山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初97号公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。被告人李西建，男，1985年9月1日出9012334，汉族，农民，初中文化，群众，住山东省冠县桑阿镇杨赵庄197号。曾因犯故意伤害罪，于2003年9月27日被山东省潍坊市中级人民法院判处有期徒刑十四年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人孟祥川、王海丽，河北十力律师事务所律师。被告人王慎峰（绰号大峰），男，1992年5月13日出生5130710，汉族，农民，初中文枣庄市薛城区西小枣庄市薛城区处兴仁村522号。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人黄士河，山东朗耀律师事务所律师。被告人孙绍全（别名孙帅），男，1993年2月16日出生2160719，汉族，农民，初枣庄市薛城区事处兴仁村65号。曾因殴打他人，于2014年5月9日被枣庄市公安局高新分局行政拘留十日，罚款500元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人徐延明，山东宝亭律师事务所律师。被告人闫绍文，男，1979年12月20日出生2201135，汉族，农民，初中文枣庄市山亭区镇下龙江苏省无锡市新吴区706栋603室。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，同年11月26日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2020年6月17日被本院取保候审。指定辩护人雷永军，山东富善律师事务所律师。被告人张宜国（曾用名张建国），男，1976年8月10日出生8107734，汉族，农民，初中文化，群众，户籍地滕州市东郭镇中滕州市问天广场东区-2-2718室。曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2000年7月7日被山东省枣庄市中级人民法院判处有期徒刑十八年，并处罚金8000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年3月17日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，同年4月23日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2020年6月16日被本院取保候审；经本院决定，于2020年8月11日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人孙彦华、高振举，山东宝亭律师事务所律师。被告人梁浩，男，1993年8月26日出生8266119，汉族，初中文化枣庄市薛城区楼3单元202室。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月7日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，同年4月23日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2020年6月16日被本院取保候审。指定辩护人朱伟，山东富善律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人李西建犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王慎峰犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪，被告人孙绍全犯寻衅滋事罪，被告人张宜国犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人闫绍文、梁浩犯非法拘禁罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院适用简易程序立案受理，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年7月25日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员孙淑君、助理检察员张瑞石出庭支持公诉，被告人李西建及其辩护人孟祥川、王海丽，被告人王慎峰及其辩护人黄士河、被告人孙绍全及指定辩护人徐延明、被告人闫绍文及指定辩护人雷永军、被告人张宜国及指定辩护人孙彦华、被告人梁浩及指定辩护人朱伟到庭参加诉讼。诉讼中，公诉机关发现本案需要补充侦查，于2020年10月25日建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理；2020年11月19日，根据公诉机关的建议，本院对本案恢复审理。现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控：一、恶势力犯罪集团犯罪事实2015王某2月16日，王昭朋（另案处理）注册成立聚万公司，其为公司法定代表人，并先后招揽李西建、闫绍文、梁浩、孙绍全、王慎峰、张宜国等人加入该公司，从事高利放贷业务。