四川省南充市高坪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1303刑初4号 公诉机关南充市高坪区人民检察院。 被告人李伦伟，男，1966年1月5日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市顺庆区。因犯诈骗罪、行贿罪于1987年10月28日被原四川省南充地区中级人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑十三年，犯行贿罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十五年。因犯诈骗罪于2012年3月8日被四川省南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元，2016年5月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月19日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕,2019年5月15日被取保候审。经本院决定，于2020年1月6日被继续取保候审。2020年11月5日被本院决定逮捕，因其暂不具备羁押条件，同日本院决定对其变更强制措施，取保候审。 辩护人刘英，四川辽原律师事务所律师。 南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人李伦伟犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南充市高坪区人民检察院指派检察员蔡兴出庭支持公诉，被告人李伦伟及其辩护人刘英到庭参加诉讼。审理期间，南充市高坪区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。 2020年7月16日,本院依职权决定召开庭前会议，南充市高坪区人民检察院检察员蔡兴，被告人李伦伟及其辩护人刘英，被害人肖某1、肖某2参加了会议。在庭前会议中，本院核实了被告人李伦伟的基本情况，就本案管辖、是否申请排除非法证据、是否申请侦查人员、证人出庭等方面了解情况，听取意见，对指控的涉案金额进行了核实。公诉人、被告人李伦伟及其辩护人刘英对肖某1通过微信给被告人李伦伟转账人民币132769元（以下币种均指人民币）的金额予以确认，被告人李伦伟认可收到肖某1通过中国农业银行ＡＴＭ现金存款或转账共计22700元、通过中国工商银行ＡＴＭ现金存款或转账共计67800元、通过中国银行现金存款或转账共计349300元、通过中国建设银行ＡＴＭ存款或转账共计674500元。被告人李伦伟认可收到肖某1现金共计48000元、收到肖某2现金共计14000元。肖某1、肖某2对核实的金额不予认可，认为应以被告人李伦伟出具的借条金额为准。 南充市高坪区人民检察院指控：2017年底，被告人李伦伟结识肖某1，谎称自己2008年在上海市奉贤区四团镇经营农业蔬菜开发公司，投资4000余万元与上海市绿地集团签订了合伙协议，到目前为止收益共7000余万元，上海绿地集团准备将此7000余万元打至其名下的凯东超市对公账户，并伪造虚假的《合伙投资协议书》、投资收据等，在骗取肖某1的信任后，李伦伟又谎称该笔款项涉及两位领导，被冻结，需用钱打点关系解冻，以此为由向肖某1借钱，并承诺工程款到账后会支付其高额利息，只要肖某1以后需要钱随时可以借，还会给肖某1在外做生意提供资金支持。肖某1相信后，通过银行转账、ＡＴＭ现金存款、微信转账、给现金等多种方式多次借钱给李伦伟。肖某1的兄弟肖某2得知后，也借钱给李伦伟。李伦伟为进一步取得肖某1的信任，向其出示伪造的四川省人民检察院和中国人民银行两份文件，文件称上海绿地集团转入凯东超市的款项合法，要求南充市人民检察院配合中国人民银行对该款解除冻结。肖某1相信后，继续借钱给李伦伟。因肖某1、肖某2不断要求李伦伟归还借款及利息，2018年8月，李伦伟为了安抚两人情绪，以凯东超市名义开给肖某1890.2万元、肖某2497.6万元的支票，直到支票过期，也无法兑现。 经查明，被告人李伦伟出示给肖某1的《合伙协议书》、投资收据、中国人民银行、四川省人民检察院文件均属伪造。绿地控股集团有限公司与上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司没有任何业务往来，未签署任何协议书，也不存在通过境外账户向李伦伟名下的凯东超市支付款项一事。 经查明，2018年1月以来，肖某1、肖某2通过微信转账给被告人李伦伟122919元。并多次通过银行ＡＴＭ现金存入或转账李伦伟账户约1739500元，其中通过农行ＡＴＭ现金存款或转账22700元，通过工商银行ＡＴＭ现金存款或转账91100元，通过中国银行现金存款或转账426100元，通过建设银行ＡＴＭ汇款或转账1199600元，肖某1、肖某2共计交付李伦伟资金达1862419元。至案发，李伦伟未归还。 公诉机关认为，被告人李伦伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李伦伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。并以书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据支持上述指控，诉请本院依法判处。 被告人李伦伟对指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议。辩称其与上海绿地集团（投资）有限公司签的地产开发合伙投资协议是真实的，在肖某1处拿了不到100万元；他没有拿四川省人民检察院和中国人民银行四川省分行的两份文件给肖某1看。