河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1353号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告张秀军，又名张津华，男，1972年6月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省平顶山市湛河区。因犯抢劫罪，于1994年7月14日被河南省叶县人民法院判处有期徒刑八年；因犯开设赌场罪，于2008年11月10日被河南省平顶山市新华区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，于2019年3月14日被南阳市公安局青华分局监视居住，于2019年7月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2019年10月28日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人樊江陵，河南智宛律师事务所律师。被告人庞帅宾，男，1975年4月2日出生，汉族，中专文化程度，户籍地河南省平顶山市卫东区，住河南省平顶山市新华区。因犯非法吸收公众存款罪，于2007年11月21日被辽宁省沈阳市东陵区人民法院判处有期徒刑两年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，于2019年3月14日被南阳市公安局青华分局监视居住，于2019年7月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2019年10月28日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人李建设，河南华都律师事务所律师。被告人谭书玲，女，1963年7月28日出生，汉族，大专文化程度，户籍地河南省南阳市卧龙区，青华镇人大代表，中共党员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，于2019年3月14日被南阳市公安局青华分局监视居住，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2019年9月23日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人田方，河南大为律师事务所律师。被告人赵统，男，1987年10月13日出生，汉族，大专文化程度，户籍地河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月5日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，于2019年3月14日被南阳市公安局青华分局监视居住，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人董更新，河南大为律师事务所律师。被告刘银章，男，1962年8月13日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省邓州市，住邓州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月10日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，于2019年11月14日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人李小九，河南大法律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检二部刑诉[2019]49号起诉书指控被告人张秀军、庞帅宾、谭书玲、赵统、刘银章犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员李良英、常子吉出庭支持公诉，被告人张秀军及其辩护人樊江陵、被告人庞帅宾及其辩护人李建设、被告人谭书玲及其辩护人田方、被告人赵统及其辩护人董更新、被告人刘银章及其辩护人李小九到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年5、6月份，被告人张秀军被张传意（另案处理）发展为中券资本集团（CCG）传销活动的下线，聘用庞帅宾为讲师，张某1、陈某1等人为报单员，每月给庞帅宾、张某1、陈某1发工资，另给庞帅宾CCG专线收益。张秀军以张某1的身份在网上注册账户、设置密码并绑定银行卡，直接或间接的发展刘银章、赵某（使用人谭书玲、赵统）等人为下线会员，从事传销活动，骗取财物。经湖南迪安司法鉴定意见书鉴定:张秀军以张某1的信息注册的zjh985482822等17个会员账号，其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号是85482822，所在安置层级为86，安置下线编号数6344，去重后安置下线会员编号数为4251个，安置下线49层，所在推荐层级为35，推荐下线编号数为6344，去重后推荐下线会员数为4251个，推荐下线23层；实际提现奖金为227164.00元；被告人庞帅宾使用张秀军以张某1的信息注册的账号为最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为87850911，所在安置层级为91，安置下线编号数为3489，去重后安置下线会员编号数为2371个，安置下线38层，所在推荐层级为40，推荐下线编号数为3489，去重后推荐下线会员数为2371个，推荐下线18层；实际提现奖金为196821.00元；赵统、谭书玲使用的以赵某的信息注册的账号在最高层账号所对应最高层级的会员编号为45573649，所在安置层级为94，安置下线编号数为1229，去重后安置下线会员编号数为896个，安置下线35层，所在推荐层级为43，推荐下线编号数为1207，去重后推荐下线会员数为876个，推荐下线15层；实际提现奖金为0元；刘银章有4个会员账号，其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为14301369，所在安置层级为93，安置下线编号数为1930，去重后安置下线会员编号数为1398个，安置下线36层，所在推荐层级为42，推荐下线编号数为1930，去重后推荐下线会员编号数为1398个，推荐下线16层；实际提现奖金为0。经南阳市泰诺联合会计师事务所审计:张秀军自2016年7月2日开始收到陈某1、张某1等转入的优券分，自2016年10月开始收取优券分时不再备注是优券分，经对陈某1、张某1等2016年7月至2016年12月的建行银行流水进行汇总，此期间张秀军共收到上述人员转款合计1，593，910.19元，张秀军共向陈某1、张某1转款合计2，443，722.51元；庞帅宾自2016年10月25日至2016年10月28日期间，共收到陈某1、张某1等转入的款项合计37，718.00元；自2016年7月21日至2016年9月27日期间，谭书玲共收到陈某1、张某1等转入的券分合计49，650.00元；赵统自2016年9月18日至2016年11月24日，通过其工商银行尾号为715192的卡通过b2c平台向中券资本集团支付款项合计559，320.00元，通过其尾号883682、655048、407298、782970的银行卡向陈某1、张某1等转款合计579，390.00元，赵统此期间收到陈某1、张某1包括券分在内奖励转款合计117，335.00元。顾秀琴（勤）自2016年7月至2016年10月期间，陈某1等人共计向顾秀琴（勤）账户转款合计20670.00元；刘银章、顾秀琴夫妇自2016年7月至2016年11月期间，陈某1、张某1等人共计向刘银章夫妇账户转款合计361030.00元（其中券分271728.00元，跨行汇出88632.00元，菲律宾费用670.00元）。公诉机关认为，被告人张秀军、庞帅宾、谭书玲、赵统、刘银章参加CCG传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张秀军对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人张秀军的辩护人辩称，对公诉机关将起诉书指控被告人张秀军实际提现奖金由423985元变更为227164元的无异议，对起诉书变更后的张秀军实际提现227164元有异议；张秀军等人组织领导传销活动罪一案与湖南王新禹、庞海军、崔红艳等人以销售中券资本传销项目一案同属一案，是共同犯罪，而且张秀军、庞帅宾等被告人是该共同犯罪中的从犯；于2019年10月28日由熟人陪同驾车主动到南阳市公安局青华分局投案，该投案具有主动性和自愿性，应参照自首的量刑规定予以从轻或减轻处罚；系认罪认罚，建议加大量刑时的从宽幅度。