新疆维吾尔自治区库车市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2923刑初151号 公诉机关新疆维吾尔自治区库车县人民检察院。被告人王晓泉，男，1983年11月27日出生，住江苏省泰州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被江苏省无锡市公安局梁溪分局刘潭派出所民警通过网上追逃信息抓获后羁押，同年8月2日被库车市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于库车市看守所。辩护人许蓉，新疆鼎信旭业律师事务所律师。辩护人王某，系被告人王晓泉之叔。新疆维吾尔自治区库车县人民检察院以库车县检公诉刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人王晓泉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区库车县人民检察院指派检察员朱晓文、助理检察员刘薇黎出庭支持公诉。被告人王晓泉及其辩护人许蓉、王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆维吾尔自治区库车县人民检察院指控，2018年4月至2019年5月期间，被告人王晓泉沉迷于“万博”网络赌博，并将自己的积蓄全部用于赌博活动，为捞取“本金”，王晓泉以借钱名义向被害人赵某1、唐某等18人实施诈骗18起，共骗取人民币834,400元，所得赃款全部用于网络赌博。具体犯罪事实如下：1．2018年12月15日至2019年4月16日期间，王晓泉以手头紧、急用钱为由分二次向赵某1借款30,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博。2．2019年4月19日，王晓泉以急用钱为由向倪某借款7,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、个人日常生活开支及拆借偿还所借赌资。3．2019年4月13日至2019年5月10日期间，王晓泉以急用钱为由向赵某2借款18,000元，后期在赵某2的催要下分两次向赵某2还款15,000元，余3,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博。4．2019年4月19日，王晓泉以急用钱为由向杨某借款7,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博及拆借偿还所借赌资。5．2019年2月6日至2019年4月25日期间，王晓泉以急用钱为由向李某1借款10,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、个人日常开销及拆借偿还所借赌资。6．2019年1月至2019年4月25日期间，王晓泉以急用钱为由分四次向陈某1借款30,000元，后在陈某1的催要下分四次还款18,000元，余12,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、个人日常生活开支及拆借偿还所借赌资。7．2019年5月5日，王晓泉以急用钱为由向王某1借款10,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博。8．2019年5月1日，王晓泉以急用钱为由向牛某借款45,500元，以其位于库车市××不动产权证作抵押，该借款被王晓泉用于网络赌博。9．2019年11月17日至2019年4月6日期间，王晓泉以还信用卡、急用钱为由分三次向王某2借款110,000元，后其向王某2还款50,000元，余60,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资。10．2019年1月16日至2019年1月21日期间，王晓泉以买大车保险、装修房子、生小孩手头紧为由向徐某借款50,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资。11．2019年3月3日至2019年4月8日期间，王晓泉以手头紧为由向王某3借款20,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资。12．2018年11月28日至2019年4月22日期间，王晓泉以大车生意资金周转为由分三次向黄某共计借款220,000元，后其向黄某还款55,100元，余164,900元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资、日常花销。13．2016年至2019年3月20日期间，王晓泉以大车生意资金周转、买房子等为由分两次向姬某借款200,000元，后其向姬某还款115,000元，余85,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资、日常花销挥霍一空。