山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0725刑初263号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人周于义，绰号“老周”、“周哥”，男，1981年10月8日出生于山东省昌乐县，汉族，中专文化，原鼎盛金融，住昌乐县。2019年10月25日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省安丘市看守所，现羁押于山东省青州市看守所。 辩护人王伟，山东点睛律师事务所律师。 被告人刘吉亮，绰号“老五”、“五哥”，男，1984年8月28日出生于山东省昌乐县，汉族，小学文化，住昌乐县。2019年10月24日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省安丘市看守所，现羁押于山东省青州市看守所。 辩护人王伟、梁妍，山东宝都律师事务所律师。 被告人张维涛，男，1981年11月12日出生于山东省昌乐县，汉族，中专文化，个体，住昌乐县。2019年11月21日因涉嫌强奸罪被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。本院于2020年11月30日决定逮捕，同日被执行逮捕。先羁押于山东省昌乐县看守所，现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人谭智勤、赵海山，山东广则律师事务所律师。 被告人孙建龙，曾用名：孙建笼，男，1990年1月11日出生于山东省昌乐县，汉族，中专文化，无业，住昌乐县。2012年1月12日因犯故意伤害罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2018年12月26日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。2019年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省昌乐县看守所，现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人孟国旗，山东宝都律师事务所律师。 被告人董伟杰，曾用名：董成，绰号“小胖”，男，1998年11月4日出生于山东省昌乐县，汉族，大专文化，无业，住昌乐县。2018年12月14日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2019年10月24日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省昌邑市看守所，现羁押于山东省诸城市看守所。 辩护人李迎春，北京市京师（潍坊）律师事务所律师。 被告人刘双全，绰号“全”，男，1999年2月15日出生于山东省昌乐县，汉族，住昌乐县。2019年10月24日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省昌乐县看守所，现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人解晓宁，山东昌明重光律师事务所律师。 被告人秦祥普，绰号“祥普”，男，1992年12月21日出生于山东省昌乐县，中专文化，务工，住昌乐县。2019年10月24日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省昌乐县看守所，现羁押于山东省青州市看守所。 辩护人贾晓凡，山东衡明律师事务所律师。 被告人李国涛，男，1992年12月16日出生于山东省安丘市，汉族，小学文化，无业，住昌乐县。2017年12月19日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；2018年12月14日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万二千元。2019年10月25日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省昌乐县看守所，现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人徐昌杰、杨敬秋，山东衡明律师事务所律师。 被告人肖彬彬，男，1989年11月9日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，打工，住昌乐县。2019年11月26日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，2020年1月2日被批准逮捕，次日被执行逮捕。先羁押于山东省昌邑市看守所，现羁押于山东省诸城市看守所。 辩护人李琼，山东昌明重光律师事务所律师。 被告人胡钧淋，曾用名：胡正伟，绰号“钧淋”，男，1998年9月18日出生于山东省昌乐县，汉族，无业，住昌乐县。2019年11月27日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审。本院于2020年11月30日决定逮捕，同日被执行逮捕。先羁押于山东省昌乐县看守所，现羁押于潍坊市看守所。 辩护人马寅井，山东衡明律师事务所律师。 被告人孙增强，男，1996年12月15日出生于山东省昌乐县，汉族，初中肄业，司机，住昌乐县。2019年12月10日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月24日被取保候审。 辩护人王星华，山东联合诚信律师事务所律师。 被告人刘易鑫，曾用名：刘玉，男，1997年11月15日出生于山东省寿光市，汉族，初中文化，无业，住昌乐县昌盛二期东区。2020年4月22日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月23日被取保候审。 辩护人张建洲，山东昌明重光律师事务所律师。 昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2020）234号起诉书指控被告人周于义、刘吉亮、张维涛、刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛、孙建龙、肖彬彬构成犯罪集团；被告人周于义犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人刘吉亮犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、强奸罪；被告人张维涛犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强奸罪；被告人孙建龙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪；被告人李国涛、刘双全、秦祥普犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人董伟杰犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人肖彬彬犯诈骗罪、非法拘禁罪；被告人胡均淋犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人孙增强犯敲诈勒索罪；被告人刘易鑫犯寻衅滋事罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。因新冠疫情原因，本院于2020年8月19日中止审理，同年11月2日恢复审理。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员李金峰，助理检察员张勇出庭支持公诉，被告人周于义及其辩护人王伟，被告人刘吉亮及其辩护人王伟、梁妍，被告人张维涛及其辩护人谭智勤、赵海山，被告人孙建龙及其辩护人孟国旗，被告人李国涛及其辩护人徐昌杰、杨敬秋，被告人董伟杰及其辩护人李迎春，被告人刘双全及其辩护人解晓宁，被告人秦祥普及其辩护人贾晓凡，被告人肖彬彬及其辩护人李琼，被告人胡钧淋及其辩护人马寅井，被告人孙增强及其辩护人王星华，被告人刘易鑫及其辩护人张建洲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、恶势力犯罪集团 2016年以来,被告人周于义成立“鼎盛金融”从事高利贷业务，后被告人刘吉亮、张维涛分别加入经营放贷业务。被告人孙建龙、董伟杰、刘双全等人以“鼎盛金融”小额贷款公司名义，宣称“利息低、无抵押担保、放款快”吸引借贷对象，主要针对未成年人、刚踏入社会的青年人、吸毒人员等，并按照贷款金额取得提成。 在行为方式上，被告人周于义等人在发放贷款时先诱使或迫使被害人签订虚高的借款合同，再通过签订虚假的房屋租赁合同或者房屋买卖合同诈骗他人财物；或通过非法拘禁的方式迫使欠款人或担保人签订更高的借款合同，向其家人催要；或通过喷漆喷字、播放广播、滞留他人家中等寻衅滋事手段向被害人家人催要，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等犯罪行为。周于义、刘吉亮等人的犯罪行为致使高某等14名被害人因惧怕遭受侵害而未报警，导致孙雪平等8名被害人被迫逃离居住地有家无法回。同时其喷漆喷字及上村里索要债务的行为，损害了村公共设施及村民的正常工作、生活秩序，给被害人、被害人家人及相关的基层组织造成了恶劣的影响。 在该过程中，逐步形成了以被告人周于义、刘吉亮为首，以被告人张维涛、刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛、孙建龙、肖彬彬为一般成员的恶势力犯罪集团。分述如下： 二、恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 （一）寻衅滋事犯罪事实 1、2017年3月份的一天，为向高某索要高利贷，被告人周于义等人到高某老家昌乐县五图街道后店子村，采取恐吓、威胁高某父亲、向后店子村17户墙上喷漆喷字（“高某欠钱不还”、“高兴福欠钱不还”）等手段逼迫高某及其父亲偿还高利贷，严重影响了该村居民的生活、生产。 2、2017年，为向孙雪平索要高利贷，被告人周于义伙同刘吉亮、刘双全、董伟杰、秦祥普多次到昌乐县××镇××村孙雪平老家，采取辱骂、威胁、向孙雪平家南墙喷漆（“欠钱不还死全家”）、摆架势示威等手段向孙雪平及其父母索要高利贷，严重影响了该村居民的生活、生产。孙雪平无力偿还贷款与其担保人刘晨（系未婚妻）离家出走。二人四处流浪打工、有家不敢回，后已定好婚期的刘晨为此与孙雪平分手。 3、2017年4月18日，被告人刘吉亮通过集团成员被告人孙建龙向孟某发放高利贷4万元，期限8个月，扣掉“砍头息”2400元、“考察费”500元，孟某实际到手37100元，孟某按月偿还利息。到期归还本金时因拖欠5天，刘吉亮要求支付违约金15万元，孟某无力偿还。 2018年1月20日（腊月初四），被告人周于义、刘吉亮纠集刘双全、董伟杰、孙建龙、秦祥普、李国涛到孟某家，欲将孟某带走，孟某挣脱后爬窗逃跑，后刘吉亮等人在孟某门口用音响轮流播放“孟某还钱”，引起村民聚集围观造成恶劣的社会影响。 后被告人刘吉亮将孟某的长安面包车（鲁Ｇ9××××）开走（经鉴定价值19061元），并安排被告人刘易鑫、孟奕霖、杨志龙（二人系未成年人，另案处理）在孟某家吃住八天、更换门锁、在孟某家客厅、厨房内大小便等方式逼迫孟某偿还非法债务。 2018年1月底的一天，被告人刘吉亮纠集刘双全再次到孟某家，将孟某家铝合金门上安装防盗网、在门上张贴“吉房出租”的方式逼迫孟某偿还高利贷，当时已临近年关，致使孟某春节未敢回家过年，严重影响了被害人及周某1邻居的生活、生产。 4、2017年1月13日19时许，为向刘某2索要高利贷，被告人周于义安排集团成员被告人刘双全、秦祥普强行进入刘某2家中，采取赖在刘某2家不走、在刘某2家中吃住三四天的手段逼迫刘某2偿还高利贷，城关派出所民警出警后刘双全等人仍不听劝阻，严重影响了被害人及周某1邻居的生活、生产。 后刘某2父亲刘海祥将上海花园3-3-101室的房子低价卖掉偿还周于义4.35万元。 5、2018年2月份一天，被告人周于义向崔凯洋发放高利贷1万元。为索要高利贷，2018年3月底的一天晚上，被告人周于义伙同集团成员被告人刘双全、董伟杰、丁强到安丘市××镇××村崔凯洋家，先进入该家院中，第二天早上8时许又趁机进入其家中北屋，因崔凯洋父母报警后，周于义等人被迫离开崔凯洋家，在门外继续摆场架势示威后约9时离开，严重影响了被害人及周某1邻居的生活、生产。 （二）敲诈勒索犯罪事实 1、2016年11月份的一天，被告人周于义向孙雪平发放高利贷1万元，担保人是邓某和刘晨，扣掉“砍头息”2000元、考察费500元，实际到手7500元；2017年6月18日，周于义又向孙雪平发放高利贷2.2万元，担保人是刘晨，扣“砍头息”4400元、“考察费”600元，实际到手1.7万元。 2017年6、7月份，被告人周于义伙同董伟杰向孙雪平的担保人邓某通过采取恐吓、威胁等手段索要高利贷，后邓某父亲偿还9400元现金并写了一张保证条，后被告人周于义又逼迫邓某偿还800元，共计偿还周于义高利贷共1.02万元。 2017年7月，被告人周于义、刘吉亮多次到昌乐县××街道××村孙雪平另一担保人刘晨父母家索要高利贷，采取威胁“在村里吆喝刘晨欠钱不还”、“到村里喷漆喷字”、恐吓等手段向刘晨父母索要高利贷2.5万元，刘晨父母被迫偿还周于义高利贷1.5万元。 2、2017年11月份的一天，被告人周于义向刘某4发放高利贷5000元，扣掉“砍头息”、“考察费”，刘某4实际到手4000元，担保人是张某1和陈某（协议为共同借款人）。 为索要该笔高利贷，2017年12月29日15时许，被告人周于义打电话叫陈某到米兰酒店1311室，后被告人周于义、刘吉亮、刘双全等人采取辱骂、威胁、殴打手段逼迫陈某给周于义写了一张1万元的欠条，周于义、刘吉亮等人驾车将陈某拉至潍坊市寒亭区找其父亲索要债务，未果后将陈某拉回米兰酒店1311室。被告人周于义、刘吉亮、刘双全、董伟杰、李国涛、秦祥普对陈某进行殴打并限制陈某人身自由。2017年12月30日15时左右，周于义等人将陈某拉至昌乐县红河镇向陈某母亲索要债务，陈某母亲被迫偿还周于义1万元。周于义逼迫陈某母亲还款后，又将陈某拉回米兰酒店看管。回到米兰酒店后（16时）周于义又将陈某交给了另一放高利贷的刘庆金。 2017年12月29日21时许，被告人周于义把刘某4叫到米兰酒店，被告人周于义、刘吉亮、刘双全、董伟杰、李国涛、秦祥普等人对刘某4进行殴打并限制刘某4人身自由。周于义让刘某4联系其家人偿还高利贷，2017年12月31日18时许，刘某4母亲被迫偿还周于义1万元，后周于义又将刘某4交给另一放高利贷的刘庆金。 2017年12月30日凌晨0时许，被告人周于义纠集董伟杰、李国涛及一名陌生男子（身份未查实）等人到潍坊市奎文区××小区5号楼3单元601室张某1租住处，强行将张某1用车拉至昌乐县××室，被告人周于义、刘吉亮、刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛对张某1实施殴打逼迫其还钱，后又打电话将张某1女友孙希婷从潍坊叫至昌乐，逼迫张某1、孙希婷给张维涛写下1.15万元的借条后方才让两人离开（后张某1偿还张维涛等人1.05万元）。 3、2017年9月14日，被告人周于义向刘某5发放高利贷5000元，扣掉“砍头息”、“考察费”，实际到手3000元，担保人是王洪滨、李某1。 为索要高利贷，2017年11月18日13时，被告人周于义伙同刘双全、李国涛、董伟杰在昌乐县××室，采取辱骂、威胁、将刘某5反锁在屋内等手段逼迫刘某5偿还高利贷，刘某5被迫给周于义写了一张7000元借条，2017年11月20日9时，刘某5父亲被迫向周于义偿还7000元后刘某5方才得以离开。 4、2017年11月15日，张维涛向李某1发放高利贷2万元，扣掉“砍头息”、“考察费”，李某1实际到手1.7万元，担保人是刘某5、毛兴珍。 为索要高利贷，2018年1月17日晚上，被告人张维涛安排李国涛、董伟杰将李某1带至昌乐县××室，后被告人李国涛、董伟杰、刘双全、黄世功（另案处理）采取辱骂、威胁、将李某1反锁在屋内等手段逼迫李某1偿还高利贷。1月19日下午14时，李某1找到其朋友郑全来并借了2.6万元偿还给了张维涛后方才得以离开。 5、2017年4月份一天，被告人董伟杰借周于义高利贷2000元无力偿还，董伟杰遂让其朋友李某3向周于义借3000元高利贷，称该笔高利贷由自己当担保人并负责偿还，只是借用李某3的名借款。到还款日期时，董伟杰故意失联，周于义向李某3索要债务，李某3无钱还款，被迫给周于义写了一张6000元的借条。2017年7月12日7时许，周于义通过董伟杰在昌乐县孤山处找到李某3，对李某3实施殴打并将其强行拉至昌乐县××室，李某3被迫给其母许某打电话，并被迫偿还周于义高利贷6000元。 6、2017年11月份的一天，被告人周于义向张忠诚发放高利贷6000元，扣除当月利息后实际到手5000元，担保人为赵长军，到期后张忠诚未偿还。为索要高利贷，2017年12月份的一天晚上，被告人周于义伙同刘吉亮及另一名男子（身份未查实）将张忠诚带至昌乐县传媒集团赵长军办公室，周于义以不写借条就收拾张忠诚为要挟，逼迫赵长军和张忠诚各写下一张3万元的借条。后周于义等人又采取威胁、恐吓等手段向赵长军索要高利贷，后赵长军被迫交付周于义2.3万元。 （三）非法拘禁犯罪事实 1、2015年年底至2016年年底，被告人周于义向周某2发放多笔高利贷。为索要高利贷，2016年12月份一天，被告人周于义安排被告人孙建龙及周某2的担保人被告人肖彬彬等人在昌乐县龙腾金都小区高某住房内（3-2-301）拘禁周某2。周某2在该房间共住9天，第10天周某2趁看管他的人熟睡之机逃到淄博，后流落在外打工一直有家不敢回、不敢与家人联系。 2、2017年李某2通过他人向周于义借款后其无力偿还。为向李某2索要高利贷，被告人周于义和胡钧淋预谋商议由胡钧淋寻找李某2，并承诺给胡钧淋好处费。2017年冬天一天下午16时，胡钧淋发现李某2后通知了周于义，被告人周于义安排董伟杰、李国涛、胡钧淋到寿光市春天购物城步行街，强行将李某2拉至昌乐县××室，周于义支付了胡钧淋2000元好处费。后被告人周于义对李某2进行殴打，并伙同刘双全、董伟杰、李国涛、秦祥普采取威胁、恐吓等手段在昌乐县××室内对李某2非法拘禁，并要求其写了一张1.5万元的借条。第二天上午8时，李某2父亲被迫偿还周于义1万元高利贷后方才将李某2领走。 3、2017年以来，被告人周于义先后向张某3发放多笔高利贷，担保人为吴雨青、白文宾、臧阳磊。为索要高利贷，2018年1月21日15时许，被告人周于义伙同刘双全、秦祥普在昌乐县××室，逼迫张某3偿还高利贷并限制张某3人身自由。第二日上午10时许周于义等人威胁恐吓白文宾、臧阳磊，二人被迫给周于义各写了一张的借条后张某3才得以离开。 （四）诈骗犯罪事实 1、2016年7月16日，被告人周于义向高某发放高利贷2万元，实际到手1.8万元，周于义通过虚增借款金额的方式，让高某在借条上写借款2.3万元，每月偿还利息5000元。在提供担保人宋德正后，又诱骗高某于2016年8月16日签订其位于昌乐县龙腾金都3-2-301的10年房屋租赁协议，每月租金500元，并让高某写了房屋租金4.1万元收到条，收到还款后于2017年8月2日刘吉亮书写证明房屋租赁合同解除。 2016年9月，高某因无力偿还高利贷离家出走后，周于义强占高某昌乐县龙腾金都3-2-301房屋，后作为非法拘禁周某2的场所。 2、2016年8月20日，被告人周于义向刘双全（当时仅17岁，父母双亡）发放高利贷1.5万元，到手6000元，借钱期限至2017年1月，并以刘双全位于昌乐县××的房子（经鉴定价格29.7761万）抵押，并签订虚假房屋租赁协议。后刘双全又借周于义高利贷8万元，周于义逼迫刘双全写了5张共计11万元的借条。2018年1月份，周于义逼迫刘双全把房子以13万元的价格抵债，后周于义以刘双全租房费、路费为由扣除应给刘双全的2万元。2018年4月，该房被周于义以31.5万元价格卖给徐志明。该事件后刘双全被迫加入该组织。 3、2018年2月5日，被告人刘吉亮通过王某向袁某发放高利贷4000元，扣掉砍头息800元、考察费200元，实际到手3000元，担保人是王某，后刘吉亮以袁某逾期还款为由，逼迫袁某又写了虚高的借条，袁某无力偿还后，刘吉亮逼迫袁某办理信用卡透支、通过“有用分期”、“捷信分期”网贷下款等手段偿还高利贷，后袁某通过微信偿还刘吉亮36942元。 4、2016年11月份的一天，被告人周于义向郑某发放高利贷3万元，担保人为赵延富，月利率20%，年利率240%，扣掉砍头息6000元，郑某实际到手2.4万元。 至2017年3月份，被告人周于义多次伙同孙建龙、肖彬彬等人向郑某索要高利贷，并以“利滚利”的方式分别逼迫郑某写了一张5万元虚假借条、一张6万元的虚假借条、高利贷借条数额共计14万元。 为骗取郑某位于昌乐县××镇××村××街××房，2017年3月份的一天，被告人周于义纠集孙建龙、肖彬彬等人在昌乐县龙腾金都商业街鼎盛金融周于义办公室内，采取威胁郑某、将郑某反锁在店内等手段非法拘禁郑某14个多小时，逼迫郑某以28万元的低价将房子卖给周于义。 后被告人周于义纠集孙建龙、肖彬彬采取伪造银行流水的方式给郑某的工商银行卡做了28万元的假流水账，其中扣除虚假借条的高利贷14万元，本应支付给郑某剩余房款14万元，周于义又以怕郑某卖了房子不搬家、怕郑某赖在房子不搬走为由，让郑某向其抵押了一辆咖啡色的一汽夏利Ｄ60越野车（该车系周于义用7万元从郑某的另一债主郎丰涛处赎回），并且承诺郑某搬完家之后将车归还，后郑某实际到手剩余房款7万元。 郑某从鄌郚镇青上村的沿街门头房搬走后，向周于义索要抵押的那辆夏利Ｄ60越野车，但周于义并未将该车归还郑某，后潍坊一汽夏利4Ｓ店销售经理余金波以3.2万元的价格替郑某从周于义手中赎回该车，周于义将3.2万元占为己有。至此，郑某从周于义那得到2.4万元高利贷、7万元赎车款、7万元房款，周于义等人将郑某的房子（经昌乐县价格认证中心鉴定，价值382483元）和赎车款3.2万元骗取，共计25.0483万元。 三、恶势力犯罪集团成员及本案其他被告人实施的个人犯罪事实 （一）被告人刘吉亮、张维涛强奸犯罪事实 2017年秋天的一天，周于义通过组织成员刘双全向孙某发放高利贷4000元，月利率20%，扣掉“砍头息”800元、“考察费”200元，孙某实际到手3000元，并由王某与赵某某担保（借款合同为共同借款人）。孙某支付了三个月利息后无力偿还本金，周于义将其转贷给刘吉亮，借款金额5000元，到手4000元归还周于义贷款，并由王某与赵某某担保（借款合同为共同借款人）。后因孙某无力偿还刘吉亮利息加违约金1800元，由刘吉亮介绍从张维涛处借款2000元（实际到手1800元）用于归还刘吉亮利息加违约金。 2017年冬天的一天，王某向孙建龙借款3000元，并由孙某与赵某某担保，后该借条由刘吉亮出面3600元卖给了张维涛。 后被告人刘吉亮以“立即偿还高利贷”否则“到王某和孙某家中向其父母索要债务”为由多次威胁恐吓王某与其发生性关系。因当时王某刚满18岁，从学校辍学到社会，没有社会经验，家中经济条件不好，被迫同意，后与刘吉亮保持关系长达八个月。 2017年12月，被告人刘吉亮、张维涛二人共谋商议，以立即偿还高利贷否则到其家中索要债务为由威胁恐吓赵某某，逼迫赵某某与张维涛发生性关系。因赵某某当时刚满18岁，从学校辍学到社会务工，没有社会经验，被迫同意与张维涛保持关系长达3个月。 2018年2月15日晚，被告人刘吉亮、张维涛以立即偿还一万元高利贷否则到王某、孙某和其家中向其父母索要债务为由威胁恐吓孙某与张维涛表弟刘鑫发生性关系，因孙某当时无力偿还被迫同意。 （二）被告人张维涛、刘易鑫寻衅滋事犯罪事实 1、2018年1月20日（腊月初四），被告人刘吉亮为向孟某索要高利贷，安排被告人刘易鑫伙同孟奕霖、杨志龙（二人系未成年人，另案处理）在孟某家吃住八天。三人在孟某家客厅、厨房内大小便，侵害他人的财产安全，严重扰乱了被害人及周某1居民的生活、生产活动。 2、2017年11月18日，被告人张维涛向孙建龙发放高利贷4万元，担保人是潘某。2018年1月份的一天上午，为索要高利贷，被告人张维涛纠集“于四哥”、一名陌生男子（身份尚未查实）到昌乐县××花园潘某居住的4号楼楼下，采取辱骂、威胁、恐吓等手段将潘某的雪佛兰赛欧轿车（鲁ＶＣ××××，价格鉴定为27860元）开走。直至2018年10月份，潘某被迫向张维涛交付2万元钱后将车赎回。 （三）被告人董伟杰、胡均淋、孙增强敲诈勒索犯罪事实 2017年6月份，刘某1找到董伟杰让其帮助自己办理网贷，但最后均未办成，被告人董伟杰觉得没挣到钱而怀恨在心，向刘某1索要好处费，刘某1无钱。后被告人董伟杰伙同孙增强二人对刘某1进行威胁、恐吓，抢走其手机并卖给二手手机店，手机鉴定价格948元。后被告人董伟杰伙同胡钧淋、孙增强采取殴打、恐吓及在昌乐县星缘居宾馆、盛泰宾馆非法限制人身自由27个小时的方式，逼迫刘某1在昌乐县××室××宝都街道郭家庄村路口分别向周于义借高利贷2400元、向刘吉亮借高利贷1400元，3800元由董伟杰自己占有，董伟杰给了胡均淋八百块钱好处费，其余三人吃喝花了。 后刘某1报警，董伟杰等人买了二手手机，并偿还了高利贷，刘某1出具谅解书。 （四）被告人孙建龙诈骗犯罪事实 2018年1月份的一天，在昌乐县××盛酒店，被告人孙建龙在明知自己无偿还能力且根本不想还款的情况下，采取哄骗的方式让闫某从张国立处借款1万元。到期后孙建龙故意失联，闫某父亲被迫向张国立偿还1万元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周于义、刘吉亮、张维涛、孙建龙、董伟杰、刘双全、秦祥普、李国涛、肖彬彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应认定为犯罪集团，被告人周于义、刘吉亮系犯罪集团首要分子，应对犯罪集团全部罪行承担刑事责任。被告人周于义的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其五至六年有期徒刑，并处罚金；以敲诈勒索罪判处其三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处其十年至十一年有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处其一年六个月至二年六个月有期徒刑，合并执行十四至十五年有期徒刑，并处罚金。