被告人庞帅宾辩称，对罪名无异议，对金额有异议。被告人庞帅宾的辩护人辩称，系自首；系从犯；会员人数依据不足；本案上线情节更为严重但仍处以缓刑，希望本案从轻处罚。被告人谭书玲对指控的罪名及事实均有异议。被告人谭书玲的辩护人辩称，对（2019）电鉴字第17号司法鉴定意见书不具有证据效力不能作为定罪依据且显示谭书玲“安置层”及“推荐层”下均为“0层”，不构成3层以上，应不追究刑事责任；谭书玲涉案金额为0；证人证言比较主观，应慎重采信；被告人不构成组织、领导传销活动罪。被告人赵统辩称，对事实无异议，对指控罪名有异议。被告人赵统的辩护人辩称，对（2019）电鉴字第17号司法鉴定意见书不具有证据效力不能作为定罪依据；被告人赵统未获取利益；被告人赵统认罪认罚，未有证据显示赵统推荐人员已达120人，购买证券金额是1178880元，未达到250万元以上；初犯偶犯，希望从轻处罚。被告人刘银章辩称，对罪名及事实无异议，其妻子未参与。被告人刘银章的辩护人辩称，对罪名及事实无异议；系坦白；系从犯；初犯偶犯，认罪态度好，没有获利，希望从轻处罚。经审理查明：2016年5、6月份，被告人张秀军被张传意（另案处理）发展为中券资本集团（CCG）传销活动的下线，聘用庞帅宾为讲师，张某1、陈某1等人为报单员，每月给庞帅宾、张某1、陈某1发工资，另给庞帅宾CCG专线收益。张秀军以张某1的身份在网上注册账户、设置密码并绑定银行卡，直接或间接的发展刘银章、赵某（使用人谭书玲、赵统）等人为下线会员，从事传销活动，骗取财物。被告人张秀军的上线为薛君，薛君的上线为张传意，张秀军的下线为被告人庞帅斌和刘某1，庞帅斌下线为单凤星和张秀军的另一个账号，单凤星下线为被告人刘银章和祝花兰，刘银章下线为赵某和李海莲，赵某下线为闫玉霞、李庆云等人。2016年6月份开始，被告人谭书玲、赵统通过上门推荐等形式，主要使用赵某的账号，在南阳范围内，引诱他人购买中券资本集团（CCG）的证券，赵统为其提供报单服务和售券分、优券分的兑换。经湖南迪安司法鉴定意见书鉴定:张秀军以张某1的信息注册的zjh985482822等18个会员账号，其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号是85482822，所在安置层级为86，安置下线编号数6344，去重后安置下线会员编号数为4251个，安置下线49层，所在推荐层级为35，推荐下线编号数为6344，去重后推荐下线会员数为4251个，推荐下线23层；实际提现奖金为227164.00元；被告人庞帅宾使用张秀军以张某1的信息注册的账号为最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为87850911，所在安置层级为91，安置下线编号数为3489，去重后安置下线会员编号数为2371个，安置下线38层，所在推荐层级为40，推荐下线编号数为3489，去重后推荐下线会员数为2371个，推荐下线18层；实际提现奖金为196821.00元；赵统、谭书玲使用的以赵某的信息注册的账号在最高层账号，所对应最高层级的会员编号为45573649，所在安置层级为94，安置下线编号数为1229，去重后安置下线会员编号数为896个，安置下线35层，所在推荐层级为43，推荐下线编号数为1207，去重后推荐下线会员数为876个，推荐下线15层；实际提现奖金为0元；刘银章有4个会员账号，其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“14301369”，所在安置层级为93，置下线编号数为1930，去重后安置下线会员编号数为1398个，安置下线36层，所在推荐层级为42，推荐下线编号数为1930，去重后推荐下线会员编号数为1398个，推荐下线16层；实际提现奖金为0。经南阳市泰诺联合会计师事务所审计:张秀军自2016年7月2日开始收到陈某1、张某1等转入的优券分，自2016年10月开始收取优券分时不再备注是优券分，经对陈某1、张某1等2016年7月至2016年12月的建行银行流水进行汇总，此期间张秀军共收到上述人员转款合计1，593，910.19元（其中证券分848,413.00元,跨行转出730，497.19元，他人款项15000元）；庞帅宾自2016年10月25日至2016年10月28日期间，共收到陈某1、张某1等转入的款项合计37，718.00元；自2016年7月21日至2016年9月27日期间，谭书玲共收到陈某1、张某1等转入的券分合计49，650.00元；赵统自2016年9月18日至2016年11月24日，通过其工商银行尾号为715192的卡通过b2c平台向中券资本集团支付款项合计559，320.00元，通过其尾号883682、655048、407298、782970的银行卡向陈某1、张某1等转款合计579，390.00元，赵统此期间收到陈某1、张某1包括券分在内奖励转款合计117，335.00元（其中证券分45,561.00元,跨行汇出71,774.00元）。顾秀琴（勤）自2016年7月至2016年10月期间，陈某1等人共计向顾秀琴（勤）账户转款合计20670.00元；刘银章、顾秀琴夫妇自2016年7月至2016年11月期间，陈某1、张某1等人共计向刘银章夫妇账户转款合计361030.00元（其中券分271728.00元，跨行汇出88632.00元，菲律宾费用670.00元）。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）五名被告人照片及常住人口基本信息，证实五名被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局青华派出所青华大队出具的到案经过、情况说明，证实被告人张秀军、庞帅宾于2019年2月26日下午14时许在平顶山市喜来登大酒店被该局民警拘传至青华派出所进行调查；被告人谭书玲于2019年3月4日晚21时许在南阳市第二附属医院被该局民警传唤至青华派出所进行调查；被告人赵统于2019年2月4日晚21时许在南阳市卧龙区青华镇杨李庄村家中被该局民警传唤至青华派出所进行调查；被告人刘银章于2019年10月10日0时许在河南省邓州市古城广场二街家中被抓获的事实。（3）南阳市公安局青华派出所青华大队出具的违法犯罪记录查询证明、河南省平顶山市新华区人民法院(2008)新刑初第266号刑事判决书、辽宁省沈阳市东陵区人民法院(2007)东陵刑初字第454号刑事判决书，证实被告人张秀军因犯抢劫罪，于1994年7月14日被河南省叶县人民法院判处有期徒刑八年；因犯开设赌场罪，于2008年11月10日被河南省平顶山市新华区人民法院判处拘役5个月;被告人庞帅宾因犯非法吸收公众存款罪，于2007年11月21日被辽宁省沈阳市东陵区人民法院判处有期徒刑两年；被告人谭书玲、赵统、刘银章无犯罪前科的事实。（4）认购证书、相关被告人银行流水，证实被害人购买CCG证券、相关人员收到钱款的事实。（5）被害人张某3、王某1、华某1、彭某、华某2、陈某3六人的自述材料，证实经被告人谭书玲、赵统的介绍参加CCG中券资本的事实。（6）李某3发展下线时收取的投资款条（2016年8月其收到王某3、吴向峰、华春蕾、刘某2、李琳、柏某各5280元、邱某18700元；2017年8月8日其手书“赵统收到华某35280元、华某45280元、董全武5280元、郭佳莹52800元、季某15840元、李国勇5280元，以上都在赵统账户中”）。（7）湖南省汉寿县人民法院（2018）湘0722刑初251号刑事判决书，证实中券资本的黑龙江省哈尔滨市的王新禹等人因组织领导传销活动罪被判处刑罚、没收违法所得的事实。（8）辨认笔录，证实赵统辨认出12号男子是其上线；2019年2月27日14:30庞帅宾在叶培育的见证下，辨认出刘银章；2019年2月5日13:06赵统在张铁林的见证下，辨出庞帅宾、张秀军。（9）层级结构资料，证实该传销团体的层级结构。（10）部分被害人转账投资凭证;证实被害人投资转款情况。（11）2019年2月20日南阳市工商行政管理局企业机读资料查询证明，证实未查到中券资本集团注册登记信息。2.被告人的供述与辩解（1）被告人张秀军的供述与辩解，证实2016年5月份，其认识郑州一个姓张的老大姐，她给其介绍的CCG，后其亲自去济宁见到叫张传义的男子，其开始跟着他干，回到平项山后，2016年5、6月就开始经营CCG。