山东省淄博高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0391刑初26号 公诉机关淄博高新技术产业开发区人民检察院。 被告人李海霞，女，1970年11月16日出生，汉族，大专文化程度。因犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留，于2018年6月15日被逮捕，现羁押于淄博市看守所。 辩护人刘刚，山东博睿律师事务所律师。 淄博高新技术产业开发区人民检察院以淄高新检公诉刑诉（2019）16号起诉书指控被告人李海霞犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉（期间，公诉机关建议延期审理一次）。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淄博高新技术产业开发区人民检察院指派检察员许胜出庭支持公诉。被告人李海霞及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，一、合同诈骗罪 2017年12月7日，被告人李海霞在明知莆田市卓某贸易有限公司无实际履约能力的情况下，指使该公司负责人郭某以莆田市卓某贸易有限公司名义与淄博合亨服装有限公司（以下简称“合亨公司”）签订购买价值857045.00元服装面料的购货合同，分两次骗取合亨公司货款共计491610元，将此款用于支付外欠款。 二、诈骗罪 1、2018年3月18日，被告人李海霞私自冒用淄博合亨服装有限公司的名义，将淄博合亨服装有限公司委托泰安岱银服饰有限公司代加工的22箱共1299件款号为TIB4DP798F的女士牛仔裤由工厂提走销售，李海霞将售得货款9352.8美元（合人民币59221.93元）据为己有。 2、2018年2月9日，被告人李海霞虚构事实、隐瞒真相，以服装加工订单需向韩国公司工作人员高某1支付佣金为由，骗取淄博合亨服装有限公司资金51511元据为己有。 3、2018年3月4日，被告人李海霞利用虚假的网上银行转账底单，并将网上转账生成的未生效转账底单图片进行截取，后将该图片发给青岛信圣义包装辅料厂负责人毛某，声称货款已经支付，骗取毛某价值27916元的货物。 针对以上指控，公诉机关并提供相应证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任，并建议对被告人在有期徒刑四年至五年内量刑，并处罚金。 被告人李海霞自愿认罪，但对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，认为指控合同诈骗罪部分其已经分别从汇头王公司、凯璞特公司补货34万余元，另外从绍兴柯某公司、周村宫华服装厂购买口袋布2万余元；指控诈骗22箱货物货款部分，其已在案发前与合亨公司达成民事赔偿协议；指控诈骗51511元佣金部分，其认为该款项系与曹某（合亨公司负责人张某之妻）商谈后应该得到的；诈骗毛某27916元的事实部分，其认为事后已告知毛某真相，并答应与剩余货款一并支付。 被告人李海霞的辩护人辩称，1、涉嫌合同诈骗数额491610元，应扣减如下补货价值369330.2元,一是李海霞从苏州凯璞特公司发货价值218967.50元给淄博合亨公司T/R订单加工；二是2017年12月16日，李海霞从自己昊润公司汇款12万元给绍兴汇头王，绍兴汇头王为淄博合亨供货中的77卷W16321黑色布料6718.6米—价值131012.70元的货款；三是为《T/R订单》加工，2018年3月10日左右李海霞从绍兴柯某以顺丰快递直接发货给泰安特立粉色和橄榄绿口袋布7000元，2018年4月17日至18日李海霞从周村宫华服装厂通过德邦物流发货给泰安特立，货品为黑色面料1300米、每米9.5元价值12350元。2、被告人李海霞不构成诈骗罪。关于2018年3月18日李海霞私自提取淄博合亨服装有限公司22箱女士牛仔裤，事后双方以协议方式确认该22箱货李海霞欠款事实，双方认可在本案案发前，系民事纠纷；关于指控诈骗罪的第二笔事实，事前双方存在支付佣金的约定，也符合订单交易的商业惯例，更缺乏韩国公司工作人员高某1的证实；关于指控诈骗罪的第三笔事实，该笔货物李海霞收到货后通过微信跟毛某沟通，承认自己资金紧张，等有资金连同该笔订货中未发出的1万多元，一并付款后全部发货，双方认可欠款事实在本案案发前，系民事纠纷。3、被告人主动认罪，系初犯、偶犯。被告人积极消除其行为的危害后果，庭前与淄博合亨公司就双方欠款达成调解协议，被告人已履行了30万元款项交付义务，取得淄博合亨公司的谅解。符合法定从轻和减轻处罚的法定和酌定量刑情节。综上，建议对被告人李海霞适用缓刑。 经审理查明： 一、合同诈骗罪 2017年12月7日，被告人李海霞在明知莆田市卓某贸易有限公司（以下简称“卓某公司”）无实际履约能力的情况下，指使该公司负责人郭某以莆田市卓某贸易有限公司名义与淄博合亨服装有限公司签订服装面料的购货合同，淄博合亨服装有限公司于2017年12月12日、2017年12月18日分两次打入莆田市卓某贸易有限公司货款共计491610元，被告人李海霞指使郭某于2017年12月12日、2017年12月19日将上述款项款转入自己的昊润公司，用于为昊润公司购买原料。