湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂09刑终231号原公诉机关湖北省孝感市孝南区人民检察院。上诉人（原审被告人）周小英，女，1967年4月7日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省福清市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月18日被福州市公安局临时羁押于福州市第二看守所，同年12月25日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年1月24日经孝感市孝南区人民检察院决定不批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局取保候审。2020年6月10日本院决定对其逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人严文强，系周小英之子。湖北省孝感市孝南区人民法院审理湖北省孝感市孝南区人民检察院指控被告人周小英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日作出(2020)鄂0902刑初188号刑事判决。宣判后，被告人周小英不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定，2018年11月22日，被害人张某在湖北省孝感市孝南区大东门某某宾馆内，被诈骗团伙冒充孝感市公安民警，以其涉嫌拐卖儿童和非法集资，需进行资金清查为由骗取验证码后，分多笔转走张某银行卡内现金人民币共计411000元。诈骗团伙经多个银行账户和五级转账，于2018年11月23日从涉案人员孙某（另案处理）的银行账户将其中的100000元赃款分两笔转入被告人周小英中国建设银行62×××02账户，被告人周小英再将100000元赃款分两笔转入其农村商业银行62×××91账户后，将其中的70000元赃款取现，将4000元赃款转入其老公严某的银行账户，将22560元赃款转入蔡某（另案处理）的银行账户。案发后，被告人周小英的丈夫严某退出赃款10000元，蔡某的丈夫严某1退出赃款22560元，上述款项已由公安机关发还被害人张某。原审判决认为，被告人周小英明知是犯罪所得而提供资金账户并帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人家属退出部分赃款，依法酌定对其从轻处罚。遂判决：一、被告人周小英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元；二、对随案移送扣押的涉案银行卡二张（62×××02、62×××91）予以没收。上诉人周小英及其辩护人提出：1.在案证据仅能证明孙某的账户10万元存入到周小英账户，但是在案证据并不能证明被告人与孙某以及涉案人员存在共同犯罪或者被告人明知对方是赃款而提供账户，且被告人不认识孙某及其他诈骗犯罪人员，并不存在掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。2.上诉人账户收到的10万元，是其姐姐在台湾买房子借过别人的钱，后房子没有买，其姐姐周小明就让别人把钱转账到周小英的账户上，至于是谁转的钱，周小英并不知道。经二审审理，本院查明的犯罪事实与原审判决认定的犯罪事实相同，有以下证据证实：1.被告人周小英的身份信息、到案情况说明。2.被害人张某被骗账户交易明细、被害人张某的招商银行卡（尾号0496）交易明细、工商银行卡（尾号3278）交易明细、邮政储蓄银行卡（尾号8661）交易明细，证明2018年11月22日，其账户内的9900元被转至朱某的工商银行卡账户（尾号666)，次日，被害人张某账户内的35万元被转至吕某账户，其账户内的5.11万元被转至李某1的工商银行卡账户（尾号3056)。3.一级账户（1）朱某的工商银行卡（尾号666）交易明细，证明2018年11月22日，朱某的账户收到被害人张某账户（尾号0496）转账的9900元。随后，朱某的账户通过支付宝转账9909.9元至李勇的支付宝账户（尾号6051)内的事实。（2）吕某的工商银行卡（尾号9546）的交易明细，证明2018年11月23日，吕某的账户收到被害人张某账户（尾号3278）转账35万元人民币。收到转账后，吕某的账户随即通过支付宝转账19.99998万元至尚某的支付宝账户（尾号9498）的事实。（3）李某1的工商银行卡（尾号3056）交易明细，证明2018年11月23日，李某1的账户收到被害人张某账户（尾号8661）转账的5.11万元。收到转账后，李某1的账户随即通过支付宝转账5.11511万元至蒋某某的支付宝账户（尾号2180）的事实。4.二级账户（1）李勇的支付宝账户（尾号6051）的转账记录证明2018年11月22日-23日，李勇的支付宝账户转账15.97万元至李某2的中国农业银行账户（尾号6972)的事实。（2）尚某的支付宝账户（尾号9498）的转账记录，证明2018年11月23日，尚某的支付宝账户转账19.98万元至李某2的中国农业银行账户（尾号6972）的事实。（3）蒋某某的支付宝账户（尾号2180）的转账记录，证明2018年11月22日-23日，蒋某某的支付宝账户转账5.11万元至李某2的中国农业银行账户（尾号6972)的事实。5.三级账户李某2的中国农业银行卡（尾号6972）交易明细，证明2018年11月23日，李某2的账户收到尚某支付宝转账19.9803万元、蒋某某支付宝转账5.11万元、李勇支付宝转账15.83万元。2018年11月23日，李某2转账46.59万元人民币至孙某交通银行卡（尾号1467）的事实。6.四级账户孙某交通银行卡（尾号1467）交易明细清单，证明2018年11月23日，孙某收到李某2中国农业银行卡（尾号6972）转账46.59万元人民币。