宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁05刑终70号 原公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。 上诉人（原审被告人）高某1，公民身份号码：×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，现住宁夏回族自治区中卫市。 指定辩护人王某1，宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）党某，公民身份号码：×××，群众，现住宁夏回族自治区中卫市。 指定辩护人刘某1，宁夏某元律师事务所律师。 原审被告人金某，公民身份号码：×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，现住宁夏回族自治区中卫市。 指定辩护人陆某1，宁夏某元律师事务所律师。 原审被告人高某2，公民身份号码：×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，现住宁夏回族自治区中卫市。 指定辩护人张某1，宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。 原审被告人侯某1，公民身份号码：×××，群众，现住宁夏回族自治区中卫市。 指定辩护人吕某，宁夏鸣钟律师事务所律师。 原审被告人张某2，公民身份号码：×××，群众，现住宁夏回族自治区银川市。 指定辩护人张某3，宁夏某元律师事务所律师。 原审被告人文某，公民身份号码：×××，个体工商户，群众，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市，现住宁夏回族自治区银川市。 原审被告人多某，公民身份号码：×××，个体工商户，群众，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市，现住宁夏回族自治区银川市。 原审被告人张某4，公民身份号码：×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市。 原审被告人孙某1，公民身份号码：×××，中共党员，现住宁夏回族自治区中卫市。 原审被告人蒋某1，公民身份号码：×××，个体工商户，中共党员，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，现住宁夏回族自治区中卫市。 指定辩护人张某5，宁夏鸣钟律师事务所律师。 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院审理中卫市沙坡头区人民检察院指控原审被告人高某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪，原审被告人金某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人高某2犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人侯某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪，原审被告人党某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1犯非法拘禁罪，原审被告人蒋某1犯寻衅滋事罪一案，于2019年5月30日作出（2019）宁0502刑初52号刑事判决。宣判后，被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某、蒋某1不服，向本院提出上诉。本院审理后于2019年11月11日作出（2019）宁05刑终96号刑事裁定，以部分事实不清、证据不足为由，裁定撤销原判，发回中卫市沙坡头区人民法院重新审理。中卫市沙坡头区人民法院审理后于2020年7月27日作出（2019）宁0502刑初456号刑事判决。宣判后，被告人高某1、党某不服，向本院提出上诉。本院于2020年8月13日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人高某1、党某，原审被告人金某、高某2、侯某1、张某2、文某、多某、张某4、孙某1、蒋某1，听取各辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审查明： 一、组织、领导、参加恶势力犯罪集团的事实 2015年以来，被告人高某1先后组织金某、高某2、侯某1、党某等人，以高某1注册成立的中卫市工商联青年创业商会、中卫市元贞乡镇小额贷款公司为放贷平台，以“爱心应急贷款”的名义通过减去头月利息、重复打借条等形式非法向社会发放高利贷，形成以被告人高某1为首，以被告人金某、高某2、侯某1、党某为组织成员，重要组织成员较为固定的恶势力犯罪集团。后伙同被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1、蒋某1在中卫市沙坡头区有组织的采取殴打、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、侮辱、恐吓等手段索要贷款及高息，对被害人多次实施了寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪活动。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.私营企业基本注册信息查询单，证明宁夏中卫市元贞乡镇小额贷款有限公司企业法人基本情况，经营范围：东园镇范围农户、个体工商户和小企业发放小额贷款；成立时间2013年12月9日，股东胡某1，高某1为监事，胡某1为执行董事兼总经理。 2.归还高某1借款明细及情况说明，证明2016年7月11日至2018年2月14日，奥德中卫分公司通过李某1账户还款，代还宁夏奥德电子科技有限公司借高某1债务共计1028000元。 3.证人李某2的证言及辨认笔录，证明2015年下半年因买车险，我向高某1借了1万元，约定月利息5分钱，逾期一天罚款200元，高某1实际给9500元。因我没有按时清利息，高某1安排金某、“小日本”隔三差五到我家中催款，施加压力。2016年12月一天早上，喝的醉醺醺的金某和“小日本”找我催款，我和金某发生争吵撕扯了起来，互相用拳头打对方。还有一次，高某1一个人来我家要账，我和高某1争吵后撕扯到一起，李长林上前拉架，被高某1一拳打倒在地。后高某1等人和我商量不再向我要账，让我不要报警，我支付给高某1利息共计10700元。李某2指出金某就是到其家中催收贷款并殴打其的人，侯某1就是跟着高某1到其家中催收贷款的“小日本”。 4.证人盖某1的证言，证明盖某2是我女儿，王某2是我前女婿。2017年八九月份的一天，张某6带着高某1等六七人到我家中催要王某2借高某1的钱。2017年9月份的一天，我老伴一个人在家的时候，高某1一个人到家里催要过王某2借的钱。 5.证人刘某2的证言，证明2018年的一天，我和范涛到鼓楼西街中卫宾馆西边的一家烟酒商行内盗窃过。当时我看到了高某1的名片，因为我之前向高某1借过钱，害怕高某1报复，就将准备盗窃的东西放回原处离开了。高某1在中卫有些黑恶势力，高某1放高利贷，高某1在社会上影响力很大，欠高某1钱的人都必须得还，否则高某1会指使手下打手采取殴打等手段逼迫他人还钱。高某1的手下有金某、侯某1等打手小弟。沙坡头区很多人都害怕高某1，高某1就是黑社会。 6.证人郁某的证言及辨认笔录，证明我是解某的妻子。2015年，李某1介绍我和解某认识了放贷的高某1。因资金周转，我和解某向高某1借款两次。第一次向高某1借款100万，三四个月就还清了。2016年1月26日，我们再次向高某1借款150万，当场现金支付高某1三个月利息22.5万。至2016年4月底，我们每月向高某1支付7.5万元利息，5月底公司资金困难无法支付，高某1就带着四五个人隔三差五到我和解某银川的公司催账，每月至少来公司催收一次，党某每次都来。2016年9月6日上午11时许，我接到电话说公司里来了很多要账的人，我赶到公司后听见解某的办公室里有人争吵，高某1和党某、王某3等人见到我后就骂，并说拿不到钱我和解某就别想离开公司。解某上厕所时高某1安排人跟着，晚上高某1让我给他们登记了宾馆，高某1带着解某去宾馆居住。高某1、党某、王某3等人跟了解某三天，他们只让我出去找钱，不让解某出去。到9月8日早上，我去公司看见解某在办公室坐着，高某1、党某、王某3都走了，留下一个人在解某办公室坐着，那个男子在我公司又坐了三四天才走，住宾馆和吃饭都是我们公司付钱。高某1等人的催款行为导致我和解某的公司无法正常运行，对解某的声誉也造成了很大的影响。郁某对高某3、党某、金某、高某1、王某3进行了辨认。 7.证人李某1的证言及辨认笔录，证明我介绍解某和郁某向高某1借款两笔，我为担保人，利息5分钱。2015年10月，解某向高某1借款100万元，几个月后解某就还清了。2016年1月，解某再次向高某1借款150万元，借款期限为3个月。借款到期后解某没有能力偿还。从2016年4月开始，高某1、党某、金某、高某2等人隔三差五的到宁夏奥德电子科技有限公司中卫分公司找我催要借款，高某1等人来喊着骂一会就走了。解某说高某1等人从2016年4月份开始隔三差五的到他那儿催收借款，到公司之后也是大喊大叫的骂一会就走了。2016年9月6日早上，党某给我打电话让我跟他们一起到银川找解某催收贷款，我没有去。2016年9月7日早上，高某1给我打电话让我到银川帮解某处理贷款的事情，我去了后看见金某、高某2、党某、王某3、高某3在解某的办公室，高某1等人辱骂解某，郁某一直给高某1等人耐心解释。高某1等人威胁解某找不来钱晚上就去解某家里解决，解某走哪里他们跟到哪里。解某被逼的没办法，电话联系将海原县的工程款收来20万元，让我取出来给高某1，高某1等人还是不同意，让解某再多找点。我回来按照解某的吩咐将20万元取出来还给了高某1。2016年9月8日，我又从宁夏奥德电子科技有限公司中卫分公司凑了20万元还给了高某1。我和解某欠了高某1的钱不敢报警，害怕高某1等人打击报复。李某1对2016年9月7日将解某堵在办公室不让离开的高某2、金某、高某3、王某3、党某进行了辨认。 8.证人王某4的证言，证明我系东园镇人大代表，和高某1是战友。2017年左右，高某1找到我说他接手一个小额贷款公司，专门给东园镇辖区的村民贷款用于发展农业。因战友关系，我给镇上各个村的书记说了，他们到高某1在鼓楼西街大河厂经营的青年创业商会谈过放贷的事情，大多嫌利息太高没有向高某1借款。青年创业商会是中卫工商联审批下来的，会长是高某1，副会长十几个人，2017年高某1给我任副会长。中卫工商联对商会的考核是韩志勇主席带队考核的，我没有参与过商会任何活动。副会长周建军负责商户管理。2018年3月份，高某1向我借款10万元，每月给我1300元利息。我没有参与高某1小额贷款公司经营，我开车拉高某1去过银川三次，到银川奥德电子科技有限公司找一个姓解的老板，找到之后的事情我不清楚。 9.证人周某1的供述，证明我和高某1是朋友关系。我是中卫元贞小额贷款公司和中卫青年创业商会会员，但没有在贷款公司和商会里上班，没有向贷款公司和商会投资。我跟高某1等人催收过三次贷款。2016年的一天，我和高某1、党某、高某2、王某3、王某4、杨新怀、“勉姨”开车到宁夏奥德电子科技有限公司找解某催要贷款。高某1等人与解某因还款发生激烈争吵，后解某报了警，高某1和王某4提前开车走了，警察来将事情处理完，我们就离开了解某公司。每次去催收贷款都是高某1叫我去的，没有给我支付工资。创业商会的会员有王某4、杨新怀、党某、金某、高某2，副会长有我、腾少清、马某1、王某3、高某3、王德华、胡某1、姬玉春。中卫青年创业商会微信群有230人，群主是高某1。 10.证人勉淑芳的证言，证明2016年3、4月，经同学张某6介绍，我以个人名义先后三次在高某1处投资了26万元，还帮朋友王一兵投资了10万元。高某1每月给我石嘴山银行的银行卡支付1300元利息。张某6在高某1处投资了。高某1开着一家中卫市工商联青年创业商会，在商会放高利贷。我和高某1一起向解某催要过一次贷款。到银川后，高某1将我们拉到解某的办公室，高某1、党某、王某4、杨新怀、王某3、张某6都在，高某1等人和解某因要债发生了争吵。 11.证人许某1的证言及辨认笔录，证明我是宁夏奥德电子科技有限公司副总。2015年，因公司需要资金周转，解某在李某1的担保下向中卫一家小额贷款公司贷款，因解某不能按期还款，中卫小额贷款公司的人就经常带着李某1到银川奥德电子科技有限公司催债。他们每次来就在办公室里面喊着乱骂，争吵的声音很大、很混乱。高某1还喊着解某是大骗子欠钱不还，现在公司是高某1的，让员工都赶紧回家。高某1等人以这样的方式吵着要账很多次，影响公司不能正常办公，影响公司声誉，导致公司生意很惨淡。后我就从宁夏奥德电子科技有限公司辞职了。后来公司也关闭了。许某1对到宁夏奥德电子科技有限公司找解某要账的王某3、高某3、党某、高某1进行了辨认。 12.证人蒋某1的证言，证明我2016年5月份到高某1的贷款公司上班，2016年9月份辞职。我的职责是跟着高某1等人催收贷款，还将自己的9万元投在高某1的公司，高某1每月给我1.5分利息。解某向高某1借款150万元。2016年4月开始，我和高某1等人或一人多次到银川向解某催要。2016年下半年一天，高某1让党某开车拉我和王某3、高某3、周某1到银川找解某催收贷款，我们一直跟着解某要钱。第三天早上，我和党某、周某1去解某的公司后，解某说钱联系上了，中午钱到账后我们就一起回中卫了。我们每次向解某催要贷款影响了解某个人正常办公。 13.证人王某3的证言，证明解某是宁夏奥德电子科技有限公司的董事长，向高某1贷款150万元。2016年9月份的一天下午，因解某借高某1的贷款没有按期还清，党某叫我到银川找解某催账，党某开着高某1的别克车拉着我和高某3、蒋某1、“周五”一起找到解某。党某问解某什么时候还钱，解某说让我们再等一等。我们就坐在解某的办公室等着，我对解某说：“你今天必须给我们把钱还了，如果你今天不还钱，你今天走到哪里我就跟到哪里。”解某一直在联系工程款。我们白天在解某的公司等着要钱，晚上到解某登记的宾馆睡觉，一直到第三天下午，我接到党某的电话说解某还的20万到账了，党某就开车将我和高某3接上一起回中卫了。2017年的一天，高某1开车带着我、党某、高某2、王某4、“周五”去解某的公司要钱。高某1用手将解某的衣服领子抓住，解某不愿意就报警了，高某1就开着车拉着王某4跑回中卫了。 14.证人高某3的证言，证明我是高某1的姐姐。2016年9月份的一天，我因为去银川看病，坐着党某开的车，拉着王某3、蒋某1、周某1一起去银川。党某让解某还钱，王某3骂着让解某还钱，并称要跟着解某走，走到哪里，就跟到哪里。解某在办公室打电话联系钱。我、蒋某1、周某1在沙发上坐着，解某也一直在办公室。晚上党某要跟着去解某家，解某让他妻子在一家宾馆登记了四间房子。第二天，党某、蒋某1、王某3、周某1在解某公司门口等着。 15.证人解某的证言及辨认笔录，证明我是宁夏奥德电子科技有限公司法人。我向高某1借款两笔，利息5分。2015年10月借款100万元，2016年2月18日，我偿还高某1100万元，利息给了17.5万元。2016年1月27日，我向高某1借款150万元，借款期限为3个月，当天给高某1还利息22.5万元，还欠高某1200万元左右。我因资金周转不开没能及时还本金，高某1开始打电话、发短信骂我。2016年4月至6月，高某1、党某、金某、高某2等人到我银川总公司内多次闹着要钱，在办公区域大喊大叫，拿喝水的瓶子砸桌子，有时持续半天，有时候持续一两天，无法正常办公和经营。2016年9月6日至8日，高某1等人跟着我要钱，限制我的人身自由。因我欠他们钱和害怕以后被报复所以没报警。2017年2月28日，高某1、党某、王某3还有三个人将我堵在办公室让我还钱，我说公司没钱，高某1辱骂我，拿水瓶砸桌子，扑过来抓住我的衣领要打，我报警后高某1就走了。高某1、党某逼迫我写了好几次还款承诺书，签了一次190万元的欠条，后党某又让我签200万元左右的欠条我没有签。他们是高某1指使的，喊高某1高总，喊党某副总，其他人都是高某1公司的。解某对多次到其公司闹事，限制其人身自由的高某2、党某、金某进行了辨认，对多次到其公司闹事的王某3、高某3、高某1进行了辨认，对多次到其公司滋事的侯某1进行了辨认。 16.证人黄某1的证言及辨认笔录，证明2017年6月份至8月份，我向高某1借款110多万元，每月利息4分钱。2017年11月，因为没按时给高某1还利息，高某1将我叫到中卫市青年创业商会逼着还钱，高某2将我的头发抓住把头按住，和侯某1用拳头朝我的头上乱打，用脚在腿上乱踢，高某1朝我左耳朵处打了二三拳。高某2和侯某1将利息和本金一起加起来，让我重新签了一份借款合同。高某1还逼着我两次重新签订借款合同。因为挨打心灵受到很大伤害，不敢回家，天天在外面躲债，整天过着不如人的生活，对生活没有向往，晚上睡不着觉，白天不敢出门，晚上出门感觉有人跟踪，精神都要崩溃了。黄某1对殴打其的侯某1、高某2、高某1进行了辨认。 17.被告人高某1的供述，证明我是中卫市青年创业商会（以下简称商会）会长、党支部书记、法人代表、元贞小额贷款有限公司总经理，公司法人代表是胡某1，我是喜久源名烟名酒商行法人代表。其中元贞小额贷款有限公司和喜久源名烟名酒商行隶属于中卫市青年创业商会，因为商会必须有企业支撑。商会地点在鼓楼西街大河机床厂西侧30米处。商会有员工六人，周建军、党某、金某、高某2、侯某1是副会长，周建军兼任会计。主要业务范围是商品代理和会员之间的“资金互助”。资金由商会提供，如会员出现资金短缺，就和商会签订“借款周转合同”，我通过本人银行账户向借款会员转账支付资金。 18.被告人金某的供述，证明中卫市元贞小额贷款公司是2013年成立的，法定代表人是胡某1，主要经营范围是向不特定的人群发放贷款，公司的主要经济来源就是收取贷款人的利息。公司地点在喜久源商行。2017年，高某1在大河厂西侧购买了营业房，将中卫市工商联青年创业商会搬到这个营业房内，元贞小额贷款公司也搬到中卫市青年创业商会内办公。商会是2016年10月份由高某1注册成立，主要业务是吸收会员向不特定的人群发放贷款，主要经济来源是收取贷款人的利息。中卫市工商联青年创业商会和元贞小额贷款公司都是高某1的产业，所有事情都是高某1说了算。贷款公司法人胡某1和高某1是夫妻关系，胡某1只是挂名，商会和贷款公司是由高某1发放贷款来收取高额利息，员工是一样的，高某1是商会会长，也是元贞小额贷款公司的总负责人，我是副会长，也是元贞贷款公司催款部主任；党某是副会长，也是元贞贷款公司的经理；高某2是副会长，也是贷款公司的纪委主任、催收部成员；侯某1是副会长，也是贷款公司催收部副主任；陆某2是商会会员，也是贷款公司财务部主任；高伟平和杨怀新是副会长。职务是高某1任命的，发放贷款的利息高低是高某1说了算，我们是给高某1打工的。我、高某2、侯某1、党某在暴力讨债过程中的行为是高某1指使的。高某1让我们找到借款人后打人、骂人、敲锣、锁门。最高利息8分钱，逼着借款人重新写借款合同，数额是高某1决定的。高某1说，讨债过程被公安行政拘留，每人每天发500元补助，如果判刑每人每年给5万元安家费。催债给借款人的家庭造成破坏，心理造成了负担，生活造成了影响。 19.被告人高某2的供述，证明元贞小额贷款公司和青年创业商会都是高某1负责，主要经营范围就是放贷，高某1负责一切事务，我是2016年6月底到高某1贷款公司上班的，是一名普通员工，讨债是高某1安排给金某，金某带着我和侯某1去，讨债是金某、我、侯某1工作的一部分。 20.被告人侯某1的供述，证明我是2017年4月份到高某1的公司上班的，元贞小额贷款公司主要是往出放贷款。每次要账都是高某1指使的，要账的过程中受金某指挥。 21.被告人党某的供述，证明中卫市工商联青年创业商会会长是高某1，所有一切事务都是高某1决定，我负责咨询和办理贷款。金某、高某2、侯某1是高某1叫去的。高某1任我是副总经理，金某是催债部主任，高某1让高某2和侯某1跟着金某负责催款贷款。商会的钱是高某1的，商会放贷也由高某1决定，催款是高某1安排的。平时客户公司贷款，是通过朋友或熟人介绍到公司的，有时公司也派人到乡下发一些元贞贷款的宣传小册子。我们按照申请贷款程序先进行审核，问清贷款人贷款的用途、贷款金额及贷款期限，办理的是抵押贷款还是担保贷款，然后我们派人进行贷前调查征信，如果贷款人通过贷款审核，我们通知客户携带有效证件到公司办理贷款并签订合同，签完合同之后，我们公司当天就能放贷。高某1还向马某1、王发林、张某4、张某6等商会会员吸收了钱，他将吸收的钱，每个月给我们1.3分的利率，然后他再以高利放出去，赚取差价。其中高某1从我手里拿走了59万元。我们公司印的爱心应急贷款小卡片，上面写的是无抵押、无担保，这样才能吸引人来贷款，我们还在东园镇农村针对农户发放宣传贷款小册子。我是被高某1派去和金某、候建涛、高某2要账的，我的作用是带他们过去认家门，劝说欠账人还款，是高某1指挥他们几个人打人的。要账的过程中，采取敲锣或其他方式，从欠账人来讲，他们的心里是非常恐惧的，他们都怕挨打，好多人实在还不上钱，家都不顾就跑了。公司之所以采取这种手段，主要目的是为了逼着欠款人尽快还款。在催债过程中，所有发生殴打他人、敲锣打鼓影响正常经营等行为都是高某1指使和授意的。在殴打借贷人过程中，对借贷人身心、名誉造成的影响都挺严重的。实施违法行为的目的是逼着让他们还钱，好多人一方面是借款人债务太大，另一方面是公司的利息太高，借款人还不了我们公司的利息就跑了。 22.现场勘查笔录及现场照片，证明侦查机关对中卫市工商联青年创业商会进行了勘查。 二、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实 （一）寻衅滋事罪 1.2015年年底，在中卫市沙坡头区世和新天地经营“虎虎健身房”和“贵美人美容院”的王某2、盖某2夫妇因资金周转，以其名下房产、所经营店面经营权及曾某、张某7为贷款担保，向被告人高某1借高利贷110万元。2016年至2017年期间，因王某2未能按时偿还贷款及高息，高某1伙同或指使被告人金某、高某2、侯某1、党某多次到王某2、盖某2夫妇家中、二人经营的“虎虎健身房”、“贵美人美容院”及担保人曾某、张某7夫妇家中有组织地采取殴打、滋扰、纠缠、哄闹、辱骂、侮辱、恐吓等手段索要贷款及高息，严重影响了王某2、盖某2夫妇及其家人和曾某、张某7夫妇及其家人的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）短信催账照片、爱心应急借款协议书及张贴照片，证明高某1等人发短信向张某7催债，多次到张某7家门及小区内张贴催款“爱心应急借款协议书”及借款人身份证信息。 （2）声明，证明2017年9月12日，王某2出具声明称，因其向党某、金某借款100万元，自愿将世和新天地B座502室作为债事处理办公室，房间内无贵重物品。 （3）债务清偿协议、还款承诺书、身份证、结婚照、借款单及黄河农村商业银行个人业务交易凭证复印件，证明2015年12月23日，王某2、盖某2向高某1、党某、杨新怀、金某借款110万元，借款期限一个月。2016年1月23日还款，担保人为张某7、曾某，高某1以自己黄河农村商业银行账户向王某2黄河农村商业银行账户转账1056000元，减去头息4.4万元。2017年3月9日，王某2、盖某2和高某1等人签订债务清偿协议，所欠款项为102万元。2017年5月19日，王某2给高某1写下还款承诺书，高某1继续要求王某2还款。 （4）被害人王某2的陈述，证明2015年年底，我因一笔贷款到期需要资金周转，就向高某1借款110万元，利息每月4分，并签订抵押合同。约定每月按时清利，如果拖欠利息和本金就用我名下的房产、健身房的经营权抵债。高某1给我转了110万元，我用现金给高某1支付当月利息44000元。第二个月，我在高某1经营的烟酒店内用POS机刷了44000元利息。最初两个月我主动清利息。2016年3月份开始高某1向我暴力讨债5次，其中3次是在高某1的烟酒店。第一次是2016年3月份，我到烟酒店内说利息太高，高某1让金某和另一男子将我压住，高某1一手掐着我的脖子一只手用一个不锈钢的鞋拔子朝我胸口处戳了七八下。我的胸口淤青肿了无法正常上班。第二次是2016年4、5月份的一天早上，高某1打电话叫我说还款的事情，我在烟酒店内被四五个混混拳打脚踢约三分钟。在店内有十几个高某1叫来的小混混，有一个叫崔某1的吸毒人员。第三次是金某打电话叫我去高某1店里还利息，店里有高某1老婆、金某、高某2，还有几名不认识的男子，我认为利息太高想要降息，被金某、高某2还有几名男子按在地上打了约两分钟。高某1老婆让金某和高某2拉我去游街，金某拿着锣称要曝光，因门口很多人围观，金某将我放开，我将利息还了就离开了。第四次是2017年3、4月份，金某、高某2及一名男子到我经营的健身房要钱，我没钱还利息，金某拿着锁子要锁健身房时被我阻拦，金某朝我脸上扇了三四个耳光，并朝头部打了两下。第五次是2017年9月份的时候，高某2将我带到高某1开设的青年创业协会，高伟平及高伟平司机都在，被高伟平的司机和高某2拳打脚踢约一分钟，后高某1逼迫我写了还款承诺书。2017年10月27日，高某1指派高某2、“小日本”将我前妻盖某2在世和经营的美容院大门锁了，党某让盖某2向他指定的账户转1万元才开门。盖某2转钱后美容院仍然没开，2018年1月中旬通过诉讼高某1才让高某2把美容院门打开。我借款时，盖某2签了字，担保人是小舅子夫妻曾某、张某7二人，我无法还款时，高某1就找盖某2、担保人及担保人父母要钱。高某1的上述行为导致我和妻子离婚、亲属关系破裂、名誉被损、无人和我进行生意合作。我从2017年9月开始不敢回家，寄住在亲戚家。 （5）被害人盖某2的陈述，证明我老公王某2曾向高某1借款110万元，高某1逼着我在借款合同上签了字，后高某1天天骚扰我。是高某1要求我、保证人曾某、张某7三人签字的。2016年3月份，我听王某2说因没有按时清利息，被高某1打了，回家都吐血了，胸部淤青。高某2、金某、还有一个男子在世和四楼贵美人养生会所店里将我堵住，逼着我在续贷合同上签字，我不同意，高某2、金某用脏话骂我，并将顾客全部赶走。高某1、党某到店里，高某1威胁我让签字并将店门堵住，不让我经营，逼着我签了字。过了二个月，一天早上七点多，金某、高某2来到世和二区座502房间内，将我们堵住逼着王某2还钱，让我在续贷合同上签字。金某、高某2威胁我要卸掉人腿、娃娃找不见等，逼着我签了字。后高某1、金某、高某2、党某三番五次骚扰、威胁我及孩子，吓得我再没有送孩子上学，并和王某2于2017年7月协议离婚。我从家里搬出来，带着孩子躲到银川，平时和王某2也不联系。离婚后，金某等人隔三差五到我的美容会所骚扰。2017年10月27日，高某1公司的人将美容店顾客、员工赶出来，把店门堵住，并威胁谁开门打断谁的腿。后我和王某2吵架，经王某2和党某沟通，让我给党某打了1万元钱，美容店才开店经营，发现东西丢了好多。刚开门，高某1带着人又将店门堵上不让经营，让我不能正常经营长达2个月之久，吓得我不敢回中卫，手机不敢开机。 （6）被害人张某7的陈述及辨认笔录，证明从2014年至2017年，我在盖某2的贵人名品养生会所上班。2015年下半年的一天，王某2开车拉着我和曾某来到了鼓楼西街石嘴山银行旁边的一个商店，门口挂着青年创业商会。进去之后我得知王某2需要贷款让我和我老公曾某做担保人，后高某1让我和曾某在上面签字。2016年3月开始，高某1、高某2、金某等人来世和四楼贵人名品养身会所找王某2和盖某2要账。2016年夏天的一天，高某2和金某将我堵住要求在王某2的借款合同上签字，我被迫签了字。2016年11月的一天，我接到催账电话，在电话中对方威胁称不还钱就将腿卸掉。高某2和金某等人还利用发短信的方式威胁、辱骂我。后高某2、金某多次到我家踢门催账，没敢开门。在我家的楼道、门上以及小区的公告栏上，将我和曾某的身份证、上面印有“爱心应急借款协议书”、“借款单”等复印件贴在上面。催账人的行为导致我和曾某不敢回家，搬至曾某父母家居住。高某2、金某等人催账二十多次，孩子出生后，每次敲门吓得孩子直哭，逼的我们白天不敢回家在外面转着，第二天早早出门，高某2、金某将门锁也塞住了。张某7指出高某1、金某、高某2就是向其催要贷款的人。 （7）被害人曾某的陈述，证明2015年，王某2向高某1借款110万元，让我做担保人。2016年夏天，高某1找不见王某2就到我家骚扰。2016年5、6月至2018年2月，高某1每次带着三个人到我家踹门，骂着要收我的房子。每次都是早上七八点到家，吓得刚出生的孩子直哭，我们不敢出门。高某1等人在家门、楼道、小区公告栏张贴我和张某7的身份证复印件、“爱心应急借款协议书”、“借款单”等复印件，给我的生活造成了影响。还发短息辱骂我们夫妇，塞堵锁子，不敢回家居住，就到母亲家居住，他们还到我母亲家骚扰，严重影响了我母亲的生活。 （8）证人崔某1的证言，证明我因吸毒被强制隔离戒毒二年。2017年夏天的一天，我和高伟平到高某1的烟酒店，店内有高某1父亲、高某1老婆及“小日本”。高某1当时在骂一个欠钱的人，没有进行殴打、威胁。 （9）证人王某3的证言，证明高某1的喜久源商店主要是放高利贷，商会主要是做放贷款业务。我在高某1处投资16万元，一直在收取利息。我在喜久源上班期间催收过两个人的贷款，其中一个是中卫本地姓张的男子，高某1指使党某、高某2、金某和我找姓张男子的老婆催账，姓张男子的老婆什么都不知道，没有殴打和威胁。2016年8月份的一天，金某、高某2、党某带着王某2到高某1的烟酒店，店内还有胡某1、牛汝梅，我和金某、高某2、党某骂王某2借钱不还，说话不算数，后高某1到烟酒店询问王某2还钱的时间，王某2承诺还款时间后就离开了。没有殴打王某2。 （10）证人张某8的证言，证明盖某2在世和四楼经营贵人名品养生会所，我是店长。2017年7月份开始，经常有三四名男子到养生会所找盖某2催账，其中几次将盖某2堵住辱骂、威胁要卸了盖某2的腿。还有几次盖某2不在会所，催账的人在店内大喊大骂并要求我向盖某2传话并威胁要卸了盖某2的腿。2017年10月底的一天，催账的人将店内客户和店员赶走，将店门锁上。2017年11月中旬，盖某2打电话告诉我说已向高某1公司打款1万元，高某1同意将店门打开，后我和盖某2母亲在店内打扫卫生时之前催账的人再次来到店内将店门锁上，2018年2月上旬，养生店才开门正常营业。催账的人经常到养生店导致很多会员要求退钱，锁门期间造成产品过期，生意惨淡。2018年4月初，我和盖某2一起去世和二区B座502室房间取衣服时发现门锁被换，房间内有人住着。催账的人中有一名姓金的男子，一名姓高的男子，在盖某2家睡觉的男子是个光头，中卫本地人。 （11）证人高某4的证言，证明2017年1月至4月，隔三四天就有一些人来虎虎体育健身会所找王某2要账，每次大概有四五个人，王某2不在店里就将正在健身的会员及店里的员工赶出去，将会所的电闸关掉，用锁子将大门锁了逼着王某2出面。王某2在店内，将王某2赶出去，将门锁上不让正常经营，每次王某2都拦不住。经常有催账的人来导致健身会所的客户减少，不能正常营业，生意惨淡，欠员工的很多工资。2017年11月2日，虎虎健身会所就关门了。要账的人中有一个是中卫本地人，光头。高某4指出侯某1就是经常到虎虎健身会所要账的人。 （12）证人陆某3的证言及辨认笔录，证明2017年3月份的一天早上，三四名男子冲进虎虎健身会所找王某2，和王某2说话的时候情绪比较激动像是在骂王某2，后那几名男子就将正在健身的会员和员工往出赶，王某2在旁边解释。那几名男子拿着锁子准备要锁会所的门时王某2进行阻拦，其中一名男子就用手朝王某2的脸上打了三四巴掌，王某2就报警了，民警到达将几名男子和王某2都带走了。虎虎健身会所里经常会有人找王某2要账，每次都是赶会员并关电闸锁门，导致健身会所不能正常营业，生意惨淡，员工不能正常领取工资。陆玉蝉指出侯某1、高某1、金某、高某2就是到虎虎体育健身会所要账的人。 （13）被告人金某的供述，证明2015年12月，王某2向高某1借了110万元贷款，王某2用世和小区五楼的房子、世和四楼的虎虎体育健身房和他妻子盖某2在世和四楼的美容院做了抵押，借款时间一个月，利息是10天3分，20天4分，30天5分，超过一个月是8分。前三个月王某2没有还本金，每个月给高某15.5万元利息，四个月共计还了22万元利息。2016年3月份的一天，王某2到喜久源商行内找高某1说还利息的事情，王某2说过几天还钱，高某1用商行内的铁质鞋拔子朝王某2的胸口处戳了几下。过了几天，王某2给我说他被高某1在商行内打了。2017年3月份的一天，为了逼王某2还款，高某1让我购买了六把插锁，高某2和侯某1拿着一把插锁去了世和四楼虎虎体育健身房，我随后也过去了，看见虎虎体育健身房的客人都被赶出来了，而且门已经被锁上了。 （14）被告人高某2的供述，证明我和高某1是同学。高某1创办了中卫市青年创业商会后我在商会上班，主要工作是接待贷款人和催收贷款。王某2借款110万元。2016年，高某1让我带着金某、侯某1向王某2讨债。2017年的一天，王某2到喜久源商行找高某1，因为利息事情高某1和王某2吵起来，王某2答应一个月后还款，并且高某1还在青年商会骂过王某2。 （15）被告人侯某1的供述，证明我是2017年4月份到高某1的公司上班，小额贷款公司主要是往出放贷款。2017年上半年，我和金某一起去王某2经营的虎虎体育和盖某2经营的贵人名品店要过三四次账。王某2和盖某2都不在店内，我和高某2去王某2居住的住的××区找王某2三四次。2017年五六月份，王某2在高某1贷款公司签合同，王某2和高某2发生争吵，高某1用手朝王某2的脸上打了几巴掌，高某2也用手朝王某2的脸上打了几巴掌。高某1让我和金某收账，我跟着金某到世和楼上虎虎体育及王某2老婆盖某2在世和四楼经营的贵人名品店找王某2，前后去了七八次。2017年9月份左右，高某1让我住××区，我再没有去王某2的虎虎体育店和盖某2的贵人名品美容店催收贷款。高某1、高某2、金某都打过王某2，其中2017年五六月份，高某1和高某2在喜久源商店打过一次，当时我在场。我们还在宜居家园找王某2保证人催过账，每次去就是用力敲门，没人就将单子复印件、身份证复印件张贴到曾某的入户门上。 （16）被告人党某的供述，证明2016年初的一天，王某2向我们公司贷款110万元，当时是高某1做的业务，双方签订了贷款合同，王某2用虎虎体育的经营权和房产作抵押，每月利息4分，约定一个月还款。王某2第一个月还款44000元，没有钱还本金，到2016年元月份，王某2只清利息没有还上本金，高某1就说：“你没有按照合同约定当月付清本金，我现在要给你涨利息，10天利息4分，20天利息6分，30天8分，要不然我就去接管你借款抵押的虎虎体育健身所的经营权及扣押你的房产。”当时王某2没办法就答应了高某1。到2016年3月份，王某2过去找高某1说：“利息太高了，清不动了。”到2017年9月份的一天，王某2到商会协商还款事宜，高某1骂王某2说：“你个骗子借钱不还。”高某1从商会内拿了一个50公分长的铝合金提鞋拔子准备打王某2，被旁边的人夺掉了，高某1气不过就朝王某2脸上扇了二个耳光。后来王某2给高某1写了一个还款承诺书，内容是“本人王某2于2015年12月23日，因经营困难，收到高某1、党某、杨新怀、金某人民币壹佰壹拾万元整（1100000元），已归还捌万元整（80000元），现还欠本金壹佰零贰万元整（1020000元）未按时归还，经友好协商达成还款协议承诺如下：本人承诺于2017年10月31日前归还壹万元整，下欠借款每月归还叁万元至伍万元，但不低于叁万元。如果到期不能按时归还本人自愿承担违约责任，承担借款壹佰零贰万元整(1020000元)按月息2%计算利息，按原借款清偿协议执行，所有抵押资产物品全部抵押，直到清偿完所有借款。