14．2019年1月26日至2019年5月14日期间，王晓泉以给驾驶员发工资、修车、车辆审验以及买保险为由分两次向王某4借款80,000元，后其向王某4还款20,000元，余60,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资、日常花销。15．2018年7月2日至2019年4月16日期间，王晓泉以给驾驶员发工资、车辆审验、家庭支出为由分三次向唐某1借款140,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资、日常花销。16．2018年4月18日，王晓泉以急用钱为由向盛某借款20,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、日常花销。17．2018年3月至2019年4月26日期间，王晓泉以急用钱为由分两次向李某借款150,000元，后其向李某2还款90,000元，余60,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资、日常花销。18．2018年3月至2019年4月28日期间，王晓泉以手头紧为由向唐某2借款100,000元，后王晓泉家人替王晓泉向唐某2还款50,000元，余50,000元未还，该剩余款项被王晓泉用于网络赌博、资金拆借偿还赌资、日常花销。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人王晓泉为骗取他人财物，虚构做生意需要资金、买房子等各种理由，骗取被害人赵某1、唐某等18人共计834,400元人民币，并将诈骗所得钱款全部用于网络赌博，挥霍殆尽，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王晓泉认为公诉机关指控的犯罪事实均系正常民间借贷，其在借贷期间也归还了部分借款，故认为其行为不构成诈骗罪。辩护人许蓉提出的辩护意见是：1．王晓泉借款时没有非法占有的目的。首先，王晓泉在借款时有正式工作，还和他人合伙经营大车，如果不是因为被采取强制措施而被开除，其具备相应的还款能力。其次，王晓泉借款后归还了部分借款，对剩余借款其都认可并表示愿意归还。通过王晓泉卖房还账、用车顶账等行为，可以看出其愿意积极想办法偿还借款。再次，王晓泉在不能归还借款时并没有回避，其于2019年5月份回老家是去休假，也是为了让自己摆脱网瘾，并非为躲债而潜逃。2．王晓泉在借款时没有采取虚构事实、隐瞒真相的方式。本案受害人与王晓泉都是关系较好的朋友或同事，受害人均是以借款的方式向王晓泉给付金钱，所有交易都有转账记录或借款凭证。王晓泉向受害人借款时没有用虚假的身份，也未约定高额利息，且受害人赵某1、唐某1对王晓泉的借款用途是明知的。从受害人报案材料看，也并非所有受害人都认为被骗，受害人之所以报案是因为听说王晓泉被公安机关抓获。3．王晓泉将借款用于“万博”软件属实，但没有任何证据证明该软件属于赌博软件，公诉机关认定王晓泉在该软件的正常消费行为属于赌博行为的依据不足。4．诈骗罪和正常民间借贷的区分要从最初借款时是否具有非法占有为目的进行区分，而非从借款人最终没有还款能力或不愿还款来倒推借款人的行为构成诈骗罪。综上，辩护人认为王晓泉的行为不构成诈骗罪。经审理查明，被告人王晓泉接触“万博”软件后于2018年3月17日开始充值进行网络赌博，此后沉迷于网络赌博导致经济拮据。为了筹集赌资继续在“万博”软件赌博及偿还因网络赌博所欠债务，王晓泉以生意周转、给大车买保险、急用钱等为由，以借贷方式分别骗取唐某1等14人共计619,400元，该款项被王晓泉用于网络赌博、偿还债务及个人开销挥霍一空。具体事实及经庭审质证、认证，本院予以确认的证据如下：一、2018年7月2日、2019年1月25日、2019年4月16日，王晓泉因在“万博”软件输钱想翻本，故以周转大车生意为由分三次向唐某1借款140,000元，该款项被王晓泉用于网络赌博、偿债，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：唐某1报案称王晓泉向其借款14,000元后失去联系，库车市公安局于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，王晓泉身份核查信息，借条1张，王晓泉、唐某1微信账号，转账、聊天记录截图，手机银行转账截图，王晓泉邮政储蓄银行卡交易明细证实：王晓泉身份核查信息载明身份证号码与姓名一致；2018年7月2日，王晓泉出具一张借陈某2 100,000元的借条；2019年1月25日，唐某通过邮储网银向王晓泉转账35,000元；2019年4月16日，唐某通过微信向王晓泉转账5,000元。2．被害人唐某1的陈述证实：王晓泉共向唐某1借款3次，第1次是2018年7月1日，王晓泉以给大车驾驶员发工资及审车为由向唐某1借款，次日上午唐某1在银行柜台给王晓泉取了100,000元现金，并让其出具一张借条，借条上写的出借人为唐某1妻子陈某2。