上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初320号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人王志杰(自报)，男，1993年7月10日出生，汉族，户籍在陕西省宜君县彭镇东湖村许家原四组27号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人蒋学宇，上海明识律师事务所律师。被告人马俊杰(自报)，男，1996年8月28日出生，汉族，户籍在陕西省麟游县九成宫镇澄铭窑村澄铭窑组16号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人于朝勃，上海问学律师事务所律师。被告人马琪(自报)，男，1996年3月27日出生，汉族，户籍在陕西省麟游县九成宫镇永安路XXX号XXX栋XXX单元XXX室；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人魏潭良、王浩川，浙江近山(上海)律师事务所律师。被告人陈丽(自报)，女，1991年8月4日出生，汉族，户籍在福建省连江县马鼻镇玉井村后街XXX-XXX号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人盛春龙，上海博群律师事务所律师。被告人王梦凡(自报)，女，1994年11月29日出生，汉族，户籍在陕西省丹凤县土门镇龙王庙村龙王庙组门牌49号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人孟宪蕾，上海明伦律师事务所律师。被告人朱梦(自报)，女，1995年10月25日出生，汉族，户籍在陕西省丹凤县龙驹寨街道办事处店子村店子110号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人杜佳华，上海律宏律师事务所律师。被告人李帅(自报)，男，1995年11月6日出生，汉族，户籍在陕西省西安市。辩护人陈锡亮，上海向源律师事务所律师。被告人赵倩倩(自报)，女，1999年5月11日出生，汉族，户籍在陕西省彬县义门镇秦家庄村七组238号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人黄燕，上海春天律师事务所律师。被告人朱**宏(自报)，男，2000年11月14日出生，汉族，户籍在甘肃省镇原县新城乡杜寨行政村上湖洞自然村XXX号；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月11日被上海市。辩护人王建民，上海市诤正律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］269号起诉书指控被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，在依法适用简易程序中转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉，被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏及辩护人蒋学宇、于朝勃、王浩川、盛春龙、孟宪蕾、杜佳华、陈锡亮、黄燕、王建民到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2018年起，黄志国(另案处理)陆续招募韩磊(另案处理)及被告人马俊杰、王志杰、马琪等人，逐渐建立、扩充汇缘公司“销售”团队，并由马俊杰、王志杰、马琪分别担任各业务组长。该团队通过向业务员传授统一话术、在互联网平台包装年轻女性形象的手段，随机搭识不特定男性，继而以确立恋爱关系、购买定情信物、支付有特殊意义金额的微信红包等方式，骗取被害人财物。被告人陈丽自2019年4月进入公司后担任人事主管，负责招募业务员及统计考勤等工作；被告人王梦凡自2019年4月进入公司后除担任业务员外，还提供其外貌形象，通过视频通话、照片等进一步骗取被害人信任。被告人朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏先后进入公司担任业务员，参与实施上述行为。经查，2018年至2019年9月间，上述团队骗取被害人王某某(暂住上海市嘉定区)等人钱款，在2019年7月至9月期间，累计骗得被害人人民币140余万元(以下币种相同)。其中被告人王志杰、马俊杰、马琪所管理小组分别骗得52万余元、47万余元、30万余元；被告人朱梦参与骗取被害人郭某某、张某1、尹某某54,000余元；被告人李帅参与骗取被害人洪某29,000余元；被告人赵倩倩参与骗取被害人李某某、田某某29,000余元；被告人朱**宏参与骗取被害人许某某、张2、杨126,000余元。