湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0903刑初880号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人陈小平，男,1968年7月28日出生，汉族，湖南省长沙市人，高中文化，经商，住长沙市望城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月2日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人代建平，湖南仁润律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2018）246号起诉书指控被告人陈小平犯合同诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年9月26日作出（2018）湘0903刑初239号刑事判决，被告人陈小平不服判决提起上诉，益阳市中级人民法院于2018年11月16日裁定发回本院重审。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员钟诚出庭支持公诉，被告人陈小平及其辩护人代建平、被害人郭某1的诉讼代理人李丽明均到庭参加了诉讼。因案情复杂，经益阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2017年5月12日，被告人陈小平在没有与湖南省绿林市政景观工程有限公司签订承包长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目景观工程的项目的情况下，就与被害人郭某1签订长沙梅溪湖国际文化艺术中心道路景观绿化、亮化附属工程项目的协议合同，并收取了郭某1及陈某2工程质保金100万元，后陈小平将其中的71万元用于偿还自己的个人债务。案发后，被告人陈小平被抓获归案。针对上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人陈小平的供述和辩解等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人陈小平以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈小平辩称，他没有非法占有郭某1等人财物的主观故意；也没有欺骗郭某1，他们之间是一起民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：本案应为民事纠纷，认定被告人陈小平合同诈骗的事实证据不足，陈小平有投案自首的情节。经审理查明：2017年4月的一天，湖南靓泽建筑工程有限公司（以下简称靓泽公司）股东之一的丁某对被告人陈小平声称其师傅陈某1在湖南省绿林市政景观工程有限公司（以下简称绿林公司）中了长沙市梅溪湖国际会展中心的道路景观工程项目的标，陈某1准备将部分业务交给丁某做。陈小平听后就与丁某协商由两人合作承接这个业务，并商议由丁某负责与陈某1洽谈、签订合同，由陈小平负责筹集100万元，将资金提前打入靓泽公司的账户上，陈小平还负责工程的具体施工以及与甲方的结算，做完工程后的盈亏由两人各负一半。同年5月10日，被告人陈小平与丁某签订了《工程合作协议》。在此期间，陈小平经人介绍认识了被害人郭某1，陈小平承诺将工程交给郭某1做，郭某1于2017年4月28日向陈小平支付了10万元的诚意金。5月12日，被告人陈小平在明知丁某没有与绿林公司签订承包长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目景观工程的项目，没有取得该项目发包权的情况下，就与郭某1签订了《长沙梅溪湖国际文化艺术中心道路景观绿化、亮化附属工程项目的协议合同》，收取工程质保金。被害人郭某1等人在益阳市赫山区等地银行向陈小平指定的账户上共计转入资金90万元。陈小平收取了100万元以后，将其中的部分资金打入靓泽公司的账户上，不久，陈小平又将靓泽公司账户上的资金取走，并将其中的大部分资金用于偿还其个人债务。郭某1在签订协议以后就开始组织施工队伍准备开工，后因发现该工程已由他人施工，便向陈小平追讨质保金及其他经济损失未果，被害人郭某1于2017年11月23日向益阳市公安局赫山分局报案。2017年12月1日，被告人陈小平在长沙市高新区涉外经济学院附近被公安民警传唤到案。