聚万公司以月息3分以上放贷给借贷人员，在借贷人员无法按照约定支付高额利息及归还本金的情况下，聚万公司会计杨青青首先通过打电话、发微信等方式向借贷人员进行催债，王某2果后，再由王昭朋带领或者指使李西建、闫绍文、梁浩、孙绍全、王慎峰、张宜国等人对借贷人员或者担保人员采取殴打、限制人身自由等暴力手段与辱骂、威胁、滋扰、跟踪贴靠等软暴力手段相结合的方式逼迫其履行还款义王某2渐形成了以王昭朋为首要分子的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，实施了一系列的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，攫取非法经济利益，扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）寻衅滋事罪。1、201吴某12月8日，吴昊与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额40440元（实际到账29100元），月偿还本息数额3400元（最后一期3040元），还款分刘某4数1曹某2，刘宪奖、曹吴某为担保人。因吴昊逾期不能还款，2017年7月16王某27时左右，王昭朋安排、指使李西建、吴某峰、孙绍全将吴昊从滕州市中央城小区带至聚万公司，在带离吴某中，李西建对吴某实施了殴打。吴昊被带至聚万公司后，张宜国、种波已经在公司等待，在吴某一楼大厅内，吴昊与孙绍全因债务发生口角，孙吴某持棒球棍击打吴昊腰部、胸部、头部，造成其头部流血，晕倒在地，后孙绍全用凉水将其泼醒。王昭朋赶至聚万公司后，带领李西建、吴某峰、张宜国将吴昊送至薛城区人民医院进行吴某包扎，之后将吴昊带回聚万公司二楼办公室。后王昭朋带领并指使李西建、王慎峰、吴某全、张宜国将吴昊带吴某州市伦达商场吴昊代理的双沟酒店铺内，强行将店铺内的106箱双沟吴某拉走，并逼迫吴昊签订了借吴某才放其离开，吴昊离开时已经被限制人身自由7吴某时。经鉴定，吴昊的伤情构成人体轻微伤。2、201梅某1月12日，梅庆民与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额40800元（实际到账29100元），月偿还本息数额3400元，还款分期月数12个月，黄梅某1担保人。因梅庆民逾期不能还款，2016年8王某2份的一天，王昭朋安排、指使台儿庄区到梅某1区泥沟镇梅某1民催债，因梅庆梅某1家，为逼迫梅庆民还款梅某1建开韩某随梅韩某妻子韩冲，后韩冲报警，民警达到现场予以制止，李西建、闫绍文才离开。3、201杨某2月13日，杨家涛与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额32640元（实际到账23280元），月偿还本息数额2700元（最后一期2940元），还款分刘某51张某3，朱某、张宝军、朱杨某2担保人。因杨家涛逾期不能还款，2017年8月17王某215时许，王昭朋安排、指使王慎峰、杨某2、张宜国到杨家涛家中催债，杨某2用自喷漆在杨家涛大门上喷涂“杨某2还钱”、“杨家涛还钱”等杨某2严重扰乱了杨家涛及其家人的正常生活。4、201狄某3月30日，狄经启与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额54400元（实际到账38800元），月偿还本息数额4600元（最后一期3800元），还款分狄某11狄某2，狄经淼、狄狄某3担保人。因狄经启逾期不能还款，2017年9、1王某2一天中午，曹某3带领、指使曹欣欣（另案处理）、李西建、王慎峰、孙鲁Ｄ×××××驶鲁D636A3黑色奔驰轿车到滕州市西狄某3东满庄村找狄狄某3要债务。王某2启不在家，王曹某3指使、安排曹欣欣、李西建、王慎峰、狄某1、张宜国到狄经淼家，采取恐吓、静狄某1等方式催促狄经淼狄某1严重扰乱了狄经淼及其家人的正常生活。5、20李某1年6月3日，李梁与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额47600元（实际到账33950元），月偿还本息数额4000元（最后一期3600元），还款分李某3数12个月，李某1为担保人。因李梁逾期不能还款，2王某2年10月，王昭朋多次安排、指使李西建、王慎峰、张宜国、梁浩到薛城区阳光丽舍小区，采取辱骂、连续敲门、李某1贴靠等方式向李梁李某1，严重扰乱了李梁及其家人的正常生活。6、201杜某月27日，杜兆普与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额28560元（实际到账20370元），月偿还本息数额2400元（最后一期2160元），还款分王某312个月，王杜某担保人。因杜兆普逾期不能还款，2017年10王某215时许，王昭朋安排、指使李西建、薛某峰、孙绍全杜某人民医院找杜兆普催债，催债杜某，李西建将杜兆普脖子抓伤。7、20谭某6月3日，谭振宇与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额27200元（实际到账19400元），月偿还本息数额2300元（最后一期1900元），还款分郭某数梁某个月，郭栋、谭某担保人。因谭振宇逾期不能还款，2017年底王某218年初，王昭朋安排、指使李西建、谭某等人多次到谭振宇家中，采取赖着不走谭某进行催张某1谭振宇的妻子王某2逼张某4，向王昭朋、张涛共计支付120谭某严重扰乱了谭振宇及其家人的正常生活。