黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1003刑初58号公诉机关黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院。被告人刘某，男，因本案于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。指定辩护人邹才成，黑龙江宇通律师事务所律师。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于2020年7月8日作出（2020）黑1003刑初9号刑事判决，被告人刘某提出上诉。牡丹江市中级人民法院于2020年9月27日作出（2020）黑10刑终83号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员胡冬冬、检察员助理王艺玮出庭支持公诉，被告人刘某及其指定辩护人邹才成到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院指控：一、2018年，被告人刘某通过QQ在网上购买假警服，并在网上制作了假的警官证，编造自己是警察的身份。同年年底，刘某为了骗取钱财，在黑龙江省牡丹江市路边给多辆警车拍照，并将这些车辆信息制成表格，谎称牡丹江市公安局有多辆淘汰警车出售。同年12月28日，刘某联系到做二手车生意的被害人许某某、钟某、张某某、陈某，向其出售警车。刘某穿着警服，拿着自己制作的表格到了许某某位于牡丹江市某小区的某修理厂，许某某等人相信了刘某虚构的事实。刘某以交付车辆定金及过户费用的名义，收取四名被害人108800元。其中，收取许某某30800元、钟某31000元、张某某31000元、陈某16000元，并出具收条。2019年3月4日，刘某返还钟某1100元。诈骗所得钱款用于还账、日常花销及购买彩票。二、2018年5、6月份，被告人刘某给被害人张某某（2）打电话称自己花了300000元办了个工作，是黑龙江省某市公安局的编制，并且称现在给牡丹江市公安局的副局长开车。张某某（2）得知刘某是警察身份后，问刘某能否帮着联系工程。刘某谎称能联系安装太阳能垃圾箱的工程，张某某（2）信以为真，刘某以给领导送礼、交纳保证金等名义收取张某某（2）通过微信转账、支付宝转账方式支付的41550元。由于工程迟迟没有进展，张某某（2）感觉自己被骗后向刘某索要钱款，刘某陆续通过微信转账和支付宝转账给张某某（2）16000元。刘某诈骗张某某（2）25550元，该款被刘某消费。三、2013年，被害人贺某某通过朋友认识被告人刘某，刘某自称是警察，在黑龙江省牡丹江市公安局给局长开车。2017年二人发展为情人关系。2018年5月，刘某谎称找李某某给贺某某办理牡丹江某集团工作，刘某以办理学历、调动工作为由，通过现金、转账的方式骗取贺某某51500元，该款被刘某消费。四、被告人刘某对邻居被害人何某某谎称自己是黑龙江省某市公安局的警察。2018年1月，刘某谎称其母亲去世、办理工作从何某某处借款128000元。并将自己驾驶的车牌号为黑XXXXXX的某牌轿车抵押给何某某。该车系刘某在牡丹江市某租赁有限公司租用的，刘某欠该公司租车费，刘某伪造了该车的机动车登记证书和机动车销售统一发票抵押给何某某。2019年3月，何某某来到牡丹江市车管所核实发现机动车登记证书和机动车销售统一发票系假手续。同年4月20日，牡丹江市某租赁有限公司从何某某手中将车取走。刘某诈骗何某某128000元。综上，被告人刘某骗取被害人许某某、钟某、张某某、陈某、张某某（2）、贺某某、何某某共计312750元，所得钱款被用于还债、赌博和个人花销。