辽阳市太子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1011刑初17号公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。被告人周谷明，别名周鹏，绰号“胖哥”、“胖子”，男，1994年5月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，捕前住湖南省涟源市。因本案于2019年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人罗景龙，辽宁日泽律师事务所律师。辩护人张锦宏，河南康鼎律师事务所律师。被告人祖成军，曾用名祖海军、张林，绰号“牦牛”，男，1987年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省威宁市，捕前住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2007年4月2日因抢劫罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑三年六个月；2011年4月20日因故意伤害罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑二年二个月，2012年10月25日刑满释放。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同2019年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人张丹丹，湖南湘天律师事务所律师。被告人覃永泽，绰号“云才”，男，1994年5月3日出生，壮族，小学文化，无业，户籍所在地广西宜州市，捕前住广西宜州市。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人段倩，曾用名赵敏，女，1999年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市，捕前住云南省昆明市。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人戴杰，绰号“周杰”、“杰总”，男，1996年10月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，捕前住湖南省涟源市。因本案于2019年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人郭金涛，辽宁乾开律师事务所律师。被告人周吉，绰号“吉皮”、“吉总”，男，1995年4月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，捕前住湖南省涟源市。因本案于2019年6月1日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人李兴显，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人祖光义，男，1974年8月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省威宁市，捕前住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2012年10月19日因盗窃罪被贵州省毕节市七星关区人民法院判处有期徒刑三年，2015年1月5日刑满释放。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人陈燕子，女，1992年1月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省威宁市，捕前住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因本案于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人洪艳，辽宁华恩律师事务所律师。被告人陈冬云，女，1993年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市，捕前住贵州省毕节市。因本案于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人李立志，男，1983年3月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省威宁市，捕前住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2013年8月6日因盗窃罪被嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人姚富凯，绰号“姚小三”，男，1983年2月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市，捕前住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。被告人严金波，绰号“小波”，男，1986年12月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市陆良县，捕前住云南省曲靖市陆良县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人施晓娇、王枢，辽宁法云律师事务所律师。被告人严金瑞，女，1989年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，捕前住云南省昆明市盘龙区。因本案于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审，2020年10月21日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辨护人高俊玲，辽宁法云律师事务所律师。