黑龙江省尚志市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0183刑初57号公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。被告人颜士江，男，汉族，1971年2月25日出生于黑龙江省尚志市，初中文化，农民，住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月11日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审，2018年7月10日被决定逮捕，同年11月8日执行，于2018年12月6日因诈骗罪被尚志市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元，于2018年12月10日释放。（缓刑考验期自2018年12月21日至2021年12月20日）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。被告人张维维，男，满族，1974年12月10日出生于黑龙江省尚志市，初中文化，农民，住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。指定辩护人张春霞，黑龙江鹏龙律师事务所律师。黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2020）36号起诉书指控被告人颜士江、张维维犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。因疫情本案于2020年3月27日中止审理，于2020年10月20日恢复审理，经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2020年8月14日对本案进行补充侦查，于同年9月13日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月2日公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人颜士江、被告人张维维及其指定辩护人张春霞到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省尚志市人民检察院指控：1、2015年12月20日，被告人颜士江以伪造的房产证（尚房权证元宝镇字第**）作抵押，向被害人崔某（男，62岁）借款人民币40000元，被告人张维维在明知抵押房产已经变卖并过户给他人的情况下，依然为颜士江担保并在借款合同上签字，诈骗所得赃款被颜士江挥霍。2、2015年12月31日，被告人颜士江以伪造的房产证[尚房房权证元宝镇字第**]抵押，向被害人崔某（男，62岁）借款人民币30000元，诈骗所得赃款被其挥霍。3、2016年4月20日，被告人颜士江以伪造的房产证[尚房权房权证元宝镇字第**]押，向被害人崔某（男，62岁）借款人民币70000元，诈骗所得赃款被其挥霍。综上，被告人颜士江共实施诈骗行为3次，诈骗所得赃款合计人民币140000元；被告人张维维诈骗一次，诈骗赃款共计人民币40000元。经侦查，被告人颜士江于2019年10月11日在黑龙江省绥芬河市被公安机关抓获。被告人张维维于2019年11月26日在黑龙江省尚志市被公安机关传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人颜士江以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人张维维以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。本案系共同犯罪，颜士江系主犯，张维维系从犯。建议法庭对被告人颜士江判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。对被告人张维维判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据。被告人颜士江、张维维对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张维维的辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议但被告人张维维无前科劣迹，系初犯，犯罪手段、情节一般，主观恶性小；被告人张维维接到公安机关传唤，主动到案，并如实供述其所犯罪行，系自首；本案中系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人张维维在审查起诉阶段认罪认罚，依法对其从宽处罚，建议对被告人张维维适用缓刑，不致于造成危害社会的后果。经审理查明：1、2015年12月20日，被告人颜士江以伪造的房产证[尚房权证房权证元宝镇字第**]，向被害人崔某借款人民币4万元，被告人张维维在明知颜士江经济状况不好，本人无担保能力，且抵押房产已经变卖并过户给他人的情况下，依然为颜士江担保并在借款合同上签字，诈骗所得赃款被颜士江挥霍。2、2015年12月31日，被告人颜士江以伪造的房产证[尚房权证元房权证元宝镇字第**]向被害人崔某借款人民币3万元，诈骗所得赃款被其挥霍。3、2016年4月20日，被告人颜士江以伪造的房产证[尚房权证元宝房权证元宝镇字第**]被害人崔某借款人民币7万元，诈骗所得赃款被其挥霍。综上，被告人颜士江共实施诈骗行为3次，诈骗所得赃款合计人民币14万元；被告人张维维诈骗一次，诈骗赃款共计人民币4万元。经侦查，被告人颜士江于2019年10月11日在黑龙江省绥芬河市被公安机关抓获。被告人张维维于2019年11月26日在黑龙江省尚志市被公安机关传唤到案。上述事实，有经庭审质证、确认的二被告人的户籍证明；案件来源及抓获经过；（2017）黑0183民初1640号案件材料、黑龙江省尚志市人民法院案件移送函；借据；借款还款合同书、房产证复印件；崔某提供的借款本息及利息明细；尚志市房产住宅局元宝管理所出具的证明、查询回执单；张维维银行交易流水；房地产买卖合同；尚志市不动产登记交易事务中心查询关于颜士江房屋产权卷宗；电话询问记录、询问录音光盘；证人侯某、张某的证言；被害人崔某的陈述被告人颜士江、张维维的供述与辩解等证据予以证实。上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人颜士江以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人张维维以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案起诉书中指控的第一起犯罪事实系共同犯罪，被告人颜士江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法予以惩处；被告人张维维在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人颜士江所犯诈骗罪系在缓刑考验期限内犯新罪的情形，应当撒销缓刑，对其所犯的诈骗罪与新犯的诈骗罪的刑罚并罚。二被告人在庭审中如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张维维的辩护人关于被告人张维维构成自首的辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见本院予以采纳。被告人的非法所得，应当退赔被害人。公诉机关的量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、撤销本院（2018）黑0183刑初188-2号刑事判决书中缓刑部分的判决；二、被告人颜士江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。与其犯诈骗罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。原判决执行以前先行羁押45日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2025年8月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人张维维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。原判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年11月25日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人颜士江与被告人张维维共同退赔被害人崔玉琢人民币4万元，被告人颜士江退赔被害人崔玉琢人民币10万元。（上述第四项，于判决生效之日起十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁海燕人民陪审员  梁世海人民陪审员  杨爱民二〇二〇年十一月三日书 记 员  亓雨泽