河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1422刑初334号公诉机关睢县人民检察院。被告人赵志卫，男，1979年4月17日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南商丘睢县。因犯交通肇事罪于2013年3月6日被开封市龙亭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日经睢县人民检察院批准，次日被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人索云腾，河南平民事务所律师。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）第19号起诉书指控被告人赵志卫犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭进行了审理。睢县人民检察院指派检察员韩林峰出庭支持公诉，被告人赵志卫及其指定辩护人索云腾到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，睢县西陵寺镇榆厢南村村民胡某的儿子胡志浩、胡文豪因聚众斗殴分别于2018年10月份、2018年4月份被浙江省慈溪市公安机关刑事拘留。2018年10月份，胡某找到睢县城郊乡魏堤口村村民魏某（胡某的妹夫），魏某、胡某和睢县城关镇劳动六街居民马某找到在睢县城关镇康乐路租房居住的赵某1，在赵某1家商量花钱把涉嫌聚众斗殴罪的胡志浩、胡文豪“跑出来”。赵某1之前听本村的赵志卫说过其认识司法机关的人，赵某1给被告人赵志卫联系，被告人赵志卫以给胡某的儿子“跑事”为由，于2018年10月26日在赵某1住处骗取胡某交给赵某1的3万元，于2018年10月30日在慈溪市骗取胡某2万元，于2018年12月3日在赵某1住处骗取胡某2万元，于2019年1月20日在赵某1住处骗取胡某转给赵某1的1万元。被告人赵志卫以给胡某的儿子买衣服为由收取魏某转给赵某1的1000元。被告人赵志卫退给赵某1饭钱1000元。后赵志卫以给胡某的儿子“跑事”需要钱为由向赵某1要钱，赵某1让胡某拿钱，因赵志卫承诺的将胡某的儿子“跑出来”一直没有兑现，胡某不愿再拿钱。被告人赵志卫以把胡某的儿子跑出来了需要送礼为由，于2019年2月2日从赵某1住处拿走2.2万元。浙江省慈溪市人民法院以聚众斗殴罪于2019年1月10日判处胡志浩有期徒刑三年，于2018年12月12日判处胡文豪有期徒刑二年。胡某的儿子被判刑后，多次找找青林要钱，赵某1多次找赵志卫要钱未果，赵某1、胡某到睢县公安局报案。公诉机关认为，被告人赵志卫行为已构成诈骗罪，并提供了相应的证据，提请依法判处。被告人赵志卫对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实有异议，称其只收到了胡某的20000元、赵某1的9500元，请求从轻处罚。其辩护人认为，对公诉机关指控被告人赵志卫犯诈骗罪的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，认为犯罪数额应当认定为29500元，其余数额事实不清、证据不足，应不予认定，请求对被告人予以从轻处罚。经审理查明，睢县西陵寺镇榆厢南村村民胡某的儿子胡志浩、胡文豪因聚众斗殴分别于2018年10月份、2018年4月份被浙江省慈溪市公安机关刑事拘留。