山东省滨州市滨城区人民法院行 政 判 决 书（2020）鲁1602行初31号原告李立伟，男，1966年10月26日出生，汉族，船员，住滨州市沾化区。委托代理人张志建，山东友让律师事务所律师。被告滨州市滨城区行政审批服务局，住所地：滨州市滨城区黄河十六路969号，统一社会信用代码：11371602MB2853197C。法定代表人赵学斌，该局局长。委托代理人苏伟波，山东一衡律师事务所律师。第三人张荣波，男，1974年4月20日出生，汉族，山东省泽城置业有限公司法定代表人，住滨州市。原告李立伟诉被告滨州市滨城区行政审批服务局、第三人张荣波工商行政登记一案，向本院提起行政诉讼。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2020年8月18日第一次开庭，原告李立伟及其委托代理人张志建、被告滨州市滨城区行政审批服务局副局长王建新及委托代理人苏伟波、第三人张荣波到庭参加了诉讼。本院于2020年10月16日第二次开庭，原告李立伟委托代理人张志建、被告滨州市滨城区行政审批服务局副局长王建新及委托代理人苏伟波到庭参加了诉讼，第三人张荣波经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。2017年11月15日，原登记机关滨州市滨城区工商行政管理局根据申请人李立伟提交的公司登记(备案)申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、公司章程等材料，经审查于2017年11月24日办理了山东省泽城房地产有限公司的设立登记；2017年12月20日，根据山东省泽城房地产有限公司申请变更企业名称和经营范围，企业名称变更为山东泽城置业有限公司；2018年5月30日，根据山东泽城置业有限公司申请变更了企业经营范围。2019年8月23日，滨州市滨城区行政审批服务局根据山东泽城置业有限公司申请变更了法定代表人姓名，法定代表人由李立伟变更为张荣波。原告李立伟诉称，原告于2019年8月23日得知，2017年11月24日张荣波盗用原告身份信息办理了山东省泽城房地产有限公司(后于2017年12月20日变更为山东省泽城置业有限公司)的工商注册登记，相关申请文件也是张荣波假冒原告签名，被告在办理上述登记时并未尽到审慎审查的义务，进而作出了错误的登记。原告于2020年5月26日向被告口头提出撤销该公司工商登记的申请，但被告拒绝。现为维护原告合法权益，特向贵院提起行政诉讼，请求判令:一、依法撤销被告核准的山东省泽城置业有限公司(曾用名山东省泽城房地产有限公司)工商登记行为；二、本案诉讼费用由被告承担。原告李立伟未向本院提交证据。被告滨州市滨城区行政审批服务局辩称，一、原滨城区工商行政管理部门作为登记机关作出工商行政登记行为已尽到了合理审慎的审查职责，证据充分、程序合法。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十条规定：申请设立有限责任公司，应当向公司登记机关提交下列文件：(一)公司法定代表人签署的设立登记(备案)申请书；(二)全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明；(三)公司章程；(四)股东的主体资格证明或者自然人身份证明……等，法律、行政法规或者国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，还应当提交有关批准文件。2017年11月15日，李立伟根据该条规定向原登记机关递交了《公司登记(备案)申请书》、全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明、公司章程、股东的主体资格证明或者自然人身份证明等材料。原登记机关在对上述材料进行合理审查之后，依据法定程序为李立伟办理了公司登记。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十七条规定：公司申请变更登记，应当向公司登记机关提交下列文件：(一)公司法定代表人签署的变更登记申请书；(二)依照《公司法》作出的变更决议或者决定；(三)国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。李立伟根据该条规定递交了变更登记申请书和公司决议等，原登记机关依法变更了公司名称。由上述过程可以看出，不管是公司登记还是变更登记，原登记部门的工商登记行为已尽到了合理审慎的审查职责，证据充分，程序合法。