河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初150号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人孙庆宁，男，1996年4月15日出生于内蒙古牙克石市，汉族，大专文化程度，系郑州亿淘客商贸有限公司法定代表人，住内蒙古自治区牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月26日被呼伦贝尔市海拉尔公安分局抓获，并临时羁押于呼伦贝尔市看守所，同年9月30日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。辩护人秦翰、卢素娟,河南言亮律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2019）38号起诉书指控被告人孙庆宁犯诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人孙庆宁及其辩护人秦翰、卢素娟到庭了参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年5月份以来，被告人孙庆宁开办郑州亿淘客商贸有限公司，租用郑州市金水区北环路文化路瀚海北金B座6013室作为办公地点，招募被告人刘某某（已判决）、党某某（已判决）、刘某（另案处理）、白某（另案处理）、潘某（另案处理）、王某某（另案处理）等员工，使用虚假身份通过微信、QQ等聊天工具拉被害人为好友，虚构自己开淘宝网店、购买淘客超人软件能赚取稳定高额收益的事实，骗取卢某、胡某、张某、严某等多名被害人钱财。经审计，被告人孙庆宁参与诈骗的数额为79460元，被害人32名，被害人分别为：梁某1880元、陈某1880元、吴某1880元、刘某1880元、朱某1880元、许某某1880元、邓某1880元、王某某1880元、何某某3680元、胡某3680元、吴某某3680元、袁某1880元、张某某1880元、和某某1880元、宋某某3680元、易某某3680元、吴某某3680元、李某3680元、孙某某1880元、王某某1880元、易某某1880元、阳某1880元、韦某某1880元、张某3680元、卢某3680元、苏某某1880元、严某1880元、耿某某1880元、杨某3180元、加某1880元、李某某1880元、韩某某3680元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人孙庆宁的供述，同案犯的供述，被害人的陈述，辨认笔录，搜查笔录，鉴定意见，受案经过、到案经过、营业执照、话术及培训资料、聊天截图、合同、在逃人员登记表、户籍证明、前科证明等证据，认为被告人孙庆宁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙庆宁及辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年5月份以来，被告人孙庆宁开办郑州亿淘客商贸有限公司，租用郑州市金水区北环路文化路瀚海北金B座6013室作为办公地点，招募被告人刘某某（已判决）、党某某（已判决）、刘某（另案处理）、白某（另案处理）、潘某（另案处理）、王某某（另案处理）等员工，使用虚假身份通过微信、QQ等聊天工具拉被害人为好友，虚构自己开淘宝网店、购买淘客超人软件能赚取稳定高额收益的事实，骗取卢某、胡某、张某、严某等32名被害人钱财。经审计，被告人孙庆宁诈骗金额为79460元。（被害人分别为：梁某1880元、陈某1880元、吴某某1880元、刘某1880元、朱某1880元、许某某1880元、邓某1880元、王某某1880元、何某某3680元、胡某3680元、吴某某3680元、袁某1880元、张某某1880元、和某某1880元、宋某某3680元、易某某3680元、吴某某3680元、李某3680元、孙某某1880元、王某某1880元、易某某1880元、阳某1880元、韦某某1880元、张某3680元、卢某3680元、苏某某1880元、严某1880元、耿某某1880元、杨某3180元、加某1880元、李某1880元、韩某某3680元。）案发后，被告人孙庆宁退还赃款人民币12840元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1.被害人卢某的陈述：2017年12月05日上午的时候，有一个QQ号码昵称是“稀世宝贝”的人加其为好友，刚开始都是聊聊家常以及各自现在的工作，之后稀世宝贝就给其说她现在在网上开了个淘宝网店挣钱还不错，其就慢慢的动心了，她就会不定时的告诉其，说她在忙着打理自己的淘宝网店，其就让她也教其开一个淘宝网店，她就说没什么教的就是做加盟，自己是给别人交了一些钱，交钱后有个公司的人给他们做店铺还给提供货源、发货什么的，她平时就处理个订单、采集个产品上架店铺、下架销量不好的产品就行，最起码一个月能赚七八千元，其就心动了，就告诉她说其也开一个淘宝网店吧，她就让其加盟她现在加盟的这个公司，之后就有一个人联系其说可以帮其开网店要3680元，这个套餐是帮其开一个淘宝店，并且给其提供一款名叫淘客超人的软件，这个软件能购搜集各大电商平台的商品信息，通过使用这款软件，能够大幅度提升客户的网店关注度和销售量。其在把3680元转账给对方后，完全没有达到她当初所承诺的那样，再往后就发现联系不上他们了，其就知道被骗了。被害人胡某、张某、严某的陈述与被害人卢某的陈述一致，均证实了被诈骗的事实，且有信息截图、QQ截图、微信截图、代理授权合同在案佐证。2.河南弘立会计师事务所有限公司出具的专项审计报告证实，被告人孙庆宁诈骗金额共计79460元及被害人分别被骗金额。3.