河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1325刑初187号公诉机关内乡县人民检察院。被告人马卫古，男，1976年9月29日出生，回族，初中文化，农民，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，住址。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年12月23日被内乡县公安局刑事拘留；2019年1月29日经内乡县人民检察院批准，次日被内乡县公安局逮捕。辩护人徐海洲，男，河南大法律师事务所律师。辩护人李贞，女，河南大法律师事务所律师（实习）。内乡县人民检察院以内检涉黑检刑诉（2019）2号起诉书，指控被告人马卫古犯非法经营罪，于2019年4月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员杨荣泰出庭支持公诉，被告人马卫古及其辩护人徐海洲、李贞到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：2015年9月，被告人马卫古因收购烟叶与马会盈、王霞光（二人已起诉）相识。王霞光知悉马卫古所在的云南省泸西县为烟叶主产区后，要求马卫古帮助其在云南省泸西县白水镇当地收购烟叶，后王霞光将收购的烟叶运送至河南省内乡县烟草公司灌涨烟站出售牟利。2015年10月，马卫古帮助王霞光在云南当地联系种烟农户，提供存放烟叶场地，寻找工人进行分拣打包，联系车辆伪装成其他货运车辆逃避检查运输等，王霞光承诺在此收购的每车烟叶支付给马卫古报酬，并以相对高价收购马卫古自家种植的烟叶。在云南收购烟叶及运输烟叶到河南过程中，马卫古利用其在当地的熟识，帮助王霞光先行收购烟叶，待烟叶运回河南后再行支付烟叶货款，并垫支了在此过程中运送、分拣打包、运费等各项开支。后王霞光通过银行转账及汇款将烟叶款及马卫古垫付的其他开支支付给马卫古，后马卫古又积极将收到的烟款分发至当地卖烟农户，并从中收取了王霞光支付的其自家卖烟烟款、场地使用费等利益。期间，王霞光分数次通过邮政储蓄银行转账、汇款形式向马卫古支付购烟款等各项开支共计60.5万元。马卫古自家出售烟叶850公斤，王霞光均按照高于在当地收购价格的每公斤20元标准予以收购，仅此一项马卫古收入17000元，除此外马卫古收取王霞光支付的场地使用费、帮助收购烟叶报酬等8000元。2016年10月，马卫古又通过上述方法帮助王霞光在云南收购烟叶。王霞光分三次通过邮政储蓄银行转账、汇款形式支付购烟款等共计33万元，王霞光该年通过收购出售云南烟叶以此从中牟利，马卫古出售自家烟叶300余公斤以此从中获利。2018年12月20日，被告人马卫古主动到云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县公安局白水派出所投案。对此指控，公诉机关提供了被告人马卫古供述、同案犯王霞光、马会盈供述、证人孙某等证言、银行交易明细、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人马卫古的行为已构成非法经营罪，情节特别严重，有自首情节，请求依法判处。被告人马卫古对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人马卫古系从犯、有自首情节、悔罪、一贯表现良好，可以减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2015年9月，被告人马卫古经他人介绍与马会盈、王霞光（二人已起诉）相识。王霞光知悉马卫古所在的云南省泸西县为烟叶主产区后，要求马卫古帮助其在云南省泸西县白水镇当地收购烟叶，后王霞光将收购的烟叶运送至河南省内乡县烟草公司灌涨烟站出售牟利。2015年10月，马卫古帮助王霞光在云南当地联系种烟农户，提供存放烟叶场地，寻找工人进行分拣打包，联系车辆伪装成其他货运车辆逃避检查运输等，王霞光承诺在此收购的每车烟叶支付给马卫古报酬，并以相对高价收购马卫古自家种植的烟叶。