福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽05刑初68号 公诉机关福建省泉州市人民检察院。 被告人许谋限，男，1989年9月21日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯绑架罪于2019年9月5日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人朱振灿，福建侨睿律师事务所律师。 被告人张新怀，男，1991年5月31日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地晋江市。因涉嫌犯绑架罪于2019年9月2日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人吴清清，福建佳汇律师事务所律师。 辩护人施冬梅，北京市京师(泉州)律师事务所律师。 被告人林志松，男，1990年6月19日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地晋江市。因涉嫌犯绑架罪于2019年9月2日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人刘峥林、张豪，福建志立律师事务所律师。 被告人邱宗衍，男，1986年1月7日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省石狮市。因涉嫌犯绑架罪于2019年9月2日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈龙民、黄雪玲，福建仁胜律师事务所律师。 福建省泉州市人民检察院以泉检一部刑诉〔2020〕1029号起诉书指控被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍犯绑架罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市人民检察院指派检察员陈辉等人出庭支持公诉，被害人施某1的委托诉讼代理人黄少伟、被告人许谋限及其辩护人朱振灿、被告人张新怀及其辩护人施冬梅、吴清清、被告人林志松及其辩护人张豪、被告人邱宗衍及其辩护人陈龙民到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市人民检察院指控，2019年6月至7月间，被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍伙同许世奇、庄滨滨（均另案处理）共谋绑架被害人施某1勒索钱财，分分合合多次到被害人施某1位于菲律宾帕赛市罗哈斯大道安第大厦住所的地下停车场进行踩点，摸清被害人施某1的回家时间和出行规律，伺机作案。2019年7月26日晚，被告人许谋限、张新怀、林志松伙同许世奇、庄滨滨携带事先准备的若干枪支、面具、口罩、眼罩、手铐等工具，驾驶一部黑色丰田商务车至该地下停车场内，强行控制住被害人施某1并将其带走。自2019年7月26日至2019年8月25日，被害人施某1先后分别被关押在许世奇位于菲律宾布拉干省××楼房××，以及被告人邱宗衍位于菲律宾班思兰省的一座平房里。期间，由被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍伙同庄滨滨负责看管、煮饭等事宜，许世奇则多次联系被害人施某1的家属，以伤害被害人施某1为要挟，迫使被害人施某1的家属通过银行转账陆陆续续支付了共计人民币3040万元赎金后，方将被害人施某1释放。事后，被告人许谋限分得赃款人民币30万元，被告人张新怀分得赃款菲律宾比索250万元，被告人林志松分得赃款人民币20万元，被告人邱宗衍分得赃款菲律宾比索200万元。 2019年9月2日，菲律宾警方在我国公安机关的协助下，在菲律宾马尼拉市岷伦洛区××大厦××室抓获被告人张新怀、林志松、邱宗衍，后于2019年9月18日将上述三名被告人移交我国公安机关。2019年9月5日，被告人许谋限在广东省深圳市光明区马田街道茨田浦福东路九巷1号1068房被抓获归案。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录和被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍伙同他人以勒索财物为目的绑架他人，其行为均已构成绑架罪。被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许谋限、张新怀认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人许谋限、张新怀有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。据请依法判处。 被害人施某1的委托诉讼代理人提出，被告人伙同他人持枪实施绑架，绑架时间长达一个月，期间还有殴打被害人施某1，最终勒索了巨额赎金，社会危害性大，后果严重，建议对四被告人从严惩处。 被告人许谋限对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出，被告人许谋限已经认罪认罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议根据检察院量刑建议的最低刑期对许谋限量刑。 被告人张新怀对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出，被告人张新怀只分到赃款120万菲律宾比索；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议对张新怀从轻处罚。 