四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1703刑初382号 公诉机关达州市达川区人民检察院。 被告人郑吉毅，男，生于1979年10月21日，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省渠县，住四川省渠县。因犯诈骗罪，2010年6月23日被四川省渠县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元，2013年11月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2018年3月9日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年4月13日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人王文静，四川渝达律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2018）321号起诉书指控被告人郑吉毅犯诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员王锡梅担任审判长并主审，与人民陪审员曹仁勇、鲁仕莉组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月18日、2019年1月8日、2019年3月25日公开开庭进行了审理。达州市达川区人民检察院指派检察员宫东耀出庭支持公诉，被告人郑吉毅及其指定辩护人王文静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、2017年3月，被告人郑吉毅与被害人王某1通过微信相识。被告人郑吉毅谎称其是达州市达川区国土局的领导，在取得被害人王某1的信任后，郑吉毅以能为被害人王某1的哥哥王某2、王某1的姐姐王某3办理房产证为由，先后共骗取王某2人民币189512元，王某3人民币66000元。以单位分房需要交纳相关费用、承包的工地需资金周转等名义骗取被害人王某1人民币45000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 2、2017年3月，被告人郑吉毅与被害人于某通过微信相识。被告人郑吉毅谎称其是达州市达川区国土局领导，在成都有多处房产，在达州、南充等地承包工程。在取得被害人于某的信任后，被告人郑吉毅以其承包的工程建设需要资金周转为由，先后共骗取被害人于某人民币共计117000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 3、2017年7月，被告人郑吉毅与被害人侯某1经人介绍后相识。被告人郑吉毅谎称其是达州市达川区国土局工作人员，在达川区等地承包工程。在取得被害人侯某1的信任后，被告人郑吉毅以所承包的工程建设需要资金周转为由，先后共骗取侯某1人民币63000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 4、2014年，被告人郑吉毅与被害人夏某通过QQ聊天相识。被告人郑吉毅谎称其在云南、南充等地有承包工程。在取得被害人夏某的信任后，被告人郑吉毅以所承包的工程建设需要资金周转为由，先后共骗取被害人夏某人民币430000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 公诉机关认为，被告人郑吉毅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗得他人现金共计人民币910512元，数额特别巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑吉毅在前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人郑吉毅归案后，如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。同时向法庭举证受案登记表、人口户籍信息、抓获经过、转账记录及借条、刑事判决书及释放证明、被害人王某1、于某、侯某1、夏某、王某2、王某3等的陈述及辨认笔录、被告人郑吉毅的供述等证据。 被告人郑吉毅辩称，1、在王某1处拿了94000元（微信转账60000元、现金32000元、王某1姐姐2000元）；在陆军医院住院期间，从王某1姐姐处借了50000元；帮王某1的哥哥、姐姐办理房产证一事是由王某1自己提出来的，不知道王某1向她哥哥、姐姐拿了三十多万。2、对指控骗取被害人于某117000元、骗取被害人侯某163000元，无异议；3、在夏某处骗取了34万元，借条上的其他的金额是她让我多打的。 其辩护人的辩护意见是：1、对于犯罪的罪名以及被告人郑吉毅构成构成累犯无异议，对认定被告人郑吉毅的犯罪金额有异议。