江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初37号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人蔡守杰，男，1987年6月21日出生于江苏省南京市，汉族，大学文化，个体工商户。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人高慧义，广东金羊律师事务所律师。被告人严伦，男，1988年11月14日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，劳务人员。2010年6月因赌博被罚款人民币五十元；2013年11月因赌博被罚款人民币三百元。因本案于2019年6月24日被决定刑事拘留（上网追逃），2019年11月3日被抓获，同日被执行刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人耿庆喜，江苏百圣律师事务所律师。被告人姜潮，男，1994年12月1日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，劳务人员。2015年3月因吸毒被行政拘留十日，罚款人民币一千九百元。因本案于2019年6月24日被决定刑事拘留（上网追逃），同年6月26日被抓获，临时寄押于沭阳县看守所，同年6月27日被执行刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。被告人秦树，男，1990年2月20日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，无业。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人赵丹，江苏宾至律师事务所律师。被告人范永杰，男，1994年12月9日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业。2015年10月因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元，2016年5月9日释放；2018年9月因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，罚金人民币一千元。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人杨子江，江苏真释律师事务所律师。被告人曹鹏程，男，1995年7月20日出生于江苏省沛县，汉族，中专文化，个体工商户。因本案于2019年6月24日被决定刑事拘留（上网追逃），同年6月25日被抓获，寄押于徐州市贾汪区看守所，同年6月26日被执行刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王仁堂，江苏古彭大众律师事务所律师。被告人陈龙，男，1996年12月28日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人朱东海、许海洋，江苏协恒律师事务所律师。被告人李杰，男，1988年4月12日出生于江苏省阜宁县，汉族，大专文化，劳务人员。2016年9月因开设赌场罪被判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金人民币二千元。因本案于2019年6月24日被决定刑事拘留（上网追逃）同日被抓获并执行刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人孟凡营，江苏冠文律师事务所律师。被告人杨明明，男，1983年6月23日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张珍维，安徽明钰律师事务所律师。被告人李东方，男，1991年9月20日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，劳务人员。因本案于2019年6月16日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人刘雄杰、毕苒，江苏友利律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1510号起诉书指控被告人蔡守杰、严伦、姜潮、秦树、范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方犯非法拘禁罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案。