山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初47号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人梁某一，小名二八，男，1984年3月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省阳泉市，住山西省阳泉市。2018年12月8日，因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；2019年1月11日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。指定辩护人孙志峰，阳泉市郊区法律援助中心律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检刑刑诉（2019）42号起诉书指控被告人梁某一犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年4月12日公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员魏振泽依法出庭支持公诉；被告人梁某一及指定辩护人孙志峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，1、2018年3月4日，被告人梁某一郊区李家庄二手车交易市场兴业车行以借车接人帮其本人办理分期购车为由，从车行老板杜某二开走一辆灰色福特牌福克斯轿车（×××）,后梁某一2018年3月9日将福克斯轿车抵押给凌某一。阳泉市郊区价格认证中心出具价格认证结论书，认定该车价格为41258元。2、2018年3月9日，被告人梁某一以合伙做鞭炮生意为名将被害人凌某一骗至河北省井陉县，要求被害人凌某二垫付6900余元鞭炮货款。次日，被告人梁某一独自前往井陉县，将鞭炮拉回以11000元的价格变卖，用于偿还赌资。被害人凌某一催要钱款后，被告人梁某一以抵押借款的名义将从被害人杜某二所骗的福克斯轿车抵押给了被害人凌某一。3、2017年9月26日，梁某一在平定县县政府附近，以帮助被害人闫某一办理热力公司工作的名义，诈骗现金25000元。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、价格认定书等。公诉机关认为，被告人梁某一虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，其行为触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处，并建议以诈骗罪判处被告人二年以上三年以下有期徒刑并处罚金。被告人梁某一对公诉机关指控无异议，无辩解意见。其辩护人认为，被告人梁某一能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。经审理查明，1、2018年3月4日，被告人梁某一郊区李家庄二手车交易市场兴业车行以借车接人帮其本人办理分期购车为由，从车行老板杜某二开走一辆灰色福特牌福克斯轿车（×××）,后梁某一2018年3月9日将福克斯轿车抵押给凌某一。阳泉市郊区价格认证中心出具价格认证结论书，认定该车价格为41258元。2、2018年3月9日，被告人梁某一以合伙做鞭炮生意为名将被害人凌某一骗至河北省井陉县，要求被害人凌某二垫付6900余元鞭炮货款。次日，被告人梁某一独自前往井陉县，将鞭炮拉回以11000元的价格变卖，用于偿还赌资。被害人凌某一催要钱款后，被告人梁某一以抵押借款的名义将从被害人杜某二所骗的福克斯轿车抵押给了被害人凌某一。3、2017年9月26日，梁某一在平定县县政府附近，以帮助被害人闫某一办理热力公司工作的名义，诈骗现金25000元。另查明，被诈骗×××福特福克斯轿车已追回，发还被害人杜某一。上述事实有经庭审质证下列证据予以证实：1、常住人口基本信息，证实被告人梁某一及证人的自然人身份情况。