南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0105刑初225号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人孟倩南，女，1988年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省池州市站前区,户籍地江苏省徐州市铜山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人汪林云，男，1996年7月23日出生，汉族，专科文化，公司员工，住安徽省宣城市宣州区,户籍地安徽省宣城市宣州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被该分局取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 辩护人李海香、唐德祥，江苏振泽律师事务所律师。 被告人项芝敏，女，1997年3月22日出生，汉族，大专文化，无业，住安徽省宣城市宣州区，户籍地安徽省池州市青阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人方焦，男，1988年1月3日出生，汉族，高中文化，无业，住南京市江宁区，户籍地江苏宿迁市泗阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人孙艳兰，女，1984年5月11日出生，汉族，大学文化，无业，住南京市建邺区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 辩护人王华建、李少普，江苏云尚至昭律师事务所律师。 被告人娄仁神，男，1972年11月14日出生，汉族，专科文化，公司员工，住广东省东莞市，户籍地江西省吉水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人刘志益，男，1992年7月22日出生，汉族，专科文化，公司员工，住江苏省昆山市，户籍地江西省吉安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人管士雨，男，1995年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市，户籍所在地：安徽省滁州市琅琊区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人郭皓，男，1996年8月2日出生，汉族，专科文化，公司员工，住山东省潍坊市高新区，户籍地江西省吉安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人王玉宏，男，1996年11月14日出生，汉族，初中文化，公司员工，住南京市建邺区，户籍地安徽省马鞍山市博望区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人吴庆，男，1989年2月6日出生，汉族，专科文化，无业，住南京市雨花台区，户籍地安徽省天长市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人吴友柱，男，1991年9月27日出生，汉族，高中文化，无业，住安徽省定远县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 被告人徐振浩，男，1993年2月15日出生，汉族，专科文化，无业，住址南京市雨花台区，户籍地安徽省池州市东至县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审。 辩护人朱泊文，江苏法德东恒律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检二部刑诉[2020]215号起诉书指控被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩犯合同诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，后又以宁建检二部刑追诉[2020]3号追加起诉决定书追加起诉孟倩南、汪林云、徐振浩部分合同诈骗事实。本院受理后，依法组成合议庭，先后公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员陈德出庭支持公诉，被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年3月至2019年5月间，王某2（另案处理）等人在本市建邺区等地成立上海永欣拍卖有限公司、南京雅藏拍卖有限公司、藏宝斋拍卖南京有限公司，招募被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩等人作为公司业务员，以代理拍卖收藏品为名，在网上发布广告征集收藏品，以虚抬藏品价值、虚报拍卖成交率等欺骗手段，诱使被害人签订委托拍卖合同，并以“服务费”的名义骗取财物。 其中，被告人孟倩南累计参与骗取人民币399000元；被告人汪林云累计参与骗取人民币191000元；被告人项芝敏累计参与骗取人民币139600元；被告人方焦累计参与骗取人民币198000元；被告人孙艳兰累计参与骗取人民币113800元；被告人娄仁神累计参与骗取人民币219300元；被告人刘志益累计参与骗取人民币93600元；被告人管士雨累计参与骗取人民币247800元；被告人郭皓累计参与骗取人民币54100元；被告人王玉宏累计参与骗取人民币198000元；被告人吴庆累计参与骗取人民币69000元；被告人吴友柱累计参与骗取人民币115000元；被告人徐振浩累计参与骗取人民币134000元。 2019年5月22日，被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩被抓获归案，后均如实供述了主要犯罪事实。本院审理期间，被告人孟倩南缴纳退赔款人民币80000元，汪林云缴纳退赔款人民币36600元、项芝敏缴纳退赔款人民币27920元、方焦缴纳退赔款人民币39600元、孙艳兰缴纳退赔款人民币22760元、娄仁神缴纳退赔款人民币43860元、刘志益缴纳退赔款人民币28000元、管士雨缴纳退赔款人民币50360元、郭皓缴纳退赔款人民币10900元、王玉宏缴纳退赔款人民币37600元、吴庆缴纳退赔款人民币13800元、吴友柱缴纳退赔款人民币23000元、徐振浩缴纳退赔款人民币26800元。 上述事实，被告人在庭审中均无异议，并有被告人户籍资料、抓获经过、扣押清单、委托拍卖合同、银行交易明细、收据等书证，证人徐某、王某2、王某3、李某2、张某2、王某4、武某等人的证言，被害人张某1、刘某、李某1、王某1等人的陈述，被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩的供述和辩解，微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孟倩南、汪林云、项芝敏、方焦、孙艳兰、娄仁神、刘志益、管士雨、郭皓、王玉宏、吴庆、吴友柱、徐振浩与他人共同实施合同诈骗行为，并形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；本案十三名被告人均受人雇佣，在他人组织、指挥下从事合同诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，均属于从犯，依法从轻处罚。十三名被告人到案后，均如实供述各自的罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚；各被告人均有部分退赔表现，酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟倩南犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人汪林云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人项芝敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人方焦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人孙艳兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人娄仁神犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘志益犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人管士雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人郭皓犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王玉宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴庆犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴友柱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人徐振浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孟倩南与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币399000元，汪林云与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币191000元，项芝敏与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币139600元，方焦与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币198000元，孙艳兰与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币113800元，娄仁神与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币219300元，刘志益与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币93600元，管士雨与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币247800元，郭皓与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币54100元，王玉宏与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币198000元，吴庆与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币69000元，吴友柱与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币115000元、徐振浩与相关责任人连带退赔被害人经济损失人民币134000元（对应的被害人名录及损失数额详见清单）。 三、被告人孟倩南缴纳的退赔款人民币80000元，汪林云缴纳的退赔款人民币36600元、项芝敏缴纳的退赔款人民币27920元、方焦缴纳的退赔款人民币39600元、孙艳兰缴纳的退赔款人民币22760元、娄仁神缴纳的退赔款人民币43860元、刘志益缴纳的退赔款人民币28000元、管士雨缴纳的退赔款人民币50360元、郭皓缴纳的退赔款人民币10900元、王玉宏缴纳的退赔款人民币37600元、吴庆缴纳的退赔款人民币13800元、吴友柱缴纳的退赔款人民币23000元、徐振浩缴纳的退赔款人民币26800元，用于上述第二项财产性判项的执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 浩 人民陪审员  张正鸣 人民陪审员  洪 薇 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  屠钰薇 孟倩南退赔被害人经济损失人民币399000元                            序号                       被害人                       损失金额                       电话                               1                       何健民（30P55-79）                       150000                       18126672688                                       2                       赵敏奇（30P114-134）                       40000                       13918561971                               3                       吴广（30P80-99）                       