河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初589号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人赵智诚，男，1989年4月7日出生于黑龙江兰西县，汉族，高中文化程度，个体，群众，住黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人刘文佰，黑龙江中庆律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）2130号起诉书指控被告人赵智诚犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员史小帅出庭支持公诉，被告人赵智诚及其辩护人刘文佰到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2020年3月底，被告人赵智诚为偿还欠款在明知口罩已经涨价无法买来便宜口罩的情况下，通过中间人盖磊向被害人董某虚构可以低价买来口罩。2020年3月29日18许，被害人董某在郑州市金水区东里路城东路附近自己住处通过中间人盖磊以网上转账方式付给赵智诚229500元用来购买口罩。收到货款后赵智诚当即将货款用以偿还自己债务且未联系厂家发货，在董某多次催要并称自己已在派出所报警后，赵智诚因害怕才退还部分货款，共计骗取董某153800元。案发后，赵智诚退还以上诈骗款项。2020年2月29日，被告人赵智诚谎称自己有稳定口罩货源，让被害人王某1信以为真后欲从其手中订购口罩10万只。2020年3月1日赵智诚在收到王某1用来购买口罩的240000元货款后向王某1发货54200只口罩，之后就不再发货。在王某1多次催促下，赵智诚又退还王某110000元货款，之后便以自己银行卡被冻结无法转钱等理由推脱，共计骗取王某189600元。2020年3月中旬，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货并且收到货款后第二天就可以发货，让被害人杨某信以为真后欲从其手中订购KN95口罩2万只。赵智诚在收到杨某89200元货款后并未按约定发货，仅发货4000只口罩之后便以各种理由推脱不发货，共计骗取杨某货款71360元。2020年4月1日，被告人赵智诚谎称自己手中有口罩现货，让被害人刘某信以为真后欲从其手中订购口罩20万只。赵智诚在收到刘某支付的200000元口罩款后并未履约发货，而是以各种理由推脱。之后在刘某催促下赵智诚退还被害人口罩款共计134000元，共计骗取刘某66000元。2020年4月2日，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货，并且可以买机器生产口罩以满足被害人王某2购买口罩的需求。并在王某2转款后向其发货部分口罩使其进一步相信赵智诚有供货能力。王某2向赵智诚转款共计1615440元，赵智诚以少量部分发货的方式，共计骗取王某21037740元。2020年2月12日，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货，让被害人卢某信以为真后从其手中订购口罩10万只。赵智诚在收到卢睛支付的136000元口罩款后并未按约定发货，以少量部分发货的方式，共计骗取卢某89000元。2020年2月13日，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货，能在付款后三到五日内发货，骗取被害人邵某支付131400元。赵智诚在收到货款后并未如约发货，在邵某多次催促后才发货1万只口罩，价值33000元。后来在邵某的催促下又退款给邵某货款47500元，共计骗取邵某50900元。2020年3月下旬，被告人赵智诚谎称口罩有现货并且可以当天发货骗取被害人张某支付口罩款57000元，收到货款后赵智诚从未发货，在张某多次催促后，赵智诚退还给张某20000元，共计骗取张某37000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人赵智诚的供述，被害人董某、王某1、杨某、刘某、王某2、卢某、邵某、张某的陈述，证人盖磊、郑某的证言，受案经过、到案经过、微信聊天记录截图、微信交易截图、支付宝交易截图、扣押清单、发还清单、户籍证明、证明等证据，认为被告人赵智诚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人赵智诚对公诉机关指控的第一起、第四起、第八起犯罪事实无异议，辩解称其它五起事实都是正常买卖，不构成诈骗罪。