河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初454号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人宋某，男，1982年11月4日出生。辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉（2020）341号起诉书指控被告人宋某犯诈骗罪，于2020年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月28日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人游浩到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，被告人宋某伙同其上线通过木马盗号等不法手段获取企业单位人员信息后，冒充公司高层进入到该公司QQ群，谎称以支付货款等为由，指令财务人员将公司账号资金汇款到指定的账户内实施诈骗。在2018年6月25日至7月25日期间，被告人宋某通过王某某（另案处理）联系到周某某（已判决）为实施电信网络诈骗犯罪寻找取款提现人员，周某某又联系到黄某某（已判决）、吴某某（已判决）、杜某某（已判决）提供银行卡转移诈骗款并取现，之后，被告人宋某安排章某某（已判决）先后于2018年6月25日、6月28日、7月25日，到广东省中山市找到黄某某，将转移到杜某某交通银行卡内的296300元诈骗款扣除非法获利后的约26余万元现金取来交给自己，其中有9700元电信诈骗款于2018年7月13日杜某某、周某某、章某某以微信转账的方式在层层扣除非法获利后的8245元转给了宋某。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书、银行卡、支付宝、微信转账记录、抓获经过等书证、同案犯的供述和辩解、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人宋某的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。并建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人宋某辩称没有参与诈骗，也没有指使他人取钱。辩护人提出的意见是，指控被告人宋某犯诈骗罪事实不清，证据不足。如果认定被告人构成诈骗罪，宋某也是在他人指使下犯罪，建议从轻处罚。经审理查明，2018年6月以来，被告人宋某等人通过非法手段获取单位人员信息后，冒用公司高层进入到该公司QQ群，谎称以支付货款等为由，指令财务人员将公司账户资金汇款到指定的账户内实施诈骗。为完成电信网络诈骗活动，被告人宋某通过王某某联系到周某某，找人提供银行卡转移诈骗所得并取现，周某某帮助联系到黄某某、吴某某、杜某某。被告人宋某指使章某某找到周某某居间联系，先后于2018年6月25日、6月28日、7月13日、7月25日到广东省中山市吴某某的车行内找到黄某某，将转移到杜某某交通银行卡内的296300元诈骗款扣除杜某某等人的非法获利后取走交予宋某。其中，有2018年7月13日周某某、章某某将杜某某等人层层扣除非法获利后的8245元诈骗款以微信转账的方式转给被告人宋某。2020年4月21日，广西宾阳县公安局思陇派出所民警将被告人宋某抓获。案发后，2019年3月13日，黄某某、吴某某分别退还河南力诚环保科技有限公司（财务人员系宋某）9500元、9000元。2019年12月5日，周某某退还河南力诚环保科技有限公司22000元。认定上述事实的证据如下：被告人宋某供述证实，2018年6、7月份其在广东省中山市跑红酒业务，认识章某某。2018年7月13日收到章某某微信转账8245元后就转给兄弟媳妇黄某了，帮其还别人的欠款。转款是章某某欠其钱，没有收到章某某的其他钱，也没有诈骗他人的钱。同案犯周某某的供述证实，2018年6月份，王某某问其是否认识用POS机帮人取钱的人，其找到黄某某，之后黄某某、王某某、宋某、章某某见了面谈。过了几天，黄某某让其提供一个银行账号发给王某某。等了几天，王某某带其见了章某某、宋某，宋某说要找一个联络人，能在一小时到账后，就找人把钱取出来。其把这个要求告诉了黄某某，黄某某给其回话说他自己做负责人。第一次是2018年6月份，王某某给其打电话说章某某往账号里打了钱，黄某某给其发了位置，其把位置转发给章某某，章某某找黄某某取钱。当天，黄某某通过支付宝给其转了754元，黄某某说是介绍费。其份了一半给王某某，其问黄某某和王某某是什么买卖，黄某某告诉其是诈骗的钱。第二次是过了两三天时间，王某某联系其又一笔钱到账，其联系黄某某，章某某找黄某某取钱，当天黄某某给其转了866元好处费，其分给王某某一半。第三次是2018年7月份，章某某告诉其转了钱，其告诉黄某某，黄某某通过支付宝给其转了8584.5元，其通过支付宝转给章某某。黄某某给其转了97元好处费，其分一半给了王某某。第四次是2018年7月底，章某某和王某某联系其有钱到账，其就联系黄某某，章某某找黄某某拿钱。当天黄某某通过支付宝给其转1345元。黄某某一共给其转了3062元好处费，其一半分给王某某，其从中非法获利大约1500元。同案犯章某某供述证实，2018年6、7月份其帮助宋某拿过三次现金，一次转账。每次都是宋某给其打电话，然后其按照周某某发的位置去找人拿钱，拿到钱后，其给宋某送过去。然后宋某通过微信给其转好处费。其问过宋某拿的什么钱，宋某说是电信诈骗的钱。同案犯黄某某供述证实，2018年5月份，周某某让其联系替人取现金的业务，承诺给好处费。其联系了吴某某，吴某某联系了杜某某，并且把杜某某的交通银行卡号告诉了周某某。