吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初133号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人咸兴贺，男，汉族，吉林省农安县人，初中文化，无业，户籍地吉林省农安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月7日被刑事拘留，于2019年6月11日被执行局逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人程明伦，北京市君泽君（长春）律师事务所律师。辩护人贾姗姗，北京市君泽君（长春）律师事务所律师。被告人梁永，男，汉族，广东省湛江市人，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区逸仙路212号,住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月1日被刑事拘留，于2019年9月26日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人赵艳凤，北京市君泽君（长春）律师事务所律师。被告人李文坚，男，汉族，广东省湛江市人，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月1日被刑事拘留，2019年9月13日被取保候审，于2020年11月27日被执行逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人贾真真，吉林和美律师事务所律师。被告人陈俊均，男，汉族，广东省湛江市人，大学文化，无业，户籍地广东省湛江市，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月4日被刑事拘留，于2019年8月7日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人冯雪松，吉林衡丰律师事务所律师。被告人张峰源，男，汉族，吉林省农安县人，高中文华，无业，户籍地吉林省农安县，现住吉林省农安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留,于2019年6月21日被执行逮捕，于2020年7月31日被取保侯审。被告人孙百亮，女，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地吉林省农安县，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，于2019年6月19日被执行逮捕，于2020年8月6日被取保侯审。被告人王艳平，男，汉族，吉林省农安县人，小学文化，农民，户籍地吉林省农安县，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，于2019年6月6日被取保侯审。被告人赵长青，男，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地吉林省农安县，住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被执行逮捕，于2020年7月10日被取保侯审。辩护人纪洪玲，吉林鹏信律师事务所律师。被告人姜立娟，女，汉族，吉林省农安县人，小学文化，农民，户籍地吉林省农安县，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年6月21日被取保侯审。被告人李殿伟，男，汉族，吉林省舒兰市人，专科文化，吉林省舒兰市白旗中心小学教师，户籍地吉林省舒兰市，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月24日被取保侯审。被告人李萍，女，汉族，吉林省舒兰市人，中专文化，吉林省舒兰市交通局职工，户籍地吉林省舒兰市，现住吉林省舒兰市。因涉嫌开设赌场罪，2019年9月16日被刑事拘留，于2019年9月18日被取保候审。被告人冷永生，男，汉族，吉林省舒兰市人，初中文化，农民，户籍地吉林省舒兰市，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被刑事拘留，于2019年6月26日被逮捕，于2020年8月3日被取保侯审。被告人吴楠，男，汉族，吉林省农安县人，小学文化，无业，户籍地吉林省长春市，现住吉林省农安县。因犯诈骗罪，于2015年12月29被刑事拘留，于2016年1月7日被逮捕，于2016年1月11日、2016年2月26日被监视居住，于2016年8月26日被取保候审，于2016年10月27日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币113000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，于2019年6月26日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人吕旋，男，汉族，吉林省农安县人，小学文化，无业，户籍所在地吉林省农安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月30日被德惠市公安局刑事拘留，于2019年6月26日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人李萍萍，女，汉族，吉林省农安县人，初中文化，无业，户籍地吉林省农安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，于2019年6月14日被取保侯审。