河北省盐山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0925刑初41号公诉机关盐山县人民检察院。被告人陈亚斌，男，1971年12月17日出生，汉族，初中文化，群众，个体经营，系江苏省靖江市人，并住该地89号。2016年4月25日因犯危险驾驶罪被山西省稷山县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。2018年7月2日被靖江市公安局城东派出所抓获，并临时羁押于靖江市看守所，同月4日被押解回盐山，同月5日因涉嫌犯诈骗罪被盐山县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于盐山县看守所。盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉[2019]29号起诉书指控被告人陈亚斌犯合同诈骗罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院于同月25日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员郭勇志出庭支持公诉，被告人陈亚斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐山县人民检察院指控：2018年1月12日，被害人翟某与贾某1合伙在河南省济源市五龙口镇被告人陈亚斌处，以每吨15150元的价格购买了134.54吨316L型不锈钢废料，并向陈亚斌支付货款，随后陈亚斌从李某1处以每吨16400元的价格购买了120余吨316L型不锈钢废料，后陈亚斌将价值42600元的32.03吨黑色废钢渣掺入316L不锈钢废料中卖予贾某1。针对以上事实，公诉机关向法庭出示了被告人陈亚斌的供述、被害人翟某、贾某1的陈述、证人贾某2、杨某、尚某、孙某1、孙某2、孙某3、单某、孙某4、李某1、李某2、李某3、葛某1、亢某、李某4、李某5、陈某1、王某、陈某2的证言、常住人口登记表、查封清单、查封状态时照片、解除查封清单、解封状态时照片、中国农业银行银行卡交易明细清单、调取证据清单、抓拍照片、图像信息照片、手机信息照片、抓获经过、破案报告、山西省稷山县人民法院（2016）晋0824刑初45号刑事判决书、谅解书、辨认笔录及照片、现场勘验笔录、现场图及照片、盐价认【2018】33号价格认证中心文件、在逃人员登记表等证据予以证实，并认为被告人陈亚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈亚斌具有前科，可酌情对其从重处罚；另鉴于其亲朋赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人陈亚斌对公诉机关指控起犯合同诈骗罪的事实有意见，其辩称是以15150元每吨在李某1处买了134.54吨的不锈钢废料。其没有将价值42600元的32.03吨黑色废钢渣掺入316L不锈钢废料中卖给贾某1，其介绍的贾某1去李某1处买的不锈钢废料，不是其卖给贾某1的。无任何证据向法庭提供。经审理查明：2018年1月12日，被害人翟某与贾某1合伙在河南省济源市五龙口镇被告人陈亚斌处，以每吨15150元的价格购买了134.54吨316L型不锈钢废料，并向被告人陈亚斌支付货款，随后被告人陈亚斌从李某1处以每吨16400元的价格购买了120余吨316L型不锈钢废料，后被告人陈亚斌将价值42600元的32.03吨黑色废钢渣掺入316L不锈钢废料中卖予被害人贾某1。认定上述事实的证据如下：1、被告人陈亚斌的供述：其与贾某1是在2018年1月份通过客户认识的，认识后几天贾某1到了河南省济源市无龙口镇其租的厂房内看的货，贾某1当时看完货打了光谱很满意，然后起就把价格定下来了。