文书内容河南省许昌市建安区人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫1003执2705号移送机关许昌市建安区人民法院刑事审判庭。被执行人：叶涛涛，男，1986年2月15日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住浙江省杭州市西湖区。被执行人：兰潇潇，男，1988年5月1日出生，畲族，大学本科文化，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住浙江省义乌市。被执行人：黎小跃，男，1985年6月21日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地广东省阳江市阳春市，住广东省深圳市宝安区。被执行人：张艳，女，1990年7月16日出生,汉族，高中文化，户籍所在地浙江省武义县,住浙江省义乌市。被执行人：冯国强，男，1987年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省台州市临海市，住浙江省临海市。被执行人：厉宏达，男，1989年8月9日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地江苏省徐州市，住江苏省徐州市云龙区。被执行人：胡谢瑛，女，1995年5月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省太仓市，住江苏省太仓市。被执行人：宋慧敏，女，1982年12月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省济宁市梁山县，住山东省济宁市任城区。被执行人：刘荷丽，女，1986年8月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳县，住江苏省常州市新北区。被执行人：马建路，男，1976年4月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市宁陵县，现住。被执行人：何为，男，1985年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市商州区，住陕西省商洛市商州区。被执行人：叶方方，女，1985年6月5日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地广东省深圳市宝安区，现住上海市青浦区。被执行人：陈真，男，1984年10月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省青田县，住浙江省丽水市莲都区。被执行人：吴崇浩，男，1992年9月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住浙江省庆元县。被执行人：吴庆来，男，1984年1月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住浙江省庆元县。被告人周忠苏，男，1986年6月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，现住。被执行人：陶汆，男，1990年8月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省金华市武义县，住浙江省金华市武义县。被执行人：叶翔，男，1990年3月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省温州市龙湾区，住浙江省温州市龙湾区。被执行人：吴仁伟，男，1985年3月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住浙江省丽水市庆元县。本院依据已经发生法律效力的河南省许昌市建安区人民法院（2019）豫1003刑初544号刑事判决书，依法向被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人至今未履行。本院查明被执行人有可供执行的财产，财产状况详见下表：            开卡人              身份证号码              银行卡（其它）              实际持卡人或控制人                  刘石甫              430621199512083715              6217731600675686              刘荷丽扣押                  叶方方              332525198506055789              6217680303112200              叶方方扣押                  叶巍巍              332525198204055724              6217680303238690              叶方方扣押                  叶翔              330303199003020916              6217866200017661011              叶翔本人                  吴崇浩              332525199209104112              6217856200040909306              吴崇浩扣押                  陈真              332522198410014393              6215683100016696502              陈真扣押                  吴苏妹              332525198009134726              6217866200011455196（6216616205000627197旧卡）              叶方方扣押（换新卡）                  吴崇浩              332525199209104112              6228580999001763830              吴崇浩扣押                  吴丽玲              332525198802264120              6228580999007058631              吴崇浩控制                  吴孔荣              332525196401304110              6210580999001263755              吴崇浩控制                  叶良松              332525198809010035              6210580999001075787              吴崇浩、吴丽玲关联                  陈真              332522198410014393              6230910999010366531              陈真扣押                  叶余青              352128195506103514              6230830006020164398              吴崇浩扣押                  吴庆来              332525198401120011              6230830006020163143              吴庆来扣押                  吴明妫              332525195707033523              6230830006020164836              吴庆来扣押                  胡发香              332525196006036929              6230830006020164828              吴崇浩扣押                  吴青菊              332525196701254127              6210286020749394              吴崇浩扣押                  吴崇浩              332525199209104112              6210286020093777              吴崇浩扣押                  邵安妮              332525199301060925              6210286020026660              吴崇浩、邵安妮扣押                  刘荷丽              43062119860816374X              6214855190686192              刘荷丽本人                  叶舒婷              332525199812095724              6214835901255347              叶方方扣押                  陈真              332522198410014393              6214835900712512              陈真扣押                  邓雪              510112199001074426              6214835898015969              陈真、邓雪扣押                  吴崇浩              332525199209104112              6214835901533917              吴崇浩扣押                  吴庆来              332525198401120011              6214835899381543              吴庆来扣押                  叶巍巍              332525198204055724              6230580000081504891              叶方方关联                  胡健伟              332525199908074717              6230580000167379861              叶方方关联                  宋慧敏              370832198212260029              6230580000077132905              宋慧敏扣押                  叶翔              330303199003020916              6228430339430251572              叶翔本人                  吴庆来              332525198401120011              6228411084531651477              吴庆来扣押                  宋慧敏              370832198212260029              6228461338015740878              宋慧敏扣押                  叶巍巍              332525198204055724              6226224600786132              叶方方关联                  胡谢瑛              320585199505195023              6216912604148190              胡谢瑛扣押                  吴崇浩              332525199209104112              6222623110001142627              吴崇浩扣押                  陶汆              33072319900823411X              6232111890001518359              陶汆本人                  吴崇浩              