河北省雄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0638刑初297号 公诉机关河北省雄县人民检察院。 被告人高海滨，曾用名董海滨，男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址河北省雄县，群众，务农。因涉嫌诈骗罪于2019年9月11日被取保候审，2020年9月11日被雄县公安局监视居住，2020年10月20日被本院取保候审。 指定辩护人赵书清，河北冀雄律师事务所律师。 河北省雄县人民检察院以雄县检刑诉【2020】231号起诉书指控被告人高海滨犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省雄县人民检察院指派检察员路娟、田重阳出庭支持公诉，被告人高海滨及辩护人赵书清到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省雄县人民检察院指控： 一、2019年8、9月份，被告人高海滨虚构利用京东优惠券可以低价订到华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ手机的事实，骗取被害人张某157500元购机款，后在其无力偿还债务的情况下以借款为名骗取张某115000元。 二、2019年9月份，被告人高海滨虚构客户信息在京东商城以货到付款的方式下单购买11部华为Ｐ30型手机，低价销售给刘某和张某1后将所得钱款用于偿还债务。经雄县价格认证中心鉴定被骗手机价值43868元。 就上述事实，公诉机关出示了书证、鉴定意见、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人高海滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人高海滨有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 被告人高海滨当庭辩解起诉书指控第一起犯罪，其与张某1是借款，双方有借条，不涉及诈骗。起诉书指控第二起犯罪，其是按京东要求回货款的，只是时间延迟了。 辩护人对指控被告人构成诈骗罪持有异议。本案中2019年9月份被告人在京东商城以货到付款的方式下单购买11部华为手机，并于9月20日将货款支付给京东雄县分公司的负责人，被告人的行为属于正常购买的民事法律行为，因其有偿还能力，不具有非法占有他人合法财产的目的，不构成诈骗罪；被告人向张某1借款时明确告知其自己资金紧张，想用手机还账，张某1表示同意借给被告人，张某1是基于错误的认识而交付财物，被告人向张某1借款15000元属于正常民事借贷行为，不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、2019年8、9月份，被告人高海滨虚构利用京东优惠券可以低价订到华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ手机的事实，骗取被害人张某157500元购机款。 二、2019年9月份，被告人高海滨虚构客户信息在京东商城以货到付款的方式下单购买11部华为P30型手机，手机到手后，高海滨低价销售给他人，后将所得钱款用于偿还债务。经雄县价格认证中心鉴定被骗手机价值43868元。 案发后，被告人高海滨返还京东雄县分公司货款4万元，并取得京东负责人的谅解。 上述事实，有检察机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人高海滨供述，证实其向万通通讯张某1出售过华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ型号的手机，这些手机都是其正常购买过来的，然后再低价出售给张某1。其向张某1出售过10多部手机，都是华为的。其之所以正常价购买手机后低价出售是为了套现还账才这么干的，这样其能及时拿到钱，相当于拆西墙补东墙，这些手机都是其在京东商城购买的。出售一部这样的手机其大概会亏损大几百元或一千元左右。这些手机其都正常付款给京东商城了。2019年8月初，其开始与张某1交易，正常交易了5、6笔之后，8月中旬其利用张某1对其的信任，开始让他提前支付货款，其总共要了他57500元货款，其答应给张某120多部华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ型号的手机，后来给了他2到3次，总共4到5台手机，剩下的就没给过了。张某1通过微信转账的方式支付货款。关于货款其给他打过一张欠条，内容是：今欠张某1人民币57500元整，落款是高海滨及手机号、身份证号，时间应该是9月初。另外其在8月份向张某1借款15000元，张某1通过微信转给其，其写了一张欠条，因为约定了2000元利息，其欠条中写的钱款金额是17000元，这笔钱至今未还。其向张某1借完钱（15000元）时说其手里的钱比较紧张，能不能用手机还账，张某1表示同意。