山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0802刑初432号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人郑辉，男。2019年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被运城市某某局盐湖分局取保候审，2020年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被运城市某某局盐湖分局刑事拘留，2020年8月15日被执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 被告人张兴社，男。2020年7月25日因涉嫌开设赌场罪被运城市某某局盐湖分局刑事拘留，2020年8月15日被执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检二部刑诉〔2020〕413号起诉书指控被告人郑辉犯诈骗罪、被告人张兴社犯开设赌场罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被告人郑辉、张兴社到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：1、2019年10月份，被告人郑辉谎称其二舅是大同市左云县检察院院长，以能给被害人拜某某丈夫胡某某办理取保候审为由诈骗拜某某58.4万元，后将诈骗所得予以赌博挥霍。 2、2020年4月，被告人郑辉谎称其二舅是大同市左云县检察院院长，以能给被害人孟某某要回其女3.4亩口粮田为由，诈骗孟某某37.8万元，后将诈骗所得予以赌博挥霍。 3、2019年初，被告人郑辉使用假名王1某，以投资电瓶厂、押车放贷挣利息为由，骗取被害人张某某77900元，被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 4、2018年6月份，被告人郑辉使用假名王1某，谎称其舅是检察院检察长，以能给被害人严某某解决其西留村耕地被征用一事和派出所打架一事，诈骗严某某212200元，被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 5、2019年正月份，被告人郑辉使用假名王1某，谎称其舅是检察院检察长，以能给被害人曲某某儿子找工作和投资建厂为由，诈骗曲某某354050元。案发前郑辉陆陆续续还给曲某某10万元，到案后尚有250000元未归还。郑辉将诈骗所得予以挥霍。 6、2016年7月20日被告人郑辉谎称某某城有顶账房，要被害人吕某某先付3万元定金，中间人范某某收到3万元钱后着急给工人发工资，给郑辉说先用5000元，之后把25000元交给郑辉，郑辉将诈骗所得予以挥霍。 7、2015年10月份，被告人郑辉谎称其舅是检察院检察长，以有关系能给被害人刘某某办理取保候审、无犯罪记录为由，诈骗刘某某及妻子樊某某共计86000元。郑辉将诈骗所得予以挥霍。 8、2015年11月份，被告人郑辉谎称其舅是检察院检察长，以有关系能给被害人梁某（刘某某妹妹）安排工作为由，诈骗其87000元。郑辉将诈骗所得予以挥霍。 9、2020年7月23日，被告人郑辉将诈骗犯罪所得用于网络赌博，其用于赌博的筹码多次在被告人张兴社处购买，被告人张兴社于2018年开始通过上家为赌博网站向顾客提供筹码并赚取洗码费，获利5万元左右。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了物证、书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据材料。 公诉机关认为，被告人郑辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张兴社的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑辉对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪、悔罪。 被告人张兴社对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪、悔罪。 经本院审理查明：1、2019年10月份，被告人郑辉谎称其二舅是大同市左云县检察院院长，以能给被害人拜某某丈夫胡某某办理取保候审为由诈骗被害人拜某某58.4万元，后将诈骗所得予以赌博挥霍。 2、2020年4月，被告人郑辉谎称其二舅是大同市左云县检察院院长，以能给被害人孟某某要回其女3.4亩口粮田为由，诈骗被害人孟某某37.8万元，后将诈骗所得予以赌博挥霍。 3、2019年初，被告人郑辉使用假名王1某，以投资电瓶厂、押车放贷挣利息为由，骗取被害人张某某77900元，被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 4、2018年6月份，被告人郑辉使用假名王1某，谎称其舅是检察院检察长，以能给被害人严某某解决其西留村耕地被征用一事和派出所打架一事，诈骗被害人严某某212200元，被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 5、2019年正月份，被告人郑辉使用假名王1某，谎称其舅是检察院检察长，以能给被害人曲某某儿子找工作和投资建厂为由，诈骗被害人曲某某354050元。案发前被告人郑辉陆陆续续还给被害人曲某某10万元，到案后尚有250000元未归还。被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 6、2016年7月20日被告人郑辉谎称某某城有顶账房，要被害人吕某某先付3万元定金，中间人范某某收到3万元钱后着急给工人发工资，给被告人郑辉说先用5000元，之后把25000元交给被告人郑辉，被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 7、2015年10月份，被告人郑辉谎称其舅是检察院检察长，以有关系能给被害人刘某某办理取保候审、无犯罪记录为由，诈骗被害人刘某某夫妇共计86000元。被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 8、2015年11月份，被告人郑辉谎称其舅是检察院检察长，以有关系能给被害人梁某（刘某某妹妹）安排工作为由，诈骗其87000元。被告人郑辉将诈骗所得予以挥霍。 9、2020年7月23日，被告人郑辉将诈骗犯罪所得用于网络赌博，其用于赌博的筹码多次在被告人张兴社处购买，被告人张兴社于2018年开始通过上家为赌博网站向顾客提供筹码并赚取洗码费，获利5万元左右。 综上，被告人郑辉诈骗8宗，诈骗数额共计1700100元。 同时查明：案发后被告人郑辉赔偿被害人刘某某、吕某某、梁某的损失，取得被害人刘某某、吕某某、梁某的谅解。 