文书内容河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1024刑初49号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人熊涛，男，1989年1月9日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省十堰市竹溪县，2018年8月入职上海禾涛科技有限公司，任销售部组长，案发前住上海市青浦区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人叶广超，河南德典律师事务所律师。被告人李根，男，1991年7月5日出生于安徽省六安市，汉族，本科文化，2018年7月入职上海禾涛科技有限公司，任销售部组长，案发前住上海市浦东新区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人崔克伟，河南崔克伟律师事务所律师。被告人宋芝生，男，1995年11月1日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省徐州市睢宁县，2018年7月入职上海禾涛科技有限公司，任销售部组长，案发前住上海市宝山区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人赵晓鹏，河南华灿律师事务所律师。被告人刘兴建，男，1991年10月15日出生于河南省郸城县，汉族，专科文化，2018年11月入职上海禾涛科技有限公司，任销售部组长，案发前住上海市虹口区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人孟宪林，河南裕达律师事务所律师。被告人朱严龙，男，1989年1月30日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，案发前住上海市静安区。2018年9月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人张逸，福建飞景律师事务所律师。被告人彭胜康,男，1994年10月27日出生于湖南省益阳市，汉族，本科文化，2018年9月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市浦东新区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。于2020年10月16日被鄢陵县人民法院取保候审。辩护人董小菡，河南名人律师事务所律师。被告人张会全，男，1996年6月14日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，2019年2月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市静安区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人田续鹏，河南悦盛律师事务所律师。被告人赵江，男，1990年11月29日出生于陕西省咸阳市，汉族，高中文化，2019年2月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市浦东新区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。指定辩护人徐凤珍，河南刘鹏律师事务所律师。被告人薛振丰，男，1996年12月1日出生于河南省原阳县，汉族，本科文化，2018年8月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市浦东新区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人邓东生，河南金泰律师事务所律师。被告人闫江，男，1994年6月18日出生于陕西省咸阳市，汉族，专科文化，2018年8月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市宝山区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。于2020年10月16日被鄢陵县人民法院取保候审。指定辩护人王德龙，河南许都律师事务所律师。被告人宋丽辉，女，1982年6月9日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，2018年11月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市杨浦区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。于2020年11月6日被鄢陵县人民法院取保候审。辩护人刘鹏，河南刘鹏律师事务所律师。被告人杜娟，女，1973年7月10日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，案发前住上海市杨浦区四平路街道阜新路国中公寓。2018年12月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。指定辩护人苏薇，河南许都律师事务所律师。被告人任炳臣，男，1995年09月14日出生于河南省息县，汉族，本科文化，2018年7月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市浦东新区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人熊树刚，河南涵信律师事务所律师。被告人郑静，女，1992年4月25日出生于内蒙古呼和浩特市，汉族，专科文化，2018年7月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市杨浦区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人王晓博、张亚丹，河南申元律师事务所律师。被告人朱梦利，女，1994年4月5日出生于安徽省亳州市，汉族，专科文化，2019年2月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市宝山区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人余林、李丹华，河南良笛律师事务所律师。被告人张晓东，男，1993年9月18日出生于甘肃省定西市，汉族，专科文化，2018年12月入职上海禾涛科技有限公司，任业务员，案发前住上海市新区蓝村路蓝村小区。