江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0583民初11452号原告：张振权，男，1984年12月16日出生，汉族，住湖北省仙桃市。被告：昆山佑泽欣智控设备有限公司，统一社会信用代码9132058334644141XJ，住所地昆山市周市镇陆杨友谊南路****房。法定代表人：刘志平，该公司总经理。委托诉讼代理人：钮魏，江苏瑞生律师事务所律师。委托诉讼代理人：周慧媛，江苏瑞生律师事务所律师。原告张振权与被告昆山佑泽欣智控设备有限公司（以下简称佑泽欣公司）返还原物纠纷一案，本院于2020年7月15日立案受理后，依法适用简易程序由审判员尹丛丛独任审判，于2020年8月12日、2020年8月21日两次公开开庭进行了审理。原告张振权、被告法定代表人刘志平及其委托诉讼代理人钮魏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张振权向本院提出诉讼请求：1.请求贵院判令被告立即归还原告货款250000元人民币；2.本案案件受理费等费用由被告承担。事实及理由：2020年4月9日，被告公司负责人秦海高告知原告其所在公司在生产KN95半自动口罩机。原告便告知朋友从湖北老家来昆山购买口罩机，朋友派出采购员4月26号即将抵达被告实际经营地址前一天，被告公司负责人秦海高于4月25号下午告知原告，被告口罩机还没生产出来只有半成品，需要先另行问其同行无锡四剑客智能装备有限公司先行采购一台作为样机展示。样机的采购价为88万元人民币，并将自己作为被告委托代表人签署的设备采购合同原件拍照发给原告。同时把被告的公司账户余额截屏给原告，告知原告目前昆山佑泽欣智控设备有限公司账户余额只有645764.01元，需要原告支付购买KN95半自动口罩机的预付货款25万元。原告随即将25万元采购预付款用手机银行分四笔打款至被告公司负责人秦海高指定的昆山佑泽欣智控设备有限公司企业账户，并备注了资金用途为货款订金。因为产品性能缘故原告的朋友后续没有向被告发起采购需求。5月7日被告公司负责人秦海高向原告通过微信发送了一份被告退回口罩机给同行无锡四剑客智能装备有限公司后的退货款打款回单，回单显示打款时间为2020年5月7日，金额为88万元整，收款人为昆山佑泽欣智控设备有限公司。产品因为质量原因被告已经将产品退回给无锡四剑客智能装备有限公司并取得了全额的退货款。原告向被告公司负责人秦海高表明要回订货预付款25万元，原告至今未能要回订货预付款。原告多次催讨未果。请求法院判令被告立即归还原告货款250000元人民币。为保护原告的合法民事权益，现向法院提起诉讼。被告佑泽欣公司辩称，一、本案可能涉及原告和秦海高，或者秦海高诈骗或合同诈骗、虚假诉讼的情况，请求法院严格审查，查明实际情况，必要情况下考虑移送公安机关处理。被告就本案了解情况如下：被告是生产自动化设备的企业，而原告与被告负责人根本不认识，案外人秦海高与原告早就认识，两人均是疫情期间以倒买倒卖口罩设备来获利的中介。秦海高在口罩生产设备方面有一定的资源，因此秦海高找到被告一起合作，称以秦海高为代表，他联系几个人一起出资，准备以被告抬头买卖口罩切片机设备，共同获利。2020年4月25日，秦海高称谈好了设备切片机厂家，进价88万，也找到了买家，转手能卖110万，他朋友出45万，剩下的款项由被告出，设备卖了后分他朋友们10万元。当天下午四点多，秦海高在客户处签合同，催着要付款88万元，提走设备。当时被告账上钱不够，因此在16点58分，秦海高发送截图2张，说明转了20万到被告账上，后又说另一笔25万元马上到账，在到账后，被告转账支付了88万元。5月1日秦海高将设备出售给他人的价格100万元，因此盈利了12万，在被告收到款项后被告分三笔支付了原告合计56.2万元，这部分款项已经包含了秦海高的投资款和利润。5月6日客户要退款退机，被告也应秦海高的安排退款退机。之后，被告发现被原告起诉，通过法院的信息联系上了原告。实际上，本案被告才是受骗者、受害者。根据事后了解，被告认为就这25万元，原告与秦海高系合作投资关系，是一起凑足88万用于购买切片机的投资款。虽然支付给了被告账户，但也都是按照秦海高的指示交付给被告的，原告与秦海高之间的合作代表为秦海高本人，在之前的过程中原告从未出面。至于秦海高是否有将款项支付给原告，被告并不知情，因此请求法院责令原告主动出示原告与秦海高的微信聊天记录以及原告银行流水明细、调取秦海高的银行流水明细，以便查明案件事实。在本案发生过程中，不管是秦海高利用原告与被告获得的信息差异，虚构事实或者隐瞒真相，使双方陷入错误认识，骗取钱财，或者是原告与秦海高合作提起虚假诉讼，实施合同诈骗。二、就本案原告诉状中的事实理由而言：1、被告负责人与原告并不认识，在此事之前从未见过，秦海高也并非被告负责人，只是与原告有业务合作关系，反而原告与秦海高早已熟识，交往密切。