上述事实，有某某机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、常住人口基本信息、被告人基本情况、身份核查表，证明：郑辉，男。 常住人口基本信息、被告人基本情况、身份核查表，证明：张兴社，男。 2、违法犯罪前科记录查询情况，证明：被告人郑辉无违法犯罪前科记录。 3、违法犯罪前科记录查询情况，证明：被告人张兴社无违法犯罪前科记录。 4、运城市某某局盐湖分局出具的抓获经过一份，证明:2020年7月23日中午13时30分左右，我队侦查员在工作中发现犯罪嫌疑人郑辉出现在盐湖某某分局，将其抓获。 5、运城市某某局盐湖分局出具的抓获经过一份，证明：2020年7月23日下午16时许，我队侦查人员在工作中发现犯罪嫌疑人张兴社出现在运城市空港安民华府小区门口将其抓获。 6、被害人拜某某的举报材料一份。 7、被害人拜某某提供的说明一份，证明总共打给郑辉钱数是伍拾捌万肆千元整。 8、被害人拜某某提供郑辉出具的收条三份。 9、被害人拜某某提供的转账记录5份。 10、被害人拜某某提供的微信聊天记录5张。 11、被害人拜某某提供的郑辉照片一张。 12、被害人孟某某提供的账单一份，给郑辉总共打钱37.8万元。 13、孟某某提供的转账记录复印件十一张。 14、证人韩某某转账给张辉的转账记录一份。 15、证人韩某某提供的由孟某某转给韩某某由其再转给郑辉的转账记录四份。 16、被害人张某某提供的转账给郑辉的转账记录两份及微信聊天转账记录两张。 17、被害人严某某提供的转账记录19张。 18、被害人曲某某提供的微信转账记录共51页。 19、被害人曲某某提供的转账给王2某记录三份及手机银行转账记录四份。 20、侦查人员提供的被告人郑辉出具的借条一份（刘某某），担保人是文录。 21、被害人梁某出具的谅解书一份，见证人张1某、吕1某，证明被告人郑辉退还梁某87000元，并对郑辉表示谅解。 22、被害人吕某某出具的谅解书一份，见证人范某某、杨1某，证明被告人郑辉已经退还清吕某某全部钱，并对被告人郑辉表示谅解。 23、被害人刘某某出具的谅解书一份，见证人张1某、吕1某，证明被告人郑辉已经退还刘某某86000元，并对被告人郑辉表示谅解。 24、被害人杨1某出具的谅解书一份，见证人范某某，证明被告人郑辉已经全部退还完我的钱，并对被告人郑辉表示谅解。 25、被告人郑辉提供的微信转账给微信昵称为阳光20000元、10000元、10000元、5000元、3000元、2000元、10000元、5000元、5000元、15000元、5000元、5000元的记录一份。 26、被害人刘某某提供的网上支付转账记录一份。 27、被害人梁某提供的与被告人梁某的微信转账聊天记录一份。 28、被害人吕某某提供的微信聊天记录一份。 29、证人范某某提供的存款凭证一份，收条一份。 30、某某城出具的情况说明一份，主要内容：兹证明某某城小区×楼东户未顶给任何人，房子属于售楼部所有，已于2016年5月卖给靳某某并支付房款定金20万元整。 （二）被告人的供述 1、被告人郑辉的供述，主要内容：我自幼上学，初中毕业以后在药材公司上班，现无业在家。2019年11月18日因涉嫌诈骗罪被盐湖某某分局刑警空港中队上网追逃，后办理取保候审。现在取保候审期间。我诈骗了盐湖区东留村的拜某某和孟某某。2019年10月份的一天（具体日子记不清了），我在东留村韩某某家，我听韩某某说他村里有个叫胡某某因为犯罪被关了。我就给韩某某说我能帮忙办取保候审。韩某某就联系了胡某某的妻子拜某某。我骗拜某某说我二舅以前在省检察院上班，现在是大同市左云县检察院院长。他在运城有关系，这事情可以办，但是要花个5、6万元。拜某某问我办不成怎么办，我说办不成钱全部退了。她又问我退不了钱怎么办，韩某某就说他担着。后来我陆陆续续给拜某某要了584000元，事情就没有给她办。2020年4月初（具体日子记不清了），我在东留村韩某某家，我听韩某某说他村孟某某家有3.4亩口粮地多年前被他村生产队卖了，孟某某想要回她的地问我能不能办。我说能行。韩某某就联系了孟某某。我骗孟某某说我二舅以前在省检察院上班，现在是大同市左云县检察院院长。他在运城有关系，这事情可以办，但是要花钱。孟某某问我办不成怎么办，我说办不成钱全部退了。她又问我退不了钱怎么办，韩某某就说他担着。后来我陆陆续续给孟某某要了378000元，事情就没有给她办。我给拜某某要了几次钱我记不清了。我记得最多一次是8万元，其余都是1万元到3万元不等。刚开始我就骗她说她丈夫能办取保。她丈夫判了以后，我又骗她说能给她丈夫翻案。后来还骗她说给她在北京找了一个律师范明轩，给她要过律师费。我没有给他找过律师，都是骗她的。我在韩某某家收过拜某某现金39万元左右（具体数记不清了），拜某某和他儿子给我微信转账19万元左右（具体数记不清了）。我给拜某某打过3张收条，内容是今收到胡某某退款共计15万元。我当时骗她说能给胡某某办取保，但是要给法院退赃款15万元，她把钱给我以后。我就胡乱给他打了3张条。实际就没有法院退款的事情。我给孟某某大概要了7、8次钱，具体次数我也记不清了。我记得最多一次是5万元，其余都是1万到4万不等。我骗她说要给运城市纪检书记周1某送礼，也骗过她要给运城市住建局的郭局长送礼。大部分都是以送礼为借口骗钱。我在韩某某家收过孟某某现金178000元，孟某某给我微信转账15万元。我还让孟某某给张兴社的工商银行卡转账5万元。我二舅叫苏1某，现在某某乡某某村务农。苏1某不认识周1某和郭局长。我也不认识周1某和郭局长。我是从网上查的运城纪委书记周1某和运城住建局郭局长，是为了方便我行骗。拜某某的钱和孟某某的钱是因为我在网上赌博，我没有钱赌博了，我就想骗她们钱赌博。我骗的钱网上赌博挥霍了。张兴社不知道这5万元是我诈骗的。我就给张兴社说给我账户里面上分，我给你转5万元。我和韩某某是朋友关系，认识好几年了。我和韩某某在一起的时候，我就骗他说我二舅是省检察院的，跟运城的纪检书记周1某以前是一个办公室的，跟运城住建局的郭局长（具体名字记不清了）也很熟。他就很相信我给我担保。我骗的钱没有分给韩某某，我一个人挥霍了。我有三个微信号，一个叫烟雾弹，手机号是155****7603，一个叫我们，手机号是199****1612，最近用的这个叫烟霸，电话是181****1414。张兴社，男，某某乡新郭村人。 我诈骗的钱在电脑上玩网上百家乐赌博输了。我记不住我玩百家乐的网址是什么。是张兴社给我发的，他帮我注册的用户名和密码。我就用他给我发的用户名和密码登陆的赌博网站。这个赌博网站是张兴社2015年左右给我介绍的。我和张兴社是邻村的，认识很多年了。我玩了五年左右。我每次把钱都通过微信或银行卡转账给张兴社。然后张兴社给我赌博网站账号充分一块钱就是一分，之后我就可以在网站上赌博了。我在赌博网站次数太多了，我记不住了。我输了有200万左右，包括我骗拜某某和孟某某的钱都是通过张兴社赌博输了。我在张兴社跟前输了200万元赌资，我通过我的烟雾弹这个微信号给他的快乐大使微信号转的。我最近一次参与赌博是昨天晚上，我通过我的微信（名称：烟霸）给张兴社（名称：快乐大使）转了15000元，他给我账号充了15000分（15000元钱）。