南宁铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂7102刑初22号 公诉机关南宁铁路运输检察院。 被告人李标，男，1995年5月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月8日被抓获，当日被刑事拘留，2020年2月15日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 辩护人赵万，广西大航律师事务所律师。 南宁铁路运输检察院以南铁检刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人李标犯非法经营罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。南宁铁路运输检察院指派检察员蒋维林、黄妍出庭支持公诉，被告人李标及其辩护人赵万到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁铁路运输检察院指控，2020年1月7日，被告人李标雇佣李某1（另案处理）帮助运输香烟，当日二人从长沙乘动车到南宁，入住南宁火车站附近的**酒店。在酒店房间内，被告人李标和李某1、李某2等人一起把条装的“黄鹤楼”牌、“白沙”牌系列香烟分别装进多个行李箱、行李袋和双肩背包内。1月8日5时许，被告人李标和李某1、李某2等人将装有香烟的行李箱、行李袋、双肩包运至南宁东站；6时许到达南宁东站后，被告人李标和李某1、李某2等人轮流将行李通过安检搬运进站，并通过3名“小红帽”搬运工将行李搬运至Ｇ1546次动车上，后被告人李标和李某1一起乘坐该动车，欲将香烟运往长沙销售。 Ｇ1546次动车从南宁东站发车后，民警在2号车厢将被告人李标和李某1抓获，并当场在其二人运送的11件行李内查获香烟共计385条。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李标违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下非法经营烟草专卖品，非法经营的数额达354500元，情节特别严重，已构成非法经营罪。提请本院依法判处。 被告人李标辩解其只运送了22条香烟，没有销售香烟，不构成非法经营罪。 除上述意见外，辩护人还提出现有证据不足以证实香烟是谁的、香烟运送的目的地以及运送香烟的用途。 经审理查明，2020年1月7日，被告人李标和李某1（另案处理）从长沙乘动车于当晚21时10分到达南宁，入住南宁火车站附近的**酒店。在酒店房间，被告人李标和李某1、李某2等人一起把条装的“黄鹤楼”牌、“白沙”牌系列香烟分别装进多个行李箱包内。1月8日5时许，被告人李标和李某1、李某2等人用两辆小汽车将装有香烟的箱包运至南宁东站。被告人李标和李某1、李某2等人轮流将11件行李通过安检搬运进站，后李标、李某1与3名“小红帽”搬运工一起将行李搬到Ｇ1546次动车2号车厢最后一排座位处，李标将行李搬运至车厢连接处进行整理，欲将香烟运往长沙销售。 Ｇ1546次动车从南宁东站发车后，民警在2号车厢将被告人李标和李某1抓获，当场查获二人运送的11件行李，经清点，内有香烟共计385条。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值共计354500元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.归案情况说明、案件来源情况说明、立案决定书证明：接到群众举报，南宁铁路公安局南宁公安处于2020年1月8日对本案立案侦查。当日8时许，侦查员和南宁市烟草稽查支队的办案人员在Ｇ1546次列车上，将被告人李标及同行的李某1抓获。 2.提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关提取并扣押涉案香烟385条、李标手机1部、银行卡5张。 3.涉案物品照片证明：公安机关查获由李标运输的11件装有香烟的行李。被告人李标指认本人随身携带的黑色背包内的香烟。 4.涉案烟草专卖品价值证明、明细表、涉案烟草委托处理函、移送财物清单、烟草专卖品委托处理函回执、烟草局出入库单证明：本案共查获涉案烟草385条，价值354500元，其中抽样检查7条，其余香烟由广西南宁市烟草专卖局依法处置。 5.广西烟草专卖局《证明》、湖南省烟草专卖局《证明》证明：广西烟草专卖局于2020年2月5日出具证明：李标、李某1、李某2涉案期间未取得“烟草专卖零售许可证”。 6.乘车记录、李标尾号4856的工商银行卡流水证明：案发前几天，被告人李标购买动车票频繁往返于长沙和南宁之间。