四川省万源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1781刑初69号 公诉机关四川省万源市人民检察院。 被告人张斌，男，1977年5月20日出生，汉族，小学文化，四川省万源市人，住万源市白沙镇。因本案，于2020年1月19日被刑事拘留，于2020年2月21日被逮捕。2020年3月25日被告人张斌在达州市中西医结合医院接受治疗期间脱逃，同年3月28日被抓获，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人魏开强，四川天维律师事务所律师。 四川省万源市人民检察院以万检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人张斌犯诈骗罪、脱逃罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万源市人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人张斌及其辩护人魏开强等到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省万源市人民检察院指控： （一）被告人张斌实施诈骗的犯罪事实 1.2010年，被告人张斌以办纸杯厂为由，让被害人王某辉以自己的名义向万源市玉带乡信用社贷款2万元，借给被告人张斌。2019年6月份，被害人王某辉要求被告人张斌还钱并支付贷款利息，因被告人张斌无法还钱，重新给被害人王某辉出具5万元借条（包含本金及利息），2020年3月玉带乡农村信用社找到被害人王某辉要求返还贷款及利息共计51000元。 2.2011年3月至2011年6月，被告人张斌以在草坝镇办纸杯厂需要购买设备为由，分五次向被害人向某贵借款108000元。 3.2014年1月至2015年2月25日，被告人张斌以有关系帮杨某秀的丈夫侯某田办理社保及让侯某田管理自己的煤窑为由，分七次向杨某秀骗取钱财共计81000元。 4.2017年9月开始，被告人张斌以修高速公路和合伙承包万八高速公路第七标段工程为由，从被害人何某国处借款151386元。 5.2018年2月14日，被告人张斌以给工人发工资为由，向被害人胡某艺借款17500元，后被害人胡某艺多次要求张斌还钱，被告人张斌一直以各种理由拒绝还钱。 6.2018年3月23日，被告人张斌以长石国道涵洞工程需购置材料为由，向被害人王某均借款20000元，约定利息4000元，2018年3月27日，又向被害人王某均借款5000元，共计25000元。 7.2018年9月开始，被告人张斌以承包万八快速通道工程需要活动关系为由，从被害人周某勇处借款181750元。 8.2018年12月，被告人张斌以在政法系统有关系，能够帮助被害人全某俊将其子从看守所取出来为由，向被害人全某俊先后索取活动费用55000元。经查，该55000元均用于被告人张斌个人挥霍。 9.2019年12月13日开始，被告人张斌以可以帮被害人吴某强的女儿吴某柳转正工作为由，向被害人吴某强先后索取活动费用23000元。因被告人张斌一直未办成此事，被害人吴某强要求张斌返还钱财，被告人张斌一直以各种理由推脱。 （二）张斌脱逃罪的犯罪事实 2020年3月20日，涉嫌诈骗罪的逮捕在押被告人张斌因在达州市看守所羁押期间患肠梗阻，被送至达州市二医院普外科进行治疗，2020年3月25日凌晨6时许，被告人张斌在接受治疗期间为逃避羁押和刑法处罚，趁看守人员不备，挣脱脚链、手铐逃离医院，于同年3月28日23时许被抓获。 