上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1690号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人权国梁(自报，男，1989年9月3日出生，汉族，户籍所在地陕西省渭南市，暂住上海市闵行区。指定辩护人董兵，上海俊豪律师事务所律师。被告人詹景声(自报，男，1984年6月12日出生，汉族，户籍所在地广东省，暂住上海市闵行区。指定辩护人马斌，上海兰盾律师事务所律师。被告人杨兵(自报)，男，1983年3月10日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，暂住上海市闵行区。指定辩护人朱沙，上海律宏律师事务所律师。被告人贾祥龙(自报)，男，1988年9月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住上海市松江区。指定辩护人黄晓栋，上海问学律师事务所律师。被告人彭明国(自报)，男，1993年1月28日出生，汉族，户籍所在地云南省曲靖市，暂住上海市松江区。指定辩护人金玉珍，上海明识律师事务所律师。被告人彭正荣(自报，男，1994年11月11日出生，汉族，户籍所在地甘肃省，暂住于上海市松江区。指定辩护人王烨婷，上海志道律师事务所律师。被告人周飞龙，男，1992年8月5日出生，汉族，户籍所在地河南省灵宝市，暂住上海市松江区。指定辩护人张莹，上海建章律师事务所律师。被告人密聚刚，男，1988年6月1日出生，汉族，户籍所在地河南省漯河市，暂住上海市金山区。指定辩护人姜群，上海博乐律师事务所律师。被告人金厚亮，男，1990年2月12日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省双城市，暂住上海市松江区。指定辩护人张玲莉，上海博群律师事务所律师。被告人闫明(自报)，男，1996年2月20日出生，汉族，户籍所在地吉林省农安县农安镇宝塔街XXX委37祖；因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月10日被上海市。指定辩护人张小燕，上海市华典律师事务所律师。被告人李吉航，男，1994年1月15日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省七台河市。指定辩护人周发，上海君乐律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉[2020]193号起诉书指控被告人权国梁、詹景声、杨兵、贾祥龙、彭明国、彭正荣、周飞龙、密聚刚、金厚亮、闫明、李吉航犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员曹雯艳、被告人权国梁、詹景声、杨兵、贾祥龙、彭明国、彭正荣、周飞龙、密聚刚、金厚亮、闫明、李吉航及指定辩护人董兵、马斌、朱沙、黄晓栋、金玉珍、王烨婷、张莹、姜群、张玲莉、张小燕、周发到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月间，权国梁通过朋友介绍、网络聊天等方式结识被告人詹景声等人，得知可向詹景声等人出售新注册成立的企业工商登记及银行账户材料(包括企业营业执照、对公账户银行卡、银行U盾等，以下简称新企业材料)并以此牟利。后权国梁通过被告人杨兵介绍、在网络上发布信息等方式高薪招募以本人身份办理新企业材料的人员(以下简称办证人员)，并雇佣杨兵作为工作人员，负责指导、安排招募而来的办证人员及支付费用，同时权国梁等人联系到专业办理工商登记的人员佀某某(主要办公场所在嘉定区，另案处理)，并安排佀某某指导办证人员具体操作注册企业的流程。办证人员将办理成功的营业执照等全套新企业材料售予权国梁，权国梁再向詹景声等人出售。具体分述如下：1、被告人彭正荣经杨兵介绍结识权国梁，三人约定，由彭正荣自行办理并招募人员办理新企业材料，权国梁支付每名办证人员价款人民币(以下币种相同)2500元，并负责安排办证人员食宿。彭正荣与杨兵另行从办证人员的价款中抽成。被告人密聚刚、周飞龙等人经由彭正荣招揽，居住在江苏省昆山市花桥镇某小区内，并在杨兵、佀某某的带领、指导下按照前述办证流程，成功办理出多套新企业材料，期间密聚刚、周飞龙等人自杨兵、彭正荣等人处获取出售新企业材料的价款及生活费。2、被告人贾祥龙通过互联网结识权国梁，约定贾祥龙每招揽一人办理新企业材料，权国梁支付其介绍费1000元。嗣后，贾祥龙结识被告人彭明国，二人约定由彭明国招揽人员办理新企业材料，贾祥龙从介绍费中支付彭明国分成500元/人。被告人闫明、金厚亮、李吉航经由彭明国招揽，在杨兵、佀某某的带领、指导下按照前述办证流程，成功办理出多套新企业材料，并自杨兵、彭明国等人处获取出售新企业材料的价款及生活费。为成功办理新企业材料，彭正荣、杨兵、密聚刚、周飞龙、闫明、金厚亮、李吉航等人还根据权国梁等人的安排互为他人注册的企业担任监事或财务人员并在办证过程中签字确认。经查，上述人员参与出售的包括营业执照在内的新企业材料数量如下：密聚刚参与出售4件，周飞龙参与出售10件，彭正荣参与买卖14件；闫明参与出售4件，金厚亮参与出售6件，李吉航参与出售5件，贾祥龙、彭明国共同参与买卖11件。