吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0322刑初20号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被害人张某，男，1978年12月6日出生，汉族，初中文化，现住梨树县。 被告人王明，曾用名王**，男，1988年5月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省四平市梨树县，住吉林省梨树县,无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被梨树县公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。 辩护人皮斌，吉林辅民律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕334号起诉书指控被告人王明犯诈骗罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员毕海军出庭支持公诉，被害人张某、被告人王明及辩护人皮斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2017年3月份以来，被告人王明使用另一个微信号冒充大连人张某1并用该假身份联系被害人张某并称在锦州、大连等地介绍承包工程。然后被告人王明再用自己的身份和张某合伙承包工程，之后以需要各种费用的名义多次对张某进行诈骗，共骗取张某35万元。案发后，被告人王明被公安机关抓获归案。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人王明的供述与辩解；证人张某2等人证言；抓获经过等书证。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王明以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法、骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王明在侦查机关侦查阶段始终不予供认诈骗被害人钱款的犯罪事实。在法庭审理时供认我骗了被害人最多也就十二三万元的事实，没有被害人说的那么多，辩解我和张某是朋友关系，我俩以前合伙卖过二手车，我用微信方式虚拟一个大连人叫张某1，我冒充张某1，都是微信转账的方式给我的，用我家的电脑我妈注册的账号聊的。张某给我汇完十二三万元之后，他管我借钱说急用，给我出的欠条，我管他要钱的时候他就报警了，我就被抓了。 辩护人提出的辩护意见是：被告人王明承认骗款的事实，但认为数额不清，互相不能佐证，微信汇款凭证明显存在属于赠与的数字，只有当事人自己的陈述，没有其它证据证明被害人所说诈骗数额成立的证据，被告人以前没有前科劣迹，平时表现较好。法庭根据实际情况定罪量刑。 本院经审理查明：2017年3月份以来，被告人王明使用另一个微信号冒充大连人张某1并用该假身份联系被害人张某并称在锦州、大连等地介绍承包工程。然后被告人王明再用自己的身份和张某合伙承包工程，之后以需要各种费用的名义多次对张某进行诈骗，共骗取张某35万元。 上述事实有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.户籍信息，证明被告人王明的户籍情况。 2.抓获经过，证明被告人王明于2019年5月27日被公安机关传唤到案。 3.违法经历查询，证明被告人王明无前科劣迹。 4.微信转账一览表、微信转账及红包图片、微信交易流水，证明被害人张某的微信转账记录，共计转账187522元。 5.微信聊天记录图片，证明被害人张某与微信名“幸福”“世界那么大”的聊天记录均是王明。 6.微信朋友圈记录，证明2017年8月7日14:06张某发行车途中的朋友圈称去通化。 7.交通违法记录，证明张某2的轿车2017年8月22日在集阿线261km530m至253km900m至集锡线253km330m超速。 8.借条一张，证明王**、张某同时借款15万，利息2分，2018年3月15日一人还一半。 9.鉴定意见，证明2018年2月1日的借条中王明二字与样本是同一人所写。 10.光盘三张、手机录音两段，证明王明写条的事实，高飞飞语言威胁张某视频及张某称是王明和张某2去通化的视频。王明给其打电话和解录音及2019年3月22日高飞飞强行将张某拉到孤家子，言语中有张某开出租车不挣钱不如不干、把张某扔到菜窖里几天、看王**面子、下次把张某扔到藏獒笼子里的话，并称找张某的身份证复印件。 