2018年10月份，胡某找到睢县城郊乡魏堤口村村民魏某（胡某的妹夫），魏某、胡某和睢县城关镇劳动六街居民马某找到在睢县城关镇康乐路租房居住的赵某1，在赵某1家商量花钱把涉嫌聚众斗殴罪的胡志浩、胡文豪“跑出来”。赵某1之前听本村的赵志卫说过其认识司法机关的人，赵某1给被告人赵志卫联系，被告人赵志卫以给胡某的儿子“跑事”为由，于2018年10月26日在赵某1住处骗取胡某交给赵某1的3万元，于2018年10月30日在慈溪市骗取胡某2万元，于2018年12月3日在赵某1住处骗取胡某2万元，于2019年1月20日在赵某1住处骗取胡某转给赵某1的1万元。被告人赵志卫以给胡某的儿子买衣服为由收取魏某转给赵某1的1000元。被告人赵志卫退给赵某1饭钱1000元。后赵志卫以给胡某的儿子“跑事”需要钱为由向赵某1要钱，赵某1让胡某拿钱，因赵志卫承诺的将胡某的儿子“跑出来”一直没有兑现，胡某不愿再拿钱。浙江省慈溪市人民法院以聚众斗殴罪于2019年1月10日判处胡志浩有期徒刑三年，于2018年12月12日判处胡文豪有期徒刑二年。胡某的儿子被判刑后，多次找找青林要钱，赵某1多次找赵志卫要钱未果，赵某1、胡某到睢县公安局报案。上述事实，有下列证据予以证实书证。（1）被告人赵志卫的户籍证明、前科查询证明，证明被告人赵志卫为完全刑事责任能力人；（2）赵某1与赵志卫微信聊天记录，证明2019年2月4日赵某1与赵志卫聊天时谈到赵某1已给赵志卫5万多元，赵志卫回答，我还没死，并说出车祸了；（3）浙江省慈溪市人民法院刑事判决书，证明浙江省慈溪市人民法院以聚众斗殴罪于2019年1月10日判处胡志浩有期徒刑三年，于2018年12月12日判处胡文豪有期徒刑二年。（4）浙江省农村信用社取款凭条；赵志卫打的收条，证明赵志卫收到胡某20000元；（5）赵某1书写的收据三张，证明赵某1分别于2018年10月26日、同年12月3日、2019年1月20日收到胡某30000元、20000元、10000元；（6）开封市龙亭区人民法院刑事判决书，证明赵志卫因犯交通肇事罪于2013年3月6日被开封市龙亭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。证人证言。（1）证人魏某2019年7月31日、12月9日证言。综合为，2018年10月26日上午我、我丈哥胡某、朋友马广一起到城内康乐路赵某1家商量胡某儿子在慈溪打架的事。赵某1说在慈溪找赵志卫帮忙，跑成事十万元钱，后来商定两个儿子都跑成八万元钱，赵某1说先拿三万元钱给赵志卫转过去跑事。当天中午我们在赵某1家对面的饭店吃饭，我、胡某、赵某1夫妇、还有个我不认识的妇女都在场。吃过饭后，我们一起去睢县邮政银行，在邮政银行大厅胡某拿出三万元现金交给赵某1，赵某1当场打了一张三万元的欠条，我在条上写了跑事的情况，赵某1签字按指印，赵某1去打款，其他人都在门口等着，后来赵某1出来说转好了，我开车送他回家了。这三万元赵某1转给赵志卫没有我不知道。过了三四天，赵某1给我打电话说赵志卫在慈溪让去人，我给胡某打电话让他去慈溪了，胡某在慈溪给我打电话说那3万元钱花完了、再拿2万元，我说，叫他跑事的，缺钱就拿吧，胡某于2018年10月31日在慈溪的农村信用社取了2万元钱交给赵志卫了，赵志卫打的有收条。后来，人一直没跑出来。到了12月份，赵某1给我联系说赵志卫的钱花完了，让再拿2万元，那2万元钱胡某送给赵某1了，赵某1打了收条，收条时间是12月3日。后来从慈溪回来，赵某1说赵志卫在慈溪给胡某孩子买衣服等花了1000多元钱，胡某给我钱后我把钱用手机转给马广了，让马广给赵某1了。赵某1说孩子的事到腊月二十六出来一个。到腊月了，赵某1说跑事还差一万元，2019年1月20日，我叫我孩子去胡某家拿了1万元钱，那天晚上我到赵某1家给他1万元钱，赵某1给我打了收条。