公诉机关认为，被告人张斌以非法占有为目的，虚构事实向多人骗取财物并用于个人开支，其骗取的财物总计692636元，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张斌作为逮捕在押的犯罪嫌疑人，在被送至达州市二医院普外科进行治疗期间，为逃避羁押，趁看守人员不备，挣脱脚链、手铐脱逃监管，其行为处罚了《中华人民共和国刑法》第三百一十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以脱逃罪追究其刑事责任。被告人张斌在判决宣告前一人同时犯诈骗罪和脱逃罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张斌辩称，自己借的都是熟人的钱，都有借条，都是高利息，不可能诈骗。钱用于办纸杯厂、弄工程。因为我手机掉了才没有联系。对于脱逃罪的指控，被告人没有异议。辩护人的辩护意见为，对罪名无异议，对金额应当减去利息，以实际的金额为准。 经审理查明： 一、被告人张斌实施诈骗的犯罪事实 （一）2011年3月至2011年6月，被告人张斌以在草坝镇办纸杯厂为由，虚构需要安装变压器、购买设备、签合同的事实，分五次向被害人向某贵“借款”108000元。被告人将骗取向某贵的资金用于自己消费。 1.接受证据材料清单、借条复印件。证明：2011年11月28日，被告人张斌向向某贵出具了借款108000元的借条。 2.证人周某清证言。证实：十年前张斌给向某贵说他要筹资建一个生产一次性杯子的厂，向向某贵一共借了108000元钱。当时张斌叫我把他带到向某贵家，在向某贵家吃饭后又带向某贵去看了他的厂，之后向某贵陆续给他借了钱。 3.被害人向某贵陈述。证实：2011年3月与张斌认识，张斌说他开了一个纸杯厂，让我帮帮他，给他借点钱，如果厂办好之后，他就立即把钱还给我。之后以安装变压器、签合同、买机器差钱等理由，多次在我这里借款共计108000元。2011年11月28日，我找张斌打了一张借条。后面我去张斌家看过，只有办厂的一个房子，里面什么东西都没有。给张斌打电话就打不通了。 4.被告人供述。供认：2007年我和张某在草坝镇2村3社土城子开办纸杯厂，至2011年都在建设中，由于缺资金，我找到向某贵借钱，说如果厂办成功，借的钱就入股，失败就算借款，于是向某贵分几次给了我共计10万余元钱，当时借条写的108000元，其中8000元是利息。大部分钱是用于“跑关系”、办手续，小部分钱用于买耗材。 5.辨认笔录。证明：向某贵、周某清均准确辨认出被告人张斌就是向向某贵借款的人。 （二）2014年1月至2015年2月25日，被告人张斌以有关系帮杨某秀的丈夫侯某田办理社保及让侯某田管理自己的煤窑为由，分七次向杨某秀骗取钱财共计81000元。 1.接受证据材料清单、欠条复印件。证明：2015年2月25日，被告人张斌向杨某秀出具了欠款81000元的欠条。 2.证人胡某桂证言。证实：有一年腊月十九那天，杨某秀要我给他借1万块钱说张斌投资办煤矿需要，我看到杨某秀把钱交给张斌了。腊月二十三，杨某秀又找我借了2万元，说煤矿还差点钱。 3.证人侯某田证言。证实：张斌是我家属杨某秀先认识他的，他知道我儿子去世后说要当我们的儿子，于是就把杨某秀喊妈妈，把我喊爸爸。他以给我办社保和在陕西开煤矿让我和我家属去管理为由，以各种理由找我们借了81000元钱。张斌还带我到陕西紫阳县毛坝镇一个煤矿附近说，这个煤炭质量很好。意思是把这个煤矿的老板赶走他来开煤矿，之后开车去找当地的村干部，找到村干部家后让我在车旁边等，他就去村干部家里商量的。张斌说他幺爸是张某江，是中央委员长，那时我家墙上贴有伟人画报，张斌有一次指着画报上面的一个人说那就是他的幺爸。 4.被害人杨某秀陈述。证实：2013年3月，一陌生男子来我家自称张斌，找我借了50元钱，2014年1月份还了我100元。没过多久，他又来我家说我家挺困难，有无需要解决的。我女儿侯某清说侯某田没有社保。张斌就说他有熟人，但是要钱。我当时就拿出了5000元钱交给张斌。