广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0105刑初1942号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人陈艺芬,女,1991年4月19日出生，汉族，福建省漳浦县人，文化程度中专，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人姚明君，福建梁峰律师事务所律师。被告人林佳荫，女，1991年10月8日出生，汉族，福建省漳浦县人，文化程度中专，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人钟溪鹏，福建悦华律师事务所律师。被告人陈文达，男，1987年10月11日出生，汉族，福建省漳浦县人，文化程度初中，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人林炳团、曾小龙，福建道周律师事务所律师。被告人陈以勒，男，1996年5月4日出生，汉族，福建省漳浦县人，文化程度初中，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人罗树秀、容美群，广东弘力律师事务所律师。被告人郑凤兰，女，1968年6月26日出生，汉族，福建省漳浦县人，文化程度小学，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人金旺龙，广东鸿麓律师事务所律师。被告人陈浦生，男，1967年2月10日出生，汉族，福建省漳浦县人，文化程度高中，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人谢旗山，福建梁峰律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]1838号起诉书指控被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员邱承亮出庭支持公诉，被告人陈艺芬及其辩护人姚明君、被告人林佳荫及其辩护人钟溪鹏、被告人陈文达及其辩护人林炳团、被告人陈以勒及其辩护人容美群、被告人郑凤兰及其辩护人金旺龙、被告人陈浦生及其辩护人谢旗山均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控:同案人陈某2、张某1、张县祥等人（均另案处理）在境外开设赌博网站，后通过网络平台联系到被害人，并以赌博网站存在漏洞，可通过注册账户利用漏洞投注赚钱为由，诱骗被害人在其控制的网站内进行投注，待被害人的资金打入其控制的网站后，通过逐级转账方式转到指定的账户内，后指使他人将被害人的资金取出。2019年4月1日至17日，同案人陈某2、张某1、张县祥等人采用上述方式，先后骗得本市海珠区的被害人蔡某投资资金共计人民币12249999元，被害人康某1投资资金共计人民币3646000元。得手后，同案人陈某2指使被告人陈艺芬取款，同案人张某1指使被告人林佳荫、陈文达取款，被告人陈艺芬则指使被告人陈以勒、郑凤兰、陈浦生取款。其中，被害人蔡某被骗资金中的人民币50000元、被害人康某1被骗资金中的人民币120000元流入被告人陈艺芬62×××13建设银行账户，后分别转入被告人陈以勒62×××41建设银行账户、62×××40农商银行账户和被告人郑凤兰62×××64农商银行账户，并由被告人陈以勒、郑凤兰、陈浦生共同提取。其中被告人陈浦生取款人民币20000元。被害人蔡某被骗资金中的人民币80000元分别流入被告人林佳荫62×××16、62×××61农商银行账户、林春生62×××10兴业银行账户、张某********农商银行账户，后均由被告人林佳荫取款；被害人蔡某被骗资金中的人民币1080000元分别流入被告人陈文达62×××50农商银行账户、62×××10农业银行账户、62×××13兴业银行账户，后均由被告人陈文达取款。被告人陈以勒、郑凤兰、陈浦生取款均由被告人陈艺芬交给“上家”；被告人林佳荫、陈文达取款均交给同案人张某1。2019年5月14日，被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生分别在福建省漳浦县被民警抓获。公诉机关认为，被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中被告人陈艺芬、林佳荫、陈以勒、郑凤兰数额巨大、被告人陈文达数额特别巨大、被告人陈浦生数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。惟被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈艺芬、林佳荫、陈以勒、郑凤兰判处有期徒刑二年以下；对被告人陈文达判处有期徒刑五年以下；对被告人陈浦生判处有期徒刑一年六个月以下，提请本院判处。被告人陈艺芬对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，表示认罪认罚。被告人陈艺芬的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人陈艺芬并无组织、策划诈骗，是从犯。2、被告人陈艺芬如实供述。3、被告人陈艺芬认罪认罚，认罪态度好。4、被告人陈艺芬是初犯、偶犯，主观恶性小。5、被告人陈艺芬家庭情况特殊，有两个孩子和一名老人需要照顾。建议对被告人陈艺芬判处有期徒刑一年六个月以下，并适用缓刑。被告人林佳荫对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，表示认罪认罚。被告人林佳荫的辩护人对罪名有异议，认为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提出以下辩护意见：1、被告人林佳荫对取得款项是诈骗款并不是明知，亦无获利。2、被告人林佳荫没有结伙实施诈骗，没有与同案人分工。3、张某1有赌博行为，被告人林佳荫对取得款项明知是非法所得，但不知是诈骗所得。4、指控的同案人陈某2等人诱骗被害人投注没有证据证实，亦不能证实被告人林佳荫在辅助诈骗。5、被告人林佳荫的涉案金额应为八万元，属数额较大。