安徽省阜阳市颍州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1202刑初53号 公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。 被告人李宗军，男，汉族，1966年10月20日出生，初中文化，2007年12月至2018年8月任马寨乡村委会委员，安徽省阜阳市人，住安徽省阜阳市颍州区。被告人李宗军因涉嫌犯挪用公款罪，于2019年9月5日被阜阳市颍州区人民检察院决定逮捕，同日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人黄素勤，安徽众豪律师事务所律师。 安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检二部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人李宗军犯挪用资金罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官王晓明、检察官助理刘舒婷出庭支持公诉，被告人李宗军及其辩护人黄素勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍州区人民检察院指控：自2011年开始，阜阳市颍州区马寨乡村实施新农村建设工作，被告人李宗军负责群众购房款收支事宜。李宗军将收取的22542993元群众购房款存入个人银行帐户，将其中的5422345.07元挪作个人使用。在此期间，其个人收入及彩票中奖1528280.62元。至案发，李宗军挪用群众购房款共计3894064.45元未退还。具体情况如下： 1.2011年至2013年，李宗军出借给刘某1115000元使用。 2.2015年3月1日，李宗军使用其本人的邮政储蓄银行卡（尾号7478）转帐60000元出借给其儿媳程丽使用。 3.2013年6月至2014年10月，李宗军使用邮政储蓄（尾号7478）个人消费支出33笔，共计516696.3元。 4.2013年至2015年李宗军转帐购买彩票共计2490500元。 5.2013年至2014年李宗军通过POS机刷卡消费购买彩票268390元。 6.2011年至2015年李宗军从其邮储银行（尾号1756、尾号7478）、颍淮农商行（尾号0016、尾号0842）四张银行卡中，共提现6106156.27元。经查明，其中用于公务开支4134397.5元，剩余1971758.77元被李宗军个人消费。 为证实上述事实，公诉机关当庭提出的证据有：书证、证人证言、被告人的供述和辩解等，认为被告人李宗军在朱大庄美好乡村建设过程中，利用管理美好乡村建设资金的职务便利，挪用资金3894064.45元归个人使用，数额较大且未退还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 被告人李宗军否认起诉书指控的犯罪事实，辩称其没有挪用群众购房款。其辩护人的辩护意见为：起诉书指控内容缺乏证据支持，认定被告人构成挪用资金罪证据不足。被告人部分使用群众资金行为没有挪用资金的主观故意。被告人购买彩票的资金来源本案并没有足够的证据证明该部分款项系挪用的群众购房款，即便认定被告人构成犯罪也应认定其构成巨额财产来源不明罪，而非挪用资金罪。综上，起诉书指控被告人挪用资金罪事实不清，证据不足。 经审理查明：2011年，阜阳市颍州区马寨乡村实施新农村建设，被告人李宗军系朱大庄村委会委员，是新农村建设资金小组成员之一，负责收取群众购房款。李宗军违反规定，将收取的群众购房款22542993元存入其个人银行帐户，并将其中3894064.45元挪作他人使用、用于个人购买彩票或其他消费。至案发，该款尚未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）立案决定书，证明2019年4月25日，阜阳市颍州区监察委员会决定对李宗军涉嫌挪用公款进行立案调查。 （2）户籍信息，证明李宗军出生于1966年10月20日，案发时，已达到完全刑事责任年龄。 （3）无违法犯罪记录证明，证明李宗军无前科。 （4）个人简历，证明李宗军于2001年3月至2006年12月任马寨乡原朱大庄村村委会委员，2007年12月至2018年8月任马寨乡村村委会委员，2018年9月至今为朱大庄村聘用人员。2015年9月29日，李宗军受到党内严重警告处分，2017年12月5日受到党内警告处分。 （5）关于给予李宗军开除党籍处分的决定，证明2019年9月5颍州区纪委决定给予李宗军开除党籍处分。 （6）安徽省委、省政府关于全面推进美好乡村建设的决定，证明省委、省政府对全面推进美好乡村建设的总体要求、重点任务、保障措施。 （7）安徽省政府关于印发安徽省美好乡村建设规划的通知，证明为指导美好乡村建设，构筑分区、分类、分步骤的美好乡村建设路径，实现“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的总体目标，制定安徽省美好乡村建设规划。 （8）马寨乡人民政府文件，证明2010年7月16日，马寨乡政府向颍州区新农村建设领导小组申请将朱大庄村调整为新农村建设试点村，向住建××××朱大庄新农村建设，整个项目分两期实施。 （9）颍州区社会主义新农村建设工作领导小组办公室关于马寨乡村村庄建设规划报批请示的批复，证明同意朱大庄村村庄建设规划报批请示，引导农民按规划建设新村；切实贯彻“一户一宅”的规定，禁止借新农村建设搞房地产开发。 （10）马寨乡政府关于朱大庄一期房屋收款及工程款支付情况说明，证明收款问题：村里明确朱某、李某1、李宗军三人负责收款，所有收缴放款要当天上交三资账户，不允公款私存，更不得挪作他用或截留、坐支（年关打工者返乡，收款集中时，要求当天要上交三资帐户），并多次让分管同志韩化林和李涛进行核查，以及工程款支付程序。 （11）马寨乡政府关于朱大庄二期房屋收款及支付情况说明、二期工程相关人员名单、资金收缴及管理办法，证明按照村里要求不再上交三资账户，由李某1开设专户负责收付，村里明确朱某、李某1、李宗军三人负责收款，及时上交李某1入账统一收支，以及工程款支付程序、资金收缴及管理办法。李宗军是售房及工程项目协调小组副组长。 （12）朱大庄村民委员会关于刘某1任职期间从李宗军手中借取群众购房款如何处理的报告、李宗军手写明细、借条，证明李宗军反映刘某1从其处借取或安排他人借取群众购房款共32笔，合计77.41万元。刘某1出具的借条共10笔，计款50.6万。 （13）兑奖查询、银行交易明细，证明①2014年6月25日、26日、2014年12月12日，李宗军中奖480000元、778500元；2012年4月11日周某中奖100000元；2015年8月17日李宗军邮储银行收款3笔，计款57000元。合计彩票中奖1415500元。2012年4月21日周某将100000元转账给李宗军，2014年6月26日杜超将480000元转账给李宗军。 ②2010年6月-2014年10月，李宗军（邮储7478账户）消费记录33笔，共计516696.3元。 ③2014年2月8日刘某6转账给李宗军邮储账户50000元；2015年5月22日马旭转账给李宗军邮储账户20000元；2015年12月7日张子刚转账给李宗军邮储账户50000元。 ④2015年3月1日李宗军（7478邮储银行卡）分两笔转账给程丽共计6万元。 ⑤2013年7月至2014年9月，李宗军POS机消费268390元。 （14）2009年9月-2019年4月李宗军家庭收入情况，证明李宗军家庭收入共计164427.22元，其中21646.6元系保洁人员工资、秸秆补贴等。 （15）购房款收据，证明李宗军共收取群众购房款22542993元。 （16）李宗军银行帐户提现情况，证明2015年5月23日-2017年12月17日，李宗军从邮储银行（1756）共取款636300元；2011年9月30日-2015年5月13日，李宗军从邮储银行（7478）共取款2444256.27元；2011年11月16日-2019年4月3日，李宗军从颍淮农商行（0016）共取款1243600元；2013年3月3日-2015年5月11日，李宗军从颍淮农商行（0842）共取款1782000元。