四川省彭州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0182刑初222号 公诉机关四川省彭州市人民检察院。 被告人朱大妹，女，1995年4月9日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地广东省汕头市潮南区。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，现羁押于四川省成都市看守所。 辩护人余明全，四川法创律师事务所律师。 被告人贺永红，女，1995年3月28日出生于湖南省祁东县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，现羁押于四川省成都市看守所。 辩护人杜得林，四川智力(剑阁)律师事务所律师。 辩护人王芝琳，四川顶泰律师事务所律师。 被告人曾令琦,男，1996年5月19日出生于湖南省武冈市，汉族，大专文化，原湖南省腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省武冈市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行，现羁押于四川省彭州市看守所。 指定辩护人廖息壤，四川法翼行律师事务所律师。 被告人邹金辉，男，1995年6月30日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省双峰县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行，现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人蒋继洪，四川法典（彭州）律师事务所律师。 被告人尹素阳,女，1994年4月25日出生于湖南省衡山县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户口所在地湖南省衡山县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年9月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 指定辩护人温玉婵，四川法翼行律师事务所律师。 被告人何磊，男，1996年12月5日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省长沙市望城区。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕。现羁押于四川省郫都区看守所。 辩护人顾振鲲，四川蜀文律师事务所律师。 辩护人唐晓，四川蜀文律师事务所律师。 被告人张鑫,男，1995年12月11日出生于湖南省临澧县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省临澧县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，现羁押于彭州市看守所。 指定辩护人刘云钰，四川英贤律师事务所律师。 被告人陈梦飞,女，1996年6月2日出生于湖南省新邵县，汉族，中专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省新邵县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年10月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 辩护人陈杨杨，四川德斯普律师事务所律师。 辩护人曾正，四川德斯普律师事务所律师。 被告人樊宇晨，男，1997年10月7日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地岳阳市岳阳楼区。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年10月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 指定辩护人李桂锋，四川英贤律师事务所律师。 被告人李玉立,男，1995年8月27日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省长沙市望城区。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年9月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 辩护人徐谅，四川东驰律师事务所律师。 被告人向琼，女，1994年10月15日出生于湖南省安化县，汉族，高中文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省安化县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，现羁押于四川省成都市看守所。 指定辩护人尹华蛟，四川法典（彭州）律师事务所律师。 被告人陈凤园,女，1999年8月12日出生于湖南省隆回县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省隆回县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈虹桥，四川英贤律师事务所律师。 被告人王奇友,男，1993年3月1日出生于湖南省安化县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省安化县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月15日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月29日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人普发春，四川法翼行律师事务所律师。 被告人曾仁杰，男，1998年1月6日出生于湖南省凤凰县，土家族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省凤凰县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月28日经本院决定对其取保候审。 辩护人严辉，四川长益律师事务所律师。 被告人李威，女，1992年1月9日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工,户籍所在地湖南省涟源市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月27日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人杨万芝，四川法翼行律师事务所律师。 被告人肖朝霞，女，1997年10月7日出生于湖南省安化县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省益阳市安化县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月29日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人揭志霞，四川运逵律师事务所律师。 被告人文婷,女，1997年9月8日出生于湖南省沅江市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省沅江市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月29日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人周佳，四川东驰律师事务所律师。 被告人周志成，男，1997年7月26日出生于湖南省澧县，汉族，中专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省澧县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月10日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月28日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人谢忠雪，四川东驰律师事务所律师。 被告人陈林,男，1997年1月17日出生于湖南省平江县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省平江县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月15日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人汤洵，四川伟旭律师事务所律师。 被告人伍皓宇,男，1994年1月7日出生于湖南省娄底市，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省娄底市娄星区。