8、201康某月27日，康传军与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额40800元（实际到账29100元），月偿还本息数额3400元，还款分曹某412个月，曹康某担保人。因康传军逾期不能还款，2018年3月王某212时许，王昭朋安排、指使李西建等人到峄城区底阁镇康传军家中进行催债，催债过程康某西建用手曹某1传军及其妻子曹蕊面部，并采用赖着不走的方式进行康某严重扰乱了康传军及其家人的正常生活。9、2017韦某月16日，韦德存与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额53344元，月偿还本息数额4500元（最后一期为3844元），还款分期韦某2个月。因韦德存逾期不能还款，2018王某2至10月，王昭朋多次带领、指使王慎峰、梁浩等人采取韦某走的方式到韦德存店中进行韦某严重扰乱了韦德存及其家人正常的工作、生活。（二）非法拘禁罪1、201杨某3月29日，杨尚锋与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额48441元（实际到账34920元），月偿还本息数额4100元（最后一期3341元），还款分王某1数12个月，王光为担保人。因杨尚峰逾期不能还款，2016年12月9日下午17、18时左右，王昭朋安排、指使李西建王某1浩、闫绍文将王光从薛城区薛国大酒店南黄河路路边带至聚万公司二楼，并在聚万公司、万家连锁宾馆（以下简称万家宾馆）对其严加王某2看管王某1，王杨某3迫王光联系杨尚锋见面王某12月10日，王光约杨尚峰在薛城区蟠龙河大桥见面，王昭朋带领李西建、梁浩、闫绍文等人于当日杨某34时左右将杨尚锋从蟠龙河大桥带至聚万公司二楼办公室，在带离过程中杨某3建、梁浩对杨尚锋实施了殴打。杨尚峰与王光分别被王昭朋安排的李西建、梁浩、闫绍文等人限王某2自由杨某3王王某1逼迫杨尚锋、王光还债。12杨某3日17王某2尚锋累计向王昭朋转账5500元，当日晚上20时左右，杨尚峰得以离开，被拘禁时间20个小王某1被王某2间，王光向王昭朋支付2000元现金，12月12日王某111时左右，王光得以离开，被拘禁时间至少65个小时。2、201刘某1月28日，刘广斌与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额40368元（实际到账29100元），月偿还本息数额3400元（最后一期2968元），还款分周某12个月，周刘某1担保人。因刘广斌逾期不能还款，2016年12月31日下午17时许，王昭朋安排、指使李西建刘某1、闫绍文将刘广斌从滕州市老城根饭店带至聚万公司二楼办公室，并对其严加看管刘某1期间，逼迫刘广斌借钱还款。当日晚上聚万公王某2元旦聚会，王昭朋又安排李西建刘某1、闫绍文将刘广斌带至聚会现王某2会结束后，王昭朋再次安排公司员刘某1家宾馆看管刘广斌。2017王某21日白天，王昭朋继续安排人员在聚万公刘某1办公室看刘某1斌，并逼迫刘广斌借钱还王某2借钱未果，王昭朋又安排刘某1等人开车带刘广斌外出借钱，直至借到钱并于当日下午1刘某37分累计向刘振国转账刘某10元之后，刘广斌才得以离开，被拘禁时间至少25个小时。3、2017赵某1月17日，赵逢巨与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额40008元（实际到账29100元），月偿还本息数额3400元（最后一期2608元），还款分赵某31赵某4月，赵国栋、赵某1担保人。因赵逢巨逾期不能还款，2018年1月26日晚上19时42分，王昭朋安排、指使李西建、赵某1、张宜国将赵逢巨强行从滕州市金领国际带至聚万公司二楼办公室，带离过程赵某1西建等人对赵逢巨实施了殴打。在聚万王某2楼办公室，王昭朋赵某1西建等人对赵逢巨严加看管，并逼迫其借钱还款王某2借钱未果，王昭朋安排李西建、王慎峰赵某1国于当晚将赵逢巨送至万家宾馆进行看管。1月王某2上午9时，王昭朋安排赵某1等人开车带赵赵某1出借钱，到赵某1家中时，因赵逢赵某1打算报警，赵逢巨才得以离开，被拘禁时间至少13个小时。4、2018年1月15日，赵曰喜与聚万公司签订借款协议，约定借款本金数额47600元（实际到账33950元），月偿还本息数额4000元（最后一期3600元），还款分期月数12个月，赵曰俭为担保人。因赵曰喜逾期不能还款，2018年王某2月的一天，王昭朋安排梁浩等人到滕州市大坞镇找赵曰喜催款，梁浩等人找到赵曰喜后，将赵曰喜限制在其简易房中并逼迫其借钱还款。赵曰喜被拘禁的第三天，赵曰王某2友张思元与王昭朋签订了一份房屋抵押合同，将赵张某2债务转移给张思元，赵曰喜才得以离开，被拘禁时间超过12个小时。（三）敲诈勒索罪2017王某216日晚，王昭朋安排、指使李西建、王慎峰、吴某全等人强行将吴昊店铺内的106箱双沟牌酒吴某期间，除逼迫吴昊签订了借条之吴某李西建又借助吴昊因被殴打而产生心理恐惧、形成心理强吴某状态下，逼迫吴昊签订了虚构的"房屋抵押借款合同"和"房屋租赁合同"吴某份合同约定：吴昊向李西建借款13吴某人民币，并将吴昊位于滕州市中央广场C区的房产抵押给李西建作为担保，借款期限自2017年7月16日至2017年12月20日止，吴某能归还借款则吴昊要将其位于滕州市中央广场C区的房屋租赁给李西建，房屋租赁期156个月（自2017年7月16号至2030年7月16日止），每月租金为800元，租金总额为吴某4800元。