湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初189号公诉机关公安县人民检察院。被告人阳小虎，男，1981年1月13日出生于湖北省公安县，汉族，大学文化，北京学海创文期刊发行有限公司实际控制人，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因犯诈骗罪，于2018年6月15日被公安县人民法院判处有期徒刑11个月，2018年7月17日刑满释放。因诈骗，于2019年4月8日被公安县公安局行政拘留15日，现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被公安县公安局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。辩护人粟庭元，湖北国亚律师事务所律师。被告人胡静，女，1985年12月6日出生于湖北省公安县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，现住公安县。因诈骗，于2019年4月8日被公安县公安局行政拘留10日，现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被公安县公安局取保候审。2020年8月22日经公安县人民法院决定逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。指定辩护人胡月，湖北荆辉律师事务所律师。指定辩护人童罗，湖北荆辉律师事务所实习律师。被告人冯芹芹，曾用名冯平平，女，1993年3月7日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，无业，现住址湖北省公安县。因诈骗，于2019年4月8日被公安县公安局行政拘留10日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被公安县公安局取保候审，2020年8月22日被公安县人民法院决定逮捕，现羁押于湖北省公安县看守所。指定辩护人张文燕，湖北荆辉律师事务所律师。指定辩护人汤仙玉，湖北荆辉律师事务所实习律师。被告人胡成，女，1992年9月29日出生于湖北公安县，汉族，初中文化，无业，现住湖北省公安县。因诈骗，于2019年4月8日被公安县公安局行政拘留10日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被公安县公安局取保候审（曾被羁押16天）。指定辩护人侯永权，湖北霞环律师事务所律师。被告人郑甫俊，女，1990年3月23日出生于湖北省公安县，汉族，大学文化，无业，现住址湖北省公安县。因诈骗，于2019年4月8日被公安县公安局行政拘留10日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被公安县公安局取保候审。2020年6月17日经公安县人民法院决定取保候审。指定辩护人张卫华，湖北霞环律师事务所律师。被告人欧阳新，男，1959年5月29日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，现住公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被公安县公安局取保候审。2020年6月17日经公安县人民法院决定取保候审。指定辩护人张兵，湖北荆辉律师事务所律师。被告人邓容，女，1990年9月24日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，公安县中医医院支助中心支助，户籍所在地湖北省公安县，现住公安县。因诈骗，于2019年4月8日被公安县公安局行政拘留10日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被公安县公安局取保候审。2020年8月22日经公安县人民法院决定逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。指定辩护人陈先涛，湖北国亚律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人阳小虎、胡静、冯芹芹、胡成、郑甫俊、欧阳新、邓容犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员刘劲松出庭支持公诉，被告人阳小虎、胡静、冯芹芹、胡成、郑甫俊、欧阳新、邓容及辩护人粟庭元、胡月、童罗、张文燕、汤仙玉、侯永权、张卫华、张兵、陈先涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2018年8月，被告人阳小虎因诈骗刑满释放后即重操旧业，在北京注册了北京学海创文期刊发行有限公司，公司法人欧阳新，以公司名义注册网站(域名www.zazhil14.cn、www.zazhill4.net、www.zhazhil14.com、www.zhazhi114.cn)冒充杂志社。2018年10月，阳小虎通过北京全时天地在线网络信息股份有限公司在360搜索引擎进行竟价排名推广，将其假冒杂志社的网站链接搜索排名靠前，同时阳小虎以公安县斗湖堤镇大圣村福照新庄小区41栋1单元901室为诈骗窝点，购置了电脑、办公桌椅以及北京区号的手机、座机，先后召集被告人胡静、胡成、郑甫俊、冯芹芹、邓容、欧阳新从事诈骗活动。阳小虎系该诈骗团伙的组织者，安排冯芹芹假冒“张编辑”做客服，胡静、邓容假冒“郝编辑”接受投稿人咨询、协议退款、转刊，胡成、郑甫俊负责审搞、制作和发送相关杂志稿件录用通知，以欧阳新、彭某等的名义假冒杂志网上采编平台部门主任提供银行账号，欧阳新负责从银行账户支取现金后交阳小虎。经鉴定审计，2018年10月至2019年4月，阳小虎诈骗团伙诈骗2816人次，诈骗所得2673164.35元。被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容主动向公安县公安局投案。被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提交了电脑、电话(照片)等物证;释放证明书、刑事判决书等书证;证人潘某、丁某的证言;被害人姜某、李某1等人的证言;被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容的供述与辩解；鉴定审计报告;视频资料。认为被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容利用网络，假冒各杂志社，诈骗全国31省2816人次投稿，骗取“审稿费”、“版面费”等相关费用2673164.35元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。阳小虎系主犯，其在刑罚执行完毕一年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条;胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容系从犯，建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，可以适用非监禁刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人阳小虎辩称：对起诉书指控的罪名无异议，对于起诉金额二百多万元有异议，因为我已经退了一百多万元。我自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人阳小虎的辩护人提出如下辩护意见：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。1.阳小虎实际控制的学海公司是一家合法的公司，在工商局办理了登记，取得了税票，建立了对公账户。网站的四个域名经过了工信部备案。阳小虎等人以合法公司名义在网上从事杂志订阅和文某代投业务，属于合法行为。2.学海公司的网站链接是属于一种技术形式，是一种新的经营方式。3.学海公司与客户建立的是委托代理关系。4.学海公司提供了基本的产品与服务，尽到了全部委托义务，且并没有谋取暴利，而且学海公司对于没有投稿成功的客户进行了退款，如果是诈骗，怎么会将钱退还呢？5.关于受害人的人数，公诉机关指控受害人2816人，只对41人进行了调查，没有受害人身份证复印件，不能简单将账户内全部款项推定为犯罪数额。6.关于鉴定审计报告，没有在卷宗里面看见审计部门的相关资质，是否具备司法鉴定资质？且在本案总金额中将被告人已经为客户投稿成功的费用也计算在里面，不符合客观事实。阳小虎的妻子委托“正信”所做的补充审计，证实学海公司的结余为1696998元，减去1351680元，余额是345318元。这34万元是因为刑事立案后还未来得及处理的部分，不是阳小虎不想退钱，而是因为联系不上。这一部分不应计算至诈骗金额。这个也只是违法所得，不属于诈骗数额。7.公诉机关没有审查学海公司登记的合法性；没有审查学海公司网站备案许可性，没有调查网页制作人，没有全部反映学海公司的整个经营过程及操作流程；没有查清学海公司与投稿人之间的关系；没有对录取通知书及相应印章的造假进行鉴定；没有协查函，没有受害人的身份资料；没有查清学海公司是否尽到了全部委托义务；涉及2816人，只调查了41人，涉及面太小；审计报告没有委托书，没有司法鉴定资质证明。本案系证据不足，犯罪构成理由不充分，应认定被告人阳小虎不构成诈骗罪。被告人阳小虎等人主动投案，且退赃了四十多万元，如果判决阳小虎有罪，依法应从轻或者减轻处罚。被告人胡静对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人胡静的辩护人提出如下辩护意见：对于公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名无异议，对于指控的犯罪金额有异议。1.稿件发表成功的结余594925.3元、转给杂志社的322955元以及扣税款36285.48元，不应计入诈骗金额。2.稿件发表未成功，但收款未处理的792657.65元，不应认定为诈骗金额。3.代扣税款37813.58元，有部分是开具了正式发票的，应予以扣除。4.学海公司是一家合法成立的公司，该部分合法销售图书的利润不应计算至诈骗金额。5.每个投稿人的稿件中，合理的审稿费、检测费应当予以扣除。6.对于稿件发表未成功的，退稿退款的应区别对待。7.被告人胡静主动投案如实供述自己的犯罪事实。应认定为自首，依法可以减轻处罚。被告人胡静系从犯，且积极退赃18000元。请求法院对被告人胡静减轻处罚。被告人冯芹芹对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人冯芹芹的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议，但金额有异议。