山东省淄博市临淄区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0305刑初706号公诉机关淄博市临淄区人民检察院。被告人许厂，男，1972年2月21日出生于淄博市临淄区，汉族，中专文化，无业，户籍地及居住地均为淄博市临淄区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月22日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人张玉芹、王庆涛，北京市盈科（东营）律师事务所律师。淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2018]493号起诉书指控被告人许厂犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2019年6月28日作出（2019）鲁0305刑初42号刑事判决书。宣判后，被告人许厂不服判决，提起上诉。山东省淄博市中级人民法院作出（2019）鲁03刑终141号刑事裁定书，撤销原判，发回重新审理。本院于2019年12月18日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员贾振松出庭支持公诉，被告人许厂及辩护人张玉芹、王庆涛到庭参加诉讼。在本案审理过程中，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。淄博市临淄区人民检察院指控，2011年上半年，被告人许厂对被害人韩某称经营伊朗的塑料颗粒生意利润丰厚，要带韩某经营该项目赚钱。2011年5月27日，韩某以临淄正德企业管理咨询服务中心的名义向临淄区人民医院借款3000000元，临淄区人民医院于当日开具一张3000000元的转账支票交予韩某，韩某于2011年5月30日将该3000000元存入许厂个人银行账户16×××78，许厂随即将该3000000元转至自己的海通证券股票账户和其他银行账户，用于购买股票和个人消费。后韩某多次向许厂讨要该款，许厂至今未归还。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人许厂以非法占有为目的，诈骗他人钱款3000000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人许厂庭审中辩称涉案的3000000元系其和韩某合伙经营的淄博锦华旅行社的分红款、该款是淄博锦华旅行社和临淄区人民医院发生业务的钱，其行为不构成诈骗罪。辩护人发表了“本案事实不清、证据不足，在案证据不足以证实被告人许厂诈骗罪名成立”的辩护意见。经审理查明，被告人许厂以其做化工生意为由向被害人韩某借款，2011年5月27日，韩某以临淄正德企业管理咨询服务中心的名义向临淄区人民医院借款3000000元，后将该3000000元转入被告人许厂个人银行账户中。被告人许厂将上述款项中的945750元用于化工生意，其余2054250元用作购买股票、个人消费等其他用途。被害人韩某向许厂讨要该款时，许厂未归还并隐匿。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人韩某的陈述及借款协议证实，其与许厂一起经营淄博锦华旅行社，工作期间其和许厂经常一起聊天交流一些信息，许厂称倒卖化工料子很挣钱、需要几百万元才能周转，让其想办法借钱，其便找到丈夫于某1说许厂要借钱用于做生意，于某1同意后安排临淄区人民医院相关工作人员和其办理了借款手续；2011年5月27日，其以临淄正德企业管理咨询服务中心的名义与临淄区人民医院签订合同借款3000000元，崔某（淄博锦华旅行社的员工，负责财务、旅游策划等方面的工作）到临淄区人民医院领取了一张3000000元的转账支票，后将该款存入许厂个人名下账户；许厂称他在卓创资讯公司有认识的女员工提供倒卖化工料子的信息，大家在一起吃饭时，卓创资讯公司的一名女员工和许厂说了很多化工颗粒方面的信息，后其和崔某说起过此事；其将钱给了许厂后大约半个月左右的时间，许厂便不在旅行社工作了，后其给许厂打电话，许厂称他买了980000元的化工料子，其余的钱他买了股票、过几天还其；过了几天后，其再给许厂打电话时，许厂烦气的挂了电话，后来再也打不通了；其找过许厂很多次，都没找到他，后于某1借了刘某的钱还给了临淄区人民医院；其给许厂3000000元是让他做化工颗粒生意赚钱的，许厂没和其商量过用这些钱购买股票和用于他个人消费，其也不会同意让他用这些钱购买股票或做其他用途；许厂曾时常帮其，其挺感激许厂，后来打电话许厂也说还其钱，所以其没及早去公安机关报案，其实在找不到许厂后，才去报的案；淄博锦华旅行社自2008年开始营业到2012年注销，总共赚了约600000元左右。