在庭审举证、质证、法庭调查过程中，辩护人认为第一笔诈骗金额依法庭查实共计97000元，第二笔金额为117000元，第三笔金额为63000元，以上三笔共计277000元；关于被害人夏某的这笔金额是被告人郑吉毅在刑满释放后，被告人因为开生物油厂与被害人夏某之间发生的民间借贷，从刚刚法庭调查过程中，累计计算只有20多万元，虽然借条是400000元，经过被害人夏某的证言可以证实实际金额是300000元，我认为这一部分是属于民间借贷不属于诈骗范围，综上，对于被告人郑吉毅的实际犯罪金额应该认定为277000元；2、被告人郑吉毅在归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 经审理查明：1、2017年3月，被告人郑吉毅与被害人王某1通过微信相识。被告人郑吉毅谎称其是达州市达川区国土局的领导，在取得被害人王某1的信任后，被告人郑吉毅以能为被害人王某1的哥哥王某2、姐姐王某3办理房产证为由，先后共骗取王某2人民币36362元，王某3人民币34000元。以单位分房需要交纳相关费用、承包的工地资金周转等名义骗取被害人王某1人民币45000元，共计115362元，被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。2017年8月29日，被告人郑吉毅因生病住院，在被害人王某3处借款50000元。 2、2017年3月，被告人郑吉毅与被害人于某通过微信相识。被告人郑吉毅谎称其是达州市达川区国土局领导，在成都有多处房产，在达州、南充等地承包工程。在取得被害人于某的信任后，郑吉毅以其承包的工程建设需要资金周转为由，先后共骗取被害人于某人民币共计117000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 3、2017年7月，被告人郑吉毅与被害人侯某1经人介绍后相识。被告人郑吉毅谎称其是达州市达川区国土局工作人员，在达川区等地承包工程。在取得被害人侯某1的信任后，被告人郑吉毅以所承包的工程建设需要资金周转为由，先后共骗取侯某1人民币63000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 4、2014年，被告人郑吉毅与被害人夏某通过QQ聊天相识。被告人郑吉毅谎称其在云南、南充等地有承包工程。在取得被害人夏某的信任后，被告人郑吉毅以所承包的工程建设需要资金周转为由，先后共骗取被害人夏某人民币340000元。被告人郑吉毅将骗得的钱挥霍一空。 同时查明，2018年3月8日，被告人郑吉毅被抓获归案。 认定上述事实证据如下。 1、受案登记表、立案决定书，证明2018年3月4日，达州市公安局达川区分局决定立案侦查；2018年6月26日，汕头市公安局龙湖分局决定立案侦查。 2、拘留证、逮捕证，证明2018年3月9日，达州市公安局达川区分局对被告人郑吉毅刑事拘留，2018年4月13日，经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。 3、被告人郑吉毅基本情况、户籍信息，证明被告人郑吉毅的个人基本信息及被告人郑吉毅系完全刑事责任能力人。 4、抓获经过，证明被告人郑吉毅于2018年3月8日被民警抓获。 5、被害人王某1的陈述，2017年3月，王某1通过微信与郑吉毅相识，郑吉毅谎称是麻柳镇房管局的领导，先后以办房产证为由骗取我哥哥、姐姐共计318612元，向我借款100000元左右。第一次，郑吉毅以帮我哥哥、姐姐办理房产证为由，分别骗取我哥哥58500元、姐姐32000元。我哥哥在广州，他把钱打在我的卡上，我姐姐给的现金，2017年6月份的一天，我把这90500元给的郑吉毅，当时是我单独拿给他的；第二次，郑吉毅以需要补钱为由，分别要我哥哥36362元、姐姐24000元，我哥哥的是我和郑吉毅一块儿，我哥哥嫂嫂拿给他的，我姐姐的是我和我姐姐在北外的堂聚德大酒店给他的；第三次，2017年7月，郑吉毅以分户为由，要我哥哥10000元，是我哥哥转给我，我转给郑吉毅的，但银行账号不是他的，他说他的银行卡被冻结了；第四次，郑吉毅以生病住院为由，骗取我姐姐50000元，我姐姐转款50000元到郑吉毅的卡上；第五次，2017年10月，郑吉毅以我姐姐需要补交钱为由，这次我和郑吉毅到堂聚德大酒店找到我姐姐，郑吉毅拿走10000元；第六次，郑吉毅在我办公室拿走17150元，说是我哥哥需要交门市税；第七次，2018年2月19日，郑吉毅以我哥哥需要补交钱为由，在我办公室我给郑吉毅56000元；第八次，2018年2月24日，郑吉毅以需要交个人所得税为由，我姐姐需交的10000元，是我姐姐通过微信转给他的，我哥哥应交的11500元和我应交的3100元，是我在我办公室拿给他的。 6、被害人王某3的陈述，郑吉毅自称是麻柳国土局的领导，以帮办房产证的名义，先后共骗取80800元，又以生病住院需要钱，向我借款50000元。