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议。认为被告人李伦伟骗取肖某1、肖某2的资金金额应以庭前会议核实的、被告人李伦伟认可的金额为准。 经审理查明：2017年底，被告人李伦伟结识了肖某1，谎称自己2008年在上海市开办上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司时，投资4000余万元与上海绿地集团（投资）有限公司签订了地产开发合伙投资协议，到目前为止收益共7000余万元，上海绿地集团（投资）有限公司准备将此7000余万元打至其名下的南充市顺庆区凯东超市对公账户，但因该笔款项涉及领导，被冻结，需用钱打点关系解冻，以此为由向肖某1借钱。同时，被告人李伦伟向肖某1承诺支付利息，以及待款项到账后只要肖某1需要钱随时可以借，还会给肖某1在外做生意提供资金支持。肖某1相信被告人李伦伟后，通过银行转账、ＡＴＭ现金存款、微信转账、给现金等多种方式多次借钱给被告人李伦伟。肖某1的兄弟肖某2得知后，也通过肖某1借钱给被告人李伦伟。被告人李伦伟为进一步取得肖某1的信任，向其出示虚假的四川省人民检察院和中国人民银行四川省分行两份文件，文件称上海绿地集团转入南充市顺庆区凯东超市的款项合法，要求南充市人民检察院配合中国人民银行对该款解除冻结。肖某1相信后，继续借钱给被告人李伦伟。因肖某1、肖某2不断要求被告人李伦伟归还借款及利息，2018年8月，被告人李伦伟为了安抚二人情绪，以南充市顺庆区凯东超市名义开具给肖某1890.2万元、肖某2497.6万元的支票，因南充市顺庆区凯东超市银行账户上余额不足，直到支票过期，也无法兑现。 经核实，被告人李伦伟出示给肖某1看的中国人民银行四川省分行、四川省人民检察院两份文件，合伙投资协议，投资收据均属伪造；上海市奉贤区市场监督管理局没有找到上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司的档案信息；绿地控股集团有限公司从未设立过名为“上海绿地集团（投资）有限公司”的子公司，与上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司没有任何业务往来，未签署任何协议书，也不存在通过境外账户向被告人李伦伟名下的南充市顺庆区凯东超市支付款项一事。 2018年1月以来，肖某1、肖某2给被告人李伦伟通过微信转账共计132769元、通过中国农业银行ＡＴＭ现金存款或转账共计22700元、通过中国工商银行ＡＴＭ现金存款或转账共计67800元、通过中国银行现金存款或转账共计349300元、通过中国建设银行ＡＴＭ存款或转账共计674500元。肖某1给被告人李伦伟现金共计48000元，肖某2给被告人李伦伟现金共计14000元。肖某1、肖某2给付被告人李伦伟共计1309069元。被告人李伦伟至今未退赔肖某1、肖某2上述款项。 同时查明，公安机关扣押了被告人李伦伟犯罪所用工具白色苹果手机一部、中国农业银行卡一张（卡号6230××××0477）、中国银行卡一张（卡号6215××××6174）、中国工商银行卡一张（卡号6222××××3225），上述物品已随案移送。公安机关同时扣押了被告人李伦伟未涉案的白色华为手机一部、中国建设银行卡一张（卡号6236××××9267）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号6217××××6164）、中国银行卡一张（卡号6217××××3411）、姓名为袁诗光的身份证一张（身份证号码511302196501××××）、姓名为袁诗光的驾驶证一本（驾驶证证件号码511302196501××××）。 上述事实，公诉机关出示了以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。证实2018年9月8日8时26分，肖某1报案称：2017年12月份，其朋友刘开志联系说一个名叫李伦伟的朋友需要点钱进行周转，叫他借点钱。李伦伟和他联系谎称自己手上有一个和上海绿地集团的项目，有7000多万元，这笔钱暂时在银行被冻结，很快能拿到手。从2017年12月初到2018年7月份，他通过各种方式拿给李伦伟大约8902000元钱。到了2018年9月5日12时许，他电话、微信均联系不到李伦伟，他被李伦伟骗了8902000元钱，所以前来报案。公安机关于2018年9月14日立案。 2.抓获经过。证实2018年10月19日7时10分，成都铁路公安处遂宁车站派出所民警在遂宁火车站将李伦伟挡获。 3.拘留证、逮捕证、取保候审决定书。证实李伦伟被采取强制措施情况。 4.户籍信息。证实李伦伟的个人基本情况。 5.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、随案移送赃证款物品清单。证实南充市公安局高坪区分局于2018年10月19日在李伦伟处扣押白色华为手机一部、白色苹果手机一部、中国建设银行卡一张（卡号6236××××9267）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号6217××××6164）、中国农业银行卡一张（卡号6230××××0477）、中国银行卡两张（卡号6217××××3411、6215××××6174）、中国工商银行卡一张（卡号6222××××3225）、姓名为袁诗光的身份证一张（身份证号码511302196501××××）、姓名为袁诗光的驾驶证一本（驾驶证证件号码511302196501××××）。 6.接受证据材料清单。2018年9月18日，冉某向南充市公安局高坪区分局刑事侦查大队提交以下证据：（1）爱国者录音笔一支，音频一段（公安机关刻录成光盘一张）。