河北省蠡县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0635刑初26号 公诉机关河北省蠡县人民检察院。 被告人代巨周，曾用名代继周，男，1974年7月21日出生，汉族，农民，住河北省保定市蠡县。2018年10月14日因涉嫌犯非法经营罪被蠡县公安局刑事拘留，同年11月9日被取保候审。2020年3月11日被本院重新取保候审。 被告人吴广，男，1982年4月2日出生，汉族，农民，住湖北省荆州市石首市。2019年3月28日因涉嫌犯非法经营罪被蠡县公安局刑事拘留，同年4月23日被取保候审。2020年10月20日被本院监视居住。 辩护人王宝强，河北杜新月律师事务所律师。 被告人蔡炎明，男，1988年7月17日出生，汉族，无业，住福建省漳州市云霄县。2018年12月17日因涉嫌犯非法经营罪被蠡县公安局刑事拘留，同年12月20日被取保候审。2020年10月20日被本院监视居住。 被告人方宇，男，1996年5月28日出生，汉族，农民，捕前住福建省漳州市云霄县。2018年11月21日因犯故意伤害罪被判处拘役五个月。2019年9月3日因涉嫌犯非法经营罪被蠡县公安局刑事拘留，同年9月26日被取保候审。2020年10月21日被本院决定逮捕，同日被蠡县公安局执行逮捕。现羁押于蠡县看守所。 河北省蠡县人民检察院以蠡检公诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人代巨周、吴广、蔡炎明犯非法经营罪，被告人方宇犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。于2020年11月18日以蠡检公诉刑变诉﹝2020﹞7号变更起诉决定书变更对被告人吴广的指控。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省蠡县人民检察院指派检察员鲁素欣出庭支持公诉，被告人代巨周、蔡炎明、方宇，被告人吴广及其辩护人王宝强到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省蠡县人民检察院指控，1、2017年11月份至2018年10月份，被告人代巨周通过自己的微信号×××（微信昵称：不劳无获）向微信号×××（微信昵称：Ａ潮南飞机牌）、×××（微信昵称：阿玛尼）、×××（微信昵称：ＡＡ_现货秒发）、×××（微信昵称：ＡＡ_一手货源全天在线）、ＡＧ995959（微信昵称：“ＡＡ_一手货源在线接单”）购买假烟，在自己经营的停车场进行销售，经查，2017年11月9日至2018年10月11日共向微信号×××、×××、×××、×××转购烟款62948元，代巨周通过销售假烟非法获利1万余元。 2、2017年初，被告人吴广通过微信号×××（微信昵称：牧羊人）和微信号×××（微信昵称：世外桃源）向微信号×××（微信昵称：Ａ潮南飞机牌）购买假烟，经查2017年11月25日至2018年12月31日共向微信号×××转购烟款97110元，自2017年12月底至2019年1月份，吴广将假烟销售给胡某，胡某向其微信转购烟款67000余元，吴广通过销售假烟非法获利1万余元。 3、自2018年7月份至12月份，被告人蔡炎明明知老乡阿 龙（在逃）销售假烟，利用自己中通快递员的身份，为阿龙邮寄假烟，其中以“刘文华”、“杨丽华”为寄件人的快递2327单，“刘文华”寄给代巨周12单假烟，“刘文华”、“杨丽华”寄给余某29单假烟、寄给张某8单假烟、“杨丽华”寄给刘某2单假烟；经查“陈好”、“林平”寄给蠡县国某假烟5单，以上快递蔡炎明获利2万多元。 4、2016年9月份，被告人方宇用唐某的身份信息在福建省云霄县办理农业银行卡一张（卡号62×××79）和手机卡一张（手机号152××××0356），办理邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××48），以3000元的价格卖给“土匪”、“阿斌”、张原强（以上三人在逃），后2019年6月份，方宇将农行卡（卡号62×××79）挂失补办银行卡（卡号62×××77），用唐某身份信息办理一张中国银行卡（卡号62×××02）卖给企鹅（在逃），方宇于2019年7月30日将以上两张银行卡注销。2019年7、8月份将唐某身份信息的工商银行卡（6212261409011421924）经张全乐介绍卖给大海（以上二人在逃）。经查农行卡（银行卡号62×××79）和手机号152××××0356被微信“Ａ潮南飞机牌”绑定，用于销售假烟。其余卖出的银行卡未找到使用人和关联的微信号。公诉机提供了相应证据，认为被告人代巨周、吴广、蔡炎明非法经营假烟，数额较大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪追究三被告人刑事责任。其中被告人代巨周非法经营数额为70000余元，被告人吴广非法经营数额为58000余元，被告人蔡炎明明知他人从事销售假烟，帮助他人邮寄，获利两万余元，涉假烟数量20万支以上，构成非法经营罪的共犯，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人方宇向他人非法提供信用卡信息，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规 定，以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任，涉案银行卡数量为5张。建议判处被告人代巨周有期徒刑七个月，并处罚金；吴广有期徒刑七个月，并处罚金；蔡炎明有期徒刑二年六个月，并处罚金；方宇有期徒刑三年，并处罚金。 被告人代巨周、吴广对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人吴广的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，吴广系自首；具有悔罪表现；情节较轻，案发后退赔违法所得；系初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人蔡炎明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，请法院从宽处理，判处缓刑。 被告人方宇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，主张其刚开始不知道购买人用卡干什么，是在得知唐某被公安人员调查时才知道的，请法院从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明，一、2017年11月份至2018年10月份，被告人代巨周通过自己的微信号×××（微信昵称：不劳无获）向微信号×××（微信昵称：Ａ潮南飞机牌）、×××（微信昵称：ＡＡ_现货秒发）、×××（微信昵称：阿玛尼）、×××（微信昵称：ＡＡ_一手货源全天在线）、ＡＧ995959（微信昵称：“ＡＡ_一手货源在线接单”）等购买软玉溪、硬盒利群、硬盒黄金叶等假烟，并在自己经营的停车场进行销售，从中获利一万余元。