其记得是2018年一月的一天其与贾某1在手机微信上谈的价格并签订了一份合同。合同内容：贾某1购买陈亚斌不锈钢废料316材质的废料20车700吨以内。质量要求：Ni大于等于14.0，铬大于等于17，钼大于扥估2.5，装完车付款，自提价格15150元每吨不含税。预付定金120万元，不扣吨包袋，没车不能超过六十公斤吨包，配料图片。十五天内交齐货。如有一方违约赔付对方违约金贰拾伍万元整。签订日期：2018年1月12日。收款人：陈亚斌，甲方签字：贾某1。乙方签字：陈亚斌。签完合同其记得2018年1月份不是12号就是13号。贾某1和她弟弟来到了河南省济源市和其见面后，把她弟弟介绍给其，贾某1因为身体不舒服就回去了。2018年1月14日下午2点左右，贾某1的弟弟找来货车就开始装车，当时其与贾某1的弟弟都在场，这134.54吨都是装好的吨包，当时装了四车货，装完货过完磅就走了。其是按照316材质的不锈钢卖给贾某1的，贾某1付给其200多万元的货款，其记得开始打给其20万元的定金，这些钱都打入了其河南济源市开户的农业银行账户内。这些货款是根据李某2指定的账户转过去的。其与李某2合作做生意，其负责向外销售，李某2负责组织货源，其和李某2利润是三七分成。其卖给贾某1的都是“冲子”不锈钢废料，形状就是不锈钢小块和豆的形状。其没有往吨包内参黑铁粉。2、被害人翟某的陈述：2018年1月7-8日的一天，其合伙人贾某1给其打电话说，她谈了一批材质316L的不锈钢废料，每吨15150元。其觉得价格还行，就同意订货。贾某1就通过微信和对方签订合同，这个订单是600多吨的订单，定金是贾某1垫付的。到了2018年14日，贾某1给其打电话说在河南济源装完4车货叫其打160万元货款，其就给其表弟杨某打电话叫他通过网银给贾某1指定的对方一个叫陈亚斌的账户分两次转了160万，贾某1给对方转了120万。当时其没有去装货现场，其的合作伙伴贾某1的弟弟贾某2在场装的货。因为贾某1定完那批货后其就提前和山西太原的一个买不锈钢的客户谈好了，装完货后贾某2就押车去了山西。在第二天，也就是1月15日上午10点多贾某2告诉其在卸完第一车货后对方发现货有问题，包装的不锈钢吨包里参有大量的黑色铁粉，贾某2说太原老板不要了。当时其接到电话就吓坏了，其联系贾某1，其和贾某1分头赶往山西太原卸货的场地。到了太原是当晚的10点来钟了，其到太原后联系贾某1，贾某1说太原辖区的公安局说不属于他们管辖，其和贾某1当时一商量就在太原借了一辆车当晚就去了河南济源市五龙口镇西窑头村装货的地方。其记得到济源是凌晨4、5点钟了，其和贾某1到货场也没有看到人。其们住下后到了上午九点多钟，其和贾某1到货场也没有看到人，当时其打110报警，等了两个多小时公安局也没有去人。其和贾某1就回太原了，到太原是下午3-4点钟的时间，当时其和贾某1和拉货的司机就谈好运费后叫货车司机把货拉到盐山县常金村其的公司了。到了公司后，其发现除了在太原发现的那辆货车以外其余三辆车上拉的吨包里下面都参铁粉了。3、被害人贾某1的陈述：2018年1月7日其经朋友介绍认识的陈亚斌，当时得知陈亚斌有316L不锈钢废料，其联系好后就去河南省济源市五龙口镇西窑头村经营不锈钢废料的仓库看货。当时因为价格其没有订。1月8日陈亚斌又联系其卖给其货，当时说好15150元一吨，说好买陈亚斌600多吨316L不锈钢废料。1月9日12点多钟其和陈亚斌通过微信签的合同又在当日起通过微信网银给陈亚斌的账户转账120万元的定金。1月13日因为其合伙人翟某有事，其和其弟弟贾某2坐车去的河南省济源市，1月14日上午其和陈亚斌联系后见面，陈亚斌说富士康公司的领导去他公司了不叫其去，其考虑到以前看过货也没有再去，因为1月13日其通过济源的一个物流公司定好了货车，在1月14日上午其和陈亚斌见面后说好下午装车的事，其自己就回盐山了。