福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初48号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人田宗林（曾用名：李昌忠），男，1979年10月14日出生于湖北省宣恩县，汉族，小学文化，户籍地湖北省宣恩县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年10月2日被湖南省澧县警方抓获，次日临时羁押于湖南省澧县看守所，2019年10月11日被福州市马尾区公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴文华、卓永钦，福建坤广律师事务所律师。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人田宗林犯职务侵占罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院适用刑事案件认罪认罚从宽制度，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派副检察长林锦龙出庭支持公诉，被告人田宗林及其辩护人吴文华律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市马尾区人民检察院指控，2012年9月，福州晟源运输有限公司（以下简称晟源公司）员工田宗林利用其担任货柜调配员、司机的便利，私自将山东鲁花集团商贸有限公司福州分公司（以上简称福州鲁花公司）委托晟源公司运输的三个集装箱货柜从马尾港口码头转移，占为已有，其中鲁花牌5S压榨一级食用花生油（以下简称花生油）2880箱，鲁花牌坚果食用调和油（以下简称调和油）1430箱。经鉴定，该三箱货柜物价值人民币2127600元。 2012年9月7日左右，被告人田宗林将1430箱调和油运至浙江县温州市交给王某（已判刑），让王某帮忙找地点存放及找买家进行销售。同年9月19日，王某通过胡某1将上述1430箱调和油其中的845箱卖给刘某，胡某1得款165000元后，将其中的150000元汇入王某账户，王某则将部分钱款存入田宗林指定账户，其余调和油部分被王某零星变卖他人、部分转赠亲友。后民警从刘某等买主处查获共933箱调和油。 2012年9月26日左右，王某与田宗林联系称找到买家要1200箱的花生油，田宗林在武汉雇佣货车司机韩某，将已到达武汉由晟源公司承运的鲁花公司花生油其中的1200箱，从武汉运至温州，交由王某事先联系好的胡某1。当晚23时，在温州市龙湾区××村附近的皮革厂旁边，民警将正准备和刘某进行交易的胡某1抓获，并当场在韩某的货车上查获1200箱花生油。2012年9月28日，湖北恩施市警方在恩施市秦某住处查扣到田宗林租在该处的花生油1675箱。案发后，已将扣押到的调和油933箱、花生油2875箱归还给福州鲁花公司，尚有价值178920元的调和油和价值2800元的花生油，共计价值181720元的货物未追回。 2019年10月2日，被告人田宗林在湖南省澧县被澧县公安局澧西派出所民警抓获，后移送到马尾区公安局。 为支持指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据，同时认为，被告人田宗林身为公司、企业人员，利用职务上的便利，将本单位承运的价值合计人民币2127600元财物非法占为已有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人田宗林到案后自愿认罪认罚，建议判处被告人田宗林有期徒刑五年六个月。请依法判处。 庭审中，被告人田宗林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。辩护人提出的如下辩护意见：1.被告人田宗林自愿认罪认罚，辩护人对公诉机关指控被告人田宗林犯职务侵占罪无异议，请对其从轻处罚；2.辩护人认为本案涉案金额应该以鲁花公司提供的价格进行计算，并且应扣除已追回和退还的涉案财物；3.王某没有转存钱给田宗林或者指定的银行；4.