第一笔，2017年6月，我当时在家拿了34000元交给我妹妹王某1，后来小郑说不够还差2000元，于是我在北外堂聚德大酒店楼下给小郑2000元，王某1在场；第二笔，时间记不清楚了，我拿了22000元的现金交给王某1，当时说差2000元，当时我女儿钟倩微信转账给王某1，然后王某1转交给小郑的；第三笔，2018年春节前，我将12600元在南外银都天寓的楼上交给王某1的；第四笔，2018年2月24日晚上，是我女儿钟倩通过微信转账给王某110000元，然后由王某1转交给小郑；第五笔，2017年8月29日，我给小郑转了50000元，是他说他在重庆医院做手术，向我们借的这笔钱，他是否生病我不晓得，是我老公姐姐钟发容通过邮政转款50000元，对方账户为郑吉毅。 7、被害人王某2的陈述，我妹妹王某1在2017年5、6月份的时候打电话给我说，她认识郑吉毅，能够帮我办理房产证，要收58500元的办证费，我相信了，就通过建设银行转了这笔钱给我妹妹，过后我妹妹就把这笔钱给了郑吉毅。过了一个月，我妹妹又告诉我，我这个房子郑吉毅说要进行分户，我妹妹先给我垫了10000元，我在过年的时候就还了我妹妹。2017年12月份我回家，郑吉毅到我家来，说要交房产税，就向我拿了13162元，过了不久，他又来我家，要再交税，又拿了23200元。2017年12月下旬，我妹妹跟我说，郑吉毅说的水沟、晒坝要扩大，要交56000元，我到银行提了56000元现金给我妹妹，再由我妹妹拿给郑吉毅。2018年2月份，郑吉毅说门市完税，还要交17150元，我跟我老表借了这笔钱，通过我老表手机转这笔钱给我妹妹，再由我妹妹拿给郑吉毅。2018年2月底，郑吉毅说那个钱要还给你们了，先交个人所得税11500元，我从银行提了这笔钱拿给我妹妹，由我妹妹拿给郑吉毅。 8、被害人于某的陈述，2017年3月，郑吉毅和我通过微信认识。郑吉毅谎称是国土局的局长。2017年3月，郑吉毅以工地需要资金为由，从我奶奶处分两次共骗取100000元；2017年4月，郑吉毅以帮我弟弟安排工作为由，骗取我父亲10000元；2017年4月，郑吉毅拿走我的黄金戒指一枚；2017年11月，郑吉毅以手头紧为由，拿走我的黄金项链；之后，又以需要打通关系包红包为由，骗取我的信用卡资金7000元。 9、被害人侯某1的陈述，2017年7月，郑吉毅和我经人介绍相识，郑吉毅谎称是国土局的工作人员，2017年9月至10月，郑吉毅以需要医疗费为由，骗取我12000元；2017年10月，郑吉毅以工地需要资金为由，骗取我30多万元；2018年春节期间，郑吉毅以工地需要钱为由，骗取我父亲48000元；2018年2月，郑吉毅以买机器需要钱为由，骗取我2000元。 10、被害人夏某的陈述，2014年，郑吉毅和我相识，郑吉毅谎称在南充和云南搞建筑工程，骗取夏某34万左右，其中ATM转账280000元，微信转账20000元，现金40000元。郑吉毅一共给我出具了三张借条，2015年2月4日，郑吉毅在宣汉西街的茶楼，我给他借40000元，他立即给我打了10万元的借条，其中有60000元是我前期转给他的；2017年1月15日，我当天给郑吉毅转了40000元，他给我打了400000元的条子，并说以前的条子作废；2017年1月25日，郑吉毅称自己被绑架了要撕票，我在宣汉工行一次性给他转了30000元后，他在宣汉西街卖衣服的门市打了一张300000元的借条，实际上我只给他借了30000元，他为什么打300000元，我也不清楚。 11、证人侯某2的证言，2017年7、8月份，侯某1带郑吉毅回家，说郑吉毅是她男朋友，是建筑工地老板，后以工地需要资金为名先后两次从我这里拿走90000元，其中有40000元是我从我干儿子潘某处借的。 12、证人潘某的证言，2017年农历腊月二十九，我干爹侯定金打电话给我，找我借40000元钱，我干爹说是我妹妹侯某1男朋友交税费差钱，我带的40000元现金到我干爹家，交给我干爹的。 13、证人刘某的证言，2017年3、4月份，我孙女于某打电话说他男朋友郑吉毅工地需要钱，让我借钱给他周转一下。于是我和我老公陈年富取了50000元给的于某。又过了几天，于某又打电话让帮郑吉毅借钱，我们当时没有钱，就在我老公妹妹陈某处借了50000元，交给郑吉毅和于某的。郑吉毅给我们打了一张100000元的借条。 14、证人陈某的证言，2017年3月27日中午，我哥哥陈富年从东兴老家到我家借钱，他当时说于某的男朋友工地需要钱，让我借50000元帮忙周转一下，我就给我哥哥拿了50000元。当时说的是过几天就还，现在都没还，听说姓郑的被抓了。 15、证人郭某的证言，2014年下半年，郑吉毅和二个男子在我处租住了一间房子，签订半年合同，房子面积10个多平方，房间里堆放了20多个塑料桶，听他们说到外面购买原料，拿来勾兑，就把这些加工后的燃料往餐馆那些地方送货。 16、被告人郑吉毅的供述，（1）2017年3月，郑吉毅与王某1通过微信相识。