安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1522刑初234号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人廖成红，男，1979年9月6日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学本科文化，霍邱县城市管理行政执法局工作人员，户籍地霍邱县，现居住霍邱县城关镇五岳社区马一组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被霍邱县公安局刑事拘留。2020年12月25日经安徽省霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人冯纪庆，安徽兴隆律师事务所律师。 安徽省霍邱县人民检察院以霍邱检二部刑诉﹝2020﹞34号起诉书指控被告人廖成红犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。安徽省霍邱县人民检察院指派检察员王庆正出庭支持公诉，被告人廖成红及其辩护人冯纪庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省霍邱县人民检察院指控：一、2018年8月份，廖成红向被害人刘某1谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包潘集镇的一个修桥的工程，因其有正式工作不能做生意，愿意将该工程让给刘某1承包，完工后分点利润，并称前期需交纳5万元保证金。刘某1交给廖成红现金1.5万元；随后廖成红以给负责修桥工程领导送礼为由，向刘某1索要0.5万元；之后廖成红以需要先期垫付资金制作设计图纸为由，向刘某1索要2万元。 二、2019年2月初，廖成红向被害人靳某谎称通过内部关系可以在霍邱县城团购买房，每平方米便宜1300元钱，每套房子需要预交5万元订金。后靳某又联系了其姐姐靳贵兰一起买房，之后靳某交给廖成红10万元用于购买房屋。2019年10月7日，廖成红交给靳某两份伪造的“万象地产团购服务协议书”。 三、2019年7月初，廖成红向被害人储某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇的一个修桥的工程，其已经交付了10万元的保证金，因其工作太忙，想将该工程转包给他人，并让储某找朋友来接手，承诺转包赚钱后给储某分红。为取得储某信任，廖成红拿出一份加盖“霍邱县水利局”公章的施工图纸。因储某未找到合适称承包人，诈骗未遂。 四、2019年7月初，廖成红向被害人储某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道的绿化工程，因资金不足，想让储某投资，赚到钱后分红，同时将一份伪造的空白苗木购销合同交于储某。2019年7月14日，为取得储某信任，廖成红邀请储某到其家中，拿出一份伪造的已签字盖章的苗木购销合同，骗取储某2万元现金。2019年10月30日，廖成红又以资金不足为由，向储某索要现金1万元。 五、2019年7月份，廖成红向被害人杨某1谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇的一个修桥的工程，其已经交付了10万元的保证金，因其工作太忙，想将该工程转包给杨某1。为取得杨某1信任，廖成红拿出一份加盖“霍邱县水利局”公章的施工图纸。因杨某1当时与廖成红不熟悉，又不懂修桥工程而作罢，诈骗未遂。 六、2019年8月初，廖成红向被害人杨某1谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道的绿化工程，因其资金不足想和杨某1合伙承包，同时将一份伪造的空白的苗木购销合同交于杨某1，因利润可观，杨某1答应合伙承包。