江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初355号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人邹伟，男，1991年11月17日生，汉族，大专文化，江西玄武科技有限公司总经理，捕前住南昌市，户籍所在地江西省修水县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人吴建军，系江西法剑律师事务所律师。被告人练继华，男，1992年4月15日生，汉族，大专文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司总经理，捕前住南昌市，户籍所在地江西省于都县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人成新生、周丽华，系江西求正沃德律师事务所律师。被告人熊毛，男，1989年6月9日生，汉族，大专文化，江西武皇科技有限公司总经理，捕前住南昌市，户籍所在地江西省南昌县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人余期辉，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人刘椿，男，1989年2月12日生，汉族，大专文化，江西亿梦企业管理有限公司总经理，捕前住南昌市，户籍所在地江西省都昌县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人江新梓，系江西准星律师事务所律师。被告人胡辉辉，男，1994年6月2日生，汉族，中专文化，江西泽贤科技有限公司总经理，捕前住南昌市，户籍所在地江西省南昌市。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人潘喜铅，系江西新兰律师事务所律师。被告人胡启飞，男，1995年9月19日生，汉族，初中文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司副总经理，捕前住南昌市，户籍所在地南昌市。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人傅达龙，系江西经辉律师事务所律师。被告人杨恒晖，男，1994年11月2日生，汉族，高中文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司市场总监，捕前住南昌市，户籍所在地南昌市。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人万胜全、陈秀，系北京大成（南昌）律师事务所律师。被告人艾杨，男，1989年12月23日生，汉族，高中肄业，江西武皇科技有限公司市场总监，捕前住南昌市，户籍所在地江西省高安市。2019年6月6日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人刘太金、余帅栋，系江西豫章律师事务所律师。被告人罗进涛，男，1995年4月5日生，汉族，大专文化，江西亿梦企业管理有限公司分析师，捕前住南昌市，户籍所在地河南省郸城县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人徐敏、万梁，系北京市盈科（南昌）律师事务所律师。被告人曹水平，男，1994年4月20日生，汉族，本科文化，江西泽贤科技有限公司市场总监，捕前住南昌市，户籍所在地江西省都昌县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人柏少金，系北京市盈科（南昌）律师事务所律师。被告人苏莹，女，1989年6月22日生，彝族，高中文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司业务组长，捕前住南昌市万达新城西区，户籍所在地四川省叙永县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人万平，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人彭根根，女，1995年9月13日生，汉族，高中文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省余干县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人熊振华，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人汤文康，男，1995年10月5日生，汉族，初中文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司业务组长。捕前住江西省南昌县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人朱雪华、梁文君，系江西坤豫律师事务所律师。被告人姚佐雄，男，1995年8月16日生，汉族，大专文化，江西圣德立企业管理咨询有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省修水县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人刘文栋、刘益敏，系江西洪城律师事务所律师。被告人陈翔，男，1995年4月6日生，汉族，大专文化，江西亿梦企业管理有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省新建县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人付婷婷，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人李文，女，1999年4月20日生，汉族，大专文化，江西亿梦企业管理有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省余干县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人马才有、汪义胜，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人蒋若筠，女，1991年8月28日生，汉族，本科文化，江西亿梦企业管理有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省南昌市。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人杨爱乐，系江西准星律师事务所律师。被告人吕云华，男，1994年8月9日生，汉族，高中文化，江西亿梦企业管理有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省崇仁县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人张鹏跃，系南昌市法律援助中心指派的律师。被告人张会，女，1993年4月18日生，汉族，大专文化，江西泽贤科技有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省上栗县。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人李星，系江西博韬律师事务所律师。被告人潘盼，男，1996年10月6日生，汉族，大专文化，原江西泽贤科技有限公司业务组长。捕前住南昌市卫东花园Ｂ区，户籍所在地江西省抚州市。2019年6月5日因本案被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人李琳，系江西博德律师事务所律师。被告人冷静，女，1993年12月20日生，汉族，本科文化，江西泽贤科技有限公司业务组长，捕前住南昌市，户籍所在地江西省修水县。2019年6月5日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人黄娜，系南昌市法律援助中心指派的律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]298号起诉书指控被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、胡辉辉、胡启飞、杨恒晖、艾杨、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静犯非法经营罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开（视频）开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员涂坤出庭支持公诉，被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、胡辉辉、胡启飞、杨恒晖、艾杨、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静及辩护人吴建军、成新生、周丽华、余期辉、江新梓、潘喜铅、傅达龙、万胜全、刘太金、余帅栋、徐敏、柏少金、万平、熊振华、朱雪华、刘文栋、刘益敏、付婷婷、马才有、汪义胜、杨爱乐、张鹏跃、李星、李琳、黄娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2019年6月，被告人邹伟、练继华等人在南昌市红谷滩区陆续成立江西玄武科技有限公司（以下简称玄武科技）、江西武皇科技有限公司（以下简称武皇科技）、江西圣德立企业管理咨询有限公司（以下简称圣德立）、江西亿梦企业管理有限公司（以下简称亿梦公司）、江西泽贤科技有限公司（以下简称泽贤科技）等公司。被告人邹伟负责统筹上述所有公司经营并兼任玄武科技总经理，龚某任市场总监，宁某任分析师，朱某1、叶某、肖某1、武某任业务组长，每组有若干业务员；被告人熊毛任武皇科技总经理，被告人艾杨任市场总监，王某2、邹某6、汪某、朱某任业务组长，每组有若干业务员；被告人练继华任圣德立总经理，被告人胡启飞任副总经理，被告人杨恒辉任市场部总监，被告人苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄任业务组长，每组有若干业务员；被告人刘椿任亿梦公司总经理，周某任市场总监，被告人罗进涛任分析师，被告人陈翔、李文、蒋若筠、吕云华任业务组长，每组有若干业务员；被告人胡辉辉任泽贤科技总经理，被告人曹水平任市场总监，被告人张会、潘盼、冷静任业务组长，每组有若干业务员。上述公司在未取得经营期货业务许可的情况下，由各公司业务员通过拨打公司下发的电话号码，按照公司拟定的话术模板与被害人联系，通过低手续费、专业投资老师指导分析引诱被害人下载垦荒牛、逸富国际等APP并向开设的账户转入资金（俗称“入金”），后采取让公司员工冒充指导老师、投资客户共同营造交易频繁盈利的假象，引诱、刺激被害人频繁进行期货交易，进而从中不断收取交易手续费获利。经查，玄武科技被害人入金共计人民币（以下币种同）1316425元；圣德立被害人入金共计7381158.5元，其中苏莹组717000元，彭根根组951626元，汤文康组671053元，姚佐雄组3243000元；武皇科技违法所得共计506222元；亿梦公司被害人入金共计2900698元，其中陈翔组1044527元；李文组964700元；蒋若筠组651119元；吕云华组384200元；泽贤科技被害人入金共计1086392元，张会组617500元，潘盼组573692元，冷静组370547元。2019年6月4日，民警在玄武科技抓获被告人邹伟，在南昌市绿地中央双子塔Ａ2办公楼xxxx室圣德立抓获被告人练继华、杨恒晖、胡启飞、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄，在南昌市武皇科技抓获被告人熊毛、艾杨，在南昌市红谷中大道xxx号绿地中央广场Ａ1区xxx室亿梦公司抓获被告人刘椿、罗进涛、李文、吕云华、蒋若筠、陈翔，在南昌市抓获被告人胡辉辉，在南昌市抓获被告人曹水平，在南昌市泽贤科技有限公司抓获被告人张会、潘盼、冷静。公诉机关认为，被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、胡辉辉、胡启飞、杨恒晖、艾杨、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静等21人违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，其中被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、艾杨、胡启飞、杨恒晖、姚佐雄系情节特别严重，被告人胡辉辉、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静系情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、胡辉辉等5人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款规定之情节；被告人胡启飞、杨恒晖、艾杨、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静等16人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。据此，提请本院依法判处。被告人邹伟对起诉书指控其犯非法经营不持异议，但辩解其是实际投资人，并非实际控制人，玄武公司不纯粹是其的。其辩护人认为：1.在邹伟为之介绍服务的上海君臣等公司是否构成犯罪不清的情况下，冒然对邹伟等人进行刑事追究，有主次不分、先后不分，抓小放大，执法不公之嫌；2.本案不应认定为情节特别严重；3.邹伟系从犯，初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好，有明显悔罪表现。被告人练继华对起诉书指控其犯非法经营罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.上海君臣公司是否具有经营期货的资质等事实存疑，人民法院应当予以查实；2.圣德立入金的数额与起诉书中载明的数额不一致，提请合议庭对上述入金进行审计，准确认定被告人练继华非法经营期货的数额；3.即使认定练继华构成非法经营罪，其也不具有情节特别严重的情形，应以情节严重认定；4.练继华所购房产的首付款中，部分款项属于其父练某2所有，与本案无关，应当予以审查并发还；5.练继华系初犯、偶犯，有认罪悔罪表现，可从轻处罚。被告人熊毛对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪，但辩称其不是总经理。其指定辩护人认为：1.熊毛主观上不具有明显的犯意，主观恶性不大；2.武皇科技构成单位犯罪，熊毛构成犯罪但不构成情节特别严重；3.熊毛有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，家境贫困，可依法或酌情从轻处罚。被告人刘椿对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.从证据角度分析，起诉书认定刘椿犯罪数额2900698元有异议；2.亿梦公司从属圣德立，受圣德立支配，刘椿应当认定为从犯；3.刘椿有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性小；4.刘椿的家庭情况特殊。被告人胡辉辉对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为；1.胡辉辉有自首情节；2.起诉书认定胡辉辉任泽贤科技总经理的证据不足；3.不能排除胡辉辉在泽贤科技任总经理，是被他人所欺骗的可能；4.起诉书认定胡辉辉是主犯的证据不足。被告人胡启飞对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：胡启飞有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，在共同犯罪中属从犯，建议对胡启飞在三年以下量刑。被告人杨恒晖对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.杨恒晖有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，有悔罪表现；2.杨恒晖在共同犯罪中属从犯；3.杨恒晖的犯罪情节不是特别严重；4.杨恒晖不是圣德立股东，亿梦公司是2019年4月成立，两个月后就案发，亿梦公司实际经营时间较短；5.杨恒晖的儿子只有10个月大，还在哺乳期，请法庭酌情考虑从轻；6.公诉机关建议对被告人杨恒晖罚金十万过高，应在三年以下有期徒刑量刑。被告人艾杨对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.未立案先抓人且先供后证，程序违法，系非法证据，依法要排除；2.扣押程序违法，扣押决定书、扣押清单等书证须排除；3.遗漏同案犯，无法准确认定艾杨的地位和作用，且未追加武皇科技母公司玄武公司、君臣公司等上线，遗漏单位犯罪主体；4.对认罪认罚被告人和不认罪认罚被告人分别组织独立的发文、举证和质证。违背了法律明确规定、不利于查明案件事实、侵犯被告人合法权益、大幅降低庭审的效率，应属无效审判；5.主体不适格，本案系单位犯罪；6.艾杨不是单位犯罪的主要负责人和其他负责人；7.扣押决定书上见证人没有身份证号码，无法反映见证人系适格主体。扣押决定书上的507100元和扣押清单上的506222元不同，也无扣押笔录和扣押录像，无法反映同一性；8.艾杨在武皇科技工作仅有3个月，有自首情节，系从犯，初犯、偶犯。被告人罗进涛对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.罗进涛属于受蒙蔽到公司上班，不具备犯罪的主观故意；2.罗进涛于2019年3月担任四组组长，同年6月开始担公司分析师，非法经营数额最多为352851元；3.罗进涛做四组组长期间，客户王黎投资的20万元于案发前已经退回；4.罗进涛有坦白情节，自愿认罪认罚，属从犯，主观恶性小。被告人曹水平对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.法无明文规定非法经营期货存在情节特别严重的情形；2.泽贤科技成立时间最晚，运营时间最短，经营数额最小；3.泽贤科技成立前的客户入金数额不应视为该公司的经营数额；4.曹水平有中国期货从业资格证，其本人可以经营期货；5.曹水平系初犯、偶犯、从犯，且诚心悔过。被告人苏莹对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：苏莹有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性相对较小，符合缓刑条件。被告人彭根根对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：彭根根有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人汤文康对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：汤文康有坦白情节，自愿认罪认罚，属从犯，主观恶性不大，依法应从轻、减轻处罚。被告人姚佐雄对起诉书指控其犯非法经营罪的罪名无异议，但其辩称：不能把2019年3月份业务都算在其头上。其辩护人认为：1.