江西省峡江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0823刑初78号公诉机关江西省峡江县人民检察院。被告人袁忠根，男，1975年11月16日出生于江西省峡江县，汉族，初中文化，家住江西省峡江县，案发前暂租住于广东省深圳市龙岗区。2011年9月22日，因犯诈骗罪被江西省峡江县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一千元，2013年7月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月22日被抓获，2020年7月24日被江西省峡江县公安局刑事拘留，2020年8月27日被逮捕。现羁押于江西省峡江县看守所。辩护人江喻文，江西玉笥律师事务所律师。江西省峡江县人民检察院以峡检刑诉（2020）72号起诉书指控被告人袁忠根犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院于2020年11月2日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江西省峡江县人民检察院指派检察员曾彬林出庭支持公诉。被告人袁忠根及其辩护人江喻文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关江西省峡江县人民检察院指控：1、2018年5月份至2018年11月份期间，被告人袁忠根虚构公司需要资金周转、结算货款需要垫付费用等事实，陆续向肖某借款，共计114437.54元。经肖某追索，被告人袁忠根归还13550元款，余100887.54元款无法归还。2、2018年3月20日至2019年8月13日期间，被告人袁忠根虚构公司签合同需要交纳押金、人被关进看守所需要送钱找人关照等事实向夏某要钱，夏某用微信多次转款给被告人袁忠根，共计115100元。经夏某追索，被告人袁忠根归还24800元款，余90300元款无法归还。3、2018年4月至2019年11月期间，被告人袁忠根虚构要钱装货、修车、住院缴费等事实向周某借钱，周某通过微信、银行卡转账、存现金到银行卡等方式转款至被告人袁忠根，共计209929.88元。经周某追索，被告人袁忠根归还4128.88元款，余205801元款无法归还。被告人袁忠根骗取肖某、夏某、周某的人民币共计396988.54元，用于其个人长期租车、钓鱼及其日常生活等挥霍。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据予以证明，认为被告人袁忠根的行为已构成诈骗罪，并以被告人袁忠根具有累犯等从重量刑情节，又自愿认罪认罚为由，建议法庭判处被告人袁忠根有期徒刑八年十个月，并处罚金二万元。被告人袁忠根对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人江喻文以被告人袁忠根系坦白，又自愿认罪认罚等为由，请求法庭对被告人袁忠根从宽处罚。经审理查明：一、2018年5月1日，被告人袁忠根使用自己的微信（微信号：×××，昵称：奋斗）通过“附近的人”添加肖某的微信（微信号：×××,昵称：肖某-为生命而舞动）。微信聊天中，被告人袁忠根告诉肖某他也是峡江人，谎称名为“袁忠”，在深圳开物流公司且在惠州购买了房子，欲找一个谈得来的女朋友。尔后，被告人袁忠根不断与肖某进行微信聊天，两人于同年5月中旬见面后确立男女朋友关系。同年5月底，被告人袁忠根虚构公司需要资金周转的事实向肖某借款40000元。从2018年5月底开始至2018年11月，被告人袁忠根虚构公司需要资金周转、装水果需要定金、开车撞到人需要钱、签合同需要定金、司机住院需要费用等事实，陆续向肖某借款，共计114437.54元（肖某多次通过微信转账，计28737.54元，通过被告人袁忠根提供的曾某的中国农业银行卡转存68000元，通过被告人袁忠根本人的银行卡转存17700元）。被告人袁忠根将上述款用于个人长期租车、钓鱼及日常生活等挥霍。之后，肖某催促被告人袁忠根还款，被告人袁忠根以各种理由推托不归还，且被告人袁忠根经常拒接肖某电话、拒收微信消息。在肖某不断追问下，被告人袁忠根归还13550元款，尚余100887.54元款未归还。二、2018年3月份，被告人袁忠根通过其手机微信“附近的人”添加了夏某的微信（微信号：×××,昵称：努丽雅植物养发馆150××××5038夏天）。二人经过微信聊天后在巴邱镇见面，被告人袁忠根告知他为峡江罗田人，已离婚，谎称其名为“袁忠”，在深圳做物流生意，想要和夏某以结婚为目的处男女朋友。