朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1302刑初313号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人刘静，女，1979年10月4日出生于辽宁省北票市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月23日被取保候审，2018年5月23日被指定居所监视居住。2018年9月30日被本院取保候审。朝阳市双塔区人民检察院于2018年9月30日以朝双检公刑诉[2018]297号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军等出庭支持公诉，被告人刘静到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：被告人刘静与刘艳（另案处理）事先预谋利用假车库收款收据实施诈骗。1、2017年2月13日在朝阳市双塔区山水鑫苑小区内，刘艳与刘静用事先伪造的朝阳市双塔区梧桐路23号北8车库的假收款收据，骗走被害人李某1人民币60000元。2、2017年3月2日，在朝阳市双塔区山水鑫苑小区内，被告人刘艳与刘静用事先伪造的朝阳市双塔区梧桐路23号北8车库的假收款收据，骗走被害人王某1人民币186640元。2017年5月23日15时30分许，被告人刘静被王某1和仇某1扭送至侦查机关。公诉机关认为，被告人刘静以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘静当庭辩解称，我帮助刘某3骗王某172000元，因为当时在借钱的时候就扣除了8000元利息。其余无异议。经审理查明，1、2017年2月13日在朝阳市双塔区山水鑫苑小区内，刘艳（另案处理）与刘静用事先伪造的朝阳市双塔区梧桐路23号北8车库的假收款收据，骗走被害人李某1人民币48000元。案发后，被告人刘静将赔偿款退还给被害人李某1。2、2017年3月2日，在朝阳市双塔区山水鑫苑小区内，被告人刘艳与刘静用事先伪造的朝阳市双塔区梧桐路23号北8车库的假收款收据，骗走被害人王某1人民币72000元。2017年5月23日15时30分许，被告人刘静被王某1和仇某1扭送至侦查机关。综上，被告人刘静共实施诈骗两起，涉案金额为人民币120000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人王某1陈述，（2017年5月23日15时）2017年3月2日上午，我朋友仇某1给我打电话说刘某3她妹妹在山水鑫苑有一个车库要卖，3月2日上午10时左右，我去山水鑫苑和刘某3碰面，刘艳把我带到了山水鑫苑小区梧桐路23号北8车库门前，当时车库里有人打麻将，刘某3问我想买吗，我说想买，然后刘某3给她妹妹刘静打电话，让她妹妹带着手续到山水鑫苑门口，过了大约10分钟，刘静带着手续到了，仇某1这时也到了，我和刘静在仇某1车里签了一份房屋买卖协议，协议上写着将刘静山水鑫苑小区梧桐路23号北8的车库以186640元的价格卖给我，刘静把她的车库的收款收据也给了我，收据上的原价也是186640元。我当时没带钱，回家取的146640元然后回到山水鑫苑给了刘静，剩下的40000元尾款，我用手机给的刘静的银行卡转账，今天上午我得到的消息是刘静给我的收据是假的。2、被害人仇某1陈述，2017年2月23日，刘某3给我打电话说她在山水鑫苑的一个车库要出售，当天下午，我和我弟弟王某1在山水××小区××楼14-19车库前遇见了刘某3，刘某3把她的车库打开给我和王某1看，里面还有刘某3的鞋等杂物。然后我和刘某3在我的车内商量价钱，以193000元成交，我在车内把153000元现金给了刘某3，然后刘某3和我签了一份车库买卖协议，剩下的40000元尾款我又拉着刘某3去银行取的，取完我把40000元现金给了刘某3，刘某3拿完钱就走了。3月2日，刘某3又给我打电话说她妹妹还有一个车库要卖，我就联系我弟弟王某1买，在3月2日下午，山水鑫苑北门门口，刘某3她妹妹刘静以186640元卖给王某1一个车库，刘静给了一张车库收据。今天上午10点半，山水鑫苑物业公司说我的收据是假的，印章也是假的。3、被害人李某1陈述，（2017年6月4日14时）2017年年初的时候，刘某3给我打电话，跟我说想借点钱，我俩约定1月15日在山水鑫苑刘某3的车库见面，下午的时候刘某3跟我说她想借点钱周转一下，后来刘某3说借6万块钱，用她的车库作抵押，之后我和刘某3签的房屋买卖协议，我给了她六万块钱，刘某3把她买车库的收据给我了。大概2月中旬的时候，刘某3给我打电话说她妹妹刘静做生意年前资金周转不开了，想借点钱，当天下午的时候我和罗某就开车到山水鑫苑小区了，刘某3和刘静到我车上，当时也是借了6万块钱，用刘静的车库作抵押，当时我问刘静车库是不是她的，刘静说是她的车库，我和刘静签完房屋买卖协议之后我就把钱给刘静了。刘静把发票收据原件给我了，她车库的位置是山水鑫苑小区23号楼北8号车库。签完协议后，刘静和刘某3都按月还我利息。上个月25号，刘某3就联系不上了。我到物业了解到这两个车库并非她俩所有。（2018年3月30日12时）关于刘某3和刘静以卖车库骗我钱的事，现在刘静将骗取我的48000元钱赔偿给我了，我对其行为谅解。4、证人罗某证实，（2017年6月4日15时）我是李某1的朋友，2017年1月25日当天，李某1给我打电话，说山水鑫苑有个车库想卖，下午我和李某1就去山水鑫苑找刘某3了，当时李某1和刘某3签了一个协议，刘某3把买车库的收据给李某1了，李某1给了刘某36万块钱。