河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初552号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人谷利利，女，1997年04月15日出生，汉族，初中文化，住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。辩护人孙小玲，河南光法（洛阳）律师事务所律师。被告人李隆斐，男，1990年06月13日出生，汉族，初中文化，住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。辩护人刑有光、王丽，河南行有格律师事务所律师。被告人李启宾，男，1990年05月14日出生，汉族，大专文化，住河南省民权县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人李**，河南昌兰律师事务所律师。被告人王旭升，男，1990年08月20日出生，汉族，初中文化，住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。辩护人赵青，河南卓大律师事务所律师。被告人李涛，男，1985年02月22日出生，汉族，初中文化，住河南省民权县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人刘欢乐，河南登法律师事务所律师。被告人樊优航，曾用名樊优行，男，1995年01月22日出生，汉族，中专文化，住河南省宜阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人范鑫鑫，河南昌兰律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）181号起诉书指控被告人谷利利、李隆斐、李启宾、王旭升、李涛、樊优航犯诈骗罪，于2020年10月９日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员袁沂依法出庭支持公诉。被告人谷利利及其辩护人孙小玲，被告人李隆斐及其辩护人刑有光，被告人李启宾及其辩护人李**，被告人王旭升及其辩护人赵青，被告人李涛及其辩护人刘欢乐，被告人樊优航及其辩护人范鑫鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2019年3月份至12月份，任亚杰等人分别在洛阳市洛龙区的左岸国际、政和国际A座13A层组织人员通过微信、QQ冒充单身女性身份添加好友，并以聊天交友为名取得信任，后以交友名义使用虚构的收益诱导客户到公司的“易趣充值”、“芒果优选”APP平台进行充值会员，并虚构平台中有大量客户购买物品，待客户充值至最高级会员后，将客户拉黑或者不予理睬骗取群众资金。根据河南联合司法鉴定中心鉴定：被告人谷利利2019年３月至12月入职该公司“开拓者队”，诈骗125人，诈骗金额297024元，净额244921.83元。被告人李隆斐2018年3月至6月、2019年6月至12月入职期间，诈骗111人，诈骗金额285056元，净额239974.34元。被告人李启宾2019年5月至12月入职该公司“开拓者队”，诈骗81人，诈骗金额186852元，净额157933.97元。被告人王旭升2018年3月至6月、2019年7月至12月进入该公司“开拓者队”，诈骗63人，诈骗金额145744元，净额123172.9元。被告人李涛2019年5月至12月进入该公司“开拓者队”，诈骗67人，诈骗金额142696元，净额118548.16元。被告人樊优航2019年9月至12月进入该公司“开拓者队”，诈骗34人，诈骗金额54504元，净额45291.93元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，户籍证明，前科证明，抓获经过，扣押笔录，证人证言，辨认笔录，审计报告等相关证据。据此公诉机关认为，被告人谷利利、李隆斐、李启宾、王旭升、李涛、樊优航以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷利利、李隆斐、李启宾、王旭升、李涛、樊优航自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人谷利利对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪，其辩护人辩称：1，谷利利只是一般的犯罪参与者，系从犯，主观恶性较小；2，谷利利系坦白，并认罪悔罪；3，谷利利系初犯、偶犯，且愿意退回非法所得。综上，建议对其给予最轻处罚。被告人李隆斐对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪，其辩护人辩称：1，李隆斐系从犯；2，李隆斐认罪认罚，如实供述自己的罪行，系坦白；3，李隆斐系初犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李启宾对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪，其辩护人辩称：1，李启宾社会危害性较小，愿意退赔退赃；2，李启宾系初犯，且认罪态度较好。综上，建议对其从轻处罚。被告人王旭升对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪，其辩护人辩称：1，王旭升主观恶意不大，系初犯；2，王旭升作为基本员工，所有注册账户均是虚拟的，完全由公司控制，其诈骗的钱财也没进入自己的账户。