河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初1号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人梁志武，男，1995年8月7日出生，汉族，小学毕业，群众，无业，户籍所在地广东省化州市，住化州市。因犯故意伤害罪，于2015年11月13日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑二年九个月，2017年2月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月26日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月1日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人刘凯国，河南首正律师事务所律师。被告人房林荣，男，1994年3月29日出生，汉族，小学毕业，群众，无业，户籍所在地广东省化州市，住化州市。因涉嫌犯诈骗罪，被告人房林荣于2019年8月26日到武汉市公安局硚口区分局投案，临时羁押于武汉市硚口区看守所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被伊川县公安局刑事拘留，并押回伊川县看守所羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日经伊川县人民检察院批准逮捕，于2019年10月1日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人马会、杨国荣，河南绿洲律师事务所律师。被告人柯伟蓝，女，1991年11月15日出生，汉族，初中毕业，群众，无业，户籍所在地广东省茂名市，住茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日22时33分许，被广州市公安局越秀区分局矿泉派出所抓获，于2019年7月15日被临时羁押于广州市越秀区看守所。于2019年7月19日被伊川县公安局押回。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月26日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人刘梅梅，河南帝都律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检二部刑诉[2019]246号起诉书指控被告人梁志武、房林荣犯诈骗罪，被告人柯伟蓝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。因全国疫情原因，本院于2020年3月27日对本案中止审理，2020年7月24日全国疫情基本控制，本院对该案恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人梁志武及其辩护人刘凯国、被告人房林荣及其辩护人马会、杨国荣、被告人柯伟蓝及其辩护人刘梅梅到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2019年4月中旬，被告人梁志武纠集林某（另案处理）、房林荣等人在广东省茂名市化州市河西客运站边附近一办公楼内设置办公室，以向被害人购买游戏账号为借口，利用虚假交易平台，诱骗被害人向其提供的微信、支付宝二维码上转账，实施诈骗。被告人房林荣明知梁志武实施诈骗犯罪，仍应梁志武的要求，提供多人支付宝、微信二维码等支付工具帮助其收取、分流赃款并取现，获取报酬5000元。经查实，该诈骗团伙共骗取被害人罗某、何某等5人共计180000余元。被告人柯伟蓝受房林荣招募，其明知系犯罪所得，仍根据房林荣要求，提供支付工具，收取诈骗款项130000余元，并将收取的款项分流、取现，柯伟蓝分得报酬1000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人梁志武、房林荣伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪共同犯罪追究二被告人刑事责任。被告人柯伟蓝明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁志武在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人房林荣在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人梁志武在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人梁志武对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，其辩称自己没有开工作室，未指使他人实施诈骗。