山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初436号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人黄某,出生于福建省南靖县,捕前住福建省厦门市集。2020年7月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年7月18日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]432号起诉书指控被告人黄某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦某出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2020年1月,被告人黄某应其表哥吴培健（另案处理)的要求办理中国农业银行卡一张、中国建设银行卡一张以及中国工商银行卡一张,并且开通网银、办理U盾后转交吴培健实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的转账交易,非法获利5600元。之后被告人黄某将前述中国建设银行卡内剩余的转账金额25000元用于偿还自己的支付宝借呗并注销该卡。2020年2月5日至2月7日,被害人樊某在太原市××区家中,以网络投资理财的方式在“凤凰金融”网络平台上被诈骗431314元,被骗金额去向为开户名为黄某的中国农业银行卡;2020年2月5日至2月13日,被害人许某在“凤凰金融”网络平台上以网络投资理财的方式被诈骗62000元,其中被骗金额40000元去向为开户名为黄某的中国农业银行卡;2020年1月31日至2月22日，被害人周某在“凤凰金融”网络平台上以网络投资理财的方式被诈骗305758元,其中被骗金额61314元去向为开户名为黄某的中国农业银行卡;2020年2月5至2月7日,被害人李某在“凤凰金融”网络平台上以网络投资理财的方式被诈骗15万余元,其中被骗金额98254元去向为开户名为黄某的中国农业银行卡。并提供书证、视听资料、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人黄某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2020年1月,被告人黄某应其表哥吴培健（公诉机关指控另案处理)的要求办理中国农业银行卡一张、中国建设银行卡一张以及中国工商银行卡一张,并且开通网银、办理U盾后转交吴培健实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的转账交易,非法获利5600元。之后被告人黄某将前述中国建设银行卡内剩余的转账金额25000元用于偿还自己的支付宝借呗并注销该卡。2020年2月5日至2月7日,被害人樊某在太原市××区家中,以网络投资理财的方式在“凤凰金融”网络平台上被诈骗431314元,被骗金额去向为开户名为黄某的中国农业银行卡;2020年2月5日至2月13日,被害人许某在“凤凰金融”网络平台上以网络投资理财的方式被诈骗62000元,其中被骗金额40000元去向为开户名为黄某的中国农业银行卡;2020年1月31日至2月22日，被害人周某在“凤凰金融”网络平台上以网络投资理财的方式被诈骗305758元,其中被骗金额61314元去向为开户名为黄某的中国农业银行卡;2020年2月5日至2月7日,被害人李某在“凤凰金融”网络平台上以网络投资理财的方式被诈骗15万余元,其中被骗金额98254元去向为开户名为黄某的中国农业银行卡。另查明，被告人黄某于2020年7月2日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人樊某的报案材料、询问笔录及其出具的微信聊天记录截图、转账记录截图，证实其在手机上玩抖音,认识了一个自称王嘉强的男子,后来加了微信就一直聊天,他说有一个叫凤凰金融的平台,可以带其在里面赚钱。他给了其二维码,其识别了二维码之后就进入了这个叫凤凰金融的平台，王嘉强让其和客服聊,他教其怎么和客服说。2020年2月5日,王嘉强让其先充1314元,这样就能领三百多元的彩金,其连带本金往自己的卡上提了1690元。次日，他又让其充10000元,称这样可以领1680的彩金，随后又让其补充20000元,说这样就可以领2880的彩金。其充了这20000元之后提出来了两笔彩金和平台给的一些其它福利,共计5600余元，这次其连带本金一共提取了35326元。到了晚上他又以领取彩金的理由,让其充50000元，领取5888元彩金，领取了之后，他又让其充了50000元,让其问客服能不能领取累计充值10万元的彩金,客服说可以,这两笔彩金其就都领了,后其往自己的卡上提现时平台显示提取失败,王嘉强让其去问客服,客服说是其之前申请的会员给预留了,所以提取失败,说预留会员日期是2020年2月7日23时59分,其问客服是不是过了这个时间就可以提取了,客服说如果晋级失败，账户就被冻结了。客服所说的晋级就是继续往平台里面充钱,客服说如果想晋级成功就需要再往平台里面充值30万元,说充了30万元之后就可以自由支配其的钱,其就又往里面充了30万元,之后平台就显示晋级成功,平台余额显示共477106。其继续尝试提现,还是提取失败，客服说称需要刷80%的流水才可以继续提取,其就打电话问王嘉强,他说有他在让其放心，后来其拨打电话报案。其一共被诈骗394298元的事实。2、被害人许某的询问笔录及银行流水，证实2020年1月的一天，其添加了微信名为“ohh”的人，对方通过微信给其推送了凤凰金融的网页，网页上有二维码，扫码下载了凤凰金融app。随后，对方又使用微信名为“谱写自己的人生”指导其如何投资。