上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2169号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张某某，男，1997年8月30日生，汉族，户籍所在地河南省漯河市。辩护人唐某某，上海永乐律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人徐某1，男，1996年8月3日生，汉族，户籍所在地河南省漯河市。辩护人崔某，上海市东高地律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人赵某1，男，1996年8月8日生，汉族，户籍所在地河南省漯河市。辩护人马某某，上海申同律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人徐某2，男，1998年11月30日生，汉族，户籍所在地河南省漯河市。辩护人徐某1，上海君澜律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人黄某某，男，1996年1月3日生，汉族，户籍所在地河南省漯河市。辩护人陈2，上海市临港律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人位某某，女，1998年3月4日生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人杨某某，上海伟创律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人刘某某，男，1999年10月4日生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人王某某，上海汉盛律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人赵某2，女，1999年2月2日生，汉族，户籍所在地河南省漯河市。辩护人徐2，上海市成平律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人谢某某，女，1998年2月1日生，汉族，户籍所在地河南省驻马店市。辩护人郁某某，上海博济律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕2959号起诉书指控被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院于同年6月2日立案，依法合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉。期间公诉机关提请补充侦查，本院同意并决定延期审理。被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某及辩护人唐某某、崔某、马某某、徐某1、陈2、杨某某、王某某、徐2、郁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年10月，张伟强(另处)注册成立徳耀公司，由张伟强任法定代表人、张朋林(另处)任技术顾问、陈梦凡(另处)任人事，并陆续招录被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某及王某某、周某某、张某1、李某某、张2、黄某某(均另处)等40余人组成分别由被告人张某某及李某某、张2管理的小组，指使员工通过网络交友平台以虚构的女性身份搭识男性被害人，根据公司提供的聊天话术，利用男性被害人对员工所虚构的女性角色之爱慕心理，骗取被害人好感及信任，并以徳耀公司客户身份，向被害人虚构经营返利商城公众号获利丰厚，通过发送虚假利润图、言语撒娇、假意垫付等方式，诱骗被害人向徳耀公司购买返利商城公众号，又以高佣、情侣商城共享粉丝等借口，诱骗被害人付款升级公众号版本，再以提高粉丝数可增加收入为由，诱骗被害人付款购买公众号死粉。经审计，徳耀公司从成立至案发，共骗取被害人彭某某、汪某某、杨某某、逄某某等146名被害人合计人民币82万余元。其中，被告人张某某任职期间，公司共骗得人民币823,264元；被告人徐某1任职期间，公司共骗得人民币793,524元；被告人赵某1任职期间，公司共骗得人民币303,448元；被告人徐某2任职期间，公司共骗得人民币790,644元；被告人黄某某任职期间，公司共骗得人民币793,524元；被告人位某某任职期间，公司共骗得人民币812,284元；被告人刘某某任职期间，公司共骗得人民币573,676元；被告人赵某2任职期间，公司共骗得人民币768,356元；被告人谢某某任职期间，公司共骗得人民币793,524元；2019年11月1日，被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某被公安人员抓获，到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。案发后，公安机关扣押了作案工具移动电话机十三部及电脑机箱九只。本院审理期间，被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某在家属的帮助下分别退缴赃款人民币六万元、二万元、一万元、二万元、二万元、二万元、一万元、一万元、一万元。上述事实，被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人彭某某、汪某某、杨某某、逄某某等68人的陈述及自述材料，共同作案人张伟强、张朋林、李某某、张2、王某某、周某某、张某1等人的供述笔录，相关微信信息截图、聊天记录、转账记录、交易明细、支付宝支付记录、相关话术单、商城简介、协议合同书等，相关员工考勤表，证人叶某某的证言笔录及提供的聊天记录，证人陈某1的证言笔录，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，上海中财信会计师事务所相关司法鉴定报告，公安机关出具的相关证据关盘、扣押决定书、抓获经过，被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，其中被告人张某某、徐某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某犯罪数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，其行为均已构成诈骗罪，分别应处十年以上有期徒刑，并处罚金；其中被告人赵某1犯罪数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，其行为已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当减轻处罚。被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某具有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。鉴于被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某能在家属帮助下积极退赃，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，对被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某均可以宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某的罚金依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条的规定缴纳。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，退缴在案的赃款人民币十八万元分别发还被害人;扣押在案的作案工具移动电话机十三部及电脑机箱九只予以没收。本院为保护公私财产权利不受侵犯，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人徐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人徐某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)六、被告人位某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)七、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)八、被告人赵某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)九、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)十、扣押在案的作案工具移动电话机十三部及电脑机箱九只予以没收。张某某、徐某1、赵某1、徐某2、黄某某、位某某、刘某某、赵某2、谢某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 俊审 判 员  马翠华人民陪审员  严晓英二〇二〇年十一月五日书 记 员  姚惠君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：一)犯罪情节较轻二)有悔罪表现三)没有再犯罪的危险四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。