证实2018年5月31日，冉某、肖某1等人在南充市顺庆区××楼李伦伟的办公室找其还钱，李伦伟为了安抚肖某1等人情绪，出示虚假文件、证明等，双方的谈话内容。（2）四川省人民检察院致南充市人民检察院文件一份。文件内容是：经调查，上海绿地集团从香港绿地集团总部由香港汇丰银行转入李伦伟个人卡上的71008600元是合法的，四川省人民检察院要求南充市人民检察院配合南充中心支行对李伦伟个人账户启动。李伦伟于2018年10月19日在该文件上注明“此文件是我本人出示给肖某1看过”，并捺印。（3）中国人民银行四川省分行文件一份。文件内容是：中国人民银行四川省分行银监理事会致四川省南充分行，关于南充市顺庆区凯东超市账户由上海绿地集团转入款20000000元和50168000元属合法，但实名举报有贰仟万有问题，在2018年5月10日前调查结束，届时通知启动账户，你行转告法人李伦伟。李伦伟于2018年10月19日在该文件上注明“此文件是由我本人出示给肖某1看过”，并捺印。（4）编号为：ＮＯ00311的上海绿地集团（投资）有限公司专用收款票据一张。票据内容是：上海绿地集团（投资）有限公司于2008年5月18日收到上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司关于阳光地产开发项目合伙投资款4千万元。李伦伟于2018年10月19日在该票据上注明“此票据是由我本人出示给肖某1看过”，并捺印。（5）编号为：绿投字（2008）第（012）号合伙投资协议书一份。协议内容是：甲方：上海绿地集团（投资）有限公司，甲方代表：倪明望。乙方：上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司，乙方代表：周国华。甲方出资人民币31.6亿元，乙方出资人民币4000万元，合伙投资经营地产开发项目。李伦伟于2018年10月19日在该协议上注明“此协议书共六页，由我本人出示给肖某1看过”，并捺印。 7.调取证据通知书、调取证据清单。证实公安机关向四川省人民检察院调取了该院空白文件及印章。 8.上海市奉贤区市场监督管理局档案室出具的证明。证实该局没有找到上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司的档案信息。 9.绿地控股集团有限公司出具的情况说明。证实该公司从未设立过名为“上海绿地集团（投资）有限公司”的子公司，亦未使用过与“上海绿地集团（投资）有限公司”相关的任何印章，与上海市奉贤区四团镇农业蔬菜开发公司无任何业务往来，未与其签署过任何协议书。公司并无“倪明望”的员工，亦不存在通过境外账户向李伦伟在四川省南充市凯东超市账户支付款项一事。 10.中国人民银行南充市中心支行出具的说明。证实该行名称为中国人民银行南充市中心支行。 11.南充市公安局高坪区分局的情况说明。证明因办案人员未搜查到李伦伟持有的四川省人民检察院和中国人民银行两份文件的原件，证据来源只有冉某的拍照及李伦伟手机电子证据提取，对文件、印章真伪进行鉴定、检查必须为原件，因此无法对两份文件进行真伪鉴定。 12.调取证据通知书、调取证据清单、南充市顺庆区凯东超市营业执照、对公账户开户资料及账户明细。证实该超市营业执照上记载的经营者为李伦伟。该超市在中国建设银行开设的账号为5105××××0343，对公账户开户时间为2017年10月30日，2018年7月7日有一笔1100元的存款，至2018年9月21日该对公账户上存款仅有219.15元。 13.接受证据材料清单、笔记本纸一张、支票11张、银行凭证、合伙协议1份、文件2份、银行机柜员业务回执。证实李伦伟向肖某1开具出票时间为2018年8月14日至2018年8月23日期间、出票人为南充市顺庆区凯东超市、出票人账号5105××××0343的现金支票、转账支票共11张，合计金额890.2万元以及肖某1向李伦伟的中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行账户存款的情况。 14.接受证据材料清单、支票8张。证实李伦伟向肖某2开具出票时间为2018年8月6日至2018年8月16日期间、出票人为南充市顺庆区凯东超市、出票人账号5105××××0343的现金支票、转账支票共8张，合计金额497.6万元。 15.调取证据清单、李伦伟的中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行账户交易明细。证实李伦伟的银行账户收款情况。 16.微信转账记录。证实肖某1通过微信向李伦伟转款共计132769元。 17.接受证据材料清单、借条。证实肖某1向雍某、杨某1、周某1、颜某、周某2、肖某3、杨某2出具借条的情况。 18.证人谭某的证言。证实她是四川省人民检察院办公室秘书科科长，公安机关向她出示的四川省人民检察院致南充市人民检察院文件一份，该文件不是四川省人民检察院出的，是伪造的。 19.证人冉某的证言及辨认笔录。证实2018年过春节时她发现她老人公肖某1经常在外面借钱，有一些催债的人就找上门来要钱，她们问肖某1借这么多钱干什么去了，他也不说。春节过后，她问肖某1的朋友乔天伦，乔天伦说李伦伟有一个和上海绿地集团合作的项目，绿地集团给李伦伟打了7000多万元钱，因为有人举报这个项目有领导入股，纪委和检察院在调查，这笔钱暂时在银行冻结着，李伦伟称能很快拿到钱，所以李伦伟才找肖某1借钱。2018年5月31日下午13点30分左右，她和老公肖刚二人一起坐车到顺庆区××宾馆××楼“凯东超市”办公室去，去的目的就是验证李伦伟所说的“绿地集团”项目是否是真的，她还特意买了一支“爱国者”录音笔去。到李伦伟的办公室时，肖某1就已经在李伦伟办公室里面了。李伦伟把一个会计支走后，她就问李伦伟“绿地集团”项目是否是真的，李伦伟就给她说保证是真的，而且还给她看了几份文件，有四川省人民检察院关于冻结这笔钱的情况说明、中国人民银行四川省分行银监理事会的情况说明、上海绿地集团的收款票据和上海绿地集团的合伙投资协议书，文件都盖有鲜章。