福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0802刑初690号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人刘忠全，男，1968年10月25日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，系龙岩市，户籍所在地龙岩市新罗区。因本案于2017年11月28日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2019年4月10日经本院决定逮捕，同日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。 被告人林莉，女，1971年12月20日出生于龙岩市新罗区，汉族，高中文化，系福建和汇贸易集团有限公司总裁，户籍所在地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因本案于2017年11月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年1月3日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人江超勇，福建至信律师事务所律师。 辩护人缪锋，福建同荣仁律师事务所律师。 被告人陈华（曾用名陈金炳），男，1978年2月19日出生于福建省长汀县，汉族，大学文化，案发前系福建和汇贸易集团有限公司战略运营官，户籍所在地福建省长汀县，住龙岩市新罗区。因本案于2017年11月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年1月3日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈健超、陈吉芳，福建力涵律师事务所律师。 被告人曾伟明，男，1969年12月3日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，案发前系福建和汇贸易集团有限公司运营总裁，户籍所在地福建省上杭县，住厦门市湖里区。因本案于2017年11月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年1月3日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人邱祖芳，北京尚权（厦门）律师事务所律师。 辩护人边明舒，北京尚权（厦门）律师事务所律师实习律师。 被告人吴福承，男，1982年4月18日出生于龙岩市永定区，汉族，高中文化，案发前系福建和汇贸易集团有限公司行政主管，户籍所在地龙岩市永定区，暂住龙岩市新罗区。因本案于2017年12月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年1月3日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人潘毅孟、沈红，福建正廉律师事务所律师。 被告人李健，男，1987年6月9日出生于四川省中江县，汉族，大专文化，案发前兼职担任福建和汇贸易集团有限公司“老区红”网站运行、维护管理员，户籍所在地四川省中江县，暂住四川省成都市。因本案于2017年11月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年1月3日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，同年1月27日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人廖其春、任陈滔，四川熙蜀律师事务所律师。 被告人钱虎，男，1986年1月2日出生于安徽省贵池区，汉族，高中文化，案发前系福建和汇贸易集团有限公司创业股东，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住龙岩市新罗区。因本案于2017年12月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年1月3日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2018年9月19日被本院取保候审。现在家。 被告人洪文荣，男，1980年12月17日出生于龙岩市新罗区，汉族，大专文化，经商，案发前系福建和汇贸易集团有限公司创业股东，户籍所在地龙岩市新罗区。因本案于2017年11月28日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2018年9月19日被本院取保候审。现在家。 辩护人廖凤昌，福建挺秀律师事务所律师。 被告人陈继红，女，1967年6月5日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，龙岩市新罗区西陂街道退休干部，案发前系福建和汇贸易集团有限公司创业股东，户籍所在地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区裕锦园****。因本案于2018年5月30日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2018年9月19日被本院取保候审。现在家。 辩护人何伟、黄林香，福建岩风律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2018〕628号起诉书指控被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承、李健、钱虎、洪文荣、陈继红犯组织、领导传销活动罪罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏焜明出庭支持公诉。被告人刘忠全及其辩护人郑希明，被告人林莉及其辩护人江超勇、缪锋，被告人陈华及其辩护人陈健超，被告人曾伟明及其辩护人邱祖芳、边明舒，被告人吴福承及其辩护人潘毅孟、沈红，被告人李健及其辩护人廖其春、任陈滔，被告人洪文荣及其辩护人廖凤昌，被告人钱虎，被告人陈继红及其辩护人何伟、黄林香出庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年9月，被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承和吴福溪、罗炘松（均另案处理）共同确定福建和汇贸易有限公司（以下简称和汇公司）发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立老区红网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺“老区红”期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买“老区红”期权成为会员可以获得多种收益等虚假宣传手段，要求参加者以购买期权方式成为会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱会员不断发展下线。和汇公司将投资入会分为2000元、8000元、20000元三个级别，对应为银卡、金卡、钻卡会员，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖（又称碰撞奖）、绩效奖。购买期权成为会员后，即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码，并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。和汇公司为规避打击，将会员直推的下线与会员安置关系相分离。会员安置系统显示，每个会员上下线关系为二二制，即每个会员直接下线只有两个。经福建中证司法鉴定中心鉴定，截止2017年8月24日，老区红网站注册会员21736人，会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别，登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层，和汇公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付“老区红”会员继续发展其他人员加入的分享奖、对碰奖和绩效奖。被告人李健明知和汇公司涉嫌组织、领导传销活动，为其编写会员网站源代码，建立会员网站并负责日常维护，为和汇公司制定并上线一套网络运营模式起到了技术支撑的关键作用。被告人李健从2016年12月至2017年11月，共获取和汇公司报酬11.43万元，并被许诺得到和汇公司2%的股份。被告人钱虎、洪文荣、陈继红积极宣传并发展下线，对“老区红”期权销售传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，被和汇公司吸收为创业股东，并被许诺如公司上市将给予每人不高于1%的原始股。经查证，被告人钱虎、洪文荣、陈继红在参与传销活动和发展下线过程中，非法获利金额分别达9.44万元、189.01万元、108.59万元。经龙岩正易联合会计师事务所专项审计，和汇公司自2016年9月至2017年11月27日，在销售“老区红”期权的传销活动中，累计收到社会融资款153，404，065.04元，累计支付各项返利款124,571,910.00元。被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、洪文荣于2017年11月27日经书面传唤到案，被告人钱虎、陈继红分别于2017年12月1日、2018年5月30日经书面传唤到案，被告人李健、吴福承分别于2017年11月27日在其四川省成都市、同年12月14日在厦门市思明区被抓获。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、鉴定意见、审计报告、被告人的供述等证据证实。公诉机关认为被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重；被告人李健对传销活动的实施起技术支撑的关键作用，情节严重；被告人钱虎、洪文荣、陈继红对传销组织的宣传和扩大起了关键作用。上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李健、钱虎、洪文荣、陈继红在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。请依法判处。 被告人刘忠全对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人刘忠全构成本案的共犯，在主观上具有直接故意的证据不足；在量刑方面，被告人刘忠全具有自首情节、自愿认罪认罚、可从宽处罚，对其适用缓刑。 被告人林莉对定性无异议，当庭自愿认罪，另辩称起诉书指控刘忠全与其、陈华、吴福承、吴福溪共同确定和汇公司的发展战略和资金募集方案，但大家不是上下级，是平等主体，资金募集方案是陈华设计的，2016年11月已叫陈华把宣传的股票代码改为企业代码，会员层级及电子盘等是陈华设计的，其不清楚，不认识李健、与创业股东见过但不熟悉，其系从犯。其辩护人缪锋提出的辩护意见是:林莉供职的和汇公司与陈华团队是合作关系，公司的业务拓展、产品介绍、宣传推广全部由陈华团队承接，林莉没有犯罪的主观故意，没有实际参与组织、策划、领导传销活动，没有获利，其行为不构成传销犯罪；若认定林莉犯罪，其主观恶性和社会危害较小、系初犯、从犯，有坦白情节，建议三年以下有期徒刑。辩护人江超勇提出的辩护意见是:林莉没有主观故意，也没有通过传销犯罪骗取投资人钱财的目的，不构成本罪；若认定有罪，林莉可认定自首、从犯、初犯、偶犯、认罪态度好，建议处以三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人陈华对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:本案属单位犯罪，认定情节严重、事实不清，证据不足，陈华犯罪较轻，具有自首情节，没有非法获利，请对其减轻处罚。 被告人曾伟明对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:本案应认定为单位犯罪，本案认定为情节严重的证据不足，曾伟明在共同犯罪中所起的作用相对较小，具有自首情节、主观恶性较小，自愿认罪，请对其在三年以下有期徒刑幅度内量刑并建议适用缓刑。 被告人吴福承对定性无异议，当庭自愿认罪，另辩称其在10月5日才进入公司，当时吴福溪和陈华把募集方案告诉其，其产生疑问，当时陈华说是做资金的流水，其大部分时间负责专卖店，没有公司股份。其辩护人提出的辩护意见是:对定性无异议，但吴福承系从犯、有坦白情节，属初犯、偶犯，当庭自愿认罪，综上请对其从轻或减轻处罚。 被告人李健辩称其没人跟其说是传销，陈华叫其维护电子商城，其才做了编码，但网站源代码不是其写的，其只是保证网站正常运行，修改图片、颜色，增加新功能。其辩护人提出的辩护意见是：李健不是组织、领导传销活动罪应当追究的个人，起诉书指控李健的犯罪事实不符，其没有编写网站源代码，在陈华的指令下对网站进行修改、增加，不知公司从事传销活动，公诉人认定李健在本案中属情节严重无依据，综上公诉机关指控李健的证据不足，系疑罪；若法院认定其构成犯罪，其作用也较轻微，应减轻或从轻处罚。 被告人钱虎对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪，并提出如下辩护意见：其是初犯、不是组织领导者，只是参与者，主观恶性小、不是明知犯罪而为之，起次要辅助作用，获利仅为投资额的一半，认罪悔罪。 被告人洪文荣对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:起诉书指控洪文荣非法获利189.01万元是错误的，洪文荣获得的收入应扣除其投入成本，对起诉书指控的其他犯罪事实及定性无异议；洪文荣具有自首情节、作用相当微小、无主观恶意，情节显著轻微，请对其免予刑事处罚，若需科以刑罚，请对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈继红对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:陈继红不是“创业股东”，起诉书指控其非法获利108.59万元与事实不符；陈继红主观恶性小，与其他被告人没有直接的共同犯罪认知，具有自首情节、系从犯、认罪态度较好、系初犯，患有疾病，建议对其免予刑事处罚或缓刑。 