CCG是中券资本集团的简称，其经营的CCG下边发展有两支，一支是平顶山的庞帅宾，庞帅宾下边也是两支，其中一个是刘某1，另外一个叫啥记不清了；另外一支是湖北的顾秀勤，顾秀勤下边也是两支,其中一支是谭书玲另外一支忘记是谁了。其上线是张传义，再上边还有很多。2016年其经营CCG时，聘请的工作人员有张某1、陈某1、程继兵和刘小明，刘小明是打扫卫生的，张某1、陈某1和程继兵负责报单和分配证券分。证券分有三种，第一种是售券分，比如甲推荐乙入单，甲享受售券分;第二种是优券分，比如甲推荐乙入单，乙又推荐丙和丁入单，丙和丁继续往下发展，发展好的为大区，发展不好的为小区，甲享受小区的优券分;还有一种是给入单人(购买人)本人的分，每周释放购买人总投资的总受益的百分之一，属于静态受益。一分按照一比六换算，一分相当于一张证券，一分相当于六元人民币。聘请张某1、陈某1、程继兵和刘小明跟其从2016年7月干到2016年12月份，每个月给张某1、陈某1和程继兵每人3000元工资，给打扫卫生的刘小明每个月2000元工资，刘小明不参与报单和分配证券分，他们的工资从盈利里边出。购买这种证券投资收益分四种，也就是四种套餐,第一种是800张(也可以理解为股和单位)证券，以美金按照一比六算需要投资4800元人民币，可以有2.5倍受益回报，每周返还总受益百分之一;第二种是2500张，需要投资15000人民币，可以有3倍的受益回报，每周返还总受益百分之一;第三种是8000张，需要投资48000人民币，可以有3.5倍的受益回报，每周返还百分之一;第四种是25000张，需要投资150000人民币，可以有4倍的受益回报，每周返还百分之一。另外投资这种证券还有个动态收益,一是直推奖，也就是上边说到的售券分，每推荐一个人，如果推荐人购买的是800张被推荐人就享受百分之七的受益;如果推荐人购买2500张，被推荐人就享受百分之八的受益;如果推荐人购买8000张，被推荐人就享受百分之九的受益;如果推荐人购买25000张，被推荐人就享受百分之十的受益。还有一种碰对奖，也叫小区奖，也就是上边说到的优券分，就是每个人下面最多只能发展两条线,这两条线的发展肯定不平衡，发展好的为大区，发展不好的为小区，小区投资800张,本人可以获得百分之九受益,小区投资2500张，本人可以获得百分之十受益，小区投资8000张，本人可以获得百分之十一受益，小区投资25000张，本人可以获得百分之十二受益，但这所有的受益都是按照投资较少的那个小区数额来核算的，不享受大区的受益。还有一个领导奖，就是从第一代推荐人往下三代，第一代推荐人拿往下垂直三代人受益的百分之五(比如甲推荐乙，乙推荐丙，丙推荐丁，乙、丙和丁受益的百分之五由公司拨付给甲)另外被推荐人享受的直推奖(售券分)和碰对奖(优券分)受被推荐人本身投资的级别限制，也就是受他本身购买的套餐影响本身如果购买的是800张的套餐售券分只能享受百分之七，优券分只能享受百分之九，往下依次类推，四种级别(套餐)对应相应享受售券分和优券分的四个等级。投资后的受益通过平台上自己的账户提现，自己的CCG账户都绑定有各自的银行卡,但是提现时中券资本集团公司平台要扣百分之十的手续费，所以一般都不通过平台提现，都通过互转证券分来达到提现的目的。凡是入单购买证券的人，通过当时网站的平台支付给中券资本集团公司一半，另一半通过银行账号打给张某1、陈某1和程继兵，当时有后台能看到每个人有多少分(售券分、优券分和释放的分),也有的推荐人手里直接有分的话，直接将另一半钱换成自己的分然后报单，钱自己落住。通过平台购买CCG证券时，其中一半钱通过平台上第三方支付平台支付，具体是哪个第三方支付平台不是太懂，都是张某1、陈某1和程继兵具体操作的。推荐人自己每周释放有百分之一的受益分,另外推荐人自己平台的后台上有售券分和优券分，将自己的分通过平台互转，然后完成自己发展的下线的报单。一般情况下都是新入单的人由推荐人在平台上给自己注册账户绑定银行卡后,将一半的钱转给平台指定账户上，另一半的钱转给张某1、陈某1或者程继兵，由张某1、陈某1或者程继兵去购买售券分或者优券分，给新入单的人配够他想买的套餐分完成报单。中券资本集团公司规定新入单的人将一半的钱转到平台上，另一半由我们分配完成报单。完成报单后，每个人都有自己的账户，通过账户能看到自己的后台，自己后台能看到电子合同，想要纸质合同的话需要另外出30元钱(通过平台转到公司账户)，然后在美国总部的中券资本集团会按地址把纸质合同邮寄过来。其经营的CCG算是中券资本集团旗下的一个独立的小团队，没有什么级别。不清楚CCG是否有相关的合法手续，也不知道公开销售证券是否经过国家相关部门批准。后来中券资本集团说要上市，所有投资的受益都停止返还，下边的人也都对CCG有所怀疑，也就经营不下去了，2016年12月份就不再经营CCG了。其当时也买了800张证券，账户和密码都忘记了，一般是侄子张某1替其操作的。其经营的ＣＣＧ团队有几百人，资金流转比较多，盈利主要是优券分，大概有四五十万，具体多少也没有算。一个优券分折合六元人民币，由张某1、陈某1和程继兵通过银行转账的方式直接转到其建行和农行卡上,转账明细上备注有优券分。盈利的这些钱有二十多万投资当时经营的福满楼饭店，有二十一万入股金羽丰养殖有限公司。还有一部分钱用作经营的ＣＣＧ团队开支。剩下的钱都用作自己一家老小这几年的日常开支和一些捐助。在南阳市区谭书玲有工作室,在蓝钻ＫＴＶ斜对面一个茶馆，还卖烟酒、莱叶等，地方不小，有一二百个平方，庞帅宾、赵统和其都在谭书玲的工作室里讲过课。讲课的内容一般是介绍ＣＣＧ如何好，购买ＣＣＧ证券如何受益高，参与听课的人都是下边发展的人。庞帅宾讲的比较好，在行内属于讲师，每个月给庞帅宾开5000元的讲课工资，没有给赵统开工资。还有上门宣传。谭书玲不擅长讲课，她擅长上门宣传。谭书玲下边是赵统和李某3（音），谭书玲发展有几十个人，我估计盈利有七八万元钱，具体也不太清楚。其给庞帅宾发了有七个月（2016年8月至2017年2月）的讲课工资每个月5000元共计35000元。另外给他报了个800个单位的单，他获得有一定的静态受益。没有给其他人钱，那都是靠他们自己的静态收益、售券分和优券分获得的利润。层级关系图都准确。赵某参与中券资本实际上是谭书玲用赵某的名字注册的，因为谭书玲是村干部,不敢注册。赵某不起作用，他不会说、不会操作电脑，都是谭书玲、赵统参与的。其在中券资本上注册十多个账号,都是以侄子张某1注册的，注册后都会生成个账号和编号。在ＣＣＧ系统里操作提现,提的都是券分,按照一比六提现，一单元券分换六块钱,然后转账至绑定的银行卡,还会扣除10%的手续费。其提的现都在张某1的银行卡里。庞帅宾是否注册了我不知道，其把单风星这一支给他了,账号、密码都是他的，他享受这一支的收益，也是用张某1的信息注册的。陈某1是其公司的员工，她的账号实际是她妈刘某1操作，控制、使用、享受收益。陈某1每月只拿工资。2016年9月我、庞帅宾、陈某1、顾秀琴、赵万强去马六甲参加中券资本联欢晚会，撒贝宁、韩红都参加了。参加活动的条件是:报单大，20万以上，为公司做贡献大的。陈某1是替她妈刘某1去，顾秀琴和刘银章是夫妻关系。对湖南迪安司法鉴定中心鉴定意见书没有异议的事实。（2）被告人庞帅宾的供述与辩解，证实2016年七月底八月初，张秀军给其介绍的CCG，让其跟他干。2016年的时候这个公司在网上有网站，进入该公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账号和密码并绑定自己的银行账号卡就可以据证券的上涨和利润返还提现。其和张秀军独立运营这个项目往下面推广，销售这种证券。张秀军的上边是张传义，下面是其和顾秀勤，其的下面是刘某1，顾秀勤的下面是刘银章和谭书玲，赵统和李某3可能都在谭书玲的下面，再往下面记不清楚了。证券分有三种，第一种是售券分，比如甲推荐乙入单，甲享受售券分，第二种是优券分，比如甲推荐乙入单，乙又推荐丙和丁入单,甲享受丙和丁的优券分，还有一种是给入单人(购买人)本人的分，每周释放购买人总投资的总收益的百分之一，具体叫啥分忘记了。一分按照一比六换算，一分相当于一张证券,一分相当于六元人民币。除了发展平顶山的刘某1一条线外,主要跟着张秀军讲课，张秀军每月都开的有工资也有额外的好处费。张秀军陆陆续续给有十几万块钱,证券将可能有个十几万，一共有个二十六七万的样子。这些钱很多都是现金，还有的是支付宝，也有转到尾号244、029的建行和尾号797的农行卡。