11.行政处罚卷宗，证明王明因2019年3月9日在四平废旧工地将张某手机摔坏，并对张某进行殴打被四平市公安局铁西分局行政拘留20日，高飞飞因受王明指使于2019年3月录制恐吓视频威胁张某被行政拘留7日。 12.银行卡流水，证明2017年5月25日被害人张某建行取款2万元。2018年1月23日张某建行存入随后取款2万元，同日王明尾号2168的农行卡存入1.65万元。2018年3月8日刘某的母亲刘某1从农行取款1万元，同日张某从邮政储蓄沈阳镇ATM取款0.6万元，同日张某舅舅刘某2取款2万元。 13.办案经过说明、情况说明，证明通过公安部电信诈骗案件侦办平台核查，张某于2017年8月3日17点35分给“小娜”转账1万元，19点03分“小娜”转给王明；张某于2017年8月13日13点28分给“小娜”微信转账5000元，“小娜”在8月18日14点59分给王明微信转账5000元。张某说的微信名“幸福”的微信号，经梨树网安大队研判，该微信号关联人是王明，手机号15044481000，户籍地梨树县刘家馆镇东卡村二组。“幸福”与王明的微信、qq多次在同一宽带账号下使用WiFi，该宽带账号04340583****登记人史某，王明是其儿子。 14.证人张某2证言，证实张某给我说了他和我们村二队的王**一起包楼房拆迁工程，他说通化有个楼房拆迁的活，当时我出车跟他和王**一起去通化了，到那之后张某和王**找到一个挺老的楼，他俩说应该就是这个楼拆迁，之后我们在附近溜达了一圈，啥人也没看到就回来了。之后我还跟他和王**开车去过沈阳一次，张某说他有个工程，到那什么人也没看到，我们三个在那住了一宿就回来了。张某向我借过1.7万元钱，支付宝5000，微信5000，现金7000，那段时间他说一直跟王**干工程。后来张某没有干活，我也没问他这些事。有一次在我车上我看见他给王**拿了几万元现金，具体多少钱我不知道。我感觉张某就是让王**给骗了，因为我跟着去的两次啥人都没看到，承包工程对方应该有人接待介绍啥的，这些都没有。 2019年5月28日张某包工程除了通化、沈阳还有锦州。他是和东卡村的王**（身份证叫王明）一起承包的。 2017年8月7日，当时我买车不久，还是临时牌照吉DA5736，张某说用我车去一趟通化看一个楼房拆迁的活，我就把车借给他了，他和谁去的我不知道，那天他发朋友圈了。回来后我的车牌落下来了，2017年8月22日，张某说去通化看活去，我、张某、王**一起去通化，王**领我们到通化一个破老楼，说就是这个活，能挣多少多少钱，扒下来的铁都能卖，在那个小区呆了一会就走了，我们在那没见到任何人。当天去通化我的车超速违章了，处罚决定书写的集锡线253公里处，应该是303线，罚了200元。 2018年2月23日张某说在沈阳有个活，张某开我的车拉我和王**去的，当时我发朋友圈了。在车里的时候，不知道是谁说活成了，没看到什么活，当时张某还给对方转账了，转多少不知道，到那（天）都黑了，我们在宾馆住的，第二天早上我们去五爱市场溜达，没开门，我们就回梨树了。张某只在2017年1月左右倒卖过二三台车，其中有一台是辽M牌照的灰色捷达，以后再也没倒卖过，再以后就是工程活，张某也没有卖过钩机。 2018年3月，我、张某、刘某、王**在沈洋乡吃饭，吃饭过程中，王**和张某就说锦州的活得看看去，王**当时说有人转过来50万，说是保证金啥的，王**说转到他的支付宝了，我就和张某说支付宝转不了50万，叫王**截图看看，王**也没让看，后来我老叔就借我车去锦州了，我没跟着去，张某向我借过17000元。2018年3月8日，张某说还王**从王**姐夫给抬的钱，我当时不知道多少，着急用，叫我给他整钱，我用支付宝给他转了1万元张某后来说不够，叫王**拉着我去沈洋乡邮政储蓄从我自己的卡取了不是7000就是7500，张某在孤家子整钱，后来我和王**、张某在沈洋乡聚齐，把取出来的7000元现金给王**了，张某上了王**的车，把很多钱给王**了，具体多少钱不知道。 15.证人张某3证言，证实张某是我亲弟弟，他一共向我借了十二三万元钱，是2017年七八月份，具体时间记不清了，我们是亲兄弟，他总在我这拿钱。张某跟我说他和我们村的王**合伙承包工程。这些钱有我自己贷款借给他的，还有我向别人抬钱借给他的，都是现金。 16.证人刘某证言，证实张某是我姑家表哥，王**跟他是一个村的。张某向我借过多次钱，现金一共5万多，微信转账六七万，一共借了10多万，当时没写借条，转账记录手机也没了，后来我让张某给我写了一张总额10万元的借条。