6、被告人林佳荫如实供述、是初犯、偶犯。7、被害人赌博，存在过错。建议对被告人林佳荫判处有期徒刑一年六个月以下或适用缓刑。被告人陈文达对公诉机关指控的罪名有异议，对指控的主要事实没有异议，辩解其没有诈骗意图。被告人陈文达的辩护人对指控的罪名有异议，认为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提出以下辩护意见：1、被告人陈文达无诈骗的故意，并不清楚取得款项是诈骗款项。2、被告人陈文达无结伙诈骗，不认识大部分的被告人，对张某1等人的诈骗行为也不明知。3、被告人陈文达涉案取款根据现有证据为25万元，不属于数额特别巨大。4、被害人参与网络赌博，有过错。5、被告人陈文达仅取款，犯罪情节轻微。6、被告人陈文达如实供述，认罪态度好，是初犯、偶犯。建议对被告人陈文达从轻处罚。被告人陈以勒对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，表示认罪认罚。被告人陈以勒的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人陈以勒是从犯。2、被告人陈以勒如实供述，认罪态度好。3、被告人陈以勒主观恶性不大，有正当工作，是帮其姐姐取款。4、被告人陈以勒是初犯。5、被告人陈以勒有母亲及孩子需要照顾，并愿意退赃。建议对被告人陈以勒从轻处罚。被告人郑凤兰对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，表示认罪认罚。被告人郑凤兰的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人郑凤兰是从犯，未直接实施诈骗，仅协助取款。2、被告人郑凤兰主观恶性小，文化程度低。3、被告人郑凤兰认罪态度好，扣押的六万元可退赔。4、被告人郑凤兰需要与陈浦生照顾患有重病的母亲。建议对被告人郑凤兰判处有期徒刑一年二个月以下或适用缓刑。被告人陈浦生对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，表示认罪认罚。被告人陈浦生的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人陈浦生是从犯，无直接参与诈骗。2、被告人陈浦生主观恶性小。3、被告人陈浦生是初犯、偶犯。4、被告人陈浦生认罪态度好，如实供述。5、被告人陈浦生有身患重病的母亲需要照顾。建议对被告人陈浦生判处有期徒刑一年。经审理查明：同案人陈某2、张某1、张县祥等人（均另案处理）在境外开设赌博网站，后通过网络平台联系到被害人，并以赌博网站存在漏洞，可通过注册账户利用漏洞投注赚钱为由，诱骗被害人在其控制的网站内进行投注，待被害人的资金打入其控制的网站后，通过逐级转账方式转到指定的账户内，后指使他人将被害人的资金取出。2019年4月1日至17日，同案人陈某2、张某1、张县祥等人采用上述方式，先后骗得本市海珠区的被害人蔡某投资资金共计人民币12249999元，被害人康某1投资资金共计人民币3646000元。得手后，同案人陈某2指使被告人陈艺芬取款，同案人张某1指使被告人林佳荫、陈文达取款，被告人陈艺芬则指使被告人陈以勒、郑凤兰、陈浦生取款。其中，被害人蔡某被骗资金中的人民币50000元、被害人康某1被骗资金中的人民币120000元流入被告人陈艺芬银行账户，后分别转入被告人陈以勒银行账户和被告人郑凤兰银行账户，并由被告人陈以勒、郑凤兰、陈浦生共同提取。其中被告人陈浦生取款人民币20000元。被害人蔡某被骗资金中的人民币80000元由被告人林佳荫取款；被害人蔡某被骗资金中的人民币1080000元由被告人陈文达取款。被告人陈以勒、郑凤兰、陈浦生取款均由被告人陈艺芬交给“上家”；被告人林佳荫、陈文达取款均交给同案人张某1。2019年5月14日，被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生分别在福建省漳浦县被民警抓获。另查明,被告人陈艺芬育有两名幼儿(分别于2015年6月22日、2018年4月29日出生），被告人陈艺芬是被告人郑凤兰、陈浦生的儿媳。上述事实，有公诉机关提供并经当庭出示、质证，本院查证属实的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、侦查报告，证实本案的立案情况及六名被告人的抓获情况。2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对六名被告人搜查的情况，扣押陈艺芬等6人有关物品情况。其中，扣押被告人陈艺芬白色vivo手机1台；扣押被告人林佳荫的现金15660元人民币、黑色双肩包1个、电脑2台、手机5部、银行U盾7个、银行卡22张；扣押被告人陈文达黑色的苹果手机1台、银行卡6张。扣押被告人陈以勒银行卡6张、银行U盾3个；扣押被告人郑凤兰现金人民币60300元、三星手机1台、银行卡7张、银行业务单据5张；扣押被告人陈浦生黑色华为手机1部、银行卡4张。3、涉案的张某2的微信账户资料、港澳通行证照片，被害人蔡某予以签认。4、被害人蔡某微信账户、银行账户资料、借记卡明细及蔡某农业银行账号62×××17交易明细，证实被害人蔡某于2019年4月11日至同月17日转账汇款情况。分别为4月11日2笔（100万、50万）、12日6笔（999999元、50万、50万、80万、50万、50万）、13日7笔（100万、60万、49万、49万、19万、13万、60万）、14日2笔（99万、29万）、17日3笔（99万、68万、51万），共计20笔，累计人民币1225.9999万元。5、资金流向图，显示本案被害人蔡某、康某1被骗资金流向情况，有多笔资金流入本案被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰等人银行账户。6、被告人个人取款图及被告人签认取款截图，证实被害人蔡某被骗资金被陈艺芬、陈以勒、林佳荫、郑凤兰、陈浦生、陈文达取现的情况、康某1被骗资金被陈艺芬、陈以勒、郑凤兰取现的情况。