黑龙江省尚志市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0183刑初127号公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。被告人杨维勇，男，汉族，1958年5月2日出生于黑龙江省佳木斯市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省佳木斯市东风区，住所地黑龙江省佳木斯市郊区。2003年9月9日因犯诈骗罪、合同诈骗罪被富锦市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元，于2012年11月18日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日羁押于佳木斯市第一看守所，2019年10月21日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。被告人孟祥生，男，汉族，1965年1月19日出生于黑龙江省尚志市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省尚志市，住所地黑龙江省佳木斯市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月3日被尚志市公安局取保候审，同年7月17日被本院决定重新取保候审。黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2020）129号起诉书指控被告人杨维勇、孟祥生犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院立案后，因疫情于2020年7月21日中止审理，于2020年11月9日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年11月11日适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人杨维勇、被告人孟祥生到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省尚志市人民检察院指控：1、2017年9月至2018年6月，被告人杨维勇以帮助办理“社会养老保险”的名义，骗取被害人于某1（女，55岁）、金某（男，58岁）、任某（女，51岁）等11人钱款，其中9人钱款为被告人孟祥生转交，杨维勇实际收取钱款合计人民币475000元，约定办成之后收取暂存在孟祥生处钱款合计人民币132500元。诈骗后被告人杨维勇以“工资”名义按月返还部分被害人钱款合计人民币19710元，暂存于孟祥生处钱款已全部返还被害人，其余赃款被其挥霍。2、2018年2月至2018年6月，被告人孟祥生在帮助亲朋联系杨维勇办理“社会养老保险”时，双向隐瞒。多收取费用，骗取被害人于某1（女，55岁）、梁某（男，53岁）、任某（女，51岁）等5人钱款合计人民币15000元，案发后赃款已全部返还于被害人。经侦查，被告人杨维勇于2019年10月17日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获；被告人孟祥生于2019年12月24日被公安机关在黑龙江省尚志市传唤到案。公诉机关认为，被告人杨维勇以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟祥生以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨维勇在判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人杨维勇、孟祥生认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨维勇有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元，建议判处被告人孟祥生有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据。在开庭审理过程中，被告人杨维勇、孟祥生对公诉机关指控罪名、事实均无异议。经审理查明：1、2017年9月至2018年6月，被告人杨维勇以帮助办理“社会养老保险”的名义，骗取被害人金某人民币11500元，赵某1、赵某2、赵某3、吕某、任某、于某1、于某2、梁某、岳某9人合计人民币374500元；屈某1人民币89000元，其中赵某1、赵某2、赵某3、吕某、梁某、任某、于某1、于某2、岳某9人钱款为被告人孟祥生转交。被告人杨维勇实际收取钱款即诈骗金额人民币475000元。约定办成之后收取暂存在孟祥生处钱款合计人民币132500元。诈骗后被告人杨维勇以“工资”名义按月返还部分被害人钱款，其中返还赵某2、赵某3、吕某、梁某人民币各930元，返还金某4个月，合计人民币4090元，返还屈某1的父母屈某2、文某合计人民币11900元，合计人民币19710元，其余赃款被其挥霍。2、2018年2月至2018年6月，被告人孟祥生在帮助亲朋联系杨维勇办理“社会养老保险”时，双向隐瞒，多收取费用每人3000元，骗取被害人于某1、梁某、任某等5人钱款合计人民币15000元，案发后赃款已全部返还于被害人。经侦查，被告人杨维勇于2019年10月17日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获；被告人孟祥生于2019年12月24日被公安机关在黑龙江省尚志市传唤到案。上述事实，有经法庭质证确认的被告人杨维勇、孟祥生的户籍证明；案件来源及到案经过；（2003）富刑初字第92号刑事判决书以及释放证明；提取笔录，收条、孟祥生农业银行卡新进存款68000元回单（复印件）一张；中国农业银行银行卡交易明细单、农业银行回单；中国邮政储蓄银行交易明细；微信截图；尚志市社会保险事业管理局出具的证明；证人李某1、李某2、何某的证言；辨认笔录；被害人金某、赵某1、赵某2、赵某3、吕某、任某、于某1、于某2、梁某、岳某、屈某1的陈述；杨维勇通话录音光盘一张，及被告人杨维勇、孟祥生的供述等证据予以证实，足以认定。针对庭审中控辩双方提出的意见、观点，结合本案的事实、证据，本院综合评判如下：关于被告人杨维勇诈骗数额的认定公诉机关指控被告人杨维勇实际收取钱款合计人民币475000元，约定办成之后收取暂存在孟祥生处钱款合计人民币132500元。经查，通过孟祥生给杨维勇的钱款374500元，杨维勇诈骗金某人民币11500元，诈骗屈某1人民币89000元，合计金额人民币475000元。约定办成之后收取暂存在孟祥生处钱款合计人民币132500元杨维勇并未实际取得，故本院认定被告人杨维勇诈骗数额为475000元。二、关于被告人孟祥生行为性质的认定被告人孟祥生在帮助他人办理社会养老保险过程中，双向隐瞒事实真相，以收取好处费名义从中骗取5名被害人每人3000元，合计15000元，其行为符合诈骗罪的构成要件。本院认为，被告人杨维勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人孟祥生以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨维勇在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；杨维勇自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人杨维勇的非法所得，应当退赔被害人。其中以“开工资”的名义返还赵某2、赵某3、吕某、梁某人民币各930元，返还金某人民币4090元，返还屈某1的父母屈某2、文某人民币11900元应在退赔数额中予以扣除。被告人孟祥生到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条的规定，判决如下：被告人杨维勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2028年4月16日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人孟祥生犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人杨维勇退赔金永良人民币7410元、赵秋春人民币40500元、赵秋梅人民币39570元、赵秋香人民币39570元、吕成宝人民币39570元、任秀培人民币40500元、于树芳人民币40500元、于淑文人民币40500元、梁新财人民币39570元、岳仁果人民币40500元、屈恩来人民币77100元。（上述第三项，于判决生效之日起十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁海燕人民陪审员  韩春霞人民陪审员  袁淑珍二〇二〇年十一月三十日书 记 员  亓雨泽