第2次是2019年1月25日，王晓泉以爸妈要来库车过年需要钱为由向唐某1借款，当天唐某1通过手机邮政网银向王晓泉转账35,000元。第3次是2019年4月16日，王晓泉以急用钱为由借款，唐某1通过微信向王晓泉转款5,000元。唐某1对于王晓泉借款后的具体用途不清楚。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2018年7月初，王晓泉因在“万博”软件上赌博输的多想翻本，故以周转大车生意为由向唐某1借款。唐某1当天在邮政银行取了100,000元现金交给王晓泉，王晓泉出具一张借陈某100,000元的借条。2019年1月底，王晓泉因输了很多钱，过年开销也大，故向唐某1借款，唐某1通过邮政银行网银向王晓泉转账35,000元。2019年4月中旬，王晓泉因赌博输的多，要账的人也多，故向唐某1借款，当天唐某1通过微信给王晓泉转账5,000元。王晓泉共向唐某1借款140,000元，该款大部分在“万博”软件上输掉，一小部分用于偿债。4．辨认笔录证实：唐某1、王晓泉通过照片相互辨认出对方。二、2018年11月28日、2019年1月18日，王晓泉为了筹集赌资，以做生意为由分二次向黄某共计借款220,000元，后其向黄某还款55,100元，余164,900元未还，该款项被王晓泉用于还债及“万博”软件赌博。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：黄某报案称王晓泉向其借款170,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，王晓泉向黄某借款的借条2张，黄某建行个人账户收入交易明细2张，王晓泉、黄某微信账号，微信转账记录截图2张证实：2018年11月28日，王晓泉在身份证复印件上向黄某书写一张借款100,000元的借条。2019年1月18日，王晓泉向黄某出具一张借款120,000元的借条。2019年2月26日，王晓泉向黄某微信转账11,700元，2019年3月21日，王晓泉通过尾号9244的银行卡向黄某账户转入11,700元，2019年4月22日，王晓泉通过尾号9244银行卡向黄某账户转入31,700元。（3）王晓泉尾号9244建行卡流水明细、黄某中国建设银行个人活期账户交易明细证实：2018年11月28日，黄某向王晓泉银行转账100,000元；2019年1月18日，黄某通过建设银行贷款120,000元。2．被害人黄某的陈述证实：2018年11月20日，王晓泉以大车资金周转不开为由向黄某借款，2018年11月28日，黄某通过建行网银向王晓泉转账100,000元。2019年1月的一天，王晓泉以贷款到期平账为由再次向黄某借款，黄某通过建行向王晓泉转账120,000元后发现其用POS机套现，经询问，王晓泉说要借用这120,000元，每月分期还款11,700元，并于2020年1月18日前偿还全部本金和利息。此后，王晓泉未按期还款，在黄某多番催促下，王晓泉通过网银于2019年2月、3月分别还款11,700元，2019年4月还款31,700元。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2018年11月份左右，王晓泉为了能有更多的钱投到“万博”软件里赌博，以做生意为由向黄某借款。2018年11月底的一天，黄某通过建行网银向王晓泉转账100,000元，王晓泉在一张自己的身份证复印件上写了借条给黄某。2019年1月的一天，王晓泉再次向黄某借款，并通过POS机分三次将黄某的120,000元刷到自己的建行卡上。后王晓泉向黄某分3次共计还款55,100元，剩余164,900元至今未归还。王晓泉向黄某借的款项一部分被用于偿债，一部分被用于“万博”软件赌博。4．辨认笔录证实：黄某、王晓泉通过照片相互辨认出对方。三、2018年12月15日、2019年4月16日，王晓泉在“万博”软件账号内赌资将输完时，以急用钱为由分二次向赵某1借款30,000元，并将该款项全部充到“万博”软件账号赌博至今未予偿还，赵某1在事后才得知王晓泉借款真实用途。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：赵某1报案称王晓泉向其借款30,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，赵某1、王晓泉微信截图2张，转账记录3张，聊天记录2张证实：赵某1通过微信分二次向王晓泉转账30,000元。2019年4月29日，赵某1通过微信询问王晓泉经济上为何如此紧张，其回复“输了”。2．被害人赵某1的陈述证实：2018年12月15日、2019年4月16日，王晓泉以急用钱为由向其借款，其通过微信分二次共计向王晓泉转账30,000元。赵某1向王晓泉出借借款后，听他人说王晓泉到处借钱，经向王晓泉询问借钱缘由时被告知“在网上输了”。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2018年12月中旬，王晓泉在“万博”账号内的赌资快输完时，以急用钱为由向赵某1借款30,000元，赵某1通过微信分二次共计向王晓泉转账30,000元，该借款已被王晓泉全部充到“万博”软件账号内赌博。