北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0105刑初2612号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人满江，男，1969年10月13日出生，汉族，出生于北京市，高中文化，户籍所在地为北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月16日被羁押，当日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人宋思玲、薛雪，北京市首信律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2018)2616号起诉书指控被告人满江犯诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员张欣出庭支持公诉，被告人满江及其辩护人宋思玲、薛雪到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人满江于2018年4月4日至7日间，虚构自己可以通过关系为孙某1（女，39岁，福建省人）、关某某（女，28岁，福建省人）的家属孙某2、乐某1申请取保候审为由，分别骗取孙某1人民币8万元，骗取关某某人民币10万元。被告人满江后于2018年4月6日被抓获归案。2018年7月27日满江家属向两名被害人共计退赔18万元并获得谅解。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，认为满江的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人满江有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人满江当庭辩称其没有实施诈骗；其辩护人认为：被告人无罪，且被告人家属已积极退赔，并获得被害人谅解。经审理查明：被告人满江于2018年4月4日至7日间，虚构自己可以通过关系为孙某1（女，39岁，福建省人）的家属孙某2、关某某（女，28岁，福建省人）的家属乐某1申请取保候审为由，分别骗取孙某1人民币8万元、关某某人民币10万元。被告人满江后于2018年4月16日被抓获归案。后满江退赔了二名被害人的经济损失并获得谅解。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、被害人孙某1陈述及辨认笔录证明：其弟弟孙某2被刑拘后，其跟一个老乡吃饭，同桌吃饭的满江说自己在朝阳区有认识的民警关系，可以帮助其打听情况。其和关某某及关某某的公公三人一起在一个酒店跟满江谈了此事。其开始是想找满江了解孙某2被拘留的情况，没有想捞人。后来满江说如果不及时把口供材料调出来的话，就会被检察院批捕，会判一年半到二年之间。其就问满江说家里已经找被害单位退赔了，谅解书也可以拿到，就不能正常放出来么。满江说不行，这些只是辅助作用，只能达到减刑的作用，顶多减刑百分之二十。满江这样说其就害怕了。满江称可以帮其弟弟取保候审，共需要30万元，前期费用10万元，人出来后再给20万元。后来经过其讨价还价，最后说好前期给10万元，人放出来再给5万元。后其通过微信给满江转了8万元，因为限额问题，没有来得及转10万元。后满江一直催其把剩下的钱转给他，说其弟弟马上要出来了。一开始满江说15天到20天才能出来，现在又说要马上出来，其就怀疑其弟弟是正常出来的，满江没有动用关系。所以其就没有继续转账给满江。其弟弟出来后，满江天天打电话或微信催其转钱，说如果不把剩下的钱转给他，其弟弟有可能还会被抓回去，四五个月后还会被判刑。其感觉被骗了，于是报案了。被害单位给其弟弟出具的谅解协议书也是其进行退赔后出具的。其和满江签订了协议书，委托满江办理取保候审，但是其弟弟出来前，满江什么也没有做。孙某1辨认出满江就是诈骗其钱款的男子。2、被害人关某某陈述及辨认笔录证明：2018年4月4日，其通过朋友孙某1认识了一个姓许的福建老乡。吃饭时其跟姓许的老乡说了自己老公乐某1因为涉嫌诈骗被刑事拘留。和姓许的老乡一起来的一名自称满江的男子称认识朝阳区某警察大队长，并约了时间、地点谈此事。满江说找关系把乐某1担保出来需要50万元。其于4月6日、7日分别微信转账5万元（共10万元）给满江。这笔钱是定金，等人放出来再补齐尾款。4月10日其接到乐某1电话说自己被释放了。后其拨打办案民警电话，民警说乐某1是因为证据不足被取保，没有动用任何关系。取保候审申请书也是其自己交的。关某某辨认出满江就是诈骗其钱款的男子。3、证人孙某3证言证明：2018年3月初，其弟弟孙某2因诈骗被刑事拘留，后其姐姐孙某1通过朋友找到满江帮助打听案情。满江与孙某1谈好收取30万好处费通过关系将孙某2取保候审。孙某1与满江讨价，双方达成一致意见，先付8万元，孙某2取保后再付7万元。2018年4月6日，孙某1通过微信转账给满江8万元。2018年4月10日，孙某2被取保候审，经向办案民警了解情况，民警称因为孙某2积极赔偿，对方出具了谅解书，是正常程序取保候审的。其发现被骗后就报警了。4、证人孙某2证言证明：2018年3月初，其因诈骗被刑事拘留。因其家人积极赔偿被害人，其被取保候审。后其知道了满江以帮助其取保诈骗孙某1钱款一事，其出来后满江还继续索要剩余费用，并称如果不给剩余费用会将其继续抓进去，于是其哥哥孙某3就报警了。5、证人乐某2证言证明：其是乐某1的父亲。2018年4月5日晚上，关某某带其到一个酒店见了满江，满江称通过公安机关的人帮乐某1办理取保候审。第二天下午，其和关某某又见到了满江。满江说乐某1要判5到10年，需要出50万才能办好取保候审，先交10万元前期费用，等乐某1取保后再补齐尾款。满江称给乐某1办取保候审需要通过好几个人才能办成，所以需要50万元疏通这几个人。6、证人乐某1证言证明：2018年3月7日其因涉嫌诈骗被抓，羁押在北京市朝阳区看守所。