鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初97号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人张文斌，男，1981年2月5日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省韶关市新丰县，捕前住。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月27日被抓获，2018年9月27日至2018年9月30日临时羁押在新丰县看守所，9月30日被解回鞍并刑事拘留，10月30日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人曾祥寅，广东广之洲律师事务所律师。被告人叶有龙，男，1981年12月21日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省河源市连平县，捕前住。2018年3月29日因犯诈骗罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元，2018年11月25日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月13日被抓获，2018年8月13日至2018年8月15日临时羁押在新丰县看守所，2018年8月15日被刑事拘留，9月18日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人王立起，辽宁弘扬律师事务所律师。被告人潘敏生，男，1982年3月28日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省河源市连平县，捕前住。2009年因犯抢劫罪被广东省河源市连平县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月13日被抓获，2018年8月13日至2018年8月15日临时羁押在新丰县看守所，2018年8月15日被刑事拘留，9月18日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人陈军，辽宁钢城正大律师事务所律师。被告人赖意，男，1994年5月30日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省河源市连平县，捕前住。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月13日被抓获，2018年8月13日至2018年8月16日临时羁押在新丰县看守所，2018年8月16日被刑事拘留，9月18日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人李龙，辽宁弘扬律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]67号起诉书指控被告人张文斌、叶有龙、潘敏生、赖意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于2019年4月24日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员闵楠、李兆鹏出庭支持公诉，被告人张文斌及其辩护人曾祥寅、被告人叶有龙及其辩护人王立起、被告人潘敏生及其辩护人陈军、被告人赖意及其辩护人李龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2018年年初鞍山市铁东区等地多人在微信客户端被冒充快手、抖音客服人员诈骗，骗取资金共计人民币47174元。2018年3月24日起，该诈骗团伙资金陆续通过梁某2、唐某2、张某等人银行卡中转入被告人张文斌卡中，张文斌明知卡中资金来源不合法，仍陆续将款项转移至江某2、江某3和江某4三人（已判决）账户提现。被告人潘敏生、叶有龙、赖意明知从江天任和江国省处取来的资金来源不合法而将现金转移给他人。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张文斌、叶有龙、潘敏生、赖意明知是犯罪所得而予以转移，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张文斌在法庭审理过程中，对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。