4．辨认笔录证实：赵某1、王晓泉通过照片相互辨认出对方。四、2019年1月16日、2019年1月20日，王晓泉为筹集赌资向徐某借款50,000元，该款项被王晓泉用于赌博、日常开销及偿债，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：徐某报案称王晓泉向其借款50,000元未还失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，王晓泉、徐某的微信账号，转账记录截图证实：2019年1月16日，徐某向王晓泉微信转账5,000元；2019年1月20日，徐某向王晓泉微信转账55,000元；2019年1月21日，王晓泉向徐某微信转账10,000元。2．被害人徐某陈述证实：2018年11月期间，王晓泉以手头紧及给大车买保险为由，向徐某借款，徐某于2019年1月16日、2019年1月20日通过微信共计向王晓泉转账60,000元。2019年1月21日徐某感觉自己手头紧张，从王晓泉处要回10,000元，剩余50,000元王晓泉至今未还。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：王晓泉为保障赌资充裕，于2019年1月中旬向徐某借款，徐某通过微信分2次向王晓泉转账60,000元，第二天徐某说自己手头紧又从王晓泉处要回10,000元。王晓泉将上述借款用于赌博、日常开销及偿债。4．辨认笔录，证实：徐某、王晓泉通过照片相互辨认出对方。五、2019年1月26日、2019年4月11日，王晓泉以给大车购买保险等为由分两次向王某4借款80,000元，后其向王某4还款20,000元，剩余60,000元未还，该部分款项被王晓泉用于偿债及“万博”软件赌博。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：王某4报案称王晓泉向其借款70,000元失去联系，库车市公安局于当日决定立案侦查。（2）接受证据材料清单，王晓泉、王某4微信账号，微信转账记录截图，2张借条证实：2019年1月26日，王晓泉在身份证复印件上向王某4写了一张60,000元的借条，并写明还款日期为2019年7月26日；2019年4月11日，王晓泉在身份证复印件上给王某4写了一张30,000元的借条，写明2019年5月15日前还款；2019年5月14日，王晓泉向王某4微信转账20,000元；2．被害人王某4的陈述证实：2019年1月26日，王晓泉以给驾驶员发工资、修车、过年用钱为由，向王某4借款50,000元，并将本息合并计算后向王某4出具一张60,000元的借条。此后王晓泉以车辆审验、买保险资金紧张为由，再次向王某4借款，王某4于2019年4月11日向王晓泉交付30,000元现金，王晓泉出具了30,000元的借条。2019年5月14日，王晓泉向王某4转账20,000元。3．被告人王晓泉的供述与辩解证实：2019年1月20日左右，王晓泉向王某4借款，王某4给了王晓泉50,000元现金，王晓泉在身份证复印件上写了一张60,000元的借条。2019年4月初，王晓泉在“万博”上输钱多，前期借的钱也有好多人催款，故其以给大车买保险钱不够为由，再次向王某4借款，王某4于2019年4月10日左右将30,000元现金交给王晓泉，王晓泉出具了一张30,000元的借条。2019年5月13、14日左右，王晓泉通过微信向王某4还款20,000元。王晓泉从王某4处借的钱一部分被用于偿债，一部分被用在“万博”软件上赌博。4．辨认笔录证实：王某4、王晓泉通过照片相互辨认出对方。六、2019年2月11日至2019年4月25日期间，王晓泉因在“万博”软件上输钱，分四次向陈某1借款30,000元，后在陈某1的催要下分四次还款18,000元，剩余12,000元未归还，该部分款项被王晓泉用于“万博”软件赌博、偿债及个人开销。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：陈某1报案称王晓泉向其借款12,000元未还失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，陈某1、王晓泉微信账号，微信转账，微信聊天记录截图证实：2019年2月11日至2019年4月25日期间，陈某1通过微信分4次共计向王晓泉转账30,000元，王晓泉通过微信分4次共计向陈某1转账18,000元。2．被害人陈某1的陈述证实：2019年1月底至2019年4月25日，王晓泉分别以急用钱、老婆查账、还信用卡等为由向其借款30,000余元，期间王晓泉归还18,000元。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：王晓泉因在“万博”软件上输钱比较厉害，故于2019年2月至4月底期间，向陈某1借了几次钱，中间也还了几次钱，最后还欠12,000元未还。