吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初1号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人刘强，男，1968年10月21日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无职业，住长春汽车产业开发区杨柳大街四十四街区818栋1门6中门。曾因犯盗窃罪，于1990年9月27日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月3日被抓获，临时寄押于广州市越秀区看守所，同年5月9日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第三看守所。 辩护人高群，吉林文盾律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉【2019】406号起诉书指控被告人刘强犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，于2020年5月20日补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员李宏民出庭支持公诉，被告人刘强及其辩护人高群到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：2016年4月至2018年2月，被告人刘强在长春市南关区大经路鑫鹏大厦429室、大经路东方大厦503室经营长春市诚缘信息咨询公司，对外宣传办理申请长春市公共租赁住房业务，先后为被害人范艳艳等39人办理公租房为由收取保证金等费用，骗取人民币2528870元。赃款全部被挥霍。 2017年7月，被告人刘强在长春市绿园区西城家园6栋2门2106室侯辉家中，以能够帮助办理公租房为由，骗取被害人付吉庆人民币35000元。赃款被其挥霍。 公诉机关认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，并认为刘强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人刘强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人刘强的辩护人提出刘强能够如实供述其罪行，认罪态度较好，并当庭表示认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 经审理查明:2016年4月至2018年2月间，被告人刘强在长春市南关区大经路鑫鹏大厦429室及大经路东方大厦503室经营长春市诚缘信息咨询公司，对外宣传能够办理申请长春市公共租赁住房业务，并以办理公租房为由，先后向被害人范艳艳等39人收取保证金等费用，共计骗取人民币（以下币种同）2563870元。赃款被其挥霍。 2017年7月，被告人刘强在长春市绿园区西城家园6栋2门2106室侯辉家中，以帮助办理公租房为由，骗取被害人付吉庆35000元。赃款被其挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、物证U盘2个证明，刘强将收取被害人钱款的账单制作电子表格储存在2个U盘内。 二、书证 1.抓获经过证明，2019年5月3日，刘强被广州市越秀区派出所民警抓获，2019年5月8日，南街派出所民警将刘强押解回长春的经过。 2.常住人口数据查询信息及电话查询记录证明，刘强的自然情况，其犯罪时已达到刑事责任年龄，且有犯罪前科的事实。 3.宣传名片证明，刘强以长春市诚缘地产名义发布的具有公租房、低保房互换、调换、代办业务内容的广告宣传名片。 4.现金日记帐-地产收入支出明细帐证明，2016年4月9日至2017年7月31日间，刘强收被害人定金的情况。 5.扣押清单证明，在见证人的见证下，公安机关在程丽娜处扣押两个U盘的事实。 6.户籍注销证明及常住人口数据查询信息证明，2017年4月29日，张岩因死亡被注销户籍的事实。 7.刑事判决书证明，刘强曾因犯盗窃罪，于1990年9月27日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年。 8.吉林银行个人账户明细对账单证明，被害人付吉庆于2017年7月28日，在其吉林银行账户内取款13200元的事实。 9.公共租赁住房租赁合同证明，2017年10月10日，刘斌与长春市住房保障中心签订公共租赁住房租赁合同的事实。 三、证人证言 1.证人程丽娜证言证明，其与刘强原系夫妻关系。2016年3月28日，其与刘强一起注册成立了长春市诚缘信息咨询有限公司，办公地点在大经路鑫鹏大厦429室，2017年7月份搬到大经路东方大厦503室，其系该公司法定代表人，但实际是刘强说的算，后公司法定代表人变更为张岩，公司干了一段时间后，刘强说他的同学张岩认识房地局的人，公司可以承接代办公租房的业务。2016年4、5月份便陆续有人打电话咨询或直接面谈。刘强告诉其有这种咨询的可以答应代办，帮忙递表、解答咨询。刘强告诉其每套房子按照一万五千元的标准收中介费，先按照中介费的一半收取定金，但是房子面积不一样，定金也不一样。其经手办的大约有二十个，其经手收了大概10多万元，其中有大约10个都退款了，其余都是刘强接的，刘强具体收多少钱、有多少人不清楚，其每天就是接电话、收钱、签收具据、签协议书，之后将手续和钱交给刘强，刘强怎么运作不知道。公司人员主要是其与刘强二人，张岩是刘强的同学，其从未见过张岩，其感觉事情不太准，出了事情其无法承担，多次向刘强提出变更法定代表人，2017年初，诚缘公司法定代表人变更为张岩。2017年11月份，其与刘强分居，其住处发现的两个U盘是刘强的。 2.证人侯辉证言证明，2016年7月，其通过王元介绍找到刘强办理公租房，王元向其收取10000元定金，2017年4月中旬，刘强交给其西城家园小区6栋2单元2106室房屋的钥匙，向其收取26000元办事费，其发现房屋承租人为郑玲，刘强承诺第二年将房屋变更其名下，2018年年初，其联系不到刘强，2019年4月，长春市住房保障中心发现房屋不是其本人承租，将房屋收回。2017年6月，付吉庆想办理一套公租房，其将付吉庆介绍给刘强，2017年7月20日左右，刘强在其西城家园的家中交了付吉庆西城家园6栋2门905室房屋的钥匙，付吉庆交给刘强35000元办事费，付吉庆房屋的承租人叫刘斌，刘强承诺续租时将房屋变更付吉庆名下，2018年付吉庆续租时，刘强失去联系，刘斌西城家园管理处表示不再续租，付吉庆的房屋被收回。 3.证人刘斌证言证明，2017年6、7月份，其开始承租西城家园6栋2门905室，2019年1月末退租。其承租该房屋后，感觉房屋面积大，房租贵，想退租，帮其担保的万淑辉说她朋友在西城家园承租了一个小一点的公租房，与其进行对换，在长春市住房保障中心办完手续后，其将手续和钥匙放在万淑辉处就回九台了，万淑辉怎么处理不知道，2018年12月末，一个老头打电话说从刘强处租的这个房子，其不认识刘强，又联系不到万淑辉，2019年1月份就退租了。 四、被害人陈述 1.被害人段玉芹陈述及辨认笔录证明，2016年7月，其姐姐段玉芝带其来到诚缘公司，公司经理张岩（经辨认为刘强）说其符合条件，可以为其办理公租房，其交给张岩定金10000元，张岩为其出具了协议书和收款收据。2017年7月，其在诚缘公司将15000元尾款交给张岩，但房子不在西城家园，张岩说加10000元可以调回西城家园，其又交给张岩10000元，张岩交给其一份公共租赁住房租赁合同。2017年8月份，张岩通知其房屋调到了西城家园23栋2门1507室，承租人叫马小童，张岩说年底将承租人变更其名下，但至今仍没有为其变更。 2.被害人尹宏伟陈述及辨认笔录证明，2017年5月，其想申请公租房，其朋友王豆为其介绍了诚缘公司，6月初，王豆和张岩（经辨认为刘强）带其到西城家园20栋2门806室看了房子，张岩说承租人叫崔成军，保证年底帮其更名，向其收取48000元现金后出具了一份公共租赁住房租赁合同，并与其签了一份房屋转让合同，张岩在合同上签的耿云江的名字。2017年6月中旬，其找张岩帮其岳母李丽娟办理首山宜居的公租房，张岩带其看了首山宜居7栋2门2508室的房子，承租人为李秋实，张岩承诺2017年年底将房屋变更李丽娟的名字，过了几天，在大经路鑫鹏大厦429室诚缘公司，李丽娟将36000元现金交给程丽娜，张岩出具了一份公共租赁住房租赁合同，并签了一份房屋转让合同，张岩在合同上签的耿云江的名字。2018年初，张岩失去联系，至今也未给其与李丽娟办理更名。 3.被害人付吉庆陈述证明，其想办理一套公租房，通过侯辉介绍认识了刘强。2017年7月份一天，在西城家园6栋2门2106室侯辉家中，其交给刘强35000元，刘强交给其西城家园6栋2门905室房屋的钥匙的手续，房屋承租人是刘斌，刘强承诺为其办理更名，2018年12月27日，承租人刘斌和西城家园管理公租房的负责人说刘斌不续租了，管理处要将房屋收回，让其3日内搬离。其问侯辉房屋为什么没有变更其名下，侯辉说他找不到刘强了。 五、被告人刘强供述和辩解证明，2016年3月，其与程丽娜合伙开办长春市诚缘信息咨询有限公司，地点在大经路鑫鹏大厦429室，程丽娜担任公司法定代表人。公司经营范围是婚姻咨询、房地产信息咨询、房屋经纪、房屋中介等，经营范围没有办理公租房业务。2016年4、5月份，其同学张岩称认识长春市房地局的人，提出接受其公司，承办公租房业务，并答应每办成一件给其五百元钱。张岩印发宣传卡片和传单后，有不少人打电话咨询办理公租房的业务。其按照张岩的要求，让申请人交身份证、户口本复印件，按照要房子的大小交中介费一万元到三万元不等，交完钱后出具一份协议书和收款收据，随后其将申请人材料和钱交给张岩。协议书上其签的都是张岩的名字，联系方式是自己的号码。其认为张岩有办理公租房业务的能力，张岩称认识房地局一个姓陈的领导，2017年1月，其将公司法人变更为张岩。2017年4月末张岩去世，之后有人到公司办理公租房，其仍然以张岩的名义签署协议书，并收取中介费。2017年7月，公司搬到了大经路东方大厦503室，继续承接申请人办理公租房业务，2017年年末，东方大厦办公室到期了，其再没去东方大厦。有人打电话想继续办理公租房，其在外边也收过钱。此时公租房的业务一件也没办下来，申请人要求退钱，其将钱都给了张岩无法退还，只能继续收取新的申请人的钱，用来返还要求退款的人，其办了多少件、收了多少钱记不清了。2018年1月后，其入不敷出，逃跑期间，使用一张捡来的身份证，2019年5月3日，其在广州被抓获。 六、辨认笔录证明，在公安机关组织下经见证人见证，被害人付吉庆辨认出在西城家园6栋2门2106室向其收取办理公租房钱款的人为刘强的事实。 七、鉴定意见证明，经审计部门审计，本案共有39名被害人报案，报案金额总计2528870元。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人刘强及其辩护人均无异议，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。 本院认为，被告人刘强以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控刘强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于刘强在案发后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，可酌定从轻处罚。关于辩护人提出刘强能够如实供述其罪行，认罪态度较好，当庭表示认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下： 一、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月3日起至2032年5月2日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人刘强退赔被害人经济损失共计二百五十六万三千八百七十元。