河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0121刑初162号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人杜某某，男，1981年4月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住。曾因犯盗窃罪于2004年12月9日被井陉县人民法院判处三年，缓刑五年，并处罚金15000元；因犯盗窃罪于2014年10月24日被鹿泉市人民法院判处拘役五个月；因犯诈骗罪于2016年3月11日被灵寿县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金7000元，于2019年2月22日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，经井陉县公安局决定，于2020年4月11日被井陉县公安局执行刑事拘留，经井陉县人民检察院批准，于2020年5月13日被执行逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 辩护人王瑞拾、韩君涛，河北盛润律师事务所律师。 井陉县人民检察院以井检一部刑诉[2020]94号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。井陉县人民检察院指派检察员王**洪出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人王瑞拾、韩君涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 井陉县人民检察院指控： （一）诈骗罪 1、2019年8月24日至2019年10月25日期间，被告人杜某某以非法占有为目的，多次编造被公安局抓获需要保证金、把人打伤需要处理事等多种理由诈骗被害人杜某1转账共计614870元。2、2019年3月至7月，被告人杜某某以买挖掘机做工程、刷银行流水、办贷款期间出现问题、被放贷公司扣押等理由，骗取被害人刘某1钱款共计538060.2元。3、2020年3月28日被告人杜某某谎称能帮被害人梁某1倒信用卡上的欠款，杜某某编造倒卡需要手续费、押金等多种理由诈骗被害人梁某1人民币34230元。4、2018年夏天被害人王某投资9万多元与同学梁某2合伙购买金柱村土地，后王某要求退出投资款，多次找梁某2要钱未果。被告人杜某某得知后主动联系王某，谎称可以将钱要回来，取得王某信任后，编造需要律师费、请客送礼等费用为由，骗取王某人民币18270元。共计诈骗被害人刘某1、杜某1、梁某1、王某人民币1205430.2元。 （二）信用卡诈骗 1、2020年3月28日被告人杜某某以非法占有为目的，谎称能帮被害人梁某1倒信用卡上的欠款，博取被害人梁某1的信任后，受害人将5张信用卡交给其让其操作倒信用卡，后其盗刷被害人梁某1信用卡中人民币共计6365元。2、2018年夏天被告人杜某某诈骗被害人王某期间，以找到有关部门需要花钱办事为由，骗取王某将自己的信用卡交给被告人杜某某，被告人杜某某私自刷取4000元，后又私自提升被害人王某信用卡额度，并透支其信用卡内人民币3900元。共计信用卡诈骗被害人梁某1、王某14265元。 （三）盗窃罪 2018年夏天被告人杜某某诈骗被害人王某期间，以非法占有为目的，在被害人王某不知情的情况下，秘密窃取被害人王某农行储蓄卡内人民币9400元。 公诉机关提供了相关证据。被告人杜某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某某秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杜某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杜某某系累犯，多次诈骗，为赌博而诈骗，建议以诈骗罪判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金十万元；以信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；以盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行刑期。