2、原告诉状所称25万元并非支付给被告的货款，而是原告与案外人秦海高的设备的投资合作款，用于向无锡四剑客智能装备有限公司采购切片机的款项，而原告与秦海高的合作代表就是秦海高，被告从头至尾都是与秦海高在合作。3、原告事实理由第二段第一句，被告不认可，原告或原告朋友从未与被告接触，本案双方并不是买卖合同关系。综上所述，请求法院严格审查，驳回原告的诉讼请求。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织了证据交换和质证，经审核本院对双方均无异议的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告于2020年4月25日向被告公司账户转账25万元，备注为“货款订金”，原告称此为其向被告购买口罩机的定金，约定交易金额为88万元，该设备由被告以88万元自无锡四剑客智能装备有限公司（以下简称四剑客公司）处购买，后因设备质量问题未成交，被告将该设备退回至四剑客公司并取得了对应的88万元退款。现原告因其支付的25万元尚未返还，诉至本院。被告不认可与原告之间系买卖合同关系，称该20万元实际是原告的投资款，原告系由与被告合作的秦海高找来一并投资的。根据原告提供的其与秦海高的微信聊天记录，双方2020年4月9日开始沟通口罩机买卖事宜，起初原告是要自己采购，但4月10日的微信中原告向秦海高表示“我去做熔喷布或帮你卖机子”，秦海高表示可以，之后双方的聊天中提及“这个价格我们没有空间”、“我们只要把设备成本收回来就放心了，哪怕少赚点”等。2020年4月25日，秦海高将《设备定制合同》发送给原告，原告就称谓提出了自己的意见，秦海高称“你问下他对产生的期望”，原告回复“他一定会去看样机”、“他比较着急”“他应该不会在深圳下单”“他主要认机器，机器过硬就行”。当天下午16：59，秦海高将被告公司账户余额发送给原告，要求原告向被告公司账户转账25万元，并将被告与无锡四剑客智能装备有限公司（以下简称四剑客公司）的《设备订购合同》发送给原告，后原告向秦海高指定的被告账户转账25万元。此后双方微信中无明显的谈及涉案设备的问题，2020年5月3日，原告微信中告知秦海高“样机卖了那个本金安排给我，你需要投资资金我再打给你，这个钱那天高速公路上转不出去，让我老婆找电子密码器啥的，她都知道。着急的时候准备让我哥打的，后来我用手机SIM盾转出去了，样机卖了本金没回说不过去”。2020年5月7日，秦海高将四剑客公司把88万元转账给被告及被告再次转出的转账凭证发给原告，原告未回复。此后原告向秦海高询问被告的地址联系方式等，准备发律师函和诉讼。根据被告提供的其法定代表人刘志平与秦海高的微信聊天记录，双方自2020年3月29日成为微信好友，开始就口罩机的买入卖出合作事宜，2020年4月25日13:08，秦海高告知刘志平“预计卖110万，我朋友出45万，他们分10万利润你看怎么样”，刘志平回复“可以的”。秦海高在收到原告对《设备定制合同》称谓的意见后，当即告知刘志平进行修改，15:21分秦海高告知刘志平“问朋友借的20万我马上转到公司账户”，16:58分告知刘志平“张总25万一会转进来，我在签合同”。后秦海高通知被告付款，并将与四剑客公司的《设备订购合同》发送给被告。被告称测试一天后材料不够就结束了，真正打算购买该设备的客户从其他地方购买了口罩机，该设备以100万元价格转卖给新客户。2020年5月1日，被告分两笔向秦海高转款25万元、6万元，被告称其中25万元是原告的入资款，6万元是协商好与秦海高买卖口罩机器的部分利润；2020年5月3日，被告向秦海高转账25.2万元，被告称该25.2万元中20万元是秦海高直接转入被告公司账户作为买卖设备的款项，5.2万元是该部分的利润。2020年5月3日，原告向秦海高催要款项后，秦海高将与原告的微信聊天截图转发给了刘志平。后客户因该设备存在质量问题被退货，被告最终将设备返还给四剑客公司，2020年5月7日四剑客公司退还至被告账户88万元，秦海高将四剑客公司退款88万元的转账凭证发送给刘志平，并要求刘志平将该88万元全部转给丁杰，被告付款后将转账凭证发给秦海高，该几份转账凭证与秦海高当日转发给原告的一致。2020年5月19日，刘志平通过微信发送给秦海高联络函一份，其中载明“2020年5月19日前来查账和沟通后，不认可目前的合作不成功的原因，不认可共同合作项目的亏损赔付承担百分比，对此我方立场如下……目前我司知道的有赔偿义务的合同款为：上海布迈实业有限公司未赔偿金额20万元，丁杰个人未赔偿金额12万元，张正（振）权个人入资25万元，以上为双方共同承担的赔偿总额合计32万元，退还金额合计25万元”。关于原告陈述的与被告之间的买卖合同关系，原告称当时其向原告采购口罩机，单价金额88万元，其打算买10台，需要被告提供样机作为采购标准，先行采购一台样机，88万元是样机的钱，关于签订合同、如何付款、如何交货，原告称双方均未约定，需要等看好样机再签合同。