购买这种证券收益分四种，也就是四种套餐，第一种是800张(也可以理解为股和单位)证券，以美金按照一比六算，需要投资4800元人民币，可以有2.5倍的收益回报，每周返还总收益的百分之一，第二种，是2500张，需要投资15000人民币，可以有3倍的收益回报，每周返还总收益的百分之一，第三种8000张需要投资48000元人民币,可以有3.5倍的收益回报每周返还百分之一，第四种是25000张，需要投资150000人民币，可以有4倍的收益回报，每周返还百分之-。另外投资这种证券还有个动态收益，是直推奖，也就是上边说到的售券分，每推荐一个人，如果推荐人购买的是800张，被推荐人就享受百分之七的受益，如果推荐人购买2500张，被推荐人就享受百分之八的受益，如果推荐人购买8000张，被推荐人就享受百分之九的受益，如果推荐人购买25000张，被推荐人就享受百分之十的受益，还有一种碰对奖，也叫小区奖，也就是上边说的优券分，就是每个人下面最多只能发展两条线，这两条线的发展肯定不平衡，发展好的为大区，发展不好的为小区，小区投资800张，本人可以获得百分之九的受益，小区投资2500个单位，本人可以获得百分之十的受益，小区投资8000张，本人可以获得百分之十一的受益，小区投资25000张，本人可以获得百分之十二的受益，但这所有的受益都是按照投资较少的那个小区数额来核算的，不享受大区的受益。还有一个领导奖，就是从第一代推荐人往下三代,第一代推荐人拿往下垂直三代人受益的百分之五(比如甲推荐乙，乙推荐丙，丙推荐丁，乙，丙和丁受益的百分之五由公司拨付给甲)另外被推荐人享受的直推奖(售券分)和碰对奖(优券分)受被推荐人本身投资的级别限制，也就是受他本身购买的套餐影响,本身如果购买的是800张的套餐,售券分只能享受百分之七,优券分只能享受百分之九，往下依次类推，四种级别(套餐)对相应享受售券分和优券分的四个等级。凡是入单购买证券的人，通过当时网站的平台最少要支付给中券资本集团公司一半，另外一半通过银行号打给张某1、陈某1和程继兵，有的会注册的话，可能把钱都打进系统里，当时有后台能看到每个人有多少分(售券分、优券分和释放的分)，也有的推荐人手里直接有分的话，直接将另一半钱换成自己的分然后报单，钱自己落住。系统里能够提现，刚开始是每周释放，后来改成每月释放，都是陆续释放的，真正能提现的很少。另外还可以把系统里的奖分转给别人，拿别人的现金。每个人都有自己的账户，通过账户能看到自己的后台，自己后台能看到电子合同，想要纸质合同的话需要另外出20美金，也就是20分券分，然后美国总部的中券资本集团会按照地址把纸质合同邮寄过来，这种是正规的。也可以自己通过系统平台打印。到2016年的12月份，当时中券资本集团说要上市了，所有投资的受益都要停止返还，下边的人也都对CCG有所怀疑，也就经营不下去了，就不经营了。CCG平台的网址我忘记了，在百度上搜索CCG就能找到官方网站。其刚开始买800张证券，后来陆续买，逐渐升到8000张，也就是48000块钱。其账户是zhouzeen,密码是111111和222222(二级密码)，一般都是陈某1和张某1替其操作的。其下边有五六十个人，盈利主要是优券分和张秀军给的工资和好处费，大概有二十六七万。这些钱都用于日常开支。一般通过讲课和电话沟通或者上门等方式宣传CCG。另外在南阳市区中州路蓝钻KTV斜对面一个茶馆，这个是谭书玲弄的工作室，因为大多都是赵统的人，另外在蒙古风情园，还有个外国人，说是亚太行政副总裁来给讲过课。谭书玲不擅长讲课，没有见过她讲课，她擅长上门宣传。谭书玲、赵统通过CCG盈利有十几万块钱，具体我也不太清楚。经营的这个团队的人工开支,活动经费都是张秀军自己赚的钱用作开支。其上线是张秀军，2016年8月份至2017年2月份，张秀军给其七个月的讲课工资，每个月5000元，共计35000，加上他平时也给其一些钱，加起来差不多有十万，其盈利的二三十万中就包括这十万。吴秋红、田俊坡不是刘某1下，吴秋红在孟保莲下和赵铁柱平级，赵万强在赵铁柱下。赵某只是买个单、挂个名，实际是谭书玲用赵某的名字注册的，因为谭书玲是村干部，不敢用自己的名字注册。其参与了中券资本，其注册七八个号，分别是陈一明、陈二明一直到陈五明其余的记不清了。张秀军给其一个账号为zjh666的，让其享受收益。这个账号下面是单风星，他是邓州人，中风了，该账号实际是他妻子聂荣珍操作的。在中券资本系统里提现，提的是券分，按照一比六的比例提现，转账至绑定的银行卡，另外扣除10%的手续费。其提的现都转到绑定的张某1的银行卡上，张秀军再把属于其的收益给我，是通过现金或者转账到我的建行卡、农行卡上，净利润有十几万的事实。（3）被告人谭书玲的供述与辩解，证实其是2016年初买张秀军海达生物的产品时候认识的张秀军。同年4月份通过张秀军知道中券资本（CCG）,其给张秀军打了6600块钱买酒，买的泸州老窖，后张秀军送给其800单位的CCG证券。CCG是中券资本集团的简称，公司在美国怀俄明州，分支机构在柬埔寨的金边，其没有任何手续、资质和证明文件。不知道CCG中券资本的组织架构、人员组成和营利模式，也没有参与，不清楚CCG中券资本怎么提成。认识从事CCG的庞帅宾，上线、下线是谁其不知道，也不知道赵统是否参与CCG，赵某没有购买CCG证券，他的会员账号不知道怎么回事。认识李某3但其不知道她是否参与CCG。其参与了800单位的CCG证券，这都是平顶山张秀军他们在电脑上操作的，其也没有向别人推荐CCG。听张秀军说邓州的刘银章和顾秀琴也是参与CCG的，另外，还参与了云朝寺(大汉文化小镇)的项目，但这个是合法的，有手续，等于是购买股权的事实。（4）被告人赵统的供述与辩解，证实其是2016年夏天或者秋天开始接触CCG中券资本，在网上投资，2016年夏天或者秋天，其父亲赵某给其说的网上的"CCG中券资本”的事，说是能投资受益，他不会在网上操作，就让其在网上操作这个平台。后来大概给四五十人在网上买这个证券，并帮他们操作平台。CCG中券资本是美国怀俄明州的一个公司，其没有任何手续，只是在网上能查询到。这个公司在网上有网站，通过购买这个公司的证券，在网站会有账户和密码,绑定自己的银行账号就可以根据证券的上涨和利润返还提现。购买CCG中券资本的证券后，能出一份电子认购证书，没有其它许可和手续，也不知道是否经过国家许可。购买证券的投资收益分四种级别,第一种是800单位的，以美金按照一比六算，需要投资4800元人民币，可以有2.5倍利润回报，每天返还百分之一;第二种是2500单位，需要投资15000人民币，可以有3倍的利润回报，每天返还百分之一;第三种是8000单位，需要投资48000人民币，可以有3.5倍的利润回报，每天返还百分之一;第四种是25000单位，需要投资150000人民币，可以有4倍的利润回报，每天返还百分之一。另外投资这种证券还有个动态收益,一是直推奖,每推荐一个人，被推荐人投资数额的百分之十会提前返还给推荐人,但推荐人想要拿到这笔奖金必须有足够的投资和利润回报。还有一种双规对碰奖，也叫小区奖，就是每个人下面最多只能发展两条线，也就是两个小区，小区投资800单位,本人可以获得提前释放百分之九奖励，小区投资2500单位，本人可以获得提前释放百分之十奖励，小区投资8000单位，本人可以获得提前释放百分之十一奖励，小区投资25000单位，本人可以获得提前释放百分之十二奖励,但这所有的奖励都是按照投资较少的那个小区数额来核算的，但这所有的奖励都需要本人必须有足够的投资和利润回报。还有代数奖。其的账号是zt1688密码是712345，投资了800单位的，5520块钱人民币，因为这个证券的价格是浮动的，一直都在上涨。收益不知道有多少，复投多少也记不清楚了，没有提过现。其的推荐人是其父亲赵某。其只推荐了王某4，他具体投资多少钱我想不起来了。王某4又推荐了石某1好像投资了2000单位的证券。其父亲赵某还推荐了青华卫生院的李某3，李某3最早投入的是2500单位，价格记不起来了，后来李某3投入了多少我想不起来了。李某3后来又推荐了十来个人，都是她把钱给其，让其帮她在网上操作的。其父亲赵某投资了800单位的，收益的钱也都复投进去了，好像最后都复投到2500单位了。直接在百度里搜索CCG中券资本官网就可以打开进入CCG中券资本的网站。进入CCG中券资本官网后，进入认购购买套餐,钱打过去之后,就可以注册，注册的时候要填写账号密码购买人的身份信息和银行卡号还有手机号,上面可以填入推荐人的编码，并填入套餐代码就可以。上面的完成后就成功够购买了。购买证券的钱都是通过工商银行和邮政银行网银转到第三方支付平台，其还通过客服陈某1，把钱转到她提供的账号上。石某1给其的钱打给平顶山的张秀军了，具体咋回事忘记了。CCG中券资本平时组织培训、讲课进行宣传，其在南阳市区中州路蓝钻对面的一个茶馆听过不到十次课,大部分人都不认识，平顶山的张秀军和庞帅宾也都讲课，主要都是讲公司实力如何雄厚。