这些钱都是借给张某的，只有一次1万多是张某让我直接转到王**微信里了。这次让王**给我出欠条了，当时张某说他给王**出了一个15万元的借条，这15万**有7.5万是王**借的，张某怕王**以后不认账，所以在我借钱的时候让王**出的这个欠条，具体咋说的记不清了。 张某是从2017年七八月份开始借的钱，其中2018年3月8日在孤家子农行取了1万，是我妈刘某1的卡。王**（还叫王明）给我出欠条是2018年3月15日在孤家子王**的车上，当时就张某、王**和我在场，欠条写的王**的名。2017年1月到三四月份张某倒卖过两三台车，是什么车我不认识，没有卖过钩机等大型车辆，后来就和王**整工程了。 17.证人于某1证言，证实张某从2017年3月到2018年3月先后从我这借了1万、2万、0.5万不等，加在一起有6万多，上次说5万不对。张某说和他们村的王**承包一个拆铁活需要用钱，王**他爸叫王某1。张某2017年年前年后倒卖过三台捷达车，两白一灰，没有倒卖过钩机邓大型车辆，除了这三台车就有倒卖其他车辆，之后就说和王**整拆铁活了。 18.证人刘某2证言，证实张某向我借了2万元，跟我说还贷款，还有承包拆铁的活。他没说还什么贷款，就说是个拆铁的活，有三个买卖，这些活要挣上就能把贷款还上了，借钱的时候，我还和张某说，投资得谨慎，投资这么大，这个人得可靠，张某说没事，和他合作的是一个屯子的朋友，姓王，不能被骗，我就把钱借给他了。我当时从孤家子信用社取钱给的张某。张某倒卖车辆的事我不清楚。 19.证人张某4、王某3、赵某1证言，证实知道王明和张某一起倒卖二手汽车了，具体是否存在债务不知道。 20.证人史某1证言，证实王明和张某来过武汉，只是来溜达，没说包活，住了一宿就走了。 21.被害人张某陈述，我报案，2017年3月至今我被王**以合伙干工程为由诈骗了35万多元。王**和我都是刘家馆镇东卡村的，我跟他倒卖过二手车。2017年3月的一天，王**给我打电话说他有个表兄弟叫史某1，在武汉钢铁厂干拆铁的活，史某1让咱俩拿五万元入股，咱俩一人拿2.5万，2017年3月20日我和王**坐火车前往武汉钢铁厂打算看看这个工程。回来之后我手上有两辆二手捷达车，我让王**帮我把车卖了，卖完车我把2.5万元给了王**。我和王**具体要包的是什么活我不知道。后来没挣钱，王**告诉我史某1工地出事了，有人碰坏了，我俩的钱赔了。王**的姐夫借没借给王**5万我不知道，王**说借了，我听王**说他姐夫姓曹。2017年6月，王**又找我说在双辽有个修砂石路的工程，问我干不干，我问得多少钱，他说总工程得10万多，你看你能拿多少，我说我也没啥钱，我就投2万吧，他说“行，那我就多拿点”过了两天我就跟王**去双辽要看看修砂石路的这个工程，回到刘家馆镇我就上刘家馆镇农村信用社取了2万元现金给王**了。王**就说是在双辽附近，是四平这边给他的活，没让我去现场看。这事之后过了能有十多天，有个微信叫“大连拆迁”的人加我好友，发的好友请求是买快手号，因为我当时在qq上建了个群卖快手号，我就加了。他说是大连的，叫张某1，是通过一个朋友介绍的，没告诉我介绍人是谁。聊天时他问我还干点啥活，我说还跟朋友干点修砂石路啥的小活。他说他是干拆迁的，我这有两个拆迁的活你想不想干，正好都是你们家那边四平的。我说我不懂，干不了，等我问问我哥们看看他能不能干。我就给王**打电话说了，王**说“行，我懂，我能干，我问王**这事不得先签合同见到人之后再交保证金吗？王**说“这活交保证金就行了，不用签合同”我就告诉“大连拆迁”我和我哥们干了。对方就通过微信发过来一个农行卡号，让我把5万元转到卡里。当时我没钱，王**说他先向他姐夫借5万元给对方转过去，王**就在那摆弄手机，我也没看他打电话，他就告诉我他姐夫把5万元给张某1转过去了，过一会“大连拆迁”说收到了，我们就回刘家馆镇了。到家后我借钱到王**家给了王**2.5万。后来我换手机，当时的微信记录没了。他给过我一个手机号，我给他打过两回，每次都是关机，我用微信问他，他说总开会所以不常开机，有事就微信联系。他微信都是打字，没给我回过语音。又过几天，张某1给我发微信说有三个拆迁的小活都是拆民房，一个在大连，两个在沈阳，这三个活不用拿保证金，就给那点人情费就行，一个活5000元一共一万五，事后能挣10多万，问我干不干，我跟王**说了，王**说他就能干一个，那俩让我干，有啥不明白的就问他，之后王**微信给我转了5000元，我又通过微信给张某1转了15000元。这个活没干，后期张某1说出了点小事干不了了。