湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初409号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人唐超荣，男，1981年2月11日出生，汉族，初中文化，私营业主。因涉嫌犯出售假币罪，于2020年5月29日被怀化市公安局直属分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人黄生龙，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201010887831。 被告人晏喜香，女，1968年4月3日出生，苗族，初中文化，无业。因涉嫌犯购买假币罪，于2020年5月29日被怀化市公安局直属分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人蔡日东，湖南超睿律师事务所律师，执业证号14312200810397100。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2020]339号起诉书指控被告人唐超荣犯出售、运输假币罪、被告人晏喜香犯购买假币罪向本院提起公诉，本院2020年9月17日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。怀化市鹤城区人民检察院指派检察员伍文卿、杨爱军出庭支持公诉，被告人唐超荣及其辩护人黄生龙、被告人晏喜香及其辩护人蔡日东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2020年5月26日，被告人晏喜香经电话联系向被告人唐超荣购买11万元假币，次日晚，被告人唐超荣驾驶其湘N0S***海马小车并携带1901张100元面额假币从道县出发前来怀化交易。同年5月28日14时许，被告人人唐超荣、晏喜香在怀化市怀西路407门口见面并交易，当被告人唐超荣把装有1901张100元面额假币疑似物的红色袋子交给被告人晏喜香后，两被告人被公安民警当场抓获。公安民警现场查获上述1901张100元面额假币疑似物，并在被告人唐超荣、晏喜香身上分别另行查获1张100元面额假币疑似物，且在被告人晏喜香身上查获现金14200元。经中国人民银行怀化市中心支行货币金银科真伪鉴定，上述1901张100元面额假币疑似物及被告人唐超荣、晏喜香身上各搜出的1张100元面额假币疑似物均为机制假币。 以上，被告人唐超荣出售、运输假币面值共计190200元，被告人晏喜香购买假币面值共计110000元。 公诉机关就指控的事实提供如下证据：1、人民币缴款单、红色手提袋等物证；2、户籍信息、到案经过、扣押物品清单、高速通行记录查询、电话通话记录等书证；3、证人黄某广的证言；4、被告人唐超荣、晏喜香的供述和辩解；5、货币真伪鉴定书；6、提取、辨认笔录；7、讯问视频、抓获视频、监听通话资料等。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院认为，被告人唐超荣明知是伪造的货币而出售、运输，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款；被告人晏喜香明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以出售、运输假币罪追究被告人唐超荣的刑事责任，以购买假币罪追究被告人晏喜香的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人唐超荣对起诉指控的罪名和事实没有异议，自愿认罪认罚，但认为其出售假币的行为未完成，假币未流向社会，请求人民法院对其从轻处罚。其辩护人提出：被告人唐超荣出售假币的行为未实际完成，系犯罪未遂，依法可以从轻或减轻处罚；出售的假币尚未流入社会、社会危害性较小，可以酌情从轻处罚；被告人唐超荣到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；公安机关在抓获被告人时，没有对查获的假币进行封存，提供鉴定的检材不能排除合理怀疑；货币真伪鉴定书没有两名以上鉴定人员签名，不符合货币鉴定的相关规定。结合被告人唐超荣的上述量刑情节，建议对被告人唐超荣免予刑事处罚。 被告人晏喜香当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。