安徽省来安县民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1122刑初247号 公诉机关安徽省来安县民检察院。 被告人高永鑫，男，汉族，1978年1月22日出生于安徽省来安县，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市来安县，住江苏省南京市浦口区。曾因犯组织领导传销活动罪于2010年10月26日被四川省内江市市中区人民法院判处有期徒刑一年四个月，罚金3000元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月12日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月18日被来安县公安局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人范玉夫，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人陈美洋，男，汉族，1979年10月13日出生于安徽省来安县，中专文化，住安徽省来安县新安镇永阳东路67号403室，滁州市新江玻璃厂工作人员。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月11日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，2020年6月18日经本院批准逮捕，同日被来安县公安局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人邹浩，安徽永阳律师事务所律师。 被告人倪佳，男，汉族，1988年1月10日出生于江苏省淮安市淮安区，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区，住江苏省南京市栖霞区。被告人倪佳因犯盗窃罪于2019年12月9日被江苏省南京市栖霞区人民法院判处拘役二个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年9月29日被抓获，因身体原因来安县看守所暂不予收押，2020年10月1日被来安县公安局指定居所监视居住，同年10月4日被来安县公安局刑事拘留，2020年10月11日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人许明卉，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人刘忠祥，男，汉族，1974年10月9日出生于安徽省来安县，小学文化，个体，住安徽省来安县。被告人刘忠祥因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年7月31被传唤到案，2020年8月27日被来安县公安局刑事拘留，2020年9月25日被来安县公安局取保候审。2020年10月20日被本院决定取保候审。 辩护人钱凌军，安徽国运律师事务所律师。 ，2020年6月18日被来安县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。被告人刘立富，男，汉族，1977年3月4日出生于安徽省来安县，小学文化，户籍所在地为安徽省来安县，系来安县开发区荣创轨道有限公司打磨工，住安徽省来安县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月11日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，2020年6月18日被来安县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人马艳，安徽永阳律师事务所律师。 被告人何宏峰，男，汉族，1982年5月23日出生于安徽省来安县，初中文化，户籍地所在为安徽省来安县，住江苏省南京市鼓楼区清河新寓二村10栋3单元102室，系南京市鼓楼区湖南路街道工作人员。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月11日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，同年6月18日因涉嫌敲诈勒索罪被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人樊东冬，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人张云涛，绰号“二蛋”，男，1989年3月8日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省滁州市来安县，住安徽省来安县。因涉嫌非法拘禁罪于2020年5月12日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月18日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人张金文，安徽皖新律师事务所律师。 被告人杨健东，男，汉族，1991年8月15日出生于安徽省来安县，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市来安县，无业，住来安县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月11日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月18日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。 