文书内容山西省芮城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)晋0830刑初43号公诉机关山西省芮城县人民检察院。被告人梁曹林，男，1988年1月21日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省卫辉市，住卫辉市XX镇XX村XX街**。因犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年12月29日被河南省新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元(缓刑考验期限自2019年1月14日起至2023年1月13日止)。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月26日被河南省卫辉市公安局抓获，经芮城县公安局决定，于2019年9月10日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。指定辩护人郑开师，芮城县法律援助中心律师。被告人许培广，男，1987年3月18日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省卫辉市，，住卫辉市XX镇XX村XX街**因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月26日被芮城县公安局情报大队抓获，经芮城县公安局决定，于2019年9月10日被刑事拘留；经芮城县人民检察院批准，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。辩护人王爱虎，河南伟兴律师事务所律师。辩护人马瑞军，河南伟兴律师事务所律师。被告人吴明善，男，1996年11月5日出生，公民身份号码XXXXX，朝鲜族，小学文化程度，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市浑**，住，住沈阳市浑**XX小区********涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月7日被沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所抓获，经芮城县公安局决定，于2019年8月20日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。指定辩护人王珍珍，山西法实威律师事务所律师。被告人赵川亮，男，1989年11月28日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，初中文化程度，个体经营户，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗，住正蓝旗XX，住正蓝旗XX镇XX小区******罪于2019年6月28日被内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院判处拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金二千元（缓刑考验期限自2019年7月9日起至2019年9月8日止）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月4日被内蒙古自治区正蓝旗公安局刑警大队抓获，经芮城县公安局决定，于2019年9月9日被刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。指定辩护人武会泽，山西韶风律师事务所律师。被告人王孝军，男，1973年2月12日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区，住辽宁省沈阳市大东区，住辽宁省沈阳市大**XX路********年3月8日被北京市丰台区人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪于2007年1月31日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万五千元；因犯盗窃罪于2008年1月18日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元，与前罪实行并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金二万五千元，2016年12月27日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月13日主动向芮城县公安局投案，经芮城县公安局决定，于2019年8月20日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。指定辩护人王蕊蕾，山西法实威律师事务所律师。被告人陈季华，男，1976年11月1日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，高中文化程度，案发前系深圳市鼎泰达国际货运有限公司员工，户籍所在地江西省南城县，住广东省深圳市宝安区XX街道X，住广东省深圳市宝安区XX街道XX小区19年8月30日被广东省深圳市公安局福永派出所抓获，经芮城县公安局决定，于2019年9月17日被刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年10月22日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。辩护人张煜桐，山西沃赢律师事务所律师。辩护人王晓峰，山西沃赢律师事务所律师。被告人刘玉阳，男，1995年11月2日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，住辽宁省调兵山市XX小区XX楼，住辽宁省调兵山市XX小区******19年8月14日主动到沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所向芮城县公安局投案，经芮城县公安局决定，于2019年8月21日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。指定辩护人薛世杰，山西南风律师事务所律师。被告人赵川明，又名赵明，男，1988年7月30日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，高中文化程度，案发前系深圳市优台物流有限公司员工，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗，住广东省深圳市宝安区XX路XX巷XX号，住广东省深圳市宝安区XX路XX巷**月2日被广东省深圳市公安局福永派出所抓获，经芮城县公安局决定，于2019年9月17日被刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年10月22日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。指定辩护人李伟，山西远韬律师事务所律师。被告人胡帅，男，1999年1月24日出生，公民身份号码XXXXX，汉族，中专文化程度，案发前系深圳市御胜国际货运代理有限公司员工，户籍所在地湖北省通城县，住广东省深圳市宝安区XX镇XX区。因涉嫌，住广东省深圳市宝安区XX镇**30日被广东省深圳市公安局福永派出所抓获，经芮城县公安局决定，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月25日变更为指定居所监视居住；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年11月20日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。辩护人蔡红卫，山西魏都律师事务所律师。指定辩护人段晓峰，山西远韬律师事务所律师。芮城县人民检察院以芮检检一刑诉〔2020〕22号起诉书，指控被告人梁曹林、许培广涉嫌犯诈骗罪、被告人吴明善、王孝军、刘玉阳涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人赵川亮、陈季华、赵川明、胡帅涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。芮城县人民检察院指派检察员李伟波、检察官助理任颂出庭支持公诉，被告人梁曹林及其辩护人郑开师、被告人许培广及其辩护人王爱虎、马瑞军、被告人吴明善及其辩护人王珍珍、被告人赵川亮及其辩护人武会泽、被告人陈季华及其辩护人张煜桐、王晓峰、被告人王孝军及其辩护人王蕊蕾、被告人刘玉阳及其辩护人薛世杰、被告人赵川明及其辩护人李伟、被告人胡帅及其辩护人蔡红卫、段晓峰到庭参加了诉讼。现已审理完毕。芮城县人民检察院指控：自2018年8月开始，被告人许培广以700元至1000元每套不等的价格，通过被告人吴明善等人收买他人信用卡信息（每套信用卡信息包含一张银行卡及其绑定的手机卡、U盾和身份证信息），并邮寄出境。2019年5月，被告人梁曹林与许培广开始共同租住于河南省卫辉市陈煤花园小区，合伙进行收买他人信用卡信息的活动，并在明知该信用卡信息会被他人用于诈骗等犯罪活动的情况下，以1400元每套的价格非法提供给台湾省的电信诈骗犯罪嫌疑人，非法获利20000余元。其间，被告人许培广负责收买信用卡信息并联系快递包裹邮寄至台湾，被告人梁曹林负责联系台湾买家并验卡。2018年8月至2019年8月，被告人吴明善以600元至850元每套不等的价格，先后通过被告人王孝军等人收买他人信用卡信息100余套，非法提供给被告人许培广，并在2019年6月至2019年7月期间，根据被告人梁曹林、许培广的传授与安排，参与验卡活动，共计非法获利约10000元。作为被告人吴明善的下线人员，2019年5月至2019年8月，被告人王孝军以600元至700元每套不等的价格，通过被告人刘玉阳收买他人信用卡信息。被告人刘玉阳以500元至600元每套不等的价格，先后收买他人信用卡信息40余套，非法提供给被告人王孝军。被告人王孝军将该40余套信用卡信息非法提供给被告人吴明善。被告人王孝军、刘玉阳分别非法获利约4000元。