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  张大石 人民陪审员  马月华 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  柳明欣 附表：                            序号                       姓名                       损失金额（元）                               1                       雷燕                       10000                               2                       李菲菲                       10000                               3                       谷子东                       10000                               4                       朱凤云                       15000                               5                       王野                       12500                               6                       段武强                       15000                               7                       刘万锋                       15000                               8                       马雅君                       10000                               9                       赵越超                       10000                               10                       杜佰庄                       23000                               11                       桑忠影                       10000                               12                       洪连平                       10000                               13                       杨立英                       13000                               14                       王福琴                       18000                               15                       孙桂杰                       13000                               16                       杨晓生                       13000                               17                       王蕊                       15000                               18                       王凤兰                       10000                               19                       徐行                       10000                               20                       段玉萍                       35000                               21                       段玉玲                       39870                               22                       段玉芹                       35000                               23                       孙春花                       10000                               24                       段玉芝                       15000                               25                       崔树林                       18000                               26                       张玉梅、鲍元峰                       47000                               27                       李玉红                       10000                               28                       韩冬                       15000                               29                       林娜                       22000                               30                       陈凤霞                       31000                               31                       李丽娟                       36000                               32                       尹宏伟                       48000                               33                       缪秀华                       30000                               34                       郑成库                       15000                               35                       李丽娜                       10000                               36                       陈涛                       12500                               37                       高阳                       12500                               38                       张勇                       23000                               39                       左焕明                       50000                               40                       徐俊山                       30000                               41                       管凤英                       40000                               42                       徐贵山                       18000                               43                       佟鑫                       45000                               44                       盛传杰                       15000                               45                       王学民                       15000                               46                       李淑萍                       15000                               47                       付丽                       9500                               48                       丛秀蓉                       11000                               49                       张明                       17000                               50                       谢云霞                       40000                               51                       计显刚                       30000                               52                       邰占峰                       30000                               53                       邰占福                       30000                               54                       王秀珍                       40000                               55                       曲小月                       37000                               