上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初1473号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人宋建敏，男，1974年9月10日出生，汉族，户籍所在地江苏省溧阳市。辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕1231号起诉书指控被告人宋建敏犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员胥某某出庭支持公诉，被告人宋建敏及其辩护人顾鹤东到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3、4月间，被告人宋建敏以帮助被害人陈某1(视力残疾)前夫办理取保候审、打点关系等为由，在本区中山中路平高广场底楼咖啡店等处骗得陈某1人民币16万元。2020年7月2日，被告人宋建敏被公安机关抓获，案发后在他人帮助下已退还被害人陈某1全部钱款。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人陈某1的陈述，证人陈某2、陈某3、蒋某某的证言，通话录音，残疾证，收条及银行交易明细，人民调解协议书、收条及谅解书，抓获经过，常住人口基本信息等，证明被告人宋建敏以非法占有为目的，骗取残疾人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人宋建敏的行为已构成诈骗罪；被告人宋建敏在他人的帮助下对被害人进行了退赔，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人宋建敏辩称其收到了被害人陈某1人民币16万元的钱款，但将钱款交给了“老张”(“张强”)，其也是被“老张”所骗。被告人宋建敏的辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议；被告人宋建敏已赔偿被害人并取得谅解，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月间，被告人宋建敏在无实际能力的情况下，以帮助被害人陈某1(视力残疾，等级为壹级)前夫陈建平办理取保候审等为由，在本区中山中路平高广场等处骗取被害人陈某1人民币16万元(以下币种均为“人民币”)。2020年7月2日，被告人宋建敏被公安机关抓获；案发后，被告人宋建敏在他人的帮助下退还被害人陈某1全部钱款。上述事实有下列证据证明：1.被害人陈某1的陈述及辨认笔录表明，2019年3月，陈某3找其称，其前夫陈建平被抓，让其帮陈建平。其遂通过信用卡透支了8万元和陈某3手下的钱王民、顾伯平至太仓赔偿给对方，但对方未写谅解书，后顾伯平让其找宋建敏。其与宋建敏在太仓派出所门口见面，宋建敏称可以通关系。宋建敏约了派出所所长及政法委领导在上海江苏饭店见面，但领导没有来，其支付了500多元的餐费，并在宋建敏的要求下给了宋建敏2万元用于通关系。次日，其又与宋建敏在江苏饭店见面，宋建敏称他舅舅帮太仓公安局冯局长的儿子解决工作问题，苏州公安局局长和他舅舅也是铁哥们，局长肯定给面子，并对其称还需要1万元，周五事情就能解决，其遂给了宋建敏1万元。2019年3月29日，宋建敏约其见面称请了公安局长、领导吃饭、送礼等，向其索要10万元。后其凑了10万元，在平高一咖啡馆给了宋建敏，宋建敏签了一张13万的收条。但事情一直拖着未能解决，期间其还拿了陈建平的拘留证。之后，宋建敏约其在江苏饭店见面，宋建敏称最后还要3万元，其遂转账给宋建敏提供的账户3万元。但之后没有下文，其开始催宋建敏，宋建敏称将陈建平弄出来需要几百万，并以各种理由推脱不肯退钱，后宋建敏失联，其遂报案。宋建敏从来没有提到张强或老张。2.证人陈某2的证言表明，2019年3、4月份，陈建平的老婆问其有无办法将陈建平弄出来，其遂联系了宋建敏，宋建敏称可以帮忙，其将宋建敏的电话给了陈建平的老婆，让双方自行联系。后听说陈建平的老婆给了宋建敏十几万。其不知道宋建敏找过一个叫“老张”的人，宋建敏也没有和其提起过。3.证人陈某3的证言表明，2019年3月，顾伯平告知其陈建平因涉嫌诈骗被江苏太仓公安局刑事拘留，后陈某2电话告知其找了宋建敏，称宋建敏在派出所有关系，只要归还被害人的钱款陈建平就可以出来。其遂联系了被害人万先生，在陈建平被刑事拘留3天的时候，陈建平的老婆给了万先生8万元。其等在派出所门口等候时，宋建敏至派出所，称在通关系，让其等等电话。3天后，宋建敏约其等在上海江苏饭店见面，并向陈建平的老婆索要3万元，用于聘请律师，陈建平的老婆给了3万元现金。至2019年5月，陈建平的老婆告知其共计给了宋建敏16万元，但陈建平还没有出来。后其和陈建平的老婆2次约宋建敏见面让宋建敏还钱，但宋建敏均未归还，其遂报案。宋建敏从来没有和其提过“老张”这个人。4.证人蒋某某的证言表明，其和宋建敏系情侣关系，在宋建敏被抓10天左右，其支付给陈某117万3千元，陈某1出具了谅解书。5.被害人陈某1与被告人宋建敏的通话录音表明，被害人陈某1与被告人宋建敏商谈支付钱款以及因陈建平未能被释放陈某1向被告人宋建敏索要钱款的经过。期间被告人宋建敏称“我跟他们协调好，尽量早一点”、“其实我的意思是说，他老家这个状况，不要超过清明这个时间”、“我跟你说句心里话，陈建平的事情，你的钱我回给你，陈建平的事情我还会帮你的，另外领导这边摆花了，不可能退回来”、“我说嫂子，16万元钱一分都不会少，16万元在我这里，是我用掉的，但是我答应你，不管陈建平出不出来，这16万元钱我全部会给你的”、“我说的保底是取保候审”等。6.收条表明，2019年3月3日，宋建敏收到陈某1现金13万元。7.银行交易明细表明，吕阿林账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国工商银行账户于2019年4月3日收到陈某1转账的3万元，同日经ATM机取款2万元，4月9日经ATM取款1万元。8.收条及谅解书表明，2020年7月17日，陈某1收到蒋某某支付的17万3千元，并对宋建敏的行为表示谅解。9.残疾人证表明，被害人陈某1为视力残疾，残疾等级为壹级。10.抓获经过表明，被告人宋建敏系被抓获到案。11.常住人口基本信息证实，被告人宋建敏的自然身份情况，作案时已达完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。关于被告人宋建敏是否诈骗被害人陈某1钱款的问题。经查，1、根据被害人陈某1的陈述、收条、银行交易明细以及被告人宋建敏的当庭供述可以确认，被告人宋建敏以帮助被害人陈某1的前夫办理取保候审等事宜为由收取了被害人陈某1人民币16万元。2、被害人陈某1的陈述、证人陈某2、陈某3的证言及通话录音可以证明被告人宋建敏强调自己有关系找领导办理，从未提到将钱款交给“老张”，由“老张”办理相关事宜。3、被告人宋建敏辩称将16万元交给了“老张”，但无法提供相应证据，甚至对“老张”的联系方式、具体住址都无法提供，故被告人宋建敏的上述辩解与事实不符，且不符合常理。综上，公诉机关指控被告人宋建敏构成诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以确认，对被告人宋建敏的辩解，不予采纳。本院认为，被告人宋建敏以非法占有为目的，骗取残疾人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋建敏在他人帮助下对被害人进行了退赔，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人宋建敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年7月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王美娟审判员  刘 磊审判员  陈 镪二〇二〇年十一月二十五日书记员  成 语附：相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……