因本案于2019年4月17日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。于2020年10月16日被鄢陵县人民法院取保候审。指定辩护人和筱芬、郭艳华（实习），河南名人律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员张丽华、冯发科出庭支持公诉，上列十六名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月份以来，姚志、舒天逸（二人均另案处理）等人在上海注册成立多家公司，安排荣某（另案处理）等人自行研发“广证财经”、“协通财经”、“创鑫智投”等多个虚假个股期权交易APP平台，APP平台具有注册账户、充值购买期权以及提现功能。2017年12月份，姚志等人与王某1、杨某2（二人均另案处理）等人成立的上海建帆企业管理有限公司合作，由姚志等人向上海建帆企业管理有限公司提供虚假个股期权交易APP平台，并提供后台修改数据、后期维护、资金结算服务；2019年2月份，王某1、杨某2又找到上海鸣鑫资产管理有限公司法人韩爽（另案处理），让韩爽为上海建帆企业管理有限公司提供与上述功能类似的虚假个股期权交易APP平台“创鑫智投”，并提供后期维护服务，韩爽公司对上海建帆企业管理有限公司员工禹某、谢某（二人另案处理）等人进行修改后台数据、资金结算服务等培训。2018年5月份，上海禾涛科技有限公司通过上海建帆企业管理有限公司使用上述虚假个股期权交易APP平台进行诈骗活动，上海禾涛公司组织人员通过电话、微信等与被害人联系，以购买个股期权门槛低、虚构投资盈利等方式向被害人推销个股期权，让被害人在虚假个股期权APP平台注册、充值、购买个股期权，进行诈骗活动，三方从中牟利。上海禾涛科技有限公司先后位于上海市杨浦区海上海商务大厦21楼和国阳大厦7楼，内设人事部、后勤部、销售部等部门。销售部业务员在经理和小组组长的带领下，利用公司配发的手机及公司利用非法渠道获取的被害人信息，冒充投资老师助理、证券公司客服、股票分析师等虚假身份，通过电话、微信联系被害人，以帮助分析股票的名义与被害人建立联系并取得信任，向被害人宣传股票期权，通过向被害人发送虚假素材（如客户购买信息、入金图、营利图等）诱骗被害人，引导被害人在虚假个股期权交易APP平台“广证财经”、“协通财经”、两个“创鑫智投”上注册账户、充值、购买股票期权产品，从而获取高额提成。被害人购买股票期权的资金进入姚志等人注册的公司在第三方支付平台绑定的账户以及上海建帆企业管理有限公司提供的银行帐户、支付宝帐户、第三方支付平台绑定的帐户后，姚志、上海建帆企业管理有限公司、上海禾涛科技有限公司根据事先约定比例将资金进行分肥。2018年7月至2019年4月期间，被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建作为销售部组长，带领被告人朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东采取上述方法诱骗被害人在上述APP平台交易。被告人熊涛带领被告人朱严龙、彭胜康、张会全、赵江诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计2415839.06元。其中，被告人熊涛诱骗被害人王某2，给被害人造成损失共计347551.36元；被告人朱严龙诱骗余某等4名被害人，给被害人造成损失共计879881.94元；被告人彭胜康诱骗被害人李某1，给被害人造成损失共计45438元；被告人张会全诱骗杨金钗等3名被害人，给被害人造成损失共计590824.83元；被告人赵江诱骗周恩明等3名被害人，给被害人造成损失共计552142.93元。被告人李根带领被告人薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计1676476.52元。其中，被告人李根诱骗罗某2等2名被害人，给被害人造成损失共计134324元；被告人薛振丰诱骗王某3等3名被害人，给被害人造成损失共计245632.28元；被告人闫江诱骗被害人潘某，给被害人造成损失共计37659.86元；被告人宋丽辉诱骗诸葛娟等4名被害人，给被害人造成损失共计235466.16元；被告人杜娟诱骗周某2等2名被害人，给被害人造成损失共计823600元。被告人宋芝生带领被告人任炳臣、朱梦利、郑静诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计256594.61元。其中，被告人任炳臣诱骗汪有方等3名被害人，给被害人造成损失共计233439.83元（其中33645.61元为在宋芝生组业绩，199794.22元为在李根组业绩）；被告人郑静诱骗马某等2名被害人，给被害人造成损失共计711063.6元（其中57550元为在宋芝生组业绩）；被告人朱梦利诱骗被害人杨某3，给被害人造成损失共计165399元。被告人刘兴建带领被告人张晓东、任某（另案处理）诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计246286.47元。其中，被告人刘兴建诱骗刘某2等2名被害人，给被害人造成损失共计129804.05元；被告人张晓东诱骗被害人李某2，给被害人造成损失共计57742.42元；任某诱骗被害人陈某，给被害人造成损失共计58740元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人熊涛、李根、朱严龙、张会全、赵江、杜娟、郑静犯罪数额特别巨大，被告人宋芝生、刘兴建、彭胜康、薛振丰、闫江、任炳臣、宋丽辉、朱梦利、张晓东犯罪数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处：被告人熊涛有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金15万到20万元、李根有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金10万到20万元、宋芝生有期徒刑三年至四年，并处罚金5到10万元、刘兴建有期徒刑三年至四年，并处罚金5到10万元、朱严龙有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金7到10万元、彭胜康有期徒刑一年至二年，并处罚金1到3万元、张会全有期徒刑四至五年六个月，并处罚金5到10万元、赵江有期徒刑四至五年，并处罚金5到10万元、薛振丰有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金3到7万元、闫江有期徒刑一年至二年，并处罚金1到3万元、宋丽辉有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金3到7万元、杜娟有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金7到10万元、任炳臣有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金3到7万元、郑静有期徒刑四至五年六个月，并处罚金7到10万元、朱梦利有期徒刑二年至三年，并处罚金3到5万元、张晓东有期徒刑一年至二年，并处罚金2到5万。