同日，孙某通过自己的交通银行卡转账10万元至被告人周小英的中国建设银行卡账户（尾号6802）的事实。7.五级账户被告人周小英的中国建设银行卡（尾号6802）交易明细清单，证明2018年11月23日，被告人周小英的中国建设银行卡（尾号6802）收到孙某（尾号1467）转账的10万元人民币。同日，被告人周小英将自己建行卡账户内的10万元人民币分两次转至自己的农商行（尾号4991）账户上的事实。8.六级账户被告人周小英的农商行（尾号4991）存款明细账、个人活期支取单、被告人周小英的取款截图，证明2018年11月23日12点57分，被告人周小英的农商行（尾号4991）收到其本人的建行卡（尾号6802）转入的10万元人民币。同日13点48分，被告人周小英通过该农商行账户（尾号4991）取现7万元人民币。同日17点48分，被告人周小英通过该农商行账户（尾号4991）转账4000元人民币至其丈夫严某的农商行（尾号5475）卡内。同日13点03分被告人周小英将该农商行账户（尾号4991）内的560元转至自己的另一张农商行账户（尾号3065)。2018年11月24日15点03分，被告人周小英通过该农商行账户（尾号4991）转账22560元人民币至蔡某的建设银行账户内（尾号1509）的事实。9.七级账户（1）被告人周小英的农商行（尾号3065）存款明细账，证明2018年11月23日13点03分，被告人周小英的农商行（尾号3065）账户收到另一张农商行（尾号3065）转账的560元人民币。（2）被告人周小英丈夫严某的农商行（尾号5475）存款明细账，证明2018年11月23日17点48分，被告人周小英丈夫严某的农商行（尾号5475）账户收到被告人周小英通过农商行账户（尾号4991）转账的4000元人民币，随即该转入的4000元被取现。（3）蔡某的中国建设银行卡（尾号1509）交易明细清单，证明2018年11月24日，蔡某中国建设银行卡（尾号1509）收到被告人周小英通过农商行（尾号4991)转账的2.256万元人民币的事实。10.八级账户蔡某的中国农业银行卡（尾号4172）交易明细清单，证明蔡某的中国农业银行卡（尾号4172)11月24日通过微信零钱分四次共提现2.2万元人民币的事实。11.被告人周小英及其丈夫严某的农商行客户账户信息查询、办案说明，证明被告人周小英持有的建行账户（尾号6802）、被告人周小英丈夫严某的农商行账户（尾号5475)与多个银行账户有大额资金往来，办案民警将关联银行账户录入公安部反诈平台全库查询，发现有14个关联账户涉嫌诈骗的事实。12.自愿退赃声明、情况说明，证明2019年1月24日，被告人周小英丈夫严某自愿向公安机关退赃1万元，蔡某的丈夫严某1自愿向公安机关退赃22560元。2020年1月19日，公安机关将被告人周小英及蔡某二人退还的赃款3.256万元退还给被害人张某的事实。13.被害人陈述，证明2018年11月22日，被害人张某被自称公安机关的人以涉嫌拐卖儿童和非法集资，需对资金清查为由骗取验证码从被害人张某银行账户内转走现金约40万元的事实。14.情况说明，证明被害人张某被诈骗一案已被江苏省扬州市公安局江苏油田分局移送至江苏省扬州经济技术开发区人民检察院审查起诉的事实。15.营口市公安局起诉意见书，证明孙某涉嫌妨害信用卡管理罪被营口市公安局移送至营口市站前区人民检察院审查起诉的事实。16.电子数据，被告人周小英的取款视频，证明2018年11月23日13点48分，被告人周小英通过该农商行账户（尾号4991）取现7万元人民币的事实。17.证人孙某的证言，证明2018年至2019年期间，其多次伙同他人大量收购他人银行卡并贩卖牟利的事实。18.证人蔡某的证言，证明其不知道收到的2.256万元钱是诈骗来的赃款，以为是其婆婆托人转来的，其婆婆已在台湾报了警说周小明骗了她的事实。19.被告人周小英的供述与辩解。上述证据，均经一审庭审举证、质证，二审审查核实，证据来源合法，证明的内容客观、真实，本院予以确认。针对上诉人周小英及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院评析如下：一、关于上诉人周小英及其辩护人提出“在案证据仅能证明孙某的账户10万元存入到周小英账户，但不能证明被告人与孙某以及涉案人员存在共同犯罪或者被告人明知对方是赃款而提供账户，并不存在掩饰、隐瞒犯罪所得的行为”的上诉理由及辩护意见。经查：在案周小英取款视频截图、被骗资金流向图、各级账户的开户信息和交易明细、扣押清单等证据证实，周小英提供的其资金账户，与用于转移犯罪资金的涉案其他账户密切关联；周小英亦无法说明该账户资金转款的上线以及该资金的来源等相关事实。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的‘明知’，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定”的规定，结合案件事实，应当认定周小英明知是犯罪所得而提供资金账户并帮助转移的主观故意。上诉人周小英及其辩护人提出的上述上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。二、关于上诉人周小英及其辩护人提出“上诉人账户收到的10万元，是其姐姐在台湾买房子借过别人的钱，后房子没有买，其姐姐就让别人把钱转账到被告人周小英的账户上，被告人周小英并不知道”的上诉理由和辩护意见，与在案证据证实的情况不符，且无相关证据证实，本院不予采纳。本院认为，上诉人周小英明知是犯罪所得而提供资金账户并帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗亚东审判员  鲁 莉审判员  黎艳平二〇二〇年十一月二十五日法官助理郝君书记员肖锦附：法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。