同年4月10日被取保候审。取保后其听妻子关某某说了通过满江花钱办理取保的事并给了10万元的先期费用。其咨询了办案民警，民警说其是正常程序取保，并说其家人一定是被骗了。7、证人张某证言证明：其系某某点评安全监察部高级经理。其在2018年4月13日11时28分接到过一个号码为139XXXX****的电话，对方自称是律师，想让其公司出具孙某2、乐某1案件的谅解书。其就跟对方说需要这两个人写悔过书，然后需要汇报，看是否可以出谅解书。关于这个问题，在这个电话之前，孙某2和乐某1的家属已经跟其公司沟通过，其公司也明确告知了家属如何做。关于孙某2、乐某1对其公司进行赔偿的问题，在其公司和孙某2和乐某1家属沟通后，已经将要求和公司账号给了家属，并已收到家属的赔偿款。乐某1家属是2018年4月4日进行的退赔，孙某2的家属是在4月4日和4月9日分别向其公司进行打款。没有其他人和其公司沟通过赔偿一事，其和公司法务部门没有收到过满江的委托书。8、证人郝某证言证明：其系北京市公安局朝阳分局民警。2018年3月其办理过一个诈骗案，北京三快科技有限公司报案称被诈骗，后侦查员将俞某某、乐某1等人抓获。现在俞某某、乐某1等人已经依法取保。9、北京某某科技有限公司出具的对账单、《收款证明》证实：该公司收到乐某1、孙某2、俞某某退还该公司赔偿款共计人民币223953.6元。其中乐某1家属于2018年4月4日退赔、孙某2家属于2018年4月4日、4月9日退赔。10、被害人提交的《委托书》证明：孙某1、乐某2于2018年4月6日委托满江负责就孙某2、乐某1一事与某某网协调并达成谅解书，并申请取保候审，各付给满江服务费人民币10万元。孙某1、乐某2和满江均签字，下方留有满江电话：139XX****XX11、微信聊天记录、转账记录证明：孙某1、关某某通过微信于2018年4月6日至7日向满江分别转账人民币8万元、10万元及与满江聊天记录情况；满江收取10万后通过微信给他人转账、提现及消费等情况。12、不批准逮捕决定书、取保候审决定书证明：因证据不足，乐某1、孙某2被检察院决定不批准逮捕并于2018年4月10日被公安机关取保候审的情况。13、“110”接处警记录，证明被害人一方报警的情况。14、到案经过，证明满江于2018年4月16日被抓获。15、被告人的身份材料，证明被告人满江的身份信息情况。16、被告人满江在侦查机关的供述证明：孙某1和关某某的亲戚因在某某恶意下单被刑事拘留，孙某1和关某某找到其，说让其找某某网协调，让某某网出具谅解书，并负责申请催促取保候审。当时其说需要一笔服务费，跟孙某1要30万，后来通过商量要15万元，其跟关某某要40万元。后其要求每家先给10万元，等人被取保候审了再把剩余的钱给其。之后于2018年4月6日左右孙某1给了其8万元，关某某给了其10万元，都是通过微信转账的（其微信手机同号：139XXXX****），其收到钱后就去办事了。这18万元被其用了，一部分用到公司业务上了，还有一部分给其朋友用了，这18万元几乎让其用完了。其没有找人为两个嫌疑人办理取保候审，也没有能力办理此事，其也没有说过找民警运作关系。4月12日，其跟孙某1联系才知道二个被刑拘的人已经出来了，在这个电话之前其不知道这二人已经被取保候审了。其没有帮上忙，只是给某某网法务打了电话，其电话里咨询什么时间可以出具谅解函，对方答复需要审批，这都是嫌疑人被取保候审后的事情了。嫌疑人家属自己已经交过取保候审的材料了，其就负责催促此事。其没有想到嫌疑人这么快就被放出来了。在得知嫌疑人被放出来后其继续向孙某1要钱是因为合同签的10万元，但之前只给了8万元，还欠2万元，当时孙某1说过几天给，所以其找她要钱。以上证据，经庭审举证、质证，对其均予以确认。辩护人当庭提交了被告人满江退赔被害人孙某18万元、退赔关某某10万元的转账凭证及二名被害人出具的谅解材料，证明被告人已退赔被害人损失并获得谅解的情况，对此，经庭审举证质证，本院均予以确认。本院认为：被告人满江无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取二名被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪。对被告人满江关于没有实施诈骗的辩解及其辩护人关于满江无罪的意见，本院认为，被害人陈述、证人张某证言、北京某某科技有限公司出具的对账单及《收款证明》等证据能够证明与公司沟通出具谅解材料的是孙某2及乐某1的家属，并非被告人满江，且相关工作在2018年4月6日二名被害人向满江转账前已经进行并退赔了部分款项（其中乐某1家属已经退赔完毕），取保候审的申请也是由孙某2及乐某1的家属办理的，根据上述时间点及事件进展并结合被害人与被告人的《委托书》可以看出，涉案款项的性质并非被告人所称的“服务费”，而实际系为孙某2及乐某1办理取保候审的费用，但满江收取费用后并未实际办理此事，故综合本案被害人的陈述、多名证人证言、书证及被告人供述等证据能够互相印证，证明被告人满江以帮助办理取保候审为由诈骗被害人钱款的事实，故对被告人关于没有实施诈骗的辩解及辩护人关于被告人无罪的意见，本院均不予采纳。公诉机关关于被告人犯诈骗罪的指控成立，本院依法予以支持。鉴于被告人满江退赔了二名被害人的经济损失并获得谅解，故对其所犯罪行酌予从轻处罚。对辩护人之相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，本院根据被告人满江犯罪的事实、性质、情节及其社会危害性和悔罪表现，对被告人满江依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人满江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2021年4月15日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔光同人民陪审员  徐桂华人民陪审员  陈 思二〇一九年四月三日书 记 员  孟慧慧