被告人万成鹏，男，汉族，1993年10月12日出生于安徽省来安县，初中文化，来安县中联能源公司司磅员,住安徽省来安县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月11日被抓获，2020年5月12日被来安县公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪于2020年6月18日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人史佃文，安徽皖新律师事务所律师。 被告人曹佩刚，男，汉族，1972年1月1日出生于江苏省南京市，户籍所在地江苏省南京市六合区，住江苏省南京市浦口区。因犯诈骗罪，于2020年9月15日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年7月24日被来安县公安局取保候审。2020年10月20日被本院决定取保候审。 辩护人杨开河，安徽杨开河律师事务所律师。 安徽省来安县民检察院以来检一部刑诉［2020］107号起诉书指控被告人高永鑫犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人陈美洋、倪佳、刘忠祥、何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏犯敲诈勒索罪、被告人刘立富犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人曹佩刚犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员陈佳、卢豪杰出庭支持公诉，被告人高永鑫及其辩护人范玉夫、被告人陈美洋及其辩护人邹浩、被告人倪佳及其辩护人许明卉、被告人刘忠祥及其辩护人钱凌军、被告人刘立富及其辩护人马艳、被告人何宏峰及其辩护人樊东冬、被告人张云涛及其辩护人张金文、被告人杨健东及其辩护人李宝剑、被告人万成鹏及其辩护人史佃文、被告人曹佩刚及其辩护人杨开河均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈美洋与刘建国（另案处理）于2012年在江苏省南京市浦口区成立了“南京耀郝迪”贸易有限公司（以下简称“耀郝迪公司”），后被告人高永鑫、被告人倪佳加入该公司。该公司以发放小额贷款广告吸引客户，以“行业规矩”、“砍头息”、“上门费”等名义骗取被害人签订金额虚高借条，在被害人无力“偿还”的情况下，采用暴力、威胁、恐吓等方式逼迫被害人偿还年利率超过36%的非法债务，实施“套路贷”犯罪。2014年5月，陈美洋与刘建国终止合作。后陈美洋又与高永鑫在南京市浦口区华侨广场注册成立了“南京嘉乐仕商贸有限公司”，并吸纳了被告人刘忠祥加入该公司，被告人倪佳继续在该公司参与催收。该公司继续采用上述相同的敲诈勒索方式非法占有被害人财物，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。 一、高永鑫、陈美洋、倪佳、刘忠祥恶势力团伙敲诈勒索的事实 1.2013年，被害人章某1从被告人陈美洋、刘建国处借款2万元，被要求出具5万元的借条，扣除“砍头息”及上门费0.8万元，实际到手1.2万元。到期后章某1无力偿还，其不堪被滋扰纠缠催收，章某1留下遗书后离家出走。被告人高永鑫、被告人倪佳等人采用喷油漆，堵钥匙孔等方式威胁、恐吓其母李某，并且声称只有给钱才能再见到章某1等方式，多次向被害人章某1母亲李某催收，李某被迫给付对方4万元人民币。 2.2014年4月，被害人赵某1从被告人陈美洋、刘建国处借款3万元，刘建国等人的要求出具了一张6万元借条，约定22天为一周期，一期利息0.9万元。扣除“砍头息”0.9万元及上门费0.2万元后，赵某1实际得款1.9万元。赵某1还一期利息0.9万元，之后刘建国将债权转给了陈美洋。之后被害人赵某1又先后两次向被告人陈美洋、高永鑫借款，每次1万元，共2万元，扣除“砍头息”后每次实际得款0.7万元，共计1.4万元，赵某1被迫出具了两张3万元的借条，共计6万元的借条。之后陈美洋以更换借条为由虚增债务，让赵某1出具了一张10万元的借条，但之前的借条并未归还赵某1。为追讨不受法律保护的非法债务，2014年夏天被告人陈美洋、高永鑫、倪佳等人采用暴力、威胁的方式数次向赵某1及其父亲赵某2催收。 3.2014年被害人刘某1向陈美洋、高永鑫借款3.5万元，被要求出具了9万元的借条，约定22天为一周期，一期利息0.9万元，扣除“砍头息”1.4万元及上门费0.1万元，刘某1实际得款2万元。到期后刘某1无力偿还。为追讨不受法律保护的非法债务，陈美洋安排高永鑫、刘忠祥、倪佳、董子成等人到刘某1家中采用滋扰、纠缠、堵锁孔、喷油漆、毁坏财物等方式逼迫刘某1偿还9万元债务并逼迫刘某1儿子刘同建签字担保。 4.2014年元旦前后，被害人胡某在被告人陈美洋、刘建国的南京耀郝迪公司借款1万元，被要求出具了6万元的借条，约定22天为一还款周期，利率40%，每起利息0.4万元，扣除“砍头息”0.4万元，胡某实际得款0.6万元。到期后胡某无力偿还，为追讨不受法律保护的非法债务，2014年3-7月间，在被告人陈美洋的安排下，被告人高永鑫伙同他人到胡某外婆王某家，采用喷油漆，堵钥匙孔等方式进行威胁恐吓，逼迫王某要其替胡某偿还6万元。 二、何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏敲诈勒索的犯罪事实 2017年10月9日，被害人叶某向被告人杨健东、万成鹏借款3万元，约定每5天利息0.3万元，被告人杨健东、万成鹏共同出资，扣除上门费及“砍头息”后，被害人叶某实际得款2.3万元，被要求出具了6万元借条。被害人叶某如约偿还5期利息共计1.5万元。后被告人杨健东、万成鹏、张云涛、何宏峰共谋通过转单平账的方式非法占有被害人财物。 2017年11月3日下午，后杨健东、万成鹏二人以被害人叶某还款超期1小时为由，肆意认定违约，要求被害人叶某还款6万元，并用威胁恐吓的方式逼迫被害人叶某从被告人张云涛、何宏峰处借款用以偿还先前借条上虚增的6万元债务。