张兴社是通过洗码来盈利的。洗码就是赌客不管输赢，玩一次就会按比例（具体多少我不清楚）给他抽钱。大多数都是在我西留村的出租屋用笔记本电脑赌博。笔记本现在在我朋友家，我可以让我朋友送来。我有三个微信号，一个叫烟雾弹，手机号是155****7603，一个叫我们，手机号是199****1612，最近用的这个叫烟霸，电话是181****1414。我的烟雾弹这个微信号，我用我朋友王2某的农行卡和邮政卡。我们的这个微信号，绑定的是我的农行卡，卡号是622************2876。烟霸这个微信号，也绑定的是我的农行卡，卡号也是62***********2876。张兴社微信名叫快乐大使，他手机号是130****8488。他还有一个微信号叫生生世世，号码是134****5757。我给张兴社农行卡和工行卡转过钱，卡主都是他。他农行卡卡号是622************7314，工行卡号是622*************7643。张兴社，男，某某乡新郭村人。 我诈骗的钱用于赌博和日常开销了，没有把钱花在其他地方。我在张兴社给我提供的赌博账号上，还有15000的分，他还没有退还我钱，价值15000元。 2018年6月份，我当时听别人说我因为涉嫌诈骗被某某机关上网追逃，我用我朋友王1某的名字躲在西留村王2某家。我和王2某是朋友关系，王2某是我朋友王1某的妻子。王2某和王1某不知道我被上网。我没有用王1某这个名字骗人。2018年6月份我在西留村棋牌室认识了西留村的严某某，我骗他说我叫王1某是平陆人现住在西留村乾隆苑，后来我从别人口中得知严某某之前有一块耕地被征收，政府没有给他钱。我就骗他说我舅舅是省检察院检察长，在运城关系网很大，能帮他要回赔偿款。后来我又听说他在派出所还有打架的案子，我就骗他说还能解决他打架的案子。他就相信了我，我就陆陆续续以给领导送礼、家人生病需要看病等理由给他要钱。我记得到2020年6月份他一共给我转了19万元左右（具体数字我记不清）。我给严某某的事情没有办。我当时被追逃，我就用了假名字。我赌博没有钱，所以才骗严某某的钱。我赌博骗别人钱，大部分用于还账了，还有一部分用于我日常开销挥霍了。我舅舅不是省检察院检察长，我骗他的。我没有办事给领导送过礼，我骗他找的借口。那辆大众Polo车是王2某给她自己买的车，我欠她8万元。她买车的时候我和严某某一起去的。我当时还了王2某19000元，她自己花了15000元左右买了那辆车。我骗来的钱，具体是谁的我记不清了。我还骗过西留村曲某某。2019年正月份，我通过严某某认识了曲某某。我骗他说我叫王1某是平陆人，住在西留村乾隆苑。我们熟悉了以后我骗他说我舅舅是省检察院检察长，在运城关系网很大。我骗他说我要在外面开电瓶厂，让他跟我合作挣钱，他同意了。之后我就骗他以给领导送礼、家人生病需要看病等理由陆续给他要钱，他陆陆续续给我了30多万元（具体数字我记不清了），后来他给我说让我帮他孩子找个工作，我说能行。后来没有给他孩子找到工作，我还了他55000元，期间还给他付了4万元左右的利息。还差他25万元左右。我没有在外面办电瓶厂。我赌博没有钱，所以想骗一些钱。我骗曲某某的26万元，大部分用于还账了。还有一部分用于赌博，剩下我日常开销挥霍了。我舅舅不是省检察院检察长，我骗他的。我没有办事给领导送过礼。我骗他找的借口。2019年4、5月份我在西留村棋牌室认识了西留村的张某某，我骗他说我叫王1某是平陆人，现住在西留村乾隆苑。我在外面押车放款，需要资金。他就相信了我，他陆陆续续给我转了7万元左右。我没有押车，也没有放款，是我骗他的。我当时被追逃，我就用了假名字，我赌博没有钱，所以就骗张某某的钱。我赌博骗别人的钱，大部分用于还账了，还有一部分用于赌博，剩下我日常开销挥霍了。 我来投案自首。我有个亲戚叫刘某某，2015年具体日期我记不清楚了，有一天刘某某的哥哥刘3某给我打电话问我，他弟弟刘某某被某某局列为上网逃犯了，问我能不能解决这事。我刚好也缺钱花，于是我谎称我有个舅舅在山西省高级检察院上班可以给他活动办取保候审，但是需要花钱。我告诉他大概需要四五万元。于是2015年10月下旬，在盐湖区禹都公园门口附近，刘某某和他妻子樊某某一起见的我，刘某某交给我3万元。过了两天，我打电话给刘某某让他把剩下的1万元赶紧拿过来。当天我们在盐湖区永利国际酒店附近见的面，在他的车上，刘某某和他妻子交给了我1万元。同年11月份，具体日期我记不清了，我再次给刘某某打电话说，他这事不好办，让他再准备1万元和两条中华烟。他不愿意了，我就吓唬他如果不拿钱，之前他的那4万元就白花了。于是刘某某随后约我在石碑庄村见了面，他再次给我拿了13000元。到这时，我已经骗了刘某某夫妇53000元。2015年12月份刘某某被某某机关抓了之后，刘某某妻子樊某某给我打电话问我怎么办，我再次谎称我找关系能给刘某某办取保候审，樊某某分多次通过手机银行给我先后转账共计32000元，另外在盐湖区银湖饭店附近她又给了我1000元现金。至此我共计诈骗刘某某夫妇86000元。我帮刘某某的妹妹梁某找工作，那是在2015年11月，我和刘某某在石碑庄见了面之后，在聊天过程中，我谎称我那个在省高检舅舅可以给有学历还没有找到工作的人安排去运城市劳动局工作，就是需要花钱，看他跟前是否有合适的人。他说他有个表妹叫梁某刚好需要安排工作。于是第二天，李某某就开车带我去了禹都摩托街口见了梁某她妈，梁某妈在那里摆水果摊。见了面我谎称我有关系能给她女儿安排工作，再加上刘某某也帮我说话，当天在梁某妈水果摊边附近刘某某的车上，梁某妈把50000元给了刘某某，刘某某当着面把这50000元现金交给了我。同年12月上旬我又谎称安排工作事情不好办还需要钱通过刘某某给梁某妈要钱，于是第二次在禹都肝肾病医院门口，梁某妈给了我15000元现金，第三次我再次谎称以工作不好办为由找到梁某妈要钱，在禹都菜市场口附近梁某妈给我拿了20000元现金，第四次是2016年5月份，我给梁某打电话谎称为了给她安排工作马上需要钱请人吃饭，随即梁某通过手机银行给我转账了2000元。至此，我以谎称能找关系安排工作为由共计诈骗梁某87000元，再加上我诈骗刘某某夫妇的86000元，我诈骗刘某某及他的表妹梁某共计173000元。我先后给刘某某退钱105000元，目前还差68000元。我退款给刘某某有凭证，我都带来了。我诈骗的68000元我都吃喝玩乐挥霍掉了。我没有关系能给李某某办得了取保候审。我也没有能力给刘某某办得了取保候审，我没有关系能给梁某安排工作。 我认识吕某某。2016年7月份左右，我以谎称有房出售为由诈骗吕某某3万元。2016年4月份左右，朋友范某某给我打电话闲聊时，他顺口问我跟前有没有房子要卖。因为他知道我认识的人多，他就想问我是否知道哪里有抵押的顶账房出售。我由于缺钱花当时就谎称我在某某城有套顶账房110多平米，想18万元一套出售。他表示他有朋友想要购买，我告诉他得先给我交30000元押金。过了两天范某某叫他的朋友杨1某和吕某某在某某城小区门口跟我联系见的面，由于该小区还在建设施工阶段，大门什么的都没有安装，谁都可以进去看。我们见了面，我带着他俩进了小区，我指着1号楼谎称该楼六楼是我的房，上下户型都一样，我让他们去看下一层的户型就可以。