江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初197号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人潘卫洪，男，1975年9月10日出生于盱眙县，汉族，高中文化，盱眙大鹏建材有限公司（以下均简称“大鹏公司”）实际经营人，住盱眙县。被告人潘卫洪曾因扰乱单位秩序，于2015年9月7日被盱眙县公安局行政拘留7日。被告人潘卫洪因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年10月17日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年11月22日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人张林、冷雪，江苏千树律师事务所律师。被告人周亮，男，1985年7月7日出生于盱眙县，汉族，高中文化，无业，住盱眙县。被告人周亮因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月10日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年10月17日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人郭龙盛，江苏宗泽律师事务所律师。辩护人李晓敏，江苏千树律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2020）97号起诉书指控被告人潘卫洪、周亮犯强迫交易罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。2020年7月14日盱眙县人民检察院以需要补充侦查0为由向本院申请延期审理一个月，本院准许，2020年8月13日根据盱眙县人民检察院的申请，本院恢复审理，并于2020年10月16日、2020年11月10日再次公开开庭审理本案。盱眙县人民检察院指派检察官陈刚出庭支持公诉，被告人潘卫洪及其辩护人张林、冷雪、被告人周亮及其辩护人郭龙盛、李晓敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2017年10月，为保护盱眙县境内各家混凝土生产企业的利益，统一盱眙县境内混凝土市场价格，经大鹏公司的实际掌控的被告人潘卫洪等人积极筹划、筹建，在未经过相关部门批准的情况下，盱眙县境内的九家混凝土生产企业联合成立了盱眙县混凝土协会。在协会内部各家就混凝土生产的比例及分配方案达成一致意见。后协会在运作过程中产生矛盾，无法按照先前的约定继续经营下去。被告人潘卫洪为了迫使协会中两家规模较大的混凝土生产企业盱眙华石建材有限公司（以下均简称“华石公司”）、盱眙县天和建材有限公司（以下均简称“天和公司”）出面解决协会遗留问题，纠集被告人周亮等人采取蹲点举报、尾随举报、上门举报等方式大肆举报两家公司运送混凝土搅拌车超载问题，严重影响这两家公司的生产经营，迫使这两家公司出面解决。后该协会不再继续运营。后被告人潘卫洪为达到其掌控的大鹏公司垄断盱眙县河西片混凝土市场，谋取非法利益的目的，于2018年下半年以来，纠集被告人周亮等人，利用该行业内普遍存在的混凝土搅拌车超载超限的交通违法现象，在盱眙县三桥桥头、石牛山转盘、清水坝、鲍集赵岗路头、沿湖路等地，采取蹲点举报、尾随举报、上门举报等方式，举报同行业混凝土搅拌站往河西运输车辆的违法超载问题，使同行业驾驶员被相关部门查处。进而使其产生心理恐惧，不敢开车往河西片运送混凝土，致使其他混凝土搅拌站退出河西片市场，同时采取言语暗示、威胁等方式，迫使同行业混凝土搅拌站退出河西市场，逐步达到垄断河西混凝土市场的目的，部分河西片工地施工方被迫采取先行垫资的方式购买大鹏公司混凝土。因大鹏公司的生产能力有限，河西片工程施工方因无法正常购买其他企业生产的混凝土，部分工程被迫延期、停滞，产生恶劣的社会影响。现已查明，被告人潘卫洪、周亮共计拨打110电话举报40余次。另查，周亮为垄断河西混凝土市场上的水泥供应，采取举报超载、言语威胁手段迫使之前给盱眙腾宇工程有限公司（以下均简称“腾宇公司”）供应水泥的名禾建材、龙宇建材等公司放弃给腾宇公司的水泥供应。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人庭前有罪供述、相关证人证言、书证等证据。公诉机关据此当庭发表公诉意见认为，被告人潘卫洪、周亮垄断盱眙县河西片混凝土市场，多次采取举报其他混凝土搅拌站运送混凝土车辆超载被查处的威胁手段，强迫其他混凝土搅拌站退出该片市场，情节严重，依法均应当以强迫交易罪追究刑事责任。二名被告人共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人潘卫洪系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周亮系从犯，依法应当从轻处罚。提请本院依法判处。被告人潘卫洪认为起诉书指控与事实不符，其行为不构成强迫交易罪。理由如下：1.混凝土协会并非其策划筹建的，是政府要求成立的。2.其举报搅拌车超载是事实，但是前期是为解决协会问题才举报了华石和天和公司，后期是因为其与王某丙的公司合作期间产生矛盾，才有针对性地举报为王某丙供货的搅拌站，均没有垄断河西市场的主观目的。3.王某丙与供应商联合故意打击报复其，指使证人歪曲事实做伪证，才有了所谓的“其在河西市场产生的影响”。4.协会解散时，考虑其在协会存续期间的付出，大家将河西市场留给大鹏公司，且实际上河西市场也并未被大鹏公司垄断。被告人周亮认为起诉书指控的内容除了举报均不属实，其行为不构成强迫交易罪。理由如下：1.其仅仅是借车给潘卫洪举报，偶尔帮忙开车，并非共同犯罪，起诉书指控与其无关。2.除了河西片，其还举报了其他地方，其没有垄断河西市场的主观目的。3.其没有采取“暴力、威胁”的手段扰乱市场秩序，搅拌车被查处是因为他们的违法行为而非其举报行为，如果举报行为构成威胁，交管部门可以选择不查处。4.公诉机关提供的证人证言均系利害关系人的诬告陷害。被告人潘卫洪的辩护人认为起诉书指控事实不清，证据不足。理由如下:1.潘卫洪、周亮主观上并非是为了垄断河西市场，是多种目的结合，现有证据并不能证实被告人主观故意的唯一性，二被告人举报目的均不相同，无法认定为共同犯罪。2.潘卫洪、周亮合法举报他人违法行为，系公民的合法权益，不宜以恶意评价，不属于《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中规定的“软暴力”。3.证人孙某甲、耿某提交的混凝土供货单，均显示在河西片长期存在除大鹏公司以外的混凝土公司向项目部及工地运送混凝土，未达到起诉书指控的“强迫他人退出河西片混凝土市场，情节严重”的程度。