2018年6月份至7月底，其和吴某某、杜某某为周某某提取现金四次，共计29万余元。其分得大约15000余元好处费。杜某某抽取八个点好处费，与其和吴某某三人平分。第三次一笔9000多元周某某告诉其是机票退款，其就知道这钱是机票诈骗的钱，当天晚上其就将情况告诉了杜某某、吴某某。过了十几天，杜某某一天进账两笔，总数13万多。杜某某取钱后，按原来说好的与其、吴某某分了好处费。同案犯吴某某供述证实，其和杜某某一共帮助黄某某取款四次，大约不到30万元，其从中得了8000余元的好处费。刚开始黄某某告诉杜某某取的钱是“邋遢钱”，第三次取款时其知道帮黄某某提取的大额现金是诈骗的钱。同案犯杜某某供述及交通银行卡账户明细证实，2018年4月底，其通过吴某某介绍认识黄某某。2018年5、6月，黄某某到其和吴某某的车行，告诉其和吴某某帮他取些钱。其用自己的账户一共帮黄某某取过四次钱，三次取现金，转账一次，四次一共帮黄某某转移赃款296300元，其一共分得近9000元好处费。第一次是2018年6月25日上午10点多，进账65500元，其帮黄某某取了65400元，留在卡内100元。当时其怀疑这些钱是邋遢钱（广东话意思是赃款）。第二次是2018年6月28日中午，其让吴某某开车带其一起去银行取钱，这次到账86600元，其取了76600元，剩下的10000元是好处费，黄某某分了3031元，其和吴某某每人分得3464元。第三次是2018年7月13日下午，其和吴某某在车行里，黄某某过来后告诉其有9700元到账。其转给黄某某8584.5元，剩下的1115.5元中黄某某分了436.5元，吴某某分了339元，其余的钱留自己。第四次是2018年7月25日中午，吴某某告诉其黄某某的钱到账了，查询后发现当天有两笔进账，一笔是57700元，一笔是76800元，共计134500元，黄某某事先安排其取118800元，剩余的15700元其通过转账给了吴某某4700元，黄某某6050元，其分得4950元。向其卡内转账的人有熊明发65500元，有朱刘俊86600元，有陈明9700元，有蓝海辉两笔共计134500元，这些人全部不认识，都是黄某某安排其取钱。每次钱到账2小时之内就取现了。每一次取钱时其都感觉有问题，一直怀疑钱是赃款，但自己贪图小便宜，利益驱动。被害人宋某（河南力诚环保科技有限公司财务人员）陈述证实，2018年7月25日上午10时许，其上班时一个陌生QQ号添加，告诉其是“邓明利”，也就是公司老板。对方让其给蓝海辉账户（62×××72）转款57800元。过了半小时，对方又让其转76800元。下午4点，对方让其转63600元凑够20万，其怀疑就给邓总打电话，才知道被诈骗了，共被骗134600元。宋某提供了与对方QQ聊天记录截图。八、被害人吕某（厦门市竞雄纸制品有限公司财务人员）陈述证实，2018年6月25日9时15分许，有一个QQ号加其好友，申请信息为管忠平，管忠平是其老板，其同意并添加对方为好友。随后对方让其转到熊明发账户（62×××75）65600元货款，其转完钱半小时后发现被骗。吕某提供了建行网上银行转账汇款电子回单。九、被害人李某（东阳市江北厚德纸品厂财务人员）陈述证实，2018年7月13日12时33分，一个QQ号码自称是其老板添加好友，添加后对方说有9800元款项要支付，并给其发了一张陈明（62×××74）的中国农业银行卡号。其转账成功后发现被骗。李某提供了QQ聊天记录截图、网上银行电子回单。十、被害人刘某（唐山市南波湾商贸有限公司财务人员）陈述证实，2018年6月28日上午八点左右，一个陌生人自称是其老板孙秀颖通过QQ添加好友。添加后对方让其给一个户名为朱刘俊的账户（62×××74）内转款86600元钱。后公司查账时发现被骗。十一、章某某的微信转账记录显示，2018年6月25日微信转账给王某某328元，6月28日微信转账给王某某433元，7月13日微信收到黄某某转账8500元，7月13日微信转账给宋某8245元，7月25日转给王某某672.5元，7月25日收到宋某转账1345元。十二、黄某某辨认章某某，章某某辨认王某某、黄某某、宋某，周某某辨认王某某，杜某某辨认章某某，吴某某辨认章某某、周某某的辨认笔录。另有被告人的户籍证明、前科刑事判决书和行政处罚决定书、到案经过、临时羁押证明等在卷可查。以上证据经当庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人宋某伙同他人以非法占有为目的，通过网络虚构事实，骗取他人财物共计296300元，数额巨大，核其所为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宋某诈骗犯罪事实，有同案犯供述的预谋诈骗财物后提取现金获取赃款的经过，被害人陈述的被骗取财物的过程，并有被告人及同案犯相互转账的记录等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，不予认定。故被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见均不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2025年10月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人宋某与周某某、章某某、黄某某、吴某某、杜某某共同退赔河南力诚环保科技有限公司九万四千元、厦门市竞雄纸制品有限公司六万五千五百元、东阳市江北厚德纸品厂九千七百元、唐山市南波湾商贸有限公司八万六千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  杜建民审 判 员  和晓璞二〇二〇年十一月二十九日代理书记员  韩 静