2018年8月，被告人许培广联系到在广东省深圳市从事对台物流业务的深圳市优台物流有限公司（以下简称“优台物流公司”）股东、被告人赵川亮，以每套80元或100元的费用通过赵川亮向台湾邮寄信用卡信息。因通过赵川亮邮寄的数批信用卡信息被海关查扣，二人遂终止合作。2019年5月，被告人许培广与梁曹林开始合作后，许培广再次联系被告人赵川亮向台湾邮寄信用卡信息。因被告人赵川亮当时在内蒙，遂联系在优台物流公司工作的兄长、被告人赵川明参与邮寄。被告人赵川明邮寄10余套后，因被优台物流公司其他股东发现并反对，被告人赵川亮又联系在深圳市鼎泰达国际货运有限公司工作的被告人陈季华进行邮寄，并支付其每套费用30元。随后被告人赵川亮通知被告人许培广将收买的信用卡信息邮寄至被告人陈季华处，陈季华将3至10套信用卡信息打包为一单，通过深圳市的数家国际物流代理公司邮寄到台湾，被告人赵川明负责将部分遗漏的身份证信息进行打印并邮寄。2019年6月26日，被告人陈季华开始通过深圳市御胜国际货运代理有限公司员工、被告人胡帅向台湾邮寄信用卡信息。被告人胡帅明知银行卡属于违禁品而参与邮寄，并于2019年8月初，向被告人陈季华提出每单加价50元，后经协商，陈季华同意给胡帅每单加价30元。至2019年8月30日，被告人赵川亮、陈季华先后帮助被告人许培广等人邮寄信用卡信息约1100余套至台湾，其中通过被告人胡帅邮寄到台湾的共有65单约200余套。被告人赵川亮、赵川明共计非法获利约70000元，被告人陈季华非法获利约25000元，被告人胡帅非法获利约400元。2019年6月中旬，被告人刘玉阳将自己的农业银行卡信息以及收买的赵某、张某1、张某2等人的信用卡信息，通过被告人王孝军、吴明善先后经手的方式，非法提供给被告人许培广、梁曹林。被告人许培广、梁曹林明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然通过被告人赵川亮、陈季华、胡帅参与邮寄的方式，将上述信用卡信息非法提供给台湾的电信诈骗犯罪嫌疑人。2019年6月25日至7月1日，山西省芮城县居民党某被他人以冒充公安人员的形式电信诈骗1199318元，其中902300元被骗资金在汇入刘玉阳、赵某、张某1、张某24人的涉案银行账户后被转移，至今未追回。另查明，2018年6月至2018年12月，被告人赵川明明知向境外邮寄的银行卡属于违禁品，仍然以每套30元的费用，通过被告人陈季华向菲律宾等地境外人员邮寄并非法提供信用卡信息40余套。认定上述事实的证据如下：1.物证：涉案银行卡、手机卡、U盾、电脑、手机等；2.书证：受案登记表、户籍证明、物流单据明细、微信和QQ记录、公司规章制度、抓获经过、刑事判决书等；3.证人证言：证人赵某、刘某等12人的证言；4.被害人陈述：被害人党某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人梁曹林、许培广等9人的供述与辩解；6.搜查、扣押、辨认笔录；7.电子数据：银行账户操作及交易数据、微信和支付宝交易数据等。公诉机关认为，被告人梁曹林、许培广为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其收买、非法提供信用卡信息，帮助他人实施诈骗犯罪活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴明善、王孝军、刘玉阳收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；被告人赵川亮、陈季华、赵川明、胡帅通过物流运输帮助他人非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人吴明善、王孝军、刘玉阳应当以收买、非法提供信用卡信息罪，被告人赵川亮、陈季华、赵川明、胡帅应当以非法提供信用卡信息罪，分别追究其刑事责任。被告人梁曹林、许培广在诈骗的共同犯罪中，被告人赵川亮、陈季华、赵川明、胡帅在非法提供信用卡信息的共同犯罪中均起到辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王孝军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人王孝军、刘玉阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁曹林在缓刑考验期内犯新罪，被告人赵川亮在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，均应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵川亮、陈季华、王孝军、刘玉阳、胡帅自愿认罪认罚、具结悔过，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，对其应当适用认罪认罚从宽制度，本院将依法提交量刑建议书。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁曹林辩称，我邮寄了16张银行卡给台湾的人，这个人是许培广的老板，我触犯了法律，但没有从中获利，希望法庭对我从轻处理。辩护人的辩护意见是被告人梁曹林对于指控的大部分事实予以否认，其供述买卡用于赌博刷流水，不知道提供的信用卡用于诈骗活动，不构成诈骗罪的共犯，应当认定为收买、提供信用卡信息罪，即使构成诈骗罪，也是从犯。被告人许培广辩称，我没有买卖银行卡，只是介绍吴明善卖给梁曹林40多套银行卡。我认罪、悔罪，并签署了认罪认罚具结书，希望法庭对我从轻处罚。辩护人的辩护意见是被告人许培广的犯罪主要目的是从事通过贩卖他人银行卡信息进行非法获利，是否构成诈骗罪的共犯，起帮助作用存在疑点。即使构成诈骗罪的共犯，其没有具体参与，事前没有预谋，事后没有分赃，情节较轻，希望法庭对其从轻处罚。被告人吴明善对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人认罪态度较好，对自己所知道的事实供认不讳，构成了坦白情节。被告人在自愿的情况下签署了认罪认罚具结书，应当从轻或减轻处罚。被告人赵川亮对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人认罪认罚，希望法庭对其从轻判处。被告人陈季华对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人没有犯罪的主观恶性小，系初犯、偶犯，已经积极退赃，希望法庭对其判处缓刑。被告人王孝军对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人认罪认罚，希望法庭对其从轻处理。被告人刘玉阳对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人认罪认罚，希望法庭对其从轻处理。被告人赵川明对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是对起诉书指控被告人的事实和罪名无异议，希望法庭对其从轻处理。被告人胡帅对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是对被告人的定性无异议。起诉书指控被告人胡帅是从犯，是法定从轻处罚情节，被告人上岗时间短，后来发现可能是犯罪行为，其所在单位积极退赔违法所得，被告人家庭情况特殊，希望法庭在量刑上予以考虑。经审理查明：自2018年8月开始，被告人许培广以700元至1000元每套不等的价格，通过被告人吴明善等人收买他人信用卡信息（每套信用卡信息包含一张银行卡及其绑定的手机卡、U盾和身份证信息），并邮寄出境。2019年5月，被告人梁曹林、许培广开始共同租住于河南省卫辉市陈煤花园小区，合伙进行收买他人信用卡信息的活动，并在明知该信用卡信息会被他人用于诈骗等犯罪活动的情况下，以1400元每套的价格非法提供给台湾地区的电信诈骗犯罪嫌疑人，非法获利20000余元。其间，被告人许培广负责收买信用卡信息并联系快递包裹邮寄至台湾，被告人梁曹林负责联系台湾买家并验卡。2018年8月至2019年8月，被告人吴明善以600元至850元每套不等的价格，先后通过被告人王孝军等人收买他人信用卡信息100余套，非法提供给被告人许培广，并在2019年6月至2019年7月期间，根据被告人梁曹林、许培广的传授与安排，参与验卡活动，共计非法获利约10000元。被告人王孝军作为被告人吴明善的下线人员，于2019年5月至2019年8月以600元至700元每套不等的价格，通过被告人刘玉阳收买他人信用卡信息。被告人刘玉阳以500元至600元每套不等的价格，先后收买他人信用卡信息40余套，非法提供给被告人王孝军。被告人王孝军将该40余套信用卡信息非法提供给被告人吴明善。被告人王孝军、刘玉阳分别非法获利约4000元。2018年8月，被告人许培广联系到在广东省深圳市从事对台物流业务的深圳市优台物流有限公司（以下简称“优台物流公司”）股东被告人赵川亮，以每套80元或100元的费用通过被告人赵川亮向台湾邮寄信用卡信息。因通过被告人赵川亮邮寄的数批信用卡信息被海关查扣，二人遂终止合作。2019年5月，被告人许培广与被告人梁曹林开始合作后，许培广再次联系被告人赵川亮向台湾邮寄信用卡信息。因被告人赵川亮当时在内蒙，遂联系在优台物流公司工作的兄长被告人赵川明参与邮寄。被告人赵川明邮寄10余套后，因被优台物流公司其他股东发现并反对，被告人赵川亮又联系在深圳市鼎泰达国际货运有限公司工作的被告人陈季华进行邮寄，并支付其每套费用30元。随后被告人赵川亮通知被告人许培广将收买的信用卡信息邮寄至被告人陈季华处，陈季华将3至10套信用卡信息打包为一单，通过深圳市的数家国际物流代理公司邮寄到台湾，被告人赵川明负责将部分遗漏的身份证信息进行打印并邮寄。2019年6月26日，被告人陈季华开始通过深圳市御胜国际货运代理有限公司员工被告人胡帅向台湾邮寄信用卡信息。被告人胡帅明知银行卡属于违禁品而参与邮寄，并于2019年8月初向被告人陈季华提出每单加价50元，后经协商，陈季华同意给胡帅每单加价30元。至2019年8月30日，被告人赵川亮、陈季华先后帮助被告人许培广等人邮寄信用卡信息约1100余套至台湾，其中通过被告人胡帅邮寄到台湾的共有65单约200余套。被告人赵川亮、赵川明共计非法获利约70000元，被告人陈季华非法获利约25000元，被告人胡帅非法获利约400元。2019年6月中旬，被告人刘玉阳将自己的农业银行卡信息以及收买的赵某、张某1、张某2等人的信用卡信息，通过被告人王孝军、吴明善先后经手的方式，非法提供给被告人许培广、梁曹林。