福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0504刑初120号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人苏温进，男，1978年3月13日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业,户籍所在地福建省泉州市丰泽区，暂住于福建省泉州市丰泽区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年11月1日因涉嫌开设赌场罪被执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郑延珍、林梅珍，福建伟立律师事务所律师。 被告人林佩珠，女，1979年10月13日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省泉州市洛江区，暂住于福建省泉州市丰泽区。曾因赌博于2014年2月28日被泉州市公安局洛江分局处以行政拘留三日，并处罚款人民币一千九百元。现因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 辩护人林小李，福建宇迈律师事务所律师。 被告人李祖翔，男，1972年12月6日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市鲤城区，暂住于福建省泉州市丰泽区。曾因犯敲诈勒索罪、开设赌场罪于2014年11月19日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元，2017年9月6日刑满释放。现因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年11月1日因涉嫌开设赌场罪被执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 被告人李建月，曾用名李建成，男，1967年6月21日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省泉州市洛江区，暂住于福建省泉州市洛江区。曾因赌博于2010年3月8日被泉州市公安局洛江分局处以行政拘留十日，并处罚款人民币一千元；又因赌博于2017年4月30被泉州市公安局洛江分局处以罚款人民币五百元。现因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 辩护人李祖贤、王伟杰（实习），北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人林标，男，1977年2月28日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月6日投案，同日被取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。 辩护人李皇城，福建泓源律师事务所律师。 被告人薛益赐，男，1981年4月26日出生于浙江省温州市，汉族，高中文化，中共党员，个体户，户籍所在地浙江省苍南县，暂住于福建省泉州市丰泽区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月8日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 指定辩护人周小玲，福建诺道律师事务所律师。 被告人何荣滨，男，1975年10月30日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市鲤城区，暂住于福建省泉州市丰泽区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人吴团员，男，1979年4月8日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市丰泽区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月7日被抓获，同日被取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年3月14日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人郑志刚，男，1975年11月21日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市鲤城区，暂住于福建省泉州市鲤城区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月10日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人林协议，男，1975年10月7日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，中共党员，务工，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人洪双美，女，1978年9月29日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省晋江市，暂住于福建省泉州市鲤城区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人康明灿，男，1971年8月15日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市丰泽区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月10日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人庄智朝，男，1989年10月20日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地均为广东省普宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月21日投案，同日被取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年3月14日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 辩护人杨忠勋，福建泉顺律师事务所律师。 