其中被害人蔡某被骗资金流入陈文达农商行（尾数为0350）106万元、兴业银行卡（尾号6213）2万（共计108万），均由陈文达取款，陈文达签认取款截图，具体为：2019年4月14日13时许至14时许、同月17日16时许被告人陈文达用其本人名下农村信用合作社银行卡（62×××50）在漳浦农某社ATM、柜台取款3000元、3000元、1000元、500元、40000元、172500元、140000元、700000元。同月14日13时许被告人陈文达用其名下兴业银行卡（62×××13）在兴业银行漳浦支行的ATM机取款2笔，每笔10000元。7、涉案银行账户资料及交易明细，证实涉案资金流向情况，印证上述资金流向。8、支付宝、微信转账记录：林佳荫通过支付宝、微信与其本人、其丈夫张某1多笔转账情况。9、被告人的户籍与前科证明等，证实陈艺芬、林佳荫等6人的身份情况及无违法犯罪前科。其中取保候审决定书、关于陈艺芬的有关情况说明证实漳浦县漳浦盐场竹屿居委会证实陈艺芬有两个幼儿，无法妥善安置。被告人陈艺芬2019年5月14日被取保候审。10、现场检测报告书，证实陈艺芬等6人毒品检测结果均为阴性。11、现场勘验检查工作记录，证实对广州市海珠区罗马家园凯旋庭D1102房进行现场勘查的情况。12、穗公网勘【2019】5040、5032、5035、5037号电子数据检查工作记录，证实公安机关对扣押的陈艺芬1台手机、林佳荫5台手机、郑凤兰及陈浦生各1台手机进行电子数据提取，提取手机通讯信息等内容。13、视频资料，证实本案被告人取款、抓获、搜查、审讯的情况。14、被害人蔡某的陈述，证实2019年4月5日15时许，其在广州市海珠区罗马家园凯旋庭D1102房内通过手机上世纪佳缘网APP认识到一名叫“一念执着”的男子，聊天过程中就互相加了微信，对方自称叫张某2，是做数据维护的。4月7日21时许，张某2就提起过他有亲戚在澳门开赌博网站并让他检测是否有漏洞，他跟其说如果找到漏洞可以趁机捞一笔，当时其也没有怎么在意。4月10日9时许，张某2说找到了赌博网站的系统漏洞，并称已经在赌博网站注册了一个账号，让其帮他操作下注，而他就要检测漏洞数据是否存在，于是其就用他的账号帮他下了六次注，而且每次都能赢钱。到了4月11日早上，张某2就叫其自己注册一个账号下注，当时其觉得这个赚钱比较容易，于是其就注册了一个账号，然后通过网站客服充值了150万元人民币，当天其根据张某2提供的数据漏洞进行投注，据张某2说该网站每天只会有六次机会出现漏洞，于是其就按照他的提示下注了六次，每次都能获利投注金额的5%，当天其就尝试从网站账户里提现1万元，大约半小时就能提现到账，于是之后其就再也没有提过现。4月12日，其又通过网站客服充值了3799999元人民币，继续按张某2的漏洞提示去投注了六次，每次都能获利5%。4月13日其又充值了350万元人民币，也是根据张某2提示下注六次。4月14日其又充值了128万元人民币并下注了六次。到了4月17日其想提现，但客服说其的账户查到有异常不能提现，并叫其再新开一个账户，然后可以将旧账户的余额转到新账户。于是其就按照客服的提示新开了一个账户，并将旧账户的余额全部转到了新账户，账户余额大约有四千三百多万，其再次想提现的时候，客服又说新账户必须有不低于账户余额5%的充值记录才能提现，于是其就向新账户充值了218万元，跟着其就操作提现，然后客服就称已经提交审核，待审核通过后就能提现到账。一直等到4月17日17时许，其再次登录赌博网站但发现该网站己经打不开了，然后其发微信给张某2也一直不回复，张某2的电话也打不通了，于是其就将这些情况告诉了其姐姐，然后姐姐就说其应该被骗了，于是到了20时许其姐姐就陪其一起来到南洲派出所反映该情况。其已经将世纪佳缘网APP卸载了，现没有对方信息，只记得对方的昵称是“一念执着”。赌博网站的网址是××，该网址是张某2提供给其的，现在该网站已经打开不了。该赌博网站有很多种赌博类型，张某2叫其下注的是一款叫“北京赛车”的赌博游戏，其每次都是根据张某2的提示进行下注赌博的。其总共转账了12259999元给对方客服提供的账户，其中其提现了一万元，所以总共损失是12249999元。转账给对方的账户和记录：62×××78，收款方：张洹。16、2019年4月14日10时54分转账了60万元人民币，对方账号：63×××41，收款方：繁昌县洛有电子科技有限公司。17、2019年4月14日11时02分转账了29万元人民币，对方账号：63×××41，收款方：繁昌县洛有电子科技有限公司。18、2019年4月17日14时39分转账了99万元人民币，对方账号：63×××41，收款方：繁昌县洛有电子科技有限公司。19、2019年4月17日14时46分转账了68万元人民币，对方账号:62×××78，收款方：张洹。20、2019年4月17日15时06分转账了51万元人民币，对方账号：64×××03，收款方：宁夏弈峰泰贸有限公司。全部都是通过其本人农业银行开通的手机网上银行操作转账的，其的农业银行账号是62×××17，账户名是其本人：蔡某。张某2的微信号：其没有和张某2见过面或者视频聊天。被害人蔡某签认其通过尾号为6917的农业银行卡转账的交易记录共20笔。15、被害人康某1的陈述，证实2019年3月22日5时许，其在永泰路133弄16号902室家中从名为“美丽约”的交友软件上添加了名为：温暖的港湾的好友。2019年3月22曰19时16分其在永泰路133弄16号902室的家中从微信添加其为好友，他的微信名为：温暖的港湾，微信号：×××。在聊天中他说他叫陈俊鹏，是澳门人。2019年4月1日17时40分，跟其讲他的表哥有个网络赌博平台，2019年4月1日18时44分，他给其发来了一个网址（××),并给其发来他的账号和密码（账号：cjpllll,密码：aa520520)，让其帮他操作，于是其在家中就帮他操作。2019年4月2日21时03分，其在他的指导下注册了一个账号（账号kjw1125,密码hyh20101125，提现密码为760816)，同日和朋友顾某一起往该网站投钱。自2019年4月16日22时，其投入199.6万元人民币，顾某投入了167万元人民币。今天其在康桥和一个朋友说起这件事，其朋友提醒其被骗了，其就来附近的康桥派出所报案了。对方自称叫陈俊鹏，微信号为×××，其两人打过微信电话，听他口音像是广州一带的。顾某，女性，联系方式137××××****，现住峨山路**。其在永泰路133弄16号902室家中注册网络赌博平台的账号。账号kjwll25,密码hyh20101125。其在永泰路家中、工作的学校里上通过手机银行转账，还有在三林路工商银行柜台也转过，共转出185.6万向网站充钱。