河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初625号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人刘恒，男，1992年07月22日出生，汉族，中专文化，无业，现住广东省中山市（户籍地：黑龙江省桦川县）。2020年5月17日，因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被洛阳市公安局重庆路分局逮捕。辩护人柴文功，河南金晖律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）158号起诉书指控被告人刘恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员杨乐依法出庭支持公诉。被告人刘恒及其辩护人柴文功到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2020年3月4日，被害人潘某在洛阳市涧西区建设路惠丰广场1单元1504号家中接到一个陌生电话后加了对方微信，对方先后向其推荐了两个荐股老师，并在对方的诱导下在一款叫“bitgoo”的APP上进行充值炒股，自4月10日至4月22日，被害人潘某分7次向该APP提供的多个账号转款充值共计1399765.93元人民币，4月23日被害人潘某发现该APP无法提现后报警。其中2020年4月15日15时48分被害人潘某通过其本人银行卡（卡号62×××14）向彭兆亮（卡号62×××73）的账户转入29万元，当日16时10分该笔29万元被转入杨振义（卡号62×××78）的账户，当日16时24分杨振义银行卡中43万5500元（其中包含被害人潘某的29万元被骗资金）被转入被告人刘恒（卡号62×××91）的账户，当日16时48分至17时57分被告人刘恒将该笔资金通过转账方式分别转入陶天宇（卡号62×××32）、刘恒（卡号62×××57）、刘春雨（卡号62×××32）、王淑娟（卡号62×××22）、康春贺（卡号62×××17）账户中，金额分别为18万元、2万元、2万元、2万元、2万元，另外，被告人刘恒当日在广东省中山市坦洲镇中国工商银行柜台取款30万元、ATM机取款2万元。被告人刘恒为了非法获利，长期伙同陶文东（另案处理）、陶天宇（另案处理）等人，多次使用银行卡接收大量转款，为了逃避公安机关打击，被告人刘恒等人接收转款前先操作0.01元的小额交易以确认银行卡是否被冻结，待转款后取成现金转移给他人，赚取佣金。民警在刘恒住处搜查扣押了32张银行卡，都是由刘恒控制使用转移赃款。经民警统计，被告人刘恒使用上述银行卡在柜台取现3013余万元，在ATM机上取现766余万元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，同案犯供述，被害人陈述，抓获经过，扣押决定书，银行交易流水，视听资料，电子数据，现实表现证明及户籍证明等相关证据。据此公诉机关认为，被告人刘恒明知是犯罪所得，仍以其他方法掩饰、隐瞒，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人刘恒明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘恒一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条第二款之规定判处。被告人刘恒对公诉机关指控的犯罪事实及掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但对帮助信息网络犯罪活动罪有异议，其辩称，1、其只是为了赚取差价，不知道这是犯罪，说其明知其不认可，其认为其不构成帮助信息网络犯罪活动罪。2、其每次在转账前转账0.01元是为了试卡，因为卡一旦被封，之后几个月可能无法生活，所以有十几张卡。其辩护人辩称，1、被告人刘恒不知道款项来源于网络诈骗所得的钱，不应当构成帮助信息网络犯罪活动罪；2、关于被告人刘恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，系从犯，主观上并没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意且其所得收益较小；3、被告人刘恒系自首，且愿意认缴罚金。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2020年3月4日，被害人潘某在洛阳市涧西区建设路惠丰广场1单元1504号家中接到一个陌生电话后加了对方微信，对方先后向其推荐了两个荐股老师，并在对方的诱导下在一款叫“bitgoo”的APP上进行充值炒股，自4月10日至4月22日，被害人潘某分7次向该APP提供的多个账号转款充值共计1399765.93元人民币，4月23日被害人潘某发现该APP无法提现后报警。其中2020年4月15日15时48分被害人潘某通过其本人银行卡（卡号62×××14）向彭兆亮（卡号62×××73）的账户转入29万元，当日16时10分该笔29万元被转入杨振义（卡号62×××78）的账户，当日16时24分杨振义银行卡中43万5500元（其中包含被害人潘某的29万元被骗资金）被转入被告人刘恒（卡号62×××91）的账户，当日16时48分至17时57分被告人刘恒将该笔资金通过转账方式分别转入陶天宇（卡号62×××32）、刘恒（卡号62×××57）、刘春雨（卡号62×××32）、王淑娟（卡号62×××22）、康春贺（卡号62×××17）账户中，金额分别为18万元、2万元、2万元、2万元、2万元，另外，被告人刘恒当日在广东省中山市坦洲镇中国工商银行柜台取款30万元、ATM机取款2万元。