浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初394号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人求李中，男，1990年7月25日出生于浙江省新昌县，汉族，小学文化，无业，住新昌县。2010年11月3日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年六个月；2015年4月7日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2015年9月11日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月3日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人梁永政、吕旦娜，浙江大仓律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人潘翠英，女，1973年11月17日出生于浙江省新昌县，汉族，小学文化，无业，户籍地新昌县，住新昌县。2013年7月5日因对发生在单位内的卖淫、嫖娼放任不管，没有采取措施制止被新昌县公安局罚款人民币一千元；2014年8月8日因犯容留卖淫罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，2016年8月25日缓刑考验期届满。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 被告人袁章云，男，1987年4月14日出生于浙江省新昌县，汉族，小学文化，无业，住新昌县。2005年9月21日因注射毒品被新昌县公安局行政拘留五日；2014年10月26日因吸食毒品被新昌县公安局行政拘留十五日，同年11月6日被新昌县公安局决定社区戒毒三年；2009年5月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；2010年10月8日因犯寻衅滋事罪被本院撤销缓刑，与前犯盗窃罪合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；2015年2月15日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，同年10月25日刑满释放；2016年10月31日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元，2017年8月16日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 被告人梁炜君，男，1982年8月25日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，农民，户籍地新昌县，租住新昌县。2003年9月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年；2008年4月14日因犯非法拘禁罪被本院判处拘役六个月，缓刑一年；2008年12月16日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑四年，与前犯非法拘禁罪合并执行有期徒刑四年，2011年8月13日刑满释放；2015年11月11日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元，2018年7月4日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕5587号起诉书指控被告人求李中、潘翠英、袁章云、梁炜君犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人求李中犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑二年，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人潘翠英犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；被告人袁章云犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；梁炜君犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金，犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王国祥出庭支持公诉，被告人求李中、潘翠英、袁章云、梁炜君及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、帮助信息网络犯罪活动 2020年3月期间，被告人求李中受俞某（另案处理）、陈某（已判决）指使，找到被告人潘翠英、袁章云、梁炜君注册个体工商户、办理银行对公账户，在明知他人用于违法犯罪活动的情况下仍将办理出的对公账户、配套的Ｕ盾等材料交给俞某、陈某，并由俞某、陈某邮寄给李光强（另案处理）使用。 至案发，被告人潘翠英注册登记的新昌县利飞农产品经营部名下的中国银行账户过账流水29044780.4元；中国农业银行账户过账流水35858982.9元；中国建设银行账户过账流水42.36元；中国工商银行账户过账流水0元。四个对公账户共计过账流水人民币64903805.66元。潘翠英获利人民币5000元。 被告人袁章云注册登记的新昌县益升工艺品商行名下的中国银行账户过账流水1018061.91元；中国农业银行账户过账流水21261870.25元；中国建设银行账户过账流水975620.77元；中国工商银行账户过账流水1元。四个对公账户共计过账流水人民币23255553.93元。袁章云获利人民币3000元。 被告人梁炜君注册登记的新昌县一立机械厂名下的中国银行账户过账流水232870.62元；中国农业银行账户过账流水2120619.44元；中国建设银行账户过账流水42.36元；交通银行账户过账流水0元。四个对公账户共计过账流水人民币2353532.42元。梁炜君获利人民币3000元。 二、盗窃 2020年4月期间，被告人求李中和被告人潘翠英、袁章云、梁炜君商定挂失补办上述对公账户，并将卡内余额取出分成。 2020年4月15日，被告人潘翠英补办中国农业银行对公账户，并将账户内人民币28000元转出至其个人账户中用于个人生活开支。同月17日，潘翠英补办中国银行对公账户，并将账户内人民币16400元转出至其个人账户，该笔款项被告人求李中分得人民币3000元，潘翠英分得人民币13400元，后二人将该笔款项用于个人生活开支。 2020年4月16日，被告人袁章云补办中国农业银行对公账户，由被告人求李中将账户内人民币63500元转出至求李中个人账户，求李中分得人民币43000元，袁章云分得人民币20500元，后二人将该笔款项用于个人生活开支。 2020年4月15日，被告人梁炜君补办中国农业银行对公账户，并将账户内人民币3900元转出至其个人账户，该笔款项被告人求李中分得人民币1200元，梁炜君分得人民币2700元，后二人将该笔款项用于生活开支。同月17日，梁炜君补办中国银行对公账户，并将账户内人民币19400元转出至其个人账户中用于个人生活开支。 案发后，公安机关扣押被告人求李中苹果手机一部；扣押被告人潘翠英苹果手机一部；扣押被告人袁章云VI**手机一部、营业执照二张及印章三个；扣押被告人梁炜君苹果手机一部。 2020年7月1日，被告人潘翠英、梁炜君自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行；同月2日、3日，被告人袁章云、求李中先后被公安机关抓获归案。 被告人求李中、潘翠英、袁章云、梁炜君对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人求李中、潘翠英、袁章云、梁炜君及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有证人何某、宋某、徐某1、马某、陈某、俞某、闫某、徐某2、阳某的证言，归案经过，扣押决定书、清单，前科材料，刑事判决书，新昌县利农产品经营部、新昌县一立机械厂、新昌县益升工艺品商行及梁炜君银行账户明细，受案登记表，立案决定书，照片，移送案件通知书，农行新昌县支行关于新昌县一立机械厂重点可疑交易报告，纸张，搜查、辨认笔录，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人求李中、潘翠英、袁章云、梁炜君明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人求李中数额巨大，被告人潘翠英、袁章云、梁炜君数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人求李中、袁章云、梁炜君被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人潘翠英、梁炜君犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首；被告人求李中、袁章云归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。各被告人均系一人犯数罪，应予以并罚。被告人潘翠英有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人求李中提出的其认罪认罚，希望从轻处罚的意见；被告人潘翠英、梁炜君分别提出的其认罪认罚，系自首，希望从轻处罚的意见及被告人求李中辩护人提出的求李中归案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，建议对求李中从轻处罚的意见，均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人求李中犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2025年1月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人潘翠英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2022年10月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人袁章云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2022年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人梁炜君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年8月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、扣押在案的被告人求李中苹果手机一部、潘翠英苹果手机一部、袁章云VI**手机一部、营业执照二张及印章三个、梁炜君苹果手机一部，由扣押单位予以没收。 六、赃款其中被告人求李中人民币四万七千二百元、潘翠英人民币四万一千四百元、袁章云人民币二万零五百元、梁炜君人民币二万二千一百元，予以追缴。 七、违法所得被告人潘翠英人民币五千元、袁章云人民币三千元、梁炜君人民币三千元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈祥敏 人民陪审员  陈晓英 人民陪审员  张亚萍 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  张恩娣 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。