被告人李淑波，女，汉族，吉林省德惠市人，小学文化，农民，户籍地吉林省德惠市同太乡东二道村邵家屯8组,现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月20日被刑事拘留，于2019年7月22日被执行逮捕，于2020年7月16日被取保侯审。被告人王艳文，男，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地吉林省农安县，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月22日被刑事拘留，于2019年5月27日被取保侯审。德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2019］335号起诉书指控被告人咸兴贺、梁永、李文坚、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍、李淑波、王艳文犯开设赌场罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员武洪丽出庭支持公诉，被告人咸兴贺及其辩护人程明伦、贾姗姗、被告人梁永及其辩护人赵艳凤、被告人李文坚及其辩护人贾真真、被告人陈俊均及其辩护人冯雪松、被告人张峰源、孙百亮、王艳平、被告人赵长青及其辩护人纪洪玲、被告人姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍、李淑波、王艳文到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：（1）自2016年以来，被告人咸兴贺以营利为目的，通过上线那某（在逃）、李文坚、梁永、陈俊均提供的网络赌博账号和银行卡号，担任赌博网站的代理，发展被告人张峰源、孙百亮、赵长青、吴楠、吕旋、王艳文等为下级代理，提供“六合彩”、“吉林快三”、“北京赛车”等网络赌盘，接受下家投注。经会计师事务所审计，涉案金额人民币105113948元。（2）被告人梁永、李文坚自2016年开始至2019年5月，明知被告人咸兴贺从事网络赌博活动仍帮助其与那某（在逃）进行赌博资金往来结算。经会计师事务所审计，梁永涉案金额为3589880元，李文坚涉案金额为24937851元。被告人陈俊均自2018年7月至2019年5月，在明知被告人李文坚向被告人咸兴贺等人提供网盘从事网络赌博非法活动，仍帮助其向下家放盘和使用自己及亲属的银行卡进行赌博资金往来结算。经会计师事务所审计，涉案金额人民币6953750元。（3）自2019年1月至案发，被告人张峰源以营利为目的，通过被告人咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动。经会计师事务所审计，涉案金额人民币661673元。（4)自2017年6月至2019年5月，被告人孙百亮以营利为目的通过被告人咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，建立微信群，接受玩家及下线投注，从事网络赌博活动。被告人王艳平帮助其妻子孙百亮接受投注及推荐玩家。经会计师事务所审计，涉案金额人民币1510148元。（5）2017年6月至2019年5月，被告人赵长青、姜立娟（夫妻）以营利为目的，通过被告人咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，接收下线投注，然后将赌资上报给被告人孙百亮、王艳平及别名“梅子”（在逃）。经会计师事务所审计，涉案金额人民币1326461元。（6）自2019年4月至2019年5月，被告人李殿伟与被告人冷永生以营利为目的，利用被告人咸兴贺提供的网络赌盘，从事网络赌博活动;被告人李萍明知李殿伟以营利为目的、从事网络赌博活动，利用自己的微信接受玩家投注并进行赌资结算。经会计师事务所审计，涉案金额人民币834800元。被告人吴楠明被告知冷永生等人以营利为目的从事网络赌博活动，还为其介绍赌博网盘，并利用自己的微信和银行卡进行赌博资金往来结算。经会计师事务所审计，涉案金额人民币106312元。（7）2017年8月至2019年5月，被告人吕旋、李萍萍（夫妻关系）以营利为目的，通过被告人咸兴贺提供的网络赌盘，建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动。经会计师事务所审计，涉案金额人民币13938592元。(8)2018年10月至2019年5月，被告人李淑波以营利为目的通过被告人咸兴贺提供的网络赌博账号，建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动，经会计师事务所审计，涉案金额人民币455478元。被告人王艳文明知被告人李淑波以营利为目的从事网络赌博活动，还为其介绍赌博网盘，并利用自己的微信和银行卡进行赌博资金往来结算，并从被告人李淑波网盘流水中提取1%，共获利4000余元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了审计报告、电子证据、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人咸兴贺、梁永、李文坚、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍、李淑波、王艳文之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人咸兴贺辩称，数额没有起诉书指控那么多，我与吴旋之间有借款往来。