在云南收购烟叶及运输烟叶到河南过程中，马卫古利用其在当地的熟识，帮助王霞光先行收购烟叶，待烟叶运回河南后再行支付烟叶货款，并垫支了在此过程中运送、分拣打包、运费等各项开支。后王霞光通过银行转账及汇款将烟叶款及马卫古垫付的其他开支支付给马卫古，后马卫古又积极将收到的烟款分发至当地卖烟农户，并从中收取了王霞光支付的其自家卖烟烟款、场地使用费等利益。期间，王霞光分数次通过邮政储蓄银行转账、汇款形式向马卫古支付购烟款等各项开支共计60.5万元。马卫古自家出售烟叶850公斤，王霞光均按照每公斤20元（高于在当地收购价格2元左右）的价格予以收购，此项马卫古获利1700元，马卫古另外收取王霞光支付的场地使用费5000元。2016年10月，马卫古又通过上述方法帮助王霞光在云南收购烟叶。王霞光分三次通过邮政储蓄银行转账、汇款形式支付购烟款等共计33万元，王霞光该年通过收购出售云南烟叶以此从中牟利，马卫古出售自家烟叶300余公斤。2018年12月20日，被告人马卫古主动到云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县公安局白水派出所投案。上述事实，被告人马卫古无异议，且有下列证据证实：1、被告人马卫古供述：2015年，我在我们那的饭店吃饭，遇到一个姓张的河南南阳人认识内乡的马会盈，又通过马会盈跟王霞光取得联系，通过这些介绍，2015年、2016年王霞光才带人到我们那买烟叶。2015年，王霞光和他老婆、马会盈、马某2一块到我们那。商量后，由我帮助他们在我们当地收购烟叶。我们那里本身就产烟叶，烟农完成合同后还有大量的烟叶得自己想办法出售，得知王霞光去收烟的信息后，烟农都愿意把没有卖出去的烟叶卖出，经我联系收购烟叶，他们收购的烟叶存放在我家院里，一共收购三万八千斤左右烟叶。我在当地找工人进行分拣、打包，联系车辆伪装成其他货运车辆逃避检查运输。后王霞光通过银行转账及汇款将烟叶烟款及我垫付的运费、工人工资、我的场地租赁费打给我60.5万元。我将收到的烟款分发至当地卖烟农户，我家卖烟叶850公斤，得款17000元；王霞光给我场地使用费5000元。当年的烟叶收购价最高是每公斤18元。2016年10月，王霞光在我们那收购了12000公斤左右烟叶，一共转账33万元左右我家卖了烟叶300余公斤。2、同案犯王霞光供述：2015年镇政府和烟草公司定的购烟合同完不成，镇上让各村想办法完成任务，我组织村里干部王某1、王某2、代某在村部商量，我说镇上给村里分的烟叶销售任务完不成让咱们想办法。我说了他们都同意。用村里集体的钱贩卖烟叶。我联系马会盈，他介绍老表，我和马会盈一起去过云南红河，从那里拉了三车大概有五六万斤烟叶，拉回来直接拉到村里炕烟炉交给李某1，李某1组织人挑拣分级，然后卖到灌涨烟站。2016年，我提出来从外边贩卖烟，买了两车有三万多斤，这一年还是通过马会盈从云南买的烟，他老表没有参与，我和马会盈去云南红河订购，云南那边负责运送到咱们这边，货到后会计代某打的款。拉回来之后李某1负责分拣卖给灌涨烟站。3、同案犯马会盈供述：2015年七八月份的时候，王霞光给我说：“你跟着我干，去外地，你去了帮我看个场，看能干啥了干点啥，一天给你150元”，我当时都同意了。然后王霞光领着我和马文照去昆明，下了飞机我才知道是去买烟叶的。王霞光让我主要是看着买过来的烟包，别让他们当地人掉包了。他和马某3主要是在那选烟叶和买烟叶。当地的小马把我们买好的烟叶用车都运到他家门口，然后都用麻包装好，一包是一百斤，然后我都在小马家门口负责照看这些烟包。王霞光买好烟叶之后，也不知道是谁联系的水泥罐车，把烟叶运走了，有二三十万元的烟叶。是王霞光联系的云南那边的人。当时说是一天给我150元，后来回来王霞光说是烟叶卖卖赔钱了，一分钱也没有给我。2016年七八月份的时候，王霞光给我说：“去年去云南的钱没有给你，今年咱们再去一趟，到时候钱可给你”，我同意了。王霞光领着我和马某3到昆明，这次一共从云南购买了两车烟叶，大约有个二十多万元。