湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0922刑初135号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人李莉莉，曾用名李小莉，女，1970年12月15日出生，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省孝感市大悟县，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月12日被大悟县公安局刑事拘留；同年1月20日大悟县人民检察院批准逮捕，当日被大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人付晓梅，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂某一部刑诉[2020]67号起诉书指控被告人李莉莉犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院于2020年7月20日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年9月29日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员张星出庭支持公诉。被告人李莉莉及其辩护人付晓梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月，被告人李莉莉虚构其有一套位于大悟县城关镇刘湾村新农村的房子要出售的事实，骗取被害人李某1、沈某夫妻购房定金人民币10万元，2015年9月、10月，被告人李莉莉又虚构该房子装修的事实，两次骗取李某1、沈某夫妻共计人民币5万元。李莉莉将骗取李某1、沈某夫妻的15万元用于偿还自身债务。2016年7月，被告人李莉莉冒充大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚，声称其能帮助被害人严某1继续向金刚混凝土有限公司供应水泥。2016年7月27日李莉莉虚构其帮助金某1偿还借款利息的事实，骗取被害人严某1人民币4万元，李莉莉将该4万元用于偿还自身债务。2016年7月至10月，被告人李莉莉声称其能帮助被害人严某1要回大悟县混凝土有限公司拖欠严某1的水泥货款，虚构帮助大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某1偿还贷款的事实，骗取被害人严某1人民币60万元。2016年10月14日，被告人李莉莉退还10万元给被害人严某1。公诉机关同时向本院提交了：1.大悟县公安局受案登记表、立案决定书、大悟县公安局拘留证、抓获经过、户籍信息、前科查询证明、金刚混凝土有限公司报表复印件、银行卡交易明细清单、汇款转账凭单复印件、聊天记录截图、收条复印件等书证；2.证人颜某、李某2、金某1、刘某1、刘某2、刘某3、郑某等人的证言；3.被害人严某1、李某1的陈述；4.被告人李莉莉供述和辩解；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人李莉莉诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李莉莉对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为有一部分不是事实，卖房子的事中间有种种原因才导致购房没有成功，起诉书指控涉及严某1的钱是我借的，还打了借条，我们有约定还款利息，我还了一部分钱的。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李莉莉构成诈骗罪没有异议。被告人李莉莉具以下法定和酌定从轻的量刑情节：1.到案后如实供述自己的犯罪经过，系坦白；2.自愿认罪认罚；3.无犯罪前科，属初犯；4.主观恶性小，其也是受害人；5.愿意补偿被害人的损失，并偿还被害人的借款；6.被告人患有甲亢和右肾囊肿。经审理查明，2015年3月，被告人李莉莉虚构其有一套位于大悟县城关镇刘湾村新农村的房子要出售的事实，骗取被害人李某1、沈某夫妻购房定金人民币10万元，2015年9月、10月，被告人李莉莉又虚构该房子装修的事实，两次骗取李某1、沈某夫妻共计人民币5万元。李莉莉将骗取李某1、沈某夫妻的15万元用于偿还自身债务。2016年7月，被告人李莉莉冒充大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚，声称其能帮助被害人严某1继续向金刚混凝土有限公司供应水泥。2016年7月27日李莉莉虚构其帮助金某1偿还借款利息的事实，骗取被害人严某1人民币4万元，李莉莉将该4万元用于偿还自身债务。2016年7月至10月，被告人李莉莉声称其能帮助被害人严某1要回大悟县混凝土有限公司拖欠严某1的水泥货款，虚构帮助大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某1偿还贷款的事实，骗取被害人严某1人民币60万元。2016年10月14日，被告人李莉莉退还10万元给被害人严某1。另查明，2020年1月12日，被告人李莉莉被公安机关抓获到案。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实。1.