她看到合伙投资协议书上的乙方代表上写的是一个叫周国华的名字，她就问李伦伟这明显不对呀，李伦伟就说其实他有两个身份证，还给她看了一份由上海市奉贤区派出所出具的证明，证明李伦伟和周国华为一个人，那张证明纸上还盖有鲜章。她把李伦伟出示的几份文件照了相。李伦伟说这个肯定是真的，不会骗她们，并在随后的聊天中找她们借钱，她就问借钱做什么，他说拿钱去活动一下银行的关系，争取这笔钱早点解冻，并给她承诺说借10万元钱给他，等绿地集团冻结的钱下来后，给她120万元钱。她知道这肯定是假的，她借口出门凑钱，离开了李伦伟办公室。她知道李伦伟所编造的上海绿地集团合作项目是假的，所以她买录音笔的目的主要是录下李伦伟所说的话，她一共录了十几二十分钟。 离开李伦伟办公室后，她说文件肯定是假的，李伦伟是骗她们的，就给肖某1说把文件拿去顺庆区检察院验证下，一验便知真伪，而她老人公肖某1死活不干，还想跳车，说她们想害李伦伟，如果被人查到行贿受贿，李伦伟被抓了，钱就没了。肖某1借给李伦伟具体多少钱她不清楚，本金应该是180万元左右，他自己有60万元左右，向身边亲戚朋友借了120多万的样子。她五爸肖某2也和肖某1一起被李伦伟骗了，据说也被骗了几百万，里面含有利息，本金多少不清楚。辨认出李伦伟。 20.证人雍某的证言。证实2017年12月10号到2018年7月20号这期间，肖某1总共找他借了546200元钱。肖某1借钱时，说和别人在上海投资了一个绿地集团的项目，项目款项有7000多万元钱，因为有人举报这项目有领导入股，纪委和检察院在调查，这笔钱暂时在银行被冻结，去活动关系需要一点钱，所以才来找他借钱，肖某1说这些钱很快能拿到手，他当时相信了就借钱给肖某1。 21.证人杨某1的证言。证实2018年3月至2018年6月，肖某1三次共向他借了86000元钱，没有还钱。 22.证人周某1的证言。证实2018年3月15日，肖某1向他借钱57000元，没有还钱。 23.证人颜某的证言。证实2018年4月1日至2018年7、8月这期间，肖某1共向他借了大概24万元钱，没有还钱。 24.证人王某的证言。证实2018年3月至5月期间，肖某1共向她借了65000元钱，没有还钱。 25.证人周某2的证言。证实2018年7月2日，他借给肖某140500元钱，没有还钱。 26.证人肖某3的证言。证实她是肖某1妹妹，2018年肖某1共向她借款47000元，没有还钱。 27.证人何某的证言。证实2018年4月1日，他舅子秦嘉新借给肖某18万元钱，肖某1没有还钱。 28.证人杨某2的证言。证实2017年12月至2018年7月期间，肖某1向她借钱共55000元，没有还钱。 29.证人胥某的证言。证实2016年11、12月，他和一个做工程的朋友张果文喝茶时，认识了李伦伟，张果文说李伦伟也是搞工程的，他们互留了电话号码和微信，有时他们会互相联系。李伦伟给他说过在绿地集团有投资，绿地集团连本带息要给七千多万，但是由于涉及到某某领导，所以被冻结了，现在一直在找钱跑关系，争取把那几千万取出来。李伦伟还给他看过一张绿地集团的转账汇款单，上面的金额好像是7100多万。李伦伟以此事以及嘉陵区污水处理厂工程需要保证金等为由，前后找他借了40多万，他是拿的现金给李伦伟，有时用微信转钱，但很少，李伦伟向他借的钱基本上都还清了，可能还差他一点点。李伦伟都是通过微信转账的方式还钱给他的。2018年9月份的一天，他在李伦伟位于顺庆区××宾馆××楼的办公室喝茶，一个叫肖某1的人一行三人来了，说让李伦伟给他们转钱，李伦伟说要到银行办事，让他们随后来，他就和肖某1几个人一起离开了。途中，他和肖某1聊了几句，肖某1说李伦伟找他们几个人借了几十万，还给他看了李伦伟开的一张97万的现金支票，说李伦伟说在绿地集团有几千万被冻结了，需要找钱跑关系解冻。交流中，他们几个都对李伦伟产生了怀疑。之后，肖某1多次找李伦伟没找到，就找他，他帮肖某1联系过李伦伟，就是见不到人。李伦伟爱吹牛撒谎，经常给他说和某某银行的行长喝茶，还给他发照片，但他朋友后来证实，那人不是行长，是监狱的一个管教干部。辨认出李伦伟。 30.证人李某的证言。证实她和哥哥李伦伟见面很少，因为李伦伟表现不好，家里人都不喜欢他。最近两个月李伦伟给她打过几个电话，向她借钱。大概是2018年９月份时，李伦伟找她借钱，说在忙公司的事，现在身上没得钱，她就通过微信给李伦伟转了一个600块钱，一个40块钱；大概是又过了一段时间，应该是在9月20几号的时候，李伦伟又给她打电话借钱，她在顺庆区模范街给李伦伟拿了290块钱，就离开了。李伦伟给她说做生意，她不清楚李伦伟在干什么。李伦伟在八几年时被判了刑的，九几年才出来；第二次是最近几年坐的牢，2016年才出来。第一次的原因她不清楚，第二次坐牢是因为诈骗。第一次出狱后，李伦伟找她们姐妹借钱，说去做生意，她们这个拿几万，那个拿几万给李伦伟，她还找老公的堂兄弟帮李伦伟借钱。她们四姐妹一共借了很多钱给李伦伟，但是具体金额记不清了。李伦伟拿钱在南充开了一家餐馆，但是没开好久就倒闭了，随后就去了外地，说是要出去做生意。中途还回来过，她们问钱的事，李伦伟就说做生意把钱亏了，没有钱还。 31.证人贾某的证言。证实李伦伟是建设银行的一名普通客户。2017年夏天，她当时还在中国建设银行体育公园网点上班，镇泰路网点给她们推了一个客户，也就是李伦伟。李伦伟准备在建设银行开一个对公账户，单位是凯东超市，开户需要办理一周的样子，他当时办得比较急，一天都在催，并且还给网点那个柜员说是有一笔7000多万的工程款要到账，叫她用最快速度把户开了。那个柜员就把李伦伟介绍到她这来，隔了一周，李伦伟就没和她联系了。大概在2017年12月的样子，她就从体育公园网点调到市政新区网点了，直到2018年春节前，李伦伟又到体育公园网点去找她，说他有一笔7000多万元的钱要进账，当时他还带了一个朋友过来，姓张，喊的张总，李伦伟就当着张总的面问怎样将对公存款转到对私账户，网点的运营主管给他解释了一下，之后他们就离开了。