江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1322刑初410号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人刘绪林，男，1972年11月28日出生于江苏省泗阳县，汉族，泗阳易捷汽车销售有限公司法定代表人，住江苏省泗阳县。曾因吸毒，于2012年3月16日被泗阳县公安局罚款500元。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月10日被沭阳县公安局指定居所监视居住，同年7月7日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人李华东，江苏龙蟠律师事务所律师。辩护人李响澎，江苏天帆律师事务所律师。被告人王亮，男，1976年5月8日出生于江苏省泗阳县，汉族，泗阳易捷汽车销售有限公司股东，住江苏省泗阳县。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月10日被沭阳县公安局指定居所监视居住，同年7月7日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人季洁，江苏知久律师事务所律师。被告人孙耀，男，1981年6月7日出生于江苏省泗阳县，汉族，泗阳易捷汽车销售有限公司股东，住江苏省泗阳县。曾因犯非法拘禁罪，于2005年1月27日被江苏省泗阳县人民法院判处拘役三个月；又因犯寻衅滋事罪，于2007年10月31日被江苏省泗阳县人民法院判处拘役四个月；又因吸毒，于2012年8月27日被泗阳县公安局行政拘留十日，并处罚款1900元。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月15日被沭阳县公安局指定居所监视居住，同年7月7日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人唐睿冉，江苏知久律师事务所律师。被告人潘雷，男，1977年11月12日出生于江苏省泗阳县，汉族，曾任泗阳县人民医院院长助理，住江苏省泗阳县。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，2019年11月22日被取保候审。辩护人王秀阁，江苏森远律师事务所律师。辩护人殷涛，江苏森远律师事务所律师。被告人曹华伟，男，1977年10月6日出生于江苏省泗阳县，汉族，中共党员，曾任泗阳县人民医院副院长，住江苏省泗阳县。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，2019年11月22日被取保候审。辩护人杨朝江，江苏森远律师事务所律师。辩护人戚祥飞，江苏天帆律师事务所律师。被告人陈神兴，男，1984年3月14日出生于江苏省泗阳县，汉族，中共党员，曾任泗阳县公安局临河派出所副所长，住江苏省泗阳县。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人王向阳，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1324号起诉书指控被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员仲某出庭支持公诉，被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2016年3月，被告人刘绪林、王亮、曹华伟、潘雷、孙耀、陈神兴经商量后，共同出资在泗阳县众兴镇大兴居委会成立易某汽车销售有限公司，经营车辆抵押放贷、“空放”等借贷生意。2016年6月上旬至2017年5月期间，被告人刘绪林等人直接或间接通过中间人介绍，向他人发放高利贷款并从中牟利。在放贷流程上，放贷前需要得到公司所有股东同意，由潘雷或者曹华伟转账给借款人，并预先扣除约定利息；公司所有股东商定如借款人借款逾期还款将对借款人进行罚款，罚款无固定标准。对逾期的借款人，讨债过程中，被告人刘绪林、王亮、孙耀采取辱骂、恐吓、殴打、喷字等方式向借款人索要借款本金、高额利息及肆意认定的罚款，所得高额利息、罚款等利润用于公司的日常开支及股东分配。被告人刘绪林、王亮、曹华伟、潘雷、孙耀、陈神兴涉嫌敲诈勒索犯罪三起，涉案金额18.5万元。针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、银行交易明细、辨认笔录、相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人潘雷、曹华伟、陈神兴在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈神兴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘绪林有期徒刑三年十个月，并处罚金四万五千元；建议判处被告人王亮有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；建议判处被告人孙耀有期徒刑三年五个月，并处罚金三万五千元；建议判处被告人曹华伟有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金二万元；建议判处被告人潘雷有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万元；建议判处被告人陈神兴有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。被告人刘绪林对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人刘绪林的辩护人提出：被告人刘绪林的行为不构成犯罪。1.其对吴某甲没有暴力催讨，其行为不具有刑法的违法性。2.现场打人是突发行为，不是几位股东授意的行为，且刘绪林有制止行为。3.对厂房的处置是让予担保，吴某甲也是认可的。4.被告人收取虚高的利息和违约金罚款是违法行为，而非犯罪。5.吴某甲对案件的发生有重大过错。6.另两起指控同样不构成犯罪，属质押贷款；7.刘绪林没有参与对朱某的放贷。被告人王亮辩称：1.吴某甲诈骗在先，自己的行为不应认定为敲诈勒索；2.