上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3830号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人顾某2，男，1979年12月23日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人陈剑雄，上海市东浦律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕5183号起诉书指控被告人顾某2犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人顾某2、辩护人陈剑雄、被害人顾某1及诉讼代理人陈莉到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2014年1月期间，被害人顾某1将其名下位于浦东新区浦东大道XXXX号XXX室的房产抵押借得钱款人民币105万元,后被告人顾某2以做生意借款为由,从被害人顾某1处骗得钱款人民币85万元，用于还债及个人消费,至案发未归还。为证实指控事实，公诉机关提供了被害人顾某1的陈述笔录及报案材料，证人徐某某、秦某某、陈某某、高某某的证言笔录，公安机关出具的协助查询财产通知书，相关银行账户明细、转账记录，接受证据清单、相关法院民事判决书、房产抵押借款合同等材料，相关劳动教养决定书、行政处罚决定书，常住人口基本信息，公安机关出具的案发抓获经过材料，被告人顾某2的供述笔录等证据。据此认为，被告人顾某2以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人顾某2十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人顾某2认可从被害人顾某1处拿到人民币85万元，但辩解系借款，且称欲售卖房屋后归还钱款，但房屋最终被他人套路贷，导致最终未能还款。辩护人认为公诉机关指控被告人顾某2犯诈骗罪的证据不足，被害人称被告人顾某2以开公证处为由向其借款，但仅有一名证人印证，该证人与被害人系男女朋友关系，证言可信度不高。被害人承认双方之间系借贷关系，不能因为被告人顾某2最终无法还款就推定被告人构成诈骗罪。根据疑罪从无原则，被告人顾某2不构成犯罪。被害人顾某1及其诉讼代理人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，请求对被告人顾某2从重处罚。经审理查明，2014年1月期间，被害人顾某1将其名下位于浦东新区浦东大道XXXX号XXX室的房产抵押借得钱款人民币105万元,后被告人顾某2以做生意借款为由,从被害人顾某1处骗得钱款人民币85万元，用于还债及个人消费,至案发未归还。2020年5月29日,被告人顾某2被公安机关抓获，到案后如实供述其收取并使用涉案钱款人民币85万元的事实，但否认其行为系行骗，辩解系借款。上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证明：1．被害人顾某1的陈述笔录及报案材料，证实被告人顾某2编造理由骗取其钱款后拒不归还。2．证人徐某某的证言笔录，证实被告人顾某2几年来陆续以结婚、买衣服等为由多次向其借款。2014年1月18日，被告人顾某2一次性转账给其人民币50万元归还上述借款。3．证人秦某某的证言笔录、辨认笔录。其陈述到：我经常到朋友顾某1家玩，顾某2是顾某1的堂弟。2014年1月的一天，顾某2到顾某1家中，我正好在场，顾某2对顾某1说他要做生意，要开公证处，很赚钱，但是没有启动资金，希望顾某1用房子做抵押出钱帮助他做生意，利息顾某2来付，顾某1就同意了。没多久顾某1就把房子抵押了人民币100多万元，顾某1告诉我前后一共给顾某2人民币87万元。过了2个月左右，顾某2又到顾某1家中，那天我也在，顾某2说做生意钱不够，还要借款，说房子还可以再抵押贷款人民币二三十万元，前提要叫顾某1把户口迁了，顾某1没同意。过了一段时间，对方公司上门要利息，顾某1让找顾某2，但顾某2就开始失踪了，电话也不接。到了2014年5月，我们发现对方公司将顾某1的房子卖了，我们就到法院打官司但败诉了。4．证人陈某某的证言笔录。其陈述到：1995年左右我就认识顾某2了。2012年顾某2因吸毒强戒刚出来，当时没工作，说想做点生意向我借钱人民币50万元左右，他把自己名下房子的房产证抵押给我，但没有做房产抵押，他当时说把房子卖了就还钱给我。