被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊涛的辩护人提出的辩护意见是：1、对认定被告人从犯无异议。2、被告人熊涛被公安机关采取强制措施后主动供述自己的犯罪罪行，并且能够如实供认自己的犯罪事实，足以证明被告人熊涛自愿认罪，并且认罪态度好。3、被告人熊涛的家属也愿意积极将其违法所得退出，其行为应当从轻处罚。4、本案被告人认罪态度好，并且自愿认罪认罚，其具有坦白情节，应当从轻、减轻处罚。5、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性不大，具有酌情处罚情节。6、被告人家中尚有两个年幼的孩子需要照顾，一个孩子从出生并未见到被告人，其母亲患有疾病需要照顾，请求法庭在量刑时予以考虑。本案被告人触犯法律也是由于自己的阅历不足，急于挣钱为减轻家庭负担，在不知不觉中其已触犯了刑罚。请求法庭在公诉人量刑建议内从轻减轻处罚。被告人李根的辩护人提出的辩护意见是：1、李根属于从犯，请求法庭对李根予以减轻处罚。应当对当庭认罪认罚进一步从轻处罚。2、被告人李根对被害人罗某2在公安机关采取强制措施之前，上海禾涛公司及李根已经退赔罗某2损失80%，该部分应当扣除。3、对被害人刘某1、王某3在案发前，因投诉之事由也已经退赔80%。4、被告人李根系初犯、偶犯，无前科，所涉犯罪系非暴力型犯罪，而且李根又是刚毕业的大学生，对事情认识不清，没有社会经验，请求法庭根据“宽严相济”的原则，酌情予以判定。5、被告人李根表示愿意将自己的车辆卖出退赔被害人或者交纳罚金，待庭后具体实施。请求法庭在4年至5年零6个月之间进行酌定，罚金数额在10万元左右酌定。被告人宋芝生的辩护人提出的辩护意见是：1、宋芝生在本案共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应当依法从轻处罚。2、宋芝生到案后，如实供述自己的罪行，并在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法应当从宽处罚。3、宋芝生在本案中主观恶意较小，犯罪情节较轻，并且积极认罪，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据我国刑法规定，可以适用缓刑。建议对其适用缓刑。被告人刘兴建的辩护人提出的辩护意见是：1、刘兴建于2018年11月20日入职禾涛公司，张晓东是2019年1月份入职禾涛公司，没有参与2018年7月至10月之间的犯罪。2、以受害人损失数额作为诈骗数额，指控被告人犯罪数额巨大不妥。3、刘兴建在禾涛公司工作的时间不到4个月，作为所谓的小组长，参与时间最短；小组人数最少；所在小组使受害人损失数额最小，加上另案处理的任某，致使被害人的损失为246286.47元，因任某另案处理，应考虑减去任某给被害人造成的损失58740元。4、被告人刘兴建是从犯，根据最高院量刑指导意见，对于从犯可以在基准刑基础上减少20--50%或以上。2、被告人刘兴建归案后如实供述了全部犯罪事实，9次供述6次以上认罪能够交代全部犯罪事实，属于坦白。开庭时当庭认罪。根据最高院量刑指导意见，对于坦白可以在基准刑基础上减少20%以下，对于当庭认罪可以减少基准刑的10%。3、被告人刘兴建愿意尽力退赔，上缴全部违法所得，根据量刑意见，可以减少基准刑的30%。4、被告人刘兴建无犯罪前科，学校毕业，一贯表现良好，且系初犯、偶犯，依法应予以从轻处罚。辩护人认为在量刑时应在三年以下适用刑罚，建议对刘兴建适用缓刑刑罚。被告人朱严龙的辩护人提出的辩护意见是：1、本案系共同犯罪，被告人朱严龙在整个共同犯罪过程中起次要辅助作用，其提供帮助的行为也极为有限，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。2、朱严龙参与诈骗的时间不长，其主观恶性并不大，对其量刑时该情节应予以考虑。3、朱严龙的认罪态度较好，本案也适用的认罪认罚程序。4、朱严龙具有坦白的情节，按照量刑指导意见，对于如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下。5、朱严龙系初犯，且已经认识到自己所犯的错误。6、上海禾涛公司却在业务员不知情的情况下挪作他用。希望法庭对朱严龙从轻处罚。被告人彭胜康的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人彭胜康的犯罪情节显著轻微：禾涛公司的违法犯罪行为极具迷惑性，且彭胜康仅为公司发展1名客户投资且投资金额较少，投资款已经部分取出；彭胜康在以本案被告人熊涛为组长的小组当中，属于非常次要的从犯角色。2、彭胜康具有法定、酌定从轻、减轻的情节：彭胜康在本案当中属于极为次要的从犯角色，且其犯罪相对较轻，可以依法从轻、减轻处罚；被告人具有坦白情节，认罪认罚态度良好，实际上也是一名受害者；彭胜康系初犯、偶犯，并无前科劣迹。请求法庭对被告人彭胜康在检察院量刑建议范围从轻处罚。被告人张会全的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张会全是从犯。2、被告人张会全归案后如实供述了全部犯罪事实，认罪态度极好，属于坦白。3、被告人张会全无犯罪前科，一贯表现良好。应对其酌定从轻处罚。被告人赵江的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人在犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应减轻从轻处罚。2、被告人无前科，系初犯。3、被告人认罪认罚，当庭表示愿意退赔并积极交纳罚金。建议对其从轻处罚。被告人薛振丰的辩护人提出的辩护意见是：1、从共同犯罪地位上看，薛振丰系从犯。2、薛振丰无违法犯罪前科记录，系初犯、偶犯，本身主观恶性和社会危害性较小。3、薛振丰到案之后，能够做到如实供述，系坦白。4、公诉机关认定薛振丰诈骗的王某3、刘某12名被害人，其中有证据能够充分证明的是王某3在案发前已经获得退赔10万元，刘某1的退赔情况虽然没有被害人的陈述及相应退赔银行流水等证据证明，但被告人李根及薛振丰的供述相结合能够证明刘某1在投诉之后也获得了公司退赔，退赔标准可以按照公司已知规定的入金数额80%即8万元进行计算，辩护人认为该部分款项应从2被害人损失数额中扣除，或者是作为被告人薛振丰退赔情节进行减轻处罚。