朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初86号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人颜大路，男，1977年10月20日出生于江苏省连云港市东海县，汉族，大学文化，无职业，现住辽宁省沈阳市皇姑区。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人黄伟，辽宁东宝律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2020年4月3日以朝双检公刑诉（2020）67号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张文涛等出庭支持公诉，被告人颜大路及其辩护人黄伟到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，1.2015年12月份被害人李某2为搞绿化工程，在朝阳市建平县块林，并找到朋友吴某1帮忙办理该块林地的釆伐许可证，吴某1找到被告人颜大路帮忙，颜大路通过赵某找到辽宁省林业厅老干部处的处长张某1，张某1称可以帮忙办理。后颜大路以办理林木釆伐证需要费用为由向李某2索要70万元，并将其中20万元送给了赵某。2016年10月份之后，张某1告知赵某和颜大路该林木釆伐证已经不可能办理，赵某也将收取20万元退还颜大路，但颜大路谎称该林地采伐证依旧可以办理，并找各种理由拒绝归还李某270万元。在此期间颜大路向吴某1谎称其是辽宁省高级人民法院工作人员，可以通过关系购买低价拍卖车，其谎称有一台雷某萨斯570越野车可以35万元就拍到，吴某1将此事告知李某2，2016年8月1日，李某2向吴某1汇款35万元用于购买该车，次日颜大路让吴某1将其中的30万元购车款汇到辽宁建投拍卖公司账上，并向吴某1索要了汇款凭证，让吴某1将其中的5万元汇到自己账户上用于买车时给领导送礼。2016年8月3日，颜大路持吴某1的汇款凭证前往辽宁建投拍卖公司，谎称不想购买该拍卖越野车，并让辽宁建投拍卖公司将该30万元购车款退至颜大路提供的沈阳铭达商务服务有限公司账户，经查沈阳铭达商务服务有限公司系颜大路开设，至今李某2也未拿到颜大路所说的用于拍卖的雷某萨斯570越野车，且颜大路至今未归还李某235万元购车款。2.被害人许某1于2008年通过朋友认识被告人颜大路，颜大路自称是辽宁省国土厅干部。2018年年初，许某1想搞绿化工程并办理林木釆伐许可证，其询问颜大路是否有门路办理，颜大路称认识辽宁省林业厅老干部处的处长张某1，可以通过张某1可以办理，颜大路称张某1在季某1处购买了一块林地，这块林地可以用于釆伐，其他的林地不可以采伐没办法办理林木采伐证，如果许某1要办理林木釆伐许可证，需要一同把这块林地买去，许某1先后向颜大路汇款、交付现金合计45万元办理林木釆伐许可证，因迟迟不下证，许某1多次向颜大路催要林木釆伐许可证等证件，颜大路通过虎跃快递向许某1邮寄了林木釆伐许可证、林木运输证等相关林木证明，经查，颜大路向许某1邮寄的林木釆伐许可证、林木运输证系假证。3.2019年4月份，被害人李某1联系到其朋友党某，称需要办理一个采矿证续期，党某联系到其战友被告人颜大路，颜大路自称其系辽宁省国土自然资源厅处长，其能够给李某1办理釆矿许可证，并向李某1索要30万元人民币，2019年4月29日李某1和党某在沈阳市沈河区处，一同将30万元现金交给颜大路。经查，颜大路非辽宁省国土自然资源厅工作人员，并没有能力办理釆矿证续期，其收取的李某1的30万元费用，被其用于偿还个人债务。综上所述，被告人颜大路诈骗上述三位被害人财物，共计180万元人民币。被告人颜大路以非法占有为目的，虚构身份、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜大路辩称，我和涉案三被害人之间不是诈骗，我跟他们都是借款。我没有给许某1邮寄过林木采伐许可证，这些证件他是在张某1处取走的。我不认识纪某。我希望和被害人之间达成和解。我没有非法占有的目的，只是想从中赚取一点好处费。希望法庭对我从轻判处。