还款承诺人：王某2，承诺日期2017年9月13日，见证人：高伟平，见证日期：2017年9月13日”。之后王某2就走了。 （17）现场勘查笔录及照片，证明侦查机关对中卫市沙坡头区东大街世和新天地四楼贵人名品养生会所、中卫市沙坡头区东大街世和新天地四楼原虎虎体育健身会所进行了勘查。 2.2015年8月，在中卫市××区北侧经营“船帮号子餐厅”的张某9、孙某2夫妇因资金周转，以其名下车辆、所经营店面经营权及拓明孝为担保人，向被告人高某1借高利贷9.5万元（借款10万元，减去头息0.5万元）。2016年期间，因张某9未能按时偿还贷款及高息，高某1伙同或指使被告人金某、高某2、侯某1、党某多次到张某9、孙某2夫妇家中、二人经营的“船帮号子餐厅”及担保人拓明孝家中有组织地采取殴打、滋扰、纠缠、哄闹、辱骂、侮辱、恐吓等手段索要贷款及高息，严重的影响了张某9、孙某2夫妇及其家人和拓明孝及其家人的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）中卫市沙坡头区人民法院民事判决书、借款单、爱心应急借款协议、结算单、身份证复印件、户口本复印件、结婚证、社会保障卡，证明2015年8月17日，孙某2、张某9向高某1、党某、杨新怀、金某借款10万元，借款期限一个月，借款10天为本金3%的利息，20天利息4%，30天为5%，续期10天利息4%，续期20天利息6%，续期30天利息8%，超过借款归还的日期，每天万元收取200元违约金。还款到期后多次签订续款协议，2016年2月3日双方签订结算单，承诺于2016年2月23日还款11万元；2016年3月28日签订结算单，承诺于2016年4月7日前还款124800元；2016年4月7日签订结算单，承诺于2016年5月7日还款134800元；2016年5月7日签订结算单，承诺于2016年6月7日还款144500元；2016年6月7日签订结算单，承诺于2016年7月7日还款156000元；2016年7月7日签订结算单，承诺于2016年8月7日还款168500元；2016年8月7日签订结算单，承诺于2016年9月7日还款182000元；2016年9月7日签订结算单，承诺于2016年10月7日还款196500元；2016年10月7日签订结算单，承诺于2016年11月7日还款212200元；2016年11月17日签订结算单，承诺于2016年12月7日还款229000元；2016年12月7日签订结算单，承诺于2017年1月7日还款247300元；2017年1月21日签订结算单，承诺于2017年3月21日前还款290900元。后起诉至法院，法院判决返还本金10万元及利息4.8万元。 （2）被害人张某9的陈述，证明我向高某1贷过两次款。2015年8月份，我向高某1借了10万元，利息是4分钱，一个月之内就给高某1还了。2015年10月，我和孙某2再次找高某1借钱，拓明孝做担保人，我用船帮号子餐厅经营权、自己丰田汉兰达车的购车手续、拓明孝的宅子和苹果园做抵押。高某1给我办了爱心应急贷款协议贷款手续，转账10万元，利息是10天4分，20天5分，30天6分。我和孙某2每周给高某1清一次利息，总共清了76000元利息，没有还本金。按照高某1的意思必须是本金和利息的总额都还上才算还清，要不还款都按照利息计算。每次我不按期偿还本金和利息，高某1都给我加一定金额的违约金。高某1给我计算的违约金是10000元每天200元，我借了10万元，每天就是2000元的违约金。2016年清明节下午，金某、党某、“小日本”、一个40多岁的男子在船帮号子大厅等我，金某和党某给我说到还款时间了，我说手头有些紧，过几天还。金某让我跟他大哥说去，我想着去商行给高某1说说看能否把贷款延缓几天，我也害怕高某1打我，就抱着我娃娃叫着孙某2一起走。党某开着一辆棕色别克越野车，车上人很多，我和孙某2打了一辆出租车到了商行。高某1看见我就骂，高某1将喝剩下的半杯茶泼到我脸上，用他手里的铁质鞋拔子朝我的身上打了四五下，金某抓我的衣服领子，高某1朝我脸上打了七八巴掌，金某朝我的肚子腰上捣了四五拳头。孙某2骂着他们没有王法了，高某1骂道：“你这个杂种，老子就是王法，把老子的钱速速还回来。”孙某2拿出手机拍照时被那个40多岁的男子抢走。后我兄弟张某10来给高某1说好话，高某1叫我将利息清了先回去。我给了高某13000元钱，党某叫我和孙某2在新的借款协议上重新签字并捺手印，之后，党某在借款协议上欠款一栏直接手写了19万多。2016年8月份，我和孙某2在文萃公寓四楼居住，有人敲门，孙某2就起来开了门，金某、“小日本”、40多岁的那个男子冲到屋里，金某一把将我按到沙发上，用拳头在我脸上捣了五六拳，朝我的后背捣了五六拳、踏了几脚，骂了我几分钟后，金某再次将我按在沙发上拳打脚踢了大约十分钟，又在房子里骂了我一会，金某骂人的声音很大，把娃娃都吵哭了。金某和那个40多岁的男子将我拉到楼道，“小日本”在楼道敲了三四下铜锣，金某喊道：“张某9是骗子，杂种欠钱不还，都来看一下。”后将我带到高某1商行，党某叫我签了新的借款协议，借款金额党某填了20多万。每次向我催债的有金某、“小日本”、那个40多岁的男子。去商行那次，高某1和党某、银川三个不认识的男子参加催债，党某去船帮号子餐厅催过一次债，党某骂了我，还叫我写了欠条。 （3）被害人孙某2的陈述，证明2015年10月，我和张某9因为着急还银行贷款，向高某1贷款10万元，抵押船帮号子餐厅的经营权和一辆丰田汉兰达越野车购车手续，担保人拓明孝抵押的是他家的房子和果园。我和张某9、担保人拓明孝与高某1签了“爱心应急贷款协议”，利息是10天4分、20天5分、30天6分。贷款后第十天，我在鼓楼西街石嘴山银行东侧高某1的商行给高某1付了4000元利息。过了一个星期又付给高某18000元利息，我按照高某1给我制定的利息每周去清还，总共清还利息76000元。每次在清还利息后高某1都会让我写一张借条，借条中我按照高某1的意思写明是我欠高某1、金某、党某、还有一个姓杨的男子的钱，注明每次清还利息的金额。2016年3月，我和张某9就没有给高某1清还利息，因为高某1制定的利息高的我们没有能力清还，这10万元至今都没有还清。2016年3月的一天，在我经营的船帮号子餐厅内，金某、一个40多岁的男子来到我们店，金某说：“你欠我们钱不还，清还利息的日子也到了，大哥请你过去。”我说：“张某9不在，咋办？”金某和那个40多岁的男子骂着叫我赶紧走。我觉着欠钱理亏，他们在店里影响我正常做生意，还不如跟着他们走。我抱着三个月的孩子跟着金某上了车，金某拉着我到了高某1的商行。高某1问我：“咋还不还钱，本金不还，利息也不清，想赖账呢？”我说：“最近我刚生完娃娃，没有钱清还利息。”高某1威胁骂道：“你再不还钱，我就叫人把你绑到银川鱼池，分尸喂了我养的藏獒去。”高某1骂了大约一个小时，我的娃娃都吓哭了。在高某1骂我的过程中，金某也对我辱骂，我当时就跟金某骂了起来，金某顺手提起放在桌子上的烟灰缸扑着要砸我，站在旁边的党某和“小日本”拦住了金某。党某拿着爱心应急贷款协议走到我跟前说：“来来来签字，字签了赶快滚。”我考虑到娃娃才三个月，不能在外面待时间长，就答应签字、按手印。党某在空格的欠款金额处写了18万多，因为违约金一天是2000元。2016年4月份，金某和党某、“小日本”在餐厅等我和张某9，金某和党某给我们说到还款时间了，张某9说我刚生完娃娃，手头没有钱还，金某说：“你没有钱意思赖着不还，走给大哥说走。”我和张某9抱着娃娃打了一辆出租车跟着他们的车到了高某1的商行。高某1对张某9骂道：“你这些骗子，杂种日的借钱不还。”高某1将喝剩下的半杯茶泼到张某9的脸上，用手里的提鞋拔子朝张某9的身上打了四五下，金某抓住张某9的衣服领子，高某1朝张某9的脸上扇了七八巴掌，金某用拳头朝张某9的肚子和腰上捣了四五拳。我上前拦着不让他们打张某9，我对高某1说：“就算我欠你钱了，你们也不能打人，你们眼里都有没有王法。”高某1说：“我就是王法，我说什么就是什么，就你报警也没事，我说了算，赶快还钱。”我刚掏出手机准备拍照，那个40多岁的男子怕我打电话，把我的手机从手中夺走了，我抱着几个月的娃娃都被吓哭了。我从那个40多岁的男子手中将手机夺过来，给张某9的兄弟张某10打了电话，张某10来给高某1说了一些好话。高某1给张某10面子，叫我们暂时把利息清了先回去，张某9给高某1掏了3000元现金，党某叫我和张某9在协议上签字、按手印，在空格的欠款金额一栏写了19万多，当天晚上张某9就跑到银川躲债去了。2016年5月份左右，高某1的姐姐、金某、党某、“小日本”、一个姓杨的男子、那个40多岁的男子一个星期来我们餐厅一次。前三次我跟党某把协议签了，欠款的金额空格由党某填写，党某给我填写的欠款金额是23万多。我顾及他们不要影响店里面的生意，被迫无奈在协议上签字按手印的。又过了一个星期，高某1的姐姐带着金某、“小日本”、党某、姓杨的男子、那个40多岁的男子、还有三四个纹身的社会上闲散人员到我的饭店。高某1姐姐安排他们一起的几个人分开坐在大厅的桌子上，来店里吃饭的人都被他们赶出去，金某对进店吃饭的人喊着说：“这家店的老板是骗子，你们都不要在这吃饭了，饭店现在是我们公司的，暂时不营业了。”进店吃饭的人一看就走了。高某1的姐姐指使金某说：“去，上楼把客人都清走，这个店是我的了，准备锁门。”我从厨房提了一把菜刀出来说：“你们不怕死，我也不怕死，你们把人清走，谁都不要出这个门。”党某看到我真的发火就走了。第二天，我一早出去买菜，等我回来后门被人锁了两把U型锁。通过对厨师了解得知是金某和那个40多岁的人来把饭店里面的厨师和服务员清掉锁门的，餐厅门被锁了三天。后来有人在饭店订餐，我只好叫开锁公司来才把门打开。开门当天下午，金某和那个40多岁的男子来到餐厅，说我把锁子损坏了，叫我赔偿400元，我没有理会。过了几天，餐厅的门上和窗户上被人用红色的油漆喷写了“还钱”字样。2016年8月，张某9回到中卫后我们暂时居住在文萃公寓四楼。一天早上我和张某9还没有起床，听见有人砸门，我开门后看见又是金某、“小日本”、那个40多岁的男子，“小日本”手里提了一个铜锣，他们冲进来后，金某一把将张某9按在沙发上，用拳头在张某9的脸上、身上乱捣，用脚在张某9的身上乱踢，打了大约十分钟。金某叫张某9把衣服穿上，那个40多岁的男子和金某将张某9拉出去站在我们家楼道，“小日本”在楼道敲了三下锣，大喊：“张某9是骗子，欠钱不还，你们认清人，以后不要和这个人打交道。”随后张某9被金某他们带到了高某1的商行。我抱着孩子也到了商行，高某1不在，党某让张某9在协议上签字，让我签字我没有签。高某1打我们的时候根本不敢还手，现场还有他们一起的好几个人。高某1等人对我们下手很重，包括张某9、拓明孝、我当时都被打的半死不活的，我们没有能力还手。 （4）被害人拓明孝的陈述，证明2015年10月16日，因孙某2、张某9夫妇向高某1借了10万元高利贷，我是担保人，并用自己家的房子和果园做抵押。后因孙某2和张某9还不上借款，2016年1月，金某、党某、“小日本”和一个40多岁的男子两次到我家中讨债，金某和“小日本”对我说了一些威胁的话。有一次，在家里待了两个小时，吓得我的妻子和孩子都在发抖。金某放出狠话，称不会放过我。 （5）证人马某2的证言，证明我曾在船帮号子餐厅上班。2016年四五月份的一天，一个女的领着金某、“小日本”、还有几个纹身的人十几个人到船帮号子餐厅讨债，将餐厅里吃饭的客人赶走，阻止其他客人到餐厅吃饭。第二天早上，金某和一个40多岁的男子到船帮号子餐厅将里面的人都赶出去，用两把U型锁将餐厅的门锁上就走了。过了三四天，孙某2让我去上班，金某和40多岁的男子到店里让孙某2赔损坏锁子的400元钱。过了几天，餐厅门上和窗户上被人用红油漆喷写了“还钱”字样。 （6）证人张某11的证言及辨认笔录，证明2016年8月份的一天，张某9、孙某2、我、还有我一岁的弟弟在文萃公寓四楼408房间，有人使劲敲门，一名姓金的男子、一名40多岁的男子，还有一名年轻男子，手提铜锣冲到家中，姓金的男子将张某9按倒在沙发上用拳头朝脸上和身上乱打。打了十分钟，又将张某9拉到楼道，那名年轻男子敲锣。后他们将张某9和孙某2带走，我弟弟哭着不停，我心里害怕，吓得在家中不敢待。三名男子还去过文萃公寓，当时我一个人在家，躲在屋内没有说话也没有开门。 2016年5月前后，一名姓金的男子、一名40多岁的男子，还有一名年轻男子，经常来到船帮号子餐厅找张某9夫妇，每次到餐厅都骂的很厉害，我害怕都躲着他们。有一次，他们将餐厅内的人赶出去，说餐厅是他们公司的，骂张某9是骗子。还有一次将餐厅门锁了。他们经常闹，我不敢在餐厅住就去文萃公寓居住，但他们还去公寓经常闹。张某11指出侯某1就是和姓金的男子一起去文萃公寓敲锣的年轻男子，指出金某就是在文萃公寓打张某9的姓金男子，高某2是和金某一起去文萃公寓的男子。 （7）被告人金某的供述，证明2015年，张某9跟高某1借了10万元，利息每月按照5分钱计算，张某9每月要给高某1还利息5000元。张某9还了一段时间的利息就没还，高某1让我们找张某9的担保人拓明孝要钱，我们到永康镇找拓明孝夫妻。2016年1月的一天，高某1叫了一名原中卫二中的张老师，高某1让我带着张老师、高某2、侯某1、党某开着党某的别克越野车去了沙坡头区永康镇景台村拓明孝家中。当时拓明孝因为出了车祸在家中养病，张老师给拓明孝夫妻讲政策、讲道理，目的就是让拓明孝替张某9还钱，拓明孝表示帮着找到张某9让张某9还钱，不同意替张某9还钱，我们让拓明孝在借款协议上签字，拓明孝不签。2016年2月份的一天，我开着党某的别克越野车拉着党某、高某2、侯某1又去了拓明孝家中，让拓明孝在借款协议上签字替张某9还10万元的本金和利息，拓明孝和他老婆不同意，高某2就骂拓明孝。后高某2和拓明孝的老婆争吵，我们给拓明孝说赶紧催着张某9还钱。2016年3月，我开着党某的别克越野车拉着高某2、侯某1去了船帮号子餐厅，在餐厅内看见孙某2抱着四个月大的娃娃，我开车拉着孙某2、高某2、侯某1去了喜久源商行，高某1骂孙某2，孙某2在商行内待了约一个小时，孙某2的娃娃哭着，孙某2就在党某拿出来的协议上签了字。协议上的欠款金额是党某算的，党某在欠款金额一栏手写了18万多。2016年4月的一天，我开着党某的别克越野车拉着侯某1、高某2去船帮号子餐厅，张某9和孙某2在餐厅，我开车拉着张某9和孙某2回到商行，高某1将桌子上茶杯内喝剩下的茶水泼到张某9脸上，又朝张某9脸上扇了一个耳光，打完后高某1又用商行内的铁质鞋拔子朝张某9的背上乱打了几下，逼着张某9在借款协议上签字。高某1指着孙某2的鼻子骂，孙某2说她有病，随后孙某2喘不上气了。这时党某拿出借款协议在欠款金额一栏手写了个金额，张某9和孙某2在协议上签了字，高某1让张某9和孙某2走了。2016年夏天的一个下午，高某1说船帮号子饭馆押给我们了，张某9不还钱，让我们带上锁子把门锁了。后我开着党某的别克越野车拉着高某2、侯某1拿了两把插锁去船帮号子餐厅，将服务员赶出来将餐厅玻璃门拉住，用插锁将门锁上。第二天上午，我们到船帮号子餐厅看见插锁不见了，我们进餐厅内看见孙某2在，侯某1和高某2问着锁子呢，孙某2说餐厅有人吃饭，她把锁子剪掉了。高某2和侯某1让孙某2赔锁子钱，孙某2不赔。2016年下半年一天早上9时许，我开着党某的别克越野车拉着高某2、侯某1带着铜锣去张某9和孙某2租住的文萃家园家中，我骂张某9，我们叫张某9走商行，侯某1敲了几下锣。把张某9拉到商行，高某1给张某9说把借款单签了，党某拿出借款协议，张某9在借款协议上签了字。 （8）被告人高某2的供述，证明我是2016年6月底到高某1贷款公司上班的，是一名普通员工，要账过程中受金某指挥。我向王某2、盖某2夫妇、郑某1和李某3夫妇、景某、张某9、孙某2、拓明孝要过账。有时候和金某一起去，有时候和侯某1一起去，有时候侯某1、金某和我一起去。我和金某、侯某1去找李某4催要过一次债务，是2017年夏天的时候，金某、侯某1、我去了李某4家里，当时就李某4一个人在家，李某4让宽限几天，后三人离开。后来，李某4将自己的白色奥迪车抵押给了高某1的公司，并答应将奥迪车卖掉偿还利息。每次催要债务都是金某让去的，李某4还在公司签订了续款合同。 （9）被告人侯某1的供述，证明在黄河花园小区北边经营船帮号子的张某9借了高某110万元贷款后找不见人了。2016年1月，高某1让金某领着我和高某2去张某9的担保人拓明孝家里找拓明孝催款，我们去了拓明孝家里五六次没有找见拓明孝，金某就让拓明孝的老婆带话，并说了威胁的话。2016年下半年的一天，我们在文萃家园找到张某9夫妇，金某让张某9还钱，并掐住张某9的脖子，将张某9压在沙发上打，被孙某2拉开了，金某骂了张某9。金某开车将张某9和孙某2拉到高某1的喜久源商行，让张某9续签了一个续期借款合同。 （10）被告人党某的供述，证明2016年3月的一天，有一个叫张某9的人来找高某1借款，当时拓明孝和任珍慧做担保向高某1借款10万元，借款一个月，每月利息4分。到期后张某9没钱还款，张某9清了2个月利息后就躲起来了，我们找不到人。2016年3月，金某和高某2开车到船帮号子餐厅把孙某2拉到商行内，孙某2抱着几个月大的孩子，高某1对孙某2说：“要是不还钱，把你分尸后喂银川狗场的藏獒。”孙某2抱的孩子被吓哭了，高某1逼着让孙某2在协议上签了字，高某1让我在协议上写了18万多，孙某2当时怕挨打，看也没看就在协议上签了字。利息是每月6分，违约金l万，每天是200元，孙某2借了10万，违约金每天是2000元，一共算了18万多。到2017年10月的一天，金某碰见张某9把张某9叫到高某1商行内，把张某9的担保人拓明孝也叫了过来，高某1骂张某9说：“你个杂种、骗子、下三滥，你借钱不给老子还钱。”高某1扑过去朝张某9脸上扇了二个耳光，金某和候建涛过去朝张某9身上踢了二三脚就把张某9踢倒了。张某9给高某1说：“你们再给我几天时间，我给你们还钱。”然后张某9给我们写了一个还款承诺书。 （11）现场勘查笔录及照片，证明侦查机关对中卫市沙坡头区黄河花园北门船帮号子火锅店进行了勘查。 3.2015年，在中卫市沙坡头区经营“雀巢酒吧”、“福林宾馆”的曹某1因资金周转，以其名下房产、所经营店面经营权为借款担保，向被告人高某1借高利贷35万元。2016年6月10日，因曹某1未能按时偿还贷款及高息，高某1伙同被告人金某、党某、蒋某1携带事先准备好的U型锁到曹某1经营的“雀巢酒吧”和“福林宾馆”，高某1为向曹某1的丈夫董福学索要贷款及高息，将店内客人及服务员赶出酒吧和宾馆，指使金某、蒋某1用两把U型锁将“雀巢酒吧”和“福林宾馆”的门锁住，直至曹某1将贷款及高息还清，致使“雀巢酒吧”和“福林宾馆”被迫停业长达40多天，造成一定的经济损失，严重影响曹某1及其家人的工作、生活、经营，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）释放证明，证明曹某1涉嫌合同诈骗罪，因取保候审于2016年7月5日被中卫市看守所释放。 （2）农商行交易信息查询，证明2015年9月13日，党某转账给曹某18万元；2015年12月15日，高某1转账给曹某1332545元。从2016年4月15日，曹某1绑定该卡福林宾馆POS机消费至2016年7月30日。 （3）私营企业基本注册信息查询单，证明中卫市福林宾馆法定代表人为曹某1，中卫市雀巢音乐酒吧法定代表人为董福学。 （4）接处警登记表，证明董某于2016年6月10日14时59分报警称在中卫市向阳步行街南路口福林宾馆有人强行将宾馆门锁了，请出警。民警到达现场后了解双方系经济纠纷，高某1将董福学的福林宾馆大门锁住，民警答复双方协商解决。 （5）中卫市沙坡头区人民法院民事裁定书、借款单、爱心应急借款协议书、身份证复印件，证明2015年12月15日，董福学、曹某1夫妇向高某1、党某、杨新怀、金某借款35万元，借款期限一个月。于2016年5月21日承诺于2016年5月31日归还13万元，借款十天利息为本金的3%，20天利息为4%，30天利息为5%，续期10天利息4%，续期20天利息6%，续期30天利息8%。超过借款归还日期，每天万元收取200元违约金。后起诉至法院，因双方达成和解协议，法院裁定撤诉。 （6）被害人曹某1的陈述，证明我向高某1借过三次高利贷。第三次是2015年底用阳光娇子的房子和雀巢酒吧抵押借款35万元，月息为5分。和党某签订了借款手续，按照约定给高某1清还利息。2016年5月30日，我因合同诈骗被抓获，被羁押36天后取保候审，回到家董福学告诉我高某1将福林宾馆和雀巢酒吧的门锁了。过了十天左右，我到雀巢酒吧和福林宾馆发现门被锁了，玻璃上贴着一张此店转让和尾号为8888的联系方式。后我和董某去找高某1说正常将钱给高某1还，高某1让“小日本”和高某2把雀巢酒吧和福林宾馆的门打开了。高某1将福林宾馆和雀巢酒吧的门锁了约40天，损失约10万元。 （7）证人董某的证言及辨认笔录，证明2016年5月底，曹某1因涉嫌合同诈骗罪被公安局抓后我经营雀巢酒吧。2016年6月初的一天中午，酒吧里来了四五个人，带头的是高某1，高某1说还钱的日子到了，让所有人都出去要锁门。后高某1等人把一张红色的写着此店转让和联系电话的纸贴到门上。高某1让三位男子用锁子把雀巢酒吧和福林宾馆的门都锁上了。2016年7月初，曹某1从看守所释放出来叫我到喜久源商行找高某1，曹某1和一名姓金的男子吵起来了，曹某1让高某1把酒吧和宾馆的门打开就给高某1还钱。酒吧和福林宾馆被锁了40多天，损失9万元。董某对高某1、金某、党某进行了辨认。 （8）证人刘某3的证言，证明2016年夏天，有一伙人从福林宾馆进去，过了一会就和福林宾馆里的人吵起来。福林宾馆老板借了那伙人的高利贷没还，来要钱，吵了半小时左右，那伙人用锁子将福林宾馆和雀巢酒吧的门锁了，门口张贴此店转让的牌子，留有转让电话。福林宾馆和雀巢酒吧从锁门后就一直没有营业，大约过了40天福林宾馆和雀巢酒吧的门才打开正常营业。 （9）证人施某的证言及辨认笔录，证明我在福林宾馆当服务员。曹某1被抓后福林宾馆和雀巢酒吧是董福学和董某在经营。2016年6月一天14时，有人喊服务员，我出去发现有一位男子站在楼道里喊着让服务员出去他要锁门。我出去后看见高某1一伙人在店门口张贴了一张转让的广告，然后高某1一伙人把福林宾馆和雀巢酒吧的门用他们锁子锁住走了。去的男子中有蒋某1。福林宾馆和雀巢酒吧的门被锁了30多天，损失六七万元。高某1等人的行为给老板造成了经济损失，服务员的收入减少，给店里的名声造成了负面影响。施某对蒋某1进行了辨认。 （10）证人魏某的证言，证明2016年6月份的一天，雀巢酒吧进来几个人，其中一个人手里拿着锁子，几个人看起来很凶，进来就喊着让我出去，把客人也赶出去了。我和客人出来后那几个人就用锁子将雀巢酒吧的门锁住了，后那几个人去福林宾馆了。他们把福林宾馆的门也锁了。2016年7月，曹某1打电话说雀巢酒吧开门了让我去上班。 （11）被告人金某的供述，证明曹某1借了高某1的钱没有按时清利息，我和党某、侯某1去找曹某1，曹某1的丈夫说曹某1因经济犯罪被公安局抓了，我们让董福学处理，董福学清了一个月利息后就走了。过了几天，高某1让我们把雀巢酒吧和福林宾馆的门锁了，我和侯某1、高某2或蒋某1其中的一个人去把雀巢酒吧和福林宾馆的门锁了。董福学和他儿子在店里，我们让董福学父子和服务员出去，高某2或者蒋某1其中的一个人和侯某1把雀巢酒吧的门锁了。我和侯某1到福林宾馆让服务员都出去要锁门，后高某2或蒋某1其中的一个人用锁子把福林宾馆的门锁了。我们把雀巢酒吧和福林宾馆的门锁了大约一个月，曹某1从看守所出来和她儿子找高某1，曹某1提出让高某1把门打开，欠的钱一个星期内还清，高某1就让侯某1去把门打开了。锁雀巢酒吧和福林宾馆的人是我、蒋某1、党某一起去的。 （12）被告人蒋某1的供述及辨认笔录，证明2016年6月的一天，我和金某、党某在高某1的喜久源商行内坐着，高某1说曹某1被公安局抓了，她用福林宾馆和旁边的酒吧抵押借款了，我们过去把门锁了。高某1让我在商行隔断后面把锁子拿上，我就把事先准备好的四把U型锁还有一张写有此店出租的广告拿上。金某开着车拉着我去了雀巢酒吧。曹某1的丈夫董福学和儿子董某在酒吧坐着，高某1和金某让董福学还钱并和董福学吵了起来。高某1让董福学父子和服务员出去，金某把我提包里的广告贴在雀巢酒吧门口的玻璃上，我拿出两把U型锁把雀巢酒吧锁了。我和金某到福林宾馆，金某让宾馆里住店的人都下来，金某拿两把锁子把福林宾馆的门锁了。锁雀巢酒吧和福林宾馆店门是高某1、金某、党某和我一起去的。在雀巢酒吧没有辱骂、殴打董福学父子，高某1用手拍桌子大喊了。雀巢酒吧的门是高某1让我锁的，福林宾馆的门是高某1锁的，致使雀巢酒吧和福林宾馆无法正常营业。蒋某1对锁福林宾馆时在场的服务员施某进行了辨认。 4.2016年1月，在中卫市××区经营“麦麦手抓店”的杜某、妥秀花夫妇因缺乏周转资金，向被告人高某1借高利贷15.3万元（借款16万元，砍去头息0.7万元）。2016年至2017年期间，因杜某未能按时偿还部分贷款及高息，高某1伙同或指使金某、高某2、侯某1、党某多次到杜某、妥秀花夫妇家中及其经营的“麦麦手抓店”等地有组织地采取殴打、拦截、滋扰、纠缠、哄闹、辱骂、侮辱、恐吓等手段索要贷款，严重的影响了杜某、妥秀花夫妇及其家人的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 （1）中卫市沙坡头区人民法院民事判决书、借款单、还款承诺书、结算单及承诺书，证明2015年5月6日，杜某、妥秀花向高某1、党某借款10万元，砍去头息4000元，实际借到9.6万元，借款期限3个月，逾期每天滞纳金2000元，2016年12月4日，承诺还款124000元。2016年8月12日，杜某、妥秀花承诺于2016年10月10日还款12万元。 （2）被害人妥秀花的陈述及辨认笔录，证明2016年1月份，杜某找高某1又借了10万元，利息是4分。过了几天，杜某又找高某1借了6万，利息是5分，时间是三个月，杜某用麦麦手抓店的经营权和丰田RAV4越野车做抵押。2016年4月份贷款到期后，杜某把6万元还了，10万元没还，但利息按月结清。2016年5月份左右，高某1带人到西街麦麦手抓店找杜某要过几次钱，后高某1打电话、发短信骂我和杜某让赶紧还钱。2016年6月2日，杜某给我发短信说他在高某1那里被打了比较严重。我给杜某打电话，杜某说在医院看病。晚上我到世和新天地麻辣因子门口，看到墙上贴着白纸，上面写着：“杜某、妥秀花，狗杂种，把钱还来，如果不还腿给打折，让你不得有好日子过，让你们在中卫名声扫地。”我到××里、6楼、7楼墙上都贴着。我回家看到杜某的脸上、胳膊上都是淤青，后杜某害怕高某1他们还打人跑到外面躲着。 2016年5月，高某1去西街麦麦手抓店找杜某闹着要钱。2016年6月份以后，高某1找不见杜某，就开始找我要钱。高某1带着金某、党某到麦麦手抓店，他们到店里只是喊着骂几句。2016年10月的一天中午，我在吧台听到门口有敲锣的声音，看到金某手里提着一个铜色的锣和一个红色的小鼓，金某用锤子在敲锣，高某1在门口喊着骂：“妥秀花，你个烂婊子，老子来找你要钱来了。”高某1边喊边领着金某和党某进到店里，高某1指着我骂道：“你个烂婊子，下三滥，欠了老子的钱不还，你就是个骗子，老子非把你拉上游街，让中卫人都知道你是个骗子。”金某听到高某1骂，当着客人的面敲锣，金某对着吃饭的人边敲边骂道：“再不还钱，你个烂货，老子拉着你游街去，让人都知道你个骗子。”党某也骂着：“你他妈把钱赶紧还掉。”店里客人纷纷往出走，有的到门口看到就走了，店里面吃饭的娃娃都吓哭了，外面站着很多围观的人，我求他们不要闹了，生意好赚钱一定给他们还钱。高某1不听，还是骂我，金某坐在店门口不让客人进，持续了约一个小时，他们这样羞辱，我感觉没法活了。2016年11月，我到商行去找高某1，金某、党某、高某1都在，我对高某1说：“有钱就给你还，你们别闹了，生意好了自然把钱还给你。”高某1说：“你妈个逼，没钱你来干撒来呢。”金某拿起锣在我的耳边来回敲，说：“还钱，还钱，赶紧给老子还钱，不还钱你给老子等着。”高某1越骂越激动，拿出一个提鞋把子砸桌子，边砸边说：“把这个下三滥整住。”高某1把凳子推倒就出去了，我吓的赶紧跑出去。高某1放风在中卫抓到我和杜某就拉上游街，我就到银川躲着去了。2016年11月的一天，我老妈给我打电话说高某1拿着刀子到店里闹，我母亲吓的心脏病都犯了，店里的生意没法做。2016年11月到2017年5月，高某1隔几天带人到麦麦手抓店闹着要钱。2017年6月，我偷偷回来到四季酒店门口，金某把我堵住说：“你个烂婊子，这回整住了。”高某2扑上来抓住我的头发把我甩倒在地上，金某和“小日本”过来抓住我的衣服喊着：“你个烂婊子啥时候还钱呢？”当时酒店门口人很多，高某2抓住我的头发持续了十几分钟，金某骂完给高某1打电话。高某1和党某来了，我给杨某1打电话过来担保，我没办法拿出价值1.5万元的项链抵押给高某1。后杨某1每月给高某1还1万，2017年11月，杨某1说生意不太好，暂时没钱还了。妥秀花对高某1、党某、金某、“小日本”（侯某1）进行了辨认。 （3）被害人杜某的陈述，证明2015年12月，我因为资金周转不开，向高某1借了20万，将自己的丰田RAV4越野车、应理北街麦麦手抓店和长城西街麦麦手抓店做抵押。手续做完后高某1给我放了18.8万元，扣掉当月利息1.2万元，利息为6分，时间为1个月。到期的时候，我迟还了3天，高某1罚了7200元，我给高某1刷了6000元，高某1带人到麦麦手抓店里把剩下的1200元吃掉了。2016年1月，因为银川开店资金紧张，我又向高某1贷了16万，利息是4分，期限是3个月，高某1说钱不够，先做了10万的手续，高某1除去利息给我转了9.6万元。过了几天，高某1又和我做了6万元的手续，但这6万元是5分利息，高某1给我转了5.7万元，期间我按时结算利息。2016年4月贷款到期后，我将6万元本金还清，10万元没有按时还，高某1按1万元每天200元的标准罚款。高某1让金某、高某2、党某逼着还钱，给我发信息“赶紧还钱，还不上腿给你打折。”金某打电话也说钱还不上就把腿打折，我当时没钱就只能往后推。2016年6月2日，金某将我拉到高某1的商行内，高某1拿起铅制提鞋把朝我的脖子、胸部、胳膊上乱打，高某1打完后敲着锣鼓，让金某和高某2拉着我去游街。党某说：“钱咋办呢，今天还不上腿给你卸掉。”高某1听了又拿着提鞋把子朝我的身上乱打，持续了五六分钟，高某1让金某拉上我去找妥秀花。金某、高某2、党某拉着我到长城东街麦麦手抓店内，妥秀花不在店里，金某说去家里找，到家里金某让我给妥秀花打电话，我给妥秀花打电话说党某等人把我打了，妥秀花听后没敢回来，金某就朝我的脖子打了一拳，高某2和金某用拳头朝我的头上、身上乱打，持续了几分钟，我的胳膊被打肿了，身上都是淤青。我说再给一个月时间，金某说不行，今天不还就把我活埋了，我被打的没办法了，就说再打我就报警，金某等人就再没打。走的时候金某说：“十天之内要是拿不到钱，腿和胳膊给你卸掉。”晚上妥秀花回来拿着一张纸，上面写着：“杜某、妥秀花，狗杂种，把钱还来，如果不还腿打折，让你不得有好日子过，杀杀杀，让你们在中卫名声扫地，打锣示威游行。”高某1在小区物业公告栏、电杆、沿路的墙上都贴着。2016年6月，我被逼的没办法去内蒙躲债。高某1、金某、党某从2016年5月后多次到麦麦手抓店内闹，逼着妥秀花还钱。2016年11月，妥秀花被逼的没办法去银川躲，麦麦手抓店由妥秀花的老妈经营，高某1等人还是到店里闹，妥秀花的老妈几次吓的心脏病都犯了。2017年6月，妥秀花在四季酒店门口让金某、高某2、“小日本”打了。高某1等人采取暴力逼债，践踏我的声誉、名誉，使我心理和精神上受到很大的压力，长期在外躲债。妥秀花被他们多次侮辱，不敢在中卫待。高某1等人长期在麦麦手抓店里闹，影响着生意没办法做。高某1打人的时候，党某、金某、高某2都在现场。高某1指使的金某、侯某1、高某2在四季酒店门口打了妥秀花。 （4）被害人周某2的陈述，证明2016年5月左右，高某1带着金某、还有两个不认识的小伙子到店里找妥秀花要钱，刚开始只是喊着让妥秀花还钱，骂上几句就走了，之后一次比一次恶劣。2016年10月，高某1带着金某、还有两三个小伙子到店里找妥秀花，高某1开口就骂：“你个烂婊子、下三滥，啥时候给老子还钱。”金某还说：“还不上钱就拉着你游街去，让中卫人都知道你。”金某边说边敲锣鼓说：“这个烂婊子是骗子，骗了老子的钱不还。”店里的客人吵的没法吃饭，有的客人看到这种情况就走了，店门口都站着围观的人，高某1一直用脏话骂妥秀花，金某敲着锣鼓，高某1他们这次闹了一个小时。他们走了以后妥秀花在店里哭，我的腿软了，气都喘不过来。后高某1又带着金某等人到店里闹，店里的客人全部走了，那段时间店里没生意，小区周边的人都开始议论他们。2016年11月，妥秀花被逼的到银川躲着，店由我经营，高某1还是隔三差五的到店里。有一次高某1等人又到店里，金某拿出锣鼓边敲边到楼上找妥秀花，我的心脏病犯了。又过了一段时间，高某1又到店里，边骂边从身上拿出一把刀子，来回把刀子拔出来又插进去，周围的人也比较多，我心里也很害怕，高某1骂完走了后很少来，是金某和另一个男的到店里，每次来就是骂着让还钱。2016年5月到2017年6月，他们闹的最厉害。高某1等人这样做就是不让人活，像高某1他们这样逼债，让我们无法抬头做人。 （5）证人张某12的证言，证明2016年5月开始，有三四个人经常到麦麦手抓店内闹事，刚开始他们只是喊着让妥秀花还钱，到后面这帮人在店里胡闹，坐在麦麦手抓店门口堵着不让客人进去，他们每次来都骂人。11月以后，麦麦逼着没办法就躲到外面去了。他们这样闹一直从5月份持续到11月份，期间麦麦逼的没办法，关了很多次门，现在客人基本不来这里。听小区的人说他们还敲锣打鼓了。我认为他们这种要钱方式有点过，人没钱，再怎么逼也没办法，这种方式很容易把人逼着想不开。 （6）证人周某3的证言，证明2016年11月份的一天，妥秀花儿子杨某1给妥秀花打电话，杨某1说高某1等人在店里闹的太厉害，店都没有办法开了。第二天，我和妥秀花去了高某1的商店，看见两男一女从商店往外走，高某1追在后面不停的骂这几个人，骂的话特别难听。后妥秀花对高某1说，店里生意不好，容妥秀花一段时间再还钱。高某1对我说：“你个烂婊子，你妈的，你跑来干啥来了，不是你个烂婊子，我怎么能把钱借给杜某。”高某1婊子长、婊子短的骂我和妥秀花，高某1越骂越激动，把商店的凳子砸翻了，拿铝制提鞋把在地上乱打。后金某拿着一个锣鼓在妥秀花耳边敲着说：“你个烂婊子，欠钱不还，已经起诉到法院，到时候拉上你上街游行，让全中卫人都知道你个烂婊子是个骗子。”敲的声音特别大，党某催着两个人赶紧还钱，高某1的老婆也劝还钱，但金某还是辱骂妥秀花，我和妥秀花都哭了。 （7）证人杨某1的证言，证明2016年5月份开始，有一帮人开始到店里闹事，其中有一个是光头，另外两个人不熟悉，他们开始到店里只是催着妥秀花还钱，喊上几句就走了，之后隔三差五的到店里闹，一次比一次凶。2016年10月的一天，我听到楼下有很大的锣鼓声，站到二楼窗户看到楼下过路的人都在店门口围观，他们一边敲锣一边骂着：“妥秀花是个骗子，欠老子的钱不还，让老子抓住拉上游街去呢，让中卫人都知道这个骗子。”另外几个人也喊着乱骂，店里一些客人被吵的没法吃饭，有的就走了，有的围在门口看笑话，他们在店里敲锣持续了快半个小时。后他们多次到店里闹，每次都在饭点上，影响着店里基本没人。2016年11月，妥秀花被逼的去银川躲着。2017年6月，杜某打电话说高某1把妥秀花打了，我到滨河派出所看到妥秀花披头散发，让妥秀花把项链抵押给他们，他们才放了人，妥秀花的脸被打红了。闹事的有高某1、金某，并且敲锣打鼓，吓得我不敢回小区，一方面怕丢人，一方面怕被打。妥秀花被逼的没有办法，2016年11月不敢在店里待了，并且周边的人都议论，对妥秀花的名声、声誉和麦麦手抓店都有很大的影响。 （8）证人姜某的证言，证明2016年5月到11月期间，有三四个人隔三差五到麦麦手抓店内闹事，喊着让妥秀花还钱，到后面这帮人越来越恶，其中一个胖点的男的骂麦麦是婊子、娼妇，另一个光头也骂麦麦是婊子、下三滥，还坐在麦麦手抓店门口堵着不让客人进去，说不营业。11月左右，他们每次来都骂人，堵门不让做生意，麦麦没办法就走了，麦麦手抓店关了几天。