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月27日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人杨莉，四川东驰律师事务所律师。 被告人滕壹，男，1996年5月10日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地湖南省麻阳苗族自治县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月27日经本院决定对其取保候审。 辩护人陈雪梅，四川子归律师事务所律师。 被告人邱亮,男，1997年10月25日出生于江西省上栗县，汉族，大专文化，原湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地江西省上栗县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安部门执行逮捕，2020年1月14日经四川省彭州市人民检察院变更强制措施为取保候审，2020年7月30日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人钟华，四川英贤律师事务所律师。 四川省彭州市人民检察院以彭检一部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮犯诈骗罪于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察官戴坦、桑宗林出庭支持公诉，被告人朱大妹及其辩护人余明全，被告人贺永红及其辩护人杜得林、王芝琳、被告人曾令琦及其指定辩护人廖息壤、被告人邹金辉及其辩护人蒋继洪、被告人尹素阳及其指定辩护人温玉婵、被告人何磊及其辩护人顾振鲲、唐晓、被告人张鑫及其指定辩护人刘云钰、被告人陈梦飞及其辩护人曾正、被告人樊宇晨及其指定辩护人李桂锋、被告人李玉立及其辩护人徐谅、被告人向琼及其指定辩护人尹华蛟、被告人陈凤园及其指定辩护人陈虹桥、被告人王奇友及其指定辩护人普发春、被告人曾仁杰及其辩护人严辉、被告人李威及其指定辩护人杨万芝、被告人肖朝霞及其指定辩护人揭志霞、被告人文婷及其指定辩护人周佳、被告人周志成及其指定辩护人谢忠雪、被告人陈林及其辩护人汤洵、被告人伍皓宇及其指定辩护人杨莉、被告人滕壹及其辩护人陈雪梅、被告人邱亮及其指定辩护人钟华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮等人先后被招聘进入湖南腾瑞电子商务有限公司，在赵国梁等人（另案处理）的安排下，使用公司统一配发的电脑、手机、微信账户，伪造虚假身份添加被害人为微信好友后，利用各种“浅聊话术”取得被害人信任，通过发布朋友圈、发送虚假盈利截图等方式向被害人宣某，谎称该“商城”是一个正规的撮合制交易平台，与国际大盘接轨，具有投资回报率高、投资门槛低、交易周期短、收益稳定、风险可控、提现迅速等特点。被害人通过被告人提供的二维码登陆商城注册后，被拉入微信群。被告人在微信群内扮演商城客服、带单老师、盈利客户及其他普通客户，互相配合，通过在群内分享投资心得、发红包、晒虚假购积分截图、虚假盈利截图等方式，营造出平台正规、操作简单、盈利轻松的假象，使被害人误以为该平台安全可靠，从而自愿在“威尔斯商城”购买积分并下注。在被害人亏损或小额赢利后，被告人继续利用虚假身份的微信账户，通过各种“话术”结合虚假的入金、盈利截图，使被害人误以为加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能获取大额盈利，从而继续投入资金并频繁下注。“威尔斯商城”通过收取每次下注金额的12%作为手续费等方式骗取被害人资金。 被告人朱大妹2017年3月入职，2018年6月21日任敢死组组长，2018年6月20日任总监、市场四部经理，负责管理市场四部业务员、培训新员工、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮商城客服、带单老师，并对管理的市场四部业务员产生的手续费及客户亏损进行提成。经鉴定，被告人朱大妹的诈骗犯罪金额人民币17 725 226.45元，违法所得人民币914 615.17元。 被告人贺永红2017年1月入职，2018年6月任市场四部超越组组长，负责管理市场四部超越组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的市场四部超越组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人贺永红的诈骗犯罪金额人民币3 377 845.00元，违法所得人民币140 776.27元。案发后，退赔人民币140 776.27元。 被告人曾令琦2017年11月入职，2018年12月17日任市场四部曙光组组长，负责管理市场四部曙光组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的市场四部曙光组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人曾令琦的诈骗犯罪金额人民币2 482 899.00元，违法所得人民币19 8217元。 被告人邹金辉2018年6月入职，2018年12月任市场四部梦之组组长，负责管理市场四部梦之组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的市场四部梦之组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人邹金辉的诈骗犯罪金额人民币2 441 313.00元，违法所得人民币16 9973.22元。案发后，退赔人民币16 9973.2元。 被告人尹素阳2018年6月入职，2019年5月13日任市场四部金鹰组组长，负责管理市场四部金鹰组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的市场四部金鹰组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人尹素阳的诈骗犯罪金额人民币1 664 581.00元，违法所得人民币177 409.00元。案发后，退赔人民币230 000.00元。 被告人何磊2018年6月1日入职，任市场四部超越组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人何磊的诈骗犯罪金额人民币1 310 275.00元，违法所得人民币204 904.82元。 被告人张鑫2017年8月入职，任市场四部敢死组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人张鑫的诈骗犯罪金额人民币1260934.00元，违法所得人民币213298元。 被告人陈梦飞2017年8月入职，任市场四部敢死组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人陈梦飞的诈骗犯罪金额人民币962478元，违法所得人民币148889元。 被告人樊宇晨2018年7月1日入职，任市场四部超越组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人樊宇晨的诈骗犯罪金额人民币834758.00元，违法所得人民币140698.18元。 被告人李玉立2018年6月入职，任市场四部曙光组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人李玉立的诈骗犯罪金额人民币712 857.00元，违法所得人民币121 849.00元。案发后，退赔人民币130 000.00元。 被告人向琼2018年7月27日入职，任市场四部梦之组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人向琼的诈骗犯罪金额人民币485 010.00元，违法所得人民币86 880.94元。 被告人陈凤园2018年10月入职，任市场四部金鹰组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人陈凤园的诈骗犯罪金额人民币403053.00元，违法所得人民币75600.00元。 被告人王奇友2018年12月入职，任市场四部曙光组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人王奇友的诈骗犯罪金额人民币319843.00元，违法所得人民币50447.00元。案发后，退赔人民币50447.00元。 被告人曾仁杰2018年8月20日入职，任市场四部超越组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人曾仁杰的诈骗犯罪金额人民币312 180.00元，违法所得人民币52 937.32元。案发后，退赔人民币52 937.32元。 被告人李威2018年9月25日入职，任市场四部超越组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人李威的诈骗犯罪金额人民币293 605.00元，违法所得人民币55 786.60元。案发后，退赔人民币55 786.60元。 