自己只打了吴某甲一巴掌，没有打他第二次，也没有让他打30万元的借条；3.自己没参与第3起指控的事实。被告人王亮的辩护人提出：1.被告人王亮的行为不具有敲诈勒索的故意，不构成犯罪，理由同被告人刘绪林辩护人；2.第2、3起指控所收取的并非罚款，而是违约金；3.吴某甲具有重大过错；4.如认定其行为构成犯罪，请求对被告人王亮判处缓刑。被告人孙耀对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为公诉机关的量刑建议过重。被告人孙耀的辩护人提出：1.孙耀未实际出资；2.吴某甲虚构事实，借款后躲避不还有过错，孙耀的行为是教训其躲债行为；3.收取的违约金是民事行为；4.如被告人孙耀行为构成犯罪，则其有如实供述、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。被告人潘雷对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人潘雷的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。提出：1.第1起的犯罪金额应为13万元；2.第2、3起的行为属质押行为，且被害人并非遭受恐吓，而是为了取车支付所谓的罚款；3.被告人潘雷在案发后自首、认罪认罚，建议对其减轻或免予刑事处罚。被告人曹华伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人曹华伟的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。提出：1.第2、3起的行为属质押行为，不构成犯罪；2.被告人曹华伟在归案后如实供述、认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人陈神兴对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人陈神兴的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。提出：1.第1起的犯罪金额应为13万元；2.被告人陈神兴未参与第2、3起作案，均是事后知道；3.被告人陈神兴有从犯、自首、认罪认罚等从轻或减轻情节；4.被告人陈神兴有检举揭发，如查实属立功可以从轻处罚。建议对其适用缓刑。经审理查明：2016年3月，被告人刘绪林、王亮、曹华伟、潘雷、孙耀、陈神兴经商量后，共同作为股东在被告人刘绪林位于泗阳县众兴镇大兴居委会的厂房内成立泗阳易某汽车销售有限公司（以下简称“易某公司”），经营车辆抵押放贷、“空放”等借贷生意，由被告人刘绪林任法定代表人。2016年6月上旬至2017年5月期间，被告人刘绪林等六被告人直接或通过中间人介绍，向他人高利放贷并从中牟利。六名被告人经协商后还规定，放贷前需要得到公司所有股东同意，由被告人王亮、孙耀负责办理借款、抵押手续，被告人潘雷或者曹华伟负责记账、转账给借款人，并预先扣除约定利息；六被告人还商定如借款人逾期还款，除收取逾期利息外，还将对借款人收取高额罚款，罚款无固定标准。被告人刘绪林、王亮、孙耀对逾期还款的借款人采取辱骂、恐吓、殴打、喷字等方式索要借款本金、高额逾期利息及肆意认定的罚款，所得高额利息、罚款用于公司的日常开支及股东分红。被告人刘绪林、王亮、曹华伟、潘雷、孙耀、陈神兴以收取“罚款”的形式共实施敲诈勒索作案三起，敲诈吴某甲、朱某、刘某人民币共计17万元。分述如下：1.2016年9月10日，被害人吴某甲由吴某乙担保从易某公司借款人民币20万元，约定用款期限7天，当日扣除约定利息1.5万元后，吴某甲实际借得人民币18.5万元。借款到期后，吴某甲因未能及时还款，遂续用两次并支付相应的高额利息。后吴某甲因无还款能力未继续还款，被告人刘绪林、王亮、潘雷、孙耀、曹华伟、陈神兴遂经商定要求吴某甲每天归还1万元，连续20天还清20万元，如果中断，之前所还款项均认定为罚款。吴某甲在遭受被告人孙耀、王亮殴打、辱骂、威胁后，被迫答应。后被害人吴某甲连续4天共计还款4万元后无力继续还款，该4万元还款被被告人刘绪林、王亮、潘雷、孙耀、曹华伟、陈神兴随意认定为罚款。被告人刘绪林、王亮、潘雷、孙耀、曹华伟、陈神兴又商定，以用吴某甲的厂房抵押帮吴某甲做贷款来还款为由，哄骗吴某甲将其经营的金鸟家私有限公司及厂房过户转让至被告人王亮名下，并以此迫使吴某甲重新签写虚增债务的借条。2016年12月1日，被害人吴某甲被欺骗将厂房变更登记至王亮名下后，又被被告人王亮、孙耀带至易某公司。在哄骗吴某甲签订厂房转让协议后，被告人刘绪林、孙耀等人又以利息及违约金等未支付为名，以卖厂房为要挟，并采取殴打等手段逼迫吴某甲重新出具一张虚增债务至本息合计30万元的借条。事后，被告人刘绪林、王亮等人也并未用厂房抵押帮吴某甲贷款用于还款。被告人刘绪林、潘雷、王亮、孙耀、曹华伟、陈神兴又商定，由被告人王亮、孙耀两人负责向吴某甲索要该30万元，并承诺索得该30万元后，给被告人王亮、孙耀8万元作为好处。2017年春节前后，被告人王亮、孙耀采取锁吴某甲厂房大门、喷字、辱骂、上门滋扰、威胁不还钱就让其家人过不好年等手段逼迫吴某甲还款，吴某甲又被迫还款4万元。2017年3月，被告人刘绪林、王亮、潘雷、孙耀、曹华伟、陈神兴商定以25万元的价格将已被过户至王亮名下的吴某甲厂房出售给魏某，魏某要求清空厂房内设备物品等才同意付款。2017年4月1日，被告人王亮、孙耀带多名社会闲杂人员至吴某甲厂房，不顾吴某甲父母等人阻止，强行将厂内的机械设备、产品等拖走。后因担心吴某甲厂房被其他债权人占据，又采取找人看守、装监控等方式将厂房占据。2017年4月18日至2017年10月24日，魏某与王亮签订了厂房买卖协议后，先后三次支付共计人民币25万元给六名被告人。在此期间，被告人孙耀索要之前答应给予的8万元好处费，其他被告人均不同意，后六名被告人又商定，将吴某甲厂内拖回的机械设备及相关产品出售，作为被告人王亮、孙耀的好处费。后被告人孙耀将上述物品出售，所得钱款被其个人使用。2．2017年2月9日，被害人朱某用自己的保时捷卡宴汽车作为质押，向易某公司借款35万元，约定用款一个月，预先扣除利息2万元，朱某实际借得33万元。后朱某逾期还款35天，被告人刘绪林、孙耀、王亮遂以六名被告人共同商定的逾期还款违约要罚款为由，以将朱某质押的汽车低价售出相要挟，要求朱某除支付本金35万元、逾期利息2万元外，再支付罚款3万元，共计40万元。