2014年3月起，张斌来我家说有个煤矿，他有关系找人把煤矿手续办下来，叫我家属侯某田去搞管理，但目前办手续要钱，之后叫我拿了15000元给他。之后张斌以到北京去见他幺老子张某江办理煤矿手续、叫侯某田跟他一路去陕西看煤矿、需钱去把手续拿了准备开工、煤矿开工需要钱、去陕西找领导看煤矿等理由向我借钱。最后一次借钱时，出具了一个总借条共计81000元。后来我跟张斌联系，张斌说办社保关系没跑得到位没办成，开煤矿那个事情是他自己受了骗，也没有办成。再后来打电话就打不通了。张斌到我家说办煤矿这个事情时，指着我家墙上的画报里面的一个人说：“这个人叫张某江，是中央的领导，还是我的亲幺爸，找他的关系办个煤矿手续是肯定办得下来的。” 5.被告人供述。供认：2014、2015年，我到杨某秀家说想去搞点煤，让他们借我几万块钱，最后给了我4万多块钱，我给她打了借条，借款是81000元是高利息。借钱的目的就是为了做煤生意，借的钱都是用来跑关系，侯某田跟我一路的，当时要打通关系才能把煤拉到四川来售卖。我之前向她承诺过，如果生意做成功之后，我会给她一些股份。 6.辨认笔录。证明：杨某秀、胡某桂均准确辨认出被告人张斌就是向杨某秀借款的人。 （三）2017年9月至11月，被告人张斌以修高速公路和合伙承包万巴高速公路第七标段工程为由，从被害人何某国处“借款”140256元用于自己挥霍。 1.转款凭证五份、借条、照片二份。证明：（1）何某国于2017年10月13日、11月10日、17日、21日、28日分别向张斌转款40000元、7000元、4000元、4600元、600元。（2）被告人张斌于2017年11月7日向何某国出具了借款124056元借条。（3）被告人张斌为何某国伪造了“中铁五局”的工作证件。（4）算账条据注明总计151386元。 2.被害人何某国陈述。证实：2017年9月认识张斌后，张斌称借钱修高速公路、修高速公路出事故、叫我入股承包黄钟到乌沙滩隧道等为由，找我借钱，并称承包工程后给我分利润、做主管、一个月给工资1万元，并把我的身份证复印件拿去办理了一张中铁五局的工作牌。2017年11月7日，张斌带我去黄钟工地现场隧道口看了一下，并与他们说的中铁二十五局的姜主任见面，叫我11月12日上班，当天张斌给我算了一下我打钱的总数为124056元，并给我出具了借条，实际少了1万元，后电话上张斌也承认了。之后张斌又以给工人买生活用品等名义叫我陆续给他打了16200元。2017年11月12日我到工地，工人说根本没有张斌给我说的事，给张斌打电话，他总是拖延，我才感觉被骗了。 3.被告人供述。供认：2017年，我在何某国处借了4次钱，总共74000元。2017年底，我把借条收回来重新打了一张总的借条，金额12万多，另外有4万多是利息。2017年万源市黄钟镇有一个高速路副坡需要建设，就找何某国借钱，承诺自己包到工地后让他带班、管事，借的钱也有利息并合伙整副坡工程。工程没包成，借的钱用于竹峪三标段水沟、涵洞工程。我带何某国去看过黄钟至乌沙滩工地，给他拿过一个工作证件，是我自己去广告公司办的，就是想让何某国跟我一起做黄钟至乌沙滩这个工地。我以前的名字叫张斌修，所以我打借条时就写的张斌修。 4.现场勘验笔录、现场图及照片。证明：公安机关对何某国转款的位于万源市草坝镇街道的中国邮政储蓄银行储蓄点进行了勘验。 （四）2018年9月至2019年7月，被告人张斌以承包万八快速通道工程需要活动关系为由，从被害人周某勇处骗取现金179750元用于自己挥霍。 1.提取笔录、提取痕迹、物证登记表、微信聊天记录、微信转账记录。证明：公安机关提取了周某勇与被告人张斌微信名“母亲大如天”的微信聊天记录。记载有被告人以包工程跑关系等各种理由骗得周某勇向其汇款。自2018年9月至2019年7月，共计骗得周某勇现金149750元。 2.证人蒋某洪证言。证实：我在万源至八台快速通道项目部工作。