之后，被告人李海霞联系苏州凯璞特公司分别于2018年1月5日、1月8日、2月3日为合亨公司发送面料，货物价值218967.50元，合亨公司并未实际支付该相应货款。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证的购货合同、银行转账明细、司法鉴定检验报告书、泰安特立公司出具的《合亨公司加工单原料（面料）到料合计》、微信聊天记录、证人郭某、张某、曹某的证言、被告人李海霞的供述材料予以证实，足以认定。 关于被告人及辩护人所称的李海霞从自己的昊润公司汇款12万元给绍兴汇头王，绍兴汇头王为淄博合亨供货中的77卷W16321黑色布料6718.6米价值131012.70元应予扣除的辩护意见，经查，被告人李海霞打款12万元给绍兴汇头王公司的时间为2017年12月5日，该事实发生在涉案合同签订日期及李海霞将合亨公司货款挪作他用之前，其辩解为涉案合同补货不合常理，本院对此不予采纳。关于被告人李海霞联系苏州凯璞特公司为合亨公司发送价值218967.50元面料的事实，因该行为发生在涉案合同签订及挪用货款之后，且合亨公司并未实际支付该项货款，被告人李海霞及辩护人所称的应从犯罪数额中扣除的意见，本院予以采纳。 关于被告人及辩护人所称的被告人李海霞为《T/R订单》加工，于2018年3月10日左右、2018年4月17日至18日分别从绍兴柯某公司、周村宫华服装厂购买口袋布价值19350元用于合亨公司服装加工应予扣除的意见，因鉴定机构未对该项事实作出认定，依据有利于被告人的原则，应当从犯罪数额中予以扣除，本院对被告人及辩护人的意见予以采纳。 综上，本院认定被告人李海霞合同诈骗数额为253292.50元。 二、诈骗罪 2018年3月4日，被告人李海霞利用虚假的网上银行转账底单，并将网上转账生成的未生效转账底单图片进行截取，后将该图片发给青岛信圣义包装辅料厂负责人毛某，声称货款已经支付，骗取毛某价值27916元的货物。 上述事实，有公诉机关提供的证人毛某的证言、被告人李海霞的供述材料予以证实，足以认定。 关于被告人及辩护人所提的相应辩解辩护意见，本院认为，被告人李海霞利用虚假的网上银行转账底单骗取毛某涉案货物，毛某的证言证实李海霞声称是银行的问题，随后给李海霞打电话不接，发微信不回，直到案发也没有打货款，被告人李海霞及辩护人的辩解辩护意见未能提供相应证据予以证实，本院认定公诉机关该项指控成立。 关于公诉机关指控诈骗罪的第一笔犯罪事实，本院根据公诉机关提供的张某的证言、司法鉴定检验报告及被告人李海霞的供述材料查明，2018年3月18日，被告人李海霞以淄博合亨服装有限公司的名义，将淄博合亨服装有限公司委托泰安岱银服饰有限公司代加工的22箱共1299件款号为TIB4DP798F的女士牛仔裤由工厂提走销售，李海霞将售得货款9352.8美元（合人民币59221.93元）归还其与奥尔威公司的欠款。被告人及辩护人认为该事实已在案发前与合亨公司达成协议，属民事纠纷。本院认为，被告人李海霞擅自将应属于合亨公司的货物私自提走出口销售，并将货款用于归还本人欠款，应属于民事法律关系中的无权处分行为，且在案发前双方已达成协议，不应按犯罪处理，公诉机关指控该项罪名不能成立。 关于公诉机关指控诈骗罪的第二笔犯罪事实，本院结合公诉机关提供的证人曹某的证言、被告人李海霞的供述材料、银行转账记录能够查明，曹某与被告人李海霞曾就服装加工订单谈及向韩国公司工作人员高某1支付佣金的事实，且被告人李海霞确已向高某1转账6万元，李海霞编造理由向合亨公司索要资金51511元的事实，不能认定为诈骗行为，且公诉机关亦未提供证人高某1的证言对该事实予以印证，因此，公诉机关该项指控不能成立，采纳被告人及辩护人的相应辩解辩护意见。 另，公诉机关提供发破案说明、受案登记表、归案情况说明、羁押证明、被告人户籍资料等书证，被告人及辩护人没有异议，本院对其法律效力予以确认。 本院认为，被告人李海霞明知卓某公司无履行能力，欺骗合亨公司与其签订购货合同，造成合亨公司货款损失，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，以虚假转账凭证骗取他人货物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控部分犯罪事实及罪名成立。被告人李海霞已与合亨公司达成赔偿协议，并取得合亨公司谅解，归案后认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。采纳辩护人相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李海霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、追缴诈骗货款27916元，返还被害人毛某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  牛 钢 审 判 员  蒋中山 人民陪审员  王雪琴 二〇一九年四月三十日 法官助理王洁 书记员高素霞