顾某她多数是通过其向网站充钱的，在峨山路的农业银行柜台上从转出29万元人民币。网站的网址：××，标题是太阳城集团。参与的项目是北京赛车。在第三名倍数为2.1倍的时候买入，结算余额会翻倍。其有可以提现的盈利，其第一次尝试提现20000元人民币成功了，然后又把这20000元投了进去。其两人共计投入3666000元人民币，其投入1996000元人民币，顾某投入了1670000元人民币。其一共分为20次转入对方账户，总计3666000元人民币，其从中取出过20000元人民币。总共损失3646000元人民币。16、证人陈某1的证言，称2019年4月初某一天，同村人员张县祥来到其家里想购买瓷片的，在交谈过程中，他知道其做养殖虾场，扩大经营，需要资金周转。于是他主动提出借钱给其，因其当时正需用钱时，就提出向他借款60万元，双方约好借款利息为1分钱。接着其将一张福建省农村信用社银行卡，卡号为62×××67(户名陈某1）告诉了张县祥。到了2019年4月10号左右，张县祥打电话给其，说过两天打钱进入其的银行卡里。2019年4月12日12时34分至13时12分，张县祥通过转账方式转入其卡号为62×××67农村信用社15笔共70万元，接着其打的士来到漳浦县城，在福建省农村信用社柜台取款，共到过三间农村信用社取款。第一笔取款50万元；第二笔共取款20万元，共取得现金70万元。其取得这现金70万元后就回家去了，并将这些现金放在家中。晚上张县祥来到其家里，当时其就写了一张70万元借条给他。到了第二天（13日）中午，张县祥打电话给其，说他需急用钱，不能借钱给其。要拿回去。接着他亲自来到其家，将这70万元现金取走。其没有办法，将这70万元现金还给他了，同时他也将借条给回了其。借条其就撕掉了，无法提供，没有其他人看到借条。事情就这样了，之后其跟张县祥再也没有联系了。其急着去银行取款是因为张县祥打款入其的银行卡时，就叫其去现场银行取款，因为其正好也需要现金，因为其如果中标虾场，是要用现金交易的，不能用银行卡转账的。其没有支付过利息给张县祥。其给张县祥取款，没有任何好处费。当时是其一个人去取款的，当时张县祥没有跟其说明这70万元来历，其也没问。张县祥年约20多岁，身高168厘米，中等身材。也是其村里人，其和张县祥私人关系不好。张县祥没有固定工作，具体从事何工作不清楚。现下落不明。林佳荫是其女儿，刚出生就送给旧镇镇的另**人均抚养，张某1是其的女婿，林佳荫的老公，2017年张某1和林佳荫订婚其有出席订婚仪式双方有往来，但不经常。林佳荫或张某1没有叫其帮人取款。其自己一个人跑了四间银行，是打车去银行取款的。刚开始没有怀疑这些钱的来历，后来被警察抓获时，才怀疑其取的钱可能是来历不明的赌博款。2019年4月12日下午，其将这70万元现金取回家后，但到了第二天（13日）早上，张县祥一个人来到其家，说他要急用钱，不能将这笔钱借给其，要拿回去。张县祥是在今年过完3月份左右才认识的。17、被告人陈艺芬的供述就辨认笔录，证实2019年5月14日凌晨1时左右，其和其公公陈浦生、其婆婆郑凤兰一起在漳州市漳浦县竹屿村北瑞街300-29的住处休息，之后有便衣警察去到其三人的住处找到其三人，然后就把其三人全部带回派出所调查。2019年2月底的时候其老公陈某2就出国去了缅甸，到了2019年4月初的时候陈某2就打电话给其，说他跟着一个老板在缅甸搞诈骗，要其找一些可以提现的银行卡的卡号发给他，他要将诈骗得来的钱转到这些银行卡然后需要人去提现，再把这些诈骗的钱给老板。其于是就先后找了其自己的银行卡、其公公陈浦生、其婆婆郑凤兰、其弟弟陈以勒、表弟等人的银行卡，将卡号发给陈某2。过了一段时间，陈某2告诉其说有诈骗得来的钱进账了，钱进了哪个人的账户就告诉其，让其通知谁去取钱，陈某2说每次取款一万元其可以拿50元提成，而其则和陈以勒说好取一万元现金其给他们20元提成。陈以勒取完钱后就将现金交给其，其给了他提成。陈某2叫其把取出来的这些钱全部拿去漳浦县金士顿小区隔壁栋**的人，每次都是其自己一个人拿钱过去的。对方其见过，都是同一个女的负责收钱，这个，这个女是漳浦县人，名其不清楚，年约四五十岁，中等身材，短发，讲一样的方言，其每次去都是直接去她家敲门然后就交给她，也不需要当面清点现金，放下现金就走了。其没有她的电话，每次都是直接去她家敲门。其这边没有和对方结算好处费和提成，应该是陈某2和对方结算的。其每次都是取了多少钱就交多少钱给对方。其一般是当天取的款当天交过去给她。明知是诈骗款，还要去取是因为其老公之前赌博欠了不少钱，其父亲就想赚点钱还债。其记得有一张建设银行卡和一张农业银行卡用于转账和取现，具体卡号其不记得。取款的提成其都用来还信用卡花完了。陈某2告诉过陈浦生、郑凤兰取款的钱是诈骗款，他们是知道取款的钱是诈骗款。其有去取款。在2019年4月13日下午17时许其接到陈某2的电话通知就自己去农业银行使用自己的银行卡在ATM机取款4笔，每笔5000元，一共取款2万元。其还叫了其婆婆郑凤兰、弟弟陈以勒，公公陈浦生等人帮忙去取款。其记得大约在2019年4月13日陈某2转账到其的建行银行卡，其就把钱通过手机银行转账给陈以勒的福建农某社银行卡，第二天在4月14日其就通知陈以勒去取款，一共两次，一次16万元，陈以勒取了32万之后将钱交给其。在4月14日至4月15日期间，其将陈某2转给其的钱通过手机银行转账到郑凤兰的福建农某社银行卡，然后其叫郑凤兰去取款，取了大约20多万，具体款项其记不清楚了。其现在要带两个小孩，一个女儿3岁，一个女儿刚满一岁，其走不开，于是就叫其家人去帮其取款。其有叫陈以勒帮其取款32万，后来其给他300多元给他加油用。经辨认，陈艺芬辨认出陈以勒，指认其叫陈以勒于2019年4月14日去银行帮其取款每次16万，一共32万；辨认出陈浦生，指认其2019年4月份曾叫陈浦生去银行帮其取款；辨认出郑凤兰，指认2019年4月14号左右曾叫郑凤兰多次去银行取钱；辨认出陈某2，指认陈某2向其索要银行卡用于转账和取诈骗款。截图签认，陈艺芬签认其取款视频截图。