该项目发包方为万源市源台工程项目管理有限公司，通过招标，江西有色建设集团有限公司中标，具体承接该项目的经理叫钱某，项目部设置在白沙镇。该公司中标后分配了多个劳务队，没有分标段。工人都是该公司直接招的，项目部没有姓杨及姓汪的项目经理。自己不认识张斌。 3.被害人周某勇陈述。证实：2018年8月左右，我在张斌竹峪工地上干活，张斌问我想不想自己做工程，我表示愿意，张斌就说万源到八台要修一条快速通道，他有关系可以将工程拿过来给我做，估计11月动工。9月份，张斌就开始以请项目部的杨经理和汪总以及包红包打点关系将工程拿下等理由让我给他转钱，我给张斌拿现金3万元，微信转账15万元。2019年1月，我联系张斌带我到工地去看，当时张斌给我说这是二标段，是他找关系拉过来的。2月28日，张斌给我微信发了一个一标段清单的文件，说是一些工程的价格，没过多久，张斌又联系我说他可以再把四标段的工程拿过来，需要我再拿钱去活动关系，我又陆续给他转钱，但工地一直没有开工，我也没有签任何合同或者协议。 4.被告人供述。供认：与周某勇是朋友关系，找他借了大概有15万元左右，微信转账12万左右，现金3万元。是去承包八台的快速通道，包成了就合伙，但没包成。3万元现金我是用于支付竹峪隧道、水沟工程的水泥款，其他十几万都是吃喝玩乐、送礼这些用完了的。我还了他3万元。 5.辨认笔录。证明：在公安机关组织下，周某勇准确辨认出被告人张斌就是以承包工程为由对他实施诈骗的人。 6.现场勘验笔录、现场图及照片。证明：公安机关对周某勇向被告人张斌转账的现场周某勇住所进行了勘验。 （五）2018年12月，被告人张斌以在政法系统有关系，能够帮助被害人全某俊将其子从看守所取出来为由，向被害人全某俊先后索取活动费用55000元用于个人挥霍。 1.接受证据材料清单、借条复印件6份。证明：被告人张斌向全某俊出具借条，分别为2018年12月18日10000元、23日8000元、24日10000元、25日20000元、30日5000元、2019年1月5日2000元。 2.情况说明。证明：因疫情原因公安机关暂无法收集苏某东、何某的证言；电话联系苏某东表示被告人张斌未找其帮忙处理全某波打伤处警民警一事；何某表示张斌给其提过全某波打伤处警民警一事，但其无力给予帮助。 3.证人伍某琴证言。证实：自己是万源市公安局出入警管理大队警察，现任大队长。认识张斌，但不熟悉。公安局民警付某同志出警时被人打了，张斌压根就没有给我说过这个事情，也没有找过自己，自己对他根本就不熟。 4.被害人全某俊陈述。证实：我之前不认识张斌。2018年9月，我儿子全某波因妨碍公务被公安机关抓获。12月中旬，张斌找到我表示，达州市、万源市公安局局长是他朋友，万源市政法委书记是他孙子，可以将全某波取出来，叫我给他拿钱跑关系。至2019年1月5日，先后6次共拿了我55000元。但全某波因妨碍公务罪，在2019年1月份被判刑11个月，直到2019年8月6日刑满释放，张斌都没有把钱退给我。之后张斌承诺在4月份还钱，但之后就联系不上了。 5.被告人供述。供认：2018年12月份我听说全某波因为跟警察发生冲突被关了。我了解到全某俊的联系方式后，给全某俊打电话称我可以“活动”一下，把全某波放出来。之后我多次找全某俊借了55000元现金。这些钱都是我消费用了的。 6.现场勘验笔录、现场图及照片。证明：公安机关对全某俊向被告人张斌交款的位于万源市白沙镇农贸市场的现场进行了勘验。 （六）2019年12月13日开始，被告人张斌以可以帮被害人吴某强的女儿吴某柳转正工作为由，向被害人吴某强先后索取活动费用25000元用于个人挥霍。 1.接受证据材料清单、借条复印件、微信聊天记录、微信转账记录。证明：2018年4月6日，被告人张斌向吴某强借款12000元。2019年12月13日、14日、24日、27日共向被告人张斌网为名“鸿福齐天”的微信账户转款9笔共计25000元。