又过了不到十天，张某1用微信说“通化市有个拆楼的活你干不干，面积也是2万平左右，每平拆迁费15元，你要想干就去看看这个活”，之后我又把这个事跟王**说了，王**说去看看，然后我借了一辆车和王**去通化市，到通化后张某1告诉我在通化客运站附近有个废品收购站，这个工地就在废品收购站对面，一个红砖盖的老楼，我找到这个地方，拍照片给张某1发过去，张某1说就是这个楼，这次我去也没人接待。王**说能干，我告诉张某1我们干。张某1说还是交5万元定金，等活下来通知我们。我和王**就回刘家馆镇了。还是我和王**一人拿2.5万交定金。王**说“先前双辽修路的钱，能先给你拿回来1.4万，这钱就抵定金里，你再给我拿1.1万就行，我先把5万给他转过去”之后我给王**拿了1.1万现金。过一两天王**给我打电话说双辽修路的朋友孩子病了住院了，上面工程款还没拨下来，咱俩先凑点钱给他孩子看病，咱俩一人拿一万，我说没那么多，我就通过微信给王**转了6000元。又过将近一个月，大约2017年9月，张某1用微信说大连有个拆铁的活，能有2万吨铁，上面给我按340元一吨，咱俩往下承包按300一吨，这40元差价咱俩一人20元，你看能不能找到人兑这活。我就跟王**说了，王**说有个哥们是干工程的，问问他干不干，过一会王**给我回电话说“我哥们想干，还想让我跟他干”我就告诉张某1了。张某1说这个活挺着急，要想干今晚就让他们来大连看看，就发了个地址。我告诉王**了。第二天中午王**打电话说“看了，活挺好，今天上午我和我哥们跟对方都签完合同，我那个哥们投了20万，我投了10万，我哥们在那边开始干了，我等会回刘家馆子”这期间张某1也给我发微信说他们干上了，还说等工程完事你来大连见个面，然后给你算每吨20元的差价钱。又过能有一周左右，张某1联系我说大连和沈阳那三个小活你们别干了，里面有挺多事没整明白。我说那人情费怎么办，张某1说过一阵我给你转过去。我告诉王**，王**说这点小钱没事，往后让他再给找别的活干。这事又过了将近一个月，大约是2017年10月1日左右，当时正好赶上开十九大，张某1又用一个叫“幸福”的微信号加我，跟我说之前那个“大连拆迁”的微信不用了，以后就用“幸福”这个号联系，四平铁宅小区和通化老红砖楼这两个拆迁活下来了，限期一个月拆完，上面2017年11月1日验收。我就跟王**说了，王**说“这活咱俩不能直接干，雇工钱太多了，咱俩垫不起，我有个哥们是干拆迁的，咱俩把这俩活兑给他，挣个差价”过不长时间，王**说他哥们能干，但是正在南方拆迁呢，得23号能回来。我说能干完吗？王**说“没事，我知道拆迁的活有个两三天就能把楼放倒”等到20号左右我问，王**还说哥们能干。又过两天王**说“我哥们说不能干了，赶上十九大怕整出别的事。”他说再联系别人。到月末这活也没兑出去。张某1问这活你们咋干的，一个月了还没动工，上面领导不让了，你们保证金钱就算搭了，而且还得交违约金。我说保证金赔就赔了，当时我们也没签合同怎么能交违约金，张某1说“不行，违约金必须交，上面不让了，你们想让我交啊？”还说“违约金得2.5万，之前给你介绍三个活，你们拿的1.5万抵这里面，你俩再给我拿一万，我把这违约金给你交上”我又跟王**说，王**说正常，违约金咱得给人家，你给他转5000吧，我那5000让在大连拆铁那哥们送到张某1公司去。我跟张某1说了，张某1说“那你多给我转666元图个吉利，以后干活顺利”我就用微信给张某1“幸福”的微信号转了5666元。张某1说“没事，这个活赔了，我再给你介绍活找回来。”又过了两三天（2017年11月），张某1说“桂林有个拆铁活，一共能有5万吨铁，每吨给你们390元，你们自己找人往外兑，把你们上个活赔的钱往回找找”我跟王**说，王**说“这活也能干，王**让我给拿3000元，说他自己拿2000，我就给王**微信转了3000元。第二天王**打电话说他们三个坐飞机到桂林了，看到这个拆铁的工程了，说这个活还行，就是有几道手续没办，得留下人办手续，费用得我俩拿，1万元，咱俩一人拿5000。我就用微信给王**转了5000元。过了两天王**跟我说他回来了，那边还差一道手续没办，他留了一个朋友在那边帮着办手续。又过了能有半个月，王**说他那个朋友回来了，说手续一时办不下来，在那边等费用太大，等手续下来再说。王**说他这个朋友管咱要在桂林食宿的费用，要3万，我说太多了，我没钱。王**说“咱俩这事办成这样，还当我朋友面，多打我脸，不行我去四平小额贷款整3万，月利2分，我们每人1.5万”之后我在王**家给王**写了个1.5万元的欠条，没有别人。又过几天张某1说“桂林的活干的咋样了？”我说有个手续一直没办下来，张某1说“不行我去看看给你们办”王**说“那得给人拿点费用，少了不好看，咱俩给拿1万吧”当时我没钱，王**说“我先给你拿，我让我大连干活的哥们将这1万送张某1公司去”过一会张某1发微信说一万元收到了。