18、被告人林佳荫的供述及辨认笔录，称2019年4月11日17时34分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××26)来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款三笔，其中一笔为4900元，另一笔为10000元，还有一笔为1400元，共取款16300元；2019年4月12日0时19分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××26)来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元；2019年4月12日16时39分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××26)来到漳浦县农村社麦市街分社柜台取款一笔，该笔为190000元；2019年4月13日16时51分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××26)来到漳浦县农村龙泉分社柜台取款三笔，其中一笔为13000元，另一笔为200000元，还有一笔为120000元，共取款450000元；2019年4月17日16时55分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××26)来到漳浦县农村社麦市街分社柜台取款一笔，该笔为300000元；2019年4月17日17时01分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××26)来到漳浦县农村社麦市街分社柜台取款一笔，该笔为127000元；2019年4月11日17时27分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××61)来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元；2019年4月12日0时16分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号：62×××61)来到漳浦县农村信用合作联社营业部_机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元；2019年4月14日0时22分左右，其用其名下的农商银行卡（卡号:62×××61)来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款三笔，其中一笔为7000元，另一笔为100000元，还有一笔为3000元，共取款20000元；2019年4月11日17时29分左右，其用农商银行卡（卡号：62×××44，户名：张某1）来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元；2019年4月12日0时14分左右，其用农商银行卡（卡号：62×××44，户名：张某1）来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元；2019年4月14日0时19分左右，其用农商银行卡（卡号：62×××44，户名：张某1）来到漳浦县农村信用合作联社营业部ATM机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元；2019年4月12日0时06分左右，其用兴业银行卡（卡号:62×××10，户名：林春生）来到兴业银行漳州漳浦支行ATM机取款两笔，每笔为10000元，共取款20000元。因张某1经常赌博，所以其认为其帮阿某取的款是赌博款。张某1从来没有给其提成，因为两人是夫妻，其就没有跟他计较。张某1经常说他没空，就让其帮他去提款，每次其都听他的。其取了款之后都把钱交给张某1。张某1再把钱交给谁，其就不清楚了，其没有跟张某1一起去交过钱。张某1和张县祥是认识的，张某1和张县祥有亲戚关系，具体不清楚。陈某1是其的生父，当时其从小就被送养，平时没什么感情，也没有什么来往。张某1和陈某1是一个村的，他们认识，具体怎么来往其不清楚。陈某1和张县祥平常是否有来往其不清楚。其听说陈某1有从事卖陶瓷生意，具体情况不清楚。陈某1是否有向张县祥借钱其不清楚，听说陈某1平常做生意需要资金周转，平常有向同村人借大额资金使用。张县祥平时是否有借钱给陈某1使用其不清楚。陈某1是否有从事诈骗或者其它违法行为其不清楚。其不知道陈某1是否有帮他人去银行取款。2019年4月11日开始，其接其老公张某1的电话，称其名下的银行卡内有钱转入，并告诉其名下的那张卡有钱，并叫其提取出来，其接到对方的电话后，就持其的名下的卡将钱提取出来，之后如数交给张某1，直到其被抓获。张某1叫其提取的款他告诉过其是货款，平时两人在一起的时间不多，故其不知道这些钱的来历，他也没有跟其说清楚。在2019年4月份的这个月，其先后帮张某1从银行内提取100多万人民币，所提出来的钱都给了张某1了。估计共有1243300元人民币。经辨认，林佳荫辨认出陈文达。18、被告人陈文达的供述及辨认笔录，称其有帮张某1取款的行为。2019年4月15日前后二天，其一共帮张某1取3—4次，一共帮张某1取了约130万左右人民币。2019年4月14日上午约11时左右，其在旧镇烧烤里接到张某1打给其的电话要其到漳浦县城农业银行见面，说要其帮他取一笔钱并且让其带上其所有的银行卡。于是其从旧镇一个人打车到了县城农业银行。约在中午12时多，其到的时候，张某1驾驶其借给他的黑色宝马车（闽Ｅ×××**)己经在农业银行附近等其了。后其上了宝马车，当时其看到有张某1和他老婆林佳荫，其三人在上车呆了几分钟后下车，下车的同时其还看见张县祥从农业银行的大门出来，阿某让其提供给他其的农业银行（62×××10，是其本人农业银行卡），后其拿了其的农业银行卡给他，阿某通过手机向其的农业银行卡转账100000元。后其与阿某同时进入了农业银行的大厅，但其取款时阿某己从农业银行大厅出来了。其取了叫号单后其就等号，大概在13时左右轮到了其取钱。在柜台取款100000元后，用黑色塑料提着钱说出了银行大门。之后在车上将100000元钱交给了阿某本人。其交钱给阿某时，张县祥与林佳荫也在车。这是其第一笔帮阿某（在农业银行）取款的情况。后阿某驾驶宝马带着其等人到兴业银行（漳浦支行），大概13时半，其等人到达兴业银行门口。阿某让其提供兴业银行卡给他，于是其拿出了其自己的兴业银行卡（62×××13是其本人的兴业银行卡）。他又通过手机向其的兴业银行卡转了20000元。