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名持有异议。本案不构成诈骗罪，属于民事行为。本案颜大路主观上并没有想要非法占有请托人财产的目的。他只是想把事办成得到好处费，客观上颜大路也没有虚构事实隐瞒真相，使请托人错误处分财产。经审理查明，一、被害人许某1于2008年通过朋友认识被告人颜大路，颜大路自称是辽宁省国土厅干部。2018年年初，许某1想做绿化工程项目并办理林木釆伐许可证，遂找到被告人颜大路。被告人颜大路称可以通过辽宁省林业厅老干部处的处长张某1来办理林木采伐许可证，但经济林不能办理林木采伐许可证，若想采伐林木需购买季某1的公益林才可一同办理许可证。2018年4月起，被害人许某1先后向被告人颜大路汇款、交付现金共计人民币45万元。后被害人许某1多次向颜大路催要林木釆伐许可证等证件，2018年9月份左右，被告人颜大路通过虎跃快递向许某1邮寄了林木釆伐许可证、林木运输证等相关林木证明。经辽宁省林业和草原局证实，1.关于省生态实验林场建平义成功乡牦牛营萝卜沟林地的两份文件，系伪造；2.编号为211203117093001，建平县采字(2018)930001号,林木采伐许可证;编号为211203117093002,建平县采字(2018)930002号,林木采伐许可证;编号为21032110012011712001，木材运输证;经核实，林木采伐许可证及木材运输证，系伪造。被告人颜大路将该笔钱款挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人许某1陈述，（2019年6月17日），2008年我通过我战友认识的颜大路，颜大路在辽宁省国土厅上班。2018年初我问颜大路绿化用树是否可以办理相关手续。颜大路说可以，但是需要120万元好处费，要给国家交一部分费用，剩下的是走人情的费用。之后我就联系在建平县的一个经济林地，我把这块林地性质和地址告诉了颜大路，颜大路说他找辽宁省林业厅的张某1问了，说经济林不可以，需要把经济林变成公益林，才可以把林木采伐手续等手续办下来。后来颜大路告诉我，张某1有一个同学叫季某1在建平县义成功林场有公益林地。我联系上季某1后，他带我看的树。2018年2月份左右，我和我同学王志岩到沈阳找到颜大路，他带着我们去辽宁省林业厅老干部处见到张某1，张某1说季某1的林地现在属于他了，他向我们出具了他和季某1的买卖合同。张某1说他在那里挖树，林业采伐证等手续他一定给帮忙办下来，我们当时就相信了。后来颜大路告诉我说用个人身份办不了林发证等手续，张某1让用一个辽宁省生态实验林场名义办理采伐证等手续，再由生态林场给我授权一个委托，委托我来进行采料。我看张某1和颜大路说的靠谱，我就在新客运站对面的建设银行给颜大路陆续汇了35万元后来我又给颜大路20万元。颜大路在2018年4月份的时候，我通过虎跃发快递给我发了林某运输证，又过了几天，又通过快递给我发了一张林木采伐许可证。之后我和北票的客户进行买卖的时候，发现这两个证是假的。我问颜大路怎么回事，颜大路说张某1说的是林木采伐许可证上面少发证人签字。他过几天到建平林业局，工作人员给签上字就可以挖林木了。后来他俩去建平了，告诉我林木采伐许可证上面的字签完了。当时让一个纪某签的字，签字之后我拿了手续颜大路告诉我说，林木采伐许可证上传到林业局内网之后，我才能去挖树。我多次问颜大路、问张某1什么时候可以挖，张某1给我回话说，林业厅改革还没有传到网上去，让我等改革好了，可以查到采伐许可证后再去林场挖树。张某1和颜大路给我的林木采伐许可证手续编号是2113020117093001，还有一个是林某运输证，编号是21120401011712211002。这两个手续原件我给张某1了，他说上传林业局内网需要原件，我就寄回去了。后来他们就一直找各种理由拖着我，等到2018年9月份左右，颜大路通过虎跃快递给我邮寄过来了林业采伐许可证、木材运输证和辽宁省生态实验林场的一个委托书。我去建平县查询新发给我的林木采伐许可证，发现证是假的。我就又找颜大路和张某1，他们就让我等着。在2019年1月份的时候，张某1说他们单位改革完了，他把林木采伐许可证给我传上网，就可以采伐了。这次邮寄的证件是原件。