经侦查，被告人刘某于2019年4月22日被公安机关在黑龙江省牡丹江市某修理厂抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，捏造虚假事实、虚构警察身份，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处刘某七年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某辩称，1.其与贺某某间是借款关系，不是诈骗。2.其与何某某做汽车抵押，何某某知道车辆手续的事。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见:1.被告人与贺某某系借贷关系。2.被告人与何某某初始是以合作车辆抵押贷款为目的，并且二人约定由何某某出资，被告人联系车辆，后期系借贷关系。3.被告人系初犯、偶犯，请求法庭在公诉机关量刑建议的下限给予处罚。经审理查明：一、被告人刘某诈骗被害人许某某30800元、钟某29900元、张某某31000元、陈某16000元的事实2017年，被告人刘某对妻子曹某某谎称其在黑龙江省东宁市办理了正式的警察工作，在牡丹江市公安局给某局长开车。刘某在网上购买假警服、制作了假的警官证。2018年年底，刘某在牡丹江市路边给多辆警车拍照，并将这些车辆信息制作成表格，谎称牡丹江市公安局有多辆淘汰警车出售。同年12月28日，刘某联系到做二手车生意的被害人许某某、钟某、张某某、陈某。刘某穿着警服，拿着自己制作的表格来到许某某位于牡丹江市某小区的某修理厂，许某某等人信以为真。刘某以交付车辆定金及过户费用的名义骗取许某某30800元、钟某31000元、张某某31000元、陈某16000元，刘某分别出具收条。2019年3月4日，刘某返还钟某1100元。二、被告人刘某诈骗被害人张某某（2）25550元的事实2018年5、6月份，被告人刘某给被害人张某某（2）打电话谎称其花费300000元办理了黑龙江省某市公安局的工作，现在牡丹江市公安局给局长开车。张某某（2）相信刘某的警察身份，询问刘某能否帮忙联系工程。刘某谎称能联系安装太阳能垃圾箱的工程，以给领导送礼、交纳保证金等名义收取张某某（2）41550元。由于工程迟迟没有进展，张某某（2）向刘某索要钱款，刘某返还给张某某（2）16000元。刘某诈骗张某某（2）25550元。三、被告人刘某诈骗被害人贺某某51500元的事实2013年，被害人贺某某与被告人刘某相识。2018年，刘某对贺某某称其是警察，在黑龙江省牡丹江市公安局给某局长开车，贺某某相信。同年8月中旬，贺某某询问刘某能否办理工作，刘某以给贺某某办理牡丹江某集团工作、办理学历等名义，先后骗取贺某某51500元。四、被告人刘某诈骗被害人何某某128000元的事实被告人刘某与被害人何某某系邻居关系，刘某对何某某谎称其是黑龙江省某市公安局的警察。2018年1月9日，刘某给何某某打电话，以其母亲生病住院为由，向何某某借款78000元，刘某称用其平时驾驶的某牌轿车作抵押，何某某同意。同年1月10日，何某某在牡丹江市某烧烤店交给刘某78000元，刘某出具了欠条。何某某及其妻子陈某某觉得跟刘某认识并且是邻居未要某牌轿车作抵押。同年1月15日，刘某以其办工作为由再次向何某某借款50000元。陈某某将50000元交给刘某，刘某出具了欠条。几天后，刘某主动找到何某某将其伪造的某牌轿车的机动车登记证书和购车发票交给何某某作抵押，刘某与何某某签订了车辆买卖协议书，称还钱的时候把所有手续赎回。该车系刘某在牡丹江市某租赁有限公司租用。