其辩护人的意见为公诉机关指控的第二、三、五、六、七起系民商事行为，不构成诈骗罪；被告人赵智诚对公诉机关指控的其它三起事实认罪认罚，主观恶性小，主动退赃，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：1.2020年3月底，被告人赵智诚为偿还欠款在明知口罩已经涨价无法买来便宜口罩的情况下，通过中间人盖磊向被害人董某虚构可以低价买来口罩。2020年3月29日18许，被害人董某在郑州市金水区东里路城东路附近自己住处通过中间人盖磊以网上转账方式付给赵智诚229500元用来购买口罩。收到货款后赵智诚当即将货款用以偿还自己债务且未联系厂家发货，在董某多次催要并称自己已在派出所报警后，赵智诚因害怕才退还部分货款，共计骗取董某153800元。案发后，赵智诚家属代为赔偿被害人董某153800元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人董某的陈述，2020年3月29日凌晨，其朋友问其是否有KN95口罩货源，其刚好加了一个货源群有人在卖KN95口罩，其就想从中赚点利润，就告诉朋友说有货源。其通过微信群加了这个卖口罩的人，其询问对方是否有货，对方都称有，但需要交定金2000元，其就通过微信给他转了500元，后加支付宝好友，显示真名叫盖磊，又给他转了1500元。29号中午，他发给其一个视频称有现货，其就相信对方有发货的能力。卖家称下午17点就可以出库，要求其在出库前将剩下的货款243000元转给他，其就将货款金额告诉了朋友，朋友就通过银行卡转账给其265000元，其从中抽取了22000元后，就通过银行卡给盖磊的建设银行卡转了200000元，之后又通过支付宝转给盖磊43000元，共转243000元。然后其就等着下午17点后出库。过了17点其就询问对方是否出库，他说将钱转给了一个名叫赵智诚的人，已经转给厂家但因为出库太晚发不了货，并将身份证拍给了其，之后又约定在30日下午15点前发货，其等到约定时间再联系盖磊就联系不上了，其就觉得被骗了，就到派出所报警了。（2）证人盖磊证实，2020年2月初，其认识了一个微信名叫“炸酱面”的人，他总是发些卖口罩的视频或者图片，称自己手里有现货，其就把他发的信息转发出去了。3月28日，董某加其好友，想买5万支N95口罩，问其是否有现货，多少钱。其就问赵智诚是否有现货，价格多少，赵智诚告诉其有现货，货款到账后第二天就可以发货，5万支口罩一共229500元。其给董某加了利润要了245000元。董某将钱转给其后，其马上给赵智诚招商银行卡上转了229500元，赵智诚承诺第二天发货。第二天，其就联系不上赵智诚了，董某就催其问发货没有，其就把赵智诚发给其的身份信息和联系方式发给了董某，其就报案了。之后赵智诚联系其说发货了，接着其就建了其、董某和赵智诚的三人群，一直催赵智诚发货，赵智诚一会说机器坏了，一会说他欠别人的货等各种理由推脱，后来董某等的时间长了就不要货了，让赵智诚退钱。在其和董某的再三催促下，赵智诚往董某的银行卡里转了2万元，给其的支付宝里转了2万元，其又转给了董某。之后赵智诚陆续转给其35000元，其将这些钱给用了，没有还给董某。（3）微信聊天截图，证实被害人董某和证人盖磊商谈购买口罩的事实。（4）微信账号、支付宝账号、微信及支付宝转账记录、支付宝交易明细、转账截图、银行卡照片，证实被害人董某向证人盖磊购买口罩转款及盖磊向赵智诚转款的事实。（5）退款说明、扣押发还清单，证实被告人赵智诚家属退赔被害人董某153800元的事实。（6）被告人赵智诚的供述，2020年3月中旬，其认识了一个叫伍某的人，伍某说广东揭阳县有家代加工口罩厂有现货，N95口罩3.9元一个，其就让伍某带其到了揭阳的厂里看了看，伍某把工厂负责人林总的联系方式给了其，其和林总相互加了微信。2020年3月28日，其一个微信朋友盖磊问其有没有N95口罩，其跟他说有货。盖磊跟其说确定要45000个N95口罩，其给盖磊单价5.1元，其就跟伍某联系问他揭阳的工厂有没有现货，有现货就拍个视频给其。伍某就找给其拍了一个发货的视频，证明有现货，其又把视频发给盖磊。3月29日，其跟盖磊说货很紧张，如果要就赶紧打钱，今天打钱，明天下午发货。29日晚6点盖磊给其打来220000多元钱的货款。