我母亲谭书玲没有参与CCG中券资本，经其手购买的CCG中券资本大概有四五十人,认识的有王某4、石某1、邱某、王某3、李某3，看的层级图，聂荣珍以下的都准确，王某4下面的石某1和吴某是平级，闫某1下是石某2。其父亲赵某只是买个单，不参与其他的。南阳泰诺联合会计师事务所审计报告，收到陈某1、张某1转款117335元没异议。但是还给他们奖金了，具体给谁了记不清了。（5）被告人刘银章的供述与辩解，证实2015年在南阳至新野路上的海达集团认识张秀军和庞帅宾，他们劝其投资中券资本，2016年5月到11月跟着张秀军和庞帅宾从事中券资本，进行投资。中券资本在网上有网站，进入该公司的网站购买这个公司的证券，在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号，就可以根据证券的上涨返还提现。购买这种证券投资收益分四种，按照美元兑换人民币1:6的比例,会员缴费分为4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)人民币四个级别,注册成为该公司会员后,会员可享受该公司的奖励。奖金制度分为静态奖、直推奖、碰对奖、代数奖。静态奖是会员注册时网站按照比例(具体的比例记不清了)享受收益，直推奖是每直接发展一名下线，可按照下线的投资数额获得收益。碰对奖是每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区发展的业绩计算碰对奖，代数奖是按照一代、二代等计算奖金，这些奖金都是网站平台上自动计算出来的，投入的越多收益就越多，平时都不用操心，直接进入网站都可以看到，这些东西时间长了我记不清了。投资后的收益提现是每个人都有自己的专用账号，还绑定自己的银行卡，在平台上可以直接提现，但是要扣除一定的手续费，但是扣多少手续费我记不清了。在中券资本的会员账号有好几个，记不清了，都是以其的名字和电话152××××7781注册的，綁定的是中国农业银行卡卡号记不清了。是聂荣珍发展的其，但是写的名字是单凤星。聂荣珍的丈夫叫单凤星，单凤星患有中风、偏瘫，聂荣珍是以单凤星的名字注册的账号，但是单凤星没有参与过中券资本。下线迟秀华、夏红专、李海莲、李小龙、杨立红等人。迟秀华是其的岳母，夏红专是其妻子的妹夫，李海莲、李小龙是其邻居，杨立红是其邓州一个朋友，迟秀华、夏红专两人都住在湖北省十堰市矛剑区顾家岗，都投资了大约5000元钱，不记得安排在谁名下了。李海莲是邻居，就住在我家楼上,投资了大约10000元钱。赵某是张秀军安排在我下面的，另外张秀军在其下面安排了好多人，很多人都不认识。赵某只是注册了个账号，实际是他老婆谭书玲在操作。购买CCG证券，刚开始投入了5000多元钱，因为想着投入的越多就收益越多，所以大部分都复投了，共计投入约30万人民币购买证券。购买CCG证券有券分奖，提现了约7000元钱，这7000元钱都用于日常消费。妻子顾秀琴没有参与中券资本，她是注册了，但没怎么用。购买CCG证券是通过银行把钱打给平顶山的陈某1和张某1他们，奖励也是他们通过银行给其打过来的。用的是农村信用社和农业银行的银行卡，具体卡号想不起来了经湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定，湘迪安司鉴中心[2019]电鉴字第17号鉴定意见书，对此鉴定意见没有异议，不需要补充或者重新鉴定。3.证人证言（1）证人刘某1的证言，证实2015年卖保险时认识的张秀军和庞帅宾,他们两个劝其投资中券资本,后来2016年6月至2017年1月份跟着张秀军和庞帅宾从事中券资本投资。只知道中券资本是国外的一个公司,在网上能查询到,别的都不知道。中券资本在网上有官网,进入该公司的网站购买这个公司的证券,在网站注册账户和密码并绑定自己的银行账号,就可以根据证券的上涨返还提现。购买这种证券投资收益分四种,按照美元兑换人民币1:6的比例,会员缴纳4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000）、150000元（C25000）人民币四个级别,注册成为该公司会员后,会员可以享受该公司的奖励,奖金制度可以分为静态奖、直推奖、碰对奖、代数奖。投资收益后通过中券资本平台提现,因为不会操作,都是女儿陈某1帮操作的。陈某1没有参与中券资本,陈某1是给张秀军帮忙的,每月张秀军给陈某1发两千多块钱的工资。在中券资本共计9个账号,当时都是以陈某1的名义注册的,由于不会操作,所以让陈某1帮其操作,但是实际受益人是自己,这9个账号和绑定的银行卡记不清了。是张秀军和庞帅宾是发展自己的,应该就在他俩名下,还有一个账号是用儿子陈某2的身份信息和手机号注册的。其直接发展了潘某、卫某、毛松法、蔡改英、郑某、程学习和王艳玲。潘某和王艳玲都投资了5000多块钱,王艳玲好像在孟保莲名下,卫某是叶县县城的人,忘记她买多少钱的单子了,毛松法是叶县秦赵人,买了800单位的单子,是其借给他的钱,后来他把单子给其了。蔡改英是宝丰人,买了二万多块钱的单子,后来到年底,听说公司上市了,其买了蔡改英的单子,把钱都给她了。潘某是叶县任店镇的,大概50多岁。程学习叶县县城卖化肥的,好像是买800单位的单子。王艳玲已经去世了。另外还有不少人都是张秀军安排在自己下面的,其不认识,再加上发展的人继续往下发展,就有更多的人不认识了。其购买CCG证券都是让女儿陈某1购买的,当时用的是其一张农业银行卡和支付宝。其自己已投入一二十万元人民币购买证券。购买的CCG证券有券分奖,可能有个两三万元奖金,奖金都复投进去了。赵万强、赵某、谭书玲、刘银章、李庆云都认识,都是参加CCG的,但不是很熟悉,都是开会的时候认识的。对鉴定意见没有异议,不需要补充和重新鉴定。农业银行卡（卡号记不清）自己没有使用,是张秀军、庞帅宾要使用其的银行卡为公司转账的。当时也不知道他们用银行卡是犯罪的,他们说用银行卡过一下账,想着银行卡上流水多了在银行好办事,所以就让他们使用的事实。（2）证人张某1的证言，证实2016年在叔叔张秀军经营的中券资本公司干半年多，每月给3000元工资。中券资本在网上有网站，进入网站可以购买证券，在网上注册账户和密码，绑定自己的银行卡，可以根据证券的上涨返还提现。每个参与者最低缴纳4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别:4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000)、150000元（C25000)四个级别，按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发现的下线会员分左右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的金字塔结构,以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据。中券资本项目的奖金制度分为静态奖、直推奖、碰对奖等，所有获得的奖励按照美元和人民币1:6的汇率计算，系统设置扣除提现金额的10%作为手续费。凡是入单购买证券的人,通过网站的平台支付给中券资本公司一半，另一半通过现金或者转账的方式给陈某1或者自己，自己、陈某1统一分配证券分，给新入单的人配想买的套餐分完成报单，其和陈某1相当于中间人。通过平台购买中券资本时，平台上有中券资本的银行账户,(但隔几天就会更改)其和陈某1通过转账的方式给平台账户一半。每个人都有自己的账户、密码，通过登录账户可以看到自己的证券分。在CCG中券公司其负责帮助投资的人报单和分配证券分。没有参与CCG中券投资、收益,只是个打工的,每月张秀军发3000元工资。其没有注册账户,但叔叔张秀军用自己的身份证信息注册十几个账户，其中一个是庞帅宾使用、收益的，剩余的都是张秀军使用、收益。张秀军和庞帅宾都提现了，都是提到自己的银行卡上，再通过银行转账、微信、支付宝的方式转到张秀军、庞帅宾的银行卡上的事实。不知道张秀军和庞帅宾是否参与国盟、BD、大汉小镇等项目,只知道父亲张秀轻也参与投资了,具体投资多少也不知道。当时是叔叔张秀军发展的张秀轻,还把张秀轻安排在自己的下面。不知道张秀轻发展了多少人,也没有问过，不知道张秀轻是否提现的事实。（3）证人陈某1的证言，证实2016年5月其开始跟着张秀军,在他经营的CCG中券公司干了半年，每月给3000元钱工资。张秀军是CCG中券集团在中国河南省平顶山市的负责人,另外还在南阳市发展了不少人。CCG中券公司在网上有网站,进入该公司的网站购买这个公司的证券,在网站上注册账户和密码并绑定自己的银行账号,就可以根据证券的上涨返还提现。