河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1104刑初81号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人曹新锁，男，1989年2月5日出生，汉族，初中肄业，群众，住漯河市召陵区。因犯盗窃罪于2014年4月3日被漯河市召陵区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，于2014年8月24日刑满释放。因犯诈骗罪于2018年8月15日被漯河市郾城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，于2019年1月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被漯河市公安局天桥分局刑事拘留，同年10月26日被漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局天桥分局执行逮捕。指定辩护人刘文多，河南圣兴律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检一部刑诉[2020]257号起诉书指控被告人曹新锁犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派代理检察员辛建勇、王宇杰出庭支持公诉，被告人曹新锁及其辩护人刘文多到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控：2019年6月至7月期间，被告人曹新锁以其有能力办理公租房，需用钱打点为由，先后骗取被害人卢某及其表哥张某人民币共计14000元，被害人胡某人民币7000元，被害人吴某1人民币2000元，被害人刘某1及吴某1人民币7000元，被害人杨某人民币8000元，被害人刘某1人民币6000元，被害人蔡某及其朋友刘某2人民币4500元，被害人董某2人民币12000元。上述诈骗金额合计人民币60500元。案发后，曹新锁父亲曹四清已退还卢某人民币14000元。公诉机关认为被告人曹新锁的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。公诉机关提出对曹新锁判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议。被告人曹新锁对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其承认诈骗卢某的事实，但没有诈骗过其他被害人。辩护人刘文多的辩护意见是：1、对公诉机关指控曹新锁犯诈骗罪的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议。2、公诉机关指控曹新锁诈骗被害人胡某7000元、吴某12000元，刘某1、吴某17000元，杨某8000元，刘某16000元，蔡某、刘某24500元，董某212000元，证据之间不能相互印证，不能排除合理怀疑，依法应当予以扣除。3、曹新锁已经足额赔偿被害人卢某，且已取得谅解，依法可以对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年6月至7月期间，被告人曹新锁以其有能力办理公租房，需用钱打点为由，先后骗取被害人卢某及其表哥张某14000元、被害人胡某7000元、被害人吴某19000元、被害人杨某14000元、被害人刘某24500元、被害人董某212000元，上述诈骗金额合计人民币60500元。上述事实，有以下证据证实：被告人曹新锁的供述与辩解，证明曹新锁通过邹某认识卢某，曹新锁称自己能办理公租房，但是需要交7000元钱，邹某、卢某和她表哥张某均想办公租房，卢某向曹新锁微信转账两次共14000元钱，后来曹新锁又向卢某借款2000元，邹某也向曹新锁微信转账一万多元但其已退还邹某。曹新锁还收过刘某1转账的一万多元钱，曹新锁没有能力办理公租房，其收上述人员钱款的目的是为了弄点钱投资到自己的工地上。曹新锁称自己没有给胡某、刘某1、吴某1、吴某2办理过公租房。被害人卢某、张某的陈述及证人李某的证言，证明卢某的丈夫李某在本区龙塘村开的门窗店和邹某开的美容店是隔壁邻居。卢某听邹某说曹新锁在房管局有关系，可以办理公租房，卢某和丈夫李某到邹某的店里见到了曹新锁，曹新锁称让她提供一个名下没有房产的身份证，十天之内就可以签合同，给她安排光明水岸小区的房子，卢某通过微信转账给曹新锁7000元钱，后卢某的表哥张某也想办理一套公租房，张某又通过卢某向曹新锁微信转账7000元，后来曹新锁又向卢某借款2000元。曹新锁收到钱款后未办好公租房，电话和微信也联系不上了，卢某就去邓襄派出所报警了，案发后曹新锁的父亲将16000元钱退还。被害人刘某1、吴某1、吴某2、杨某的陈述，证明刘某1和邹某、曹新锁一起吃饭时，曹新锁称他朋友在房管局可以办理公租房，但是需要6000元钱，刘某1到邹某的美容店把资料和6000元现金给了曹新锁。刘某1的朋友吴某1听说后也想办一套公租房，吴某1通过刘某1向曹新锁微信转账7000元，后来吴某1的表哥吴某2也想办公租房，吴某2通过吴某1给刘某1微信转账14000元，刘某1给曹新锁1万元现金，后来曹新锁又向吴某1索要2000元手续费，吴某1给曹新锁微信转账2000元。刘某1的朋友杨某知道后也想办公租房，杨某通过刘某1给曹新锁微信转账8000元钱，后来杨某的表哥也想办公租房，杨某给刘某16000元现金，刘某1将6000元通过支付宝转账给曹新锁。