辩护人曾祥寅提出的辩护意见是被告人张文斌主动退赃，且自愿缴纳罚金。被告人叶有龙在法庭审理过程中，对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。辩护人王立起提出的辩护意见是，1、被告人叶有龙自愿认罪；2、被告人叶有龙系从犯；3、被告人叶有龙自愿缴纳罚金及返赃。被告人潘敏生在法庭审理过程中，对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。辩护人陈军提出的辩护意见是，1、被告人潘敏生系从犯；2、被告人潘敏生自愿认罪。被告人赖意在法庭审理过程中，对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议。辩护人李龙提出的辩护意见是，1、被告人赖意系从犯；2、被告人赖意认罪态度好；3、被告人赖意自愿缴纳罚金及返赃。经审理查明，2018年年初，多名被害人在鞍山市铁东区等地在微信客户端被冒充快手、抖音的客服人员诈骗，骗取资金共计人民币47174元。2018年3月24日起，该诈骗团伙资金陆续通过梁某2、唐某2、张某等人银行卡转入被告人张文斌卡中，张文斌明知卡中资金来源不合法，仍陆续将款项转移至江某2、江某3和江某4三人（已判决）账户提现。被告人潘敏生、叶有龙、赖意明知从江天任和江国省处取来的资金来源不合法而将现金转移给他人。2018年9月27日17时许，被告人张文斌在广东省韶关市新丰县内被民警抓获；2018年8月13日0时许，被告人潘敏生在广东省河源市连平县内被民警抓获；2018年8月13日10时许，被告人叶有龙、赖意在广东省河源市连平县内被民警抓获。期间，被告人张文斌获得违法所得人民币2000元，被告人叶有龙获得违法所得人民币10000元，被告人潘敏生获得违法所得人民币900元，被告人赖意获得违法所得人民币11000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人佟宝国的陈述证明：2018年3月21日，我朋友介绍我加一个微信名为“新源微传媒助理”的做兼职。对方给我做兼职的条件是（1）、押金人民币488元；（2）、每天在自己朋友圈分享两条快手视频，并集5个赞，可以赚30元推广费；（3）、微信朋友达到60人以上，这些规定都是为了推广快手APP，还有推广抖音APP的，除了押金是360元，其余的规则和快手的一样。我注册了5个微信号，每个号都做这个兼职，一共通过微信给对方转了大概4000元，之后对方返给我1000元左右。今天在兼职群里对方以上涨入会费为由要求我们上交70元，针对推广一个应用，我有两个微信号同时推广快手和抖音，剩余三个微信号就推广一个应用，我就要上交490元。我们有一个微信群，里面有管理员和兼职人员，我们都是按规则完成后，将截图发在群里，然后在群里领推广费，今天下午有人在群里说我们被骗了。2、被害人孙某的陈述证明：2018年3月中旬，我看我室友于某在网上干兼职挺挣钱，就让于某把微信昵称是“新源微传媒客服”的名片发给我。我加了他微信后，这个人给我发了张图片，我按照提示先交了488元押金，他把我拉入“工作7群禁言！！！”微信群我要完成的是转发两条快手视频到自己的朋友圈，并集齐5个以上的赞，完成后把截图发到群里，他再给我发30元红包。过了几天他又让我交了360元押金，并把我拉进“抖音任务工作群！！！禁言”，任务和之前一样，转发客服的抖音视频，完成给30元红包。我感觉这个挺挣钱，我同时也邀请同事、朋友和家人干这个，我帮他们付押金，他们按月给我100元提成。昨天下午这个人又说给我红包涨到38元，但还需要分别缴纳70元押金，我把140元发过去了，但是当天我被从“工作7群禁言！！！”微信群中踢出去了，客服也不见了，我通过于某加的微信“新源微传媒客服”这个人也不回我话了，我意识到被骗了。我加了两个群，一共转了四次押金，共988元，我微信还有一个小号，加了一个群转了488元，我找的同事、家人的押金都是我支付的，我记得找了34个人，每人交了988元，我一共被骗了35068元。我干了6天的快手，2天的抖音，一共赚了240元。3、被害人唐某1的陈述证明：2018年3月24日上午9时左右，我在家里看朋友圈，看到有网址招人帮忙做推广任务，我就加了叫“新源微传媒”的微信。他说先交保证金360元，每天做任务网站能给我返30元，我就通过微信给对方转账360元，第一天网站返给我30元，第二天对方就把我拉黑了。我一共损失330元。