具体是1月3日购买G2066次7时34分南宁东站出发到桂林北站、G421次16时17分长沙南站出发到南宁东站；1月4日购买G2340次6时6分南宁站出发到长沙南站、G2065次16时34分长沙南站出发到南宁东站；1月5日购买G2340次6时6分南宁站出发到长沙南站、G2065次16时34分长沙南站出发到南宁东站；1月6日购买G2340次6时6分南宁站出发到长沙南站、G2065次16时34分长沙南站出发到南宁东站；1月7日购买G2340次6时6分南宁站出发到长沙南站、Ｇ2343次15时19分长沙南站出发到南宁东站；1月8日购买Ｇ1546次7时45分南宁东站出发到长沙南站、Ｇ2065次16时34分长沙南站出发到南宁东站。李标在每次达到长沙后的1至2小时内，其账户便会通过ＡＴＭ或柜台现存的方式存入大量现金（6-13万不等），并马上转账给李某2（李标父亲）。 7.**酒店房单证明：李某2于2020年1月6日入住雅**酒店2031号房，1月13日离店。 8.涉案卷烟零售户明细表证明：根据条码查询，本案涉案烟草中的284条分别来自南宁市良庆区5户、西乡塘区9户、江南区20户、青秀区1户、兴宁区1户商店。 9.户籍信息证明：被告人李标作案时已达到刑事责任年龄。 10.证人李某1证言及辨认视频截图证明：2020年1月7日，李标打电话叫其去南宁帮助李标父亲李某2送货，当日其和李标乘车从长沙到南宁，当晚入住南宁站附近雅斯特酒店。在宾馆房间其看到李某2、李标和其共同的初中同学蒋某，还有许多散放在桌上的香烟，随后四人一起把“黄鹤楼”牌、“白沙”牌等香烟装进行李箱和背包。1月8日，其和李标、李某2、蒋某将行李拿到酒店停车场，4人将行李装上两辆车后离开。到达火车东站后，其先拿一件装有香烟的行李进站并在检票口座位等候，李标和李标父亲、蒋某、刘某，两名男子一名女子，分别把其他装有香烟的行李通过安检带进检票口与他汇合，后李标和李标父亲让“小红帽”搬运工将行李搬上动车。 11.证人蒋某证言及辨认笔录证明：2020年元旦过后，同学李标叫其到南宁帮送香烟。其曾几次帮李标送烟到武汉和贵阳，每次只送一个行李箱和背包的烟，到目的地后把香烟交给李标指定的人，李标答应过年前会给一些报酬。2020年1月7日，其和李标、李标父亲等人从雅斯特酒店，每人拿一个行李箱去南宁火车站，在进站安检时，被工作人员开箱检查，因箱子里所带香烟均不超过50条，工作人员让他们进站了，后来其按照李标要求乘坐Ｇ1546次列车到长沙南。到了长沙南后，其和李标、李某1一起乘车返回南宁，之后在南宁火车站雅斯特酒店房间内，与李标父亲一起将香烟分装到箱子里。第二天早上5、6点钟，其和李标、李某1共坐一辆共享汽车，李标父亲坐另一辆车，一起把装有香烟的行李拉到南宁东站。后其带着一个行李箱送去贵阳，李标和李某1带着其他行李箱去长沙。 12.证人李某2（李标父亲）证言证明：2020年1月7日上午在南宁火车站送李标时，帮李标拿一个行李箱，过安检口的时候安检员开箱检查，在行李箱内有47、48条香烟。次日凌晨，其到南宁市火车站旁边的**酒店送李标，其送李标、李某1到南宁东站，行李拿进站后其离开。 13.证人周某证言及辨认笔录证明：其在湖南省长沙市长沙某经营一家名叫星沙**商行的烟酒店。2019年下半年的一天，李某2到店里，说自己在南宁开烟酒专卖店，有和天下和其他高档烟卖不动，可以卖给其。其同意以一条880元的价格购买，烟送来的时候必须用现金付清。2019年中秋节，李某2安排儿子李标送来四十几条和天下，其以一条880元的价格现金结算。2020年元月初，李标和另一男子送来八十几条和天下，也按一条880元的价格现金支付。元旦后一个晚上，李某2打电话给其说第二天送香烟过来，第二天，李某2打电话来说李标送烟时被抓了。 14.南宁市烟酒经营部、商店老板苏**、梁*、陈**、韦**、易**、林*、王**、杨**、俸**、李**证言证明：涉案的黄鹤楼1916、白沙和天下、黄鹤楼峡谷柔情等香烟均在今年1月份左右在商店售出，大部分用现金支付。 15.证人檀某（Ｇ1546列车长）证言证明：2020年1月8日，其协助民警检查坐在2号车厢4Ｂ和4Ｃ两名旅客的11件行李，发现行李内有香烟。 16.南宁东站行李服务接送台员工（俗称“小红帽”）王**、孙**、相**证言及王**辨认笔录证明：2020年1月8日，在南宁东站有男旅客雇佣他们三人把8件行李运送至G1546次列车，三人把行李搬运到G1546次列车2号车厢最后一排的座位处。经王**辨认，被告人李标是叫他们搬东西的人中的一个，李标对他们说，放这里就行了，他自己来整理。 17.广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站《检验报告》及鉴定意见通知书证明：经检验，送检的涉案烟草样品：黄鹤楼（硬峡谷柔情）、黄鹤楼（硬1916）、黄鹤楼（平安细支）、白沙（硬细支和天下）、白沙（和天下）、白沙（软和天下）、黄鹤楼（硬奇景）均为真品卷烟。鉴定意见已告知被告人李标。 18.李标手机、检验／鉴定委托书、检查工作记录及照片证明：（1）2020年1月8日13时15分，名称为“星沙”的人打电话给李标，未接通，号码为周某手机号；（2）李某2与李标的微信聊天记录显示，2019年9月1日，李标问李某2“是星沙不”；李某2回答“是的，下车了吧”；李标说“下车了”；李某2说“开车过去嘛”；李标回答“开车吧，箱子里装多少，这么重”；李某2说“箱子里有39个和天下20个奇景，到店里了吧”；李标回答“快了，有点堵车”；李某2说：“我要老板取好钱在家的”；李标说：“好的、什么价的”；（3）2019年9月7日，李某2向李标发微信说“大件送星沙”。