广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初1778号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人马太军，男，1975年12月24日出生，汉族，出生地湖北省武穴市，文化程度初中，户籍地为湖北省武穴市。因本案于2020年1月1日被羁押并于次日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人唐雄进，广东劲戈律师事务所律师。辩护人张寿春，广东劲戈律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕Z843号起诉书指控被告人马太军犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员梁浩添出庭支持公诉，被告人马太军及其辩护人唐雄进、被害人余某到庭参加诉讼，证人顾某出庭作证。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2019年5月，被告人马太军在本市白云区钟落潭镇与余某认识后，于同年10月至12月期间，以能通过关系人低价购得苹果牌手机和劳力士牌手表为诱，取得余的信任后，分多次向余提供苹果牌手机（模块）310块和假冒的劳力士牌手表13块后，再通过给付现金或者转账的方式，共骗得余的人民币700700元。经鉴定：抽样手机不能正常开关机、不能正常操作、不能正常充电；手表为仿品。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为被告人马太军诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人马太军对公诉机关指控的事实和罪名均持有异议，辩称其与被害人是合作关系，不存在诈骗。辩护人认为被告人马太军不构成诈骗罪，理由如下：一、本案指控的诈骗数额不能认定，公诉机关指控被害人被骗700700元，但是没有证据可以证明，只有证人顾某的证言、被害人的陈述和银行提供的银行流水，不能证明被害人的现金流向就是被骗的，被害人在这期间也有其他正常的生意往来，不能证明所提现的现金全部交付给马太军。二、起诉指控的诈骗事实不能认定，无法确认被害人被骗，被害人和证人的陈述自相矛盾，被告人在庭审和笔录中，承认确实是收到了被害人24万多元，证人顾某所作的笔录和庭审中所说的证言不一致，其证言不可信。三、本案证据达不到证据确实充分的要求。请求法院作出证据不足，指控的犯罪不能成立的判决。经审理查明，2019年5月，被告人马太军在本市白云区钟落潭镇与余某认识后，于同年10月至12月期间，以能通过关系人低价购得苹果牌手机和劳力士牌手表为诱，取得余的信任后，分多次向余提供苹果牌手机（模块）310块和假冒的劳力士牌手表13块后，再通过收取现金或者转账的方式，诈骗被害人的财物。经统计，2019年10月25日至同年12月29日之间，被害人余某共向被告人马太军支付现金639300元、转账32400元，共计被骗人民币671700元。经鉴定：抽样手机不能正常开关机、不能正常操作、不能正常充电；手表为仿品。2020年1月1日18时许，被告人马太军被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.缴获的赃物，证实破案后缴获涉案的苹果手机310台、劳力士手表13块。2.到案经过，证实广州市公安局白云区分局钟落潭派出所于2020年1月1日接到被害人余某的报警称被马太军诈骗，当日18时许，该所民警在抓获被告人马太军。3.抓获现场照片，证实被告人马太军被抓获的现场（钟落潭镇长腰岭二队）的概貌情况。4.涉案手机照片，证实涉案赃物手机的外观外貌情况，经被害人余某、证人顾某认签。被告人马太军拒绝认签。5.涉案手表照片，证实涉案赃物手表的外观外貌情况，被告人马太军认签是其与余某一起去深圳华强北买回来的劳力士手表。6.被告人马太军、被害人余某的微信资料截图，证实被告人马太军、被害人余某使用的手机微信名字、微信号、头像等情况，经二人认签。7.微信聊天记录截图，证实被告人马太军与被害人余某在手机微信中的聊天情况，聊天记录截图中有涉及余某向马太军购买劳力士手表及手机的交谈内容，经二人认签。8.中国农业银行借记卡交易明细，证实卡号为62×××75、户主为彭某的银行卡在2019年10月26日收到余某的转账金额16200元。9.中国工商银行借记卡交易明细，证实卡号为62×××69、户主为马某的银行卡在2019年10月25日收到余某的转账金额16200元。10.被害人余某1提供的中国农业银行（账号62×××19、户名顾某）、中国工商银行（账号62×××72、户名余某）、中国民生银行（账号62×××77、户名顾某）、中国农业银行（账号62×××78、户名余某）、中国建设银行（账号62×××53、户名顾某）、中国建设银行（账号62×××73、户名余某1）对账单及交易明细，证实2019年10月25日至12月30日期间，上述账号取现及转账共计671700元。