他们看了之后不满意。他们比较中意××单元的房子。我谎称说这也是我的房子，也是别人顶账给我的。过了几天他俩再次过来，我带着他们看了×楼的东户。吕某某表示想要这套房子，于是我表示得收3万元定金，由于我们之间不熟，吕某某把3万元打到了范某某的账户上。范某某告诉我说他需要钱用先借用5000元，随后在临猗范某某给我拿了25000元现金。吕某某和杨1某在看房的时候我谎称我是放贷的，开发商还不了我钱，就把这某某城小区××单元的6楼、8楼、10楼都顶账给我了。我还让他们随便看这里的房子。后来范某某一直找我，要么给我房，要么退钱，我一直推脱，要么谎称售楼部没有人要么谎称手续办不成。再往后我就关机，再往后我就换手机号。他们就联系不上我了。诈骗吕某某一事，我没有和范某某预谋。这25000元我都吃喝玩乐挥霍掉了。某某城小区没有我的顶账房或是属于我的房子。我没有能力将该小区的房子出售给吕某某等人。 我已经对受害人刘某某和梁某进行赔偿，二人对我已经表示谅解并写了谅解书，我现在给你们提供过来。我来某某机关送谅解书。2017年左右我告诉杨1某和吕某某说我有别人抵押给我的房子，我问他们需要不需要，后来二人通过银行转账3万元。我已经对受害人杨1某和吕某某进行赔偿，二人对我已经谅解并写了谅解书，我现在给你们提供过来。 2、被告人张兴社的供述，主要内容：我和郑辉是邻村的，也是初中同学。我们认识二十几年了。郑辉玩的赌博网站是我提供的。郑辉在我提供的赌博网站玩了两、三年。2019年10月至今，郑辉在我跟前买了大概有三、四十万元（具体数我记不清了），一元钱一分。2019年10月至今，郑辉在我提供的赌博网站输了多少钱我没有算过，大概有个二、三十万。郑辉输的钱我都交给上家我就不清楚了。我就挣一些洗码钱，在郑辉这大概挣了5万元左右。洗码钱赌客每下一注，不管输赢，我都抽赌注的0.8%。郑辉通过微信转账或给我工行卡和农行卡转账。我的工行卡号是622************7643。我仔细想过以后，当时是郑辉给我说他要在网上赌博，他给我卡里打5万元，让我给他冲50000分。钱到账后我就给他提供了一个帐号和密码，里面充了50000分。我不知道郑辉的赌资是怎么来的。他跟我说他跟着他舅舅搞工程挣的钱。我不认识拜某某和孟某某。 我现在经常联系的上线有两个，一个叫何立伟，一个叫梁2某，我放码的赌博网站叫平心在线百家乐。赌博网站网址是www.m××.com/m/home.html。这个网站不是缅甸就是澳门的。具体我不清楚。赌客找我买分，他先给我打赌资换分（一元钱一分），我给他提供赌博网站的账号密码，账号内有相应的赌资分数。他就在赌博网站上玩百家乐。如果赢了钱我就给他微信转账，如果他输了钱，剩多少分我给他打多少钱。我只收取洗码钱，就是我提供账号的赌客每下一注赌资，不管输赢，我都收取0.8%的洗码费。我的上家他们是占成50%。赌客如果赢了1万元，我上家出50%的钱5000元，我上家的上家再出50%的钱5000元，然后上家把我的洗码费给我。如果赌客输了1万元，这1万元我扣除我的洗码费，剩余的50%给商家，剩下的50%给我上家的上家。何立伟和梁2某我不知道是谁。我2018年开始放码主要就是郑辉在我跟前买码（分），我自己也赌博。郑辉2018年到现在在我跟前买了大概有个四十万左右（具体数目我记不清）。在我跟前买过很多次，具体买过多少次我记不清了。我挣了大概5万元左右洗码费（具体数目记不清了）。我的上家给我一个代理账号和密码，里面有100000分的额度。我用这个账号和密码创建一个新的子账号和密码并转入相应赌资的分数。我这个代理账号是278957，密码是aaaa1111。这个代理账号是何立伟给我的。这个账号不是在哪个电脑都能上，可以设置在固定IP，如果离开这个IP就登陆不上了。我上家都不给我留电话，他们都用的171开头的非实名电话，他们不定是哪个星期一早上联系我，让我中午12点在盐湖区空港建设银行门口见面。然后我把赌客输的钱扣过我的洗码费交给他们或者他们把赌客赢的钱还有我的洗码费交给我。我自从在赌博网站放码以后，就没有正儿八经干过其他的了。何立伟，男，48岁左右，盐湖王范乡姚张村人。电话我不清楚，他在姚张村开了一家小超市。梁2某，男，40岁左右，夏县裴介镇人，电话我不清楚，他在裴介镇开了一家火锅店。 我最后一次和我上家接触大概是2020年7月13日中午在空港北区我小区西门巷口见的梁2某。我把工行的钱通过网银转到我建设银行卡上，然后到空港义乌商品城建设银行取现金。我在ATM机上取的。我上家没有和我一起取过钱，都是我一个人提前取好钱，再到他指定的地方交给他现金。他指定的地方是在空港北区我小区西门巷口，离建设银行不远。你们从我微信和银行卡内扣押的29800元，都是我挣郑辉的洗码钱，我愿意退还给郑辉。 （三）被害人的陈述 1、被害人拜某某的报案材料及陈述，主要内容：我来某某局报案。我被郑辉骗了584000元。2019年3月18日我丈夫胡某某因某某被刑事拘留了，2019年10月一天（具体时间记不清了）我通过东留村村民韩某某介绍我认识了郑辉，郑辉说他舅舅是山西省大同市左云县检察院的院长。他说他认识很多人，能把我丈夫救出了。我问他怎么办，他说看能办个取保候审，但是要花钱。我问他多少钱，他说要5、6万元。我说办不了怎么办，他说钱全部都给我退了。我说退不了怎么办，韩某某说他担着，怕什么。我就相信了他，他陆陆续续给我要了15万元，没有办成。他说案子判了，取保候审不能办了，说是现在跑翻案还需要钱，他又陆陆续续给我要了334000元。后来他事情一直没有办成，我就找他要钱，他就只推脱至今没有给我一分钱。我在韩某某家，当着韩某某的面给了郑辉现金391700元。我当着韩某某的面给郑辉微信转了192300元，都有转账记录。郑辉刚开始要15万元，说是到法院办取保要押在法院，他还给我打了3个收条写的是“今收到胡某某退款2万元”，“今收到胡某某退款5万元”，“今收到胡某某退款8万元”。后来每次要钱都说是给我跑我丈夫的事，我记得他说是请一个姓周的领导需要钱，还说过到临汾三监监狱长（具体情况我不清楚），每次都给我要一、两万元。我记得还有一次他说他和他舅舅给我在北京雇了一个律师叫樊明轩，还给我要了3万元律师费。我一直要求见这个律师，他就一直推脱，至今我都没有见过律师。收条上写着我丈夫胡某某的退款，郑辉说这是我丈夫的事，就要写我丈夫的名字。韩某某说郑辉是他十几年的朋友。郑辉，男，盐湖区××村一组人。电话：199****1612，181***1414，155****7603。 2、被害人孟某某的报案材料及陈述，主要内容：我来某某局报案。我被郑辉骗了378000元。2020年4月2日，东留村村民韩某某给我打电话把我叫到他家介绍我认识了郑辉，郑辉说他舅舅是山西省大同市左云县检察院院长。我女儿有3.4亩口粮田多年前被我村生产队卖了。郑辉说他能通过他舅舅帮我把3.4亩口粮田要回来，大概价值150万，但是要花一些钱。我问他办不了怎么办，他说全额退款，不让我损失一分钱。我问退不了钱怎么办，韩某某就说：“你怕啥，有我担着。”我就相信了郑辉，让他帮忙办，之后他陆陆续续向我要了378000元，但是事情一直没有办，我让郑辉退钱，他就一直推脱至今没有还给我一分钱。