被告人陈小平的亲属退还50万元给被害人郭某1，郭某1的诉讼代理人在庭审中表示陈小平未全部退赃，郭某1不谅解陈小平。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1．证人丁某的证言，证明她是靓泽公司的股东，公司的法定代表人是马某。2017年4月份，她经朋友介绍认识了陈小平，她告诉陈小平说自己认识湖南绿林市政景观有限公司的陈某1，陈某1是她的师傅，陈某1中了梅溪湖国际会展中心的道路景观工程将近4000万的标，准备把工程的部分业务给她做。陈小平就想和她一起做这个工程，两人商量了合作事宜，她负责与陈某1接洽、签订合同，前期工程所需费用都由她负责，陈小平负责筹集资金，她要陈小平至少准备100万元资金，并且要提前打入靓泽公司的账户上，陈小平还负责工程具体施工以及与甲方的结算，双方做完工程后盈亏各负一半。同年5月10日，她和陈小平签订了一份《工程合作协议》，她是以靓泽公司的名义与陈小平签订的，她还将公司财务章、行政章、营业执照、合同章、开户许可证以及兴业银行的空白支票全部给了陈小平。陈某1没有公司，不是绿林公司的股东，只是借用湖南绿林市政景观有限公司的名义在梅溪湖国际会展中心中了一个景观绿化工程的标。陈某1中标以后，用手机微信发了一份绿林公司中标梅溪湖国际会展中心的中标通知书复印件给她（这份中标书已经被她删除了），但没有提供其与湖南绿林市政景观有限公司的合同书。陈某1知道她没有钱做工程，怕耽误工程进度，就提出要看靓泽公司账面上的金额。她就要陈小平打100万元钱到靓泽公司的银行账户上（开户名是湖南靓泽建设工程有限公司，尾号5678）。5月12日，陈小平转入69万到了靓泽公司的兴业银行账户上，她将账面信息提供给给陈某1看，让她相信靓泽公司有资金做这个工程。陈小平在这笔资金到账后不久就将钱取走了。2017年6月初，陈某1安排别人发了一份梅溪湖国际会展中心景观工程的土方总造价给她，她与陈小平合计了一下，认为如果他们承包下来会亏钱。6月20日，陈某1发短信给她说别人的报价比他们的要低，要他们放弃算了。她将这个情况告诉了陈小平。她没有找陈小平要过钱。另证明，陈某1可能只知道她的名字叫“丁小春”，不知道丁某这个名字。她与陈某1之间并没有签订过合同，也没有合作任何工程项目。2.证人陈某1的证言，证明她从2017年8月开始在湖南省绿林市政景观有限公司从事管理方面的工作，主要负责管理绿林公司承建的梅溪湖国际文化艺术中心的管理工作。她不认识一个叫丁某的女人，也从来没有和丁某签订过任何工程合同。3．证人马某的证言，证明他是靓泽公司法定代表人，丁某是股东之一。2017年5月10日，丁某以个人的名义与陈小平签订了一份《工程合作协议》，当时他在场。之后，丁某要陈小平打钱到靓泽公司的账户上作为工程的后续资金，他们把靓泽公司的支票以及财务章交给了陈小平。他们虽然找了梅溪湖项目部的人，还请人吃了饭，但并没有签订任何工程协议或合同。他们要陈小平打69万元到靓泽公司的账户上作为保证金，因为做前期工作他们需要花钱，如果承揽到业务以后而陈小平不做了，他们就会血本无归。在这个项目中，他没有拿陈小平一分钱，不知道丁某拿了陈小平的钱没有。4．证人项某的证言，证明2017年3月份，他通过朋友的介绍认识了陈小平，并在陈小平手中承包了一个房屋的装饰装修工程项目，但至今这个工程并没有开工。不久，陈小平问他是否认识做土建的老板，说自己手中有一个长沙梅溪湖国际会展中心的工程项目，需要找人做。他听到后就联系了郭某1，郭某1很感兴趣，双方约在长沙市岳麓区旭日海洋酒店见了面，陈小平当着他的面对郭某1和陈某2讲了自己在长沙市绿林市政公司接了一个道路景观绿化、亮化附属工程项目。他们双方谈了很久。之后，他们还一起到工地现场查看情况，当时有工人带着他们一起去参观了工地。2017年5月份，在他的见证下，陈小平和郭某1签署了关于梅溪湖国际会展中心道路景观绿化、亮化等工程的《协议合同》。在签《协议合同》之前，郭某1就交了10万的诚意金给陈小平，签《协议合同》之后，郭某1又打了90万元给陈小平，作为工程的质保金。后来，他听郭某1讲过陈小平又骗了33万元的质保金，此项目还给郭某1等人造成了百万余元的其他损失。5．被害人郭某1的陈述，证明在2017年4月份，他和亲家陈某2经项某的介绍认识了陈小平。陈小平说自己与长沙市绿林市政公司一起在长沙市梅溪湖国际会展中心接了一个道路景观绿化、亮化附属工程项目，项目大概是5000万元，想包给他和陈某2来做，并带他们去实地看了准备施工的现场，他和陈某2考虑以后相信了陈小平。