山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1425刑初211号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人苏永宁,曾用名苏永杰，男，1989年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系福建省厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月22日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月23日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年6月8日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王良平，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人侯翠娥，女，1978年7月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月16日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月17日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年5月29日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人高德来、王荣凯，山东思昂律师事务所律师。被告人戴延辉,曾用名戴小碰，男，1979年9月15日出生，汉族，初中文化,中共党员，户籍所在地及现住址均系福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月16日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月17日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年5月29日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人郭冬善、庞小华，山东思昂律师事务所律师。被告人陈清强，男，1990年9月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系福建省泉州市泉港区，现住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月29日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月2日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年5月13日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴建伟、侯玉亭，山东虹日律师事务所律师。被告人杨成虎，男，1986年5月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省禹城市，现住山东省禹城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月26日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月1日被齐河县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王仁法，山东韵法律师事务所律师。被告人叶志群，男，1982年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系福建省厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月17日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月19日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人沈树有，北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师。被告人周福强，男，1990年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均系福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月25日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月28日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年6月13日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张金武、张佩琦，山东忆兴律师事务所律师。被告人戴燕青，女，1988年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系福建省南安市，现住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月16日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月17日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年5月29日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘婷婷，山东思昂律师事务所律师。被告人苏水根，男，1985年1月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均系福建省厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月22日被齐河县公安局刑事拘留，同年5月23日被齐河县公安局指定居所监视居住，同年6月8日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，同年8月28日被齐河县人民检察院取保候审，同年9月11日被本院取保候审。