辩护人程明伦、贾姗姗提出的辩护意见是，起诉书指控咸兴贺犯罪数额有误，审计报告中包含有不是咸兴贺名下银行卡的收入，咸兴贺涉案流水并非全是赌资，其中包括咸兴贺个人账户及亲属账户间转账、咸兴贺的个人债务往来，均应予以扣除。咸兴贺认罪认罚，有悔罪表现，因法律意识淡薄而犯罪，建议对其从轻减轻处罚。被告人梁永无辩解。辩护人赵艳凤提出的辩护意见是，公诉机关指控梁永银行卡收入流水3589880元，流水并不是赌资，梁永并没有通过赌博赢取款物，梁永个人也未获利，那某仅是给孩子的红包，证据不足时，根据存疑有利被告人原则，本案中不能认定梁永犯罪情节严重。梁永是为那某提供银行卡转账，在开设赌场中起次要作用，应认定为从犯，梁永主动投案，有自首情节，无前科劣迹，建议适用缓刑。被告人李文坚无辩解。辩护人贾真真提出的辩护意见是，公诉机关提供的李文坚审计报告没能做到排除一切合理怀疑，其中包含有李文坚与那某之间的正当经济往来。李文坚在案件中帮助转账，起次要作用，应认定为从犯。案发后主动投案自首，无前科劣迹，认罪态度好，本人患有疾病，建议对其适用缓刑。被告人陈俊均无辩解。辩护人冯雪松提出的辩护意见是，陈俊均在指控犯罪中起次要作用，应认定为从犯。陈俊均与陈利招、陈利光间的往来款与本案无关，不应认定为本案犯罪数额。建议对陈俊均从轻处罚。被告人张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青均无辩解。辩护人纪洪玲提出的辩护意见是，被告人赵长青如实供述罪行，且系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人姜立娟无辩解。被告人李殿伟辩称，李萍给我转的钱款中大多数购买了正规彩票，只有转给吴楠的106000元投注赌博，其余都购买了正规彩票。被告人李萍辩称，我转给李殿伟的款项没有都用于赌博，大部分用于购买了正规彩票，只有经李殿伟转给吴楠的钱才是用于赌博。被告人冷永生辩称，我参与赌博的数额只有106000元。被告人吴楠无辩解。被告人吕旋辩称，我与咸兴贺之间有借款往来五百万元，2017年8月开始至2018年11月间我和咸兴贺之间的往来是我个人赌博的钱，不是我开设赌场的钱。从2018年11月之后我才在咸兴贺处开设赌博账号，并建立微信群，接受玩家投注。被告人李萍萍辩称，在咸兴贺与吕旋之间有借款往来500万元。被告人李淑波、王艳文无辩解。经审理查明：（1）自2016年以来，被告人咸兴贺以营利为目的，通过上线那某（另案处理）、李文坚、梁永、陈俊均提供的赌博网站网址、账号和银行卡号等，担任赌博网站代理，并为赌博网站发展下级代理人员。咸兴贺先后发展了被告人孙百亮、吕旋、张峰源、吴楠、王艳文等多人为其下级代理，向他们提供“六合彩”、“吉林快三”、“北京赛车”等网络赌盘，接受下级代理的投注。在担任赌博网站代理过程中，咸兴贺涉案赌资为人民币72485345元（以下币种相同）。（2）被告人梁永、李文坚自2016年开始至2019年5月，明知那某从事网络赌博活动，仍帮助其与咸兴贺等人进行赌博资金往来结算。经审计，梁永涉案金额为3589880元，从中获利2万元；李文坚涉案赌资为24937851元。被告人陈俊均自2018年7月至2019年5月，明知那某与被告人李文坚、咸兴贺等人从事网络赌博非法活动，仍帮助其操盘和使用自己及亲属的银行卡进行赌博资金往来结算。经审计，涉案赌资为5528525元，从中获利5万元。（3）被告人张峰源以营利为目的，自2019年1月起，通过咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，开始担任赌博网站代理。张峰源建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动。在担任赌博网站代理过程中，张峰源涉案赌资为661673元，从中获利6000元。（4)被告人孙百亮以营利为目的，自2017年6月起，通过咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，开始担任赌博网站代理。孙百亮建立微信群，接受他人投注，从事网络赌博活动。被告人王艳平帮助其妻子孙百亮接受投注及推荐玩家。经审计，二被告人涉案赌资为1510148元，从中获利1万元。被告人赵长青、姜立娟（夫妻关系）以营利为目的，自2017年6月起，为王艳平、孙百亮经营的赌博网盘及别名“梅子”（另案处理同）经营的赌博网盘接收他人赌博投注，接收投注后将赌博资金上报给王艳平、孙百亮及“梅子”。在为他人赌博网盘接收投注期间，赵长青、姜立娟涉案赌资1326461元，从中获利7000元。（5）2019年4月，被告人李殿伟、冷永生预谋经营网络赌博，被告人吴楠明知冷永生从事网络赌博活动，还为其介绍咸兴贺的赌博网盘。李殿伟、冷永生利用咸兴贺提供的赌博网盘，开始担任赌博网站的代理，由李殿伟经营。被告人李萍明知李殿伟从事网络赌博活动，仍帮助其接收玩家投注。经审计，涉案赌资为106312元，违法所得已上缴公安机关。（6）被告人吕旋以营利为目的，自2017年8月至2019年5月，通过咸兴贺提供的网络赌盘，担任赌博网站代理。吕旋、李萍萍（夫妻关系）建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动。