上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初1045号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人周某某，男，汉族，户籍地上海市嘉定区，暂住江苏省昆山市。辩护人康慧，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人骆某某，女，汉族，户籍地上海市嘉定区，住江苏省昆山市。辩护人叶庆林，上海申蕴和律师事务所律师。辩护人许纯洁，上海申蕴和律师事务所律师。被告人刘某2，男，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市嘉定区。辩护人尚德排，上海卓嘉律师事务所律师。被告人林某2，女，汉族，户籍地福建省，暂住江苏省昆山市。辩护人程玉逢，上海大吉律师事务所律师。被告人葛某某，男，汉族，户籍地上海市嘉定区，暂住江苏省昆山市。辩护人刘亦，上海市尚法律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人曾某，男，汉族，户籍地四川省自贡市，暂住江苏省昆山市。辩护人张敏娜，上海德禾翰通律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人刘3，男，汉族，户籍地湖北省，暂住江苏省昆山市。辩护人戎斌，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人周某某、骆某某、刘某2、林某2、葛某某、曾某、刘3被控开设赌场罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2020年10月23日以沪徐检一部刑诉(2020)2303号起诉书向本院提起公诉。本院立案后，经上海市高级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，适用简易程序，通过远程视频方式公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，上列被告人、辩护人参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，2019年9月15日至2020年3月中旬期间，被告人周某某担任“招财猫棋牌”赌博软件的代理，雇佣被告人林某2、沈某为赌客充值，并从充值金额中抽水2%作为赌场盈利。2020年3月中旬，周某某将“招财猫棋牌”赌博软件的代理权转让给被告人骆某某、刘某2，并于同年4月中旬与骆某某、刘某2、沈某、刘某某合伙取得了“9棋牌”赌博软件的代理权。2020年3月中旬至5月21日，周某某、沈某、刘某某、骆某某、刘某2共同租赁江苏省昆山市XXX新村XXX号XXX室，雇佣林某2、葛某某、曾某为“招财猫棋牌”赌博软件的赌客充值，雇佣沈某、被告人刘3等人为“9棋牌”赌博软件的赌客充值，并从充值金额中分别抽水2%、2.5%作为赌场盈利。经鉴定，2019年9月15日至2020年5月21日期间，“招财猫棋牌”赌博软件总成功充值金额为人民币(币种均同)3,900.9423万元。经审计，2019年9月15日至2020年3月15日，刘某2等6人使用的19个微信账户、8个支付宝账户扣除账户退款、互转金额后收入金额合计143.92万余元；2020年3月16日至2020年5月21日，上述微信及支付宝账户扣除互转金额后收入金额合计524.78万余元。2020年5月21日，被告人周某某在本市嘉定区XXX公路XXX号被民警抓获；被告人刘某2在本市嘉定区民丰路墨玉路路口被民警抓获；被告人骆某某、林某2、葛某某、曾某、刘3在江苏省昆山市XXX村XXX栋XXX室被民警抓获。上述七名被告人到案后均如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人周某某、骆某某、刘某2、林某2、葛某某、曾某、刘3的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其共同犯罪的刑事责任。周某某、骆某某、刘某2系主犯；林某2、葛某某、曾某、刘3系从犯，应当减轻处罚。七名被告人均系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚。建议分别判处周某某有期徒刑五年并处罚金，骆某某有期徒刑三年六个月并处罚金，刘某2有期徒刑三年并处罚金，林某2有期徒刑一年六个月并处罚金，葛某某有期徒刑一年并处罚金，曾某有期徒刑一年并处罚金，刘3有期徒刑九个月并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，供认其与同伙通过代理“9棋牌”赌博软件共计获利4万余元。辩护人认为，周某某无前科，系坦白，认罪悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人骆某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，骆某某认罪态度好，从事代理赌博软件充值活动2个月，犯罪情节较轻，主观恶性不大，退缴全部违法所得，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，刘某2没有实际参与经营“9棋牌”赌博软件，刘某2涉案时间短，参与时间仅两个月，没有实际获利，无前科，认罪悔罪，自愿退缴10万元，建议法庭对其适用缓刑。被告人林某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，2019年9月至2020年3月，林某2主要为被告人周某某从事打杂工作，期间，林某2从事充值工作仅20余日，周某某没有给她发放工资。2020年3月到案发，林某2违法所得仅9,000元。林某2已退赃2万元，建议法庭对其从轻处罚。被告人葛某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，葛某某系初犯，从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人曾某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，曾某自2020年4月参与本案，时间短，系从犯，主观恶性小，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人刘3对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，刘3系从犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的基本事实一致，另查明，在为赌博软件充值活动中，被告人林某2将充值方法、步骤等内容传授给随后加入的被告人葛某某、曾某等人。上述事实，有受案登记表、抓获经过、调取笔录、调取证据清单、银行卡交易明细、上分明细、考勤表、转账记录、兑换详情、提现记录、搜查笔录、扣押清单、赃证物品照片、微信聊天记录、行政处罚决定书、刑事判决书、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海沪港金茂会计师事务所有限公司审计报告及补充说明、办案说明、证人沈某、罗某、徐某、杜某某、刘1、孟某、李某某、卫某、董某某、魏某某的证言及被告人周某某、骆某某、刘某2、林某2、葛某某、曾某、刘3的供述等证据证实，足以认定。本案审理过程中，在各自家属的帮助下，被告人骆某某退赃4.9万元，被告人刘某2退赃10万元，被告人林某2退赃2万元。本院认为，被告人周某某、骆某某、刘某2、林某2、葛某某、曾某、刘3等人结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周某某、骆某某、刘某2系主犯；被告人林某2、葛某某、曾某、刘3系从犯，依法对从犯予以减轻处罚。七名被告人到案后供述自己的罪行，部分被告人有退赃情节，被告人骆某某有前科。另查，被告人刘某2到案后否认代理赌博软件为赌客充值等案件事实，在侦查阶段即将结束时才交代涉“招财猫棋牌”赌博软件有关事实，后至审查起诉阶段又交代涉“9棋牌”赌博软件有关事实，被告人林某2除帮助充值外，较其他从犯参与犯罪时间长，且向同伙传授充值方法，结合各被告人在共同犯罪中所起作用、所处地位、退赃情况、到案后供述及认罪悔罪情况，应予以区分量刑。公诉机关结合上述情节提出的量刑建议，符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。为有效遏制涉黄赌毒案件蔓延，严厉打击开设赌场类犯罪案件，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对相关辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2025年5月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人骆某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2023年11月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2023年5月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人林某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年11月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人葛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年5月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年5月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人刘3犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年2月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)八、被告人的违法所得应予追缴；犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  戚 俊人民陪审员  彭致坚人民陪审员  周丽丽二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  杨晓晨书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。