2017年5月12日，在长沙市岳麓区旭日海洋酒店一包厢内，他和陈小平签署了一份《协议合同》。5月12日、13日，他给陈小平银行转账100万元质保金，之后，陈小平要求他们准备办公设备和施工人员，还要他陆续交了33万元的质保金，其中包含陈某2打给陈博账户上的5万元。他们在5月底就将准备工作做完了，问陈小平什么时候可以开工，陈小平一直拖着，不说什么时候可以开工。2017年9月初的一天，他和陈某2找到长沙市绿林公司项目部，项目部的工作人员说长沙市梅溪湖国际会展中心道路景观绿化、亮化附属工程已经由他们公司做了，没有一个叫陈小平的人接了这个工程，他们公司没必要把工程外包给别人。这时，他们才发现被陈小平骗了，就找陈小平要钱，陈小平还说保证能把这个工程包给他们做，继续拖着他们。2017年11月5日，陈小平约他在长沙市岳麓区旭日海洋酒店谈这个事，他一直等到第二天，陈小平才出现，当时，还有姜冬良、彭向阳、项某、何宇、郭均安等人在场，他和陈小平就摊牌了，陈小平说自己会把质保金和临建费、生活费用、银行利息等还给他们，当天，他们两人签署了一份《工程履约金退还协议》，由陈小平分期归还他工程履约金共计252万元。2017年11月22日晚上，陈某2给陈小平打电话要陈小平准备还钱，陈小平说没有钱还，他们就到公安机关报了案。他们给了陈小平133万元质保金，加上临建费、员工费用、生活费用、银行利息等将近119万元，经济损失共计有252万元。他被骗的钱大部分都不是他本人打的，他要妹妹郭某2打了30万、堂老弟郭均安打了50万、朋友刘立明打了10万、他自己打了10万到湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司银行账户上；还有陈某2打了5万到陈博的农村商业银行账号上，其余32万也都是打到陈博的农村商业银行账号上。陈小平给他介绍的长沙市望城区老沩水河涵道涵管改造工程、韶山路广告牌工程、韶关电网改造工程等项目都是转了几手才到陈小平手上的，这些项目都赚不到钱。6．证人陈某2的证言，证明他与郭某1是合作关系。2017年3月，项某对他和郭某1说：长沙梅溪湖国际会展中心有一个上千万的工程，在寻找施工合作方。他们听说后很感兴趣，就要项某介绍一下。项某带他们到长沙市岳麓区旭日海洋酒店的茶楼里与陈小平见了面。陈小平讲自己在长沙市绿林市政景观有限公司承包了梅溪湖国际会展中心的道路景观绿化、亮化等项目，要发包出去。之后，陈小平带他们到了梅溪湖国际会展中心的施工现场去看了情况，还做了一些介绍，他们对此深信不疑。2017年5月12日，郭某1与陈小平签订了一个《协议合同》，陈小平要他们先交100万元的质保金，并说等工程开工后再签署正式合同。当时，郭某1一共转了100万元质保金给陈小平。此后，陈小平还找他们要钱，他就于2017年8月11日在益阳市赫山区资江机附近的农村商业银行转了5万元到陈博的账户上，陈小平又转了28万元给陈小平，一共转了133万元。他们做好了施工准备工作，但工程一直没有动工。到2017年11月份，他们到现场去看了一下，看见有人在施工，他们再到绿林公司去打听，才知道被陈小平骗了，他们多次找陈小平要钱。陈小平为了缓和事态，就与郭某1签订了一个《工程履约金退还协议》，承诺退还工程质保金和赔偿款总计252万元，但直到案发前，陈小平没有退钱给他们。7．证人刘某1的证言，证明她是湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司法人代表，公司银行账户只开了一个，尾号是0569，开户行是中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行。这个账号是她在使用，进出的款项是她经手的，她按照老公陈小平的指示办事。2017年4、5月份的时候，陈小平与他人合伙承包工程，由他人先后转账93万元到公司账户上，进账情况是：2017年4月28日，从郭均安账户转入10万元；5月12日，从刘立明账户转入10万元、从郭均安账户转入40万元；5月13日，从郭某2账户转入30万元；7月21日，从郭某1账户转入3万元。这93万元的去向情况是：2017年4月28日，向刘晓春账户转出3万元，向侄儿陈博、儿子陈明的账户转出7万元；5月12日，向刘大马的账户转出1万元；5月15日，向平江县嘉湖城市投资发展有限公司账户转出10万元；5月16日，向靓泽公司账户（尾号5678）转出69万元；7月21日，向她的个人账户上转出3万元。