4.本案没有确定被害人，相关证人证言不能排除主观臆断的可能性，部分证人与潘卫洪有矛盾或者与王某丙有关。5.潘卫洪、周亮的合法举报虽然带有打压河西片的混凝土同行，宣泄私愤的目的，但事实上并未垄断河西市场，同行业驾驶员畏惧的是自己行政违法行为所遭受的处罚，潘卫洪、周亮也并未实施其他暴力行为。被告人周亮的辩护人李晓敏认为起诉书指控事实不清，证据不足。理由如下:1.前期举报华石、天和的搅拌车超载行为，是为了解决混凝土协会的遗留问题，被告人周亮与混凝土协会没有任何关联，不存在“交易”目的。后期是因为与王某丙之间的矛盾，举报向河西片区王某丙工地送混凝土的搅拌车。故被告人周亮的举报是其个人行为，不属于共同犯罪，且没有任何的“交易”目的和“牟利性”。2.盱眙县混凝土市场存在相互举报的情况，被告人的举报并未对驾驶员造成恐惧的心理压迫，周亮的举报属于合法举报，而非“恶意举报”，更无法认定为“软暴力”。3.辩护人提供了相关证据证实，其他混凝土搅拌站并未退出河西市场，现有证据不能证明存在强迫他人退出河西市场交易的事实。4.在强迫交易罪中应当有被害人，但公诉方并没有明确具体的被害人名单，且控方提供的证据绝大多数都是“道听途说”，性质上属于传闻证据，且与王某丙有关。综上，周亮主观上并非为了垄断河西片混凝土市场，客观上周亮也未使用暴力、威胁的手段，也不具有牟利性，故指控不能成立。被告人周亮的辩护人郭龙盛认为周亮的行为不构成强迫交易罪。理由如下：1.周亮与潘卫洪对于强迫交易之前是没有共谋的，周亮本人没有获取非法利益。2.混凝土协会成立和运营期间的举报，系内部发生的纠纷所致，与河西市场的垄断没有关联性。3.后期举报系潘卫洪、周亮与王某丙之间的矛盾引发，这种针对性的举报并不构成强迫交易罪。3.周亮的举报并不属于违法行为，也没有采取语言的暗示威胁。4.混凝土和水泥的价格都属于市场价，不存在非法获利的情形。5.周亮等人的举报行为，并未达到迫使其他企业退出河西市场的严重程度。经审理查明，2017年，被告人潘卫洪实际经营的大鹏公司与华石公司、天和公司、盱眙金桥建材有限公司（以下均简称“金桥公司”）、盱眙前程混凝土有限公司（以下均简称“前程公司”）、盱眙久隆建材有限公司（以下均简称“久隆公司”）等共9家公司在未经相关部门批准的情况下，经过协商就混凝土生产的比例及分配方案达成一致意见，成立“盱眙县混凝土协会”。协会在运营过程中产生矛盾无法继续经营，为了迫使协会中规模较大的华石公司及天和公司出面解决协会遗留问题，被告人潘卫洪纠集被告人周亮等人采取蹲点举报、尾随举报、上门举报等方式，举报上述两家公司运送混凝土的搅拌车超载，影响两家公司的生产经营。最终，华石公司与天和公司出面与相关企业协商，并于2018年10月18日对协会的账目进行结算，至此协会解散。2018年下半年以来，被告人潘卫洪为达到垄断盱眙县河西片混凝土市场的目的，纠集被告人周亮等人，利用该行业内普遍存在的混凝土搅拌车超载等交通违法的情况，在盱眙县三桥桥头、石牛山转盘、清水坝、鲍集赵岗路头、沿湖路等地，采取蹲点举报、尾随举报、上门举报等方式，举报向河西运送混凝土的其他搅拌站车辆超载等问题，使同行业驾驶员被相关部门查处，进而产生恐惧心理不敢向河西运送混凝土，同行业混凝土搅拌站退出河西片市场，河西片部分工程施工方因无法正常购买其他企业生产的混凝土，部分工程被迫延期、停滞，产生恶劣的社会影响。现已查明，2018年7月至2019年7月期间，被告人潘卫洪、周亮等人先后拨打110电话举报40余次，其中举报混凝土搅拌车超载30余次。2018年10月18日协会解散以后，举报混凝土搅拌车超载15次，且主要事发地点集中在前往河西地区的必经之地盱眙县三桥附近。另查，2018年12月，被告人周亮与他人共同注册成立了南京又松贸易有限公司（以下均简称“又松公司”）经营水泥销售等业务，并与腾宇公司等签订水泥采购合同，将大鹏公司确定为收货点。被告人周亮还举报之前为腾宇公司供应水泥的盱眙名禾建材有限公司、盱眙官滩龙宇建材等公司的车辆超载。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的以下证据证实：（一）书证及电子数据户籍信息登记表，证明二被告人的身份信息情况，均已经达刑事责任年龄。盱眙县公安局出具的情况说明及行政处罚决定书，证明被告人潘卫洪曾因扰乱单位秩序，于2015年9月7日被盱眙县公安局行政拘留7日。盱眙县公安局的拘留证及释放通知书，证明被告人潘卫洪曾因票据诈骗，于2019年5月28日被刑事拘留，2019年7月3日被释放的事实。发破案经过、抓获经过，证明被告人周亮、潘卫洪均被抓获归案的事实。情况说明，证明被告人潘卫洪、周亮检举揭发的内容暂未查实。王某丙的举报信，证明王某丙对大鹏公司的潘卫洪进行举报，并附有江苏利泰建材有限公司（以下均简称“利泰公司”）、盱眙鑫石混凝土有限公司（以下均简称“鑫石公司”）、金桥公司、久隆公司、前程公司等10家企业的盖章。盱眙混凝土协会方量分配方案，证明2017年2月16日，经各公司协商，将盱眙县混凝土市场的生产方量进行分配，其中华石公司占36%，天和公司占19%，大鹏公司占7%，金桥公司占6%，江苏力琼建材有限公司占10%，盱眙荣达建材有限公司占7%，前程公司占6%，久隆公司占6%，盱眙巨皇混凝土有限公司（以下均简称“巨皇公司”）占5%。会议记录及协会账目明细，证明2018年10月18日，“盱眙县混凝土协会”成员对2018年4月至9月相关账目进行讨论，后确定结算金额，其中华石公司应出671869元，支付给巨皇公司329045元等。营业执照，证明大鹏公司成立日期为2011年5月9日，注册资本为3000万元，住所地为盱眙县淮河镇工业集中区金圆路1号，经营范围为商品混凝土生产销售等。10.动产抵押登记申请书、股权出质设立登记通知书、动产抵押登记变更书、动产抵押登记书，证明2018年12月28日，大鹏公司将搅拌生产线抵押给腾宇公司，担保债权为400万元，2019年1月9日进行原抵押物变更；2019年1月22日，潘卫洪将大鹏公司693万元股权出质给王某丙。11.潘卫洪2019年5月14日书写的承诺书，证明因大鹏公司资金周转紧张，导致公司不能正常经营，王某丙帮助协调资金用于恢复生产经营活动。潘卫洪将大鹏公司的财务管理监督权交由王某丙，其本人及大鹏公司借用王某丙的资金，在大鹏公司生产销售的混凝土（供应盱眙农村公路项目，以每方40元的价格）及时抽取还款给王某丙，直至本人及大鹏公司所借款项还清为止。如农村公路项目结束后，该款项还没还清，大鹏公司将生产销售的混凝土以每方20元的价格抽取还款给王某丙；借款还清后，王某丙将大鹏公司质押给腾宇公司的生产线解押，将潘卫洪质押给王某丙的股权解押。12.借条、借款协议书及电子转账凭证，证明王某丙与潘卫洪、倪玉清等人之间的债权债务情况。13.