2、证人于某1（原临淄区人民医院院长）的证言证实，2011年5月，其妻子韩某称许厂有一笔化工生意需用3000000元，其与韩某商量由临淄区人民医院出借3000000元给临淄正德企业管理咨询服务中心，便安排分管财务的副院长荣某和韩某签订了3000000元的借款协议；后其听韩某说把3000000元打进了许厂的个人账户里，过了不到两周的时间，许厂便找不到人，也联系不上，2015年其出事被刑事拘留时，也没找到许厂，3000000元也没追回来；3000000元钱是借给许厂个人用，许厂刚开始答应还钱，后来就找不到人了，其没办法，便向朋友刘某借了3000000元钱还给了临淄区人民医院；许厂没有给过其承兑汇票，其也没有找他要过承诺汇票，两人之间没有发生过任何关于承兑汇票的交往。3、证人崔某的证言及转账支票存根证实，2011年的一天，具体哪一天其想不起来了，韩某让其到临淄区人民医院财务科拿了一张3000000元的转账支票，后韩某让其去银行办理支票转账手续，其与韩某一起去了工商银行化工城分理处，许厂也赶了过去，在韩某的同意下，其将3000000元转到了许厂的账户中；存完支票后，过了不长时间，许厂就不在淄博锦华旅行社工作了；在工作期间，有个卓创资讯公司的年轻女职员来找过许厂，说是来给许厂提供生意信息，韩某还跟其说过该女职员给许厂和她提供过做化工颗粒方面的信息；其于2008年12月或2009年初到淄博锦华旅行社临淄分店工作，2010年至2011年休了8、9个月的产假，2012年张店的淄博锦华旅行社注销后，又过了几个月，其便不在旅行社工作了；淄博锦华旅行社的收入来源于旅行业务，业务支出（成某）有房屋租赁费、职工薪金、旅游业务拓展费用、旅游地接社的相关费用等，个人散户利润很低，有时只要能赚点钱就接，组团的业务利润要高一些，但因路线、季节、人数等具体因素不同，利润高低不等，其估计组团的利润在20%左右；其在淄博锦华旅行社临淄分店工作，旅行社的业务主要是在临淄分店，张店的店因为基本没有业务后来注销了，临淄分店一般有职工4至5人，其刚去的时候业务不多，后来旅游业务从无到有慢慢发展起来。4、证人荣某（时任临淄区人民医院副院长）的证言证实，2011年5月份，具体哪一天其忘记了，于某1告诉其韩某想用点钱，让财务给她转3000000元，再签个借款协议，其便按照于某1的安排在借款协议上签了字，后该款已归还；于某1和其说是韩某用，具体谁用的、怎么用的其不清楚。5、证人鲁某（系临淄区人民医院财务科主任）的证言及历史交易明细清单证实，2011年5月27日，临淄区人民医院和临淄正德企业管理咨询服务中心签订借款协议后，开具了一张3000000元的转账支票，该支票是崔某拿走的；2011年11月10日，临淄正德企业管理咨询服务中心还给临淄区人民医院本息共计3082906.85元；其不认识许厂，虽然听说过许厂这个人，但其和他从来没有联系过；临淄区人民医院领导没有和其说过将现金或支票给个人后、由个人兑换承兑汇票提供给院方使用，其也没操作过这样的情况。6、证人王某1的证言证实，其在淄博玺丰农业机械公司工作时，老板刘某安排其以公司名义借给时任临淄区人民医院院长的于某1二、三百万元，具体金额其想不起来了。7、证人于某2的证言证实，其工作的青岛盛昌化工有限公司主要经营塑料原料，该公司以前有一个叫王某2的在公司负责财务方面的工作，她已经不在公司工作了。8、被告人许厂名下银行账户明细、王某2名下银行账户明细、许某年名下银行账户明细及海通证券股份有限公司客户交易对账单、山东银座天尊汽车有限公司销售材料、青岛华泰企业集团有限公司销售材料等证据证实，被告人许厂将涉案的3000000元中的945750元转入王某2名下账户（62×××16）中，将2000000元转入其名下账户(62×××70)后转入其海通证券账户用于购买股票；后许厂从海通证券账户陆续转款转入其本人、其父亲许某的账户用于个人消费等。9、补充侦查报告书证实，经公安民警联系王某2，王某2称其名下的62×××16账号是青岛盛昌化工有限公司用其身份证办理的，用于公司经营，非个人使用。