后本案于2020年2月3日暂停审理，于2020年10月30日恢复审理。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱桂花出庭支持公诉，被告人蔡守杰及其辩护人高慧义，被告人严伦及其辩护人耿庆喜，被告人秦树及其辩护人赵丹，被告人范永杰及其辩护人杨子江，被告人曹鹏程及其辩护人王仁堂，被告人陈龙及其辩护人朱东海，被告人李杰及其辩护人孟凡营，被告人杨明明及其辩护人张珍维，被告人李东方及其辩护人刘雄杰，被告人姜潮到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年5月初，被告人蔡守杰、秦树、姜潮、严伦等人因向被害人陆某1索要债务，采用殴打方式，安排人员强行将陆某1从南京市江宁区麒麟街道带至雨花台区新水源浴城、江宁区谷里街道杰诚快捷宾馆等地拘禁，直至2017年5月18日陆某1还款后将其放回。期间，被告人蔡守杰安排被告人杨明明、李杰等人参与拘禁，被告人秦树安排被告人李东方等人参与拘禁，被告人姜潮安排被告人陈龙、曹鹏程等人参与拘禁，被告人严伦安排被告人范永杰参与拘禁。2019年6月15日，被告人蔡守杰、秦树、范永杰、陈龙、杨明明、李东方被公安机关抓获；2019年6月24日，被告人李杰被公安机关抓获；2019年6月25日，被告人曹鹏程被公安机关抓获；2019年6月26日，被告人姜潮被公安机关抓获；2019年11月3日，被告人严伦被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蔡守杰、严伦、姜潮、秦树、范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方为索取债务非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究上述十被告人的刑事责任。十被告人共同实施非法拘禁行为，构成共同犯罪。被告人范永杰曾因非法拘禁被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条、第六十五条的规定予以判处。被告人蔡守杰对起诉书指控的事实有异议，认为是陆某1找到其到现场的，其是帮助陆某1的。被告人严伦对起诉书指控的事实和罪名没有意见，当庭供述自己殴打被害人的事实。被告人姜潮、秦树、范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人蔡守杰的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为蔡守杰与陆某1见面当日无拘禁的动机，是陆某1给蔡守杰打电话的，被害人在蔡守杰的帮助下少付了18万元，蔡守杰帮助了被害人；蔡守杰认罪认罚，系初犯，应从轻处罚。被告人严伦的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人严伦主观恶性较小，已赔偿并取得谅解，系初犯、偶犯，所起作用较小，应从轻或减轻处罚。被告人秦树的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人秦树社会危害性较轻，被害人有过错，主观恶性不大，系初犯、偶犯，认罪态度好，具有悔罪表现，应从轻处罚。秦树本金未完全收回，放弃利息，不应从重处罚。被告人范永杰的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人范永杰如实供述、认罪悔罪，被害人具有过错，被告人范永杰系服从支配地位，是从犯，没有殴打被害人，主观恶性及社会危害性较小。被告人曹鹏程的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被害人具有过错；曹鹏程归案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，系初犯、从犯，犯罪情节较轻。