河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初126号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人王某1，男，1994年11月25日出生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广西宾阳县，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因犯抢劫罪，于2011年10月24日，被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，于2019年4月15日被逮捕。辩护人丁桃声，广西天华阳光律师事务所律师。被告人刘某1，男，1995年12月15日出生，广西壮族自治区马山县人，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区马山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月19日被成都市公安局高新技术产业开发区分局抓获，同年2月20日被刑事拘留，于2019年3月27日因证据不足，变更为监视居住被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。辩护人曾晓明，广西金中大律师事务所律师。被告人刘某2，男，1997年8月7日出生，广西壮族自治区马山县人，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区马山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月19日被成都市公安局高新技术产业开发区分局抓获，同年2月20日被刑事拘留，于2019年3月27日因证据不足，变更为监视居住被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。辩护人陈旭新，广西桢干律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2019）442号起诉书指控被告人王某1、刘某1、刘某2犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，与公诉机关以商睢一部刑诉（2020）265号起诉书指控的刘某2、吴国善诈骗案合并公开开庭进行了审理。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员董军、叶晓坤出庭支持公诉。被告人王某1及其辩护人丁桃声，被告人刘某1及其辩护人曾晓明，被告人刘某2及其辩护人陈旭新均到庭参加诉讼。本案经批准延期审理，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年9月27日，被害人郭某在商丘市睢阳区被人以冒充领导的形式诈骗12万元，被骗资金转入王某银行卡中，后通过汇元银通、易宝支付、中国银联等第三方支付平台及其他个人银行卡分散流入曾寒银行卡，后进入孔某（另案处理）等人银行卡中，然后由孔某等人进行取现后，孔某把取出来的现金交给其上家王某1，被告人王某1再把现金交给其上家蒋某（另案处理）。2018年9月29日，被害人娄某在郑州被人以冒充领导的形式诈骗17.7万元，被骗资金被转入付肖银行卡中。后通过易宝支付、汇元银通、中国银联等第三方支付平台分散流入曾寒银行卡中，后进入孔某等人银行卡中，然后由孔某等人取现后，孔某把取出的现金交给其上家王某1，被告人王某1再把现金交给其上家蒋某。2018年11月12日，被害人董某在成都市高新区被人以冒充公司老板的名义诈骗46万元，被骗资金被转入任某的银行卡中，后转入付某银行卡中，后分散转入潘某（另案处理）银行卡中，部分资金通过潘某银行卡被取现，部分资金转入被告人刘某2、刘某1银行卡中，然后由孔某及其专门取款人员被告人刘某2、刘某1等人取现后，孔某把取出的现金交给其上家王某1，被告人王某1再把现金交给其上家蒋某。2019年3月5日，被害人鞠某在山东烟台莱山区被人以冒充领导的形式诈骗现金46万元，该资金由吴某（另案处理）等人洗钱后，被告人王某1指派“七哥”（即周怀案，另案处理）与吴某安排的人员对接拿取现金，后由“七哥”交给另外一个由被告人王某1指定的人员。