辩护人万国磊，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人赵小宁，男，1988年1月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系山东省禹城市，现住山东省禹城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月26日被齐河县公安局刑事拘留，同年6月1日被执行逮捕，同年8月28日被齐河县人民检察院取保候审，同年9月11日被本院取保候审。辩护人刘欣，山东兴齐律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以德齐检一部刑诉〔2020〕174号起诉书指控被告人苏永宁、侯翠娥、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁犯开设赌场罪，于2020年8月31日向本院提起公诉，本院审查后于次日立案。案件审理过程中，被告人叶志群的辩护人书面提出管辖权异议，被告人周福强的辩护人口头提出管辖权异议，本院于2020年10月30日召开庭前会议，被告人苏永宁、侯翠娥、戴延辉的辩护人在庭前会议中提出管辖权异议，经审查后确认本院具有管辖权，依法驳回各辩护人提出的管辖权异议。本院依法组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭审理了本案。山东省齐河县人民检察院指派检察官张某3、检察官助理赵某、崔某出庭支持公诉，被告人苏永宁及其辩护人王良平，被告人侯翠娥及其辩护人高德来，被告人戴延辉及其辩护人郭冬善，被告人陈清强及其辩护人侯玉亭，被告人杨成虎及其辩护人王仁法，被告人叶志群及其辩护人沈树有，被告人周福强及其辩护人张金武，被告人戴燕青及其辩护人刘婷婷，被告人苏水根及其辩护人万国磊，被告人赵小宁及其辩护人刘欣到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省齐河县人民检察院指控：2018年至2020年间，被告人苏永宁、戴延辉、周福强、杨成虎先后从被告人陈清强处购买“微单WD”赌博软件平台在电脑上运行，后搭载QQ组建QQ群进行充值上分投注、开奖、下分退款等操作，采用支付宝、银行转账等方式收款、退款，组织参赌人员进行赌博。其中，苏永宁涉案赌资1.314亿元，获利80余万元。被告人叶志群向苏永宁提供赌博网站信用账号，苏永宁通过叶志群向赌博网站支付赌资9126652元，叶志群从中抽成获利4万余元。被告人苏水根明知苏永宁实施赌博犯罪活动，仍帮助其上分充值、下分退款，使用自己的支付宝帮助苏永宁收取赌资2万余元，获利约6万元。被告人侯翠娥与戴延辉共同经营赌场，且赌场的跟单盘口系侯翠娥找人联系，多数赌资系侯翠娥支付宝、银行卡收取，并用于与赌博网站结算，涉案赌资1.066亿元，获利50余万元。被告人戴燕青明知戴延辉、侯翠娥实施赌博犯罪活动，仍帮助其上分充值、下分退款、续费“微单WD”，并使用自己的支付宝帮助其收取赌资71万余元，获利7万余元。杨成虎涉案赌资12502431元，获利5万余元。被告人陈清强向杨成虎提供赌博网站账号，从杨成虎QQ赌博群的下注额中抽成获利2万余元。被告人赵小宁明知杨成虎实施赌博犯罪活动，仍帮助杨成虎上分充值、下分退款，并帮助杨成虎取得“杨某3”的支付宝、银行卡用于赌博资金支付结算，其使用自己的支付宝帮助杨成虎收取赌资3万余元，获利约1万元。周福强自2018年底开始帮助周某1、林某管理赌博QQ群，提供上分充值、下分退款服务，按月领取工资。2020年2月份，周福强又与周某1、周复元另行组织QQ群合伙经营赌场，涉案赌资412万余元，总计获利156000元。被告人苏永宁、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁被抓获归案后均如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验及辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人苏永宁、侯翠娥、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁开设赌场，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人苏永宁、戴延辉、叶志群、戴燕青、苏水根、赵小宁认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人苏永宁、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁具有坦白情节，且被告人戴燕青、苏水根、赵小宁系从犯，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议是：建议判处被告人苏永宁有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；建议判处被告人戴延辉有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；建议判处被告人叶志群有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人戴燕青有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，如果积极退赃、缴纳罚金，可适用缓刑；建议判处被告人苏水根有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人赵小宁有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可适用缓刑。因被告人侯翠娥、陈清强、杨成虎、周福强当庭认罪认罚，公诉机关当庭建议对被告人侯翠娥判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；建议对被告人陈清强、杨成虎、周福强分别判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人苏永宁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人苏永宁犯开设赌场罪的定性及涉案赌资1.314亿元有异议，认为被告人苏永宁应定性为赌博罪，该案赌资金额无法确定，即便按照起诉书指控的开设赌场罪，被告人苏永宁在本案中应认定为从犯，系坦白，已经签署认罪认罚具结书，悔罪态度诚恳，系初犯，愿意退缴违法所得，不具有再犯罪的可能性，建议对被告人苏永宁在有期徒刑三年以内适用缓刑，并处罚金。