吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初139号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人马天才，男，1993年6月10日生，满族，黑龙江省哈尔滨市人，小学文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人张世超，男，1992年9月9日生，蒙古族，内蒙古呼伦贝市人，大专文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人冯亮，系吉林厚合律师事务所律师。 被告人那宇，男，1993年6月9日生，满族，黑龙江省哈尔滨市人，初中文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人闫惠珍，系黑龙江承启律师事务所律师。 被告人张倩，女，1988年7月16日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，本科文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市道外区。曾因犯故意伤害罪，2017年7月12日被哈尔滨市道外区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人高美玲，曾用名高唤男，女，1993年8月27日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，小学文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市护栏区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人孙丹阳，系吉林高军律师事务所律师。 被告人任梦，女，1995年7月13日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，大专文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人寇俊杰，女，1992年1月31日生，满族，黑龙江省哈尔滨市人，大专文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人杨春华， 被告人渠佳，女，1997年2月23日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，初中文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人王娇莹，女，1988年3月27日生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，小学文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉（2020）155号起诉书指控被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹犯诈骗罪于2020年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人马天才、张世超及其辩护人冯亮、那宇及其辩护人闫惠珍、张倩、高美玲及其辩护人孙丹阳、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2019年8月至10月期间，以被告人张世超、马天才、那宇、张倩为首的电信诈骗团伙分别在黑龙省哈尔滨市学伟国际城C9号楼3单元602室及黑龙江省哈尔滨市河清街4号楼1单元601室，通过大量购买求职者简历信息以及未实名登记的电话卡，雇佣被告人高美玲、渠佳、任梦、寇俊杰、王娇莹为话务员拨打求职者电话，冒充58同城工作人员向求职者介绍兼职工作等手段实施诈骗行为。其中被告人渠佳工作5天，拨打诈骗电话1600余次；被告人王娇莹工作3天，拨打诈骗电话600余次；被告人寇俊杰工作17天，拨打诈骗电话4800余次，被告人任梦工作28天，拨打诈骗电话5400余次，被告人高美玲工作10天，拨打诈骗电话5000余次；被告人马天才、那宇系老板，对话务员拨打的电话总数负责，诈骗电话次数为30000余次；被告人张倩系被告人渠佳、王娇莹、寇俊杰、任梦的管理人员，对其管理的人员拨打诈骗电话总数负责，同时自己也拨打诈骗电话，其拨打诈骗电话总数为10000余次；被告人张世超系老板，对拨打诈骗电话总数负责为35000余次。九名被告人到案后如实供述自己的罪行。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人的供述，证人证言，书证，侦查实验笔录、视听资料等证据，并认为被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。 被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹对公诉机关指控犯罪诈骗罪的事实无异议，表示认罪认罚。 被告人张世超的辩护人冯亮的辩护意见是：一、张世超主动认罪认罚，应从宽处罚；本案审查起诉阶段，张世超主动认罪认罚，并签署了具结书。二、张世超系初犯，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。三、张世超归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。由此可见，张世超的行为主观恶性较小，社会危害性不大，且积极主动认罪认罚，真诚悔罪，恳请人民法院依照认罪认罚从宽制度对被告人从宽处罚。 被告人那宇的辩护人闫惠珍的辩护意见是：一、被告那宇犯罪的主观恶性不大，社会危害性小。二、被告人那宇到案后如实供述，应认定坦白。被告那宇抓捕到案后，积极配合侦查机关，提供购买电话卡的微信记录和银行卡转账记录，如实供述犯罪全部事实，在案卷宗证据体现了被告人那宇的5次笔录，始终供述稳定如一，通过今天庭审也可以看出，那宇当庭如接受公诉人和法庭讯问，如实回答，与在案卷宗笔录一致，与他人笔录供述互相印证，其认罪态度应认定为坦白，在量刑上应从轻减轻处罚。三、被告那宇系初犯偶犯，应从轻处罚。四、被告人那宇认罪认罚，悔罪深刻。被告人那宇从2019年10月12日被抓铺到案后，在侦查阶段如实供述，表示认罪认罚。