林木采伐许可证编号是2113020117093002，批复省生态实验林场，木材运输证的编号是21032110012011712001，还有一个辽宁省生态实验林场的委托书。我给颜大路有15万元给的是现金，剩下的是用我媳妇陈丽红银行卡和我的银行卡给的颜大路，其中有5万元是打给张某1的。（2020年5月11日）我一共被骗了49.5万元，还有替吴某1给张某1汇了8万元，是用我妻子陈丽红的名字汇款的。2018年4月份开始陆续给颜大路汇款，其中有39.5万元是汇款，另外10万元是现金给的。现金是2018年5月份颜大路来朝阳跟我说要去送礼，我就给他拿了10万元现金。汇款的时间是2018年4月20日，我让我妻子陈丽红给颜大路汇款5万元，我用我的卡给颜大路汇款。4月6日汇款5万元，4月7日汇款5万元、4月14日汇款4.5万元、4月15日汇款5万元、5月13日汇款10万元，5月20日汇款5万元。2018年5月20日的时候怕他赖账，我就让他给我写了一张借条金额是45万元，之后又给他5万元，没有写的这张条中。2018年11月13日的时候，我朋友吴某1给我打电话说他需要用钱，让我汇给张某1。当时我手中没有钱，就让我妻子给张某1汇的8万元。2.证人张某1证实，（2019年9月14日）我在辽宁省林业厅工作，现在叫林业草原局，2013年任老干部处处长，2018年11月任职科技和国际合作处处长。我认识颜大路，2016年底的时候我的一个朋友赵某跟我说颜大路想研究一下公益林抚育的事，想伐木赚钱。当时颜大路自称是省高法办公室的副主任，还给我看了他的工作证。我认识朝阳人许某1，2018年3月份的时候颜大路带着两个人到我办公室，问关于季某1名下经济林变公益林的事。19年年初的时候，我接到一条短信，对方说他叫许某1，内容大概是我给你打过去的18万元，你看这个事怎么解决，我怀疑你跟颜大路一起诈骗。我收到信息后就找颜大路了解清楚，颜大路也没跟我说实话。后来在朝阳又见到许某1和一个姓吴的，我才知道许某1花钱找颜大路办事，颜大路是打着我的幌子办事。我听许某1说，他有一块林地想拖颜大路找人办林木采伐证，我就想起来，颜大路确实问过我这片林地的事，我当时就回绝了，告诉他办不了。听许某1说，后来颜大路把建平县季某1名下的一片林子给许某1，跟许某1说办理林木采伐证进行采伐。季某1是我姐夫于某的同学。2017年底我回建平老家的时候，于某跟我说，他的同学季某1想盖猪舍缺钱，想把名下的一片经济林卖掉，托我帮忙联系买家，我联系颜大路，问他想不想要这块林地，颜大路说张晓广想搞这个项目，之后我们就在沈阳见面，我答应颜大路和张晓广帮忙把季某1的经济林改为公益林，并办理抚育手续。我跟季某1谈好的价钱是26万元，我跟张晓广提出的是35万元，多出的9万元中5万元是办理手续的费用，还有4万元是给我姐夫于某跑腿的费用。当场颜大路又跟张晓广提出我帮你促成这件事，你借给我25万元，事情不成的话再退回，张晓广也同意了。2019年年初我收到许某1的短信后才知道，颜大路跟许某1说，张处长给你在建平找了一块林地，可以给你办理采伐证进行采伐。我才知道颜大路拿季某1的这块林地去骗许某1。2017年7月份颜大路跟我说，张晓广那边着急用钱，要求我把钱退回。我分五笔左右把35万元转给了颜大路，后来我向张晓广了解到根本不是他不想办事了，颜大路也没有把60万元退给张晓广。2018年6月份的时候，季某1给我打电话说，颜大路要林权证，我说我委托颜大路帮忙卖你的林地了林权证给他没有事，林地所有人又没有变更他的名字。季某1说，要跟颜大路要点钱。我听说颜大路给了他9万元。我不知道颜大路又拿这片林地骗许某1的事。土地转让合同是我签的，委托书也是我亲笔写的。这些东西都是当时打算将季某1的林地卖给张晓广而签的手续。我后来听说，许某1给了颜大路55万，其中有18万元打到我的卡里了。当时颜大路跟我说他的银行卡被封了，用我的银行卡收笔款。这18万元是分两次进我的银行卡的，先一笔5万元，后一笔13万元。签到之后颜大路给我打电话，给我一个卡号，让我把钱转给他。我当时都不知道这18万元是许某1打的。林材、运输证、林木采伐许可证及辽宁省林业厅公文处理单，都不是我给颜大路的。2018年5月份的时候颜大路给我打电话，问过抚育手续批下来之后要发什么文件什么样式。我联系李勇，让他把采伐证给颜大路看看什么样的。