报警记录，证明2018年7月至2019年7月期间，被告人潘卫洪及周亮等人电话举报40余次，其中举报混凝土搅拌车超载30余次；2018年10月18日以后，以混凝土搅拌车超载为由举报15次，涉及利泰、金桥、鑫石等公司混凝土搅拌车，主要事发地点集中在盱眙县三桥附近。14.车辆转让协议，证明2018年11月15日，被告人周亮经营的江苏金亨贸易有限公司将一辆重型罐式半挂车转让给左某的事实。15.电子数据检查笔录及光盘二张，证明2019年12月8日，盱眙县公安局对被告人周亮的手机进行检查，其中被告人周亮曾向潘卫洪发送视频汇报跟踪举报情况等。证人证言及部分书证1.混凝土搅拌站的相关证人证言（1）证人王某甲的证言，证明其系鑫石公司的实际经营人，从2018年10月开始，其公司搅拌车向河西送货就会遭到潘卫洪、周亮二人举报，其还亲眼看见他们戴着望远镜观察其公司的车子，导致其不敢做河西项目，驾驶员也不敢向河西送货。2018年12月，其公司有4辆车子被举报，其电话联系潘卫洪，潘卫洪说：“你不要到河西来，今天再给你发一天，明天你就不要再来了。”后来没有办法就不去河西了。2019年4、5月份，王某丙让其帮忙赶工期，担心被举报就按照核载量送货，到三桥附近还是被潘卫洪、周亮举报，当天被查扣4辆车子；第二天，潘卫洪、周亮还到其公司门口举报，周亮开车在路上尾随其公司车辆不许送货，潘卫洪说：“不要去河西了，再去就不要怪我了。”其没有办法就答应不去河西了。潘卫洪就是想垄断河西市场才举报的，搅拌站行业普遍存在超载现象。（2）证人黄某甲的证言，证明其系鑫石公司的股东，其公司的搅拌车只要去河西送混凝土就被举报，是潘卫洪举报的，因为每次查处的时候，大鹏的工作人员都在场，参与举报的一般有潘卫洪、周亮、倪玉清等人。潘卫洪还给其公司的王某甲打电话不让发货，只要发货就举报。2019年5月12日，潘卫洪、周亮、倪玉清就在淮河三桥附近看着，只要搅拌车向河西去就举报。潘卫洪等人的举报导致驾驶员不敢向河西送货，给其公司的生意带来了较大的损失，潘卫洪想垄断河西片的混凝土市场。（3）证人张某甲的证言，证明其系利泰公司的实际经营人，2018年10月，其做李树仁的工程时被周亮举报，期间电话联系潘卫洪协商未果，车辆被查扣；2019年5月王某丙为了赶工期，加价让其按照核载量送货，但还是被潘卫洪、周亮举报。后期有河西工程联系其送货，因为害怕举报都没敢去。潘卫洪利用举报搅拌车超载问题，阻止同行企业向河西供应混凝土，达到垄断河西混凝土市场的目的，周亮是潘卫洪安排举报其公司车辆超载的。（4）证人汤某甲的证言，证明其系利泰公司的股东，2018年12月左右，其公司的驾驶员向其反映三桥附近经常有车辆转悠，看见其公司的搅拌车就尾随，或者拦车警告，不许向河西送货，否则举报超载，造成驾驶员不敢向河西送货，其公司也不做河西的生意。（5）证人赵某甲的证言，证明其系久隆公司的副总经理，2018年11月，其公司的运输业务是外包给其朋友张运波，后驾驶员杨某甲向河西运输混凝土时被举报，后被罚款2000元，好像是潘卫洪举报的。之后就不做河西的生意了，驾驶员也不敢去。（6）证人陈某甲的证言，证明其系金桥公司的承包人，2018年10月份其公司驾驶员说送货去河西，被尾号为777的轿车尾随举报，后被扣了3辆车，潘卫洪之前给其三天时间结束在手的河西工程，其三天内没有完工就被举报了，后其退款给施工方，工程终止。2019年5月，其公司与腾宇公司开始合作河东工程，合作期间没有被举报。5月12日，王某丙因河西工程工期紧张，大鹏供应不了，请其帮忙，王某丙也考虑去河西潘卫洪会举报，就让大家不要超载，按照核载吨位发货，王某丙每方加价20元，一起发货的还有利泰、鑫石、久隆、前程公司，结果第一天到河西就被潘卫洪举报了，潘卫洪在现场的。潘卫洪为了不让其去河西送货，又开始举报其向河东送货的车辆，5月13日潘卫洪安排李某丙等人尾随其公司刘某乙驾驶的往莲塘方向送货的车辆，其到现场与李某丙协商，李某丙不理睬，之后车子因他们举报被查。6月份左右潘卫洪被拘留，其给河西长城交通的耿某供应混凝土没有被举报，潘卫洪被放出来后其担心被举报就主动提出终止合同，耿某让其继续送货，但是其向河东送货的车辆又陆续被人匿名举报了，其知道就是潘卫洪等人举报的。7月份潘卫洪出来后，其与潘卫洪等人一起吃饭，其向潘卫洪承诺不再去河西。潘卫洪举报的目的就是为了垄断河西市场，期间其找人与潘卫洪协调但是没有成功。为了垄断河西混凝土市场，潘卫洪、周亮等人对其公司的搅拌车刻意举报，驾驶员都不肯、不敢去河西送货，造成其在河西的几个工程项目被迫终止，潘卫洪举报的目的是想垄断河西市场。另证明周亮等人一般驾驶尾号为777的车子，在其公司附近、或者到送货的必经之路三桥附近转，然后尾随举报车辆超载。协会的主要作用是统一市场价格，每家的生产量被压低，按照规定的比例生产，当时大部分人都不同意，潘卫洪本人打电话威胁过其，如果不同意参加协会，就举报她超载。潘卫洪自己的搅拌站没有办法生产，想通过协会获利。（7）证人孙某乙的证言，证明其系金桥公司的承包人，2018年，其公司在河西做了两个交通局的工程，陆续遭到潘卫洪等人的举报，潘卫洪安排周亮等人在三桥附近，看到其公司去河西送货的车子就举报，其没有办法就不去河西送货了。但是后期王某丙请其帮忙突击工程，按照核载数量运输，当天还是被潘卫洪等人举报了。潘卫洪为了不让其公司去河西，还安排李某丙等人在其公司门口尾随搅拌车举报，其公司的刘某乙在莲塘被李某丙等人开车逼停后举报。在潘卫洪被羁押期间，其公司与耿某合作河西的工程没有被举报，潘卫洪出来后又继续举报，这个工程就终止了。7月份潘卫洪出来后，其与潘卫洪、王某丙等人一起吃饭，其与陈某甲承诺不再去河西，之后就没有被举报。潘卫洪举报的目的就是为了垄断河西市场，期间其找人与潘卫洪协调但是没有成功。（8）证人周某甲的证言，证明其系金桥公司副总经理，2019年5月13日，其公司的驾驶员刘某乙向莲塘送货的时候被尾随、别停，后被与潘卫洪、周亮一伙的李某丙、时某举报，其与陈某甲到现场协调未果，警察到现场处警的。潘卫洪等人举报，是因为金桥向河西运送混凝土影响他们的生意。（9）证人张某乙的证言，证明其系华石公司董事长，其委派邵某负责盱眙的业务。2018年初，潘卫洪等人到淮安找其，说盱眙的混凝土市场混乱，利润低，大家都在亏本，潘卫洪想让其牵头成立混凝土协会。其提出成立协会可以，但是先要确定各家的份额且价格不能超过指导价。之后各家的比例份额及分工等确定后，协会开始运行，但协会仅仅是一个雏形，未经过政府认可，就是一个企业的自救联合体。协会运行了不到1年的时间，大家产生矛盾，基本就解散了。解散后，恢复原状，各自生产，但是潘卫洪认为自己在协会存续期间负责举报黑站，现在遭到报复，大鹏公司被各种举报无法经营，要求给他一个说法。后潘卫洪开始举报天和、华石公司，潘卫洪还到淮安举报华石的车子，其淮安华石公司的运输是承包给奥力公司的，奥力公司的人与潘卫洪发生肢体冲突，奥力公司赔钱的，之后奥力公司不肯给其公司运输，其没有办法就出面谈协会补偿的事情，潘卫洪说拿到补偿就算了。给过钱之后市场平静了一段时间，后来邵某向其汇报说公司车子去河西又被举报，其就不去河西了，担心潘卫洪再举报。