特提起公诉，请依法判处。 被告人杜某某提出信用卡诈骗中，梁某1的卡不是我盗刷的，但卡的6365元确实是我得到并花用了。关于盗窃罪，是王某通过转账给我的，不是我盗的。 辩护人提出以下意见：被告人杜某某的行为构成诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪。诈骗数额无异议，但被告人杜某某退还刘某165000元，量刑时予以考虑。被告人杜某某出狱后由于巨大心理落差导致其再次误入歧途，但其到案后如实供述，当庭认罪悔罪，请求给予其从宽处理。 经审理查明： （一）诈骗罪 1、2019年8月24日至2019年10月25日期间，被告人杜某某以非法占有为目的，多次编造被公安局抓获需要保证金、把人打伤需要处理事等多种理由诈骗被害人杜某1转账共计614870元。2、2019年3月至7月，被告人杜某某以买挖掘机做工程、刷银行流水、办贷款期间出现问题、被放贷公司扣押等理由，骗取被害人刘某1钱款，共计538060.2元。3、2020年3月28日被告人杜某某谎称能帮被害人梁某1倒信用卡上的欠款，杜某某编造倒卡需要手续费、押金等多种理由诈骗被害人梁某1人民币34230元。4、2018年夏天被害人王某投资9万多元与同学梁某2合伙购买金柱村土地，后王某要求退出投资款，多次找梁某2要钱未果。被告人杜某某得知后主动联系王某，谎称可以将钱要回来，取得王某信任后，编造需要律师费、请客送礼等费用为由，骗取王某人民币18270元。共计诈骗被害人刘某1、杜某1、梁某1、王某人民币1205430.2元。 （二）信用卡诈骗 1、2020年3月28日被告人杜某某以非法占有为目的，谎称能帮被害人梁某1倒信用卡上的欠款，博取被害人梁某1的信任后，受害人将5张信用卡交给其让其操作倒信用卡，后其盗刷被害人梁某1信用卡中人民币共计6365元。2、2018年夏天被告人杜某某诈骗被害人王某期间，以找到有关部门需要花钱办事为由，骗取王某将自己的信用卡交给被告人杜某某，被告人杜某某私自刷取4000元，后又私自提升被害人王某信用卡额度，并透支其信用卡内人民币3900元。共计信用卡诈骗被害人梁某1、王某14265元。 （三）盗窃罪 2018年夏天被告人杜某某诈骗被害人王某期间，以非法占有为目的，在被害人王某不知情的情况下，秘密窃取被害人王某农行储蓄卡内人民币9400元。 上述事实，被告人杜某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表 2019年10月29日井陉县吴家窑乡石佛村朝阳区29号杜某1报警称：2019年8月24日至今，该一个朋友杜某某多次以被公安抓获需要钱把其保出来为由，向其索要共计546020元。 2020年1月19日15时许井陉县吴家窑乡石佛村朝阳区107号刘某1报警称：该被一个叫杜某某的男子以还贷款、刷银行流水等多种理由诈骗，共计约66万元。 2020年4月3日井陉县吴家窑乡金柱村二街50号梁某1报警称：该信用卡欠款8万元，后一个叫杜某某的男子称可以帮该“倒卡”（还完信用卡的欠款），2020年3月28日该将5张信用卡交给杜某某，杜某某让该其中四张信用卡银行预留手机号换成自己的手机号，后杜某某以需要手续费、押金等理由骗取该27460元。 ④2020年4月19日井陉县微水镇幸福东街县社家属楼2单元102号王某到微水刑警队报警:2018年王某与同学梁某2合伙在井陉县买地时投资9万多元，后多次找梁某2撤回投资未果，2019年12月30日以来井陉县石佛村杜某某主动找到王某，要帮助该要回投资款，2020年1月1日以来井陉县石佛村杜某某多次以请律师、请客送礼、偿还信用卡手续费等理由诈骗王某共计35570元。 ⑤我队在办理杜某某诈骗案工作中发现：2020年3月28日犯罪嫌疑人杜某某以帮助受害人梁某1倒信用卡为由，骗取梁某15张信用卡及密码，2020年3月29日至3月30日犯罪嫌疑人杜某某为透支梁某1信用卡上资金为自己使用，谎称“倒卡”需要还清当月账单，骗取梁某1往自己的广发银行信用卡、平安银行信用卡、兴业银行信用卡多次还款共计6365元，后杜某某将款项用于自己消费。 ⑥我队在办理杜某某诈骗案工作中发现：2020年1月3日犯罪嫌疑人杜某某谎称帮受害人王某索要欠款，需要给国土局、检察院、律师、村委会请客送礼资金12000元，骗取王某中国农业银行信用卡及密码，透支12000元后又私自将剩余4000元额度透支，2020年2月7日犯罪嫌疑人杜某某谎称要给王某信用卡还款，骗取王某手机，私自操作将王某信用卡额度提升至20000元，并透支剩余额度3900元用于消费。 ⑦我队在办理杜某某诈骗案工作中发现：犯罪嫌疑人杜某某在诈骗受害人王某过程中，骗取王某中国农业银行信用卡账号密码后，发现王某名下有一张中国农业银行借记卡账号，2020年3月16日私自将王某借记卡上的9400元转账（信用卡和借记卡设置了同一个密码）至自己账户。 （2）井陉县公安局刑事警察大队微水刑警队出具的抓获经过：2020年4月10日我队在石家庄桥西区中华商务中心附近将涉嫌诈骗、信用卡诈骗、盗窃罪的犯罪嫌疑人杜某某抓获归案。 （3）井陉县公安局微水刑警队出具的办案说明：犯罪嫌疑人杜某某诈骗被害人刘某1人民币588470.2元，后陆续归还刘某1人民币50410元，共计诈骗被害人刘某1人民币538060.2元。诈骗被害人杜某1人民币619770元，后陆续归还杜某1人民币3850元，总计诈骗被害人杜某1615920元。诈骗被害人梁某1共计人民币34230元，诈骗被害人王某总计人民币18270元。共计犯罪嫌疑人杜某某诈骗所得人民币1206480.2元。 犯罪嫌疑人杜某某信用卡诈骗被害人梁某1总计人民币6365元，信用卡诈骗被害人王某总计人民币7900元。共计犯罪嫌疑人杜某某信用卡诈骗所得人民币14265元。 犯罪嫌疑人杜某某盗窃被害人王某银行卡内钱款共计9400元。 犯罪嫌疑人杜某某犯罪所得钱款共计人民币1230145.2元。 （4）井陉县公安局微水刑警队提供的资金往来 ①杜某某与刘某1 杜某某收款（刘某1打款）共573070.2元，刘某1收款50410元，杜某某收款（刘某2打款）共15400元。 ②杜某某与杜某1 通过杜某16740农行卡杜某某收款329350元，通过杜某14623建行卡杜某某收款231570元，通过杜某1微信收款58850元。杜某1收款3850元。 ③杜某某与梁某1、王某 杜某某收到梁某1共计40595元：通过微信收款1642元， 通过支付宝收款17810元，通过广发信用卡（6869）收款2765元，通过平安信用卡（8357）收款2400元，通过兴业信用卡（8570）收款1200元。 收到王某共计35570元：通过微信收款6270元，通过农行信用卡（0046）收款19900元，通过农行卡（2576）收款9400元。 （5）杜某1提供的中国农业银行、建设银行交易明细、微信支付明细 通过杜某16740农行卡杜某某收款329350元，通过杜某14623建行卡杜某某收款231570元，通过杜某1微信杜某某收款58850元。 （6）刘某1提供的微信支付交易明细证明：转账给杜某某573070.2元，刘某1收到杜某某转帐50410元。 （7）刘某1提供的欠条复印件 欠款人：杜某某（签字，按指纹）2019.7.30 从2019年3月4号至2019年7月3号，我以各种手段骗取刘某1现金642000元整，杜某某以分期形式还款。 每月还款7万元整，第一月如不按时还款，我杜某某自愿以家中房屋宅基地做抵押，如第二个月还没有正常还款，刘某1将走正常法律程序，我杜某某自愿承担应负的法律责任。 附：首期还款日期在2019年8月30日之内还清。 （8）梁某1提供的微信转账账单详情、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明、平安银行交易详情、支付宝账单详情、信用卡图片、微信聊天记录截图、平安银行、兴业银行、广发银行信用卡明细：杜某某通过微信收款16420元，通过支付宝收款17810元，通过广发信用卡（6869）收款2765元，通过平安信用卡（8357）收款2400元，通过兴业信用卡（8570）收款1200元。总计40595元。 （9）王某提供的微信转账账单详情、农行交易明细清单、农行信用卡交易明细查询回单、微信聊天记录：杜某某通过微信收款6270元，通过农行信用卡（0046）收款19900元，通过农行卡（2576）收款9400元。