之后又隔了一段时间，李伦伟又找到她，在电话里面给她说，他这个钱通过市上领导在外面投资，但是一直收不回来，问她怎么办，把好多领导的名字都讲了一遍，当时她们为了保住这个客户，还给李伦伟充了两三千元的电话卡。她们当时也经常问李伦伟钱到底好久到账，李伦伟每次都说快了，马上到账，并且还在她们面前炫耀好多次银行都在找他拉存款，但所说的这笔7000多万元一直没有到账。今年五六月份，李伦伟又打电话来找她，说那7000多万元投资被放到安哥拉去了，放亏了，对方准备通过商业汇票的形式把钱还给他，问怎么操作，她当时都不想理李伦伟，他很会装很会演。李伦伟从2017年开始就说有笔7000多万元的进账，但是到现在都没有看到一分钱，一直在编故事，是骗人的。 32.证人明某的证言。证实她与李伦伟是2016年确定的恋爱关系。凯东超市是她从2011年开始经营的，没有在工商部门注册，也没有去办理过对公账户，李伦伟在超市没有股份，没有任何投资，和这个超市没有任何关系。她和李伦伟最开始聊天时，李伦伟给她说在嘉陵区一个什么街道办上班，后来又告诉她准备在一个监狱里面开超市，当时李伦伟说钱不够，还找她和她儿子、女婿借了钱的。李伦伟找她要过凯东超市的租房合同，之后她问李伦伟合同在哪里，李伦伟说不见了。李伦伟还给她说要借用一下凯东超市的牌子，有牌子才能在监狱里面开超市。2017年下半年，她给李伦伟说想去超市看一下，李伦伟不同意。李伦伟开超市在她这借了16、17万元，她儿子贷款给他，她女婿拿了10多万元给他，她们后来怀疑了，李伦伟还了几万元，还有30几万元没还。李伦伟给她看的离婚证也是假的。 33.被害人肖某1的陈述及辨认笔录。2017年12月份的一天，他朋友刘开志联系他，说一个很好的朋友李伦伟需要用钱周转一下，找他借１万元钱，月息３分，他当时就同意了。他和刘开志一起来到顺庆区××宾馆××楼××室，李伦伟是凯东超市的老板，他到办公室后就把现金１万元给了李伦伟，李伦伟给他写了借条。借钱后，李伦伟就开始单独和他联系，李伦伟说自己和上海绿地集团有个项目，绿地公司已经转了7000多万元到凯东超市的银行账户上，但是有人举报在上海签订合同的时候，有两位领导入股，纪委和检察院正在调查此事，绿地打的这笔钱目前处于冻结状态。李伦伟说目前做生意需要资金周转，想再找他借点钱，月息三分，同时还承诺等这笔钱拿到后，以后如果他要借钱，月息只给一分就可以了，他当时就相信了李伦伟的话，于是就同意借钱。他基本上都是找别人借钱，然后再借给李伦伟。2018年春节左右开始，他多次借钱给李伦伟，实际上李伦伟一期月息都没有给他，李伦伟每个月都是给他说钱还没有解冻，解冻后本金和利息一起结清，李伦伟每个月都要重新给他写张借条，以证明总共欠他的本金和利息。他弟弟肖某2知道此事后，也想借钱给李伦伟，肖某2也是多次给李伦伟借钱，总共借了400多万元。2018年4、5月份时，李伦伟为了让他们更加相信，还给他们看了两份文件：一份是2018年4月20号的文件，是以中国人民银行四川分行银监会的名义写给四川省南充分行的，上面写的是上海绿地集团分两次，一次20000000元，一次50168000元转至凯东超市账户，经调查这些款项均属合法，通知银行启动账户；另一份文件是2018年5月28日，四川省检察院写给南充市检察院的文件，内容是之前举报的领导人入股的事情证据不足，叫市检察院配合南充银行启动李伦伟个人账户，不得冻结。之后他又多次给李伦伟借钱，他经常问李伦伟钱是否到账，李伦伟每次都说快了，但一直没到账。直到2018年7月19日，他又和李伦伟重新打了一张借条，借款是900万元，他天天守在李伦伟办公室要钱，但李伦伟每次以各种理由推脱。2018年8月14日，李伦伟喊他到顺庆区××路××坊碰面，李伦伟给他开了11张支票，共8902000元，还有8万多元没开，李伦伟说没得票了。支票是建设银行的转账支票，上面有李伦伟的私章和凯东超市的公章，出票人账号是5105××××0343，出票时间写的不一样，但都是那一天开给他的。之后李伦伟说接到通知后叫他去白土坝的建设银行取钱。第二天他到银行，柜台说支票是真的，但钱没到账，账上只有200多元。之后他天天问李伦伟，一直问了十天，支票都过期了，他觉得自己被诈骗了，但还是每天打电话问李伦伟到底什么时候能够拿到钱，李伦伟每次都说：“等下。”直到2018年8月31日，李伦伟微信给他说：“9月3日无条件启动。”9月4日又给他说9月6号启动，一天拖一天，9月5日早上7点钟左右他还和李伦伟通了电话，中午12点左右，电话就打不通关机了，微信也联系不上了。 目前李伦伟给他打的借条是900万元，这些钱是本金加上利息。他实际被诈骗的200万元里面，他自己有60多万元，其他的都是找别人借的。这些钱都没有还，支付了20万元左右的利息。利息是他自己60万元里面的钱给的。他自己的60万元给了李伦伟40多万元，他实际总共给了李伦伟180余万元。从2017年12月初到2018年7月份，钱都是通过拿现金和银行汇款的方式给李伦伟的。现金有些是直接拿到李伦伟在顺庆区××宾馆××楼的办公室内，还有些是拿到李伦伟指定的顺庆区的其他地方，银行汇款的地方很多，有高坪区龙门镇中国银行和建设银行，有鹤鸣花园建设银行，还有顺庆区银行，反正哪里方便就在哪里汇款，具体哪里汇了好多他记不清楚了。有用ＡＴＭ机转账，有ＡＴＭ机现金汇款，还有柜台存款、转账，各种方式都有，也有用微信转账。肖某2也是将钱拿给他，他再给李伦伟的，具体金额他记不清了。辨认出李伦伟。 34.被害人肖某2的陈述。证实2018年2月份，他四哥肖某1找他借了几十万，具体金额他记不清了。后来他追问肖某1，肖某1说认识一个叫李伦伟的人，李伦伟跟上海绿地集团有一个合作项目，绿地集团有一笔7千多万的工程款汇到李伦伟的账户，但这笔款现在处于冻结状态，省检察院也出了文件，李伦伟要找钱去活动关系，让这笔钱早点解冻。