湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1221刑初12号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人何兴安，男，1969年5月25日出生，汉族，湖北省云梦县人，高中文化，无固定职业，住云梦县。因本案于2018年4月26日被取保候审。被告人丁前进，男，1976年6月4日出生，汉族，湖北省安陆市人，大专文化，安陆东鼎商贸有限公司法定代表人，户籍地安陆市，现居住安陆市府城区。因本案于2018年4月26日被取保候审。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）3号起诉书指控被告人何兴安、丁前进犯诈骗罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤、书记员杨倩文出庭支持公诉，被告人何兴安、丁前进均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2017年5月，被告人何兴安、丁前进合谋在嘉鱼县以做推广为名，高价销售“保健品”骗取老年人钱财。丁前进在相关政府部门备案后，在嘉鱼县租赁了醉美山湖酒店作为“寿某集团健康讲座”活动场地，并负责维护现场秩序及应对相关部门的检查。何兴安从重庆寿某贸易有限公司购进食品“藏极草虫草子实体片”和药品“冬虫夏草”等，带领何某、张某等人到嘉鱼县，安排张某等人在城区针对老年人散发传单，以免费领取鸡蛋等物品吸引老年人参加。随后七天时间，每天都有200余名老年人前来参加“健康讲座”。何兴安安排何某在活动现场主持，谎称本次活动是由香港寿某集团举办，为了做推广、送福利，每天都给前来参加的老年人发放鸡蛋、面包等礼品。同时，为了刺激老年人多带现金来“听课”，根据所带现金多少赠送不同的礼品。活动第六天，何兴安以寿某集团总经理的身份到会场“讲课”，将成本极低的食品“藏极草虫草子实体片”谎称由冬虫夏草制成，可治疗多种疾病。为了取得老年人的信任，相信是在送福利，何兴安现场以1000元每条的价格卖了二条项链给二位老人，并发红包。次日，何兴安将项链钱返还给老人，并称以前做活动，都返还了大红包，暗示老人花钱购物后，最终会把钱以红包的形式都予以返还。随后，何兴安将三盒“藏极草虫草子实体片”和一盒“冬虫夏草”等以3950元的价格卖给老人，骗取万某1、王某2等19位老人现金共计7.3万元。同日下午，购买了物品的老人领取礼品和红包时，发现红包只有300元，不是全额返还，便要求退货。何兴安称其嘉鱼县有亲戚是黑社会进行恐吓。并迅速携款离开嘉鱼县。经咸宁市食品药品监督管理局鉴定，何兴安、丁前进卖给老人的药品“冬虫夏草”为假药。案发后，何兴安、丁前进主动投案，并已退还赃款给被害人。指控上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、物证、鉴定意见书、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人何兴安、丁前进以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人何兴安、丁前进对起诉指控的事实均供认不讳，并均当庭认罪。经审理查明，2017年5月，被告人何兴安、丁前进合谋在嘉鱼县以做广告为名，谎称“藏极草虫草子实体片”是由冬虫夏草制成，以高价向老年人销售的方式诈骗钱财。商量由何兴安负责销售产品并讲课，丁前进负责安保，牟利按7:3的比例分成。丁前进先期到嘉鱼县相关部门备案，租赁山湖酒店一楼作为“寿某集团健康讲座”活动场地，并印制了相关宣传单。此后，何兴安从重庆寿某贸易有限公司低价购进“藏极草虫草子实体片”和“冬虫夏草”等药品，带领张某、何某等人到达嘉鱼县，安排张某等人在嘉鱼县针对中老年人散发宣传单，以免费领取鸡蛋等方式吸引老年人参加。后每天均有被害人赵某、陈某、万某1等200余名老年人到场参加“寿某集团健康讲座”，何兴安安排何某在现场主持活动，张某等人负责发送礼品，丁前进负责维持现场秩序。讲课时，谎称本次活动是由香港寿某集团公司举办，公司财力雄厚，此行为嘉鱼县老年人健康送福利。每天讲课完毕后，均给前来听课的老年人免费送鸡蛋和面包等礼品。让老年人带更多人和更多现金前来听课。并根据老年人所带现金多少赠送不同的礼品。活动第六天，何兴安以寿某集团总经理的身份到现场讲课，进一步介绍寿某集团公司及公司产品，将本是食品的“藏极草虫草子实体片”宣传为可治疗多种疾病，并播放虚假的广告视频。随后，现场以1000元的价格出售二条项链给二位老年人，后以发红包的形式将钱返还。声称只为做广告，不为赚钱，暗示老年人购物后，最终把钱以红包的方式全额返还。达到骗取老年人信任的目的。