另外2019年9月、2020年1月即中秋节前、国庆节前、元旦后，李标与李某2微信聊天记录中，多次提到“和天下”、“峡谷”、“奇景”等香烟的品牌、价格和数量，李标还发过多张香烟的零售单给李某2确认，提到“拿货、送货、发货”等内容；（4）微信聊天记录与李标工商银行卡流水、乘车记录共同证明，1月3日、1月5日、1月6日、1月7日，李标到长沙后2小时左右，便发一张写有香烟品牌、数量、单价和总金额的销售单给李某2确认，不久便有与销售单中金额基本相同的现金存入银行卡，李标马上转账给李某2。 19.**酒店监控视频证明：2020年1月6日22时39分至22时45分，李标、李某2、刘某、蒋某将一棕一黑共2个行李箱、7个纸箱（6个牛皮纸箱、1个怡宝矿泉水纸箱）搬运进电梯。2020年1月8日5时36分至5时50分，李标、李某1、李某2、蒋某陆续将12件行李（行李箱5个、行李袋3个、双肩包4个）搬运至停车场，李标、李某1将7件行李装到一辆蓝色ＳＵＶ，李某2将5件行李装到车牌为桂Ａ×××××的白色轿车，随后两辆车离开。 20.南宁东站监控视频、Ｇ1546次动车监控视频证明：2020年1月8日6时6分至7时38分，李某1、李标、李某2、蒋某以及2名男子，分别将11件行李轮流拿进候车厅，后出现1名女子，7人在候车厅汇合。后李某2招来3名“小红帽”搬运工，李标背随身斜背包，拿1个行李箱；李某1一背一提2个双肩包；“小红帽”相**拿1个黑色行李箱、1个棕色行李袋、1个黑色双肩包；“小红帽”孙**拿1个黑色行李箱、1个棕色行李袋、1个怡宝矿泉水箱；“小红帽”王**拿2个行李箱，将行李搬上动车。“小红帽”将行李搬运到动车上，放置在Ｇ1546次动车2号车厢最后一排座位后面的空地处，李标将行李搬运至车厢连接处进行整理。 关于被告人李标提出只运输了22条香烟的辩解意见。经查，监控视频证明，李某2于2020年1月6日在南宁火车站附近的**酒店开了一间房，当日22时39分至22时45分，李标、李某2、刘某、蒋某将一棕一黑共2个行李箱、7个纸箱（6个牛皮纸箱、1个怡宝矿泉水纸箱）搬运进电梯。1月8日5时36分至5时50分，李标、李某1、李某2、蒋某陆续将12件行李（行李箱5个、行李袋3个、双肩包4个）搬运至停车场，李标、李 8 **将7件行李装到一辆蓝色ＳＵＶ，后一辆车牌为桂Ａ×××××白色轿车驶入，李某2将5件行李装到白色轿车，两辆车离开停车场。当日6时6分至7时38分，李某1、李标、李某2、蒋某以及2名男子，分别将11件行李轮流拿进候车厅，后出现1名女子，7人在候车厅汇合。后李某2招来3名“小红帽”搬运工。李标、李某1及3名“小红帽”搬运工将上述行李搬上动车。“小红帽”将行李搬运到动车上，放置在Ｇ1546次动车2号车厢最后一排座位后面的空地处，李标将行李搬运至车厢连接处进行整理。上述事实有监控视频证实，并有李某1、蒋某证言、3名搬运工王**、孙**、相**证言及辨认笔录印证，足以认定李标伙同他人运送涉案香烟的事实。对被告人李标的辩解意见，不予采纳。 关于被告人李标及辩护人提出本案证据不足以证实香烟是谁的、香烟运送的目的地以及运送香烟的用途的意见。经查，李标乘车记录、银行卡流水证明2020年1月3日至1月8日间，李标乘坐高铁频繁往返于南宁与长沙，每天一个来回，南宁到长沙乘车7小时左右，长沙到南宁乘车6小时左右。下车期间，李标都会到香烟零售店将香烟销售单发送给李某2，随后李标的银行账户就会存入一笔与单据上金额基本一致的现金存款，李标随后将存款转账给李某2。李标手机微信聊天记录证明，李标与李某2沟通送烟到“星沙”交易的情况。上述证据与证人周某的证言、李标手机通讯记录相互印证，足以认定李标销售香烟的事实。李标虽辩解香烟是用于送人，但不能进行具体说明，且与本案证据证明的事实不符，对其辩解不予采纳。 本院认为，被告人李标违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下非法经营烟草专卖品，情节特别严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。被告人李标在运输途中被查获，属于犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共 和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 被告人李标犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杜金泽 审 判 员  罗 伟 人民陪审员  段秀琴 二〇二〇年十月二十二日 法官 助理  吴海萍 书 记 员  蒙美丞 10 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为 刑法 第 二百二十五条 规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。