被告人庄智杰，男，1986年8月12日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省普宁市，暂住于广东省深圳市福田区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月14日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年12月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被执行逮捕。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年2月23日、同年7月10日予以取保候审。 辩护人蔡文明，福建泉顺律师事务所律师。 被告人赖云南，男，1978年2月11日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。曾因赌博于2013年6月6日被泉州市公安局洛江分局行政拘留一日，并处罚款人民币五百元。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月31日投案，同日被取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人林沿明，男，1968年7月12日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市洛江区，暂住于福建省泉州市丰泽区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人倪志明，男，1974年4月14日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，中共党员，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月10日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 被告人庄一鸣，男，1982年8月20日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市鲤城区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定，分别于2020年1月1日、同年7月10日继续予以取保候审。现在家候审。 泉州市洛江区人民检察院以洛检一部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、林标、薛益赐、何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智朝、赖云南、林沿明、倪志明、庄一鸣犯开设赌场罪、被告人庄智杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月11日公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派副检察长翁明朱、检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人苏温进及其辩护人郑延珍、林梅珍、被告人林佩珠及其辩护人林小李、被告人李祖翔、被告人李建月及其辩护人李祖贤、王伟杰、被告人林标及其辩护人李皇城、被告人薛益赐及其辩护人周小玲、被告人何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、被告人庄智朝及其辩护人杨忠勋、被告人赖云南、林沿明、倪志明、庄一鸣、被告人庄智杰及其辩护人蔡文明到庭参加诉讼。因案情疑难复杂，经泉州市中级人民法院批准，予以延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，一、开设赌场罪。被告人苏温进于2019年1月至9月22日期间，担任“AK47”六合彩赌博网盘泉州地区代理。被告人苏温进作为该赌博网盘泉州地区总负责人，积极发展被告人林佩珠、李祖翔等下线人员，设置各个层级的投注账号、密码、权限、额度，通过互联网对下级股东、总代理、代理、会员的赌博投注进行管理、结算，并从投注赌资中抽成获利。被告人苏温进将收取的赌资汇入上线指定的银行卡账户中，其中将部分赌资根据上线安排汇入被告人庄智朝管理的银行卡账户。被告人苏温进、林沿明涉案赌资数额累计160534986元（币种为人民币，以下皆同），被告人林佩珠等人以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，其中被告人林佩珠涉案赌资数额累计38340326元，被告人李祖翔涉案赌资数额累计17796457元，被告人李建月涉案赌资数额累计9258899元，被告人林标涉案赌资数额累计18668885元，被告人薛益赐涉案赌资数额累计5425556元，被告人何荣滨、庄一鸣涉案赌资数额累计4382536元，被告人吴团员涉案赌资数额累计2236402元，被告人郑志刚涉案赌资数额累计1259478元，被告人林协议涉案赌资数额累计1134441元，被告人洪双美涉案赌资数额累计500000元，被告人康明灿涉案赌资数额累计315139元，被告人赖云南涉案赌资数额累计960678元，被告人倪志明涉案赌资数额累计165290元。二、收买、非法提供他人信用卡信息罪。2016年以来，被告人庄智杰分多次收买他人银行卡及配套的、绑定的手机卡等银行卡信息共计25张，后被告人庄智杰再将该25张银行卡及配套的、绑定的手机卡以较高的价格出售给被告人庄智朝用于赌场赌资周转。被告人庄智杰共非法获利60000元。案发后被告人庄智杰主动退出非法所得60000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关扣押的手机、笔记本电脑等作案工具照片，户籍证明、抓获经过、赌博投注记录明细表、扣押清单、银行卡明细单等书证，证人杜某、林某等人的证言，各被告人的供述和辩解，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，投注记录、通话录音等视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人苏温进、林沿明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计160534986元，情节严重；被告人林佩珠以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计38340326元，情节严重；被告人李祖翔以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计17796457元，情节严重；被告人李建月以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计9258899元，情节严重；被告人林标以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计18668885元，情节严重；被告人