指控姚佐雄3243000元有误，根据被害人阮邹强自己提供的银行流水经核对其陈述的入金账号共计1211423元，其次组员只有口供，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不能轻信口供，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；2.姚佐雄不属于情节特别严重；3.姚佐雄任组长时间较短，属从犯，系初犯，认罪态度好，依法应当或酌情从轻处罚。被告人陈翔对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：陈翔有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小。被告人李文对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.李文有坦白情节，系初犯、偶犯，属从犯，依法应从轻处罚；2.被害人林某1入金的444400元不应作为李文非法经营犯罪金额；3.对李文的量刑建议比照同案犯张会、潘盼等人判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元进行调整。被告人蒋若筠对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.对指控蒋若筠的涉案犯罪金额有异议；2.蒋若筠有坦白情节，系初犯，没有任何违法所得，依法可从轻处罚；3.蒋若筠为新入职该公司的一名临时务工人员，未能参与公司经营决策且没有股份。被告人吕云华对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.吕云华在亿梦职位低，所做均为上级安排；2.吕云华招揽客户行为是公司行为，不是个人行为；3.吕云华没有代客户操作，也没有私自接收过客户钱款；4.起诉书指控事实混淆不清，有张冠李戴之嫌；5.吕云华没有犯罪的主观目的；6.本案符合单位犯罪特征，不是团伙犯罪；7.本案指控的吕云华的行为不构成犯罪，提请法院依法判决吕云华无罪并释放。被告人张会对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：张会有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，在共同犯罪中属从犯，依法可从轻处罚。被告人潘盼对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：潘盼有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，属从犯，依法可从轻处罚。被告人冷静对起诉书指控其犯非法经营罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.冷静有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，属从犯，依法可从轻处罚；2.冷静的小孩刚出生，需要抚养，请合议庭考虑到子女的成长情况，从轻酌定。经审理查明：2017年10月至2019年6月，被告人邹伟、练继华等人在本市红谷滩区陆续成立玄武科技、武皇科技、圣德立、亿梦公司、泽贤科技等公司。被告人邹伟负责统筹上述所有公司经营并兼任玄武科技总经理，龚某任市场总监，宁某任分析师，朱某1、叶某、肖某1、武某任业务组长，每组有若干业务员；被告人熊毛任武皇科技总经理，被告人艾杨任市场总监，王某2、邹某6、汪某、朱某任业务组长，每组有若干业务员；被告人练继华任圣德立总经理，被告人胡启飞任副总经理，被告人杨恒辉任市场部总监，被告人苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄任业务组长，每组有若干业务员；被告人刘椿任亿梦公司总经理，周某任市场总监，被告人罗进涛任分析师，被告人陈翔、李文、蒋若筠、吕云华任业务组长，每组有若干业务员；被告人胡辉辉任泽贤科技总经理，被告人曹水平任市场总监，被告人张会、潘盼、冷静任业务组长，每组有若干业务员。上述公司在未取得经营期货业务许可的情况下，由各公司业务员通过拨打公司下发的电话号码，按照公司拟定的话术模板与被害人联系，通过低手续费、专业投资老师指导分析引诱被害人下载垦荒牛、逸富国际等APP并向开设的账户转入资金（俗称“入金”），后采取让公司员工冒充指导老师、投资客户共同营造交易频繁盈利的假象，引诱、刺激被害人频繁进行期货交易，进而从中不断收取交易手续费获利。经查，被害人（投资人）在涉案公司入金情况如下：1.玄武科技共计约130余万元；2.圣德立入金共计约730余万元，亿梦公司被害人（投资人）入金共计约290万余元，泽贤科技被害人（投资人）入金共计约100余万元，武皇科技违法所得共计506222元。其中各组情况如下（含组长本人及其任组长期间所辖业务员数额）：苏莹组约70余万元，彭根根组约95万余元，汤文康组约67万余元，姚佐雄组约320余万元，陈翔组约100余万元；李文组约96万余元；蒋若筠组约65余元；吕云华组约38万余元；张会组约60余万元，潘盼组约57万余元，冷静组约37万余元。2019年6月4日，公安机关抓获被告人邹伟、练继华、杨恒晖、胡启飞、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、熊毛、艾杨、刘椿、罗进涛、李文、吕云华、蒋若筠、陈翔、胡辉辉、曹水平、张会、潘盼、冷静。另查明，本案各被告人违法所得分别约是：熊毛3.5万元、胡辉辉1.2万元、胡启飞8万元、杨恒晖20万元、艾杨4万元、罗进涛2.9万元、曹水平3万元、苏莹10万元、彭根根5万元、汤文康8万元、姚佐雄20万元、陈翔7万元、李文3万元、蒋若筠8700元、吕云华1.4万元、张会2.8万元、潘盼1.9万元、冷静9000元。公安机关在本案审理期间，冻结了：1.用于入金的户名为程某的尾号9272中国农业银行账户；2.被告人潘盼尾号2442的平安银行账户、尾号7688的华夏银行账户；3.被告人张会尾号8281的江西银行账户；4.被告人罗进涛尾号5923的平安银行账户。被告人练继华用赃款1523260元首付购置了南昌市新建区文化大道xxx号马兰华苑xx栋x单元xx室房产，另用赃款15万元预付了购买保时捷汽车定金。上述事实，有以下证据予以证明：1.江西证监局赣证监函【2019】349、350号复函。证实：武皇科技、玄武科技、皇穹公司、上海君臣、震天科技、圣德立、亿梦公司、泽贤科技均未取得中国证监会颁发的证券期货业务许可证，不具备经营证券期货业务的资质。2.企业登记信息。证实：玄武科技、武皇科技、亿梦公司、圣德立、上海君臣等公司法定代表人及股东情况，上述公司经营范围内均无证券、期货业务。3.情况说明。证实：经公安机关在中国证监会官网查询，被告人邹伟供述的“上海宝井商贸有限公司”不在证监会公布的期货公司名录中。4.开户信息。证实：每个业务员对应的投资人。5.部分被害人名单。证实：杨恒晖统计的其公司业务员对应的投资人名单。6.投资人高某的陈述。证实：其在“垦荒牛”期货交易平台入金37980元。7.投资人周某的陈述及提供的相关材料。证实：其在“信管家”期货交易平台入金153600元。8.投资人吴某的陈述及提供的相关材料。证实：其2019年2月经人（微信号×××）推荐在“逸富国际”期货平台炒期货，通过其工商银行手机银行向对方户名程某尾号0582的工商银行账户、户名潘某尾号1899的建设银行账户入金共计38300元。9.投资人宋某的陈述及提供的相关材料。证实：2018年8月开通信管家，通过其尾号2318的兴业银行账户向对方户名张某尾号0177的农业银行账户入金8888元。该平台有昵称“A唐某”的业务员和“赢天下”喊单老师。10.投资人王某提供的相关材料。证实：其在“元大国际期货”交易平台入金共计2925079元，对方的收款账户是户名彭某、潘某、程某等私人账户，该平台有昵称“A唐某”的业务员和“赢天下”喊单老师。11.投资人张某提供的材料。证实：其在“垦荒牛”期货交易平台入金合计63852元。12.投资人唐某提供的相关材料。证实：其在“垦荒牛”交易平台入金共计2万元左右。13.投资人谢某的证言及提供的相关材料。证实：其经人（微信号×××）推荐在期货平台ｈｔ**／／ｚｃｇｊ.ｌｇｚｌ.ｃｏｍ／ｌｏｇｉｎ.ｐｈｐ注册并入金共计108255.09元。14.投资人唐某提供的相关材料。证实：唐某经小赵（电话180××******、153××××****）介绍在“金湖国际”期货交易平台损失合计37930.83元。15.投资人许某提供的相关材料。证实：其经“信管家”业务员“小邹（电话133××******）”介绍在信管家平台入金共计14万余元。16.投资人阎某的陈述及相关材料。证实：2018年10月，其经元大期货交易平台业务员（微信号×××）介绍在“垦荒牛”期货交易平台入金共计29万元。17.投资人颜某的陈述及转账记录。证实：2019年5月，其在“信管家”期货交易平台入金共计3.45万元。18.投资人连某的陈述及转账记录。证实：2018年10月，其在“元大国际期货”平台入金共计7万元。19.投资人江某的陈述及转账记录。证实：2019年5月，其在“垦荒牛”期货交易平台入金共计3万元。20.投资人阮某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2018年6月，其经人（微信号×××,手机号码157××××****、189××××****）微信、电话劝说在“信管家”（后改名垦荒牛）期货交易平台入金共计314万元。刚开始是在平台直接充值到名为中国银联股份有限公司上海分公司—荣城丽景，后来其嫌麻烦，问了×××，对方告诉其提现对端账号有彭某、程某、潘某、赵某、张某2、张某、程某、郑某、周某、李某、郑某2等。21.投资人孙某的陈述及聊天记录、转账记录。证实：2019年5月，其经武皇科技员工电话游说，安装了“逸富国际”APP，通过支付宝分两次向对方名为赵某的支付宝账户转款2万元，在对方的微信群里有喊单老师提供投资建议，也有很多投资人在群里吹捧老师的建议很准确，其跟着老师的建议操作，每操作一手缴纳25美元手续费，最后亏损7000余元。22.投资人唐某的陈述及转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”的期货交易ＡＰＰ，通过其银行账户分6次在该平台总共入金49.05万元，该期货交易平台的收款账户有4个，都是私人账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）提供投资建议。23.投资人隽某的陈述及聊天记录、转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号8000的建设银行账户向对方提供的尾号6963户名彭某的账户入金5000元。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。24.投资人杨某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年2月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号6669的工商银行账户在该平台共入金127800元，该期货交易平台的收款账户有3个，都是户名彭某的私人账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议，有其他投资人对喊单老师的建议进行吹捧。25.投资人吴某的陈述。证实：2019年2月，其经人（微信号×××）拉进投资群，按群里给出的投资建议入金5万元左右进行期货交易。26.投资人黎某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××、×××先生）电话游说，安装了一个叫“垦荒牛”的期货交易ＡＰＰ，通过其尾号9185的招商银行账户在该平台共入金1.2万元，该平台的入金账户为户名程某尾号0582的工商银行私人账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。27.投资人潘某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号0537的农业银行账户在该平台共入金3.07万元，该期货交易平台的收款账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。其按喊单老师的建议操作，亏损了26750元。28.投资人刘某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年1月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其招商银行账户在该平台共入金127729.39元投资期货，该期货交易平台的收款账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下、高胜）提供投资建议。该平台出现过设置止损不成功的情况。29.投资人林某1的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2018年10月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“逸富国际”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号4327、3999的工商银行账户、支付宝账户（13×××31）在该平台共入金44.44万元，该期货交易平台的入金账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）提供投资建议。30.投资人刘某的陈述及转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”“逸富国际”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号7791的建设银行账户分6次在该平台共入金5.1万元，该期货交易平台的入金账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有很多投资人晒出自己的盈利图。31.投资人吴某2的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2018年9月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”“趋势赢家”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号7912的农业银行账户、尾号0515的建设银行账户、郑仲朱尾号6986的建设银行账户在该平台共入金613000元，该期货交易平台的入金账户为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议，其按操作建议操作，基本都是亏损。这两个平台的Ｋ线图与正规平台相比存在差别。32.投资人曾某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××、×××）电话游说，在“元大国际”期货交易平台入金30889.52元投资期货，该期货交易平台的入金账户为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议，其感觉喊单老师的准确率很高，但是按操作建议操作后却基本都是亏损。33.投资人虞某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××）多次游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号0689的中国银行账户向对方户名程某尾号9272的农业银行账户入金2万元投资期货，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户且不一致。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议，其感觉喊单老师的准确率很高，但是按操作建议操作后却基本都是亏损。34.投资人刘某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金33339元至该平台投资期货，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户且不一致。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议。该平台还出现过卡盘、Ｋ线图间断等情况。35.投资人王某的报案材料。证实：2019年5月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金20万元至该平台，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户且不一致。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议。其通过种种迹象（软件操作卡顿、香港期货不能在内地交易、营业执照法人不一致等）断定该平台有问题并报警后，对方陆续退回其20万元，并多次电话要求其到公安机关撤案。36.投资人黄某的报案材料。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”“逸富国际”期货交易ＡＰＰ，并入金35000元，该平台的出入金账户为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议，群里的投资人很多都说自己按喊单老师的操作赚了钱，但其按老师的操作却一直亏损。37.投资人吕某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，对方声称该平台对接的是“元大公司”，其在该平台入金5551元投资期货。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议。38.投资人蔡某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金82500元，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议，群里的投资人很多都说自己按喊单老师的操作赚了钱，但其按老师的操作却一直亏损。该平台在提现时还出现了提现不了的情况，需要对方手动操作才能提现。39.投资人江某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金92000元，该平台的出入金账户为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议。40.投资人王某的陈述及转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金44000元，该平台的出入金账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议，有投资人对老师的喊单建议进行吹捧，然而其跟着老师做单却基本亏损。该平台会出现数字跳空、操作卡顿的现象。41.投资人凌某的陈述及微信截图、转账记录。证实：2019年1月，其经人（微信号×××、×××）游说，下载了“信管家”期货交易ＡＰＰ，并入金45837.57元，该平台的出入金账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议。42.投资人王某的报案材料。证实：2018年4月以来，其经人（微信号×××）游说，下载了“信管家”“趋势赢家”“垦荒牛”等期货交易ＡＰＰ，并在上述平台入金299万元，该平台的出入金账户为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名赢天下）给出操作建议。