其辩护人的辩护意见为：被告人梁志武文化程度偏低，刚成年即犯罪被判处刑罚，出狱后没多久又二次犯罪，对社会的认知不完整，请法院对其从轻、减轻处罚。被告人房林荣及辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为：1.被告人房林荣系初次犯罪，缺乏法律意识；2.被告人房林荣在本案中系从犯，应从轻或减轻处罚；3.被告人房林荣当庭自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。被告人柯伟蓝及辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为：1.被告人柯伟蓝主观恶性较小，刚开始并不知道这钱是犯罪所得，房林荣也未告知过自己，后期的不正常行为让自己意识到存在违法犯罪，自己所得的1000元是房林荣给的，并让自己请客吃饭。因此，柯伟蓝的行为与明知是犯罪所得却为了自身利益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的行为应当区别对待；2.被告人柯伟蓝系初犯，并且到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；3.被告人柯伟蓝自愿认罪认罚，平时表现良好，本次犯罪系缺乏法律常识。请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年4月中旬，被告人梁志武招募被告人房林荣、被告人柯伟蓝、林某（另案处理）、邓乃钟（已被判处刑罚）、黄汉柱（已被判处刑罚）等人在广东省茂名市化州市河西客运站边附近一办公楼楼顶设置简易办公室，对招募人员进行话术培训，被告人梁志武给招募人员每人配发手机，以向被害人购买游戏账号为借口，利用虚假交易平台，诱骗被害人向其提供微信、支付宝二维码上转款，当被害人提某时，冻结交付款项，诱骗被害人充某以解冻账户提某，实施电信诈骗。被告人房林荣明知梁志武实施诈骗犯罪，仍应梁志武的要求，提供多人支付宝、微信二维码等支付工具帮助其收取、分流赃款并取现，获取报酬5000余元。经查实，2019年4月26日至5月6日期间，先后骗取被害人罗某、何某等5人共计180595.62元。被告人柯伟蓝受房林荣招募，其明知系犯罪所得，仍根据房林荣要求，提供支付工具，收取诈骗款项13万余元，并将收取的款项分流、取现，被告人柯伟蓝分得报酬1000元。另查明，案发后，被告人房林荣退赔被害人罗某32500元，已取得了被害人罗某的谅解，请求法院对被告人房林荣从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1、书证(1)被告人梁志武户籍证明、刑事判决书、释放证明证实：被告人梁志武达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。被告人梁志武2015年11月13日被广州市天河区人民法院以故意伤害罪判处二年九个月，刑期自2014年5月28日至2017年2月27日，2017年2月27日刑满释放。（2)抓获证明三份证实：被告人梁志武、房林荣、柯伟蓝及同案犯林某的抓获经过。（3）寄押人员凭证及回执证实：伊川县公安局民警于2019年7月19日将柯伟蓝带离广州市公安局越秀区分局矿泉派出所。（4）在逃人员登记表证实：同案犯邓乃钟因涉嫌诈骗案，于2019年5月10日立案，现刑拘在逃。（5）QQ聊天记录截图及网站截图证实：被害人罗某与QQ昵称为“贝比呀”聊天记录显示，“贝比呀”称自己要买罗某的游戏号，需要罗某下载游戏交易平台，罗某下载游戏交易平台后截图并发给了“贝比呀”。（6)支付宝转账截图证实：支付宝昵称为“Via”的真实姓名为*伟蓝。被害人罗某通过支付宝向“Via”转账共计8次，分别是：2019年4月27日15时51分，从其工商银行向“Via”转账9999.10元；2019年4月27日17时14分，从其中国银行向“Via”转账9999.10元；2019年4月27日16时30分，从其花呗向“Via”转账9999.50元；2019年4月27日17时19分，从其河南省农村信用社向“Via”转账9999.20元；2019年4月27日16时28分，从其工商银行向“Via”转账9999.40元；2019年4月27日16时28分，从其工商银行向“Via”转账9999.30元；2019年4月27日15时53分，从其工商银行向“Via”转账9999.20元；2019年4月27日15时38分，从其工商银行向“Via”转账2500.01元。共计72494.81元。（7)河南省农村信用社账户历史交易明细清单证实：2019年4月27日被害人罗某的农村信用卡（卡号为62×××80）有9999.20元的支出在支付宝平台上。（8）借记卡账户历史明细清单证实：被害人罗某的卡号为62×××99在2019年4月27日有5笔的支出，共计42496.91元。（9)中国银行交易流水明细清单证实：2019年4月27日，被害人罗某的中国银行卡号为62×××64向支付宝账户被告人柯伟蓝转账9999.10元。