王晓泉将上述借款全部用于“万博”软件赌博、还债及日常开销。4．辨认笔录证实：陈某1、王晓泉通过照片相互辨认出对方。七、2019年3月3日、2019年4月8日，王晓泉为筹集赌资，分二次向王某3借款20,000元，该款项被王晓泉全部用于网络赌博，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：王某3报案称王晓泉向其借款20,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，王晓泉、王某3微信账号，王某3与王晓泉微信转账及聊天记录截图证实：2019年3月3日，王某3通过微信向王晓泉转账2次共计10,000元；2019年4月8日，王某3通过微信再次向王晓泉转账10,000元。2．被害人王某3的陈述证实：2019年3月3日，王晓泉以还贷款为由向王某3借款，当天王某3通过微信向王晓泉转账10,000元；2019年4月8日，王晓泉以急用钱还贷为由再次向王某3借款，当天王某3通过微信向王晓泉转账10,000元。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2019年3月初，王晓泉为了在手上多屯点钱，向王某3借款10,000元，2019年4月初，王晓泉因输钱输的多，又向王某3借款10,000元。上述借款均被王晓泉充到“万博”软件账号用于赌博。4．辨认笔录，证实：王某3、王晓泉通过照片相互辨认出对方。八、2019年4月13日，王晓泉因在“万博”软件将钱基本输完无法归还他人借款，故向赵某2借款，赵某2分二次共计出借18,000元。王晓泉将该部分款项一部分用于拆借还债，一部分充到“万博”账号继续赌博。此后，王晓泉在赵某2的催要下向赵某2还款15,000元，剩余3,000元至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：赵某2报案称王晓泉向其借款18,000元后尚余3,000元未还失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，赵某2、王晓泉微信号，微信转账，支付宝转账，微信聊天记录截图证实：2019年4月13日，赵某2用支付宝向王晓泉转账8,000元，用微信向王晓泉转账10,000元，王晓泉分别于2019年4月24日、2019年5月10日向赵某2微信转账共计15,000元。2．被害人赵某2的陈述证实：2019年4月13日王晓泉以倒账急用钱为由向赵某2借款，赵某2通过支付宝、微信向王晓泉转账18,000元。2019年4月24日，王晓泉通过微信转账向赵某2还款10,000元。此后赵某2听说王晓泉到处借钱，故多次催要借款，王晓泉于2019年5月10日再次通过微信向赵某2转账5,000元，剩余3,000元至今未还。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2019年4月13日，王晓泉在“万博”软件将钱快输完时，其因借款人催要借款，故向赵某2借款，赵某2于当天通过支付宝、微信共向王晓泉转账18,000元。王晓泉将借来的钱一部分用于还债，一部分充值到“万博”软件账号用于赌博，之后其通过微信向赵某2还款15,000元，剩余3,000元至今未还。4．辨认笔录证实：赵某2、王晓泉通过照片相互辨认出对方。九、2019年4月19日，王晓泉因在“万博”软件将钱输完无法归还前期借款，故向倪某借款7,000元，王晓泉将该款项一部分用于还债，一部分用于个人日常开销，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：倪某报案称王晓泉向其借款7,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，倪某、王晓泉的微信账号，微信聊天，微信转账截图证实：2019年4月19日，王晓泉与倪某加为微信好友，并向倪某发送身份证照片，倪某向王晓泉微信转账7,000元。2．被害人倪某的陈述证实：2019年4月19日，王晓泉以急用钱为由向倪某借款，倪某通过微信向王晓泉转账7,000元。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2019年4月19日，王晓泉在“万博”软件将钱输完后，其因出借人催要前期借款，故打电话向倪某借款，倪某于当天向王晓泉微信转账7,000元。王晓泉将借来的钱一部分用于偿还前期债务，一部分用于日常开销。4．辨认笔录证实：倪某、王晓泉通过照片相互辨认出对方。十、2019年4月19日，王晓泉因在“万博”软件将钱款基本输完无法归还他人借款，故向杨某借款7,000元，该款项一部分被王晓泉用于还债，一部分被其充到“万博”软件账号赌博，至今未予偿还。1．书证报案材料、受案登记表、立案决定书证实：杨某报案称王晓泉以借钱为由诈骗其7,000元，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。2．