于是万某1、王某2等老年人纷纷以3950元的价格购买一份或者多份“藏极草虫草子实体片”和“冬虫夏草”，另送玉手镯一个、舍利塔一个。共计骗取19名老年人现金7.3万元。同日下午，购买“藏极草虫草子实体片”和“冬虫夏草”的老年人到会场领取礼物时，发现返还的红包中只有300元，而不是预期的全额返还，便要求退货。何兴安称其在嘉鱼县有亲戚是“黑社会”，对在场的老年人进行恐吓。随后，何兴安、丁前进等人携款离开嘉鱼县。经咸宁市食品药品监督管理局鉴定，何兴安、丁前进出售给老年人的“冬虫夏草”为假药。案发后，何兴安、丁前进均于2018年4月26日到嘉鱼县公安局投案自首，如实供述自己的罪行，并退赃款30万元。万某1等19名老年人均领取了被骗款。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.嘉鱼县公安局受案登记表、立案决定书、鉴定意见通知书、提取证据通知书、投诉举报记录表等书证证明：公安机关办案程序合法的有关情况。2.到案经过证明：何兴安、丁前进均于2018年4月26日主动到嘉鱼县公安局投案的有关情况。3.户籍信息资料证明：何兴安、丁前进自然身份情况，均具有完全刑事责任能力。4.重庆寿某贸易有限公司工商登记信息、变更信息、授权书、许可证等书证证明：丁前进提供给嘉鱼县食药监管部门的备案资料的有关情况。5.指认现场照片证明：何兴安、丁前进等人在嘉鱼县租赁山湖酒店，进行寿某集团健康讲座活动的场地情况。6.证人万某2的证言：2017年5月的一天，我经营的瑞丰宾馆，来了8个人登记住宿，其中有一对夫妻，要求住一个月时间，他们开了三间房，还要租一间装货物的仓库，我将隔壁一家餐馆给他们存货，没有收租金。第二天，二台面包车拉来了一批枇粑膏等产品过来。7.重庆寿某贸易有限公司出库单证明：何兴安向该公司购买藏极草虫含片等物品的有关情况。8.赵某等被害人提交的宣传单、购买的冬虫夏草等物品证明：何兴安等人在嘉鱼县发放的宣传资料及销售有关产品的有关情况。9.嘉鱼县公安局接受物品清单证明：接受被害人购买的冬虫夏草等相关物品，还提取了与被害人签订的购买协议书的有关情况。10.公司注册证书、产品价格表、合同书及情况说明等书证证明：重庆寿某贸易有限公司销售香港寿某集团（国际）科技贸易发展有限公司有关寿某产品的有关情况，其中厦门倍健科技有限公司证实寿某藏极草虫草子实体片不是冬虫夏草原料制成，每盒单价98元，每瓶枇粑膏12元，钙镁片每盒12元。11.案件调查报告、咸宁市药品监督检验检测所检验报告证明：出售给被害人万某1等人的冬虫夏草均为假药。12.湖北省暂扣款物收据证明：2018年4月26日，嘉鱼县公安局暂扣何兴安、丁前进现金共计30万元。13.退赔请示报告、退赔人员名单和预算外资金专用拨款书证明：万某1等19名被害人均领到退赔款的有关情况。14.被害人赵某陈述：2017年5月，和我一起的老年人说在嘉鱼县水厂附近有一个讲座，推销治病的药物。我去听了五、六天的课，讲课的是寿某集团的人员，说冬虫夏草是好药，可以治疗各种病，我有风湿病、头痛等老年慢性病，听课后，我买了一份冬虫夏草，花了3950元，另外还买了些枇粑膏、钙镁片等药品。冬虫夏草在家煲汤喝后，感觉没有什么效果，现在还剩一个舍利塔、半瓶枇粑膏和一盒钙片。15.被害人陈某陈述：2017年5月，我到实验中学对面餐馆听健康讲座，去的人还有鸡蛋、面条等礼物派送，一个又高又胖的男子讲课，主讲冬虫夏草的功效，可治百病，还给我们放电视视频。我花7900元买了二份冬虫夏草、500元买了钙镁片、300元买了枇粑膏、送给我三盒藏极草虫实体片、一个舍利塔、一个手镯和装有300元的红包。16.被害人李某陈述：我和胡某2到三湖大酒店听了几天健康讲座课，每天送给我二包面、几个鸡蛋。一个高个子男子讲课，主要说冬虫夏草的疗效，讲课时，还播放视频，介绍冬虫夏草和药监、工商、公安证实这个药是真的，还有盖公章的文件等内容。我花3950元购买了一份冬虫夏草，送给我三盒藏极草虫实体片、一个舍利塔、一个手镯和300元的红包。17.被害人肖某1陈述：花3950元购买了一份冬虫夏草。18.被害人胡某1陈述：花4250元购买了一份冬虫夏草和钙镁片、枇粑膏等药。19.被害人孙某1陈述：花3950元购买了一份冬虫夏草。20.被害人杨某陈述：花4350元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。21.被害人龙某陈述：花4150元购买了一份冬虫夏草、钙镁片等药。22.被害人孙某2陈述：花4250元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。23.被害人汪某陈述：花4050元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。24.