其发现这些平台的交易手续费是扣押调整的；这些平台的Ｋ线图与正规平台有少许差别。43.投资人潘某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年5月，其经人（电话189××******微信号×××）游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号2531的工商银行账户、尾号6441的中国银行账户在该平台总共入金49000元，对方的收款账户是户名彭某尾号3887的光大银行私人账户。44.投资人钱某的陈述及微信、ＱＱ聊天记录、转账记录。证实：2018年8月，其经人（电话199××******）游说，安装了“信管家”（后改为趋势赢家，再改为垦荒牛）期货交易ＡＰＰ，通过其尾号4124的建设银行账户向对方提供的私人银行账户共入金346947元。45.投资人陈某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2018年11月，其经人（微信号×××）游说，安装了一个叫“垦荒牛”的期货交易ＡＰＰ，通过其银行账户在该平台共入金5万元，对方的收款账户有2个，都是私人账户。对方把其拉进一个投资人微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议，有其他投资人对喊单老师的建议进行吹捧。46.投资人张某的陈述及转账记录。证实：2018年10月，其经自称香港元大公司业务员的人电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易APP，通过其支付宝账户在该平台共入金12800元，对方的收款账户有2个，都是私人账户。47.投资人崔某的陈述及转账记录。证实：2019年4月，其经人（电话189××******、181××××****）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号7944的工商银行账户、支付宝账户在该平台共入金3万元，对方的收款账户有2个，都是私人银行账户。对方把其拉进一个投资人微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。48.投资人陈某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年4月，其被人拉进一个微信群，群里有一些投资人，还有指导老师指导投资人如何在“垦荒牛”期货交易平台投资操作，其观察一段时间后认为可以赚钱，遂下载“垦荒牛”APP并在该平台入金4万元。入金账户是私人银行账户。49.投资人陈某2的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年5月，其经人（电话181××******微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其银行账户在该平台共入金114500元，对方的收款账户为银行私人账户。对方把其拉进一个投资人微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。50.投资人许某的陈述及微信截图、转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××、×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号3748的工商银行账户在该平台共入金47000元，对方的收款账户为户名程某、尾号0582的私人银行账户。对方把其拉进一个投资人微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。51.投资人计某的陈述及转账记录。证实：2019年3月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其银行账户在该平台共入金145000元，对方的收款账户为户名彭某、赵某的银行私人账户。对方把其拉进一个“元大国际”微信群，在微信群里有投资老师给出操作建议。52.投资人杨某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年5月，其经人（手机189××××****微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其银行账户在该平台共入金45000元，对方的收款账户为户名彭某的私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个投资人微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议。53.投资人熊某的陈述及微信截图、转账记录。证实：2019年4月，其经自称元大国际期货投资平台客服的人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号0849的建设银行账户在该平台共入金8万元，对方的收款账户有多个，皆为私人银行账户且经常变动。对方把其拉进一个投资人微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议。54.投资人张某的陈述及微信截图、转账记录。证实：2019年2月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，通过其尾号4517的建设银行账户向对方户名彭某尾号3887的光大银行账户、尾号8647的民生银行是账户、尾号4283的广发银行账户入金10万元投资期货。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议，其感觉喊单老师的准确率很高。55.投资人刘某的陈述及微信截图。证实：2019年3月，其经人（电话17379118957）游说，下载了“垦荒牛”期货交易APP，通过其尾号6077的工商银行账户入金1万元至该平台投资期货，对方的入金账户为户名彭某尾号3887的光大银行账户。56.投资人周某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2018年6月，其经人（微信名乘风破浪）游说，下载了“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等期货交易APP，并陆续通过其尾号4544的建设银行账户入金30万元至上述平台投资期货，对方的出入金账户为私人银行账户且经常变动，主要有户名张某、程某、潘某等人的银行账户。57.投资人郭某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年5月，其经人（电话153××******微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”（以前叫信管家）期货交易ＡＰＰ，并入金25950元，对方的出入金账户为户名彭某尾号6963的浦发银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议，其觉得喊单老师的建议准确率很高才跟着下单的。58.投资人李某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年4月，其经人（电话181××******微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并通过其尾号9273的建设银行账户在该平台分2次入金1万元。对方的收款账户为户名彭某尾号8647的民生银行账户。59.投资人胡某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信名A-期货金银油小熊）游说，下载了“垦荒牛”期货交易APP，向对方提供的户名彭某尾号3887的广发银行账户入金64725元。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师给出操作建议，其感觉喊单老师的建议准确率挺高而入金交易。60.投资人叶某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年5月，其经自称“信管家渠道商小崔”的人（微信号×××）游说，在对方推销的期货交易平台入金3万元，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户，出入金都需要和对方联系后人工操作，不能自己提现，需要提现时，对方总是以各种理由拖延。当其亏损后提出要报警时，对方提议赔偿一部分钱款给其。61.投资人陈某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年4月，其经人（电话181××******微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金22348元至该平台投资期货，对方的出入金账户为私人银行账户,出入金都需要和对方联系后人工操作，不能自己提现。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名聚财老师）给出操作建议，据推销的业务员介绍说跟着老师指导意见做单会稳赚不赔，但其跟着老师做单却基本都是亏损。62.投资人江某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年4月，其经人（电话181××******、181××××****微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并入金20万元至该平台投资期货，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师（微信名聚财老师）给出操作建议。63.投资人肖某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证实：2019年6月，其经人（电话189××******微信号×××）游说，下载了““垦荒牛”期货交易ＡＰＰ，并在该平台入金15500元，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户。64.投资人谢某的陈述及微信聊天截图、转账记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）游说，下载了“垦荒牛”期货交易ＡＰＰ并入金5000元，该期货交易平台的出入金账户为私人银行账户。65.投资人段某的陈述。证实：2018年11月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“元大国际期货公司”ＡＰＰ，通过其尾号7841的建设银行账户在该平台总共入金93325元，对方的收款账户有3个，分别是户名彭某尾号4283的广发银行账户、户名彭某尾号8647的民生银行账户、户名彭某尾号3955的中国银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议，也有很多“投资人”在群里吹捧老师的建议很准确。该平台有时会出现平仓操作不了的故障，数据也跟正规平台不一致，甚至出现非本人操作的情况。66.投资人钟某的陈述及转账记录。证实：2019年4月至5月，其通过其尾号8557的工商银行账户、尾号3133的中国银行账户、尾号3777的农业银行账户分4次入金42650元至“垦荒牛”交易平台。对方的收款账户是户名彭某尾号8647的民生银行账户、户名彭某尾号8647的广发银行账户。67.投资人张某的陈述及转账记录、微信聊天记录。证实：2019年4月，其经人（微信号×××）电话游说，安装了“垦荒牛”期货投资ＡＰＰ，通过其尾号7013的建设银行账户在该平台总共入金17750元，对方的收款账户是户名彭某尾号3887的光大银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议，也有很多“投资人”在群里吹捧老师的建议很准确。68.投资人王某的陈述。证实：2019年春节过后，其经人（微信号×××）电话游说，在一个期货投资平台陆续入金50万元。69.投资人樊某的陈述。证实：2017年，其经人（微信号×××、×××）游说，安装了“信管家”的期货投资ＡＰＰ，在该平台总共入金7、8万元，对方的收款账户有2个，分别是户名彭某尾号6963的浦东发展银行账户、户名彭某尾号3955的中国银行账户。对方把其拉进一个微信群，在微信群里有喊单老师提供投资建议。70.投资人曾某的陈述及转账记录。证实：2018年11月，其经人（ｑ181××××****）电话游说，安装了一个叫“垦荒牛”的期货投资ＡＰＰ，通过其尾号5500的平安银行账户在该平台总共入金170825元，对方的收款账户有4个，分别是户名范某尾号5018的银行账户、户名王某尾号7185的民生银行账户、户名彭某尾号3955的中国银行账户、名尚某尾号1136的银行账户。71.证人宁某的证言。证实：玄武科技有总经理邹伟、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”等期货投资平台投资，组织没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。72.证人朱某1的证言。证实：其2018年7月3日入职玄武科技，经熊毛话术培训后负责打电话、加微信、推广“垦荒牛”期货交易软件。玄武科技有总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”等期货投资平台投资，组织没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。“垦荒牛”入金账户有3个，分别是户名彭某尾号6963的浦发银行账户、户名彭某尾号4283的广发银行账户、户名金某尾号8285的建设银行账户。公司组长级别以上都有后台账户和密码，可以查询到客户交易量，还有强行平仓功能，但是组长级别用不了，为鼓励员工拓展业务，公司针对业务量大的员工制定了一整套的激励计划。73.证人叶某的证言。证实：其2018年10月入职玄武科技，经邹伟话术培训后负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易软件。玄武科技有总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由邹伟发放投资人电话号码并组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“新逸富”等期货投资平台投资，安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金账户有3个，分别是户名彭某尾号6963的浦发银行账户、户名彭某尾号4283的广发银行账户、户名金某尾号8285的建设银行账户。公司组长级别以上都有后台账户和密码，可以查询到客户交易量，还有强行平仓功能，但是组长级别用不了。74.证人邱某的证言。证实：其2018年10月入职玄武科技，被分配在肖某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“金牛逸富”等期货交易软件。玄武科技有总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由市场部总监发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“新逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到彭某、赵某、王丹妮三个私人账户上。75.被告人熊毛的供述与辩解。证实：其在武皇科技任总经理。邹伟、陈某3、练继华、梁某等人控制多家公司并由邹伟负责总体工作，其中包括武皇科技及其母公司玄武科技，这两家公司都是推广期货投资APP，然后通过修改大盘点位、阻止客户平仓、修改客户止盈止损合约点数等方式让客户亏损。其在武皇科技任总经理期间工资发了3.5万元左右，每个月工资约1.6万元，业务员大概2700元一个月，再加提成，一般业务员每月可赚5000至1万元不等。从其办公室找到的50多万元是武皇科技两个多月骗取客户的钱。76.被告人练继华的供述与辩解。证实：其在圣德立任总经理。与邹伟等人合伙成立了8家公司，分别是圣德立、玄武科技、霸天科技、震天科技4家母公司，每家母公司各成立了一家子公司。8家公司均没有期货交易资质，但却以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”、“金牛逸富”等期货交易软件。通过发模拟操作截图并进行吹捧，造成大家都在盈利的假象，诱使客户跟风操作从而从上游公司按一定比例赚取交易手续费，实际客户入金都是转账到私人账户上。其购买房产首付和预付购买保时捷定金出去借的和铮的，大部分都是诈骗得来的。77.被告人刘椿的供述与辩解。证实：其在忆梦公司（2019年3月4日正式开业）任总经理，邹伟等人合伙成立了8家公司，4家母公司对应4家子公司，邹伟是总负责人。8家公司均没有期货交易资质，但却以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”、“金牛逸富”等期货交易软件。通过发模拟操作截图并进行吹捧，造成大家都在盈利的假象，诱使客户跟风操作从而从上游公司按一定比例赚取交易手续费，实际客户入金都是转账到私人账户上。公安机关在亿梦公司办公室查获并扣押的现金33万是属于公司的钱。78.被告人胡辉辉的供述与辩解。证实：其2019年3月在泽贤科技任总经理，邹伟等人合伙成立了8家公司，4家母公司对应4家子公司，其中就包括泽贤科技及其母公司震天科技，邹伟是总负责人。上述公司均没有期货交易资质，但却以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”、“金牛逸富”等期货交易软件。通过发模拟操作截图并进行吹捧，造成大家都在盈利的假象，诱使客户跟风操作从而从上游公司上海君臣公司按一定比例赚取交易手续费，实际客户入金都是转账到私人账户上。其每个月4000元保底工资加提成。79.被告人曹水平的供述与辩解。证实：其在泽贤科技任市场总监，其供述与胡辉辉基本一致。其在公司共获利3万元。80.证人余某1的证言。证实：其2018年12月入职玄武科技任会计，玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台以及市场部普通业务员若干组成。公安机关在其办公室地面上的保险柜内查获并扣押的1400元是公司用于发放福利的钱。81.证人杨某1的证言。证实：其2018年11月经培训后入职玄武科技，被分配在肖某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”等期货交易软件。82.证人敖某的证言。证实：其2019年4月经话术培训后入职玄武科技，被分配在肖某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”等期货交易软件。由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到期货投资平台投资。83.证人胡某1的证言。证实：其2019年4月入职玄武科技，被分配在肖某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等期货交易软件。由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员逐个打电话投资人。公司还会组织人员到投资人群里发模拟操作的盈利图，营造气氛。84.证人肖某1的证言。