洛阳铁路运输法院刑 事 判 决 书（2019）豫7102刑初2号公诉机关洛阳铁路运输检察院。被告人李国忠，男，1970年5月10日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化程度，中铁隧道股份有限公司厦门第二西通道（海沧隧道）工程A1标段项目经理部钢结构加工厂原厂长，住安岳县。2018年10月10日因涉嫌犯职务侵占罪被传唤到案，10月12日被刑事拘留，10月25日被逮捕，2019年1月21日被取保候审。辩护人楚科伟，河南先为律师事务所律师。辩护人闫雅玲，河南先为律师事务所实习律师。洛阳铁路运输检察院以洛铁检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人李国忠犯职务侵占罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院于3月4日立案后，依法组成合议庭，于2019年3月28日、4月25日公开开庭审理了本案。洛阳铁路运输检察院指派检察员魏凯出庭支持公诉。被告人李国忠及其辩护人楚科伟、闫雅玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月至2018年4月，中铁隧道股份有限公司厦门第二西通道（海沧隧道）工程A1标段项目经理部（以下简称A1标段项目部）钢结构加工厂（以下简称加工厂）厂长李国忠虚列9名劳务工人，从A1标段项目部领取工资人民币402383元（以下币种均为人民币），分批转入其个人银行卡中，以用于加工厂支出，李国忠利用管理资金的职务便利将其中的301800元非法占有，用于买房、理财、个人消费等。案发后，李国忠家属主动向中铁隧道股份有限公司退赔全部损失。公诉机关提出被告人李国忠到案后自愿如实供述自己的罪行，构成坦白；主动全部退赔被害人损失，取得被害人谅解。请求以职务侵占罪追究被告人李国忠的刑事责任，建议对其处一年至一年零二个月有期徒刑，缓刑二年。被告人李国忠及其辩护人对公诉机关的指控均无异议。辩护人提出李国忠如实供述其罪行，已全部退赔公司损失，自愿认罪认罚，请求对李国忠从轻处罚，建议对其适用缓刑。李国忠及其辩护人均未向法庭提供证据。经审理查明：2017年7月，中铁隧道股份有限公司A1标段项目部安排被告人李国忠担任项目部下属加工厂厂长，并制定了关于加工厂的管理办法。李国忠利用组织加工厂生产工作的便利，虚构周某1、何某1、何某2、王某2、周某2、王某3、刘某2、李某1、李某2在加工厂工作的事实，向A1标段项目部上报工资。A1标段项目部根据李国忠上报的材料，先后为上述9人支付了2017年7月至2018年4月的工资。李国忠利用事先掌握的9人工资卡，将上述资金分批转入其个人银行账户或取现共计402383元，以用于加工厂支出。使用过程中，李国忠非法占有资金共计301800元，分别用于缴纳子女学费55600元、购买二手房45000元，交由妻子理财70000元，借给亲戚使用70000元，通过微信、支付宝累计支付61200元。另查明，中铁隧道股份有限公司的企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股）。案发后，被告人李国忠的妻子代其向中铁隧道股份有限公司退赔共计301800元，中铁隧道股份有限公司对李国忠予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.中铁隧道股份有限公司营业执照、企业基本注册信息查询单、李国忠的劳动合同，证实中铁隧道股份有限公司的企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股），李国忠与该公司签订有无固定期限劳动合同。2.报案材料、到案经过及情况说明，证实中铁隧道股份有限公司发现李国忠涉嫌职务侵占，于2018年9月21日向公安机关报案。公安机关立案后进行侦查，于10月10日将李国忠传唤到案。3.中铁隧道股份有限公司文件及说明、A1标段项目部关于对加工厂作业人员实行定编定员定岗定薪的管理办法及证明材料、证人刘某1（该项目部党工委书记）、惠某（该项目部原经理）、蔡某1（该项目部副经理）、杨某（该项目部副经理）、朱某（该项目部副经理）、张某（该项目部原机械总工）、程某（该项目部总经济师）、房某（该项目部原土木总工）、贺某（该项目部安全总监）、王某1（该项目部财务部长）的证言，证实：（1）李国忠担任加工厂厂长经过项目部大多数领导集体研究，但没有正式任命。（2）A1标段项目部对加工厂采取班组管理，不属于内部承包或分包。李国忠相当于班组长，对加工厂进行日常管理。