被害人叶某被迫从被告人张云涛、何宏峰处借款6万元，扣除“砍头息”及上门费用后，实际得款5.3万元，被迫出具了一张9万元的借条，约定每22天还款0.53万元，实际该笔借款系杨健东、万成鹏、张云涛、何宏峰共同出资。被害人叶某收到5.3万元后，按约定转账5万元给杨健东用以清偿先前借条上虚增的6万元债务，自己留下0.3万元。至2017年12月17日，被害人叶某先后偿还7.01元给张云涛、何宏峰后，9万元借条上的债务结清。 2018年1月6日再次从被告人何宏峰处借款3万元，由何宏峰、张云涛共同出资，扣除“砍头息”及上门费后，叶某实际得款2.4万元，被要求出具了8万元借条。因被害人叶某无力偿还，为追讨不受法律保护的非法债务，2018年1月30日被告人张云涛、何宏峰、杨健东等人采用威胁恐吓、拘禁等手段逼迫被害人叶某从被告人高永鑫处借款用以偿还虚高的8万元该“债务”。后被害人叶某被迫从被告人高永鑫、曹佩刚处借款12万元，实际得款8.5万元，其中8万元转账给了何宏峰。 三、被告人刘立富敲诈勒索、诈骗的犯罪事实 1、刘立富敲诈勒索的事实 2014年10月，被告人刘立富借给被害人朱某7万元钱。被害人朱某先后偿还2万元后无力偿还，为追讨不受法律保护的非法债务，被告人刘立富多次采用殴打、威胁、恐吓的方式逼迫被害人朱某把其位于来安县水口镇新河合树组的一套住房抵债。后因手续不齐未能过户而未得逞。经来安县价格认证中心鉴定，涉案房屋及附属物在2015年8月2日的现值金额为人民币191725元。 2.被告人刘立富诈骗的事实： 2014年3月至2016年8月期间，被害人赵某3先后三次向被告人刘立富借款共计4万元，扣除“砍头息”及上门费，赵某3实际得款2.7万元，被要求出具了10万元借条，被害人赵某3先后偿还被告人刘立富本金及利息共计9.78万元人民币。 四、被告人高永鑫、曹佩刚诈骗的犯罪事实 2018年1月30日被告人高永鑫、曹佩刚明知被害人叶某借款用于偿还欠何宏峰、张云涛虚高的债务，仍借款给叶某，约定借款12万元，扣除首月利息和上门费被害人叶某实际得款8.5万元，按要求出具了一张24万元借条给被告人高永鑫。2018年1月31日，被告人曹佩刚以“行规”为由，再次要求被害人叶某支付1300元作为辛苦费。被害人叶某偿还3.16万元高额利息后无力偿还。2018年10月15日，被告人高永鑫将被害人叶某起诉至来安县人民法院，要求被害人叶某偿还24万元债务及逾期利息，因害怕叶某举报而撤回起诉。 五、被告人高永鑫寻衅滋事的犯罪事实 2017年9月27日，被害人夏某向被告人高永鑫借款15万元，扣除“砍头息”及上门费后，被害人夏某实际得款14万元，被要求出具了15万元的借条，并将车辆质押在高永鑫处。后因夏某无力偿还，被告人高永鑫多次采用滋扰、纠缠、辱骂的方式向夏某催收。 上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书、现金缴款单、工商注册信息、报警记录、银行交易记录等书证、到案经过、破案经过等证据证实。 公诉机关认为：被告人高永鑫以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额特别巨大；非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大;为催收非法债务，多次恐吓、辱骂他人，造成恶劣的社会影响。其行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人高永鑫在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚；被告人高永鑫具有主犯、有前科、犯罪未遂等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六年，并处罚金10万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。 为构成敲诈勒索罪。被告人陈美洋具有犯罪未遂、坦白、主犯、自愿认罪认罚等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元。被告人陈美洋以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人陈美洋具有犯罪未遂、坦白、主犯、自愿认罪认罚等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元。 被告人倪佳以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人倪佳具有犯罪未遂、坦白、从犯、自愿认罪认罚等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金4万元。 被告人刘忠祥以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘忠祥具有犯罪未遂、自首、从犯、自愿认罪认罚等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金4万元。 4万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。被告人刘立富以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大；非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大。其行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应当实行数罪并罚；被告人刘立富具有犯罪未遂、坦白、自愿认罪认罚等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金4万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。 