福建省南安市人民法院民 事 判 决 书（2020）闽0583民初6782号原告：李焕全，男，1952年9月20日出生，汉族，住福建省厦门市翔安区。委托诉讼代理人：蔡栋梁，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄云婷，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。被告：福建省南安市鸿泰石材有限公司，住所地福建省南安市水头镇蟠龙开发区，统一社会信用代码：91350583761771141U。法定代表人：李焕全。第三人：李焕星，男，1948年10月22日出生，汉族，住福建省厦门市翔安区。委托诉讼代理人：黄人杰，福建求达律师事务所律师。第三人：李焕坤，男，1944年12月2日出生，汉族，住福建省厦门市翔安区。委托诉讼代理人：黄人杰，福建求达律师事务所律师。原告李焕全与被告福建省南安市鸿泰石材有限公司（以下简称鸿泰公司）、第三人李焕星、李焕坤公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年8月12日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。原告李焕全的委托诉讼代理人蔡栋梁、黄云婷，李焕星、李焕坤的共同委托诉讼代理人黄人杰到庭参加诉讼，鸿泰公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李焕全向本院提出诉讼请求：1.撤销鸿泰公司于2020年6月20日作出的《福建省南安市鸿泰石材有限公司年度利润分配方案股东会决议》；2.本案案件受理费由鸿泰公司承担。事实与理由：李焕全、李焕星及李焕坤系鸿泰公司的股东，分别持有鸿泰公司33.46%、33.46%、33.08%的股权，其中李焕全任鸿泰公司的法定代表人及执行董事，李焕星任鸿泰公司的监事。2020年6月20日，李焕星及李焕坤为恶意转移鸿泰公司财产，在未向执行董事李焕全提议召开股东会会议且未将召集股东会会议通知送达给李焕全的情况下，擅自召开股东会会议，作出《福建省南安市鸿泰石材有限公司年度利润分配方案股东会决议》。该股东会决议的主要内容为：确认截止2018年度，鸿泰公司剩余可供股东分配的利润为143960861.89元。鸿泰公司应自决议作出之日起10日内，向股东李焕星、李焕坤、李焕全各分配1000万元利润。该决议仅有李焕星、李焕坤签字、捺印，李焕全对此完全不知情。李焕全认为，依据《鸿泰公司章程》第十五条的约定：“……代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。”及《鸿泰公司章程》第十六条的约定：“股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。”本案中，李焕星、李焕坤并非执行董事，其在案涉股东会决议召开前，既未向执行董事李焕全提议召开，也未提前十五日将股东会会议的议题、时间、地点等事项提前通知李焕全。李焕星、李焕坤恶意串通，擅自召开案涉股东会会议的做法显然违背《公司法》及《鸿泰公司章程》的相关约定，显属程序违法。综上，为维护李焕全的合法权益，原告李焕全特依据《公司法》第二十二条第二款：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”之规定提起诉讼，请依法支持李焕全的全部诉讼请求。鸿泰公司未作答辩，也未提供任何证据。李焕星、李焕坤述称：鸿泰公司于2020年6月20日作出的公司决议有效，应驳回李焕全的诉讼请求。理由如下：1.李焕全担任鸿泰公司的执行董事期间，怠于行使执行董事职权，且在2019年10月10日作出股东会决议后李焕全就不再是执行董事，而是由李焕坤担任执行董事。但由于李焕全不配合办理变更手续，故鸿泰公司目前来说是没有执行董事的。因此由鸿泰公司监事李焕星召集召开股东会在程序上是合法的。2.关于股东会的召开程序是合法的。李焕全主张不知道股东会召开与事实不符。李焕全及李焕星、李焕坤是三兄弟，且居住在同一大厦，且召开会议的地点也是在该大厦，李焕全称不知道召开会议不属实。本院经审理认定事实如下：李焕坤、李焕全、李焕星系三兄弟。鸿泰公司于2004年5月20日在福建省南安市水头镇蟠龙开发区设立,公司类型为有限责任公司，营业期限自2004年5月20日至2054年5月19日。李焕坤、李焕全、李焕星三兄弟现为该公司股东，李焕全为鸿泰公司的法定代表人，李焕星为鸿泰公司的监事。2016年9月27日，鸿泰公司向市场监督管理部门提供了一份《鸿泰公司章程》，约定：由李焕坤、李焕全、李焕星等3方共同出资，设立鸿泰公司；第五章股东的姓名、出资额、出资方式和出资时间第十条股东的出资额、出资方式和出资时间如下：股东1李焕坤，认缴的出资额为293.78万元，占注册资本的33.0833﹪，出资方式为货币，于2006年9月12日前缴清；股东2李焕全，认缴的出资额为297.11万元，占注册资本的33.4583﹪，出资方式为货币，于2006年9月12日前缴清。股东3李焕星，认缴的出资额为297.11万元，占注册资本的33.4583﹪，出资方式为货币，于2006年9月12日前缴清；第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：㈠决定公司的经营方针和投资计划；㈡选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事，监事的报酬事项；㈢审议批准执行董事的报告；㈣审议批准监事的报告；㈤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；㈥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；……；第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议定期会议依照规定的时间按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名（或盖章）；第十六条股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十七条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；第十八条公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生，执行董事任期届满，可连选连任等章程内容。