广东省五华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1424刑初238号公诉机关五华县人民检察院。被告人刘鑫，男，1992年9月30日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省牡丹江市阳明区，现住梅州市梅江区。因本案于2020年6月3日被五华县公安局刑事拘留，同年6月18日执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人陈凯都，系广东嘉应律师事务所律师。被告人巫远高，男，1987年2月21日出生于广东省梅州市梅江区，汉族，初中文化，住梅州市梅江区×××××××。因本案于2020年5月12日被羁押，次日被五华县公安局刑事拘留，同年6月18日执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人刘鹏远，系广东世纪华人（梅州）律师事务所律师。被告人陈泳圣，男，2000年5月4日出生于广东省梅州市梅县区，汉族，中专文化，住梅州市梅江区江南百花洲骏景苑A栋602房。因本案于2020年5月19日被羁押，次日被五华县公安局刑事拘留，同年6月18日执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人谢里根，系五华县法律援助中心律师，由该中心指派。被告人陈泳祺，男，2000年5月4日出生于广东省梅州市梅县区，汉族，中专文化，住梅州市梅江区江南百花洲骏景苑A栋602房。因本案于2020年5月19日被羁押，次日被五华县公安局刑事拘留，同年6月18日执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人曾美娟，系五华县公职律师事务所律师，由五华县法律援助中心指派。被告人谢富颖，男，1998年3月27日出生于广东省兴宁市，汉族，专科文化，系嘉应学院体育学院运动训练专业（师范类）2017级（5）班全日制在校本科生，住梅州市梅江区城北镇五洲社区×××××。因本案于2020年5月13日被五华县公安局刑事拘留，同年6月18日转为取保候审。辩护人曾耀文，系五华县法律援助中心律师，由该中心指派。五华县人民检察院以华检二部刑诉[2020]Z69号起诉书，指控被告人刘鑫、巫远高、陈泳圣、陈泳祺、谢富颖犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员廖志群出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭了参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月间，被告人刘鑫与陈志明（另案处理）商定，通过雇佣他人刷单实施诈骗活动。由被告人刘鑫雇佣被告人巫远高，巫远高又联系到被告人谢富颖，由陈志明提供其位于安流镇万塘村的住家为场所，并对被告人巫远高、谢富颖进行培训。后由被告人刘鑫出资，租赁到梅州市梅江区文化公园虹桥头34号为据点，先后组织被告人巫远高、谢富颖、陈泳圣、陈泳祺从2020年3月4日开始，按照被告人刘鑫提供的客户信息、话术单，虚构其是盈丰科技有限公司的员工拨打电话，推荐对方做刷单兼职从而进一步实施诈骗活动。2020年3月22日陕西省西安市雁塔区被害人李某通过手机看到有京东兼职刷单广告信息后，电话联系被告人谢富颖提供的手机号，后以购物、退款申请等名义被骗人民币14500元。在此期间，被告人刘鑫从中获利约2000多元；被告人巫远高除拨打电话外，还受被告人刘鑫的委托参与了人员的管理及发放工资，从中获利约1500元；被告人谢富颖从中获利约1500元；被告人陈泳祺从中获利约1200元，被告人陈泳圣从中获利约1200元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人刘鑫、巫远高、陈泳圣、陈泳祺、谢富颖的刑事责任。被告人刘鑫、巫远高在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈泳圣、陈泳祺、谢富颖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；鉴于其五人能认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人刘鑫有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人巫远高有期徒刑一年三个月，并处罚金；分别判处被告人陈泳圣、陈泳祺有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人谢富颖有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金。诉请本院，依法分别判处。被告人刘鑫对指控无异议，认罪认罚，愿意承担相应的法律责任，请求从轻处罚。其辩护人辩护提出，对指控的罪名无异议，但认为被告人刘鑫在整个案件中起次要作用，其在主观上不知晓该行为是诈骗；还提出被告人有坦白情节、能够自愿认罪认罚，没有犯罪前科、是初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人巫远高对指控无异议，认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控被告人巫远高涉案金额为14500元，认为事实不清、证据不足；2、将巫远高定性为共同犯罪中的主犯显不妥，没有相关证据加以证明；3、巫远高主观恶性不大，没有非法占有他人钱财的故意，且无违法犯罪记录，坦白，认罪认罚，系初犯偶犯；请求从轻处罚。被告人陈泳圣对指控无异议，认罪认罚。其辩护人提出对本案犯罪事实及定性无异议，被告人自愿认罪认罚，是从犯，归案后能如实供述，当庭认罪，年龄小，法律意识淡薄，请求从轻处罚的辩护意见。被告人陈泳祺对指控无异议，认罪认罚。其辩护人提出对指控无异议，被告人自愿认罪认罚，属从犯，归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，无犯罪前科，初犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人谢富颖对指控无异议，认罪认罚。其辩护人提出对指控无异议，被告人是在校学生，本案发生于疫情期间，在不知情的情况下，受人雇佣诈骗，在意识到是犯罪活动后没有再做；被告人认罪认罚，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人刘鑫与陈志明（另案处理）于2020年3月间商定，通过雇佣他人刷单实施诈骗活动。被告人刘鑫雇佣被告人巫远高，巫远高又联系到被告人谢富颖，由陈志明提供其位于安流镇万塘村的住家为场所，并对被告人巫远高、谢富颖进行培训。