经审理查明：2016年9-10月间，被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承和吴福溪、罗炘松（均另案处理）共同确定和汇公司发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立老区红网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺“老区红”期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买“老区红”期权成为会员可以获得多种收益等虚假宣传手段，要求参加者以购买期权方式成为会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱会员不断发展下线。和汇公司将投资入会分为2000元、8000元、20000元三个级别，对应为银卡、金卡、钻卡会员，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖（又称碰撞奖）、绩效奖。购买期权成为会员后，即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码，并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。和汇公司为规避打击，将会员直推的下线与会员安置关系相分离。会员安置系统显示，每个会员上下线关系为二二制，即每个会员直接下线只有两个。经福建中证司法鉴定中心鉴定，截止2017年8月24日，老区红网站注册会员21736人，会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别，注册金额分别为2000、8000、20000、50000，登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层，和汇公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付“老区红”会员继续发展其他人员加入的分享奖、对碰奖和绩效奖。 被告人李健明知和汇公司涉嫌组织、领导传销活动，为其编写会员网站源代码，建立会员网站并负责日常维护，为和汇公司制定并上线一套网络运营模式起到了技术支撑的关键作用。被告人李健从2016年12月至2017年11月，共获取报酬11.43万元，并被许诺得到和汇公司2%的股份。 被告人钱虎、洪文荣、陈继红积极宣传并发展下线，对“老区红”期权销售传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，被和汇公司吸收为创业股东，并被许诺如公司上市将给予每人不高于1%的原始股。经龙岩正易联合会计事务所专项审计，被告人钱虎、洪文荣、陈继红在参与传销活动和发展下线过程中，非法获利金额分别达9.44万元、189.01万元、108.59万元（为三被告人购买期权获得的红利股提现及发展下线的返利总金额）。 经龙岩正易联合会计师事务所专项审计，和汇公司自2016年9月至2017年11月27日，在销售“老区红”期权的传销活动中，累计收到社会融资款153，404，065.04元，累计支付各项返利款124,571,910.00元。 另查明：2017年11月27日，被告人刘忠全在新罗区中凯国际酒店门口被公安人员现场传唤到案；同日，被告人林莉在新罗区中城凤凰苑旁的美发店内被公安人员现场传唤到案；同日，被告人陈华在新罗区中城第一医院地下停车场被公安人员现场传唤到案；同日，被告人曾伟明在厦门市思明区被公安人员现场传唤到案；同日，被告人李健在四川省成都市被公安人员抓获归案；同日，被告人洪文荣在龙岩商务版块太古广场1401室经公安人员书面传唤后带回办案中心接受讯问。2017年12月1日，被告人钱虎在龙岩市新罗区龙铁名苑地下停车场出口被公安人员现场传唤到案；2017年12月14日，被告人吴福承在厦门市思明区海峡银行一楼停车场被公安人员抓获归案；2018年5月30日，被告人陈继红在经公安人员电话通知后，主动到案接受调查。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证、物证 （一）第一部分 1、公安机关受案登记表、立案决定书，证实：2017年11月20日，龙岩市工商局将和汇公司涉嫌传销案件移送龙岩市公安局新罗分局，公安机关于同日立案侦查。 2、户籍证明、前科查询，证实：被告人刘忠全、陈华、林莉、曾伟明、李健、吴福承、钱虎、洪文荣、陈继红的身份情况及无前科。 3、到案经过及到案经过情况说明，证实：九名被告人的到案情况。 4、龙岩市公安局新罗分局搜查证,证实:案发后公安机关对林莉、曾伟明、李健、钱虎的住处以及和汇集团厦门运营中心进行搜查。 5、龙岩市公安局新罗分局协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证实:公安机关①冻结刘忠全招商银行62×××09账户、农商银行62×××88账户；②冻结刘某1（刘忠全儿子）中国银行卡号62×××65；建设银行卡号3个、③冻结刘忠全中国银行卡号；④冻结刘某2中国银行卡号、建设银行卡号2个；⑤冻结刘忠全农业银行账户62×××79、中国银行账户2个、华夏银行账户62×××92、建设银行账户4个；⑥冻结林莉建设银行卡号3个，已经销户账号4个；⑦冻结陈华、曾伟明、王某3、廖某2、李某3、张某1、吴贻梅等人建设银行账户；⑧林莉建设银行信用卡无法冻结。 6、甲方福建和汇贸易有限公司与乙方罗析松、吴福溪、吴福承、曾伟明、陈金炳（即陈华）五人团队签订的《合作协议书》，证实：双方职责和权利义务（乙方负责提供项目所需的策划、设计及方案；甲方对乙方的方案具有审核权、修改权）、实行利润五五分成的方式等内容，签订时间2016年9月20日。 7、甲方福建和汇贸易有限公司与乙方吴福溪、陈金炳（即陈华）签订的《股权期权协议书》，证实：双方约定乙方拥有甲方上市时首发股票的15%股权等内容，签订时间2016年9月3日。 8、福建和汇贸易有限公司期权合伙人招募说明。证实：2016年9月20日，出台了对期权投资者的红利（分红规则自由交易，只涨不跌）、奖励方案（三级分配，隔代取酬）。 9、龙岩市工商局出具的涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、工商立案审批表、当事人主体证明以及调取的“众筹”宣传材料、网站部分返利情况等，证实：福建和汇贸易集团有限公司，法定代表人刘忠全，主要股东刘忠全、林莉，关联公司8家：福建和汇贸易集团有限公司（2013.12成立，法定代表人刘忠全）、龙岩市新电工贸有限公司（1998.07成立，法定代表人刘某1）、福建老区红投资发展有限公司（2015.10成立，法定代表人刘某2）、楷海投资（上海）有限公司（2015.07成立，法定代表人刘忠全）、福建金某养生养老服务有限公司（2010.05成立，林莉）、河源市老区红矿泉水有限公司（2015.06成立，刘忠全）、龙岩市古田亨通酒业有限公司（2015.08成立，刘忠全）、龙岩正圆企业管理咨询有限公司（2015.03成立，陈华）。 工商局查明：当事人在企业网站和微信公众号中宣传其在“上海股权交易中心”挂牌上市，股票代码202617，省略“托管”两字，并把企业代码宣传为股票代码，隐瞒真实情况，偷换概念，进行引人误解的虚假宣传，其目的是为了更好地宣传以及销售期权。当事人通过虚假广告行为，以公司准备上市，发行期权为名，诱使社会不特定公众购买其公司期权，通过交纳一定资金或购买一定数量的期权，分别成为不同级别的会员，获得入门资格，成为会员后，可以在其专场店、网上商城购物。然后许诺会员发展其他人员进入，形成上下线关系，并以下线购买期权的业绩为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。当事人的返佣规则具有明显的“入门费”“层级关系”“团队计酬”等特征，符合《禁止传销条例》第七条所指的传销特征，认为当事人的行为已构成组织领导传销活动及虚假广告犯罪，予以移送。 10、工商部门协助调查函、和汇集团宣传材料、工商部门电子证据取证记录、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、和汇集团宣传册及网站截图、众筹说明、期权证书等。证实：①和汇集团的“众筹”模式，分为2000、8000、20000元等，开具期权证书，参与利润分红，并通过设立多层返利的形式吸引公众参与；②上海股权托管交易中心2014年11月17日同意福建和汇贸易公司进入该中心中小企业股权报价系统挂牌；③具体传销模式。 11、和汇集团会议文件，证实：①2016.09.12决定以期权方式募集资金5亿元，开具股权证书，参会人员：董事长刘忠全、总裁林莉、战略官陈华、运营总监曾伟明、行政总经理吴福承、产品总监吴福溪；②截止2017.06.28募集资金129919844.2元；③2016.09.20吸收第一批创业股东：洪文荣、张某1、廖某2、蓝某1、李某3、温容林、王某27人；④2016.09.28吸收第二批创业股东：钱虎、卢某1；⑤2016.10.09吸收第三批创业股东：吴某1、赖某；⑥2017.06.16吸收第四批创业股东：陈继红；⑦2017.08.24开始股改，宣布暂停股权认筹。 12、公证书，证实：对和汇集团网站信息进行公证保全，附网站宣传图片及光盘；对和汇集团微信公众号宣传内容进行公证保全，其中在多种场合宣传其“股票代码202617成功挂牌”。 13、工商部门调查笔录、工商部门现场笔录和照片，证实：①陈华证实和汇集团老区红宣传材料为其公司制作发布,将企业代码202617宣传为股票代码；②吴福承证实和汇集团办公场所；③证人施某证实，陈继红介绍老区红是原始股，以后要上市、股价一直在涨，所以去购买；④证人罗某1证实，其弟弟张敏为了开厦门的老区红专卖店，与朋友合起来购买了100万元老区红期权。 （二）第二部分 1、国有土地使用权出让合同、福建省金某养生养老服务有限公司股权转让协议书、不动产权证书。证实：福建省金某养生养老服务有限公司于2017年4月向上杭县国土局购买建设用地48417㎡，价款14480000元（每平米单价299元）。福建省大永固工贸有限公司于2017年3月，向福建老区红投资发展有限公司、楷海投资（上海）有限公司转让目标公司福建省金某养生养老服务有限公司100%股权。 2、韶某传播股份有限公司相关材料。证实：福建老区红投资公司购买韶华公司，占股99.5%，协议时间2017.11.08。老区红（上海）农业发展有限公司于2016年7月21日注册成立，2017年10月15日和汇集团作价1元转给袁某1、傅金玉；福建和汇贸易有限公司于2016年11月28日变更为福建和汇贸易集团有限公司。 3、林莉账户、和汇集团账户、楷海（上海）投资公司账户、老区红（上海）农业发展公司账户的交易明细。证实：①和汇集团账户的大量资金转到林莉的6个银行账户，又转至众多的个人账户，如转给曾伟明121万余元、转给吴福承60万余元、转给吴福溪52万余元、转给洪文荣约168万元、转给王某3386万余元、转给廖某2530万余元、转给蓝某192万余元、转给李某391万余元、转给陈继红107万余元、转给钱虎8万余元；②2016年10月起，大量个人投资款开始进入和汇集团账户；③楷海（上海）投资公司账户仅用于少量走账，无实质业务；④老区红（上海）农业也是与少数专卖店走账，无实质业务。 4、接收证据清单、相关银行账户明细，证实：林莉建行62×××20账户，自2016.10.21至2017.04.21共支出返利金额666.69万元；自2017.04.24至2017.11.21共支出返利金额4582.567万元；林莉建行43×××60账户，自2016.10.21至2017.02.20共支出返利金额623.355万元；刘忠全建行43×××15账户，自2017.11.24至2017.11.25共支出返利金额126万元。陈华兴业银行62×××18账户，自2017.11.22至2017.11.24共支出返利金额175.78万元；曾伟明建设银行62×××59账户，自2017.10.13至2017.11.23共支出返利金额74.2800万元；林莉华夏银行62×××12账户，自2017.02.09至2017.09.21共支出返利金额2349.0500万元；林莉农业银行62×××14账户，自2017.02.07至2017.05.03共支出返利金额158.1000万元；林莉交通银行62×××73账户，自2017.04.12至2017.11.21共支出返利金额860.8000万元；林莉中信银行62×××23账户，自2017.02.08至2017.11.21共支出返利金额2840.5690万元。 以上9个账户合计支出返利款12457.191万元，与专项审计报告一致。 5、和汇集团2015-2017年资产负债表、损益表，证实：和汇集团2015年净利润281元，2016年净利润3030.86元，2017年1-7月份净利润189031.34元。 6、陈华与李健的转款记录、聊天记录（李健已签字确认），证实：2016.12.12转款3000元，2017年1月份13000元，3月份1万元，4月份3.2万元，7月份1.5万元，10月份1.6万元，11月份1.53万元。 陈华（小左）与李健（流泪的石头）的QQ聊天记录（陈华、李健已签字确认），证实：双方聊天内容涉及到传销模式等问题，聊天时间：2017.10.12—2017.11.27，主要内容：李健：我每天都会把我们的数据全部清理，以后每1、2个月更换服务器，让服务器IP随时变动，服务器也不会留下我们操作以前的痕迹。新系统老系统。有2个账号提现很惊人。老系统那边不注册，使用积分购物。提现都130万了。11.19把程序和数据库分离，然后通过我们固定的才能调用，调用的时候全部加密，代码肯定全部自己写。11.23今天的提现金额达到11051000，这么多，资金有点吓人。陈华：我名下已经安排帮你代持股份，当上市股改之时都转给你现在因安全性的不稳定，怕连累你。如果你要转也转给你你自己决定。整理一下AB区同时大于500万、1000万、1500万的账号，从去年10.19开始到今年9.30，记住了，结构图程序不能留，老系统的已经确定被拿了，有结构图。主要数据要加密，确保别人拿走，也不会出事。之前的被阿里内部拿给了工商。你是幕后英雄（小左：我就做点数据，没有什么），每次大活动我都会提到幕后英雄，只是不是说名字，说技术团队。 