被告人刘吉亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百三十六条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其二至三年有期徒刑；以敲诈勒索罪判处其二至三年有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处其一年以下有期徒刑；以诈骗罪判处其三至四年有期徒刑，并处罚金；以强奸罪判处其五至七年有期徒刑，合并执行在十二至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人张维涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十六条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其一至二年有期徒刑，以敲诈勒索罪判处其一至二年有期徒刑，并处罚金；以强奸罪判处其五至七年有期徒刑，合并执行五至八年有期徒刑，并处罚金。被告人孙建龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百六十六条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其一至二年有期徒刑；以非法拘禁罪判处其一年以下有期徒刑；以诈骗罪判处其二至三年有期徒刑，并处罚金，合并执行三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人董伟杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其一年六个月至二年六个月有期徒刑；以非法拘禁罪判处其一年六个月至二年六个月有期徒刑；以敲诈勒索罪判处其一至二年有期徒刑，并处罚金，合并执行三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人李国涛、秦祥普的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其一至二年有期徒刑；以非法拘禁罪判处其一至二年有期徒刑，合并执行二至三年有期徒刑。被告人刘双全的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其一年六个月至二年六个月有期徒刑；以非法拘禁罪判处其一至二年有期徒刑，合并执行三至四年有期徒刑。被告人肖彬彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，建议以诈骗罪判处其二至三年有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处其一至二年有期徒刑，合并执行二至三年有期徒刑，并处罚金。被告人胡均淋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，建议以敲诈勒索罪判处其一年以下有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处其一年以下有期徒刑，合并执行二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙增强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，建议以敲诈勒索罪判处其一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘易鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，建议以寻衅滋事罪判处其一年以下有期徒刑。 被告人周于义拒不认罪，辩称不构成恶势力犯罪集团，对寻衅滋事第1、2起事实、敲诈勒索第2起事实、非法拘禁第2起事实无异议，对指控的其他犯罪事实均有异议，称没有采取辱骂、殴打、限制人身自由等方式催债。辩护人认为：1、本案被告人目的是为了追求经济利益，虽然催要高额欠款的方式不合法，但不具有为非作恶，欺压百姓特征，不应认定为“恶势力”犯罪。2、指控的第3、4、5起寻衅滋事事实，被告人无寻衅滋事行为，不构成寻衅滋事罪。3、指控的敲诈勒索犯罪事实，第1起不构成犯罪，第2、3、5、6起犯罪事实不能确定敲诈勒索数额。3、指控的非法拘禁事实，被害人陈述与被告人供述矛盾，不构成非法拘禁罪。4、对被告人周于义涉嫌的第1、2起诈骗事实的定性有异议。被害人高某对于实际形成的借条金额、可以获取的数额及签订租赁合同的目的等情况是明知的，被告人周于义不存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，借款人主观上亦没有产生认识错误，不构成诈骗罪。5、被告人周于义自愿赔偿被害人的损失。 被告人刘吉亮不认罪，辩称其仅参与了向孟某讨债，其余犯罪事实均不认可。他没有殴打、胁迫刘某4；袁某欠着他很多钱，不是诈骗；他和王某是情人关系，第一次发生性关系是王某主动联系的他。辩护人认为：1、本案指控的恶势力犯罪集团不能成立。指控的恶势力犯罪不属于恶势力犯罪集团实施的案件，应仅对指控的个罪定罪量刑。2、指控的7起寻衅滋事事实中，除向孟某索要高利贷外，其它6起事实被告人刘吉亮均不知情，没有参与。且受害人孟某欠债不还，过错在先。3、指控的敲诈勒索事实、非法拘禁事实，被告人刘吉亮均不知情，没有参与。4、指控的诈骗事实，第1、2、4起诈骗事实被告人刘吉亮不知情，没有参与。指控第3起事实，被告人刘吉亮多次给袁某支付房租、偿还信用卡、偿还欠款等共计5万余元，远远大于袁某偿还刘吉亮的36942元。5、指控被告人刘吉亮构成强奸罪事实不清、证据不足。2017年12月14日，刘吉亮与王某第一次发生性关系。发生性关系是双方自愿的。与王某交往期间，刘吉亮与王某共同租房，多次给王某购买物品、转款等，与王某是情人关系。张维涛与赵某某发展为情人关系，刘吉亮没有参与。6、被告人刘吉亮具有坦白的法定量刑情节。 被告人张维涛不认罪，辩称其不是周于义团伙的成员；只向李某1要回了本金，没有敲诈李某1；潘某是主动把车交给其作抵押的；和赵某某是情人关系，赵某某主动联系他和他发生的性关系，曾多次给赵某某财物，没有强迫赵某某。辩护人认为：1、被告人张维涛不是以周于义为首的恶势力犯罪集团的成员。张维涛对周于义和刘吉亮是否从事违法犯罪活动不知情。张维涛与周于义和刘吉亮接触的时间很短。张维涛没有参与过团伙的任何一次违法犯罪活动。张维涛与周于义和刘吉亮分别使用自己的资金放贷，没有交叉，张维涛不需要服从任何人的安排，也不从周于义处取得任何报酬。2、被告人张维涛对李某1的行为不构成敲诈勒索罪。被告人张维涛没有非法占有李某1财物的目的，也没有对李某1采取非法手段，不构成敲诈勒索罪。3、被告人张维涛未对潘某采取任何威胁手段，且系债务纠纷，不构成寻衅滋事罪。4、被告人张维涛对赵某某的行为不构成强奸罪。被告人张维涛用购买赵某某借条，免除其债务的方式与其发生关系，是在多次与赵某某沟通后赵某某才同意的。赵某某在与被告人张维涛发生关系后也没有向公安机关告发张维涛。此后，被告人张维涛一直向赵某某提供日常生活开销，并且为其租房居住。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前办理强奸案件中具体应用法律的若干问题的解答》“第一次性行为违背妇女的意志，但事后并未告发，后来女方又多次自愿与该男子发生性行为的，一般不宜以强奸罪论处”。被告人张维涛不构成强奸罪。 被告人孙建龙自愿认罪，辩称拘禁周某2的日期应为2016年农历12月份，不在缓刑考验期内。辩护人认为：1、被告人孙建龙经公安机关电话通知后自行到公安机关接受讯问，如实供述了犯罪事实，系自首。2、被告人孙建龙属从犯。3、被告人孙建龙检举揭发他人的犯罪事实，系立功。4、指控被告人孙建龙个人涉嫌诈骗罪不成立。被害人闫某在主观上有借钱的目的，不是被欺骗借款，被告人孙建龙虽在主观上存在诈骗的故意，但客观上没有实施诈骗行为，不能认定被告人孙建龙构成犯罪。5、指控的被告人孙建龙寻衅滋事第3起事实，被告人孙建龙仅参与了催收借款的过程，后续其他被告人抢车、在被害人家中吃住没有参与，被告人孙建龙在该起犯罪事实中情节较轻，作用较小。6、指控的被告人孙建龙非法拘禁第1起事实，被告人孙建龙没有使用暴力、恐吓等非法手段，也未限制被害人周某2的人身自由，被告人孙建龙在该起犯罪事实中情节较轻，作用较小。7、指控被告人孙建龙犯罪集团第4起诈骗事实，被告人在此过程中起到的作用较小，犯罪情节较轻。8、该案不属于恶势力案件，被告人孙建龙不是恶势力成员。 被告人董伟杰自愿认罪。辩护人认为：1、被告人董伟杰等人的行为不符合恶势力集团的特征，不构成恶势力犯罪集团。2、被告人董伟杰在本案中协助周于义等人催款，不符合寻衅滋事罪的构成要件，不构成寻衅滋事罪。3、被告人董伟杰等人积极赔偿被害人刘某1，并偿还所借高利贷，取得了谅解，犯罪情节轻微，社会危害不大，可不作为犯罪处理。4、被告人董伟杰未进入孟某家中，不具社会危害性，该起指控不构成犯罪。5、被告人董伟杰经周于义安排，将李某2从寿光带到米兰酒店周于义的办公室后离开，董伟杰没有进一步实施拘禁李某2的施行行为，属犯罪预备。5、认定敲诈勒索犯罪数额时应当扣除本金及合法利息。6、被告人董伟杰为从犯，应对其从轻处罚。7、被告人董伟杰经公安民警电话联系后主动到案，到案后如实供述犯罪事实，属自首。8、被告人董伟杰自愿认罪认罚。 被告人刘双全辩称：没有拘禁过张某3，在刘某2家住了一晚，没参与拘禁李某1。辩护人认为：对指控被告人刘双全犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪没有异议。但对起诉书中指控的部分犯罪事实和量刑情节有异议：1、起诉书指控的集团犯罪第4起寻衅滋事事实有异议。被告人刘双全在刘某2家中只待了一二个晚上，当时未报警。2、指控被告人刘双全非法拘禁第3起犯罪事实，不予认可。被告人刘双全与张某3于2018年底在鼎天房产上班时认识，指控被告人刘双全在2018年1月21日参与限制张某3人身自由，当时两人根本不认识，故被告人既没有向其索要过高利贷也没有拘禁过张某3。3、被告人系诈骗罪的受害人。4、被告人刘双全因另一吸毒案件被传唤到派出所接受询问，后又主动交代了在该犯罪集团中的相关犯罪事实，被告人的行为构成自首，可以从轻或减轻处罚。5、被告人刘双全是受胁迫加入该组织，在该犯罪集团中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。6、被告人是初犯、悔罪态度良好，应酌情从宽处理。 被告人秦祥普辩称：没有去孙雪平家；去过刘某2家但没在家中吃住三四天；没有参与拘禁张某3。指控的其它事实自愿认罪。辩护人认为：1、被告人秦祥普被动听从周于义安排，不属于恶势力犯罪集团成员。2、被告人秦祥普本身也是受害人，因为要偿还被告人周于义高利贷而听命于周于义。3、起诉书指控的被告人秦祥普参与的多起寻衅滋事事实，秦祥普除按照周于义的指示到孟某家站场之外，未到孙雪平和刘某2家中寻衅滋事。4、被告人秦祥普因欠周于义高利贷，周于义不允许秦祥普离开米兰风尚酒店1311房间，该房间也是周于义拘禁被害人的场所，而秦祥普却因被周于义要求在该房间中被指控成为参与实施非法拘禁行为，并且秦祥普没有任何的语言或行动上的威胁、恐吓、殴打行为，其也是高利贷的受害人。5、被告人秦祥普在寻衅滋事犯罪以及非法拘禁犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。6、被告人秦祥普当庭认罪认罚、悔罪态度好。 被告人李国涛自愿认罪，辩称自己仅是接过人，没有看管过人。辩护人认为：1、不构成恶势力犯罪集团。2、被告人李国涛在参与实施的犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人李国涛被电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。4、被告人李国涛当庭认罪认罚、悔罪态度好，可酌情从轻处罚。 被告人肖彬彬自愿认罪，但认为自己只是和其他担保人都和周某2一起住，没有拘禁周某2。辩护人认为：1、被告人肖彬彬的行为不构成诈骗罪。被告人肖彬彬听从周于义的安排，参与强迫郑某卖房,但未参与非法占有郑某房款的一系列行为，故肖彬彬并不构成诈骗，只是参与了强迫交易。2、起诉书指控的非法拘禁周某2的犯罪事实不认可。被告人肖彬彬是周某2的担保人，周于义将周某2及肖彬彬等担保人控制在住所内，并安排孙建龙看守，肖彬彬和周某2一样处于被看守的状态，并非参与非法拘禁周某2。3、被告人肖彬彬在该犯罪集团中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。4、被告人肖彬彬具有坦白情节。 被告人胡钧淋自愿认罪。辩护人认为：1、被告人胡钧淋在非法拘禁案件中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、被告人胡钧淋归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。3、被告人胡钧淋当庭认罪、悔罪态度好，具有酌定从轻处罚的情节。4、被告人胡钧淋涉嫌敲诈勒索罪，自愿认罪、悔罪，积极退赔，获赃较少且不是主犯，并已取得被害人刘某1的谅解，情节轻微，可以免除处罚。 被告人孙增强自愿认罪。辩护人认为：1、被告人孙增强到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，认罪态度很好。2、被告人孙增强系初犯，有悔罪表现。3、被告人孙增强积极赔偿被害人刘某1损失，并取得谅解。 被告人刘易鑫自愿认罪。辩护人认为：1、被告人刘易鑫在犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯。2、被告人刘易鑫悔罪态度诚恳。3、被告人刘易鑫系主动投案，如实供述自己罪行，系自首。4、被告人刘易鑫积极赔偿被害人，取得被害人谅解。 经审理查明：一、恶势力犯罪集团 2016年以来,被告人周于义以“鼎盛金融”之名从事个人高利贷业务，后被告人刘吉亮、张维涛分别加入经营放贷业务，通过微信朋友圈、中间人介绍等方式对外放贷，以“利息低、无担保、无抵押、放款快”的虚假宣传口号吸引借贷对象，放贷对象主要是刚踏入社会的青年人、吸毒人员等社会闲散人员，放贷时扣除“砍头息”和“考察费”。借款人无力偿还高利贷时，采取“利滚利”重新签订虚高借款合同、限制借款人人身自由、聚众到借款人和担保人家中滋扰、喷漆、播放讨债广播、殴打、恐吓借款人等暴力、软暴力手段讨要高利贷。被告人周于义等人多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，肆意干扰破坏他人正常生活秩序，侵犯他人人身、财产权益，逐步形成以被告人周于义为首要分子，以被告人刘吉亮为重要成员，以被告人张维涛、刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛、孙建龙、肖彬彬为一般成员的恶势力犯罪集团。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）张某3、臧阳磊陈述：周于义和刘吉亮负责团伙所有事情，包括放贷、讨债、催收。小弟有刘双全、张国立、秦祥普、孙建龙等人，负责催收讨债。 （2）张忠诚、白文宾陈述：周于义放贷团伙是周于义组织起来的，专门放高利贷，如果有人不还高利贷就组织人暴力催收。 （3）赵某某陈述：周于义、刘吉亮、张维涛都是放高利贷的，孙某曾经借过高利贷，他们向我们暴力讨债，虚增借贷金额，严重损害了我们的身心健康。 （4）孙某陈述：该放贷团伙的头目是周于义，刘吉亮、张维涛都是跟着周于义干的，那些小弟有介绍客户的，有帮忙催收的，是一个套路贷团伙。 （5）高某、孙雪平、邓某、孙蔺芬、邓贵孔等人陈述：周于义等人多次对我们催债，使我们有家不敢回，影响我们身心健康，给我们的名誉造成了严重影响。 2、证人证言 （1）王**证言：周于义、刘吉亮、张维涛合伙放高利贷，刘双全、孙建龙、李国涛、董伟杰、秦祥普跟着周于义他们放高利贷。 （2）唐国强证言：周于义在龙腾金都经营“鼎盛金融”放高利贷，跟着周于义干的有“全”、张国立、孙建龙、刘昊苏、肖彬彬、董伟杰。 （3）张国立证言：我从2016年7、8月份开始跟着周于义放高利贷，后来刘吉亮又加入周于义和刘吉亮是合伙人，成员有孙建龙、肖彬彬、秦祥普、董伟杰、刘双全、唐国强等人。 （4）黄世功证言：周于义、刘吉亮在米兰酒店1311房间放高利贷，月息不少于1毛，刘双全跟着周于义、刘吉亮放高利贷，我、董伟杰讨要过高利贷，讨债就是给借款人打电话威胁，到借款人家里骚扰。 （5）周全证言：我是周于义的父亲，周于义做过一段时间小额贷。 （6）刘子胜证言：我是刘吉亮父亲，2015年的时候刘吉亮做过高利贷生意。 4、辨认、搜查笔录 （1）辨认笔录证实：唐国强辨认出参与放贷活动的周于义、刘双全、刘昊苏、张国立、肖彬彬、董伟杰、孙建龙、刘吉亮；刘某6辨认出参与放贷活动的刘某6、孙建龙、肖彬彬；董伟杰辨认出与周于义、刘吉亮一起放高利贷的男子张维涛，辨认出参与放贷活动的孙建龙；李国涛辨认出参与放贷活动的孙建龙、董伟杰、刘双全、刘吉亮、周于义、张维涛。 5、户籍证明证实，本案被告人的身份情况，案发时均具备完全刑事责任能力。 6、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：我在2017年夏天购买了全福元米兰酒店1311室小户型公寓，既作为投资也做办公室用，刘吉亮经常来找我喝茶，秦祥普、李国涛、刘双全也经常来找我喝茶。我是从2016年6、7月份成立“鼎盛金融”，办公地点在龙腾金都内街门头房，2017年8月搬到了米兰酒店1311房间。初期我的客户都是我自己圈子内的小青年，我自己在朋友圈里发广告，主要内容是：无抵押、无担保、利息低、放款快，但这些都是假的，主要是为了吸引眼球，放贷的利息是2分到1.5毛。刘吉亮经常到我办公室玩，看我放高利贷利润不错，要跟着我干，但实际上刘吉亮只是跟着我学，我们都是自己做自己的，不是合伙关系。没人专门跟着我干，刘双全、秦祥普、董伟杰、唐国强是向我借钱认识的，后来偶尔给我介绍客户，李国涛、刘兴亮、孙建龙之前就认识，也偶尔给我介绍客户。放出去的贷款收不回来就打电话催收、去借款人的单位或者家里催收，再要不回来就去法院起诉。催收过程中最多就是骂几句，不存在暴力行为。 （2）刘吉亮的供述与辩解：我从2017年5、6月份开始从事高利贷业务，那时周于义自己在米兰酒店1311室从事高利贷业务，我经常去找周于义玩，认识了经常去找周于义玩的董伟杰、孙建龙、肖彬彬、周来春等人，熟了之后他们主动向我借钱，说给我利息，后来他们还不上钱就主动给我介绍放贷业务，赚的利息抵顶他们借我的钱，我自己没有主动发展业务，放出去的钱都是我自己的，没有合伙人，放高利贷我也没有同伙。我放出去的钱要不回来就打电话要，找不到人就到法院起诉，没其它催收途径。 （3）张维涛的供述与辩解：我从2017年11月开始从事放贷业务，是通过刘吉亮介绍加入的，放贷地点是全福元米兰酒店1311房间，头目是周于义，再下面是刘吉亮和我，成员有刘双全、董伟杰、孙建龙、李国涛、秦祥普等。放贷针对的群体主要是社会上游手好闲的年轻人。放贷有砍头息和考察费，收账的时候通过倒本金的方式改借条，利滚利。我的客户基本上都是周于义、刘吉亮给我介绍的，放贷都是个人放个人的，从我这儿借高利贷还他俩的账，平日的开销都是我、周于义、刘吉亮负担，我们都听周于义安排，周于义是我们的大哥。 （4）孙建龙供述：我是从2016年下半年开始跟着周于义、刘吉亮等人放高利贷，有需要借贷的我就领到办公室。2017年5、6月份之前，周于义和刘吉亮在昌乐县龙腾金都内街门头房放高利贷，叫“鼎盛金融”，2017年5、6月份之后搬到米兰酒店1311、1312、1313房间去了，放贷到什么时间不清楚。放高利贷的头目是周于义、刘吉亮、张维涛，他们三人怎么分工不清楚，周于义最早开始放贷，刘吉亮和张维涛是后来放高利贷，参与放高利贷的有刘双全、秦祥普、李国涛、董伟杰、肖彬彬等人。我们通过朋友介绍、发朋友圈等方式吸引借贷人，如果有人想借贷，我们就将借贷人领到鼎盛房产办公室或者米兰风尚酒店1311房间，周于义、刘吉亮或者张维涛和他们谈，每介绍一笔高利贷有200元至500元的好处费，借贷人借钱时需提供担保人，放贷时先扣除利息和手续费，月利息2毛。放贷主要针对社会闲散人员，如果贷款收不回来，董伟杰、李国涛等人就去催收，有时候周于义、刘吉亮、张维涛也亲自去催收。主要是通过打电话辱骂、恐吓，到借贷人家中恐吓借贷人家人，控制借贷人人身自由，扣押借贷人财产的方式逼迫借贷人还钱。 （5）刘双全供述：我是在2017年6月份认识的周于义，周于义和刘吉亮已经开始在全福元米兰酒店1311房间放高利贷了，月息1毛，一般是通过微信宣传或者中间人介绍放贷。周于义是领头的，其次是刘吉亮，张维涛加入后也听他们两个的，但地位比其他人高，我、李国涛、秦祥普、孙建龙等人都是跟着周于义和刘吉亮干活的，雇我们主要是介绍放高利贷和出去催收欠款。周于义和刘吉亮放高利贷的利息高，还不上贷款就去他们家里软磨硬泡，周于义经常领着人去喷漆，还有就是打电话威胁，我还听说周于义打过不还高利贷的人。 （6）董伟杰供述：我向周于义借高利贷认识了周于义，周于义借贷公司的办公地点最开始在龙腾金都商业街，后来搬到米兰酒店1311办公室。这个公司实际上周于义是老板，周于义和刘吉亮都负责经营管理，刘吉亮和张维涛跟周于义是合伙关系，张维涛听周于义和刘吉亮的安排，但后来张维涛听周于义和刘吉亮的话，让其放高利贷给谁张维涛就放给谁，放出去的钱大部分没要回来。他们三人做业务谁出的本金，挣的钱就是谁的。我、李国涛、王**、刘双全、孙建龙、秦祥普、唐国强、张国立等都是公司的中介人员，负责拉客户。放贷时须提供担保人，月利息一般是2毛，需要扣除砍头息和考察费。到期不还款，周于义和刘吉亮先打电话采取言语威胁的方式要钱，再就是去借款人家里吵闹、辱骂、砸门、喷漆，在借款人家里赖着不走，住在借款人家里，变卖抵押物抵债。 （7）李国涛供述：周于义和刘吉亮合伙放高利贷，张维涛自己放高利贷，是否和刘吉亮合伙不清楚，董伟杰、刘双全、孙建龙跟着周于义和刘吉亮放高利贷，王**和我偶尔去讨要贷款。到期不还，周于义和刘吉亮会安排人催收，到借款人或担保人家里软磨硬泡，住在他们家里，打借款人或者将借款人带到1311房间看住。 （8）秦祥普供述：周于义、刘吉亮、张维涛是小额借贷公司的老板，但刘吉亮、张维涛都听周于义的，李国涛、董伟杰、刘双全、刘兴亮、孙建龙、黄世功、肖彬彬、张国立既介绍高利贷也催收。月利息是2毛，贷款收不回来就组织人到借款人家里要。 （9）肖彬彬供述：周于义从2016年成立“鼎盛金融”放高利贷，周于义是我们的老大，刘吉亮是我们的二把手，两人都往外放贷款，共同放的高利贷共同收贷和分钱，自己放的高利贷就各自收各自的，需要催收的就出面一块儿催收。我和孙建龙等人都听周于义和刘吉亮的。放出去的高利贷收不回来，我们就找借款人逼着还钱，采取骂人、威胁、扣人等方式。 （10）胡钧淋供述：我通过董伟杰认识周于义，周于义经营的“鼎盛金融”就是个幌子，实际上是他个人放贷。放贷组织的成员还有“五子”、董伟杰、孙建龙、刘双全、“国涛”。周于义是放贷组织的头，“五子”的地位仅次于周于义。二人合伙放贷，其他人员均听二人安排，“国涛”的地位仅次于二人。其他小弟主要是跟着周于义催收高利贷，什么办法都会用，基本上都有暴力行为，比如扣着贷款人、打骂欠贷人、到欠贷人家中闹腾等。通过“利滚利”的方式骗欠贷人家的财物。 （11）孙增强供述：周于义曾在昌乐县龙腾金都内街的“鼎盛金融”办公室放过高利贷。 （12）刘易鑫供述：刘吉亮在全福元米兰酒店有一间办公室，平时在办公室放贷，有没有合伙人我不清楚，但办公室里有好几个我不认识的人。 二、恶势力犯罪集团的犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 1.2016年7月，被害人高某向周于义借高利贷，后因无力偿还外出躲债。2017年秋天，为向高某索要高利贷，被告人周于义等人到昌乐县五图街道后店子村高某家中，采取聚众滋扰、向该村17户居民墙上喷字等手段逼迫高某及其父亲偿还高利贷，严重影响了该村居民的正常生活。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人高某陈述：2016年7月份，我借了周于义2万元钱，担保人是宋德正，每个月2毛5的利息，扣了2000元利息，借款合同上写着2.3万的借款，周于义让我签订一份房屋租赁合同，如果我不还钱，就把我龙腾金都的房子租出去，租赁费还利息，签完合同之后，周于义给了我1.8万元的现金。2016年9月22日，周于义到龙腾金都小区找到我，我给了他1万元现金，包含5000的本金，5000的利息。以后我就没钱还了，周于义向我放了狠话，说是抓住我就卸了我的腿，要是跑了的话就去祸害我爹和我娘。后来有人多次到我家去要钱，吓唬我爹和我娘，我怕被周于义找到，我就跑到温州打工了。我父亲就给我打电话说我龙腾金都的房子被人占了。第二年3月份，我父亲又给我打电话说是他们又跑到村里去要钱，还在村大路两侧的墙上都喷满了字，我父亲实在没办法了，把高利贷替我还上了。 2、证人证言 （1）孙建龙证言：2016年左右，因高某未还高利贷，周于义带人到高某家用自喷漆喷了很多村民的墙。 （2）张国立证言：2017年夏天，周于义开着一辆车，刘吉亮开着一辆车拉着我、刘双全、唐国强去了五图后店子村，借款人没在家，只有老两口在家里，周于义和刘吉亮跟那老两口交涉的，好像一共欠着1万元钱，老两口答应只要证实他儿子借了就帮着还上，我们就走了。两三个月之后，周于义和刘吉亮、我、唐国强又去了一趟后店子村，这次周于义没进去，是刘吉亮领着我们进去的，那户人家出去给凑了1万多块钱给了刘吉亮，我听刘双全还是唐国强说，周于义之所以没进人家门，是因为周于义在人家墙上偷着喷漆。 （3）高志平证言：在2017年10月份的一个晚上10点多，在村中心南北大街住的村民家里养的狗叫，我到外面看了看，我看到有辆车往北走了。第二天早上，发现大街两侧的十多户居民的墙上，都让人用红色的、黑的油漆喷上了字，内容是“高兴福还钱、高兴福他儿还钱”，我才知道高兴福家里在外面欠下了高利贷，放高利贷的人到村里喷漆闹事。 （4）李瑞云、高志平证言：高兴福的儿子高某借高利贷，后来放高利贷的团伙到他家讨要高利贷，把他家墙上及我们村十几户家墙上喷漆喷字，逼迫高某及其父亲还钱，高兴福一家不敢在村里居住。 （5）高俊证言：我系昌乐县五图街道后店子村村支书。2016年高某因欠黑社会高利贷，那帮黑社会的人到我们村里向高某及其家人非法索要高利贷，并往17户村民家屋山墙上用漆喷上了“高某欠钱不还、高兴福欠钱不还”字样。我们村委商量后雇人将墙上的自喷漆清理掉。高某因此不敢回村居住，被迫在外躲债，也给我们村及社会上造成了极大的危害。 3、辨认笔录证实，宋德正辨认出周于义、刘吉亮。 