江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初861号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人万可豪，男，1994年10月8日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省南昌市青山湖区，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘儒香,北京市高朋（南京）律师事务所律师。辩护人顾铭，江苏刘洪律师事务所律师。被告人熊丽霞，女，1994年9月15日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市进贤县，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张峥琦,江苏刘洪律师事务所律师。被告人胡艳秋，女，1994年8月20日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘静,江苏天倪律师事务所律师。被告人梅永永，女，1987年10月2日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市无为县，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于南京市看所。辩护人廖栎，江西道善律师事务所律师。被告人赵卫红，女，1995年4月11日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王笑之，江苏刘洪律师事务所律师。被告人滕蓉蓉，女，1991年10月13日出生于湖南省凤凰县，汉族，初中肄业，无业，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日、12月18日被取保候审。指定辩护人胡晓勇、李振宇，江苏融悦律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2019〕740号起诉书指控被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红、滕蓉蓉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，南京市玄武区人民检察院作出宁玄检诉刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书，就部分指控事实进行了变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红、滕蓉蓉及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2019年3月以来，被告人万可豪、熊丽霞以及胡艳秋在江西省南昌市，以“杞善堂”的名义，低价购进黑枸杞，先后召集被告人梅永永、赵卫红、滕蓉蓉担任售前，被告人胡艳秋同时担任售后。由售前向被害人推销上述产品，售后假装向被害人购买上述产品，再由售前诱骗被害人升级代理，骗取代理费。2019年3月以来共计骗取代理费12.439万元。其中，被告人梅永永参与期间内，该团伙诈骗金额6万余元；被告人赵卫红参与期间内，该团伙诈骗金额5万余元；被告人滕蓉蓉参与期间内，该团伙诈骗金额4万余元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红、滕蓉蓉的刑事责任，现提请法院依法惩处。被告人万可豪对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人万可豪没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，积极退赔并取得部分被害人的谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人熊丽霞对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人熊丽霞没有前科劣迹，法律意识淡薄，具有坦白情节，积极退赃退赔，主观恶性较小，请求量刑时予以考虑。被告人胡艳秋对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人胡艳秋具有自首情节，积极退赃，取得部分被害人谅解，仅仅负责售后，作用在万可豪和熊丽霞之下，量刑应比他们少十至十一个月，请求对其适用缓刑。被告人梅永永对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人梅永永系初犯，认罪认罚，主观恶性不大，积极退赃，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚。被告人赵卫红对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人赵卫红没有前科劣迹，在共同犯罪中系从犯，积极退赃，认罪认罚，请求对其适用缓刑。被告人滕蓉蓉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人滕蓉蓉系初犯，入职时间较短，涉案案值最少，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，请求对其适用缓刑。经审理查明，2019年3月以来，被告人万可豪、熊丽霞以及胡艳秋经合谋，在江西省南昌市以“杞善堂”的名义，低价购进黑枸杞，先后召集被告人梅永永、赵卫红、滕蓉蓉担任售前人员，被告人胡艳秋同时担任售后人员，由售前人员通过网络向不特定被害人推销上述产品，售后人员假装向被害人购买上述产品，再由售前人员诱骗被害人升级代理，骗取多人代理费合计12.439万元。其中，被告人梅永永参与期间，该团伙诈骗金额合计6万余元；被告人赵卫红参与期间，该团伙诈骗金额合计5万余元；被告人滕蓉蓉参与期间，该团伙诈骗金额合计4万余元。具体犯罪事实如下：1.2019年4月，被告人梅永永作为售前人员，骗取微信号×××的人款项5252元。2.2019年4月，被告人梅永永作为售前人员，骗取微信号×××的人款项24254元。3.2019年4月，被告人梅永永作为售前人员，骗取微信号×××的人款项1840元。4.2019年5月，被告人梅永永作为售前人员，骗取微信号×××的人款项5252元。5.2019年7月，被告人滕蓉蓉作为售前人员，骗取微信号×××的人款项2000元。6.2019年7月，被告人滕蓉蓉作为售前人员，骗取微信号×××的人款项1440元。7.2019年8月，被告人滕蓉蓉作为售前人员，骗取微信号×××的人款项2000元。8.2019年7月，被告人熊丽霞作为售前人员，骗取微信号×××的人款项5500元。9.2019年7月，被告人熊丽霞作为售前人员，骗取微信号×××的人款项4752元。10.2019年4月，被告人梅永永作为售前人员，骗取被害人薛某款项21692元。11.2019年5月，被告人梅永永作为售前人员，骗取被害人王某1款项7952元。12.2019年6月，被告人赵卫红作为售前人员，骗取被害人吴某款项13752元。13.2019年7月，被告人熊丽霞作为售前人员，骗取被害人张某款项1000元。14.2019年7月，被告人熊丽霞作为售前人员，骗取被害人吕某款项13852元。15.2019年8月，被告人滕蓉蓉作为售前人员，骗取被害人王某2款项13852元。2019年8月6日，被告人万可豪、熊丽霞、赵卫红、滕蓉蓉被公安机关抓获归案。2019年9月18日，被告人梅永永被公安机关抓获归案。2019年9月19日，被告人胡艳秋接公安机关电话通知后主动投案。各被告人到案后均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红分别退出款项6万元、4.683万元、8560元、4000元、5000元，并取得部分被害人谅解。其中，被害人王某2、吕某、张某、吴某、薛某、王某3的被骗款项已由公安机关发还。上述事实，被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红、滕蓉蓉供认不讳。本案事实，另有户籍信息、到案经过、扣押清单、刑事摄影照片、微信聊天记录以及付款记录、扣押清单、发还清单等书证，证人辛某的证言，被害人王某2、吕某、张某、吴某、薛某、王某3的陈述，搜查笔录、检查笔录、辨认笔录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为,被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红、滕蓉蓉虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，均构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋与其他被告人分别共同故意实施部分犯罪，系共同犯罪。被告人梅永永、赵卫红、滕蓉蓉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人万可豪、熊丽霞、梅永永、赵卫红、滕蓉蓉具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人胡艳秋具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。综上，结合各被告人的认罪悔罪态度、退赔谅解情况等，本院对被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋从轻处罚，对被告人梅永永、赵卫红、滕蓉蓉减轻处罚。据此，根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人万可豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年10月6日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人熊丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年10月6日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人胡艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年9月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人梅永永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年5月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人赵卫红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年2月6日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人滕蓉蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人万可豪、熊丽霞、胡艳秋、梅永永、赵卫红所退剩余在案款项继续发还相关被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安洪强人民陪审员  朱佩佩人民陪审员  李卫华二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  吴双香