被告人肖朝霞2018年9月入职，任市场四部梦之组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人肖朝霞的诈骗犯罪金额人民币215 863.00元，违法所得人民币52 034.01元。案发后，退赔人民币26 000.00元。 被告人文婷2018年3月入职，任市场四部金鹰组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人文婷的诈骗犯罪金额人民币180 931.00元，违法所得人民币46 480.00元。案发后，退赔人民币46 480.00元。 被告人周志成2018年10月入职，任市场四部梦之组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人周志成的诈骗犯罪金额人民币166 712.00元，违法所得人民币45 576.72元。案发后，退赔人民币45 576.72元。 被告人陈林2018年11月入职，任市场四部金鹰组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人陈林的诈骗犯罪金额人民币118 135.00元，违法所得人民币28 607.00元。案发后，退赔人民币30 000.00元。 被告人伍皓宇2019年3月入职，任市场四部金鹰组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人伍皓宇的诈骗犯罪金额人民币100 906.00元，违法所得人民币15 136.00元。案发后，退赔人民币15 200.00元。 被告人滕壹2018年7月26日入职，任市场四部梦之组组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人滕壹的诈骗犯罪金额人民币91 418.00元，违法所得人民币33 791.24元。案发后，退赔人民币33 791.24元。 被告人邱亮2018年12月入职，任市场四部曙光组组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人邱亮的诈骗犯罪金额人民币74 607.00元，违法所得人民币19 515.00元。案发后，退赔人民币19 516.00元。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、电子数据、被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹素阳、陈梦飞、李玉立、陈凤园、王奇友、文婷、陈林、伍皓宇、邱亮、曾仁杰、李威、肖朝霞、周志成、滕壹自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮到案后均如实供述其罪行，是坦白。并建议被告人朱大妹犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；被告人贺永红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人曾令琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；被告人邹金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元； 被告人尹素阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人何磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人陈梦飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人樊宇晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人李玉立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元；被告人向琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人陈凤园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人王奇友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人曾仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人李威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人肖朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人文婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人周志成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人伍皓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人滕壹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人邱亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 被告人贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮在庭审中对指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人朱大妹当庭自愿认罪认罚，但认为公诉机关对其犯罪金额的计算有误，重复计算了被告人曾令琦、邹金辉、尹素阳未担任组长前的手续费，应予以扣除。被告人朱大妹的辩护人提出计算金额有误，请法庭予以核实；被告人贺永红、邹金辉的辩护人认为犯罪金额计算方式不妥；被告人朱大妹、邹金辉的辩护人均分别提出请求法庭对其被告人适用缓刑；被告人张鑫提出其已退还被害人严某的1.5万元，其辩护人认为被告人张鑫支付湘ＪＣ××××号汽车的手续款、按揭款等应计入退赔金额。各被告人的辩护人均提出各被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪态度好，主动退还赃款，请求对其减轻或从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致。另查明，1.被告人朱大妹日常使用“朱丽丽”名字，被告人朱大妹与鉴定意见书上“朱丽丽”是同一人，被告人朱大妹系公司市场部总监、市场四部经理兼任组长，其具体职责是管理公司市场四部，其收入除市场四部业务员产生的手续费及客户亏损提成外，还有公司分红奖励，被告人朱大妹的犯罪金额为人民币15 935 593.92元，违法所得为人民币914 615.17元。2.被告人朱大妹的亲属于2020年11月2日为其退赔人民币80 000元、何磊的亲属于2020年9月27日为其退赔人民币204 904.82元、张鑫的亲属于2020年11月11日为其退赔人民币214 000元、陈梦飞的亲属于2020年9月22日为其退赔人民币150 000元、樊宇晨的亲属于2020年7月29日为其退赔人民币140 698.18元，各被告人均同意多退的赔偿款用于退赔被害人的损失。3.扣押在案的财物（详见附后清单）中属于公司配发的手机、电脑等物品属于作案工具，其余属于个人的物品应予以发还。4.公安部门分别于2020年1月8日在“平安彭州”主页、2020年6月15日在“中国警察网”主页上发布了寻找本案受害人的公告，截止本案审理时已明确本案的被害人有李某1等38人（详见附后清单）。5.四川神琥司法鉴定所以川神鉴［2019］电鉴字第35-6号司法鉴定意见书对“威尔斯”平台游戏中心数据库里用户的入金、出金、手续费出具了鉴定意见，根据用户（潜在被害人）的出金、入金等可基本确定被害人损失。6.市场四部共有五个组，被告人朱大妹兼任组长，其组员有被告人张鑫、陈梦飞；被告人贺永红任组长，其组员有被告人何磊、樊宇晨、曾仁杰、李威；被告人尹素阳任组长，其组员有被告人陈林、陈凤园、伍皓宇、文婷；被告人邹金辉任组长，其组员有被告人向琼、滕壹、周志成、肖朝霞；被告人曾令琦任组长，其组员有被告人王奇友、李玉立、邱亮。7.扣押在案的登记在被告人张鑫名下的湘ＪＣ××××号汽车，该车的首付款人民币119 620.69元系湖南腾瑞电子商务有限公司支付，属于被告人张鑫的违法所得，被告人张鑫办理车辆抵押贷款。 认定上述事实并经庭审举证、质证的指控证据有： （一）物证、书证 1.受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人的基本情况表、常住人口基本信息及入所健康检查表，证实案件的由来、挡获被告人的经过，各被告人均具有完全的刑事责任能力及被采取强制措施时的身体状况。 2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、扣押笔录及涉案财物保管清单，证实公安部门于2019年6月13日对长沙市开福区万达Ｃ2座6楼湖南腾瑞电子商务有限公司进行搜查，对现场查获手机、电脑、笔记本等物品予以扣押，并对登记在被告人张鑫名下的湘ＪＣ××××奥迪牌汽车予以扣押。 3.