4、薛振丰能够当庭认罪、悔罪，其认罪态度和悔罪表现较好，家属愿意配合司法机关进行接下来的退赔工作。建议对薛振丰判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人闫江的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人到案后认罪、悔罪，被告人闫江系首次犯罪，无犯罪前科，且在本案中闫江系从犯；2、被告人闫江在归案后，能够如实供述，客观反映自己及其他人的犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人在公司任职期间职务较低，因此在量刑时应当充分考虑其作为基层员工，参与犯罪活动的程度较低，应当区分其与主要犯罪人员的参与度，对闫江从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人宋丽辉的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人宋丽辉在共同犯罪中系从犯。2、被告人具有坦白情节。3、被告人认罪认罚依法可以从宽处理。4、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小。同时被告人愿意退还全部非法所得，缴纳罚金，均可依法给予从轻处罚。5、恳请法院综合考虑本案的情节，考虑宋丽辉家庭的特殊情况，宋丽辉丈夫因涉案另案处理，依法对宋丽辉给予减轻处罚，并宣告适用缓刑。被告人杜娟的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人杜娟于2019年2月份入职，2019年4月归案。在公司任职不足三个月，上班时间较短。且被告人在本案整个诈骗活动中为从犯，并未参与犯罪活动的构建、也未参与犯罪事实的谋划，其作用显然为辅助人员，因此应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情节确定对被告人杜娟从轻处罚。2、被告人到案后认罪、悔罪，签署认罪认罚具结书，无前科。被告人到案后能够如实供述自己的罪行，愿意退赃退赔。请求法庭对被告人从轻处罚。被告人任炳臣的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人任炳臣到案后，能够积极配合公安机关的调查，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。2、被告人任炳臣系初犯、偶犯。3、被告人任炳臣没有犯罪前科。4、被告人任炳臣在本案发生后，能够积极承认自己的错误，其本人及家人愿意积极缴纳罚金，愿意化解社会矛盾。5、被告人任炳臣在本案中系从犯。6、被告人任炳臣能够当庭认罪并积极悔过，并签署认罪认罚具结书，有真诚的认罪悔罪态度。建议对被告人任炳臣从轻处罚。被告人郑静的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人不具有非法占有目的，对涉案金额没有非法占有目的。2、被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。3、被告人系初犯、偶犯，无前科，自愿签署认罪认罚具结书，愿意退赔并交纳罚金，被害人马某盈利部分的数额应当予以扣除。汪飞燕实际诈骗数额无法认定，根据业绩单认定郑静诈骗数额不符合证据三性标准。综上，希望对其从轻处罚。被告人朱梦利的辩护人提出的辩护意见是：1、朱梦利系从犯。2、被告人系初犯、偶犯，无前科，主观恶性小。3、被告人自愿认罪认罚。辩护人恳请法庭对其适用缓刑。被告人张晓东的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，悔罪和认罪态度较好。3、被告人系初犯。4、首先，本案并非暴力犯罪，其次被告人被抓时正式入职不足一个月，从时间节点上也能看出其给被害人造成损失本案最低，足以认定被告人其犯罪情节和造成后果较轻。建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年7月份以来，姚志、舒天逸（二人均另案处理）等人在上海注册成立多家公司，安排荣某（另案处理）等人自行研发“广证财经”、“协通财经”、“创鑫智投”等多个虚假个股期权交易APP平台，APP平台具有注册账户、充值购买期权以及提现功能。2017年12月份，姚志等人与王某1、杨某2（二人均另案处理）等人成立的上海建帆企业管理有限公司合作，由姚志等人向上海建帆企业管理有限公司提供虚假个股期权交易APP平台，并提供后台修改数据、后期维护、资金结算服务；2019年2月份，王某1、杨某2又找到上海鸣鑫资产管理有限公司法人韩爽（另案处理），让韩爽为上海建帆企业管理有限公司提供与上述功能类似的虚假个股期权交易APP平台“创鑫智投”，并提供后期维护服务，韩爽公司对上海建帆企业管理有限公司员工禹某、谢某（二人另案处理）等人进行修改后台数据、资金结算服务等培训。2018年5月份，上海禾涛科技有限公司通过上海建帆企业管理有限公司使用上述虚假个股期权交易APP平台进行诈骗活动，上海禾涛公司组织人员通过电话、微信等与被害人联系，以购买个股期权门槛低、虚构投资盈利等方式向被害人推销个股期权，让被害人在虚假个股期权APP平台注册、充值、购买个股期权，进行诈骗活动，三方从中牟利。上海禾涛科技有限公司先后位于上海市杨浦区海上海商务大厦21楼和国阳大厦7楼，内设人事部、后勤部、销售部等部门。销售部业务员在经理和小组组长的带领下，利用公司配发的手机及公司利用非法渠道获取的被害人信息，冒充投资老师助理、证券公司客服、股票分析师等虚假身份，通过电话、微信联系被害人，以帮助分析股票的名义与被害人建立联系并取得信任，向被害人宣传股票期权，通过向被害人发送虚假素材（如客户购买信息、入金图、营利图等）诱骗被害人，引导被害人在虚假个股期权交易APP平台“广证财经”、“协通财经”、两个“创鑫智投”上注册账户、充值、购买股票期权产品，从而获取高额提成。被害人购买股票期权的资金进入姚志等人注册的公司在第三方支付平台绑定的账户以及上海建帆企业管理有限公司提供的银行帐户、支付宝帐户、第三方支付平台绑定的帐户后，姚志、上海建帆企业管理有限公司、上海禾涛科技有限公司根据事先约定比例将资金进行分肥。2018年7月至2019年4月期间，被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建作为销售部组长，带领被告人朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东采取上述方法诱骗被害人在上述APP平台交易。被告人熊涛带领被告人朱严龙、彭胜康、张会全、赵江诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计2415839.06元。