被告人林志松对公诉机关指控的罪名无异议，辩称没有参与共谋、踩点，对许世奇勒索财物的情况不知情，只是听从许世奇的安排做事。其辩护人提出，被告人林志松只是听从许世奇的安排做事，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；本案未造成被害人的人身伤害，被害人之后被释放，林志松只得到20万元，本案应认定为绑架情节较轻的情形，在五年以下十年以下有期徒刑量刑。 被告人邱宗衍辩称其没有参与预谋、踩点，没分到钱。其辩护人提出，认定公诉机关指控被告人邱宗衍参与共谋的事实不清，证据不足；指控被告人邱宗衍收到200万菲律宾比索的证据不足；邱宗衍主观上只是帮许世奇绑一个欠钱的人，应认定其行为构成非法拘禁罪；如认定被告人邱宗衍的行为构成绑架罪，那么邱宗衍在本案中只是提供了场所和饮食，在其提供的场所关押时间较短，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议予以减轻处罚。 经审理查明，2019年6月至7月间，被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍伙同许世奇、庄滨滨（均另案处理）共谋绑架被害人施某1勒索钱财，分分合合多次到被害人施某1位于菲律宾帕赛市罗哈斯大道安第大厦住所的地下停车场进行踩点，摸清被害人施某1的回家时间和出行规律，伺机作案。2019年7月26日晚，被告人许谋限、张新怀、林志松伙同许世奇、庄滨滨携带事先准备的若干枪支、面具、口罩、眼罩、手铐等工具，驾驶一部黑色丰田商务车至该地下停车场内，强行控制住被害人施某1并将其带走。自2019年7月26日至2019年8月25日，被害人施某1先后分别被关押在许世奇位于菲律宾布拉干省××楼房××，以及被告人邱宗衍位于菲律宾班思兰省一山上的平房里。期间，由被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍伙同庄滨滨负责看管、煮饭等事宜，许世奇则多次联系被害人施某1的家属，以伤害被害人施某1为要挟，迫使被害人施某1的家属通过银行转账陆陆续续支付了共计人民币3040万元赎金后，方将被害人施某1释放。 2019年9月2日，菲律宾警方在我国公安机关的协助下，在菲律宾马尼拉市岷伦洛区××大厦××室抓获被告人张新怀、林志松、邱宗衍，后于2019年9月18日将上述三名被告人移交我国公安机关。2019年9月5日，被告人许谋限在广东省深圳市光明区马田街道茨田浦福东路九巷1号1068房被抓获归案。 本院审理期间，被告人林志松的家属代为退出违法所得人民币20万元。 认定上述事实的证据有： 1.被害人施某1的陈述,证实2019年7月26日22时许左右,其自己开车回到位于菲律宾帕赛市××大厦××楼下的车库里，突然有一辆车开到其旁边，从车上下来2个戴面具的男子控制其左右手，又从车库旁边过来一个戴着面具的男子，他们三人将推上车，坐在那辆车上副驾驶位置的一名戴面具的男子拿着一把长枪对着其胸口，有下车的三人给其戴上手铐，并拿眼罩盖住其眼睛，还拿透明胶绕着其头部固定眼罩，其什么都看不见。在车上，他们将其手机没收，载其开了一段路后车停下来，其感觉车上有下去1人，然后车又继续开了一段路，又有人下车，下车的那个人不知道其手机密码，就又上车用菲律宾话问其手机解锁密码，其不说，那个人用手打其头，其害怕他们继续打，就将手机密码跟他说了，说完那个人就又下车了。车又开了一会儿，又有一名男子上车，那名男子上车后就用普通话问其老婆的电话多少，其告诉了他，他就打电话给其老婆刘某1，那名男子让其对刘某1说其被绑架了，叫她不要跟其他人说，其就按他说地讲了，讲完后车还是一直开着。开了很长的一段路后，其被带到了一个房子里，其上楼梯到二楼，被带到一个房间里，他们让其坐在地板上，地板上我摸到有一个床单。对方还拿了一瓶水给其喝，进房间后其还是戴着眼罩跟手铐，然后其听到关门的声音，其以为他们还有人在房间里，就一直坐在地板上，没有说话，也不敢动。过了几个小时，其想上厕所，说了没有人回，其就提高音量说要上厕所，后来有人进来带其去上厕所，又带其回房间，其就躺在房间地板上休息。其锁在那个房间1天后，那名讲普通话的男子过来让其给家里打电话说赎金的事情，先开车将其载出去在外面让其和其老婆打电话，其和其老婆讲完后，对方就又载其回之前那个房间里。回到房间后，其对那名讲普通话的男子说能不能将其手铐给松开，其有心肌梗塞，这样铐着很难受，那名男子考虑了一会儿，就叫人将其手铐松开一只手，另外一只手还是拷着的，然后门又关了，将其继续锁在房间里。其在房间里锁了2天左右，突然有人开门进来，然后将其另外一只本来已经松开的手又铐上，然后拿了一条被子盖住其，随后对其拳打脚踢，其感觉有5、6个人在打其。其问他们为什么打其，他们都不说话，后来他们就关门出去了，过了一会儿，又有人进来打其，这次其感觉就两个人左右。打完后，其跟他们说要跟那个讲普通话的男子说话，他们不说话就关门出去了，出去后有人就拿着手机又进来了，电话已经拨通了，是那名之前讲普通话的男子，那名讲普通话的男子说其今天被其老婆耍了，决定让其死，问其有什么遗言。其害怕了，其要求再让其和他老婆讲话，当晚，那名讲普通话的男子又过来房间找其，还是将其从房间带出去，载到一个地方后停下来后打了电话给其老婆，其跟其老婆说要把钱给对方，后来电话就挂了。其又被带回至原来的房间，那名讲普通话的男子又叫人将其带到山上的一个一楼的房间里，在房间里将其手铐解开了。一直关到当天要吃晚饭时，其说想跟家里人打电话，对方有将其从房间载出去外面给其老婆讲电话，电话中其老婆说转了200万元给对方了，后来其又被载回去山上的房间。