2、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实未发现被告人梁某一有违法犯罪记录。3、归案经过，证实2018年12月7日晚22时，民警在阳泉市××区居民房（梁某一租住）内将梁某一抓获。4、现场检测报告，证实对被告人梁某一尿检呈阴性。5、被害人杜某一提供的二手车交易协议二份、行车证复印件、机动车登记证书，证实：阳泉庞大乐业汽车有限公司于2017年10月17日从路连和手中购买福特福克斯二手汽车一辆，10月27日将车卖给杜某一。被骗车辆×××行驶证记载所有人为路连和。6、被害人杜某一提供的短信记录，证实杜某一从2018年3月18日向梁某一催促交还车辆，梁某一一直推脱不将车辆开回。7、被害人凌某一提供的欠条一张，证实2018年3月15日被告人梁某一将所骗取的×××福特车抵押给凌某一，作为3月18日前归还欠款10000元的保证物。8、购买鞭炮的发货清单，证实：梁某一、凌某一购买鞭炮的品种数量，清单记载价格为12128元。9、被害人闫某一提供的收据、微信转账截图，证实：梁某二于2017年9月29日收到闫某一5000元；2017年9月26日收到闫某一4000元用于办工作，办不了工作全款退款，期限一个月；该两份收据书写于梁某二身份证复印件、汽车行驶证复印件背后。2017年9月30日向梁某一转账2000元、10月1日转账6000元、10月9日转账5000元、10月12日转账3000元，共向梁某一转账25000元。10、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单，证实从凌某一手中扣押福特车一辆、钥匙一把，发还被害人杜某一。11、二手车鉴定评估，证实阳泉市恒诚二手车鉴定评估有限公司受路连和委托对福特车进行价格评估，评估基准日2018年4月24日，评估结论为福特车评估价格为49000元。12、阳泉市郊区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实×××灰色福特福克斯轿车在价格认定基准日2018年3月4日的认定价格为41258元。13、人身检查笔录，证实对被告人梁某一人身检查无异常。14、被害人杜某一（李家庄二手车市场兴业车行老板）的陈述笔录，证实2018年3月4日上午，梁某一和他对象来到我的店里，在我店里看上一辆吉普指南者轿车，价格为78000元，梁某一说没有那么多钱，问我是否可以办理分期，我说可以，但首付3000元剩下的贷款。我就联系了二手车市场附近的佰仟金融公司，公司业务员来到我店里办理相关手续，发现梁某一有不良信用无法办理贷款，梁某一就问贷款公司可否以其他人名义来办理，贷款公司说可以，当时已经是中午我们一起去吃了饭，吃饭时梁某一一直联系人过来帮他贷款，之后梁某一说联系到一个在寿阳兴源矿上班的朋友，然后梁某一就一直在等这个朋友，等到下午5点多还没有来，梁某一就和我的合伙人刘洋说他朋友下班迟了，需要借一辆车去接他朋友，梁某一想开这辆打算买的吉普指南者去接，刘洋说这辆车准备做分期你开另一辆吧，然后梁某一就开着这辆被骗的福克斯走了，走的时候梁某一和刘洋说第二天上午带着朋友过来做分期，到了第二天早上我和刘洋给梁某一打电话，手机一直关机，到了12点左右才打通，梁某一说没有接上朋友，第二天肯定过来，到了第三天电话又打不通，我让我弟弟杜伟给梁某一打了电话，打通后问他在哪里，梁某一不说然后就挂了，之后我给梁某一打了几次电话不是关机就是打不通。2018年4月21日8点56分，我朋友王亮给我打电话说在小阳泉看到了被梁某一骗走的福克斯，我让他先跟着这辆车，然后我就开车往过走，驾驶这辆福克斯的人还在车里坐着，我就跟他说这辆福克斯是我的车，这人说这辆车是梁某一抵押给他的，然后我就带他来到了李家庄派出所。15、被害人凌某一的陈述笔录，证实2018年3月9日下午4时左右，梁某一说老家有个人要办白事需要买炮，他没有钱，问我借钱，完了挣钱后平分。之后梁某一开车拉我去井陉买炮，当时去了一个鞭炮店，我给老板微信转了6900多元，然后让炮店开了一个货品清单，价格是12128元用来交代办白事的主家，炮店老板当时说第二天再送炮，至于送了没有我不清楚。