河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0481刑初358号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人龙利平，女，1971年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省武安市，捕前住武安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月12日被武安市公安局取保候审，同年7月14日在武安市公安局防疫隔离点被监视居住，同年7月20日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人高利娟，河北玉塔律师事务所律师。 被告人刘树军，男，1972年11月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省武安市，捕前住原籍。因犯抢劫罪，于1995年3月24日被武安市人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月23日被武安市公安局取保候审，同年9月8日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于武安市看守所。 指定辩护人靳旭冉、魏士兵，河北玉塔律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检二部刑诉〔2020〕344号起诉书指控被告人龙利平、刘树军犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员郝红江、王晶出庭支持公诉，被告人龙利平及其辩护人高利娟、被告人刘树军及辩护人魏士兵到庭参加了诉讼。 武安市人民检察院指控，2019年3月份至2019年8月份期间，被告人龙利平以河北醉泰文化传媒有限公司武安团队负责人的身份，伙同被告人刘树军对外公开宣传，以河北醉泰文化传媒有限公司炒外汇、委托理财的名义，未经相关金融管理部门批准、以高利率、高回报为诱饵，在武安市针对不特定群众吸收资金，从中获取好处费。经河北冀祥司法会计鉴定中心鉴定，共19人报案，22人投资，投资金额1085000元，返还本金120000元，返还利息172551.5元，损失金额792448.5元。其中介绍人为龙利平共投资8人，投资金额780000元，返还本金90000元，返还利息131715元，损失金额558285元。介绍人为刘树军共计投资11人，投资金额305000元，返还本金30000元，返还利息40836.5元，损失金额234163.5元。 被告人龙利平对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人高利娟提出，本案属于单位犯罪，被告人龙利平系自首，建议对其从轻处罚。 被告人刘树军对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人魏士兵提出，被告人刘树军系坦白，自愿认罪认罚，且有归还部分本金和利息的情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年3月份至2019年8月份期间，被告人龙利平以河北醉泰文化传媒有限公司武安团队负责人的身份，伙同被告人刘树军对外公开宣传，以河北醉泰文化传媒有限公司炒外汇、委托理财的名义，未经相关金融管理部门批准、以高利率、高回报为诱饵，在武安市针对不特定群众吸收资金，从中获取好处费。经河北冀祥司法会计鉴定中心鉴定，共吸收22人资金共计1085000元，返还本金120000元，返还利息172551.5元，损失金额792448.5元。其中介绍人直接为龙利平的有集资群众8人，金额780000元，返还本金90000元，返还利息131715元，损失金额558285元。介绍人为刘树军的有集资群众11人，金额305000元，返还本金30000元，返还利息40836.5元，损失金额234163.5元。被告人龙利平获取好处费30000元，被告人刘树军获取好处费4000元。 上述事实，有河北冀祥司法会计鉴定中心冀祥司鉴字（2020）第112号司法鉴定意见书；邯郸市公安局邯山区分局邯山公（经侦）立字〔2019〕1459号立案决定书、在逃人员登记表（另案处理人孙醉）；被告人龙利平银行账户清单；武安市人民法院（1995）武刑初字第46号刑事判决书；证人薛某、刘某、陈某、龙某、李某、王某证言；集资群众连丽芳、李红霞、王秀平、刘月合、张海丽、张艳茜、吕丕昌、武秀平、蔺海燕、苏秋生、刘延华、刘月明、刘文正、何文士、宋增维、刘为昌、贾志杰、刘秋昌陈述及转账记录等报案材料；集资协议书；辨认笔录及照片；部分群众的不报案证明；武安市公安局经济犯罪侦查大队出具的关于龙利平、刘树军系非党员的证明、关于对龙利平赃款赃物追缴的情况说明、关于河北醉泰文化传媒有限公司相关情况的说明；河北醉泰文化传媒有限公司工商登记信息；在逃人员登记／撤销表；抓获证明；到案经过；认罪认罚具结书；被告人龙利平、刘树军供述及其户籍证明、现实表现证明等证据证实，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人龙利平违反国家金融管理制度，以高利息为诱饵，非法吸收他人存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人刘树军违反国家金融管理制度，以高利息为诱饵，非法吸收他人存款，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控二被告人罪名均成立。被告人刘树军有犯罪前科，对其从重处罚。辩护人高利娟提出本案系单位犯罪的意见，经查，河北醉泰文化传媒有限公司将被告人龙利平作为武安团队负责人，在武安地区以实施集资犯罪为主要活动，故对此辩护意见不予采信，该案以自然人犯罪论处。辩护人高利娟提出被告人龙利平系自首的辩护意见，经查，有在逃人员登记/撤销表、抓获证明、到案经过等证据证实，被告人龙利平系抓获到案，故对此辩护意见不予采信，但被告人龙利平到案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，对其从轻处罚。被告人刘树军最初作为集资群众到公安机关说明自己参与集资的情况时能够主动说明自己也介绍他人集资的情况，后被公安机关传唤到案，属自首，对其从轻处罚。辩护人魏士兵提出，被告人刘树军自愿认罪认罚，且有归还部分本金和利息的情节，建议对其从轻处罚的意见予以采信。二被告人所吸收的存款返还了部分本金及支付了部分利息，且二被告人自愿认罪认罚，对二被告人从轻处罚。公诉机关建议判处被告人龙利平有期徒刑三年，并处罚金，建议对被告人刘树军在有期徒刑六个月至一年的范围内量刑，并处罚金的意见予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人龙利平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年7月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘树军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2021年4月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、对被告人龙利平违法所得30000元、被告人刘树军违法所得4000元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杜 利 民 人民陪审员   李文龙 人民陪审员   刘东海 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员 郭 亚 杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人之物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。