其侵占了京东公司11部华为牌Ｐ308＋128Ｇ手机，每部价值3900多元，总共价值43000多元。2019年9月3日左右，其通过手机在京东ＡＰＰ同一家自营商店以货到付款的方式下11个单子，订购了11部华为手机，下单之后3天之内手机陆续到货，其收到手机后再将手机转卖掉，共获利33000元左右，这些钱用来还其之前的贷款了。9月8日京东公司站点负责人孟某发现其拿回的手机盒重量不对，他检查后发现手机不见了，在孟某的追问下其如实告诉了他，他就报警了。其是通过其的小米8手机下单的，账号是13×××83，还有一部分是通过手机直接在京东商城网页版下的单没有账号。对于货到付款的商品都是当天投递完毕后，将货款转账到站长的储蓄卡，如果有大额订单的货未投递成功，回到站点以后需要再次验货。大额订单一般指单件或者批量商品价值达到5000元以上的订单，验货流程是将当天未投递成功的货品带回站点，通过拍照片或者拍视频的方式上传给上级部门，如果上级部门对上传商品信息有疑问就会询问。其给快递标记的是未送到，所以当天无需上交货款，之后其将手机的包装盒重新封装带回站点拍视频发给上级部门骗过了检查。其都是配送的时候将快递外包装用刀子剌一个口将手机取出，然后再用胶带封好，主要取手机的地点就是雄县温泉路或人民大街。其将手机卖到了温泉路万信通通讯手机店老板张某1和万鹏通讯手机店老板了，每部都以3000元的价格出售，卖了4、5次，每次卖1、2部。具体卖给两家的数量记不清了，两家都是通过手机转账付款。其贷款是因为两年前其表妹夫郭康向齐建超贷款4万元，其作担保，后郭康和其表妹离婚，回了老家陕西省吕梁市文水县，齐建超跟其要钱，其找不到郭康，才想办法弄钱还贷款。其将卖手机的45000元于2019年9月7日晚上给了齐建超，又通过微信给他转了3000元。其从京东商城订购的11部华为Ｐ30手机都卖给万鹏通讯刘某了。每部手机卖3000-3050元不等，刘某都是以支付宝或者微信转账方式付款。其跟刘某说其有朋友想用京东白条套现，由于其穿着京东的工作服，刘某也没有继续追问，对其低价销售手机也没有产生过怀疑。这11部手机其分3次出售给刘某，1次在鑫城小区附近，2次在万鹏通讯店里。刘某的微信是×××，店铺在县城温泉路温泉湖附近。其作为京东物流配送员，负责雄县县城温泉路、人民大街以及铃铛阁大街的京东物流配送。公司货到付款的商品不需要雄县分公司垫付，在京东商城以货到付款的方式购买的商品都是由配送员当场收顾客的钱，收了钱以后把钱打给孟某的银行卡，孟某的银行卡已经在集团报备过，由集团把收到的货款划走，在这个过程中不用雄县分公司垫付货款，孟某个人也不用垫付货款。其购买手机时虚构的收货地址信息，都是在其配送片区内瞎编一些收货地址，名字和手机号也是编的，有几个收货地址信息可能是套用了其配送片区内一些客户的信息，这些被套用的客户都不知情。 2.被害人张某1陈述，证实其被京东员工高海滨诈骗了。2019年8月上旬，高海滨到其店里问其收不收手机，由于他是京东员工负责其这个区域的派活，其还比较相信他，之后陆续的收了他几部华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ和一部华为Ｐ30。其店里ｎｏｖａ5ｐｒｏ进货价是2700元左右，高海滨卖给其2500元，Ｐ30店里进货价是3400元，他卖3300元，其问过他为什么有这么多手机，高海滨说他可以用京东优惠券买到低价手机倒卖一下赚个差价。等到8月中旬的时候，高海滨再次找到其说他和站长搞到一批京东优惠券，能订到一批便宜手机，让其先交货款，出于信任其陆陆续续订了25部ｎｏｖａ5ｐｒｏ华为手机，总共给了高海滨57500元货款，高海滨以各种理由推脱。9月1日高海滨以急用钱为名向其借走15000元，9月2日左右高海滨给了其2部ｎｏｖａ5ｐｒｏ，剩下的23部手机始终没有给其，其找到京东站长核实情况，他们站长表示没有与高海滨合伙卖手机。其在京东商城订购过手机，因为高海滨收了其的货款，为了弥补其的损失，其让其兄弟通过京东商城下单订了4部苹果ＸＳ系列手机，总价值32000多元，其与高海滨商量说他退给其之前的货款就把这几部手机退给他。其损失了57500元和15000元，共72500元。57500元是高海滨收其购买手机的钱，23部华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ，每部2500元，总共57500元。上次陈述说的25部不准确。其之所以借给高海滨钱是因为他已经收了其57500元手机款，没有给其手机，高海滨找其借钱说有急事，没说什么急事，就借几天，说给其利息，所以打欠条是写的是17000元，其帮他是为了尽快得到那23部手机。其让兄弟在京东商城下单4部苹果手机没有跟高海滨说，这4部手机是高海滨派送的，其没有付款，因为高海滨还欠其预定的手机呢，给不了华为，用苹果顶也行。这4部苹果手机应付款32000元左右。15000元借款高海滨至今未还。其目前一共损失4万多元。 3.