2017年4月14日，朱某被迫向六被告人支付40万元后，才将质押的车辆取回。3.2016年11月16日，被害人刘某以自己的一辆宝马740轿车作为质押，向易某公司借款人民币25万元，约定用款一个月，预先扣除利息1万元，刘某实际借得24万元。后刘某逾期一天还款，被告人刘绪林、潘雷、孙耀、王亮、曹华伟、陈神兴遂以刘某违约为名，以其质押的宝马740轿车相要挟，对刘某肆意“罚款”1万元，刘某被迫交纳25万元本金及1万元罚款,才将车辆取回。另查明，被告人刘绪林、王亮、孙耀、曹华伟、潘雷均系被公安机关传唤归案，归案后均能如实供述其主要犯罪事实。被告人陈神兴犯罪以后自动投案，如实供述自己犯罪事实；被害人吴某甲已获得被告人刘绪林亲属1万元、潘雷7.25万元、曹华伟3.25万元、陈神兴亲属3万元赔偿款并对被告人曹华伟、潘雷、陈神兴表示谅解；被害人刘某收到被告人潘雷、曹华伟亲属1万元赔偿款并表示谅解；被害人朱某分别收到被告人曹华伟、潘雷亲属各1.5万元，共计3万元赔偿款并表示谅解。被告人刘绪林、王亮、潘雷、曹华伟、陈神兴自愿认罪认罚。被告人刘绪林、陈神兴检举揭发他人犯罪，但超过三个月未能查证属实。上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的、均具有证明效力的以下证据予以证明：一．被告人供述1.被告人刘绪林供述，我看做抵押放贷比较苦钱，就提议我们也做的，六个股东都同意的。我和王亮、曹华伟、潘雷、陈神兴先拿5万装潢，孙耀当时没钱。2016年端午节成立之后我们就做车辆抵押放贷生意的。我们评估车子价值，借给他远低于车子价值的贷款，目的是约束借款人还款，防止借款人跑路，我们把车子卖掉能保障我们的本金和利润回来。我们六个股东之前都商量过的，逾期要罚款，当时没规定比例多少，让我们根据情况而定。借款时我们口头上是不告诉借款人逾期要交违约金的，都是快到期时电话告诉借款人逾期要交违约金的。数额都是我、王亮、孙耀三人瞎定的，借款人不愿意交违约金，我们就不会把车子还给他。借钱给吴某甲时我们当时都在，出借人写王亮，潘雷现场打款20万给吴某甲，我让王亮去把15000利息拿来给潘雷了。逾期七、八天的时候，王亮和孙耀打电话给吴某甲让他还款，吴某甲说利息照样承担，后来他给过几次利息打到潘雷账上。后来打吴某甲电话就不经常接了，也找不他人。我们六个股东就在公司里面商量吴某甲还款的事情，孙耀提出来让吴某甲每天还一万块钱，20天把20万块钱还齐，要是做不到连续还款，之前还的钱就算违约金了，我们都同意。吴某甲当时不同意，被孙耀拿拖鞋鞋底砸过头的，王亮也上去打了吴某甲一巴掌，吴某甲抱着头流眼泪的，我也就骂吴某甲的。曹华伟和潘雷、陈神兴在办公室门口，打吴某甲的时候他们就进来了，我把吴某甲拽到旁边之后，我和曹华伟就说吴某甲，后来孙耀和吴某甲谈的，吴某甲一开始不同意，后来我们就说吴某甲要是不同意的话，第二天就去高渡找他弟弟要这钱，因为他弟弟当时担保这20万的，吴某甲怕我们去找他弟弟要钱就同意了。之后吴某甲又递来3次左右钱，就间断还款了。过了有十几天，我提议让吴某甲把厂房过户给王亮，想办法再从银行做点贷款，正好把我们的20万还了，要多了给吴某甲用，曹华伟、潘雷、陈神兴、孙耀都同意的，王亮没吱声，最后意见都通过，就是先把吴某甲的厂房和营业执照过户给王亮。孙耀提出来让吴某甲打个30万的借条，多出的10万块钱作为风险金约束吴某甲还钱，让吴某甲在规定期限内把20万还清，要是超出期限还款就让他还30万块钱，我和曹华伟、王亮、潘雷、陈神兴都同意的。后来王亮联系吴某甲的，吴某甲也同意了。吴某甲去行政中心过户的时候已经下班了，王亮生气就踹了吴某甲一脚。第二天他们把过户手续办了之后，吴某甲就到公司里的，当时我们六个股东都在，先让吴某甲把厂房转让协议签了，签过之后孙耀让吴某甲重新打一张30万的借条，多10万块钱是风险金，给他压力让把我们的20万块钱还齐，还不齐就还30万，吴某甲不同意，孙耀上去就打了吴某甲两耳光，曹华伟就进来拉的，之后吴某甲就把30万块钱借条签了。过户之后，因为吴某甲差人家钱多，我和曹华伟、潘雷、陈神兴就说这个事情的，然后提出来找人看门的，大家都同意让孙耀找个人去看门，潘雷联系给厂里装监控的，看大门钱和装监控钱都是公司出。2016年年底的时候，王亮告诉我找吴某甲要钱的，说吴某甲给了两次钱，一次8000元，一次2000元，一共10000块钱。2017年4月份的时候，魏某和我们谈好25万块钱把厂房买回去。王亮和孙耀两人就找车去厂里把东西拖到黄某厂里了。我们几个股东当时都同意孙耀、王亮两人要是把30万块钱要回来了，给他们8万好处费。后来因为没卖到30万几个股东都没同意给。我们几个股东都同意把拖回来的机器和乱七八糟的东西给王亮和孙耀卖。之后他们就把东西卖了，卖了多少钱我不知道。借给朱某最后一笔是35万元，利息一个月是20000块钱，扣除第一个月利息打了33万给他。借钱的时候告诉他的，逾期要罚款的，但是没告诉他罚款是多少。朱某用他保时捷汽车抵押的，车子放在公司里面，车子用地锁锁起来。朱某借款逾期半个月的时候我把车上的轮胎卸了两个放到我家里面。朱某逾期35天，孙耀和朱某谈的罚款是35000块钱，朱某找我说少点，我和孙耀、王亮就商量的，让朱某给3万，孙耀和王亮、曹华伟、陈神兴、潘雷他们都同意。之后朱某就把40万元钱一起打到王亮卡上。朱某不交是不行的，罚款钱不交不可能让他把车子开走。朱某被罚款的3万块钱和利息钱都平均分给每个股东，每人分了一万多。姓刘的南京人是孙耀介绍来借钱的，用一辆宝马740轿车借20万元，月息5分，用款时间一个月，我觉得没什么风险就同意的，王亮应该也通知曹华伟、潘雷和陈神兴的，他们也都同意的，转钱时扣掉了第一个月的利息1万块钱。宝马轿车已经停在公司里也上地锁的。到期后姓刘的逾期了三天，我说罚他三千，后来孙耀、王亮到底罚了姓刘的多少钱我没过问。这次的利息和罚款钱是在月底一起分的，记不得了。姓刘的罚款不交的话车子肯定不会给他开走的。2.被告人王亮供述，刘绪林提议，我、刘绪林、曹华伟、潘雷、孙耀、陈神兴在大兴办公室谈做抵押贷款生意的，我们都同意。2016年5月份左右易某公司开业的，用刘绪林自己家房子，没收房租，我和曹华伟、潘雷、陈神兴四人出4万多装潢的，孙耀当时没钱。六人商量由孙耀负责车辆档案查询、评估价格和逾期罚款，刘绪林负责把关价格，我配合孙耀做手续、车辆的停放、锁车等。