河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0208刑初264号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人邹德才，男，1972年6月24日出生于黑龙江省哈尔滨市巴彦县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市巴彦县，现住唐山市丰润区。因涉嫌诈骗罪，2020年5月13日被唐山市丰润区公安局刑事拘留，2020年6月18日经唐山市丰润区人民检察院审查批准，当日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 辩护人李长军，河北诚漳律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检二部刑诉[2020]214号起诉书指控被告人邹德才犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员孟庆文出庭支持公诉，被告人邹德才及其辩护人李长军到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2020年4月，被告人邹德才通过朱某介绍认识被害人王某1、郑某夫妇，被告人邹德才谎称自己认识李**总理秘书，能为王某1、郑某夫妇要回被辽宁省葫芦岛海警局扣押的车辆。2020年4月21日至5月2日期间，被告人邹德才编造为王某1、郑某夫妇要回车辆需要打点办案人员等理由，从被害人王某1、郑某夫妇处骗取人民币共计103万元。案发后，公安机关从其租住处及所驾驶车辆内依法扣押赃款人民币35.87万元，剩余赃款被用于消费及偿还个人欠款等。 公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人邹德才虚构事实。骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹德才认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人邹德才有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。鉴于庭审时被告人邹德才不认罪认罚，公诉机关当庭表示被告人邹德才签署的认罪认罚具结书无效，请依法从重处理。 被告人邹德才对起诉书指控的犯罪事实和罪名主张：说我是诈骗罪，我不存在诈骗。 辩护人李长军提出如下辩护意见，一、公诉机关指控诈骗罪定性证据不足：1.被告人邹德才所述情况属实，被告人邹德才取得郑金花夫妻103万元，说是为请托人办事活动关系，事实证明邹德才通过高某、常某、刑立建等人为郑金花活动关系，情况属实，并没有虚构事实，隐瞒真相。即便邹德才在与郑金花交谈时，有夸大自己活动能力的行为，但找人活动关系仍然属实；2.如果诈骗罪成立，诈骗数额会出现错误。邹德才取得郑某夫妻103万元，其中的9万元给高某活动关系，几个人开车去葫芦岛海警找人支出的交通费、餐饮费、住宿费等费用，以及给付常某、刑立建等费用，均没有被邹德才非法占有，还有案发后公安人员在邹德才处搜查出的34万元，也没有被邹德才非法占有使用。只有邹德才购买车辆、房产等所花费的49.5万元被其占有使用。所以指控邹德才诈骗犯罪数额出现了问题；3.如果诈骗罪成立，本案遗漏被告人。如果公诉机关指控邹德才诈骗罪能够成立，不是邹德才一人为请托人办事活动关系。案件中还有其他人员的参与行为，否则，邹德才不可能获得103万元巨额活动资金。如果本案按诈骗罪处理，遗漏被告人；4.如果诈骗罪成立，本案103万元属于赃款，应当罚没上缴国库，不应当予以返还。综上，公诉机关指控邹德才诈骗犯罪，定性证据不足，请法院慎重处理案件，避免定性错误或轻罪重判。二、邹德才具有如下从轻减轻处罚的情节：1.有坦白情节，依据案卷中公安侦查查明的情况，邹德才到案以后，能够如实供述案件情况，依法构成坦白；2.无前科劣迹，属于易改造人员；3.并没有给被害人造成过大的经济损失，案卷中反映的情况证实103万元绝大部分已被公安追回，尚欠郑金花几万元赃款。综上，请合议庭综合本案情况，依法处理。 