湖南省平江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0626刑初31号公诉机关平江县人民检察院被告人朱晚书，男，1967年5月4日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省平江县，现住平江县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月4日在昆明铁路公安局开远公安处石林西站派出所民警抓获，并寄押于石林彝族自治县看守所至2018年11月8日，2018年11月9日被平江县公安局刑事拘留，同年11月19日平江县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，次日被平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。被告人田怀宝，女，1976年5月16日出生，汉族，大专文化，原三市镇人民政府职工，中共党员，住平江县三市镇政府集体宿舍，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被平江县公安局羁押，2018年10月17日被平江县公安局刑事拘留，同年11月19日平江县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，次日被平江县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人赖广兰，湖南湘杰律师事务所律师。被告人王立武，曾用名王发永，男，1954年7月2日出生，汉族，小学文化，无业，现住平江县，因涉嫌诈骗罪于2018年10月19日被平江县公安局刑事拘留，于2018年10月30日被平江县公安局取保候审。现在家。平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2019）9号起诉书指控被告人朱晚书、田怀宝、王立武涉嫌合同诈骗罪。于2019年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员钟池海、代理检察员余娟娟出庭支持公诉。被告人朱晚书、田怀宝及其辩护人赖广兰、被告人王立武到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月至9月，被告人朱晚书谎称其在平江县有关系，可以帮助浙江籍被害人黄某买卖、租赁平江县境内的加油站经营。被告人朱晚书单独或者伙同被告人田怀宝、王立武，以介绍转让城西加油站和杨梓山加油站等加油站的经营权，制作虚假印章、冒充他人签订虚假租赁合同等方式，共实际诈骗黄某钱款人民币20余万元。其中被告人朱晚书实际诈骗金额为231888.88元，本人分得201000元；被告人田怀宝、王立武参与共同实际骗取金额为110888.88元，田怀宝分得15888.88元、王立武分得15000元。具体犯罪事实如下：1、2018年6月，被告人朱晚书带领被害人黄某到平江县城关镇、梅仙镇等地，查看一些加油站，然后在被害人黄某对平江县城西加油站、杨梓山加油站有意向的情况下，先以杨梓山加油站的负责人外出，而城西加油站有其他人急着竞争转让经营权等虚假内容，骗取被害人黄某的信任，要求黄某支付协调活动经费和定金。2018年6月8日晚上，被告人朱晚书以急需给城西加油站股东协调经费和买烟、礼品等名义，通过微信转帐收取了黄某人民币21000元；2018年6月9日，被告人朱晚书以急需支付城西加油站转让的定金为由，提供其前妻赖秀荣的工商银行卡，通过转帐的方式，收取被害人黄某人民币10万元，共骗取黄某人民币121000元。2、2018年6月中旬，被告人朱晚书继续以帮助黄某联系平江县杨梓山加油站经营权转让，骗取黄某的信任。朱晚书邀请当时在平江县三市镇人民政府工作的被告人田怀宝，共同商量找人冒充杨梓山加油站法定代表人和股东，与黄某签订虚假转让协议，骗取黄某财物。被告人朱晚书、田怀宝商定后，找人私刻了“平江县石油有限公司”“平江县杨梓山加油站”公章各一枚，先制作了2013年9月27日何立民与平江县石油公司负责人“张占辉”签订的《杨梓山加油站场地租赁经营合同》，骗取黄某对“何立民”有杨梓山加油站经营权的信任。被告人朱晚书、田怀宝又邀请被告人王立武冒充该加油站负责人“何立民”、由田怀宝冒充该加油站股东，于2018年6月17日，在三市镇人民政府田怀宝的办公室内，与黄某签订杨梓山加油站转让意向协议。其中被告人王立武冒充杨梓山加油站法定代表人“何立民”签名、田怀宝冒充股东签名，黄某作为受让方签名，双方签订协议约定：该加油站租赁费用每年256万元，签订当日支付订金人民币10万元，并约定2018年9月29日签订正式合同时支付128万元。签订意向协议后，由被告人田怀宝提供其工商银行卡号，收取黄某通过手机银行转让人民币10万元；被害人黄某还当场给了被告人王立武现金人民币1万元，微信转账888.88元给田怀宝。此后被告人田怀宝转帐支付人民币8万元给朱晚书，转帐支付人民币5000元给王立武。被告人朱晚书所骗取的财物，个人分得201000元主要用于自己生意周转和归还赌博债务；被告人田怀宝、王立武各分得1.5万余元用于个人开支。2018年9月份，被害人黄某通过微信、电话等方式找被告人朱晚书、田怀宝确定加油站经营权转让和退还所支付的财物，但朱晚书、田怀宝均躲避。黄某于2018年10月11日向平江县公安局报案，同年10月16日被告人田怀宝被公安民警抓获归案；10月19日被告人王立武主动到平江县公安局投案；11月4日被告人朱晚书在云南省昆明市官渡区一酒店被公安民警抓获。