大连经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0291刑初65号公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。被告人连长江，男，1988年11月18日出生，汉族，高中文化，无职业，住大连经济技术开发区（户籍所在地:辽宁省普兰店市）。曾因吸毒及非法携带管制刀具于2012年3月23日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日；曾因吸毒于2015年7月30日被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月5日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。辩护人姚梦川，辽宁怀瑾律师事务所律师。辩护人王永飞，辽宁怀瑾律师事务所律师。被告人杨继东，男，1976年12月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住大连经济技术开发区（户籍所在地：黑龙江省肇源县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月5日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。被告人李树江，男，1971年3月6日出生，汉族，小学文化，无职业，住大连市金州区（户籍所在地：吉林省长岭县）。曾因与他人撕打于2013年11月26日被大连市公安局金州分局行政拘留五日；曾因持铁管将他人打伤于2016年5月13日被大连市公安局金州分局行政拘留五日。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月5日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。辩护人王阳，辽宁碧海律师事务所律师。被告人崔勇文，男，1978年10月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住大连市金州区（户籍所在地：大连市普兰店市）。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月5日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。辩护人郭莹，辽宁碧海律师事务所律师。大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2018]726号起诉书指控被告人连长江、杨继东、李树江、崔勇文犯非法经营罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员吴海、被告人连长江及辩护人姚梦川、被告人杨继东、被告人李树江及辩护人王阳、被告人崔勇文及辩护人郭莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月份至11月4日，被告人连长江未经审批，在没有危险品经营资质的情况下私自在大连经济技术开发区艺泰驾校院内成立黑加油点，雇佣被告人杨继东负责给顾客加油、收款以及每天和连长江对账、转款，以低于正规加油站每升1元左右的价格出售汽油。被告人连长江从“小光（音，未到案）”处购买油品，由“小光”安排司机被告人崔勇文及押运员被告人李树江用油罐车送油。自2018年8月至11月4日，被告人连长江经营额达58万余元，非法获利6万余元。其中，李树江从9月底至案发担任押运员，连长江10月至11月4日的经营额为22万余元。2018年11月4日，上述四被告人在黑加油点被抓获，其中在李树江处扣押现金4万余元。经辽宁省产品质量监督检验院检验，从案发现场提取的油品为不合格。公诉机关认为，被告人连长江、杨继东、李树江、崔勇文的行为已构成非法经营罪，应依法惩处。被告人连长江对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人连长江辩护人的辩护意见：1、请法庭考虑成品油是否是专营专卖品2、被告人连长江当庭表示认罪认罚，愿意缴纳罚金，希望法庭考虑是否适用缓刑。被告人杨继东对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人李树江对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人李树江辩护人的辩护意见：被告人李树江并未取得非法获利；被告人李树江具有坦白情节；被告人李树江能够当庭认罪。被告人崔勇文对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人崔勇文辩护人的辩护意见：被告人崔勇文具有坦白情节，系初犯、偶犯，当庭认罪，未取得非法获利，请人民法院依法予以从轻处罚。经审理查明，2018年8月份至11月4日，被告人连长江未经审批，在没有危险品经营资质的情况下私自在大连经济技术开发区艺泰驾校院内成立黑加油点，雇佣被告人杨继东负责给顾客加油、收款以及每天和连长江对账、转款，以低于正规加油站每升1元左右的价格出售汽油。被告人连长江从“小光（音，未到案）”处购买油品，由“小光”安排司机被告人崔勇文及押运员被告人李树江用油罐车送油。自2018年8月至11月4日，被告人连长江经营额达58万余元，非法获利6万余元。其中，李树江从9月底至案发担任押运员，连长江10月至11月4日的经营额为22万余元。