我在韩某某家，当着韩某某的面给了郑辉6次现金，2020年4月9号给了3万元，4月11日给了7万元，4月14日给了4万元，4月19日给了2万元，5月8日给了18000元。共178000元。我当着韩某某的面给郑辉转了14万元，给韩某某转了1万元，韩某某转给郑辉了。郑辉还给我一张工商银行卡，卡主叫张兴社，他让我给这张卡上转了50000元。他每次都说要给他纪检委的“周叔”和盐湖区住建部的“郭叔”送礼。具体叫什么名字我不清楚。我给郑辉的现金没有打条，因为当着韩某某的面给的，没有打条。微信转账都有记录，银行转账也有记录。韩某某说郑辉是他十几年的朋友。郑辉，男，盐湖区××村一组人。电话：199****1612，181****1414，155****7603。 3、被害人张某某的报案材料及陈述，主要内容：我被郑辉（王1某）诈骗了77900元。2019年年初（具体时间记不清了），我在西留村麻将馆认识了郑辉，他当时骗我说他叫王1某是平陆人。经过一段时间交往，他经常到我医院看我妻子（我妻子脑梗塞住院），就认我妻子为“干妈”，他也一直叫我“干爸”。之后他就以在外押车放款挣利息、自己办电瓶厂让我投资为由陆陆续续给我要钱，我给他转了77900元。到2020年7月初我就联系不上他了。郑辉说他叫王1某，平陆人，和王2某是夫妻，住在乾隆苑小区。后来我到乾隆苑小区找他，王2某说和他不是夫妻。我都是通过微信转账，我都有转账记录。他的微信名叫：烟雾弹。我之前不知道他叫郑辉，我到某某机关才知道的。 4、被害人严某某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案。我被郑辉诈骗了212200元。2018年6月份（具体时间记不清了），我在西留村开棋牌室，在棋牌室我认识了王1某（外号小胖），和他接触了一段时间，他跟我说他舅舅是检察长在运城关系网很大。有一天他就问我是不是我有一块西留村的耕地被征了没有给我钱，我说就是，他又问我是不是和别人打架的事情没有处理还在派出所，我说就是。他就说能帮我要回我的土地并到派出所解决我被打的事情，但是要花几万元。我说能行就让他帮办。后来他就陆陆续续给我要钱，以给领导送礼，家里人生病等借口陆陆续续给我要钱。直到2020年6月份他一共给我要了212200元，但是他一直没有给我办，2020年7月份我就联系不上他了。之后我就去他当时住的西留村乾隆园小区找到他家，他媳妇王2某说王1某不是他丈夫，我就感觉我被骗了就到某某机关报案，经过辨认发现王1某的真名叫郑辉，已经被某某机关处理了。我不知道郑辉从哪得知我有一块西留村的耕地被征了没有给我钱的事情。我一共给他转了24笔钱，我都有转账记录。我只通过微信给他转过钱。郑辉的微信名一个叫“烟雾弹”，一个叫“我们”。我提供的转账记录转给一个叫“小胖”的人也是郑辉，我手机给他“我们”的微信名备注的是“小胖”。因为他给我说他舅舅是检察长，在运城关系很大，办我这点小事没有问题。因为他说他在乾隆园买，和他媳妇王2某在那居住，还有2个孩子。我也去过他家，也见过他妻子，我就放松了警惕。我之前不知道他叫郑辉，他一直跟我说他叫王1某，平陆人。郑辉，男，38岁。他跟我说他叫王1某，平陆常乐镇人。郑辉骗我期间，我和他一起在金辉二手车市场，郑辉花3万多买了一辆白色大众菠萝轿车，当时上户在王2某名下。郑辉骗了我212200元，在你们提审郑辉的时候，郑辉称只骗了我19万元，我这212200元都有转账记录。 5、被害人曲某某的报案材料及陈述，主要内容：我今天来某某机关报案。我被郑辉诈骗了354050元。2019年正月（具体时间记不清了），我在西留村我朋友严某某家认识了王1某（外号小胖），接触了一段时间，他跟我说他舅舅是检察长在运城关系网很大。我就让他帮忙给我儿子找个工作，他说能行。后来他就陆陆续续给我要钱，后来又以他爸生病，他姑姑生病，他自己办厂，小舅子在郑州因为工作出事等借口陆陆续续给我要钱。直到2020年5月份他一共给我要了354050元，他一直也没有给我儿子办工作，2020年7月份我就联系不上他了。我就去他当时住的西留村乾隆园小区找到他家，他媳妇王2某说王1某不是他丈夫，我就感觉我被骗了就到某某机关报案，经过辨认发现王1某的真名叫郑辉，已经被某某机关处理了。我和我妻子用手机一共给他转了50笔钱，我都有转账记录。我通过微信给他转过钱，我用我妻子的银行卡也给他媳妇王2某的农业银行卡转过钱。郑辉的微信名一个叫“烟雾弹”，一个叫“我们”。王2某的银行卡号转账记录显示的是：6230******9974。中间我不知道是什么。我提供的转账记录转给一个叫“小胖”的人也是郑辉，我妻子的手机给他备注的是“小胖”。因为他给我说他舅舅是检察长，现在在大同市左云县检察院当院长，说能给我儿子找工作。后来他就以他爸生病，他姑姑生病，他自己办厂，小舅子在郑州因为工作出事等借口不断的给我要钱。我有求于他就给他转了钱。因为说他在西留村乾隆园买的房，和他媳妇王2某在那居住，还有2个孩子。我也去过他家，也见过他妻子。我就放松了警惕。我之前不知道他叫郑辉，他一直跟我说他叫王1某，平陆人。郑辉，男，38岁。他跟我说他叫王1某，平陆常乐镇人。我发现被骗后，我才知道同村朋友严某某、李3某都被郑辉骗了钱。严某某被骗了20万元左右，李3某被骗了9万元左右。 郑辉从我跟前骗了354050元，我都有转账记录。我仔细回想后，他给我孩子找工作，没有找下，他退过我55000元现金。中间还退给我过利息加起来将近4万元现金。郑辉现在还差我25万元。我之前没有说郑辉退钱的情况是因为我报案的时候没有想起来。 6、被害人吕某某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案。我被骗了3万元。2016年7月20日左右我经朋友杨1某介绍认识范某某和郑辉，范某某说他朋友郑辉有顶账房，我朋友杨1某听到后就将这一情况告诉给了我，问我要不要，我说要，但是要先看房。杨1某把这一情况给范某某说了，他们联系好后，杨1某把郑辉的手机号给了我，我和郑辉联系好了后，我、杨1某、郑辉三人在某某城小区门口见了面，郑辉说1号楼有一个9层有顶账房，我意思说先看一下房子，他说他现在没钥匙，于是郑辉带着我们看了一楼正在装修的房子，然后我们就走了。到了晚上杨1某给范某某打电话问2号楼有顶账房吗？范某某说×楼、8楼、10楼都是顶给郑辉的房子，如果想要的话全款18.5万元，我说先看房子，完后郑辉带着我、杨1某看了×楼东户的房子（133平方米）,看完之后我就比较满意,我就问郑辉钱怎么给,郑辉说先交定金,定金交完后一个星期签合同,完后交房再付尾款,我当时对郑辉不放心,不敢给他钱,郑辉提议说把钱放到范某某那里,我就和杨1某商量,杨1某说他跟着范某某干,不行先把钱放到范某某那里,我俩把商量的结果和郑辉说了,郑辉说可以,完后杨1某和郑辉去临猗见了范某某,我因为有事没有去。杨1某、郑辉到了临猗见到范某某之后，就给我打电话说谈好了要交5万元定金，我说没有，能不能少点，最后说好交三万元定金，杨1某把范某某的建行卡号发给了我，我从建行ATM机用三万元现金给范某某的账号转了过去，转过去后杨1某让范某某给我打了一张收条。