湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘1023刑初169号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人朱雪娴（绰号“多多”），女，1980年10月9日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕尾市陆河县，现住地深圳市罗湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月2日被永兴县公安局取保候审；于同年6月28日被永兴县人民检察院取保候审，于同年9月27日经本院决定逮捕（未执行），同日经本院决定取保候审，2020年11月24日经本院决定逮捕。辩护人唐苗，湖南金鸥律师事务所律师。被告人陈丽娜（绰号“米娜”），女，1993年3月1日出生于广东省陆丰市，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地及现住地深圳市罗湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月1日被永兴县公安局刑事拘留；于同年4月29日经永兴县人民检察院批准，同日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人李飞，湖南金鸥律师事务所。被告人王苏环，女，1974年8月15日出生于湖南省永兴县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地永兴县，现住地永兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月27日被永兴县公安局刑事拘留；于同年4月29日经永兴县人民检察院批准，同日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人李世雄，湖南金鸥律师事务所。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2020〕158号起诉书，指控被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员李铫、张术出庭支持公诉，被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环及其辩护人唐苗、李飞、李世雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：“ＭＦＣ平台”是由张誉发（另案处理）开发的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至245000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“易物点”获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为饵，引诱参加者继续发展他人参加。2013年，被告人朱雪娴经人介绍加入了ＭＦＣ平台，之后将被告人陈丽娜、陈某3（另案处理）发展成为下线，陈某3将被告人王苏环发展成为下线，后王苏环在永兴县××宾馆××村××室××平台。被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环采用建立微信群、宣传推广、交流经验及组织参与人员前往深圳、香港、马来西亚等地学习考察等方式在永兴县发展下线，王苏环发展下线至少4层级，到侦查机关作证的有40余人。被告人朱雪娴收取下线传销资金487670元，其中收取王苏环传销资金398540元；被告人陈丽娜收取下线传销资金1615000元，其中收取王苏环传销资金1151533元；被告人王苏环收取下线传销资金2147170元。案发后，被告人王苏环主动投案，如实供述上述事实。为证实上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环以加入“MFC平台”投资即有高额回报为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议对被告人朱雪娴在有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年幅度内量刑；对被告人陈丽娜在有期徒刑一年三个月至有期徒刑一年六个月幅度内量刑；对被告人王苏环在有期徒刑一年至有期徒刑一年三个月幅度内量刑。被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱雪娴的辩护人认为：被告人朱雪娴的行为尚未达到情节严重，只是一种帮助行为，系从犯；被告人认罪悔罪态度好、主观恶性小、没有造成恶劣后果，建议对被告人朱雪娴从轻、减轻处罚。被告人陈丽娜的辩护人认为：被告人陈丽娜是从犯，主要是帮助她母亲朱雪娴操作平台，也没有从中获利，建议对被告人陈丽娜在有期徒刑八个月以下从轻、减轻处罚。被告人王苏环的辩护人认为：被告人王苏环的行为是一种帮助行为，在共同犯罪中起次要作用，违法行为不严重，无骗取财物之主观故意。被告人王苏环主动投案的行为构成自首，且认罪认罚，认罪态度较好，建议对被告人王苏环在八个月有期徒刑范围内从轻、减轻处罚。经审理查明：“ＭＦＣ平台”是由张誉发（另案处理）开发的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至245000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“易物点”获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为饵，引诱参加者继续发展他人参加。2013年，被告人朱雪娴经人介绍加入了ＭＦＣ平台，之后将被告人陈丽娜、陈某3（另案处理）发展成为下线，陈某3将被告人王苏环发展成为下线，后王苏环在永兴县××宾馆××村××室××平台。被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环采用建立微信群、宣传推广、交流经验及组织参与人员前往深圳、香港、马来西亚等地学习考察等方式在永兴县发展下线，王苏环发展下线至少4层级，到侦查机关作证的有40余人。被告人朱雪娴收取下线传销资金487670元，其中收取王苏环传销资金398540元；被告人陈丽娜收取下线传销资金1615000元，其中收取王苏环传销资金1151533元；被告人王苏环收取下线传销资金2147170元。另查明：案发后，被告人王苏环主动投案，如实供述上述事实。上述事实有经质证、确认的接报案登记表、立案决定书、王苏环的下线名单及投资金额表、ＭＢＩ朱雪娴、陈丽娜、陈某3名下团队名单统计报表、“ＭＦＣ”平台ＡＰＰ截图、朱雪娴、陈丽娜、陈某3、王苏环办证及出境情况统计表、刑事裁定书、微信转账截图、银行流水明细、微信聊天记录、ＭＦＣ参与人员登记表、手机短信截图、ＭＦＣ平台宣传资料、房屋租赁合同、李军户籍资料、户口注销证明、侦查机关回复、鉴定意见通知书；证人罗某1、言笑丹、邓某1、李某1、邓某2、罗某2、刘某1、李某2、史某、李某3、许某1、许某2、曹某、刘某2、郭青春的、黄某1、刘某3、王某1、邓某3、李某4、廖某1、黄某2、曾某1、陈某1、陈某2、王某2、曾某2、刘某4、刘某5、刘某6、段某、黄某3、肖某、谷某、曾某3、许某3、马某、邓某4、王某3、李某5、李某6、谢某、周某、唐某、郑某、黄某4、廖某2、夏某、罗某3、李某7、胡某、邓某5、陈某3的证言；被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环供述和辩解；鉴证报告、辨认笔录、王苏环、陈某3银行流水光碟以及户籍资料和到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环以加入“MFC平台”投资即有高额回报为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控三被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人朱雪娴起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈丽娜、王苏环起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人王苏环自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可予从轻处罚；到案后，被告人朱雪娴、陈丽娜如实供述其犯罪事实，系坦白，可予从轻处罚。被告人陈丽娜、王苏环通过家属自愿预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。三被告人在检察机关均认罪认罚，承认自己的罪行，对指控的犯罪事实无异议，同时具有坦白、自首、从犯、预缴罚金等量刑情节，可予从宽处罚，对三被告人其及辩护人提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人朱雪娴适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人陈丽娜适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人王苏环适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱雪娴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年11月24日起至2022年2月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈丽娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年4月1日起至2020年12月31日止。罚金已缴纳。）三、被告人王苏环犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年3月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。）四、继续追缴被告人朱雪娴、陈丽娜、王苏环犯罪所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  曹净松人民陪审员  周丽萍二〇二〇年十一月二十四日法官助理张颖书记员郭娟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……