太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初547号被告人李占孝，男，1968年5月6日出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码×××，回族，初中文化，无业，户籍地宁夏回族自治区同心县，住山西省兴县。2020年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。辩护人刘永军，山西屹博律师事务所律师。辩护人马艳平，山西华祝律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉［2020］531号起诉书指控被告人李占孝犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞出庭支持公诉，被告人李占孝及其辩护人刘永军、马艳平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月，被告人李占孝与被害人韩某以及杜某、王某签订《斜沟煤矿矿井井下沥青路面合作协议》及补充协议，共同施工斜沟煤矿井下沥青混凝土路面工程（二期工程），约定被告人李占孝以斜沟煤矿一期工程留下的机械设备等固定资产作为投入资金，杜某以李占孝欠其的140万元作为投入资金，被害人韩某以实际出资200万元作为投入资金。在二期工程施工期间，一期工程的施工人员多次到工地向被告人李占孝索要欠款。2019年6月17日，被告人李占孝谎称其作为投入资金的机械设备等固定资产中，有100万元是属于斜沟煤矿一期工程股东顾某的，现顾某要求退还股金，否则顾某和工人会阻扰工地正常施工。被害人韩某在太原市万柏林区漪汾街光大银行向被告人李占孝转账100万元，赃款用于偿还其个人欠款。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人李占孝的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。对公诉机关指控,被告人李占孝辩称,其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见为:1、被告人李占孝与韩某等人签订《合作协议》时没有虚构事实、隐瞒真相的行为。2、被告人李占孝收取韩某100万元时，没有虚构事实，隐瞒真相。3、被告人李占孝没有非法占有的故意。被告人李占孝与韩某之间涉案的100万元属于民事纠纷范畴，被告人李占孝不构成犯罪。经审理查明,2019年6月，被告人李占孝与被害人韩某以及杜某、王某签订《斜沟煤矿矿井井下沥青路面合作协议》及补充协议，共同施工斜沟煤矿井下沥青混凝土路面工程（二期工程），约定被告人李占孝以斜沟煤矿一期工程留下的机械设备等固定资产作为投入资金，杜某以李占孝欠其的140万元作为投入资金，被害人韩某以实际出资200万元作为投入资金。在二期工程施工期间，一期工程的施工人员多次到工地向被告人李占孝索要欠款。2019年6月17日，被告人李占孝谎称其作为投入资金的机械设备等固定资产中，有100万元是属于斜沟煤矿一期工程股东顾某的，现顾某要求退还股金，否则顾某和工人会阻扰工地正常施工,让被害人韩某先垫付100万元后,被害人韩某在太原市万柏林区漪汾街光大银行向被告人李占孝转账100万元，赃款用于偿还其个人欠款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：(一)书证1、抓获经过，证实2020年6月8日，太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警使用电话将被告人李占孝传唤至该队接受讯问调查。2、户籍证明，证实被告人李占孝系完全刑事责任能力年龄人。3、合作协议，证实被告人李占孝与杜某、王某及被害人韩某签订斜沟煤矿矿井井下沥青路面工程的合作协议。4、借款收据、收条、网银转账回单，证实被告人李占孝以退还顾某股息为由向被害人韩某借款100万元。