其在山上的房间关了一天左右，到了隔天下午，其听到一个讲闽南语女子的声音，一直待到隔天的早上，其又听到那个讲闽南话女子的声音。当天吃完晚饭后，其又被转移回之前待的那个二楼房间里，隔天，那名讲普通话的男子说其家人报警了，决定让其死，问有什么遗言。其说其没选择权，要怎么样就怎么样，那名讲普通话的男子就说那就晚上送其上路（意思就要把我杀死）。到了晚上，他们煮了碗稀饭给其吃，然后那名讲普通话的男子说再给其最后一个机会让其跟其老婆讲电话，其就被被载出去跟其老婆讲电话了，其按其老婆按他们的要求去做。讲完电话后，他们就开车又将其载回去原本二楼的那个房间里。其在那个房间里又关了几天，那几天对方都有开车出来让其跟其老婆讲电话，几天后那名讲普通话的男子又过来，说本来要3亿5千万比索（大概约合人民币5000万）的赎金，后来同意降成2亿2千万比索（大概约合人民币3040万），这个是最低标准了，不能再降了。然后让其跟其老婆打电话说如果周一前不按这个数目转剩下的钱给他，就准备对其动刑，要将其吊起来打，将其搞成半残废，然后开车又将其载回去给其老婆打了电话，其将对方的话跟其老婆说了，后来其老婆应该是有答应他了。后来他们开车又将其转移到原本山上一楼的房间里，又将其关在房间里面，关了4天左右，然后又将其转移到原本二楼的房间里。在那个房间里又关了几天，期间其老婆每次汇款前对方都有载其回去让其跟其老婆打电话，其老婆一直给对方汇款到8月23日，才将对方要求的2亿2千万比索汇完，汇完后在跟其老婆通话时，其老婆有跟其说汇完款了。其要求要跟那名讲普通话的男子说话，对方后来拿了手机让其跟那名讲普通话的男子通话，其问他什么时候让其回去，对方那名讲普通话的男子说等他确保赎金转移安全后再让我回去。8月25日17时许，对方安排三名男子将其从二楼的那个房间里放出来开车载其到家楼下，将其眼罩给打开，然后让其回家。其回家跟其家里人见面后，就跟其老婆坐飞机到香港了，在香港检查了身体并疗养了几天，之后回到晋江向公安机关反映情况。其不清楚绑架他的人是谁，但其被转移到山上时，有听到一个讲闽南语的女子声音，而且被绑架期间，对方煮闽南菜给其吃，其能判断至少有闽南人参与。 2.证人施某3的证言，证实2019年7月28日上午，其给位于菲律宾经商的七弟施某1打电话，但他没有接，给七弟媳刘某1打电话，刘某1说施某1于2019年7月26日晚上在菲律宾帕塞市被人绑架，对方索要赎金2.2亿比索（折合人民币大概3040万元），如果没有拿到赎金，就要打施某1，刘某1在电话里让在老家的家人想办法去筹钱，其家人转账支付赎金到对方提供的银行卡号。 3.证人刘某1的证言，证实2019年7月26日晚上，其丈夫施某1外出吃饭，27日1时许还没回来，其打他手机也打不通，过了半个小时，其接到施某1的电话称其于26日22时许在其家楼下地下车库被人绑架，并要求其不要报警，让其和绑匪保持联络。7月27日10时许，其接到绑匪用施某1的电话打电话给其，对方应该是用的变声器，并用普通话对其说施某1在他们手上，让其和他们保持联系，不要报警，不能走漏风声，否则就要撕票。之后每天晚上，绑匪都会不定时的打电话让施某1和其说话，但是绑匪都不出声，和其联系只用短信。7月29日，绑匪发短信过来说要其交3.5亿菲币赎金（折合人民币5000万元左右），其一直跟对方说其手上确实没有那么多钱，对方说他不管，如果其不给他钱，他们就要把施某1的手指头砍下来寄到其家里。谈了很久，绑匪答应将赎金降到2.2亿菲币（折合人民币3000万元左右），并称这是他们的底线，如果其再讲价，他们就要对施某1动刑，把他打残疾，并且他们知道其所有家人的近况，如果其敢在汇款时搞小动作，他们就要对其儿女实施报复，其只好按绑匪的要求开始安排汇款。由于绑匪提供的银行账号都是国内的账号，其只好先把钱汇到国内的亲戚账户，再让国内的亲戚朋友帮忙汇款到绑匪指定的账户上，其从7月31日开始汇款的，陆陆续续汇了3040万元人民币到绑匪指定的账户上。8月23日其汇完所有钱后，直到8月25日18时许，绑匪才把施某1放回家。绑匪指定交赎金的账户是唐跃辉6217××××7686（建设银行）、刘龙6217××××7678（建设银行）、王一卓6217××××9061（建设银行）、高某6217××××8048（建设银行）、郭某×××72（光大银行）、洪某2×××87（光大银行）、李某6217000010148378634（建设银行），一共七个账户，其通过施小红等十多个账户汇入绑匪的指定账户。施某1被释放后告诉其至少有五个人参与绑架，对方有拿枪和手铐，施某1说他在被关押期间，有被殴打过。 4.证人林某1的证言、辨认笔录、手机银行转账记录、收条、微信账号信息、微信聊天记录，证实2019年8月26日下午，林志松与其联系，说他这几年的工资结了，有20万人民币，要先汇到其银行卡号上，让其帮他还几笔欠人家的钱和汇一点钱给他家里，剩下的等他回国后办一张卡后再转给他。8月26日19时许，其银行账号收到林志松通过广州强扩贸易有限公司工商银行账号3602××××7643转账20万元，后按照林志松的要求，其转了1万元给林某2，转账5000元还欠款，转账1万元借给陈玲玲，剩下17万元经联系林志松的哥哥林某2，转到林志松的母亲曾某名下的农商银行的卡号上。 5.证人林某2的证言、辨认笔录，证实2019年8月底，其收到林志松转账1万元，后其通过微信分别转账5000元给其父亲林某4和母亲曾某，后来得知林志松共转了20万元给林某1，并叫她转了1万到其账上，还有另外两万给他的朋友，还有17万，林某1问其怎么处理，其就让她将剩下的17万转到其母亲曾某的账号上。 6.证人许某1的证言、银行流水，证实2019年8月25日下午，其在菲律宾的弟弟许谋限在微信上与其联系，说要转账10万元到其银行卡，第二天，其收到了许谋限叫人转账过来的一笔10万元人民币，其按照许谋限的安排，用这10万元帮他还债，这些钱都用于还债还完了。 