经审计，吕旋、李萍萍涉案赌资为8938592元。（7）被告人王艳文明知被告人李淑波从事网络赌博活动，仍为其介绍咸兴贺的赌博网盘，自2018年10月至2019年5月，通过咸兴贺提供的网络赌博账号，李淑波担任了赌博网站代理，并建立微信群，接受玩家投注。王艳文利用自己的微信和银行卡帮助李淑波转付赌博资金。在担任赌博网站代理过程中，李淑波涉案赌资为455478元，从中获利4000元，王艳文从中获利4000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：(一）被告人咸兴贺犯罪证据1.到案经过：2019年5月6日，公安机关将被告人咸兴贺抓获归案。2.公民户籍信息证明：咸兴贺，男，1988年2月1日出生，汉族，吉林省农安县人，户籍地吉林省××县社,符合犯罪主体资格。3.行政处罚决定书及执行回执：在被告人咸兴贺所开设的网络赌场中参与赌博的部分人员被行政处罚。4.辨认笔录：被告人咸兴贺对参与网络赌博人员毛立新、张某进行辨认。5.电子证据：侦查机关对被告人咸兴贺从事赌博的网盘及手机中从事赌博的内容进行拍照或截图。6.扣押决定及清单：公安机关将咸兴贺用于网络赌博机箱1台、移动电话2部、ipad小型机1台予以扣押。7.审计报告：经审计，被告人咸兴贺名下8张银行卡涉案往来数额为94116452.85元。8.证人张某证言：我在赌博网站上赌球，2018年10月份毛立新说他能整到赌博网盘，后来我找他要盘，他把咸兴贺介绍给我，咸兴贺给了我一个赌博的网址，我用银行卡给咸兴贺和毛立新、陈俊均等人转过款。9.证人王某证言：2017年秋天，我向咸兴贺要了赌博网盘，我开始在盘里赌博，我用微信给咸兴贺转账，后来咸兴贺又给我一个账号，这两个账号我都用过，咸兴贺给我返水子钱。10.证人孙某证言：2018年11月，我与咸兴贺一起吃饭，他说他是放盘的，他给我留了电话，二三天后我联系咸兴贺，他给了我一个赌博网址和账号，我在赌盘里玩北京赛车，咸兴贺共给过我三个网盘，每次网址都不一样。我在建行往咸兴贺告诉我的银行卡里打过款，在农行用ATM机往咸兴贺的卡里转过账。11.证人杨某证言：咸兴贺是我的朋友，他整赌博网盘。2016年秋，我让咸兴贺给我开了个盘，到2017年我玩的太大了，我让咸兴贺给我开了个代理账号，我也可以放盘。我给咸兴贺转的钱都是赌资，没有别的钱，我用微信给他转过，用提款机转过，也给过现金。12.证人宫某证言：我通过王晓旭认识了咸兴贺，我知道他经营北京赛车的赌博网盘，我让王晓旭从咸兴贺处给我要了一个盘。到2018年11月，王晓旭和咸兴贺来德惠我们一起吃饭时，咸兴贺说他还在整赌盘，一周后我通过王晓旭找咸兴贺又给我开了一个盘。我给咸兴贺用微信转过赌资，用手机银行也转过。13.被告人孙百亮供述：我从2017年夏天开始经营一个六合彩的网络赌盘，是咸兴贺给我的赌盘，他是我的上家，我通过手机微信接受玩家投注，我给咸兴贺用微信红包转账，我挣返点钱。14.被告人王艳平供述：孙百亮是我妻子，我们经营一个网络赌盘，是2017年在咸兴贺处要的六合彩网盘，我们与咸兴贺通过微信算账，用微信接受玩家投注，咸兴贺给我们返点钱。15.被告人咸兴贺供述：2013年冬天,通过我们屯的一个人我开始接触六合彩。2016年3月，我通过姨家的姐夫大伟认识那某，我向那某（称其为那舅）要赌博网盘，他让我找李文坚（称其为李舅），我开始在李文坚处拿赌博网盘，我给往下放盘，他给我提流水钱。后来李文坚给我介绍陈俊均认识,让我以后和陈俊均联系。我放的网盘有六合彩、北京赛车、吉林快三。李文坚给我开的是子账号,这个账号可以看到所有会员的账,要是有人管我要盘的话,我就跟陈俊均说，让他给开会员账号,然后我发给下家。我基本上都是用手机银行转赌资，赌博转账的银行卡基本是用我尾号8888号建行卡和尾号4666号农商行卡。玩家想上分,我找陈俊均给上,上分的钱有的转给我,有的直接转给上家。我放的六合彩赌盘参与者有毛立新、刘素萍、张某。在我这开赌博网盘的有王某、王艳文、孙百亮、曹喜臣、吕旋、咸锋、王阳、吴楠、范维琦、王禹、宫某（柱子)、马长军等人。后来陈俊均让我要盘找那某，我在那某处要盘二个月后,陈俊均让我找梁永要盘，梁永的微信名叫“顺其自然”，我在梁永处要盘直到被抓。我微信有一个名叫“老贺子”，还有一个叫“加贝了一老”。陈俊均使用两个微信,其中一个叫“小陈”。我微信中“李舅”和“李舅湛江”是一个人,“那”和“那舅”是一个人,“海口牛舅”是另一个人，他们都是我上线。通过我给他们打款知道李舅给我的卡号叫李文坚,那舅的卡号叫那某,海口牛舅的卡号叫梁永。（二）被告人陈俊均、李文坚、梁永犯罪证据1.到案经过：2019年7月4日，公安机关将被告人陈俊均抓获。2019年9月1日，梁永、李文坚到公安机关投案。2.户籍证明：被告人陈俊均、李文坚、梁永自然情况，符合犯罪主体资格。3.辨认笔录：咸兴贺、陈俊均对相关参与网络赌博人员进行辨认。4.扣押决定及清单：公安机关将陈俊均用于网络赌博手机2部予以扣押。5.审计报告：经审计，梁永银行卡自2016年5月16日至2019年6月17日，在李文坚、那某、陈俊均、黄小英、洪强、陈凤章之间转账收入数额为3589880元。李文坚自2016年1月14日至2019年5月6日，在梁永、那某、洪强、咸兴贺、陈俊均之间转账收入数额为24937851元。陈俊均自2018年7月至2019年7月，在洪强、李文坚、那某、梁永、陈利招、陈利光之间转账收入数额为6953750元。6.证人那某证言：自2016年，我开始做网上赌博代理，我给咸兴贺发赌博网盘，他做了网站代理。我给咸兴贺提供过“六合彩”、“北京赛车”等网盘。陈俊均是我雇的，他负责开盘、算账、转账，每个月给他5000元钱。