因公司股东对鸿泰公司的经营管理发生争议，2020年5月20日，监事李焕星作为召集人制作通知函，通知鸿泰公司的股东于2020年6月20日上午10时在鸿泰大厦九楼召开股东会，决议鸿泰公司2019年度利润分配方案。该股东会通知函于2020年5月22日送达李焕坤签收。李焕星在庭审中述称，通知函于2020年5月20日由李焕星当面递交给李焕全，通知其到会参加会议。上述通知符合公司法及公司章程的有关规定。2020年6月20日上午10时，监事李焕星在鸿泰大厦九楼召集和主持鸿泰公司临时股东会，参会股东为李焕坤、李焕星，李焕全未出席，并作出鸿泰公司股东会会议记录。根据会议记录，厦门市怡嘉顺会计事务所于2019年8月13日对鸿泰公司所作出的审计报告显示，鸿泰公司2018年度实现净利润11296806.57元，年初未分配利润为132664055.32元，剩余可供股东分配的利润为143960861.89元，决议将公司剩余可供股东分配的利润中的3000万元用来分配给股东，并作出《鸿泰公司股东会决议》。李焕全遂向本院提起诉讼。另查明，监事李焕星于2019年10月10日召集和主持鸿泰公司临时股东会，参会股东为李焕坤、李焕星，作出《鸿泰公司股东会决议》，决议内容为：同意免去李焕全的执行董事、法定代表人、经理职务；重新聘任李焕坤为执行董事、法定代表人、经理职务等内容。李焕全向本院提起公司决议撤销纠纷一案诉讼，本院于2020年3月6日作出（2019）闽0583民初11617号民事判决，判决驳回李焕全的诉讼请求。李焕全不服判决，向泉州市中级人民法院提出上诉，泉州市中级人民法院于2020年7月29日作出（2020）闽05民终2806号民事判决，驳回上诉，维持原判。上述事实，有《鸿泰公司章程》、2020年6月20日《股东会决议》、（2019）闽0583民初11617号民事判决书、（2020）闽05民终2806号民事判决书、法律文书生效证明、通知函、股东会会议记录等证据以及双方委托诉讼代理人在庭审中的陈述为据，本院予以确认。本案争议的焦点是：案涉股东会决议是否应予撤销？原告认为，综上事实，本院认为：根据《鸿泰公司章程》“第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：㈥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案”、“第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议定期会议依照规定的时间按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名（或盖章）”之约定可见，审议批准公司的利润分配方案系属股东会职权，在召集程序上，召开临时股东会应当于会议召开十五日以前通知全体股东。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形”的规定，因李焕全否认得到案涉股东会召开的通知并参加会议，李焕星、李焕坤的举证，仅能证明李焕星以书面通知李焕坤召开临时股东会，未能提供证据证明已通知李焕全召开临时股东会，故李焕星、李焕坤应承担举证不能的责任。故应认定李焕星以监事名义召开案涉鸿泰公司临时股东会明显违反《鸿泰公司章程》的约定，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款“……决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”的规定，该案涉股东会决议应依法予以撤销。李焕全关于撤销鸿泰公司于2020年6月20日作出的《福建省南安市鸿泰石材有限公司年度利润分配方案股东会决议》的诉讼请求，不违反法律规定，本院予以支持。鸿泰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国公司法》第三条第一款、第五条、第二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：撤销福建省南安市鸿泰石材有限公司于2020年6月20日作出的《福建省南安市鸿泰石材有限公司年度利润分配方案股东会决议》。案件受理费100元，由福建省南安市鸿泰石材有限公司负担。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。审 判 长  杨炳源审 判 员  王一心人民陪审员  陈清辉二〇二〇年十一月三十日书 记 员  侯芬芬注：本案适用的法律、法规、司法解释条文《中华人民共和国公司法》第三条第一款公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第五条公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第一条公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。第二条依据公司法第二十二条第二款请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议的原告，应当在起诉时具有公司股东资格。第三条原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件，应当列公司为被告。对决议涉及的其他利害关系人，可以依法列为第三人。一审法庭辩论终结前，其他有原告资格的人以相同的诉讼请求申请参加前款规定诉讼的，可以列为共同原告。第四条股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。