被告人陈龙的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为陈龙具有初犯、坦白情节，系被安排、指示，应认定为从犯，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李杰的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为李杰所参与的犯罪行为较轻，所起作用较小，应认定为从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，并签署了认罪认罚具结书。被告人杨明明的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为杨明明受指使实施了非法拘禁行为，所起作用较小，应认定为从犯；如实供述，系坦白，初犯，当庭认罪悔罪。被告人李东方的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为李东方无前科劣迹，主观恶性较小、社会危害性较小、系从犯，如实供述，已赔偿并取得谅解。经审理查明：2017年5月初，被告人蔡守杰、秦树、姜潮、严伦等人因向被害人陆某1索要债务，采用殴打方式，安排人员强行将陆某1从南京市江宁区麒麟街道带至雨花台区新水源浴城、江宁区谷里街道杰诚快捷宾馆等地拘禁，直至2017年5月18日陆某1还款后将其放回。期间，被告人蔡守杰安排被告人杨明明、李杰等人参与拘禁，被告人秦树安排被告人李东方等人参与拘禁，被告人姜潮安排被告人陈龙、曹鹏程等人参与拘禁，被告人严伦安排被告人范永杰参与拘禁。2019年6月15日，被告人蔡守杰、秦树、范永杰、陈龙、杨明明、李东方被公安机关抓获；2019年6月24日，被告人李杰被公安机关抓获；2019年6月25日，被告人曹鹏程被公安机关抓获；2019年6月26日，被告人姜潮被公安机关抓获；2019年11月3日，被告人严伦被公安机关抓获。归案后，被告人秦树、李杰、杨明明、李东方如实供述自己的犯罪事实，被告人曹鹏程、陈龙如实供述了主要犯罪事实，被告人严伦、姜潮、范永杰当庭自愿认罪。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人陆某1的陈述、辨认笔录证实其在2016年10月21日在秦树公司借款20万，取了2万现金做手续费，后来还了3万利息，再后来又借款10万，扣款后汇了5.1万给其。其在2017年3月向吴某1借过钱。2017年4月27日其到华侨路大地建设公司借钱，是一个姓姜的帮其办理的，对方汇款20万后其根据姓姜的要求向魏光京及曹鹏程账户汇了利息、上门费等10万。2017年4月14日其到鼓楼区找严伦借钱的，借20万，利息打给了葛成安。2017年4月28日，其和吴某1等人到蔡守杰公司借款，抵押了车子给蔡守杰，借款15万，汇给其12.5万元，在被拘禁期间蔡守杰逼迫其写了20万元欠条。后来吴某1带其在新街口借钱时，被大地建设公司的人堵在了新街口，那家公司来了陈龙、姜潮、曹鹏程，把其和吴某1还有吴某1找的带其借款的两个人一起带到大地建设公司里，在公司里陈龙和曹鹏程对其拳打脚踢说其出去借钱不应该，并让其还公司的钱、支付违约金，他们两个在一个群里发了消息，其他公司也知道了，他们就把其带回了其自己的公司里面。其和曹鹏程他们回到其公司后，严伦、蔡守杰、秦树也陆续来了，都让其还钱，其说没有，严伦用电棒打了其，蔡守杰公司有两个人动手打了其，还有其他人动手打了，然后让其蹲在办公室门口，秦树和吴某1在其公司里没有动手打其。最后除了吴某1以外的四家商量把其带走直到还钱，每家派一个人看着其，蔡守杰还联系其前妻王海波和王海波见面的。当晚四个公司的人将其带到了月牙湖的一个桑拿室里，第二天又把其带到安德门一个桑拿，在桑拿里严伦、蔡守杰、曹鹏程、秦树四家公司各派一个人看着其，蔡守杰派了杨明明、大地建设派了曹鹏程和陈龙、秦树派了李东方，有时他们也换人，在浴室里他们按摩、抽烟、吃饭都是其买单，花了一万多，浴室待了四五天。在安德门浴室时，有次蔡守杰来，把其带到厕所里，杨明明看门，有个号称打手的和一个高个子把其按在厕所墙上打了一顿，逼其写了20万元的欠条，欠条时间是2016年2月13日。其借不到钱，桑拿室待不下去，他们就把其带到江宁谷里一家宾馆，两个人看着其，四家公司轮流派人来，宾馆里没有人打其。之前严伦用电棍打的，范永杰在桑拿室和宾馆看着其，李东方是在桑拿室、宾馆看着其。杨明明是蔡守杰的人，蔡守杰他们在桑拿室打其时杨明明负责望风，并负责看着其。2.证人陆某2、李某的证言证实其儿子因为经营问题欠了钱，他们住的地方被人喷漆，内容是讨债，门锁也被人用胶水粘住了，有报警。2017年5月15日，王海波着急到其家开家庭会议，说陆某1被讨债公司带到某个桑拿室看着了，说要筹50万元给讨债公司，后来筹了50万元，儿子就回来了。3.