7、创业股东合作协议，证实：洪文荣、陈继红、钱虎等人与和汇公司签订了合作协议，约定甲方（和汇公司）负责项目整体运营及规划和公司工作团队组建，乙方负责宣传推广甲方公司包括但不限于老区红品牌相关项目。 8、公安机关根据和汇公司会员系统数据整理的钱虎、洪文荣、陈继红直推下线安置图，证实：洪文荣会员ＩＤ：88，推荐人：王某5，下线会员数9295人，下线层级89层； 钱虎会员ＩＤ：302，推荐人：陈某18仙，下线人数、层级众多； 陈继红会员ID：757，推荐人：郭雪玲，下线人数、层级众多。 9、搜查笔录、扣押笔录及清单：(1)证实对林莉住处进行搜查，查获林莉多张银行卡、和汇集团人事登记表、2017年5月收支明细表、2016.10-2017.06.20返利款、市场费用、每周收入等项目的表格等。 （2）对和汇集团厦门运营中心进行搜查，查获公司的宣传、财务、人事等材料贰箱。在厦门湖里万达D1栋1014室查获收据叁本，期权证书贰本，和汇贸易公司合作协议书一份，曾伟明银行卡3张。 （3）对李健住处进行搜查，查获并扣押iPhone黑色手机一部，华硕笔记本电脑一台。 （4）对钱虎住处进行搜查，查获并扣押iPhone手机一部，OPPO手机一部，银行卡5张，笔记本电脑一台。 （5）向刘忠全扣押银行卡10张、建行客户回单、手机2部； （6）向陈华扣押手机2部、笔记本电脑1台； （7）向吴福承扣押笔记本电脑2台、手机3部、银行卡5张、身份证、港澳通行证、现金900元； （8）向洪文荣扣押银行卡2张、手机1部。 二、证人证言 第一部分管理人员和相关证人 1、证人刘某1（刘忠全儿子）的证言，证实：2015年老区红原来是做凉茶饮料的，和汇贸易是2016年成立的，老区红是和汇贸易旗下的一个品牌。我在和汇贸易集团只是挂名的经理，我实际是在龙岩新电工贸公司上班并担任法人，主要负责新电工程招投标。新电工贸与和汇贸易这两家公司实际老板都是刘忠全和林莉。从2017年3月开始，我办理的中行卡尾号4265，我父亲和林莉会转款给我。他们没有告诉我这是什么钱及如何使用。 2、证人刘某2（刘忠全儿子）的证言，证实：我在和汇贸易集团负责行政工作，主要负责招聘、日常公司管理。我们对外开具“期权证”承诺公司上市后的股权，以2000元、8000元、20000元的档次开具证书，证书的作用就是作为公司上市后的股份证明。“老区红”是和汇集团的品牌，刚成立初是卖凉茶，后面经营不好，现在公司收入主要来源是卖“老区红”期权。是陈华制定的“老区红”品牌的运营模式。“老区红”对外宣传就是购买“老区红”期权可以获得“老区红”“期权证”证书以及积分，期权可以自由转让。发展会员有提成。 【实体店】“老区红”专卖店除了新罗区家是公司自营的，其余的都是加盟的，购买“老区红”期权获得的积分可以到实体门店兑换店里的产品。 【网站】2017年5月以前，老区红有两个网站，一个是老区红的官方网站，一个是陈华自己做的网站，这个网站是操作会员注册、积分购物和红利股的买卖及积分计算兑换，还有就是撤销账户。这个网站原来由陈华具体操作。2017年5月份，叫我帮忙做撤销客户业务并给我一个账户和密码，此后王某3发微信给我。我就按照王某3微信内容对“老区红”会员账户进行撤销，2017年5月底开始陈华叫我在网站上交易管理页面中一组数字下面的加号点一下，后来（2017年6月初）我才知道这是对“老区红”红利股的涨幅进行调整，我一共个操作了三次调整涨幅。 3、证人陈某1（正圆企业管理咨询有限公司员工）的证言，证实：我2017年5月经吴福溪介绍，入职和汇集团旗下正圆企业咨询有限公司，负责筹备和运营“老区红”便利店。“老区红”便利店是直营店，便利店的投资和收入都是隶属于公司，陈华是我的主管。我每个月根据收银系统统计的一个月营业额，将各家便利店的营业额转入正圆公司的对公账户，公司外账和报税都是和汇集团的财务杨某1负责，供货商的货款也是杨某1安排出纳直接打款。老区红专卖店只卖老区红的农副产品和饮料酒水，我刚进公司是吴福溪负责。便利店和传统小超相似。 4、证人袁某1的证言，证实：2015年7月17日，刘忠全在上海成立了楷海投资（上海）有限公司；2016年7月21日，刘忠全又在上海成立了老区红（上海）农业发展有限公司，两家公司都交由我全权负责该公司的事务。2017年11月老区红（上海）农业发展公司法人变更为我。我有听龙岩总部和微信里的人说，在2014年在上海股票交易所挂Ｑ板，如果几年之内有业绩，就可以争取上新三板。我只是名义上的总经理，具体需要签订合同、制定价格的时候都要请示刘忠全和林莉。这两家公司员工都只有我和我妻子傅金玉，工资都是由总部发给我们的。经营模式是直接向客户直销、推广农副产品及酒水。两家公司基本上没有营业额，在上海就是空壳公司，没有具体门面也没有像样的办公地点。老区红在上海的两家实体店基本上都是入不敷出。 5、证人钱某的证言，证实：2016年5月，我认识了刘忠全和林莉，他们让我与上海九口袋实业有限公司合作，由九口袋实业有限公司编写“老区红”商城的源代码，我负责后期维护这个网上商城。到了2016年10月份，陈华找我把“老区红”商城域名的后台管理权拿走之后，我就没有帮忙维护了。我给陈华时一级域名“ｌａｏｑｕｈｏｎｇ.ｎｅｔ”下面没有二级域名。我把域名给陈华时，就跟陈华说“老区红”网上商城的网站源代码是九口袋这家公司写的，如果后期遇到ｂｕｇ，可以找九口袋公司，其他没跟他说什么。 6、证人李某1的证言，证实：李健是2015年2月入职四川英卓科技责任有限公司的，主要工作是计算机软件开发及项目管理。公司对李健参与“老区红”网站的开发和维护根本不知情，没有这块业务，这是李健自己业余时间接的私活。 7、证人陈某2芝（韶某）的证言，证实：我是上海韵华文化传播股份有限公司的董事长。公司于2017年7月上新三板（代码871677）。同年11月份公司股权转让“老区红”。约定两年内转99.5%股份给“老区红”，第一笔转让60%股权，剩下分两笔转让，一笔1年后20%，再过一年19.5%。目前“老区红”支付了60%的股权，也就是120万股乘以2.2，总共支付了264万元给我。资金是在新三板市场直接支付的。 8、证人王某1（大永固工贸）的证言，证实：2011年的时候我以金某养生养老服务立项取得了上杭县上扬村平功头278亩土地，是政府出让地。2017件2月25日前后，经过廖金华介绍，刘忠全和林莉跟我洽谈金某公司转让事宜。在2017年3月6日，我们签订了股权转让协议书，内容就是我将金某股权以及金某项下的各项权利和义务转让给老区红投资发展有限公司、楷海投资（上海）有限公司。原房地产开发用地人仍由我个人经营，转让金额为2000万元（实际上转让金额时2700万元）。转让金额是刘忠全和林莉两个人的私人银行账户转到我的个人农行账户上，总共2700万元。 第二部分客服人员证言 1、证人王某2（负责战略部、宣某）的证言，证实：我是2016年10月份经吴福溪介绍开始在和汇集团上班，任战略部执行官，我主要负责和汇集团旗下的“老区红”专卖店的开业庆典、保管专卖店的申请审核材料、对专卖店员工的培训、宣讲企业文化及刘忠全的创业历史等。老区红在全国有专卖店130家左右，专卖店是和汇集团授权，每家补贴4、5万元和10万元期权；有便利店22家（都在新罗区，属于加盟的，加盟费15万元（包括装修和铺货），其他20家属于和汇集团直营的。 【宣传】我们公司在出售期权的时候有承诺三年内上市，若不能上市，会将会员投资的20000元转为实业体系，相当于是入股我们公司，今后公司通过各种项目赚到钱，都会给会员分红。承诺公司上市是我们讲课培训的时候口头说的。每个月在公司固定开展两次培训，培训由我们部门负责，人员大部分由专卖店的股东推荐，市场部也会召集新进会员或者他们认为有可能成为我们会员的人过来听课。我们有相应的宣传材料，一个是我讲课的ＰＰＴ，还有一个是宣传手册，我们还有制作一个和汇集团的微信公众号。培训的内容就是公司的企业文化，是介绍福建和汇贸易集团有限公司的发展历史，还有就是对董事长刘忠全的介绍，再就是公司未来的发展方向，未来将依托“老区红”品牌，在每个城市都开“老区红”的专卖店，专卖店主要就是销售农产品，让“老区红”品牌专卖店达到“千城万店”的规模，未来三年内把福建和汇贸易集团有限公司成功打造上市以及新农业生态链和农产业集群、基地如何通过合作合并入股的模式、金某项目等。 和汇集团的资金来源，一个是收取老区红便利店的加盟费，每个便利店加盟费是十五万；还有一个就是“和汇集团”发起众筹，由市场部向社会广大群众发起众筹，分别以2000元、8000元、20000元不等档次开设户头认购期权并发放期权确认书，赠送在专卖店给予认筹金相对应的消费积分，分别是：50%、55%、60%。登陆会员账号后，这些红利分可以根据公司网站当天电子股的股价购买等值的电子股，电子股只涨不跌，获利后可以将电子股卖出，将卖出的金额进行提现，其中70％可以用于现金提现到账户绑定的银行卡中，20％转化成指定分，这部分积分一比一的比例可以到“老区红”专卖店购买商品，进行消费，另外的10％由公司收取。还有就是公司许诺到时可以兑换等额的发行股。另外就是推荐奖励的返利模式就是推荐他人购买“老区红”的期权，自己可以获得一定比例的分享奖。新会员的加入方式都要通过老会员推荐。 2、证人李某2（客服）的证言，证实：我是2017年2月入职“老区红”的，一开始就是给上门的客户讲解公司挂在前台大厅的宣传资料；今年5月份开始，陈华安排我做公司“老区红”的客服，接听公司“400”的电话，接受“老区红”会员的咨询；2017年8月份开始，陈华就叫我帮忙做“老区红”网站后台管理，我可以修改“老区红”会员的积分和密码，不过要经陈华同意才能修改。陈华是战略官，他在管理公司客户投资这一块。公司设定“老区红”网站的红利值只涨不跌，涨幅人为控制并且不确定，陈华没有叫我操作修改涨幅，我的权限也没法变更红利值，我听说陈华有一个技术团队。 客户分成三个等级，分别是银卡、金卡、钻卡，对应投资金额2000元、8000元、20000元。分享人是推介给你的人，安置人是指分享人帮他安置的人。自由分就是现金，随时可以提现的；指定分是用来消费的；红利分是投资金额的红利；注册分就是拿来注册的币。如界介绍一个客户进来，客户交了20000元的投资，推介人可以得到百分之十的介绍费（也叫公司广告费），百分之七十（1400元）可以提现（自由分）,百分之二十（400元）可以消费（指定分），百分之七（140元）用于交税，还有百分之三（60元）用于扶贫基金。 购买“老区红”期权，一方面未来上市公司可以兑换原始股票；另一方面可以获得公司的红利股，红利股每天都会涨；再就是老会员推荐新会员可以获得公司的奖励积分，推荐越多奖励越多，获得的积分可以提现也可以消费。公司购买“老区红”期权的网站都有设置，奖励在网站上也会自动生成，所有这些奖励都是以积分的形式存入会员账户，会员积分就按7:2:1的比例支取。 3、证人王某3（网站客服）的证言，证实：和汇集团厦门运营中心是2017年11月7日成立。2016年10月份我有购买老区红期权，正式上班是2017年5月，是曾伟明介绍我去的。我的工作是帮助投资者转注册积分。我有购买期权，也有介绍人购买期权。曾伟明以我父亲的名字（王典荣）注册会员，我是他的下线，他可以从中提现，因为公司有规定本公司工作人员不能以自己的名义购买公司的期权。通过我名下购买期权的主要是我亲戚朋友，还有曾伟明推荐的人，还包括曾伟明出资挂我名字150多人，有120万余元，我个人大概70多万元，提现大约2、30万元，大部分又继续购买老区红期权了。拉下线有提成，具体提现金额我不清楚，就是按照投资者所投资金比例中的10%中的70%。陈华有说过和汇公司被龙岩政府部门查，所以在厦门成立运营点，方便外地的人来，也可以避开龙岩政府部门查处。和汇公司收购上海韶某是因为当时很多投资者恐慌，跑到和汇公司来要求退期权，陈华当时有解释说公司很快要上市，投资者听完陈华的解释后都没有退期权。（王某3证实积分、推荐奖、绩效奖、期权档次与李坛风证言基本一致） 【电子股调控】电子股是只涨不跌的，陈华授权给我一个账号，要是他没空，就会打电话给我，我按照陈华的电话指令登录账户中，进入管理系统，系统中有加号和减号，直接点击加号或者减号就可以了。我每次都是按照陈华的指令操作。点击加号电子股就会涨。因为红利股（电子股）是只能让他涨，不能跌的。涨的快，买的人就会多起来，这样也就能够吸引更过投资者来投资。 4、证人魏某1（钱虎妻子、公司客服）的证言，证实：我是2017年2月被我丈夫钱虎叫去和汇集团公司上班的。每天的工作就是帮助购买“老区红”期权的会员开期权证和登记会员的信息，我们的主管是陈华，有的时候不清楚的也问曾伟明。我的丈夫钱虎有用我的名字购买“老区红”期权，我还有用我妈妈游阿丽的名字和我妹妹魏钰铃的名字叫我老公钱虎各购买了4000元的“老区红”期权，另外我推荐了我的一个邻居给钱虎，都是我老公操作的。钱虎是去年底加入“老区红”的，是曾伟明推荐加入的，他是公司的创业股东，没有拿公司的工资，就是帮助曾伟明推广“老区红”市场业务，和他一起做市场推广团队的我知道的有李某3、张某1、吴灶龙、卢某3、杨某2、陈某18仙、蓝某1、张求蓉、洪文荣、廖某2、温容林、王某2、吴某1、赖某、陈继红等人。 5、证人倪某（公司客服）的证言，证实：我所知道的和汇集团的对外宣传，是通过老客户推荐新客户来公司购买期权，还有到各个县城开产品推介会。 6、证人邱某1（厦门员工）的证言，证实：担任讲师，负责推广“老区红”品牌、产品对接。 7、证人钟某1、饶某1、陈某3、郭某1（均为讲师）的证言，证实：职务是讲师，部门负责人是王锦，也叫王某2，是部门经理，王锦有给他们一份ＰＰＴ，ＰＰＴ上的大致内容就是介绍福建和汇贸易集团有限公司的发展历史，还有就是董事长刘忠全的介绍，再就是公司未来的发展方向，未来将依托“老区红”品牌，在每个城市都开“老区红”的专卖店，专卖店主要销售农产品，让“老区红”品牌专卖店达到“千城万店”的规模，未来3年内把福建和汇贸易集团有限公司成功打造上市。 第三部分财务人员证言 1、证人杨某1（财务部经理）的证言，证实：2012年至2016年12月份在福建和汇贸易集团担任财务总监。开始公司的主要经营项目就是凉茶，产品是委托加工。2016年9月份，公司管理层发生变动，加入了陈华、曾伟明、吴福承、吴福溪等管理人员。之后公司开始以投资期权的模式向公众募集资金，所谓的期权称是能在公司上市之后换取等值的原始股。 【和汇集团资金来源】和汇集团运营资金主要来源就是以投资期权的模式向公众所募集的资金，其他就是“老区红”产品的采购、销售，每个月营业额一、两百万元。 【和汇集团子公司、关联公司财务情况】和汇集团子公司只有正圆企业、古田亨通酒业有限公司、楷海投资上海有限公司、金某养生养老服务有限公司。这些公司和汇是有投资关系的，其他的公司只能算关联公司。其中正圆企业、古田亨通、和汇集团的财务账都在和汇集团统一管理，还有一家福建老区红投资发展有限公司也在和汇集团统一管理。正圆企业和和汇集团是亏损，古田亨通和老区红投资发展有限公司有微利。金某公司投资下去就被叫停了，都还没有开始。