河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初15号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人姚某某，男，1982年1月13日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，大专毕业，中共党员，南宁速驰网络技术服务有限公司法定代表人，住广西壮族自治区贵港市平南县。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人张天玺，河南银海律师事务所律师。被告人韦某，男，1990年8月1日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中毕业，农民，住广西壮族自治区柳州市柳城县。因涉嫌诈骗于2019年3月19日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人孟志亚，河南华表律师事务所律师。被告人潘某某，男，1990年7月13日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中毕业，农民，住广西壮族自治区柳州市柳城县。因涉嫌诈骗于2019年3月19日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人张亚豪，河南首问律师事务所律师。被告人吴某，男，1984年10月9日出生于广西壮族自治区上林县，汉族，高中毕业，农民，住广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌诈骗于2019年11月1日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月13日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年11月14日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人赵明杨，河南银海律师事务所律师。被告人张某某，曾用名张某2，女，1984年7月18日出生于广西壮族自治区南宁市青秀区，汉族，本科毕业，中共党员，农民，住广西壮族自治区南宁市青秀区，系被告人姚某某之妻。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人张建朋，江苏徐淮律师事务所律师。被告人黄某某，男，1984年6月9日出生于广西壮族自治区南宁市武鸣区，壮族，大专毕业，农民，住广西壮族自治区南宁市武鸣区。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人周明明，河南首问律师事务所律师。被告人冼观林，男，1994年12月29日出生于广西壮族自治区梧州市龙圩区，汉族，大专毕业，农民，住广西壮族自治区梧州市龙圩区。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人郭浩，河南依伦律师事务所律师。被告人韦某某，女，1986年6月1日出生于广西壮族自治区横县，汉族，大专毕业，农民，住广西壮族自治区南宁市横县。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人唐立权，广西伟宁律师事务所律师。被告人马某某，女，1988年1月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，大专毕业，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月14日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同年4月15日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人韦浩，广西昭盛律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检诉刑诉［2019］247号起诉书指控被告人姚某某、韦某、潘某某、吴某、张某某、黄某某、冼观林、韦某某、马某某犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员王志红、刘学优出庭支持公诉。被告人姚某某及其辩护人张天玺、被告人韦某及其辩护人孟志亚、被告人潘某某及其辩护人张亚豪、被告人吴某及其辩护人赵明杨、被告人张某某及其辩护人张建朋、被告人黄某某及其辩护人周明明、被告人冼观林及其辩护人郭浩、被告人韦某某及其辩护人唐立权、被告人马某某及其辩护人韦浩到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控：一、2017年6月，被告人姚某某、被告人张某某、被告人冼观林、被告人韦某某、被告人马某某明知宋刚军、吴书敏、张丰悦（均已被判刑）通过网络投资平台实施传销活动，仍按照宋刚军要求制作“诚信国际”平台、配置权限并提供网络技术服务。2017年6月至9月，宋刚军、吴书敏、张丰悦利用上述被告人提供的“诚信国际”平台及服务，以加入“诚信国际”能返利为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以被发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益。