贵州省德江县人民法院刑 事 判 决 书(2019)黔0626刑初9号公诉机关贵州省德江县人民检察院。被告人石大权，男，1980年8月12日出生于贵州省思南县，苗族，小学文化，住思南县，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年7月23日被德江县公安局刑事拘留，8月24日被执行逮捕。现羁押于德江县看守所。被告人田光荣，男，1969年12月6日出生于贵州省思南县，汉族，小学文化，住思南县，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年7月23日被德江县公安局刑事拘留，8月24日被执行逮捕。现羁押于德江县看守所。被告人王华英，女，1980年8月27日出生于贵州省思南县，汉族，小学文化，住思南县，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年7月23日被德江县公安局刑事拘留，8月24日被执行逮捕。现羁押于万山看守所。被告人何芳勇，男，1971年11月10日出生于贵州省思南县，汉族，不识字，住思南县，无业。因犯诈骗罪，2018年7月21日被铜仁市碧江区公安局刑事拘留，8月28日被执行逮捕，2019年3月4日被铜仁市碧江区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（已生效）。现羁押于印江县看守所。援助辩护人刘某，贵州顺竹律师事务所律师。贵州省德江县人民检察院以德检公诉刑诉[2018]325号起诉书指控被告人石大权、田光荣、王华英、何芳勇犯信用卡诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月24日公开开庭审理了本案。德江县人民检察院指派检察员张志伟、检察官助理余鸿艳出庭支持公诉，被告人石大权、田光荣、王华英、被告人何芳勇及辩护人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月14日，被告人王华英、石大权、田光荣、何芳勇商量到德江县丢包诈骗。当日16时许，四人行至德江县城南虹桥处，以一叠冥币作道具，采取丢包诈骗的方式，将被害人周某1的银行卡及密码骗走，后王华英持该卡及密码到德江县煎茶镇邮政储蓄银行取款18000元，四人在思南县汇合后，田光荣又在周某1卡上取款2000元。四人将取得的20000元除去车费后平分。2018年7月22日11时许，被告人王华英、石大权、田光荣在印江土家族苗族自治县以同样的方式骗取被害人杨某一部0PP0A57手机及现金700余元。经鉴定，该手机价值人民币679元，现已发还杨某。公诉机关当庭出示受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、逮捕证、户籍信息、手机专卖店销售票据、周某1卡号交易明细、扣押决定书、扣押清单、移动电话保修单、收条、领条、刑事判决书、释放证明书，证人田某1的证言，被害人周某1、杨某的陈述，四被告人的供述与辩解，价格鉴定意见书，辨认笔录等证据予以证明，公诉机关认为被告人石大权、田光荣、王华英、何芳勇以非法占有为目的，骗取他人信用卡后进行诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追宄其刑事责任，建议对四被告人在有期徒刑二年至三年内量刑，并处罚金。被告人石大权、田光荣、王华英、何芳勇对指控的犯罪事实均无异议，当庭认罪，但认为是普通诈骗，不构成信用卡诈骗罪。被告人何芳勇辩称只分到2000元。援助辩护人刘某的辩护意见是：1.对公诉机关指控罪名不持异议；2.被告人何芳勇是从犯，量刑上应当区别；3.其只分得2000元，愿意退赃，建议对其在有期徒刑一年以下量刑。经审理查明，2018年7月14日，被告人王华英、石大权、田光荣、何芳勇四人商量到德江县城丢包诈骗。当日16时许，四人在德江县城虹桥处，见被害人周某1独自一人，何芳勇即走到周某1前，故意将一叠冥币落在地上让其看见，石大权在后面捡起“钱”并提出与周某1分钱。周某1与石大权到虹桥旁的公园内分钱时，何芳勇折返找钱，石大权、周某1均表示未捡到，同时石大权配合何芳勇假装将身上的钱拿出证明清白，周某1见状也将身上的钱拿出给何芳勇看，何芳勇故称周某1把钱存银行卡了，周某1为证清白，遂回家取银行卡。周某1回家途中，王华英全程跟踪，直至周某1返回案发现场将银行卡交给何芳勇并告知密码。何芳勇又提出为考验石大权、周某1，让两人将身上的钱、手机交给何芳勇后在现场等待，何芳勇假意离开，后叫上石大权一起逃离现场。王华英持周某1的银行卡到德江县煎茶镇邮政储蓄银行取款18，000元，田光荣负责开车、望风，协助王华英取款，四人在思南汇合后，田光荣又在周某1卡上取款2，000元。四人将取得的20，000元除去车费后平分。2018年7月22日11时许，被告人王华英、石大权、田光荣在印江土家族苗族自治县新三中校门口，以同样的方式骗取被害人杨某一部0PP0A57手机及现金700余元。经鉴定，该手机价值人民币679元，已发还杨某。另查明，被告人石大权因犯诈骗罪，2016年11月9日被判处有期徒刑一年八个月，2017年12年23日刑满释放；被告人田光荣因犯盗窃罪，2013年9月11日被判处有期徒刑三年，2016年3年19日刑满释放；被告人王华英曾犯诈骗罪，2009年6月11日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，2009年12月23日刑满释放，因犯诈骗罪，2017年9月7日被广东省广州市增城区人民法院判处有期徒刑一年，2017年10月31日刑满释放；被告人何芳勇犯诈骗罪，2017年3月16日被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑二年，2018年3月30日刑满释放。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明本案受理、立案时间。2.拘传证、拘留证、逮捕证，证明三被告人于2018年7月23日被德江县公安局拘传到案并刑事拘留，2018年8月24日被执行逮捕。3.户籍信息，证明四名被告人的自然身份情况及作案时已达刑事责任年龄。4.德江县众鑫通讯品牌手机专卖店销售票据、手机包装盒，证明被害人周某1荣耀畅6手机购买时间是2018年4月4日，购机价格580元的事实。