被告人何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，因具有犯罪未遂、坦白、自愿认罪认罚等法定、酌定处罚情节，建议以犯敲诈勒索罪判处何宏峰有期徒刑三年三个月，并处罚金8万元；判处张云涛有期徒刑三年三个月，并处罚金8万元；判处杨健东有期徒刑三年，并处罚金6万元；判处万成鹏有期徒刑三年，并处罚金6万元。 建议以犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。被告人曹佩刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，被告人曹佩刚具有坦白、自愿认罪认罚、犯罪未遂等法定、酌定处罚情节，建议以犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。 被告人高永鑫、陈美洋在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人倪佳、刘忠祥在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人高永鑫辩称，对起诉书指控其犯罪事实无异议，但对叶某诈骗案和夏某寻衅滋事案的定性有异议，认为均应当构成敲诈勒索罪，其愿意认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、对于本案事实无异议，对本案定性有异议，首先本案是否构成恶势力团伙犯罪值得商榷，该团伙组织成员不固定，且相对各自独立，其次犯罪手段比较简单、温和，没有造成严重的社会影响及后果。2、叶某案中，高永鑫和曹佩刚行为不能构成诈骗罪，其目的就是想要获取高额利息，其催收手段就是纠缠、恐吓，到法院起诉叶某目的也是用法律吓唬叶某，这只是一种行为的二种表现方式，应当按照敲诈勒索罪定罪处罚；夏某案中，高永鑫的行为不构成寻衅滋事罪，高永鑫放贷给夏某是刘忠祥介绍，刘忠祥没有收到好处，只是朋友间的借钱，在夏某的抵押车辆被别人开走后，高永鑫感到被欺骗，到他家进行恐吓、滋扰、纠缠、辱骂，其手段和起诉书指控的其他敲诈勒索没有两样，不应该构成寻衅滋事罪，即使构成犯罪，也应当是敲诈勒索未遂，3.被告人高永鑫是主犯，但不是首犯。4.各被告人之间不是都存在联系的。犯罪既遂只有2.8万元，未遂30万元，建议对被告人高永鑫在十年以下进行量刑。 被告人陈美洋及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为，陈美洋是虽然公司老板，但陈美洋只负责公司财务，起到的作用不是特别大，陈美洋是否构成主犯需要重新考量，本案陈美洋违法所得只是2.8万元既遂，在并没有其他证据佐证的情况下，不能认定陈美洋非法获利数额。在量刑方面，陈美洋到案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，可以从宽处理，陈美洋此前无违法犯罪记录，自愿退赃和缴纳罚金，起诉书指控陈美洋四起，只有一起是既遂，既遂数额2.8万元，金额较小，被告人陈美洋在本案的所有被告人中，认罪悔罪态度最好，早在2015年就退出了犯罪道路，也印证了其悔罪态度，希望对被告人陈美洋减轻处罚，在六年半以下予以量刑。 被告人倪佳及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为，倪佳是2013年参与的，本着找工作的态度到了陈美洋的公司，犯罪具有偶发性，在催债时起的作用小，倪佳违法所得只有工资，没有分成，是否能够构成团伙犯罪需要重新认定，倪佳认罪悔罪，态度积极，自愿退赃和缴纳罚金，且是未遂犯，建议在三年以下予以处罚。 被告人刘忠祥及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为被告人刘忠祥具有犯罪未遂、系从犯、坦白、自愿认罪认罚、没有前科，系初犯、偶犯等法定酌定从轻处罚情节，建议对被告人刘忠祥从轻或减轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑。 被告人刘立富及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为被告人刘立富具有犯罪未遂、坦白、无前科，系初犯、偶犯、自愿认罪认罚、愿意退赃及缴纳罚金等法定酌定从等轻处罚情节，建议对被告人刘立富从轻或减轻处罚。建议判处三年六个月以下有期徒刑。 被告人何宏峰及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为杨健东、万成鹏敲诈叶某的第一起犯罪其未参与，也为分配到犯罪所得，不应计算为其犯罪数额。何宏峰具有犯罪未遂、系从犯、坦白、自愿认罪认罚、没有前科，系初犯、偶犯、退赔被害人损失，取得谅解等法定酌定从轻处罚情节，建议对被告人何宏峰从轻或减轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑，罚金7万元以下。 被告人张云涛及其辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，被告人张云涛当庭表示认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，认定为坦白，被告人涉案金额7.31万元，其中有合法利息没有扣除，被告人张云涛参与退给叶某钱取得其谅解。被害人叶某也存在过错，被告人张云涛被扣押的三万余元是合法财产，应当退还，希望在三年以下予以量刑并适用缓刑。 被告人杨健东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其辩护人认为被告人杨健东只参与敲诈叶某前两起犯罪，金额较少，获利较少，不超过4.2万元，借贷的合法利息应当扣除。