上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初260号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人赵俊耀，男，1965年12月4日出生，汉族，暂住上海市崇明区，户籍所在地上海市崇明区。辩护人李东新，上海亚瀚律师事务所律师。被告人马爱民，男，1964年4月28日出生，汉族，住上海市崇明区。辩护人裴全忠、张力，上海市恒远律师事务所律师。被告人姚美红，女，1970年10月2日出生，汉族，暂住上海市崇明区，户籍所在地上海市静安区。辩护人周玉琴，上海聚隆律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检一部刑诉〔2020〕606号起诉书指控被告人赵俊耀、马爱民、姚美红犯开设赌场罪，于2020年7月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案有不宜适用简易程序的情形，后依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员施捷辉出庭支持公诉，被告人赵俊耀、马爱民、姚美红及本院通过上海市崇明区法律援助中心分别为其指派的辩护人李东新、张力、周玉琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月，被告人赵俊耀通过被告人马爱民从吴某(另案处理)处购买了一“百家乐”赌博账号后，在本区新海镇海腾路XXX号XXX楼房内开设赌场，由被告人马爱民负责联系吴某结算赌资及抽成，被告人姚美红负责记账管账。2020年2月10日至2020年3月17日间，赌博人员陈某某、王某某、郁某某、吴某某、张某某等人在上述地点通过被告人赵俊耀、马爱民提供的赌博网址账号进行网上百家乐赌博。期间，该账号投注金额为人民币10,104,562元(以下币种均为人民币)，洗码量为10,095,211.9元。被告人赵俊耀通过抽取洗码量的1.2%从中非法获取利益12万余元。截至案发，被告人赵俊耀向吴海的转账赌资为13.8万元。被告人赵俊耀、马爱民、姚美红被警方抓获后均如实交代了全部犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、电子数据、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人赵俊耀、马爱民、姚美红，开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵俊耀、马爱民、姚美红属共同犯罪，在共同犯罪中被告人赵俊耀、马爱民系主犯；被告人姚美红系从犯，应予从轻或者减轻处罚。被告人赵俊耀系累犯，应当从重处罚。被告人赵俊耀、马爱民、姚美红系坦白，依法可从轻处罚。被告人姚美红认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人赵俊耀有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人马爱民有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人姚美红有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人赵俊耀对指控事实及罪名没有异议，但辩解指控的投注金额大部分是其与被告人马爱民自己投注的，洗码量基本是其与马爱民自己玩出来的。其辩护人提出，被告人赵俊耀犯罪时间较短，社会危害性相对较小，具有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人马爱民对指控事实及罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人马爱民系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，被告人自己参与的数额应当予以排除，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人姚美红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人姚美红系初犯、从犯，到案后能如实供述犯罪事实并认罪认罚，建议对被告人姚美红减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年2月，被告人赵俊耀通过被告人马爱民从他人处购买了一“百家乐”赌博账号后，在本区新海镇海腾路XXX号XXX楼房内开设赌场，由被告人马爱民负责联系上家结算赌资并获取抽成，被告人姚美红负责记账。2020年2月10日至2020年3月17日间，赌博人员陈某某、王某某、郁某某、吴某某、张某某等人在上述地点通过被告人赵俊耀、马爱民提供的赌博网址账号进行网上百家乐赌博。期间，该账号投注金额为10,104,562元，洗码量为10,095,211.9元。被告人赵俊耀通过抽取洗码量的1.2%从中非法获取利益12万余元。截至案发，被告人赵俊耀向上家转账的赌资为13.8万元。2020年3月18日，被告人赵俊耀、马爱民、姚美红被警方抓获，到案后均如实交代了全部犯罪事实。审理中，被告人姚美红向本院预缴罚金20,000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：1、受案登记表、案发经过、抓获经过，证实本案系民警接到举报后于2020年3月18日在本区新海镇海腾路****当场抓获三名被告人，三名被告人到案后如实交代了犯罪事实。2、户籍人员基本信息、行政处罚决定书、刑事判决书，证实赵俊耀、马爱民、姚美红的基本身份信息及赵俊耀、马新民的前科劣迹等情况。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2020年3月18日民警对本区新海镇海腾路XXX号XXX楼房间进行搜查，查获了一台用于百家乐赌博的联想牌黑色笔记本电脑一台(赵俊耀持有)、用于记录赌博资金的账本两本(姚美红持有)，警方扣押了上述物品。