其辩护人提出，被告人晏喜香在购买假币时，晏喜香刚刚收到假币，未进行清点，也未支付价款就被公安机关抓获，系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人晏喜香当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；公安机关在抓获被告人时，没有对查获的假币进行封存，提供鉴定的检材不能排除合理怀疑；货币真伪鉴定书没有两名以上鉴定人员签名，不符合货币鉴定的相关规定。综上，建议对被告人晏喜香判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑或者免予刑事处罚。 经审理查明：2020年5月26日，被告人晏喜香经电话联系向被告人唐超荣购买11万元假币，被告人唐超荣在电话里将晏喜香购买假币的数量听成19万元。2020年5月27日晚，被告人唐超荣驾驶其湘N0S***海马小车并携带1901张100元面假币从道县于当日20时46分许经湖南仙子脚站收费站进入宁道高速前往怀化市鹤城区交易。2020年5月28日1时2分许，被告人唐超荣从怀化绕城高速池回站下高速到达怀化市鹤城区。被告人唐超荣到达怀化市鹤城区后，经过电话与被告人晏喜香取得联系，约定好交易时间和地点后，于当日14时许，被告人唐超荣、晏喜香在怀化市怀西路407门口见面并交易，当被告人唐超荣把装有1901张100元面额假币的红色袋子交给被告人晏喜香，被告人晏喜香收到红色袋子并口头询问“11个”，但尚未清点和支付购买款时，即被公安机关当场抓获。 公安民警抓获二被告人后，从查获的红色袋子里发现1901张100元面额假币，并在被告人唐超荣、晏喜香身上分别另行查获1张100元面额假币。公安机关抓获二被告人时，还扣押被告人唐超荣随身携带的现金人民币1397元，扣押了被告人晏喜香携带的现金14200元。 以上，被告人唐超荣出售、运输假币面值共计190200元，被告人晏喜香购买假币面值共计110000元。 上述事实，有下列当庭举证、质证，并经本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关于2020年5月28日12时许接到报警称，怀西路407门口有人持有使用假币，公安民警赶到现场后将被告人唐超荣、晏喜香抓获，并当场查获1901张100元面值疑似假币。 2、抓获经过，证明2020年5月28日12时许，公安民警在怀化市怀西路407门口将正在进行假币买卖的被告人唐超荣、晏喜香当场抓获，现场查获100元面值假币1902张。 3、提取笔录及照片扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关提取并扣押唐超荣黑色海马小轿车1辆、钥匙2把、人民币1397元、皮夹1个、银行卡1张、OPPO手机1台、红色手提袋1个、面值100元的假币1902张，提取并扣押被告人晏喜香的面值100元的假币1张、OPPO手机1台、人民币14200元。 4、被告人唐超荣的供述和辩解，证明：2020年5月28日，被告人唐超荣在怀化市鹤城区芷江路407附近正准备向称呼为“芷江2”的妇女出售11万假币的时候，被公安机关现场抓获。被告人唐超荣被抓获时，从被告人唐超荣携带的袋子里查获面值为100元的共计192000元假币，还从其身上查获1张100元的假币。被告人唐超荣出售假币给芷江2的价格为5元钱购买100元面值的假币。唐超荣的假币是其从湖南省道县的家中带过来的。唐超荣还供述被抓的前1、2天即5月26日、27日下午，芷江2给其打电话，要其带11万假币到怀化来，后来当天没有过多久又打电话，可能是声音不好，唐超荣听成了要其带19万假币，所以其于2020年5月27日晚上驾驶自己的湘N0S***黑色海马汽车带着19万假币从道县，于次日凌晨到怀化。唐超荣的电话号码为1837466****。 辨认笔录，证明唐超荣辨认出被告人晏喜香就是手机里面存着为“芷江2”的妇女。 5、被告人晏喜香的供述与辩解，证明：2020年4、5月份的时候，一名男子用假币至晏喜香处购买橘子，晏喜香看着假币像真的，就问他有没有假币，然后就相认识了。其被抓的当天早上，接到这名男子的电话说其到怀化了，喊晏喜香到407等他，晏喜香和她老公骑摩托车到407附近，这名男子走过来直接把一个红色的袋子交给晏喜香，要晏将假币拿走，那个装假币的袋子刚刚交到晏喜香手中，就被公安机关抓获。晏喜香在第一次与这名男子见面时就说以4000元钱购买15000元的假币。被告人晏喜香使用的手机号码为1989447****。被告人晏喜香还供述被抓获的这次没有提前与被告人唐超荣联系。 辨认笔录，证明晏喜香辨认出被告人唐超荣就是手机里面存着为“小伙子”、“老板”（号码1837466****）的男子。 