安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初278号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人张**，男，汉族，1962年11月2日出生于安徽省淮南市，大学文化，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市禹会区，捕前住广东省江门市蓬江区。2020年6月14日因涉嫌犯诈骗罪在江门市蓬江区长塘里14号楼楼下被江门市公安局堤东派出所民警抓获，2020年6月23日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2020年7月29日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人赵英秀，安徽衡威律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉〔2020〕247号起诉书指控被告人张**犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察官杜非、检察官助理李敏丽出庭支持公诉，被告人张**及淮南市大通区法律援助中心根据被告人张**的申请指派的辩护人赵英秀到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人张**与被害人李某1、常某、李某2、宗某、顾某、陈某、梅某、刘某1等人系同学关系，其于1997年10月从蚌埠市某士官学校转业至蚌埠电子某研究所工作，后由于待遇太低辞职从事个体经营。在2007年11月至2008年8月期间，被告人张**对上述被害人谎称其系国家安全局华东分局副局长，并以单位集资购买土地开发、购买报废军舰拆解出售、挪用公款需要填补亏空为由向上述被害人“借款”，其中从被害人李某1处诈骗29.4万元，从常某处诈骗13万元，从李某2处诈骗2万元，从宗某处诈骗2.5万元，从顾某处诈骗5万元，从陈某处诈骗6.3万元，从梅某处诈骗10万元，从郑辛处诈骗5万元（刘某1系担保人），共计73.2万元。被告人自称款项或用于归还欠款，或用于其个人挥霍。2009年1月，李某1等人发现张**失联，遂案发。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：报案材料、抓获经过、借条、徽商银行业务委托书、中国工商银行个人业务凭证、农业银行客户回执、涉案人员违法、犯罪经历查询记录、常住人口信息、驾驶证信息、机动车信息、证明材料等书证，被害人陈述，被告人张**的供述和辩解，辨认笔录等。公诉机关认为，被告人张**以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人依法判处，建议判处被告人张**有期徒刑十年三个月，并处罚金五万元。 被告人张**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见是：被告人张**系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：被告人张**与被害人李某1、常某、李某2、宗某、顾某、陈某、梅某、刘某1等人系同学关系，其于1997年10月从蚌埠某士官学校转业至电子部蚌埠某研究所工作，后由于待遇太低辞职从事个体经营。在2007年11月至2008年8月期间，被告人张**对上述被害人谎称其系国家安全局华东分局副局长，并以单位集资购买土地开发、购买报废军舰拆解出售、挪用公款需要填补亏空为由向上述被害人“借款”，其中从被害人李某1处诈骗29.4万元，从常某处诈骗13万元，从李某2处诈骗2万元，从宗某处诈骗2.5万元，从顾某处诈骗5万元，从陈某处诈骗6.3万元，从梅某处诈骗10万元，从郑辛处诈骗5万元（刘某1系担保人），共计73.2万元。被告人自称款项或用于归还欠款，或用于其个人挥霍。2009年1月，李某1等人发现张**失联后，遂报案而案发。 上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、常住人口信息、中国人民解放军海军蚌埠士官学校政治部保卫科证明、违法、犯罪经历查询记录、借条、常某提供的徽商银行业务委托书、宗某提供的中国工商银行个人业务凭证、梅某提供的中国农业银行客户回执等书证，被害人李某1、常某、李某2、宗某、顾某、陈某、梅某、刘某1的报案材料及陈述，证人刘某2、张某1、张某2的证言，被告人张**的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张**以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物73.2万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。淮南市田家庵区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张**归案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2030年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人张**的违法所得七十三万二千元依法予以追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张         霞 人民陪审员 钟    琳    珠 人民陪审员 朱秀胜人民陪审员朱秀胜 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员 张         弦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判情形。 人民法院审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然量刑不当的，人民法院应当依法判决。