李宗军共计取现6106156.27元。 （17）2013年-2015年李宗军购买彩票支出情况，证明李宗军邮储银行1756转账给姚某104500元，转给李某370000元；邮储7478转给姚某1695000元，转给李某3621000元。共转给姚某、李某3款249.05万元。 （18）退群众购房款收据，证明李宗军退群众购房款共计116.2万元。 （19）支付砖款领条、证明、明细，证明李宗军支付砖款共计104061.5元。 （20）领条、说明等单据，证明李宗军付马朝良等11人房屋拆迁、租金等34841元。 （21）领条，证明李宗军支付砖款给田朱5104元、云涛10万；付马培英拆迁补偿款30828元。合计135932元。 （22）李宗军支出明细，证明李宗军帐户支出情况，其中2012年4月22日李宗军替村委会垫付社会抚养费2万元；2011年转给刘少华工程款198128元。 （23）朱大庄二期工程款明细表，证明2013年7月-2015年2月，李宗军现金支付朱大庄二期工程款共194万元。 （24）卫生检查现场费用、工资发放名册、收据，证明朱大庄卫生检查现场会费6160元；凌庄刘玉海、张贺友等14户房屋用工费用2590元；李明发等4人拆迁房屋4150元；张东新等人搬家费26500元；房屋拆迁鞭炮935元。合计40335元。 2.证人证言 （1）证人刘某1的证言，证明朱大庄新农村建设期间，马寨乡多次召开党委扩大会议研究朱大庄新农村建设相关事宜，对朱大庄新农村建设资金监管提出严格要求。新农村建设一期工程明确朱大庄村干部朱某、李某1、李宗军三人收取群众购房款，所有的购房××××三资账户，不允许开设账户公款私存，更不得挪作他用或截留、坐支，年关春节打工者返乡收款高某时，要求当天要上交“三资”账户，并多次让韩化林和李涛核查。对购房款支出的程序也作了规定。朱大庄村第二期新农村建设和一期工程要求稍微有些变化，根据村民自治原则和朱大庄村委会的要求，收取的购房款不再上缴乡三资中心账户，由村文书李某1开设专户存放，仍由朱某、李某1、李宗军三人负责收款，从李某1处领取发票，开完换票，乡领导多次要求收取的购房款要及时转给李某1入账统一收支，任何人不得挪作他用或截留、坐支群众购房款，也不得私自设立账户公款私存。代建工程款支付由村里审批后支付，前期手续不变，工程款不再从乡三资中心支付。其作为时任朱大庄村党总支书记，是朱大庄村新农村建设工程二期总负责人（一期建设工程由乡里领导总负责，村里按乡里安排开展工作），村里研究成立了资金管理小组、售房及工程项目协调小组、工程质量监督小组、美好乡村建设资料小组，制定了资金收缴及管理办法。其从李宗军手中借支总共32笔77.41万元，这些钱有的用于村里的支出。李宗军借给其使用的钱应该是群众缴纳的新农村建设的购房款，其不知道是否有他个人的钱。其从李宗军手里借款没有经过研究同意，只有其和李宗军知道，李宗军没有向其催要过还款。他把钱借给其是因为其是村书记，是朱大庄新农村建设的总负责人，还有就是其跟他私人关系好。这些钱其还过很多了，我们之间借钱、还钱缺少手续。 （2）证人李某1的证言，证明朱大庄新农村一期建设是在2011年7月至2013年，按照马寨乡和朱大庄的安排，其是新农村建设资金小组成员之一，工作职责是收取群众的购房款，上缴到马寨乡资管理中心，接受马寨乡资中心监管，由三资中心支付给代建商工程款。朱大庄新农村二期建设是在2013年7月开始的，马寨乡资管理中心不再对群众购房款进行监管，由村里直接审批拨付代建工程款。朱大庄新农村建设一期工程过程中，马寨乡政府要求所有收缴的房款要及时上交三资账户，不允许私自开设账户公款私存，不得挪用或截留、坐支，年关打工者返乡，收款集中的时候要求当天上交三资账户，并多次让分管同志韩化林和李涛进行核查。朱大庄新农村建设二期时，根据村民自治原则和朱大庄村的要求，村里所有收取的房款不再上交马寨乡资账户，由其开设专户负责收付，村里明确朱某、李宗军和其三人负责收款，从其这领取发票，开完后换票。乡里主要负责同志和分管负责同志仍然多次要求，所有收的房款都要及时转交其入账统一收支，任何人不得挪作他用或截留、坐支群众购房款，也不得私自设立账户公款私存。