协会解散时其没有听到潘卫洪说市场分片区的问题，这是无理的要求。（10）证人邵某的证言，证明其系华石公司盱眙地区的负责人，2017年10月份，潘卫洪等人提议成立混凝土协会，后大家商量确定了各自的份额并缴纳一定数额的保证金，各家按照比例打混凝土，超出部分按照每方35-40元的价格补给少打的搅拌站，这种模式运行了10个月左右的时间，各家开始各自经营，其公司想退出，潘卫洪提出先把之前补给别人的钱退出来，但是没有协商好，就开始举报，2018年10月18日各家算账签字协会正式解散，实际上在这之前协会就已经名存实亡了，同意退钱主要是因为潘卫洪、周亮经常开尾号为777的轿车举报。协会解散时潘卫洪和大家说过把河西市场让给他做，但是大家没有表态。2018年10月，其公司向河西送货又被举报，驾驶员不敢向河西送货，其公司放弃了河西市场。潘卫洪举报向河西去的搅拌车就是不让其他搅拌站做河西市场的生意。（11）证人刘某甲的证言，证明其系前程公司的总经理，其公司混凝土搅拌车被潘卫洪安排人恶意举报，现在不敢去河西送货了，潘卫洪举报车辆超载，实际上是为了达到垄断河西混凝土市场的目的，搅拌车超载是行业内的潜规则。2018年开始，其与王某丙、水建公司等合作河西工程的时候，就陆陆续续被潘卫洪安排的人举报，只要其公司的搅拌车往河西去进了三桥就会被举报，期间其也跟潘卫洪协调过，但是没有用。2019年5、6月份，金桥公司按照核载辆向河西送货，得罪了潘卫洪，潘卫洪直接到金桥公司门口举报，其老公还在莲塘看见潘卫洪他们举报金桥的车子。潘卫洪被拘留期间，混凝土市场恢复了正常，现在他出来了又变本加厉了。（12）证人殷某的证言，证明其系天和公司的法人代表，混凝土协会是潘卫洪等人牵头成立的，谈判过程中其被潘卫洪、李某丙胁迫，但最终各家还是商定好份额成立协会，按照协会制定的规则，除了华石、力群、久隆赚钱之外，其他家都亏钱，潘卫洪要求各家算账退钱。2018年9月3日开始被举报，后来潘卫洪专门安排人员在公司门口以及十老路、凤姐老鹅馆、新城派出所门口附近举报天和车辆，潘卫洪也举报华石的车辆，最后华石同意分钱，大家在一起算账分钱，协会解散。协会解散后，有一次在水木清华工地现场看见潘卫洪和周亮一起准备举报其公司的车子，后来又未举报。潘卫洪以前说过河西让给他做，大家都没有当真，后来去河西真会被举报。（13）证人季某的证言，证明其系天和公司的股东，2018年8、9月份，天和公司开始被举报，一直持续二十几天。潘卫洪、周亮等人长期在其公司门口看着，只要其公司车辆出门就举报，然后安排路上的车子尾随并给交警指引方向，之后他们还在凤姐老鹅馆附近、十老路上举报，有时还在路上拦截举报。他们还安排车子在工地门口负责堵车不给卸货，其去现场处理的就有两次，分别在星雨华府、东原朗阅工地门口，当时潘卫洪、周亮都在，交警来了之后他们就说举报车子超载。其找潘卫洪协商，潘卫洪也没有明说，后来其主动向潘卫洪表态，以后不去河西了。潘卫洪还举报华石公司，到淮安举报，还与对方打架。另证明周亮是帮潘卫洪举报的，其与周亮没有任何交集。整个盱眙的混凝土行业都是受害者，天和公司损失惨重。河西片的施工方也是受害者，他们不能以正常的市场价格买到混凝土，工程进度受到严重影响，工期延长，成本提高。其公司驾驶员李某乙、汤某乙因被举报驾照被降级了。（14）证人王某乙的证言，证明其系天和公司的股东，其本人开车在厂门口被潘卫洪、周亮举报，后被扣分罚款；王某戊、杜某、王某丁在工地门口被潘卫洪举报，因为没超载，潘卫洪又举报灯光等有问题，后被罚款；在老车管所对面，有辆车被潘卫洪堵在工地门口举报；汤某乙在工业园区跑车，周亮开车尾随举报，一直等到交警拦车，周亮下车看着交警处理，后汤某乙被扣分罚款；李某乙因为车辆后面没挂牌照被潘卫洪举报，潘卫洪一直看到处理结束，李某乙被扣12分后没办法开车，失业了；潘卫洪、周亮在水木清华拦了王某丁的车子。因为潘卫洪、周亮举报，驾驶员不敢送货，看见尾号为777的车子就害怕，厂里的货送不出去成本增加，施工方也延误了工期。证人吕某的证言，证明其在泗洪县双沟镇经营远大搅拌站，2018年4月，其搅拌站的一个姓翟的驾驶员向河西工地送货时遭到周亮尾随举报，车子被警察查扣了。后其到大鹏公司门口举报，潘卫洪找其商谈，双方互不举报，潘卫洪让其做完这个工地就不要到河西了，河西是他的地方。潘卫洪举报就是想让其不在河西做生意。证人何某甲的证言，证明其系宿迁汉威混凝土有限公司（也叫远大搅拌站）的日常管理负责人，其公司给王某丙工地送混凝土到鲍集往铁佛去的路上被举报，驾驶员翟某给其打电话，其到现场的时候驾驶员已经躲进村子里，周亮将其尾号为777的车子堵在村口，就在搅拌车前面十几米的位置，对方说河西市场是他们的，你们不要过来，车子因超载被罚款扣分。2019年9月，给耿某的工地送货到兴隆被举报，但不知道举报人是谁。2019年5月，有几辆车被周亮举报，当天吕总就带人到大鹏公司门口实名举报。证人叶某的证言，证明其系荣达建材公司的负责人，与潘卫洪是朋友关系，是潘卫洪联系其参加协会的，协会是张某乙和潘卫洪牵头成立的，没有经过政府的审批。协会解散后，为逼迫华石和天和退钱，潘卫洪开始举报两家公司，其未参与潘卫洪的举报。协会解散时没有对各家搅拌站的生意范围进行区域划分，也没有人说河西区域归潘卫洪。证人孙某甲的证言，证明2014年其在盱眙县管仲镇宁宿徐高速公路出口位置经营了一家搅拌站，当时河西只有其与大鹏公司两家搅拌站。其经营的搅拌站生产能力有限，只做一些小工程，仅占河西混凝土市场的十分之一，河西的大工程都是大鹏公司在做。2019年5、6月份，周亮曾经驾驶尾号为777的车子举报其搅拌站的车辆超载，后来被查，他们举报的目的就是同行竞争。2.施工方的相关证人证言（1）证人王某丙的证言，证明其系腾宇公司的法定代表人，承建盱眙县农村公路提档升级工程20号标段。2018年10月开始，其从潘卫洪的大鹏公司购买混凝土，原材料由其代购，年底的时候潘卫洪向其借钱，并办理了大鹏公司的股权及生产线质押手续等。为了正常施工，年后其又继续提供资金给潘卫洪生产混凝土，3月份潘卫洪找其商谈入股大鹏公司，其未同意。之后其不想再借钱给潘卫洪，大鹏公司的生产量也无法达到其工地的供应需求，其就联系河东的利泰、金桥、久隆、前程、鑫石等混凝土搅拌站送货，但这些搅拌站因之前只要向河西送货就被举报，所以都不同意。后经过协商，按照核载量送货，其每方加价20元，各家搅拌站同意送货，但还是遭到潘卫洪、周亮等人的举报，潘卫洪见举报未果，遂安排人举报给其供应混凝土的搅拌站向河东送货的车辆，各家被逼得没有办法给其送了三天货就不敢送了。其没有办法又找潘卫洪继续供应混凝土，并让潘卫洪写了一份还款承诺书。6月份左右，潘卫洪被羁押了一个月左右，其抓住时机让金桥、久隆、前程等搅拌站供应混凝土帮其突击工程。潘卫洪出来后，其请潘卫洪、陈某甲、孙某乙等人吃饭，潘卫洪又向其借钱，孙某乙、陈某甲还向潘卫洪承诺不去河西了。