2018年9月份以来，被告人王某1非法获利3.5万余元，被告人刘某1非法获利5000余元；被告人刘某2非法获利2500余元。已查明的被告人王某1涉嫌诈骗金额121.7万元；刘某1涉嫌诈骗金额为46万元；刘某2涉嫌诈骗金额为46万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示宣读了户籍证明、到案经过、证人潘某、王某、周某、孔某等人证言、被害人郭某、娄某、董某、鞠某的陈述、被告人王某1等人的供述与辩解等证据材料，认为被告人王某1、刘某2、刘某1等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，已构成诈骗罪，请依法判处。被告人王某1辩称，犯罪事实确实存在，罪名应是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，定诈骗罪应是从犯。被告人刘某1辩称，是从犯，是10月中旬帮孔某取钱的。被告人刘某2辩称，同刘某1意见。被告人王某1辩护人辩称，被告人王某1的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪更为恰当，王某1没有与诈骗分子有共谋意愿和行为，不能形成共同犯罪，系从犯，如实供述，认罪态度好，主观恶性小，建议减轻处罚。被告人刘某1辩护人辩称，在共同犯罪中属从犯，系坦白，认罪认罚，建议量刑两年并处罚金。被告人刘某2辩护人辩称，同刘某1辩护人意见基本一致。建议量刑两年以下。经审理查明，2018年9月27日，被害人郭某在商丘市睢阳区被人以冒充领导的形式诈骗12万元，被骗资金转入王某银行卡中，后通过汇元银通、易宝支付、中国银联等第三方支付平台及其他个人银行卡分散流入曾寒银行卡，后进入孔某（另案处理）等人银行卡中，然后由孔某等人进行取现后，孔某把取出来的现金交给其上家王某1，被告人王某1再把现金交给其上家蒋某（另案处理）。2018年9月29日，被害人娄某在郑州被人以冒充领导的形式诈骗17.7万元，被骗资金被转入付肖银行卡中。后通过易宝支付、汇元银通、中国银联等第三方支付平台分散流入曾寒银行卡中，后进入孔某等人银行卡中，然后由孔某等人取现后，孔某把取出的现金交给其上家王某1，被告人王某1再把现金交给其上家蒋某。2018年11月12日，被害人董某在成都市高新区被人以冒充公司老板的名义诈骗46万元，被骗资金被转入任某的银行卡中，后转入付某银行卡中，后分散转入潘某（另案处理）银行卡中，部分资金通过潘某银行卡被取现，部分资金转入被告人刘某2、刘某1银行卡中，然后由孔某及其专门取款人员被告人刘某2、刘某1等人取现后，孔某把取出的现金交给其上家王某1，被告人王某1再把现金交给其上家蒋某。2019年3月5日，被害人鞠某在山东烟台莱山区被人以冒充领导的形式诈骗现金46万元，该资金由吴某（另案处理）等人洗钱后，被告人王某1指派“七哥”（即周怀案，另案处理）与吴某安排的人员对接拿取现金，后由“七哥”交给另外一个由被告人王某1指定的人员。2018年9月份以来，被告人王某1非法获利3.5万余元，被告人刘某1非法获利5000余元；被告人刘某2非法获利2500余元。已查明的被告人王某1涉嫌诈骗金额121.7万元；刘某1涉嫌诈骗金额为46万元；刘某2涉嫌诈骗金额为46万元。上述事实，证据如下：1、书证（1）户籍证明、前科证明、刑事判决书、社区轿正解除证明、党员关系证明：王某1、刘某1、刘某2均系成年人，刘某1、刘某2无违法犯罪前科。2011年10月24日王某1因犯抢劫罪，被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二千元。（2）到案经过、拘留证、逮捕证、释放证明，于2019年3月14日将王某1抓获归案，2019年3月27日将刘某1、刘某2抓获。2019年2月19日，被告人刘某1、刘某2因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局抓获，同年2月20日被刑事拘留，于2019年3月27日因证据不足，变更为监视居住被释放。（3）破案报告、移送案件通知书，案件侦破情况。