被告人侯翠娥在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人认为被告人侯翠娥的行为不符合开设赌场罪的构成要件，应定性为赌博罪；即使本案定性为开设赌场罪，侯翠娥系从犯，当庭表示认罪认罚，且系初犯，可以从轻处罚；侯翠娥与本案被告人戴延辉系夫妻关系，希望法庭考虑其家庭的特殊情况，对侯翠娥判处三年或以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人戴延辉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人戴延辉的行为不应定性为开设赌场，应定性为聚众赌博，以赌博罪定罪处罚；戴延辉本人已认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度良好，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚；关于公安机关扣押的戴延辉的车辆不应属于涉案财物，应当予以返还。被告人陈清强在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人陈清强没有收取2万余元的赌博网站的利润分成，在庭审中认罪认罚，系初犯、从犯，在本案中有重大立功表现，并于2019年曾患脑出血，建议对陈清强从轻、减轻处罚并适用缓刑。辩护人同时提交陈清强病历一份，拟证明陈清强之前得过脑出血并出具了病危通知书，请求法庭在量刑时予以考虑。被告人杨成虎在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对公诉机关指控被告人杨成虎构成开设赌场罪没有异议，对涉案赌资12502431元，获利5万余元有异议；公安机关扣押的杨成虎账户上的钱是杨成虎的合法个人财产，不是涉案赌资；公安机关扣押的13100元现金是其儿子的压岁钱，不是涉案赌资；传祺轿车、华为手机应予退还；被告人杨成虎属于坦白，认罪认罚，积极悔罪，愿意积极缴纳罚金，主观恶性不大，建议合议庭根据被告人的认罪态度、悔罪表现及家庭情况，对被告人适用缓刑。辩护人同时提交杨某4个人借款合同、手机短信提示、王某6转账、杨某5转账、刘旭转账凭证等材料。被告人叶志群对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控被告人叶志群涉嫌开设赌场罪的事实和定性无异议，认为被告人叶志群归案后如实供述自己的犯罪事实，是从犯，系初犯、偶犯，主观恶性、人身危险性小，有强烈的悔罪表现，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，叶志群系家庭经济支柱，家庭处境困难，建议对被告人叶志群从轻处罚并适用缓刑。被告人周福强在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为周福强认罪态度好，到案后如实供述犯罪情节，当庭主动认罪认罚，积极退赃，是初犯，主观恶性较小，建议从轻处罚，判处周福强三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人戴燕青对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人戴燕青是初犯，具有坦白情节，属于从犯，社会危害性小，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，悔罪态度较好，愿意积极缴纳罚金，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人苏水根对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控被告人苏水根犯开设赌场罪的事实及定性没有异议，对起诉书认定苏水根具有坦白、从犯情节没有异议，认为被告人苏水根在本案中涉及金额无法具体得出，苏水根自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，已退缴全部违法所得，确有悔罪表现，主观恶性相对较小，不具有人身危险性及再犯罪的可能性，建议对被告人判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金。被告人赵小宁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人赵小宁系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，认罪、悔罪态度好，系初犯，建议对赵小宁从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年至2020年间，被告人苏永宁、戴延辉、周福强、杨成虎先后从被告人陈清强处购买“微单WD”等赌博软件平台在电脑上运行，后搭载QQ组建QQ群进行充值上分投注、开奖、下分退款等操作，采用支付宝、银行转账等方式收款、退款，组织参赌人员进行赌博，陈清强收取微单月卡费及技术服务费从中谋利。其中，苏永宁涉案赌资1.314亿元，获利80余万元。被告人叶志群向苏永宁提供赌博网站信用账号，苏永宁通过叶志群向赌博网站支付赌资912.6652万元，叶志群从中抽成获利4万余元。被告人苏水根明知苏永宁实施赌博犯罪活动，仍帮助其上分充值、下分退款，使用自己的支付宝帮助苏永宁收取赌资2万余元，获利约6万元。被告人侯翠娥与戴延辉共同经营赌场，且赌场的跟单盘口系侯翠娥找人联系，多数赌资系侯翠娥支付宝、银行卡收取，并用于与赌博网站结算，涉案赌资1.066亿元，获利50余万元。被告人戴燕青明知戴延辉、侯翠娥实施赌博犯罪活动，仍帮助其上分充值、下分退款、续费“微单WD”，并使用自己的支付宝帮助其收取赌资71万余元，获利7万余元。杨成虎涉案赌资1250.2431万元，获利5万余元。被告人陈清强向杨成虎提供赌博网站账号，从杨成虎QQ赌博群的下注额中抽成获利2万余元。