2019年9月9日，公安机关根据线索将上述各被告人抓获，其到案后均如实供述了主要犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有被害人王某某、杨某2、呼晶、郭某某、张某1、尹某某、洪某、李某某、田某某、许某某、张2、杨1等40人的陈述及辨认笔录，被害人熊雁飞的电话记录，相关的聊天记录截图、搜查笔录、扣押清单、话术资料、员工名册、司法鉴定意见，犯罪嫌疑人贾文龙、王超超、史文哲、郭亚婷、张海昱、胡何鑫男、郭亚男、代灯、刘月月、王毅、车欣欣、李雪玲、程洋洋、张琼、张琪、王萍、郭雨、张明月、丁林旺、刘号、杨改娟等的供述，有关的工商登记材料、付款凭证、谅解书，公安机关出具的工作情况、户籍资料，被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏的供述等。公诉机关认为，被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏受他人雇佣、指使，结伙以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人陈丽、王梦凡参与诈骗数额特别巨大，被告人王志杰、马俊杰、马琪、朱梦参与诈骗数额巨大，被告人李帅、赵倩倩、朱**宏参与诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪；被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，根据《刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚；被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏均如实供述罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉人认为，现有证据足以证实，汇缘公司主要从事诈骗犯罪活动，犯罪所得并未进入公司账户，不属于单位犯罪；各被告人进入公司参与诈骗的时间分别为：王志杰2018年8月9日、马俊杰2018年8月20日、马琪2018年9月18日、第二次参与2019年4月4日、陈丽2019年4月1日、王梦凡2019年4月1日、朱梦2018年12月7日、李帅2019年7月18日、赵倩倩2019年7月23日、朱**宏2019年7月2日；被告人王志杰参与诈骗数额为52万余元，马俊杰参与诈骗数额为47万余元，马琪参与诈骗数额为30万余元，陈丽、王梦凡均应对全案诈骗数额140余万元负责，朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏均按其本人直接参与的诈骗数额认定；建议法院综合考虑各被告人参与诈骗的数额、参与程度、实际获利情况、参与犯罪的时间，有部分被告人能积极退赃等，尽量接近公诉机关的量刑建议对各被告人予以处罚；是否对被告人李帅适用缓刑，建议法院结合案情从严掌握；被告人陈丽所提供的相关线索，据现有证据尚不足以证实为检举揭发他人犯罪事实查证属实的程度。被告人王志杰对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2018年8月进入汇缘公司，老板是黄志国，黄志国提供话术，主管韩磊负责培训，从2019年3月左右由韩磊任命其为三组组长后其从公司共拿到五六万元，王梦凡提供形象包装前有另一人做了形象包装3个月左右，期间黄志国找了律师给其等讲其等这样做是正常销售，不犯法，其被扣押的华为、小米手机是作案用的，表示认罪，目前无力退赃，希望法院对其减轻处罚。其辩护人认为，被告人王志杰系从犯、初犯，如实供述罪行，自愿认罪，提请法院对被告人王志杰从轻或减轻处罚。被告人马俊杰对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2018年8月进入汇缘公司，当时王志杰、张明月已在公司了，公司总监是黄志国，由主管韩磊开会培训话术，韩磊请律师跟其等说这只是销售手段，不违反法律，2019年初其担任组长后从公司共拿到五六万元，王梦凡提供形象包装前有另一人做了形象包装有几个月，其被扣押4部手机，其中苹果6、苹果7是自己的，其余两部是作案用的，表示认罪，希望法院对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人马俊杰系从犯、初犯，如实供述罪行，自愿认罪，提请法院对被告人马俊杰从轻处罚。