二、原滨城区工商行政管理部门作为登记机关作出的工商登记行政行为合法有效。原登记机关的工商登记依法属于依申请的行政行为，原登记机关仅需对工商登记申请人提交的登记材料进行形式审查，而李立伟应当对申请登记材料的真实性、合法性、有效性负责，不得提供虚假的材料申请工商登记。本案中，原登记机关依据《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十条、第二十七条等规定查验了申请人提交的相关材料，依法作出相关行政登记行为。因此，原登记机关作出工商登记行政的行为，证据充分，适用法律、法规正确，合法有效。三、原告李立伟与第三人张荣波曾系翁婿关系，山东省泽城房地产有限公司经成立后，李立伟参与过该公司经营活动，其诉称“张荣波盗用李立伟身份信息办理了山东省泽城房地产有限公司的工商登记”，这一理由不能成立。四、本案起诉已超过诉讼时效，应依法驳回原告的诉讼请求。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条规定：公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。原告在其诉状中称“2019年8月23日原告得知张荣波盗用原告身份办理了山东省泽城置业有限公司工商登记”，而原告李立伟的行政起诉状标明的书写时间是2020年6月2日，由此可以看出，本案起诉已超过诉讼时效，应依法驳回原告诉讼请求。综上所述，原登记机关作出工商登记的行政行为，符合法律规定，证据充分，程序合法，原告诉讼请求证据不足，同时，本案起诉已超过诉讼时效，应依法驳回原告诉讼请求。被告滨州市滨城区行政审批服务局向本院提交如下证据：一、企业名称预先核准通知书，证明2017年11月8日，投资人即李立伟向原滨城区工商行政管理部门申请山东省泽城房地产有限公司的名称预先登记，原登记机关收到申请，经审核后作出企业名称预先核准通知书。二、公司登记（备案）申请书，证明2017年11月15日，李立伟作为公司法定代表人向原登记机关提出公司设立（备案）申请书，并声明提交材料真实有效。该申请书有李立伟签字并按手印。三、指定代表或者共同委托代理人授权委托书，证明2017年11月15日，李立伟委托张国磊向原登记机关申请企业法人设立登记，该委托书有李立伟签字并按手印。四、山东省泽城房地产有限公司章程，证明2017年11月15日，李立伟签订山东省泽城房地产有限公司公司章程，该章程由李立伟作为股东签字确认。五、载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明，证明2017年11月5日，经股东决定由李立伟担任公司执行董事及法定代表人，决定刘卫国为公司监事，聘任李立伟为公司经理。股东决定和经理聘任证明均由李立伟签字确认，李立伟、刘卫国身份证复印件并由受托人张国磊签字确认与原件一致。六、股东（发起人）出资情况及财务负责人身份信息、联络员身份信息证明，证明山东省泽城房地产有公司发起人出资时间、出资方式、出资额、出资比例情况。财务负责人宋德国、联络员张荣波身份证复印件均由受托人张国磊签字确认与原件一致。七、房屋租赁合同、产权证明、宋德国出具的无偿使用证明一份，证明山东省泽城房地产有公司具有住所和经营场所，房屋租赁合同由出租人滨州金泰达工程有限公司与承租人宋德国签章和签字确认。房屋租赁合同、产权证明及无偿使用证明由受托人张国磊签字确认与原件核对一致。八、企业登记颁证及归档登记表，证明2017年11月27日，山东省泽城房地产有公司张国磊领取营业执照正本、副本各一份。九、公司登记（备案）申请书，证明2017年12月15日，山东省泽城房地产有公司申请变更公司名称为山东省泽城置业有限公司，该申请书由法定代表人李立伟签字确认。十、股东决定，证明2017年12月5日，山东省泽城房地产有公司股东决定变更公司名称为山东省泽城置业有限公司。十一、原告申请调取的本院（2019）鲁1602民初5505号、（2019）鲁1602民初5529号两个民间借贷纠纷案件的卷宗，证明李立伟参与到了山东省泽城置业有限公司对外民间借贷活动中，因此李立伟称张荣波盗用其身份信息办理工商登记等是与事实不符的。第三人张荣波述称，2017年12月份，我是利用原来李立伟的身份证复印件，安排我的圣济堂医药连锁有限公司员工张国磊到行政审批局注册的山东省泽城房地产有限公司。李立伟身份证复印件的获得是在2017年他帮我在农商行贷款的时候，留有的复印件。山东省泽城房地产有限公司，后更名为山东省泽城置业有限公司。中间两次变更登记，第一次变更登记是由张国磊变更经营范围；第二次变更经营范围应该是由山东省泽城置业有限公司的员工张勇和刘卫国进行变更的。