浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0681刑初216号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人葛银杰，男，1989年4月6日出生于浙江省诸暨市，汉族，大学文化，住浙江省诸暨市。2018年1月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年一个月，犯妨害作证罪被判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年一个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人马旭军，浙江永腾律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）195号起诉书指控被告人葛银杰犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理，本院于2019年2月27日立案，决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2019年3月28日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员宣琴等出庭支持公诉，被告人葛银杰及辩护人马旭军到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2017年4月份，陈某1经被告人葛银杰介绍，以其浙Ｄ×××××宝马轿车装GPS抵押方式向王某借款。王某安排徐某在给轿车安装GPS时发现车里已经有他人安装的GPS，王某、翁某与被告人葛银杰等人明知该宝马轿车已经抵押给他人，假装不知情，继续与陈某1签订借款合同、抵押合同等书面协议。等陈某1签完协议后，王某等人以陈某1重复抵押为由认定陈某1违约，并将宝马车扣下，交给陈某18万元许现金，要求陈某1拿12万元赎车。陈某1无力支付，王某即将宝马轿车卖掉得款14万元许，分给被告人葛银杰1万元。 为证明上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人葛银杰以非法占有为目的，加入恶势力犯罪集团，实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，通过虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人葛银杰有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人葛银杰在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当撤销缓刑，予以并罚。提请本院对被告人葛银杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第七十七条之规定处罚。 被告人葛银杰对指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人马旭军对起诉书的指控无异议，提出以下辩护意见：1、被告人葛银杰系从犯，具有立功情节；2、被告人葛银杰在接到派出所电话后，明知是调查王某的事情，仍主动到公安机关投案，虽开始未如实供述罪行，但具有主动投案的情节；3、被告人葛银杰对本案认罪伏法，在庭审中认罪态度较好；4、被告人葛银杰已经将其分得的一万元赃款退缴法院，减轻了给被害人造成的经济损失；5、被告人葛银杰主观恶性较小，本案中犯意的提出，具体行为的实施都是其他同案犯所为，其主观恶性是最小的。在犯罪组织上，其是通过徐某介绍认识王某，并未加入王某、翁某为主的长期组织之中，只在有生意和客户需要借钱时介绍一下，所处地位相对次要。请求法院对被告人葛银杰从轻处罚。 辩护人提交退赃票据一份，用以证实被告人葛银杰已退缴赃款1万元的事实。 经审理查明： 2016年下半年，王某为有组织地实施“套路贷”犯罪活动成立“环亚金融”贷款公司，先后纠集翁某、徐某、徐铬均及被告人葛银杰等人共同参与，形成较为稳定的恶势力犯罪集团。其中，王某负责组织策划和统筹安排，翁某负责出资，徐某、徐铬均及被告人葛银杰等人根据王某的安排实施安装GPS、家访、拖车、催讨等行为，以违约等为由侵占借款人的合法财产，造成较为恶劣的社会影响。 2017年4月份，被害人陈某1经被告人葛银杰介绍，以在其所有的浙Ｄ×××××宝马轿车上安装GPS进行抵押的方式向王某借款。徐某根据王某的安排去给该车安装GPS时发现该车里已经有他人安装的GPS，并将该情况告知王某。王某及被告人葛银杰等人在得知该情况后，明知该宝马轿车已经抵押给他人，仍假装不知情，继续与陈某1签订借款合同、抵押合同等书面协议。在与陈某1签完协议后，王某等人以陈某1用车重复抵押为由认定陈某1违约，并将宝马轿车扣下，支付陈某18万元现金，但要求陈某1拿12万元赎车。陈某1无力支付，王某即将宝马轿车连同借款合同等转让给他人得款14万元，该款分给被告人葛银杰1万元。 2018年6月26日，诸暨市公安局在被害人陈某1报案后对本案立案侦查。 被告人葛银杰归案后，向公安机关检举揭发他人犯罪事实，经查证属实，系有立功表现。2019年3月26日，葛银杰向本院退缴赃款人民币1万元。 