陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0802刑初169号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人谢某某，男，1987年9月4日出生于陕西省榆林市榆阳区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住榆阳区，系原来是高新医院急救车司机，2018年6月1日因涉合同嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2018年12月4日经榆林市榆阳区人民检察院决定后被重新取保候审，2019年3月5日经本院决定后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所谢某某。辩护人白丹丹,陕西省榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西驼城律师事务所律师。被告人李某，男，1987年10月10日出生于陕西省榆林市榆阳区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住榆阳区，无业，2018年6月1日因涉合同嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2018年12月4日经榆林市榆阳区人民检察院决定后被重新取保候审，2019年3月5日经本院决定后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所李某。辩护人高运智,陕西省榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西驼城律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2018）866号起诉书指控被告人谢某某、李某犯合同诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员牛红霞、彭文伟出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人白丹丹、被告人李某及其辩护人高运智到庭参加诉讼。现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控，2017年4月24日，被告人谢某某与李某甲在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，被告人李某为担保人，后二人将机械运往内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿施工队施工作业。同年7月28日，被告人谢某某、李某与井某甲在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械以81万元的价格出售。井某甲代被告人谢某某、李某偿还了欠煤矿的150553元，后将机械拖至其所经营的二手车门市时，发现挖掘机大臂部上有出租电话，经联系得知机械所有权存在问题，被告人谢某某、李某见事情败露离开内蒙。2017年11月，李某甲与井某甲协商由李某甲将两台奥龙自卸车以15万元价格抵给井某甲，并支付3.5万元作为车辆的维修、停车等费用，后将其他四台机械赎回。2018年6月19日，被告人谢某某、李某家属动退赔李某甲185553元。以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人谢某某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。同时，被告人谢某某、李某的行为亦适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，属犯罪未遂。依法提请判处。被告人谢某某对起诉书中指控的合同诈骗事实及罪名无异议。辩护人白丹丹认为被告人谢某某主观上无非法占有的故意，客观上未隐瞒真相、虚构事实，二被告人的行为属于无权处分，属于民法调整的范畴，事后得到了财产所有权人的追认，故公诉机关指控被告人谢某某合同诈骗罪的罪名不成立。如被告人谢某某的行为构成犯罪，则属犯罪未遂，且系初犯，庭审中自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失，建议对被告人谢某某从轻或减轻处罚。被告人李某对起诉书中指控的合同诈骗事实及罪名无异议，亦无辩解。辩护人高运智认为公诉机关指控被告人谢某某、李某合同诈骗罪的罪名不成立。如果认定被告人李某构成犯罪，则被告人李某系犯罪未遂，且系从犯，又有立功表现，建议对被告人李某从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年4月24日，被告人谢某某与李某甲在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，被告人李某为担保人，后二人将机械运往内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿施工队施工作业。同年7月28日，被告人谢某某、李某与井某甲在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械以81万元的价格出售。井某甲代被告人谢某某、李某偿还了欠煤矿的150553元，后将机械拖至井某甲所经营的二手车门市时，发现挖掘机大臂部上有出租电话，经联系得知机械所有权存在问题，被告人谢某某、李某见事情败露离开内蒙。