332525199209104112              6217001490002385975              吴崇浩扣押                  吴孔荣              332525196401304110              6217001490003854227              吴崇浩扣押                  吴庆来              332525198401120011    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        陈真              332522198410014393              6230910199043048129              陈真扣押                  刘建坤              440401196401143019              6226631204453457              叶方方扣押                  叶翔              330303199003020916              6212261203016034976              叶翔本人                  吴庆来              332525198401120011              6215581210001084938              吴庆来扣押                  吴崇浩              332525199209104112              6215581210001220375              吴崇浩扣押                  叶良松              332525198809010035              6222031210000533630              吴崇浩关联                  叶巍巍              332525198204055724              6212261202042328824              叶方方关联                  叶涛涛              332525198602155755              6212261202010160589              叶涛涛扣押                  邓雪              510112199001074426              6222021202031729180              陈真、邓雪扣押                  田月菊              372927195106070048              6212261608004198502              宋慧敏控制                  余琴              422201198510165926              6217214000008256774              黎小跃、余琴扣押                  何为              612501198501060059              6217232608000752182              何为本人                  金有青              332529195006011917              6223093380010943963              叶方方控制                  董冬梅              411423197810113046              6228480890146527118              马建路控制                  马建路              412324197604142518              6228480898509354871              马建路本人                  董冬梅              411423197810113046              6222601410004332761              马建路控制                  吴庆来              332525198401120011              6217993300055983354              吴庆来扣押                  叶梨妹              332525198302155745              6217993900045550450              叶方方扣押                  叶涛涛              332525198602155755              6228480382638507410              叶涛涛扣押                  冯豪              331082199606134250              6228480329555878373              叶涛涛扣押                  胡谢瑛              320585199505195023              6217002000052876077              胡谢瑛扣押                  冯国强              331082198702144315              6236681480007264223              冯国强扣押                  高鑫              332501198611185111              6217001490004106601              陈真扣押                  冯国强              331082198702144315              6236681540000885561              冯国强扣押                  李素蓉              510112197011094421              6227003811860219245              陈真扣押                  周忠苏              332525198606200031              6230910999008252396              周忠苏扣押                  冯国强              331082198702144315              6230911099045976773              冯国强扣押                  欧阳燕              432503198401245020              6230580000160106758              叶方方扣押                  杜又坤              422427195906283110              6230580000136283822              叶方方扣押                  刘淑芬              320302193704240828              6222620230005914319              厉宏达扣押                  叶惠战              332525196807165712              6222625640001048109              叶方方扣押                  吴来通              332525199404234115              6212261202044631910              吴崇浩控制                  周忠苏              332525198606200031              6222081210003176634              周忠苏扣押                  冯国强              331082198702144315              6212261202022656962              冯国强扣押                  冯国强              331082198702144315              6228430389606866570              冯国强扣押                  张莉              330723198302211926              6212261208003139688              张艳取款团队                  张莉              330723198302211926              6227001465550196742              张艳取款团队                  张莉              330723198302211926              6228580799019445770              张艳取款团队                  张艳              330723199007161940              6217866200007071775              张艳本人                  方彩英              320522194908170041              6228760205001125042              胡谢瑛扣押                  叶方方              332525198506055789              前海纽黑文资产管理（深圳）有限公司的星盛九号私募投资基金1000万元              叶方方                  胡谢瑛              320585199505195023              支付宝15952041978              胡谢瑛      依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第36条、第38条、第42条、第43条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十六条、第四百八十七条之规定，裁定如下：将刘荷丽持有的刘石甫银行账户62×××86余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶方方银行账户62×××00（扣除475990.77元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶巍巍银行账户62×××90（扣除454285.5元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶翔持有的叶翔银行账户62×××11余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴崇浩银行账户62×××06余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的陈真银行账户62×××02余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的吴苏妹银行账户62×××96（6216616205000627197旧卡）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴崇浩银行账户62×××30余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴丽玲银行账户62×××31余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴孔荣银行账户62×××55余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的叶良松银行账户62×××87余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