河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初347号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人李占杰，男，1973年4月4日出生，汉族，本科文化，经商，汝州市瑞泰实业有限公司法定代表人、董事长，户籍地河南省汝州市，住河南省汝州市。因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，于2019年9月30日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月5日被汝州市公安局逮捕。辩护人王梦茜，河南神鹰律师事务所律师。被告人史青顺，男，1967年10月7日出生，汉族，高中文化，中共党员，汝州市瑞泰宾馆法定代表人、汝州市汽车运输公司客运总站职工，户籍地河南省汝州市，住河南省汝州市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月26日被汝州市公安局刑事拘留。同年11月5日被汝州市公安局逮捕。辩护人毕林飞，北京市京师（汝州）律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人李占杰犯寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、史青顺犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院受理后，因事实不清，本院于2020年8月26日第一次退回补充侦查，于2020年9月27日第二次退回补充侦查。补充侦查完毕后，汝州市人民检察院以汝检一部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书，对汝检一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人李占杰犯非法吸收公众存款罪的部分事实进行了变更。本院收到该变更起诉决定书后，于2020年11月13日依法组成合议庭公开开庭进行了审理，汝州市人民检察院指派检察官孙雨蒙出庭支持公诉，被告人李占杰及其辩护人王梦茜，被告人史青顺及其辩护人毕林飞到庭参加了诉讼。2020年11月14日第三次退回补充侦查，补充侦查完毕后，于2020年11月24日另行公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月至2016年6月期间，被告人李占杰纠集被告人史青顺、戎普庆（已判刑）、李占奇（已判刑）、李向党（已判刑）及瑞泰公司员工孙飞跃（已判刑）、张海涛（已判刑）、张喜旺（已判刑）等人，以非法入住家中、辱骂、堵锁眼、毁坏物品、看守、锁门等方式向常某2、李某2、张某7、陈某4等人讨要债务，严重影响他人生产生活。期间，经辖区派出所劝解、制止后，上述人员继续实施前款行为。逐渐形成以李占杰为纠集者，以史青顺、戎普庆、孙飞跃、张海涛为主要成员的恶势力团伙，多次实施寻衅滋事犯罪活动，造成恶劣社会影响，严重破坏社会秩序。一、团伙犯罪寻衅滋事罪：1.2013年7月11日，常某2经营的猪场因资金周转困难，经李某2、刘应新担保，向被告人李占杰借款100万元。因常某2无力归还借款本息。2015年，李占杰指使其妻子李素粉(另案处理)与戎普庆、孙飞跃、张海涛等人多次到常某2位于汝州市丹阳路绿洲苑小区的家中讨要债务，并采用堵锁眼、言语恐吓等方式迫使常某2还钱。李素粉等人曾吃住在常某2家中，致使常某2家人无法正常生活，常某2无奈将该房产抵账给李占杰。后常某2在汝州市中医院附近租房居住期间，李占杰又指派戎普庆等人继续到常某2租住处及担保人李某2、刘应新家中讨要债务。2016年2月1日，戎普庆带领李向党等十余人到常某2家中，砸毁其家中茶几并对常某2进行殴打，期间常某2责令其退出，戎普庆等人拒不退出。2016年2月2日上午，李占杰、戎普庆、李向党等十余人到位于汝州市城垣南路的李某2家中，采用围堵大门、用高音喇叭播放含有辱骂内容的讨账录音、言语威胁等形式向李某2讨要债务。李某2报警后，经民警劝说，部分人员离开，李向党等人进入李某2家中商议还款一事，直到晚上离开。李占杰、戎普庆、孙飞跃、张海涛、李向党等人的行为严重影响常某2、李某2及其家人的正常生活。2.2014年，张某7因做生意需周转资金，向瑞泰公司李占杰借款100万元，借款到期后，张某7未能按期还款。2015年10月至2016年1月份，李占杰为催要欠款，安排戎普庆、李占奇、张喜旺、张海涛、孙飞跃等人在张某7猪场门口看守，阻止猪场卖猪。李占奇、张喜旺、张海涛、孙飞跃等人用驾驶的瑞泰公司豫Ｄ×××**号面包车挡在猪场门口，日夜轮流吃住在该面包车上，对猪场进出车辆进行检查，阻止张某7猪场卖猪，期间，李占杰、李素粉、史青顺等人多次到张某7猪场查看是否卖猪，并监督李占奇等人是否在猪场门口看守。2016年1月28日，因张喜旺等人阻止猪场车辆出入，猪场车辆强行离开猪场时，将张喜旺等人停放在猪场门口的豫Ｄ×××**号面包车尾灯撞烂，当晚李占杰安排戎普庆到猪场门口查看面包车被撞情况。李占杰、史青顺、戎普庆、张喜旺、张海涛、孙飞跃等人的行为对张某7猪场的生产经营造成严重影响。3.2013年7月，陈某4因资金周转困难向李占杰借款100万元。借款到期后，陈某4未能按期还款。2014年8月至2016年4月期间，被告人李占杰为催要欠款，安排被告人史青顺带领孙飞跃、张海涛等人多次到陈某4、郭某3经营的汝州市金利来服装店采取锁门等方式进行催债。2015年6月至2016年6月期间，被告人李占杰、史青顺又带人多次到陈某4经营的汝州市三江源石料加工厂采取以断电威胁等方式进行催债。被告人李占杰、史青顺等人的行为，严重影响了陈某4正常的生产经营。二、李占杰个人犯罪非法吸收公众存款罪：2013年至2016年间，被告人李占杰在未经有关部门依法批准的情况下，以“经营做煤炭生意，资金周转困难”为由，通过口口相传的方式向社会不特定对象吸收资金，承诺到期后归还借款，并按照月息1.5分至2.5分不等支付利某，先后从被害人常某1、闫某1、陈某2、杜某、樊某、郭某1、郭某2、黄某2、李某3、李某4、马某、孙某、王某2、黄某3、王某3、武某1、庄某、丁某1、丁某2、丁某3、魏某、杨某2、崔某、张某3、张某4提、张某5、张某6、陈某3、闫某2、刘某、宋某1、李某5、宋某2、吴某、武某2、王某1、张某1和、范某、朱某等39人处以借款形式吸收资金共计2281.02万元。