在看守所的360多天羁押期间，每天都在自责，深刻认识到自己行为的危害性，对自己的行为后悔不已，在看守所被羁押的一年里，既受到了惩罚，也受到了教育，那宇表示愿积极退赃认罚。综上，鉴于本案属于诈骗未遂，被告人认罪态度好，认罪认罚，请求法庭本着惩罚和教育相结合原则，给予被告人那宇从轻处罚，望法庭给予那宇重新做人，早日回归社会回馈社会，判处其一年零六个月的刑事处罚。 被告人高美玲的辩护人孙丹阳辩护意见是：一、应当综合被告人高美玲认罪认罚和具备的其他法定量刑情节，在公诉机关量刑建议的范围内，给予其更宽泛的处罚。二、被告人高美玲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应当在发短信幅度内给予相对更大的从宽幅度。三、被告人高美玲的主观恶性很小，对其从轻、减轻处罚不会增加社会危害性。本案中，高美玲是1993年生人，14岁时因父母离异导致唯一的弟弟自闭，她辍学在家务农，18岁开始打零工，从事饭店、商场服务员的工作，不仅要照顾年迈的爷爷，而且，像她这样的一个来自农村，没有技能，没有学历，只能考卖体力为生的女孩，还要开解自闭的弟弟。高美玲只是具有认识到自己行为具有违法性的可能性，这与明知识 被告人寇俊杰的辩护人杨纯华的辩护意见是：一、被告人无前科劣迹是初犯，偶犯。被告人平时系合法公民，在日常工作中也是兢兢业业，由于本人的疏忽触犯了法律，故请求法庭给予被告人改过自新的机会，使其做一名遵纪守法的好公民，希望人民法院对其从轻处罚。二、被告人寇俊杰系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。三、被告人寇俊杰在归案后如实供述，认罪态度、悔罪态度好。本案中，人民检察院对被告人寇俊杰的量刑建议为“一年至二年”，现被告人已经意识到其行为触犯了刑法，增强了法律意识。而且被告人寇俊杰系从犯，触犯，认罪态度好。因此，特请求法院以体现惩罚与教育相结合，同时着重以教育为主，惩罚为辅的原则，给予被告人改过自新的机会，故恳请法院对被告人寇俊杰从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2019年8月至10月期间，以被告人张世超、马天才、那宇、张倩为首的电信诈骗团伙分别在黑龙省哈尔滨市学伟国际城C9号楼3单元602室及黑龙江省哈尔滨市河清街4号楼1单元601室，通过大量购买求职者简历信息以及未实名登记的电话卡，雇佣被告人高美玲、渠佳、任梦、寇俊杰、王娇莹为话务员拨打求职者电话，冒充58同城工作人员向求职者介绍兼职工作等手段实施诈骗行为。其中被告人渠佳工作5天，拨打诈骗电话1600余次；被告人王娇莹工作3天，拨打诈骗电话600余次；被告人寇俊杰工作17天，拨打诈骗电话4800余次，被告人任梦工作28天，拨打诈骗电话5400余次，被告人高美玲工作10天，拨打诈骗电话5000余次；被告人马天才、那宇系老板，对话务员拨打的电话总数负责，诈骗电话次数为30000余次；被告人张倩系被告人渠佳、王娇莹、寇俊杰、任梦的管理人员，对其管理的人员拨打诈骗电话总数负责，同时自己也拨打诈骗电话，其拨打诈骗电话总数为10000余次；被告人张世超系老板，对拨打诈骗电话总数负责为35000余次。九名被告人到案后如实供述自己的罪行。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、侦查实验笔录 实验时间：2020年4月14日，实验结论：按照每个电话休息10秒钟，每天工作7小时计算的方式进行计算，拨打诈骗电话的平均时长约40秒，每天拨打诈骗电话504个，约为500个。 二、视听资料 侦查实验现场录制视频一份，证实讯问被告人的过程及抓获现场视频。（侦查10卷） 三、书证 1.2019年11月21日公安部内部传真电报，证实该案系公安部第五批挂牌督办案件的事实。 2.公安机关统计的微信流水工资条，证实被告人渠佳工作4天，收入500元；被告人寇俊杰工作16天，收入2150元；王娇莹工作3天，收入330元的事实。 3.主要人员微信情况，证实被告人那宇、马天才、张世超、张倩的微信号和微信名称的事实。 4.抓获当日人员图表，证实该张世超、马天才、那宇团伙犯罪地点，组织者，管理者，话务员等信息。 5.扣押物品照片：证实扣押马天才、那宇窝点，张世超窝点的手机卡，手机，银行卡，账本等物品。 6.白城市公安局洮北分局于2019年10月10日出具的扣押决定书及其扣押物品清单，证实扣押马天才电话卡58张，手机20部，电脑11台，银行卡2张，求职者简历信息232张；扣押那宇手机一部；扣押高美玲手机一部；扣押张世超笔记本（账本）一个，钱包一个，电话卡4张，交通银行卡2张，广发银行卡2张，建设银行卡1张，包商银行卡1张，招商银行卡1张，工商银行卡1张，手机一部；扣押张倩手机一部；扣押王娇莹手机一部；扣押任梦手机一部；扣押寇俊杰手机一部，笔记本电脑一部。扣押渠佳手机一部。 7.人员电子档案，证实被告人高美玲、马天才、那宇、任梦、寇俊杰，渠佳，王娇莹，张倩，张世超自然情况。 8.通河县公安局清河派出所于2019年12月25日出具的证明，证实高美玲在其辖区表现一般的事实，未受刑事处罚的事实。 9.哈尔滨银行通用凭证，证实马天才6217524511310012015号银行卡已被冻结的事实。 10.哈尔滨市道外区人民法院于2017年7月12日出具的刑事判决书，被告人张倩犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，证实其有前科的事实。 11.张世超名下账号为××××的银行卡流水，证实其卡内流水情况。（侦查4卷） 12.上海浦东发展银行出具的用户名刘洋银行卡流水，证实其在2019年7月2日至2019年10月9日银行卡流水，2017年10月25日至2019年5月7日（此卡已销卡）的银行卡流水信息。 13.上海浦东发展银行出具的用户名董春晖银行卡流水，证实其在2018年7月15日至2019年6月3日银行卡流水。 14.哈尔滨银行股份有限公司出具的马天才的银行卡流水，证实其在2019年8月6日至2019年10月14日期间内银行卡流水信息。 15.财付通支付科技有限公司出具一组微信支付交易明细：①证实被告人张倩在给其他被告人转款的情况。②证实被告人任梦2019年10月8日、9日在张倩窝点工作2天获利240元；在鲍丹（小仙女）窝点从2019年8月19日至2019年9月20日工作25天获利2460元的事实。③证实被告人渠佳在张世超窝点从2019年10月4日至2019年10月9日工作4天，获利500元的事实（张倩转账）。