吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0322刑初387号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人钟义，男，1994年5月15日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省梨树县。曾因犯寻衅滋事罪于2010年11月12日被判处有期徒刑一年六个月，2012年1月28日刑满释放；因犯故意毁坏财物罪于2012年12月14日被判处有期徒刑七个月，2012年12月30日刑满释放；因犯诈骗罪于2020年2月24日被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，并于当日被监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于梨树县看守所。 吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕337号起诉书指控被告人钟义犯诈骗罪一案，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员张可佳出庭支持公诉，被告人钟义到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2019年2月份至4月份间，被告人钟义以各种虚假理由，先后多次骗取梨树县梨树镇居民吴立勇人民币245000元。2019年5月，吴立勇开始向被告人钟义索要本金及利息，被告人钟义以各种理由推迟还款并变更联系方式，至今未还款。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人钟义供述，被害人吴立勇陈述、证人周翠华、王磊等人证言及书证等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人钟义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人钟义对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩解其利用假购房合同骗取被害人吴立勇人民币8万元，并偿还了几万元。 本院经审理查明：2019年2月至4月间，被告人钟义以各种虚假理由，先后多次骗取被害人吴立勇借款人民币243000元，之后吴立勇向钟义索要本金及利息，钟义均以各种理由推迟还款并变更联系方式，至今拒不还款。2020年3月23日，梨树县公安局将正在办理监视居住的钟义传唤至梨树县公安局办案中心。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.归案情况，证明2020年3月23日9时，被告人钟义被公安机关传唤至梨树县公安局办案中心。 2.户籍信息、违法经历查询、刑事判决书三份、裁定书一份、释放证明书一份、监视居住决定书，证明被告人钟义身份信息，钟义曾因犯寻衅滋事罪于2010年11月12日被梨树县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年1月28日刑满释放；因犯故意毁坏财物罪于2012年12月14日被梨树县人民法院判处有期徒刑七个月，2012年12月30日刑满释放；因犯诈骗罪于2020年2月24日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2万元，并于当日被四平市公安局铁东区公安分局监视居住。 3.孙远峰借据、借款合同、房屋买卖协议书复印件，证明孙远峰以梨树镇北杏山村四社一处4间砖瓦房及院落抵押，向钟义借款2万元。 4.转账记录、银行流水，证明孙远峰自2019年1月29日至2019年12月22日，向钟义微信转账还款11000元。 5.吴立勇微信、支付宝转账明细、光盘，证明吴立勇自2019年2月23日至2019年4月20日共计给钟义转账48500元。钟义于2019年4月19日用微信转给吴立勇125元、4月30日转给吴立勇5000元、3月14日转给吴立勇3000元。 6.名为张禹的商品房买卖合同、买卖楼房协议、借据、委托书，证明被告人钟义以伪造的名字为张禹的买卖楼房协议、借据、委托书等材料骗取被害人吴立勇5万元，其中包含吴立勇在石洪斌处借款2万元。 7.名为李明的商品房买卖合同、买卖楼房协议、借据、委托书，证明被告人钟义购买人为李明的商品房买卖合同、买卖楼房协议骗取被害人吴立勇5万元。 8.名为鲁小刚的不动产登记证、买卖楼房协议、借据、委托书，证明钟义以伪造的鲁小刚的不动产登记证、买卖楼房协议、借据、委托书等骗取被告人吴立勇38000元，该款是系吴立勇在周翠华处借款，然后交给钟义的。 9.不动产登记资料查询结果、不动产登记证，证明鲁小刚在不动产中心无不动产登记信息，该楼房实际产权人为王立国。 10.银行流水，证明高文东银行卡在2019年4月28日交易金额40932.45元；吴平银行卡在2019年3月23日分四笔共支取2万元。 