2020年2月5日，其往黄某的农行卡上转账10000元，次日又转账10000元，2月7日转账10000元，2月8日转账10000元，2月9日其往武汉呗滴至弩商贸有限公司转账10000元，2月11日往武汉呗滴至弩商贸有限公司转账6000元，2月13日转账6000元，其一共转账投资62000元。现该app关闭，其发现被骗的事实。3、被害人周某的询问笔录及银行流水、转账记录截图、聊天记录截图等，证实2019年12月，其通过“陌陌”认识了一名自称晓军的人，后二人添加微信和QQ并发展成为男女朋友关系，但未见过面。随后，对方称他表哥在网上投资挣钱，并给其发了二维码，其通过微信识别后进入了凤凰金融平台。第一次其充了1314元，后来又充了30000元，网站送了8888元彩金，后来平台称其违规提现，把其充值的钱冻结了，如果需要解冻，需要再充值10万元的罚金，其按照要求充值了10万元，平台又要求其刷流水，后来晓军与其互刷流水，平台又称发现其与他人互刷流水，将其余额冻结，需要充值20万元才能解冻。后来晓军让其不要担心，其损失的钱由晓军赔偿，但是晓军未给其打钱。其转账记录为第一次支付宝转账1314元，对方户名为黄某；第二次网银转账30000元，对方户名为黄某；第三次网银转账30000元，对方户名为黄某；第四次网银转账10000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第五次网银转账4000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第六次网银转账37000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第七次网银转账50000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第八次网银转账30000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第九次网银转账20000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第十次网银转账10000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第十一次网银转账50000元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司；第十二次网银转账33444元，对方户名为武汉呗滴至弩商贸有限公司的事实。4、被害人李某的询问笔录及手机转账记录截图等，证实2019年10月或11月的一天，其通过QQ添加了自称是楚凡的人，对方给其发了二维码，其扫码进入凤凰金融平台。其按照对方的要求往里面充值，第一天其充值520元，当时返了600元左右；第二天其充值3000元，返了3300余元；第三天其充值5000元左右，也都返了回来。几天后，楚凡称如果有个人户头有5万元，就可以向客服申请会员资格，可以多返钱。随后，其充值5万元，客服称可以申请白银会员，申请预留三天，但是要在账户里充值10万元，不然账户就被冻结了。后来楚凡称他帮其充了3万元，其就自己凑了7万元充入账户。其在准备提现时发现不能提现，如果提现还需再充值，楚凡称可以帮助其充钱，其就自己准备了48000余元充入账户。其在准备提现的时候，发现凤凰金融不能登录了，QQ号也被冻结。其每次都是往户名为黄某的农业银行账户上转钱，其一共被诈骗15万元左右的事实。5、被告人黄某的供述，证实其卖给表哥吴培健三张银行卡,一张农业银行,一张建设银行,一张工商银行。吴培健给其一张卡一个月1000多块。银行卡在使用期间，吴培健给过其5600元。其注销建设银行卡时候发现余额有25000余元,其就把这25000余元存进其的新卡里,用于偿还其的支付宝借呗的事实。6、太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的银行流水，证实民警依法对被告人黄某的卡号为×××的银行卡进行查询，被害人李某于2020年2月5日分两次转入该卡50000元的事实。7、太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的归案证明及厦门市公安局集美派出所出具的到案经过，证实被告人黄某于2020年7月2日被公安机关抓获归案，2020年7月4日被刑事拘留的事实。8、吸毒现场检测报告书，证实被告人黄某的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。9、户籍证明、前科查询证明，证实被告人黄某作案时系完全刑事责任能力人，经查其无违法犯罪记录的事实。10、认罪认罚具结书，证实被告人黄某归案后自愿签署认罪认罚具结书，同意适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人黄某无视国家法律法规，明知他人利用网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人黄某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人黄某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年3月1日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人黄某的违法犯罪所得人民币5600元依法予以没收。三、追缴被告人黄某的非法所得人民币25000元返还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 段雅芳人民陪审员 田佩璐 二〇二〇年十一月十一日法官 助理 傅元江书 记 员 李晨源