二期购房款支付程序也作了规定，但是实际操作中刘某1口头安排其、李宗军、朱某三人收取的购房款直接支付给承建商。2011年9月至2015年5月，其一共收取一期、二期群众购房款31617000元，个人收取两千多万，剩余是朱某、李宗军收取群众购房款给其的。 （3）证人朱某的证言，证明的内容与证人李某1的证言相印证，同时证明2011年9月至2015年5月，其一共收取群众购房款19105809元，其中转入马寨乡资账户12376000元，转给村文书李某11660000元，经批准借给承建商和垫付工程款475000元，直接支付承建商3531474元，余款1063335元于2015年6月3日分三笔转给李某1共1000000元，手续费20元，其他开支347元，2016年1月16日转到村对公账户63000元。 （4）证人马某1的证言，证明其父亲马西林承建朱大庄老年房工程，2014年1月底刘某1收村民李军的购房款3万元直接给其父亲抵付了工程款。 （5）证人刘某2的证言，证明2015年7月前后，因其妻子患尿毒症急需用钱，其从李宗军处借款1万元，2016年其分两次还给了李宗军，存在他银行卡上。 （6）证人李某2的证言，证明其跟刘某1、李宗军都没有借贷关系，朱大庄新农村建设其买了两套，房款均交给了李某1。 （7）证人杨某的证言，证明2013年左右，村里修桥把其家十多棵白杨树出掉，卖树款一共1500元，收树的把钱给了刘某1。2014年2月份，其找刘某1要钱，他让其找李宗军要，最后李宗军给其1500元，其给他出具了收条。 （8）证人刘某3的证言，证明其承建过朱大庄新农村建设第一期第一标段工程，其没有收过刘某1支付给其的工程款。当时李宗军帮其看守工地、打扫卫生等，其每个月支付给他2000元工资。刘某1家属张华曾在其工地上做过几个月的饭，其每个月支付她工资和买菜费用4000元。刘某1的儿子给其看工地，当过几个月的司机，其每月付他2000元工资。刘某1曾向其借款10万元，至今未归还。 （9）证人张某1的证言，证明其承建了朱大庄村新农村建设第一期第二标段工程和朱大庄投资，刘某1没有向其支付过朱大庄新农村建设的工程款，也没有代付过其公司的材料款和工人工资，其也没有支付过朱大庄村两委、理事会、监督委员会成员辛苦费、补助、感谢费。朱大庄新农村建设欠其工程款共计7618153.5元。 （10）证人华某的证言，证明其承建过朱大庄新农村建设第二期工程西区项目，2013年7月至2018年11月，新农村建设工程款主要是朱大庄村干部李宗军、李某1和朱某通过转账和现金直接支付给我们公司财务。2015年之后，主要是其公司员工刘海涛、李飞、施亚琼直接收取群众的购房款，转交给工程款。除此之外，其公司没有接到其他人付的工程款。 （11）证人姚某的证言，证明李宗军从其店里买过彩票，也中过奖，最多的一次中奖30多万元。一开始是现金购买，熟悉之后他就通过邮储银行卡打款购买，其按照李宗军安排的倍数和号码给他打彩票。他买一张彩票，其按照彩票销售额的7.5%提取佣金。大概2015年，其给李宗军转过账，是他中彩票的奖金57000元。从2014年之后，李宗军共朝其两张邮储银行卡汇款111笔，共计180元左右，这都是买彩票的成本钱，他到现在还欠其10000多元的彩票成本钱没有给其。除了买彩票，其跟李宗军没有任何经济往来和债权债务关系。 （12）证人李某3的证言，证明2014年之后，李宗军经常到其店里买彩票，开始是付现金，后来用邮储银行卡给其打款，2018年以后，他还用微信给其老公辛兵转过帐，他在其店里购买的彩票应该有100万元左右。2014年以后，李宗军邮储银行卡向其汇款69笔，共计691000元，是他从其这买彩票的钱，到现在还欠其1000多元成本钱没给。其没给李宗军转过账，他中奖都是自己去兑付。 （13）证人张某2的证言，证明李宗军从其家买过彩票，大部分是现金，还有ＰＯＳ机刷卡支付。李宗军有一次中奖10万元，是其爱人周某去兑的奖，然后转给了李宗军。除了彩票业务，我们和李宗军没有任何经济往来。李宗军在其店通过ＰＯＳ机消费三笔共38000元，主要是李宗军支付他购买彩票的本金，也有很少一部分是他在其家超市买东西的消费。他买彩票带的现金少，先赊账，后刷ＰＯＳ机结的帐。 （14）证人周某的证言，证明2012年上半年，李宗军在其店里买彩票中奖10万元，他不知道福利彩票中心位置，是其帮他去兑换的，然后把10万元通过其的建行卡转给了李宗军。除了彩票业务我们和李宗军没有往来。 （15）证人余某，证明其于2011年前后，其经营彩票投注站，在彩票投注站经营时，没有安装ＰＯＳ机，也没有比较熟悉的彩民让其帮助打印彩票，然后给其银行转账的方式支付彩票款。其这地方比较偏，人流量小，平时就是附近的人来买，购买的彩票都是小额的。 （16）证人刘某4的证言，证明其家交过9万元的购房款，有的是转账，有的是交付现金。2013年11月22日，其丈夫张子林向李宗军转账32000元，是转给李宗军用于抵扣其家在朱大庄新农村购买的购房款，这钱没有退给我们。其家和李宗军之间没有债权债务关系。 （17）证人刘某5的证言，证明其一共交给李宗军13万元用于购买朱大庄新农村建设的房子，一次是10万元，一次是3万元。10万元是2015年2月4日转账至李宗军尾号7478账户，他给其开的有收据。其和李宗军之间没有债权债务关系。 （18）证人靳某1的证言，证明2014年12月16日,其转账给李宗军70000元用于购买朱大庄新农村建设的房屋，李宗军给其开了一份票据，没有将钱退给其。 （19）证人靳某2的证言，证明2014年7月20日，其向李宗军账户转账5万元、8万元，是其和其三叔靳如先、小弟靳刚三家买朱大庄新农村建设房子的购房款。转账之后，李宗军给我们开了三份票据。13万元李宗军没有退还给我们。 （20）证人刘某6的证言，证明2014年12月8日，其向李宗军转账5万元，用于购买朱大庄新农村二期建设房子的定金。后因其儿媳妇觉得太远，不愿意要了，李宗军就把5万元现金退给其本人了。 （21）证人冯某的证言，其儿子季伟于2013年8月30日向李宗军转账5万元，2013年9月18日转账1万元，这6万元是季伟转给李宗军用于购买朱大庄新农村建设的房款。2015年4月16日，其儿子季珊珊用其帐号向李宗转账6万元，也是用于朱大庄新农村的房子购房款。房子还没有完全建好，目前季伟和季珊珊转的钱，李宗军也没有退给我们。 （22）证人马某2的证言，证明其家没有得到以现金方式支付的土地租金，只是在购买二期新农村建设用房时，李宗军讲新农村建设占用其家的8.2亩地，按每亩地每年1200元租金，先将应付其家两年土地租金17680元抵作购房款，其家购房时，在总购房款中少付了17680元。大约2014或2015年，其向李宗军要土地租金，李宗军给了其5000元现金。除此之外，其家没有得到任何人任何方式支付的土地租金。 （23）证人高某的证言，证明高坤在朱大庄有两处房屋，大概在2014年都已拆迁，其中有一处面积大的房屋补偿款其给了高坤39000多元现金。另外一处面积较小，高坤的家属马培英到李宗军那里领了大概30000多元。 3.被告人李宗军供述，供称朱大庄新农村一期建设是在2011年至2013年，按照马寨乡和朱大庄村委会的安排，其是新农村建设资金小组成员之一，职责是收取群众购房款，上缴到马寨乡资管理中心，接受马寨乡资中心监管，由三资中心支付给代建商工程款。朱大庄新农村二期建设是在2013年7月开始的，马寨乡资管理中心不再对群众购房款进行监管，由村里直接审批拨付代建工程款。朱大庄新农村建设一期工程过程中，马寨乡政府要求，所有收缴的房款要及时上交三资账户，不允许私自开设账户公款私存，不得挪用或截留、坐支，年关打工者返乡，收款集中的时候要求当天上交三资账户，并多次让分管同志韩化林和李涛进行核查。朱大庄新农村建设二期时，根据村民自治原则和朱大庄村的要求，村里所有收取的房款不再上交马寨乡资账户，由村文书李某1开设专户负责收付，村里明确朱某、李某1和其三人负责收款，从李某1处领取发票，开完后换票。乡里主要负责同志和分管负责同志仍然多次要求，所有收的房款都要及时转交李某1入账统一收支，任何人不得挪作他用或截留、坐支群众购房款，也不得私自设立账户公款私存。 其收取的购房款没有开设专门帐户，其有四个银行卡，两个农商银行的，还有两个邮政储蓄银行的。农商银行其中一个卡号是62×××22，其的工资和补贴收入等都打入这个卡上，存了一部分群众购房款，也从中支付了朱大庄新农村代建工程款；另一个卡号是62×××42，存的都是群众购房款，支付朱大庄新农村代建工程款，有时把群众购房款转给文书李某1。