二、2018年10月份，被告人韦某、被告人潘某某、被告人吴某共谋通过网络虚拟货币投资平台实施诈骗，被告人姚某某、被告人张某某、被告人黄某某、被告人韦某某、被告人马某某明知被告人韦某等人利用网络虚拟货币投资平台实施诈骗，仍按照韦某等人的要求制作“Bluzelle”（甲骨文）虚拟货币投资平台、配置权限并提供网络技术服务，2018年10月至2019年3月，韦某、潘某某、吴某利用上述被告人提供的“Bluzelle”平台及服务，骗取江苏省宜兴市丁蜀镇居民李某3、辽宁省锦州市太和区居民刘某6、河南省新县沙窝镇居民胡某2等十六人共计101,156.69元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人和同案犯供述、被害人陈述、电子数据、证人证言和书证等证据。公诉机关认为，被告人姚某某、张某某、冼观林、韦某某、马某某明知他人实施网络传销活动，仍然提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人姚某某、张某某、冼观林、韦某某、马某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某、冼观林在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人韦某、潘某某、吴某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计101,156.69元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚某某、韦某、潘某某、吴某、张某某、韦某某、马某某、黄某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人韦某、潘某某、吴某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，均系主犯。被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某在判决宣告以前一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人姚某某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，拒不如实供述自己及同案犯的罪行，拒不认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，建议判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金40,000元至50,000元。被告人韦某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起主要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金30,000元至40,000元。被告人潘某某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起主要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金30,000元至40,000元。被告人吴某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起主要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金30,000元至40,000元。被告人张某某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起次要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金30,000元至40,000元。被告人黄某某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起次要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金25,000元至35,000元。被告人冼观林系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起次要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金15,000元至25,000元。被告人韦某某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起次要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金20,000元至30,000元。被告人马某某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起次要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金20,000元至30,000元。