被告人田宗林是初犯、偶犯，且涉案财物大部分被追回并发还被害人，建议对其从宽处罚。 经审理查明，2012年9月，被告人田宗林利用其负责福州晟源运输有限公司（以下简称晟源公司）货柜调配的职务便利，私自将山东鲁花集团商贸有限公司福州分公司（以上简称福州鲁花公司）委托晟源公司运输的三个集装箱货柜从马尾港口码头转移，占为已有，其中鲁花牌5S压榨一级食用花生油（以下简称花生油）2880箱，鲁花牌坚果食用调和油（以下简称调和油）1430箱。经鉴定，该三箱货柜物价值人民币2127600元。具体如下： 2012年9月7日左右，被告人田宗林将1430箱调和油运至浙江省温州市交给王某（已判刑），让王某帮忙找地点存放及找买家进行销售，王某将其中的845箱调和油通过胡某1卖给刘某。胡某1收到165000元货款后，将其中的150000元汇入王某的账户，王某将部分款项存入田宗林的指定账户。之后民警从刘某、胡某1、吴某等人处查获调和油共计933箱。 2012年9月26日左右，王某与田宗林联系称有个买家要1200箱的花生油，田宗林在武汉雇佣货车司机韩某运输该批货物，由韩某将1200箱花生油从武汉运至温州，交由王某事先联系好的胡某1。当晚23时，民警在温州市龙湾区××村附近的皮革厂附近，将正准备和刘某交易的胡某1抓获，当场在韩某的货车上查获1200箱花生油。2012年9月28日，湖北省恩施市警方在恩施市秦某住处查扣到田宗林租在该处的花生油1675箱。案发后，扣押的调和油933箱、花生油2875箱已发还给福州鲁花公司。尚有鲁花牌坚果食用调和油497箱（价值178920元）、鲁花牌5Ｓ压榨一级食用花生油5箱（价值2800元）未追回。 2019年10月2日，被告人田宗林在湖南省澧县被警方抓获。 认定上述事实的证据有： 1.户籍证明，证实被告人田宗林的身份情况。 2.福州晟源运输有限公司企业法人营业执照、集装箱公路拖运协议、林氏台州联运有限公司运货单、青岛德福长水路集装箱货物运单、上海合德国际货物运输代理有限公司内贸集装箱货物运单、鲁花公司发货出库明细表，证实涉案食用油出库及运输情况。 3.王某短信内容截图，证实王某与田宗林通过短信联系回收货款事宜。 4.发还申请、发还清单，证实2013年2月5日，公安机关将扣押的鲁花牌坚果调和油933箱、鲁花牌5S一级压榨花生油2875箱发还山东鲁花集团商贸有限公司福州分公司。 5.王某银行流水账户、收条，证实王某银行账户业往情况。 6.福州市马尾区人民法院（2013）马刑初字第121号刑事判决书、福州市中级人民法院（2013）榕刑终字第773号刑事裁定书，证实王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 7.证人王某证言，证实田宗林是他的表弟，在福州做货物运输。他总共帮田宗林卖了两批货。第一批是在2012年8月底的一天，具体时间记不起来了，当时他在温州，田宗林用尾数5911的手机打给他，说其有一个集装箱的鲁花牌食用油，是一个货运代理欠田宗林的运费，田宗林在拉货时将这个货运代理承运的一个集装箱食用油给扣了，叫他帮忙找个仓库存放。他同意了，接着田宗林就雇了一辆大货车将货拉到温州，货是5升装鲁花坚果油，一箱4瓶，共有1430箱。因为露天库不宜存放，他就叫朋友胡某1帮忙找一个仓库。9月初，胡某1帮忙在温州龙湾区龙东村找了一个店面存放。过了几天，田宗林打手机问他能不能帮忙将货卖掉。9月19日胡某1卖出845箱，扣除仓库和装车等费用，胡某1转了15万元给他，之后他共转了9万多元到田宗林提供的建行帐户。第一批货中除胡某1卖之外，他将货卖给了阿香婆鱼庄、朱小催等人。2012年9月24日左右，胡某1说有买家要订1200件鲁花牌花生油，5升装的。他就打电话给田宗林说有买家要1200箱花生油，田宗林说可以。经过讨价还价，田宗林同意每瓶85元。这批货于9月26日晚上运到温州，他通知胡某1去接车。 8.证人胡某1证言，证实他帮王某卖了两次鲁花牌食用油。第一次王某雇货车运了三趟货总计1270箱，2012年9月19日他卖给浙江丽水一个叫刘某的女子840箱鲁花坚果调和油，他转了150000元到王某的农业银行账户。第二次是在2012年9月26日晚23时许，他又准备卖1200箱鲁花花生油给刘某，在交易时被警察当场抓获了。 