邮政储蓄62×××56的银行卡里面有马旭还其的借款20000元，张自刚转给其的50000元是其替潘伟代收的，其又转给潘伟了，其他都是群众的购房款。60×××78账户，都是群众转账汇入的购房款。这两张邮储银行卡存入的现金，大额超过1万元的都是群众购房款，不足1万元的应该不是群众购房款，群众购房款没有交那么少的。 2011年朱大庄新农村建设以来，其个人和家庭都没有经商办企业行为，主要是其的工资收入和家属李连芝打工收入，每年1万多，不到2万。其2018年二三月份的时候借给刘某1老婆张华10000元，目前还其2000元了，还有8000元没有还给其，其他没有债权债务关系了。自2011年9月14日至2019年4月2日，其个人收入164427.22元，除去拨付的秸秆补贴、拆补、保洁人员的工资21646.6元，剩余142780.62元是其家庭收入。其爱人李连芝的收入也没有钱存入其的账户，其卡里的钱跟她没有关系。除了其借给其儿媳妇程丽的60000元钱，她也还给其了，其他没有和子女有经济往来和债权债务关系。其从收取的购房款出借给刘某1774100元，其中刘某1私用115000元。 自2013年7月至2018年3月，其总共向阜阳师院北门彩票投注站老板姚某转账购买3Ｄ福利彩票111笔总共1799500元；自2014年8月至2015年7月，其向阜阳西苑彩票投注站老板李某3转账购买3Ｄ福利彩票69笔总共691000元；共计购买彩票款249.05万元。其在2015年3月1日向其儿媳程丽转账60000元，这6万元是其临时拿给她私用的，她后来应该是还给了其现金，但其没有存到银行卡里面，被其个人花销了。其购买彩票使用的资金都是收取的群众购房款，彩票中奖共计1407000元，其中770000元转入其农商行卡号为62×××42的账户，放在群众购房款里面了归还了，花178000在朱大庄买了一套房子，帮其父亲装修房子花费80000元。 其邮储个人60×××78账户有33笔消费支出，金额526696.3元，是其的个人消费。农商银行卡62×××22和62×××42银行卡自2009年9月至2014年7月25日，其家庭收入共计50968.23元，通过ＰＯＳ机刷卡购买彩票23笔总共288390元；其借给刘某1私用115000元。其从邮储62×××56银行卡和60×××78银行卡购买彩票2490500元；借给程丽60000元，个人消费526696.3元。 自2015年5月23日至2017年12月17日，其从邮储银行卡（卡号62×××67）提现96笔共计636300元；自2011年9月30日起至2015年5月13日，其从邮储银行卡（卡号60×××78）提现263笔共计2444256.27元；自2013年3月3日至2015年5月11日，其从农商银行（卡号62×××42）提取现金135笔共计1782000元；2011年11月16日至2019年4月3日，其从农商银行卡（卡号62×××22）提取现金166笔共计1243600元。以上其4张银行卡共提取现金660笔，资金总量6106156.27元。其用收取的群众购房款擅自出借给刘某1私用115000元；其转账购买彩票2490500元；借给程丽60000元；个人消费526696.3元；其通过ＰＯＳ机刷卡购买彩票23笔总共288390元；从四张银行卡提取群众购房款现金消费1985636.77元。以上6笔总共5466223.07元，扣除其家庭收入142780.62元，扣除马旭归还其20000元和张子刚转给潘伟由其支付的50000元，扣除彩票中奖奖金共计1315500元。其总共挪用群众购房款3937942.45元。其虽然对现金消费买彩票和其他个人消费1985636.77元有异议，但无法证明。 