当时留其弟弟贾某2负责看磅装车。当天其给翟某打电话，翟某在盐山又给陈亚斌转账160万。装货后贾某2发微信给其说装了134.54吨，当天晚上其就叫其弟弟贾某2押货车带领这4辆车去了太原。1月15日上午10点多贾某2给其打电话说：“卸货时在吨包内不锈钢肥料中参了黑色的粉末，太原这边说这批货不合格不要了”。当天其与翟某联系后就去太原，知道情况后又开车去了河南省济源市，到了济源市其联系陈亚斌，陈亚斌以各种理由不见其们，再后来就不接电话了。其通过其朋友冯某转100万元，另外转的20万账号是其弟弟贾某2的中信银行的卡。4、证人贾某2的证言：2018年1月13日上午其姐姐跟其说让其去河南省济源市拉货去，其俩就坐车去了济源。到了那之后联系后货车。第二天上午其姐姐送其到装货的地方和卖方见面。其姐姐有事就走了，留其在那里装货，下午陈亚斌领其去装的货，进库后其看到仓库一角有很多个白色吨包都装好了。那人就说这些吨包就是其要的货，因为之前其姐姐已经过去验货了，所以其没有再次验货，就直接装车了。装完货后，其就带着司机连夜去了太原，到了太原后那边的收货公司派人过去领其们去公司卸货，在卸第二车时，对方人员说货有问题，其一看袋子里参有废铁末子，其用手往底下翻翻发现底层都是废铁末子，其就把所有货都检查一遍，发现不锈钢的吨包里都参了一半多的黑铁末，对方就全部拒收了其的货，其跟其姐姐联系好后说明情况，其姐姐就让其把这批货拉回盐山了。5、证人杨某的证言：翟某是其姨家表哥，其有一张银行卡其表哥翟某一直用着，其通过手机银行在2018年1月14日16:17分给一个叫陈亚斌的通过网银转账100万，随后又给这个人转账60万，这160万是其表哥翟某通过微信叫其转给陈亚斌的。因为其表哥不会使用网银转账，有大额现金转账，他就通过微信把对方账号和姓名发过去，其就通过这张农业银行卡网银给对方转账。6、证人尚某的证言：2018年1月14日下午2点多钟货主通过配货站联系到的其们，说要五台车，其们五台车就去了那个工厂。第五辆车没有货就没有装。到了晚上其们连夜去了太原，到了太原收货的老板发现其们车上拉的不锈钢废料，包的上面一层是不锈钢废料，下面是黑色的粉末，太原就不要货了。后来货主就让其们把货拉到河北盐山了。7、证人孙某1的证言：2018年1月13日通过“货车帮”配货平台看到配货信息，谈好价格后，其就联系其老乡的其他四部车一起于2018年1月14日早晨到了济源市五龙口镇西窑头村见货主，其们在当天下午装车。装到晚上七点，就装了四辆车，其们吃了点饭就去太原了。到了第二天八点多钟收货公司来人带其们去公司，然后卸车，第一辆车卸完没事，其是第二辆车卸的，卸到最后一包是对方公司人员说货有问题，就停下经过检测其们的货里面装的废铁末，人家就拒收了。8、证人孙某2的证言：孙某1联系其去不去太原送货，其同意了，孙伯树又联系了其他三辆车。2018年1月14日早晨到了济源市五龙口镇西窑头村见货主，其们在当天下午装车。装到晚上七点，就装了四辆车，其们吃了点饭就去太原了。到了第二天八点多钟收货公司来人带其们去公司，然后卸车，卸到孙伯树那辆车时，对方公司人员说质量有问题，经过检查其们拉的货被惨假了，人家就拒收了。9、证人孙某3的证言：2018年1月14日其在河南济源等配货，当天下午货主通过配货站联系其们，说要五台车当天早晨到了济源市五龙口镇西窑头村见货主，其们在当天下午装车。装到晚上七点，就装了四辆车，其们吃了点饭就去太原了。到了第二天八点多钟收货公司来人带其们去公司，然后卸车，后来发现包的外面是不锈钢，里面都是像沙子一样的东西，人家就拒收了。