④证实被告人王娇莹2019年10月8、9日在张世超窝点工作2天获利240元的事实。 16.财付通支付科技有限公司出具一组微信支付交易明细：①证实被告人马天才在参与诈骗期间与其他被告人之间的资金往来情况。②证实被告人高美玲从2019年9月30日至2019年10月6日期间在被告人马天才诈骗窝点工作6天，与马天才之间资金结算是3448元。③证实被告人那宇在参与诈骗期间与其他被告人之间的资金往来情况。④证实被告人寇俊杰从2019年9月4日至2019年10月9日期间在张倩诈骗窝点工作15天，获利共计2070元的事实。 17.中国邮政储蓄银行2019年10月16日出具的客户账户信息查询，证实张世超邮政储蓄银行卡交易信息。 18.中国建设银行股份有限公司哈尔滨金城支行于2019年10月20日出具的对私活期存款账户司法冻结、解冻，证实冻结了那宇建设银行卡的事实。 19.中国工商银行于2019年10月16日出具的借记卡账户历史明细清单，证实张世超工商银行卡2018年2月7日至2019年10月16日之间的流水情况。 20.中国邮政储蓄银行于2019年10月16日出具的客户账户信息查询，证实马天才、那宇邮政储蓄银行的银行卡流水信息。 21.中国建设银行于2019年10月20日出具的中国建设银行个人活期账户交易明细，证实那宇的尾号为4620建设银行卡交易明细信息。 22.哈尔滨市第二看守所于2019年10月11日出具的一组临时羁押证明，证实被告人渠佳、张倩、王娇莹、任梦、寇俊杰、高美玲于2019年10月10日至2019年10月11日临时羁押于该所的事实。 23.哈尔滨市南岗区看守所出具的一组出所登记表：证实被告人张世超、马天才、那宇于2019年10月10日至2019年10月11日临时羁押于该所的事实。 24.公安机关出具的被告人拨打诈骗电话数量清单：证实被告人高美玲工作10天，拔打诈骗电话5000次，系参与管理者；被告人渠佳工作4天，拔打诈骗电话1600次；被告人王娇莹工作3天，拔打诈骗电话900次；被告人任梦工作27天，拔打诈骗电话5400次；被告人寇俊杰工作16天，拔打诈骗电话4800次；被告人马天才，那宇与张世超开设工作室5天，共拔打诈骗电话3****次以上，系老板；被告人张倩系张世超工作室管理员，拔打诈骗电话5000次以上；被告人张世超开设两个工作室15天，拔打诈骗电话3****次以上，系老板。 25.白城市公安局洮北分局新华派出所于2020年4月5日出具的情况说明，证实由于现处于新冠肺炎疫情期间，无法进入看守所提审工作的事实。 26.白城市公安局洮北分局新华派出所于2020年4月7日出具的抓获情况说明，证实被告人渠佳、张倩、王娇莹、任梦、寇俊杰、高美玲于2019年10月10日至2019年10月11日临时羁押于哈尔滨市第二看守所，证实被告人马天才、那宇、张世超于2019年10月10日至2019年10月11日临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所的事实。 27.白城市公安局洮北分局新华派出所于2020年4月5日出具的情况说明，证实被告人作案时拨打诈骗电话次数难以通过技术手段直接确定，需要根据被告人工作天数及每日拔打电话的供述，证人证言及其他证据综合认定的事实。 四、证人证言 1.证人荆某甲的证言：2019年10月9日那天我还在那宇的工作室干过一天，我就是帮忙，没要钱。因为我跟那宇是处对象的关系，那宇具体是什么时间经营工作室的我不清楚，我俩才处了一个星期的对象，处对象时他就有工作室。那宇的工作室里有大约有6、7名话务员，我认识两个人，一个叫高美玲，另一个叫于某甲。 2.证人于某甲的证言：2019年9月初，我在张志超的工作室干了三、四天，当时这个工作室话务员将近20人，10月1日左右我就来到了被抓的这个工作室工作了，负责人是马天才和那宇，在这个工作室工作了五、六天。 我在张志超工作室工作了三、四天，每天打200多个电话，每天大约有五六十人添加我给他们发的QQ号或者微信号，一共打了大约800个电话，挣了400元左右。具体话术是这么说的：“你好，我在58同城看到你投的简历，请问你是在找兼职吗？我们这是可以提供手机、电脑在家可以操作的网络兼职，你要是想详细了解的话，可以添加我们的客服QQ号，会有相关的客服人员给你介绍网络兼职内容，你看你适不适合做？”如果对方有意向的话，就会问QQ号码是多少，我就会把号码告诉对方。打完一个电话就完成了一个工作量，就接着打下一个电话，如果求职人回拨，我们就继续和对方说让对方添加客服QQ号。这些话术是老板提供的，我们从早上9点上班工作到下午5点下班，每天下班前用微信给我们结账。10月10日中午十一点，我在兼职群一个微信名叫“啊哈哈哈”的人那找兼职，他给我一个二维码，我扫码后就进到了一个叫“话务员”的群，我和这个群主联系说：“什么时间上班？”这个群主跟我说：“你要是明天上班就在群里报一下名字和电话号码”，然后我就报了，群里也发了上班的位置。第二天早上9点我到了头一天发的位置，就在群里问具体位置，有个女的告诉我在7天酒店门口等着，她派人来接我，过一会有两个女生接我到了工作室。工作室位置在哈尔滨市南岗区嵩山路一个小区里，小区叫什么名字不知道。第几栋几单元也不记得，只记得是五楼。当天中午我正在工作室学怎么打电话看我旁边的同事，这个时候警察就进来把我们控制住了，一共是18个人，之后警察就把我们带到公安机关了。我们到的时候一个戴眼镜的男的已经把电脑的邮箱打开了，那个页面显示的是“58同城”的求职简历，工作室负责人要求我们给这些人打电话，如果有求职需要就让这些人加一个Q某号（胖女的提供给我的）就完事了。我在这个工作室工作期间打了20个左右电话，正常工资是一个小时十块钱，一天能干七八个小时，也就是一天能挣七八十块钱。 3.证人王某的证言：我是做话务员的，依照我们的管理人员给我们发的话术，假扮公司的招聘人员以为其介绍工作为由，引导其添加管理人员提供的QQ号后，让求职者与客服联系具体事宜。是微信群里的一个人发了招聘信息，然后我就应聘，她就雇佣我做的话务员。微信群名叫“话务员兼职群”。我从事过类似话务员的工作，但是不是这种“58同城”话务员。我不认识发布招聘信息的人，等我到工作室后，我才知道发布招聘信息的人就是这个管理我的人。在警察到我们工作室的时候，我听警察说的这个人叫张世超，他就是之前我所说的那个老板。我当天是第一次，上午10时到的工作室，工作了2个多小时。在上班之前这名管理我们的女人跟我简单说了几句，大概意思是：让我依照我们的管理人员给我们发的话术，假扮公司的招聘人员以为其介绍工作为由，引导其添加管理人员提供的QQ号后，让求职者与客服联系具体事宜，但是不允许我们个人添加管理者提供的QQ号。