书证（1）大悟县公安局受案登记表、大悟县公安局立案决定书、立案告知书、大悟县公安局拘留证、逮捕证等。证明：大悟县公安局对李莉莉涉嫌诈骗案受立案过程、程序合法。（2）抓获经过、综合调查报告证明：被告人李莉莉诈骗经过及到案经过。（3）户籍信息、前科查询证明证明：被告人李莉莉身份信息及无违法犯罪记录。（4）金刚混凝土有限公司报表复印件一份证明：被告人李莉莉冒充金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚、通过持有金刚混凝土有限公司财务报表取得被害人严某1的信任。（5）中国农业银行银行卡交易明细清单一份、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单一份。中国农业银行银行卡交易明细清单一份，账户户名颜某；中国农业银行银行卡交易明细清单一份，账户户名刘某1，账户户名左秋梅、杜某等。证明：被害人严某1分两次向被告人所持有的两张银行卡转账64万元。2016年8月23日，严某1向颜某的账户转账60万元；2016年8月23日，颜某的账户向刘某1的账户转账57万元，并取现金3万元。2016年8月24日，向左秋梅账户转账20万元。2016年8月25日向王素敏账户转账10万元，2016年10月14日向杜某账户转账10万元。2016年10月16日，杜某账户向范琦峰账户转账99998元。（6）聊天记录截图一组、收条复印件一张、汇款转账凭单复印件一张。证明：被告人李莉莉虚构事实，通过编故事等手段让被害人严某1相信其身份,虚构其在想办法帮金某1筹款偿还金刚公司申请的“大悟县小微企业500万元的贷款”的事实,向严某1借款人民币60万元,并虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某1的水泥货款,骗走被害人严某1人民币60万元。被告人李莉莉向李某1收取购房订金10万元、房屋装修款1万元。2.证人证言（1）证人颜某证言。证明：被告人李莉莉虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某1的水泥货款,骗走被害人严某1人民币60万元。60万元到颜某账户上后，李莉莉和颜某一起到银行取款，李莉莉到银行柜台办理，把颜某账户上60万元其中57万元达到刘某1账户上，剩下3万元李莉莉取出现金。（2）证人李某2证言。证明：被告人李莉莉和李某2既不是亲戚关系，又未在金刚混凝土责任有限公司任职。（3）证人金某1证言。证明：被告人李莉莉和金某1既不是亲戚关系，又未在金刚混凝土责任有限公司任职。金某1未委托李莉莉办理过任何业务。李莉莉所持有的金刚混凝土责任有限公司财务报表系李莉莉说要介绍人到金某1公司投资而取得的。（4）证人刘某1证言。证明：2016年7至8月期间，户名为刘某1，卡号尾数为216的中国农业银行的银行卡为被告人李莉莉持有并使用。被告人李莉莉虚构事实，声称其要帮助金某1偿还借款利息，让其儿媳妇刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与儿媳妇吵架,后儿媳要离家出走。（5）证人刘某2证言。证明：2015年5月至2020年，户名为刘某2，卡号尾数为5248的中国邮政储蓄银行的银行卡为被告人李莉莉持有并使用。被告人李莉莉虚构事实，声称其要帮助金某1偿还借款利息，让刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与刘某2吵架,后刘某2要离家出走。（6）证人刘某3证言。证明：2014年的时候，刘某3曾委托李莉莉帮忙卖房子，李莉莉收取李某1购房款，刘某3并不知情，后李莉莉也未将李某1的购房款给刘某3，后刘某3将房屋卖给他人。（7）证人郑某证言。证明：2016年8月份的时候，李莉莉向郑某的妻子左秋梅的银行账户转账20万元，用于投资土方工程，后因郑某被骗，无力偿还李莉莉这20万元。3.被害人陈述（1）被害人严某1陈述。证明：被告人李莉莉冒充金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚,通过编故事等手段让被害人严某1相信其身份,声称其要帮助金某1偿还借款利息，让其儿媳妇刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与儿媳妇吵架,后儿媳要离家出走为由,找严某1借款人民币4万元,严某1信以为真让其丈夫范琦峰向刘某2邮政银行账户转账4万元,刘某2该邮政储蓄银行卡当时由李莉莉持有使用,李莉莉将4万元钱取出使用。被告人李莉莉声称,其会想办法让金某1将金刚公司欠严某1的80万元水泥货款支付,虚构在想办法帮金某1筹款偿还金刚公司申请的“大悟县小微企业500万元的贷款”的事实,向严某1借款人民币60万元,并虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某1的水泥货款,骗走被害人严某1人民币60万元。（2）被害人李某1陈述。证明：被告人李莉莉2015年主动介绍李某1、沈某夫妻购买位于大悟县城关镇刘湾村新农村一套房产,并收取李某1、沈某夫妻定金10万元整,之后虚构该房子装修的事实向李某1、沈某夫妻两次索要房屋装修款共5万元（一次4万元、一次1万元）。李莉莉先后获得李某1、沈某夫妻支付的15万元购房款，并未主动向该房子房主刘某3支付购房款,房主刘某3在向李莉莉索要房款未果的情况下出售了该房屋:李莉莉将15万购房款用于偿还自身债务。