截止案发前，被告人李占杰已支付上述被害人利息350.6206万元，已偿还本金152.2万元，尚有2128.82万元本金未予兑付。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人李占杰、史青顺伙同他人以非法入住他人家中、辱骂、毁坏物品、看守、锁门等方式讨要债务，对他人进行滋扰，严重影响他人正常生产生活和生产经营，造成恶劣社会影响，严重破坏社会秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人李占杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。提请依法惩处。被告人李占杰辩称，我没有指派戎普庆去常某2家，也没有去李某2家。我只是派人去张某7猪场轮流看着，没有阻止猪场卖猪。我没有借给陈某4钱，钱是史青顺借给陈某4的，我没有去过三江源石料厂。我没有借过张某1和的钱，王某2自己或以她亲戚借给我的钱利某都是按1.5分支付到2016年10月底。我只借王某175万元。我借朱某20万元，由于博易公司破产债权无法完全实现，我给朱某转了50万元的债权。被告人李占杰的辩护人的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人李占杰为恶势力集团的纠集者，与事实明显不符。李占杰经营的瑞泰公司，主要经营煤炭业务，涉案人员均是公司员工。由于常某2、张某7等人借款后不予偿还，李占杰才安排公司人员进行讨账。讨账行为并非是严重的暴力胁迫行为。2.戎普庆要求李占杰宽限常某2一定期限，宽限期限届满常某2仍没有还款，戎普庆基于此对常某2及李某2要账的行为，均为个人行为，李占杰并不知情。李占杰主观上没有围堵张某7讨账的意愿，仅是如果张某7卖猪，要求张某7还款。李占杰没有到过三江源石料厂。常某2、张某7、陈某4借款到期后拒不还款是引起本案发生的重要原因，对本案发生存在重大过错。关于非法吸收公众存款罪，虽然李占杰客观上存在借款行为，但其目的是为了做生意，在力所能及的范围内已经偿还部分借款。本案的被害人已经对李占杰的行为表示谅解，应对李占杰从轻处罚。被告人史青顺辩称，我没有去过张某7的猪场。陈某4已经将他的店转到我名下，所以我才去的。被告人史青顺的辩护人的辩护意见是，李占杰与史青顺等人系共同犯罪，并非“恶势力”团伙，史青顺不是恶势力成员。史青顺没有去过张某7猪场，在本起犯罪中不构成寻衅滋事罪。在陈某4被寻衅滋事案件中，史青顺是受李占杰指使正常去催债，起次要作用，系从犯。史青顺到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，无违法犯罪记录，对史青顺可从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年6月至2016年6月期间，被告人李占杰纠集被告人史青顺、戎普庆（已判刑）、李占奇（已判刑）、李向党（已判刑）、孙飞跃（已判刑）、张海涛（已判刑）、张喜旺（已判刑）等人，以非法入住家中、辱骂、堵锁眼、毁坏物品、看守、锁门等方式向常某2、李某2、张某7、陈某4等人讨要债务，严重影响他人生产生活。期间，经辖区派出所劝解、制止后，上述人员继续实施前款行为。逐渐形成以李占杰为纠集者，以史青顺、戎普庆、孙飞跃、张海涛为主要成员的恶势力团伙，多次实施寻衅滋事犯罪活动，造成恶劣社会影响，严重破坏社会秩序。一、团伙犯罪寻衅滋事罪：（一）2013年7月11日，常某2经营的猪场因资金周转困难，经李某2、刘应新担保，向汝州市瑞泰实业有限公司(以下简称瑞泰公司)李占杰借款100万元。因常某2无力归还借款本息，2015年，李占杰指使其妻子李素粉(另案处理)、戎普庆、孙飞跃、张海涛等人多次到常某2位于汝州市丹阳路绿洲苑小区的家中讨要债务，并采用堵锁眼、言语恐吓等方式迫使常某2还钱。李素粉等人曾吃住在常某2家中，致使常某2家人无法正常生活，常某2无奈将该房产抵账给李占杰。后常某2在汝州市中医院附近租房居住期间，李占杰又指派戎普庆等人继续到常某2租住处及担保人李某2、刘应新家中讨要债务。2016年2月1日，戎普庆带领李向党等十余人到常某2家中，砸毁其家中茶几并对常某2进行殴打，期间常某2责令其退出，戎普庆等人拒不退出。2016年2月2日上午，李占杰、戎普庆、李向党等十余人到位于汝州市城垣南路的李某2家中，采用围堵大门、用高音喇叭播放含有辱骂内容的讨账录音、言语威胁等形式向李某2讨要债务。李某2报警后，经民警劝说，部分人员离开，李向党等人进入李某2家中商议还款一事，直到晚上离开。案发后，常某2的妻子王某4对被告人李占杰的行为表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案发经过。（2）户籍证明、前科证明、到案经过，证明被告人身份信息情况、前科情况及被抓获到案。（3）汝州市公安局警情单、风穴路派出所证明，证明2016年2月2日戎普庆等人到李某2家要账过程中有谩骂争吵等行为，李某2家报警以及风穴路派出所出警情况。（4）汝州市人民法院民事判决书、刑事判决书，证明常某2与李占杰之间存在借贷关系及同案犯判刑情况。2.证人证言（1）证人高某的证言。2015年腊月23日上午大概10点左右，我到常某2家中。见到戎普庆、李向党等七八个人在常某2家。中午时候，戎普庆领着几个年轻人出去吃饭，我与李向党、刘应新在常某2家吃饭。大概下午2点左右戎普庆和那几个年轻人又回到常某2家，把常某2家中的茶几砸坏，并对常某2进行殴打。常某2让戎普庆一伙离开。2015年腊月24日上午大概九点多，戎普庆、李向党、李占杰等十七八个人跑到我家中催账，李某2报警，戎普庆他们就走了。下午李向党又领几个女的来家中要账，天黑对方才离开。（2）证人刘应新的证言。2016年5月份，我作为担保人帮常某2在李占杰的瑞泰公司贷了100万元的款，利某4分。2015年10月份左右，李占杰开始向常某2要欠款，我和李某2去常某2家中时，碰到李占杰的媳妇李素粉带人在常某2家中打牌，并说不还钱就吃住在其家中不走。