二人相处一段时间后确立男女朋友关系并同居。2018年3月20日，被告人袁忠根谎称驾车在峡江下高速闯红灯消分不够钱，要夏某微信转款给他开始，至2019年8月13日，被告人袁忠根虚构买车不够钱，签合同交押金不够钱，开车回峡江不够钱加油，被关押在看守所需送钱等事实，陆续向夏某要钱。夏某用微信多次转款给被告人袁忠根，计87100元，通过被告人袁忠根提供的曾某中国农业银行卡转存28000元，共计115100元。被告人袁忠根将上述款用于个人长期租车、钓鱼及日常生活等挥霍。2019年春节前，夏某追被告人袁忠根还款，被告人袁忠根以各种理由推托不归还，夏某多次催问，被告人袁忠根归还了夏某款24800元，尚余90300元款未归还。三、被告人袁忠根与周某系小学同学，毕业后一直未联系。2018年4月初，被告人袁忠根联系周某并添加了周某的微信。二人微信聊天时，被告人袁忠根谎称他在深圳开车跑物流，配送蔬菜、肉等冷冻食品，并表白喜欢周某，提出与周某处男女朋友。2018年4月3日，周某同意与被告人袁忠根处男女朋友。2018年4月10日，被告人袁忠根谎称做物流生意需资金周转要周某借钱给他，之后被告人袁忠根虚构要钱装货、修车、交手续费、住院费等事实向周某借钱。周某通过微信陆续转了129829.88元款给被告人袁忠根。期间一次存了10000元人民币到被告人袁忠根提供的曾某的中国农业银行卡内，后来又通过周某本人的中国农业银行卡转了20000元款到曾某的中国农业银行卡内。之后被告人袁忠根将周某的中国农业银行卡拿走使用，在被告人袁忠根拿走中国农业银行卡之后，周某通过这张银行卡陆续存入了50100元款。2018年4月至2019年11月期间，周某通过微信、银行卡转账、存现金到银行卡等方式转给被告人袁忠根款共计209929.88元。上述钱款都被被告人袁忠根用于长期租车、钓鱼等挥霍了，并没有用于被告人袁忠根所说的装货、修车、住院缴费等。2019年下半年，周某开始追被告人袁忠根还款，被告人袁忠根以各种理由推托不归还，且经常拒接周某电话，还短信威胁周某。经过追问，被告人袁忠根转回周某4128.88元款，余205801元款未归还。综上，被告人袁忠根使用虚构事实的方法骗取肖某、夏某、周某共计人民币396988.54元。上述事实有经庭审质证、确认的证人袁某1、袁某2、袁某3、姚某证言，被害人肖某、夏某、周某陈述，被告人袁忠根供述，公安机关受案登记表、抓获经过证明书，公安机关调取的微信、银行卡转账记录等相关凭证，以及被告人袁忠根租车、加油微信账单，公安机关视听资料说明书及周某与被告人袁忠根的通话录音等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁忠根以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人人民币396988.54元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁忠根从2018年年初开始至被抓获前虽无固定工作，无收入来源，却同时与多名女性以结婚为目的处男女朋友，期间以非法占有他人财物为目的，虚构事实，骗取三名被害女性的财物用于个人长期租车、钓鱼及日常生活等挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人袁忠根曾因诈骗罪，被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且诈骗多人，主观恶性较大，社会危害性也大，依法应当予以从重处罚。同时，被告人袁忠根到案后如实供述其罪行，系坦白，又可予酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人袁忠根犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人袁忠根的违法所得的财物继续追缴，发还被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月22日起至2029年5月21日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周根珠人民陪审员  陈文明人民陪审员  朱云秀二〇二〇年十一月十七日书 记 员  谢林雪附适用法律条文：《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。3.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。