安徽省郎溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1821刑初12号公诉机关安徽省郎溪县人民检察院。被告人李香南，女，1980年10月1日出生，汉族，小学文化，无业，住湖南省娄底市涟源市,因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月27日被郎溪县公安局刑事拘留，同年11月26日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人吕燕，安徽明和律师事务所律师。郎溪县人民检察院以郎检刑诉[2019]11号起诉书指控被告人李香南犯敲诈勒索罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年2月21日公开开庭进行了审理。郎溪县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人李香南及其辩护人吕燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。郎溪县人民检察院指控:2012年，被告人李香南的前刘某龙（另案处理）因涉嫌敲诈勒索罪被告郎溪县公安局刑事拘留。同年10月10日刘某龙亲属代为退赃80万元，并由郎溪县公安局发还给被害向某1晟。2013年始，李香南便刘某龙退缴80万元账款导致家庭困难、被追高利贷等为由，多次向被害向某1晟索要钱款。2013年11月份，李香南再次来到郎溪县十字镇，向某1晟工作的十字经济开发区管委会办公室找向某1晟，后连续十余天在管委会门口哭闹，并声称不给钱就不离开郎溪县向某1晟担心自己政治前途和名誉受损，产生心理压力，便安孙某华向某2发与李香南谈判，李香南答应获得25万元后就不再向某1晟麻烦。2013年12月4日、12月8日向某1晟安孙某华分两次共汇款25万元至李香南指定账户。2018年9月27日，李香南在湖南省张家界市武陵源区被抓获归案。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，李香南为了索要钱款，在2013年多次以其丈刘某龙在郎溪因退赃造成家庭困难等为由，釆用向某1晟办公场所哭闹、威胁等方式，向被害向某1晟索要钱款，利向某1晟担心自己政治前途和名誉受损的心理压力，敲诈既遂25万元，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议判处被告人李香南有期徒刑六年至八年，并处罚金。被告人李香南辩称：1、因为经济困难，本人患病，想向某1晟借点钱，并没有威胁、恐向某1晟。李香南打电话向某1晟向某1晟说李香南家庭困难的话，可以帮助李香南；2、李香南没有向某1晟钱孙某华借钱让李香南回去做生意。辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人李香南法律意识淡薄、法律知识缺乏；2、李香南犯罪情节轻微，社会危害小；3、李香南系初犯、偶犯，平时表现良好；4、李香南如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现；5、被害向某1晟有过错，其在经济、生活作风上均有问题；6、李香南家庭困难，且李香南本人患有抑郁症，并两个小孩需要抚养，请求对被告人李香南从轻、减轻处罚。经审理查明：2012年，被告人李香南的前刘某龙（另案处理）因涉嫌敲诈勒索罪被告郎溪县公安局刑事拘留。同年10月10日刘某龙亲属代为退赃80万元，并由郎溪县公安局发还给被害向某1晟。2013年初，李香南刘某龙退缴的赃款系借高利贷等为由，向被害向某1晟索要钱款。2013年7、8月份，李香南来到宣城市，向某1晟约在宣州区一家宾馆附近见面。李香南见向某1晟后，以生活困难、借高利贷等为由向被害向某1晟索要钱款向某1晟称其没有钱，并将李香南送到火车站，让李香南回去。2013年11月份，李香南来到郎溪县十字镇，向某1晟工作的十字经济开发区管委会向某1晟，后连续多天在管委会门口哭闹向某1晟担心自己政治前途和名誉受损，产生心理压力，便安孙某华向某2发与李香南谈判，李香南答应获得25万元后就不再向某1晟麻烦。2013年12月4日、12月8日向某1晟安孙某华分两次共汇款25万元至李香南账户。2018年9月27日，被告人李香南在湖南省张家界市武陵源区被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据予以证实：1、户籍证明，证明李香南的年龄等身份情况。2、离婚证，证明李香南刘某龙于2017年3月1日办理了离婚手续。