庞帅宾负责宣传讲课,其和张某1负责报单和分配证券分,其它的不清楚。开户情况都是张某1负责的。其没有在CCG中券投资、收益。CCG中券公司的每个参与者最低缴纳4800元入门费,并按照缴纳费用的多少确定会员级别,分别为4800元（C800）、15000元（C2500)、48000元（C8000)、15000元（C25000）人民币四个级别,按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级,发现的下线会员分左、右两区摆放,形成推荐网络图和安置网络图,使会员层级呈现底大顶小的"金字塔"结构,以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据,"CCG中券"项目的奖金制度分别为静态奖、直推奖、碰对奖等。所有获得的奖励按照美元和人民币1:6的汇率计算,系统设置扣除提现金额的10%作为手续费。凡是入单购买证券的人,通过当时网站的平台支付给CCG中券公司一半,另一半通过现金或转账的方式给自己和张某1,自己和张某1统一分配证券分,给新入单的人配够他想购买的套餐分完成报单,就相当于自己是一个中间人。CCG中券公司的平台上有银行账号,自己和张某1通过转账的方式转给公司平台,具体的账号其不知道。每个人都有自己的账号、密码,通过登录账户能看到自己的证券分情况。在CCG公司平台上其自己没有注册过账号,但是其母亲刘某1用自己身份信息注册了大概九个账号。都是以自己的名字陈某1和手机号注册的，绑定的是建设银行卡卡号记不住了。这九个账号的受益人是刘某1。账号注册是在CCG平台上填写姓名、身份证号、手机号、邮箱等信息就能注册,注册后会生成一个专用的账号和编号。刘某1操作的不熟练,主要是自己帮她操作的。在CCG平台上能提现,提的都是券分,一单位券分能换6元人民币,转账到绑定的银行卡,再扣掉10%的手续费。操作的一般都是我把"券分"换成钱之后提现到自己的银行卡上之后再通过银行转账转到刘某1的银行卡上。刘某1也使用哥哥陈某2的名字注册过几个账号(具体账号记不清了）,没有使用别人的名字注册过。陈某2从来都没有参与CCG中券。是张秀军和庞帅宾发展的刘某1。刘某1直接发展的是潘某,后来潘某又不干了,另外发展的人再往下发展,人多我也记不清了。刘某1的下线大概有几百人吧,具体多少也不清楚。CCG中券的奖金分为静态奖、直推奖、对碰奖等。所有获得的奖金按照美元和人民币1：5.5的汇率计算,我记得是系统扣除提现金额的10%作为手续费。记得静态奖是每周释放1%到会员账号内,累计到100美金以上可申请提现。直推奖是每直接发展一名下线,可获得其投资数额的10%。对碰奖是每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照小区发展的业绩乘以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖,四个会员级别的奖金比例分别对应为9%、10%、11%、12%。刘某1共计投资了多少钱自己也不清楚,当时没有计算过。刘某1的提现的按照一券分兑换六元人民币,再扣除10%的手续费,刘某1的提现全部是自己操作的,总计提现约六七万元钱,这六七万元钱刘某1除了复投一部分,另外也用于日常开支。（4）证人陈某2的证言，证实其未参与CCG投资，账号是其母亲刘某1注册的事实。（5）证人张某2的证言，证实其未参与丈夫张秀军的CCG的投资的事实。（6）证人赵某的证言，证实其称自己不清楚CCG证券投资的盈利模式的事实。4.被害人的陈述（1）被害人吴某的陈述，证实其和王某4是远门亲戚,经王某4介绍到赵统家了解这个CCG证券，后赵统给其联系说这不是骗钱的，这个钱真要是出现问题了，负全责。2016年12月11日其和儿子陈某3把钱交给赵统,2016年12月25日又用儿子陈某3的名字入个单，其第一次投入17250元钱，第二次投入18000元钱，第二次投完钱之后赵统给了2000元钱的收益。共损失33250元左右，第一次给钱是在赵统家里，当时谭书玲、赵某、赵统还有其儿子都在现场。第二次给钱是在南阳师范学院旁边有个如意九点给他的钱，并且当时以上人员都在现场，把这些钱投到CCG证券公司的事实。（2）被害人董某的陈述，证实2016年12月4日下午大概4点多左右，李某3喊其去听课，听课的内容是CCG中券集团公司的简介、该公司会员奖金制度和如何发展会员获得高额利润。8点多谭书玲、赵统还有赵某劝其投资，随后就取了5300元给赵统，当时给钱时以上人员均在场，并告诉每个星期都会返利，让拉人头，当时还问这是否涉及传销，他们说该证券是合法、是国家允许的支持的，谭书玲说零风险。当时买了5280元的中券(美国CCG中券)。把钱给赵统了,当时李某3、赵某和谭书玲都在场。给赵统钱之后他没有给任何收据或者合同，不知道赵统是怎么买的证券的，购买中券有账户密码，能在网页上登录查资产，现在查不了的事实。（3）被害人王某2的陈述，证实大概是2016年6月份的时候，谭书玲来到其家里给其介绍买证券，后就买了一单4800元交给谭书玲了，当时谭书玲说我投资这钱每个月都可以受益。把钱给谭书玲后，中间返了270元，后来一直没有联系的事实。（4）被害人石某1的陈述，大概是2016年8月23日。其去王某4家碰到了赵统，他们在看一些证券的材料,之后赵统就给其讲解，之后几天赵统就不断打电话追着想让入个单。然后2016年8月28日上午11点左右在青华镇农村信用社把钱给赵统，之后过几天赵统给了一份有其的签名但是当时没有签过名字的认购证书，当时赵统说的是一个月之后就有收益，现在赵统手机也不接了人也找不到了。总共买了20250元的证券，赵统说的是CCG的证券的事实。（5）被害人石某2的陈述，证实大概是2017年8月份，谭书玲把其带到南阳听课，让其买这个证券,说一个月能返还700元，就给了谭书玲6980元，然后谭书玲把钱给了赵统，刚开始还可以每月返还700元，大概返了1700元之后就停止了。把钱给谭书玲后，并没有给收据或者合同的事实。（6）被害人闫某1的陈述，证实大概是2017年8月份，谭书玲把其带到南阳听课并让其买这个证券，然后就给了李某36980元，李某3把钱给了谭书玲，大概返了1700元的事实。（7）被害人华某3的陈述，证实大概是2016年8月份一次和赵统一起吃饭,赵统提起有个证券挺挣钱，说其有兴趣了也可以投资，总共买了5280元的证券。赵统没有给收据或者合同，购买证券有账户和密码,但其不清楚的事实。（8）被害人华某4的陈述，证实大概是2016年9月份，李某3带领谭书玲、赵统让其买证券，赵统告诉其只管投钱以后的事帮其操作，当时那晚回去就投资5280元。把钱给赵统后，赵统没有给其收据或者合同，证券有账户，账号和密码不清楚，都是赵统给操作的事实。（9）被害人华某5的陈述，证实大概是2016年9月份，李某3带领谭书玲、赵统让其买这个证券，赵统说只管投钱以后的事给其操作,当时那晚回去就投资5280元。当时直接用银行卡转账给赵统了。给赵统钱的时候赵统也没有给其收据或者合同，购买证券有账户密码，账号和密码其不清楚都是赵统给其操作的事实。（10）被害人闫某2的陈述，证实大概是2016年6月份的时候，谭书玲来到其家里给介绍一款证券，之后谭书玲就一直缠着让其买，最后就买了一单18750元交给谭书玲了。总共买了6240元的证券，到2016年8月份,返过2200元，以后一直没有返钱的事实。(11)被害人季某的陈述，证实大概是2016年11月份，其是通过郭某介绍学习中券集团投资理财，当时是谭书玲和她儿子赵统介绍如何理财投资赚钱,现场还有李某3介绍中券理财,后来郭某给我打电话让其购买证券去公司听课，赵统、谭书玲、李某3承诺投资的钱要是少一分，负全责赔偿钱。总共买了16500元的中券CCG的证券。后来赵统返495元。给赵统钱的时候赵统没有给收据或者合同,证券有账户密码的事实。（12）被害人邱某的陈述，证实大概是2016年6月份的时候，李某3来到其家里给我介绍让买证券，之后李某3就一直缠着让买，最后就买了一单18750元交给李某3了。当时用现金直接把钱给李某3了。之后一直没有返钱。李某3也没有给收据或者合同，李某3说她把钱都给了赵统的事实。（13）被害人郭某的陈述，证实大概是2016年11月初，其是通过汪琪生学习中券集团投资理财，后来一直到2016年11月底，赵统打电话让其去听课，赵统、谭书玲、李某3承诺投资的钱要是少一分，负全责赔偿钱。总共买了52800元的证券。后来陆续返了八千多元，当时给赵统钱时只有一个打款记录。购买证券有账户密码，能在网页上登陆查资产，但时间长了忘记了。