10、证人单某的证言：孙某4给其打电话叫其一块去太原向阳高速口接货，随后孙某4开车拉着其到了高速口把四辆货车领到向阳村的一个货场，上午九点钟开始卸货。卸完第一车，就在其卸第二车的时候，发现吨包里有大量的黑色铁粉，这时就停止卸车了。其与孙某4就开始验货，四车货共有108包左右，其中有一半多的吨包内都参有铁粉，当时孙某4和押车送货的男人说货不要了，怎么处理其不清楚，后来其听说这些不锈钢拉回河北盐山了。11、证人孙某4的证言：2018年1月份，其和翟某、贾某1订了一批316L型不锈钢废料，到了1月15日上午8点左右，贾某1的弟弟给其打电话说拉来了四车不锈钢废料，现在在太原向阳高速口，随后其开车拉着单某到高速口把他们领导向阳村其的一个货场。上午九点钟开始卸货。卸完第一车，就在其卸第二车的时候，发现吨包里有大量的黑色铁粉，这时就停止卸车了。其与单某就开始验货，四车货共有108包左右，其中有一半多的吨包内都参有铁粉，当时其和押车送货的男人说货不要了。1月16日下午7、8点钟某凤某的弟弟押着这4辆车就回河北盐山了。12、证人李某1的证言：2018年1月份的一天，其儿子李某2在济源富士康公司买了200吨不锈钢废料，后来李某2和陈亚斌联系后，陈亚斌买了120多吨，谈好后陈亚斌就给其2万元定金，过来几天陈亚斌给其转账100万元，随后陈亚斌分两次给其转账95万元货款。过了1-2天，其见陈亚斌拉一车黑色钢渣，其开铲车将钢渣卸到了车间内。第二天陈亚斌找了四个工人来，在车间往不锈钢吨包里参钢渣。干完后的1-2天的一天下午，来了四辆半挂车，当时其开铲车给陈亚斌装的车，装到黑天才装完。剩下了10来吨不锈钢废料没有装，这10来吨又算给其了。13、证人李某2的证言：其和陈亚斌是买卖关系，没有合作过，其没有那实力，其给陈亚斌介绍货，信息费每吨50-100元不等。当时其父亲说找几个工人干活，其同学李某4在其家玩，其就和李某4说了，李某4后来找了他姑他们共四个工人，干什么活都是其父亲安排，其很少去厂子，后来还听说这四个人还给陈亚斌干过活。其听说陈亚斌叫这四个人往不锈钢废料中掺铁粉，具体情况其不知道。14、证人李某3的证言：其记得在2018年一月的一天，其村侄子李某4找其说有点活干不干，一天80元。当时其就答应了，当天其又找了其村的葛某1，第二天其就与葛某1去了尚庄村的那个厂子，除了其二人以外还有两个60多岁老头。说话中其听老板姓陈，老板安排其在一个车间往吨包里装不锈钢废料，其还看到另外别的包里是黑色的粉末，是什么东西其不知道。姓陈的男子叫其们往装有黑色粉末的上面再装10、20、30公分不等厚度的不锈钢废料。打工的钱是姓陈的老板给其的，其又给的葛某1。当时光说干零活，后来干活时才知道往不锈钢的吨包里参黑色粉末的东西。15、证人葛某1的证言：本村的李某3找其说有活干不干，一天80元，当时其烤炉在家没有事就答应了。第二天其与李某3就去了那个厂子，另外还有两个60多岁的老头，说话中其知道老板姓陈。姓陈的老板安排其们到厂子的一个车间内，从装有不锈钢吨包里用铁锨往别的吨包里放，别的吨包里装有黑色的粉末，姓陈的叫其们往吨包装有黑色粉末的上面再装10-30公分不等的厚度。16、证人亢某的证言：2018年春节前的时间，李某3找其问其有活干不干，一天80元，其当时就答应了。当时打工的还有李某3同村的一个妇女，还有一个老头。说话中其知道老板姓陈，姓陈的老板叫其们从装有不锈钢废料的吨包内往另外的吨包里放，另外的吨包里装有黑色的粉末，也就是黑色的粉末上面再装10-30公分不等厚度的不锈钢废料。17、证人李某4的证言：2018年其在李某2家玩，李某2问起村里有没有闲着没事的人，其问干什么活，李某2说厂子有点装卸的活。其就联系了其姑李某3，其把其姑的电话就告诉李某2了，以后的事其就不知道了。