后由被告人刘鑫出资，租赁到梅州市梅江区文化公园虹桥头34号为据点，先后组织被告人巫远高、谢富颖、陈泳圣、陈泳祺从2020年3月4日开始，按照被告人刘鑫提供的客户信息、话术单，虚构其是盈丰科技有限公司的员工拨打电话，推荐对方做刷单兼职从而进一步实施诈骗活动。2020年3月22日陕西省西安市雁塔区被害人李某通过手机看到有京东兼职刷单广告信息后，电话联系被告人谢富颖提供的手机号，后以购物、退款申请等名义被骗人民币14500元。在此期间，被告人刘鑫从中获利约2000多元；被告人巫远高除拨打电话外，还受被告人刘鑫的委托参与了人员的管理及发放工资，从中获利约1500元；被告人谢富颖从中获利约1500元；被告人陈泳祺从中获利约1200元，被告人陈泳圣从中获利约1200元。在审理过程中，被告人谢富颖已退缴非法所得款1500元，且自愿退赔受害人李某的经济损失14500元（此款已交由本院代为保管）。另查明，被告人刘鑫、巫远高、陈泳圣、陈泳祺、谢富颖归案后均能如实供述犯罪事实，在检察阶段自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关向本院提出量刑建议，建议判处被告人刘鑫有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人巫远高有期徒刑一年三个月，并处罚金；分别判处被告人陈泳圣、陈泳祺有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人谢富颖有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金。上述事实，被告人刘鑫、巫远高、陈泳圣、陈泳祺、谢富颖在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书，受害人的陈述，证人证言，辨认笔录，现场指认笔录，扣押清单，嘉应学院体育学院证明，微信支付交易明细，涉案手机号信息，通话记录，微信聊天截图，鉴定意见，抓获经过，户籍证明，认罪认罚具结书，量刑建议书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘鑫、巫远高、陈泳圣、陈泳祺、谢富颖伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，究其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人刘鑫、巫远高起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈泳圣、陈泳祺、谢富颖起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。鉴于被告人刘鑫、巫远高、陈泳圣、陈泳祺、谢富颖归案后均能如实供述犯罪事实，在检察阶段自愿签订认罪认罚具结书，依法从轻处罚；被告人谢富颖自愿退赔受害人李波的经济损失14500元，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。被告人刘鑫对指控无异议，认罪认罚，愿意承担相应的法律责任，请求从轻处罚；其辩护人提出，对指控的罪名无异议，被告人有坦白情节、能够自愿认罪认罚，没有犯罪前科、是初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人巫远高对指控无异议，认罪认罚；其辩护人提出被告人巫远高无违法犯罪记录，坦白，认罪认罚，系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人陈泳圣对指控无异议，认罪认罚；其辩护人提出对本案犯罪事实及定性无异议，被告人自愿认罪认罚，是从犯，归案后能如实供述，当庭认罪，年龄小，法律意识淡薄，请求从轻处罚的辩护意见。被告人陈泳祺对指控无异议，认罪认罚；其辩护人提出对指控无异议，被告人自愿认罪认罚，属从犯，归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，无犯罪前科，初犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人谢富颖对指控无异议，认罪认罚；其辩护人提出对指控无异议，被告人认罪认罚，有坦白情节，且是在校学生，请求从轻处罚的辩护意见。以上被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见予以采纳。被告人刘鑫的辩护人还提出刘鑫在整个案件中起次要作用，其在主观上不知晓该行为是诈骗。被告人巫远高的辩护人还提出1、对指控被告人巫远高涉案金额为14500元，认为事实不清、证据不足；2、将巫远高定性为共同犯罪中的主犯显不妥，没有相关证据加以证明；3、巫远高主观恶性不大，没有非法占有他人钱财的故意。被告人谢富颖的辩护人还提出本案发生于疫情期间，谢富颖在不知情的情况下，受人雇佣诈骗，在意识到是犯罪活动后没有再做的辩护意见。以上辩护意见，与本案事实、证据不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年12月2日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人巫远高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年8月11日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人陈泳圣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2020年12月18日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人陈泳祺犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2020年12月18日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人谢富颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金5000元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人谢富颖退出的非法所得款1500元，予以没收，上缴国库。七、继续追缴被告人刘鑫的非法所得款2000元、被告人巫远高的非法所得款1500元、被告人陈泳圣的非法所得款1200元、被告人陈泳祺的非法所得款1200元，上缴国库。八、被告人谢富颖退赔受害人李波的经济损失14500元（此款已交由本院代为保管），待判决生效后给付于受害人李波。九、随案移送的手机5部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张智雄人民陪审员  黄胜霞人民陪审员  朱伟环二〇二〇年十一月十二日书 记 员  黄予涵