陕西省城固县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0722刑初111号 公诉机关城固县人民检察院。 被告人杨哲，男，19XX年XX月XX日出生于陕西省城固县，身份证号为：612XXXXXXX********，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省城固县，现住陕西省城固县，系陕西万能商务信息服务有限公司法定代表人，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。 辩护人孙泺添，陕西嘉盟律师事务所律师。 被告人贺文亮，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省城固县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省城固县，现住陕西省城固县，陕西万能商务信息服务有限公司从事打印快递单，收快递，验货工作，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所，系被告人杨哲之母。 辩护人徐浩，陕西云昊律师事务所律师。 被告人吴红侠，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省城固县，身份证号为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省城固县，现住陕西省城固县，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人范婷婷，陕西索平律师事务所律师。 被告人纪娜，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省城固县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省固县，住陕西省城固县楼，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日投案自首，同年9月1日被取保候审，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人殷彦军，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人李建玲，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省洋县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省汉中市洋县，，系陕西万能商务信息服务有限公司A部主管，因涉嫌诈骗于2019年8月30日投案自首，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人杨惠明，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人李奇，曾用名李岐，男，19XX年XX月XX日出生于陕西省城固县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省固县，住陕西省城固县，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日投案自首，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。 指定辩护人路川生，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人张敏，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省洋县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省汉中市洋县，暂住于陕西省城固县，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日投案自首，同年9月1日被取保候审，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人尹莹，陕西嘉盟律师事务所律师。 被告人田摇，男，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市汉台区，身份证号为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉中市汉台区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。 辩护人刘光彬、张卜丹，陕西汉京律师事务所律师。 被告人杨婷，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市汉台区，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉中市汉台区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人罗震、周**，陕西锐博律师事务所律师。 被告人徐静，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市南郑区，身份证号为：612XXXXXXX********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省汉中市南郑区，住陕西省汉中市南郑区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人王德科，陕西兴振业律师事务所律师。 被告人张亚茹，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市汉台区，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，现住陕西省汉中市汉台区，系陕西万能商务信息服务有限公司B部主管，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人潘浩光，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人刘婷，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市汉台区，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉中市汉台区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人屈发亮、常雪，（实习律师），陕西迪杰律师事务所律师。 被告人胡文婷，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市汉台区，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉台区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获，同年9月1日被城固公安局取保候审，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人魏书婧，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人倪春琴，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市汉台区，身份证号为：612XXXXXXX********，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉台区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被取保候审，2020年1月3日被取保候审，20XX年XX月XX日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人黄馨禾，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人杨雅婷，女，20XX年XX月XX日出生于陕西省XX乡县，身份证号为：610XXXXXXX********，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省汉中市县，住陕西省XX乡县，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，同年9月1日被城固县公安局取保候审，2020年1月3日被城固县检察院取保候审，2020年8月8日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人伍涛，陕西时代潮律师事务所律师。 被告人张巧艳，女，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市南郑区，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省汉中市南郑区，住陕西省汉中市南郑区，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月3日被城固县公安局取保候审，2020年1月3日被城固县检察院取保候审，2020年8月8日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人彭海玉，陕西汉钟律师事务所律师。 被告人汤山，女，曾用名汤芯，19XX年XX月XX日出生于陕西省城固县，身份证号为：612XXXXXXX********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省固县，住陕西省城固县，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日投案自首，次日被刑事拘留，2019年10月3日被城固县公安局取保候审，2020年1月3日被城固县检察院取保候审，2020年8月8日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 指定辩护人熊晨，陕西云昊律师事务所律师。 被告人苏胜旗，男，19XX年XX月XX日出生陕西省城固县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省固县，住陕西省城固县，系陕西万能商务信息服务有限公司话务员，因涉嫌诈骗于2019年8月30日投案自首，次日被刑事拘留，2019年10月3日被城固县公安局取保候审，2020年1月3日被城固县检察院取保候审，2020年8月8日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。 指定辩护人陆栩安，陕西兢业律师事务所律师。 被告人杨哲、贺文亮、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗涉嫌诈骗一案，由城固县人民检察院以城检一部刑诉（2020）56号起诉书，于2020年8月3日向本院提起公诉。在审理过程中，因被告人杨哲提出精神病鉴定，扣除审限25天。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。