9.证人刘某证言，证实她向胡某1买了两次货，第一次是2012年9月19日买了840箱的鲁花牌坚果调和油，实际付了165000元货款。第二次是2012年9月26日买了鲁花5Ｓ一级压榨花生油1200箱。 10.证人胡某2证言，证实他有帮其儿子胡某1叫了七八个工人去龙东村附近的一个皮鞋厂搬货。 11.证人胡某3证言，证实他和父亲胡某2有帮哥哥胡某1到龙东村附近的一个皮鞋厂卸鲁花牌的油。王某让胡某1帮忙卖油。 12.证人吴某证言，证实2012年9月19日，他从黄育奇处买了100箱鲁花牌调和油，每箱185元。 13.证人韩某证言，证实2012年9月25日下午3时许，他在武汉市长丰大道乘丰物流林氏物流站等货时，一个中年男子说有25吨食用油要拉到温州市龙湾区，问他走不走。后他的老板林某和对方商定运费7700元，该男子当场给了他1700元运费预支款。接着这名男子坐上他的货车来到武汉五环线工业区的一个工厂，该男子在门口下车说其不进去了，嘱咐他不要对里面卸货的人讲其来了，并说余下货款等运到目的地后由收货的人支付。这名男子给了他一个联系电话，于是他到了一个仓库装1200件鲁花花生油后开车前往温州。9月26日下午5时许他下温州高速，按货主要求停放等候卸货时被警察抓获。托运人签字的田宗林就是上述中年男子。 14.证人林某证言，证实韩某将货车挂靠在他物流部，这份林氏台州联运有限公司运货单是韩某自己接了。 15.证人秦某证言，证实2012年9月22日的时候，一个自称覃正军的男子向她租房子做仓库，该男子给了七八千元做为半年的房租。当天，他运了一货车的鲁花牌花生油过来。2012年9月28日，公安机关来到她家把1200箱的货查扣了。 16.证人赵某证言，证实他是山东鲁花集团商贸有限公司福州分公司的调度。2012年8月11日、20日，他们公司通过青岛中联国际物流有限公司向福州发了两批货，这两批货到福州马尾港中盈码头后，由福州晟源运输有限公司接收，接收的负债人是该公司田宗林。同年9月17日，他们公司与汇丰物流一起盘点库存时，未发现三个货柜签收单。之后通过福州晟源运输有限公司查询，也没有发现这三个货柜发货到汇丰物流的签收回执单，这说明这三个货柜没有从福州晟源运输有限公司发货到汇丰物流。通过张翔查找，发现这三个货柜已经从中盈码头提走了。这三个货柜有花生油2880箱、坚果油1430箱。9月18日早上，他发信息给田宗林，让田宗林安排调柜到闽侯汇丰物流，田宗林没有回复。之后他打田宗林的手机，发现田宗林的手机关机了。从马尾港港区网站查询到记录，有两个货柜是在9月10日被提出马尾港，另外一个货柜是在9月6日被提出马尾港。福州鲁花公司与晟源公司合作还没到一个月就出事了，双方还没有进行费用结算，根本不存在拖欠运费等费用的事情。 17.证人谭某证言、辨认笔录，证实2012年时，他在福州迅捷物流有限公司上班，田宗林在福州晟源运输有限公司上班。因为福州鲁花公司的货有通过一家叫上海合德国际货物运输代理有限公司的船务公司运到马尾港，当时晟源公司与上海合德没有合作过，按规定是要交集装箱柜的押金，否则无法在港口提货柜，而迅捷公司与上海合德有合作过，不用再交押金。所以田宗林找到他，意思是以晟源公司名义找他帮忙，晟源公司以迅源公司名义到港口提福州鲁花公司委托上海合德运到马尾港的货柜，车和司机等事情都是晟源公司负责，只不过以迅捷公司名义提货柜。这样晟源不用再交押金。他当时同意了。福州鲁花公司委托上海合德运到马尾港货柜的货运单上，收货人是迅捷公司，联系人为田宗林，其实是晟源公司去提的货。2012年8、9月份时，他听说田宗林把福州鲁花公司的货私自运走了，人也不知去向。 谭某辨认了田宗林。 18.被害单位法定代表人张翔陈述，证实他的福州晟源运输有限公司业务基本都在马尾，田宗林是挂车司机也在马尾。2012年6月份时，田宗林说有能力承揽到鲁花花生油的运输业务，事成后由田宗林负责车子调配，每个月工资3000元。他们还约定如果这项业务发展的好，会给田宗林一些股份，于是他就叫田宗林去联系。到了2012年7月19日，田宗林通知他到鲁花集团福州分公司位于福州鼓楼区××路××花园的地点签订运输合同，甲方为山东鲁花集团商贸有限公司福州分公司，乙方为福州晟源运输有限公司。