钱到了后，其跟伍某联系，问他能不能发货，伍某说现在涨价了，6.5元一个。其要是还按5.1元一个其要赔钱，于是其就不准备再给他发货了，其收到的钱其也挪作他用了。3月30日，盖磊问其发货没，其就骗他说货已经发出来。后来盖磊让其退钱，其就分几次给盖磊退了75000元钱。2.2020年2月29日，被告人赵智诚谎称自己有稳定口罩货源，让被害人王某1信以为真后欲从其手中订购口罩10万只。2020年3月1日赵智诚在收到王某1用来购买口罩的240000元货款后向王某1发货54200只口罩，之后就不再发货。在王某1多次催促下，赵智诚又退还王某110000元货款，之后便以自己银行卡被冻结无法转钱等理由推脱，共计骗取王某189560元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述，其在深圳招商物业管理有限公司采购部工作，2020年1月23日，其公司需要采购民用口罩。2月29日，其通过微信认识了赵智诚，他说有现货，单价2.4元/个，公司就让其先订购10万个，其马上和赵智诚联系，他说付全款三日内发完10万个民用口罩，其公司于3月1日将24万元的货款全部给赵智诚结清。赵智诚就开始发货，其陆续收到了41250个民用口罩，价值99000元钱，剩下的口罩其催赵智诚发货，赵智诚说他手里没钱买不到货，让其等他能买到货时再给其发剩下的口罩。在此期间，赵智诚给其说民用口罩没有现货，但是有医用口罩现货6万个，单价是3.2元/个，如果按剩下货款折算的话，赵智诚还需给其发货44062个医用口罩，其向公司汇报后同意发医用口罩，其就告诉赵智诚可以发货，随后其收到赵智诚12950个医用口罩，价值41440元钱。由于超过了约定周期，其在3月13日向赵智诚提出退款，赵智诚既不同意退款又不发货，他没有现货，之后再和赵智诚联系，赵智诚以各种理由不退钱，经其再三催促，赵智诚于4月9日退还其10000元，之后就联系不上赵智诚了，后其得知赵智诚被抓，其就到公安机关说明情况了。（2）口罩购销合同，证实被害人王某1向被告人赵智诚购买口罩的事实。（3）授权委托书，证实深圳招商物业管理有限公司委托王某1办理购买口罩及处理被骗财物的事实。（4）微信聊天截图，证实被害人王某1向被告人赵智诚购买口罩及付款的事实。（5）付款回单，证实被害人王某1向被告人赵智诚转购买口罩款240000元的事实。（6）被告人赵智诚的供述，2020年2月底，王某1找其买十万只民用一次性口罩，一共给其转了240000元。其给王某1发了一部分口罩，之后王某1自己不想要了，其就不给她发了，其和王某1协商其没钱先不退她，王某1也同意。3.2020年3月中旬，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货并且收到货款后第二天就可以发货，让被害人杨某信以为真后欲从其手中订购KN95口罩2万只。赵智诚在收到杨某89200元货款后并未按约定发货，仅发货4000只口罩之后便以各种理由推脱不发货，共计骗取杨某货款70000元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人杨某的陈述，2020年3月中旬的一天，其通过微信网友认识了赵智诚，同行向其询问需要2万个KN95口罩，其就问赵智诚是否有KN95口罩，赵智诚说有现货，单价4.8元/个，当天给钱第二天就可以发货。之后其的客户就给其转了77700元钱，其扣除了10500元钱的差价后，于3月30日通过网银给赵智诚转了67200元钱，4月2日其的同行直接给赵智诚的支付宝账号转了22000元钱。赵智诚于4月2日发货，但其的同行实际收到了4000个口罩。其联系赵智诚，赵智诚称因为其未及时打全款，所以他就没有订到那么多货，而且KN95口罩也涨价了，其就让赵智诚退钱，赵智诚说没钱等有钱再退其，之后就用各种理由搪塞不退钱，其感觉被骗就报案了。（2）微信转账记录、银行交易明细，证实同行给被害人杨某转款77700元，杨某给被告人赵智诚转购买口罩款二笔67200元、22000元，共计89200元的事实。（3）被告人赵智诚的供述，2020年3月底，其收了杨某的买口罩钱，因为口罩涨价，其只从镇江口罩厂给她发了一半的货，最后还差她70000多元钱。没还给她的钱也是用来堵窟窿还账了。4.2020年4月1日，被告人赵智诚谎称自己手中有口罩现货，让被害人刘某信以为真后欲从其手中订购口罩20万只。赵智诚在收到刘某支付的20万元口罩款后并未履约发货，而是以各种理由推脱。