麦麦是个女人，被他们骂的脸都没地方放了，后面被逼着离开了手抓店，他们每次闹的时候，路过的人都会围观，麦麦可能觉得丢人，离开后基本没来过店里。我看这些人根本不是善人。 （9）证人田某的证言及辨认笔录，证明2016年五六月，有四五个人多次到团结小区麦麦手抓店闹事，在店里敲锣打鼓骂着让妥秀花还钱，骂的话很难听。高某1经常到店里指着妥秀花骂：“下三滥、烂婊子，啥时候给老子还钱。”妥秀花说店里生意好了给他还，高某1喊着让金某敲锣打鼓，金某说拉上妥秀花游街去，让人都知道妥秀花是骗子。高某1他们在店里乱喊乱骂，妥秀花只能忍着，让骂哭了很多次，最后逼着妥秀花走了，再没敢来店里。催要的时候，高某1拿着一个可以伸缩的黑色管子，金某拿着锣鼓，吓得店员不敢动，站着听他骂，妥秀花的老妈吓的手都抖着。田某对金某、高某1、党某进行辨认，金某是光头男子，就是和高某1到麦麦店里多次辱骂、威胁妥秀花的人，高某1是多次辱骂、威胁妥秀花的人，党某是跟着高某1、光头到麦麦手抓店要钱的人。 （10）证人王某5的证言，证明2017年夏天，我在店里听见外面有人争吵的声音特别大，出去看见一个男的在打一个女的，并且在一直骂，那个女的一直在哭。 （11）被告人金某的供述，证明妥秀花向高某1借了10万元，高某1将妥秀花起诉了，法院判决妥秀花给高某1还11万元，妥秀花给高某1还了3万元，还剩8万元没还，高某1就让我跟妥秀花讨债。我按照高某1的指示找杜某和妥秀花要钱。 2016年6月的一天，我在铁路幼儿园附近碰见杜某，我将杜某拉到喜久源商行内，高某1开始骂杜某，高某1用商行内的铁质鞋拔子朝杜某的胳膊和肩膀、后背处乱打。打完后党某和高某2也到商行内，高某1让我、高某2和党某带着杜某到麦麦手抓店内找妥秀花要钱，但是没有找见妥秀花，我和党某、高某2三人又带着杜某去了世和新天地7楼杜某家中找妥秀花，我们在家中逼着让杜某还钱，杜某要跳楼，我们就出来走了。我和高某2、党某经常到长城东街麦麦手抓店内找妥秀花。10月的时候，高某1给我打电话说他在麦麦手抓店内碰见了妥秀花，让我把人叫上，把锣拿上过来。我叫高某2和侯某1去麦麦手抓店，高某2拿着铜锣，侯某1拿着催款单，党某开着他的别克越野车拉着我和高某2、侯某1去麦麦手抓餐厅。下车后高某1在麦麦手抓餐厅门口站着，对我们说妥秀花这个下三滥在店里面，说完高某1就走了。我们在餐厅楼梯拐角的小包间内找见妥秀花，我问她什么时候还钱，妥秀花说过段时间还，我给妥秀花说等着法院的强制执行下来了再说。后我们就从包厢出来，到门口的时候高某2敲了几下锣给妥秀花说再不还钱，他敲锣拉着妥秀花到中卫城里游街去。2017年6月一天早上，高某2接到电话说妥秀花在清水湾旁边四季酒店门口，高某2开着公司的白色皇冠轿车过去，我和党某、侯某1随后也到四季酒店门口，高某2抓住妥秀花的头发骂，后妥秀花报警了。妥秀花在派出所给杨某1打电话将她的金项链带来，杨某1承诺每个月给高某1还1万元，钱什么时候还完，金项链什么时候拿走。金项链当时被党某拿走了，到公司党某将金项链交给了胡某1。 （12）被告人侯某1的供述，证明2016年上半年和下半年，金某还带着我去过麦麦手抓饭店，都没有找见杜某和妥秀花。2017年五六月份两次去麦麦手抓饭店找杜某。 （13）被告人党某的供述，证明2016年，有一个叫杜某的人，他在长城东街开了一家麦麦手抓馆，他来我们公司谈贷款，是我办理的贷款，杜某从我们公司贷了15万元，每月利息4分，使用一个月，当天我转账的时候就将一个月的利息6000元扣掉了。过了一个月到期后，杜某给我还了5万元，还欠10万元本金，每个月利息是4000元。清到2016年10月的一天，我们听说杜某要将麦麦手抓馆盘出去，并且杜某已经把车也抵押给别人了，我们就慌了。我和高某1、金某把杜某堵到麦麦手抓馆里面，杜某把我们带到包厢，高某1问杜某说：“钱啥时候给老子还呢？”杜某说：“我现在没钱，有钱了就还。”又过了几天，我和金某、高某1又去找杜某催账，高某1到麦麦手抓馆店内对杜某说：“钱赶紧给老子还，不然我敲锣打鼓，老子把你拉上敲锣打鼓游街去。”杜某答应给我们还，还写了一份还款保证。10月底的一天，因为杜某当时写的保证书到期一直没有还款，我们找杜某要钱，高某1安排我们拿锣鼓，我和金某到麦麦手抓馆内，杜某不在，金某就站在麦麦手抓馆门口边敲锣边骂杜某的妻子妥秀花说：“你个烂婊子，下三滥，欠老子的钱不还，你就是个骗子，老子非把你拉上游街，让中卫人都知道你是骗子。”一直持续了一分钟左右，麦麦手抓店内都还有三四个人在吃饭。这次是高某1安排我和金某拿的铜锣找杜某催账，让我们敲锣臊杜某和妥秀花的面子，逼着他们给还钱。10月底的一天，妥秀花和她的小姨来到商行，我和金某在，妥秀花让我们不要在骚扰她了，她有钱就给我们还。高某1骂妥秀花说：“你没有钱跑来干啥来了。”金某手里拿着一个铜锣吓唬妥秀花说：“你给老子还钱，不还钱老子还敲这个锣，臊死你。”高某1越骂越激动，从柜子边拿了一个铝合金的提鞋把子，边拍打妥秀花边说：“把这个下三滥婊子整住。”高某1说完顺手把凳子推倒就走了，妥秀花和她的小姨也走了。后我们再没有找见杜某和妥秀花。2017年6月的一天，我听说杜某被高某1安排的金某和高某2抓到了高某1的商行内，金某和高某2把杜某打了。同年6月的一天，我们在中卫清水湾四季酒店门口碰见妥秀花，金某骂妥秀花说：“你个烂婊子，这次把你整住了，打么？”高某2扑过去抓住妥秀花的头发把妥秀花甩倒了，金某和候建涛过去抓住妥绣花的衣服说：“烂婊子啥时候还钱？”周围看热闹的人特别多。后来到滨河派出所，杨某1拿来一条价值1.5万元的黄金项链抵押给高某1，杨某1陆续给我们还款。金某去麦麦手抓馆门口敲锣主要目的是催妥秀花和杜某还账，是高某1提议的。因为这种方式要账影响面比较大，如果他不及时还款脸上就挂不住，比较臊面子。 （14）现场勘查笔录及现场照片，证明侦查机关对文昌镇长城东路团结小区东侧麦麦手抓店进行了勘查。 5.2016年3月，中卫市沙坡头区香山乡景庄村村民郑某1因发展种植业缺乏周转资金，以其老家住宅为担保，向被告人高某1借高利贷4万元。2017年期间，因郑某1未能按时偿还贷款及高息，高某1伙同或者指使被告人金某、高某2、侯某1、党某多次在公共场所有组织的采取殴打、拦截、辱骂、恐吓、滋扰、纠缠、侮辱等手段向郑某1及其家人索要贷款及高息，严重影响郑某1及其家人的工作、生活，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）处方筏，证明2017年8月22日，郑某1被打受伤后购药进行治疗。 （2）接处警登记表，证明2017年10月31日18时许，高某2和李某3在中卫市××街门口，因要账问题发生争执，并可能打架。在民警劝解下，当事人自行协商处理。2017年12月19日17时41分许，郑玉宝和高某2在中卫市××街门口因经济纠纷发生口角争执。民警处警后当事人答复自行协商处理。2017年10月30日16时23分许，报警人称在中卫市世和新天地4楼虎虎健身房对面贵人名品养生会所内有人闹事影响正常经营。处警后，报警人称闹事人已经离开，不需要处理。2017年12月26日20时50分许，报警人称有人闯入中卫世和新天地B区502室闹事，当事人盖某2称门锁被人换掉，报警人称自行协商解决。 （3）出勤表及餐费交纳表，证明郑雅欣多次不出勤，2018年1月份没有上学，也没有交纳餐费； （4）入学情况表、伙食统计表、信息表，证明郑雅欣于2018年3月4日入阳光贝贝幼儿园就读，入园方式是走读。 （5）被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证明我被高某1暴力讨债来报案。2016年3月，我准备在香山种植硒砂瓜，无意中收到一张“急用钱，请找我”的小卡片。后我按照卡片上预留的电话打电话，一个女的接电话并答应带我到贷款公司看。我按照她提供的地址来到鼓楼西街石嘴山银行东边一名烟名酒商行，接待我的是高某1和党某，高某1简单的了解了我的个人情况。我告诉高某1贷款4万元，高某1要求必须有抵押，我说有乡下房子房产确权证。高某1告诉我贷款10天利息是3分钱，20天是4分钱，一个月是5分钱。我给高某1说贷款4万元，一个月时间。高某1安排金某跟我到乡下老家看了房子，在高某1商行做了贷款手续，高某1给了我4万元现金。一个月后，我因没有资金周转就主动去找高某1，高某1说钱还不上就要月月清还利息，利息按照8分钱计算，每个月清还利息3200元。直到2017年9月，我除了给高某1正常的清还利息外，还有每个月的罚金，总共给高某1支付了72000元。2017年8月下旬的一天，我拿着钱去找高某1清利息，高某1让我到大河厂西侧的青年创业商会。我去后按照高某1的意思掏出3800元给了高某2把利息清掉，说过十几天时间我再把本金还上。过了几分钟，高某1从二楼下来，对我骂道：“你是个骗子，骗了我公司的钱。”我说：“等上十天我给你还本金。”我刚说完话，高某1用随手提着的铁质茶杯朝我的左肩膀砸了一下，一把抓住我的头发，朝我的脸上捣了两拳，朝我肚子左侧踢了七八脚。因高某1的小弟太多了，加上我借钱理亏，只能站着任凭高某1随意殴打。高某1打完我之后，又对我骂道：“你个杂毛，等我上楼拿刀把你砍了去，再让几个兄弟拉着你到鼓楼转一圈，让中卫人都知道欠我公司钱不还的下场。”高某1叫高某2、党某看着我给他们重新写个欠条。我心里非常害怕高某1真的上楼拿刀砍我，只好答应给高某1写一张6万元欠条。党某让我按照他说的意思写欠条，欠条内容是“今欠到高某1、金某、党某、杨新怀现金61000元，十天之内还清。”之后我的心理上留下阴影，不敢将孩子送到幼儿园去上学，安排我老婆躲避在南方城市负责发货，我不敢回家住，每天只能躲到凌晨回家睡觉，天还没亮就要离开家。回想起那段日子，我死的心都有了。为了躲避高某1，我在南方躲了两个多月，由于没有办法生存，加之我的孩子一直没有人照看，我决定和我妻子回中卫面对高某1。2017年10月31日18时许，我妻子到学校接孩子，高某2、金某、“小日本”就把我妻子打了，我妻子给我讲述，金某和高某2抓住我妻子的头发，用拳头在脸上捣，用脚在肚子上踢，还拦着不让我妻子和孩子回家，逼着我出面。我妻子出于安全考虑，没有通知我到场。高某2、金某、“小日本”一直纠缠我妻子一个小时左右，以至于我妻子将我两岁的儿子一人关在家中无人照看。对我上幼儿园的女儿心理上也造成了巨大的阴影，闹着不去幼儿园上学。当晚，我妻子将孩子扔给我离家出去躲了几天。妻子的被迫离家，孩子没有人照看，我无法出去打工挣钱，日子真正走到了山穷水尽的地步。第二天，我只好将小儿子锁在屋子，自己去送女儿上学。我送完孩子，高某2和“小日本”将我拦住，“小日本”抓住我的衣服领子，对我骂道：“等你钱还了，我把你个驴日的腿打断，高某1还能给我十万元钱的奖励。”我当时就说我不活了，这两个人才将我放了。2017年l2月中旬的一天，我父亲接我女儿放学的时候，金某和高某2将我父亲堵在了东方圣杰幼儿园门口，逼着叫我出面还债。高某2朝我父亲的胸腔捣了一拳，我父亲年纪大，给我父亲造成身体上的伤害。之后我决定不再送孩子去幼儿园上学，我怕他们伤害到我孩子。大约过了四五天，金某、“小日本”、高某2找到我家用脚踢我家门。第二天，我回到家后，我妻子将孩子留给我就离家出走了，至今都没有联系上。我每天都接到高某2电话，高某2在电话中骂我：“不要让我找见你，我非打断你的腿不可。”我出于当前的处境，陌生电话不敢接，高某1给我的精神、经济造成很大打击。高某1打了我的那段时间，我尿尿都没法尿出来，左侧第三根肋骨被高某1打折了。我没有还手是因为屋子里面都是给高某1撑腰的小弟，我心理恐惧不敢还手。我实际欠高某147500元，4万元是我2016年3月借的，7500元是我2017年4月用我妻子的金手镯抵押借的，我总共清利息72000元。高某1收取利息太高了，和当初约定利息不一样，要高出银行利息十几倍，有时随意涨利息，每月还多少钱利息是高某1说了算，现在也没有将本金还完。郑某1对高某1、“小日本”（侯某1）、高某2、金某、党某进行了辨认。 （6）被害人李某3的陈述及辨认笔录，证明我来说明金某、高某2、“小日本”殴打我的事情。2016年3月，我老公郑某1因为种硒砂瓜需要周转资金，向高某1借了4万元的高利贷，后用我结婚时买的金手镯抵押向高某1借了7500元。高某1每个月要求偿还将近4000元利息，我听郑某1说给高某1还了7万余元利息，本金还没有还完。2017年7月底，我去南方卖硒砂瓜。2017年9月底，我女儿开学就回来了。我听郑某1说他给高某1还利息的时候，他的肋骨被高某1打骨裂了。2017年10月底的一天18时许，我被高某1盯上，因为害怕，我就等幼儿园放学很长时间后去接我女儿。我到××街教室接女儿的时候，我女儿班主任韩老师给我说：“有几个人来问你女儿是谁接送，我给说是妈妈接，那几个人就走了，你自己多注意点。”我领着女儿出了幼儿园，有人喊我名字，我回头看见高某2向我冲过来，高某2用左手抓住我的头发，右手朝我的头上乱打了约一二分钟，周围的群众将高某2拉开了。高某2又过来用左手将我的头发拉住使我的头抬不起来，右手拿出电话打通说：“我把郑某1的婆逮住了，你们赶紧过来。”打完电话后高某2骂：“你这个诈骗犯，骗我公司的钱了。”过了七八分钟，金某和“小日本”过来了，“小日本”冲过来说我是诈骗犯，用右手朝我脸上扇了两个耳光，我女儿看见后就哭了。金某、高某2和“小日本”叫着我走公司，我说不去，“小日本”将我推倒在地上，用右脚朝我的身上踢了二三脚，高某2用拳头朝我的头上打了五六下。周围的群众将我拉起来，金某过来朝我的左脸扇了两个耳光，我的左眼当时被打青了，我被打哭了，有人报警了。警察到现场后我担心小儿子还在家就回家了。我害怕金某等人还去学校堵我打我，就再没有接送女儿上学。郑某1的父亲郑某2在接送我女儿的时候也被高某2打了，从那之后，我女儿不说话了，看见人就躲，再没有去过幼儿园。借这4万元的时候，我和郑某1拿我们在香山乡的房屋确权证作了抵押，我们都在借款合同上面签字了，利息是10天3分，20天4分，30天5分，借款时间一个月。听郑某1说高某1等人随意涨利息，如果不还就要挨打，郑某1就按照高某1等人要求的金额还利息。金某、高某2、“小日本”是高某1的小弟，高某1指使打我的。高某1、高某2等人的行为对我家庭生活造成了影响，我们都生活在恐惧当中，不得不外出躲着。李某3对高某2、金某、“小日本”进行了辨认。 （7）证人郑某2的证言，证明因为郑某1借了高某1的钱，高某1指使一个姓金的和一个叫高红X（名字我没记住，我就记得这个男子名字是三个字）的将我儿媳妇李某3打了，也将我打了，威胁说要去我家里将我家踏平，并逼着我儿子和儿媳妇都不敢回家。2017年10月底的一天，我到我儿子郑某1家中转的时候，看见我孙女没有上幼儿园，我问儿媳妇李某3：“娃娃咋没有上学去。”李某3给我说她到幼儿园门口接娃娃的时候，被高某1指使的四个人打了，不敢接娃娃了，娃娃也害怕的钻了桌子下面，一天没有说话，不敢往幼儿园送了。我问李某3高某1为什么让人打她，李某3说郑某1跟高某1借高利贷了，现在还不上，高某1那些人找不到郑某1就找她，还说谁接娃娃就找谁。我就说我接娃娃，之后我送孙女的时候也被人打了。过了几天（大概2017年11月初了，我想着娃娃还得上学，就将我孙女送到幼儿园。下午我到东方圣杰幼儿园接的时候，刚进教室，孙女的老师给我说：“又来了四个人找着问谁送你孙女的，你领上娃娃要小心点。”我说：“那四个人呢？在哪那呢？”老师通过二楼窗子给我指着说：“在大门口呢。”我看见幼儿园门口停着一辆车，车上下来两个人朝幼儿园的门口来了。过了一会我们听见有人敲门，老师给我说：“人来了，你把娃娃领好。”老师没办法就将门打开了，这两个人到教室门口，我孙女看见这两个人后就开始哭着朝桌子底下钻，我拿出手机说要报警，这两名男子就出去了。幼儿园的孩子都离开了，学校就剩我和我孙女了，没办法拉着我孙女下楼到幼儿园门口，这两名男子将我们挡住，其中一名男子问我：“你儿子郑某1和你儿媳妇呢？”我说：“我不知道。”我准备拉着孙女走的时候被个子矮一点的朝胸口打了一拳，我说着：“你打着我干啥呢。”打我的男子说：“你儿子郑某1欠我钱了，我们找郑某1。”我说：“郑某1借钱了你找郑某1。”打我的男子说：“谁叫你接娃娃的，你接娃娃我就找你，你让郑某1还钱，你今天不让郑某1还钱，我就跟着你去你家里，我把你家踏平。”我报警了，警察来了我才知道打我的男子叫高红某，另外一个男子姓金。回家后郑某1说娃娃不敢再送去上学了，我孙女就再没有上过学，直到今年2月，我才将我孙女送到阳光贝贝幼儿园上学。李某3于2017年10月底的一天，是在接郑雅欣上学的东方圣杰幼儿园门口被姓金的、姓高的等三个男子打的。李某3给我说那几名男子抓住她的头踩在脚下，李某3脸被扇肿了，头发也被拔掉了一撮子。郑某2对2017年11月初到东方圣杰幼儿园逼着要钱的姓金男子、高红某进行了辨认，经查为金某、高某2。 （8）证人陈某1的证言及辨认笔录，证明2017年10月底一天下午18时许，我在中卫市××区开会，听见幼儿园楼下有人争吵，声音特别大，影响到我们开会了。我走到窗户边看见公安民警在现场，警察旁边还有郑雅欣的母亲和郑雅欣，周边很多围观群众，过了一会警察就将郑雅欣母亲和几名男子带走了。开完会我问了郑雅欣的班主任韩立芳是怎么回事，韩立芳给我说：“郑雅欣的爸爸种硒砂瓜的时候借钱了，现在没有还，对方的人就过来找来了。”又过了一二周的一天17时许，我在外面办事接到韩立芳电话说：“社会上的两个人将郑雅欣爷爷和郑雅欣堵在教室不让走，你过来看一下。”我回到东方圣杰幼儿园看见有一辆车。我进到教室看见有两名陌生男子在教室内，其中一名男子是秃头，对面站着郑雅欣和她爷爷，其中一名男子和郑雅欣的爷爷在争吵，我给那两名男子说：“这是幼儿园，有什么事情不要在幼儿园争吵，有问题到外面说。”这两名男子听见后就走了。郑雅欣爷爷推自行车走的时候，那两名男子挡住不让走，那名秃头男子说了几句话就走了，另外一名男子站着和郑雅欣爷爷争吵几句，郑雅欣的爷爷就打电话报警了。陈某1对2017年11月初的一天到东方圣杰幼儿园堵郑雅欣和她爷爷的男子进行了辨认，经查该男子为高某2。 （9）证人何某1的证言，证明郑某1在米粮川种瓜，贷了好多贷款，我帮郑某1还过一次贷款利息。2017年9月份的一天，郑某1给我打电话说帮他还一下贷款利息，还说是在中卫市沙坡头区大河厂西侧的青年创业商会。之后郑某1给我用微信转了3000元钱，我和郑某1去了商会，郑某1说他怕被打不敢去，我就进到大河厂西侧的青年创业商会，看见屋内有三个男人，一个女人，我说我给郑某1还利息，那个女的就带着我到了石嘴山银行东边的一家烟酒店内，通过微信给一名女的转了3000元。 （10）证人张某13的证言及辨认笔录，证明我是一名医生。2017年8月22日晚上，郑某1到我诊所看病，郑某1进来的时候手捂着左侧肋骨处说疼。他给我说受了外伤，我看他的情绪不好，我就按郑某1说的症状给他对症处理，开了一些止疼、活血化瘀的药。之后的七天，郑某1每天来我的诊所输液治疗，我给郑某1开的止疼、活血化瘀的中药。张某13对郑某1进行了辨认。 （11）被告人金某的供述，证明2016年的时候，郑某1种植硒砂瓜需要周转资金，我到香山乡米粮川确认后，郑某1用香山乡米粮川房屋确权证明到喜久源商行向高某1、党某借款4万元，郑某1签订借款合同，期限为一个月，利息是10天3分，20天4分，30天5分利息。后高某1扣掉了第一个月的2000元利息，郑某1当时拿了38000元。过了一个月，郑某1没有能力偿还本金，高某1规定第二个月利息按8分钱收取。郑某1每月给高某1支付3200元利息。2017年4月份，郑某1拿他老婆李某3的手镯子抵押贷款7200元，按照8分钱付利息。2017年8月一天，我和侯某1、高某2、党某在商会，郑某1到商会清利息说要续期还本金，高某1骂郑某1是骗子，朝郑某1脸上打了几拳把郑某1打倒在地，又朝郑某1的身上和肋骨处踢了几脚，高某1还说再不还钱就敲上锣拉着郑某1到鼓楼转一圈，高某2和党某让郑某1写了一张欠条。向郑某1讨债的事情高某1分给高某2了。2017年高某2打听到郑某1的女儿在东方圣杰幼儿园上学，高某2每天到东方圣杰幼儿园门口等郑某1。月底的一天，高某2、侯某1和我去东方圣杰幼儿园门口堵郑某1家人，郑某1的老婆李某3在地上躺着怀里还抱着她女儿，郑某1女儿一直在哭，当时放学了，周围围着好多人将路堵住了。李某3说她被高某2抓住头发打了，我叫李某3去商会处理，李某3不去，这时文昌派出所的民警到了。第二天，郑某1给我打电话说高某2和侯某1把他老婆打了，说他在幼儿园接娃娃。高某2和侯某1又去东方圣杰门口找郑某1，我追去发现高某2和侯某1在路边站着，高某2说没有打人，我就让郑某1走了。当天晚上，郑某1给我打电话说李某3把两个娃娃扔到家里离家出走了，之后我还去东园小区郑某1家里找郑某1要钱，但是郑某1不在家。2017年12月的一天，高某2又去东方圣杰幼儿园堵郑某1，郑某1的父亲接娃娃，高某2和侯某1在东方圣杰幼儿园门口把郑某1的父亲堵着讨债。我们这种讨债方式造成了家庭矛盾，郑某1夫妻两个人在外面躲债，郑某1的父亲领着两个娃娃。 （12）被告人高某2的供述，证明2016年，郑某1向元贞小额贷款公司借款4万元，因无力偿还他人欠款被司法拘留。拘留期满后金某将郑某1叫到商会，让郑某1重新签订一张欠条。2017年，我在东方圣杰幼儿园门口发现郑某1妻子李某3，并叫来金某和侯某1，李某3没有表示多长时间偿还借款。一个月后，我在东方圣杰门口发现郑某1父亲在接孩子，我拦住郑某1的父亲问郑某1在什么地方，郑某1父亲报警后，我就离开了。 （13）被告人侯某1的供述，证明我是2017年4月份到高某1的公司上班的，元贞小额贷款公司主要是往出放贷款。2017年四五月份，我和金某去郑某1的老家找过二三次，后高某2打听到郑某1的孩子在东方圣杰幼儿园上学。2017年10月份的一天，高某2将接孩子的李某3堵住，高某2给金某、我打了电话，金某朝李某3的头上推了一把，李某3就倒在地上。当时是放学高峰期，过路的人在围观。后来警察把我们带到派出所。我听高某2说，高某2还在东方圣杰幼儿园门口等着跟踪过郑某1，好找郑某1催债。我和金某、高某2还在郑某1老家催收过两次，东园小区一次，中卫市拘留所去过两次。去东园小区是高某2领着去的，没人在门上踢了几脚之后就离开了。 （14）被告人党某的供述，证明2016年3月份，有一个叫郑某1的人看到我们公司发的放贷宣传卡片，他来到我们公司咨询放贷业务，我和高某1在名烟名酒店和郑某1谈，郑某1说他农村有一套房子，有土地证。高某1告诉郑某1利息是10天利息3分，20天利息4分，一个月利息5分。郑某1提出贷款一个月，贷4万元，每月按3分利息算，应该是1200元利息。高某1安排金某到郑某1农村的房子看了一下，郑某1在名烟名酒店内签了借款合同，公司将4万元钱贷款通过银行打给郑某1。到还款日期后，郑某1来公司说贷款他还不上，他再想想办法，高某1说合同上约定好的，违约要付罚息的，高某1给郑某1涨了利息。后郑某1按照高某1加收的利息月月给公司支付利息。一直清到2017年8月，金某在街上碰见郑某1，金某把郑某1叫到商会，高某1骂郑某1是个骗子，郑某1说过几天就还。话刚说完，高某1拿着一个水杯朝着郑某1左肩膀上砸了一下，一把抓住郑某1头发，朝郑某1脸上打了两拳，还朝身上踢了几脚，我和金某、高某2在场。高某1打完后对郑某1说：“我安排人把你拉到鼓楼转一圈，让大家都好好认识认识你这个骗子。”然后高某1及高某2、金某和我让郑某1给我们打了一张6万元欠条，欠条内容是“今欠到高某1、金某、党某、杨新怀现金61000元，十天之内还清。”自从郑某1从公司出去后我们就找不见了，我们从借款合同上面查到郑某1留的家庭住址，高某1就将这笔催收贷款的任务交给了高某2。2017年10月底一天，郑某1给我打电话说：“我欠钱就欠钱，你们为什么打我老婆。”我说：“我不知道。”第二天一上班，我问金某和高某2是怎么回事，金某和高某2及候建涛说：“我们昨天把郑某1老婆在学校门口堵住了，把郑某1老婆打了。”2017年12月，我听金某和高某2说找不见郑某1和李某3，在幼儿园门口把郑某1父亲找到，具体打没打说不上，郑某2报警了。 6.2016年3月至2017年4月，在中卫市沙坡头区居住的景某因发展种植业缺乏周转资金，以其名下车辆为担保，向被告人高某1借高利贷9.66万元（借款9.71万元，砍去头息0.05万元）。2017年至2018年期间，因景某未能按时偿还贷款及高息，高某1伙同或指使被告人金某、高某2、侯某1、党某多次在景某城区家中及其老家有组织的采取殴打、辱骂、滋扰、纠缠、侮辱、恐吓等手段向景某及其家人索要贷款及高息，严重影响景某及其家人的工作、生活，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）短信照片，证明高某2多次发短信向景某催要借款，并拿景某的妻子和女儿对景某进行威胁。 （2）保险单、退保单及人身保险投保书，证明景某于2016年10月29日在平安保险公司为其购买了一份2459元的保险，2018年3月26日退保88.11元。景某为其女儿景秀芸购买了8672.66元的保险，2018年3月26日退保712元。 （3）被害人景某的陈述及辨认笔录，证明2017年5月18日，我因种植西瓜资金周转不开，向高某1借款4万元，后还款3万余元，重新签订了一份1万元借款合同，并给高某1清利息2017年11月，因为没有按时清利息，2017年12月一天，金某、高某2到我租住的××园的家，逼着我还钱，说要将我媳妇、孩子拉到大街上游街或者去学校门口骚扰孩子。高某2通过打电话或者短信方式警告、威胁、辱骂我。2017年12月至2018年2月，金某和高某2等人隔三差五到我租住家里要钱，每次脏话骂人，金某等人来了，家里人吓得不敢开门。2018年2月，金某、高某2以及一名不认识的男子去我老家堵住要钱，威胁要将我拉到村上转一圈，逼我写了一张12400元的续款合同。2018年3月，金某、高某2等人逼着我将15000多元的保险只退了900元。在商会内高某1、金某、高某2逼我写了一份12800元借款合同。我和家人每天东躲西藏怕被高某1等人找见。听说高某1在中卫势力很大惹不起。高某1、金某、高某2每次都是语言威胁和恐吓。在商会高某1准备用橡胶棒打我，党某、高某2、金某、侯某1（小日本）在现场，准备打的时候被金某拉住了。景某对金某、高某1、高某2、侯某1进行辨认，指出以上四人就是找其要账的人。 （4）被告人金某的供述，证明景某向高某1借款4万元，后还款3万元，剩余1万元。高某1安排我、高某2、侯某1向景某讨债。2017年12月以后，我和高某2两次去文萃家园景某家中找景某老婆孩子讨债。2018年2月，我、高某2和张某14去景庄村找到景某，让景某写了一张12400元续款合同。2018年3月，我、高某2逼着景某退了700元的保险，并将景某拉到商会内，写了12800元的借款合同。催债的过程中党某都去了，每次都是党某去借贷人家中转一圈，党某跟着我到文萃家园找过景某，但没有找见； （5）被告人高某2的供述，证明我是2016年6月底到高某1贷款公司上班的，是一名普通员工，要账过程中受金某指挥。我向王某2、盖某2夫妇、郑某1和李某3夫妇、景某、张某9、孙某2、拓明孝要过账。有时候和金某一起去，有时候和侯某1一起去，有时候侯某1、金某和我一起去。 （6）被告人侯某1的供述，证明2017年下半年，我和金某开车去景某老家、景某居住的文萃家园催收过债。 7.2016年，在中卫市沙坡头区宣和镇经营电石厂的李某4因资金周转，以姚某1为担保人，向被告人高某1借高利贷100万元。2017年至2018年期间，因李某4未能按时偿还贷款及高息，高某1伙同或指使被告人金某、高某2、侯某1、党某多次在李某4家中及其经营的电石厂有组织的采取辱骂、侮辱、滋扰、纠缠、恐吓等手段向李某4及其家人、担保人姚某1索要贷款及高息，严重影响李某4及其家人、担保人姚某1的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人李某4的陈述，证明我在宣和镇开着一家电石厂和石灰矿。2016年年初因缺资金，我到中卫宾馆西侧爱心贷款找到高某1，以姚某1为担保人，向高某1借款100万元，签订了借款协议，利息约定4分钱，期限三个月，月付4万元利息。借款当时给高某1支付了12万元利息。后因没办法还钱，每月就向高某1支付6万、8万、10万元利息，现金收取，不开任何收据。之后高某2、金某、侯某1不定期的敲我家门，每次都是连敲带踢骂脏话，吓得我妻子、女儿不敢出门。2017年9月一天早上7点钟，高某1让高某2、金某、侯某1到我家催要借款，使劲敲门，进来后坐沙发上，高某2、侯某1身上有纹身，高某2说不还钱让我寸步难行。我让宽限几天，本金和利息一起重新写了120万元借条。后高某2等人将我、我妻子、姚某1的小轿车开走，逼着让我赎车，我带着高某2刷卡凑了10万元，将姚某1的别克轿车赎回来。金某、侯某1在我家里没人的情况下，待了六小时才走。高某2、金某、侯某1称要将我家的车卖了还利息，后我同意将奥迪A4以17万元卖掉还利息。后高某1打了我的胸口四五拳，和高某1一起的人也动手打我，被党某拉开，重新写了一张130万元欠条。后高某2、金某、侯某1隔三差五到我家敲门，大清早、中午、晚上都来，堵住不让我妻子上班，逼得我在小区没办法生活。2018年2月，被高某2等人逼得没有办法我到大公馆躲债，又逼着我做了近140万元的欠条。高某1等人造成我家人心理恐惧，给正在高考的女儿造成了心理阴影，名誉、人格被臊了个一塌糊涂。高某1、高某2、金某等人的行为就是黑社会，非常恶劣，非常卑鄙。逼得我有家不能回，有事不能做，只能熬时间，想着要和高某1等人同归于尽。 （2）证人姚某1的证言，证明2016年5月，李某4告诉我向高某1借了100万元，让我当担保人我同意了。后我提供相关资料在爱心助贷公司签了合同。2016年五六月，我接到爱心助贷公司电话，说李某4还不上钱让我还。7月三名中年男子到我工厂，让两个月将李某4借的100万元还清，还不清要将我住房、厂房搬空让他们经营。8月下旬，李某4让我去商会重新做手续，姓高的男子拿走我的车钥匙，并说车扣了，并夺走了李某4、李某4妻子车辆的钥匙。2018年2月，李某4凑了10万元和我一起将我的车赎了回来。2018年春节期间，商会的三个男人来到我厂子，让在一张欠条上签字当保证人。我觉得高某1的做法社会影响特别恶劣，逼债或者向社会扬言欠钱不还的事情，没办法让公司正常经营，黑社会气息太重，是黑帮打手，严重影响了生活，威逼、恐吓、白天晚上骚扰，对借款人的家人造成了很大的伤害。 （3）被告人金某的供述，证明2016年，李某4因电石厂资金周转向高某1借了100万元高利贷。李某4和高某1商谈，以李某4美利城市风景小区住房和其名下黑色路虎车、李某4老婆白色奥迪A4轿车、李某4电石厂经营权作抵押，并让姚某1做保证人，让姚某1名下别克轿车作抵押。高某1将李某4讨债的事情交给高某2，后一直由高某2和侯某1去李某4家中和电石厂找李某4讨要债务，但没有要回钱。2017年一天上午8时许，高某2叫着我、侯某1去美利城市风景小区找李某4要债，李某4和他老婆在家，高某2骂着、逼着让李某4还钱。我叫了一个换锁子的要把李某4家家门锁子换掉，李某4说宽限几日就没有换锁子。高某2叫着李某4去商会签合同，李某4打电话叫保证人姚某1。后我、高某2、侯某1开车回到商会，李某4和他老婆开黑色路虎车也到了商会，高某2让李某4、李某4老婆、姚某1在一个续款单上签字。我将李某4的路虎车留下来车开到了犇天洁纸业厂内，高某2开着姚某1的别克车也停放到了厂子，又将李某4老婆白色奥迪车开到纸厂内。后我去纸厂发现三辆车都不在问党某，党某说车被李某4开回去了。后来我、高某2、侯某1去李某4家里找李某4，每次都是我在楼下等，高某2和侯某1上去。高某2和侯某1还单独找过李某4。 （4）被告人高某2的供述，证明我向王某2、盖某2夫妇、郑某1和李某3夫妇、景某、张某9、孙某2、拓明孝要过账。我和金某、侯某1去找李某4催要过一次债务。是2017年夏天的时候，金某、侯某1、我去李某4家里，就李某4一个人在家，李某4让宽限几天，后三人离开。后来，李某4将自己的白色奥迪车抵押给了高某1的公司，并答应将奥迪车卖掉偿还利息。每次催要债务都是金某让去的，李某4还在公司签订了续款合同。 （5）被告人侯某1的供述，证明因为李某4借了高某1的钱，经高某1指使，我和高某2、金某都向李某4催要过债务。2017年7月，我和高某2去李某4家里要钱，李某4说宽限几天。又过了几天，我和金某去李某4家里要钱，李某4一个人在家，金某要换李某4家门锁，不让李某4继续居住，李某4说换了门锁没有地方居住，哪有心思还钱，就没有换门锁，李某4答应过几天还钱。2017年9月的一天，我、金某、高某2三人去找李某4要钱，到李某4家里，李某4和其妻子都在，高某2让李某4还利息，李某4没钱还，高某2让李某4去贷款公司签订续期合同。当天中午，李某4和他妻子各开一辆车去公司签字。第二天，金某说将李某4妻子的白色奥迪轿车卖掉还利息，后来车辆怎么处理的我不清楚。 （6）被告人党某的供述，证明2016年，李某4因经营电石厂周转资金向高某1借贷100万元，李某4和高某1签订的借款协议，担保人是姚某1，时间约三个月。后因为李某4没有给高某1偿还利息，高某1让金某、高某2、侯某1去李某4的厂子和李某4家中找李某4清还利息和本金。2017年的一天，我去高伟平的犇天洁纸业厂拿纸的时候，厂内放着一辆白色奥迪A4轿车。经向金某了解，车是李某4的，高某2让人把李某4的车估算了，金某开车停放到厂子里。后这辆车估价17万元，除了还6万元的按揭银行利息，剩余11万元被高某1扣了李某4的贷款利息。过了一段时间，高某2等人将李某4带到商会，高某1骂李某4，李某4顶嘴，被高某1抓住衣领，我过去拉开了。后高某1让李某4重新写了一份结算单，高某1让金某、高某2和侯某1找李某4要钱。 （二）非法拘禁罪 1.2015年5月30日，被告人高某1纠集被告人党某、张某4、孙某1驾驶车辆到银川市，找到之前向高某1借高利贷无力偿还贷款及高息的孟某1，强行将孟某1带上车辆。驾驶车辆回中卫，在行驶至黄河大桥吴忠高速路段处时，高某1停车后对孟某1进行殴打、恐吓，逼迫孟某1偿还贷款及高息。后高某1、党某、张某4、孙某1又将孟某1带至中卫市沙坡头区机场大道附近小树林内，高某1继续对孟某1进行殴打，逼迫孟某1偿还贷款及高息。之后高某1、党某、张某4、孙某1又将孟某1带至高某1经营的“喜久源商行”内，再次对孟某1进行殴打、辱骂，并强行将孟某1先后带至中卫市沙坡头区镇罗镇胜金村其老家及城区其姐姐家逼迫孟某1家人偿还贷款及高息。直至次日凌晨3时许，高某1等人才将孟某1放回，非法拘禁孟某1长达8小时左右。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）案件来源、抓获经过、受案登记表及接处警登记表，证明高某1、党某、张某4、孙某1涉嫌非法拘禁一案，由中卫市沙坡头区人民检察院于2018年11月22日退回补充侦查时，交由中卫市公安局沙坡头区分局查办。同年11月27日询问孟某1，孟某1称2014年5月被高某1、张某4等人非法拘禁长达6小时，高某1对其进行了殴打，于当日立案侦查。2018年12月4日，电话传唤张某4到案。2018年12月7日，孙某1被抓获归案。2015年5月31日2时26分，孟某2报警称，半个小时前在中卫市沙坡头区镇罗镇胜金村村部西侧其家中，有几个人因经济纠纷将自己的儿子强行带走，请出警。民警到达现场经了解，在孟某2家中，孟某1因经济纠纷被高某1起诉到法院，民警答复受害人等待法院判决处理。当日7时许孟某1通过电话联系镇罗派出所，说其已回到家中。 （2）中卫市沙坡头区人民法院民事判决书、民事起诉状、身份证、工作证复印件、借款单、承诺书、律师函及授权委托书，证明2014年8月29日，孟某1向高某1、胡某1借款5万元，期限一个月，逾期滞纳金1000元；2014年9月17日，孟某1向高某1、胡某1借款5万元，于9月22日前还清，逾期滞纳金1000元；2014年8月26日，孟某1向高某1、胡某1借款1万元，于2014年9月26日前还款，逾期滞纳金200元。后起诉至法院，法院判决支付本金11万元，利息1026.67元。 （3）被害人孟某1的陈述及辨认笔录，证明2014年八九月，因需要按期偿还信用卡，我向高某1累计借了11万元，借钱时高某1也没有让我实物抵押也没有让提供担保人，我给高某1写了承诺书和借款单，约定月利息3分（每月还3000元利息），借款期限为一个月，如果超期我每天就要给高某1清还滞纳金1000元。商定好后高某1当时扣除当月利息，给我10.7万元现金。一个月后，我没有能力偿还，因怕高某1找我要钱，就将手机关机离开中卫去银川。高某1找不见我，就和几个人去我家中找我要钱，每次都是我母亲在家。2015年5月一天晚上18时许，高某1通过我朋友尹某1打听到我在银川，和党某、张某4、高某1的战友开着一辆白色的丰田商务车到银川望远镇找到我，车上下来两个男子（其中一名男子戴着一副眼镜）一人一个胳膊将我拉上车。我左手边坐着戴眼镜的男子，右手边是一位不认识的男子，高某1在主驾驶开着车，副驾驶位置也坐着一名我不认识的男子，刚上车高某1就要走了我的手机。高某1开车带我从高速公路回中卫路过吴忠黄河大桥时，高某1将车停下到后座用拳头朝我的头部和脸上打几拳，高某1打完后准备将我拉下车并威胁，车上的两名男子将我拉住了。高某1开车下了中卫高速收费站后拉着我直接去了北山的一个树林边，高某1下车用左手抓着我的头发进到树林，副驾驶座位上的那名男子也下车站在了车边，和我在一起坐着的两名男子跟着我和高某1也进到了树林。高某1用左手抓着我的头发，用右拳打我的头部，之后他又将我按倒在地上，用拳头朝身上乱打。高某1将我打了约五分钟，我喊着自己腰疼，高某1才停手。高某1的战友过来一把将我的裤带抓住，把我从树林里面拉出来，高某1又开车拉我去了喜久源商行，我看到还有几个不认识的男子和高某1一起去银川的三个男子都进到隔断内。高某1拿着我的手机放到旁边的洗手盆内用水冲了一会后还给了我，我一看手机进水开不了机。高某1开始骂我，并用烟灰缸砸我，被旁边的人拉住了。然后高某1用拳头朝我鼻子上打了几拳，我的鼻子开始流血了。过了一会，高某1拉着我上了车去我父母居住的楼上要钱，但是没有见到我父母，我怕挨打，迫不得已在凌晨一二点又带着他们去了我父母在镇罗胜金的老家，高某1要钱未果。因高某1人多势众，我害怕挨打，没有向我父母求救。高某1开车将我拉到了我姐姐家要钱，但是我姐姐孟燕不在家。高某1又将我拉到喜久源商行。高某1等人坐着抽烟聊天，他们让我站直，如果没站直高某1就过来打几拳。第二天凌晨3时许，高某1将我拉着送回胜金老家。我失去自由大约8小时，自始至终都是高某1一个人在打我，其他人在围观造声势。我害怕挨打不敢求助也不敢提出离开。孟某1辨认出张某4就是和高某1一起到银川将其带回中卫的戴眼镜男子，孙某1是高某1的战友，在银川拘禁其的男子。 （4）证人尹某1的证言及辨认笔录，证明高某1曾两次让我帮忙找孟某1。2015年五六月一天，高某1又给我打电话问我是否能联系到孟某1，让我想办法联系孟某1。几天后，高某1约我在银川玉皇阁附近见面，高某1和一个戴眼镜的男子、还有另外两名男子。吃饭过程中高某1让我将孟某1约出来，我因惧怕高某1就按照高某1的指示通过发短信的方式和孟某1联系，并约孟某1下班后出来坐坐。我被逼的没有办法又给孟某1打电话，孟某1同意出来见面并发送了自己的位置。我、高某1一行人按孟某1发的位置手机导航找到了孟某1宿舍所在的小区。晚上七点多，我找到孟某1准备出去找地方吃饭时，高某1开车将我和孟某1堵住，车上下来两名男子将孟某1围住，孟某1当时吓得愣住了，还没反应过来就被带到高某1驾驶的白色商务车里面。高某1驾车，副驾驶坐着高某1公司里的那名男子，孟某1在后排中间的位置坐着，两边分别坐着一个男子，随后他们开车跑掉了。尹某1对高某1进行了辨认，党某是其说的高某1公司的男子，张某4是其说的戴眼镜的男子，尹某1叫他“张哥”。 （5）证人孟某2的证言，证明孟某1是我儿子。孟某1借了高某1的钱没有能力偿还，被高某1等人逼的跑掉了。2014年十一二月份的一天，我和媳妇李某5刚回到家里，高某1进来问李某5孟某1在什么地方。高某1称自己是烟草公司的王队长，谎称单位准备安排孟某1出差去云南培训学习。李某5说家里人都不知道孟某1的下落并说要去单位核实高某1王队长的身份。高某1又说自己不是孟某1单位的领导，说他叫高某1，孟某1欠他的钱不还，他找孟某1要账，说孟某1借钱时已将我们住的这套房子抵押给他了。说完高某1就急急忙忙的走了，我才知道孟某1在外谎称给自己看病借高利贷的事情。后来李某5说高某1等人又来家里找了几次孟某1。2015年5月31日一二点，我正在胜金村四队的老家睡觉，听见有人敲门就去开门，进来了四五名男子，孟某1也在其中。有一名男子说自己叫高某1，称孟某1欠了他的钱不还，作为家长要替儿子还钱，孟某1的脸被打肿了，看样子是被他们控制了。我说管不了，他们一起的一名男子说他将钱投资给了高某1，高某1将钱借给了孟某1，孟某1不还钱他们也是来向孟某1要账的，他们中还有人谎称自己是公检法的人。我要求看对方证件，对方就不说话了。我表示不愿意管孟某1的事，他们就将孟某1拉走了，临走前高某1威胁我要将孟某1扔到黄河里喂鱼，高某1等人将孟某1拉上了一辆白色商务车走了，我打电话报了警。大约过了一个小时后，我听见有人敲门便去打开门，是孟某1从外面回来了。 （6）证人李某5的证言及辨认笔录，证明孟某1是我儿子。孟某1向高某1借了11万元高利贷。高某1三次到我家里要债。第一次是2014年9月一天，我在女儿孟燕家里，高某1领着他妻子、父亲到我女儿家要债未果。第二次是过了不到一个月的一天中午11点，高某1一个人到我位于黄河花园三期的家中要债未果。第三次是2015年5月底，我和我丈夫孟某2在镇罗镇胜金老家，有一天凌晨2点左右，高某1和三四名男子带着孟某1到家里，刚进门那几个不认识的人谎称自己是司法局、检察院的人，孟某2要求看证件，那几个人就不说话了。孟某1的脸被打肿了，鞋上面好像有泥。高某1说自己也是借的别人的钱，我们和高某1吵了一会他们带着孟某1走了，后孟某2报了警。过了一个多小时有人敲门，孟某2开门见是孟某1。孟某1告诉我说高某1是在银川望远找到他的，高某1还威胁说把他埋到沙漠里。李某5对高某1进行了辨认。 （7）证人马某1的证言，证明2015年五六月的一天21时许，我回家路过高某1在中卫宾馆西侧经营的喜久源商行时进店找高某1聊天。我看到孟某1面朝北站着，周围站着高某1、党某、张某4、张某6等人。高某1在辱骂孟某1，孟某1没有说话。高某1骂孟某1的时候我得知孟某1借了高某1的钱没有还。高某1骂了一会说去找孟某1的爹妈处理借钱的事情。之后高某1开车拉着党某、孟某1、张某6、张某4和我去了镇罗孟某1的老家。高某1和党某带着孟某1进了院子，我和张某6在车外抽烟。十几分钟后，高某1和党某带着孟某1出来了，高某1又开车拉着我、孟某1、党某、张某6、张某4到旭日隆祥小区找人但没见到人。高某1带着一行人回到喜久源商行，高某1下车将孟某1骂了一会叫孟某1到石嘴山银行门口站好，大约半个小时后张某6和我就回家了。因为当时高某1借了我的钱，高某1叫了我，高某1平时脾气也不好，我就跟着高某1一起去了镇罗和旭日隆祥。 （8）证人张某6的证言，证明高某1是我的学生。2015年夏天的一天晚上，我到高某1在中卫宾馆西侧经营的喜久源商行找高某1聊天，看见孟某1在商行站着，精神状态还好。我听见高某1骂着让孟某1还钱，一会马某1也进到了商行。高某1又骂了孟某1几句后叫马某1、我、张某4去找孟某1的父母。高某1开车拉着我、孟某1、党某、张某4、马某1去了镇罗镇找孟某1的父母要钱。到孟某1家后，高某1拉着孟某1进到院子里，党某和张某4也进到院子里，我和马某1在车外站着抽烟。我听见孟某1的父亲骂孟某1还和高某1吵了几句，过了一会高某1拉着孟某1回到车上。高某1又拉着我、孟某1、党某、张某4、马某1去了旭日隆祥找孟某1的姐姐要钱，过了一会他们下来了。高某1又拉着我、孟某1、党某、张某4、马某1回到喜久源商行。高某1拉着孟某1到石嘴山银行门口，让孟某1立正站好，孟某1站不好高某1就骂孟某1。约半小时后，我和马某1走了。因高某1说我年龄大些，到孟某1家里给他父亲说看能不能还钱，我就跟着高某1一起去了。高某1在去镇罗和旭日隆祥时骂了孟某1。 （9）被告人张某4的供述及辨认笔录，证明2015年五六月的一天下午，高某1给我打电话叫我去银川谈生意。当天我和高某1、党某、还有高某1的一位战友一起开着一辆白色商务车去了银川。我们到银川玉皇阁附近见到了尹某1，尹某1和高某1说话的时候我知道高某1到银川是找孟某1要债。晚上19时左右，在尹某1的带领下我们在银川南边的郊区找到了孟某1，高某1让我和党某下车把孟某1叫上车，孟某1就自愿跟着我们上车了。上车后高某1怕孟某1逃跑就把孟某1安排坐在我跟高某1战友的中间。高某1开车到吴忠黄河大桥停下，把孟某1从车上拽下去问钱的事情并抓着孟某1的衣领甩来甩去，还威胁孟某1，我和党某下车把高某1和孟某1劝上了车。大约22时许，到中卫后高某1把车开到机场大道往西拐弯的小树林，高某1把孟某1从车上拽下去问钱怎么还，并将孟某1撕扯着拽倒在地，高某1朝孟某1的身上踢了两三脚，我和党某还有高某1的战友把高某1劝到了车上。高某1又开车把孟某1拉到了中卫宾馆西侧的喜久源商行，让孟某1在商行隔断后面立正站好，孟某1站不好高某1就用脚踢孟某1的脚让他站直。高某1开始骂孟某1，还用一只手抓着孟某1的衣领，用另外一只手朝孟某1的脸上扇了几下，高某1喊的声音很大。张某6和马某1到喜久源商行时我看到孟某1的嘴角有血迹，是高某1打的，大家商量着把孟某1送到他父母家里去。大约凌晨2时许，高某1开车拉着孟某1、党某、张某6、马某1还有我和高某1的战友一起到镇罗胜金孟某1的父母家里，高某1和党某带着孟某1进去和孟某1的父母商量未果，高某1和党某又带着孟某1上车了。高某1开车拉着孟某1和一行人去旭日隆祥找孟某1的姐姐，但未果。凌晨3时许，我们拉着孟某1回到了喜久源商行，高某1让孟某1在银行门口站着，我待了几分钟就回家了。孟某1不是自愿到机场大道和喜久源商行内的，孟某1失去自由大约七八个小时，始终没有脱离我们的控制。整个过程孟某1因害怕高某1打他，没有提出离开也不敢吭声。只有高某1辱骂、殴打了孟某1。张某4对高某1、党某、孟某1进行了辨认，孙某1就是和其一起去银川找孟某1的人。 （10）被告人孙某1的供述及辨认笔录，证明我和高某1是战友。2015年上半年的一天，高某1给我打电话说以前在烟草公司上班的一个小伙子借高某110万元不还，人跑银川去了，叫我去银川找人要账。当天我和高某1、党某、张某4开着一辆白色的车去银川找孟某1。在银川高某1打电话联系他的一个朋友，下午六七点在银川附近的一条路边，孟某1正好在路边走着，高某1看见后将车停下，我们几个人下车还没等孟某1反应过来就已经将他带上车。因害怕孟某1上车后逃跑，高某1让孟某1坐在后排我和张某4的中间。高某1在回中卫的路上到吴忠黄河大桥上停下，高某1很激动，用手朝孟某1的脸上打了几巴掌，并辱骂、威胁孟某1，孟某1没有反抗。骂完之后我们坐着车到中卫下高速后，高某1开车到北山附近的一个小树林，高某1把车停下后将孟某1拉下车，我也下车跟着去了。在树林里面高某1用手朝孟某1的脸上打了几巴掌，骂孟某1为什么不还钱，高某1边骂边将孟某1打了一会后又将孟某1拉到车上，我们到了喜久源商行，高某1把孟某1叫到了商行隔断后面，高某1问孟某1怎么给他还钱，高某1一边问一边骂，还让孟某1立正站好，孟某1要是站不好，高某1就用手朝孟某1的脸上扇打几下，我和张某4、党某在旁边站着。过了一会张某6和马某1到商行里面，我们一起商量找孟某1的父母还钱。高某1把孟某1的手机拿来，将手机的后盖拆开，放在水里面泡了一下，高某1情绪比较激动。我把孟某1的手机拿着看了一下高某1就朝我发火，还拿起桌子上的一个烟灰缸准备砸我，我和高某1争吵了几句就赌气回家了。整个过程孟某1都没有脱离我们的控制，孟某1失去人身自由大约六七个小时，高某1对孟某1进行了殴打，孟某1只能听从高某1指挥。孙某1对张某4、党某进行了辨认。 （11）被告人党某的供述及辨认笔录，证明我2015年夏天的一天，高某1给我打电话说让我跟他一起去银川找个人，为了给高某1帮忙我同意了。高某1开着他的一辆白色七座商务车，拉着我和张某4、孙某1到银川后我才知道高某1是来找人要账，欠债的人叫孟某1。在高某1一个朋友的帮助下约了孟某1，尹某1下车和孟某1在约定地点见面去了，高某1安排张某4和孙某1、我在尹某1后面悄悄跟踪，让我在后面准备堵孟某1，以防孟某1发现后逃跑。等了一会，孟某1和尹某1从小区里面出来，张某4和孙某1过去将孟某1拉到车上，孟某1在张某4和孙某1两人中间位置坐着。孟某1上车后没有反抗也没有提出离开。高某1开着车朝中卫方向走，当时已经是晚上七八点。到中卫下高速后高某1开车到了一个路边的小树林，高某1拉着孟某1下车从树林里面进去了，张某4也下车跟着高某1去了。过了几分钟高某1和张某4、孟某1三个人上车了。高某1开车拉着我们去了喜久源商行，高某1将孟某1从车上拉下来到了喜久源商行的隔断后面，高某1让孟某1在他面前站直，站好，呈立正姿势，高某1用手朝孟某1的脸上打了二三巴掌，并辱骂孟某1为什么不还钱，孟某1说他现在没有钱，等有钱了就还。我和张某4、孙某1在高某1旁边坐着。过了一会儿张某6和马某1来到高某1的喜久源商行，张某6和马某1劝高某1冷静处理，不要冲动。孟某1在旁边一直保持立正姿势站了半个小时左右。高某1让孟某1领着我们去孟某1的老家向他父母要钱。到了镇罗镇胜金村孟某1的老家，孟某1下车敲门，孟某1的父母将门打开后，高某1、张某4、孟某1、张某6、孙某1进到院子里，我和马某1在大门口站着，高某1让孟某1的父母帮孟某1还钱未果，高某1拉着孟某1又上了车。孟某1在车上给高某1说他姐姐会给他还钱，高某1就开车拉着我们一行人去了孟某1的姐姐位于旭日隆祥的家中要钱未果后，高某1就开车又将孟某1拉回到了喜久源商行，孟某1给高某1说他外出打工每个月给高某1还钱，随后高某1就安排人将孟某1送回了家。整个过程孟某1一直在我们的控制之中。党某辨认出孙某1就是其在讯问笔录中说的孙某1，张某4就是其在讯问笔录中说的张某4。 2.2017年1月份的一天，被告人高某1指使被告人金某、高某2、侯某1、张某2、文某、多某在中卫市城区先后找到拓明孝、张某9和孙某2夫妇，并强行将三人带至高某1经营的“喜久源商行”内。被告人高某1、金某、高某2、侯某1对拓明孝、张某9、孙某2进行殴打、恐吓、辱骂，又伙同被告人党某、张某2、文某、多某逼迫拓明孝、张某9、孙某2偿还贷款及高息，非法拘禁三人长达6小时左右，直至张某9、孙某2重新签订了借款协议，才将三人放回。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张某9的陈述及辨认笔录，证明2016年12月的一天下午，我在正丰巷子麻将馆打麻将，孙某2在看我打麻将，拓明孝带着金某、“小日本”、一个40多岁的男子、银川的三个男子进到麻将馆，金某朝我脖子上打了一巴掌后又骂了我，金某掐着我的脖子将我推到门口，朝我屁股上踢了一脚，将我推上别克越野车，孙某2被那个40多岁的男子拉上车，拓明孝被银川的几个男子押上了一辆黑色轿车。到高某1的商行，门口站着三个男子把住门口，高某1骂了我将我兜里的两千零几十元钱掏出来扔在桌子上，高某1的妻子数了钱后，将2000元钱装进自己的兜里，剩余的几十元钱砸在我的脸上。高某1用铁质的鞋拔子朝拓明孝的脸上打了两下，接着用巴掌在拓明孝的脸上扇着打了好多巴掌，还用鞋拔子在拓明孝的肚子上捣，拓明孝被高某1打的倒在地上。金某、“小日本”、那个40多岁的男子、银川的几个男子在拓明孝的头上、身上用脚乱踹，用拳乱打。打完之后，拓明孝蹲在地上起不来，金某骂着拓明孝装死，就抓着拓明孝的头发提着站了起来。我看见拓明孝的脸都变了颜色，双腿在发抖。高某1让党某将借款协议给拓明孝签字，拓明孝嫌利息高没有签字，高某1又在拓明孝的脸上扇了十几巴掌。高某1骂我是下三滥，欠钱不还又在我脸上扇了几巴掌，拿鞋拔子在我身上、脸上打了几下。金某、那个40多岁的男子、银川的几个对我一顿拳打脚踢，把我打的爬在桌子上，孙某2过来拦着不让打我，这帮人就停手了。高某1叫我写借条、签协议，我害怕再次打我，就给签字、写条子。高某1叫拓明孝签字，拓明孝不签，银川的几个人就将拓明孝的手按在桌子上用锤子砸，具体有没有砸上我没有敢看，银川的几个人还说将我们三个人拉到银川碎尸喂藏獒。高某1指使金某、“小日本”、那个40多岁的男子、银川的几个男子拉着我们上街，“小日本”敲了几声铜锣，街上好多路过的人停下来在看我们三人，走了大约二十几米，高某1又将我们喊回商行。高某1再次朝我的脸上扇了十几巴掌，我的脸都被打肿了。孙某2上来拦住不让打我，高某1一把掐住孙某2的脖子，掐的孙某2喘不上气来瘫在地上。高某1叫孙某2签字，我发现孙某2握不住笔，全身抽搐，高某1让我把孙某2领走，离开时已经是晚上九点多了，我带着孙某2去了中卫市医院。我和孙某2、拓明孝到高某1商行的时间是当天下午三点多。当时高某1的门口有人把守着，加上我们被打的伤势都很重，根本无法离开高某1的商行。张某9对金某、胡某1、党某、侯某1（小日本）、高某1、高某2（40多岁的男子）进行了辨认。 （2）被害人孙某2的陈述及辨认笔录，证明2017年1月的一天下午15时许，我看着张某9在正丰巷子我一个亲戚的麻将馆打麻将，拓明孝领着金某、“小日本”、党某、那个40多岁的男子、还有银川口音、纹着纹身的三个男子进到麻将馆。金某朝张某9脖子上扇了一巴掌，对张某9骂了几句脏话，掐着张某9脖子将张某9推到门口，用脚朝张某9屁股上踢了一脚，将张某9推上别克越野车，我被那个40多岁的男子拉上了车，拓明孝被银川的两个男子拉上了一辆黑色轿车。我们被带到高某1的商行，高某1安排三个男子守住门口后，用手指着张某9骂道：“你个杂种，没有钱给你爹清还利息，有钱打麻将。”高某1用手将张某9左裤兜的两千零几十元钱掏出来扔到桌子上，高某1妻子将这2000元钱装进自己的衣服兜，剩余几十元钱砸到张某9脸上。高某1拿着提鞋拔子，朝拓明孝的脸上打了两下，接着用巴掌朝拓明孝脸上扇了三四分钟。高某1双手握住提鞋器朝拓明孝肚子上戳了一下，拓明孝叫唤了一声就倒在了地上。高某1对拓明孝骂道：“你还给你们爹装死。”金某、“小日本”、那个40多岁的男子、银川的几个男子在拓明孝的身上拳打脚踢。打了大约三分钟后，金某一把抓住拓明孝的头发，把倒在地上的拓明孝提着站了起来，还对拓明孝骂道：“你给你们爹站好，让你再给我装死。”拓明孝手捂着肚子，疼的身上直发抖。高某1让党某将协议给拓明孝签字，拓明孝说：“拿了10万元钱，协议上现在是29万，还按照八毛钱的利息计算，我签不了这个字。”高某1对拓明孝骂了几句，用巴掌在拓明孝的脸上又扇了十几巴掌。高某1对张某9骂道：“你个杂种骗子、下三滥，欠钱不还。”骂完张某9后，高某1先是朝张某9的脸上扇了六七巴掌，高某1用提鞋拔子朝张某9身上打了几下，打的张某9趴在桌子上。我上前拦住高某1，叫高某1不要再打张某9了，高某1让张某9签字、写条子，让拓明孝也签字、写条子，拓明孝不愿意写，说利息太高了他承担不起。高某1对拓明孝骂道：“你他妈现在叫你签字你不签字，当初你逼爪子痒的很么，给担保着签字，把你逼爪子给我砸掉去。”银川的两个纹着纹身的男子拉住拓明孝的手按在桌子上，另外一个银川的男子举起橡胶锤子要砸拓明孝的手，拓明孝挣脱了，锤子将桌子砸了一个坑。高某1喊着叫把我们三个带着游街去，金某、40多岁的男子、银川的几个男子把我和张某9、拓明孝拉出商行。“小日本”手里提着铜锣敲了几下，铜锣的声音比较大，引起路人围观。走了大约二十米，高某1就喊着说街上的人太多了，把我们都带了回来。高某1朝张某9脸上扇了十几巴掌，张某9的脸被打肿了。我挡住不让高某1打，高某1一把掐住我的脖子，我气都踹不上了，高某1才将我松开，我瘫倒在地上。银川的几个男子把拓明孝带出去，叫拓明孝找5万元。张某9把我扶着坐在凳子上，高某1让张某9扶着我签字，张某9给我把笔放在手上，我的手已经抽筋了，根本没有办法写字，我全身发抖、抽搐。高某1对张某9说：“你婆想死呢，赶紧从我的店里出去，不要死在我的店里。”张某9扶着我走市医院。离开时晚上21时许，我们在商店六个多小时。之后我现在情绪一激动、一生气全身就痉挛了。高某1打我们的时候根本就不敢还手，因为高某1每次打人或者指使他的手下打我们的时候，现场还有他们一起的好几个人，高某1等人对我们下手很重，张某9、拓明孝、我都被打的半死不活，没有能力还手。孙某2对金某、胡某1、党某、侯某1（小日本）、高某1、高某2（40岁左右的男子）进行了辨认。 （3）被害人拓明孝的陈述及辨认笔录，证明2017年1月，金某、“小日本”、40多岁的男子及其他几名男子将我、孙某2、张某9带到高某1商行内被非法限制人身自由约六小时。期间，我们三人被高某1、金某、“小日本”、40多岁男子等人殴打、辱骂。拓明孝对胡某1、党某、高某2（40多岁左右的男子）、金某、高某1、侯某1（小日本）进行了辨认。 （4）证人邱某的证言，证明2017年1月一天下午，我在喜久源商行碰见张某2，我看见高某1在用一个鞋拔子打骂一个担保人，还用手打了两个耳光，用鞋拔子在肚子上戳了两下。高某1骂着让借钱的男子还钱，用手朝借钱男子脸上扇了六七个耳光，金某和另外两个男子用拳头在借钱男子头上、身上乱打。张某2没有打人，现场有十几个人，借钱的人被金某等人围着。 （5）证人张某10的证言及辨认笔录，证明2016年12月的一天下午，孙某2给我打电话说张某9和拓明孝被高某1打了，让我赶紧到高某1商行。我看到高某1、“金大”、“小日本”、一个40多岁的男子、高某1的妻子和几个小伙子在商行，高某1用巴掌扇拓明孝的脸约一分钟，高某1骂着让拓明孝还钱，拓明孝的脸被打肿了。高某1还打了张某9三四个巴掌，张某9的脸色发白，浑身发抖。高某1逼着张某9在借款协议上签了字，金额为29万多元。张某9让我做担保人，我没有同意。晚上十一点多，张某9打电话让我到中卫市医院，孙某2在抢救床上抽搐，张某9说孙某2被高某1用围巾勒了。高某1安排银川的几个人在门口把着，张某9等人根本离开不了。张某9告诉我是当天下午三点多去的，晚上十一点才把他们放掉。张某10对高某1、拓明孝、张某9进行了辨认，侯某1是在场的“小日本”，高某2是在场的人，金某是现场的“金大”，孙某2是被高某1掐着脖子的欠钱女子。 （6）证人黎某的证言，证明我在中卫市正丰巷子经营瑞江娱乐室。2016年12月的一天下午三点钟，张某9在我经营的娱乐室内打麻将，来了三四个男子将张某9叫了出去。在店门口一名40多岁的男子在张某9的屁股上踹了一脚，将张某9踹的朝前跑了几步，后张某9被几个人带上车走了。 （7）证人牛某1的证言及辨认笔录，证明我在高某1的喜久源商行当销售员，高某1的商行还给人放贷款、给人代刷信用卡。2017年的一天下午，高某1、党某在店里坐着。15时许，金某、高某2、侯某1，还有三个银川的男子将张某9、孙某2、还有保证人带到商行隔断内。我听见高某1骂孙某2、张某9，并逼着签字，还有打人的声音。三人被带到隔断后，高某1、金某、党某、高某2、侯某1，还有银川的男子在隔断内。张某9等三人是当晚21时许离开的。张某9、孙某2就是被金某、高某2、侯某1带到喜久源商行的张某9、孙某2。 （8）被告人金某的供述，证明2017年初，高某1骂我们窝囊，从银川叫来三个男子(其中一个叫张某2）。我、侯某1、高某2和张某2找到拓明孝，不知道谁向拓明孝脸上扔了烟头，踢了一脚将拓明孝带至一麻将馆找到张某9、孙某2，后将张某9、孙某2、拓明孝带到喜久源商行，当时是16时许。高某1逼着张某9还钱，用拳头打张某9、拓明孝，后用铁质鞋拔子乱打拓明孝。银川一个男子将拓明孝拉到桌子前，用锤子砸拓明孝的手，拓明孝躲开了。高某2、侯某1用拳头打了拓明孝、张某9。高某1拉住孙某2的衣领子勒，让党某拿着一张借款协议让张某9签字，逼着拓明孝签字，拓明孝是不签字，晚上21时许才让离开。 （9）被告人侯某1的供述，证明2017年1月左右，高某1从银川叫来四个人帮忙催收贷款，我和金某、高某2以及银川来的四人在世纪花园碰见拓明孝，金某让拓明孝帮着找张某9，拓明孝坐着我们的车在正丰小区一个麻将馆里找到张某9。金某朝张某9的脖子上打了一巴掌，并将张某9推到车上，孙某2和拓明孝也一起被我们带到高某1的商店里面。高某1朝拓明孝脸上打了几巴掌，我和金某还有银川的人也用巴掌朝拓明孝的脸上乱打了几下。张某9说他将房子卖了还钱，高某1生气的用巴掌朝张某9脸上打了几巴掌，我和金某、银川来的男子也朝张某9的脸上打了几巴掌，逼着张某9重新签了一份续期贷款单，签完之后张某9和孙某2、拓明孝就走了。孙某2签字时吓得手抖着拿不住笔。我们是当天下午将这三人拉到高某1的商店内，到了之后进行殴打，直到晚上天黑才让走的。张某9和拓明孝两人脸上全部是伤，是我们和高某1用巴掌打的，孙某2被高某1掐了脖子。其中我、高某1、金某、银川来的两个人动手打了人。 （10）被告人党某的供述，证明2017年1月一天下午15时，有四个银川人来向高某1要钱，高某1说钱借给张某9了，帮着一起要来了给。下午15时，金某和高某2、侯某1和这几个银川人在一个麻将馆找见张某9，后把张某9、孙某2和拓明孝抓到商行里。高某1见到张某9骂着说：“你个杂种，没有钱给爹么清利息，还跑了麻将馆里打麻将。”高某1说完朝张某9的脸上扇了两个耳光，拿起提鞋拔朝拓明孝打了两下，接着用巴掌扇拓明孝的脸，扇了有三四分钟，高某1拿起提鞋拔朝拓明孝的肚子猛戳了两下，拓明孝捂住肚子疼的叫唤着睡在地上。高某1骂着说：“你还给爹么装死呢。”金某、侯某1还有银川的那几个小伙子扑上去朝拓明孝的身上拳打脚踢。他们打了差不多一两分钟，金某把拓明孝拉起来，拓明孝捂着肚子疼的发抖，拓明孝疼的想坐，高某1指着拓明孝喊：“你给我站好。”高某1不让拓明孝坐。然后让我拿了一个结算单，本金和利息加起来一共19万多，高某1让我拿过去找拓明孝签结算单，拓明孝不签，高某1过去又朝拓明孝的脸上扇了几个耳光。接着高某1骂张某9说：“你个杂种、骗子、下三滥，欠了老子的钱不还。”高某1又朝张某9的脸上扇了六七巴掌，孙某2过去拦高某1，说：“你不要打了，张某9腰间盘突出。”高某1让孙某2让开，孙某2没有让并说：“有本事你把我也打死去。”后高某1再没有动手打人。张某9一看情况不对怕挨打，就答应高某1写个还款承诺书，上面写的内容说：“张某9、孙某2与担保人拓明孝及妻子任珍慧保证于两个月内还清本息、滞纳金共计19.8万。张某9在还款承诺书上签了字，高某1让拓明孝签字，拓明孝说：“八毛的利息，我承担不起，利息都清了7万多，我和张某9每人给你还5万，把本金10万给你还掉算了，所有欠条和协议作废。”高某1听到就骂拓明孝说：“当初你逼爪子痒的很么，给做的担保，把你的逼爪子砸掉去。”银川两个男子把拓明孝的手抓住按到一个枣红色的办公桌上，一个银川男子拿起橡胶锤子砸拓明孝的手，拓明孝挣脱抽出来了，橡胶锤子砸到桌子上，桌子被砸了一个坑。银川的男子喊着说：“不行把这三个拉到银川喂狗走。”高某1喊着让拿上锣鼓拉上游街，金某和银川的这个男的拉着拓明孝的胳膊先出了商行门，侯某1拿着锣拉着张某9的胳膊出了门，剩下的银川男子骂着让孙某2也跟上。我们出了商行门朝东走了二十米左右，侯某1边拉张某9边敲锣，高某1一看有很多人围着看，就让我出去把人叫回商行。回商行内孙某2说：“我欠钱还钱，你不能动手打人，这么整我们。”高某1听了不高兴，扑过去抓住孙某2的衣服领子捏着脖子持续一分钟，孙某2浑身发抖痉挛，手一直发抖，连笔都拿不住没有签字，拓明孝没有签字。高某1对张某9说：“你婆想死呢，出去死到外面，不要死到我店里。”高某1放张某9和孙某2去医院看病，我回到家21时左右。张某9、孙某2、拓明孝15时许到的商行，晚上21时许左右离开，持续了6个小时左右。他们三人让打的害怕，也不敢说过多的话。 （11）被告人张某2的供述，证明我投案自首，是因为我给高某1要账的事情。2017年1月一天11时许，我和朋友多某、“龙龙”开车回中卫的途中接到高某1电话让我回到中卫给他打电话。我们三人到鼓楼西街高某1的商行，他让我们跟着金某找一个姓拓的担保人。随后金某开着棕色别克越野车拉乘“小日本”和一个40多岁的男子。多某驾驶自己的白色途观车拉乘我和“龙龙”，先到姓拓的家中人不在。金某用我的手机给姓拓的打电话并冒充是公安局的问姓拓的在哪里，姓拓的说在世纪花园。下午三点左右，我们一行人在世纪花园B区门口找见姓拓的，“小日本”将抽剩的半截烟头弹到姓拓男子的脸上，朝姓拓男子的肚子上踏了一脚，姓拓的男子坐在我们车上，金某对姓拓的男子说找见借钱的那对夫妇后，姓拓的男子就没有什么事情了。下午三点多，姓拓的男子带着我们到正丰巷子的一家麻将馆找见借钱的那对夫妇，我和多某、“龙龙”站在门口抽烟，金某对借钱的那对夫妇骂了几句，金某朝借钱的那个男子脖子扇了一巴掌，掐住那个男子的脖子到麻将馆门口，朝那个男子的屁股踹了一脚，将那对夫妇带上了我们的别克越野车，随后我们一起到了高某1的商行。高某1一起的两三个人守住门口。高某1对借钱的那对夫妇骂道：“你他妈的都是骗子，借你们爹的钱不还，还打的麻将。”高某1从借钱的男子裤兜掏出来一沓钱扔到桌子上，100元面额的都被高某1的妻子装进自己的兜里，剩余的几十元零钱砸在那个借钱男子脸上。高某1用一个铝合金的鞋拔子朝姓拓的男子脸上打，用巴掌在姓拓的脸上打，打了大约三四分钟。高某1还用鞋拔子在姓拓男子的肚子上戳了，打的姓拓的男子蹲在地上，金某和“小日本”、那个40多岁的男子在姓拓的男子的脸上、身上用拳捣，用脚踢。打了大约两分钟，金某抓住姓拓男子的头发提着站起来，高某1叫姓拓的男子签字，写欠条，姓拓的男子不愿意，高某1又朝姓拓男子的脸上扇了十几巴掌。高某1打完后，用鞋拔子在借钱男子的身上乱打，还用巴掌在脸上扇了好多巴掌。借钱的男子被高某1打后，趴在桌子上签字、写欠条。我回到商行后，高某1指使金某、“小日本”、那个40多岁的男子、两三个我不认识的男子拉着姓拓的男子和借钱的夫妇上街游行，“小日本”敲了几声锣，他们走了二十多米后，高某1喊着把人带回来，说街上的人太多，影响有些大。回到商行，高某1朝借钱的男子脸上再次扇了十几巴掌，那个女的上前阻拦，高某1一把掐住那个女的脖子，被高某1掐的瘫倒在地上。高某1骂着叫那个女的签字，那个女的连笔都握不住，高某1骂道：“不要死在我这，都滚。”姓拓的男子和借钱的那对夫妇先后离开了商行，他们离开商行时天都黑了。 （12）被告人文某的供述，证明因我参与高某1讨债的事情，来自首。2017年1月一天早上，我在新华街碰见张某2和多某，张某2叫我和他俩一起走中卫，到中卫是中午。张某2给高某1打电话后我们去了鼓楼西街高某1商行，高某1让张某2帮忙跟着姓金的男子找人去。姓金的男子开着一辆棕色的别克越野车，车上拉着一个40多岁的男子和一个矮个子、胖胖的男子，多某开着他的白色大众途观车跟着那辆别克越野车走。姓金的男子用自己的手机给要找的人打电话，没有人接听，姓金的男子就用张某2的银川号码打电话，说他是公安局的，对方就把他的位置告诉了姓金的。我们开车返回到中卫城区，在一个小区的门口找见了一个男子，姓金的男予说是贷款的担保人。一起的矮个子男子把抽剩下的半截烟头弹到那个担保人的脸上，用脚朝担保人的肚子上踹了一脚，担保人上了我们的车，姓金的男子叫担保人带着我们去找欠钱的人。担保人带着我们到了一个小区巷子中间的麻将馆，我和张某2、多某站在麻将馆门口，担保人带着姓金的男子进到麻将馆找见欠钱的一男一女骂了一会，用巴掌朝欠钱男子的脖子扇了一巴掌，用手掐住欠钱男子脖子的后面推着走出麻将馆，用脚朝欠钱男子的屁股上踢了一脚，后姓金的男子、40多岁的男子、矮个子男子把欠钱的这一男一女推上别克越野车，担保人上我们的车到高某1商行，是下午三点多。高某1一起的三个我不识的男子守着门口，带到商行的担保人和欠钱的一男一女站在商行里面的套间，高某1骂欠钱的男子不还钱，从欠钱男子的裤兜掏出一沓钱扔在桌子上，高某1的妻子将整钱装进自己的兜里，剩余几十元零钱砸在了欠钱男子的脸上。高某1对担保人骂道：“你他妈的担保的钱，害的老子要不回来。”接着高某1用鞋拔子朝担保人的脸上、身上打，用巴掌扇担保人的脸，打了三分钟左右的时间，还用鞋拔子朝担保人的肚子上戳，戳得担保人抱着肚子蹲在地上。姓金的男子和一起的矮个子男子、40多岁男子继续动手打担保人，他们用脚在担保人的头上和身上踹，用巴掌在脸上打，打的担保人站不起来。姓金的男子抓住担保人的头发，一把提着站起来，高某1让担保人签字、写借条，担保人说利息太高，不愿意签字，高某1又用巴掌朝担保人的脸上扇了十几巴掌，多某拿着一个裹着红布敲锣的锤子吓唬要砸担保人的手，高某1一起的两个人将担保人的手按在桌子上，吓唬担保人。高某1用鞋拔子在欠钱男子的身上打、用巴掌在脸上扇。打了几分钟，高某1叫欠钱男子签字、写借条，欠钱的男子就趴在桌子上签字、写欠条。打完欠钱的男子后，高某1让担保人签字，担保人还是不愿意签字，高某1叫姓金的男子带着担保人、欠钱的一男一女上街游行。姓金的男子、40多岁的男子、矮个子男子还有两三个我不认识的男子拉着这三个人上街，矮个子男子拿着铜锣敲了几下，他们走了二十几米被高某1喊了回来，说街上人太多，影响有点大。回到商行，高某1又用巴掌在欠钱男子的脸上扇了好多巴掌，欠钱的女子上前阻拦，高某1骂那个女的是个烂婊子，一把掐住欠钱女子的脖子，掐的那个女的踹不过气，瘫在地上抽搐。高某1还骂着叫欠钱的女的签字，我看见那个女的手抓不住笔，根本没有办法签字。高某1叫担保人先走，回去找钱。过了几分钟，高某1看欠钱的女的伤的有些严重，就骂着叫欠钱的男子把那个女的带走，这三个人离开商行是晚上了。 （13）被告人多某的供述，证明我被张某2叫来和张某2、文某于2017年1月一天中午开车到中卫。高某1安排张某2、我、文某跟着一个姓金的男子找人，后姓金的男子用张某2的银川手机号冒充公安民警给担保人打电话，找到担保人。姓金的男子、矮个子男子、胖胖的男子动手打担保人，并将烟头弹到担保人脸上，用脚朝担保人肚子上踢了一脚。后担保人带着我们在一个麻将馆找到一对欠钱夫妇，姓金的男子、矮个子男子、胖胖的男子动手打了欠钱的男子。我们一起将担保人、欠钱的夫妇带至高某1商行，高某1安排三个人守住门口，打骂了欠钱的夫妇和担保人，并逼着三人签字、写借条，并威胁将三人游街，逼着那个女的签了字，让三人离开时已经是当晚九点多了。 3.2018年2月13日11时许，被告人高某1指使被告人金某将向高某1借30万元高利贷的石某叫到中卫市工商联青年创业商会内索要贷款及高息。高某1和石某因还款问题发生争执，高某1遂叫来高伟平（另案处理），高伟平来之后将1沓现金抛撒到空中，并称石某抢钱，让他人将商会门关住殴打石某。被告人高某1、金某、高某2、侯某1和高伟平对石某进行多次殴打、辱骂，其中高伟平持U型锁对石某的头部进行了殴打，非法拘禁石某长达3小时左右。经鉴定，石某的损伤程度为轻微伤。后双方达成治安调解协议，由被告人高某1、金某、侯某1向石某道歉并赔偿医药费。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）接处警登记表及现场治安调解协议书，证明2018年2月13日14时26分，有人报警在中卫市鼓楼西街大河厂西侧青年创业商会店内，有人打架，请求出警。民警到达现场后，发现高某1和石某因经济纠纷发生争吵，后双方互相动手殴打，了解情况后，将双方带至滨河派出所处理。经双方同意调解，高某1、金某、侯某1对石某道歉，并赔偿医药费，石某不再追究高某1、金某、侯某1的违法行为。 （2）中卫市公安局物证鉴定所（卫）公（物证）鉴（伤）字（2018）044号法医学人体损伤程度鉴定书，证明经鉴定，石某所受外伤客观存在，系外力作用形成，属钝器伤，致头部外伤后伴有神经症状和耳廓创。石某损伤程度为轻微伤。 （3）被害人石某的陈述及辨认笔录，证明2017年10月，因我急用钱，找到高某1用三套营业房手续和农家乐宅基地作为抵押向高某1借款30万元，约定利息五分，借款一个月。2018年2月13日9时许，我接到金某电话，让我马上到贷款公司，我就和司机张某15开车去高某1的贷款公司。金某、高某2、“小日本”都在，金某让还钱，高某1过来用手指着我骂着让还钱，并打电话叫来高伟平，拦住我不让外出。高伟平从兜里掏出1万元现金朝天一扔喊着：“抢钱了，把门关上把这狗日的往倒里打。”