被告人杨健东案发前已经共同退款给被害人叶某，叶某出具给何宏峰的谅解书应该涵盖所有出资退款的人员，本案是小额借贷，受害人也有一定的过错，双方约定了利息等费用，是受害人自愿的行为，一定程度上助长了案件的发展。被告人具有坦白、自愿认罪认罚的情节，建议判处两年以内刑罚，罚金四万以下。 被告人万成鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为，被告人万成鹏自愿签订认罪认罚具结书，当庭表示认罪认罚。被告人虽然构成犯罪，但是不到数额巨大的犯罪情节，首先被害人首次向杨健东和万成鹏借款，是自愿的，也主动履行还款1.5万元，这笔不应该定性为敲诈勒索，只能认定第二次借款是敲诈勒索罪，因第一起的金额也不应该算犯罪金额，其敲诈金额达不到五万元，不构成数额巨大。被告人万成鹏系初犯，万成鹏参与的犯罪金额是最低的，可从轻处罚，量刑建议在1-2年之间予以处罚。 被告人曹佩刚及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为，被告人曹佩刚是犯罪未遂，是从犯，后期对叶某的索债和诉讼是被告人高永鑫安排进行的，被告人曹佩刚认罪认罚，自愿签订认罪认罚具结书，被告人曹佩刚身患重病，家庭经济条件较差，没有稳定的收入来源，综上，在三年以下予以量刑并适用缓刑，罚金在较低数额计算处罚。 经审理查明：一、被告人高永鑫、陈美洋、倪佳、刘忠祥恶势力团伙敲诈勒索的事实 被告人陈美洋与刘建国（另案处理）于2012年在江苏省南京市浦口区华侨广场成立了“南京耀郝迪”贸易有限公司（以下简称“耀郝迪公司”），该公司设置业务部、催收部等部门分别负责发放小额贷款广告，寻找借款对象办理借款业务，对借款对象进行催收等工作。后被告人高永鑫、被告人倪佳加入该公司。该公司通过网络、传单等方式等发布发放小额贷款广告吸引客户，以“行业规矩”、“砍头息”、“上门费”等名义骗取被害人签订金额虚高借条，约定如无逾期则按照实际借款金额偿还。后由公司安排人员上门对借款人进行家访，带借款人通过银行制造虚假转账流水，要求借款人将虚高部分现金交还公司或采取借款人手捧虚增借条上的现金拍照的方式，制造借款人已经实际取得全部借款的假象。如果借款人在被害人无力“偿还”的情况下，采用暴力、威胁、恐吓或虚假诉讼等方式逼迫被害人偿还年利率超过36%的非法债务，实施“套路贷”犯罪。2014年5月，陈美洋与刘建国终止合作。后陈美洋又与高永鑫在南京市浦口区华侨广场注册成立了“南京嘉乐仕商贸有限公司”，并吸纳了被告人刘忠祥加入该公司，被告人倪佳也转入该公司继续参与催收欠款。该公司继续采用上述相同的讨债方式非法占有被害人财物，为非作恶，欺压百姓，造成部分被害人有家不敢回，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 1.2013年，被害人章某1从被告人陈美洋、刘建国成立的南京耀郝迪公司借款2万元，被要求出具5万元的借条，扣除“砍头息”及上门费8000元，实际到手1.2万元。到期后章某1无力偿还因害怕被滋扰、纠缠催收，章某1留下遗书后离家出走。为追讨不受法律保护的非法债务，2013年10月-2014年1月间，在刘建国的安排下，被告人高永鑫、被告人倪佳等人手持5万元借条多次向被害人章某1母亲李某催收，采用红色油漆写“欠债还钱”、将章某1的照片贴在门上、堵钥匙孔等方式威胁、恐吓李某，并且声称只有给钱才能再见到章某1，让李某夫妇误认为章某1被非法拘禁，李某被迫给付对方4万元人民币。 2.2014年4月，被害人赵某1从被告人陈美洋、刘建国成立的南京耀郝迪公司处借款3万元，刘建国等人的要求赵某1出具了一张6万元借条，约定22天为一周期，利率为30%，一期利息0.9万元。扣除“砍头息”0.9万元及上门费0.2万元后，赵某1实际得款1.9万元。赵某1还一期利息0.9万元之后，刘建国将债权转给了陈美洋。之后被害人赵某1又先后两次向被告人陈美洋、高永鑫借款，每次1万元，共2万元，扣除“砍头息”后，每次实际得款0.7万元，共计1.4万元，赵某1被迫出具了两张3万元的借条，共计6万元的借条。之后陈美洋以更换借条为由虚增债务，让赵某1出具了一张10万元的借条，但之前的借条并未归还赵某1。为追讨不受法律保护的非法债务，2014年夏天被告人陈美洋、高永鑫、倪佳等人采用暴力、威胁的方式数次持赵某1所立4张共计22万元的借条向赵某1及其父亲赵某2催收。具体是： （1）2014年夏天的一天，被告人高永鑫带刘忠祥、董子成（另案处理）在来安县西门社区附近，采用暴力、威胁的方式向赵某1催收。 （2）2014年夏天的一天，被告人陈美洋、倪佳、刘忠祥、董子成在来安县赵某1的广告公司采用暴力、威胁的方式向赵某1催收。 （3）2014年夏天的一天，被告人陈美洋与高永鑫、刘忠祥、董子成到赵某1父亲被害人赵某2家采用威胁、恐吓的方式逼迫赵某2替赵某1还款22万元。 3、2014年被害人刘某1向陈美洋、高永鑫成立的嘉乐仕公司借款3.5万元，被要求出具了9万元的借条，约定22天为一周期，一期利息0.9万元，扣除“砍头息”1.4万元及上门费0.1万元，刘某1实际得款2万元。到期后，刘某1无力偿还。为追讨不受法律保护的非法债务，2014年8月左右，陈美洋安排高永鑫、刘忠祥、倪佳、董子成等人到刘某1家中采用滋扰、纠缠的方式威胁、恐吓被害人刘某1及其儿子刘同建，以将被害人家中的推土机拉走相威胁，逼迫刘同建在9万元借条上签字担保。2014年9月陈美洋、高永鑫、倪佳、刘忠祥等人到被害人刘某1家中催收，因被害人家中无人，陈美洋、高永鑫、倪佳、刘忠祥等人将被害人刘和龙某钥匙孔堵住并将刘某1家门口的摄像头砸坏。后经来安县公安局治安调解后，陈美洋赔偿了被害人0.1万元人民币。 4、2014年元旦前后，被害人胡某在被告人陈美洋、刘建国的南京耀郝迪公司借款1万元，被要求出具了6万元的借条。约定22天为一周期，每期利息0.4万元，利率为40%。扣除“砍头息”0.4万元，胡某实际得款0.6万元。到期后，胡某无力偿还，为追讨不受法律保护的非法债务，2014年3-7月间，在被告人陈美洋的安排下，被告人高永鑫伙同他人到胡某外婆王某家，采用喷油漆，堵钥匙孔等方式进行威胁恐吓，逼迫王某要其替胡某偿还6万元。 