人员情况登记表，证实各被告人在湖南腾瑞电子商务有限公司登记的人事档案情况。 4.公安部门的情况说明、“平安彭州”主页、“中国警察网”主页上的公告，证实公安部门在案发后两次公告寻找本案被害人的情况。 5.现金日记账、周业绩提成表等财务凭证。证实湖南腾瑞电子商务有限公司的现金流转及每周市场部各业务员业绩提成情况。 6.市场部绩效标准、劳动合同、公积金提取方案、市场前端开发方案、营销问题解决方案等。证实湖南腾瑞电子商务有限公司内部管理及对外市场开发的相关情况。 7.出入金情况表、银行转账记录、微信聊天截图等，证实各被告人诈骗被害人的经过，被害人在平台的资金投入及损失情况。 8.电子证物检查工作记录、清单及照片，证实公安部门对各被告人的电脑磁盘、手机中的电子数据进行提取的情况。 9.辨认笔录及照片，证实各被告人到案后相互进行辨认的情况。 10.被告人退赔违法所得的相关银行转账凭证，证实各被告人的退赔情况。 11.机动车销售统一发票、贷款合同、抵押合同。证实公司为被告人张鑫支付购买奥迪汽车首付款，张鑫并将该车办理抵押贷款的情况。 （二）证人证言 1.同案犯赵国梁、吴洲、梅丁一、龚强、刘溢等人的证言，证实他们在2016年底成立湖南电子商务有限公司，在2018年通过技术人员搭建了威尔斯商城平台，并通过公开招聘方式招聘了被告人等人进入公司后通过发放手机、电脑、分配微信号等实施电信诈骗活动，并证实整个公司的结构、运营模式及威尔斯平台的功能。 2.同案犯黄刚、胡元龙等人的证言，证实他们在2018年搭建威尔斯商城的情况。 3.证人蔡某的证言，证实其系公司账务人员，并解释其Ｕ盘内的2019.03.04-03.11业绩统计表的数据含义及各类人员的提成算法和标准，并证实被告人朱大妹是总监，自己向她发放过分红。 （三）被害人陈述 被害人李某1、王某1、何某、刘某1、张某1、贾某、李某2、罗某、陈某1、严某、叶某1、杜某、方某、齐某、金某、魏某、徐某、郭某、马某、励孙惠、江某、黄某、胡某、刘某2、张某2、张某3、袁某1、叶某2、乔某、文某、陈某2、张某4、陈某3、王某2、李某3、邓某、袁某2、吴某等38人的陈述，证实其被骗投资威尔斯平台的经过和损失情况。 （四）被告人供述和辩解 被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮的供述，各被告人均对其工作内容、工资组成、公司组织架构以及如何骗取被害人投资等情况供认不讳。 （五）鉴定意见 1.四川神琥司法鉴定所出具的川神鉴[2019]电鉴字第35-5号，第35-6号,第35-7号（卷内无）司法鉴定意见书。经鉴定，证实“威尔斯”平台游戏中心可以在管理后台人为设置操控输赢条件，可以人为设置某一期交易赔率为任意比例，能够证实本案的“威尔斯”平台是可以被涉案被告人完全操控输赢，被害人不可能在游戏中赢利。同时提取入金的用户数据5000余条，并列举了相应用户的名字、入金、出金的情况，能够证实被害人在平台中的投入情况。 2.四川建明司法鉴定所出具的川建明［2019］司会鉴字第25号司法鉴定意见书，证实湖南腾瑞电子商务有限公司2018年6月10日至2019年6月30日利用7个银行账户共计收到人民币89 313 118.78元，共计支出人民币86 605 308.51元，其中：提取现金人民币36 281 101.64元；转账给蔡某人民币21 630 100.00元；向内部相关人员转账人民币5 669 550.00元；购买汽车人民币2 868 800.00元；向第三方平台（微信支付宝等）转账人民币353 898.28元；向其他个人银行账户转账人民币19 203 058.59元。 3.四川建明司法鉴定所出具的川建明［2019］司会鉴字第25-1号，第25-2号，第25-3号司法鉴定意见书。证实分别对2018年6月10日-2019年6月12日期间出纳蔡某的招商银行账户、湖南腾瑞电子商务有限公司“威尔斯”平台涉案28个银行账户、第三方支付平台交易账户的收支情况进行鉴定并统计；其中川建明［2019］司会鉴字第25-1号鉴定意见书证实蔡某涉案的招商银行账户2018年6月10日至2019年6月12日共计收到人民币21 969 014.95元，共计支出人民币21 905 973.56元，其中提取现金人民币387 508.00元；支付工资5 410 885.41元；支付提成8 581 088.19元；支付奖金34 654.00元；通过支付宝支出406 354.25元；其他支出7 085 483.71元，其附表二员工收入汇总表，证实本案被告人的实际违法所得；川建明［2019］司会鉴字第25-3号司法鉴定意见书，对蔡某每周提成表汇总，证实本案各被告人的手续费、各组的手续费、各组的盈利情况。综合第25-3号司法鉴定意见书中四份附件表格，可认定普通业务员的犯罪金额为附表四中的手续费金额，组长的犯罪金额为未任组长前的个人手续费与各组手续费、盈利的合计数额，总监经理的犯罪金额为其所领导组的手续费、盈利与各组组长犯罪金额的合计数额。 （六）视听资料、电子数据 四川神琥司法鉴定所出具司法鉴定意见：对蔡某Ｕ盘1个进行电子数据鉴定，共提取6 848个文件，969个文件夹（包括标准工资表、自动计算工资表、工资明细表、人事统计系统完整的个人信息采录表、房屋租赁合同、商品购销合同等）。将上述数据压缩包文件刻录至6张只读光盘。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且形成证据锁链，足以证实各被告人利用“威尔斯”平台诈骗犯罪的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立诈骗公私财物，数额特别巨大;被告人向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮诈骗公私财物，数额巨大，其行为均符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，且当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人朱大妹、贺永红、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮到案后主动退缴退赃，部分被告人多退赔偿款赔偿被害人，依法予以从轻处罚。被告人朱大妹、贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、向琼、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人尹素阳、何磊、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、陈凤园、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮自愿认罪认罚，且签字具结，同意公诉机关关于扣押在案财物的处置意见和量刑建议，在审理过程中也无异议，本院决定对上述被告人从宽处罚。被告人尹素阳、何磊、张鑫、陈梦飞、樊宇晨、李玉立、王奇友、曾仁杰、李威、肖朝霞、文婷、周志成、陈林、伍皓宇、滕壹、邱亮均符合适用缓刑的条件，决定对其适用缓刑。 被告人朱大妹负责市场四部的管理运行，其收入包含手续费和亏损提成及公司分红，在诈骗犯罪中对公司发展客户、创造业绩、培养员工的作用更大，本院综合其在诈骗犯罪的作用、犯罪金额等情节予以量刑。被告人贺永红、曾令琦、邹金辉、尹素阳系市场四部组长，负有管理组内人员推广业务、提高业绩等职责，本院结合其各自犯罪金额、悔罪表现等情节予以量刑。 被告人朱大妹提出对其犯罪金额的计算有误的辩解意见，经查明，公诉机关指控的犯罪金额中，将被告人曾令琦、邹金辉、尹素阳未担任组长前的手续费重复计入，应予扣除，其犯罪金额应为人民币15 935 593.92元，故对该意见予以采纳；被告人贺永红、邹金辉的辩护人提出二被告人的犯罪金额有误的辩护意见，经查明，公诉机关指控犯罪金额的计算方式已采用了有利于被告人的方式和原则，故对该辩护意见不予采纳；被告人朱大妹、邹金辉的辩护人提出结合二被告人的犯罪情节，对其适用缓刑的辩护意见，因被告人朱大妹、邹金辉并不符合适用缓刑的条件，本院对该辩护意见不予采纳。被告人张鑫提出其退赔被害人严某损失人民币15 000元的辩解意见，与本庭庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张鑫的辩护人提出被告人张鑫支付湘ＪＣ××××号汽车的手续款、按揭款等应计入退赔金额的辩护意见，因该款系被告人为占有使用车辆而支付并非退赔性质，本院不予采纳。各被告人的辩护人均提出各被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪态度好，系初犯，请求对各被告人减轻或从轻处罚与庭审查明事实相符，本院予以采纳。对扣押在案的系湖南腾瑞电子商务有限公司配发的工作手机、电脑等物品属于作案工具，依法予以没收；其余属于各被告人个人所有的与本案犯罪事实无关的物品由公安部门依法予以处置（详见附件清单）。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人在退缴赃款和多退赔偿款金额范围内退赔被害人（本案已经确定的被害人情况详见附件清单），被害人人数及其损失金额因无法确定，在案件执行退赔被害人损失时，应以四川神琥司法鉴定所川神鉴［2019］电鉴字第35-6号司法鉴定意见书确定的被害人损失金额为基础，综合被害人的申报等依据认定其损失金额。