河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初266号公诉机关封丘县人民检察院。被告人杨子鸣，男，1982年4月6日生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗，于2020年4月29日被封丘县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人王兴轩，河南舜信律师事务所律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉（2020）154号起诉书指控被告人杨子鸣犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉，本院审查后于同日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员翟永杰出庭支持公诉，被告人杨子鸣及其辩护人王兴轩等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月24日，被告人杨子鸣以能帮助孔某订购熔喷布为由，分多次诈骗孔某订购熔喷布款311405元人民币，后将诈骗款311405元用于网络赌博输掉。2020年4月27日被告人杨子鸣又以银行卡被锁转不出钱为由，骗取孔某支付40000元解卡费，被孔某发现银行卡未锁后，该40000元未支付杨子鸣。公诉机关提供的证据有：书证被告人杨子鸣的户籍证明、前科证明、到案经过、银行卡交易明细和开卡信息、转账截图、谅解书等；证人耿某、李某、徐某、王某、赵某的证言；被害人孔某的陈述；被告人杨子鸣的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨子鸣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人杨子鸣对起诉书指控的罪名无异议，辩称自己一直在给孔某供货，因为他要钱催的急，才说了谎。辩护人对公诉机关指控的罪名及认定的事实均有异议，辩称被告人杨子鸣不具有非法占有的目的，有还款意愿，不构成诈骗罪，且杨子鸣本人也是受害者；即使构成犯罪，诈骗数额应按照10万元计算，同时具有自首，赔偿被害人、取得谅解，认罪态度好等从轻、减轻等情节，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2020年4月24日，被告人杨子鸣以能帮助孔某订购熔喷布为由，分多次骗取孔某订购熔喷布款311405元人民币，后将诈骗款311405元用于网络赌博输掉。2020年4月27日被告人杨子鸣又以银行卡被锁转不出钱为由，骗取孔某支付40000元解卡费，被孔某发现银行卡未锁后，该40000元未支付杨子鸣。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）被告人杨子鸣的户籍证明、前科证明证明被告人杨子鸣系成年人，为完全刑事责任能力人，无前科。（2）到案经过证明被告人杨子鸣于2020年4月28日到封丘县公安局投案。（3）非党非公职证明证明被告人杨子鸣非中国共产党党员、非公职人员。（4）银行卡交易明细、开卡信息、转账截图证明被害人孔某向被告人杨子鸣转账情况（5）谅解书证明被害人孔某收到杨子鸣家属退赃款七万元整、汽车一辆（价值三万元），对被告人杨子鸣表示谅解。（6）封丘县公安局荆隆宫派出所情况说明证明经对被告人杨子鸣手机微信内容的提取，未发现杨子鸣与徐某的微信聊天记录。（二）证人证言证人耿某、李某均证明是彦朋医疗器械有限公司的员工。杨子鸣在我们公司放有点焊机，他说可以给公司提供熔喷布，一共给公司提供过三次。2020年4月27日，我给杨子鸣联系，他说他的银行卡锁死了，让我们继续转账并支付给他4万元才能解锁，我们已经怀疑他是在骗我们，就说没法转账，只有现金，他让我们带着现金在封丘县农业银行门口见面。下午我们见面后我们让他在ATM机上查查是否有钱，显示余额只剩15元钱，确认他就是骗我们的。当时李某也在现场。证人徐某证明今年疫情刚开始的时候，我买了俩个生产口罩的机器，干了一段时间就不干了，家中剩有三四百斤熔喷布，就想把熔喷布处理掉。4月份的时候，杨子鸣得知我有熔喷布，商量之后他同意要。杨子鸣往我建行卡打了8万、邮储卡上打了8万。4月25日，有个叫孔某的人给我转了30380元，共计190380元。除此之外，我和杨子鸣没有任何交易。我没有熔喷布的进货渠道，不认识河北生产熔喷布的厂家，不能从河北进来熔喷布，杨子鸣从来没有找我商量过从我这里购买一吨的熔喷布，我也没有能力给杨子鸣提供一吨的熔喷布资源。证人王某证明我在长垣市张三寨开了一家口罩公司，名称为河南省荣贝得医疗器械有限公司。因为我们公司生产口罩需要熔喷布，近段时间熔喷布比较稀缺，经人介绍认识了杨子鸣，他说能进到货，并在微信上给我发熔喷布的视频，证明他有货。我就和他约定购买需要医用标准的熔喷布，他让我每吨交两万元的定金。我就通过支付宝，在2020年4月12日给杨子鸣提供的收款码转了两万元定金，转过定金之后，他说现在没货，我就要求他退还定金。杨子鸣在4月14日把两万元定金退给我了，我感觉他没货还能给我退款，比较可靠。后来他给我说有货了，我分三次给他转了六万元定金，之后他一直不给我发货，我就给他要定金，在2020年4月22日退还了我两万元定金，后来就不接我电话了，直到现在都无法联系杨子鸣。