江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1515号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人朱明，男，1993年9月18日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化。因本案于2019年2月16日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张文林、陈南宇（实习），江苏六朝律师事务所律师。被告人曹欣平，女，1990年5月8日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化。因本案于2019年2月22日被刑事拘留，3月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。被告人王凯，男，1994年9月2日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化。因本案于2019年4月8日被刑事拘留，5月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人龚权，江苏刘洪律师事务所律师。被告人陆学培，男，1995年2月14日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化。因本案于2019年4月8日被刑事拘留，5月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王蕾，北京市中伦文德（南京）律师事务所律师。被告人杨柳，男，1995年2月6日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化。因本案于2019年2月21日被刑事拘留，3月25日被取保候审，5月28日被继续取保候审，2020年10月29日经本院决定逮捕，同日由南京市公安局江宁分局执行逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人陈爱东，江苏联勤律师事务所律师。被告人胡斌，男，1999年12月24日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化。因本案于2019年4月8日被刑事拘留，5月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人芮乐强，江苏刘洪律师事务所律师。被告人胡凯，男，1994年2月27日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化。因本案于2019年4月8日被刑事拘留，5月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人宋浩，江苏御邦律师事务所律师。被告人冯磊，男，1993年10月16日出生于江苏省涟水县，汉族，中专文化。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，5月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人陶大庆，江苏刘洪律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1429号起诉书指控被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。后本案于2020年2月3日暂停审理，于2020年11月12日恢复审理。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱晓芬出庭支持公诉，被告人朱明及其辩护人张文林，被告人曹欣平及其辩护人王剑闽，被告人王凯及其辩护人龚权，被告人陆学培及其辩护人王蕾，被告人杨柳及其辩护人陈爱东，被告人胡斌及其辩护人芮乐强，被告人胡凯及其辩护人宋浩，被告人冯磊及其辩护人陶大庆到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年12月至2019年1月期间，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊在南京市江宁区，利用“急事贷”、“急速贷”等虚假贷款平台，以贷款需要交纳合同保证金、合同文本费等事由，多次骗取被害人通过微信扫码方式缴纳1-6个不等的199元，诈骗数额共计人民币446937元。被告人朱明负责组织、指挥团队整体工作，诈骗数额共计人民币446937元;被告人曹欣平负责收款二维码的上传、诈骗单数的核对等工作，诈骗数额共计人民币446937元；被告人王凯负责提供微信用于收取诈骗款项、微信号的维护，诈骗数额共计人民币345052元;被告人陆学培、杨柳、胡凯、胡斌负责冒充财务人员直接与被害人联系等工作，陆学培诈骗数额共计人民币109848元、杨柳诈骗数额共计人民币99898元、胡凯诈骗数额共计人民币95520元、胡斌诈骗数额共计人民币89152元；被告人冯磊负责微信号的维护，诈骗数额共计人民币89152元。已找被害人谈话核实的具体事实分述如下：1.2018年12月25日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡凯采用上述手段骗取韩某在山东省潍坊市安丘县缴纳1个199元，共计人民币199元。2.2018年12月25日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡凯采用上述手段骗取周某3在云南省楚雄州姚安县缴纳2个199元，共计人民币398元。3.2019年1月2日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取陈某在浙江省慈溪市崇寿镇缴纳2个199元，共计人民币398元。4.2019年1月3日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取陆某在江苏省江阴市滨江东路缴纳3个199元，共计人民币597元。5.2019年1月4日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取何德园在广州市白云区缴纳6个199元，共计人民币1194元。6.2019年1月5日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取江浪在山东省济南市莱芜区张家洼街道缴纳1个199元，共计人民币199元。7.2019年1月8日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取周某1在安徽省合肥市蜀山区安徽大学馨苑校区缴纳4个199元，共计人民币796元。8.2019年1月8日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取董某在四川省雅安市雨城区对岩镇城后村缴纳2个199元，共计人民币398元。9.2019年1月20日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取楼旭宇在浙江省诸暨市王家井镇沿江新村缴纳4个199元，共计人民币796元。10.2019年1月20日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取李立华在山东省枣庄市中区缴纳2个199元，共计人民币398元。11.2019年1月21日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取刘璐在上海市浦东新区缴纳2个199元，共计人民币398元。12.2019年1月22日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取吴涛在广东省汕头市朝阳区贵屿镇缴纳2个199元，共计人民币398元。13.2019年1月22日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取周某2在广东省深圳市宝安区福永白石厦缴纳4个199元，共计人民币796元。14.2019年1月24日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取杜永伟在浙江省东阳市艺海星城缴纳4个199元，共计人民币796元。15.2019年1月25日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取霍兆泉在广东省佛山市顺德区乐从镇良教村缴纳2个199元，共计人民币398元。16.2019年1月26日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取司马列在浙江省杭州市拱墅区小河街道长征桥路缴纳1个199元，共计人民币199元。17.2019年1月26日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取徐亮在山东省济南市历下区工业南路缴纳2个199元，共计人民币398元。18.2019年1月26日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取陈枫浩在浙江省永康市缙云县溶江乡田洋村缴纳4个199元，共计人民币796元。19.2019年1月27日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取胡嘉磊在浙江省平湖市独山镇缴纳2个199元，共计人民币398元。20.2019年1月27日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取张彬在江苏省昆山市玉山镇虞和苑缴纳2个199元，共计人民币398元。21.2019年1月27日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取张敏凯在江苏省南京市秦淮区火瓦巷缴纳1个199元，共计人民币199元。22.2019年1月28日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取杨立君在上海市闸北区阳曲路缴纳2个199元，共计人民币398元。23.2019年1月28日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取陈煜在江苏省苏州市姑苏区新天地家园缴纳2个199元，共计人民币398元。24.2019年1月28日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取沈健康在浙江省湖州市南浔区善琏镇姚家桥村缴纳2个199元，共计人民币398元。25.2019年1月28日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取夏炜华在上海市杨浦区政立路415号中航天盛广场缴纳2个199元，共计人民币398元。26.2019年1月29日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取王守军在江苏省泗阳县中心镇中心路缴纳2个199元，共计人民币398元。27.2019年1月29日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取黄丁在陕西省汉中市汉台区粮库巷缴纳4个199元，共计人民币796元。