11.吴立勇向高文东借款的借条复印件一张，证明吴立勇于2019年4月29日向高文东借款4万元，担保人钟百江、吴立民、郝玉清。 12.死亡证明，证明吴立勇父亲吴平已于2020年10月4日死亡。 13.证人孙远峰证言，证实2019年2月份，钟义帮我垫13000元钱把我押在别人那的车抽回来了，之后钟义把我的车开走了，钟义帮我垫的钱我已经差不多还清了，但是他一直到现在也没还我车。我给钟义出了一张2万元钱的欠条，剩下7000元钱算钟义的利息了。2019年2月份，我还在钟义那借过1万元钱，当时用我家房子做的抵押，钟义直接扣除2000元利息，给我8000元钱，签订合同了，但我不认识字，我就签名了，没有与钟义签订过一个16.5万元钱的借款合同，父母亲近三年都没有患病住过院。 14.证人周翠华证言，证实2019年3月5日，吴立勇在我女儿王丽家向我借4万元钱，当时钟义也跟着去了，钟义还领着一个小姑娘，因为吴立勇给我打电话约定好利息了，我直接把38000元钱给吴立勇，吴立勇直接把钱给钟义了，当时吴立勇写的欠条，钟义给我的不动产权证书、楼房买卖合同、一张借据、一张委托书。 15.证人石洪斌、李玉杰证言，证实石洪斌与李玉杰是夫妻关系。2019年3月11日，吴立勇说帮一个叫钟义的朋友借钱，二分利，最多花两个月，石洪斌当时有顾虑，吴立勇说全当是他自己借的，晚上钟义开车到我们家后，钟义给了石洪斌一个档案袋，里面是一份商品房买卖协议、一张借据、一张委托书，买卖合同的人名叫张禹，吴立勇给打了一张2万元的欠条，石洪斌把2万元交给吴立勇，吴立勇直接给了钟义，钟义当面查的钱。 16.证人苏丹证言，证实其是富邦房地产开发有限公司销售经理，本案卷宗里的买受人张禹的买卖合同不是我公司的合同，公章也不是我公司的公章，赵磊不是我公司法定代表人。 17.证人吴立民、郝玉清证言，证实吴立民、郝玉清是夫妻关系，吴立民和吴立勇是叔辈兄弟。2019年4月份的一天早上，吴立勇到吴立民家说他在钟义手里买楼，一共5万元钱，还差4万元钱，高文东要抬给他4万元钱，让吴立民夫妻给做担保。之后吴立勇开车拉着吴立民夫妻去钟义家，和钟义的父亲钟百江一起去的高文东家，吴立民夫妻和钟百江做担保，在欠条上的担保人处签字，之后高文东就去街里给吴立勇取钱去了。 18.证人高文东证言，2019年4月29日，吴立勇给我打电话借钱，说梨树有个楼挺便宜，要买个楼。我当时手里就4万元钱，我和吴立勇约定这4万元钱用一个月，三分利。吴立勇开车拉着吴立民、郝玉清、钟百江到我家，吴立勇在借条上签了自己的名字，吴立民、郝玉清、钟百江作为保人在借条上签字。我开车去梨树镇五小学旁边的建设银行取了4万元钱给吴立勇，后来听吴立勇说这4万元让钟义骗去了。 19.证人钟冰证言，证实听吴立勇说钟义向他借钱，吴立勇管钟义要钱，但是找不到钟义，吴立勇给我看了他和钟义的转账记录。 20.证人徐聪证言，证实我和吴立勇是2018年通过钟义认识的，我看到过钟义开起亚轿车，我知道钟义耍钱，2018年或2019年，吴立勇给钟义拿过钱。 21.证人刘强证言，证实钟义在十家堡镇开了一个叫鼎盛二手车车行，开业两天后就不开了。钟义有一辆白色的起亚轿车，这辆车是一个叫孙什么峰的抵给钟义的。有一段时间，钟义找孙姓男子要钱没找到。2019年4月份，这辆车就被钟义卖了，卖的钱数没过万。 22.证人孙岩证言，证实2019年1月18日，孙远峰向我借1万元钱，跟我说用一个月，把他的白色起亚车押在我这。2019年2月18日，孙远峰领着钟义到四平西外环加油站找我，孙远峰把车又押给钟义，钟义给了我1万元现金。我听孙远峰说押车的钱都偿还给钟义了，钟义不返还车辆。 23.证人李淑清证言，证实我听我儿子孙远峰说他在一个叫钟义的人那里借了点钱，之后孙远峰去上海打工，每月挣钱还钟义，后来孙远峰从上海回来找钟义要车，钟义一直没还车。 24.证人刘德明、肖海山、李权、王野、米金生、米金山、韩国臣证言，证明2019年1月至2019年5月期间，吴立勇在卖化肥和鸡粪，刘德明、肖海山、李权在吴立勇处购买过化肥，王野、米金生、米金山、韩国臣在吴立勇处购买过鸡粪。 25.被害人吴立勇陈述，2018年4月至2019年4月，我承包了辽宁省八面城曙光养鸡场的鸡粪进行倒卖，挣了24万元左右。2019年2月至2019年5月，我还倒卖大棚水溶肥，挣了5万元左右。2019年2月，钟义说我的钱闲着也是闲着，他有渠道找人能把钱放出去，让我等着吃利息。2019年2月至4月期间，我给钟义实际拿了245000元钱，直到现在我一分钱利息也没收到，钟义把电话号码也换了，我联系不上钟义了。 第一次是2019年2月23日，钟义给我打电话说有人用2万元钱，拿一辆起亚轿车抵押，我在2月23日、24日、25日、28日从微信、支付宝转给钟义7950元，剩下的11000元是钟义到八面城曙光养鸡场找我取的现金。第二次是2019年3月5日，钟义打电话说有人拿购楼合同做抵押借4万元钱，用一个月，我在周翠华处借了4万元钱，周翠华扣除2000元利息，实际交给我38000元。