福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终1036号 原公诉机关福建省安溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张美虹，女，1986年8月3日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住安溪县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月3日被判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，缓刑考验期限自2019年1月15日起至2022年11月14日止。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月24日被监视居住，同年8月10日被取保候审。现在家。 安溪县人民法院审理安溪县人民检察院指控原审被告人张美虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月4日作出（2020）闽0524刑初506号刑事判决。原审被告人张美虹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，被告人张美虹伙同何明花（另案处理）、吴江湖（已判决），于2017年12月至2018年1月间，明知系他人经营“富贵门彩票”（×××.ｃｏｍ）等赌博网站的犯罪所得款项，仍使用吴江湖、张裕交的银行账户，在安溪县各银行网点的柜台或ＡＴＭ机转移、领取赃款共计人民币8590200元，并从中获利。被告人张美虹到案后如实供述罪行。本案相关涉案作案工具及物品已由（2018）闽0524刑初923号刑事判决书作出处理。审理中，被告人张美虹向预缴罚金人民币九万元。另查明，被告人张美虹于2020年6月12日生育一子（吴佳彬）。 原判认定上述事实的证据有受案登记表，立案决定书，同案人吴江湖等人的供述，涉案银行账户交易明细，微信聊天记录截图，证人张裕交等人的证言，认罪认罚具结书，到案经过，户籍证明，刑事判决书，被告人张美虹的供述等。 原审法院认为，被告人张美虹伙同其他同案人明知是犯罪所得款项仍多次帮助予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张美虹因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应当撤销缓刑，对漏罪作出判决，实行数罪并罚。其归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。据此判决：一、撤销福建省安溪县人民法院（2018）闽0524刑初923号刑事判决书中对被告人张美虹宣告缓刑的判决部分。二、被告人张美虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元；原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币二十七万元。（已缴纳） 上诉人张美虹诉称，其在第一次判决前已就本案所涉犯罪事实向办案机关供述，因办案机关疏忽而未能对掩饰、隐瞒犯罪所得的数额一并统计，导致第一次判决时遗漏该部分犯罪事实。原判对前次所判罪行存在重复评价，量刑畸重，应考虑其系为同一人转移赃款，遗漏相同罪名等情况，按照转移赃款的总数额进行整体量刑。其自愿认罪认罚，并积极缴交罚金，请求考虑其还处于哺乳期等特殊家庭情况，对其从轻处罚，判处三年以上三年六个月以下有期徒刑。 经审理查明，原审法院认定上诉人张美虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，认定犯罪事实的证据均经原审法院庭审举证、质证属实，本院予以确认。 关于上诉人张美虹诉称系因办案机关疏忽而未能对掩饰、隐瞒犯罪所得的数额一并统计，导致第一次判决遗漏部分犯罪事实的意见。经查，上诉人张美虹在第一次判决前并未就本案所涉犯罪事实向办案机关进行供述，本案并非因办案机关疏忽而未能对掩饰、隐瞒犯罪所得的数额一并统计。上诉人张美虹关于此节的上诉意见，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人张美虹伙同其他同案人明知是犯罪所得款项仍帮助予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审判决定罪准确。上诉人张美虹因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。上诉人张美虹归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人张美虹请求从轻改判的上诉意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈希进 审判员  王柳玲 审判员  傅兴锴 二〇二〇年十一月十一日 书记员  郭培华 附：本案适用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。