对没有全额退赔的被告人的违法所得继续予以追缴，被告人朱大妹对本案其他被告人的退赔承担责任，组长对组员的退赔承担责任。对扣押在案的登记在被告人张鑫名下的湘ＪＣ××××号汽车，在执行过程中根据被告人张鑫对相关违法所得的退缴情况予以处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释［2011］7号第一条、第九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱大妹犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2028年6月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人贺永红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年10月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人曾令琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2023年4月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人邹金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年7月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人尹素阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人何磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人陈梦飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人樊宇晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人李玉立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人向琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年2月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人陈凤园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年2月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人王奇友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人曾仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人李威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人肖朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人文婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人周志成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十、被告人伍皓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十一、被告人滕壹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十二、被告人邱亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十三、继续追缴湖南腾瑞电子商务有限公司支付给被告人张鑫的车辆首付款人民币一十一万九千六百二十元零六角九分；对被告人朱大妹的其余违法所得八十三万四千六百一十五元一角七分继续予以追缴，对被告人曾令琦的违法所得一十九万八千二百一十七元予以追缴，对被告人向琼的违法所得八万六千八百八十元零九角四分予以追缴，对被告人陈凤园的违法所得七万五千六百元予以追缴；被告人朱大妹应共同承担对被告人曾令琦违法所得的追缴责任，被告人朱大妹、邹金辉应共同承担对被告人向琼违法所得的追缴责任，被告人朱大妹、尹素阳应共同承担被告人陈凤园违法所得的追缴责任；各被告人退缴的违法所得及自愿多退赔被害人的赔偿款退赔被害人； 二十四、对扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库，被告人的个人物品予以发还（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。 审 判 长  李雪榕 审 判 员  王 敏 人民陪审员  邓小丽 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  陈静婉                            序号                       被害人                       性别                       身份证号码                       住址                       申报金额             （总损失）                       联系方式                       对应             被告人                               1                       李玉兵                       男                       372928198309227957                       广东省广州市荔湾区龙溪大道410号                       41834.71元                       15666777360                       朱大妹                               2                       王思翰                       男                       320623199405100038                       江苏省南通市崇川区人民中路89号604室                       118876.37元                       18068648895                               3                       何积祥                       男                       441900198711064579                       广东省东莞市大岭山镇杨屋石岭仔六队133号                       135272.5元                       15920605048                       贺永红                               4                       刘英永                       男                       210113197407014737                       沈阳市沈北新区清水台镇泥沟堡村7-416                       4586.82元                       13504029747                       曾令琦                               5                       张瑞                       男                       61272419920509211X                       陕西省榆林市横山县雷龙湾乡                       17014.66元                       15049894030                               6                       贾文樑                       男                       310113198510270059                       上海市徐汇区永康路62号                       379155.8元                       13585748425                       邹金辉                               7                       李振玲                       女                       