证实：其2018年10月入职玄武科技，负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”期货交易软件。次年3月升组长，负责管理、培训组员话术等工作。玄武科技由老板邹伟、总经理、总监、四个市场部组长以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由邹伟等人发放投资人电话号码并组织业务人员逐个拨打诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“新逸富”等期货投资平台投资，宁某会在投资人微信群给出操作建议，员工会冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧、发送模拟盈利图等，鼓动投资人跟风操作，以从上游公司上海君臣按一定比例赚取交易手续费。入金分线上和线下两种，都是入账到私人账户。公司组长级别以上都有后台账户和密码，可以查询到客户交易量。85.证人柳某的证言。证实：其2019年3月入职玄武科技从事财务工作，公司老板是邹伟，下设市场部四个团队。86.证人温某的证言。证实：其2019年3月入职玄武科技从事前台工作，公司由总经理邹伟、总监、市场部四个团队，组长组成。87.证人练某1的证言。证实：其2018年5月入职玄武科技从事财务工作。88.证人查某1的证言。证实：其2018年11月入职玄武科技从事财务工作，负责统计震天科技等业务员统计提成。89.证人陈某1的证言。证实：其2018年10月经培训期货销售话术后入职玄武科技，被分配在武某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“金牛逸富”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。90.证人林某2的证言。证实：其2018年10月入职玄武科技，被分配在武某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。91.证人朱某2的证言。证实：其2018年4月入职玄武科技，被分配在武某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。其供述玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。组长以上人员有平台账号，可以看到客户的交易情况。92.证人武某的证言。证实：其2017年12月经培训、签订保密协议后入职玄武科技，2019年3月任市场部组长，负责管理、培训组员话术等工作。玄武科技由老板邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由龚某发放投资人电话号码并组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“新逸富”等期货投资平台投资，安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金分线上线下两种，都是转账给私人账户。公司组长级别以上都有后台账户和密码，可以查询到客户交易量。有客户向其反映平台存在平仓问题。93.证人孙某的证言。证实：其2019年3月入职玄武科技，被分配在武某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由股东邹伟、陈总、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。94.证人熊某1的笔录。证实：其2019年2月入职玄武科技，被分配在武某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。95.证人李某1的笔录。证实：其2017年10月入职玄武科技做前台，次年11月开始做业务员，被分配在朱某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由老板邹伟、总经理、市场部主管、技术总监、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。96.证人谢某1的证言。证实：其2019年3月经话术培训后入职玄武科技，被分配在朱某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金的私人账户经常更改。97.证人罗某的证言。证实：其2019年3月入职玄武科技，被分配在朱某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”期货交易软件，声称该平台对接的是“元大期货”。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”期货交易平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。98.证人曹某的证言。证实：其2018年6月经话术培训后入职玄武科技，被分配在朱某1所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”等期货交易平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上。99.证人李某2的证言。证实：其2018年10月入职玄武科技，被分配在叶某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金分线上和线下两种，但都是转账到私人账户。100.证人范某1的证言。证实：其2019年3月经培训、签订保密协议后入职玄武科技，被分配在叶某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、技术总监、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上且账户经常变更。101.证人袁某1的证言。证实：其2019年3月入职玄武科技，被分配在叶某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。玄武科技由总经理邹伟、市场部主管、技术总监、市场部组长、前台、财务以及市场部普通业务员若干组成。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上，且账户经常变更。102.证人龚某1的证言。证实：其2019年4月入职玄武科技，被分配在叶某所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件。该公司在没有相关期货经营资质的情况下，由公司发放投资人电话号码给市场部各个组长，由组长组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”、“垦荒牛”“逸富”等期货投资平台投资。公司还安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。入金都是转账到私人账户上，账户会经常变动，但户名都是彭某。103.证人马某1的证言。证实：其2019年4月入职玄武科技，被分配在叶和健所在的组负责打电话、加微信、以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”、“信管家”等期货交易软件以赚取交易手续费。玄武科技由老板、行政总监、市场部总监、四个市场部组长、若干组员和其他人员组成。104.证人胡某2的证言。证实：其系圣德立前台工作人员。公司总经理练继华，副总胡启飞，市场总监杨恒晖。105.证人赵某的证言。证实：其系圣德立4组普通业务员，组长是姚佐雄，其负责打电话给客户询问是否做国际期货，如果有投资意愿，就让客户下载“信管家”软件。106.证人谢某2的证言。证实：其系3月10日左右入职圣德立公司，负责电话销售，按照电话表打电话，问客户是否需要做期货业务，如果有需要就进一步介绍，发个开户链接给客户，工作就完成了。上级主管是苏莹。公司做外盘期货，不知道公司工商注册情况，不知道公司有无经营资质，公司使用元大期货信管家、中洋期货逸富国际两个ＡＰＰ，行情数据来源不清楚，觉得是真实的。其没有做成功过业务，基本工资3千。107.证人胡某3的证言。证实：其3月下旬入职圣德立，负责电话销售，打电话给客户是否炒期货，如果有意愿，就以低手续费吸引对方来公司平台炒期货，每单手续费最低15美元。组长是彭根根。公司使用逸富、信管家两个交易软件，不清楚行情数据的来源，不清楚数据是否真实。目前没有拉到客户。拉到客户每做一单提成15元，拉来客户交易量大的话，除了原有提成还能得到200元至2000元不等的奖励。公司的胡经理、杨副经理都说公司是香港元大期货的代理公司，数据真实可靠。108.证人修某的证言。证实：其3月5日入职，负责联系业务，联系客户，引导客户开户交易股指期货。3月和4月的工资和提成共计5100元左右。109.证人周某1的证言。证实：其5月10日左右入职，负责打电话、加微信拉客户推荐信管家交易软件，专门让客户在软件里购买原油、黄金等产品。目前还没领到工资和提成。110.证人刘某1的证言。证实：其2018年5月底入职圣德立，负责打电话推销。即使用公司提供的电话，询问客户是否炒期货，并以公司炒期货手续费有优惠为由吸引客户加入。每拉来一单，其可以分得15元人民币的提成，工作以来发展了十几个客户。公司领导说公司是香港某个期货的代理公司，数据真实可靠。其给客户打电话时自称是“信管家”、“垦荒牛”，公司称是圣德代理了这两个公司的软件。111.证人邹某1的证言。证实：其2019年3月进入圣德立当业务员。公司每隔几天就会分一批号码给业务员，具体是每个人30-60个电话号码，由业务员向这些人打电话推广业务。其工作是自称信管家、逸富的渠道商，以较低的手续费为诱饵让客户安装软件ＡＰＰ，并且通过微信群发送操作建议，有人会在群里发送其他客户的盈利图。客户需要入金出金的话，其会把公司的账号发给客户，通过银行卡转账的方式进行。公司在培训的时候，会强调如果客户亏损大，业务员会建议客户休息一段时间。112.证人龙某的证言。证实：其2018年11月进公司任业务员。至今其得到的提成金额总数在22700元左右。其认为公司是一个给期货平台及客户搭桥的中介公司，公司从中抽取中介费。其曾怀疑过公司的正规性，但是被公司高层批评，其认为远大期货公司的牌照就是公司的经营资质。113.证人邹某2的证言。证实：其2018年10月底入职圣德立任业务员。组长是苏莹。工作至今打了7000到8000个电话。总收入为2万元左右，提成4000元左右。其开始不知道公司涉嫌诈骗，只是感觉公司不正规。公司有些奇怪的地方。一是公司强调对于客户亏损过大的要劝客户不要在平台玩了；二是公司开会强调打电话时如果客户问起公司地址就说江西南昌就是不能说具体地址，就是不能让客户知道公司真实的地址等情况，任何地方都在规避与客户直接接触；三是客户基本上都是亏损。对于存在客户报警的，也是公司和客户协商赔偿，后来其也意识到公司做的平台真实性，有欺骗的行为。但公司一直现在也没有出过事，抱有一定的侥幸心理，所以直到现在还在做。其作为业务员经常会在群里吹捧喊单老师，诱骗客户下单，且公司组长及以上人员有后台账号能进入平台查看客户的交易记录、盈亏情况等。但是不知道能不能修改平台数据。114.证人喻某1的证言。证实：其2018年8月15日入职圣德立做业务员。发展了十个左右的客户。总工资收入大概2万元，提成3万元。其清楚公司的诈骗行为，如冒充客户在喊单群里对分析师的业绩进行吹捧、发生虚假的Ｋ线图、让客户把钱打入到私人账户里等。115.证人李某3的证言。证实：其2019年3月9日入职圣德立任业务员。拨打电话1000多个，获得提成1060元。其主要工作是打电话给客户以较低手续费为诱饵，发送网址链接要求客户安装平台软件，骗取客户进入微信群，在群内有分析师进行指导。通过业务员会发模拟虚假盘的盈利图、在群内吹捧分析师业绩等手段，引诱客户下单，赚取手续费。另外，平台出入金都是私人账户与客户对接。116.证人裘某的证言。证实：其2018年8月中旬进入圣德立工作。该公司有总经理练继华，技术总监胡启飞，具体工作是喊单建议群的老师。市场总监杨恒辉，具体负责公司员工的管理，日常工作的调度。组长分别是一组苏莹、二组彭根根、三组汤文康、四组姚佐雄，各组组长的具体工作是负责管理自己组员的业绩，及一些公司制度的落实。公司具体工作流程是：1.公司会下发客户资料到各组，各组组长下发到组员，然后电话联系客户（一些浏览过股指期货的客户或者是以前接触过这方面的客户）询问是否有意向投资国际期货；2.如果客户有意向就会让客户添加客户微信号，在微信里详细地开导（忽悠）客户下载安装“信管家垦荒牛”、“逸富国际”ＡＰＰ进行股指、期货投资，但是公司没有这方面资质，只能是忽悠客户，帮助客户开户（开户需要客户发来客户的身份证正反面，手持身份证照片，及开户绑定用银行卡）；3.业务员接着把客户拉入一个喊单群里，通过群里面公司其他人扮演的分析师（老师）和客户进行进一步的忽悠开导客户开单交易；4.将开单客户资料发给市场总监。新人进公司都会培训，主要介绍一些原油期货、恒指、德指等投资理财的常识，发一本“话术本”（如何和客户更好的交流的话术内容）及帮助客户如何进行安装ＡＰＰ和开户等流程。培训完了后再分组上岗。公司组长以上的人有权限通过“信管家垦荒牛”、“逸富国际”两个软件对客户进行后台监控，组长可以监控本组客户的后台数据，组长以上的可以监控所有客户的后台数据。业务员是按照底薪加提成。其入职成功开单客户数有7至8个，其中有何某、吴某。其工作电话133××******，工作微信号也是该号码。业务员收到客户资料后，打电话给客户以较低手续费为诱饵诱使客户开户。喊单群里有公司员工胡启飞、刘椿、罗进涛冒充分析师在群里指导，群里的其他员工对指导点赞吹捧，造成分析师很有水平的假象，诱使群里客户操作买卖。当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，主要是怕客户亏太多报警。跟客户交流时也不会透露公司详细地址，只说在南昌，同时规避和客户直接接触，主要是怕客户亏损找上门或者警察上门调查。客户由于被忽悠的频繁交易产生大量交易费，所以基本都是亏损。公司没有“信管家”的“垦荒牛”“逸富国际”的代理资质，也没有相关经营期货资质证书，也没有资金第三方银行机构托管。客户要出金、入金都是通过私人账户私下操作。客户资金并没有在平台软件中，该公司平台是虚假盘。其入职后每天拨打20到30个电话，共拨打4000到5000个。其客户有李某（入金2到3万元，亏损2到3万）、彭某（入金不到5千，亏损4千）、张某（入金2到3万，亏损2到3万）、王某（入金7到8万，亏损7到8万）、张某（入金10万，亏损10万）、何某（入金5千，无交易）、吴某（入金8千，无交易）等人。117.证人崔某1的证言。证实：其2019年3月28日进入圣德立。公司老板姓练，具体姓名不详，市场部由副总监杨恒辉和另一人（具体信息不详）负责，市场部的职责就是电话营销、推广软件，市场部由四个团队构成，每个团队由团队经理负责，飞跃队经理姚佐雄，筑梦队经理苏莹，启航队经理汤文康，梦之队经理彭根根。其在公司从事电话销售业务（每星期拨打团队经理给的200多个电话，以低手续费为诱饵推销“信管家”“逸富”两款期货软件）。其入职后成功做了三单，胡某总共入金20多万元，苗某入金5000元，杨某入金3万元。他们的钱先是打到公司提供的一个账号，“信管家”软件是打到彭某的账号（浦发银行，62×××63，另一账号为广发银行，62×××83，还一账号为工商银行，62×××87），“逸富”软件是打到赵某的账号上（建设银行，62×××23，支付宝18×××02），他们打了钱截图和交易账号给其，由其把截图和交易账号发给团队经理，之后可以把钱款充进交易账户，客户就可以自行操作了。其曾经对公司合法性存在疑问，但因属实习期间，就业协议写到9月份，其6月底就可以拿到毕业证，然后就可以离职了，所以坚持留了下来。业务员被要求当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，主要是怕客户亏太多就不在这个平台玩了，同时不提供公司准确地址给客户。118.证人肖某2的证言。证实：其2019年3月6日到圣德立上班。签订了劳动合同，还有一份“保密合同”，合同内容是不能向其他公司泄露客户资源，不能向客户承诺利益，如果承诺了，客户投诉造成公司的损失，就要承担百分之八十的损失。上班前公司对新到人员进行了培训，告知国际期货和国内期货的区别，国际期货的交易规则，交易的时间，交易的品种。还有一些话术培训，包括如何打电话，博取客户的信任等。工作流程先是组长分配一些电话给业务员（一个星期分配2-3次，每次每个人分配100个左右的电话号码），业务员就开始拨打这些电话号码，以低手续费为诱饵向对方推广“信管家”和“逸富”两个软件。并告知客户“信管家”对接的期货公司是元大期货，“逸富”对接的期货公司是中阳证券。客户若同意入金后，就帮助客户开一个户，让客户投钱进来，客户投钱都是打到公司提供的私人账户上，最后就可以开始买卖期货。其向组长姚佐雄汇报工作。总经理是练继华，总共有两个部门，一个是技术部，一个是市场部。技术部总监胡启飞，还有一个姓刘的技术总监；市场部总监杨恒辉，一组组长苏莹，二组组长彭根根，三组组长汤文康，四组组长姚佐雄及若干组员。该公司的行情数据都是技术部的胡启飞和刘总通过微信发到微信群里面的。然后业务员会转发这些信息给客户。业务员通过添加微信的方式联系客户，通过银行卡转账的方式让客户入金，有两个银行卡账号：第一个账号是，开户行：光大银行（上海市东支行），户名：彭某，账号：62×××87。第二个账号是，开户行:浦发银行（上海虹口支行营业部），户名：彭某，账号：62×××63。其入职后共成功两个客户，一个客户是微信号：×××，微信名：Ａ邓某，电话号码：183××******，通过银行卡转账的方式转了共计13000元左右给公司的账号，62×××87，62×××63；后来亏了8000元左右。一个客户是微信号：×××，微信昵称：阿阔（真名曾某），电话号码：135××******，他通过银行卡转账的方式转了两笔共计2万元给公司的账号，62×××87，62×××63；后来亏了1万元左右。业务员被要求当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，主要是怕客户亏太多就不在这个平台玩了，同时不提供公司准确地址给客户，是担心客户亏太多到公司闹事。肖某每天打80到100个电话，总共打了5000个左右。有两个分析师在群里，一个是姓刘的（微信名：赢天下），一个是胡启飞（技术总监）。119.证人邹某3的证言。证实：其进公司时签了一个保密合同。总经理练继华，总共有两个部门，一个是技术部，一个是市场部。技术部总监胡启飞，还有一个喊单的老师（微信名叫赢天下）；市场部总监杨恒辉，一组组长苏莹，二组组长彭根根，三组组长汤文康，四组组长姚佐雄，组员若干。工作流程先是由市场部总监杨恒辉通过电脑ＱＱ制作了一个ＷＰＳ文件（里面有非常多的手机号码）发给各组组长，组长就将这些数据发给各组组员，组员用公司发的手机拨打这些电话，用低手续费为诱惑向对方推广“信管家”和“逸富”两个软件。客户投钱都是打到公司提供的私人账户上。期货数据都是从“金十数据”这个ＡＰＰ里面得来的，是否是真实数据未知。业务员通过添加微信的方式联系客户，客户通过银行卡转账的方式入金，入金有两个银行卡账号：第一个账号是，开户行：光大银行（上海市东支行），户名：彭某，账号：62×××87第二个账号是，开户行:浦发银行（上海虹口支行营业部），户名：彭某，账号：62×××63。其入职后成功了一笔业务，客户的微信号：×××，微信名：Ｓ王某1071915，电话号码：158××******，通过银行卡转账的方式转了20万元左右给公司的账号，62×××87，62×××63；后来亏了20万元左右。业务员在拨打客户电话推销时会说自己是“信管家”或“逸富”渠道商，客户开好户后会被要求试一试出入金，打消客户顾虑。公司工作人员有模拟号和模拟系统，工作人员可以进虚拟系统看Ｋ线图，然后把这些图发给客户参考。