河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1122刑初278号公诉机关临颍县人民检察院。被告人李自强，男，1982年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省襄城县，住河南省襄城县。因犯故意伤害罪，于2010年4月26日被河南省襄城县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；因犯非法经营罪，于2013年7月30日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年12月2日被周口市公安局刑事拘留，于2019年12月13日被周口市公安局取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月25日被河南省襄城县公安局抓获，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月26日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，于2020年5月26日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人高萌，河南厚凡律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检二部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人李自强犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员李松峰出庭支持公诉，被告人李自强及其辩护人高萌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：1、2018年年底、2019年3月份至2019年4月18日，被告人李自强伙同李某2（已起诉）、海向阳（已起诉）、李某1（已判刑）、孙红许（已判刑）、付海臣（已判刑）、刘磊（已判刑）等人多次在临颍县大郭乡社仓村加油站对面的民房内生产制造假烟的烟丝。2019年4月18日20时许，临颍县烟草专卖局和临颍县公安局在该民房内当场查获滚筒1个、土制切丝机1台、带电机振槽2个、烟丝124包共4180公斤，经核价被扣押烟丝价格为33.9207万元。2、2019年8月份，被告人李自强伙同李敬朋经李自强手将10箱卷烟以9000元的销售价格卖给湖北一男子（身份不详）。公诉机关提交证据如下：1、户籍证明、判决书、案件来源及抓获经过等书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、被扣押烟丝价格；5、现场勘查笔录、现场图、作案工具及涉案烟丝的照片。公诉机关认为，被告人李自强在无烟草专卖生产、销售许可证明的情况下非法生产烟丝和销售卷烟，非法经营数额34.8207万元，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，被告人认罪不认罚，建议判处李自强有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。被告人李自强对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的第一起部分犯罪事实有异议，认为：1、2018年底其在东莞市厚街镇经商，这个阶段没有参与；2、其只是给海向阳打工，不是老板。李自强辩护人对起诉书指控李自强的罪名及犯罪事实均没有异议，对指控的第一起犯罪事实，认为：1、李自强不是场地的提供者、原料购买者、受益者，指控其为主犯证据不足，李自强应为从犯；2、李自强当庭自愿认罪认罚。建议法庭对李自强予以从轻处罚。经审理查明，1、2018年年底、2019年3月份至2019年4月18日，被告人李自强伙同李某2（已起诉）、海向阳（已起诉）、李某1（已判刑）、孙红许（已判刑）、付海臣（已判刑）、刘磊（已判刑）等人多次在临颍县大郭乡社仓村加油站对面的民房内生产制造假烟的烟丝。2019年4月18日20时许，临颍县烟草专卖局和临颍县公安局在该民房内当场查获滚筒1个、土制切丝机1台、带电机振槽2个、烟丝124包共4180公斤，经核价被扣押烟丝价格为33.9207万元。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人李自强的供述和辩解，证实2019年3、4月份的一天，海向阳开车拉着李自强到临颍县大郭乡一个加油站附近的一处平房荒院内，李自强进去后看到有三个五、六十岁的男子在院子里挑烟叶，院子里有一个类似压面条机的切烟丝小机器，李自强嫌气味大就出门了，海向阳在院子里停了约半个小时出来带李自强回家了。第二次是一个星期后的一天晚上9点左右，海向阳让李自强作伴去上次的地方玩，李自强表示不愿去，海向阳称去一圈也能挣点钱，到地方后海向阳让李自强把车上的酒搬到院子里，在院子里看到有二、三个人在用叉挑烟叶，当时棚子那边还有机器运转的声音，院子里乌烟瘴气，李自强感觉太呛人就回车上了。半个小时后，海向阳回到车上，随后又过来一个男子和海向阳交谈后，海向阳和李自强就回襄城县了。海向阳称其是老板，并问李自强干不干，李自强表示不干。海向阳说生产家烟丝的地点、工人是襄城县麦岭镇一个叫学峰的老板找的。