她和陈博、陈明的银行卡都是陈小平实际持有，因陈小平欠别人的一笔钢材款，其银行账户被法院冻结了，不得不使用别人的银行卡。8．证人张某的证言，证明他是湖南省绿林市政景观工程有限公司工作人员，负责长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目景观工程，是该项目的项目经理。陈小平所称的这个工程项目名称是假的，长沙市绿林市政景观工程有限公司在长沙市梅溪湖国际会展中心承包的是长沙市梅溪湖国际文化艺术中心项目景观工程，该项目整个工程都是由他们公司承包，没有分包出去。公司的施工图纸都是零散的，没有整体图纸，但这个工程的招标图纸在招标网站上都可以公开下载，这个工程还在施工阶段，并未完工。他可以将该项目的中标通知书、施工合同复印件交给警方。9．证人刘某2（又名刘峰、刘某3）的证言，证明他在长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目部上班，主要负责施工现场的安全。他认识丁某和陈某1，不认识陈小平，陈某1是项目的前负责人，2018年8月份从项目部辞职去了美国。丁某是当时想接项目工程的人之一，到他们工地考察过，他不清楚丁某和陈某1的关系，只接待过丁某来工地考察，他不知道陈小平是否来过。对于来项目进行考察的人，他都会作介绍，就像旅游景点的解说员一样。他们这个项目是国家的重点工程，资金充足，不需要向任何个人和单位收取费用。10．证人郭某2的证言，证明2017年5月13日，因为郭某1对她说自己与长沙的陈小平确定了由郭某1承包梅溪湖文化艺术展览中心的有关项目，陈小平要求打100万元诚意金，因她与郭某1是合作关系，就在益阳市一中旁边的农业银行用自己的银行卡转了30万元到了湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司的账户上。11．由证人张某提供的《中标通知书》、《湖南省建设工程施工合同》，证明长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目景观工程项目的中标单位为湖南省绿林市政景观工程有限公司，中标金额39124556.43元。该工程的承包方为北京城建集团有限责任公司，发包方为梅溪湖投资（长沙）有限公司，分包方为湖南省绿林市政景观工程有限公司。12．由证人马某提供的《工程合作协议》，证明丁某与陈小平就长沙市梅溪湖国际文化艺术中心景观工程中的部分施工业务签定合作协议。13．由被害人郭某1提供的《协议合同》、《工程履约金退还协议》，分别证明2017年5月12日，陈小平与郭某1就长沙市梅溪湖国际文化艺术中心道路景观绿化、亮化附属工程项目签订包工包料施工合同。2017年11月6日，陈小平与郭某1就工程履约金退还问题达成退还协议。14．银行客户回执，证明2017年5月13日，郭某2往湖南中湘志成建筑劳务有限公司转账30万元。银行汇款单，证明2017年7月21日，郭某1往湖南中湘志成建筑劳务有限公司账户转账3万元；2017年4月28日，郭均安往湖南中湘志成建筑劳务有限公司账户转账10万元。农信银行客户回单，证明2017年5月12日，刘立明往湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司账户转账10万元。15．陈博（陈小平的侄儿）的农商银行账户交易明细、郭某1和陈某2提供的存款凭证，证明郭某1、陈某2于2017年8月26日、6月7日、6月14日、8月25日、8月11日，分别向陈博的账户存入5万元、7万元、10万元、5万元、5万元的情况。16．湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司的账户交易明细，证明该账户部分收入情况如下：（1）2017年4月28日从郭均安账户转入10万元；（2）2017年5月12日从刘立明账户（尾号4741）转入10万元；（3）2017年5月12日从郭均安账户（尾号9234）转入40万元；（4）2017年5月13日从郭某2账户（尾号6579）转入30万元；（5）2017年7月21日从郭某1转入3万元。