我知道这处工作室具体是从事什么业务的，就是通过假扮公司的招聘人员以为其介绍工作为由，引导其添加我们的管理者提供的QQ号。我不知道引导求职者添加QQ号的目的是什么，我没问过工作室的管理者或老板，这处工作室是否有营业执照我不清楚，我没看见。工作时间当时和中介定的是早10时到晚6时。我的工资是按小时算的，12元钱1小时，如果超过加班的话，每小时多加20元钱。当时不知道我所从事的兼职工作是违法行为，警察出现在工作室的时候我才意识到所从事的兼职工作是违法行为。 五、被告人供述与辩解 1.被告人马天才的供述：我与我的合伙人开了一间工作室以兼职的名义，先通过微信的兼职群招一些做兼职的人员，其中有在校的大学生和社会上的人员，招到兼职人员后，我们将他们视为我的员工，并且每人给一份提前写好的台词（让求职者误认为我们是在给他们介绍工作，然后添加我们上线提供我们的QQ或微信号，从而让他们上当受骗）让他们以介绍“58同城兼职的名义”给我的上线进行一对一“引流”，之后，我的上线会发一个计数器（OK软件、云控软件）的链接来记录“引流”成功的数量，每“引流”成功一个人，我的上线会给我相应的钱财作为报酬，我们通过上线给的计数器来确定已经“引流”人员的数量，因为我们的工作室只做“博彩”（网络赌博类），我知道这些上当受骗的求职者在添加我的上线的QQ或微信后，他会说：我们专做彩票试玩或彩票刷流水，我们提供账号，让求职者去帮玩，如果求职者同意做，他就给他们发个链接及账号和密码，在账号里有本金1000或2000，他会让求职者将本金达到他们要求的数量后，他就会返几十块不等的佣金，但是他会在后台操作，让每个人都赢钱，以此来诱惑求职者上当，一般的求职者都会认为：我给他赢钱才返这么少，还不如我自己玩，我自己赢的都是自己的。我的上线正是抓住求职者们的这种心理，去骗他们的钱。我就是为他们的骗钱行为提供人员数量支持的。“引流”就是引粉、圈粉的意思。我们的员工以58同城招兼职的名义给他人打电话，如果对方有意向做兼职，员工就会让他们添加我的上线提供的QQ号或微信号，每添加成功一个人，我就会得到相应的钱。“一对一引流”就是我们的员工打电话给求职者，只是引导对方添加上线的所提供的QQ号或微信号，每个电话只能引导到一个号码，这就是“一对一引流”。我们“引流”的粉是跟上线谈一个多少钱的，价位在20元-25元之间，如果上线提供公民信息的话，价格在10元-12元之间。我的工作室在哈尔滨市松北区学伟国际城C9栋3单元602室。这间工作室是我的合伙人那宇租的。我们租这间工作室的目的就是提供一个固定的场所将招收的员工聚集在一起，然后让他们通过打电话的方式进行电信诈骗。我们工作室内的电脑及电话都是我和我的合伙人提供的。我的合伙人有我、那宇、张世超，就我们三个人。我们三个人都负责招收员工，就是谁碰到员工少的时候就谁招了，但是，大部分的员工都是我招的。我负责招收员工、管理数据、购买个人信息，那宇负责买电话卡及公民个人信息，张世超负责联系上线，找到上线并且跟他们谈合作，并且管理每个员工一天的工作数量。我们都是在Q某购买的个人信息，在Q某搜索中搜索58，之后就会有“58交流群”等类似的群弹出来，我们就直接加进去，在群里发：收邮箱（购买公民个人信息，也就是在58同城上发过简历的人）或58电脑粉（以58的名义打电话“引流”的粉，也就是我们将人员给上线添加到他需要的QQ号上，他自己消化，是用来诈骗还是干什么的），之后，就有人主动加我们了。公民个人信息包括姓名和电话号，如果是一手信息，就是没有被我们“同行”打过电话的，“引流”的数量会多些，成功率较高；如果是二手信息，每条在2毛钱左右，就是其中掺杂已经被我们“同行”已经打过一次了，相对来说手机号被举报的风险也高，“引流”的数量不多，成功率较低。购买的都是“二手”的公民个人信息，因为成本比较低，那宇买过5、6次“一手”的公民个人信息，每次500条左右，共计3000条信息。我一共买了10次，共花了5000元钱左右。我每次都是1000条或2000条这么买，一共加起来大概15000条信息。我每天给员工“一手”公民信息500条左右，再加上“二手”信息1000或2000条，将信息都拢到一起交叉着拨打。那宇在买卡的时候，对方就跟那宇说这些卡都是实名注册的，为了查证对方是否说的是真的，有一次我们的员工使用一个电话号给不同的求职者经常打电话后，就会被他们举报，导致我们所使用的电话号被查封，我打过移动公司的客服电话，询问过为什么我的电话号无服务或有费用的情况下就停机了，移动的客服告诉我们，我们使用的这个电话号被多人标记为骚扰电话，需要拿着本人的身份证到营业大厅可以解封一次。在我查证之后，我就知道那宇所买的这些卡都是实名注册的了。那宇具体在什么地方购买的电话卡我不清楚，都是那宇在微信上购买的，然后，直接通过“达达”、“顺风车”和“跑腿”送到我们的工作室。我知道有两种卡，一种是花80元钱购买，里面包含30-50元话费，另一种是花150元钱购买，里面包含50元话费。那宇所购买的卡都是80元钱这种的，分三次购买，每次都是10张。我的另一个合伙人张世超也购买过一次，一共买了20张。因为我们的员工需要手机号去大量拨打给求职者，也就是需要广泛的打给更多的人，才能增加被骗人的数量，以至于达到为上线“引流”的目的。我一共有两种途径招收员工，一种是我通过中介招收，另一种是我通过来我这做兼职的员工将我的微信拉到他们的兼职群里，我在群里直接招人。我是通过微信兼职群里认识一个微信名叫：晓雪收POSS机的人，我们通过多次合作之后，我知道她的真实姓名叫于晓雪。一开始，我自己在兼职群里招人，但是感觉招人招的特别慢，等我认识于晓雪后，在我急需招人的时候，就跟她微信上联系，她就直接派人过来。于晓雪每给我介绍一个兼职，我就给于晓雪10元钱作为佣金。于晓雪会把我的电话号和地址给想要做兼职的这个人，等他们来到我的工作室楼下的时候会给我打电话，我到楼下接他们。我们最多的时候其中两天招了15个人，但是因为都是兼职，人员不固定，其余都维持在5、6个人左右。我们正常是按照一天120元的工资给员工开，其中，如果员工一天的“引流”人数多的话，我会给开到一天150元。我们招收的员工从上班开始就是通过我们所购买的公民个人信息（在58同城上投过简历的人），使用我们所提供的电话卡，在我们提供的电话坏了的情况下，会让员工使用自己的电话去拨打，但是必须要换成我们工作室提供的电话卡，通过拨打电话引导他们添加我们上线提供的QQ号或微信号。我认为他们应该知道是什么行为，我们所招的人一般都不会超过三天，他们不在我这干，也会去别人那干这活。