后其下车到了兴业银行的ATM机上分二笔各取10000元，共取了20000元。取款完后，其坐到车上将钱交给了阿某。至于张县祥和林佳荫在这个时间段没有没下车取款其个人没注意到。其上车时他们三人都在车上。这是其第二笔帮阿某取（在兴业银行取款情况）；后阿某驾驶宝马车拉其等人到了农村信用合作社，阿芳仍通过手机向其的漳浦县农村信用合作社银行卡（62×××50是其本人的漳浦县农村信用合作社银行卡）转入220000元。其本打算在农某社营业部一次取完220000元的，后其去柜台取时，银行业务员说没有这么多的钱。其就在农某社营业部的ATM机分四笔取了7500元。后其去了柜台取一笔40000元。之后其四个人开车一起去了另一家农村信用合作社（具体分社名其叫不上来），阿某与其一同到银行大厅，后其一个人去在柜台取了172500元。回到宝马车将钱交给了阿某。这时阿某再次通过手机向的农村信用合作社银行卡转入了140000元，让其再次去取钱。于是又回到柜台取了140000元，其在取这140000元的时候，张县祥也相邻的柜台取钱，至于张县祥取钱多少其不清楚。其将140000元交给阿某后，大概16时多，其四人一同将车开至一个路口，阿某将其放下，其自己一个人坐车回到旧镇的烧烤店里。当天后面的事情其不清楚了。2019年4月17日下午15时多，阿某开宝马车到其的烧烤店里说仍有一笔钱需要让其帮忙取钱。于是其二个人一起走过马路直接到旧镇农村信用合作社，到银行后将其的农村信用银行卡给阿某，阿某通过手机向其的农村信用合作社银行卡上转入700000元。其在柜台取了700000元时，阿某也在一直其旁边。其取到700000元后，这些700000元在银行柜台前就被阿某直接拿着了。后其两人一起走回到烧烤店。之后其两人就分开了，阿某是开车往县城方向走的。2019年4月14日其取完款之后，第二天晚上张某1在旧镇去其的烧烤店给了其一条灰色的七匹狼香烟。2019年4月17日晚上张某1打电话给其说，让张县祥转些钱给其，没过多久其就收到了张县祥通过支付宝转给其的3500元。其认为其没有犯罪行为，张某1经常参与网络赌博，其认为这些钱是赌博网站转过来给他的。其取的钱都给张某1了。其曾经将其的建设银行卡62×××70、平安银行卡62×××00借给张某1用过，后来拿回来了。其愿意认罪认罚，其有帮朋友张某1取款并交给他，其有收他给的3500元及一条香烟。经辨认，被告人陈文达辨认出林佳荫。19、被告人陈以勒的供述及辨认笔录，证实2019年5月14日凌晨1时许，其在福建省漳浦县深土镇墩柄村518号被抓获。其有帮其姐陈艺芬取诈骗款32万元，陈艺芬的钱是其丈夫陈某2在外面诈骗非法所得后，转账给其姐陈艺芬。据其所知，帮忙取诈骗款的除了其、陈艺芬，还有陈浦生、郑凤兰。陈艺芬有和其说是陈某2在外地诈骗所得。陈艺芬自己不取诈骗款是因为诈骗款太多了，要化整为零快速取现。陈艺芬告诉其帮她取10000元给其20元，其帮她取款32万元人民币诈骗钱，她是微信转账320元给其。在2019年4月14日中午11点多，其姐陈艺芬打其的手机，说有诈骗钱要转到其的银行账号，要其马上去银行的柜台上取钱。陈艺芬转账了人民币16万到其的中国建设银行卡上，卡号为62×××41。其接到通知后立即开车到建设银行漳浦西支行的柜台取钱，一共取了人民币16万。后其又开车经过旧镇时，陈艺芬打其的手机，说另外有一笔诈骗钱要转到其的福建农某社的银行账号上，要其马上去农村信用社银行的柜台上取钱。当时陈艺芬转账了人民币16万到其的福建农村信用社的银行卡上，卡号为62×××40。其接到通知立即开车到福建省农村信用社联合社漳州漳浦县旧镇分社的柜台取钱，又取了人民币16万。取完这16万元钱后，其将一共32万元钱送到其姐陈艺芬家里将钱交给她。陈艺芬收了这些钱后怎么处理其不清楚，她也没有和其说。民警搜查发现在大厅茶几处有六张银行卡和三个U盾，包括福建农某社的银行卡62×××40,中国银行卡62×××17，农业银行卡62×××71，邮政储蓄卡62×××95，建设银行卡62×××63的建设银行卡和光大银行卡62×××90。卡号为62×××63的建设银行卡和卡号为62×××90的光大银行卡，这两张银行卡的卡主是陈俊杰，也是漳浦县的，是和其一起做事的工仔，这两张卡是其向他借的，其知道这两张银行卡的密码，其曾经把这两张卡的卡号提供给陈艺芬使用。从其住处发现的三个U盾这三个U盾是其自己的，一个农行的U盾是绑定其的农行卡的，另外两个邮政储蓄的U盾是绑定其的邮储银行账号的，一个是可以正常使用的，另一个是旧的，已经不能使用。在4月14日取完32万以后的某一天，具体时间不记得了。有一次陈艺芬打电话告诉其，向其的农业银行卡62×××71转过8-9万元钱，让其去帮她去取，其在的农业银行取钱后交给她，具时间和取钱数目记不起来了；还有三次陈艺芬向其借其工仔陈俊杰的光大银行卡62×××90转过钱，每次取2—3万元；还有二、三次陈艺芬向其借其工仔陈俊杰的建设银行卡62×××63转过钱，每次取3万元左右；具时间和取钱数目也记不起来了。取的钱都交给陈艺芬。具体帮陈艺芬取款多少钱其记不清，先后帮陈艺芬约取款60万左右，而其支取的钱都给了陈艺芬了。经辨认，陈以勒辨认出其姐姐陈艺芬的婆婆郑凤兰、辨认出陈浦生；辨认出陈艺芬，并指认陈艺芬2019年4月14日打电话叫其去银行取款32万元。20、被告人郑凤兰的供述，称2019年4月14日13时许，其在分社用卡号为62×××64的银行卡（户名：郑凤兰）取款49900元；2019年4月14日15时许，其在漳浦农信社麦市街分社用卡号为62×××64的银行卡（户名：郑凤兰）取款30000元；2019年4月14日15时许，其在漳浦农某社龙泉分社用卡号为62×××64的银行卡（户名：郑凤兰）取款40000元；2019年4月14日9时许，其在漳浦农某社深土分社用卡号为62×××64的银行卡（户名：郑凤兰）取款10000元和60000元；2019年4月15日9时许，其在漳浦农某社竹屿分社柜台用卡号为62×××64的银行卡（户名：郑凤兰）取款47500元。这两天其一共取款237400元。其没有得到好处，是儿媳妇陈艺芬转账给其，让其去买宅基地。陈艺芬转给其的237400元当中，其中40000是其本人的（之前其让她保管的），剩下的197400元其不清楚陈艺芬是从哪里来的。所取的款（一共237400元）现在只有60300元在其手上，其余的177100元其都交给陈艺芬去购买宅基地，因购买宅基地需要现金购买。