过了几天，我打手机问赵某1事跑的咋样、孩子出来没有？赵某1说大孩子出来了，赵志卫与大孩子在宾馆睡觉，孩子吓傻了、夜里跑了、跑哪儿去了不知道，我说，你们最起码把孩子交给我们家人，让我们见见人。到了腊月二十六以后，我催问赵某1，他说他跟他亲戚一起去慈溪一趟看看咋回事，后来赵某1说他去慈溪了没有找到人，赵志卫也出车祸了。2019年春节过后，赵某1给我联系说8万元钱花完了，让再拿2万元钱，他们再去一趟、再找找人。我们那时知道两个孩子已经判处实刑了，但他说能跑监外执行，让人出来。我说商定的8万元钱都拿出来了、不再出钱了。我后来找赵某1让他给结果，他说愿意告就告。我没跟赵志卫联系过，我一次也没有见过他，我都是找赵某1联系这事。关于跑胡某两个孩子的事，我与胡某都没有与赵某1签过任何协议，只是口头说8万元钱。我与胡某以前都不认识赵某1，胡某通过我，我通过马广介绍才认识赵某1，我们第一次见面是在2018年10月26日，我没有借过赵某1的钱，胡某应该没有借过赵某1的钱。我给赵某1的钱，我不知道他是否都给了赵志卫。（2）证人马某证言。我乳名马广，我与赵某1系朋友关系，与魏某系老表关系。我以前不认识赵志卫，通过跑胡某的二个孩子在慈溪被抓的事情才认识赵志卫，期间我与他见过两次面，在中心大街张记大骨头饭店与康乐路比佳美饭店吃饭时见的面。（3）证人孙某2019年7月31日、12月12日2次证言。综合为，2018年春天的一天下午二时，魏某领着他丈哥胡某带着四个菜、一瓶龙江家园酒、二盒利群烟到我家找我丈夫赵某1借钱，魏某说胡某跑事用钱的，当时赵某1卖老家宅基地手里有六万元钱，我把那6万元钱拿出来给赵某1，赵某1把六万元钱递给魏某，魏某写了借条，写的借款人胡某，借条时间为2018年4月5日，魏某还说出利息，当时胡某也在旁边。后来我知道胡某的两个儿子在慈溪打架出事了，胡某借钱找人跑他儿子的事用的。后来赵志卫（与赵某1同村，赵某1按辈分喊赵志卫爷）找赵某1玩说他认识公安厅的人、能办成这事，赵某1与魏某、胡某商量让赵志卫跑胡某儿子的事：跑出来一个十万元，跑出来两个二十万元。2018年10月份，赵志卫来我家拿钱，在我家屋里，赵某1让我从床头拿三万元，当场给赵志卫了。后来的几次，具体时间我记不住了，都是我拿出来钱交给赵某1递给赵志卫的，第二次给了二万元，第三次一万元，后来我知道都是胡某、魏某转过来的。第四次是腊月底的一天晚上，赵志卫又到我家说最后一趟去慈溪把人跑出来，赵某1让我再拿二万元，他递给赵志卫了。我记得我就拿这四次钱共八万元。另外二千元没通过我的手，我听赵某1说有一千元的加油钱以及衣服钱。赵某1认识魏某好几年了，他经常到我家玩，但与胡某以前不认识，从借六万元钱才认识的。（4）证人赵某2证言。2018年10月30日上午8点多，我父亲让我开着我的车拉着我表叔胡某去浙江慈溪跑他孩子的事。当天晚上我们到了慈溪，胡某联系了赵志卫，我们开车接住赵志卫到了周巷镇，胡某与赵志卫找个旅店住下，我住到一亲戚家。第二天上午，我在周巷一家农村信用社门口见到胡某、赵志卫，胡某去信用社取了2万元钱交给赵志卫，赵志卫打了收条，然后赵志卫对胡某说回家等消息吧，后我与胡某就回睢县了。（5）证人袁某证言。2018年底的一天上午十一点多，我去我老表赵某1家，我听到赵某1与一个男子在屋里说话，他们说钱的事，我也没听太清楚，过了半个多小时那个男子走了。赵某1对我说：“那个男子叫赵志卫，他从我这拿走三万元钱帮别人跑事用的。”后来我去赵某1家几次都见到赵志卫，每次都在跟赵某1说钱的事，赵某1对我说：“赵志卫一共从我这拿走82000元。”我听到钱的事，我也没多问，其他我就不知道了。