完后我在家等了一个星期，没有音信，我就给郑辉打电话，我问郑辉合同弄好没？郑辉一直推脱，完后我到售楼部打听房子已经卖了，我找郑辉找不到，完后通过杨1某找到范某某电话，范某某说他给郑辉打电话，郑辉给范某某说房子没卖，没有卖你把合同签了，又过了几天合同还没签，我又给范某某打电话，范某某说他给郑辉打电话，告诉他合同再不签给钱退了，郑辉说知道了。后来再打电话就不接了。郑辉带着我看的××单元的房子，当时房子已经封顶了，但是没有安门。我和郑辉之间没有签协议。范某某给我打的收条上面写着今收到老杨房款定金三万元，范某某，2016年7月24日。 7、被害人刘某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年11月份左右由于我参与了一起盗窃案，被某某机关上网追逃，直至2015年10月15日我准备向某某机关投案自首，我哥刘3某给我说这件事情不用去某某机关投案自首，如果我自首的话，我就会有案底，将来我孩子上学都会受到影响，并说郑辉能帮我把这件事情摆平。当天晚上我和王3某、郑辉在高架桥东侧的河东一品饭店见面，郑辉告诉我这件事情就是一件小事情，只需要我拿四万元钱给他，他找他舅舅就能帮我销案并不留案底。我当时就答应了。过了几天后郑辉一直给我打电话让我赶紧将钱给他，不然这件事情越拖越难办。我说我知道了。2015年10月20日左右我将现金3万元筹集好后，开车准备给郑辉送去，在经过铺安街和学苑路的十字路口时，被交警挡住查驾照，交警将我的驾照、行车本拿走登记时，由于我所驾驶的车辆脱检了，我当时就直接驾驶车辆离开，行至禹都公园附近时，我将车辆停好后，我下车到公园内，我就给郑辉打电话，告诉他我的驾驶证、行车本被交警扣了。郑辉问我在哪被扣的，我告诉他后，过了一会，郑辉拿着我的驾驶证、行车本来到禹都公园，当时我和我妻子、我朋友马转运及郑辉在我车上，郑辉告诉我，我的车不能再开了，并且还被某某机关上网追逃了，如果再开被交警发现后就要扣人了。我当时就有点害怕，就将3万元的现金在车上给了郑辉，郑辉将我们送回家后，他将我的车开走了。过了两天后，郑辉给我打电话说让我把剩下的一万元准备一下，将钱送到永利国际酒店附近。当天我和我媳妇拿着一万元的现金，到永利国际酒店附近见到了郑辉，在车上我将一万元现金给了他。郑辉告诉我，让我等电话就行了。2015年11月份左右，郑辉给我打电话说，不行，这件事不好办，让我再准备1万元钱和两条中华烟。当时我说我已经没钱了，不行就不办了。郑辉告诉我说如果不办了，那之前的4万元钱就白花了。我当时听他这么说后，我就在石碑庄村我朋友那借了一万元现金，我又凑了3000元钱后，我打电话给郑辉让他来石碑庄村取钱。郑辉来了后我就将13000元现金，直到2015年12月18日我就被某某机关抓捕归案。就这样郑辉在我跟前骗了53000元钱。当时在石碑庄我给郑辉钱后，我们在聊天过程中，郑辉告诉我说他舅舅能安排一个在运城市劳动局工作，而且必须是大学毕业没有工作的。我当时想到我舅舅的女儿梁某，我就顺口说了出来。直到有一次郑辉开车拉着我路过禹都时，我们就去了梁某他妈在禹都摆的水果摊上，郑辉告诉梁某妈说只要花点钱，他就能安排梁某去运城市劳动局上班。当时由于郑辉在找关系帮我，梁某妈就相信郑辉了，并把梁某的微信留给了郑辉。就这样郑辉骗了我表妹87000元。我表妹一共分了四次将钱给了郑辉。第一次是2015年11月份，我妹妹在禹都摩托街口当着我、还有梁某妈的面给了郑辉5万元现金。第二次也是在禹都肝肾病医院门口，我妹给了郑辉15000元。第三次是在禹都菜市场给了郑辉20000元，第四次是2016年5月份左右，我妹又给了他2000元钱。总共骗了我表妹梁某87000元。后来我媳妇告诉我，我在服刑期间，郑辉给她说能给我办取保，在我媳妇跟前骗了33000元。郑辉，男，36岁，他家住在某某乡老杜村第二组，郑辉现在住在火车站对面的某某宿舍××室，他的联系电话是178****0111,189****6839。郑辉的舅舅我没见过，也不知道名字叫什么，只听郑辉说他舅舅是在山西省高级人民检察院。我在被某某机关抓捕归案后，郑辉在我媳妇樊某某跟前说能给我办理取保候审，在我媳妇跟前骗取33000元。 8、被害人梁某的陈述，主要内容：刘某某是我表哥。我通过我表哥认识的郑辉，郑辉骗了我8.7万元。2015年11月份左右，我表哥刘某某给我打电话，说他朋友郑辉有关系能介绍我去运城市劳动局上班，但是需要7万元的介绍费，如果事情办不成就把钱全部退给我们。由于是我表哥刘某某介绍的，我和我妈都很相信郑辉，过了几天我表哥和郑辉开车到我妈在禹都摆的水果摊，我和我妈、我表哥还有郑辉在车上我将6.5万元现金给了郑辉，郑辉就和我表哥走了。直到2016年1月份左右，郑辉给我打电话说临近年关了，需要2万元钱走走关系，打点一下。我当时给他说我没有那么多钱，郑辉就说没有就不好办。2016年1月26日下午，郑辉开车来到禹都找我们，并带着我和我妈去菜市场附近的一个邮政银行内，取了2万元现金，给了郑辉。不知道过了多长时间，郑辉给我说上班前需要考试，怕我考不过去，让我给他5000元，这样我就不用去考试了，直接过。后因为我没有那么多钱，就和郑辉说好给他2000元。随后我就在禹都工商银行向郑辉给我提供的建设银行卡转了2000元。后来郑辉就联系不上了，总共被骗8.7万元。郑辉，男，35岁左右，他当时住在火车站附近，手机是178****0111,189****6839,171****6754。我是用我的工商银行卡，卡号为：6222**********48721，名字是我本人。 9、被害人樊某某的陈述，主要内容：刘某某是我老公，我认识郑辉。2015年10月份左右，刘某某知道因为在橄榄城盗窃电缆被上网追逃，刘某某的二哥刘3某给他打电话说把他的电话给郑辉，郑辉可以花4万元钱找他舅舅把刘某某上网追逃的事情解决了，不留案底，他舅舅在山西高级检察院上班，不能投案自首，投案自首的话会留下案底，影响孩子上学。我们约好在外滩首府小区附近见面，刘某某给了郑辉30000元钱现金，郑辉说最近这几天操心着，这事情很快就解决了，过了几天，郑辉说把剩余的10000钱给他，我就在永利国际酒店门口给了10000元现金。过了一个月左右，郑辉打电话说事情不好办，领导不好说话，让我再拿20000元，我当时没有钱，在石碑庄村刘永鹏家给了13000元现金。2015年12月18日，刘某某在我家中被某某机关抓获，我就赶紧给郑辉打电话说刘某某被抓了。刘某某当天就进看守所被刑拘了，过了一个月左右，郑辉给我要两万元钱，说给刘某某办取保出来，郑辉给我发了一个银行卡号和户名王2某，我就通过我的中国银行卡给对方转账20000元钱。到了2016年大年初六上班之后，郑辉又给我打电话说取保现在不好办，让我再准备钱，让我准备20000元，我说我没有那么多，只有13000元左右，郑辉给我了一个卡号（具体户名我都忘记了），我就转了13000元左右。又过一个月左右早上，郑辉给我打电话说事情在检察院快办好了，这一星期之内会有检察院人给我打电话，检察院人都用的是电信号，让我注意接电话着。