2019年8月15日，廖成红拿着伪造的苗木采购合同与杨某1签订。合同签订后，廖成红多次以请项目部负责人吃饭、送礼的名义向杨某1索要钱财，骗取杨某14万余元。 七、2019年8月初，廖成红向被害人陈某1谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道的绿化工程，因其资金不足，想和陈某1合伙承包，将一份伪造的空白的苗木购销合同交于陈某1，因陈某1对绿化工程施工不熟悉，便找到其弟弟陈某2合作。2019年8月16日，廖成红拿着伪造的苗木采购合同与陈某2签订。合同签订后，廖成红多次以请项目部负责人吃饭、送礼的名义向陈某2、陈某1索要钱财，骗取陈某2、陈某17万余元。 八、2019年4月份，廖成红向被害人黄某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集的一个修桥的工程，因其资金不足，愿意与黄某合伙建桥，完工后利润一人一半，工程先期需交纳10万元保证金，工程开工1个月内就可以退还保证金。廖成红称由其出资3万元，黄某出资7万元，后黄某交给廖成红现金7万元；黄某交纳保证金后，多次催促廖成红开始施工未果。之后廖成红称又通过内部关系承包了潘集镇的一个修桥工程，愿意与黄某合作，先期需交纳保证金5万元，由其出资2万元，黄某出资3万元，后黄某交给廖成红现金3万元。同时廖成红又以请负责工程的领导吃饭等借口索要1.5万余元。 九、2019年8月初，廖成红向被害人黄某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道边的绿化工程，因其资金不足，想和黄某合伙承包，同时将一份伪造的苗木购销合同交于黄某。因当时潘集修桥的工程迟迟未能开工，黄某对廖成红不信任，诈骗未遂。 十、2019年9月份，被害人何某1准备在新店镇××××组的住处搭建一间铁皮房屋，但未能取得规划审批手续。廖成红得知后，称其在霍邱县机关事务局上班，可以找关系让城管执法局不拆除其搭建的房屋。后廖成红多次以请领导吃饭、送礼的名义向何某1索要钱财，骗取其5500元钱。2019年9月16日，因何某1搭建的铁皮屋未取得规划审批手续，属于违法建筑物，被霍邱县城市管理行政执法局组织人员强制拆除。 十一、2019年10月份，廖成红虚构在宁波市象山县营房改造工程事实，并伪造了部队旧房改造工程协议和施工图纸，为进一步取得被害人的信任，廖成红将被害人潘某、杨某1等人带往象山县假意查看施工现场。因潘某等人识破廖成红的骗局，廖成红诈骗未遂。 十二、2019年11月份，廖成红冒用霍邱县机关事务局工作人员陈某3的身份，多次在被害人胡某经营的霍邱县城关镇姚李庙土菜庄签单消费，并以单位招待名义签单拿走酒水，总价值1万余元。 公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了相关证据证实，认为被告人廖成红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人廖成红辩称：公诉机关指控的第1起事实不属实，他没有向刘某1讲过做工程的事，二人之间系5万元借贷关系，且该笔借款他已经全部偿还；第2起事实属实，他当时跟靳某说可以买到便宜的房子，靳某给了他8万元现金，后期他还了靳某4万元；第3起事实不属实，他没有跟储某讲过有修桥工程，也没有因此拿过储某的钱；第4起事实属实，但他已经偿还了2万元；第五起事实不属实，他没有跟杨某1讲过修桥工程的事情；第6起事实属实，但杨某1给他的金额是2万元，他后来已经全部偿还了；第7起事实属实，但给付的金额是2万元，另外3万元属于借贷关系，他出具的有借条；第8起不属实，他向黄某提过想承包工程的事情，但没有以潘集修桥工程的名义找黄某要过钱；第9起事实不属实，他没有向黄某提过新蓼大道绿化工程的事情；第10起事实不属实，他没有向何某1要过钱；第11起事实不属实，他没有讲过在象山有工程的事情。