文书内容江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初167号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人齐盼，男，1992年8月17日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人齐海乐，男，1994年2月15日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人胡柳，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。被告人戴阿聪，男，1997年12月12日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人章雨顺，男，2000年12月12日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人刘家文，男，2000年11月21日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人宋永优、宋艺华，江西洪都律师事务所。被告人周武光，男，1996年7月1日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人芮小富，男，1994年4月26日出生于安徽省当涂县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省当涂县，捕前住江苏省南京市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。辩护人黎剑平，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。辩护人李阳，江西民信律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕122号起诉书指控被告人齐盼犯诈骗罪及侵犯公民个人信息罪，被告人齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光犯诈骗罪，被告人芮小富犯侵犯公民个人信息罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄燕出庭支持公诉，被告人齐盼、被告人齐海乐及其辩护人胡柳、被告人戴阿聪、被告人章雨顺、被告人刘家文及其辩护人宋艺华、被告人周武光、被告人芮小富及其辩护人黎剑平、李阳到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：一、关于诈骗的事实部分2019年8月份，被告人齐盼召集被告人齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光一起实施电信诈骗，由被告人齐盼购买虚假的放款平台“满天星”APP、多部手机及多张电话卡、含姓名和电话号码的若干公民个人信息、银行卡号若干，由齐盼出资并以齐海乐的名义租用南昌市高新区联发君悦湖XX栋X单元XXXX室作为犯罪地点，再由被告人戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光作为“满天星”客服人员，按照齐盼提供的电话号码，持手机根据话术拨打电话，引诱在货款需求的客户货款，并添加有意愿贷款的客户的支付宝账号，指导客户下载“满天星”APP、提交货款申请，骗取客户的人工费、工本费、保险费，当客户发现“输入的银行卡账号错误，导致货款资金被冻结”不能放款后，又指导客户联系“满天星”后台；该四名客服务人中由并由被告人齐海乐负责管理。当客户联系“满天星”后台时，被告人齐盼、齐海乐由作为“满天星”后台人员又以解冻账号等名义向客户骗取账号解冻费、验证还款能力保证金、退款保证金等。该诈骗团伙采用上述方法，骗取被害人代某、覃某、杨某等人共计人民币132667元。其中，被告人戴阿聪伙同他人共骗取人民币40380元，被告人章雨顺伙同他人共骗取人民币39978元，被告人刘家文伙同他人共骗取人民币27307元，被告人周武光伙同他人共骗取人民币25002元。2019年9月25日，被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、周武光、刘家文、章雨顺在南昌市高新区联发君悦湖XX栋被抓获归案。另查明：2020年6月12日，被告人齐海乐的家属退赔被害人代某的经济损失人民币7235元，并取得了其谅解；2020年8月21日被告人刘家文的家属退赔被害人奚某的经济损失人民币4080元，并取得了其谅解；2020年11月11日，六被告人向我院退缴剩余诈骗款项人民币121352元。上述事实，被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人覃某、徐某、奚某、代某、杨某等人的陈述；证人齐某、陶某、刘某的证言；辨认笔录；房屋租赁合同、租房合同；搜查笔录、扣押决定书及清单、被害人提供的中国建设银行个人活期账户交易明细、转账及聊天信息；被告人齐海乐、戴阿聪、周武光、刘家文、章雨顺的手机便签截图；被告人齐海乐、戴阿聪、周武光、刘家文手机内的涉案微信群里记录截图；涉案软件“满天星”的客服聊天记录截图；被告人戴阿聪的支付宝聊天记录截屏；涉案支付宝交易明细及转账记录截图；涉案手机通话详单；行政处罚决定书；公安机关出具的被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光的供述、户籍材料、情况说明及归案证明等证据证实，足以认定。二、关于侵犯公民个人信息的事实2019年8月，被告人齐盼为实施电信网络诈骗，通过QQ（昵称“贷款专员”，QQ号24×××76）向被告人芮小富（微信号：×××）以每条人民币1.5元至2元的价格购买了6200条含有公民姓名和电话号码的公民个人信息。另，2019年8-10月，被告人芮小富还向“将心比心”（微信号：×××）贩卖公民个人信息共计1400条、向“收料的”（昵称：“软银支付”微信号：×××、QQ号：89×××41）贩卖公民个人信息共计200条，从中获利人民币2000余元。被告人芮小富贩卖、出售公民个人信息合计7800条，被告人齐盼非法获取公民个人信息合计6200条。2019年9月1日至10月10日，被告人芮小富伙同微信好友“李总”（身份待查），由“李总”利用自己贷款平台中积累的贷款客户数据，提供给被告人芮小富。芮小富在获取上述信息后，通过微信号×××非法提供给微信好友“卡发时雪信”（微信号：×××，微信昵称：“初心不忘”）。被告人芮小富共提供给“卡发时雪信”他人信息共计73770条，从中获利人民币2000余元。