浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初162号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人杨正熙，男，1986年10月11日出生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，农民，家住贵州省赫章县。2006年7月27日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑六年，2010年10月11日刑满释放；2011年6月11日因吸毒被永康市公安局行政拘留十五天；2011年6月23日因吸毒被永康市公安局强制隔离戒毒二年；2013年2月24日因寻衅滋事被永康市公安局行政拘留十三天；2014年3月24日因犯寻衅滋事罪、贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元。2018年7月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月15日被依法逮捕。 辩护人马宇韬，浙江宏驰律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2019]97号起诉书指控被告人杨正熙犯开设赌场、诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡志元出庭支持公诉，被告人杨正熙及其辩护人马宇韬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年3月份，被告人杨正熙召集彭某刚、魏某、杨某1、刘某2、杨某2、佘某、王某2、马某1、徐某、姜某1等人为赌场股东，组成相对稳定的恶势力犯罪集团，实施开设赌场、诈骗犯罪活动，在永康市山上等地开设以“高十三”（点筒子）为赌博方式的赌场，并由被告人杨正熙安排专门人员“阿某”（另案处理）、杨某1安排专门人员“小喜儿”（另案处理）负责抽头，并将抽头所得的钱交由杨某1妻子马某保管，上述赌场通过抽头获利合计至少二万元以上。 在开设赌场的同时，魏某、彭某刚、佘某、王某2、彭某、杨某2、马某1、徐某等人购买诈赌工具电控磁铁及带有磁性的假铜钱在自己开设的赌场中诈赌，在永康市附近山上赌场的场地上通过事先在地下埋放“电托”，以操控赌博结果手段骗取参赌人员成某1三万余元、成某2五万余元等，共计非法获利至少十三万元。被告人杨正熙发现后，利用其在赌场中的主导地点，强行要求入股诈赌行为，并向魏某、彭某2索取到其原先未参加的在永康市附近山上赌场诈赌的分红一万元。事后，被告人杨正熙伙同彭某2、魏某、杨某1、杨某2、佘某、王某2、马朝艳、彭某、徐立军、姜忠等人在永康市象珠镇长塘头村附近山上的赌场上及永康市经济开发区五岗塘村山上的赌场上通过事先在地下埋放“电托”，操控赌博结果手段进行诈骗并以牟取暴利，非法获利至少二万五千元。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、身份证明、到案经过、同案犯刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人杨正熙以营利为目的，伙同他人开设赌场供他人赌博；同时，其以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条之规定，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨正熙一人犯数罪，伙同他人共同犯罪并在其中起主要作用，系首要分子，且在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。 被告人杨正熙对开设赌场的部分没有异议，但辩称其是诈赌的受害人，并没有分到钱，而且也不是犯罪集团的首要分子。 被告人杨正熙的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人杨正熙发现杨某1等人诈赌后强行要求入股并分红一万元的事实属于证据不足；2、杨正熙并非恶势力犯罪集团的首要分子，其只需要对其参与的部分承担刑事责任；3、量刑上，被告人能自愿认罪、悔罪态度好，希望对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年3月份，被告人杨正熙召集彭某刚、魏某、杨某1、刘某2、杨某2、佘某、王某2、马某1、彭某、姜某1（又名“姜某2”）等人，形成了以杨正熙为首要分子的恶势力犯罪集团，共同实施开设赌场、诈骗犯罪活动。 （一）开设赌场部分 2018年3月期间，被告人杨正熙等人在永康市山上等地开设以“高十三”（点筒子）为赌博方式的赌场，并由被告人杨正熙安排专门人员“阿某”（另案处理）、杨某1安排专门人员“小喜儿”（另外处理）负责抽头，并将抽头所得的钱交由杨某1妻子马某保管，上述赌场通过抽头获利合计至少二万元以上。 （二）诈骗部分 2018年3月19日左右的一天，魏某、彭某2、佘某、王某2、彭某、杨某2等人在永康市附近山上赌场的场地上通过事先在地下埋放“电托”，以操控赌博结果手段骗取参赌人员成某1、成某2等人共计十三万余元。被告人杨正熙发现后，利用其在赌场中的主导地位，强行要求入股诈赌行为，并向魏某、彭某2索取到其原先未参加的在永康市附近山上赌场诈赌的分红一万元。此后，被告人杨正熙伙同彭某2、魏某、杨某1、杨某2、佘某、王某2、彭某等人在永康市象珠镇长塘头村附近山上的赌场上及永康市经济开发区五岗塘村山上的赌场上通过事先在地下埋放“电托”，操控赌博结果的手段进行诈骗并牟取暴利，非法获利至少二万五千元。期间，参赌人员谭某1发现该赌场的诈赌行为并将铜钱拿走，遭到杨某1、杨某2、彭某刚等人的殴打并被带离现场。 上述事实，有以下证据证实： （1）被告人杨正熙的供述，证实2018年3月份的时候，其与杨某1、魏某等一共九人在永康市等地的山上以“高十三”的方式开设赌场供他人赌博，其占百分之十五的股份。赌场开到开发区高速路附近山上之后，杨某1和魏某等人搞电托诈赌赢了其钱，其知道后准备了钱要和魏某等人把诈赌输掉的钱赢回来，但并没有成功。其就去威胁魏某和古某眼（彭某刚）要求把钱退还，当天晚上在开发区的一个饭店里，魏某、杨某1、古某眼等人将身上的现金共计二万五千元都交给其。 （2）同案犯魏某的供述，证实其在永康市的下店午村、五岗塘村等地参与了开设赌场和诈赌，赌场是杨正熙开设的，占20%的股份。在下店午村，其与王某2、佘某、彭某刚等人使用电托在赌场诈赌，总共赚了八万块钱，该起事实起初杨正熙并不知情，但在知道情况后要求其分一半钱给他，因为杨正熙在场头上的地位高且比较乱来，其因为有所忌惮就与彭某刚一人各自拿了五千元钱给他。在五岗塘的那次，其与杨正熙、王某2等人都一起去埋了电托，但是因为被谭某1发现，那次没有赚到多少钱。 （3）同案犯彭某刚的供述、辨认笔录及照片，证实2018年3月份其在老家接到魏某的电话，叫其来永康用电托赚钱，其经杨正熙同意后入股赌场。3月18日那天，其和魏某、杨某1等人到东永××路口边的山上装了电托，第二天其操控电托进行诈赌，共赚了十三万元，其个人分到一万三千元。杨正熙知道他们瞒着他诈赌之后，魏某告诉其一人出5000元给杨正熙，但实际上杨正熙向其借了一万五千元，而且最终也没有还给其。那天之后，杨正熙就参与到诈赌的事情中，五岗塘村山上那一次就是杨正熙要求埋放电托的。经辨认，其指认了被告人杨正熙和其他同案犯，并对作案现场进行了辨认。 （4）同案犯彭某的供述，证实2018年3月15日，其与彭某刚一共送电托到永康来，后来曾在五岗塘山上与杨正熙、魏某、杨某1等人搬运电托。 （5）同案犯杨某1的供述，证实2018年3月份其与杨正熙、杨某2、魏某、彭某刚等人合伙开设赌场，杨正熙是该赌场的场主，发现股东都是输钱之后，魏某和彭某刚就提出来用电托进行诈赌，后来他们就在杨正熙的赌场上进行诈赌，在下店午村的山上、清溪的竹林和五岗塘村的山上一共搞了三次，下店午村那次其分到一万元左右，清溪竹林那次杨正熙坐庄还输了钱，但是大家凑钱给他摊了损失。 （6）同案犯王某2的供述、辨认笔录及照片，证实2018年3月中旬，其与魏某等人一起在下店午村的山上埋电托，第二天使用电托进行诈赌，一共赢了十三万元钱，其与魏某、佘某、古某眼、姜某2、马某2、杨某1、杨某2每个人分到一万五千元左右。最后一次在五岗塘村的山上发生了争吵，其因为害怕被举报而出了二万多元钱给谭某1。经辨认，其指认了被告人杨正熙和其他同案犯。 （7）同案犯杨某2的供述，证实其与杨正熙等人长期在永康市多处山上以“高十三”的方式开设赌场，赌具由杨正熙、杨某1提供，杨正熙占大股（20%或25%）。后来杨某1他们开始用电托“杀猪”，杨正熙、魏某、姜某2、“古某眼”等人都参与了，诈赌的钱其分到过八千多元。 （8）同案犯佘某的供述，证实其从2018年3月15日左右开始参与到杨正熙（杨正熙占二股，其他人占一股）等人开设的赌场里面，3月中旬的时候，其与魏某、王某2、姜某2、马某2、彭某刚到一个山上埋好了电瓶和电托，第二天就在该处开设赌场赚了至少十几万元钱。