第12起事实中他用陈某3的名字签单属实，但饭店老板认识他的，后期他跟饭店老板讲过钱当时给不完，后期他慢慢给。他当时拿了六七箱临水20年白酒，吃过两次饭是签单的。对公诉机关指控属实部分，他认罪。 其辩护人冯纪庆提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控廖成红犯诈骗罪的定性无异议；2.廖成红到案后如实供述部分犯罪事实，该部分应认定为坦白；3.廖成红无违法犯罪前科，系初犯，当庭认罪，悔罪态度良好；4.廖成红已经部分退还被害人钱款，除证据材料中可以认定的金额外，对廖成红当庭提出的偿还金额请法院予以核实。 经审理查明：一、2018年8月份，被告人廖成红向被害人刘某1谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，因其有正式工作不能做生意，愿意将该工程让给刘某1承包，完工后分点利润，并称前期需交纳5万元保证金。刘某1交给廖成红1.5万元现金，事后廖成红以给负责修桥工程的领导送礼为由，向刘某1索要0.5万元现金，之后廖成红以需要先期垫付资金制作设计图纸为由，向刘某1索要2万元。 另查明：案发前，廖成红退还刘某12万元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）印章一枚，证明从廖成红住处搜出的印文为“霍邱县水利局”印章一枚。 （二）书证 1.霍邱县水利局印文与廖成红住处搜查出的印章印文比对材料，证实从廖成红住处搜出的印文为“霍邱县水利局”印章系伪造。 2.霍邱县水务局通知，证实廖成红利用虚假印章伪造霍邱县水务局通知。 3.刘某1银行卡交易明细清单，证实刘某1于2018年9月28日向廖成红转款5万元。 4.霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目施工设计图，证实廖成红伪造项目施工设计图的事实。 （三）被害人刘某1陈述：他和廖成红是初中同学，平时关系不错。廖成红讲其退役后安排在霍邱县委上班。2018年7月，廖成红打电话跟他讲其托关系承揽了霍邱县水务局在潘集镇的修桥工程，其自己有工作不能做，想把这个工程给他做，等工程完工后给其一点回扣。他平时就在外面承包小工程，因此对该工程比较感兴趣。2018年8月底，廖成红带他到潘集镇××村看了桥的情况，他向汪庄村村支部书记刘明厂核实，刘明厂讲上报的有修桥工程，但有没有审批通过不知道。因为廖成红在县委工作，有正式工作，所以他对这个工程深信不疑，表示愿意接这个工程。廖成红让他交5万元保证金，当时他没有那么多钱，让廖成红少一点，之后廖成红跟他讲只要交1.5万元保证金，他到霍邱政务中心找到廖成红，廖成红讲负责工程的人正在开会，钱由其转交，当时他交给廖成红1.5万元。快到中秋节的时候，廖成红讲要去给负责工程的领导送礼，让他转点钱，他转了5000元给廖成红。又过了一段时间，廖成红讲修桥工程需要做设计图纸，让他先支付2万元，等工程完工后再和水务局结算。他当时在外地做工程，就委托魏某把钱转交给了廖成红。交过保证金后，他一直催促廖成红开工，廖成红总是拖延时间，期间廖成红交给他一份“霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目施工设计图”，他看图纸很专业，就再次相信廖成红了。2019年3月份，廖成红交给他一份“霍邱县水务局通知”，讲水务局正要开会研究修桥的事。2019年8月，他去水务局咨询，水务局讲没有潘集镇××村修桥工程，他才知道被骗了。之后他多次向廖成红要求退钱，到2019年9月3日廖成红仅退给他2万元。 （四）证人证言 1.魏某证言：刘某1是他侄子。2019年1月左右，刘某1打电话给他，讲廖成红帮其在潘集承包了一个修桥工程需要2万元做施工图纸，让他把2万元交给廖成红。之后他在城关镇司法所对面把2万元交给了廖成红。 2.赵某证言：他是霍邱县水利局工作人员，主要负责办公室工作。