江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初2562号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人刘诗臻，男，1995年5月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省大埔县。2018年9月14日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。 被告人陈沫，女，2000年6月5日生（户籍登记），汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人吴勇，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。 被告人何海鹏，男，1991年4月14日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳县。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人魏君琪，江苏江民律师事务所律师。 被告人路豪，男，1995年8月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平舆县。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。 被告人刘晓竹，女，1996年5月9日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省德昌县。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人舒一家，江苏振强律师事务所律师。 被告人何小东，男，1996年11月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳县。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人甄扬，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。 被告人何宏辉，男，1994年12月27日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省广州市白云区。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人刘乔，江苏普悦律师事务所律师。 被告人杨永兴，男，1999年3月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕尾市城区。2018年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审。 辩护人缪艳芸，江苏高广律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2454号起诉书指控被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴犯诈骗罪，于2018年12月10日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，后于2019年1月23日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴及辩护人马卫东、吴勇、魏君琪、李耀光、舒一家、甄扬、刘乔、缪艳芸到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人刘诗臻于2018年6月至8月期间，经他人联系在广东省佛山市南海区恒大御景半岛XX幢XXXX室、恒大金名都X幢XXXX室成立工作室，负责召集业务员冒充女性实施交友诈骗，被告人刘诗臻担任工作室负责人，对各业务员实施管理。被告人刘诗臻召集被告人刘晓竹、杨永兴、何小东、路豪、何海鹏、何宏辉、陈沫等人为业务员，业务员通过被告人刘诗臻提供的女性微信号添加陌生男性为好友，谎称失恋、去武夷山散心等取得对方信任，虚构“帮外公外婆卖茶叶”、“过生日”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得除发放业务员工资、提成等之后，予以上交。上述人员共计骗取位于江阴市的陶某等27名被害人人民币11万余元，其中被告人刘诗臻诈骗数额人民币11万余元、被告人刘晓竹诈骗数额人民币11000余元、被告人杨永兴诈骗数额人民币4000余元、被告人陈沫诈骗数额人民币39000余元、被告人何宏辉诈骗数额人民币7000余元、被告人何海鹏诈骗数额人民币24000余元、被告人何小东诈骗数额人民币11000余元、被告人路豪诈骗数额人民币16000余元。 被告人刘诗臻、刘晓竹、杨永兴、何小东、路豪、何海鹏、何宏辉、陈沫归案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取公民财物，被告人刘诗臻、陈沫诈骗数额巨大，被告人何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴归案后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。 被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 被告人刘诗臻的辩护人当庭提出：被告人刘诗臻系从犯，其系他人招募的，且无直接诈骗，参与时间较短；归案后如实供述犯罪事实，系坦白，当庭认罪悔罪；系初犯；本案经济损失全部挽回；请求对被告人刘诗臻从宽处罚并适用缓刑。 被告人陈沫的辩护人当庭提出：被告人陈沫系从犯、坦白、初犯；当庭认罪悔罪；积极退赃；请求对被告人陈沫从宽处罚并适用缓刑。 被告人何海鹏的辩护人当庭提出：被告人何海鹏系从犯、坦白；当庭认罪悔罪；无前科劣迹，系初犯；已退赃；请求对被告人何海鹏从宽处罚并适用缓刑。 被告人路豪的辩护人当庭提出：被告人路豪系从犯；当庭认罪悔罪；无前科劣迹，系初犯；已退赃；请求对被告人路豪从宽处罚并适用缓刑。 被告人刘晓竹的辩护人当庭提出：被告人刘晓竹系从犯、坦白；当庭认罪悔罪；无前科劣迹，系初犯；已退赃；请求对被告人刘晓竹从宽处罚并适用缓刑。 被告人何小东的辩护人当庭提出：被告人何小东系从犯、初犯；当庭认罪悔罪；已退赃；请求对被告人何小东从宽处罚并适用缓刑。 被告人何宏辉的辩护人当庭提出：被告人何宏辉系坦白、初犯；认罪悔罪；已退赃；请求对被告人何宏辉从宽处罚并适用缓刑。 被告人杨永兴的辩护人当庭提出：被告人杨永兴系从犯、坦白；当庭认罪悔罪；无前科劣迹，系初犯；已退赃；请求对被告人杨永兴从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 被告人刘诗臻于2018年6月至8月期间，到廖某2、刘某4在广东省佛山市南海区恒大御景半岛XX幢XXXX室、恒大金名都X幢XXXX室成立的诈骗工作室担任工作室负责人，负责召集业务员冒充女性实施交友诈骗，对各业务员实施管理。被告人刘诗臻召集被告人陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴等人为业务员，业务员通过被告人刘诗臻提供的女性微信号添加陌生男性为好友，谎称失恋、去武夷山散心等取得对方信任，虚构“帮外公外婆卖茶叶”、“过生日”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得除发放业务员工资、提成等之后，予以上交。