本案中已经投稿成功的322955元不应计算为诈骗金额。2019年3月、4月发表未成功退稿未退款的22196.3元及稿件发表未成功收款未处理的754454.55元不应计算为诈骗金额。这笔钱不是被告人阳小虎不想退款，是因为被告人联系不上被害人，还未来得及处理的。被告人冯芹芹主动投案，应认定为自首，且在本案中属于从犯，每个人固定领取工资3000元。请求法院对被告人冯芹芹从轻处罚。被告人胡成对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人胡成的辩护人提出如下辩护意见：对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人胡成主动投案如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，在本案中系从犯地位，且被告人签署了认罪认罚具结书，请求法院对被告人胡成从轻处罚。被告人郑甫俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人郑甫俊的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人主动投案，应认定为自首，在本案中属于从犯，且将自己所获赃款全部退出，也自愿缴纳罚金，请求法院对被告人郑甫俊从轻处罚。被告人欧阳新对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人欧阳新的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。被告人欧阳新是被告人阳小虎的父亲，欧阳新只是负责从银行账户支取了现金后交给阳小虎，对于被告人阳小虎的其他行为并不知晓，不存在诈骗的共犯。阳小虎等人采取的欺骗手段属于服务方法不当，不应当认定为诈骗罪。请求法院认定被告人欧阳新无罪。被告人邓容对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人邓容的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。本案被告人阳小虎的行为构成诈骗罪的证据不充分。即使阳小虎构成诈骗罪，被告人邓容也不属于共犯，被告人邓容来该公司工作，只是投稿和接打电话，并没有欺诈行为，也不存在诈骗行为，与其他员工没有交集。应认定为被告人邓容无罪。如果法院认定被告人邓容构成犯罪，邓容在本案中系从犯地位，且主动投案如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，依法应从轻或者减轻处罚。五、审理查明的事实和证据经审理查明：2018年8月，被告人阳小虎因诈骗刑满释放后即重操旧业，在北京注册了北京学海创文期刊发行有限公司，公司法人欧阳新，以公司名义注册网站(域名www.zazhil14.cn，www.zazhill4.netwww.zhazhil14.comwww.zhazhi114.cn)冒充杂志社。2018年10月，阳小虎通过北京全时天地在线网络信息股份有限公司在360搜索引擎进行竟价排名推广，将其假冒杂志社的网站链接搜索排名靠前，同时阳小虎以公安县斗湖堤镇大圣村福照新庄小区41栋1单元901室为诈骗窝点，购置了电脑、办公桌椅以及北京区号的手机、座机，先后召集被告人胡静、胡成、郑甫俊、冯芹芹、邓容、欧阳新从事诈骗活动。阳小虎系该诈骗团伙的组织者，安排冯芹芹假冒“张编辑”做客服，胡静、邓容假冒“郝编辑”接受投稿人咨询、协议退款、转刊，胡成、郑甫俊负责审搞、制作和发送相关杂志稿件录用通知，以欧阳新、彭某等的名义假冒杂志网上采编平台部门主任提供银行账号，欧阳新负责从银行账户支取现金后交阳小虎。经鉴定审计，2018年10月至2019年4月，阳小虎诈骗团伙诈骗2816人次，诈骗所得2350209.35元。被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容主动向公安县公安局投案。被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人阳小虎退赃419000元；被告人胡静退赃18000元；被告人胡成退赃18000元；被告人冯芹芹退赃18000元；被告人郑甫俊退赃18000元；被告人邓容退赃9000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.物证（1）电脑7台（照片）（2）笔记本2个2.书证（1）受案登记表、立案决定书2019年4月8日，接市公安局批转线索。2018年8月8日，公安县公安局决定对阳小虎等人涉嫌诈骗案立案侦查。（2）发案及到案2019年3月底，我队接到市局刑侦支队指令，2019年4月8日，我队组织警力对该窝点进行查处，犯罪嫌疑人阳小虎于2019年9月18日接我队民警电话通知到我局投案。2019年12月12日，我队民警电话联系犯罪嫌疑人胡静、胡成、冯芹芹、邓容、郑甫俊、欧阳新到我队投案。（3）行政案件材料2019年4月8日，公安县公安局检查证（公公（刑）检查字〔2019〕53号、54号）、检查笔录、证据保全决定书（公公（刑）证保决字〔2019〕59号、60号、61号、62号、63号、70号）、证据保全清单:对公安县斗湖堤镇福照新庄小区41栋1单元901室和公安县斗湖堤镇巴黎印象小区1栋1单元1102室阳小虎住宅进行检查，并保全相关证据。2019年4月8日，公安县公安局行政处罚决定书（公公（刑）行罚字〔2019〕1474号、1477号、1480号、1483号、1486号、1489号）：公安县公安局对阳小虎行政拘留15日，对胡静、胡成、郑甫俊、冯芹芹、邓容行政拘留10日。2019年4月15日，公安县公安局收缴物品清单（公公（刑）缴字〔2019〕76号、77号、78号、79号、80号）:对7台电脑、8张银行卡、2部座机、2部手机、记录本、记账本、快递单等进行收缴。（4）公安县公安局调取证据通知书及清单公公（刑）调证字〔2019〕078号：2019年9月9日向网之易信息技术（北京）有限公司调取网易邮箱相关数据。公公（刑）调证字〔2019〕0812号：2019年8月15日向北京全时天地在线网络信息股份有限公司调取北京学海创文期刊发行有限公司付款凭证。20190128：5000元；20190225：3000元；20190304：3000元；20190314：10000元，共计21000元。（5）①受理姜某被诈骗案相关材料受案登记表、立案决定书：津开公（刑）立字（2019）1354号，天津市公安局南开分局2019年3月16日决定对姜某被诈骗案立案侦查。②受理王某2被诈骗案相关材料受案登记表、立案决定书：2019年5月25日，我队接到由湖北省荆州市公安局发来的核案协查。库尔勒市公安局2019年5月30日决定对王某2被诈骗一案立案侦查。（6）胡成提供相关诈骗账号及密码（7）刑事判决书2018年6月15日，阳小虎因犯诈骗罪，被公安县人民法院判处有期徒刑11个月。（8）户籍信息阳小虎、胡静、冯芹芹、胡成、郑甫俊、邓容户籍。（9）提取胡静电脑“2月明细”内容（10）银行流水清单③北京学海创文期刊发行有限公司对公账户流水建设银行通州物资学院路支行（11）鉴定意见通知书审计鉴定意见通知7犯罪嫌疑人。（29）曾小霞银行流水（29）北京学海创文期刊发行有限公司营业执照（原件）（14）情况说明《林业资源管理》等29份杂志编辑部证明未授权给阳小虎及北京学海创文期刊发行有限公司代办业务。（15）退赃收据（复印件）胡静18000元胡成18000元冯芹芹18000元邓容9000元郑甫俊18000元阳小虎419000元3.证人证言（1）潘某证实：我认识湖北省荆州市公安县的阳小虎，他有一个“北京学海创文期刊发行有限公司”，做期刊发表的，找到我们公司做推广，是我的客户。排名顺序完全是由竞价的顺序由高到低，谁给的钱多就排在前面。阳小虎的广告费大概有2-3万,具体以汇款单为准。推广的域名是www.zazhi114.cn。（2）丁某证实：我是《护理学》杂志责任编辑，未授权给阳小虎及北京学海创文期刊发行有限公司和其他公司代办业务。（3）禹某证实：我是陕西《电子设计工程》杂志社有限公司的负责人，未授权给阳小虎及北京学海创文期刊发行有限公司和其他公司代办业务。4.被害人的陈述及证据（1）姜某陈述：2019年1月底，我从百度上搜索投稿网站，第一条就是《安徽医药》，进入投稿界面将我的个人信息和稿件上传。2月3日左右，我接到电话，对方自称《安徽医药》杂志社工作人员说我的文某被录用，但我要支付版面费，2月14日，我通过工商银行ATM给对方汇款1480元，我联系对方，她让我等。3月14日，对方来电话说我的稿件被退稿，建议我转投其他杂志。我发现情况不对，再次搜索《安徽医药》，通过微信公众号，客服说我的截图邮件与杂志社严重不符。我就报警了。我的银行卡开户行中国工商银行，户名姜某，卡号62×××31。对方账户卡号为62×××38，户名欧阳新。对方通过邮件和电话的方式跟我联系，对方的联系方式为138××××958Ｏ。对方邮箱caibianshi@vip.126.com，我的邮箱ｄａｌ×××＠126.ｃｏｍ。姜某提供相关邮件：付款记录、退款截图、《安徽医药》稿件录用通知：胡成、郑甫俊认可。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与姜某邮件信息。（2）李某1陈述：2019年2月10日我通过360搜索引擎搜索《现代农业科学》杂志社，在网上投稿，对方联系一直都是称《现代农业科学》杂志社的郝编辑，给我发来《现代农业科学》杂志社的稿件录用通知书电子版，我汇款1731.6元(其中定刊费1480元，发票税费251.6元)。3月15日，一个北京的座机号码给我打了个电话，对方是个女的，告知我文某已被拒绝刊登，看我是否同意转刊，我当时因为只要求文某被刊登就可以了，所以当时就同意了。4月初，我收到一本《农家科技》杂志，我看到了我投稿的那篇文某。直到今天也没有收到相应的税费凭证。李某1提供相关邮件：《现代农业科学》稿件录用通知：胡成、郑甫俊认可。③公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与李某1的相关邮件。（3）刑丹英陈述：2019年2月，我在网上百度《农业科技通讯》，点击在线投稿。2月18日，我接到北京座机，女的，自称《农业科技通讯》杂志社的郝编辑，告知我文某被录用，录用通知已发我邮箱，要我按通知要求汇款。我看了邮件，通过农业银行给欧阳新汇款1731.6元。3月26日，一北京座机来电，女的，告知我的文某被拒，看我是否转刊。我拒绝了。当天收到邮件说要扣我480元，只退1256.6元。我就觉得上当了。刑丹英提供相关邮件：退款1251.6元凭条、农业科技通讯杂志稿件录用通知：胡成、郑甫俊认可、付1480元给欧阳新的短信记录等。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与刑丹英的相关邮件。（4）谢某陈述：中国医院药学杂志社是我身边的同事和我的研究生导师极力推荐的。