薛益赐以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计5425556元，情节严重；被告人何荣滨、庄一鸣以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计4382536元，情节严重；被告人吴团员以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计2236402元，情节严重；被告人郑志刚以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1259478元，情节严重；被告人林协议以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1134441元，情节严重；被告人洪双美以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计500000元，情节严重；被告人康明灿以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计315139元，情节严重；被告人赖云南以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计960678元，情节严重；被告人倪志明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计165290元。上述十六名被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，是共同犯罪，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人庄智朝以营利为目的，协助他人开设赌博网站，接受他人投注，赌资数额累计36998969.67元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人庄智杰收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡共计25张，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。 同时，鉴于相应的自首、坦白、累犯、退赃、认罪认罚等法定、酌定处罚情节，公诉机关建议对被告人苏温进犯开设赌场罪在有期徒刑四年四个月至四年六个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人林佩珠犯开设赌场罪判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人李祖翔犯开设赌场罪在有期徒刑三年六个月至三年八个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人李建月、林标犯开设赌场罪，均在有期徒刑三年至三年四个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人薛益赐、何荣滨犯开设赌场罪均在有期徒刑三年至三年二个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人吴团员犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人郑志刚、林协议、洪双美、康明灿犯开设赌场罪均判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑；对被告人庄智朝犯开设赌场罪在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人赖云南犯开设赌场罪在有期徒刑二年六个月至二年八个月的幅度内处刑，并处罚金，适用缓刑；对被告人林沿明犯开设赌场罪在有期徒刑二年至二年四个月的幅度内处刑，并处罚金，适用缓刑；对被告人倪志明犯开设赌场罪，在有期徒刑一年四个月至一年六个月的幅度内处刑，并处罚金，适用缓刑；对被告人庄一鸣犯开设赌场罪，在有期徒刑一年二个月至一年四个月的幅度内处刑，并处罚金，适用缓刑；对被告人庄智杰犯收买、非法提供信用卡信息罪在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 被告人苏温进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，并认为:⒈关于被告人苏温进非法获利金额的认定问题。本案中，公诉机关根据AK47六合彩赌博网盘统计2019年8月17日至9月22日期间股东账号wen01总盈22066.1元，股东账号wen02总盈2130812.1元，分公司总盈212405.9元，认定被告人苏温进的非法获利2365284.1元，但对于分公司总盈212405.9元及股东账号wen02总盈2130812.1元，结合被告人苏温进供述，因分公司账户dong1是赖春生介绍并开给被告人苏温进的，分公司的总盈2130812.1元，被告人苏温进仅占10%即213081.21元，其余90%是赖春生。本案中，并没有确实充分的证据能证明分公司总盈及股东账户wen02总盈均是被告人苏温进的非法获利金额，故从有利于被告人的角度出发，应就低认定被告人苏温进的非法获利金额为235147.31元；⒉被告人苏温进系初犯，归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，且公安机关已从其住处扣押了现金794800元，应酌情予以从轻处罚。故建议对其最大限度地从轻处罚，按有期徒刑四年四个月量刑。 被告人林佩珠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈从本案客观行为方面，被告人林佩珠仅实施了自己投注的那一部分，通过苏温进、林佩珠、林标、林协议的讯问笔录及庭审过程中公诉人的讯问，均可了解到关于林标、林协议、赖云南等人的投注，实际上均系其等人直接与被告人苏温进进行结算，故林佩珠仅操作自己投注和自己这边朋友投注，所起作用较小，因此应对其在认定涉案金额和量刑时予以扣减，根据罪刑责相适应原则判处相适应的刑罚；⒉被告人林佩珠归案后，已积极退出非法所得350000元，悔罪态度良好，依法可以从轻处罚；⒊被告人林佩珠虽不具有自首情节，但到案后能够向侦查机关主动交代案件发生的经过、系坦白，可以从轻处罚；⒋被告人林佩珠积极举报他人醉酒驾驶涉嫌危险驾驶罪的行为，属于立功，依法可以减轻处罚；⒌被告人林佩珠自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；⒍被告人林佩珠取保候审期间，严格遵守规定，社会危害性较小，对其适用缓刑，不会给社会造成不利后果。