河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0205刑初90号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人刘金洋，男，1997年2月1日出生于湖南省娄底市涟源市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被开封市公安局机场分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。辩护人李文，湖南天声律师事务所律师。被告人袁柯柯，男，1998年6月9日出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪被开封市公安局机场分局上网追逃，后被公安人员抓获于2019年1月7日临时羁押于新化县看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月9日被开封市公安局机场分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。辩护人张艳娥，国信信扬（江门）律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检刑诉［2019］28号起诉书指控被告人刘金洋、袁柯柯犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，以汴禹检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书于2020年10月30日向本院变更起诉。2019年12月9日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年1月9日恢复法庭审理。2020年4月8日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年5月7日恢复法庭审理。因不能抗拒的疫情原因，致使案件无法开庭审理，本院于2020年7月14日裁定中止审理，2020年10月29日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员赵冬丽出庭支持公诉，被告人刘金洋及其辩护人李文、被告人袁柯柯及其辩护人张艳娥到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院指控：2018年夏，被告人刘金洋、袁柯柯为谋取非法利益多次向以邓科奇（另案处理）为首的电信诈骗团伙提供银行卡、电话卡、支付宝等作案工具并帮助该电信诈骗团伙转账、取现。2018年6月，二被告人一同跟随邓科奇到缅甸、湖南怀化学习电信诈骗技术。后被告人刘金洋、袁柯柯分别让朋友曾某、谢某开设银行卡、手机卡、支付宝账号供诈骗团伙实施诈骗。2018年9月至10月期间，由邓科奇、刘金洋、袁柯柯等人组成的电信诈骗团伙通过微信群虚构理财产品，欺骗群内网友通过“盛洋投资”、“汇丰控股”APP诈骗平台进行所谓的投资理财，被害人将资金汇入诈骗平台指定账户后，由被告人刘金洋、袁柯柯等人多次转账、取现获利。（1）2018年9月，电信诈骗团伙通过“盛洋投资”APP诈骗平台骗取陈某2、孟某1、孟某2等被害人信任，上述被害人陆续将15万余元资金打入诈骗平台指定的名为曾某的银行账户。后被告人刘金洋受邓科奇指使，让曾某将上述被害人转入的15万余元被骗资金，通过补卡、转账、取现等方式由刘金洋实际控制后交付于邓科奇，刘金洋从中获利7500元。另，被告人刘金洋分别于2018年9月16日、9月21日通过取现或转账的方式，将上述曾某卡内的资金共计8万元占为己有。（2）2018年10月，电信诈骗团伙通过“汇丰控股”APP诈骗平台骗取被害人陈某1信任，陈某1将2000元转入诈骗平台指定的名为谢某支付宝账户内后，又将15万元汇入诈骗平台指定的名为谢某的银行账户。为了非法占有被骗资金，被告人刘金洋指使袁柯柯，安排谢某将其中14万元被骗资金，通过补卡、转账、取现等方式由袁柯柯实际控制后予以分赃，其中刘金洋分得12万元，袁柯柯分得2万元。（3）2018年10月，电信诈骗团伙通过“汇丰控股”APP诈骗平台骗取被害人刘某信任，刘某先后将10100元转入诈骗平台指定的名为谢某的支付宝账户后由电信诈骗团伙实际控制。被告人刘金洋、袁柯柯分别于2019年1月10日、1月6日被抓获归案。开封市禹王台区人检察院变更起诉决定书指控：2018年夏，被告人刘金洋、袁柯柯为谋取非法利益多次向以邓科奇（另案处理）为首的电信诈骗团伙提供银行卡、电话卡、支付宝等作案工具并帮助该电信诈骗团伙转账、取现。2018年6月，二被告人一同跟随邓科奇到缅甸、湖南怀化学习电信诈骗技术。后被告人刘金洋、袁柯柯分别让朋友曾某、谢某开设银行卡、手机卡、支付宝账号供诈骗团伙实施诈骗。2018年9月至10月期间，由邓科奇、刘金洋、袁柯柯等人组成的电信诈骗团伙通过微信群虚构理财产品，欺骗群内网友通过“盛洋投资”、“汇丰控股”APP诈骗平台进行所谓的投资理财，被害人将资金汇入诈骗平台指定账户后，由被告人刘金洋、袁柯柯等人多次转账、取现获利。（1）2018年9月，电信诈骗团伙通过“盛洋投资”APP诈骗平台骗取陈某2、孟某1、孟某2等被害人信任，上述被害人陆续将17万余元资金打入诈骗平台指定的名为曾某的银行账户。后被告人刘金洋受邓科奇指使，让曾某将上述被害人转入的17万余元被骗资金，通过补卡、转账、取现等方式由刘金洋实际控制后交付于邓科奇，刘金洋从中获利7500元。另，被告人刘金洋分别于2018年9月16日、9月21日通过取现或转账的方式，将上述曾某卡内的资金共计6万元占为己有。（2）2018年10月，电信诈骗团伙通过“汇丰控股”APP诈骗平台骗取被害人陈某1信任，陈某1将2000元转入诈骗平台指定的名为谢某支付宝账户内后，又将15万元汇入诈骗平台指定的名为谢某的银行账户。为了非法占有被骗资金，被告人刘金洋指使袁柯柯，安排谢某将其中14万元被骗资金，通过补卡、转账、取现等方式由袁柯柯实际控制后予以分赃，其中刘金洋分得12万元，袁柯柯分得2万元。（3）2018年10月，电信诈骗团伙通过“汇丰控股”APP诈骗平台骗取被害人刘某信任，刘某先后将10100元转入诈骗平台指定的名为谢某的支付宝账户后由电信诈骗团伙实际控制。被告人刘金洋、袁柯柯分别于2019年1月10日、1月6日被抓获归案。