370306197207124327                       山东省淄博市周村区南郊镇贾黄村663号                       110090.4元                       18866633967                       尹素阳                               8                       罗权                       男                       430211198009033535                       株洲市石峰区新桥村茶园坳组43号                       93709.22元                       13973398891                       何磊                               9                       陈久建                       男                       45032519910310221X                       广西兴安县莫川乡榜上村委会陶家营村24号                       113370.6元                       18977385870                               10                       严静                       女                       510182198810251028                       四川省彭州市九尺镇天宝村2组14号                       890734.8元                       15902831503                       张鑫                               11                       叶伟莹                       女                       441381199812292917                       广东省惠州市仲恺区潼湖镇广和村委会叶屋村84号                       30130.83元                       15207521327                               12                       杜朋飞                       男                       13042819890909295X                       邯郸市肥乡区肥乡镇锦泰花园小区                       475938.6元                       15544808388                       陈梦飞                               13                       方洪波                       男                       330127198510062913                       江苏省南京市六合区雄州街道桥西苑9幢1单元2004室                       410518.2元                       13587475860                               14                       齐腾                       男                       370982199810065593                       山东省新泰市汶南镇东周村前街中路四巷17号                       6394.48元                       15010400375                       樊晨宇                               15                       金涛                       男                       620102197702273317                       甘肃省兰州市城关区和政西街293号202                       136719.94元                       13893361618                               16                       魏玲                       女                       422325198511091822                       湖北省崇阳县石城镇长坪村八组                       98116.5元                       18217775548                       李玉立                               17                       徐学俊                       男                       530381199207213134                       云南省宣威市倘塘镇兴隆村委会大平山村55号                       112719.33元                       18388115200                               18                       郭玉良                       男                       410328198704229512                       河南省洛宁县河底乡段庄村一组                       34582.97元                       18637929660                       向琼                               19                       马磊                       男                       370983197908096934                       云南省安宁市连然街道办事处宝兴庄村57号                       423952元                       13708894099                       陈凤园                               20                       励孙惠                       女                       33022519920130287X                       浙江省象山县新桥镇东溪村11组66号                       22587.66元                       18106600833                               21                       江素珍                       女                       420204196905094542                       湖北省黄石市下陆区团城山肖铺社区                       184029.2元                       18934667913                       王奇友                               22                       黄灿链                       男                       441522198712180199                       海口市秀英区书场村二队82-3号                       45152.9元                       15289890140                               23                       胡超群                       男                       430503198511250515                       湖南省邵阳市大祥区邵府街33号601号                       58477元                       