被告人刘恒为了非法获利，长期伙同陶文东（另案处理）、陶天宇（另案处理）等人，多次使用银行卡接收大量转款，为了逃避公安机关打击，被告人刘恒等人接收转款前先操作0.01元的小额交易以确认银行卡是否被冻结，待转款后取成现金转移给他人，赚取佣金。民警在刘恒住处搜查扣押了32张银行卡，都是由刘恒控制使用转移赃款。经民警统计，被告人刘恒使用上述银行卡在柜台取现3013余万元，在ATM机上取现766余万元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人刘恒的供述证实：2019年10月份或者11月份的一天，陶文东来我家找我，说有一个赚钱的买卖，帮别人取一万元人民币利润是10块钱左右，具体操作是：我把自己的银行卡号提供给陶文东，陶文东把卡号发给别人，然后过一个小时之后我们去银行把钱取出来再到珠海拱北口岸的地下钱庄存到一个叫“三亚”的账户上，转完之后再告诉“三亚”，然后第二天佣金会通过转账的方式转到我们的银行卡里，每取一万元我们的佣金是15元到30元之间，我跟陶文东五五分帐。每次取钱之前都会由“三亚”先告诉陶文东钱的金额和到账时间，陶文东再告诉我，我收到钱到账的提醒后就去银行取钱，取出来后一般都交给珠海拱北口岸的地下钱庄。由于每张银行卡每天的ATM机取款额度是2万元，所以我需要很多张银行卡进行去取现。一般都是“三亚”把钱打到我的银行里我再分到其他银行卡里进行取现。我总共用过大概10张左右的银行卡。“三亚”一共转给我大概五六百万元，我赚取了大概7500元的佣金。银行卡有的是我用于换港币用的，银行卡上的大额转入资金极少部分是换港币的人给我转入的，有的是我在珠海换成港币后直接带港币过关口到澳门后找需要港币的人兑换成人民币，有的是“佳斌”联系我取现后到拱北的地下钱庄交给他们，有的是帮陶文东取现的。我取现的钱有的是借给他人的，90%以上都是拿着现金进澳门去赌博了。银行卡多笔零点几元的交易是因为我怕银行卡被银行封控。2、被害人潘某的证言证实：2020年3月4日中午11点多，我在家接到一个陌生号码，号码是95215230，对方向我推荐股票，说能免费提供牛股和涨停股等类似内容，然后他加了我微信，推给了我两个名片，其中一个名片名字是：梁启明。加上后梁启明把我拉入了一个名叫“2巨丰财经学院交流群”的股票交流群，并给了我一个直播间的链接，我加入后与客服沟通，客服给了我一个网址并让我下载了一个APP，我按照对方的要求进行了实名认证和注册账号，然后对方教我操作，让我先把钱转入可以购买法币的银行卡里，然后把转账成功的截图发给客服十分钟后就能得到相应的法币进行炒股。之后法币可以进行提现。我陆续转入100多万进行炒股，到4月23号我想要提现10万块钱时发现账户被冻结，与客服和梁启明都联系不上，微信上也被交流群里踢出去了，我意识到被骗了。我一共被骗了1399765.93元人民币。3、同案犯陶文东的供述证实：2020年3月末的时候，我在澳门赌场内听很多人说，有人在太阳城名下的赌场里以低价购买港币再以高价卖给别人赚钱，于是我也开始这么做。大部分都是通过银行卡向我提供的一些银行卡转账购买港币，因为要避免出现一张银行卡被冻结后无法完成买卖港币的情况出现，我合计有二十多张银行卡用作买卖港币的收款账户。当时那段时间，我、刘恒、缪蓉、朱雅韵都在做这种事，有时为买卖港币的事，我们相互之间有着自己的银行卡帮忙转账、取现。4、到案经过，抓获经过，银行交易明细，转账记录，监控视频截图，通讯记录截图，扣押决定书，转账记录截图，微信及QQ聊天记录，证据保全清单，扣押物品照片，被告人刘恒户籍证明及现实表现证明等证据在卷资证。以上证据经开庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人刘恒明知是犯罪所得，仍以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人刘恒明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘恒与他人共同实施犯罪，构成共犯，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘恒及其辩护人认为其不构成帮助信息网络犯罪活动罪的意见，理由与证据不足，本院不予采信；被告人刘恒称其不明知的辩解，与查明的事实及相关法律规定不符，理由不能成立，本院不予采信；其辩护人关于被告人刘恒构成从犯和自首的辩解，理由与证据不足，本院不予采信；被告人刘恒对犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人的其他辩护意见，合理部分，本院予以采信。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下：一、被告人刘恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元；被告人刘恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年5月17日起至2026年5月16日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、公安机关扣押的银行卡三十二张、现金港币4350元、现金澳门币100元、苹果手机二部、华为手机一部、诺基亚手机一部、平板电脑一部；以上物品（未随案移交）由该扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  闫学军人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年十一月二十九日书 记 员  师丽锋