浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0302刑初890号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人佘曾元，男，1985年7月14日出生于湖南省龙山县，汉族，初中文化，无业，住龙山县。曾因犯故意伤害罪于2008年5月24日被湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院判处有期徒刑十三年，2016年1月20日刑满释放。因本案于2020年4月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人徐孙忠，浙江中辛律师事务所律师。被告人彭湘，男，1989年4月16日出生于湖南省龙山县，土家族，大专文化，无业，住龙山县。因本案于2020年4月21日投案，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人陈鲁，浙江中辛律师事务所律师。被告人李志辉，男，1995年7月24日出生于湖南省龙山县，土家族，大专文化，无业，住龙山县。因本案于2020年4月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人林陈秀，浙江雁楠律师事务所律师。被告人杨云，曾用名杨露，女，1988年12月21日出生于湖南省龙山县，土家族，初中文化，无业，住龙山县。因本案于2020年4月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人陈少明，浙江中辛律师事务所律师。被告人谭为孝，男，1993年9月24日出生于湖南省龙山县，苗族，初中文化，务工，住龙山县。因本案于2020年4月15日投案，次日被刑事拘留，同月20日被取保候审，同年6月22日继续被取保候审，同年10月20日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人郑清魁（法援），浙江光正大律师事务所律师。被告人万琴，女，1992年4月15日出生于湖南省龙山县，土家族，初中文化，务工，住龙山县。因本案于2020年4月15日被抓获，次日被取保候审，同年6月22日继续被取保候审，同年10月20日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人彭晓华（法援），浙江光正大律师事务所律师。被告人田娇，女，1992年3月11日出生于湖南省龙山县，土家族，中专文化，务工，住龙山县。因本案于2020年4月15日被抓获，次日被取保候审，同年6月22日继续被取保候审，同年10月20日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人吴陈红（法援），浙江海昌律师事务所律师。被告人尹厚超，男，1998年12月1日出生于湖南省永顺县，土家族，大专文化，务工，住永顺县。因本案于2020年4月15日被抓获，次日被取保候审，同年6月22日继续被取保候审，同年10月20日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人姜永可（法援），浙江光正大律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕2500号起诉书指控被告人佘曾元、彭湘、李志辉、杨云、谭为孝、万琴、田娇、尹厚超犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，适用简易程序进行审理，因发现存在不宜适用简易程序审理的情形，遂于同年10月19日转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员韩萌萌出庭支持公诉，被告人佘曾元、彭湘、李志辉、杨云、谭为孝、万琴、田娇、尹厚超及辩护人徐孙忠、陈鲁、林陈秀、陈少明、郑清魁、彭晓华、吴陈红、姜永可到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年5月，被告人佘曾元等人在湖南省龙山县湘鄂路55号经营龙盛网络科技有限公司（下称龙盛公司），先后聘用被告人彭湘、杨云、李志辉、谭为孝、尹厚超、万琴、田娇等人分别担任龙盛公司副总、财务、经理、业务员，通过事先准备的“话术剧本”冒充单身女性和男网友进行聊天交友，采取送红酒、皮带等小礼物的方式骗得对方信任，随后以回礼等名义要求男网友购买龙盛公司淘宝、拼多多店铺中的口红、香水、泳衣、睡衣等商品作为礼物，事后以无实物发货或邮寄廉价物品等方式骗取男网友钱款并掩盖行骗事实。业务员以个人每月业绩的30%从龙盛公司获得提成，经理以团队每月业绩的5%从龙盛公司获得提成。至2019年12月，龙盛公司共骗取被害人金某、吴某、常某、黄某1、杨某等人的钱款达360.30万元（币种：人民币，下同）。具体犯罪事实如下：被告人佘曾元系龙盛公司老板，其参与期间，该公司诈骗金额达360.30万元。被告人彭湘于2019年5月至12月担任公司副总，其参与期间，该公司诈骗金额达360.30万元，其个人违法所得28000元。被告人杨云于2019年5月至9月担任龙盛公司业务员，同年10月至12月担任龙盛公司财务，其参与期间，该公司诈骗金额达248.79万元，其个人违法所得17000元。被告人李志辉于2019年5月至12月担任龙盛公司团队经理，其参与期间，所带团队诈骗金额达74.34万元，其个人违法所得87319元。被告人谭为孝于2019年5月至10月担任龙盛公司团队经理，其参与期间，所带团队诈骗金额达31.70万元，其个人违法所得66510元。被告人万琴于2019年7月至12月担任龙盛公司业务员，直接参与诈骗金额16.76万元，其中骗取被害人谢用千2279元、被害人杨某4276元，其个人违法所得62970元。被告人田娇于2019年9月至12月担任龙盛公司业务员，直接参与诈骗金额8.65万元，其中骗取被害人金某3164元、被害人常某2999元、被害人黄某22687元，其个人违法所得34957元。被告人尹厚超于2019年5月至10月担任龙盛公司业务员，直接参与诈骗金额4.88万元，其中骗取被害人吴某1000元、被害人林某1100元、被害人涂某1100元、被害人黄某3888元，其个人违法所得32506元。案发后，被告人彭湘、谭为孝主动向公安机关投案，被告人佘曾元违法所得人民币54000元被公安机关扣押。本院审理期间，被告人彭湘、杨云、李志辉、万琴、田娇的家属分别代为退出各自全部违法所得，共计230246元。