证人朱某的证言证实2017年5月初，陆某1老婆王海波给其电话说陆某1欠钱不还被债主控制了，已经控制了大概一个星期，债主有四家，现在陆某1没有自由，必须要还钱，后来其和王海波、陆某1父母一起到陆某1父母家谈的，大概一个星期凑了42万元。凑到后，王海波和对方联系，在秦淮区个茶社见面，对方来了至少5个人，对方说60万，我们说只筹到42万，对方一开始不行，后来同意了。付了钱，我们就带陆某1走了。陆某1大概被控制了半个月。4.证人吴某1的证言、辨认笔录证实其跟陆某1到华侨路地质大厦找其他公司借钱的时候，被之前借给陆某1钱的公司发现了，后来又来了一家公司。后来到陆某1厂里谈，其喊吴某2接其到厂里，到陆某1公司又有一家开别克商务车的来了，算上其一共有五家贷款公司。在陆某1办公室，有人让陆某1跪在地上，开别克的那家公司老板下面一个瘦瘦的男子朝陆某1踹了一脚，朝脸上打了一拳，还骑到陆某1身上打了好几下。最后他们决定每个公司派一个人看着陆某1，其听说是陆某1被带到一个桑拿室看着让陆某1还钱。辨认笔录辨认了开宝马车的为秦树。5.证人吴某2的证言证实有一天吴某1给其电话喊其开车带他去陆某1公司，到了之后看到有很多人，陆某1欠那些人很多钱，其他人一直在公司里喊陆某1还钱。其和吴某1不认识他们，看了一会就走了。6.同案犯刘统祥的供述证实2017年的时候其在永大物业公司上班，老板叫蔡守杰，公司主要做贷款的。当时蔡守杰叫其、李杰、张强、常大保、杨明明一起跟他去麒麟门一个厂里找陆某1要钱。到厂里后有很多人找陆某1要钱，我们也让陆某1还钱，陆某1讲没钱，我们就动手打他了，去的几个人都动手了，我是用手打了陆某1脸。杨明明、李杰、张强、常大保都动手了，具体怎么动手记不得了，是蔡守杰讲“你们吓唬一下他”，就是让我们打陆某1，目的是让陆某1还钱。后来蔡守杰和其他公司的人就商量着把陆某1带走了，后来其没有参与了。我们这边是杨明明和李杰去看人的。7.蔡守杰的供述、辨认笔录证实其在2014年左右成立了永大物业公司，公司里主要有常大保、张强、杨明明、李杰、杨越等人。陆某1是17年左右房贷公司的朋友介绍过来的，借过一次钱，陆某1还把车子抵押给其了，是一辆奔驰。借过钱后时间记不清了，中介打电话给其说好多公司去陆某1的公司要钱，如果其不去，借出去的钱就没有了，其就到了陆某1公司，公司在一个产业园里，当时已经有很多人把陆某1围在办公室，好几家公司。其公司杨明明、常大保、张强去的，其他人有没有去记不清。里面有一家公司的人说今天来的公司，如果还钱大家一起拿。因为其和陆某1老婆之前有过接触，就去找陆某1老婆了，让陆某1老婆把借款还上。公司这边主要是“陆某1专案组”的那个群主出谋划策。常大保和张强在浴室那边。过了几天，陆某1的老婆说钱已经凑到了，其就和几个公司分了一下。陆某1在桑拿店待了几天不清楚，公司轮流在场的应该是张强他们，要钱的这几天其去过两三次洗浴中心，每次待的时间不长。8.被告人杨明明的供述、辨认笔录证明陆某1向蔡守杰借了多少钱不清楚，17年5月左右一个晚上其和蔡守杰、张强、刘统祥，还有蔡守杰一个朋友在麒麟门吃饭，陆某1打电话给蔡守杰说他在外面借了很多钱，有很多人在公司里找他要钱，并且要把他的货全部卖掉，让我们也去看看，还没吃完其就赶到陆某1的公司里。已经有二十几个人了，都是向陆某1要钱的，还有4、5个人在陆某1办公室跟陆某1在谈。那些人问我们是干什么的，蔡守杰就说陆某1也欠我们钱，让我们跟陆某1再谈谈。蔡守杰让陆某1老婆先垫点钱出来，并且问到了陆某1老婆在哪里，蔡守杰就跟他朋友去找陆某1老婆了，走的时候跟我们说让我们在楼下等着，如果对方把陆某1带走了，就让我们给他打电话，其和张强、刘统祥就下楼等着了。后来其看到那群人全部到3楼了，以为是去搬货，我们三个也上去了，看到有人在用手刷陆某1嘴巴子、有人用脚踹陆某1，另外有一个人拿着电棒朝陆某1的膀子上打了两下。陆某1说没有钱，等有钱了再还，那些人不同意就继续打陆某1，也不是一直在打，那些人跟陆某1说今晚不给钱就不能走，并且说要把陆某1仓库里的货卖了来还钱。过了两个小时左右蔡守杰跟他的朋友回来了，不到半小时其就离开了。张强，刘统祥还在陆某1的公司里陪蔡守杰。第3天下午蔡守杰给其打电话，说陆某1被人带到洗浴中心去了，让其过去跟着一起看着陆某1，在洗浴中心，所有花销由陆某1负责，并且给其发了一个位置，地址是在安德门附近的一家洗浴中心。洗浴中心里还有另外两个人在看着陆某1，其说自己是蔡守杰让来守着陆某1的。在洗浴中心的时候，蔡守杰带着张强和刘统祥到洗浴中心来过一次。