王霞光一共给我两千块钱。4、证人代某证言：我们村从云南购买过烟叶，购买烟叶的相关款项都是经过我手。我只是知道村里从云南购买烟叶的事，到2015年买烟叶后期了，王霞光让我往云南那边打款，说是烟叶任务完不成，从云南买的烟顶任务。那年总共打了三次款，总共是七十九万多不到八十万。5、证人王某1证言：我们村里到云南拉烟叶是2015年或者2016年。王霞光在村里没有和我们商量过。6、证人王某2证言：2015年贩卖烟叶，我印象不是专题研究贩烟的事，有一次在村里支书王霞光提过，说准备从贩烟完成镇上给村里的任务还能赚点钱。有一次我在炕烟炉那见到过一辆拉散装水泥的大罐车拉烟叶回来。2016年贩烟，在村里就没有说过，王霞光去云南之后我才听说。证人樊某证言：2015年魏庄村从外地购买过烟叶，我见过的都是成包的烟叶放在仓库里，王霞光和李某1还让我去整理烟叶，整理之后把这些烟叶卖给烟站。8、证人李某1证言：2015年魏庄村从外地买回来的烟都是打过包的，拉回来后都放在他们村的仓库里，我们种的烟也放在里边，我们工人把拉回来的烟开包重新挑拣分级后卖到烟站。我知道拉回来有两三车，有多少斤我不知道，是用拉散装水泥的罐车拉回来。2016年也拉有应该两车烟，还是水泥罐车拉回来成包的烟叶，拉回来后我的工人只负责挑拣。9、证人马某1证言：2015年我不知道，2016年我他听王霞光说烟叶合同完不成，想去云南买烟叶。后来听说烟拉回来，有些没有卖出去。10、证人马某2证言：2015年王霞光领着我和马会盈去云南红河，王霞光和当地一个叫小马的人在说着咋卖烟叶的，我去只是负给人家抗烟叶包、看烟叶的，一共买了三车烟叶，是那种水泥罐车，我估计着三车大概有个两万多斤烟叶。到2016年，我和王霞光、马会赢到云南，还是把我们拉到2015年去的那个地方，拉了两车烟叶，是那种大集装箱车拉的，大概有个一、两万斤吧。11、证人马某3证言：2015年、2016年王霞光到我们这里收购烟叶，我丈夫马卫古帮他收购，我们家也卖了一千来斤。12、证人孙某证言：2016年，河南人来我们这里通过马卫古收烟，33万元的烟款打在我的银行卡上。13、证人马某4、李某2证言：证实2015年、2016年通过马卫古向外卖烟。14、银行交易明细：证实转账、汇款情况。15、灌涨镇魏庄村委会证明：证实村委会会议记录中没有找到2015年、2016年从外地进烟的记录。16、户口证明：证实被告人马卫古的主体身份。辩护人提供下列证据：申请书：内容：30名云南省泸西县白水镇巨木村烟农通过马卫古向河南内乡人卖完成任务后剩余的烟叶，马卫古没有收取任何费用，请求从轻处理。巨木村委会证明：证实马卫古家庭困难；遵纪守法，品行良好。证人潘某证言：2016年马卫古卖给河南人300多公斤烟叶，每公斤18元，连同租仓库费共8000元是我转给马卫古的。照片：证实云南省泸西县的烟农自发形成烟叶市场。以上证据，被告人马卫古均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人马卫古的该犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人马卫古伙同他人，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖烟草制品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人马卫古起辅助作用，系从犯，且有自首情节，依法可以减轻处罚；被告人马卫古积极退赃，可酌情从轻处罚。本院为了依法维护市场管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人马卫古犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币10000元；非法所得6700元予以追缴。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李 华审判员 杨志平陪审员 杨广伦二〇一九年四月二十九日书记员 张 培