吴昊实际在李西建处吴某任何借款。因吴昊报警，王昭朋在派出所调解时将吴某份合同退还给吴昊。二、非法经营罪2018年4月以来，被告人王慎峰使用中62×××44062×××9105642991的银行卡为他人代还信用卡透支款，然后再利用办理的四台POS机虚构交易，将代还款又刷回其使用的中国工商银行卡卡内，之后再向信用卡使用人收取代还金额的2%或4%作为手续费，非法结算金额共计683.736553万元，非法获利2万余元。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩的供杨某1解王某1害刘某1峰、王光、刘广斌刘某3陈述，证李某2国杨某4、李桂玲、杨盼盼等人的证言，辨认笔录、借款协议、户籍证明等证据。公诉机关认为，王昭朋招揽被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩等人从事高利放贷等非法活动，为索取非法债务，多次有组织的采取殴打、辱骂、威胁、滋扰、非法拘禁等手段逼迫被害人偿还高利贷款，为非作恶，王某2姓，形成以王昭朋为首要分子，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩等人参与的恶势力犯罪集团。被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国等人有组织的采取殴打，辱骂、威胁、滋扰等手段多次共同故意实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪分别追究其刑事责任。被告人李西建、王慎峰、张宜国、梁浩、闫绍文等人为索要非法债务，非法限制他人人身自由，时间累积均达到12个小时以上，五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪分别追究其刑事责任，且具有殴打情节，应当从重处罚。被告人李西建敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任。被告人王慎峰违反国家规定，利用POS机虚构支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关提出如下量刑建议：被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩自愿认罪认罚，建议对被告人李西建判处有期徒刑四年三个月，并处罚金2万元；对被告人王慎峰判处有期徒刑三年九个月，并处罚金4万元；对被告人孙绍全判处有期徒刑二年；对被告人闫绍文判处有期徒刑一年，缓刑一年；对被告人张宜国判处有期徒刑二年六个月；对被告人梁浩判处有期徒刑一年三个月，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人李西建、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩对公诉机关指控的事实、罪名、提供的证据以及提出的量刑建议均无异议，自愿认罪。被告人王慎峰对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议无异议，自愿认罪；当庭辩称：对公诉机关指控寻衅滋事罪李某1起，其没有对李梁辱骂、连续敲门；对指控非法拘禁罪第3起，其没有去万赵某1，也没有带赵逢巨外出借钱；关于非法经营，是为朋友帮忙，当时不知道是违法犯罪。被告人李西建的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李西建认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金；2.被告人李西建王某2案件均是受王昭朋安排、指使，李西建属于从犯；3.被告人李西建主动向公安机关投案，如实供述其违法犯罪事实，系自首；4.被告人李西建在交代案情时有检举揭发情形，虽检举情况正在调查核实中，建议对其酌情从轻处罚；5.被告人李西建参与的案件中，有的在事发当王某2报警，并由王昭朋出面进行了调解，达成了和解，并得到部分人的谅解；6.被害人不按期偿还借款，存在一定的过错；7.李西建敲诈勒索罪未遂一案中，李西建属于从犯，该案当时已在派出所调解结案。综上，建议对被告人李西建从轻或者减轻处罚。被告人王慎峰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王慎峰在聚万公司的时间短，在其参与的几起讨债中，没有打骂受害人，只是跟随他人讨债，起辅助作用，认定为恶势力牵强。2.公诉机关指控寻衅滋事罪第4起中，各被告人均供述未见到受害人，该案也没有对受害人的核实笔录，定案证据不足。3.公诉机关指控寻衅滋事罪第5起中，通过各被告人当庭供述及受害人的陈述笔录，应为正常讨债，李某1达到严重扰乱李梁及其家人正常生活的程度。4.公诉机关指控寻衅滋事罪第6起中，没有受害人的核实笔录，且公安机关的起诉意见书记载该案已经和解，该案的指控证据不足。5.公诉机关指控非法拘禁罪第3起中，综合各被告人当庭供述及受害人的陈述笔录，该起案件事实不清。6.