山西省长治市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）晋04执异47号申请人：范文荣，女，汉族，现住山西省阳泉市。委托诉讼代理人：王振宇，北京义派律师事务所律师。被执行人：关建军，男，汉族，初中文化，家庭住址为山西省阳泉市。本院在执行关建军、关建民等组织、领导黑社会性质组织等罪一案涉财产部分的过程中，于2017年7月6日下达（2016）晋04执167号之一执行裁定书。申请人范文荣对没收财产不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭对异议进行了公开听证，申请人范文荣的委托诉讼代理人王振宇到庭参加听证。现已审查终结。申请人范文荣称：l.撤销（2016）晋04执167号之一执行裁定书；2.解除对阳泉市南庄西路l号（2771平方米）的查封、执行；3.解除对阳泉市桃南东路41楼底商2号（432.2平方米）的查封、执行。事实与理由：一、涉案房产系案外人范文荣个人所有的合法财产，不得作为执行标的予以没收。（2016）晋04执167号之一执行裁定书未查清权属，不能因为范文荣是建军和建民的母亲，未经任何调查、审理、区分，就把产权登记人范文荣的两处房产作为关建民、关建军的违法所得予以没收，该执行行为严重违法，侵犯了案外人的合法财产，应予纠正。（一）范文荣长期经商，资金雄厚，有实力购买房产。范文荣家族三代经商，70年代从河北到山西，开辟了阳泉乃至山西市场。范文荣自1979年改革开放之后，同父亲范金昌在阳泉交通局某公司后面开办屠宰加工厂，是当时阳泉地区、晋中、晋东有名的屠宰大户。该屠宰加工企业，范文荣和其父亲各占50%的股份，范文荣以其妹妹范文菊、堂弟范老懵的名字都进行过工商登记。90年后，随着市场规范，范文荣用其妹夫李风江名字注册了《阳泉市城区风江熟肉加工店》，进一步扩大了经营规模，后来还用弟媳韦爱英名字注册《兴隆市场爱英熟肉店》《金联农贸市场百年驴肉店》。经营屠宰加工厂时，范文荣获取了巨大的利润。直到2010年年初，该屠宰加工厂由于城市规划拆迁，范文荣经营的熟肉制品加工企业才停止营业。从1979年到2010年，范文荣经营该企业近三十年，获利3200多万元，并分批分期以定期存款方式存入银行，在到期后连本带息多次转存，累积成了很大一笔存款，其中一小部分资金用于购买涉案两处房产。（二）2001年11月范文荣利用自有资金购买阳泉市南庄西路1号（2771平方米），产权所有人登记为范文荣。2001年11月范文荣和经营困难、濒临倒闭的阳泉市高频焊管有限公司签订协议，购买其依法出让的在建楼房和土地，双方约定成交价格共计203.6万元，并于2001年11月29日申请办理了有关转让的协议公证。从2001年11月23日开始，范文荣分11笔陆续支付了阳泉市高频焊管有限公司预付款和购房款共计203.6万元，并于2003年9月22日将产权登记在范文荣名下。2002年3月份开始，范文荣对购买的在建楼房进行施工并完成装修后，陆续出租给王东、王建萍等人，王东、王建萍注册南苑天露洗浴中心，范文荣每年都收取租金，从最初的25万元／年到后期的50万元／年。（三）2006年5月范文荣利用自有资金，一次性付款购买阳泉市桃南东路41楼底商2号（432.2平方米），产权所有人登记为范文荣。2001年范文荣和王志坚合作，租赁阳泉市饮食服务有限公司的房屋，经过装修后，于2002年2月注册成立阳泉市上岛商贸有限公司，王志坚为法人代表。公司运营主要是王志坚负责，持20%的股份，范文荣持有80%的股份。该公司经营的上岛咖啡，生意火爆。经过五年左右的经营之后，范文荣扩大规模，于2006年5月11日与阳泉市商业房地产开发公司签订合同并申请公证，购买了阳泉市桃南东路41楼底商2号房产，购房合同价172.88万元，范文荣一次性付清，为此还支付了各种税费、手续费等17.7156万元，共190.5956万元，2006年8月31日产权登记在范文荣名下。2006年年底，范文荣重新注册了上岛咖啡店，成立了自己为法人的独资企业，并一直经营到2010年5月关建民、关建军案发，才被迫停止经营。（四）范文荣对涉案房产享有完整所有权，非经法定程序，不得任意剥夺。涉案两套房产购买时总价为394万元，范文荣完全具有购买实力，根本没有必要由关建民、关建军出资购房。作为房产所有权人，多年来对该房产实际占有、使用、收益，享有完整所有权。物权法定，根据《物权法》第五条、第九条、第十七条的规定，非经法定程序，不得任意剥夺范文荣对该房产的所有权。