4、书证 （1）借条证实:2016年7月16日，高某借款2.3万元，共同借款人是宋德正，借款期限自2016年7月16日至8月15日。 （2）昌乐县五图街道后店子村居委会证明证实:高某欠黑社会的高利贷，黑社会驾车在其村内使用喷漆喷“高兴福欠钱还债”的标语。 （3）会议记录、费用支出明细证实：昌乐县五图街道后店子村居委会清除墙面喷漆的情况。 5、被告人周于义的供述：我对公诉机关指控的犯罪事实无异议，漆是我喷的。 2.2017年，为向孙雪平索要高利贷，被告人周于义伙同被告人刘吉亮、刘双全、董伟杰多次到昌乐县××镇××村孙雪平老家，采取辱骂、威胁、向孙雪平家墙面喷漆、聚众造势等手段向孙雪平及其父母索要高利贷，严重影响了该村居民的正常生活。孙雪平因无力偿还高利贷与担保人刘晨（系未婚妻）外出躲债，并因此分手。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）孙雪平陈述：我一共借了周于义两次高利贷，第一次是2016年的11月份左右借了周于义1万高利贷，扣除利息和考察费，实际得到7500元，担保人是邓某和刘晨。第二次是2017年的6月18日借了周于义2.2万元高利贷，扣除利息和考察费，实际得到1.7万元，担保人是刘晨，我直接让周于义转给了林栋梁。我每月要还周于义6400元利息，我实在是无力偿还周于义的钱了，周于义把我叫到他办公室，不还钱就不让我走，让我给他写了一张欠他1.5万元的借条，周于义还说一些威胁、恐吓的话，说再不还钱就去我家里找我父母，去我家里闹，让村里人都知道我欠钱不还，坏我的名声。周于义还说我再不还钱，就领着人去担保人家里要钱，让我在亲戚朋友面前没法做人，后来我就领着刘晨出去躲债了。周于义领着人去了我家五六次，其中有一次还有我们村的董伟杰。后来我们家大门、卷帘门和墙上被人喷了漆，卷帘门也被人踹了，当时我猜着是周于义找人喷的，因为当时我已经被周于义给吓得不敢回家了，所以当时的情况我不是很清楚。后来邓某还了周于义1万元，刘晨还了周于义1.5万元，我们一共还了周于义54100元。 （2）孙蔺芬陈述：我系孙雪平母亲。“黑社会”共到我家要过六次高利贷，每次来的人不固定，但头目都是同一个人。第一次到我家来有三四个人，其中一个头目就问我说孙雪平在家吗，说孙雪平欠了他3.5万元钱，让我还钱，我拿不出钱来就走了。第二次是过了三四天后的一天上午，来了四五个人，我和头目一直吵吵，待了一个多小时又带着人走了。第三次是2017年8月7日，我因为一直联系不到我儿子孙雪平就打了电话报警求助，我把孙雪平的事情和民警说了，我报完警后10多分钟，“黑社会”开着车又来了，孙雪平的对象刘晨一家人在我家，头目骂得很难听，我对象急了就拿出刀子来，我认出了我们村那个董姓男子，后来我又报了警，他们听见我报了警就走了。第四次是过了几天后的早上，我走出家门口看见我家东墙上、窗户上、大门上全部都被人喷了红色、白色的漆，写着欠钱不还死全家之类的话，我通过村里监控看见是在晚上1点钟的时候有人拿着油漆喷的，我就觉得喷漆的就是那些“黑社会”。第五次是过了五六天后的晚上11点钟，“黑社会”又来了，开始砸我家的门，砸得非常响，当时我在家非常害怕，我对象就大喊了一声，后来他们就走了，就没有再砸门。第六次是2017年12月9日傍晚，“黑社会”的头目带着2个人到我家就是不走了，我报了警，民警把他们赶走了，还警告他们别来闹事，这次以后就再也没有来过。 （3）孙焕政陈述：我系孙雪平父亲。周姓男子等人先后六次到我家非法讨债。第一次是2017年7月份的一天上午，一辆黑色的轿车停在我家门口，下来三四个人，我和我妻子孙蔺芬在门口，其中周姓男子问我们是不是孙雪平的父母，我说我是他父亲，周姓男子说孙雪平欠了他好几万元钱，让我们替孙雪平还钱，周姓男子等人在我家待了一个小时，见我拿不出钱来就带着人走了，并威胁说还会再来。第二次是过了三四天后的一天上午，周姓男子带着四五个人到我家要钱，我没钱还，他们待了一个多小时就走了，走时威胁说以后还会再来。第三次是2017年8月7日，我妻子孙蔺芬因为联系不上孙雪平报警求助，我报完警后10分钟左右，周姓男子等人开着车又来了，当时孙雪平对象刘晨的父母在我家，我才知道刘晨给孙雪平当了担保人，还替孙雪平还了高利贷，周姓男子当着刘晨父母的面拍桌子骂我和我妻子是混蛋，说我们不想活了，并吆喝着把我带走，我拿出刀子来打算和他们拼命，被我妻子拉住了，周姓男子等人一看我拿了刀子，就想祸害我，我妻子拿起电话准备报警，周姓男子等人就吓跑了。第四次是又过了几天的一天早上，我看到我家大门、东墙上、窗户上被人喷了红色、白色的漆，写着欠钱不还死全家之类的话，我家的卷帘门被人砸了很多坑，当时围观的人很多，我和我妻子很生气，后来我和我妻子就出去弄了些汽油，把漆擦掉了。后来我看了看监控，监控显示当天凌晨1时左右，三四个人从大路南边走着过来，拿着油漆开始喷，喷了有15分钟左右就走了，因为周姓男子等人以前到我家的时候，就威胁说要给我家喷油漆，所以我认为就是周姓男子等人干的。第五次是过了几天的一天晚上23时左右，我和我妻子已经睡觉了，周姓男子等人又来了，砸我家的门，我和我妻子非常害怕，害怕他们进来打人，就大喊一句“你们想死是吧，我和你们拼了”，后来他们就走了，就没有再砸门。第六次是2017年12月9日傍晚，周姓男子等人又来了，在我家赖着不走，我妻子就打110报了警，乔官派出所民警登记了我们双方的信息，并把周姓男子等人撵走，并警告他们经济纠纷可以到法院起诉，不能来闹事，后来他们就走了，以后他们就再也没有来过。因为这件事，孙雪平在外躲债一年多，和刘晨也分手了，我们在村里也抬不起头。 2、证人证言 （1）王**证言：2017年11月份的一天晚上，周于义让我跟着去乔官镇岳泉村一户人家要钱。大约19点左右我们到了岳泉村，周于义到屋里把那个借款人叫出来向其要钱，不知道谁报了警，乔官派出所的民警去了，我们就走了。 （2）唐国强证言：2017年夏天的一天，周于义组织着我们出去收账，周于义开车拉着我、董伟杰、“全”去了乔官镇岳泉村，周于义敲的门，我们没进家门，出来了一对老两口，周于义交涉的，具体内容没听清。 （3）张国立证言：2017年秋天的有一天傍晚了，周于义组织刘吉亮、我、董伟杰、秦祥普、唐国强等人去了乔官镇的岳泉村，借款人叫孙雪平，周于义、刘吉亮和孙雪平父母交涉的，周于义和孙雪平父母吵了起来，我们就在一旁站着，孙雪平父母报了警，周于义拿着借条给警察看了看，警察告知我们要账不能进人家家门，不能恶意骚扰人家，我们就走了。 （4）林栋梁证言：孙雪平借给过我1.7万元钱，2017年6月18日的时候，孙雪平通过一个叫周于义的给我转了1.7万元钱。2017年7月至8月份期间，“黑社会”到孙雪平家比较频繁，我看见他们去了大约三四次，每次都去四五个小青年，有的进屋，有的在门口站着把风（有的抽着烟，有的抱着胳膊站着），每次都在孙雪平家待一个多小时。其中一个小青年姓董，是我们村的。孙雪平被逼的一年半没敢回家，刘晨的父母也不让刘晨和孙雪平在一起了。 （5）张桂萍证言，“黑社会”到过孙雪平家好几次，威胁他们，逼着他们拿钱，孙雪平的父亲还动了刀子。有一次是在2017年8月份的一天，孙雪平家白色卷帘门、红色大门、墙、窗户上都被喷上了红色、白色的油漆，内容是“欠债还钱”之类的话，卷帘门被人砸了些坑，孙雪平被“黑社会”逼着出去躲债了，孙雪平订了亲的未婚妻也不和孙雪平交往了。 （5）秦祥普证言：我不认识孙雪平，周于义带着我去乔官镇好几个村要过高利贷，但不知道村名。 3辨认笔录证实：董伟杰辨认出孙雪平；孙焕政辨认出周姓男子是周于义，辨认出到其家中讨债的男子董伟杰；林栋梁辨认出到孙雪平家讨债的男子董伟杰；孙雪平辨认出邓某、刘晨、周于义、刘吉亮；孙蔺芬辨认出到其家中讨债的团伙头目周于义和讨债的男子董伟杰、刘双全、刘吉亮。 4、书证 （1）昌乐县公安局乔官派出所接处警记录证实：2017年8月11日，乔官镇岳泉村有人报警称自己儿子联系不上了。2017年12月9日，孙焕政报警称因其儿子欠钱，有人到其家中闹事。 （2）手机银行转账记录证实：2017年6月18日，周于义给林栋梁转账1.7万元。 5、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：孙雪平一共向我借过两笔钱，第一笔向我借了1.5万元，第二笔向我借了2万多元，一共4万多元钱。月息2毛，年利率240%。第一笔借1.5万元，我扣了他3000元的利息，实际给了他1.2万元，第二笔的利息忘记多少了，利息当时也扣了。第一笔的担保人是孙雪平的媳妇，第二笔的担保人是邓某。我一共去过孙雪平家三次，但是都没找着人。第一次是和刘吉亮去的，一共去了三个人，另外那个人我忘记是谁了，孙雪平没在家，我们和孙雪平的父亲聊得很好，我拿着借条给他父亲看了看，说等着他儿子回来问明情况之后凑起钱来还我，然后我就和刘吉亮走了。第二次是我给担保人邓某打的电话，我让邓某还钱，邓某提议跟我一块儿去孙雪平家找孙雪平父母要钱，然后我就和邓某一块儿去了孙雪平家，邓某为了钱的事和孙雪平的父亲吵吵起来了，没要到钱，我们就走了。第三次去孙雪平家是我和刘吉亮去的，孙雪平的父亲在院子里面骂我们，我也骂他，后来孙雪平的父亲拿着菜刀出来要砍我们，我和刘吉亮跑了，但是我俩没走，继续在他家门口待着，他父亲报了警，之后派出所的把我们赶走了。回到昌乐之后我越想越生气，就给刘双全打电话，让他在全福元那里等着我，我去百货大楼附近的五金店里买了三罐自喷漆，开车拉上刘双全到孙雪平家，用自喷漆往孙雪平家北墙上喷了“欠债还钱”。过了很长时间之后，孙雪平还是联系不上，我就找担保人邓某，邓某替孙雪平还了1万元，我又找到孙雪平的媳妇，孙雪平的媳妇替孙雪平还了1.5万元。 （2）刘吉亮的供述与辩解：帮周于义到岳泉村要过两次账。第一次是2017年年底的一天傍晚，我、周于义、刘双全先去了昌乐县乔官镇孟家淳于村孟某家中找孟某还钱，当时孟某没在家，周于义就说去岳泉村找欠他钱的男青年，我、周于义、刘双全就驾车去了岳泉村。我们去到岳泉村的时候，欠周于义钱的那名男青年家大门闭着，我们就开车回了城里。第二次去岳泉村是2018年年初的一天下午，我跟周于义、王**在米兰酒店1311房间内喝茶，周于义提议到岳泉村帮他找欠他钱的那名男青年，我和王**就同意了，周于义开车带着我和王**去了岳泉村，到岳泉村的时候天还没有黑，我们敲男青年家的门没人答应，我们就回了城里。 （3）刘双全供述：2018年2月份，我们去乔官镇岳泉村催要了三次高利贷，借贷的是一名25岁左右的男子。第一次是刘吉亮开车拉着我、周于义、秦祥普、董伟杰、唐国强去的，先去了孟某家，孟某没在家又直接去的岳泉村，周于义直接把车停在了人家的家门口，我们都下车去了这家人的家里，发现借高利贷的男子没在家，我们就上车回来了。大约半月左右，周于义开车拉着我和董伟杰去的，这户人家的大门开着，周于义领着我和董伟杰去了北屋里，借高利贷男子的父亲就跟周于义吵了起来，但双方没有动手，然后周于义就领着我和董伟杰出来了，当时有个看热闹的村民认出了董伟杰，我们赶紧开车走了。当天晚上7点半左右，刘吉亮开着车拉着周于义和我、董伟杰还有两个不认识的人，这俩人是周于义联系来的，周于义安排我领着两个不认识的人下车喷漆，喷完后我们就回了昌乐。周于义在永和豆浆请客吃饭，说来这里吃饭有监控，能证明他没有去喷漆。 （4）董伟杰供述：2017年冬天的时候，周于义拉着我、刘双全、张国立、王**去孙雪平要高利贷，被张雪萍的母亲认出来了。当晚，刘吉亮开车拉着周于义、刘双全、我还有两个小青年男子去孙雪平家喷漆，周于义安排刘双全领着那两个男青年拿着红色和白色的自喷漆下去给孙雪平家的大门和墙上喷上了自喷漆，之后我们就开着车回了昌乐全福元一楼的豆浆店吃的饭，周于义请的客。之后又过了几天，周于义开车拉着刘吉亮、刘双全和我特意又去孙雪平家看看喷的漆被擦了没有，我看见孙雪平家大门有被脚踹的痕迹，当时孙雪平家开着饭店，去吃饭或者路过的人看着很难看，对孙雪平家里人在村里及周某1的名声也不好。 3.2017年4月18日，被告人刘吉亮向被害人孟某发放高利贷4万元，扣掉“砍头息”和“考察费”，实际收到37100元。后孟某无力偿还本息。2018年1月20日（腊月初四），被告人周于义、刘吉亮纠集被告人刘双全、董伟杰、孙建龙、秦祥普、李国涛到孟某家中，采取聚众滋扰、循环播放讨债录音、殴打等手段讨债，并欲将孟某带走，孟某趁打电话之机爬窗逃跑。被告人刘吉亮等人在寻找孟某未果后，被告人刘吉亮将孟某的长安面包车（鲁Ｇ9××××）开走（经鉴定价值19061元），后安排被告人刘易鑫及同案人孟奕霖、杨志龙（另案处理）在孟某家吃住八天，造成孟某家中物品污损。数日后，被告人刘吉亮、刘双全到孟某家中安装防盗网、更换门锁。以上各被告人的行为严重影响了孟某及周某1邻居的正常生活。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人孟某陈述：2017年4月18日从刘吉亮处借了4万元高利贷，扣除当月利息和费用实际得到37100元，借款期限8个月，月息6分，每月还2400元利息。到期后刘吉亮让我还他15万元，我就只借了他4万元，到手才37100元，我没法还钱。2018年1月23日左右下午5点左右，刘吉亮领着8个男青年去了我家，其中一个男青年提着个音箱放到了我家门口重复播放着“孟某还贷款”，刘吉亮向我索要15万元贷款，我和刘吉亮商议给他5万元，刘吉亮不同意，有几个男青年要拽着我出去，我怕他们打我就爬窗户跑了，在孟令明家住了一晚。第二天，我邻居孟凡记给我打电话说那些人在我家住下了，到1月30日晚上8点左右，孟凡记给我打电话说那些要账的人从我家里走了。2018年2月1日下午5点左右，我回家发现打不开门了，肯定是刘吉亮把我家的门锁换了，我家客厅里一地啤酒瓶子，衣服也在地上，鱼缸里有尿，沙发套上有屎，我家电脑桌抽屉里的两块蓝宝石、我开饭店时的欠条都不见了，剃须刀也没有了，停在家门口的五菱宏光面包车也不见了。第二天上午我报了警。 2、证人证言 （1）张桂玲证言：2017年4月18日，我给孟某担保借了刘吉亮4万元钱，月利息是6分，每月利息2400元，扣除当月的利息2400元，再拿出500元作为他们来放款的费用，刘吉亮给我的农行卡转账37100元。孟某每月都还利息，我替孟某还了三个月的利息。我听孟某说，2018年1月份刘吉亮领着人到他家住了七八天，把孟某的面包车开走了，把孟某的蓝宝石、欠条等物品拿走了。 （2）孟凡记证言：我是孟某的邻居，2018年1、2月份的一天晚上22时左右，我看见孟某家门口处有二三名陌生男子上了孟某的面包车，开着车就走了，我打电话给孟某说了。此前四五天，一直有三四名小青年在孟某家住着。 （3）任小亮证言：我租孟某的房子开茶叶店，2018年1月下旬的一天下午，一些小青年来了孟某家，我过去之后才知道是去找孟某讨债的，有一个小青年拿着个扩音器放“孟某快还钱”之类的话。孟某和那名带头的青年在沙发上坐着，也有在沙发上坐着的、在屋里站着的、在门外边站着的，孟某和那名带头青年谈着费用的问题，孟某就嫌那名带头青年要的钱多，我和那名带头青年聊了有十分钟，期间孟某不知道去了哪，我也找了个借口走了。过了几天，孟某放在门口的面包车不见了，孟某家门口的铝合金门窗上安上了防盗网，客厅地上有些酒瓶子。 （4）郭立开证言：我租孟某的房子开饭店。2018年1月下旬的一天下午5点左右，七八个男青年到孟某家要账，孟某因为害怕跳窗户跑了。到了晚上，有三四个男青年住在孟某家里，一共住了七八天，把孟某家里弄得乱七八糟的。 （5）郭京东证言证实的内容与郭立开基本一致。 （6）田思奎证言：2018年2、3月份的时候我表弟尹鹏给我打电话说一个朋友有辆面包车不用了想放在我院子里，我就同意了。 （7）尹鹏证言：2018年2、3月份左右的时候，刘吉亮给我打电话说他有辆面包车临时开不着，问我能不能暂时把面包车放在我表哥的厂房里停一阵儿，当时我也没多想就同意了。 （8）夏素玲证言：我听我儿子杨志龙说去乔官镇孟家淳于村姓孟的男子家住了几天，替别人要债。 （9）孟庆道证言：2017年腊月的一天，有一伙放高利贷的人为了催孟某还钱住进了孟某的饭店，把孟某饭店糟蹋了，好像还把孟某饭店的玻璃砸了，把孟某的米黄色五菱宏光面包车开走了，把孟某吓得躲到外面不敢回家。 （10）孟祥斌证言：我是孟某的姐夫，大约是在2017年年底的一天，我看到孟某家门口很多人，是来孟某家讨要高利贷的，孟某吓得过年都没敢回来，还把孟某的面包车开走了。 （11）孟奕霖证言：2017年年底或是2018年年初的一天上午，刘易鑫让我跟着他一起去给刘吉亮讨要高利贷，管吃管住管烟还给钱，我就跟着刘易鑫去了乔官镇孟家淳于村孟姓男子的家。当天我和刘易鑫就在那户人家中住下了，第二天下午刘易鑫打电话把杨志龙叫了过来，我、刘易鑫、杨志龙就在那户人家中一起吃住，刘易鑫在那户人家的厨房里拉屎尿尿，我们在那户人家中住了约一个星期的时间。期间，刘吉亮领着刘双全和一名陌生男子来过两次。我、刘易鑫、杨志龙在那户人家住了几天后就想去昌乐城里耍耍，回去的时候门打不开了，我就踹那户人家的门，把门上的玻璃震碎了。第五天的时候，杨志龙有事先走了。大约第七天的上午，刘吉亮让我们撤了。过了几天后，刘吉亮把好处费通过微信转给了刘易鑫，刘易鑫通过微信转给了我500元。 （12）杨志龙证言：2018年1月23日下午，刘易鑫给我打电话让我去看着屋，一天100元钱，我就坐车到了孟家淳于村，刘易鑫和孟祥鹏在村头接上我就领着我到了姓孟男子的家中，当晚我就和刘易鑫、孟奕霖在那户人家住了下来，吃饭从那户人家西邻饭店订餐。第二天，刘吉亮领着刘双全来了，刘吉亮把孟姓男子的面包车开回了昌乐，后来刘易鑫和我说孟姓男子欠了刘吉亮的高利贷不还，刘吉亮让我们替他看着屋，逼孟姓男子还高利贷。后来第二天还是第三天的一个晚上，我的一个朋友张进过来接我和孟奕霖到昌乐玩，孟奕霖把那户人家的门反锁上，我们回到孟姓男子家发现门反锁着，孟奕霖就把那户人家的门踹开了，把门上的玻璃震碎了。2018年1月26日晚上，我打算到陕西去找我同学玩就坐车回了昌乐。2018年1月27日刘易鑫用微信给我转了500元钱。 3、辨认笔录证实：孟某辨认出讨债的刘吉亮、周于义；张桂玲、任小亮辨认出讨债男子刘吉亮；郭立开辨认出讨债男子刘吉亮、董伟杰；刘易鑫辨认出讨债男子刘双全、杨志龙、孟奕霖、刘吉亮；孟奕霖辨认出讨债男子刘双全、刘吉亮、刘易鑫、杨志龙；杨志龙辨认出讨债男子刘吉亮、孟奕霖、刘双全、刘易鑫；秦祥普辨认出在孟某家吃住的男子刘易鑫；董伟杰辨认出讨债男子刘吉亮、刘双全、李国涛、秦祥普、刘易鑫，辨认出被暴力催债的男子孟某；李国涛辨认出被暴力催债的男子孟某。 4、价格鉴定意见书证实：被告人刘吉亮开走的孟某的五菱面包车价值19061元。 5、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：从被告人刘吉亮处扣押了车牌号为鲁Ｇ9××××的五菱面包车一辆，现已发还被害人孟某。 6、书证 （1）接处警综合单证实：2018年2月2日、2月3日，孟某报警称因经济纠纷自己的五菱商务车被刘吉亮开走了，战刀、蓝宝石、欠条均被拿走。 （2）民事判决书、法庭审理笔录、借条、银行交易信息各一份：证实2017年4月18日孟某向刘吉亮借款37100元，担保人张桂玲。 7、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：2017年11月份左右的一天下午，我和刘吉亮在米兰酒店1311室喝茶，刘吉亮让我和他一块儿去乔官镇要账，刘吉亮还叫着一二个人一块儿去的。我们到了孟家淳于村后树林子里面有一家饭店，刘吉亮和我说这家饭店就是孟某开的，我们进了饭店之后，孟某没在饭店里，然后刘吉亮给孟某打的电话，过了一会儿孟某回去了，刘吉亮和孟某谈还钱的事，具体怎么谈的我不清楚，后来我们就走了。2018年初，刘吉亮给我打电话说把孟某堵在家里了，说孟某叫了好几个人要打他，刘吉亮让我过去帮忙，我就开着车拉着人去了乔官，在孟家淳于村加油站西边看到了刘吉亮的车，我停下车进了孟某家，当时客厅里有刘吉亮、孟某、刘双全、董伟杰、秦祥普，还有二三名陌生人，可能就是孟某叫去的人，孟某拿着个烟灰缸和刘吉亮对骂，我去把他俩拉开了，劝两个人坐在沙发上谈还钱的事，两个人没谈拢。然后孟某找了个借口说是去打电话跑了。刘吉亮安排刘双全从刘吉亮的车上拿出一个大音响，录了一段“创建文明城市，共建和谐昌乐，孟某还贷款”，之后就在孟某的家门口循环播放，播放了三四次，我觉着不合适就让刘双全把音响关了，我有事先走了，后面的事我就不知道了。这个音箱是我的，刘吉亮怎么带去的我不清楚。第二天刘吉亮说把孟某的面包车开回来了，我问刘吉亮孟某是否同意，刘吉亮说孟某同意了。 （2）刘吉亮的供述与辩解：孟某向我借了4万元钱，月利息6分，扣除利息2400元和考察费500元，实际转给了孟某37100元。孟某还了四个月的利息就联系不上了。第一次去孟某家是我和李国涛先去的，孟某自己在家里，我让孟某还钱，孟某想找机会跑但没甩掉我，就把他的面包车钥匙扔给我，让我先把面包车开回去顶账，我不同意，他打电话叫来了三名中年男子，我和孟某吵吵起来，然后我就给周于义打电话让周于义来帮忙，当时周于义开车拉着刘双全和孙建龙过来了，孟某假装打电话进了客厅东南边的卧室，我推开卧室门发现孟某跑了，然后我就把孟某扔在桌子上的面包车钥匙拿起来开着他的面包车走了。第二次我记着是个下午，我开车拉着周于义、刘双全去了孟某家，孟某没在家，然后我们又去了孟某的饭店，也没看见孟某，然后我们就走了。我跟李国涛、周于义、刘双全、秦祥普、董伟杰、孙建龙到孟某家要高利贷后，孟某跑了，我又安排刘易鑫到孟某家住着，住了几天不清楚。 （3）孙建龙供述：孟某通过我向刘吉亮借了4万元高利贷，孟某没有还钱，周于义和刘吉亮领着刘易鑫、李国涛等四五个人住在孟某家里。 （4）刘双全供述：孟某是开饭店的，第一次去孟某家是在2017年的阴历10月份左右，刘吉亮开车拉着我和周于义、秦祥普，李国涛开车拉着王**、董伟杰和唐国强，孟某家没有人，只有一名女子在家里，周于义问这名女子孟某去哪儿了，这个女的回答说出去了，我们在孟某家待了大约15分钟左右就走了，刘吉亮开着车拉着我跟周于义、秦祥普、董伟杰、唐国强去了岳泉村，李国涛怎么走的没看见。第二次是2017年阴历12月份初的一天，刘吉亮给周于义打电话说把孟某堵家里了，让我们快点去，周于义开车拉着我和秦祥普去的，刘吉亮、李国涛、王**、孙建龙、董伟杰已经到了，还有大约五六名不认识的男子，先是周于义和刘吉亮跟孟某谈还钱的事，刘吉亮和周于义打算把孟凡带到米兰酒店，刘吉亮还把孟某面包车钥匙从桌子上抢了过来，孟某不愿意，刘吉亮就打了孟某胸膛一拳，两个人撕打在一起了，周于义踹了孟某几脚，李国涛上去把两个人分开了。周于义让我和秦祥普把音箱从周于义的车上拿到了孟某家的大厅内，周于义让我和秦祥普录了一段“创建文明城市，共建和谐昌乐，孟某还贷款”，录完就在孟某家的大厅里面放，又拿到孟某的家门口放，引起了村民的围观。孟某接了个电话，进了小屋之后一会儿没动静了，我们进去发现孟某跑了。我听见刘吉亮给周于义打电话说让人在孟某家吃住，周于义同意了，刘吉亮安排留下三个看门的，其余的人回去。周于义拉着我和秦祥普就回了米兰酒店。第三次去孟某家是一个星期之后，我跟着刘吉亮去送饭，当时刘吉亮找人把孟某家的铝合金门换成防盗网。 （5）董伟杰供述：2017年11月份的一天，周于义、刘吉亮、刘双全、李国涛、秦祥普和我到孟某家中索要高利贷，没找到孟某，没有损坏孟某家中物品。一个月后，周于义又伙同我、刘吉亮、刘双全、李国涛、秦祥普、孙建龙到孟某家中索要高利贷，在孟某家门口用喇叭喊“孟某还钱”之类的话，孟某出门制止，周于义和刘吉亮动手打了孟某，孟某趁邻居拉架时跑了，当天刘吉亮找了五名20岁左右的男子在孟某家住了十天左右，把孟某家的门锁也换了。 （6）李国涛供述：2017年下半年的一天下午，刘吉亮应该拉着周于义，我开车拉着王**、董伟杰到乔官镇南面的一个村找叫孟某要钱。我们去了孟某在村里开的饭店，有一个服务员在那里，孟某不在，我们就回去了。2017年下半年的一天下午，周于义叫我去要债，我开车拉着另外一个人去的，刘吉亮已经到了，王**去没去我记不清楚了，周于义和刘双全、秦祥普是最后才去的。当时是刘吉亮、周于义在屋里和孟某谈的。当时有两个人拿着音箱在孟某家门口放“孟某还贷款”等，同村的村民应该能听见。后来我听见屋里吵吵起来了，我看见刘吉亮和孟某两人撕扯在一起了，刘吉亮用手撕扯孟某的衣服领子，用手打了孟某身上一拳。后来听刘吉亮说孟某趁别人说情的时候从东屋窗户跑了。刘吉亮很生气，就叫来了三四个20岁左右的男青年，在孟某家中住着，这些男青年来了之后我们就各自开车离开了。 （7）秦祥普供述：2018年1月份的一天下午，刘吉亮叫我去乔官镇孟家淳于村孟某家要账，刘吉亮他们先走了，我坐着刘吉亮的帕萨特轿车，车上有三个男青年，这三个男青年都是刘吉亮找的。到了孟某家之后，周于义、刘吉亮、李国涛、董伟杰、刘双全在屋里，孙建龙、黄世功在门口站着，门口放着个音箱，周于义、刘吉亮和孟某吵吵，周于义、刘吉亮让孟某还钱，商量了一会儿没谈成，周于义要拉着孟某走，孟某害怕就跑到里屋里从南边的窗户爬出去跑了。刘吉亮安排那三个男青年在孟某家里住下，我们其余的人先回昌乐。第二天中午，刘吉亮开车拉着我和刘双全又去了孟某家，刘吉亮给了那三个男青年点钱，然后我们就走了。过了两天后，刘吉亮去孟某家换了门玻璃，还在门玻璃和窗户玻璃上安装了铁丝网。又过了几天后，刘吉亮把孟某的五菱面包车开到了米兰风尚酒店楼下。那三个男青年在孟某家大约住了7天。 （8）刘易鑫供述：我曾到××镇××村××户孟姓男子家里要过高利贷，是“老五”给我打电话把我叫去的，“老五”向孟姓男子要12万还是15万元钱，孟姓男子和“老五”吵吵起来了，“老五”安排刘双全从车上拿下音箱，播放欠债还钱之类的话，后来孟姓男子趁打电话的时候跑了。供述的在孟姓男子家中居住的过程与孟奕霖、杨志龙陈述基本一致。还供述，“老五”领着人换了房子的门锁，把铝合金门窗上都换上了钢丝网。 4.2017年1月13日19时许，为向被害人刘某2索要高利贷，被告人周于义安排被告人刘双全、秦祥普到刘某2家中，不顾刘某2及其父母反对，强行在刘某2家中吃住三天。期间，通过调高电视音量的方式滋扰刘某2正常生活，并影响邻居的正常生活秩序。后刘某2父亲刘海祥将上海花园3号楼3单元101室出售后偿还周于义4.35万元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）刘某2陈述：我一共向周于义借了四笔高利贷，后来还不上利息了就躲着周于义，周于义就接二连三地去找担保人刘某3。我觉得躲着也不行，就去米兰酒店1311房间找周于义算一下账，周于义让我利息加违约金还他3.2万元。周于义就问我借条上那套上海花园的房子是谁的名，让我回家和我父亲商议把房子卖了还钱，如果时间长了，他还要继续给我涨利息。2018年的1月份的一天，我家的门上、门外的墙上都被喷上了“欠钱还钱、家破人亡”字样，我听秦祥普说是周于义安排人去喷的。2018年1月份的一天早上八九点钟，钟行波、刘钟强和刘某3把我家防盗门撬开进了我家，民警告知了刘钟强和刘某3不准再到我家里闹事，后来秦祥普和一名染着黄头发的小青年来了，说是按照周哥的吩咐来的，让我要么还钱，要么把房子卖给周哥，要不然就在我家里住着不走了，他们逼着我给他们做饭，看电视把声音调到最大，吓得我孩子哭。