上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初859号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报林涛，女，1988年9月25日出生，汉族，户籍地四川省，住江苏省昆山市。辩护人屈晓曼，上海昌辰律师事务所律师。被告人自报杨志，男，1986年3月10日出生，汉族，户籍地安徽省，住江苏省昆山市。辩护人仲晨，上海市捷华律师事务所律师。被告人自报贾麒，男，1981年2月4日出生，汉族，户籍地本市浦东新区。辩护人董江晨，上海日盈律师事务所律师。被告人自报杨文钦，男，1985年5月26日出生，汉族，户籍地本市浦东新区。辩护人詹学城，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人陆晨捷，男，1989年1月26日出生，汉族，户籍地本市浦东新区。辩护人胡国蓉，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海方洛律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2020]1134号起诉书指控被告人林涛、杨志、贾麒、杨文钦、陆晨捷犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人林涛、杨志、贾麒、杨文钦、陆晨捷及辩护人屈晓曼、仲晨、董江晨、詹学城、胡国蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年2月，被害人张某1为借款通过网络结识被告人林涛。2018年2月24日，被害人张某1与林涛、贾麒、陆晨捷见面，商定由被告人林涛、贾麒共同向被害人张某1出借人民币(以下币种均为人民币)7万元，并由被告人贾麒向被害人张某1银行转账7万元。同时，被害人张某1按照被告人林涛、贾麒要求，向被告人陆晨捷微信转账砍头息1万元。2018年3月，为偿还上述7万元借款，被害人张某1通过被告人林涛向小某某公司借款，并由被告人林涛陪同，由经被告人贾麒介绍的被告人杨文钦负责从中介绍，并最终促成被害人张某1办理位于长宁区新渔东路XXX号XXX室的房屋抵押贷款50万元。在得款50万元后，被害人张某1归还被告人林涛、贾麒借款7万元，同时，向被告人林涛支付好处费2万元，向被告人杨文钦支付好处费4.45万元。后被告人杨文钦向被告人贾麒支付好处费1万元，向被告人林涛支付好处费3.25万元。2018年6月，被害人张某1通过被告人林涛认识其丈夫被告人杨志。同年8月，为偿还上述50万元的借款，被害人张某1在被告人杨志的介绍下认识荣安公司相关人员，后荣安公司向被害人张某1出借65万元，被害人张某1得款后归还小某某公司借款。后被告人杨志等人又带被害人张某1去其他贷款公司借款用于归还荣安公司的借款及利息，但未果。2018年11月至1月间，荣安公司以借款没有保障为由要求被害人张某1办理上述房屋抵押贷款，期间，被告人杨志等人多次上门催讨，并在荣安公司操作下，将被害人张某1债务垒高至100万元。最终，被害人张某1在被告人杨志等人逼迫下将上述房屋以240万元的低价出售并用于归还债务。2019年12月30日，被告人贾麒被公安机关抓获；2019年12月31日，被告人林涛接电话通知后主动至公安机关投案，到案后未如实供述主要犯罪事实；2020年3月16日，被告人杨文钦、陆晨捷被公安机关抓获；2020年6月29日，被告人杨志被公安机关抓获。被告人陆晨捷到案后退出违法所得1万元。上述事实，被告人林涛、杨志、贾麒、杨文钦、陆晨捷在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1的陈述及辨认笔录，证人徐某、陈某、丁某某、吴某某、葛某某、李某、邵某等人的证言，银行账户交易明细、微信转账凭证，接受证据清单、上海市不动产登记簿、上海市房地产买卖合同、上海增值税普通发票，完税证明，上海市公安局长宁分局出具的接受证据清单及微信聊天记录、扣押清单、扣押笔录及照片、案发经过表格，上海市长宁区人民检察院扣押决定书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林涛、杨志、贾麒、杨文钦、陆晨捷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人林涛、杨志、贾麒诈骗数额巨大，被告人杨文钦、陆晨捷诈骗数额较大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林涛、杨志、贾麒、杨文钦、陆晨捷犯诈骗罪罪名成立。被告人林涛、杨志、贾麒在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杨文钦、陆晨捷在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人林涛、杨志、贾麒、杨文钦、陆晨捷均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚，辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的情节、后果，辩护人关于对被告人林涛、杨志、贾麒适用缓刑的意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2023年9月30日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、被告人杨志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2025年12月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)三、被告人贾麒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年3月29日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)四、被告人杨文钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月16日起至2021年1月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)五、被告人陆晨捷犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)六、违法所得人民币一万元发还被害人张某1；责令各被告人退赔其余违法所得，发还被害人张某1。陆晨捷回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  邓中华人民陪审员  陈 芳二〇二〇年十一月三十日书 记 员  熊吉琛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……