这件事不久我就听说朝阳市有人用假的采伐证，我就想到可能是颜大路利用使用过的采伐证造假，我就告诉颜大路必须把从李勇那里拿到的采伐证退回来。后来我知道是许某1退回给颜大路的。我接收18万元的银行卡号是62×××84。（2019年12月4日），2016年5.6月份的时候，赵某找到我，说在朝阳建平县老建平有一块油松林想办抚育，就是挖树，我告诉他不可以挖树，但是他说不用管，我说行。2016年5.6月份的时候，我就找了当时建平县林业局局长孙某，但这事一直拖到2016年底的时候，孙某跟我说下面的人和他反映说我想办抚育的那块林地是吴某1要挖树，所以办不成了。赵某没有给过我48万元钱。赵某找我办的这片林地和季某1找我办的林地不是一块地。我不认识李某2。（2020年3月24日）赵某我俩是战友，他找过我两次办理采伐林木的事，但是都明确告诉他办不了。第一次是2015年8月份前后，第二次是2018年年初。赵某找我办事没有给我费用，但是第二次找我的时候跟我说颜大路给了他20万，当时我还不认识颜大路，知道事办不成之后，他就把钱退给颜大路了。2017年年初的时候，我才认识颜大路，找我办理抚育指标、采伐证是可以办理的。但是颜大路他们是想利用这两项手续把树连根挖走，这样是不允许的。（2020年4月4日）颜大路给我汇过35万元。这笔钱是张晓广找我买林子的钱，也就是买建平季某1的林地，2017年3月31日到4月11日分四次给我汇款的。三次10万，一次5万汇到我的建设银行卡里，张晓广打算把钱给我，我跟他说咱俩中间还有颜大路，我跟你不熟悉，只能跟颜大路对话。所以之后这35万元买林地的钱就是颜大路汇给我的。我把这35万元以现金的形式给还清了。2017年10月份的时候颜大路跟我说张晓广不买林地了，说要我在一个星期内把钱退回，我就把钱退过去了。我找铁岭的朋友董凤才和常瑞各借5万，让他俩帮忙分别给颜大路汇款5万元，共10万元，跟沈阳的朋友陈丽范先是借了5万元，由他汇给颜大路，颜大路一直催款，说第二天再不把钱凑齐，就要到单位拉横幅要钱。之后我借钱还给了颜大路，一共是前后加起来30万元。颜大路没有给我写收条，但是我有银行流水的汇款凭证。3.证人吴某1证实，（2019年11月8日）我在朝阳银行工作，我认识颜大路，当时颜大路说他在辽宁省国土厅工作，后来他说他行贿被国土厅开除了，等到后来的时候，他说他在辽宁省高法工作，我认识李某2，他是我朋友，李某2当时通过我找颜大路办理林木采伐证，还有通过颜大路买一个辽宁省高法拍卖的雷某萨斯5707车。2016年我去沈阳办事，碰到了颜大路，问他可不可以办理林木采伐证，颜大路说可以。后来我就把我在老建平看到的那片林地的手续复印件给颜大路发过去了。之后我和李某2一起去沈阳找的颜大路，颜大路说办林木采伐手续得先拿50万元。李某2当时同意了，回到翁旗后先给颜大路打了30万元，后来又让他朋友发给颜大路汇款20万元。颜大路收到这50万元后迟迟没有给办林木采伐证。我和李某2就多次去沈阳找他。2016年4月份的时候颜大路说再拿20万元。之后李某2又给颜大路打款了，但是林木采伐证也没有下来，之后我们再找他，他就有各种借口。我们去找颜大路的时候，他让我们在沈阳辽宁省高级人民法院门口等。办林木采伐证的时候，颜大路说找一个叫张某1的是辽宁省林木厅老干部处处长。2016年初的时候，颜大路说他是辽宁省高法工作人员，能拍到低价车，他们辽宁省高级人民法院拍卖的雷某萨斯570越野车，和我们说35万元就能买到了。颜大路说这车必须写我的名字，当时李某2想要这个车，我和李某2说先用我的名义买下来之后再过户到他名下。颜大路说让我往辽宁建投拍卖公司打钱，我就把这事告诉李某2了。李某2在2016年8月份的时候给我打了35万元，之后我就把30万元打到辽宁建投拍卖公司的账上了。剩下的5万元说是给辽宁省高级人民法院一些领导送礼，我后期的时候把我这5万元现金存给了颜大路，我和李某2最后没有看到车。我跟张某1私下底没有交往，都是通过颜大路找的，许某1我们办理林木采伐证不是一块地。李某2找颜大路办林木采伐证一共给了70万元。4.证人赵某证实，我在辽宁省沈阳干休所工作，2011年11月退休了。2015年的时候通过我战友认识的颜大路，他说他是国土厅的，后来又到公安厅工作。