经审理查明，2020年4月，被告人邹德才通过朱某介绍认识被害人王某1、郑某夫妇，被告人邹德才谎称自己认识李**总理秘书，能为王某1、郑某夫妇要回被辽宁省葫芦岛海警局扣押的车辆。2020年4月21日至5月2日期间，被告人邹德才编造为王某1、郑某夫妇要回车辆需要打点办案人员等理由，从被害人王某1、郑某夫妇处分三次合计骗取人民币103万元。案发后，公安机关从其租住处及所驾驶车辆内依法扣押赃款人民币35.87万元，剩余赃款被用于消费及偿还个人欠款等。 2020年5月14日，唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受高某证据人民币9万元。 2020年8月12日，唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队向被害人郑某发还人民币44.87万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证： 1.报警案件登记表、受案登记表。 2.唐山市丰润区公安局调取的被告人邹德才、冯某1的银行卡明细。 3.唐山市丰润区公安局协助冻结财产通知书、查封决定书。 4.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受被害人郑某提交的中国建设银行客户回单2020年4月22日郑某从62×××53账户取现100000元；中国农业银行业务凭证（客户回单）2020年4月23日郑某从62×××73账户取现130000元；中国工商银行（客户回单）2020年4月24日郑某从62×××42账户取现300000元，2020年4月29日郑某从62×××42账户取现300000元，2020年5月2日郑某从62×××42账户取现150000元，共计取现98万元。 5.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受高某提交的现金人民9万元。 6.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受高某提交的高某与邹德才的微信聊天截图、微信转账截图。 7.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受李某1提交的刘某与被告人邹德才的房屋买卖合同。 8.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受冯某1提交的招商银行、工商银行账户为冯某1的交易明细，微信付款记录截图、微信转账记录截图。 9.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受王某2提交的车辆转让协议、收款截图。 10.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受郑某与邹德才的微信聊天记录。 11.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受王宝玲提供的葫芦岛海警局对其取保候审手续、葫芦岛海警局对冀Ｂ×××××等车辆扣押手续。 12.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受冯某3提供微信转账截图。 13.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单，接受冯某1提交和谐新村小区2号楼1门602号钥匙二把、门禁牌一个。 14.金匠世家丰润站前路店项链、挂坠商品质量保证单。 15.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队发还物品、文件清单，发还郑某现金人民币44.87万元。 16.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的案件情况说明。 17.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队随案移交物品、文件清单（车牌号为冀Ｂ×××××所有人为冯某1的机动车登记证书、行驶证，金属项链、挂坠各一个，和谐新村2-1-602钥匙两把、房屋交接书一份、收据四份）。 