被告人许培广、梁曹林明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然通过被告人赵川亮、陈季华、胡帅参与邮寄的方式，将上述信用卡信息非法提供给台湾的电信诈骗犯罪嫌疑人。2019年6月25日至7月1日，山西省芮城县居民党某被他人以冒充公安人员的形式电信诈骗1199318元，其中879013元被骗资金在汇入刘玉阳、赵某、张某1、张某24人的涉案银行账户后被转移，至今未追回。2018年6月至2018年12月，被告人赵川明明知向境外邮寄的银行卡属于违禁品，仍然以每套30元的费用，通过被告人陈季华向菲律宾等地境外人员邮寄并非法提供信用卡信息40余套。另查明，被告人王孝军因犯盗窃罪于2006年3月8日被北京市丰台区人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪，于2007年1月31日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万五千元；因犯盗窃罪，于2008年1月18日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元，与前罪实行并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金二万五千元，2016年12月27日刑满释放。被告人梁曹林因犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年12月29日被河南省新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元(缓刑考验期限自2019年1月14日起至2023年1月13日止)。被告人赵川亮因犯危险驾驶罪于2019年6月28日被内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院判处拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金二千元（缓刑考验期限自2019年7月9日起至2019年9月8日止）。又查明，被告人王孝军、刘玉阳案发后主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实。上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、物证电脑主机2台（胡帅、赵川明），笔记本电脑3台（梁曹林、吴明善、赵川亮），手机17部（梁曹林2部，许培广3部，吴明善1部，王孝军1部，刘玉阳3部，赵川亮3部，赵川明2部，陈季华1部，胡帅1部），银行卡9套（梁曹林3套，吴明善6套），银行卡34张（吴明善8张，赵川亮18张，赵川明8张），银行U盾23个（梁曹林1个，许培广1个，吴明善5个，赵川明16个），手机卡62张（梁曹林、许培广41张，吴明善20张，赵川明1张），对公账户1套（赵川明），记账本2本（吴明善），电话机1部（许培广），U盘1个（赵川亮），电话本1本（赵川明）。证明：侦查机关扣押的9被告人相关涉案物品，具体情况如下：（一）梁曹林物品情况1、银色联想笔记本电脑，其MAC地址为XXXXX，侦查机关利用其电脑MAC地址从河南省工行调取了党某被诈骗案中一级涉案工商银行卡关于赵某的卡号登录验卡记录，系作案工具。2、人民币共2339元，系侦查机关在2019年8月26日当场抓获梁曹林时从其身上收缴。3、手机共2部，一部为黑色vivo手机，一部为蓝色OPPO手机，为梁曹林本人使用，均为2019年8月26日当场抓获梁曹林时从其身上收缴，其接收顺丰快递时使用的为黑色VIVO手机，因其拒不说出手机密码，侦查机关未从该二部手机中发现有价值线索。4、银行卡共3套，其中每套包括银行卡、手机卡、U盾，这三套银行卡系2019年8月26日当场抓获梁曹林时其接收的顺丰快递邮寄物品。5、银行U盾共1个，根据2019年8月26日当晚搜查河南省卫辉市陈煤花园的出租屋时，许培广供述其为梁曹林持有。6、手机卡共41张，其为使用过带手机号码的联通空壳，根据2019年8月26日当晚搜查河南省卫辉市陈煤花园的出租屋时，系梁曹林和许培广共同持有。（二）许培广物品情况1、人民币共1287元，系侦查机关在2019年8月26日当场抓获许培广时从其身上收缴。2、手机共3部，一部为粉色vivo手机，一部为金色iphone手机，一部为蓝色非智能、标记为JMZ的手机，侦查机关从其粉色vivo手机中提取出了许培广和赵川亮的微信聊天记录、许培广和梁曹林微信号are的微信聊天记录。3、电话机共1部，系黑色移动式卡片电话机，根据2019年8月26日当晚搜查河南省卫辉市陈煤花园的出租屋时，许培广自己持有。4、银行u盾共1个，根据2019年8月26日当晚搜查河南省卫辉市陈煤花园的出租屋时，许培广自己本人使用。（三）吴明善物品情况1、银行卡共6套，每套包括（银行卡、手机卡、U盾），系侦查机关在2019年8月7日当场抓获吴明善时从其住处收缴。2、银行卡共6张，为不同银行的银行卡，系侦查机关在2019年8月7日当场抓获吴明善时从其住处收缴。3、U盾共5个，为不同银行的U盾，系侦查机关在2019年8月7日当场抓获吴明善时从其住处收缴。4、手机卡共20张，为未使用的联通手机卡，系侦查机关在2019年8月7日当场抓获吴明善时从其住处收缴。5、书本共2个，为吴明善贩卖银行卡的记账本，系侦查机关在2019年8月7日当场抓获吴明善时从其住处收缴。6、银行卡共2张，系吴明善自己平时使用的银行卡。7、银色LG笔记本电脑共1台，其MAC地址为XXXXX，吴明善本人平时使用，里面有其贩卖银行卡给河南上家的电子账单。8、手机共1部，是银色苹果手机，侦查机关从手机提取到吴明善和许培广的微信聊天记录、吴明善给赵某的转账记录及赵某的身份证照片、吴明善微信号收藏的张某2和张某1的身份证照片、吴明善和王孝军的聊天记录。（四）王孝军物品情况手机1部，是黑色VIVO手机，因抓获王孝军时，其被其妻子劝投案时已经将手机内的东西销毁，侦查机关也未从手机中恢复有价值线索。（五）刘玉阳物品情况手机共3部，一部为黑色vivo手机，一部为银色努比亚手机，一部为金色荣耀手机，因抓获刘玉阳时，其被其父亲劝投案时已经将该三部手机内的东西销毁，侦查机关也未从手机中恢复有价值线索。（六）赵川亮物品情况1、手机共3部，一部为蓝色荣耀手机，一部为蓝色OPPO手机，一部为金色苹果手机，因抓获赵川亮时，被其深圳房东透露过有公安找他哥哥赵川明时，已经将手机内的东西销毁，侦查机关也未从手机中恢复有价值线索。2、笔记本电脑共1台，黑色标记为LAE的笔记本电脑，其系2019年9月4日抓获赵川亮时从其家中收缴。3、银行卡共18张，为赵川亮自己平时使用自己的银行卡，其系2019年9月4日抓获赵川亮时从其家中收缴。4、U盘1个，64G的赛帝3.0U盘，其系2019年9月4日抓获赵川亮时从其家中收缴。5、人民币共7万元，其为赵川亮的表哥张某3于2019年9月13日主动替赵川明、赵川亮上交的退赃款。（七）赵川明物品情况1、银行卡共8张，为赵川明自己平时使用自己的银行卡，系2019年9月2日抓获赵川明时从住处收缴本人的银行卡。2、U盾共16个，不同银行的U盾，系2019年9月2日抓获赵川明时从住处收缴的他人银行U盾。3、对公账户共1套，每套包括（营业执照正、副本，身份证原件，农行结算卡，单位公章，财物公章，个人私章，电子支付密码器），系2019年9月2日抓获赵川明时从住处收缴的他人对公账户。4、手机卡共1张，系2019年9月2日抓获赵川明时从住处收缴的他人手机卡。5、电脑主机共1台，白色外表标记有“皇睿”电脑主机，系2019年9月2日抓获赵川明时从住处收缴，其中有2018年的贩卖银行的电子账单。6、电话本共1个，红色优台物流对台电话本，系2019年9月2日抓获赵川明时从住处收缴，其为优台物流的联系电话本。7、手机共2部，一部为黑色华为手机，一部为白色酷派手机，侦查机关从赵川明的黑色华为手机中提取了其和赵川亮的微信聊天记录（其有他人的身份证正反面照片）。（八）陈季华物品情况黑色华为手机1部，侦查机关从中提取了其和胡帅初次交易的时间的QQ聊天记录、陈季华和胡帅明知银行U盾不允许邮寄的QQ聊天记录、赵川亮给陈季华的微信和支付宝转账记录。（九）胡帅物品情况1、黑色苹果手机1部，胡帅自己平时使用，侦查机关从中发现胡帅自己也将其和陈季华明知银行U盾不允许邮寄的QQ聊天记录删除，还有胡帅和陈季华初次交易的时间的QQ聊天记录。2、电脑主机1台，外壳标记CCOO的黑色主机，其系胡帅公司给胡帅本人平时工作使用，侦查机关从中发现给陈季华邮寄给台湾的快递单。3、人民币8900元，系胡帅公司老板郑某替胡帅上交的该公司非法获利退赃款。二、书证1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2019年6月25日至7月1日，芮城县居民党某接到冒充公安机关的电话称其涉嫌犯罪，以调查其所有账户资金是否合法为由诈骗其119.9318万元。2019年7月12日，被害人党某报案至芮城县公安局，该局于同年7月16日立案侦查。2、九被告人的户籍证明、人口基本信息，证实：九被告人的个人基本信息，案发时均已达完全刑事责任年龄。3、从许培广手机内提取的微信聊天记录，证实：梁曹林（微信账户名称“are”）向许培广（微信账户名称“爷疯癫”）的微信账户发送台湾买家的快递地址，许培广与梁曹林沟通，因为自己没有外地手机号码，让梁曹林联系由出租车将快递带到卫辉市。许培广与台湾上家“吴孟达2.0”通过微信沟通买卖的银行账户的情况。4、侦查人员拍摄的梁曹林所有的联想笔记本电脑的MAC地址照片1张，证实：该笔记本电脑的MAC地址为:XXXXX。5、从中国工商银行河南省分行调取的电脑（梁曹林所有，MAC:XXXXX）在2019年6月的数据明细，证实：根据该数据明细显示，从梁曹林处扣押的电脑在2019年6月2日至6月17日期间，先后通过二代U盾，登陆了赵某、刘某等15人的网银账户。6、侦查人员肖燚城、陈伟从公安部协作平台调取的车辆卡口照片3张，证实：2019年6月13日前后数日许培广带着家人驾驶梁曹林的豫XXX**白色别克轿车回到河南南阳停留，在此期间在卫辉市陈煤花园小区使用梁曹林所有的笔记本电脑进行验卡操作的是被告人梁曹林。7、从吴明善手机内调取的微信聊天记录、转账记录等，证实：吴明善（微信账户名称“1996”）与许培广通过微信沟通买卖银行卡信息的事情，并接到许培广“工商（银行卡）别发，现在不要”和快递邮寄地址的指示。吴明善通过微信将收到的许培广发过来的快递地址发给王孝军。吴明善的微信转账记录中有6月18日向赵某支付500元的记录，并收藏有赵某、张某2、张某1的身份证照片。