故建议，对其从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人李祖翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李建月对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，并认为:⒈起诉书指控的被告人李建月投注金额中有1200000元系被告人苏温进向被告人李建月陆续借款的款项，应在赌资总额中予以扣除；⒉被告人李建月自愿认罪，归案后如实供述其犯罪行为，系坦白且有积极悔罪的表现，应对其从轻处罚；⒊案发后被告人李建月积极配合司法机关办案，其实施的并非严重暴力犯罪，不具有社会危险性，应在从轻量刑情节上予以充分考虑；⒋被告人李建月案发后主动退出违法所得80000元，应在量刑时予以考虑；⒌被告人李建月身患肺癌晚期，需要定期到医院接受诊断治疗。故建议对被告人李建月从轻、减轻处罚，并适用缓刑。并提供了内容体现为肺恶性肿瘤cT2N3M0Ⅲ期的疾病诊断证明材料。 被告人林标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人林标在本案中所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚；⒉被告人林标系残疾人，可以从轻处罚；⒊被告人林标具有自首情节，可以减轻处罚；⒋被告人林标自愿认罪认罚，可以从宽处罚；⒌被告人林标具有退赃的从宽处罚的量刑情节；⒍被告人林标一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯；⒎被告人林标符合缓刑条件，可以适用缓刑。故建议，对被告人林标减轻处罚，并宣告缓刑。并提供了体现为三级视力残疾的残疾人证。 被告人薛益赐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人薛益赐具有坦白情节，可以从轻处罚；⒉被告人薛益赐自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；⒊被告人薛益赐已退出100000元赃款，应酌情予以从轻处罚；⒋被告人薛益赐是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；⒌被告人薛益赐家庭处境困难，是该村的病灾户、低保户。故建议，对其在量刑时大幅度减轻处罚并适用缓刑。并提供了内容体现为患有双侧甲状腺癌的病历材料。 被告人何荣滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吴团员对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郑志刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林协议对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人洪双美对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人康明灿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人庄智朝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人庄智朝系受雇为涉案开设的赌博网站的员工，在他人开设的赌博网站中为网站管理用于周转资金的银行卡、配套的U盾、绑定的电话卡等，并协助涉案网站从事赌资的接受和支付、转账和结算，并非涉案赌博网站的组织者或者股东、投资人，也不能参与涉案网站的利益分成，其为涉案赌博网站提供的辅助、协助之作用，应当认定为从犯；⒉被告人庄智朝是在同案人庄智杰被抓后，经庄智杰动员后主动从境外投案自首，对涉案开设赌场的犯罪的全部破获起到很大的作用，应当认定为自首；⒊本案虽然在案发时，侦查机关冻结了涉案的部分银行卡，涉嫌的赌资达3000余万元，但在投案自首的庄智朝的协助和配合（提供相应的密码）下，其中的20张银行卡的资金774.144952万元已全部上缴给公安机关。同时，被告人庄智朝还主动将公安机关尚未掌握的存放于其他银行卡用于赌资结算的200万元资金全部上缴公安机关。2020年7月，被告人庄智朝又协助公安机关追缴银行卡内的其他款项1100多万元，共计2000多万元，应当认定其对国家和社会有突出的贡献，认为其构成立功表现。故建议对其判处二年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人庄智杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人庄智杰在归案后即主动退出全部非法所得60000元，可以酌情从宽处罚；⒉被告人庄智杰在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻、减轻处罚；⒊被告人庄智杰在羁押期间，主动劝说同案犯庄智朝回国自首，属于立功表现。需要指出的是，同案犯庄智朝在被告人庄智杰劝说后自动回国投案自首，协助国家追缴罚没款二千余万元，其产生的积极作用大于一般的立功表现，可以从轻、减轻处罚；⒋被告人庄智杰系初犯、偶犯，具备缓刑条件。故建议对被告人庄智杰依法减轻处罚，建议在有期徒刑二年以下量刑并适用缓刑。 被告人赖云南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林沿明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但庭审时辩解称其被扣押的款项中包含了其转手便利店的210000元的合法收入。 被告人倪志明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人庄一鸣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，一、开设赌场罪 被告人苏温进于2019年1月至9月22日期间，担任“AK47”六合彩赌博网盘泉州地区代理。被告人苏温进作为该赌博网盘泉州地区总负责人，积极发展被告人林佩珠、李祖翔等下线人员，设置各个层级的投注账号、密码、权限、额度，通过互联网对下级股东、总代理、代理、会员的赌博投注进行管理、结算，并从投注赌资中抽成获利。被告人苏温进将收取的赌资汇入上线指定的银行卡账户中，其中将部分赌资根据上线安排汇入被告人庄智朝管理的银行卡账户。具体犯罪事实如下： 1.被告人苏温进在“AK47”六合彩赌博网盘泉州地区账户dong1下设四个层级共计997个账户，分别是aas10、wen02、wen01等9个股东层级账户，we60、we77、aw03、kkt335等70个总代理层级账户，ww211、aa10、sa100、ak80、aa20等135个代理层级账户，aab06、ssaa08等783个会员层级账户。2019年1月至9月22日，被告人苏温进的dong1账户共接受被告人林佩珠、李祖翔等人投注赌资160534986元，共非法获利2365284.1元。