7.证人蔡某的证言、辨认笔录、银行转账记录、微信转账记录，证实其是许世奇的女朋友，其回国后听说许世奇和许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍、庄滨滨在菲律宾一起绑架别人，并将人看押在许世奇经营的玩具厂仓库二楼，其不知道具体的情况，其当时在玩具厂仓库上班，但许世奇当时交代其在仓库不要说话，也不要上二楼。2019年7月26日以来，许世奇还多次叫汇水（相当于地下钱庄，专门处理菲律宾和国内转账的）转了1225000元到其建设银行（卡号：6232××××1234）里，分别是7月31日通过唐跃辉（卡号：6217××××7686）转账125000元、8月1日通过洪文思（卡号：6216××××0821）转账2笔共100000元、8月2日通过苏良营（卡号：6228××××8375）转账2笔共100000元、8月5日通过傅炳荣（卡号：6228××××5570）转账1笔500000元、8月6日通过周秋玲（卡号：6228××××3971）转账2笔共100000元、8月6日通过谭圳（卡号：6236××××3460）转账1笔200000元、8月15日通过施幼梅（卡号：6230××××9374）转账1笔100000元。这些钱许世奇大多都叫其转账给他的客户了，分别是把其中60000元转给陈构造（卡号：6222××××8618，好像是做塑料的）、其中20800元转给陈志显（卡号：6228××××2611，其不认识）、其中18550转给赖卫杰（卡号：6228××××5215，其不认识）、其中20000元转给林小红（卡号：6230××××5488）、其中700000元转给苏自强（卡号：6228××××6313）、其中10000元转给唐代柱（卡号：6228××××2011）、其中136986元转给许雄狮（卡号：6217××××5591）、其中23500元转给蔡远红（卡号：6228××××1373，这是之前找其母亲零散借钱用，所以还她的）、另外还通过微信转账30000元给一个客户（微信名叫天空壹号），其中40000元通过微信转给许世奇的母亲，剩下的钱都叫其还信用卡或者其二人自己花掉了。2019年8月15日许世奇通过施幼梅（卡号：6230××××9374）转了1笔100000元到其卡号为6228××××6679的农业银行卡中，后来8月23日许世奇让其转了50000元给陈其炜（卡号：6214××××5633，许世奇有找他进货），8月25日其通过微信转了13000元给一个客户，剩下的钱许世奇让其还信用卡和用于其二人平时花销。 8.证人许某2的证言、银行流水单，证实2019年8月26日，其儿子许谋限与其联系，说要给其转账，让其帮他还债，8月26日，许谋限通过他的账号向其中国建设银行卡号6227××××8510转账10万元；2019年9月28日，其中国建设银行卡号6227××××8510收到许谋限通过许金凤中国建设银行卡号6217××××2003转账5万元，这15万元都被其取出来还债了。 9.证人洪某1，证实邱宗衍是其丈夫，平时与其在菲律宾邦阿西楠省××镇海边经营一个渔场，2019年7月30日其去其姐妹那边玩了三天左右，8月15日左右其又到其姐妹那边住了2天，8月17日左右其到马尼拉产检，在马尼拉待了六七天，8月24日下午3点左右邱宗衍到马尼拉接其，当晚一起住在许世奇位于马尼拉中国城的租房里，第二天早上邱宗衍才开车带其回渔场。 10.证人高某的证言，证实2019年7月18日，其在一个发布兼职信息的微信群里看到兼职信息，就和一个叫陈伟的人联系上，其按照陈伟的指示办了一个手机号，又用其身份证去办了一个建设银行卡，还同时办理了网银盾，然后把办理的手机号、银行卡、网银盾交给陈伟，陈伟说是用来给一些大公司冲业绩用的。8月23日下午，陈伟通过微信与其联系，说其银行卡被他弄丢了，卡里还有钱，要其带身份证去银行取钱，其就与陈伟一起去取出30万多元出，之后陈伟就让其将卡和手机号码注销了。 11.证人李某的证言，证实其于2019年暑假时在求职网站上寻找兼职信息，之后一个人让其去面试，对方要求其用身份证开一张银行卡，其就办了一张建行卡给对方，之后对方在9月初带其去一个建设银行转钱，其印象中转了几百万元，之后对方就让其把绑定银行卡的手机号码注销了。 12.证人郭某的证言，证实2019年6、7月份，其办理的一张光大银行卡×××72借给其姐夫魏某使用，他说是做服装生意用来转账的。 13.证人魏某的证言，证实2019年7月份，其一个远房亲戚蔡明发说他在菲律宾做服装生意，没办法在国内开卡，请其帮忙，其就找小姨子郭某借了一张卡号为×××72的光大银行卡给蔡明发使用，案发后其有联系蔡明发问2019年8月23日的银行出入账是怎么回事，蔡明发说这是服装款，他让汇水公司（即地下钱庄）转的，他再转给客户的。 14.证人洪某2的证言，证实2019年8、9月份左右，一个叫“老蔡”的朋友说他手机和证件丢失，他平时在菲律宾做生意，汇款不方便，请其帮忙办一张银行卡给他使用，其就陪“老蔡”去买了一个手机卡，然后到石狮光大银行以其办了一张储蓄卡×××87，并用新买的手机卡关联了该银行卡，一起给“老蔡”使用。2019年8月23日该银行卡的转账情况其不知情，都是“老蔡”在操作的。 15.证人何某的证言、营业执照复印件、订货单、微信聊天记录，证实2019年8月23日，长期合作的菲律宾客户陈文顿因支付货款通过名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为6222××××9001的建设银行卡转账11万元。 16.