过了两天郑辉打电话让我准备10000元钱办取保，我说我没有钱，郑辉说他给我垫5000元，我再找5000元，星期一就能办取保，我就给我公公要了5000元说是给刘某某办取保，郑辉给我发了一张他媳妇雷燕的卡号，说如果他媳妇给我打电话问转了多少，我就说是10000元，我就在农村信用社给她转了5000元钱。我就给郑辉打电话问钱收到了吗，郑辉就一直不接电话。我就给他媳妇打电话问我转的钱收到了吗，他媳妇说问我转了多少钱，我说转了一万元，她媳妇说等一会，她去查下，过了一会他媳妇打电话过来，我害怕他媳妇质问我，我就没有接电话。到了下午有一个电信号给我打电话自称检察院取保科的人给我打电话问我是刘某某家属吗，我说就是，他说我是不是要给刘某某办取保，到星期一上班来他办公室打这个电话办理手续，到了星期一，我给那个电信号打电话，手机显示关机，我再给郑辉打电话，电话无人接听，我感觉郑辉在骗我，他就办不了取保，我就给他要钱，过了两个月，郑辉把我公公的5000元钱还了，我再给郑辉打电话就没人接了。2017年4月18日，刘某某刑满释放之后知道了这事，就一直找郑辉要钱，最后找到郑辉，郑辉说他把钱花了，没有办成事，把钱全部给我们退了，他父亲也做了担保，第二天，他父亲给了我们10000元钱，说过段时间再给40000元钱，过了几天郑辉跑了。他父亲也不还钱了。我和刘某某总共给了郑辉80000元钱，其中40000元现金是刘某某给的，35000元是我通过中国银行卡转的，5000元是我通过农村信用社转的（已经退给我了）。2015年10月份，郑辉在给刘某某办事期间，郑辉说劳动局有一个正式工名额，问刘某某身边有个大学生没有工作的可以安排，刘某某就把他舅舅的女儿梁某介绍给郑辉，就这样郑辉陆陆续续骗走梁某87000元钱。具体事情经过我不清楚，当时我没有参与。 （四）证人证言 1、证人杨1某的证言，主要内容：我和吕某某之前是初中同学，已经认识二十多年了，经常在一起，是很好的朋友关系。2016年7月份，我在临猗跟着工头范某某当小工，当时在工地的还有我同村的几个人，有一天我们同村的在一起和范某某闲聊，我同村尚颖就说范某某朋友郑辉在某某城有抵账房，便宜。范某某什么也没有说表示默认。我想起吕某某想买房，就给吕某某打了一个电话，我给他说某某城这里有一套顶账房，便宜，要吗？他说他先看看，如果合适的话就要。完后我就和范某某说了我朋友想要房子，但是想先看下房子，就让他帮着联系他朋友，范某某说可以，然后范某某就联系了郑辉，约好过两天在某某城见面。过了两天，我和我朋友吕某某到了某某城门口，在门口见了郑辉，郑辉带着我们看了1号楼的房子，看完后我们就走了，到了晚上范某某问我看上没？我给范某某说吕某某嫌平米小没看上，但是看上了××单元房子，范某某说×楼、8楼、10楼都是郑辉的房子，如果想要的话先付3万元定金，交房的时候一次性交清15万元。完后范某某又叫郑辉带着我们看了2号楼的房子，吕某某看上×楼东户，看完后郑辉说带着我们去临猗见范某某，谈一下钱的事情，我朋友不愿意先交定金，他想等房弄好后一次性付清，吕某某就没去临猗，我和郑辉一起去临猗见了范某某。见到范某某之后，范某某问我朋友看上了吗？我说看上了，我就给范某某说定金可以给，但不能给郑辉，钱要放在你范某某跟前，我和我朋友跟郑辉不熟，不能把钱放在他那里，范某某说可以，郑辉插了一句说让我放心，钱肯定不放我这里。我就给吕某某说了一下，吕某某也同意了，我就把范某某的银行账号给吕某某发了过去，吕某某给范某某的账户上打了3万元，范某某收到钱后给我打了一张三万元的收条。完后要弄房子的手续的时候，郑辉一直推诿说售楼部没人，手续办不成，一直推了好久。最后吕某某通过查询发现房子已经卖了。事情的经过就是这样。范某某是工头，我跟着他干活。郑辉带着我们去看×楼东户的房子时，当时没有安门，我们直接进去的。郑辉带我们看房的时候，他说他是放高息的，开发商给不了他钱，把××单元的6楼、8楼、10楼顶给他了，让我们随便看。事发后我和吕某某找过范某某，范某某说他把三万元钱给了郑辉，郑辉给他打了收条，还带着我们去郑辉家找过他几次，但是没有找到。范某某，男，38岁左右，万荣县贾村乡杜村，手机号：137****8238。郑辉，男，32岁左右，盐湖区××村人，手机号：189****6839。事情发生后我就一直联系范某某，刚开始还能联系上，今年年初就联系不上了。 2、证人韩某某的证言，主要内容：我认识郑辉，我们是朋友。2015年（具体时间记不清），我通过我朋友王军认识郑辉，他之后经常来我家，我们就成朋友了。郑辉给我村人孟某某要钱办事。2019年年底孟某某跟我说了她女子有3.4亩地被生产队卖了的事，2020年4月2日郑辉到我家，我就把这事给郑辉说了。郑辉说他能帮忙把地要回来，要不回来地就要回钱。我就给孟某某打电话让她来我家把情况给郑辉说了一下。郑辉给孟某某说这事能办，但是要花钱。孟某某说到时候办不了怎么办，他说办不了全款退钱。孟某某说钱退不了怎么办，我就说有我给你担着。之后孟某某陆陆续续在我家通过现金和微信转账给郑辉378000元，其中有10000元是通过我微信转给郑辉的。后来孟某某的事情一直没有办了，孟某某找郑辉要钱，郑辉一直推脱。我也给郑辉要过，他也一直推脱我，至今都没有给孟某某钱。郑辉没有给孟某某打条。郑辉有两个微信，一个叫烟雾弹，微信电话是155****7603，微信号是wxi××22。另一个叫我们，微信电话是199****1612，微信号是wxi××vc22。郑辉有给我村人拜某某要钱办事。2019年3月18号我村拜某某的丈夫胡某某因为某某被某某局关了，2019年10月份的一天郑辉在我家就问我胡某某的事解决了吗。我问他你怎么知道，他说他在网上看的，他说他能跑着办取保候审。我就把拜某某叫到我家介绍郑辉给他认识，郑辉说办这事要花5、6万元。拜某某说办不了怎么办，他说办不了全款退钱。我说我给你担着。之后在我家陆陆续续拜某某给了他15万，后来胡某某判了三年十个月，没办法办取保候审。郑辉就说不行就跑翻案，就继续给拜某某要钱。后来又陆陆续续要了434000元。事情一直没有办下来，拜某某就找郑辉退钱，郑辉一直推脱。我也给郑辉要过，他也一直推脱我，至今都没有给拜某某钱。郑辉给拜某某只打了15万元的收条。我2015年认识郑辉的时候他就跟我说他二舅是省检察院的叫王某，后来调到大同左云县检察院当院长。他上个月的月底还说他舅舅在运城办原王庄村的案子。郑辉说他找过他舅舅王某办事，也找过运城市纪委书记周1某办事，说他舅舅和周1某以前是一个办公室的。还有一个姓郭的我不知道叫什么。郑辉收拜某某和孟某某的钱，没有给我分钱。郑辉没有给我什么好处。郑辉的基本情况：郑辉，男，运城市××村，电话：199****1612，155****603，181****1414。郑辉是个坏人，因为我给我村人担保，我村人损失这么大，害的我在村里都没法待了。 3、证人范某某的证言，主要内容：我认识吕某某，我以前在临猗工地包土建活的时候，通过我底下的工人杨1某认识的吕某某。我给吕某某介绍过顶账房。2016年7月份左右的一天，我在临猗工地包工，我在聊天的过程中给我底下的工人杨1某说我朋友郑辉在某某城小区有顶账房，杨1某就联系了他朋友吕某某，吕某某说他要房子，我就联系了郑辉，给郑辉说我朋友要某某城的房子，郑辉说能行。