城固县人民检察院指派检察官赵飒出庭支持公诉，被告人杨哲及其辩护人孙泺添，被告人贺文亮及其辩护人徐浩，被告人吴红侠及其指定辩护人范婷婷，被告人纪娜及其指定辩护人殷彦军，被告人李建玲及其辩护人杨惠明，被告人李奇及其指定辩护人路川生，被告人张敏及其辩护人尹莹，被告人田摇及其辩护人刘光彬、张卜丹，被告人杨婷及其辩护人罗震、周**，被告人徐静及其指定辩护人王德科，被告人张亚茹及其辩护人潘浩光，被告人刘婷及其辩护人屈发亮、常雪（实习律师），被告人胡文婷及其指定辩护人魏书靖、被告人倪春琴及其指定辩护人黄馨禾、被告人杨雅婷及其辩护人伍涛、被告人张巧艳及其指定辩护人彭海玉、被告人汤山及其指定辩护人熊晨、被告人苏胜旗及其指定辩护人陆栩安均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 城固县人民检察院指控，2015年，被告人杨哲注册成立了陕西万能商务信息服务有限公司，分为A部和B部，从事电视购物、电话销售业务。自2019年4月开始，陕西万能商务信息服务有限公司以公司庆典、回馈老客户为由，免费向不特定被害人赠送物品，需被害人向快递物流公司缴纳贵重物品保价费、海关税等为由，实施诈骗犯罪活动，截止2019年8月31日，共获利1870010元，涉及数千被害人，目前公安机关已取得联系并核实共计787人。其中，被告人杨哲涉案总金额1870010元；被告人贺文亮涉案总金额1870010元；被告人吴红侠涉案总金额226174元，非法获利22665元；被告人纪娜涉案总金额146126元，非法获利16660元；被告人李建玲涉案总金额137998元，非法获利21322元；被告人李奇涉案总金额112152元，非法获利14342元；被告人张敏涉案总金额86176元，非法获利11584元；被告人田摇涉案金额84036元，非法获利17587元；被告人杨婷涉案金额82546元，非法获利14849元；被告人徐静涉案金额69434元，非法获利13211元；被告人张亚茹涉案金额56888元，非法获利13661元；被告人刘婷涉案金额51256元，非法获利7583元；被告人胡文婷涉案金额46190元，非法获利8329元；被告人倪春琴涉案金额25032元，非法获利4036元；被告人杨雅婷涉案金额23542元，非法获利3572元；被告人张巧艳涉案金额20264元，非法获利2083元；被告人汤山涉案总金额17800元，非法获利2710元；被告人苏胜旗涉案金额7450元，非法获利1768元。 公诉机关当庭出示了相关证据，指控被告人杨哲、贺文亮、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人杨哲、贺文亮、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗的刑事责任，鉴于被告人杨哲、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗自愿认罪认罚，书面建议判处被告人杨哲十三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人贺文亮六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴红侠五年三个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人纪娜三年四个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人李建玲三年八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人李奇三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人张敏二年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人田摇三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨婷三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐静三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人张亚茹二年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘婷二年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人胡文婷一年十一个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人倪春琴一年一个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨雅婷一年有期徒刑，并处罚金；判处被告人张巧艳一年有期徒刑，并处罚金；判处被告人汤山八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人苏胜旗六个月有期徒刑，并处罚金。 庭审中，被告人杨哲、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗对公诉机关指控其犯有诈骗罪的事实和罪名均无异议。被告人杨哲辩称：在做精神病鉴定时，他隐瞒了相关事实，对精神病鉴定有异议；被告人贺文亮提出的辩解意见是：她只负责打印收货单，没有负责仓库管理，也不清楚是模型手机。 被告人杨某某辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人杨哲劝说被告人李建玲投案自首，有立功情节；三、被告人杨哲主观恶性小，社会危害性小；四、被告人杨哲犯罪后如实供述，有悔罪表现；五、被告人杨哲无前科劣迹。鉴于以上五点，请求对被告人杨哲判处十年以下有期徒刑。 被告人贺文亮的辩护人提出的辩护意见是:一、被告人贺文亮是正常的经营行为，不构成诈骗罪；二、被告人贺文亮有坦白行为；三、被告人贺文亮没有拿过报酬；四、被告人贺文亮无前科；五、被告人贺文亮系残疾人。鉴于以上五点，请求对被告人从轻判处。 被告人吴红侠的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人吴红侠主观恶性小，犯罪情节较轻，系从犯；三、被告人吴红侠犯罪后坦白交待，自愿认罪认罚；四、被告人吴红侠系初犯、偶犯；五、案发后，被告人吴红侠积极退赔。鉴于以上五点，请求对被告人吴红侠从轻判处。 被告人纪娜的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人纪娜主观恶性小，犯罪情节较轻，系从犯；三、被告人纪娜有自首情节；四、案发后，被告人纪娜积极退赃。鉴于以上四点，请求对被告人纪娜判处有期徒刑二年六个月。 被告人李建玲的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人李建玲主观恶性小；三、被告人李建玲系从犯；四、被告人李建玲有自首情节；五、被告人李建玲家庭困难。鉴于以上五点，请求对被告人李建玲判处有期徒刑三年。 被告人李奇的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、该案系单位犯罪，被告人李奇系职务行为；三、被告人李奇如实供述，有自首情节；四、被告人李奇系从犯；五、被告人李奇认罪认罚，主观恶性小；六、被告人李奇积极退赃，系初犯、偶犯。鉴于以上六点，请求对被告人李奇判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人张敏的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人张敏有自首情节；三、被告人张敏系从犯；四、被告人张敏积极退赃；五、被告人张敏系初犯、偶犯；六、被告人张敏家庭困难。鉴于以上六点，请求对被告人张敏判处二年有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人田摇的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人田摇犯罪情节较轻，系从犯；三、被告人田摇主观恶性小、危害性小；四、被告人田摇如实坦白交代；五、被告人田摇家庭困难。鉴于以上五点，请求对被告人田摇判处二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人杨婷的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、系从犯；三、主动坦白交代；四、自愿认证认罚；五、被告人杨婷系初犯，一贯表现好；六、积极退赃。鉴于以上六点，请求对被告人杨婷从轻判处。 被告人徐静的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人徐静坦白交代；三、被告人徐静系从犯；四、被告人徐静认罪认罚；五、被告人徐静积极退赃；六、被告人徐静家庭困难，系初犯、偶犯。鉴于以上六点，请求对被告人徐静判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人张亚茹的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人张亚茹系从犯；四、被告人张亚茹认罪认罚；五、被告人张亚茹积极退赃；六、被告人张亚茹主观恶性小。鉴于以上六点，请求对被告人张亚茹判处二年至二年六个月有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人刘婷的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人刘婷系从犯；三、被告人刘婷主观恶性小；四、被告人刘婷坦白交代，认罪认罚；五、被告人刘婷积极退赃；六、被告人刘婷系初犯、偶犯。鉴于以上六点，请求对被告人刘婷从轻判处，并适用缓刑。 被告人胡文婷的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人胡文婷主观恶性小；三、被告人胡文婷坦白交代；四、被告人胡文婷积极退赃；五、被告人胡文婷认罪认罚；六、被告人胡文婷家庭困难；七、被告人胡文婷系初犯、偶犯。鉴于以上七点，请求对被告人胡文婷判处二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人倪春琴的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人倪春琴坦白交代；三、被告人倪春琴系从犯；四、被告人倪春琴积极退赃。鉴于以上四点，请求对被告人倪春琴判处有期徒刑六个月，并宣告缓刑。 被告人杨雅婷的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人杨雅婷主观恶性小；三、被告人杨雅婷系从犯；四、被告人杨雅婷认罪认罚，积极退赃；五、被告人杨雅婷系初犯、偶犯。鉴于以上点，请求对被告人杨雅婷从轻判处。 被告人张巧艳的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人张巧艳无犯罪的主观故意；三、被告人张巧艳获利较小；四、被告人张巧艳系初犯、偶犯；五、被告人张巧艳认罪认罚。鉴于以上五点，请求对被告人张巧艳判处有期徒刑六个月，并宣告缓刑。 被告人汤山的指定辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人汤山系从犯；三、被告人汤山有自首情节；四、被告人汤山认罪认罚；五、被告人汤山积极退赃；六、被告人汤山系初犯、偶犯；七、被告人汤山家庭复杂，是建档贫困户。鉴于以上五点，请求对被告人汤山免于刑事处罚。 被告人苏胜旗的辩护人提出的辩护意见是:一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人苏胜旗有自首情节；三、被告人苏胜旗涉案时间短，诈骗金额小，共同犯罪作用小；四、被告人苏胜旗既系初犯，又系从犯；五、被告人苏胜旗认罪认罚；六、被告人苏胜旗积极退赃；七、被告人苏胜旗家庭困难。鉴于以上七点，请求对被告人苏胜旗适用缓刑。 