2019年2月3日我就用百度搜索中国医院药学杂志社，然后点了其中一个靠前的链接，点进去以后，我就看到了投稿要求和注意事项，并且看到了中国医院药学杂志社的简要介绍，我因为那次是第一次搜索中国医院药学杂志社的网站，所以当时也不知道真假，放松了警惕，看到了一个“在线投稿”的图标，我就点进去，按照要求填写了基本信息和传送了我的文某，当时我以为我是直接投到了中国医院药学杂志社里去了。2019年2月11日，我收到了一个邮件，是《中国医院药学》杂志稿件录用通知，电子印章就是中国医院药学杂志的录用通知专用章我看了录用通知详情，里面除了告知我文某已被该杂志社录用，还让我支付文某定刊费1480元，我当时还看到网页上面还提示了如果需要发票，还需支付17%的发票费用，我当时想着，文某都要发表了，单位会报销费用，需要发票，我也就按上面的提示支付了1731.6元，汇完款对方给我打了个电话，让我把汇款截图发到他的邮箱，我也就照做了。过了两天，我把我的文某编号给我的研究生导师，我导师就告知我，我的这个文某编号和以前的这个杂志社的文某编号不太一样，有可能是假的，然后给我了中国医院药学的官方网站，我在官网查询了我的这个文某编号，显示不存在，我又发现和我之前投稿的网页不一样，我才知道我可能被骗了.然后我就给录用通知书里面给我的北京座机号打了个电话，是个女的接的，我问对方是不是中国医院药学杂志社，对方回答“是”，我又问“你们这是不是中国医院药学杂志社编辑部？”对方回答我：“我们这里是订阅平台”，我当时觉得我真的被骗了，我就直接说我要退稿，对方说“退稿可以，但是要扣除发票费用”，我说“可以”，因为当时我觉得把我文某拿回来才是最重要的，我害怕我的文某在发表前就被抄袭了。2月15日，我就收到了对方给我退的款项，一共1437.6元，扣了我294元的税钱。谢某提供邮件记录：“中国医院药学杂志稿件录用通知”，胡成、郑甫俊认可、2019年2月11日给欧阳新中国工商银行62×××38卡转款1731.6元电子回单、退款信息等。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与谢某的相关邮件。（5）柯某陈述：2019年2月10日，我在百度网上搜索“中国现代医药”，点了其中一个链接，有一个“在线投稿”，弹出来一个对话框，然后我依次按上面的要求填写信息和传送了我要投的稿件。当时我投稿了以后，我以为是投到了中国现代医药杂志社。2019年2月15日我就收到了一封邮件，内容是“中国现代医药杂志稿件录用通知”，这个稿件录用通知里面详细说明了叫我交文某定刊费1680元，然后该邮件下面还有一个附件，附件里面有3个银行账号。我于2019年2月20日到中国农业银行用我老婆的银行卡62×××17给其中一个收款用户名叫欧阳新的银行卡号62×××72汇款1680元。2019年3月16日，我接到了一个北京号码，对方是个女的，但是她讲的普通话没有北京那边的味道，她给我说她是中国现代医院杂志的编辑，告诉我2月10日我投的那篇稿件不能在中国现代医药杂志上面发表，并且问我能不能转刊，我回答不同意转刊，对方就告知我不同意转刊可以给我退款，但是要扣除一个审稿费和知网检测费一共480块钱，我当时因为怕一分钱都退不回来，我当时就同意了对方的退款方案，并且我给了对方一个我的退款账户（交通银行：6222600610018395131)。2019年3月18日，我就收到了对方退款1200元及一封退款邮件，退款信息截图我提供给你们了。柯某提供邮件：“中国现代医药杂志稿件录用通知”（胡成、郑甫俊认可）、转款1680元的回执、退款1200元的信息等邮件公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与柯某的相关邮件（6）朱某陈述：今年2月，我在百度网上搜索到一个《中国农村经济》杂志的网页，投了一篇论文。2月15日，他们给我发了录用通知书，告知我所投稿的文某已被中国农村经济杂志录用了，还有文某编号，我点开录用通知书，上面让我交定刊费1480元，下面还有3个相应的银行卡账号。我一看是中国农村经济杂志的录用通知，也就相信了。当日中午就用自己建设银行（卡号：62×××07）的手机银行给对方提供的欧阳新建设银行62×××25汇款过去1480元。并立即发邮件回复他们说自己汇款了，他们也给我回复邮件：“您好，您的费用已经收到”。过了几天，他们发邮件给我说：因我的文献数据复制率较高，已经被《中国农村经济》杂志拒绝刊登，并问我是否同意由他们给我推荐到《经济管理》上发表。我当时也同意了。过了几天，他们又回复邮件说安排在经济管理的普刊上。我查询后知道这个比《中国农村经济》的刊发要求更加严格，既然前面都发表不了，没理由在这里能发表，而且也不希望在普刊上发表。这时候我才开始怀疑他们是骗子，并要求退费。他们说要扣除480元的审稿费，3月20日给我退了1000元，还发了一张退款的截图给我。退款显示是一个叫邵康丽的用工商银行账号退到我的工商银行6222083202012360212的。朱某提供相关邮件：“中国农村经济杂志稿件录用通知”（胡成、郑甫俊认可）；付款1480元电子回单；退款1000元凭条公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与朱某的相关邮件（7）邱某陈述：我在百度网上搜索临床放射学杂志，在线投稿后，在2019年2月21日，我的邮箱收到了对方给我发的《稿件录用通知》，大概第二天一女子自称是杂志社的郝编，给我打电话说我的文某已被杂志社录取，如果你同意发表那就按通知要求交稿费，我同意后就于2月22日给对方汇款1732.1元钱。在3月18日，她给我打来电话说我的稿件被退了，说是文某的要求不符合杂志社的要求。第二天3月19日，我收到了对方给我退来的交稿费1252.1元钱，剩余的480元钱没有退。我的文某没有发表，但是对方只跟我退一部分钱，我就觉得受骗了。邱某提供相关邮件：网页截图、临床放射学杂志稿件录用通知（胡成、郑甫俊认可）、退款1252.1元信息、付款和汇款明细等（8）张某1陈述：2019年1月份，我在我在百度网上搜索电子设计工程杂志社网站上发表论文，后来有人主动给我联系称是该杂志的编辑，让我汇款版面费1731.6元，我就按照这个人的要求汇款了，随后论文也没有发表，但是对方只跟我退1251.6元钱，我才知道自己被骗了。我是通过邮箱给这个网站投稿的，对方有我的邮箱联系方式，随后有个自称是该杂志社的编辑通过我的邮箱和我联系的，他的邮箱是ｃａｉ×××＠ｖｉｐ126.ｃｏｍ，这个人给我发的邮件上留的还有电话010-562××××7,138××××8227，138××××958Ｏ。我的邮箱号是519×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。对方是通过邮箱和我联系的，对方的具体情况我不知道。但是对方自称是杂志社编辑，具体负责杂志收编的。在发出稿件后第3天我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书。录用通知书有杂志社的印章，告知我文某被录取，需缴纳定刊费1731.6元。我是通过手机银行转账给对方汇款的，是邮政银行的，账号是62×××24；对方的银行账户也是邮政的，账号是62×××59，户名欧阳新。文某最后没有发表。张某1提供电子设计工程杂志稿件录用通知（胡成、郑甫俊认可）公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与张某1的相关邮件：退款协议等。（9）苏丹陈述：2019年2月，我在百度上搜索广东医学杂志社，找到像是官方杂志社，我按照上面自称编辑的工作人员指引在线投稿或者邮件投稿。对方是女性，自称郝编辑。我在发出稿件后，我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书。该通知书的电子版的有杂志社的印章，告知我文某被录取，需缴纳定刊费1731.6元。后来文某未发表，影响毕业。苏丹提供相关邮件：“广东医学杂志录用通知”（胡成、郑甫俊认可）；2019年2月13日给欧阳新中国工商银行62×××38卡转款1731.6元的回单；3月12日，邵康丽中国工商银行8253尾号的卡给苏丹退款1251.6元。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与苏丹的相关邮件（10）连某陈述：2019年6月1日，鹤岗市向阳公安分局刑警大队工作人员给我打电话，才知道自己被骗了。2019年2月11日，我在百度（360）上搜索到“煤炭科学技术杂志”网站发表文某。我按网站上自称编辑的在线投稿，10天后，该网站给我邮箱发来录用通知，有“煤炭科学技术杂志”印章，编辑自称郝缘，说我的论文符合发表要求，拟定在2019年6月底左右出刊，要我缴纳定刊费1480元，我通过银行缴款。文某最后没发表，通过联系郝编辑，退还给我1000元。连某提供2019年2月12日给欧阳新中国工商银行62×××38卡转款1480元的回单。连某提供“煤炭科学技术杂志录用通知”（胡成、郑甫俊认可）。连某提供相关邮件。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与连某的相关邮件。（11）洪某陈述：2019年1月间，我本人因想在中国超声医学杂志发表毕业论文，于是就在360网站搜索到中国超声医学的杂志社的网页，该网页像是官方杂志社的网站，于我就按网页上自称编辑的工作人员的指引在线投稿。对方后以要交纳定刊费用为由，让我往对方指定银行账号（中国工商银行，卡号62×××38，户名欧阳新）转账1731.6元。后对方以我的论文终审不过为名，说要将论文的稿件退还我本人，同时向我推荐让我往非官方的杂志进行投稿，因我发现对方根本就没有就我投送的稿件进行审核，由此我没有采纳对方的意见，最终对方以扣除审稿费用为由扣除480元后，退还我本人1251.6元人民币。因我认为对方没有向我提供任何审稿意见，又收取了审稿费，由此我认为是被对方骗了。该网站的网页显示是中国超声医学杂志，对方通过邮箱与我联系，对方的网名叫采编平台，留下的电话是01O56201387、138××××8227、138××××9580，联系人郝编辑。我的邮箱是115×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,对方的邮箱是caibianshi@vip.126.com和zazhidy@vip.163.com。对方有一个自称叫欧阳新的男子，说是杂志社的的负责人，另外一个自称叫郝编辑，是一个女的。我在发出稿件后，我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书，告知我文某被录取，需缴纳定刊费1731.6元。我通过手机银行用本人卡号为62×××85的工商银行，转给对方提供的户名欧阳新卡号为62×××38的中国工商银行账号的。实际被骗480元人民币，耽误我毕业论文发表的时间有六个月。洪某提供工商银行转账电子回单洪某提供中国超声医学杂志订阅平台网页截图洪某提供相关邮件、退款记录公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与连某的相关邮件：退款协议、中国超声医学杂志稿件录用通知（胡成、郑甫俊认可）等。