辽阳市太子河区人民检察院以辽太检刑二部刑诉【2020】1号起诉书指控被告人周谷明、祖成军、周吉、戴杰、覃永泽、段倩、陈燕子、祖光义、陈冬云、李立志、姚富凯、严金波、严金瑞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院指派检察员王宇、杜昕澎出庭支持公诉，被告人周谷明及辩护人罗景龙、张锦宏，被告人祖成军及辩护人张丹丹，被告人覃永泽，被告人段倩，被告人戴杰及辩护人郭金涛，被告人周吉及辩护人李兴显，被告人祖光义，被告人陈燕子及辩护人洪艳，被告人李立志，被告人陈冬云，被告人姚富凯，被告人严金波及辩护人施晓娇、王枢，被告人严金瑞及辩护人高俊玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽阳市太子河区人民检察院指控称：被告人周谷明组织被告人周吉、戴杰、覃永泽、段倩，以虚假投资基金项目为名在网络上实施诈骗。2018年9月为了获取更多的非法利益，被告人周谷明指使被告人祖成军，拉拢亲属、朋友组织实施电信诈骗，被告人周谷明提供诈骗网站，并抽取祖成军团伙使用诈骗网站的费用。被告人周吉负责与诈骗网站进行对账，结算，并提取祖成军团伙诈骗所得，被告人周吉每次结算均从祖成军团伙中抽取2800元费用。2018年9月开始，被告人祖成军听从周谷明的指使在云南省昆明市先后招募被告人陈燕子、祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云、严金瑞组成电信诈骗团伙。2018年11月左右，被告人周谷明先后指使被告人戴杰、覃永泽、段倩到祖成军诈骗团伙传授电信诈骗的相关技巧，提供诈骗使用的术语模板和相关手机、微信号。在此期间被告人戴杰、覃永泽分别提取祖成军团伙诈骗金额10%的提成。一个多月后被告人戴杰、覃永泽、段倩离开祖成军团伙。2019年2月至4月3日期间，被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云负责通过微信聊天以投资基金项目的名义向不特定的人发送虚假投资基金信息，并向被告人祖成军推荐被害人，之后被告人祖成军冒充“老师”进一步实施诈骗。祖成军不在时，被告人祖光义充当“老师”实施诈骗。被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云按诈骗成功金额的20%提成。被告人祖成军指使其妻子被告人陈燕子从网络上购买微信号码后，祖成军将微信号码分配给被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云使用。被告人祖成军还指使陈燕子带祖成军母亲秦某办理一张中国建设银行的银行卡，专门用于收取诈骗所得赃款和结算团伙成员提成款。被告人陈燕子还负责统计团伙诈骗数额及提成工资的发放，并且利用其女性身份帮助诈骗团伙的其他被告人与被害人进行语音聊天，以取得被害人的信任。被告人严金瑞平时负责为诈骗团伙做饭和打扫卫生，每月工资5000元。空闲时帮助李立志和其哥哥严金波在微信中以诈骗为目的添加微信好友，推送诈骗信息，用其女性身份与被害人进行语音聊天。2019年2月23日至4月1日期间，被告人祖成军诈骗团伙利用上述诈骗方法成功骗取7名被害人，诈骗数额共计443350元，具体事实如下：1、2019年3月28日，被告人李立志使用昵称为“熊～伟-琼”的微信，向刘某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得刘某1信任后，将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推荐给刘某1，对刘某1继续实施诈骗。为避免被怀疑，被告人陈燕子使用昵称为“熊～伟-琼”的微信与刘某1使用的昵称为“如鱼得水～”的微信进行语音通话，最终致使被害人刘某1在辽阳市太子河区其母亲家中多次使用手机给虚假基金账户转款共计100000元。2、2019年3月27日，被告人姚富凯使用昵称为“张某2”的微信，向万某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得万某1的信任后，将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推荐给万某1，对万秀美继续实施诈骗，致使万某1使用手机给虚假基金账户转款共计5000元。3、2019年2月23日，被告人陈冬云使用昵称为“陈某2”的微信，向刘某2推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得刘某2的信任后，将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推荐给刘某2，对刘某2继续实施诈骗，致使刘某2多次使用手机给虚假基金账户转款共计9000元。4、2019年3月8日，被告人祖光义使用昵称为“邵某”的微信，向张某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。在取得张某1的信任后，将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推荐给被害人张某1，对张某1继续实施诈骗，致使被害人张某1多次使用手机给虚假基金账户转款共计81350元。5、2019年3月27日，吕某使用的微信被昵称为“李某2”的陌生人主动加为好友，并向吕某推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得吕某的信任后，该微信将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推荐给吕某，对吕某继续实施诈骗，致使吕某多次使用手机给虚假基金账户转款共计105000元。6、2019年3月31日至4月1日期间，陈某1使用的微信被一个昵称为“李某4”的微信主动加为好友，并向陈某1推荐“华某基金”投资项目实施诈骗。取得陈某1信任后，该微信将被告人祖成军使用昵称为“方某”的老师微信号名片推荐给陈某1，致使陈某1多次使用手机给虚假基金账户转款共计50000元。7、2019年3月30日至4月1日期间，李某1使用的微信被一个昵称为“李某3”的微信主动加为好友，向李某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得李某1信任后，该微信将被告人祖成军使用昵称为“方某”“朱某1”的微信号名片推荐给李某1，致使被害人李某1多次使用手机给虚假基金账户转款共计93000元。