大概在2017年11月，和汇集团开了一个财务分析会，从2017年1月1日至2017年10月31日，这些在集团公司做账的四家公司做了总的财务统计，这些企业合计亏损200万元，亏损的资金就从公众募集资金中支出。 【募集资金】从2016年9月至2017年7月以投资期权的模式向公众募集了大概有1.5亿。这些资金（到2017年7月份），挂林莉借支大概9000万，其他挂陈华、曾伟明、吴福溪、吴福承的借支也有一部分，其中楷海投资也有一部分，具体要看会计账，其他就是公司日常经营费用。“老区红”便利店属于正圆企业，“老区红”专卖店属于和汇集团，其中会员积分在专卖店消费所产生的支出，会计账内冲抵募集资金，这部分大约10%。 2、证人冯某（出纳）的证言，证实：我于2016年6月加入福建和汇贸易集团有限公司，为出纳。“老区红”期权开始向社会销售的具体时间，从和汇公司对公账户看从2016年9月初开始就有进款，到2016年国庆放假回来公司上班我查了一下和汇公司对公账户（建设银行尾号3731）就进了好多钱款。和汇公司有三个对公账户，我接手出纳的时候．已经有建设银行（尾号3731）和中国银行两个账户，2016年9月28日，林莉叫我去龙岩华夏银行又开了一个对公账户（账号1795开头）,其中建设银行和华夏银行的账户在我手上使用，中国银行的账户在廖某1（正圆公司的出纳）手上使用。建设银行的是基本户，其余两个是一般户。“老区红”期权销售款进入建设银行账户后，主要用于公司投资、员工工资、费用报销、林莉预借款、公司对公账户转转等：华夏银行对公账户进款主要就是放在公司前台Ｐ**机刷卡捆绑、公司公账对转，出款主要是公司投资、转到和汇公司旗下子公司、林莉借款等。林莉的个人账户建设银行（尾号0360和1220两个）、华夏银行（尾号5612）、交通银行（尾号3173）和中信银行（尾号3223）的账户交给我手上使用。陈华兴业银行的个人账户（尾号6618）在廖某1手上使用，后期（2017年11月份）我有用这个账户转了一些期权返利，返利转完就把网银Ｕ盾还给他们；曾伟明的建设银行账号（尾号9959），后期（2017年10、11月份）我有用这个账户转了一些期权返利，返利转完就把网银Ｕ盾还给他们；刘忠全建设银行的个人账户,在后期（2017年11月份）我有用这个账户转了一些期权返利，返利转完就把网银Ｕ盾还给他。 我的每一笔出款都要经过林莉同意后才可以转账，陈华到公司后就经常叫我转款给购买“老区红”期权会员的返利（积分兑换）和退款，这些我都有经林莉看过才转款。如果有购买“老区红”期权的会员的返利和退股的退款需要提现，陈华就会用QQ发一张表格给我，我就把这表格用微信转发给林莉，林莉同意后我就按照表格里的内容转款。会员提现我都是通过林莉拿给我使用她的个人账户转出去。之前，林莉有交代我，陈华有叫我给“老区红”会员提现就从她的个人账户轮流出，我就根据老板交代使用林莉的个人账户给会员转款。林莉之前有交代我，“老区红”会员提现需要的款项，将和汇对公账户以预借款的形式转到她个人账户，再从她个人账户转账给会员。林莉的预借款我都有写借款单，借款单都要经陈华、林莉审批，这些借款单都交给会计记账。 陈华和曾伟明他们进公司后，和汇的资金来源就是通过销售“老区红”期权的会员费和专卖店的收入等。 【和汇集团收支情况】和汇集团每月大约收入3千万到4千万之间（含客户购买“老区红”期权款），支出4千万到5千万（含“老区红”积分奖励兑换现金款）。我作为出纳，我知道和汇集团的支出大于收入。“老区红”品牌的运营模式是刘忠全和林莉构思的。购买“老区红”期权才能成为会员。“老区红”通过广告、微信朋友圈、出差宣传等形式对外宣传。 【积分兑换】陈华会打电话告知我需要积分兑换现金的客户，并将表格发给我，之后我会和林莉核实，将和汇集团基本户，一般户（华夏银行）的钱转入到林莉的四个个人账户（建设银行1220，中信银行，华夏银行3223，交通银行）。通过林莉以上四个户头分别将钱转出去。 【实体店】实体门店每个月采购费用为几百万元，从2016年10月份到现在采购费用支出为几千万元。实体门店费用由和汇集团采购部提出报销单据，报销户头均为古田亨通，然后经陈华，林莉审核后，由和汇集团将需报销的费用统一全部转给古田亨通酒业有限公司对公户头。 3、证人郭某2（亨通、金某、老区红会计）的证言，证实：2017年2月16日上班。老区红公司的账户一开始几乎是空的，公司有需要支出时公司出纳林某1就向和汇公司老板要，林某1制作好付款单经老板审批后，和汇公司的出纳冯某就会把钱转到老区红账上，老区红公司进账主要是和汇转进来的钱（其中1000万元进账是2017年9月，公司股东变更为刘忠全、林莉、陈华和曾伟明，出资比3：3：2：2,当时审计公司的到公司验资发现股东的资金没有到位，公司股东就按比例转入投资款刘忠全和林莉各300万元、陈华和曾伟明各200万元）。老区红公司的出账主要就是支付亨通的货款，2017年9月开始支付部分员工的工资和报销款，2017年11月有部分支出购买上海一家新三板公司。亨通公司是2017年5月开始经营，进账就是老区红的货款和刘忠全、林莉的投资款，出账就是支付给供应商的货款、公司办公室的租金，2017年9月开始支付员工工资和报销。金某公司的进出账很少，进账是老板刘忠全和林莉的投资款、政府的退款（好像是大永固公司之前交的土地款），还有向刘忠全和林莉的其它公司借款，支出就是向购买公司大永固公司转账，还有一部分工程款和支付部分员工工资、报销。这些公司的账目都以公司账户的银行交易明细为准。公司的支出都是林莉最终审批，有时候林莉有要求陈华审批的我就会拿给他审批。2017年9月开始和汇公司规定50万元以上支出还需要刘忠全审批。 4、证人林某1（财务）的证言，证实：我于2016年12月份在和汇集团上班，2017年3月份开始做财务的事情（相当于财务总监杨某1的助理）。今年10月份开始我将手上的工作交接给公司新来的同事王晓芳。公司销售期权财务类目是写“长期股权投资”，我们是从2017年1月份开始做，做到今年7月底。一共有7000多万的资金。售卖期权证所得的钱款用于公司的日常开销，员工的工资，“老区红”便利店购买货品的进货款，还有部分高管有向公司的借款。总裁林莉向公司借款2000万元左右，钱是由对公账户打到她的私人账户；战略官陈华向公司借款300万元左右，钱是由对公账户打到他的私人账户。全国的所有门店加起来一个月的营业额在300万元左右。具体获利情况不清楚。 5、证人廖某1（出纳）的证言，证实：我是2017年7月，进入公司任职出纳，是福建老区红发展投资有限公司和龙岩正圆企业管理咨询有限公司的出纳。我的工作流程就是公司员工的票据由部门领导和领导审批后拿给出款，有些单子林莉不在公司我就发微信给她，她同意后，我就先出款后再找她补签，我把款出完后，每月初再统一把上个月的单子拿给会计做账。正圆公司单据的审批先由陈某1审批，然后是陈华审批，最后是林莉审批，只有经过他们审批后才能出款；老区红投资公司单据的审批就是陈华和林莉审批。好像从2017年9月开始，和汇集团公司规定50万元以上出款还需要刘忠全审批。 正圆公司的进账就是便利店的营业额，营业额先进入陈某1的个人账户再转入正圆公司建设银行的对公账户，户头上没钱了我就给陈某1或者陈华讲，他们就会找林莉，之后冯某就会转钱进来；公司的出账一开始就是便利店的装修款，后面便利店开始经营了就主要是出货款，其它一部分就是员工工资。和汇集团公司与正圆公司之间有经济往来，和汇集团公司供货给正圆公司的“老区红”便利店，正圆公司就转货款给和汇集团公司。其实正圆公司便利店的货物都是各家供应商直接供应的，只是走款要从和汇集团账户过一下，目的就是做大和汇集团公司的账号流水。 6、证人姚某（正圆公司会计）的证言，证实：我是2017年5月进入和汇集团公司上班。2017年6月，公司杨某1安排我做龙岩正圆企业管理咨询有限公司会计，到2017年7月底正圆公司开始经营，由于公司便利店经营才几个月，便利店营业额不多，从财务账目看，正圆公司亏本几十万元。 7、证人王某4和汇集团、亨通公司会计）的证言，证实：我是2017年10月16日到和汇集团公司任职会计。我才做了一个月的账，进款主要是林莉个人账户转进的款和一部分购买“老区红”期权的投资款；出账主要就是林莉预借款、员工工资、报销款以及公司的物业、租金等。林莉的进出款不要审核，直接出纳那里办理好把转款凭证交给我做账。和汇集团公司与正圆公司之间有经济往来，和汇集团公司供货给正圆公司的“老区红”便利店，我就做和汇集团公司的销售的进出账。 8、证人杜某（上海公司记账）的证言，证实：楷海投资（上海）有限公司、老区红（上海）农业发展有限公司的公司账务是我代理做的。这两家公司基本没有开展业务，所以没有什么发票，我都是做一些银行账。 第四部分投资人证言 1、创业股东证言 （1）证人廖某2的证言，证实：2016年9月份，身边很多朋友在讲老区红期权，有一次和我朋友曾伟明在一起吃饭，又听曾伟明在介绍和汇集团老区红期权投资的事，我去了和汇贸易有限公司考察，和公司董事长刘忠全的接触后，公司员工向我介绍和汇贸易有限公司的老区红是一家销售我们老区农副产品的公司，和汇贸易有限公司正在筹备老区红上市，现在我们投资者购买了老区红的期权，等公司上市后就有相应的股权。首批我就投资了14万元购买了老区红的期权分别是以我自己、我妻子林玉梅、女儿廖殷颖的名义购买的，和汇集团公司也有开具期权证书给我，此后我还陆续追加投资了60多万元，我总共投资了80万元左右。其中我自己直接出钱投资购买老区红期权的有40万元左右，另外40万元是我卖红利值和公司对我奖励积分从新投资购买老区红期权的。2016年9月20日，我和洪文荣、张某1等七人被和汇贸易有限公司吸纳为第一批创业股东，当时有签订协议，我们创业股东一起把老区红项目做强做大，等公司上市后，我们每个创业股东能分到不大于百分之零点几的上市股票。我们成为创业股东后，就向别人推荐介绍老区红项目，积极向朋友亲戚等介绍购买老区红期权，还经常到老区红实体店内进行监管指导扶持等。 有3种投资方式，分别是2000元、8000元和20000元级别的，不同级别所获得投资回报是不一样的，投资者是有两种收益，一种是静态收益，投资购买老区红期权后，等公司上市后，可以得到自己投资额比例的原始股份，红利股刚开始是1角开始的，每天都会涨一点点，投资者可以在老区红网站上随时将红利值卖还给和汇集团，卖到的钱70%可以直接提现，20%可以在老区红实体店内购买商品，10%是上缴税收等费用。一种是动态收益，投资者自己投资后可以推荐别人购买老区红期权，这样投资者就有了自己的下线，投资者可以得到下线投资额10%的红利值，这就是推荐奖或者叫分享奖。如果投资者的下线再推荐别人购买老区红期权，投资者无法得到红利值，但是可以得到所有下线投资额的一定奖励积分，有销售奖和绩效奖，具体计算方法我不是很清楚，公司的刘忠全、曾伟明等人比较清楚。我们都是从最初的投资者然后被公司吸纳为创业股东的，我们股东实行的也是这样的盈利方法。我最早的时候发展的是我自己的妻子林玉梅、女儿廖殷颖两条下线，我是以她们两个人的身份购买投资的，然后就是我的妹妹廖红英、我朋友王红东等人，其他的就是我在不同场合向我的其他朋友、同学等人介绍老区红期权投资，这些人有多少人投资购买了老区红期权我不清楚，有购买的人都会由电脑自动排位在我的名下，我就能获的相应的奖励积分。我推荐别人购买老区红期权大约获得了10万元左右奖金和积分（包括自己推荐自己），但是我自己卖自己的红利值得到了大约30万元左右。 （2）证人温某1（“老区红”农副产品上杭经营部负责人）的证言，证实：我投资的是福建和汇公司的“老区红”期权。我总的投资了45万元左右，其中20多万元是我自己的钱，还有20多万元是我在投资这个“老区红”期权的过程中获得的收益，然后重新投入进去的。我答应曾伟明成为“老区红”期权的首期投资人员，在2016年10月份左右，我就第一次投资了2万元购买“老区红”期权。后来我觉得和汇贸易销售的农副产品也还不错，所以在曾伟明的推动下促成了我、张某1、李某3、赖晓梅和蓝某1夫妇六人（前四个人占50%，蓝某1夫妇占50%）合作于2016年11月27日在上杭县开了“老区红”农副产品经营部，这个经营部的负责人是我。我们6个投资人按照公司要求进行装修并支付租金，公司提供货物，我们从销售额中提取10%作为我们的收入，店铺的租金由我们支付，销售额的10%直接返到我个人银行账户。公司直接给了我们15万元的“老区红”期权，这15万元“老区红”期权是不能交易的。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。 （3）证人张某1的证言，证实：投资购买了“老区红”期权后，作为投资者就可以向公司申请经营“老区红”农副产品连锁专卖店，这种连锁专卖店每个县区只允许开一家。之后我购买了2万元的期权并给我一个账号。我陆续又购买了很多次。过了半个月，我就邀请了温容林、李某3、赖晓梅、蓝某1合伙申请在上杭经营“老区红”农副产品专卖店。（占股比例、经营情况与温容林所述相同）我有推荐温容林、李某3、赖晓梅、陈金瑞、陈某5、李某7等去购买“老区红”，都有得到他们购买金额的10%的推广佣金。“老区红”主要是通过媒体、报纸、电视台及公司员工、投资者进行品牌推广。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。 （4）证人赖某的证言，证实：曾伟明给我介绍说他现在和汇集团公司上班，做公司的运营总裁，主要做“老区红”品牌期权的推广，“老区红”今后上市期权可以换成原始股，“老区红”公司准备3年后上市。之后，我就到公司总部了解情况。当天，曾伟明刚好在公司，他就带我去公司董事长刘忠全办公室喝茶聊了一会。之后，我还到楼下和汇公司开的“老区红”旗舰店（专卖店）实地看了一下通过曾伟明公司讲解员和董事长的讲解以及“老区红”专卖店的实地看看，我觉得“老区红”的公司还是不错的。过了几天，“老区红”公司在荣誉国宴举办晚宴，曾伟明邀请我参加，我在现场购买了“老区红”期权8000元，这以后，“老区红”公司经常做活动，推广“老区红”品牌，我还参加过“老区红”公司赞助的龙岩市运动会活动和金某项目剪彩等活动，我也陆陆续续购买了20多万元“老区红”的期权。公司董事长是刘忠全、总裁是林莉，战略官事陈华（公司总负责），市场运营总监曾伟明（负责“老区红”期权销售市场开发）。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。 （5）证人吴某1的证言，证实：2017年2月，我看到“老区红”的巨幅户外广告，就自己找到和汇公司，我实地看了公司的规模和听了讲解员的介绍，觉得这家公司发展前景不错，一开始就买了一些。后来看到“老区红”公司还上了闽西电视和闽西日报，而且还赞助龙岩体育运动，我又陆陆续续购买了一些“老区红”股权，总的买了30.6万元。我记得是2017年8月，我还和“老区红”公司签订了一份成为公司创业股东的协议，创业股东的职责就是帮助公司宣传“老区红”品牌做市场推广。