随后张某15的衣服被撕破了，金某将门关住，高某1扑过来朝我的头上打了五六拳，高伟平拿插锁朝我的右侧耳朵后面砸了两下，金某朝我的左眼处打了两拳，并骂着要打死我。“小日本”朝我的腰部打了五六拳，高某2朝我头部打了六七拳，我被打倒了。我挣扎爬起来，几个人扑过来又把我打倒，一共被打倒四次，头上都乱喷血。高某1让高某2和“小日本”报警，说有人抢钱。这次造成我右侧耳朵在医院缝了八针，听力下降，脑部受伤，头疼，并长期在医院住院。我被高某1等人当着好多人骂，名誉受损，精神压力加大，没办法做生意，到处躲债，不敢回家，不敢和家人联系，怕高某1等人威胁家人。我认为高某1的做法恶劣，就是黑社会组织，高某1放高利贷，暴力催贷，随意殴打他人，在社会上造成了很大的影响，知道高某1、高伟平的人都躲着走。金某、高某2、“小日本”是高某1、高伟平的打手，专门负责催收高利贷，党某负责做贷款手续并且在金某、高某2、“小日本”、高某1将人打伤后，充当“老好人”出面协调处理。我到商会的时间是11点左右，离开商会持续大约三个多小时。石某对高某1、侯某1、高伟平、高某2、金某进行辨认。 （4）证人张某15的证言及辨认笔录，证明我是石某的专职司机。2018年2月13日，石某叫着我去喝茶，后金某打电话叫着石某去高某1的贷款公司，我开车拉石某去商会。高某1进来就骂石某让还钱，金某也开始骂石某。高伟平进来拿出一沓钱朝天上一扔，喊着：“狗日的来抢钱来了，给我打。”高伟平拿一把U型锁朝石某的耳朵处打了两下，高某1用拳头朝石某的头上乱打，其他三名男子也扑上去打石某。我过去拉架，高伟平抓住我的衣领骂我，准备打我，高某1让我出去了，高伟平将我的衣服撕扯了。我出去后，门就被关住了，我听见有人喊：“欠钱不还，把这狗日往死里打。”我就给石某媳妇打了电话，石某的媳妇到现场后，石某已经被打的耳朵处、头上都是血，血流下来将脖子、身上衣服都染红了。张某15对殴打石某的男子进行了辨认。 （5）被告人侯某1的供述，证明2018年2月13日11点多，我、金某、高某2在中卫市青年创业商会一楼坐着，石某和其司机进来，后高某1来了问石某什么时间还钱，就和石某吵起来。高伟平进来后看见石某和高某1争吵，就掏出一沓100元的现金洒落在地上，高伟平喊着将门关住，并说打110，石某是来抢钱的。我就跑去把门关住，高某1扑过去朝石某的脸上打了几巴掌，石某的司机去拉架，被高伟平抓住衣领，后将石某的司机推到了门外。高某1和石某撕扯在一起，高伟平也上去撕扯住石某的衣领，金某用拳头朝石某的身上乱打，我朝石某的腰窝处打了二拳，石某的耳朵被打烂了，身上都是血，争吵了二十几分钟，我打电话报警。大约14时许，警察将高某1、金某、高某2带到了派出所。打石某的时候关住门，就是害怕石某跑了，石某在商会待了一个多小时。 （6）被告人高某2的供述，证明2018年2月13日上午，我、金某、侯某1在商会，石某也在商会，金某因为石某还钱的事情和石某争吵半个小时，高某1来了继续和石某争吵，高某1和石某争吵的时候互相推搡着撕扯到了一起。后高伟平也来了，我从卫生间出来的时候发现地上洒着一些钱，高某1和石某撕扯着，其他人站着。过了半个小时，警察来就将高某1和石某、金某、侯某1、高某2带到派出所。石某在商会内待了一个多小时，在派出所内看见石某的耳朵处流血受伤。 （7）被告人金某的供述，证明2018年2月13日，高某1让我给石某打电话到中卫市青年创业商会。14时许，石某和一个男子到达商会，高某1、侯某1、高某2和我都在场，过了约20分钟，高伟平也到达商会。双方因要债发生争执，高伟平以石某抢钱为由，将门关上冲上去殴打石某，高伟平和高某1用拳头在石某的脸上打，高某2、侯某1用拳头朝石某身上乱打，和石某一起来的男子拉架被高伟平推到门外。高伟平从地上拿起插锁朝石某的耳朵后面砸了两下，还朝石某的背部砸了两下，侯某1冲上去朝石某脸上扇了两个耳光。石某说耳朵烂了，身上被血湿透了。过了一会警察来了，石某家人到现场。石某耳朵的伤是高伟平用插锁打的，石某在商会待了半小时，没有人阻止石某离开。 （三）非法侵入住宅罪 2017年9月中旬，被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某非法强行闯入王某2、盖某2居住的中卫市××区的家中。在高某1的授意下在该房内设立“债务处置办公室”，私下更换该房指纹锁，并由侯某1居住长达六个月左右，致使王某2及其家人无法正常居住生活。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）不动产登记信息，证明中卫市沙坡头区鼓楼东街世和新天地2#楼1-5B02室的权利人是王某2。 （2）被害人王某2的陈述，证明2017年9月16日，金某、党某、高某2三人到××区我家中住到第二天早上，高某1到了要求将我的家作为债务处置办公室，让我搬出去，并指示金某叫来开锁公司的人将指纹锁换成普通锁，并逼迫我写下家里没有贵重物品的证明。后高某1安排一个叫“小日本”的人住在我家并将我赶出去，房子至今被高某1等人占据。高某1在世和B座502室设置债务处置办公室时，我是不同意的。是高某1强行跟着我到家，我心里不同意，但害怕高某1等人打我，没有办法就让高某1等人进来了，进来待着不走，事后又将门锁换掉。我不同意将门锁换掉，因为家是一个私密的地方，也是我唯一居住的地方。高某2将我带到大河厂旁边的创业商会让我还钱，回家才发现指纹锁被换掉了，“小日本”一直居住在我家。我不同意“小日本”住，我没有钥匙没办法进入，也不敢向高某1等人要钥匙，不敢换门锁，“小日本”一直居住在家里。设立债务处置办公室的时候，是高某1带着党某、金某、高某2、“小日本”去的，而且他们都参与了换锁子的事情。 （3）被害人盖某2的陈述，证明2017年下半年，我回到世和二区B座，发现指纹锁被换掉，才知道是高某1等人将门锁换了。王某2于2017年9月就被高某1等人赶出来，侯某1住在房子里面。直到2018年4月5日侯某1还住在里面，逼着我将门锁换好，将钥匙给侯某1。我回到银川租的房子，在中卫有家不敢回，不敢生活在中卫，生活在恐惧之中，手机不敢开机，陌生电话不敢接。直到高某1被抓，才敢送孩子上学。 （4）证人胡某1的证言，证明2016年6月，高某1成立青年创业商会，商会主要项目是放贷，利息是2.5分到4分，党某、高某2、金某在公司办理贷款业务，5万元以下他们考察后就能放贷，超过5万元就要与高某1商量。党某、高某2、金某既放贷又催债，催债先是打电话，电话打着找不见借款人就上门催债。2017年4月，高某1又成立了元贞小额贷款公司，月利息最高是2分，年利息不超过2.4分，后侯某1也来公司，公司的钱收不回来，就由党某、高某2、金某、侯某1他们去想办法。商会收取的利息和本金都在我和高某1的个人账户内，高某1放出去的钱都是高某1的亲戚、朋友存到公司内，高某1给他们每月1.3分利息。王某2贷了公司110万，但都没有还上，高某1让高某2和侯某1在王某2世和的家里住了几个月。 （5）证人李某6的证言，证明2017年12月一天下午，侯某1邀请我去坐坐，我在超市买了啤酒及零食到世和广场给侯某1打电话，侯某1将我带至××区。侯某1称房子是他朋友的，最近一直在该房子居住。2018年3月一天，我需要干洗衣服因临时有事无法送到洗衣店，就去侯某1居住的××区将衣服放下后走了。侯某1外号“小日本”，光头。2017年五六月，侯某1对我说他在元贞小额贷款公司上班。 （6）证人王某6的证言及辨认笔录，证明2016年10月，因朋友介绍购买保险，我认识了侯某1，侯某1外号“小日本”，留着一个光头。2018年1的一天、2月一天、3月一天，侯某1打电话让我到××区，让我买些酒和吃的东西，侯某1告诉我世和二区B座502室就是自己家，自己就在这住着。前两次我将自己买的红酒打开，侯某1从客厅柜子里拿出两个专门红酒杯子，喝了约二十分钟我离开。第三次我将自己买的酒和吃的东西放下，和侯某1站着说了几句话就离开了。王某6对侯某1进行了指认，指出侯某1就是外号“小日本”的人。 （7）证人钱某1的证言，证明2017年下半年的一天17时许，有一个女的用号码为136XXXX****的手机给我打电话让我到××区开锁。我到门口打电话的女子和警察在，我按照该女子的要求把门锁打开并更换了锁体和锁芯，锁子打开后警察进去了，里面有人做了饭还热着但是人不在。21时许，又有一名男子打电话让我去开房门锁，我觉得有问题就没敢去。2018年4月5日，136XXXX****的号码又给我打电话说有个指纹锁让我帮忙安装，我就让我儿子过去安装，因为锁子有问题没有安装。 （8）证人钱某2的证言及辨认笔录，证明2018年4月5日9时许，我父亲钱某1打电话安排我去世和二区B座502室开锁，我到达门口时站着五六个女的，其中一名女子称前段时间让我父亲换的锁又打不开了。我用开锁工具正开锁的过程中房间里面突然有个男人喊着说：“有人呢。”一名男子从房间里面将门打开，门口的那几个女人进去了。我听见叫我开锁的女子说把房间里面该搬走的东西搬走，我听见那名男子称是公司安排他住在这里看房子。我在门口等待时公安民警到达，后那名女子从房间里面拿出来一把旧的锁子让我安装上就走了。门被那名男子打开的时候，该男子像是刚睡醒的样子，房子里面像是经常有人住着。该男子年龄30岁左右，身材胖乎乎，光头，中卫本地口音。钱某2对侯某1进行了指认，指出侯某1就是世和B座502房间里的男人。 （9）证人杨某2的证言及辨认笔录，证明2017年9月中旬的一天上午，我接到一名男子电话要求去世和二区B座502房间开锁。我到达时该房间的门开着，房间里面站着三四个男子，其中站在门口的一名男子让我将门上原来的指纹锁换成最便宜最普通的锁子。我打电话让我母亲胡秀珍送来一套普通的锁芯和把手，按照指示将原来的指纹锁拆下来并安装了普通的锁芯和把手。安装过程中听见我母亲和该男子聊天，该男子称房子是刚租来的，准备将门上的锁子换掉后在房子里面开公司。当天打电话让我开锁的男子和同我母亲聊天并付费的男子是同一人，年龄40岁左右，上身穿深蓝色夹克，中卫口音。杨某2对侯某1进行了指认，指出侯某1就是2017年9月中旬，其到世和B座502室换门锁时见到的男人。 （10）被告人金某的供述，证明2017年9月的一天，我和党某、高某2、侯某1、高某1去王某2位于世和五楼的家中，我们在王某2家成立了一个债务处理办公室，高某1让我找个换锁子的将王某2家的指纹锁换了。党某让王某2写了一份家中无贵重物品的证明书，高某1让侯某1住在王某2家，侯某1吃住在王某2家有半年时间。我是2017年7月到高某1的元贞小额贷款公司上班的，高某2是2016年到元贞小额贷款公司上班的，侯某1是2016年8月份到元贞小额贷款公司上班的。向王某2催债是高某1安排给高某2负责，去王某2世和B座502房子时我和党某一起去的，去的时候看见高某2、侯某1已经在王某2家里，过了一会高某1也来了。在王某2家设置债务处置办公室是高某1和党某商量的，是高某1安排我将指纹锁换掉，让侯某1住王某2家里。 （11）被告人高某2的供述，证明高某1领着我和党某、金某在世和王某2家找到王某2，高某1等人给王某2说如果不还钱就吃住在王某2家。过了一周王某2跑了，侯某1就一个人在王某2家里住，住了多长时间不知道。侯某1住的时候，我去过一次和侯某1、金某抽烟聊天，大约坐了一个多小时。 （12）被告人侯某1的供述，证明2017年10月，高某1让我住到王某2世和的家中，金某和高某2在王某2房子门口贴了一张“债权人接待办公室”。我住在王某2家中接待了三四十个找王某2要钱的人。我睡的是王某2的床，盖的王某2家被子，还用王某2家的厨房做过饭，喝了王某2家的4瓶红酒。2018年4月，金某和高某2给我说公安机关在调查，让我赶紧搬出来。金某在王某2家里居住过一晚上，高某2在王某2家里的沙发上、椅子上坐过三四个小时，听说党某也去过一次。 （13）被告人党某的供述，证明2017年9月，高某1、金某、高某2和我在世和王某2家中找到王某2，高某1说要成立债务处置办公室，由高某1全权处理王某2的债务，高某1要求王某2交出王某2四楼健身房的经营权，并让王某2从家里搬出去。我和金某一起去王某2家，高某2和侯某1已经去王某2家，高某1给王某2说要处置债务的事情，要设立债务处置办公室。我和金某统计王某2欠外债情况，高某2和侯某1在王某2家里坐着。后我再没有去王某2里，剩下的事情高某1安排高某2、金某和侯某1负责。事后我才知道金某等人将王某2家的指纹锁换掉，侯某1在王某2家里住了几个月。设置债务处置办公室，王某2是同意的。高某1、金某、高某2、侯某1、我都进过王某2家，去王某2家是高某1指使的。 （14）被告人高某1的供述，证明我通过商会给王某2借款100万元，我和王某2签订的借款合同，约定还款时间一个月。一开始王某2按月清利息，5个月后就开始拖。后和王某2签订了还款协议，每月还3万元，后只还了1万元。我了解到王某2将世和新天地住处不只抵押给了我，还有其他人，我委托副会长侯某1到王某2抵押给我的世和新天地王某2住处设立债权人登记接待办公室，侯某1登记给王某2借款的人。我通过电话向王某2要借款，没有安排人向王某2要借款。 三、被告人个人实施的犯罪 （一）非法经营罪 2015年至2018年期间，被告人高某1、胡某1（另案处理）夫妇利用其经营的中卫市喜久源商贸有限公司的资质证书及印鉴，在中国建设银行和中国银联各申请了1部POS机终端设备，违反国家规定，先后为常某等50余人信用卡刷卡套现或代还信用卡进行虚假交易消费，并从中收取费用谋利，信用卡刷卡套现及代还信用卡金额累计达530.8314万元，收取手续费从中谋利44832元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）胡某1工商银行2903021501008831648账户活期历史明细清单及刷卡统计表，证明2016年9月14日至2018年9月21日该账户交易明细情况；杨某3等77人在喜久源商行POS机刷卡消费套现或者代还信用卡，高某1收取手续费57592元。 （2）中卫市喜久源商贸有限公司64001550100052518573对公账户交易明细查询，证明该账户2014年11月11日至2015年9月21日、2017年2月1日至2018年9月21日交易明细情况。 （3）证人陆某2的证言，证明高某1的喜久源商行平时卖商品，办理代还信用卡业务，代还1万元，收取80元的手续费。 （4）证人马某1的证言及辨认笔录，证明我为按时偿还信用卡，在喜久源商贸有限公司办理过2次代还信用卡业务，共计代还91000元，支付手续费420元。马某1辨认牛某1就是帮其办理代还信用卡业务的人。 （5）证人常某的证言及交易明细，证明我在喜久源商贸有限公司服务员介绍下持卡号为×××的建行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司共套现4次，套现资金26050元，手续费共计240元。我辨认不出当时给我介绍信用卡业务的女性服务员，也不认识高某1。常某的信用卡总共套现资金26000元。 （6）证人姚某2的证言，证明我因无能力按时偿还信用卡，在中卫市喜久源商贸有限公司代还信用卡2次，累计金额14150元，手续费共计120元。每次为我代还信用卡的服务员都是一名男性，平头，中卫口音，我无法辨认出刷卡的男性服务员。 （7）证人王某7的证言及交易明细，证明我因无法按时还信用卡，便将自己名下的两张卡号分别为×××额度5000元的建行信用卡、×××额度20000元的宁夏银行信用卡放到老板张某16处，让张某16代为偿还。我没有到喜久源商贸有限公司刷过信用卡，但我名下的两张信用卡都让张某16拿到喜久源刷卡代还我的信用卡，每次代还信用卡后，手续费是张某16帮我支付的。卡号×××的信用卡在喜久源刷卡消费共计34170元。卡号×××的建行信用卡在喜久源跨行消费共计15000元。 （8）证人张某4的证言及辨认笔录，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在喜久源商贸公司套现11次，套现共计173331元，手续费465元。张某4对在中卫市喜久源商贸有限公司给其办理信用卡业务的女服务员进行了辨认。 （9）证人钱某3的证言及交易明细，证明经朋友介绍我持卡号为×××的宁夏银行信用卡到中卫市喜久源商行共刷卡套现2次，总计金额19000元，手续费120元。钱某3银行卡在中卫市喜久源商贸有限公司刷卡消费共计19060元。 （10）证人周某4的证言，证明我于2015年将自己名下卡号为×××，额度为20000元的宁夏银行信用卡借给张某17使用，张某17于2015年在喜久源办理一次代还信用卡业务。 （11）证人张某17的证言及交易明细，证明2015年3月，我用周某4卡号为×××的信用卡刷卡消费19800元，后无力按时偿还，于2015年4月23日到喜久源商行代还信用卡19800元，手续费200元。卡号为×××的信用卡于2015年4月23日在喜久源商贸有限公司还款19800元。 （12）证人姬某的证言及交易明细，证明我于2015年5月10日持卡号为×××的宁夏银行信用卡到喜久源代还14400元信用卡，手续费120元。姬某信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司产生交易金额共计14400元。 （13）证人倪某的证言，证明我于2015年6月9日持卡号为×××的宁夏银行信用卡到喜久源办理信用卡代还业务，我让代还7900元的信用卡，手续费为80元。 （14）证人黄某2的证言，证明我持卡号为×××的工商银行信用卡在喜久源套现2次，套现12000元，手续费总计110元。无法辨认出给其套现的女店员。 （15）证人刘某4的证言，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在喜久源商行于2015年1月套现3000元，手续费30元。是高某1和他老婆办理的。 （16）证人冯某1的证言，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商行于2015年3月31日刷卡套现10000元，手续费60元。 （17）证人崔某2的证言及交易明细，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商行于2015年11月22日刷卡套现8750元，手续费50元。 （18）证人何某2的证言，证明我卡号为×××的信用卡在中卫喜久源商行办过信用卡代还业务，是我老婆去办理的，我不知道详细情况。 （19）证人张某18的证言，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商行于2015年10月17日刷卡套现30000元，手续费240元。给我办理套现业务的服务员长发，中卫口音。 （20）证人张某19的证言，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商行刷卡套现及代还信用卡金额为24245元，手续费为200元。 （21）证人李某7的证言，证明我持卡号为×××的工商银行信用卡在喜久源于2015年3月23日刷卡套现10000元，手续费80元。办理套现业务的服务员长发，中卫口音。 （22）证人刘某5的证言，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商行于2015年2月18日代还信用卡11000元，手续费80元。 （23）证人陈某2的证言及信用卡复印件，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商行于2015年4月14日刷卡套现20000元，手续费50元。 （24）证人黄某3的证言，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商行于2015年3月16日刷卡套现10000元，手续费80元。 （25）证人李某8的证言及信用卡复印件，证明我将卡号为×××的工商银行信用卡给我朋友在喜久源商贸有限公司刷卡套现24369元，手续费给了多少我不清楚。我卡号为×××的工商银行信用卡因过期，后更换为卡号为×××的信用卡。 （26）证人陈某3的证言及交易明细，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司共套现30000元，手续费240元。 （27）证人杨某3的证言，证明我认识高某1。我持卡号为×××的黄河农村信用社的信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司于2017年1月9日代还信用卡4000元，手续费50元。帮我代还信用卡业务的女子长发，中卫口音。 （28）证人刘某6的证言及交易清单，证明我持卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡在喜久源商贸有限公司于2016年7月7日代还信用卡50350元，手续费350元。 （29）证人段新红的证言，证明我持我姐夫尹某2卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司于2018年1月18日刷卡套现10000元，手续费80元。给我办理套现业务的男子短发，中卫口音。 （30）证人尹某2的证言，证明我卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡借给我亲戚段新红使用，段新红用此卡在中卫市喜久源商行套现过10000元。 （31）证人李某9的证言，证明我的卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡借给我兄弟刘某7使用，到期后不能按时还款，我就和刘某7找到中卫市喜久源商贸有限公司，给我代还信用卡50000元，手续费500元。 （32）证人何某3的证言，证明我的卡号为×××的农村商业银行的信用卡借给刘某8使用。 （33）证人刘某8的证言及交易明细，证明我持何某3的信用卡在中卫市喜久源商行买过烟酒，并于2016年6月在中卫市喜久源商行代还卡号为×××的农村商业银行的信用卡60000元，手续费540元。 （34）证人刘某7的证言及交易清单，证明我使用李某9卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡进行资金周转，后无法按时还款，便和李某9在街上找可以办理代还信用卡业务的地方。到喜久源商贸有限公司，让帮忙代还信用卡50000元，手续费500元。 （35）证人陶某的证言及交易清单，证明我持卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡在中卫市喜久源商行于2017年5月7日代还信用卡19500元，手续费160元。 （36）证人刘某9的证言及交易清单，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡到中卫市喜久源商贸有限公司共计代还信用卡5次，代还信用卡187000元，支付手续费2850元。我丈夫俞辉也在中卫市喜久源商贸有限公司办理过信用卡代还业务，俞辉的卡号为×××中国工商银行信用卡办理过两次代还业务，代还金额为43000元，支付手续费650元。 （37）证人万某的证言及交易清单，证明我便持卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司共计办理代还4次，办理代还金额105060元，支付手续费1050元。 （38）证人贺某1的证言，证明我的卡号为×××的宁夏银行信用卡我老公冯某2使用，冯某2无法按时还款到中卫市喜久源商贸有限公司办理代还信用卡业务。 （39）证人冯某2的证言及交易清单，证明我持贺某1的卡号为×××的宁夏银行信用卡在喜久源办理代还信用卡业务4次，办理代还金额36070元，支付手续费320元。 （40）证人蔡某1的证言，证明我将一张卡号为×××的宁夏银行信用卡于2016年年初借给我弟弟蔡某2使用，蔡某2因无法按时还款，到中卫市喜久源商贸有限公司办理了信用卡代还业务。 （41）证人蔡某2的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的中国农业银行信用卡和卡号为×××蔡某1的宁夏银行信用卡到中卫市喜久源商贸有限公司共计办理信用卡代还业务5次，代还金额25万元，支付手续费2500元。 （42）证人刘某10的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司总计套现4次，套现金额41000元，支付手续费330元。 （43）证人尹某3的证言及交易流水，证明我因急用钱，便持卡号为×××的宁夏银行信用卡到中卫市喜久源商贸有限公司总计套现6次，套现金额为59900元，支付手续费480元。给我办理套现的女性服务员40岁左右，中卫口音。 （44）证人马某3的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡、卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司总计刷卡套现11次，刷卡套现65310元，支付手续费385元。 （45）证人宁某的证言，证明我卡号为×××的宁夏银行信用卡被我妻子高某5拿去在中卫市喜久源商贸有限公司办理过信用卡代还业务。 （46）证人高某5的证言及交易清单，证明我持宁某卡号为×××的宁夏银行信用卡、卡号为×××的邮政储蓄银行信用卡在喜久源总计办理信用卡代还业务7次，办理代还信用卡金额101600元，支付手续费870元。 （47）证人刘某11的证言，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡、卡号为×××的建设银行信用卡在喜久源套现5次，套现金额147004元，支付手续费1120元。 （48）证人高某6的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡、卡号为×××的建设银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司总计办理代还信用卡9次，办理代还信用卡金额为55313元，支付手续费560元。 （49）证人贺某2的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡、卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司办理信用卡代还2次，代还金额12870元，支付手续费130元。 （50）证人莫某的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的中国工商银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司于2016年5月2日办理代还信用卡19150元，支付手续费200元。 （51）证人蒋某2的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的宁夏黄河农村商业银行信用卡、卡号为×××的宁夏银行信用卡、卡号为×××的建设银行信用卡在喜久源商贸有限公司总计刷卡套现12次，套现金额为12万元，支付手续费680元。 （52）证人高某7的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的建设银行信用卡在喜久源总计办理代还信用卡业务7次，代还金额166000元，支付手续费1660元。 （53）证人张某20的证言及交易流水，证明我因缺乏资金，持卡号为×××的工商银行信用卡在喜久源于2016年5月17日刷卡套现5000元，支付手续费30元。 （54）证人沈某1的证言，证明我将卡号为×××的宁夏银行信用卡于2017年借给申某使用，申某在使用期间用此卡在中卫市喜久源商贸有限公司办理了几次套现业务。 （55）证人申某的证言，证明我持沈某1卡号×××的宁夏银行信用卡及我自己卡号×××的宁夏银行信用卡到中卫市喜久源商贸有限公司总计刷卡套现4次，办理刷卡套现金额73280元，支付手续费750元。 （56）证人张某21的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的工商银行信用卡在喜久源商贸有限公司分总计办理套现2次，套现金额为87620元，支付手续费490元。 （57）证人张某22的证言，证明我2013年在中国工商银行办理了一张信用卡，卡号×××。2017年3月25日，我将工商银行信用卡借给亲戚胡某2使用。 （58）证人胡某2的证言，证明2017年3月25日，我用亲戚张某22的工商银行信用卡在喜久源商行刷卡套现99980元，支付手续费800元，喜久源商行10000元收取80元的手续费。 （59）证人段某的证言及交易流水，证明2017年8月28日，我持段宜均卡号是×××的工商银行信用卡在喜久源商行代还信用卡三笔，共计251500元，手续费1750元。 （60）证人尹某4的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的中国邮政储蓄银行信用卡在鼓楼西街中卫市喜久源商贸有限公司办理代还信用卡业务10次，业务交易流水额总计199900元，支付手续费1600元。 （61）证人妥秀花的证言，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在喜久源办理代还信用卡业务7次，交易流水额共计118000元，支付手续费1480元。 （62）证人王某8的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的邮政储蓄银行信用卡在喜久源办理信用卡套现业务4次，共计套取现金68214元，手续费共计540元。 （63）证人李某10的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的中国邮政储蓄银行信用卡在喜久源商行办理信用卡代还业务3次，每次代还4000元，每次收取手续费40元。 （64）证人曹某2的证言及交易流水，证明我用陆芯邮政储蓄银行卡号为×××的信用卡在喜久源办理代还信用卡业务2次，刷卡交易流水额共计8000元，支付手续费120元。 （65）证人侯某2的证言及交易流水，证明我持卡号×××的宁夏银行信用卡、卡号为×××的中国邮政储蓄银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司，办理信用卡代还业务14次，刷卡交易流水额共计205510元，支付手续费2029元。 （66）证人石某的证言、辨认笔录及交易流水，证明我持卡号为×××的黄河农村商业银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司办理过一次信用卡套现和两次代还信用卡业务，共计交易流水额87820元，手续费900元。石某辨认牛某1就是帮石某办理信用卡套现和代还信用卡的人。 （67）证人夏某的证言、辨认笔录及交易流水，证明我用朋友高翊的卡号为×××的宁夏银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司套现3次，共计套现18248元，手续费180元。夏某辨认牛某1就是帮夏某办理信用卡套现的人。 （68）证人孙某2的证言、辨认笔录及交易流水，证明我持卡号为×××的邮政储蓄银行信用卡、卡号为×××的宁夏银行信用卡地喜久源商贸有限公司刷卡套现9次，共计套现90000元，手续费720元。孙某2辨认李某11就是帮其办理信用卡套现的人，牛某1就是帮其办理信用卡套现的人。 （69）证人黄龙的证言及交易流水，证明我持卡号为×××的中国邮政储蓄银行信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司刷卡套现2次，共计套现80000元，手续费640元。 黄龙辨认胡某1就是帮其办理信用卡套现的人。 （70）证人马某4的证言，证明我名下宁夏银行信用卡卡号为×××,中国农业银行信用卡卡号为×××，中国银行信用卡卡号为×××的卡被我媳妇王某92017年的时候拿去在中卫市喜久源商贸有限公司办理了信用卡套现。 （71）证人王某9的证言、辨认笔录及交易流水，证明我用老公马某4的宁夏银行尾号为9104的信用卡、中国农业银行尾号为6355的信用卡、中国银行尾号为1292的信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司套现8次，用自己一张宁夏银行卡号为×××的信用卡，套现6次，共计套现151500元，手续费1270元。王某9辨认牛某1就是帮其办理信用卡套现的人，李某11就是帮其办理信用卡套现的人。 （72）证人王某10的证言及交易流水，证明我名下五张信用卡在中卫市喜久源商贸有限公司办理过代还信用卡和套现业务。用卡号为×××的建行信用卡共计刷卡套现流水额为22105元，共支付手续费230元；用卡号为×××的宁夏银行信用卡共计刷卡套现交易流水额13790元，支付手续费共计150元；用卡号为×××的中国民生银行信用卡共计刷卡套现交易流水额90200元，支付手续费共908元；用卡号为×××的中国工商银行信用卡共计刷卡套现交易流水额25890元，手续费335元；用卡号为×××的中国银行信用卡共计刷卡套现交易流水额121206元，支付手续费1160元。王某10辨认牛某1是帮其办理信用卡刷卡业务的人，李某11是帮其办理信用卡刷卡业务的人。 （73）证人刘某12的证言及辨认笔录，证明我用朋友滕少清给我的杜文勇卡号为×××的邮政储蓄银行信用卡在喜久源商行办理信用卡代还业务6次，共计代还信用卡金额132675元，支付手续费1200元。刘某12辨认牛某1就是帮其办理信用卡代还业务的人。 （74）证人孟某3的证言，证明我用卡号为×××的建设银行信用卡、卡号为×××的宁夏银行信用卡在喜久源办理代还信用卡业务7次，共计259000元，支付手续费2580元。孟某3对辨认李某11、牛某1就是帮其办理信用卡代还业务的人。 （75）证人任某的证言及辨认笔录，证明我拿何某2工商银行卡号为×××的信用卡，在喜久源商行办理了代还信用卡业务3次，共计代还45000元，支付手续费360元。任某辨认胡某1是帮其办理信用卡代还业务的人。 （76）证人夏某的证言、辨认笔录及交易流水，证明我2010年办理了一张宁夏银行信用卡，在喜久源商行刷卡套现3次，共计刷卡套现20730元，支付手续费150元。夏某辨认胡某1就是帮其办理信用卡套现业务的人。 （77）证人牛某2的证言、辨认笔录及交易流水，证明因我用黄河农村商业银行卡号为×××的信用卡在喜久源商行办理代还信用卡19000元，支付手续费240元。牛某2辨认牛某1就是帮牛某2办理信用卡代还业务的人。 （78）证人徐某的证言，证明我名下四张信用卡，2017年5月借给朋友张某23使用。建设银行卡卡号×××，农业银行卡卡号×××，建设银行卡卡号×××，邮政储蓄银行卡卡号×××。张某23将我的四张卡拿去在中卫市喜久源商贸有限公司办理了代还信用卡业务。 （79）证人张某23的证言、辨认笔录及交易流水，证明因我跟高某1是朋友关系，在喜久源刷卡没有支付手续费。2017年7月到2018年1月，我用徐某的四张信用卡共计交易流水额203500元。张某23辨认李某11就是帮其办理信用卡代还业务的人。 （80）证人孙某3的证言、辨认笔录及交易流水，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在喜久源办理代还信用卡业务12次，交易流水额共计91235元，支付手续费820元。孙某3辨认李某11、牛某1就是帮其办理信用卡代还业务的人。 （81）证人杨某4的证言及交易流水，证明因信用卡到期还款，我自愿用本人的四张信用卡和妻子翟娟的一张信用卡在高某1位于鼓楼西街石嘴山银行东侧的喜久源商行刷卡套现，共计套现891335元，支付手续费7081元。