南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0105刑初231号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人张超，男，1994年8月11日出生于辽宁省辽阳市，满族，初中文化，无业，住辽宁省辽阳市万嘉城市，户籍地辽宁省辽阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人王诚、杨晓帆，江苏先创律师事务所律师。 被告人于长海，男，1999年5月23日出生于辽宁省灯塔县，汉族，中专文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区，户籍地辽宁省辽阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人陈益书，江苏博事达律师事务所律师。 被告人冯曼，女，2001年5月28日出生于山西省天镇县，汉族，大专文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区，户籍地山西省天镇县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指定辩护人陈志甜，江苏谦润律师事务所律师。 被告人谷昱鹏，男，1999年3月7日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区，户籍地辽宁省辽阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人胡菁，江苏华旦律师事务所律师。 被告人杨展豪，男，2001年4月7日出生于辽宁省辽阳市，汉族，大专文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人张艳，江苏典上律师事务所律师。 被告人唐修会，男，1999年4月26日出生于黑龙江省宾县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区，户籍地黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人黄婷婷，江苏华旦天左律师事务所律师。 被告人刘金虎，男，1998年11月19日出生于辽宁省辽阳市，汉族，大专文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张睿，江苏致邦律师事务所律师。 被告人李晓旭，男，1997年4月9日出生于辽宁省灯塔县，汉族，大专文化，无业，住辽宁省辽阳市白塔区，户籍地辽宁省辽阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张渝，江苏致邦律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉[2020]224号起诉书指控被告人张超、于长海、冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。2020年8月11日，经南京市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，被告人张超、于长海、冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年7月份，“赵海岩”（另案处理）等人成立辽阳征服网络科技有限公司（已注销），陆续招募被告人张超等十余人从事网络诈骗活动。公司日常经营过程中，张超为主要负责人，被告人于长海、王舸旭（另案处理）作为业务组长负责各组成员的业绩，被告人谷昱鹏、冯曼、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭等人作为业务员具体实施诈骗行为。逐渐形成了以“赵海岩”为首要分子，张超、于长海、王舸旭为主要成员，谷昱鹏、冯曼、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭等人为积极参加者的犯罪集团。 2019年7月到12月间，该团伙成员通过在“ＱＱ飞车”等网络游戏中冒充女性等方式寻找男性被害人，再推荐被害人玩“萌仙情缘”等网络游戏，过程中假装与被害人谈某，诱使被害人在游戏中以购买结婚套餐、送花、送宠物等方式现金充值的方法，共计骗取被害人李某等人现金人民币213627元。其中，张超参与数额为213627元，于长海参与数额为71340元，谷昱鹏参与数额为22546元，冯曼参与数额为33138元，杨展豪参与数额为23830元，唐修会参与数额为30884元，刘金虎参与数额为28886元，李晓旭参与数额为24487元。 2019年12月5日，被告人张超明知公安人员在辽宁省辽阳市白塔区公司内调查本案，仍主动回到公司接受处理；同日，被告人于长海、谷昱鹏、冯曼、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭在上述地点被抓获。上述人员到案后，均如实供述了各自的主要犯罪事实。 本院审理期间，被告人谷昱鹏亲属代为缴纳退赔款人民币22546元，被告人杨展豪亲属代为缴纳退赔款人民币23830元，被告人唐修会亲属代为缴纳退赔款人民币30884元，被告人刘金虎亲属代为缴纳退赔款人民币28886元（均暂存本院）。 上述事实，被告人张超、于长海、冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭在庭审中亦无异议，并有被告人户籍资料、案发及抓获经过、扣押清单、退赔凭证等书证，被害人李某、魏某、江某、岳某、郑某、张某、洪某、林某、常某、钟某、范某、詹某、吴某、陈某、乔某、张超、徐某、刘某、武某、宋某、杜某、谢某的陈述，同案人陈宇、吕云海、任洪波、王健的供述与辩解，被告人张超、于长海、谷昱鹏、冯曼、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭的供述和辩解，辨认笔录，转帐记录、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张超与于长海、冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其中被告人张超、于长海、冯曼、唐修会参与诈骗数额巨大，被告人谷昱鹏、杨展豪、刘金虎、李晓旭参与诈骗数额较大，行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人张超、于长海、冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人张超、于长海、冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团；被告人张超、于长海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人冯曼、谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人冯曼、唐修会依法减轻处罚，对被告人谷昱鹏、杨展豪、刘金虎、李晓旭依法从轻处罚。 被告人张超犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人于长海、谷昱鹏、冯曼、杨展豪、唐修会、刘金虎、李晓旭归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎积极退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2023年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人于长海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2022年12月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人冯曼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2021年7月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人谷昱鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2020年12月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨展豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2020年12月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人唐修会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2021年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2021年1月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人李晓旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起，至2021年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、本案被害人损失共计人民币213627元，扣押在案的被告人谷昱鹏、杨展豪、唐修会、刘金虎退赔款共计人民币106146元，全额用于退赔被害人经济损失；责令被告人张超与相关责任人继续连带退赔被害人经济损失人民币107481元，其中被告人于长海连带退赔人民币71340元，被告人冯曼连带退赔人民币33138元，被告人李晓旭连带退赔人民币24487元（被害人损失清单见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 浩 人民陪审员 马 媛 人民陪审员 张 凯 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员 屠钰薇