4、被害人谷某的陈述证明：2018年3月23日，我在家里看朋友圈，看到有网址招人帮忙做推广任务，我就加了叫“新源微传媒”的微信。他说先交保证金488元，每天做任务网站能给我返30元，我就通过微信给对方转账488元，第一天网站返给我30元，第二天对方就把我拉黑了。我一共损失458元。5、被害人梁某1的陈述证明：2018年3月22日22时50分左右，一个叫“新源微传媒客服”的人加我微信好友，对方让我交488元新会员入职的押金，每天完成任务工资当日结算30元。3月23日、24日，“新源微传媒客服”给田通过微信给我30元，一共给我60元。3月26日，“新源微传媒客服”还让我交70元其他业务的押金，然后能涨工资。昨天下午我用微信和他联系，他不给我回，还把我踢出群了。我一共被骗了498元。6、被害人白某的陈述证明：我听朋友说在微信上可以挣钱。2018年3月24日9时40分左右，一个叫“新源微传媒客服”的人加我微信好友，对方让我交488元新会员入职的押金，每天完成任务工资当日结算30元。他没给我发工资，还让我交70元其他业务的押金，然后能涨工资。昨天下午我用微信和他联系，他不给我回，还把我踢出群了。7、被害人丁某的陈述证明：2018年3月22日我加了一个微信，微信里说推荐一个朋友进群可以给钱，累计推满20人每月工资600元，但是做任务需要交488元快手推广押金，还有一个抖音推荐360元，另外还有两笔70元的补交押金。我3月22日用微信给对方转账488元，3月23日转账360元，3月26日微信扫码支付140元，对方返给我90元任务金，一共被骗了898元。8、被害人周某的陈述证明：2018年3月13日12时许，我在网上无意间看到有人说在快手上帮忙在自己朋友圈发推广能挣钱，我马上跟微信名叫“新源微传媒助理”的人联系，他说每天转发相应的快手广告在自己的朋友圈可以挣30元，但需要交纳押金。我回家和媳妇商量了一下觉得很靠谱，我俩就于2018年3月13日通过各自的微信给对方转账488元，3月20日又分别给对方转了360元，我们每天在朋友圈里按要求发快手广告，他给我和我媳妇各自转了360元，之后我再给他发消息就不回了，我意识到自己被骗了。我一共被骗了976元。9、被害人王某1的陈述证明：2018年3月21日，我听朋友说她在微信上做快手、抖音等平台推广的工作，入会快手推广群需要交488元入会费，入会抖音推广群需要交360元入会费，每天在自己的朋友圈转发两条推广链接，可以领30元的工资。我通过朋友张宇航加了那个快手推广团队的管理人叫“新源微传媒管理”的微信号。他让我交488元入会费，我通过微信转账给他，之后他把我拉进一个微信群，这个群是用来发工资的。因为张宇航是我的推荐人，公司给她返了100元的提成，张宇航把这钱给我了。3月26日群里的管理员让我们再交70元合作押金，我通过二维码交了这70元，当天群里的会员发现管理员和工作人员都退群了，我们觉得可能被骗了。我一共被骗了368元。10、被害人王某2的陈述证明：2018年3月的一天，我在朋友圈看到帮忙转发推广快手小视频可以返钱，每天转发两条，有5个人点赞，就能返30元，但需要先交488元的会费。我加了这个叫“新源微传媒管理”的微信号，并给对方转了488元，干了12天，一共得到360元。之后我在3月25日又看见对方推广抖音上的小视频，同样的方法，先交360元会费，但这360元一点都没给我返，这个人就联系不上了。我一共被骗了488元。11、被害人王某3的陈述证明:2018年3月的一天，我在朋友圈看到帮忙转发推广快手小视频可以返钱，每天转发两条，有5个人点赞，就能返30元，但需要先交488元的会费。我开了两个快手账号，并加了这个叫“新源微传媒-兼职”的微信号，并给对方转了976元，我干了两个星期左右，钱返回来一部分，但现在还有300元左右没有返还。之后我在3月23日又看见对方推广抖音上的小视频，同样的方法，先交360元会费，我开了三个抖音账号，并给对方转了1080元。同时我又开了一个快手账号，给对方转了488元，3月26日对方在群里说每个账号还需要再交70元，我就给对方又转了420元。但是到了该返钱的时候，这个人迟迟都没有给我返，然后我发现我被从一个微信群里踢出来了，另一个微信群中那伙人退群了，现在都联系不到了。我一共被骗了1800元。12、被害人刘某1的陈述证明：2018年3月20日19时许，我通过朋友得知在快手上能挣钱，我就加了一个叫“新源传媒客服”的微信号，我通过微信转账给了对方488元。之后的四天，我每天转发朋友圈，得到了120元工资，但我26日再跟他说话就不回了，朋友圈都删了，钱也没退给我。