之后在刘某催促下赵智诚退还被害人口罩款共计134000元，共计骗取刘某66000元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人刘某的陈述，其是江苏省泰州市金邦医药公司采购经理，其负责公司民用口罩的采购，2020年4月1日，其通过朋友认识了卖口罩的杜先东，向他采购20万只民用口罩，杜先东称他有现货，价格1.05元/个。4月1日其就给杜先东10000元定金，并要求4月2日20点发出所有货物，其付过定金后，杜先东把其和另一名男子拉到了一个微信群里，通过聊天得知这名男子叫赵智诚，杜先东让其以后找赵智诚协商口罩的事，说货由赵智诚提供。其就问赵智诚是否有现货，赵智诚说有，并且这批货就在安徽省安庆市。当天公司给其转钱后，其就将尾款200000元转给了杜先东，杜先东把钱转给了赵智诚。后来其就一直催赵智诚发货，赵智诚以各种理由拒不发货，其就让他退钱，赵智诚当天退给其84000元钱，杜向东退还给其10000元定金，4月9日赵智诚又退给其50000元钱，剩余的66000元钱一直未退，后其得知赵智诚被抓获，其就来公安机关报案了。（2）微信聊天记录，证实被害人刘某向被告人赵智诚商谈购买口罩并付款的事实。（3）银行电子回单、微信转账截图，证实被害人刘某向杜先东转款、杜先东向被告人赵智诚转购买口罩款及后来杜先东、赵智诚退还被害人刘某部分款项的事实。（4）证人郑某证实，其一直在医疗器械生意，后来因为疫情就做了口罩生意。4月初，赵智诚问其能弄到口罩不，其就说帮他问问看，但是因为货源紧张，其让他给其转一部分定金。4月2日下午，赵智诚往其支付宝里转了一笔30000元、一笔70000元，共计100000元定金。其收到钱后，就赶紧联系朋友，朋友给其回复说没有货，其就在当天下午将100000元定金又全部转到了赵智诚的支付宝里，之后赵智诚就不再提这个事了。后来赵智诚又从其这要了22000元的一次性口罩，其按赵智诚的要求发往了上海市和黄冈市。有支付宝交易截图在卷予以佐证。（5）被告人赵智诚的供述，2020年4月初，一个微信名字叫“杜”的好友，向其购买20万只口罩，其就联系之前认识的做一次性口罩的安徽安庆市供应商郑某，并让“杜”给其转了200000元货款，其又转给了郑某，但郑某说货当天发不出来，“杜”说真正买主是刘某，刘某说当天发不出货就要求退款，其就退了刘某134000元，剩余的66000元，其挪到其他地方订货了，一直没有退给刘某。5.2020年4月2日，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货，并且可以买机器生产口罩以满足被害人王某2购买口罩的需求。并在王某2转款后向其发货部分口罩使其进一步相信赵智诚有供货能力。王某2向赵智诚转款共计1615440元，赵智诚以少量部分发货的方式，共计骗取王某21037740元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人王某2的陈述，2020年4月2日，其通过朋友在南通市认识了赵智诚，赵智诚说他自己是卖口罩的，其就说其需要200万个KN95口罩，赵智诚说他能提供50万个KN95口罩，价格5.3元/个，赵智诚还称他当时都能调10万个KN95口罩的现货。4月5日，赵智诚称他手里有5万个KN95口罩现货，其给赵智诚的支付宝和招商银行卡内转账货款265000元货款，但赵智诚给其只发了4万个口罩，称剩余的1万个之后再给其补上。赵智诚还说他自己要购买制作口罩的机器给其生产口罩，赵智诚让其向他支付120000元的预付款，这笔钱用于赵智诚买制作口罩机器的钱使用，其就把这钱转给了赵智诚。4月6日、7日、9日，赵智诚说他手里有现货让其转钱，其依次向他支付宝转款106000元、106000元、53000元。之后赵智诚说如果还想要KN95口罩的话必须要给其签合同，其觉得赵智诚的供货能力还可以，其就向赵智诚又订购23万个KN95口罩，赵智诚就通过微信给其发了一份他已签过字的口罩购销合同的照片。4月9日，按赵智诚要求其将23万个口罩的定金468300元转给了他；4月13日、14日，赵智诚说他有现货让其给他转钱，其又向赵智诚分别转款371000元、126140元钱。其转给他钱后就催他发货，但他每次推托，以没有钱等各种理由搪塞其不给其发货，也不退还其货款。其一共向赵智诚共转了1615440元线，共收到了109000个KN95口罩，还有1037740元钱没有退还给其。（2）口罩购销合同，证实被害人王某2向被告人赵智诚购买口罩的事实。