被告人马琪对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2018年9月应聘进汇缘公司，但没有上班，后经马俊杰介绍于2019年4月进公司，业务是韩磊教的，韩磊等让律师跟其说不犯法，2019年6月其由韩磊提拔为组长后从公司共拿到有一万五千元，公司提供给每个组一两部手机，其被扣押的玫瑰金色vivo、黑色oppo手机是作案用的，表示认罪、后悔，愿意退赃，希望法院对其减轻处罚。其辩护人认为，被告人马琪系从犯，如实供述罪行，自愿认罪，退交了赃款3万元，提请法院对被告人马琪从轻、减轻处罚。被告人陈丽对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2019年4月进汇缘公司，做人事，公司总监是黄志国，2019年4月后公司离职的统计是其做的，离职的有90多人，很多人刚入职就走了，其提出过疑问，老板说实际有卖玉石，律师说过不违法，韩磊说这是一种销售模式，其知道王梦凡做业务员还提供外貌形象，其共拿到近2万元，表示认罪，并提出自己有检举立功情节，希望法院对其从轻量刑。其辩护人认为，对被告人陈丽以诈骗数额140万余元认定不合理，被告人陈丽系从犯，如实供述罪行，自愿认罪，提请法院对被告人陈丽减轻处罚。被告人王梦凡对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2019年4月1日进汇缘公司，由韩磊面试，韩磊安排其于2019年6月开始使用其外貌形象，每个业务员都使用其照片的，有时需要其本人出面，其知道有问题，不知道这么严重，曾三次向韩磊讲过辞职，都没得到同意，也咨询过公司的律师说这只是销售手段，其共拿到近3万元，其被扣押的一部银色的iphone手机是作案用的，表示认罪，愿意退赃，希望法院对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人王梦凡系从犯、初犯，如实供述罪行，自愿认罪，退交了赃款2.4万元，提请法院对被告人王梦凡减轻处罚。被告人朱梦对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2018年12月进汇缘公司，话术资料是韩磊给其的，老板开会说这只是个销售手段，其共拿到两三万元，其被扣押的一部小米手机是作案用的，表示认罪，目前没有能力退赔，希望法院对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人朱梦系从犯、初犯，如实供述罪行，自愿认罪，提请法院对被告人朱梦从轻、减轻处罚。被告人李帅对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2019年7月进汇缘公司，是黄志国面试的，赵倩倩比其晚进公司一星期，由马琪给其教话术的，老板说是第三方销售，不违法，其共拿到2,700元，表示认罪、后悔，愿意退赔，希望法院考虑其系初犯对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人李帅系从犯、初犯，如实供述罪行，自愿认罪，退赔29000元，提请法院对被告人李帅从轻、减轻处罚，判处1年2个月并适用缓刑。被告人赵倩倩对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2019年7月进汇缘公司，公司给了统一的话术，由韩磊、马琪讲解，被害人的钱是马琪帮其要的，表示认罪，愿意退赃，希望法院给其机会对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人赵倩倩系从犯、初犯，如实供述罪行，自愿认罪，退赔29,000元，提请法院对被告人赵倩倩从轻处罚。被告人朱**宏对指控的事实和罪名均无异议，并供述：其于2019年7月2日进汇缘公司，由陈丽面试，由主管韩磊教的，老板说是第三方销售，是合法经营的，其是以王梦凡的身份与被害人聊天的，买卖是组长负责的，其共拿到3,000元，表示认罪，希望法院对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人朱**宏系从犯，如实供述罪行，自愿认罪，提请法院对被告人朱**宏从轻处罚。经审理查明，据工商登记材料记载，汇缘公司登记注册于2018年6月，住所陕西省西安市高新区唐延路XXX号第一幢4单元2301房间，股东冯友焕、韩磊、陈斐，冯友焕为法定代表人。2018年间，黄志国、韩磊(均在逃)等陆续招募被告人王志杰(2018年8月9日进入汇缘公司)、马俊杰(2018年8月20日进公司)、马琪(2019年4月4日进公司，之前曾于2018年9月18日进公司)等人，逐渐建立、扩充汇缘公司“销售”团队，并由被告人马俊杰、王志杰、马琪等分别担任各业务组组长。期间，该团队通过向业务员传授统一话术、在互联网平台包装年轻女性形象的手段，随机搭识不特定男性，继而以确立恋爱关系、购买定情信物、支付有特殊意义金额的微信红包等方式，骗取被害人财物。