又过一两天，张某1说他到桂林了，确实差一道手续没下来，这手续挺难办的，年前下不来了，得年后能下来。这个桂林的活就又扔下来了。这之后我有点钱了，就把这5000元用微信给王**了。我向我姐张秀丽借了2万，她打到我卡里，之后我和王**到四平建行取了1.7万，我跟王**说去给小额贷款公司送去，王**说他联系了，那人没在公司，对方给了个农行卡号让咱汇过去。之后他开车找了个农行他自己去给人汇钱了，我没下车。这事过了半个月，（大约2017年11月末），张某1说四平有个拆民房的项目，能挣几万块钱，不过得先拿5000元好处费，你们要干就现在过去看看，当时我没在四平，我就让王**去看看，过不久王**打电话说到了，没看到负责人，我联系张某1，张某1说活随时就能下来，不行就让你朋友在那等着。我告诉王**，王**说没钱了，我给王**转了300元红包让他找地方住等着。过两三天王**电话说工地一直没动静，他回家了。这时张某1联系我说工地开始干活了，让我马上过去。我给王**打电话，王**说“我刚回刘家馆镇，不行我联系四平的朋友，他有钩机，让他先开钩机过去”又过一会王**说“我四平的朋友到了，说都有钩机在那干活了，已经扒了两个房子了，这活还咋干了”我就联系张某1，张某1说那你们就先别干这个活了，等别的活下来再给你们。我跟王**说不干了，王**说他哥们钩机都开过去了，这办的啥事。这事就这么过去了。2017年12月，张某1又联系我说，北山四平烈士陵园附近有个活，你们干这个吧，是政府修地铁线路，你们去就在那等着，别回来，去时联系好钩机和翻斗车，这个活也是需要5000元好处费，用上次的抵了。我和王**到烈士陵园附近去看工地，我看有片民房拆了能有一半了，然后我和王**就在四平找了个宾馆开两间房住下等这个活开工。这期间王**说联系租钩机自己开省钱，过一会他说找到一个租钩机的，是他以前认识的一个朋友，是长春的，租金13000元。咱们得交6000元定金，等车到了再给对方7000元。我说行。王**当时说他没钱。我之前家里苞米卖了3万，我就给王**微信转了6000元，让他先把定金交了，之后我和王**就在宾馆呆着。过三天，王**说钩机到了，把剩下的7000元给对方打过去。我又给王**微信转了7000元。然后我说咱俩到现场接接人家，王**说不用，他们在四平有分公司，钩机直接停分公司那儿，咱这边啥时候开工，他就啥时把钩机送过去了。王**又跟我说他在黑龙江那边找了6辆翻斗子也到了，让我拿点食宿费用，我就给王**微信转了500元，过一会王**又说翻斗车上道拉废料，交警要是拦车，得找人安排，又让我拿了1.5万费用，说这钱给他姐夫让姐夫找人安排。这钱也是我给他微信转账。又过几天张某1联系我说政府来人到工地了，你们去工地跟政府的人联系，当时我没在四平，我就让王**去，过不久王**打电话说接触上政府的人了，手里没钱，向他姐夫借了5000元，给政府的人买中华烟花3000元，安排吃饭花了500元，给6个翻斗车司机拿了1500元食宿费用。这个工程在四平烈士陵园对面，我和王**到现场什么人也没看到。钩机、翻斗车和司机我都没看到。之后王**又说工地干活车不够，还得找钩机和翻斗车，他说他在通榆找了10台翻斗车，已经到双辽了，让我拿油钱和食宿费一共5000元，当晚我回刘家馆后通过微信给王**转了1万元钱。第二天王**又说在双辽又找了一辆钩机，费用2万，我们每人拿1万。我又给他微信转了1万。转完钱当天王**给我打电话说双辽的钩机也到了，让我再转800元油钱。我就又转了800元，之后就一直等着工程活下来。等活儿期间张某1联系我说先给你们20万工程款，你们先干着。我告诉王**，王**说20万不够咱俩还得垫钱，这活先不能干，啥时候他把全部工程款给了咱们再干。我告诉张某1，张某1说那你们就等着吧。等了20多天，一直也没开工。王**说“钩机和翻斗车都管我要工钱，不行先让他们走吧，他们还让咱们拿费用和损失钱”我说拿5000元，一人分点，王**说不行，人家一共要8万。我说要不咱俩一人一万给他们拿2万。王**说“他们不同意，最少7万，要不给，我叫这帮人去你家要去”因为我爸刚做完手术，我怕事折腾大了，我就同意了。我跟王**说手里没钱，王**说他去借，他先把我这35000元垫上，让我慢慢还他。之后我就一笔一笔还给他35000元。这活到年前一直没干上。过完年，张某1说你们还干不干了，你们不干就让别人干了。我问王**，王**说不干了，不给全款干不了，这活就撂下了。这之后又过一段，（大约2018年1月），王**打电话说齐齐哈尔有个2万吨拆铁的活，每吨360元，这个是他一个亲属的活，330元一吨好往出兑，要30万保证金，问我干不干。