杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初428号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人郭文超，男，1988年12月16日出生，汉族，户籍所在地河南省郸城县。因本案于2020年7月16日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人郑湘伟，男，1999年1月18日出生，汉族，户籍所在地浙江省杭州市临安区。因本案于2020年6月1日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人李莉，浙江卓云律师事务所律师。 被告人张霄剑，男，1998年7月9日出生，汉族，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2020年6月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年7月8日被取保候审。 辩护人徐园园，浙江天晟律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]191号起诉书指控被告人郭文超、郑湘伟、张霄剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员阮非出庭支持公诉，被告人郭文超、郑湘伟、张霄剑到庭参加诉讼。经被告人郑湘伟申请及本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派李莉、徐园园出庭为被告人郑湘伟、张霄剑担任法庭辩护。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年1月至4月期间，被告人郭文超为获取非法利益，在明知上家收取银行卡系用于信息网络犯罪活动资金结算的情况下，向被告人郑湘伟收购银行卡、U盾等，后被告人郑湘伟又纠集了被告人张霄剑，将4张银行卡提供给被告人郭文超，从中获取好处费，二人所提供银行卡账户共计流转资金人民币440余万元。其中，被告人郑湘伟提供的农业银行卡流转资金人民币157万余元。被告人张霄剑提供的工商银行卡流转资金人民币78万余元，提供的农业银行卡流转资金人民币206万余元，该农业银行账户被他人用于诈骗犯罪，诈骗金额5万元。 公诉机关认为，被告人郭文超、郑湘伟、张霄剑明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张霄剑当庭自愿认罪，被告人郭文超、郑湘伟系坦白，三被告人均自愿认罪认罚。建议判处被告人郭文超有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元，判处被告人郑湘伟有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元，判处被告人张霄剑有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。 被告人郭文超、郑湘伟、张霄剑对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郑湘伟的辩护人提出，郑湘伟系初犯、偶犯，有坦白情节，已经退出赃款，自愿认罪认罚。 被告人张霄剑的辩护人提出，张霄剑系初犯、偶犯，当庭如实供述，自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年1月至4月期间，被告人郭文超为获取非法利益，在明知上家收取银行卡系用于信息网络犯罪活动资金结算的情况下，向被告人郑湘伟收购银行卡、U盾等，后被告人郑湘伟又纠集了被告人张霄剑，将4张银行卡提供给被告人郭文超，从中获取好处费，二人所提供银行卡账户共计流转资金人民币440余万元。其中，被告人郑湘伟提供的农业银行卡流转资金人民币157万余元。被告人张霄剑提供的工商银行卡流转资金人民币78万余元，提供的农业银行卡流转资金人民币206万余元，该农业银行账户被他人用于诈骗犯罪，诈骗金额5万元。期间，被告人郭文超非法获利250元，被告人郑湘伟非法获利500元。 审理期间，被告人郑湘伟退出赃款500元。 上述事实，有被害人张某的陈述、证人王某的证言、归案经过、情况说明、扣押笔录、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、户籍证明、银行交易记录、公安部电信诈骗平台打印件、被告人郭文超、郑湘伟、张霄剑的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭文超、郑湘伟、张霄剑明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人张霄剑当庭如实供述，被告人郭文超、郑湘伟系坦白，被告人郑湘伟已退出违法所得，三被告人均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭文超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年9月15日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人郑湘伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年5月31日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人张霄剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、责令被告人郭文超退出违法所得人民币250元，与被告人郑湘伟退出的违法所得500元均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  甘文婷 人民陪审员  丁丽君 人民陪审员  李土森 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  祝 路 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 …… 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。