证人温某的证言、身份证复印件、营业执照复印件、销货清单、聊天记录，证明2019年8月23日，长期合作的菲律宾客户董秀良因支付货款通过名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为6228××××7511的农业银行卡转账10万元，董秀良告诉其是通过一个叫“益民金融”的汇水（地下钱庄）转账给其的。 17.证人施某4的证言、身份证复印件、微信聊天记录、订货单、报关单，证实2019年7月31日，翁良格因支付货款通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6230××××2540的华夏银行卡转账10万元。 18.证人洪某3的证言、银行卡、身份证复印件、微信聊天记录，证实2019年7月31日，因支付儿子洪嘉榀工资，菲律宾老板翁文言通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6217××××5815的建设银行卡转账38200元。 19.证人赵某的证言、营业执照、身份证复印件、情况说明、销售合同、发货单、聊天记录，证实2019年8月5日，因支付货款，菲律宾客户林富源通过名为刘龙的建设银行账户6217××××7678向其卡号为6228××××0774的农业银行卡转账31万元，林富源告诉其是通过微信联系一个叫“Ｋ啊”的汇水（地下钱庄）转账过来的。 20.证人刘某2的证言、身份证复印件、微信聊天记录、出库单，证实2019年8月5日，因支付货款，与其长期合作的菲律宾客户杨华江通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6222××××6668的工商银行卡转账85557元。 21.证人许某3的证言、身份证复印件、销售单、微信聊天记录，证实2019年8月5日，因支付货款，菲律宾客户ＥｄｗａｒｄＹａｐ通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6212××××0887的工商银行卡转账22426元。 22.证人邱某的证言、营业执照、收款明细、银行交易明细、简某、旅游名单、微信聊天记录、合同、身份证复印件，证实2019年8月5日，因支付客户旅游定金，邱明选通过名为王一卓的建设银行账户6217××××9061向其卡号为6217××××5687的建设银行卡转账60000元。 23.证人黄某的证言、身份证、营业执照复印件、微信聊天记录、收据、支出凭证、合同复印件，证实2019年8月23日，因支付装修工程款，客户吴敏芬说她人在国外，就通过名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为6228××××9171的农业银行卡转账70000元。 24.证人林某3的证言、身份证复印件、微信聊天记录、银行流水、订货单，证实2019年8月22日，因支付货款，其侄子林佳波代其收到菲律宾客户的货款后，将部分货款通过地下钱庄汇给其，地下钱庄通过名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为4340××××3755的建设银行卡转账20万元。 25.证人沈某的证言、身份证复印件、微信聊天记录，证实2019年8月22日，因支付货款，菲律宾客户郭建中通过名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为6227××××4506的建设银行卡转账10万元，其听说菲律宾做生意的人都是通过地下钱庄汇钱到国内的。 26.证人饶某的证言、营业执照复印件、销售单、身份证复印件、微信聊天记录，证实2019年8月15日，因支付货款，长期合作的菲律宾公司ＳＣＲＥＷＴＥＣＨＨＡＲＥＤＷＡＲＥ的财务ＮＡＮＣＹ通过名为王一卓的建设银行账户6217××××9061向其卡号为6230××××0174的农业银行卡转账247802元。 27.证人袁某的证言、身份证、营业执照复印件、出货单、聊天记录，证实2019年7月31日，因支付货款，长期合作的菲律宾客户翁文泳通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6217××××2223的建设银行卡转账15万元。 28.证人施某1尧的证言，证实其名下的一张卡号为6216××××0276的民生银行卡借给其婶婶施某5使用。 29.证人施某5的证言、身份证复印件、微信聊天记录，证实2019年8月23日，因支付货款，合作的菲律宾客户“林ＭＡ”通过地下钱庄名为高某的建设银行账户6217××××8048向其持有的侄子施某1尧名下的卡号为6216××××0276的民生银行卡转账10万元。 30.证人许某4的证言、身份证复印件、订购合同、送货单、船运单、微信聊天记录、转账记录，证实2019年8月20日，因支付货款，长期合作的菲律宾客户ＷｉｌｌｙＴａｎ通过地下钱庄名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为6226××××0219的民生银行卡转账20万元，她说是通过一个微信昵称叫“益民金融”的地下钱庄转钱的。 31.证人冯某的证言、身份证复印件、授权书、银行流水、订货单、送货单、微信聊天记录，证实2019年8月5日，因支付货款，长期合作的菲律宾公司ＥｘｃｅｌｌｅｎｔＨａｒｄｗａｒｅ,Ｉｎｃ的业务员Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ通过地下钱庄的名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向江培芬卡号为6228××××4315的农业银行卡转账54468元。 