我说干不了，没钱。王**说没事，他亲属哥哥拿15万，咱俩每人7.5万。我说7.5万也没有。王**说没事，我跟我姐夫借15万，第二天王**上我家找我，说他姐夫答应借钱了，然后他让我给他出个15万的借条，王**说“你就签15万吧，要是我姐夫知道里面有我借的7.5万，我姐夫就不能借给我钱了。”我就给王**出了15万的借条。之后不长时间，王**给我打电话说他姐夫就给借了10万，问我能不能再借点，我说借不着，王**说那我再找人借。过一会王**又来电话说他又借了不到3万块钱，问我还能不能找人借1万，我就给我妹妹刘某打电话，她同意借。因为我给王**出了15万借条后，我感觉这事不把握，我就跟我妹妹说“一会我和王**去你那取钱，你让他给你出个7.5的欠条，要是他不给出就说不借我钱”（我的意思就是让我妹妹帮我向王**要7.5万的借条，因为我当时给王**签的15万借条里有7.5万是王**借的，我怕最后王**不认账，我还不好意思直接让王**给我出欠条。）说完我就和王**去找我妹妹借钱，我妹妹按照我告诉她的，让王**写欠条，王**说不能他自己写，让我一起写。就这样我俩给我妹妹写了一个15万的借条，到期一人还一半。签完借条，刘某就通过微信给王**转了1万元。第二天王**给我打电话说15万保证金已经给我亲属哥哥了，这个活就算定下来了。我说去齐齐哈尔看看，王**说我哥差不了事，咱俩别去了，来回路费得不少，后来没去。又过了一周左右，张某1联系我说沈阳有个厂房拆迁的活挺好的，你们干不干，我说没钱了，干不动了。张某1说那你问问你朋友干不干，然后我就跟王**说了，王**说他刚好有个哥们在沈阳，他让哥们去工地看看。然后说哥们看了挺好的，能挣钱，哥们还说看见项目负责人了，对方说得交30万保证金，王**问我干不干。我说没钱。王**说哥们想干，他拿15万，咱俩拿15万。我说真没钱了。王**说那我10万你5万，我说5万我也没有。王**说“没事，给你借5万”之后他说“钱给你借完了，已经给沈阳哥们了，朋友交给项目部了，保证金都完事了，你得给我出个欠条”我就在王**家给王**出了一个5万元的欠条，没有别人在场。过不到一个月，王**给我打电话说这个活自己不干了，兑出去了，没挣多少钱，给你拿1万，这1万也不给你了，就抵齐齐哈尔拿7.5万**了，你现在还欠我6.5万。我说那5万本金的欠条你得给我，王**说撕了，这5万没账了。这之后我就跟我老舅刘某2借2万，我大姑父于某1借5000元，刘某借1万，我侄子张某2借1.7万，最后我凑了5.8万元，把钱给王**了，给钱时张某2在场。这之后又过一个月，王**说齐齐哈尔的活到期没兑出去，黄了。我说那我投的钱咋整。王**说我哥的15万都赔了，咱俩这钱也扔里了。我说这活都是你说赔就赔，说挣就挣。王**说我哥还搭了挺多费用，咱俩这算多点钱。 2018年3月张某1联系我说锦州有个拆铁活，8万吨铁，每吨390元，你干不干，我说没钱干不了。张某1说肯定挣钱，你问问你朋友干不干。我跟王**说了，王**说能挣钱，我说那你跟他干吧，我不干了。王**说人家找你联系的活，你不干我能干吗。王**说“你咋这么胆小呢，我问了，干好了能把咱俩之前赔的都赚回来还能挣点。”我听他这么说我就跟张某1说我俩准备干。张某1说得交75万保证金，加上人情费得85万，他拿50万，让我和王**拿35万。我跟王**说，王**的意思还是一人一半。我说真没钱了，我少拿点。后来就定我拿12万，王**拿23万。我俩定完后，我问张某1啥时开工，张某1说你们要干就赶紧来锦州看看，这边活挺急的，当天晚上我和王**还有我侄、我妹妹在沈洋乡吃饭，吃饭时我们就谈明天去锦州看活的事。这期间张某1联系我说，他明天不去了，把这事全权交给王**负责，他问我支付宝能不能大额转钱，他要把他拿的50万保证金给我打过来，让我明天去办。我说我没转过大额，我就跟王**说了。王**说“我的支付宝能转，一会我跟张某1联系”过一会王**说“张某1给我支付宝转了50万”我侄和我妹妹跟我说让我看看王**支付宝是否真转过来50万，我就问王**，王**当时咋说的我忘了，反正没让我看，我也没再问他。第二天我借我侄的车，我开车拉王**去锦州了。到锦州后，我问张某1工地在哪，张某1说拆铁的工地你们别去了，我去看了，挺好的。之后张某1又给我个地址，说这个地方有几栋楼要拆，跟拆铁的工程都是一个活，你们先去那看看，到那之后给我拍个视频。我按他的地址就去了，看见附近有挺多栋老楼，我拍视频给张某1发过去，张某1说就是这儿。看完我俩就回车上了，我问王**到底能不能干，王**说肯定挣钱。当晚我俩在葫芦岛的宾馆住下了，我俩就研究要干保证金怎么办。