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。 （6）证人李某3的证言，证实：2016年10月1日，我听张某1说有一个“老区红”项目很好，像紫金股一样可以上市的。当天我们就去了公司，有人接待我们，给我们介绍，当天我们就购买了一些“老区红”期权。2016年10月18日“老区红”股权在互联网公司的网站上线销售。11月18日，我和张某1还参加了“老区红”公司在新罗区家酒店召开“老区红”酒会。之后，我了解到蓝某1有申请在上杭县开一家“老区红”专卖店，因公司规定一个县只能一家专卖店，我们就找到他谈合作开专卖店，最后谈成我和张某1、温容林、赖晓梅四个人各占专卖店12.5%股份，蓝某1占50%。专卖店具体是蓝某1跟公司谈的。“老区红”公司有十几个创业股东，公司有说一旦上市创业股东可以获得不大于1%的原始股。2017年8月，陈华拿了一份协议给我签，说是帮公司一个忙，以后公司上市要用，拿到工商那里用的，后来才知道是创业股东的协议。证实的期权返利模式与廖某2基本一致。 （7）证人卢某1（投资人、业务员）的证言，证实：我主要负责“老区红”品牌的拓展业务。首先我们会和客户说我们公司已经在上海股权交易中心挂牌，挂牌后我公司就具备了向社会募集资金的资质。之后就让客户投资我们公司的期权证，客户的投资款打入公司公帐，公司会根据客户的投资发放给客户相应的期权证。公司承诺客户，待公司上市之后凭期权证和客户本人身份证换取公司等额的原始发行价股票。公司根据客户购买期权档次的不同会按不同的比例反馈给客户红利值。这些返利会以电子股的形式体现在公司的网站，公司承诺返利只涨不跌，客户可以凭各自的账户密码将返利卖给公司提现。我推荐客户成功购买公司期权以后，公司会奖励我客户购买期权金额的百分之十的积分充进我的账户。客户在公司网站填写我为推荐人这样奖励积分才能进入我的账户，推荐越多人购买期权我的奖励积分也就越多。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。张全芳（永定老乡）推荐我购买“老区红”期权，上线还有洪文荣、江某5。我共有3个账户，共投入4.2万元，大约兑现了3万多元。我也有推荐他人购买，我的下线有郑敏、黄惠贞、丁家国、林芬琴、黄开华、廖淑珍、江某5、李莉、谢美发、詹小妹等。我收到14.29万元是公司奖励给我拓展老区红品牌的奖金。我和下线的投资款有转到和汇集团公司账户2.4万元，转到福建老区红公司6100元，转到上海老区红公司3.7万元，转到林莉个人账户8.61万元，我还转给曾伟明10万元购买上海韶某新三板股份。公司总计返利给我20.4万元。会员注册时需要填写推荐人的名字，这样我才能拿到推荐奖。我教他们投资“老区红的期权”，首先推荐人要写我的名字，之后，登陆“老区红”网站，和汇贸易会给投资人编号和密码，凭编号和密码登陆，在网上可以操作兑换积分换现金，到“老区红”便利店可以凭积分兑换物品及相关门店消费。 （8）证人林某2的证言，证实：2017年5、6月，看到“老区红”专卖店生意很好，我也到龙岩市“老区红”专卖店了解，售货员还叫我到楼上15楼公司上班的地方详细了解，我就上去15楼，电梯口就看到福建和汇贸易集团公司，走进大厅就有前台小姐接待，讲解员给我介绍，她对着大厅挂画给我一一讲解公司的创立、经营、上海挂牌、管理、领导重视等等，同时还推介购买的“老区红”期权到公司上市时还可以兑换原始股，我实地看了公司的规模和听了讲解员的介绍，觉得这家公司发展前景不错，就开始买了一些。我在了解“老区红”的过程中认识了“老区红”的业务员王锦，经过她的详细讲解，我就越来越看好“老区红”这个项目，之后，我又陆陆续续购买了一些“老区红”期权，总的买了10万元左右。我是王锦推荐的，我还推荐了陈悦、林丽萍各购买2000元。 2、新罗区部分证人证言 （1）证人陈某4的证言，证实：2017年3月中旬，在福州台江万达广场旁边的一处15楼写字楼里喝茶，里面挂有“老区红”的招牌，有一个女的就讲到龙岩的“老区红”要在上海证券公司挂牌要上市新三板了，并说3月20日在龙岩要召开招商会。于是3月20日早上我自己从福州做动车到龙岩的老区红公司，公司电教室里面正在开会，由公司的战略官陈华，还有当时在福州给我介绍的女的，名字叫胡玉珍的先后在台上对于公司及运作情况作介绍。当天在听完课后，我就刷卡2万元。后来在2017年3月24日，又到福州台江区万达上述地址刷了15.4万元投资老区红的期权。 （2）证人卢某2、张某2、廖某3的证言，证实分别购买老区红期权的事实。 （3）证人朱某1的证言，证实2017年10月初到赣州开发区的“老区红”运营中心了解老区红股票期权的投资方式，后和朋友共投资35万元开老区红专卖店，11月底，赣州市老区红专卖店就开始试营业。 （4）证人邱某2的证言，证实：王锦推荐我到和汇公司上班。我共投资了26万元。我还推荐了邱小平（投资了10万元）、张永书（投资了10万元）、邱芳（投资了4万元）、邱美兰（投资了4万元）、谢建珠（投资了2万元）、罗文达（投资了2万元）、谢文静（投资了2万元）。 （5）证人杨某2的证言，证实：一共投资了60万元，其中30多万是自己的资金，其余的钱是我推荐人进来和自己投资获得收益。我推荐了杨爱清、陈惠娟、杨小乐、罗晓春、常小信、何岚、郑建裕、黄友玉、邓锋华、绕彩珍。 3、上杭部分证人证言 （1）证人蓝某1、张某3、郭某3、叶某、曹某1、郭某4、钟某2、邱某3、曾某、陈某5等9人的证言，证实其是听刘忠全介绍或陈华、曾伟明讲课或者到上杭店铺听介绍，讲老区红品牌和包装上市、老区红平台股票保证只涨不跌、会员投资有三个等级，加入必须有会员推荐，推荐人可获得10%新会员投资额的返利、左右区、碰撞奖等，其有推销、发展下线。 （2）证人李某4、张某4、黄某1、朱某2、李某5、李某6、丘某1、陈某6、江某1、彭某、江某2、江某3、黄某2、黄某3、张某5、袁某2、吴某2、吴某3、廖某4等19人的证言，证实其听说或经人推荐介绍后到总公司或上杭实体店购买期权，有的还介绍其他人投资购买。 （3）证人廖某5、李某7、黄某4等3人的证言，证实其经人介绍去龙岩老区红体验店考察购买。 （4）证人蓝某2、巫某的证言，证实是看到广告自己去公司购买。 （5）证人黄某5的证言，证实其与黄某3及另外8人在连城县投资了老区红实体店。 （6）证人蓝某3的证言，证实其弟弟蓝某1拿了其身份证，用其儿子的钱购买了期权。 4、连城县部分证人证言 （1）证人陈某7、杨某3、杨某4、周某、张某6、罗某2、江某4、林某3、罗某3、童某1等10人的证言，证实分别经他人推荐介绍或看到老区红的广告，投资购买了老区红期权，有的还介绍他人成为会员和下线。 （2）证人张某7的证言，证实其今年6月份到和汇公司看到组织开投资会，每次有上百人参加，都是大叔大妈类的。 （3）证人曹某2的证言，证实其看了广告，到公司总部听课，说和汇集团2014年在上海股权交易中心挂牌上市，代码202617,2017年11月8日集团旗下的老区红品牌上了新三板，代码871677，新三板股份不能流通，公司准备把老区红上创业板。 （4）证人罗某4的证言，证实其对会员回报模式、收益很清楚，其介绍了多人投资购买期权。 5、武平县部分证人证言 （1）证人马某的证言，证实其自己到公司，看到人山人海，工作人员介绍说有很多实体企业，已经在上海挂牌，有股票代码，保证2、3年可以上市，保底有10-20倍利润，其还证实古田养生项目开工仪式其去了，公司在酒店办了10多桌。 （2）证人徐某、钟某3、刘某3、陈某8等4人的证言，证实其自己到和汇公司考察，工作人员介绍上市后可获得20倍收益，因此购买。 （3）证人刘某4、兰某、何某、刘某5等4人的证言，证实其看到广告或听人介绍，委托新车站老区红店吴老板购买了期权。 （4）证人钟某4、林某4、罗某5等3人的证言，证实其经人介绍或看了广告购买了期权。 （5）证人刘某6的证言，证实其经武平县专卖店钟玉凤介绍购买了期权，其与别人合伙的紫薯山药合作社，今年6月份与和汇集团签订了产品供销合同，公司转了5万元定金给我们。 （6）证人卢某3的证言，证实其建行卡（尾号777）被其妹妹卢某1借走。 6、长汀县部分证人证言 （1）证人王某5的证言，证实其朋友罗琼邀请其投资老区红，其没有答应，其银行卡被罗琼借去收了一笔款。 （2）证人温某2的证言，证实其老公罗均辉在江西、福州装修老区红店铺，用了其的银行卡，老区红公司有转账进来。 （3）证人江某5、邱某4、陈某9、陈某10、陈某11、刘某7、邓某等7人的证言，证实经卢某1等人推荐，或看了广告投资购买了老区红期权。 7、永定区部分证人证言 （1）证人饶某2的证言，证实其没有参与和购买过老区红。 （2）证人廖某6、苏某1、江某6、张某8、吴某4、林某5、熊某、范某、郑某1等9人的证言，证实其听人介绍、看到广告后、或看到公司宣传，自己去投资购买。 （3）证人廖某7、陈某12的证言，证实其在永定看到老区红店铺好多人，店员介绍可以投资入会，就投资了。 （4）证人张某9的证言，证实永定县城老区红专卖店开业时请其吃饭，有介绍老区红情况，后来其就投资了。 （5）证人黄某6的证言，证实其上半年把身份证借给哥哥吴某5买了老区红。 （6）证人吴某5的证言，证实其经李秀珍介绍，共计投入50万元，还借用了家人吴子杭、吴素连、黄某6、王寿华、江丽娜的身份证去开户购买期权。 8、漳平市部分证人证言 （1）证人吴某6、陈某13的证言，证实经朋友介绍，二人一起申请了漳平这家加盟店，货源由老区红公司提供，可以现金和积分消费，公司给我们10%的销售返利。目前处于亏损状态。推荐了一些人购买。 （2）证人占某、刘某8的证言，证实其是经漳平老区红店长吴某6介绍、购买，并有向朋友介绍推荐老区红。 （3）证人陈某14的证言，证实其经陈霞青介绍，共投入3万元，加上红利、奖励和别人转让给其的共有5万元左右期权，其也介绍他人投资，对公司如何宣传，会员模式很清楚，说左右两区像直销的形式，是公司分配的。 （4）证人杨某5、陈某15的证言，证实其听说老区红项目在上海挂牌了，准备上市，有股票代码201617，共购买了9.6万元，提现了2万元。介绍过5、6人投资。 （5）证人凌某的证言，证实其听说老区红这个项目，去公司了解，购买了20万元期权。 （6）证人陈某16的证言，证实其听说后自己去公司了解，共投资2万元，介绍了5、6位朋友投资，获得500元奖励。 （7）证人陈某17的证言，证实经洪文荣介绍，购买了2万元，提现过1100元。 （8）证人丘某2、陈某18真的证言，证实经人介绍购买，也推荐了他人。 9、钱虎下线部分证人证言 证人林某6、华某、陈某19、林某7、童某2、许从胜、罗某6、林某8等8人证实其系经钱虎推荐购买；蓝加良、吴水华、吴焕泉等3人证实从钱虎处拿来和汇集团在荣誉国宴的招募会邀请劵后购买；陈建龙、池学松等2人证实，其系钱虎下线介绍购买；张杰、陈亚云、邱银招、黄红云、苏增隆、陈梅娘、姜康宝、林建生等8人证实系看到广告或听别人介绍购买。此外，陈某19还证实钱虎叫其帮助宣传，拉其他人加入；林某7还证实钱虎介绍了拉到下线的奖励办法；邱银招、苏增隆还证实拿到了红利和推荐奖励；姜康宝、林建生均证实系苏增隆推荐购买，并拿到了对碰奖。 10、洪文荣部分下线证人证言 证人洪某1、陈某2、谢某、吴某7、张某10等5人证实，其系洪文荣介绍和推荐，其还推荐了其他人；证人洪某2、吴某8、曹某3、陈某20、林某9、张某11、陈某21、陈某22等8人证实，其系洪文荣的下线介绍购买；证人王某6、欧某、杨某6、洪某3、张某12、林某10等6人证实，其没有推荐人或者不知道推荐人是谁，其中林某10证实其和张某13、詹某1去和汇公司了解，有一个叫洪文龙向他们介绍老区红期权情况，说推荐他人购买期权有推荐奖励；证人詹某1、张某13、朱某3、廖某8、张某14证实购买了期权，其中詹某1、张某13、朱某3证实推荐人是翁海强，廖某8证实推荐人是张雪梅，张某14证实推荐人是洪媛媛。 11、陈继红部分下线证人证言 证人邱某5、詹某2、陈某23、郭某5、郑某2等5人证实，他们系陈继红介绍和推荐，他们还推荐了其他人；证人吴某9、黄某7、钟某5、魏某2、李某8、苏某2、张某15、章某、刘某9、许某、陈某24、陈某25等12人证实，系陈继红下线介绍购买；证人林某11、郭某6、陈某26、罗某7、刘某10、吴某10等6人证实，其没有推荐人或者不知道推荐人是谁。 三、被告人供述与辩解 1、被告人刘忠全的供述与辩解，证实：福建和汇贸易有限公司是2013年12月4日登记，2016年11月28日变更为福建和汇贸易集团有限公司，股东是我和林莉。2016年上半年我认识了陈华，陈华给我推荐了“老区红”的整体运作模式，他带来了5人团队，于是我和陈华5人团队（吴福溪、曾伟明、吴福承、罗祈松）签订了协议书。2014年和汇贸易在上海股权交易中心挂牌。老区红是一个品牌，是2013年的时候同林莉以60万元的价格购买来的。福建老区红投资发展有限公司的股东有4人，我和林莉个占股30%，曾伟明和陈华各占股20%。老区红投资公司由和汇贸易统一管理。和汇贸易公司中，我是董事长，林莉是总裁，陈华是总经理和战略官，曾伟明是运营总裁。我在集团的年薪是200万元，陈华他们5人的月薪都是1.2万元，如果公司能够上市，陈华他们5人团队占股15%，公司卖出去的利润陈华他们5人占50%。 【公司运作模式】一、投资模式：2016年底，我们向投资者颁发期权证以承诺公司上市的时候可以转为股权的形式向社会吸引投资，期权证分2000/8000/20000元三个档次开设户头，每个投资者的户头封顶20000元。一个账户允许有多个投资者，大概有9000多个账户，2万来个会员（具体以电子数据为准）。二、返利模式：投资者可以按所投资金一定比例以电子股的形式在公司专门网站体现，公司承诺股价只涨不跌，这种电子股可以按照当天市值卖还给公司，具体如何运营由陈华负责，他才清楚。另外每个投资者可以利用拉人头发展会员的方式获得6%-10%的返利，资金投入越多，返利越高，封顶返利10%。当时公司股东只有我和林莉，这种运作模式我们两个人都同意。 【期权】向投资者展示的“期权证”是我们和汇公司自己做的，是陈华策划去做的，没有经过有关国家机关或者部门审批，我们以期权的形式来吸引投资者进行投资，对外宣传上写着股票代码871677，实际上上海韶某有限公司并未上市。2017.11.19在厦门观音山九牧王大厦召开老区红股权众筹说明会，微信宣传上写着股票代码871677。我和陈华、曾伟明、吴福承参加会议。发行期权前和汇公司有在上海股权交易中心挂Ｑ板，挂Ｑ板大概投资20余万元，之后我们就对外发行我们公司自己做的“期权证”。这些思路及做法都是陈华组织和策划的。我们以期权及通过老区红拉人头发展会员的形式吸纳了资金1.3亿余元，发展了20000来个会员，具体数字要财务才清楚，国税和地税都有来看过。我没有介绍人加入老区红成为会员。 