被告人姚某某、韦某、潘某某、吴某、张某某、黄某某、冼观林、韦某某、马某某对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人姚某某的辩护人张天玺提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人姚某某存在以下依法可以从轻处罚的量刑情节：1．姚某某在指控的两起犯罪中均系从犯；2．姚某某系初犯偶犯；3．姚某某当庭认罪认罚；4．姚某某自愿要求从侦查机关查扣的现金财产中缴纳罚金，退回赃款，上缴违法所得。被告人韦某的辩护人孟志亚提出的辩护意见是，对指控被告人韦某构成诈骗罪不持异议。被告人韦某构成坦白，自愿认罪认罚，积极退赃，应从轻处罚。韦某收取受害人款项13,019.05元开庭前已委托家属全额退回。建议在三年以下量刑，罚金在三万以下。被告人潘某某的辩护人张亚豪提出的辩护意见是，对指控潘某某构成诈骗罪无异议，认为潘某某犯罪以后如实供述，构成坦白，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，应从轻处罚。被告人吴某的辩护人赵明杨提出的辩护意见是，对指控被告人吴某犯诈骗罪的罪名无异议。吴某有如下法定和酌定的从减轻处罚情节：1．被告人吴某主动交代了自己的主要犯罪事实，系坦白；2．被告人吴某自愿认罪认罚；3．被告人吴某系初犯偶犯。被告人张某某的辩护人张建朋提出的辩护意见是，对指控的两款犯罪无异议，在量刑上建议对张某某从轻或者减轻处罚：1．归案后如实供述自己的罪行，应当认定为自首；2．只是为诈骗犯罪和组织领导传销活动犯罪提供技术支持，应当认定为从犯；3．被告人及其丈夫姚某某均被采取强制措施，家中子女需要被告人照顾。被告人黄某某的辩护人周明明提出的辩护意见是，对公诉机关指控黄某某犯诈骗罪无异议。黄某某具有如下从轻情节：1．被告人具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人；2．被告人黄某某主观上是完全被动参与违法犯罪；3．被告人黄某某系初犯偶犯，有坦白情节；4．被告人黄某某到案后态度较好，本人也是受害者，其社会危害性很小；5．被告人黄某某属于从犯，在量刑时有所区别。恳请对其从轻处罚。被告人冼观林的辩护人郭浩提出的辩护意见是，对指控冼观林构成组织、领导传销活动罪无异议，但冼观林具有如下法定和酌定的从减轻处罚情节：1．冼观林主观恶性不大，属于从犯；2．被告人在归案后如实供述了其和同案犯的犯罪事实，构成坦白；3．被告人系初犯偶犯；4．被告人自愿认罪认罚。建议判处被告人冼观林一年七个月以下有期徒刑。被告人韦某某的辩护人唐立权提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人系初犯偶犯，到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在共同犯罪中起次要作用，自愿适用认罪认罚从宽制度。关于赔偿被害人经济损失的问题，一旦人民法院对民事赔偿部分作出生效裁判，被告人及其家属将积极主动履行人民法院生效裁判确定的义务。被告人韦某某在本案中的行为均为职务行为，作为民事赔偿的债务人应是其所在的南宁速驰网络技术服务有限公司，而不是被告人。本案的被害人对其经济损失也有一定的过错。被告人在本案中的主观恶性显著轻微。被告人韦某某在本案中没有获利。被告人已主动缴纳罚金20,000元，请求人民法院在公诉机关量刑意见幅度以下给予量刑。被告人马某某的辩护人韦浩提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，但认为被告人马某某有以下七个从宽处罚的情节：1．在共同犯罪中，起次要或辅助作用，属从犯；2．犯罪的主观恶性较小；3．属初犯、偶犯；4．未获任何非法利益；5．到案后如实供述，具坦白情节；6．当庭认罪，具有悔罪表现；7．积极赔偿被害人损失，愿意交纳罚金，目前已赔偿被害人损失5,000元，待罚金确定后再交纳。辩护人认为判处被告人马某某有期徒刑一年七个月为宜。经审理查明：一、2015年8月，被告人姚某某和其妻子张某某注册成立广西速驰网络科技有限公司，姚某某任法定代表人，并和其妻子张某某负责公司的管理运营。被告人韦某某负责客户对接、网站美工设计和对工程师的任务分配等管理工作。被告人马某某在公司做客服工作。黄某某、冼观林等人系公司工程师。2017年6月，被告人姚某某、张某某、冼观林、韦某某、马某某明知宋刚军、吴书敏、张丰悦（均已被判刑）通过网络投资平台实施传销活动，仍按照宋刚军要求制作“诚信国际”平台、配置权限并提供网络技术服务，为此宋刚军向其支付平台建设和维护费人民币41,000元。开发这个平台冼观林获得了1,500元的提成。2017年6月至9月，宋刚军、吴书敏、张丰悦利用上述被告人提供的“诚信国际”平台及服务，以加入“诚信国际”能返利为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以被发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1．被告人姚某某供述，证明其注册的速驰公司从事网络开发工作，每年营业额大概三百多万元左右。其和张某某一个办公室，马某某单独一个房间，其他人都在一个大房间，韦某某在最后一排，黄某某、冼观林几个是工程师。“诚信国际”网站是其公司制作的网站，大概一万多元开发费用，后期服务器一千五到三千元，如果加防御功能还得加收三千到六千元左右。2017年9月份对方要求暂停平台服务器，2018年5月30日又说不需要重启“诚信国际”平台。2018年中旬以后知道这类型平台是违法的。