梁某一当时和我说，第二天我们一起去办白事的地方，当面结清钱。第二天梁某一手机一直关机，一直到中午12点才打通，他说下午再拉我去送炮。一直到了12点左右，梁某一说正在办白事，完事后和我结清，之后就一直联系不上了。3月15日通过别人在小河村附近的一个洗浴中心，找到了梁某一，当时他开着那个福特车，我问他要欠款，他说给不了钱，让我把福特车开走，最迟18日将车赎回，并且还给我打了欠条。我就将车开走了，后来我一直联系他处理此事，他一直拖着，后面连电话也不接了。但是他说他与别人换着车开，让我先把车开走，完了过了两三天过来拿钱赎车。16、被害人闫某一的陈述笔录，证实2017年9月26日我通过我姐闫某二认识了一个叫梁某二的人，他说他可以帮我办理阳泉市热力公司的工作，办理工作需要一万元，在平定县冠山镇新县政府综合办公大楼附近马路边梁某二的车上给了他一万元现金，他还给我写了收条。过了一段时间，到了10月10日时，一个自称王经理的人给我打电话说需要交一万五千元的培训费进行培训，培训一周后就把培训费给我退了，培训完就可以上班了。后我通过微信转账陆续转了2000元，其余的13000元是我姐通过微信给他转账的。当时梁某二答应一个月办理好工作，如果办理不好就给我退钱，结果到现在也没有办好，我多次找他催要，每次他都以各种理由推脱不还我钱，现在我觉得他骗我了。我已经三四个月联系不到梁某一了。17、证人闫某二（被害人闫某一的姐姐）的证言，证实2017年9月份，我当时在平定县洗马堰“娇娇足疗店”上班，一名男子常去我工作的地方找我，我跟这名男子聊天的过程中，他告诉我叫梁某二，在阳泉上班，具体什么单位我不清楚，我和梁某二熟了之后，感觉梁某二挺实在的，就跟他说：“你能不能给我弟弟闫某一办办工作”，他说“行，我一个星期的时间就能把你弟弟办到阳泉市热力公司上班，肯定能办了但是需要费用”。我说行之后，梁某二多次以办工作为由跟我要钱，2017年9月26日，闫某一给了梁某二4000元现金；9月29日，闫某一给梁某二微信转账5000元；9月30日，我给梁某二微信转账2000元；10月1日，我给梁某二微信转账5000元、1000元；10月9日，我给梁某二微信转账5000元；10月12日，闫某一给梁某二微信转账2000元，我给梁某二微信转账1000元，共计2万5千元，我们给梁某二钱后，过了一个多月的时间他也没有办成，之后我们让他退钱，但是梁某二一直以各种理由推脱，钱也不给我们退。18、证人梁某二（被告人梁某一的弟弟）的证言，证实我不认识闫某一，也没有以办工作为由收过闫某一25000元，也没有写过收据，收据上的×××丰田车是我哥梁某一一直在开着的，这辆车是我哥以我的名义在4S店贷款买下的，2017年9月份，因为我哥梁某一要以我的名字在4S店贷款买车，我哥就给我要了身份证，所以应该是我哥复印的我的身份证。19、被告人梁某一的在案供述，证实：（1）2018年3月份，我和女朋友高建叶在李家庄二手车交易市场兴业车行看车，我看中一辆吉普车有点贵，想分期付款买，但是我的信用不行，当天没有办成。过了三四天以后，我就又和兴业车行的老板刘洋谈买车的事情，我和刘洋说，我出去找找朋友，看看哪个伙计能帮我办办分期，我想临时借用一辆车出去办分期行不，当时刘洋说你以前开过那辆福特车，就开那辆去吧开完尽快还回来，我就开着×××福特车去找人帮忙办分期。过了大概一个礼拜之后，我告诉朋友凌某一有人办事需要用炮，就和凌某一商量买卖炮竹挣点钱，当时我告诉凌某一说挣下钱利润对半分，然后就开着这辆福特车拉着凌某一去了井陉炮店，由于那时候没有钱，就让凌某二替我支付了6900元，支付后，我们就回阳泉了。第二天我开车去井陉将炮拉了回来，并卖了11000元。我拿到了钱之后先还了自己的赌债和高利贷。这件事我就没有告诉凌某一，自己挣钱之后也没有给凌某一分钱。我和凌某一说这件事之前，就是想用他的钱挣点钱尽快还自己的赌债了，根本就没有打算跟他分利润。他一直催我要钱，我后来就把电话换掉了。我当时外债很多，没有能力偿还凌某一的钱。那辆福特车我开出来7、8天，有一天我在大众洗浴住宿，凌某一将我开着的这辆车堵住，并在洗浴中心找见我让我还钱，我当时没有能力还钱，就将这辆车抵押给他了。