成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初619号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人胡友余，男，1994年3月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：四川省宜宾市翠屏区。2020年6月18日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2020年7月22日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人卢伟，四川蜀西律师事务所律师。 辩护人蒋敏，四川蜀西律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检一部刑诉(2020）505号起诉书指控被告人胡友余犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月20日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员周振威出庭支持公诉，书记员刘栓担任法庭记录。被告人胡友余及辩护人卢伟、蒋敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，2017年7月至2020年6月，被告人胡友余在微信上冒充女性身份和被害人韩某（男，35岁）发展成为男女朋友关系。期间，被告人胡友余以汽车保养、旅游等多种理由前后骗取被害人韩某共计63万余元。2020年6月17日，被告人胡友余被×机关抓获。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等，公诉机关认为，被告人胡友余的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处，并建议判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。 被告人胡友余辩称其不构成犯罪，从未欺骗被害人韩某。胡友余在与韩某的交往过程中，韩某明知胡友余的男性身份并且自愿给钱，期间胡友余还给韩某回赠了皮带、椰枣、五粮液酒、咖啡、香烟等物品，价值十几万元。并称其于2017年10月离开犇牛科技有限公司（下文简称犇牛公司）,因此其与韩某私人财物往来应当从2017年10月开始计算。 辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人胡友余构成诈骗罪无异议，但是胡友余有如下酌定从轻减轻处罚的情节：1.胡友余无犯罪前科，系初犯；2.被害人韩某主观上也具有一定的过错；3.胡友余自愿自愿认罪认罚，认罪态度较好。综上，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年7月至2020年6月，被告人胡友余在微信上冒充女性身份和被害人韩某（男，35岁）发展成为男女朋友关系。期间，被告人胡友余以汽车保养、旅游等多种理由先后骗取被害人韩某共计632618.27元。2020年6月17日，被告人胡友余被×机关抓获。×机关扣押被告人胡友余的两部手机、一本黑色笔记本、汽车一辆及银行卡五张，冻结胡友余招商银行账户（尾号1923）、交通银行账户（尾号2764）、中国建设银行账户（尾号4317）。 上述事实有下列证据证明：到案经过，转账记录，微信账号付收款记录，银行卡交易明细，微信支付交易明细证明，物证照片，微信聊天记录，手机信息证据光盘，扣押决定书，协助冻结财产通知书，户籍材料，辨认笔录，扣押笔录，证人何某某、杨某、庞某的证言，被害人韩某的陈述，被告人胡友余的供述。 本院认为，被告人胡友余以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物达632,618.27元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院决定予以支持。 微信通讯记录、被害人陈述、证人何某的陈述等证据可以证实被告人胡友余隐瞒其男性身份以交友名义与被害人韩某交往，无证据证明韩某知晓其男性身份并愿意在知晓其男生身份的情况下同胡友余交往。胡友余编造各种理由从韩某处获取钱财后消耗，主观上具有非法占有的故意，客观上采用欺瞒的手段非法获取财物，其行为构成犯罪。胡有余的辩解意见不成立，本院决定不予采纳。 根据被告人供述及被害人陈述可以认定因被害人韩某通过软件“陌陌”认识被告人胡友余时，胡友余任职于犇牛公司。在双方认识后，胡友余介绍韩某购买期货，韩某亦转账让胡友余购买期货，故在胡友余任职犇牛公司的时候韩某转账给胡友余的钱无法区分哪些具有非法占有的故意。而在胡友余离开犇牛公司后继续以女性身份与韩某交往过程中，胡友余从韩某处获取钱财非法占有的主观故意可以认定，因此对诈骗的犯罪金额的起算时间点确定为胡友余离开犇牛公司后。关于胡友余离开犇牛公司的时间，胡友余在×机关供述“其在2018年初的样子离开，杨露也是在之后不久离开公司”、“其是在2017年5、6月从犇牛科技有限公司离职”，胡友余所称的杨露经辨认系证人何某，何某陈述“其在2017年7月离开犇牛科技有限公司”，综合被告人供述和证人证言，认定胡友余离开犇牛公司的时间为2017年7月。因此胡友余关于其离开犇牛公司的时间为2017年10月的辩解意见不成立，本院决定不予支持。 关于被告人胡友余在案发前通过邮寄回赠给被害人韩某10余万元的礼物的辩解意见，本院认为，由于胡友余未提供任何购买凭据，亦无相关实物可以予以鉴定，且胡友余对于赠予礼物的描述与韩某对于收到礼物的描述不一致，韩某对于礼物价值10余万元亦未认可，因此胡友余的该项辩解意见不成立，本院决定不予采纳，但在量刑时对胡友余的该行为予以综合考量。 被害人韩某的行为对诈骗犯罪行为的产生及发展无过错，并且被告人胡友余对于假扮女性骗取财物的事实不予认可，故辩护人关于被害人具有过错、胡友余认罪态度好，自愿认罪认罚等可以从轻处罚的辩护意见不成立，本院决定不予支持。 扣押在案的黑色笔记本与犯罪行为无关，由×机关依法处理。冻结在案的被告人胡友余银行卡余额、扣押在案的汽车系胡友余个人财产，可用于赃款退赔的折抵。扣押的被告人胡友余5张银行卡中招商银行账户（尾号1923）系与微信绑定的银行卡，用于微信收款后转款，该卡予以没收。其余4张银行卡由×机关依法处置。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡友余犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年六月十八日起至二〇三一年六月十七日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的诈骗通讯工具手机2部、招商银行卡均予以没收。责令被告人胡友余退赔被害人韩某632618.27元（冻结在案的银行账户余额、扣押在案的汽车用于折抵），不足部分予以追缴后退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 力 人民陪审员  张道春 人民陪审员  蒋 婷 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  牛怡凡 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。