我们放款的金额是不可能高于评估价值的，留下的差额就是保障逾期罚款和利息的。潘雷负责管账，还负责保管借款人的借条、抵押手续、车辆行驶证、车钥匙等在他医院办公室的保险箱。陈神兴监督潘雷账目，平时看看手续和潘雷对账，曹华伟负责大笔资金管理，协助潘雷管理账目。刘绪林负责决策指挥，平时做事都是我和孙耀、刘绪林，接待借款人商谈，谈好之后由潘雷放款，小金额的没有风险的不用通知股东，像吴某甲那种就要经过每个股东同意，手续都是我和孙耀来做，刘绪林有时也做，催债都是我、孙耀、刘绪林。公司做抵押放贷之前商量过，只要有罚款的时候，都是孙耀去执行的，公司所有股东也都同意的，罚款的话孙耀有提成。吴某甲借款到期后编各种理由往后面拖，刘绪林当时很生气，上去打了吴某甲脸上一巴掌，我看刘绪林动手，也上去打了吴某甲脸部一巴掌，孙耀这时候上来就拿鞋底朝吴某甲头部打的，嘴里面还骂吴某甲的。打吴某甲的时候，陈神兴、潘雷和曹华伟都在场，他们三个人都没有吱声，也没有制止。刘绪林当时又出来劝吴某甲，吴某甲又保证多久还钱，后来孙耀就说从明天开始，每天还1万块钱，连续还20天，中间有一天不还之前的还款全部算罚款，吴某甲当时也就同意这样办的，不同意也没有办法，陈神兴、潘雷和曹华伟都没有说什么。吴某甲一共还了4、5天就没钱还了，按照之前说的全算罚款了。大概2016年11月左右，六个股东在办公室商量，刘绪林说把厂房和营业执照过户来，公司出面做贷款，把属于我们的钱扣除，多余的给吴某甲。其实只是为了给我们一个保障，根本没有人会给他做贷款，我也同意了。当时孙耀提到吴某甲钱算上利息和罚款有28、29万了，刘绪林说吴某甲过来后让他打30万条子，大家都同意。当时也没商量过吴某甲要是不打条子怎么办，因为孙耀能打人，能给吴某甲制服，他有能力让吴某甲签字。刘绪林让吴某甲把厂房和营业执照过户来，还说能不能多做点贷款给他用，吴某甲就同意了，说好第二天上午过户的，结果等到十一点，我就踹了吴某甲一脚。下午吴某甲和他弟弟又上我们公司的，签过转让协议后，孙耀让吴某甲换成30万借条，吴某甲说厂房都已经转让给我们了，没必要吧？孙耀说：“你妈逼，叫你换就换喽”，并打了吴某甲一巴掌，吴某甲就被逼打了条子，那种环境已经不允许他不写三十万借条了，厂房已经过户来了，再不打条子可能又要被打，后来让他弟弟也担保签字的。刘绪林说给他一点时间，问多长时间，这次到期不给就把厂房处理了，吴某甲说还需要一个月，我们其他人都在办公室，也都看到的。到期吴某甲还是没还钱，刘绪林说这次到期之后不行就给厂房处理掉，有租就租，有卖就卖，大家都同意。后来刘绪林说给厂里装个监控，把大门也换了，找个门卫，装监控花了2200，刘绪林找的老头看门的，我和孙耀就在厂房大门边上喷字的，厂房出租转让和我的电话号码。吴某甲还是没还钱，我和孙耀就打电话警告吴某甲不还钱就让他全家年都过不安稳，年前那段时间他应该打过1、2万块钱。魏某之前谈好的不要设备，刘绪林安排我和孙耀去拖，孙耀带着4、5个社会上的人架势的，有一个是他弟弟，没给他们好处。潘雷肯定知道这个情况，因为报账都要经过刘绪林，他不同意潘雷是不会打钱给我的。曹华伟和陈神兴也知道也同意的。吴某甲母亲当时不给拖，我汇报刘绪林，他让我报警，我们把手续给警察看，我答应吴某甲拖走的设备不会少一根螺丝的。厂房当时还堆放啤酒瓶，后来找收啤酒瓶的人卖掉了，卖了2000多都在孙耀手里。大概2016年底，公司就我和刘绪林、孙耀在，有一次朱某借35万，月息6分，少收1000，实际到手33万，一个月到期后朱某说续用1个月，第二个月过了一礼拜，我去刘绪林老家拿轮胎装上的，装的时候我听见他们在讲罚款的事情，装好轮胎大概一个小时，刘当时联系不到潘雷，打到我卡上40万，第二天我给潘雷30万，潘雷让我给陈神兴老婆万青转3万，取了两万现金给陈神兴了，我留下来5万自己的，相当于3万罚款。罚款不交不行，我们就不给他车，他的保时捷远不止40万。我们获利7万左右，每人大概分了11000元。我们在开始搞车辆抵押放贷的时候，六个股东就谈过罚款的，孙耀负责车辆评估，刘绪林负责把控，潘雷负责打钱，我搞搞杂，合同也是孙耀负责，利息正常不低于五分，逾期就要罚款，罚多少没明确规定，越多越好，后期根据情况刘绪林来做决定，如果不还钱我们就把抵押的车子卖掉，六个股东当时都同意的。车辆来抵押时口头上都会和借款人说不能过期，过期会有罚款。孙耀把南京开宝马740姓刘的老板带到公司来的，当时听刘绪林、孙耀和他谈好是借20万，钱是公司出的，车子抵押下来老板就走了，我就把车轮胎锁好。老板来提车时刘绪林让我把轮胎锁弄掉，我就弄掉的，当时听刘绪林和这个老板谈罚款的，但罚多少我不清楚。3.被告人孙耀供述，2016年上半年我和曹华伟、潘雷、王亮、陈神兴、刘绪林就聊到成立易某汽贸，谈好在刘绪林家房子，每个人先拿5万装潢，我困难就同意我没出，股份是一样的。曹华伟和潘雷负责管账和打款，我和王亮负责具体事务，陈神兴没什么事情，都听刘绪林的。二手车没做成，就直接做抵押放贷业务的，2017年6月份不开的。罚款正常都是按照借款本金的10%标准执行，在公司开业之前和之后六个股东都一起商量过的，吃饭的时候提到按照这个标准执行的，但后来实施的时候都是刘绪林随意定的，正常都是先由我算罚款是多少，借款人再找刘绪林商量能不能少一点，刘绪林定多少就多少。正常我们跟借款人讲超期会有违约金，但是不讲是多少，最后都是根据违约情况定违约金的，数额我们也没有固定的。整个借款的过程我们六个股东都商量过的，包括车子估价、放多少钱、利息多少，怎样确保借出去的钱不受损失，借款金额确保要低于车子的市场价值，不还钱的话我们能当黑车卖出去。公司没有放贷资质。吴某甲借款20万元逾期后说没做到贷款，我们六个股东就商量怎弄，我提出来让他每天还款1万、连续还款20天，中间中断的话就认定他已经还款的都是违约金。到期后吴某甲到公司，我当时在宿舍睡觉，通过监控看到吴某甲来了，我到总经理室，吴某甲在长沙发上，我就骂他脏话，我拿拖鞋底朝他后背打几下，刘绪林和王亮打没打我记不得了，吴某甲后来就连续还款了三、四天，每天1万块钱。朱某最后一次借款是在2017年年初，用他的卡宴从我们公司抵押借款35万，月息20000元。谈好之后刘绪林通知曹华伟、潘雷和陈神兴，他们都同意后潘雷就转了33万给朱某，扣了两万的利息。到期后违约一个多月时间，期间我们一直打电话要，还告诉他要收违约金的，收多少没告诉他。