浙江省衢州市衢江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0803刑初178号 公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。 被告人肖世伟，男，1987年2月10日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市，住湖北省恩施市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，2019年10月25日变更为取保候审，2020年1月22日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人曾耐钫，浙江达正（江山）律师事务所律师。 被告人刘运菊，女，1989年6月11日出生于湖北省恩施市，汉族，小学肄业，住湖北省恩施市。2006年12月14日因吸毒被湖北省恩施土家族苗族自治州公安局罚款。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月25日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。经本院决定，2020年10月13日被取保候审。 指定辩护人李思洋，浙江东昊律师事务所律师。 被告人王顺林，男，1991年8月4日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，住湖北省恩施市。2010年8月2日因犯盗窃罪被湖北省恩施市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1000元。2012年7月2日因犯盗窃罪被湖北省恩施市人民判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，与原判合并执行有期徒刑三年，并处罚金2000元，2014年10月12日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月13日被衢州市公安局衢江分局取保候审。经本院决定，2020年11月7日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 指定辩护人杜萌琦，浙江五正律师事务所律师。 衢州市衢江区人民检察院以衢检一部刑诉〔2020〕616号起诉书指控被告人肖世伟、刘运菊、王顺林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭进行了审理，衢州市衢江区人民检察院指派检察员王文胜、检察官助理余鹏程出庭支持公诉，被告人肖世伟、刘运菊、王顺林及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市衢江区人民检察院指控： 2019年5月，被告人肖世伟单独或伙同被告人刘运菊等人，以“微信走流水”为由借用他人微信及银行账户转移诈骗犯罪所得资金从中牟利。被告人肖世伟、刘运菊将借用的微信收款二维码发送给实施诈骗犯罪活动的上家，在被害人通过微信扫码的形式将资金转账至被告人肖世伟、刘运菊控制操作的微信之后，被告人肖世伟、刘运菊随即将资金提现至该微信绑定的银行账户内，凑整后由被告人肖世伟通过网银转账的方式转账至上家指定银行账户。被告人王顺林明知被告人肖世伟在转移诈骗犯罪所得资金，仍提供其本人微信账号和银行账户给被告人肖世伟帮助转移。2019年5月至6月期间，利用上述手段，被告人肖世伟、刘运菊将浙江省衢州市衢江区太真乡竹埂底村村民叶某、山东省高密市姜庄镇棉花屯村民吕某、江西省九江市永修县恒丰企业集团员工李某1、陕西省河津市小梁乡刘村村民张某1、宁夏回族自治区银川市宁东镇居民刘某1、浙江省杭州市西湖区居民周某等被害人被骗资金进行转移。 其中，被告人肖世伟单独利用刘某3微信×××43、×××31、×××37转移资金165607.65元，利用刘某2微信×××13转移资金93258元，利用王顺林微信×××20、×××65转移资金63514.06，利用孙某微信×××22转移资金228807.47元；被告人肖世伟伙同刘运菊利用廖某微信×××25转移资金48565元，利用宋某微信×××95转移资金89816.26元。被告人肖世伟转移犯罪所得资金共计689568.44元，被告人刘运菊转移犯罪所得资金共计138381.26元，二人共从中获利13000余元。被告人王顺林提供其本人微信×××20、×××65和中国邮政储蓄银行账户6217××××2625帮助肖世伟转移犯罪所得资金共计83534.06元，从中获利1400余元。 2020年10月10日，被告人肖世伟在辩护律师在场的情况下，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；被告人刘运菊、王顺林在值班律师在场的情况下，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人肖世伟、刘运菊明知是犯罪所得而予以转移，被告人王顺林明知他人转移犯罪所得而提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人肖世伟、刘运菊掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重。在共同犯罪中，被告人肖世伟起主要作用，是主犯，被告人刘运菊、王顺林起次要作用，是从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七的规定。被告人肖世伟、刘运菊、王顺林归案后如实供述自己的罪行，是坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人王顺林在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。被告人肖世伟、刘运菊、王顺林自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。公诉机关建议对肖世伟判处有期徒刑三年四个月，并处罚金，对刘运菊判处有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金，对王顺林判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人肖世伟、刘云菊、王顺林均对指控没有异议，并表示《认罪认罚具结书》系其自愿签署，知晓认罪认罚后可能导致的法律后果，表示今后一定遵纪守法，请求从轻处罚。辩护人共同提出本案未造成重大的社会危害后果，各被告人均如实供述，自愿认罪认罚，被告人肖世伟、王顺林还均存在不同的家庭困难，建议从轻处罚，辩护人李思洋建议对被告人刘运菊适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 本案审理中，被告人刘运菊主动退出赃款2700元并自愿预缴罚金。 上述事实，有物证ＯＰＰＯ手机的照片以及相应的扣押决定书和扣押清单，书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、归案经过、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、调取微信账号截图、微信聊天截图、微信账单截图、手机银行交易明细截图、银行交易明细、微信账号注册信息及交易明细、情况说明、刑事判决书及释放证明、户籍证明、认罪认罚具结书，证人张某2、刘某2、刘某3、廖某、孙某、李某2、宋某的证言，被害人叶某、吕某、李某1、张某1、刘某1、周某的陈述，搜查笔录及照片、辨认笔录，微信绑定银行账户记录及交易记录（光盘），被告人肖世伟、刘运菊、王顺林的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖世伟、刘运菊明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人王顺林明知他人转移犯罪所得而提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人肖世伟起主要作用，是主犯，被告人刘运菊、王顺林起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖世伟、刘运菊、王顺林归案后如实供述自己的罪行，是坦白，均可以从轻处罚。被告人王顺林在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人肖世伟、刘运菊、王顺林自愿认罪认罚，应从宽处理。被告人刘云菊积极退赃，自愿预缴罚金，有悔罪表现，可以适用缓刑。辩护人与上述一致的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人肖世伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2023年4月15日止）。 二、被告人刘运菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二千七百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人王顺林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一千四百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2021年11月6日止）。 上述一、三项所判罚金均限判决生效后十日内缴纳。 四、被告人刘运菊已经退出的违法所得2700元予以没收，上缴国库。对被告人肖世伟、王顺林的违法所得10300元、1400元继续追缴，上缴国库。扣押在案的作案工具OPPO手机一部予以没收，由扣押单位衢州市公安局衢江区分局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 伟 人民陪审员  谢新华 人民陪审员  楼晓虹 二〇二〇年十一月二十六日 法官 助理  池丽娟 书 记 员  罗梦婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 1