6、证人黄某广的证言，证明2020年5月28日，黄某广送其妻子晏喜香到407公司门口马路边，其妻子和一个男子谈事的时候被公安机关抓获；当天上午在其家里，晏喜香问黄某广要了1.2万元，但没有告诉黄某广要钱做什么，黄某广就带着晏喜香到芷江路农村商业银行ATM机取了1.2万元给了晏喜香，然后就骑摩托车到了407公司大门的路边，晏喜香下车过了几分钟那个男的就来了，提了一个袋子给晏喜香，然后就被公安民警抓了，黄某广不知道那个男子给晏喜香袋子里装的是什么东西。 7、手机通话详单，证明被告人唐超荣1837466****手机号与被告人晏喜香使用手机1989447****号码2020年5月26日3次通话、2020年5月28日4次通话的时间、时长情况。 8、户籍信息，证明被告人唐超荣、晏喜香的身份信息。 9、湖南省非税收入一般缴款书、随案移送物品文件清单，证明公安机关扣押的被告人晏喜香的现金14200元已暂扣至财政机关，公安机关已将扣押的被告人唐超荣的现金1397元移送怀化市鹤城区人民法院。 10、随案移送物品、文件清单，证明公诉机关随案向本院移送OPPO手机2台、数额为14200元的非税收入一般缴款书1张、黑色海马小轿车钥匙1把、银行卡1张、红色手提袋1个。 11、湖南省高速公路集团有限公司怀化分公司出具的通行交易查询记录，证明湘N0S***汽车于2020年5月27日20时46分11秒经湖南仙子脚站收费站进入宁道高速，2020年5月28日1时2分17分秒从怀化绕城高速池回站下高速。 12、货币真伪鉴定书、情况说明，证明公安机关从被告人唐超荣、晏喜香处查获的面值为100元的人民币系假币。 13、现场视频、抓捕视频、指认视频、清点视频，证明被告人唐超荣、晏喜香的交易过程及公安机关抓获二被告人的过程和查获交易假币的情况。在交易过程中，被告人晏喜香称为“11个”。 14、讯问同步录音录像，证明公安机关对被告人的讯问过程符合法定程序。 本院认为，被告人唐超荣明知是伪造的货币而运输、出售，数额巨大，其行为已构成出售、运输假币罪；被告人晏喜香购买伪造的货币，数额巨大，其行为已构成购买假币罪；公诉机关指控被告人唐超荣犯出售、运输假币罪、指控被告人晏喜香犯购买假币罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人唐超荣将假币从湖南省道县运输到怀化市鹤城区，其运输假币的犯罪行为已经完成，虽然其出售假币的行为因被公安机关抓获尚未完成，但其行为已经构成出售、运输假币罪的犯罪既遂；本案中，被告人唐超荣与被告人晏喜香进行假币交易时，公安机关在被告人晏喜香尚未支付购买款时将二被告人抓获，致使交易过程中断，被告人晏喜香购买假币的目的因被公安机关抓获而未得逞，系犯罪未遂，依法对被告人晏喜香从轻处罚。被告人唐超荣到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人晏喜香当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人唐超荣、晏喜香交易的假币尚未流入社会，社会影响较小，酌情对二被告人从轻处罚。现场查获的假币系违禁物品，依法予以没收；扣押在案的被告人晏喜香的现金14200元，其中5500元系被告人晏喜香用来购买假币的赃款，应予以没收。被告人及辩护人提出假币未流入社会及被告人晏喜香的辩护人提出假币交易尚未完成，系犯罪未遂，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳；被告人唐超荣及其辩护人辩称被告人唐超荣系犯罪未遂及二被告人的辩护人建议对二被告人免予刑事处罚的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人唐超荣犯出售、运输假币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月29日起至2026年5月28日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人晏喜香犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月29日起至2023年5月28日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、扣押在案的假币予以没收，由扣押机关依法处理；扣押在案的被告人晏喜香的赃款5500元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 应 人民陪审员  杨松英 人民陪审员  潘秀兰 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  杨 君 附：《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。