5、投资协议书、委托书，证实被告人李占孝与马义文、顾某投资斜沟煤矿井下沥青路面工程一期的情况及被告人李占孝委托顾某负责工程的一切事项。6、会议纪要，证实金城公司于2019年10月26日召开斜沟煤矿进行沥青路面工程计算工作及剩余施工任务安排的情况。7、证明，证实顾某购买斜沟煤矿井下沥青路面工程一期设备的情况。8、银行流水明细，证实被害人韩某给被告人李占孝转账的情况。9、借条，证实被告人李占孝以借款形式从金城公司领取工程款的情况。10、微信支付交易明细，证实被告人李占孝的微信转账情况。11、电话录音记录，证实被告人李占孝与被害人韩某电话通话，口头同意被害人韩某出资200万元入股，证人杜某证实被告人李占孝将骗取的100万元还了银行贷款。12、入股资金证明，证实杜某以在斜沟煤矿一期工程投资的140万元与韩某、李占孝、王某等人合作投资二期工程。13、证人王某出具的斜沟煤矿项目部支出明细表，证实证人王某与被害人韩某向斜沟煤矿项目支出各种费用共计1113925元。（二）证人证言1、证人王某证言：2019年初我的合伙人杜某告诉我在山西吕梁斜沟煤矿需要修建井下沥青路面，可以挣不少钱，让我叫个有钱的朋友一起投资，我就叫上韩某。我们在太原见到了李占孝，之后我们签订了合作协议。我们后来签订补充协议，约定我、韩某、杜某共同投资440万元，杜某以李占孝欠他的140万元入股,我和韩某投资300万元，后来我们又和李占孝达成口头协议，我和韩某只投200万元。但是后来杜某一直没有投钱,李占孝就对我和韩某说他机械入股的100万元属于顾某，要是想把工程干下去就要给顾某100万元股金，这样顾某就能从公司退股。我就和韩某到漪汾街光大银行给李占孝的账户打了100万元。后来因为李占孝在外面欠钱，要账的把煤矿堵了，工人也发不了工资，公司召集股东开会。我就碰见了顾某，顾某说李占孝所称的机械设备都是顾某自己购买的，而且顾某从未说过要退股的事，而且顾某说他从没有收到过李占孝的100万元。后来我们到了兴县找到李占孝，李占孝说他把钱花了。2、证人康某证言：2019年6月13日之后的一天，韩某和王某叫我到山西斜沟煤矿的项目部看项目，李占孝拿着图纸给我们介绍说那个项目非常好可以挣很多钱，我算了一下，并且告诉韩某利润没有李占孝说的那么多。韩某听了之后就想放弃，李占孝说韩某和王某投资200万就行，剩下的钱李占孝自己能解决。后来我听说李占孝一期的股东顾某要退股，不赶紧退顾某就会干扰工程，二期工程就无法开工，李占孝就问韩某拿了100万。3、证人顾某证言：我和李占孝是在老家认识的。2018年2月份左右，李占孝告诉我在山西有一个井下沥青路面的工程，说让我投资二百万。我觉得可以就和李占孝签了合同。到了2019年3月份，工程的一期就干完了。那时候我的身体出现了问题就去北京看病了，工地一直是李占孝在负责。2019年10月份，我在开会的时候碰见王某、韩某。他俩说他们是合伙人，李占孝告诉他们我已经退股了，并且给了我100万元的退股金。但是我没有退股也没有收到钱。干一期工程的设备都是我买的。后来我们找过李占孝，他说他把钱花了。4、证人田某证言：我是金城建筑有限公司实业分公司一公司经理。李占孝是我下属的一个施工队的队长，他从事我公司和山西西山晋兴能源有限公司斜沟煤矿井下沥青路面一期工程项目，工程的主要内容是铺设路面约8000米的沥青路面。后来工程完成2.8公里，工程款为1209万元。晋兴公司给我们支付了600万元，我给李占孝支付了420万元。李占孝领这些钱没有和我公司提供规范的财务凭证。到了2019年10月份左右，一个叫韩某和王某的人跟我说他们是二期施工队的负责人，我才知道李占孝未经我公司同意，私自组织施工队伍进行了二期工程。到了2019年10月，我们召开了工程会议，顾某等相关负责人碰面后，王某和韩某、杜某发现了李占孝欺骗了他们。5、证人杜某证言：我和李占孝于2018年1月份认识，后十天他向我借30万元用来周转，我就将钱借给他了。2019年2月底，李占孝主动找到我说他暂时还不上借我的钱，说他在吕梁市魏家滩镇承包了一个煤矿的沥青路面工程，让我找人入股这个工程。2019年5月初我就给王某打了电话，王某就找了韩某，后来我和王某、韩某一起找了李占孝，王某和韩某看我在一期工程已经投资了105万元，他俩也就投资了。