后来我们六个股东吃饭的时候也提到朱某未还款的事情，大家都同意要他违约金的，朱某后来带着其他人来的，我算了下违约金是10%也就是35000元，加上第二个月的利息20000，朱某嫌高了就找刘绪林谈的，我和王亮在下面装轮胎的，最后朱某转账40万，罚款的钱我记得每人分了5000元，我自己另外还多拿了至少3000元的提成。违约金之前没谈到多少钱，都是借款人违约后才告诉他多少钱。他不给违约金的话，我们也不会把车子给他开走的。2016年7、8月份刘某打我电话说想用钱周转一下，我让他到公司面谈的，王亮也在，我就对刘绪林说的，谈好了借20万元，5分利，1万元利息直接扣下来的，用宝马740轿车抵押。借条写的是借王亮的钱，手续办好后王亮就把车轮用地锁锁起来了。过了还款期限两三天刘某才来还钱，我、刘绪林、王亮都在，我当时说要罚款两万，刘某说太多了，刘绪林就说罚1万元，刘某不交罚款开不走车，只好同意把钱交了。这笔罚款也分了，我拿2500元，其中1000元是罚款提成，其他五个人是分到了1500元罚款。4.被告人潘雷供述，2016年5月份，我和刘绪林、王亮、孙耀、曹华伟、陈神兴开了易某汽贸。公司成立以后经营以车辆抵押小额放贷的业务。正常是孙耀、刘绪林、王亮三个人在公司负责实际经营，有客户需要借款的话，他们三人就会电话通知我和曹华伟、陈神兴告知我们三个股东是否同意借钱，我们同意以后由王亮和孙耀负责办手续，刘绪林负责车辆价值的评估，再由我负责转账给客户。有一天我们全部股东在茶室里面讨论公司经营的，当时孙耀和刘绪林提出，做车辆抵押放款可以通过将客户车辆抵押给公司，如果有客户没及时还款的话，就收取他500-1000元一天的违约金，如果客户不愿意交延期违约金，就由孙耀、王亮告知客户将把他们抵押在公司的车辆收归公司所有，再由公司将车辆卖掉。这样客户大部分都会来交违约金赎车的，其他股东都是同意的。借款人借款前是不知道违约金的事情的。吴某甲借款20万元到期后没还继续用，一共又还了25000左右利息。一天下午我和曹华伟去公司，碰到吴某甲也在刘绪林办公室，王亮打了他两巴掌，孙耀拿鞋底往头上打的，我当时说不要打了，和曹华伟就打声招呼走了。因为当天吴某甲被带到公司就被王亮和孙耀打的，吴某甲出于恐惧害怕再次被打，王亮和孙耀说还会去吴某甲家里要钱，并去他厂里要钱让他难看，并语言威胁吴某甲不还钱的话就去他家喷字，吴某甲就被逼同意每天连续还款1万元，20天还清20万元，如果中途中断还钱了，那么之前还的钱就充当罚款了，本金不变，他还是少我们20万元。这种还款方式是孙耀提出来的，我们全体股东都同意的。吴某甲连续还款4万元以后没有再还款，这4万元被充当罚款钱了。2016年12月左右，股东全在刘绪林办公室，刘绪林提出想办法把吴某甲的厂房过户到王亮名下，让王亮做贷款还欠款，王亮没同意，刘绪林就说不一定去做贷款，主要为了把厂房过户到手中押在公司，好以此继续要债，股东都同意了，当时股东还都同意让吴某甲打一张30万借条，其中20万本金10万是利息和罚金。几天后王亮和孙耀把吴某甲带来公司，当时股东都在，吴某甲不同意，王亮和孙耀就把他带到公司旁边的值班室了，我听到隔壁吵吵嚷嚷的，之后吴某甲同意了厂房过户到王亮名下。吴某甲打30万借条时我们六个股东都在公司，我和曹华伟、陈神兴在办公室外面，后来刘绪林说30万条子打好了，吴某甲肯定不同意再打30万的条子。年前年后的钱都是王亮和孙耀找吴某甲要的，2017年2月份，朱某用保时捷卡宴越野车来公司抵押借款30多万，当时钱不够，从陈神兴对象万青那里转了3万元。朱某逾期还款的，被收了2万元左右的延期违约金。2016年5月公司刚成立以后，一个南京人用苏A牌照的宝马740轿车抵押借款25万元左右，逾期大概10天左右，王亮找他要1万元延期违约金，这个人不同意给，当时说不给的话就把宝马车过户不给他了，这个人被迫同意了，王亮把钱转给了我。5.被告人曹华伟供述，我们公司开业之前，刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、陈神兴和我在一起商量过车辆抵押借款的流程，我们商量出来的借款流程是借款人把车辆开到公司，由刘绪林、王亮、孙耀三人决定是否借款和借款的数额，孙耀负责评估车辆的价值，看车子能值多少钱，王亮和孙耀负责办理借款手续和车辆抵押手续，刘绪林负责把关，潘雷负责打款，车辆抵押十万块钱以下的不用通知我和陈神兴、潘雷，十万块钱以上的刘绪林会电话通知我和潘雷、陈神兴，大家一致同意了就借钱给借款人，借款人把车辆、行驶证、车钥匙给公司，潘雷打款给借款人。公司把这几样东西和借条、车辆抵押手续先由潘雷保管的，后期陈神兴也保管过的，后来就放在公司保险箱里面保存。借款人到期不还款，我们不会把车子给借款人，要对借款人进行罚款，等借款人把罚款交了才把车辆给借款人开走。罚款的事情我们商量过，六个人都同意的，具体罚款的金额由刘绪林、王亮、孙耀来定，最终还是由刘绪林决定。罚款钱由孙耀和王亮去要，孙耀提出来要罚款钱的提成，大家都同意给罚款钱的百分之十。吴某甲的20万借款逾期未还款，续用到期之后还是没还。孙耀提出来让吴某甲一天还一万块钱、连续20天把我们的本金20万还完就算了，如果吴某甲间断还款的话，之前的还款就作废，我们都同意了。之后吴某甲来公司，我们六个股东都在公司里面，当时吴某甲是在刘绪林办公室里面，刘绪林、王亮和孙耀都在里面，我和潘雷、陈神兴就在办公室外面，听见孙耀在办公室里面有打骂声，我就进去办公室了，我就看见孙耀正在拿鞋底打吴某甲头部还是脸部，我就说孙耀的让他不要打人，孙耀也没回答我，我就回避走掉了，走的时候又听见办公室里面有打骂声的，但是我没看见哪个又打的，因为我说他们也没用，他们也没听我的，所以我就走了。后来吴某甲就连续不会超过4天还款的。刘绪林提议把吴某甲厂房过户给王亮，再由王亮做贷款还欠款，王亮不同意，后来股东一致同意先把厂房过户过来再说，借的钱就有保障了。刘绪林提出让吴某甲换成30万的欠条，我们都同意的，孙耀按照这个执行的。后来厂房过户后，让吴某甲去公司办厂房转让手续的，当时我们六人都在公司，吴某甲在刘绪林办公室里，还有王亮、孙耀也在，潘雷、陈神兴也在。没有多长时间我就听到办公室里有打骂声音，我就进去，当时已经没人打了，我就看见刘绪林、王亮、孙耀三人在骂吴某甲的，我就喊潘雷拉出来，让他也回避的，后来我们就走掉了，事后刘绪林说吴某甲把30万欠条也签了。后来公司开会时刘绪林提出来吴某甲这30万元要到之后，给孙耀、王亮提成，我们都同意的。春节前王亮、孙耀又找吴某甲要钱的，我印象中吴某甲给了两万左右。过年后刘绪林和王亮、孙耀他们找买家把吴某甲的厂房卖掉，我和潘雷、陈神兴也都同意的。