（6）证人俞某证言。2018年腊月二十几，赵某1给我打手机说他借我2万元钱、让我先准备、用不用不一定，到时间他与我再联系。腊月二十八晚上，赵某1问我有2万元现金没有，我说有，我拿着2万元钱去了赵某1家，在他家院里堂屋门口，我把2万元钱给了赵某1妻子，我让赵某1数一数，他也没有数，我看见赵某1去屋里，屋里有个胖胖的、短头发的男子，赵某1把2万元钱给那个男子让那个男子数数钱，我当时没进屋，我看赵某1跟那个男子说话称呼一会儿爷、一会儿伙计，我停一会就走了。赵某1没给我说他借我的钱干啥用了。（7）证人赵某12019年7月31日、2019年12月6日2次证言。证人赵某12019年7月31日证言。2018年4月份，我朋友魏某领着他丈哥胡某到康乐路我家找我说，胡某跑事急用钱（后来知道是跑胡某儿子的事），我当时手里有卖的我家的宅基地钱6万元借给他们了，魏某说出三分利息，我说二分吧，魏某给我打了6万元的借条，魏某替胡某签了借款人，胡某在场但没签字，签字时间是2018年4月5日，这6万元钱我亲手递给了魏某。过了二、三个月，魏某又找我说让我帮忙找人跑他丈哥胡某儿子在浙江慈溪出事的事，正好我村的赵志卫（按辈分我喊他爷）来找我玩，赵志卫给我吹嘘他认识公安厅等单位的人，我跟赵志卫说了胡某儿子的事，赵志卫说能跑成这事，魏某当时跟赵志卫说这事，说他丈哥的两个儿子都出事进监狱了，如果能跑成，愿意出二十万，赵志卫跟我私下说最多十万元能跑成胡某二个儿子的事，让我中间办这事，事成后赵志卫给我3万元钱。几天后的2018年10月26日，魏某领着胡某到我家找我让我与赵志卫联系跑事，我与赵志卫联系，他给我发了邮政银行账户，让我转账给他，魏某开车拉着胡某到我家带着我夫妻俩一块到睢州大道邮政储蓄银行,在大厅魏某给我3万元钱，当时他让我在一张收据上签了名。因我的身份证消磁，我给赵志卫没转成款，赵志卫说他到我家拿，我与魏某他们在银行门口写了个跑事的协议书。当天晚上六点左右，赵志卫来了，我与妻子孙某、我朋友马广、赵志卫四人在中心大街张记大盆骨吃饭，赵志卫说先拿3万元钱，他找公安厅的领导，然后去慈溪把人带出来，最多一个月就把事办成了。吃过饭，赵志卫跟我回康乐路我的住处，我在我家客厅给他3我与现金，他不给我打收条，我妻子在场看着的，当时我表姐袁某在我家，我也跟袁某说这事了。七、八天后的一天中午，魏某给我打手机说胡某、赵志卫去慈溪了。后来魏某、胡某、赵志卫先后到我家找我，他们给我说去慈溪的事，赵志卫说还给孩子花一千多元买了衣服，是赵志卫垫付的衣服钱，胡某当时让我先把衣服钱给赵志卫，我记得是1235元，1000元钱我给赵志卫了，235元是我们的吃饭钱。后来魏某将1235元钱转给了马广，马广给我了1000元。那天下午，我们在康乐路8号公馆对面比家美宾馆吃的饭，在场人有我、孙某、赵志卫、马广、胡某及他带的人。吃饭时，赵志卫说第一次拿的3万元钱花完了，再拿2万元钱，胡某说手下没钱，赵志卫生气了、说没钱就不办了就先走了，胡某说他回家准备钱、让我先垫付给赵志卫2万元钱。饭后，赵志卫又到我家说事还跑不跑了，我说人家还叫跑，当时我叫孙某先拿出来2万元钱，加上1000元衣服钱，赵志卫还让拿1000元加油钱，那2万元送人的不能动。过了一天，胡某把那2万元送给我，我给他打了收到条。过一段时间，我催赵志卫春节前先把人弄出来一个，他说他在办。过了几天，到腊月了，赵志卫又到我家说没有钱了，那2万元钱送给检察院的花完了，让我再拿1万元钱，人已经出来了，拿点路费，我与胡某联系这事，后来魏某到我家给我1万元钱，他写了个1万元的收条，我签了名。魏某走后，拿钱时我妻子在场，我表姐袁某也在我家。