我并没有正式雇用李文坚，我让他帮我和陈俊均对接，没给他固定工资，只是在年节时给他发红包。梁永也是给我帮忙。7.被告人冷永生供述：我经营网络赌盘是从吴楠处要的盘，吴楠说他是从一个叫贺子的人处要的网盘，我们上分把钱转给吴楠，由吴楠转给上家。8.被告人吴楠供述：我帮助冷永生在咸兴贺手里要过赌博网盘，他们之间转账也是通过我转。9.被告人咸兴贺供述：2018年9月我到湛江见到了那某，李文坚、陈俊军和梁永，赌博过程中我主要和李文坚联系，找李文坚要赌盘，后来和陈俊均算过赌球的账，和梁永算过六合彩的账，我转给陈俊均、李文坚、那某、梁永的钱都是网络赌博的钱。10.被告人梁永供述：那某在2016年3月找到我说要开设赌场，他自己坐庄，需要有人替他转款，问我有没有海南的银行卡，让我帮他转账，我答应了他。我用银行卡帮那某转过给陈俊均、李文坚、洪强、咸兴贺、那某他们之间的款，还有咸兴贺的几个玩家的账。转账用微信的比较少，用银行卡的比较多。我的微信名叫“顺其自然”，我没有固定工资，那某以给孩子红包名义给我转过钱，最多的一次给我4000元，一共有2万元。我帮他转账从2016年4月开始到2019年4月结束。那某是开设赌场的老板，赌博网盘都是那某提供的，李文坚也是帮那某转账的，陈俊均是那某每个月5000元雇的负责网盘后台，咸兴贺负责联系玩家发展下线。咸兴贺管我叫牛舅，我们听那某的指挥，他让我转给谁我就转给谁，我转的都是六合彩网盘的账。11.被告人李文坚供述：在2016年，那某对我说他忙不过来，让我帮他转钱，我答应他了。我帮那某转的是六合彩网络赌盘的钱，每次都是他把钱转给我银行账户，我再转给别人，我用手机银行转账。咸兴贺是赌六合彩的，陈俊均是帮那某操盘，梁永也是帮那某转账的。我帮那某转账过程中，我与陈俊均、咸兴贺、洪强、梁永这些人都转过赌博网盘的钱。因我帮那某转账，那某共给了我2万元钱，每次都是以给我孩子和老人红包的名义给的。12.被告人陈俊均供述：2018年8月，那某介绍我到李文坚处工作。咸兴贺是赌博网站的代理，他在李文坚处拿赌博网盘，李文坚把网盘的账号和密码告诉我，我再发给咸兴贺。咸兴贺在李文坚处拿过多个网络赌博的盘，他可以给会员开设账号。我给咸兴贺和李文坚转款都是用手机银行，很少用微信。我的银行卡与洪强、那某、梁永的转款都是赌博的钱。我每个月工资5000，共计挣了5万元。那某是网络赌场的老板，李文坚和梁永也是给那某打工。（三）被告人张峰源犯罪证据1.到案经过：2019年5月21日，被告人张峰源被公安机关抓获归案。2.户籍证明：被告人张峰源自然情况，符合犯罪主体资格。3.提取笔录及微信截图：公安机关从被告人张峰源手机中提取其从事网络赌博内容的截图。4.扣押决定及清单：公安机关将被告人张峰源从事网络赌博所使用手机3部予以扣押。5.审计报告：经审计，张峰源接收玩家投注661673.29元。6.被告人吕旋供述：我与张峰源是朋友，张峰源从事六合彩网络赌博，赌盘是咸兴贺提供。我在张峰源处投注过六合彩。7.被告人咸兴贺供述：张峰源也整六合彩网络赌博,2018年新年后，我给张峰源提供的六合彩网络赌盘，按他的流水给返点钱。我和张峰源之间用微信转账结算，后来我将我上线的微信“顺其自然”推给张峰源。8.被告人张峰源供述：自2019年1月我开始组织六合彩网络赌博，到2019年5月停止。我的上线是咸兴贺，我按百分点提成，我和咸兴贺通过微信转账。咸兴贺让我与微信名为“顺其自然”的人进行过转账结算，我和投注的玩家也是用微信转账。我建立的六合彩赌博微信群，群名经常换,我是群主,微信群在2019年2月解散,解散后群里投注的玩家就直接找我微信私聊投注。在组织六合彩网络赌博期间共获利有6000元。（四）被告人孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟犯罪证据1.到案经过：2019年5月20日，被告人孙百亮、王艳平被公安机关抓获归案。2019年5月30日，被告人赵长青、姜立娟被公安机关抓获归案。2.户籍证明：被告人孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟自然情况，符合犯罪主体资格。3.辨认笔录：赵长青、姜立娟对部分参与网络赌博人员进行辨认。4.提取笔录及微信截图：公安机关对孙百亮、王艳平微信内网络赌博内容进行提取截图。5.扣押决定及清单：公安机关将孙百亮记录网络赌博的账单26张及手机1部予以扣押；将王艳平从事网络赌博所使用手机1部、一体机一台予以扣押；将赵长青、姜立娟从事网络赌博所使用手机2部予以扣押。6.审计报告：经审计，孙百亮、王艳平的涉案赌资为1510148.31元。赵长青、姜立娟涉案赌资1326461元。7.被告人孙百亮供述：自2017年夏季，我开始整六合彩，六合彩的网络赌盘是从咸兴贺处得到的。我和我丈夫王艳平是通过叶兰国认识的咸兴贺,叶兰国原来是整六合彩网盘的,后来叶兰国把咸兴贺介绍给我。我用手机微信接受玩家的投注,我就是挣返点钱，我和咸兴贺通过微信红包转账。我与玩家都是通过微信联系的。王艳平不操盘，有时玩家没有我微信,就把钱转给我丈夫王艳平,王艳平把钱转给我。9.被告人王艳平供述：我大概在2017年从咸兴贺那拿的六合彩网盘,咸兴贺把网盘的网址和账号密码发给了我媳妇孙百亮,之后就是孙百亮一直操盘。上、下分转账也是孙百亮和咸兴贺联系,期间有想下注的，我就把他们的微信推荐给孙百亮。咸兴贺按盘上流水给我返点钱。赵长青和姜立娟收六合彩单子在我这押，我们之间用微信转账，银行卡转账。10.被告人赵长青供述：2017年6月前后我帮叶兰国收取玩家投注钱，后来我又联系了王艳平，王艳平告诉以后再接单子往孙百亮那送。