陈艺芬平时做微商生意。其被民警抓获时，民警在其的住处查获两张银行卡（中国建设银行卡62×××13;中国农业银行卡62×××76)，存取款业务凭单一张，借记卡挂失单一张，借记卡现金销卡单一张，多账户销户单一张，账户绑定关系设置单一张，黑色三星手机一台（号码134××××****)和现金人民币60300元。在2019年4月14日其去银行取了四次钱一共取了189900元，其媳妇陈艺芬告诉其说会有人过来拿钱，其在家等的时候就有一名女子上门找其，将这些钱都拿走了。到了4月15日其老公陈浦生拿其卡号为62×××64的福建农某社银行卡又去银行取了20000元，到了下午其去银行柜台取了47500元，一共67500元，也是被这名女子上门到其家把钱拿走的。陈浦生知道其的银行卡密码。因为其当天早上没空，后其叫陈浦生去银行拿这两万元钱的。上门将钱取走的女子的身份其不知道，其媳妇用方言称呼她为“少阿”，该女，该女子也是漳浦县人，0岁左右，身材中等，长头发，没有她联系方式。就是一个人上门取钱的。2019年4月14日、15日这两天取的款其不知道是违法的钱，是其儿媳妇叫其去取的其就去取了。经辨认，被告人郑凤兰辨认出其丈夫陈浦生、其儿媳妇陈艺芬。21、被告人陈浦生的供述及辨认笔录，证实2019年4月15日早上大约07:50其老婆郑凤兰当其的面拿出她的工资卡（是福建省农某社银行卡62×××64，此卡是郑凤兰本人的），她因为需要带孙子，让其去帮她取款。于是其从家里骑着白色电动车到了竹屿农某社的ATM机上分二次每次取款10000元，合计20000元。取完钱后，其将给这20000元给交给了郑凤兰。郑凤兰可能将这2000元还给了她玩得好的姐妹。2019年4月份一天（具体哪天其忘记）的晚上，一名说着本地方言的中年男子到其家里找到其。听这名男子说是通过其的一个朋友找其家的。这么男子说让其帮他取款，可以让其赚点钱花花，并且承诺每取10000元可以拿到500元的好处。其表示同意帮他取款，同时就告诉他了其的农业银行卡（农业银行卡:62×××76)。过了几天，那名陌生男子陆续给其农业银行卡转了不少钱，其自己开摩托车就去漳浦农业银行取钱，取钱后按照事先约的地方将钱将交给那名陌生男子。其共帮他取款大约200000元多（不到300000);多少次其记不清楚。其能够确定赚取好处费一万多元。所赚的好处费部分自己个人花了、部分还了其的信用卡。其是按照事先约好的地方交给他的。没有那陌生男子的联系电话。那陌生男子每次找其时都是开摩托车。在大约2019年4月初到4月中旬的时候，儿媳妇陈艺芬就告诉其说其儿子陈某2会从外面转账回来，要其提供其的银行卡号给她，于是其就将其的农业银行卡卡号为62×××76提供给陈艺芬。在4月中旬的时候，陈艺芬告诉其当有钱转进其的银行卡时就会通知其，然后其就会去取钱。陈艺芬和其说每取1万元钱可以得到50元的手续费提成。其陆陆续续多次去银行取钱，具体多少次其记不清楚了。取款金额大概有20多万，取回来的钱都放在家里，具体是陈艺芬拿走还是郑凤兰拿走其就不清楚了。在2019年4月15日上午7时50分许，其老婆郑凤兰没空，她就拿出她的银行卡叫其去银行取钱，叫其把银行卡的钱都取出来，于是其就骑着白色的电动车去竹屿农某社的柜员机分取款两次，每次取款10000元，将卡内的2万元人民币都取了出来。其取完钱后就将钱拿回家交给了郑风兰，她怎么处理这些钱其就不知道了。取了这么多钱其一共得到了1000多元的好处费，这些好处费是其儿媳妇陈艺芬或者其老婆郑风兰和他人结算的，具体情况其不清楚。一开始其也没有多想，陈艺芬说取1万元钱有50元手续费收入，因其一家三口都有信用卡欠款，所以急需用钱。其在帮他人取款时其就怀疑这些钱有问题，不是合法所得，于是其就和陈某2通过电话叫他不要做违法的事情，但是他不听其说的，直接就挂其电话。后来其也有和其儿媳妇陈艺芬、郑凤兰讨论帮他人取款的风险问题，因为大家都清楚这些钱是违法所得的，陈艺芬和郑凤兰都说取了这些钱以后其等人就不再做了。搜查发现的手机是其自己用的。其住处搜查发现有四张银行卡，其中一张农业银行卡尾号5674是其本人使用的，另外三张银行卡包括浦发银行卡尾号2909一张、工商银行卡尾号8443一张和邮政储蓄卡尾号3419一张都不是其用的，应该是以前其儿子陈某2放在住处的，具体用途其不清楚。2019年4月份，其儿媳妇陈艺芬要了其的银行卡号，称要给其儿子陈某2用来转账使用，并称有钱转到其卡内，并叫其取出来给她。2019年4月中旬，其先后持其的银行卡到银行取款有六次，共计取出20多万出来，之后将提取出来的钱给了陈艺芬。另外，其还有持其妻子郑凤兰的卡取出2万元的情况，是给了郑凤兰的。一直都是由陈艺芬安排其去取款的。经辨认，被告人陈浦生辨认出陈艺芬、郑凤兰。对于控辩双方争议的问题，本院综合评判如下：1、关于被告人林佳荫、陈文达的行为定性问题关于被告人林佳荫、陈文达的辩护人提出两被告人的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。根据法律规定，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法非法骗取公私财物的行为。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。本案中，现有证据证实：（1）同案人诱骗被害人将款项汇入指定的银行账户后，通过层层转账，被害人的部分款项已转入其他同案人及被告人林佳荫、陈文达所持有的银行卡账户。（2）银行账户历史明细账单、银行ATM机取款录像等，证实涉案被害人的部分款项由被告人林佳荫、陈文达分别提取。（3）被告人林佳荫、陈文达均供述，按同案人的要求，分别持银行卡，到多家银行ATM机或柜台取款，所取款项均交给同案人，并获取好处费。认定行为人是否“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当以行为人自身的年龄、知识水平、社会阅历，结合当时的条件下，根据一般的经验和常识，通常的人都能够认识他人应当或者可能实施诈骗犯罪。近年来，网络电信诈骗犯罪呈现出专业化、跨区域性、集团化的趋势，为了逃避侦查，电信诈骗犯罪中的假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为往往跨区域、分段配合完成。