廖成红住处搜查出的“霍邱县水利局”印章是伪造的。“霍邱县水务局通知”及“保证金收据”也是伪造的，上面的印章他们单位从来没有使用过。他们单位没有霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目工程。 （五）被告人廖成红供述与辩解：2014年他服役期满后被安排在霍邱县城管执法局工作，但一直借调在县委机关事务管理局上班，主要负责县领导公务用车调度工作。2018年11月底，他辞去县委机关事务管理工作，一直在家待业。他和刘某1是初中同学。在他住处搜出的“霍邱县水利局”印章是他在网上找人伪造的。 二、2019年2月初，被告人廖成红向被害人靳某谎称通过内部关系可以在霍邱县城团购买房，每平方米便宜1000元左右，靳某又联系其姐姐靳贵兰一起买房。后廖成红对靳某讲每套房子需要预交5万元订金，靳某交给廖成红8万元现金，另用对廖成红的2万元债权共计10万元交付订金。2019年10月7日，廖成红交给靳某两份伪造的万象地产团购服务协议书及收据。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）万象地产团购服务协议书、收据，证明廖成红为实施诈骗伪造了团购协议书及收据。 （二）被害人靳某陈述：2019年2月，廖成红问她买不买房子，其在政府里有熟人，可以在城关团购购房，每平方米能便宜1000多元。她想着廖成红在政府上班，就相信了廖成红的话，当时她姐姐也想订一套房子。之后廖成红带她去各个小区看房子，她看中了万象皇家学府小区的房子。过了一段时间，廖成红跟她讲内部团购的事他安排好了，让她每套房子先交5万元订金。2019年4月8日，她交给廖成红8万元现金，因为之前廖成红欠她2万元，就用该欠款折抵，算是给了廖成红10万元。后来廖成红被她催急了，给了她181××××7123的手机号码，讲这个人姓周，专门负责内部团购的事情，让她直接打电话问。她打过去以后，是个男的接的，对方讲廖成红办理内部团购房子的事是他审批的，让她放心，听他这样讲，她就继续信了。2019年10月7日，廖成红给她两份万象地产团购服务协议书和两份收据，在协议书和收据后面盖有“安徽省霍邱县万像地产有限公司”印章，她不放心，就让廖成红从公司出具一份正式的协议书，10月26日，她再找廖成红的时候，廖成红还让她放心，并给她出具一份10万元欠条。11月份，那个181××××7123的手机号码的人打电话给她，讲廖成红骗了好几个人，购房协议是假的。 （三）证人陈某1证言：2019年8月，廖成红找到他，讲其给其表姐订了一套政府内部团购的房子，一平方米便宣1000多元，负责审批的人出差去了，拿不到房票，但其表姐要求立即拿房票，廖成红让他冒充负责内部团购房子的经手人，帮他应付一下。他问廖成红这个事情到底是不是真的，廖成红拿他老婆孩子赌咒讲是真的，因为当时他和廖成红签订了绿化工程合同，对廖成红很信任，就答应帮这个忙。2019年9月初，廖成红表姐打电话问他房子的事情，他就按照廖成红交代的话讲了，之后廖成红表姐又打过几次电话，都被他敷衍过去了，过了一个月左右，廖成红打电话给他讲房票已经交给其表姐了，之后他就没和廖成红表姐讲过房票的事了。当时他认为廖成红是政府工作人员，在县委上班，有通过内部关系订购政府团购房子的能力。 （四）被告人廖成红供述与辩解：在他住处搜出的“安徽省霍邱县万象地产有限公司”印章是他在网上找人伪造的。靳某是他远房表姐，他以团购买房的名义骗了她10万元。2019年初，靳某讲她打算在霍邱买一套住房，就问他有没有门路搞到内部团购房子，听她这么讲他就留了个心眼，想以团购买房的名义骗她的钱用以偿还欠款。他没有能力搞到团购的房子，但他骗靳某讲有朋友能搞到团购房，每平方米能便宜几百块钱，一套100多平方米的房子总房款能便宜10万多元，如果参加团购一套房子要交5万元定金。后来他陪靳某一起去看房子，靳某看中了万象皇家学府小区的房子。过了一段时间，靳某跟他讲她要买两套房子，当时他就想先把靳某的钱拿到手供自己使用，靳某要房子的时候，他就在小区里以市场价订两套交给她。