11.接受证据清单，证实2019年12月30日被告人马太军与余某、顾某关于手机和手表的聊天录音。办案人员已将该录音资料刻录成光盘。12.扣押清单，证实破案后，公安机关依法扣押了手表壹拾叁块；手机叁佰壹拾台。经被告人马太军认签。13.证人马某提供的3份借款书，证实被告人马太军2014年2月26日向马某借款194000元，2017年3月4日向马某借款75000元，2018年1月9日向马某借款45000元的事实。14.广州市公安局白云区分局钟落潭派出所出具的情况说明，证实该所办理的马太军涉嫌诈骗一案，因该案有310台涉案苹果牌手机，型号分别为iphoneXsMax256GB，型号A2104、iphonellProMax256GB，型号A2220、iphonellProMax512GB，型号A2220，由于鉴定费用每台需2000元，现因经费所限，该所侦查员随机从上述三种型号各抽取一台手机作为样品机送工业和信息化部电子第五研究所检测涉案手机的真伪。15.广州市公安局白云区分局现场检测报告书，证实被告人马太军的尿液样本经检测，结果是氯胺酮类、二亚甲基双氧安非他明、甲基安非他明类、吗啡类、四氢大麻酚酸类药物均呈阴性。16.被告人马太军的身份材料，证实被告人马太军犯罪时已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。17.证人顾某的证言及辨认材料，证实被害人余某是其丈夫，余某于2019年5月份在钟落潭马洞的一个钓鱼场认识马太军。2019年10月25日，马太军主动叫余某去深圳华强北电子商城，马太军自己一个人去了海关拿了一箱（大约有70台到100台）被扣押的手机。后来余某陆陆续续跟着马太军去深圳拿了三、四次货（7箱苹果手机），每次拿手机回来之前其夫妻二人都会付一部分现金给马太军，其中有两次是手机银行转账32400元，大概有20多次是给付现金，共约给付50多万元人民币，后马太军称其认识海关的朋友可以搞到劳力士手表，其夫妻二人又先后给了马太军200000元搞了13块劳力士手表。因为劳力士手表比较贵，其夫妻二人拿手表去天河城劳力士的专卖店验，发现是假货，又将两台苹果手机去苹果专卖店，被告知是模板机，开不了机的，发现被马太军骗。手机和手表一共被骗70多万。经其辨认，照片上的3号男子（马太军）就是骗其老公余某去进一些假的苹果手机和假的劳力士手表的人。18.证人马某的证言，证实马太军是其堂兄的小儿子，其与马太军没有生意上的往来，但马太军有向其借过钱，至今还欠其接近100万，另外马太军在2019年10月25日通过一个叫余某的人转了16200元人民币到其银行卡上，当时说是还钱。但在10月26日早上10时许，马太军就叫其去取现拿走16200元。当时马太军称其要去深圳购买手机，需要现金，还向其借5万元，但由于马太军之前借的钱未还，其就没有同意，只将16200元给了马太军。马太军借其的钱发生在2014年2月26日，第二次是发生在2017年3月4日，最后一次是发生在2018年1月9日。19.被害人余某的陈述及辨认材料，证实其于2019年5月份在钟落潭的一个钓鱼场认识了一个叫“阿军”的钓友，得知其是做手机生意的，交谈中其说在深圳海关认识人，可以低价从海关拿一些扣押的走私手机、手表出来卖，其见有利可图，便于2019年10月25日、10月26日、10月27日、10月28日、10月29日、10月31日、11月10日、11月12日、11月14日、11月20日、11月27日、11月30日、12月10日、12月13日、12月21日、12月23日、12月26日、l2月28日、12月29日、12月31日在深圳及钟落潭通过银行柜员机先后取现金668300元，通过账号转账32400元，一共700700元给“阿军”，通过“阿军”购买大量手机及13块手表后发现被骗的经过。经其辨认，照片上的3号叫阿军（马太军），骗其去进一些假苹果手机和假的劳力士手表。20.被告人马太军的供述和辩解，（2020年1月1日的供述）：2019年5月4份左右，我在钟落潭一个鱼塘钓鱼的时候，认识一个叫余某的老乡，并互相加了微信，后于2019年10月左右，我一个侄女马迪没钱用，找我要500元钱，我刚好微信没钱，就叫余某帮忙帮500元给我侄女，余某答应并转了500元过去，过了两天，我就过去长腰岭找余某多谢一下，后余某问起我做手机的事，问我能不能帮他拿些低价手机再转手出售，我本来是做手机的，认识深圳华强北一些手机店老板，可以拿到低价的手机，所以就答应他了。过了两天（具体日期我记不清了），我就和余某开车（开的是余某的车）过去深圳，我在华强北找了一个姓姚的卖手机的人，在他那里拿了三台苹果11手机给余某，他拿了自己和家里人用。后我和余某又去了几次深圳，都是去找那个姓姚的人，大概一共拿了200多台苹果11手机（具体去的次数和拿的手机数记不清了），这些手机有15台是给余某卖的（余某一共给了我6万元），有些是我自己卖的，但这些手机都放在余某在长腰岭的仓库里（余某是做皮革的），后来我听说苹果12手机有货，余某就向我要了l2台苹果12手机，并支付了2万元定金给我（这些手机还没有拿到），后他得知我那姓姚的朋友手上还有些劳力士手表，又问我要了9个，并给了我13.5万元（每个1.5万），手表我也已经给了余某。