的陈真银行账户62×××31余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的叶余青银行账户62×××98余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××43余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴明妫银行账户62×××36余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的胡发香银行账户62×××28余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴青菊银行账户62×××94余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴崇浩银行账户62×××77余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的邵安妮银行账户62×××60（扣除84242.98元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将刘荷丽持有的刘荷丽银行账户62×××92余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶舒婷银行账户62×××47余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的陈真银行账户62×××12余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的邓雪银行账户62×××69余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴崇浩银行账户62×××17余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××43余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶巍巍银行账户62×××91余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的胡健伟银行账户62×××61余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的宋慧敏银行账户62×××05余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶翔持有的叶翔银行账户62×××72余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××77余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的宋慧敏银行账户62×××78余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶巍巍银行账户62×××32（扣除232813.4元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将胡谢瑛持有的胡谢瑛银行账户62×××90余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴崇浩银行账户62×××27余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陶汆持有的陶汆银行账户62×××59余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴崇浩银行账户62×××75余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴孔荣银行账户62×××27余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××38余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××72余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的叶良松银行账户62×××90余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴仁伟持有的吴仁伟银行账户62×××84余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的宋文生银行账户43×××71余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的宋文生银行账户62×××52余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的宋慧敏银行账户62×××33余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的宋慧敏银行账户62×××17余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将兰潇潇持有的兰潇潇银行账户62×××15余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶方方银行账户62×××29（扣除2017年6月30日购买的30万理财及2018年1月22日购买的58万理财）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的陈真银行账户62×××29余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的刘建坤银行账户62×××57（扣除余额中的100万、扣除2016年8月5日购买的20万博时睿益、扣除2016年8月17日购买44万光大稳债收益）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶翔持有的叶翔银行账户62×××76余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××38余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴庆来银行账户62×××75余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的叶良松银行账户62×××30余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶巍巍银行账户62×××24余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶涛涛持有的叶涛涛银行账户62×××89余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的邓雪银行账户62×××80余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将宋慧敏持有的田月菊银行账户62×××02余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将黎小跃持有的余琴银行账户62×××74余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将何为持有的何为银行账户62×××82余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的金有青银行账户62×××63余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将马建路持有的董冬梅银行账户62×××18余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将马建路持有的马建路银行账户62×××71余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将马建路持有的董冬梅银行账户62×××61余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴庆来持有的吴庆来银行账户62×××54余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶梨妹银行账户62×××50余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶涛涛持有的叶涛涛银行账户62×××10余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶涛涛持有的冯豪银行账户62×××73余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将胡谢瑛持有的胡谢瑛银行账户62×××77余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将冯国强持有的冯国强银行账户62×××23（扣除3247595.32元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的高鑫银行账户62×××01余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将冯国强持有的冯国强银行账户62×××61余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将陈真持有的李素蓉银行账户62×××45余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将周忠苏持有的周忠苏银行账户62×××96余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将冯国强持有的冯国强银行账户62×××73余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的欧阳燕银行账户62×××58余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的杜又坤银行账户62×××22余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将厉宏达持有的刘淑芬银行账户62×××19余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方持有的叶惠战银行账户62×××09余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将吴崇浩持有的吴来通银行账户62×××10余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将周忠苏持有的周忠苏银行账户62×××34余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将冯国强持有的冯国强银行账户62×××62（扣除2019506.59元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将冯国强持有的冯国强银行账户62×××70（扣除40000元）余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将张艳持有的张莉银行账户62×××88余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将张艳持有的张莉银行账户62×××42余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将张艳持有的张莉银行账户62×××70余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将张艳持有的张艳银行账户62×××75余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将胡谢瑛持有的方彩英银行账户62×××42余额、孳息、理财产品、基金等予以扣划。将叶方方2018年4月17日认购前海纽黑文资产管理（深圳）有限公司的星盛九号私募投资基金1000万元及孳息予以扣划。将胡谢瑛持有的胡谢瑛账户为15×××78的支付宝内余额、孳息予以扣划。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  王杰二〇二〇年十一月二十日书记员  陶媛