共计35570元。 （10）借条 2020.1.8，杜某某（签字） 我杜某某今借王某人民币30000元整。 借条附杜某某身份证。 （11）梁某2提供的收据复印件 2018年10月（具体日期显示不清），梁某2交款132000元，交款事由：百花建房占地款。井陉县吴家窑乡金柱村村民委员会财务专用章。 （12）刘某2提供的微信支付交易明细证明：杜某某收款15400元。 （13）中国农业银行银行卡交易明细清单（账号62×××66吴某），微信支付交易明细证明（刘某1的微信号×××与痛而不言、杜某1的微信号×××与痛而不言、杜某某的微信号×××与翘望下一春天及330、0。Ｃ、永远相信美好的事情即将发生等人、吴某微信号×××与痛而不言等人、杜某某河北井陉农村商业银行股份有限公司（62×××79）明细账查询、中国建设银行银行卡客户交易明细清单（6217000130051510120）、杜某某提交的微信号×××交易明细证明、杜某某支付宝收支明细。 （14）被告人杜某某的户籍及前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、证明、释放证明：杜某某于2004年12月9日因盗窃罪被井陉县人民法院判处三年，缓刑五年（注：并处罚金15000元）；2014年10月24日因盗窃罪被鹿泉市人民法院判处拘役五个月；2016年2月21日因诈骗罪被灵寿县人民法院判处有期徒刑四年（注：并处罚金7000元）。2019年2月22日，杜某某因刑满予以释放。 2.证人证言 （1）梁某2的证言：我和王某、杜某某都认识，都是初中同学关系。2018年我和王某合伙在金柱村买了2亩地，因为我们村不允许外村人买，所以买的地在我的名下，是2018年10月份买的地，有金柱村的收据，我的微信上有收据图片，总共花了132000元，其中有王某96000元。因为王某想退款，我不想退，我又没钱给她。2019年10月份前后，杜某某租我车的时候，向我借钱，我说没钱，现住还欠我同学王某9万多元买地钱呢，我记得当时杜某某问过我这件事。他没有帮王某向我要过这9万多元，也没有找其他人向我要过王某的买地钱。 我的私家车经常跑滴滴，2019年夏天的时候，杜某某经常租我的车，开始还能结账，2019年9、10月份，他租我车去过5、6趟浙江省上虞市找朋友玩，因为欠了我5千元租车费不给我，后来就弄蹦了，不联系了。杜某某有许多电话，我知道的有187××××9555、137××××6752、130××××7927、139××××6930、180××××0017、0311-81553825；杜某某的微信“痛而不言”微信号×××。杜某某租用我的车在石家庄吃喝玩乐、购物等高消费。杜某某主要去石家庄市月光城歌厅进行吃喝唱歌，去一次少的时候2、3千元，多的时候大几千元，杜某某经常叫社会上一些他的朋友去这个歌厅消费，杜某某还追求歌厅一个叫刘晶晶经理，经常给她打小费，光我拉着杜某某就去过20多次；我还拉着杜某某去商场购物买名牌衣服；杜某某还长期在石家庄市，经常用其他朋友的身份证开房，也用过我的身份证，经常租我的车见朋友，吃饭、找老乡、朋友，吃完饭去唱歌。杜某某每天就是这些内容。他没有正当的工作和收入。杜某某租我的车去浙江省说是谈生意、考察项目，但我见他每天就是玩，要么是见网友，没见他做过生意。还有就是杜某某经常打游戏赌博，手机游戏，在游戏上赌博，他赢钱的时候让我们看，我估计他输钱的时候更多。我知道在开元棋牌上玩游戏赌博，但他还在其他游戏上赌博，具体的我就不知道了。杜某某还让我下载开元棋牌，我在里面玩打鱼游戏，我在里面还输了2000多元。2019年10月份前后杜某某往我的6212260402017828953（工商银行）转账约8、9万元，随后他又让我通过微信转账到杜某某的微信账户。杜某某还经常通过微信给我的微信转账，转账后几个小时，最多不超过1、2天，杜某某就又让我给他转回去。我也不知道杜某某为什么老这么做，我觉得很奇怪，我问杜某某，他说我别管了，我也就不多问了。 （2）吴某的证言：我的微信号×××，昵称0℃，绑定手机号156××××1890。我和杜某某是朋友关系。我父亲和杜某某父亲以前关系好，所以我们两家现在人关系都挺好。