另有被公安机关扣押在案的代巨周购进的软玉溪牌假烟50条。2017年11月9日至2018年10月11日共向×××、×××、×××、×××支付购烟款62949元。 上述事实被告人在庭审过程中亦无异议，并有证人阿某都萨拉木.卡依木、余某、吴竹旺、吴炳林、赖航春等证言，蠡县烟草专卖局行政卷，代巨周微信交易情况、手机微信照片，调取证据清单及中通快递单据信息、快递邮件信息、德邦物流货运单 信息、韵达快递邮件信息，聊天记录，A潮南飞机微信朋友圈照片，电子数据光盘等证据证实。 二、2017年初，被告人吴广通过微信号×××（微信昵称：牧羊人）和微信号×××（微信昵称：世外桃源）向微信号×××（微信昵称：Ａ潮南飞机牌）购买芙蓉王、硬中华、黄鹤楼等假烟。自2017年11月25日至2018年12月31日共向×××支付购烟款97110元。自2017年12月底至2019年1月份，吴广将芙蓉王牌假烟销售给胡某，胡某通过微信方式支付其购烟款67000余元，被告人吴广非法获利1万余元。 上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人胡某证言，微信交易记录，银行流水等证据证实，足以认定。 三、自2018年7月至12月，被告人蔡炎明在明知老乡阿龙（在逃）销售假烟的情况下，仍然利用自己中通快递员的身份，帮阿龙邮寄假烟，以“刘文华”、“杨丽华”为寄件人的快递2327单，其中“刘文华”寄给代巨周12单假烟，“刘文华”、“杨丽华”寄给余某29单假烟、寄给张某8单假烟，“杨丽华”寄给刘某2单假烟。“陈好”、“林平”寄给蠡县国某5单假烟，被告人蔡炎明通过以上快递邮寄假烟非法获利2万余元。 上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人国某、余某、张某、刘某、王某证言，电子数据Ｕ盘等证据证实，足以认定。 四、2016年9月份，被告人方宇利用唐某的身份信息，通过唐某在福建省云霄县为6248的邮政储蓄卡，同时办理了两张手机卡，其中一张尾号为0356的移动手机卡，后被告人方宇将上述两张银行卡和手机卡卖给“土匪”、“阿斌”、张原强（以上三人在逃），并收取3000元使用费。2019年6月份，被告人方宇让唐某将尾号 为8379的农行卡办理了挂失补办手续，补办一张尾号为4977的新农行卡，另以唐某的身份信息在中国银行东山铜陵支行办理一张尾号为8402的中行卡，被告人方宇将上述农行卡和中行卡卖给“企鹅”（在逃），因“企鹅”未支付费用，同年7月份，被告人方宇便通过唐某将该两张银行卡办理挂失或注销手续。2019年7、8月份，被告人方宇利用同样的方式办理了一张身份信息为唐某的尾号为1924的工行卡，并将该卡通过张全乐（在逃）卖给“大海”（在逃），方宇收取费用2000元。被告人方宇给付唐某2000元，其个人非法获利3000元。尾号为8379的农行卡和尾号为0356的移动手机卡被微信“Ａ潮南飞机牌”绑定，用于销售假烟。其余卖出的银行卡未找到使用人和关联的微信号。 上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人唐某证言，蠡县公安局调取证据通知书、协助查询财产通知书及相关银行业务凭证，在逃人员登记表、蠡县公安局扣押决定书、扣押清单及扣押手机照片、聊天记录等证据证实，足以认定。 另查明，案发后，被告人代巨周、吴广、蔡炎明、方宇上缴违法所得。 公诉机关另提供经庭审质证、确认的临时羁押证明、临时羁押审批表、抓获经过，河北省非税收入一般缴款书，户籍证明信及有无犯罪记录证明、福建省云霄县（2018）闽0622刑初277号刑事判决书，蠡县公安局扣押决定书、蠡县公安局南庄派出所证明、调查评估意见书、评估报告、破案经过等证据。 本院认为，被告人代巨周、吴广违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，数额较大，扰乱市场秩序；被告人蔡炎明明知他人买卖假烟，仍提供帮助，情节严重，三被告人的行为均构成非法经营罪。被告人方宇违反信用卡管理规定，非法提供他人信用卡五张，数量巨大，其行为构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控四被告人 罪名成立。被告人吴广经电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚。被告人代巨周、蔡炎明、方宇到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对三被告人可从轻处罚。被告人蔡炎明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其应从轻处罚。被告人代巨周、吴广、方宇、蔡炎明主动上缴违法所得，对四被告人可酌情从轻处罚。被告人方宇有犯罪前科，对其可酌情从重处罚。被告人吴广辩护人关于吴广构成自首等辩护观点予以采纳。被告人方宇关于适用缓刑、不知买卡人购买意图等辩解意见不予采纳。结合被告人代巨周、吴广、蔡炎明的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对三被告人可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第一百七十七条之一、第二十七条、第六十七条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人代巨周犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人吴广犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人蔡炎明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人方宇犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月21日至2023年9月26日。所判罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、扣押在蠡县公安局南庄派出所的软玉溪牌假烟50条予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孔卫映 审 判 员  姜 雷 人民陪审员  李 梦 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  刘静丽