32.证人陈某的证言、营业执照复印件、商铺转租合同、身份证复印件、出货单、微信聊天记录，证实2019年8月16日，因支付货款，长期合作的菲律宾客户ｅｍｅｌｄａ通过地下钱庄的名为王一卓的建设银行账户6217××××9061向其卡号为6228××××2676的农业银行卡转账99950元。 33.证人许某5的证言、身份证复印件、转账记录、微信聊天记录，证实2019年7月31日，其支付2181000元菲律宾比索给“Ｋ啊”，后“Ｋ啊”通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6214××××2473的建设银行卡转账15万元，向苏某转账15万元；2019年8月20日，其通过“Ｋ啊”转账10万元到文某的6217××××7970的建设银行卡。 34.证人苏某的证言、身份证、营业执照复印件、微信聊天记录、对账单，证实2019年7月31日，因支付货款，长期合作的菲律宾客户许某5通过名为唐跃辉的建设银行账户6217××××7686向其卡号为6236××××3341的建设银行卡转账15万元。 35.证人文某的证言、身份证复印件、营业执照、微信聊天记录，证实2019年8月20日，因支付货款，长期合作的菲律宾客户许某5通过名为高某的建设银行账户6217××××8048向其卡号为6217××××7970的建设银行卡转账10万元。 36.证人杨某的证言、营业执照复印件、身份证复印件、微信聊天记录，证实2019年8月16日，因支付货款，长期合作的菲律宾客户ＷｉｌｍｏｎＹｕ通过名为王一卓的建设银行账户向其银行卡6222××××5030转账162993元。 37.证人留清凉的证言、微信聊天记录，证实其表弟陈志高在菲律宾经营五金店，2019年8月23日，陈志高通过地下钱庄的名为高某的建设银行账户向其银行卡转账115000元，其中5万元是欠款，剩下的是叫其帮忙转给他的供应商及家里费用。 38.转账汇总表,证实2019年7月31日至2019年8月23日，被害人施某1的家属按要求转账合计3040万元到被告人及同案人指定的账号。 39.手机短信截图，证实被告人一方绑架被害人施某1后，向被害人施某1家属索要赎金3.5亿比索赎金的沟通情况，被害人家属有按照指示汇款，其中有提到“3.5亿”，“高某，建6217××××8048”，“洪某2×××87光大银行，180万，6笔一笔30万”、“郭某×××72五十万，光大银行”等字样。 40.银行账号信息及流水，证实郭某的光大银行账号×××72；洪某2的光大银行账号×××87的登记信息及交易流水，其中：1、2019年8月23日，陈明太建行账号6217××××0970转账50万元（分三笔，一笔20万元，一笔20万元，一笔10万元）到郭某的光大银行账号×××72；2、2019年8月23日，陈其泉农业银行账号6228××××0419转账30万元到洪某2光大银行账号×××87；3、2019年8月23日，许丽红工商银行账号6222××××8384转账60万元（分二笔，一笔30万元，一笔30万元）到洪某2光大银行账号×××87；4、2019年8月23日，李嘉琼建设银行账号6217××××3562转账90万元（分三笔，一笔30万元，一笔30万元，一笔30万元）到洪某2光大银行账号×××87。 41.建设银行卡账户基本信息，证实以下银行账户的信息：1、刘龙6217××××7678；2、王一卓6217××××9061；3、唐跃辉6217××××7686；4、高某6217××××8048；5、范珍香6217001830040840889；6、洪某36217××××5815；7、王一卓6217××××9061；8、张秋英6217001830034747447；9、张共和6217001830039161453。 42.银行交流明细、涉案资金交结情况表，证实本案绑架赎金的去向情况。 43.破案经过、抓获经过、回国证明，证实被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍的归案经过。 44.户籍证明、身份信息，证实被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍及被害人施某1的身份信息。 45.身份信息、红色通缉令信息，证实从公安网调取同案人许世奇、庄滨滨身份信息，公安机关对许世奇、庄滨滨发布的红色通缉令信息。 46.福建中证司法鉴定中心出具的闽中证[2019]数鉴字第2572号司法鉴定意见书，证实提取、恢复送检的邱宗衍、张新怀、林志松、许谋限手机内相关的微信、短信、通话记录数据和相册图片、视频音频等情况。 47.被告人许谋限的供述、辨认笔录，供称其因为在菲律宾经营生意不当负债，2019年6月份，许世奇对其提议绑架一个在菲律宾很有钱的晋江深沪东华村的叫“阿七”的男子，跟他家里索要赎金，到时候分其一些，其就同意了。后来许世奇又分分合合对其与张新怀、林志松、庄滨滨、邱宗衍、张新怀说了要绑架“阿七”的事情，大家都同意了。2019年6月份左右，其六人分分合合去“阿七”家踩点，先后踩点了10多次，摸清了“阿七”的出行规律，动手前许世奇又准备了五六把手枪和长枪（印象中是有一把长枪）、若干副黑白鬼脸面具、口罩、眼罩还有手铐，放在一辆黑色丰田7座的商务车里。其六人带了工具过去准备实施绑架，但前几次都没有遇到“阿七”。一直到2019年7月下旬的一天晚上，其与许世奇、张新怀、林志松、庄滨滨开那部黑色丰田7座商务车又去“阿七”家楼下车库蹲守，邱宗衍因为要陪他老婆没有过来。其五个人看到“阿七”从外面回来，就在车上戴好面具、口罩，许世奇拿了一把手枪下车把“阿七”拉住，另外四个也都带着准备好的枪下车，其与林志松拿的是手枪，庄滨滨拿的是一把长枪，大家用枪指着“阿七”把他拖到车里，然后给他戴了眼罩、手铐。