2015年7.8份的时候，颜大路想让我找关系办林地采伐证，他说有一个朋友老吴在朝阳市建平县老建平有一片林地想办证，我就找到了张某1，张某1说可以找人办，这事一直拖着，一开始说没有指标了，后来说政策有变化，等到2016年我跟张某1说，他说再等等，到2016年10月1日之后，张某1就把我和颜大路叫到他那里和我们说按照抚育证办也办不了了。颜大路给了我20万元钱。我得知办不了这事之后就把钱退给颜大路了。我用银行转了10万元钱，还了他10万元现金，我没给张某1钱。我没有收颜大路的48万元钱，也没有给张某1。5.证人孙某证实，我认识张某1，他是辽宁省林业厅的，他找我办理过林木采伐证，大概是2015年的时候，当时我是建平县林业局的局长，我知道这个证根本就不能办，但又没直接回复，就和他说只要省里批下来就可以办。之后张某1陆续又给我们打了好几次电话，持续找我4、5次，我都给他回绝了，之后就不了了之了。6.证人杨某证实，沈阳明达商务服务有限公司是我女婿颜大路开的，法人是我的名字。当时颜大路让我当的，公司里是颜大路投的钱，我什么都不管理，是颜大路管理，这家公司的账户是颜大路的，他可以自由转移公司账户的钱。7.证人张某2证实，我认识颜大路。2008年的时候，许某1找到我，问我是否认识国土部门的人，所以我把颜大路介绍给他。因为我认识颜大路的时候，颜大路在辽宁省国土资源厅开车。后来2010年的时候他被检察院调查，调离国土资源厅，后来做什么我就不知道了。许某1跟我说想在朝阳开矿，想找颜大路办采矿证。8.证人纪某证实，我在朝阳市建平县主要负责树林采伐审核，林木证办理审核。建平县林木采伐许可证一直都是田某负责发放的，他负责这项工作已经十多年了，我从来没发放过林木采伐许可证。2017年7月份左右，建平县成立行政审批局，田某调到行政审批局去工作了，还是负责林木采伐许可证的发放。编号2112030117093001的林木采伐许可证上面的签字不是我写的，省生态实验林场在北票，2017年7月份建平的审批局成立后，林木采伐许可证发证机关是建平县行政审批局，发证人是田某，这张证上的发证机关是建平县林业局，所以这张证是假的。9.证人季某1证实，我跟辽宁省林业厅工作的张某1是同学。2017年冬天的时候，我把想卖林地的想法跟于某说了之后，他帮我联系的张某1。这块林地在建平县，张某1找到一个沈阳人叫颜大路，他说要买林地当时说好的价格是26万元，到现在他也没有买地。2018年4月份的时候颜大路给我打电话说，我是张某1张处长介绍买林地的，你把林权证给我，我要办理林木采伐证，没有林权证办不了。我没有见过他，就给张某1打电话，张某1说可以。然后我给颜大路打电话要林权证至少先付15万元，后来颜大路给我10万元，我才把林权证给他。我的银行卡号是62×××73。我没有签过林地转让协议。当时张某1让我签委托和转让协议，但是我没同意。颜大路根本把林木采伐证没有办下来，林木采伐证大概是2018年7月份前后，当地的林业站给我打电话说有人拿着假的采伐证，有人伐我家的林地，我没让他们采伐。10.证人于某证实，我认识张某1他是我姐夫，在辽宁省林业厅工作。我和季某1是同学，2017年的时候，张某1给我打电话说有人要买林子，问我有没有认识的。我得知季某1在建平县片林地，我就问了季某1有没有卖林子的，季某1说他的林子就卖。张某1后来给我打电话说有一个叫大路的人带着人去基本放那里看林子。过了一段时间，张某1回建平老家，我、张某1、季某1，我们三个在张某1住的酒店见面了。当时季某1说26万元，季某1当时说只要把钱给上他就把林权证给了。如果需要办什么手续都会配合。见面后过几天张某1给我打电话说买方要做协议，我让买方来，张某1说买方来不了。我告诉张某1我也去不了，我就让张某1自己看着办。基本放说了，他看到前什么手续都行。第二天张某3刚给我打电话说他做了一个协议让我签字，我说我去不了，让他替我签的字。有一次去沈阳办事，张某1找到我给了我35万元钱，说是买季某1林地的钱，其中26万元是买地的钱，9万元是需要办手续产生的费用，他先不让我动，这些钱也先别给季某1，等手续办好了再把钱给他。大约到2017年夏秋的时候，张某1回建平办事，找到我把这35万元要了回去，当时和我说不买季某1的林地了，后来颜大路的给我打过几次电话，还问我林地的事情，我告诉他你们都不买了，我不管了。我没有把35万元全部退给张某1。因为之前我跟张某1之间有15万元的帐，所以我就直接把15万元扣下来，只给张某120万元。