公安机关于2019年9月25日在被告人苏温进住处扣押了非法所得794800元。 2.被告人林沿明于2019年1月至9月22日，受被告人苏温进雇佣帮忙处理“ＡＫ47”六合彩赌博网盘泉州地区业务，并提供其名下卡号为62×××11、乐玉珍名下卡号为62×××95的银行卡供被告人苏温进用于周转赌资。期间被告人林沿明非法获利17000元。公安机关于2019年11月5日扣押了上述两张银行卡内的赌资及被告人林沿明的非法所得共计441978.79元。 3.被告人李祖翔作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用股东账号wen91接受他人投注赌资共计17796457元，非法获利共计27000元。案发后被告人李祖翔家属代为退出非法所得27000元。 4.被告人林佩珠作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理、代理，于2019年1月至9月22日使用总代理账号wen60、代理账号aa20接受被告人林标、林协议、赖云南等人投注赌资共计人民币38340326元，期间被告人林佩珠自己投注及接受他人投注非法获利共计350000元。案发后被告人林佩珠家属代为退出非法所得350000元。 5.被告人林标作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号aa60接受他人投注赌资共计18668885元，期间被告人林标自己投注及接受他人投注非法获利共计500000元。案发后被告人林标主动退出非法所得300000元。 6.被告人林协议作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号aa10接受他人投注赌资共计1134441元，期间被告人林协议自己投注及接受他人投注非法获利共计350000元。案发后被告人林协议主动退出非法所得349217.32元。 7.被告人赖云南作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号aa70接受他人投注赌资共计960678元，期间被告人赖云南自己投注及接受他人投注非法获利共计100000元。案发后被告人赖云南主动退出非法所得100000元。 8.被告人李建月作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理账号sa100接受倪志明等人投注赌资共计9258899元，非法获利共计80000元。案发后被告人李建月主动退出非法所得80000元。 9.被告人倪志明作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的会员，于2019年5月至9月24日使用会员账号ssa08接受他人投注赌资共计165290元，期间被告人倪志明自己投注及接受他人投注非法获利共计50000元。案发后被告人倪志明家属代为退出非法所得50000元。 10.被告人薛益赐作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理，于2019年1月至9月22日使用总代理账号aw03接受吴团员等人投注赌资共计5425556元，非法获利共计100000元。案发后被告人薛益赐家属代为退出非法所得100000元。 11.被告人吴团员作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年6月至9月22日使用代理账号ak01接受他人投注赌资共计2236402元，期间被告人吴团员自己投注及接受他人投注非法获利共计100000元。案发后被告人吴团员主动退出非法所得100000元。 12.被告人何荣滨作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理，于2019年1月至9月22日使用总代理账号kkt335接受他人投注赌资共计4382536元，非法获利共计60000元。案发后被告人何荣滨家属代为退出非法所得60000元。 13.被告人庄一鸣受被告人何荣滨雇佣，于2019年6月至9月22日协助被告人何荣滨管理“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司总代理账号kkt335，负责开设会员账号、调整会员额度、更改账号密码等事务，非法获利6000元。案发后被告人庄一鸣家属代为退出非法所得6000元。 14.被告人郑志刚作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的总代理，于2019年5月至9月22日使用总代理账号we77接受康明灿等人投注赌资共计1259478元，期间被告人郑志刚自己投注及接受他人投注非法获利共计200000元。案发后被告人郑志刚家属代为退出非法所得200000元。 15.被告人康明灿作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年5月至9月22日使用代理账号ww211接受他人投注赌资共计315139元，期间被告人康明灿自己投注及接受他人投注非法获利共计60000元。案发后被告人康明灿家属代为退出非法所得60000元。 16.被告人洪双美作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州分公司的代理，于2019年7月至9月22日接受他人投注赌资共计500000元，期间被告人洪双美自己投注及接受他人投注非法获利共计50000元。案发后被告人洪双美家属代为退出非法所得50000元。 17.2016年以来，被告人庄智朝受他人雇佣在柬埔寨赌场管理用于周转赌资的银行卡，并帮赌场收买中国境内的银行卡及配套的、绑定的手机卡等银行卡信息供赌场用于周转赌资，期间被告人庄智朝管理的银行卡接收他人转入的赌资共计36998969.67元。2019年1月以来，被告人庄智朝管理的黄海亮卡号为62×××60的中国建设银行卡等银行卡多次接收被告人苏温进等人转入的赌资。案发后，公安机关冻结了被告人庄智朝管理的用于周转赌资的12张银行卡内共计金额为27262499.74元的赌资，各张银行卡被冻结赌资明细如下：⑴杜伟杰卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额854157.86元；⑵戴伟波卡号为62×××78的中国农业银行卡冻结金额1216273.96元；⑶陈志坤卡号为62×××72的中国农业银行卡冻结金额1219757.49元；⑷陈武生卡号为62×××79的中国农业银行卡冻结金额为1162698.05元；⑸许晓玲卡号为62×××09的中国建设银行卡冻结金额为1213299.83元；⑹戴伟波卡号为62×××87的中国建设银行卡冻结金额为1233174.91元；⑺张婷婷卡号为62×××75的中国农业银行卡冻结金额为1170098.55元⑻杨少伟卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额为818112.85元；⑼林幼旋卡号为62×××72的中国农业银行卡冻结金额为5000105元；⑽林晓梅卡号为62×××73的中国农业银行冻结金额为4900151.93元；⑾蒋昌俊卡号为62×××75的中国农业银行冻结金额为7224223.6元；⑿杜玉英卡号为62×××71的中国农业银行冻结金额为1250445.71元。 