业务员被要求当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，同时不提供公司准确地址给客户，担心客户亏太多到公司闹事。120.证人蒋某的证言。证实：其2019年3月中旬到圣德立上班。老板练总，技术总监胡启飞，市场总监杨恒辉，一组组长苏莹，二组组长彭根根，三组组长汤文康，四组组长姚佐雄。技术总监胡启飞主要负责教业务员看“垦荒牛”的期货盘，分析大盘走势，给一些操作建议等，市场总监杨恒辉负责管理四个团队经理和给业务员发工资，可以看后台客户的操作情况，也负责帮助业务员应付客户。其入职后发展了一名客户陈某，共入金1万元，盈亏未知。“逸富”入金账户变动过一次，由“程某”变为“赵某”，银行卡账号也经常变动。客户入金时把钱打给公司给的私人账户并截图发给业务员，业务员把截图给公司，客户就能在平台上操作入金的金额，客户会被拉进微信群，群里有胡启飞、“刘老师”“罗老师”推送投资建议，其他公司人员吹捧，引诱客户频繁跟随建议操作。业务员在拨打客户电话推销时会说自己是“信管家”、“垦荒牛”或“逸富国际”的渠道商。业务员被要求当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，同时不提供公司准确地址给客户，担心客户亏太多到公司闹事。121.证人杨某2的证言。证实：姓练的老板应该是最大的老板，胡启飞可能是副总。市场总监叫杨恒晖，杨恒晖管业务员。有4个组长，分别是：汤文康、彭根根、苏莹、姚佐雄。公司对接的平台有2个，垦荒牛（之前叫信管家）、逸富。行情数据来源就是这2个平台上的，是真实的。公司的一些员工会在微信群里扮演客户，为老师点赞，吸引一些真实客户相信老师的操作建议。公司部分员工也会用模拟盘进行操作，然后把盈利的截图发到微信群里或者直接发给目标客户来吸引客户。经其推销有5个客户开了户，易小某入金有12万元左右，高某入金有2万元，胡某入金2万多元，刘小军入金1万，盈亏未知。垦荒牛平台客户注入资金有两种方式，一种是客户直接在软件平台上注入资金，另外一种是线下通过银行转账到彭某的银行卡账户，彭某有两个银行卡账户，一个是光大银行账户，账号是：62×××87，开户行是上海市东支行；另外一个是浦发银行账户，账号是：62×××63，开户行是上海虹口支行营业部。逸富平台客户不能直接在平台软件上注入资金，只能线下注入资金。线下注入资金有两种方式，一种是注入中国建设银行赵某的账户，银行账号是62×××23；一种是通过支付宝转账，转到赵某的支付宝账户里面。这些账户会频繁更换，最近这两个月用的是彭某、赵某的这两个账户。客户在2个平台都可以用自己在平台注册的账号密码，通过平台的银期转账功能直接提现到自己的银行卡里面。也可以通过业务员来帮他们提取资金，客户把提取资金的金额和开户行信息发给业务员，业务员再把客户发过来的信息转给组长（经理）由他们上报到上级来进行操作。业务员给客户打电话，以低手续费诱使客户开户。其曾经怀疑过公司的合法性，然而懂得不多，就没去多想。第一组组长是苏莹，第二组组长是彭根根，第三组组长汤文康，第四组组长是姚佐雄。业务员被要求当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，同时不提供公司准确地址给客户，担心客户亏太多到公司闹事。其四个客户里刘某亏了9000多，高某亏了2万左右，其他人盈亏未知。122.证人姜某1的证言。证实：其2019年3月19日入职圣德立，面试他的人就是他后来的团队经理汤文康，到公司后接受了三天的培训，培训的人分别是市场部总监和四个组长。公司主要是给香港中阳期货公司和香港元大期货有限公司发展客户，香港中阳在网上用的软件叫逸富，香港元大网上用的软件叫垦荒牛（信管家）。公司有一个姓练的总经理，胡启飞副总经理，充当过喊单师，今年五月中旬开始负责培训新人。市场总监杨恒辉，负责管理四个组长。下面设四个组，一组经理苏莹、二组经理彭根根、三组经理汤文康、四组经理姚佐雄，组长负责监督管理各自的业务员，同时也做业务员的事。工作流程是杨恒辉把电话清单发给各组组长，再有组长发给业务员，业务员按电话清单打电话，以低手续费为诱饵诱惑客户使用“垦荒牛”“逸富”软件，客户下载并开户后会收到户名为“彭某”的入金银行账号。该账号经常变动。客户入金有线上和线下两种方式，线上客户直接入金要收取千分之六的手续费，线下入金就是客户将钱打入彭某账户并截图，把截图发给业务员，业务员发给组长，组长发到对接群。客户出金也有线上和线下两种方式，线上直接出金收取每笔两元的手续费，线下出金不收手续费。其成功发展了一名客户高帆，在线上充值了2万元，在“垦荒牛”（信管家）玩了两天，剩下190美金后退钱不玩了。入金账号经常变动，但户名彭某不会变，如果客户质疑为什么账号变动就说是配资公司法人代表对公账户，因限额需要更换。其怀疑过公司是诈骗公司，但因存在侥幸心理，认为不会抓自己这样的小角色，所以一直在公司上班。第一组组长苏莹、第二组组长彭根根、第三组组长汤文康、第四组组长是姚佐雄。业务员会在客户群里发一些Ｋ线图（模拟盘盈利图）、还有对胡启飞、刘老师、罗老师的分析进行吹捧，造成一种大家都在赚钱，老师很有水平的假象，诱惑客户跟风操作。业务员被要求在客户亏损较大的时候劝客户不要再玩了，同时不能告诉客户公司的具体地址，以免客户亏损太多来公司闹事。123.证人邹某4的证言。证实：其2019年3月入职，负责开发客户（打电话推销），团队经理苏莹，公司总经理练继华。副总经理胡启飞负责培训新人。市场总监杨恒辉负责管理四个组长。工作流程是杨恒辉把电话清单发给各组组长，再有组长发给业务员，业务员按电话清单打电话，以低手续费为诱饵诱惑客户使用“垦荒牛”“逸富”软件，客户下载并开户后会收到户名为“彭某”的入金银行账号。该账号经常变动。客户入金有线上和线下两种方式，线上客户直接入金要收取千分之六的手续费，线下入金就是客户将钱打入彭某账户并截图，把截图发给业务员，业务员发给组长，组长发到对接群。客户出金也有线上和线下两种方式，线上直接出金收取每笔两元的手续费，线下出金不收手续费。业务员会在客户群里发一些Ｋ线图（模拟盘盈利图）、还有对胡启飞、刘老师、罗老师的分析进行吹捧，造成一种大家都在赚钱，老师很有水平的假象，诱惑客户跟风操作。业务员被要求在客户亏损较大的时候劝客户不要再玩了，同时不能告诉客户公司的具体地址，以免客户亏损太多来公司闹事。124.证人宗某的证言。证实：其2019年3月入职，负责发展客户（打电话推销），公司总经理练继华。胡启飞负责培训新人。市场总监杨恒辉，负责管理四个组长。组长负责监督管理各自的业务员，同时也做业务员的事。工作流程是杨恒辉把电话清单发给各组组长，再由组长发给业务员，业务员按电话清单打电话，以低手续费为诱饵诱惑客户使用“垦荒牛”“逸富”软件入金操作以赚取交易手续费，手续费可以调整。业务员会在客户群里发一些Ｋ线图（模拟盘盈利图）、还有对胡启飞、刘老师、罗老师的分析进行吹捧，造成一种大家都在赚钱，老师很有水平的假象，诱惑客户跟风操作。业务员被要求在客户亏损较大的时候劝客户不要再玩了，同时不能告诉客户公司的具体地址，以免客户亏损太多来公司闹事。客户出入金都是通过私人账户转账。125.证人洪某的证言。证实：其2018年9月经话术培训后入职，负责发展客户（打电话推销），公司总经理练继华。市场总监杨恒辉，负责管理四个组长。组长负责监督管理各自的业务员，同时也做业务员的事。工作流程是杨恒辉把电话清单发给各组组长，再由组长发给业务员，业务员按电话清单打电话，以低手续费为诱饵诱惑客户使用“垦荒牛”“逸富”软件入金操作以赚取交易手续费，手续费可以调整。业务员会在客户群里发一些Ｋ线图（模拟盘盈利图）、还有对喊单老师的分析进行吹捧，造成一种大家都在赚钱，老师很有水平的假象，诱惑客户跟风操作。业务员被要求在客户亏损较大的时候劝客户不要再玩了，同时不能告诉客户公司的具体地址，以免客户亏损太多来公司闹事。客户出入金都是通过私人账户转账。126.证人喻某2的证言。证实：其2018年11月入职，负责发展客户（打电话推销），公司总经理练继华。市场总监杨恒辉，负责管理四个组长。组长负责监督管理各自的业务员，同时也做业务员的事。工作流程是杨恒辉把电话清单发给各组组长，再由组长发给业务员，业务员按电话清单打电话，以低手续费为诱饵诱惑客户使用“垦荒牛”“逸富”软件入金操作以赚取交易手续费，手续费可以调整。业务员会在客户群里发一些Ｋ线图（模拟盘盈利图）、还有对胡启飞、刘老师、罗老师的分析进行吹捧，造成一种大家都在赚钱，老师很有水平的假象，诱惑客户跟风操作。业务员被要求在客户亏损较大的时候劝客户不要再玩了，同时不能告诉客户公司的具体地址，以免客户亏损太多来公司闹事。客户出入金都是通过私人账户转账。组长以上人员有后台账号可以看客户的交易情况，修改客户交易手续费等。127.证人吴某的证言。证实：其2019年3月28日进入武皇科技任业务员，该公司总经理熊毛，总监艾杨，团队经理以及业务员若干，其上班后分配在朱某的“无敌队”，主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件给业务员，由业务员逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。客户入金账户有户名彭某的广发银行账户、户名蒋梅的银行账号、户名金某的银行账号。其推荐俞某入金5万元、李某入金3万元、李某2入金17000元，上述人员盈亏未知。128.证人马某2的证言。证实:其2019年4月25日进入武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理以及业务员等人，其上班后分配在邹某6的团队，主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。客户入金账户有户名彭某赵某两个账号。其推荐高志毓入金4万元、刘某入金7万元、肖某入金13000元、韩某入金2000元、蔡某入金1万元，上述人员盈亏未知。公司有后台账号，可以看软件后台，只有组长职位以上人员才知道这个后台账号。129.证人胡某4的证言。证实：其2019年3月1日经进入武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理以及业务员等人，其上班后分配在邹某6的团队，主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取每笔10-20美元的交易手续费。客户入金账户有账号62×××87户名彭某的光大银行卡、账号62×××63户名彭某的浦发银行卡以及户名赵某的银行卡。其推荐袁某入金2000美元、梁某入金1000美元、尚某入金9600元、徐某入金1800美元、施某入金8000元、孙某入金3000元、单某入金5000美元，上述人员盈亏未知。公司有后台账号，可以看软件后台，只有组长职位以上人员才知道这个后台账号。130.证人揭某的证言。证实：其2019年4月2日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理以及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取每笔15-34美元的交易手续费。客户入金账户有账号62×××87户名彭某的光大银行卡、账号62×××63户名彭某的浦发银行卡。其推荐赵某入金1000美元、谢某入金1万美元、马某入金29000元、孙某入金750元，上述人员盈亏未知。公司有后台账号，可以看软件后台，只有组长职位以上人员才知道这个后台账号。131.证人徐某的证言。证实：其2019年3月入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理以及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取每笔15-34美元的交易手续费。信管家客户线上入金户名彭某的账户、线下入金把钱转给王丹妮的账户。逸富国际只有线下入金，账户也不固定，有赵某、金某、蒋梅、潘强等。132.证人钟某的证言。证实：其2019年3月14日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理以及业务员等，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取每笔15-30美元的交易手续费。信管家客户入金账户有账号62×××87户名彭某的光大银行卡、账号62×××63户名彭某的浦发银行卡。133.证人张某的证言。证实：其2019年4月2日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取每笔15-34美元的交易手续费。客户入金账户有账号62×××87户名彭某的光大银行卡、账号62×××63户名彭某的浦发银行卡。其推荐曹某入金7000元、王某入金5000元、罗华坤入金3000元、推荐不知名客户入金2万元，上述人员盈亏未知。134.证人袁某2的证言。证实：其2019年5月16日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。135.证人吕某的证言。证实：其2019年4月1日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。136.证人孔某1的证言。证实：其2019年3月8日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。客户入金账户有户名彭某的浦发银行、光大银行账户，还有户名金某、蒋某的账户。其推荐应某入金1万元、卢某入金1万元、魏某入金2万元、董某入金4万元，上述人员盈亏未知。公司有后台账号，可以看软件后台，只有组长职位以上人员才知道这个后台账号。137.证人黄某1的证言。证实：其2019年3月底入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。信管家客户入金账户有户名彭某的光大银行、浦发银行账户；逸富国际客户入金账户经常变动，有户名赵某、金某、蒋梅等人账户。公司有后台账号，可以看软件后台，只有组长职位以上人员才知道这个后台账号。138.证人刘某2的证言。证实：其2019年3月1日入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员等人，其主要负责打电话推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”三款期货交易ＡＰＰ并引导客户在里面入金操作。业务员都有工作手机微信和私人手机微信，工作微信用于推广软件，私人微信有时会伪装成投资人在微信群里对喊单老师进行吹捧，发一些盈利的消息和截图。上班时，团队经理会发含有很多电话的文件和文本给业务员，由业务员按文本逐个拨打，拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。139.证人贾某的证言。证实：其2019年3月入职武皇科技，该公司老板熊毛、艾杨，团队经理及业务员等人，其主要负责公司的招聘信息、面试、采购、制作报表、员工考勤等。140.证人伍某的证言。证实：其2019年5月入职亿梦公司任前台接待，负责内务、采购、招聘等工作。亿梦公司由总经理刘椿、总监周某、市场部经理罗进涛、叶和健、陈翔、李文等人组成。从事的是推广“逸富国际”“信管家”等期货交易平台的业务。141.证人李某4的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式推广“垦荒牛”期货交易软件。亿梦公司由技术总监刘椿、前台、市场部四个组（每组6个人）组成。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“垦荒牛”期货投资平台投资期货，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。142.证人周某2的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易平台。亿梦公司由技术总监刘椿、前台伍、市场部四个组（每组6个人）组成。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“垦荒牛”期货投资平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费。143.证人邓某的证言及微信聊天记录、转账记录。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话（181××******）、加微信聊天（Ｓｕｐ02100902）的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”期货投资平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以产生更多交易手续费。144.证人喻某3的证言及微信聊天记录、转账记录。证实：其2019年2月入职亿梦公司任业务员，负责通过打电话（153××******）、加微信（ＹＱＨＺＳＨＵＡＩ）的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”期货投资平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。公司会在业务员上岗前进行培训，培训内容为怎么开发客户以及相关专业术语。为了调动业务员发展客户的积极性，公司制定了一系列奖励措施。145.证人陈某2的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责按公司提供的电话名单通过逐个拨打电话、加微信（ｃｊｗ132××××****）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”“逸富”两款期货交易平台。146.证人查某2的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责通过打电话（153××******）、加微信（ＹＱＨＺＳＨＵＡＩ）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”期货交易平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。为避免客户损失太大闹事，业务员被公司要求在客户亏损到一定程度时，及时劝退。为调动业务员发展客户的积极性，公司制定了一系列奖励措施。147.证人熊某2的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责通过拨打电话（130××******）、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”期货投资平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。入金分线上线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。148.证人范某2的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责打电话、加微信（199××××****）、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“逸富国际”期货交易平台。其供述亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“逸富国际”期货交易平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。上述期货交易平台的出入金分线上线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。为避免客户损失太大闹事，业务员被公司要求在客户亏损到一定程度时及时劝退。