我给他们台词，他们直接可以干活了，他们中间有曾经干过这行的。我们平均一天能完成300左右的人数，因为我们的员工人数不固定，每天的完成量都不一样。我们会不接或是给其他“同行”了，但是与“同行”联系的事也都是张世超负责的，我们大多情况下都是按自己的实际员工数算，如果接不了的单子，我们就不接了。我的上线会提供给我两种QQ号，一种是企业的QQ号，另一种是个人的QQ号；但是具体的QQ号是多少我记不清楚了；微信号一般在同一时段同时多人添加的话，一旦被人举报就马上会被封号，我的上线一般都是选择提供QQ号。企业QQ号是需要审核企业的相关营业执照，我的上线会通过特殊渠道直接购买这种已经被审核通过的企业**，这种号是当日添加人数多少都没有上限，我接过一单是当日“引流”了40多人还能继续添加。个人QQ号就是通过填写个人信息就能申请的QQ号，但是每天最多只能添加20人，所以导致我的上线会频繁更换QQ号。 我将我的银行卡号和微信收款的二维码提供给张世超，他会提供给他联系的上线，上线有时会直接将每日“引流”的佣金打到我的银行卡里，有时会直接通过扫我提供的微信二维码直接付款，也还会将钱给张世超，他通过微信转账的方式给我，我在收完钱后，给员工开资。我们就是按天计算，“引流”数量多的员工，我会给开到150元一天，少的就按120元一天。我的员工每人一天平均下来大概打300左右个电话，七八个员工，共计打2200个左右电话能成功“引流”300人左右。我们将员工的工资及购买电话卡和公民个人信息的成本扣除后，剩余的钱按张世超50%，我25%，那宇25%的比例进行分成。因为我们三个人在前期谈合作的时候，就已经说明了，张世超出客户，我和那宇出房子和设备，我们赚钱这件事离不开客户，所以张世超拿大头。 我是从2019年10月1日开始干的，我们在10月8日当天因为我和那宇的成本钱还没赚回来，我们就起了争执，张世超就退出了。我赚了8000元钱左右，那宇也赚了8000元钱左右，张世超赚了16,000元钱左右。 2.被告人那宇的供述：我是在2019年9月28日左右开始从事电信诈骗的。2019年9月28日左右，我在哈尔滨市租了一个楼，当“工作室”，我在“工作室”里招聘了大概有10多个女生，还买了30张电话卡，然后在58同城上发帖，招聘那些需要兼职的人，并留下一个163邮箱，这些人的招聘简历就会被58同城系统自动推送到我当时留下的163邮箱里，然后我让这些话务员，用我买来的电话卡，给需要网络兼职的人打电话，问他们是不是需要工作，如果需要的话，我们就会把我上线的微信或者QQ号告诉这些需要找工作的人，然后让这些人去加这些QQ号和微信号，如果这些人成功的把QQ号或者微信号加上了，我会在这中间赚得利益。我在网上发帖是公司需要招聘员工的名义发帖的。我一共发过两次。发两次帖一共收到600多条个人简历信息。这些个人简历信息我没出售，也没打电话，因为这些信息都是哈尔滨本地的，我怕出事。我的上家有个计数器，是一个类似于微信链接一样的东西，有多少加好友成功的上面会计数，有显示。到时候上家会按照这个计数，给钱。这些QQ号和微信号都是张世超给我的。我们是三个人一起合伙的。分别是张世超、我、还有叫马天才的人。张世超负责联系上线，我负责提供场地、电脑等物品，马天才负责给这些话务员开资。我知道张世超所联系的这些QQ号和微信号的使用者都是做赌彩票或者棋牌、从事一些诈骗活动的。目的是从我们帮他们提供的这些人里，骗取钱财。我清楚这样帮他们拉人的做法是违法的。 上家把钱打给我们之后，我会把买电话卡钱以及给话务员的费用刨除，剩下的钱张世超拿一半，其余的钱我和马天才平分。每成功加上一个好友，我能提到25元钱左右。这个价格是张世超谈的。这是一个圈子，我们都清楚，平时谁那里有做不过来的单子，我们会互相穿插开，大家一起做。我在从事“工作室”期间一共赚了接近3万元钱。这钱我自己花了一部分，剩下的钱都在马天才那里。他着急用钱向我借的。我“工作室”一共有过12个话务员，但是人员总换，有的今天来，明天就不干的。虽然话务员的流动性比较大，但是每天都有８、９个人左右，在“工作室”负责打电话。这些话务员每天每个人打电话的数量都在500个左右，单子多的时候，电话打的就多。这些话务员知道自己的所作所为是违法，她们都知道自己打电话推荐的QQ号和微信号骗人钱财用的。除了张世超领来过一些人，剩下的都是张世超、马天才俩个从微信群和兼职群里招来的。这些话务员每天能赚120元到150元不等。大楠楠在我“工作室”干了能有10多天，从我工作室成立一直到现在，挣了有3000块钱左右；大楠楠不打电话，他负责帮我们计数，一天成功加了多少个好友。荆某甲是我女朋友，她就干了一天，30号那天，挣了120块钱。那个我不认识的女生，她在我这干了８天左右，挣了大概有1000块钱左右。每天打大概有500个电话左右。到目前为止，我们一共成功联系到了大概有2000多人加入到了提供的QQ和微信当中。我一共买了30张卡，一共花了4500元钱，每张卡的价格是150元一张。“单子”都是张世超找的渠道，我负责一部分简历，每天结账的时候，如果走我的账户我就将我的银行卡号、或者支付宝二维码发给张世超，然后我收到钱，将给员工的工资的钱转给张世超或者马天才，然后张世超或者马天才开支，然后我将自己简历的钱扣下，分给张世超百分之五十。我剩下百分之五十，我再与马天才各分百分之五十。每天具体是怎么分配的我记不清楚了。我每次用的都是一张银行卡，卡号中国建设银行的银行卡，卡号是：62XXX20，账户名就是我的名，开户行在哈尔滨市阿城。 3.被告人高美玲的供述：2019年8月份左右，我当时没工作，我朋友江海霞把我带到了哈尔滨呼兰区丽景花园9号楼4单元13楼1301室，我看见屋内大约有20个人在屋内打电话，打电话的人做的工作是自称在58同城上看到了求职简历，问是否需要做兼职，需要的话加QQ。一天工资是150元钱。张世超和那亮想自己当老板，要开一个工作室，我就去张世超那里做话务员去了。干了不到十天，有一名叫田野的男子接管了张世超和那亮的工作室，我在田野这干了两天也不干了。到了10月初，张世超跟那宇、“老马”开了新工作室，问我去不去干，我说去，然后我就到张世超跟那宇，“老马”的工作室上班了，干到2019年10月7日，我又不干了。2019年10月10日，张世超让我去学伟国际城取电话卡，我上楼一开门，就被警察抓了。我是话务员，按照张世超（我们叫他大超）、那宇、“老马”这三个老板给我们发的“话术”，让我假扮公司招聘人员，以介绍兼职工作为由，通过打电话的方式，让接电话的人加老板提供给我们的QQ或者微信号。张世超、那宇、“老马”这三个人一起开的工作室，我听老马说，那宇和老马一人拿了一万五，总共三万，张世超没拿钱。