3月23日我又通过这个客服给抖音做推广，交纳360元押金，同样是26日，再说话客服就不回了，钱也没有给我退。我一共被骗了698元。13、被害人刘某2的陈述证明：2018年3月21日11时许，我通过朋友得知在快手上能挣钱，我就加了一个叫“新源传媒客服”的微信号，我通过微信转账给了对方488元。之后的三天，我每天转发朋友圈，得到了90元工资，不过在25日，对方还让我交70元押金，工资可以涨到38元每天，我没有交，于是从25日对方就不给我发工资了，我再跟他说话就不回了，钱也没退给我。我一共被骗了398元。14、被害人陈某的陈述证明：2018年3月16日12时许，我通过朋友得知在快手上能挣钱，我就加了一个叫“新源传媒客服”的微信号，我通过微信转账给了对方488元。之后的一周，我每天转发朋友圈，得到了210元工资，不过在26日我再跟他说话就不回了，钱也没退给我。3月23日我又通过这个客服给抖音做推广，交纳360元押金，同样是26日，再说话客服就不回了，钱也没有给我退。我一共被骗了538元。15、被害人于某的陈述证明：2018年3月13日左右，我在网上看到一个快手和抖音的兼职，我通过微信号加了一个叫“新源传媒客服”的微信号，他把我拉到两个微信群里。我要做这个兼职，需要给他转发488元的快手兼职押金，过了两三天，他又要了360元的抖音兼职押金，又过了四五天，他说快手和抖音押金涨价了，又管我要了140元，我通过微信转账的方式把这些钱转给了他，每天完成任务他会给我发两个30元的红包。昨天下午，这个人在两个微信群里说以后红包涨8元，但是还需要再转70元押金，我转了钱后，过几分钟就被从微信群里踢出去了。我实际损失了748元。16、证人江某1的证言证明：我是叶有龙的妻子。我知道叶有龙帮张文斌取钱的事，大概是从2018年1月初开始的，他用我的广东农信社的卡取过两次，建行的卡四、五次，我向他要回过银行卡，但是没几天他又拿走了，反复几次我就不再要了。2018年3月8日14时左右，叶有龙给我打电话问我在哪，过了一会他骑着摩托车来找我，让我帮他去存钱，他把我拉到新丰县政府广场对面的农业银行，给了我一个红色的塑料袋，里面装了50万元，让我存到张文斌的卡里。我问他为什么不去存，叶有龙说张文斌不让他去让我去，我说不管，叶有龙又说他没带身份证，这50万是从张文斌的卡里取出来的，这钱没事，我就进去存钱了，存完钱把卡还给叶有龙我就走了。我知道叶有龙帮张文斌取钱从中获利，我劝诫过他，但是他不听，我也管不了。17、证人邓某的证言证明：我是张文斌的妻子。我不清楚我名下有几张信用卡，常用1张工商银行尾号5069的信用卡，平时就购物用，还有一张广发银行的信用卡，我名下的信用卡除了我使用我不知道还有谁用。我家里没有POS机，但我不清楚公司有没有。张文斌手里有多少张信用卡我不清楚。我的信用卡都是自己用，如果还有别人用也是张文斌用，我的广发银行和工商银行两张卡大部分由我老公负责还款。我不清楚张文斌与老家韶关新丰县谁联系，叶有龙以前是我们公司的员工，现在做滴滴快车，潘敏生是我老公同村的朋友，做什么我不清楚，他们最近是否联系我不知道，偶尔有联系时他们说客家话我听不懂。18、同案犯江某2的供述证明：大约在2017年12月中旬的时候，当时我公司不景气，而且我和我妻子邓某也欠了很多信用卡的钱。一天张文斌找到我，说把钱转到我的信用卡上，然后我再把钱取出来返给他，给我信用卡进钱额数的7%的好处费，我同意了。开始的时候，我把我和邓某的信用卡号发给张文斌，“客人”找张文斌刷卡，我把每张信用卡需要还的钱数发给张文斌，先把快到期的信用卡还上，然后我再用距离还款日较长的信用卡通过我公司的POS机把钱刷到绑定的银行卡中，再将钱转给叶有龙和潘敏生进行取款，取款后由叶有龙和潘敏生把钱给“客人”送回去，给他们取款数额1%的好处费。每次我要向潘敏生、叶有龙卡里转钱前，我都先打电话问他们有没有时间，然后通过微信或者手机告诉他们转了多少钱，他们把钱取出来后再通过手机或者微信告诉我，我再和张文斌联系，张文斌告诉我“客人”的联系方式，我转发给叶有龙、潘敏生，他们和“客人”约定地点交钱。我和张文斌联系的微信名叫旺旺总代理，这个微信我也和叶有龙联系过，张文斌和我联系的微信名叫生亿鑫隆，手机是张文斌给我的粉红色的iPhone5C手机，手机卡也是张文斌准备的。2018年2月，张文斌告诉我他的手机登不了手机银行了，然后告诉我一张名叫张某的工商银行尾号是3338的账号，同时给了我一个U盾，让我自己操作向我和我妻子的信用卡中转款。