2015年腊月23，戎普庆让我和李某2到常某2家中，我和李某2媳妇到后，戎普庆带领了十几个年轻人在常某2家中吃饭喝酒，骂常某2不还钱不要脸，其中一个年轻人将常某2家中的茶几砸烂，常某2令他们离开，双方吵骂推搡了起来，那些年轻孩子就把常某2打了，并威胁我和李某2媳妇说不还钱发生在常某2家的事情会在我们二人家里上演，说完留下一个年轻人看着常某2就走了。常某2的孩子被吓的直哭，我和李某2媳妇也被吓的不轻。（3）证人晋某1的证言。因常某2还不上欠李占杰的借款，我给常某2介绍戎普庆认识，让戎普庆帮常某2给李占杰说情，欠款暂时缓一个月，一个月到期后还还不上，常某2把绿洲苑的房子给李占杰，戎普庆后来又去常某2租住的地方要了几次欠款，听常某2讲，戎普庆把他逼的很紧。3.被害人的陈述（1）被害人常某2的陈述。2013年5月份，因和鲁俊锋一同经营的河南诺森农牧业科技开发有限公司资金运转困难，向李占杰经营的瑞泰实业有限公司贷款100万元，利某4分，在2014年5月份又在李占杰处贷了40万元，到2014年底时，其因资金实在困难，就停止支付利某。之后李占杰就开始不断催要贷款，并将价值57万元的奥迪A6轿车开走抵了15万元的利某。从2015年5月份起，李占杰让孙飞跃和张海涛二人每天早上七点多到我家中坐着，持续一个多月，期间，李占杰让孙飞跃和张海涛将我撵出家门腾房子，并用筷子将门锁孔堵住，让我和家人无法回家。2015年8月份的一天，李占杰的媳妇（李素粉）、孙飞跃、张海涛以及另外的四个女的到我家中吃住，并更换了家中的门锁，将我和家人从家中撵出，我给李占杰说好话，才把门打开，这样先后发生了3次。2016年1月，戎普庆说他现在是瑞泰公司股东，负责要账，让我和另外两个担保人李某2和刘应新尽快还款，否则别想好好过年，我通过晋某1给了戎普庆两万元缓和，可到腊月二十三，戎普庆还是带了七八个人去了我租住的房子里闹，威胁我和两个担保人，并在家中喝酒谩骂，将家中价值四五千的茶几砸烂，我让戎普庆等人从我家中退出，被他们殴打，戎普庆走时留人在我家中看守，并连续三天派人在我家中吃喝，把家糟蹋的不成样子。（2）被害人李某2的陈述。2016年2月2日上午9点，李占杰、戎普庆等十几个人到我家中索要债务，并拿着喇叭在门外播放，我报警。对方提出到家中喝茶，我说可以，李占杰等人离开，留下四个女的，三个男的到客厅坐着，派出所民警随后离开。四个女的，三个男的下午5点左右才离开。（3）被害人王某4的陈述。2015年阴历腊月二十三那天晚上，我下班回到中医院租住的房子里看到地上到处都是玻璃茬子，家里的茶几断成几节，问丈夫常某2是怎么回事，常某2说是戎普庆和几个人到家要钱，把茶几给砸了。史青顺没有到我家要过账。4.同案犯的供述。（1）同案犯戎普庆的供述。常某2欠瑞泰公司李占杰钱，2015年10月，常某2托我去和李占杰协商，因此事我和李占杰认识。随后我和李占杰商议今后合伙做生意。2016年初，快过阴历年的时候，我和晋某1到常某2家说关于欠李占杰债务问题，当时刘应新也在场，在常某2家里屋说话的时候，常某2家里来了一个人，听着像喝醉了，听见哐当一声，出来时，那个人就走了，常某2家的茶几被砸碎了。因为李某2是老常的担保人，李占杰就喊我和他一起去找李某2。我让李向党开车给我送去的，到那后李占杰和几个人也在那。我接了马帅锋的电话，不让我管这事，我就没有进财娃家。（2）同案犯李向党的供述。2015年农历腊月二十三上午，我开车将戎普庆送至常某2家中，中午又将戎普庆接回。当天晚上我又与戎普庆一块到常某2家喝酒，喝酒期间知道常某2欠别人有钱，有要账的在常某2家中住着，喝完酒我和戎普庆就走了。2015年农历腊月二十四上午，我开车将戎普庆送至李某2家，路上戎普庆告诉我因为李某2欠李占杰的钱，李占杰也欠杨楼一家人的钱，现在李占杰把杨楼要账的人都领到李某2家，当时杨楼要账的有六七个人，其中有两个妇女，还有人拿喇叭喊，后来李某2家报警后我就走了。（3）同案犯孙飞跃的供述。2015年时瑞泰公司老板李占杰安排我与张海涛及李占杰的妻子李素粉及一个三十多岁的女的到常某2的家中催要过借款。我和张海涛先后去过常某2家两次，在常某2家中的时候，没有发生争执和冲突，我和张海涛只是在常某2家喝酒吃饭，别的也没干什么。（4）同案犯张海涛的供述。我是李占杰的司机，2015年六七月份，瑞泰公司老板李占杰安排我和孙飞跃到常某2家中，让我们查看常某2是否在家，并让常某2别不接电话，我们前后共去了五次，每次去都是交代几句看看常某2在家否，有两次和常某2一起喝了酒，除此之外没有其他行为。5.被告人李占杰的供述与辩解。常某2先向我借款100万元，之后又借40万元。欠款到期后，常某2没有按期偿还，而且有时候还不接电话，我就安排孙飞跃和张海涛去常某2家查看情况，常某2还是一直没有还款。后来常某2托戎普庆从中说和，见面发现我和戎普庆有老表关系，我又让戎普庆帮忙向常某2要欠款，通过戎普庆常某2把绿洲苑的房子和奥迪车卖了，分两次将借的40万元还给我37万剩的3万就不说了。剩下的100万元，我起诉到法院并胜诉了。让孙飞跃、张海涛、戎普庆去常某2家催要欠款没有支付额外报酬，他们具体在催款过程中有什么行为，我不清楚。我没有安排过人到刘应新和李某2两家索要欠款。6.辨认笔录，证实刘应新辨认出李占杰。（二）2014年，张某7因做生意需周转资金，向瑞泰公司李占杰借款100万元，借款到期后，张某7未能按期还款。2015年10月至2016年1月份，被告人李占杰为催要欠款，安排戎普庆、李占奇、张喜旺、张海涛、孙飞跃等人在张某7猪场门口看守，阻止猪场卖猪。李占奇、张喜旺、张海涛、孙飞跃等人用驾驶的瑞泰公司五菱面包车挡在猪场门口，日夜轮流吃住在该面包车上，对猪场进出车辆进行检查，阻止张某7猪场卖猪，期间，李占杰、李素粉、史青顺等人多次到张某7猪场查看是否卖猪，并监督李占奇等人是否在猪场门口看守。2016年1月28日，因张喜旺等人阻止猪场车辆出入，猪场车辆强行离开猪场时，将张喜旺等人停放在猪场门口的面包车尾灯撞烂，当晚李占杰安排戎普庆到猪场门口查看面包车被撞情况。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书等，证实案发及处理情况。（2）借款合同、还款保证书、民事判决书，证实李占杰以孙飞跃的名义借给张某7100万元。2.证人证言（1）证人晋某2的证言。