浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0824刑初74号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人陈金花，女，1960年10月22日出生于浙江省开化县，汉族，文盲，无业，住开化县。因本案于2018年9月11日被开化县公安局取保候审，2019年3月29日被本院取保候审。现在居住地候审。 被告人占土兵，男，1961年12月11日出生于浙江省开化县，汉族，高中文化，中共党员，无业，住开化县。因本案于2018年9月3日被开化县公安局取保候审，2019年3月29日被本院取保候审。现在居住地候审。 被告人吕英姿，女，1968年5月16日出生于浙江省金华市永康市，汉族，初中文化，无业，住开化县。因本案于2018年9月3日被开化县公安局取保候审，2019年3月29日被本院取保候审。现在居住地候审。 浙江省开化县人民检察院以以开检公诉刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人陈金花犯非法经营罪，被告人占土兵、吕英姿犯赌博罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员吾佳出庭支持公诉，被告人陈金花、占土兵、吕英姿到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省开化县人民检察院起诉书指控： 2017年9月，被告人陈金花以营利为目的经营“六合彩”彩票，并找到被告人占土兵、吕英姿夫妻为其开票。截至2018年8月，被告人占土兵、吕英姿共接受钱某、徐某、汪某等人“六合彩”投注额40000余元，被告人占土兵自己投注“六合彩”金额10000余元，均报给被告人陈金花，共计60000余元。期间，被告人陈金花非法获利5000余元，被告人占土兵、吕英姿从中收取手续费5000余元。 2018年9月11日，被告人陈金花自动到开化县公安局投案，被告人占土兵、吕英姿被传唤到案，被告人陈金花、占土兵、吕英姿归案后均如实供述自己的罪行，被告人陈金花退出违法所得5000元。 公诉机关认为，被告人陈金花违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人占土兵、吕英姿以营利为目的，接受多人多次“六合彩”投注40000余元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈金花系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人占土兵、吕英姿系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈金花已退出违法所得，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人陈金花有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金；判处被告人占土兵、吕英姿有期徒刑六个月至一年四个月，并处罚金。 被告人陈金花对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人占土兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人吕英姿对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 另经审理查明： 2019年4月3日，被告人占土兵、吕英姿向本院退出违法所得5000元。2019年4月8日，开化县司法局向本院出具浙江省社区矫正审前社会调查评估表，经被告人陈金花、占土兵、吕英姿所在基层组织调查，均同意对被告人陈金花、占土兵、吕英姿适用非监禁刑。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：被告人陈金花、占土兵、吕英姿的供述，证人饶某、徐某、汪某、钱某、詹某、陈某的证言，到案经过，辨认笔录，检查笔录、检查照片、搜查笔录、搜查照片，证据保全清单、扣押决定书、扣押照片、发还清单，码单记录，交易记录截图照片，接受证据清单、通话记录光盘，通话记录详单，电子数据检查笔录，调取证据清单、银行卡交易明细清单、存款分户明细查询记录、个人客户交易明细、理财金账户历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单，行政处罚决定书，情况说明，浙江省社区矫正审前社会调查评估表，户籍证明等证据，足以认定。 本院认为，被告人陈金花违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，构成非法经营罪。被告人占土兵、吕英姿以营利为目的，接受他人“六合彩”投注金额40000余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。被告人陈金花犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人占土兵、吕英姿犯罪以后，如实供述自己的罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈金花、占土兵、吕英姿已退出违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人陈金花是“六合彩”庄家，被告人占土兵是“六合彩”开票者、被告人吕英姿帮助被告人占土兵“六合彩”转账，应当根据三被告人在犯罪过程中所起作用和犯罪金额分别量刑。被告人占土兵、吕英姿犯罪所用的手机，应当予以没收。根据被告人陈金花、占土兵、吕英姿的犯罪情节和悔罪表现，对被告人陈金花、占土兵、吕英姿适用缓刑不致再危害社会，可以对被告人陈金花、占土兵、吕英姿从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人陈金花犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人占土兵犯赌博罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人吕英姿犯赌博罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人陈金花违法所得5000元，被告人占土兵、吕英姿违法所得5000元，予以没收，由扣押机关上缴国库。 五、被告人占土兵犯罪所用的0PP0牌智能手机一部，被告人吕英姿犯罪所用的VIVO牌手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  李庆尧 二〇一九年四月九日 法官助理胡欢 书记员叶子俊 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。