（4）郭某短信聊天记录证明：2018年9月27日郭某被骗的聊天信息。（5）赵玉秋提供的转账记录、微信聊天记录证明：郭某被骗款转款情况。（6）娄某受案登记表、立案决定书、报案材料证明：娄某于2018年9月30日16时许，向郑州市公安局商城路分局报案、立案及报案内容。(7)付肖银行卡交易记录明细（账户：62×××79）证明：2018年9月29日娄某被骗资金流转情况。（8）王某中国农业银行卡交易明细、开卡业务申请书证明：郭某被骗资金流转情况。（9）董某案件受案登记表、立案决定书证明：2018年11月12日，董某报警情况。2018年11月14日，成都市公安局高新区分局决定对董某被诈骗案立案侦查。（10）任某的银行卡交易明细、付某的银行卡交易明细、潘某的银行卡交易明细、韩豪杰的银行卡交易明细证明：2018年11月12日，转入任某银行卡中诈骗资金流转情况。（11）辨认笔录、被辨认人照片列表、辨认情况说明证实，孔某辨认出：6号就是要孔某给他洗钱取现的上家“阿杰”。（阿杰即王某1）邓某辨认出：8号就是邓某将取出的钱交给的上家。（8号即王某1）被告人王某1辨认出蒋某公司的阿一即是刘某2，阿二即是刘某1，阿四即是韦某。辨认出“七哥”即是周某。（12）刑事判决书证实，孔某因犯诈骗罪被商丘市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，邓某因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。孔某、邓某违法所得继续予以追缴退还被害人。2、被害人陈述（1）被害人娄某陈述证明：2018年9月29日上午娄某被人冒充领导李晓光诈骗17.7万元，款转至付肖农业银行卡。（2）被害人董某陈述，2018年11月12日11时29分左右，被人诈骗46万元，转入任某的农业银行账户上。（3）被害人鞠某陈述，2019年3月4日被人冒充单位领导宋同广电话短信诈骗46万元。（4）被害人郭某陈述，2018年9月27日上午8点50分，郭某收到冒充领导张岩诈骗信息后，被诈骗12万元。3、证人证言（1）证人潘某证言，表姐夫孔某让其去办理银行卡给孔某转流水用，大概有七八张银行卡，刘某1让我去银行柜台帮他取钱，但是没有告诉取的什么钱，只是办卡时说是孔某的老板做外汇转账用，每次取大概四到五万元，之后直接交给刘某1了。我只知道刘某1取钱之后交给孔某，他们都是晚上将钱送出去。自己总共取了三四十万元，没有报酬。（2）证人王某证言，其用自己的身份证办理了七张银行卡卖给了马凤芹，后来被别人用于诈骗了。（3）证人蒋某证言，2018年9月份时，当时王某1刚从重庆被取保候审出来，联系我在宾阳县豪曦投资金融有限公司见面，王某1和我见面后问我有什么活可以干吗？我就说我现在没有什么事干，但是我认识豪曦公司里有一帮人在洗钱，但是没有人取款。王某1就让我介绍洗钱的人给他认识，我从中间吃百分之一点五的提成。然后王某1就在南宁找了一帮人开始取款，王某1把取出来的钱汇总打包之后通过钉钉问我在哪里，我一般都是在豪曦投资金融有限公司，然后王某1就开车把钱送到豪曦投资金融有限公司，王某1都是走公司的后门，上到公司二楼之后把钱放到床的下面，有时候王某1的舅舅也会到豪曦投资金融有限公司送钱，但是我不知道王某1的舅舅叫什么名字。豪曦投资金融有限公司对外是一个押车放款的公司，实际上也没正常的经营过，主要是朋友在一起聚会的地方，公司的法人是刘某1，实际上是刘某1的哥哥刘某2投资的，平时有“阿一”刘某2、“阿二”不知道叫什么名字（阿四知道，他和阿四一个村的，都是新桥镇三才村的）、“阿四”韦某，阿一、阿二、阿四都是在豪曦投资金融有限公司做洗钱的。具体细节我不清楚，大概是阿一、阿二、阿四接上线的单，接单后他们在一些平台里面将资金对冲，然后将钱转到他们手里购买的其他人的银行卡里，然后他们通过钉钉告诉王某1钱到账了，王某1安排人再把钱分散到取款人的银行卡里，然后由取款人把钱取出来后交给王某1，王某1再把钱汇总打包交到豪曦投资金融有限公司，整个流程大概就是这样。我和王某1做的是2018年9月份到2018年11月份，一共三个月左右。一共获利7万多元钱。豪曦阿一、阿二、阿四给王某1的提成是百分之六，我在王某1百分之六的提成里有百分之一点五的提成，剩下的百分之四点五王某1怎么分配我不清楚。听说操作取款的是百分之六，操作洗钱的是百分之二十五到三十，剩下的都是操作诈骗的。