8、从吴明善处扣押的记账本2册，证实：吴明善记载了2018年6月25日至2019年6月10日期间，自己参与买卖的信用卡信息名单涉及的人名单共90人，并在其中部分名单前标注有“河南”字样。9、证人赵某提交的支付宝账户、交易记录，证实：2019年6月18日、6月30日，赵某分别收到吴明善（手机号155******62）通过支付宝转账的两笔购买银行卡资金共计600元。10、刘玉阳提交的微信账户信息1页，证实：“你还等什么”为被告人刘玉阳的微信账户名称。11、从顺丰速运有限公司天安营业部调取的陈季华、吴明善、赵川亮、赵川明的快递信息，证实：2018年2月24日至2019年8月28日案发期间，陈季华、吴明善、赵川亮、赵川明通过顺丰快递邮寄的物品内大量登记有银行卡、卡、手机卡、U盾、刷卡器等物品。12、从深圳市优台物流有限公司调取的物流明细单1份，证实：2019年7月至8月期间，被告人赵川明、赵川亮分别以赵明、赵亮的名义通过优台物流公司向台湾多人多次邮寄电子配件、手机配件、电池等物品。13、从许培广手机提取的许培广与赵川亮的微信聊天记录，证实：许培广（微信账户名称“爷疯癫”）向赵川亮（微信账户名称“大陆回台专线”）发送台湾买家的快递地址，赵川亮向许培广回复了相应的快递单号和支付宝收款码。14、从赵川明的手机调取的其与赵川亮的聊天记录，证实：赵川亮多次向赵川明发送数名不同人员的居民身份证正反面照片。15、由深圳市优台物流有限公司提交的快递禁寄物品目录及情况说明各1份，证实：2019年5月10日左右，优台公司骆某、陆某、赵明（赵川明）在公司开会提出在公司看到有类似U盾的物品，U盾和银行卡属于疑似违禁品，会后再没有出现这些货物。16、从陈季华手机中提取的胡帅与陈季华的QQ聊天记录，证实：2019年6月25日胡帅邀请陈季华加入群聊，次日在聊天中知道陈季华邮寄的是U盾，陈季华当时还提出很多国家不允许标注U盾。8月2日，胡帅向陈季华提出服务商查货时提出这个货有诈骗的可能性，要加一票50元，与陈季华沟通后，胡帅提出服务商那边说最少加30元。17、郑某（深圳市御胜国际货运代理有限公司股东）提供的胡帅电脑内的寄件信息，证实：2019年6月26日至8月30日，通过胡帅经深圳市御胜国际货运代理有限公司邮寄到台湾的物流单据有65单。18、郑某提供的公司规章制度，证实：胡帅所在的深圳市御胜国际货运代理有限公司的规章制度中国际快递禁寄物品名录中第三项就包含了“本国或者外国货币、银行卡等”。19、从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的吴明善、王孝军、刘玉阳的支付账单，从陈季华手机中调取的微信账单明细，以及侦查机关根据上述交易信息制作的转账明细，证实:2019年6月11日至7月13日期间，许培广先后通过吴明善的支付宝转账的方式向吴明善支付69550元。2019年6月29日至7月1日期间，吴明善通过支付宝转账的方式先后向王孝军支付40150元（含王孝军供称的向吴明善借款2、3千元）。2019年6月29日至7月14日期间，王孝军通过支付宝转账的方式先后向刘玉阳支付31600元。2019年5月27日至8月28日期间，赵川亮先后通过微信、支付宝转账等方式向陈季华支付37334元（含陈季华供称的垫付的顺丰快递到付费用3000余元）。20、从福建省厦门市公安局思明分局调取的梁曹林、许培广涉嫌诈骗罪一案的卷宗材料1份，从广西桂林市公安局七星分局调取的梁曹林涉嫌信用卡诈骗罪一案的卷宗材料1份，从上海市公安局崇明分局调取的许培广涉嫌诈骗罪一案的卷宗材料1份，证实：2013年1月15日至16日，被害人陈某被人电信诈骗6万元。经厦门市公安局思明分局立案侦查，并抓获被告人梁曹林、许培广等人。梁曹林供称其先后两次根据张某4的安排拿着别人银行卡从ATM机上取款，其中一次成功取出13300元，交给张某4后非法获利260元，另一次因密码不对没有取出钱。许培广供称张某4克隆复制他人银行卡并取钱，梁曹林、宋某受其雇佣进行取款，张某4让许培广参与取款，但许培广没有答应也未参与。福建省厦门市公安局思明分局以涉嫌诈骗罪决定，于2013年12月4日将被告人梁曹林、许培广刑事拘留，后于2014年1月3日对二被告人分别取保候审，2014年12月3日因证据不足，取保候审期限届满，对许培广解除取保候审并终止侦查；2015年5月5日因传讯不到案，决定没收梁曹林交纳的取保候审保证金1万元。2013年11月27日，被害人肖璟信用卡被诈骗。经广西桂林市公安局七星分局立案侦查，抓获被告人宋某，并将梁曹林刑拘上网追逃。宋某供认其与梁曹林一起根据张某4的安排使用他人银行卡取款并获利的事实，并称许培广在场知晓。2015年5月12日，被害人张某5被人电信诈骗3万元。经上海市崇明县公安局立案侦查，抓获被告人许培广、郭太强、刘某2。许培广供称其与郭太强合作在网上买卖银行卡，将其中从刘某2手中收购的工商银行卡倒卖给“李宇”。后该李宇使用刘某2等人的银行账户电信诈骗被害人张某530800元。上海市崇明县公安局以涉嫌诈骗罪，于2016年5月13日将许培广刑事拘留，6月17日上海市崇明县人民检察院以事实不清，证据不足，不批准逮捕许培广，同日许培广被释放。三、证人证言1、证人赵某的证言，主要内容：2019年6月份左右，赵某以500元的价格将自己办理的卡号XXXXX的工商银行卡及其绑定的手机卡、U盾和身份证照片，出售给了通过刘某认识的“小吴”，后补办电话卡再收到小吴100元。另将尾号2834的建行卡卖给“小吴”未收到钱。2、证人刘某的证言，主要内容：2019年6月，刘某帮吴明善以500元一套的价格向赵某购买了其一张工商银行卡及其绑定的手机卡、U盾和身份证照片。刘某先后以500元至800元不等的价格售卖给吴明善6套卡，含杨某建设银行卡1套，刘某3建设银行卡1套、赵某的工商银行和建设银行卡各1套，以及自己的工商银行和建设银行卡各1套。3、证人孙某的证言，主要内容：2019年8月26日，孙某收到手机号码XXXXX的客户（被告人梁曹林）要求帮忙在卫辉市捎东西，孙某将该手机号码及要求发到了和平车队的微信群。4、证人常某的证言，主要内容：2019年8月26日下午四点左右，常某将孙某发布在“和平车队”微信群里的手机号码为XXXXX的客户（被告人梁曹林）需要从新乡往卫辉市捎东西的信息安排给祁某去联系。5、证人祁某的证言，主要内容：祁某根据常某安排，帮助手机号码XXXXX的客户（被告人梁曹林）将快递捎回卫辉市。6、证人陆某的证言，主要内容：深圳市优台物流有限公司由陆某、骆某、赵川亮三人成立。2018年10月左右赵川明顶替赵川亮参与物流经营。2019年5、6月一天，陆某发现赵川明的顺丰包裹内有U盾。随后公司开会明确规定不能邮寄银行卡、U盾、手机卡到境外，以后赵川明就很少来公司。7、证人骆某的证言，主要内容：深圳市优台物流有限公司成立于2017年9月28日，当时是骆某和赵川亮、陆某三人一起组建成立。大概到2018年10月份还是11月份赵川亮回到了内蒙古锡林郭勒，就换成赵川亮的亲哥赵川明和我们一起做物流到现在。2019年5月还是6月的一天骆某在一次接赵川明的顺丰货物时因货物泄漏，发现他们的货物中有个白色U盾，随后骆某、陆某和赵川明三个在一起，明确规定公司不能邮寄银行卡、U盾、手机卡到境外，以后赵川明就很少来公司，都是有货骆某直接给他发照片。8、证人王某的证言，主要内容：王某系深圳机场分部顺丰快递快递员。其于2019年8月26日将单号XXXXX的快递派送给了陈季华，这个件里面显示的东西是U盘。8月份陈季华派送的十几件快递都是备注的银行卡和网银。9、证人陈某2的证言，主要内容：陈某2系御胜国际物流公司的业务经理，其不清楚胡帅向国外邮寄银行卡的事。2019年7月左右，公司员工何某在深圳宝安公安分局的培训会给公司员工说了不允许往国外邮寄银行卡、手机卡和U盾。10、证人吴某的证言，主要内容：吴某受御胜国际物流公司的业务经理陈某2委托提供胡帅涉案电脑及货运单据。其公司内部明令禁止不准往境外邮寄银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件。11、证人郑某的证言，主要内容：郑某系深圳市御胜国际货运代理有限公司股东，其提供了胡帅涉案资金8900元，以及陈季华通过胡帅邮寄到台湾的物流单据及明细，共有物流单据有65单。深圳市永福派出所开会明令禁止往境外邮寄银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件，公司内勤何某会后向全体员工传达过。12、证人张某3的证言，主要内容：张某3系赵川明、赵川亮的表哥，其向公安机关退还赵川明、赵川亮违法所得7万元。四、被害人的陈述被害人党某的陈述，主要内容：2019年6月25日16时左右，我在风陵渡接到一个陌生电话X****，对方自称是国家网络安全局的工作人员，说我的身份信息泄露，被人在上海静安区办了一张手机卡，给别人发送黄色短信被人举报，对方说给我转接到上海静安区的报警电话。过了几秒钟，就换了一个人过来接电话，对方自称是上海市静安区公安局张启亮警官，我给对方说国家安全局的说我信息泄露，被人用我的身份信息办理了一张手机卡实施犯罪，张启亮警官说让我加一个QQ号XXXXX，在QQ上给我处理，我加上后，对方挂断电话，在QQ上和我语音通话，我接通后，对方说他到总局查了一下，我有一宗经济案子，然后对方通过QQ给我发了一个图片，对方让我打开图片，我看到是一个公安部专案通缉令，通缉令上是一个叫孙婷的女性，对方问我是否认识，我说不认识，对方说孙婷涉嫌洗钱已经被逮捕，孙婷供出我贩卖个人银行账户，谋取暴利，对方又给我发了一张图片，我打开看见是一个刑事逮捕令，上面是我的照片，以及我的姓名、身份证号，我核对了一下信息都正确，我感觉是真的，逮捕令上说我伙同孙婷给诈骗份子提供银行账户，实施诈骗犯罪。对方让我出去买一部新手机，我买手机时QQ还保持通话，买完手机对方让我开一个房间，我弄好后，对方让我把我的手机卡卸下来放到新手机里，我按照对方说的操作完，我给对方说我没有实施诈骗，对方说现在的文件对你不利，如果你想洗清罪名的话，就得找他们局的胡科长解决，并说胡科长是他们局负责特大案件的最高长官，让我给胡科长说说好话，然后对方说给我接通胡科长，过了几秒钟，换了一个男子过来还是用张启亮那个QQ和我通话，对方自称是胡科长，我把我的情况给胡科长说了一下，并请求胡科长给我优先解决，胡科长说他和张启亮沟通过了，张启亮给我担保，现在优先给我调查，对方说现在要审查我所有的银行卡，看里面是否有非法资金，我就把我包里我所有银行卡账号以及每张卡里的大概金额都告诉了胡科长。