我所转款的信用卡有一张是我名下的尾号为2177的光大银行信用卡，这张卡一直放在张文斌手里，张文斌用这张卡刷POS机消费，把钱刷到POS机绑定的尾号是4533的招商银行账户里，其中有一台绑定了三个商户，这三个商户登记的都是我的名字，这三个商户的名称是粤海喜来登酒店、东莞长安国际大酒店和东莞万豪国际大酒店。张文斌向我要过身份证、电话号码和我公司的营业执照，但是我的公司名字叫深圳市旺磬精密机械有限公司，为什么POS绑定的是那三个商户名称我不知道，都是张文斌办理的。叶有龙和潘敏生在什么地方和“客人”见面我不清楚，都是他们自己联系的。叶有龙和我是通过手机和微信联系的，叶有龙有一个专门和“客人”联系的手机，具体号码我不知道，但是他的这个手机号注册了一个微信，是单独和我联系的微信。我给叶有龙、潘敏生好处费我们都有记账，他们平时没钱了就向我要，大多时候我都是通过我自己叫张文斌的微信给他们自己的微信转账，有时我也通过网银转账的方式向他们支付好处费。我帮“客人”具体刷过多少钱记不清了，大概有四、五百万元。19、同案犯江某4的供述证明：2018年1月初的一天，张文斌说给我找个事情做，给他取钱，给我百分之一的好处费，我问他取什么钱，他说是安全的钱，我就同意了。过了一天左右，张文斌给我打电话说现在就给我转钱，我把我的银行卡号告诉他了，过了几分钟，我的手机短信提醒银行卡里进账10多万元，我直接到银行柜面把钱如数取出来后，我给张文斌打电话告诉他，张文斌让我把钱送到新丰县码头镇派出所附近，找一台尾号188的黑色比亚迪汽车，我到了后，驾驶位的人下来将钱取走，我就回家了。我最后一次帮张文斌取钱是2018年5月11日，张文斌给我打电话说有18万元存到我账户里，帮他取出来送到码头镇派出所旁边，我去了之后来取钱的还是第一次见的那个人，之后我就回家了。我有两部手机，一部是我自己的OPPO手机，一部是白色的魅族手机，手机号是我到码头镇送钱时取钱的人给我的号码，取钱的人告诉我用这个手机号不容易被发现。我和张文斌联系是通过微信和手机，张文斌没有告诉我钱是怎么来的，但是每次他让我取钱的数额都很大，并且和我接钱的人联系见面都很隐蔽，所以我知道张文斌转给我的钱不干净。我见过在码头镇负责接钱的四个男的，我不认识他们。张文斌每次都是把钱转到我的或者我妻子江某1的银行卡上，我帮他取过大约几百万，我一共拿过3万多元的好处费。江某1知道我帮张文斌取钱并获利的事，但是她觉得钱来路不明，多次劝阻我，我不听，她也就不管了。我一共使用过江某1的银行卡3次，这两张卡都是我偷着拿出来使用的。江某1没有帮张文斌取过钱，但是2018年3月初的一天，张文斌转了50万元到我农业银行卡里，让我把钱存到他之前放在我这的另一张农业银行卡里，还说不让我去存，让江某1去存，我说行。我让江某1帮我把钱存到张文斌的卡里，她问我为什么不自己去存，我说钱是我从银行取出来的，再存回去怕银行员工怀疑，并告诉她这钱是干净的，她一听是合法来的钱，就帮我存了。我给张文斌取钱的时候，开的是我的白色丰田凯美瑞，也用过我妻子的粉色摩托车。我帮张文斌取钱的事潘敏生也知道，他是否帮张文斌取钱我不清楚。张文斌在深圳注册了一个旺磬精密有限公，用这个公司办了个POS机，这个POS机放在我家里，当时我信用卡欠太多钱，我就让张文斌帮我垫还一下信用卡，张文斌往我两张信用卡里分别存了4、5万元人民币，然后我用还完的信用卡通过POS机把钱刷出去还给张文斌。20、同案犯江某3的供述证明：2018年2月，张文斌给我打电话让我帮他的砖厂取钱，我同意了。张文斌要了我的银行卡号，我通过微信发给他，之后他就开始往我的银行卡上转钱，每次转完钱他都打电话告诉我转了多少并让我取出来，我取出钱后，他再让我到新丰县进名汇花园小区附近的国道边上等着，每次来找我拿钱的都是同一个男人，他开着白色奥迪吉普车，我把钱给他，我们就各自离开了。张文斌只向我尾号为9925的工商银行卡转钱，但有时需要我取的钱多时，我也通过自己的手机银行向我的其他银行卡里转过钱，然后再取出来。我从2018年帮张文斌取钱到现在，他每次给我几十元零钱，也没说是什么钱，2018年4月20日张文斌给了我17500元左右，就说给我用，也没说是什么钱。21、被告人张文斌的供述证明：我和江某2是朋友关系。2017年12月底，我给江某2办过两台P**机，江某2是开公司的，他的公司流转资金办理的，江某2向我提供的相关手续，我将手续提交给第三方支付公司，由第三方支付公司办理，我没有收取江某2好处费。我和江某4、江某3是朋友关系，通过江某2认识的，赖意我不认识，叶有龙和潘敏生我认识，我没有给上述这些人提供过手机和手机卡，也没有让他们帮我转过钱。22、被告人叶有龙的供述证明：2017年6、7月，阿珂介绍阿某给我认识，让我帮他刷卡。