被告人庄智朝于2020年1月21日，将其管理的用于周转赌资的江佩燕、李睬屏、韦锡伟、庄燕龙、杨长宇、刘文鹏、黄海亮、许少量银行卡内的赌资共计7736469.93元及赌资产生的利息4979.59元取出并主动上缴给公安机关；同日被告人庄智朝还主动将公安机关未掌握的用于周转赌资的银行账户内的2000000元上缴给公安机关。2020年7月13日至17日，被告人庄智朝将其管理用于周转赌资的陈武生、许晓玲、张婷婷、林幼旋、林晓梅银行卡内的赌资及利息共计13473955.82元取出上缴给公安机关。2020年8月13日，被告人苏温进的亲属将被告人苏温进用于赌资结算的已被冻结的涉案银行账户（户名为苏温进、卡号为62×××39，户名为吴秀美、卡号分别为62×××73、62×××19，户名为吴秀真、卡号为62×××35）内的款项共1037475元取出上缴给公安机关。 二、收买、非法提供他人信用卡信息罪 2016年以来，被告人庄智杰分多次收买他人银行卡及配套的Ｕ盾、绑定的手机卡等银行卡信息共计25张，后被告人庄智杰再将该25张银行卡及配套的Ｕ盾、绑定的手机卡以较高的价格出售给被告人庄智朝用于赌场赌资周转。被告人庄智杰共非法获利60000元。案发后被告人庄智杰主动退出非法所得60000元。被告人庄智杰收买的他人银行卡明细具体如下：⑴王锦潮卡号为62×××78的中国农业银行卡；⑵庄卓铮卡号为62×××75的中国农业银行卡；⑶孙晓佳卡号为62×××74的中国农业银行卡；⑷赵量卡号为62×××20的中国建设银行卡；⑸夏佳鹏卡号为62×××78的中国农业银行卡；⑹黄朝武卡号为62×××57的中国建设银行卡；⑺张泽森卡号为62×××01的中国建设银行卡；⑻王泽鸿卡号为62×××60的中国建设银行卡；⑼李睬屏卡号为62×××86的中国建设银行卡；⑽韦锡伟卡号为62×××94的中国建设银行卡；⑾张玉虹卡号为62×××04的中国建设银行卡；⑿刘文鹏卡号为62×××97的中国建设银行卡；⒀吴见华卡号为62×××29的中国建设银行卡；⒁张泽森卡号为62×××76的中国农业银行卡；⒂杨家铭卡号为62×××36的中国建设银行卡；⒃杨美妮卡号为62×××14的中国建设银行卡；⒄庄燕龙卡号为62×××22的中国建设银行卡；⒅杨家铭卡号为62×××77的中国农业银行卡；⒆王泽鸿卡号为62×××73的中国农业银行卡；⒇吴见华卡号为62×××75的中国农业银行卡；（21）张玉虹卡号为62×××77的中国农业银行卡；（22）杨美妮卡号为62×××18的中国农业银行卡；（23）刘文鹏卡号为62×××79的中国农业银行卡；（24）王鸿金卡号为62×××74的中国农业银行卡（25）卢东卡号为62×××30的中国建设银行卡。 被告人苏温进于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人林佩珠于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人李祖翔于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人李建月于2019年9月25日在泉州市洛江区被公安机关抓获到案；被告人薛益赐于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人何荣滨于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人吴团员于2020年1月7日在泉州市丰泽区浔埔菜市场被公安机关抓获到案；被告人郑志刚于2019年9月25日在泉州市鲤城区被公安机关抓获到案；被告人林协议于2019年9月25日在泉州市洛江区被公安机关抓获到案；被告人洪双美于2019年9月25日在泉州市鲤城区被公安机关抓获到案；被告人康明灿于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人林沿明于2019年9月25日在泉州市丰泽区被公安机关抓获到案；被告人倪志明于2019年9月25日在泉州市洛江区被公安机关抓获到案；被告人庄一鸣于2019年9月25日在泉州市鲤城区被公安机关抓获到案；被告人庄智杰于2019年11月14日在广东省深圳市福田区被公安机关抓获到案。被告人林标于2019年12月6日主动到泉州市公安局洛江分局投案；被告人赖云南于2019年10月31日主动到泉州市公安局洛江分局投案。被告人庄智杰到案后劝说被告人庄智朝主动投案，被告人庄智朝于2020年1月21日主动到泉州市公安局洛江分局投案。被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、林标、薛益赐、何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智朝、庄智杰、赖云南、林沿明、倪志明、庄一鸣到案后均如实供述主要犯罪事实。 另查明，2020年6月21日，被告人林佩珠向公安机关举报他人醉酒驾驶机动车，后被举报人杨响刚于同日被抓获，并于同月22日以危险驾驶罪立案侦查，现处于取保候审阶段。 本院认为，被告人苏温进、林沿明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计160534986元，情节严重；被告人林佩珠以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计38340326元，情节严重；被告人李祖翔以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计17796457元，情节严重；被告人李建月以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计9258899元，情节严重；被告人林标以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计18668885元，情节严重；被告人薛益赐以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计5425556元，情节严重；被告人何荣滨、庄一鸣以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计4382536元，情节严重；被告人吴团员以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