2018年左右广西柳州一个客户找其联系做网站平台，这个平台类似比特币那种，可以提供矿机租赁服务项目，参与租赁矿机的人员可以利用矿机挖币，具体怎么赚钱的不清楚。2．被告人张某某供述，证明其跟老公姚某某注册了“广西速驰网络科技有限公司”，主要是为客户提供各种商城网站、平台网站、微信网站的开发。其负责公司财务，姚某某是公司法人，主要负责公司的业务洽谈，招揽顾客，给员工发放工资。韦某某主要负责联络公司客服反馈等售后服务；马某某也是售后客服人员，平时还负责公司员工的请假；黄某某、冼观林是公司的技术工程师，负责开发网站。公司做过“诚信国际”的网络平台，“诚信国际”是一个互助盘项目，就是相互打款。互相打款有增值，操盘手就可以在系统后台控制盘内的资金。公司给“斌少”做过欢乐鱼塘、“Blz”（英文缩写）项目，通过聊天其知道“斌少”让公司建设的平台是用来骗钱的，大概是利欲熏心，“斌少”给钱公司就为他做系统，“斌少”通过公司做的“ASC”和“Blz”赚钱了，其让“斌少”盘别做太大，怕他出事，他如果出事会牵连到自己，后来出事了，为逃避政府打击，其帮“斌少”删除公司帮他们做的违法犯罪的系统。3．被告人冼观林供述，证明2016年7月份其去广西南宁速弛网络科技有限公司上班，平均工资6,000元左右，姚某某和张某某是公司老板，他们两个一方面找客户一方面给员工发工资，马某某做客服，韦某某一方面做客服，一方面给剩余的人分配任务，其是建设网站的，俗称网络工程师。上班以来其做的互助类项目有诚信国际平台，这个诚信国际平台是一个互助类平台，没有实体，也没有实质的经济收入。扶贫也是假的，以扶贫的名义相互打款，会员主要是想通过相互打款、收款赚高额的利息。其实客户以高额利息为诱饵，让会员注册打款，他通过收激活码钱、排单币钱、私下手动匹配收款，把会员的钱骗到自己手里。平台崩盘关闭后打出去的钱就收不回了，就是骗人钱财的平台。老板姚某某和张某某主要跟客户谈项目，项目内容包括客户想法他们都知道，肯定知道诚信国际平台是不正规、不合法的。韦某某和马某某也参与制作和维护，能看到项目的内容以及了解客户的想法，都知道这样的平台是不正规不合法的。张某某通过飞秋给其发私信，让其删掉除了企业网站的其他项目信息。其也知道做这些平台不合法不正规，但因为工作难找，不想丢掉这份工作，还怀有侥幸心理。制作包括后期维护诚信国际这个平台公司给其大概1500块钱左右。4．被告人韦某某供述，证明公司负责人是姚某某和张某某，他们是夫妻关系，张某某还负责公司财务。2016年上半年其开始做公司客服，2018年同时做网页设计工作，其还负责统计公司的考勤和项目负责人，张某某有时候还让其负责面试新人。马某某也做客服，程序员有黄某某、冼观林等人。诚信国际平台是客户跟老板姚某某或者是张某某谈好后，把制度或者是项目的要求发给其，其再发给冼观林让冼观林制作开发。姚某某和张某某负责跟客户谈项目和制作方案，他们肯定知道诚信国际的模式和内容，冼观林负责制作平台，他肯定也知道平台的模式和内容，马某某负责跟客户对接，客户在使用平台的过程中遇到什么问题再跟工程师冼观林对接，反馈客户的要求，他应该也知道平台的模式和内容。bluzelle这个平台是其交给黄某某制作的。5．被告人马某某供述，证明姚某某是其公司老板，他老婆叫张某某，姚某某负责接公司业务，红姐配合老板接业务，还同时管理的其他员工的考勤和工资发放。黄某某、冼观林是公司主要技术人员，老板接了生意交给韦某某，韦某某先对这个网站进行网页设计，然后再分配给技术员制作网站。公司所做的网站都是客户定制的，交给客户后由客户负责运营，运营过程中出现的技术问题由公司负责解决。6．被告人黄某某供述，证明公司老板是姚某某，负责公司的整体运营，老板娘是张某某，她的职责和姚某某相同，公司客服是韦某某和马某某，韦某某负责和客户对接、员工考勤、网站美工设计、还有任务分配，马某某负责和客户对接、员工请假，其和冼观林几个人都是公司工程师，负责开发系统。老板和客户应该知道开发的投资平台是骗人的，人为操作平台的可能性较大，正规平台不会有那么高的开发费和服务费。7．同案犯吴书敏、宋刚军、张丰悦供述，证明由宋刚军联系姚某某的网络软件公司开发诚信国际平台，和张丰悦一起组织、领导传销活动，通过开招商会，建立微信群发展下线谋取利益的犯罪事实。8．证人张某1、朱某、张某2、邵某、刘某1、梁某1、彭某、王某1、宋某1、余某1、金某、胡某1、张某3、焦某、李某1、陈某1、孙某、曹某、孟某、介某、陈某2、李某2、庄某、张某4、蔡某、张某5、杨某1、张某6、杨某2、黄某、郑某、魏某、宋某2、刘某2、王某2、王某3证言，证明其均是“诚信国际”投资平台的注册会员，投资到“诚信国际”的钱没有收回来网站就关闭了，平台也登不上了。9．舞阳县公安局出具的情况说明一份，证明诚信国际网站平台涉嫌组织、领导传销活动案件情况说明。10．宋刚军银行账户交易明细，证明宋刚军通过户名曹飞、段玉梅的银行账户支付平台建设和维护费人民币41,000元。11．同案犯宋刚军、吴书敏、张丰悦案件刑事判决书，证明同案犯宋刚军、吴书敏、张丰悦因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。12．视听资料，证明办案机关依法对被告人进行讯问的情况。二、2018年10月份，被告人韦某、潘某某、吴某共谋通过网络虚拟货币投资平台实施诈骗。被告人姚某某、张某某、黄某某、韦某某、马某某明知被告人韦某等人利用网络虚拟货币投资平台实施诈骗，仍按照韦某等人的要求制作“Bluzelle”（甲骨文）虚拟货币投资平台，配置权限并提供网络技术服务，为此韦某、潘某某、吴某等人向其支付平台建设和维护费用人民币222,690元。