(14)被害人刘某2的陈述，证实大概是2016年8月份，通过董某介绍学习中券集团投资理财，后来一直到2016年12月初，董某打电话到他家见到李某3，李某3承诺证券只会涨不会落,证券随时可以卖，总共买了5280元的证券，钱到现在也没有给一分钱，李某3给大家打了个收条,收条上还有王某3、董某的名字，购买证券有账户密码，能在网页上登陆查资产，但时间长了忘记了。（15）被害人何某的陈述，证实大概是2016年6月份的时候，谭书玲来到其家里介绍让买这个证券，最后就买了一单15000元交给谭书玲。返过2500元，谭书玲也没有给收据或者合同。（16）被害人李某1的陈述，证实大概是2016年6月份，李某3来到家里让买证券，总共买了18750元的证券。直接用现金把钱给李某3了。后来李某3一直没有给其返钱。李某3说她把钱都交给赵统的事实。（17）被害人柏某的陈述，证实大概是2016年6月份的时候，李某3来到其家里给其介绍让买证券，总共买1300元的证券，后来以后一直没有返钱。李某3也没有给收据或者合同的事实。（18）被害人李某2的陈述，证实大概是2016年9月份，李某3来到其家里让买证券当时就买了一股5200元左右并把钱交给谭书玲提供的账号上了。后来把钱给谭书玲之后一个星期后返了一部分钱。（19）被害人张某4的陈述，证实大概是2016年6月份的时候，李某3、赵统、谭书玲来到家里给我介绍让其买这个证券，最后就买了一单6960元交给李某3了。后来中间返了1080元的事实。（20）被害人孙某的陈述，证实大概是2016年7月份谭书玲来到其家说有个证券能挣钱让投资，总共买了28500元的证券，后来把钱给谭书玲之后一直没有给返钱。给谭书玲钱的时候谭书玲没有给收据或者合同的事实。（21）被害人任某的陈述。证实大概是2016年7月份的时候，闫玉霞给其说有一个好项目可以投资，挣钱快，然后回来找到谭书玲，咨询这个投资的事，总共买了19950元的证券，当时直接用现金把钱给谭书玲了，后来把钱给谭书玲以后一直没有返钱。给谭书玲钱的时候谭书玲也没有给收据或者合同的事实。（22）被害人王某3的陈述，证实大概是2016年8月份左右，李某3和谭书玲、赵统，一块来到家里让买这个证券，总共买了5250元的证券，用现金直接把钱给李某3了,后来李某3一直没有给返钱，给李某3钱的时候李某3没有给收据（23）被害人王某4的陈述，证实大概2016年7月份，赵统喊其去南阳听课，劝投资，随后回青华后谭书玲、赵某、赵统经常去找其，让入单，2016年7月份的时候入的第一个单，是6240元,2016年12月份又投资17500元，共投资23740元，除去提现1000元左右，还损失22740元左右的事实。（23）被害人李某3的陈述，证实大概是2016年6月份的时候其去赵统们家去办事，赵统的母亲谭书玲给其说现在她在投资一个叫中券资本集团有限公司的证券，后来谭书玲说这个公司好，她自己已经投完钱了让其也投钱，当时谭书玲给其说让发展下线这样本金回来的快。后来就找朋友来买这个证券，每次都是谭书玲和赵统去给其介绍的朋友讲课，朋友们交的钱大部分都直接交到赵统手里面了给他们介绍了大概十多个人。2016年11份的时候去找谭书玲要投资的收益,谭书玲说公司的钱都优先给新客户了，老客户现在钱给不上，让其等等或者自己再投点钱才能把钱取出来。之后其听谭书玲的话又投了70000元钱，钱直接给赵统了。后来大概2017年1月份的时候所有人投进去的钱本金和收益都取不出来了，去找谭书玲要钱，谭书玲说要等公司上市之后才能取出来钱，一直等到现在钱还是没有取出来才发现被谭书玲骗了。投钱之后每个星期都有收益，总共买164000元的证券。其账户下面有两条线,一条线下面是邱某，再下面是王某3，再往下一共有一二十个人;另外谭书玲还在其下面另外安放了一条线，但其都不认识，一共有二三十个人。一共投了三次，都是直接把钱（现金）交给赵统了。其是直推给别人的，别人投入的百分之十归其，自己投入的钱乘以四倍就是收益，这些收益每周返还百分之一，我返还的总共收益大概就是70000块钱。我给谭书玲和赵统大概介绍十多个人他们十多个人总共投了大概200000元。知道这个公司的高层是平顶山的张秀军（也叫张津华）,他有两个报单员是张某1、陈某1。张秀军下边两条线是庞帅宾和聂荣珍，庞帅宾跟着张秀军到处讲课，庞帅宾下也发展一条线是刘某1，其下有孟宝莲、赵铁柱、赵万强、吴秋红、田俊坡（张秀军的司机）;聂荣珍下有两条线刘银章和祝花兰:刘银章下是赵某和高伟宜。赵某下是李庆云和闫玉霞，李庆云下是镇平色营的司嘉昂和郭秀珍或者叫郭秀华。司嘉昂下是马明霞和市里的赵爱琴，马明霞下是薛宋强，再下是胡松南（这两个人是方城的）再往下是徐剑和刘长清。赵爱琴下一条线是其老公崔大召（其帮他弄的），其下是肖文玉，再下是刘杰平等;郭秀珍（郭秀华）下是赵统，往下是王某4，再往下是石某1。闫玉霞下面是李某3和解某，李某3下是夏明鲜和邱某，邱某下是王某3和闫某2（这条是谭书玲安插的），闫某2下是王某2和闫某1，王某3下是董某和郭某，董某下是华某3和刘某2，华某3下是华某4，再往下是华某5。郭某下是柏某和季某，柏某下是李某2，解某下是姚德旺和姚长青等。参与中券资本赵统给其四五千元、平顶山的给其打六七千元，都给下边的人了。提现需要15%的税，所以很少提现，但是赵统可以全额提现，他报单，可以用分换钱。其发展的这些人损失十来万，这段时间其用自己的钱赔偿他们。（24）被害人解某的陈述，证实2016年夏天邻村的闫玉霞给其说中券资本投资收益的事情，碍于面子投资6000元，这个公司在网上有网站，通过购买证券有账户、密码可以在操作后台。购买后能出一份电子认购合同书，外加钱还可以出一份纸质的合同，其推荐了十来个人，其老公朱培宾不知道这事,2016年闫玉霞借其10万投资中券资本，闫玉霞转给其17万左右。姚俊岭是闫玉霞推荐的，他又推荐5个人。自己购买不了的，就把钱给赵统或者闫玉霞的事实。（25）被害人郑某的陈述，证实其认识刘某1并通过刘某1买了CCG的股票，大约四五年前给刘某16000元用于投资，后来刘某1的女儿办理一张卡给其，其提现了4000元；自己没有发展别人的事实。（26）被害人卫某的陈述，证实2016年其通过刘某1买了中券资本13000元的证券，没有收益当时说给办卡用于提现后来未办理，一直没有提现；自己没有发展别人的事实。（27）被害人潘某的陈述，证实2016年3、4月份，刘某1向其介绍中券资本；期间在舞钢县二郎山组织了一场会议，参加人数50、60人，庞帅宾在讲课，刘某1收款，当时交了6000元，后来陆续投资24000元，全部拿的现金，刘某1用笔记本记下钱数及日期，一共收益5000元，其将钱提现到与网站绑定的银行卡中后又复投了；其介绍乔金安（音）、付国冯（音）、贺海长（音）、夏耀峰（音）、李国岩（音）五个人，刘某1称每介绍一人按照百分之十提成收益给其的事实。5.鉴定意见（1）2019年3月4日南阳泰诺联合会计师事务所出具的豫宛泰诺专审字【2019】第30号专项审计报告，证实：张秀军自2016年7月2日开始收到陈某1、张某1等转入的优券分,自2016年10月开始收取优券分时不再备注是优券分,经对陈某1、张某1等2016年7月至2016年12月的建行银行流水进行汇总,此期间张秀军共收到上述人员转款合计1,593,910.19元（其中证券分848,413.00元,跨行转出730，497.19元，他人款项15000元）;自2016年7月至2016年12月期间（具体发生时间为:2016.7.14-2016.10.10）张秀军共向陈某1、张某1转款合计2,443,722.51元。庞帅宾自2016年10月25日至2016年10月28日期间共收到陈某1、张某1等转入的款项合计37,718.00元;由于庞帅宾收益张秀军主要采用现金、支付宝等方式进行支付，也有部分转入庞帅宾尾号244、029的建行卡及797的农行卡，由于受到目前资料的限制，对此部分金额无法进行审计。自2016年7月21日至2016年11月期间,陈某1、张某1共计向刘银章夫妇转款合计360,360.00元（其中证券分271,728.00元,跨行转出88,632.00元，跨行转出全部为刘银章账户收取）。谭书玲自2016年7月21日至2016年9月27日期间共收到陈某1、张某1等转入的券分合计49,650.00元;赵统自2016年9月18日至2016年11月24日,通过其工商银行尾号为715192的卡通过b2c平台（易生支付474900.00元、国付宝75840元、通联支付宝8580元）向中券资本集团支付款项合计559,320.00元,通过其尾号883682、655048、407298、782970的银行卡向陈某1、张某1等转款合计579,390.00元,通过现金直接存入张秀军账户3笔，金额40170元，累计购买证券总金额为1，178，880.00元，赵统此期间收到陈某1、张某1包括券分在内奖励转款合计117,335.00元（其中证券分45,561.00元,跨行汇出71,774.00元）。