被告人权国梁将从上述人员处购买而来的16件包括营业执照在内的新企业材料中的5件出售给詹景声。民警经侦查于2020年6月9日先后抓获被告人权国梁、詹景声、杨兵、贾祥龙、密聚刚、周飞龙、彭正荣、彭明国、金厚亮；于6月10日0时抓获被告人闫明、李吉航。公安人员在抓获上述被告人时缴获了作案手机、部分营业执照、银行U盾、公章等赃证物品。上述十一名被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述事实，被告人权国梁、詹景声、杨兵、贾祥龙、彭明国、彭正荣、周飞龙、密聚刚、金厚亮、闫明、李吉航在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有证人马某某、陶某、佀某某、闫某某、李某的证言，相关辨认笔录，《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《扣押照片》，上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，《营业执照照片》《公司章程》《股东决定》《登记地承诺书》《准予设立登记通知书》《企业名称登记通知书》《公司登记(备案)申请书》《股东(发起人)出资情况》《企业名称登记通知书》《法定代表人信息表》《董事监事经理信息》《财务负责人信息》《联络员信息》《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》《营业执照指认照片》《协助查询财产通知书》《银行凭证》，微信聊天记录截图、微信转账记录截图、手机截图，公安机关出具的《受案登记表》《传唤证》《工作情况》《附照常住人口基本信息表》及十一名被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人权国梁、詹景声、杨兵、贾祥龙、周飞龙、彭明国、彭正荣、密聚刚、金厚亮、闫明、李吉航为牟取非法利益，交叉结伙，买卖国家机关证件，其中权国梁、杨兵、贾祥龙、彭明国、彭正荣、周飞龙情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。本案为共同犯罪。控辩双方关于权国梁、詹景声起主要作用，系主犯；杨兵、贾祥龙、周飞龙、彭明国、彭正荣、密聚刚、金厚亮、闫明、李吉航起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；十一名被告人均如实供述罪行，可以从轻处罚；均表示认罪认罚，可以从宽处理的意见，合法有据，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果等情节，本院在量刑时一并予以体现，并对杨兵、贾祥龙、彭明国、彭正荣、周飞龙减轻处罚，对密聚刚、金厚亮、闫明、李吉航从轻处罚，并对周飞龙、密聚刚、金厚亮、李吉航均适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人权国梁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2023年11月4日止。)二、被告人詹景声犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月8日止。)三、被告人杨兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年8月8日止。)四、被告人贾祥龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年4月8日止。)五、被告人彭明国犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年4月8日止。)六、被告人彭正荣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年6月8日止。)七、被告人周飞龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币一万元；八、被告人密聚刚犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元；九、被告人金厚亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币五千元；十、被告人闫明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2020年12月8日止。)十一、被告人李吉航犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币五千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)十二、向各被告人追缴违法所得，连同在案犯罪工具一并予以没收。被告人周飞龙、密聚刚、金厚亮、李吉航回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  徐祖荣二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。