开发这个平台黄某某获得了3,000元的提成。2018年10月至2019年3月，韦某、潘某某、吴某利用上述被告人提供的“Bluzelle”平台及服务，骗取江苏省宜兴市丁蜀镇居民李某3、辽宁省锦州市太和区居民刘某6、河南省新县沙窝镇居民胡某2等十六人共计101,156.69元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1．被告人姚某某供述，证明Bluzelle”（甲骨文）虚拟货币投资平台是其公司工程师黄某某制作的。2．被告人张某某供述，证明其公司给“斌少”做过“Blz”（英文缩写）项目，“Blz”项目是公司的工程师黄某某开发的。3．被告人黄某某供述，证明Bluzelle平台是2018年10月份其按照公司要求开发的，是一个虚拟矿机的平台，虚拟矿机可以产生虚拟币，帮助注册客户产生收益。开发这个平台其获得了3,000元钱的提成。以前做这种投资分红的虚拟交易平台时知道不正规，但没有想过是不是合法。这种不正规平台公司收的开发费用和维护费用明显高出很多，后台数据操盘者随意更改，投资者的权益根本没有保障，老板和客户应该知道开发的这种投资平台是骗人的。4．被告人韦某某供述，证明2018年其在公司开始做网页设计，还负责给其他人分配任务，制作bluzelle这个平台任务是其分给黄某某由黄某某制作的。5．被告人马某某供述，证明公司制作商城和系统和客户一起去骗人，在短时间内获取暴利。Bluzelle平台是黄某某做的。6．被告人韦某供述，证明其和、潘某某、吴某一起搭建的“甲骨文”（简称BLZ）的网络投资平台，由南宁“金砖公司”制作和维护。其负责和金砖公司沟通技术，潘某某负责平台运营，吴某负责客服。这个甲骨文平台上的东西都是虚构骗人的。“金砖公司”的人知道这个平台违法，他们要求平台要控制会员数量。7．被告人潘某某供述，证明其、韦某和吴某三个人一共出资三万多人民币购买了“甲骨文”平台，其和吴某主要负责平台的推广，韦某主要负责联系“金砖”公司提供技术支持。“甲骨文”平台是一个诈骗平台，利用虚拟货币骗取他人钱财。8．被告人吴某供述，证明广西南宁的“金砖公司”专门搭建网络虚拟货币平台，其、韦某和潘某某商议后由韦某跟“金砖公司”联系，让“金砖公司”按要求为其建设甲骨文平台。甲骨文平台没有实体经济作为支撑，实际上是一个虚拟币的交易诈骗平台。9．证人邬某、卢某、何某、周某、韦某1、梁某2、余某2、刘某3证言，证明姚某某和其妻子张某某是广西速驰网络科技有限公司老板，韦某某负责具体分配程序员制作网站工作，马某某是客服人员。其六人都是公司程序员，负责开发制作网站。工作中按照老板和客户要求，参与制作一些违法的投资分红网站。一般情况由老板接活儿后由韦某某先制作一些网站页面，然后再分配给各个程序员，做好项目后，先进入测试服务器，测试好能运行后，再把网站APP发给客服马某某，客服再发给“客户”，老板给“客户”联系好服务器，然后客户进行测试，发现项目有问题再修改，做好的每个项目平台没有经过国家有关部门的审核、检测、报备。张某某和姚某某应该知道客户利用制作的平台干违法犯罪的事，要不也不会让删除数据。10．被害人谭某、李某3、段某、石某、刘某5、车慧、刘某6、龙某1、龙某2、杨某3、高某、钟某、胡某2、郭某、徐某、冯鲁红陈述，证明其通过微信推荐投资“甲骨文”平台（BLZ甲骨文）购买数字货币，后来该网站关闭，客服也联系不上，才发现自己被骗了。其中谭某被骗损失16,453.4元，李某3被骗损失3,548.29元，段某被骗损失3,611.5元，石某被骗损失3,650元，刘某5被骗损失4,883.5元，车慧被骗损失5,281元，刘某6被骗损失9,667.64元，龙某1被骗损失29,442.2元，龙某2被骗损失6,750元，杨某3被骗损失2,261.92元，高某被骗损失5,753.92元，钟某被骗损失319.89元，胡某2被骗损失2,907.4元，郭某被骗损失2,063.79元，徐某被骗损失2,543.66元，冯鲁红被骗损失2,018.58元。11．被害人谭某、李某3等被害人户籍信息，证明被害人的基本情况。12．河南天祺信息安全技术有限公司出具的分析报告，证明广西速驰网络科技有限公司的网站中甲骨文网站包含大量虚假诈骗信息，以高额投资回报作为诱饵，通过网络与下级代理传播，吸引投资者，在后台操作关键数据，使得大多数投资者血本无归。该公司收入大多为银行卡转账、数字货币转账。13．被害人涉案金额及资金去向汇总表、韦某、潘某某及被害人所用支付宝支付信息及被骗金额交易明细记录，证明本案诈骗犯罪中被害人因被骗造成的经济损失。14．本案被告人使用涉案银行卡的交易信息，证明吴某、潘某某、韦某等人通过姚某某、张某某使用的户名为栾晶鹏、葛绪荣的银行账户向姚某某、张某某支付平台建设和维护费用人民币222,690元。15．广西速驰网络科技有限公司登记信息登记资料，证明2015年8月，被告人姚某某和其妻子张某某注册成立广西速驰网络科技有限公司，姚某某任公司法定代表人。16．广西壮族自治区通信管理局出具的关于广西速驰网络科技有限公司备案信息的答复函，证明广西速驰网络科技有限公司共两个网站办理非经营性互联网信息服务备案，首次报备时间2010年12月14日。17．现场指认笔录一份、指认照片十张，证明被告人潘某某指认居住的小区、万达广场公寓和作案物品。18．广西南宁速驰网络科技有限公司现场方位图、公司内部概貌、姚某某、张某某小区及家中概貌照片共49张，证明本案涉案姚某某的公司和住所概况。另查明，被告人姚某某、韦某、潘某某、吴某、张某某、黄某某、冼观林、韦某某、马某某犯罪时均已达刑事责任年龄，无前科。