（10)转账记录截图证实：1.胡某于2019年4月27日16时36分通过扫码方式向“Via”(柯伟蓝）支付5100.50元；于2019年4月27日16时04分通过扫码方式向“Via”(柯伟蓝）支付850元；于2019年4月27日17时50分通过扫码方式向“老板发财”支付5600.10元；于2019年4月27日17时42分通过扫码方式向“老板发财”支付8000.10元。2.龙某于2019年4月27日15时29分通过扫码方式向“Via”(柯伟蓝）支付500.01元；于2019年4月27日17时24分通过扫码方式向“Via”（柯伟蓝）支付9999.10元；于2019年4月27日17时21分通过扫码方式向“Via”(柯伟蓝）支付5000.10元；于2019年4月27日15时44分通过扫码方式向“Via”(柯伟蓝)支付5000.10元。（11)中国农业银行、中国建设银行银行个人活期账户交易明细证实：被害人何某于2019年4月26日分三次向昵称为“客服中心”的人转款，转账金额为3000元、5000.10元、7000.10元，于2019年4月27日分四次向柯伟蓝的支付宝账户(10×××75）转账，转账金额分别是9000.10元、9000.10元、9000.10元，9000.10元，共计51000.60元。(12）谈某转账记录证实：谈某于2019年5月6日18时23分通过扫码方式向“手机配件”（王某）支付3300.10元；于2019年5月6日20时11分通过扫码方式向庞某转账13200.10元。（13)王某银行交易明细证实：王某于2019年5月6日15时25分向自己的银行卡(账号为62×××12)提某3300元。（14）王某的收款和提某记录证实：王某的微信名为“飞哥跌落坑渠”，微信号码为×××；“志武”的微信号为“招财助手”，微信号码为×××。2019年5月6日王某微信二维码收款6300.1元；2019年5月6日微信提某到工商银行6301.86元；2019年5月6日王某中国工商银行收款5300元；2019年5月6日王某支付宝收款5300.10元。（15)被告人柯伟蓝交易明细证实：415×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的开户主体姓名为柯伟蓝，名下有7张银行卡，分别是两张工商银行卡(62×××40、62×××70)、三张农业银行(625998×××6947899726228481176694789873）、两张招商银行卡(62×××26、62×××10)。账号为17×××22(罗某的支付宝账号）向415×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账8次，共计72494.81元；账号为150××××4535（龙某的支付宝账户）向415×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账4次，共计20499.31元；账号为17×××05（胡某的支付宝账号）向415×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账2次，共计5950.50元；账号为19×××10（何某的支付宝账号)向415×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账4次，共计36000.40元。（16)被告人柯伟蓝银行明细证实：被告人柯伟蓝招商银行卡（卡号62×××26）于2019年5月3日向柯某银行卡（卡号62×××39）转账3400元；2019年4月27日向房林荣(6217995920009451055)转账20000元；2019年4月27日向梁志武(6217003140010027113）转账15000元；2019年4月27日向林某(6228480668602717872）转账20000元；2019年4月27日向黄汉柱(6214850204396276）转账20000元；同日向林某转账20000元；同日向梁志武转账10000元；2019年4月26日向柯伟蓝自己银行卡号62×××70账号上转账20000元。（17）中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实:被告人梁志武的建设银行卡号为62×××13；柯伟蓝于2019年4月27日向梁志武转账两笔钱，共计25000元，梁志武该银行卡账户于2019年4月27日先后被取走20000元。（18）接受证据材料清单、发还清单、谅解书两份证实：2019年6月26日、2019年6月27日林志超代林某退还赃款共计4万元。2019年6月28日办案人将4万元退还被害人罗某。被害人罗某对林某、房林荣的行为表示谅解。（19）工作说明两份证实：伊川县公安局在侦办梁志武涉嫌诈骗案中，通过公安部反诈骗中心调取柯某的微信交易单号的对方信息，财付通支付科技有限公司反馈暂无数据，故无法查清柯某转账给房林荣78610元的来源。