另查明，2017年2月22日，被告人葛银杰犯寻衅滋事罪被诸暨市公安局刑事拘留，同年2月28日转取保候审，2018年1月29日，被本院以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年一个月，以妨害作证罪判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年一个月，缓刑二年。被告人葛银杰的本次犯罪系在缓刑考验期间发现的漏罪。 上述事实，有检察机关和辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人葛银杰的供述和辩解，证实因为王某说过介绍业务可以给其介绍费，2017年其就介绍一个朋友到王某在福田花园的店里去做车辆贷款。徐某在安装GPS时发现车里面已经装有一个GPS，就打电话告诉王某，当时其也在店里，王某就告诉了他，但并未告知其如何处理，几天后，王某给了其1万元。 2、同案犯王某的供述和辩解，证实其与翁某等人一同经营汽车抵押贷款。陈某1经过葛银杰介绍来装GPS借款，在签完合同后，其让徐某去安装GPS。后徐某在车上发现了其他GPS和断油断电器，其当做不清楚，仍将8万元借给对方，然后将车扣下，以对方重复抵押违约为由要求对方还钱并另外补贴4万元，但对方最多只愿意补贴3万元。双方协商数次不成后，其将该车以14万的价格卖给他人。 3、同案犯翁某的供述和辩解，证实其系和王某一起放高利贷的。其记得有一辆宝马轿车来抵押借款，王某知道了车内另外装有GPS，王某、葛银杰与其商量如何处理，王某称要将车扣下来，让对方贴损失。后王某与车主签合同后说车主另外有借款，是违约，从其处拿了8万元给车主，让车主离开了。后来又有人因为此事打电话威胁其，其就让王某将车子处理了。 4、同案犯徐某的供述和辩解，证实其和葛银杰在巡特警上班时认识，后来都到王某店里。葛银杰有生意介绍来，有时候拖车人不够也一起去，平时没事就在王某的店里坐坐喝茶。2017年4、5月份，有客户经葛银杰介绍来王某处借款，客户签了合同后，让其去装GPS。其和葛银杰在安装过程中发现车内有其他GPS，就将该情况告诉了王某，王某让其把车停好看牢，葛银杰去店里和王某商量。后王某当做不知情仍将钱借给客户，随后称客户违约，车不能开走。该客户来谈了几次，都没有谈好，一个星期后，王某把车当黑车卖了，分给其一两千元。 5、同案犯徐铬均的供述和辩解，证实其和王某、翁某一起放高利贷，其和葛银杰、徐某都是一起做事的，都有“环亚金融”的名片。葛银杰有一次介绍人用宝马轿车到王某处抵押借款，徐某装GPS时发现车内已经有其他好几个GPS，王某知道该情况后，假装不知道，仍让客户签合同，签了合同后将钱给客户，然后说客户违约不用来赎车了，后来就将车卖了。 6、被害人陈某1的陈述，证实其经人介绍去“环亚金融”借款，在签完合同后，王某说其让他们吃套路，不肯将车还给其，让其补贴损失，双方几次谈赔偿损失都没有谈好，现在车子已经被王某当黑车卖掉。 7、证人周某的陈述，证实其系做二手车买卖和车辆转押中介的。2017年4月份，王某联系其，将一部宝马5系轿车转押，其就联系了楼洪基。后楼洪基看了车，以14万元的价格将车开走了，没过几天，楼洪基又找到下家将车转押出去，最后其获利2000元中介费。 8、辨认笔录及照片，证实被害人陈某1辨认葛银杰即为带其去借款的人。 9、机动车信息，证实被害人陈某1所有的宝马汽车登记情况。 10、归案经过，证实被告人葛银杰的归案情况。 11、立功材料，证实被告人葛银杰在归案后，向公安机关提供关于袁某、陈某2的犯罪线索，现袁某、陈某2已被公安机关抓获归案。 12、刑事判决书，证实被告人葛银杰的前科情况。 13、户籍信息，证实被告人葛银杰的身份情况。 14、退赃票据，证实2019年3月26日，向本院退缴赃款人民币1万元。 本院认为，被告人葛银杰以非法占有为目的，加入恶势力犯罪集团，伙同他人实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛银杰在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有漏罪，依法应当撤销缓刑，予以并罚。被告人葛银杰有立功情节，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。本院根据被告人葛银杰的认罪悔罪态度、退赃情况等，在量刑时予以考虑。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省诸暨市人民法院(2017)浙0681刑初1210号刑事判决中对被告人葛银杰缓刑部分的判决； 二、被告人葛银杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，与前罪有期徒刑一年一个月并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年八月二十七日起至二0二0年十二月十九日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、依法继续追缴赃物返还被害人陈某1，不能追缴的，责令被告人葛银杰与所在的犯罪集团其他成员共同退赔被害人陈某1的经济损失人民币六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 审 判 员  王 岚 人民陪审员  徐黎明 二〇一九年四月二十四日 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。