（4）证人周某证言，2019年3月份初时，我外甥王某1联系我让我开着他的白色马自达轿车，到广西来宾合山市去帮他拿钱，到3月中旬王某1被抓，一共帮王某1拿了三次钱，他没告诉我是什么钱，从取钱交钱的时间及方式判断应是诈骗得来的钱。（5）证人孔某证言，从2018年9月份开始，我帮阿杰“洗钱”，阿杰刚开始让我找人办银行卡，把办好的银行卡都交给阿杰，然后我自己办理各个银行的银行卡，也找刘某2、刘某1、邓某等人用本人的身份证办理了很多银行卡，我们自己办理的银行卡都自己拿着。阿杰在把钱转给我之前，阿杰通过钉钉联系我，让我把我手里银行卡的卡号提供给他，然后阿杰会把要取现的钱转到我提供的银行卡上，钱转到我提供的银行卡上，我再利用U盾通过手机银行或电脑上的网上银行把转过来的钱分散到我、邓某、覃某、刘某1、刘某2、孔某的各个银行卡上，一张卡上一般是分散2万元。分散之后，孔某、刘某1、刘某2和邓某拿着自己的身份证到柜台或直接在ATM机取现。取现之后，刘某1、刘某2和邓某把取现出来的现金交给我，我给他们一人一天500元的提成，我再通过钉钉和阿杰联系，把钱送到阿杰指定的地点交给阿杰，或者阿杰安排的人手里，一般都是在南宁市区，偶尔会去宾阳县，对方有一次开的车牌号是桂Ａ×××××。孔某帮阿杰“洗钱”有60天，一天平均40万左右，一共取现2400多万左右，除去孔某发给邓某、刘某1和刘某2的提成，孔某的提成有30多万。邓某总共干了有一个月。邓某九月份开始干的，总共干了有一个月，刘某1、刘某2是十月中旬开始干的。阿杰让孔某找人办银行卡，只要南宁市的农业银行卡和工商银行卡，孔某找韦某2办卡，韦某2再找其他人办卡，找了有四五个人，一共十几张银行卡。孔某在和阿杰或者阿杰那边的人见面交钱的时候把办好的卡一块交给他们。一个人办两张卡，阿杰给孔某2000元，孔某给韦某21500元，韦某2给办卡的人1000元。孔某一张卡赚250元，通过给阿杰办银行卡挣了有两千多元钱。孔某只告诉邓某、刘某1、刘某2他们说钱是老板的，其他的没有说。公安机关从孔某处查获的银行卡都是用来给王某1洗钱的。阿杰即是王某1。（6）证人邓某证言，2018年8月份，邓某用自己的身份证帮孔某办了10张银行卡，加上之前办理的一张，邓某给了孔某11张银行卡。2018年9月5日之后，邓某开始帮孔某取钱，用的是邓某、覃某、孔某、孔某的银行卡取钱。孔某用手机银行或者电脑操作转账到邓某办理的银行卡里。银行卡进账了有短信提醒就直接去取款，进账多少钱取出多少钱，基本每天都会去银行取钱，有时取完钱后孔某会让邓某跟着一起把取出的钱交给上家，有时也让邓某自己把钱交给上家。邓某做了一个多月感觉犯法就不做了。但银行卡还在孔某手里。平均每天大概要取十几万元，一共取了一、二百万元。邓某取十万以下交给孔某，孔某给邓某一、二百元好处费，取10万元到20万元，孔某给邓某二、三百元好处费，取30万元以上，孔某给邓某500元左右好处费，孔某一共给了邓某约五千元。总共干了1个月左右。4、同案人刘某2的供述与辩解：2018年5月份左右，我在宜宾县开了一家豪曦金融投资（公司），我从2018年10月份至11月份期间参与洗诈骗资金的。洗钱的就我自己一个人，我洗的钱都是蒋某安排人取的，蒋某安排谁取钱我就不知道了，2018年10月5日我被行政拘留后取得钱，取了一个月左右蒋某安排的人就不再取钱了，我除了安排蒋某取钱，没有安排过其他人取钱。如果有人需要洗钱的话，就会直接给我打电话，说“有点钱叫我帮他赌一下，”就是让我帮他洗出来，因为我洗钱的方式就是通过在平台上赌博，有时候对方会告诉我多少钱，有时候不告诉，因为需要洗钱的这个人都是直接把钱充值到平台上，平台上面会显示多少分，多少分就是多少钱，洗钱的时候，他们会把他们自己在赌博平台的账号和密码告诉我，我登录上去后，就以押大小或者押数字的方式参与赌博，一把押300、500元不等，平均将这些需要洗的钱按照比例分配投入平台的北京赛车上面的数字或大小全部投入这样就不会赔，等开完奖平台会将这些投入钱以总额扣除百分之二的费用再返到账户，然后再把扣除后的钱全部提现出来，提到银行卡上，银行卡号都是蒋某给的，有时候我自己也会用这些钱在数字上多加码，按照喜欢的数字加，如果输了的话，就拿自己的钱赔给别人（让我洗钱的人），把钱提现到银行卡上之后，把钱数和银行卡号报给蒋某，然后由蒋某安排人去取现，取出来之后蒋某把钱拿给我们，扣除我应得的好处外，我们再把钱给别人（让我洗钱的人）。