【股权代码】2017年11月9日我们以福建老区红投资发展有限公司名义收购了新三板上海韶某60%的股权，预计在一年后，老区红投资公司占99.5%，上海静语投资管理咨询有限公司占0.5%的股权，实际上我们收购199万股的股权，每股2.2元，总计437.8万元。我们公司在收购上海韶华公司在签署合同的时候有交了预付款200万元。 【是否计划上市】陈华有跟我称要在三年内通过IPO上市交易，实际上具体什么时候能够上市我们公司根本就没有底。 【会员缴纳资金主要投在哪里】一、在上杭古田镇上洋村投资金某养生养老的项目，投入资金3100多万，加上三通一平共4000多万。当时一部分资金转给古田镇的“大永固公司”的王某1，还有一部分资金通过金某公司转给上杭县建设局。二、2017年11月9日投资新三板上海韶华公司预付款200万元。三、办公场所租金、办公费用、员工工资、“老区红”专卖店、便利店装修等支出。“老区红”专卖店和便利店的资金主要来源于“老区红”拉人头发展会员的模式所得，都是直营模式。四、发展会员的各种奖励、返利等支出。 【公司的主要收入】1、“老区红”拉人头发展会员的收入；2、新电工贸有限公司的电力工程项目收入。 （检察机关笔录）：2013年成立的时候就是想打造“老区红”的品牌推广农户产品，但是实际上没有盈利。2014年和汇有在上海Q板挂牌，原意是吸引一些投资团队加入，把企业包装上市，但是没有实际的成效。 2016年年中的时候因为做酒的生意的原因认识了吴福溪，吴福溪说他有人可以为企业包装上市。2016年9月3日我代表和汇公司和吴福溪、陈华签订了第一份协议（内容为：未上市之前我给他们利润的50%，上市之后给他们股份15%，他们帮我的公司包装上市）。第一份协议签订之后，吴福溪和陈华又相继叫来了曾伟明、吴福承、罗析松三人加入他们的团队并签订了第二份协议（内容为：公司盈利部分实行五五分成，我们这一方对他们提出的企业策划方面有监督权和修改权）。 和汇集团高层管理人员的职责分工：我是和汇集团的董事长，把握大的方向；林莉负责整个公司的财务；陈华负责公司的包装上市和运营，实际上陈华负责了整个公司的运营；吴福溪是集群事业部经理负责采购和基地的对接；曾伟明是运营总裁负责开拓市场和销售期权；吴福承是行政经理负责后勤；罗析松是配合吴福溪负责采购。和汇集团的期权融资模式是陈华他们提出来的，我和林莉对这个方案是同意的。这种期权融资模式2016年国庆节过完之后就开始了。我知道大概有6%到10%的返利奖金。和汇公司的创业股东是陈华提出来的，为了开展公司上市的需要，到时候会分给他们股份。 2、被告人林莉的供述与辩解，证实：福建和汇贸易有限公司2013年成立，去年年底变更为福建和汇贸易集团有限公司，我现在担任和汇集团的总裁职务，占股49%，我主要是负责财务，工资固定每月13000元。刘忠全占股51%，是集团的法人代表。高管成员有：陈华（任战略官职务，负责公司整体的运营和未来的项目规划，工资每月固定12000元）、吴福承（任总经理职务，负责公司行政、后勤等管理，工资每月固定12000元）、曾伟明（任运营总监，负责市场运营、推广，工资每月固定12000元）。2016年刘忠全通过吴福溪认识了陈华，我们和陈华洽谈，陈华说他的团队有办法用互联网的模式“线上线下结合”把“老区红”的品牌打响做大做强，达到“千城万店”的效果，当时我们推产品推的很困难，从2013年开始做就一直被市场打压，被其他同类产品（王老吉、加多宝等）挤兑，于是我们同意由陈华团队来帮我们“老区红”的产品推广。当时陈华介绍互联网模式是通过发展会员，然后由会员介绍会员的方式来推广，陈华说会员不会超过三层，因为超过三层国家不允许。我们双方在2016年9月底签订了“合作协议”，协议中约定和汇贸易集团有限公司负责财务管理，陈华团队负责品牌推广和品牌宣传。具体的情况主要是陈华团队负责操作的，陈华给过我们一份具体发展会员的运作方案。我知道的主要是由会员介绍会员的方式，老会员根据新会员缴纳的金额来返利，会员缴费分三档：2000元，8000元，20000元，老会员可以分别获得6%，8%，10%的返利。成为会员后他们缴纳的钱可以到我们“老区红”专卖店用积分去消费，会员在专卖店消费有优惠，比一般的顾客（不是“老区红”的会员）买商品更便宜。加入会员后，我们公司会给会员出具一张期权证，承诺等公司上市后会按每位会员的投资的金额按等值比例算股权。会员就会有一定的积分，然后会员可以用积分在“老区红”专卖店消费。返利的资金的来源就是新会员投资的金额。陈华团队主要是陈华、吴福承、曾伟明、吴福溪。他们这个团队还招聘一些成员。老区红”的宣传都是陈华具体负责，基本上在“老区红”微信公众号进行宣传。推荐的人可以分别获得6%，8%，10%的奖励。 和汇集团资金比较充裕时转款到上海楷海投资公司，等和汇集团要资金使用时再从上海楷海投资公司转回和汇集团。这样做是为了上海楷海投资公司账户有资金流水。老区红（上海）农业发展有限公司法人代表是刘忠全，这家公司没有做任何实际业务。和汇集团没有上市，2014年12月1日有去上海股权托管交易中心挂牌，也就是Ｑ板，行业内叫“场外场”，这不是上市。和汇集团有在上杭古田向王某1购买金某项目，就是“福建省金某养生养老服务有限公司”的股权和项目全部转让过来，整体购买花了2750万元，之后，这个项目做了土的平整，盖项目部，2017年7、8月份向上杭申请开工许可证时，上杭县政府没有批准。这个项目前后大概花了3000多万元。 “老区红”实体店分两种，一种是专卖店，一种是便利店。专卖店的收入会进入上杭古田亨通酒业有限公司，现在龙岩市每个县一家“老区红”专卖店，都还没有盈利，“老区红”会员可以用积分在“老区红”专卖店消费；“老区红”便利店其实就和其他便利店一样，是由陈华注册的龙岩正圆企业咨询管理有限公司进行管理，都是直营店，没有加盟店，现在都没有盈利，会员进店消费和其他消费者一样，不能用“老区红”积分进行消费。目前返利资金的来源就是新会员投资的金额。陈华说是用会员发展会员的模式，他说这种模式可以把“老区红”品牌做起来，陈华还给我和刘忠全看过发展会员的方案，我心想现在很多公司都是用会员的方式来进行销售，所以我就同意陈华的方案了。金某项目投资了3千多万元，是和汇集团出的，也就是会员缴纳的钱。收购韶华公司约花了800万元，钱是从龙岩老区红投资发展有限公司转出去的，也是会员缴纳的资金。2016年9月份，我让陈华找钱某联系网站事宜，钱某刚刚租了一个域名，还没有使用，也没有什么东西，这个网站就是投资者查询自己积分的网站。陈华后来找了其他人做了这个网站，包括返利模式、提现方式，都是陈华找人设计的。这个人是四川人，只有与陈华单线联系，陈华答应给他技术分红。 关联公司的入股资金，我和刘忠全、陈华、曾伟明事先商量过，正圆公司是：和汇占股90%，陈华占10%；老区红投资公司是：我和刘忠全各30%，陈华、曾伟明各20%;金某是：和汇占股100%。各公司的入股资金账面做出是个人出资，实际上都是和汇集团统一支付的，就是公司账户转到个人账户再转入投资公司账户。 （检察机关笔录）和汇集团的融资模式是陈华团队提出来的，他们把方案做好之后，经过刘忠全和我看过之后，会议决定实施。和汇集团前几年一直属于亏损状态，到现在为止公司都没有什么盈利。老区红专卖店和便利店公司也投入了一定的资金，都还没有盈利，主要收入目前是会员的投资和专卖店和便利店的营业收入。是在2016年的10月份开始融资营销模式的，推荐他人按照会员等级分别给予6%、8%、10%的奖励，其他下线的分享奖、绩效奖、对碰奖具体由他们团队负责实施。 创业股东名单是陈华他们团队报来的，主要是因为他们对公司比较认可，销售业绩比较好。集资款的主要去向有几大开支：一、转给会员的返利和退款（包括推荐奖励资金）；二、公司的运营；三、购买上杭的土地款（2700万元）和上海韶华文华的股份款（大概500多万元）。 3、被告人陈华的供述与辩解，证实：2016年4月的一天，我刚好回龙岩办事，第一次听说“老区红”。2016年6月，我接到刘忠全的电话，他说是吴福溪推荐给他的，知道我是从事辅导公司上市工作的，他说他希望和我见个面，谈谈他公司今后的发展等事情。6月底，我在刘忠全新电工贸公司万阳城十楼办公室的会客厅见面，在场的有刘忠全、林莉和我，刚见面，林莉就给我介绍他们公司的规模和经营情况，我觉得发展农业这个大方向是对的，但是网上商城的做法不对，如果想做到ＩＰＯ上市，公司需要大的改进，当时我们主要谈的就是如何帮他们把公司做到ＩＰＯ上市。之后，我们之间还见了几次，谈的都是公司的经营方向和经营模式。同时我提出我的回报就是公司一旦上市我就无偿获得公司15%的原始股。我们双方谈妥后，签订了合作协议。2016年7月初，我正式加入和汇集团公司，开始为公司ＩＰＯ上市工作。公司设董事长刘忠全，总裁林莉，战略官陈华，下设集群事业部（近期换纪世燕负责，之前是吴福溪负责）、行政部（包含人事，吴福承总经理，刘某2总监具体做事）、财务部（林莉负责）、战略部（陈华负责）、市场部（曾伟明负责），战略部下设宣某（王锦负责）和网站客服部（李某2）。我出任和汇集团的战略官，就是企业策划负责人，职业经理人。另外我也是公司股东的角色，我的股份是我的资历和技术。我的工作主要就是负责公司发展的策划和售后管理（“老区红”品牌的售后管理工作，比如说便利店的申请、装修、收银系统、验收、开业、经营规范等都是我负责指导，配合我的是公司的陈晖，她负责申请加盟的手续，刘夏威负责装修、收银系统的建设维护，纪世燕负责便利店里产品及集团的采购），还有负责做一些行政管理，除了财务人员公司其他所有员工我都可以调配，公司员工发票的报销也需要我签字，但最终都要林莉签字才能拿到钱。我到公司后，首先根据刘忠全和林莉做农业和养生的想法为公司设定发展思路；其次为了公司最终上市我还要求公司扩展创业股东（合伙人），目的就是需要公司的合伙人把公司当作自己的，另外需要向社会众筹就需要创业股东代持，目前已经签合伙协议的创业股东有11人；第三针对当时公司资金紧缺，我提出公司要走规范化就用期权众筹，众筹资金走对公账户；第四为了实现上述目标，我把公司结构进行改组，成立了相应的部门；第五为了公司员工的管理我还制定许多管理规定，由行政部负责制度的考核落实。这些方案、制度由我拿出来后，经过公司高层刘忠全、林莉、吴福承、吴福溪和曾伟明等人一起讨论最后确定。除了这些工作，一开始我还要向创业股东讲解如何才能ＩＰＯ上市，具体要怎么做、做哪些工作等，后来，创业股东清楚怎么做了就由他们去向其他参与人讲解，遇到创业股东还不明白的就带来找我，由我再向他们讲解，同时我还要负责专卖店、便利店的筹建，农产品基地的对接等工作。公司一开始主要靠创业股东的口口相传，2016年11月开始在龙岩字路口投放户外大型广告，《闽西日报》、龙岩电视台等媒体宣传，另外通过做公益活动宣传公司。 公司资金期权众筹的模式是由吴福溪先提出用直销的形式，后经公司高层刘忠全、林莉、吴福承、吴福溪、曾伟明和我等人一起讨论最后确定，用H1和H2代表公司，H1和H2以下就是投资人了，一个投资人名下只能挂两个投资人，如果他推荐超过两个人，多出的人就由公司建的网站系统自动安置到其他人名下，以此类推。公司规定投资分2000元、8000元和20000元三个级别，分别获得1000、4400、12000的红利值（参与企业分红的基数），分别对应银卡、金卡和钻卡三个级别（至尊级别没有对外），三个级别对应的分享奖是6%、8%、10%，每个身份证最高投60000元，投资人可以借用他人身份证增加投资。除此之外，公司还专门针对红利值建立一个虚拟盘，原始值是1角钱，公司承诺这个虚拟盘开始后每天都会根据公司盈利（公司无盈利时就公司贴钱让利给投资人）涨几厘钱（不固定），涨到你投入时的1分钱时可以卖掉红利值的50%。公司承诺投资人可以获得期权证，就是投资人需要向公司投入资金获得等值的期权证，个人最少2000元，最多60000万元，再多的可以借用他人身份证投资。投资人推荐他人加入可以获得所有推荐人的对应的分享奖（比如你推荐投资人6个，你名下只能安置2个人、另外4个人由公司网站系统随机安置在他人名下，你可以获得公司6个人投资总额的相对你级别的分享奖，推荐人越多获得公司分享奖越多），推荐的投资人再推荐其他投资人，前面的推荐人就不能拿下两层投资人的分享奖，但可以算作推荐人的业绩，推荐的投资人越多业绩就越好，就越有可能成为公司的创业股东，而成为创业股东就可以获得不大于1%的原始股，按公司的发展战略计划100个创业股东对外分配，公司高管和优秀员工分配50个创业股东。创业股东目前有20余个，有11人与公司签了协议，另外还有业绩超1000万元的十几人公司已经宣布成为公司的创业股东，准备与他们签创业股东协议。 公司的众筹方式是资金期权众筹，公司要上市众筹资金必须走对公账户，这个方式是我提出来的。有投资人来公司的时候，我主要向他详细介绍四个方面：公司发展规划和争取2019年底ＩＰＯ上市的策略；公司回报就是：公司一旦上市期权可以获得公司发行价的相应股票，另外可以获得企业盈利的分红；公司财务是有专门的人监管，资金在公司是安全的；还向投资人解释法律层面的问题，主要就是涉及工商的是否传销、税务的是否偷漏税、公安的是否非法集资和证监会股票的发行等等的法律问题。和汇集团资金众筹绝大部分用于退股和分红，分享奖，专卖店和便利店的筹建、开业、金某项目的投资，上海韶某传播公司的收购（新三板）、公司经营场所的费用、员工工资、广告费用等。到目前进入公司的资金大约有1.4亿元。 和汇集团公司网站的建立是在我进入公司之前，公司就已经叫上海一个姓钱的人做了，我到公司后提出需要专门一个技术员管理网站平台，后来公司叫我与上海那个姓钱的联系，这人我没有见过，我就将公司的一些新的需求电话告诉他，他就指派成都的李健与我对接，根据公司要求公司网站就新增了投资人注册、分红虚拟盘等模块，之后至今公司网站都是李健在管理维护，网站是租阿里云，租金都是公司支付从我的支付宝走。公司发工资给李健，一开始4、5千每月，今年工资涨到1万元每月，近几个月涨到1.5万元每月，同时公司许诺给他原始股权1%-2%，从我的15%中分配。 期权证一方面是投资额的证明，另一方面是公司上市时兑换股票的凭据。我对投资人讲解是兑换上市时的股票，公司有些创业股东可能有向一些投资人宣传期权证可以兑换原始股。投资人退股需要推荐人把他带到公司，我们会问他退股原因，了解完后就会按期权证上的金额退款。加盟者向公司提出申请专卖店或便利店（公司规定专卖店一个县市区只能一家，便利店可以多家），申请获批后，公司补助2.5万元，公司向加盟店发货，加盟店销售的货物均由公司提供，店铺开业后公司再给2万元开业补助，此外公司还根据店铺的规模赠送10-15万元的期权。店铺的营业额通过公司收银系统先进入公司的对公账户，公司按其销售总量的10%月结返给加盟店。公司各项方案、制度的出台，都有经过公司高层刘忠全、林莉、我、吴福承、吴福溪和曾伟明等人一起讨论最后确定。公司期权众筹方式募集资金的运作模式也是我们6个人一起讨论确定的。公司虚拟盘红利值每天的涨幅是由公司控制的，公司高管会商量确定出一个月的涨幅总量，具体每天分配的数值由曾伟明及其助手操作，每天不一样的涨幅也就是迎合投资人的心理。