平时我们用微信和电话联系,我和孙百亮算账都是通过微信转账。我除给王艳平、孙百亮赌盘接单子，还给一个微信叫“梅子”的上家接单子。我和王艳平媳妇之间的微信转账记录都是六合彩押注和输赢的钱,没有别的钱。11.被告人姜立娟供述：2017年秋收后，我和我丈夫赵长青开始参与六合彩赌博的事。我俩负责收单子，收钱算账。主要是我丈夫负责收单,收钱算账,平时他忙不过来的时候,我也负责收单,收钱算账，和上家结算通过微信。我们的上家是王艳平，我们认识王艳平。还有一个上家“梅子”，和“梅子”联系就是微信，我们挣返点钱，我和上、下家通过微信转账支付。12.被告人咸兴贺供述：我给王艳平、孙百亮夫妻的是六合彩的盘,是叶兰国给我介绍的。我们之间用微信交易，大多是孙百亮转给我，有时孙百亮没钱了，王艳平也转过。我们之间没有个人往来，都是赌博的钱。（五）被告人李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍犯罪证据1.到案经过：2019年5月30日，被告人吕旋到公安机关投案；2019年5月21日，李萍萍、吴楠被公安机关抓获归案；2019年5月23日，被告人冷永生被公安机关抓获归案；2019年6月24日，李殿伟到公安机关投案；2019年9月16日，李萍到公安机关投案。2.户籍证明：被告人李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍自然情况，符合犯罪主体资格。3.刑事判决书：被告人吴楠因犯诈骗罪，2016年10月27日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币113000元。4.扣押决定及清单：公安机关将用于网络赌博的李萍萍手机1部、冷永生手机1部、吴楠手机1部、李萍手机1部予以扣押。5.提取笔录：公安机关对被告人冷永生、吴楠、李萍手机中关于网络赌博内容进行提取。6.审记报告：经审计，吕旋、李萍萍涉案赌资13938592元。李殿伟、冷永生、李萍、吴楠涉案赌资106312元。7.被告人咸兴贺供述：吴楠是2019年4月至5月在我这经营的赌盘。李萍萍和吕旋的赌盘是我提供的，他俩都参与经营，他们把钱转给我，我转给陈俊均。我与吕旋之间有过借款往来。8.被告人吕旋供述：我在咸兴贺处要的赌博网盘经营快三，我创建了微信群“金马鹊桥”用于赌博，用微信接受玩家的投注，用微信给咸兴贺转款，有时也用建行卡给咸兴贺转。玩家投注1万元，我从中抽取100元的水钱，我共营利1万元。我向咸兴贺借过钱，我们之间的往来包含借款。9.被告人李萍萍供述：吕旋经营吉林快三的网络赌博盘，他在咸兴贺处要的网盘，我俩共同经营，我也给咸兴贺转过款，我和吕旋建立了微信群用于赌博，我是群主。10.被告人吴楠供述：2019年3月，冷永生问我能不能整到赌博网站的账号，他想整网络赌博，我帮他联系了咸兴贺，咸兴贺给我一个赌博的账号，登陆后就可以在网站上下注，冷永生开始用这个账号进行网络赌博，这是个赌球的盘，由李殿伟负责经营。我和冷永生、咸兴贺都说过，要是挣钱，我也从中挣点儿。2019年4月2日开始，冷永生开始给我转账，我用银行卡转给咸兴贺，冷永生转给我3万元，李殿伟转7万元。11.被告人冷永生供述：2019年春节后，李殿伟问我是否认识整球盘的，我就问了吴楠。几天后，吴楠告诉我球盘整到了，后来知道他是从老贺子处要的盘。吴楠把网址给我后我给了李殿伟，李殿伟开始经营赌博，开始是我给吴楠打二次钱，后来就是李殿伟与吴楠之间转账，我没有得到好处。12.被告人李殿伟供述：2019年3月末，我和冷永生想整个赌博盘挣点儿钱，由我操盘，赚钱后给冷永生点儿好处费。冷永生联系的吴楠，吴楠从咸兴贺处要的赌博网盘，我用手机操盘，我妹妹李萍帮我接受玩家投注，用微信发给我。上分时我给吴楠微信转账和手机银行转账，吴楠也挣水子钱。13.被告人李萍供述：李殿伟经营网络赌博的盘，我帮他接收玩家的投注，我在微信上接受投注后再把钱转给李殿伟，我用微信或手机银行与李殿伟转账。（六）被告人李淑波、王艳文犯罪证据1.到案经过：2019年6月20日，被告人李淑波被公安机关抓获归案。2019年5月22日，被告人王艳文被公安机关抓获归案。2.户籍证明：被告人李淑波、王艳文自然情况，符合犯罪主体资格。3.提取笔录：公安机关将李淑波微信中聊天内容及微信支付明细进行提取。4.扣押决定及清单：公安机关将王艳文从事网络赌博所使用手机1部予以扣押；将李淑波记录网络赌博的账本及账单予以扣押；将李淑波从事网络赌博所使用的电脑及手机共6部予以扣押。5.辨认笔录：公安机关组织王艳文对李淑波进行辨认。6审计报告：经审计，李淑波涉案赌资455478.66元。7.被告人李淑波供述：我自2018年10月开始经营六合彩网络赌博，网盘是王艳文向咸兴贺要的,上线是咸兴贺。平时我都用手机操盘，接受玩家投注用微信红包,用笔记本电脑上登录赌博盘。我和咸兴贺银行卡交易流水都是赌博网盘的流水，我给咸兴贺的钱是通过微信转账，我挣返点钱，王艳文得返点的钱，我获利4000多元。8.被告人王艳文供述：我帮李淑波从咸兴贺处要过六合彩赌博盘，咸兴贺从李淑波的盘中给我留出返点钱，我从李淑波盘中获利4000元。9.被告人咸兴贺供述：王艳文在2018年从我这拿赌博盘，后来王艳文给他朋友李淑波也要过六合彩的赌盘，我在他朋友的盘中给他留出返点，王艳文也替李淑波转过几次账。上述证据，经查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。被告人咸兴贺辩护人当庭提供关于咸兴贺涉案赌资审计报告一份，该份报告审计了咸兴贺名下7张银行卡收、支数额，其中5张是公诉机关指控的咸兴贺用于开设赌场的银行卡，该5张银行卡收、支数额审计与公诉机关提供的审计报告收、支数额并无矛盾，予以确认。