到了2019年2月2日（农历腊月二十八），我给赵志卫打手机，他说人跑出来了、但胡某的儿子在旅社住店时自己跑了，胡某的家人一直没见人，赵志卫说他再去慈溪一趟，到腊月二十九晚上，赵志卫开车到我家说，我给那边说好了、去把人带回来，他再让二、三万元钱请客，我说没钱了，我与魏某联系，他说人出来后再拿，人出不来他一分钱不拿了，人出来一个他拿十万元。赵志卫就说加上这二万花八万元钱了，赵志卫让我先拿出来，人带回来魏某、胡某就给十万，还落一万八呢。我当时又叫孙某拿出来2万元钱给赵志卫了，他说再拿点，孙某就又拿出来2000元，赵志卫说这是最后一次拿钱，他连夜去慈溪跑一趟、不耽误过年。2月4日早上，我与赵志卫微信联系，他说他在路上出事了、出车祸赔大了，2月5日春节他给我发个南京邦德骨科医院的地址，不让我问他了。春节后，我与赵志卫再联系不上了，他把我的微信拉黑，一直到现在联系不上。证人赵某12019年7月31日证言。2019年2月2日晚上，赵志卫说再去一次慈溪，他又要钱，我借的我门口朋友小俞的2万元钱，当天晚上赵志卫到我家拿的钱，我2019年2月2日给赵志卫的22000元与我把胡某方给我的60000元钱给赵志卫了的事不挨，该2.2万元钱赵志卫说借我自己的钱，等事情办成后，从胡某家人给的跑事的10万元钱中直接把我的2.2万元钱扣除。4、被害人陈述。被害人胡某2019年7月31日、12月6日2次陈述。综合为，2018年初，3月份我被骗了8万元，我亲手交给赵志卫2万元，交给赵某16万元。我与赵某2到慈溪交给赵志卫2万元；我分三次给赵某16万元，第一次在睢县邮政银行大厅，赵某1说转给赵志卫3万元，我把3万元钱交给赵某1，但没转成，赵某1说他把钱给赵志卫，当时在场人有赵某1夫妇、魏某和我；第二次，当天下雨，魏某通知我送给赵某12万元，我把钱送到赵某1家，他把钱给他妻子了，他妻子查查放起来了，第二天我给他打手机，他说2万元钱给赵志卫了，赵志卫去慈溪跑孩子的事了；第三次，我妹夫魏某说最后一次再拿1万元，孩子已经出来了没路费，我妻子找来了1万元钱，魏某让他儿子骑摩托车到我家拿了1万元，魏某说这1万元他转给赵某1了。赵志卫领着我去慈溪周巷派出所，我看他也不认识派出所的熟人，我与赵志卫找到办案民警问了情况，民警说我儿子只能判刑，赵志卫对我说不在派出所跑了、在检察院找好熟人了，我就给了赵志卫2万元钱，我不知道赵志卫是否认识周巷派出所的胡警官。被告人赵志卫供述和辩解。2018年秋天，赵某1给我说胡某的二个儿子在慈溪打架了，问我能不能给跑出来、跑出来给10万元钱，那时胡某的一个儿子被公安局的抓住关押在睢县看守所、还没被浙江警方带走。我说能否跑出来不一定。过了一天，赵某1给我说胡某的儿子被浙江警方带走了，让我去慈溪，我去了慈溪，在周巷派出所我找到胡警官见到胡某的大儿子胡志浩了，我给胡志浩买了衣服花了600元钱，第二天，胡某跟他一个亲戚开车去慈溪了，我们一起去当地一家信用社，胡某取了2万元钱交给我，用于给他儿子跑事的花销，我给他打了收条。胡某给我的2万元，我在慈溪吃住、坐车等花销连同我给胡警官买的烟（他没要，我吸了）后剩下11000多元，第二次去慈溪钱花完了。后来我听胡某说他给赵某12万元钱了，但赵某1没给我钱，他光叫我跑事，我看他想骗我，我不想再跑了，春节前，赵某1催我说春节前能否把胡某的孩子弄出来，我说再去慈溪一趟，我去了慈溪，路上在南京出了车祸，我的全责，赔了人家6000元钱。我到慈溪见到胡警官，他说胡某的两个孩子都被判刑了，我知道情况后，就没再问这事、回山西了。当时我的手机丢了，2019年春节后我换了新手机号并把新号给了赵某1，赵某1后来再联系我，我认为他骗我，我就不接他的电话了。