11.证人孟某证实，我和颜大路是战友关系。关于办理林木采伐证，当时是颜大路找的我，我找的赵某。但是事情没有办成，我给过赵某办理证件的费用，事没办成，赵某把钱退给我了，颜大路给了我45万元，后来我如数退给他了，他给我写了字据（证人孟某提供的字据、颜大路的银行交易明细证实上述事实）。12.证人马某证实，要在承包建平镇八楞沟林场的情况。13.辨认笔录证实，辨认人辨认出被告人颜大路的情况。14.辽宁省林业和草原局说明证实，（1）2018年10月由于政府机构改革，原辽宁省林业厅变为现辽宁省林业和草原局；（2）朝阳市公安局光明分局向该局出具的关于省生态实验林场建平义成功乡牦牛营萝卜沟林地的两份文件，经该局生态修复处、资源管理处查验，系伪造；（3）朝阳市公安局光明分局向该局出具的编号为211203117093001，建平县采字(2018)930001号,林木采伐许可证;编号为211203117093002,建平县采字(2018)930002号,林木采伐许可证;编号为21032110012011712001，木材运输证;经核实林木采伐许可证及木材运输证，系伪造。15.收条、银行转账记录证实，赵某向颜大路退还20万元的情况。16.银行交易流水证实，银行转账的情况。17.被害人许某1提供的林木采伐许可证、木材运输证、委托书等，被害人称以上证件均由颜大路邮寄的情况。18.借条证实，颜大路收取被害人许某145万元的情况。19.林地转让协议、授权委托书、全权委托书等文件证实，被害人许某1欲购买季某1林地的情况。20.虎跃快运单证实，被告人颜大路邮寄给许某1快件的情况。以上证据，本院予以确认。二、2019年4月份，被害人李某1联系到其朋友党某，称需要办理一个采矿证续期，党某联系到其战友被告人颜大路，颜大路自称其系辽宁省国土自然资源厅处长，能够给李某1办理釆矿许可证，并向被害人李某1索取人民币30万元。2019年4月29日，李某1和党某在沈阳市沈河区处将30万元现金交给颜大路。经查，被告人颜大路并没有能力办理釆矿证续期，其收取的被害人李某1的30万元费用至今并未归还。2019年9月11日，被告人颜大路经传唤到案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某1陈述，（2019年9月16日），我想在铁岭市铁岭县干一个采石场，但是没有门路办审批手续。大约在2019年3、4月份的时候，党某知道了这个事情，他说一个战友现在是国土资源厅的一个处长叫颜大路他帮我问一问看看能不能办。2019年4月下旬，党某告诉我说能办，我开着自己的车，带着党某按约定一起到沈阳市沈河区，之后我们一起吃饭。吃饭的时候颜大路表示他是辽宁省国土资源厅矿管处（现在叫自然资源厅）的处长，我的这个事他能办，但需要30万费用。颜大路还说这30万是给别人就得20万，颜大路还提出让我现在就开始采矿手续肯定能下来。后来我就从我的建行卡提了20万元，又向家里人借了5万元，加上我自己手里的现金5万元，凑成30万元，在2016年4月29日或者30日带着现金30万元和党某又到了沈阳，到国土资源厅附近等着颜大路，之后将装有30万元现金的一个黑色塑料袋交给了颜大路，颜大路拿着钱进了王府花园。2015年8月份的时候，我还到国土资源厅给颜大路送过相关手续，我是在厅大门口给他的，之后我还提出和他一起进厅里，但是颜大路拒绝了。颜大路当时承诺我三个月内就可以把手续办下来，但是一直过了很长时间，都没有消息。直到今年9月初的时候我跟他说我不办了，把钱退回来就行，颜大路答应了还钱，但是到今天也没有还给我，后来就联系不上他了。（2020年1月15日），我跟他之前根本就不认识，不可能一见面就借给他30万元。这30万元确实是颜大路向我要的用于办采矿证的钱。后来颜大路一直也没给我办成事，我就跟他说，事办不成就算了，让他把钱还我就行。颜大路还坚持说肯定能办成。大约在2019年7月份的时候，颜大路因为涉嫌犯罪被浑南公安分局取保候审。在这次他出来后，我又和党某一起找到他说不想办了，让他把钱还给我。颜大路这时还说采矿证能办下来，让我相信他。接着他说要是我不信，可以给我打一张借条，当时我也没多想就同意了。写条的时间是7月份，但是落款是在2019年5月30日，我当时没有注意，后来发现了，我想反正他承认欠我30万元，日期差几天也无所谓，就没当回事。