被害人杨某的陈述证实：2019年4月19日，王晓泉向杨某借款7,000元，其未说明借款用途，杨某同意后在库车市××房子旁建设银行取款机上取款7,000元现金给王晓泉。3．被告人王晓泉的供述与辩解证实：2019年4月19日，王晓泉在“万博”软件将钱款快输完时，其因借款人催债，故向杨某借款，杨某在库车市××门口的建行提款机上取了7,000元现金交给王晓泉。王晓泉将该款一部分用于拆借还债，一部分充值到“万博”软件账号用于赌博。4．辨认笔录证实：杨某、王晓泉通过照片相互辨认出对方。十一、2019年4月25日，王晓泉因在“万博”软件上将钱款输完无法归还债务，故向李某1借款10,000元，该款项一部分被王晓泉用于还债，一部分用于充值到“万博”软件账号赌博，还有一部分用于日常开销，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：李某1称王晓泉向其借款10,000元后回老家再未上班，其听说王晓泉借了好多钱后逃跑故予报案。库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单，李某1、王晓泉微信名称，微信转账记录及微信聊天记录证实：2019年4月25日，李某1通过微信向王晓泉转账10,000元。2．被害人李某1的陈述证实：2019年4月25日，王晓泉以急用钱为由向李某1借款，李某1同意后通过微信向王晓泉转账10,000元。2019年5月2日，王晓泉再次向李某1借款10,000元，当时李某1已听说王晓泉向多人借款，故未同意。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2019年4月26日，王晓泉因输的实在没钱了，债主又催得紧，故向李某1借款10,000元，王晓泉将借来的该款一部分用于还款，一部分充值到“万博”软件账号用于赌博，还有一部分用于日常开销。4．辨认笔录证实：李某1、王晓泉通过照片相互辨认出对方。十二、2019年5月1日，王晓泉为了偿还债务向牛某借款45,500元，并将其位于库车市××房屋不动产权证押给牛某。此后，王晓泉将该笔款项全部充到“万博”软件账号赌博输光，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：牛某报案称王晓泉向其借款47,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单、王晓泉向牛某出具的借条1张、王晓泉不动产权证复印件1份证实：王晓泉于2019年5月1日向牛某出具一张50,000元的借条，并将自己所有的库车市××房子不动产权证押给牛某。2．被害人牛某的陈述证实：2019年4月底王晓泉以急用钱为由向牛某借款50,000元，牛某因手头没钱找邻居张某借款，王晓泉将库车市××房子不动产权证押在牛某处。牛某不清楚张某具体给了王晓泉多少现金，估计利息有4,000至5,000元。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：2019年4月底，唐某妻子因唐某摔伤向王晓泉催要借款，王晓泉向牛某借款，并将其在库车市××房子的不动产证押给牛某，牛某通过邻居借给王晓泉45,500元现金，王晓泉给牛某出具一张50,000元的借条。王晓泉借到钱后未向唐成松还款，而是将借款充到“万博”软件账号赌博输光。4．辨认笔录证实：牛某、王晓泉通过照片相互辨认出对方。十三、王晓泉在“万博”软件上将钱款基本输完后，因其向他人大量借款的事实已传开，故抱着逮一个算一个的想法，于2019年5月5日向王某1借款10,000元，并将该款用于赌博至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：王某1报案称王晓泉向其借款10,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日决定立案侦查。（2）接受证据材料清单，王某1、王晓泉的微信号，微信转账，微信聊天记录截图证实：2019年5月5日，王某1通过微信向王晓泉转账10,000元。2．被害人王某1的陈述证实：2019年5月5日，王晓泉以急用钱为由打电话向王某1借款，并自愿将其尾号为××的别克牌小轿车押给王某1，王某1以为王晓泉家里出事急用钱，故凑了10,000元后通过微信转账借给王晓泉。3．被告人王晓泉的供述和辩解证实：王晓泉向多人借款的事传开后导致多人向其要账，其当时因为在“万博”软件上已将钱款基本输完，就抱着逮一个算一个的想法，于2019年5月打电话向王某1借款，王某1通过微信转账借给王晓泉10,000元，王晓泉将该款用于赌博再次输光。4．辨认笔录证实：王某1、王晓泉通过照片相互辨认出对方。十四、2019年12月21日、2019年4月6日，王晓泉向王某2借款60,000元，该款项被王晓泉用于“万博”软件赌博全部输光，至今未予偿还。1．书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证实：王某2报案称王晓泉向其借款60,000元后失去联系，库车市公安局接到报案后于当日立案侦查。