曹新锁以办公租房为由共从刘某1处收到37000元，其中21000元转账、16000元现金，曹新锁收到钱后没有办好公租房，也没有退钱。被害人董某2、刘某2的陈述及证人蔡某、王某、董某1的证言，证明蔡某认识卖黑茶的曹新锁，2019年4、5月份蔡某给曹新锁2万元钱，曹新锁给蔡某签了两份漯河高铁西站“檀溪谷”小区的公租房合同，后来蔡某的外甥女刘某2听说后也想办公租房，刘某2通过蔡某向曹新锁微信转账4500元钱，曹新锁给刘某2签的是螺湾小镇小区的合同。后来刘某2的朋友董某2听说了，也想办公租房，董某2在自己家给蔡某支付宝转账6500元，董某2的母亲王某给蔡某5500元现金，董某2的妹妹董某1也在场，蔡某收到钱后将12000元通过微信和支付宝转账给曹新锁。曹新锁收到钱后没有办成公租房，并且以各种理由敷衍推脱，再后来就联系不上了。被害人胡某的陈述，证明邹某说曹新锁可以办理公租房，胡某从银行取了7000元钱来到邹某的美容店内，将7000元现金给了曹新锁，胡某拍了曹新锁收钱时的照片，曹新锁说十天就能办好，之后却一直联系不上。证人邹某的证言，证明邹某在本区龙塘村经营“美缔可养生会馆”，蔡某带曹新锁到她店里玩的时候说曹新锁在房管局有人可以办理公租房，邹某给曹新锁微信转了7000元钱。后来邹某又陆续介绍了一些朋友让曹新锁办理公租房，其中胡某给曹新锁7000元现金，卢某给曹新锁微信转账14000元，吴某1分两次给曹新锁转账9000元，刘某1给曹新锁转账6000元。5、微信聊天记录、身份证及户口本复印件、漯河市公共租赁住房配租合同等，证明曹新锁以办理公租房为由，骗取本案被害人财物的事实与经过，该组物证与各被害人的陈述之间可以相互印证。6、微信及支付宝转账记录，证明被害人卢某给曹新锁转账14000元、被害人吴某1给曹新锁转账9000元、被害人杨某给曹新锁转账14000元、被害人刘某2给曹新锁转账4500元、被害人董某2给曹新锁转账12000元。7、银行取款记录、照片等，证明被害人胡某给曹新锁现金7000元。8、领到条、谅解书，证明案发后被告人曹新锁的父亲曹四清退还被害人卢某人民币16000元，卢某对曹新锁表示谅解。9、到案经过，证明被告人曹新锁于2019年9月18日被漯河市公安局召陵分局邓襄派出所民警抓获归案。10、刑事判决书、监狱罪犯档案资料，证明被告人曹新锁的前科情况。11、扣押发还物品清单，证明侦查机关在抓获被告人曹新锁时扣押了牌号为豫Ａ×××××的白色面包车一辆、钥匙一把、黑色华为手机一部，后该车辆及钥匙被郑锋涛领回。12、户籍证明，证实曹新锁出生于1989年2月5日，系完全刑事责任能力人。以上所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人曹新锁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人曹新锁辩称“其只诈骗了卢某，没有诈骗过其他被害人”以及辩护人刘文多所提“公诉机关指控曹新锁诈骗被害人胡某7000元、吴某19000元，杨某8000元，刘某16000元，蔡某、刘某24500元，董某212000元依法应当予以扣除”的辩护意见。经查，曹新锁骗取被害人胡某、吴某1、杨某、刘某2、董某2的犯罪事实有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、身份证及户口本复印件、河市公共租赁住房配租合同等证据予以证明，各证据之间能够相互印证一致，可以形成完整的证据链条，曹新锁采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取上述被害人财物的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于曹新锁的犯罪金额，各被害人陈述及证人证言中显示的金额较多，根据存疑有利于被告人原则，对于有微信、支付宝转账记录予以印证的金额以及有银行取款记录和收款照片予以印证的被害人杨某的8000元现金，本院予以认定。因此，被告人及辩护人的上述辩护意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人曹新锁被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人曹新锁归案后，其家属赔偿了部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。辩护人关于“从轻处罚”的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关关于被告人曹新锁的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人曹新锁犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹新锁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2024年3月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）责令被告人曹新锁退赔被害人胡小会7000元、被害人吴水龙9000元、被害人杨小婓14000元、被害人刘贝贝4500元、被害人董树银12000元。作案工具，黑色华为手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  陈占廷审 判 员  李 勇人民陪审员  胡国选二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  姬静静