其共计收取群众购房款22542993元，减去支出17839175.5元，扣除刘某1安排支付村公示栏3.5万，支付拉树费用5000元，支付村公务吃饭开支2000元、2000元、4000元、300元、400元，支付群众杨某树苗费用1500元，及刘某1借取不明性质的支出款项608900元，共计公务开支659100元；扣除支付群众土地租金和拆迁补偿款34841元，支付群众李明发等4人拆迁房屋费用4150元，支付鞭炮费用935元，支付群众张东新等16户搬家费26500元，支付朱大庄卫生检查现场会费6160元，共计支出72586元；扣除其退群众购房款95.2万元，目前账面收支差额3020131.5元，与其实际资金亏空差距不大，以实际书面手续计算收支差额。马西林建的二期工程里的老年房，是从华侨手里包的，跟村里没有关系，其帮马西林代收代付群众房款与账面收支数字没有关联。其挪用群众购房款全部用于购买了彩票，造成了3020131.5元的资金损失，其对不起朱大庄的群众，辜负了组织的信任，其现在非常后悔。 本院认为：被告人李宗军在马寨乡美好乡村建设过程中，利用其经手管理群众购房资金的职务便利，挪用群众购房资金3894064.45元归个人或他人使用，数额较大，且未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。 对被告人辩称其没有挪用群众购房款的辩解意见，以及辩护人提出起诉书指控内容缺乏证据支持，认定被告人构成挪用资金罪证据不足的辩护意见，经查，卷内相关书证、证人证言、被告人供述等均能证实被告人利用其管理群众购房款的便利，挪用群众购房款归个人或他人使用。被告人虽庭审中翻供，但对其翻供不能作出合理解释，亦未提出相应的证据证实。本案事实清楚，证据充分，能够形成完整的证据链，故对此节辩解及辩护意见，不予采纳。 对辩护人提出被告人部分使用群众资金行为没有挪用资金的主观故意，且借给刘某1钱时不知道刘某1使用钱的用途的辩护意见，经查，朱大庄新农村建设期间，马寨乡对新农村建设资金监管提出了严格要求，不允许私自开设帐户公款私存，更不得挪作他用或截留、坐支。被告人违反规定，将收取的群众购房款存入个人帐户，私自挪用给刘某1使用，其挪用资金主观故意明显，无论其是否知情刘某1借钱的用途，不影响本案事实的认定，故对此节辩护意见，不予采纳。 对辩护人提出被告人购买彩票的资金来源本案并没有足够的证据证明该部分款项系挪用的群众购房款，即便认定被告人构成犯罪也应认定其构成巨额财产来源不明罪，而非挪用资金罪的辩护意见，经查，巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明并证明其来源的行为。主体是国家工作人员，侵犯的客体是国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权。而挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，侵犯的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权。可见，二者有明显的区别。本案被告人挪用群众购房资金购买彩票，有书证、证人证言、被告人供述在卷佐证，事实清楚，证据充分，足以认定。被告人利用职务便利，明知是群众购房资金而挪用，数额较大，超过三个月未还，其行为符合挪用资金罪的构成要件，故对此节辩护意见，不予采纳。 根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人李宗军犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2024年3月4日止。） 二、被告人李宗军非法挪用资金3894064.45元，依法予以追缴，责令退赔朱大庄村委会。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王黎明 人民陪审员  邹允平 人民陪审员  王晓燕 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  任 洁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定刑法第三百八十四条第一款的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款“数额较大”“情节严重”以及进行“非法活动”的数额标准规定的二倍执行。