10000                       13511593328                               4                       李正跃（30P100-113）                       40000                       15867982740                               5                       杨吉光（30P138-150）                       6000                       13575661583                               6                       吕栋堂（30P151-166）                       15000                       13725988828                               7                       马吉源、张海兰（30P167-192）                       40000                       13700378923、13031898882                                       7                       李阳（51P31-34）                       10000                       17697051234                               8                       姜冰雪（51P62-66）                       18000                       18205934852                               9                       魏小燕（47P114-117、139-143）                       70000                       13989427700                汪林云连带退赔被害人经济损失人民币191000元                            序号                       被害人                       损失金额                       电话                               1                       李东林（50P2-5）                       5000                       18749847448                               2                       许耀基（17P21-25）                       70000                       13482229815                               3                       杨良红（17P40-44）                       12000                       18851707805                               4                       易程希、吕鹏程（17P56-60、66-70）                       30000                       18779286628、15390852873                               5                       朱万春（17P82-86）                       8000                       15398276126                               6                       严蓓（17P97-100）                       6000                       13116033419                               7                       王登谅（17P110-112）                       10000                       13150750086                               8                       张金飞（17P126-129）                       5000                       18709809219                               9                       李明宇（17P139-141）                       12000                       15201528944                               10                       王菊（29P105-107）                       10000                       15755365388                               11                       刘丽霞（52P97-99）                       23000                       13311591038                项芝敏退赔被害人经济损失人民币139600元                            序号                       被害人                       损失数额（元）                       电话                               1                       徐红平                       18000                       15972199298                               2                       王**                       20000                       13735146008                               3                       何晓东                       25600                       18919182625                               4                       李德方                       10000                       13355112417                               5                       尹继伟                       20000                       17787754764                               6                       孙潍                       20000                       18363358189                               7                       黄德伍                       10000                       13167699717                               8                       薛小军                       8000                       18294119535                               9                       宋衍伸                       8000                       13127117923                方焦退赔被害人经济损失人民币198000元                            序号                       被害人                       损失数额（元）                       电话                               1                       朱疆                       8000                       13638799388                               2                       吴东升                       20000                       13586965298                               3                       李素青                       30000                       15135537839                               4                       陈金奎                       10000                       13546657225                               5                       尤永畔                       10000                       15259091778                               6                       王磊                       24000                       17796525222                               7                       张国伟                       10000                       15056291681                               8                       曹正财                       30000                       15371313082                               9                       王敏                       24000                       13938098297                               10                       何秋生、朱越越                       8000                       17682803801                               11                       李万琴、康杰                       14000                       13956695799                                       12                       谢应良                       10000                       13952817973                孙艳兰退赔被害人经济损失人民币113800元                            序号                       被害人                       损失数额（元）                       电话                               1                       张天翔                       7000                       15395444702                               2                       林素利                       13000                       13482533441                               3                       张让海                       