和汇公司网站平台是成都的李健在管理和维护。公司安排我与李健直接联系，我是作为公司与李健联系的中间人。公司的分享将、销售奖和绩效奖，关于这个方面的内容当时好像公司有一张纸质的文件，这张文件内容林莉和刘忠全都有看过，好像还有他们签字，我当时把这文件的内容发给李健设计软件建立“老区红”网站，这张文件我现在不懂在哪里。公司设定分享奖、销售奖和绩效奖等奖项奖励会员，就是希望加入的会员能多发展新会员，从而达到更多的人投资“老区红”。 福建和汇贸易集团有限公司的网站是公司门户网站，是“老区红”的官网，主要对外宣传公司等，募集资金的“老区红”网站是针对购买“老区红”期权的投资人建立的网站，这两个网站网址不同。成都的李健与我对接，根据公司要求开发软件建立“老区红”募集资金网站，网站有投资人注册、提现、红利股等模块，“老区红”网站至今都是李健在管理维护，网站的软件是李健安排制作的。“老区红”网站是我与李健联系，告诉他公司募集资金借鉴直销公司的模式，结合“老区红”期权等需求，由他制作一个软件，设立一个“老区红”网站，李健还负责网站正常运转和平时维护。“老区红”网站平台的数据平时会做部分调整，主要就是会员的积分变更。今年8月，市工商局找我谈过几次话，之后，曾伟明多次对我说，万一公司被工商或公安查处的话，有什么事情我们自己承担不要伤害到投资者，叫我与李健联系把公司网站牵涉到投资人返利、提现等的数据删除，我就把这个情况与李健讲，之后李健就把“老区红”公司网站的部分数据删除了。删除的就是有牵涉投资者个人信息、返利、提现等的数据。去年9月份，林莉叫我和上海一个叫姓钱的联系，他就介绍了李健，我跟李健联系后，李健要求单线联系，并且保证他能得到他需要的报酬。我答应了李健，就把我们开会研究定下的运营模式方案转发给李健，让他对公司网站的后台编程进行修改。运营方案包括三个档次的投资额度，并且包含三个档次的投资额度得到多少回报、提现比例、直销奖、销售奖、绩效奖比例等详细方案，也就是现在我们的模式，都是李健编程的。我向上海钱佳敏那里得到的域名就是laoquhong.net，是老区红商城，只是用于销售老区红产品，没有投资模式。之后我就将这个域名的管理权限给了李健。李健当时提出三点要求：一是要股份，开始他要3%，后来我跟他谈到了2%；二是要有开发网站的费用；三是要按月领工资。这个h.laoquhong.net二级域名是李健按照我给他的吴福溪、吴福承讨论出来的《投资模式》编写的。到了2017年4、5月份，李健说h.laoquhong.net被攻击，运算速度慢，他会花时间重新开发一套系统。大约一个月之后，x.laoquhong.net这个二级域名就出来了。除了投资模式的计算方式与之前一样外，其他的加密方式、计算方式完全不一样了。2017年4月份，李健要我给他5万元作为网站开发费用，当时我只通过支付宝付给他3万元。如果李健只是投资网站维护者，我们不可能给他这么多钱。 4、被告人曾伟明的供述与辩解，证实：2016年9月吴福承来厦门邀请我加入老区红项目。我们2016.10.05签订了协议（协议书提前为2016.09.20），甲方为和汇贸易有限公司，乙方是我、吴福承、吴福溪、陈金炳（陈华）、罗炘松，我们五人各自占股10%，甲方的代表人刘忠全、林莉合计占股50%，我们负责市场运营，是负责股权众筹，我是负责营销和汇贸易有限公司的期权，让大家来买期权。罗炘松、吴福溪负责采购农副产品、公司运营需要的办公用品等。陈华负责整个公司的策划和运营。吴福承负责行政这一块。我到公司后，和陈华、吴福承、吴福溪4人策划了20161018股权众筹启动会，也就是老区红品牌推广会，陈华对大会人员进行了市场讲解、未来战略阐述，第二天就有客户对我们进行了投资。投资分为2千元、4千元、2万元三种，分别获得50%、55%、60%的分红股，推荐下线分别获得6%、8%、10%的推荐奖励。是吴福溪建议刘忠全请营销团队做股权众筹出售原始股。吴福溪牵头我们4人，共同完善了股权众筹的模式。后面有人讲这是传销，但是我们已经众筹太多的钱，又花下去很多的运营成本，骑虎难下，只好继续发展下去。我介绍亲戚朋友来公司考察投资、接待来访参观的客户。关于运营的战略向陈华汇报，商讨后会和林莉汇报，最终由林莉签字同意。 回收期权按照公司内部的股价平台中的价格回收，这个价格是一直在涨，每个月控制在1-1.5%，涨幅多少由陈华具体操作。我们会保证通过宣传的项目，吸引更多的投资者，保证现金流不断，一直通过贴钱补贴加盟店方式扩大加盟店数量，只要保证现金流，并达到一定体量公司就能生存下去，甚至上市。老区红发展会员1-2万人。我是公司的运营总裁，负责公司的所有营销。营销模式以安利的直销模式来发展会员，即发展下线的方式来吸收会员，上一级会员拿其下一级会员的提成，但不能拿下两级会员的提成，一个会员可以同时发展多个会员。公司为了鼓励员工，对员工讲到股票上市时，有50个优秀员工可以一定比例的创业股东名额；推荐人的下线投资总额达到1000万元以上的，也可以成为创业股东。目前只是画了一个饼，他们没有得到实际利益。我是市场部负责人，我的营销团队就是11个与公司签订了创业股东协议的人（洪文荣、钱虎、卢某3、廖某2、张某1、李某3、吴某1、赖某、温某1、蓝某1），他们应该懂得销售奖、绩效奖的计算方式。网站软件会自动计算分配给会员奖励积分。老区红红利股涨幅一开始规定期权销售360万元，红利股为1毛钱，由计算机自动调整显示在网站。我跟陈华说电脑自动调整太死板，可以人为调整。陈华觉得有道理，之后就经常人为调整。具体操作开始是陈华，之后是刘某2，有时会叫公司的王某3和李某2帮忙操作。今年8月份我给陈华讲，数据太卡，还有一些客户要求删除他的个人信息，陈华就叫管理网站的技术员删除了部分资料信息。主要是删除了投资者个人信息、返利、提现等数据。我在进入和汇之前有在厦门做过3Ｍ的资金盘。和汇公司鼓励会员发展下线的，通过投资者的口口相传，推荐人员投资可以获得6%至10%的推荐奖，除此之外还有一个季度奖金等发放方式。 5、被告人吴福承的供述与辩解，证实：2016年10月18日，公司在荣誉国宴大酒店举办了一场期权推广酒会，吴福溪邀请了我去参加，因为心里已经准备加入这家公司，所以我就过去了，这次酒会邀请了三四百人参加，刘忠全作致辞演讲，林莉作公司规划演讲，陈华对公司上市情况和期权发售等进行演讲。公司销售期权的主要负责人是曾伟明，他有一个团队，团队还有一个主要人员是王某2，王某2要对期权做具体的宣传，宣传公司简介、未来发展方向，宣传期权的投资收益等。后来我进入公司后，公司经常会给我们播放宣传片、看宣传资料，还有人给我们讲解这个期权，所以应该来说对公司销售的期权还是了解一些的。陈华是负责期权的技术部，对期权收益的统筹、涨跌、推广收益等。还有另外三种收益，第一种为推广奖，按照推广人的投资金额来决定推广人的推广奖比例，第二种为平衡奖或叫对碰奖，即推广人要发展其他人，发展人员以后还需要左右往下同时发展，第三种奖励是团队管理奖，通俗说如甲发展了乙，乙发展了丙，乙就可以获得发展丙的奖励，那么甲同时也可以因此获得奖励。 吴福溪邀请我进公司时就有跟我讲过期权的这些东西，也有和我说过这个模式等，还有说他参与期权的这些奖励设置等等。第一次和陈华见面的时候，陈华和吴福溪都有说，吴福溪也有参与期权的奖励设置等，所以实际吴福溪是一直都有参与期权奖励设置和销售模式设定的，据我了解他到2017年6月以后才没有参与期权运作。 我为行政主管，负责农副产品的对接，专卖店的管理（装修、货物设置等），配合公司运营团队做“老区红”品牌推广及完成林莉、刘忠全、陈华、曾伟明等人交代的工作。购买“老区红”期权的投资者，获得投资金额对应的运营红利收益中的70%可以直接绑定投资人银行卡提现，20%作为积分可以到我管理的专卖店去兑换农副产品，1:1积分兑换，即1个积分等于1元人民币，还有10%是公司收取的税收。除了这种运营收益外，还有另外三种收益，第一种为推广奖，按照推广人的投资金额来决定推广人的推广奖比例，推广人投资金额为2000元、8000元和20000元，他们获得的推广奖比例分别为6%、8%、10%。第二种为平衡奖或叫对碰奖，即推广人要发展其他人，发展人员以后还需要左右往下同时发展，根据左右发展的情况推广人可以获得10%的奖励，如果一边发展，另一边没有发展是没有奖励，或者二边都没有发展也是没有奖励。第三种奖励是团队管理奖，通俗说如甲发展了乙，乙发展了丙，乙就可以获得发展丙的奖励，那么甲同时也可以因此获得奖励，这个奖励应该是按照投资额的6%、8%、10%获得奖励。市场上对于这个投资人按其投资额可以称为初级会员、中级会员、高级会员，或银卡会员、金卡会员、钻卡会员。公司确定期权众筹募集资金就开发了一套软件，软件把购买“老区红”期权获得红利和推荐别人加入“老区红”获得三种奖励（推广奖、对碰奖、团队奖）就设置好了，电脑会对相应的会员获得的相应的积分自动计算增减。红利就是激励大家购买“老区红”期权，推荐别人的可以获得三种奖励就是鼓励大家多推荐别人加入购买“老区红”，也就是推荐的人越多获得奖励积分也越多。红利和奖励都不是现金，可以在公司的模拟盘交易。“老区红”期权红利及奖励的相关规定，我加入公司时陈华和吴福溪就与刘忠全、林莉制定好了。公司“老区红”网站软件是陈华团队负责开发制作的。曾伟明与我差不多时间加入“老区红”的。陈华负责期权的技术、后台技术、期权专业讲解、奖励模式设定等，曾伟明团队负责“老区红”期权的市场推广、销售，还有一个宣传团队王某2（王锦）。2016年10月吴福溪介绍我进入和汇集团的，老区红股权销售的模式是陈华和老板他们决定的，和汇公司用上海Ｑ板挂牌的企业代码宣传成股票代码来发展会员。 6、被告人李健的供述与辩解，供称：陈华支付给我维护“老区红”后台的报酬都是通过支付宝给我的。都是维护“老区红”后台给我的报酬。我维护“老区红”的后台数据是从2017年5月份开始的，我是拿固定工资的，共拿了陈华支付给我的工资60000元。陈华手机中的支付宝转账记录，从2016年12月12日至2017年11月21日共转账给我114300元。之前的钱是陈华在互联网上找到第三方委托我做了一个微信商城的钱，到了2016年年底的时候补给我的。“维护老区红的后台数据”，就是在“老区红”的后台数据受到外界攻击或者数据错乱的时候，我帮忙把系统稳定一下，还有就是按照他们的要求删除一些数据。“老区红”的后台对数据的分析的程序不是我写的，我只是负责维护。都是陈华叫我怎么做，我就怎么做。会员系统上固定写好了推荐奖、分享奖、销售奖，这些奖项都是自动生成的值。我笔记本电脑中老区红网站的源代码是我从“阿里云”服务器拷贝下来的，将源代码拷贝下来后才有办法对网站管理和维护、删除相关数据。 2017年5月份左右，陈华用QQ将源代码发给我，但不能用。我就阿里云服务器下载一个源代码，即会员系统，我通过编写程序，增加一个logo，即老区红会员系统，然后我对会员系统内的一些内容进行修改，是陈华叫我修改的，将直推奖改为分享奖，对碰奖改为绩效奖，销售奖还是原来的销售奖，层级的返利没有进行修改。老区红的后台在2017年7、8月份受到攻击，大概持续了2、3天，我就叫陈华去阿里云买了个流量包来防止攻击。我接手后商城基本框架没变，会员系统的登入界面从“会员系统”改成有“老区红”标识的会员登入界面；登入进入后的消费记录排序从上到下由“旧到新”改成“新到旧”；会员系统内的奖金名称改了，直推奖改成了推荐奖，对碰奖改成了销售奖；会员系统内原来有个商城的链接，把它去掉了。登入界面的图片L0G0，背景和系统内的名称都是陈华发给我的，要求我改的。我每天晚上都要在使用SQL脚本，从老区红服务器下载会员数据(用户名、编号、会员等级，会员注册分、自由分、指定分，其中指定分是购物分修改过来的)，用户名和编号就是用于会员登入;会员等级与注册分有关，开设下级账户会员时会扣除开设人的会员注册分；自由分是系统自动生成的；陈华说指定分可用于购买网站商城的商品，也是系统自动生成的。我每天就将上述数据转换成EXCEL文件发给陈华核对。这个数据是每天0时以后把新数据减去老数据得出新增的。2017年8月份，我有删除老区红后台的部分数据。因为当时商城和会员记录数据不一致，陈华叫我把2017年7月份的购物数据删除掉，因为当时会员系统遭到了DDOS攻击，商城没有遭到攻击，导致了数据不一致。 （检察机关笔录）：我通过QQ和电话与陈华联系。就是帮他维护网站，修改网站的名称，统计会员的数量，数据处理。就是会员系统和网络商城的网站，之后他做好的一个叫“老区红”的logo，叫我帮网站的名字改成“老区红”。和汇集团会员网站旧系统、新系统是一样的，就是在2017年8月份把域名改了一下。我删除了和汇集团会员网站的数据，当时是服务器被攻击了，商城的会员积分和会员系统的积分不同步，所以要删除数据。我开始的工资是5000元，之后被攻击后就是15000元。我总共领了114300元，包括之前微信商城的4万元。 7、被告人钱虎的供述与辩解，证实：2016年10月底的一天，我在龙岩新罗区万阳城楼下一餐厅吃饭的时候发现老区红凉茶很不错，店员告诉我老区红公司就在万阳城楼上，于是我就上楼寻找到这家公司，公司宣传很打动我，过了几天我又再次来到老区红公司，到公司后发现公司刚刚在上海股权交易托管中心挂牌，我找到董事长刘忠全简单聊了一下，刘忠全说老区红是和汇集团下属的一个品牌，准备上市，然后简单说了一下老区红的情况，离开公司后我继续向我朋友了解公司挂牌后是一个什么情况。我了解了投资的流程后，我就直接到了万阳城的和汇公司买了和汇公司的期权，一开始我就买了2000元这一档，后我陆陆续续买了好多次，一共买了近20万元的期权，那段时间我经常到和汇公司总裁林莉、战略官陈华咨询了解，同时也经常和其他购买了和汇公司期权的投资者碰头聊天，更加坚定了我加入和汇公司的决心，在此期间，曾伟明就把我推荐给公司，接着公司的战略官陈华就把我纳入了公司的创业股东。“老区红”对外宣传和汇集团在做着上市的准备，投资者购买期权才能成为老区红会员，会员注册后有两种赚钱的模式：一种是动态模式，就是推荐他人购买老区红期权，推荐的会员能够拿到被其推荐的投资者购买金额10%的提成；另一种是静态模式。我没有拿公司的工资，平时就是协助曾伟明开发老区红市场，就是介绍推荐他人购买老区红期权。我的主要获利就是推荐抽成和公司的奖励积分。和汇集团的主要资金来源就是通过销售老区红期权众筹的模式获得资金。会员投资购买老区红期权可以获得静态和动态收益。 （检察机关笔录）：2016年11月份我投入了2000元，之后陆陆续续我投了快20万元左右（包括我老婆和我妈），我总共从和汇公司获利近10万元（本金还在里面）。和汇集团吸纳我为创业股东，承诺公司上市了会给我0.01%的股份。投资老区红企业可以获得收益包括：一、上市；二、推人可以获利；三、红利股。按照推荐下线的投资金额的百分比直接获利（推荐奖）；推荐下线达到一定的等级可以成为创业股东；推荐下线开老区红专卖店，推荐人可以获得营业额一定比例的奖励；推荐下线到了一定层级还可以获得管理奖（碰撞奖）。