2015年10月份左右，我到张某7经营的猪场买猪，在装猪的过程中来了四、五个人过来阻拦，让我把猪卸下来，我因为害怕，就把猪卸下来了，讨账的人强行连同我车上原本就有的一头猪也被卸下。我从猪场经过时，看到猪场门口整天有一辆昌河面包车在那停放。（2）证人杨某1的证言。我是在猪场做饭的，从2015年10月份开始，猪场门口就有人围着要账，门口一直有人车看守，不让猪场卖猪，直到2016年1月底的一天，我听到厂外有吵闹声，我就和工人们一同出去看，发现张某2和赵某1被打伤了，在这之后门口才没有人看守。（3）证人张某2的证言。2015年冬天开始有人不停的来猪场堵门要账，其中戎普庆、张红卫、李占杰他哥等人开车到猪场门口,堵住来猪场买猪的车辆不让人家走，来猪场买猪的把猪卸下后才让走。之后戎普庆又带人去过猪场二次,他们用车堵住猪场大门后开始骂，骂完就走。后来戎普庆、李占杰他哥等人轮流换班用车堵门，谁去拉猪他们就堵住不让进严重影响猪场正常生产经营。2016年1月28日我得知猪场职工赵某1在猪场门口被人打伤，就和赵某1一起到猪场门口找是谁打的赵某1，猪场门口有十几个年轻人手里都拿着木棒，其中一个子较小的人持木棍打我头部，后这群人又围着我和赵某1打，打完后就坐车离开。打架这事发生后，戎普庆等人就不再堵门了。（4）证人赵某1的证言。2016年1月28日晚上，我从猪场出来买东西时，被两个人打了一拳和一个耳光，回猪场将被打的事情告诉张某2。我们俩到猪场门口，一个年轻人持棍朝张某2头部打了一下，张某2倒地，我也被打倒在地，猪场门口有十多个人围着张某2和我打，打完后，这些人乘车离开。在这期间始终有一辆面包车在厂门口日夜不停的停放着，有几个人吃住都在车上，在猪场外面守着不让猪场卖猪，直到打架后他们才不再在门口看守了。（5）证人李某1的证言。瑞泰公司对外放款的业务都是李占杰负责的，有时候他媳妇李素粉也会帮忙转款。刚开始我都不知道去张某7的猪场要账这事，后来在公司听说猪场打架了，然后才听说是李占奇、孙飞跃、张海涛和张喜旺他们去张某7的猪场要过账，但具体他们去那咋要账我也不知道。3.被害人张某7的陈述2014年春节前我从瑞泰公司借款100万元，月息五分，2015年不再向李占杰支付利某后，2015年12月底李占杰指使李占奇及瑞泰公司的打手到我猪场门口堵门，不让做生意，收猪的顾客来了后他们把人赶走不让卖猪，期间一个叫王朝的客户已经将猪装上车了，他们拦着不让走，报警后也不让走，最后又把猪卸了才让走，李占杰安排李占奇及瑞泰公司的员工看守至2016年1月28日在我猪场门口将我弟张某2和猪场员工赵某1打伤后就不再看守了。4.同案犯的供述（1）同案犯戎普庆供述。2016年快过年的一天晚上，李占杰给我打电话说公司的面包车在张某7猪场门口被撞了，让我过去看看情况。我到现场询问后，就坐上自己开的车，过一会发现猪场出来两个人，面包车上几个人与猪场出来的人发生争吵，双方打了起来，看到双方打架，我就驾车离开了。（2）同案犯李占奇的供述。因张某7欠我兄弟李占杰钱，2015年过年前一个月，李占杰安排我和瑞泰公司的孙飞跃、张海涛、张喜旺等人一起到猪场门口看守，当时只是看着有没有卖猪的情况随时给李占杰汇报，没有别的行为，看守了一个月，我听说猪场门口发生了打架。这之后我们就不再看守了。我们看守期间，李占杰、李素粉、史青顺去过四、五次。（3）同案犯孙飞跃的供述。2015年时，我老板李占杰安排我去张某7的猪场看看有没有卖猪，如果再卖猪就不让卖。我先后四次去过张某7的猪场，在此期间我未与猪场的人员发生过冲突和矛盾。（4）同案犯张喜旺的供述。我在瑞泰公司干电工，2015年冬天，李占杰安排我和李占奇、张海涛等人到王寨张某7的猪场看守不让猪场卖猪，我将车停放在猪场门口。有一天张某7的兄弟张某2要开着拉猪的面包车过，将我的车后尾灯撞坏，李占杰说算了，就没再发生什么矛盾。在猪场看守期间一天多加50元工资。（5）同案犯张海涛的供述。2015年12月份左右，李占杰安排我和李占奇、孙飞跃、张喜旺到王寨乡温庄张某7经营的猪场看守。之后我们四人就轮流到猪场门口看守，前期只是白天，后来李占杰知道张某7欠很多人的钱，就让我们昼夜轮守，只是注意猪场动静，别的不用管，这样看守了十来天。5.被告人的供述与辩解（1）被告人李占杰的供述与辩解。2014年我以公司员工孙飞跃的名义借给张某7100万元，到期后张某7一致拖着不还，2015年快过年，我安排李占奇、张喜旺、孙飞跃、张海涛等人到张某7经营的猪场门口轮守，猪场如果卖猪就给我打电话，一直持续十来天，后来发现猪场晚上偷偷卖猪，就让李占奇他们昼夜看守，直到2016年1月份的一天，张喜旺给我打电话说在猪场门口停的车后尾灯被人撞烂了，我说不值啥就让戎普庆去了猪场。第二天张喜旺告诉我猪场昨晚有人打架，我就没有再让他们去猪场了。（2）被告人史青顺的供述与辩解。李占杰用孙飞跃的名义借给张某7100万元，到期后张某7没有还上钱款，而且联系不上，李占杰就让我给张某7联系，张某7一直推脱，并说把猪卖了还李占杰钱，之后李占杰便安排人到猪场门口看守，只要猪场卖猪就通知他，直到后来猪场外面发生了打架才结束，期间我没有去过猪场，打架的情况我也不清楚。（三）2013年7月，陈某4因资金周转困难向李占杰借款100万元。借款到期后，陈某4未能按期还款。2014年8月至2016年4月期间，被告人李占杰为催要欠款，安排史青顺、戎普庆、孙飞跃、张海涛、张某1和等人多次到陈某4、郭某3经营的汝州市金利来服装店采取锁门、现场收经营款等方式进行催债。2015年6月至2016年6月期间，被告人李占杰、史青顺又带人多次到陈某4经营的汝州市三江源石料加工厂采取以断电威胁等方式进行催债。案发后，陈某4、郭某3对史青顺的行为均表示谅解，陈某4对李占杰的行为表示谅解。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.书证（1）欠条、民事判决书，证明陈某4欠李占杰借款情况。（2）接处警登记表、情况说明，证明2015年5月15日、2015年6月3日、2016年1月13日，金利来服装店人员多次报警及派出所出警情况。2015年8月13日，陈某4以三江源石料厂有人闹事为由进行报警及派出所出警情况。2.证人证言（1）证人汪某的证言。我曾在陈某4经营的金利来服装店上班。期间，有人向陈某4和郭某3讨账，推搡郭某3，并强行锁上店门，郭某3让我回家等候上班通知。