被害人何某通过扫码支付的方式给一名叫陈志龙的男子转账15000元，伊川县公安局侦查员将转账的交易单号通过公安部反诈骗中心平台查询该单号对应的支付宝账户及银行卡号，公安部平台反馈支付账号不存在。2、辨认笔录六份证实：庞某辨认出向其套现的林某。王某辨认出提供“志辉”二维码并提某给“志辉”的男子；辨认出组织其诈骗的“志武”、和其一同参与诈骗的“乃彬”（真名为邓乃钟)。林某辨认出庞某、梁志武、“邓乃彬”（真名：邓乃钟)以及参与行骗的四位陌生男子之一。被告人柯伟蓝辨认出指示其收钱的同案犯房林荣。林某辨认出同案犯房林荣。3、视听资料证实：在该案发案时间2019年4月27日15时许，由反诈中心提供3级账户5个，其中2个账户当日案发后在化州市境内发生取款，取款户主为林某和被告人梁志武；根据农行流水，该农行卡于2019年4月27日、28日都发生过取款，4月28日监控取款画面显示，农行取款人与建设银行取款人共同使用过一辆牌照为粤Ｋ×××××的黑色丰田花冠轿车，被告人梁志武经常驾驶该车辆，通过视频追踪分析研判规律发现该车经常停放区域，通过排查发现梁志武租住于该区域内。4、证人证言（1)证人王某证言其证言证实：“志辉”是通过其朋友介绍认识的，“志辉”告诉其可以帮忙打游戏赚钱，在一个临时搭建的工作室里有十几个人，“志武”是这个工作室的头目，他会安排每个人该干什么。“志辉”发给其一个手机用来打游戏，并按照“志辉”要求的话术在游戏中骗装备和账号，骗成功一单可以提成10%，并要走了自己微信、支付宝的收款码，其微信名叫“飞哥要落坑渠”、支付宝名称叫“T-Mac”，其微信在2019年5月6日收款2400元、600元、3000元、300元，支付宝收款3300元，共计9600元，其通过自己工商银行卡（卡号62×××12）取出9600元交给“志辉”，“志辉”给其200元作为提成。（5）证人林某证言其证言证实：林某的微信名是“阿辉”，微信号×××，支付宝用户名“志辉”，登录账号15×××69。其和梁志武是小学同学，2019年4月中旬，自己到化州市河西客运站的一栋楼房顶层找到梁志武，看到梁志武、邓乃彬、黄汉柱在室内数钱。四月下旬有两个从“电白村”来的两个教人诈骗的老师，教的内容为在游戏里物色一些玩家，以买卖账号、装备为由和玩家加微信谈，然后诱导其在发过去的虚假网站交易平台上骗到玩家的账号密码，后由玩家自己操作就可以骗到钱。向梁志武提供朋友庞某的微信及支付宝收款二维码，收款提成3%。起初其让庞某给自己转账，后来账号异常就让庞某到ATM机上取钱给自己或者给梁志武。(3）证人庞某的证言其证言证实：2019年5月6日网友约见庞某，网友通过支付宝向其转账13200元，让其在ATM机上取钱，称有1.5%的好处费，钱取出后其得到200元的好处费。我与林某是朋友，其给林某许多微信收款码，收到钱后可以提取1.5%的佣金，我替林某套现过很多次，大约赚了1200元。林某的手机号码是15×××69、152××××2045,QQ号是10×××60、815082659。（4）证人柯某的证言其证言证实：其支付宝账户和微信账户均为13×××86，银行账户62×××39。2019年4月份左右，柯伟蓝借其支付宝账户和微信账户使用，用来收款，前三天主要是微信收款，大概收了四五万元，第四天是支付宝，大概收了三、四万元，柯伟蓝让其将钱提某到银行卡然后转账给房林荣，总共转了80000元。（5）证人李某的证言其证言证实：其与柯伟蓝系男女朋友关系，其和柯伟蓝去过化州第三中学附近一个民房，在二楼见到了三四名男子，其中一个男子让柯伟蓝把她的手机给他们，柯伟蓝把手机给他们之后，他们操作一会儿说让柯伟蓝把支付宝账户给他们，柯伟蓝没有给他们。其知道柯伟蓝到化州或者茂名取过钱，但不清楚和谁一起去的，取的什么钱。我们是男女朋友关系，我自己一个月能赚两万元，我赚的钱都存在她的农业银行卡上（62×××26），差不多就是70000元左右，柯伟蓝之前对我说她有120000元左右。5、被害人陈述（1)被害人罗某的陈述其陈述称：2019年4月27日，有人想买自己的游戏账号，两人便加了QQ好友，我想以2500元的价格将号卖掉，对方称在游戏交易平台交易，交易后可以提某。我便下载一个名为“彩贝游网”的网站，并将游戏账号挂售在该网站上，对方称已经拍下，我一直没有收到钱，便向网站客服询问，客服称银行卡不对，需要充某2500才能提某，客服给了我一个支付宝二维码，扫码支付才能提某，我扫码支付后仍旧不能提某。客服又以其他理由要求我扫码充某，其共扫码支付了8次，共计72494.81元。（2）被害人谈某的陈述其陈述称：2019年5月6日17时54分许，有人要买其在“山海万兽录”游戏账号，其QQ33×××08加了对方的QQ14×××94（昵称为“来咪”），对方提出要找第三方交易平台交易，其便在“rloozqd8.top”售拍交易网站上注册挂售游戏账号，交易金额为550元，售卖后提某时出现问题，对方要求其转账解封，其通过微信扫码转账550元，又通过支付宝转账3300.10元、13200.10元，共计17050.2元。