经审理查明： 被告人杨哲于2015年注册成立陕西万能商务信息服务有限公司，该公司从事电视购物、电话销售业务，公司分为A部和B部，A部办公地址位于城固县XX村XX房XX楼，负责销售298大礼某某和400元至600元手机礼某某；B部办公地址位于汉中市汉台区莲湖东路秦凤区XX楼，负责销售298大礼某某。2019年3月，为降低成本，被告人杨哲通过网络购进一批苹果7模型手机、杂牌手表、读卡器、遥控器及相应名表鉴定证书、包装盒等物品，收货人均为被告人贺文亮。被告人贺文亮负责在A部仓库打印快递单和签收、检查快递。被告人杨哲以固定话术模板对公司话务人员进行培训，组织被告人吴红侠等16名被告人冒充北京阳光购物中心员工，以公司庆典，回馈老客户，免费向不特定被害人赠送价值数千元大礼某某（内含价值1880元瑞士路易士腕表、电视棒、会员卡），但需被害人向快递物流公司交付298元费用（包含39元快递费及259元贵重物品保价费）。被害人收到大礼某某后，被告人吴红侠等16名被告人主动联系被害人，要求被害人提供刮开会员卡验证码及礼（奖）品区涂层并（所有会员卡验证码均为612322，礼奖品均为苹果7代手机）。被害人提供后，被告人吴红侠等16名被告人称可免费领取新款智能手机一部，该手机为美国原厂提供，需客户自己承担海关税、个人所得税或话费卡400-600元（具体收取数额由吴红侠等16名被告人自己决定）。被害人同意后下单，由被告人贺文亮负责打印快递单、检视快递，快递发货地址均冒充的北京朝阳区XX大道298号发货部，联系电话为4008****X6，发货人为杨先生。物流快递公司代收货款按月由快递公司同被告人杨哲核算后打入被告人杨哲妻子王某乙工商银行账户。每月由被告人杨哲按照公司考勤、话务员业绩核算话务员工资，核算后由被告人杨哲通过现金、转账、微信、支付宝等方式向公司员工发放。 经陕西同盛司法会计鉴定所鉴定，2019年4月1日至2019年8月31日期间，陕西万能商务信息服务有限公司以公司庆典、回馈老客户为由，免费向不特定被害人赠送物品，需被害人向快递物流公司缴纳贵重物品保价费、海关税等为由，实施诈骗犯罪活动，涉及数千名被害人，涉案总金额为1870010元（其中，298元大礼某某涉案金额为115XXXX元，手机单涉案金额为714396），涉及66个工号。其中： 1、被告人杨哲以公司庆典、回馈老客户为由，诈骗数千名被害人，涉案总金额1870010元。 2、被告人贺文亮明知被告人杨哲虚构事实实施诈骗，仍在被告人杨哲公司负责打印快递单、收快递、验货工作，涉案总金额1870010元。 3、被告人吴红侠自2019年4月1日至同年8月31日，做298元大礼某某112单，涉案金额33376元；做手机单330单，涉案金额192798元，共计涉案金额226174元，非法获利22665元。 4、被告人纪娜自2019年4月1日至同年8月31日，做298元大礼某某87单，涉案金额25926元；做手机单206单，涉案金额120200元，共计涉案金额146126元，非法获利16660元。 5、被告人李建玲自2019年4月1日至8月31日，做298元大礼某某100单，涉案金额29800元；做手机单191单，涉案金额108198元，共计涉案金额137998元，非法获利21322元。 6、被告人李奇自2019年4月1日至8月31日，做298元大礼某某124单，涉案金额36952元；做手机单125单，涉案金额74700元，共计涉案总金额112152元，非法获利14342元。 7、被告人张敏自2019年4月1日至2019年8月31日，做298元大礼某某112单，涉案金额33376元；做手机91单，涉案金额52800元，共计涉案金额86176元，非法获利11584元。 8、被告人田摇自2019年4月1日至2019年8月31日，做298元大礼某某282单，涉案金额84036元，非法获利17587元。 9、被告人杨婷自2019年4月1日至2019年8月31日，做298元大礼某某277单，涉案金额82546元，非法获利14849元。 10、被告人徐静自2019年4月1日至2019年8月31日，做298元大礼某某233单，涉案金额69434元，非法获利13211元。 11、被告人张亚茹自2019年4月5日至2019年8月31日，做298元大礼某某单191单，涉案金额56888元，非法获利13661元。 12、被告人刘婷自2019年5月20日至2019年8月31日，做298元大礼某某172单，涉案金额51256元，非法获利7583元。 13、被告人胡文婷自2019年5月18日至2019年8月31日，做298元大礼某某155单，涉案金额46190元，非法获利8329元。 14、被告人倪春琴自2019年6月12日至2019年8月31日，做298元大礼某某84单，涉案金额25032元，非法获利4036元。 15、被告人杨雅婷自2019年6月16日至2019年8月31日，做298元大礼某某79单，涉案金额23542元，非法获利3572元。 16、被告人张巧艳自2019年7月11日至2019年8月31日做298元大礼某某单68单，涉案金额20264元，非法获利2083元。 17、被告人汤山自2019年6月24日至2019年8月29日，做298元大礼某某50单，涉案金额14900元；做手机5单，涉案金额2900元，共计涉案金额17800元，非法获利2710元。 18、被告人苏胜旗自2019年6月28日至2019年8月31日做298元大礼某某单25单，涉案金额7450元，非法获利1768元。 上述事实，有下列证据证明： 1、证人刘某甲的证言证实，他是深圳市长鑫盛通科技有限公司法人代表。公司主要从事智能客服呼叫系统的软件开发、客户关系管理CRM软件系统的研发等。没有专门的服务器用以收集、留存终端客户在使用中产生的数据。长鑫盛通系统软件是一套对通话和客户资料进行管理的系统，应用面较广，适合于政府、事业单位等需要对通话及客户资料进行管理的单位。软件通讯原理是客户在电信部门申请线路后，通过自购语音网关与每个席位相连，话务员利用席位上话机接、打电话。软件设计中有个自动执行任务功能，可以按之前导入客户资料自动拨打电话，接通后由人工提机进行通话。杨哲是向北京代理商购买的软件。 2、证人陈某甲的证言证实，他有两家网店，一个是深圳市辰创微电子商行，还有个是已经注销的探月优品数码商行。主要经营手机模具、配件等生意。通过手机查询订单，他经营深圳市辰创微电子商行与淘宝账户tb********有三笔订单，卖的都是苹果7手机模具。第一笔订单号XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年6月3日买家以每台16元价格购买270台苹果7手机模具，加上运费共4590（运费270元）；第二笔订单号XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年6月18日买家以每台15元价格购买200台苹果7手机模具，修改价格后包邮总价4600元；第三笔订单号XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年7月18日买家以每台14元价格购买200台苹果7手机模具，修改价格后包邮总价4600元。已注销的探月优品数码商行经过查询与淘宝用户tb-162XXXX有四笔订单，第一笔订单号XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年3月27日买家购买219台苹果7手机模具总价4600元，备注写的200台土豪金；第二笔订单号是XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年4月6日买家购买200台苹果7手机模具总价4600元；第三笔订单号XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年4月20日买家购买265台苹果7手机模具总价4589.8元；第四笔单号是XXXXXXXXXXXXXX8949是2019年5月5日买家购买265台苹果7手机模具总价4589.8元。这七次订单收货方均叫贺文亮，收货地址陕西省汉中市城固县XX街道办事处XX环XX路XX小区，收货人电话18992****XX。他卖给淘宝用户tb-1628459共1600台苹果7手机模具，共收款32169.6元，平均一台模具20.106元。他出售的是手机模具，网店页面和订单名称上都明确表明是手机模具，这一点买卖双方都是明确的，而且在注意事项中写明不得用作不良商业用途。这些手机模具是他卖给杨某某。这种手机模具外观和苹果7手机完全一样，但里面是一块铁片用来配置，另有一颗纽扣电池带了很小的一块屏幕贴在模具内屏上，一按模具按钮屏幕就会显示电量不足请充电，其实是充不上电。 3、证人欧阳惠民的证言证实，他是深圳名欧电子有限公司法人，经营范围是读卡器、移动电源、数据线研发；电子产品、数码产品、电脑周边配件的销售。在阿里注册网店是名欧正品，经查询与淘宝用户tb-162XXXX有过交易。该用户买家显示是陕西万能商务信息服务有限公司，买家会员名是tb-162XXXX，收货人是贺文亮，收货地址陕西省汉中市城固县XX街道办事处XX环XX路XX小区，买家电话号码1770****X55。该用户2019年3月从他店里以每只0.36元购买读卡器9800只。他们生产销售的普通读卡器，作用就是辅助读取TF卡、SD卡等内存卡数据，如果不插入TF卡、SD卡等内存卡就没有任何作用，一般作为卖内存卡、数据卡等电子产品商家附属品。这个读卡器不具备电视棒功能。 4、证人陈某乙的证言证实，她们是2010年12月开始经营申通快递公司。公司有代收货款客户杨哲，主要寄的是电视棒、手表之类东西，每件快递由公司代收298元，这个量大；还有400-600元的是手机之类的，这个量少，具体多少钱由寄件人决定，杨哲寄这些东西都经她们验视过。客户拒收退回的快件由快递员返还给杨哲。货物退回比例大概百分之三四十。公司没有收取杨哲所寄物品的贵重物品易碎保价费或保险费。杨哲发货她们只涉及快递费用和总公司代收货款的手续费。她们每月将杨哲发送的货物进行统计，内容是每个收货客户签收、退回信息，代收的货款，快递费用，每月统计后她通过微信将数据以电子表格的形式给王某乙发送过去，由王某乙核对后没有问题，就将代收款转入王某乙的工行账户XXXXXXXXXX********。这些数据她们留存的有数据。杨哲让她们代收货款由公司结算后，她支付给杨哲，杨哲收款账户是王某乙工行卡（XXXXXXXXXXXXXX5381），一般她是半个月给杨哲结算一次。 5、证人樊某某的证言证实，2019年8月19日之前他在城固县邮政公司寄递事业部工作，工作期间代收货款客户只有杨哲。杨哲发货有腕表、手机、羊绒裤（保暖裤）等。杨哲每周一不发货，其余时候每天都在发货，每天发货量在十件左右，发往的地方有西北各省偏远的地方，还有就是一些其他快递到不了的地方。单面上发货地址是北京市朝阳区XX大道，发货人是杨先生，留的电话他记不清了。他们是同王某乙进行核算对账的，主要是通过微信、电话、QQ进行联系，每月由他通过QQ将对账单给王某乙发过去，核算之后没有问题，就由邮政省公司直接向他们公司账户划账。今年6、7月份之前是市公司直接给杨哲划账，划账时候他们扣除快递费用。他们发货是和一个叫贺文亮的人联系。邮件出现问题是和王某乙联系。邮件出现问题，收货人投诉，邮政公司同他联系后，他就和王某乙联系处理。主要是发的手机出现问题，他处理过两次，一次是收货人说发的手机打不了电话，还有一次是收货人投诉说收到的手机是个模具。他印象最深的就是今年6月份的时候，甘肃省定西邮局和我联系说有一个收货人投诉收到的是一部手机模具，经查询是杨哲公司代收货款的货物，他通过微信告诉王某乙有客户投诉，说收到的手机是个模具。王某乙告诉他已经联系客户不要投诉了。之后过了两天他又问王某乙处理好了没，王某乙告诉我已经处理好了，他还不放心，问王某乙他们的产品有问题吧，王某乙说没问题。这个是他和王某乙在微信上沟通说的，有聊天记录。他在处理收货人投诉时，明确告诉王某乙，人家收货人收到的所谓手机是一个模具，王某乙是知道这个情况的。寄出的货物有退回，由快递员返回和馨苑小区贺文亮处。 