下午三四点钟，刘钟强和刘某3走了，秦祥普和那个黄毛继续在我家里赖着不走。晚上10点多，周于义和一名叫“老五”的男子来了我家里，周于义让我还他4.4万元，要么卖房子，要么还钱，还安排秦祥普和那个黄毛青年在我家里住到我还钱或者是同意卖房子为止。秦祥普和那个黄毛男子把电视调得声音很大，影响我和邻居休息，后来我报了警。一直到了凌晨两三点钟，我和我儿子才睡着。第二天的时候我让我母亲来把孩子接走了。第三天的时候，我父亲过来后赶他们走，他们就是不走。后来，周于义为了逼着我父母快点卖房子替我还钱，安排一名中年男子、秦祥普、那个黄毛把我弄到车上，我反抗，周于义就扇了我几个耳光，那个中年男子摁着我头和胳膊，秦祥普和那个黄毛用拳打我，用脚踹我，然后开着车拉着我们去了米兰酒店1311房间，周于义就让我给我父亲打电话凑钱赎我，秦祥普和那名黄毛青年负责看着我。到了第三天还是第四天，我父亲来找周于义谈的，我听秦祥普说我父亲同意卖房子。第五天还是第六天的时候，我父亲把房子卖了，周于义领着“老五”、秦祥普、还有那名黄毛男子押着我一起去了上海花园，我父亲给了周于义4.4万元现金，周于义又拿出500块钱给了我父亲。 （2）刘海祥陈述：我系刘某2父亲。刘某2借了“老周”高利贷没钱还了，2018年1月份一天，刘某2给我对象打电话让去把孩子接走，我对象回来跟我说有几个要账的在上海花园的家里住着不走了。第二天，我去上海花园我家里，看到我们家的防盗门门沿被撬弯了，屋里除了刘某2还有两个男青年，他们说是“老周”让他们来的，要么还钱要么卖房子，要不就在这住着不走了。大约过了三四天，“老周”给我打电话说刘某2在他那里，让我去米兰酒店13楼的办公室商量还钱的事，我去“老周”的办公室里待了几分钟我就走了。之后“老周”又给我打电话让我去他的办公室，问我钱凑得怎么样了，我说没有钱，我实在是没办法就把房子卖了。“老周”领着刘某2和刘某3，还有三四个人来了，“老周”拿出了好几张借条，说这都是刘某2借的他的钱，“老周”说一共需要还4.4万，我就把4.4万元现金给了“老周”，“老周”拿出500元钱给了我，说让我修修门，我让“老周”和刘某3分别写了张还款证明。然后他们就走了。 （3）董振霞陈述：我系刘某2母亲。2018年年初的时候，我儿子和我丈夫说在外面借了高利贷和银行贷款还不上了，放高利贷的要收购我家的房子，我丈夫没同意。过了一段时间，我儿子刘某2就给我打电话，让我去上海花园把孩子接走，我看见我家的防盗门开着，防盗门的锁也被撬坏了，两个小青年在我家客厅的沙发上躺着睡觉，其中一个小青年染着黄头发。第二天我丈夫就去了上海花园，我丈夫回来说是放高利贷的去家里要钱。又过了几天，我丈夫说要卖房子，还说刘某2被那帮人弄走了，后来我丈夫把房子卖了把我儿子赎回来了。 2、证人证言 （1）钟行波证言：刘某2通过刘钟强介绍借了我钱，后来找不到刘某2了，我安排刘钟强找刘某2要钱。2018年1月份的一天上午9时左右，刘钟强发现刘某2在家后给我打电话，我赶到刘某2家门口发现刘钟强和他一个朋友在那里，我敲门但没有人开门，我买来电钻钻刘某2家防盗门的锁眼，没撬开后我又提议用撬杠把门撬开，刘钟强朋友去借撬杠，我们三个人轮流把防盗门撬开了，我们就强行闯进了刘某2家，我骂了刘某2一顿，我知道刘某2报了警，我就躲起来了。派出所民警把刘某2、刘钟强和刘钟强朋友带走了。刘某2先回来了，过了一段时间，刘钟强和他朋友也回来了，我又领着他俩去了刘某2家里要钱，让刘某2重新给我写了一张1万元的借条，我拿着借条就走了。刘钟强和我说他和他朋友暂时先不走，说刘某2在外面还欠着一笔钱，他给当的担保人，他继续跟刘某2要钱，我就自己走了。 （2）刘某3证言：撬门过程与钟行波证言一致。还证实，钟行波走后，因为刘某2借了周于义的高利贷未还，我也是担保人，周于义一直找我要钱，我就问刘某2怎么办，刘某2说他没钱还，我就给周于义发了条微信说刘某2在上海花园家里，周于义让我在刘某2家里等着，他安排人过去要钱。到了下午3时许，周于义安排刘双全、秦祥普过来了，他们两个人来了之后，说周于义安排他们来看着刘某2的，我和刘钟强就先走了。后来，刘某2的父母把房子卖了还了周于义的高利贷。 （3）刘钟强证言证实的内容与刘某3一致。 （4）代希庆证言：我系刘某2邻居。刘某2在外面借了高利贷，有一帮人把我们楼道的墙上喷满了字，“欠债还钱”、“不还死全家”。2017年底或者是2018年初的一天晚上十点左右，我准备睡觉了，听见楼下的电视声音很大，想去楼下看看，发现刘某2家防盗门的门框、门沿的上下、锁处都弯弯着，进了屋里之后看见有几个青年在客厅里看电视，让他们把电视声关得小一点，那几个青年连看我都不看我一眼，我就回家了。一直到凌晨两三点钟，我才睡着。 （5）刘香梅证言：我系刘某2前妻。我曾给刘某2担保借过“周哥”的高利贷，借款到期后刘某2没还款，“周哥”到我家向我要过两次高利贷。 （6）刘学廷证言：我系刘香梅父亲，刘某2在外借了高利贷，我替他还了9000元，放高利贷的对他非法讨债，我不同意他和我女儿来往，二人就被迫分手了。 （7）张义永证言：我现在住的上海花园的房子是我在2018年1月份花61.5万元购买的刘海祥的。 3、辨认笔录证实：刘香梅辨认出“周哥”为周于义；董振霞辨认在其家客厅沙发睡觉的黄毛青年为被告人刘双全；刘某2辨认出秦祥普、黄毛青年刘双全、周于义；刘某3辨认出在刘某2家吃住的秦祥普、刘双全。 4、书证 （1）借条、还款证明证实：刘某2的借款情况及还款情况。 （2）接处警综合单证实：2018年1月13日，刘某2报警称七八个男青年到其家中闹事。 （3）房地产权登记信息证实：刘海洋房屋信息情况。 5、被告人供述与辩解 （1）周于义供述与辩解：秦祥普给刘某2担保借钱，我向秦祥普要钱，秦祥普怎么向刘某2要钱的我不清楚，我没有打骂过刘某2，也没有限制刘某2的人身自由。刘海祥和我商量把房子卖给我，我没要，他卖给了谁，卖了多少钱是刘海祥自己的事情。 （2）刘双全供述：2018年初的时候，周于义安排我和秦祥普去上海花园刘某2的房子，我和秦祥普去了之后，刘某2那笔高利贷的两个担保人在刘某2的家里，当时刘某2和他儿子在家里，我和秦祥普去了之后，刘某2的那两个担保人就走了，我和秦祥普在刘某2的家里住了一两个晚上，期间刘某2赶过我们走，但是周于义安排我们只要刘某2还不上钱或者是不将房子卖给周于义就赖着不走，后来是刘某2的父亲出面和周于义谈的，具体怎么谈的我不清楚，刘某2的父亲同意卖房子来替刘某2还债。 （3）秦祥普供述：2017年的时候，刘某2欠着别人的钱，债主到米兰酒店1311房间找我还钱，我打算去刘某2家要，当时周于义安排刘双全和我一块儿去的，去了刘某2家后，我和刘双全在刘某2家吃住了三四天，刘某2也没有还钱，刘某2说等他父亲把房子卖了后就还钱，三四天后我和刘双全就走了。我是自己想去的，刘双全是周于义安排他和我去的。周于义让刘某2去了米兰酒店他的办公室，周于义不让刘某2离开，刘某2在周于义办公室旁边的房间里住了好几天。 5.2017年10月2日晚上，被告人周于义为向崔凯洋索要高利贷，纠集被告人刘双全、董伟杰等人到安丘市××镇××村崔凯洋家，采取吵闹、在其家中不走的方式讨债，直至第二天上午崔凯洋父母报警后，被告人周于义等人被迫离开，影响崔凯洋父母正常生活。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人杨某陈述：我系崔凯洋母亲。2018年3月份的一天傍晚，三四个青年来到我家，有一个青年和我说他叫“老周”，来找我儿子崔凯洋要钱的，崔凯洋的父亲把屋门关了，没让他们进屋。那个叫“老周”的安排另外几个青年轮流守在北屋门口，我赶他们走，他们不走。整晚那几个青年就轮流在我家门楼子里面站着。天亮后，“老周”趁机领着人就冲进我家北屋，但是没找到崔凯洋。我打电话报了警，警察来了之后让“老周”等人退出了我家。后来，我出去和“老周”在商议，只要孩子承认借了钱就把钱还上，然后他们就走了。过了几天崔凯洋回家了，的确借了“老周”的钱，我们把钱还了，我把借条撕了。 2、证人王某证言：2017年的时候，我和丁强给崔凯洋洋担保借过周于义高利贷，后来崔凯洋跑了。2017年10月份，周于义叫着我、丁强、董伟杰、刘双全去崔凯洋家要过高利贷。讨要高利贷的过程和被害人杨某陈述一致。 3、辨认笔录证实：王某辨认出到崔凯洋家的周于义、刘双全、董伟杰、丁强；杨某辨认出“老周”为周于义；刘双全辨认出崔凯洋家。 4、接处警记录证实：2017年10月3日，崔凯洋父亲报警情况。 5、被告人的供述与辩解 （1）周于义供述与辩解：我去过崔凯洋家，和崔凯洋的担保人丁强和另一担保人一起去的，我心平气和地和崔凯洋父母谈的，当晚丁强他们在崔凯洋家大门楼里避雨，丁某是经过崔凯洋的父母同意的。第二天，我去到崔凯洋家中问崔凯洋回来没有，崔凯洋父母说证实有这笔欠款就还钱，崔凯洋的父母见我不走就报警了。 （2）刘双全供述：2018年的3月底，去安丘市景芝镇的一个村催收过一次高利贷，借款人借了周于义4000元，周于义开着车拉着我和董伟杰还有两个担保人去的，其中一个担保人叫丁强，我们直接把车停在了借款人的门口，周于义就领着我们进去，周于义让借款人的父母还钱，周于义见人家不给钱就开始骂，对方男的就拿出菜刀来把周于义给赶了出来，但我们没走，我和周于义在车上睡了一晚上，董伟杰和两个担保人在借高利贷人的家门楼子的柴火堆里睡了一晚上。第二天早上7点左右，借高利贷的男子还没有回家，周于义就开着车把我们拉回了米兰酒店，回来之后这名借高利贷男子的母亲来某1给周于义送的钱，周于义还给我了200元好处费，给了董伟杰300元好处费。 （3）董伟杰供述：2017年将近冬天的时候一天下午，周于义开车拉着我、刘双全和两个担保人去了安丘一个村的一个借款人家，周于义先下车去了那户人家里，我和刘双全在大门楼内等着，我听着周于义跟借贷人的家人吵吵，当事人家属情绪比较激动，借贷人的父亲手持菜刀朝着周于义比划，刘双全和我也和他们吵吵起来。大约20分钟后，我们就出来上了车商量对策，周于义安排我、刘双全和两个担保人在大门楼子内守着，后来周于义就开着车拉着我们走了。 （二）敲诈勒索事实 1.2016年11月份，被害人孙某被告人周于义借高利贷1万元，担保人是邓某和刘晨，扣除“砍头息”和“考察费”，实际收到7500元。2017年6月18日，被害人孙雪平又向被告人周于义借高利贷2.2万元，担保人是刘晨，扣除“砍头息”和“考察费”，实际收到1.7万元。 2017年6、7月份，被告人周于义伙同被告人董伟杰多次到被害人邓某家中，采取恐吓、威胁、滋扰等手段向邓某父母索要高利贷1.1万元，后邓某父亲被迫偿还周于义9400元。后周于义又向邓某索要800元，共计偿还周于义高利贷1.02万元，超出实际担保的本金数额2700元。 2017年7月，被告人周于义、刘吉亮多次到昌乐县××街道××村刘晨父母家中，采取威胁、滋扰等手段向刘晨父母索要高利贷2.5万元，刘晨父母被迫偿还周于义高利贷1.5万元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）邓某陈述：2015年底或者2016年初，我和刘晨给孙雪平担保借了“老周”的1万元高利贷。“老周”领着人去我家三次，第一次是2017年6、7月份的一天晚上，当时“老周”开着车领着三四个男青年到我家，“老周”说孙雪平跑了，让我跟他一起去孙雪平家找孙雪平父母要钱，当时孙雪平没有在家，“老周”跟孙雪平的父母说孙雪平欠钱的事，让孙雪平父母替孙雪平还钱，孙雪平的父母说没有钱，我们待了有1个多小时就走了。第二次是四五天后的一天上午，“老周”开着那辆途观车领着三个男青年来我家，当时我们不想让他们进我家，但是他领着这么多人我们不敢说什么。“老周”让我替孙雪平还1.1万元钱，说还不上钱，就拉着我走，我父母听他这样威胁、恐吓，就说三四天之内还清。然后“老周”让我和他们一起去刘晨家要钱，“老周”开车拉着我、我父亲和他领来的三个男青年一起去了昌乐县五图街道一家扒板厂里找刘晨的父母要钱，刘晨的父母说不知道这个事，后来“老周”开车把我和我父亲送回了家。第三次，“老周”开车领着三个人来我家里要钱，我父亲只凑了9400元现金给了“老周”，“老周”说还差1600元，他们在我家里待了约半个小时就拿着钱领着人开车走了。后来“老周”又向我要了800元钱。“老周”领着人去我家，吓得我父母整天提心吊胆的，我也担惊受怕的，我们村里人以为我在外面得罪了黑社会，我父亲被逼得给没有办法才替我还了钱。 （2）邓贵孔（邓某父亲）陈述的内容与邓某陈述一致。 （3）刘西军陈述：我系刘晨父亲。孙雪平借了高利贷，刘晨做的担保人。周于义领着一些“黑社会”到我居住的板厂要债七次，每次来都有周于义和一个与周于义合伙的骨干成员，其他人员都是周于义那一伙人，他们向我要2.5万元钱，其中一次孙雪平和其父亲也来了，每次他们要不到钱就说要拿着喇叭到村里吆喝，还要拿油漆到村里喷漆，我怕他们祸害刘晨，就到米兰酒店还了他们1.5万元钱，他们就没再来过。因为这事，我让刘晨和孙雪平分了手。 （4）刘晨陈述：我以前是孙雪平的女朋友，我给孙雪平担保借过周于义两次钱，一次借了1万元，扣除利息和考察费，实际得到7500元，孙雪平每月都还周于义2000元利息。第二次借了周于义2.2万元钱，实际给了孙雪平多少钱不清楚。后来孙雪平还不上利息了，就带着我躲债了。2018年2月份我才敢回家，我父母说周于义领着人多次来我家找我，后来他们找不到我就让我父母替我还钱，要2.5万元，周于义还吓唬、威胁我父母，半夜砸我们家的门，后来我父母被逼的实在没有办法了，替我还给了周于义1.5万元钱。 （5）张文凤陈述：我系刘晨母亲。周于义领着一帮黑社会到我家威胁、恐吓、骚扰我和我丈夫刘西军，逼迫我们替孙雪平、刘晨偿还高利贷。第一次是2017年7月初的一天晚上，周于义领着四五个人到板厂，告诉我们说刘晨欠他们2.5万元，周于义等人让我和刘西军还钱，威胁、恐吓我们，说如果不还钱就经常到我家要钱，在我家待了2个多小时，我们也不敢撵他们走，后来周于义没要到钱就走了。第二次是过了三四天的一天上午9时左右，周于义领着四五个人开车来板厂向我和刘西军要2.5万元钱，我们问能不能少拿点钱，周于义不同意，这次在我家待了一个多小时就走了。第三次是过了三四天的一天下午，周于义带着四五个人到板厂向我和刘西军要钱，并故意影响我们干活，这次在我家待了2个多小时就走了。第四次是过了三四天的一天晚上20时左右，我和刘西军已经锁门睡觉了，周于义他们在外面砸门，吆喝让我们开门、还钱，我和刘西军一直没敢开门，在我家门口待了1个多小时就走了。第五次是过了两三天的一天上午，周于义等人开着一辆棕色的越野车又来了，下来了四五个人，邓某和他父母在他们后面跟着，我才知道邓某也是孙雪平的担保人，周于义等人继续向我和刘西军要2.5万元钱，并向邓某及其父亲要2万元钱，在我家待了2个多小时就走了。第六次是过了四五天的一天上午，周于义等四五个人又来要2.5万元钱，在我家待了2个多小时就走了，并威胁说要祸害刘晨。第七次是2017年8月15日上午，周于义等四五个人开着一辆棕色的越野车来要钱，并威胁、吓唬我们准备祸害刘晨，我和刘西军被逼得没办法了，就和周于义他们商量，拿我家里的1.5万元还债，周于义看我们实在拿不出2.5万元钱，就同意了，我们把钱送到昌乐县米兰酒店13楼办公室，周于义办公室有不少小青年，一看就是社会痞子，周于义收到钱后给我们写了一张收到条。因为此事，刘晨外出躲债，和孙雪平分手了，我和刘西军在村里也抬不起头来。 2、辨认笔录证实：刘晨辨认出周于义；刘西军辨认出周于义和讨债男子刘吉亮、黄世功、董伟杰、刘双全；邓某辨认出周于义和到其家中讨债的男子董伟杰；邓贵孔辨认出到其家中要债的男子董伟杰、周于义；张文凤辨认出讨债的男子周于义、刘双全、董伟杰、刘吉亮、黄世功；董伟杰辨认出邓某。 3、书证 （1）收到条证实：2017年8月15日，周于义收到刘晨替孙雪平还款1.5万元。 （2）微信转账记录证实：2017年10月21日，邓某给周于义转账800元。 （3）余额查询明细证实：2017年8月12日，刘西军取款情况。 4、被告人的供述与辩解 （1）周于义供述与辩解：我没有恐吓、威胁说收拾刘晨，没有在村里吆喝欠债还钱，也没有喷漆喷字。邓某的父亲给了我9200元，剩下的800元一直没还。邓某父亲和邓某去刘晨家是自愿要求我用车拉他们去的，我在邓某家也没有恐吓威胁他们。 （2）刘吉亮辩解：我不认识刘晨，也没去冯家庄村讨要过高利贷。 （3）董伟杰供述：2017年冬天，周于义开车拉着我看完孙雪平家门口的自喷漆后去了乔官镇水沟涧村邓某家里，我和周于义都进了邓某家，邓某的父亲还了周于义1.2万元高利贷，然后周于义就开车拉着我走了。 2.2017年11月一天，被害人刘某4向被告人周于义借高利贷5000元，扣除砍头息和考察费，刘某4实际收到4000元，担保人是张某1和陈某。 2017年12月29日，被告人周于义伙同被告人刘吉亮、董伟杰及同案人刘双全、李国涛、秦祥普在米兰酒店1311室采取辱骂、威胁、殴打手段逼迫被害人陈某、刘某4偿还高利贷。因二人均无力偿还，次日凌晨0时许，被告人周于义安排秦祥普、刘双全继续看管二人，后伙同被告人董伟杰及李国涛等人到潍坊市奎文区××小区5号楼3单元601室张某1租住处，采取暴力手段将被害人张某1带至昌乐县××室，被告人周于义采取辱骂、威胁等手段逼迫张某1还钱，在被告人周于义介绍下，张某1及其女友张希婷向张维涛借款1万元偿还周于义，后被告人周于义让二人离开。被告人周于义又伙同被告人刘吉亮等人将陈某带至昌乐县红河镇，采取恐吓手段向陈某母亲索要高利贷，陈某母亲被迫偿还周于义1万元。12月31日，刘某4的母亲因迫于被告人周于义的滋扰也偿还被告人周于义1万元。被告人周于义等人获得的金额超出实际借款金额2.6万元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）陈某陈述：我和张某1给刘某5担保借了“周哥”5000元钱，月息2毛，实际给了刘某44000元，“周哥”拿出了三张借条，我和张某1都在借款合同的共同借款人处签了字。2017年12月份的一天下午，有一名男子给我打电话说刘某4从“周哥”处借的高利贷到期了让我去米兰风尚酒店13楼最西头南侧的办公室处理，当时“周哥”、“五哥”、刘双全、二三名“周哥”的小弟在办公室，“周哥”跟我说刘某4借的高利贷逾期了，让我还钱，扇了我面部几巴掌，骂我、吓唬我，说我要是不还钱就把我的肾卖了顶账，我吓坏了，还说刘某4的借款逾期了，让我、刘某4、张某1每人还他1万元，让我签了张1万元的借条。傍晚的时候，“周哥”、“五哥”、还有“周哥”的两名小弟拉着我去了寒亭区找我父亲要钱，我父亲没钱，就拉着我回了昌乐县米兰酒店的办公室。21时许，刘某4来到了1311室，“周哥”扇了刘某4面部几巴掌，让刘某4还钱，让他联系家里人还钱，刘某4家里人没来还钱，“周哥”、刘双全、还有“周哥”的两名小弟看管我和刘某4限制我们人身自由。晚上23时许，周哥让刘某4领着他们去找张某1要钱，“周哥”和他的三名小弟拉着刘某4去潍坊找张某1。第二天凌晨2时左右，“周哥”把刘某4、张某1、刘宽都弄到了1311室，“周哥”让张某1还钱，并说了一些威胁的话，“周哥”和他的小弟动手打了张某1，张某1没钱还，“周哥”说他帮张某1找个放高利贷的，让张某1借高利贷先还他的钱，张某1被迫同意，“周哥”让张某1找个担保人，张某1就给她女朋友孙希婷打了电话。早上7时左右，孙希婷从潍坊赶到1311室，“周哥”就逼迫张某1给一个放高利贷的男子写了一张借条，孙希婷当的担保人，写完借条后“周哥”就让张某1和孙希婷离开了。第二天中午的时候，“周哥”领着三个小弟带着我和刘某4一起去了红河镇我母亲的家，让我母亲还钱，我跟我母亲说这些人都是放高利贷，不还钱就把我的肾卖了，我母亲吓坏了，就去红河镇的农村商业银行取出了1万元现金给了“周哥”，之后又拉着我们回了办公室。 （2）刘某4陈述：借高利贷的过程和陈某陈述一致。2017年12月底，高利贷到期后周于义给我打电话，我因为没钱还，就把手机号码换了，周于义就联系不上我了。五六天后，张某1给我打电话说周于义找人把陈某抓去了，让我去找周于义处理，我就叫上我的朋友刘宽和我一起去米兰风尚酒店13楼周于义的办公室找周于义，当时在办公室内有三名男青年和陈某，陈某跟我说周于义拉着他去家里要钱了。半小时后，周于义领着一名男青年到了办公室，周于义见了我就骂我，还扇了我面部几巴掌，威胁说不还钱就把我肾卖了，把我从十三楼扔下去，让我联系家里人还钱。晚上11点多，周于义领去的那名青年和身材偏胖的青年陆续走了，周于义和剩下的两名青年一直看着我们到第二天天亮。第二天上午8点多，“老五”和身材偏胖的青年陆续来到办公室，身材偏瘦、个子稍高点的青年还有刘宽留在了办公室内，周于义开着车拉着我、“老五”、身材偏胖的青年、陈某去了昌乐县红河镇陈某的家中，周于义让陈某的母亲还1万元钱，陈某跟他母亲说快还周于义的钱，要不周于义就把他的肾卖掉，陈某的母亲没有办法就去红河镇的农村商业银行取了1万元现金还给了周于义，我们就一起回了周于义的办公室。晚上7点多钟，周于义、“老五”、身材偏瘦青年、身材偏胖的青年领着我去全福元对面我父母的家中，周于义让我父母凑钱，没要到钱后又把我带回了他的办公室内。当天晚上还是周于义和身材偏胖、身材偏瘦、个子稍高点的青年一起看着我。第三天上午，周于义又让我继续联系我母亲，我母亲答应还钱，下午周于义和“老五”让我和他们一起去我家里拿钱，我姐夫王永春给了周于义1万元现金，周于义和“老五”就走了。 （3）张某1陈述：借高利贷的过程和陈某陈述一致。2017年12月30日0时许，我和女朋友孙希婷在潍坊市奎文区××小区租住的房子内睡觉，我朋友刘宽也在，我听见有人敲门，好像是刘某4的声音，打开门后周于义领着三四个小弟进来，周于义扇了我面部几巴掌，让我跟着他走，要不就弄死我，把我腿卸了之类的话，我没敢反抗，当时我很害怕，就让刘宽陪着我一起去了。周于义安排两个小弟架着我的胳膊把我架到他们的车上，周于义在车上还把我的手机夺了过去。大约到了凌晨2点多，周于义等人把我带到了昌乐县米兰风尚酒店13楼西边南侧的办公室内，刘双全还有几个我不认识的人在看着陈某，周于义让我还钱，不还钱就弄死我，然后周于义扇了我几巴掌，一名身材偏胖的男子也扇了我几巴掌。我对周某3没钱，周某3他帮我找个放高利贷的借高利贷先还他的钱，我被逼的没办法就答应了，周于义让我找个担保人，我就打电话把我的女朋友孙希婷叫来了。到了早晨7点左右，周于义打电话把张维涛叫到办公室，然后周于义、张维涛、还有一名我不认识的男子出去商量了一会，回来后周于义他们逼着我在一张11500元的借条上签字，月息1.5毛，扣除头一个月利息后实际给了我1万元，我女朋友收到钱后又通过微信转账的方式把1万元钱转给了周于义，周于义才让我们走了。 2、证人证言 （1）刘宽证言：2017年冬天的一天0时许，我和张某1在潍坊市奎文区××小区租住的房子里睡觉，然后一名叫“周哥”的男子领着三四个人敲开了我们住处的房子，“周哥”领去的其中一名身材偏胖的小青年我认识，具体叫什么名字我不清楚。我从房间里出来的时候“周哥”等人要把张某1抓走，当时张某1很害怕，让我陪着他一起去，我就答应了，然后我去了昌乐县米兰酒店13楼最西头南侧的一间办公室内，张某1、刘某4、陈某都在办公室里，“周哥”和他的几个小弟看着他们，我听见“周哥”让他们还钱之类的话。第二天上午，我看见张某1和张某1的女朋友孙希婷在办公室，后来我听说“周哥”找了另一个放高利贷的人过来，让张某1从另一个放高利贷的人处借了1万多元的高利贷还给了“周哥”，之后“周哥”才放张某1走了。 （2）卞芹华证言：我系陈某母亲。2017年12月30日12时左右，我家里来了一群人，把我吓坏了，其中一名个头不高、体型偏胖的男子对我说陈某借了他们的高利贷，让我替陈某还高利贷，如果不还就把陈某的肾摘下来，把他身上的器官都卖了，陈某吓得不说话，差点哭出来。我怕那些人伤害陈某，就答应替陈某还钱，然后那些人开车拉着我到了红河镇农村信用社，我从存折取了两笔钱，一笔5000元，一笔6000元，一共取了1.1万元现金。我把钱给了那个头不高、体型偏胖的男子，那名男子把借条给了陈某，陈某把借条撕了，我想让陈某跟我回家，但是那帮人还是把陈某带走了。 （3）孙希婷证言：2017年12月30日凌晨约1时许，我和张某1在睡觉，当天晚上刘宽也在我们租的房子里住，我听见有人敲门，然后张某1去开的门，那些人进来后在客厅里骂骂咧咧的，还威胁张某1，当时我吓得没敢出去，之后张某1和刘宽就被带走了。凌晨2、3点钟，张某1给我打电话说让我去昌乐米兰酒店“周哥”的办公室，到了“周哥”办公室后我看见张某1、刘某4、陈某、刘宽都在“周哥”的办公室，刘某4的上衣被扯破了，“周哥”和三四个小弟在办公室里看着他们，“周哥”让张某1还钱，要是不还钱就揍张某1，周哥让我借高利贷替张某1还钱，我被迫答应了。然后“周哥”找来一名放高利贷的男子，那名男子让我在一张借条的借款人上签字，借款数额是1.15万元，借款期限是一个月，签完字后那名男子用手机银行给我的建设银行内内转了1万元钱，我接着把1万元钱通过微信转给了“周哥”，“周哥”才放我和张某1走了。 （4）徐某证言：我系刘某4的母亲。我儿子因为借了别人的高利贷，在2017年年底的时候，带着人去我家里拿1万块钱还债了。我儿子带人去家里两次拿钱，我儿子第一次带人到家里拿钱，我丈夫很生气，没给钱，并把我儿子骂了一顿。我们一看就知道我儿子对他们非常惧怕，最后我儿子被他们带走了。第二次来家里拿钱，两个男的都很胖，一个高个子，一个矮个子，我们把1万元钱给了他们。 （5）王永春证言：2017年2月底的一天下午，我岳母徐某给我打电话说刘某4被放高利贷的非法拘禁了，让还1万元钱，不还钱就不放刘某4回家。放高利贷的一遍遍给徐某打电话威胁、吓唬，徐某吓哭了，她也不想让刘某4受罪，最后被逼的没办法我岳父刘连志取了1万元钱，周姓男子和一名陌生男子到徐某家拿的钱，把刘某4放了回来。 （6）张维涛证言：2017年底的一天早上6、7点钟，周于义给我打电话让我去趟办公室，周于义对我说张某1想借1万元钱，周于义让张某1的老婆给我写的借条，张某1当的担保人，利息是1毛5，然后让张某1的老婆给我写了一张1.15万元的借条，每月利息1500元，我用手机微信将1万元钱转给了张某1的老婆，周于义接着让张某1的老婆将钱转给了周于义，我才知道周于义是在倒钱，周于义让我放心，说钱要不回来他去帮我要。从那之后张某1的媳妇就每个月给我打1500元的利息，一共给我打了四个月的利息，后来就联系不上了。 （7）刘双全证言：2017年12月底的一天下午3点左右，我到了米兰酒店1311办公室，周于义、刘吉亮、秦祥普已经在办公室了，周于义和我们说刘某4借的钱逾期没还钱，刘某4的担保人陈某要过来，让我们看住陈某。陈某来办公室后，周于义让陈某还钱，打了陈某的面部几巴掌，不停地吓唬陈某，刘吉亮也吓唬陈某，周于义让陈某、刘某4、张某1每人还1万元钱，周于义让陈某想办法弄钱，并安排我和秦祥普看着陈某。下午6点左右，周于义和刘吉亮押着陈某去向陈某的父亲要钱，让我和秦祥普在办公室里等着。晚上9点左右，周于义和刘吉亮又领着陈某回到了办公室，让陈某继续想办法还钱。过了一会儿，刘某4也来了办公室，周于义向刘某4要钱，并吓唬刘某4。