被告人陈丽自2019年4月进入公司后担任人事经理，负责招募业务员及统计考勤等工作；被告人王梦凡自2019年4月进入公司后除担任业务员外，还提供其个人形象，通过视频通话、照片等进一步骗取被害人信任。被告人朱梦(2018年12月7日)、朱**宏(2019年7月2日)、李帅(2019年7月18日)、赵倩倩(2019年7月23日)先后进入公司担任各组业务员，参与诈骗。经查，2018年至2019年9月间，上述团队骗取被害人王某某(住上海市嘉定区马陆镇)等人钱款，在2019年7月至9月期间，累计骗得多名被害人合计140余万元。其中被告人王志杰、马俊杰、马琪所管理的业务组分别骗得52万余元、47万余元、30万余元；被告人朱梦参与骗得住在河南省灵宝市的被害人郭某某45,500余元，参与骗得住在陕西省神木市的被害人张某15,100余元，参与骗得住在陕西省榆林市的被害人尹某某4,100余元；被告人李帅参与骗得住在福建省三明市的被害人洪某29,900余元；被告人赵倩倩参与骗得住在上海市浦东新区的被害人李某某22,600余元，参与骗得住在贵州省贵阳市的被害人田某某7,100余元；被告人朱**宏参与骗得住在贵州省贵阳市的被害人许某某13,800余元、被害人张210,600元，参与骗得住在湖南省长沙市的被害人杨11,920元。公安机关接报案后经侦查，于2019年9月9日，在陕西省西安市雁塔区旺座国际E组1602室将上述被告人等抓获。被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏到案后分别如实供述了上述主要诈骗事实。在法院审理中，被告人李帅、赵倩倩分别退交了29,000元，被告人马琪退交了30,000元，被告人王梦凡退交了24,000元。证实上述事实的证据有：1、被害人郭某某、张某1、尹某某、洪某、李某某、田某某、许某某、张2、杨1等的陈述及辨认笔录，相关的聊天记录截图、微信转账记录截图、银行卡交易明细等证实：2019年7月至9月间，各被害人先后通过不同网络社交软件等与自称女性的人员结识后，对方以恋爱、购买定情信物等理由索要金额不等的钱款，住在河南省灵宝市的被害人郭某某被骗45,500余元，住在陕西省神木市的被害人张某1被骗5,100余元，住在陕西省榆林市的被害人尹某某被骗4,100余元，住在福建省三明市的被害人洪某被骗29,900余元，住在上海市浦东新区的被害人李某某被骗22,600余元，住在贵州省贵阳市的被害人田某某被骗7,100余元，住在贵州省贵阳市的被害人许某某被骗13,800余元、被害人张2被骗10,600元，住在湖南省长沙市的被害人杨1被骗1,920元，其中被害人郭某某、张某1、尹某某、洪某、李某某等指认出被告人王梦凡为聊天过程中通过视频、照片等方式看到的女子。2、被害人杨军豪、马俊峰、刘永攀、宋运朋、冉斌、李亮亮、黄德安、呼晶、贺敬、赵新春、唐小云、王杰伟、吴兴银等的陈述及辨认笔录，相关的聊天记录截图、微信转账记录截图、银行卡交易明细等证实：2019年7月至9月间，各被害人先后通过不同网络社交软件等与自称女性的人员结识后，对方以恋爱、购买定情信物等理由索要金额不等的钱款，住在北京的被害人杨军豪被骗23,000余元，住在山西的被害人马俊峰被骗3,700余元，住在天津的被害人刘永攀被骗7,400余元，住在河北的被害人宋运朋被骗2,900余元，住在天津的被害人冉斌被骗5,100余元，住在内蒙古的被害人李亮亮被骗19,000余元，住在上海市青浦区的被害人黄德安被骗7,200余元，住在陕西的被害人呼晶被骗2,620元，住在成都的被害人贺敬被骗4,290余元，住在安徽的被害人赵新春被骗6,800余元，住在新疆的被害人唐小云被骗5,400余元，住在浙江的被害人王杰伟被骗3,800余元，住在浙江的被害人吴兴银被骗3,100元，住在重庆的被害人杨宗坤被骗8,300余元，住在重庆的被害人贺家被骗11,500元余元，被害人住在河南的郭世义被骗11,600余元，住在内蒙古的被害人熊雁飞被骗8,800余元，住在新疆的被害人孙曹龙被骗7,100余元，住在浙江的被害人张新灯被骗6,700余元，住在湖北的被害人谭军被骗6,100余元，住在新疆的被害人郭鹏鹏被骗4,900余元，住在江苏的被害人李新明被骗4,000余元，住在山西的被害人刘秋平被骗1,300余元，住在山西的被害人段崇宝被骗1,800余元，其中被害人杨军豪、刘永攀、赵新春、王杰伟、郭世义、孙曹龙、张新灯、谭军、郭鹏鹏、李新明等指认出被告人王梦凡为聊天过程中通过视频、照片等方式看到的女子。3、被害人王某某、杨某2、杨1等的陈述及辨认笔录，相关的聊天记录截图、微信转账记录截图、银行卡交易明细等证实：2018年至2019年9月间，各被害人先后通过不同网络社交软件等与自称女性的人员结识后，对方以恋爱、购买定情信物等理由索要金额不等的钱款，其中部分被害人指认出被告人王梦凡为聊天过程中通过视频、照片等方式看到的女子。4、公安机关出具的工作情况、电话记录、相关微信账号截图、微信转账记录截图。