2、证人海向阳的证言，证实2018年10月份海向阳通过杜亚伟到临颍县大郭乡的一个村，杜亚伟说是切烟丝，到地方后认识李某2，听杜亚伟说是李某2租的院子。2019年3、4月份李某2让海向阳帮忙卖加工好的烟丝，海向阳去过生产地三、四次验货，加工烟丝时料是李自强事先买好，海向阳和李自强负责往烟丝上打料，还没有打时就被查获了。被查获的烟丝有李自强、杜亚伟、李某2的，李某2有一半，海向阳有20包，李自强和杜亚伟有多少海向阳不清楚。3、证人李某2的证言，证实2019年的公历年前后，李自强让李某2找人收烟片、切烟丝，李某2同意，第二天李自强开车拉着李某2找切烟丝的地方，李自强给李某2一个老年机用于联系，他们找到大郭乡南边的一个加油站对面一个废弃的院子，李某2联系了何某帮忙谈租金，租好生产地点后，李自强让李某2雇人，并负责招呼，李某2就雇佣了李某1、孙红许，孙红许又找了一个人。李自强、“海”、“伟”用“伟”的大面包车将切丝机、炒烟丝的滚筒、筛子拉到租的院子里。过了三天，李某2到切烟丝的地方，李自强在场，院子里已经卸了一堆烟片，李自强称晚上试机，晚上李某1、孙红许、孙红许找的人一块去了。李自强把工人的工资给李某2，由李某2给工人发工资。2019年春节过后，李某1告诉李某2孙红许等人嫌工资低活太累，不愿意再干了，李自强提出每人再加100元。李某2等人总共生产有一个月左右。“海”、“伟”、李自强经常去切烟丝的院子，“伟”去的次数较少，他们三个谁是老板不清楚。案发后第二天，李自强找到李某2，让李某2把事兜起来，李自强把给李某1的老年机和手机都砸了。4、证人李某1的供述与辩解，证实李某2安排李某1、孙红许参与了生产假烟丝。第一次，2018年年底李某1和孙红许、付海臣在加油站对面的院子里一起开始生产假烟丝有十几天；第二次，2019年元月份，李某1和孙红许、付海臣干了十几天；第三次，2019年3月初，李某1、孙红许、付海臣、刘磊四人干了五天；第四次，过了三四天，李某1、孙红许、付海臣、刘磊四人又干了五天；第五次，2019年4月17日李某1、孙红许、付海臣三人生产的假烟丝，4月18日晚上被抓获。李某1等人每天生产一千六七百斤假烟丝，用编织袋装成包，每包四五十斤，每天能生产出三十多包。生产的烟叶和烟丝配料是老板“海”和另一个老板“亚伟”提供的，李某2安排李某1和老板联系，工钱是李某2给的，搬卸货一天工钱300元，切烟丝、炒烟丝、过筛一天是400元。2018年底李某2给李某15000元，2019年春节前，李某2给李某13000元，最近干的活没给钱。拉烟丝用的是一辆白色厢式货车，司机是孙红许。5、被告人孙红许的供述与辩解，证实2018年年底时，李某2让孙红许去临颍县大郭镇加油站对面一个厂里生产假烟丝，李某2开车把他们拉到地方卸机器，一会儿过来一辆黑色面包车，车上下来两个人，一个是“亚伟”，另一个不认识，一会“海”和一个胖一点的男子过来。这个厂一个月生产七八天，每天生产二三十袋烟丝，每袋四五十斤左右，孙红许干了七八天，其认识的人有李某1。过完年，李某2又让孙红许到这个厂里干，还让孙红许找个人，孙红许就找了付海臣，干了有五六天。到2019年4月17日李某2给孙红许联系让继续生产假烟丝，并称干几天后把工资结清，这次生产了22袋，每袋四五十斤左右，还没运走被公安机关抓获了。3、被告人付海臣的供述和辩解，证实2019年3月份孙红许找付海臣干做假烟丝的活。开始是付海臣、孙红许、李某1三个人干，几天后孙红许走了，付海臣联系“小五”过来做假烟丝，过了十几天孙红许又回来和付海臣、李某1、“小五”一起干活，干几天停几天，三月份干了二十天左右。到2019年4月17日孙红许又给付海臣电话联系过来干活。是孙红许开车带他们去生产假烟丝，孙红许不在时，李某1开同一辆车带他们去。生产假烟丝的老板叫“海”，负责配料和给烟丝喷洒配料，“海”在给烟丝喷料时旁边还有一个陌生的男子。4、被告人刘磊的供述和辩解，证实平时别人叫刘磊“小五”，刘磊一共参加过三次加工烟丝。第一次是付海臣叫他过来的，连续干了5天；第二次是孙红许叫他过来的，连续干了5天；第三次是2019年4月17日孙红许给他联系去大郭干活，第二日晚上孙红许开车将刘磊送到加工地点，干活时被抓了。刘磊负责炒烟丝和切烟丝，有时也装卸烟丝。参与人员刘磊认识的有孙红许、付海臣，李某1，还见过孙红许另外一个老表，都是给孙红许这个老表干活的，还有一个调料的。5、证人何某的证言，证实2018年10月份的一天，李某2给何某联系让帮忙找仓库，何某就给李某2推荐了大郭乡社仓村南地的一处没人住的房子，李某2和房东谈后，嫌价格贵，李某2和一个不认识的男子一起找到何某，让帮忙压价，何某就帮忙将将价格商议到2000元一个月，之后的事何某就不知道了。6、证人宋某的证言，证实2018年10月份一个胖男子开车和李某1一起找到宋某承租空院子，车上还下来一个微胖的男子，这三个人看了宋某大伯家位于大郭乡大郭村西北角的院子，同意承租后，给宋某了1000元。当时他们说放点东西，没说放什么。7、宋某辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人情况说明，证明宋某辨认出和李某2一起微胖的男子李自强。8、孙红许辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人情况说明，证明孙红许辨认出经常和“海”一起去的男子李自强。