王**说向姐夫借。我说我拿不出12万，他说没事都管我姐夫借。过一会王**说他姐夫给他转过来35万，我说再问问张某1这活到底好不好干，我正跟张某1聊这个事，没拿定主意呢，王**说他把钱转给项目部了，一共转了85万。我说我还没决定呢，你怎么就把钱转了，王**说这钱都借来了，你不说干么。我说转都转了就干吧。第二天王**在葫芦岛的朋友请我们吃饭，之后我们回刘家馆了。 回来的第二天，王**给我打电话说“我姐夫着急要钱，你那12万得抓紧还回来”我说“我哪有钱啊，当时你不说让慢慢还吗”王**说“不行，我姐夫着急用，你赶紧找人借”我说“这么多我也借不出来，你不是认识四平小额贷的么，你看看能不能帮我借”王**说“行，我给你问问”过一会王**打电话说“给你借到了，5分利”我说“太高了，你之前借的不是2分吗”王**说“现在人家就说5分利了，你要借就借，不借就没办法了”我说“那急用钱，5分利就5分利吧”王**说“借这钱还需要1万好处费”我就给他转了1万。过几天王**打电话说钱借到了，让我上他家给他写个借条，我就去他家给他写了一个12万的借条，当时王**在借条上写利息2分。我问不是5分利吗？王**说“是5分利，但借条上都写2分，5分法院不承认”又过两天张某1给我发微信让我和王**找个白纸，写上我俩的姓名和身份证号并按手印，然后用手机拍照给他发过去，张某1说这个是签法人协议用。我找王**把这事跟他说了，我俩当时在孤家子饭店吃饭时签的，签好之后王**用手机给张某1发过去了。过四五天，王**说“这活我不干了，我跟张某1说完了，这活事太多，啥事都找我”我说“你都投钱了，你咋不干了”王**说“你跟张某1你俩干吧，以后挣钱了把本金给我就行，赔了我也不要了”我说“你不干了，这里面的事我不明白”王**说“你不明白就问我，我有时间就陪你办，没时间就没办法了。”过两三天，张某1说锦州的这个活有人想要兑，让我赶紧来锦州，我让王**陪我去，我俩到锦州没看到这个人，我俩在锦州住了一宿。第二天张某1说这个人是沈阳的，去不了锦州了，你去沈阳找他谈吧。我和王**又到沈阳住下，张某1说“这个活太大，你谈不了，我把电话号给王**了，让王**帮咱俩谈，你就别谈了”然后我上王**那屋，问王**，张某1给你那个人手机号了吗？王**说给我了，一会我跟他谈。我就回屋了。过一会王**来我屋，说他谈完了，280元一吨兑给他们，我说是不是太低了，王**说没事他应该能干。第二天中午张某1发微信说这个活你们谁谈的，我说不是你让王**帮着谈的吗？张某1说这活谈的吓我一跳，没想到280元一吨都能成了。你算算能挣多少钱。我一算，每吨110元，8万吨能挣880万，张某1说赶紧，你俩一人给我发个888的红包图个吉利，我就给他发了888元的红包。王**也发了还给我看了，之后我和王**就回来了。 回来之后第二天张某1又给我发微信，说锦州的工程有几个手续得你们亲自来办。当时我没在四平，我就打电话跟王**说了，王**说“我没时间，我盘锦有个朋友，他也懂，让他去一趟”让我给拿1000元费用。我就给王**微信转了1000元。第二天王**打电话说“朋友说对方俩人，得给买点好烟好办事，每人6条中华”我给王**转了6000元。过一天张某1跟我说你们还得来一趟，办工程用的拆迁证。王**说还让那个朋友去办，得3000元，我又给王**转了3000元。又过几天，王**给我打电话，说咱俩得在法人协议上把咱俩名撤了，以后出啥事咱俩得承担责任。我说都签了怎么撤，王**说你要不撤就不撤，我是得撤。过一会张某1发微信说王**没跟你说撤法人吗？你怎么不撤呢？王**都撤了，你要不撤以后有啥事你承担责任。不行你问问王**咋整吧。我又给王**打电话，王**说我撤完了，我说那我也撤，这得怎么撤，王**说得拿费用，我花1万撤的，你现在撤能借我光便宜点，5000元，我给王**转了5000元，过一会王**说我的也撤了。再之后张某1就以办各种手续让我拿钱，我又拿了四五万，事还没办完，我就有点不想拿钱干了。这时王**给我出主意，让我跟张某1说，以后什么手续我也不办了，我没钱了，这里你也有股份，你办手续的事。我就把这话跟张某1说了。张某1说那就不用你了，我给王**拿20万费用让王**帮着办。又过几天王**打电话说他因为办工程的事，找了一帮人跟锦州的一伙人打起来了，他的包丢了，没钱坐车回家了，让我给拿1000元路费。我就用微信转了1000元。第二天张某1发微信说王**找人打仗的事，政府知道了，这个工程能不能干不一定了，我都拿出去100万摆这事了，不知道能不能行。我说那你办吧，我啥也不懂，我就等信。又过四五天，我给张某1发微信问咋样了，张某1说不行了，锦州政府的人不让干这个工程了，这事就算黄了。