来了之后，蔡守杰让陆某1跟着他出去一趟，蔡守杰就和张强、刘统祥把陆某1带走了，其没有跟过去，大约过了一个小时，他们三个又把陆某1带回来了。其在洗浴中心看了陆某1一天半左右，然后是李杰过来接的班，后来李杰看了一天左右的时间。后来蔡守杰打电话让其开车去接陆某1，等到的时候陆某1已经走了。蔡守杰让其在洗浴中心看着陆某1不让陆某1走，有什么事情打电话向他讲，一来是怕陆某1走了以后不还钱了，更重要的是怕其他人把陆某1搞走了，蔡守杰这里就拿不到钱了。9.被告人李杰的供述证实2017年5月左右，其在南京永大物业公司上班，公司老板蔡守杰要其去铁心桥派出所旁边的一个浴室里洗澡，当时公司的杨明明、张强、常大保也都在。蔡守杰让其跟着一个叫陆某1的人，后来才知道陆某1欠蔡守杰和其他几家公司的钱，几家公司都派人在浴室这边看着陆某1，蔡守杰派其看着。其每天晚上6:00下了班就到浴室，然后晚上就在浴室看着，陆某1吃住都在浴室里，到了第2天早上7点左右，公司的杨明明、常大保、张强来换，他们负责白天，其负责晚上。其在浴室看了陆某1三个晚上，后来听到蔡守杰他们打陆某1了，就不敢看了，没再去过了。蔡守杰打陆某1是其看着陆某1的第三天晚上9:00左右，蔡守杰、张强和陆某1在一个小包间里谈的。当时其就听到啪啪打人的声音，而且陆某1也叫到“你们干什么的”，后来几句就没有听到了。等他们走了，其问陆某1，陆某1说蔡守杰和张强打的。10.被告人严伦的供述证实2017年4、5月份其带着范永杰到江宁陆某1的厂子找陆某1，去的时候已经有三家借贷公司的人在那边了，大约有一二十人。他们一起找陆某1要钱，陆某1说没有，当时四家老板就商量了一下，一共欠40多万元，决定一家公司派一个人看着陆某1，直到他还钱。其就让范永杰跟着他们一起去看着陆某1。后来范永杰和其他公司几个人去了板桥一个浴室，期间，其也去过浴室一次，陆某1说没钱还，想办法。后来又过了几天，范永杰打电话说陆某1老婆约他们谈，我们就到新街口蓝湾咖啡见面了，四个公司债权人都去了，对方给了四十万，我们四个人一人拿了十万，拿钱后其把借条还给了陆某1，陆某1当天就被放走了。被告人严伦当庭供述其在陆某1办公室打了陆某1，但怎么打的记不清了。11.被告人范永杰的供述证实2015年严伦在新街口开了一家信用卡、小贷公司。2017年4、5月份一天晚上7、8点钟的样子，严伦打电话说陆某1欠他钱，有好多家公司的人都去找这个人要钱。陆某1公司在江宁，严伦让其到陆某1公司看什么情况，找他要钱，当时其在谷里，严伦给其发了一个位置，其就打车过去了。陆某1具体欠严伦多少钱其不清楚，其跟着这些人到2楼陆某1办公室看见了陆某1。后面严伦来了就到办公室找陆某1谈还钱的事情，其在公司外等着。加上严伦有四五家公司的人在和陆某1商量还钱的事，谈了有两个多小时，晚上十点的时候，讨债的四五家公司的人带着陆某1下楼了。严伦告诉其说陆某1在外面还欠好多人钱，公司不能待了，怕到时候要钱的人越来越多，大家商量是每家公司派一个人跟着陆某1在外面直到陆某1把钱还了。严伦让其和其他公司的人跟着陆某1，他们到哪里其就去哪里，其是严伦公司派出跟着陆某1的人。后来其就和其他公司的三四个人带着陆某1到了桑拿店过了夜。到第二天中午陆某1说要见一个人，我们就结账带他去了河海大学旁的蓝湾咖啡店，谈了什么不知道。下午3点多谈完后，其和其他公司的人带着陆某1在店里吃了饭后到了西善桥一家桑拿店住下来。在里面住了两三天，但具体住了几天也不清楚了。一开始是自己付按摩钱，后面就都挂在陆某1的手牌了，钱也是陆某1付的。期间有公司的人来找陆某1谈还钱的事，来了之后都是把陆某1带到一边谈怎么还钱，后面一两天严伦也来了找陆某1问他钱什么时候到，问完之后就走了。桑拿店住了两三天后陆某1说桑拿店太贵了，问有没有便宜的地方，其就说家门口有家宾馆便宜，陆某1同意了，其就带着其他公司的人和陆某1到了谷里街道的杰诚宾馆里住，开了一间双人房，在这个宾馆住了4天左右，到宾馆后只要有人跟着看着陆某1就行。后来有人打电话说钱到了其就联系了严伦，约在咖啡店，陆某1和他亲戚，还有要债公司在一个包间里谈还钱的事。钱还了后其和严伦就走了。12.被告人姜潮的供述证实2017年上半年，陆某1通过其找到公司贷款，后来一直没有还钱，其听说陆某1欠了别人很多钱。其和陈龙去了陆某1厂里看了一下有工人在生产就走了。后来陆某1还是没还钱，听人讲陆某1欠钱跑了，其和陈龙、沈达伦、曹鹏程在新街口找到了陆某1，是有人告诉他们陆某1在那边的。当天找到陆某1回大地建设4楼公司谈还钱的事，陆某1讲没钱，还让我们到他工厂去拿货，我们同意了。晚上六点，其和沈达伦、陈龙、曹鹏程、小虎，还有朱来福一起跟着陆某1到了陆某1的工厂里。