2019年3月，周亮开始向大鹏供应水泥，并让其支付货款，周亮举报龙宇、名禾公司，导致这两家公司不敢向大鹏供应水泥，周亮还威胁其说，只要从别人处购买混凝土就举报，还要举报其偷税漏税。另证明其他搅拌站被潘卫洪举报不敢到河西，其河西工程要用混凝土必须用潘卫洪的混凝土，用潘卫洪的混凝土又必须先垫资购买原材料给他，还要借钱给他，购买原材料给大鹏又必须从周亮手里购买水泥，根本原因还是潘卫洪垄断河西混凝土市场给其带来的一系列问题，潘卫洪等人的举报严重破坏混凝土市场正常运行。混凝土搅拌车超载是普遍存在的现象，因为混凝土搅拌车的核载吨位与生产厂家生产的车子载重吨位差距很大。潘卫洪自己举报或者安排周亮、陈晓坤、倪玉清、陈洪等人举报。证人孙某丙的证言，证明2019年3月，其承建了交通局20号标即河西农村公路的建设。前期为了节约成本，其先付款就近从大鹏公司购进混凝土，但是大鹏供货不及时，导致工地停工被罚款。迫于压力，其联系了金桥、久隆、前程、鑫石搅拌站送货，但是送了二三天都遭到举报，自己还看见周亮在久隆公司门口盯车举报的。之后其联系泗洪的远大公司送货，远大也被举报，远大的吕总就去找大鹏公司，后经协商互不举报，送了一段时间货。潘卫洪被抓后，其又联系其他搅拌站给其送货，安稳了一段时间，但是潘卫洪出来后又出现被举报的情况，各家又不敢送货，导致其工程延误将近2个月。（3）证人耿某的证言，证明2019年4月13日，其承建交通局16号标工程，开始是找大鹏公司供应混凝土，但是大鹏开不出票，其就联系利泰、金桥、久隆、远大、鑫石公司送货，他们都不愿意到河西送货，说潘卫洪会举报。经过劝说，金桥、久隆、远大三家公司同意送货，但都被举报了，其工程被延误，最后还是用了大鹏公司的混凝土。其用的最多的是大鹏公司与汉威公司的混凝土，搅拌站遭到举报后选择起早送货，汉威公司是从高速送货的，金桥、利泰后期就不肯送货了。混凝土搅拌车超载是普遍存在的现象，大鹏搅拌站自己也超载。（4）证人陈某乙的证言，证明其在河西片做农村公路项目，2018年11月，其开始是从大鹏公司购进的混凝土，后其又联系金桥、利泰、前程、久隆、鑫石、双沟汉威等搅拌站送混凝土，但只要车子到河西就被举报，其工程被迫停工被延误。潘卫洪的行为严重扰乱河西片混凝土市场秩序。（5）证人朱某的证言，证明2018年11月，其协助陈某乙做河西片农村公路项目，一开始是从大鹏公司购进混凝土。2019年3、4月开始其联系金桥、久隆等搅拌站送货，都说不敢怕被举报，多次沟通后同意送货，但只要进入河西就被举报。5月中旬，搅拌车已经将货送到工地上了，还是被潘卫洪举报，之后没有搅拌站敢给其公司送货。后经协商各家按照核载辆送货，但还是遭到举报。6月份潘卫洪被抓，市场安稳了一段时间，7月份开始又被举报，工程被延误。河西只有潘卫洪的大鹏搅拌站，潘卫洪举报就是为了垄断河西市场，平时潘卫洪还会安排周亮等人在三桥附近盯车举报，到其他搅拌站门口举报。另证明由于河西片别的搅拌站混凝土进不来，导致其项目工程超期近2个月，公司面临被交通局罚款等问题，损失非常严重。（6）证人赵某乙的证言，证明2019年4、5月，其在做刘岗民族村文化公园工程时，先是从大鹏公司购进混凝土，后大鹏的混凝土供应不上，其就找华石、利泰搅拌站送货，他们都说河西的工地不敢送，送去就会被举报，最后没办法其就去双沟找搅拌站送货。第二次合作是2019年7月其在淮河小学做工程，7月底送货的车辆又被举报。之后其还是找大鹏公司送货，说白了就是河西的混凝土只能大鹏送，别人向河西送就被举报。3.混凝土搅拌站驾驶员的证人证言：（1）证人周某乙的证言，证明其系久隆公司的车队队长，2019年3月份，其公司送混凝土去河西的车辆被潘卫洪举报，造成公司的一个项目中断，不接河西片的业务。证人杨某甲的证言及报警记录，证明其系久隆公司的驾驶员，2018年的一天，其驾驶牌号为津Ａ×××××的混凝土搅拌车去河西送货，其在三桥附近发现被尾号为777的黑色车子跟踪，到淮河的时候被交警查到，交警说其被人举报，后送货延误。对方举报的目的是不让他们到河西送货，抢占河西市场，那段时间其公司很多向河西送货的车辆都被举报了，造成驾驶员都不敢向河西送货。另报警记录显示，2018年11月14日，被告人周亮使用152××××1605号码举报杨某甲驾驶的津Ａ×××××的混凝土搅拌车超载，事发地点为淮河三桥溜子河。证人赵某丙的证言及公安交通管理行政处罚决定书，证明其系鑫石公司的驾驶员，其去河西送货经常被举报，被查到一次就扣6分，驾驶员就指望驾驶证养家糊口，所以大家不敢去河西送货。2019年4、5月，其驾驶混凝土搅拌车去河西送货，在三桥被举报，警察拦车检查，被查到的共有4辆车，过磅的时候潘卫洪在现场看着，这次被举报之后其就不敢去河西送货了。潘卫洪举报就是为了垄断河西的混凝土市场，不给别人做，实际上现在驾驶员确实不敢去河西了，再去河西驾驶证丢了，饭碗就丢了。另公安交通管理行政处罚决定书显示，2019年5月12日赵某丙驾驶牌号为皖Ｍ×××××的车辆，在235国道因超载被盱眙县公安局罚款2000元。证人宗某甲的证言，证明其系鑫石公司的驾驶员，2019年5、6月，周亮和潘卫洪到其厂里说，再送货就举报。（5）证人林某的证言，证明其系鑫石公司的驾驶员，2019年5月12日早上6点多，其送混凝土到明祖陵被交警查到了，没有超载。（6）证人刘某乙的证言，证明其系金桥公司的驾驶员，2019年5月，其驾驶混凝土搅拌车从金桥公司出发去黄花塘送货，中途停车发现被李某丙跟踪，后其联系周某甲协调，其把车子开走李某丙还是跟着，后来在莲塘路头将其车子逼停，之后民警就来了。搅拌车厂家生产的核载量比标准的核载量高很多，行业内超载是普遍现象，但是驾驶员被处理一次扣6分，第二次就不能再跑了，所以大家都不敢向河西送货。（7）证人李某甲的证言，证明其系金桥公司的驾驶员，2018年天变冷的时候，其送货到铁佛被举报1次，一起被查的还有2辆车。那段时间只要去河西送货就会遭到潘卫洪的举报，驾驶员不敢去河西。还有一次向河桥送货，交警查其后面李振的车子，交警跟李振说是被潘卫洪举报的。2019年夏天，其看见潘卫洪等人从金桥门口一直尾随其至恒太蓝湾工地，其害怕就把车子停在路边离开了。去年被举报几次后，其就不敢去河西了，驾驶员都知道潘卫洪会举报，都不敢往河西跑。（8）证人刘某丙的证言，证明其系利泰公司的驾驶员，2019年3、4月，郭素兵向河西运混凝土被举报，其去派出所处理的时候周亮在派出所门口，周亮说让领导去跟他协商。（9）证人岳某的证言、报警记录、接警单及处警照片，证明其系利泰公司的驾驶员，2018年其驾驶车牌号为皖Ｍ×××××的搅拌车从利泰去河西送货，中途发现被跟踪，后在三桥附近被查到，民警说是被人举报的，被罚款2000元扣6分，听说是大鹏搅拌站举报的，为了让其他搅拌站不到河西抢生意。之后送货到铁佛一个工程，已经到工地门口准备卸货了被一个开黑色轿车的高个子微胖的男子举报，当天被处理的还有双沟搅拌站的车子。另报警记录显示，2018年10月27日和10月31日，岳某驾驶的皖Ｍ×××××搅拌车分别在淮河三桥溜子河方向、赵岗附近被152××××1605号码举报，其中2018年10月31日被告人周亮使用152××××1605报警称事发地上述车辆超载，驾驶员为岳某。