上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0120刑初1075号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人戴荣清。辩护人傅文疆，福建宇迈律师事务所律师。辩护人陈传毅，福建宇迈律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检二部刑诉〔2018〕29号起诉书指控被告人戴荣清犯诈骗罪，于2018年9月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年12月26日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人戴荣清及其辩护人傅文疆到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人戴荣清系上海市奉贤区荣清石材厂的实际经营人，因外借高利贷用于石材厂扩建，2011年初被告人戴荣清石材厂的盈利已无法覆盖高利贷利息。自2011年起至2012年5月，被告人戴荣清为了偿还本金和利息，在明知自己无力归还的情况下，以生产经营为由，用支票抵押的方式向被害人孔某某、梁兆桥、林某某、朱某甲、苏其才、许新广、杨林章、杨丽华借款共计人民币164.32万元（以下币种均为人民币）并用于归还高利贷。具体如下:1、2011年3月至9月，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人苏其才13.62万元。2、2011年3月19日至11月21日，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人梁兆桥41万元。3、2011年6月1日，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人孔某某8万元。4、2011年6月至9月，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人许新广25万元。5、2011年11月至2012年5月，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人杨林章、杨丽华19.5万元。6、2012年1月30日，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人朱某甲30万元。7、2012年4月14日至17日，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人林某某27.2万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述及辨认笔录，证人证言，银行交易记录，借条，支票复印件，民事判决书，工商、纳税资料，公安机关制作并出具的案发经过、受案登记表、户籍信息等证据材料以及被告人戴荣清的供述。据此，认定被告人戴荣清的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。庭审中，被告人戴荣清认可上述金额，但辩解上述欠款均是民间借贷纠纷，其主观上没有非法占有的诈骗故意，也没有虚构事实，否认构成诈骗罪。辩护人除同意被告人意见外，另提出指控被告人戴荣清构成诈骗罪事实不清、证据不足，上述款项均由出借人自愿出借，是因被告人经营不善造成无法归还。经审理查明，被告人戴荣清系上海市奉贤区庄行镇荣清石材厂的经营者，因扩建石材厂需要向外借取高利贷。至2011年初，被告人戴荣清欠巨额外债已无力归还。2011年6月起至2012年5月，被告人戴荣清为了偿还外债，在明知自己有巨额外债已无力归还的情况下，仍以生产经营需资金周转为由，以支票抵押、出具借条的方式骗取被害人孔某某、林某某、朱某甲、杨林章、杨丽华共计84.7万元用于归还外债。具体如下:1、2011年6月1日，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人孔某某8万元。2、2011年11月至2012年5月，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人杨林章、杨丽华19.5万元。3、2012年1月20日，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人朱某甲30万元。4、2012年4月，被告人戴荣清以上述方式骗取被害人林某某27.2万元。认定上述事实的证据有：1、被害人孔某某的陈述、借条、支票、退票通知证实：2011年6月1日，戴荣清说资金出现问题向其借现金12万元，并拿支票作为抵押，借期一个月，后戴荣清一直未归还钱款，2012年5月起找不到戴荣清，手机也关机。2、被害人冯某某的陈述、借条、户籍信息证实：戴荣清自己经营石材厂，2011年11月至2012年5月，戴荣清以资金周转和外面出点事为由，向其丈人杨林章和其老婆杨丽华借款现金共计19.5万元未归还，2012年5月开始找不到戴荣清，戴也没有主动联系其。3、被害人朱某甲的陈述、借款协议、借条、支票、网上交易记录证实：2012年1月20日，戴荣清以做石材生意需要资金为由向其借款30万元，其以自己经营的上海双木散热器制造有限公司名义汇给戴荣清个人账户30万元，戴荣清以上海艺曼石材厂空白支票作抵押，后在约定时间内戴荣清未还款，手机也一直处于关机状态，至银行询问戴抵押的支票，被告知上海艺曼石材厂已在戴荣清借款前就销户，且该石材厂老板和法人均不是戴荣清，其就知道自己被骗。证人朱乙的证言证实上述戴荣清借款事实。4、被害人林某某的陈述、借条、支票、交易记录证实：2012年4月，其通过他人认识戴荣清，戴用支票作抵押后向其借款8.6万元和18.6万元，后经银行查实，支票没有这个企业，查戴荣清的房子也已经被抵押和法院查封，后其打电话给戴荣清始终关机，到戴家里、厂里都没有人。5、证人黄某某的证言、支票证实：其是上海艺曼石材厂法人代表，是帮戴荣清加工石材的人。2011年4月开始，戴荣清多次向其借支票，其告诉戴账户没有钱，戴说拿去进货，支票不进帐的，到时还是还给其，戴是拿支票作抵押，具体干什么其不知道。6、民事判决书证实：被告人戴荣清的对外债务通过民事诉讼的达600万元左右。7、个体工商档案材料、奉贤区税务局出具的证明：上海市奉贤区庄行镇荣清石材厂的工商信息和无税款入库情况。8、被告人戴荣清的账户明细证实：戴荣清的资金往来明细。9、公安机关出具的案发经过、受案登记表证实，本案案发经过。10、被告人戴荣清的供述证实，其在上海市奉贤区庄行镇经营荣清石材厂，因急于扩张买厂房和设备向外借高利贷300多万，到2010年高利贷利息其已无法支付，就开始借新还旧，到处向人借款，至2011年中旬欠人家1千万本金和利息，后其无法归还就回老家躲避。上述证据，经庭审质证合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人戴荣清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财80余万元，属数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人戴荣清及其辩护人提出上述款项系民间借贷纠纷，部分借款数额有异议，被告人戴荣清主观上没有诈骗故意，款项均由出借人自愿出借，不构成诈骗罪的辩解辩护意见。经查，被告人戴荣清在经营石材厂过程中与苏其才、梁兆桥、许新广之间多年来有大量的资金往来，公诉机关提供的现有证据难以证明戴荣清对上述三人有诈骗的主观故意，故对公诉机关指控被告人戴荣清诈骗苏其才、梁兆桥、许新广的犯罪事实，本院难以支持。又查，被告人戴荣清在经营石材厂资金发生困难对外借款已经达到几百万元情况下，为了归还高额借款和利息，明知自己没有偿还能力，仍以生产缺少资金需要周转为名，骗取被害人孔某某、杨林章、杨丽华、朱某甲、林某某信任后，向上述五人获取钱款八十多万元后以躲避、无法联系等方式不予归还借款，应认定被告人戴荣清主观上有非法占有他人钱款的主观故意，客观上明知自己无偿还能力，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款的犯罪行为，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人戴荣清及辩护人的上述辩解辩护意见不予采纳。案发后，被告人戴荣清能基本如实供述上述犯罪事实，依法可以从轻处罚。本案被害人的经济损失均未挽回。为严肃国家法制，确保他人的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴荣清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2029年5月31日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人戴荣清退赔各名被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 余 红人民陪审员 姜 缨人民陪审员 俞春美二〇一九年四月四日书 记 员 刘 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。