到了还款日，刘某未能还钱，何某某和陈某某于同年5月把某牌轿车开走，期间二人发现该车车牌号码已由黑XXXXXX变更为黑XXXXXX（2）。2019年3月，何某某拿着刘某抵押的机动车证书和发票到牡丹江市车管所核实发现系假手续。同年4月20日，牡丹江市某租赁有限公司因刘某欠该公司汽车租赁费从何某某处将某牌轿车取走。刘某诈骗何某某128000元。综上，被告人刘某骗取被害人许某某、钟某、张某某、陈某、张某某（2）、贺某某、何某某共计312750元。经侦查，被告人刘某于2019年4月22日被公安机关在牡丹江市阳明区某修理厂抓获到案。上述事实，有经当庭质证、认证的如下证据证实：1.被告人基本情况：刘某自然情况，犯罪时已满18周岁，无前科劣迹。2.归案情况说明、侦破经过：刘某于2019年4月22日被公安机关在黑龙江省牡丹江市阳明区某修理厂抓获到案。3.受案登记表、移送案件通知书：许某某、钟某、张某某、陈某、贺某某被刘某诈骗案受理情况。4.证明：刘某系吉林省榆树市某书店员工，2003年1月参加工作。5.牡丹江市公安局政治部出具的情况说明：牡丹江市公安局及下辖6个市县公安局全体民警进行核查，没有刘某此人。6.牡丹江市公安局警务保障处出具的情况说明、牡丹江市公安局车辆明细表：刘某诈骗案中提供照片的车辆均为牡丹江市公安局交通警察支队在用车辆而非处置车辆。7.车辆下放表：许某某提供,刘某通过微信向许某某发送伪造的2018年牡丹江市公安局下放车辆表图片情况。8.刘某微信账号复印件、刘某和许某某间的微信转账记录：刘某收取许某某3800元。9.微信转账记录、刘某身份证复印件、银行交易流水：钟某于2018年12月28日向刘某中国工商银行卡转账车辆预付款90000元。10.刘某和许某某间的微信聊天记录：刘某诈骗许某某等人的经过。11.收条：2018年12月28日，刘某收到钟某车辆预定款90000元。12.借条：2019年4月8日，因刘某无法偿还钟某、许某某、张某某、陈某的钱款，经协商刘某及其爱人曹某某将刘某的工资卡交给许某某保管用以偿还债务。13.微信聊天记录、转账记录：王某某向刘某微信及其中国工商银行卡转账共16000元。14.刘某伪造的人民警官证、收条、刘某身份证复印件：刘某伪造的人民警官证的外观特征。2018年12月29日，刘某收到陈某车辆预付款15000元。15.刘某和张某某（2）间的微信聊天记录：刘某诈骗张某某（2）的经过。16.刘某和张某某（2）间微信、支付宝转账记录：张某某（2）通过微信、支付宝转账方式向刘某支付41550元。刘某返还给张某某（2）16000元。17.刘某典当清单、刘某身份证复印件、营业执照复印件：2016年10月6日至2019年4月15日，刘某在牡丹江市某典当有限公司典当情况。18.牡丹江某集团有限公司出具的证明：2018年6月至12月，牡丹江某集团有限公司未发布过招聘通告，也未招聘过相关工作人员。19.牡丹江市公安局阳明分局出具的情况说明：刘某无法提供李某某的基本信息及联系方式，无法核实。牡丹江某有限公司（2）无巡视主任一职，也无丁某（包括同音字）此人。20.情况说明：牡丹江某大学全体在职教职工中，无姓名为王某（2）（包含谐音字）的人员。21.欠条：2019年3月15日，刘某出具欠条，刘某欠贺某某130000元，定于同年3月18日归还。22.刘某假警官证复印件：许某某、贺某某分别提供，刘某的警察身份是假的。23.贺某某提供的微信、支付宝转账记录：贺某某通过微信、支付宝向刘某转账的事实。24.高某某存折复印件：高某某存折资金流水情况，2018年9月13日现金支出20000元。25.借条2张：2018年1月10日，刘某出具借条，借何某某78000元；同年1月15日，刘某出具借条，借何某某50000元，以上共计128000元。26.