杨某4辨认李某11、牛某1就是帮其办理信用卡套现业务的人。 （82）证人甘某的证言，证明我在喜久源商行办理刷卡套现业务。我有两张信用卡共计套现金额115260元，支付手续费925元。甘某辨认牛某1就是帮其办理信用卡套现业务的人。 （83）证人王某11的证言，证明我持卡号为×××的宁夏银行信用卡在喜久源商行刷卡套现4次，套现18990元，手续费148元。王某11辨认牛某1就是帮其办理套现业务的人。 （84）证人张某24的证言及辨认笔录，证明我持卡号为×××的建设银行的信用卡在喜久源商行刷卡套现二三次。张某24辨认胡某1就是帮其办理信用卡套现业务的人。 （85）证人刘某13的证言及辨认笔录，证明我名下三张信用卡在喜久源商行办理过刷卡套现业务，套现33600元，手续费340元。刘某13辨认牛某1就是帮其办理信用卡套现业务的人。 （86）证人鲁某的证言及交易流水，证明我经表弟孟建文介绍，先后9次到位于鼓楼西街石嘴山银行东边的喜久源商行办理代还信用卡业务，共计代还信用卡143000元，手续费共计1430元。鲁某辨认李某11就是帮其办理代还信用卡业务的人。 （87）证人吴某的证言及辨认笔录，证明我在喜久源办理代还信用卡业务，共计刷卡30000元，支付手续费360元。吴某辨认胡某1、李某11就是帮其办理代还信用卡业务的人。 （88）证人汪某的证言，证明我将卡号为×××的建设银行信用卡于2018年1月借给朋友肖连红使用。 （89）证人肖连红的证言及辨认笔录，证明我使用汪某的建设银行信用卡在喜久源商贸有限公司办理刷卡套现业务2次，共计套现16000元，支付手续费160元。肖连红辨认李某11就是帮其办理信用卡套现业务的人。 （90）证人张某16的证言、接受证据材料清单及辨认笔录，证明我用王某7的信用卡在喜久源商贸有限公司办理过5次代还信用卡业务，共计49170元，支付手续费490元。喜久源商行服务员给我1张爱心应急贷款有限公司字样的名片，高某1是总经理。张某16辨认李某11就是帮其办理代还信用卡业务的人。 （91）证人王某12的证言及辨认笔录，证明我用卡号×××的宁夏银行信用卡在喜久源商行办理过1次代还信用卡和2次信用卡套现业务，刷卡共计15560元，支付手续费160元。王某12辨认胡某1是帮其办理代还信用卡业务和信用卡套现业务的人。 （92）证人许某2的证言及接受证据材料清单，证明我朋友魏海洋用我工商银行卡号为×××的信用卡于2015年11月26日喜久源商贸有限公司刷卡消费10000元，刷卡套现11826元。因我刷卡买烟酒，喜久源商行没有收取手续费。 （93）证人牛某1的证言，证明2015年开始，我在高某1、胡某1夫妇的喜久源商行打工，2017年11月离开。我除了卖东西，还办理信用卡套现和代还信用卡业务。胡某1后来注册中卫市喜久源商贸有限公司，地点在喜久源商行，胡某1以公司名义办理了两台P**机。胡某1开始办理信用卡刷卡套现和代还信用卡业务，并且在喜久源商行门口广告牌上写着“代还信用卡”字样。后在胡某1帮助下，我学会了POS信用卡套现和代还信用卡业务。2015年，信用卡刷卡套现的标准是1万元收取50元手续费，代还信用卡是1万元收取80元手续费。2016年信用卡套现是1万元收取80元手续费，代还信用卡是1万元收取100元手续费。我刷卡套现和代还信用卡的总额记不清了。喜久源公司挂靠喜久源商行，没有实体经营，位置在鼓楼西街石嘴山银行东侧。刷卡套现和代还信用卡高某1、胡某1是知情的。在商行内，胡某1、我、李某11办理过信用卡刷卡套现业务和代还信用卡业务。 （94）证人李某11的证言，证明我是2017年7月份被高某1叫去在喜久源商行有限公司上班的，主要负责喜久源商行货物的出售，给顾客办理信用卡套现业务和代收代还信用卡客户的手续费。我去之后和牛某1在倒班，代还信用卡由胡某1负责操作，我收取手续费。代还信用卡1万元收取手续费80元，信用卡套现1万元收取手续费60元。牛某1的职责和我的职责一样。 （95）证人党某的证言，证明高某1商行内有两台P**机,用于顾客消费和给他人刷卡套现或者代还信用卡来收取手续费。一般刷卡套现或者代还信用卡1万元收取100元、80元、60元不等的手续费，平时有胡某1、牛某1、李某11使用POS机刷卡套现或者代还信用卡，牛某1和李某11是高某1雇佣的店员。刷卡套现或者代还信用卡的手续费由高某1和胡某1共同管理使用。 （96）证人金某的证言，证明高某1经营的喜久源商行有两台P**机，高某1还用POS机给他人刷卡套现和代还信用卡收取手续费。平时都是由胡某1、牛某1、李某11在操作POS机刷卡套现或者代还信用卡。刷卡套现或者代还信用卡的业务是胡某1在管理，但是收取的费用由高某1支配。 （97）同案犯胡某1的供述，证明2014年9月，我注册成立中卫市喜久源商贸公司，法人是我，我丈夫高某1是股东。公司注册后，我先后向建设银行和银联各申请了一台P**机，办理POS机后，除了正常的消费外，也办理代还信用卡和信用卡刷卡套现业务。后来我觉得代还信用卡和信用卡套现赚取的手续费收入可观，能够支付每月的房租和雇佣服务员的人工工资，就在店门口写着“代还信用卡”字样，后来到店里办理代还信用卡和信用卡刷卡套现业务的人越来越多。2014年至今，喜久源商贸公司先后雇佣两名服务员牛某1和李某11。牛某1和李某11负责商店物品的销售，有时候给顾客办理信用卡刷卡套现业务，到店里代还信用卡都是我在办理。2015年收费标准是信用卡刷卡套现1万元收取50元手续费，代还信用卡1万元收取80元手续费。2016年收费标准是套现1万元收取80元手续费，代还信用卡1万元收取100元手续费。期间，一些朋友到店里代还信用卡或者刷卡套现，1万元收费是60元，至今使用POS机代还信用卡和信用卡套现总额是多少记不清楚，获利多少记不清楚。建行的POS机绑定的是中卫市喜久源商贸有限公司的建行公户账户，银联POS机绑定的是我个人工行银行卡。中卫市喜久源商贸有限公司没有实体，挂靠喜久源商行，法人是高某1。高某1知道店里办理信用卡刷卡套现和代还信用卡的业务。手续费是有些顾客直接现金支付，有的直接从信用卡里面刷掉。办理信用卡代还业务和信用卡套现业务都没有经过相关部门的许可和审批。 （五）赌博罪 2013年10月至2014年1月份，高伟平（另案处理）为获取非法利益纠集被告人侯某1和李宗胜（另案处理）等人，在中卫市××区“娱乐中心”、三合家园对面小康楼、犇天洁造纸厂（牛场）、南山台子等地多次组织房某、孙某4等三十余人以“摇单双”及“丢六猴”的方式聚众赌博。高伟平安排侯某1在赌场外放哨，李宗胜在赌场内“抽头打水”，累计参赌人员达数百人，高伟平从中抽头渔利几十余万元，侯某1获利8000余元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人何某4的证言，证明2013年5、6月至2013年10月，我丈夫乔某给高伟平当司机，因高伟平在山上赌博，乔某拉高伟平去赌场，还在赌场放哨。我听李宗胜说他在赌场上“打水”。 （2）证人雍某的证言，证明我经营的麻将馆在××区，名字叫“娱乐中心”，营业执照上法人是高伟平父亲高生元，房主是高伟平。该“娱乐中心”是我妻子徐凤莲和刘新兰于2017年11月底从陈永峰处租来的，但收房租的是高伟平。我经营后，就是小区居民日常打麻将或者打扑克牌娱乐。2018年4月15日，公安民警从该“娱乐中心”搜查出来的物品不是我的，都是之前的经营者留下的。 （3）证人沈某2的证言，证明2013年至2014年，我在宜居家园高伟平的“娱乐中心”参与十余次赌博，每次去如果只有10余人，高伟平就组织“丢六猴子”，有二三十人就组织“摇单双”。有时高伟平怕公安机关打击，就叫上我们去其他地方赌博。高伟平每场抽头子能抽约5000元，高伟平组织的赌场中，每次“丢六猴子”有十五六人参加，“摇单双”有30多人参加。 （4）证人袁某的证言，证明2013年秋的一天晚上，我和王永刚到宜居家园高伟平的“娱乐中心”，看见20余人“摇单双”。赌注100元到3000元，每次有大笔输赢，高伟平就抽头子。我看了约二十分钟，整个赌场输赢约6万元，高伟平抽头约4000元。过了一个月，乔某给我说他在高伟平的赌场放哨，我找到高伟平在三合家园对面小康楼的赌场，看见40余人“摇单双”，赌注300元到5000元，每局输赢约2万元，赌场中有抽头子的人，抽头的钱都给了高伟平。 （5）证人房某的证言，证明2013年8月，高伟平叫我去他在宜居家园的“娱乐中心”赌博二三次，如果人少就“丢六猴子”，人数20多人时，就组织“摇单双”，赌注100元到3000元，每局输赢4000元到2万元，赌场上有约5万元。高伟平叫我到高家水附近的山沟赌博两次，有50多人参与赌博，赌注100元到6000元，每局输赢3万元，赌场上有10万元现金。李宗胜在赌场帮高伟平“抽头子”，高伟平每场能抽约2万元。 （6）证人孙某4的证言，证明2013年9、10月，我在宜居家园“娱乐中心”赌博过两次，在姚滩路的牛场赌博过一次。在黑山村的寺庙里赌博过一次，每次都是60到80多人参与赌博，赌注100元到2万元，每局输赢约7万元，现场赌资有100万元。我在南山台子的山沟赌博过二三次，有100人参与赌博，赌注100元至7万元，每局输赢约17万元，赌场上赌资有200万元。赌场中有一个小伙子帮高伟平“抽头子”。 （7）证人王某13的证言，证明2013年7、8月，我在宜居家园高伟平的“娱乐中心”赌博过两次，每次有30多人参赌，赌注100元到5万元，每局输赢约2万元，现场赌资50万元，李宗胜专门给高伟平“抽头子”，每场能抽约7万元。 （8）证人许某3的证言，证明2011年夏天，我在兴仁镇附近“杜勺子”的赌场上“摇单双”，高伟平在赌博并给其他赌博的人放高利贷。我输掉了身上的1万元现金，高伟平见我没钱继续赌博就扔给我1万元，高伟平从中抽了500元利息。我输光了高伟平借给我的9500元。第二天，高伟平给我打电话还钱，六七天后我给高伟平还了6000元，高伟平让我三天内还完剩下的钱，我没有钱还。一天，在“杜勺子”的赌场闲逛，高伟平让我还钱，我没有钱。当天下午5点，赌场散场后高伟平领着四五个年轻小伙子（其中一个外号叫“小日本”）将我拉到一辆商务车上，侯某1和另外三个小伙子用拳头朝我的脸上、嘴上打了七八拳，用脚朝身上踢了八九下，将我的眼睛打青了，嘴里打了一个长口子开始流血。高伟平强行将我带到长城东街丰茂源酒楼，不让回家。晚上9点多，高伟平吃完饭后让侯某1和一小伙子拉我到阳光家园的家里确定了位置。 （9）证人乔某的证言，证明2009年我给高伟平开车，送高伟平到兴仁镇、海原县各个赌场耍钱，每出去一次高伟平给我200元工资。2009年至2010年，我开车送高伟平到兴仁附近山里一个叫“老杨”的组织的赌场里赌博过几次。2018年4月，我因害怕高伟平被抓自己受牵连，便驾驶×××号长城越野车和丁晓煊到银川、内蒙躲避。李宗胜2009年左右给高伟平开过车。2009年春天的时候，我给高伟平开过两个月的车，当时只是拉着高伟平去南山的赌场内，高伟平在赌场赌钱，我就在车上等着。2010年冬天，我拉着高伟平去兴仁镇和海原的赌场赌博，赌场是谁开的不清楚，我还知道高伟平在宜居家园小区内开设过赌场。 （10）被告人侯某1的供述，证明2013年11月以来，高伟平在宜居家园“娱乐中心”组织赌场十六七次，在姚滩村南边的牛场组织赌场十一二次，在史湖村组织赌场四五次，在南山台子的苹果园组织赌场三四次，每次都是我和小丁、乔某、龙龙四人放哨，每个赌场都有30多人在耍钱。高伟平给我们每人200元工资，如果当天“抽头子”抽的钱多，就每人再多发100元。2013年11月，高伟平还在新北乡黑山村一个寺庙旁的平房里组织过赌场，是我和乔某去放哨。李宗胜在赌场中帮高伟平“打水抽头子”。高伟平组织的赌场都是“摇单双”，在宜居家园“娱乐中心”的赌场，如果刚开始人比较少，高伟平就组织其他人“丢六猴子”。在宜居家园的赌场里耍钱的人很多都是听说高伟平在开设赌场跑来玩，其他赌场的大部分人都是高伟平打电话叫来的。我给高伟平的赌场放哨期间，共获利8000元。 （11）另案犯高伟平的供述，证明我父亲高生元2015年8月份左右开始经营宜居家园小区B区的“娱乐中心”，是提供打麻将、打扑克的地方，从中收取“台费”。营业执照是我父亲高生元的名字，“台费”也由我父亲收取。“娱乐中心”2015年11月份转让给其他人，我去经营自己的犇天洁纸业公司了。我没有组织人到“娱乐中心”赌博。我和李宗胜、乔某、侯某1都是普通朋友关系，没有经济往来也没有雇佣关系，没有一起去过赌场。 （12）另案犯李宗胜的供述、辨认笔录及照片，证明高伟平在宜居家园门口的娱乐中心、姚滩牛场（后建设成犇天浩纸厂）、南山上搭建的账篷，以及三合家园对面的小康楼内组织赌博。我于2013年10月底在高伟平的赌场开始赌博，我去赌过几次后，高伟平让我帮他在赌场内“抽头打水”，每场赌博抽头渔利的钱数都不固定，少的时候5000元，多的时候1万余元，我大概帮高伟平抽头渔利15万元，高伟平每场给我200元到300元的报酬，我帮高伟平“抽头打水”至12月底。我帮高伟平“抽头打水”的这段时间内高伟平组织了大约20场赌博，赌博的场次和时间不一定，每次组织有30人左右，每场的赌资都不一定，至少5万元。高伟平组织赌场时乔某和侯某1（绰号“小日本”、胖高大）还有两个我不认识的小伙子负责放哨。2013年10月，我刚到高伟平组织的赌场的时候，侯某1就已经在给高伟平放哨了，高伟平每次都会给赌场干活的人发工资，基本都是200元。高伟平在宜居家园、牛场（犇天洁纸厂）、三和家园对面的小康楼组织赌场的时候，侯某1几乎都在给高伟平放哨。2013年11月底，我再没有给高伟平的赌场“打水”。我在的时候，侯某1放哨约一个月。李宗胜对高伟平组织赌场的南山台子山水沟、宜居家园B区4号楼“娱乐中心”、“犇天洁纸业”平房摇单双的赌场地点进行了辨认，对侯某1进行了辨认。 另查明，被告人高某1因犯信用卡诈骗罪，于2011年9月28日被中卫市沙坡头区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。缓刑考验期自2011年11月24日起至2015年5月23日；因犯危险驾驶罪，于2017年5月2日被中卫市沙坡头区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（判决未执行）。 被告人侯某1因吸食毒品，于2016年5月23日被中卫市公安局沙坡头区分局罚款五百元。 被告人张某2因犯交通肇事罪，于2015年1月7日被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。缓刑考验期自2015年1月19日起至2018年1月18日。 被告人文某因犯非法拘禁罪，于2007年9月26日被银川市永宁县人民法院判处有期徒刑一年，于2008年5月17日刑满释放。 被告人孙某1因寻衅滋事，于2012年11月30日被中卫市公安局沙坡头区分局行政拘留十三日。因犯危险驾驶罪，于2018年2月24日被中卫市沙坡头区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。缓刑考验期自2018年3月7日起至2018年8月6日。 被告人蒋某1因赌博，于2015年4月3日被永宁县公安局行政拘留十四日。 被告人高某1在向被害人王某2、张某9、曹某1、杜某、郑某1、景某、李某4、孟某1、石某索要高额利息过程中，获取违法所得人民币206.07万元（其中从王某2处获得142.6万元、从张某9处获得2.5万元、从曹某1处获得3.34万元、从杜某处获得2.1万元、从郑某1处获得1.84万元、从景某处获得0.72万元、从李某4处获得48.15万元、从孟某1处获得0.8万元、从石某处获得4.02万元）。被告人金某、党某、高某2、侯某1、蒋某1在高某1经营的中卫市工商联青年创业商会、中卫市元贞乡镇小额贷款公司上班期间，分别获得6.6913万元、7.4908万元、6.4836万元、2.831万元、0.3万元的工资收入。 在侦查阶段，公安机关查封了被告人高某1于2017年8月28日登记在其名下的位于中卫市××区大河综合楼101、201、102、202营业房；于2019年1月22日扣押马某1名下别克牌商务车一辆（车号×××，该车辆由被告人高某1按揭支付首付款，并按月支付车款，在被告人高某1公司使用）。 2016年8月30日，被告人高某1以张某6名义在宁夏中卫市江元房地产开发有限公司以价格640370元购买了江元隆府8号楼1单元1楼102室，由被告人高某1及其家人居住（该房屋已被查封）；2016年11月15日，被告人高某1以价格12万元购买江元隆府编号为C016地下车位一个。 被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某及孙某1先后于2018年4月20日、12月7日被公安机关抓获归案。被告人张某2、文某、多某分别于2018年5月8日、5月15日、5月22日到公安机关投案自首。被告人张某4、蒋某1分别于2018年12月4日、2019年1月7日经公安机关电话传唤主动到案。2018年11月8日，被告人张某2、多某家属各赔偿拓明孝人民币2000元，拓明孝对张某2、多某的行为表示谅解。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人高某1获取违法所得206.07万元的证据 1.从王某2处获得违法所得142.6万元的证据 （1）黑色笔记本1本，证明黑色笔记本记载，2016年5月14日至2016年11月2日，王某2向高某1清还利息23.8万元，其中2016年10月以后还利息0.8万元。 （2）债务表（一）、债务表（一二三）各1册，证明2016年8月25日、9月30日王某2分别向高某1还本金10万元、4万元；2017年11月15日盖某2向高某1转账1万元。 （3）被害人王某2的陈述，证明2015年王某2向高某1借款110万，利息每月4分，并签订了抵押合同，约定王某2每月按时清利，如果拖欠利息和本金就用王某2名下的房产、健身房的经营权来抵债，后高某1通过转账方式转了110万元，王某2用现金给高某1支付了当月的利息4.4万元。到第二个月时，王某2在高某1经营的烟酒店内用POS机刷了4.4万利息。2016年1月份，高某1要求涨利息，王某2不同意，高某1以不涨利息就接管王某2的健身房为要挟，迫使王某2补写了一份续约单，约定5日内清利息为4分，10天内为6分，20天内为8分，清利息的当天如不清利息，则在第二天归还利息时再加收本金1%的违约金。王某2当天就用银行卡在高某1的POS机刷了2.2万元利息，按照5日内4分的利息向高某1连续2个月共清利26.4万元。后王某2以每五天清利22000的方式每个月向高某1清利6次。从2016年1月至10月，王某2按照五天清一次利息的方式共向高某1清利132万元。2016年11月，王某2向高某1支付20万元，高某1将其中10万元当做利息，剩下的10万元当做本金。2015年11、12月至2016年11月，王某2向高某1共支付本金10万元、利息148.8万元。2016年12月，王某2因无钱清利，高某1让王某2打了一张102万的欠条（100万元欠款加2万元违约金），并写了承诺书承诺从2017年4月15日开始归还本金，2017年4月归还20万元，之后每月还10万元，直至本金还清，至今王某2再未向高某1还款。高某1没有出具过收条。经辨认债务表（一），借款时间和金额正确，但清还利息的信息记载不全，差好多次清还利息的记录。债务表（一二三）中记载不全，没全部如实记载。黑皮本子没见过。 （4）被告人金某的供述，证明2015年12月，王某2向高某1借110万元贷款，借款时间一个月，利息是10天3分，20天4分，30天5分，超一个月是8分。前三个月王某2没有还本金，每月给5.5万元利息，四个月共计还了22万元的利息。 （5）被告人党某的供述，证明2016年初一天，王某2贷款110万元，双方签订贷款合同，每月利息4分，约定一个月还款。王某2第一个月还款4.4万元，没有钱还本金，2016年元月，王某2只清利息没有还本金，高某1说：“你没有按照合同约定当月付清本金，我要给你涨利息，10天利息4分，20天利息6分，30天8分，要不然我就去接管你借款抵押的虎虎体育健身所的经营权及扣押你的房产。”王某2没办法就答应高某1。2016年3月，王某2去找高某1说：“利息太高了，清不动了。” 2.从张某9处获得违法所得2.5万元的证据 （1）黑色笔记本，证明黑色笔记本记载2017.1.20张某9还款2200元。 （2）债务表（一）、债务表（一二三）各1册，证明债务表记载2015年8月17日，张某9借款10万元，还款时间次月，续期记载5次。续期于9月7日下欠（18200元）；最后续期于2017年3月20日，共计290900元。 （3）被害人张某9的陈述，证明2015年10月，我和我妻子孙某2再次找高某1借10万元，利息是10天4分，20天5分，30天6分。后我和孙某2每周给高某1清一次利息，总共清了7.6万元利息，没有还本金。按照高某1的意思必须是本金和利息的总额都还上才算还清，要不还款都按照利息计算。每次我不按期偿还本金和利息，高某1都给我加一定金额的违约金。高某1给我计算的违约金是一万元一天200元违约金，我借了10万元，一天是2000元的违约金。 （4）被害人孙某2的陈述，证明2015年10月，我和张某9还是因为着急还银行的贷款向高某1贷款10万元（减去头息5000元，实付95000元）。我和张某9、担保人拓明孝与高某1签了“爱心应急贷款协议”，利息是10天4分、20天5分、30天6分。贷款后第十天，我在鼓楼西街石嘴山银行东侧高某1的商行给高某1付了4000元钱的利息，过了一个星期又付给高某18000元钱的利息，就这样我按照高某1给我制定的利息每周去清还，总共清还利息7.6万元钱。每次在清还利息后高某1都会让我写一张借条，借条中我按照高某1的意思写明是我欠高某1、金某、党某、还有一个姓杨的男子的钱，注明每次清还利息的金额。2016年的3月，我和张某9就没有给高某1清还利息，因为高某1制定的利息高的我们没有能力清还。这10万元至今都没有还清。以前笔录说第二次约定利息4分钱是记错了，对照了银行高某1转账的流水想起来利息是5分。债务表（一二三）记载最后续期于2017年3月20日，共计290900元代表最后一次向高某1借款10万元，清还了7.6万元利息后连续四五个月没还利息，打了一个连本带利的欠条290900元，2017年3月20日时间是假的，应该是2017年1月20日。 （5）被告人金某的供述，证明2015年，张某9跟高某1借10万元，利息每月按照5分钱计算，张某9每月要给高某1还利息5000元。张某9还了一段时间的利息就没有钱还了，2016年1月开始高某1让我们找张某9的担保人拓明孝要钱。 （6）被告人党某的供述，证明2016年3月一天，有一个叫张某9的人来找高某1借款，拓明孝和任珍慧做担保向高某1借款10万元，借款一个月，每月利息4分。到期后张某9没钱还款，张某9清了2个月利息后就躲起来了。 3.从曹某1处获得违法所得3.34万元的证据 （1）黑色笔记本1本，证明黑色笔记本记载曹某1于2016年3月25日至2016年8月20日向高某1还利息共计3.34万元，还本金6万元。 （2）被害人曹某1的陈述，证明我共向高某1借过6次钱，共计140万，还了46.82万元利息，主要是现金方式，一次以黄金抵顶，本金全清。债务表（一）记载数据不全，没有将全部借款和利息记录在册子上。 4.从杜某处获得的违法所得2.1万元的证据 （1）债务表（一二三）1册，证明债务表记载杜某借款时间是2015年5月6日,2017年8月26日起每月还款1万元，2017年9月26日转1万元，2017年10月26日转1万元，2017年11月26日收到杨某1转来1万元。 （2）被害人杜某的陈述，证明2016年1月，因银川开店资金紧张，我又向高某1贷了16万，利息是4分，期限是3个月，先做了10万手续，高某1扣除利息给我转了9.6万，过了几天，高某1又和我做了6万手续，但这6万元是5分利息，高某1给我转了5.7万，期间我按时结算利息。2016年4月，贷款到期后，我将6万元的本金还清，10万的没有按时还，高某1按每天200元的标准罚款，高某1开始让金某、高某2、党某逼着还钱，2017年9月，法院判9万多，高某1逼着我打了12万的欠条，到现在我还欠高某18万多。 （3）被害人妥秀花的陈述，证明2016年1月，杜某找高某1又借了10万，利息是4分，过了几天，杜某又找高某1借了6万一笔，利息是5分，时间是三个月，杜某用两个麦麦手抓店经营权和丰田RAV4越野车做抵押。2016年4月，贷款到期后，杜某把6万元还了，10万没有还，但利息按月结清。 5.从郑某1处获得违法所得1.84万元的证据 （1）黑色笔记本1本、债务表（一二三）1册，证明黑色笔记本、债务表（一二三）记载2016年3月至2017年4月28日，郑某1减去头息共计借款9.66万元，头息500元，2016年10月13日至2017年7月18日向高某1还利息共计1.84万元，最后续期于2017年8月18日，共计本金6万元。 （2）被害人郑某1的陈述，证明郑某1向高某1借款3次，第一次2014年底3万，借款10天，利息900，本息全清；第二次2015年底3万，借款10天，利息900，本息全清；第三次2016年初借款4万，利息10天是3分钱，20天是4分钱，一个月利息是5分，后因为没有能力给高某1按时还利息，高某1就胡乱涨利息，最高涨到8分，就4万元共向高某1还了7.2万元利息。三次借款10万元共计还利息7.38万元，借款10万元本金已还掉6万元。清还7200元利息，本金未还。前两次是正常借款，没纠纷，所以以前没提过。经辨认债务表（一二三）中郑某12017年3月借款4万的借款时间和还款时间不对，且没如实全部记载清还利息的情况，并且差好多次还利息记录。 6.从景某处获得违法所得0.72万元的证据 （1）黑色笔记本1本、债务表（一二三）1册，证明2017年5月18日至2017年12月7日，景某向高某1还利息0.72万元。 （2）被害人景某的陈述，证明第一次是2016年借款3万，借了10天减去头息900元，本息全清；2017年5月份借款4万，还了3万本金，欠了高某11万元的本金，后每月以200元、600元、800元不等的金额给高某1还利息，具体还的时间记不清了。共清利息6400多元和1000元的出车费共计7400元。经辨认债务表中景某清息的记录不全，没有如实的记载，还有一次给了高某11000元的出车费没有记载在这个账本里。 7.从李某4处获得违法所得48.15万元的证据 （1）黑色笔记本1本、债务表（一二三）1册，证明2016年8月17日至2018年2月6日，李某4向高某1还利息48.15万元（2018年2月6日还11.15万元）。 （2）被害人李某4的陈述，证明2016年年初我向高某1借款100万元，签订借款协议，利息4分钱，期限三个月，月付4万元利息，借款当时，就给高某1支付了12万元利息。后因没办法还钱，每月就向高某1支付6万、8万、10万元利息，现金收取不开任何收据。后高某2等人将李某4、李某4妻子、姚某1的小轿车开走，逼着让李某4赎车，后李某4带着高某2在外面刷卡凑了十万元，将姚某1的别克轿车赎回来。高某2、金某、侯某1称要将李某4的车卖了还利息，后同意将奥迪A4以17万元卖掉还利息。最终向高某1还71或72万利息，本金未还。债务表（一）记载还利息情况不全，没有将每次清还情况全部记载。债务表（一二三）记载1448400元代表李某4将欠高某1之前的利息全部清还后，剩余没还的448400元利息和100万本金加到一起作为本金重新计算利息，表没有将每次清还利息的次数全部记载。 （3）证人姚某1的证言，证明2016年8月下旬，李某4让我去大河厂西侧中卫市青年创业商会重新做手续，姓高的男子直接拿走我的车钥匙并说车扣了，并夺走李某4、李某4妻子车辆钥匙。2018年2月，李某4凑了10万元和我一起将我的车赎了回来。 （4）被告人党某的供述，证明2016年李某4因经营电石厂周转资金向高某1借贷100万元，是李某4和高某1谈了直接签订的借款协议，担保人是姚某1，时间约三个月。后来因李某4没给高某1偿还利息，高某1就让金某、高某2、侯某1三个人找李某4清还利息和本金。2017年一天，党某去高伟平的犇天洁纸业厂拿纸的时候，看到厂内放着一辆白色奥迪A4轿车。经向金某了解，这辆车是李某4的，高某2让人把李某4的车估算了，由金某开车停放到了厂子里。后这辆车估价17万元，除了还6万元按揭银行利息，剩余11万元被高某1扣了李某4贷款利息。 8.从孟某1处所获违法所得0.8万元的证据 被害人孟某1的陈述，证明共计给高某1还了6万元本金、8000元利息，还欠11万元本金没有还。 9.从石某处所获违法所得4.02万元的证据 （1）债务表（四）1册，证明债务表记载2017年11月13日石某付息11700元，欠300元。 （2）黑色笔记本1本，证明笔记本中记载石某于2017年11月13日还利息11700元，于2017年12月13日还利息6000元。 （3）石某妻子丁莉黄河农村商业银行尾号8547的账户交易明细，证明2017年9月12日党某建行账户向该账户转账15万元，9月13日转账5万元，9月14日转账10万元，共计30万元；2017年10月12日，该账户向陆某2转账12000元。 （4）被害人石某的陈述，证明石某四次共向高某1借款76万元，其中2017年8月7日借款30万元，2017年9月11日借款30万元。前三次的本金及利息都还清了。2017年9月11借款30万元，约定一个月利息是3.5%。当月以现金方式向高某1支付利息1.05万元。第二个月利息涨到了4分钱，2017年10月至12月份，这三个月每月给高某1支付利息1.2万元，共计3.6万元。2018年利息涨到了6分钱，每10天清还利息6000元，2018年1月12日至2018年2月12日向高某1还利息1.8万元。2018年2月13日，因迟还利息，高某1罚款1000元，还利息及罚款共计7000元，这次借款共计还息76500元。出示“爱心应急借款公司债务表四”其中2017年9月11日借款30万元；续期于2017年12月13日，利息12000元，续期于2018年1月12日、续期于2018年1月23日，利息6000元，续期于2018年2月12日，利息6000元，这些数据代表我每次按照高某1的要求还利息。2018年2月13日我清还了下一个周期的利息6000元及1000元罚款，将这7000元的利息记载在债务表里，之后再没有向高某1还利息，债务表记载不全。 10.综合证据 （1）证人陆某2的证言，证明我没见过黑皮本子，侦查扣押6本债务表账本时我在场，我在债务表账本记载过一次（借款人黄某1的还款记录），每个人记账方法不一样，主要由高某2、金某、党某三人记账。没人负责保管。 （2）被告人高某1的供述，证明爱心应急借款公司债务表6本不是我的账本，黑皮笔记本也不是我的本子，6本账的内容谁记载我不清楚，与我无关。 （3）被告人金某的供述，证明6本爱心应急借款公司债务表，是高某1公司的账本，由高某1负责保管。高某1让我、党某、高某23人负责记录。高某1、侯某1、财务人员陆某2没有记载过。黑皮笔记本我没见过。债务表（一）中借款人张某9、孙某2的借款记录、石某的10万借款和还款记录是我记的。张某9续期意思是于9月7日重新签订续期合同，以欠款本金和利息合计数作为借款本金重新计算利息。石某借款10万还清了。债务表（四）中石某的借还款记录是党某记的，其他人的借款和还款记载不是我记的。债务表（一二三）是将债务表（一）、债务表（二）、债务表（三）中借款人没有付清的本金和利息全部重新记载了。其中石某以车位抵押于2016年9月30日还息1000元是我记载的。债务表（一二三）中郑某1抵押黄金借款是我办理的，但里面的借款和还款记录不是我本人记载的。借款人每次都是将借款利息还给高某1后，高某1收到利息再给我和党某、高某2通知还利息的情况，再由我们在账本上做记录。 （4）被告人党某的供述，证明债务表的本子没有专人保管，谁负责业务谁在表上记载每次借款人的借款和还款记录，因为有些借还款情况不是我记载的，所以我不确定将每次的还款、借款记录全部记载于债务表中。债务表（一）中借款人张某9、孙某2的姓名、电话是我写的，其他被害人信息不是我记载的，债务表（四）中石某借款记录是我记载但还款记录不知道谁记的，不确定是否全面记载。债务表（一二三）上被害人信息、债务表（三）的景某信息不确定是谁记的，公司发放借款是从高某1或胡某1账户转到其建行个人账户再转借出去。黑皮本子没见过。 （5）被告人高某2的供述，证明债务表本子没人专门保管，谁负责记载不知道。债务表（三）中景某于2017年5月18日借款4万的信息是我记的，景某的借款和还款记录我都如实的记录了。债务表（一二三）是把债务表（一）、债务表（二）、债务表（三）中未还清借款的借款人借款和还款记录全部移过去的。债务表（一）、债务表（一二三）、债务表（四）中其他被害人的相关内容都不是我记的，我也不知道是否全面。黑皮本子没见过。 （6）被告人侯某1的供述，证明我没见过债务表账本，没记载过，不清楚内容。也没见过黑皮本子。 （二）被告人金某等人获取工资的证据 1.石嘴山银行尾号6858、2591、7559、0851的账号交易明细，证明该账户于2016年3月2日开户。自2016年5月5日至2018年3月15日胡某1的账户共向被告人金某转账支付工资66913元；该账户开户时间是2016年7月5日，自2016年7月5日至2018年3月15日胡某1的账户共向被告人高某2转账支付工资64836元；自2017年1月8日至2018年2月10日胡某1的账户共向被告人侯某1转账支付工资28310元；该账户于2012年12月27日开户，自2016年5月5日至2018年3月15日胡某1的账户共向被告人党某转账支付工资74908元。 2.证人胡某1的证言，证明胡某1在石嘴山银行就一个尾号1416的账户，一直由高某1使用。因为石嘴山银行就在喜久源商行的隔壁，存款或者取款都比较方便，高某1公司的员工金某、党某、高某2、侯某1都办理的石嘴山银行的工资卡，每月发工资时，高某1就用这张卡给他们发工资。 3.被告人金某的供述，证明我于2016年底到高某1公司上班，离职时间为2018年4月，每月工资2000元至3000元，发到手共计3.2万元。高某1每次发工资都是使用胡某1名下的石嘴山银行账户发的。经出示调取的金某石嘴山银行交易明细，从2017年1月8日胡某1转入的2753元开始一直到2018年3月15日转入的2630元，金某共计领取工资35106元。其他胡某1转账的交易情况是有时候胡某1或者高某1急需钱时我从朋友手中借一部分钱，等高某1或者胡某1用完之后就还给我，没有给我利息及好处费。我没有入股高某1公司也没有给高某1投资，所以就不存在高某1给我返还利息的情况。 4.被告人高某2的供述，证明经出示高某2石嘴山银行账号尾号2591交易明细，高某2指出从2016年9月4日胡某1转账4033元开始至2018年1月19日转账4550元，所以高某2共计领取工资26271元。 5.被告人侯某1的供述，证明高某1基本上每次发工资都是以现金方式发放，很少以银行卡转账方式向我发工资，出示石嘴山银行交易明细，我想不起来银行交易明细中哪笔钱是高某1给我发的工资，但是我承认高某1给我发到手2.4万元工资。 6.被告人党某的供述，证明高某1发工资都是使用胡某1名下石嘴山银行账户。高某1从2016年五六月开始给我发工资。经出示党某石嘴山银行尾号0851账户交易明细，自2016年5月5日，胡某1转账2937元开始至2018年3月15日胡某1转账2663元，共计领取工资74908元。我没有在高某1公司入股也没有给高某1投资过，不存在高某1返利息的情况。 7.被告人蒋某1的供述，证明我2016年5月到高某1元贞小额贷款公司上班，只干了一个月时间，实际到手工资0.3万元。 （三）其他财产的证据 1.国土资源部银川矿产资源监督检测中心宁夏回族自治区地质矿产中心实验室检测报告书1份，证明经检测，扣押的黄色金属戒指是千足金，平均检测结果（Auhua‰）999.1。扣押的黄色金属耳坠平均检测结果（Auhua‰）999.4。 2.