天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初710号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人韩任杰，男，1999年3月15日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，无业，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区，现住址天津市津南区。因本案于2020年4月2日被监视居住，同年5月21日被取保候审，同年7月15日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉〔2020〕267号起诉书指控被告人韩任杰犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员刘剑锋、检察官助理万雅璐出庭支持公诉，被告人韩任杰到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：一、诈骗的事实部分1.2020年2月23日17时许，被告人韩任杰在天津市滨海新区××镇途中，其以倒账为由骗取被害人手机并让其输入支付密码，后开通支付宝花呗功能，将被害人花呗提取到支付宝余额的600元钱款转到“红尘”的支付宝账号中，后由“红尘”使用微信转账540元到被告人韩任杰微信。2.2020年2月27日16时许，被告人韩任杰在天津市滨海新区××市场××镇途中，以同样手段将被害人支付宝花呗提取到支付宝余额中的500元钱款转移至其支付宝账户。3.2020年3月7日17时许，被告人韩任杰在天津市滨海新区××号，采取同样手段将被害人王某支付宝“网商银行”借贷的34000元钱款，从被害人支付宝余额转移至其支付宝账户。4.2020年3月15日20时44分许，被告人韩任杰在天津市滨海新区××镇途中，采取同样手段将被害人支付宝“网商银行”借贷的50000元钱款，从被害人支付宝余额转移至其支付宝账户。5.2020年7月1日20时许，被告人韩任杰在天津市津南区咸水沽镇某酒吧门前，其利用与被害人李某1熟识、信任的关系，以借用为由将被害人李某1的冀ＪＥ××××号春风牌ＣＦ250型两轮摩托车骗取后骑走。当日21时许，韩任杰在未经被害人同意的情况下，私自将车辆转卖他人，所得钱款用于偿还债务。经价格鉴定，涉案车辆价值12800元。6.2020年7月7日，被告人韩任杰在天津市津南区咸水沽镇博雅时尚XX号被害人施某住处，以借用施某手机注册“帮帮购”软件用于跑外卖为由骗取施某的手机后，注册并开通“京东白条”，使用该功能透支2933.60元在京东商城购买黄金戒指一枚，造成被害人施某损失3567.2元。二、信用卡诈骗的事实部分1.2020年3月29日14时30分许，被告人韩任杰在天津市滨海新区××镇途中，采取欺骗手段将被害人支付宝绑定的银行卡内的6000元钱款转移至其个人账户后消费。2.2020年5月12日19时许，被告人韩任杰乘坐被害人李某3驾驶的个体出租车从天津市津南区××镇前往葛沽镇途中，采取同样欺骗手段，将李某3手机支付宝绑定的银行卡中的4000元钱款转移至其支付宝账户内。2020年5月16日20时许，被告人韩任杰采取同样手段，再次将李某3手机支付宝绑定的银行卡账户中的5000元钱款转移至其支付宝账户内。2020年3月31日，被告人韩任杰被天津市滨海新区公安局抓获归案，同年4月2日被监视居住；同年5月20日被天津市公安局津南分局抓获归案，次日被取保候审；同年7月5日因涉嫌诈骗罪主动到公安机关投案，同年7月15日被刑事拘留。被告人韩任杰已赔偿被害人李某3人民币9000元并取得谅解，涉案春风牌ＣＦ250型两轮摩托车已发还给被害人李某1。综上，认定被告人韩任杰涉嫌信用卡诈骗数额人民币15000元，涉嫌诈骗数额人民币101467.2元。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，被告人韩任杰在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息表，案件来源，抓获经过，到案经过，被害人李某3、李某1、施某、崔某、毕某、李某2、王某、高某均陈述，辨认笔录，证人田某、杜某、李某4、孟某、吕某、杨某、曾某证言，扣押清单，发还清单，价格鉴定意见书，支付宝、微信、京东商城分期截图，银行账户交易记录，黄金收购合同，机动车登记证书，检查笔录，提取笔录，现场勘验笔录，现场方位图，现场照片，情况说明，前科材料，收条等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人韩任杰的行为已构成信用卡诈骗罪、诈骗罪。因其具有坦白的法定从轻处罚情节，赔偿部分被害人经济损失的酌定从轻处罚情节，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十七条第三款的规定，以信用卡诈骗罪、诈骗罪对被告人韩任杰数罪并罚，判处其有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人韩任杰对于公诉机关指控事实及罪名均无异议，在法庭辩论阶段未发表辩解意见。本院认为，被告人韩任杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人韩任杰归案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。其赔偿被害人李某3经济损失，取得被害人谅解，酌情对其该起犯罪从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第三项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人韩任杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2024年7月14日止。罚金自判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人韩任杰退赔被害人崔某人民币600元，退赔被害人高某均人民币500元，退赔被害人王某人民币34000元，退赔被害人毕某人民币50000元，退赔被害人施某人民币3567.2元，退赔被害人李某2人民币6000元，退赔被害人李某3人民币9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李承勋审 判 员  张 诚人民陪审员  宋树梅二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  王金梦附：本案适用的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。