刘洋刚开始三两天没催，过了两三天之后，每天都会催我还车，我一方面想多使用两天这辆车，另一方面是将车抵押给凌某一了，一时还不了凌某一的钱，拿不出车来归还。我当时告诉凌某一我和朋友换车了，让他开着这辆车抵押欠着他的钱，我告诉他我三天之内要赎回。我从刘洋那儿开走车的时候没有联系好办理分期的人，我就没开车去找。开走车之后，我是图自己方便了，后来让凌某一堵住我了，我因为身上没有钱，就把车抵押了。开走车到将车抵押，中间大概十天左右。2018年11月20日，我通过微信零钱支付过凌某一3000元。（2）2017年9、10月份，我在平定县政府附近的一家足疗店认识了老板闫某二，闲聊中，我告诉闫某二给领导开车，叫梁某二，这老板就让我给她弟弟办个工作，我就告诉他准备身份证复印件、户口本复印件、照片，能办理阳泉热力公司的工作，老板的弟弟闫某一在县政府附近一个复印店门口给了我10000元，过了几天我又以王经理的名义给闫某一打电话，告诉闫某一说培训费需要交15000元，培训完之后就能上班了，后来闫某一通过微信给我转了2000元，闫某二通过微信给我转了13000元，得到钱后一部分用于还赌债，一部分花了。我没有给领导开过车，我骗了闫某二了，我没有能力给他人办理工作，我当时赌债缠身，就骗她能给办理工作。我压根就没有办。当时闫某一给我一万元后，向我要身份证了，我怕事情败露，就拿我弟弟梁某二的身份证和行车证复印件给了闫某一。我微信昵称原先是“蛋蛋的忧伤”，我告诉闫某一我叫梁某二。（3）2016年11月份左右，阳泉市准备上一批新的电动出租车了，因为我姐夫养过一辆出租车，当时我在南庄矿卖饭的时候遇见周军，周军就问我能不能给他问问买一辆出租车，我当时就告诉周军说办成办不成得先拿钱了，当时周军就分两次给我二十二、三万，后来因为出租车办不成，眼看就要还周军呀，我的信用卡还有不少欠款，我就想着先拿上肆万元还我的信用卡欠款，还有剩下的钱全部用于偿还赌债，到现在我只还了周军十余万元，现在还欠着周军十来万，我没有能力偿还。我当时和周军说，能了我帮你办办，我也没有能力给他办，因为我当时外面赌债比较多，我信用卡还欠着4万多没有还，我想用他的钱还了信用卡和赌债。拿钱后我就随便问了问，但是没有花钱给办。半年之后周军去我家硬逼着我还钱，我实在躲不开第二天才给他银行卡转了5万元，后来钱是陆陆续续给的。（4）2018年7月份，有一名叫刘泽的给我介绍了一名出租车司机，我打了几次这名出租车司机的车就熟悉了，我就向该人吹嘘能便宜办理天然气的加气卡，多充值多便宜，司机就相信我了，给了我7000元，我收到钱后也没有为他办理天然气充值，因为我也没有便宜办卡的途径，后我就将这7000元用于偿还我的外债了。11月20日我微信还了出租车司机2000元。我已经把这个人设为黑名单了，手机也更换了。庭审供述外欠赌债一百多万，还欠着高利贷。20、阳泉市公安局郊区分局案件说明，证实梁某一供述的其他犯罪事实暂未落实被害人真实身份。21、辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，证实：闫某一、闫某二均能通过辨认指认出自称“梁某二”的男子即梁某一。22、在逃人员登记撤销表，证实被告人梁某一2018年6月4日刑拘在逃，2018年12月7日抓获归案后撤销追逃。本院认为，被告人梁某一以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人之辩护人合理的辩护观点本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人梁某一犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月8日起至2021年5月7日止；罚金于判决生效后三个月内交付本院执行。）二、追缴违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  杨继文人民陪审员  王爱斌人民陪审员  张 丽二〇一九年四月十八日书 记 员  张玲芳