综上，建议对其从轻处罚。被告人李涛对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪，其辩护人辩称：1李涛如实供述自己的罪行，系坦白；2，李涛无前科，系初犯；3，李涛主观恶性较小，认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人樊优航对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均不持异议，并自愿认罪，其辩护人辩称：1，樊优航系初犯；2，樊优航如实供述自己的罪行，认罪态度较好。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年3月至12月，任亚杰（另案处理）等人分别在洛阳市洛龙区的左岸国际、政和国际A座13A层组织人员通过微信、QQ冒充单身女性身份添加好友，并以聊天交友为名取得信任，后以交友名义使用虚构的收益诱导客户到公司的“易趣充值”、“芒果优选”APP平台进行充值会员，并虚构平台中有大量客户购买物品，待客户充值至最高级会员后，将客户拉黑或者不予理睬骗取群众资金。根据河南联合司法鉴定中心鉴定：被告人谷利利2019年３月至12月入职该公司“开拓者队”，诈骗125人，诈骗金额297024元，净额244921.83元。被告人李隆斐2018年3月至6月、2019年6月至12月入职期间，诈骗111人，诈骗金额285056元，净额239974.34元。被告人李启宾2019年5月至12月入职该公司“开拓者队”，诈骗81人，诈骗金额186852元，净额157933.97元。被告人王旭升2018年3月至6月、2019年7月至12月进入该公司“开拓者队”，诈骗63人，诈骗金额145744元，净额123172.9元。被告人李涛2019年5月至12月入职该公司“开拓者队”，诈骗67人，诈骗金额142696元，净额118548.16元。被告人樊优航2019年9月至12月入职该公司“开拓者队”，诈骗34人，诈骗金额54504元，净额45291.93元。另查明，2020年11月27日，被告人谷利利家属已向本院退缴违法所得人民币15469.65元，被告人李涛家属已向本院退缴违法所得人民币13579元，被告人王旭升家属已向本院退缴违法所得人民币10795.5元，被告人李启宾家属已向本院退缴违法所得人民币19532.4元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人谷利利的供述：2019年3月，我在微信朋友圈看到神游堂公司的招聘信息，就去公司应聘上班了，地址是在洛阳市洛龙区左岸国际，老板是任亚杰、张玉兵，我分到了开拓者组，组长刘成龙。2019年11月，公司搬到了政和国际，经营的购物平台芒果优选。主要是按照组长给的话术，拉客户注册并升级会员。这些客户都是公司直接介绍给我的，培训是组里刘成龙培训我的，话术是公司发给的电子版。话术内容就是取得对方信任后，介绍公司产品，让他们充值开会员。虚假收益图是公司通过后台虚假操作刷出来的，用来骗取客户信任。客户下载注册软件是不需要付费的，客户充值成初级会员的时候，会把截图和QQ、微信账号发给我，公司的人冒充买东西的人去联系这个客户买东西。客户在平台上能看到交易记录和收益所得。如果想做成更多生意，我就会告诉对方权限不够，需要继续充值升级为最高级别的会员。客户如果要去退款或质疑，我不会管对方，就把客户的QQ和微信账号发给公司领导，客户如果催的狠了就说正在推广。我们组长说有推广公司帮用户推广，但我不知道是否真的有推广公司。工资是根据业绩提成20%发放，没有基本工资。2、被告人李隆斐的供述：2019年11月我通过微信朋友圈看到招聘广告就去应聘上班了。这个公司使用的叫芒果优选APP，通过吸引客户充值成为会员等手段盈利。我在开拓组，组长是刘成龙。到公司后我们就假扮女孩子和客户交流感情，引起对方好感，当感情增进到一定程度的时候，我就说自己在网上做生意，并将自己虚构的通过芒果优选账号赚钱的截图发给对方，告诉对方我在这个平台上赚钱了，让对方也来加入这个平台，充值成为会员。我们工资发的都是现金，没有基本工资，都是按业绩20%当工资发。3、被告人李启宾的供述：我是通过刘成龙介绍来洛阳干销售工作的，干了一段时间知道这是个空壳诈骗公司，让我们在网上谎称女性，添加陌生男子进行聊天，获取对方信任以后就推广公司的APP，待客户下载后我们再利用各种手段让对方多充钱，当对方充钱达到满级的时候就不理睬了。工资按提成20-35%不等。4、被告人王旭升的供述：2019年10月17日左右通过老板任亚杰来上班的，公司具体经营芒果优选、易趣充值。我在公司的开拓者组，主要是和客户聊天。公司给我发了手机，我伪装成美女和客户谈感情，逐步建立信任，诱骗客户投钱。这都是按话术培训的，实际上我根本没有充钱做过代理，更没有通过做代理挣钱。易趣充值代理费用分别是688元、2688元、3688元；芒果优选代理费用分别是388元、1688元、2988元。有客户怀疑投了钱被骗就不理他，怀疑女人身份就找理由拖过去，或者让公司女同事帮忙录个语音。工资每月30%的提成。5、被告人李涛的供述：我在2019年4月左右经刘成龙介绍到了米粒优选公司上班，到了公司我才知道公司让我们假扮女孩骗客户在易趣充值和芒果优选平台上充会员，为了取得客户信任有时候还说我们在客户所在地上班，同时用虚假的平台盈利截图吸引顾客，最终达到让客户充值会员，骗取客户充值会员费的目的。工资是易趣充值业绩提成25%，五万以上提成30%，芒果优选是提成20%，没有底薪。