2019年4月3日，被告人祖成军、陈燕子、严金波、陈冬云、严金瑞被公安机关抓获归案；2019年4月12日，被告人祖光义被公安机关抓获归案；2019年4月13日，被告人李立志、姚富凯主动到公安机关投案；2019年4月28日，被告人覃永泽、段倩、周谷明、戴杰被公安机关抓获归案；2019年5月30日，被告人周吉主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人周谷明、祖成军组织、召集被告人周吉、戴杰、覃永泽、段倩、祖光义、陈燕子、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云、严金瑞以非法占有为目的，利用电信网络以虚假投资基金项目为名共同实施诈骗，诈骗数额巨大，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人周谷明、祖成军、周吉、戴杰、覃永泽、段倩、祖光义、陈燕子、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云、严金瑞为共同实施犯罪形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人周谷明、祖成军组织、指挥其他被告人实施诈骗，系犯罪集团的首要分子；被告人周吉与上家进行对账、结算诈骗资金，并且从中收取费用，起主要作用，系犯罪集团的主犯；被告人戴杰、覃永泽、段倩传授他人诈骗方法并从中提取收益，起主要作用，系犯罪集团的主犯；被告人祖光义、陈燕子、李立志、姚富凯、陈冬云、严金波、严金瑞对被告人祖成军实现诈骗提供帮助，并且从中获取收益系犯罪集团的从犯。被告人祖光义系累犯，应从重处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，被告人周谷明、祖成军诈骗数额接近“诈骗数额特别巨大”，应当认定第二百六十六条“其他特别严重情节”。被告人周谷明辩称：其没有组织和领导其他被告人实施诈骗，其没有实施诈骗行为。辩护人辩护意见：现有证据不能认定周谷明提供诈骗网站，抽取诈骗费用，不能认定周谷明是犯罪集团的首要分子，在诈骗活动中起的作用小，不应当认定为主犯。被告人祖成军辩称：其不是犯罪团伙组织者，是周谷明介绍其去的。其母亲秦某办理的银行卡不是专门用于诈骗使用。被告人覃永泽辩称：其与段倩处于学习阶段，没有传授诈骗方法，后期的犯罪过程其没有参与。被告人段倩辩称：其没有向祖成军诈骗团伙传授过诈骗方法，也没有提供过手机号和微信号，没有与祖成军一起实施诈骗。被告人戴杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：被告人戴杰在周谷明的安排和指挥下工作，并非专门负责诈骗培训的人员，在团伙中起的作用比较小，应认定为从犯；本案中认定的诈骗数额均是戴杰退出诈骗团伙后发生，与戴杰没有关联性，对其量刑过重，应从轻处罚。被告人周吉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：被告人周吉自动投案并如实供述，应认定为自首；被告人周吉在犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯；被告人周吉认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人祖光义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈燕子对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：被告人陈燕子系初犯，偶犯，认罪认罚，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人陈冬云辩称：其对起诉书认定的提成款有异议，实际其仅得到提成款760元。被告人李立志对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人姚富凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人严金波辩称：其对指控的犯罪事实有异议，其没有发送过诈骗信息，没有诈骗成功过。辩护人辩护意见：被告人严金波在犯罪活动中起次要作用，应认定为从犯；指控的7起诈骗事实中，没有严金波参与促成的，其犯罪行为造成的后果轻微，社会危害性小，建议对其从轻处罚。被告人严金瑞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：被告人严金瑞认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年年初，被告人周谷明先后组织被告人周吉、戴杰、覃永泽、段倩以虚假投资基金项目名义，开始在网络上实施电信诈骗。被告人周谷明为获得更多非法利益，遂指使被告人祖成军拉拢亲属、朋友结伙实施电信诈骗，被告人周谷明提供基金诈骗网站，并收取祖成军团伙使用诈骗网站的费用。被告人周吉负责与诈骗网站进行对账、结算，并提取祖成军团伙诈骗所得，被告人周吉每次结算均从祖成军团伙中抽取2800元费用。2018年9月开始，被告人祖成军在云南省昆明市先后召集被告人陈燕子、祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云、严金瑞组成电信诈骗团伙。被告人周谷明指使被告人戴杰、覃永泽、段倩到祖成军犯罪团伙教授电信诈骗相关技巧，提供诈骗使用的术语模板、手机及微信号。在此期间被告人戴杰、覃永泽分别获得祖成军团伙诈骗金额的10%提成，被告人戴杰、覃永泽、段倩教授一个多月后离开。被告人祖成军指使其妻子被告人陈燕子从网络上购买微信号后，将微信号分给被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云使用。被告人祖成军还指使陈燕子带祖成军母亲秦某办理一张中国建设银行的银行卡，专门用于收取诈骗所得赃款及结算团伙成员提成款。同时被告人陈燕子还负责统计团伙成员的诈骗数额及提成工资发放，并且利用其女性身份帮助其他被告人与被害人进行语音聊天，以取得被害人的信任。被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云负责通过微信向不特定的人发送虚假投资基金信息，并向被告人祖成军推送受害人，之后被告人祖成军冒充“老师”进一步实施诈骗。祖成军不在时，被告人祖光义偶尔充当“老师”角色实施诈骗。被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金波、陈冬云按诈骗成功金额的20%提成。