18、证人李某5的证言：2018年1月份，其和李某1在一起吃饭，李某1提出借用其的银行卡转账用一下，当时其考虑到平时在一起不错就借给他了，现在李某1一直用着。19、证人陈某1的证言：其记得在2017年11月份，陈亚斌给其打电话问其有没有低镍球磨料。后来其陈亚斌去太原，其带着陈亚斌看货。随后过了7-8天左右，陈亚斌来到太原和其联系说货可以要。陈亚斌先后买走四车共40吨左右的货，每吨1000元。再后来陈亚斌在2018年1月8日还买过两车低镍的球磨料，共63.95吨。2018年1月15日陈亚斌和其联系后当时没有来，以每吨950元的价格买了60多吨低镍的球磨料。20、证人王某的证言：其在2018年1月份，其和陈某2两辆货车一起往济源送过货，其在太原杏花岭区东山的山沟一个场地装的这些黑色粉末状的废铁渣，拉到河南省济源市的一个厂子。21、证人陈某2的证言：其在2018年1月份，其和王某两辆货车一起往济源送过货，其在太原杏花岭区东山的山沟一个场地装的这些黑色粉末状的废铁渣，拉到河南省济源市的一个厂子。22、常住人口登记表：被告人陈亚斌的身份、年龄、家庭住址等基本情况。23、查封清单、查封状态时照片、解除查封清单、解封状态时照片：查封涉案废不锈钢料的情况。24、中国农业银行银行卡交易明细清单：陈亚斌、李某5银行账户的收支款项情况，贾某1向陈亚斌先期打款20万元，后通过冯某分别打款100万元、10万元，杨某分别给陈亚斌打款100万元、60万元。25、调取证据清单、抓拍照片、图像信息照片、手机信息照片：本案中被告人陈亚斌与贾某1合同拟定、打款、货物运输情况。26、抓获经过、破案报告：本案的侦破过程、案件来源、基本案情及被告人陈亚斌被抓获到案的情况。27、山西省稷山县人民法院（2016）晋0824刑初45号刑事判决书：被告人陈亚斌犯危险驾驶罪，于2016年4月25日被稷山县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。28、出具的谅解书：被害人翟某称陈亚斌诈骗其与贾某1一案，陈亚斌的亲朋主动赔偿其们所有的经济损失，因为贾某1不在盐山，其和贾某1通电话商量后，其表示不再追究陈亚斌的民事责任，希望司法机关对陈亚斌从轻处罚。29、辨认笔录及照片：孙某2、尚某、孙某1、孙某3、贾某2、贾某1、亢某、葛某1、李某3、李某1、陈某1对陈亚斌的辨认、李某3、葛某1、亢某对作案地点的辨认，以上均辨认成功。30、现场勘验笔录、现场图及照片：本案涉案物品的情况。31、盐价认【2018】33号价格认证中心文件：涉案的低镍废渣球磨料于2018年1月14日价格为人民币42600元。32、在逃人员登记表：被告人陈亚斌涉嫌诈骗霍玉军货款100余万元，被盐山县公安局上网追逃。上述各证均经当庭质证，来源合法有效，本院予以确认，足以证实被告人陈亚斌犯合同诈骗罪之事实属实。本院认为，被告人陈亚斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人陈亚斌具有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。另鉴于其亲朋待其赔偿了被害人经济损失，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。对于被告人的辩解理由与庭审查明事实不符，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈亚斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2022年7月1日止）上述罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨静审判员  范超审判员  刘晓二〇一九年四月二十四日书记员  李杰