文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0621刑初43号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人陶力全，男，1978年12月18日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省肇州县。2019年6月28日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十一万元。2019年10月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留；同年11月15日肇州县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人孙巍，黑龙江羿洪刚律师事务所律师。辩护人王盼盼，黑龙江羿洪刚律师事务所律师。被告人曲付，男，1966年8月27日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省肇州县。2018年12月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2019年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留；同年9月24日肇州县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人王凤玲，黑龙江旭佳律师事务所律师。被告人王艳新，男，1973年1月4日出生，汉族，初中文化，职业农民，住黑龙江省肇州县。2019年7月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审。2020年4月13日肇州县人民法院决定对其取保候审，同日由肇州县公安局执行。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人陶力全、曲付、王艳新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员张志中出庭支持公诉，被告人陶力全及其辩护人黑龙江羿某律师事务所律师孙巍、被告人曲付及其辩护人黑龙江旭佳律师事务所律师王凤玲、被告人王艳新及其辩护人黑龙江海鹰律师事务所律师于海英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控:2018年5月8日凌晨，被告人陶力全雇佣曲付、王艳新等人乘坐陶力全驾驶的电动三轮车到肇州县新福乡民安村，将一辆白色厢货车上送来的原油卸到角和民安小学房后两处囤油地点，卸完后曲某2、曲付等人回家。当日，大庆市公安局油田分局工作人员在新福乡民安村角的囤油点，起获袋装原油5.77吨，综合含水7%，纯油价值人民币17895.94元；在废弃的民安小学房后的囤油点，起获袋装原油11.77吨，综合含水11%，纯油价值人民币34935.13元。上述涉案原油总价值人民币52831.07元。案发后，涉案原油已收缴，返还大庆油田有限责任公司第八采油厂。经侦查，2019年7月29日，被告人王艳新到大庆市公安局油田分局投案；同年9月16日，被告人曲付到大庆市公安局油田分局投案；同年10月14日，被告人陶力全从大庆市看守所被大庆市公安局油田分局解回。公诉机关认为，被告人陶力全、曲付、王艳新明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，对其适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陶力全在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，对其适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款。被告人曲付、王艳新在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，可以从轻处罚。被告人陶力全、曲付在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前还有其他罪没有判决，对其适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条。在开庭审理的过程中，被告人陶力全对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，不作辩解。其辩护人辩称，一、被告人陶力全如实供述犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。二、现在被告人陶力全对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现。三、被告人陶力全受雇于韩某，系从犯。四、被告人陶力全家有妻儿需要照顾，妻子没有生活来源。在开庭审理的过程中，被告人曲付对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，他当天没有在案发现场。其辩护人辩称，一、被告人曲付主动投案，如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首。二、被告人所涉及的犯罪系侵财类犯罪，所获取的原油已返还，没有造成太大损失，社会危险性小。三、被告人曲付系从犯，依法应从轻处罚。在开庭审理的过程中，被告人王艳新对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，不作辩解。其辩护人辩称，一、被告人王艳新主动投案，如实供述案件事实，系自首，并且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。二、被告人在本案中处于辅助的、次要、从属地位，依法从轻处罚。三、本案涉案原油已被依法收缴，未造成较大的经济损失和严重后果，其社会危害性较小。四、被告人真诚悔罪，且被告人捕前无前科，表现良好，未受到过刑罚处罚，酌情从轻处罚。