2017年11月，李某甲与井某甲协商由李某甲将两台奥龙自卸车以15万元价格抵给井某甲，并支付3.5万元作为车辆的维修、停车等费用，后将其他四台机械赎回。经过庭审举证、质证，认定上述事实有以下证据：1、立案决定书，证明2018年5月15日榆林市公安局榆阳分局对被告人谢某某、李某合同诈骗一案立案侦查的事实。2、被告人谢某某的供述，证明李某想租赁李某甲的机械，但李某说李某甲不给他租，就让其余李某甲签订租赁合同。2017年4月24日，其与李某甲在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，被告人李某为担保人，后二人将机械运往内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿施工队施工作业。因生意不好，其与被告人李某商量卖掉机械。同年7月28日，其伙同被告人李某与井某甲在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械以81万元的价格出售。井某甲代其与李某偿还了欠煤矿的150553元，后井某甲发现挖掘机大臂部上有出租电话，经联系得知机械所有权存在问题，便联系被告人其与李某，其与李某见事情败露离开内蒙的事实。3、被告人李某的供述，证明2017年4月24日，被告人谢某某在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，其为担保人。之后其与谢某某将机械运往内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿施工队施工作业，由其负责管理。因生意不好，不能按时支付租金，机械的司机也不好好干，就欠下煤矿的十几万元。后其与谢某某商量将机械卖掉。同年7月28日，被告人谢某某、李某与井某甲在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械以81万元的价格出售。井某甲代被告人谢某某、李某偿还了欠煤矿的150553元，后将机械拖至井某甲所经营的二手车门市时，发现挖掘机大臂部上有出租电话，经联系得知机械所有权存在问题，被告人谢某某、李某见事情败露离开内蒙的事实。4、李某甲的报案材料、租赁合同及车辆交易协议，证明2017年4月24日，被告人谢某某与李某甲在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，被告人李某为担保人，约定租赁期限、租金及付款方式，并且约定被告人谢某某不得将租赁的车辆在此转租或者转借的事实。5、被害人李某甲的陈述，证明2017年4月24日，被告人谢某某与其在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，被告人李某为担保人，约定每月租金85000元，每月一付。直到2017年6月，被告人只支付了一个月的租金，拖欠租金，一直催交，但被告人一直推拖。直到2017年7月28日，有人打电话说被告人谢某某、李某在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械以81万元的价格出售给了井某甲。其才知道了真实情况，井某甲代被告人谢某某、李某偿还了欠煤矿的150553元，后将机械拖至井某甲所经营的二手车门市。2017年11月，其与井某甲协商由李某甲将两台奥龙自卸车以15万元价格抵给井某甲，并支付3.5万元作为车辆的维修、停车等费用，将其他四台机械赎回的事实。6、证人赵某某的证言，证明2013年10月，其从西安鼎立工程机械有限公司以102万元的价格购买了一台机号为31007的日立牌挖掘机（型号：ZX350H-3G）。2017年4月份，其将该挖掘机与李某甲和张某某的五台陕汽奥龙自卸车组合在一起。2017年4月24日，李某甲与被告人谢某某在榆林市榆阳区XX路签订机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车）租赁合同，被告人李某为担保人。期间，李某甲给了其一个月的租金，后手机号为1584986****的人打电话说问其是不是挖掘机的机主，李某已经将上述六台机械卖了，钱已经付给李某乙李某，让其向李某要钱。其才知道谢某某与李某将机械卖给他人了，经联系李某，李某说没有卖挖掘机，准备2017年8月24日拖回来，但后来李某就不接电话了的事实。7、证人张某某的证言，证明2016年12月份，其在XX城XX市场购买了四台陕汽奥龙自卸车。2017年4月经其同意，李某甲将一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车租给了被告人谢某某，由被告人李某为担保人。期间只收到一个月的租金。直到2017年7月28日，其收到电话说被告人谢某某、李某在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械以81万元的价格出售给他，后其给谢某某、李某多次打电话未打通的事实。8、证人史至光的情况说明、证人史某某的证言及情况说明，证明2017年4月份，被告人谢某某与李某甲联系一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车在内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿施工队施工作业，经结算共借出煤矿施工队150553元，后得知被告人谢某某、李某要开走机械，其就告知谢某某、李某与井某甲还不清欠款150553元，就不能开走，后期提供了户名和银行账号，不知谁将欠款打入账号的事实。