湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0381刑初53号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人刘某，男，1989年9月3日出生，汉族，某某省某某市某某县人，初中文化，农民，住某某县某某乡某某村某某村民组。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月24日被湘乡市公安局抓获，次日被刑事拘留，于同年3月2日被湘乡市公安局监视居住，于2019年1月22日由本院决定监视居住。同年4月26日经本院决定由湘乡市公安局逮捕，现押于湘乡市看守所。 辩护人陈新飞，湖南法至律师事务所律师。 湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2019]53号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月25日、2019年4月26日公开开庭审理了此案。湘乡市人民检察院指派检察员李勇、熊楚文出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人陈新飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湘乡市人民检察院指控：2018年1月24日，被告人刘某明知是犯罪所得赃款而多次予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某能如实供述犯罪事实，可以认定坦白。该院提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录等相关证据证明上述事实，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条等之规定判处。 经审理查明： 被告人刘某明知“龚老板(待查)”提供的银行卡内钱财系犯罪所得，在“龚老板”承诺其按取款额3%的提成的利益驱使下，为其取款。2018年1月24日下午，被告人刘某伙同刘某某(另案处理)来至某某市某某镇，由刘某望风，刘某某使用卡号为XXX9956700********（使用户名为武某某）的中国邮政储蓄银行卡在某某农业银行ATM机上取款20000元。使用卡号为XXX0030301********（使用户名为刘某一）的中国建设银行卡在某某镇农业银行ATM机上取款19700元时，被公安机关当场查获。案发后，民警在刘某、刘某某持有的还没有来得及取款操作的长沙银行卡提取人民币20000元，予以扣押。 此外，被告人刘某明在某某城区及某某、某某、某某、某某等地为“龚老板”取款6次，金额达人民币30余万元。被告人刘某获利人民币6300余元。 2018年1月21日至1月23日，被害人英某某被人以“某某彩彩票”名义骗取人民币3000元。英某某于2018年1月22日通过微信号XXX54990XXX绑定的银行卡号为XXX84818264********，用转账的方式将2000元转入了微信账号XXX********(绑定银行卡号为——XXX7995670010625XXX银行开户名为武某某)。于2018年1月23日将1000元通过同样方式转账1000元。 2018年1月23日至1月24日，被害人魏某被人以“某某彩彩票”的名义骗去人民币4万元。魏某于2018年1月23日、1月24日分四次4万元（每次1万元)通过微信号XXX19023XXX绑定的银行卡号——XXX4839313214XXX，开户名为郭某)转入微信账号XXX********(绑定银行卡号为XXX79956700********，银行开户名为武某某)。 被害人英某某被骗的3000元，于2018年1月23日提现至绑定的银行卡XXX7995670010625XXX的账户，后被跨行转账至银行卡————XXX70034304107529XXX(银行开户名为刘某一)的账户，被告人刘某与刘某某于1月23日在某某市一ATM机处将该3000元取现。被害人魏某被骗的40000元中，有30000元于2018年1月24日被人提现至绑定的银行卡XXX7995670010625XXX的账户。被告人刘某与刘某某于2018年1月24日在湘乡市某某农业银行取出的38700元，系被害人魏某被骗的资金(XXX7995670010625XXX取现2万元，——————XXX7003030107529XXX取现19700元）；XXX7995670010625XXX向XXX7005050107529XXX转账19700元)。 证明上述犯罪事实的证据有： 1、书证。 （1）户籍信息登记表，证实被告人刘某犯罪时已成年； （2）抓获经过，证实被告人刘某于2018年1月24日被抓获到案。 （3）被告人刘某作案场所的照片。 （4）被害人英某某、魏某银行流水。 （5）公安机关调取被告人刘某等使用的支付账户明细记录；中国邮政储蓄银行交易明细。 （6）公安机关扣押被告人刘某等持有的银行卡与卡内资金的法律文书。 2、被害人英某某、魏某的陈述，分别证明其被人以“某某彩彩票”的名义骗去资金的情况。 3、公安机关现场缴获相关工具的图片19张。 4、被告人刘某的供述与辩解，证明了上述事实。 以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为定案的依据，本院依法予以确认。 本院认为，被告人刘某明知是犯罪所得赃款而多次予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某起主要作用，是主犯。被告人刘某如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三条、第六十四条之规定，判决如下： 一被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人刘某退出非法所得人民币6300元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前于2019年1月24日至2019年3月2日，先行羁押一个月7天折抵刑期一个月7天；刑期自2019年4月26日起至2022年3月18日止；罚金和退赃款限在判决生效以后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  罗志强 审 判 员  王爱华 人民陪审员  彭 超 二〇一九年四月二十九日 书 记 员  周彩红 附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。