李立伟全程没有参与过公司设立的过程，直至2019年7月份，公司经营出现了一些问题，我通知李立伟回来办理法人变更，当时他才得知设立了这么一家公司。至于经营方面，李立伟从公司设立到公司现在处于停业阶段，从来没有参与过公司的经营，而且公司经营过程当中所有的费用审批，包括员工也没有见过的。公司所有的财物记账及费用的审批当中所有的经营行为的签字、审批、报销、财务核算都是由我个人最终审批。这个公司的实际控制人就是我，我的公司原来有六家分公司，有一百多个员工，所有的员工没有见过李立伟的，除了我几个亲近的，就是当时我们聚会的时候才见过。再一个就是李立伟的身份证的，他长期从事海上船员工作，他的身份证也从来不离身。当时2017年设立山东省泽城房地产有限公司的时候，只是拿他身份证复印件，当时的行政审批并没有像2018年以后这么严格。第三人张荣波未向本院提交证据。经原告李立伟申请，被告滨州市滨城区行政审批服务局及第三人张荣波同意，选取原滨州市滨城区工商行政管理局及滨州市滨城区行政审批服务局公司设立、变更登记档案中三处“李立伟”签名及一处“李立伟指印”作为所有“李立伟签名及指印”的代表进行鉴定。山东皓德物证司法鉴定所于2020年9月16日出具司法鉴定意见书，鉴定意见如下：1.送检的“2017年11月15日”《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》中下方“（申请人签字或盖章）”处“李立伟”签名字迹不是李立伟所写；2.送检的“2017年12月15日”《山东省责泽城房地产有限公司股东决定》中“股东签字：”处“李立伟”签名字迹不是李立伟所写；3.送检的“2019年8月12日”《山东泽城置业有限公司股东决定》中“股东盖章（签字）”处“李立伟”签名字迹不是李立伟所写。送检材料为“核准日期：2017年11月24日”滨州市滨城区工商行政管理局《公司设立登记档案》中“2017年11月15日”《山东泽城房地产有限公司章程》标称第16页“股东签字（盖章）”处“李立伟”押名指印不是李立伟捺印形成。为此，原告李立伟支付鉴定费10500元。对于被告滨州市滨城区行政审批服务局提交的证据，原告李立伟均有异议。被告提供的上述证据当中“李立伟”以及“李立伟”签名上的手印均不是原告所签及所按，原告也从来没有委托过张国磊设立山东省泽城房地产有限公司，也从来没有参与过该公司的经营活动，现提出对该公司设立登记档案签字的鉴定，请求贵院依法委托鉴定机构对上述证据材料中“李立伟”签名及捺印进行鉴定。两起民间借贷案件所涉及的借款合同均不为原告与出借人所签订，在该两案起诉前原告也不知道山东省泽城置业有限公司涉及以上两人的借款，只是在收到法院判决书后才得知存在借款。张荣波为山东省泽城置业有限公司的实际控制人，其管理下的公司经营状况如何，原告并不清楚。原告没参与过该公司的经营，所涉及的三个银行账号，也是张荣波在告知原告说其经营的药店需要走账才办理的，原告并不知道张荣波将上述三个银行账号用于山东省泽城置业有限公司从他人处借款的指定打款账户。上述账户自从办理后一直由张荣波使用，原告从未使用过。第三人张荣波对于被告滨州市滨城区行政审批服务局提交的证据无异议，但指出被告证据中“李立伟签字和指纹”都不是李立伟本人所为，是他安排员工办理的。两个民间借贷案件中的借款合同是由山东省泽城置业有限公司统一出具的，加盖山东省泽城置业有限公司的公章和法人章，李立伟本人并没有签名。李立伟本人的私章，也就是山东省泽城置业有限公司法人章，这个章也不是他本人所盖，也不由他本人保管，这个事情确实跟他无关。关于在借款合同当中开设的三个银行账户，一个是工行、一个是农行、一个是建行，这是在2017年至2018年，由我的财务负责人宋德国带着原来我岳父李立伟去这三大行办理的，是因为原来我的圣济堂医药连锁有限公司需要走一些个人的账目，农商行的贷款也必须走第三方账户，所以说就办理了这三张卡。后来这三张卡就用于山东省泽城置业有限公司的日常经营。李立伟本人对于开卡的用途并不知晓，尤其是我当时跟他说的是用于圣济堂医药连锁有限公司做账目进行流转，并没有说用于山东省泽城置业有限公司。对于山东皓德物证司法鉴定所出具司法鉴定意见书，原、被告及第三人均无异议。经审理查明，2017年11月24日，李立伟申请设立山东省泽城房地产有限公司；2017年12月20日，山东省泽城房地产有限公司申请变更企业名称为山东泽城置业有限公司；2019年8月23日，山东省泽城置业有限公司申请法定代表人姓名变更，法定代表人由李立伟变更为张荣波。