我给胡科长说我准备回家，对方说这事一定要保密，让我QQ语音一直开通，我回家后已经晚上23时左右，胡科长说开始审查我的资金，对方让我打开我的支付宝，用扫脸支付了8笔8000元，对方让我下载了京东金条、招行e招贷、携程商旅借、滴滴金融、微粒贷、闪电贷，我按照对方要求从京东金条贷款10700元，招行e招贷11.7万、携程商旅借4万、滴滴金融14000元、微粒贷35000元，支付宝贷款42000元、招商银行信用卡提现6500元，闪电贷33000元、工行信用卡29600元、兴业银行40000元，贷的款全部提现到我的XXXXX工商银行卡，然后对方让我通过密码器操作，全部转走。6月26日，从我的XXXXX工行卡转走121000元，从6月28日到7月1日，对方一直让我借款，我通过亲戚朋友借款之后全部转入我的XXXXX工商银行卡，然后对方让我操作密码器告诉对方密码，将钱转走。到了7月2日，我给国家安全局打电话，给张启亮打电话，都联系不上了。五、被告人的供述与辩解1、被告人梁曹林的供述与辩解，主要内容：2019年8月26日下午，公安机关抓获我时我和许培广在新乡卫辉市陈煤花园门口准备取走出租车司机给许培广捎的顺丰快递。我不认识那个出租车司机，是许培广让我打电话联系的。我不清楚许培广让我联系出租车取的快递是什么东西。许培广让我联系出租车司机，他说没有外地号码。我用扣押我的那部黑色VIVO手机联系的出租车司机，号码是许培广给我的，我不知道号码。我流量不够用，问许培广要了个号码。手机的开机密码我记不起来了。这个出租车司机给我捎的快递大概一共有3、4件。这部黑色VIVO手机使用的微信号码是XXXXX,昵称是are。我这个微信号码没有让别人用过，就是我自己在用。我这个XXXXX微信号码里有许培广的微信，好像微信昵称是爷疯癫还是爷癫疯。我通过这个微信号码给许培广微信上发的台湾地址是发东西用的，让许培广给台湾发别人银行卡。我给台湾发的银行卡是许培广在下面收的。这个台湾上线是许培广给我推荐的微信号。要通过我联系台湾上线是许培广说欠台湾那边的钱，台湾人让他补银行卡，让我联系台湾人不用赔他们银行卡。我帮许培广找了河北一个买银行卡卖家，但是一直没给我发货。从陈煤花园我和许培广的租住地搜出来的笔记本电脑是我的，是许培广借我的。那个笔记本电脑的开机密码是1220。许培广是2019年6月底7月初和我借的这台笔记本电脑。借电脑之前，这台笔记本电脑一直是我用着这台笔记本电脑。我不认识赵某、刘某。我搞不懂这台笔记本电脑2019年6月中旬会出现这两个人的银行卡网银记录，我是没用过这台笔记本电脑转过账。许培广好像是2019年4、5月份开始贩卖银行卡的，当时他找过我问我收买银行卡的事情。许培广给我说他收买银行卡的卖家是东北的。许培广是怎么把银行卡发到台湾的这个我不知道，一直是许培广联系的。台湾那边是怎么和许培广结账的我不知道。我知道发到台湾的银行卡是做赌博、诈骗用的。卫辉市陈煤花园这个房子是许培广租住的，我有时候不想回村就在许培广租住陈煤花园住下。那个房子是许培广自己租住的，也是他自己交的租金。我有一辆豫XXX**的白色别克轿车，大概2019年6、7月份的时候，我借给许培广和他媳妇把车开回河南省南阳市，大概呆了五六天。我把车借给他后我偶尔会在陈煤花园住，就发现那个联想笔记本电脑一直在陈煤花园放着。大概2019年8月20日左右，许培广在卫辉市李塬屯镇见了我后，就问我有没有人卖银行卡，我就说没有，许培广就说他和他的台湾老板有点金钱纠纷，就想让我联系他的台湾老板进行交易，我就联系上了他的台湾老板，并说好以后和许培广分挣的利润。许培广让他台湾老板联系我，说我手上有银行卡卡源，可以挣钱，可以分我利润。我帮许培广联系了一次买家，就是和许培广有微信记录的这次。我没有给别人邮寄过银行卡。我会验卡，我都是通过给我登录密码登录网银。我不认识吴明善。我不认识微信昵称“大陆回台专线”。2、被告人许培广的供述与辩解，主要内容：在陈煤花园租住地平时就是我和梁曹林两个人住。我和梁曹林从2019年5月24日开始租住至今。用我的名字签的租房协议，梁曹林用现金付了3000元租金。因为梁曹林在自己家里说贩卖银行卡的事情不想让家里人知道，还有因为梁曹林在缓刑期间，卫辉市司法局要梁曹林在微信上发位置，所以梁曹林出不了卫辉市，梁曹林就提出在卫辉市租房子专门进行验卡和贩卖银行卡的事情，我就同意了。因为我和梁曹林关系好，我们经常在一起打麻将，他知道我去年和东北卖卡的人做贩卖银行卡的事，到2019年4、5月的一天，梁曹林找我，问我和东北卖卡还有联系吗，我说有联系方式，当时我没有在意。过了几天吴明善刚好给我微信留了言，说想重新做售卖银行卡的事，当时我没有台湾买家，我就说问问朋友。随后我就问了梁曹林，梁曹林就同意了，说是吴明善给发一套卡给我50元钱，因为后来租住陈煤花园的租金是梁曹林出的，平常的开支都是梁曹林出，这段时间也给我200至400元现金，我们也没有仔细算过给我分过多少钱。2019年5、6月份，我伙同梁曹林以微信方式收买别人的银行卡，梁曹林用他的笔记本电脑负责验卡，并提供部分银行卡货源，给我联系的台湾客户微信昵称为“吴孟达”的买主，到了2019年8月，因为我沈阳下家吴明善出的银行卡出现挂卡问题，并取走了一部分钱，就欠了我这个台湾客户钱，这个台湾客户要求用银行卡补齐他的欠款，梁曹林就自己找了台湾买家，我们就主要给梁曹林的客户提供银行卡至今。我知道台湾人需要银行卡是做诈骗和洗钱用的。梁曹林直接给我台湾地址，我把我们所有验过的卡通过“大陆回台专线”发给了广东深圳中转到台湾，“大陆回台专线”把中转的快递单号给我，我再把快递单号发给梁曹林，梁曹林再和台湾买家结算。2018年8、9月份的时候，我在一个银行卡交易QQ群里和吴明善认识，我使用微信号为XXXXX（昵称：爷疯癫）加了吴明善的微信号，之后我们就开始合作贩卖银行卡的事情。我和“吳孟達2.0”是2018月10月份的时候我通过Skype聊天软件认识的。我的Skype账号被封了，也忘记账号多少。我只知道“吳孟達2.0”是台湾人，微信号：XXXXX,昵称为吳孟達2.0。2018年10月份的时候，吳孟達2.0给我提供一个微信号，这个中间人可以将卡从深圳转到台湾，他微信号码我记不清了。我就让吴明善给他邮寄了2次，第一次10套卡，第二次17套卡，共27套银行卡，当时吳孟達2.0给我每套1400元，我给吴明善1100元，给这个中间人100元，我自己得200元。2019年5月份我又在微信上联系上了“吳孟達2.0”，“吳孟達2.0”说他大量收购大陆的银行卡，我就介绍吴明善重新做售卖银行卡的生意，我每套卡给吴明善1100元的价格，共100多套，一直持续到2019年8月份。“吳孟達2.0”安排我让吴明善将卡分别寄到河南新乡红旗区平原路佛力得大酒店门口，河南省鹤壁市邮政大厦，广东省深圳市宝安区福永下十围航空物流园A栋7-10号，河北张家口市张北县通泰小区门口。交易都是“吳孟達2.0”直接给我转账，然后我使用吴明善手机号注册支付宝号（昵称金币）给吴明善转账，有时候也会用我持有的吴明善的银行卡转给他持有的银行卡。大概2019年5月底的时候，梁曹林问我有没有认识走台湾专线物流的人，我就说我联系一下，随后我就联系微信号“大陆回台专线”说想邮寄银行卡到境外，“大陆回台专线”说他朋友可以邮寄银行卡到境外，然后就给了我一个广东深圳的一个地址，我就把地址转发给梁曹林。过了几天，梁曹林给了我一个顺丰快递单号，我就转发给了“大陆回台专线”，等“大陆回台专线”收到快递后给我说下，我就把梁曹林给我的台湾地址给“大陆回台专线”，叫他邮寄银行卡到了台湾。结算快递费用每次都是“大陆回台专线”给我提供微信或支付宝收款码，我给梁曹林转发，梁曹林负责扫码付款。我和梁曹林从河南给广东深圳邮寄银行卡，邮寄银行卡都是梁曹林自己邮寄的，我没有参与，但是我知道梁曹林都是在河南省新乡市和卫辉市邮寄银行卡到深圳。2019年8月26日下午18时公安机关抓获我的时候我和梁曹林准备在我租住的陈煤花园门口取走出租车司机从新乡市顺丰快递捎的快递。有4件快递包裹，每件快递里面有一套银行卡，共四套银行卡。一套银行卡都包括银行卡、手机卡和U盾。大概2019年6月中旬，梁曹林通过我问下吴明善会验卡吗，验卡每张卡多给50元，吴明善说不会，我给梁曹林说吴明善不会验卡，梁曹林就提出他教吴吴明善，我就用我的微信“爷疯癫”和吴明善打开视频，因为我们不想叫吴明善看见我们，所以吴明善没有见过我们，梁曹林就通过微信指挥吴明善进行验卡，我也不太懂，具体怎么做的我不清楚。我没有邮寄过给吴明善邮寄银行卡叫他验卡，我只知道梁曹林给河北下家说过给吴明善邮寄银行卡叫他验卡。2019年8月26日从我租住的陈煤花园的家搜出的笔记本电脑是梁曹林的，40个已使用过的手机卡是我和梁曹林的。我和梁曹林大概是2019年5月27日住进陈煤花园的，大概6月初的时候梁曹林把笔记本电脑带去了陈煤花园，使用的手机热点连接的网络。因为6月份我媳妇的大哥和二哥的两个孩子过生日我就和我媳妇开着梁曹林的别克轿车去了南阳，总共在南阳呆了十几天。我和梁曹林一起贩卖银行卡的过程分工，我主要负责联系辽宁的吴明善给梁曹林邮寄银行卡，说是吴明善给发过来一套银行卡，梁曹林给我50元钱，我还负责联系微信昵称“大陆回台专线”给梁曹林出银行卡到台湾买家。梁曹林主要是联系台湾买家老板和联系其他银行卡卖家，还有负责我的生活开销。我和吳孟達2.0约定每套给我1400元，总共100多套，我自己赚取每套200元，总共盈利20000多元。这些钱平时生活开支用了。“吳孟達2.0”通过手机网银都转到吴明善给我办理的建设银行卡上。3、被告人吴明善的供述与辩解，主要内容：2018年8月，在“沈阳兼职群”的微信群里有一个微信主动加我，问我是否给他找点自己或者别人的银行卡，一个卡用三个月，每个卡给我300元钱的费用，并说他们公司专业搞淘宝刷单用，我就同意了。刚开始我用自己的身份证注册银行卡、U盾、电话号码，后来我就联系朋友和微信好友让他们办银行卡、U盾、电话号码，每次我们都是约好在沈河区翠景丽园北面见面交易，一手交钱一手交银行卡，大概我们10天左右，交易了7、8套左右的银行卡，每套内包括银行卡，U盾、电话号码、身份证复印件。沈阳收卡的这个一套给我300元钱，我在下面收一套250元钱，我一套挣50元钱。这个沈阳买家是男的，30多岁，后来我们就联系不上了，我就删除了他的微信，交易也就停止了。我觉得这个生意不太辛苦，就开始在微信群里发广告找买家，有一个河南买家就找到了我，我就开始和他固定合作，河南这个买家前期给我说的是淘宝刷单用，后期给我说是搞博彩业注册用的。银行卡多了偶尔我发发广告，也有个别几个小客户，一直就干到现在。这个买家是男的，但我没有见过本人，每次都是微信联系，微信号码是XXXXX，昵称我备注的是“南南”，我每次大概收了4、5张银行卡后，就和对方微信联系，通过顺丰快递把银行卡发走，然后给他微信拍快递单号，对方收到后，支付宝给我转钱，对方的支付宝昵称是“金币”，注册的号码是他让我用我的身份证号码注册的，对方一般固定的收货地址是河南省新乡市红旗区平原路佛力得大酒店门口，王玉收。