（3）支付宝转账记录、银行电子回单、银行交易明细，证实被害人王某2多次向被告人赵智诚转购买口罩款的事实。（4）微信聊天截图，运单信息，证实被害人王某2向被告人赵智诚购买口罩商谈并付款及被告人赵智诚向被害人王某2提供虚假快递单号的事实。（5）证人伍某证实，其曾带赵智诚去过广东揭阳一个口罩厂，赵智诚在厂里看了看又拍了点视频和图片。赵智诚曾问其有没有口罩现货，价格多少，还让其给他拍了视频。大概4月12日，赵智诚说帮一个叫王某2的人拿口罩，其就帮他找了8万只左右的口罩，但赵智诚迟迟不打款，之后说不要了，这笔生意就没有做成。（6）被告人赵智诚的供述，2020年4月初，王某2从其这里购买30万只KN95口罩，总价值1500000元，其和王某2还网上签了合同，合同约定自签署之日起十天内发完货。签完合同王某2先通过支付宝一次性给其转了480000多元的定金。后来其给她发了15万只口罩，价值1000000元左右。6.2020年2月12日，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货，让被害人卢某信以为真后从其手中订购口罩10万只。赵智诚在收到卢睛支付的136000元口罩款后并未按约定发货，以少量部分发货的方式，共计骗取卢某89000元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人卢某的陈述，2020年2月12日，其公司委托其购买10万只一次性口罩，其就加了一个卖口罩的人叫赵智诚，其向他询问口罩价格，最终以3元/只，10万只口罩成交，赵智诚给其称有现货，其给他支付多少钱他就可以给其多少口罩，要求其转全款，他将这批货分成10次给其，其也答应了。其于2020年2月16日给赵智诚转账24000元钱、2月17日向赵智诚转账64000元、2月19日向赵智诚支付18000元、2月21日向赵智诚支付20000元、10000元，其在支付过货款后都会催赵智诚发货，后赵智诚给其的快递单号和发货视频，都查询不到物流状态，并以工厂风声紧不发货等各种理由无法发货。2月23日，赵智诚给其发了10000只口罩，其收到货后发现口罩的质量太差，就按赵智诚要求发给了他的不同的客户。期间其共收到了赵智诚15000只口罩，价值45000元钱，赵智诚还其了2000元，其共损失了89000元钱。之后其联系赵智诚不需要口罩了让赵智诚退还余款，赵智诚说他没有钱，其就让他给其发货，但他也不给其发货。之后听王某1说赵智诚已被警方抓获，其就到公安机关报案了。（2）微信聊天截图，证实被害人卢某向被告人赵智诚购买口罩进行商谈并付款的事实。（3）微信转账记录，证实被害人卢某向被告人赵智诚给付购买口罩款136000元的事实。（4）营业执照，证实被告人赵智诚向被害人卢某提供其注册上海皓予票务有限公司的事实。（5）被告人赵智诚的供述，2020年2月份，卢某通过支付宝分多次给其的支付宝里转了120000元左右的口罩款，其后来给卢某分了一部分货，剩下的这些钱其就自己用了。7.2020年2月13日，被告人赵智诚谎称自己有口罩现货，能在付款后三到五日内发货，骗取被害人邵某支付131400元。赵智诚在收到货款后并未如约发货，在邵某多次催促后才发货1万只口罩，价值33000元。后来在邵某的催促下又退款给邵某货款47500元，共计骗取邵某50900元。（1）被害人邵某的陈述，2018年5月份其认识了一个微信号昵称叫“炸酱面”的人。2020年2月份，疫情期间其帮朋友采购口罩，看见他的朋友圈发布出售口罩的信息，2月13日其就微信联系他，跟他说需要2.8万个口罩，他回复价格3.3元，当晚其就通过支付宝给赵智诚转账83800元、微信转账15600元，并将朋友的收货地址发给他，14日赵智诚给其转了6000元感谢费，约定付款后3至5天发货。后来过了3天一直没发货，其和他联系他一直各种推脱，其跟他说不能发货就给其退款，他还是用各种理由推脱，后来其朋友陆续收到了1万个口罩，2月20号赵智诚给其退了16500元，之后他再没有发过货。2月21日赵智诚称其急用3000元，其就用微信给他转了3000元，2月22日赵智诚让其再购买一万个口罩就能把之前的货一起给其，其就用微信两笔一共转了35000元，转完钱还是没有给其发货，其就一直联系他退款。2020年4月3日赵智诚给其退了31000元，之后就联系不上他了，其就报案了。（2）微信转账记录，证实被害人邵某向被告人赵智诚转购买口罩款的事实。