另外2张银行卡并不在公诉机关指控范围之内。被告人李萍萍当庭提供营业执照2份，证明其与吕旋共同开设过手机店，因经营手机店之事，吕旋与咸兴贺之间有过借款往来。经庭审查证属实，予以确认。本院认为，被告人咸兴贺、梁永、李文坚、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍、李淑波、王艳文以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注，组织人员参与网络赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。吴楠系在缓刑考验期内又犯新罪，应对其数罪并罚。被告人咸兴贺、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、冷永生、吴楠、李萍萍、李淑波、王艳文均能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚。被告人梁永、李文坚、李殿伟、李萍自动投案，如实供述主要罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人梁永、陈俊均、李文坚均系帮助那某开设赌场，应认定为从犯；王艳平在与孙百亮共同犯罪中，起次要作用，应认定为从犯；姜丽娟、赵长青系帮助他人接收投注，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；在李殿伟与李萍、冷永生、吴楠的共同犯罪中，吴楠起次要作用，应认定为从犯，冷永生作用相对较小；李萍萍在与吕旋共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；王艳文在与李淑波共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯，对以上从犯依法应从轻或减轻处罚。关于公诉机关指控被告人吕旋、李萍萍犯罪数额问题，经查，根据被告人咸兴贺、吕旋、李萍原始供述，均证明咸兴贺与吕旋之间有借款往来，咸兴贺与吕旋当庭亦辩称二人之间有借款往来五百万元，且李萍萍当庭提供证据能够证明借款发生的根据系因吕旋经营手机店而产生，故对三被告人提出的发生借款往来500万元的意见予以支持。对吕旋提出的自2017年8月至2018年11月间他与咸兴贺之间的银行卡往来是他个人玩北京赛车的赌博款，不是他开设赌场的赌资的辩解本院不予支持，理由如下：首先，咸兴贺2019年5月6日作出的原始供述已经证明自2017年4月起，他开始为其代理的赌博网站发放北京赛车网盘，并且从中获利，其多份供述均证明吕旋在咸兴贺处开设赌盘。在咸兴贺2019年11月4日供述中证明，他与吕施的银行往来中只有吕旋因开手机店时的借款往来不是赌资。其次，在吕旋的供述中，2019年5月30日原始供述称其于2019年4月开始在咸兴贺处开设网盘，庭审中又辩称其于2019年11月在咸兴贺处开设网盘，供述不一。2020年10月10日供称他玩北京赛车的盘不是咸兴贺的，在网络赌博中，参赌人员应当将赌资给付其投注网盘的经营者，吕施虽称赌盘不是咸兴贺经营，但却将赌资转给咸兴贺，供述与事实矛盾。且咸兴贺供述证明他不接收下级代理以外的投注。再次，在2017年8月至2018年5月间，咸兴贺与吕旋、李萍萍的银行账户往来中，吕旋与李萍萍共转给咸兴贺13647973元，转款密集频繁，每日均有数万元转账发生，吕旋虽称系其个人赌赌博款项，但与常理及事实不符。对以上矛盾之处，吕旋均不能作出合理解释，对其辩解意见不予支持。吕旋、李萍萍的涉案赌资应认定为8938592元，对公诉机关指控数额不予支持。关于公诉机关指控被告人咸兴贺犯罪数额问题，经查，公诉机关是以咸兴贺接收下级代理投注为依据指控其涉案数额，指控咸兴贺涉案赌资为105113948元。在公诉机关提供的审计报告中，将他人银行账户内10997495.55元计入咸兴贺犯罪数额之内，将咸兴贺与其妻子王海燕之间转款6102830元计入咸兴贺犯罪数额，以上款项不应计入咸兴贺的犯罪数额，均应扣除。公诉机关将咸兴贺与上线人员那某、李文坚、梁永、陈俊均给其转款21525772.55元计入其犯罪数额以内，此款系上线那某给咸兴贺及其下线人员的退款，不能重复计入咸兴贺的犯罪数额，应予扣除。咸兴贺与吕旋之间借款往来500万元应从犯罪数额中扣除。根据现有证据，咸兴贺的犯罪数额应认定为72485345元，对公诉机关指控数额不予支持，对被告人及辩护人的意见予以采纳。关于梁永辩护人提出梁永不属犯罪情节严重问题，根据公诉机关提供的梁永、李文坚、咸兴贺、陈俊均供述等证据，足以证明在网络赌博过程中，参与赌博人员直接将用于赌博的人民币通过银行卡等账户相互转账，梁永即是负责以其个人银行账户接收和支付赌博钱款，梁永接受的钱款均是其他赌博人员支付的赌资，数额达3589880元，系犯罪情节严重。那某虽是以给孩子红包名义给付梁永2万元，但给付此款系因梁永帮助其开设赌场而给付，应认定为梁永违法所得。对辩护人的以上意见不予支持。关于李文坚辩护人提出李文坚审计报告没能做到排除一切合理怀疑，其中包含有李文坚与那某之间的正当经济往来及对李文坚适用缓刑问题，经查，侦查机关审计结束向李文坚通知审计结论时，李文坚对审计结论没有提出任何异议；庭审中，李文坚当庭对公诉机关指控事实、证据及数额没有意见。公诉机关提供的那某证言、咸兴贺供述、陈俊均供述等证据，均证实李文坚用其个人银行账户为那某转账赌博资金，对于在开设赌场中，用于接收流转赌资的银行账户内资金，被告人不能说明合法来源的应认定为赌资。