上述事实，被告人齐盼、芮小富在开庭审理过程中亦无异议，涉案电子数据光盘；证人王某的证言；搜查笔录；扣押决定书；QQ及微信聊天记录截图；微信扣押决定书及清单；付款记录截图；被告人芮小富确认的公民个人信息明细；公安机关出具的被告人齐盼、芮小富的供述、户籍信息、抓获经过等证据证实，足以认定。关于被告人章雨顺、刘家文、周武光及辩护人提出的诈骗金额认定过高、应以各被告人具体实施诈骗行为的涉案金额认定犯罪金额的辩解及辩护意见，经查：第一，本案系共同犯罪，其中被告人齐盼、齐海乐一起出资成立、经营诈骗公司，制定诈骗方案，提供作案场所和工具，并雇佣业务人员具体实施诈骗活动，均起主要作用，系主犯，应当按照该诈骗团伙的全部犯罪处罚，即诈骗金额为132667元；被告人戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光受雇到被告人齐盼等人的公司上班，运用统一制定的诈骗方案、使用统一的作案场所和工具，以同一模式实施具体诈骗活动，亦应当按各被告人从业期间，该诈骗团伙的全部犯罪处罚；第二，本案系电信网络诈骗的共同犯罪，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人章雨顺、刘家文、周武光均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人章雨顺、刘家文、周武光上述实际经手的诈骗金额可以作为量刑情节在量刑时酌情予以考量。综上，上述被告人及其辩护人提出的诈骗金额认定过高的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。关于被告人芮小富的辩护人提出的，本案中芮小富从“李总”处获得并提供给“卡发时雪信”的7万余条公民个人信息，应系“为合法经营活动”的辩护意见。经查，被告人芮小富无任何合法授权及经营资质，涉案人员“李总”及“卡发时雪信”身份不明，亦无任何证据证实上述人员具有合法获得公民信息及从事合法经营的相关证据，结合在案的被告人与“李总”及“卡发时雪信”的聊天记录内容，均不能认定三人从事的交易系“合法经营活动”，综上，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于刘家文的辩护人提出的，本案应定性为帮助网络信息诈骗罪的辩护意见。经查，被告人刘家文在其从业过程中，系明知该组织系从事电信网络诈骗的团伙，与同案被告人之间存在共同实施诈骗的意思联络。上述事实，有被害人陈述、同案人及被告人供述等证据相互印证。综上，被告人刘家文依法构成诈骗罪，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光伙同他人，利用电信网络手段，虚构事实骗取他人财物共计人民币132667元，数额巨大，被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光的行为均已构成诈骗罪。此外，被告人齐盼违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又已构成侵犯公民个人信息罪。被告人芮小富违反国家有关规定，向他人非法提供公民个人信息73770条、出售公民个人信息7800条，情节特别严重，其行为也构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控上述七名被告人的罪名均成立，同时，依法应对被告人齐盼数罪并罚。在共同诈骗犯罪中，被告人齐盼、齐海乐系主犯，被告人戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光系从犯，依法应当减轻处罚。被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光、芮小富在归案后能够如实供述自己的罪行，齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光、芮小富在侦查起诉阶段认罪认罚，依法可以从轻处罚；齐盼当庭自愿认罪认罚，据此可以从轻处罚。全案被告人均具有退赔退赃情节，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条第一款第五项、第二款第三项、第十二条之规定，判决如下：一、被告人齐盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年12月25日止）。二、被告人齐海乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年9月25日止）。三、被告人戴阿聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止）。四、被告人章雨顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止）。五、被告人刘家文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止）。六、被告人周武光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止）。七、被告人芮小富犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年10月10日止）。八、被告人齐盼、齐海乐、戴阿聪、章雨顺、刘家文、周武光诈骗所得人民币132667元发还各被害人（依现有证据核实的已知被害人名单及具体损失金额详见附件），剩余款项上缴国库。九、扣押在案的手机等作案工具，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杨 琪人民陪审员  龚世杰人民陪审员  舒跃华二〇二〇年十一月十三日书 记 员  邓乐乐附件：现阶段已知被害人情况汇总表            序号              被害人              被骗时间              报案或公安机关电话核实时间              退赔金额（元）                  （2019年）                  1              覃国强              9.17              9.18              10980                  2              杨凡              9.24              9.26              3188                  3              徐铝均              9.23              9.23              3078