上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4746号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人吴某某，男，1995年12月1日出生，汉族，住上海市闵行区。辩护人郑文海，上海明庭律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2020]7783号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉。被告人吴某某及辩护人郑文海到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2019年1月至4月,孙海侠(另案处理)等人以上海恒翼投资中心的名义，自行开发“金蝉财经”APP，通过网络广告、软文推广等形式获取大量被害人联系电话，组织话务员按照话术单及总监、经理传授的方法，虚构事实，诱骗被害人入金。经审计，被害人通过上海津振投资中心的支付宝账户和建设银行上海向城路支行账户(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX27)入金共计人民币34,427,775.21元(以下币种同)，出金10,957,708.61元，用于恒翼中心日常经营、划入孙海侠个人银行账户等。被告人吴某某在担任话务员期间，采取上述手段诱骗被害人入金，经审计，其发展、维护的客户共计支付入金款40万元，客户收到出金款224元。被告人吴某某后主动投案，如实供述主要犯罪事实，并退赔违法所得4000元。公诉人当庭宣读了被害人陈述、同案关系人供述、书证、审计报告等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴某某认罪认罚，依法可从宽处理。被告人吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吴某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人吴某某有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人吴某某对起诉书的指控无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人提出被告人吴某某系从犯，有自首情节，系初犯，已退缴违法所得，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月4月,孙海侠等人(另案处理)在明知前期合作的“协通财经”因违法被查处的情况下，仍以上海恒翼投资中心(以下简称恒翼中心)的名义，自行开发“金蝉财经”APP，继续从事所谓的个股期权业务。恒翼中心通过网络广告、软文推广等形式获取大量有意向进行股票、期货投资的被害人的联系电话，组织话务员按照话术单及总监、经理传授的方法，通过电话呼叫系统拨打电话，虚构资金投向成都振元投资有限公司(以下简称成都振元)进行个股期权交易、客户高额盈利、权利金系交易费用而非本金等的事实，诱骗被害人在“金蝉财经”平台入金。经审计，被害人通过上海津振投资中心(以下简称津振中心)的支付宝账户和建设银行上海向城路支行账户(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX27)入金共计34,427,775.21元，出金10,957,708.61元，用于恒翼中心日常经营等6,493,197.48元，净划入成都振元1,107,855.43元，净划入孙海侠个人银行账户7,725,777.54元。被告人吴某某在担任恒翼中心市场部期权二区话务员期间，采取上述手段诱骗被害人在“金蝉财经”平台入金，经审计，其发展、维护的客户共计支付入金款40万元，客户收到出金款224元。2020年8月30日，被告人吴某某主动投案并如实供述了主要涉案事实。2020年9月29日，被告人吴某某退赔违法所得4000元。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、上海市公安局浦东分局调取的恒翼中心建仓话术、回访话术指引、上海恒翼入职培训教程、同案关系人孙海侠、文梦捷、陶佑耿的供述证明恒翼中心诱骗被害人入金及交易的行为模式。2、被害人张某某的陈述、微信聊天记录、银行流水等书证证明被害人接到被告人吴某某等恒翼中心话务员电话后进入炒股微信群，在“金蝉投资”APP入金，在股票分析师的指导下进行股票交易，大量亏损后被移出微信群。3、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告证明恒翼中心的交易模式、资金流向、被害人损失金额。4、公安机关出具的抓获经过证明被告人吴某某系主动投案。5、公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、业务凭证证明被告人吴某某的退赃情况。6、被告人吴某某的供述及辩解。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，与他人结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法减轻处罚。被告人吴某某系自首，对其依法减轻处罚。被告人吴某某自愿认罪认罚，对其依法从宽处罚。被告人吴某某退缴违法所得，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔。被告人吴某某回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马超杰审 判 员  凌 鸿人民陪审员  胡 敏二〇二〇年十一月三十日书 记 员  白 杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。