18.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队扣押物品文件清单，扣押被告人邹德才现金人民币18700元。 19.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的到案说明。 20.被告人邹德才户籍证明。 21.巴彦县公安局兴隆派出所出具的被告人邹德才的现实表现证明。 二、辨认笔录 1.被害人郑某辨认被告人邹德才的辨认笔录。 2.证人高某、朱某、李某1、王某2、韩某辨认被告人邹德才的辨认笔录。 三、搜查笔录 1.唐山市丰润区公安局搜查证（搜查丰润区站西小区7-1-4被告人邹德才住处）、搜查笔录。 四、检查笔录 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队办案人员对被告人邹德才驾驶的冀Ｂ×××××白色ＣＲＶ越野汽车进行检查的检查笔录。 五、证人证言 1.证人冯某1证言 公安机关在搜查你和邹德才住处过程中扣押的34万元，我不知道是哪来的，之前没有见过。我名下有两辆车，一辆是邹德才出钱买的，车牌号是冀Ｂ×××××，是2020年4月底5月初左右邹德才在唐丰快速桥下的小猛车行购买的，买的时候花了14万元左右，买这辆车的钱是邹德才出的。2020年5月初邹德才在丰润区购买了一处房子，花了25.3万元，房款是邹德才出的 2.证人高某证言 我记得是4月30日或5月1日当天下午或第二天下午三四点钟，邹老三（邹德才）开车到上和我见面，当面给了我九万元现金让我抓紧办他就走了。三天左右常某就让我给办事的人微信转账了三千元钱。我没有向邹老三说过我是李**的秘书，就和邹老三要过九万块那一次钱，钱数也是邹老三主动给的。 3.证人朱某证言 我在微信上和邹永杰（邹德才）聊天时，说了王某1吊车被扣的事情，当时我说这几天心情不好，邹永杰就问我咋回事，我才和邹永杰说的王某1吊车被扣的事。邹永杰说找人办啊，我说哪有人啊，老板王某1去了好几次了，也没办了。邹永杰说我有个朋友在北京呢，找人试试。邹永杰说试试中不中，不中拉到，他说让我告诉我老板娘给他打电话。邹永杰和我说过他和他北京的朋友咋认识的，是和王某1、郑某说的，我也在场着。他说他好多年前，他救过他这个朋友她妈，她妈当时病了，躺在了大道上，没人管，他给他朋友她妈松医院去了，救了她妈一命，后来他俩就成朋友了。 2020年3月1日邹永杰借了我六千元现金说是倒卖二手车用、3月12日他又从我手中借走一万四千元现金倒卖二手车用、3月18日从我手中借走一万元现金倒卖二手车用、4月3日他从我手中借走现金两万元说是去东北倒卖木材用，加在一起一共是五万元。其中4月3日我借给邹永杰那两万块钱里面有我借的李某2六千元钱，我给邹永杰最后那两万元钱时为了让他快还钱还告诉他“这两万块钱里就有我四千块钱，剩下的是我找老板儿媳妇李某2借的”。他已经还了我一万六千元了，是2020年5月8日在丰润区子处邹永杰还的我一万六千元钱，因为那几天李某2总管我要钱，我就催邹永杰，他才给的我一万六千元现金，5月10日我拿出其中的六千元现金还给了李某2，剩下的钱在我手中一分没动。 4.证人常某、李某2、李某1、邢某、王某2、韩某、曹某、刘某、冯某2、冯某3证言。 五、被害人陈述 1.被害人郑某陈述 我和我丈夫王某1在丰润区通达水暖院内经营吊车租赁，2020年3月31日因为陈永亮租用我家两辆吊车去辽宁省绥中一个码头作业，据说是因为吊装了走私物品被绥中海警边防大队查扣了。2020年4月18日午饭前，我公司食堂大师傅朱某把我叫到食堂告诉我，我在网上认识一个朋友，他说能办咱们这事，能把吊车要出来。在4月20日晚上六点多，在我家我和丈夫王某1让朱某把邹永杰（邹德才）约过来见面，我们就交流友好被扣押的吊车这事，他继续说他多有门路，他说李**的秘书是他的哥们，是玉田人，他在玉田把他妈救了，就拜干哥们了，办我们的事很容易，我就委托他办要吊车的事，也没说要花多少钱，他只是说花钱办硬事。4月21日晚，邹永杰和我们一起在饭店吃的饭，吃饭的时候，邹永杰来了电话，他出去接电话，回来和我们说他哥们来电话了，说办要回吊车的事，得先打点办事的人以下，买点香烟，需要三、五万元钱。