4、姚美红与马爱民的转账情况，证实2020年2月10日至3月17日，姚美红通过微信转账给马爱民145,999元。5、百家乐账号流水情况，证实2020年2月20日至3月19日，赵俊耀的百家乐账号投注金额为10,104,562，输赢金额为-209,526.1，洗码量为10,095,211.9。6、证人王某某的证言及辨认笔录，证实其从2020年3月初开始，至本区新海镇海腾路XXX号一幢四层楼房的四楼西北角一间房间玩“百家乐”，每次都是100元或50元人民币一押，至3月19日大约输了2,000元人民币左右。该赌场老板是赵俊耀，姚美红是帮赵俊耀管理钱的，马爱民负责上家，给赌博软件充分之类的，马爱民平时也玩玩的。7、证人陈某某的证言及辨认笔录，证实2020年3月17日，其至本区新海镇海腾路XXX号一幢四层楼房子四楼西北角一间房间内玩“百家乐”，每次都是50元人民币一押，大约押了5次左右，输完50元人民币其就不玩了。姚美红是帮赵俊耀管钱、记账。其看到马爱民、赵俊耀、姚美红等人都在这个场子里。8、证人吴某某的证言及辨认笔录，证实其从2020年3月12日开始至今，其都会去本区新海镇海腾路XXX号的一幢四层楼房子的四楼西北角的一间房间玩3至4次“百家乐”，每次都是100元人民币一押，其大约输了2,000元人民币。赌场老板是赵俊耀，姚美红是帮赵俊耀记账。9、证人周某某的证言及辨认笔录，证实2020年3月初开始，赵俊耀打其电话叫其去本区新海镇海腾路XXX号的一幢四层楼房子的四楼西北角的一间房间帮他“百家乐”的赌场操盘配钱，赵俊耀没有支付其费用。10、证人张某某的证言及辨认笔录，证实2020年3月10日左右一天下午，其至上海市崇明区新海镇海腾路XXX号的一幢四层楼房子的四楼西北角的一间房间跟着杨兵玩“百家乐”，赌场老板是赵俊耀，操盘配钱的人是周某某。11、证人郁某某的证言及辨认笔录，证实2020年3月17日12时30分许，其至本区新海镇海腾路XXX号的一幢四层楼房子的四楼西北角的一间房间玩“百家乐”，每次都是100元人民币一押，其输了400元人民币，赌场老板是赵俊耀，操盘配钱的人是周某某，姚美红负责收钱。12、证人顾某某的证言及辨认笔录，证实2020年3月11日左右一天下午，其至本区新海镇海腾路XXX号的一幢四层楼房子的四楼西北角的一间房间玩“百家乐”，当时里面大约坐着十个人左右，其输了200元人民币，赌场老板是赵俊耀。13、被告人赵俊耀、马爱民、姚美红的供述及马爱民的辨认笔录，证实2020年2月中旬，马爱民从上海一个叫“小某”的人手中拿到一个人民币2万元的百家乐网址，拿到网址以后赵俊耀就在本区新海镇海腾路XXX号废弃建材厂内一幢四层楼房子顶楼的房间内配了一台笔记本电脑用来登录一个叫“申博”的赌博网站，供自己几人赌，姚美红记账。因为楼房的三层赵俊耀开了一个棋牌室，所以打牌的人知道后有时就上来一起下注“百家乐”。“百家乐”的账是每周一中午12点结账的，然后是由马爱民联系上海的“小海”，然后“小海”把钱通过微信转账给马爱民，马爱民转账给姚美红。本院认为，被告人赵俊耀、马爱民、姚美红以营利为目的，开设赌场，接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据相关规定，在网络赌博犯罪中一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数，赌资数额可按照网络投注额认定。投注额作为网络开设赌场犯罪营利的主要来源，系何人所投并不影响投注额的认定，故对被告人赵俊耀关于投注金额及洗码量大部分系其与马爱民自己玩出来的辩解，以及马爱民的辩护人提出被告人自己参与的数额应当予以扣除的意见不予采纳。被告人赵俊耀、马爱民、姚美红系共同犯罪，被告人赵俊耀、马爱民系主犯；被告人姚美红系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人赵俊耀曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵俊耀、马爱民、姚美红到案后如实供述犯罪事实，属坦白，被告人姚美红愿意接受处罚，依法均可予从轻处罚。综上，本院对被告人赵俊耀、马爱民予以从轻处罚，对被告人姚美红予以减轻处罚。辩护人关于对被告人赵俊耀、马爱民予以从轻处罚，对被告人姚美红予以减轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见于法有据，本院予以采纳；综合被告人马爱民的犯罪事实、情节，对其不适用缓刑，故对马爱民的辩护人提出对马爱民适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为严肃国家法制，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵俊耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2023年6月18日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人马爱民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2023年3月18日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人姚美红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、扣押的联想笔记本电脑一台、账本二本，予以没收；追缴被告人赵俊耀的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金立寅审 判 员  陈 丰人民陪审员  盛建妹二〇二〇年十一月十八日书 记 员  沈敏伟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。