其几人开车带“阿七”从他家车库离开了，途中，许世奇叫其与张新怀去开另外一部车来换。张新怀带其搭车去一个小区的车库里开一部丰田轿车和许世奇他们碰面，许世奇和庄滨滨将“阿七”换到了那部丰田轿车上后带着“阿七”走了。过几天，许世奇打电话让其去看守他做塑料的仓库，许世奇让张新怀、林志松和庄滨滨将“阿七”带至许世奇位于菲律宾曼尼所娜（音）的仓库二楼房间里，许世奇则待在曼尼所娜的市区没有过来。其几人将“阿七”关在仓库二楼的一个房间里，主要是林志松和庄滨滨看守，其负责管理仓库跟负责煮饭，林志松和庄滨滨外出时就会叫张新怀回来，并叫其帮他们看守一段时间。期间“阿七”有两次转移到邱宗衍位于一个山上的养鱼的地方进行看守，转移时其没有过去，后来人又被带回许世奇的仓库里。“阿七”被绑架期间都戴着眼罩，如果要上厕所就敲门，会有人将他从房间带到仓库二楼的厕所。“阿七”被控制了一个月左右，期间林志松和庄滨滨均自称有殴打过“阿七”。许世奇大部分时间是待在曼尼所娜市区，有到仓库看了五次左右，他负责跟“阿七”的家属联系赎金，后来许世奇告诉其几人说已经收到家属汇的赎金了，具体收到多少赎金没说。后来许世奇和庄滨滨于2019年8月25日晚上送“阿七”回到他位于菲律宾帕赛的家中。送回去后，其对许世奇说要回国，许世奇让其提供三张不同银行及账户名的银行卡号给他，其找了三张建设银行卡分别是其、其父亲许某2、其姐姐许某1的。2019年8月26日11时许，许世奇就分别往那三张银行卡汇进人民币10万元，共30万元。其坐飞机飞到晋江，待了一天左右又去深圳，后来就在深圳被抓了。 48.被告人张新怀的供述、辨认笔录，供称2019年6月左右，许世奇在他位于菲律宾马尼拉的家里与其、许谋限、庄滨滨、邱宗衍、林志松说外面有人欠他的钱，许世奇叫其几人去绑一个人，说绑回来可以拿到很多赎金，大家都同意了。接下去一段时间，许世奇告诉其施某1开的车及停车位，让其几人去菲律宾帕塞市的一座大厦的停车场找，其几人多次到许世奇提供的住址的地下车库踩点，谁有空谁就去，掌握施某1回家的规律。2019年7月下旬一天晚上，许世奇打电话叫其去他家里，当时庄滨滨、林志松、许谋限也到了，许世奇已经准备好了一些面具、带帽的衣服、帽子、口罩、眼罩、三只手枪，由其开许世奇的一辆黑色丰田ＳＵＶ小车载他们四人到菲律宾帕塞市的一座大厦的停车场。等到施某1开车回来时，其几人在车上戴好面具、口罩，其开车跟进停车场，许世奇和庄滨滨带枪下车，把施某1拉上车，在车上把施某1的眼睛用眼罩罩起来，就开车离开了，开到半路其先下车回家了。第二天早上，许世奇打电话让其到他位于菲律宾曼妮所娜市××楼看管绑来的施某1。其与庄滨滨、林志松、许谋限就在这个仓库二楼轮流看管，施某1的眼睛一直被眼罩罩了，许世奇没有来看管，他有事情要和施某1说，就会打电话给庄滨滨让他转达，赎金都是由许世奇和施某1谈的，具体怎么谈的其不清楚。施某1要与家属联系，庄滨滨就会把他带到仓库外面打电话。其几人在仓库里看管了十来天，期间许世奇让其几人把人转移到邱宗衍位于邦阿西楠省（距离曼妮所娜市约300公里）的家里，是在一个山上的一座平房。在邱宗衍家里，邱宗衍有帮忙煮饭和看管施某1。在邱宗衍家里看管了几天，许世奇又让几其人把施某1载回仓库，在仓库看管了十来天，许世奇又让其几人把施某1载到邱宗衍家里，过了四五天，又载去许世奇的仓库。过几天，许世奇拿到赎金后，许世奇和庄滨滨就把施某1放走了。接下去几天，许世奇分两次支付其250万比索，约35万元人民币。许世奇总共拿到了多少赎金其不清楚，其他人分了多少钱其也不清楚。 49.被告人林志松的供述、辨认笔录，供称2019年6月开始，许世奇、庄滨滨、张新怀、许谋限在许世奇的租房里商量要绑架一个“啊七”的中国男子，许世奇说“啊七”在菲律宾生意做得很大，很有名气，很有钱，因为其平常白天都在许世奇的仓库看仓库，具体怎么商量的不清楚，其晚上回去租房就有听许世奇在和其他人商量说绑架“啊七”的事情，邱宗衍有时候也有从他养鱼的地方过来许世奇的租房，也有听许世奇他们说绑架“啊七”的事情，整个事情都是以许世奇为主策划安排的，其与庄滨滨、张新怀、许谋限、邱宗衍都是听从许世奇安排。商量好以后，许世奇就主要安排庄滨滨、张新怀、许谋限去“啊七”住所的地下停车场踩点。有一天晚上，其也有跟着许世奇、庄滨滨、张新怀、许谋限一起去踩点一次，邱宗衍也有去踩点过。绑架工具都是由许世奇准备的，许世奇准备了一辆黑色丰田七座SUV、三或四把手枪及一把长枪，还有若干面具、口罩、鸭舌帽、眼罩、胶带、手铐。2019年7月下旬一天晚上，许世奇召集其与庄滨滨、张新怀、许谋限在许世奇家里集合，带上工具，由张新怀开一辆黑色丰田七座SUV，开到“啊七”住所的地下车库外面等。“啊七”开车回地下车库，其几人开车跟下去，许世奇和庄滨滨戴着面具拿着枪下车把“啊七”拖上丰田车中间那一排，在车上给“啊七”带上眼罩并用衣服盖住“啊七”的头，然后开车跑掉了。车辆开到半路，许世奇就安排张新怀、许谋限与其陆续下车，最后剩下许世奇和庄滨滨两人把“啊七”带走。第二天，许世奇安排庄滨滨、张新怀、许谋限与其轮流看管“啊七”，期间两次把“啊七”转移到了邱宗衍在山上养鱼的家里，看管了差不多一个月。2019年8月底，许世奇和庄滨滨把“啊七”载出去放掉了。“啊七”关在邱宗衍养鱼的地方时,许世奇安排其与庄滨滨、张新怀三个人看管，许谋限没有去，邱宗衍负责给其几人煮饭。 50.被告人邱宗衍的供述、辨认笔录，供称2019年的6月份，许世奇对其说最近生意不好做，有人欠他的钱，准备去把那个人抓过来，并叫其跟去踩点，其跟许世奇一共去了二次到“啊七”家的地下车库踩点，张新怀、林志松、许谋限、庄滨滨他们也有多次去“啊七”家那边的地下车库踩点。2019年7月30日左右的一天22时许，许世奇说要已经把人绑了好几天了，能不能关到其家里过渡几天，其答应了。