28.2019年1月29日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取孙某在湖北省武汉市江岸区七星香山花园小区缴纳3个199元，共计人民币597元。29.2019年1月31日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取相佳俊在江苏省苏州市吴江区平望镇缴纳4个199元，共计人民币796元。30.2019年1月31日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取毛波在上海市普陀区澳门路澳门小区缴纳2个199元，共计人民币398元。31.2019年1月31日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取费菊平在江苏省泰州市兴化市戴南镇顾庄缴纳4个199元，共计人民币796元。32.2019年1月31日，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊采用上述手段骗取张晨凡在浙江省台州市路桥区嘉绿苑缴纳4个199元，共计人民币796元。2019年2月15日、2月22日、4月7日、4月12日，被告人朱明、曹欣平、王凯、冯磊分别向公安机关投案；2019年2月21日、2019年4月7日，被告人杨柳、陆学培、胡斌、胡凯分别被公安机关抓获归案，曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人胡凯到案后协助抓获同案被告人。被告人朱明家属代为退赔人民币10000元，其中公安机关已分别发还被害人陈某、孙某、陆某、董某、周某1、周某2人民币398元、597元、597元、398元、796元、796元。上述事实，被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊在开庭审理过程中均无异议，并有被害人韩某、周某3、陈某等人的陈述，证人黄某、梅某、李某等人的证言，辨认笔录、指认笔录、扣押清单、接受证据材料清单、电子数据检查工作记录、微信聊天记录截图、微信账单截图、账户主体查询、微信交易明细、银行交易明细、支付宝交易明细、工商登记材料、情况说明、退赔申请，被告人户籍资料、发破案及抓获经过、前科劣迹查询表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱明以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，且有其他特别严重情节；被告人曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。八被告人共同实施诈骗的行为，构成共同犯罪。被告人朱明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人胡凯协助公安机关抓获同案其他被告人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹欣平、王凯、冯磊案发后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陆学培、杨柳、胡斌、胡凯如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱明当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱明部分退赔，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人朱明有期徒刑十年并处罚金；判处被告人曹欣平有期徒刑三年八个月，罚金人民币一万五千元；判处被告人王凯有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万三千元；判处被告人陆学培有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；判处被告人杨柳有期徒刑二年五个月，罚金人民币一万元；判处被告人胡斌有期徒刑二年二个月，罚金人民币九千元；判处被告人胡凯有期徒刑二年二个月，罚金人民币九千元；判处被告人冯磊有期徒刑二年，罚金人民币八千元的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人朱明的辩护人提出的朱明系初犯、已部分退赔、认罪悔罪的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出的朱明系自首的辩护意见，经审查认为，朱明自动投案后未能如实供述主要犯罪事实，不应认定为自首，该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人曹欣平的辩护人提出的曹欣平系初犯、从犯、构成自首的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王凯的辩护人提出的王凯系从犯、无前科劣迹、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陆学培的辩护人提出的陆学培系初犯、认罪悔罪、构成坦白、系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨柳的辩护人提出的杨柳系从犯、初犯，构成坦白的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人胡斌的辩护人提出的胡斌认罪认罚、构成坦白、系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人胡凯的辩护人提出的胡凯系初犯、从犯，构成坦白、立功的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人冯磊的辩护人提出的冯磊系从犯，构成自首的辩护意见成立，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2029年2月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人曹欣平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年7月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人陆学培犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2021年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人杨柳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年2月23日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人胡凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人冯磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令各被告人就其诈骗数额与其他各被告人共同退赔各被害人，其中被告人朱明、曹欣平退赔各被害人合计443355元、被告人王凯退赔各被害人合计341470元、被告人陆学培退赔各被害人合计106266元、被告人杨柳退赔各被害人合计96316元、被告人胡斌退赔各被害人合计85570元、被告人胡凯退赔各被害人合计91938元、被告人冯磊退赔各被害人合计85570元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 参人民陪审员 李 杰人民陪审员 姜春辉二〇二〇年十一月十七日书 记 员 陶婷婷附件：被告人退赔被害人损失清单（仅限起诉书列明的被害人）序号被害人姓名共同退赔被告人名单退赔金额（元）韩春林朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡凯周荣强朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡凯398.00何德园朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊1194.00江浪朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊199.00楼旭宇朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊796.00李立华朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00刘璐朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00吴涛朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00杜永伟朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊796.00霍兆泉朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00司马列朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊199.00徐亮朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊199.00陈枫浩朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊796.00胡嘉磊朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00张彬朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00张敏凯朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊199.00杨立君朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00陈煜朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00沈健康朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00夏炜华朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00王守军朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00黄丁朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00相佳俊朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊796.00毛波朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊398.00费菊瓶朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊796.00张晨凡朱明、曹欣平、王凯、陆学培、杨柳、胡斌、胡凯、冯磊796.00