张世超开几天就不开了，如此反复两次，每次都有十多个话务员，有一个管理话务员的管理人员。到了10月份之后，我干的是负责管理话务员的工作。这个窝点教我打电话，给我一个“话术”，告诉我照着上面的内容打电话。通过打电话的方式，问对方是否要做兼职，如果做兼职，提供给对方一个QQ号，让其加客服，具体询问兼职的内容。管理话务员的人负责买电话卡，给话务员发工资。老板负责联系购买个人简历，提供场所，工具。我们早上9点上班晚上5点下班，早上10点上班晚上6点下班，中午供饭，加班一小时多给二十块钱。我刚开始是负责打电话，说“话术”，让对方加一个QQ号（是张世超给我提供的QQ号），我只知道我打电话说这些内容就行。后来我是负责管理话务员的人，我负责把张世超给我的QQ号分给话务员。我一天能打1000个电话左右，多的时候能打到2000个电话。我干话务员期间一共打过至少有10000个电话了。我要是做话务员的工作一天是150元钱，工资是日结；我要是做管理话务员的工作，给话务员分QQ号，一天工资是300元，是日结。我们向电话中的对方提供的QQ是张世超提供给我的。老马给我开工资。我做话务员和管理话务员一共挣了3000元钱。 4.被告人张世超的供述：2019年10月10日下午13时许我在黑龙江省哈尔滨市河清街4号1单元601室被公安机关抓获。我自己组建一个工作室为境外的诈骗团伙提供被害人信息，供给境外诈骗团伙进行诈骗。术语叫做“上粉”。境外诈骗团伙提供的QQ号、Q某、微信号、微信公众号术语叫“单子”。与我一起被抓获的人有我与我的六名女员工。当天我们在我的“工作室”进行诈骗活动，我们正在休息吃饭的时候被公安机关抓获了。我一共参加过三个“工作室”，第一个是2019年8月末左右开始的，在黑龙江省哈尔滨市呼兰区丽景家园2号楼2单元3101室干了15天左右，我当时是给“亮亮”打工，微信名叫“老衲”真实姓名我不知道，我当时是打工，负责看“工作室”的打电话，然后负责日常生活琐事，就是负责人的角色。我每天获得“工作室”总盈利的百分之二十，我所获得钱要拿出百分之三十给一个帮我干活的人，叫荆宇，他负责看“单子”。具体就是看一个需要添加的号码满了就告诉负责打电话的人员换号码（QQ号、微信号等）。第二个是2019年9月28日左右，在黑龙江省哈尔滨市呼兰区学伟国际城C9栋3单元602室。我当时只负责甩“单子”，就为“工作室”提供“单子”。盈利我分百分之五十。我当时与那宇合伙，马天才和那宇一起，那宇和马天宇也是一个百分之五十的分配方式。我干了10天。第三次就是2019年10月9日开始的我自己当老板在黑龙江省哈尔滨市道里区河清街4号1单元601室，也就是我被抓获的地点，我一共干了一天半。我们被抓获的这个“工作室”我是老板，张倩是负责人，有六名我雇佣的员工，这六名员工都是用我提供的数据，数据就是被害人在58同城上填写的简历和联系方式，我的工作人员给被害人打电话，让被害人添加我提供的QQ号、Q某、微信号、微信公众号，这个过程术语叫“引流”，我购买数据是需要费用的，我从国内中介接单子（中介与国外诈骗团伙进行对接信息），也就是需要添加的QQ号、Q某、微信号、微信公众号，这些“单子”不需要费用，国内中介会根据我“引流”的数量给我算钱，我从中盈利。员工我都不知道叫什么，我就知道其中有一个叫张倩的。我通过给被害人打电话让被害人添加境外诈骗团伙提供的QQ号、Q某、微信号、微信公众号。有一个被害人添加了QQ号等就是上了一个粉，也就是完成一个单。境外的诈骗团伙会骗这些被害人参加“博彩”游戏，例如龙虎斗游戏等。老板分做“博彩”、“棋牌”、“网赚”，我会提前问“中介”老板做什么的，“棋牌”具体是干什么我不知道，但是我知道肯定是一种诈骗手段。“博彩”（bc）、“棋牌”（qp）、“网赚”（wz）、的“话述”不一样，“博彩”的话述是“您好，在58同城收到你的求职信息，是在找兼职是吧。”对方会说：“在找。”我们会说：“那你方便加一下我们公司客服的QQ吗，我们把工作的具体的内容以文字的形式发给你”，如果对方同意我们就会给对方发“单子”中的QQ号，对方添加了我们会用“中介”提供的计数器（软件）结算完成单数，对方添加了就算完成一个单。然后诈骗团伙会引诱被害人下载赌博游戏app然后被害人一定会输钱。“棋牌”我们就会和对方说：“您好，在58同城收到你的求职信息，是在找兼职是吧。”对方会说：“在找。”我们会说：“我们这有个棋牌获利的兼职，你考不考虑，如果考虑的话就加一下我们公司客服的QQ吗”如果加上了就会完成一单，之后诈骗团伙给被害人提供棋牌游戏账号让被害人刷“流水”赚钱，前期可能赚的少，中间会对被害人说如果想多赚钱就自己多充钱，然后被害人多充的钱就会被骗走，这个是我在第一个“工作室”的时候听我的老板（工作室的老板）说的。“网赚”的话述是“您好，在58同城收到你的求职信息，是在找兼职是吧。”对方会说：“在找。”我们会说：“我们这会有一个网赚的项目你考不考虑，只需要30元到50元本金，你考不考虑，做的话加我们客服QQ”，如果加上了就完成一单。“网赚”基本上都是刷单诈骗，被害人用自己的钱刷单买东西，然后就会联系不到诈骗团伙就会损失钱财。我觉得刷单诈骗风险大，我就不做“网赚”的。“博彩”、“棋牌”我都扮演过“粉”（58同城求职的人）试验过，我是为了辨别是不是刷单的。我以前自己玩过，我们叫“刷流水”，就是充钱，进行赌博游戏会有固定“返点”也就是钱，游戏的输赢算自己的，其实就是诈骗，根本不可能赢。我玩的时候也没有赢过。地点是黑龙江省哈尔滨市河清街******，是我租的，我也在这住。这个“工作室”我是从2019年10月9日开始干的，直到2019年10月10日下午13时许我们被公安机关抓获一共干了有一天半。我微信里有两个好友，微信名字：不二工作室。对方给我发支付宝的支付二维码，我通过用我自己实名的支付宝进行付款，对方用微信给我发“数据”。一天数据，也就是一个简历是1.7元。还有一个微信名叫田野的，他给我数据，我给他的“单子”进行“引流”抵“数据”的钱。田野的“数据”每条是2元钱。我一共购买过两次“数据”，第一次是2019年10月9日我购买了1000条，晚上田野给我微信转了七百多块钱。第二次是2019年10月10日我向微信：不二工作室购买数据400条，给对方支付680元钱，对方用微信给我发400条“数据”。我平时也给田野“甩单子”，田野每天给我八百到一千块钱。第一次在丽景家园2号楼2单元3101室十五天左右我赚了5000元左右，每天毛利润大约会达到10000多元，也就是从“收粉”的人那里拿到10,000元左右，第二次我在学伟国际城C9号3单元602干了10天赚了13000左右，最后一次我自己干在河清街4号楼1单元601室干了一天半赚了大约2700元左右，第一天我的毛利润7000元左右。