河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初469号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人耿占稳，男，1983年3月4日出生，汉族，小学文化程度，务工人员，住郑州市经济技术开发区（户籍地：安徽省涡阳县）。因犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2009年4月14日被郑州市惠济区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；因犯危险驾驶罪，于2019年4月19日被安徽省涡阳县人民法院判处拘役一个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月14日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。指定辩护人李金龙，河南法学汇信律师事务所律师。被告人李建，男，1989年11月14日出生，汉族，大专文化程度，务工人员，中共党员，住郑州市金水区（户籍地：河南省尉氏县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月14日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。辩护人王政伟，河南豫龙律师事务所律师。辩护人李朝普，河南豫龙律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕446号起诉书指控被告人耿占稳、李建犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员崔志伟出庭支持公诉，被告人耿占稳及其指定辩护人李金龙、被告人李建及其辩护人王政伟、李朝普（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月10日，被告人耿占稳与李建经预谋后，由耿占稳虚构李建教育厅领导身份，由李建伪造假的学生学籍表和编造虚假的学生入学通知信息，同时谎称能够安排学生到郑州外国语中学或郑州高新区枫杨中学上学为由骗取被害人杨某人民币10万元。现部分赃款被追回并发还。2020年8月13日，郑州市公安局十八里河分局民警分别将耿占稳、李建抓获，其归案后均始终如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人耿占稳、李建供述；被害人杨某陈述；证人陈某证言；到案经过；报案材料；微信聊天记录；微信聊天记录；微信、银行卡转账记录、流水及回单；郑州外国语学校出具的证明一份；承诺书；被害人杨某、证人陈某户籍信息；被告人李建伪造的河南省普通高中学生学籍表；扣押物品清单；查询嫌疑人身份及前科情况和安徽省涡阳县人民法院刑事判决书；户籍信息等证据证实，足以认定。综上，公诉机关认为被告人耿占稳、李建的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人耿占稳、李建归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。并建议判处被告人耿占稳有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人李建有期徒刑三年，并处罚金，被告人李建若在审判阶段与被害人达成调解并取得谅解，可以适用缓刑。被告人耿占稳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。2、被告人主动退赃，可以减轻处罚；3、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，应从轻或减轻处罚。建议对被告人从轻处罚。被告人李建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人主动退还全部赃款，犯罪情节轻微；2、被告人自愿认罪认罚，签署具结悔过书。建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2019年11月10日，被告人耿占稳与李建经预谋后，由耿占稳虚构李建系教育厅领导的身份，由李建伪造假的学生学籍表和编造虚假的学生入学通知信息，同时谎称能够安排学生到郑州外国语中学或郑州高新区枫杨中学上学为由骗取被害人杨某人民币10万元。现部分赃款被追回并发还。2020年8月13日，郑州市公安局十八里河分局民警分别将耿占稳、李建抓获，其归案后均始终如实供述上述犯罪事实。另查明，在诉讼过程中，被告人李建家属补偿被害人杨某10万元，杨某出具谅解书，对被告人李建的行为表示谅解。以上事实，有经法庭举证、质证查证属实的下列证据予以证实：1、被告人耿占稳、李建当庭对上述犯罪事实无异议，并自愿认罪，与被害人陈述、证人证言等证据能够相互印证一致；2、被害人杨某陈述，证明其为了解决外甥女上学的问题，先后三次将12.2万元转入陈某的账户，后来陈某退还其2万元；3、证人陈某证言，证明被害人为解决亲属上学的问题，前后转给其12万元活动费，其将钱全部转给了被告人耿占稳，委托被告人办理此事，后被告人以各种理由推脱，一直没有办成，只退还了部分费用，便失去联系；4、到案经过，证明2020年8月13日，郑州市公安局十八里河分局民警将被告人耿占稳、李建传唤到案；5、微信聊天记录、微信、银行卡转账记录、流水及回单，证明被害人通过陈某，先后将12万元转至被告人耿占稳账户；6、郑州外国语学校出具的证明一份、被告人李建伪造的河南省普通高中学生学籍表，证明被害人收到的学生学籍表和入学通知信息均为被告人虚构；7、扣押物品清单，证实涉案赃款8万元由公安机关依法扣押；8、查询嫌疑人身份及前科情况和安徽省涡阳县人民法院刑事判决书、户籍信息，证明被告人耿占稳属应负刑事责任年龄阶段且曾因故意犯罪被判处过刑罚的情况；被告人李建属应负刑事责任年龄阶段，且无违法犯罪记录的情况；9、谅解书，证明被告人李建积极退赔被害人经济损失，并已取得被害人谅解；10、报案材料、承诺书、被害人杨某、证人陈某户籍信息、扣押物品清单等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人耿占稳、李建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人耿占稳的辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，经查，本案中，二被告人经预谋后实施诈骗，在共同犯罪中均起主要作用，均应认定为主犯。该辩护意见，本院不予采纳。关于二被告人的辩护人提出系自首的辩护意见。在案证据证实，二被告人均系民警持传唤证传唤到案，不具备到案的主动性，依法不应认定自首。该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人耿占稳、李建的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、二被告人归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人耿占稳曾因犯罪被判处过刑罚，依法酌情从重处罚；3、被告人李建系初犯，可酌情从轻处罚；4、被告人李建已赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；5、涉案赃款已追回，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合上述情节，被告人李建确有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其进行社区矫正，故可对李建依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人耿占稳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2023年8月13日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、在案扣押（未随案移送）赃款人民币八万元，由扣押机关依法发还被害人杨恩杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  赵二东人民陪审员  黄淑红二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  詹文卓