18979913565                               24                       刘冬冬                       男                       411381199002216511                       河南省南阳市邓州市都司镇                       59779.48元                       13476338530                       曾仁杰                               25                       张道学                       男                       420624198506253610                       湖北省南漳县九集镇曾家畈村一组                       52218.46元                       15571186812                               26                       张在刚                       男                       371323199109087610                       山东省烟台市福山区河滨路25号5号楼4单元301号                       41910.96元                       15244527272                       李威                               27                       袁雯                       女                       411524198805165649                       河南省信市观庙镇观庙村新建组18号                       12467.61元                       13616739910                               28                       叶杨                       男                       42011719890310831X                       武汉市新洲区双柳街古龙村洲上湾4组32号                       15565.42元                       19907146505                       肖朝霞                               29                       乔红杨                       男                       510113199009185012                       成都市青白江区红阳镇蔡家庙5组                       62271.46元                       13880562639                       文婷                               30                       文达                       男                       430381198910135010                       湖南省株洲市荷塘区消防大队宿舍                       591.46元                       19973308336                               31                       陈宇航                       男                       500101199411185953                       重庆市万州区弹子镇关家村5组39号                       33160.38元                       15901744520                       周志城                               32                       张刘阳                       男                       41272619800904121X                       金山卫镇星火村东圩18组5018号                       69168.5元                       19939783668                       陈林                               33                       陈洪俊                       男                       321181197406045171                       江苏省丹阳市陵口镇新庙村张家村8号                       4181.36元                       13400085256                       伍皓宇                               34                       王军                       男                       422823199301100611                       湖北省巴东县沿渡河镇童家坪村二组3号                       16948.51元                       18871839301                       腾壹                               35                       李鑫                       男                       230224199210223612                       黑龙江省泰来县泰来农垦社区C区二委154号                       22290.58元                       18931690927                               36                       邓石锦                       男                       410104196911014513                       郑州市金水区丰庆路13号院2号楼55号                       27414.4元                       13073788255                               37                       袁汉明                       男                       44162219770120001X                       广州市珠海区广纸东五街40号                       18738.89元                       13929548443                       邱亮                               38                       吴晓坤                       男                       340621198109169037                       安徽省淮北市濉溪县五沟镇直机关                       55195.25元                       13901553947                                           序号                       被告人                       作案工具没收                       个人物品发还                       备注                               1                       朱大妹                       手机4部、电脑1台（白色有“PHILIPS”字样显示器、黑色主机）、笔记本3本、公司资料1套                       苹果6手机一部                                                      2                       