结果一到工厂又来了4个贷款公司的人，大约20多人。大家一起到了陆某1工厂的办公室里，没10分钟就有人动手打陆某1了，是其他公司的人动手打的，好几个人都打了。有个贷款公司的人提出把陆某1带走，看起来让他家人还钱，当时沈达伦也同意让其跟着其他公司的人一起去看着陆某1，后来是曹鹏程跟着其他公司的人把陆某1带走了，过了两天陈龙联系曹鹏程，得知他们在南京靠板桥那边一个浴室里。其和陈龙去了一趟，见到了陆某1，陆某1说这几天就还钱，其就走了。又过了两三天，陆某1被人带到了长府街的一个咖啡厅里，5家贷款公司的人都去了，陆某1前妻带了钱去。我们公司拿到了10万元，陆某1就被放掉了。在陆某1工厂办公室那天陆某1被带走前，我们一起要钱的时候曹鹏程和陈龙打了陆某1，曹鹏程用脚踢的，陈龙怎么打的记不清。严伦是同行，有其微信。13.被告人陈龙的供述证实2017年上半年陆某1到姜潮那里借钱，后来就不还钱了，大概六七月份的一天晚上有其他几家贷款公司的人带路到了大地公司楼下，商量怎么让陆某1还钱。姜潮、姜潮表弟、曹鹏程和其一起去的，别的几家公司，大概十几个人围着陆某1问他怎么还钱，这些人其不认识。有两个人打了陆某1的头，到底是谁打的不认识，最后大家商量一起去陆某1的工厂里要债，一开始几家贷款公司老板在办公室一起商量怎么让陆某1还钱，后来听到打陆某1的声音，看到姜潮的表弟踹了陆某1两脚，曹鹏程用拳头打了陆某1几下，其他几家贷款公司的人也打了。记得有一个身高1米7左右的人，用电棍电了陆某1手臂，还有另外一个手臂上有纹身的胖子，也拿电棍电了陆某1。后来各个公司各出一个人看着陆某1，姜潮、曹鹏程留下看着陆某1，浴室洗澡钱应该是陆某1出的。有一天他们带着陆某1到谷里的一家宾馆，看陆某1的人中，有一个是在陆某1公司打陆某1的、手臂有纹身的胖子、一个安徽的大黑胖子，还有一个戴眼镜的，另外还有曹鹏程。其去过浴室一次，那天曹鹏程不在，当时总共4个人看着，姜潮让其去看着陆某1，其是晚上去的，第2天中午走的。在浴室就是跟着陆某1，催他还钱。14.被告人曹鹏程的供述证实其2017年5月到南京，跟着姜潮到处找人要债。有一天晚上，姜潮带着其、陈龙、小虎到麒麟门一个厂子里，是陆某1的公司。陆某1借了姜潮的钱，之前其和姜潮也去找过陆某1。当天晚上，姜潮带我们去了陆某1办公室，还有几家贷款公司的人也在那要钱，姜潮也跟着他们找陆某1要钱。其在办公室待了一会就出去了。听到办公室有打人的声音，具体谁打的不知道。过了好长时间，办公室里的人商量好说每家公司出人把陆某1看起来，让他还钱。姜潮让其跟着陆某1，不要让其他公司的人把他带走了。其跟着其他公司的人把陆某1带到了铁心桥那边一个浴室，跟着陆某1在休息大厅休息，在这期间，姜潮和陈龙、小虎也来过，姜潮来找陆某1谈过，然后其一直留在浴室里看着陆某1，看了两天两夜，第三天其跟姜潮说有事，就先走了。在浴室时，陆某1给浴室结账钱不够让其帮忙付款，并跟其说信用卡可以套现，然后还钱。其有一个网店就用陆某1的支付宝刷了七八千元，后来姜潮帮其把钱还给了陆某1。在陆某1在办公室，曹鹏程用脚踢陆某1的，陈龙怎么打的不记得了。15.被告人秦树的供述证实2016年下半年，陆某1找到其借钱。2017年5月份左右其和陆某1联系，陆某1说在自己公司，其就和朋友朱浩、刘大强、刘小强四人到了陆某1公司。看到有很多人才知道也是陆某1的债主，他们把陆某1围在中间跟陆某1要钱。其他人有人打了陆某1，打的不重，具体哪些人打的记不清了。其不认识陆某1的其他债主。之后其跟其他债主在陆某1公司跟陆某1要不到钱，就商量每家出一个人继续跟陆某1要钱，其让刘大强留下来继续要钱，后来陆某1被我们几家各出的人带走了，持续了一段时间，最少四五天，中途其打电话给刘大强，问陆某1还钱了没有，刘大强说没有。到了最后刘大强打电话给其说陆某1家人筹到钱，并约好市区一个咖啡店见面。其和三四个朋友一起去的，其他债主也在。商量着拿完钱之后，债就清了。我们几个债主商量看着陆某1就是让陆某1还钱，怕陆某1跑掉了不还我们的钱所以每家商量出一个人看着陆某1。16.被告人李东方的供述、辨认笔录证实17年5月份的一天下午其在公司宿舍，秦树打电话让其陪他一起去要钱，秦树带着其、朱浩、刘大强、刘小强好几个人去的，在陆某1公司二楼找到陆某1。现场有很多人，大概有五六十，有工人，大部分都是其他小贷公司找陆某1要钱的，陆某1说还不上，其当时就下楼了。后来在路上听秦树说这个人欠我们公司钱不还，还欠了很多公司的钱，他们协商的是每个公司出一个人轮流看着他。当时秦树留的谁其不清楚。