这三次我一共获得纯利润20,700元左右。我用于日常开销和还债了。我知道我的行为是诈骗行为，我的行为在整个诈骗活动中起到了很重要的作用。我认罪认罚。 5.被告人张倩的供述：2017年因轻伤害被哈尔滨道外法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。我是2019年10月10日13点左右在黑龙江省哈尔滨市道和清街4号楼3单元601室一个话务工作室被公安机关抓获。当时在现场被抓获的还有老板大超（全名不详）和五名话务员，我朋友那宇介绍我去的大超的工作室。那宇是我朋友，两三个月之前，通过网络招聘我在那宇开的话务工作室，做过一天话务员认识的，在那之后我也给那宇介绍过几个话务员，每介绍一个话务员，那宇给我10块钱介绍费，之后只要是我介绍的话务员在话务室干一天，我都挣10元钱提成。在那宇那里做话务员，上家有现成的话术，我们就按照话术的内容给指定的客户打电话。做话务员一天120元。每天上午10点至18点正常工作时间，每天多工作一个小时，多加20元钱，话务员自带电脑，也每天多加20元钱。我为那宇找过三四次话务员，一共介绍了十多个人，干了三四天，我赚了300元钱左右。那宇和大超他们是合作伙伴，都开过话务室，具体怎么合作我不清楚。2019年10月09日加入的大超的工作室。一天最低给我200元钱，挣的多了一天给我300元钱，我在他那第一天挣了300元钱，第二天干了半天就被抓了，自己垫付200元钱卡钱和话务员中午的饭钱，净赚100元钱。大超开的话务室没有工商营业执照，没有公司或是企业名称，我负责管理话务员及看着计数器。那宇和大超开的话务室性质都是一样的，都是骗人的，上家是否相同，我不清楚。 6.被告人王娇莹的供述：因为我做违法的事情，警察告诉我涉嫌诈骗了，被警察带至公安机关。我们打电话给求职的人，问他们：“你好，我在58同城看见你往我公司投的简历，你是在找兼职工作吗，对方说不是的话，我就把电话挂了，如果对方说是的话，我就告诉对方：我们是做手机APP测试代练，你用手机或者电脑在家就可以操作，日结工资是50元到300元不等，你有兴趣了解一下吗，对方说有的话，我就告诉他一个QQ号，让他加这个QQ，我的工作就完成了”。我是在微信里一个招聘兼职的群里，看见一个名叫什么倩的发了一个广告，说是找兼职，我就用微信加了她，和她报名了，报名之后她建立了一个微信群，里面都是报名参加工作的，然后刚开始的时候她让我们去哈西那面，后来不知道什么原因不去哈西了，她在群里发了一个位置，位置是江北学委国际城附近，我们第一天去了10多个人，当天工作结束后张倩在微信群里面问我道里去吗？我问她道里哪里？她说河清街，我用手机地图查了一下，比较顺路，我就说行，第二天我就去河清街了当话务员了。我是2019年10月09日去的河清街4号楼1单元601开始做话务员的。我一共干了一天半。河清街这个工作室张世超是老板，张倩是管理者。我的工资也是雪儿给我结算的。我当天的工资应该是90元，因为干了半天，所以开了40元。在张世超处做话务员时，工作时间是从上午9时40分左右到张世超的工作室，10时开始工作，下班时间是18时。工资日结，每天的工资都是120元。张倩每天负责给我们发工资，我一共赚了240元钱。我每天大概打300多个电话左右，我一共干了两天半，我合计在张世超处做话务员工作两天半拨打了800个电话左右。 7.被告人寇俊杰的供述：我是2019年10月9日上午10时的时候，在哈尔滨市河清街4号楼1单元601室内开始做话务员工作的，我是通过一个叫张倩的女的来这里做话务员工作的。我是在一个兼职的微信群里面看到张倩发招聘话务员的广告之后联系的张倩，然后张倩就带我来河清街4号楼1单元601室做话务员了。张倩不经常发招聘的信息，因为那个兼职群里面有很多的招聘兼职广告，我就看到张倩发过几次，然后我就联系她了。张倩告诉我做话务员打电话怎么说，告诉我做话务员的话术，有两套话术。第一套话术是这么说的：“你好，我在58同城看到您的求职简历，请问在找兼职工作吗？”对方说是的话，就继续说“那你可以添加客服QQ号，具体的客服会以文字形式把工作流程发给你，你可以仔细看一下。”对方要是说可以的话，我们就把客服的QQ号告诉对方。对方说不需要的话，我们就直接挂机。第二套话术是这么说的：“你好，我在58同城看到您的求职简历，请问你是在找兼职工作吗？咱们公司现在招聘网络兼职，在家里通过一台手机或者一台电脑就可以操作，工资一天一结，50元至300元左右，有兴趣了解一下吗？”对方如果回答有兴趣，那么就说“您可以加我们客服的QQ号，客服会把工作流程发给你，你可以仔细看一下。”然后就把QQ号码告诉给对方。如果对方说没有兴趣，那我们就直接挂机。打完一个电话就完成了一个工作量，就可以接着继续打下一个电话了。10月9日的时候，因为我是带电脑来的，所以张倩多给了我20元钱，结算工资的时候张倩用微信给我转了140元，10月10日的时候，我也是带电脑来的，但是还没到下班的时候，警察就将我们都传唤到公安机关了，工资就没有给我结。10月9日的时候，算我是四名话务员在打电话。10月10日的时候算我有五名话务员在打电话。这些人我都不认识。我不清楚她们是怎么来的，我感觉应该都是张倩领来的，因为我们的工资都是张倩给我们发。 8.被告人任梦的供述：我是2019年10月8日时候开始兼职做话务员工作的，在黑龙江省哈尔滨市呼兰区师大嘉园公交站附近的一个小区里，这个小区的具体位置我记不清楚了。我在这个小区里干了一天的话务员。10月9日的时候我就换地方了，到河清街四号楼的那个小区，在这里又干了两天。我是通过一个微信名字叫“阿倩怪兽”的一个女生雇佣来的。我不知道她的真实姓名叫什么，我们都管她叫倩倩。倩倩在群里面告诉我们呼兰区师大嘉园地址。倩倩没有和我说过招聘话务员具体都做什么工作，当时我到屋里之后，屋里有一个女的告诉我的具体操作流程，给我一张话术纸，让我按照话术纸上面的内容进行打电话。“话术”是您好，我在58同城看到你得简历了，请问您现在还找网络兼职吗？我们这边正在招聘网络兼职，如果需要的话加下我们客服QQ号码，我之前没有干过。总共干了三天的时间，我第一天在这里从中午11点多打到了晚上五点多钟，打了将二百七八十个电话。等打完电话之后，我们就在倩倩之前组建的那个微信群（群名叫话务员群）里扣数字1。之后倩倩会和短发女生进行确认，等确认完之后，倩倩会在微信上面给我开工资，给我发120元钱微信红包。等我收完钱之后倩倩又和我微信说在河清街四号附近还有一个做话务员的工作室，问我去不去，我想河清街这个地方离我住的地方比较近，我说那我去河清街四号吧。