上述人员共计骗取位于江阴市的陶某等27名被害人人民币114461.59元，其中被告人陈沫诈骗数额人民币39422.26元、被告人何海鹏诈骗数额人民币24443.13元、被告人路豪诈骗数额人民币16150.58元、被告人刘晓竹诈骗数额人民币11738.02元、被告人何小东诈骗数额人民币11131.48元、被告人何宏辉诈骗数额人民币7127.44元、被告人杨永兴诈骗数额人民币4448.68元。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人陈沫于2018年6月至8月期间，采用上述同样手段，骗取郑某1人民币2522元、骗取杨某2人民币19442元、骗取刘某1人民币2354元、骗取康某人民币5786.88元、骗取廖某1人民币1040元、骗取刘某1人民币2379.38元、骗取陈某2人民币5898元。 2.被告人何海鹏于2018年7月期间，采用上述同样手段，骗取栾某人民币2354元、骗取凌某人民币22089.13元。 3.被告人路豪于2018年7月至8月期间，采用上述同样手段，骗取邓某人民币2367.14元、骗取杨某3人民币5731.44元、骗取陈某3人民币5698元、骗取刘某3人民币2354元。 4.被告人刘晓竹于2018年6月至7月期间，通过微信添加陌生男性为好友，谎称失恋、去武夷山散心等取得对方信任，虚构“帮外公外婆卖茶叶”、“过生日”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取位于江阴市的陶某人民币5824.88元、骗取杨某1人民币2354元、骗取高某人民币2454元、骗取文某人民币1105.14元。 5.被告人何小东于2018年6月至8月期间，采用上述同样手段，骗取刘某2人民币3914元、骗取郭某人民币2354元、骗取唐某人民币2442.88元、骗取张某人民币2420.6元。 6.被告人何宏辉于2018年7月期间，采用上述同样手段，骗取郑某2人民币1241.44元、骗取严某1人民币5886元。 7.被告人杨永兴于2018年7月至8月期间，采用上述同样手段，骗取陈某1人民币1148元、骗取谭某人民币1040元、骗取梁某人民币1131.88元、骗取朱某人民币1128.8元。 被告人刘诗臻、刘晓竹、杨永兴、何小东、路豪、何海鹏、何宏辉、陈沫归案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴多次供述在卷，并有江阴市公安局制作、收集的转账记录、廖某2等人诈骗案材料等书证，证人廖某2、刘某4、别某、殷某、符某、李某、陈某4的证言笔录，被害人陶某、杨某1、高某、文某、陈某1、谭某、梁某、朱某、郑某1、杨某2、刘某1、康某、廖某1、陈某2、郑某2、严某1、栾某、凌某、刘某2、郭某、唐某、张某、邓某、杨某3、陈某3、刘某3的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，电子证据检查工作记录，检查笔录及照片，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。 本案审理期间，被告人刘诗臻退赔人民币16000元、被告人陈沫退赔人民币33422.26元、被告人何海鹏退赔人民币20943.13元、被告人路豪退赔人民币14150.58元、被告人刘晓竹退赔人民币10238.02元、被告人何小东退赔人民币9631.48元、被告人何宏辉退赔人民币6127.44元、被告人杨永兴退赔人民币3948.68元，共计人民币114461.59元，暂扣于本院。 本院认为，被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴以非法占有为目的，参加诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人刘诗臻、陈沫诈骗数额巨大，被告人何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴诈骗数额较大，各被告人行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘诗臻、陈沫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赃，依法予以减轻处罚。被告人何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赃，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于各辩护人分别提出的请求对被告人刘诗臻、陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人刘诗臻的辩护人提出的请求对被告人刘诗臻适用缓刑的辩护意见，经查，综合本案案情和被告人刘诗臻的犯罪情节、危害程度等情况，对被告人刘诗臻不宜宣告缓刑，对此辩护意见不予采纳。根据被告人陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴的犯罪情节、有悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对被告人陈沫、何海鹏、路豪、刘晓竹、何小东、何宏辉、杨永兴的辩护人提出请求适用缓刑的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘诗臻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月14日起至2020年12月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人陈沫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人何海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 四、被告人路豪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 五、被告人刘晓竹犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 六、被告人何小东犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 七、被告人何宏辉犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 八、被告人杨永兴犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 九、暂扣在案的退赔款人民币114461.59元，分别发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 （此页无正文） 审 判 长  蒋正光 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年四月三日 法官 助理  陈 梦 书 记 员  马佳萍 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。