被告人张斌与吴某强聊天记录，主要记录了被告人谎称认识政法系统人员，可为吴某强女儿读警校、办理工作事宜帮忙，需行贿等，要求吴某强为其转款等情况。 2.被害人吴某强陈述。证实：2018年2月底，我通过全某昌介绍到张斌在竹峪镇板桥刘家槽承包涵洞工地上去上班，当年6月结束。期间张斌找我借了1万元钱，至今未归还。2018年7月，张斌说他可以找关系将我女儿吴某柳弄到八台派出所当协警，8月30日，我的女儿就到八台派出所上班。2019年12月张斌来电话说他找关系，可以将吴某柳把协警转成正式民警，需要花钱，之后以交学费、请校长吃饭等理由，让我用微信多次向他转款共计25000元。之后一直没有结果，张斌电话也打不通了。 3.被告人供述。供认：2018年上半年，我修涵洞缺材料需要钱，向吴某强借了1万元钱，因亏钱没有偿还。吴某强想将他女儿吴某柳协警的身份转为正式警察，叫我动用关系帮助他，分多次通过微信给我转了25000元钱。我一直在福建打工，没有关系将协警直接转为正式警察。 二、被告人张斌犯脱逃罪的犯罪事实 2020年3月20日，被告人张斌因涉嫌诈骗罪被公安机关依法执行逮捕，被羁押在达州市看守所。被告人在押期间患肠梗阻，被送至达州市二医院普外科进行治疗。2020年3月25日凌晨6时许，被告人张斌在接受治疗期间为逃避羁押和刑罚处罚，趁看守人员不备，挣脱脚链、手铐逃离医院，于同年3月28日23时许被抓获。 1.接受证据材料清单、乘客实名登记信息表、微信转款记录、通话记录。证明：被告人张斌在搭乘何某2驾驶的出租车时，谎称其名叫姚杰；并用何某2手机向其妻子卢某文通话要钱，并通过微信由卢某文向何某2转款400元。 2.接受证据清单、照片三份。证明：公安机关提取了罗某章拍摄的被告人张斌脱逃乘坐罗某章摩托车时拍摄的张斌的照片。 3.调取证据通知书、调取证据清单。证明：公安机关提取了2020年3月25日，车牌为川ST活动轨迹、达州市第二人民医院监控视频。 4.体格检查表、检查报告单、出院证明书、住院病人费用明细汇总单。证明：被告人张斌第一次被抓获时检查情况及该次脱逃时治疗情况。 5.出所审批表、在押人员出所就医审批表、移交函、值班表。证明：被告人出所就医、万源市看守所将张斌移转万源市公安局刑侦大队等情况。 6.宣汉县公安局抓获经过。证明：2020年3月28日23时05分，宣汉县公安局民警将脱逃的被告人张斌抓获，于23时16分移交万源市公安局。 7.证人证言 （1）徐某、刘某、朱某、曹某宇、张某华证言。证人均为万源市公安局警察、辅警。证实2020年3月20日起，五证人参与了看守在达州市中西医结合医院住院部6楼普通外科51号床住院治疗的张斌的任务。25日早上6点38分，张斌脱逃。 （2）孙某证言。证实其在达州市中西医结合医院普外科当护士。张斌是该科室病人，住的特殊病房，是公安局送过来住院的，25日早上跑了。 （3）何某2证言。证实了张斌脱逃后搭乘其出租车逃跑至宣汉普光，并用证人手机微信接受了张斌妻子转款400元，证人向张斌补款100元的经过。 （4）万某乾证言。证实了张斌逃跑中搭乘证人驾驶的车的过程。 （5）罗某章证言。证实了张斌逃跑时搭乘证人摩托车到宣汉新华镇的经过，并证实了途中为张斌买烟，张斌借外套、遮阳帽乔装的经过。 （6）陈某贵证言。证实了张斌逃跑途中向证人借打火机、外衣的经过。 （7）王某全证言。证实了张斌逃跑途中搭乘其摩托车欲到万源赵塘乡，途中因证人接电话知道了其为脱逃嫌疑人后，张斌逃跑的经过。 （8）卢某文证言。证实：2020年3月25日，张斌电话称他放出来了，找自己向其打电话的微信转了400元钱，之后又多次打电话找自己要钱。公安局来电话才知道他是跑出来的。 8.被告人供述。供认：2020年1月19日，我因涉嫌诈骗被刑事拘留。