6、证人沈某甲的证言证实，他是2018年5月到公司上班的，他在网上看到招聘信息是仓库打包员就去面试，贺文亮和王某乙问了他基本情况后就录用他了，王某乙说他的工作职责就是将和馨苑小区仓库内货物根据快递单打包，并让贺文亮教他如何打包。仓库地点在城固县XX环XX路XX小区XX单元贺文亮住的三楼楼下一间车库。杨哲是老板，王某乙他不清楚，他只知道贺文亮是负责仓库这一块的，贺文亮每天都到仓库。他每天早上8点到仓库后就打包货物，打包好后，贺文亮将打印好的快递单交给他，他把快递单贴到打包好的货物上等申通、邮政快递员上门取货。快递单上有发货人、发货地址、电话、物品、代收货款价格以及收货人姓名、电话、地址等。他包装的货物上面快递单上发货地址是北京朝阳区298号发货部，发货人杨先生，电话是一个400的电话。打包的货物分两种，一种是298元的，里面含手表、电视棒、会员卡一张，另一种是600元的，里面包含一部苹果手机，除手机外还会有附赠品，手表、充值卡、USB线三选一。 货物这一块都是贺文亮在管理，仓库的货基本上没有断过，货快完了就会有快递发过来，每次都是贺文亮签收，他看过发货的手机，手机显示没电的标志，他也没有拿出来详细看过。贺文亮应该是知道苹果手机是模具的，因为每次到货贺文亮都要拿到楼上去看，亲自清点完数量、验完货给他说如何包装，之后他就按贺文亮的要求包装。他是2019年4月份开始包装零散手机，贺文亮都是验视了。每天从他手上发货的数量和物品都有记账，全国各地都有，物品名称是腕表和手机，腕表代表298元礼某某，手机代表600元礼某某，以前记的账本都让贺文亮拿走了。他每月的工资都是王某乙给发，每月二十号左右他通过微信给王某乙发考勤表，王某乙把工资通过支付宝给他转手机，他每月工资1500元。仓库货物不够、他请假等事情都是给贺文亮和王某乙说。 7、证人车小云的证言证实，2017年她听王某乙和杨哲说想办个摊摊，之后公司什么时候开业，具体在什么地方，主要从事什么业务她不知道。2017年以来她和杨哲公司没有经济往来，但杨哲多次向她借钱。2017年以来杨哲陆陆续续向她借了130多万，具体借款数目她记不清楚，十几万以上的给她打了借条，几万元的没有给她打借条。杨哲说今年8月份给她还100万元钱，有没有给她打卡上她不知道，杨哲公司的经营我没有参与。 8、证人宋某某的证言证实，她2019年8月29日到陕西万能信息商务有限公司培训。张亚茹给她培训的时候给她了一份话术，她觉得话务模板上的内容不靠谱，面试时汤洋给她说销售对象主要是中老年人。 9、证人陈某丙的证言证实，他2019年8月26日到陕西万能信息商务有限公司培训。张亚茹给他了一份话术，他觉得话务模板上内容有一点不靠谱，感觉是骗人的，他也没有见过实物。 10、被害人苏某某的陈述证实，2019年8月初的一天中午，他接到一个女的电话（13028******），自称北京阳光购物中心员工刘某乙，因公司庆典，回馈老客户，免费向客户赠送价值数千元大礼某某（内含价值1880元的瑞士路易士腕表、电视棒、会员卡），但需他向快递物流公司交付298元快递费及贵重物品保价费，货到付款，由快递员收取，重点强调东西都是免费赠送，是公司庆典回馈客户，这298元的费用是快递物流公司收取的，公司不收钱。他收到大礼某某后，刘某乙打电话联系让他出钱把大礼某某收下，把里面的会员卡验证码和奖品刮开报给刘某乙，验证码他忘记了，奖品是苹果7代手机，刘某乙说可以免费给他开通会员，可以免费领取苹果手机，稍后会有专员同他联系。他收到货后，发现里面有一只手表，收到快递后过几天，刘某乙（1302846****）同他联系，说他的奖品是一部苹果智能手机，多次强调手机是美国苹果公司厂家免费赠送，由厂家直接发货，需要他自己承担海关税、个人所得税600元。当时在电话中他给刘某乙说前面收到的电视棒不能用，收不到信号，没有电视节目，刘某乙说不可能，收到的人都能用，还问他手表收到么有，他说收到了，刘某乙给他说邮手机的时候给他重发一个电视棒。2019年8月30日左右就收到邮政快递，还是货到付款，他当时给快递员付了600元，把快递收下后打开发现是一部手机，啥牌子他不认识，还有两张充值卡，每张面值300元，没有电视棒，他当时就给刘某乙打电话，电话提示关机，无法接通，到现在他也联系不上刘某乙，邮过来的手机他打开发现没有电，开不了机，屏幕上一直显示的是没电的标志，才发现是手机模具。后来他多次给刘某乙打电话（13028******），已经没人接听打不通了。他收到的手表估计值50元，手机和电视棒都不能用，手机是个模具，电视棒收不到信号，他感觉这个自称是北京阳光购物中心叫刘某乙的女人就是个骗子，邮的东西都是假货。 11、被害人郑某某、柏某某、赵某某、何向勋、梁某某、姚某某、董某某等多名被害人的陈述证实，与被害人苏某某所骗过程基本相同，均被骗898元或298元不等的事实。 12、被告人杨某某供述证实，2014年他在城固县XX村XX房XX楼租房开始做电视购物，2015年在汉中以他个人名义注册汉中创想博天商贸有限公司，公司办公地点在汉台区，2016年底公司更名为陕西万能商务信息服务有限公司，他任法人代表至今。目前公司有两个办公地点，一个在汉台区莲湖东路秦凤区XX楼也就是B部，另一个在城固县XX村XX房XX楼也就是A部。A部平时就是接电话、出手表订单。B部平时就是接电话、出手表订单。2019年3月底因公司入不敷出，为降低成本，他在阿里巴巴、淘宝购进一批苹果7模型手机及杂牌手表、读卡器、遥控器、相应名表鉴定证书、包装盒等物，让公司人员冒充北京阳光购物中心员工，以固定话术模板对话务员进行培训。他自己有一套语音呼叫系统，系统每天会对外打几万个电话，主要介绍298元大礼某某，免费向客户赠送价值数千元的大礼某某（内含价值1880元的瑞士路易腕表、电视棒、会员卡），但需客户向快递公司交付298元快递费及贵重物品保价费。客户如果对产品有兴趣，就会转到人工客服人员（他招的话务员）接听，并且还会弹出一个信息框（客户的姓名、地址、电话等个人信息），人工客服会同客户再次介绍产品，客户同意后人工客服人员会同客户确认收货方式、地址及收货人。之后系统自动下单，下单后由贺文亮居住的XX城XX苑楼下仓库负责打印快递单，打印好之后张贴在提前包装好的快递盒上给客户发出，货到付款，由快递员收回他们给客户所说的贵重物品保价费之类的费用298元。人工客服会一直跟单，快递到了后，人工客服会及时给客户说拿快递，如果有客户不想交钱取快递，人工客户会说快递里面物品价值远远大于298元，会举例说快递里面的东西有多好等，大概有三分之一的客户会签单收货，这时候汉中的话务员工作就结束。接下来城固的人工客户继续跟单，第一次邮寄的快递里面有一张**光购物VIP卡，卡背面有两个涂层，一个是验证码，一个是礼品，收到产品后，第二次跟单的人工客服就会询问收货人收到的产品如何，要求客户刮开会员卡验证码及礼（奖）品区涂层并提供（所有会员卡的验证码均为612322，礼奖品都是苹果7代手机），客服人员会恭喜收货人可以领取一部苹果7代手机，并称手机价值2999元，该手机为美国原厂提供，现在只需支付500元或600元费用（话费或海关税、个人所得费用），就可以领取该手机，客户表示愿意出钱，人工客服才会确认下单，快递发货地址他冒充北京市朝阳区XX大道298号发货部，联系电话为一个400电话，发货人写的杨先生。下单后继续打印订单并在第二天通过快递发货，将他购进的苹果7手机模型给客户发过去。快递发走之后，客服人员还会继续跟单，会和收货人提前沟通些生活上的事情，取得彼此信任，快递到了之后，让客户尽快收快递，如果有执意不愿意收的就退回城固。收到手机的客户如果觉得手机有问题，客服人员先会告诉收货人要充电12小时后开机，收货人发现还是有问题的，客户人员会说已受理，会在24小时同收货人联系，利用这些方法尽量拖延时间，好多收货人会不了了之，也有的是给退了款的。他之所以用这种方式进行诈骗，是因为之前成立公司做电视购物入不敷出，才想到用这模式诈骗的，目的就是为了挣钱。他所谓贵重物品保价费及苹果手机海关税（个人税）是不存在的，是骗客户的。他还假冒了单位北京阳光购物中心，虚构了物品的价值（瑞士路易士腕表，价值1880元），保价费、海关税等名目，电视棒就是一个空壳遥控器和读卡器（空壳优盘），所谓的苹果7手机就是模具，引诱被害人上当的阳光购物VIP卡也是假的，所有的卡的验证码都是612322，礼（奖）品都是苹果7代手机。 他没有给任何一个客户发过真正的苹果手机或电视棒。他所收取的大礼某某298元、手机400-600元不等的钱，不是产品实际价值，不存在海关税、个人所得税或话费充值卡，话费充值卡也是他在外面印制的，是假的。他没有让话务员同客户沟通时提出后期发送真正苹果手机这个事。他从来没有让这些话务员看过免费赠送的物品实物，只给提供话术模板，照着这个话术模板去给客户说，每谈成一个客户，就给相应提成。 从2019年4月1日至被查处，他获利大约共一百七八十万，累计获利70多万元，这些钱日常经营花了一部分，其中：群呼费大约三四十万，员工工资大约三十多万，进货大约花了有三十万，应该还有百十万，他的奔驰车每月要分期付款几万元，剩下的他记不清楚。公司收入、支出都是他本人操作。他每月给员工算工资是根据申通、邮政公司反馈的客户签收表，加上公司统计员工业绩、发货清单来计算每个业务员提成工资的。具体发货统计表在贺文亮那。 13、被告人贺文亮的供述证实，杨某某公司开办以来都是她负责发货，直到2018年4月，沈某乙来了以后她就再也没有负责发货了，她就负责接收杨哲公司卖出货物买家信息。通过阅览器在杨哲公司后台查看业务员上传的买家信息，根据这些买家信息打印快递单，交给沈某乙，沈某乙将货物包装好，把快递单贴好联系快递公司发货。快递单上面除了收货人姓名、电话、地址外还有发货人、地址、电话、物品、货到付款金额。发货地址是北京市朝阳区XX大道298号发货部，发货人是杨先生，留的电话是400的电话。快递单上货到付款有两种规格，一种是298元，标注的物品是腕表；还有一种是400元、500元、600元，标注物品是手机。仓库的货有手表、手机、北京阳光购物会员卡、遥控器、读卡器、苹果手机包装盒子、充电器、充电线、手表盒子、手表质量保证卡、说明书之类的东西，她们把这些货物包装好使用快递寄给客户。她们把手表盒子里面装一只表和质量保证卡；苹果手机盒子装一个充电器、一个充电线、一个只会显示亏电标志的“手机”；电视棒盒子里装一个遥控器，一个读卡器。发的快递一般是两种规格，一种是里面装一个包装好的手表、一个包装好的电视棒、一张北京阳光购物的VIP会员卡；还有一种规格就是里面只装一个包装好的“苹果手机”。 包装货物用的快递袋、纸箱等消耗品是王某乙买的。她只知道手机是有问题的，是在沈某乙负责发货期间她到仓库看过货物，发现手机是无法正常使用的，所以她就知道手机是有问题的。手机就是和苹果手机一样，但是她试了下开机，充不上电，也打不了电话，但是她把按键一按，屏幕上就会显示没电的标志。 14、被告人吴红侠的供述证实，她是杨哲二妈，2017年年8月进入杨哲陕西商务信息服务有限公司上班，在公司她叫吴红。公司分A部、B部。A部在城固，B部在汉中，她在A部上班，做的是话务员工作。A部主管是李建玲。平时给李建玲汇报工作，李建玲也做话务员工作。她的工作是按照公司安排，根据话术单给客户打电话，虚构自己是北京阳光购物中心员工，以公司庆典回馈老客户，向客户免费赠送价值几千元大礼某某和手机，以贵重物品保价费、运费、海关税、个人所得税、电话充值卡等方式骗取客户钱财。 杨哲给公司安装的长鑫盛通外呼系统，她每天上班时需要在她工位电脑登录，电脑还连接一部座机电话，上班时有专人负责开启，开启后系统会自动往外拨打电话，如果客户接通就会听到一段语音（就是话术单上的话），如果客户把这段语音听完，他的电话就会自动连接到我工位座机，长鑫盛通系统就会自动弹出客户个人信息（姓名、电话、地址等），她在电话接通后就自称是北京阳光购物的客服吴霞，工号1041，对方接受后，就在长鑫盛通系统内填写她自己的工号1041，然后选择腕表、电视棒、会员卡这三样，价格298元，快递（申通或邮政）点击保存。提交后等主管审核，审核通过后，第二天李建玲会给她们审核成功的客户资料，她收到单子就开始跟单。她就打电话告诉对方免费赠送给大礼某某已经发货，请保持联系畅通，注意收货，强调货到给快递员付298元运费和保价费。