关于被告人王慎峰非法经营案，定罪数额应以套取的现金及资金支付结算金额为定罪依据，而起诉书指控的数额是王慎峰代还金额推算得出，不能排除合理怀疑；本案中的“养卡”无论是通过转账代还还是现金代还，该笔资金最终去向都是银行，并未以现金的形式通过持卡人流通于社会，未扰乱市场经营秩序，王慎峰的代还行为不符合非法经营犯罪构成要件。被告人孙绍全的指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙绍全到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人孙绍全在本案中起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.被告人孙绍全认罪悔罪，愿意接受处罚，认罪态度较好，可以对其从轻处罚。综上，建议对被告人孙绍全从轻或者减轻处罚。被告人闫绍文的指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人闫绍文系主动到案，如实供述自己的犯罪行为，构成自首，应当对其从轻或者减轻处罚；2.被告人闫绍文在本次犯罪过程中所起作用较小，应当认定为从犯；3.被告人闫绍文主观恶性较小，社会危害程度不大；4.被告人闫绍文到案后认罪态度好，没有犯罪前科，自愿签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。综上，建议对被告人闫绍文从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人张宜国的指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张宜国到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；2.被告人张宜国系在他人的指使下从事相关违法犯罪活动，构成从犯；3.被告人张宜国自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；综上，建议对被告人张宜国从轻、减轻处罚。被告人梁浩的指定辩护人提出以下辩护意见：被告人梁浩自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，建议对其从宽处理。经审理查明：一、恶势力集团犯罪事实2015王某2月16日，王昭朋（另案处理）在枣庄市高新区注册成立山东聚万经济咨询有限公司（以下简称聚万公司），王昭朋为该公司法定代表人，并先后招揽被告人李西建、闫绍文、梁浩、孙绍全、王慎峰、张宜国等人加入该公司，从事高利放贷业务。聚万公司以月息3分以上的利率对外放贷，在借款人无法按照约定支付高额利息、归还本金的情况下，聚万公司会计杨青青通过打电话、发微信等方式向借款人催债，王某2果后，再由王昭朋带领或者指使李西建、闫绍文、梁浩、孙绍全、王慎峰、张宜国等人，对借款人、担保人员采取殴打、限制人身自由等暴力手段，或者辱骂、威胁、滋扰、跟踪等软暴力手段，逼迫对方履行还款义王某2渐形成了以王昭朋为首要分子，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，实施一系列的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，攫取非法经济利益，扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实分述如下：（一）寻衅滋事事实1、201吴某12月8日，吴昊与聚万公刘某4订借曹某2，刘宪奖、曹友安吴某款担保人。因吴昊逾期不能还款，2017年7月1王某217时许，王昭朋指使李西建、吴某峰、孙绍全将吴昊从滕州市中央城小区带至聚万公司，在带离吴某中，李西建对吴某进行了殴打。吴昊被带至聚万公司后，张宜国已经在公司等待，在吴某一楼大厅内，吴昊与孙绍全发生口角，孙吴某持棒球棍击打吴昊腰吴某胸部、头部，吴昊头部流血晕倒在地，孙绍全用凉水将其泼醒。王昭朋赶至聚万公司后，带领李西建、吴某峰、张宜国将吴昊送至薛城区人民医院进行吴某包扎，之后将吴昊带回聚万公司二楼办公室。后王昭朋带领并指使李西建、王慎峰、吴某全、张宜国将吴昊带吴某州市伦达商场吴昊代理的双沟酒店铺内，强行将店铺内的106箱双吴某酒拉走，逼迫吴昊出具借条，吴某才放其离开，吴昊被限制人身自由近7个小吴某经法医鉴定，吴昊的伤情构成人体轻微伤。上述事实，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国在开庭审理过程中无吴某，且有被害人吴昊的陈述，证人杨青青的王某2案件参与人王昭朋的陈述，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国的供述和辩解，辨认笔录，受案登记表、借款协议、住院病案、人体损伤程度鉴定书等证据证实，本院予以认定。2、201梅某1月12日，梅庆民与聚万公司签订借款协议，黄喃喃梅某1担保人。因梅庆民逾期不能还款，2016年8王某2份的一天，王昭朋指使台儿庄区到梅某1区泥沟镇梅某1民催债。因梅庆梅某1家，为逼迫梅庆民还款梅某1建开车韩某梅庆韩某妻子韩冲，后韩冲报警，民警达到现场予以制止，李西建、闫绍文才离开。上述事实，被告人李西建、闫绍文在开庭审理过程中无韩某，且有被害人梅某1陈述，证人梅庆民的证言，辨认笔录，被告人李西建、闫绍文的供述和辩解等证据证实，本院予以认定。3、201杨某2月13日，杨家涛与聚万公刘某5借张某3，朱某、张宝军、朱本侠杨某2担保人。