等到了10月9日早上9点多钟，我来到倩倩昨天晚上和我说的河清街四号楼，我都楼下之后，我看到了倩倩本人，倩倩把我领到了6楼，我进屋之后看到了张世超也在屋里面，除了张世超外还有我们五个女生，屋里总共是六个人。10月10日的时候我们屋里新来了一个女生，屋里算上张世超和倩倩还有昨天我们四个话务员总共是七个人。我们五个女生话务员在从上午10点半左右开始打电话，一直打到了12点多钟。这次我打了将近一百二三十个电话。我们屋里这七个人中午在休息的时候，警察进行来了，之后我们就都被警察带走了。我做话务员的这三天总共打了打了六、七百个电话。都是倩倩给我们发工资，是通过微信转账的方式给我们发的工资，我就10月8日和9日两天得到工资240元钱。 9.被告人渠佳的供述：张世超雇我，我给他打电话，他给我钱。我的钱都是张倩给我的。这是我做话务员打电话的报酬。都给谁打电话了我也不知道，每次打电话都是张世超把这个人电话号码、姓名、年龄，都告诉我们，然后让我按照“话术”上面的内容去打电话。话术的意思就是给我一张纸，上面有一段“台词”我们把电话打通之后，将这段台词读出来。这段台词的内容是：“你好，我在58同城上看到你的简历了，请问您现在还找网络兼职么？（不找了就可以挂电话了）如果对方找的话，那这样加下我们客服QQ，由他为你介绍下工作”。我介绍对方加的这个微信和QQ是做什么业务的我不知道。我没有问过负责人，我没太多想，所以就没问。学伟国际城的负责人是楠楠，河清街的负责人是张世超。楠楠的全名叫什么我不知道。张倩把每天的要打得电话通过微信发给我，然后我把电话拨过去，接通之后，询问对方是否需要网络兼职等工作，如果对方说需要，我就把我这边客服的QQ号码和微信号提供给他们，剩下的事我就不用管了。在学伟国际城楠楠这里的流程也是一样的。我拨打的这些电话号码的信息是张倩直接发到我微信里的，在楠楠那里是她帮助我们登陆邮箱，然后让我们自己进邮箱寻找客户简历。我每天要打400个左右这样的电话，我一共打了大概有800个电话左右。2019年10月8日，我在学伟国际城附近（楠楠负责）和张倩干了一天话务员，2019年10月9日在张世超这干了一天，10月10日中午就被警察带走了，我们每天工作早上9点45到下午6点，中间能休息两个小时。每天能赚120元钱。我一共就干了两天活，赚了240元钱。第三天就被警察带走了。负责人每天能赚多少钱，“工作室”每天的营业额是多少这个我不清楚。我和任梦、张倩、王莹、寇俊杰四个人平均一天打了400个电话左右。 本院对被告人被告人马天才、被告人张世超及其辩护人冯亮、被告人那宇及其辩护人闫惠玲、被告人张倩、被告人高美玲及其辩护人、被告人任梦、被告人寇俊杰及其辩护人、被告人渠佳、被告人王娇莹与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认，并有证人证言，书证，被告人供述与辩解、侦查实验笔录、视听资料等证据，足以认定被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹的行为构成诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。被告人张世超及其辩护人冯亮、被告人那宇及其辩护人闫惠珍认为被告人认罪认罚，给予从宽处罚的观点本院予以采纳；到公安机关如实供述犯罪事实属坦白，又具有未遂情节，给予减轻处罚的意见本院予以采信。被告人高美玲及其辩护人孙丹阳、被告人寇俊杰及其辩护人杨纯华认为被告人认罪认罚，应给予从宽处罚的观点，本院予采纳；到公安机关如实供述犯罪事实属坦白，具有未遂和从犯情节，给予减轻处罚的意见本院予以采采信。 本院认为，被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹以非法占有为目的，虚构事实拨打诈骗电话，九被告人的行为已构成诈骗罪（未遂），依法应予以惩处。诸被告人到公安机关如实供述自己的犯罪事实，属坦白。在诈骗过程中，被告人马天才、张世超、那宇、张倩起到主要作用，系主犯；被告人高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹起次要辅助作用，系从犯；故本院在量刑给予被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条之规定，判决如下： 一、被告人张世超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民一万五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2024年10月9日止。） 二、被告人马天才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2024年9月9日止。） 三、被告人那宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2024年9月9日止。） 四、被告人张倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2024年1月9日止。） 五、被告人任梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2022年10月9日止。） 六、被告人高美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2022年10月9日止。） 七、被告人寇俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2022年8月9日止。） 八、被告人渠佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2021年3月9日止。） 九、被告人王娇莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2020年12月9日止。） 十、被告人马天才、张世超、那宇、张倩、高美玲、任梦、寇俊杰、渠佳、王娇莹的违法所得依法予以没收，上缴国库。（另附清单） 十一、扣押在案的作案工具依法予以没收，上缴国库。（另附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张恩友 审判员  付海艳 审判员  李天伦 二〇二〇年十一月三十日 书记员  周 密