第二天下午五点左右，秦树在公司跟其说到浴室去看着那个人并把地址告诉了其，其打车去的，其就和另一个公司的人轮换前两家公司的人看着陆某1，到第二天中午有人来换。又过了三天左右，朱浩说陆某1在谷里的杰诚宾馆让其去看着陆某1，其就从新街口打车到了杰诚宾馆，看到了陆某1旁边还有三个人是其他小贷公司的，后来走了一个人就剩下其、陆某1还有另外一个人，具体是谁宾馆登记了身份证的。其在第二天中午走的，就是看着陆某1。17.旅馆住宿同行人员信息列表证实2017年5月12日，陆某1、曹鹏程入住新水源洗浴，当日退房；同日，陆某1、杨明明、陈龙入住新水源洗浴，次日退房；5月13日，陆某1、范永杰、李东方入住杰诚宾馆，5月18日退房。18.接受证据材料清单、资金往来、结清证明、收条、借条、微信转账记录、借款协议、银行流水、微信资料截图、起诉书、庭审笔录，证明案涉借款、还款的情况。19.户籍资料、前科劣迹查询表、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明等证明各被告人的自然身份情况及前科劣迹情况。20.发破案及抓获经过、在逃人员登记/撤销表证明本案的案发情况及各被告人的归案情况。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人蔡守杰及其辩护人提出的蔡守杰系接到电话去帮助陆某1，且在陆某1工厂的当天没有拘禁故意的辩解及辩护意见，经审查认为，被害人陈述、被告人供述、同案犯供述能相互印证，证实蔡守杰在去陆某1工厂的当天向陆某1索要欠款、与其他被告人协商带走被害人继续索要欠款，并安排人员跟随、看守陆某1多天，期间至拘禁地继续索要欠款的事实，主观上具有非法拘禁的故意，客观上实施了拘禁的行为，构成非法拘禁罪，故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人蔡守杰的辩护人提出的被告人蔡守杰系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。2.关于被告人范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方的辩护人分别提出的被告人范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方所起作用较小，应认定为从犯的辩护意见，经审查认为，上述被告人积极参与非法拘禁被害人，不应区分为主从犯，但可以认定在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。上述辩护人提出的从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人秦树、范永杰、曹鹏程的辩护人提出的被害人有过错的辩护意见，经审查认为，多次借款并欠款均不是各被告人非法拘禁他人的理由，故不能认定被害人存在过错，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人秦树、范永杰、李东方的辩护人分别提出的被告人秦树、范永杰、李东方主观恶性不大、社会危害性较小的辩护意见，经审查认为，上述各被告人均积极参与非法拘禁他人，且拘禁时间较长，主观恶性及社会危害性较大，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.被告人严伦的辩护人提出的被告人严伦系初犯、已赔偿并取得谅解，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出的被告人严伦社会危害性较小、所起作用较小的辩护意见，经审查认为，被告人严伦具有殴打被害人并安排其他被告人看管被害人的情节，不能认定为社会危害性较小、作用较小，该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.被告人秦树的辩护人提出的被告人秦树系初犯、认罪悔罪，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。7.被告人范永杰的辩护人提出的被告人范永杰认罪的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出的被告人范永杰系坦白的辩护意见，经审查认为，被告人范永杰未如实供述同案犯的犯罪情节，不属于如实供述主要犯罪事实，不应认定为坦白，该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。8.