之后的一天，阿某给我打电话约在码头镇见面，他给了我两个POS机，并教我如何操作，还告诉我有人需要刷卡的时候会找我，刷完卡后有人把现金交给我，我把现金取回来再还给刷卡的人。阿某还给我一个电话，让我只能用这个电话跟他联系，电话里不可以存名字。他答应我帮忙的话按照比例给我钱，而且每去一次会另外给我一百块钱作为油钱。2017年7月，阿某给我打电话，让我去张田坑村，有客户要刷卡，在我车里我帮他刷了6000元，这个人就下车走了。大概过了一个小时，阿某让我到新丰县，我找到指定的车，车里男子给了我6000元，我就走了。之后阿某让我把钱送给钢材找我刷卡的人，我就按照阿某的安排做了。每次都是阿某给我打电话，安排我找不同的人刷卡，然后再到新丰镇上找开白色丰田凯美瑞的男子取钱，我把钱按照阿某的安排给指定的人。我最后一次帮阿某取钱是2018年4月中旬的一天，阿某告诉我有客户需要刷卡，在我车上客户刷了3万多元，过了一个小时左右，阿某让我到新丰镇找开白色凯美瑞的人把钱取回来，这个男子给了我5万元，我按照阿某的安排把其中的3万元送给刷卡的人，剩下的1万元放在我手里。我和阿某最后一次联系是5月的一天，阿某给我打电话说出问题了，让我把电话卡掰了、电话砸了，再之后我就联系不上了。赖意是2017年7月到11月帮阿某取钱的，取了20次左右。我还知道潘敏生也帮阿某刷卡、取钱。23、被告人潘敏生的供述证明：我从2018年4月开始帮阿某送钱的。2018年4月中旬，阿某给我打电话，让我给一个电话号码打电话，联系上了去码头镇取钱，然后阿某又给了我另一个电话号码，让我取完钱后给这个人送去，之后我帮阿某送钱也是这么做的。我们都是开车到指定的地点，都不下车就将钱交接了，因为大斌通知我取钱的时候会告诉我取多少钱，所以我接过钱也不数。我帮阿某送过三次钱，大约9万多元，我一共收取了900元的好处费。24、被告人赖意的供述证明：我是通过叶有龙认识的姓江的男子，我每次都是从他手里取钱。每次取钱都是叶有龙通知我，他给了我一部手机，这部手机是单线和叶有龙、姓江的男子、还有阿某联系的。叶有龙通知我取钱后，我打电话给姓江的男子，姓江的男子定好时间和地点，我到了后，我们都不下车，我们将车窗打开，姓江的男子就会将一个黑色袋子扔进我车里，黑色袋子里面装的是现金。取完钱我会给阿某打电话，告诉他钱拿到了，阿某说好，我就把钱带回来给叶有龙，阿某说钱需要送给其他人，我就按照他的要求把钱送给指定的人。最后一次取钱是在2018年5月中旬的一天，叶有龙给我打电话让我去取钱，到了之后我给姓江的男子打电话，但是她没有接，我就给阿某打电话，阿某说他帮我联系。我见到姓江的男子后，他将黑色袋子扔进我的车内，里面一共是18万元人民币，取完钱我给阿某打电话，告诉他钱拿到了，阿某让我把其中的15万元送到码头镇张田坑村，送完钱后我把剩下的3万元给了叶有龙。下午叶有龙给我打电话，让我去找姓江的男子取钱，我到了后还是联系不上他，我又给阿某打电话，阿某让我回去了。之后阿某给我打电话告诉我姓江的男子出事被抓了，让我告诉叶有龙，并将他们给我准备的手机给叶有龙，我就再也没去取过钱了。这些钱是怎么来的我不知道，但是我知道是犯罪所得。25、微信转账截图证明：被害人的转账情况。26、辨认笔录证明：被告人叶有龙、潘敏生、赖意辨认出张文斌就是其帮忙取钱的人；江某3辨认出被告人潘敏生就是在其手中取钱的人；江某4辨认出被告人叶有龙、潘敏生就是在其手中取钱的人；江某4辨认出被告人张文斌。27、广东省连平县人民法院刑事判决书证明：被告人潘敏生于2009年因犯抢劫罪被广东省河源市连平县人民法院判处有期徒刑五年。28、广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书及执行通知书证明：2018年3月28日，被告人叶有龙因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元，缓刑考验期自2018年4月13日起至2019年4月12日止。29、羁押证明记载：被告人张文斌于2018年9月27日至2018年9月30日临时羁押于新丰县看守所；被告人叶有龙、潘敏生于2018年8月13日至2018年8月15日临时羁押于新丰县看守所；被告人赖意于2018年8月13日至2018年8月16日临时羁押于新丰县看守所。30、案件来源及到案经过证明：本案系被害人报案，四被告人均被抓获到案。