因杨家涛逾期不能还款，2017年8月17王某215时许，王昭朋指使王慎峰、杨某2、张宜国到杨家涛家中催债，杨某2用自喷漆在杨家涛大门上喷涂“杨某2还钱”、“杨家涛还钱杨某2样，扰乱了杨家涛及其家人的正常生活。上述事实，被告人王慎峰、孙绍全、张宜国在开庭审理过程中无杨某2且有被害人杨家涛的陈述，证人杨青青的王某2案件参与人王昭朋的陈述，被告人王慎峰、孙绍全、张宜国的供述和辩解，受案登记表、事件单等证据证实，本院予以认定。4、201狄某3月30日，狄经启与聚万公狄某1借狄某2，狄经淼、狄经安狄某3担保人。因狄经启逾期不能还款，2017年9、1王某2一天中午，曹某3带领、指使曹欣欣（另案处理）、李西建、王慎峰、孙鲁Ｄ×××××驶鲁D636A3黑色奔驰轿车，到滕州市西狄某3东满庄村找狄狄某3要债务。王某2启不在家，王曹某3指使、安排曹欣欣、李西建、王慎峰、狄某1、张宜国到狄经淼家，采取恐吓、静狄某1等方式催促狄经淼狄某1严重扰乱了狄经淼及其家人的正常生活。上述事实，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国在开庭审理过程中无异议，且有被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国的供述和辩解，辨认笔录、办案说明等证据证实，本院予以认定。5、20李某1年6月3日，李梁与聚万公李某3订借款协议，李勇李某1款担保人。因李梁逾期不能还款，201王某20月期间，王昭朋多次指使李西建、王慎峰李某1宜国、梁浩向李梁催债，李西建、王慎峰、张宜国、梁浩等人到薛城区阳光丽舍小区，采取辱骂、连续敲门、李某1贴靠等方式向李梁李某1，严重扰乱了李梁及其家人的正常生活。上述事实，被告人李西建、王慎峰、张宜国、梁浩在开庭审理过程中无李某1，且有被害人李梁的王某2案件参与人王昭朋的陈述，被告人李西建、王慎峰、张宜国、梁浩的供述和辩解，辨认笔录、转款记录等证据证实，本院予以认定。6、201杜某月27日，杜兆普与聚万公王某3借款协议，王笑林杜某担保人。因杜兆普逾期不能还款，2017年10王某215时许，王昭朋指使李西建、薛某峰、孙绍全杜某人民医院找杜兆普催债，催债杜某，李西建将杜兆普脖子抓伤。上述事实，被告人李西建、王慎峰、孙绍全在开庭审理过程中无李某1，且有被害人刘某2陈述，证人刘存平的王某2案件参与人王昭朋的陈述，被告人李西建、王慎峰、孙绍全的供述和辩解，辨认笔录、出警单、事件反馈单、借款协议等证据证实，本院予以认定。7、20谭某6月3日，谭振宇与聚万公郭某订梁某协议，郭栋、梁娜谭某担保人。因谭振宇逾期不能还款，2017年底、2王某2年初期间，王昭朋指使李西建、谭某等人多次到谭振宇家中，采取赖着不走谭某进行催张某1谭振宇的妻子张华被逼无奈，偿付120谭某严重扰乱了谭振宇及其家人的正常生活。上述事实，被告人李西建、王慎峰在开庭审理过程中无张某1，且有被害人张华的陈述，被告人李西建、王慎峰的供述和辩解，辨认笔录、收款条等证据证实，本院予以认定。8、201康某月27日，康传军与聚万公曹某4借款协议，曹保磊康某担保人。因康传军逾期不能还款，2018年3月王某212时许，王昭朋指使李西建等人到峄城区底阁镇康传军家中催债。催债过程康某西建用手曹某1传军及其妻子曹蕊面部，并采用赖着不走的方式进行康某严重扰乱了康传军及其家人的正常生活。上述事实，被告人李西建在开庭审理过程中无康某且曹某1害人康传军、曹蕊的陈述，被告人李西建的供述和辩解，辨认笔录、受案登记表、借款协议、转账记录等证据证实，本院予以认定。9、2017韦某月16日，韦德存与聚万公司韦某款协议，因韦德存逾期不能还款，2018年6王某20月期间，王昭朋多次带领、指使王慎峰、梁浩等人采取韦某走的方式到韦德存店中韦某严重扰乱了韦德存及其家人正常的经营、生活。上述事实，被告人王慎峰、梁浩在开庭审理过程中无韦某且有被害人韦德存的陈述，被告人王慎峰、梁浩的供述和辩解，辨认笔录、借款协议、还款交易明细等证据证实，本院予以认定。（二）非法拘禁事实1、201杨某3月29日，杨尚锋与聚万公王某1订借款协议，王光为借款担保人。因杨尚峰逾期不能还款，2016年12月9日下午17时左右，王昭朋指使李西建王某1浩、闫绍文将王光从薛城区黄河路路边带至聚万公司二楼，并在聚万公司、万家连锁宾馆（以下简称万家宾馆）对其严加王某2看管王某1，王杨某3迫王光联系杨尚锋见面王某12月10日，王光约杨尚峰在薛城区蟠龙河大桥见面，王昭朋带领李西建、梁浩、闫绍文等人杨某324时许将杨尚锋从蟠龙河大桥带至聚万公司二楼办公室，在带离过程中杨某3建、梁浩对杨尚锋实施了殴打。杨尚峰与王光被限王某2自由杨某3王王某1逼迫杨尚锋、王光还债。12杨某3日17王某2尚锋累计向王昭朋转账5500元，当日晚上20时许，杨尚峰得以离开，被非法拘禁时间20个小王某1被王某2间，王光向王昭朋支付2000元，12月12王某1午11时许，王光得以离开，被非法拘禁时间至少65个小时。上述事实，被告人李西建、闫绍文、梁浩在开庭审理过程中无杨某3且王某1害人杨尚锋、李某2陈杨某4人李桂玲、杨盼盼的证言，被告人李西建、闫绍文、梁浩的供述和辩解，辨认笔录、转账记录、万家连锁宾馆消费明细账单，聚万公司王某1尚峰、李波、王光民间借贷纠纷民事案卷材料等证据证实，本院予以认定。2、201刘某1月28日，刘广斌与聚万公周某借款协议，周文江刘某1担保人。