被告人曹鹏程的辩护人提出的被告人曹鹏程系初犯、构成坦白的辩护意见成立，本院予以采纳。9.被告人陈龙的辩护人提出的被告人陈龙系初犯，构成坦白，认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。10.被告人李杰的辩护人提出的被告人李杰系坦白，认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。11.被告人杨明明的辩护人提出的被告人杨明明系初犯、构成坦白，认罪悔罪的辩护意见成立，本院予以采纳。12.被告人李东方的辩护人提出的被告人李东方无前科劣迹，如实供述，已赔偿并取得谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人蔡守杰、严伦、姜潮、秦树、范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。十被告人共同实施非法拘禁行为，构成共同犯罪。被告人范永杰曾因非法拘禁被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人严伦殴打被害人，应酌情从重处罚。被告人范永杰、李杰有前科，被告人严伦、姜潮有劣迹，酌情从重处罚。被告人秦树、李杰、杨明明、李东方如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人曹鹏程、陈龙如实供述自己的主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人严伦、姜潮、范永杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人严伦、李东方已赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人蔡守杰、严伦、姜潮、秦树、范永杰、曹鹏程、陈龙、李杰、杨明明、李东方犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人蔡守杰有期徒刑一年六个月至二年六个月；判处被告人严伦有期徒刑一年四个月至二年四个月；判处被告人姜潮有期徒刑一年四个月至二年四个月；判处被告人秦树有期徒刑一年四个月至二年四个月；判处被告人范永杰有期徒刑一年四个月至二年四个月；判处被告人曹鹏程有期徒刑一年四个月至二年；判处被告人陈龙有期徒刑一年四个月至二年；判处被告人李杰有期徒刑一年四个月至二年；判处被告人杨明明有期徒刑一年四个月至二年；判处被告人李东方有期徒刑一年四个月至一年十个月的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人蔡守杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年4月14日止。）被告人严伦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月3日起至2021年8月2日止。）被告人姜潮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年3月25日止。）被告人秦树犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年3月14日止。）被告人范永杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年2月14日止。）被告人曹鹏程犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年12月24日止。）被告人陈龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年12月14日止。）被告人李杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年12月23日止。）被告人杨明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年12月14日止。）被告人李东方犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年11月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 参人民陪审员  俞显斌人民陪审员  刘业萍二〇二〇年十一月十日书 记 员  陶婷婷