被告人赵小宁明知杨成虎实施赌博犯罪活动，仍帮助杨成虎上分充值、下分退款，并帮助杨成虎取得“杨某3”的支付宝、银行卡用于赌博资金支付结算，其使用自己的支付宝帮助杨成虎收取赌资3万余元，获利约1万元。周福强自2018年底开始帮助周某1、林某管理赌博QQ群，提供上分充值、下分退款服务，按月领取工资。2020年2月份，周福强又与周某1、周复元另行组织QQ群合伙经营赌场，涉案赌资412万余元，总计获利15.6万元。被告人苏永宁、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁被抓获归案后均如实供述犯罪事实，苏永宁、戴延辉、叶志群、戴燕青、苏水根、赵小宁自愿签署认罪认罚具结书。被告人侯翠娥系被抓获归案，被告人侯翠娥、陈清强、杨成虎、周福强均当庭表示认罪认罚。另查明，公安机关扣押被告人苏永宁台式电脑主机、笔记本电脑、手机、银行卡、账本等涉案物品一宗及现金91500元（已转入冻结账户），冻结涉案资金423201.14及现金91500元（为前述扣押现金）。扣押被告人戴延辉、侯翠娥白色捷豹越野车（车牌号闽Ｃ×××××）一辆、现金2600元及笔记本电脑、电脑主机、手机、银行卡、账本等涉案物品一宗，冻结戴延辉、侯翠娥组织他人赌博所用的戴延辉、侯翠娥、侯某银行账户涉案资金637477.42元。扣押被告人陈清强台式电脑、手机、银行卡、手机卡等涉案物品一宗。扣押被告人杨成虎笔记本电脑、手机、银行卡、账本等涉案物品一宗，扣押现金13100元，冻结杨成虎组织他人赌博所用的银行账户涉案资金61836.45元。扣押被告人周福强笔记本电脑、台式电脑主机、手机、银行卡、账本等涉案物品一宗。扣押被告人戴燕青涉案手机两部、银行卡九张，被告人戴燕青退缴赃款7万元，缴纳罚金4万元。扣押被告人苏水根涉案手机一部、银行卡四张，苏水根退缴赃款6万元，缴纳罚金4万元。被告人赵小宁退缴赃款1万元，缴纳罚金4万元。被告人叶志群退缴赃款4万元，缴纳罚金7万元。上述事实有经庭审质证、确认的物证涉案手机、电脑等物品照片，书证受案登记表、立案决定书、人员电子信息、人员基本信息、户籍证明、前科查询证明、到案经过、抓获经过、办案说明、各被告人使用的微信及支付宝账户信息和转账交易明细、聊天记录截图、微信聊天记录中照片、银行卡余额截图、玩家在苏永宁微单后台上参赌的数据、苏永宁使用的“微单WD”系统后台导出的盈亏报表、参赌人员账号明细附系统勘验截图、苏永宁记账本三本附账目统计表、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、搜查笔录、戴延辉赌场玩家QQ号详单、戴延辉转账明细、支付宝图片、微信图片、QQ号图片、QQ群信息图片、银行转账明细、支付宝提现明细、客户账户信息查询及账户交易明细、微信转账截图、戴延辉被扣押手机上登录的QQ、微信、支付宝等截屏照片、侯翠娥被扣押的iphone11pro手机上登录的支付宝截图照片及iphone7手机上登录的QQ截屏照片、戴延辉绿皮账本、调取证据通知书、禹城市公安局立案决定书、禹城市人民检察院不批准逮捕决定书、杨成虎于2017年10月25日、26日、11月3日、21日、29日在禹城车站派出所、德州市看守所所作讯问笔录、济南市公安局历城区分局行政处罚决定书、齐河县公安局行政处罚决定书、齐河县公安局协助查询财产通知书、杨某3中国工商银行及中国建设银行开户信息及交易明细、杨成虎招商银行账户交易明细、赵小宁尾号0106的中国建设银行账户交易明细、陈清强手机微信好友中向其购买赌博软件开盘坐庄的群主信息、陈清强上线微单赌博软件总代理的支付宝账号情况、ag.966dl2.com赌博网站下注信息截图，证人何某、王某1、王某2、王某3、杨某1、杨某2、宋某1、王某4、樊某、王某5、张某1、孙某1、宋某2、李某、张某2、杨某3、何某、潘某的证言，被告人苏永宁、侯翠娥、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁的供述和辩解，鉴定意见德州市公安局治安支队德公治认字[2020]008号赌博软件平台审查认定意见书，勘验、检查、辨认笔录齐河县公安局网络安全保卫大队出具的齐某（网）勘[2020]011号、014号、015号、016号、018号、019号、020号、021号、022号、023号、025号电子证物检查笔录及微单WD勘验光盘、齐河县公安局电子物证中心勘验报告书及勘验光盘、现场勘验检查笔录、现场照片、现场方位示意图、周福强辨认周复元、周某1、林某、周某2的辨认笔录、苏永宁辨认苏明某、叶志群的辨认笔录、杨某3辨认赵小宁的辨认笔录，视听资料微单系统勘验录像光盘、辨认录像光盘、陈清强与杨成虎、苏永宁、戴延辉、周福强的微信语音聊天，电子数据从支付宝公司调取的涉案支付宝的注册信息、交易记录、转账明细等数据、参赌人员数据、QQ群赌场数据记录及数据光盘、“微单WD”后台会员信息照片、“微单WD”后台导出的盈亏报表及数据光盘、参赌人员充值上分记录及数据光盘、笔记本电脑内提取的“微单”赌博平台数据、录像以及笔记本电脑硬盘、手机勘验光盘、QQ群情况照片、根据被告人使用的“微单WD”系统提取的参赌人员账号、导出的盈亏报表、账本照片、聊天记录内账本记录的账目情况等证据证实，足以认定。关于被告人苏永宁、侯翠娥、戴延辉的辩护人分别提出的“本案被告人应定性为赌博罪”的辩护意见，经查，本案被告人利用“微单”软件组织QQ群内成员利用该软件赌博，系利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，提供网络赌博场所并予以组织、管理控制，并在营业时间内不间断地向参赌人员开放，具有稳定性、持续性，且参赌人员众多，具有规模性，符合开设赌场罪的构成要件。上述事实有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录、电子数据等证据证实，足以认定，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人苏永宁、侯翠娥、陈清强、叶志群的辩护人分别提出的“苏永宁、侯翠娥、陈清强、叶志群系从犯，建议对其被告人适用缓刑”及杨成虎、周福强的辩护人“对杨成虎、周福强适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人苏永宁、侯翠娥、杨成虎、周福强均利用网络经营赌场，赌资数额巨大，情节严重；被告人陈清强、叶志群通过售卖网络赌博软件平台，为开设赌场提供技术服务，直接帮助并从中抽成获利或收取服务费，在共同犯罪中均起主要作用，适用缓刑不足以惩罚其犯罪行为，对上述辩护意见不予采纳。