贺永红                       金色小米手机3部、银色小米手机2部、玫瑰金手机2部、白色lenovo手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（台式、DHiLips字样）、笔记本1本                       无                                                      3                       曾令琦                       小米手机5部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、资料1套、笔记本2本                       无                                                      4                       邹金辉                       小米手机3部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色机箱和白色显示屏）、笔记本2本                       无                                                      5                       尹素阳                       小米手机6部、华为手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本4本                       粉色苹果手机1部、黑色OPPO手机1部                                                      6                       何磊                       金色小米手机3部、工作牌1个、台式电脑1台（黑色、Lenovo字样）、笔记本2本                       无                                                      7                       张鑫                       小米手机2部、华为手机1部、苹果手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示器）、笔记本5本                       无                                                      8                       陈梦飞                       小米手机1部、苹果X手机1部、苹果8P手机1部、苹果6P手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本7本                       无                                                      9                       樊晨宇                       小米手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示器）、笔记本4本                       无                                                      10                       李玉立                       玫瑰金色小米手机2部、金色小米手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示器）、资料1套                       无                                                      11                       向琼                       金色小米手机2部、工作牌1个、台式电脑1台（AOE字样）、笔记本2本                       无                                                      12                       陈凤园                       黑色小米手机1部、坚果手机1部、华为手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本4本                       无                                                      13                       王奇友                       灰色小米手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、资料1套                       无                                                      14                       曾仁杰                       银色小米手机4部、金色小米手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（Thinkvision字样）、笔记本16本                       无                                                      15                       李威                       银色小米手机3部、工作牌1个、台式电脑1台（Lenovo字样）、笔记本2本                       无                                                      16                       肖朝霞                       银色小米手机1部、金色小米手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（Lenovo字样）、笔记本1本                       无                                                      17                       文婷                       小米手机2部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本1本                       苹果X手机1部                                                      18                       周志成                       小米手机3部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本6本、资料1套                       无                                                      19                       陈林                       小米手机3部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本1本                       无                                                      20                       伍皓宇                       银白色小米手机1部、灰色小米手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、资料1套                       无                                                      21                       滕壹                       小米手机5部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本23本、资料1套                       无                                                      22                       邱亮                       小米手机2部、中兴手机1部、工作牌1个、台式电脑1台（含黑色主机和显示屏）、笔记本2本、资料1套                       无