营业执照证实，郑州亿淘客商贸有限公司的工商登记信息，法定代表人孙庆宁，经营范围：电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件开发；销售：办公用品，体育用品及器材，通讯器材，工艺美术品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。住所地：郑州市金水区北三环文化路瀚海北金****）。4.辨认笔录证实，同案犯刘某某辨认出其公司老板系被告人孙庆宁。5.搜查笔录、扣押决定书证实，2017年12月14日郑州市公安局丰产路分局对郑州市金水区北环路文化路瀚海北金B座6楼6013室进行搜查，在该办公室内将涉案的六台电脑主机、两份账本、部分资料予以扣押。6.公司话术及培训资料证实，亿淘客公司为公司员工分发欺骗客户的话术和培训资料。7.扣押物品清单证实，2018年10月12日，孙庆宁退赃人民币12840元。8.受案经过、到案经过证实，本案经报案后受理的经过，被告人孙庆宁于2018年9月26日被抓获到案。9.户籍证明、前科证明证实，被告人孙庆宁具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。10.同案犯刘某某的供述，其是2017年9月份到郑州亿淘客商贸有限公司上班的，地址，地址在郑州市金水区北环路文化路瀚海北金****法人和老板是孙庆宁,公司共有员工15人左右，其具体负责人事招聘工作，有时候老板孙庆宁不在公司时，其也负责打理公司，剩余的人都是销售业务员，老板负责客户维护、技术指导，也负责财务。公司没有分队，除了其和老板以外，其他的都是销售员工。公司做的就是让员工拉客户给公司交钱，给客户提供淘宝网店、淘客超人软件服务。向客户提供的服务分为两个套餐，一个是单纯为客户开淘宝网店，费用是1880元；另外一个套餐是除了客户代开淘宝网店之外，还给客户提供淘客超人软件。公司让员工以第三方女性身份通过微信、QQ加陌生人为好友，员工通过公司发的聊天话术和客户聊天，员工大多以暧昧的言语和客户交流。在聊天过程中，员工时不时地向客户透漏自己平时兼职开淘宝网店，并且通过一款名叫淘客超人的软件得到不错的收益，有时候员工也会给客户发一些网店销售虚假收益截图。当有客户感兴趣时，员工就告诉客户自己是单独开网店卖东西是挣不到钱的，员工自己就是通过郑州亿淘客商贸有限公司的技术客服人员开的淘宝网店，这家公司有专业的指导和技术支持。随后员工把客户转交给公司技术客服（是一个QQ号码，由老板孙庆宁使用），骗客户说公司有一对一的指导，跟着技术客服能够挣到钱。随后技术客服就开始诱导客户交钱购买服务，骗客户说其们给客户开的淘宝网店能够有很高的销货量，通过淘客超人软件的营销，能够保证客户网店收益。给客户发的虚假截图是从网上复制过来的，有的是员工自己用软件做的。客户通过公司开淘宝网店、购买淘客超人软件，几乎挣不到钱。因为淘宝网店自身必须要有人气、有关注度才能够卖出去东西，公司给客户开的网店根本没有人气，也没有专业人员给客户有用的指导，淘客超人软件也根本起不到什么作用，这款软件也只是骗客户购买服务的一个幌子而已。正常来讲，每个人都可以免费开网店，淘宝客软件网上有很多种，大多是不收费的。公司只是打着提供服务的幌子骗客户的钱。员工每拉一个客户能够得到10%的提成，其招聘一个员工如果在职满20天以上能够得到100元的提成。员工基本工资每月2500元，另外还有300元全勤奖，200元绩效奖，员工每拉一个客户得到10%的提成。其的基本工资是3000元。其和老板负责统计员工业绩。公司目前一共拉了大概三四十个客户，销售量大概有七八万元。给客户开网店、提供淘客超人软件都是孙庆宁从网上复制粘贴的，有时候也是通过别人购买，公司购买的一套淘客软件的成本费用是400元左右，卖出去是3680元。其刚到公司就知道这种模式是骗人的。同案犯党某某的供述与同案犯刘某某的供述能够相互印证，刘某、白某、潘某、王某某亦证实了上述事实。11.被告人孙庆宁的供述，2017年6月，其听朋友向其介绍做淘宝客软件很赚钱，就将之前成立的公司改名为郑州亿淘客商贸有限公司，并在瀚海北金B座租用6013室，招聘刘某某、党某某、刘某、王某某、白某、潘某等人，让员工把自己包装成美女，通过网络拉客户，说自己做网络销售，使用淘客软件和服务很赚钱，并向客户发假的交易截图，让客户相信只要和其公司合作就能很赚钱。当有客户感兴趣时，员工就会把指导老师的QQ号告诉客户，继续骗客户和其公司合作，收取客户3680元，指导客户安装软件，再将客户转交给其使用的技术客服QQ号,实际上客户根本都赚不到钱，其一共拉了20多个客户，收了大概七、八万元。本院认为：被告人孙庆宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙庆宁犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物,……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”。被告人孙庆宁的行为依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人孙庆宁主动退赃，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。根据被告人孙庆宁犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙庆宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2021年12月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）二、赃款一万二千八百四十元发还被害人，剩余赃款六万六千六百二十元依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴    洋人民陪审员 刘    玲人民陪审员 李  秀  珍二〇一九年四月十五日书 记 员 刘艳清（代）