5.周某1卡号62×××55交易明细，证实被害人周某1的邮政储蓄卡于2018年7月14日先后两次在ATM机上共取款20000元的事实。6.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从石大权处扣押六叠红色纸质冥币。7.杨某提供的移动电话保修单，验证手机购买时间。8.收条、领条，证明田光珍替田光荣退赃款5000元，石华园代石大权退赃款11000元，陈中芳替王华英退赃款3000元，共计19000元已发还被害人周某1。9.刑事判决书、释放证明书，证明四被告人的前科情况。10.扣押决定书，证明公安机关从石大权处扣押一部0PP0A57手机，型号、串号与杨某被骗手机一致。该手机已发还被害人杨某。（二）证人田某1证言，证实其夫何芳勇2018年7月14日，被石大权接走，当天回来说在德江得了钱，但石大权没有分给他。（三）被害人陈述1.被害人周某1陈述，2018年7月14日，在城南惠田一期被两名男子以丢包方式诈骗，自愿将两张银行卡、密码及一部手机交给对方，对方从其中一张卡中将2万元取走。2.被害人杨某的陈述，2018年7月22日一男一女在印江县城新三中校门口被骗一部OPPOA57手机及900元现金。（四）被告人的供述与辩解1.田光荣供述其一共通过丢包方式诈骗两次。一次是印江，这次是只有石大权、田光荣、王华英。石大权掉钱、王华英捡钱后骗被害人分钱，将假钱给了被害人，从被害人处骗得一部0PP0A57手机和720元钱。另一次是在德江，这次还有何芳勇。四人通过商量好的方式丢包诈骗，从被害人处骗得银行卡和密码，然后坐车到煎茶ATM机上取走18000元，后再到思南取2000元。2.石大权供述其一共通过丢包方式诈骗两次。一次是印江，这次是只有石大权、田光荣、王华英。石大权掉钱、王华英捡钱后骗被害人分钱，从被害人处骗500元钱。另一次是在德江，这次还有何芳勇。四人通过商量好的方式丢包诈骗，从被害人处骗得银行卡和密码，然后王华英坐车到煎茶ATM机上取走18000元。钱被大家平分了。3.王华英供述与石大权、田光荣、何芳勇在德江县城虹桥旁，以丢包的形式骗得一妇女的银行卡和密码，后乘车至煎茶，由其取出18000元，田光荣到思南取出2000元，同时何芳勇等人还骗了那个女子身上的钱；自己与田光荣、石大权在印江以丢包的形式诈骗一名女子现金700元及一部手机。4.何芳勇在侦查阶段否认参与在德江的犯罪事实。庭审中，供认不讳。（五）价格鉴定意见书，证明被害人杨某被骗手机价值人民币679元。（六）辨认笔录1.被害人邹某辨认，是何芳勇诈骗自己。石大权、王华英、石大权相互辨认及分别辨认何芳勇是其同伙2.田光荣、石大权、王华英指认现场笔录，证明其在德江县青龙街道人民公园文峰塔位置实施诈骗。本院认为，被告人石大权、田光荣、王华英、何芳勇以非法占有目的，以丢包诈骗的方式骗取他人信用卡并使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。四被告人在共同犯罪中，分工明确，相互配合，作用相当，不分主从。关于四被告人认为其行为是普通诈骗，不是信用卡诈骗的辩解，经查，四被告人采用丢包诈骗的方式，骗取被害人的信用卡、密码并使用的行为，属于最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第二项：“刑法刑法第一百九十六条一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（二）骗取他人信用卡并使用的；”规定的情形，其行为既侵犯了信用卡的管理制度，同时也侵犯了他人的财产权利，而非单纯的直接骗取他人财物的普通诈骗行为，故，该辩解无法律依据，不予采纳。关于被告人何芳勇及辩护人提出只分到2000元，何芳勇系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人何芳勇参与丢包诈骗，并做托，作用与其余三被告人相当，且其余三被告人均供述除去车费等开销后平分赃款，故，其辩解和辩护意见无充足理由，不予采纳。但何芳勇只参与作案一次，量刑时应予区分。四被告人曾因故意犯罪，均被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。四被告人虽然对指控罪名有异议，是对法律理解和认知不同，但对犯罪事实无异议，不影响对被告人石大权、田光荣、王华英坦白和被告人何芳勇认罪的认定，可依法或酌情从轻处罚。被告人石大权、田光荣、王华英共同退缴赃款19000元，弥补了被害人的大部分损失，亦可酌情从轻处罚。被告人何芳勇因另案判决生效后，尚犯有本罪，应当并罚。为此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十二条、第七十条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第二项之规定，判决如下：一、被告人石大权犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二、被告人田光荣犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑年二年，并处罚金人民币二万元。三、被告人王华英犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑年二年，并处罚金人民币二万元。四、被告人何芳勇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元并罚。决定执行有期徒刑年二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人石大权的刑期从2018年7月23日起至2020年7月22日止；被告人田光荣的刑期从2018年7月23日起至2020年7月22日止；被告人王华英的刑期从2018年7月23日起至2020年7月22日止；被告人何芳勇的刑期从2018年7月21日起至2020年7月20日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  申修文人民陪审员  邓和明人民陪审员  何治财二〇一九年四月二日法官助理陈臣书记员吕頔