10、企业信息证实，淄博锦华旅行社有限公司认缴出资额为300000元，韩某和许厂各认缴出资150000元，认缴时间2008年12月4日。11、临淄区人民医院财务账目流水证实了临淄区人民医院支付淄博锦华旅行社学习考察费等费用的情况。12、淄博锦华旅行社账户明细证实了淄博锦华旅行社的经营流水情况。13、情况说明证实，2015年8月，临淄区人民检察院在办理原临淄区人民医院院长于某1涉嫌受贿、挪用公款罪一案中，办案人员电话通知许厂时，均未接通；办案人员多次到许厂住所、公司地址等处查找，一直未能找到。14、住宿明细表证实了被告人许厂在案发后频繁入住酒店的事实。15、（2016）鲁0305刑初507号刑事判决书证实了于某1挪用临淄区人民医院3000000元公款给被告人许厂使用的事实。16、发破案经过证实，2016年3月14日11时许，被害人韩某到公安机关报警称被告人许厂于2011年5月份以购买化工塑料颗粒的名义诈骗其3000000元；公安机关立案侦查后，于2018年8月22日将被告人许厂抓获归案。17、户籍证明证实了被告人许厂的出生日期，案发时已达到完全刑事责任年龄。18、被告人许厂的供述证实，淄博锦华旅行社系其和韩某共同出资从别人手中转让而来，是小公司，崔某清楚旅行社的收入情况；其做的生意韩某都知道，其是否向韩某介绍过经营塑料颗粒方面的生意其记不清了，其经常向卓创资讯公司的人员咨询化工颗粒方面的信息；2011年5月转入其银行卡中的3000000元，来自临淄区人民医院的支票，当时是崔某在工商银行办的业务，韩某安排崔某做的，其在工商银行签的字，该款其用于做化工原料生意、购买股票及用于平时的花销，给王某2转的940000元是用作购买化工原料；其父亲许某名下的银行卡由其平时使用。上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。关于被告人许厂辩称涉案的3000000元系其和韩某合伙经营的淄博锦华旅行社的分红款、该款是淄博锦华旅行社和临淄区人民医院发生业务的钱的辩解意见。经查，综合被害人韩某的陈述、证人崔某的证言、临淄区人民医院财务账目流水及淄博锦华旅行社账户明细等证据，可充分证实淄博锦华旅行社从临淄区人民医院业务中获取的金额远远未到3000000元，淄博锦华旅行社的利润亦无法支撑被告人许厂获得分红款3000000元，故被告人许厂该项辩解意见不能成立。被告人许厂在公安机关曾辩称其将3000000元资金换成承兑汇票给了于某1的辩解意见亦不符合事实，其对涉案款项的各种辩解充分证实其主观上具有非法占有的故意。关于被告人许厂是否构成诈骗罪及诈骗数额的问题。经查，被害人韩某的陈述、证人于某1的证言可相互印证并证实被告人许厂以做化工生意为由借得资金3000000元；被告人许厂将所借3000000元中的945750元用于购买化工原料，亦可佐证被害人韩某关于款项用途的陈述客观、真实，综合证人崔某的相关证言等证据，本案在案证据足以证实被告人许厂系以做化工生意为由而借得资金3000000元。被告人许厂以做化工生意为由从被害人韩某处借得资金3000000元后，将其中的2054250元用作购买股票、个人消费等其他用途，且其事后隐匿、案发后否认款项性质和来源，以达到非法占有所借款项的目的，本案事实清楚，证据确实、充分，被告人许厂的行为依法应构成诈骗罪，被告人许厂辩称其行为不构成诈骗罪的辩解意见及辩护人发表的辩护意见本院不予支持。被告人许厂将所得3000000元中的945750元用于购买化工原料，其用途与被害人韩某所称被告人许厂借款用于化工生意的陈述相吻合，该笔款项虚构事实、隐瞒真相的证据不足，故该945750元不应认定为诈骗数额，被告人许厂的诈骗数额为2054250元。本院认为，被告人许厂以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许厂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月二十二日起至二○三○年八月二十一日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。二、责令被告人许厂退还被害人韩某人民币2054250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张金华审 判 员  王国明审 判 员  孙 皓二〇二〇年十一月十日代理书记员  王一涵