149.证人李某5的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责通过拨打电话、加微信（时光巷陌、旧时光）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“逸富国际”期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“逸富国际”期货交易平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。上述期货甲乙平台的出入金分线上线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。为避免客户损失太大闹事，业务员被公司要求不能告诉客户真名和公司地址，在客户亏损到一定程度时及时劝退。150.证人柯某的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责通过拨打电话（17370811661）、加微信（17370811661）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易平台。151.证人黄某2的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责通过拨打电话（130××******）、加微信（静静）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”“逸富国际”期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“垦荒牛”“逸富国际”期货投资平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。上述期货交易平台的出入金方式分线上和线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。为避免客户损失太大闹事，业务员被公司要求不能告诉客户真名和具体地址，在客户亏损到一定程度时及时劝退。152.证人黄某3的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，负责通过拨打电话（133××******）、加微信（133××××****）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”“逸富国际”等期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“垦荒牛”“逸富国际”期货交易平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。上述期货交易平台的出入金方式分线上和线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。若有投资人亏损后报案的，公司会和该投资人协商赔偿解决。153.证人黄某4的证言。证实：其系亿梦公司业务员，负责通过拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等期货交易平台。公司管理人员对其声称“信管家”“垦荒牛”软件对接的是元大期货公司；“逸富国际”软件对接的是中阳证券公司。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”期货投资平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。上述期货交易平台的出入金方式分线上和线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。154.证人李某6的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，5月中旬以前组长是罗进涛，之后是吕云华。李某6入职后负责通过打电话（133××******、181××××****、181××××****）、加微信（182××××****、134××××****）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“逸富国际”期货交易平台。亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“逸富国际”期货交易平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。上述期货交易平台的出入金方式分线上和线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。为避免客户损失太大闹事，业务员被公司要求不能告诉客户真名和公司具体地址，在客户亏损后要报警时，公司会选择和客户协商赔偿解决。155.证人王某1的证言。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，5月中旬以前组长是罗进涛，之后是吕云华。李某6负责打电话（113397004463）、加微信（Ｗ41378、×××）、以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“逸富国际”期货交易平台。其供述亿梦公司由老板刘椿、经理周某、罗进涛、市场部四个组长陈翔、蒋若筠（之前是周某）、李文、吕云华组成，每个组长管理若干业务员。该公司在没有相关期货经营资质的情况下组织业务人员以低手续费和高盈利为诱饵，诱使投资人到“信管家”“逸富国际”期货交易平台投资，组织人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以赚取交易手续费差价。公司会在业务员上岗前进行培训，培训内容为怎么开发客户以及相关专业术语。为了调动业务员发展客户的积极性，公司制定了一系列奖励措施。上述期货交易平台入金方式分线上和线下两种，都是转账到经常变动的私人账户。为避免客户损失太大闹事，业务员被公司要求不能告诉客户真名和公司具体地址，在客户亏损后要报警时，公司会选择和客户协商赔偿解决。156.证人周某3的证言。证实：其系亿梦公司业务员，主要负责通过拨打电话（181××******）、加微信（叫个啥名）聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易平台。还会把有意向投资的人员拉进微信体验群和喊单群，由喊单老师给出操作建议。157.证人邹某5的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人冷静的“冲锋队”，负责通过打电话、微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。平台出入金分线上线下两种，但都是关联的私人账户，客户不能直接出入金，需要联系客服后人工操作，操作手续费可以调整，并不是固定的。公司要求每个员工下班前销毁当天拨打的电话，不告诉客户南昌公司的具体地址，要求员工每天写工作日报，总结一天工作。158.证人朱某3的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人冷静的“冲锋队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”期货交易软件。其供述泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平（群微信名聚财老师）会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。平台出入金分线上线下两种，但都是关联的私人账户，客户不能直接出入金，需要联系客服后人工操作，操作手续费可以调整，并不是固定的。公司要求每个员工每周五下班前将电脑里的聊天记录删除，用于存储客户电话号码的工作Ｕ盘每天下班前上交，第二天上班再下发。159.证人龚某2的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人冷静的“冲锋队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”“垦荒牛”期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平（群微信名聚财老师）会在投资人群里发出投资建议，公司员工也会将这些投资建议私发给自己的客户。交易手续费可以调整，并不是固定的。160.证人胥某的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人冷静的“冲锋队”，负责按公司下发的电话名单通过逐拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。其供述泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平（群微信名聚财老师）会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。161.证人陶某的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人冷静的“冲锋队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平（群微信名聚财老师）会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户表示被骗要报警时，公司会与客户协商赔偿解决。162.证人唐某的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。163.证人孔某2的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人潘盼的“飞跃队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平（群微信名聚财老师）会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户表示被骗要报警时，公司会与客户协商赔偿解决。上述平台的出入金账户都是私人账户，公司员工被要求按时清空电脑里面的存储数据，工作用Ｕ盘每天上交，第二天再统一下发。164.证人熊某3的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人潘盼的“飞跃队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。其供述泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户表示被骗要报警时，公司会与客户协商赔偿解决。上述平台的出入金账户都是私人账户。165.证人崔某2的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人潘盼的“飞跃队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户表示被骗要报警时，公司会与客户协商赔偿解决。上述平台的出入金账户都是私人账户。166.证人梅某的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人潘盼的“飞跃队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。员工被要求当有客户损失过大时及时劝退不要再玩了，公司地址也不会向客户透露。上述平台的出入金账户都是私人账户。167.证人姜某2的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人潘盼的“飞跃队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。上述平台从手续费的收取、扣除、行情数据的来源、推荐都不正规，目的只是让客户操作以产生更多的续费。当有客户损失过大要报警时，公司会与客户协商赔款解决。上述平台的出入金账户都是私人账户。168.证人余某2的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人潘盼的“飞跃队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户损失过大要报警时，公司会与其协商赔款解决。上述平台的出入金账户都是私人账户。169.证人周某4的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户损失过大要报警时，公司会与其协商赔款解决。上述平台的出入金账户都是私人账户。组长以上人员有权限扣押查看平台客户的交易记录和盈亏情况。170.证人肖某3的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人微信群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户损失过大要报警时，公司会与其协商赔款解决，因担心客户亏损太多上门找麻烦，员工还被要求不能告诉客户公司的详细地址。上述平台的出入金账户都是私人账户。171.证人叶某的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”（后改为“垦荒牛”）期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。该公司在没有期货经营资质的情况下组织员工推广“信管家”期货交易平台牟利。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人微信群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。当有客户损失过大要报警时，公司会与其协商赔款解决，因担心客户亏损太多上门找麻烦，员工还被要求不能告诉客户公司的详细地址。上述平台的出入金账户都是私人账户。172.证人熊某4的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。该公司在没有期货经营资质的情况下组织员工推广“信管家”期货交易平台牟利。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人微信群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。因担心客户亏损太多上门找麻烦，员工还被要求不能告诉客户公司的详细地址。上述平台可以线下出入金，且线下出入金账户都是私人账户。173.证人范某3的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“信管家”期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。上述平台可以线下出入金，且线下出入金账户都是私人账户。174.证人林某3的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易软件。泽贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。该公司在没有期货经营资质的情况下组织员工推广“信管家”期货交易平台牟利。团队经理除了要发展客户外，还要负责对本组人员进行管理。总监曹水平会在投资人微信群里发出投资建议，公司员工会在群里发送根据操作建议操作后的模拟盘盈利图，造成分析师很有水平的假象，诱使其他投资人跟风操作以产生更多的交易手续费。对于亏损较大的顾客公司会要求业务员及时劝退，有亏损客户表示要报警时由公司出面协商赔偿解决。因担心客户亏损太多上门找麻烦，业务员还被要求不能告诉客户公司的详细地址。上述平台可以线下出入金，且线下出入金账户都是私人账户。175.证人曾某的证言。证实：其2019年3月入职泽贤科技，分配在被告人张会的“钻石队”，负责按公司下发的电话名单通过逐个拨打电话、加微信聊天的方式以低手续费高收益率为诱饵推广“垦荒牛”期货交易软件。贤科技由总经理胡辉辉、总监曹水平、市场部团队经理潘盼、冷静、张会等人组成。176.证人邹某6的证言。证实：与艾杨供述基本一致，补充“垦荒牛”平台是充值到一个户名彭某,光大银行账号62×××87、浦发银行账号62×××63、广发银行账号62×××83三个银行账户内；逸富国际平台开始充值到一个户名金某账号62×××85的建设银行账户上，后面充值到一个户名赵某账号62×××23的建设银行账户和账号18×××02的支付宝账户上。177.证人朱某4的证言。证实：与邹某6陈述基本一致。178.被告人汪某的证言。证实：与邹某6陈述基本一致，补充逸富国际入金账户经常变动，公司规定每周五要清理个人电脑里的数据，删除相关软件。179.证人王某2的证言。证实：与邹某6陈述基本一致，补充熊毛、艾杨等人会对员工进行培训，主要讲解软件的使用、培训话术、应对客户提问、定期删除电脑数据等。180.抓获经过。证实：2019年6月4日，公安机关抓获被告人邹伟、练继华、杨恒晖、胡启飞、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、熊毛、艾杨、刘椿、罗进涛、李文、吕云华、蒋若筠、陈翔、张会、潘盼、冷静、胡辉辉、曹水平。181.邹伟等二十一被告人的身份信息材料。证实：案发时，邹伟等21名被告人均已成年。182.搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、协助冻结财产通知书。证实：公安机关搜查、扣押物品及冻结银行账户（1.用于入金的户名为程某的尾号9272中国农业银行账户；2.被告人潘盼尾号2442的平安银行账户、尾号7688的华夏银行账户；3.被告人张会尾号8281的江西银行账户；4.被告人罗进涛尾号5923的平安银行账户，冻结时间自2020年11月17日至2021年5月15日止）的详情等。183.冻结财产通知书。证实：公安机关冻结了被告人练继华在本市文化大道1436号马兰华苑65栋1单元105室房产一套。184.被告人邹伟的供述与辩解。证实：其是8家（玄武科技、霸天科技、震天科技、武皇科技、芸穹科技、圣德立、忆梦公司、在联发广场的公司）公司最大的股东。其以股东的身份对该8家公司进行管理和控制。8家公司从事的业务都是一样的，都是做上海宝井商贸公司的垦荒牛、信管家两款外盘期货的APP业务代理。8家公司各有总经理，加上其共9人成立了董事局，由邹伟任董事长，熊毛、练继华、陈某3、刘椿、耿赵、胡辉辉、梁某、陈赵等8人任董事。该8家公司都是在没有期货外盘交易资质的情况下代理上海宝井商贸公司的“垦荒牛”“信管家”两款期货交易APP以赚取交易手续费差价。具体操作是由其从上海方面拿电话资源并分发给8家公司的总经理，再由各自的总经理下发到市场部组长，最后分配给业务员逐个拨打，以低手续费高收益为诱饵诱惑他人到“垦荒牛”“信管家”两款期货交易APP入金操作，并安排没有相关分析资质人员在投资人微信群给出操作建议，组织员工冒充投资人对分析人员的建议进行吹捧，鼓动投资人跟风操作，以产生更多的交易手续费。平台入金方式分线上线下两种，都是上海的公司指定的私人账户。公司还有后台账户，可以看到客户的交易情况。玄武科技、霸天科技、震天科技、圣德立四家母公司从2019年1月至6月大概有700余万元的收益，武皇科技、亿梦公司等子公司刚开张，处于保本状态。其印象中做信管家、垦荒牛以来只分到10来万元。185.被告人练继华的供述与辩解。证实：其供认在没有资质的情况下，吸引人员来公司平台投资期货、原油等。其系公司股东之一。不清楚“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”平台是否接入了国际数据。