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人张文斌、叶有龙、潘敏生、赖意明知是犯罪所得而予以转移，四被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张文斌、叶有龙、潘敏生、赖意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人张文斌的辩护人曾祥寅提出的被告人张文斌主动退赃，且自愿缴纳罚金的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人叶有龙的辩护人王立起提出的被告人叶有龙自愿认罪且主动缴纳罚金及返赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人叶有龙的辩护人王立起提出的被告人叶有龙系从犯的辩护意见，经查，被告人叶有龙、潘敏生、赖意的供述相互印证，证明三被告人明知钱款是犯罪所得而予以转移、提现，不宜区分主从犯，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人潘敏生的辩护人陈军提出的被告人潘敏生系从犯的辩护意见，经查，被告人叶有龙、潘敏生、赖意的供述相互印证，证明三被告人明知钱款是犯罪所得而予以转移、提现，不宜区分主从犯，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人潘敏生的辩护人陈军提出的被告人潘敏生自愿认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人赖意的辩护人李龙提出的被告人赖意系从犯的辩护意见，经查，被告人叶有龙、潘敏生、赖意的供述相互印证，证明三被告人明知钱款是犯罪所得而予以转移、提现，不宜区分主从犯，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人赖意的辩护人李龙提出的被告人赖意认罪态度好，且自愿缴纳罚金及返赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张文斌、叶有龙、潘敏生、赖意掩饰、隐瞒犯罪所得人民币47174元，本应在有期徒刑十个月至有期徒刑二年间处以刑罚，考虑四被告人当庭自愿认罪，且主动退赔、返赃、缴纳罚金，可依法对其从轻处罚。被告人叶有龙在缓刑考验期内重新犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人张文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张文斌被先行羁押3日，应予以折抵。即自2018年9月30日至2019年9月26日止。罚金已预缴纳。）二、被告人叶有龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。前次犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人叶有龙被先行羁押60日，应予以折抵。即自2018年8月15日至2019年9月15日止。罚金已预缴纳人民币5000元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人潘敏生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人潘敏生被先行羁押2日，应予以折抵。即自2018年8月15日至2019年6月12日止。罚金已预缴纳。）四、被告人赖意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赖意被先行羁押3日，应予以折抵。即自2018年8月16日至2019年6月12日止。罚金已预缴纳。）五、依法追缴被告人张文斌违法所得人民币2000元；被告人叶有龙违法所得人民币10000元；被告人潘敏生违法所得人民币900元；被告人赖意违法所得人民币11000元。（已预缴纳。）六、责令被告人张文斌、叶有龙、潘敏生、赖意共同退赔被害人佟宝国人民币3420元、被害人孙某人民币35068元、被害人唐某1人民币330元、被害人谷某人民币458元、被害人梁某1人民币498元、被害人白某人民币488元、被害人丁某人民币898元、被害人周某人民币976元、被害人王某1人民币368元、被害人王某2人民币488元、被害人王某3人民币1800元、被害人刘某1人民币698元、被害人刘某2人民币398元、被害人陈某人民币538元、被害人于某748元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 泰人民陪审员  张晓复人民陪审员  徐德辉二〇一九年四月二十八日书 记 员  刘 鹏