经辽宁省产品质量监督检验院检验，从案发现场提取的油品为不合格。另查，被告人连长江、杨继东、李树江、崔勇文于2018年11月4日17时至2018年11月5日13时被大连市公安局经济技术开发区湾里派出所传唤到案。2018年11月4日公安人员在被告人李树江处依法扣押了被告人李树江、崔勇文非法贩卖案涉油品所得赃款46000元人民币，在被告人杨继东的住处依法扣押了被告人连长江准备用于购买案涉油品的的赃款15000元人民币。2018年11月19日公安人员在被告人连长江处依法处扣押了用于贩卖、运输案涉油品的白色厢货车、油罐车各一台，被告人连长江当庭供述扣押的白色厢货车系其购买且没有手续，被告人崔勇文当庭供述扣押的油罐车是其上家“小光”的车，上述车辆用途均为贩卖案涉油品。公安人员从扣押的油罐车内提取了汽油，用于固定证据。经查询车籍，扣押车辆中车号为辽Ｂ×××**程力威牌重型罐式货车的车主名称为大连市西岗区工业气体供应站车队，车号为辽Ｂ×××**解放牌重型普通货车车主为普兰店市大田福利碳索加工厂。2018年11月5日公安人员依法扣押了犯罪工具被告人连长江的OPPO手机一部、被告人杨继东的华为手机一部、被告人李树江的OPPO手机一部、被告人崔勇文的华为手机一部。再查，自2018年8月份至11月4日，被告人崔勇文通过贩卖、运输案涉油品非法获利人民币16500元，被告人李树江非法获利人民币3600元。被告人杨继东非法获利4000元。在本案审理期间，被告人李树江向本院退缴了违法所得3600元，被告人崔勇文向本院退缴了违法所得16500元。另据2019年4月8日大连金普新区司法局向本院出具的社区矫正调查评估意见，司法矫正机关认为被告人崔勇文、李树江符合在本辖区接受社区矫正的条件。又据2019年4月15日大连金普新区司法局出具的社区矫正调查评估意见，司法矫正机关认为被告人连长江曾因吸毒及携带管制刀具被公安机关于2012年3月23日行政拘留十日，曾因吸毒于2015年7月30日被公安机关行政拘留十五日，其吸毒行为有一定的连续性，现又因非法经营罪被提起公诉，其行为对居住地有不良影响，故被告人连长江不符合在本辖区接受矫正的条件。上述事实，有公诉机关提供的案件来源及抓捕经过、户籍信息、前科查询记录、行政处罚决定书、扣押清单、连长江手机微信记录、杨继东银行流水、被告人连长江、李树江、崔勇文、杨继东的供述与辩解、辽宁省产品质量监督检验院检验报告、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人连长江、李树江、崔勇文、杨继东明知无审批手续，无危险品经营资质而经营汽油，情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人连长江、杨继东、李树江、崔勇文到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。在本案中，被告人连长江与杨继东系共同犯罪，其中被告人连长江在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨继东起次要作用，系从犯，对其予以从轻处罚；被告人李树江与崔勇文系共同犯罪，应按照各自参与的犯罪予以处罚。案发后，被告人李树江、崔勇文能主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人李树江、崔勇文的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑无再犯罪危险，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人连长江犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月4日起至2020年11月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；被告人杨继东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2019年11月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；被告人崔勇文犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币两万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已预缴）；被告人李树江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已预缴）；二、继续追缴被告人连长江的违法所得人民币60000元、被告人杨继东的违法所得4000元；缴至本院的被告人崔勇文的违法所得16500元、被告人李树江的违法所得3600元予以没收，上缴国库；三、公安机关在被告人李树江处扣押的赃款人民币46000元、在被告人杨继东的住处扣押的赃款15000元，由公安机关予以没收，上缴国库；四、公安机关扣押的犯罪工具被告人连长江的OPPO手机一部、被告人杨继东的华为手机一部、被告人李树江的OPPO手机一部、被告人崔勇文的华为手机一部（详见扣押清单），由公安机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孟祥志审 判 员  张 泉人民陪审员  郑春霞二〇一九年四月二十二日书 记 员  安 驰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。