经审理查明:2018年5月8日凌晨，被告人陶力全与曲付、王艳新等人来到肇州县新福乡民安村，将一辆白色厢货车上送来的原油卸到角和民安小学房后两处囤油地点，卸完原油后曲付等人回家。当日，大庆市公安局油田分局工作人员在新福乡民安村角的囤油点，起获袋装原油5.77吨，综合含水7%，纯油价值人民币17895.94元；在废弃的民安小学房后的囤油点，起获袋装原油11.77吨，综合含水11%，纯油价值人民币34935.13元。上述涉案原油总价值人民币52831.07元。案发后，涉案原油已收缴返还大庆油田有限责任公司第八采油厂。经侦查，2019年10月14日，大庆市公安局油田分局将被告人陶力全从大庆市看守所解回；同年9月16日，被告人曲付到大庆市公安局油田分局投案；同年7月29日，被告人王艳新到大庆市公安局油田分局投案。上述事实，有公诉机关提供，并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源、发破案经过、到案经过。证实案件的来源及被告人陶力全被从大庆市看守所解回、被告人曲付、王艳新投案自首的事实。2、原油回收证明、原油含水证明。证实2018年5月8日，保卫队在新福乡民安村后回收原油102袋，送到第八采油厂第四油矿卸油点，原油总重量为5770公斤，经化验含水为7%，原油净重为5366.1公斤。保卫队在新福乡民安村东一公里废弃小学院内回收原油324袋，送到第八采油厂第四油矿卸油点，原油总重量为11770公斤，经化验含水为11%，原油净重为10475.3公斤。3、扣押、发还物品、文件清单。证实大庆市公安局油田分局扣押黑色袋装原油17.54吨、一辆白色无牌捷达车；大庆市公安局油田分局将涉案的17.54吨原油返还大庆油田有限责任公司第八采油厂。4、价格计算说明。证实在新福乡民安村后身回收的袋装原油经计算价值人民币17895.94元；在废弃的民安小学房后回收的袋装原油经计算价值人民币34935.13元。4、车辆查证情况说明。证实在肇源县新福小学房后扣押一辆无牌照捷达车，经对该车车体检查，该车为无牌车辆，车架号及发动机号均已打磨。涉案曲某2、曲付等人均不能提供出该捷达车的实际持有人及使用人，对该车辆的查证工作在进一步工作中，现该车存放在大庆油田采油八厂第四油矿。5、刑事判决书、释放证明书。证实2019年6月28日，被告人陶力全因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十一万元。2018年12月27日，被告人曲付、曲某1因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院分别判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2018年12月27日，曲付、曲某1被大庆市第一看守所释放。6、户籍证明、犯罪记录调查证明。证实被告人陶力全的身份信息，1978年12月18日出生；被告人曲付的身份信息，1966年8月27日出生；被告人王艳新的身份信息，1973年1月4日出生，在辖区居住期间无涉嫌犯罪行为。7、证人韩某的证言。证实2018年5月8日、8月28日，我没雇佣曲付在肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社、民安乡李木匠堡屯等地非法装运原油，不认识陶力全、曲某2、曲某1、王艳新、王某2、王艳顺、毕某1、靳某,没有雇用他人非法收购原油。8、证人王某1的证言。证实2018年5月6日、8日，我在自己家中和前院我妈家，都是早上7点多给大棚放风，之后回家与王某3、毕某2、王某4打扑克和麻将。玩到下午4点多，去给大棚闭风，之后回家吃饭，吃完饭后看会电视就睡觉了，没有参与2018年5月6日、8日装卸原油。9、证人曲某1的证言。证实2018年5月6日、8日，我在自己家的瓜地里干活，没有参与非法装卸原油。2018年8月28日，我和曲付、毕洪强、靳国、王艳民、张国辉、陶力全、“张三”、“付二”、“姓刘的在肇州县新福乡民富村安平生猪养殖合作社门口装卸原油，一共装了大概30多吨。我是从2018年7月下旬开始参与非法装卸原油的，每隔5、6天装一次，最后一次是2018年8月28日，一共参与四次非法装卸原油，我们的老板是“瞎子”。10、被告人陶力全的供述与辩解。供述2018年8月28日17时许，老板“韩瞎子”打电话让我通知工人干活，我让曲某1骑电动三轮车拉着曲付、毕晓旭、王彦民、靳国去肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社院外装大车，一共装了30余吨，曲付、曲某3被公安机关当场抓获。2018年5月6日，我与曲付、曲某1、曲保、王艳新在肇州县新福乡民安村往大车上装原油。2018年5月8日，没有组织曲付、曲某1、曲某2、王艳新、王某1装卸原油。11、被告人曲付的供述与辩解。供述2018年8月28日19时许，我与曲某1、毕洪强、王艳民、靳国、张国辉、陶力全、“张二”、“付二”、“姓刘的”在肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社门口装原油。2018年5月6日晚上7点多钟，我和陶力全、曲某2、王艳新在民安小学后身往一辆白色厢货车上装原油，大概装了15吨。2018年5月8日早晨7点多钟，陶力全给我打电话说晚上在废弃的民安小学房后和后身东北角装原油，中午给我打电话说不装了。2018年5月6日，这次装卸原油的组织者是陶力全，老板是“瞎子”，老板从来都不去现场。12、被告人王艳新的供述与辩解。供述2018年5月6日晚上7点多钟，我和曲付、曲某2、曲某1乘坐一辆电动三轮车来到民安小学房后，陶力全负责指挥我们干活，让我们往一辆白色货车上装原油，大概装了15吨原油。2018年5月8日早上，我和曲付、曲某1、曲某2一起到角卸车，从小车上一共卸了差不多10余吨原油。卸完之后，陶力全就让我们回家等电话。13、同案犯曲某2的供述与辩解。供述陶力全负责组织我们干活，我和曲付、曲某1、王某1、王艳新负责将来送货的小车原油卸下来，在将卸下来的原油装到大车上。一共干过两次，第一次是2018年5月6日，陶力全开着电动三轮车拉着我、曲付、曲某1、王某1、王艳新到废弃的民安小学后身，往货车上装了15吨左右的原油。第二次是2018年5月8日凌晨，伙同陶力全、曲付、曲某1、王艳新、王某1在肇州县新福乡民安村角、废弃的民安小学房后卸原油。