被害人高某陈述：花4050元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。25.被害人胡某2陈述：花4530元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏、钙镁片等药。26.被害人成某陈述：花3950元购买了一份冬虫夏草。27.被害人龙头生陈述：花4390元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏、钙镁片等药。28.被害人王某1陈述：花4150元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。29.被害人肖某2陈述：花4450元购买了一份冬虫夏草、钙镁片等药。30.被害人肖某3陈述：花4450元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。31.被害人袁某陈述：花3950元购买了一份冬虫夏草。32.被害人万某1陈述：花4150元购买了一份冬虫夏草、枇粑膏等药。以上被害人均证实：何兴安等人虚假宣传冬虫夏草的疗效，先通过二位老人购买每条1000元的项链后，接着将钱以红包的形式返还给老人，让其他老年人误以为购买了冬虫夏草后，还能全部返还的假像，诱骗老年人购买其产品。为防止老年人纠缠，何兴安还谎称在嘉鱼县亲戚是黑社会混混，对老年人进行恐吓。33.证人何某的证言：2017年，我父亲何兴安及丁前进带我到嘉鱼县销售藏极草等药品，在嘉鱼县的地址和行政手续，丁前进都办好了，来后，我们几个人先发传单，宣传活动时，我主持介绍重庆寿某公司销售产品，先让老年人免费品尝枇粑膏，卖一送一，还送玛瑙项链，每天都有鸡蛋、面条等礼品送。讲藏极草和冬虫夏草疗效是何兴安讲课，当场有三位老年人购买产品后，第二天，父亲将钱退还给这三位老年人了，以达到宣传的目的。34.证人张某的证言：2017年5月，我和丈夫何兴安等人到嘉鱼县三湖大酒店宣传销售寿某产品，先发传单，吸引老年人来听课，来的老年人每天送鸡蛋、每条。前期讲课、免费品尝枇粑膏，就有20人左右购买了枇粑膏。第四天，何兴安讲藏极草和冬虫夏草的疗效，还播放视频，一盒3950元，并赠送手镯、舍利塔和300元的红包。货物是老公进的，我在现场负责发礼品、卖产品签协议。老公自称是寿某公司湖北代理副总。35.被告人何兴安供述：2017年端午节过后，丁前进在嘉鱼县推销产品的场所联系好了，并在工商局、药监部门备了案。我和老婆张某、儿子何某等人到嘉鱼县，前期是儿子主持，主要送枇粑膏吃等，老婆发鸡蛋并负责会场安全，丁前进看门，有没有职能部门过来检查。后期由我主持讲解和推销冬虫夏草、藏极草虫草子实体片。一份产品价格3950元包括：一盒冬虫夏草、三盒藏极草虫草子实体片、一个手镯、一个舍利塔、300元的红包。销售利润我70%、丁前进30%。我在重庆寿某贸易有限公司以每份1600元，拿了30份产品，产品都放在瑞丰宾馆旁边关闭的餐馆内，除冬虫夏草没有合格证外，其他产品都有，销售期间，共计卖出十八九套产品，共计7万多元。因没有赚钱，我和丁前进没有分钱。36.被告人丁前进供述：2017年3月，经朋友介绍重庆寿某贸易有限公司产品后，我决定做这个业务，朋友建议我在嘉鱼县进行销售。同年4月，我到嘉鱼县考察，朋友要我和何兴安一起来做，约定公司占70%、我占30%，同年5月，推销产品活动定在醉美山湖酒店进行，我租的地点并在政府相关部门办好备案手续，何兴安带人过来。活动一共进行7天，每天都有三、四百中老年人听课，何兴安负责讲解产品，播放视频资料，其他人发放免费物品和收钱，我在门口负责外围。推销出处的项链，第二天都全额红包返还。推销的产品包括：一盒冬虫夏草、三盒藏极草虫草子实体片、一个玉手镯、一个舍利塔和300元红包，价格3950元。期间，一共卖出20份左右，有7万多元。我们没有分钱。本院认为，被告人何兴安、丁前进分工合作，以非法占有为目的，以销售产品为名，通过虚假宣传、红包返现的方式，骗取老年人钱财，数额巨大，公诉机关指控二被告人诈骗他人钱财的事实成立，其行为均构成诈骗罪。何兴安、丁前进犯罪后，均能主动到公安机关投案自首，归案后，认罪态度较好，积极退赃，均可减轻和酌情从轻处罚。根据何兴安、丁前进的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人何兴安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人丁前进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  杜金凤人民陪审员  王兴潮二〇一九年四月二十八日书 记 员  蔡卫国附：法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。