被告人严金瑞平时负责为诈骗团伙做饭及打扫卫生，空闲时帮助李立志和其哥哥严金波在微信中以诈骗为目的添加微信好友，推送诈骗信息，用其女性身份与被害人进行语音聊天，被告人严金瑞共得到工资5000元。2019年2月22日至4月1日期间，被告人祖成军诈骗团伙利用戴杰、覃永泽、段倩教授的诈骗方法成功诈骗7名被害人，诈骗数额共计人民币443350元，具体事实如下：1、2019年2月22日，被告人陈冬云使用昵称为“陈某2”的微信，向刘某2推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得刘某2的信任后，陈冬云将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推送给刘某2，对刘某2继续实施诈骗，致使刘某2多次使用手机给虚假基金账户转款共计人民币9000元。2、2019年3月8日，被告人祖光义使用昵称为“邵某”的微信，向张某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。在取得张某1的信任后，祖光义将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推送给被害人张某1，对张某1继续实施诈骗，致使被害人张某1多次使用手机给虚假基金账户转款共计人民币81350元。3、2019年3月27日，被告人姚富凯使用昵称为“张某2”的微信，向万某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得万某1的信任后，姚富凯将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推送给万某1，对万秀美继续实施诈骗，致使万某1使用手机给虚假基金账户转款共计人民币5000元。4、2019年3月27日，吕某使用的微信被微信昵称为“李某2”的陌生人主动加为好友，并向吕某推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得吕某的信任后，该微信将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推送给吕某，对吕某继续实施诈骗，致使吕某多次使用手机给虚假基金账户转款共计人民币105000元。5、2019年3月28日，被告人李立志使用昵称为“熊～伟-琼”的微信，向刘某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得刘某1信任后，李立志将被告人祖成军使用昵称为“方某”、“朱某1”的微信名片推送给刘某1，对刘某1继续实施诈骗。为避免被怀疑，被告人陈燕子使用昵称为“熊～伟-琼”的微信与刘某1使用的昵称为“如鱼得水～”的微信进行语音通话，最终致使被害人刘某1在辽阳市太子河区其母亲家中多次使用手机给虚假基金账户转款共计人民币100000元。6、2019年3月30日至4月1日期间，李某1使用的微信被一个昵称为“李某3”的陌生人主动加为好友，并向李某1推荐“基金”投资项目实施诈骗。取得李某1信任后，该微信将被告人祖成军使用昵称为“方某”“朱某1”的老师微信号名片推送给李某1，致使被害人李某1多次使用手机给虚假基金账户转款共计人民币93000元。7、2019年3月30日至4月1日期间，陈某1使用的微信被一个昵称为“李某4”的陌生人主动加为好友，并向陈某1推荐“华某基金”投资项目实施诈骗。取得陈某1信任后，该微信将被告人祖成军使用昵称为“方某”的老师微信号名片推送给陈某1，致使陈某1多次使用手机给虚假基金账户转款共计人民币50000元。2019年4月3日，被告人祖成军、陈燕子、严金波、陈冬云、严金瑞被公安机关抓获归案；2019年4月12日，被告人祖光义被公安机关抓获归案，到案后其通过电话劝说同案犯李立志、姚富凯自首。2019年4月13日，被告人李立志、姚富凯在祖光义的劝说下到公安机关投案；2019年4月28日，被告人覃永泽、段倩、周谷明、戴杰被公安机关抓获归案；2019年5月31日，被告人周吉主动到公安机关投案。另查：本案审理期间，被告人严金瑞主动上缴违法所得人民币5000元，缴纳罚金人民币10000元。经昆明市五华区司法局社区矫正管理科评估，被告人严金瑞不适合社区矫正。上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实：1、案件来源、报案材料、抓捕经过、受案登记表。证明2019年4月1日，刘某1到辽阳市太子河区报案，称2019年3月29日至4月1日期间，微信为“熊～伟-琼”的人向其介绍华某公司投资项目，其先后向对方提供的账户转款100000元，之后其发觉被骗遂报案；2019年4月3日，李某1到山西省灵丘县公安局刑事侦查大队报案，称其在2019年3月30日至4月1日期间，被网上“华某基金”网站上微信名为“李某3”、“朱某1”和“方某”的人分五次共计骗走93000元；2019年4月3日，陈某1到江西省报案，称2019年4月1日，其参加基金分红项目被骗走5万余元；2019年5月30日，万某1向浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所报案，称2019年3月27日，其被网络诈骗5000元；2019年7月3日，张某1到泉州市公安局前黄派出所配合调查，称2019年3月28日至3月31日期间，其被“华某基金分红项目”陆续骗取共计9万余元。2019年4月3日，被告人祖成军、陈燕子、严金波、陈冬云、严金瑞被公安机关抓获归案；2019年4月12日，被告人祖光义被公安机关抓获归案，到案后其通过电话劝说同案犯李立志、姚富凯自首。2019年4月13日，被告人李立志、姚富凯在被告人祖光义劝说下到公安机关投案；2019年4月28日，被告人覃永泽、段倩、周谷明、戴杰被公安机关抓获归案；2019年5月31日，被告人周吉主动到公安机关投案。2、被害人刘某1陈述及银行转账记录、微信聊天记录，证明2019年3月28日至4月1日期间，微信昵称为“熊～伟-琼”的女子主动加其为好友，向其推荐华某基金业务，其先投资200元，一个小时后返款360元。其认为可行后，这个女子将基金公司老师微信昵称为“方某”、“朱某1”的男子向其推荐，其先后向对方提供的胡某银行账户转款共计10万元。之后对方总以各种理由让其汇款，其感觉被骗遂到公安报案。3、被害人吕某陈述及微信聊天记录，证明2019年3月27日,微信昵称为“李某2”的陌生人主动加其为好友，之后向其推送华某基金，并将基金老师“朱某1”、“方某”微信向其推送，其在“老师”提供的网站注册后开始充值，共充值105000元。他们一直换人让其充值，其便发现自己被骗。