9、证人井某甲的证言，证明2017年7月28日，被告人谢某某、李某与其在内蒙古自治区胜源煤矿签订了车辆买卖协议将上述六台机械（一台挖掘机和五台陕汽奥龙自卸车），约定以81万元的价格出售给其，并提供了部分产品合格证，其代被告人谢某某、李某偿还了欠煤矿的150553元，后其将机械拖至其所经营的二手车门市时，发现挖掘机大臂部上有出租电话，经联系得知机械所有权存在问题，后联系被告人谢某某、李某，无法联系。2017年11月，李某甲与其协商由李某甲将两台奥龙自卸车以15万元价格抵给其，并支付3.5万元作为车辆的维修、停车等费用，将其他四台机械赎回的事实。10、证人井某乙的证言，证明2017年8月28日，其哥井某甲买回一台挖掘机、五台自卸车，让其给史某某转款150553元，其转完款给其哥发了转款微信截图，其哥说史某某已经收到该款的事实。11、机械工资明细表，证明被告人李某2017年4月24日，被告人李某在内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿施工作业，并领取部分工资的事实。12、接受证据材料清单、产品合格证、协议解除证明、车辆买卖协议、车辆买卖合同追认书、收条，证明井某甲与李某、谢某某签订买卖协议，并提供部分手续以及买卖后于李某甲签订买卖合同追认及赎回四台机械的事实。13、接受证据材料清单、微信截图，证明井某乙向史某某转款150553元的事实。14、被害人李某甲的情况说明，证明其租给谢某某、李某甲的机械因不能提供实物及购买发票、合格证，故无法评估，其积极协调联系实物便于评估价格的事实。又查明，被告人谢某某因涉合同嫌诈骗罪于2018年6月1日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审；被告人李某因涉合同嫌诈骗罪于2018年6月1日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留。分别被羁押20日。上述事实由抓获经过、在押人员基本情况登记表、拘留证、取保候审决定书、释放证等证据在卷佐证，足以证明。还查明，案发后2018年6月19日，被告人谢某某、李某家属动退赔李某甲185553元。该事实有证明、领条、扣押清单在卷佐证，足以认定。本院认为：被告人谢某某、李某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢某某、李某、李玉华犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。关于合同诈骗的金额，以井某甲与被告人谢某某、李某签订的买卖合同价款81万元认定较妥。被告人谢某某、李某合同诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人谢某某、李某在共同犯罪中作用相当，均积极参与，分工明确，犯罪既遂部分用于偿还被告人李某、谢某某所欠内蒙古自治区乌海市XX镇胜源煤矿的借款，故均系主犯。井某甲发现挖掘机大臂部上有出租电话，经联系得知机械所有权存在问题，将买卖合同的剩余款未支付给被告人谢某某、李某，属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。鉴于被告人谢某某、李某在公安侦查、起诉及庭审中能如实供述自己的罪行，且在案发后被告人谢某某、李某积极赔偿造成李某甲的经济损失，依法可从轻处罚。关于被告人谢某某的辩护人白丹丹认为公诉机关指控被告人谢某某合同诈骗罪的罪名不成立及被告人李某的辩护人高运智认为公诉机关指控被告人李某合同诈骗罪的罪名不成立的观点，与本院查明的事实不符，经查，被告人谢某某、李某在公安侦查阶段对各自的犯罪事实有清楚、明确的供述，能证明其主观上有非法占有的故意，客观上在签订、履行合同的过程中隐瞒了所买卖的机械系其租赁李某甲的事实，骗取财物，数额特别巨大，符合合同诈骗罪的四个构成要件，侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权，被告人谢某某哦能够、李某构成合同诈骗罪，故辩护人的辩解观点，本院不予采纳。关于被告人谢某某的辩护人白丹丹认为被告人谢某某的行为属犯罪未遂，且系初犯，庭审中自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失，建议对被告人谢某某减轻处罚，以及被告人李某的辩护人高运智关于被告人李某的行为属犯罪未遂的观点，符合法律规定，本院予以采纳。关于被告人李某的辩护人高运智认为被告人李某系从犯，又有立功表现的观点，经查，被告人李某在共同犯罪中并非起次要和辅助作用，并非从犯；被告人李某也未揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，不构成立功，故辩护人的该辩护观点不能成立，本院不予采纳。本院为了保护他人的财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵20日，即自2018年3月5日起至2024年2月12日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵20日，即自2018年3月5日起至2024年2月12日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长     王富强人民陪审员     曹林霞人民陪审员     李世平 二O一九年四月十六日 书 记 员   叶   帆1