（12）杨某1陈述：我于2019年2月14日通过上网搜索，在一个名为“包装工程”的网站上发表论文。2019年2月21日我收到一封“包装工程”的录用通知邮件，该录用通知书上有杂志社的印章、杂志社联系电话和该杂志责任编辑“郝缘”等相关信息，于是我当时就没有怀疑对方在信中称需要我缴纳相关的费用，于是我就按对方的要求，用支付宝汇款给对方所称的定刊费和版面费共1497.6元人民币。过了一段时间，对方给我打了电话并称我的论文未被录用，对方就称跟我退一部分钱，但是有480元人民币要用作审稿费，于是我就觉得受骗了。文某未能发表，对方问我是否要在“工业+”的杂志上转刊发表，但是我当时己经知道被骗了，所以我就拒绝了。这件事耽误我课题。杨某1个人电子档案、手机邮件、付款账单照片。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与杨某1的相关邮件。公安机关在郑甫俊电脑提取“包装工程杂志稿件录用通知”。（13）陈某1陈述：我于2019年2月26日，在百度网上搜索核心期刊杂志，网上找到一家像是官方杂志社，水运工程杂志社。一星期以后，我的邮箱收到一份稿件知网检测报告书，告知我文某初审，需缴纳定刊费1480.05元。汇款后说没达到他主刊的标准，说要发表在别的对方，我不同意。他就退了1000.05元钱给我，还有480元审稿费没退。对方是男的。公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与陈某1的相关邮件：水运工程杂志稿件录用通知、退款记录等（14）张某2陈述：我在网上搜索，找到一家像是官方杂志社的网站，我按照上面自称编辑的工作人员指引在线投稿或者邮件投稿，并按对方要求汇款1480元，后来我的文某没有发表，但是对方只跟我退一部分钱，我当时也没觉得是被骗了。我的邮箱名是ｙｍｑ×××＠126.ｃｏｍ，我在发出稿件后，我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书。录用通知书有杂志社的印章，告知我文某被录取，需缴纳定刊费1480元。汇款后，文某最后没有发表，我已经通过其他渠道发表，损失了480元。张某2银行转账记录（手机照片）公安机关在zazhi114@vip.163.com邮箱提取与张某2的相关邮件：《东北农业科学》录用通知、退款协议等（15）王某1陈述：我在百度网上搜索实用预防医学杂志，登上该网站后按照网站提示进去，在网站内留下自己的邮箱地址，对方会与我邮件联系，期间对方也有电话联系我，告知我有意向的话可以先汇款，后来我按对方要求汇款1700元，但是我的文某没有发表，对方退了1200元左右给我，我就觉得受骗了，损失了500元，浪费了自己的一些时间。公安机关在caibianshi@vip.126.com邮箱提取与王某1的邮件:《实用预防医学》稿件录用通知、汇款1731.6元凭条照片、退款1251.60元协议等。（16）李某2陈述：今年二月份的时候，我在网上随便搜索的时候，正好搜索住文化纵横这个网站，电话(010-562××××7、138××××8227、138××××9580)。我发稿件后三五天，我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书，有杂志社的印章，告知我文某被录取，要想发表文某必须缴纳1480元的定刊费用。我把钱汇后，我的文某没有发表，但是对方只跟我退一部分钱。后来联系不上了，我就觉得受骗了。李某2提供相关邮件：《文化纵横》稿件录用通知退款记录、汇款账单。（17）孙某1陈述：我在百度网上搜索的新疆医学杂志社在线投稿。对方自称是姓郝的一位女性编辑，她也没说是哪个杂志社的。发出稿件的第二天我的邮箱收到新疆医学杂志社的—份稿件录用通知书，通知书上有该杂志社的印章，告知我的文某被录取，需要缴纳定刊费1680元。我汇款后一直在等我的文某发表，我还一直在等。我支付了80元人民币的发票费，对方没有给我寄任何发票。孙某1提供身份证复印件、手机银行于2019年1月18日给北京学海创文期刊发行有限公司建设银行账户转账1680元、《新疆医学》杂志社的—份稿件录用通知等邮件记录。（18）夏怀城陈述：2019年2月25日，我通过百度网上搜索“今传媒”，网上找到一家像是官方杂志社的网站。我在这个网站上在线投稿后第4天给我发邮件：稿件录用通知书，上有杂志社的印章，告知我的文某被录取，需要缴纳定刊1480元。汇款后是一个自称编辑的女性打电话说要退稿的事情，说我的文某不符合要求，我问她原因时她说没有原因，无条件退稿，随后给我两个方案，一种是给我退款，但只能退给我1000元，剩下的480算是他们的评审费用，不予退款；另一种是不退款，她帮我把我的文某投到其他期刊杂志上。我感觉可能受骗了，就要求她给我退还1000元。（19）傅井泉陈述：2019年2月下旬，我在360网站上搜索“内蒙古水利志社”，在线投稿。我发完稿第二天我的邮箱就收到一份稿件录用通知书，录用通知书上抬头、有印章“内蒙古水利杂志”，告知我文某被录取，需要缴纳订刊费1480.10元。汇款后发现不是正规网站，我申请退稿退款，对方扣除了17%订刊成本费用，给我退回1229元，扣了251.10元。对方通过邮箱和电话联系，自称郝缘编辑，是一女的。（20）王某2陈述：2019年2月20日左右，我因为职称晋升需要在医学杂志上发表论文，通过百度在网络上搜索“西部医学杂志”进行电子邮件投稿。2019年2月25日，我收到邮件，告知我的稿件被“西部医学杂志”录用，需缴纳审稿、排版印刷费和发票费用1731.60元。2月27日，我在库尔勤市的建设银行，通过柜台汇款的方式向对方提供的银行账汇款1731.60元。后来我见文某一直没有发表，对方也失去了联系，便意识到自己可能被骗了。王某2提供汇款单据王某2提供“西部医学杂志”稿件录用通知公安机关在caibianshi@vip.126.com邮箱提取与王某2的邮件：3月20日同意转刊至《医药卫生》杂志。（21）苏某陈述：我是在中国民族医药杂志网站上在线投稿发表文某被拒绝了，然后我接到一个电话，对方说他能把我的文某转到医药杂志上发表，对方说我之前付款发表文某的钱直接就转到他们的账上了，对方给我的邮箱发来一个通知，然后我收到邮件就回复了一个同意，大概过了两三个月，我发现我的文某没有发表，对方也不给我退钱，我才知道我被骗了。苏某提供2019年1月4日给欧阳新转款1965.60元的回单复印件。公安机关在caibianshi@vip.126.com邮箱提取与苏某的邮件：3月20日提议转刊至《医药》杂志刊发的邮件。（22）刘某1陈述：2019年1月，我在百度网上搜索“电气工程刊物”，想把一篇文某找家国家级刊物杂志社投稿，然后就看到了电器工程应用杂志社的一个投稿链接。点进去后我就觉得和平时看到的电气工程应用杂志社的界面不太一样，然后我就按照页面上面的一个咨询电话打过去了。我之前对电气工程杂志社还比较了解，是北京的一个杂志社，我一看咨询电话是北京的，就相信了。对方告知我是电气工程应用杂志社的郝编辑，一个女的，我就问对方怎么网页和以前的有点不一样，对方告诉我这个平台是几个杂志社联合起来举办的，在这个平台上面投稿和在官网上面投稿是一模一样的，我当时也相信了。就通过这个平台在线投稿。2019年1月23日，我接到了一封来自采编平台(邮箱号：caibianshi@vip.126.com)给我发来的邮件，告知我的文某已被电气工程应用杂志社录用了，还有文某编号，我点开录用通知书看了下，上面让我交定刊费1731.60元，下面还有3个相应的银行卡账号，我一看是电气工程应用杂志社的录用通知，就相信了，于2019年2月1日，以武汉森泰环保股份有限公司给对方提供的北京学海创文期刊发行有限公司的对公账户(62×××14)汇款1731.60元。我打了通知书里面提供的138××××8227，我告知对方我已汇款，对方让我截图发送到caibianshi@vip.126.com邮箱。2019年3月6日，我就接到那个北京座机，对方告知我文某已被电气工程杂志社拒绝刊登，并且发了封邮件给我，我当时就问为何我之前接到了录用通知，交了定刊费，还会被拒，对方的语气很强硬，告知我现在没办法，要么转刊，要么退钱，退钱的话还要扣除一部分费用。我嫌再投稿麻烦，就询问可以转刊到什么杂志社，对方告知我可以转刊到工程技术杂志社，我知道这个杂志社也是国家级刊物，我也就同意了。后面也就一直没联系了，直到你们警察给我打电话，我才知道我被骗了。刘某1提供相关邮件：电器工程应用杂志录用通知、转刊《工程技术》协议等刘某1提供银行回单：汉口银行，20190201武汉森泰环保股份有限公司付给北京学海创文期刊发行有限公司版面费1731.60元。公安机关在caibianshi@vip.126.com邮箱提取与刘某1的相关邮件。（23）陈某2陈述：2019年1月，我想把文某在网上投稿，我就通过360搜索引擎搜索“四川建筑”，然后点的其中一个链接，我看到了左边有四川建筑杂志社的封面，旁边都是四川建筑的相关简要信息，还有一些相关文某和投稿要求，我觉得挺正规的，我就通过网页上面的“在线投稿”把我的文某投送出去了，当时我还以为我是直接投到了四川建筑杂志社。2019年1月25日，我接到了一个北京的座机号码打来的电话，对方是个女的，对方自称是四川建筑杂志社的郝编辑，并告知我文某已被录用，按照录用通知书里面的要求进行汇款，稿件录用通知书已经发送给我邮箱。我就去看邮箱，看到发件人：采编平台zazhi114@vip.163.com发给我的录用通知邮件，上面告知我的文某已被四川建筑杂志社录用，编号为GJ20190123003920，还有四川建筑杂志的稿件录用通知，上面叫我缴纳文某定勘费用1480元，下面有3个银行账号。1月29日，我就给欧阳新的建行账号汇款了1480.10元。2019年3月2日，一个北京的座机号码给我打了个电话，对方是个女的，对方告知我文某已被拒绝刊登，看我是否同意转刊，如果转刊，肯定可以发出来，我因为只要文某发出来，就可以评工程师，我也就同意转刊了。是否发表我现在也查询不到，大概2019年5月给我发表。陈某2提供邮件：四川建筑杂志社录用通知、付款记录、转刊《工程技术》协议等公安机关在caibianshi@vip.126.com邮箱提取与陈某2的相关邮件。（24）梁某陈述：2019年1月份，我想通过杂志社发表一篇论文，就通过互联网上搜索到一个铀矿地质杂志社的官网，当时我还看到网页上留有铀矿地质杂志社编辑部的联系电话010-571××××7，上传了我的论文，我邮箱ｌｉａ×××＠163.ｃｏｍ和通讯地址给对方。2019年1月25日，我进入邮箱就看到我的这篇论文被录用了，我按录用通知的要求，在2019年1月25日通过我建设银行卡转了1480.10元到欧阳新建设银行62×××25账号上。过了10多天，我手机接到一个号码为138××××8227的电话，对方是个女的，口音好像是北京那边的普通话，自称是铀矿地质杂志社的郝编辑，说我的论文暂时发表不了，说帮我把我的论文推荐到工业A的杂志社发表，我同意了。后来我就没有关注我的论文发表的事情了。一直到今天你们公安机关通知我来说这个事情。