部分支出情况如下：（1）2017年4月28日，向刘晓春账户（尾号9132）转出3万元；（2）2017年4月28日，向陈博账户（尾号0679）转出2万元；（3）2017年4月28日，向陈明账户（尾号546）转出5万元；（4）2017年5月12日，向刘大马账户（尾号2141）转出1万元；（5）2017年5月15日，向平江县嘉湘城市投资发展有限公司账号（尾号9846）转出10万元；（6）2017年5月16日，向湖南靓泽建设工程有限公司账户（尾号5678）转出69万元；（7）2017年7月21日，向刘某1账户（尾号3562）转出3万元。17．湖南靓泽建设工程有限公司账户（尾号5678）交易明细，证明2017年5月16日，湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司向该账户转入69万元；5月19日至5月23日，该账户向陈小平现金支出35万元；5月24日，向湖南宁乡金达农业机械有限公司转出5万元；5月26日，现金支出26万元；6月5日，现金支出2.8万元。18．刑事谅解书，证明在侦查阶段被告人陈小平的亲属代其退还了50万元给郭某1。19．到案经过说明，证明2017年12月1日上午12时许，益阳市公安局赫山分局刑警大队民警在长沙市高新区涉外经济学院附近将陈小平带至公安机关；户籍信息，证明被告人陈小平的基本情况。20．被告人陈小平的供述与辩解，称2017年4月的一天，他经朋友介绍认识了靓泽公司的丁某，想从丁的手上承接工程业务。4月下旬的一天，丁某对他说：梅溪湖国际会展中心所有的道路景观以及亮化工程都被长沙市绿林市政景观有限公司承包了，绿林公司的股东之一陈某1是她师傅，陈某1会将部分业务给她做。他听丁某这么讲后就很想做这个业务。丁某还带他到梅溪湖国际会展中心工地上查看了情况，当时绿林公司一个叫刘峰（甲方施工员）的在旁边陪同，而且这个刘峰的头上戴了一顶印有绿林公司的安全帽。之后，他和丁某签署了一份《工程合作协议》，双方合伙做梅溪湖国际会展中心道路景观以及亮化工程，丁某负责与绿林公司接洽，并与之签订合同，由他负责工程的施工，赚钱后平均分配。之后，他就在外面寻找做土建工程的施工方，通过项某的介绍，他认识了做土建的益阳人郭某1和陈某2，他对郭某1说自己急需找施工的合作伙伴。后来，他带着郭某1、陈某2、项某等人到梅溪湖国际会展中心看了工地的情况，当时他还联系了绿林公司的刘峰要他陪同，并介绍情况，郭某1等人对他深信不疑，认为他已经将工程承包下来了。2017年5月12日，他和郭某1在长沙市岳麓区旭日海洋酒店签订了一份《协议合同》，协议的内容是他将长沙梅溪湖国际会展中心道路景观绿化、亮化附属工程项目承包给郭某1、陈某2，由郭某1、陈某2先向他交100万元钱的质保金。合同签订后，郭某1打了八、九十万元钱到他指定的银行账户内（往他妻子刘某1的湖南中湘志成建筑劳务服务有限公司银行账号上转了80万元，剩余的钱陆续打在他侄儿陈博的银行账号上，其中一笔3万元是给的现金，一共支付100万元）。然后他将80万元钱打入了丁某公司的账户下。他和丁某签订合作协议时没看到绿林公司中标梅溪湖国际会展中心道路景观绿化、亮化工程的中标通知书和工程合同，也不知道工程的总金额是多少，与郭某1商定的100万元质保金和按2014年市政定额下浮17%的内容都是他想象来的，觉得17%才够。他与郭某1签订合同时，丁某还没有与绿林公司签订合同。他和丁某商量的意思是让丁某公司的银行账面上有钱，绿林公司才会相信丁某公司的实力，从而与其签订合同。过了十来天，丁某说这个事快了，要他准备好开工，他对郭某1他们也是这么讲的，要他们准备好人员和机械等。到6月份，他找丁某要他打过去的80万元钱，丁某就打了40万元钱到他的账上，并对他说马上要进场开工了。到10月份，他看见已经有人在梅溪湖国际会展中心施工了，但是丁某一直都没有要他进去施工，他觉得不对，就多次打电话问丁某这个事怎么处理，丁某说马上会安排他的人施工。直到11月23日，他知道这个工程做不到了，就与郭某1签了一份《工程履约金退还协议》，承诺由他退还郭某1资金总共252万元，其中100万是郭某1打给他的工程质保金，还有一部分是郭某1做前期准备工作的人员工资、房租、银行利息等损失。郭某1转给他的100万元质保金的情况是：2017年4月28日转入10万元，5月12日转入10万元和40万元，5月13日转入30万元，7月21日转入3万元，5、6月份的一天，郭某1给了他3万元现金，还转了4万元到尾号为1679的银行卡上。他于2017年5月19日、22日、23日以4次提现的方式取走10万、10万、5万、10万，共计35万元，用来还债给李勇、刘大马、刘辉、刘晓春等人。2017年5月24日，他用靓泽公司的账户直接转账给了湖南宁乡金达农业机械有限公司5万元，也是用于还债。