斗和一个大元宝，老太太说这些是文革时留下来的古董，老伴有病急需用钱，周围人就说这是好东西。我以4000元的价格把这三样东西买下来了。 10、被害人马某的陈述，证明2018年夏天，我在二零一早市看见一个老太太在卖一个铜猪和一块玉石，她说是爷爷留下来的，急需用钱，现场不少人，我以3500元买了铜猪和玉石。 11、证人白某的证言，证明2018年5月30日，我在店里的视频看到李某从一个老太太手里买了一块玉石和一个铜猪，她告诉我早上被人骗了买了两件假古董。 12、证人车某的证言，证明2018年8月27日早上六点半多钟，住**的姓来的老太太从我借了1000元钱。 13、证人赵某2的证言，证明2018年8月30日晚六点半，我到我父亲赵某1家里，我父亲拿出三件所谓的古董，一件玉石、一个米斗，一个铜元宝，他说是在2018年8月25日早上在辽阳县首山早市路边从一个老年妇女手里买的。 14、户籍证明，证明各被告人的年龄等自然情况。 15、鉴定意见，证明涉案物品的价值。 16、扣押、发还清单，证明各被告人犯罪所得及涉案物品被依法扣押，犯罪所得已依法返还被害人。 17、照片，证明各被告人对被害人诈骗时所使用的工艺品情况。 18、刑事判决书，证明被告人边某某的前科情况。 19、案件来源，证明本案系公安机关在工作中发现。 20、抓捕经过，证明被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某系被抓获归案，被告人刘某某被采取强制措施后主动到案。 21、物证，证明各被告人对被害人诈骗时所使用的工艺品情况。 22、辨认笔录，证明各被害人辨认出被告人贾某某。 本院认为，被告人霍某、边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，各被告人的行为均已构成了诈骗罪，各被告人系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。关于被告人霍某辩称其没有实施诈骗行为，其不构成诈骗罪的辩解意见，根据其余各被告人的供述均能够证明被告人霍某系犯罪的组织者，诈骗所使用的工艺品也都是其购买，其对各被告人的行为亦属明知，因此对其辩解意见不予采纳。被告人边某某曾因犯诈骗罪被判处过刑罚，酌情从重处罚；被告人边某某、贾某某、陈某某、洪某某、刘某某均能够如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；被告人贾某某在犯罪时已年满七十五周岁，依法从轻处罚；各被告人犯罪所得现已返还各被害人，可对各被告人酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人霍某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 被告人边某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人霍某、边某某的刑期均自2018年8月28日起至2019年4月27日止。其余被告人的缓刑考验期均自判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。） 二、扣押在案并随案移送的涉案物品依法予以没收。 如不服本判决，可以在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  滕 飞 审 判 员  刘 颖 人民陪审员  白佳明 二〇一九年四月十一日 书 记 员  王文菲 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。