2014年杜某某欠我17000元，2019年2月份，杜某某出狱后我就找他要钱，开始他说没有钱，2019年9月份开始杜某某就陆续通过微信还我钱，有时候没钱了又借我的钱，2019年11月份又借了我14000元（8000元微信转账，6000元现金），后来有时候借我点，有时候还我点，截止到现在他还欠我1万多元没有还清。2019年11月份，杜某某对我说他的银行卡丢了，借我的银行卡用，我就将我的农行卡228480636209197566（这个卡绑定我的微信号）借给杜某某使用，他大概用了一个多月，后来我知道他是用我的银行卡绑定了他的游戏账户，玩游戏提现使用，因为杜某某不知道我的银行卡密码，钱提现到账后，我就用微信将钱转到杜某某的微信“痛而不言”上。昵称护短，这个微信也是杜某某，这个微信号是×××，这个微信号绑定的手机号是187××××6781。但是杜某某这个微信号没有和我聊天过，只是加了好友。2019年杜某某出狱后没有正当工作和收入。 （3）杜某2的证言：我是杜某某弟弟。17330032641这个电话号码是我的。杜某某当时想让我用这个电话冒充何律师，但是我没有听他的话骗王某。2020年3月份前后，当时杜某某在红河小区我家中居住，一天杜某某对我说他正在处理梁某2欠王某钱的事，一会你借个电话就说你是何律师，我说我不想掺和你们的事。结果一会王某就给我打了17330032641这个电话，问我是不是何律师，我对王某说：“我不是律师，你别再给我打这个电话了，我不想掺和你们的事。”说完我就挂断了。就是这么回事。2019年2月份杜某某出狱后，先在石佛村老家住了20天左右，我妈管他吃喝，每天在家里待着也不出去工作，后就离开家去石家庄了，具体干什么我也不知道，我问他他也不告诉我，还说让我别管了，但是我听许多三里五乡的朋友（他认识的朋友我基本上也都认识）说他经常在石家庄吃喝玩乐高消费。 （4）刘某2的证言：2019年5月31日至2019年6月4日刘某1让我用微信给痛而不言的微信转账6笔共计15400元。后来我才知道这些钱是转账给了杜某某。 （5）张某的证言：我记得是2020年1月10日左右，一天下午，杜某某对我说他让石家庄一个派出所抓了，出不去，打电话也不方便，他说让我到井陉县城找王某要9500元钱，杜某某说要上钱就能还我的租车钱。杜某某将王某的电话用微信发送给我，我就开我的车到了井陉县微水县城，到县城后我给王某打电话说明来意，王某不和我见面，说让杜某某来和她说这事，我就给杜某某打电话，杜某某让我在县城等了一会后，可能是没有和王某谈好，就让我别等了，我就回鹿泉了。王某的电话号码150××××8764，杜某某的电话187××××9555，微信号×××，昵称痛而不言。 （6）刘某3的证言：我是杜某某三姨，2019年2月份杜某某出狱，出狱后没有正当的工作和收入，杜某某没有经济来源，经济状况肯定不行，没有还款能力。 （7）梁某3的证言：我在石家庄市是开出租车的，2019年冬天开始，杜某某经常租我的出租车，但经常欠账，到现在还欠我1800多元的租车费，2020年1月份，当时杜某某正租我的车，就他一个人，杜某某对我说：“你跟她说你就是金柱村书记梁喜堂，就说我们正在一块吃饭，就说他们卖地的事能办。”然后用我的手机给一个女的打过去电话，但是没打通，一会一个女的回过来电话问我：“你是金柱村喜堂书记啊？”我说：“嗯”，那个女的说：“我和梁某2买的地能不能退。”当时杜某某就在旁边听着，他教我说能退，我就回答能退，对方可能是不太相信我，就说：“你在金柱村几街住？”杜某某让我说5街，我就回答：“五街”，然后杜某某就帮我挂断了电话，杜某某就用他的电话给对方打过去责备对方说：“你问人家那么多干什么，查户口啊。”我当时也不知道杜某某什么目的，以为杜某某跟对方闹着玩呢，才替他说谎。 3.被害人陈述 （1）杜某1的陈述：证实杜某某多次编造被公安局抓获需要保证金、把人打伤需要处理、倒信用卡需要手续费等多种理由，诈骗了我60多万元。