过了一段时间，靳某交给他8万元现金，之前他借了靳某2万元没还，靳某就把这2万块钱折抵给他，算是给了他10万元。之后靳某多次找他要团购的手续，有一次靳某打电话催的时候陈某1在旁边，他就让陈某1冒充政府工作人员讲团购的房子能弄好。2019年9月，他在网上找人伪造了一枚“安徽省霍邱县万像地产有限公司”公章，又上网搜了团购房子的协议书，然后伪造了两份“万像地产团购服务协议书”，盖了“安徽省霍邱县万像地产有限公司”的公章。过了一段时间他把这两份伪造的“万像地产团购服务协议书”交给靳某。靳某交给他的钱被他用于偿还欠款了。 三、2019年7月初，被告人廖成红向被害人储某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，其已经交付了保证金，因其工作太忙，想将该工程转包给他人，并让储某找朋友来接手，承诺转包赚钱后给储某分红。为取得储某信任，廖成红拿出一份加盖“霍邱县水利局”公章的施工图纸给储某看。后因储某未找到合适承包人，诈骗未遂。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）印章一枚，证明从廖成红住处搜出印文为“霍邱县水利局”印章一枚。 （二）霍邱县水利局印章印文与廖成红住处搜出的印章印文比对材料，证明从廖成红住处搜出的印文为“霍邱县水利局”的印章系伪造。 （三）被害人储某陈述：2019年初，一个微信昵称叫“将军”的人添加她为好友，聊天时“将军”讲他在霍邱县政府上班，在建新北路经营一家饭店，见面后他介绍自己叫廖成红。2019年7月份，廖成红拿了一份施工图纸，讲他从霍邱县水利局承包了一个潘集修桥工程，已经交了10万元保证金，工程完工后大约能赚三四十万元，他在县政府上班，没有时间做，让她找朋友转包，赚的钱带她分。当时她看见图纸上盖有“霍邱县水利局”印章，就没有怀疑。之后她电话联系朋友没有人愿意做，这个事就不了了之了。 （四）证人赵某证言：他是霍邱县水利局工作人员，主要负责办公室工作。从廖成红住处搜出的“霍邱县水利局”印章是伪造的。 （五）被告人廖成红供述与辩解：在他住处搜出的“霍邱县水利局”印章是他在网上找人伪造的。他有两个微信号，其中一个昵称“将军”。他向储某介绍潘集镇修桥工程的目的是骗她签合同，然后向她索要保证金，再以找领导吃饭，送礼等名义向她索要钱财。 四、2019年7月初，被告人廖成红向被害人储某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道绿化工程，因资金不足，想让储某投资，赚到钱后带她分红，同时将一份伪造的空白苗木购销合同交于储某。2019年7月14日，为取得储某信任，廖成红邀请储某到其家中，拿出一份伪造的已签字盖章的苗木购销合同，骗取储某2万元现金。2019年10月30日，廖成红又以资金不足为由，向储某索要1万元现金。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.安徽省路港工程有限公司苗木购销合同，证明廖成红伪造虚假苗木购销合同。 2.借条二份，证明廖成红于2019年7月14日向储某出具1万元借条，2019年10月30日出具2万元借条一份。 3.建设工程施工合同、建设工程施工专业分包合同，证明霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目由安徽水安建设集团股份有限公司将新蓼大道的绿化工程分包给霍邱辉润建设工程有限公司，廖成红向他人陈述其承包新蓼大道绿化工程一事系编造。 （二）被害人储某陈述：廖成红跟她讲过修桥工程不了了之之后，廖成红讲他又承包了霍邱一院东边新修公路的绿化工程，问她愿不愿意投资，赚到钱一起分，廖成红让她先投2万元，她当时没投钱。过了几天，廖成红开车带她到医院东边那条路看了一下，2019年7月14日，廖成红问她愿不愿意投资，她想着廖成红在县政府上班，不至于为了骗她2万元把工作丢了。