因刘广斌逾期不能还款，2016年12月31日下午17时许，王昭朋指使李西建刘某1、闫绍文将刘广斌从滕州市老城根饭店带至聚万公司二楼办公室，并对刘某1看管，逼迫刘广斌借钱还款。当晚聚万公王某2元旦聚会，王昭朋又安排李西建刘某1、闫绍文将刘广斌带至聚会现王某2会结束后，王昭朋再次安排公司员刘某1家宾馆看管刘广斌。2017王某21日白天，王昭朋继续安排人员在聚万公刘某1办公室看刘某1斌，并逼迫刘广斌借钱还王某2借钱未果，王昭朋又安排刘某1等人开车带刘广斌外出借钱，当日刘某17刘某3分刘广斌向刘振国累计转刘某100元后，刘广斌才得以离开，被非法拘禁时间至少25个小时。上述事实，被告人李西建、闫绍文、梁浩在开庭审理过程中无刘某1且有被害人刘刘某3陈述，证人刘振国的王某2案件参与人王昭朋的陈述，被告人李西建、闫绍文、梁浩的供述和辩解，辨认笔录、微信转账记录、借款协议、万家宾馆消费明细账单等证据证实，本院予以认定。3、2017赵某1月17日，赵逢巨与聚万公赵某3借赵某4议，赵国栋、赵盛赵某1担保人。因赵逢巨逾期不能还款，2018年1月26日19时42分，王昭朋安排、指使李西建、赵某1、张宜国将赵逢巨强行从滕州市金领国际带至聚万公司二楼办公室，带离过程赵某1西建等人对赵逢巨实施了殴打。在聚万王某2楼办公室，王昭朋赵某1西建等人对赵逢巨严加看管，并逼赵某1钱还款。因王某2借钱未果，王昭朋安排李西建、王慎峰赵某1国于当晚将赵逢巨送至万家宾馆进行看管。1月王某2上午9时，王昭朋安排赵某1等人开车带赵赵某1出借钱，到赵某1家中时，因赵逢赵某1打算报警，赵逢巨才得以离开，被非法拘禁时间至少13个小时。上述事实，被告人李西建、张宜国在开庭审理过程中无赵某1且有被害人赵逢巨的王某2案件参与人王侯某陈述，证人侯美兰的证言，被告人李西建、王慎峰、张宜国的供述和辩解，辨认笔录、滕赵某1安局提供的赵逢巨被殴打一案卷宗等证据证实，本院予以认定。4、2018年1月15日，赵曰喜与聚万公司签订借款协议，赵曰俭为借款担保人。因赵曰喜逾期不能还款，2018年王某2月的一天，王昭朋安排梁浩等人到滕州市大坞镇找赵曰喜催款，梁浩等人找到赵曰喜后，将赵曰喜限制在其简易房中并逼迫其借钱还款。第三天，赵曰王某2友张思元与王昭朋签订了一份房屋抵押合同，将赵张某2债务转移给张思元，赵曰喜才得以离开，赵曰喜被非法拘禁时间超过12个小时。上述事实，被告人梁浩在开庭审理过程中赵某2，张某2人赵连才、张思元的证言，被告人李西建、梁浩的供述和辩解，辨认笔录、办案说明、借款协议、转账凭证等证据证实，本院予以认定。（三）敲诈勒索事实2017王某216日晚，王昭朋指使李西建、王慎峰、吴某全等人强行将吴昊店铺内的106箱双沟牌酒吴某期间，除逼迫吴昊签订了借条吴某，李西建又在吴昊因被殴打而产生心理恐惧、形成心理强吴某情况下，逼迫吴昊签订虚假的房屋抵押借款合同和房屋租吴某同，合同约定吴昊向李西建借款13万元（吴某实际借款），吴昊将其位于滕州市中央广场C区的房产抵押给李西建作为担保，借款期限自2017年7月16日至2017年12月20日止，吴某能归还借款则吴昊要将其位于滕州市中央广场C区的房屋租赁给李西建，房屋租赁期156个月，自2017年7月16号至2030年7月16日止，每月租金为800元，租金总额为12吴某00元王某2吴昊报警，王昭朋在公安派出所调解时，将吴某份合同退还给吴昊。上述事实，被告人李西建在开庭审理过程中无吴某，且有被害人吴昊的陈述，证人杨青青的王某2案件参与人王昭朋的陈述，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国的供述和辩解，房屋抵押借款合同、房屋租赁合同、借条等证据证实，本院予以认定。二、非法经营事实2018年4月至2019年5月期间，被告人62×××44062×××9105642991的中国工商银行卡为他人代还信用卡透支款，然后再利用办理的四台POS机虚构交易，将代还款又刷回其使用的中国工商银行卡卡内，之后向信用卡使用人收取代还金额的2%或4%作为手续费，非法结算金额共计683.736553万元，王慎峰非法获利2万余元。案发后，公安机关依法扣押被告人王慎峰白色苹果牌手机一部、电脑主机一台、POS机4部、银行卡108张、U盾29个、POS机签购单一袋、账本等一宗。上述事实，被告人王慎峰在开庭审理过程中无异议，且有证刘某6、王某4、孙某荣褚某东曹某5、姜某龙刘某7大李某5姜伟、刘鹏、李明等人的证言，被告人王慎峰的供述和辩解，银行卡转账记录、信用卡刷卡记录、搜查笔录、扣押清单等证据证实，本院予以认定。同时查明，被告人李西建因犯故意伤害罪（犯罪时不满十八周岁），于2003年9月27日被山东省潍坊市中级人民法院判处有期徒刑十四年，2012年10月25日被假释，假释考验期自2012年10月25日起至2014年11月11日止。被告人张宜国因犯抢劫罪、盗窃罪，于2000年7月7日被山东省枣庄市中级人民法院判处有期徒刑十八年，并处罚金8000元；于2013年4月25日被枣庄市中级人民法院裁定减刑释放。被告人孙绍全因殴打他人，于2014年5月9日被枣庄市公安局高新技术开发区分局决定行政拘留时十日，罚款500元。被告人梁浩、李西建、闫绍文分别于2019年3月17日、2019年8月6日、2019年8月20日主动向公安机关投案，被告人王慎峰、孙绍全、张宜国分别于2019年5月29日、2019年7月19日、2020年4月6日被公安机关抓获归案。