2020年3月20日早饭后，我因肠梗阻，万源市看守所民警将我押送至通川区西外二医院6楼普外科51床住院治疗。25日的早上5点钟左右，我醒来发现脚镣挣开了，当时两个特警都睡着了，于是我从床上起来，将铐右脚的那一头提在手上，悄悄跑到门口走廊后，轻轻将门关上，从楼梯往下走。在5楼楼梯间将左脚的脚镣扯开，把脚镣放在一楼的墙角。从后门出去后拦了一个出租车到宣汉普光。半路上问司机借手机给我老婆并把我老婆的微信加上收了我老婆转的400元钱后，司机给我补了100元。下车后拦了一个拉牛的车坐到普光高速路口。之后坐了一辆摩托车到了毛坝，途中让司机去给我买了一包云烟，并给我找了一件衣服穿上，又把司机的一顶帽子拿来带起。到了毛坝街上吃面后又坐那个摩托车到了新华后因我没钱，司机用手机拍了我的照片。在新华桥头我又拦了一个摩托车拉我到黄钟。走了大概40分钟左右，司机接了一个电话，对方问了我的特征后，就说他拉的人是逃犯。司机停下接电话时，我就自己往对面山上走，走了10多分钟看见很多警车追来了，我就继续往山上跑。之后警察一直在山下守起，我不敢下山。28日我走到铁矿辖区内一个废弃的房子里面，到了晚上大概7点钟，就被警察抓住了。 9.辨认笔录。证明：万某乾准确辨认出张斌系搭乘其货车的男子；罗某章准确辨认出张斌系搭乘其摩托车的男子；王某全准确辨认出张斌系搭乘其摩托车的男子；何某2准确辨认出张斌系搭乘其出租车的男子。 10.现场勘验笔录、现场方位示意图及现场勘查、还原照片。证明：2020年3月25日，被告人张斌脱逃后，达州市公安局通川区分局对现场进行了勘验、检查。 11.侦查实验笔录。证实：公安机关对被告人所带脚镣进行了侦查实验，通过拉扯能够将脚镣拉扯开。 同时查明，被告人张斌曾因犯抢劫罪，被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑六年，服刑至2002年8月23日。 证明该事实的证据如下： 刑事判决书、罪犯档案材料。证明：被告人张斌曾因犯抢劫罪，于1997年12月23日被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑六年。于2002年8月23日释放。 证明全案事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书。证明：何某国于2018年3月14日、周某勇于2019年7月17日、全某俊于8月23日、吴某强于2020年2月22日、杨某秀于3月31日、向某贵于4月24日报案，公安机关受案并立案。被告人脱逃由达州市公安局通川区分局于3月29日受案并立案。 2.指定管辖决定书。证明：达州市公安局指定被告人张斌涉嫌脱逃案件指定由万源市公安局管辖。 3.拘留、逮捕证等材料。证明：被告人于2020年1月19日被刑事拘留，于2020年2月21日被逮捕，羁押于万源市看守所。脱逃后于2020年3月29日再次被逮捕。 4.调取证据通知书、调取证据清单、被告人在电信集团所属电话号码及开户时间证据材料、房屋信息查询结果、个人房屋信息查询单、银行账户交易明细。证明：（1）被告人张斌登记有多个电话号码。（2）被告人张斌与卢某文共同登记有坐落于万源市白沙镇住宅一套，该房屋设置有抵押权。（3）被告人张斌自2010年至今的建设银行、邮储银行、农业银行、四川万源农商行开户及交易信息及卢某文、卢某邮储银行、卢某文农业银行、卢某文、张某2四川万源农商行开户及交易明细。 5.户籍证明。证明：被告人张斌系完全刑事责任能力人。 6.重新计算羁押期限情况说明。证明：2020年3月21日被告人张斌被逮捕后，于同月25日脱逃，同月28日被抓获归案。 7.到案经过。证明：被告人张斌于2020年1月19日10时许被万源市公安局抓获。 8.证人王某生证言。证实：2018年上半年，张斌到我们虹桥乡承包了虹桥乡孙家沟村到大茶园村的涵洞和水沟工程，当时张斌和他妻子、妻弟在这边呆了几个月。