3、旅馆业治安管理信息系统查询单，证明李香南于2013年2月20日至21日在宣城、郎溪有过登记入住宾馆信息；2013年7月25日、2013年11月18日至12月4日在郎溪有过登记入住宾馆信息。4、郎溪县公安局协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单、银行卡存、取款凭条等，证孙某华于2013年12月4日向李香南转账10万元，李香南于当日将该10万元转账李某南李某南又于当日在中国农业银行娄底市星城支行转存一年定期孙某华于2013年12月8日向李香南转账15万元，李香南于当日将该15万元转账李某南李某南又于当日在中国农业银行娄底市星城支行转存一年定期。2014年1月12日李某南将上述25万元及利息以李新平的名义转存三年定期。2014年4月8日李某南将该25万元转存至李新平的银行账户，并于当日转存三个月定期；2014年10月21日，连同该25万元在内的40万元被转刘某龙的账户。2014年10月22日刘某龙将该40万元转支用于购买房屋。5、郎溪县公安局立案决定书、收条、领条，证刘某龙因涉嫌敲诈勒索案于2012年9月12日被郎溪县公安局立案侦查刘某龙到案后，其父亲于2012年10月10日代为退缴赃款80万元，并于同年10月11日发还向某1晟，孙某华代领。6、辨认笔录，证明2018年9月7日，证向某2发对“向某1晟要钱的湖南女”进行了辨认，系李香南。7、鉴定聘请书、安徽昌平司法鉴定所司法鉴定意见书、资质证明、鉴定意见通知书，证明因李香南自称患有抑郁症，且提供了就诊证明，故郎溪县公安局委托了司法鉴定机构对李香南是否有精神疾病及案发期有无刑事责任能力进行鉴定，经鉴定，李香南处于抑郁障碍（缓解期），李香南在案发期具有完全刑事责任能力。8、证孙某华的证言，证明2013年10月份左右，李香南多次到十字开发区管委会向某1晟麻烦，或是闹事向某1晟孙某华与李香南商谈，李香南称，由刘某龙退赃，家庭生活困难，要向某1晟给钱，如向某1晟不给钱，她将继续待在郎溪孙某华将李香南的情况告向某1晟后向某1晟孙某华向某2发去李香南谈判孙某华向某2发与李香南讨价还价后，双方商定给李香南25万元，李香南承诺收到钱后不再向某1晟麻烦孙某华向某2发将谈好的数额告向某1晟向某1晟同意给李香南25万元孙某华向某2发让李香南出具了保证书，保证书内容是，李香南借款25万元后不再来郎溪向某1晟，否则让李香南归还25万元。之后孙某华分别向李香南转账10万元、15万元，李香南收到钱后离开了郎溪。此后，李香南没有再联孙某华，也没有归还25万元。由于时间太长，保证书不知放哪里去了。9、证向某2发的证言，证明2013年11月份左右孙某华找向某2发，向某1晟被一个湖南女找麻烦，向某2发与其一道去与湖南女谈判孙某华向某2发与湖南女通过多次谈判商定，给湖南女25万元，湖南女不再向某1晟麻烦孙某华向某2发将与湖南女的商谈情况告向某1晟向某1晟孙某华向某2发将钱凑齐交给湖南女孙某华拿出3万元，并分别向陈家虎、向泽宝借款7万元，筹集17万元交给孙某华向某2发拟定了一个协议，协议大概内容是湖南女拿到钱后不能再来郎溪，否则就是敲诈向某2发告孙某华，如果湖南女不签协议，就不要给钱。10、证姜某平的证言，证姜某平系十字开发区管委会保安。2013年天热的时候，一个30多岁的湖南女来向某1晟，办公室主任张礼春主任过来打招呼说不能让该女进来，该女来了几天之后就没来了，过了几个月，天冷的时候，该女又到十字开发区管委会向某1晟，并在管委会门口又哭又闹，要求她进去向某1晟，该女闹了一个星期左右就没有再来了。11、证孔某权证言，证孔某权向某1晟的司机，2013年天热的时候孔某权向某1晟到宣城，到宣城政法委附近的一个宾馆下来，看见一个女的在门口等向某1晟，过了半个小时后二人出来了向某1晟要求把该女送到火车站。2013年天冷的时候，在向某1晟去十字管委会的路上接到张礼春的电话，得知管委会那边有个女的在向某1晟，于孔某权又向某1晟送到政法委，之后的一个星期向某1晟去十字管委会的次数明显减少。12、证李某南的证言，证李某南系李香南的姐姐，2013年或2014年的时候，李香南打电话告诉李某要打一笔钱到其农行卡上。后来，李香南打了两笔款，一笔10万元，一笔15万元。李香南让李某将钱取出来存定期，过了一段时间，李香南让李某把钱再取出来存到李新平（系芝南的父亲）的账户上。13、证人刘某的证言，证明刘某系李香南的前夫，2014年底的时候，刘某全款50多万元购买了一套房子，买房子的钱是李香南给的。14、证人张某、徐某、毛某、王某的证言，证明张某、徐某、毛某系李香南在宣城市看守所女子监区501室的室友，王某系李香南的管教民警，李香南在宣城市看守所羁押期间的精神状态基本正常，有时会情绪波动。