报案时他称被骗近500万元，是加了利息的，除去利息，他总共被骗了200万元左右。2018年2月份最先借钱时，他都是通过肖某1借钱给李伦伟的，他借了100多万元给四哥肖某1。最后李伦伟给他打电话，他单独借了50万元左右给李伦伟。他拿给肖某1和李伦伟的钱大部分都是现金，小部分他是通过银行卡取出来的。这些钱大部分是他自己的钱，有100万元左右，其他的钱是他向亲朋好友借的。他总共借了816000元。还有很多银行卡刷出去的钱，他记不清金额了。他和肖某1几次到李伦伟在顺庆区××楼的办公室找李伦伟还钱，办公室门口挂了一个“凯东超市”的牌子，李伦伟每次都推脱、敷衍他们。2018年8月6日上午，他和肖某1一起又去顺庆区××楼李伦伟的办公室，李伦伟给他开了8张支票，给肖某1也开了很多支票。2018年8月7日上午，他和肖某1拿支票去顺庆区白土坝建设银行取钱，银行说支票是真实的，但账户上只有200多元，他们就没取到钱。之后他们一直问李伦伟，李伦伟还是找理由搪塞，直到2018年8月30日见了李伦伟后，就再也联系不上了。 35.被告人李伦伟的供述与辩解。 （1）第一次供述。证实2008年，他在上海市绿地集团投资了房产开发项目，之后因他在外面冒充阆中市副市长诈骗被判刑，2015年刑满释放后，他去上海找绿地集团工程部的倪明望要之前投资的工程款，但对方说钱暂时拿不出来，一共是4000万元。去年底，对方说这笔钱快出来了，加上利息一共7168万元。2017年10月份，他朋友乔天伦和刘开志也听他说了工程款这事，就建议他把龙门弹簧厂买了。他说目前身上没有钱，只有等上海绿地那7000多万元下来，才能去买，而且要这钱下来，还要去成都、上海活动关系，于是他就找他们借点钱，月息两分，乔天伦就借给他24000元。之后他们介绍了肖某1来，第一次大概2017年12月份的样子，在南充市五星花园一茶坊，刘开志带肖某1来见面，他还是先给肖某1聊自己在绿地有笔工程款的事情，肖某1当时就很相信了，愿意借钱给他。肖某1第一次借给他10000元，月息两分，给的现金，大约在2018年1月份春节前，他就还了肖某112000元。之后肖某1觉得他讲信用，他一找肖某1借钱，肖某1就会借给他。2018年之后，他经常找肖某1借钱，少则3000元，最多的有6万元，要么肖某1通过ＡＴＭ机现金存款给他，要么就是在银行柜台转账，还有微信转账。微信转账是将钱转到他微信账号上的，他的微信号是158××××8268，微信名叫李伦伟，微信到账后，他就提现到微信绑定的银行卡上。还有一两次是在市政新区建行给的现金，他记得当时肖某1是在龙门中学杨主任那里借的45000元，杨主任取了钱给肖某1之后，肖某1就直接把钱拿给他了。当时他找肖某1借钱都不打借条，他自己有一个账本，借一次钱就在本子上记起，时间长了他和肖某1就在一起单独汇个总，打了一个借条，都是把之前的利息也算在一起。肖某1经常问他好久能够拿到钱，他都是解释说绿地的钱还没下来，要快了。之后肖某1介绍他弟弟肖某2借钱给他，肖某2也很相信他在绿地的工程款下来后就还钱，肖某2也通过现金存款和银行转账形式借钱给他。肖某1、肖某2都是将钱转到他本人实名制的银行卡上，有工商银行、农业银行、建设银行、中国银行，卡号他记不到了。他在肖某1、肖某2那里大概借了共150万元左右，钱被他自己吃饭喝酒喝茶用完了。 大概在2018年4月份，肖某1就一直催他还钱，但上海绿地那边的钱一直下不来，绿地集团工程的负责人倪明望到成都办事，他就到成都给倪明望说了他在南充借钱的事，说对方催得紧。倪明望就给他出了个点子，给了他两份文件，就说这笔钱暂时因为有问题，被检察院冻结了。他当时就拿了这两份文件，一份是中国人民银行四川省分行的头子，发给人民银行南充分行的，证明这7000多万工程款是合法的，通知南充分行5月10号之前解冻，落款是4月20号；另一份四川省人民检察院的头子，发给南充市人民检察院，证明这笔钱确实有问题，但经调查是合法的，叫南充市人民检察院6月10日之前配合南充中心支行启动账户，不能冻结。他心里清楚这两份文件是假的，这两份文件他拿回南充后，为了拖时间，让肖某1等人相信，他还给肖某1看了的，肖某1的媳妇也来他办公室看了这个文件的。肖某1看了文件后就相信了，就没有急着找他还钱，他又继续找肖某1借钱，肖某1还是借钱给他，肖某1一直相信只要他绿地的工程款一到账，他借的所有钱加上利息都会还。他只要找肖某1借钱，肖某1都会借，甚至到外面找人借钱给他，肖某1每次借钱给他，都很关心绿地的工程款什么时候到账，他都说快了。直到2018年9月份后，肖某1和肖某2催得更紧了，于是他给肖某1和肖某2开了十几张凯东超市的支票，一共开了800多万元的样子，实际上当时账户上只有200多元。 2007年，他在上海市奉贤区开超市，包蔬菜基地，又在四团镇开了一家农业蔬菜开发公司，公司法人是周国华，是他本人，他在上海市办了一个假身份证，身份证上名字是假名字周国华，号码是他自己真实的身份证号码。当时上海绿地集团在上海市奉贤区开发地产，他通过朋友介绍认识了倪明望，他就向绿地集团这个工程投资4000万元，投资期限2008年5月18日至2013年5月18日，这4000万元都是他在上海开超市、开蔬菜公司挣的钱，通过支付现金和银行转账到绿地账户的方式把钱给对方的。他用周国华名义和倪明望签订的合同。倪明望给他说绿地集团欠他的几千万打给成都正亿公司了，这笔钱在成都正亿公司被冻结，这个情况他也给肖某1等人说过。 （2）第二次供述。证实2017年11月份，他通过朋友乔天伦、刘开志介绍认识了肖某1，他以自己在绿地集团有一笔7000万元的应收款项为由向肖某1借钱，肖某1还叫他弟弟肖某2一起给他借钱。他大概从肖某1那里拿了100多万元的样子，大部分是通过微信转账和银行转账，他的微信号是158××××8268，微信名叫李伦伟。肖某1给他银行转账都是将钱转到他本人实名制的银行卡上，有工商银行、农业银行、建设银行、中国银行，卡号他记不到了。