晚上10点左右的时候，周于义打电话把李国涛和董伟杰也叫来了，周于义对我、李国涛、秦祥普、董伟杰说看住陈某和刘某4。周于义打了刘某4脸部一巴掌，骂刘某4，踹了刘某4屁股一脚，周于义不停地吓唬刘某4和陈某，周于义让刘某4给其父母打电话要钱，刘某4的父母也没有来某3。就这样我们在办公室里看着刘某4和陈某。第二天凌晨1点左右，周于义打听到张某1的住所，周于义就让刘某4领着去抓张某1，周于义安排李国涛和董伟杰跟着一块儿去，让我和秦祥普继续在办公室里看着陈某，刘吉亮说家里有事先回家了。凌晨2、3点的时候，周于义、李国涛、董伟杰把张某1抓回来了，和张某1一块儿来的还有刘宽，周于义让张某1拿钱，张某1说没有钱，周于义辱骂并吓唬张某1。7点左右我回了办公室，看到刘吉亮、张维涛也在，张某1和他女朋友在写借条借张维涛的钱，张维涛给张某1的女朋友转的账，张某1女朋友又把钱转给了周于义。然后张某1和他女朋友就先走了，张维涛也走了。周于义和我、秦祥普、董伟杰继续在办公室里看着刘某4和陈某，我困了就去宿舍睡觉了。下午4点左右，我回办公室，周于义、刘吉亮、董伟杰、秦祥普、刘某4在办公室里，周于义安排我、董伟杰一起去刘某4父母家要钱，周于义故意编造说刘某4偷了他的东西，如果不还钱就把刘某4送到派出所，以此吓唬刘某4的父母，刘某4的父母说没有钱，我们就带着刘某4回了办公室。我就回了宿舍。第三天中午我去办公室的时候刘某4就不在了。 （8）李国涛证言：2018年元旦前的一天晚上，周于义给我打电话，让我和董伟杰一起去潍坊抓个欠钱的人。我俩直接去了米兰酒店1311房间，周于义、刘吉亮、刘双全、秦祥普都在房间里，还有两名我不认识的陌生青年也在房间里坐着，我问周于义这两个人是干什么的，周某3就是欠钱的人，周于义打了其中的一个青年两个耳光，吓唬两个青年，我们其余人在边上耀武扬威的。大约凌晨一点，周于义见两个青年凑不起钱来，周于义和我、董伟杰带着其中一个青年去潍坊抓人，并嘱咐秦祥普和刘双全看好剩下的那个青年，刘吉亮回家了没去潍坊。到了苏荷酒吧斜对面的一个小区，那个青年敲了几下门，开了门之后周于义和那个青年先进去了，我听见周于义扇蹲在地上青年的耳光，然后又踹了那个青年几脚，最后周于义让那个青年穿上衣服跟着我们回昌乐，那个青年就乖乖地回卧室穿上了衣服，跟着我们回了昌乐。和该男子一起住的一个小胖子也跟着我们回了昌乐。到昌乐的时候是凌晨3、4点钟了，秦祥普和刘双全还在看着另外那个青年，周于义让刚带回来的那个青年想办法凑钱，后来我就回了家。第二天上午9点左右，我去了米兰酒店1311房间，周于义、刘吉亮、张维涛、刘双全、秦祥普、董伟杰都在，从潍坊抓回来的那个男子走了，因为该男子的女朋友过来借了张维涛的钱还了周于义，但是一开始被扣在办公室里的那两个男子还在那里坐着，我有事就先走了，后面的事我就不清楚了。 （9）秦祥普证言：2017年冬天的一天下午4、5点钟的时候，我在昌乐县××楼××宿舍里休息，周于义把我叫到了对面办公室里看人，后来我才知道是刘某4的担保人，当时我、周于义、刘吉亮、刘双全等人在办公室里看着该男子。晚上8点多的时候，刘某4也来了，周于义扇了刘某4几巴掌，还打了刘某4身上几拳，并骂刘兴良让他还钱，刘吉亮也在旁边帮着周于义一起骂、威胁刘某4，让刘某4给他的家人打电话要钱，但刘某4没要出钱来。当天晚上周于义、刘吉亮、我和另一个人押着身材较瘦的担保人去了潍坊找担保人的父亲要钱，但没要到钱，我们押着身材较瘦的担保人回了昌乐米兰酒店1311办公室。第二天凌晨，周于义领着人去潍坊抓刘某4的另一名担保人，周于义安排我和刘双全在办公室里看着人。凌晨约3点钟，周于义他们把另一担保人抓到了办公室，周于义威胁、吓唬这个担保人，过了约一个多小时，该担保人的女朋友来到了办公室，到了早晨7、8点钟的时候，该担保人还了周于义的钱，周于义才让这个担保人走了。第二天上午，具体几点钟我记不清了，周于义、刘吉亮领着人押着刘某4、身材较瘦担保人出去要钱去了。到下午4、5点钟，周于义叫着我一起去刘某4家里要钱，我、周于义、刘吉亮、刘双全、董伟杰押着刘某4去了全福元北侧刘某4父母的住处，在路上董伟杰好像有事就先走了，周于义、刘吉亮和刘某4母亲叨叨了一会儿，没要到钱，我们就把刘某4押回了1311办公室，之后的事情我就记不清了。 3、辨认笔录证实：董伟杰、秦祥普辨认出刘某4的担保人陈某；李国涛辨认出刘某4、陈某和被从潍坊奎文某小区内抓回来拘禁的男子张某1；陈某辨认出“五哥”为刘吉亮，“周哥”为周于义，辨认出拘禁他的男子刘双全、董伟杰；刘某4辨认出拘禁他的男子周于义，身材偏瘦的男子为刘双全，身材偏胖男子为黄世功，向其父母索要高利贷的“老五”为刘吉亮；张某1辨认出在拘禁过程中打了其几巴掌的人为董伟杰，非法拘禁他的人刘吉亮、周于义、刘双全，转借给他高利贷的人张维涛；刘宽辨认出非法拘禁刘某4、张某1、陈某的刘双全、董伟杰，辨认出“周哥”即周于义；卞芹华辨认出言语威胁她的人为周于义；孙希婷辨认出非法拘禁张某1的身材很瘦的男子为刘双全，辨认出逼迫其签下1.15万元借条的男子为刘吉亮；辨认出非法拘禁张某1的“周哥”为周于义；徐某辨认出找其索要高利贷的人为刘吉亮和周于义。 4、书证 （1）卞芹华存折交易明细证实：2017年12月30日，卞芹华存折取现二次，一次5000元，一次6000元。 （2）孙希婷建设银行卡交易明细、微信转账明细证实：2017年12月30日，赵艳萍（张维涛妻子）银行卡向孙希婷银行卡转入1万元，孙希婷又微信转账给周于义。 5、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：刘某4大概向我借了1万元钱。2017年底，刘某4的借款到期了，刘某4和他的两名担保人陈某、张某1都找不到人了，我先找到了陈某，具体怎么找到的记不清了，我问陈某是否能找到刘某4，陈某就说找不到刘某4，我让陈某还钱，陈某让我拉着他去寒亭找其父亲要钱，在寒亭的一个饲料厂里找到了陈某的父亲，陈某的父亲没能力替陈某还钱，我就拉着陈某回了昌乐，我们去了米兰酒店1311房间，当时刘双全在办公室里耍，我就嫌刘双全光在我办公室里耍，我就让刘双全就领着陈某出去上网去了。到了晚上十点左右，我也忘记是怎么又找上的刘某4，我又问刘某4要钱，刘某4没钱，我让刘某4带着我去找另外一个担保人张某1，刘某4说张某1在潍坊租房子住，我就让刘某4领着我去潍坊找张某1，在潍坊的一个小区出租屋内找到了张某1，我向张某1要钱，张某1说没钱，主动要跟着我回昌乐想办法还我钱，然后我就开车拉着张某1和刘某4回到了昌乐。回到昌乐米兰酒店1311房间的时候已经是凌晨3、4点钟了，张某1又打电话就把他女朋友从潍坊叫来，两个人商议怎么还我钱，不知道他俩人谁说的向张维涛借钱先还给我，然后他俩不知道谁给张维涛打电话把张维涛叫来了，张维涛和刘吉亮一块儿来的，张某1女朋友从张维涛那里借1万元钱还给我，以后再慢慢还张维涛的钱。张某1的女朋友就给张维涛写了一张1万元的借条，张维涛转账给了张某1女朋友1万元钱，给我钱之后张某1就带着他女朋友走了。我又向刘某4要钱，刘某4带着我去全福元对面的小区找他母亲要钱，他母亲不管，然后就把我和刘某4赶走了，之后我很生气，就赶刘某4滚了，让刘某4去挣钱还钱。我又联系陈某，问陈某和刘双全上完网了没，我忘记我是去网吧找的他，还是让他去办公室找的我，我向陈某要钱，陈某领着我去红河镇找他母亲，我让他母亲想办法还钱，他母亲到红河信用社取了1万元钱给了我，然后我又拉着陈某回了昌乐。 （2）刘吉亮供述与辩解：我去过，但后面的事情我都没有参与。 （3）董伟杰供述：2017年冬天的一天，我和李国涛到米兰酒店周于义的办公室，周于义、刘吉亮、张维涛、刘双全、秦祥普、刘某4和刘某4的担保人在办公室内，周于义让刘某4还钱，打了刘某4一巴掌，然后我和李国涛也在办公室内看着刘某4和担保人。第二天凌晨1点左右，周于义领着我、李国涛、刘双全（记不清是刘双全还是其他人）押着刘某4一起去潍坊找张某1，秦祥普在办公室内看着刘某4的担保人。我们在潍坊市奎文区××小区租房内找到张某1，在客厅里周于义打了张某1几巴掌，让张某1还钱，张某1的舍友从另一间卧室出来了，周于义安排我们把张某1押到车上去，我们几个人押着张某1上了车，当时张某1很害怕，让舍友陪着他一起去，我们就回了周于义的办公室。周于义在办公室里扇了张某1面部几巴掌，然后吓唬张某1还钱，我也打了张某1几巴掌，还踹了张某1一脚，张某1没钱还，周于义让张某1把他女朋友叫过来，周某3给他们找个放高利贷的，让张某1和他女朋友一起借高利贷还周于义的钱，其实周于义就是想套路张某1的钱。凌晨3、4点左右，张某1的女朋友到了周于义的办公室，周于义把刘吉亮和张维涛叫到了办公室，张某1和他女朋友具体是从张维涛处还是从刘吉亮处借的高利贷我就不清楚了。到了上午8点左右，周于义才让张某1和他女朋友走的。上午9点左右，周于义领着我、刘吉亮押着刘某4和刘某4的担保人一起去了红河镇向刘某4担保人的母亲要钱。我们六个人一起进了刘某4担保人母亲家里，然后我们拉着刘某4担保人的母亲一起去红河镇农村商业银行取的钱，钱给了周于义，然后我们又拉着刘某4回了1311办公室。下午的时候，我、周于义、秦祥普领着刘某4去全福元北侧刘某4的家，在路上的时候因为我一晚上没有睡觉很困，就跟周某3回去睡会儿，周于义就让我回去了，之后的事情我就不知道了。 3.2017年9月14日，被害人刘某5向被告人周于义借高利贷5000元，扣除“砍头息”和“考察费”，实际收到3000元，担保人是王洪滨、李某1。 2017年11月18日，为索要高利贷，被告人周于义伙同被告人董伟杰及同案人刘双全、李国涛在昌乐县××室，采取威胁、限制人身自由等手段逼迫刘某5偿还高利贷，刘某5被迫给周于义重新书写了一张7000元的借条。2017年11月20日，刘某5父亲被迫向周于义偿还7000元后，刘某5才得以离开。被告人周于义等人获得的金额超出实际借款金额4000元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人刘某5陈述：我借了周于义5000元高利贷，实际给了我3000元，担保人是王洪滨、李某1。到期后周于义把我叫到办公室不让我走了，周某3要不还钱，我儿子就不用去上学了，我一听周于义想对付我的孩子，吓得我不敢吱声了，还说要去我丈人家里要钱。然后周于义让我给他写一张7000元的借条，我被逼得没办法就给周于义打了一张7000元的借条，借条的期限上填写之前的借款日期，然后周于义把我之前写的5000元的借条撕了。陈述的被告人周于义等人向其讨债的过程与刘双全证实的基本一致。还陈述在被周于义控制期间打电话向刘从波借过钱。 2、证人证言 （1）刘双全证言：2017年11月份的一天下午，我到了昌乐县米兰酒店13楼1311办公室内，周于义、李国涛、刘某5在办公室内，我听说刘某5是中午1点左右来的，刘某5借了周于义的高利贷到期没有钱还，我就在办公室内看着刘某5。下午4点，周于义安排我、李国涛押着刘某5去刘某5的家里要钱，刘某5的妻子没钱，周于义让刘某5的妻子在借条的共同借款人处签了字，然后我们就拉着刘某5回了昌乐县米兰酒店1311办公室。周于义安排我们看好刘某5，别让刘某5跑了，到了晚上8点左右，李国涛有事就先走了，我和周于义就在办公室内继续看着刘某5。第二天凌晨1、2点钟，周于义回去睡觉，安排我把办公室的防盗门反锁，把刘某5反锁在房间内。第二天下午1点钟左右，周于义让我押着刘某5去全福元东门跟刘某5父亲见面，然后又把刘某5带回了米兰酒店1311办公室内。第三天，我和周于义继续看着刘某5，上午10点左右我就走了，下午3、4点左右我回到了办公室，刘某5家人替刘某5把钱还上了，然后周于义放了刘某5。 （2）李国涛证言：2017年11月的一天下午，周于义把刘某5叫到办公室让刘某5还钱，刘某5没借到钱，周于义骂了刘某5一顿，还说不让刘某5的孩子上学了，让刘某5全家人出动出去借钱，让刘某5又重新写了一张借条。周于义就安排我和刘双全拉着刘某5到家里要钱，周于义和刘某5的媳妇谈的，让刘某5的媳妇也在借条上签了字，最后我们带着刘某5走的时候，周于义还嘱咐刘某5的媳妇抓紧凑钱。我们把刘某5拉回米兰酒店1311房间，我和刘双全负责看着刘某5，周于义只允许刘某5接家里人电话。晚上八点左右，我回家了。第二天快中午，我去办公室发现刘某5还在那里，我走了之后两天没过去，后来又去的时候，周某3是第三天的时候刘某5的父亲来某2上钱把人领走了。 （3）贾丽娟证言：我系刘某5妻子。2017年11月18日下午3、4点钟，周于义领着一二个小青年押着我丈夫刘某5到我家里要钱，周某3不还钱就不让刘某5回家，我一看周于义这些人就是社会人，我也不敢惹，我跟周某3我尽量凑钱，周某3现在还不了钱就让我在借条上签字，我被迫在借条的共同借款人处签了字，借条的大概内容是刘某5借了7000元钱，周于义看我拿不出钱来就押着刘某5走了。到了晚上6点来钟，我公公刘某7来到我家，我跟我公公说了刘某5因为借高利贷的事情被人弄走了，我公公就想报警，我怕周于义伤害我丈夫，就没让我公公报警，我和我公公怕刘某5用手机从网上贷款还高利贷，就决定第二天先去把刘某5的手机和身份证拿回来，然后第二天我公公自己去找的周于义把我丈夫刘某5的手机和身份证拿了回来。2017年11月19日，我们凑了7000元钱，下午3点左右我和我公公带着钱去昌乐把钱给了周于义，周于义给我们打了一张收到条并把借条还给了我，周于义收到钱后说他回去就放刘某5走，之后我和公公就走了。 （4）刘某7证言：我系刘某5的父亲。2017年11月份的一天下午6、7点钟，我到我儿子刘某5家，我儿媳妇贾立娟跟我说刘某5借了周于义的高利贷被抓走了。我想报警，贾立娟不同意报警，我们就没报警。第二天我去全福元见了刘某5，我看见刘某5和那个约20岁的较瘦男青年从全福元超市南侧的东西胡同里自西向东走出来，男青年紧跟着刘某5，怕刘某5跑了，见到刘某5我心里就放心了，我就回家了。我和贾立娟凑了7000元钱，第三天上午一早，我和贾立娟一起去了全福元西侧的胡同，周于义、还有一个体型稍胖的男青年过来，周于义拿出刘某5的借款协议给贾立娟，我把钱给了周于义，我要求他们写了收到条。当天下午刘某5被放回来了。 （5）刘从波证言：2017年的时候，刘某5给我打电话说他有点急事，想借我点钱。听我们村里的人说他在2017年的时候在昌乐城里借过高利贷，被弄去关了几天。 （6）李某1证言：我给刘某5担保借过周于义5000元高利贷，扣除利息和考察费，实际给了3000元钱。 （7）王洪滨证言：2017年下半年的一天，刘某5帮我借了周姓男子5000元高利贷，扣除利息和考察费，实际给了3000元钱。 3、辨认笔录证实：被害人刘某5辨认出拘禁他的李国涛、刘双全、周于义、董伟杰；贾丽娟辨认出到其家中非法讨债的人周于义；李某1辨认出借给刘某5借高利贷的男子周于义；李丰勤辨认出押着刘某5与其见面的较瘦男子刘双全和收钱的男子周于义；王洪滨辨认出借给刘某5高利贷的男子周于义；刘双全辨认出被拘禁的男子刘某5，辨认出刘某5的妻子是贾立娟，辨认出刘某5的父亲刘某7；李国涛辨认出被拘禁的男子刘某5，辨认出刘某5的妻子贾立娟；董伟杰辨认出被拘禁的男子刘某5。 4、借条、证明条：刘某5书写的7000元的借条及周于义收到还款7000元的情况。 5、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：刘某5借款不还，我没有看管他，刘某5可以随时走，没有辱骂、威胁刘某5，我没有经刘某5反锁在房间内，是刘某5要求在办公室里住。 （2）董伟杰供述：2017年11月份的一天，我去米兰酒店1311办公室，看着有个刘姓男子被扣在办公室，通过问刘双全才知道欠着周于义的钱没还。第二天还是第三天上午，周于义给我打的电话让我去办公室和刘双全看着那个欠钱的人别让其跑了，周于义安排我除了刘姓男子家里人打电话来某3，不准让那名刘姓男子接其他电话，也不准往外打电话，周于义安排完之后就和刘吉亮走了。下午四五点钟，周于义和刘吉亮从外面回来，周于义告诉那名刘姓男子的父亲已经把钱还上了，然后放刘姓男子走了。 4.2017年11月15日，被害人李某1向被告人张维涛借高利贷2万元，扣除砍头息和考察费，李某1实际收到1.7万元，担保人是刘某5、毛兴珍。 2018年1月17日晚，为索要高利贷，被告人张维涛安排被告人董伟杰及同案人李国涛将李某1带至昌乐县××室，后被告人董伟杰与同案人李国涛、刘双全及黄世功（另案处理）采取威胁、限制人身自由等手段逼迫李某1偿还高利贷。1月19日下午，李某1到其朋友郑全来处借款2.6万元偿还张维涛后，才得以离开。被告人张维涛等人获得的金额超出实际借款金额9000元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人李某1陈述：我想向周于义借2万块钱高利贷，周于义没借给我，向我推荐了一名叫张维涛的男子，我媳妇（毛兴珍）、刘某5给我当的担保人，月息一分，扣除第一个月利息和考察费，实际得到1.7万元。到期后张维涛给我打了多次电话催我还钱，我没钱还。后来李国涛带着两名青年来我家要钱，让我跟着他们去昌乐城里找张维涛谈，我觉着家里有孩子，怕对孩子影响不好，就让李国涛等人拉着我去了昌乐米兰酒店1311房间。我就和张维涛开始协商还款的事情，张维涛说必须马上凑钱还给他，不准我离开办公室，张维涛算了算帐，说加上第三个月的利息是2千元，加上催收费2千元，加上违约金2千元，让我还2.6万元，我觉得张维涛讹我，我就说凑不起这么多钱来，张维涛就安排人把我手机收起来了，张维涛、李国涛等人走的时候安排那名身材瘦小的男子把我锁在了房间里。第二天，张维涛让人把手机给我让我打电话借钱，我就敷衍了事，不想给他凑钱，到了晚上张维涛又安排那名瘦小的男子把我手机收起来，把房间门锁起来。第三天，张维涛继续让我凑钱，我觉着这样也不是个办法，晚上睡觉也没被子挺冷，我就泄气了，准备凑钱给张维涛。我打电话借钱没借到，就让张维涛拉着我去鄌郚借钱，张维涛就安排李国涛及另外一名男子拉着我去了鄌郚。我领着李国涛他们去了郑全来的厂子，我求着郑全来让他帮忙替我把钱还上，郑全来答应帮我，郑全来让他儿子给李国涛转了2.6万元，转完钱后李国涛他们就走了，我自己走着回家了。 2、证人证言 （1）毛兴珍证言：我系李某1丈夫。2017年，我丈夫李某1在全福元一个楼上借了2万元高利贷，实际收到1.7万元，我和刘某5在共同借款人处签了字。两三个月后的一天晚上，有三四个青年砸我家门，我打开门后他们进来让李某1还钱，我丈夫没钱还，他们就让我丈夫去城里谈谈，一直到第三天下午才回来。 （2）刘某5证言：我给李某1担保借了2万元高利贷，实际收到1.7万元。两三个月后的一天晚上，周于义的外甥开车拉着两个青年，让我配合着他们去鄌郚找李某1，要是找不上李某1的话，张维涛就让我还钱，我一听害怕了，就答应跟着周于义的外甥一块去鄌郚找李某1。周于义的外甥让我吆喝敲门，李某1的老婆开的门，他们那一档子人就直接去了李某1的北屋，周于义的外甥对李某1说要不今天晚上还钱，要不就跟他们回昌乐，后来是李某1怕吵醒孩子，最后跟着我们回了昌乐米兰酒店1311房间，张维涛和一名小青年在办公室里，张维涛让我先走。 （3）郑全来证言：2018年1月19日的下午，李某1领着两个青年去了我的厂子，李某1把我从办公室叫出来和我说他在外面借了高利贷，让人家扣了好几天了，让我帮忙先替他把高利贷还上，我问了和李某1一起来的男青年，男青年说李某1欠2.6万元高利贷，我让我儿子给李某1的微信上转了2.6万元，转完之后他们就走了。 （4）刘双全证言：2017年底的一天晚上十点左右，李国涛、另外一个人（具体是谁记不清楚了）、刘某5领着李某1去了米兰酒店1311房间，张维涛和李某1谈还款的事，李某1没钱还给张维涛，张维涛就让李某1在办公室里待着，张维涛走的时候还嘱咐我别忘了锁门。过了一会儿，我和李国涛才一起走了，我把办公室门锁起来了。第二天上午，我到办公室的时候张维涛等人就已经在办公室里了，张维涛安排谁看着李某1我不清楚，办公室里进进出出的基本上都是我们自己人，所以也不用太特意地去看着李某1，李某1不敢跑，也跑不了。晚上的时候，张维涛嘱咐我别忘了锁门。第三天上午，张维涛让李某1再打电话凑钱，张维涛安排李国涛等人拉着李某1出去借钱就没再回来，后面的事我就不清楚了。白天张维涛、周于义、刘吉亮、李国涛等人几乎都会去办公室内，白天张维涛有没有安排专人看着李某1我就不清楚了。李某1被张维涛等人拘禁了两个晚上加一个白天，估计有四五十个小时。 （5）李国涛证言：2017年底的一天晚上，张维涛邀请我、董伟杰、黄世功在全福元超市北门对面吃炒鸡，张维涛给了我一张李某12万元的借条，让我领着董伟杰和黄世功去鄌郚找李某1要钱，借条上共同借款人是刘某5，张维涛安排我们先去找上刘某5，我们在鄌郚北村找上了李某1家，李某1的老婆开的门，我拿出借条给李某1看，让李某1还钱，李某1没钱，我让李某1跟着我们去找张维涛谈，最后李某1和我们说家里有孩子，都睡觉了，别影响着孩子，同意跟着我们去城里找张维涛，然后我就开着车拉着刘某5、李某1、董伟杰、黄世功回到了昌乐。我们到了米兰酒店1311房间，张维涛和刘双全在办公室里等着，张维涛让刘某5先走了，张维涛在办公室里教训李某1，张维涛让李某1在办公室里给凑钱，什么时候把钱凑起来什么时候才能离开，一共让李某1凑2.6万元钱，最后张维涛要先回家，临走的时候安排刘双全别忘记锁防盗门，安排我、董伟杰、黄世功上午早来办公室看着李某1。第二天中午，我去办公室的时候董伟杰和黄世功在看着李某1，张维涛也在。我回家吃的午饭，到了下午我过去的时候董伟杰和黄世功在那里负责看着李某1。第三天上午我过去的时候，李某1和我说想回鄌郚借钱，张维涛同意了。张维涛安排我和另外一个人拉着李某1去趟鄌郚，李某1领着我们去了一个乐器厂借到了2.6万元，李某1用微信把钱转给了我，我转给了张维涛2.35万元。 （6）黄世功证言：2017年农历腊月的一天晚上，董伟杰叫我一起在昌乐县××北门对面的一个饭店吃饭，当晚饭桌上有我、董伟杰、张维涛、刘吉亮、李国涛，吃饭过程中刘吉亮、张维涛中的一人（我忘记是谁了）安排李国涛领着我、董伟杰去鄌郚将李某1抓到昌乐米兰酒店1311房间。李国涛开车拉着我和董伟杰去了鄌郚，我们到鄌郚镇李某1家里，问他是不是欠周于义、刘吉亮、张维涛高利贷，李某1说是，然后我们强行把李某1从家中抓出来拽到车上，拉着李某1直接回了昌乐米兰酒店1311室让他还钱，李某1说想办法凑钱，我记得刘双全在房间内等着我们，我记不清周于义、刘吉亮、张维涛是否在房间里，李国涛安排董伟杰、刘双全看管李某1，不让李某1走，然后李国涛就让我走了。第三天上午10时许我去米兰酒店1311室耍，当时房间里有李国涛、董伟杰、刘双全、李某1，有没有周于义、刘吉亮、张维涛我记不清了，我才知道李某1还没有还钱，李国涛、董伟杰、刘双全继续看管李某1不让他走，一个小时后我就走了，后来的事我就不知道了。 3、辨认笔录证实：郑全来辨认出带李某1向其借钱的男子李国涛；毛兴珍辨认出将李某1从家中带走的男子李国涛；李某1辨认出将其控制在米兰酒店的男子张维涛、李国涛、刘双全；董伟杰辨认出拘禁鄌郚一名借款人的李国涛、黄世功、张维涛、刘双全，辨认出被拘禁的男子李某1；刘双全辨认出被拘禁的男子李某1，辨认出参与拘禁李某1的张维涛、李国涛；李国涛辨认出被拘禁的男子李某1，辨认出拘禁李某1的张维涛、刘双全、董伟杰、黄世功；刘某5辨认出拘禁李某1的董伟杰、张维涛、李国涛。 4、书证 （1）借条证实：李某1向张维涛借款2万元的情况。 （2）银行转账记录证实：2017年11月15日，毛兴珍账户转入1.7万元。 （3）微信转账记录证实：2018年1月19日，李某1收到微信转账2.6万元。 5、被告人的供述与辩解 （1）张维涛供述与辩解：2017年下半年的一天下午，周于义介绍李某1向我借了我2万元钱，李某1的老婆和刘某5做的担保，我用手机银行给李某1老婆的银行卡里转了1.7万元（扣除砍头息和考察费）。周某3他和李某1是朋友，之前借过钱给李某1，不好意思再赚李某1的利息了，就推荐给我了。到期之后我也没联系过李某1，直到这笔借款超期一两个月了，李国涛主动找到我，说是要帮我去找李某1要回我这笔借款，于是我就将李某1的借款合同给了李国涛。后来李国涛对我说把本金1.7万元收回来了，李国涛通过微信给我转的2.35万元包括李国涛欠我的6500元钱。 （2）董伟杰供述的找李某1讨债的过程与李国涛的证言一致，还供述：第三天上午那名借款人就不在办公室里了，李国涛和我说他拉着那个人去鄌郚借钱刚回来，钱给张维涛打过去了，李国涛和我说他扣下了点费用。 5.2017年11月份的一天，被害人张某2被告人周于义借高利贷6000元，扣除当月利息后实际得到5000元，担保人为赵长军，借款到期后张忠诚未偿还。为索要高利贷，2017年12月份的一天晚上，被告人周于义等人将张忠诚带至昌乐县传媒集团赵长军办公室，周于义以不放张忠诚走要挟，逼迫赵长军和张忠诚各写下一张3万元的借条。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）赵长军陈述：2017年6月份左右，我给张忠诚担保借了一个叫“老周”的男子的高利贷，借了6000元，扣除当月利息1000元，实际到手5000元。2017年10月份左右，张忠诚给我打电话说被“老周”弄住了，让我再给他担保给周于义写张借条，“老周”领着两个男青年，一个较胖，一个较瘦，带着张忠诚到昌乐传媒集团我的办公室找到我，“老周”让张忠诚再写张3万元的借条，如果不写就把张忠诚带走，把张忠诚扣起来，我怕他们打我，就在借条上签了字。2017年12月份的一天，“老周”打电话让我还钱，要不的话就去我家找我的家人。我就借了我同学吕国栋1.5万元去百盛小区门口在“老周”的车上把钱给了老周。“老周”让我抓紧准备剩下的钱，然后我就走了。过了一个月左右，“老周”和两个男青年开车拉着我去了张忠诚家要钱，但没要到。2018年1月份的时候，“老周”给我打电话去全福元米兰酒店13楼他的办公室商量还钱的事，我去了办公室后，“老周”让我还钱，我没钱还，“老周”说我还欠1.5万元，再加上一个月利息3000元，让我再写张1.8万元的借条，我怕“老周”去我家，就写了借条。我3月份通过微信转账给了“老周”3000元，一笔2000元，两笔分别500元。4月份，我给“老周”通过微信转了3000元。5月份给“老周”微信转了2000元。 （2）张忠诚陈述：我多次借过周于义高利贷，我最后一次是周于义一笔6000元高利贷，实际到手5000元，赵长军给我担保的。2017年12月份左右的一天晚上11点左右，我在昌乐县福州商城××室，周某3如果我当天不还钱就不让我走，跟着周于义干的一个很矮的小青年扇了我一巴掌。后来周于义就让我找赵长军还钱，我就打电话给赵长军说周于义不让我走了，赵长军让我和周于义去他的办公室，周于义开着车拉着我和跟着他干的中等身材小青年去了。周于义就让我和赵长军给他再写一张借条，否则就不放我走，最后周于义让我们写了张3万元的借条。写完之后，周于义他们就走了，我也回家了。后来我就躲着周于义，其他的事情我就不清楚了。 2、辨认笔录证实：赵长军辨认出“老周”为周于义，辨认出和周于义一起的较胖男子是刘吉亮；张忠诚辨认出周于义。 