当时是在周翠华女儿王丽家取的钱，我给周翠华出具了一个4万元的欠条，并把钟义给我的购楼合同押给周翠华了，当时约定用款一个月，2分利。第三次是2019年3月11日，钟义说有一个朋友住院了，用购楼合同抵押借款5万元。因为我手里只有3万元钱，我向石洪斌借了2万元钱，钟义把购楼合同、买卖协议、借据、委托书给石洪斌了，我给石洪斌打了2万元的欠条，石洪斌把2万元钱直接给钟义，我拿3万元给钟义了，钟义拿完钱就走了，没给我写欠条。第四次是2019年3月14日，钟义说之前抵押起亚K2车的车主用民房做抵押借5万元，其中现金3.3万元，我通过支付宝转给钟义1万元，用微信转给钟义7000元。当天钟义转给我的3000元是之前欠我的利息。第五次是2019年3月19日，钟义微信说有人要用5万元钱，用房照抵押，并把购楼合同给了我。2019年3月20日，我用支付宝转账给钟义2万元，剩余3万元中有2万元是用银行卡取的钱，另外我兜里还有1万元钱，也是卖鸡粪挣的钱。当天钟义坐一个叫刘强的男子的力帆轿车来取的钱。第六次是2019年4月29日，钟义说之前抵押房子的人还不上钱，我再拿5万元钱，钟义直接把房子过户到我名下。我借给钟义的5万元，其中有4万元是从高文东处借的，另1万元是我卖鸡粪挣的钱。 2019年6月份，我把钱还给石洪斌，石洪斌把购楼合同还给我了，买受人写着钟义和张禹两个人的名字，这份购楼合同我到梨树富邦房地产公司确认过，是假的。后来我在梨树南转盘水岸鑫都小区找到钟义要钱，钟义当时给我用微信转了一个5000元，另外还给我5000元现金，一共返给我一万元钱。钟义在我这拿了26万元钱，减去周翠华扣除2000元钱利息，减去钟义刚开始的时候给我的3000元利息，再减去最后一次给钟义拿钱后要回来的一万元钱，我实际给钟义拿了245000元。 26.被告人钟义供述，2019年3、4月份我在经营二手车买卖的时候，身边朋友管我借钱，因为我没有钱，就联系吴立勇，吴立勇出钱，我和吴立勇从中挣点利息。有一次孙远峰向我借2万元，说他有一辆起亚车在别人那押着呢。我到吴立勇那取了2万元，我从中拿2000元给了吴立勇，并把剩下的18000元送到四平华展附近给了孙远峰。我把孙远峰的车开回来后，孙远峰一直没有还我钱，我把车给卖8000多元钱，好像偿还给吴立勇5000元。之后我给吴立勇打电话说要用4万元钱，用商品房买卖合同做抵押，在一个老太太的子女家，我把合同递给吴立勇，吴立勇把手里的4万元现金递给我，我出院外查了一下钱是38000元，吴立勇说那2000元他留出来修车。我做过两个假商品房买卖合同，不记得向吴立吴借过多少次钱了，大约总共借了20万左右，我偿还了一部分钱。 关于公诉机关对被告人钟义骗取被害人吴立勇人民币245000元的指控。经查，钟义辩解其用起亚轿车向吴立勇抵押借款2万元时，钟义直接拿2000元给吴立勇，把剩下的18000元给了孙远峰。现有证据不足以证明吴立勇借给钟义的是2万元，应采信钟义供述，认定钟义本次向吴立勇借款18000元。故公诉机关指控数额应变更为243000元。 关于被告人钟义提出其只骗取被害人吴立勇人民币8万元，并偿还了几万元的辩解。经查，公诉机关提供的证据能充分证明钟义先后多次骗取被害人243000元，故对钟义提出其只骗取吴立勇8万元的辩解不予采纳；但钟义不能明确其已偿还吴立勇准确金额，根据吴立勇承认钟义已经分多次返还吴立勇15000元的陈述，故对钟义提出已经偿还吴立勇的金额应认定为15000元。 本院认为，被告人钟义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实部分清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持，但犯罪数额应认定为243000元。钟义曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚尚未执行完毕期间又发现漏罪的，应把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。视本案事实、社会危害程度及前科等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第四十七条（刑期折抵）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）、第六十九条、第七十条（数罪并罚）之规定，判决如下： 一、被告人钟义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。与原因犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2027年3月23日止） 二、责令被告人钟义退赔被害人吴立勇人民币243000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李 楠 审 判 员  张德鸿 人民陪审员  孙艳波 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  潘 阳