广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初375号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人伍何军，绰号马龙，男，1990年2月8日出生，公民身份号码431************632，壮族，中专文化，中共党员，户籍所在地湖南省永州市东安县*******6*，现住湖南省永州市东安县九龙时代三栋一单元1305房。因本案于2020年6月15日被抓获并刑事拘留，同年7月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。辩护人邓汝松，广东海智律师事务所律师。被告人蒋慧，女，1992年9月28日出生，公民身份号码431************845，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省永州市东安县*******1*，现住湖南省永州市东安县九龙时代三栋一单元1305房。因本案于2020年6月15日被抓获并刑事拘留，同年7月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。辩护人邓羲，广东汇迅律师事务所律师。辩护人李博，广东海智律师事务所律师。被告人唐松，男，1989年11月5日出生，公民身份号码431************019，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省永州市东安县**********，现住湖南省永州市东安县**********。因本案于2020年6月15日被抓获并刑事拘留，同年7月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。肇庆市端州区人民检察院以端检刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人伍何军、蒋慧、唐松犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。上述被告人在签立认罪认罚具结书的过程中，辩护人邓汝松以及肇庆市端州区法律援助处指派的罗瑞龙律师分别为其提供法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察官朱明杨出庭支持公诉，被告人伍何军、蒋慧、唐松及辩护人邓汝松、邓羲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月起，被告人伍何军指使蒋慧、唐松、蒋娜（另案处理）等人，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，使用本人或他人开设的银行账户，为他人实施网络犯罪的支付结算工作提供帮助，并从中牟利。经统计，由伍何军（工商银行尾数为7967）及（中国银行尾数为1218）的银行账户转入下级主要关联账户（陈某金、陈某枝等）金额为42万余元；由蒋慧（中国储蓄银行尾数为7431）及（建设银行尾数为5874）的银行账户转入下级主要关联账户（陈某金、陈某枝等）金额为39万余元；由唐松（尾数为5846）及（尾数为9941）的银行账户转入下级主要关联账户（陈某金、陈某枝等）金额为51万余元；由蒋娜（中国工商银行尾数为0371）及（中国银行尾数为7227）的银行账户转入下级主要关联账户（陈某金、陈某枝等）金额为32万余元。公诉机关认为，被告人伍何军、蒋慧、唐松明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其支付结算活动提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人伍何军有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人蒋慧有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人唐松有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、扣押决定书、扣押清单、情况说明、银行流水清单、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子证物检查工作记录等证据证实。辩护人邓羲在开庭审理过程中提出证明、疾病诊断证明书、离婚协议书、离婚证、照片等证据，证明被告人蒋慧的父母已离婚，患病的父亲及奶奶需要他人照顾。被告人伍何军、蒋慧、唐松对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邓汝松提出，对公诉机关指控的罪名及量刑建议无异议；被告人伍何军是初犯，偶犯，且认罪认罚；被告人受上线的利诱才加入犯罪，其主观恶性较小，犯罪情节相对较轻；被告人是退休军人、中共党员，一贯表现较好、综上，建议法庭给予被告人伍何军单处二千元以下罚金或适用缓刑。辩护人邓羲提出，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人蒋慧认罪认罚，有真诚的悔罪表现；是从犯、偶犯，犯罪情节较轻；因家庭环境特殊，其与伍何军是夫妻，不适宜继续、长期羁押在看守所。综上，建议法庭对被告人蒋慧适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人伍何军、蒋慧、唐松明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其支付结算活动提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人伍何军直接实施犯罪，并纠合同案犯参与，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蒋慧、唐松在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人蒋慧虽是从犯，但其在共同犯罪中有拉拢相关人员、统计“下发”任务、结算提成获利的行为，所起作用比唐松大，应酌情从重处罚。上述三名被告人归案后均如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，依法均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出被告人伍何军、蒋慧具有认罪认罚、无犯罪前科等辩护意见，本院予以采纳。被告人伍何军是主犯，辩护人邓汝松提出对其单处罚金或适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人蒋慧是从犯，其父亲患有精神疾病，且其胞妹也已被羁押，被告人当庭表示认罪认罚，自愿缴纳罚金。辩护人邓羲提出对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的银行卡、手机、POS机是作案工具，应予没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人伍何军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月15日起至2021年8月14日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。）二、被告人蒋慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内交纳。）三、被告人唐松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月15日起至2021年2月14日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。）四、扣押在案的银行卡、POS机均予以没收，存档备查；随案移送的手机三台均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 莫石此二〇二〇年十一月十日法官助理 李子昊书 记 员 潘婉云附《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。