被告人梁浩、李西建、闫绍文、孙绍全、张宜国到案后至审判期间，均自愿如实供述自己的罪行，被告人王慎峰如实供述其参与实施的主要违法犯罪事实，愿意接受处罚，同意公诉机关的量刑建议和程序适用，在律师在场的情况下分别签署了认罪认罚具结书。经被告人闫绍文、梁浩居住地社区矫正部门调查评估，被告人闫绍文、梁浩具备社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。上述事实，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩在开庭审理过程中无异议，且有山东省潍坊市中级人民法院（2003）潍刑初字第73号刑事判决书、假释证明书、山东省枣庄市中级人民法院（2000）枣刑初字第25号刑事判决书、（2013）枣刑执字第518号刑事裁定书、枣庄市公安局高新技术开发区分局行政处罚决定书，案件侦破情况说明、办案说明、认罪认罚具结书、调查评估意见书、户籍证明等证据证实，本院予以认定。本院认为，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩从事高利放贷、索债过程中，被告人李西建、王慎峰、孙绍全、张宜国持凶器随意殴打他人，多次辱骂、恐吓他人，严重影响他人的生活、经营，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人李西建、王慎峰、张宜国、梁浩、闫绍文以索债为由，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪；被告人李西建敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人王慎峰违反国家规定，利用POS机受理终端，以虚构交易、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金，情节严重，其行为构成非法经营罪；公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控各被告人罪名成立，本院予以支持。被告人梁浩、李西建、闫绍文主动向公安机关投案，如实供述本人及同案犯的罪行，是自首；被告人孙绍全、张宜国到案后如实供述本人及同案犯的罪行，被告人王慎峰如实供述其参与实施的主要违法犯罪事实，是坦白；被告人李西建、王慎峰、孙绍全、闫绍文、张宜国、梁浩自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。本案六被告人为索取高利贷实施非法拘禁犯罪过程中，殴打被害人，酌情从重处罚。被告人李西建在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚；其有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张宜国曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人孙绍全、闫绍文、梁浩同时犯数罪，依法应予并罚。被告人闫绍文、梁浩具备社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人李西建、孙绍全、闫绍文、张宜国是从犯，以及其他与查明事实不符的辩护意见，本院不予采纳；与查明事实相符部分的相关辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条、第二百二十五条，第二十五条第一款，第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款，第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李西建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年11月6日止。罚金已交纳。）二、被告人王慎峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2023年2月28日止。罚金已交纳1万元，剩余3万元于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人孙绍全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2021年7月19日止。）四、被告人闫绍文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人张宜国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日至2023年2月10日止。）六、被告人梁浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、追缴被告人王慎峰非法所得2万元（已交至本院）。没收被告人王慎峰作案所用白色苹果牌手机一部、电脑主机一台、POS机4部、银行卡108张、U盾29个、POS机签购单及账本等一宗（上述物品未移送本院，由公安机关依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  满建农审 判 员  王秀利人民陪审员  管孝纯二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  高 恒李忠元