关于被告人苏永宁、苏水根的辩护人提出“涉案赌资无法确定”、苏永宁提出自己坐庄时亏损四十多万没有在获利中扣除的辩解及杨成虎的辩护人对涉案赌资及获利有异议的辩护意见，经查，各被告人参与开设赌场的赌资流水及获利有公安机关提取的支付宝、银行卡等交易记录、微信聊天记录、账本、“微单WD”系统后台导出的盈亏报表及证人证言等证据证实，上述证据经被告人辨认、核实，均签字认可，在公安机关的多次供述中未提出异议，且均当庭表示认罪认罚，上述证据确实充分，上述被告人及辩护人亦未提供相应证据证实其主张，对被告人的辩解及辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人戴延辉、陈清强、杨成虎的辩护人分别提出的“公安机关扣押的戴延辉的车辆不属于涉案财物，应当予以返还；陈清强没有收取2万余元的赌博网站的利润分成，有重大立功表现；扣押杨成虎账户上的资金是其合法个人财产”的辩护意见，经查，戴延辉、侯翠娥在公安机关的供述中均认可扣押的白色捷豹越野车系用开设赌场获利的钱购买；陈清强对获取2万余元赌博网站的利润认可无异议，与支付宝交易记录及其他被告人的供述亦相互印证，陈清强供述共同犯罪的同案犯的犯罪事实属坦白，不应以立功评价；杨成虎的辩护人提供的证据不能证实冻结的杨成虎用于收取赌资的账户上的资金来源合法及上述证据与该账户上的资金具有关联性。被告人戴延辉、陈清强及其辩护人未提供证据证明其主张。上述辩护意见与事实不符，均不予采纳。关于苏永宁的辩护人提出的“苏永宁系坦白，已经签署认罪认罚具结书，悔罪态度诚恳，系初犯”的辩护意见，侯翠娥、陈清强的辩护人分别提出的“侯翠娥、陈清强当庭认罪认罚，系初犯”的辩护意见，戴延辉的辩护人提出的“戴延辉认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度良好，且系初犯、偶犯”的辩护意见，杨成虎的辩护人提出的“杨成虎属于坦白，认罪认罚”的辩护意见，叶志群的辩护人提出的“叶志群归案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，有强烈的悔罪表现，认罪认罚并签署认罪认罚具结书”的辩护意见，周福强的辩护人提出的“周福强认罪态度好，到案后如实供述犯罪情节，当庭主动认罪认罚，是初犯”的辩护意见，戴燕青、苏水根、赵小宁的辩护人分别提出的“戴燕青、苏水根、赵小宁具有坦白、从犯情节，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，悔罪态度好”的辩护意见，均经查属实，予以采纳，量刑时均予以考虑。本院认为，被告人苏永宁、侯翠娥、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人苏永宁、戴延辉、陈清强、杨成虎、叶志群、周福强、戴燕青、苏水根、赵小宁归案后均如实供述自己的罪行，系坦白。被告人戴燕青、苏水根、赵小宁在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人叶志群、戴燕青、苏水根、赵小宁积极退缴赃款并交纳罚金，量刑时均予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苏永宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2025年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人侯翠娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2024年11月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人戴延辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2024年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人陈清强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年7月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人杨成虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2023年5月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人叶志群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2023年6月29日止。罚金已缴纳）。七、被告人周福强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2023年7月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人戴燕青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。九、被告人苏水根犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十、被告人赵小宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十一、公安机关扣押各被告人的电脑、手机、笔记本、账本、银行卡等涉案物品及被告人戴延辉、侯翠娥白色捷豹越野车（车牌号闽Ｃ×××××）一辆由扣押机关予以没收。十二、本案冻结苏永宁的涉案赌资及违法所得514701.14元，冻结戴延辉、侯翠娥的涉案赌资及违法所得637477.42元，冻结杨成虎的涉案赌资及违法所得61836.45元，被告人叶志群退缴的违法所得4万元，被告人戴燕青退缴的违法所得7万元，苏水根退缴的违法所得6万元，被告人赵小宁退缴的违法所得1万元，均予以没收，上缴国库；本案未追回的苏永宁违法所得285298.86元，陈清强违法所得2万元、周福强违法所得15.6万元依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵桂杰人民陪审员  张玉泉人民陪审员  王玉花二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  王秋玉