被告人姚某某、张某某为中共党员，姚某某党组织关系在中共南宁市青秀区竹溪社区老年养护中心支部委员会，张某某党组织关系在广西人才服务中心党委第98流动人才党支部。被告人姚某某、张某某、黄某某、冼观林、韦某某、马某某于2019年3月4日下午17时许在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路东盟财经中心A座十八楼被南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局刑事侦查大队抓获，2019年3月5日至3月7日临时寄押于南宁市第一看守所，2019年3月8日被舞阳县公安局刑事拘留。被告人韦某于2019年3月14日19时许在柳州市鱼峰区冠亚国际星城1号楼被柳州市公安局桂中刑侦大队抓获，2019年3月15日至17日临时羁押于柳州市第一看守所，2019年3月19日被舞阳县公安局刑事拘留。被告人潘某某于2019年3月14日19时许在柳州市柳北区水天一州17栋三单元302室被柳州市公安局刑事侦查支队桂中责任区侦查大队抓获，2019年3月15日至17日临时羁押于柳州市第一看守所，2019年3月19日被舞阳县公安局刑事拘留。被告人吴某于2019年10月30日14时许在柳州市柳北区水天一州13栋楼下被柳州市公安局刑事侦查支队柳长责任区刑侦大队抓获，2019年10月31日至2019年11月1日临时羁押于柳州市第二看守所，2019年11月1日被舞阳县公安局刑事拘留。案件侦查过程中，公安机关依法扣押了被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某、黄某某、冼观林、潘某某、韦某等人的作案工具和涉案物品。从姚某某处扣押的物品有：网站服务合同5本，钥匙6把，现金22.3元，银行卡18张，姚某某身份证和居住证各1张，手机3部，现金7,880.7元，棕色钱夹1个，户名姚世智的存折1本，U盾6个，电话卡4张，户名王景超和段玉梅的身份证各1张，户名王景超账号62×××15的银行卡1张，南宁良木家具有限公司印章一枚，劳动合同和广西速驰网络科技有限公司2016年明细账笔记本，会计凭证49本，牌子为GOLDENFIELD、ZIPDISKDRIVE、JVD、“金河田”的黑色电脑主机6台，黑色凯美瑞轿车1辆，现金3,900元。从张某某处扣押的物品有：华为、三星手机各1部，卡号为62×××96的中国工商银行卡1张，显示器牌子为AOC、主机牌子为SAWA的黑色台式组装电脑1台，记录纸、记录本、收据本、银行业务回单等资料，现金人民币19,800元，带有珠子的黄金耳钉1对，金黄色石英表1块，18K项链1条。从韦某某处扣押的物品有：小米、苹果6、NOKIA手机各1部，拉卡拉收款宝手持PS机1部、卡号62×××34的华夏银行卡、卡号62×××64的招商、卡号62×××38的工商银行卡、卡号62×××71的工商银行卡、卡号49×××78的浦发银行卡、卡号62×××14的农业银行卡、卡号62×××07的中行社保卡、中国建设银行口令卡各1张，人民币83元、SAIVIA电脑1台，入职人员身份证复印件12张、个人简历和入职表68张、社会保险登记表2份、公司流程制度11份、客户信息表单及合同12份、劳务合同书7份、请假条18张、收据本2本、快递单据47张、中国工商银行业务单11张、记事本5本、韦某某工作证1张、U盘1个、员工照片21张，红色NIKON相机1部，黑色三星手机1部、拉卡拉手机收款宝1部。从马某某处扣押的涉案物品有：VIVO触屏手机1部，黑色台式组装电脑1台，银行卡10张，U盾U盘各1个。从黄某某处扣押的涉案物品有：黄琼珠身份证、黄某某身份证各1张，卡号62×××80的广西农信社银行卡一张；卡号62×××15的中国建设银行卡、卡号62×××22的中国农业银行卡、卡号62×××44广西农信社银行卡各1张，账号62×××23户名黄琼珠的中国银行存折1本；黄某某驾驶证、行车证各1本，苹果6手机1部，ROSSINI手表1块，现金人民币2,589.5元，移动硬盘1个，组装电脑主机和AOC电脑显示器各1台，马自达红色轿车1辆，草稿纸、日记本等资料。从冼观林处扣押的涉案物品有：冼观林身份证和社保卡各1张，卡号62×××69的浦发银行卡、卡号62×××79的广西农信社银行卡、卡号62×××60的工商银行卡各1张，现金人民币1,534.5元，苹果7PLUS手机1部，电脑主机和AOC电脑显示器各1台，草稿纸1页。从张某某母亲黄玉莲处扣押的物品有：户名姚某某的不动产权证2本、户名张某某的不动产权证3本，购买人为张某某的房地产买卖合同1份，出租方为张某某的房屋租赁合同1份，员工明细工资单1份，卡号62×××76的中国农业银行卡、卡号62×××22、62×××41的中国建设银行卡、卡号62×××80的北部湾银行卡、卡号62×××85的浦发银行卡、卡号62×××10、62×××14的兴业银行卡、卡号62×××13的中国农业银行卡、卡号62×××67的浦发银行卡、卡号95×××15的中国农业银行卡、卡号62×××12的中国银行卡、卡号62×××19、62×××10、62×××59、62×××67的中国工商银行卡、卡号62×××72的中国民生银行卡、卡号62×××65的光大银行卡各1张，卡号53×××97的全球付支付卡1张，名称为TRE20R的卡片，黑色组装电脑主机1台，人民币593,900元、美元12,154元、港币820元、泰铢200元。从韦某妻子龙洁芳处扣押的物品有：卡号62×××83的中国建设银行卡、卡号62×××99的中国工商银行卡、卡号62×××02的中信银行卡各1张，三鸽牌电脑主机1台。