后来，丁某说要承揽这个工程需要用钱，他于5月26日、6月5日、6月6日分3次给了丁某28.5万元。他介绍过长沙市望城区老沩水河涵道涵管改造工程、韶山路广告牌工程、韶关电网改造工程等项目给郭某1做，都是2017年5月份左右开工，2017年底前就已经结束。2017年12月1日上午，他和郭某1等人在长沙涉外经济学院附近协商此事时，办案民警赶到现场，出示证件后将他口头传唤到公安机关接受调查。被告人陈小平的辩护人当庭提交了公诉机关已当庭提交的《工程合作协议》、《工程履约金退还协议》、《刑事谅解书》3份书证；提交了陈小平与郭某1的部分微信记录；转账汇款凭证（刘某1转了4万元给郭靖）；借记卡账户历史明细清单；邮件截图及附件、微信截图；借条（丁某借陈小平4万元）、《长沙市望城区涵管涵闸木制闸门更新改造工程施工合同》、《合作协议》，《广东省韶关市电网改造工程劳务施工合同》、《合作协议》；《韶山路门店招牌制作安装协议项目合同》、《民工闹事处理协议》；与刘峰通话的微信截图；汽车销售合同及行驶证；收条及补充协议书、短信记录；U盘一个；谅解书情况说明等书证，用以证明陈小平与郭某1之间存在工程上的合作关系；陈小平在案发后归还了几万元给郭某1；郭某1对陈小平的行为予以了谅解；丁某借了陈小平的资金等情况。公诉人的质证意见为：辩护人从侦查卷宗中复印的3份书证来源合法、内容客观真实，可以采信；辩护人提交的其他证据均来源不合法，与本案没有关联，与陈小平的行为是否构成合同诈骗罪没有任何关系。本院认为，辩护人提交的《工程合作协议》、《工程履约金退还协议》2份书证是由公安机关依法收集的，来源合法，与本案具有关联，可以作为定案依据；《刑事谅解书》经庭审质证，被害人郭某1的代理人表示郭某1对陈小平的行为不予谅解，故该份书证不能作为定案依据。辩护人提交的其他书证与本案没有关联性，不能达到辩护人的证明目的，本院不予采信。针对被告人陈小平及其辩护人提出陈小平与郭某1之间是经济纠纷，陈小平的行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人陈小平在明知其合作伙伴丁某未取得梅溪湖国际会展中心道路景观绿化、亮化附属工程项目的承包权，其不具有发包权的情况下，与被害人郭某1签订《协议合同》，收取质保金。在签订《协议合同》以前的2017年4月28日，陈小平收取了郭某110万元的诚意金，陈小平当天就将其中的3万元转账给刘晓春，用于归还其个人债务；在2017年5月12日签订《协议合同》以后，陈小平收取郭某1等人的质保金90万元，将其中69万元转入靓泽公司“摆账”以后，又将资金转出，并将其中的部分资金用于归还其个人债务，在被害人报案之前未退还。本院认为，被告人陈小平主观上具有非法占有的故意，客观上实施了合同诈骗的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，犯罪金额应认定为100万元。故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。针对辩护人提出被告人陈小平属于投案自首的辩护意见，经查，被害人郭某1已于2017年11月23日向益阳市公安局赫山分局报案，该局于同年12月2日立案侦查，办案民警于12月1日在长沙市高新区涉外经济学院附近将被告人陈小平口头传唤到案，其到案后供述了自己的主要犯罪事实，可认定为自首。对上述辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈小平以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取欺骗的手段骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人陈小平经公安机关传唤到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。其部分退赃给被害人，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈小平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈小平的刑期自2017年12月1日起至2022年5月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  樊 宇人民陪审员  曹德辉二〇一九年四月二十三日法官助理李艳阳书记员符赛