这篇论文是否发表我也不清楚，我现在也查不到。梁某提供稿件录用通知、转账截图公安机关在caibianshi@vip.126.com邮箱提取与梁某的相关邮件：铀矿地质杂志稿件录用通知、转账截图、转刊《工业A》通知等。（25）刘某2陈述：2019年1月28日，我在百度网上搜索《齐鲁护理》杂志社，网上找到一家像是官方杂志社的网站，我按照网站上的指引，将自己的文某在网页上传给对方。2019年1月30日，我邮箱(ａｉｘ×××＠163.ｃｏｍ)收到稿件审核通过的信息，我按照稿件录用通知的要求于2019年2月19日向对方汇款1680.01元人民币。文某没有发表在《齐鲁护理》杂志上，我觉得受骗了。我一开始是通过邮箱和对方联系(对方邮箱名：采编平台)，后来有个女的用手机(138××××9580)以《齐鲁护理》杂志编辑的名义给我的手机186××××5758打过电话，告知我的文某最终审核没有通过，询问我是否要部分退款或改投《中西医结合护理》杂志，我同意改投。后对方邮寄给我一本《中西医结合护理》杂志，我的文某发表在杂志上面，但是现在我不知道这本杂志是否是真实有效的。刘某2提供《齐鲁护理》杂志网页、转账截图、邮件往来记录。（26）程某陈述：我在网上搜索《微型电脑应用》杂志社，网上找到一家像是官方杂志社的网站，按照上面自称郝编辑助理的指引在线投稿。2019年2月16日我的邮箱收稿件录用通知书，录用通知书有杂志社的印章，告知我文某被录取，需缴纳定刊费1480元。汇款后，3月15日，对方说我的文某被退稿了，然后把我的文某发表在《科技视界》上，我觉得受骗了。程某提供身份信息、微型电脑应用杂志稿件录用通知（27）旦久罗布陈述：我是通过西藏科技杂志社网络上征集论文，在线投稿，收到录用通知后要求付款，并按对方要求及指定账户汇款1731.6元，后来我的文某在西藏科技杂志社没有发表，但是后来西藏科技杂志社负责我的文某的编辑推荐农家科技杂志并文某录用刊登，给我邮寄了发票。这个事情我之前不知道是属于诈骗的。旦久罗布提供汇款凭证、西藏科技杂志稿件录用通知、成功投稿《西藏科技》截图。（28）孙某2陈述：我在网上搜索杂志，网上找到一家像是官方杂志社的网站，《中国农业经济》杂志北京采编发行部在线投稿。我通过北京号码138××××8227、010-526201387和对方沟通联系，自称责任编辑郝缘。发出稿件后第4天，我的邮箱收到稿件录用通知书，有杂志社的印章，告知我文某被录取，还有责任编辑“郝缘”的签名，需缴纳定刊费1480元，加上税款共计是1731.60元。汇款后，来我的文某转在经济管理(非正规期刊)上发表，我找该网站的索要发票，该网站迟迟不给我发票，我感觉自己被骗了。孙某2基本信息中国农业经济杂志稿件录用通知辽东学院2019年1月28日向北京学海创文期刊发行有限公司付孙某2定刊费1731.60元复印件。（29）杨某4陈述：我叫杨某4，男，汉族，1953年3月29日出生，身份证号：，户籍所在地：郑州市二七区大学中路98号院3号楼35号，现住：郑州市二七区大学中路98号院3号楼35号。2016年，我(通讯作者，网名：录子除三害)和杨某2、杨某3、张某3、霍某1等五人一起研究了一个名叫有机肥的推广模式的项目。在2019年1月15日我们五人撰写了一篇《如何助推有机肥产业发展的调研与探索》的论文。2019年1月16日下午5点左右，我往中国农技推广杂志的邮箱(××)投了这篇论文。1月19日上午9点39分，该平台给我回复邮件，说我的论文被录用了，需要缴纳版权费1480元。1月20日10点左右，我接到对方的催缴电话后，我就联系另一个作者霍某2，让他缴纳相关费用。并且我告知了霍某2对方给我提供的银行卡账户。之后，霍某2在郑州市桃李园大酒店用手机银行向其提供的中国建设银行的个人账户，转了1731.60元，包含版权费、审稿费和杂志订阅费。后来，我发现不是正规杂志社，才知道自己被骗了。投完稿之后，有一个叫欧阳新的老师给我打过电话，他自称是杂志社的编辑，他通知我说论文通过了，需要缴纳费用，让我给他转账，并提供了他的三张银行卡号。我是在2019年1月16日下午17点左右，我往中国农技推广杂志的邮箱(××)投了一篇论文。在1月19日9点39分，该平台给我回复邮件，里面有一张电子版的稿件录用通知书，说我的论文被录用了，需要缴纳版权费1480元。通知书中，自称是中国农技推广杂志，说我的文某被录用了，还有一个中国农技推广杂志的录用通知专用章。对方邮箱：××，银行卡号：62×××25，建设银行，户名：欧阳新，联系方式：138××××8227。（30）孔某陈述：我叫孔某，女，汉族，45岁，身份证号，户籍地址安阳文峰区曙光路56号院35号楼3单元302号，现住该地址，安阳市妇幼保健院职工。我于2019年2月1日在中国妇幼保健杂志社网站上发表论文并汇款1731.72元的版面费，后来对方我说中国妇幼保健杂志社网站版面排满了，他们说帮我在其它网站发表，我不同意，对方说需要扣除掉480元的审稿费，我说可以，但是到目前为止，一分钱也没有退结我，自己就被骗。对方告知我文某被录取，需缴纳定刊费1731.72元。具体通过什么方式转的我记不清了，刚才我查看了一下我的微信和支付宝都没有这笔转账记录，应该是通过我的中原银行的卡转的，我的卡号62×××64，对方账号我记不清了。（31）朱某陈述：我叫朱某，男，汉族，1979年8月22日出生，本科文化，身份证号码，现住址新疆富蕴县，工作单位是富蕴县农业农村局。2019年2月初的时候，具体时间我记不清了，我在电脑上360网上搜索“水利发展研究杂志”然后就选一个网站就点进去了，按照网站上的指引，先注册账号、注册成功后投稿，并按稿件录用通知书上制定的账号汇款，汇款后等专家审核、检测，通过后才能发表。初审通过，给了我通知书后，要求汇款我向指定账号汇了1480.10元，我就把钱汇过去了。后来我的文某没有发表，但是对方只跟我退了1000元钱，我就觉得受骗了。（32）李某3陈述：我叫李某3，女，现在陕西省华阴市荣复军人第二医院工作，联系电话138××××6633。我在百度(360)网上搜索护士进修杂志，网上找到一家像是官方杂志社的网站，我按照上面自称编辑的工作人员指引在线投稿或者邮件投稿，并按对方要求汇款1731.6元。后来我的文某没有发表，但对方只跟我退一部分钱。我在发出稿件后，第三天我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书。录用通知书有杂志社的印章，告知我的文某被录取了，需要缴纳定刊费1731.6元。（33）王某3陈述：我叫王某3，住河北省石家庄市新华区电大西街38号1栋3单元102号，电话189××××9586我在发出稿件后，第3天我的邮箱收到该杂志社发给我的一份稿件录用通知书。录用通知书有杂志社的印章，后电话告知我文某被录取，需缴纳定刊费1400多元，还要收200多块钱的税费，我一共打了1731.6元。稿件录用通知书的内容就是说我提供的文某，符合该刊物要求，可以录用，预计在6月份可以发表，留了几个电话，其中一个是固定电话，其余是手机号码，具体多少记不清了，版面费是1460，包括审稿费等费用，交款时间越早，发表时间越早。（34）刘某3陈述：刘某3,在2018年9月份我到安康学院任教至今，现住金州康城10号1单元102室。我在百度网上搜索安徽建筑，网上找到安徽建筑是官方杂志社的网站，我按照上面自称编辑的工作人员指引在线投稿或者邮件投稿，并按对方要求汇款1480元，后来我的文某就在安徽建筑2019年第四期，第26卷第四期(总第228期)，我当时觉得是真的，在昨天你们通知我来接受询问我才知道被诈骗了。对方是中国建设银行，银行卡号：62×××25，户名：欧阳新，对方没有给我留电话。（35）江某陈述：我叫江某，现在福建医科太学附属第一医院工作，联系电话180××××9110。我在百度(360)网上搜索投稿杂志社，网上找到一家实用医药临床杂志社的网站，我按照上面自称编辑的工作人员指引在线投稿，过了一段时间，对方有人打电话给我，对方自称是实用医药临床杂志社的编辑，说我的文某被录取了，要我交审稿费用，我就按对方要求汇款1480元，但后来我的文某没有在实用医药临床杂志上发表，但是对方只跟我可以退一部分钱(大约几百元)，我就觉得受骗了，对方又说可以帮我在医药卫生杂志社投稿，我当时感觉退的钱太少，我就答应了。（36）陈某3陈述：我叫陈某3，现住广西北海银海区，联系方式是150××××7293。我在百度(360)网上搜索中国农技推广杂志社，网上找到一家像是官方杂志社的网站，我按照上面自称编辑的工作人员指引在线投稿或者邮件投稿，并按对方要求汇款1731.6元，后来我的文某没有发表，但是对方只跟我退一部分钱，经过协商后他们把我的文某转刊农家科技杂志社上，我就觉得受骗了。网站网址是：http//www.zazhi114.cn/；www.zhazhi114.cn。网站名称是：中国农技推广杂志社，投稿方式：在线投稿，是通过U盘直接上传电子版的，网站联系电话我不记得了，网站版面设计有投稿入口，有往期的期刊封面，有投稿须知。对方自称是北京采编发行部作为在京的期刊订阅发行部门，说我的稿件已被录用并让我于规定时间按对方给我的银行卡账户把定刊费用转过去才能发表文某，录用通知书上有杂志社的电子章(农家科技杂志社录用通知专用章)。（37）王某4陈述：我叫王某4，在昭通市第一人民医院工作，现住昭通市昭阳区太平街道办事处康庄上居4栋1单元301号，联系电话：136××××3088。我于2019年1月10日在护士进修杂志网站上发表论文并汇款定刊费1480.6元，后来发现该网站不是护士进修杂志的官网，发表文某的杂志也不是正规杂志，我才知道自己被骗。我是因为晋升职称的需要，需要发表能在中国记者网上能查找得到的杂志就行。我是在百度网上搜索护士进修杂志，网上找到一家像是官方杂志社的网站，我按照上面自称杂志社工作人员指引在线投稿，并按照对方的要求汇款1480.6元，后来我的文某被发表在一本名叫《医药卫生》的杂志上，但是我在中国记者网上并没有查找到该杂志的信息，我要求对方退款，对方告知我只能退一部分，甚至一分钱都不退，我就意识到自己被骗了。网站的具体的域名我忘记了，我当时是在百度上输入汉字查找的，没有注意它具体的网站域名。跟我要的护士进修网站的版面内容大体一致，点击进去就是护士进修杂志投稿的页面，投稿方式可以选择，其他的我也没有注意。（38）袁某陈述：我叫袁某，在昭阳区植保站工作，联系电话135××××3828。我于2019年2月16日左右，在农家杂志网站上发表论文并汇款定刊费1480元，直到你们民警给我打电话，我才知道自己被骗了。我是因为晋升职称的需要，需要发表在《云南农业》杂志上。我是在百度网上搜索云南农业杂志，网上找到一家像是官方杂志社的网站，我按照上面自称杂志社编辑的指引通过加对方QQ号发送文某的方式进行投稿，并按照对方的要求共汇款1480元，后来我的文某并未发表在《云南农业》上，而是发表在对方所说的《农家科技》杂志上，直到你们民警给我打电话，我才知道自己被骗了。（39）高某陈述：我叫高某，现住厦门市思明区，现在厦门大学药学院工作，居民身份证号码，联系电话189××××6810。