后来二期工程停工了，到了2019年10月25日，负责工程监管的金城公司通知我和韩某、王某、李占孝到太原开会。我就告诉李占孝，李占孝说不让我去开会。（三）被害人陈述及报案材料被害人韩某陈述及报案材料：2019年4月份左右，杜某找到我朋友王某，说在吕梁市魏家滩斜沟煤矿有个矿井铺路的活，我和王某商量后就到了太原。在太原见到了李占孝和杜某。李占孝称工程是他签下来的，先给我们3.2公里的标段，剩余的工程看我们合作状况再决定是否继续合作。李占孝说他有修路的全套机械设备，总价值大概300多万，折抵5个股份，工程结算后再将300多万的机械钱给我们返回来，他还要投入300多万现金。我、王某、杜某共同出资440万元占6个股份。杜某没有实际出资，他是以在一期工程中，向李占孝投资的140万元，作为我们四个人合作这个项目的入股资金。李占孝也没有实际投入资金。一开始约定我和王某投资300万元作为入股资金，但是因为我和王某一直犹豫，后来李占孝就口头上说我和王某准备200万元投资就行了。我和王某实际投资到工程上有110多万元，还有李占孝说借款100万元用几天再打到公户上作为我的入股资金。我们在2019年6月8日签署了合作协议。2019年6月17日，李占孝和我们说他折抵的工程机械有100万元是顾某的，他要给顾某退100万元就能好好干工程了，否则工人闹事阻碍开工，让我们先给垫上。我为了赶紧施工就于2019年6月17日在太原市万柏林区漪汾街光大银行给李占孝转账100万元。后来我们一直让李占孝把承诺的300万元尽快到账，他一直推脱，工人工资也发不出来，一直在闹事。开会的时候我碰见了顾某，顾某说他原先和李占孝合作这个项目，他一直没有退股，而且修路的设备都是顾某自己购买的，李占孝也没有将我给他的100万元退给顾某。到了2019年年底的时候，我们和顾某找到了李占孝，问他100万元的事，李占孝说他把100万元花了。（四）被告人供述被告人李占孝的供述：2019年4月份，我和韩某、杜某、王某一起合作西山焦煤斜沟煤矿井下沥青路面工程。杜某给了我140万元、韩某给了我200万元，按照约定韩某还有100万元没有转进来。我和顾某做了该工程的一期工程。我跟韩某说向他先拿100万元给顾某退了股金，因为当时工程被工人拦的不能开工，我就和韩某说先退了100万元股金，顾某就不堵工地了。韩某就给我转了100万元，后来我也没有把这钱给顾某。我把这部分钱给了工人20多万的工资，剩余的钱我还账了。（五）辨认笔录辨认笔录，证实证人顾某辨认出被告人李占孝。（六）视听资料通话录音，证实证人王某与被告人李占孝通话，被告人李占孝称被害人韩某给其的100元花了。被告人李占孝与被害人韩某电话通话，口头同意被害人韩某出资200万元入股，证人杜某证实被告人李占孝将骗取的100万元还了银行贷款。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。本院认为，被告人李占孝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人关于被告人“收取韩某100万元时没有虚构事实、隐瞒真相，没有非法占有的故意”的辩解，经查，被害人陈述、证人证言、被告人供述可以证实被告人李占孝以“给顾某退股金，否则工人会阻拦二期工程施工”为由向被害人韩某收取100万元，但却将该钱款用于偿还其之前个人的银行贷款的事实。应认定诈骗成立。故对此辩解不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李占孝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2031年6月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人李占孝的犯罪所得人民币1000000元，发还被害人韩某。如不能追缴，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 婕人民陪审员 冯 华人民陪审员 范丽仙二〇二〇年十一月三十日书 记 员 史美娟