四川省彭州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0182刑初340号 公诉机关四川省彭州市人民检察院。 被告人黄信，女，1991年9月3日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省湘阴县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，2019年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。2020年10月26日经本院决定对其取保候审。 被告人杨添励，男，1995年9月21日出生于湖南省临湘市，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省临湘市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，2019年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。2020年10月28日经本院决定对其取保候审。 被告人钟帅，男，1996年12月7日出生于湖南省醴陵市，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省醴陵市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，2019年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。2020年10月28日经本院决定对其取保候审。 被告人沈凯，男，1996年3月17日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省公安县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安部门刑事拘留，2019年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。2020年10月28日经本院决定对其取保候审。 四川省彭州市人民检察院以彭检一部刑诉〔2020〕305号起诉书指控被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察官彭创、检察官助理余洁出庭支持公诉，被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯先后被招聘进入湖南腾瑞电子商务有限公司，在赵国梁等人（另案处理）的安排下，使用公司统一配发的电脑、手机、微信账户，伪造虚假身份添加被害人为微信好友后，利用各种“浅聊话术”取得被害人信任，通过发布朋友圈、发送虚假盈利截图等方式向被害人宣某，谎称该“商城”是一个正规的撮合制交易平台，与国际大盘接轨，具有投资回报率高、投资门槛低、交易周期短、收益稳定、风险可控、提现迅速等特点。被害人通过被告人提供的二维码登陆商城注册后，被拉入微信群。被告人在微信群内扮演商城客服、带单老师、盈利客户及其他普通客户，互相配合，通过在群内分享投资心得、发红包、晒虚假购积分截图、虚假盈利截图等方式，营造出平台正规、操作简单、盈利轻松的假象，使被害人误以为该平台安全可靠，从而自愿在“威尔斯商城”购买积分并下注。在被害人亏损或小额赢利后，被告人继续利用虚假身份的微信账户，通过各种“话术”结合虚假的入金、盈利截图，使被害人误以为加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能获取大额盈利，从而继续投入资金并频繁下注。“威尔斯商城”通过收取每次下注金额的12%作为手续费等方式骗取被害人资金。 被告人黄信2019年4月入职，任市场六部翱翔组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成，经鉴定，被告人黄信的诈骗犯罪金额为人民币66238.32元，违法所得为人民币10136.95元。案发后，退赔人民币10136.95元。 被告人杨添励2018年11月入职，任市场六部翱翔组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人杨添励的诈骗犯罪金额为人民币54127.92元，违法所得为人民币19235.59元。案发后，退赔人民币19235.6元。 被告人钟帅2019年4月入职，任市场六部斗战组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成，经鉴定，被告人钟帅的诈骗犯罪金额为人民币30859.44元，违法所得为人民币3807.52元。案发后，退赔人民币4350元。 被告人沈凯2019年2月入职，任市场六部斗战组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成，经鉴定，被告人钟帅的诈骗犯罪金额为人民币21718.68元，违法所得为人民币7467.29元。案发后，退赔人民币8000元。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、电子数据、证人证言、被害人陈述，被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯在到案后如实供述自己的罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定处罚。建议被告人黄信犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人杨添励犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人钟帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人沈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。庭审中，公诉机关变更被告人杨添励的退赔金额，因笔误，由起诉书中的退赔金额人民币19235.59元，变更为人民币19235.6元。