2019年2月初，因工作需要，我在《实验技术与管理》期刊杂志的网页上投了一篇稿件，稿件是关于“创新药学人才培养模式探索”方面的，当时我是在期刊杂志网站上的滚动页面上投稿的，过了三天，我接到一个自称是《实验技术与管理》期刊的编辑人员的女子电话，该女子告诉我的投搞初审已通过，并通过电子邮件给我发了一份《实验技术与管理》期刊稿件录用通知书，让我交1731.6元(含发票)，我通过我的工行网上银行给对方的帐户内转了1731.6元，到了2019年2月中旬左右，该女子又通过电话通知我，由于一些原因，我投稿的文某不能发表了，让我在退版面费或转《创新人才教育》期刊上发表，我通过CNKI网查询后，发现《创新人才教育》是一种正规的期刊，在2019年2月下午，我通过电话告诉这名女子，我同意把我的稿件转到《创新人才教育》期刊上发表，后我就再也没有跟这篇杂志联系过了，2019年5月初，我接到杂志社邮寄给我的投稿文某的《创新人才教育》期刊。（40）王会峰陈述：我叫王会峰，现住坤郸市开发区南沿村镇华裕农业科技有限公司宿舍，工作是在华裕农业科技有限公司担任兽医。录取通知书上提供了四个银行转账，我有截图，我是通过支付宝转账到对方建设银行账户，卡号是62×××25，转账时间是2019年2月13日10点17分。2019年1月份我在网上查找相关的能够发表论文的杂志社，看到畜牧兽医杂志社挺符合我的条件的，我通过网址上的客服跟他沟通如何能够发表文某和费用等问题。在谈好了以后，我将自己的文某丛这个网址上传给了畜牧兽医杂志社审核，过了大概一周时间，对方通知我审核通过，并要求汇款1731.6元(转账时间是2019年2月13日10时19分)并答应给我寄送发票。到3月份的时候畜牧兽医杂志社打电话通知我说我的文某重复率较高不能在畜牧兽医杂志社发表，但可以在兽医导刊发表，询问我的意见，我同意了。直到现在我一直在等他们给我寄送的发票，打电话也打不通，因为我需要用发票去公司报销费用。（41）李某4陈述：我叫李某4，住青海省西宇市大通县(新)89号2栋342室，联系方式：136××××2505。在《青海畜牧兽医》杂志上有个全国畜牧兽医杂志名录，我是从这个名录上看到了湖北畜牧兽医杂志社的网址，我按照网址上有个“我要投稿”的选项，点击该选项后进行在线投稿，并按对方要求汇款1480元，后我需要发票时对方又以票税为由向我要了251.6元，后来我的文某在湖北畜牧兽医杂志上发表，在中国知网及其他网站上也能查询到我发表的文某，但我没有收到杂志样刊和发票。我通过对方给我发过来的邮件回执上有对方的联系电话，对方的座机号是010562××××7，对方的手机号是138××××8227、138××××9580，对方的邮箱号是“采编平台”《××》。稿件录取通知书上写着我投的稿件已经被湖北畜牧兽医杂志社录取及需要的文某定刊费用责任编辑是郝缘，杂志社印电子章，我当时认为收到的是真正杂志社的通知书。对方将支付定刊费用的银行账号及账户名发到了录取通知书上，中国农业银行的账号是62×××79，账户名是欧阳新；中国建设银行的账号是62×××25，账户名是欧阳新；中国邮政储蓄银行账号是62×××59，账户名是欧阳新；对方的座机号是010-562××××7，区号是北京，对方的手机号是138××××8227、138××××9580，这两个号码打不通。5.被告人的供述与辩解（1）阳小虎：2018年8月份，让朋友伍某帮我注册的北京学海创文期刊发行有限公司，法人是伍某，11月份，我让伍某把法人身份转给了我父亲欧阳新。用我自己的身份注册不了，我是实际负责人，公司的一切运作都是我来安排。注册地址在北京通州区中关村科技园区，实际办公地址在公安县斗湖堤镇福照新庄小区41栋1单元901室。2018年10月份开始，我先后召集胡静、胡成、郑甫俊、冯芹芹、邓容到我这里上班，开始着手前期准备工作，2018年11月份正式开始营业。我负责全面工作，我平时不到工作室，每天就看下网站后台，再有就是跟推广网站的北京全时天地公司充值，有什么事她们跟我电话或者QQ联系，我再安排她们做事。胡成和郑甫俊是负责在订阅平台网站的后台下载客户的文某，和跟客户发录用通知，冯芹芹是负责客服，胡静是负责和杂志社编辑联系，跟客户沟通文某处理的事宜，跟客户退款，邓容负责把客户文某发给相对应的杂志社邮箱。我以公司的名义注册了一个网站叫订阅平台，有四个域名：www.zazhi114.cn、www.zazhi114.net、www.zhazhi114.com、www.zhazhi114.cn，从事杂志、学术期刊的订阅工作。分两种：第一种，是在订阅平台上订阅杂志、学术期刊，网站的页面上有很多杂志、学术期刊可供选择，上面有价格，客户自己点击想订阅的杂志、学术期刊，点击后网站上回自动生成一个订单信息，客户点击确认信息键后会显示支付页面，支付页面上会显示四个账户(分别是：北京学海创文期刊发行有限公司对公账户，欧阳新名下的工商银行、农业银行、建设银行账户)，客户在转款后在支付页面上传转账凭证信息，我们收到转账信息后再把订单信息发给客户订的杂志、学术期刊的杂志社，并将订杂志、学术期刊的款项转给杂志社。第二种，是有投稿需要的客户在百度、360、搜狗平台搜索某某杂志订阅、投稿等字样我的订阅平台就会显示出来，客户点击进入网站会显示网站页面，网站页面上有搜索栏，客户在搜索栏搜索自己想投稿的杂志社，网站上面会显示客户要投稿杂志社的图片，图片是杂志社的封面，图片右边有四个栏目，分别是投稿、订阅、咨询、收录，客户如果点击订阅就是订阅搜索的杂志，就是第一种情况。如果客户点击收录就是相对应的杂志介绍。如果客户点击咨询，会显示网站上面的对话模式，客户会咨询杂志的相关信息、我们订阅平台的相关信息、我们和哪些杂志社有联系，客户的相关需求，我们都会跟客户详细解答。客户如果点击投稿，会显示投稿页面，投稿页面上有请详细咨询了解以后再投稿字样，有文某题目、作者姓名、作者邮箱、作者手机号需要填写，有上传文某一栏，客户上传文某后填写网站上的验证码，验证码正确后才能上传文某，客户文某上传后我们的网站后台有显示文某下载一栏，我们把文某下载后用我们自己的邮箱发给相对应的杂志社，杂志社审稿后会发一个初审录用通知书到我们邮箱，我们再把初审录用通知(包含初审录用通知书、收费明细、特别关注、网站属性)发到客户邮箱，客户收到我们发的初审录用通知后会直接进入我们网站页面，网站页面有一个稿件查询栏，在稿件查询栏输入文某编号点击查询，进入后会显示一个页面，上面有文某题目、作者姓名、初步出刊日期、订刊费用、我的稿件，客服审核没问题后点击我的稿件，会显示一个框格，框格上有填写详细地址、联系方式，填写完毕后点击确认，然后会显示样刊邮寄地址、文某出刊时间等详细信息、文某出刊的具体费用、是否需要发票(需要发票会显示税号、单位名称、单位注册地址、单位注册电话、公司账户、对方公司开户行)，客户确认无误后在右下角点击确认发表，点击确认发表后会显示北京学海创文期刊发行有限公司对公账户，欧阳新名下的工商银行、农业银行、建设银行账户，彭某名下的工商银行、农业银行、建设银行账户，客户汇款后上传汇款凭证，我们收到汇款之后再通过邮件或者QQ联系相对应的杂志社编辑可以复审，并把需要发表的相关费用通过银行转账转给杂志社，杂志社终审之后会通知我们已经定稿，我们再通过邮件或者电话通知作者已经定刊，等候排版出刊。公司盈利：第一、在订阅平台上订阅杂志是赚差价，订杂志一般是订一年，一年有12期，一共可以赚200元左右差价，杂志社给我的们的价格是打折后的价格，我按原价卖给客户，赚其中的差价；第二、我们帮客户投稿，但是客户要在我们网站上订杂志，我们赚客户在我们网站上订阅杂志的费用，这种一个客户我们可以赚200元钱左右；第三、我们帮客户投稿，如果客户的文某不能再杂志上发表，我们会扣除审稿费和知网检测费，其他费用全退，审稿费和知网检测费我们比实际收的高一些，从中可以赚点差价。每个月可以赚两、三万元钱，从2018年11月份至今大概赚了10万元钱左右，我没有具体统计。我的网站是在一个网络交流论坛里找一个叫“小曾”的人做的，通过QQ联系，网站做好加服务器搭建好一共是17000元，我通过银行转账的方式将钱付给“小曾”。使用的是360平台推广，也是和以前的“北京全时在线”公司联系，先付钱到平台，他帮我在网站上推广，每点击一次就会扣费。具体和谁联系的我忘记了，我是用QQ和对方联系的。这次所做的事情和我以前判刑所做的事情一样，所用的手法还是和以前一样，PS假的录用通知书，假装是杂志社编辑跟顾客联系，为了客户尽快把钱转给我们。投稿人付款后，我们会把稿件投到投稿人需要投稿的杂志社，但一般都不会被录用，稿件被退回后，我们会问投稿人是否需要转刊，如果投稿人同意，我们就转刊，但也有转刊没有录用的或者是投稿人没有回复以及我们没有将稿件发出去的，先前收的投稿人的钱也不会退了。如果投稿人拒绝转刊，我们一般会扣除480元，仅退一部分钱给投稿人。我让我妻子邵康丽去办了一张建行卡并开通了网银，专门用来退款，我交给胡静在使用，需要跟投稿人退款的话胡静就跟我汇报，我将钱转到邵康丽建行卡上，胡静通过网银转账的方式转到投稿人提供的银行卡。代发文某诈骗所得款项都是由我父亲欧阳新取出，我平时太忙了，抽不出时间去取这个钱。办这些银行卡用于公司收受诈骗所得，他清楚，因为当时去办理这些银行卡的时候，都是我陪伴他去办理的，我告诉他这些卡都是我用于公司代发文某稿件后收款用的，以后这些卡就都由他保管，公司代发文某稿件诈骗所得得款项就都由他去取，要取钱的时候我会打电话通知他。因为我之前因为在网上代发稿件涉嫌诈骗被公安机关处罚过，现在再搞这个事，我就尽量不用自己的银行卡，避免引起公安机关的注意，就全部换成我父亲欧阳新的银行卡来用于接受款项，这样我觉得会稳妥一点。每隔2-3天就取一次，最少取几千块，最多取几万，每次要取钱得时候，我就跟我父亲打电话，告诉他银行卡里有钱可以去取了，然后我父亲就拿着银行卡去相应得银行去取钱，我父亲取完钱后就回巴黎印象的家中把钱交给我，告诉我今天从哪些银行卡里一共取了多少钱。2019年9月18日下午我就主动到你们刑警队来了，我愿意配合公安机关把我自己的事情讲清楚，希望法律能对我从轻处理。我对公安机关查实我诈骗10425.6元没有异议，我虽然是帮别人投稿，但整个过程中我欺骗了投稿人，我们冒充杂志社向投稿人发送了稿件录用通知书，让投稿人误以为自己的稿件被真实的杂志社录用从而跟我转账汇款，我的这个行为确实是诈骗，我愿意认罪认罚，希望法律能对我从轻处理。（2）胡静2015年我就在跟阳小虎打工，也就是搞现在一样的事情，2017年阳小虎被抓进去以后，我就回家带小孩去了，2018年10月中旬左右至今，我又是给阳小虎打工。是2018年11月份的时候开业，公司共有六个员工，分别是：阳小虎、冯芹芹、胡成、郑甫俊、邓容以及我。阳小虎是公司老板，他跟我们安排好各自分工后，由我们几个员工做事，阳小虎很少到我们工作地点来，平时有事的话阳小虎就跟我们电话或者QQ联系。胡成和郑甫俊2018年10月份进入公司，她们负责给投稿人发送稿件录用通知书。冯芹芹是2018年10月份进入公司，负责客服这一块，平时有人来电咨询或者网上平台上咨询，都由冯芹芹回复，自称张编辑。如果胡成和郑甫俊给投稿人发了稿件录用通知书后，她会当天给投稿人打电话，告知投稿人初审信息己发对方邮箱。邓容是2019年1月份进入公司，负责把部分投稿人的稿件投稿至相应的杂志社官网，如果一个月杂志社官网对我们投过去的稿件没有回复的或者是发到杂志社官网被退稿的，她负责给杂志社打电话咨询情况或是给被退稿的投稿人打电话，看投稿人是否同意转刊。