现在我想颜大路把我给他钱的日子4月30日记错成5月30日。（借条证实上述陈述情况）2.证人党某证实，我朋友李某1被骗钱了。2019年4月份，我的朋友李某1跟我说，他在铁岭包了一座山，之前这座山有采矿许可证，现在过期了，想办采矿证，我就联系了颜大路。4月中旬的时候，李某1和颜大路约定见面谈一下办采矿证的事，我们在沈阳市沈河区去吃饭，颜大路说他是辽宁省国土资源厅的处级领导，他俩谈完采矿证的具体事项后，颜大路说办这个证需要30万元人民币打点关系。之后隔了五六天，李某1把30万元现金在车上给了颜大路。后来颜大路就一直以正在办的理由拖着，直到8月末这个事也没办成。李某1就说不办了，要管颜大路把钱要回来，颜大路也不还钱，现在已经联系不上。当时颜大路明确说，办理采矿证需要人民币30万元。过了几天里，李某1凑够30万元后，是我开着车拉着李某1给颜大路送的钱。大约在2019年7月份的时候，颜大路被抓后刚放出来，我跟李某1又找到他，李某1说不办了，让颜大路把钱退回来，颜大路还在说采矿证，他在几天内就能办下来。如果不信他还可以写一张借条给李某1，李某1同意了。这张欠条确实是颜大路在被抓之后刚放出来的时候写的。之后我和李某1多次给颜大路打电话催他还钱，颜大路每次都答应得好好的，但每次一到他承诺还钱的日子，他就各种理由拖着不还。3.证人吴某2证实，我在省国土资源厅的信访部门工作。我以前曾经与颜大路在国土资源厅的一个部门工作过。他是临时工，是司机，开始时给领导开车，后来给科室开车，颜大路没有委托过我给他的朋友办理采矿许可证，但2019年9月2日他在微信中询问过我，采矿许可证是否能办理延续。我告诉他不可能，之后他就没有联系过我了。（微信聊天记录截图证实上述证言）4.被害人李某1银行交易明细证实，2019年4月29日支取现金的情况。5.辽宁省公安厅政治部人事处证实，被告人颜大路非该厅工作人员；辽宁省高级人民法院办公室证实被告人颜大路非该院工作人员。6.借调证实，被告人颜大路收取被害人李某130万元的情况。7.案件来源及抓捕经过证实，被告人颜大路的到案情况。8.被告人颜大路身份信息证实，被告人颜大路的自然情况。9.被告人颜大路供述，（2019年9月11日）2014年至今我就没有正式工作了。2008年的时候，通过我的老乡认识了许某1，2016年张某1是省林业厅老干部处的处长，现在他是科技处的处长。我给许某1办事提到费用了，需要买林地，还有林业部门办理手续的费用，还有人情关系的费用。我记得当时告诉许某1是需要30万元。当时是2018年的时候，许某1说是在建平县的一处林地，我就找到张某1，他说这块林地是经济林，按照规定是不允许采伐的，只有公益林才可以。然后张某1找到建平县的一个同学叫季某1，她的名下有一处公益林地，然后从季某1的手里把林地承包下来了，同时由张某1在有关部门办理了林木采伐许可证、木材运输证等手续。当时跟季某1谈的转让费用是35万元，我们之间没有承包手续，但是口头约定，我们已经先付给对方承包费9万元，在伐木之前把余款结清。到目前为止我们没有把相关手续办理下来。辽宁省林业厅公文处理单、木材运输证、林木采伐许可证，这些文件是我邮寄给许某1的，是在2018年的时候，我给他邮寄的这些文件，就是伐木需要的一些手续，这些都是张某1给我的。我曾经给许某1签过一张借条，因为当初是找季某1的林地，想办理伐木手续做这个项目，许某1担心花钱的事情也办不成，所以他提出来写借条算是借给我的。除了分两次付给季某1的9万元土地承包费，剩下的钱都在我这里。我不了解手续是否是真是假，手续是张某1给我的，也是他办的。我承诺过张某1，等事情办完之后给他好处。所以到目前为止张某1没有得到钱。（2019年9月12日）许某1找我办事，给我的银行卡里转了30万，还是35万我记不清了。另外还给张某1的银行卡转了5万元，然后张某1把这5万元钱转给我了。因为当时我给许某1打电话告诉他是张某1要求的。所以许某1就直接打给张某1了。（2019年10月21日）我认识李某1，他想办一个采矿许可证，党某引荐我和李某1认识的，大概是今年的4月份，当时问我能不能办采矿证，我说可以。然后我们三就约在沈阳市沈河区的王府花园门口见了面，当时没提钱的事。