其中，被告人熊涛诱骗被害人王某2，给被害人造成损失共计347551.36元；被告人朱严龙诱骗余某等4名被害人，给被害人造成损失共计879881.94元；被告人彭胜康诱骗被害人李某1，给被害人造成损失共计45438元；被告人张会全诱骗杨金钗等3名被害人，给被害人造成损失共计590824.83元；被告人赵江诱骗周恩明等3名被害人，给被害人造成损失共计552142.93元。被告人李根带领被告人薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计1676476.52元。其中，被告人李根诱骗罗某2等2名被害人，给被害人造成损失共计134324元；被告人薛振丰诱骗王某3等3名被害人，给被害人造成损失共计245632.28元；被告人闫江诱骗被害人潘某，给被害人造成损失共计37659.86元；被告人宋丽辉诱骗诸葛娟等4名被害人，给被害人造成损失共计235466.16元；被告人杜娟诱骗周某2等2名被害人，给被害人造成损失共计823600元。被告人宋芝生带领被告人任炳臣、朱梦利、郑静诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计256594.61元。其中，被告人任炳臣诱骗汪有方等3名被害人，给被害人造成损失共计233439.83元（其中33645.61元为在宋芝生组业绩，199794.22元为在李根组业绩）；被告人郑静诱骗马某等2名被害人，给被害人造成损失共计711063.6元（其中57550元为在宋芝生组业绩）；被告人朱梦利诱骗被害人杨某3，给被害人造成损失共计165399元。被告人刘兴建带领被告人张晓东、任某（另案处理）诱骗被害人在上述APP平台交易，致使被害人损失共计246286.47元。其中，被告人刘兴建诱骗刘某2等2名被害人，给被害人造成损失共计129804.05元；被告人张晓东诱骗被害人李某2，给被害人造成损失共计57742.42元；任某诱骗被害人陈某，给被害人造成损失共计58740元。本案在审理过程中，被告人李根退出违法所得123448.1元、宋芝生退出违法所得50000元、刘兴建退出违法所得21538.66元并缴纳罚金、彭胜康退出违法所得34768.01元、宋丽辉退出违法所得41591.99元并缴纳罚金、任炳臣退出违法所得87355元并缴纳罚金、张晓东退出违法所得13921.46元并缴纳罚金、朱梦丽退出违法所得4000元、薛振丰退出违法所得10000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东的供述和辩解；被害人王某2、王某4、刘某2、陈某、冯某、余某、王某5、刘某3、李某1、王某6、于晓艳、王某7、高某、王某3、潘某、曾某、严某、周某2、吴某2、徐某、郑某、马某、杨某3、李某2、张雪飞的陈述，证人宁某、杨某1、任某、封某、王某1、杨某2、荣某、谢某、禹某、罗某1、汪某、姜某、周某1、韓爽、雷某、支某、吴某1的证人证言；物证：扣押的手机、电脑等物品，（许）公（刑）鉴（电）字【2019】124号电子数据检验报告，现场勘验检查工作记录、提取物证登记表、电子物证提取笔录、辨认笔录；被告人宋丽辉、李根、薛振丰、郑静、张晓东、证人任某手机检材提取内容；书证：受理案件登记表、户籍证明、人口基本信息、前科证明查询证明、抓获经过、扣押清单、扣押物品照片、银行对账单、入职信息登记表、劳动合同、协议书、调岗调薪表、微信聊天截图、话术单、业绩单、手机支付宝转账截图、手机资源统计表、禾涛公司奖励机制、团队绩效考核方案、禾涛公司人员组织结构图、开单奖统计表、薪资表、提成表、薪资、提成签收表、考勤表、业绩明细、工作流程图、员工信息表、平台图标、中国期货业协会文件（中期协字[2017]83号）、营业执照、专项审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东与王某1（另案处理）为首的上海禾涛科技有限公司以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人熊涛、李根、朱严龙、张会全、赵江、杜娟、郑静诈骗数额特别巨大；被告人宋芝生、刘兴建、彭胜康、薛振丰、闫江、宋丽辉、任炳臣、朱梦丽、张晓东诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东在以王某1（另案处理）为首的上海禾涛科技有限公司实施的共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻、从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。十六名被告人的辩护人关于被告人系从犯，系初犯，有坦白情节，无前科，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。十六名被告人的辩护人的其他辩护意见与庭审查明的案件事实不符且于法无据，本院不予采纳。上述十六名被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人李根、宋芝生、彭胜康退出违法所得，被告人宋丽辉、任炳臣、张晓东退出违法所得并缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。根据被告人宋丽辉的犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，对居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人熊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币150000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2025年11月16日止）。二、被告人李根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币100000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2024年10月16日止）。三、被告人宋芝生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年4月16日止）。四、被告人刘兴建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币40000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年10月16日止）。