6、被告人樊优航的供述：2019年9月，我在58同城上投简历去公司应聘入职，公司名字是北京神游堂公司，经营项目是易趣充值，11月份搬到了洛龙区政和国际13A，经营项目变成了芒果优选，老板是任亚杰，我在公司的开拓者组。我和客户聊天，给客户发虚假的收益图，让客户相信可以赚钱。业务员向客户推广的“易趣充值”、“芒果优选”APP是发送软件下载二维码，这两个平台都销售加油卡、手机、充话费等。试用期是2500元基本工资加上5%的提成，试用期后，没有基本工资，只有20%的提成。9月至11月共发了三五千元多，老板直接给的现金。我共计骗取被害人约5万元。7、被害人韩某的陈述：2019年7月，有一个QQ号头像显示是女性照片加我，后来加我微信聊天。聊天的过程中让我做个兼职，通过易趣充值平台做代理，并让我注册了易趣充值平台。随后我充值了688元，有3个人花钱在我开的店铺里通过微信买了些油卡，我挣了450元。后来还有人在我的店铺里买东西，但是无法购买，显示限额了，需要我继续充值，我充了3000元，然后也没有人来我店铺里买东西了。8、被害人莫某的陈述：2019年7月15日，我通过QQ号码是91×××32的人下载注册了易趣充值平台，通过微信充了688元成了普通会员，然后就有人通过QQ向我买加油卡，赚了50元。当天晚上又有人问我有没有5000元面额的加油卡，当时我是普通会员，没有这个权限，我就联系QQ号码是91×××32的人，她说需要充值2800元升级钻石会员才有这个权限，后面我又通过微信充值了2800元，成功卖出了5000元面额的加油卡，直到2019年12月31日洛阳市公安局长春分局民警联系我说QQ账号91×××32这个人涉嫌电信诈骗，我才发现被骗了。9、到案经过，报案材料，业绩表及工资表，现场照片，扣押清单，现场方位图及平面图，微信、QQ聊天截图，洛阳市公安局物证鉴定所[2020]2号、10号、11号、12号、14号、15号、16号检验报告，河南联合司法鉴定中心[2020]电子鉴字第006号司法鉴定意见书，鉴定意见告知书，现场勘验笔录，提取痕迹、物证登记表，转账账单截图，情况说明，被告人谷利利、李隆斐、李启宾、王旭升、李涛、樊优航的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证、证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人谷利利、李隆斐、李启宾、王旭升、李涛、樊优航伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。六被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且在庭审中认罪态度较好，均可从轻处罚。六被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人谷利利、李启宾、王旭升、李涛亲属积极退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，合理的部分，本院予以采纳。根据本案事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人谷利利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2023年9月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人李隆斐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2023年9月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人李启宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2023年1月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。四、被告人王旭升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2022年8月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。五、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2022年7月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。六、被告人樊优航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2022年2月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。七、追缴被告人谷利利违法所得人民币244921.83元（已退赔15469.65元）、被告人李隆斐违法所得人民币239974.34元、被告人李启宾违法所得人民币157933.97元（已退赔19532.4元）、被告人王旭升违法所得人民币123172.9元（已退赔10795.5元）、被告人李涛违法所得人民币118548.16元（已退赔13579元）、被告人樊优航违法所得人民币45291.93元返还给相关被害人。八、公安机关扣押的物品（未随案移交）由该扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  李 娜人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年十一月二十九日书 记 员  王丽媛