5000                       13573433625                               4                       苏云彩                       7000                       13962043533                               5                       高启南                       20000                       15055777330                               6                       李林林                       15000                       15518192388                               7                       刘军勋                       15000                       13985412342                               8                       张谷才                       6800                       13956011987                               9                       张树鑫                       20000                       15866139900                               10                       张铁柱                       5000                       15225763382                娄仁神退赔被害人经济损失人民币219300元                            序号                       被害人                       损失数额（元）                       电话                               1                       马步银                       50000                       13390624097                               2                       李德                       9500                       17730006343                               3                       蔡明东                       20000                       15916036069                               4                       徐明冲                       12000                       13814603759                               5                       史兆宗                       12000                       13584578102                               6                       张华                       20000                       13966375996                               7                       张福春                       10000                       19989635668                               8                       徐鹏                       20000                       18726651151                               9                       马天骅、修雪飞                       21000                       13942288008                               10                       宋光好                       6800                        15921330277                               11                       袁海洋                       18000                        13952368066                               12                       陈志平                       20000                        15128881003                刘志益退赔被害人经济损失人民币93600元                            序号                       被害人                       损失金额（元）                       电话                               1                       黄晓萍（26P1-6）                       25000                       13706167863                               2                       孙启国（26P21-26）                       12800                       13195356883                               3                       张国萍（26P39-44）                       6800                       18604901837                               4                       赵永明（26P57-62）                       25000                       13186177325                               5                       张冬晓（26P93-98）                       24000                       18930754553                管士雨退赔被害人经济损失人民币247800元                            序号                       被害人                       损失金额（元）                       电话                               1                       解矿（25P1-7）                       15000                       15705617272                               2                       李海洋（25P23-28）                       10000                       15161049399                               3                       王华（25P41-46）                       6800                       19805535116                               4                       王绍升（25P59-64）                       47000                       13791567216                               5                       颜道金（25P93-98）                       25000                       13869442756                               6                       张爱霞（25P111-116）                       14000                       15261505868                               7                       吴吉强（25P124-129）                       15000                       15966240288                               8                       张国雄（25P139-144）                       23000                       13409905188                               9                       郭振艾（25P157-162）                       13000                       13645155452                               10                       朱延龄（25P172-177）                       15000                       13816125336                               11                       李国河（25P187-192）                       24000                       13820470328                               12                       沈月江（25P200-204）                       15000                       15257377373                               13                       龚胜明（25P214-218）                       25000                       15185748035                郭皓退赔被害人经济损失人民币54100元                            序号                       被害人                       损失金额（元）                       电话                               1                       目廷怀（28P1-6）                       5000                       18201769060                               2                       刘胜景（28P16-21）                       10000                       13952782611                               3                       王彬（28P34-40）                       5000                       18762230688                               4                       季健、汪晓丽（28P53-59）                       10000                       13338060750                               5                       张泽明（28P74-79）                       10000                       