计2236402元，情节严重；被告人郑志刚以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1259478元，情节严重；被告人林协议以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计1134441元，情节严重；被告人洪双美以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计500000元，情节严重；被告人康明灿以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计315139元，情节严重；被告人赖云南以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员，接受投注，赌资数额累计960678元，情节严重；被告人倪志明以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计165290元。上述被告人的行为是共同犯罪，其行为均构成开设赌场罪。被告人庄智朝以营利为目的，协助他人开设赌博网站，接受他人投注，赌资数额累计36998969.67元，情节严重，亦构成开设赌场罪。被告人庄智杰收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡共计25张，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控成立。 关于被告人苏温进及其辩护人均提出的非法获利金额的认定问题，经查，根据被告人苏温进多份在案的供述，可以证实其作为“AK47”六合彩赌博网盘泉州地区代理，其在管理并使用该赌博网站泉州分公司的股东账号wen01、wen02，从公安机关出示的并经被告人苏温进辨认无异议的该赌博网站报表截图可见，“AK47”六合彩赌博网盘2019年8月17日至9月22日期间股东账号wen01总盈22066.1元、股东账号wen02总盈2130812.1元，分公司总盈212405.9元。上述款项均系开设赌场人员从参赌人员的参赌行为中获取的非法利益，公诉机关据此认定被告人苏温进的违法所得2365284.1元并无不当，被告人苏温进及其辩护人对此提出异议认为有大部分的款项由“赖春生”分走，该意见与查明的事实不符且未能提供相应证据予以佐证，故对其该项意见不予采纳。关于被告人李建月的辩护人所提的指控被告李建月投注赌资金额应扣除1200000元的问题，经查，被告人李建月、被告人苏温进庭审时关于两人之间借贷是否已还清存在多处矛盾之处，且根据被告人李建月在侦查机关的多份供述及涉案“AK47”六合彩赌博的报表截图、银行流水等内容，可见被告人李建月使用代理账户接受他人投注共计9258899元，公诉机关指控并无不当，故被告人李建月的辩护人的该项辩护意见与事实不符，不予以采纳。关于被告人林沿明所提的其被扣押款项中210000元不应作为赌资的问题，经查，被告人林沿明供述称其有多次使用这笔款项代为向上线垫付参赌人员的投注款项，该笔款项已被用于赌博犯罪所用理应被认定为赌资，故对其该辩解不予采纳。 在共同犯罪中，被告人庄智朝受雇帮忙购买银行卡及配套的U盾、绑定的手机卡等银行卡信息并管理用于周转赌资的银行卡，起到辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人林沿明受雇帮忙处理该赌博网站泉州地区业务并提供两张银行卡供赌博网站周转赌资，起到次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人庄一鸣受人雇佣协助管理该赌博网站泉州分公司总代理账号从事开设会员账号、调整会员额度、更改账号密码等事务，亦起到次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人林标犯罪以后自动投案归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，但因其犯罪数额巨大，依法予以从轻处罚。被告人庄智朝、赖云南在犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，均系自首，依法均予以减轻处罚。被告人苏温进、林佩珠、李祖翔、李建月、薛益赐、何荣滨、吴团员、郑志刚、林协议、洪双美、康明灿、庄智杰、林沿明、倪志明、庄一鸣虽不具有自首情节，但在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均予以从轻处罚。被告人庄智杰到案后主动规劝被告人庄智朝投案，极大地加速案件侦破，系立功，依法予以减轻处罚。被告人林佩珠归案后举报他人涉嫌危险驾驶罪犯罪线索并经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。被告人李祖翔曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人林佩珠、李建月、赖云南曾因赌博被行政处罚，现又实施开设赌场犯罪，主观恶性较大，酌情予以从重处罚。案发后，被告人林佩珠、林沿明、李祖翔、林标、林协议、赖云南、李建月、倪志明、薛益赐、吴团员、何荣滨、庄一鸣、郑志刚、康明灿、洪双美退出全部或者大部分违法所得，被告人庄智朝协助退出较大数额赌资，酌情予以从轻处罚。鉴于本案十八名被告人均在审查起诉阶段自愿认罪认罚并经庭审核实，依法均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 被告人苏温进的辩护人所提的被告人苏温进具有坦白情节且自愿认罪认罚应从轻处罚的辩护意见予以采纳，其余的不予采纳。被告人林佩珠的辩护人所提的被告人林佩珠具有退赃、坦白、立功、认罪认罚等情节应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，其余的不予采纳。被告人李建月的辩护人所提的被告人李建月具有自愿认罪认罚、坦白、退赃等情节应对其从宽处理的辩护意见予以采纳，其余的不予采纳。被告人林标的辩护人所提的被告人林标系初犯且具有自首、自愿认罪认罚、退赃等情节应对其从宽处理的辩护意见予以采纳，其余的不予采纳。被告人薛益赐的辩护人所提的被告人薛益赐系初犯且具有坦白、自愿认罪认罚、退赃等情节应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，其余的不予采纳。被告人庄智朝的辩护人所提的被告人庄智朝系从犯具有自首等应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，其所提的被告人庄智朝积极协助公安机关追缴较大数额赌资应认定为构成立功的辩护意见，因在案发后积极退赃本身系被告人的法定义务，该行为不符合立功的构成要件，故不宜认定为有立功表现，但虑及其归案后积极表现，悔罪态度良好，量刑时予以一并考虑。