吃完饭，在我家里我给了邹永杰5万元现金，邹永杰就走了。 4月24号，具体时间我忘了，邹永杰开着那辆白色的ＣＲＶ汽车来到我家，他跟王宝玲我俩说，把给王某1定盗窃的案子翻过来，需要打点葫芦岛海警督察那里的五名工作人员，每人需要10万元打点，另外还要3万元，给五名工作人员买点香烟、吃吃饭，然后就可以要回吊车。当天我在林荫路与曹雪序东道交叉口的工商银行柜面支取了30万元现金，在这之前我怕用钱提前支取了一部分现金，其中4月22日我在丰润区的建设银行柜面支取了10万元现金。4月23号我在板市那的农业银行柜面支取13万元。4月24日中午邹永杰开车来到我公司院内取钱。我们把53万元现金放进一个盛放易拉罐啤酒的纸箱内用胶带纸封好放进邹永杰的车后备箱内。 之后邹永杰说4月27日去绥中取车，那天他说没空，28日他和王某1开车一起去的绥中，也没见着办案人，车也没取出来就回来了。当天晚上他又说河北和辽宁的海警督交接我们这事，还需要钱打点河北的督察，四个人每人10万元，再加5万打点小人物。这样我在4月29曰我在林荫路与曹雪芹东道交叉口的工商银行柜面支取了30万元现金，5月2日又在那个工商银行支取了15万元现金。5月2日下午两点多邹永杰开车到我公司院内把那45万元现金给他了。 2.被害人王某1陈述 2020年3月31日因为葫芦岛市绥中县前所镇的陈永亮租用我的吊车在绥中作业，吊卸走私牛肉，被海警查获扣押了我的两台吊车、六辆半挂车、一辆面包车，我也在葫芦岛市绥中县海警工作站交了三万元取保候审的保证金。因为车辆被扣押一事我和媳妇郑某都很着急。期间我厂做饭的朱某介绍了一个男的叫邹永杰，说是可以办我们这事（指找人托关系要回吊车等车辆），开始我不知道，是郑某和他联系。后来在4月20日左右（具体日期我忘了），郑某或朱某把邹永杰叫到我厂我们见了面。当时在场的有郑某、朱某、邹永杰和我。我们和他介绍了我厂吊车被扣押和我被取保候审的情况，邹永杰说他可以管这事，但是告诉我们“办成了要回车，你们别高兴，办不成你们也别恼我”。我说：“你该办办，办不成也不恼你”。此后邹永杰就开始找人托关系给我要车，我和郑某先后一共给过邹永杰三次现金，共计一百零三万元。第一次是2020年4月的一天晚上给他五万元现金，具体日期我忘了；第二次是2020年4月24日或25日给他的五十三万元现金；第三次是2020年5月2日给他的现金四十五万元。这三次给他的都是现金，都是在我家公司院内（通达水暖院内）给他的。 六、被告人邹德才供述与辩解 我和他那厂子做饭的朱姐（朱某）是朋友，前年在玉田县认识的。2020年3月份我俩在微信聊天的过程中，朱姐告诉我说他老板王某1在山海关用吊车卸船走私牛肉摊上事了，吊车被扣了，并问我能帮忙给他办办不。我告诉她我可以找人办办试试。朱某说你办出来（指把王某1被海关扣押的吊车要出来）肯定不让你白办，肯定给你钱。之后朱某就把这事告诉老板娘郑某了。郑某之后才电话联系我，又和我见面，我才掺和着管这事的。 我和他们说我朋友认识李**的秘书，我问问他能不能把车要出来，我还说我救过我那朋友的妈，他妈在玉田金都市场犯心脏病了，被我送医院去给救了。他们就相信我有能力了。我说的就是高某，我确实救过他妈，是三四年前的事情。我对象冯某1的兄弟冯某3是高某的姑爷。高某不认识李**的秘书，是我瞎说吹牛的，我就是为了让他们相信我有能力，目的就是让王某1、郑某他们相信我，以后能出钱给我，但是我也真给他们找人办这事了。 过了两三天山海关和葫芦岛的海警到丰润找王某1做笔录，王某1问我咋办，我让他正常接待，他把我也叫到现场，但是当天下午那五个海警在现场做笔录时我没说啥。完事我和王某1开车把那五个海警送到了唐山市里的龙翔宾馆就回丰润区了。当晚我们在他厂子附近一个饭店吃的饭，吃饭的过程中我对王某1、郑某说：“拿点钱打点一下那五个海警，买点烟啥的，一人一万块钱，拿五万块钱”。吃完饭回他家厂子王某1从屋里拿出五万元现金放到我车的后备箱我就开车走了。我不认识那五个海警，他们到丰润工作与我无关，就是我手里确实不宽裕，想先糊弄他们点钱花。其中的两万元现金我还了朱某一万六千元的欠款，剩下的我吃喝花销了，另外那三万元现金我存到的工商银行了。具体存钱日期我忘了，是和后来我在王某1他们那里拿的五十三万元现金中的三十万元一起存的，都是在柜台上存的，事后我又支取了三十万元买房买车花了，但具体日期我忘了。 