五、被告人朱严龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币70000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2024年8月16日止）。六、被告人彭胜康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。七、被告人张会全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年12月16日止）。八、被告人赵江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年10月16日止）。九、被告人薛振丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年4月16日止）。十、被告人闫江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人宋丽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人杜娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币70000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2024年6月16日止）。十三、被告人任炳臣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年10月16日止）。十四、被告人郑静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2024年4月16日止）。十五、被告人朱梦利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币30000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年7月16日止）。十六、被告人张晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。十七、扣押在案的被告人熊涛、刘兴建、宋芝生、李根银行卡内现金价值依法按比例退赔被害人；被告人李根、宋芝生、彭胜康、宋丽辉、任炳臣、张晓东所退赃款386623.22元依法按比例退赔被害人；责令被告人熊涛、李根、宋芝生、刘兴建、朱严龙、彭胜康、张会全、赵江、薛振丰、闫江、宋丽辉、杜娟、任炳臣、郑静、朱梦利、张晓东按其犯罪数额退赔被害人涉案财物（详见附表一）。十八、未随案移送的扣押物品“手机67部”（详见附表二）系作案工具，予以没收，由扣押单位上缴国库。侦查机关扣押的其它未涉案物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  马克瑛审判员  王红卫审判员  张 雷二〇二〇年十一月十七日书记员  王艺菲附表一、被害人名单及数额            序号              姓名              职务              受害人              受害人数额（单位：元）              犯罪数额（单位：元）              违法所得（单位：元）                  1              熊涛              组长              王琴              347551.36              2415839.06              77597.95                  2              朱严龙              业务员              余义峰              381900              879881.94              121057.62                  冯水根              42414.37                                刘金锡              389567.57                                王秀梅              66000                                3              彭胜康              业务员              李仰云              45438              45438              67768.01                  4              张会全              业务员              杨金钗              41894.83              590824.83              4000                  王文金              477980                                于晓艳              70950                                5              赵江              业务员              蔡宣斌              402042.93              552142.93              4000                  高帅              95500                                周恩明              54600                                6、              李根              组长              罗德照              73764              1676476.52              123448.1                  王上齐              60560                  7              薛振丰              业务员              王文菲              120000              245632.28              75367.64                  刘品祥              100000                                赵继红              25632.28                                              8              闫江              