从韦某处扣押的物品有：电脑主机1台，VIVO手机、苹果手机各1部。从潘某某处扣押的物品有：卡号62×××45的中国工商银行卡1张，小米4手机1部，苹果7P手机1部，白色机箱和黑色机箱的电脑主机各1台，螺丝刀三把。扣押姚某某的黑色凯美瑞轿车一辆已由侦查机关舞阳县公安局刑侦大队发还姚某某亲属。本案诉讼过程中被告人韦某退出赃款人民币13,020元，马某某亲属退出赃款人民币5,000元。九被告人均签署了认罪认罚具结书。公诉机关舞阳县人民检察院调整了被告人姚某某的量刑建议。上述事实，有下列证据证实：1.被告人户籍、无前科证明和党员身份证明，证明九被告人犯罪时均已达刑事责任年龄，无前科。被告人姚某某、张某某为中共党员，姚某某党组织关系在中共南宁市青秀区竹溪社区老年养护中心支部委员会，张某某党组织关系在广西人才服务中心党委第98流动人才党支部。2.舞阳县公安局出具的搜查笔录五份、扣押决定书十一份、扣押清单十九份及照片、发还清单一份，证明在见证人陆某的见证下，舞阳县公安局民警对广西南宁速驰网络科技有限公司办公室及物品进行搜查，其搜查结果为对办公室电脑主机及相关办公物品予以当场扣押；对该公司员工的相关物品及各自办公电脑主机、显示器予以当场扣押。在见证人刘某4的见证下，舞阳县公安局民警对姚某某、张某某位于南宁青秀区中缅路1号风岭1号小区1栋2302号住室进行搜查，其结果为卧室内发现电脑主机一台，卧室墙壁处保险柜一台，在保险柜内发现人民币现金593900整，美元100元面值119张、50元面值3张、20元面值3张、10元面值3张、1元面值4张，港币500元面值1张、100元面值2张、20元面值4张、10元面值4张，泰铢100元面值2张，全球付银行卡29张，说明书19张，普通银行卡18张，不动产证及租赁、买卖合同七份、卡片一张。在见证人吴某的见证下，舞阳县公安局民警对柳州市鱼峰区冠亚国际城韦某住所及其他相关场所进行搜查，其结果为在该住所内搜到三张银行卡，客厅扣押电脑主机一台，在万达广场1号公寓514房内搜查扣押四台电脑主机（主机硬盘已被拆除）。在见证人韦某2的见证下，舞阳县公安局民警对潘某某位于柳州市水天一州小区17栋3单元302室住所进行搜查，其结果为对三把螺丝刀进行当场扣押。扣押姚某某的黑色凯美瑞轿车一辆已由侦查机关舞阳县公安局刑侦大队发还姚某某亲属。3.视听资料，证明办案民警搜查和对被告人讯问的同步录音录像。4.认罪认罚具结书九份、量刑建议调整书一份，证明九被告人均认罪认罚，公诉机关调整了起诉书中对被告人姚某某的量刑建议。5.案件侦破经过、抓获经过和临时羁押证明，证明被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某、黄某某、冼观林、韦某、潘某某、吴某均系被抓获归案及被临时羁押的情况。本院认为，被告人姚某某、张某某、冼观林、韦某某、马某某明知他人实施网络传销活动，仍然提供帮助，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人韦某、潘某某、吴某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计101,156.69元，数额巨大，被告人姚某某、张某某、黄某某、韦某某、马某某明知被告人韦某等人实施诈骗活动，仍按照韦某等人要求为其制作虚拟货币投资平台，配置权限并提供网络技术服务。其行为均已构成诈骗罪。舞阳县人民检察院指控的以上罪名均成立，本院予以支持。在指控的组织、领导传销活动犯罪中，被告人姚某某、张某某、冼观林、韦某某、马某某伙同宋刚军等人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人姚某某、张某某、韦某某在其所参与的犯罪环节中起主要作用，均系主犯。被告人马某某、冼观林在其所参与的犯罪环节中起次要作用，系从犯，应根据其作用大小依法对其从轻处罚。在指控的诈骗犯罪中，被告人姚某某、张某某、黄某某、韦某某、马某某伙同被告人韦某、潘某某、吴某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人韦某、潘某某、吴某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人姚某某、张某某、韦某某在其所参与的犯罪环节中起主要作用，均系主犯。被告人马某某、黄某某在其所参与的犯罪环节中起次要作用，系从犯，应根据其作用大小依法对其从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出张某某属自首的辩护意见，经查，张某某系被抓获归案，并非主动投案，依法不应认定为自首。对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人韦某某的辩护人提出韦某某在本案中的行为均为职务行为，作为民事赔偿的债务人应是其所在的南宁速驰网络技术服务有限公司，而不是韦某某，本案的被害人对其经济损失也有一定的过错。本院认为，本案被告人的行为是犯罪行为，并非民事行为中的职务行为，被告人韦某某作为犯罪行为的被告人，因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予退赔。关于辩护人主张的本案被害人有过错的辩护意见，无事实依据，且不符合法律规定，本院不予支持。各辩护人提出对被告人从轻处罚的其他辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。