也有时候对方给我指定其他的收货地址。2018年8月刚开始河南买家一套给我700元钱，我在下面收600元钱，手机话费还要50元钱，我自己一套还是挣50元钱，过了一个月对方涨到800元钱，最近河南那个买家给我涨到一套银行卡1000元钱。我一共卖给河南这个上家概有70、80套银行卡。我做这个售卖银行卡业务赚下的钱基本上吃喝日常消费了。我收卡记账用的两个黑色笔记本和记有两页的账本，都是通过我收的卡，账本上前面写的河南就是发到河南那个固定买家了，后面就是名字、银行名称、收卡日期，后面写的结清就是已经给下家算完账，结账方式一般是现金，有时候通过微信、支付宝结算。赵某的工商银行卡XXXXX我应该邮寄给河南那个固定买家了，账本上没有记录是因为我如果一段时间收的银行卡少，就会直接邮寄给河南买家，我从来没有用收上来的银行卡进行转账交易，最多就是打客服电话确认银行卡是否正常。在我家搜查到的6套银行卡，6张银行卡、5个U盾都是我买的，但是因为卖家把银行卡补办了，用不成了，没有发走，20张手机卡都是我从盘锦火车站附近手机店收的，准备给我河南那个买家发走。在我家里的苹果手机是我平常使用的，上面登陆的微信号shan939356617是我的生活号，还有一个微信号为XXXXX是我的工作号，我的微信上收藏的与他人对话的记录，上面有很多身份证原件的照片是按照买家要求，别人帮我收买银行卡给我发的，别人卖给我整套的银行卡，需要开卡人的身份证原件照片，谁给我微信发的身份证原件照片，就是他们帮忙给我收买的别人的银行卡。我手机微信上微信号WO9408031314,昵称“你还等什么（王）”是王孝军在使用的，我微信中收藏的与昵称“你还等什么（王）”的微信会话，就是通过我的手卖出去的张某2、张某1等人的这批银行卡，卖给了河南的上线，刘玉阳是王孝军发展的下线，他和赵某的银行卡我也发给了河南买家，高丽华的银行卡应该是我那个微信备注的黑龙江哈收的。我用我表弟的银白色LG笔记本电脑记的文档是我收买我下线购买的银行卡记的账，主要是记银行卡和U盾的密码，有些账后面标注的有收卡人。里面的王是王孝军、韩是韩金、本和本溪都是本溪的卡,人我不认识、马是微信上备注的马哥、吴是我自己、伟是刘某3、刘好像是刘某3、哈和黑龙江是微信备注为黑龙江哈的，他们都是帮我收买别人银行卡的。王孝军是2018年8月开始卖给我银行卡，他一共卖给我30、40套银行卡，刚开始我卖给河南那个买家一套银行卡700元钱的时候，我给王孝军一套银行卡600元钱，过了一个月河南买家一套银行卡涨到800元钱的时候，我给王孝军700元钱，最近河南那个买家给我涨到一套银行卡1000元钱的时候，我给王孝军涨到一套银行卡850元钱。我们一般通过支付宝结账，用我1552446****这个号码注册的支付宝给王孝军转账，有时也转给他妻子余霞。2019年6月14日，我通过我的支付宝给刘玉阳转账1500元钱应该是王孝军让我转的，刘玉阳是王孝军今年发展的下线，王孝军给我说买刘玉阳一套卡是600元钱。现在一共贩卖了100多套银行卡了。大概2019年6月中旬，我的河南上家因为我发过银行卡有问题，就让我用电脑把银行卡验好再发给他，我给上家就提出来我不会验银行卡，我河南这个上家说他也不会验卡，他帮忙给找个朋友教我验卡，到了当天晚上大概20时左右，河南上家拿手机微信视频，河南上家微信那边明显是另一个男子的口音用电脑教我如何验银行卡。因为我和对方微信视频，对方应该故意把摄像头遮住了，我没有看见对方的脸，听口音对方应该是30多岁的河南男子，我在和我河南这个上家微信闲聊的时候听他说过他让我收买的银行卡都是给这个教我验卡的男子。到6月末河南上家就叫河北还有哈尔滨这二个售卖银行卡的下家共给我邮寄过3次叫我验卡，然后河南上家叫我把所验的银行卡（其中包括我自己收买的银行卡）全部发到广东深圳市，河南上家还要我把所验的银行卡加上我自己收的银行卡用电子账单通过微信发给了“爷疯癫”，我一直没有弄明白验卡是怎么回事，验了一个月左右的银行卡，后来刘玉阳和王孝军给我收的银行卡有几张出了挂卡问题，河南上家就不让我验卡，他就给我河北和河南的地址叫我邮寄银行卡，他们自己或找人进行验卡。4、被告人王孝军的供述与辩解，主要内容：2018年6月初，我进了一个“沈阳兼职群”的微信群，群里经常发收银行卡的消息，我就主动加了一个微信号（号码我记不住了）,问可以卖我自己的银行卡吗？他说可以，我就把我的三套银行卡手续发给他了，后来给我了600元钱，一套银行卡200元钱。2018年6、7月份我就认识一个微信号为XXXXX的人，他就介绍做银行卡买卖，然后我就开始和他进行固定合作，一直就干到现在。这个微信号为XXXXX的人叫吴明善，24岁，男，沈阳人，在沈阳市浑南区尚盈丽城租住，就是专门做售卖银行卡生意的。我平时收的卡我就直接见面给吴明善，有时候也介绍别人通过顺丰快递把银行卡发给吴明善。他给我的邮寄地址一般是尚盈丽城，2019年8月6日吴明善给了我个地址让我直接发到外省了，我让刘玉阳帮我邮走了，这个地址是给河北一个叫高海娜的人，吴明善一般都是通过支付宝给我结算。我共有2个微信号，一个是XXXXX,还有一个是XXXXX。我一般是在兼职群里找人收银行卡，2019年大概6月份到现在固定帮我收银行卡的就一个微信昵称是李大生，叫刘玉阳的人，我一共收了40多套银行卡都卖给吴明善了，基本上都是刘玉阳帮我收的。2019年6月18日你给吴明善微信上发的8张身份证复印件都是刘玉阳给我发的，是刘玉阳帮我收购的别人的银行卡，我就转卖给吴明善，身份证照片也发给吴明善了。2018年6、7月份开始，吴明善买我一套银行卡给我400至600元钱不等，2018年后半年我和吴明善银行卡交易停了几个月，到了2019年3、4月份开始，我又开始和吴明善联系买卖银行卡，吴明善给我一套银行卡是850元钱，我给刘玉阳一套600至700元钱，刘玉阳收一套卡多少钱我不清楚，2019年6月刘玉阳卖给我他自己的一套农业银行卡。但是因为有的客户挂失卡，吴明善上家要求我们赔付，吴明善上家只给我们500元钱一套银行卡的价格，我们都500元钱帮上家再补一套银行卡，所以我和刘玉阳的转账有时不是700元一套。我买卖银行卡挣了4000余元，都日常消费了。5、被告人刘玉阳的供述与辩解，主要内容：我一共两个微信号码，一个是XXXXX注册的微信号码，以前昵称叫李大生，现在昵称叫凉生，这个是我买卖银行卡联系的微信号码；另一个是XXXXX注册的微信号码，昵称叫力不从心。2019年6月初我开始卖给王孝军银行卡，包括我自己的一套农业银行卡。我一共卖给王孝军30、40套左右银行卡，每套包含银行卡，身份证原件正反面照片，U盾，手机卡。我卖给王孝军的卡都是我从网上加一些贴吧、微信，收购的，我收购一套别人的银行卡500元钱，除了我卖给王孝军我自己的银行卡是500、600元钱不等，其他我卖给王孝军别人的银行卡是700元钱，我自己每套卡挣100元钱左右。王孝军每次都会把钱通过他实名认证的支付宝转给我。我做买卖银行卡的业务赚了4000元钱左右，都生活日常开支了。6、被告人赵川亮的供述与辩解，主要内容：我是做台湾物流专线的。我和河南买家微信昵称“爷疯癫”是2018年7、8月开始交易。2018年7、8月份的时候，河南上家通过一个河南号码给我打电话，号码我记不住了，问我能邮寄银行卡到台湾，“爷疯癫”给我说是走公司流水，谈好一套银行卡给我100元，然后我就通过深圳华帝物流走了几批银行卡，但是全部在香港被海关扣了，我就停住了。因为我要回家解决我的婚姻问题，就在2018年10月的时候离开了深圳优台物流，我哥哥赵川明就顶替了我的优台股东位置，我回了内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗老家了。一直到2019年5、6月的时候，河南上家又开始联系我，问我邮寄银行卡到台湾有路子，我就联系我哥哥赵川明帮我通过优台物流邮寄银行卡到台湾，邮寄了一、二次10套左右后，我哥哥就给我说优台物流股东骆海斌发现通过优台物流邮寄银行卡到台湾，因为邮寄银行卡到台湾是违禁品，骆海斌不让我们通过优台物流邮寄银行卡到台湾。因为之前我就联系过深圳市鼎泰达的陈季华，陈季华说邮寄银行卡到台湾太少，我就打电话给河南上家微信昵称“爷疯癫”说你的银行卡太少，“爷疯癫”就给我介绍了微信昵称“风云”的上家，我通过邮寄地址发现他们都是一个或者几个台湾客户，因为他们两个邮寄地址都是重复的。我哥哥赵川明因为也通过我给陈季华邮寄银行卡到菲律宾，所以我哥平时就负责打印一些遗漏的身份证复印件给陈季华叫他给台湾客户邮寄过去，一直持续到我被抓的时候。我给微信昵称“爷疯癫”邮寄了300、400多套，给微信昵称“风云”邮寄了600多套。每次给“爷疯癫”邮寄银行卡到台湾后，我给邮寄单号发给他后，最迟两天“爷疯癫”就给我结账。“爷疯癫”每次付钱都要求我给他提供我的昵称“亮亮”微信收款二维码和我的XXXXX的支付宝收款二维码，他使用什么帐号付款我没有注意。我帮微信昵称“爷疯癫”和“风云”邮寄银行卡到台湾盈利了6、7万元。我和赵川明是亲兄弟，我们两个邮寄银行卡是互相帮忙，所以我没有给他分钱。我和陈季华除了银行卡运费交易外没有其它经济来往，就是我们邮寄银行卡到陈季华处有到付的款项，陈季华把快递费用也给我要走了，大概有3000余元。我和陈季华的微信和支付宝转账一共有3.3万余元的交易记录用来交易银行卡。7、被告人赵川明的供述与辩解，主要内容：2018年8、9月份的时候，有客户要邮寄银行卡、U盾等到菲律宾我就找了陈季华，我和陈季华就合作往菲律宾邮寄银行卡、U盾等到2018年年底，我们合作大概邮寄了100、200多套银行卡，每套客户给我50元钱，我给陈季华30元钱，我自己得20元钱，因为很多银行卡在菲律宾海关被扣了，所以我因为结账问题就和陈季华闹了矛盾，到2018年年底就不干了。到了2019年4、5月份的时候，其中一个客户问我能邮寄银行卡、U盾等到台湾，为了赚钱我就通过优台物流给台湾邮寄银行卡，优台物流是台湾专线，因为之前我和陈季华有过矛盾，所以我通过我弟弟赵川亮联系陈季华邮寄给银行卡到菲律宾过一次，大概有5、6套银行卡、U盾，我弟弟赵川亮往台湾帮人邮寄银行卡、U盾，让我帮忙通过优台物流给台湾邮寄过客户遗漏得开卡人的身份证复印件。一套银行卡包括银行卡、手机卡、U盾，有的有身份证件正反面复印件。我就给我弟弟赵川亮邮寄过包裹到台湾，我没有打开包裹，我不知道他是否邮寄过银行卡、U盾、电话卡、别人的身份证正反面到台湾。我不知道我弟弟赵川亮给谁邮寄的银行卡、U盾等物品，台湾客户是谁我不知道。我知道不能往境外邮寄这些东西。我邮寄这些套银行卡获利2000、3000元钱。