4、被害人李某1陈述、微信聊天记录、李某1中国建设银行银行卡交易明细，证明2019年3月30日至2019年4月1日期间，微信昵称为“李某3”、“朱某1”、“方某”通过微信向其推荐华某基金网上理财平台，其向对方提供的胡某账户汇款共计93000元。5、被害人陈某1陈述、陈某1中国交通银行交易明细，证明2019年3月30日至2019年4月2日期间，微信昵称为“李某4”的陌生人主动加其为好友，向其推荐基金投资，并将老师“方某”的微信向其推荐。之后，其分三次向对方账户名为胡某账户汇款50000元。6、被害人张某1陈述、微信聊天记录及转账记录，证明2019年3月8日至2019年3月29日期间，微信昵称为“绍元霞”的陌生人主动加其为好友，向其推荐基金投资项目。取得其信任后，对方让其将微信名为“方某”、“朱某1”的公司老师加为好友。之后其在对方推送的网站上开始充值，向对方提供的胡某、杨浩银行账户转款共计81350元。7、被害人万某1陈述、微信聊天记录及转账记录，证明2019年3月27日至2019年3月30日期间，微信昵称为“张某2”的陌生人主动加其为好友，向其推荐华某基金投资项目，让其添加老师“朱某1”的微信，让老师带其做理财项目。“朱某1”给其发送一个投资理财网站链接，其在网站注册后充值5000元，之后对方让其不断充值，其发觉自己被骗。8、被害人刘某2陈述、转账记录、微信截图、接受证据材料清单及银行流水明细，证明2019年2月22日，微信昵称为“陈某2”的陌生人主动添加其为好友，向其推荐“鹏华基金”，介绍投资返利情况，之后将“方某”、“朱某1”的微信名片向其推荐添加好友。“朱某1”给其发送了投资网站链接，其在网站共充值9000元，但钱款无法取出，之后发觉自己被骗。9、证人刘某3证言及指认租房人的照片，证明2019年3月7日，其通过中介将位于昆明市盘龙区的房屋租给姚富凯，来租房子的是一男一女，女的通过微信向其支付房租。通过照片指认，刘某3认出被告人陈燕子系当时向其租房的女子。10、证人秦某证言，证明2018年11月份，儿媳陈燕子带其到昆明市中国建设银行办理一张银行卡，办完后银行卡一直放在儿子祖成军和儿媳陈燕子手中。银行卡内的226716元不是其本人的钱，其愿意将这些钱退还，配合公安机关工作。11、祖成军与上线的QQ聊天记录，证明万某1、刘某1、张某1、陈某1等人系祖成军诈骗团伙的被害人。12、陈燕子支付宝给周谷明的转账记录，证明祖成军使用陈燕子的支付宝向周谷明支付诈骗网站费用3万元。13、陈燕子手机中的账单照片，证明被告人祖成军将诈骗团伙成员部分诈骗数额进行记录的情况。14、祖光义、李立志对记账单的指认，证明陈燕子手机中的账单照片是祖成军记录的诈骗提成，3号代表李立志在4月3日所得的诈骗提成。15、陈燕子与祖光义的微信聊天记录，证明被告人陈燕子与祖光义通过微信核对诈骗数额。16、陈燕子的支付宝转账记录，证明2018年11月13日，陈燕子通过支付宝给“*杰”转账10000元；2019年3月8日，陈燕子通过支付宝给“牧羊人”转账9300元；同年4月3日，陈燕子给“安逸”转账1万元。17、辽市太公（网安）检【2019】001号、003号电子数据检验报告书，证明被公安机关扣押的被告人手机中有微信昵称为“宋某”的微信账户，微信中有宣传华某基金的图片；扣押的19号无主的手机中提取到微信昵称为“李某3”的微信聊天记录及图片。18、被告人严金波与严金瑞的微信聊天记录，证明严金波和严金瑞已经开始实施诈骗，因对方没有手机银行，所以没有诈骗成功。19、搜查笔录、扣押清单及手机40部、银行卡，证明2019年4月3日，公安机关对云南省昆明市五华区翡翠湾小区5栋3103号被告人祖成军租用的房屋进行搜查，将各被告人实施电信诈骗时使用的手机予以扣押；同年4月28日，公安机关对被告人覃永泽租住的云南省昆明市盘龙区俊发盛唐城5栋3102号房屋进行搜查，扣押覃永泽银行卡三张，段倩、覃永泽手机各1部。2019年5月4日，公安机关将秦某建设银行卡中226716元予以扣押。20、（2011）盘刑二初字第78号刑事附带民事判决书、（2012）黔七刑初字第292号刑事判决书、（2013）嘉南刑初字第695号刑事判决书、释放证明、犯罪前科调查表、出狱证明材料，证明2007年4月2日，被告人祖成军因抢劫罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑三年六个月。2011年4月20日，被告人祖成军因故意伤害罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑二年二个月，2012年10月25日刑满释放；2013年8月6日，被告人李立志因盗窃罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1500元；2012年10月19日，被告人祖光义因盗窃罪被贵州省毕节市七星关区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2015年1月5日刑满释放。21、被告人严金瑞、李立志、祖光义、姚富凯、陈冬云、陈燕子、严金波指认手机及微信照片，证明被告人严金瑞、李立志、祖光义、姚富凯、陈冬云、陈燕子、严金波对各自使用的手机及微信进行指认。被告人祖光义使用的微信名为“王某”、“刘某4”、“爱不放手”；被告人姚富凯使用的微信名为“李某5”、“我以为”、“张某2”；被告人陈冬云使用的微信名为“一季花落-soul”、“晶晶”；被告人严金波使用微信名为“金字招牌”；被告人李立志使用的微信名为“熊-伟-琼”。22、卡号为62×××35账户名为秦某建行卡的银行流水明细，证明该卡于2018年11月20日开卡，开卡后该卡向陈燕子、严金波、祖光义、姚富凯、李立志银行卡中转款的事实。23、卡号为62×××90账户名为胡某建行卡的银行流水明细，证明被害人张某1、陈某1、吕某、李某1、刘某1、万某1向该银行卡转款的事实。24、湖南省长沙县看守所证明、昆明市盘龙区看守所证明、昆明市看守所证明、贵州省六盘水市看守所，证明2019年4月29日至5月8日，被告人戴杰、周谷明羁押在湖南省长沙县看守所；2019年4月28日至5月5日，被告人覃永泽羁押在昆明市盘龙区看守所；2019年4月4日至4月9日，被告人祖成军、严金波羁押在昆明市盘龙区看守所；2019年4月28日至5月5日，被告人段倩羁押在昆明市看守所；2019年4月4日至4月9日，被告人陈燕子、陈冬云、严金瑞羁押在昆明市看守所；2019年4月13日至4月17日，被告人祖光义、李立志、姚富凯羁押在贵州省六盘水市看守所。