湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初888号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人李勇，男，1990年4月22日出生于湖南省益阳市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地湖南省长沙县，住长沙市开福区。因本案，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审，同年10月20日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人张利荣，湖南仲声律师事务所律师。被告人孙锐，男，1999年11月24日出生于湖南省湘阴县，汉族，湖南涉外经济学院在校学生，住湘阴县。因本案，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审。被告人王宣礼，男，1995年10月30日出生于江西省鄱阳县，汉族，大学文化，务工，住鄱阳县。曾因涉嫌盗窃犯罪，于2015年9月29日被江西省南昌市西湖区人民检察院作相对不起诉处理。现因本案，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审。长沙县人民检察院以长县检一部刑诉[2020]66号起诉书指控被告人李勇、孙锐、王宣礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员龙艳姣出庭支持公诉，被告人李勇、孙锐、王宣礼及辩护人张利荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月，被告人李勇通过网络认识从事违法犯罪洗钱活动的上线团伙，其向上线缴纳保证金后加入该团伙，并聘请被告人孙锐、王宣礼等人在长沙县××街道××社区茉宁酒店等地，通过互联网发布兼职信息吸纳大量兼职者，并用兼职者的身份信息、手机号码、银行卡注册支付宝，并将注册的支付宝账号提供给上线，通过支付宝收款码收取违法犯罪所得款项后转入自己控制的银行卡，再转入上线所指定的银行卡，为赌博网站等提供资金支付通道。其中，被告人孙锐主要负责招聘兼职者并对转入的涉案资金进行接收转出操作，被告人王宣礼主要负责招聘兼职者并协助看管兼职人员。该团伙仅3月份转移涉案资金达676万余元，被告人李勇收取“佣金”8万余元，支付给被告人孙锐工资、提成5000余元，支付给被告人王宣礼工资1500余元。2020年3月19日，公安机关接到举报，在长沙县××街道××社区茉宁酒店抓获三名被告人，查获并扣押该团伙利用兼职者李某、吴某、田某名义所注册的支付宝账号进行洗钱活动的涉案资金100356元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了证人石某、张某1、侯某、张某2、蒋某、赵某、田某、陈某、杨某、李某、吴某、曹某等人的证言，支付宝转账记录、银行交易明细、李勇手机内提取的转移资金明细、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省行政事业单位往来结算收据、户籍资料、孙锐在校学生证明、王宣礼不起诉决定书等书证，辨认笔录，对三被告人手机中数据的鉴定意见及被告人李勇、孙锐、王宣礼的供述等证据。公诉机关认为，被告人李勇伙同孙锐、王宣礼等人，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人李勇系主犯，被告人孙锐、王宣礼系从犯。三被告人均有坦白情节。被告人孙锐、王宣礼认罪认罚，建议对二被告人判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。提请本院判处。被告人李勇及其辩护人对指控的事实和罪名均无异议，但提出李勇因急需赚钱还债才走上犯罪道路，李勇的祖父和父亲均已去世，家有高龄祖母和体弱多病的母亲及怀孕在身的妻子，李勇系初犯，且认罪态度好，请求对李勇判处缓刑。被告人孙锐、王宣礼对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，公诉机关指控被告人李勇、孙锐、王宣礼的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本案审理期间，本院委托社区矫正调查评估机构对被告人孙锐、王宣礼是否符合社区矫正条件进行调查评估，意见为建议对二被告人适用社区矫正。本院认为，被告人李勇、孙锐、王宣礼等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，被告人李勇系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人孙锐、王宣礼系从犯，均应当从轻处罚。被告人李勇到案后能如实供述罪行，自愿认罪，可从轻处罚；被告人孙锐、王宣礼到案后能如实供述罪行，认罪认罚，可从轻处罚。被告人李勇及其辩护人提出的李勇特殊的家庭情况，可作为对李勇酌情从轻处罚情节，但根据李勇的犯罪事实、情节，不宜对其适用缓刑，李勇及其辩护人请求对李勇判处缓刑的意见本院不予采纳。被告人孙锐、王宣礼系从犯，且符合社区矫正条件，可适用缓刑，公诉机关对二被告人提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即抵扣被刑事拘留的二十九日，自2020年10月20日起至2022年9月20日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人孙锐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳。）三、被告人王宣礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳。）四、公安机关扣押的涉案款人民币100356元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  周长友二〇二〇年十一月三十日法官助理邹朗代理书记员  粟 微附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。