本案指控的诈骗犯罪中被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法对其从严惩处。被告人韦某、潘某某、吴某、张某某、黄某某、冼观林、韦某某、马某某归案后一审提起公诉前均如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。鉴于本案九名被告人均系初犯，签署认罪认罚具结书认罪悔罪，对其予以从轻处罚。被告人韦某、马某某积极退还部分赃款，酌情对其从轻处罚。被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某在判决宣告前一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库；因各自的犯罪行为给被害人造成的经济损失，被告人应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第四条第二、三项、第七条第二项之规定，根据本案的犯罪事实、各被告人在共同犯罪中的参与程度、作用、犯罪数额及对社会的危害程度，判决如下：一、被告人姚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30，000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币50，000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年9月3日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20，000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40，000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2024年3月3日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。三、被告人韦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10，000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30，000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2023年9月3日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。四、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2023年8月13日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。五、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月1日起至2024年3月29日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。六、被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2023年3月13日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。七、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2022年7月3日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。八、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币15，000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2021年9月3日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。九、被告人冼观林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20，000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2020年12月3日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。十、被告人韦某退还赃款人民币13，020元、被告人马某某退还赃款人民币5，000元，返还被害人；责令被告人姚某某、张某某、韦某某、马某某、黄某某、韦某、潘某某、吴某共同连带退赔被害人经济损失人民币83，136.69元（退赔名单及数额见清单）。十一、追缴被告人姚某某、张某某违法所得人民币263，690元、被告人黄某某违法所得人民币3，000元、被告人冼观林违法所得人民币1，500元。十二、扣押在案的作案工具和赃款，予以没收，上缴国库，扣押在案的其他物品，由扣押机关（舞阳县公安局）依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新审 判 员  刘琳飞人民陪审员  刘会民二〇二〇年十一月十日书 记 员  沈光辉