且李莉莉至今未向李某1、沈某夫妻退还购房款,也没有给予房产,李某1、沈某夫妻无法联系及找到李莉莉。4.被告人的供述与辩解证明：①被告人李莉莉声称,其会想办法让金某1将金刚公司欠严某1的80万元水泥货款支付,虚构在想办法帮金某1筹款偿还金刚公司申请的“大悟县小微企业500万元的贷款”的事实,向严某1借款人民币60万元,并虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某1的水泥货款,骗走被害人严某1人民币60万元。②被告人李莉莉冒充金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚,通过编故事等手段让被害人严某1相信其身份,声称其要帮助金某1偿还借款利息，让其儿媳妇刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与儿媳妇吵架,后儿媳要离家出走为由,找严某1借款人民币4万元,严某1信以为真让其丈夫范琦峰向刘某2邮政银行账户转账4万元,刘某2该邮政储蓄银行卡当时由李莉莉持有使用,李莉莉将4万元钱取出使用。③被告人李莉莉介绍李某1、沈某夫妻购买位于大悟县城关镇刘湾村新农村一套房产,并收取李某1、沈某夫妻定金10万元整,之后虚构该房子装修的事实向李某1、沈某夫妻两次索要房屋装修款共5万元。李莉莉先后获得李某1、沈某妻支付的15万元购房款，并未主动向该房子房主刘某3支付购房款,房主刘某3在向李莉莉索要房款未果的情况下出售了该房屋:李莉莉将15万购房款用于偿还自身债务。且李莉莉至今未向李某1、沈某夫妻退还购房款,也没有给予房产,李某1、沈某夫妻无法联系及找到李莉莉。5.辨认笔录。证明：被害人严某1、李某1分别辨认出12张不同女性免冠照片中的4号照片即本案被告人李莉莉就是诈骗其钱款的人。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，依据法律规定，评判如下：关于被告人李莉莉提出“对第一组书证中的第（6）聊天记录有异议，聊天记录是事实，是我跟严某1发的。不是我本意，三次都是我和严某1一起去的，是严某1想要放款”的意见，该组聊天记录李莉莉对其真实性无异议，应予以采信。关于辩护人提出对“第一组书证中的（5）部分有异议，两份收条与本案无关”的意见，该组书证与本案相关联，具有真实性、合法性、关联性，应予采信。关于被告人李莉莉提出“卖房子的事中间有种种原因才导致购房没有成功”的辩解，被告人采取虚构其有一套位于大悟县城关镇刘湾村新农村的房子要出售的事实，骗取被害人李某1、沈某夫妻购房定金人民币10万元，后又虚构该房子装修的事实，骗取李某1、沈某夫妻共计人民币5万元。后李莉莉将骗取李某1、沈某夫妻的15万元用于偿还自身债务，该事实有收条、转账凭证、证人刘某3、被害人李某1及被告人的供述与辩解予以证实，故对其辩解不予采信；关于被告人李莉莉提出“起诉书指控涉及严某1的钱是我借的，还打了借条，我们有约定还款利息，我还了一部分钱的”的辩解,被告人李莉莉虚构“帮助大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某2方偿还借款利息”的事实，骗取严某14万元；后虚构“帮助大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某2方筹钱偿还贷款，并能帮被害人严某1要回80万元货款”的事实，骗取被害人严某160万元。庭审中被告人陈述其当时职业为“在打零工、做小生意，做过一段时间的小吃”，骗取被害人钱财均用于个人消费、偿还个人债务和投资，案发后至今未退还被害人赃款，而是采取逃匿的方式逃避被害人追讨。被告人李莉莉主观上存在非法占有的目的，客观上采取以虚构事实的手段骗取他人财产，其行为构成诈骗罪。被告人李莉莉辩称“严某1的钱是我借的，还打了借条，我们有约定还款利息，我还了一部分钱的”与查明的事实不符，对其辩解不予采信。对辩护人提出“被告人到案后如实供述自己的犯罪经过，系坦白；自愿认罪认罚”的辩护意见，被告人当庭否认在侦查机关所作供述、当庭对公诉机关的指控事实不予认可，不构成坦白及自愿认罪认罚；对辩护人提出“被告人主观恶性小，其也是受害人”的辩护意见，被告人诈骗金额特别巨大，至今未退赔被害人损失；对辩护人提出“被告人愿意补偿被害人的损失，并偿还被害人的借款”的辩护意见，与查明的事实不符，被告人至今未退赔被害人的损失；对辩护人提出“被告人无犯罪前科，属初犯；患有甲亢和右肾囊肿”的辩护意见不是法定从轻或减轻处罚的理由。故对辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李莉莉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李莉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月12日起至2030年5月11日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳）。二、被告人李莉莉违法所得人民币69万元由公安机关予以追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杜 莉审 判 员  潘 玲人民陪审员  吴佳丽二〇二〇年十一月三日书 记 员  江 丽附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。