机动车登记证书复印件、机动车销售统一发票复印件、车辆买卖协议复印件及刘某身份证复印件：刘某与何某某买车之间的交易和车辆的基本信息，及刘某的身份信息。27.借记卡历史明细清单：陈某某银行卡内交易往来的信息。28.机动车登记证书：刘某提供给何某某的其伪造的机动车登记证书。29.机动车档案资料：刘某交易给何某某的车辆实为姚某所有。30.汽车租赁合同：刘某从牡丹江市某租赁有限公司租赁汽车的信息。31.营业执照：姚某经营牡丹江市某租赁有限公司。32.证人王某某的证言：陈某是王某某的舅舅。陈某购买牡丹江市公安局淘汰的捷达车，王某某替陈某向刘某微信及其中国工商银行卡转账共16000元。33.证人曹某某的证言：曹某某和刘某系夫妻关系。2017年左右，刘某称在东宁市办理了正式警察工作，曹某某给刘某拿了200000元到300000元办理工作。后刘某称在牡丹江市公安局给某局长开车。曹某某相信刘某是警察，因为刘某回家时会说公安局的事，会穿警服回家。2018年12月，刘某跟曹某某说牡丹江市公安局有一批退下来的警车，很便宜，刘某给曹某某看了几台车的图片。刘某知道楼下邻居宋某某的丈夫许某某开修车厂，让曹某某跟宋某某说此事，问许某某是否购买车辆。同年12月27日17时许，宋某某把许某某的手机号码给了刘某，刘某单独跟许某某联系。34.证人宋某某的证言：宋某某是许某某的妻子。刘某是楼上的邻居。曹某某和宋某某说刘某在牡丹江市公安局上班，给局长开车。宋某某通过曹某某（2）了解到刘某出售一批淘汰的公务车，将此事告诉许某某，许某某与刘某单独联系。35.证人高某某的证言：高某某是贺某某母亲。贺某某通过一个在公安局给局长开车的男子花50000元办理牡丹江某集团有限公司的工作没办成。2018年8月份，贺某某为办理工作的事向高某某借款20000元。36.证人徐某某的证言：刘某多次到牡丹江市某典当行典当，2016年至2019年共典当了7次。37.证人孟某某的证言：贺某某是孟某某彩票站的服务员，刘某总来孟某某经营的彩票站打彩票。贺某某是通过贺某某家彩票站认识的刘某。刘某自称是警察。贺某某跟孟某某说办工作要60000元，但是跟别人又说100000元，孟某某也不知道具体是多少钱。38.证人姚某的证言：刘某在其公司刚成立租赁过一台轿车，时间为2017年3月末，这辆车刘某租赁使用了很长时间。刘某欠其的租车费，姚某一直找他要车，车牌号是黑XXXXXX（2）。39.证人陈某某的证言：何某某是其丈夫，和刘某住一个小区，借给过刘某两笔钱，第一笔是78000元人民币，第二笔是50000元人民币。第一次刘某借钱的时候说把他平时开的那台轿车抵押，当时考虑到刘某毕竟是警察，值得信任，就没要那台车作抵押，第二次借钱以后没过两天，刘某就主动到某烧烤店里把那台轿车的机动车登记证书和购车发票给了其丈夫何某某作抵押，还跟其丈夫签订了车辆买卖协议书，说如果还不上钱就把那台车给他俩。这台轿车的车牌号是黑XXXXXX。40.被害人许某某的陈述：刘某冒充警察出售公务车骗取许某某、钟某、张某某一共是92800元，其中，许某某30800元、钟某31000元、张某某31000元。刘某冒充警察出售公务车骗取陈奎16000元。41.被害人张某某的陈述：刘某冒充警察出售公务车骗取许某某、钟某、张某某一共是92800元，其中，许某某30800元、钟某31000元、张某某31000元。42.被害人钟某的陈述：刘某冒充警察出售公务车骗取许某某、钟某、张某某一共是92800元，其中，许某某30800元、钟某31000元、张某某31000元。2019年3月4日，刘某通过微信转给钟某1100元作为赔偿。钟某将此事告诉许某某、张某某。43.被害人陈某的陈述：刘某冒充警察出售公务车骗取陈某16000元。44.