上述事实，八被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证的证人胡某、彭某1、王某1、肖某、刘某、王某2、代某、彭某2、向某1、尚某、朱某、向某2、夏某、向某3、李某、周某、彭某3、贵劲的证言、被害人谢用千、杨某、金某、常某、黄某2、吴某、林某、涂某、黄某3的陈述、被告人佘曾元、彭湘、谭为孝、万琴、李志辉、杨云、田娇、尹厚超的供述和辩解、人员辨认笔录、电子证据提取笔录、搜查笔录、录音录像、网店交易明细、聊天记录截图、工资表、公司规章、调取证据清单、接受证据清单、微信聊天记录截图、转账记录截图、情况说明、申通快递寄件信息、话术模板、店铺营业收入表、公司注册信息、扣押清单、照片、刑事附带民事判决书、释放证明书、归案情况说明、全国常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人佘曾元、彭湘、李志辉、杨云、谭为孝、万琴、田娇、尹厚超结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段多次骗取他人财物，其中被告人佘曾元、彭湘、李志辉、杨云犯罪数额特别巨大，被告人谭为孝、万琴、田娇、尹厚超犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人佘曾元、李志辉、杨云、万琴、田娇、尹厚超归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白；被告人彭湘、谭为孝犯罪以后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人彭湘、李志辉、杨云、谭为孝、万琴、田娇、尹厚超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且认罪认罚，可依法对被告人佘曾元从轻处罚，应依法对被告人彭湘、李志辉、杨云、谭为孝、万琴、田娇、尹厚超从轻或减轻处罚。被告人彭湘、杨云、李志辉、万琴、田娇的家属已代为退赃，被告人佘曾元已部分退赃，还可酌情从轻处罚。辩护人就此发表的罪轻辩护意见，可予采纳。被告人佘曾元曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。公诉机关建议判处被告人佘曾元有期徒刑十二年至十三年，建议判处被告人彭湘有期徒刑六年，建议判处被告人李志辉有期徒刑四年八个月，建议判处被告人杨云有期徒刑三年九个月，建议判处被告人谭为孝有期徒刑三年六个月，建议判处被告人万琴有期徒刑二年四个月，建议判处被告人田娇、尹厚超有期徒刑二年的量刑意见，可予采纳。辩护人提出对被告人杨云、谭为孝、田娇适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人佘曾元犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。即自2020年4月15日起至2032年10月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人彭湘犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币48000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。即自2020年4月21日起至2026年4月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币36000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。即自2020年4月15日起至2024年12月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人杨云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。即自2020年4月15日起至2024年1月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人谭为孝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币28000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。共计折抵6日。即自2020年10月20日起至2024年4月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人万琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。共计折抵2日。即自2020年10月20日起至2023年2月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人田娇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。共计折抵2日。即自2020年10月20日起至2022年10月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人尹厚超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。共计折抵2日。即自2020年10月20日起至2022年10月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）九、扣押在案的各被告人的作案工具手机及电脑硬盘等，予以没收；扣押及退赃在案的违法所得人民币284246元，先予返还给被害人谢用千人民币2279元、被害人杨某人民币4276元、被害人金某3164元、被害人常某人民币2999元、被害人黄某2人民币2687元、被害人吴某人民币1000元、被害人林某人民币1100元、被害人涂某人民币1100元、被害人黄某3人民币888元；责令被告人佘曾元、谭为孝共同退赔违法所得人民币66510元，被告人佘曾元、尹厚超共同退赔违法所得人民币32506元，被告人佘曾元继续退赔违法所得人民币3219738元，上述款项先予返还其他相关被害人，剩余部分予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 伟人民陪审员 刘 莹人民陪审员 陈慧云二〇二〇年十一月二十五日书 记 员 金霞瑞?附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。