湖南省新田县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1128刑初49号公诉机关湖南省新田县人民检察院。被告人邓维献，男，8月16日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住宜章县。因犯盗窃罪，2011年8月10日被湖南省郴州市中级人民法院判处有期徒刑五年，2014年1月21日被假释；因犯诈骗罪，2015年1月28日经湖南省资兴市人民法院撤销假释，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；2018年1月31日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月30日主动到公安机关投案，次日被新田县公安局刑事拘留，同年11月6日被新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2019年3月26日决定逮捕，同日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。被告人曹水保，男，7月28日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住宜章县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，2013年3月18日经宜章县人民法院被判处有期徒刑六年，并处罚金五千元；2016年6月7日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月30日主动到公安机关投案，次日被新田县公安局刑事拘留，同年11月6日被新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2019年3月26日决定逮捕，同日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。被告人谭善斌，男，1月18日出生于湖南省宜章县，汉族，小学文化，农民，住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月27日主动到公安机关投案，次日被新田县公安局刑事拘留，同年10月29日被新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2019年3月26日决定逮捕，同日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。被告人刘晓纯，曾用名白小纯，女，11月11日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，居民，住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月31日主动到公安机关投案，同日被新田县公安局刑事拘留，同年11月6日被新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2019年3月26日依法重新对其办理了取保候审手续。新田县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]42号起诉书指控被告人邓维献、曹水保、谭善斌、刘晓纯犯诈骗罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法适用简易程序，并组成由审判员乐剑军担任审判长，人民陪审员唐金玉、王学文参加的合议庭，法官助理邓博丹辅助办案，并担任法庭记录，于同年4月24日对本案进行了公开开庭审理。新田县人民检察院指派检察员肖琴出庭支持公诉。被告人邓维献、曹水保、谭善斌、刘晓纯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新田县人民检察院指控，被告人谭善斌及谭海军（在逃）召集被告人邓维献、刘晓纯、曹水保五人商议至外地行骗，并由谭善斌传授邓维献诈骗方法，邓维献传授刘晓纯诈骗方法。2018年8月30日上午8时许，由谭海军扮演外地老板，谭善斌扮演路人，邓维献和刘晓纯扮演银行工作人员，曹水保负责开车尾随，五人虚构在新田县出车祸的事实，以假借加拿大币兑换人民币的方式骗取谢某人民币16000元后逃走，扣除车辆、吃喝等开支后，五人平均分得2800元。另查明，本案的犯罪地是新田县龙泉镇。被害人谢某于1953年1月出生。四被告人于2018年11月1日退赔被害人谢某16000元，谢某对四被告人等的行为予以了谅解。四被告人主动到公安机关投案后，均如实供述了自己的犯罪事实。在案件审理中，被告人邓维献家属主动为其预缴罚金1000元，被告人曹水保家属主动为其预缴罚金1000元，被告人谭善斌家属主动为其预缴罚金12000元，被告人刘晓纯主动预缴罚金8000元。经本院委托被告人谭善斌、刘晓纯居住地司法局对其进行调查评估，其评估意见均为：慎用社区矫正。上述事实，被告人邓维献、曹水保、谭善斌、刘晓纯在法庭审理过程中均无异议；且有《接报案登记表》《立案决定书》《到案经过》《户籍资料》《领条》《谅解书》《提取笔录》《情况说明》《刑事判决书》《释放证明书存根》《证明》《湖南省非税收入电子缴款收据》《调查评估意见书》及相关强制措施法律文书等书证；被害人谢某的陈述；《现场勘验笔录》及其现场方位示意图、照片，《指认笔录》及其照片，《辨认笔录》及其照片；有关现场监控视频资料及讯问视频资料等证据证明。足以认定。本院认为，被告人邓维献、曹水保、谭善斌、刘晓纯以非法占有为目的，伙同他人用虚构发生交通事故，以外币兑换人民币的事实，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。新田县人民检察院指控四被告人的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。在共同诈骗犯罪中，被告人邓维献讲授犯罪方法，扮演相关角色，分得赃款；被告人谭善斌召集同案犯商议犯罪，讲授犯罪方法，扮演相关角色，分得赃款；均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓维献、曹水保因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。四被告人诈骗老年人的钱财，应当酌情从重处罚。流窜作案；被告人邓维献曾两次被刑事处罚，且因以与本案类似方式实施诈骗被判刑后，仍不思悔改，重操旧业；均可以酌情分别从重处罚。被告人曹水保驾车尾随接应，分得赃款；被告人刘晓纯按同案犯讲授的方法扮演相关角色，分得赃物；均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。四被告人主动到公安机关投案后，如实供述自己的罪行，均是自首，可以从轻处罚。退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人谭善斌、刘晓纯主动缴纳罚金，有悔罪表现；被告人邓维献、曹水保主动缴纳部分罚金，有一定的悔罪表现；亦均可以分别酌情从轻处罚。根据被告人谭善斌、刘晓纯的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等，依法可以对其适用缓刑。据此，对被告人邓维献适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款；对被告人曹水保适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款；对被告人谭善斌适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款；对被告人刘晓纯适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第九十九条；对四被告人还同时适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人邓维献犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万二千元；二、被告人曹水保犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邓维献的刑期自2019年3月26日起至2020年3月18日止；被告人曹水保的刑期自2019年3月26日起至2019年11月18日止。所判罚金，被告人邓维献尚未缴纳的11000元及被告人曹水保尚未缴纳的7000元，限二被告人于本判决发生法律效力后10日内，向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人谭善斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万二千元；四、被告人刘晓纯犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金八千元。（被告人谭善斌、刘晓纯的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  乐剑军人民陪审员  唐金玉人民陪审员  王学文二〇一九年四月二十四日法官助理邓博丹书记员邓博丹附：本刑事判决书所适用的法律条文原文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第九十九条本法所称以上、以下、以内，包括本数。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有以下情节之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：……；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；……。