之后根据快递单号跟踪快递。之后她会再次给对方说记着货到付298元，拿到礼品和会员卡，会员卡千万不要弄丢，到时候打这个手机号（1302946****）找她，可以免费领取手机。如果客户拒收，她们也没办法，但是如果某个话务员拒收率高会被扣钱，签收率低于40%，每低一个百分点扣10元。 手机单是根据做大礼某某单的客户和李建玲给的汉中话务员做大礼某某单客户资料由她继续跟进，她打电话给客户，说可以开通会员卡免费领取手机，如果对方需要，她们就说手机是美国厂家免费赠送，由美国物流部门送货，但需客户自己缴纳600元海关税或个人所得税之类，这个费用是由快递员收取，客户同意的话她们就下单，由发货部门发货。客户每签收一部手机，她提成40元。 她们销售的瑞士机械手表她看见过，苹果7手机她没有见过，所有客户收到大礼某某都反映电视棒不能使用，反映手机用不成，一直没电也充不上，所以她感觉是假的。有人说手机有问题她就说是发货人员疏忽，把模具给装进去了，马上处理之类的话，说解决实际是骗人的，问题一直没有给客户解决，要不也不会有客户多次打电话，拖着拖着也就不了了之了，客户打电话多了她们就会拒接。她们工作用的座机电话是随机变化的，这个电话只能打出去，客户是打不进来的。她们销售的全部都是货到收款，对方把钱付给快递公司，快递公司和杨哲结算，对方不要货就退回来。她们所有的货都是由贺文亮发。贺文亮在公司主要负责包装手表和手机和发货。王某乙是参与公司业务活动的，王某乙和快递联系发送货物，她们公司有钉钉群，有几次她单子出现客户验货之类问题，王某乙在钉钉上给她发消息说哪个单子有问题，让她联系客户解决 A部目前有她，李奇、苏胜旗、纪娜、汤山、李建玲、张敏几个人，李建玲是A部主管，其他人和她一样是话务员，做的工作和她是一样的。话务员的工资是底薪加提成。底薪是2000元，月全勤100元，提成分两档，第一档是卖298元的手表，对方收了，满20单以每单30元计算提成，第二单是不满20单以20元的提成计算。卖一部手机提成40元。 15、被告人纪娜的供述证实，2018年8、9月，她通过58同城到陕西万能商务信息服务有限公司上班，上班地方在城固县XX环XX路XX村XX房XX楼。公司老板是杨哲，经营地点分A、B两个部，A部是在城固县XX环XX路XX村XX房XX楼；B部在汉中。她是A部话务员，主管李建玲，城固还有个发货部门。她按照公司安排，虚构北京阳光购物中心员工小纪（工号1053），给客户打电话，以北京阳光购物中心周年庆典，回馈老客户，免费给幸运客户赠送大礼某某及手机方式，让客户出所谓快递费、贵重物品保价费、个人所得税、海关税之类理由，骗取客户钱财。 她们每个人都有个工作席位，席位上就是电脑和一部连着电脑的座机，在电脑上有一个长鑫盛通软件，里面有个外呼系统，上面有很多客户信息（姓名、电话、住址），这部分信息不需要她们手动拨打，系统会自动向外打电话，她们只需要等客户“呼”进来以后，然后按照话术模板给对方介绍。李建玲会给她审核成功的客户资料（上面有我的工号1053、出单日期、客户姓名、电话、地址、产品、价格、快递公司、单号），这一部分资料是已经购买大礼某某，并收货付款的客户信息。根据这部分客户信息，她再次按话术模板销售手机，她告诉对方手机是美国厂家免费赠送，由美国物流部门送货，但需客户缴纳600元海关税或个人所得税之类，这个费用由快递员收取，客户同意她就下单，由发货部门发货，客户签收我就可以拿提成。 她给客户介绍时就是照着话术单上的内容给客户说，说是送价值1880元的瑞士路易士腕表、可以免费收看300多个台的电视棒、开通后可以免费领取手机的会员卡。会员卡唯一作用就是让客户刮开验证码和奖品，诱导客户出钱领取所谓免费赠送苹果7代手机。客户对产品质疑，她们先安抚，说发货前都是经过国家多道程序检验合格，随产品寄去的还有质量检验证书，绝对是正规产品。一般客户投诉具体产品问题，她们就给客户说有专门售后人员给解决，但实际上没人给客户处理。她工作用的电脑、电话及客户资料是公司提供的，她工资是由底薪1800元，全勤奖200元，做单提成这三部分构成的，如果带新人，每单可以提5元（仅限当月）。做大礼某某单20个以上提成30元，不满20个提成20元，上限最多30元。做手机单一单提成40元，她平均每月能挣三千多元。工资每月都是杨哲给她发的，是通过现金、支付宝、银行转账这些方式给我发的。 16、被告人李建玲的供述证实，她2018年11月26日进入公司，公司分A部、B部两个办公点，老板都是杨哲，A部在城固县，B部在汉中。她在A部上班，做的是话务员，2019年5月开始她是A部主管，负责每周核对A、B两部给客户邮寄快递单数量以及签收情况，2019年后招的徐彦梅负责人事，今年7月份离职，8月份开始她负责接待新员工。B部情况我不知道。话术单有四种话术单，一个是羊毛裤话术单，一个是298大礼某某话术单，一个手机话术单，还有一个核单话术单。 杨哲给她们上班用的电脑上安装有长鑫盛通外呼系统，她每天上班时需在她工位上电脑登录（登录账号是8000，密码我没记住），电脑还连接一部座机电话。每天早上上班开始，她或B部张亚茹会开启这个外呼系统，系统会自动往外拨打电话，如果接通就会听到一段语音（就是话术单上的话），客户听完电话会自动连接到她工位座机上，长鑫盛通系统就会自动弹出客户个人信息（姓名、电话、地址等），电话接通后她给客户说，虚构她是北京阳光购物中心员工，礼某某是公司周年庆做活动免费赠送的，有瑞士路易士腕表一只，电视棒一个，会员卡一张，收到会员卡后，凭会员卡可以免费领取一款最新款智能手机。这些都是免费赠送，我们会委托物流公司送货上门，为保证产品在运输过程中的完整性，她们在发货前都会给产品上保险，物流公司的保险费和快递费是需要客户承担。接着她会告诉运费39元、贵重物品易碎保价费259元（原价的10%），总共298元。对方愿意的话，她就会和对方确认，她就在长鑫盛通系统内填写自己的工号1059，然后选择腕表、电视棒、会员卡这三样，价格298元，快递（申通或邮政）点击保存。提交后等待审核，审核通过后她在系统里提交，第二天她从公司QQ里收到一条发货陈老师信息，里面是个表格（上面有我们的工号、日期、客户姓名、电话、地址、产品、价格、快递公司、快递单号），她把表格打印出来，按工号把每个人的裁剪出来发给话务员，由话务员跟单。跟单是根据发货有快递单号的客户资料，打电话告诉客户大礼某某已经发货了，注意收货，再强调货到后给快递员付298元的运费和保价费。在快递到达时给客户打电话，问收到了没有，如果对方回答没收到，她会给客户说快递会很快送到，麻烦保持手机畅通，注意接听当地快递公司的电话或短信，及时签收礼某某。之后我会再次给对方说货到后付298元,拿到礼品和里面的会员卡，会员卡千万不要弄丢，开通会员卡后可以免费领取一部新款智能手机，到时候打这个手机号找她，可以免费领取手机。等客户把大礼某某签收后，她们会主动给客户打电话，说免费送的手机已经申请好了，如果对方需要，她就说手机是美国厂家免费赠送，由美国物流部门送货，但需客户自己缴纳600元的海关税或者个人所得税之类，这个费用是由送货快递员代收，客户同意她就下单，由发货部门发货。客户每签收一部手机，她提成40元。如果客户拒收，她就不管了。 在她们做单过程中有客户产生质疑，给客户说我们公司这些礼品都是免费赠的，之所以收298元是因为她们送的都是贵重物品，里面物流公司要收39元快递费，259元贵重物品易碎保价费，这些是物流公司的费用。手机是美国厂家直接发货，也是免费赠送的，但海关税（个人所得税）是需要自己承担的，一般就是通过这样说辞打消客户的质疑。如果客户对收到的产品产生质疑，她们先安抚对方，说她们寄过去的礼品发货前都是经过国家多道程序检验合格的，随产品寄去的还有质量检验证书，绝对是正规产品。如果客户一直追究这问题，她们就说有专门的售后人员给解决，实际上就没人没给客户处理过。 她刚进公司的时候，以为进的正规公司，她看到话术单，做业务时也怀疑过，但杨哲给她说公司有营业执照，是正规公司，她就没再说什么了。她觉得这是骗人的，欺骗客户，整个过程中她给客户说的公司名、我的姓名、免费赠送之类的话都是假的。贵重物品易碎保价费259元以及600元海关税或个人所得税是不存在的，是骗人家客户的。她们的手机也不是美国厂家赠送的。所有客户收到大礼某某都反映电视棒不能用，手机用不成，一直没电充不上，是假的。客户反映说手机有问题的，她们就是给人家说是发货人员疏忽，把模具给装进去了，马上处理之类的话，实际上就是骗人的，问题一直都有没有给客户解决，不然也不会有客户多次打电话了，拖着拖着也就不了了之了，还有些客户执意要退货的她就反映给杨哲，杨哲说去处理，到底有没有处理我不知道。 她知道这是骗人的行为还这样做主要是想找个工作方便照顾家里，每次开会时杨哲总说给客户都是货真价实发了东西，都不要害怕，所以她就没有多想了。 2019年5月份她做了公司主管，平时也做话务员工作，每天下午下班时，她负责汇总A部话务员做成功的快递签收单，汉中B部快递签收单由张亚茹汇总，之后张亚茹钉钉发给她，她再把两个部门快递签收单汇总成统计表交给杨哲；平时办公用品没有了，她通知王某乙购买。她负责管理公司外呼系统，这个系统平时是由张亚茹负责。从今年8月15日开始我也负责接待招来的新员工。 她们工作用的电脑、电话及客户资料都是杨哲提供的。工资是杨哲给她们发放的，有时是现金，有时是直接转到银行卡，底薪1600元，全勤200元，一个月没有做够20单大礼某某的，做成一单是20元，做够20单的一单30元，手机一单40元。今年5月给她加了一个主管提成，就是A部所有人做成的单子每单给她提1元。她平均每月做大礼某某的单子大概三十个左右，手机单子每月平均下来也就30单左右。 她所在的A部有她、李奇、苏胜旗、纪娜、汤山、吴红侠、张敏，她从4月份开始担任主管，负责后勤、汇总业务，人员、销售、财物我不管。 17、被告人李奇的供述证实，他是2018年5月到陕西万能商务有限公司上班，在A部上班，从事话务员工作，公司老板是杨哲，汉中还有一个B部，根据公司安排向客户打电话虚构他是北京阳光购物中心员工李某乙，工号1042，以公司周年庆典回馈老客户向老客户免费赠送价值几千元腕表、电视棒和可以免费开通刮奖领取手机的会员卡，客户需支付298元贵重物品保价费、快递费以及400-600元不等海关税、个人所得税或电话费领取手机的方式诈骗客户钱财。 公司有个长鑫盛通的外呼系统，有客户电话了，系统会自动转接到话务员座机，系统会自动弹出对方个人信息（姓名、电话、地址等），电话接通后他称是北京阳光购物李某乙，工号1042，他就会说这些产品都是公司免费赠送，委托物流公司送货上门，为保证产品在运输过程完整性，发货前都会给产品上保险，物流公司保险费和快递费是需要自己承担的。对方如果问多少钱，他会告诉运费39元、贵重物品易碎保价费259元（原价的10%），总共298元。对方愿意他就和对方确认，告诉对方免费赠送的有瑞士路易士腕表一只，电视棒一个，会员卡一张，收到会员卡后凭会员卡可以免费领取最新款智能手机一部。如果对方接受，他就在长鑫盛通系统内填写他工号1042，然后选择腕表、电视棒、会员卡这三样，价格298元，快递（申通或邮政）点击保存，提交后需要审核，刚开始是汉中B部审核，后来汉中那边不审了，杨哲让他审了几天，但他咽喉炎做不了，杨哲就让李建玲去审核单子。他提交订单当天审核通过后，第二天李建玲会给他头一天联系好的客户资料（上面有我的工号、日期、客户姓名、电话、地址、产品、价格、快递公司、单号），他收到单子后会给对方打电话，告诉客户礼某某已经发货了，一般3到4天就能收到，快到时他会提前打电话通知，注意接听当地快递公司电话或短信，及时签收礼某某，记着货到付298元，拿到礼品盒里面的会员卡千万不要弄丢，到时候打这个电话（13029******）找我领取手机。 腕表大礼某某单做成后，他根据做的腕表大礼某某客户和汉中话务员做大礼某某单客户资料跟进做手机单，他们打电话给客户说可以开通会员卡免费领取手机，如果对方需要，他们就说手机是厂家免费赠送，需客户缴纳600元个人所得税之类，费用是由快递员收取，客户同意他们就下单，由发货部门发货，然后就继续打电话，以各种方式诱导对方签单，并把400-600元交给快递员，只有签收，他这一单才算做成，客户每签收一部手机，他们提成40元。 