2013年时他把自己名下的房子卖了大概人民币100余万元，房子还是我帮他卖的，后来他把钱一次性全部还给了我。顾某2做不来生意的，有点钱就吃喝嫖赌，把卖房子剩余的钱全部用光了。我听说顾某2叫他堂哥抵押房子借了不少钱。后来顾某2还向我借过钱，我就给了他二三千元，他也没有还。5．证人高某某的证言笔录。其陈述到：顾某2是我前夫，我们在2013年5月结婚，2014年时离婚。2018年时我投资过一个汉堡店，投资款都是我出的，顾某2没有出过钱。后我到山东威海开汉堡店，钱都是我投资的，我父母在经营，顾某2没有出过钱。我和顾某2相处时，他没有正当工作，跟我说在外面开放贷公司，我没有核实过，一直到有人到潍坊路的家上门向他讨债。结婚期间，我还给过他十几万元，有的是他称要用来放贷给别人的，还说会给我高额利息，结果都没有兑现过，其中还有几万元是帮他用来外面还债的。顾某1是顾某2的堂哥，顾某2曾经带我去过顾某1家。2014年时，顾某1和他的女友每周都会来潍坊路找顾某2，因为顾某2时常不在家，所以他们让我带话给顾某2，让他有钱的话赶快还钱。顾某2曾和我说过，顾某1把房子抵押得到的钱一部分还债，一部分投资到顾某2朋友的公司。6．公安机关出具的协助查询财产通知书，相关银行账户明细、转账记录，证实被告人顾某2控制涉案钱款人民币85万元后部分款项的流转情况。7．接受证据清单、相关法院民事判决书、房产抵押借款合同等材料，证实原被害人顾某1名下的涉案房屋权属变动、诉讼等情况。8．调取证据通知书、调取证据清单、上海市不动产登记信息，证实被告人顾某2名下的房屋已于2013年出售给他人。9．相关劳动教养决定书、行政处罚决定书，证实被告人顾某2的前科劣迹情况。10．常住人口基本信息，证实被告人顾某2的身份情况。11．公安机关出具的案发抓获经过材料，证实被告人顾某2的到案情况。12．被告人顾某2的供述笔录。被告人顾某2到案后称以做生意、投资放贷等为由向顾某1借款人民币85万元，其中人民币50万元还给了徐某某。庭审中，被告人顾某2认可其当时没有工作，向徐某某借款的人民币50万元都用于KTV消费玩乐和赌博，认可将从顾某1处得款中的人民币50万元归还给徐某某，但辩称以在外面欠钱、归还他人借款为由向顾某1借款人民币85万元，且打算卖房后归还给顾某1，但房屋后来被他人套路贷。本院认为，被告人顾某2以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人顾某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人顾某2称以归还他人借款为由向被害人借款的辩解及辩护人提出证据不足，被告人顾某2不构成犯罪的意见，经查，被害人陈述、证人证言及被告人顾某2到案后的供述能够互相印证被告人顾某2以做生意等为由向被害人“借款”人民币85万元，但实际用于归还欠款及个人消费，被告人顾某2的当庭辩解缺乏依据。被告人顾某2辩解欲卖房后归还被害人钱款，但是最终房屋被他人“套路贷”才导致最终未能还款，然而根据客观证据材料，被告人顾某2名下的房屋在2013年即已出售给他人，故本院认为被告人顾某2明显供述不诚。综上，本院认为，被告人顾某2在无还款能力的情况下，编造事由骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款、第五十五条第一款的规定，对被告人顾某2可以附加剥夺政治权利。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，违法所得应予追缴后发还被害人，不足部分责令退赔。被告人顾某2应当依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为保护公私财产权利不受侵犯，判决如下：一、被告人顾某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2031年5月28日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴后发还被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白艳利人民陪审员  徐中华人民陪审员  茅自雄二〇二〇年十一月十六日书 记 员  周琴华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。