到4月底得一天上午高某电话告诉我山海关和葫芦岛、石家庄的海警开始对接了，晚上出去吃饭去，一共五个人，其中有一个海警督查，得花钱打点他们。他也没说钱数，就说让我多拿点。这样我就打电话把事情告诉了郑某，并告诉她：“那边得打点花钱了”。她就问我需要多少钱，我说：“五个人，一个人得十万，吃喝啥的得五万”。郑某就告诉我下午去她厂子取钱，说是怕用钱，早就准备出来了。于是我就开着我的本田越野车去她家的厂子，我在屋里和郑某说话，呆了一会临走王某1告诉我他把钱装在一个易拉罐的啤酒箱里面放我后备箱了。之后我就开车直接去玉田找高某去了。在和他见面之前，我把车停在凤购附近没人的地方查看啤酒箱子里面的钱：全是一百元票面的现金，五大捆、每捆十小捆，每小捆一万元，还有三个小捆，每捆也是一万元，一共五十三万元现金，我管郑某要的是五十五万，我怕错了就给郑某打电话问她给了我多少钱，她告诉我就是五十三万现金。 我先把一大捆的十万元现金放到了副驾驶座位上才和高某在凤购四期的街道上见了面。见面后说了说这事，我问他得多少钱，他说六七万就够，这样我就把放在副驾驶位那十万元现金拿出来给了高某，高某说：“用不了这么多”。随后他从那十万元里面拿出一捆（一万元）给我了。 2020年4月底，具体哪天我不记得了，我给高某打电话问他王某1的事情办得怎么样了，他说办得差不多了，晚上山海关海警、葫芦岛海警、石家庄海警对接王某1的案子，我问他是否需要费用，他说费用肯定得出，我问他需要多少，他没说。我就到王某1的厂子和王某1夫妇说，事情办得差不多了，山海关海警、葫芦岛海警、石家庄海警对接他们的案子了，需打点四名办案人员，王某1夫妇给了我45万元。山海关海警、葫芦岛海警、石家庄海警对接王某1的案子这个事是高某告诉我的，需打点四名办案人员和王某1夫妇要了45万元是我编的。目的是王某1夫妇说手里没有钱了，怕他办完事不给我好处费，是我提前要的好处费。 高某不知道这四十五万元的事，也不知道那五十三万元的事。我没有告诉高某，就是想多捞钱，自己花。我给高某的9万元是我问他需要点费用不，他说需要点费用，但没和我说具体多少钱，我给他10万元，他给我退回1万元，他说留着我买烟抽。 我给了高某九万元现金，还朱某一万六千元钱，还我牌照号为冀Ａ×××××的本田ＸＲＶ车辆贷款八万元，四万元现金存到丰润区家兴超市西店对面的招商银行，是通过自动存款机存的，然后还我的网贷了，还网贷四万元，买丰润区102楼1单元602室的房子花了二十五万三千元，购买牌照号为冀Ｂ×××××的本田ＣＲＶ越野车花了十四万元，车辆户主写的是冯某1，因为我户口不在本地，另外我在新买的这辆ＣＲＶ后备箱我的衣服口袋里有一万八千七百元现金，我家西卧室鞋柜与暖气片处藏着三十四万现金没动。办这事我一共给了高某九万元钱，剩下的钱被我花销、买车买房还贷款啥的，还有一部分现金在我车上、我家中。向王某1、郑某索要103万元，都是我提出来的，都是我胡乱说数，管他们要的。 七、视听资料 光盘一张（被告人邹德才与郑某、高某微信聊天截屏、聊天视频） 本院认为，被告人邹德才以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。部分涉案赃款44.87万元已追缴并发还给被害人郑某，对被告人邹德才依法酌情从轻处罚。对于被告人邹德才的辩护人提出的公诉机关指控诈骗罪定性证据不足的主张与事实不符，不予采信。 为保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邹德才犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2031年7月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人邹德才退赔被害人王某1、郑某损失人民币58.13万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。 审 判 长  孟凡启 审 判 员  王 伟 人民陪审员  韩立娟 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  王 琦