他们进公司老员工会给他们讲如何根据提前准备好的话务模板推销产品，话务模板是公司老板提供的，看到话务模板由于他没看到过货，他就认为无非是通过他们推销可以把产品多卖钱。他知道产品是假的，公司有个公用小手机，一般情况下有被害人打这个号码来反映商品问题，他们几个人谁有空谁就接，大多数情况都是反映手机开不了机，充不进去电等问题，先暂时推脱几次，被害人不再追究了正好，如果被害人仍然多次打电话投诉，他们要么就再不接电话，要么就把情况告诉杨哲，杨哲说由他来处理。被害人看到手机基本没电，他们会给被害人说手机出厂无电，必须充电十小时才能正常使用，以此来延长被害人发现手机有问题的时间，让被害人先把600元钱付了。 他给客户说了虚假信息，他知道这是骗人行为还要这样做，是因为没有多想，想着公司营业执照都有，也确实给客户发了货，虽然给客户说的假话，是骗人的，但这都是杨哲交代让按话术单说的，就是为了把自己业务量做上去，想多赚点钱。 A部还有苏胜旗、纪娜、吴红侠、李建玲、汤山、张敏，李建玲是A部的主管，其他人和我一样，都是普通的话务员，我们做298元大礼某某和手机业务单。 18、被告人张敏的供述证实，她是2018年6月4日通过58同城进入陕西省万能商务信息服务有限公司，从事话务员工作。公司老板是杨哲，经营地点分A、B两个，A部在城固县XX环XX路XX村XX房XX楼；B部在汉台。A部主管李建玲。 她们告诉客户是阳光购物中心礼品部的，但是她们公司是陕西万能商务信息服务有限公司，话术也不真实，说是免费赠送，又虚构快递费、保价费、海关税、个人所得税这些内容让客户出钱。给客户的东西客户经常投诉，有一种骗人的感觉。她从来没有见过这些东西的实物，但是客户确实收到过这些东西。这些东西的价值多少她不清楚，她给客户介绍时就是照着话术单上的内容给客户说送的是价值1880元的瑞士路易士腕表、可以免费收看300多个台的电视棒、开通后可以免费领取手机的会员卡。客户给她发过会员卡照片，会员卡大概有居民身份证那么大，具体实物她没见。会员卡作用就是向客户核实会员卡验证码及礼品，并告知客户可以免费领取一部新款智能手机，或者客户主动询问凭会员卡领取手机的事，目的就是诱导客户出钱领取所谓免费赠送的苹果7代手机。有客户对她们这种行为提出质疑，还有客户骂她们是骗子之类的。她们先安抚对方，如果客户一直追究这问题，她们就说有专门的售后人员给解决，她也给报过客户反映的问题，但实际上没人没给客户处理过，因为如果处理了客户也不会多次打电话来质问她们了。客户普遍都反映电视棒不能使用、手机没电也充不上，是假的。她工作用的电脑、电话及客户资料是都是公司提供的，她的工号是1056，没有其他人使用，她使用的化名是刘某乙。工资有时候是杨哲给她们发现金，有时候是杨哲通过转账给她转入银行卡。她的工资是由三部分构成的，底薪1600元，全勤奖200元，还有就是做单提成工资，她成功推出一个298元的礼某某，给她提成25元，如果她累计推出超过20单298元礼某某，她一单能提成30元。成功推出一部手机，一单提成40元。但公司规定要达到40%的签收率，达不到的话每低一个点扣10元。她们公司的管理人员有杨哲、李建玲。王某乙管财务给她们算工资。A部她吴红、李奇、李建玲，纪娜、汤山。 19、被告人田摇的供述证实，他于2018年6月份通过58同城到陕西万能商务信息服务有限公司培训上班，从事话务员工作。公司老板是杨哲，工作内容主要就是向客户打电话，虚构北京阳光购物中心员工田某某，工号2177身份，以公司周年庆典回馈老客户向老客户免费赠送价值几千元的腕表、电视棒和可免费开通刮奖领取手机的会员卡，只要求客户掏298元贵重物品保价费和快递费方式诈骗客户钱财。 2019年5月份左右，杨哲把呼叫系统换成长鑫盛通外呼系统，自动向客户播放，如果客户一直在听，系统会自动把电话转接到话务员座机，电话接通后，长鑫盛通系统会自动弹出对方姓名、电话、地址等个人信息，他就称是北京阳光购物的田某某，工号2177，他就会说这些产品都是他们公司做活动免费赠送，物流公司送货上门，发货前会给产品上保险，保价费和快递费需要自己承担的。对方问多少钱，他们会告诉运费39元，产品易碎保价费259元（原价的10%），总共298元。对方愿意他们就会和对方确认，告诉对方免费赠送的有瑞士路易士腕表一只，电视棒一个，会员卡一张，收到会员卡后，凭卡可免费领取一部最新款智能手机。如果对方回答好的，收货地址之类也正确，他就在长鑫盛通系统内填写他的工号2177，然后选择产品（腕表、电视棒、会员卡这三样）、价格（298元），快递（申通或邮政）点击保存，等待张亚茹审核。张亚茹下午会核单，审核通过他就不管了，如果审核失败，张亚茹会给他退回来，一般他会再次和无人接听的、关机的客户确认，其他失败信息他就会直接放弃这些客户。第二天张亚茹或杨哲会给他头一天核单好的客户资料（上面有我的工号、日期、客户姓名、电话、地址、产品、价格、快递公司、单号），他收到单子后会跟单，告诉客户礼某某已经发货了，一般3到4天到，请保持电话畅通。在这过程中有些客户产生质疑，他就会告诉这些礼品都是免费赠送，收298元是因为有39元快递费，259元贵重物品易碎保价费，如果产品用好了，希望在当地做个宣传，通过这样的说辞打消客户质疑，让出钱把货收下，这样才能算他业绩，才能提成。在快递到达当地时给对方打电话，问安排的礼某某收到了没有，如果对方回答没收到，他会给客户说快递在今天下午就会给送到，麻烦保持手机畅通，及时签收礼某某，记着货到付298元拿到礼品和里面会员卡，会员卡千万不要弄丢，到时候打电话找他开通领取手机。如果对方对这事产生怀疑，说是骗人之类，他就会和对方说寄过去的礼品发货前都是经过国家多道程序检验合格，随产品寄去还有质量检验证书，绝对是正规产品。反正就是根据话术单上内容骗客户把钱付了，把东西收下，只有客户付款了，才算他的业绩，才能提成，成功一单我提成30元。客户签收后，我们会把自己工号、客户姓名、发货日期、物流单号、产品、价格通过表格方式发送公司钉钉交流群，之后他就不管了。 他们给客户说这些产品是免费送的，客户质疑298元价格时他们会说这298元里39元是运费，259元是易碎品保价费，总共298元。他是照话术内容说的，不存在产品易碎保价费之类的。大部分的客户收到大礼某某都反映电视棒不能使用，手表质量不太好，有些客户要的女表，给人家发的男表。电视棒不能使用问题，他给客户说：请提供他会员卡的验证码（612322），他们激活一下，电视棒就可以使用了。手表问题他和客户说这边会有人和你联系，重新发一部手表，连同手机一起给寄过去。客户反映问题他们给没有人家解决，时间长了也就没人再打电话。多数是先把客户稳住，之后就不再接他电话了。手机问题是部分客户打电话来质疑他知道的，客户说手机说是免费送的，为什么还收600元，手机开不了机、充不上电之类，稍后联系，其实他也没有和任何人联系，目的就是为了稳住客户，打上几次电话后，客户也就不会再打电话过来。他们在和客户通话时，会给客户留1310919****的号码，这个号码是他们所有话务员共用的。XX座XX道，每次打出去电话号码都不一样，根据客户反映说这号码有时是山东济南，有时是四川，有时是云南，他也曾经试过一次，号码显示是山东济南。 这些电脑、电话都、联系的客户资料是杨哲提供，这些信息应该是杨哲买的，具体情况他不知道。城固A点和他们是一样骗人的活，也做298元大礼某某，比B部多做个手机单，A部298单是由B部审核，XX户XX城固A部人员继续跟进做手机单，至于城固是如何跟进做手机单他不清楚。有客户给发过会员卡照片背面，背面有两个刮开图层，一个刮开是验证码612322，另一个刮开都是苹果7代手机。所有购买礼品的客户收到会员卡验证码及奖品都是一样的，其他的东西我没有见过。 工资是每月25日杨哲转账、现金、或者微信、支付宝给他转账。最近几个月都是给他转账，转到我的银行卡里面（建设银行），他的工资是由底薪1800元，全勤奖200元，还有就是做单的提成，成功一单提成30元，这三部分构成。 20、被告人杨婷的供述与上述被告人供述一致，其证实2019年2月28日，她通过58同城招聘到陕西万能商务信息服务有限公司从事话务员工作，自称北京阳光购物小杨或杨柳，工号2206，公司老板是杨哲，没有专门的财务、人事人员。杨婷在明知公司让其以免费赠送的方式推销产品，骗客人付钱买下质量有问题的产品的行为是骗人的，涉嫌诈骗的情况下，仍虚构北京阳光购物公司的员工小杨或者杨柳的身份推销298大礼某某的事实。同时证实被告人田摇、张亚茹、徐静、倪春琴、张巧燕、杨雅婷、刘婷、胡文婷参与诈骗的事实。 21、被告人徐静的供述实与上述被告人供述基本一致，其证实2019年4月1日，她通过58同城投简历到陕西万能商务有限公司培训上班，从事话务员工作。按照公司的培训和要求，虚构北京阳光购物中心员工许某某，工号2223，以公司庆典回馈老客户，向客户免费赠送价值几千元大礼某某（腕表、电视棒、阳光购物的课刮奖免费领取手机的VIP卡），需要客户货到付款贵重物品保价费和运费298元的方式骗客户。公司老板是杨哲，她在汉中B部上班，徐静在明知杨哲公司让其给不特定人员推销的298大礼某某存在诈骗行为的情况下，仍虚构北京阳光购物中心员工许某某身份给客户推销298元的大礼某某。同时证实被告人田摇、杨婷、张亚茹、杨雅婷、刘婷、倪春琴、张巧燕、胡文婷参与诈骗的事实。 22、被告人张亚茹的供述与上述被告人供述一致，其证实2019年4月5日，她通过58同城到陕西万能商务公司面试工作至今。她虚构假公司名字“北京阳光购物中心”和假姓名“张丽”（工号2222），虚构公司做周年庆典活动回馈老客户，向客户赠送价值几千元大礼某某，只需客户出298元快递费和贵重物品保价费就可以领取大礼某某的方式骗取客户钱财。开始她在公司就是普通话务员，到2019年5月底，杨哲让她做核单工作，2019年6月1日后她接手话务员核单工作，同时继续从事话务员工作。 23、被告人刘婷的供述与上述被告人供述基本一致，其证实2019年5月20日，她通过58同城到陕西万能商务有限公司上班，从事话务员工作。她虚构北京阳光购物中心员工刘某丙，工号2231的身份，以公司庆典回馈老客户，向老客户免费赠送价值数千元的腕表、电视棒、会员卡的方式骗取客户钱财。工资是每月25日杨哲转账给她的银行账户，底薪1800元，全勤奖200元，还有就是做单的提成（20单以内是每单15元，20单以上是每单25元，累计订单总额超过6万元，每单提成30元），这三部分构成。她来的时候田摇、张亚茹、杨婷、徐静就在公司，她和胡文婷一起进的公司，她到公司了后倪春琴、张巧燕、杨雅婷、汤洋才来。 24、被告人胡文婷的供述与上述被告人供述一致，其证实她于2019年5月18日通过在58同城进入陕西万能商务信息服务有限公司。她工号为2232，化名蝴蝶，主要工作就是打电话给客户，以北京阳光购物中心周年庆典，回馈老客户，免费给客户赠送大礼某某及手机方式，让客户出所谓快递费、贵重物品保价费和个人所得税、海关税之类理由，让客户出钱的。她从来见过免费赠送的东西，它价值多少她不清楚。她就是按照话术单上的内容给客户介绍的，她给客户说了虚假信息，是欺骗客户的行为。她工资是由底薪1800元，全勤奖200元，做单提成这三部分构成的。如果带新员工，新员工当月做的单每单可以提5元（20单以上的）。做单提成给她说的是大礼某某单每单提成25元，其他老员工大礼某某单每单提成30元。工资每月都是杨哲通过银行转账方式给她发的。她所在的汉中B部还有张亚茹、田摇、刘婷、杨婷、徐静、倪春琴、张巧燕、余思杰，张亚茹是主管，话务员和我干的一样。 25、被告人倪春琴的供述与上述被告人供述一致，其证实她2019年6月12日，通过58同城到陕西万能商务有限公司汉中B部上班，从事话务员工作。公司老板是杨哲，以北京阳光购物白萌萌（工号2239）名义同客户联系，虚构公司庆典回馈老客户，免费向老客户赠送价值几千元大礼某某（腕表、电视棒、阳光购物可刮奖免费领取手机VIP卡），实际让客户支付39元的运费及259元贵重物品易碎保价费，共298元的方式骗取客户钱财。她所在的部门还有田摇、张亚茹、刘婷、徐静、杨婷、张巧燕、杨雅婷、汤洋。 26、被告人杨雅婷的供述与上述被告人供述一致，其证实她2019年6月16日她到杨哲公司上班至今，从事话务员工作。