关于被告为何要将原告的25万元支付至秦海高账户以及为何该部分无利润分配，被告称这涉及到资金往来，其和秦海高之间有合作，但是2020年5月3日前其除了原告的账号外没有原告的其他信息，怕这个账号其他人在使用，所以把钱打给了秦海高，25万元的利润怕打给秦海高说不清，所以没有支付该部分的利润。被告称当时是其与秦海高合作，因为钱是别人投资的，所以可以把其他投资人当成客户，亏的话亏他和秦海高，赚的话被告、秦还高和其他投资人都赚。案件审理期间，本院要求双方提供秦海高的联系方式，双方提供后本院多次联系，总是短信呼和无人接听，第二次庭审时本院当庭致电仍然无法接通，原告称此后双方联系过，但秦海高未告知原告被告已支付秦海高50余万的事，原告也未就该情况向秦海高核实。本院与原告核实，原告确认其至今未从秦海高处取得该25万元退款。本院认为，当事人的合法权益依法受到保护。第一，关于本案中原告和被告的关系。首先，秦海高将其与供货方的合同交予原告审查并由原告提出意见、被告以买入价格卖给原告从中不赚取任何差价、秦海高在收到四剑客公司退款后将转账凭证及款项转出凭证发给原告、原被告双方对于如何付款、何时交货均未约定，以上这些均不符合买卖合同的基本特征。其次，从各方的沟通记录看，原告曾表示可以帮秦海高卖口罩机，就涉案口罩机签订合同当天对该设备最终存在购买意向的并非原告，在设备转卖成功后原告与秦海高的聊天中也提及“样机卖了那个本金安排给我，你需要投资资金我再打给你”,再结合前述秦海高将被告与四剑客公司交易相关材料发给原告的情况，原告与秦海高、被告之间更符合合作投资的形式特点，原告向被告支付的25万元性质应为投资款，现因设备质量问题投资未能成功，被告已自四剑客公司处取得全额退款，其应当将原告的投资款予以返还，本案案由应为返还原物纠纷。第二、关于本案中25万元款项返还问题。无论在被告发送给秦海高的联系函中、还是本案庭审中，被告均表示对该25万元返还原告无异议，但其认为已经实际返还给秦海高。首先，原告系通过个人账户直接将款项付至被告，微信中秦海高也明确告知被告该25万元由“张总”即本案原告转入，被告完全可以将该款项原路返还，被告在未核实秦海高是否有权代原告收取该款项的情况下即因担心该账户非原告直接控制而直接将原告款项转给秦海高无合理理由；其次，被告称其于2020年5月1日转账给秦海高的一笔25万元即为返还原告的入资款，因秦海高与被告之间存在多笔合作，对于该款项是否是该性质因本院无法与秦海高取得联系而无从得知，且被告对于仅退还原告款项本金，对秦海高的投资款却支付本金和利润的解释也难以成立。再次，被告于2020年5月19日发送给秦海高的函中自认截至此时尚结欠原告入资款25万元，即被告对于截至2020年5月19日尚未退还原告25万元是知晓且确认的。综上，被告于2020年5月1日支付给秦海高的25万元无法确认即为本案原告的25万元，即使是本案所涉的25万元，其向秦海高付款的行为不能免除其向本案原告返还款项的义务，其有权向秦海高另案主张返还。据此，依照《中华人民共和国物权法》第三十四条，《最高人民法院关于适用的解释》条第九十条之规定，判决如下：被告昆山佑泽欣智控设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告张振权250000元。如果未按本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如未按本判决履行义务，权利人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定在法定期限内向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。执行期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算，法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费5050元，减半收取2525元由被告负担。其中，原告预交的案件受理费2525元，本院予以退还，被告应负担的2525元交纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户账号：32×××62开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，于递交上诉状之日起七日内向苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判员  尹丛丛二〇二〇年十一月十二日书记员  蔡晓晨法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。