合同签订后，田宗林就代表公司和鲁花公司的业务员赵某进行集装箱货物的派送。具体业务是鲁花公司货柜到港后，田宗林代表他公司负责办理提货手续，具体就是货物到港后由田宗林拿着集装箱货物运单到马尾港将集装箱运出来，最后由他公司拖车将货物运到鲁花公司们于闽侯杜坞仓库，期间发生的问题由他公司负责。从2012年8月7日开始进行第一次的集装箱派送，之后陆陆续续有派送了几十个集装箱货柜，一切交接都很正常。到了这个月的17日，鲁花集团业务员赵某跟他说联系不上田宗林了。之后他联系上田宗林，田宗林跟他说其在广西。到了昨于18日中午时候，他发现田宗林的手机关机了。他和赵某一起到马尾港核对鲁花货柜时发现少了三个货柜，但是鲁花公司没有接收到相应货柜。他怀疑这三个货柜可能被田宗林私自运出港，另上赵某跟他鲁花公司浙江分公司的人员发现原本发到福州的三个货柜中的一个批号出现在浙江台州，这时他可以断定这三个货柜的花生油被田宗林私自转移走了。按照鲁花公司提供的出货明细表，三个货柜花生油有4310箱，以上货物初步估算价格约为192万元。他和鲁花公司签订的托运协议规定货物离港后造成的损失由他公司负责，所以这三个货柜货物的损失，鲁花公司会找他公司索赔。 19.被告人田宗林供述和辩解，证实2012年时，他帮晟源公司拉到福州鲁花公司食用油运输业务，张翔让他负责食用油码头提货，手续由他负责办理。2012年下半年时，他有从码头提了三个集装箱货柜鲁花食用油，提走后没有按照原来的约定发往福州鲁花公司指定的地点，把这三个集装箱货柜放在青洲环岛附近升兴公司前的路边后就离开了，然后把手机关机了。因为福州鲁花公司有三四万元运费和一万元左右滞箱费、换箱费没有跟他结算，欠了有几个月，他找了对方业务员，但一直没有跟他结算，所以他就把福州鲁花公司三个集装箱货柜从码头拉出来扔在路边。因为王某之前经常来找他，所以知道那三个集装箱货柜放的位置。过了一星期左右，他听说路边的三个集装箱货柜没有了，他怀疑王某、福州鲁花公司或其他人给他下套了，他很害怕就离开福州，去了外地。 20.福州经济技术开发区价格认证中心榕开价鉴[2012]084号关于食用油的价格鉴定结论书，证实“鲁花”牌坚果食用调和油5720瓶（1430箱），市场价格为90元/瓶，鉴定价格为514800元；“鲁花”牌5S压榨一级花生油11520瓶（2880箱），规格为5L，市场价格为140元/瓶，鉴定价格为1612800元。 21.辨认笔录，田宗林辨认了王某，韩某、赵某、张翔、王某辨认了田宗林，秦某辨认了田宗林。 22.到案经过、羁押证明、情况说明，证实2019年10月2日，被告人田宗林在湖南省澧县被警方抓获，次日被临时羁押于湖南省澧县看守所。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人田宗林身为公司、企业人员，利用职务上的便利，将本单位承运的价值2127600元的食用油占为已有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出本案涉案金额应该以鲁花公司提供的价格进行计算并且应扣除已追回涉案财物的辩护意见于法无据，不予采纳。量刑上，被告人田宗林到案后自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人田宗林犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押8日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2025年4月2日止)。 二、责令被告人田宗林退赔被害单位福州晟源运输有限公司人民币181720元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 晨 人民陪审员  余立峰 人民陪审员  杨 磊 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  杨 康 书 记 员  林菲斯 附：本案适用的有关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。