被害人张某某（2）的陈述：2018年5、6月，刘某自称在牡丹江市公安局上班，给某局长开车，是某市公安局编制。同年8月，刘某以联系安装太阳能垃圾箱的工程为由，骗取张某某（2）41550元。后刘某返还张某某（2）16000元。45.被害人贺某某的陈述：其和刘某是情人关系。2013年通过孟某某认识刘某。2018年5月，刘某对贺某某称其是警察，在牡丹江市公安局给某局长开车，贺某某相信。同年8月中旬，贺某某询问刘某能否办理工作，刘某称能够给贺某某委托他们主任联系办理牡丹江某集团分部工作。刘某称需要50000元好处费，贺某某从其母亲处借款20000元交给刘某。办理假大学学历需要5500元，贺某某通过微信向刘某转账5500元。同年9月30日，贺某某又凑了10000元，通过微信分别向刘某转账2000元、8000元。同年11月20日，刘某称能给贺某某办理牡丹江某集团总部工作，需要6000元，贺某某通过微信转给刘某6000元。几天后，刘某称还需要10000元，贺某某再次通过微信转给刘某10000元，共计51500元。后刘某称不能办到总部了，贺某某让刘某退钱，刘某称买房子、车有税款，刘某没有钱，需要向贺某某借款，等房子卖了还给贺某某。和刘某的转账，其他的钱都是刘某向贺某某的借款。刘某未给贺某某办理大学学历。贺某某未参加牡丹江某集团工作。如果刘某不是警察，不相信刘某有能力办理工作。46.被害人何某某的陈述：2018年1月9日，刘某给何某某打电话，称其母亲生病住院了，向何某某借78000元，刘某称用他平时开的那台某牌轿车作抵押，何某某同意。次日，何某某让其妻子陈某某从银行取了78000元，何某某在牡丹江市某烧烤店交给刘某，刘某出具了欠条。何某某和陈某某觉得跟刘某认识并且是邻居没要那台车作抵押。同年1月15日，刘某以其办工作为由再次向何某某借款50000元。刘某跟陈某某在牡丹江市某处中国工商银行取的钱，陈某某将50000元交给刘某，刘某出具了欠条。两天后，刘某就主动找何某某把那台某牌轿车的机动车登记证书和购车发票交给何某某作抵押，车牌照为黑XXXXXX，刘某还跟何某某签订了车辆买卖协议书，称还钱的时候把所有手续赎回。到了还款日，刘某不还钱，同年5月，何某某和陈某某找借口把车开走，期间已经发现该车换了车号牌。2019年3月，陈某某到车管所核实，被告知手续时假的。同年4月20日，租车行的人将该车开走，向何某某出示了正规的租车手续。何某某没有和刘某一起合伙押过车。何某某不知道刘某提供的机动车登记证书和购车发票是假的，如果知道是假的，不会借给刘某钱。刘某说该车是其以租代购买的。刘某对邻居何某某称其是某市公安局的警察，如知道刘某不是警察，何某某不会把钱借给刘某。47.被告人刘某的供述：警服是网上购买的，警官证找办假证的人办理的。刘某通过微信向许某某发送的一张警务人员在场的照片是别人微信朋友圈发的，刘某保存的，刘某不认识照片里面的人。2017年，刘某对其妻子曹某某谎称在东宁市办理了正式的警察工作，在牡丹江市公安局给某局长开车。警车照片是刘某在交警队门口拍的。刘某根据拍的车辆统计了一张表格。刘某让曹某某联系楼下买卖二手车的许某某。刘某利用警察身份，骗取许某某30800元、钟某31000元、张某某31000元、陈某16000元。诈骗所得钱款用于还账、日常花销、购买彩票。张某某（2）听刘某称其是警察，在牡丹江市公安局给某局长开车，让刘某帮忙联系活。刘某以给张某某（2）联系太阳能垃圾箱的工程为由，骗取张某某（2）41500元，刘某没有能力办理此事，未联系同学苗某某，但是未告诉张某某（2），仍然对张某某（2）称能办，陆续还给张某某（2）16000元，其他的钱被刘某花了。