刘小明自2016年8月至2016年12月期间,陈某1、张某1等人共计向刘小明尾号5574账户转款50,628.00元（其中券分33,924.00元,跨行汇出16,704.00元）。（2）2019年9月20日南阳泰诺联合会计师事务所出具的豫宛泰诺专审字【2019】第150号专项审计报告，证实经对陈某1、张某1、刘小明等2016年8月至2016年10月的建设银行流水进行汇总,此期间刘某1共收到上述人员转款合计488520.56元（其中陈某1向刘某1转款374207.56元,刘小明向刘某1转款114313.00元）。自2016年8月至2016年12月期间（具体发生时间为2016.9.9-2016.12.31）刘某1共计向陈某1、张某1转账合计2080399.68元（其中向陈某1转款1755401.56元,向张某1向转款324998.12元）。（3）2019年9月20日南阳泰诺联合会计师事务所出具的豫宛泰诺专审字【2019】第164号专项审计报告，证实自2016年7月至2016年10月期间,陈某1、张某1、刘小明共计向刘银章账户转款合计340360元（其中陈某1向其转账144804.00元,刘小明向其转账149980.00元,张某1向其转账45576.00元);自2016年7月至2016年10月期间,陈某1共计向顾秀勤账户转账合计20670元。自2016年7月至2016年11月期间,陈某1、张某1等人共计向刘银章夫妇账户转账合计361030元（其中券分271728.00元，跨行汇出88632.00元,菲律宾费用670.00元)的事实。（4）2019年4月23日湖南迪安司法鉴定中心出具的湘迪安司鉴中心[2019]电鉴字第17号、33号司法鉴定意见书，证实:一.陈某1有9个会员账号,其中在最高层级的会员编号为41657049,所在安置层级为92,安置下线编号数为2368,去重后安置下线会员编号数为1777个,安置下线43层,所在推荐层级为41,推荐下线编号数为2610,去重后推荐下线会员数为1759个,推荐下线17层;实际提现奖金为0。二、张秀军有17个会员账号,其中在最高层级的会员编号为85482822,所在安置层级为86,安置下线编号数为6344,去重后安置下线会员编号数为4251个,安置下线49层,所在推荐层级为35,推荐下线编号数为6344,去重后推荐下线会员数为4251个,推荐下线23层;实际提现奖金为227164元。三、庞帅宾有1个会员账号，账号为最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为87850911，所在安置层级为91，安置下线编号数为3489，去重后安置下线会员编号数为2371个，安置下线38层，所在推荐层级为40，推荐下线编号数为3489，去重后推荐下线会员数为2371个，推荐下线18层；实际提现奖金为196821.00元；四、以赵某的信息注册的账号有2个，在最高层账号，所对应最高层级的会员编号为45573649，所在安置层级为94，安置下线编号数为1229，去重后安置下线会员编号数为896个，安置下线35层，所在推荐层级为43，推荐下线编号数为1207，去重后推荐下线会员数为876个，推荐下线15层；实际提现奖金为0元；五、谭书玲有1个会员账号，账号为最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为43452688，所在安置层级为101，安置下线编号数为4，去重后安置下线会员编号数为3个，安置下线3层，所在推荐层级为46，推荐下线编号数为0，去重后推荐下线会员数为0个，推荐下线0层；实际提现奖金为0元；六、赵统有1个会员账号，账号为最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为38551570，所在安置层级为97，安置下线编号数为26，去重后安置下线会员编号数为19个，安置下线9层，所在推荐层级为46，推荐下线编号数为5，去重后推荐下线会员数为5个，推荐下线2层；实际提现奖金为0元；七、刘银章有4个会员账号，其中在最高层级的会员账号所对应最高层级的会员编号为“14301369”，所在安置层级为93，置下线编号数为1930，去重后安置下线会员编号数为1398个，安置下线36层，所在推荐层级为42，推荐下线编号数为1930，去重后推荐下线会员编号数为1398个，推荐下线16层；实际提现奖金为0。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张秀军、庞帅宾、谭书玲、赵统、刘银章参加中券资本传销活动，组织、领导以销售外国证券为名，要求参加者购买证券成为会员获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入的人民币数额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，上述五名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控五名被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张秀军、庞帅宾、谭书玲、赵统、刘银章作为该传销组织的下线会员，为牟取非法利益，积极参加传销组织的活动，发展下线会员，均在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张秀军、庞帅宾、赵统、刘银章到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张秀军、庞帅宾的辩护人提出的二被告人系自首的辩护意见，经查，二被告人系被侦查机关拘传到案，不构成自首，对该辩护意见本院不予采信。被告人谭书玲的辩护人提出在鉴定意见中以谭书玲名字注册的信息为0，因此谭书玲无罪的辩护意见，经查，被告人谭书玲以赵某名义注册会员，在该传销活动中经常上门宣传，对传销组织的建立、扩大，传销活动的实施等起关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，故该辩护意见本院不予采信。综合考虑五被告人的犯罪性质、犯罪手段、犯罪后果、认罪认罚等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张秀军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。期间被羁押16日，被告人张秀军的刑期自2019年10月28日起至2022年10月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)二、被告人庞帅宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，期间被羁押16日。被告人庞帅宾的刑期自2019年10月28日起至2022年4月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)三、被告人谭书玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，期间被羁押10日。被告人谭书玲的刑期自2019年9月23日起至2022年3月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)四、被告人赵统犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，期间被羁押38日。被告人赵统的刑期自2019年7月31日起至2021年6月22日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)五、被告人刘银章犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人刘银章的刑期自2019年10月10日起至2021年10月9日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)六、对被告人张秀军的违法所得730497.19元、庞帅宾的违法所得196821元、被告人赵统的违法所得71774元、被告人刘银章的违法所得450332元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  彭红旗二〇二〇年十一月三十日书 记 员  段提莎