中卫市价格认定中心卫价认定（2020）26号价格认定结论书，证明经鉴定，扣押的千足金戒指价值1731.88元，金耳坠价值2116.11元，总价值3847.99元。 3.江元隆府商品房买卖合同、购房相关材料、中国农业银行进账单、宁夏江元房地产开发有限公司收据、江元物业公司POS机刷卡小票、江元物业公司统一收费收据等材料、入伙通知书、张某6、孟卫红身份证复印件、个人信用报告、协助查封通知书及证人张某6证言，证明高某1用张某6名义于2016年8月30日购买江元隆府小区8幢1单元1层102号商品房一套，面积138.10平方米，房价63万余元，实际购房人为高某1。已查封。 4.转让协议等，证明高某1于2016年11月16日购买为期三年的江元隆府小区地下停车位，购买价12万元，编号C016号地下车位。车位及房屋均是高某1及胡某1实际购买并使用。 5.不动产登记信息1份及购房合同等材料，证明中卫市沙坡头区鼓楼东街大河综合楼101、201、102、202商业房权属所有人为高某1，登记时间为2017年9月18日，系高某1于2017年8月14日购买。 6.扣押银行卡账户余额汇总表及银行交易明细，证明所扣押的银行卡账户余额情况及该卡交易明细情况，均无大额余额；高某1等人在上述各银行的账户均无大额余额。 7.证人胡某1的证言，证明江元隆府小区8号楼1单元102室房屋首付是我和高某1将宜居家园小区拆迁安置房出售后支付的首付，每月3000元月供是我自己经营的喜久源商行赚来的钱支付的。因为房子在张某6名下，我每月用我的建行账户将房款打到张某6农业银行账户。该套房子实际所有人是我和高某1。 （四）各被告人的量刑证据 1.案件来源及抓获经过，证明高某1、金某等五人涉嫌寻衅滋事一案由家住中卫市沙坡头区世和新天地小区的王某2于2018年4月18日报案至中卫市公安局沙坡头区分局，该局于当日立案侦查。在侦查过程中还发现高某1、金某等五人涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于发现当日立案侦查。高某1、金某、高某2、侯某1、党某于2018年4月20日被抓获归案。张某2、文某、多某分别于2018年5月8日、2018年5月15日、2018年5月22日到中卫市公安局沙坡头区分局投案自首。蒋某1于2019年1月7日被公安机关电话传唤到案。孙某1被抓获归案，如实供述自己罪行；张某4经电话传唤到案，如实供述自己的罪行，具有自首情节。 2.中卫市沙坡头区人民法院（2011）沙刑初字第220号、（2017）宁0502刑初101号刑事判决书、执行通知书、宣告缓刑犯罪执行告知书、接受社区矫正保证书、社区矫正宣告书、社区矫正对象季度考察表、社区矫正期满鉴定表、社区矫正期满审批表、社区矫正期满宣告书，证明高某1因犯信用卡诈骗罪，被沙坡头区法院于2011年9月28日判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。因犯危险驾驶罪，于2017年5月2日判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。 3.中卫市沙坡头区人民法院执行通知书(存根）、看守所不予收押通知书、保外就医申请书、中卫市沙坡头区人民法院暂予监外执行医学诊断委托书、中卫市沙坡头区人民法院对外委托评估（鉴定）决定书、病历材料、中卫市沙坡头区司法局调查评估意见书及评估材料、中卫市沙坡头区人民法院讯问笔录等材料，证明因高某1患有脑瘤，中卫市看守所不予收押，中卫市沙坡头区人民法院于2017年5月2日以危险驾驶罪判处高某1拘役二个月刑罚没有实际执行。 4.查获信息及行政处罚决定书，证明2017年2月3日，高某1因醉酒驾驶机动车被交警部门查获，对高某1作出吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚决定； 侯某1因吸食毒品，于2016年5月23日被中卫市公安局沙坡头区分局罚款五百元；2015年4月3日，蒋某1因赌博被中宁县公安局行政拘留十四日。 5.永宁县人民法院（2007）永刑初字第116号刑事判决书、刑满释放证明书，证明文某因犯非法拘禁罪，于2007年9月26日被银川市永宁县人民法院判处有期徒刑一年，2008年5月17日刑满释放。 6.银川市兴庆区人民法院（2015）兴刑初字第11号刑事判决书、社区矫正期满鉴定表、缓刑执行通知书、社区矫正期满审批表、社区矫正对象登记表，证明张某2因犯交通肇事罪于2015年1月7日被兴庆区法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期限自2015年1月19日起至2018年1月18日。 7.被害人拓明孝的陈述及谅解书，证明2018年11月8日，张某2、多某妻子向拓明孝赔礼道歉，张某2、多某妻子各赔偿拓明孝2000元，拓明孝对张某2、多某的行为表示谅解。 8.中卫市沙坡头区人民法院（2018）宁0502刑初59号刑事判决书、中卫市公安局沙坡头区分局公安行政处罚告知笔录、中卫市公安局沙坡头区分局行政拘留执行通知书、沙坡头区人民法院执行通知书、社区矫正宣告书、社区矫正期满鉴定表、社区矫正期满审批表、社区矫正期满宣告书，证明孙某1因寻衅滋事，于2012年11月30日被中卫市公安局沙坡头区分局行政拘留十三日。因犯危险驾驶罪，于2018年2月24日被沙坡头区法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。孙某1在被判处缓刑后接受社区矫正的相关情况。 （五）其他综合性证据 1.扣押决定书、扣押清单，证明2018年4月24日、4月25日，公安机关从高某1处扣押1部手机、1部华为银色手机、1份委托书（委托人王某2）、10张银行卡、1本机动车驾驶证（姓名金某，照片高某1）。2018年4月21日，从金某处扣押黑色OPPO手机1部，从高某2处扣押金色华为手机一部；2018年4月21日，公安机关扣押侯某11部玫瑰金色OPPO手机，从党某处扣押1部金色苹果手机。 2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2018年4月20日，从张某25处扣押元贞乡镇小额贷款有限公司宣传彩页、高某1名片、任命书、营业执照复印件、元贞小额贷款明细表、借款凭证、来客咨询登记一览表、贷后服务及日常管理册、实物操作手册、管理制度、验资报告复印件；2018年4月20日，对中卫市工商联青年创业商会进行搜查，搜查出通讯录、爱心应急借款公司债务表、结算单、借款单，身份证复印件、收据复印件、林场土地转让协议、土地转让协议、房屋抵押合同、纸制复印件、保证书、结算单、木棒1根、商会收缴明细、记账凭证、本息凭证、电脑、现金缴款单、POS机、劳务合同、身份证复印件、管理制度、实物操作册、宁夏方正联合会计事务所报告书、鞋拔子、腰鼓、铜锣、名片等物品，并对上述物品进行了扣押；2018年4月24日14时40分至15时许，对鼓楼西街喜久源商行进行搜查，搜查出鞋拔子1个、结算单28页、借款单18页，并对上述物品进行了扣押；2018年4月25日，从胡某1处扣押戒指1枚、耳坠2枚、手表1块、房产手续31张、张某6房产手续1份、地下车位手续12张、房产手续27张、U型锁1把；2018年5月10日，从李某11处扣押了建行、工行POS机各1部、黑色笔录本1本；2019年1月22日，从马某1处扣押1辆车牌号为×××的别克牌商务车。 3.人口基础信息、人口信息查询及党员基本情况登记表，证明高某1、金某、党某、高某2、侯某1、张某2、文某、多某、孙某1、张某4、蒋某1已达到法定刑事责任年龄；蒋某1系中共党员，组织关系在滨河镇高庙村党支部；孙某11991年7月份加入中共党员，所在党支部为美利村党支部。 4.案件来源，证明高某1、金某、党某、蒋某1涉嫌寻衅滋事案由中卫市沙坡头区人民检察院于2018年12月30日将线索移交给中卫市公安局沙坡头区分局，后该局并案侦查。 5.查封决定书，证明公安机关于2018年4月21日对工商联青年创业商会、元贞乡镇小额贷款有限公司进行了查封。 6.中卫市民政局提供的中卫市青年创业商会成立等相关资料，证明高某1于2016年3月28日向中卫市民政局请示成立中卫市青年创业商会。中卫市民政局于2016年4月12日同意登记成立中卫市青年创业商会，性质为社会团体（法人），法定代表人为高某1，并有该商会章程，地址在中卫宾馆大门口向西30米处，高某1为会长，高伟平、杨新怀、马某1、郑宝银、党某为副会长，杨新怀为秘书长，开会地址在高某1经营的中卫市喜久源名烟名酒商行，及中卫市青年创业商会的相关管理规定。 7.个人信用报告，证明高某1、金某、高伟平、高某2、王朝辉、胡某1、党某、侯某1的个人信用情况。 8.驾驶人信息查询结果单，证明金某有机动车驾驶证，准驾车型是C1M,初次领证时间是1998年4月7日。 9.银行卡流水明细及借款单，证明卡号×××的银行卡账户2017年4月1日至2018年12月26日交易情况。马某1于2015年4月15日向高某1借款350000元，每月付利息7000元。马某1于2017年3月6日向商会借款20万元，于每月1日付利息；马某1工商银行账号×××于2017年1月3日至2018年8月16日交易情况，其中有还车款的情况。 10.私营企业基本注册信息查询单，证明经查询，中卫市犇天洁纸制品有限公司的法定代表人是高伟平，成立日期是2015年11月19日。 11.证人张某14的证言，证明我是2017年9月应聘到中卫市元贞小额贷款公司，因贷款公司没什么业务，所以将我调至商会帮高某1做文职工作。中卫市青年创业商会给一些会员提供贷款业务，就算是有向会员提供贷款也是会员与会长高某1接触，我不知道怎么回事。商会会长是高某1，副会长有周建军、季玉春，其他三四个人不知道名字。 12.证人张某25的证言，证明元贞小额担保公司和中卫市工商联青年创业商会都由高某1负责。 13.证人陆某2的证言，证明2016年6月，我通过别人介绍到青年商会当兼职会计，商会法人是高某1，我负责记录商会的账目往来，制作数据和工资表。商会主要是放贷款，贷款利息是2-4分，业务员是党某、金某、高某2。大额借贷由高某1负责，小额他们自己决定，一般借贷的人来公司咨询借贷，党某、金某、高某2会带着借贷人去看他的资产，如果条件允许，会让借贷人拿出抵押物后放贷。我把放贷资金情况记录在张某15处，如果借贷人不能按期还款，商会按照比例增加部分利息，最高4分利息。借贷人要是还不上，党某、金某、高某2会以电话或上门的方式催债。2017年3月28日，高某1成立了元贞小额贷款公司，侯某1也到公司内做业务，并和党某几个人催债。高某1商会的放贷是不正规的，高某1成立小额贷款公司，但小额的贷款是元贞小额贷款公司进行，大额的贷款全部在商会内。一直以来，商会收来的利息都走的胡某1和高某1的账目，只有元贞小额贷款公司收来的利息才走的公司的账目。商会放贷没有向相关金融部门报备，他们是个人放贷，高某1总共放出去900多万元。这些钱都是高某1的亲戚朋友还有一些其他人的，我知道的有张某6、马某1、党某、王发林、张某4，总共三十多个人，他们加起来在高某1的公司存了1000万左右，好像没有签订合同，只是打了借据。高某1用这些钱买了江元隆府的房子和车，在红武滩买地扩建商会。党某、金某、高某2、侯某1是催账的，钱要不回来，高某1让他们几个人要账，开始打电话，如果电话不行，他们就上门要。他们在公司上班，每要来1万元，高某1给他们提成20元到30元，每月的基本工资是1500元，每天到公司签到以后就走了，只有放贷、催债的时候他们才来。高某1向社会放贷，收取高额利息。商会存的钱都由高某1支配，钱都放在高某1或者胡某1的个人账户上，放贷或收款都是通过高某1、胡某1个人账户进行，放贷是由高某1决定。每天早上高某1安排高某2、金某、侯某1催债，金某是催债部主任，侯某1是副主任，催收来的钱都给高某1。借款合同和结算单上都是金某、高某1、党某、杨新怀四个人的名字。 14.证人张某26的证言，证明2017年6月中旬至7月初，我在高某1经营的喜久源商店上班，8月20日至12月22日在青年创业商会上班。高某1是公司总负责人，员工有党某、金某、高某2、侯某1（小日本）、会计陆某2，胡某1也参与商店经营，王某3在高某1的商店和商会上过班。商会的经营模式就是放贷款。我在高某1处投资5万元，约定每月利息为650元。 15.证人马某1的证言及借条，证明2014年左右，高某1经营烟酒商行，2016年高某1成立中卫市青年创业商会及元贞小额贷款公司。高某1向我借钱说是项目资金短缺，互相借钱帮忙，高某1向我借了55万元，给1.3分利息。车牌号×××别克商务车登记在我名下，车是高某1的，一直由高某1使用。车是按揭的，高某1上了黑名单，就在我名下办理按揭贷款手续。高某1还了不到8万元，还有近20万元的按揭贷款都是我在还。 16.辨认笔录，证明金某辨认出盖某2、妥秀花、杜某、张某9、孙某2、拓明孝、张学存、李某3、王某2；侯某1对金某、高某2、高某1、党某、王某2、拓明孝、张某9、郑某1、妥秀花、孙某2、杜某进行了辨认；党某辨认出周某2、杜某、妥秀花；张某2指出张某9就是被高某1打伤的男子，指出姓拓的男子就是担保人，并辨认出了金某、多某、高某1，指出侯某1就是“小日本”、高某2就是其笔录中所说的40多岁的男子；文某辨认出高某1、多某，指出孙某2就是欠钱的女子、张某9就是欠钱的男子、拓明孝就是担保人，金某就是笔录中所说的姓金的男子，高某2就是笔录中所述的40多岁的男子，侯某1就是笔录中所说的矮个子男子；多某辨认出高某1，指出孙某2就是高某1要债的女子，张某9是高某1等人要债的男子，拓明孝是高某1等人要债的担保人，高某2、党某、侯某1是参与要钱的高某1的人；王某2辨认出高某1、金某、高某2、侯某1（小日本）、崔某1；盖某2辨认出侯某1、党某、高某2、金某、高某1；张某8指出高某2是2017年10月份在世和四楼贵美人名品养生会所要账堵门的男子；盖某1指出高某1是到其家里要账的人。 17.中卫市公安局物证鉴定所卫公网检字（2018）72号电子物证检验报告，证明中卫市公安局物证鉴定所电子物证实验室对白色DELL一体机进行检验的基本情况。 原判认为，2015年以来，被告人高某1先后组织金某、高某2、侯某1、党某等人，以高某1注册成立的中卫市工商联青年创业商会、中卫市元贞乡镇小额贷款公司为放贷平台，以“爱心应急贷款”的名义通过减去头月利息、重复打借条等形式非法向社会发放高利贷，形成以被告人高某1为首，以被告人金某、高某2、侯某1、党某为组织成员，重要组织成员较为固定的恶势力犯罪集团。后伙同被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1、蒋某1在中卫市沙坡头区有组织的采取殴打、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、侮辱、恐吓等手段索要贷款及高息。被告人高某1多次纠集被告人金某、高某2、侯某1、党某、蒋某1拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣，被告人高某1的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二款之规定；被告人金某、高某2、侯某1、党某、蒋某1的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，其中，被告人高某1实施7起，被告人金某参与7起，被告人高某2参与6起，被告人侯某1参与6起，被告人党某参与7起，被告人蒋某1参与1起，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某、张某2、文某、多某、张某4、孙某1为索取债务非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其中，被告人高某1实施3起，被告人金某参与2起，被告人高某2参与2起，被告人侯某1参与2起，被告人党某参与2起，张某2、文某、多某、张某4、孙某1均参与1起，其行为均构成非法拘禁罪，从重处罚。被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某非法强行闯入他人住宅，其行为均构成非法侵入住宅罪。被告人高某1伙同他人违反国家规定，使用POS机，以信用卡刷卡套现或代还信用卡的方式进行虚假消费交易金额累计达530.8314万元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。被告人侯某1伙同他人以营利为目的，纠集他人聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人高某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪；被告人金某、高某2、党某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人侯某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪；被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1犯非法拘禁罪；被告人蒋某1犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人高某1违法所得人民币210.5532万元，被告人金某违法所得人民币6.6913万元、党某违法所得人民币7.4908万元、高某2违法所得人民币6.4836万元、侯某1违法所得人民币3.6310万元、蒋某1违法所得人民币0.3万元依法追缴，上缴国库。 本案系共同犯罪。被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某为共同实施寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人高某1是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人金某、高某2、侯某1、党某系组织、领导犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1、蒋某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人侯某1在赌博共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人高某1、金某、高某2、侯某1、党某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚；被告人高某1、张某2在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人张某2、文某、多某、张某4、蒋某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人金某、高某2、侯某1、党某、孙某1如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张某2、多某的家属赔偿被害人拓明孝的经济损失，并取得谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人金某、高某2对公诉机关指控的寻衅滋事罪当庭自愿认罪认罚；被告人侯某1对公诉机关指控的非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪当庭自愿认罪认罚；被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1、蒋某1当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。 对于公诉机关指控被告人高某1、金某、党某、蒋某1将曹某1经营的“雀巢酒吧”、“福林宾馆”的门锁住，造成各项经济损失10万余元，因公诉机关出示的关于经济损失的证据不足，故该指控不能成立，不予认定；对于公诉机关指控张某9向被告人高某1借高利贷9.6万元（借款10万元，减去头月利息0.4万元），因被害人孙某2于2019年陈述其之前记算了,该笔借款的利息为月息5分,而被告人金某陈述张某9向高某1借款10万元,按5分计息，每月清还0.5万元利息，故结合认定该起事实为借高利贷9.5万元（借款10万元，减去头月利息0.5万元）；对于公诉机关指控被告人高某1在实施寻衅滋事犯罪活动中获取违法所得217.69万元，该指控数额计算有误，应认定为206.07万元，予以纠正。 对于各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见分述如下： （一）关于恶势力犯罪集团认定的辩解、辩护意见 被告人高某1、被告人金某、高某2、党某的辩护人均提出本案不属于恶势力犯罪集团，被告人金某、高某2、党某不应认定为组织、领导犯罪集团首要分子以外的主犯，及被告人金某、高某2、党某的辩护人提出被告人金某、高某2、 党某在寻衅滋事罪中应为从犯的辩解、辩护意见。经审查，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。高某1自2015年以来，以其注册成立的中卫市工商联青年创业商会、中卫市元贞乡镇小额贷款公司为放贷平台，以“爱心应急贷款”的名义通过减去头月利息、重复打借条等形式非法向社会发放高利贷，借款到期后，在催收借款的过程中，在高某1的组织、指挥下，金某、高某2、侯某1、党某采取恶势力惯常使用的殴打、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、侮辱、恐吓、非法拘禁、非法侵入住宅等手段实施违法犯罪活动，侵犯他人人身权利、财产权利，严重影响他人正常的生活、工作、经营，扰乱经济、社会秩序，在沙坡头区辖区内，为非作恶、欺压百姓，造成了较为恶劣的社会影响，其行为符合恶势力犯罪集团的认定标准，属恶势力犯罪组织。在恶势力犯罪集团中，金某、高某2、党某在实施犯罪活动中积极参与，起到了主要作用，属于首要分子以外的主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。故上述辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。 （二）关于寻衅滋事罪的辩解、辩护意见 被告人高某1提出其在索要借款的过程中，没有辱骂和殴打行为，完全是突发性的肢体冲突和口角，其主观上没有犯罪故意，其行为不构成寻衅滋事罪的辩解意见；党某的辩护人提出公诉机关指控党某暴力讨债，对被害人实施滋扰、纠缠、哄闹、恐吓、殴打等行为证据不足的辩护意见。经审查，寻衅滋事罪客观方面表现为随意殴打他人，情节严重；辱骂、恐吓他人等，情节恶劣。高某1及其指使的金某、高某2、侯某1、党某在向各被害人索要债务及高息的过程中，到被害人家中、经营场所或公共场所多次采取随意殴打、纠缠、辱骂、恐吓等手段，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣，且每一起犯罪都造成严重后果的事实，有公诉机关出示的书证、被害人陈述、证人证言及各被告人的供述等证据证实，足以认定，其行为均构成寻衅滋事罪，上述辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人侯某1提出其没有对妥秀花、杜某、景某实施寻衅滋事行为，该二起事实不构成寻衅滋事罪的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控侯某1涉嫌在“麦麦手抓店”寻衅滋事罪不能成立的辩解、辩护意见。经审查，被告人金某、侯某1、党某的供述及被害人陈述等证据，可以相互印证证明侯某1参与了对妥秀花、杜某、景某寻衅滋事的行为，该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人高某2的辩护人提出公诉机关指控高某2对张某9、妥秀花、杜某、李某4实施寻衅滋事行为不能成立的辩护意见。经审查，高某2等人受高某1的指使，伙同金某等人多次到张某9、孙某2夫妇家中及二人经营的“船帮号子餐厅”、拓明孝家中；到妥秀花、杜某经营的“麦麦手抓店”内；到李某4家中及其经营的电石厂有组织的采取殴打、滋扰、纠缠、哄闹、侮辱等行为，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响，其行为有公诉机关出示的物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述等证据可以相互印证，足以认定，该辩护意见不能成立，不予采纳。 对于被告人党某提出其只是去过郑某1、李某4、景某几人的家里，并没有见到人，该三起寻衅滋事犯罪事实不属实的辩解意见。经审查，被告人金某、侯某1、高某2的供述及被害人陈述等证据，可以相互印证证明党某参与了对郑某1、李某4、景某寻衅滋事的行为，该辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人蒋某1的辩护人提出蒋某1的行为是受高某1指使的正常的工作行为，不构成刑事犯罪的辩护意见。经审查，蒋某1受高某1的指使为索要借款及高额利息将曹某1经营的“雀巢酒吧”和“福林宾馆”店内客人及服务员赶出，用两把U型锁将“雀巢酒吧”和“福林宾馆”的门锁住，直至曹某1将借款及高息还清，致使“雀巢酒吧”和“福林宾馆”被迫停业长达40多天，严重影响曹某1及其家人的工作、生活、经营，破坏社会秩序，造成了恶劣的社会影响。其行为符合寻衅滋事的犯罪构成要件，故该辩护意见不能成立，不予采纳。 （三）关于非法拘禁罪的辩解、辩护意见 对于被告人高某1、金某提出其没有限制被害人的人身自由、没有实施捆绑、拘禁行为，其行为不构成非法拘禁罪；被告人高某2、党某提出公诉机关指控的非法拘禁张某9这一起犯罪中，其只是正常的上班，没有实施违法犯罪行为，不构成非法拘禁罪的辩解意见；被告人金某、高某2、党某、文某、多某的辩护人均提出公诉机关指控各被告人构成非法拘禁罪不能成立，上述各被告人只实施了二起或一起拘禁行为，没有达到非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上或累计时间在十二小时以上的定罪标准的辩护意见。经审查，高某1纠集党某、张某4、孙某1找到被害人孟某1后强行将孟某1带上车辆，在高速公路上途经吴忠路段处时，高某1对被害人孟某1实施殴打、恐吓行为。将被害人孟某1带回中卫市后先后在中卫市沙坡头区机场大道附近、高某1经营的“喜久源商行”内对被害人孟某1实施殴打、辱骂行为，逼迫被害人孟某1带领被告人高某1等人到孟某1父亲、姐姐家中催要借款，非法拘禁孟某1达八小时；高某1指使金某、高某2、侯某1、张某2、文某、多某在找到拓明孝、张某9和孙某2后，强行将拓明孝、张某9和孙某2带到被告人高某1经营的“喜久源商行”内，对拓明孝、张某9和孙某2实施殴打、恐吓、辱骂等行为，党某伙同他人逼迫拓明孝、张某9、孙某2重新签订借款协议，将三人非法拘禁长达六小时；在对石某的非法拘禁案中，高某1、金某、高某2、侯某1及高伟平为索要借款，编造石某抢钱的事实，将门锁住不让石某离开，对石某进行殴打、辱骂，实施非法拘禁行为，并将石某致伤。上述三起事实中各被告人均对被害人实施了殴打、辱骂、恐吓等行为，每一起事实均能单独构成非法拘禁罪，不存在不符合《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第18条规定的情况。以上事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见等证据，可以相互印证证明各被告人主观上具有剥夺他人人身自由的目的，在客观上实施了非法剥夺他人人身自由的行为，故各被告人及辩护人的辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。 （四）关于非法侵入住宅罪的辩解、辩护意见 被告人高某1、金某、高某2提出其进入王某2家是经过王某2同意，其行为不构成非法侵入住宅罪的辩解意见；金某、高某2、侯某1、党某的辩护人均提出金某、高某2、侯某1、党某不构成非法侵入住宅罪的辩解、辩护意见。经审查，公诉机关出示的被害人王某2、盖某2的陈述、证人钱某2、钱某1、杨某2的证言及被告人金某、高某2、侯某1、党某的供述能够证明高某1为向王某2索要债款及高息，与金某、高某2、侯某1、党某强行进入王某2家，并安排侯某1居住在王某2家长达六个月之久。在此期间，高某1又指使金某等人将王某2家的门锁更换，致使王某2及其家人无法居住。高某1、金某、高某2、侯某1、党某的行为侵犯了他人的居住权、隐私权，在客观方面表现为实施了非法侵入他人住宅的行为，其行为均符合非法侵入住宅罪的构成要件，故对上述辩解、辩护意见均不予采纳。 （五）关于非法经营罪的辩解意见 被告人高某1提出其行为不构成非法经营罪的辩解意见。经审查，公诉机关就该起事实当庭出示了书证、证人证言等证据，且证据之间可以相互印证证明高某1伙同他人违反国家规定，使用POS机，以信用卡刷卡套现或代还信用卡的方式进行虚假消费交易金额累计达530.8314万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。故该辩解意见不能成立，不予采纳。 （六）关于违法所得、作案工具的辩解、辩护意见 被告人高某1提出其收取的债务人的利息是合法所得的辩解意见。经审查，高某1以注册成立的中卫市工商联青年创业商会、中卫市元贞乡镇小额贷款公司为放贷平台，以“爱心应急贷款”的名义通过减去头月利息、重复打借条等形式非法向社会发放高利贷，并通过实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪手段向借款人索要高额利息，所收取的高额利息应属于违法所得，故对该辩解意见不予采纳；提出侦查机关查封扣押的车辆及房屋与本案无关的辩解意见。经审查，公诉机关出示的证人证言、被告人供述能够相互印证证明侦查机关扣押的别克牌商务车（登记所有人马某1，车牌号×××）系高某1所有，且系各被告人在暴力讨债过程中所使用的作案工具，与本案具有关联性；对于侦查机关查封的登记在高某1名下的位于中卫市××区大河综合楼101、201、102、202营业房以及高某1以张某6名义在宁夏中卫市江元房地产开发有限公司以价格640370元购买的××府房屋，虽然公诉机关出示的证据无法证明上述房屋系高某1使用违法所得购买，但是对于高某1的个人财产可变现后折抵高某1的罚金及违法所得。故该辩解意见与法律规定不符，不予采纳。 被告人党某的辩护人提出党某所获得的工资收入系其劳动所得的合法报酬的辩护意见。经审查，党某在高某1经营的中卫市工商联青年创业商会、中卫市元贞乡镇小额贷款公司“上班”期间，伙同其他被告人实施殴打、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、侮辱、恐吓、非法拘禁、非法侵入住宅等手段实施违法犯罪活动，其“上班”所获得的收入属于刑法第六十四条所规定的违法所得。故该辩护意见不能成立，不予采纳。 （七）量刑方面的意见 被告人高某1提出其曾因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月已过追诉期的辩解意见。经审查，高某1被判处缓刑实行社区矫正，缓刑考验期届满期限为2015年5月23日，但高某1在进行社区矫正期间，于2015年初违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）进行虚假交易收费，并从中收取费用谋利，实施犯罪行为，即在缓刑考验期限内实施了新的犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，依法应予撤销缓刑。故该辩解意见于法无据，不予采纳。 被告人金某的辩护人提出金某如实供述自己的罪行，对金某从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对金某判处三年以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。 被告人高某2的辩护人提出高某2如实供述自己的罪行，对高某2从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。高某2的辩护人提出对高某2数罪并罚，判处三年以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。 被告人侯某1的辩护人提出侯某1在赌博犯罪中系从犯，如实供述自己的罪行，可从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出侯某1在对石某非法拘禁一案中主动报警，有自首情节的辩护意见。经审查，根据公诉机关出示的接处警登记表，当天公安机关虽接到报警，但报案人称只是在打架，无证据证明侯某1如实供述了自己的罪行，对该辩护意见不予采纳；提出对侯某1判处六年以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。 被告人党某的辩护人提出党某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对党某判处三年以下有期徒刑、拘役、管制的量刑意见不当，不予采纳。 被告人张某2的辩护人提出张某2系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，赔偿被害人经济损失并取得谅解，对张某2从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对张某2判处一年六个月以下的量刑意见适当，予以采纳。 被告人文某的辩护人提出文某具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，对文某从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对文某判处一年九个月以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。 被告人多某的辩护人提出多某具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，赔偿被害人经济损失并取得谅解，对多某从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对多某减轻或免予刑事处罚的量刑意见不当，不予采纳。 被告人张某4的辩护人提出对张某4具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳；提出张某4的犯罪情节轻微的量刑意见，结合张某4的犯罪情节、社会危害性等，其犯罪行为不属于犯罪情节轻微，对该量刑意见不予采纳。 被告人孙某1的辩护人提出孙某1系从犯，自愿认罪认罚，对被告人孙某1判处一年有期徒刑的量刑意见适当，予以采纳。 