讨账的人每隔半个月或者一个月就去一次。期间有一次，讨账的人和一楼经营生意的周口人发生了撕扯、打斗，郭某3上前拉开了。（2）证人董某的证言。自2013年3月至2017年8月底在李占杰的瑞泰公司兼职会计，自2013年7月至今在陈某4的三江源石料厂兼职会计。陈某4欠史青顺本金100万元，月息4分。在2015年下半年至2016年8月份，陈某4因和李占杰与史青顺之间的债务问题，他所经营的位于望嵩路的金利来服装店被史青顺带领张某1和、孙飞跃等人锁了五次门，我从中说和了四次，张某1和还在金利来服装店里收银了大概五天。（3）证人陈某1的证言。2015年上半年的一天，李占杰、史青顺带人到我厂里，史青顺喊着“我是史青顺，这厂我已经买了，你们赶紧锁门走人”，他们就说要断电，我说那是高压电，你们要断的话出事我可不管，又准备锁门时，我就报警了。第二次俺哥陈志国给我打电话说，还是上回来的人又来了，这次开了两辆车，来了七八个人，他们在俺厂里喊叫了一会儿就走了。第三次和第四次时，我都不在厂里，俺哥陈志国给我打电话说史青顺他们又领着人来了，每次都是说这厂是他们的，不让我们生产，啥东西也不让动。（4）证人黄某1的证言。2015年上半年的一天，有三四个人开了一辆黑色的轿车到厂里，其中有一个人说陈振宾（又名陈某4）欠他们的钱，让我们把厂先停了，不让我们生产。第二次他们去厂里后，准备断我们厂里的电，被我们拦下来了，然后就报警了。三江源石料厂法定代表人是陈某1，但实际上是陈振宾（又名陈某4）投资的。（5）证人朱某的证言。我曾与李占杰、史青顺一起去过大峪的一个石料场，李占杰只是给我说出去转一圈，具体是干啥的我也不清楚，我也没问。到那后我也没下车，李占杰和史青顺进厂里了，回来的路上听李占杰说是来考察的。（6）证人范某的证言。李占杰做煤炭生意需要资金，借借还还很多次，到2014年左右李占杰借我的钱加起来有300多万元。李占杰让我跟他一块去金利来服装店后，见陈振宾他媳妇和服务员都在店里，李占杰让我拿衣服，我挑了一件短袖T桖，之后我自己又单独去过金利来服装店两三次，每次都是事先给李占杰打个电话。我们去看矿那次大概停了有一、二十分钟，去厂里这次李占杰进厂里大概有十几分钟。我们去的这两次没有与陈振宾或厂里的工人们见面，去厂里那次是李占杰自己下去到厂里了，我没有下去，没有与任何人见面。（7）张某1和（张某1青）的证言。我去找陈振宾的店里要账，是因为李占杰说陈振宾欠他的钱，后来我自己去找陈振宾了解，陈振宾也承认确实欠李占杰的有钱。李占杰一直说别人欠他的钱回来了，才能把我的钱还给我，我想着能早点让李占杰还我的钱，才会与李占杰一块去陈振宾的店里要账。（8）证人王某1的证言。李占杰带我一块去过陈振宾在大峪镇的石料厂过一次，史青顺带我一块去过陈振宾的金利来服装店过一次。到厂里后，李占杰将车停在厂旁边的一个平台上，我在平台上没下去，李占杰下去进厂里了，后来李占杰和对方两三个人一块都到平台这，对方有个男的与李占杰在争执这个厂到底是谁的厂，他俩都说有手续，但也都没拿出来，争执过程中，李占杰说“陈振宾已经把这个厂转给我了，不中的话不让你们生产了，把电给你们断了”，对方那个男的说“厂都不是陈振宾的厂，你凭啥断电”，他俩在那又吵了会儿，李占杰也没有去断电，我看这样下去也不是事，就喊着李占杰走了。期间也没有别的啥行为。3.被害人的陈述（1）被害人陈某4的陈述。2014年8月份，史青顺领着一个女的来我的金利来店里问我要账，让我把贷他们公司的100万还上，说完史青顺就走了，那个女的就在店里大吵大闹，闹的生意都做不成，经常去闹事的人有史青顺、李占杰、范某、胜利、戎普庆等人。最严重的一次是，我们金利来服装店因为经营问题请公司过来在一楼托管经营，戎普庆领着一帮子人到店里将公司的人员全部往外撵，在这过程中还打住一个公司的店员，他们打公司店员的时候，郭某3上去拉架，戎普庆还踢了郭某3几脚，最后硬是将店员撵出来，门锁了两天。其中一次最长锁过七天。戎普庆他们打人这次我们报警了。李占杰、史青顺、范某等人不仅去我金利来服装店闹事，还去我的三江源石料厂闹事三、四次。他们第一次和第四次去的时间不长，就第二次和第三次去的时间比较长，这两次每次大概都是一个多小时，导致我厂里无法正常的生产，这两次大概损失有三四万元。（2）被害人郭某3的陈述。2015年我和丈夫陈某4在汝州市经营“金利来”服装店和“三江源”石料厂时，因为向李占杰、史青顺等人借款100万元，借款到期后未按时偿还，李占杰、史青顺等人就先后多次到我们的“金利来”服装店和“三江源”石料厂以锁门、强拿店内物品等方式要账，李占杰安排张某1和、孙飞跃和张海涛三个人轮流到店内收款。史青顺先后带人将我“金利来”服装店店门锁了六、七次，每次锁门之后，我们不按史青顺的要求向史青顺支付一定数额的金钱，就打不开店门。4.同案犯的供述。（1）同案犯戎普庆的供述。2015年下半年的一天，我与史青顺等人一起到汝州市望嵩路金利来服装店收房，与金利来服装店的店员发生争吵，史青顺将店门锁了。（2）同案犯孙飞跃的供述。我没有与范某、张某1和、王某1和朱某他们几个一块去过金利来服装店。我没有与广武、张某1和、王某1和朱某他们几个一块去过三江源石料厂。（3）同案犯张海涛的供述。我在瑞泰公司期间没有去过金利来服装店也没有去过大峪镇的三江源石料厂。5.被告人的供述与辩解。（1）被告人李占杰的供述与辩解。我与陈某4没有经济往来，陈某4所借的100万元是借史青顺的，也是史青顺负责向陈某4催要借款，我没有参与。到金利来服装店里拿衣服或鞋的人，大部分都是史青顺同意的，有时候也会给我说想去金利来服装店拿点衣服，我说让他们去找史青顺。（2）被告人史青顺的供述与辩解。陈某4通过我从李占杰处借了100万元，这笔钱当时只是以我的名义借给陈某4，但实际上是李占杰的钱，李占杰说了算。李占杰安排张某1和、孙飞跃和张海涛去店里收银，我去店里拿过衣服，另外李占杰让李占奇、范某、张某1和、王某1、王建国、孙飞跃、张海涛都去店里拿过衣服，并给我打电话让我给他们店里打的有条子，后来算账的时候抵账了。李占杰还安排司机孙飞跃或张海涛去锁过店里的门两次。戎普庆与店里的外地服务员发生推搡。6.辨认笔录，证实被害人陈某4、郭某3均能辨认出孙飞跃、张海涛、张某1和。