后来在廖成红家他拿出一份盖有公章的“安徽省路港工程有限责任公司苗木购销合同”给她看，并说他也是跟人合伙的，她只要投资，其他的事情都不需要她操心，于是她就给了廖成红2万元，当时她要求廖成红写个收据，廖成红就给她写了一个2万元的借条。到了10月份，廖成红讲之所以没有开工是因为资金不足，让她再投资一点。她想着不接着投的话钱也拿不回来了，就答应再投1万元。2019年10月30日，她把1万元现金交给廖成红，廖成红又给她写了一张1万元的借条。 （三）证人证言 1.廖某证言：他是安徽省路港工程有限责任公司员工，是霍邱县Ｓ310改建工程01标项目部技术员。霍邱县城关镇五岳路至南环路××工程（××大道）不是他们公司的项目。他们公司签订合同主要使用的有三枚印章，一枚是公司公章，印文为“安徽省路港工程有限责任公司3401110101886”，一枚合同专用章，印文为“安徽省路港工程有限责任公司合同专用章3401110116570”，这枚印章专门用于签订合同，还有一枚项目部的印章，印文为“安徽省路港工程有限责任公司霍邱县Ｓ310雹邱至众兴路一级公路改建工程01标段项目经理部3401110242626”。 2.韩某证言：他在安徽水安建设集团股份有限公司工作，是他们公司在霍邱工程项目的技术员。目前他们公司在霍邱县城区在建的只有五岳路至南环路（××大道）这××段路，2019年5月份，他们公司将新蓼大道绿化工程分包给了霍邱辉润建设工程有限公司。他不认识廖成红。 （四）被告人廖成红供述与辩解：在他住处搜出的“安徽省路港工程有限责任公司”印章是他在网上找人伪造的。他告诉储某其承揽了霍邱一院东边新修路面的绿化工程，让她来投资，并承诺挣钱带她分。他向别人讲其承揽了新蓼大道绿化工程是虚假内容。 五、2019年7月份，被告人廖成红向被害人杨某1谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，其已经交付了保证金，因其工作太忙，想将该工程转包给杨某1。为取得杨某1信任，廖成红拿出一份加盖“霍邱县水利局”公章的施工图纸。因杨某1当时与廖成红不熟悉，又不懂修桥工程而诈骗未遂。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）印章一枚，证明从廖成红住处搜出印文为“霍邱县水利局”印章。 （二）霍邱县水利局印文与廖成红住处搜出的印章印文比对材料，证明从廖成红处搜出的“霍邱县水利局”印章系伪造。 （三）被害人杨某1陈述：2019年初，一个男子经常到他店里消费，男子介绍自己叫廖成红，在县委调度室上班，专门给领导调度车辆，其在城关建新北路经营一家饭店，和县领导比较熟悉，能从领导手里搞点小工程。2019年7月份，廖成红拿来一份修桥合同，讲是其水利局的亲戚帮其搞的活，其没有资金，让他先交10万元保证金和其合伙干。他看合同上签的有字，盖得有章，由于当时对廖成红不是太熟悉就没敢投资。 （四）证人赵某证言：他是霍邱县水利局工作人员，主要负责办公室工作。从廖成红住处搜出的印文为“霍邱县水利局”印章是伪造的。他们单位没有霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目工程。 （五）被告人廖成红供述与辩解：2019年5月，他到杨某1开的会所消费时与杨某1相识，后来一起做了一个安装燃气的小工程。在来往过程中，他发现杨某1比较缺钱，什么活都想干，就想以做工程的名义骗他钱。2019年7月，他到杨某1足疗店消费时带了一份修桥的图纸，问杨某1有没有兴趣干，要是愿意干，赚到钱给他10万元好处费，杨某1讲其没有钱，这个事就不了了之了。图纸是他在网上搜索打印的，印文为“霍邱县水利局”的印章也是他从网上找人伪造的。他已经一年多时间没有上班，日常开销比较大，导致他很缺钱，这就萌生了利用他在县委上班，可以接触领导的身份，以虚假合同、虚假工程实施诈骗的想法。 （六）辨认笔录：杨某1辨认出廖成红。 