我给杜某某转钱在2019年8月31日之前都是通过我的微信余额转到杜某某微信里面了，有一笔500元、650元、8800元、10000元，共计19950元，这之后的钱都是通过我的中国建设银行银行卡和中国农业银行银行卡转账的，我的微信和支付宝都是绑定了这两张银行卡，我的中国建设银行银行卡号是62×××23，开户名是杜某1，我通过这张银行卡给杜某某转账35次，我的中国农业银行银行卡是62×××70，开户名是杜某1，我通过这张银行卡给杜某某转账31次，杜某某是河北省农村信用社的银行卡，卡号是62×××79，都是给杜某某转账到这张银行卡里面了。杜某某骗我说被公安局抓了、无证驾驶出车祸了、网上通缉被抓到基地、要欠款的时候把人打昏迷了等等各种各样的理由骗我给她打钱，时间是2019年8月24日至2019年10月25日期间，他有时候给我打电话骗我，有时候给我发微信骗我。杜某某在微信上还了我2500元。诈骗数额具体以账单为准。 （2）刘某1的陈述：证实被杜某某骗了60多万。以想贷款买钩机做工程、办贷款出现问题、被放高利贷的人扣押、打伤人办理取保和赔偿对方等多种理由骗我钱。他给我写过一张欠条：杜某某从2019年3月到7月30日以各种手段骗取了我642000元，杜某某以分期的形式还款，以后每个月还我7万元，杜某某以他家的宅基地作为抵押，如果不还，就承担法律责任，落款是杜某某的签名，他还在他的签名和钱数上面都按了手印。这个642000元是我们和杜某某坐在一块，我们两个人对账算出来的结果，我们双方都认可这个数额。我借给他的钱大部分都是通过微信转账给他的，具体是多少钱我已经记不清了，我把我的微信支付记录从2019年3月1日到2019年12月27日的转账记录都打印出来了，我提供给你们，上面的交易对方是痛而不言的都是我和杜某某的转账记录，所有的交易记录都以微信转账记录为准。我共计借给杜某某66万元左右，有一部分是给他现金，我也记不清了。 （3）梁某1的陈述：证实杜某某称能帮我倒信用卡上的欠款，以需要手续费、押金等多种理由骗我钱。杜某某说可以帮我“倒卡”（还完信用卡的欠款），事成后支付一定数额的手续费就行，他以需要手续费、押金等理由跟我要钱，但是杜某某一直拖着不给我办理，后来我就报警了。杜某某总共骗了我40595元，其中我用微信和支付宝给杜某某转账23笔，共计34230元。 （4）王某的陈述：证明杜某某谎称可以问梁某2将9万元要回来，编造需要律师费、请客送礼等，被杜某某诈骗35570元。2018年夏天，我的初中同学梁某2（男，1982年生，金柱村人）与我合伙在金柱村购买土地，我投资了9万多元，后来因为土地户主没能换成我的名，我就要求退出投资，但是梁某2没有钱给我，杜某某说可以帮我找梁某2把钱要回来，后来找各种理由找我要钱。他还私自刷取我的信用卡4000元，提升信用卡额度，透支3900元。杜某某还窃取我的农行储蓄卡9400元。 4.被告人杜某某的供述与辩解：我跟梁某1是朋友关系，2020年3月底的时候，梁某1在微信中聊天说她的信用卡欠了很多钱，没有办法还了，我就说：“我可以帮你倒卡（帮她还信用卡的钱）”，后她就在铜冶镇派出所附近的一个加油站把5张信用卡交给我，接着我就让她把她的信用卡预留的手机号换成我的，再后来就以倒卡需要手续费、押金等理由骗了她2万多元钱，具体数额我记不清了。因为我当时没有钱花，就想骗她点钱用于自己生活消费和网上赌博。 我还骗过刘某160多万元。大概是在2019年3月份的时候，我编造了各种瞎话跟刘某1借钱，有好多次，第一次是以贷款买钩机干工程的理由；后来还编造贷款下不来，银行需要打流水；我还说在保定市博野县打架被派出所扣了，需要钱处理事；骗刘某1说欠了鹿泉市一个女的钱，让派出所扣了，需要钱处理事；我还骗刘某1说：“原来办事的银行主任调到保定了，需要重新申请要到邢台办理贷款，需要跑关系走流水”；我还骗刘某1说跟前妻生气，前妻报警了法院让我交钱，这次骗了他4万元钱；我还骗了他说我借了高利贷让放高利贷的人把我抓住了；我还编造过类似的其他理由跟刘某1借钱，具体我编造的理由太多了，我也记不太清了。2019年7月30日的时候，刘某1在石家庄市找到我，给我念了念账，他们让我打了642000元的欠条，我答应他每个月还他7万元钱。打完欠条后2019年9、10月份的时候我还过他59000元钱，后来我又编造银行贷款，银行需要交流水、我在衡水景县跟人打架被派出所抓了，骗了他几万元钱，具体钱数我记不清了。2020年3月份我还过刘某14500元钱，微信转账给他的。刘某1说大概60多万元，我通过微信记录计算的数额是53万多元，具体钱数以微信、支付宝账单为准。