5、犯罪嫌疑人刘号的供述：其于2019年8月中旬看到汇缘公司网上招聘信息，留言后接到陈丽通知，由主管韩磊面试后次日上班。先在韩磊组工作，由韩磊给其包装好的女性微信号，并告知其基本操作模式，后调到马俊杰组。其使用微信昵称“小桔子”，是马俊杰注册好给其的，另有一“梦在远方”，是其自己注册的，均为女性身份。马俊杰对其进行培训，要求通过软件只找男性网友，筛选愿意聊下去的，塑造成男女朋友后骗对方买下玉石饰品。培训时要求向对方称自己的工作是卖化妆品的，并用同事王梦凡的照片冒充。6、犯罪嫌疑人杨改娟的供述：其于2019年4月底经介绍进入汇缘公司，是二组业务员。工作中由公司负责教授话术，以网恋为名骗取客户钱财。一般聊3、4天左右，感觉客户没问题可以骗了，就让组长马俊杰到使用的电脑版微信上操作，以购买玉石饰品作为定情信物的方式，让对方付钱。之后通过顺丰快递把玉寄过去。聊天过程中，使用的照片或视频均是王梦凡。7、犯罪嫌疑人丁林旺的供述：其于2019年8月19日在58同城网看到汇缘公司的招聘广告，留言后该公司的人事经理陈丽让其去公司面试，由陈丽面试并向其介绍公司主要通过网络销售玉石、翡翠。次日其即上班，被分配到马俊杰组。马俊杰给其一包装成女性的微信工作号，让其通过陌陌、探探等交友软件去搭识男性，添加微信后聊天，确立男女朋友关系后索要520元、1,314元等特殊含义红包，待关系更深入后，以女友名义称看中玉石或其他物品，要求互送礼物等让对方打钱，公司会把东西快递过去，其就能拿到提成。马俊杰给其的电脑上有话术，并给其培训过。聊天中如对方发起语音或视频，会由公司业务员王梦凡出面操作，或让其他女业务员发语音。8、犯罪嫌疑人李佳瑶的供述：其于2019年8月3日通过网上招聘进入汇缘公司，任二组业务员。使用“贝吉塔”(qazXXXXXXXX)、“橘子”(xkl521134)两个工作微信，冒充女性身份与陌生男性聊天，假装恋爱索要红包、要求购买定情信物等，让对方付钱。其以虚构的“彭江”身份，于8月10日左右骗取张子杰1,834元。其中1,314元是组长马俊杰用其电脑和对方聊的。其发给对方的照片，是公司同事王梦凡的。9、犯罪嫌疑人刘凯声的供述：其刚刚入职公司两天，正在学习主管发的话术资料，属于三组业务员。组长给其一部电脑，内有话术及资料让其熟悉，其看到是伪装成女性搭识男性，假装谈朋友确定关系后，以通过购买定情信物等让对方付钱。话术资料及其他业务员都是这样操作的。公司给其微信昵称“小九九”，王志杰让其使用该号并冒充江苏年轻女性，从事化妆品销售，其刚开始学习，还未骗到人。10、犯罪嫌疑人王鹏亮的供述：2019年5月其通过网上应聘入职，为三组业务员。由马俊杰对其培训话术，教授如何与男性聊天；组长王志杰提供工作微信“不耀眼的泪光”(微信号：hysz0829)，其以女性身份添加男性好友，并用话术聊天，索要红包，发不同规格玉石。聊天中使用同事王梦凡的照片或出面视频聊天。玉石卖出去后，就不怎么回复对方，有的分手有的删了，或让对方加另外的微信交给组长，由组长维护。收到对方520元、1,314元、2,019元、3,344元等金额的红包，如收到1,314元以上的红包，会以送惊喜的名义给对方寄块玉。11、犯罪嫌疑人杨小涛的供述：其于2019年4月底入职，刚进公司说是做业务销售，公司由韩磊和各个组长教了很多话术，教如何去撒娇、成为情侣，诱骗客户发520元、1,314元等红包，等时机成熟后，将客户交给组长马俊杰操作。其使用的工作微信昵称“大漂亮”，微信号bc090607,由组长王志杰给其，均以女性身份注册，使用王梦凡的照片。12、犯罪嫌疑人仵阿秀的供述：其于2019年6月底经网上招聘入职，分到王志杰组。王志杰给其培训后让其上班，公司发了话术等，其即按照培训的套路，以虚构的女性身份与搭识的男子聊天，确定男女朋友关系，再由王志杰继续聊天让对方购买情侣配饰。其总共骗过4个客户，郑文杰2,000元、张猛2,000元、王亚2,000元、王**1,300元。13、犯罪嫌疑人杨停停的供述：2018年8月中旬，其经网上招聘入职公司，在陈斐手下，当时陈斐和韩磊都是部长，共9个业务员。由陈斐给其培训，公司还发了话术等，其即按照培训的套路物色男子，谎称从事化妆品工作，待确立男女朋友关系，有感情后让对方购买情侣配饰。过完年后陈斐在老板黄志国指示下另外搞公司单做，其就在韩磊组，后来马琪(比其晚进公司一个月)升为战狼组组长，韩磊将其分到马琪组内做业务员。其骗取过原浩楠1,500元。14、犯罪嫌疑人辛梦媛的供述：2019年8月27日其经网上招聘，由陈丽联系其去应聘并介绍工资待遇后入职，被分配到马琪任组长的战狼组。马琪让其看组内其他业务员如何骗人，约一个星期后，给其一工作微信号，让其找男性聊天，成为男女朋友，后续会提出让客户买公司的玉石产品，但其还未骗到过。公司内每台工作电脑都有话术。聊天过程中马琪要求使用同事王梦凡的照片。