二、被告人李占杰个人犯罪非法吸收公众存款罪：2013年至2016年间，被告人李占杰在未经有关部门依法批准的情况下，以“经营做煤炭生意，资金周转困难”为由，通过口口相传的方式向社会不特定对象吸收资金，承诺到期后归还借款，并按照月息1.5分至2.5分不等支付利某，先后从被害人常某1、闫某1、陈某2、杜某、樊某、郭某1、郭某2、黄某2、李某3、李某4、马某、孙某、王某2、黄某3、王某3、武某1、庄某、丁某1、丁某2、丁某3、魏某、杨某2、崔某、张某3、张某4提、张某5、张某6、陈某3、闫某2、刘某、宋某1、李某5、宋某2、吴某、武某2等35人处以借款形式吸收资金共计1394.02万元。其中常某1100万、闫某152万、陈某284.02万、杜某35万、樊某80万、郭某125万、郭某219万、黄某210万、李某350万、李某450万、马某60万、孙某20万、王某29万、黄某35万、王某310万、武某17万、庄某1万、丁某12万、丁某22万、丁某315万、魏某50万、杨某210万、崔某20万、张某320万、张某4提8万、张某535万、张某64万、陈某310万、闫某250万、刘某10万、宋某1100万、李某5380万、宋某220万、吴某24万、武某217万。截止案发前，被告人李占杰已支付上述被害人利某2941826元、本金1210000元，尚有10558304元未予兑付。其中已支付常某1利某400000元、闫某1利某93600元、陈某2利某10000元、杜某利某63000元、樊某利某764830元、本金800000元、郭某1利某84960元、郭某利某25086元、黄某2本金20000元、李某3利某110000元、李某利某110000元、马某利某12000元、孙某利某9000元、武某1本金40000元、魏某利某90000元、杨某2利某22500元、崔某利某15000元、张某3利某36000元、本金150000元、张某4提利某13200元、张某5利某83550元、本金30000元、张某6利某1800元、陈某利某16000元、闫某2利某15000元、宋某1利某32000元、李某5利某868000元、宋某2利某61200元、武某2利某5100元、本金170000元。另查明，2013年8至2014年10月，李占杰出借给博易观光主题医疗区开发有限公司（以下简称博易公司）2947.5万元。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.书证（1）借款合同、民事起诉状、民事判决书、调解书，证明李占杰与各被害人之间的借贷关系。（2）博易公司破产管理人情况说明，证明2013年8至2014年10月，李占杰分六次共出借给博易公司2947.5万元。（3）汝州法院执行局情况报告，证实樊伟利申请执行李占杰一案，樊伟利以624830元竞得李占杰名下一套房产。2.证人证言（1）证人董某的证言。李占杰是瑞泰够公司的法人和实际控制人，史青顺是瑞泰公司的出纳，我是瑞泰公司发煤炭的兼职会计，2015年前以前瑞泰公司的经营范围是煤炭，2015半年以后没有业务开展了。（2）证人范某的陈述。从2014年开始李占杰说他做煤炭生意需要钱，向我陆续借了300多万，利某1.5分到2分不等。利某支付到2016年6、7月份，大概付了一二十万利某。2014年12月4日，我们算账后还有350万本金没有还我，2015年5月份又向我借了20万元。2015年4月14日给我转了18万利某，2015年5月8日给我转的50万元钱是什么我记不清了。（3）证人张某1和的证言。李占杰向我借过30万元，后来还我了。他还借谁的钱我不知道，但我去瑞泰公司找李占杰要账时，见有很多人都去瑞泰公司要账。（4）王某1的证言。李占杰说他做煤炭生意资金紧张向我借了137万元，我向李占杰要账要的紧，李占杰说陈某4欠他的钱，李占杰带我一块去过陈某4在大峪的石料厂一次，史青顺带我去过陈某4的金利来服装店一次。3.被害人的陈述（1）被害人常某1的陈述。2013年11月1日，我分4笔给李占杰的账户上转了100万元。从2013年11月份至2015年7月份，李占杰说按每月2分的利某支付我利某2万元，总共支付给我有四十万元左右的利某后，就不再向我支付利某了。（2）被害人樊某的陈述。2012年11月7日，通过陈建功借给李占杰80万元。之后李占杰就按每月2.5分的利某（每月2万元）向我支付利某，一直支付到2014年8月份，李占杰先还了我40万元，之后的40万元还按每月2.5分的利某支付到2015年8月份不再支付我了，2016年7月份，我起诉了，法院就对李占杰的房产进行挂牌拍卖，我以63万元的价格拍卖得到了李占杰的房产。（3）被害人马某的陈述。经高东兴介绍，2016年6月15日我借给李占杰60万元。停了一个月，高东兴给我拿了12000元现金，说这是利某。（4）被害人黄某2的陈述。2016年4月27日，李占杰向我借钱10万元，借款到期后一直推脱不还，我到法院起诉，经调解，我占李占杰在东建材那房子一年，折抵2万元。（5）被害人李某3的陈述。2014年8月11日，李占杰以做煤炭生意资金紧张为由借我50万元，利某每月2分。2014年8月31日，又向我借了50万元，我写的是俺孩子李某4的名字，利某还是每月2分。之后每月支付利某，支付到2015年7月份就不再付我利某了。（6）被害人赵某2的陈述。2015年1月，李占杰向我借款10万元，利某是月息1.6分，每月1600元，借款我写的是俺闺女陈某3的名字，到2015年11月就不再支付利某了。（7）被害人张某4提的陈述。2015年3月9日我借给李占杰8万元，李占杰和他媳妇李素粉在借条上签名了，约定每月利率1.5分，之后李占杰每月给我1200元利某，到2016年2月份就不再支付利某了。（8）被害人孙某的陈述。经王某2介绍2015年3月25日，我借给李占杰20万元，约定每月利率1.5分，之后李占杰每月给我支付3000元利某，付了两三个月利某就不再支付利某了。（9）被害人陈某2的陈述。李占杰说他做煤炭生意资金紧张找我借钱，我陆陆续续借给他钱，期间他也给我还了几次。2016年1月1日，经算账共计欠我84.02万元。之后给我支付了10000元左右的利某。（10）被害人张某3的陈述。经朱某介绍，2014年7月20日我借给李占杰20万元，每月按1.5分支付利某3000元。2015年6月和7月分两次我将这20万取走了15万元，还剩5万元没有取走，李占杰又付了三四个月的利某后就不再支付了。（11）被害人杨某2的陈述。