做了没多久张斌就没做了，据说是没钱做不下去了，转给了另外一个包工头。我感觉这个人就像跑社会那种，很狡猾。张斌在做工程期间，曾向我们村刘家坝组的刘某继借3万元，是以修路的名义，还有吴某仲也给张斌借了9万元，吴某仲现在已经去世了。张斌做工程期间不尽责，大多数时间都是他妻子在工地上忙，张斌本人都是在租房里面睡觉。 9.证人孟某中证言。证实：我是草坝镇杨家湾村支书。张斌在杨家湾村孟家梁组生活的时间少，据我了解，他没有固定经济来源，没有固定职业，没有特别专长。我家房屋后张某身房屋旁的三栋建筑大概是2010年左右修建的，当初听张某身说修建来用于制造纸杯用的厂房、办公和管理者的住房。我听张斌的父亲说张斌在外面承包工程做。每年都有人到张斌家找张斌要债。 10.证人张某身证言。证实：自己和张斌是父子关系。我家右边的那个厂房是之前修的纸杯厂，后面那一排是修的工人宿舍，是2008年地震那段时间，在我二儿子张某提议修的，为的是张斌和张某3在家有事情做，后面把厂房修好之后他就回浙江了，厂房修好后又在后面修了工人宿舍。因为张斌把钱都拿走了，所以纸杯厂就倒闭了，里面什么机器都没有。纸杯厂只有土地使用证，是张某3和张某办理的，张斌根本没有去跑。张斌在外面和很多人都借过钱，有一部分是花在这个厂的瓦、水泥、沙子上，还有里面贴的地板砖，其他多部分的钱我就不知道了，厂里还有钱是欠的。2009年，因为没了钱，就没有继续办理了。张斌之前修纸杯厂的时候，经常说要去万源市购买材料，但是我觉得是去白沙镇找他现在的老婆卢某文，他把钱都花在她身上的。 11.证人蒋某华证言。证实：张斌做公路工程时租住了我和刘某华家的房屋，应给我2600元租金和电费到现在一分钱都没给。刘某华那里给了一部分，但还欠1万多元。 12.证人黄某贵证言。证实：我与张斌系邻居。张斌没得工作，就是农民，他就是靠骗别人的钱来生活。张斌家旁边及背后的两间房屋大约是七八年前修的，我听说修这两个房子还欠别个砖、水泥的钱。张斌说是用来办一个生产吸管的厂房，我记得张斌说的一间用作厂房，另一间作为办公室和工人宿舍。我进去看过，房屋内部只是铺了地板砖，其他的没有整，没得生产的机器设备，现在这两间房子里就是堆的他们屋头的杂物。 13.证人卢某证言。证实：我继父张斌和我母亲卢某文大概是2012年结婚，婚后大多数时间都在外务工。其中有一年的几个月，张斌和我母亲在万源市长石乡包路面设施的工程，但是大多数时间都是我母亲在管理。张斌给我的感觉就是好吃懒做、游手好闲。每年底找张斌要账的人比较多。2019年他和我母亲因万源市未来城市一套房子吵架，当时我母亲责备张斌说房子该买来我们一家人居住，然而房子却买给别的女人居住，当时我看见一份买房合同，写明只差5万元就付清房款。张斌经常在餐馆里面吃饭喝酒，他喜欢买彩票，他自己买一次就要买大约2千元的彩票。 14.被告人供述与辩解。供认：（1）2018年3月，自己在G347国道竹峪镇三标段做过涵洞、水沟工程，2018年底结束。因手头现钱不够，向王某均借2万元，他说要给利息，叫我给他写了一张24000元的借条。当天王某均是和我一起去买的木材，之后一起去了工地。过了一段时间，王某均叫我写了一张5000元的借条作为利息。（2）农历2017年底，我到胡某艺开的餐厅找他借钱给工人发工资，胡某艺给我拿了17500元，我给他打了借条。工程是在陕西榆林靖边县做护坡。（3）我没有找王某辉借钱，我和张某办纸杯厂时，张某找王某辉贷了2万元钱的款用于纸杯厂，去年我母亲去世，王某辉来我家闹，让我打了一个5万元的借条，其中3万元是利息。（4）借钱用于做事，因为做事想赚钱，所以继续再借，我想的赚了钱就还他们。我每次换电话号码，都打电话告诉过他们，只是现在这个号码没有告诉杨某秀，由于手机掉了没有她的电话号码。（5）我认为我借钱都是民间借贷关系，我没有骗他们。 