到了2月份的时候，李某1跟我说刘某3的妹妹刘静也要卖车库，让我跟他去一趟，下午我俩开车到了山水鑫苑刘静的车库那，在场的还有刘某3，李某1跟刘静签的协议，给了刘静6万块钱，刘静把买车库的收据给了李某1。刘静当时说做生意资金周转不开了，想用车库抵押借点钱，刘静说那个抵押的车库就是她自己的。5、证人李某2证实，（2017年5月23日18时）我是山水鑫苑小区宏博物业公司的员工，山水鑫苑23号楼北8号的车库是宏博房地产开发有限公司的，这个车库是刘静租用宏博公司的，在我这里都有登记。刘静别名刘某4，我们登记的就是刘某4。6、证人刘某1证实，（2017年5月23日22时）刘静是我妻子，我俩有一个姑娘叫刘昱含，2015年10月10日出生，孩子还在哺乳期，没有断奶。7、证人刘某2证实，（2018年9月17日9时）我是朝阳宏博房地产开发有限责任公司的财务总监，山水鑫苑小区的车库、楼房、网点都归宏博房地产公司销售，宏博物业不销售山水鑫苑里的车库，他们只负责管理物业，销售山水鑫苑车库的印章是椭圆的，上面写着朝阳市宏博房地产开发有限责任公司财务专用章。8、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人刘静的到案情况。9、刘静与王某1、李某1签订的房屋买卖协议、收款收据，证实刘静使用假的收款收据取得王某1及李某1钱款的事实。10、手机转账回单，证实2017年3月2日11时8分王某1向刘静转账40000元的事实。11、车库租赁表，证实山水鑫苑北8车库系刘某4（即刘静）租用的事实。12、谅解书，证实被告人刘静对李某1的损失48000元进行了赔偿，得到了被害人的谅解的事实。13、朝阳市宏博物业管理有限责任公司出具的说明、空白收据，证实该公司使用的公章为2013年雕刻已带防伪标识（防伪识号：2113020042417），上一公章未带防伪标识号已于2013销毁的事实。14、户籍证明，证实被告人刘静的自然人身份。15、被告人刘静供述，（2017年5月23日16时）2017年2月份左右，一天上午，我表姐刘某3到我山水鑫苑开的麻将馆来找我，跟我说她急需用一笔钱，让我帮她撒谎，抵押我在山水××山水××小区××北××号车库，她说她已经把假的收据做好了，想从他们那贷点钱，让我帮他签个协议，复印一张身份证复印件，并告诉我等一会那两个人来，让我和那两个人商量借90000元钱，刘某3说如果有人问这个车库是谁的，就说是我的，钱到时候刘某3还。10分钟后，那两个男的在山水鑫苑北门的马路上，在他们车里，一个男的问我贷多少钱，我说贷90000元，然后那个男的说没有那些，只能给我80000元。刘某3就拔我一下，说80000就80000元吧。然后我和其中一个男的签了一份协议，协议的内容我也没看，我签完字又在上面按了手印，那个男的从车里拿出了一包现金给了刘某3，具体多少现金我不知道，钱都给刘某3了。其中一个男的又通过手机转账给我的工商银行卡转了40000元，那两个男的走之后，刘某3就让我和她去工商银行取出了40000元给了刘某3。家里人都叫我刘某4。（2017年6月7日13时）2017年2月份，刘某3给我打电话说她资金周转不开，让我用山水鑫苑23号楼北8车库的假手续帮她借点高利贷60000元，刘某3说利息和本金将来都是她自己还，第二天上午9点左右，刘某3给我打电话让我去山水鑫苑北门。到了北门，在李某1的车里，刘某3把手里的山水鑫苑23号楼北8车库的假收款收据给了李某1，李某1拿出了协议，刘某3和李某1商量的五分的利息，每一个月还3000元，刘某3让我直接签字，也没让我仔细看协议。我签完字，李某1给了刘某3成捆的现金，刘某3查的钱，李某1当时就扣了一个月或者两个月的利息钱。在2017年3月13日，刘某3让我帮她垫了1300元，刘某3给我转了1700元，我通过微信还了李某13000元的利息钱，我就替刘某3还过这一个月的利息，其他的刘某3还没还过我不清楚。山水鑫苑23号楼北8车库不是我的，我从物业那租的，除了王某1和李某1之外还有两次，他们叫啥名我现在不清楚，都是刘某3领过来的，只签协议时见过一次面，再就没见过面。上述证据，本院予以确定。本院认为，被告人刘静伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘静的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人刘静诈骗李某1的数额为人民币60000的事实，经查，刘静与刘某3曾在案发前按月向李某1归还利息，且被害人李某1的陈述与被告人刘静的供述一致，其已归还部分应从诈骗数额中予以剔除，故公诉机关指控的该去犯罪数额有误，本院予以纠正；关于公诉机关指控被告人刘静诈骗王某1的数额为人民币186640元的事实，经查，王某1与刘静于2017年3月2日签订车库买卖协议时，未对票据的真实性及车库的所有者做任何了解，且在长达两个多月的时间里，未向刘静主张车库的交付，不符合正常的交易习惯，故王某1对于买卖车库的事实及数额陈述，本院不予采纳，被告人刘静关于此笔诈骗数额的辩解，本院予以支持，公诉机关指控的数额有误，本院予以纠正。被告人刘静犯诈骗罪有如下量刑情节：1、自愿认罪，可以酌情从轻处罚；2、部分退赃，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、责令被告人刘静退赔被害人王某1人民币72000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  高云红人民陪审员  王 娟二〇一九年四月十五日书 记 员  张晓凡