肖某1还给他拿了大概5、6万元现金。肖某2借的钱基本都是通过肖某1转交给他的。从肖某1、肖某2那里借的钱除了还账还了五十多万，剩下还有50万元左右都被他用于生活开支和到处跑工程花销掉了。 2018年4月开始，肖某1就开始找他还钱，他被逼得没法，就在5月份的时候，给肖某1他们看了两份伪造的证明文件，一份是以中国人民银行四川省分行名义发给南充分行的文件，一份是以四川省人民检察院的名义发给南充市人民检察院的文件，两份文件总的意思是说他这笔7000万元的款项是真实的，但因和某某领导有关系被冻结了，现在又查清楚了，马上就要解冻，就能拿到这笔钱。这两份伪造文件是倪明望的弟弟倪明成从上海给他送到成都的，他和倪明成是在成都锦江宾馆见面，倪明成亲手给他的。他知道这两份文件是伪造的，当时他问了倪明成的，倪明成说是假的。2018年9月份，肖某1、肖某2一直催他还钱，他为了安抚他们，给肖某1、肖某2开了一些凯东超市的空头支票，大概开了1000万元左右，是连本带息算在一起的，直到支票过期他们都没拿到钱。倪明望和倪明成是绿地集团的人，他在绿地集团投资了600多万元，当时是以现金和银行转账的方式给的钱，钱都是给的倪明成，随后他就和倪明望签订了投资协议。他因为自己有坐牢前科，就用了“周国华”这个假名字和倪明望签的投资协议，但投资协议上的身份证号码是他本人的。他和上海绿地集团签署的合伙协议不是伪造的。他上次向公安机关交代的是投资了4000万元，是因倪明望、倪明成两兄弟说要多弄点钱，就说给他作假，将投资金额变成4000万元，到时绿地集团分红下来，多出来的钱他们双方分掉。他投资的这600万元是他在上海奉贤区开办了一家四团镇农业蔬菜开发公司挣的钱。开办蔬菜开发公司的钱是从亲戚朋友那里借的，一共借了大概60多万块钱，他在他亲姐妹那里共借了30万元，然后他到上海，又从前妻范红云那里借了几万块，另外20多万元是他在老表王云、王小康那里借的。他开办的上海市奉贤区四团镇农业蔬菜公司没有去工商局登记。 （3）第三次供述。证实他2008年在上海市和绿地集团倪明望签了投资协议，他投了600多万，但收据上写的4000万元，投资的600多万元是现金给了倪明望400多万元，银行转账给倪明望私人账户200多万元。这600多万元是他在上海市开办蔬菜公司挣的钱，公司没有在工商局注册，也没有纳税。从香港汇丰银行打至他南充凯东超市7000多万元款项的事是真实的，估计要12月份到账。四川省检察院通知南充市检察院配合人民银行启动7000多万元的款项汇入凯东超市账户的事是假的，伪造的文件是倪明望在成都给他的，文件和印章都是假的，是为了让肖某1两兄弟相信钱快要到账了，拖延时间。他向肖某1、肖某2借了估计有两百万元的样子，都是通过银行转账、ＡＴＭ现金存款、微信转账和现金方式给他的。 （4）第四次供述。证实宣布逮捕的事实。 （5）第五次供述。证实他在肖某1、肖某2两兄弟处借了200多万元，不是诈骗他们两兄弟，借钱的理由是他在上海绿地集团投资，上海绿地集团要给他转7000多万元工程款，他需要钱打点关系才能尽快到账，之后他又说这笔钱因为有问题被银行冻结，需要钱打点关系才能解冻，同时他还给肖某1说他在嘉陵区包工程需要资金周转，于是肖某1就相信了他，就借钱给他。他断断续续给肖某1支付过利息，肖某1找他要，他就给点，肖某1要一百他就给一百，要两百他就给两百，2018年一共给了几万元的样子，具体多少他记不清楚了。他给肖某1除了承诺给两分月息外，还说过只要这笔钱到账，肖某1以后做生意找他借钱，不管借多少，利息只收一分，还会支持肖某1做生意。倪明望做了两份假文件给他，一份是四川省人民检察院发给南充市人民检察院的文件、一份是中国人民银行四川省分行发给四川省南充分行的文件，他是在南充市顺庆区××楼租的办公室内将两份假文件拿给肖某1看，当时肖某1和儿子、儿媳也在场。他有两个手机，一个是华为手机，号码是158××××8268；还有一个苹果手机，号码是188，中间忘了，尾号好像是1256。 问：我们对你使用的苹果手机进行了电子证据勘查，提取了与本案有关的物证，希望你配合我们回答相关问题，明白了吗？ 答：明白。 问：我们在你手机中提取了《不动产权证书》图片，上面注明的权利人是“李伦伟”，你本人，不动产地址南充市高坪区××镇××村××社Ａ－08－325，这处不动产是否是你所有？ 答：不是。 问：那我们在你手机提取的这份证书是从何而来？ 答：我不知道。 问：我们在你手机提取了《营业执照》的照片，单位名称：南充市高坪区弹簧厂，投资人：李伦伟，你本人，你是否在南充市高坪区开办弹簧厂，是否到工商部门办理营业执照？ 答：没有。 问：那我们在你手机提取的这份《营业执照》的照片从何而来？ 答：我不知道。 问：我们在你手机中提取了《冻结令》，同时有一份手写的草稿，草稿中抬头是“冻结令，红色”，“四川省人民银行南充市支行坚市会”写给南充市工商银行，叫工商银行给你（李伦伟）卡号为6222××××3225账户中的1600860元解冻，是否有这么回事？ 答：没有。 问：那我们在你手机提取的这份《冻结令》照片从何而来？ 答：我不知道。 问：这份草稿笔迹和你笔迹吻合，怎么解释？ 答：我不知道。 问：我们在你手机中提取到一份疑似你写的《冻结令》草稿图片，草稿中抬头是“冻结令，这三条线用红色”，“四川省人民银行南充市人民支行坚市会”写给南充市工商银行，经纪委、检察、工商、税务联合调查，李伦伟卡号为6222××××3225账户中的1600860元属凯东超市正当收入，但有7000多万元从香港汇丰银行转入的资金还需要检察、税务等部门调查，需要冻结此款，落款时间是2017年6月20日，是否有这么回事？ 答：没有此事，我不知道从哪里来的。 问：我们在你使用的手机中提取到了你给肖某1看的那份以四川省人民检察院名义出的假文件的照片，和该假文件的手写草稿，写的是四川省人民检察院发给南充市人民检察院的文件，上海绿地集团转给你银行账户的7000多万元资金之前因为涉及领导入股被调查，资金被冻结，现已查明该款项没有问题，四川省人民检察院通过南充市人民检察院配合人民银行对该笔资金进行解冻。