赌博结束后，其与杨某1、马某2、姜某2、魏某、杨某2、彭某刚、王某2等人一起分赃，其分到九千元钱。 （9）同案犯刘某2的供述，证实2018年3月18日左右，其与杨正熙（场主、占股较多）、杨某1、魏某等人合伙在古山镇山上、下店午村、五岗塘村等地开设赌场，该赌场抽头约二万元。在下店午村那一次魏某、王某2、杨某1等人估计赢了十来万元钱。 （10）证人谭某1、谭某2、刘某1、王某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年3月25日，他们四人前往五岗塘村附近山上的赌场进行赌博，其中谭某1、谭某2分别输了五千元、四千元，谭某1怀疑赌场有人诈赌并拿走铜钱，但遭到赌场上的人殴打并被带离。他们后来在赌博现场挖出了线圈、电池等物。经辨认，他们指认了被告人杨正熙等人。 （11）证人成某1、成某2、成某3、颜某的证言、辨认笔录及照片，证实他们在魏某、杨某1等人开设在永康市下店午村、五岗塘村等地的赌场上输了几百元到五万多元不等。经辨认，他们指认了魏某、彭某刚、杨某1、杨某2等人。 （12）接受证据清单及照片，证实证人谭某1向公安机关提供了赌博现场挖出的蓄电池、铜线、线圈，以及拍摄的现场视频等物。 （13）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从同案犯杨某1、王某2、佘某的车辆内、住处扣押骰子、扑克牌、铜钱等物。 本案综合证据有到案经过、人口基本信息、前科材料等附卷佐证。 上述证据，经庭审举证质证，证据来源合法，内容真实、有效，可以作为定案依据。关于被告人杨正熙与其他同案犯组成恶势力犯罪集团的定性，有被告人供述、同案犯供述、证人证言予以佐证，证实本案有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动，认定恶势力犯罪集团。 关于被告人杨正熙在本案中的地位和作用，有同案犯杨某1、杨某2、魏某、彭某刚等人的供述、辨认笔录证实其是赌场的“场主”、“大股东”，股东的加入、赌场开设地点的选择、埋放电托等事宜都需经杨正熙同意或要求，其在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子。故对被告人杨正熙及其辩护人提出被告人杨正熙不属于恶势力犯罪集团首要分子的意见，本院均不予采纳。 关于被告人杨正熙诈赌的数额，有同案犯魏某、彭某刚的供述证实在下店午村那一次虽然被告人杨正熙事先并不知情，但在事后向他们二人索得赃款一万元，属于犯罪集团首要分子在事后对集团成员实施的犯罪行为进行追认，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，即其诈赌的数额应当包括其他同案犯在下店午村诈赌所得的十三万余元。故对被告人杨正熙辩解其系诈赌受害者以及辩护人提出杨正熙仅应承担其参与部分刑事责任的意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人杨正熙以营利为目的，伙同他人开设赌场供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪；被告人杨正熙以非法占有为目的，采用诈赌的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人杨正熙的意见，予以支持。被告人杨正熙一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人杨正熙系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。被告人杨正熙在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨正熙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万四千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2024年7月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、扣押在案的赌博、诈赌工具，由永康市公安局依法予以没收；涉案违法所得，依法继续追缴并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋向青 人民陪审员  姚晓娃 人民陪审员  夏 磊 二〇一九年四月十八日 书 记 员  陈凌洲