我是通过“北京赛车”这么一个押大小的游戏，有十辆赛车比赛，前五个名次是“大”，后五个名次是“小”，当时有很多平台都可以登录这款游戏，蒋某被抓住之后我都不再洗了，现在我想不起来有哪些平台了，通过手机和电脑都可以操作。洗钱的提成是需要被洗的钱的总数的20%，包含洗钱平台会扣除的2%至5%，和蒋某他们取钱的扣除6个点（就是6%），我自己得到的其实就是9%至12%的利益。我一共接了四五单，每单金额不等，少的一两万，多的七八万，一共洗了不到二十万。通过给别人洗钱，我获利了大概有两万多元。4、被告人供述与辩解（1）被告人王某1供述与辩解，2018年9月份，蒋某让王某1帮他公司取钱，当时蒋某说这些钱是安全的，不过要用自己的身份证和银行卡取钱，取出来钱后给两个点的提成（总数的2%）。王某1听着不怎么靠谱，就联系了孔某，孔某称愿意做。蒋某就让王某1、孔某下载一个钉钉密聊软件，蒋某通过王某1告诉孔某办理了新的银行卡，孔某把银行卡号发给王某1，王某1再发给蒋某。然后蒋某就把钱转到孔某提供的银行卡号里面，转好之后蒋某会告诉王某1转了多少钱，转到哪张银行卡里了。然后王某1再告诉孔某，让孔某他们拿着银行卡取钱。等孔某取过钱后，王某1和孔某约定好交钱的地点，孔某给王某1送钱时，一般都是在约定的地点停好车，把车后窗打开，孔某过来把钱直接扔到车后座上，就离开了，整个过程不会有交流，也不会数这些钱。孔某接到钱后再给蒋某送过去。孔某一共给王某1送了十几次钱，共300万元左右，还有一部分是蒋某和王某1一起去接钱，接过钱后蒋某直接拿走，王某1不清楚有多少。蒋某没有给王某1固定的分成，到2018年9月底的时候，王某1把欠蒋某的1.5万元还清了。孔某得到两个点的提成，都是在取的钱里面直接扣下了。钉钉聊天软件，里面的密聊信息过30秒自动销毁。蒋某、王某1、孔某他们都是通过钉钉软件密聊。蒋某的手机号和微信号经常更换。现已经被山东省烟台市公安局抓获了。蒋某、刘某2、刘某1和韦某合伙开办的公司，都是股东，平时对外称是房贷公司，但取现的钱都是从他们公司出来的。2017年11月我因涉嫌侵犯公民个人信息罪被重庆市公安局涪陵分局监视居住期间认识的吴某，吴某说可以处理洗钱，与吴某合作大概两次，一单是2019年1月份，大概四五万元，还有一单是3月份的，具体金额忘记了，反整是数额比较大。吴某安排人洗好钱后，我安排“七哥”（周某）去取的。我对外宣称收取“洗钱”的好处费是洗钱总额的百分之二十，我从中赚百分之五，吴某拿百分之十五。吴某取钱直接扣取好处费，我的好处费是“七哥”拿回来后，我告诉他拿出来多少，剩下的送到指定地点给相应的人员。网络诈骗犯罪骗来的钱我们叫做赃钱，网络诈骗是受害人直接把钱打到骗子提供的银行账户里，骗子因为担心被抓到，不敢直接到银行将这些赃钱取出来。就找人洗钱规避风险，所以我们就是给这些骗子将赃钱通过多次的银行转账，安排别人取款等段，把骗来的钱变成现金安全的交给诈骗的人。想洗钱的人都是打电话直接告诉我，他们有多少钱要洗，让我把接钱的银行卡号告诉他，等洗好钱，我将现金拿回来之后，我会跟他联系问洗好的钱送到哪里，然后让人送过去。（2）被告人刘某1供述，2018年9月份，刘某1的表姐夫孔某联系刘某1、刘某2使用本人的身份证办理银行卡给孔某使用，刘某1、刘某2分别办理了10张左右的银行卡交给了孔某。到了2018年10月份的时候，孔某称邓某不帮孔某取钱了，让刘某1、刘某2帮自己取钱，每次都会给相应的好处费。后来孔某把银行卡交给刘某1，刘某1取出来钱后交给孔某，后来孔某还让刘某1把取出来的钱直接交给一个司机。每次取钱时孔某都会给刘某1一些费用，刚做的时候一天两三百元，后来一天给四五百元。刘某1为孔某取钱的银行卡有自己的、刘某2、潘某（刘某1的妻子），还有一分部是孔某给的，不知道是谁的，这些卡的密码都是986532。刘某1一共取款100-200万元，孔某一共给刘某14000-5000元的好处费。孔某告诉刘某1这些钱是帮一个外汇老板取的，后来又说是境外赌博的钱，后来时间长了，刘某1就意识到这些钱不是正当的钱了。刘某1将钱交给一个司机时，直接把钱交给司机或者放到后座上，整个过程不会和司机说话。而且一般都是晚上8点到10点之间去送钱。有时候自己去送钱，有时候和刘某2一起，有时候和孔某一起去送钱。具体送钱的位置不固定。