公司分为A、B两个部，A部城固，B部汉中。公司给她发的话术单，教她如何和客户交谈，如何成功让客户签收礼某某技巧。她拿到话术单感觉是假的，为了领工资她还是在那里工作。她称自己是北京阳光购物中心员工杨梅，工号2240。工资是由杨哲通过银行转到她银行账户上。 27、被告人张巧艳的供述与上述被告人供述一致，其证实她2019年7月11日进入陕西万能商务公司通过培训上班。公司老板是杨哲，她以北京阳光购物公司员工张某某（工号2241）身份，通过电话同杨哲提供的客户信息联系客户，虚构公司庆典回馈老客户，免费向老客户赠送价值几千元大礼某某（腕表、电视棒、阳光购物可刮奖免费领取手机的VIP卡），实际让客户支付39元运费、259元贵重物品易碎保价费，共298元的方式骗取客户钱财。B部做完大礼某某单后，会有城固A部继续跟进做手机单。 28、被告人汤山的供述与上述被告人供述一致，其证实她于2019年6月24日，通过58同城到陕西万能商务信息服务有限公司A部上班，从事话务员工作。每天以北京阳光购物中心员工汤山或王芯（工号1078）的身份，以公司庆典回馈老客户，免费向老客户赠送价值几千元大礼某某（腕表、电视棒、阳光购物可刮奖免费领取手机VIP卡）让客户支付39元运费、259元贵重物品易碎保价费（共298元）方式骗取客户钱财。她认为这是骗人的，说是免费给客户产品，实际并没有免费，给客户的公司名称是假的，连自己公司的名字都不敢给客户说，说免费赠送手机，让客户缴纳海关税。工资是杨哲直接转到她银行卡上的，底薪是1500全勤奖200，298元大礼某某成功签收一单提成25-30元不等，手机成功签收一单提成40元。A部还有李奇、苏胜旗、纪娜、吴红侠、李建玲、张敏等人，李建玲是A部主管，其他人都是普通话务员。 29、被告人苏胜旗的供述与上述被告人供述一致，其证实他于2019年6月28日进入陕西万能商务信息服务有限公司上班从事话务员工作。主要是按照公司培训及要求，通过电话同客户联系，虚构北京阳光购物中心员工王某甲（工号1079）身份，以公司庆典回馈老客户，免费向老客户赠送价值几千元的大礼某某（腕表、电视棒、阳光购物的可挂奖免费领取手机的VIP卡）让客户支付39元运费及259元贵重物品易碎保价费（共298元）的方式骗取客户钱财。因为他去的时间短，所以只做298元的大礼某某，成功一单他提20元。他通过其他人接到投诉电话的情况在2019年7月15日察觉到公司推销大礼某某、手机，实际上就是骗人的，就写的辞职报告，8月7日从公司走的。他是8月22日领的7月份的工资，是杨哲给他转账的。他的工资是由底薪1700元，全勤奖200元，还有就是做单的提成，成功一单提成20元，这三部分构成。A部还有李奇、纪娜、吴红侠、李建玲、汤山、张敏，李建玲是主管，李奇负责审核他们的单子，其他人和他一样，都是普通的话务员。 30、苏某某、伯仲学、赵某某、何向勋、梁某某、姚某某、屈某某、兰某某、黄某某、董某某、庞正清等多名被害人提供被骗物品照片。证实梁某某、姚某某、屈某某、黄某某等多名被害人将5G数字接收器、红色瑞士名表包装盒一个及手表、阳光购物VIP卡、苹果手机模具等物品拍照提供给办案民警 31、受案登记表、立案决定书证实，案件的来源，程序的合法性。 32、被告人杨哲、贺文亮、李建玲、张亚茹、吴红侠、李奇、杨婷、倪春琴、刘婷、张巧艳、徐静、苏胜旗、汤山、田摇、纪娜、张敏、胡文婷、杨雅婷户籍证明，证实被告人杨哲、贺文亮、李建玲、张亚茹、吴红侠、李奇、杨婷、倪春琴、刘婷、张巧艳、徐静、苏胜旗、汤山、田摇、纪娜、张敏、胡文婷、杨雅婷均达到刑事责任年龄的事实。 33、情况说明证实，汉台区XX镇被害人李某甲因发现可能被骗故未支付600元的事实。 34、调取证据证实，公安机关扣押手机模具是陈某甲卖给淘宝用户tb-162XXXX（杨哲）的事实，公安机关调取深圳福田区辰创微电子行、深圳市福田区探月优品数码商行2019年1月1日至8月31日期间与淘宝用户tb-162XXXX（杨哲）交易明细及购买记录的事实。 35、调取证据证实，公安机关出示5G数字接收器（读卡器）是欧阳惠民卖给淘宝用户tb-162XXXX（杨哲）手机模具，公安机关调取深圳市名欧电子有限公司2019年1月1日至8月31日期间与淘宝用户tb-162XXXX（杨哲）交易明细及购买记录的事实。 36、杨哲购买冒充苹果7手机模具支付宝支出记录证实，杨哲用支付宝购买苹果7手机模具的事实。 37、扣押清单证实，城固县公安局从张亚茹处扣押出单报表、客户登记表、话务模板的事实。 38、扣押清单证实，城固县公安局从王某乙处扣押粉色SONY笔记本电脑、红色Lenove笔记电脑（已坏）、粉色iphone手机、白色oppo手机（已坏），资料若干份（全部拍照）的事实。 39、扣押清单证实，城固县公安局从杨哲处扣押通话器14个，群呼交换机3个，网络交换机2部，打卡机1台，投影仪1台，万能商务工资表7份，万能商务考勤表1份，中兴手机1部（电话1761****X06）、话术单、万能商务薪酬1份、入职培训资料1本、新员工培训资料3张、请假条6张、离职申请表3份（杨雅婷、杨婷、田摇）、工作申请表59份、营业执照2份、呼叫中心平台合作协议4份、手机卡10张、空手机卡托20张的事实。 40、杨哲与邮政代收款寄信信息及相关结算信息（2019年1月1日至2019年8月31日）和申通公司4-8月的代收款明细证实，杨哲与邮政代收款（2019年1月1日至2019年8月31日）、申通公司4-8月代收款具体情况。 41、杨哲涉案金额的去向及冻结情况，代收货款客户付货款情况说明，杨哲2019年8月代收货款情况说明证实，杨哲涉案银行账户情况及城固申通、邮政公司未结算货款，扣押使用涉案款支付部分购车款购买车辆情况的事实。 42、笔迹鉴定证实，从B部2019年3-4月份考勤，张敏、夏利专用打卡表2张中的字迹与王某乙处扣押日记本上笔迹是同一人所写的事实。 43、陕同盛司鉴[2019]鉴字第155号会计鉴定及鉴定通知书证实，2019年4月1日至2019年8月31日期间杨哲诈骗涉案总金额为1870010元；其中298元大礼某某涉案金额115XXXX元（包括268元大礼某某1单），手机单（400-600）涉案金额714396元以及每一名涉及案件的话务员具体涉案金额，该鉴定意见已告知杨哲及其他涉案话务员，均无异议。杨哲、王某乙涉案资金收取情况及赃款去向。 44、闽中证[2019]数鉴字第2533号会计鉴定证实，送检的编号20191017002-001的笔记本1（品牌为Lenove,型号Lenovo小新潮7000-14IKBR）、送检编号为20191017002-003笔记本电脑2（品牌为SONY，销售编号为VPCEG25YC）、送检编号为20191017002-004台式电脑主机分别检出话术清单、发货清单、快递公司结算数据等相关文件3182个、1775个、2339个。 45、杨哲辨认陕西万能商务信息服务有限公司汉台及城固办公地点的笔录及照片证实，犯罪嫌疑人杨哲组织人员实施诈骗的具体地方的事实。 上列证据，均经当庭举证、质证，其来源合法有效，内容真实可信，且能相互印证，本院予以采信。 另查明： 一、被告人李建玲、李奇、苏胜旗、汤山、纪娜、张敏于2019年8月30日经公安机关电话传唤后，都能按时到案接受讯问，积极配合调查，均如实供述了其犯罪事实。 二、公安机关冻结的资金979581.29元（其中，被告人杨哲妻子王某乙名下79581.29元，王某乙母亲名下900000.00元），未结代收货款255243.73元（其中，城固申通快递公司221568.00元，城固邮政公司33675.73元），共计1234825.02元；扣押被告人杨哲所有的“陕FXXX**”号奔驰E300L银灰色轿车一辆。 三、追缴违法所得154631元（其中，吴红侠22665元，纪娜16660元，李奇14342元，张敏11584元，田摇17587元，杨婷14849元，徐静13211元，张亚茹13661元，刘婷7583元，胡文婷8329元，倪春琴4036元，杨雅婷3572元，张巧艳2083元，汤山2701元，苏胜旗1768元）；退赔的涉案金额61190元（其中，胡文婷46190元，杨雅婷5000元，汤山10000元），共计215821元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人李建玲、李奇、苏胜旗、汤山、纪娜、张敏的交待证实，他们均于2019年8月30日，经公安机关电话通知后，按时到案。 2、“归案情况说明”、“到案经过”证实，被告人李建玲、李奇、苏胜旗、汤山、纪娜、张敏经传唤到案后，均如实供述了各自的犯罪事实。 3、冻结、扣押清单证实，公安机关冻结的资金979581.29元，未结代收货款255243.73元；扣押被告人杨哲所有的“陕FXXX**”号奔驰E300L银灰色轿车。 4、追缴违法所得（退赔）收据证实，被告人吴红侠、纪娜、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗退缴了非法所得，被告人胡文婷退赔了全部涉案金额，被告人杨雅婷、汤山退赔了部分涉案金额。 以上证据，经庭审当庭举证、质证，相互关联，相互印证，证据来源合法，本院予以确认。 本院认为，被告人杨哲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，组织他人向不特定被害人实施诈骗，诈骗数额特别巨大；被告人贺文亮明知杨哲虚构发货地址，向被害人发大礼某某收取费用，仍帮助杨哲公司参与打印快递单、收快递、验货工作，诈骗数额特别巨大；被告人吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷明知被告人杨某某行为涉嫌诈骗仍积极参与，数额巨大；被告人倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗明知被告人杨某某行为涉嫌诈骗仍积极参与，数额较大，其行为均已构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人杨哲、贺文亮、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出的被告人杨哲、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗自愿认罪认罚，本院将结合本案的具体情况和被告人的认罪认罚表现，将作为量刑情节予以考虑。被告人杨哲在共同诈骗犯罪过程中起组织、策划主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人贺文亮、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应按照各自参与的犯罪金额进行处惩。鉴于被告人杨哲、吴红侠、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳犯罪后坦白交待，当庭如实供述，自愿认罪认罚；被告人纪娜、李建玲、李奇、张敏、苏胜旗、汤山有自首情节；被告人吴红侠、纪娜、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗退缴非法所得；被告人胡文婷退赔了全部涉案金额，被告人杨雅婷、汤山退赔了部分涉案金额，对被告人杨哲、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、田摇、杨婷、徐静、张巧艳、汤山、苏胜旗依法从轻判处，对被告人贺文亮、张敏、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷依法减轻判处。对于被告人胡文婷、杨雅婷、汤山预交的罚金18000元，根据《刑法》第三十六条第二款的规定，予以折抵退赔款。 