(3）被害人胡某陈述其陈述称：2019年4月27日，有人在游戏中要买其的游戏账号，其通过“乐百誉”游戏平台挂售游戏账户，对方支付成功之后，我发现钱无法提某后咨询客服，客服以各种理由让其通过扫码支付的方式分四次支付了5100.50元、850元、5600.10元、8000.10元，共计19550.7元。（4）被害人龙某陈述其陈述称：2019年4月27日下午，其在玩游戏“烹妃Q传”时有个人联系其称要用500元买我的游戏账号，于是两个人就加了QQ好友，之后在对方的指挥下下载“G币微”平台并注册新的账号。在确认交易的时候，客服称其银行卡信息不对，需要充某现金才能提某，客服给了其一个支付宝二维码，其通过支付宝扫码的方式分四次共支付了20499.31元。（5）被害人何某的陈述其陈述称：2019年4月26日，其用电脑登录www.ycbw2.top.充数网购上，准备把游戏账号以3000元卖掉，客服中心QQ79×××51联系说需要其提供银行卡号提某，我提供卡号后，对方称其银行卡信息有误，需要支付3000元解冻并提供了一个支付宝二维码。次日，客服又提供了一个二维码，两天共分七次向其扫码共支付了51000.6元。6、同案人林某的供述其供述称：我同学梁志武跟我说他因为涉及法院的案件不能用自己的银行卡，有人会把钱打到我的银行卡，我帮忙把钱取现后交给他，我告诉了我卡号，2019年4月下旬一天下午，梁志武给我打电话说我银行卡上了一笔钱让我取出来，六点左右我在化州市站前路农业银行，我通过柜员机取款20000元，取完钱他就到了，在银行旁边我把20000元钱交给他。第二次他带着我在化州市孔庙旁边的农行，我在银行柜台取钱直接交给他，第一次得100元，第二次未得钱。柯伟蓝给我转40000元是梁志武让转的，在4月中旬的时候他找到我聚一聚，我到化州市河西客运站边上的批发街上的一栋楼房顶层，发现梁志武、邓乃彬、黄汉柱三个在顶楼的办公室里数钱、玩游戏，他们都是以前的同学，我去了以后看到了“哇这么多钱”，然后几天后梁志武就说这个地方以后就做工作办公室，让我安排个清洁卫生的阿姨将卫生打扫一下，又说办公室太热，让我和他一起去买3个空调安装在里面，4月下旬办公室又多了两个陌生男子，他们和邓乃彬、黄汉柱一起在办公室玩游戏，志武找到我让我和他一起去河西客运站，两个从“电白村”来教人诈骗的老师，我俩接到他们后就带他们去7楼的办公室，然后两位老师就给乃彬、汉柱、我、志武，还有那两个陌生男的上课，“内容都是教一些通过在游戏里物色一些玩家，以买卖账号、装备为由和他们加微信，然后诱导他们在发过去的虚假网站交易平台上骗取玩家的账号密码，志武给他们每个人发了一部手机，手机里有游戏，他们就用手机登录游戏“大话西游”，然后在广播中喊“有没有交易账号，装备的细聊”。7、被告人供述（1)被告人梁志武的供述其供述称：2019年3月份的时候，其通过QQ认识了“阿牛”，“阿牛”让其替他取钱，取完钱后“阿牛”分给其3%报酬，取过两次钱后，其银行卡被冻结，便联系了林某，“阿牛”将40000元转至林某的银行卡上，林某将钱取出后给我，我又将钱给“阿牛”，并分得1000元。“阿牛”年纪在30多岁，身高在175cm左右，不胖不瘦，头发剪得很短，开了一辆湛江牌号的白色分摊锐志轿车，微信号是陈秋水，al3542044101。因故意伤害罪，被判处有期徒刑2年9个月，自2014年5月28日至2017年2月27日，2019年5月25日被抓获：我帮助别人把赃款转到我和林某的银行卡上，后来我们两个人把这些钱取出来，给让我取钱的人，从中赚取百分之三的佣金，给我提成的人叫“阿牛”，他的昵称好像叫低调做人，我总共分了2000元。（2）被告人房林荣的供述其供述称：2019年4月26日，梁志武找到其让其帮他收钱，到时候给我分钱，其将自己的邮政、中国、工商银行卡带上在林某哥哥的办公室找到梁志武，并将自己的微信、支付宝收款码给了梁志武，梁志武称自己在搞网络游戏诈骗。4月26日至4月27日其帮助梁志武取了150000元左右的现金，将钱给了梁志武。4月26日收了一天，梁志武对我说不能一直用我的收款码收款，让我再找几个收款码，到时候给我分钱，我就联系到柯伟蓝并要到柯伟蓝的微信和支付宝收款码一块取钱，钱到账后，梁志武让其和柯伟蓝、柯某提某到银行卡，由于ATM机上取钱不能超过两万元，于是便不停地换新的微信和支付宝收款码，4月26日至4月27日其和柯伟蓝、柯某共取现金200000万元，梁志武给其分的有5000元左右，给柯伟蓝分的有1000元。我们都知道是违法的，我知道邓乃彬、林某、梁志武、黄汉柱还有很多人都参加了，梁志武是老板，他说了算。2019年8月26日到派出所投案的。（3）被告人柯伟蓝的供述其供述称：其支付宝账号41×××00qq.com，微信号为×××，其在2019年4月26日至27日转账二十多笔，共计160000元左右，后其联系自己的堂弟柯某，让房林荣转账到柯某的支付宝上6万至8万元，事后房林荣给其1000元的好处费。4月26日的晚上房林荣让其将剩余的6万余元全部按照每张卡20000元的标准转账到自己的银行卡上，之后其将钱取出交给房林荣。我觉得房林荣干的事情不正常，有可能是违法的。