（2）接受证据材料清单、借条1张、借记卡账户历史明细清单证实：2018年12月22日，王某2在ATM机向王晓泉转账50,000元；2019年4月6日，王晓泉向王某2出具一张60,000元的借条。2．被害人王某2的陈述证实：2018年12月21日、2019年4月6日，王晓泉以急用钱为由向王某2借款，王某2通过转账出借50,000元、通过现金出借10,000元，王晓泉出具了一张60,000元的借条。3．被告人王晓泉的供述与辩解证实：2018年下半年，王晓泉向王某2借款，王某2安排其儿子向王晓泉转账50,000元、给付现金10,000元，王晓泉出具一张60,000元的借条。王晓泉将上述借款在“万博”软件上赌博全部输光。4．辨认笔录证实：王某2、王晓泉通过照片相互辨认出对方。其他相关证据：1．出所登记表、到案经过、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证证实：2019年7月25日，王晓泉因涉嫌诈骗，被临时羁押于梁溪分局刘潭派出所，同年7月29日出所后由库车市公安局民警于8月1日押解回库车。2019年8月2日，犯罪嫌疑人王晓泉被库车市公安局刑事拘留，同年9月2日，被库车市公安局执行逮捕。2．调取证据清单、山某银行账号、开户行信息、交易明细、被告人王晓泉的手机提取笔录、“万博”软件截图、赌博账户截图证实：王晓泉用案外人山某的身份信息和手机号注册了“万博”软件账号，并借用绑定了山某办理的银行卡。3．被告人王晓泉关于“万博”软件的供述证实：王晓泉在“万博”软件中主要玩“庄闲”“龙虎”，每次最低下注20元，最高50,000元，其将银行卡绑定到软件上，账户资金输完了就用银行卡充值。4．调取证据清单、王晓泉工行开户信息及银行卡流水证实：王晓泉的工商银行卡从2018年3月17日至2019年5月期间，共向“万博”软件中转入赌资数额高达5,213,558元。5．王晓泉户籍信息证实：王晓泉基本身份信息，以及其已达法定责任年龄。6．调取证据清单、王晓泉2019年1月至6月工资明细、劳动合同书、××公司出具的考勤表证明：王晓泉2019年1月至6月的工资收入情况及王晓泉自2006年9月1日至案发前一直在××公司工作，被告人王晓泉2019的假期为5月7日至6月6日。综合控辩双方的争议焦点，本院评析如下：关于公诉机关指控被告人王晓泉诈骗姬某（起诉书第13起事实）、唐某2（起诉书第18起事实）、盛某（起诉书第16起事实）、李某2（起诉书第17起事实）共计215,000元的事实。经审查，王晓泉首次向“万博”软件充值的时间为2018年3月17日，而根据证据反映，上述4人未得清偿之债有的发生于王晓泉接触网络赌博之前，有的发生于王晓泉接触赌博前两个月，根据其财产状况、收入来源及银行流水账目，无法证明王晓泉向上述4人借款时即具有非法占有的目的，故王晓泉向姬某、唐某2、盛某、李某2借款的事实不构成诈骗罪。本院认为，被告人王晓泉在向被害人唐某1等14人借款前即因沉迷网络赌博导致负债累累，根据其赌博投入及收入来源，王晓泉彼时进行大量借款并不具有偿还能力；同时，结合王晓泉自述借款真实目的及借款实际用途，其获得借款后未妥善保管借款，亦不具有切合实际的还款打算和规划。王晓泉上述行为足以证明其主观上具有非法占有他人财物的故意。王晓泉在借贷期间出具借条、承诺利息及偿还部分借款的行为，只是以借贷形式掩盖其真实目的及自身财务状况，并不能否定其非法占有的目的。王晓泉在借款时未如实告知其借款原因、借款用途及自身负债情况，导致出借人误认为可以如期收回借款而处分了财产，王晓泉在获取借款后将财产挥霍一空，导致619,400元损失无法追回，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。辩护人辩称王晓泉不构成诈骗罪的意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于王晓泉案发后能如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。综上，为森严国法，打击犯罪，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150,000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日至2030年7月24日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、对被告人王晓泉违法所得619,400元予以追缴，无法追缴的，责令王晓泉退赔，并返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审  判  长   杨河江审  判  员   昝 坤审  判  员   蒋 梅人民 陪 审员   李 敬人民 陪 审员   李秀兰人民 陪 审员   李少斌人民 陪 审员   赵永胜二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 六 日书  记  员   张芝若