加工厂具体作业人员配备以李国忠为主导，项目部办公室配合。制定加工厂管理办法是为了在不突破总额的基础上调动工作积极性，满足生产需要。（3）财务部门根据项目部办公室计算的工资表，通过银行转账直接把工资打到工人银行卡上，李国忠不能支配工人工资。李国忠按定编人数提供记工表和相关材料后，即便所列工人没有实际在加工厂工作，项目部也会支付工资。证人张某另证实，其是分管加工厂的项目部领导，曾发现李国忠为支付工人加班费、临时雇工工资虚列工作人员的情况，其没有向项目部汇报。李国忠为加工厂购买过部分小型设备和焊丝等加工辅料。4.证人郭某（A1标段项目部综合办公室人事管理员）的证言，证实周某1、何某1、何某2、王某2、周某2、王某3、刘某2、李某1、李某2未按规定到项目部来签合同，相关手续是李国忠代办的。其意识到李国忠所报加工厂人数不实，后经项目部领导同意才签的合同。工作中，没有实际核对过加工厂的用工情况。5.周某1、何某1、何某2、王某2、周某2、王某3、刘某2、李某1、李某2的劳动合同书、加工厂人员明细、工资支付单、记工表，证实A1标段项目部收到李国忠上报材料后，为周某1等9人支付2017年7月至2018年4月工资的情况。6.调取证据清单、银行卡照片、协助查询财产通知书、银行卡客户交易明细清单，证实公安机关依法调取李国忠持有的中国建设银行卡10张，其中9张分别属于周某1、何某1、何某2、王某2、周某2、王某3、刘某2、李某1、李某2，1张属于李国忠。上述周某1等9人的银行卡和李国忠的2张中国建设银行卡交易记录显示，周某1等9人于2017年10月至2018年8月，分别收到中铁隧道股份有限公司转账支付的2017年7月至2018年4月工资，每月工资到账后，随即被李国忠转入其名下2个中国建设银行账户或提现共计402383元。7.证人周某1、何某1、何某2、王某2、周某2、王某3、刘某2、李某1、李某2的证言，证实均与李国忠有亲戚关系，没有去厦门李国忠的工地上打过工，也没有领过工资。都曾按李国忠要求办理了一张中国建设银行卡交给李国忠使用。8.证人茹某（加工厂工人）的证言，证实从未在加工厂见到过周某1、何某1、何某2、王某2、周某2、王某3、刘某2、李某1、李某2。9.证人彭某（李国忠儿子的老师）、蔡某2（李国忠的妻子）、李某1（李国忠的妹妹）、李某3（李国忠的女儿）、李某4（李国忠的堂弟）的证言、李国忠的中国建设银行卡交易记录，证实李国忠于2017年12月28日给彭某转账37600元用于缴纳其子学费，2018年2月14日给蔡某2转账70000元用于理财，4月16日通过转账方式借给李某120000元，6月19日取现45000元用于购买二手房，7月18日给李某3转账18000元用于缴纳学费，9月10日通过转账方式借给李某450000元，通过微信、支付宝累计支付61200元用于个人消费，以上共计301800元。10.中铁隧道股份有限公司纪委收据、银行交款单、谅解书，证实案发后，李国忠的妻子主动向该公司退赔共计301800元，该公司出具谅解书对李国忠表示谅解。本案公诉机关当庭提供的上述证据真实、可靠，可以作为定案的依据，本院依法予以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李国忠身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司的财产权利，已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。被告人李国忠到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；自愿接受处罚，并主动退赔单位全部损失，取得单位谅解，对其予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人李国忠犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。为了打击犯罪，保护公司的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并充分考虑控辩双方的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款之规定，判决如下：被告人李国忠犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 虎审判员 冯 兵审判员 王留成二〇一九年四月二十五日书记员 李晨声附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。