关于赵某1说第一次在睢县邮政银行给我汇款3万元，没汇成功，到晚上我去赵某1家拿3万元是否属实的问题，赵某1说在邮政银行为，我9500元钱，赵某1让我去浙江跑一趟看看情况，当时赵某1及其妻子在场，赵某1妻子把钱给他，他把钱给我了。我没给赵某1说我在郑州公安厅有关系的事。对于赵某1、胡某、魏某署名的内容为“把胡某的二个儿子从慈溪看守所弄出来，一个十万，二个十八万，人出来之前由赵志卫垫资”的协议书，我不知道。赵某1与我的通话录音是真的，但我不在意他录音说的多少钱，我只收了他9500元，我没收他的82000元钱。鉴定意见；视听资料等上述证据经当庭出示、宣读、质证，虽然被告人赵志卫对部分证据提出异议，但相互印证的证据证明被告人赵志卫诈骗他人财物的事实存在。据此，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人及其辩护人提出的赵志卫仅诈骗2.9万元的问题。经查，2018年10月26日骗取胡某交给赵某1的3万元、2018年12月3日在赵某1住处胡某2万元、2019年1月20日骗取胡某转给赵某1的1万元，上述事实，有证人赵某1证言、赵某1与赵志卫的微信聊天记录、赵某1与赵志卫手机通话录音予以证实，且与证人马某、孙某、袁某等证言以及被害人胡某陈述相印证。据此，被告人赵志卫及其辩护人的观点，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人赵志卫捏造事实诈骗他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵志卫的辩护人的合理的辩护观点，本院予以采纳。但对于公诉机关指控被告人赵志卫诈骗赵某12.2万元，由于赵某1称“我给赵志卫的22000元与我把胡某方给我的60000元钱给赵志卫了的事不挨，赵志卫说借我自己的钱”，且赵某12019年7月31日证言证明“到2019年2月3日即农历腊月二十九晚上，赵志卫开车到我家说，我给那边说好了、去把人带回来，他再让二、三万元钱请客，我说没钱了，我与魏某联系，他说人出来后再拿，人出不来他一分钱不拿了，人出来一个他拿十万元。赵志卫就说加上这二万花八万元钱了，赵志卫让我先拿出来，人带回来魏某、胡某就给十万，还落一万八呢。我当时又叫孙某拿出来2万元钱给赵志卫了，他说再拿点，孙某就又拿出来2000元。”上述内容与其2019年12月6日证明“2019年2月2日晚上，赵志卫说再去一次慈溪，他又要钱，我借的我门口朋友小俞的2万元钱，当天晚上赵志卫到我家拿的钱，我2019年2月2日给赵志卫的22000元与我把胡某方给我的60000元钱给赵志卫了的事不挨，该2.2万元钱赵志卫说借我自己的钱”即赵志卫从赵某1处拿走2.2万元的时间不一致。据此，公诉机关指控赵志卫诈骗赵某12.2万元的证据不足，故本院对该部分指控不予认定。对被告人赵志卫的违法所得，应当责令其退赔被害人。根据被告人犯罪行为的性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，结合量刑规范化的指导意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵志卫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2023年8月12日止。）二、责令被告人赵志卫将其违法所得退赔被害人胡海忠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔家习人民陪审员  周学智人民陪审员  张学祥二〇二〇年十一月十一日书 记 员  李灵艺