手机和手表都是在深圳华强北找一个姓姚的人拿的，苹果11手机4300元一台，手表1.5万元一个。那些手机和手表的来源具体我不清楚，可能是逃税的，所以价钱便宜。那些卖给余某的劳力士手表是真还是假，我也不知道。余某拿货一共已付我4万和2万现金，16200元转账给我小叔（马某）。余某已付的钱被我拿货用了，都付给了姓姚的男子。我去拿手机和手表时，余某虽然跟我一起去到深圳华强北，但去找姓姚拿货时，只有我一个人去，余某没有见过姓姚的人。我对他说我认识海关的人，这些是海关扣押后再卖出来的。其实我不认识海关的人，也没有联系方式。余某大都是现金给我，只有开始转了两次账，一次是在钟落潭转账了16000元左右给了我小叔马某，一次是第一次去华强北时他转账了16000元左右给姓姚的。因为卖手机的一般都不接受转账，所以后来我就叫余某给现金给我。姓姚的账号是多少不记得了，当时我写在纸条上，现不知去哪了。姓姚的40多岁，潮州人，身高168左右，我没有他的联系方式，每次都是直接去找他的。我自己也拿了些手机去卖，手机也放在余某的仓库里，我把手机放在他仓库，都没有清单、收据等证明，只是简单清点一下，然后就放在那里。我觉得可以相信他，所以就随便放在那里。手机没有发票、收据。（2020年1月8日的供述）：苹果11手机和劳力士手表是否具有正式的合格证等证明我没有验过，不知道这些苹果11手机和劳力士手表的真假。我自己也购买了一些，我自己的也没有验。购买这些手机和手表时，没有从姓姚那里收到收据或其他能证明手机和手表的票据。我不知道姚姓男子的真实姓名，只知道该男子姓姚。余某没有见过那个姓姚的男子，每次都是我一个人单独去见的。因为涉及到手机和手表的拿货价格问题，我不想带余某见到这个姓姚的男子。我都是现金给付这个姓姚的男子。我自己购买手机和手表的钱是从我的小叔马某哪里借的。我对余某说姓姚的男子认识海关的人，这些是海关扣押后再卖出来的。我之前跟余某说认识海关的人，而现在又说姓姚的人认识海关的人，可能是民警听错了，我是说姓姚的人认识海关的人，我跟余某说过。姓姚的人没有带我见过海关的人。（2020年3月31日的供述）：手机是我找一个姓杨的老板买的，这个人我也不熟悉，我就知道他可以在深圳华强北搞到便宜的手机。卖手表的是一个姓吴的老板，也在深圳华强北，我也不熟悉。现在我可能也联系不到这两个人了。余某将手机的钱给我，我交给杨老板和吴老板，其中手机有大概3万多元是转账给我提供的银行账户的，另外的钱都是给的现金。21.广东省钟表行业协会手表鉴定评估报告，证实经鉴定，涉案的13只劳力士手表均为仿品，每块约价值人民币300元。22.中国赛宝实验室工业和信息化部电子第五研究所检测报告，证实经检测，涉案手机为不合格产品。抽样手机不能正常开关机、不能正常操作、不能正常充电。23.勘验笔录、搜查笔录，证实现场位于广州市白云区钟落潭镇长腰岭。经公安机关勘验、搜查未发现有价值物证。24.视听资料，证实了光盘4张，含录音资料、抓获视频、审讯视频、辨认视频、现场搜查视频、电子笔录。本院认为，被告人马太军无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马太军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于本案的诈骗数额，被告人马太军是通过收取被害人给付的现金和转账的方式进行诈骗，经统计，2019年10月25日至同年12月29日之间，被害人余某通过银行取现或转账共向被告人马太军支付现金639300元、转账32400元，共计671700元，因此，本案的诈骗数额应认定为671700元。被告人马太军诈骗的事实有被害人的陈述、证人的证言、银行对账单及交易明细、视听资料等证据证实，被告人马太军对部分事实亦供认在案。本案事实清楚，证据确实、充分，证据间相互印证且能形成证据链，足以证实。被告人马太军提出的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出本案证据达不到确实充分的意见与事实不符，不予采纳。综合全案的性质、情节、危害后果、被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马太军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年1月1日起至2030年6月30日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）。二、追缴被告人马太军犯诈骗罪的违法所得671700元，发还被害人余某，追缴不足以清偿的，责令被告人马太军向被害人余某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  吴湘萍人民陪审员  王 涛二〇二〇年十一月十三日书 记 员  尤晓晓附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。