2014年7月20日，我转给李占杰10万元，每月按1.5分支付利某1500元，2015年11月份，就不再向我支付利某了。2015年6月，我问我老亲崔志红有钱没有，有钱的话可以放到李占杰公司吃利某。崔志红在北京给李占杰账户上转了20万元，每月按利率1.5分支付利某3000元，支付到2015年11月，就不再向崔志红支付利某了。（12）被害人魏某的陈述。2013年左右，我借给李占杰的瑞泰公司50万元，月息1.5分，每月利某75000元，李占杰支付了大约一年左右的利某后就不再支付利某了。2016年1月1日，条子到期了就换了张条子，这之后也没有支付我们利某。（13）被害人张某6的陈述。经王某2介绍2015年6月1日我借给李占杰2万元，每月按1.5分利率支付给我利某300元。2015年10月11日，我又借给李占杰2万元，之后又支付了1个月利某就不再向我支付利某了。（14）被害人张某5的陈述。经王某2介绍，2014年7月3日，我借给李占杰5万元，每月按1.5分利率支付利某750元，2014年7月25日又借给李占杰16万元，2015年2月15日借给李占杰4万元，2015年3月28日借给李占杰10万元，利某都是按1.5分利率支付利某，李占杰每月按时向我支付利某5250元，利某支付到2016年2月份就不再向我支付利某了。之后我找李占杰要钱，李占杰在2016年4月份分两次还了我3万元。（15）被害人郭某4的陈述。经郭某1介绍，2014年5月15日我借给李占杰19万元，期限是半年，每月按1.7分利率支付利某3230元。借款到期后，但李占杰说还想再用半年，月息还是1.7分，每月按时向我支付利某3230元，期限还是半年。到期后又给我换了个手续，还是半年，利率还是每月1.7分，这次只支付了我前两个月利某，第一个月2473元，第二个月3230元，之后就不再支付我利某了。（16）被害人杜某的陈述。经闫某1介绍，2016年1月1日,我借给李占杰35万元，利率是每月1.5分，期限是2年，之后李占杰每月支付我利某4500元，支付了1年左右的利某就不再支付了。（17）被害人王某2的陈述。经张某1和介绍，2014年4月25日我以丁某2的名义借给李占杰2万元，2014年5月13日、2015年3月25日我分两次以王某3的名字各借给李占杰5万元，2014年8月9日，以丁某1名义借给李占杰2万元，以丁某3的名义借给李占杰15万元，分别是于2015年2月4日借给李占杰3万元、于2015年3月4日借给李占杰5万元、于2015年4月25日借给李占杰4万元、于2015年5月10日借给李占杰3万元，我以庄某的名义于2015年2月15日借给李占杰1万元，我以武某1的名义于2014年6月25日借给李占杰7万元，已归还4万元本金，还剩3万元。我以黄某3的名义于2015年3月25日借给李占杰5万元。2015年9月，我本人借给李占杰9万元。这些钱李占杰按每月1.5分利率给我封息，给多少利某记不清了。（18）被害人宋某1的陈述。2014年12月2日，我借给李占杰300万元，2015年1月21日借给李占杰20万元，2015年4月13日借给李占杰80万元。李占杰按月利率2分支付利某。利某付到2015年5月左右。2019年我向法院起诉，提供了100万的银行明细，另外300万银行明细我无法查到，法院只判李占杰归还我100万元及利某。（19）被害人郭某1的陈述。2014年我开始在瑞泰公司上班，李占杰说他做煤炭生意资金紧张，2014年3月我通过银行转账借给李占杰11万元，利率每月1.8分，每月利某1980元。到2015年3月，借款到期后李占杰又给我换了一份借款合同。2015年5月，我又凑了14万元通过银行转账借给李占杰，利率每月还是1.8分。利某支付到2015年11月份就不再支付了。（20）被害人吴某的陈述。经陈某2介绍我于2016年1月份借给李占杰24万元，约定月息1.5分，钱给他后就没有支付过我利某。（21）被害人宋某2的陈述。经史昌介绍我于2014年11月借给李占杰20万元，月利率是1.8分，利某付到2016年4月份，剩余的本金及利某至今未归还。（22）被害人闫某1的陈述。我一共借给李占杰52万元，约定月息1.5份，他大概付了一年左右的利某，后来利某不按时支付了，我就开始向他要钱，他以各种理由推脱不还。本院认为，被告人李占杰、史青顺伙同戎普庆、孙飞跃、张海涛、李占奇、张喜旺等人以非法入住他人家中、辱骂、毁坏物品、看守、锁门等方式讨要债务，对他人进行滋扰，严重影响他人生产生活，造成恶劣社会影响，严重破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，且系二人以上共同故意犯罪。被告人李占杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于李占杰的辩护人及史青顺的辩护人的“公诉机关指控被告人李占杰为恶势力的纠集者，与事实不符，史青顺不是恶势力成员。李占杰经营的瑞泰公司，主要经营煤炭业务，涉案人员均是公司员工。由于常某2、张某7等人借款后不予偿还，李占杰才安排公司人员进行讨账，讨账行为并非是严重的暴力胁迫行为”意见，经查，被告人李占杰纠集戎普庆、史青顺、孙飞跃、张海涛等人，在一定区域内多次实施非法入住他人家中、辱骂、殴打、看守、锁门等违法犯罪活动，在群众中形成了一定的心理强制，扰乱了经济、社会生活秩序，严重影响他人正常生活和生产经营，造成较为恶劣的社会影响，已经形成以被告人李占杰为首，史青顺、戎普庆、孙飞跃、张海涛等人参与的恶势力。对该辩护意见本院不予采纳。关于李占杰及其辩护人的“没有指派戎普庆去常某2家，也没有去李某2家，戎普庆对常某2及李某2要账的行为，为个人行为，李占杰并不知情”的意见，经查，结合同案犯供述及被害人陈述，能够证实被告人李占杰派戎普庆负责要回常某2的欠款，并与戎普庆、李向党等人到李某2家采用围堵大门、高音喇叭辱骂等形式向李某2讨要债务。对该辩解辩护意见本院不予采信。关于李占杰及其辩护人的“李占杰只是派人去张某7猪场轮流看着，没有阻止猪场卖猪”的意见，经查，结合证人证言、被害人陈述、同案犯供述能够印证，李占奇等人用面包车堵住张某7猪场门，阻止猪场卖猪。对该辩解辩护意见本院不予采纳。关于李占杰及其辩护人的“李占杰没有借给陈某4钱，钱是史青顺借给陈某4的，李占杰没有去过三江源石料厂”的意见，经查，结合民事判决书、同案犯供述、证人证言、被害人陈述，能够印证经史青顺介绍，李占杰以史青顺的名义借给陈某4100万元，后经清算陈某4尚欠60万，并给李占杰出具借条，李占杰以该借条起诉至法院。