5月份的时候我向李某1借过30万元人民币，用于资金周转，我跟他说，如果事情办成功了，这是这钱算办事的钱。如果办不成功钱原数还给他。2019年6.7月份时在沈阳市，李某1的车里给我的现金。之后我找过国土资源厅矿权交易中心的副主任，吴某2咨询过几次，但后来一直没有办成，李某1开始追着我要钱，但是我一时还不上。我没有给过吴某2钱。现在国土部门正处于整顿，李某1这个是目前办不了了。党某和李某1不知道，我已经离开国土厅。（2019年12月2日）我认识吴某1，通过许某1认识的。我不认识李某2，但是他通过吴某1找到我，想办林木采伐证的事。李某2给我转了70万元。2016年的时候吴某1找到我和我说，想办朝阳建平县的林木采伐证。后来我就找到林业厅的张某1，张某1说可以办，后来吴某1就找了张某1，是我介绍他们两个人认识的。等到2018年的时候，张某1给我了一个林木采伐证，我就给许某1邮过去了。之后张某1说证是违规的，让我给他拿回去，我就找许某1给张某1邮寄回去了。吴某1、李某2是先办林木采伐证在建平县，后来许某1知道了，许某1采伐许可证，又通过张某1联系的季某1自己办了一张林木采伐许可证。我当时把48万元钱给了张某1的一个战友，叫赵某，剩下的2万元钱我自己用了，还有20万元我跑这个事花了。我和吴某1说买二手车和他借了20万元钱。2005年到2013年我在辽宁省国土资源矿权交易中心工作，是事业编。2011年我因为行贿被处理后，单位知道了就把我解聘了。我给许某1邮寄过一张证。（2019年12月9日）我成立过沈阳明达商务服务有限公司。我不是这个公司的法人，法人是我前岳父杨某，我是公司的监事。这个公司是2012年12月份成立的。2016年8月3日，辽宁建投拍卖有限公司向沈阳明达商务服务有限公司转账30万元，是当时我想买车然后没买成退给我的钱。当时是我想买车，但是我没有相中的就没买。这30万元钱是吴某1的，这笔退款已经还给吴某1了。通过银行转账分几次还的。上述证据，本院予以确定。综上，被告人颜大路共实施诈骗二起，涉及诈骗金额人民币合计人民币75万元。（其中，诈骗被害人许某1人民币45万元，被害人李某1人民币30万元）。本院认为，被告人颜大路以非法占有为目的，虚构自己为国土资源厅干部能为他人办理事务为名，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人颜大路的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人颜大路诈骗被害人李某2105万元的事实，经查，根据被害人李某2的陈述、颜大路的供述，证人吴某1的证言及银行交易情况等证实，被害人李某2曾向被告人颜大路转账人民币共计70万元以办理林木采伐许可证，并于2016年8月1日向证人吴某1转账35万元购车款，证人吴某1于同月2日将人民币30万元购车款转至辽宁建设拍卖有限公司，被告人颜大路于同月3日以沈阳铭达商务服务有限公司的名义收取不购车的返还款人民币30万元。2016年10月26日吴某1收取颜大路返还现金22万元，直至2018年1月吴某1仍陆续收到被告人颜大路的银行汇款。综上，被害人李某2共计转款人民币105万元，但被害人李某2称“颜大路有没有能力办理手续我不是特别清楚，这些事都是吴某1帮我联系的，我相信吴某1。”且被告人颜大路辩解购车款系其向吴某1的借款。因吴某1作为中间人收取颜大路退款的数额无法查清，故无法证实被告人颜大路诈骗李某2的具体犯罪数额，公诉机关对该部分事实的指控事实不清、证据不足，本院不予确认。被告人颜大路的该节辩解及其辩护人的该节辩护意见本院予以采纳。关于被告人及其辩护人关于颜大路其余两起事实不构成诈骗的辩解及辩护意见，因与查明事实不符，本院不予采纳。被告人颜大路犯诈骗具有如下量刑情节：冒充国土资源厅的工作人员，可以酌情从重处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜大路犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2030年9月10日止）。二、责令被告人颜大路退赔被害人许某1共计人民币45万元，被害人李某1人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张晓凡