15、犯罪嫌疑人贾文龙、王超超、史文哲、郭亚婷、张海昱、胡何鑫男、郭亚男、代灯、刘月月、王毅、车欣欣、李雪玲、程洋洋、张琼、张琪、王萍、郭雨、张明月等的供述。16、有关的搜查笔录、扣押清单、司法鉴定意见书、话术资料、业绩表、人员离职登记表、人员在职登记表。17、相关的工商登记材料。18、公安机关出具的工作情况、户籍资料。19、被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏归案后的供述。20、有关的收条、谅解书、代管款收据等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏受他人雇佣、指使，结伙以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人陈丽、王梦凡参与诈骗数额特别巨大，被告人王志杰、马俊杰、马琪、朱梦参与诈骗数额巨大，被告人李帅、赵倩倩、朱**宏参与诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公辩双方认为，被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏系从犯，应当从轻或者减轻处罚；如实供述，可以从轻处罚；被告人马琪、王梦凡、李帅、赵倩倩能积极退赔，可以分别酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。被告人陈丽辩称有提供他人犯罪线索的立功表现，但尚未查证属实，不能成立。被告人李帅尚不符合适用缓刑的条件，对辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。结合各被告人诈骗作案的时间、次数、后果及其在共同犯罪中的具体作用等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人王志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2027年6月8日止。)二、被告人马俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币三万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2027年3月8日止。)三、被告人马琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2025年3月8日止。)四、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，罚金人民币二万四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年6月8日止。)五、被告人王梦凡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，罚金人民币二万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2025年5月8日止。)六、被告人朱梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年3月8日止。)七、被告人李帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币一万一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年12月8日止。)八、被告人赵倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币一万一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年12月8日止。)九、被告人朱**宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币一万二千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年2月8日止。)(罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)十、责令被告人王志杰、马俊杰、马琪、陈丽、王梦凡、朱梦、李帅、赵倩倩、朱**宏继续退赔诈骗犯罪所得，连同在案款，一并分别发还各被害人(详见发还清单)；十一、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  朱世瑛人民陪审员  陆志文二〇二〇年十一月十八日法官 助理  刘 荣书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……