二、何宏峰、张云涛敲诈叶某5.91万元、杨健东、万成鹏敲诈叶某7.31万元的事实 2017年10月9日，被害人叶某向被告人杨健东、万成鹏借款3万元，被要求出具了6万元借条，约定每5天利息0.3万元，被告人杨健东、万成鹏共同出资，扣除上门费及“砍头息”后，被害人叶某实际得款2.3万元。被害人叶某如约偿还5期利息共计1.5万元。后被告人杨健东、万成鹏、张云涛、何宏峰共谋通过转单平账的方式非法占有被害人财物。2017年11月3日下午，杨健东、万成鹏二人以被害人叶某还款超期1小时为由，肆意认定违约，要求被害人叶某还款6万元，并用威胁恐吓的方式逼迫被害人叶某从被告人张云涛、何宏峰处借款用以偿还先前借条上虚增的6万元债务。被害人叶某被迫从被告人张云涛、何宏峰处借款6万元，扣除“砍头息”及上门费用后，实际得款5.3万元，被迫出具了一张9万元的借条，约定每22天还款0.53万元，实际该笔借款系杨健东、万成鹏、张云涛、何宏峰共同出资。被害人叶某收到5.3万元后，按约定转账5万元给杨健东用以清偿先前借条上虚增的6万元债务，自己留下0.3万元。至2017年12月17日，被害人叶某先后偿还7.01万元给张云涛、何宏峰后，9万元借条上的债务结清。 2018年1月6日再次从被告人何宏峰处借款3万元，由何宏峰、张云涛共同出资，扣除“砍头息”及上门费后，叶某实际得款2.4万元，被要求出具了8万元借条。因被害人叶某无力偿还，为追讨不受法律保护的非法债务，2018年1月30日被告人张云涛、何宏峰等人采用威胁、恐吓、拘禁等手段逼迫被害人叶某从被告人高永鑫处借款用以偿还虚高的8万元该“债务”。后被害人叶某被迫从被告人高永鑫、曹佩刚处借款12万元，实际得款8.5万元，其中8万元转账给了何宏峰以偿还虚增的8万元债务。扣除实际支付的2.4万元，叶某被敲诈5.6万元。2018年11月被告人何宏峰、张云涛、杨健东共同出资5万元赔偿给叶某。叶某出具谅解书，对被告人何宏峰、张云涛予以谅解 三、被告人刘立富的犯罪事实 1、敲诈勒索的事实 2014年10月，被告人刘立富借给被害人朱某7万元钱。被害人朱某先后偿还2万元后无力偿还，为追讨不受法律保护的非法债务，被告人刘立富多次采用威胁、恐吓的方式逼迫被害人朱某把其位于来安县水口镇新河合树组的一套住房抵债。 2015年8月2日，被告人刘立富等人将被害人朱某带到来安县水口镇新河委会逼迫朱某将该房产过到自己名下，后因新河村委会未给被害人朱某出具相关证明文书而未得逞。被告人刘立富在新河村委会院内对被害人朱某实施殴打。经来安县价格认证中心鉴定，涉案房屋及附属物在2015年8月2日的现值金额为人民币191725元。 2.诈骗的事实 2014年3月至2016年8月期间，赵某3先后三次向刘立富借款。 第一次赵某3向刘立富借10000元，扣除“砍头息”是3000元钱，上门费500元，赵某3实际得款6500元钱，被要求出具翻倍借条20000元，后赵某3偿还本金及利息总共还13500元。 第二次，赵某3向刘立富借款2万元，扣掉“砍头息”6000元，赵某3实际得款14000元，被要求出具60000元借条，还款期间为22天为一个周期，每期还利息2000元，后赵某3无力偿还，刘立富多次带人采取恐吓、纠缠、滋扰、堵锁孔等方式向赵某3及其母亲催收，赵某3母亲不堪滋扰，将房屋卖掉偿还刘立富4.95万元 第三次，赵某3向刘立富借款1万元，22天为一个计息周期，扣掉“砍头息”0.25万元，赵某3实际得款0.75万元，被要求出具一张2万元的借条，后因赵某3不能如期付息，刘立富多次打电话或者带人上门采取辱骂、恐吓等方式向赵某3及其母亲催讨，赵某3通过微信转账给刘立富3.08万元，赵某3母亲支付0.4万元。三次赵某3被敲诈6.98万元。 四、被告人高永鑫、曹佩刚诈骗的事实 2018年1月30日被告人高永鑫、曹佩刚明知被害人叶某借款用于偿还欠何宏峰、张云涛虚高的债务，仍借款给叶某，约定借款12万元，扣除首月利息和上门费被害人叶某实际得款8.5万元，按要求出具了一张24万元借条给被告人高永鑫。然后高永鑫给叶某新办的建行卡上转了24万，后又让叶某将这24万中的15.5万和8万分两次转到何宏峰的建行卡上，然后何宏峰这15.5万元又转给高永鑫，制造了高永鑫已经将24万元转账给叶某的假象。剩下的那8万是叶某所还虚高借款，后被被告人何宏峰、张云涛三人平分。2018年1月31日，被告人曹佩刚以“行规”为由，再次要求被害人叶某支付1300元作为辛苦费。被害人叶某偿还3.16万元高额利息后无力偿还。2018年10月15日，被告人高永鑫将被害人叶某起诉至来安县人民法院，要求被害人叶某偿还24万元债务及逾期利息，因害怕叶某举报而撤回起诉。 五、被告人高永鑫寻衅滋事的犯罪事实 2017年9月27日，被害人夏某经营海鲜进货为由经刘忠祥介绍向被告人高永鑫借款15万元，月利率5分，每月利息0.75万元，扣除“砍头息”及上门费后，被害人夏某实际得款14万元，被要求出具了15万元的借条，并将夏某的大众途观轿车抵押在高永鑫处，后该车被车贷担保公司扣押，被告人高永鑫以夏某违约为由逼迫夏某还清全款，夏某无力偿还，高永鑫带人到夏某家逼迫还款，并索要1万元违约金，夏某被迫转账9990元，高永鑫还逼迫夏某父亲将房屋以15万元价格转让给高永鑫；之后高永鑫强行将夏某到南京准备进海鲜的资金1.1万元要走。后来因无力还款,夏某被迫到外地躲债，高永鑫多次带人到夏某家采用滋扰、纠缠、辱骂等方式逼迫其父母还款，夏某及其父母无力偿还，高永鑫后向法院起诉并得到法院判决。在此过程中，夏某除上述9990元、1.1万元现金外，于2017年10月27日通过支付宝转账还息7500元，2017年11月27日通过微信转账7500元，2017年12月27日通过微信还息4500元、28日微信还款3800元。 2020年5月11日,被告人陈美洋、刘立富、何宏峰、杨健东、万成鹏被来安县公安局抓获，2020年5月12日被告人高永鑫、张云涛被公安机关抓获归案,2020年7月21日被告人曹佩刚经电话通知到案；2020年7月31日被告人刘忠祥经电话通知到案。