以上证据已经法庭质证、认证，且证据来源合法，能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人梁志武、房林荣伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，二被告人行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人柯伟蓝明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，伊川县人民检察院指控被告人梁志武、房林荣犯诈骗罪、指控被告人柯伟蓝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人梁志武在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人房林荣在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人梁志武在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚；被告人房林荣、柯伟蓝到案后自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人房林荣、柯伟蓝均系初犯、偶犯，可酌定对其从轻处罚；被告人房林荣近亲属能积极退缴部分赃款，取得部分被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚；被告人房林荣、柯伟蓝近亲属能积极退赃，可酌定对其从轻处罚。被告人房林荣、柯伟蓝辩护人辩称，被告人房林荣在本案中系从犯，且系初犯并自愿认罪认罚的辩护意见，以及被告人柯伟蓝系初犯、偶犯且自愿认罪认罚的辩护意见，与本案查明事实一致，本院依法予以支持。被告人梁志武辩称其未指使他人利用买卖游戏装备、账号实施诈骗，未通过房林荣等人进行转款，对伊川县人民检察院指控的诈骗犯罪拒不认罪。经查，2019年4月，被告人梁志武在广东省茂名市化州市河西客运站边一楼房顶层设立工作室，招募房林荣、邓乃超、黄汉柱等人以向被害人购买游戏账号为借口，利用虚假交易平台，诱骗被害人向其提供的微信、支付宝二维码上转账，实施电信诈骗，期间，被告人梁志武请来两位教人实施诈骗的“老师”，传授团伙成员如何物色游戏玩家、诱导玩家上当受骗，并向团伙成员发放手机以实施诈骗，并要求同案犯林某、房林荣等人尽可能多提供支付宝、微信收款二维码进行收款、取现。共骗取被害人罗某等人180595.62元。被告人梁志武的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪中的主犯，其辩解的理由与本院查明事实不符，本院依法不予采纳。根据被告人梁志武、房林荣、柯伟蓝的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人梁志武依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人房林荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人柯伟蓝依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人梁志武犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁志武的刑期自2019年5月26日起至2026年8月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人柯伟蓝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人柯伟蓝的刑期自2019年7月20日起至2022年7月14日止，已扣减被告人柯伟蓝被广州市越秀区看守所临时羁押及伊川县公安局押回的5天期限。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人房林荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人房林荣的刑期自2019年8月29日起至2021年6月25日止，已扣减被告人房林荣在武汉市硚口区看守所临时羁押3天期限。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人梁志武、房林荣骗取被害人谈闯人民币17050.2元、胡炎婷人民币19550.7元、龙莉人民币20499.31元、何寿江人民币51000.6元依法予以追缴，追缴后退回各个被害人。五、被告人房林荣退缴违法所得赃款人民币4000元，被告人柯伟蓝退缴违法所得赃款人民币1000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申晓君人民陪审员  刘建朝人民陪审员  姜米锋二〇二〇年十一月四日书 记 员  陈浩玉