被告人庄智杰的辩护人所提的被告人庄智杰系初犯，具有退赃、坦白、认罪认罚及立功表现应对其从宽处罚的辩护意见予以采纳，其余的不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人苏温进犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2024年2月24日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 二、被告人林佩珠犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2024年11月1日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 三、被告人李祖翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2023年4月24日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 四、被告人李建月犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2024年2月27日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 五、被告人林标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2024年2月29日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 六、被告人薛益赐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2024年1月15日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 七、被告人何荣滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2023年11月29日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 八、被告人吴团员犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2023年11月29日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 九、被告人郑志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交人民币五万元，余款在判决生效时予以缴交。) 十、被告人林协议犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交人民币四万元，余款在判决生效时予以缴交。) 十一、被告人洪双美犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十二、被告人康明灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十三、被告人庄智朝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十四、被告人庄智杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十五、被告人赖云南犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十六、被告人林沿明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十七、被告人倪志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十八、被告人庄一鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。) 十九、没收各被告人已退出、已被扣押的暂扣于泉州市公安局洛江分局的违法所得、赌资及扣押期间产生的利息，其中被告人苏温进人民币1832275元、被告人林佩珠人民币350000元、被告人李祖翔人民币27000元、被告人李建月人民币80000元、被告人林标人民币300000元、被告人薛益赐人民币100000元、被告人何荣滨人民币60000元、被告人吴团员人民币100000元、被告人郑志刚人民币200000元、被告人林协议人民币349217.32元、被告人洪双美人民币50000元、被告人康明灿人民币60000元、被告人庄智朝人民币23215405.34元、被告人庄智杰人民币60000元、被告人赖云南人民币100000元、被告人林沿明人民币441978.79元、被告人倪志明人民币50000元、被告人庄一鸣人民币6000元，上述款项均由扣押机关依法处理，上缴国库。继续追缴被告人尚未退出的违法所得，其中被告人苏温进533009.1元、被告人林标人民币200000元、被告人林协议782.68元，上缴国库。 二十、没收泉州市公安局洛江分局已冻结的被告人庄智朝管理的用于周转的赌资的剩余的银行卡内的款项及冻结期间产生的利息，其中杜伟杰卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额人民币854157.86元、戴伟波卡号为62×××78的中国农业银行卡冻结金额人民币1216273.96元、陈志坤卡号为62×××72的中国农业银行卡冻结金额人民币1219757.49元、戴伟波卡号为62×××87的中国建设银行卡冻结金额人民币1233174.91元、杨少伟卡号为62×××73的中国农业银行卡冻结金额人民币818112.85元、蒋昌俊卡号为62×××75的中国农业银行冻结金额人民币7224223.6元、杜玉英卡号为62×××71的中国农业银行冻结金额人民币1250445.71元，上述款项均予以上缴国库。 二十一、没收暂扣于泉州市公安局洛江分局银行卡等作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。 审 判 长  林毅高 审 判 员  阮 芳 人民陪审员  陈思楠 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  郑生泰 附注本文引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： ㈠明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； ㈡非法持有他人信用卡，数量较大的； ㈢使用虚假的身份证明骗领信用卡的； ㈣出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。