证人赵某证明在疫情期间，杨子鸣问过我是否有熔喷布的资源，我就在手机微信群内询问，通过询问得到了一个手机号，并联系了这个号，对方说她有大概半吨的熔喷布货源，我把这个人介绍给了杨子鸣。2020年4月20日前后的一天晚上，在长垣市一个十字路口，长垣的货主和杨子鸣商量买卖熔喷布的事情，当时我在现场，杨子鸣问长垣货主能供多少熔喷布，对方说半吨左右，再多也没有了。他们双方都是私下联系的，那天晚上长垣货主对杨子鸣说能供不到半吨的货源，杨子鸣说以后可以长期合作。我不清楚长垣货主从哪里进来的熔喷布。（三）被害人陈述被害人孔某陈述了2020年3月份，我和张彦鹏合伙开了彦鹏医疗器械有限公司，杨子鸣说他有点焊机，可以给口罩接耳戴，就让他来我们公司干活了。4月份期间，公司熔喷布比较紧缺，杨子鸣说他之前干过口罩生意，有熔喷布的进货渠道。前期他确实搞来了熔喷布，每次一二百公斤。4月21日至4月22日两天期间，我共给杨子鸣银行卡转账208000元，杨子鸣给我供了195400元的熔喷布，他欠了我12600元的货款。4月24日杨子鸣说有一吨熔喷布，价格是42万，需要先给钱。因为前期他欠公司12600元，我作为会计当天就往他的卡上转去了40万。当天晚上公司需要熔喷布，我们就联系杨子鸣，他说那40万，在给别人转了15万定金之后，他的银行卡被锁了，付的定金还不够，还需要付10万，让公司先提供10万元。公司让我又向杨子鸣的账户转入10万元。因公司急需熔喷布生产，杨子鸣说可以先从其他地方搞点熔喷布，需要先付8万。我就向杨子鸣提供的账户转款8万元。24日晚上，杨子鸣拉过来一批熔喷布，有的布不能用，经过挑选，最后提供给我们价值33441元的熔喷布。25日，杨子鸣拉过来一批熔喷布，他说他已经向对方支付了20万元，他卡里的钱出不来，还差110380元，让公司把这110380元先拿出来。我向杨子鸣提供的账户转账30380元，张彦鹏向杨子鸣提供的账户转账8万元，一共支付了110380元。25日晚上，杨子鸣又拉来一批布，价值47754元，公司用24日晚上支付的8万元抵付。25日晚在公司办公室，我们当面和杨子鸣核算，我公司24日支付的40万元货款和10万元定金，他一直没有给我们提供熔喷布，我们就让他退钱。杨子鸣说他的银行卡锁死了，26日需要到郑州支行解锁。26日，我们又与杨子鸣联系，杨子鸣又说27日星期一去解锁。等到27日，杨子鸣联系我们说解锁银行卡需要给银行支付4万元钱的解锁费，让转账给他。我们提出让公司员工和他一起。公司员工在封丘县县城见到杨子鸣后，提出先到银行ATM机上确认一下，这时公司员工看到其卡里只有十几元钱。杨子鸣说钱在卡里，在ATM机上看不到余额。后来杨子鸣说他把钱赌博输了。我共受损311405元。5月6日，我收到杨子鸣家属赔偿的7万元现金和一辆价值3万元钱的黑色现代汽车，向杨子鸣写了谅解书。（四）被告人的供述与辩解被告人杨子鸣供述了2020年4月24日，彦鹏医疗器械有限公司给我转款，让我进购熔喷布，但是4月25日我用于赌博挥霍了。彦鹏医疗器械有限公司是2020年3月底左右成立的，因为疫情期间我做过口罩生意，他们让我去公司上点焊机给口罩焊耳戴。后来他们生产口罩需要熔喷布，我就给他们供货。2020年4月21日我给该公司供了第一次熔喷布，欠他们12600元，是他们打货款余下的钱。4月24日，他们给我打了40万元货款进购熔喷布，我给河北一个生产熔喷布的厂家徐某转了20万元。我说自己的银行卡当天限额了，又让彦鹏医疗公司给我打了10万元定金。由于当天晚上他们急需熔喷布，我就去长垣分两次给他们先找了8万元熔喷布，这钱跟我没有关系，4月25日凌晨5点左右从河北拉的熔喷布到公司了，一共是310380元，除了我先期打给对方的20万元，彦鹏医疗公司又打给徐某110380元，剩下的311405元，我赌博输了。彦鹏公司于4月26日给我要这311405元，我说明天再去。4月27日我又说自己的银行卡锁死了，让他们转给我4万元，后来他们公司员工看到我银行卡上没有钱了，我们就一起回彦鹏公司来了。4月24日当天我将20万元输掉了，让对方继续转10万元是因为没有办法了就给孔某说的假话骗他的，之后我又将这10万元赌博输了。4月24日中午我在网上用APP赌博输了35万，包括彦鹏医疗器械有限公司打给我的货款，货款总数是311405元。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人杨子鸣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人杨子鸣退还被害人部分损失，并取得谅解，酌定从轻处罚。本案4万元因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法从轻处罚。辩护人辩称上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采信；辩护人辩称被告人不构成诈骗罪，即使构成诈骗罪，也应按照10万元计算数额的辩护意见，与在案证据不符，本院不予采信。根据被告人杨子鸣的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨子鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2027年4月28日止）。二、责令被告人杨子鸣继续退赔被害人剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈红珍审判员  李彬彬审判员  马洪光二〇二〇年十一月十八日书记员  赵记萍