业务员              潘熠东              37659.86              37659.86              29029.48                  9              杜娟              业务员              周威              793600              823600              37637.5                  吴欣娜              30000                                10              宋丽辉              业务员              诸葛娟              121913.26              235466.16              41591.99                  曾荣斌              19161.9                                严后武              27841                                郭湘南              66550                                11              宋芝生              组长                                          256594.61              206093.25                  12              任炳臣              业务员              徐小明              149794.22              233439.83              87354.95                  该两笔为在李根组业绩                  郑媛              50000                  汪有方              33645.61                                13              郑静              业务员                                          711063.6              209252.2                  马明辉              57550              本业绩属宋芝生组                  汪飞燕              653513.6                                14              朱梦利              业务员              杨红艳      付春材              165399              165399      二人系夫妻关系，均由杨红艳操作入金              4000                  15              刘兴建              组长              刘淑华              40002              246286.47元              21538.66                  赵炳晨              89802.05                                16              张晓东              业务员              李涛              57742.42              57742.42              13921.46                  17              任俊义              业务员              陈洲              58740              任俊义另案处理                    附表一公安机关扣押物品清单            序号              被告人              扣押物品清单              数量                  1              熊涛              华为手机              2部                  VIVO手机              1部                  眼镜              1个                  充电器              1个                  小辣椒手机              3部                  2              李根              手机（华为2部、小米1部）              3部                  小辣椒手机              1部                  Oppo手机              1部                  耳机              1个                  地铁卡              1张                  充电器              1个                  3              宋芝生              红米手机              1部                  小米手机              2部                  华为手机              1部                  Oppo手机              2部                  锁匙              1串                  耳机              1个                  4              刘兴建              苹果手机（5s、x）              2部                  数据线              1个                  小辣椒手机              2部                  5              朱严龙              华为手机              1部                  小米手机              1部                  