刘某给贺某某办理牡丹江某集团有限公司的工作，刘某找的李某某及其丈夫丁某办理，丁某是负责有限电视收费的巡视主任，在牡丹江市某集团有限公司工作。开始要了20000元，能办到总部后贺某某又给刘某转了6000元，后来请李某某、丁某吃饭要多少钱记不清了。为贺某某办理过学历，多少钱以贺某某和她的转账记录为准。在收取了贺某某的钱款后，工作没办成，贺某某称不再办理工作，李某某把钱给刘某退回来了。后刘某告诉贺某某钱已经退回来了，借用该钱款一段时间，贺某某同意。无法联系李某某。刘某找牡丹江某大学中专部负责招生的王某（2）帮助贺某某办理学历，王某（2）告诉刘某办不了。借贺某某的钱都让刘某花了。2017年刘某带着何某某合伙做汽车抵押，何某某出钱，刘某负责把车借出去，用借款人的车当抵押，收回本金和利息后通过微信转账把钱给何某某，曾帮助何某某借贷出去100000余元。与何某某之间没有借贷关系。假的机动车登记证书、机动车销售发票是找办理假证的人做的，何某某知情，目的是让何某某妻子相信，没有骗过何某某。刘某曾告诉何某某其是警察。48.辨认笔录：许某某、钟某辨认出刘某。49.视听资料：对刘某讯问情况。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。刘某及其辩护人关于其与贺某某间系借贷关系，而非诈骗的辩解及辩护意见，根据孟某某的证言、贺某某的陈述、贺某某提供的刘某假警官证复印件等能够证明刘某以警察身份与贺某某相处，使贺某某相信刘某是警察，能够为其办理工作；刘某供述找李某某及其丈夫丁某为贺某某办理工作，而2018年6月至12月，牡丹江某集团有限公司未发布过招聘通告，也未招聘过相关工作人员，牡丹江某有限公司（2）无巡视主任一职，也无丁某（包括同音字）此人；其供述找牡丹江某大学中专部的王某（2）为贺某某办理学历，而牡丹江某大学全体在职教职工中，无姓名为王某（2）（包含谐音字）的人员，贺某某未取得相应学历；根据贺某某的陈述，刘某称委托其单位的主任联系牡丹江广播电视台人事部徐主任为贺某某办理工作，而刘某非警察，在牡丹江市无工作；根据刘某的供述证明刘某未将借贺某某的钱款返还，而是被刘某挥霍。故刘某虚构警察身份，虚构办事人员身份，虚构用人单位招录人员事实，以非法占有钱款为目的，取得他人信任，骗取他人交付财产，符合诈骗罪的构成要件，该辩解及辩护意见不予采纳。刘某关于其未诈骗何某某，与何某某合伙做汽车抵押，何某某知道是假手续，后期系借贷的辩解及辩护意见，因刘某无证据证实其与何某某合伙做汽车抵押，何某某亦予以否认，刘某关于何某某明知其提供虚假的车辆手续的情况下，仍然借钱给刘某，共同欺骗何某某妻子的解释不符合逻辑，且根据现有证据，能证明刘某隐瞒其不是警察的真相，虚构其母亲生病住院、其办工作需要用钱的事实，采用谎称他人车辆为自己所有，向被害人抵押借款的方式实施诈骗，具有非法占有他人钱款的故意，故该辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。刘某多次诈骗他人钱款，酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币150000元。二、责令被告人刘某于本判决发生法律效力后十日内退赔被害人许某某人民币30800元，退赔被害人钟某人民币29900元，退赔被害人张某某人民币31000元，退赔被害人陈某人民币16000元，退赔被害人张某某（2）人民币25550元，退赔被害人贺某某人民币51500元，退赔被害人何某某人民币128000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陶春萌审判员  柳兆斌审判员  李 坤二〇二〇年十一月二十四日书记员  王威巍