本案中，被告人林佳荫、陈文达作为具有完全行为能力的成年人，事先按约定按照同案人安排到多家银行取款，接到同案人通知后立即到相应银行柜台或ATM取款并转移资金，尽管现有证据未能证实被告人林佳荫、陈文达参与对被害人的具体诈骗行为，但取款行为是整个骗局得逞并最终完成的重要环节。对被告人林佳荫、陈文达的行为应以诈骗罪共犯论处。被告人及辩护人上述意见，本院不予采纳。2、被告人陈文达犯罪数额问题被告人陈文达的辩护人提出现有证据仅证明被告人陈文达涉案金额为25万元人民币的辩护意见。经查，根据本案现有证据,被害人蔡某被骗资金中的128万元于2019年4月14日转往繁昌县洛有电子科技有限公司，其中转账至江山市汇高服饰有限公司共30万元（其中10万元通过覃振华至青岛益彩通工贸公司，青岛益彩通工贸公司至张县祥名下尾号9501账号）、其中转账至铜仁市东隆佳商贸有限公司、同仁源特通商贸有限公司、贵州宣官网络科技有限公司各10万元（后均转至张县祥名下尾号9501账号），张县祥尾号9501账号于2019年4月14日转账合共36万元至被告人陈文达名下尾号0350账号，最后由被告人陈文达提现。另外上述128万元被骗款项中，另有15万元由繁昌县洛有电子科技有限公司转至江山国宏纺织品有限公司，其中10万元由江山国宏纺织品有限公司转至柳州市金来园林设计有限公司，后转至辽宁明慧广告有限公司，后转至张县祥名下尾号为3218账号，最后由张县祥名下尾号3218账号转至2万元至被告人陈文达名下尾号为6213账号，最后由被告人陈文达提现2万元。被害人蔡某被骗资金的150万元于2019年4月17日转账99万元至繁昌县洛有电子科技有限公司（其中10万元先转至江山国宏纺织品有限公司，然后转至柳州如盈电子科技有限公；其中10万元先转至江山市汇高服饰有限公司，然后转至柳州市金来园林设计有限公司；其中5万元转至昆明市珊安商贸有限责任公司，其中10万元转至上海词彭酒店管理有限公司，上述35万元转至青岛益彩通工贸公司）。同日其中的51万转至宁夏奕峰泰贸易有限公司（其中10万转至江山市汇高服饰有限公司；其中25万转至江山国宏纺织品有限公司，然后转5万转至覃振才、5万转至陈思霞、5万转至陈明宏；上述35万元均转至青岛益彩通工贸公司）。上述共70万元均由青岛益彩通工贸公司转至张县祥尾号9501账号，随后转至被告人陈文达名下尾号0350账号，最后由被告人陈文达提现。综上，足以认定被害人蔡某被骗款项通过上述账户层层转账后，其中有108万元由被告人陈文达提现。故辩护人此项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中被告人陈浦生数额较大；被告人陈艺芬、林佳荫、陈以勒、郑凤兰数额巨大；被告人陈文达数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。惟被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生在共同犯罪中其次要作用，是从犯，依法对被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰减轻处罚，对被告人陈浦生从轻处罚。辩护人据此请求对被告人陈艺芬、陈以勒、郑凤兰、陈浦生从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。辩护人提出被害人有过错的辩护意见依据不足,本院不予采纳。根据被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，可对被告人陈艺芬适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈文达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2024年5月13日止），并处罚金人民币五万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。二、被告人林佳荫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年5月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。三、被告人陈以勒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年5月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。四、被告人郑凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年5月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。五、被告人陈艺芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。六、被告人陈浦生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年11月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。七、责令被告人陈艺芬、林佳荫、陈文达、陈以勒、郑凤兰、陈浦生在本判决发生法律效力之次日内共同退赔被害人蔡某的经济损失人民币12249999元、被害人康某1的经济损失人民币3646000元（与同案人互负连带责任）。八、扣押的被告人陈艺芬白色vivo手机1台，黑色双肩包1个、电脑2台、手机5部、银行U盾7个、银行卡22张，被告人陈文达黑色苹果手机1台、银行卡6张、被告人陈以勒银行卡6张、银行U盾3个，三星手机1台、银行卡7张、银行业务单据5张，被告人陈浦生黑色华为手机1台、银行卡4张,均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。九、扣押被告人林佳荫现金人民币15660元、被告人郑凤兰现金人民币60300元，作为本判决主文第七项按比例退赔给被害人蔡某、康某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈荫亭人民陪审员  孙浩权人民陪审员  叶惠冰二〇二〇年十一月十日书 记 员  孟锦秋梁泳茵