从公司查获的977800元，是公司诈骗来的钱。186.被告人熊毛的供述与辩解。证实：2019年2月，总公司的邹伟、陈某3找到其说准备开四家子公司，让其搭档艾杨、邹某6、朱某等人负责其中一个。之后武皇科技于同年3月8日正式开业。上述四人以及总公司的人分摊子公司股份。公司主要经营软件推广，推广的两款软件“垦荒牛”和“逸富国际”两款软件都是没有期货运营资质的期货交易平台，由邹伟拿客户资源，再分发给其，其再分发给下面的团队经理，由团队经理发给业务员逐个拨打上面的电话号码。拨通后以低手续费为诱饵向对方推荐“信管家”“垦荒牛”“逸富国际”等ＡＰＰ，把对方拉进微信群，群里有喊单老师提供投资建议，有业务员伪装投资者对老师的喊单进行吹捧，造成喊单老师建议很准确的假象，诱使客户入金跟单操作以赚取交易手续费。公司还可以利用延时操作不了的假象，造成投资人的钱全部亏损、组织客户平仓、修改投资点位等方式让投资人亏损钱财。软件方和总公司的邹伟还可以在软件后台修改客户买入、卖出的涨跌平仓。自开业至案发，武皇公司盈利50多万元。187.被告人刘椿的供述与辩解。证实：亿梦公司2019年3月4日开业，是做信管家外盘期货的，但该公司并没有经营外盘期货的资质，由其占股12%、周某占股5%、罗进涛占股4%、陈翔占股4%、李文占股3%，剩余股份由母公司圣德立管理人员占有。母公司的老板是邹伟，邹伟等人成立了8家公司，4家母公司对应4家分公司，分别由邹伟、练继华、梁某、陈某3等人负责管理，邹伟是董事长，另外三人是副董事长。上述8家公司都是在没有相关从业资质的情况下做“信管家外盘期货”业务。这些公司先通过各种渠道购买到有投资意向人群的联系方式，下发给市场部组长，由组长下发到各自的组员也就是业务员，最后由业务员逐个拨打上面的电话，以低手续费高收益率为诱饵向对方推销期货交易平台。还会把客户拉入微信群，让人充当分析师在群里给出投资建议，组织员工冒充投资人在微信群里对分析师的建议进行吹捧、发送模拟盘盈利图，造成大家都在盈利的假象，诱使投资人跟风操作以产生更多的手续费，从而赚取手续费差价。这些公司会在招聘人员时进行培训，培训内容为开发客户的技巧。其是亿梦公司主要负责人，负责全面工作；罗进涛负责技术部，主要职责就是分析行情给出参考建议发到投资群；陈翔、李文、吕云华、蒋若筠负责管理各自的团队。使用的软件名为“垦荒牛”，对接的是香港元大期货公司，平时让员工自称是“信管家”的渠道商。公司有后台账号可以查询客户交易情况，如果客户说要报警的，公司会和客户协商赔偿解决。公司自三月份运营至案发共盈利114万元。188.被告人胡辉辉的供述与辩解。证实：其2018年6月成为震天科技市场总监。2019年3月泽贤科技成立后任总经理。该公司在没有经营外盘期货的资质的情况下从事期货交易代理业务，主要推广“信管家”“垦荒牛”期货交易平台，法人代表是曹水平，由梁某占股15%、其、曹水平各占股10%、张会、冷静、潘盼各占股5%，练继华、陈某3占10%左右。公司由总经理胡辉辉、技术总监曹水平、市场部经理（又称组长）张会、潘盼、冷静以及业务员若干组成。其负责全面工作，技术总监曹水平负责充当分析师在投资人微信群发布投资建议引导投资人操作，市场部经理负责管理组员及发展客户，业务员负责向公司提供的投资人以低手续费、高回报率为诱饵推广期货交易软件。具体工作流程是先由公司通过各种渠道（有其自己找的，也有邹伟提供的）购买到有投资意向人群的联系方式，下发给市场部组长，由组长下发到各自的组员也就是业务员，最后由业务员逐个拨打上面的电话，以低手续费高收益率为诱饵向对方推销期货交易平台。业务员还会把客户拉入微信群，由曹水平充当分析师在群里给出投资建议，组织员工冒充投资人在群里吹捧分析师、发送模拟盘盈利图，造成大家都在盈利的假象，诱使投资人跟风操作以产生更多的手续费，从而赚取手续费差价。公司有后台账号可以查询客户交易情况，如果客户说要报警的，公司会要求业务员让客户与上海君臣联系处理。客户出入金账号也都是由上海君臣提供的私人账户。公安机关在其办公室地面上的保险柜及其随身物品中查获并扣押的共计14万元现金都是公司的钱。189.被告人胡启飞的供述与辩解。证实：其供认公司没有期货交易资质。“香港元大期货平台”当中产品的点数、波动和国际期货市场当中的点数、波动一致。不知道公司是否能够修改平台数据。其入职13个月，实际获利8万元左右。190.被告人杨恒晖的供述与辩解。证实：客户交易之后，公司总监以上职员可以在后台进行操作、调节，如大部分客户买涨时，就把指数调低，客户就会觉得亏损。平台中崩盘情况占到大部分，崩盘情况都是人为操作的，只有少部分会把钱退回到投资人的账户里。小组长以上的都是可以到后台进行调节的（包括杨恒晖本人）。公司有两个平台，一个是元大期货，一个是中洋证券，这两个平台都是假的，都是可以在后台进行调节的，买涨买空进行调节。元大期货这个平台是由垦荒牛的监控软件进行调节，中洋证券是由逸富监控软件进行调节。公司软件中的数据有延迟，但和国际数据是一致的。其入职至今加工资大概获利20余万元。191.被告人艾杨的供述与辩解及其辨认笔录。证实：与熊毛供述基本一致，更正客户资源是由熊毛与其购买而来，武皇科技自2019年3月8日营业至案发，盈利59万多元。补充团队经理会对新员工培训话术，每隔两三个月会把所有社交账号换一遍，银行卡两三个月都会注销，电脑数据一周清空一次。其在公司拿了3、4万元的工资。192.被告人罗进涛的供述与辩解。证实：其2019年3月入职亿梦公司，开始做业务员，一个月后调技术部负责提供投资建议。其主要负责在微信群里面和客户沟通，在客户有一些问题的时候会向客户提供一些建议，主要目的就是让客户留在平台炒作。其在亿梦公司占股4%。其在公司的工资为4500元加200元全勤，还有占股4%的提成，2019年5月份公司给其分红1.5万元。193.被告人曹水平的供述与辩解。证实：其2017年9月入职震天科技。2019年3月泽贤科技成立后任市场总监。该公司在没有经营外盘期货的资质的情况下从事期货交易代理业务，主要推广“信管家”“垦荒牛”期货交易平台，由其各占股8.5%、张会、冷静、潘盼各占股5%。公司由总经理胡辉辉、市场总监曹水平、市场部经理（又称组长）张会、潘盼、冷静以及业务员若干组成。其中总经理胡辉辉负责全面工作，其作为市场总监负责公司日常管理以及充当分析师在投资人微信群发布投资建议引导投资人操作，市场部经理负责管理组员及发展客户，业务员负责向公司提供的投资人以低手续费、高回报率为诱饵推广期货交易软件。具体工作流程是先由公司通过各种渠道购买到有投资意向人群的联系方式，下发给市场部组长，由组长下发到各自的组员也就是业务员，最后由业务员逐个拨打上面的电话，以低手续费高收益率为诱饵向对方推销期货交易平台。业务员还会把客户拉入微信群，由其充当分析师在群里给出投资建议，组织员工冒充投资人在群里吹捧分析师、发送模拟盘盈利图，造成大家都在盈利的假象，诱使投资人跟风操作以产生更多的手续费，从而赚取手续费差价。公司在招聘人员时会进行岗前培训，培训内容为开发客户的技巧。公司有后台账号可以查询客户交易情况，组长以上人员可以通过账号查询客户出入金、盈亏等情况。如果客户说要报警的，公司会要求业务员让客户与上海君臣联系处理。客户出入金账号也都是由上海君臣提供的私人账户，该账户经常会变动。其在公司共获利3万元。194.被告人苏莹的供述与辩解。证实：2018年7月其到圣德立××团队经理，上线是市场总监杨恒辉。负责管理小组成员的工作情况，小组一共5人，分别是周某1、谢某2、邹某2、邹某4、洪某，均属普通员工，负责的业务是开发客户，即推荐客户去期货公司开户做期货交易，组员拿客户操作的手续费的提成。业务员用公司发的电话打给客户，自称是信管家或者逸富国际的渠道商，以降低平台期货手续费的名义吸引客户。获取客户微信等个人信息后，让客户下载公司提供的期货平台软件（垦荒牛、逸富）进行注册，后让客户在平台上进行期货投资交易，并把客户统一拉入“喊单群”，群内“喊单老师”（分析师）通过发送虚假Ｋ线图（模拟虚假盘的盈利图），冒充客户吹捧喊单老师等方式，诱导客户多投资金额，以赚取更多的手续费。客户注册好了以后，有两种投资方式，一种是直接把资金入驻平台软件里面，但这种是需要手续费的，一般入驻的手续费是千分之六，另一种是线下转账，这个线下转账是不需要手续费的，客户把需要投资的资金转到公司提供的一个户主叫赵某的浦发银行的账户里，然后截屏给其，其再把这个截屏转发到对接的“逸富对接群00100”群里，然后对接群里的人就会再把这笔钱转到客户的平台账户里。其在公司的基本工资为2500元，当组长后其提成收入包括原客户操作手续费的10%及全体组员客户操作手续费的1%。组长及组长以上的职位有后台账号，可以进入平台后台看客户的交易记录、盈亏情况，但其不清楚是否可以修改平台数据。其入职以来共收入10万元左右。195.被告人彭根根的供述与辩解。证实：客户的手续费是可以调的，由市场总监杨恒晖操作，不清楚能否控制平台的涨跌。其入职以来大概拿了5万元提成。196.被告人汤文康的供述与辩解。证实：其2018年7月入职圣德立，并于2019年3月份开始担任三组组长，主要职责是负责下发客户给组员，对新组员进行培训，以及对业绩不好的组员进行督促，以及对组员业绩进行报表（业绩报表定期向市场部总监杨恒晖汇报，其主要负责市场部运营及对公司四个小组的管理）。组内业务员主要职责是与公司下发的一些客户进行联系（原来做过原油期货、股指投资的客户），如果对方有意向投资就加对方微信，并进入投资的ＡＰＰ进行投资。公司总经理是练继华，负责工资的下发及负责全公司管理，组织全公司会议敦促提高业绩；胡启飞是担任技术部门总监，并在客户喊单群里扮演分析师一角（建议客户何时买涨卖空），群里还有好多业务员扮演客户吹捧分析师，以引诱客户开户入金。杨恒晖担任公司市场部总监，主要下发客户资源，管理四个业务小组，制定业绩报表，对喊单群进行管理（可剔除群里人员）；一组组长苏莹，组员有洪某、邹某2、谢某2、周某1、邹某4；二组组长是彭根根，组员有刘某1、熊某、宗某、龙某、邹某1、喻某2、胡某3；**组长是其本人，组员有姜某1、蒋某、杨某2、裘某、喻某1、高某；四组组长是姚佐雄，组员有肖某、崔某1、邹某3、李某3、修某、赵某。工作流程是：1.下发客户资源数据到各组，下发到组员，然后组员联系客户（主要是原来浏览过股指期货的客户及原来接触过这方面的客户）；2.如果客户有意向投资原油期货，就需开户，一种开户时，我们业务员通过加对方微信发送安装股指期货的ＡＰＰ给对方，然后对方在ＡＰＰ里进行填写个人信息开户，还一种是通过客户发过来的开户资料（开户需要的身份证正反面，手持身份证照片，及银行卡照片）帮客户办理开户；3.业务员接着会把客户拉入到喊单群里，通过扮演的分析师和客户进一步引诱客户开单交易；4.各组组长都有权限对股指期货后台进行巡查，每组组长只能对各自组内客户进行监控，如果要进行调节手续费需到专门的业务群里通知进行调节。业务员的收入包括底薪和提成，交易越多，提成越高，要对成交的手续费进行收取提成，此外，做得好的员工还有实物奖励，比如平板电脑等。其客户有Ａ常宏189××××****，Ａ何某134××××****元某，Ａ杨某大（微信号为×××）等，其手机里都存着。入职以来其共获利8万元左右。客户入金时会打钱到公司发给其的账户，有彭某的账户和王某账户，赵某的账户。当客户亏损较大时，就劝客户不要再在平台交易了，主要是怕客户亏太多报警。跟客户交流时也不会透露公司详细地址，只说在南昌，同时规避和客户直接接触，主要是怕客户亏损找上门或者警察上门调查。客户由于被忽悠的频繁交易产生大量交易费，所以基本都是亏损。公司没有“信管家”的“垦荒牛”“逸富国际”的代理资质，也没有相关经营期货资质证书，也没有资金第三方银行机构托管。客户要出金、入金都是通过私人账户私下操作。客户资金并没有在平台软件中，该公司平台是虚假盘。其发展的客户有：何某（入金15万，亏损4万）、何某（入金2到3万，亏损1到2万）、杨某（入金5千，盈利3点）、蒋某（线上出入金，盈亏不知）、董某（入金7千，亏损未知）、常某（线上出入金、盈亏未知）、王某（入金1万，亏损2到3千）。公司频繁更换入金账户是担心银行交易系统自动报警，还有公安机关冻结。197.被告人姚佐雄的供述与辩解。证实：其于2018年5月入职圣德立，任四组组长，主要向杨恒晖汇报工作。其工作流程为，杨恒晖将客户资源给各组组长，由组长分发给业务员。以降低手续费的名义吸引客户，让客户安装虚假平台Ａ**。再将客户拉入微信群，通过员工冒充分析师引导客户进行期货交易，通过客户交易收取手续费。在公司注册的客户90%以上都是亏损的、公司要求不能让客户知道真实的公司地址、公司组长以上人员可以后台账号进入平台查看客户交易记录、盈亏情况等，但其不清楚能不能修改数据。其入职以来大概从中获取了15至20万元左右。其微信账号是×××,联系方式是157××××****。客户入金的私人账户是尾号6963浦发银行账户，和尾号4283的广发银行账户，开户人都是彭某。198.被告人陈翔的供述与辩解。证实:其2019年2月入职亿梦公司任业务员，两周后升任组长，投资2万元入股4%。公司的老总是刘椿，市场总监周某，技术部罗进涛，市场部有陈翔、李文、吕云华、蒋若筠四个经理，每个经理除了要发展客户外还要负责管理本组组员。普通组员负责开发客户，即推荐客户去“信管家”“逸富国际”期货交易平台做期货交易，组员拿客户操作产生的手续费提成。业务员用公司发的电话打给客户，自称是信管家或者逸富国际的渠道商，以降低平台期货交易手续费的名义吸引客户。获取客户微信等个人信息后，让客户下载“垦荒牛”、“信管家”、“逸富”等期货交易软件并注册，后让客户在上述平台上进行期货交易，业务员会把客户统一拉入“喊单群”，群内“喊单老师”（分析师）通过发送虚假K线图（模拟虚假盘的盈利图），冒充客户吹捧喊单老师等方式，诱导客户多投资金额，以赚取更多的手续费。客户注册好了以后，有两种入金方式，一种是直接把资金入驻平台软件里面，但这种是需要手续费的，一般入驻的手续费是千分之六，另一种是线下转账，这个线下转账是不需要手续费的，客户把需要投资的资金转到公司提供的私人账户里，由组长把转账凭证发给元大期货平台的客服核对后确认到账。其不清楚公司是否具有期货经营资质。其在公司的工资为3800元加提成，还有公司占股4%的提成。如果有客户亏损太多要报警的话，公司会和客户协商赔偿。其三月发工资1万多元，4月份发工资1万多元，5月份发工资5万多元。199.被告人李文的供述与辩解及刑事照片。证实：其2019年3月由圣德立转到亿梦公司任组长，占股3%。亿梦公司由老总刘椿，市场总监周某，技术部罗进涛，市场部团队经理陈翔、李文、吕云华、蒋若筠组成，每个经理除了要发展客户外还要负责管理本组组员。普通组员负责开发客户，即推荐客户去“信管家”“逸富国际”期货交易平台做期货交易，组员拿客户操作的手续费的提成。业务员用公司发的电话打给客户，自称是信管家或者逸富国际的渠道商，以降低平台期货手续费的名义吸引客户。获取客户微信等个人信息后，让客户下载“垦荒牛”、“信管家”、“逸富”等期货交易平台并注册，后引导客户在上述平台进行期货交易，业务员会把客户拉入“喊单群”，群内有“喊单老师”（分析师）发送虚假Ｋ线图（模拟虚假盘的盈利图），还会有业务员冒充客户对喊单老师的建议进行吹捧，诱导客户跟风操作，以赚取更多的手续费。客户注册好了以后，有两种入金方式，一种是直接把资金注入平台软件里面，但这种是需要手续费的，一般入驻的手续费是千分之六，另一种是线下转账，这个线下转账是不需要手续费的，客户把需要投资的资金转到平台提供的私人账户里，由组长把转账凭证发给元大期货平台的客服核对后确认到账。如果有客户亏损太多要报警的话，公司会和客户协商赔偿。2019年3月后，×××一直是其工作微信号，绑定的手机号码是189××××****。其入职亿梦公司3月份工资拿了1万元，4月份拿了2万多元。200.被告人蒋若筠的供述与辩解。证实：其2019年3月入职亿梦公司任业务员，同年5月20日升为代理组长。亿梦公司由总经理刘椿，市场总监周某，技术部罗进涛，市场部陈翔、李文，两个组长、吕云华、其两个代理组长以及业务员若干组成，每个组长除了要发展客户外还要负责管理本组组员。普通组员负责开发客户，即推荐客户去“垦荒牛”“逸富国际”期货交易平台做期货交易，组员拿客户操作产生的手续费提成。业务员用公司发的电话打给客户，自称是垦荒牛或者逸富国际的渠道商，以降低平台期货手续费的名义吸引客户。获取客户微信等个人信息后，引导客户下载“垦荒牛”、“逸富国际”等期货交易平台并注册，后引导客户在上述期货交易平台进行期货交易，业务员会把客户拉入“喊单群”，群内有“喊单老师”（分析师）发送投资建议，还有业务员冒充客户对分析师给出的操作建议进行吹捧，诱导客户频繁跟风操作以赚取更多的交易手续费。上述期货交易平台有两种入金方式，一种是直接把资金入驻平台软件里面，需要缴纳千分之六的手续费，另一种是不需要手续费的线下转账，即客户把需要投资的资金转到交易平台提供的私人账户里，由组长把转账凭证发给元大期货平台的客服核对后确认到账。其不清楚公司是否具有期货经营资质。如果有客户亏损太多要报警的话，公司会和客户协商赔偿解决，公司还会要求员工不能把公司地址告诉客户。为鼓励员工发展客户的积极性，公司还制定一系列奖励制度。其入职第一个月领了1900元、第二个月4800元，第二个月提成领了2000元。201.被告人吕云华的供述与辩解。证实：其2019年2月入职亿梦公司任业务员，同年5月20日升为预备组长。亿梦公司由总经理刘椿，市场总监周某，技术部罗进涛，市场部团队经理陈翔、李文，以及预备团队经理其、蒋若筠以及业务员若干组成，每个团队经理除了要发展客户外还要负责管理本组组员。普通组员负责开发客户，即推荐客户去“信管家”“逸富国际”期货交易平台做期货交易，组员拿客户操作产生的手续费提成。业务员用公司发的电话打给客户，自称是信管家或者逸富国际的渠道商，以降低平台期货手续费的名义吸引客户。获取客户微信等个人信息后，让客户下载“垦荒牛”、“信管家”、“逸富”等期货平台并注册，后引导客户在上述期货交易平台上进行期货交易，业务员会把客户拉入“喊单群”，群内有“喊单老师”（分析师）给出交易建议，还有业务员冒充客户对喊单老师的建议进行吹捧，诱导客户频繁操作以赚取更多的交易手续费。上述期货交易平台有两种入金方式，一种是直接把资金入驻平台软件里面，但这种入金方式的手续费是千分之六，另一种是不需要手续费的线下转账，即客户把需要投资的资金转到公司提供的私人账户里，由组长把转账凭证发给元大期货平台的客服核对后确认到账。公司没有经营期货、原油、贵金属、指数期货等的资质证书，公司发过这一类的资质证书图片，但上面的公司不是其公司。其发过虚假的K线图给客户。如果有客户亏损太多要报警的话，公司会和客户协商赔偿解决。其入职后总收入为1.4万元。202.被告人张会的供述与辩解。证实：其2017年7月入职震天科技任客户经理。2019年3月泽贤科技成立后任客户经理。该公司在没有经营外盘期货资质的情况下从事期货交易代理业务，主要推广“信管家”“垦荒牛”期货交易平台，由胡辉辉、曹水平各占股10%、其、冷静、潘盼各占股5%。公司由总经理胡辉辉、市场总监曹水平、市场部经理（又称组长）其、潘盼、冷静以及业务员若干组成。其中总经理胡辉辉负责全面工作，市场总监曹水平负责公司日常管理以及充当分析师在投资人微信群发布投资建议引导投资人操作，市场部经理负责管理组员及发展客户，业务员负责向公司提供的投资人以低手续费、高回报率为诱饵推广期货交易软件。具体工作流程是先由公司通过各种渠道购买到有投资意向人群的联系方式，下发给市场部组长，由组长下发到各自的组员也就是业务员，最后由业务员逐个拨打上面的电话，以低手续费高收益率为诱饵向对方推销期货交易平台。业务员还会把客户拉入微信群，由曹水平充当分析师在群里给出投资建议，组织员工冒充投资人在群里吹捧分析师、发送模拟盘盈利图，造成大家都在盈利的假象，诱使投资人跟风操作以产生更多的手续费，从而赚取手续费差价。公司在招聘人员时会进行岗前培训，培训内容为开发客户的技巧。公司有后台账号可以查询客户交易情况，组长以上人员可以通过账号查询客户出入金、盈亏等情况。如果客户说要报警的，公司会要求业务员让客户与上海君臣联系处理。客户出入金账号也都是私人账户，该账户经常会变动。其2019年3月份入职，每月底薪4000元，提成拿了将近2万元。203.被告人潘盼的供述与辩解。