综合全案证据，该审计报告已经能够排除合理怀疑，应予采信。李文坚犯罪数额达2400余万元，系情节严重，不符合缓刑适用条件，对辩护的的上述意见不予支持。对辩护人提出的其他量刑情节予以采纳。关于公诉机关指控陈俊均犯罪数额问题，经查，公诉机关指控陈俊均犯罪数额为6953750元，其中陈俊均与陈利招、陈利光之间转账款项1425225元并不是公诉机关指控的陈俊均与李文坚、咸兴贺、梁永等人共同犯罪的赌资，应予扣除。根据现有证据，陈俊均的犯罪数额应认定为5528525元，对公诉机关指控数额不予支持，对辩护人的意见予以采纳。关于公诉机关指控李殿伟、冷永生、李萍萍犯罪数额问题，经查，李萍虽帮助李殿伟接收了他人大量钱款，但该款并没有全部投入到网络赌博中，根据公诉机关提供的证据，李殿伟、冷永生只将其中的106312元投入到赌博网络中，所以，三被告人的犯罪数额应认定为106312元，公诉机关指控数额有误，不予支持。经社区矫正部门评估，对被告人梁永、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、李萍萍、李淑波、王艳文进行社区矫正，不具有重大不良社会影响，根据其犯罪情节，依法可适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第六十九条、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人咸兴贺犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2025年5月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人李文坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2024年11月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人梁永犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人陈俊均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人吕旋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年11月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人李萍萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人张峰源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、被告人孙百亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人王艳平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、被告人赵长青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十一、被告人姜立娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十二、被告人李殿伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十三、被告人冷永生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十四、被告人李萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十五、撤销吉林省农安县人民法院（2016）吉0122刑初484号刑事判决中对被告人吴楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万三千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人吴楠犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年5月6日止。）十六、被告人李淑波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十七、被告人王艳文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十八、继续追缴被告人梁永违法所得人民币2万元、陈俊均违法所得5元、张峰源违法所得6000元、孙百亮违法所得1万元、赵长青违法所得7000元、李淑波违法所得4000元、王艳文违法所得4000元，均予没收，上缴国库。十九、在案扣押的犯罪工具被告人咸兴贺手机2部、电脑机箱1台、Ipad小型机1台、陈俊均手机2部、张峰源手机3部、孙百亮手机1部、王艳平手机1部、一体电脑1台、赵长青手机1部、姜丽娟手机1部、李萍萍手机1部、冷永生手机1部、吴楠手机1部、李萍手机1部、李淑波手机4部、笔记本电脑1台、华为平板电脑1台、王艳文手机1部均予没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。审判长 贾晓秋人民陪审员 马淑华人民陪审员 张晓影 二〇二〇年十一月三十日书记员 张 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