河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初432号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人刘雪琴，女，1971年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平顶山市卫东区，住河南省许昌市襄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月15日在三门峡市湖滨区崤山路铝厂家属院23号楼4楼西户内被公安民警抓获，关押于三门峡市看守所。2018年2月24日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，于2018年3月31日被取保候审。2020年7月8日被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人李公正，河南三融律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人刘雪琴犯诈骗罪，于2020年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员杨杰、崔世佳出庭支持公诉，被告人刘雪琴及辩护人李公正到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：一、2008年至2015年，被告人刘雪琴分别以帮被害人张某调动工作、投资企业和企业资金周转等理由骗取被害人张某借款50万元左右。二、2013年至2015年，被告人刘雪琴分别以投资项目、开办企业、投资加油站等理由骗取被害人乔某借款280万元，2015年4月份刘雪琴偿还乔某20万元。三、2014年9月至2015年5月，被告人刘雪琴与被害人韩某1认识后，刘雪琴自称是河南省信用企业发展服务中心平顶山市分中心的工作人员，以可以帮韩某1办理2600万元贷款为由，骗取韩某1服务费26万元，后刘雪琴一直没有帮助韩某1办理出贷款，且也没有将居间服务费退还韩某1，该笔服务费刘雪琴用于偿还个人债务。经查被告人刘雪琴不是河南省信用企业发展服务中心平顶山市分中心的工作人员，河南省信用企业发展服务中心平顶山市分中心也没有贷款业务。后在被害人韩某1的催要下刘雪琴还给被害人韩某13万元。四、2015年5月份开始，被告人刘雪琴以投资加油站的理由骗取被害人付某借款60万左右，立案前被害人付某陆陆续续要回30万元左右。五、2015年11月至2019年10月份，被告人刘雪琴分别以投资项目和建设加油站等理由骗取被害人耿某借款39万元。六、2016年4月至2016年7月份，被告人刘雪琴分别以出售车位、投资项目等理由骗取被害人何某借款58万元左右。被告人刘雪琴于2018年2月15日在三门峡市湖滨区崤山路铝厂家属院西户内被公安民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人刘雪琴的户籍证明、前科证明、抓获经过、扣押清单、发还清单、羁押证明、合同复印件、借条复印件、银行交易明细、证明、情况说明、营业执照复印件等书证；证人周某、田某、刘某、魏某、陈某的证言；被害人韩某1、张某、耿某、何某、乔某、付某的陈述；被告人刘雪琴的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人刘雪琴诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘雪琴在开庭审理前自愿认罪认罚，建议判处被告人刘雪琴有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人刘雪琴当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议无异议。其辩护人辩称，被告人刘雪琴认罪认罚，已归还被害人部分款项，请求法庭慎重认定涉案金额，对刘雪琴从轻判处。经审理查明：一、2008年至2015年，被告人刘雪琴分别以帮被害人张某调动工作、投资企业和企业资金周转等理由骗取被害人张某借款50万元左右。后刘雪琴以支付利息的名义归还张某46000元。二、2013年至2015年，被告人刘雪琴分别以投资项目、开办企业、投资加油站等理由骗取被害人乔某借款280万元，2015年4月份刘雪琴支付乔某利息20万元，后刘雪琴又以欺骗手段将该20万元骗取。三、2014年9月至2015年5月，被告人刘雪琴与被害人韩某1认识后，刘雪琴自称是河南省信用企业发展服务中心平顶山市分中心的工作人员，以帮韩某1办理2600万元贷款为由，骗取韩某1服务费26万元，后刘雪琴一直没有帮助韩某1办理出贷款，且也没有将居间服务费退还韩某1，该笔服务费刘雪琴用于偿还个人债务。经查被告人刘雪琴不是河南省信用企业发展服务中心平顶山市分中心的工作人员，河南省信用企业发展服务中心平顶山市分中心也没有贷款业务。后在被害人韩某1的催要下刘雪琴共归还给韩某18万元。2020年5月27日，光明路分局扣押刘雪琴人民币2万元，已发还韩某2。四、2015年5月份开始，被告人刘雪琴以投资加油站的理由骗取被害人付某借款60万左右，立案前刘雪琴已归还被害人付某30万元左右。五、2015年11月至2019年10月份，被告人刘雪琴分别以投资项目和建设加油站等理由骗取被害人耿某借款39万元。六、2016年4月至2016年7月份，被告人刘雪琴分别以出售车位、投资项目等理由骗取被害人何某借款58万元左右。被告人刘雪琴于2018年2月15日在三门峡市湖滨区崤山路铝厂家属西户内被公安民警抓获归案。上述事实，有经过庭审质证的被告人刘雪琴的户籍证明、前科证明、抓获经过、扣押清单、发还清单、羁押证明、合同复印件、借条复印件、银行交易明细、证明、情况说明、营业执照复印件等书证；证人周某、田某、刘某、魏某、陈某的证言；被害人韩某1、张某、耿某、何某、乔某、付某的陈述；被告人刘雪琴的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘雪琴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘雪琴犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人刘雪琴对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，且签字具结。刘雪琴的辩护人请求慎重认定涉案金额，鉴于刘雪琴认罪认罚，请求对其从宽处罚。本院在庭审过程中对刘雪琴的犯罪数额和归还被害人的数额已认真核实，并经被告人和被害人认可无异议；被告人刘雪琴能够认罪认罚，辩护人请求从宽处罚的意见符合法律规定，予以采纳。根据被告人刘雪琴的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘雪琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押1个月17天，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日至2032年5月31日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人刘雪琴退赔被害人某45.4万元，退赔被害人乔某280万元，退赔被害人韩某16万元，退赔被害人付某30万元，退赔被害人耿某39万元，退赔被害人何某58万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊生审 判 员  石少华人民陪审员  阎玉萍二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  王梦梦附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。