证实：其2017年11月左右入职震天科技任业务员。2019年3月泽贤科技成立后任客户经理。该公司在没有经营外盘期货资质的情况下从事期货交易代理业务，主要推广“信管家”“垦荒牛”期货交易平台。公司由总经理胡辉辉、市场总监曹水平、市场部经理（又称组长）张会、其、冷静以及业务员若干组成。其中总经理胡辉辉负责全面工作，市场总监曹水平负责公司日常管理以及充当分析师在投资人微信群发布投资建议引导投资人操作，市场部经理负责管理组员及发展客户，业务员负责向公司提供的投资人以低手续费、高回报率为诱饵推广期货交易软件。具体工作流程是先由公司通过各种渠道购买到有投资意向人群的联系方式，下发给市场部组长，由组长下发到各自的组员也就是业务员，最后由业务员逐个拨打上面的电话，以低手续费高收益率为诱饵向对方推销期货交易平台。业务员还会把客户拉入微信群，由曹水平充当分析师在群里给出投资建议，组织员工冒充投资人在群里吹捧分析师、发送模拟盘盈利图，造成大家都在盈利的假象，诱使投资人跟风操作以产生更多的手续费，从而赚取手续费差价。有客户亏损太多说要报警的，公司胡辉辉、曹水平会决定是否通知总部处理，公司还会要求业务员不要向业务员透露公司的具体地址，只说在南昌，总部在上海。客户出入金账号也都是私人账户，该账户经常会变动。204.被告人冷静的供述与辩解。证实：其2018年7月入职震天科技任业务员。2019年3月泽贤科技成立后任客户经理。该公司在没有经营外盘期货资质的情况下从事期货交易代理业务，主要推广“信管家”“垦荒牛”期货交易平台，其在该公司占股5%。公司由总经理胡辉辉、市场总监曹水平、市场部经理（又称组长）张会、潘盼、其以及业务员若干组成。其中总经理胡辉辉负责全面工作，市场总监曹水平负责公司日常管理以及充当分析师在投资人微信群发布投资建议引导投资人操作，市场部经理负责管理组员及发展客户，业务员负责向公司提供的投资人以低手续费、高回报率为诱饵推广期货交易软件。具体工作流程是先由公司通过各种渠道购买到有投资意向人群的联系方式，下发给市场部组长，由组长下发到各自的组员也就是业务员，最后由业务员逐个拨打上面的电话，以低手续费高收益率为诱饵向对方推销期货交易平台。业务员还会把客户拉入微信群，由曹水平充当分析师在群里给出投资建议，组织员工冒充投资人在群里吹捧分析师、发送模拟盘盈利图，造成大家都在盈利的假象，诱使投资人跟风操作以产生更多的手续费，从而赚取手续费差价。公司有后台账号可以查询客户交易情况，组长以上人员可以通过账号查询客户出入金、盈亏等情况。有客户亏损说要报警的，公司会赔偿手续费解决，公司还会要求业务员在客户亏损太多时劝退。客户出入金账号也都是私人账户，该账户经常会变动。其领了两个月工资共8000元，拿了提成1000元。本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联、相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证实二十一被告人的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。针对控辩双方意见，综合查明的事实、认证的证据和相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于本案分批次对被告人进行审理是否违背法律规定问题。因新冠肺炎疫情原因，本院无法提押被告人到法庭参加庭审，故采用了远程视频提讯的方式进行庭审，囿于看守所条件，视频提讯室无法一次容纳本案二十一名被告人同时审理，为顺利完成庭审，本院在坚持保障被告人辩护权的前提下，采取了分批次的方式进行了庭审，所有庭审程序均未遗漏，依法保障了当事人和其他诉讼参与人的知情权、陈述权、辩护辩论权等权利，依法保障了辩护人发问、质证、辩论辩护等权利，并未违反法律规定。2.关于武皇科技、玄武科技等公司是否构成单位犯罪问题。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，本案所涉武皇科技、玄武科技等公司设立后，以实施非法经营犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。3.关于被告人艾杨的供述是否属非法证据问题。经查，从公安机关出具的归案经过来看，2019年6月4日，南昌市公安局青山湖公安分局接到市公安局情报（本市红谷滩华尔街广场附近有一个名为“武皇科技有限公司”的电信诈骗窝点）后立即赶往现场进行抓捕，当场抓获了被告人艾杨等人。当时公安机关虽未正式立案，但根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十条第（一）项之规定“正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的”可以先行拘留，公安机关依照前述规定第一百二十一条第二款之规定“紧急情况下，对于符合本规定第一百二十条所列情形之一的，应当将犯罪嫌疑人带至公安机关后立即审查，办理法律手续。”将被告人艾杨抓获并带至办案中心立即进行讯问（审查），并于次日办理了拘留手续（拘留证），符合法律规定，被告人艾杨的供述不属于非法证据，不能予以排除。4.关于被告人熊毛、胡辉辉是否是总经理问题。经查，被告人邹伟的供述、证人（公司业务员）吴某等人的证言、被告人熊毛的供述能够相互印证，证实被告人熊毛系武皇科技总经理；证人（公司业务员）邹某5等人的证言、被告人胡辉辉的供述也能够相互印证，证实被告人胡辉辉系泽贤科技的总经理。5.关于泽贤科技成立前的客户入金能否作为非法经营犯罪数额计算的问题。经查，本案是个人犯罪而非单位犯罪，故泽贤科技成立的时间不影响相关被告人非法经营犯罪数额的计算。6.关于被告人邹伟、练继华、熊毛能否认定为情节特别严重的问题。本院认为非法经营犯罪是否属情节特别严重，应根据非法经营的数额、涉众人数、社会影响等因素综合确定，被告人邹伟、熊毛、练继华等人分工明确，利用网络（微信）寻找不特定投资人，引诱投资人入金，非法经营数额超过1000万元，违法所得数额超过700万元，远超《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条规定“1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的……4.违法所得数额在五万元以上的”的立案追诉标准，社会影响面广且恶劣。综合上述因素，被告人邹伟、练继华、熊毛非法经营犯罪行为依法应属情节特别严重。7.关于被告人邹伟、刘椿、胡辉辉能否认定为从犯问题。经查，从在卷证据来看，被告人邹伟、刘椿、胡辉辉均系邹伟统筹经营的8家公司的董事之一，并分别兼任玄武科技、亿梦公司、泽贤科技总经理，三被告人在整个共同犯罪中均起主要作用，依法均应当认定为主犯。8.关于被害人（投资人）阮邹强入金数额问题。经查，从投资人阮邹强的转账记录来看，其自2018年6月至2019年6月间共入金335万余元，已超过了其本人陈述的314万元，故公诉机关已属从有利于被告人原则出发就低认定入金数额。9.关于被害人（投资人）林某1入金44.44万元能否认定为被告人李文非法经营犯罪数额问题。经查，被告人李文供述×××微信是其工作微信，与被害人林某1陈述系经前述使用该微信号的人游说后入金的证言能够相互印证，故应将被害人林某1入金44.44万元计入被告人李文非法经营犯罪数额。10.关于被告人胡辉辉、艾杨是否具有自首情节问题。经查，被告人胡辉辉、艾杨均系被公安机关抓获归案，不具有主动投案的情节，依法不能认定为自首，公安机关立案时间在抓获被告人之前或之后不影响自首的认定。11.关于扣押清单上见证人无身份证号的问题。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十五条之规定“对查封、扣押的财物和文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚，当场开列查封、扣押清单一式三份，写明财物或者文件的名称、编号、数量、特征及其来源等，由侦查人员、持有人和见证人签名，一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查”，并未要求见证人附身份证号，故见证人未附身份证号不影响该证据的合法性。12.关于从被告人熊毛处扣押现金的实际数额问题。经查，从被告人熊毛在金额上捺印确认的扣押清单及庭后调查核实的情况来看，公安机关从被告人熊毛处实际扣押的现金数额为506222元。13.关于辩护人提出被告人曹水平本人有期货从业资格证，可以经营期货的问题。根据《期货交易管理条例》第八条“期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织”及第二十三条之规定“在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员”，曹水平所任职的泽贤科技不是期货交易所会员，即便其本人有期货从业资格，并不能代表其有经营期货的资格。辩护人的该辩护意见与法律不符，本院不予采纳。14.关于被告人吕云华是否构成犯罪问题。经查，被告人吕云华入职亿梦公司后明知公司不具备经营期货、原油、贵金属、指数期货等的资质，仍伙同他人违反国家规定，通过微信游说他人、发送虚假K线图等多种方式方法引诱投资人入金（投资人入金是非法经营期货行为的必需环节）进行非法期货业务，且情节严重，其行为依法应构成非法经营罪。15.关于被害人（投资人）王某入金20万元已退回的问题。经查，是否退回被害人入金不影响相关被告人非法经营犯罪数额的认定，但可对相关涉及该被害人犯罪事实的被告人酌情从轻处罚。16.关于被告人罗进涛是否具有犯罪的主观故意问题。经查，被告人罗进涛作为一名受过高等教育（大专文化）的年轻人，应当知道未经国家有关主管部门批准经营期货业务是非法的，但仍伙同他人共同犯罪，其犯罪的主观故意明显。17.关于被告人邹伟辩称其是实际投资人，并非实际控制人，玄武公司不纯粹是其的问题。经查，从现有证据来看，被告人邹伟负责统筹玄武科技等涉案公司的经营，其辩解不是实际控制人与事实不符，本院不予采信。18.关于练继华的辩护人提出练继华所购房产首付款中有20万元属于练某2所有，并非练继华的违法所得或应当追缴的财产的问题。经查，综合练继华的辩护人提交的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单及被告人练继华的供述来看，辩护人的辩护意见与事实、法律相符，本院予以采纳。本院认为，被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、胡辉辉、胡启飞、杨恒晖、艾杨、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，其行为均已构成非法经营罪。其中被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、艾杨、胡启飞、杨恒晖、姚佐雄属情节特别严重；被告人胡辉辉、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静属情节严重。公诉机关指控邹伟等二十一被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。本案公诉机关未听取全部被害人（投资人）的意见并随案移送，不宜适用认罪认罚从宽制度进行处理，且起诉书指控部分被告人的犯罪情节与其量刑建议不匹配。被告人邹伟、练继华、熊毛、刘椿、胡辉辉系主犯，但均有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人胡启飞、杨恒晖、艾杨、罗进涛、曹水平、苏莹、彭根根、汤文康、姚佐雄、陈翔、李文、蒋若筠、吕云华、张会、潘盼、冷静有坦白情节，且自愿签署《认罪认罚具结书》，并系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。扣押被在案的被告人熊毛、刘椿、练继华、胡辉辉、曹水平等人的资金及冻结户名为程某尾号9272中国农业银行账户中的资金及其孳息均系非法经营犯罪所得（手续费等），依法予以没收，上缴国库。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹伟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2024年12月4日止），并处罚金人民币二十五万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；二、被告人练继华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2024年6月4日止），并处罚金人民币三百三十五万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；三、被告人熊毛犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2024年6月4日止），并处罚金人民币七万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；四、被告人刘椿犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2024年6月4日止），并处罚金人民币二万五千元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴清）；五、被告人胡辉辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2024年6月4日止），并处罚金人民币二万五千元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；六、被告人胡启飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年6月4日止），并处罚金人民币八万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；七、被告人杨恒晖犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年6月4日止），并处罚金人民币二十万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；八、被告人艾杨犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2022年6月5日止），并处罚金人民币四万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；九、被告人罗进涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年6月4日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十、被告人曹水平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年6月4日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十一、被告人苏莹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币十万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十二、被告人彭根根犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年3月4日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十三、被告人汤文康犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币八万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十四、被告人姚佐雄犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年6月4日止），并处罚金人民币二十万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十五、被告人陈翔犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年3月4日止），并处罚金人民币七万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十六、被告人李文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年3月4日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十七、被告人蒋若筠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币一万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十八、被告人吕云华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币二万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；十九、被告人张会犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；二十、被告人潘盼犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币二万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；二十一、被告人冷静犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币一万元（上述罚金限本判决生效后五日内一次性向本院缴清）；二十二、追缴各被告人违法所得（其中邹伟10万元、熊毛3.5万元、胡辉辉1.2万元、胡启飞8万元、杨恒晖20万元、艾杨4万元、罗进涛2.9万元、曹水平3万元、苏莹10万元、彭根根5万元、汤文康8万元、姚佐雄20万元、陈翔7万元、李文3万元、蒋若筠8700元、吕云华1.4万元、张会2.8万元、潘盼1.9万元、冷静9000元，以上金额均为人民币），上缴国库；二十三、公安机关扣押被告人熊毛506222元、被告人刘椿33万元、被告人练继华977800元、被告人胡辉辉14万元、被告人曹水平1400元、冻结户名为程某尾号9272中国农业银行账户中的资金及其孳息予以没收（以上金额均为人民币），上缴国库；二十四、追缴被告人练继华违法所得人民币一百六十七万三千二百六十元，上缴国库；二十五、对被告人潘盼名下尾号2442的平安银行账户、尾号7688的华夏银行账户中的存款及其孳息折抵相应罚金（剩余部分予以返还，不足部分继续追缴）；二十六、对被告人张会名下尾号8281的江西银行账户中的存款及其孳息折抵相应罚金（剩余部分予以返还，不足部分继续追缴）；二十七、对被告人罗进涛名下尾号5923的平安银行账户中的存款及其孳息折抵相应罚金（剩余部分予以返还，不足部分继续追缴）；二十八、扣押在案的犯罪工具（营销技巧、话术本等，以公安机关扣押清单为准），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗陆海审 判 员  周 玉人民陪审员  张 莉二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  朱胜雪本案引用的法律条文（摘录）：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。