在角卸原油5吨左右，在废弃的民安小学房后卸原油15吨。我没有参与2018年8月28日在肇州县新福乡民富村安平生猪养殖专业合作社门口装卸原油。14、原油价格证明。证实2018年5月份大庆油田原油价格为3335元／吨（不含税）。15、辨认笔录及照片、现场辨认视频。证实曲某2辨认王艳顺、王艳新、曲付、曲某1是2018年5月8日与其共同装卸原油的同案犯。经查，王艳顺真实姓名王某1；曲某2辨认陶力全是组织其装卸原油的同案犯；曲某2辨认照片中没有其团伙的老板“瞎子”。王艳新辨认陶力全是非法装卸原油的组织者；王艳新辨认一起非法装卸原油的曲某2、曲某1、曲付；王艳新辨认没有其同案犯姓韩的人。曲付辨认曲某2、王艳顺、王艳新是2018年5月8日与其共同装卸原油的同案。经查，王艳顺真实姓名王某1；曲付辨认陶力全是组织其装卸原油的同案犯；曲付辨认“瞎子”是组织其装卸原油的同案犯。经查，“瞎子”的真实姓名为韩某。陶力全辨认韩某是该团伙的老板“韩瞎子”。曲付、曲保辨认肇州县新福乡民安村卢井房屯后身东北角、肇州县新福乡民安村废弃的民安小学房后是2018年5月8日，与其同伙未装车囤油点的犯罪现场。曲某2辨认2018年5月8日，与其同伙在新福小学房后在捷达车卸油的作案车辆；曲某2辨认2018年5月6日、8日，与同伙前往装油现场拉运工人的作案车辆。王艳新辨认肇州县新福乡民安村后身东北角是2018年5月8日晚，与其同伙未装车囤油点的犯罪现场；王艳新辨认2018年5月6日、8日，与同伙前往装油现场拉运工人的作案车辆；王艳新辨认2018年5月8日，与其同伙在新福小学房后在捷达车卸油的作案车辆。经质证，被告人陶力全对被告人曲付的供述与辩解有异议，我不是组织者，曲付当天也去了。对证人韩某的证言有异议，是韩某找的我，我们这几个人都知道韩某是老板。经质证，其辩护人对公诉机关出示的证据均无异议。经质证，被告人曲付对证人韩某的证言有异议，他是组织者。经质证，其辩护人对公诉机关出示的证据均无异议。经质证，被告人王艳新对被告人曲付的供述与辩解有异议，曲付当天参与了。对证人韩某的证言有异议，开始不知道是韩某，后期知道韩某就是老板。经质证，其辩护人对公诉机关出示的证据均无异议。本院认为，被告人陶力全、曲付、王艳新明知是犯罪所得的赃物而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陶力全、曲付、王艳新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立。被告人曲付的辩护人辩称被告人曲付应认定为自首的辩护意见，本院认为被告人曲付虽主动投案，但并未如实供述犯罪事实，且在开庭审理过程中否认自己去过案发现场，故本院认为被告人曲付的辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人陶力全、曲付、王艳新共同实施转移原油的犯罪行为，系共同犯罪。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人陶力全在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法对其数罪并罚。被告人曲付被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法撤销缓刑数罪并罚。被告人陶力全当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人王艳新主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被盗原油依法回收，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陶力全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元。与前罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十八万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押137日折抵刑期，即自2019年10月14日起至2022年1月27日止）被告人曲付犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。撤销缓刑，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十七万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押121日折抵刑期，即自2019年9月16日起至2022年5月17日止）被告人王艳新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                                 审判长                            汤  锐                                  审  判  员                            宋文娟                                人民陪审员                            刘凤仪                                                                                                                                                                                                       二〇二〇年十一月二十七日                                                                                            书记员                            韩子文      法条附录《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。