六、2019年8月初，廖成红向被害人杨某1谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道绿化工程，因其资金不足想和杨某1合伙承包，同时将一份伪造的空白苗木购销合同交于杨某1，杨某1答应合伙承包。2019年8月15日，廖成红用伪造的苗木采购合同与杨某1签订合同。之后廖成红多次以请项目部负责人吃饭、送礼的名义向杨某1索要钱财，骗取杨某137640元。 另查明：廖成红退还了杨某117000元，杨某1发现廖成红诈骗后，以他与廖成红妻子金璐之间的债务抵销了廖成红所骗的2万元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.安徽省路港工程有限公司苗木购销合同，证明廖成红伪造苗木购销合同对杨某1实施诈骗。 2.微信转账记录截图，证明杨某1合计向廖成红转账14笔，共计17640元。 3.建设工程施工合同、建设工程施工专业分包合同，证明霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目由安徽水安建设集团股份有限公司将新蓼大道的绿化工程分包给霍邱辉润建设工程有限公司，廖成红提供的合同系伪造。 （二）被害人杨某1陈述：2019年8月初，廖成红讲从农民一条街到苏润城市广场小区东边新修了一条路，其和罗文县长很熟，罗县长把这条路的绿化工程交给其做了，其还拿出一张林木价目表给他看，问他愿不愿意合作。他咨询朋友讲利润可观，就同意接这个工程。8月15日上午，廖成红让他一起去签合同，廖成红开车把他带到大同路，讲修路的项目部就租在民房里，然后其打了一个电话，问黄总在不在，然后又问公章在不在。挂完电话，廖成红讲黄总和公章都不在，接着其从包里拿出两份空白的“安徽省路港工程有限责任公司苗木购销合同”，让他先在供货方签字，再把银行卡号写在下面，以后工程款直接打到银行卡里，又说罗县长已经打过招呼了，下午其找黄总把章盖上就行了。当天下午，廖成红把上午签的合同拿给他，他看合同采购方签的是“李国中”的名字，盖的是“安徽省路港工程有限责任公司”公章。8月17日，廖成红联系他去看树苗，后廖成红讲老总送货去了就没有看成。8月19日上午，廖成红提议把绿化工程的股份让给他，让他给10万元，由于工程没有开始，他就先给了廖成红2万元现金，余款等工程开工和工程结算的时候再给。到了9月份他还没有接到绿化工程开工的通知，他找到廖成红问情况，廖成红以各种理由推脱，之后其隔三岔五以请人吃饭为由向他要钱，他多次通过微信转账给廖成红。后来他通过朋友得知陈某1也在做这条路的绿化工程，双方见面后发现被廖成红采用同样的方式骗了。他和陈某1先后找到廖成红，廖成红还以各种理由搪塞，不愿把钱退给他们。他找廖成红妻子金璐借过2万元，后来他发现廖成红骗他，就和金璐讲好借的2万元算是廖成红还他的钱，廖成红陆续还了他17000元。 （三）证人证言 1.廖某证言：他是安徽省路港工程有限责任公司员工，是霍邱县Ｓ310改建工程01标项目部技术员，霍邱县城关镇五岳路至南环路××工程（××大道）不是他们公司的项目。“安徽省路港工程有限责任公司苗木购销合同”不是他们公司的合同，合同上的印章也是假的，他们项目部没有“李国中”这个人，他不认识廖成红。 2.韩某证言：他在安徽水安建设集团股份有限公司工作，是他们公司在霍邱工程项目技术员。2019年5月，他们公司将新蓼大道绿化工程分包给了霍邱辉润建设工程有限公司公司。他不认识廖成红。 （四）被告人廖成红供述与辩解：2019年8月份他拿着假的绿化工程骗陈某1、陈某2兄弟时，就想到也去骗杨某1的钱。他和杨某1讲他认识县领导的一个司机，承揽了一个绿化工程，问杨某1愿不愿意一起做，杨某1丝毫没有怀疑就同意了。之后他把假的绿化合同拿给杨某1签字，还让杨某1把银行卡号写在名字下面，方便以后货款转账。之后杨某1多次要去项目部谈谈施工细节，都被他敷衍过去了。