包头市白云矿区人民法院刑事判决书（2020）内0206刑初22号公诉机关：包头市白云鄂博矿区人民检察院。被告人：孟某（曾用名孟孟某），男，1985年9月13日出生，专科文化，群众，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市武川县，住内蒙古自治区包头市。指定辩护人：百灵，内蒙古珍和律师事务所律师。指定辩护人：乌仁图雅，内蒙古珍和律师事务所律师。包头市白云鄂博矿区人民检察院以内包白检一部刑诉〔2020〕Z15号起诉书指控被告人孟某犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。包头市白云鄂博矿区人民检察院指派检察官原昆到庭支持公诉、被告人孟某及其指定辩护人百灵、乌仁图雅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市白云鄂博矿区人民检察院指控，2019年7月30日至2019年9月6日，被告人孟某以为被害人白某、王某1、武某等人办理调动工作为由，收取白某人民币3万元、收取王某1人民币3万元，收取武某人民币4万元，后孟某找到中间人李锦波，并给李锦波6.7万元人民币，让李锦波帮忙办理白某等人调动工作的相关事宜。在李锦波给白某、王某1、武某等人办理调动工作期间，孟某以白某、王某1、武某不再办理调动工作为理由要求李锦波退款，李锦波将6.7万元人民币陆续退给孟某后，孟某未将退款归还白某、王某1、武某，却用于个人赌博、挥霍，且仍骗被害人白某等人工作调动的事情还在办理之中，让其继续等待。2019年8月10日至2019年11月18日，被告人孟某以为林某妻子办理去包头市第一附属医院工作为由，先后通过银行卡转账方式收取林某人民币13万元（后退还林某1.1万元），后孟某未给林某妻子办理相关事宜，却将收取的钱款用于个人赌博、挥霍。2019年11月5日，被告人孟某以为被害人刘某孩子办理工作为由，收取刘某人民币8万元，后V未给刘某孩子办理相关事宜，却将收取的钱款用于个人赌博、挥霍。2019年10月至11月间，被告人V以可以办理包头市昆区公租房为由，分别收取被害人傅某人民币2.2万元、邓某人民币1.7万元、王某2人民币1.05万元、安某人民币2.3万元，后V未办理公租房相关事宜，却将收取的钱款全部用于个人赌博、挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人人员信息、抓获经过、微信聊天转账记录截图、被害人陈述、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人V以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人人民币共计371500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人V多次实施诈骗，诈骗数额巨大，且骗取的款项全部用于个人赌博、挥霍，未退赃，应酌定从重处罚；被告人自愿认罪认罚、签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。建议判处被告人V有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元。被告人V对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人V在归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度积极，请求法庭对被告人V从轻处罚。经审理查明，被告人V以办理工作调动、办理公租房等为由，诈骗九名被害人白某、王某1、武某、林某、刘某、傅某、邓某、王某2、安某人民币共计371500元。被告人V将诈骗所得款项全部用于个人挥霍。一、2019年7月30日至2019年9月6日，被告人V以为被害人白某、王某1、武某等人办理调动工作为由，收取白某人民币30000元、收取王某1人民币30000元，收取武某人民币40000元，后V找到中间人李锦波，并给李锦波67000元人民币，让李锦波帮忙办理白某等人调动工作的相关事宜。在李锦波给白某、王某1、武某等人办理调动工作期间，V以白某、王某1、武某不再办理调动工作为理由要求李锦波退款，李锦波将67000元人民币陆续退给孟某后，孟某未将退款归还白某、王某1、武某，且仍骗被害人白某等人工作调动的事情还在办理之中，让其继续等待。二、2019年8月10日至2019年11月18日，被告人孟某以为林某妻子办理去包头市第一附属医院工作为由，先后通过银行卡转账方式收取林某人民币130000元（后退还林某11000元），后孟某未给林某妻子办理相关事宜。三、2019年11月5日，被告人孟某以为被害人刘某孩子办理工作为由，收取刘某人民币80000元，后孟某未给刘某孩子办理相关事宜。四、2019年10月至11月间，被告人孟某以可以办包头市昆区公租房为由，分别收取被害人傅某人民币22000元、邓某人民币17000元、王某2人民币10500元、安某人民币23000元，后孟某未办理公租房相关事宜。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孟某的户籍证明、人员信息，被告人孟某微信交易记录、银行流水、被害人白某、王某1、武某、林某等人提供的转账记录、欠条、收条、借条、被告人孟某的供述与辩解、被害人白某、王某1、武某、林某、邓某、傅某、刘某、王某2、安某等人的陈述，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孟某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人人民币共计371500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某多次实施诈骗，诈骗数额巨大，且骗取的款项全部用于挥霍，未退赃，应酌定从重处罚；鉴于被告人自愿认罪认罚、签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。公诉机关指控被告人孟某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，依法予以支持。被告人孟某的辩护人提出孟某自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2027年4月28日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人孟某退赔被害人白某人民币30000元、退赔被害人王某1人民币30000元、退赔被害人武某人民币40000元、退赔被害人林某人民币119000元、退赔被害人刘某人民币80000元、退赔被害人傅某人民币22000元、退赔被害人邓某人民币17000元、退赔被害人王某2人民币10500元、退赔被害人安某人民币23000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘慧玲人民陪审员 张 瑜人民陪审员 高媚荣二〇二〇年十一月四日书记员 杨春丽附：本判决书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抵抗的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。