经原告李立伟申请，山东皓德物证司法鉴定所于2020年9月16日出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：“李立伟”签名字迹不是李立伟所写、“李立伟”押名指印不是李立伟捺印形成。另查，据本院（2019）鲁1602民初5505号民事判决书认定：2019年5月16日，陈芳（甲方、出借人）与山东省泽城置业有限公司（乙方、借款人）签订“借款合同”，约定甲方自愿出借给乙方60000元，该款应于2019年5月16日前付至本合同指定的账户内，甲方应将出借款以银行转账或者电子汇款方式支付至乙方银行账户内（户名为李立伟，分别为尾号2272中国农业银行账户，尾号1392中国建设银行账户，尾号6587中国工商银行账户），借款期限自2019年5月16日起至2019年8月16日止，借款利率为每月12‰，利息应自借款本金转移至乙方银行账户当日起计算，3个月一支付。同日，陈芳通过中国工商银行账户向李立伟6587号账户转账交付10000元，通过中国建设银行账户向李立伟1392号账户转账交付50000元。2019年5月22日，陈芳与山东省泽城置业有限公司签订“借款合同”，金额为40000元，借款期限自2019年5月22日起至2019年8月22日止，其他内容同2019年5月16日借款合同。同日，陈芳通过中国工商银行账户向李立伟6587号账户转账交付40000元。本院（2019）鲁1602民初5529号民事判决书认定：2019年6月12日，山东省泽城置业有限公司（乙方）因经营需要向郭利（甲方）借款，双方签订借款合同，约定借款数额为50000元，借款期限自2019年6月12日起至2019年9月12日止，借款利率为千分之12/月；并约定合同履行过程中，因一方违约产生纠纷时，守约方的追讨费（包括但不限于代理费、保全担保费、邮寄费、交通费等）均由违约方承担。甲方落款处有郭利签字按手印，乙方落款处加盖山东省泽城置业有限公司合同专用章，并加盖时任法定代表人李立伟印章。同日，郭利向山东省泽城置业有限公司指定的李立伟账户62×××72内转入50000元。本院认为，根据最高人民法院《关于审理公司登记行政案件若干问题的座谈会纪要》第一条规定，“因申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料导致登记错误的，登记机关可以在诉讼中依法予以更正。登记机关依法予以更正且在登记时已尽到审慎审查义务，原告不申请撤诉的，人民法院应当驳回其诉讼请求。原告对错误登记无过错的，应当退还其预交的案件受理费。登记机关拒不更正的，人民法院可以根据具体情况判决撤销登记行为、确认登记行为违法或者判决登记机关履行更正职责。公司法定代表人、股东等以申请材料不是其本人签字或者盖章为由，请求确认登记行为违法或者撤销登记行为的，人民法院原则上应按照本条第一款规定处理，但能够证明原告此前已明知该情况却未提出异议，并在此基础上从事过相关管理和经营活动的，人民法院对原告的诉讼请求一般不予支持。”本案中，虽然在原告李立伟申请注册设立山东省泽城房地产有限公司、山东省泽城房地产有限公司企业名称变更为山东泽城置业有限公司、山东省泽城置业有限公司申请法定代表人由李立伟变更为张荣波的工商档案中，李立伟签名及捺印经司法鉴定认定均不是李立伟本人形成；原告李立伟及第三人张荣波也口头提出原告李立伟对公司注册及变更过程不知情，也未参与过公司的经营活动，但均未提交相关证据予以佐证。本院两份生效民事判决均认定山东省泽城置业有限公司通过李立伟的个人银行账户从事过公司借款行为，据此可以认定李立伟对设立山东省泽城房地产有限公司应当知情且从事过山东省泽城置业有限公司的相关经营活动，故对原告李立伟的诉讼请求，本院不予支持。原登记机关滨州市滨城区工商管理局现已重组为滨州市滨城区行政审批服务局，其职权由滨州市滨城区行政审批服务局行使。第三人张荣波经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其答辩权、质证权的放弃，本院依法可以缺席判决。综上，依据最高人民法院《关于审理公司登记行政案件若干问题的座谈会纪要》第一条、《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条规定，判决如下：驳回原告李立伟的诉讼请求。案件受理费50元，鉴定费10500元，由原告李立伟负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。审 判 长  李 明人民陪审员  于良鹏人民陪审员  冯惠彬二〇二〇年十一月十七日书 记 员  江雅洁