这份草稿的笔迹和你的笔迹也是吻合的，而你之前说是倪明望给你制作的假文件，怎么解释？ 答：我不想解释。 问：我们在你手机中提取到了两张ｐｏｓ刷卡小票，一张是嘉陵区美宜佳购物中心顺庆区荆溪店消费225元的小票，上面有两处涂改笔迹，一处是将嘉陵区美宜佳购物中心顺庆区荆溪店改成南充上海一汽大众店，另一处是将225元改成170000元。另一张小票则是仿照美宜佳购物中心的消费小票制作了一张南充上海一汽大众的17万的刷卡小票，这是怎么回事？ 答：我没做过。 问：我们在你手机中提取到了一个你在一汽大众店看车的视频，你同时还配音说：“买车了”，这与你手机中提取的假的大众店的消费小票是否有关系？ 答：我确实去过一汽大众店，但这个小票我不知道是哪里来的。 问：我们在你手机中提取到了一张“智慧柜员机业务回执”，是一张2017年11月1日在南充××镇××路建设银行的转账凭证，是你尾号6306的建行卡向一金融消费公司招行账户转账411元。同时，我们在该图片的下一张提取到了疑似你手写的草稿，按照“智慧柜员机业务回执”的格式和内容做了修改，将付款方改为“上海绿地集团”，收款方改为你所谓的“南充凯东超市”，收款账号则是你在建设银行申请的凯东超市的对公账户，转账金额为20000000元，时间为2017年11月5日。在该草稿的下一张，我们又提取到了按照手写草稿制作的“柜员机业务回执”，也就是你在2017年11月就制作了一张上海绿地转账的虚假凭证，你怎么解释？ 答：这个不是我做的。 问：我们在你的手机中提取了很多虚假的文件、凭证、证明、印章，你怎么解释？同时还有你的手写草稿，这些东西是从何而来？ 答：我真的不知道。 （6）第六次供述。证实他记不清肖某1给过他多少钱，大概有150万左右。 （7）第七次供述。证实他在取保候审期间在家养病。 （8）第八次供述及清单。证实他通过中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行以及微信收过肖某1的钱。核对公安机关出示的中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行账目清单，李伦伟对认可是肖某1给付的金额进行签字、捺印。 36.刑事判决书、刑满释放通知书、情况说明、送达起诉书笔录、刑事案件执行通知书。证实李伦伟曾经被判处刑罚的情况。 37.视听资料说明书。证实公安机关将冉某提交的爱国者录音笔录制的音频文件刻录成光盘一张。 38.电子证据检查提取笔录、提取电子证据清单、电子证据检查照片。证实公安机关对李伦伟身上搜出的，由李伦伟自己使用的白色苹果手机进行检查。该手机图库中存有与本案有关的虚假文件、合伙投资协议、冻结令、收款票据、证明、凭据、手写草稿等。 合议庭评议认为，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，具有关联性，予以采信。 本院认为，被告人李伦伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法取得他人信任，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李伦伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的具体涉案金额中，被告人李伦伟银行账户中很多ＡＴＭ现金存款没有存款人姓名，无法证明这些款项是肖某1、肖某2存入，不能排除其他人存入的可能性，无法达到刑事证据的唯一性、排他性。本着对被告人有利的原则，本院以庭前会议中被告人李伦伟认可的金额为本案认定的犯罪金额，对辩护人的相关意见予以采纳。关于被告人李伦伟辩称其与上海绿地集团（投资）有限公司签订的地产开发合伙投资协议是真实的，其并没有向肖某1出示四川省人民检察院和中国人民银行四川省分行两份文件的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李伦伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李伦伟当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。扣押在案的犯罪所用手机、银行卡应予没收，其他物品应由原扣押机关依法处理。被告人李伦伟违法所得的财物，应当责令退赔被害人。为维护正常的社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人李伦伟的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李伦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 （罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人李伦伟退赔被害人肖某1、肖某2经济损失人民币1309069元。 三、扣押在案的白色苹果手机一部、中国农业银行卡一张、中国银行卡一张、中国工商银行卡一张，予以没收，上缴国库，其余扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 涛 人民陪审员 田 洋 人民陪审员 欧阳林 二〇二〇年十一月二十日 法官 助理 林 超 书 记 员 杨紫涵 书 记 员 钟诗雨 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的财产的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”……