湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0102刑初760号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人郑磊，男，1988年10月12日出生于湖北省浠水县，汉族，大学文化，武汉世顺泽网络科技有限公司实际负责人，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人陈明涛、何三军，湖北瀛楚律师事务所律师。被告人周林，男，1993年12月8日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司法定代表人、业务组长，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人鲁军锋，湖北津廷律师事务所律师。被告人许智，男，1993年10月4日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人熊园涛，男，1991年11月14日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人张贵林，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人白爽，男，1995年7月28日出生于湖北省宜都市，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省宜都市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人王风华、曾凡琼，湖北聚力律师事务所律师。被告人柯井超，男，1989年7月20日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人石茜，女，1996年1月16日出生于湖北省通山县，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人刘胜涛，湖北多能律师事务所律师。被告人黎芳华，女，1992年1月15日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。被告人夏红玲，女，1992年12月14日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。被告人陈婷，女，1995年10月19日出生于湖北省罗田县，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人杨欢，湖北立丰律师事务所律师。被告人刘杰，男，1994年6月24日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉〔2020〕697号起诉书指控被告人郑磊、周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员陶圆出庭支持公诉，被告人郑磊及其辩护人陈明涛、何三军，被告人周林及其辩护人鲁军锋，被告人许智，被告人熊园涛及其辩护人张贵林，被告人白爽及其辩护人王风华、曾凡琼，被告人柯井超，被告人石茜及其辩护人刘胜涛，被告人黎芳华，被告人夏红玲，被告人陈婷及其辩护人杨欢，被告人刘杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2019年3月，被告人郑磊在武汉市东湖新技术开发区光谷创业街2栋1402室，以武汉世顺泽网络科技有限公司的名义，招募人员，明确分工，成立犯罪团伙。该团伙业务员通过自动拨号呼叫系统打电话联系有贷款意向的被害人，添加被害人微信或QQ号码，向其推销“嘉卡社区”贷款软件（后更名为“G享社区”），采取虚构使用该贷款软件有内部贷款渠道、“黑白户”均可贷款、百分百下款等事实，制作虚假的贷款成功截图，骗取被害人信任，通过收取贷款软件会员费诈骗被害人财物共计558880元（人民币，下同）。被告人周林担任业务组长，被告人熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷担任该组业务员，被告人许智担任该组及“陶卫组”客服。被告人周林组共计骗取222838元；被告人许智共计参与骗取225940元；被告人陈婷骗取37110元；被告人白爽骗取50432元；被告人石茜骗取20636元；被告人夏红玲骗取29572元；被告人熊园涛骗取28496元；被告人柯井超骗取20078元；被告人刘杰骗取18750元；被告人黎芳华骗取17764元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述；扣押决定书、扣押清单、微信截图、转账记录截图；司法鉴定意见书、审计报告；抓获经过、破案经过及被告人郑磊、周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人郑磊、周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰以非法占有为目的，利用电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人郑磊的犯罪数额特别巨大，被告人周林、许智、白爽的犯罪数额巨大，被告人熊园涛、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、刘杰、陈婷数额较大。因被告人许智系从犯，且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至二年五个月，并处罚金；因被告人白爽自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；因被告人陈婷自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处罚金；因被告人熊园涛、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、刘杰均能自愿认罪，建议均判处六人有期徒刑一年四个月以下，并处或单处罚金。被告人郑磊当庭自愿认罪。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对犯罪金额有异议，认为审计报告不应采信，审计报告所依据的微信转账截图并未完整附卷，且未考虑贷款人成功贷款的金额扣除问题，同案犯钱浩组的金额不应由郑磊负责。被告人周林当庭自愿认罪。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对犯罪金额有异议，公诉机关将审计报告中的金额简单叠加，不应都认定，周林并非犯意提起者，作案用的手机电脑等也并非周林提供，系从犯，希望法庭酌情考虑。被告人许智自愿认罪认罚。被告人熊园涛自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为熊园涛系初犯，偶犯，无犯罪前科，社会危害性小，自愿认罪认罚，建议法庭对熊园涛判处缓刑。被告人白爽自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为白爽系初犯、偶犯，主观恶性小，社会表现良好，在本案中并没有参与策划，到案后如实供述，自愿认罪认罚，白爽的身体一直不好，希望法庭从轻处罚。