（3）微信聊天截图，运单信息，证实被害人邵某向被告人赵智诚购买口罩商谈并付款及被告人赵智诚向被害人邵某提供虚假快递单号的事实。（4）被告人赵智诚的供述，其认识邵某这个人，她是否找其买过口罩其记不清了。8.2020年3月下旬，被告人赵智诚谎称口罩有现货并且可以当天发货骗取被害人张某支付口罩款57000元，收到货款后赵智诚从未发货，在张某多次催促后，赵智诚退还给张某20000元，共计骗取张某37000元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人张某的陈述，2020年3月下旬，其在一个微信群里加了一个卖口罩的人的微信，他发布的广告信息全都是他在口罩厂里，一天出十几万个口罩的短视频。他给其说他的口罩量很足，要多少有多少。其就想做口罩生意，其东阳的一个朋友找其订一万个口罩，付给其六万块钱。其就找这个卖口罩的向他订了一万个口罩，并于2020年3月28日下午支付给他57000元，并把东阳的收货地址发给他，对方一直没有发货，也没有给其快递单号。其就催这个人发货，但是他一直以各种理由推托，后来他解释说他已经把钱打给工厂了，因为工厂里面没有货发不出来。其就要求退钱，他就通过支付宝转给其两万元钱，并承诺三天内把剩下的钱还给其。之后其再联系他，他就以各种理由不退钱，其就报案了。（2）口罩购销合同、通话记录、微信聊天截图，证实被害人张某向被告人赵智诚购买口罩商谈并付款的事实。（3）微信转账截图，证实被害人张某向被告人赵智诚转购买口罩款57000元的事实。（4）被告人赵智诚的供述，2020年3月29日，其收了一个叫张某的人的60000元买N95的钱，但其没找到跟客户要求相符的货，其就没有发货。钱被其用来堵窟窿还账了。后其还给了张某40000元，还剩20000元没还。本案综合证据：（1）受案经过，证实本案经被害人董某报案后受理的事实。（2）到案经过，证实被告人赵智诚系被抓获到案的事实。（3）情况说明，证实被告人赵智诚非中共党员，非国家机关事业单位工作人员、（4）户籍证明及证明，证实被告人赵智诚系成年人，应负完全刑事责任，无违法犯罪记录。本院认为：被告人赵智诚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵智诚犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人赵智诚骗取被害人王某189600元、骗取被害人杨某71360元的意见，经查，被告人赵智诚骗取被害人王某1数额为89560元、骗取被害人杨某数额为70000元，有被害人王某1、杨某的陈述及相关书证证实，故对上述指控予以纠正。关于被告人赵智诚及其辩护人辩解辩护称公诉机关指控的其中五起不构成诈骗罪的意见，经查，被告人赵智诚虚构自己有口罩现货，有能力在付款后当天或者三五日内发货的事实，骗取被害人的钱款，并将大部分钱款用于还账或挪作他用，具有非法占有的目的，被告人赵智诚的行为，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。有被告人供述、被害人的陈述、证人证言、相关书证证实，足以认定。故对该辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人赵智诚的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人赵智诚退赔部分被害人损失，酌情予以从轻处罚。对辩护人关于被告人从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人赵智诚的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵智诚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2032年4月21日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人赵智诚退赔被害人王岩损失人民币八万九千五百六十元、被害人杨常常损失人民币七万元、被害人刘伟损失人民币六万六千元、被害人王杰损失人民币一百零三万七千七百四十元、被害人卢晴损失人民币八万九千元、被害人邵星月损失人民币五万零九百元、被害人张涛损失人民币三万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  张建萍二〇二〇年十一月三十日书 记 员  程义琴