3、被告人供述与辩解 （1）周于义辩解：张某2我借了两笔钱，一笔6000元，到手5000元，一笔1.8万元，到手1.6万元，这两笔钱都没有还给我，我找张忠诚要钱，他就把赵长军拉到我办公室，赵长军说替张忠诚还钱，赵长军既不是借款人也不是担保人，我怕他们不还钱，所以让二人各写了一张3万元的欠条。 （2）刘吉亮辩解：我没去过，不知情。 （三）非法拘禁事实 1.2015年至2016年，被害人周某2多次借被告人周于义高利贷。为索要高利贷，2016年12月份一天，被告人周于义安排被告人孙建龙将担保人肖彬彬等人带至昌乐县龙腾金都小区高某住房内，被告人周于义多次采取言语恐吓手段不让周某2离开。周某2在该房间共住9天。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人周某2陈述：我借周于义多次高利贷，周于义套路我，刚开始我借周于义1万元钱还他人的高利贷，周于义利滚利地计算我借他高利贷的钱，导致我欠他的钱越来越多。2016年12月份的时候，我无力偿还欠周于义的本金和利息了，周于义多次给我打电话让我还钱，还在电话里骂我想死，不还钱去你家里找父母闹，对我进行语言威胁和恐吓。2016年12月份的一天，周于义又给我打电话将我叫到鼎盛金融办公室，当时我和周来春一起去的，孙建龙、刘昊苏、肖彬彬、孙玉成都在办公室里，周于义和我说不还钱就不让我走了，还让担保人周来春给我父亲打电话，让我父亲来某3。我父亲到了周于义的办公室，周于义让我父亲想办法替我还钱，后来我父亲才将我领回家。到了第二天上午的10点来钟，周于义就开着车去我父亲家，跟我父亲说给我找了个地方住着别让其他放高利贷的人找到我，我怕周于义在我家里闹事，就跟着他走了。周于义把我拉到他办公室，当时担保人孙建龙、刘昊苏、肖彬彬、孙玉成、周来春都在办公室内，周于义就不让我走了。下午的4点左右，周于义领着孙建龙、刘昊苏、肖彬彬、孙玉成、周来春和我一起去了龙腾金都一栋高层居民楼的房子内，周于义就说让我在这里住着，说如果我出去其他放高利贷的人就会找到我把我抓起来，我听周于义这样说很害怕，周于义还跟孙建龙他们说让他们看着我，说如果我跑了就让他们还钱。我在那里住了9天时间。后来我父亲就给我打电话跟我说年前钱不好凑，让我先出去躲躲。到了第10天的凌晨，我趁他们都睡着了，我就偷着开门逃到淄博打工了。 2、证人证言 （1）周来春证言：我给周某2作担保从周于义处借过高利贷。2016年底的一天下午，周于义让我到他在龙腾金都的办公室，我去的时候办公室里有周于义、孙建龙、肖彬彬、孙玉成、刘昊苏、刘华委、秦海洋、周某2还有跟着周于义干的三四个小青年，周于义让周某2和我们这些担保人还钱，说周某2欠了外面很多钱，周于义就让周某2向他父母要钱还债，周于义吓唬我们这些担保人说如果周某2还不上钱就让我们还，要到我们家里去找我们的父母要钱。后来周于义让我给周某2的父亲打电话，我就按照周于义教我说的给周某2的父亲打了电话，周于义领着周某2去和周某2的父亲谈的。周于义在领着周某2走之前安排孙建龙，让孙建龙领着我们担保人到周于义在龙腾金都租的房子里去，刘华委、秦海洋有事就先走了，孙建龙领着我、肖彬彬、孙玉成、刘昊苏就去了。后来周于义就过来了，周于义威胁吓唬我们不让我们四个担保人出去，后来周于义就走了，我让周于义吓得也没敢回家。第二天上午，周于义把周某2也带了过来，再次强调不让我们担保人和周某2出去，出去被其他放高利贷的抓住肯定挨打。我们就这样一直在房屋里待着，第10天的时候周某2跑了。后来周于义和我们说他已经和周某2的父亲商议好了，周于义让我们担保人每人拿出2万元钱，剩下的就由周某2的父亲还，如果我们不拿钱就到我们家里闹，我们害怕周于义找我们父母闹就各自回家凑钱，我们六人中除了孙玉成没拿钱，其他五人全部拿了2万元钱，周于义也再也没有找我们。 （2）周纪泉证言：我系周某2的父亲。2016年12月的一天，周某2的发小周来春给我打电话说周某2借了很多高利贷，让我过去趟，我就去了龙腾金都周于义放高利贷的门头，我才知道周某2借了高利贷。2016年底的一天上午，周于义开车来我家把周某2接走了，说是把周某2保护起来别被其他放高利贷的找到。周某2怕周于义在家里闹就跟着走了。周某2共在周于义那住了10天左右，期间周于义来我家五六次，让我还钱。第10天的时候，我和周某2通电话周某2说要出去淄博躲债。期间，周某2回来过两次，一次是周于义和他一起回来的，一次是自己回来商量怎么还钱。除了周某2被控制之外，周某2的担保人周来春、刘昊苏、秦海洋、刘华委、肖彬彬也被控制了。 （3）刘昊苏证言：我给周某2作担保从周于义那里借过几次高利贷。2016年底的一天下午，周于义让我到鼎盛金融办公室，周于义和周某2的几个担保人都在，周来春也来了。周于义让周某2还高利贷，周某2不还就让我们这些担保人还，好像后来周于义向周来春要了周某2父亲的电话，周于义给周某2的父亲打完电话就和周某2单独出去了。孙建龙领着我、孙玉成、肖彬彬（有无其他人记不清了）去了龙腾金都小区的住处，当晚我出去上网了。第二天周于义和周某2也来了，周某3周某2的父亲答应还钱，让我们看着周某2，周某2要是跑了就让我们担保人还钱。就这样周某2被周于义非法拘禁在龙腾金都孙建龙住的房子里10天左右，我们几个担保也陪周某2在那儿住着，期间有事的时候会偶尔出去趟，忙完了再回去，即使是有人外出也会保证有其他的担保人陪着周某2。后来周某2跑了，周于义让我们每人拿2万元钱。 （4）秦海洋证言：从2014年左右开始，我给周某2担保从周于义处借了十五六笔高利贷。2016年5月份，周于义就开始去周某2家向周某2的父亲索要高利贷，10月份左右的时候，周于义找到周某2把其弄到了龙腾金都小区的一个房子里，让周某2在那个房子里呆着，以此来给周某2施加压力，周于义隔三差五再去周某2家里向他父亲要钱。这个房子我去过几次，当时房子里有五六个人，我记得有周某2、刘昊苏、周来春、孙建龙、肖彬彬、“老九”。后来周某2的父亲说周某2偷着跑了。 （5）肖彬彬证言：2016年底的一天下午，孙建龙让我、孙玉成、刘昊苏到周于义鼎盛金融办公室，后来刘华委和秦海洋也过来了，又过了一会儿，周某2和周来春也来了。周于义就给周某2算了算，说周某2外面共欠80多万高利贷，周于义吓唬我们这些担保人说周某2还不上钱，这些钱都要我们还。周某2的父亲来把周某2领走了。周于义让孙建龙领着我、周来春、孙玉成、刘昊苏就到了龙腾金都的房子里，周于义威胁吓唬我们说我们跟着周某2欠外边很多钱，让我们老老实实的呆在他房子里别处去被其他放高利贷的找到，等着周某2过来处理。第二天上午10点左右，周于义就领着周某2过来了，再次跟我们强调不让我们出去被其他放高利贷的人抓住，周某2和我们说等几天就还钱给周于义，把钱还给周于义后周于义就放我们出去了。10天后的一个早上，孙玉成和我们说周某2不见了。周于义让我们担保人每人拿2万元钱，要不就到我们家里找我们父母闹，我们六人中只有孙玉成拿了3000元，其他五人全部拿了2万元钱，这个事就结束了。 3、辨认笔录证实：周某2辨认出非法拘禁自己的周于义；周来春辨认出非法拘禁周某2的孙建龙、周于义;周纪泉辨认出索要高利贷人的周于义；秦海洋辨认出看管周某2等人的人孙建龙，辨认出“老九”是孙玉成，辨认出索要高利贷的周于义。 4、保证书、借条、收到条、身份证复印件一宗证实：周某2多次从周于义处借高利贷，共同借款人有周来春、秦海洋、孙玉成、肖彬彬、刘华委、刘昊苏，多次为他人借高利贷提供担保。2017年1月26日，周于义书写保证书证实收到周某2借款27万元，债务已还清。 5、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：周某2向我借过很多次高利贷，都是周某2求我借给他的。周某2的父亲替周某2还了一大部分。我没有拘禁周某2，是周某2主动找到我，说外面找他要高利贷的人太多了，让我帮忙给他找个地方躲躲，我给他找了龙腾金都的一处房子躲着，具体他在那里躲了几天我不清楚。 （2）孙建龙的供述与辩解：周某2多次向周于义借过高利贷，周于义怕周某2被其他放高利贷的人找到就把周某2拘禁在了龙腾金都的房子里。2016年底一天的晚上，我上网回到龙腾金都的房子里，看见周于义、肖彬彬、刘昊苏、孙玉成、周来春、周某2都在，周来春和周某2怎么来的我不清楚，周于义让我们和周某2一块在房子里住着，不让周某2出去让别人看见，因为肖彬彬、刘昊苏、孙玉成、周来春都给周某2做过担保人，周于义威胁说如果周某2跑了就到这些担保人家里闹并且让我们替周某2还债，我们6个人就轮着住。周于义每天基本都会过去，周于义在那里的时候就不让周某2出去，周于义不在的时候，周某2如果出去，就会有人跟着周某2，就这样周某2一直在龙腾金都呆了9天。后来，我记得好像是周来春、肖彬彬、刘昊苏、刘华委、秦海洋每人给了周于义2万元钱，剩下的是周某2的父亲替周某2还的。 2.2017年，李某2向被告人周于义借款后其无力偿还后藏匿。2017年冬天的一天下午16时，被告人董伟杰通过被告人胡钧淋联系上了李某2，并告诉了周于义。为索要高利贷，被告人周于义安排被告人董伟杰、李国涛、胡钧淋到寿光市春天购物城步行街，强行将李某2拽到车上拉至昌乐县××室，后被告人董伟杰、胡钧淋离开。被告人周于义辱骂、殴打李某2，并伙同被告人刘双全、董伟杰、李国涛、秦祥普看管李某2，不让李某2离开。第二天上午8时，李某2父亲偿还周于义1万元高利贷后方才将李某2带走。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人李某2陈述：我借了老周2000元的高利贷，实际给我1500元。我没钱还就去了寿光打工了，“老周”一直没有找上我。2018年3月份的一天下午4点左右，一个叫“钧淋”的在微信上让我去寿光春天购物城门口等他，他要买我个手机号，我就答应了。我和我朋友温海勇一块儿到了春天购物城门口，被一个较高的男青年和一个较胖的男青年推进了车里，较胖的男青年就让温海勇走了。他们开车把我带到了昌乐县××米兰酒店13楼“老周”的办公室，“老周”就对我破口大骂、殴打我，四个男青年看着我不让我走，还逼着我写了张1.5万元的借条，并打电话让我父亲还钱，第二天我父亲给了“老周”1万元后，“老周”才放我走了。 2、证人证言 （1）李刚证言：我系李某2父亲。2018年年初的一天晚上7点左右，一名中年男子给我打电话说李某2欠了他们1.5万元钱，让我凑钱送过去，否则就带着我儿子去我家里要，我答应明天尽量还钱。第二天我去米兰酒店1311房间，当时房间里有七八个小青年，我给了该中年男子1万元钱，他把借条给了我，我就和李某2走了。 （2）吕春光、刘家军、刘文国证言：2018年年初的一天，李刚曾向他们借过钱，说李某2在外面借高利贷被人家扣了，要凑钱去救他儿子。 3、辨认笔录证实：李某2辨认出拘禁他的男子周于义、董伟杰、秦祥普、孙建龙、刘吉亮、李国涛、胡钧淋、刘双全；李刚辨认出拘禁李某2的中年男子周于义；刘双全辨认出被拘禁的李姓男子为李某2；胡钧淋辨认出李某2，辨认出“国涛”是李国涛。 4、借条证实：被害人李某22017年9月20日签的借款1.5万元借条的情况。 5、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：李某2向我借过钱，我当时打骂过李某2，其他人都没有动手，我给李某2的父亲打电话他父亲来还了钱。 （2）刘双全的供述：2017年12月的一天下午5时许，我到米兰风尚酒店1311房间看见李姓男子在厕所门口低着头站着，当时周于义、刘吉亮、孙建龙、李国涛、董伟杰、秦祥普、还有一个小胖子都在屋里，听周于义他们在说李姓男子借了钱不还，还跑了，周于义让那个小胖子把李姓男子抓过来了，周于义一边骂一边打李姓男子，我们其他人就是围在李姓男子身边煽风点火，李姓男子吓得哭了，抓李姓男子的小胖子说有事就走了。后来周于义和刘吉亮让我、秦祥普、孙建龙领着李姓男子到了1310我住的房间，周于义就让李姓男子重新写张虚高的借条，李姓男子不愿意写，周于义又开始骂李姓男子，刘吉亮在边上煽风点火，李姓男子害怕了，就给周于义写了1万的借条。大约晚上8点，周于义、刘吉亮就让李姓男子去了1311办公室，我、秦祥普、孙建龙也跟着过去了，周于义就让李姓男子给他家人打电话要钱，李姓男子就给他父亲打电话，李姓男子的父亲同意第二天过来还钱。大约是晚上9点多，李国涛、董伟杰、孙建龙就走了，周于义、刘吉亮、秦祥普和我看着李姓男子，李姓男子的手机被周于义没收了。晚上11点多，刘吉亮就走了，周于义、秦祥普和我在1311办公室看着李姓男子，我们就关上门睡觉了。第二天早上6点左右，我醒的时候李姓男子还在小沙发上睡觉，后来我就出去了。中午12点半，我又到1311房间时，周于义和我说李姓男子被其父亲领回去了，拿了1万块钱。 （3）董伟杰的供述：周于义跟我说有个寿光叫李某2欠他的高利贷跑了，让我帮忙打听一下，我就让胡钧淋帮忙打听一下，胡钧淋打听到以后我和周某3了，周于义让李国涛和我去把李某2抓回来，胡钧淋也跟着一起去了寿光。胡钧淋指着路线到了寿光的春天购物城门口，胡钧淋把李某2叫出来，李某2跟他一个朋友出来的，我和李国涛把李某2拽上车，我和胡钧淋坐在车的后排，李某2坐在我俩的中间，李国涛就开车回了昌乐周于义在米兰酒店的办公室。周于义用巴掌扇李某2的脸，还用拳头打李某2的胸膛，周于义让李某2还钱，我记得是李某2提供了家人的手机号码，周于义给李某2的家人打电话，周于义给李某2的家人打完电话后我就和李国涛、胡钧淋走了，后边的事我不清楚。 （4）李国涛的供述：2017年12月上旬的一天中午，周于义让我董伟杰、胡钧淋去寿光找一名欠贷的男子，我就开车顺带拉着董伟杰、胡钧淋一块去了寿光。胡钧淋按照导航路线提醒到了寿光市的春天购物城，胡钧淋让我和董伟杰下车，他自己开车去找那名欠贷男子，因为胡钧淋和欠贷男子是朋友，胡钧淋怕欠贷男子看到我和董伟杰后跑了。胡钧淋停下车后欠贷男子就和另外一名男子就到了车旁边，紧接着我和董伟杰就过去了，过去后董伟杰和胡钧淋就告诉了那名欠贷男子是周于义找他，之后董伟杰就拉着那名欠贷男子上了车的后排，我到驾驶室开车，董伟杰和胡钧淋坐在车的后排，那名欠贷男子坐在后排的中间位置，之后我就开车回了昌乐米兰风尚酒店1311办公室。周于义、刘双全、刘吉亮和孙建龙在办公室里，有没有其他人我记不清楚了，我们把那名欠贷男子带到周于义办公室后就走了，之后发生了什么事情我就不知道了。 （5）秦祥普供述：2017年底或2018年初，周于义找了个欠贷男子到1311房间，让他想办法凑钱，周于义打没打那个男子我记不清了，周于义让我和刘双全在1311房间看着那个男子，别让他跑了。第二天上午，那个男子的父亲来给周于义送的钱，然后，周于义就让那个男子走了。 （6）胡钧淋供述：董伟杰看到我微信上有名男子给我发的朋友圈点赞，问我怎么认识的这名男子，让我帮忙找到这名男子，说该男子欠了周于义高利贷跑了，如果能找到周于义给我好处费。我以要买手机号的名义约该男子，这名男子同意后就给我发了一个位置，我就联系了董伟杰，周于义安排董伟杰和“国涛”带着我去找这名欠高利贷的男子，我们开车去了寿光。我们找上这名男子后，“国涛”把这名男子撸到我们车上，“国涛”说把他带回昌乐来找周于义，这名男子也没敢说不跟着我们回去，但是这名男子怕不跟着我们走我们打他，就跟着我们回了昌乐。我们将那名欠贷男子带回周于义的办公室时，周于义、“老五”和另外几名男子在办公室，周于义骂那名欠贷男子，好像还打了那名欠贷男子，让那名欠贷男子蹲在办公室的桌子旁边，“老五”和其他几名男子也围着那名欠贷男子骂。周于义好像给了我1000元的好处费，拿到钱后我就离开了周于义的办公室，后来的事情我就不清楚了。 3.2017年12月，被害人张某3向被告人周于义借高利贷1.5万元，担保人为吴雨青、白文宾、臧阳磊。2018年1月21日15时许，被告人周于义伙同被告人刘双全、秦祥普在昌乐县××室，以限制张某3人身自由的方式索要高利贷。第二日上午9时许，被告人周于义逼迫白文宾、臧阳磊各写了一张的借条后才让张某3离开。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人张某3陈述：我从2017年7、8月份开始借周于义的高利贷，每次我都归还了本息。2017年12月23日，我又找周于义借了1.5万元。2018年1月21日左右的下午3点，周于义就给我打电话让我到米兰风尚酒店13楼他的办公室，周于义让我想办法还钱，我没钱还，周于义就不让我走了，让刘吉亮、刘双全、秦祥普还有二三个我不认识的男子看着我。当天傍晚6、7点钟，周于义、刘吉亮就领着秦祥普和二三个男子出去讨债了，只有刘双全在周于义的办公室内看着我。晚上11点多的时候，周于义和刘吉亮他们就回来了，周某3借不到钱就不让我走了，还给我出主意让我找担保人替我还钱，如果不还钱就到我家里、我对象吴雨青家里和担保人家里要钱，我被逼无奈就答应去找担保人要钱，周于义就在办公室看着我，刘双全和秦祥普去了办公室对面的房间，刘吉亮和其他人回家了。第二天早上7点左右，周于义开车拉着我、刘双全、秦祥普到了青州卫校大门口找到我对象吴雨青，周于义把吴雨青叫上车，连哄带骗的让吴雨青给他写借条，吴雨青不同意，周于义没办法就让吴雨青下车回了学校。从青州回来之后，周于义还是让我在他的办公室里，给我的担保人打电话让他们过来。大约中午11时许，白文宾和臧阳磊到了周于义的办公室，周于义让他们替我还钱，让他们每人写张2万元的借条，他们想先把我赎出去，就给周于义写了张2万元钱的借条，周于义的意思是如果一个星期之内不还给周于义1.8万元就拿着这2万元钱的欠条到他们两个人的家里去催收。他们两个写完借条后，周于义带着白文宾通过手机店的“捷信分期”借了5000元贷款，手机店直接给了周于义5000元钱的现金，周于义就放我和白文宾、臧阳磊回去了。 2、证人证言 （1）臧阳磊证言：我给张某3担保借过周于义钱。2018年1月份的一天下午3点左右，张某3给我打电话让我和他一起去周于义办公室，张某3给我发微信说周于义把他关起来不让他走。当晚7点左右，张某3给我打电话说让我给他送吃的，我到了周于义办公室看见张某3、刘双全和秦祥普在办公室，秦祥普和刘双全在办公室内看着张某3。张某3非常害怕，让我想办法找人借钱替他还钱，我没借到钱，我想着带张某3出去，刘双全不让，我就自己走了。第二天上午9点左右的时候，张某3就打电话让我和白文宾到周于义的办公室，周于义就把我、白文宾和张某3叫到办公室对面的房间，周于义让我和白文宾每人给他写2万元钱的借条，否则就不让张某3回去，我们想先把张某3救出来，就每人就给周于义写了张借条，写完借条后我们三人就回去了。 （2）白文宾证言：张某3借了周于义1.5万元高利贷，担保人是我和臧阳磊，月利率20%，扣除当月利息3000元，实际到手1.2万元。2018年1月份的一天，张某3给我打电话让我去昌乐县××室周于义的办公室，我到周于义办公室后看到张某3、臧阳磊、周于义还有周于义的五六个小弟在那里，周于义就把我、张某3、臧阳磊叫到他办公室对面的房间，让我们抓紧想办法还钱，否则就把张某3扣住不让他走，并威胁找我们家人要钱，周于义还让我和臧阳磊每人给他写了一张1万元钱的借条，把钱还上就把借条还给我们，我和臧阳磊被逼的没办法就每人写了一张1万元的借条。写完后周于义不让张某3、臧阳磊走，又安排一个小弟开车拉着我到昌乐县孤山街一家手机店办理手机分期，获得分期贷款3000元给了周于义。周于义拿到钱后就让我、张某3、臧阳磊走了，并说再给我们七天时间准备钱，不还的话就到我们家里闹事。过了半个月左右，周于义给我打电话让我还5000元钱，不还的话就去到我家里闹，我被逼的没办法了就同意了，我就办理了招商银行信用卡，套现了5000元钱用微信转给了周于义，然后周于义把我写的那张1万元的借条给了我。 3、辨认笔录证实：臧阳磊辨认出非法拘禁张某3的周于义、刘双全；张某3辨认非法拘禁自己的周于义、刘吉亮、刘双全、秦祥普；白文宾辨认出非法拘禁张某3的周于义。 4、书证 （1）借条证实：张某3及共同借款人臧阳磊、白文宾于2017年12月23日借款1.5万元的情况。 （2）微信转账记录证实：张某3与周于义资金往来情况。 5、被告人供述与辩解 （1）周于义辩解：张某3向我借过高利贷，我并没拘禁张某3，没有对打骂过他。 （2）刘双全辩解：我没有向张某3讨要过高利贷，没有在米兰酒店1311房间拘禁过张某3。 （3）秦祥普供述与辩解：我认识张某3，但我从来没有拘禁过他。 （四）诈骗事实 2016年11月份的一天，被害人郑某从被告人周于义处借高利贷3万元，实际收到2.4万元。 2017年，被告人周于义伙同被告人孙建龙、肖彬彬多次到鄌郚镇郑某门头房向郑某索要高利贷，郑某无力偿还，被告人周于义采取“利滚利”方式让郑某先后书写了一张5万元的借条和一张6万元的借条，原借条未交还郑某，三张借条数额累计14万元。为将郑某位于昌乐县××镇××村××街××房占为己有，被告人周于义伙同被告人孙建龙、肖彬彬向郑某索要14万元高利贷，并将郑某带至被告人周于义在昌乐县龙腾金都商业街“鼎盛金融”办公室内，采取威胁、限制人身自由的方式逼迫郑某将门头房卖给被告人周于义，郑某被迫同意以28万元的价格将门头房卖给被告人周于义。后被告人周于义伙同孙建龙、肖彬彬采取将购房款转入郑某账户人再提现的方式，制造购房款已付清的假象，扣除借条金额14万元，被告人周于义本应支付给郑某剩余房款14万元，周于义又以怕郑某不搬离房屋为由，让郑某提供抵押物，郑某以一辆一汽夏利Ｄ60越野车（该车系被告人周于义用郑某的7万元卖房款从郎丰涛处赎回）作了抵押，被告人周于义承诺郑某搬家后将车归还。郑某实际收到房款7万元。郑某从门头房搬走后，被告人周于义未将抵押车辆归还郑某，而是将车辆交给潍坊一汽夏利4Ｓ店销售经理余金波，余金波以3.2万元的价格将该车赎回，被告人周于义将3.2万元占为己有。经昌乐县价格认证中心鉴定，房屋价值382483元。被告人周于义诈骗金额共计250483元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人郑某陈述：我和于继同给张志杰作担保从周于义那借了1万元高利贷，张志杰逾期未还，周于义就让我和于继同替张志杰还高利贷2万元，我挪用了4Ｓ店2万元还了周于义钱。后来为了还4Ｓ店的钱，我又借了周于义3万元高利贷，实际给了我2.4万元。贷款到期后，周于义等三人（其中有“小孙”）到我家要钱，周于义把我叫到车上，我说没凑起钱来，周于义就让我再给他写张5万元的借条，不然周于义他们就不走了，我就按周某3的又写了一张借款5万元的借条，但是周于义一分钱也没有给我，我按照周于义的要求写好借条后，周于义一伙人就开车离开了。周某3原来那张3万元的借条没带着，他回去后撕掉。后来，周于义等三人又到了我家，在我家周于义向我要钱，周于义看我实在没钱还，就让我再写一张6万元的借条，并保证年前年后不再到我家找我麻烦，不再闹我，我就又给周于义写了张6万元的借条，周于义等人就离开了。我向周于义要那张5万元的借条，周某3没带身上，也说回去后撕掉。2017年3月中旬，周于义、“小孙”和另外一名男子到我家，周于义让我把房子卖给他，说我欠他14万元钱，把我弄到车上拉到了“鼎盛金融”办公室，周于义跟我说什么时候想好卖房子，什么时候让我走。当天晚上周于义安排了三名男子在“鼎盛金融”的办公室看着我，然后周于义就从“鼎盛金融”办公室走了，走的时候把办公室门从外面上了锁（插锁）,把卷帘门也拉下来了。第二天上午9时左右，周于义又到他“鼎盛金融”的办公室，问我考虑好把房子卖给他了没，我说房子要是卖了老婆孩子就没地方住，周于义忽悠我说他帮我翻盖老家的旧屋，帮我装修装修，让我在老家住。我当时信了就答应把房子卖给他，周于义就放我走了。 我回家后的第三四天，周于义等三人开车到我家，周于义和我协商房子的价格，最后把我房子价格砍到了28万元，扣除欠他的14万元，再给我14万元。周于义开车拉着我到了昌乐县红河镇法律事务所，签了房屋转让合同，我把房屋所有凭证都给了周于义，周于义又拉着我去让我媳妇在房屋转让协议上签了字。到我家商量房子价格的还有名叫“五儿”的男子。几天后，周于义让我带着银行卡去办公室把剩下的14万元房款给我，周于义和他老婆及另外两名男子在办公室，周于义和我说要带着我去银行把他欠我的那14万的流水刷一遍，否则就不给我剩下的那14万元房款，我想快点拿到钱就跟着他们去了银行。周于义和他老婆给我银行卡里转了第一笔7万元，另外那两名男子就陪着我去银行把钱取出来又给了周于义，周于义就拉着他老婆去把钱存上再转给我，过了一会儿我卡上又转了一笔8万元，然后那两名男子又陪我把这8万元取出来给了周于义，周于义又拉着他老婆走了，一会儿我卡里又转了一笔6万元，那两名男子又陪着我将这6万取出。银行下班不办业务了，周于义就拿着那6万块钱拉着我们回了办公室。周于义忽悠我说万一把剩下的14万元房款给了我，我的房子再有别的纠纷，再赖着不搬出来，非让我拿东西作抵押，后来没办法了，我就和周某3我在农贸城“小朗”那里还押着一辆车，把那辆车赎回来押在周于义这里，等我从房子里搬出来之后，再把钱还给我，周于义同意了，但是赎车的钱要从我房款里出，说等我搬走之后就把车还给我，当天晚上我和其中的一名男子在办公室的沙发上睡的。第二天8、9点钟，周于义领着我和那两名男子又去了工商银行往我银行卡里存了7万，又让我去柜台上接着把这7万提出来给了周于义。周于义让我联系“小朗”花了7万元把车赎回来，周于义又给了我5万多的现金，剩下的1万多周于义给我转到了我的工商银行卡上，我才走的。我从房子里搬出来后，我多次向周于义要车，周于义不给我。2017年7月份一天，潍坊市北海汽车销售有限公司销售经理余金波给我打电话让我把那辆一汽夏利Ｄ60交回4Ｓ店，我和他说车现在周于义手里，我把周于义的手机号给了余金波，余金波联系周于义让周于义把车交回了4Ｓ店，余金波把赎车款给了周于义，赎车款是从我向4Ｓ店交纳的保证金中扣的，我听余金波说最后给了周于义3.2万元。就这样我的房子、车都没有了，我外出打工到现在。 2、证人证言 （1）张起花证言：我系郑某妻子。2017年3月份的一天，一名较胖男子伙同另外的一两名男子和郑某到我当时上班的服装厂找我，郑某让我跟他到了一辆ＳＵＶ汽车上，郑某急急躁躁地让我在合同上签字，我想看看合同内容，郑某不让我看，只说是他要借点钱，让我别管那么多，只管签字就行了，我就在合同上签了字。那名较胖男子一伙人就开车拉着郑某走了。直到后来我家房子被那名较胖男子骗到手后，我才知道我当时签的字是表示将房子卖给那名较胖男子。我家的一辆一汽Ｄ60汽车也被那名较胖男子骗走了，具体情况我不清楚。 （2）张志杰证言：2016年10月份，我通过孙建龙介绍我从周于义处借了1万元高利贷，月息2毛，年利率240%，当场扣了我2000元的利息，实际到手8000元，担保人是郑某、于继同，到期了之后一直没还钱。 （3）闫桂霞证言：2018年7、8月份，那时我经营的服装店在周于义现在房子的南邻，当时周于义的房子一直闲着，周于义曾让我他人给他打扫卫生，后来我又租了周于义的房子经营服装店。我听周某3房子是从郑某手里买的。 （4）郎丰涛证言：2017年初的时候，有一名叫郑某的男子借了我7万元钱，用一辆一汽Ｄ60越野车抵押。2017年的3月份，郑某给我打电话要赎车，当天下午，郑某是和一名胖乎乎的男子一块儿来把车赎走了，给了我7万元现金。 （5）余金波证言：郑某是我们的二级代理商，2017年夏天的时候，我从周姓男子给郑某赎了一辆夏利Ｄ60越野车，郑某在我们公司有7万元押金，扣除郑某欠我们的钱，用剩下的3.2万元将车赎了回去，其中1.37万元通过微信转账，剩下的给的现金。 （6）董伟杰证言：鄌郚镇一个叫郑某的人借了周于义的高利贷，后来钱还不上了，周于义就买了郑某的房子。具体多少钱买的，多少钱卖的不清楚。 （7）刘某6证实：2017年3月份一天，孙建龙给我打了个电话，和我说有个人欠着周于义的钱，晚上他要和肖彬彬在办公室里看着他，让我帮忙过去一块儿看着点，我去的时候，周于义还在那里，有个四十岁左右的中年男子在一楼的沙发上坐着，周于义安排我、肖彬彬和孙建龙把人看好，周于义走的时候用Ｕ型锁把玻璃门给锁起来了，一晚上我们三个人轮流看着那个男子，第二天上午的八点钟，周于义就让我先走了，后面又发生什么事我就不清楚了。 （8）唐国强、张国立证言：2017年的夏天，曾帮周于义去鄌郚一间门头房打扫卫生。 3、辨认笔录证实：郑某辨认出周于义，辨认出叫“五儿”的男子刘吉亮，辨认出叫“小孙”的男子孙建龙，辨认出多次跟随周于义放贷、催款及非法拘禁他的男子肖彬彬；肖彬彬辨认出周于义、孙建龙，辨认出被害人郑某；郎丰涛辨认出郑某，辨认出给郑某赎车的周于义；张起花辨认出让其签房屋转让合同的周于义；余金波辨认出用3.2万元赎回Ｄ60越野车的人周于义。 4、价格鉴定意见书证实：郑学光房屋鉴定价格为382483元；一汽骏派D60汽车鉴定价格为9万元。 5、书证 （1）房屋转让协议证实：2017年3月7日，郑某以28万元的价格将自己的房屋转让给周于义。 （2）郑学光银行交易明细：2017年3月17日、18日，郑学龙银行卡分别收入7万、8万、6万、7万后，又立即取出。 （3）微信转账记录证实：余金波分三次转给周于义1.37万元。 6、被告人的供述与辩解 （1）周于义的供述与辩解：我通过一名叫张志杰的借款人认识的郑某，郑某给张志杰当的担保人，后来郑某又单独向我借过高利贷。郑某把房子低价卖给了我，抵顶了欠我的高利贷。28万元的价格是我和郑某商量的，我把钱转到了郑某的工商银行卡上。郑某的一汽Ｄ60越野车是郑某向我借钱时抵押给我的，4Ｓ店收回该车时给了郑某2万或3万元钱，郑某把钱给了我，还欠我的高利贷。 （2）孙建龙供述：2017年的一天，郑某借了周于义3万元的高利贷，赵延富当的担保人，月息2毛，扣除6000元的砍头息，周于义给了郑某2.4万元，到期后郑某没钱还，周于义就拉着我和肖彬彬去了鄌郚郑某的门头房，周于义问郑某这房子是租的还是郑某自己的，郑某说是自己的，周于义让郑某重新写了张5万元的借条，郑某向周于义要原来的那张3万元的借条，周某3没带，还承诺郑某回去之后把那张3万元的借条撕了，然后我们就走了。又过了没几天，周于义又叫着我和肖彬彬又去鄌郚找郑某，周于义向郑某要5万元的本金，郑某拿不出钱，周于义让郑某又重新打了张6万元的借条，郑某就向周于义要那张3万元的借条和那张5万元的借条，周于义还是以借条没带为由没给郑某，往回走的路上，周于义在车上跟我和肖彬彬说郑学光傻，这套房子早晚是他的，还叮嘱我俩别出去乱说话。一两个月之后的一天下午，周于义叫着我和肖彬彬去找郑某收房子，找上郑某后周于义向郑某要14万元钱，郑某没钱，周于义就让郑某把房子卖给他，郑某不同意，周于义拉着郑某去了昌乐城里的办公室。我和肖彬彬、刘某6在办公室里看了郑某一晚上。第二天上午7点多，周于义来问郑某考虑得怎么样了，郑某说把房子卖了就没地方住了，周于义忽悠郑某说给郑某老家的房子翻盖、装修，最后郑某同意将房子卖给周于义，周于义才放郑某走了。又过了几天之后，周于义又拉我和肖彬彬去红河镇一家律师事务所和郑某签了合同，商定的价格是28万元。 过了几天之后，周于义让郑某来办公室取钱，周某3他和他老婆高凤负责给郑某转钱，安排我、肖彬彬负责领着郑某提钱，意思就是把钱一笔一笔的转给郑某，再让郑某把钱提出来，做出28万的假流水来，周于义和他老婆给郑某先转了一笔7万、一笔8万、一笔6万，我和肖彬彬都让郑某取出来之后给了周于义，但是钱还没刷够数额银行就下班了。我们又回到龙腾金都内街的门头，周于义对郑某说万一把剩下的14万元钱给了郑某，郑某赖在房子里不搬走怎么办，想等着郑某把房子完全搬出来之后再把钱给郑某，郑某不同意，周于义又让郑某押东西，郑某说他在农贸城那里还押着一辆新车，但是没钱赎回来，让周于义去拿着钱赎回来作抵押，周于义也同意了。第二天，周于义拉着我和肖彬彬、郑某去了佳乐家西边的工商银行，用ＡＴＭ机给郑某的卡里存上了7万块钱，这样正好刷够了那28万房款的流水，周于义又安排我和肖彬彬领着郑某去把钱取出来，钱给了周于义，然后周于义拉着我们先回了门头，周于义让郑某联系农贸城的那个人去赎车，我当时正好有事就走了，后面的事我就不清楚了。我在周于义的楼下见过郑某押在周于义那里的越野车。 （3）肖彬彬供述与孙建龙供述基本一致。 三、犯罪集团成员的个人犯罪事实 （一）被告人刘吉亮、张维涛强奸事实 2017年秋天，被害人孙某向被告人刘吉亮借高利贷用于偿还周于义高利贷，担保人王某和赵某某。2017年冬天的一天，王某向孙建龙借高利贷3000元，担保人孙某和赵某某，后该借条由刘吉亮出面3600元卖给了张维涛。 被告人刘吉亮多次向王某索要高利贷，以不还还高利贷就到其父母家中索要为要挟，逼迫王某与其发生性关系，王某被迫与刘吉亮发生了性关系。 被告人张维涛得知被告人刘吉亮与王某发生性关系后，让被告人刘吉亮帮其物色小女孩发生性关系。2017年12月，被告人刘吉亮、张维涛共谋后，以3600元的价格购买了王某向孙建龙出具的借条，二人以该借条为要挟，让赵某某偿还还高利贷，否则就到其家中索要高利贷，赵某某被迫与被告人张维涛发生性关系。 被告人张维涛的表弟刘鑫得知张维涛与小女孩发生性关系后，让被告人张维涛给其物色小女孩发生性关系。2018年2月15日，被告人刘吉亮、张维涛以不偿还高利贷就到其家中索要高利贷为要挟，逼迫孙某与刘鑫发生性关系，孙某被迫与刘鑫发生了性关系。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）王某陈述：2017年冬天的一天下午，我给孙某担保借了刘吉亮5000元高利贷。后来，刘吉亮就开始用微信联系我，说我长得挺漂亮，想和我熟悉熟悉，但都被我拒绝了。又隔了一段时间，张维涛给我打电话说我欠孙建龙的3000元高利贷被他买来了。又过了几天，刘吉亮给我发微信说孙某欠他的钱要是孙某还不上必须要我还，他提出让我和他发生性关系，就把我的名字从借条上划去，我拒绝了。有一天，刘吉亮给我发微信说他开好房间了，让我过去谈谈还钱的事，我知道刘吉亮是想和我发生性关系，我就叫着孙某一块去了，刘吉亮没敢对我动手动脚的，我和孙某走了之后刘吉亮发微信威胁我，说要是我不同意和他发生性关系，就去我家里找我爹妈。又过了两三天的一个晚上，刘吉亮又给我发微信让我去找他，要不然就把孙某欠的5000元还上，再把我欠孙建龙的那3000元也还上，威胁我如果今不去找他的话，就拿着借条去找我爹娘要钱，我害怕了，就去米兰酒店和刘吉亮发生了性关系。自从发生了第一次关系之后，刘吉亮多次和我发生性关系，直到2018年的7、8月份。基本上每次发生完性关系我都提出要离开刘吉亮，刘吉亮就朝我发火。 孙某向张维涛借了不少钱，担保人是赵某某。2017年12月份的一天，刘吉亮领着张维涛、刘双全、秦祥普、我、赵某某一块在文化路的一家小饭店吃的饭，晚上十点多刘吉亮就领着张维涛、我、赵某某在文化路一家“紫缇客房”开的房间，当时是刘吉亮和我一个房间，张维涛和赵某某一个房间，晚上我和刘吉亮发生了性关系，张维涛和赵某某发没发生性关系我不清楚。 2018年1月份左右，周于义、刘吉亮、张维涛、赵某某、我、刘双全在米兰酒店的13楼办公室里，张维涛对周于义、刘吉亮说北京的一个朋友近期来某1耍，张维涛让周于义和刘吉亮物色个欠他们钱的小姑娘陪着睡觉，周于义、刘吉亮、张维涛就做我和赵某某的工作让我俩说服孙某，我和赵某某口头答应了，但没和孙某说这个事。过了有四五天的一天下午，张维涛给赵某某打的电话，让赵某某领着孙某和我去米兰酒店办公室，在路上我问孙某是否同意去陪张维涛的朋友睡觉，孙某意思是同意了。到了米兰酒店办公室之后，张维涛给赵某某发了500元钱的红包，让赵某某领着孙某去买几件衣服，又去米兰酒店洗了洗头，然后刘吉亮拉着我、赵某某、孙某一块去了中冶大酒店，当时在一块吃饭的有我、赵某某、孙某、刘吉亮、张维涛，再就是还有张维涛的北京朋友刘鑫。吃完饭之后，刘鑫就直接领着孙某去了客房，刘吉亮拉着张维涛、我、赵某某去米兰酒店开了两房间，我和刘吉亮一个房间、张维涛和赵某某一个房间，当天晚上刘吉亮和我发生了性关系。 （2）赵某某陈述：2017年的时候，孙某借了周于义4000元高利贷，我是担保人，孙某没钱还，又借了刘吉亮高利贷还周于义。后来，王某说我们给孙某担保的借条在张维涛手里，刘吉亮他们想对我们图谋不轨，还和我说张维涛看上我了，想和我发生性关系。后来，刘吉亮就不停地打电话向孙某要钱，给我、孙某、王某施加压力，我们非常害怕，怕刘吉亮他们去我们家里找我们。一天晚上，王某一个人出去了，第二天中午回来的。王某和我说刘吉亮把她叫到米兰酒店发生了性关系，王某和我说因为怕刘吉亮向她要钱才被迫和刘吉亮发生的性关系。 张维涛也经常给我、孙某、王某打电话要钱，把我们叫到米兰酒店13楼的办公室去吓唬我们，刘吉亮也吓唬我们，如果不还钱就找我们的父母要，刘吉亮说服我让我陪张维涛发生性关系顶账，当时我很害怕。2017年12月份的一天下午，刘吉亮叫着我、张维涛、王某一起吃饭，我们吃完饭后，刘吉亮开车拉着我们去了紫缇酒店。刘吉亮和张维涛分别开了个房间，刘吉亮和王某一个房间，张维涛和我一个房间。在我们的房间里，张维涛说话的语气就是在吓唬我，向我要钱，想和我发生性关系，张维涛洗完澡后抱着我，他用手脱我裤子，我不让他脱，张维涛看我不愿意就没有再继续脱我的裤子。后来刘吉亮找到我，问我怎么回事，并说不愿意和张维涛发生性关系后果自己看着办。过了两天后一天下午，张维涛给我发微信让我去米兰酒店，我怕我不去，刘吉亮去我家找我父母要钱，所以我被迫无奈就去和张维涛发生了性关系。我不愿意与张维涛发生性关系，是被刘吉亮逼得没办法了，不和张维涛发生性关系就让我还钱，还去我家找我的父母，后来只要张维涛叫我去我就去，去了后张维涛就和我发生性关系，这种关系保持了三个月。 陈述的孙某和刘鑫发生性关系的过程和王某的陈述一致。 （3）孙某陈述：2017年秋天，我通过刘双全借了周于义4000元高利贷，扣除第一个月利息和考察费，给了我3000元，王某和赵某某当的担保人。后来周于义让我把本金都还了，我没钱还，就同意从刘吉亮处借了5000元还了周于义，王某当的担保人。大约一个月后，刘吉亮威胁王某还钱，没钱还就陪刘吉亮睡觉，并在米兰酒店开好了房间，我和王某一起去的，刘吉亮没给我们好脸色，向我们要钱，后来我们就走了。2018年的1、2月份，我没能及时还刘吉亮利息，刘吉亮让从张维涛那里借1800元给他，我借了张维涛1800元给了刘吉亮。后来，张维涛把我叫了米兰酒店1312办公室去，刘吉亮、张维涛都让我还钱，张维涛还拿出一张王某向孙建龙借3000元的借条，我和赵某某是共同借款人，张维涛说孙建龙已经把这张借条卖给他了，我没钱还，然后刘吉亮就和我说张维涛过几天有一个北京朋友要来，让我晚上陪陪他朋友，我没同意。过了两三天，张维涛把我、赵某某、王某叫到米兰酒店的一间客房，让我们商议要么当晚都把钱还上，要么我去陪他朋友睡觉，张维涛说要去我们家里要钱，最后我被逼答应了。第二天还是第三天的下午，张维涛把我们三个叫到去米兰酒店办公室，赵某某和王某领着我去买了衣服，他就拉着我、赵某某、王某去了中冶大酒店，吃完饭之后，张维涛的朋友刘鑫就领着我去了中冶大酒店的客房，发生了两次性关系。 我听王某说，她和赵某某都被迫和刘吉亮、张维涛发生了性关系，被以去家里要账为由威胁着妥协的。 2、证人证言 （1）孙建龙证言：2017年孙某借过我一笔钱，本金3000元，利息600元，担保人是王某和赵某某，借款期限一个月，写了张3600元的借条。后来刘吉亮给我打电话说替王某把这个钱还上，我到龙腾金都南区北门，我看到刘吉亮的车在门口东边停着，我就上了车，张维涛也在车上，我上车后张维涛下了车，刘吉亮给了我3600元钱把借条买走了，用借条做什么事我不清楚。 （2）董伟杰证言：我听刘吉亮和刘双全说，王某通过刘双全介绍借了刘吉亮的高利贷，王某还不上钱了，刘吉亮让王某陪睡抵利息。赵某某通过刘双全借了张维涛的高利贷，赵某某没钱还，张维涛让赵某某陪睡抵利息。 （3）刘鑫证言：2017年11月份，我姐夫张维涛和我说昌乐的小姑娘比较好耍，我让张维涛给我找个耍耍。12月底的一天，张维涛和我说找好了，我就从北京回了昌乐，当晚在中冶大酒店吃饭，吃饭的有刘吉亮、孙某、赵某某等人。吃完饭后，张维涛让孙某陪我，我和孙某到了房间，洗完澡后我在床上和孙某发生了性关系。凌晨的时候又发生了一次性关系。 3、辨认笔录证实：张维涛辨认出赵某某、王某、孙某、刘鑫；赵某某、王某、孙某均辨认出刘吉亮、周于义、张维涛；刘鑫辨认出孙某；董伟杰辨认出曾向张维涛借高利贷的赵某某，辨认出曾向刘吉亮借高利贷的王某。 4、书证 （1）微信转账记录证实：2017年12月28日，张维涛给赵某某微信转账500元；2017年12月30日，张维涛给赵某某微信转账520元；2018年1月14日，张维涛给赵某某微信转账950元；2018年1月22日，张维涛给赵某某微信转账300元；2018年2月14日，张维涛给赵某某微信转账520元。 （2）宾馆住宿记录证实：张维涛、刘吉亮的开房记录情况。 5、被告人的供述与辩解 （1）刘吉亮的供述与辩解：一次偶然的机会，张维涛知道孙建龙手里有王某、孙某、赵某某的借条，张维涛让我问问孙建龙卖不卖，我联系了孙建龙去买这张借条。买借条时我开车拉着张维涛去的，张维涛给了我3600元钱，是现金还是微信给我的记不清了，我从孙建龙手里买了那张借条，当天还是第二天把借条给了张维涛。 我和王某是情人关系，王某都是自愿和我发生性关系，王某没有向我借过高利贷。 （2）张维涛的供述：我听刘吉亮说其以到王某家讨要高利贷为要挟，逼迫王某和其发生了性关系，我就和刘吉亮商议给我物色一个，刘吉亮给我推荐了袁某、孙某、赵某某，我看中了赵某某，刘吉亮给我出主意，孙某借了孙建龙3600元钱，赵某某给孙某作的担保，刘吉亮就让我把孙建龙手里孙某的借条买过来，此为要挟赵某某和我发生性关系，我让刘吉亮联系孙建龙以4500元的价格买下孙建龙手里孙某的借条。过了几天，刘吉亮和我说他把赵某某已经吓得差不多了，晚上刘吉亮约着王某和赵某某一块饭，吃饭后刘吉亮拉着我们去了文化路的一家宾馆开了房间，刘吉亮和王某一间，我和赵某某一间，我洗完澡后去褪赵某某的裤子，赵某某拽着裤子不让我褪，还叫唤，我怕让别人听到，就没敢再给她褪裤子，到了第二天一早我先走了。第二天我把赵某某不情愿和我办耍这个事和刘吉亮说了，刘吉亮说想办法吓唬赵某某。又过了几天，刘吉亮让我拿着那张借条再向赵某某要钱，于是我就通过电话或微信向赵某某要那笔3600的借款，以去大解召村找她父母要钱相要挟，赵某某就一个劲地求饶，我觉得赵某某已经害怕了，就找了一天晚上在米兰酒店开了一个房间，让赵某某来米兰酒店找我，洗完澡后我就在床上抱着赵某某发生了性关系，天亮之后我先走了。我一共以向赵某某要钱为要挟和其发生了五六次性关系。 我表弟刘鑫得知我用借条要挟女孩发生性关系的事，让我给他物色个小闺女，我答应了。我让刘吉亮帮我物色，刘吉亮很爽快地就答应了，然后刘吉亮让我把那张借条给他，我就把孙某的那张借条给了刘吉亮，刘吉亮就和我商议让孙某陪我表弟。过了几天，刘吉亮给我打电话，说是孙某有一笔钱到期了没还利息，他逼着孙某打借条还钱，让我过去先垫付一下利息，我知道这是刘吉亮在给孙某下套，我就按照刘吉亮的按排去了米兰酒店1311房间，刘吉亮让孙某偿还利息1800元，孙某说没钱，刘吉亮让我先替孙某把利息还上，让孙某给我打个条，我知道刘吉亮是给孙某下套，让孙某利息变本金等着用借条威胁孙某陪睡，我就用微信给孙某转了1800元，让孙某给我写了一张2000元的借条，接着孙某又将钱转给了刘吉亮，转完钱之后孙某就走了。又过了几天，刘吉亮和我叫孙某来还钱，孙某来米兰酒店1311房间，刘吉亮拿出孙某欠孙建龙的那张3600元的借条，又拿出一张欠刘吉亮5000元的借条，让孙某还钱，孙某说拿不出这么多钱。我和刘吉亮劝孙某陪睡，孙某不同意。又过了两三天，刘吉亮和我商议用去家里要钱威胁，晚上我自己在米兰酒店开了一间房，分别给赵某某、孙某、王某打了电话，把她们叫到米兰酒店商议还钱的事，她们没钱还，我就假装要领着她们去家里要钱，孙某被迫同意了。二三天后，我表弟刘鑫到了昌乐，刘吉亮就拉着王某、赵某某、孙某去了中冶大酒店，我给刘鑫开了一间大床房，我嘱咐孙某陪好我表弟，然后刘吉亮就拉着我、王某、赵某某走了，孙某就留在中治大酒店陪我表弟睡的觉。 （二）被告人张维涛寻衅滋事事实 2017年11月18日，被告人张维涛向孙建龙发放高利贷4万元，担保人是潘某。2018年1月份的一天上午，为索要高利贷，被告人张维涛纠集“于四哥”和一名陌生男子到昌乐县××花园潘某家楼下，采取聚众恐吓手段将潘某车牌号为鲁ＶＣ××××的雪佛兰赛欧轿开走，该车辆鉴定价值为27860元。2018年10月份，潘某向张维涛交付2万元钱后将车赎回。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人潘某陈述：我给孙建龙担保借了张维涛4万元高利贷。最多两个月后，张维涛说找不到孙建龙了，就一直打电话向我要钱，基本上每天都给我打电话，说要是不替孙建龙还钱就起诉我，到时候我住的房子也保不住，不行就让人到我家里住着。2017年腊月的一天上午，张维涛领着两个社会青年来到我家楼下，让我替孙建龙还钱，要我联系上孙建龙或找到孙建龙，要不就把我的车开走，当时我孩子才六七岁，我怕张维涛没事就来我家里找我，吓到我家里人，我被逼得没办法就把车钥匙给了张维涛，张维涛就把我的车开走了。后来张维涛继续打电话骚扰、威胁我，让我替孙建龙还钱，说我不替孙建龙还钱就把我的车卖掉。2018年5月份左右的时候，张维涛把我起诉了，最后法院判决让我、孙建玲、冯珊珊（孙建龙妻子）偿还张维涛本金4万元并支付违约金。张维涛又给我打电话威胁我，让我还2万元，我找到张维涛的代理律师把钱给了他律师，张维涛把车还给了我。 2、证人证言 （1）孙建龙证言：我分三次从周于义处借了1.6万元高利贷，我借了刘吉亮1万元钱还了周于义的高利贷，我没钱还刘吉亮高利贷，刘吉亮说我逾期，要收我的违约金1万元，刘吉亮让我从张维涛处借高利贷还钱，我就带着我的房产证，领着我妻子冯珊珊和我同学潘某到了米兰风尚1312房间找到刘吉亮，并且见到了张维涛，最后商定我把我的宇润大厦516房产和潘某的轿车（雪佛兰牌赛欧轿车，红色）作为抵押，冯珊珊和潘某作为担保，借张维涛4万元钱，他扣除第一个月4000元的利息，我到手3.6万元，我给了刘吉亮2万元钱。我没钱还张维涛，张维涛就找潘某还钱，并且让潘某写了个1.5万元钱的借条，并扣走了潘某的轿车，后来我才知道潘某给了张维涛2万元钱才把他的车赎回来了。扣车过程中有无恐吓或者暴力手段我不清楚。 （2）孟燕证言：2018年4月份的一天，张维涛通过我的一个朋友联系的我让我给他代理一起民间借贷纠纷案，商谈好后我和张维涛签了委托代理手续。2018年7月3日昌乐县人民法院判决孙建龙、冯珊珊、潘某偿还张维涛借款本金4万元并支付违约金，开庭的时候我和潘某互留了电话，当时潘某跟我说他的车被张维涛扣去了，具体扣车的情况我不清楚。2018年10月30日潘某打电话联系我说他跟张维涛协商好了，让我帮忙打份和某协议，我打电话向张维涛确认了一下，潘某到我办公室内给了我2万元现金，我给张维涛和潘某书写的和某协议、收到条，我把2万元现金给了张维涛。 3、辨认笔录证实：潘某辨认出抢走其车辆的男子张维涛。 4.价格鉴定意见书证实：潘某车辆鉴定价值27860元。 5、书证 （1）和某协议、收到条证实：2018年10月30日，潘某向张维涛支付2万元，与张维涛和达成和某协议。 （2）民事起诉状、民事判决书证实：孙建龙于2017年11月18日向张维涛借款4万元，冯珊珊、潘某系共同借款人。2018年7月3日，昌乐县人民法院判决孙建龙、冯珊珊、潘某共同偿还张维涛4万元并支付违约金。 6、被告人张维涛的供述:2017年11月中旬的一天上午，刘吉亮介绍了孙建龙向我借4万元钱，担保人是潘某，我同意了，我和孙建龙约定利息是月息1毛，扣除当月利息，给孙建龙3.6万元，孙建龙让我把钱先转给刘吉亮，后来我才知道刘吉亮是在拿着我的钱堵他的窟窿。后来我找孙建龙要钱，孙建龙故意不还我钱，我就去找潘某，让潘某替孙建龙还2万元钱，潘某说没钱，后来我约潘某见面，我觉得叫上人要账更有底气，就叫上一个社会上称“四哥”的男子和一名陌生男子一起去的，我们到了潘某住的西湖小区，我给潘某打电话，让潘某下楼，我让潘某把雪佛兰赛欧轿车先押在我那里，等开完庭判决完之后再还给他，潘某就把钥匙给了我，并且还给我写了一份抵押合同，然后我开着车就走了。法院判完之后，是潘某主动联系的我还了我2万元钱，和我和某了。 （三）被告人董伟杰、胡均淋、孙增强敲诈勒索事实 2017年6月份，被害人刘某1通过被告人董伟杰办理网贷未果，被告人董伟杰欲向刘某1索要好处费。被告人董伟杰伙同被告人孙增强到银狐网吧内找到刘某1让其借钱，后将刘某1带离该网吧并将刘某1的手机拿走后卖掉，经鉴定手机价值948元。此后三四天，被告人董伟杰为再次向刘某1索要好处费，又纠集被告人胡钧淋、孙增强找到刘某1，采取殴打、限制人身自由的方式，逼迫刘某1向周于义借高利贷2400元、向刘吉亮借高利贷1400元，所获高利贷均被三被告人占有、挥霍。 刘某1报警后，三被告人给刘某1购买了手机，并偿还了高利贷，取得了刘某1谅解。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人刘某1陈述：我通过董伟杰借网贷没借到，董伟杰向我要费用，董伟杰领着“强子”到银狐网吧找到我，让我借高利贷，我不同意，两人开车把我拉到了天同网吧，继续让我借高利贷，快天亮的时候董伟杰把我的手机要过去说看看我给谁打电话借钱了，然后二人把我拉到了全福元北门让我下车，把我的手机拿走了。第四天，董伟杰和“强子”到银狐网吧找我，让我作担保给董伟杰借钱，我们三人打车去了西湖公园附近的一家ＫＴＶ，一男一女借给了董伟杰2000元钱，我签了字，然后我们打车回去了，董伟杰让我回银狐网吧等着，他去拿手机把手机还给我，董伟杰也没来给我手机。第五天董伟杰、“强子”和一个胖男子有到银狐网吧找我，让我借高利贷给他抵费用，三人摁着我的胳膊和头把我弄到车上，把我拉到齐城国际南门的小胡同打了我一顿，让我找一名担保人借高利贷，我给我的朋友吴镇打电话，接上吴镇之后一起去了龙腾金都的一个门头房找到“周哥”，借了2400元钱，他们让吴镇先回去了，董伟杰不让我走，让我再借一笔钱才放我走，胖男子拉着我、董伟杰、“强子”一起去了缘居宾馆，胖男子和“强子”后来就走了，董伟杰和我在宾馆里睡的觉。第六天上午的时候，董伟杰和“强子”又一块儿带着我去借了“五哥”2000元钱，借完钱后董伟杰让胖男子开车去接我们，董伟杰给胖男子加了200元钱的油，我们又回到了宾馆，晚上我偷着跑了。我把这个事和我父亲说了，我父亲就带着我去报了案，后来胖男子就拉着“强子”去我家里赔礼道歉，给我买了手机，并把两张借条要了回来。 2、证人证言 （1）刘增三证言：我系刘某1父亲。我儿子和我说有三个人把他打了一顿，逼着他去借高利贷，借出来的钱还没给我儿子，但借条都是我儿子写的，那三个人又把我儿子关在旅馆里不让他走，逼着我儿子又去借了一笔高利贷，最后我儿子是从旅馆里跑出来回家和我说的，我和我儿子去报了案。后来一个胖男子和一个瘦男子来我家道歉，给我儿子买了手机，并去把借条要了回来，我把借条撕了，刘某1给他们写了谅解书。 （2）吴镇证言：2017年6月份的一天晚上，刘某1给我打电话说有点急事，我就去了齐城国际小区南门，我上了一辆停在路边的车，当时车上三个人，其中一个胖男子开着车，另外一个胖男子坐在副驾驶上，我、刘某1和一个瘦男子坐在后座，坐在副驾驶上的那名胖子和我说刘某1遇上点事，要借3000块钱，让我当个担保人，刘某1问我帮不帮忙，我觉着刘某1肯定是急事，我就同意了。然后那名开车的胖子就把我们拉到了新佳乐家北面那个胡同头里的一间门头房，刘某1借了一名中年男子3000元钱，利息2毛，刘某1和我都在借款合同上签了字，那名中年男子用微信给刘某1转了2400元钱。坐在副驾驶的那名胖男子和我说他们跟刘某1还有点别的事，让我自己打车回去，我自己打出租车回了家，后来的事我就不知道了。 （3）亓玉娇证言：我系刘某1姑姑。2017年6月初的一天，我在我表姑家，刘增三给我打电话说家里来了两个小青年，前两天讹了刘某1的钱，他报警了，那俩青年来家里来赔礼道歉想私了，让我过去拿个主意，我就过去了。我教育了两个小青年。两个小青年把手机还回来了，又和我们一起去新佳乐家北边的一个胡同里的一间门头房把钱给了一个中年男子把借条要回来了，刘某1写了谅解书。 3、价格鉴定意见书证实：刘某1手机价值为948元。 4、辨认笔录证实：亓玉娇的辨认出胡钧淋；刘某1辨认出殴打逼迫其借高利贷的人董伟杰、孙增强、胡钧淋，辨认出借其高利贷的人是周于义、刘吉亮；刘增三辨认出胖男子是胡钧淋，瘦男子是孙增强；吴镇辨认出带刘某1借高利贷的男子是董伟杰、胡钧淋、孙增强；孙增强辨认出董伟杰、胡钧淋、刘某1、刘吉亮、吴镇、周于义。 5、书证 （1）银行交易记录证实：刘某1银行卡交易情况。 （2）谅解书证实：2017年6月6日，三被告人取得被害人谅解。 6、被告人的供述与辩解 （1）董伟杰的供述：刘某1让我帮他借网贷，我给他找了几家做网贷的都没能放款，我觉着帮了刘某1的忙就想要刘某1点好处费。第二天的晚上，我就让孙增强拉着我去银狐网吧找到刘某1，让刘某1借高利贷给我出个跑腿费，刘某1不同意，我就让孙增强开车拉着我们去了天同网吧，我让刘某1打电话借钱给我跑腿费，刘某1没借到钱，我让孙增强开车拉着我和刘某1去了全福元北门那里，我假装要过刘某1的手机看看他到底给谁打电话借钱，再就是看看他手机微信上有没有钱，刘某1把手机给了我，我就把刘某1的手机扣下了。第三天上午，我去福州商城东门的南方通讯把刘某1的手机卖了，卖了700块钱。第四天晚上，我和孙增强商议榨刘某1油（骗他钱的意思），我就说我找个放高利贷的借钱，忽悠刘某1当担保人，到时候我不还钱，让放贷的去找刘某1要钱，我忽悠刘冠洪说只要愿意当担保人，好处费的事就一笔勾销，手机也还给他，刘某1就同意了，我在云飞ＫＴＶ一楼的办公室里借了一名放贷青年2000元钱，刘某1在借条上也签了字。第五天，我和孙增强商议再去套刘某1点钱花，我们去银狐网吧找刘某1，我给胡钧淋打了个电话把他叫到银狐网吧门口，我把刘某1叫出网吧，胡钧淋就掐着刘某1脖子，我们三个有掐胳膊的，有摁着脖子的把刘某1弄到了车上，在车上我扇了刘某1几个耳光，我们去了齐城国际南门东边路北的一个黑胡同里把刘某1从车上弄下来，我和胡钧淋就开始拳打脚踢刘某1，我时不时的用耳光子扇刘某1的头，问他到底去不去借高利贷，刘某1被打服了同意了。