8、被告人陈季华的供述与辩解，主要内容：2018年5、6月初，赵川明告诉我要利用我们物流的关系把银行卡邮寄到菲律宾，我同意了，因为我哥这个物流公司是贸易渠道，出关必检，不敢走银行卡，我就想起了御胜国际货运代理有限公司的小张，我联系小张让他通过他们公司渠道邮寄银行卡，小张同意后我和小张就同赵川明、赵川亮做起了给菲律宾邮寄银行卡的事情，大概邮寄了40、50套银行卡。2018年7、8月份的时候，因为他们不给我结账，我就不和他们合作了，到了2019年6月中旬的时候，赵川亮又和我说试着往境外再邮寄银行卡，我跟他说结账的事，赵川亮和我说我的是我的，我想着能多挣点钱，可以做，我就又联系御胜国际货运代理有限公司的胡帅，让胡帅帮忙给赵川亮往境外邮寄银行卡，一直邮寄银行卡到现在。我手机微信和支付宝账单收赵川亮有三万三千余元，这些钱是全部我们交易银行卡的交易费用，中间包括100多块我给他垫付的到付费用。我给赵川亮、赵川明邮寄银行卡，按照我和赵川亮每套30元价格，2019年5月开始，我们大概有33000余元的费用，大概有1100多套。我自己盈利了25000元钱左右。赵川明给我的邮寄地址都是菲律宾的，赵川亮给我的邮寄地址基本上都是台湾的。邮寄银行卡到菲律宾和台湾干什么赵川明和赵川亮没有给我说过，我感觉是他们让我邮寄这些银行卡就是诈骗、洗黑钱用的。我知道中国国内不允许往境外邮寄银行卡。我帮忙给赵川明和赵川亮往境外邮寄银行卡就是为了多挣点钱。我帮他们邮寄一套银行卡给我30元钱。我基本上收到10套左右的银行卡，我就是正常给小张和胡帅一件货的邮费，一件最多也就110元左右。2019年8月份开始，胡帅给我说，你再邮寄银行卡，公司就要加收30元钱，我这个月开始就给胡帅一件货140元钱左右。我和小张和胡帅都说了让他们邮寄的是银行卡，而且他们有时会打开看一下。我没有见过小张和胡帅的公司老板，我也不知道他们老板知道不知道小张和胡帅往境外邮寄银行卡的事情。我让小张和胡帅往境外邮寄银行卡的地址是赵川明和赵川亮通过微信发给我，我再通过微信转给小张或者胡帅。胡帅2019年8月份在我们5个人QQ群里说过我邮寄的银行卡、U盾等有诈骗的可能性，说是以后要每单加收50元的运费，我和他搞价后最后是每单加收30元。因为胡帅在QQ群里给我说过加收30元后，我在和胡帅见面后给胡帅送银行卡时，胡帅给我说过一次，DHL公司说过邮寄大量银行卡、U盾有诈骗可能，且有的U盾里面有电池，需要做电磁性报告，但是我知道做电磁性报告在邮寄费里面包含的，不应该另外收费，我感觉他有敲诈我的意思，我就和胡帅商量后每单加收了30元，因为胡帅每单加的价格不多，我可以接受，就同意了。我每次给胡帅送银行卡、U盾的时候，因为都是顺丰快递的盒子，所以胡帅都进行拆封，因为要计算价格的原因，胡帅每次都当着我面进行检视并称重、量长度等。因为快递业的货物都是用长、宽、高计算价格，有时候我邮寄的银行卡、U盾超重，且银行卡、U盾都用透明塑料泡沫包着，胡帅就用剪刀裁剪成合格的包裹，有时候顺丰外面的盒子体积大了，胡帅就换了外面的包装。有时候胡帅害怕快递里面夹带有其它违禁品，所以胡帅隔着塑料泡沫能看见里面的银行卡、U盾和手机卡。胡帅没有问过我邮寄银行卡、U盾等物品到台湾是做什么用的，我感觉胡帅应该知道邮寄银行卡、U盾到台湾是诈骗使用的，而且胡帅后来还在QQ上面给我说过DHL物流公司邮寄银行卡、U盾是诈骗使用的。9、被告人胡帅的供述与辩解，主要内容：我的QQ昵称是御胜-帅BOY，陈季华的QQ昵称叫云飞。2019年6月25日那天，我通过QQ做广告称“需要通过DHL国际物流邮寄包裹给国外的联系我”，一个QQ号码XXXXX的人就主动加了我，想通过我公司渠道往国外邮寄物品，他说他叫云飞，他公司名字叫鼎泰达物流代理公司，当天他就自己把包裹带过来，当时我老板陈某2也在场，我和我老板都把物品检查了一遍，因为这个邮寄品只有化妆品，没有违禁品，我就把这个邮寄给台湾，地址我记不住了。6月26日早上10点左右这，地址我记不住了件包裹，我查了一个包裹，发现里面有3到5个U盾，其他两个我没有检查，就把这三个直接邮寄给台湾了，以后我给他邮寄物品有的检查有的就没有检查，检查到有U盾我就直接封了起来，然后就直接邮寄给台湾了。我们约定周一、三、五，一周就只有三天的12点前将发包裹到国外,所以云飞都是每天早上10点左右给我送包裹，每天每次3单，一周共9单，每单运费差不多100元左右。我现在给云飞邮寄了80单左右。根据从我们御胜国际物流公司的财务对账单调查，从2019年6月25日至今，我给公司盈利了8900元左右。2019年7月底我在浏览QQ群中知道往境外邮寄的银行卡可能属于诈骗和洗钱使用，我自己想多挣点钱，我就给陈季华说服务商说他邮寄的银行卡可能用于诈骗，要求他每件包裹加收50元，陈季华不同意，陈季华就还价到加收每单多收30元。到第二天陈季华来我公司和我见面后，我给他说一是服务商说他邮寄的银行卡可能用于诈骗，二是因为香港那边不太稳定，陈季华邮寄的U盾部分带有电池，服务商还要求我们把有电池物品必须做电池检验报告，陈季华这次开始就给我们每件物品多付了30元钱，后来我给陈季华做了几次后，陈季华知道我说那些话就是就是为了多收他钱，就要求我不给他做电池检验报告了，之后我们一直按每件包裹加收30元钱的价格进行交易直到我们被抓。我问过陈季华邮寄银行卡、U盾到台湾是做什么用的，他没有说话，我也没有多想，但是可能涉嫌犯罪。我听我们公司老板陈某2说过银行卡属于邮寄业的敏感物品。敏感物品应该就是国家相关法律规定的疑似违禁品。国家要求一般我们就退给客户。我给陈季华邮寄银行卡到台湾一是我就想把业务做大，想挣钱,二是我觉得陈季华给我发过他的身份信息。我知道国家要求邮寄物品需要实名制，并要求邮寄单号要注明邮寄物品的数量、种类，我给陈季华邮寄包裹没有实名制。我给陈季华邮寄包裹的时候拆封过，因为我害怕陈季华夹带违禁品，就当他的面把包裹全部拆封，基本都是顺丰快递的包裹，包裹里面都是透明塑料泡沫包裹，透明塑料泡沫里面都有银行卡、U盾和手机卡。因为有的顺丰快递包裹比较大，陈季华就把包裹改小了，有的改不了顺丰快递盒子，陈季华就到我们公司拿快递盒子装起来，我就把包裹进行称重并长、宽度测量。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录，主要内容：2018年8月13日在沈阳车站派出所，辨认人王孝军在见证人张某6的见证下，辨认出7号照片上的人（刘玉阳）就是给其提供买卖银行卡的下线。2、搜查笔录及扣押笔录各1份，主要内容：2019年8月7日芮城县公安局民警肖燚城、陈伟，在刘某3的见证下，从吴明善住所搜查发现6套银行卡（手机卡、银，从吴明善住所搜查发现**银行卡卡、5个不同银行的U盾、20张未使用的联通手机卡、2张吴明善自己的银行卡、3000韩元、2张5角钱、2个记账的书本、1个银色的LG笔记本电脑、1部银色苹果x手机，并对相关物品予以扣押。七、视听资料、电子数据1、从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的被害人党某的资金流转交易明细，证实：被害人党某的被骗资金通过其卡号为XXXXX的工行账户，于2019年6月28日14时至17时，向赵某名下工行卡号XXXXX的账户转入14笔共470600元；2019年6月29日9时到12时、2019年6月30日18时和2019年7月1日10时，向刘玉阳名下农业银行卡号为XXXXX的账户转入8笔共249900元；2019年6月28日9时到11时，向张某1名下农业银行卡号为XXXXX的银行账户转入3笔共93513元；2019年6月28日18时向张某2名下工商银行卡号为XXXXX的银行账户转入2笔共65000元。以上共计通过赵某、刘玉阳、张某1、张某24张银行卡转出资金879013元。2、从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的吴明善、王孝军、刘玉阳的支付账单，证实：与已整理的相关书证的证明内容一致。3、从扣押的吴明善银色LG笔记本电脑提取的买卖银行卡信息电子记账表格，证实：共计提取Excel表格17份，各表格的名称标注有“农业河南哈尔滨7.6号王”、“哈尔滨河南文档6.30”、“20197.9河南A”、“7.1好河南B”、“动卡明细”等字样，表格文件内容均包含“银行、姓名、卡号、身份证号、卡密码、盾密码、手机号、开户行”等银行卡信息，其中仅“动卡明细”一张表格内就包含信用卡信息119条。4、从扣押的赵川明的台式电脑上提取的买卖银行卡信息电子记账表格1份，证实：该Excel表格标注的名称为“11.21大车发走18台”，包含信用卡信息18条，每条信息均包含了“姓名、（身份）证号、银行、卡号、卡密、手机号、开户行、登录方式、登录密、盾密”等信息。公诉机关提供的量刑方面的证据有：1、抓获经过等及临时羁押证明各7份，证实：（1）被告人梁曹林于2019年8月26日被河南省卫辉市公安局民警配合芮城县公安局民警抓获，8月26日至9月9日临时羁押于卫辉市看守所。（2）被告人许培广于2019年8月26日被河南省卫辉市公安局民警配合芮城县公安局民警抓获，8月26日至9月9日临时羁押于卫辉市看守所。（3）被告人王孝军于2019年8月13日15时在其辽宁省沈阳市万寿小区家中向芮城县公安局和辽宁省沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所民警投案，8月13日至8月20日临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所。（4）被告人吴明善于2019年8月7日被辽宁省沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所民警配合芮城县公安局民警抓获，8月7日至8月20日临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所。（5）被告人刘玉阳于2019年8月14日8时在沈阳车站向芮城县公安局和辽宁省沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所民警投案，8月14日至8月20日临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所。（6）被告人赵川亮于2019年9月4日被内蒙古自治区正蓝旗公安局刑警大队民警抓获，抓捕过程中赵川亮能够配合民警执法，未出现逃跑、拒捕等反抗行为，9月4日至9月8日临时羁押于正蓝旗看守所。（7）被告人赵川明于2019年9月2日被广东省深圳市公安局福永派出所民警抓获，9月2日至9月16日临时羁押于深圳市宝安区看守所。（8）被告人陈季华于2019年8月30日被广东省深圳市公安局福永派出所民警配合芮城县公安局民警抓获，8月31日至9月16日临时羁押于深圳市宝安区看守所。