被告人蒋某1的辩护人提出蒋某1具有自首情节，系从犯，对蒋某1从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出对蒋某1判处一年六个月以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百二十五条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项、第（五）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决：一、撤销宁夏回族自治区中卫市沙坡头区法院（2011）沙刑初字第220号刑事判决书中对被告人高某1宣告缓刑三年六个月的执行部分；二、撤销银川市兴庆区人民法院（2015）兴刑初字第11号刑事判决书中对被告人张某2宣告缓刑三年的执行部分；三、被告人高某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；原犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。总和刑期有期徒刑二十三年，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币八十二万元，于判决生效后十日内缴纳（已缴纳二万元）。[被告人高某1原犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳），待有期徒刑执行完毕后继续执行]；四、被告人金某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月；五、被告人高某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年二个月，决定执行有期徒刑六年五个月；六、被告人侯某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑九年，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳；七、被告人党某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月；八、被告人张某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年；九、被告人文某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；十、被告人多某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；十一、被告人张某4犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；十二、被告人孙某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；十三、被告人蒋某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；十四、被告人高某1违法所得人民币210.5532万元，被告人金某违法所得人民币6.6913万元、党某违法所得人民币7.4908万元、高某2违法所得人民币6.4836万元、侯某1违法所得人民币3.631万元、蒋某1违法所得人民币0.3万元依法追缴，上缴国库；十五、随案移交的作案工具被告人高某1所有的别克牌商务车一辆（登记所有人马某1，车牌号×××），依法没收，上缴国库；十六、随案移交从被告人高某1处扣押的手机1部、华为银色手机1部、机动车驾驶证1本；从被告人金某处扣押的黑色OPPO手机1部、从被告人高某2处扣押的金色华为手机1部、从被告人侯某1处扣押的玫瑰金色OPPO手机1部、从被告人党某处扣押的金色苹果手机1部；扣押的鞋拔子2个、腰鼓1个、铜锣1面、U型锁1个、POS机3个、锣锤1个、棒球棒1个、FIYTA手表1块、黄金戒指1枚、黄金耳环1个、白色戴尔牌一体机电脑1台，依法没收，上缴国库；十七、已查封的登记在高某1名下的位于中卫市××区大河综合楼101、201、102、202营业房以及被告人高某1以张某6名义在宁夏中卫市江元房地产开发有限公司以价格640370元购买了江元隆府8号楼1单元1楼102室房屋，变现后依法折抵被告人高某1的罚金、违法所得，不足部分，继续追缴。 上诉人高某1提出撤销原判，对高某1改判有期徒刑四年，撤销罚金，依法返还扣押的与本案无关的日常生活用品的上诉请求。理由是：1.起诉书、判决书认定事实和证据不属实；2.有新的证据足以推翻一审判决；3.案件定性、行为性质认定错误，一罪判数罪，适用法律错误；4.罚金、罚没刑错误；6.量刑过重。 辩护人提出以下辩护意见：1.一审认定高某1对石某构成非法拘禁罪、对王某2构成非法侵入住宅罪证据不足。高某1与石某已在派出所进行和解，不应认定为非法拘禁罪。王某2已出具了声明，并非被迫将房屋交给高某1；2.一审认定高某1寻衅滋事的行为构成“纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的”依据不足。一审法院认定的七起寻衅滋事事实证据不足，不能构成独立的寻衅滋事罪，应在五年以下判处刑罚；3.一审认定非法经营数额中的1129118元证据不足，因证人张某4等24人不能提供银行交易明细，对该部分数额应予以核减；4.一审认定高某1滋扰王某2、张某9的行为构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪和非法拘禁罪错误。高某1的行为属于一行为同时触犯两个罪名，应择一重罪处罚；5.一审宣告自由刑过重。 上诉人党某提出原判认定事实不清、证据不足，依法撤销原判第七项和第十四项内容，查清事实后判处相应的刑罚，并适用缓刑的上诉请求。理由是：1.关于寻衅滋事罪，原审认定上诉人多次参与了对郑某1、景某、李某4的欠款催收，并采取了殴打、拦截等手段，系认定事实错误、证据不足。在其他寻衅滋事事实中，上诉人也仅是口头对被害人进行了劝说，并没有实施殴打、拦截等行为；2.关于非法拘禁罪，上诉人不存在拘禁张某9、孙某2、拓明孝的行为，也没有逼迫其三人偿还贷款和高息，上诉人只是在商行正常上班。在孟某1被拘禁事件中，上诉人未对孟某1实施殴打、辱骂行为，一审认定上诉人的行为构成非法拘禁罪错误；3.关于非法侵入住宅罪，上诉人不存在强行闯入和强行在王某2住宅设立“债务处置办公室”的情形，一审认定事实错误，证据明显不足；4.上诉人已当庭自愿认罪认罚，系从犯，主观恶性相对较小，但原判在量刑时未予体现；5.原判将上诉人应得劳动报酬全部认定为违法所得并予以追缴是错误的。 辩护人提出以下辩护意见：1.本案不属于犯罪集团，商会和小贷公司并不是本案的被告人为实施犯罪而设立的组织，而是依法设立开展法定业务的组织，放贷和催贷是基本业务构成，该行为本身不违法，更非犯罪行为。党某审查借款人资料、向贷款人放贷并不必然导致暴力催贷，党某的行为是否犯罪应以其是否参与暴力事件为标准。本案应属于一般的共同犯罪；2.本案不属于涉及恶势力犯罪案件，高某1等人之间虽关系相对固定，但没有实施为非作恶、欺压百姓的行为；3.关于寻衅滋事罪，起诉书指控党某参与了对郑某1、景某、李某4的暴力讨债证据不足。在第五起寻衅滋事犯罪中，党某仅是对被害人进行口头劝说，没有实施滋扰、纠缠等行为。党某所实施的行为均是受高某1指示，作用相对较小，应认定为从犯；4.关于非法拘禁罪，党某没有参与对张某9、孙某2、拓明孝的拘禁行为，党某是被动参与到对孟某1的拘禁，党某的行为不构成非法拘禁罪；5.关于非法侵入住宅罪，党某仅是跟随高某1去王某2家，是为了和王某2协商解决债务处置事项，是王某2同意进入的，侯某1居住是其一人所为，党某的行为不构成非法侵入住宅罪；6.党某应得劳动报酬7.4908万元全部认定为违法所得并予以追缴是错误的；8.本案发生因索取债务引起，党某系初犯、偶犯，如实供述案件事实，没有实施拦截等行为，建议对党某处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 原审被告人金某对定罪和违法所得有异议，提出原判量刑过重的意见。 原审被告人金某的辩护人提出以下辩护意见：1.一审认定金某为恶势力犯罪集团成员证据不足。本案受害人仅有8名，且金某主观目的是为了履行工作职责，认定金某为恶势力集团成员不符合法律规定，应为一般共同犯罪；2.金某是受他人指示，应认定为从犯；3.一审认定金某的行为构成非法拘禁罪依据不足。本案系索债引起，不符合一般的非法拘禁标准；4.一审认定金某非法侵入住宅罪依据不足。法律并不禁止民间借贷中债权人到债务人家中索债，在高某1等人进入时已有其他债权人进入王某2家，王某2出具了书面证明同意高某1等人进入其家中，该房屋已经抵押给高某1，且公安机关也未处理；5.一审认定金某在被聘用期间获得的工资收入认定为违法所得66913元系扩大认定、错误认定。综上，建议二审法院查清事实，对寻衅滋事罪判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 原审被告人侯某1、高某2、蒋某1对一审认定的事实、证据及定罪无异议，但提出原判量刑过重的意见。 原审被告人侯某1的辩护人提出以下辩护意见：1.侯某1不应对第四起寻衅滋事承担责任。侯某1去过麦麦手抓店，但没有见到妥秀花，与妥秀花发生争执的地方是在四季酒店门口，但起诉书未认定；2.第三起非法拘禁罪系因债务引起纠纷的侵害健康权的民事纠纷，不应作为犯罪处理；3.侯某1在赌博犯罪中，系从犯，应当减轻或免除处罚。如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。 原审被告人高某2的辩护人提出以下辩护意见：1.高某2在寻衅滋事中的地位是从犯，应当从轻、减轻或者免除刑罚；2.高某2如实供述自己的罪行；3.高某2平时表现良好、忠厚老实，认罪悔罪且无前科，依法可以从轻或减轻处罚。 原审被告人蒋某1的辩护人提出以下辩护意见：1.蒋某1的行为不构成寻衅滋事罪。蒋某1实施锁门行为时是酒吧和宾馆人最少的时候，不应认定为侵犯了公共秩序。蒋某1不存在犯罪故意，不存在多次实施寻衅滋事的行为，没有占用公私财产的行为，不存在严重影响他人的工作、生产、经营的情况；2.如果认为蒋某1的行为构成寻衅滋事罪，那么蒋某1系从犯，有自首情节，不是恶势力犯罪集团的成员，犯罪情节轻微，认罪、悔罪态度良好，没有再犯罪的危险，可以对其酌情从轻处罚，改判缓刑。 原审被告人张某2、孙某1、张某4、文某对一审认定的事实、证据、定罪及量刑均无异议。 原审被告人张某2的辩护人提出以下辩护意见：1.一审认定张某2在非法拘禁过程中具有殴打、侮辱情节依据不足；2.张某2在共同犯罪中系从犯；3.张某2有自首情节；4.非法拘禁的时间较短，未给被害人造成大的伤害，社会危害较小；5.张某2认罪态度好，在审判阶段自愿认罪认罚，同时取得了被害人的谅解。综上，张某2对自己的行为认识不足，参与了本案，请二审法院结合查清的事实予以公正裁判。 中卫市人民检察院书面检察意见：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。 二审审理查明，2016年3月至2017年4月，中卫市沙坡头区香山乡景庄村村民郑某1因发展种植业缺乏周转资金，以其老家住宅为担保，向上诉人高某1借高利贷9.66万元（借款9.71万元，砍去头息0.05万元）。 2017年5月，在中卫市沙坡头区居住的景某因发展种植业缺乏周转资金，以其名下车辆为担保，向上诉人高某1借高利贷4万元。 经二审审理查明的其他事实与一审相同。原判认定上诉人高某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪，上诉人党某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人金某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人高某2犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人侯某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪，原审被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1犯非法拘禁罪，原审被告人蒋某1犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院亦予确认。 本院认为，上诉人高某1以中卫市元贞乡镇小额贷款公司和中卫市工商联青年创业商会为依托，先后组织上诉人党某、原审被告人金某、高某2、侯某1等人，多次非法向他人发放高利贷，逐渐形成了以高某1为首，以金某、高某2、侯某1、党某为组织成员，且重要成员相对固定，经常纠集在一起。该犯罪集团成员在中卫市沙坡头区有组织的采取殴打、威胁、滋扰等手段实施或伙同他人实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 上诉人高某1纠集多人多次拦截、辱骂、恐吓他人，严重影响他人工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，情节恶劣；上诉人高某1为索取债务非法剥夺他人人身自由，并殴打他人；违背他人意愿非法闯入他人住宅；违反国家规定，使用信用卡套现或代还信用卡进行虚假消费交易，情节特别严重，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪。上诉人党某伙同其他组织成员拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；违背他人意愿非法闯入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。原审被告人金某伙同其他组织成员拦截、辱骂、恐吓他人，多次殴打他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；违背他人意愿非法闯入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。原审被告人高某2伙同其他组织成员拦截、辱骂、恐吓他人，多次殴打他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；违背他人意愿非法闯入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。原审被告人侯某1伙同其他组织成员拦截、辱骂、恐吓他人，多次殴打他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；违背他人意愿非法闯入他人住宅；以营利为目的，纠集他人聚众赌博，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪。原审被告人蒋某1伙同他人拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人张某2、文某、多某、张某4、孙某1为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。 对于上诉人高某1、党某及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，各原审被告人及其辩护人提出的辩护意见，根据审理查明的事实、证据及相关法律规定综合评判如下： （一）关于恶势力犯罪集团 关于上诉人高某1提出起诉书、判决书认定事实和证据不属实，案件定性、行为性质认定错误，一罪判数罪，适用法律错误，有新的证据足以推翻一审判决，同案犯对其的供述不属实且系非法方法收集的上诉理由。经查，在案证据证实，高某1先后纠集金某、高某2、侯某1、党某等人非法向他人发放高利贷，又通过拦截、辱骂、恐吓他人的方式索要贷款及高额利息，破坏社会秩序，情节恶劣；违背他人意愿非法闯入他人住宅；非法拘禁并殴打他人；违反国家规定，使用信用卡套现或代还信用卡进行虚假消费交易，情节特别严重，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、非法经营罪。对于上诉人高某1提出同案犯对其的供述不属实且系非法方法收集的上诉理由，上诉人党某、原审被告人金某、侯某1、高某2的供述能够与在案的被害人陈述、证人证言等证据相互印证，证实本案事实。该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人党某、原审被告人金某的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团，应属一般共同犯罪的辩护意见。经查，一审法院并未认定中卫市工商联青年创业商会和元贞乡镇小额贷款公司系为实施犯罪而设立的组织，但高某1注册成立商会和小额贷款公司后，先后纠集金某、侯某1、党某等人非法向社会发放高利贷，高某1指使或伙同金某等人多次以暴力、威胁或其他手段向借款人索要贷款及高额利息，共同实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以高某1为首，金某、侯某1、党某、高某2为组织成员的恶势力犯罪集团。该辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）关于寻衅滋事犯罪 关于上诉人高某1的辩护人提出一审认定高某1寻衅滋事的行为构成“纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的”依据不足及应择一重罪进行处罚的辩护意见。经查，在案证据证实，高某1先后纠集金某等组织成员非法向他人发放高利贷，多次以殴打、威胁、辱骂、恐吓等手段向他人索要贷款及高额利息，严重影响他人生活、工作、生产、经营，破坏社会秩序，情节恶劣，均构成寻衅滋事罪。应认定为高某1纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪。高某1在索要贷款及高额利息的过程中，不仅实施了寻衅滋事犯罪活动，还实施了非法拘禁、侵入他人住宅的犯罪活动，其行为分别符合寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刑事责任。该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人党某及其辩护人、原审被告人蒋某1的辩护人提出党某参与对郑某1、景某、李某4暴力讨债证据不足，在其他寻衅滋事犯罪中仅是口头对被害人进行了劝说及蒋某1的行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证实，高某1等人通过减去头月利息、重复打借条的形式向他人放贷，采取暴力、威胁等手段多次在商会、被害人家里、公共场所等地方向他人索要贷款及高额利息。本案系共同犯罪，党某虽然没有直接对被害人实施殴打、辱骂等行为，但党某与本案其他被告人仅是在共同犯罪中的分工不同；在案证据证实高某1、金某、党某、蒋某1携带U型锁将雀巢酒吧和福林宾馆店门锁住，致使酒吧和宾馆长期停业，严重影响他人的生产、经营，蒋某1的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人侯某1的辩护人提出侯某1不应对第四起寻衅滋事承担责任的辩护意见。经查，在案证据证实，侯某1伙同其他组织成员多次在妥秀花经营的麦麦手抓店、四季酒店门口等地方，采取辱骂、哄闹等方式索要贷款及高额利息，侯某1的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应以寻衅滋事罪追究刑事责任。该辩护提意见不能成立，不予采纳。 （三）关于非法拘禁犯罪 关于上诉人高某1的辩护人、上诉人党某及其辩护人、原审被告人金某、侯某1的辩护人提出党某没有对张某9、孙某2、拓明孝进行拘禁，是被动参与到拘禁孟某1的事件中，党某的行为不构成非法拘禁罪，一审法院认定高某1、金某的行为构成非法拘禁罪的依据不足及侯某1参与的第三起非法拘禁罪系因债务引起侵害健康权的民事纠纷，不应作为犯罪处理的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证实，高某1伙同组织成员金某、高某2、侯某1及张某2等人强行将张某9、孙某2、拓明孝带至“喜久源”商行内，又与党某等人逼迫张某9等三人偿还贷款及利息，该起事实系共同犯罪，党某的行为符合非法拘禁罪的构成要件；在实施非法拘禁孟某1时并没有受到高某1等人的胁迫参与，且党某仅是在共同实施非法拘禁犯罪中的分工不同，党某与高某1等人共同对孟某1实施拘禁的行为符合非法拘禁罪的构成要件，应以非法拘禁罪追究刑事责任；金某、侯某1伙同其他组织成员及高伟平，为索要贷款及高额利息，拘禁并殴打石某，其行为符合非法拘禁罪的构成要件。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人张某2的辩护人提出一审认定张某2在非法拘禁过程中具有殴打、侮辱情节依据不足的辩护意见。经查，张某2伙同高某1等人非法拘禁张某9、孙某2和拓明孝，高某1、金某、高某2、侯某1等人对张某9等人进行殴打。虽然张某2没有直接对张某9等人进行殴打，但本案系共同犯罪，张某2应当对犯罪后果承担刑事责任。该辩护意见不能成立，不予采纳。 （四）关于非法侵入住宅犯罪 关于上诉人高某1的辩护人、上诉人党某及其辩护人、原审被告人金某的辩护人提出党某的行为不构成非法侵入住宅罪及一审认定金某非法侵入住宅罪依据不足的上诉理由及辩护意见。经查，高某1、党某、金某伙同其他组织成员违背王某2的意愿，非法进入王某2的住宅并长期居住，高某1、党某、金某的行为符合非法侵入住宅罪的构成要件，应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 （五）关于非法经营犯罪 关于上诉人高某1的辩护人提出一审认定非法经营数额中的1129118元证据不足，因证人张某4等24人不能提供银行交易明细，对该部分数额应予以核减的辩护意见。经查，一审法院认定高某1犯非法经营罪的犯罪数额中并不包含张某4等人所陈述的数额。该辩护意见不能成立，不予采纳。 （六）关于量刑方面 关于上诉人高某1及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见。经查，一审在量刑时结合上诉人高某1的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对上诉人高某1判处刑罚适当。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人党某及其辩护人提出党某具有当庭自愿认罪、系从犯，如实供述案件事实的情节，建议对党某处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的上诉理由及辩护意见。经查，党某伙同其他组织成员实施的寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪活动，其在共同犯罪中与其他被告人分工不同，但所起作用相当。对于党某具有的坦白情节，一审法院在量刑时已予以充分考虑，当庭自愿认罪的情节不再重复评价。原判结合党某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度对党某判处刑罚适当。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人金某及其辩护人提出原判对金某量刑过重，对金某寻衅滋事罪判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。经查，一审法院在量刑时，结合金某的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对金某判处的刑罚适当。该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人侯某1及其辩护人提出侯某1在赌博犯罪中，系从犯，并具有坦白和当庭自愿认罪认罚的情节，原判量刑过重的辩护意见。经查，一审法院对侯某1在赌博犯罪中系从犯、具有的坦白情节已予以认定并充分考虑，对其自愿认罪的情节不再重复评价。一审法院结合侯某1的犯罪事实、情节及对社会的危害性对侯某1判处刑罚适当。该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人高某2及其辩护人提出高某2在寻衅滋事中的地位是从犯，如实供述自己的罪行，平时表现良好、忠厚老实，认罪悔罪且无前科，原判量刑过重的辩护意见。经查，高某2在其伙同其他组织成员共同实施违法犯罪活动中与其他被告人所起作用相当。一审法院对高某2具有的坦白情节已予以认定并充分考虑，对其自愿认罪的情节不再重复评价。一审法院结合高某2的犯罪事实、情节及对社会的危害程度对高某2判处刑罚适当。该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人蒋某1及其辩护人提出蒋某1系从犯，有自首情节，不是恶势力犯罪集团的成员，犯罪情节轻微，认罪、悔罪态度良好，没有再犯罪的危险，改判缓刑，原判量刑过重的辩护意见。经查，一审法院对蒋某1系从犯、具有的自首情节已认定并予以充分考虑，二审不再重复评价。一审法院在量刑时结合蒋某1的犯罪事实、情节及对社会的危害程度对蒋某1判处刑罚适当。该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于原审被告人张某2的辩护人提出张某2系从犯、有自首情节、非法拘禁的时间较短未给被害人造成大的伤害、社会危害较小、认罪态度好及取得了被害人的谅解的辩护意见。经查，对于张某2系从犯、具有自首、认罪悔罪及取得谅解的情节，一审法院已认定并予以充分考虑，二审不再重复评价。一审法院在量刑时结合张某2的犯罪事实、情节及对社会的危害程度对张某2判处刑罚适当。该辩护意见不能成立，不予采纳。 （七）关于违法所得 关于上诉人高某1提出原判罚金、罚没刑错误的上诉理由。经查，高某1多次纠集组织成员非法向他人放贷，并通过暴力、威胁或者其他手段索要贷款及高额利息，拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，对高某1应依法判处罚金，高某1因犯罪所得的一切财物应依法予以追缴，随案移送的高某1的个人财产用于折抵高某1的罚金及违法所得。该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人党某及其辩护人、原审被告人金某及其辩护人提出原判将党某、金某获得的工资收入全部认定为违法所得系认定错误的上诉理由及辩护意见。经查，党某、金某伙同其他组织成员非法向他人放贷后，又通过实施违法犯罪活动索要贷款及高额利息，并非从事正当职业获取工资收入，一审法院认定为违法所得适当。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 综上，上诉人高某1、党某的上诉请求不能成立，不予支持。原判认定郑某1向上诉人高某1借高利贷的数额应为9.66万元，景某向高某1借高利贷的数额应为4万元。除以上事实外，原判认定的其他事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定性准确，量刑适当，但原判认定上诉人高某1原犯危险驾驶罪待有期徒刑执行完毕后继续执行不当，应予以纠正；原判认定从胡某1处扣押的手表一块、黄金戒指一枚、黄金耳坠一对依法追缴不当，应返还另案被告人胡某1，可在执行过程中用于折抵胡某1实施非法经营罪获取的违法所得和罚金；原判认定上诉人高某1违法所得人民币210.5532万元中包含高某1与另案被告人胡某1共同犯罪中的违法所得44382元，在另案被告人胡某1犯非法经营罪一案中亦判决依法追缴，在本案中应当予以核减；原判对原审被告人金某、高某2、党某的总和刑期计算错误，应予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百二十五条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项、第（五）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第（三）项之规定，判决如下： 一、维持宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2019）宁0502刑初456号刑事判决第一项、第二项、第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十五项、第十七项，即撤销宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2011）沙刑初字第220号刑事判决书中对被告人高某1宣告缓刑三年六个月的执行部分；撤销银川市兴庆区人民法院（2015）兴刑初字第11号刑事判决书中对被告人张某2宣告缓刑三年的执行部分；被告人侯某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑九年，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳；被告人张某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年；被告人文某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；被告人多某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；被告人张某4犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人孙某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人蒋某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；随案移交的作案工具被告人高某1所有的别克牌商务车一辆（登记所有人马某1，车牌号×××），依法没收，上缴国库；已查封的登记在高某1名下的位于中卫市××区大河综合楼101、201、102、202营业房以及被告人高某1以张某6名义在宁夏中卫市江元房地产开发有限公司以价格640370元购买了江元隆府8号楼1单元1楼102室房屋，变现后依法折抵被告人高某1的罚金、违法所得，不足部分，继续追缴。 二、撤销宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2019）宁0502刑初456号刑事判决第三项、第四项、第五项、第七项、第十四项、第十六项，即被告人高某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；原犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币元二万元（已缴纳）。总和刑期有期徒刑二十三年，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币八十二万元，于判决生效后十日内缴纳（已缴纳二万元）。[被告人高某1原犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳），待有期徒刑执行完毕后继续执行]；被告人金某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月；被告人高某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年二个月，决定执行有期徒刑六年五个月；被告人党某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月；被告人高某1违法所得人民币210.5532万元，被告人金某违法所得人民币6.6913万元、党某违法所得人民币7.4908万元、高某2违法所得人民币6.4836万元、侯某1违法所得人民币3.631万元、蒋某1违法所得人民币0.3万元依法追缴，上缴国库；随案移交从被告人高某1处扣押的手机1部、华为银色手机1部、机动车驾驶证1本；从被告人金某处扣押的黑色OPPO手机1部、从被告人高某2处扣押的金色华为手机1部、从被告人侯某1处扣押的玫瑰金色OPPO手机1部、从被告人党某处扣押的金色苹果手机1部；扣押的鞋拔子2个、腰鼓1个、铜锣1面、U型锁1个、POS机3个、锣锤1个、棒球棒1个、FIYTA手表1块、黄金戒指1枚、黄金耳环1个、白色戴尔牌一体机电脑1台，依法没收，上缴国库。 三、上诉人高某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；原犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币元二万元（已缴纳）；原犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。总和刑期有期徒刑二十三年，拘役二个月，并处罚金人民币八十万二千元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币八十二万二千元，于判决生效后十日内缴纳（已缴纳二万二千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵犯信用卡诈骗罪已羁押刑期21日，即自2018年4月21日起至2038年3月30日止）。 四、原审被告人金某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年一个月，决定执行有期徒刑六年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2024年10月20日止）。 五、原审被告人高某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年，决定执行有期徒刑六年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2024年9月20日止）。 六、原审被告人党某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑七年一个月，决定执行有期徒刑六年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2024年10月20日止）。 七、上诉人高某1违法所得人民币206.07万元，原审被告人金某违法所得人民币6.6913万元、上诉人党某违法所得人民币7.4908万元、原审被告人高某2违法所得人民币6.4836万元、原审被告人侯某1违法所得人民币3.631万元、原审被告人蒋某1违法所得人民币0.3万元依法追缴，上缴国库。 八、随案移交从上诉人高某1处扣押的手机1部、华为银色手机1部、机动车驾驶证1本；从原审被告人金某处扣押的黑色OPPO手机1部、从原审被告人高某2处扣押的金色华为手机1部、从原审被告人侯某1处扣押的玫瑰金色OPPO手机1部、从上诉人党某处扣押的的金色苹果手机1部；扣押的鞋拔子2个、腰鼓1个（鼓槌2个）、铜锣1面（锣锤1个）、U型锁1个、POS机3个、棒球棒1个、白色戴尔牌一体机电脑1台，依法没收，上缴国库。 九、随案移交扣押的FIYTA手表1块、黄金戒指1枚、黄金耳坠1对发还另案被告人胡某1。 本判决为终审判决。 审判长  张国宏 审判员  张 瑜 审判员  拓明娟 二〇二〇年十一月九日 书记员  田 军 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。