到了第二天凌晨3、4时许，张新怀、庄滨滨、林志松就开着一辆黑色的霸王轿车到其家里来，他们几个人是带着一个50岁左右的中年男子过来，那名男子当时头戴着帽子、黑色眼罩，穿一件夹克。其安排了一个房间给他们，让他们看管该名男子，平常都是张新怀、庄滨滨、林志松三个人轮流看着该名男子，其只负责煮饭给他们吃。2019年8月2日，其弟弟要到家里谈事情，其怕被看到，就马上打电话给许世奇，让他们赶紧把人带走，当天中午许世奇就安排张新怀、庄滨滨、林志松将那名中年男子带走。2019年8月14日左右，许世奇又给其打电话说要把那名中年男子带到其家里看管几天，其答应后，张新怀、庄滨滨、林志松就开着那辆黑色的霸王轿车将那名中年男子押到其家里来，住了两三天，大概8月17日，又有人要到其家里谈事情，其就跟许世奇说要换地方了，不然会被别人发现。许世奇就说换地方看管，去他的旧仓库那里，于是其开着他们那辆黑色的霸王轿车载着张新怀、庄滨滨、林志松和那名被绑的男子去许世奇的旧仓库，那名被绑的中年男子就被关押在许世奇的仓库里，之后的事情其就不清楚了。8月20几日，许世奇发微信要给其200万的菲律宾比索，其让他转钱给其弟弟，当时许世奇没有转，2019年9月1日，其去许世奇家里玩，许世奇就拿了一个纸袋给其，其知道那个是钱，就先把这个纸袋放在许世奇的主卧室里，因为其平常去许世奇的家里玩都是住在他的主卧里，22时许，其要去给许世奇的工人庆祝生日时就被警察抓获了。 上述证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍犯绑架罪的事实。本院予以确认。 关于被告人邱宗衍提出没有参与预谋、踩点及其辩护人提出指控邱宗衍参与共谋的事实不清，证据不足，邱宗衍的行为应认定为非法拘禁罪的意见。经查，被告人许谋限、张新怀、林志松的供述能够相互印证，证实许世奇于2019年6月份即召集本案四被告人和庄滨滨一起共谋准备绑架被害人施某1索取赎金，并且在2019年6、7月间分分合合，多次到被害人施某1家踩点掌握被害人施某1的出行规律，并于2019年7月26日将被害人施某1绑架至许世奇的仓库关押，期间还先后两次关押到被告人邱宗衍所住的平房里。因此，现有证据足以认定上诉人邱宗衍参与了预谋、踩点，还提供住所用于关押被害人，事后亦分得赃款，因此，被告人邱宗衍及其辩护人提出的上述诉辩意见均不能成立，不予采纳。 关于本案能否认定为绑架情节较轻的问题。经查，本案四被告人伙同他人持枪绑架被害人，被害人被绑架时间长达一个月，被关押期间存在被殴打的情况，绑架索取的赎金高达人民币3040万元，因此，本案的犯罪情节恶劣，后果严重。故被告人林志松的辩护人提出应认定为绑架情节较轻情形的辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍伙同他人以勒索财物为目的，使用暴力手段绑架他人，其行为均已构成绑架罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍受许世奇召集参与实施绑架，本案犯罪工具的准备、向被害人家属索取赎金等行为均由许世奇实施，因此，被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍在本案中的作用均比未到案的许世奇小，在量刑时予以体现，但被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍均参与了预谋、踩点，除被告人邱宗衍之外的人均参与2019年7月26日绑架被害人施某1，被告人许谋限、张新怀、林志松均参与了绑架、看管被害人施某1的大部分过程，被告人邱宗衍提供了关被害人的场所、还参与看管及负责提供饮食，因此，四被告人在共同犯罪中行为积极，均起重要作用，均不足以认定为从犯，四被告人的辩护人提出应认定为从犯的辩护意见均不能成立，不予采纳。被告人许谋限、张新怀、林志松归案后均能如实供述自己的罪行，被告人许谋限、张新怀认罪认罚，分别予以从轻处罚。被告人林志松的家属代其退出违法所得人民币20万元，酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许谋限犯绑架罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2034年9月4日止。） 二、被告人张新怀犯绑架罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2034年9月1日止。） 三、被告人林志松犯绑架罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2034年9月1日止。） 四、被告人邱宗衍犯绑架罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2032年9月1日止。） 五、被告人林志松的家属代为退出的违法所得人民币20万元发还给被害人施某1，责令被告人许谋限、张新怀、林志松、邱宗衍共同退赔被害人施某1能的经济损失人民币3020万元。冻结于公安机关的涉案账户，由公安机关依法处理，认定为赃款部分发还给被害人施某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  陈越新 审判员  张小燕 审判员  苏中福 二〇二〇年十一月二十五日 书记员  颜世龙 附：本案适用的法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百三十九条以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。