（9）被告人胡帅于2019年8月30日被广东省深圳市公安局福永派出所民警配合芮城县公安局民警抓获，8月31日至9月16日临时羁押于深圳市宝安区看守所。2、被告人胡帅的释放通知书、证明书、监视居住决定书及批准逮捕决定书、逮捕证，证实：被告人胡帅的变更强制措施情况。被告人胡帅因芮城县人民检察院不批准逮捕，于2019年10月25日被芮城县公安局释放，并于同日变更强制措施为指定居所监视居住；2019年11月19日经芮城县人民检察院批准，于次日被执行逮捕。3、嫌疑人员前科劣迹调查表9份，刑事判决书5份及释放证明书、执行通知书、社区矫正对象基本信息表各1份，证实：（1）被告人梁曹林因涉嫌诈骗罪于2014年1月3日被福建省厦门市公安局思明分局取保候审；因涉嫌信用卡诈骗罪，于2014年6月19日被广西壮族自治区桂林市公安局七星分局决定刑事拘留（上网追逃）；因犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月29日被河南省新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元，缓刑考验期限自2019年1月14日起至2023年1月13日止。（2）被告人许培广因涉嫌诈骗罪于2013年12月4日被福建省厦门市公安局思明分局刑事拘留，2014年1月3日被取保候审，2014年12月3日被解除取保候审，终止侦查；因涉嫌诈骗罪于2016年5月13日被上海市公安局崇明分局刑事拘留，6月17日被释放。（3）被告人王孝军因犯盗窃罪于2006年3月8日被北京市丰台区人民法院判处拘役5个月；因犯盗窃罪于2007年1月31日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万五千元；因犯盗窃罪于2008年1月18日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元，与前罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金二万五千元，2016年12月27日刑满释放。（4）被告人赵川亮因犯危险驾驶罪于2019年6月28日被内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院判处拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金2000元（缓刑考验期自2019年7月9日至2019年9月8日）。（5）被告人吴明善、刘玉阳、赵川明、陈季华、胡帅未发现前科劣迹情况。4、认罪认罚具结书8份，证实：被告人许培广、吴明善、赵川亮、陈季华、王孝军、刘玉阳、赵川明、胡帅在律师在场的情况下，自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。5、扣押清单4份及银行汇款凭证2份，证实：（1）2019年8月26日，侦查机关当场扣押梁曹林现金2339元、许培广现金1287元。（2）2019年9月5日，胡帅通过郑某主动缴纳其所在公司违法所得8900元。（3）2019年9月23日，赵川亮家属张某3主动缴纳违法所得7万元。（4）2020年4月8日，陈季华亲属黄小华主动缴纳违法所得2.5万元。（5）2020年4月13日，王孝军家属于霞主动缴纳违法所得4000元。以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本案在审理过程中，被告人刘玉阳父亲主动代其缴纳违法所得4000元；被告人胡帅亲属代其缴纳违法所得400元。案外人彭聪主动向本院缴纳了被害人党某被诈骗款流向其所有的贵州禾正建设工程有限责任公司账户上的9900元。本院认为：被告人梁曹林、许培广为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其收买、非法提供信用卡信息，帮助他人实施诈骗犯罪活动，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴明善、王孝军、刘玉阳收买、非法提供信用卡信息资料，使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人赵川亮、陈季华、赵川明、胡帅通过物流运输帮助他人非法提供信用卡信息资料，数量巨大，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。公诉机关指控九被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，应予以惩处。被告人梁曹林、许培广在诈骗的共同犯罪中，被告人赵川亮、陈季华、赵川明、胡帅在非法提供信用卡信息的共同犯罪中均起到辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王孝军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王孝军、刘玉阳犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁曹林在缓刑考验期内犯新罪，被告人赵川亮在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人赵川亮、赵川明、陈季华、王孝军、刘玉阳、胡帅亲属主动缴纳违法所得，应酌定从轻处罚。被告人许培广、吴明善、赵川亮、陈季华、王孝军、刘玉阳、赵川明、胡帅自愿认罪认罚、具结悔过，对其适用认罪认罚从宽制度。各被告人的违法所得予以没收，上缴国库。随案移交的物品依法处理。对本案涉案诈骗款项予以追缴，退赔被害人党某。关于被告人梁曹林、许培广及其辩护人辩称的二被告人不构成诈骗罪的意见，理据不足，不予采信。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合量刑予以判处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条及《中户人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁曹林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元；撤销河南省新乡市红旗区人民法院（2018）豫0702刑初168号刑事判决对被告人梁曹林判处的缓刑部分，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；合并执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十三万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元，违法所得一万元予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2027年7月18日止。）二、被告人许培广犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2024年8月25日止。）三、被告人吴明善犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年8月6日止。）四、被告人赵川亮犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；撤销内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院（2019）内2523刑初29号刑事判决的缓刑部分，执行拘役一个月，并处罚金人民币2000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万两千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年9月3日止。）五、被告人王孝军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年2月12日止。）六、被告人陈季华犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年8月29日止。）七、被告人刘玉阳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年8月13日止。）八、被告人赵川明犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2021年3月1日止。）九、被告人胡帅犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年3月10日止。）十、对被告人梁曹林违法所得人民币一万元，被告人许培广违法所得人民币一万元，被告人吴明善违法所得人民币一万元，被告人赵川亮、赵川明违法所得人民币七万元（已缴纳），被告人陈季华违法所得人民币二万五千元（已缴纳），被告人王孝军违法所得人民币四千元（已缴纳），被告人刘玉阳违法所得人民币四千元（已缴纳），被告人胡帅违法所得人民币四百元（已缴纳），被告人胡帅所在单位深圳市御胜国际货运代理有限公司违法所得人民币八千九百元（已缴纳），均予以追缴，上缴国库。十一、侦查机关在案扣押的被告人梁曹林赃款人民币二千三百三十九元、被告人许培广赃款人民币一千二百八十七元、案外人彭聪退缴的涉案款项九千九百元，均退赔给被害人党某，不足部分继续予以追缴退赔。十二、侦查机关在案扣押的电脑主机2台（胡帅、赵川明各一台），笔记本电脑3台（梁曹林、吴明善、赵川亮各一台），手机17部（梁曹林2部，许培广3部，吴明善1部，王孝军1部，刘玉阳3部，赵川亮3部，赵川明2部，陈季华1部，胡帅1部），银行卡9套（梁曹林3套，吴明善6套），银行卡6张（吴明善8张），银行U盾23个（梁曹林1个，许培广1个，吴明善5个，赵川明16个），手机卡62张（梁曹林、许培广41张，吴明善20张，赵川明1张），对公账户1套（赵川明），记账本2本（吴明善），电话机1部（许培广），优盘1个（赵川亮），均予以没收，上缴国库。十三、在案扣押被告人吴明善银行卡2张、被告人赵川亮银行卡18张、被告人赵川明银行卡8张、电话本1本，予以退还。上述所处罚金及违法所得，在判决书生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  罗洪泽审 判 员  张中让人民陪审员  高敏刚二〇二〇年十一月三日书 记 员  刘 江