同时，由于陈某4不能按期偿还借款，李占杰与史青顺等人到三江源石料厂以断电威胁等方式进行催债。对该辩解辩护意见本院不予支持。关于李占杰辩护人的“常某2、张某7、陈某4借款到期后拒不还款是引起本案发生的重要原因，对本案发生存在重大过错”的意见，本院认为，李占杰借款给被害人，借款到期后无法及时偿还，李占杰可以以合法途径保护其债权，而不应以此为借口实施违法犯罪行为。对该辩护意见本院不予支持。关于李占杰辩护人的“关于非法吸收公众存款罪，虽然李占杰客观上存在借款行为，但其目的是为了做生意，在力所能及的范围内已经偿还部分借款”辩护意见，经查，被告人李占杰未经相关部门批准以口口相传方式向社会不特定对象吸收巨额资金，无论是用以出借给博易公司还是用以其他用途，其行为已构成非法吸收公众存款罪，其已偿还部分的借款，作为量刑情节酌情考虑。关于李占杰辩护人的“部分被害人已经对李占杰的行为表示谅解，应对李占杰从轻处罚”，与本案查明事实一致，予以支持。关于史青顺及其辩护人“史青顺没有去过张某7的猪场”的辩解辩护意见，经查，同案犯的供述及被害人陈述能够证实在李占奇等人看守猪场期间史青顺曾经到过猪场。对该辩解辩护意见本院不予支持。关于被告人史青顺“陈某4已经将他的店转到我名下，所以我才去的”的辩解意见，经查，根据被害人陈述、证人证言、被告人史青顺的供述、民事判决书能够相互印证李占杰以史青顺的名义借给陈某4100万元，后因无法及时还款，李占杰安排史青顺等人采取锁门、现场收银等方式滋扰服装店正常经营。史青顺不享有与陈某4之间的债权，其到服装店非法讨账的行为已构成寻衅滋事罪，对该辩解意见本院不予支持。关于史青顺辩护人“在陈某4被寻衅滋事犯罪事实中，史青顺是受李占杰指使正常去催债，起次要作用，系从犯”的意见，经查，史青顺虽然受李占杰指派，但其多次主动采取锁门等方式进行催债，对该辩护意见本院不予支持。但史青顺在共同犯罪中的作用，在本案量刑时予以考虑。关于史青顺辩护人“史青顺到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，无违法犯罪记录”的辩护意见，经查，在陈某4被寻衅滋事一案中，史青顺到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，可酌定从轻处罚。关于公诉机关对李占杰向王某1借款137万、向范某借款370万、向朱某借款50万的指控，由于公诉机关仅提供了借款收据，没有提供其他证据用以证明该借款已实际支付，且庭审中被告人李占杰对向该三人借款数额均有异议，对该三项借款本院不予认定。如后期确有证据证明该三项借款真实存在，公诉机关可另行指控。关于公诉机关对李占杰向宋某1借款400万的指控，经查，结合本院民事判决书、银行转账记录、宋某1的陈述能够印证宋某1曾向李占杰转账100万元，故对该项借款本院认定为100万元，其余300万元不予认定。如后期确有证据证明该300万元借款真实存在，公诉机关可另行指控。关于公诉机关对李占杰向张某1和借款30万的指控，由于公诉机关没有提供客观证据进行证明，且庭审中李占杰对该项借款不予认可，故对该笔借款本院不予认定。关于李占杰辩称“王某2自己或以她亲戚借给我的钱利某都是按1.5分支付到2016年10月底，闫某2的借款按照1.5分利某支付到2015年年底”，由于没有提供证据加以证明，本院不予支持。被告人李占杰纠集他人多次实施寻衅滋事，且每次都构成犯罪，严重扰乱社会秩序，依法处五年以上有期徒刑。案发后被告人李占杰取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人李占杰在吸收公众存款后，在力所能及的范围内已经偿还部分借款，可酌定从轻处罚。被告人李占杰兼犯数罪，应进行数罪并罚。被告人史青顺到案后如实供述自己在陈某4被寻衅滋事案中的犯罪行为，系坦白，并取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人李占杰非法吸收的资金尚未归还的，依法责令其归还各集资参与人，已向被害人支付的利某予以折抵本金。综上，根据本案查明的事实，结合被告人的犯罪情节、在共同犯罪的作用、地位、集资的范围、涉案金额、案发前兑付的数额、坦白情况、认罪态度等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，拟判决：一、被告人李占杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金二十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2029年3月29日止。）二、被告人史青顺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止。）三、被告人李占杰在犯非法吸收公众存款罪中的非法所得，责令退赔给各集资参与人（已支付的利息折抵未归还的本金）。退还数额如下：常建民600000元、闫安民426400元、陈合社830200元、杜梅兰287000元、郭保国165040元、郭矿164914元、黄学平80000元、李云涛390000元、李杨390000元、马俊彩588000元、孙雷红191000元、王玉玲90000元、黄延芳50000元、王仁义100000元、武小庆30000元、庄亚芳10000元、丁亚琼200**元、丁亚楠20000元、丁心义150000元、魏信立410000元、杨素兰77500元、崔红志185000元、张国政14000元、张桃提66800元、张新政236450元、张中义38200元、陈菲84000元、闫淑云4850**元、刘虽党100000元、宋兆保968000元、李怀亮2932000元、宋春刚138800元、吴瑞莲240000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘学彬审 判 员  智亚利人民陪审员  桂会芳二〇二〇年十一月三十日书 记 员  邢中方相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。