河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫02刑终469号原公诉机关河南省通许县人民检察院。上诉人（原审被告人）裴琳琳，女，1991年5月3日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。原审被告人房丽娜，女，1987年11月10日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。原审被告人房建梅，女，1971年12月20日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，现住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。原审被告人梁双双，女，1990年5月25日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省昌图县，现住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月26日至2019年9月27日被临时羁押于北京市昌平区看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。原审被告人尚微，女，1993年8月26日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月25日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。原审被告人王晓璇，女，1983年1月17日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省铁岭县，住铁岭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月26日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。原审被告人黄亮，男，1994年3月12日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地黑龙江省集贤县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月25日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭县看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕，现被通许县人民法院取保候审。原审被告人周家华，女，1997年7月13日生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地辽宁省铁岭县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕，2020年8月23日经通许县人民法院决定被取保候审。河南省通许县人民法院审理通许县人民检察院指控原审被告人房丽娜、房建梅、梁双双、尚微、裴琳琳、王晓璇、黄亮、周家华犯诈骗罪一案，于2020年10月16日作出（2020）豫0222刑初162号刑事判决。原审被告人裴琳琳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2019年初，被告人房丽娜经其姑姑房艳梅招募，到房艳梅的公司做客服人员，后房丽娜又介绍被告人尚微、裴琳琳、黄亮、周家华等人到该公司做客服人员，并协助房艳梅对客服人员进行培训指导及管理。房丽娜等客服人员以瑞亚佳诚公司或丰源弘康公司的名义，使用虚假身份通过微信与网上客户聊天，利诱客户做手工钻石画加工，承诺回收加工好的手工画，诱骗客户交纳保证金，待客户寄回加工好的手工画后，又以手工画质量不合格等理由拒不支付佣金，亦不退还保证金，并不再与客户联系。2019年2月至9月期间，被告人房丽娜以上述方式骗取被害人黄某某、陈某1、朱某、陈某2、陈某3、闫某某等84人交纳保证金共计47386元；被告人尚微以上述方式骗取被害人袁某某、陈某4、赵某、卜某某、刘某1、罗某1、张某1、杨某某、张某2、何某某等53人交纳保证金共计42040元；被告人裴琳琳以上述方式骗取被害人王某1、于某、刘某2、王某2、张某3、刘某3、周某1、汪某某、田某1、孙某某、莫某某、符某某等65人交纳保证金共计66380元；被告人王晓璇以上述方式骗取被害人王某3、周某2、符某某、卿某、张某4、王某4、陈某5、田某2、张某5等66人交纳保证金共计50861元；被告人黄亮以上述方式骗取被害人马某某、王某5、李某某、谢某某、万某、张某6、周某3、徐某某等21人交纳保证金共计24108元；被告人周家华以上述方式骗取被害人罗某2、林某某等9人交纳保证金共计20760元。房丽娜获利10000余元，尚微获利10000余元，裴琳琳获利14000余元，王晓璇获利10000余元，黄亮获利3800元，周家华获利10000元。2.2019年初，被告人房建梅经其妹妹房艳梅安排，到房艳梅的公司管理客服人员，后房建梅介绍被告人梁双双到该公司做客服人员。梁双双等客服人员以航成宇公司的名义，使用虚假身份通过微信与客户聊天，利诱客户做手工钻石画加工，承诺回收加工好的手工画，诱骗客户交纳保证金，待客户寄回加工好的手工画后，又以手工画质量不合格等理由拒不支付佣金，亦不退还保证金，并不再与客户联系。2019年2月至5月期间，房建梅伙同梁双双等人以上述方式骗取被害人石某、陈某6、陈某2、刘某4、张某7等213人交纳保证金共计138530元。房建梅获利20000元，梁双双获利20000余元。另查明，在公安机关对本案侦查过程中，被告人裴琳琳向公安机关检举、揭发被告人房建梅等人的犯罪行为，并协助公安机关抓捕房建梅。被告人房丽娜已退缴30000元，被告人王晓璇已退缴52441元，被告人周家华已退缴20000元。被告人房丽娜、房建梅、梁双双、尚微、裴琳琳、王晓璇、黄亮、周家华均已向公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实，有户籍信息、无犯罪记录证明、受案登记表、羁押证明、微信聊天记录、微信支付记录、支付宝支付记录、招商加工合同书、记载业绩的笔记本等相关书证，被害人黄某某、陈某1、陈某2、陈某3等人的陈述，被告人房丽娜、房建梅、梁双双、裴琳琳、王晓璇、尚微、黄亮、周家华的供述与辩解等证据在卷证明，足以认定。根据上述事实和证据，通许县人民法院认为，被告人房丽娜、尚微、裴琳琳、王晓璇、黄亮、周家华在他人的组织、指使下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，房丽娜、裴琳琳、王晓璇、尚微诈骗财物数额巨大，黄亮、周家华诈骗财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人房建梅、梁双双在他人的组织、指使下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人房丽娜、房建梅、梁双双、裴琳琳、王晓璇、尚微、黄亮、周家华均系初犯，到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪，并均已签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。被告人房丽娜、房建梅、梁双双、裴琳琳、王晓璇、尚微、黄亮、周家华在共同犯罪中分别起次要、辅助作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。房丽娜、王晓璇、周家华已退缴各自违法所得并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。裴琳琳到案后检举、揭发他人犯罪行为，并协助公安机关抓捕其他被告人，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、危害后果、认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人房丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；二、被告人房建梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人梁双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人尚微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；五、被告人裴琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人王晓璇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）；七、被告人黄亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人周家华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；九、对被告人房丽娜已退出的10000元、被告人王晓璇已退出的39441元、被告人周家华已退出的10000元予以追缴，退赔被害人；继续追缴被告人房建梅违法所得20000元、被告人梁双双违法所得20000元、被告人尚微违法所得10000元、被告人裴琳琳违法所得14000元、黄亮违法所得3800元，退赔被害人。上诉人裴琳琳上诉称，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。本院二审审理查明的事实、证据与一审相同，且相关证据已经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人裴琳琳、原审被告人房丽娜、尚微、王晓璇、黄亮、周家华在他人的组织、指使下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，房丽娜、裴琳琳、王晓璇、尚微诈骗财物数额巨大，黄亮、周家华诈骗财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人房建梅、梁双双在他人的组织、指使下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于裴琳琳的上诉理由，经查，一审法院根据裴琳琳犯罪的性质、事实和具有的从犯、立功及认罪认罚等情节，已经依法对其减轻处罚，符合罪责刑相适应的原则，量刑适当。裴琳琳的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙祥伟审判员  马 红审判员  周志峰二〇二〇年十一月二十六日书记员  管 政