25、辨认笔录，证明被告人严金瑞辨认出祖光义、李立志系与其一起实施诈骗的人；被告人祖光义、祖成军、李立志辨认出覃永泽系其笔录中提及的“云某”，段倩系笔录中提及的“云某老婆”，周谷明系祖成军上线老板；被告人李立志、祖成军辨认出被告人周吉系诈骗团伙上线老板；被告人陈燕子辨认出姚富凯系其笔录中提及的“姚某”；被告人祖成军、祖光义、覃永泽辨认出戴杰系其笔录中提及的“杰总”；被告人覃永泽、段倩辨认出周谷明系笔录中提及的“胖子”，祖成军系笔录中提及的“牦牛”。26、被告人周谷明的供述与辩解，证明2018年初，其开始与周吉等人实施电信诈骗，之后“峰哥”、戴杰、“云某”夫妇（覃永泽、段倩）陆续加入。其通过“鲍哥”联系到基金诈骗网站，之后其让周吉与网站联系，周吉还负责对账结算及开工资，戴杰负责培训诈骗人员，“峰哥”负责拉人带团队。其赚取“云某”夫妇诈骗金额的提成，平均下来每个月能赚取提成7000元左右，“云某”共给其2、3万元。2018年8、9月，祖成军等人加入诈骗组织，周谷明派戴杰、“云某”夫妇传授祖成军一伙人诈骗术语及方法，一个多月后戴杰、段倩、覃永泽离开祖成军团伙。在此期间，戴杰赚取祖成军团伙诈骗金额的10%提成，“云某”也赚取祖成军团伙诈骗金额的10%提成。祖成军开始自己充当“老师”角色后，赚取诈骗金额的40%提成。祖成军通过基金诈骗网站挣钱后，每月都需要给其费用，祖成军共给其5、6万元。由于祖成军团伙是戴杰带的，只要祖成军团伙有业绩，戴杰就一直挣祖成军团伙诈骗金额的10%提成，网站将提成返给周吉，之后周吉将提成交给戴杰。27、被告人祖成军的供述与辩解，证明2018年9月，其找祖光义、李立志等人一同加入周谷明的电信诈骗团伙，周谷明给其提供基金诈骗网站，每月网站平台费用3万元，周谷明派戴杰、“云某夫妇”（覃永泽、段倩）教其团伙成员诈骗的话术和方法，主要由覃永泽夫妇教，覃永泽夫妇将编辑好的话术发给其团伙成员，团伙成员复制后发给被害人。如果被害人有投资意向，团伙成员便将覃永泽使用的“朱某1”、方某”微信推荐给被害人，由覃永泽夫妻实施诈骗。戴杰和覃永泽夫妇大概教了一个多月后离开，其便自己开始使用“朱某1”、“方某”微信进行电信诈骗。祖光义、李立志、严金波、陈冬云负责推送假基金信息，寻找被害人；其妻子陈燕子负责给诈骗成员开工资，其还让陈燕子购买用于诈骗的手机和微信号；严金瑞主要负责做饭，有时团伙里需要女性与被害人语音通话，严金瑞也会去操作。其不与网站结算，都是周吉给其结算，周吉是按照诈骗金额的30%给其提成，钱都存到其母亲秦某的建行卡上，通过秦某银行卡转出的钱款是团伙成员诈骗成功的提成款。2019年4月3日其母亲建行卡转入的16.8万元，是其团伙从2019年2月26日至4月2日期间的诈骗提成。陈燕子手机中的记账单由其记录，账单记录了4月3日之前几天的诈骗提成，记账单中1号代表祖光义，2号代表其本人，5号代表陈冬云，8号代表姚富凯，3号、6号代表李立志和严金波。28、被告人周吉的供述与辩解，证明2018年10月底，周谷明和祖成军一起实施电信诈骗，诈骗网站由周谷明联系。2019年2月底，周谷明让其负责与网站联系。网站赚取祖成军团伙诈骗总金额的50%，祖成军赚取诈骗总金额的40%，其和周谷明、戴杰共同赚取诈骗总金额的10%，每人三分之一。因为祖成军团队是戴杰教出来的，所以分给戴杰10%的三分一。祖成军将他的诈骗总额乘以40%后将钱数向其上报，并提供收款的银行卡信息，之后其将祖成军上报的钱数及银行卡信息转发给网站，网站会将祖成军的提成款转入其提供的银行卡内。29、被告人戴杰的供述与辩解，证明2018年2月份，其开始与周谷明一起实施电信诈骗，周谷明还让其将诈骗方法传授给“云某”（覃永泽），其告诉覃永泽以后他的每笔诈骗金额其都要抽取10%提成，覃永泽表示同意。2018年10月份左右，周谷明让其去教“牦牛”（祖成军）电信诈骗方法，其便带覃永泽夫妇到祖成军租用的云南昆明和谐世纪小区，其让覃永泽夫妇教祖成军团伙诈骗方法。其从祖成军团伙赚取诈骗额的10%，大约3、4万元。30、被告人覃永泽的供述与辩解，证明2018年7、8月份，其加入周谷明诈骗团伙，周谷明是老板，周吉负责后台操作及结算，戴杰负责传授其诈骗方法。2019年9、10月份，其在戴杰的授意下传授“牦牛”祖成军团伙诈骗方法，祖成军团伙诈骗成功后其可以得到提成。其带祖成军团伙实施诈骗时，其妻子段倩也参与了诈骗。31、被告人段倩的供述与辩解，证明2018年8月，其与丈夫覃永泽加入周谷明诈骗团伙开始实施电信诈骗。2018年10月份左右，周谷明让覃永泽教祖成军团伙诈骗方法，这期间其也学会了诈骗套路，跟着一起实施诈骗，覃永泽教祖成军团伙一个多月后离开。期间，祖成军妻子也参与了诈骗，加好友推送虚假基金投资网站。其与覃永泽的诈骗提成是周吉负责结算。32、被告人祖光义的供述与辩解，证明2018年9月份其加入祖成军诈骗团伙，祖成军的“老大”是周谷明，周谷明安排戴杰、覃永泽夫妇传授祖成军、李立志、祖光义等人诈骗方法，他们传授一个多月后离开。之后祖成军团伙开始独立实施诈骗，祖成军使用“朱某1”、“方某”微信号冒充基金老师进行诈骗；陈燕子主要负责发放工资和购买诈骗使用的微信号，偶尔也使用微信实施诈骗；其与李立志、姚富凯、陈冬云、严金波等人负责使用微信加好友，之后推荐到祖成军使用的基金老师微信号，由祖成军实施后续诈骗；严金瑞主要负责做饭，偶尔帮助严金波、李立志加好友实施诈骗。其使用过微信昵称为“绍元霞”进行诈骗。陈燕子使用过微信昵称为“李某2”进行诈骗。2019年3月28日，李立志通过微信诈骗到微信昵称为“如鱼得水～”的人，当时需要语音通话，陈燕子便使用李立志的微信与对方语音通话。其按诈骗成功金额的30%提成，祖成军提这个团伙的20%，陈燕子按她自己诈骗成功金额的20%提成。33、被告人李立志的供述与辩解，证明2018年9月份，其加入祖成军诈骗团伙。祖成军的老板是周谷明，周谷明派戴杰、覃永泽夫妇教其诈骗术语及方法，覃永泽和他妻子段倩教了一个多月后离开。祖成军负责总体管理，使用“老师”微信号实施诈骗；陈燕子负责记账、管钱；严金瑞负责做饭，偶尔帮她哥哥严金波添加好友，进行语音聊天；其与祖光义、姚富凯、严金波负责加好友骗取对方信任，之后向对方推送虚假基金投资信息，对方若有投资意向，其便将祖成军使用的“朱某1”、“方某”微信号推送给对方，由祖成军继续实施诈骗。祖成军有事或忙不开时，祖光义使用“老师”微信实施诈骗。2019年2月份，陈冬云加入诈骗组织，陈冬云加入前其使用过微信昵称“陈秀琴”实施诈骗，陈冬云加入后这个微信一直由她使用。2019年3月28日至4月1日期间，其使用微信昵称”熊～伟-琼”向微信昵称为“如鱼得水～”推送了虚假基金信息，并把该微信推送给祖成军使用的“朱某1”、“方某”微信，共计骗取“如鱼得水”9.9万余元。