2020年9月29日被告人倪佳被来安县公安局抓获，同年10月1日被指定居所监视居住，10月4日被刑事拘留。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人高永鑫、陈美洋、倪佳、刘忠祥、刘立富、张云涛、何宏峰、曹佩刚、万成鹏、杨健东的户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、刑事判决书、民事判决书、工商注册信息、报警记录、银行交易记录等书证、证人章某2、刘某2、潘某、刘某3、孙某、柳某、卜某、刘同敏等人的证言、被害人李某、赵某1、赵某2、刘某1、王某、胡某、叶某等人的陈述、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书、现金缴款单、谅解书等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。 本案中，被告人高永鑫、倪佳的辩护人认为公诉机关指控被告人高永鑫、陈美洋、倪佳、刘忠祥等人不构成恶势力犯罪团伙。经查，2014年被告人陈美洋、高永鑫，纠集倪佳、刘忠祥等人有组织地采用暴力、威胁、恐吓、喷油漆、堵钥匙孔等手段实施“套路贷”犯罪。该犯罪团伙经常纠集在一起，纠集者相对固定，在一定的区域或行业内，通过向他人发放高息借款、“小额贷款”等手段非法敛财，多次有组织的采取暴力、威胁、滋扰等手段讨要高息借款及非法债务，实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪团伙。故对被告人高永鑫、倪佳的辩护人认为被告人高永鑫等人不构成恶势力犯罪的辩解，本院不予支持。 关于叶某案的数额认定问题 被害人叶某第一次向杨健东、万成鹏借款3万元实得2.3万元，被要求出具6万元借条，后叶某支付利息1.5万元，偿还本息5万元，叶某被敲诈4.2万元；被告人杨健东、万成鹏对此4.2万元承担责任。 叶某为了偿还杨健东、万成鹏的套路贷，向何宏峰、张云涛借款6万元，实得5.3万元，该5.3万元由杨健东、万成鹏、何宏峰、张云涛共同出资，后叶某偿还7.01万元，被四被告人瓜分，叶某被敲诈1.71万元，因杨健东、万成鹏、何宏峰、张云涛合谋通过套路贷敲诈叶某，故四人对此1.71万元承担责任。 2018年1月6日叶某再次向何宏峰借款3万元，实得2.4万元，被要求出具8万元借条，后何宏峰、张云涛通过威胁恐吓手段让叶某从高永鑫处借款12万元，实得8.5万元，被要求出具24万元借条，偿还何宏峰8万元，叶某被敲诈何宏峰、张云涛5.6万元。何宏峰、张云涛对此5.6万元承担责任。 叶某从高永鑫、曹佩刚处借款12万元，实得8.5万元，被要求出具24万元借条，然后高永鑫、曹佩刚通过制造虚假的银行流水，意图骗取叶某15.5万元，高永鑫、曹佩刚通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人高永鑫、曹佩刚的刑事责任。故对辩护人关于此起应当构成敲诈勒索罪的辩护意见，不予支持。 关于赵某3案件的定性问题 被害人赵某3向高永鑫借款15万元，利率5分，扣除砍头息、上门费实得14万元，后高永鑫多次采取滋扰、纠缠、辱骂等方式催讨债务，符合寻衅滋事罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，故对被告人高永鑫的辩护人关于本起构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院不予以支持。 本院认为：被告人高永鑫以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务达30万元以上，数额特别巨大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物15.5万元，数额巨大;为催收非法债务，多次恐吓、滋扰、纠缠、辱骂他人，造成恶劣的社会影响，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人高永鑫已经着手实施敲诈勒索、诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。 被告人陈美洋以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人陈美洋部分犯罪着手实施，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。 被告人倪佳、刘忠祥以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人倪佳、刘忠祥部分犯罪已经着手实施，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人刘立富以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大；非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大。其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人刘立富已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方式催收非法虚增的债务，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。 