后来郑辉就带着吕某某去看了房子，看了好久最后看下了一套房子，看完房子后郑辉和吕某某说了房子的价格，具体多少我不清楚，说好后他们开始说房子预付款的问题，因为我是中间人，杨1某提出来将预付款打到我卡上，我同意了。2016年7月24日，吕某某将房子的预付款3万元打到我卡上，我给杨1某打了收条，过了一两天，郑辉给我说要开房子的合同，以此为由要钱，我就把卡里的三万元取出来，我和郑辉在临猗大街上见了面，见面后我说我工地上要用钱，我拿了五千元，给了郑辉25000元，郑辉给我打了收条，我们就散了。最后吕某某在售楼部查出房子已经卖了，就联系我，给我要钱，我联系郑辉要钱，到现在郑辉联系不上，钱也要不回来。事情的情况就是这样的。我和郑辉就是普通朋友，我以前工地上的一个工人马某在某某城通过郑辉买过顶账房，我是通过马某认识的郑辉。我给吕某某的顶账房是某某城的房子，我记得是六层的房子，具体是哪栋我记不清了。郑辉本人告诉我他有顶账房这件事。郑辉给我说他媳妇那边有人在某某城有十几套房子，都是顶账房，便宜处理。我没有去某某城看过郑辉的顶账房。马某以前在那买过一套，已经交了15万元，我见马某比较老实，我才相信郑辉有顶账房的这个事实。我给杨1某打的收条的内容是今收到老杨房款三万元整，署名范某某，日期2016年7月24日。郑辉给我打的条的内容是今收到范某某房款贰万五千元，辉，2016.7.24。郑辉给我打的收条在我万荣的家里。郑辉和吕某某之间没有签协议。我当时工地给工人发工资着急，我取出来给郑辉说了，就拿了5000元给工人发工资了。郑辉，男，34岁左右，盐湖××村人，手机号：189****6839/178****0111。 4、证人郑文录的证言，主要内容：我是郑辉的父亲。郑辉没有固定的工作，平时就在运城工地打工。郑辉平时的经济来源是在运城打工，好像是土建盖房的工人，郑辉在运城哪个土建工程队上班我不清楚，郑辉有两个舅舅，分别是大舅苏2某，男，60岁左右，家住盐湖区某某乡某某村，农民；二舅苏1某，男，57岁左右，家住盐湖区某某乡某某村，农民。郑辉的大舅和二舅分别都是农民，在本村种地，我们家的亲戚里面没有在太原工作的。郑辉没有回过盐湖区××村的家。郑辉平时就不和我联系，我们最近一次联系是在2017年6月份左右，通过在盐湖区杜村家里见的面。我具体不知道郑辉在哪，好像还是在运城的一个建筑工地当土建工人。我联系到郑辉或看到郑辉，让他和你们某某机关联系。你们刚才给我写的条子，就是我签的字，我签的名字叫“郑文录”。欠条是郑辉本人写的，我只签了个名字。这个条子大约是2017年4月份（具体什么时候我记不清楚了）的某一天，我在地里干活，郑辉给我打电话让我回家，我到家以后，看到五六个陌生人围着我儿子郑辉，让郑辉给他们打欠条，我问郑辉怎么回事？郑辉说：“我说我能给人家花钱办理取保候审，拿人家钱了。”，我就开始骂郑辉，具体说什么忘记了，大概是骂郑辉说：“你有求本事，自己都顾不上，还给人家办事。”类似的话。随后郑辉本人给人家打了欠条，陌生男子让我签字做保证人，我说我又没有能力还钱，你让我签啥字，最后无奈，郑辉说钱他还，让我签字，我就也在欠条上签了字。我以前不知道郑辉给别人安排工作和办事的事情，直到那天陌生男子到我家里，让打欠条，我才知道事情的来龙去脉，郑辉说有能力帮人办理取保候审，安排工作我没听说。郑辉没有能力帮别人安排工作和办事情的能力，他平时就靠在运城打零工为主。还有人也因为郑辉能帮助别人找工作或办事类似的事情来家里找过郑辉，但是哪里人我记不清楚了，只是问郑辉在家吗？我说不在，他们就走了。 （五）辨认笔录 1、辨认人严某某的辨认笔录及被辨认人身份情况说明，证明5号就是骗我的王1某。 2、辨认人曲某某的辨认笔录及被辨认人身份情况说明，证明9号就是骗我的王1某。 3、被害人刘某某的辨认笔录及被辨认人身份情况说明，证明4号照片的人就是给我解决盗窃刑事案件的人，诈骗我53000元，他叫郑辉。 4、被害人樊某某的辨认笔录及被辨认人身份情况说明，证明10号照片的人就是当时给我说能够给我老公办理取保的人，诈骗了我33000元，他的名字叫郑辉。 （六）扣押清单 1、运城市某某局盐湖分局扣押物品、文件清单一份，证明扣押物品持有人郑辉土豪金色vivoX9手机、蓝色vivox27手机各一部、现金壹万玖仟三佰玖拾玖圆、尾号为2876的农业银行卡一张。 2、运城市某某局盐湖分局扣押物品、文件清单一份，证明扣押物品持有人张兴社本田思域车钥匙一把、苹果x黑色手机一部、现金贰万玖仟捌佰元。 （七）电子回单 中国工商银行网上银行电子回单一张，扣押被告人郑辉、张兴社涉案款项肆万玖仟壹佰玖拾玖元整。 本院认为：被告人郑辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人张兴社在赌博网站上担任赌博代理，为被告人郑辉提供筹码并赚取洗码费，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人郑辉犯诈骗罪，被告人张兴社犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后被告人郑辉赔偿被害人刘某某、吕某某、梁某损失，取得被害人刘某某、吕某某、梁某的谅解，依法可酌情对其从轻处罚。被告人郑辉、张兴社当庭认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。被告人郑辉骗取的他人财物应予退赔。对于被告人张兴社的违法所得，应当予以没收。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。根据被告人郑辉、张兴社的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元（扣押在案的被告人郑辉的现金19399元抵扣后再缴80601元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人郑辉的刑期自2020年7月25日起至2031年10月24日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人张兴社犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人郑辉的刑期自2020年7月25日起至2021年1月24日止。） 责令被告人郑辉于本判决生效后三十日内退赔被害人拜某某584000元、被害人孟某某378000元、被害人张某某77900元、被害人严某某212200元、被害人曲某某250000元，以上共计1502100元。 被告人张兴社的违法所得人民币50000元，依法予以没收，上缴国库，扣押在案的被告人张兴社的现金29800元抵扣后再缴20200元（已追缴）。 五、随案移送的手机三部、银行卡一张，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 牛丽生人民陪审员姬彦平人民陪审员景秀萍 二〇二〇年十一月二十三日 书记员 任        红        琴