后来谈好25万元卖给魏某。王亮、孙耀、刘绪林去厂里拖设备的，事后刘绪林还炫耀说把他们设备拖来是合法的，说主动打110报警的，连警察都同意他们拖走的。2017年朱某最后一次从我们公司借了35万，大家都同意，用款一个月，利息2万元，潘雷转了33万给他。朱某还款时逾期一个多月，还了40万，其中5万元是利息和罚款。朱某不交罚款车子就不会给他开走。2016年7、8月份时，孙耀说有一个老板用宝马740车子抵押借款的，大家都同意借钱给他的，我记得是借25万元。这个人逾期了一天付了一万元罚款到我的银行卡上。6.被告人陈神兴供述，2016年6、7月份时，易某公司开业之前我、刘绪林、曹华伟、潘雷、王亮、孙耀就在一起商量好，潘雷负责财务和借款的相关手续，曹华伟有时大笔的钱由他来转，王亮负责公司的日常开支，孙耀负责借款手续办理，刘绪林负责整个公司的事务，相当于董事长，什么事情要经过他同意才能做，开始没有分什么事情给我，后来让我保管借款手续和车辆抵押之类的手续，等公司买了保险箱之后再放在公司保管。超期罚款是刘绪林随意定的，而且都是他自己谈的，也没有固定的罚款标准。吴某甲是2016年9月份左右到公司借款20万元钱过桥的，用一星期苦了15000元，把借款手续借条和营业执照拿给我的。后来刘绪林说这笔钱出问题了，续用2个月给了2万元后没有按时还钱。我们六个股东就在公司商量怎么找他要钱，不是刘绪林就是孙耀提出让吴某甲每天还1万元钱，连续20天还齐。我听孙耀说吴某甲被他用鞋打的。后来连续还了三四天一万元就没有继续还。刘绪林又在我们几个股东商量时提议让吴某甲把厂房和公司的营业执照过户到王亮名下，让王亮做贷款还钱，王亮也没有同意。刘绪林就说以贷款的名义先把厂房和营业执照过户到王亮名下，就好找吴某甲要钱了，几个股东都同意，我们还同意叫吴某甲打30万元借条。厂房过户给王亮之后，王亮和孙耀把吴某甲带到公司来，我们几个股东都在，听到刘绪林办公室有吵架的声音，孙耀说吴某甲被他扇了几巴掌，又拿纸给吴某甲打条子。之后刘绪林让王亮和孙耀去要这30万元钱，还提议给他8万好处费，大家都同意。我让他们要钱不要打人了，他们也同意的。刘绪林提出把吴某甲厂房处理掉，谈好25万元由盖厂房的魏某赎回去。拖机器的那天刘绪林说他找了警察协调，吴某甲同意之后警察才放行的，孙耀说机器设备拖在黄某木业厂里。朱某最后一次是用卡宴抵押借35万元钱，刘绪林说公司账上出20万元来做，另外我和曹华伟、潘雷、王亮、刘绪林再每人出3万元，处息一个月2万元，我们都同意的。借款过期了一个多月，刘绪林联系朱某来公司还款的，我送手续过去就走了。后来刘绪林就说朱某的钱还掉了，罚款罚了不是2万就是3万。之后我们几个股东都去公司的，利润取现金分的，罚款孙耀提了百分之十，余下的六个股东平分的，公司出的20万元的利息钱应该没有分。我大概分了七八千块钱。罚款是刘绪林决定的，他决定的事情我们都同意。还有一个姓刘的男的2016年底左右到公司借20万块钱，是用一辆宝马轿车抵押的，月息5分，钱应该是我和刘绪林、曹华伟、王亮、潘雷五个人凑的，每人4万元。后来逾期了几天来还钱的，我把手续递到了公司就走了，后来刘绪林说被他罚了1万块钱。罚款钱提成了1000元给孙耀，我们其他人分了1800元。如果不交罚款刘绪林肯定不会同意这个人把车开走的。二．被害人陈述1.被害人吴某甲陈述，我找刘绪林借20万，实际借到手185000元。到期后我想续用的，刘绪林也同意的，我送过几次利息到他公司，续用的利息钱我大概给了2、3万元。后来我连利息也给不起了，刘绪林、王亮、孙耀都一直打电话叫还钱，说不还钱就来堵厂门口闹了。一天上午去刘绪林公司，我说说不准还钱时间，孙耀就骂我，拿皮鞋跟打我头、扇我耳光。孙耀让我每天还一万，连续还20天，中间一天不还，之前还的算罚款，我当时就说那哪能还的起啊，孙耀和王亮又上来打我，骂我。我被打蒙了就说要报警的，刘绪林就指着派出所那个人说：“你报警啊，派出所的都是我兄弟。”。我说做不到连续20天每天还一万，只能答应尽量每天还。之后三、四天我还了3、4万。刘绪林说不给钱就封厂拉横幅，我是怕他们真去厂里闹，让我生产不了就没收入了。刘绪林说把厂房过户给王亮，由王亮做贷款，多出来的给我用，我就同意的。后来我和张某甲、王亮、孙耀去办理法人过户手续时，王亮还是孙耀嫌我去迟了，踹了我屁股一脚。后来又去刘绪林公司签了厂房的转让协议。他们又让我重新签一张30万元的借条，把之前的20万元借条给我，意思是这么长时间我没付利息、罚款之类的，加起来已经差他们30万元了，我当时不同意的，孙耀上来就用巴掌扇我头三下子，我怕他们去厂里闹，厂里就没出路了，没办法就签了。后来他们跟我说做不到贷款，我就知道上他们圈套了，他们根本不是给我做贷款的，只是骗我把厂房过户转让给他们。魏某找到我说有人想租用厂房，他说去找刘绪林谈，帮我把钱还上，等我有钱了把他钱还上，再把厂房给我。后来有一次遇到魏某，他说和刘绪林谈好了是25万。春节前的时候孙耀找到我要我年前至少还5万，要不肯定不会让我们家安稳的。年前我给了一万还是两万，年后又还了大概一万五打电话给我三万不给的话就上厂里拉机器。因为没达到他们的要求，4月1日午饭后孙耀、王亮就带人去厂里强拖设备、产品和五金材料等，我让父母不给他们拉，他们说只要我还钱保证机器少一根螺丝赔10根。后来警察出警的，后来同意了。2.被害人朱某陈述，2017年过年后，我拿我的保时捷卡宴去刘绪林公司借款35万，月息2万元先扣除了。我把行驶证、身份证复印件、车钥匙交给刘绪林他们，借条上也不写利息多少，用款期限也不写，都是口头约定的。之后我再在他们给的车辆抵押协议上签字，刘绪林他们自己保管，从来不给我抵押协议。借款的时候他们就用地锁把车子锁起来，也把我车子轮胎都卸掉了。后来我逾期了一个多月还款，刘绪林说要罚款，除了要付第二个月的利息2万块钱之外，还要再付几万块钱罚款。借款的时候他都不谈违约罚款的事情，超期之后就提出来要罚款。刘绪林他们也没什么罚款的标准，都是他们随口要的。我车子远超过本金和罚款的钱，没办法我只能同意，不然车子不给我，我也怕他打我，车子又在他手里怕他当黑车卖掉，我损失就更大了。我找刘绪林协商罚款能不能少一点的，最后谈好是3万块钱罚款，后来鲍某就把这40万转给刘绪林公司人的卡上的。3.被害人刘某陈述，2016年11月16日我向孙耀公司借款25万元，利息月息4分，孙耀转款24万元给我。12月27日我还款25万元去拿车子，孙耀说让我给罚款，不给的话不同意把车子还给我。跟他们公司董事长谈了1个多小时，罚我1万元钱结束的。