被告人曹佩刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，被告人曹佩刚已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 公诉机关指控被告人高永鑫犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人陈美洋、倪佳、刘忠祥、何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏犯敲诈勒索罪、被告人刘立富犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人曹佩刚犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持，但指控被告人何宏峰、张云涛敲诈勒索数额不准，本院予以变更；被告人高永鑫、陈美洋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人倪佳、刘忠祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高永鑫、被告人刘立富在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈美洋、倪佳、刘立富、何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，可以从轻处罚，被告人高永鑫对指控的犯罪事实无异议，其关于犯罪性质的辩解及被告人何宏峰、张云涛关于犯罪数额的认定的辩解，不影响坦白的成立。被告人刘忠祥、曹佩刚经电话通知到案后如实供述其犯罪事实，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈美洋、杨健东退出违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人何宏峰、张云涛、杨健东在案发前赔偿了被害人叶某的经济损失，何宏峰、张云涛取得了被害人叶某的谅解，可以酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定。 对被告人高永鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条、第六十九条之规定处罚； 对被告人陈美洋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条之规定处罚； 对被告人倪佳依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条之规定处罚； 对被告人刘忠祥依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第二十三条、第六十四条之规定处罚； 对被告人刘立富依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条、第六十九条之规定处罚； 对被告人何宏峰、张云涛、杨健东、万成鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十四条之规定处罚； 对被告人曹佩刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十九条之规定处罚； 综上，本院判决如下： 一、被告人高永鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2028年5月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈美洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2025年11月10日止。） 三、被告人倪佳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月4日起至2024年1月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘忠祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘立富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2025年1月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人何宏峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2023年8月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人张云涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2023年8月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人杨健东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2023年5月10日止。罚金已缴纳。） 九、被告人万成鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2023年5月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人曹佩刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。与南京市浦口区人民法院判决的犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、对用于“套路贷”的本金予以追缴，对各被告人退出的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭正武 人民陪审员  徐海滨 人民陪审员  张云春 二〇二〇年十一月三十日 法官助理郭娟娟 代理书记员  陶梦瑶 附：《中华人民共和国刑法》法条 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。