我是2018年10月份进入公司，负责财务这一块，阳小虎跟我给了个网银。所有投稿人汇款后都会打我的座机电话，然后我就让投稿人发转账的截图凭证到我邮箱，然后我再核实这些转账的截图凭证，给投稿成功的杂志社的版面费，给未成功投稿的投稿人的一个退款工作，给投稿人联系转刊杂志社也是我直接联系，还负责把所有被退回稿件发给一个人去做知网检测，那个人的联系方式也是老板提供的。我们就给投稿人退款，但是要收取一定的手续费，手续费是老板阳小虎定的，一般都是480元一个稿件。有的投稿人喜欢扯皮、报警的，我跟阳小虎汇报后，一般就将投稿人付的钱全部退还了。还有一部分投稿人付款后稿件被杂志社退回，没有跟我们公司主动联系的，或者我们也联系不上对方的，投稿人前期支付的钱，我们暂时就不退了。平时一些咨询投稿的电话也会打到我这里，别人问我身份，我都是自称郝编辑，这样投稿人也容易相信些。阳小虎交代过“如果有人问你是不是编辑，你就说是的”。2019年1月，我这边的工作实在是忙不过来了，于是我就跟阳小虎汇报，阳小虎就把邓容招到我们这里来上班协助我搞事。我按照阳小虎的指示将投稿工作及接打电话的工作交了给邓容。只要是投稿人的稿件内容无明显错误、格式正确，她们都给投稿人发送了稿件录用通知书。通知书有一个模版的，是阳小虎给的，这个稿件录用通知书下面有个附件，附件里面有汇款账号，我们所有人搞的事和做事的程序都是老板阳小虎安排的。每次汇款到账后，阳小虎都会通过短信或者微信发我，然后我再核实这些转账的截图凭证。录用通知书，都是以投稿人要投的相应杂志社编辑的名义发的稿件录用通知书，对应杂志社肯定是不知道的。我们发了录取通知书后，投稿人会按照我们的收费标准汇款。稿件如果成功发刊了，我们可以收取一定的加价费用，如果稿件没成功发刊，投稿人要求退款，我们就扣取一定的手续费，手续费是阳小虎定的，一般都是收取480块钱的手续费。2018年10月底我们刚开始搞的时候，阳小虎定的是投稿人如果投的是核心级杂志的话，就先收一个480元的审稿费，如果稿件被录用再让投稿人交版面费，但基本上没有哪个投稿人的稿件会被核心级杂志录用，我们收的480元审稿费一般也不会退给投稿人。后来搞了一个月左右，阳小虎就直接让投稿人支付一千元至两千元的定刊费，这个价格是按照不同杂志社版面费不同，多加个几百块钱，如果投稿人稿件被杂志社退回，投稿人要求退款的，我们一般扣除480元后再退给投稿人。每篇稿件收费的标准郑甫俊是最清楚的，阳小虎都是单独跟她说的。正常投稿的意思就是我有那个杂志社编辑的联系方式的，我可以直接把文某给编辑，再通过网银给杂志社编辑相应的版面费；非正常投稿的意思就是那些我不认识编辑的杂志社，都是由邓容直接在相应杂志社官网上投稿。知网检测是阳小虎跟我联系好后，我通过QQ将稿件发给阳小虎指定的人，对方检测后再将检测结果传给我，一篇稿件检测费用一般是10到20元不等，按月结算，由我从阳小虎给我的网银里转给对方。工作时间是每天早上9点到下午5点，每周周一到周六上班，周日休息，我们5个人的工资待遇是一样的，每人每月3000元。工作地点在901阳小虎自己的房子里面。我制作了一份表格明细，有每位投稿人投稿的杂志社名称、付款时间、付款方式、付款金额、退款金额、获利金额、发票金额、投稿人姓名、联系方式、住址等。投稿人发表(转刊)、未处理、未退款的我都有注明，如果是成功发表的备注栏里就会写有月份。你们警察就我制作的账目明细表和我一起进行了统计，经统计共有2587人投稿，总共收取资金约398万元，退还资金约198万元，剩余资金约200万元。其中有620人发表(转刊)，654人未处理(未发表、未转刊、未退款)，1313人扣款退稿。因为我们帮投稿人投稿，杂志社的审核时间一般都是一个月以上，所以投稿人交钱后不管是什么情况他都要等上一个多月我们才会处理，这个时间也是阳小虎定的，那些投稿后时间还没到一个月以上的或者投稿人交钱后稿件被杂志社退回但我们又联系不上投稿人的，就属于未处理、未退款的。所有得到的资金都由阳小虎所得，我们只是按月拿工资。在整个过程中，我们欺骗了投稿人，其实就是诈骗，我现在对自己的行为很后悔，愿意认罪认罚，以后不再去做这些事，希望法律能对我从轻处理。（3）胡成：我原来在稿，负责给审核过关的稿件投稿人发录用通知，2016年湖南长沙公安来抓过一次之后，我就没有做了。2017年你们抓的时候，我没有参与。2018年10月，阳小虎重新开始搞，他打电话找我，说他这边现在是合法的了，我就过来帮阳小虎做这个组稿的事。我主要负责对投稿人的稿件进行初审，冒充真实的杂志社给投稿人发录用通知书。录用通知书是红头文件形式的，最上面标有杂志社的名称，文某编号，抬头是投稿人名字，内容包含投稿人稿件的标题、文某刊定费用多少，汇款信息和汇款账号，尾部还有杂志社的印章，看起来就像是杂志社制作出来的，是阳小虎给我已经制作好的固定模板，上面被录用人、文某标题、投稿的杂志、落款时间都是空着的。我按投稿人的名字，所投稿件标题，投稿的杂志社和时间填好，再发给投稿人就可以了。录用通知尾部的红色印章也是有固定模板，只要改文字内容就可以生成不同的印章。不是杂志发出来的，我可以随意填写上面这些内容。投稿人投稿后，我会先审核稿件，看字数是否达标，格式是否正确，内容有无明显错误，有没有反动内容。我初审之后交给邓容，我就提前给投稿人发录用通知书，说他这篇稿件已经被录用，要收取费用。加价的标准是教育类加300元，医学类加500元。发录用通知的时候，杂志社还没审核，也没授权给我们发，是让投稿人先汇钱给我们，是阳小虎教我这么做的。稿子字数太多或者太少，格式不对，内容乱七八糟，包含宗教色彩，对共产党有评价，有反动内容，纯图片的文字，蒙古文字内容的等，这些都是在我这里就直接不予通过的。我会直接在后台里勾选“未录用”。郑甫俊和我做一样的工作，因为我们有两个后台，我俩各自负责一个。冯芹芹是客服，负责接听电话，有人咨询，她负责答复，一般冯芹芹跟对方介绍身份就说自己是冯编辑或者张编辑、郝编辑等。邓容负责投稿，将我初审过了的稿件发给杂志社，有投稿人打邓容那部工作电话咨询的话，邓容就负责跟投稿人解答，她们跟投稿人进行交流、讲什么话，阳小虎都给她们有模板的，她们对照模板随机应变答复投稿人就行了。胡静负责跟正规杂志社编辑联系，如果杂志社同意刊发我们的稿件，胡静会把从投稿人收取的费用里面拿出一部分钱汇给杂志社。都是阳小虎安排的。胡静负责对我们进行管理，有时候迟到早退要跟她讲，但是请假要跟老板阳小虎讲。平时对于要退款的，都由胡静决定。我们现在固定工资3000元一个月，没有提成和奖励，一般情况也不扣钱，都是阳小虎发给我们，一般都是微信或者支付宝转账，偶尔发现金。工作地点在斗湖提“福照兴庄”41栋1单元901阳小虎自己的房子里面。（4）郑甫俊：2017年底，因为涉嫌阳小虎、郑某等人诈骗案被公安机关讯问过，当时我是阳小虎雇请来做事的员工。2018年10月至今，在北京学海创文期刊发行有限公司里面做事，这个公司是阳小虎成立的，具体的办公位置就在公安县斗湖堤镇福照新庄小区内41栋1单元901室内。冯芹芹专门负责接客人电话和在线咨询，一般冯芹芹跟对方介绍身份就说自己是冯编辑或者是张编辑、郝编辑等。客人投稿后，我和胡成会在后台对客人投送的稿件进行初审，审核通过之后，我们会跟客人用邮箱回复《稿件录用通知》，之后再由胡静和邓容跟客人进行下一步沟通，向杂志社投稿，商谈具体汇款事宜。她们跟投稿人交流、讲什么话，阳小虎都给有模板，对照模板随机应变答复投稿人就行了。公司网站后台有两个，我跟胡成一人负责一个。初审主要就是看这些稿件格式是否达标，内容有无明显不符或错误，有没有反动内容等，我认为投稿人的稿件符合标准之后，就用既定模板跟投稿人以邮件的方式回复冒充真实的杂志社的《稿件录用通知》，模板是阳小胡虎跟我提供的一个电子模板，上面被录用人、文某标题、投稿的杂志社、日期都是空着的，我只要按照需要填好发给投稿人就可以了，上面的印章及杂志社名称都是可以随意修改的，按投稿人的要求投送的杂志社名称来进行回复。我平时工作专用的邮箱是订阅平台zazhi@vip.163.com，这是我用来跟投稿人发送《稿件录用通知》的专用邮箱。在2019年4月6日发出的几份《稿件录用通知》中，张岚编辑是否为《江西医药》的编辑，我不清楚，阳小虎给的模板上就是这样。通知所留的张编辑电话010-562××××7,、138××××8227、138××××9580都不是杂志社的，是我们公司的业务电话，一般就是冯芹芹和胡静在用。通知上的印章是我们在模板上自己更改的，冒充江西医药杂志社发给投稿人的，这个是可以随意修改的，投稿人投送的是哪家杂志，我们就可以修改成哪家杂志社的名称和印章。这是老板阳小虎让我这样做的，目的就是让投稿人相信自己的稿件己经被杂志社初审通过了。定刊费就是投稿人稿件初审通过之后需要跟我们订阅平台汇款的费用，我所知道是分为三个类型：教育类1270元，医学类1680元，普通类1480元。平均我每天差不多回复40封邮件。阳小虎要我们按时上下班，是上午9点到12点，下午1点30分到午5点下班。平时各负其责，自己负责自己流程的工作，不要乱打听其它流程工作情况，特别是涉及到汇款数额，公司收入方面的，严禁打听。我每月的工资3000元。（5）邓容：2019年1月的一天，阳小虎跟我打电话说让我去他公司上班，搞文员工作，每个月工资3000元钱，每天上班时间从上午9点钟到下午5点钟，并且每周星期天还能休息一天假，于是就答应了。阳小虎就带着我去了斗湖堤镇福照新庄小区41栋一单元901室的上班地点。公司名称叫北京学海创文期刊发行有限公司，营业执照就挂在墙上，法人代表是阳小虎的父亲欧阳新。公司主要是帮别人投稿赚钱，投稿人将稿件投到我们的平台网站上后，我们就联系投稿人说对方的稿件已被杂志社录取，让对方给我们汇款（订刊费），投稿人将订刊费汇给我们后，我们再将投稿人的稿件投到他需要投稿到的杂志社网站上。同事还有冯芹芹、胡静、胡成、郑甫俊。我负责帮投稿人在各个杂志社的网站上投稿，另外还负责一个工作手机和投稿人联系，接打电话。第一天去上班后，阳小虎就给我了一个各大杂志社网站的表格放在电脑上，然后他手把手交我如何在这些杂志社网站上投稿，他先随便找了一个稿件，再跟我演示投稿，我看了一遍后就学会了。我们工作的人有一个QQ群，老板阳小虎以及我、胡静、冯芹芹、胡成、郑甫俊等员工都在QQ群里，有什么事的话阳小虎就直接在QQ群里发指令，需要我投稿的话，阳小虎就会在QQ群里发稿件，有时候也是胡静发到QQ群里，我再将稿件下载下来，发到杂志社的网站上去，最后不管稿件会不会被录用，阳小虎都会让我把录用或者不录用的结果截屏保存在电脑里面。我用工作手机接打投稿人电话的工作是胡静安排给我的，号码是138××××9580。我接电话后就会告诉投稿人：“我们是订阅平台，你们付款后，我们就会帮你把稿件投到你需要投的杂志社终审，但是杂志社不是100％录用。”如果投稿人的稿件没有被杂志社录取，我就会用这个电话跟投稿人联系说他的稿件杂志社没有录用，可以跟他退一部分钱，如果投稿人不同意我也就不管了，是阳小虎交代的。他在QQ群里发的有我们和投稿人对话的模板，大致就是这个意思，如果投稿人来电或者跟投稿人打电话，我照着模板说就行了。我平均每天大概投十几件稿件，接打十几个投稿人电话。