二、范文荣两处房产从侦查到执行都没有送达查封通知，原刑事案件审理未调查涉案房产权属，从未要求范文荣提交购房合同、购房发票等产权情况，执行法院不应对未查明权属的财产予以没收。原刑事案件一审时，律师曾提交权属证明，但法院根本没有对涉案两处房产的权属进行审理，也从未查明涉案房产确属关建军、关建民违法所得。依照《最高人民法院关于适用刑事诉讼法的解释》第364条规定，因原刑事案件根本未查明涉案房产权属，执行法院不应无视涉案房产归范文荣所有的客观事实违法剥夺其房产所有权。三、执行法院未准确甄别被执行人财产，不得执行案外人范文荣的个人合法财产。根据《最高人民法院关于在执行工作中规范执行行为切实保护各方当事人财产权益的通知》（下称《通知》）第二条第一款规定，执行法院未经过审理，未能准确甄别该房产确属被执行人关建军、关建民财产，明知该房产的产权人为范文荣，却作出错误的执行裁定书，违法执行案外人的财产。根据《通知》第二条第二款规定，该房产从购房合同签订到房款支付，房产证登记皆为范文荣，也由范文荣管理、经营。涉案房屋与关建军、关建民没有任何关系，关建军、关建民既未签订购房合同，也未支付房款。原刑事案件根本没有确认涉案房产为关建军、关建民黑社会性质组织违法所得，不得作为违法所得予以没收！四、应当依法举行听证。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（法释[2014]13号）第14条规定,案外人范文荣对涉案两处房产主张全部所有权，足以阻止执行，涉案房产的没收关系到范文荣的重大切身利益，符合听证条件，应当公开举行听证。综上，（2016）晋04执167号之一执行裁定书严重违法，执行法院先张贴执行公告，一个半月后才送达执行裁定书，执行裁定书涉嫌倒签时间；本案无执行依据，强行执行案外人的合法财产，原刑事案件未调查未审理涉案房产权属、未依法审查案外人异议；原裁判并未确定被查封的涉案财产即违法所得，既未详细列明，也未概括叙明并另附清单，根本未确定违法所得具体执行范围，无法执行；执行越权，后补的执行裁定书实为对涉案财产的实体判决，未经任何正当法律程序。未依法准确甄别合法财产与违法所得，错误执行案外人范文荣个人所有的合法财产，严重损害案外人范文荣的合法财产权，现范文荣有证据证明涉案财产与关建民、关建军黑社会性质组织及违法犯罪活动无关，申请人范文荣依据《刑事诉讼法司法解释》第364条、《民事诉讼法》第225条、第227条规定，特提出案外人执行异议，请求法院在查明案件事实的基础上，撤销该房产的查封、执行。本院查明：关建军、关建民等组织、领导黑社会性质组织等罪一案，山西省高级人民法院于2012年7月13日作出（2012）晋刑二终字第73号刑事判决，该判决已发生法律效力。2016年12月26日本院对该刑事判决的涉财产部分立案执行。执行依据为（2012）晋刑二终字第73号刑事判决书涉财产部分的内容，即：“对已扣押、冻结、查封的黑社会性质组织及成员违法所得予以没收，其他违法所得继续予以追缴”。同时立案时，本院刑事审判一庭随案移送了扣押、冻结、查封财产明细，财产明细中包括有范文荣的阳泉市南庄西路l号（2771平方米）、阳泉市桃南东路41楼底商2号（432.2平方米）。因上述房产在侦查阶段已被查封，立案执行后本院执行局依据刑事审判一庭移交的财产明细对上述涉案房产进行了续查封，并向范文荣送达执行裁定书，裁定对上述财产予以没收。本院认为，本院（2011）长刑初字第51号刑事附带民事判书第二项明确判定：“对已扣押、冻结、查封的黑社会性质组织及成员违法所得予以没收，其他违法所得继续予以追缴”。省高院二审判决对该项予以维持。本院刑事审判一庭移送的扣押、冻结、查封财产明细中包括了范文荣所主张的两处房产，故本院执行在侦查阶段已查封的该两处房产于法有据。《最高人民法院关于刑事裁判财产部分执行的若干规定》第十五条规定，“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。”据此，范文荣的请求应通过审判监督程序另行处理。综上，范文荣的异议请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条，《最高人民法院关于人民院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十二条、第十七条第一款第（一）项规定，裁定如下：驳回范文荣的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向山西省高级人民法院申请复议。审 判 长 郭树青审 判 员 张建兵审 判 员 闫明先二〇二〇年十一月十日法官助理 李阳阳书 记 员 魏少锋