证人翟某的证言及公安交通管理行政强制措施凭证，证明其系远大公司的驾驶员，2018年，其驾驶牌号为新Ｆ×××××的搅拌车向盱眙铁佛工地送混凝土，被尾号为777的黑色帕萨特尾随，其车子开进村子躲避，对方把车子堵在村庄路头，其联系何某甲队长处理的，后被罚款扣分。另公安交通管理行政处罚决定书显示，2018年11月2日牌号为新Ｆ×××××的车辆在235国道超载，被盱眙县公安局行政处罚。（11）证人杜某、王某丁的证言及辨认笔录，证明其均系天和公司的驾驶员，均辨认出拦车人是周亮。2018年，二人从天和公司送混凝土去东原朗阅工地，被潘卫洪等人举报，车子未超载潘卫洪又说灯光有问题，后被民警罚款200元。2018年有一段时间，公司的车辆经常被潘卫洪举报，潘卫洪等人开尾号为777的车子在公司门口看着或者在公司附近转悠。驾驶员都知道河西不能去，去了就会被举报。（12）证人王某戊的证言，证明其系天和公司的驾驶员，2018年其有一次从天和公司送货到星雨华府工地时，被潘卫洪的车子逼停，潘卫洪说要举报其超载，其联系季总协调才未被举报。有一段时间，尾号为777的帕萨特车子经常在其公司门口、公司附近的十老路上转，看见其公司车子就举报，驾驶员都不敢去河西，去了就会被举报。（13）证人侍昌胜的证言，证明其系华石公司的车队队长，其公司驾驶员何某乙驾驶搅拌车到管仲镇的学校送混凝土，经过三桥附近时被交警查到，警察说是有人举报其超载的，后来被罚款、扣分，其他记不得了。（14）证人何某乙的证言，证明其系华石公司的驾驶员，2019年7月10日，其向河西的淮河小学送混凝土，过了三桥被交警查到，后被罚款、扣分，之后不敢去河西，担心被举报。（15）证人王某己的证言及报警记录、公安交通管理行政处罚决定书，证明其系华石公司的驾驶员，2018年9月1日，其驾驶牌号为苏Ｋ×××××的搅拌车向城区送混凝土，在十里营被交警拦下，交警说有人举报其超载，后被罚款、扣分。厂里还有汤某乙、杜某、李某乙、侍必果都被举报查处过，举报的人开的是尾号为777的黑色车子，驾驶员只要发现举报车停在厂门口或沿途路边就不敢开车，害怕被查处，给厂里也造成了很大的损失。另报警记录及公安交通管理行政处罚决定书显示，2018年9月1日，被告人潘卫洪的138××××0545号码举报牌号为苏Ｋ×××××的混凝土搅拌车超载，事发地点为十里营街道附近，后该车辆被罚款2000元。2018年9月1日，侍必果驾驶的牌号为苏Ｈ×××××的车辆在十里营大街超载，后被罚款2000元。（16）证人汤某乙的证言及公安交通管理行政处罚决定书，证明其系华石公司的驾驶员，2019年9月1日，其驾驶混凝土搅拌车在农商行总部路段被举报超载，后被扣分。被举报的还有李某乙、王某己、杜某、葛居军，侍必果等，是潘卫洪和周亮举报的，他们开车在厂门口发现搅拌车出门就尾随举报，或者停在十里营高架桥附近举报，举报的车辆尾号为777，厂里的驾驶员只要发现这2辆车就不敢出门，厂里不能正常生产。另公安交通管理行政处罚决定书显示，2018年9月1日汤某乙驾驶的牌号为苏Ｈ×××××车辆，在盱眙县开发区合欢大道与宝山路口实施超载等违法行为，被罚款2400元。（17）证人葛某的证言，证明其系天和公司的驾驶员，潘卫洪和周亮等人举报时驾驶的是尾号为777的车辆，举报给驾驶员都造成恐惧感，发现这辆车子都不敢拉货出门，厂里损失也很大。（18）证人高某的证言及公安交通管理行政处罚决定书，证明其系天和公司的驾驶员，2018年9月晚上，其从天和公司运送混凝土到惠源居，在工地院子里被查，民警说是被人举报的，后被罚款扣分，听说是大众777车上的人举报的。这辆车子只要出现就有人被举报。另公安交通管理行政处罚决定书显示，2018年9月14日高某驾驶的牌号为皖Ｍ×××××的车辆，在盱眙县盱城街道淮河南路与都梁大道（惠源居）路口200米实施超载等违法行为，被罚款2000元。证人李某乙的证言，证明其系天和公司的驾驶员，2018年9月的一天晚上，其驾驶搅拌车从天和搅拌站出发去碧桂园送货，到十里营老鹅馆附近被潘卫洪举报，其开车绕路后被民警拦下来，潘卫洪等二人指着骂其怎么开车的，后二人又跟到派出所看着民警执法，后其被扣12分，驾驶证降级，驾驶员靠驾驶证吃饭，现在其没有工作了。证人邹某的证言，证明其系天和公司的驾驶员，其担心被举报，不敢往河西送货的事实。4.其他证人证言：（1）证人陈某丙的证言，证明其系盱眙县公安局民警，2019年1月其调到淮河派出所工作，经常接到潘卫洪举报混凝土搅拌车超载的电话，潘卫洪会告诉其车牌号、从三桥经过的时间、方向等信息，潘卫洪跟车举报，接到电话必须去查，潘卫洪经常在处理现场要求民警处理，否则要控告其。与潘卫洪一起举报的还有周亮，开的是宝马777车子，还有一辆大众车，他们举报后经常在现场看着处罚超载车辆，他们举报的对象基本上基本是从三桥方向经过溜子河大桥到河西送混凝土的搅拌车，还有从泗洪和管镇高速出口下来的搅拌车。尾随举报、当场要求处理的，目前其遇到的就潘卫洪、周亮。（2）证人姜某的证言，证明其系盱眙县公安局民警，其在新城派出所做接处警工作，印象中一天晚上接警盱中后面朗阅工地门口有搅拌车超载，处警后发现有一辆搅拌车停在工地大门约十米处，当时道路已经被很多车子堵塞了，工地里面车子出不来，外面车子进不去。举报人是40多岁胖胖的男子，举报人当场还提出搅拌车装了2个灯往后射，后就转给交警城区中队处理了。（3）证人时某的证言，证明潘卫洪与其之间有债务，其经常找潘卫洪要钱。2019年5月有一天，潘卫洪让其与李某丙去清水坝、金桥附近看看有没有搅拌车超载，要是有超载就举报，通过举报对方的车子让对方明白不要到河西来。其与李某丙尾随一辆车子，后来李某丙与对方吵起来，其用手机报警举报的。（4）证人李某丙的证言，证明其认识潘卫洪、周亮，有一次潘卫洪打电话让其去饭店吃饭，说最近大鹏被举报，让其帮他去路上看看，正好时某也来了，潘卫洪让时某与其一起去路上看看。第二天其开车带着时某去清水坝方向，到了三桥又调头回来往古桑方向准备吃早饭，正好碰到一辆搅拌车，后对方驾驶员用手机拍摄其车子，双方吵起来，时某问驾驶员是否超载，超载就举报，然后时某就打110举报了这辆搅拌车。（5）证人杨某乙的证言，证明其与潘卫洪之间有债务，其经常找潘卫洪要钱。2018年5月,潘卫洪提出成立混凝土协会，混凝土的价格涨上去，就有钱还了，协会以举报他人为手段让别人加入，其在新城派出所附近找潘卫洪的时候，潘卫洪说已经开始举报。2019年6、7月份，潘卫洪还跟其说过，协会虽然没有成功，但是现在所有的搅拌站都不沾河西市场，河西片被他一个拿下来了。（6）证人周某丙的证言，证明混凝土协会是2017年上半年成立，到10月份就名存实亡解散了。协会解散时没有对各家搅拌站生意范围进行划分。潘卫洪当时生意不好，想把河西市场占下来才举报河西混凝土搅拌车的。周亮是潘卫洪安排在协会上班的。潘卫洪的行为把盱眙风气搞坏了，恶意举报行为影响太恶劣。