找投稿人收取多少订刊费我不清楚，投稿人交的钱我们扣除480元后全部退还，是老板阳小虎定的，我跟投稿人解释扣的这480元是审稿费。（胡静为什么要把这份电子版账目明细表传给你?）：这是胡静跟我安排的工作，我除了往杂志社投稿外，还要接打投稿人的电话，胡静做的这份账目明细表上面记录的有投稿人的信息，有了这些信息，我跟投稿人联系的时候就方便很多，平时有人打电话查询稿件状态或者我联系投稿人转刊、退款等业务时，我直接按照表上记录的内容答复就行了。（6）冯芹芹：2017年四五月份的时候我在阳小虎的公司上过一个多月的班，也是搞的帮别人投稿这个事，阳小虎因此事涉嫌诈骗，直到2018年8月份才刑满释放。2018年10月份，阳小虎打电话联系我说他现在搞的正规了，不犯法，让我去他那里上班，每个月3000块钱的工资，上班时间朝九晚五，每个星期天还能放一天假休息。我当时考虑到上班也很轻松就答应去他那里上班。公司叫北京学海创文期刊发行有限公司，地点在公安县斗湖堤镇福照新庄小区41栋1单元901室，我是公司的客服。胡静、胡成、郑甫俊和我都是2018年10月份的时候到公司上班的，邓容是2019年1月份的时候才到公司上班的。我们都是和老板阳小虎单线联系的，各自负责各自的工作，需要我们做事的话他就会跟我QQ发消息，有时也会在我们的QQ群里发消息，下派工作任务。联系工作使用的QQ都是阳小虎分配给我们的。每个人每月工资都是3000元钱，上班时间朝九晚五，星期天放假。到目前为止我拿了五个月的工资，总共是15000元。工资有时候是阳小虎直接通过微信转账发给我们，有时候是胡静通过微信转账发给我们。阳小虎安排我负责平台客服，他给我配了两个工作电话，一个是白色座机，还有一个是手机，手机号1138××××8227投稿人问我们这里是哪，我就说这里是订阅平台，如果需要投稿就直接在网站上点击投稿，将稿件上传到我们网站上并留下个人信息及联系方式，后期如果稿子被杂志社录用，会有编辑跟他联系付费流程。如果是有人打的我座机电话咨询，我就告诉对方我是张编辑，让对方先投稿，我们初审合格了再跟对方联系。我这一块的主要是前期咨询工作。我跟投稿人说的这些话都是事先阳小虎交代我要这么跟投稿人说的，他把应对回答投稿人提问的内容都发到了我的QQ上，我跟投稿人解答的时候照着念就行了。郑甫俊和胡成的工作是审稿和发送稿件录用通知书。当投稿人在我们网站投稿后，她们在网站后台就可以看到，按照不同杂志社的要求进行审稿，符合相关杂志社要求的，郑甫俊和胡成就用老板阳小虎给他们的录用稿件通知书模板进行修改，PS相关杂志社的公章，伪造成投稿人需要投稿的杂志社，然后她们将制作好的稿件录用通知书通过邮箱发送给投稿人，让投稿人以为自己的稿件被真实的杂志社录用，从而给我们公司打钱。胡静在公司的工作主要是财务工作，胡静每天的工作就是登记投稿人汇款和退款信息，另外也接打座机电话及用邮箱跟投稿人交流，胡静跟投稿人联系交流一般自称是郝编辑。退款的话，胡静是扣除480元后，仅退一部分钱给投稿人，这是阳小虎定的。邓容在公司的工作主要是投稿和接听电话。（7）欧阳新：2018年11月份开始，我儿子阳小虎在斗湖提镇大圣村安置小区福照新庄小区41栋一单元901室我家里利用网络跟别人发表文文某2019年4月8日11时许，我在现场被警察带过来的，当时和我一起带过来的还有5个二十多岁的女子。阳小虎之前是在家里聘请员工是利用网络跟别人发表文文某当时没有成立公司运营，后来因为此事涉嫌诈骗罪被公安县人民法院判处有期徒刑11个月。现在成立了公司，叫北京学海创文期刊发行有限公司，注册地点在北京市通州区，法人代表是我，但是该公司的实际负责人是阳小虎。在北京市通州区工商局办理的，阳小虎带我一起去的，注册时我在现场。业务听我儿子讲主要是在网上销售杂志这方面的业务，至于具体是哪方面的业务这就要问我阳小虎本人了。平时我受我儿子阳小虎的安排到银行里面去去取钱，我儿子说是取的营业款。取钱的次数蛮多，并且每次取钱的金额不是蛮多，阳小虎没有时间和精力去取，取钱的银行卡都是用我的身份证去办的卡。阳小虎用我的身份证办理了四张银行卡，分别是农业银行、建设银行、工商银行以及邮政银行，具体的卡号我记不清楚。是2018年年底的时候阳小虎和我一起去的，农业银行的卡是在斗天地下面这个网点办理的；建设银行的卡是在老人民医院对面的建行网点办理的：工商银行是在斗里网点办理的；邮政银行是在青年路路口办理的。阳小虎主要是用于接受别人转账过来的营业款。农业银行、建设银行、邮政银行的卡我从开户至今一直是用于客户跟阳小虎汇款；邮政银行的卡除了接受客户汇款之外，我自己每周会在里面存一点烟款。建设银行取钱的地点在油江桥桥头；农业银行取钱的地点在新天地下面的网点；工商银行取钱的网点在三袁里；邮政银行取钱在青年路网点。每次最少时有几百元，最多的时候有七八千元，取的次数太多了，我记不清楚了，所取的钱前后总共取了二十万元左右。我每次从银行取出来的钱全部给阳小虎了。银行卡现在全部在我家里。6.鉴定报告荆州市正信会计师事务有限公司的鉴定审计报告荆正信会审字【2020】第002号：在2018年10月至2019年4月期间，投稿总人次2816人，收取投稿人审稿费和版面费金额3873194.65元，退稿退款1200030.30元，付给杂志社322955元，结余2350209.35元。7.视频资料（1）查处现场视频1碟；（2）胡静账目，胡成、郑甫俊电脑文件，银行流水光盘1碟；（3）网易公司提取相关邮箱资料光盘2碟。本院认为：被告人阳小虎、胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容利用网络，假冒各杂志社，诈骗全国31省2816人次投稿，骗取“审稿费”“版面费”等相关费用2350209.35元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人阳小虎、欧阳新、邓容的辩护人均认为本案不构成诈骗罪的辩护意见。所谓诈骗罪，是指行为人虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，并基于该错误认识而处分财产，行为人得到财产，被害人损失财物。阳小虎建立杂志订阅平台，但在推广中却冒充杂志社进行竞价推广，吸引广大投稿者投稿，并安排冯芹芹、胡静等人冒充杂志社编辑与投稿人交流，待被害人投稿后，制作虚假的稿件录取通知书，让投稿人产生自己的文文某经被杂志社录取的错误认识，继而支付相关费用。被告人阳小虎虽正当注册了公司，经营资格的合法性，并不代表经营行为的合法性。两千多名被害人是将稿件投到了阳小虎的平台后，下载审核、录取通知书等一系列行为，阳小虎等人成立的公司并不是杂志社，也并不具备各杂志社的代理权限，更不能代表其他杂志社发出录取通知书，其录取通知书也仅仅是他通过PS软件自己制作的虚假通知书。被害人基于一种错误的认识，向向某人指定的银行账户转款，这个账户是被告人欧阳新的，通过阳小虎的陈述，证实欧阳新对阳小虎的行为是明知的。阳小虎等人将被害人的稿件投到真实的杂志社后，无论是否录用，均要收取款项。阳小虎等人所采取的一系列行为，各自分工不同，其最终目的就是为了将被害人的钱财骗取到手。关于各辩护人均提出，如果是诈骗行为，为什么阳小虎将骗取到手后的钱退还部分给被害人这一辩护理由。本院认为，阳小虎退还部分款项给被害人的这一行为，只是其诈骗中的一种方法与手段，与他主观故意想骗取他人钱财并不冲突。关于被告人阳小虎的代投稿行为，也只是被告人为了使自己的诈骗行为看起来合理合法所进行的事后处理。对于被告人阳小虎、欧阳新、邓容的辩护人提出本案不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予支持。关于本案中所出具的审计报告，委托程序合法，该部门具有鉴定资质，对于该鉴定报告，本院依法予以采信。关于公诉机关指控被告人阳小虎等人涉嫌诈骗金额2673164.35元，经查，被告人已经支付给杂志社322955元可以不认定为诈骗金额。被告人阳小虎在刑满释放后一年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应从重处罚。被告人胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容在本案中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人阳小虎在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，依法可以减轻处罚。被告人胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人胡成、郑甫俊现怀有身孕，根据法律的规定，应当宣告缓刑。根据本案证据材料显示，被告人胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、邓容在本案中每个月只领取固定工资3000元，被告人欧阳新系被告人阳小虎的父亲，只是听阳小虎的指挥帮助其取款，各被告人地位作用相当，根据社区矫正工作管理局出具的调查报告，认为被告人胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容符合矫正条件。根据各被告人在本案中所起的作用、地位以及社会危害性，以及公诉机关机关的量刑建议，经审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：一、被告人阳小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人曾被羁押15日，即被告人阳小虎的刑期自2019年9月3日起至2033年9月2日止）。二、被告人胡静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；三、被告人胡成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；四、被告人冯芹芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；五、被告人郑甫俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；六、被告人欧阳新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；七、被告人邓容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；八、被告人阳小虎于本判决生效之日起十日内退赔被害人损失共计人民币2350209.35元（被告人阳小虎已实际退赃419000元、胡静退赃18000元；被告人胡成退赃18000元；被告人冯芹芹退赃18000元；被告人郑甫俊退赃18000元；被告人邓容退赃9000元）。（被告人胡静、胡成、冯芹芹、郑甫俊、欧阳新、邓容缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长 阳 黎人民陪审员 陈 剑人民陪审员 刘精兵二〇二〇年十一月二十七日书 记 员 黄承珠