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人均同意多退的赔偿款用于退赔被害人的损失；扣押在案的财物中属于被告人黄信个人所有的黑色ＯＰＰＯ手机一部、粉色苹果7ｐｌｕｓ手机一部，杨添励所有的金色苹果手机一部、金色ＯＰＰＯ手机一部，钟帅所有的黑色ｉＰｈｏｎｅ手机一部，沈凯所有的黑色ｉＰｈｏｎｅ手机一部均系用于诈骗的作案工具；湖南腾瑞电子商务有限公司配发给被告人黄信持有的电脑主机一台、显示器一台、金色小米手机一部，配发给被告人杨添励持有的电脑主机一台、显示器一台、金色小米手机一部，配发给被告人钟帅持有的金色ｍｉ字样手机一部、电脑一台，配发给被告人沈凯持有的金色ｍｉ字样手机一部、电脑一台，均属于作案工具；被告人黄信持有的劳动合同一份、Ａ4纸七张、笔记本二个、说明书一份、工作牌一个，被告人杨添励持有的劳动合同一份、笔记本三本、Ａ4纸六张（电话号码）、Ａ4纸一张（工作计划）、工作牌一个，被告人钟帅持有的笔记本三本、文本资料一份、工作牌一个，被告人沈凯持有的笔记本三本、工作牌一个、文本资料三份，均属于物证；公安部门分别于2020年1月8日在“平安彭州”主页、2020年6月15日在“中国警察网”主页上发布了寻找本案受害人的公告，截止本案审理时已明确本案的被害人有蒋某（联系电话182××××9918，身份证号码××××××××××××××××××）、白某（联系电话155××××1995，身份证号码××××××××××××××××××）、李某（联系电话156××××1393，身份证号码××××××××××××××××××）、陶某（联系电话135××××5302，身份证号码××××××××××××××××××）、张某（联系电话157××××0444，身份证号码××××××××××××××××××）、刘某（联系电话185××××2272，身份证号码××××××××××××××××××）六人。四川神琥司法鉴定所以川神鉴［2019］电鉴字第35-6号司法鉴定意见书对“威尔斯”平台游戏中心数据库里用户的入金、出金、手续费出具了鉴定意见。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，户籍证明、各被告人基本情况，各被告人的到案经过，被害人蒋某、白某、李某、陶某、张某、刘某等的陈述、辨认笔录及照片，扣押笔录、决定书及清单，赵国梁等人（另案处理）的供述，公安部门的情况说明、“平安彭州”主页、“中国警察网”主页上的公告，被告人黄信、杨添励的供述、辨认笔录及照片、人身检查笔录、鉴定意见及电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄信、杨添励、钟帅诈骗公私财物，数额巨大，被告人沈凯诈骗公私财物，数额较大，其行为均符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯在到案后如实供述自己的罪行，是坦白，主动退缴赃款，部分被告人多退赔偿款赔偿被害人，依法予以从轻处罚。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯自愿认罪认罚，且签字具结，同意公诉机关关于扣押在案的财物处置意见和量刑建议，在审理过程中也无异议，当庭自愿认罪认罚，本院决定对被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯从宽处罚。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯均符合适用缓刑的条件，本院决定对其适用缓刑。对扣押在案的被告人黄信持有手机三部，公司配发的电脑主机一台、显示器一台；被告人杨添励持有的手机三部，公司配发的电脑主机一台、显示器一台；被告人钟帅持有的手机二部、手机一台，被告人沈凯持有的手机二部、电脑一台，均属于作案工具，依法予以没收；对被告人黄信持有的劳动合同一份、A4纸七张、笔记本二个、说明书一份、工作牌一个，被告人杨添励持有的劳动合同一份、笔记本三本、A4纸六张（电话号码）、A4纸一张（工作计划）、工作牌一个，被告人钟帅持有的笔记本三本、文本资料一份、工作牌一个，被告人沈凯持有的笔记本三本、工作牌一个、文本资料三份，均属于物证，由公安部门依法予以处置。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯在退缴赃款和多退赔偿款金额范围内退赔被害人。据此，为了保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2011]7号第一条、第九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄信犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人杨添励犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人钟帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人沈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人黄信、杨添励、钟帅、沈凯退缴的违法所得及自愿多退赔被害人的赔偿款退赔被害人，本案已确定的被害人有蒋某（联系电话182××××9918，身份证号码××××××××××××××××××）、白某（联系电话155××××1995，身份证号码××××××××××××××××××）、李某（联系电话156××××1393，身份证号码××××××××××××××××××）、陶某（联系电话135××××5302，身份证号码××××××××××××××××××）、张某（联系电话157××××0444，身份证号码××××××××××××××××××）、刘某（联系电话185××××2272，身份证号码××××××××××××××××××、）六人。 六、对扣押在案的湖南腾瑞电子商务有限公司配发给被告人黄信的电脑一台、手机一部，配发给被告人杨添励的电脑一台、手机一部，配发给被告人钟帅的电脑一台、手机一部，配发给被告人沈凯的电脑一台、手机一部，被告人黄信个人所有的手机二部，被告人杨添励所有的手机二部、被告人钟帅所有的手机以部、被告人沈凯所有的手机一部依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王晓明 人民陪审员  李兴洪 人民陪审员  邱 枫 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  熊明媛