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人刘金洋、袁柯柯的供述和辩解、被害人陈某1、陈某2等人的陈述、证人曾某、谢某等人的证言、书证等其他相关证据材料予以证实。认为被告人刘金洋、袁柯柯伙同他人以虚构事实的方式骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘金洋有期徒刑七年至九年，并处罚金50000至100000元；被告人袁柯柯当庭认罪认罚，建议判处被告人袁柯柯有期徒刑三年至五年，并处罚金10000至20000元。请求依法判处。被告人刘金洋辩称其在谢某卡中只看到14万，不知道被害人被骗15.2万元，其没有见到10100元。其辩护人的辩护意见是：被告人刘金洋是从犯，无前科，退还部分赃款，如实供述犯罪事实。建议对被告人刘金洋减轻处罚。被告人袁柯柯对起诉书指控的事实不持异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人袁柯柯在本案中是从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科系初犯、偶犯。建议对被告人袁柯柯从轻处罚。经审理查明，2018年夏，被告人刘金洋、袁柯柯一同跟随邓科奇（另案处理）到缅甸学习电信诈骗技术。二被告人为谋取非法利益多次向以邓科奇为首的电信诈骗团伙提供银行卡、支付宝账号、电话卡等作案工具并帮助该电信诈骗团伙转账、取现。经查，被告人刘金洋、袁柯柯曾分别让朋友曾某、谢某开设银行卡、支付宝账号、手机卡供诈骗团伙实施诈骗。该电信诈骗团伙在微信群内向网友推荐“盛洋投资”、“汇丰控股”APP诈骗平台，以向平台投资可以获取收益为由邀请被害人向上述平台进行投资理财，并要求有投资意向的被害人将资金转入诈骗平台指定的户名为曾某、谢某的银行或支付宝账户。2018年9月至10月，被害人陈某2、孟某1、孟某2、陈某1、刘某共计被骗取人民币334201元。被告人刘金洋、袁柯柯多次从上述账户转账、取现获利。每起事实具体分述如下：（1）2018年9月，被害人陈某2向曾某账户转入人民币共计113101元，从曾某账户获得返现人民币共计9448元；被害人孟某1向曾某账户转入人民币共计20100元，从曾某账户获得返现人民币430元；被害人孟某2向曾某账户转入人民币共计38900元，从曾某账户获得返现人民币3170元。被告人刘金洋受邓科奇指使，让曾某将其银行卡补办新卡后交于刘金洋，刘金洋将曾某卡中资金取现交于邓科奇，刘金洋从中获利人民币7500元。被告人刘金洋分别于2018年9月16日、9月21日通过取现或转账的方式，将上述曾某账户资金共计人民币60000元据为己有。（2）2018年10月，被害人陈某1向谢某支付宝、银行账户转入人民币共计152000元。被告人刘金洋指使袁柯柯安排谢某将其中140000元通过补卡、转账、取现的方式由袁柯柯实际控制后予以分赃，其中刘金洋分得人民币120000元，袁柯柯分得人民币20000元。案发后，陈某1收到刘金洋退赔款人民币50000元。（3）2018年10月，被害人刘某向谢某支付宝账户转入人民币共计10100元。被告人刘金洋于2019年1月10日被公安人员抓获归案。被告人袁柯柯于1月6日被公安人员抓获归案，于2019年1月7日被临时羁押于新化县看守所，于2019年1月8日出所被公安人员解回开封，于2019年1月9日被刑事拘留。上述事实，有被告人刘金洋、袁柯柯的供述和辩解、被害人陈某2、孟某1、孟某2、陈某1、刘某的陈述、证人谢某、曾某、袁某证言、支付宝、微信转账记录截图、手机银行转账记录截图、微信聊天记录截图、农业银行账户交易明细（曾某、谢某）、邮政储蓄银行账户交易明细（刘金洋、袁某）、中国工商银行账户交易明细（袁柯柯）、招商印章交易明细（孟某1）、中国工商银行交易明细（孟某2）、中国农业银行个人开卡业务申请书、个人挂失补卡业务申请书、收到条、到案经过、新化县公安局梅苑派出所抓获证明、新化县看守所出所登记表、在逃人员登记表、无犯罪证明等证据证实，上述证据均经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘金洋、袁柯柯以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人袁柯柯到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘金洋辩护人所提刘金洋无前科、退还部分赃款及被告人袁柯柯的辩护人所提被告人袁柯柯具有坦白情节、自愿认罪认罚、无前科系初犯的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人刘金洋辩称其在谢某卡中只看到14万，不知道被害人被骗15.2万元，其没有见到10100元及二被告人辩护人所提二被告人系从犯的辩护意见，经查，二被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，负责向电信诈骗团伙提供银行、支付宝账户、手机卡，其二人的行为系电信诈骗团伙实施犯罪活动的一部分，与电信诈骗团伙内其他成员之间的行为相互依存，所起作用并无主、次之分，二被告人应对被害人被诈骗数额总数负责，故对被告人刘金洋的辩解及辩护人的上述辩护意见不予采纳。对辩护人所提的其他辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘金洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2026年7月11日止）。二、被告人袁柯柯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期临时羁押1日折抵刑期1日，即自2019年1月9日起至2024年1月6日止）。（二被告人的罚金均自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。三、违法所得人民币103653元，责令二被告人退赔被害人陈晓娜；违法所得人民币19670元，责令二被告人退赔被害人孟彩霞；违法所得人民币35730元，责令二被告人退赔被害人孟德成；违法所得人民币102000元，责令二被告人退赔被害人陈慧；违法所得人民币10100元，责令二被告人退赔被害人刘春丽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 晶人民陪审员  马政婷人民陪审员  张居华二〇二〇年十一月十九日书 记 员  李佳媛