上述证据，经当庭出示并质证。经审查，证据来源及形式合法，客观真实，相互关联，本院予以确认。 本院认为，被告人张斌采取虚构办厂购买设备、为他人办理社保、购买煤矿、承包工程、活动关系为他人子女逃避打击、活动关系为他人子女办理工作转正等事实，骗取他人财物总计589006元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。被告人在依法被关押期间脱逃，其行为构成了脱逃罪。被告人在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 对公诉机关起诉指控的被告人张斌诈骗王某辉、胡某艺及王某均的事实，经审理认为，对王某辉的该笔借款，借款人非被告人本人，属转移之债，不应认定为被告人诈骗；对胡某艺、王某均的该二笔借款，被告人均称用于承包的工程，而被告人当时确实在承包工程，无充分证据证实该二笔借款用于了其他高危或者无法收回资金的活动。故该二笔借款不应认定为被告人的诈骗金额。 对被告人张斌提出的其均系民间借贷，不构成犯罪的辩解、辩护意见，经审理认为，被告人在骗取向某贵财物时，虽处于办理纸杯厂期间，但其得到款物后，并未用于该厂的建设，其所谓的安装变压器、购买机器设备等均属虚构；在骗取杨某秀财物时，虚构可办社保、办煤矿手续、高层有亲属等事实；在骗取何某国财物时，虚构建设高速公路及能承包高速公路工程的事实，并为被害人伪造工作证件；在骗取周某勇财物时，虚构请客、跑关系等事实；在骗取全某俊财物时，虚构在政法部门有关系、能够使被害人的儿子逃避打击的事实；在骗取吴某柳财物时，虚构有关系能为被害人女儿办理转正的事实。被告人虽向被害人出具了借条，但借条不过是为取得被害人信任的一种手段，行实际诈骗之实，且所骗取的财物用于自己吃喝、购买彩票等挥霍行为，故应认定被告人实施了诈骗。其辩解、辩护理由不能成立。 对辩护人提出的“应以实际诈骗的金额为准”的辩护意见，经审理认为，被告人在何某国处诈骗的金额，因在出具借条时被告人已对该借款作出了确认，没有证据能够证实该金额系加入了利息，故该笔诈骗金额应以被告人所出具的借条金额加上在借条出具后被害人再次向其转款的金额为准。对该辩护意见予以采纳。 被告人张斌曾因犯抢劫罪被刑事处罚，系有犯罪前科，且同为侵财型犯罪，可酌定从重处罚。 被告人脱逃被抓捕后，能如实供述自己的罪行，就其所犯该罪可从轻处罚。 公诉机关指控被告人张斌犯诈骗罪的部分事实成立，指控罪名成立；指控被告人张斌犯脱逃罪的事实成立，指控罪名成立。本院予以确认。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2034年1月20日止。所处罚金，限于本判决生效后六十日内，一次性缴纳。） 二、责令被告人张斌退赔被害人向某贵人民币十万八千元、杨某秀人民币八万一千元、何某国人民币十四万零二百五十六元、周某勇人民币十七万九千七百五十元、全某俊人民币五万五千元、吴某强人民币二万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛红兵 审 判 员  刘 东 人民陪审员  袁 锋 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  唐国林 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十六条依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 劫夺押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上有期徒刑。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。