骗得钱我都自己消费了，还在手机ＡＰＰ开元棋牌上赌博输了，现在钱都花完了。 在2019年8月份至10月份期间，我还骗过我们村的杜某150多万元。我以倒信用卡为由，向杜某1借了500元钱；还骗他说微信额度超了，吃饭花钱等理由借了他650元钱；还以被公安局抓、被派出所抓需要交保证金等；后来又以处理事给派出所送礼为由；又以出事了被带到基地、派出所需要交保证金等，两个月骗了他50多万元，我每天都在编造各种理由骗他钱，具体编造的理由太多了，我都记混了。主要是通过银行卡、微信、支付宝给我转账的。骗杜某1的钱我都自己生活消费、旅游、在手机ＡＰＰ开元棋牌上赌博输了，现在钱都花完了。 我与梁某1、杜某1、刘某1是朋友关系。我和他们没有其他经济来往。我和他们联系就是为了骗他们的钱。我没有计算过准确数，以他们给我的微信、支付宝、银行卡账户转账流水明细为准。2019年2月25日我出狱后，去年基本上都是在石家庄市的酒店居住，有时候到石家庄市的朋友家临时住几天，去年5、6月份我还在石家庄市桥西区租房（村里二层小楼）住过两个月，实在没地方去了偶尔也回石佛村家里，2020年1月份以后基本上都在石家庄市桥西区我弟弟杜某2家住。我每天基本上都在石家庄市打麻将赌博、找朋友喝酒、ＫＴＶ唱歌、上网赌博、出去旅游四、五次。这基本上就是我生活的全部内容。 王某是通过同学梁某2认识的，后来我骗过她几万块钱。我和梁某2是同学，去年一次听梁某2说他和王某在金柱村合伙买地，王某投资了9万多元，后来王某不干了，找梁某2要过几次钱，都没有要上，我当时就产生了通过这件事骗王某钱的想法。骗王某说给她办事、找律师、请人吃饭等，多次问她要钱，王某钱不够，把她的一张农行信用卡和密码给了我，当天我从他的信用卡上将16000元套现了。我还骗了王某的手机，悄悄操作将她信用卡的透支额度提升到2万元，后私自透支了她农行信用卡上3900元。2020年3月份，我登陆王某的农行网银，发现她的一张农行储蓄卡上有钱，就用她的信用卡支付密码试，结果是一个密码，我就成功将她这张农行储蓄卡上的9400元转账到了我的建设银行卡上了。骗她的钱我都吃喝玩乐、日常生活、购物花完了。 我在开元棋牌上玩“斗牛、打鱼”两种游戏赌博，都输在这两款游戏上了。我在开元棋牌游戏账号是用我的187××××9555手机号注册的，每次登录用手机号二维码验证，就登录上了，查不了充值记录。我没有工作和收入，我没有能力还他们钱。 上述证据，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；秘密窃取他人财物，数额较大,其行为已构成盗窃罪。井陉县人民检察院指控被告人杜某某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杜某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杜某某在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人杜某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。井陉县人民检察院提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出被告人自愿认罪悔罪，应给予从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第二百六十四条、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2035年4月10日止。罚金限在本判决书生效后十日内缴纳） 二、责令被告人杜某某在本判决书生效后三十日内退赔违法所得1229095.2元，分别返还被害人杜某1614870元、刘某1538060.2元、梁某140595元、王某35570元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张永生 审 判 员  康 娟 人民陪审员  付春丽 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  尹家惠