Oppo手机              1部                  充电器              1个                  药              2                  6              彭胜康              华为手机              1部                  小米手机              1部                  苹果手机              1部                  银行卡              6张                  钱包              1个                  充电宝              1个                  充电器              2个                  7              张会全              Vivo手机              2部                  充电器              3个                  书              1本                  耳机              1个                  8              赵江              华为手机              1部                  苹果手机              1部                  小辣椒手机              2部                  公交卡              1张                  耳机              1个                  钥匙              1                  9              薛振丰              华为手机              1部                  小米手机              2部                  小辣椒手机              1部                  魅族手机              1部                  充电器              1个                  雨伞              1把                  10              闫江              oppo手机              1部                  公交卡              1张                  门卡              1张                  充电器              1个                  耳机              1个                  11              宋丽辉              华为手机              2部                  小米手机              2部                  苹果手机              1部                  充电器              1个                  耳机              1个                  身份证              1张                  口红              3个                  眼镜              1个                  药              1袋                  12              杜娟              酷派手机              2部                  银行卡              5张                  医院病卡              1张                  身份证              1张                  社会保障卡              1张                  充电器              2个                  钥匙（带蓝色门禁卡）              1                  13              任炳臣              手机（小米2、荣耀）              3部                  小辣椒手机              2部                  充电器              1个                  耳机              1个                  14              郑静              手机（酷派4、华为1、vivo1）              6部                  眼镜              1个                  身份证              1张                  银行卡              1张                  充电器              1个                  雨伞              1把                  钥匙              1                  15              朱梦利              手机（华为2、苹果、小米、小辣椒）              5部                  充电器              1个                  钥匙（带红色娃娃）              1                  公交卡              1张                  16              张晓东              华为手机              3部                  小辣椒、vivo手机              2部                  雨伞              1把                  银行卡              5张                  耳机、数据线              1个                  钥匙              1                   书              1本