56                       袁科冉                       40000                               57                       夏晓晓                       37000                               58                       张俊雨                       40000                               59                       陈世超                       45000                               60                       吴婧祎                       35000                               61                       王洋                       35000                               62                       李艳英                       38000                               63                       谷立忠                       30000                               64                       李凤海                       40000                               65                       曹凤德                       40000                               66                       谢金波                       40000                               67                       刘桂珍                       40000                               68                       王丽洁                       35000                               69                       王鹏                       40000                               70                       王鸺                       40000                               71                       秦志勇                       10000                               72                       杨伟润                       7500                               73                       杨东润                       7500                               74                       郭敏                       11500                               75                       单宏艳                       7500                               76                       姚彩侠                       10000                               77                       徐大伟                       10000                               78                       葛亮                       10000                               79                       毕秀丽                       10000                               80                       张洪伟                       10000                               81                       赵春艳                       20000                               82                       李骁峰                       10000                               83                       栾天                       11500                               84                       李金富                       10000                               85                       施艳春                       10000                               86                       吕香红                       10000                               87                       方宝杰                       11500                               88                       张晶                       10000                               89                       李文武                       10000                               90                       董艳艳                       10000                               91                       刘素晶                       10000                               92                       张秀凤                       10000                               93                       徐春光                       30000                               94                       赵艳波                       30000                               95                       刘金生                       30000                               96                       贾东吉                       30000                               97                       宫显会                       13000                               98                       于文铄                       13000                               99                       张笑                       13000                               100                       宋应龙                       15000                               101                       张爽                       15000                               102                       马建国                       258000                               103                       赵颖                       5000                               104                       张小羽                       5000                               105                       唐古梅                       10000                               106                       黄九刚                       10000                               107                       孙丽辉                       10000                               108                       徐丽                       10000                               109                       耿敏                       10000                               110                       崔龙江                       10000                               111                       吴宪华                       10000                               112                       廉秋明                       10000                               113                       石春华                       10000                               114                       付吉庆                       35000