案发后被告人田怀宝家属向平江县公安局退交现金人民币15900元，被告人王立武向平江县公安局退交了15000元，以上款项均于2018年12月2日由公安机关退还被害人黄某。公诉机关认为，被告人朱晚书以非法占有为目的，单独或者伙同被告人田怀宝、王立武，以虚假介绍加油站转让经营、制作虚假印章和冒充他人签订虚假租赁合同等方式，诈骗他人财物，数额巨大，被告人田怀宝、王立武诈骗数额较大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案部分事实属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人朱晚书、田怀宝起主要作用，系主犯；被告人王立武起次要作用，系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第二十七条第一、二款。被告人王立武案发后能主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实并退交违法犯罪所得，属自首；被告人朱晚书、田怀宝被抓获到案后，能如实供述其犯罪事实，田怀宝家属亦能退交了其违法犯罪所得，均属坦白，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱晚书对起诉书指控的事实和定性无异议，但案发前告知了公安民警，属自首；揭发了他人犯罪，有立功表现；请求从轻、减轻处罚。被告人田怀宝对起诉书指控的事实和定性无异议，本人有多种疾病，请求从宽处罚。辩护人的辩护意见是，被告人田怀宝能认罪、悔罪，系初犯等法定和酌定从轻情节，请求从宽处罚。被告人王立武对起诉书指控的事实和定性无异议，请求从宽处罚。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人朱晚书、田怀宝、王立武在开庭审理中亦无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：户籍证明、到案经过、伪造的合同和签订的虚假转让协议、领条、证明等书证；证人张胜利等人的证言；被害人黄某的陈述；三被告人的供述与辩解；检查笔录、提取笔录；微信聊天记录、微信及银行转帐记录等电子数据；辩认笔录。本院认为，被告人朱晚书以非法占有为目的，单独或者伙同被告人田怀宝、王立武，以虚假介绍加油站转让经营、制作虚假印章和冒充他人签订虚假租赁合同等方式，诈骗他人财物，数额巨大，被告人田怀宝、王立武诈骗数额较大，三被告人的行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案部分事实属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人朱晚书、田怀宝起主要作用，系主犯，其中朱晚书的作用更为突出。被告人王立武起次要作用，系从犯，案发后被告人王立武能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；被告人朱晚书、田怀宝被抓获到案后，能如实供述其犯罪事实，均属坦白；依法可以从轻处罚。被告人田怀宝、王立武能退还了其违法所得，悔罪态度好可以酌情从轻。田怀宝的辩护人关于田怀宝能坦白、悔罪，系初犯等法定和酌定从轻情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人朱晚书提出案发前已向公安机关交待了犯罪事实，能揭发他人犯罪，有立功表现的辩解意见，经审查与事实不符，公安机关对于其检举的事实未查证属实，本院不予采纳。根据平江县司法局同意对被告人王立武、田怀宝的社区矫正的调查评估意见，结合本案的实际情况，对被告人王立武、田怀宝可适用缓刑。公诉机关指控被告人朱晚书、田怀宝、王立武犯合同诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依判处的公诉意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人朱晚书犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，责令退赔违法所得人民币二十万零一千元，并处罚金人民币五万元。二、被告人田怀宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人王立武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月。缓刑一年，并处罚金人民币一万元。刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱晚书的刑期自2018年11月4日起至2021年11月3日止。缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张占南审 判 员  黄浣莲人民陪审员  余崇高二〇一九年四月十一日书 记 员  周丽丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金我；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是能够如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上，五个以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。