我当时没有办法，我要不给这1万元罚款，车子肯定不会给我的。三．证人证言1.证人吴某乙证言，我哥哥吴某甲借刘绪林公司20万，他联系我去公司签字担保的。一个月左右王亮打电话给我催我哥哥还钱，不然让我还。2016年过年前我哥哥写转让手续把厂房过户给王亮，我也签字的。刘绪林让我哥哥还钱，后来孙耀打我哥哥一巴掌，打后脑勺一下，拽我哥哥头发按在茶几上磕几下，用膝盖顶我哥哥腰。我上去拉架，刘绪林也说好了，孙耀出去了，刘绪林继续和我哥哥谈。转让协议签过之后，刘绪林让吴某甲再写一张借条的，吴某甲不同意写，孙耀就上去扇了两巴掌，还用膝盖顶吴某甲腰上一下。王亮说如果我哥哥不打这张借条就让我立马想办法把钱还掉，刘绪林说不打借条直接把吴某甲厂房处理了。大概2016年10月、11月份，刘绪林、王亮还有一个人打我电话，威胁我说给我三天时间，如果钱不还的话叫我全家不好过。签过厂房转让协议没多久，王亮就到吴某甲厂房那边把门用铁链锁起来，在门口地面、墙上喷字的。后来王亮、孙耀、刘绪林继续打我电话要钱。2016年3、4月份的一天下午，王亮带20多口人到厂房，工人还在上班，我父亲也在场，他们来了强行把设备和产品拖走了，我怕他们打我没敢上去，就躲起来走掉了。2.证人张某乙、王某丙、吴某丙等人证言，证明2017年春节前后，吴某甲厂房被喷字。2017年4月1日王亮带着二十多人到厂里强行把设备拖走了，都是些年轻小伙子，身上有纹身、有染黄发的，看上去不像好人。3.证人谢某证言，证明吴某甲厂里来二三十口人，都是些年轻小伙子，身上有纹身，像小痞子语气也不好，把厂房里机器设备装走了。4.证人姜某证言，之前在吴某甲厂里做事，2016年年底过年前一天发现厂大门被人用铁链锁起来了，门口地面上，门卫室墙面上被喷字，还喷上了电话号码。2017年4月左右，来了20多个社会上的小混混把机器设备拖走。现场有一个叫王亮的人，说吴某甲差他钱，厂房已经是他的了。5.证人孙某证言，我有一张尾号6346农商行银行卡、一张工商行银行卡是我哥哥孙耀使用的。孙耀喊了我、王某甲、王某乙几人去拖设备架势的，王亮发中华烟，当晚请吃饭喝酒的。第二天孙耀、王亮找人在厂里安装了摄像头，还找一个老头看门的。6．证人葛和江证言，2016年底吴某甲厂里门卫室墙上面、门口地面上被喷人名字和电话号码。后来厂里机器设备和产品没有了，听说是被二十多口人强行拖走的。7．证人魏某证言，吴某甲差我厂房钱38万多，贷款我还帮他还过28000多，一共四十万左右。2016年底吴某甲口头协议把厂房抵给我，还清我再把厂房给他。我后来知道王亮找他要钱，王亮联系我让我把设备挪走，我就想挽回损失找王亮谈。他说花30万买的有手续，问我要30万，我只出20万，最后谈好25万。我先给5万转账给王亮，4月25日转账10万给王亮，签了转让合同。10月26日我又转10万。10月王亮还问我要不要监控，我给他2800元。我买厂房也没告诉吴某甲。8.证人毕某证言，我介绍朱某到刘绪林公司借钱的，用一辆保时捷卡宴抵押的。朱某跟我讲他的那辆紫红色保时捷卡宴抵押在刘绪林公司那边借了40万块钱，具体借了多少我不清楚，后来我有一次去刘绪林公司的时候还看见朱某的车子押在公司的，轮胎都被卸掉了。之后朱某好像逾期还款的时候被刘绪林公司罚款的，朱某跟我说被罚了几万块钱。四．银行交易记录1.被告人潘雷尾号8157农商行卡银行流水：2016年11月22日吴某甲转账10000给潘雷；潘雷尾号8157农商行卡银行流水：2016年9月22日王亮转5000元给潘雷；2016年10月10日潘雷现金存款20000元；2017年1月25日王亮转10000元给潘雷；2017年2月17日王亮转10000元给潘雷；2017年2月9日潘雷转33万元给孙高洋。2.被告人王亮尾号5691农商行卡银行流水：2017年4月14日鲍某转40万元给王亮；2017年4月18日魏某转50000元给王亮；2017年4月25日魏某转100000元给王亮；2017年5月4日魏某转2200元给王亮；2017年10月24日魏某转100000元给王亮。证明购买厂房钱款的交付情况。3.被害人吴某甲尾号5940农商行卡银行流水：2017年1月23日（腊月26日）吴某甲转10000元给王亮；2017年1月26日、27日吴某甲转8000元、2000元给潘雷；2017年2月16日吴某甲分两笔转10000元给王亮；2017年3月31日、4月1日吴某甲转6000元、4000元给王亮。4.被告人曹华伟尾号7397农商行卡银行流水：2016年11月16日转出24万元至被害人刘某。5.被害人刘某尾号6394农商行卡银行流水：2016年12月17日转出25万元一笔，1万元一笔至胡卫红账户。五．其他证据1.朱某与潘雷短信记录显示，2017年2月9日发孙高洋尾号4115农信社账户，用于收款。2.2016年12月1日签订的厂房转让协议、2016年12月7日工商变更登记材料、营业执照证实吴某甲厂房已转让给王亮。3.公安机关制作的辨认笔录，证人姜某辨认出到吴某甲家具厂拖走机器设备、霸占厂房的被告人王亮、孙耀。4.搜查笔录、照片，证明了易某汽贸公司的相关情况。5.人口信息表证明六名被告人均具备完全刑事责任能力。6.发破案经过说明及归案经过说明、情况说明，证明案件查破经过及六名被告人的到案经过。7.有/无前科劣迹证明、行政处罚决定书、刑事判决书，证明六名被告人的有无前科劣迹情况。8.刑事谅解书、收条证明被害人吴某甲已获得被告人刘绪林亲属1万元、潘雷亲属7.25万元、曹华伟3.25万元、陈神兴亲属3万元，共计14.5万元赔偿款并对曹华伟、潘雷、陈神兴表示谅解；被害人刘某出具的谅解书证明其收到潘雷、曹华伟1万元赔偿款并表示谅解；被害人朱某出具的谅解书证明其分别收到曹华伟、潘雷亲属各1.5万元，共计3万元赔偿款并表示谅解。被告人刘绪林、王亮的辩护人提出：吴某甲对案件的发生有重大过错；被告人王亮辩称，吴某甲诈骗在先。经查，被害人吴某甲在向六名被告人借款时具有一定的个人资产，且由他人对债务进行担保，借款后也给付了一定本金及利息，现有证据不能认定其具有诈骗故意；被害人吴某甲对其无法贷款的隐瞒不能成为六名被告人对其实施敲诈勒索犯罪的借口，不能认定被害人吴某甲有重大过错。对上述辩解和辩护意见，本院均不予采纳。被告人刘绪林的辩护人还提出，被告人刘绪林没有参与对朱某的放贷。经查，被告人刘绪林供述易某公司向朱某出借33万元，后因朱某逾期还款收取3万元罚款的时间、地点、经过等事实，该供述也得到了被告人孙耀、王亮的供述、被害人朱某陈述中被告人刘绪林参与收取逾期罚款的相关过程的印证，足以认定被告人刘绪林参与了该起犯罪事实。