团伙成员诈骗成功后，使用老师微信的成员得到诈骗金额的10%，推送微信的成员得到诈骗金额的20%。34、被告人姚富凯的供述与辩解，证明2018年11月份，其加入祖成军诈骗团伙进行电信诈骗。2019年1月中旬之后，陈冬云、严金波、严金瑞陆续加入到诈骗团伙中。祖成军是诈骗团伙的组织者，使用微信名为“朱某1”、“方某”扮演“老师”角色进行诈骗；陈燕子负责提供诈骗使用的微信号、发放工资和提成，帮助其他被告人与被害人进行语音聊天；祖光义负责加好友推荐虚假基金，偶尔充当“老师”角色；其与李立志、陈冬云、严金波负责加微信群向好友推荐基金，并把微信推送给“老师”进行诈骗；严金瑞负责做饭，偶尔用语音与被害人进行聊天。祖光义教其操作手机发送诈骗信息，祖成军不在时祖光义偶尔会用“老师”微信号对被害人进行诈骗。其使用微信昵称为“张某2”、“李某5”、“李某6”等进行诈骗，其按自己诈骗金额的20%提成。35、被告人陈冬云的供述及微信聊天记录，证明2019年2月18日左右，其到祖成军和陈燕子位于昆明市泰花园小区的诈骗窝点实施诈骗。之后其使用微信名为“陈某2”的微信对刘某2实施电信诈骗，其将微信推送给祖成军，后期都是由祖成军实施诈骗，共骗取刘某29000元。诈骗团伙中祖光义、李立志、姚富凯、严金波负责加好友推送诈骗信息，若对方有投资意向，便将微信推送给祖成军，由祖成军实施后续诈骗。诈骗团伙的成员都是按诈骗金额的20%提成，祖成军是诈骗团伙的领导，严金瑞负责做饭，陈燕子负责提供诈骗时使用的微信号及发放工资。36、被告人陈燕子的供述与辩解，证明其丈夫祖成军通过手机聊天实施诈骗，其帮助祖成军诈骗团伙购买用于诈骗的微信、租房、办理银行卡等。祖成军诈骗团伙有祖光义、李立志、姚富凯、陈冬云、严金波、严金瑞。37、被告人严金波的供述与辩解，证明2019年1月末，其加入祖成军诈骗团伙，诈骗团伙中有祖光义、李立志、姚富凯等人。祖光义教其实施电信诈骗方法，祖成军负责使用“老师”微信昵称“朱某1”实施诈骗，祖成军和陈燕子负责管理和内部资金结算。其用于诈骗的微信昵称为“宋某”、“朱某2”，其共推送2、3个人，但都跑单了，没有成功。其妹妹严金瑞负责给诈骗团伙做饭及打扫卫生，每月工资5000元。38、被告人严金瑞的供述与辩解，证明2019年2月23日其加入祖成军诈骗团伙，主要负责做饭和收拾卫生。祖成军是诈骗团伙老大，组织人员进行诈骗；祖光义、姚富凯、李立志、严金波、陈冬云负责通过微信吸引受害人。陈燕子通过微信给其工资5000元。严金波使用微信昵称“宋某”、“周某”实施诈骗。其偶尔用严金波的微信加过好友，推送虚假基金信息给对方。其还用过李立志微信昵称为”熊～伟-琼”加过几个好友。本院认为，被告人周谷明、祖成军、覃永泽、段倩、戴杰、周吉、祖光义、陈燕子、陈冬云、李立志、姚富凯、严金波、严金瑞以非法占有为目的，利用电信网络以虚假投资基金项目名义结伙骗取他人财物，其中被告人周谷明、祖成军组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，诈骗数额接近“数额特别巨大”标准，属于“其他特别严重情节”，其余被告人属诈骗数额巨大，各被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周谷明、祖成军、覃永泽、段倩、戴杰、周吉、祖光义、陈燕子、陈冬云、李立志、姚富凯、严金波、严金瑞为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属诈骗犯罪集团；被告人周谷明、祖成军组织、指挥其他被告人实施诈骗，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周吉负责与诈骗网站进行对账、结算诈骗资金，从中收取费用，起主要作用；被告人戴杰、覃永泽、段倩传授他人诈骗方法并从中获利，起主要作用，四被告人均系主犯，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人祖光义、陈燕子、陈冬云、李立志、姚富凯、严金波、严金瑞在犯罪集团中均起次要作用,系从犯,可以从轻处罚。被告人祖成军虽具有前科，但其能够部分退赃，故可酌情从轻处罚。被告人祖光义曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人祖光义到案后在司法机关安排下，打电话规劝同案犯到公安机关自首，属协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人周吉、李立志、姚富凯主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人戴杰、祖光义、陈燕子、陈冬云到案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚。被告人严金瑞到案后如实供述犯罪事实，并且积极退赃，主动缴纳罚金，可以从轻处罚。对于被告人周谷明辩护人提出现有证据不能认定被告人周谷明提供诈骗网站并抽取费用，不能认定周谷明是犯罪集团首要分子，也不应认定为主犯的辩护意见。经查，被告人周谷明在公安机关供述实施电信诈骗的网站由其提供，并收取祖成军一定费用，且有被告人祖成军、周吉的供述及陈燕子支付宝转账记录等证据予以印证；被告人周谷明组织犯罪集团进行电信诈骗犯罪活动，起主要作用，应认定其为犯罪集团首要分子，故其辩护意见本院不予采纳。对于被告人祖成军提出其不是犯罪团伙组织者，其母亲秦某办理的银行卡不是专门用于诈骗的辩解。经查，被告人祖成军召集祖光义、李立志、姚富凯等人通过网络共同实施电信诈骗，可以认定被告人祖成军系犯罪集团的组织者；同时被告人祖成军供述其母亲秦某办理的银行卡专门用于收取诈骗所得赃款及结算团伙成员提成款，秦某证明该银行卡办理后一直由祖成军使用，银行卡内的钱款不归秦某所有，其辩解无事实依据，故本院不予采纳。对于被告人覃永泽、段倩提出没有向祖成军诈骗团伙传授诈骗方法，没有一起实施诈骗的辩解。经查，被告人戴杰、祖成军、祖光义、李立志均供述被告人覃永泽、段倩二人一起教授祖成军等人实施电信诈骗的方法，提供诈骗术语模板，各被告人的供述之间能够相互印证，故二被告人的辩解本院不予采纳。