（7）证人柏某的证言，证明其系盱眙龙宇建材经营部的老板，主要经营业务就是向各家混凝土搅拌站送水泥，其有罐车。河西就潘卫洪一家混凝土搅拌站，潘卫洪安排周亮举报向河西送混凝土的车子。2018年11月份左右，周亮自己买了一辆水泥罐车，后采取尾随举报、到其厂里不给装货的方式，不给其用自己的罐车向河西送货。（8）证人杨某丙的证言，证明2018年11月份，经倪玉清协调左某从龙宇建材运送水泥供应给大鹏公司，后因为货款未到位，其不同意装货，周亮到现场的，后王某丙同意补钱其才给左某的罐车装货。当天中午其公司驾驶员黄某乙送货，被周亮尾随，黄某乙担心周亮举报就停车的。经过与倪玉清等人协调未被举报。（9）证人黄某乙的证言，证明其系龙宇建材的驾驶员，2018年11月23日，周亮驾驶尾号为777的轿车到码头说：“你们不要装了，装好了你们走我就举报你们车子超载。”因老板催货，其就开车送货，周亮开车尾随，中途其将车子停在路边，吃过午饭才回来开车。2018年10月开始，周亮不停的举报，其不敢再去河西送货了。（10）证人吴某的证言，证明其系盱眙名禾建材有限公司的实际负责人，周亮恶意举报其公司车子超载，不准向河西送货。2019年7月份，其公司的驾驶员到大鹏公司送水泥，驾驶员就被周亮警告，说下次再送就举报。第二天周亮就到码头盯着举报，后驾驶员被罚款扣分。周亮不想让其他人插手大鹏的水泥，就举报的。（11）证人马某的证言及罚款记录，证明其系盱眙名禾建材有限公司的驾驶员，2019年6月30日上午，其从官滩四水码头拖水泥去名禾建材的路上被周亮举报，后被罚款扣分。另罚款记录显示，2019年6月30日马某驾驶的鲁Ｈ×××××车在十老路12公里处超载被查，后被罚款2000元。（12）证人宗某乙的证言及报警记录，证明其系水泥罐车驾驶员，2018年下半年，其为华石公司供应水泥，在开发区被举报过，后因不超载被放行，在华石门口被举报，也未超载。那段时间车牌尾号为777黑色轿车等经常跟踪举报。另报警记录显示，2018年9月24日，被告人潘卫洪的138××××0545号码举报宗某乙驾驶的苏Ｈ×××××的水泥罐车搅超载，事发地点为开发区向华石公司方向。证人左某的证言，证明2018年11月份，其通过潘卫洪介绍从周亮手里买了水泥罐车。从11月20日开始，其在柏某家拖水泥，基本都是运到大鹏公司的。有一次杨某丙打电话给其说周亮的车子停在她的码头，担心周亮举报车辆超载，其看到周亮开着黑色宝马尾号777的车子停在她家码头，中午杨某丙家的罐车运送水泥，周亮开车尾随，驾驶员就停车离开，经过其劝说周亮就走了。证人刘某丁的证言，证明2019年5月11日下午，潘卫洪在其办公室说，明天开始举报，陈洪、李某丙、倪玉清、侍小兵、周亮、陈晓坤都去三桥堵。证人孙某丁的证言，证明其给金桥公司供应水泥，潘卫洪和周亮电话威胁其，不要给金桥公司供应水泥，否则就要举报其。被告人供述和辩解1.被告人潘卫洪的供述，证明2017年3、4月，盱眙县混凝土协会成立，各家按照市场份额比例方量打混凝土，11月份的时候协会内部产生矛盾，如果协会解散大鹏就生存不下去了，其希望协会继续运营或者把之前的账算清，但是天和、华石公司相互推诿不肯出面，其就开始通过举报的方式逼他们出面解决问题。其带着周亮、倪玉清等人在公司门口、十里营、新城派出所门口、淮安等地方举报，一般驾驶的是尾号为777的车子。2018年8月协会解散，其分到了约60万元，叶某等人提出把河西市场作为补偿留给其经营。周亮担心其倒台，欠他的钱还不了就主动帮其开车。2018年10月其与王某丙的腾宇公司开始合作，王某丙先支付预付款再打混凝土。春节的时候，大鹏公司的资金比较紧张，其提出与王某丙进一步合作，其抵押2条生产线给王某丙借款600万元，王某丙派刘某丁和2名会计到大鹏公司监管，后双方因为资金的问题产生矛盾。王某丙开始从金桥、鑫石、久隆、前程公司购买混凝土，协会解散时大家承诺将河西市场让给其经营，有些人出尔反尔，其才举报，其就到盱眙三桥附近开始举报向河西运送混凝土的搅拌车超载。先是电话报警然后跟车防止车子逃跑。一般驾驶尾号为777、943的车辆举报，主要是拨打110或者拨打民警陈某丙的手机举报，其使用的手机号码为138××××0545、180××××0545。2019年5月12日，其在盱眙三桥附近看着金桥、久隆的车子过来就举报的，后来民警来处理的。5月13日，李某丙、时某电话告诉其在三桥附近发现金桥公司的车子，后车子躲起来，他们正在寻找，说一定把车子找到。有一次其与周亮到鑫石公司有事，后周亮与鑫石公司的王老板吵起来说要举报，其劝说后未举报。其还举报了远大公司的车子，远大的吕总就带人到大鹏公司门口举报大鹏的车子，其与倪玉清、时某等人与对方协商，互不举报。2.被告人周亮的供述和辩解，证明2014年，潘卫洪找其买车后二人相识，其借钱给潘卫洪，潘卫洪让其卖石子和砂子给他换混凝土的利润，慢慢还钱。2016年、2017年左右，潘卫洪的搅拌站因为资金不足陆续停工，潘卫洪与其他搅拌站一起成立了混凝土协会。不久，协会解散，因为退钱的事情产生矛盾，潘卫洪在新城派出所门口、古桑工业园区、淮安等地举报天和、华石公司超载等违法行为，其帮忙开车，后来天和、华石公司同意出面解决协会遗留问题。之后潘卫洪就维持河西的生意，其他搅拌站基本不到河西。之后王某丙从其他地方购买混凝土做河西工程，导致河西市场混凝土价格下跌，潘卫洪开始举报其他送货到河西的搅拌站车辆超载等违法行为。潘卫洪举报，其开车，一般在清水坝、石牛转盘、三桥路口举报，或者到搅拌站附近路上看着举报，看见去河西送货的车子就拨打110举报，为了防止车子跑掉，就开车跟着。举报一般就是其与潘卫洪，或者潘卫洪安排倪玉清、李某丙、陈晓坤等人举报。有一次其与潘卫洪到鑫石公司有事，将车子停在鑫石公司附近，鑫石老板说其举报，其一气之下就开车跟着鑫石的车辆准备举报，后来放弃未举报。还有一次其与潘卫洪在铁佛赵岗附近举报，看见向赵岗去的几辆车子潘卫洪举报的，但其中有辆车准备逃跑，其就开车寻找，最后在村里找到这辆车其就报警的，后来民警来处理的，这辆车是双沟远大公司的。潘卫洪还介绍左某在其公司购买了罐车的罐子，只给了首付款，经潘卫洪协调左某去柏某家拖水泥供应给大鹏公司，柏某后期不给装货，其与柏某等人理论，然后在柏某家码头附近举报他家罐车。之后潘卫洪建议其销售水泥，2018年10月其与张雁清合作成立了南京又松公司，销售水泥给大鹏等公司。南京又松公司与腾宇公司签了水泥供应合同，送货地点是大鹏公司，由腾宇公司付钱。龙宇公司、名禾公司之前等都向大鹏销售过水泥，但在其向大鹏公司销售水泥之后上述公司销售的就相对少了。因为龙宇公司与名禾公司压低水泥价格对外销售来打压其，所以其生气就举报了龙宇、名禾等公司的水泥罐车超载，这是行业里的市场竞争。潘卫洪举报，其帮忙开车，潘卫洪多次跟其说过，让其去转转，看到来河西的车子就举报。其驾驶尾号为777的车子举报车辆超载或者有其他违法行为，举报的时候其会告诉警察车辆的地点、车牌号、时间、颜色、路线等信息，一般使用180××××7777、18360799999号码举报，也用黑卡举报过，有时实名举报有时匿名举报。