我说那我投的钱也赔了呗。张某1说你赔这点钱算啥，我投钱和摆事都拿出去多少钱了。我说行，那一开始你答应大连拆铁工程给我20元差价，这钱啥时给我？张某1说“王**和他朋友不是在干吗？你问他就行”我说“这活是你给我的，我帮你兑给他俩的，我找王**干啥？”张某1说“那你就等王**和他朋友干完的吧，你再来大连算这钱”后来我问王**你们啥时能干完，王**说“这活又出点事，等啥时候干完我告诉你”之后王**就总追我还欠小额贷款那12万元。我后来把这事跟家里人说了，家里人都说我被骗了，我就来报案了。 王**没当我面给他姐夫和他朋友打电话，都是事后说联系好了，怎么联系的不知道。我也没见过承包费、负责人，什么人都没看到过。这些工程哪个也没干，都是前期说干，后来又说往外兑，但是哪个也没兑出去。王**身份证上叫王明，我一共给王**和张某1拿了35万多，除了上面说的，还有很多次现金，但现在我记不清了。我现在通过转账有记录的有187522元，剩下都是给王**的现金。 2019年5月7日王明（王**）把我打了，把我手机摔了，王明被四平地直街派出所拘留了。当时我在四平中心医院骨科陪护我父亲，之后王明领了三个人来向我要钱，就是王明跟我说合伙在锦州包工程时他在四平小额贷款公司帮的借的12万元高利钱，当时王明还逼我写了12万的欠条。我说我现在没钱，他们一伙人就给我打了，并开车把我从医院拉到一个破工地，到工地王明就让我解开手机，他要看我微信，我不给他看，他就把我手机砸碎拿走了。我觉得他是想把我们之前谈论承包工程的聊天记录等证据毁灭。 我跟王明再没有什么经济往来。就是以前我俩一起买卖二手车。当时王明说跟我合伙买卖二手车，但收车钱还有赔的钱都是我自己拿的，他从来没拿过钱。而且他跟我说合伙后我们一共就倒卖过三辆捷达车，是在2017年1月到3月，第一辆23000买24000卖，我挣了1000，自己留着了。后两辆一辆13500元收的，一辆26000元收的，收车钱是我出的，都是王明联系卖的，赔了9000多，我自己承担的，之后就没再买卖过二手车，他就开始说工程的事。 22.被告人王明在侦查机关侦查阶段始终不予供认诈骗被害人钱款的犯罪事实。在法庭审理时供认我骗了被害人最多也就十二三万元的事实，没有被害人说的那么多，辩解我和张某是朋友关系，我俩以前合伙卖过二手车，我用微信方式虚拟一个大连人叫张某1，我冒充张某1，都是微信转账的方式给我的，用我家的电脑我妈注册的账号聊的。张某给我汇完十二三万元之后，他管我借钱说急用，给我出的欠条，我管他要钱的时候他就报警了，我就被抓了。 本院认为，被告人王明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。对被告人辩解及辩护人提出公诉机关认定数额证据不充分，经查被害人同被告之间并不存在其它经济往来，被告人王明虽辩解同被害人做过二手车买卖，微信转账的钱有的是我俩正常的经济往来，但并无法说清往来的具体钱款数目亦无其它证据证实，被害人能够说明二人之间虽做过二手车买卖，但王明并没有出过钱，不涉及到王明给我微信转款的事实。所有微信转款的钱都是王明欺骗我干工程才给他汇去的钱，以干工程为由向亲属借款及被告人王明多次以虚构的理由诈骗其钱款的事实经过，均能详细陈述向他人借款的事实，也得到相关证人的证实，证人张某2也证实同被害人张某一起给被告人王明送过现金的事实，被害人陈述的事实经过符合客观实际情况，且被告人庭审中供认以干工程为由诈骗被害人十二三万元的事实，虽对数额有所辩解，却无法说清被害人给其转款属于正常往来的任何依据，故对被害人的陈述应予采信。对被告人的辩解及辩护人提出数额不清的意见，不予采纳。该案中存在既遂23万元，未遂12万元，对犯罪数额中即有既遂又有未遂的事实，应择一重罪情节予以处罚。视本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十四条（责令退赔）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下： 一、被告人王明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2024年11月26日止。） 二、责令被告人王明退赔被害人张某人民币23万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  崔 仁 审 判 员  张德鸿 人民陪审员  谢 颖 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  刘 畅