郑吉毅以办理房产证的名义从王某1姐姐处拿了2000元，从王某1处拿了92000元（微信转账60000元、现金32000元）；郑吉毅在陆军医院住院期间，从王某1姐姐处拿了50000元；帮王某1的哥哥、姐姐办理房产证一事是由王某1自己提出来的，郑吉毅并不知道王某1向她哥哥、姐姐拿了三十多万元。（2）2017年3月，郑吉毅与于某通过微信相识，自称在渠县、开江、南充等地做工程，2017年5月，郑吉毅以工程缺钱为由，从于某奶奶处分两次拿走100000元；2017年8月，郑吉毅以帮于某弟弟找工作为由，从于某父亲处拿走10000元；2017年年底，郑吉毅以送红包为由在于某处拿了9000元。（3）2017年7月，郑吉毅与侯某1通过他人介绍相识，郑吉毅自称是达县国土局的工作人员，在达县做工程，共在侯某1及侯某1父亲处拿走75000元。2017年8月，郑吉毅因肾结石住院从侯某1处拿2000元，后面以工地需要资金为由，先后拿了13000元，20000元，后又以侯某1生孩子为由，骗取侯某1父亲30000余元。（4）2013年，郑吉毅与夏某通过QQ相识，郑吉毅谎称自己在南充、云南等地有工程，以工地需要钱或者偿还高利贷为由，在夏某处拿走350000余元。 17、王某3辨认笔录，对被害人王某3实施诈骗的男子是被告人郑吉毅。 18、扣押清单，公安机关已依法扣押被告人郑吉毅的三张银行卡的事实。 13、银行交易流水，2017年，被告人郑吉毅邮政储蓄银行卡在宣汉县西街支行ATM汇入134000元。 14、转账记录及相关凭证，（1）被害人王某1通过微信转账给被告人郑吉毅45280元；（2）2015年2月4日，被告人郑吉毅书写借条，载明向被害人夏某借款现金100000元；2017年1月15日，被告人郑吉毅书写借条，载明向被害人夏某借款400000元，3月底还清，以前的所有借条和打款凭条作废；2017年1月25日，被告人郑吉毅书写借条，载明向被害人夏某借款300000元，3月底还清；2017年1月14日，被害人夏某通过微信向被告人郑吉毅转账10000元；（3）被害人侯某1向被告人郑吉毅微信转账8500元。 15、刑事判决书及释放证明，2010年6月23日，被告人郑吉毅犯诈骗罪被四川省渠县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五千元，2013年11月10刑满释放。 16、被告人郑吉毅住院病历，2017年8月，被告人郑吉毅曾因尿结石住院治疗，登记联系人为于某，住院花去治疗费用合计130000元左右。 17、聊天记录截屏，被告人郑吉毅意图要求被害人夏某串供。 18、建设银行交易明细，2017年7月25日，王某2给王某1转账40000元；2017年7月28日，王某2给王某1转账18500元；2017年11月30日，王某2给王某1转账20000元。 针对控辩双方争议的被告人郑吉毅诈骗金额的认定，结合本案事实及证据，评议如下： 1、被告人郑吉毅骗取被害人王某1金额的认定。经查，被害人王某2、王某3、王某1的陈述及被告人的供述，证实王某2、王某3当面交给郑吉毅的现金分别是36362元和34000元，王某1转账给郑吉毅45000元，被告人郑吉毅共计骗取被害人王某1、王某2、王某3现金115362元。王某2、王某3其余支付的款项是交给王某1的，王某1是否给付被告人郑吉毅无证据证实。同时查明，被告人郑吉毅还应当偿还王某3借款50000元。 2、被告人郑吉毅在被害人夏某处借款行为的定性及金额认定。经查，被害人夏某证实，被告人郑吉毅实际借款为34万元，被告人郑吉毅出具的三张借条均有多出的部分，同时被告人郑吉毅认可其骗取夏某资金34万元，因此，应当认定被告人郑吉毅骗取被害人夏某资金34万元。被告人郑吉毅的辩护人辩称，被告人郑吉毅在被害人夏某处借款34万元，应属民间借贷。经查，被告人供述、被害人陈述、证人郭某的证言及被告人与被害人夏某的微信记录，可以证实被告人郑吉毅系以投资生物油厂的名义，骗取被害人夏某34万元。因此，该笔犯罪事实应定性为诈骗行为。 本院认为，被告人郑吉毅以非法占有为目的，虚构自己为达州市达川区国土局的领导或工作人员以及承包工程的事实，骗取他人财物，共计人民币635362元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人郑吉毅在前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人郑吉毅归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郑吉毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2028年9月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人郑吉毅的违法所得人民币635362元，予以追缴，用于退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王锡梅 人民陪审员  曹仁勇 人民陪审员  鲁仕莉 二〇一九年四月四日 书 记 员  陈沫然