我就给周于义打了个电话，周于义让找个担保人，刘某1的朋友同意当担保人，我就让胡钧淋开车拉着我们去了龙腾金都内街周于义的办公室，周于义通过微信给刘某1转了2400元钱，扣了600的砍头息，刘某1的朋友自己打车走了，我们没放刘某1走。第六天的上午，我求刘吉亮给刘某12000元钱高利贷，刘吉亮扣了400元利息，又扣了200元考察费，我就把刘某1的银行卡要过来了，让胡钧淋拉着我去建设银行把钱取出钱来了，当晚刘某1偷着跑了。一共拘禁了刘某1二十多个小时。第七天的下午，胡钧淋给我打电话说刘某1报了警，胡钧淋和孙增强去刘某1家赔礼道歉，我凑了3000元钱，又买了块和刘某1一样的手机，刘某1给写了谅解书。 （2）胡钧淋、孙增强供述的内容和董伟杰供述基本一致。 （四）被告人孙建龙诈骗事实 2018年1月份的一天，被告人孙建龙在明知自己无偿还能力还款的情况下，哄骗闫某从张国立处借款1万元，张国立将钱交给了孙建龙。到期后孙建龙故意失联，闫某父亲被迫向张国立偿还1万元。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、被害人闫某陈述：2018年1月，孙建龙给我打电话说要去借钱用，让我担保，让我去签个字，其他的不用管，到期他还钱。孙建龙带着我到了百盛酒店一个房间内，对一男子说借1万元钱，我觉得有点多，怕孙建龙不还，我就不愿意，孙建龙做我工作说钱不用我还，还说给我买东西，我就同意了。我和孙建龙每人写了一张借条，一张担保人是我，借款人是孙建龙，一张借款人是我，担保人是孙建龙，我和孙建龙就走了。后来，男青年联系不上孙建龙了就去我家要钱，我父亲还了那名男青年1万元钱。 2、证人证言 （1）张国立证言：2018年1月份一天，孙建龙给我打电话说闫某想借1万元钱批发女装用，孙建龙领着闫某找到我，闫某刚开始不愿意，后来孙建龙做闫某工作，闫某同意后，我让二人各写了一张1万元的借款合同并签了名，扣除当月利息后我给了孙建龙8000元钱，6000元是微信转账，另外2000元怎么给的孙建龙记不清了。2018年2月份借款到期后，闫某和孙建龙均没有还钱，我联系不上孙建龙，我就给闫某打电话催她还钱，过了几天，闫某给我打电话说钱准备好了，我就到昌乐县××街道××村闫某家，她和她父亲给了我1万元现金。 （2）闫波证言：系闫某父亲。我女儿借过有1万元高利贷，我怕放高利贷来家里闹事，在村里影响不好，我就替她还了。 3、辨认笔录证实：闫某辨认出孙建龙，孙建龙辨认出闫某。 4、转账记录证实：2018年1月14日，张国立通过微信转账给孙建龙6000元。 5、被告人孙建龙的供述与辩解:我在外边借了很多高利贷，导致我欠了很多钱，我想向张国立借高利贷还别人的钱，张国立让我提供担保，我就想到了刚认识的闫某，闫某年纪小，容易骗，到期我也不还钱，让闫某替我还钱，我就领着闫某去了百盛精品酒店四楼张国立租的房子里，我就和张国立说我要借1万元钱，闫某不愿意给我担保，我就跟闫某软磨硬泡，还说借的钱我保证还，跟她没关系，闫某就答应给我担保了。我和闫某每人都签了一份借条，借款金额都是1万元，当天晚上张国立转账给6400元钱（扣除了利息和手续费，月息3毛钱，考察费600元）。借贷到期，张国立给我打电话我不接，我就躲起来了10多天，张国立找了闫某还钱，闫某的父亲给张国立送了1万元钱，到现在我也没有给闫某钱，也没有和她联系。 另查明，2019年10月23日，昌乐县公安局民警对昌乐县鼎天房产汽车站店、蓝宝石花园店进行了搜查，扣押了借条九张、借款登记纸二张、民事判决书一份、电脑主机六台、考勤表一本。2019年10年24日，从被告人周于义住处扣押了被告人周于义笔记本电脑一台（内有账目），从被告人周于义妻子高凤处扣押了张春亭的高利贷款3.5万元。2019年11月7日从刘吉亮处扣押车牌号为鲁ＧＣ××××的黄色胜达越野车一辆、借条九张。2019年11月4日查封了被告人周于义昌乐县××路××号××室××路××号××小区××号楼××层××室房××，查封了被告人刘吉亮昌乐县洪阳街177号15号楼2单元1401室房产一套。2019年11月20日从被告人张维涛处扣押了借条一张。上述事实，有搜查笔录、扣押笔录、扣押清单等证据证实。 2019年10月24日，昌乐县公安局民警在昌乐县人民医院将被告人周于义抓获；2019年10月23日，昌乐县公安局民警在昌乐县汽车站北门东侧鼎天房产将被告人刘吉亮、秦祥普抓获，同日，昌乐县公安局民警电话联系刘双全、董伟杰、孙建龙到昌乐县公安局接受讯问；2019年10月24日，经昌乐县公安局民警电话联系，被告人李国涛告知民警其所在地点，后将其传唤至公安机关；2019年11月20日，昌乐县公安局民警在昌乐县汽车站北门东侧易居房友将张维涛抓获；2019年11月25日，昌乐县公安局民警电话联系被告人肖彬彬接受讯问，肖彬彬告知民警其所在位置，公安民警将其抓获；2019年11月26日，昌乐县公安局民警在昌乐县高崖库区将被告人胡钧淋抓获；2019年12月9日，昌乐县公安局民警在昌乐县××街道××村将被告人孙增强抓获；2020年4月22日，被告人刘易鑫到昌乐县公安局城西派出所投案。上述事实，有抓获经过证实。 被告人李国涛于2017年12月19日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币二万元；2018年12月14日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万二千元。被告人孙建龙于2011年6月24日被刑事拘留，2012年1月12日因犯故意伤害罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，同日被释放，缓刑考验期自2012年1月23日起至2017年1月22日止；2018年12月26日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。被告人董伟杰2018年12月14日因犯容留他人吸毒罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，缓刑考验期自2018年12月25日起至2019年12月24日止。被告人周于义、刘吉亮、张维涛、刘双全、秦祥普、肖彬彬、胡钧淋、孙增强、刘易鑫无犯罪前科。上述事实，有刑事判决书、无犯罪记录证明证实。 根据本案事实、证据及相关法律规定，对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人周于义等人是否构成恶势力犯罪集团。 经查，被告人周于义在放贷过程中，逐渐形成以其为首要分子，以被告人刘吉亮为重要成员，以被告人张维涛、刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛、孙建龙、肖彬彬为一般成员的犯罪组织，首要分子明显，重要成员固定。该组织成员多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗犯罪活动，符合恶势力犯罪集团特征。被告人周于义最早开始对外发放高利贷，其他被告人听从其安排，放贷场所由其提供，系该集团首要分子；被告人刘吉亮在周于义之后参与实施放贷行为，地位在周于义之下，参与实施的犯罪行为较周于义少，系该集团重要成员；被告人张维涛仅参与一起集团犯罪，被告人刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛、孙建龙、肖彬彬受被告人周于义安排参与实施犯罪行为，系该犯罪集团一般成员。 二、关于公诉机关指控事实和被告人及辩护人的辩护意见 1、被告人周于义及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，本案系共同犯罪，被告人周于义多次纠集其他被告人采取暴力、软暴力方式催债，相关被告人的供述、被害人陈述及证人证言能够相互印证，被告人周于义系该犯罪集团首要分子，无论被告人周于义是否有暴力、软暴力行为，均应承担刑事责任，分别按寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，定罪处罚。第二，指控的集团犯罪中第5起敲诈勒索事实，被告人董伟杰与被害人李某3关于向被告人周于义借款过程及数额的描述不一致，仅有李某3陈述周于义在讨债时存在暴力行为，且仅有被告人董伟杰供述与周于义存在串通行为，指控被告人周于义以非法占有为目的，采取暴力手段敲诈李某3财物的证据不足。第三，敲诈勒索的数额应按被告人实际获取的数额扣除实际支付给被告人的本金数额计算。第四，指控的集团犯罪中第1起诈骗事实，被告人高某陈述和宋德正证言均能证实，签署租房合同系高某自愿，不存在虚构事实，隐瞒真相的情况，并且在2017年8月2日，高某父亲还款后，解除了租赁合同，与被告人周于义辩解的签署租房合同是为了避免高某欠钱不还的辩解意见能够相互印证，该项指控证据不足。第五，指控的集团犯罪中第2起诈骗事实，指控被告人周于义虚增借贷金额以及被告人周于义购买刘双全房屋的价格仅有被害人刘双全陈述，且签订房屋租赁合同未违背刘双全意愿，该项指控证据不足。第六，被告人周于义未赔偿被害人经济损失，不予从轻处罚。 2、被告人刘吉亮及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，指控的第2、3起寻衅滋事犯罪事实，指控的第1、2起敲诈勒索犯罪事实，多名被告人供述、辨认笔录及被害人陈述等证据均能证实被告人参与实施了犯罪行为，应以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘吉亮系恶势力犯罪集团的重要成员，对其指挥、参与的犯罪事实承担责任，故被告人刘吉亮对指控的其未参与的寻衅滋事事实、敲诈勒索事实不承担刑事责任。第二，被害人孟某欠债不还，被告人刘吉亮可通过法律途径寻求救济，不能作为被告人刘吉亮等人采取违法行为讨债的理由，不属于受害人过错。第三，指控的集团犯罪中第6起敲诈勒索事实，仅有张忠诚辨认出被告人刘吉亮参与该起犯罪事实，该起指控证据不足。第四，指控的诈骗事实，其中第3起事实，指控被告人刘吉亮逼迫袁某书写虚高借条仅有被害人袁某陈述，被告人刘吉亮对借款数额的供述不一致且与袁某供述不一，在案证据不能证明被告人刘吉亮通过虚增债务的方式骗取袁某财物，该项指控证据不足。其他诈骗事实，因被告人刘吉亮未参与，不承担刑事责任。第五，指控的强奸事实，被告人刘吉亮、张维涛在公安机关的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据能相互印证，证实被告人刘吉亮采取威胁手段与被害人王某发生性关系，并伙同被告人张维涛逼迫赵某某和孙某某分别与张维涛和刘鑫发生性关系，情节恶劣，应以强奸罪追究刑事责任，被告人刘吉亮在此后与王某的金钱往来不影响强奸罪的认定。第六，被告人刘吉亮仅部分认罪，不属坦白。 3、被告人张维涛及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人张维涛在公安机关的供述、同案人孙建龙、刘双全、董伟杰等人的供述均能证实被告人张维涛在该组织中的作用仅次于被告人周于义、刘吉亮，被告人张维涛也曾安排李国涛等人向李某1讨债，听从被告人周于义安排给被害人借新贷还旧贷，被告人张维涛属于该恶势力犯罪集团成员。第二，被告人张维涛安排被告人李国涛等人晚上到被害人李某1家中将其带到米兰酒店1311办公室，采取限制人身自由的方式逼迫李某1偿还高于借款数额的债务，主观上有非法占有他人财物的故意，构成敲诈勒索罪。第三，被告人张维涛纠集他人，通过聚众造势方式对潘某形成心理强制，后开走潘某车辆，符合寻衅滋事罪的特征。第四，被告人刘吉亮、张维涛在公安机关的供述，被害人赵某某陈述及证人证言均能证实，被告人张维涛通过刘吉亮购买赵某某借条后，使用借条为要挟，迫使赵某某与其发生性关系，并伙同刘吉亮逼迫孙某与刘鑫发生性关系，情节恶劣，此后张维涛与赵某某的金钱往来，不能改变被告人张维涛采取胁迫手段，违背赵某某意愿与其发生性关系的事实，应以强奸罪定罪处罚。 4、被告人孙建龙及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人孙建龙经公安机关电话联系后主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首。第二，指控的被告人孙建龙集团犯罪中的寻衅滋事事实、非法拘禁事实和诈骗事实中，起的作用较小，系从犯；个人实施的诈骗事实，不属从犯。第三，被告人孙建龙检举揭发被告人周于义暴力催债，被告人孙建龙系该恶势力犯罪集团成员，该线索不构成立功。第四，被告人孙建龙以借款为名，隐瞒借钱不还让闫某还钱的真实目的，借款到期后失联，存在诈骗故意。第五，关于被告人非法拘禁周某2的时间，被告人周于义拘禁被害人周某210天，被告人周某2的父亲在周某2逃走之后向被告人周于义还款，被告人周于义给其出具了保证书，保证书上记载的日期为2017年1月26日，而被告人孙建龙的缓刑考验期自2012年1月23日起至2017年1月22日止，该起犯罪事实发生在缓刑考验期内，应撤销缓刑。 5、被告人董伟杰及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人董伟杰多次在被告人周于义组织下实施聚众滋扰、限制他人人身自由等方式索要高利贷、扰乱公共秩序，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。第二，被告人董伟杰等人到被害人孟某家中索要高利贷，该起事实系共同犯罪，被告人董伟杰应承担刑事责任。第三，被告人董伟杰经被告人周于义安排，将被害人李某2控制到车内时已经形成对他人人身自由的实际控制，该起犯罪事实又系共同犯罪，被告人董伟杰虽中途离开，但未有效阻止犯罪行为继续，已达到犯罪既遂标准，系犯罪既遂。第四，被告人董伟杰敲诈勒索的数额应按被告人实际获取的数额扣除实际支付给被告人的本金数额计算。第五，被告人董伟杰经公安机关电话联系后主动到案，如实供述犯罪事实，当庭认罪系自首。第六，指控的被告人董伟杰积极参与实施犯罪活动，不属从犯。第七，被告人董伟杰积极赔偿被害人刘某1损失并取得谅解，可予从轻处罚。 6、被告人刘双全及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，指控的寻衅滋事第4起事实，被告人刘双全、秦祥普在公安机关的供述、被害人刘某2陈述与刘海祥、董振霞证言能够相互印证，能够证实被告人刘双全在刘某2家中吃住三四天的事实。第二，指控的非法拘禁第3起事实，被害人张某3陈述及辨认笔录、臧阳磊证言能够相互印证，能够证实被告人刘双全参与实施了该起犯罪行为。第三，被告人刘双全经公安机关电话联系后主动到案，如实供述了主要犯罪事实，认罪态度好，系自首。第四，被告人刘双全积极参与实施犯罪行为，不属从犯。 7、被告人秦祥普及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，指控的寻衅滋事第2起事实，仅有被告人刘双全供述和张国立证言证实被告人秦祥普到过孙雪平家，证据不足。第二，指控的寻衅滋事第4起事实，被告人刘双全、秦祥普在公安机关的供述与被害人刘某2陈述、刘某3证言能够相互印证，能够证实被告人秦祥普参与实施了该起犯罪行为。第三，指控的非法拘禁第3起事实，被害人张某3陈述及辨认笔录、臧阳磊证言能够相互印证，能够证实被告人秦祥普参与实施了该起犯罪行为。第四，被告人秦祥普在米兰酒店内居住不能作为限制他人人生自由的理由，秦祥普与其他被告人因系共同犯罪，其有无言语威胁、殴打行为，均应对共同犯罪行为承担法律责任。第五，被告人秦祥普积极参与实施犯罪行为，不属从犯。第六，被告人秦祥普认罪态度较好，量刑时可予酌情考虑。 8、被告人李国涛及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人李国涛积极参与实施犯罪行为，不属从犯。第二，被告人李国涛经公安机关电话联系后告知公安机关自己所在地点，到公安机关如实供述犯罪事实，当庭认罪，系自首。 9、被告人肖彬彬及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人周于义先后多次与被告人孙建龙、肖彬彬一起到郑某家中讨债，被告人肖彬彬明知被告人周于义虚增借款金额，且参与房屋买卖合同签订及银行付款过程，被告人肖彬彬的行为构成诈骗罪。第二，被告人周于义将被害人周某2及其担保人肖彬彬等人叫至高某房屋内，多次采取恐吓手段不让周某2离开，并对肖彬彬等担保人说若周某2离开就由其偿还高利贷，周某2离开后，肖彬彬等担保人被迫偿还了周于义高利贷，被告人肖彬彬在该起指控的事实中亦受被告人周于义威胁，被告人肖彬彬犯罪情节显著轻微，不作为犯罪处理。第三，被告人肖彬彬在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。第四，被告人肖彬彬经公安机关电话联系后，告知民警其所在位置，后被公安民警抓获，符合自首主动投案的构成要件，到案后能如实供述犯罪事实，系自首。 10、被告人胡钧淋及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人胡钧淋积极联系被害人李某2，并与被告人董伟杰等人共同将李某2控制后带至被告人周于义办公室，系该起事实的积极参加者，不属从犯。第二，被告人胡钧淋被抓获到案后如实供述犯罪事实，悔罪态度好，系坦白。第三，被告人胡钧淋虽自愿认罪，赔偿刘某1损失并取得谅解，但被告人胡钧淋等人采取殴打、限制人身自由的方式强索他人财物，不属情节轻微，应予刑罚。 11、被告人孙增强及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一、被告人孙增强被抓获到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，系坦白。第二，被告人孙增强赔偿刘某1损失，并取得谅解。 12、被告人刘易鑫及其辩护人的辩护意见，经审理认为：第一，被告人刘易鑫积极参与在孟某家中吃住，不属从犯。第二，被告人刘易鑫主动投案，如实供述犯罪事实，悔罪态度诚恳，系自首。第三，被告人刘易鑫赔偿孟某损失，并取得谅解。 本院认为，被告人周于义在发放高利贷过程中，纠集他人多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，社会影响恶劣，构成恶势力犯罪集团。被告人周于义系该集团首要分子，应按照集团所犯全部罪行承担刑事责任；被告人刘吉亮系该犯罪集团重要成员，应按其参与、指挥的全部罪行承担刑事责任；被告人张维涛、刘双全、董伟杰、秦祥普、李国涛、孙建龙、肖彬彬系该犯罪集团一般成员，对其参与的犯罪行为承担刑事责任。被告人胡钧淋、刘易鑫因临时受雇、被利用，参与实施该犯罪集团1起犯罪事实，不认定为该犯罪集团成员，就其参与的犯罪行为承担刑事责任。被告人孙增强未参与实施该犯罪集团的犯罪行为，不属于该犯罪集团成员，就其实施的犯罪行为承担刑事责任。 被告人周于义为索要高利贷多次组织被告人刘吉亮、孙建龙、李国涛、刘双全、秦祥普、董伟杰、刘易鑫采取聚众滋扰、喷漆等手段强拿硬要他人财物、殴打他人，情节严重，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人张维涛为索要高利贷，纠集他人采取聚众造势手段强拿硬要他人财物，严重破坏社会秩序，其行为亦构成寻衅滋事罪。被告人周于义为索要高利贷多次伙同被告人刘吉亮、张维涛采取暴力、威胁、限制人身自由等手段，强索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人董伟杰、胡钧淋、孙增强以非法占有为目的，采取殴打、限制人身自由的方式，逼迫被害人刘某1借高利贷后占为己有，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人周于义以非法占有为目的，伙同被告人孙建龙、肖彬彬，通过虚增债务、制造付款假象的方式诈骗他人财物；被告人孙建龙隐瞒借款不还真实意图，诱使被害人闫某借高利贷据为己有后藏匿，均达数额巨大标准，其行为均已构成诈骗罪。被告人周于义伙同被告人孙建龙、李国涛、刘双全、秦祥普、董伟杰以限制他人人身自由的方式索要高利贷，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人刘吉亮、张维涛违背妇女意志，逼迫妇女与自己或他人发生性关系，其行为均已构成强奸罪。被告人周于义、刘吉亮、张维涛、孙建龙、李国涛、刘双全、秦祥普、董伟杰、胡钧淋犯数罪，应予并罚。 被告人孙建龙在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，与本案判处的刑罚并罚。被告人董伟杰在缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，与本案判处的刑罚并罚。被告人刘吉亮帮助被告人张维涛逼迫赵某某、孙某与他人发生性关系，起辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人孙建龙、肖彬彬在集团犯罪中系从犯，对参与的诈骗罪应依法减轻处罚。被告人孙建龙、董伟杰、刘双全、李国涛、肖彬彬、刘易鑫系自首，被告人胡钧淋、孙增强系坦白，均可依法从轻处罚。被告人周于义、刘吉亮、秦祥普部分认罪，可酌情从轻处罚。被告人董伟杰、胡钧淋、孙增强赔偿刘某1损失并取得谅解，被告人刘易鑫赔偿孟某损失并取得谅解，被告人孙增强积极缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。鉴于孟某车辆已追回，可对被告人周于义、刘吉亮、孙建龙、董伟杰、刘双全、秦祥普、李国涛、刘易鑫酌情从轻处罚。被告人孙建龙、董伟杰、刘双全、秦祥普、李国涛、肖彬彬、胡钧淋、孙增强、刘易鑫认罪态度较好，有悔罪表现，愿意接受处罚，量刑时予以考虑。被告人孙建龙、李国涛有犯罪前科，可酌情从重处罚。 公安机关从被告人处扣押、查封的财物，除从被告人周于义住处扣押的笔记本电脑（内有账目）属于作案工具予以没收外，其他物品由公安机关发还原持有人。 综上，经本院审判委员会研究讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百三十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周于义犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2031年10月24日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 二、被告人刘吉亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯强奸罪，判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2028年10月23日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 三、被告人张维涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯强奸罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2027年5月23日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 四、被告人孙建龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；撤销（2011）乐刑初字第382号刑事判决判处被告人孙建龙有期徒刑三年，缓刑五年的执行部分，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2025年10月2日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 五、被告人董伟杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；撤销（2018）鲁0725刑初216号刑事判决判处被告人董伟杰有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元的执行部分，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2023年10月23日止。罚金二万元于判决生效后十日内一次缴纳。） 六、被告人刘双全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2022年10月23日止。） 七、被告人秦祥普犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑二年十个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2022年8月23日止。） 八、被告人李国涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年10月24日止。） 九、被告人肖彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年11月25日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 十、被告人胡钧淋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2022年3月29日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 十一、被告人孙增强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人刘易鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 十三、被告人周于义、董伟杰敲诈勒索所得人民币32700元，被告人张维涛、董伟杰敲诈勒索所得人民币9000元，被告人孙建龙诈骗所得人民币10000元，予以追缴，发还被害人；被害人郑某获得的被告人周于义的购房款人民币108000元，依法追缴，予以没收，后将被骗房屋发还被害人郑某。 十四、扣押的被告人周于义的笔记本电脑（内有账目），依法予以没收；其他扣押物品发还原持有人。 孙增强、刘易鑫回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田 青 审 判 员  刘瑞章 人民陪审员  吴振华 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  盖 斐