15、被害人向某1的陈述，证明2013年初，刘某回到湖南老家后不久，李香南就打电话给向某1，称刘某退还的80万元是高利贷，让向某1退一部分钱，向某1没有理睬。2013年7、8月的一天，李香南打电话给向某1，称其在去往郎溪的火车上。向某1害怕李香南闹事，就约在宣城市见面。当天上午，向某1让司机开车将其送到宣城，与李香南见面，李香南称，借高利贷的到处追杀她们一家，让向某1借个三、五十万给她还借款，向某1没有同意。2013年11月左右，李香南来到十字开发区管委会办公室找向某1。后连续多天，李香南每天到开发区管委会大门口等向某1。向某1无奈，与张礼春、孙某一起与李香南见面，李香南还是以家庭困难为由找向某1要几十万，当场向某1没有同意。后来，向某1让孙某和李香南联系，想办法把李香南搞走。之后，孙某又找李香南谈了几次，经过讨价还价，孙某告知向某1，最终一次性给李香南25万元，李香南保证不再闹事，向某1凑齐25万元给了李香南。当时，向某1让孙某交钱给李香南之前，让李香南写了一个保证书，内容大概为李香南向孙某借款25万元，并且保证以后不再来郎溪找孙某闹事，否则这些钱就要退还给孙某。之后李香南又打过几次电话找向某1要钱，向某1没有理睬，李香南就没有再找向某1了。16、被告人李香南的供述与辩解，证明2013年李香南的前夫刘某敲诈了一个叫向某1的郎溪干部。李香南在来宣城之前，向某1打电话给李香南，告知李香南不要担心家里的事情，向某1可以帮助解决一些经济问题。因此，在2013年年初，李香南一个人到了宣城，住在向某1安排的宾馆里。后来，李香南又来到郎溪，向某1表示可以在经济上帮助李香南，并且可以安排李香南在十字开发区打工。之后，李香南回到湖南。2013年7月，李香南又来到郎溪，在郎溪县公安局见到向某1。2013年11月，李香南第三次来到郎溪，在十字住下，之后就经常有人赶李香南离开。李香南到十字管委会向某1办公室找过向某1几次，向某1总是避而不见。李香南打电话给向某1，向某1一直没有接电话。之后，向某1的妹夫来找李香南，并告知李香南离开，否则说就搞死李香南，若李香南离开，会得到一些钱。再后来，向某1的妹夫和另一人在旅馆的房间找李香南谈，让李香南赶紧离开郎溪，并提出给李香南25万元。李香南同意了。他们写好一张“条子”，条子的意思是李香南欠他们25万元，要李香南对着抄下来，并在那张“条子”上签了李香南的名字。向某1的妹夫开车将李香南带到宣城的一个银行转账到李香南提供的银行账号里面。之后，向某1的妹夫开车把李香南送到宣城火车站，李香南离开了宣城。17、到案经过，证明李香南于2018年9月27日由宣城市公安局民警、郎溪县公安局民警在湖南省张家界市武陵源区梦想家宾馆抓获归案。本院认为：被告人李香南以非法占有为目的，使用威胁方法勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李香南辩称，没有威胁、恐吓向某1，系向某1提出可以帮助李香南。李香南没有要向某1钱，系孙某借钱让李香南回去做生意。该辩称，与本院查明事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人李香南系初犯、偶犯的辩护意见正确，予以采纳；辩护人关于被告人李香南犯罪情节轻微、社会危害小的辩护意见，本院认为，被告人李香南敲诈勒索既遂数额25万元，数额巨大，该辩护意见不予采纳；辩护人关于被告人李香南如实供述自己的犯罪事实、当庭自愿认罪的辩护意见，本院认为，被告人李香南在侦查机关的多次讯问中，仅供述了部分犯罪事实。在法庭审理过程中，被告人李香南虽表示认罪，但经讯问，仍未如实供述犯罪事实，该辩护意见不予采纳；辩护人关于被害人有过错的辩护意见，本院认为，刑法意义上的被害人过错，是指被害人出于故意实施了错误或不当的行为，侵犯了被告人的合法权利或者正当利益，客观上导致了犯罪行为的发生。本案中，被告人李香南使用威胁的方法勒索被害人，对此被害人并无过错，该辩护意见不予采纳。综上所述，根据被告人李香南犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李香南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2026年5月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李香南退赔被害人向某1损失二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许勤思审 判 员  宣欢欢人民陪审员  庞立琴二〇一九年四月十八日书 记 员  王 慧附：有关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。