被告人杨哲、贺文亮、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗的辩护人（指定）分别提出的被告人杨哲犯罪后如实供述，有悔罪表现，无前科劣迹；被告人贺文亮有坦白行为，无前科，系残疾人；被告人吴红侠犯罪情节较轻，系从犯，坦白交待，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，积极退赔；被告人纪娜有自首情节，积极退赃；被告人李建玲系从犯，有自首情节；被告人李奇如实供书，有自首情节，系从犯，认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯；被告人张敏有自首情节，系从犯，积极退赃，系初犯、偶犯；被告人田摇系从犯，如实坦白交代；被告人杨婷系从犯，主动坦白交代，认罪认罚，系初犯，积极退赃；被告人徐静，坦白交代，系从犯，认罪认罚，积极退赃；被告人张亚茹坦白交代，系从犯，认罪认罚，积极退赃；被告人刘婷系从犯，坦白交代，认罪认罚；被告人刘婷积极退赃，系初犯、偶犯；被告人胡文婷，坦白交代，积极退赃，认罪认罚，系初犯、偶犯；被告人倪春琴坦白交代，系从犯，积极退赃；被告人杨雅婷，系从犯，认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯。被告人张巧艳系初犯、偶犯，认罪认罚；被告人汤山系从犯，有自首情节，认罪认罚，积极退赃，初犯、偶犯；被告人苏胜旗有自首情节，系初犯，从犯，认罪认罚，积极退赃，以上要求从轻或减轻判处的辩护意见符合本案事实及相关法律规定，本院均予以采纳。 被告人杨哲辩称的在华西做鉴定时，隐瞒了如实向鉴定人员告知有关事实，所以对鉴定有异议，经查，鉴定机构及鉴定人均具有法医精神病鉴定、精神障碍医学鉴定资质，且鉴定程序合法、方法科学，被告人杨哲对鉴定意见有异议，但未能提出合理理由及相关证据，在庭审过程中已经说明，故对其辩解意见不予采纳。其辩护人提出的被告人杨哲有立功情节，主观恶性小，社会危害性小，经查，立功揭发的必须是同案犯的其他犯罪行为，如果揭发同案犯的同案行为，不属于立功的情节，且被告人杨哲被抓获归案后，通讯工具一直在公安机关控制下，并未同被告人李建玲联系，因此，杨哲不具有立功情节；被告人杨哲以非法占有为目的，向不特定多数人实施电信诈骗行为，涉案金额1870010元属数额特别巨大，因此其主观恶性大，社会危害性更大。 被告人贺文亮辩称的她只负责打印收货单，没有负责仓库管理，也不清楚是模型手机，经查，被告人贺文亮在明知其儿子杨哲以公司庆典、回馈老客户为由，实施诈骗犯罪活动，仍然帮助其管理仓库，发送快递，不但有其在侦查阶段的供述载卷，又有同案犯的供述佐证，还有沈某甲等人的证言证实，故其辩解意见不予采纳。其辩护人提出的被告人贺文亮属于正常经营行为，不构成诈骗罪，经查，被告人贺文亮在明知被告人杨哲实施诈骗犯罪活动的情况下，仍然积极参与，帮助被告人杨哲诈骗他人钱财，符合诈骗罪的特征要件，应以诈骗罪对其定罪处罚，其辩护意见不予采纳。 被告人吴红侠、纪娜、李建玲、胡文婷、杨雅婷的指定辩护人和被告人田摇、刘婷、张亚茹的辩护人提出的被告人吴红侠、纪娜、李建玲、胡文婷、杨雅婷、田摇、刘婷、张亚茹犯罪主观恶性小，犯罪情节较轻的辩护意见，经查，被告人吴红侠、纪娜、李建玲、胡文婷、杨雅婷、田摇、刘婷、张亚茹为了获取非法利益，在明知被告人杨哲用虚构事实实施诈骗犯罪活动的情况下，仍然积极参与，且被告人吴红侠、纪娜、李建玲、胡文婷、田摇、刘婷、张亚茹涉案金额巨大，被告人杨雅婷涉案金额较大，均主观恶性大，犯罪情节较重，其辩护意见均不予采纳。 被告人李奇的指定辩护人提出的系单位犯罪，被告人李奇系职务行为的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪具体应用法律有关问题的解释》第二条“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”的规定，被告人李奇受聘于被告人杨哲开设的公司，主观上明知推销行为是诈骗行为，而积极参与，应当认定为个人行为，因此，其辩护意见不予采纳。 被告人张巧艳的指定辩护人提出的被告人张巧艳在主观上无犯罪的故意，经查，被告人张巧艳明知被告人杨哲组织、指挥他人实施欺诈消费者利益的行为，为了非法获利，仍然积极参与，以非法占有为目的，诈骗数额较大，符合诈骗罪的构成要件，故其辩护意见不予采纳。 公诉机关对被告人杨哲、吴红侠、纪娜、李建玲、李奇、张敏、田摇、杨婷、徐静、张亚茹、刘婷、胡文婷、倪春琴、杨雅婷、张巧艳、汤山、苏胜旗的量刑建议符合本案实际及相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条。第六十七条第一、三款,第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院、》第二条第（一）款；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二项第（一）款、第四项第（一）、第（二）款之规定；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条，第二条第一款，第三条第一款，第五条，第八条之规定，判决如下： 一、被告人杨哲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币156000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2032年8月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 二、被告人贺文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币99000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2027年11月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 三、被告人吴红侠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币63000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2024年11月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 四、被告人李建玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币44000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年4月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 五、被告人纪娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2023年5月16日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 六、被告人田摇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币36000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 七、被告人杨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币36000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 八、被告人徐静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币36000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 九、被告人李奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币36000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十、被告人张亚茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币33000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年5月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十一、被告人刘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币33000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年5月29日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十二、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2022年7月16日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十三、被告人胡文婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币23000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2021年12月16日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十四、被告人倪春琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年8月3日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十五、被告人杨雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年8月5日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十六、被告人张巧艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年7月3日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十七、被告人汤山犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年3月3日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十八、被告人苏胜旗犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年1月3日止;罚金限判决生效次日起三十日内缴纳）。 十九、冻结的资金979581.29元，未结代收货款255243.73元，追缴的非法所得154631元，退赔的涉案金额61190元，共计1450646.02元，由公安机关依法返还给被害人，不足部分由城固县公安局继续追缴。 二十、侦查机关扣押的“联想”笔记本电脑一台、台式机二十台、通话器二十四套、群呼交换机三部、“科磊”牌网络交换机二部、打卡机一台、“Rigae”牌投影仪一台、黑色中兴手机一部、手机卡十张、空手机卡托二十张作为作案工具，由城固县公安局依法处理。 二十一、暂扣于公安机关的万能商务工资表七份、万能商务考勤表一份、万能商务薪酬表一份、入职培训资料一本、新员工培训资料三张、请假条六张、离职申请表三份、工作申请表五十九份、营业执照二份、呼叫中心平台合作协议四份随案保存。 二十二、侦查机关查扣的杨哲名下“陕FXXX**”号奔驰E300L银灰色轿车一辆，待判决生效后由城固县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  王志权 人民陪审员  李新平 人民陪审员  史梅英 二〇二〇年十一月二十三日 法官 助理  郭 蕊 书 记 员  刘扬眉 1