证人孟某证言，证实其是京东雄县分公司负责人，其公司员工高海滨假借配送的名义拿走其公司15部手机，到现在货款也没有交回公司，其来报警。2019年9月7日晚上，其发现公司配送员高海滨应上交货款数目不对，少了44000元左右，高海滨称手机配送到客户手里了，客户说9月8日付款。等到8日中午，其又发现高海滨从公司带走4部苹果手机，等到晚上8点左右其回访苹果客户，客户称手机已经收到并支付了35000元左右货款给配送员，高海滨晚上回到公司称4部苹果手机被人劫走。其觉得其中有问题，再三追问下，高海滨承认昨天44000元货款他自己侵吞还了贷款了，4部手机抵押给万信通手机店了，其就报警了。高海滨侵吞的理由是他借了高利贷，将货款还了贷款了。其公司与高海滨没有薪资纠纷，工资都是按月发放，每月30日由总公司直接打到员工个人账户。这11部华为Ｐ308＋128Ｇ手机具体收货人以及收货地址都是虚假的，每部3988元，应收43868元，另外4部苹果手机的收货人是李一存，地址是温泉商贸中心小区，其中2部ＳＸＡ210064Ｇ，每部7799元，2部ＸＳＭＡＸＡ2104256Ｇ，每部9599元，4部苹果手机应收货款32596元。京东公司共损失76464元。 4.欠条复印件两张，内容分别是：今欠张某1人民币17000元整、今欠张某1人民币57500元整，落款均为高海滨，并附有高海滨的电话号码及身份证号码。 5.张某1微信聊天截图，证实张某1与高海滨订购手机的过程及首付款过程。 6.京东快递底单复印件12张（货款为3988元的11张，货款为32596元的1张）。 7.证人刘某证言，证实万朋通讯店是其经营的。2019年9月份有个京东的快递员找到其问其是否收新手机，并说他是京东的快递员，给其送过货，二人电话里聊了聊手机型号和价格的问题。后他拿着两部新的华为Ｐ30手机到店里找其，其问他这手机怎么来的，他说帮朋友代卖的，朋友在京东上边买的，绝对是全新的手机。其看了看确实是全新的手机其就收了。四五天后他又问其还收手机吗，其让他把东西送到鑫城小区旁边。这次他拿着5部新华为Ｐ30手机来的，其看没什么问题就收了。其一共收了对方7部手机，用微信给对方转账2万元。 8.证人周某、马某、崔某证言，证实几人对有人冒用其电话或者地址在京东购买手机的事情不知情。 9.证人张某2证言，证实其是雄县滨河新区Ｈ4号楼三单元302户主，其家里以及亲属中没有叫刘艳萍的人。 10.证人张某3证言，证实其是宇鹏家电的老板，其店里没有叫刘浩的人。 11.微信转账截图两张，证实刘某给高海滨于2019年9月5日微信转账18500元，于2019年9月8日微信转账2000元。 12.辨认笔录及照片，证实经高海滨指认雄县温泉路412号“万朋通讯”是其销售华为手机的地方。 13.雄县公安局东阳刑警队出具的到案经过，证实2019年9月9日0时许，受害人孟某报警称京东公司送货点手机疑似被员工侵占，经调查配送员高海滨有重大作案嫌疑，9月9日10时许经口头传唤高海滨至雄县公安局东阳刑警队进行讯问，高海滨交代了犯罪事实。 14.价格认证结论，证实本次认定的全新华为牌P30手机11部在基准日认定价值为43868元。 15.孟某出具的情况说明，证实其是京东雄县分公司负责人，高海滨是其公司物流配送员，主要负责配送雄县县城温泉路、人民大街以及铃铛阁大街区域。从京东商城通过货到付款的方式购买手机不需要雄县分公司垫付手机款。 16.孟某出具的谅解书、收款证明，证实京东负责人孟某收到高海滨11部华为Ｐ30手机款共计4万元整，其对高海滨的行为表示谅解。 17.户籍信息，违法犯罪三联单，证实被告人高海滨于1986年7月10日出生。 本院认为，被告人高海滨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。起诉书指控高海滨在无力偿还债务的情况下以借款为名骗取被害人15000元，在案证据显示双方协商后出借人将钱借给高海滨，且双方约定了利息，高海滨为出借人出具借条，此行为属民事行为，公诉机关指控的犯罪不能成立，被告人及辩护人对本项辩解意见成立。被告人高海滨当庭辩解起诉书指控第一起犯罪，其与张某1是借款，双方有借条，不涉及诈骗；起诉书指控第二起犯罪，其是按京东要求回货款的，只是时间延迟了。被告人及辩护人提出指控被告人不构成诈骗罪的意见，经查被告人具有虚构事实，骗取他人财物用于还账的行为，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，故辩护意见本院不予支持。综合本案案情，被告人高海滨具有如下量刑情节：自愿认罪、部分赔偿被害人并取得被害人谅解可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、责令被告人高海滨将违法所得返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王爱国 审 判 员  王焕婷 人民陪审员  李昊男 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  张宇潮