9、李自强和海向阳的手机通话记录，证实自2018年11月30日开始本案非法生产烟丝期间，李自强和海向阳联系紧密。10、临颍县烟草专卖局举报（投诉）记录表、立案报告、检查（勘验）笔录、证据先行登记保存审批表、证据先行登记保存通知书、证据复制（提取）单、涉案烟草专卖核价表、河南省烟草专卖局《关于漯河市办理卷烟制假案件中涉案物品的价格证明》、临颍县烟草专卖局案件调查终结报告、案件处理审批表、案件移送函、移送物品清单，证实：1、临颍县烟草专卖局接到举报，对临颍县大郭镇社仓村一民房内非法生产烟丝窝点进行立案查处；2、经现场勘验，当场查获滚筒1个、土制切丝机一台、带电机振槽2个、查获烟丝124包共计4180公斤、查获涉案工人4名，并对查获的烟丝和制假设备进行了先行登记保存；3、对生产窝点、机器设备、查获的烟丝、烟丝称重、车辆现场进行了拍照取证；4、现场查获的4180公斤烟丝经核价为33.9207万元；5、临颍县烟草专卖局对案件调查终结后将该案移交临颍县公安局处理，将扣押的涉案物品移交给临颍县公安局。2、2019年8月份，被告人李自强伙同李敬朋经李自强手将10箱卷烟以9000元的销售价格卖给湖北一男子（身份不详）。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：1、李自强的供述和辩解，证实2019年7月底，李自强在侯集镇河北街碰到一个之前认识叫阿凯的南蛮子，该南蛮子向李自强询问是否有渠道弄点四五块钱的红旗渠烟，李自强和生产烟的李应飞联系后，开着南蛮子的车到李应飞发的位置，张国强等在哪里将车开走装货，共拉了10箱烟，李应飞称每箱900钱交给张国强，李自强就把9000元给张国强，开车回丁营百宁岗把车交给那个南蛮子了，南蛮子给李自强500元。南蛮子说再要28箱，李自强和李应飞联系，李应飞缓两天，但最后没有信。2、张国强的证言，证实张国强和李应飞、勾国中、王晓峰四人一起做制造烟支的生意，李自强在张国强这里加工过烟支，李自强是和李应飞联系的，加工了多少张国强不清楚。3、李应飞的证言，证实李应飞、张国强、勾国中三人合伙生产假烟，李某3、朱占军、李敬朋在李应飞处加工过烟支，李自强也在李应飞这里加工过烟支。李自强和李应飞联系购买了李敬朋10箱4元和5元的红旗渠，李应飞让李自强将钱给李敬朋。4、证人李某3的证言，证实，李某3在商水县章华路老烤烟厂院内生产过假烟，钱给了李应飞。5、移交接收证明，证实张国强生产、销售伪劣产品罪案中，嫌疑人李自强于2019年12月5日到周口市公安局投案，12月13日被周口市公安局取保候审。因涉嫌犯罪被临颍县公安局刑事拘留，2020年5月27日被临颍县公安局执行逮捕，现将李自强移交临颍县公安局经侦大队侦查。6、移交物品清单、文件清单，证实周口市公安局将李自强的案卷材料移交给临颍县公安局。7、张国强辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人情况说明，证明张国强辨认出在其加工点生产烟丝的客户李自强。上述事实还有以下综合证据予以证实。1、案件来源及到案经过，证实李自强涉嫌非法经营一案，2019年4月19日临颍县烟草局将案件移交临颍县公安局，临颍县公安局于当日立案，2019年4月25日襄城县公安局丁营派出所将李自强抓获。2、襄城县人民法院（2010）襄刑初字第125号刑事判决书、上蔡县人民法院（2013）上刑初字第158号刑事判决书，证实2010年4月26日李自强因犯故意伤害罪被襄城县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；2013年7月30日李自强因犯非法经营罪被上蔡县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元。3、被告人李自强达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人李自强违反烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法生产制假烟烟丝和销售卷烟，价值34.8207万元，情节特别严重，其行为已够构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李自强犯非法经营罪的罪名成立，本院依法予以支持。关于在指控的第一起犯罪事实中，李自强认为2018底其没有参与生产制假烟烟丝，不是老板的辩解意见，辩护人认为李自强不是场地的提供者、原料购买者、受益者，指控其为主犯证据不足的辩护意见。经查，同案李某2、海向阳，证人宋某、何某的证言和辨认笔录足以证实李自强自2018底开始为生产制假烟烟丝寻找场地，组织生产人员，之后又购买原材料，其行为在共同犯罪中所起的是主要作用，应属主犯。故对李自强及其辩护人的辩解和辩护意见不予采信。对起诉书指控的第二起犯罪事实，李自强系自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人李自强当庭自愿认罪认罚，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人李自强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2026年1月13日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  贾玎玲二〇二〇年十一月三日书 记 员  李菲菲