被告人柯井超自愿认罪认罚。被告人石茜自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为石茜系初犯，偶犯，工作时间较短，且当庭表示自愿认罪认罚，综上希望法庭对其从轻处罚。被告人黎芳华自愿认罪认罚。被告人夏红玲自愿认罪认罚。被告人陈婷自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为陈婷到案后如实供述犯罪事实，自愿签署自愿认罪认罚具结书，在本案中系从犯、初犯偶犯，希望法庭对陈婷从轻处理。被告人刘杰自愿认罪认罚。经审理查明，2019年3月，被告人郑磊在武汉市东湖新技术开发区光谷创业街2栋1402室，以武汉世顺泽网络科技有限公司的名义，招募人员，明确分工，成立犯罪团伙。该团伙业务员通过自动拨号呼叫系统打电话联系有贷款意向的被害人，添加被害人微信或QQ号码，向其推销“嘉卡社区”贷款软件（后更名为“G享社区”），采取虚构使用该贷款软件有内部贷款渠道、“黑白户”均可贷款、百分百下款等事实，制作虚假的贷款成功截图，骗取被害人信任，通过收取贷款软件会员费诈骗被害人财物共计558880元。该公司共有三个业务组，被告人周林为业务组长之一，负责管理、指导其小组内业务员活动，抽取提成；被告人熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷担任该组业务员，向公众推销“嘉卡社区”贷款软件，获取提成；被告人许智担任该组及“陶卫组”客服，负责后期客服维护，避免退款。被告人周林组共计骗取222838元；被告人许智共计参与骗取225940元；被告人陈婷骗取37110元；被告人白爽骗取50432元；被告人石茜骗取20636元；被告人夏红玲骗取29572元；被告人熊园涛骗取28496元；被告人柯井超骗取20078元；被告人刘杰骗取18750元；被告人黎芳华骗取17764元。2019年8月7日，公安机关将被告人郑磊、周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰抓获归案，现场查获作案用电脑、手机等物品一批。在本院审理期间，被告人石茜家属自愿代其退出赃款10000元、被告人刘杰家属自愿代其退出赃款3600元、被告人白爽家属自愿代其退出赃款17000元、被告人陈婷家属自愿代其退出赃款5000元、被告人柯井超家属自愿代其退出赃款2000元；另案审理的被告人钱浩、田凡、夏晶晶等人退出赃款59100元，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被害人李某等人的陈述；扣押决定书、扣押清单、微信截图、转账记录截图；司法鉴定意见书、审计报告；抓获经过、破案经过及被告人郑磊、周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑磊、周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人郑磊的犯罪数额特别巨大，被告人周林、许智、陈婷、白爽的犯罪数额巨大，被告人熊园涛、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、刘杰的犯罪数额较大。关于被告人郑磊、周林的辩护人提出的对犯罪金额有异议的辩护意见，经查，据以认定犯罪金额的审计报告系公安机关委托会计师事务所，由会计师事务所根据国家相关规定依法作出，审计的过程和方法符合专业要求，本院予以采信。故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郑磊的辩护人提出的郑磊不应对钱浩组的犯罪金额负责的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。综合考量本诈骗案件犯意的产生，各被告人在实行犯罪过程中的表现、地位、作用及赃款的去向等，被告人周林、许智、熊园涛、白爽、柯井超、石茜、黎芳华、夏红玲、陈婷、刘杰在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法均从轻、减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，且均当庭自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人石茜、刘杰、白爽、陈婷、柯井超的家属自愿代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，所提量刑意见适当，本院予以确认；各辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2029年8月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2023年8月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人许智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2021年11月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人熊园涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2021年1月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人白爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2021年4月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人柯井超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人石茜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人黎芳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人夏红玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2021年1月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人陈婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2021年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十二、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人；不足部分责令被告人继续退赔。十三、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许颖越人民陪审员  朱 甜人民陪审员  胡 俊二〇二〇年十一月十二日法官助理刘力书记员杨丽