盱眙所有的混凝土搅拌站车辆其都举报过，开始是在八一转盘蹲点举报，因为搅拌车方向不一致，有四个路口，交警队片区出现交叉不利于查车。后其与潘卫洪商量到清水坝附近举报，之后又去三桥去举报，又扩大到各搅拌站附近去举报。潘卫洪举报车辆超载等违法行为，导致驾驶员不肯、不敢向河西送货，其他搅拌站成本增加，无法向河西送货，互相不竞争，同时施工方就会选择效率高、成本低的地方购买混凝土，例如大鹏公司等，潘卫洪就是为了抢占市场。其举报是因为搅拌站的老板比较猖狂，另外王某丙在付款等问题上刁难其，所以给王某丙的腾宇公司送货的其都举报，让他们抬高成本。超载是混凝土行业普遍存在的现象，潘卫洪的大鹏搅拌站也存在超载。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据与证据之间能相互印证，本院对证据效力予以确认。被告人潘卫洪、周亮的辩护人当庭提供的证据如下：1.关于大鹏公司车辆被举报情况说明以及交通警察大队公安交通管理行政处罚决定书，证明2018年12月10日至2020年7月16日期间，大鹏公司的驾驶员也被人举报超载。2.前程公司混凝土结算表，证明2019年7月4日至2019年7月7日期间，前程公司多次向河西明祖陵仁和线道路工地送混凝土。3.孙某甲搅拌站混凝土发货单，证明2018年3月22日至2019年6月30日，孙某甲多次向河西工地送混凝土。4.宿迁汉威混凝土有限公司混凝土送货单，证明2019年6月22日至2019年9月19日期间，该公司多次向河西工地送混凝土。5.利泰公司供应单，证明2019年5月14日至2019年6月19日期间，该公司多次向河西工地送混凝土。6.久隆公司送货单，证明2019年8月15日至2019年8月29日期间，该公司向河西工地送混凝土。7.金桥公司发货单，证明2019年6月25日至2019年7月11日期间，该公司多次向河西工地送混凝土。8.2019年大鹏公司购入材料明细，证明大鹏公司除了购买周亮的水泥外，也购买了龙宇建材、名禾建材等的水泥。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，本院对证据的真实性、合法性予以确认。针对控辩双方争议的焦点问题，根据法庭查明的事实和证据，本院综合评判如下：被告人潘卫洪、周亮的行为是否构成强迫交易罪？第一，被告人潘卫洪、周亮主观上具有使其他公司退出河西混凝土市场，进而达到垄断河西混凝土市场的目的。被告人潘卫洪供述举报到河西送货的搅拌车是防止他们受王某丙的指使打压河西的混凝土价格，协会解散时大家也承诺将河西市场让给其经营，有些人出尔反尔，其开始举报；被告人周亮曾供述举报导致驾驶员不肯、不敢向河西送货，被举报搅拌站成本增加、无法向河西送货，互相不竞争，施工方就会选择从效率高、成本低的公司购买混凝土，例如大鹏公司等，潘卫洪举报就是为了抢占市场。公诉机关提供的相关搅拌站人员的证言表明，协会解散时未对盱眙的混凝土市场进行划分，二被告人举报就是为了垄断市场，相关驾驶员以及部分施工方的证言也能够印证上述事实。而被告人周亮明知被告人潘卫洪举报的真实目的系垄断河西混凝土市场，仍然共同参与举报，其主观故意明显。第二，涉案的举报行为属于“恶意举报”，应认定为采取了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定的“威胁”手段。“威胁”是指采取要挟、恐吓等方式，使行为相对人产生恐惧心理，进而达到精神上的强制。至于“威胁”的内容没有限制，凡是能够对他人构成精神强制，从而迫使他人进行或者退出特定经营活动的都可以成为威胁的内容。本案中，被告人潘卫洪、周亮利用本地搅拌站行业中普遍存在的超载问题，相互配合、一同举报，甚至对部分未超载车辆同样予以举报，使得部分驾驶员因担心扣分罚款甚至丢掉工作而不敢将公司的混凝土正常运送至河西市场，部分施工方的工程延误转而继续使用大鹏公司的混凝土。尤其在举报他人超载运输混凝土的同时，被告人潘卫洪自己经营的大鹏公司也同样存在超载的情况，该举报目的明显。因此，二被告人的举报行为使得其他搅拌站产生了心理恐惧或者心理强制，可以认定为“威胁”手段。第三，被告人潘卫洪、周亮存在多次举报，强迫他人退出特定的经营活动的情形。根据潘卫洪及周亮等人的电话记录显示，2018年7月至2019年7月期间，先后举报40余次，其中举报混凝土搅拌车超载30余次；2018年10月18日协会解散以后，以混凝土搅拌车超载为由举报15次，且主要事发地点集中在前往河西地区的必经之地盱眙县三桥附近。同时，公诉机关提供的河西部分施工方、相关搅拌站以及驾驶员的证言证明，被告人潘卫洪、周亮的多次恶意举报行为，使得金桥、利泰、久隆等公司在一定时期内放弃向河西市场销售混凝土，失去了市场交易的自主决定权。综上，被告人潘卫洪、周亮为了垄断河西的混凝土市场，采取恶意举报的方式,多次实施强迫交易违法犯罪活动,强迫他人退出特定的经营活动,扰乱经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,其行为符合强迫交易罪的构成要件。本罪保护的是正常的市场经济秩序，本案辩护人提交的发货或者送货单据，虽能证明该段时期在河西混凝土市场确实存在除了大鹏公司以外的其他公司也在经营混凝土，但是否最终形成垄断的地位不影响本罪的认定。故被告人及辩护人提出的上述意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人潘卫洪、周亮采取威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人潘卫洪、周亮共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人潘卫洪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，故对被告人及辩护人提出的二人并非共同犯罪的意见，不予采纳。公诉机关指控被告人潘卫洪、周亮犯强迫交易罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人潘卫洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年6月16日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人周亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙在桐审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  陈志艺二〇二〇年十一月十二日书 记 员  刘 静附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。