河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初324号公诉机关孟津县人民检察院。被告人李科科，男，1983年8月31日出生，汉族，专科毕业，户籍地及现住址孟津县。因涉嫌诈骗罪被上网追逃，于2020年5月10日被昆山市公安局青阳派出所抓获，于2020年5月13日被孟津县公安局刑事拘留,同年5月27日经孟津县人民检察院批准被孟津县公安局依法执行逮捕。辩护人韩冰，河南立典律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检一部刑诉[2020]308号起诉书指控被告人李科科犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院检察员葛朝斌出庭支持公诉，被告人李科科及辩护人韩冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2018年3、4月份，被告人李科科向被害人董某称自己在山西省闻喜县有关系，可以将山西省闻喜县涑水公园里面的一块地拿来建设游乐场合伙经营。后因山西省闻喜县涑水公园的土地性质为公园绿地，土地性质无法变更，此事就此搁置。同年4月，被告人李科科向董某谎称项目需要交纳150000元作为保证金，同年4月8日董某向李科科转账150068元。后董某多次询问李科科项目进展情况，李科科称这笔钱已经交于当地领导手里了，该项目也一直在进展中。2019年4月董某偶然发现李科科银行交易明细后又到当地有关部门了解情况，才发现李科科并未将这笔钱用于项目，而是用于个人消费挥霍。公诉机关认为，被告人李科科诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人李科科对董某向其转款150068元的事实不持异议，但认为二人是合伙做生意，是合伙投资跑项目费用。该15万余元自己跑事情花费一部分，个人花费一部分，认为二人属经济纠纷，自己的行为构不上诈骗罪。辩护人的辩护意见认为被告人李科科与被害人董某是合伙关系，二人共同投资涉案工程，被告人并没有隐瞒真相、虚构事实，没有非法占有故意，涉案款项性质系双方合伙正常投资，认为李科科构不上诈骗罪。经审理查明：2018年前后，被告人李科科向被害人董某称自己在山西省闻喜县有关系，让董某与其合伙经营闻喜县涑水公园里面的一块地建设游乐场，由董某出钱，李科科出人脉。后因该公园的土地性质为公园绿地，土地性质无法变更，此事就此搁置。2018年4月，被告人李科科向董某称该项目需要交纳150000元押金作为保证金，同年4月8日董某向李科科转账150068元。后董某多次询问李科科项目进展情况，李科科称这笔钱已经交于当地领导手里了，该项目也一直在进展中。2019年4月董某偶然发现李科科银行交易明细后又到当地有关部门了解情况，才发现李科科并未将这笔钱用于项目，而是用于个人消费挥霍。上述事实，有下列经庭审举证质证并能够相互印证的证据予以证实：1、孟津县公安局受案登记表、立案决定书。证明孟津县公安局于2019年11月8日接被害人董某报警后，受理案件及立案情况。2、被告人李科科的户籍证明、基本情况登记表、现实表现证明、抓获经过、公安机关情况说明。证明被告人李科科基本身份情况（成年人）、现实表现（未发现有违法犯罪前科），于2020年5月10日在昆明市开发区精成科技有限公司将网逃人员李科科抓获的情况。3、被害人董某的报案材料及陈述。陈述从2017年8月份开始，李科科以其在山西有关系为由让董某与其一起投资经营游乐场事宜。2018年4月份，李科科称其认识山西运城市闻喜县相关领导（县委副书记秦书记等），可以帮批一块土地，让一块投资游乐场并以前期需要跑地费用及跑关系需要钱及需交押金为由让董某垫钱，让交15万元，说让把钱转李科科本人，他自己拿卡给秦书记，秦书记收钱才放心。董某于2018年4月8日当天分别向李科科转账三笔（一个68元，一个50000元，一个100000元）共计150068元。转68元是李科科说没钱吃饭，图吉利转了68元。后一直催李科科项目的事，但他一直说没跑下来，后来发现被李科科骗了。在2019年6月份发现李科科裤子口袋里的账单，显示钱都花到别处。转给其父亲李某49000余元，（打游戏）为主播打赏等个人花费。董某于2019年6月份去找秦书记，秦书记就不知道押金这回事，当场给李科科打电话，李科科当场说那150000元没有给秦书记，还在李科科那儿。问李科科要，刚开始还能打通电话，后来就不接电话了。直到发现这15万元李科科没有花到项目上，就知道该项目李科科应该没有跑，也就不再说投资这事了。4、证人曹某、吉某的证言。曹某系山西省闻喜县涑水公园管理处主任，吉某系该县工矿区副主任。相互印证，证明2018年，当地政府在涑水公园搞灯展，后来涑水公园规划其中一个区域叫做游乐世界区，政府拟通过招商引资由社会投资经营游乐设施。当时经县委副书记秦书记（秦志洲）介绍李科科想来投资，后李科科和一董姓男子想来投资。曹某向其介绍目前公园性质是公园绿地性质，如果投资儿童游乐场项目，必须要土地局把土地性质调整为建设用地才能投资。李科科说在政府有熟人,他去土地局问问看能否把土地证办下来，但走后就再没来过。当时说过如正式签完合同，需要缴纳一定数量保证金，但没有说具体数额，最后因土地性质一直没更改过来，他们也没钱投资，就没有结果了。他们一分钱也没有投过。二人均否认李科科向自己花过钱。5、证人李某的证言。李某系李科科父亲。对于2018年4月9日其儿子李科科向其工商银行卡上转账49000元的事实表示不清楚，称该卡在2016年左右就不用了。6、证人谢某前的证言。证明2017年左右，其和李科科在山西闻喜县一块搞过灯展，俩人花费都是谢某前一个人出的，李科科还以家中有事还向其借钱4万元一直未还，平时他基本没什么钱。后来，李科科让和其一块在闻喜县涑水公园投资干大型儿童游乐区，后来听说他找了董某一块合伙干，期间一块见过公园曹主任等。但没有请那边领导吃过饭，甚至那边领导也没有抽过李科科的烟，更别提李科科给领导身上花过钱了。后来李科科说项目投资太大没有干。7、证人景某的证言。景某系闻喜县土地统证中心负责人。证明不认识李科科，针对涑水公园游乐世界区项目，没有人让帮助改变土地性质。8、被告人李科科的供述与辩解。供述在2017年、2018年，自己与董某两人合伙在山西做游乐场生意，说的是董某出钱，自己出人脉，需要做图纸、土地局审批手续等工作。董某入股15万元，但项目没做成，把董某投的钱花了。当时政府让交保证金，找到主管公园项目的曹某主任，说先交50万元保证金，自己向董某说可能30万能说成，董某就给自己卡上存了15万元，这些钱都用在了跑项目上，大部分都花在路费和吃饭上。自己没有记账，收到钱的次日（2018年4月9日）向父亲李某卡内转账49000元，是当时父亲说急用钱，后来又还给自己了。后来自己说YY直播游戏又花了几万元，这没给董某讲过，反正最后这15万元基本上都跑事花完了。9、银行卡账户交易明细、微信、支付宝交易信息及账单及公安机关情况说明。证明董某向李科科转款150068元，后李科科将款用于个人花费的情况。本院认为，被告人李科科以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人认为其不构罪的理由不能成立。综合被告人李科科的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李科科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元，于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李科科的刑期自2020年5月10日起至2024年11月9日止。）二、责令被告人李科科退赔被害人董浩波经济损失150068元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡玲玲人民陪审员  宋章元人民陪审员  丁红伟二〇二〇年十一月十九日书 记 员  谢改焕