我因为看到大量的老区红宣传攻势，我认为老区红是靠谱的，我就帮老区红宣传可以上市，还有就是在体育赛事和有人到公司实地考察的时候我有帮老区红宣传。还有一些朋友想推荐自己的熟人加入的时候，他不懂得介绍，我就帮他介绍。我平时没事就在公司泡茶，有人来的时候就积极介绍公司的情况，也顺便监督公司的运营情况。公司专门的宣传团队都是陈华在具体负责。公司的会员网站和虚拟盘都是陈华在负责。我知道公司的电子股是人为在控制的，现在社会上都是这种情况。 8、被告人洪文荣的供述与辩解，证实：2016.10.18我购买了3万元。我主要是拉朋友过来投资，介绍了胡玉珍、洪某1、韩志东、吴小春、陈某17、谢某、吴某7，还有我老婆这边的亲戚朋友，人员很多。上个月我的收益有10多万了。我有9个会员账号，都是钻卡，有多少下级会员想不起来了。我一共投资了20多万元，现我已经提现了40万左右。取现的钱都是从公司总裁林莉的银行账户打进我的银行卡。我主要就是拉朋友过来投资，并向他们宣称这个公司是在实在做企业，值得投资以后有机会还会上市。集团公司对外宣传是三到五年会上市，但是没有具体的文书保证，我自己也是这样口头向下级会员宣传的。参与人注册后，只需要写明直推人的账户，其他的安置关系是由公司的后台操作的。除了分享奖（直推奖）外，还有对碰奖（销售奖）。发展会员集团会以佣金形式返利给我，还有叫平衡奖的形式返利给我。会员分上下级，我的下级推荐的人员就是再下一级，但没有固定会员分到第几级以后会停止，只要我推荐的人员发展成为会员都算我的下级会员。我推广的人员购买了期权，我可以提取10%的佣金。我的农行卡（尾号3212）从2016.10.26-2017.07.01，林莉共转入375590元，包括红利和佣金，红利是我自己的，佣金有部分是别人的。2017年7、8月份我和和汇公司签订了创业合伙人协议，落款时间是2016年下半年的时间，协议里面有承诺公司上市后有给我不大于1%的股份，协议上有盖公司的章。 9、被告人陈继红的供述与辩解，证实：从2016年11月份到2017年10月份，我以我自己和女儿曹璐的身份共19次投资购买了老区红期权，投资购买金额80万余元，并且向身边的亲戚推荐购买老区红期权，其中我妹妹陈某23一个人就投资购买了40多万元，我的家族一共购买了200多万元的老区红期权，我也得到了相应的推荐费用。因为通过我自己投资金额比较多，我自己对投资比较感兴趣，2017年6月份，和汇集团公司就把我吸收为和汇集团公司的第四批创业股东，我主要的职责是帮助和汇贸易有限公司推荐介绍老区红品牌，但是没有领取公司工资，公司承诺我等公司上市后，会给我不大于1%的股权。我成为创业股东后，就积极向别人推荐介绍老区红项目，向亲戚等介绍购买老区红期权。 投资者购买了老区红的期权，等公司上市后就有相应的股权，我们投资者可以按照投资金额先在老区红网站上进行企业分红（简称红利股），红利股可以随时在老区红的网站上卖还给和汇集团，70%的分红可以提现，20%的分红可以在老区红实体店内购买农产品，另外10%是交税收，等老区红上市后，我们的投资额还是能够得到相应的股权，我们投资者推荐介绍别人购买老区红有相应的推荐佣金，被推荐人投资额分三个档次，分别是2000、8000、20000元，公司相对应给的推荐佣金是6%、8%、10%，这些佣金也是70%可以提现，20%用来实体店消费，10%用来交税。我一共投资购买了80万元左右购买了老区红期权，我自己实际出资30多万元，其余的50万元是我推荐别人得到的佣金和销售红利股得到的销售款。我用老区红积分到专卖店购物大约1万多元的农副产品。购买方式是向和汇集团公司对公账户转账、ＰＯＳ机刷卡和缴纳现金方。除了推荐佣金，其他奖项我不清楚，这是公司电脑计算的。2016年12月至2017年期间，我介绍了我弟媳罗晓攀、我妈妈王仁美、堂妹陈某23、干妈赖月英、表姐夫陈卓立、同学林某11、同事郭某6、张玉璐、陈某26、詹某2、郭某5、郑某2、朋友邱某5投资购买老区红期权。我推荐他们投资，我大概拿到30万元左右的返利，我自己的红利股卖掉后赚了29万元左右，我又再买了期权。除了老区红的期权之外，我还投资了12万元购买了上杭金某养生养老的项目。这笔钱我是转给了刘忠全。之后我还买了30万元韶某的壳，这笔钱是转给曾伟明了。2017年9月份我还买了12万老区红第二期的期权。 四、鉴定意见 （一）龙岩正易联合会计师事务所出具的《福建和汇贸易集团有限公司涉嫌组织、领导传销活动案件专项审计报告》，证实： 1、关联的7家企业账簿合并后往来走账情况。(1)企业账面收传销收入14769万元(不含已掌握的账外收入)，股东投入3000万元,合计17769万元。除去购置的固定资产、无形资产及经营费用外，已被股东及其相关人员抽走13779万元。(2)账外收传销收入571万元，其中400万元转至楷海投资(上海)有限公司建行账户，后400万元又由楷海账户转至陈华个人账户。(3)合并后账面银行存款余额1002万元，实际对账单余额489万元，差额513万元。(4)合并报表营业收入(1889万元)与营业成本(317万元)不匹配，受条件限制，因未对存货进行盘点，无法确定销售成本结转是否正确。 主要科目注释: ①货币资金:现金5,559.60、银行存款10,018,454.01，合计10,034,013.61元，与银行对账单余4，885，772.45元，相差513万元； ②应收账款:4，746，657.06元； ③预付账款：1,726,806.08元； ④其他应收款：138,653,240.56元； ⑤存货7,384,653.02元； ⑥固定资产1382271.57元； ⑦在建工程436523.00； ⑧无形资产17424616.13； ⑨长期待摊费用6377386.61； ⑩应付账款114427.10；预收账款770917.26；其他应付款17619744.14；应付债券136423633.12； 2.确认融资收入 （1）2016年9-12月和汇贸易收11268495.92元（挂其他应付款-债券面值）； （2）2017年1-10月和汇贸易收136423633.12元（挂应付债券-债券面值）； （3）2017年11月9-27日老区红（上海）收5711936.00元（未计入账表）； 合计收融资款153，404，065.04元。 3.返利情况 根据公安机关提供的9个账户统计，共计返利124,571,910.00元。 主要通过林莉的6张银行卡转出，另：通过刘忠全银行卡转出126万元，通过陈华银行卡转出175.78万元，通过曾伟明银行卡转出74.28万元。 4.总体收支情况 合计收融资款153，404，065.04元，共计返利124,571,910.00元，收支差额28,832,15.04元。 5.和汇公司9个账户（林莉、曾伟明、刘忠全、陈华名下个人账户）共支付钱虎9.44万元、洪文荣189.01万元、陈继红108.59万元；合计307.04万元。 （二）司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证2017数鉴字第842号），证实：对提取的网站源文件和数据重建了“老区红”会员管理系统分析了其中会员情况及奖金情况等。 主要内容：根据网站源文件和数据库重建“老区红”会员管理系统，检出会员21736个，会员升级记录1807条，会员收款银行账号9819条，会员自由分7906633.52，指定分28581534.63，红利分116625752.37（注：每分代表人民币1元），会员收款银行账户信息9819条。会员组织关系：推荐关系组织结构为54层，安置关系组织结构为156层。2017.08.24—2017.08.31期间，提现总金额893600元，提现手续费7916元。 会员包括入会人员按照缴纳的金额不同，分为银卡（2000元）、金卡（8000元）、钻卡（20000元）、至尊（50000元，实际无）四个等级。投资会员将购买期权的款转入公司账户后，可获得公司填发的期权证一本，还有下列三种奖励：1、分享奖（推荐奖）：银、金、钻会员分别可获得推荐人员（发展会员）投入资金的6%、8%、10%的奖励。2、销售奖（碰撞奖）：每位会员名下只能安置A和B二名会员，A的销售业绩（会员名下的所有注册金额＋新升级金额）和B的销售业绩对比，取较低的销售业绩×10%作为奖励，封顶为自身投入的金额。3、绩效奖：会员可以按照其6层下线所获得的销售奖（碰撞奖）为基数，再次得到其下第2、4、6层下线销售奖的6%、8%、10%的奖励。会员获得的分享奖、销售奖、绩效奖后，10%作为公司手续费，20%作为指定分用于公司专卖店和便利店消费，70%作为自由分，可以用于提现、转让、再投资等。 (三)福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证2017数鉴字第1259号），证实：送检的李健所有的华硕笔记本电脑，硬盘1中提取与案件相关的文件31990个，其中包含“老区红”网站项目的源代码和数据库备份文件；硬盘2中提取与案件相关的文件62个。 五、电子证据 福建中证司法鉴定中心司法鉴定光盘2张、公证机构提取和汇集团宣传资料光盘1张，证实鉴定意见书相关内容及和汇公司宣传材料。 本院认为，被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承、李健、钱虎、洪文荣、陈继红伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，九被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。和汇公司成立以后，并无实质业务，主要业务是在2016年9月之后采取向社会公众销售“老区红”期权证书进行非法传销。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位论处，故公诉机关将本案作为自然人犯罪案件起诉，并无不当。被告人刘忠全系和汇公司的法定代表人，被告人林莉系公司总裁，管理公司财务，二人联系陈华等人制定公司发展战略和资金募集方案，并对陈华等人制定的销售模式同意实施；被告人陈华负责策划传销方案，并组织、领导该传销模式的具体实施运作；被告人曾伟明负责开拓传销市场和销售期权；被告人吴福承负责传销组织的行政后勤工作，五被告人主观上均为直接故意，并在本案传销活动起主要作用，均系主犯，但被告人刘忠全并没有直接参与传销活动的实施，被告人林莉主要负责管理公司财务、被告人吴福承负责行政后勤工作，三被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承均系公安人员现场传唤到案，并非主动投案，不成立自首，但五被告人到案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人李健明知陈华等人利用和汇公司实施非法传销活动，仍作为网站管理员，积极帮助建立会员网站并负责日常维护等，为传销活动的实施起到了技术支撑的关键作用，其行为应认定为情节严重，但被告人李健在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，对其予以减轻处罚。被告人钱虎、洪文荣、陈继红在加入传销组织时，对和汇公司制定的会员发展下线返利模式是明知的，而且也实际从自动排序形成的下线会员购买产品费用中获得提成，三被告人积极推销“老区红”期权、接待考察人员，均被吸收为创业股东，对传销活动的实施和传销组织的扩大起关键作用，应当认定为“传销活动的组织者、领导者”，且本案系共同犯罪，应当认定三被告人的犯罪行为均为情节严重，但三被告人并未参与建立传销活动的运营模式及公司的整体运作，系在各自生活、工作圈子内对传销活动进行宣传推介，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯，对公诉机关建议认定三被告人为从犯并减轻处罚的公诉意见，予以采纳。被告人钱虎、洪文荣系从犯、到案后如实供述自己的罪行，予以减轻从轻处罚；被告人陈继红系从犯，自首，予以减轻处罚。另，非法获利是指从参与传销活动人员缴纳购买期权的费用中按传销组织制定的计酬方式而非法获得的款项，故不应扣除本人投入成本。本院根据各被告人的犯罪情节、作用、非法获利情况、认罪态度等予以不同程度的量刑。各被告人及其辩护人部分辩护意见有理，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘忠全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2027年4月9日止）。 二、被告人林莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2025年11月26日止）。 三、被告人陈华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2026年11月26日止）。 四、被告人曾伟明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九十五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2026年5月26日止）。 五、被告人吴福承犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2024年12月13日止）。 六、被告人李健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2021年5月26日止）。 七、被告人钱虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 八、被告人洪文荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 九、被告人陈继红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十、依法追缴被告人李健违法所得人民币11.43万元、被告人钱虎违法所得人民币9.44万元、被告人洪文荣违法所得人民币189.01万元、被告人陈继红违法所得人民币108.59万元，予以没收，上缴国库；龙岩市公安局新罗分局依法冻结的各被告人银行账户钱款及各被告人物品，由该局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 审 判 员 王  晓  露 人民陪审员 李    展 二〇一九年四月十二日 书 记 员 罗水娇（代） 书 记 员 林茜茜（代） 书 记 员 章娜 （ 代） 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 -2-