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人潘雷、陈神兴的的辩护人提出：第1起的犯罪金额应为13万元。经查，六名被告人向被害人吴某甲出借20万元时预扣了约定的1.5万元“过桥”利息，实际出借金额为18.5万元。借款到期后，双方约定的1.5万元“过桥”利息应当从六被告人的获利金额中予以扣减，被害人吴某甲也并非因受威胁或者要挟、恫吓而被迫给付该1.5万元，而系双方约定，故不应计入敲诈勒索的犯罪数额，故其敲诈勒索吴某甲的金额应为13万元。对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人陈神兴的辩护人还提出：被告人陈神兴未参与第2、3起作案，均是事后知道。经查，被告人陈神兴与其他被告人共同出资设立易某公司后，为达到非法获利目的，商定对逾期还款的借款人进行罚款，并以变卖质押在手中的车辆为要挟进行敲诈勒索，具有共同的犯罪故意。对被害人朱某、刘某的敲诈勒索行为均基于上述共同的犯罪故意而实施，六名被告人均应承担相应的刑事责任，对上述辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴犯敲诈勒索罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法予以支持。被告人刘绪林、王亮、孙耀的辩护人对公诉机关指控的第1起事实、被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟的辩护人对公诉机关指控的第2、第3起犯罪事实均认为不构成犯罪。经查，敲诈勒索是指以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟、恫吓的方法或手段，强行索要公私财物的行为。本案六名被告人通过对吴某甲实施殴打并进行言语威胁，逼迫其同意六名被告人规定的20天还款计划，进而以罚款为名非法占有4万元还款。同样，六名被告人通过殴打、威胁和变卖已被转至名下的厂房等手段逼迫吴某甲出具30万元借条，并以此为依据占有吴某甲的还款4万元和厂房变卖款25万元，超出实际出借金额及约定的“过桥”利息的9万元均属通过敲诈勒索手段非法占有被害人吴某甲财产。六名被告人商定对逾期还款借款人除了收取逾期利息外还要罚款，其明知借款人不可能自愿支付罚款，仍以变卖质押在其手中的车辆为要挟，逼迫被害人朱某、刘某向其支付罚款4万元，亦属通过敲诈勒索手段非法占有被害人财产。综上，六名被告人通过威胁、要挟手段，违背三名被害人意愿，非法占有被害人17万元的行为均属敲诈勒索犯罪行为，而非让予担保、质押借款、收取违约金等民事行为。六名被告人均明知其共同商定的“罚款”取得方式属违背他人意愿非法占有他人财产的行为，仍以非法获利为目的，分工负责进行实施，非法获利后均分得赃款，均应按其所起作用大小承担相应刑事责任。对辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人刘绪林、王亮、孙耀、潘雷、曹华伟、陈神兴共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在第1、2起共同犯罪中，被告人刘绪林、王亮、孙耀起主要作用，均系主犯，应按照其参与或指挥的全部犯罪处罚。被告人潘雷、曹华伟、陈神兴在全部共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王亮在第3起共同犯罪中起次要作用，系从犯，对该起犯罪事实依法从轻处罚。被告人刘绪林、王亮、孙耀、曹华伟、潘雷归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人陈神兴犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人刘绪林、潘雷、曹华伟、陈神兴案发后能赔偿被害人全部经济损失，被告人潘雷、曹华伟、陈神兴得到对方谅解，均酌情从轻处罚。被告人刘绪林、王亮、潘雷、曹华伟、陈神兴认罪认罚，均依法从宽处理。经考察，被告人潘雷、曹华伟本次犯罪前表现良好，本次犯罪中系从犯，归案后如实供述自己的罪行，并积极赔偿被害人经济损失，确有悔罪表现，再犯罪危险性较低，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。对辩护人提出的与上述观点一致的辩护意见，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘绪林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十日起至二〇二三年四月九日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人王亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十日起至二〇二二年十二月九日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人孙耀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十五日起至二〇二二年十一月十四日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人潘雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人曹华伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人陈神兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十一日起至二〇二一年一月十日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长超人民陪审员  胡玉华人民陪审员  吴霞娟二〇二〇年十一月十七日法官 助理  钟园园书 记 员  宋飞艳书 记 员  苗 婷附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。