15138775562                               6                       刘春明（28P93-99）                       9000                       13219070636                               7                       霍孝志（28P109-113）                       5100                       13582879711                王玉宏退赔被害人经济损失人民币198000元                            序号                       被害人                       损失金额（元）                       电话                               1                       龚海晨（27P1-5）                       8000                       13665420828                               2                       刘瑞华（27P16-21）                       15000                       15030764595                               3                       罗明星（27P36-40）                       21000                       15107186139                               4                       钱建萍（27P54-56）                       8000                       15757641781                               5                       王琴（27P71-74）                       5000                       13646720642                                       6                       解文立（27P86-89）                       10000                       18654685373                               7                       胡云鹏（27P104-106）                       5000                       17705682398                               8                       陈德良（27P115-120）                       5000                       13160138103                               9                       巢纪平（27P130-135）                       8000                       15351997906                                       10                       巢菊萍（27P145-149）                       8000                       13775214227                                       11                       张芳（27P158-163）                       10000                       13705223999                               12                       陈炳祥（50P42-45）                       14000                       13715332748                               13                       顾海云（52P176-179）                       71000                       13771618126                               14                       李硕             （27P176-180）                       10000                       15176881555                吴庆退赔被害人经济损失人民币69000元                            序号                       被害人                       损失数额（元）                       电话                               1                       梁增础（12P57-60）                       8000                       13918947908                               2                       李玉红（12P61-64）                       6000                       18360220270                               3                       马开胜（12P65-72）                       28000                       17309082350                               4                       沙红岩（12P73-79）                       12000                       15061118885                               5                       刘红卫（12P80-86）                       5000                       15501545241                               6                       黄鹏超（补充材料）                       10000                       18975239318                吴友柱退赔被害人经济损失人民币115000元                            序号                       被害人                       损失金额（元）                       电话                               1                       潘杰安（17P45-48）                       30000                       13814750562                               2                       黄亿（17P49-55）                       10000                       13511774727                               3                       郭静（17P56-63）                       20000                       18339935427                               4                       张永超（17P65-73）                       19000                       13218023933                               5                       黄强（17P24-29）                       12000                       13688638889                               6                       王韬明（17P30-35）                       20000                       13985406012                               7                       李军（17P36-38）                       4000                       18605153546                徐振浩退赔被害人经济损失人民币134000元                            序号                       被害人                       损失数额（元）                       电话                               1                       张思国（14P48-52）                       5000                       17366163534                               2                       殷长征（14P53-57）                       10000                       15279217630                               3                       陈斌（14P59-62）                       6000                       13505138693                               4                       林福喜（14P67-70）                       20000                       15207544289                               5                       蒋云（14P75-78）                       20000                       15601991324                               6                       聂沉雷（14P83-86）                       10000                       13951664644                               7                       夏美成（14P88-90）                       10000                       15155417588                               8                       孙建林（15P52-57）                       5000                       15262754385                               9                       石益萍、朱**培（15P48-51）                       30000                       15161890161                               10                       孙彩平（50P16-19）                       8000                       13510738021                               11                       楼国祥（51P87-91）                       10000                       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