对于被告人戴杰辩护人提出被告人戴杰在周谷明的安排和指挥下工作，并非专门负责诈骗培训的人员，应认定为从犯；本案中认定的诈骗数额与戴杰没有关联性，对其量刑过重，应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人周谷明供述戴杰在诈骗团伙中负责培训诈骗人员，戴杰将诈骗方法传授给覃永泽，之后又指使覃永泽、段倩向祖成军诈骗团伙传授诈骗方法，祖成军诈骗团伙按照传授的诈骗方法实施网络电信诈骗，戴杰的行为在祖成军团伙成员实施诈骗犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，针对电信网络诈骗等犯罪的特点，坚持全链条全方位打击，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，参与期间从被告人着手实施犯罪行为开始起算，故其辩护意见本院不予采纳。对于被告人周吉辩护人提出被告人周吉在犯罪过程中起辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人周吉负责与诈骗网站进行对账、结算诈骗成员诈骗提成，从中获取利益，在诈骗过程中起主要作用，应认定为主犯，故其辩护意见本院不予采纳。对于被告人严金波提出其没有发送过诈骗信息的辩解。经查，被告人祖光义、李立志、姚富凯、严金瑞均证明被告人严金波通过微信推送虚假基金信息，之后将“老师”微信推送给被害人结伙实施电信诈骗，且与其在公安机关的供述能够相互印证，其当庭辩解无事实依据，故本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人周谷明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月28日起至2030年4月27日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人祖成军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月3日起至2030年4月2日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人覃永泽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月28日起至2027年2月27日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）四、被告人段倩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月28日起至2027年2月27日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）五、被告人戴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月28日起至2026年4月27日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）六、被告人周吉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年5月31日起至2025年10月30日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）七、被告人祖光义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月12日起至2024年9月11日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）八、被告人陈燕子犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月3日起至2024年3月2日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）九、被告人陈冬云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月3日起至2023年3月2日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）十、被告人李立志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月13日起至2023年1月12日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）十一、被告人姚富凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月13日起至2022年7月12日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）十二、被告人严金波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年4月3日起至2022年4月2日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）十三、被告人严金瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年10月21日起至2021年9月13日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）十四、在案扣押的违法所得人民币226716元及被告人严金瑞上缴的违法所得人民币5000元，返还被害人刘某1、吕某、李某1、陈某1、张某1、万某1、刘某2；继续追缴各被告人的违法所得人民币211634元，返还被害人刘某1、吕某、李某1、陈某1、张某1、万某1、刘某2。十五、随案移送的作案工具手机40部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 波人民陪审员  吕洋洋人民陪审员  刘洋子二〇二〇年十一月十七日书 记 员  王 莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1、造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2、冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3、组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；(三)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。