孔某一般都是通过钉钉告诉刘某1信息，有时候也会发微信。孔某建了一个群，在群里面孔某会说哪张卡到了多少钱，也会统计当天取款的数额。刘某1一共取款100-200万元，孔某一共给刘某14000-5000元的好处费。（3）被告人刘某2供述证明内容和刘某1供述基本一致。刘某2一共给孔某取款100多万元，获利2500元左右。以上证据，均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人王某1及其辩护人提出王某1的行为应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题。经查，证人蒋某证实，2018年9月份的时候，蒋某已告知王某1是帮人取款洗钱。证人孔某证实，被告人王某1在钉钉密聊中指挥孔某帮王某1办卡及取款，并把所取款交给王某1或王某1指定的人。被告人王某1供述“网络诈骗犯罪骗来的钱我们叫做赃钱，网络诈骗是受害人直接把钱打到骗子提供的银行账户里，骗子因为担心被抓到，不敢直接到银行将这些赃钱取出来。就找人洗钱规避风险，所以我们就是给这些骗子将赃钱通过多次的银行转账，安排别人取款等手段，把骗来的钱变成现金安全的交给诈骗的人。想洗钱的人都是打电话直接告诉我，他们有多少钱要洗，让我把接钱的银行卡号告诉他，等洗好钱，我将现金拿回来之后，我会跟他联系问洗好的钱送到哪里，然后让人送过去。”，以上证据均能证实被告人王某1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而与他们共谋取现，帮助诈骗犯罪分子转移诈骗犯罪所得，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的第四“准确认定共同犯罪与主观故意”第（三）项第8条的规定，应以共同犯罪论处。被告人及辩护人该辩护意见，理由不充分，本院不予采信。关于被告人王某1辩护人提出，王某1系从犯的问题，证人蒋某、孔某证言，被告人王某1在诈骗犯罪中并不是起次要或辅助作用，不符合从犯认定特征，辩护人该辩护意见，理由不充分，本院不予采信。关于被告人刘某1、刘某2及其辩护人辩称，刘某1、刘某2在共同犯罪中属从犯，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采信。本院认为，被告人王某1、刘某1、刘某2明知他人实施网络诈骗犯罪，仍然多次帮助转移诈骗犯罪所得，取款，应当以诈骗罪共犯论处，被告人王某1犯罪数额特别巨大，被告人刘某1、刘某2犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。且系共同犯罪，被告人刘某1、刘某2在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某1能当庭认罪悔罪，对其可从轻处罚。被告人刘某1、刘某2有坦白情节，均能当庭认罪悔罪，对其均可从轻处罚，综合其犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，违法所得人民币三万五千元予以收缴上交国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2030年3月14日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，违法所得人民币五千元予以收缴上交国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2023年2月19日止。折抵刑期一个月零七日，罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）三、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，违法所得人民币二千五百元予以收缴上交国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2022年8月23日止。折抵刑期一个月零七日，罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王建场审 判 员  朱凤菊人民陪审员  刘明国二〇二〇年十一月三十日书 记 员  高英豪