有一次他被催的没办法，就开车带杨某1到了大同路，指着一排房子说是项目部，然后假意打了一个电话，骗杨某1讲项目部负责人不在，让他下次再来。又过了一段时间，他以找项目部负责人吃饭、送礼，安排见面为由，让杨某1给他2万元。期间他又多次以找项目部负责人吃饭、送礼，安排见面为由，让杨某1打钱，杨某1通过微信给他转了大概1.7万多元，这些钱都被他日常生活花销了。拿给杨某1、陈某1、陈某2的绿化合同是他在网上下载合同样本做的，印文为“安徽省路港工程有限责任公司”的印章是他在网上找人伪造的。他根本没有能力承揽修路的绿化工程，杨某1给他的37000元他已经退还给杨某1了。交给杨某1等人的苗木采购合同上的印章是他自己加盖的，伪造这些印章就是为了实施诈骗。 （五）辨认笔录：杨某1辨认出廖成红。 七、2019年8月初，被告人廖成红向被害人陈某1谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道的绿化工程，因其资金不足，想和陈某1合伙承包，并将一份伪造的空白苗木购销合同交于陈某1。陈某1对绿化工程施工不熟悉，便找到其弟弟陈某2合作。2019年8月16日，廖成红拿着伪造的苗木采购合同与陈某2签订。合同签订后，廖成红多次以请项目部负责人吃饭、送礼的名义向陈某2、陈某1索要钱财，骗取陈某2、陈某16.76万元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.安徽省路港工程有限公司苗木购销合同，证明廖成红伪造虚假合同进行诈骗。 2.微信转账记录截图，证明陈某1向廖成红微信转款39550元，廖成红退款2000元。 3.建设工程施工合同、建设工程施工专业分包合同，证明霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目由安徽水安建设集团股份有限公司将新蓼大道的绿化工程分包给霍邱辉润建设工程有限公司，廖成红提供的合同系伪造。 （二）被害人陈述 1.陈某1陈述:他于2020年8月认识廖成红，廖成红讲在县委上班，负责领导用车调度工作。2020年8月一天，廖成红讲有一个绿化工程，问他愿不愿意做，由于他弟陈某2做绿化工程，当天晚上他约廖成红见面，廖成红拿出一份空白的苗木采购合同，讲这份合同是罗文县长驾驶员拿过来的，施工地点是农民一条街到苏润小区新修的路。第二天廖成红带着他和陈某2到农民一条街一院旁边新修的路看现场，之后陈某2认为合同上有些地方不合理，让他带合同找廖成红到项目部将合同补齐，但他们在签合同时自始至终没有见到项目部的人。廖成红解释说工程是罗文县长打招呼内部拿来的，不便于直接和项目部签合同。过了几天，廖成红给了他一份签字盖章的合同，他看合同上盖的是“安徽省路港工程有限责任公司”印章，签的名字是“李国中”，之后他把合同给陈某2了。过了一个多星期，廖成红还没有通知他们施工，他们就找廖成红要施工图纸做前期准备工作，廖成红让他给5万元好处费。2020年9月3日，陈某2通过他微信转给廖成红2万元，但廖成红一直以各种理由不给施工图纸。9月23日，陈某2银行转账3万元到廖成红老婆银行卡。期间，廖成红多次以为了绿化工程请领导吃饭、送礼为由跟他要钱，他通过微信转给廖成红一二十笔钱。之后他们催廖成红赶紧开工，但廖成红以多种理由推脱，后来廖成红被催急了，讲带他们见项目部经理。10月底，他发现农民一条街到苏润小区新路有人在种树，后来陈某2到修路项目部核实情况，人家讲合同是假的。 2.陈某2陈述：2020年8月，陈某1打电话给他讲其朋友介绍了农民一条街到苏润小区新修路边的绿化工程，让他过去看看。去了以后陈某1拿了一份苗木采购合同给他看，合同工程款是154万元，标注了苗木的种类和采购价格，但合同有些条款需要修改。过了两三天，廖成红讲采购方同意修改合同内容，然后廖成红讲工程是其和另外两个人跟领导要的，要他们给每个人一点好处费。8月16日上午，廖成红讲可以签合同，他让廖成红带他到项目部签合同，廖成红让他先在合同上签字，之后由其把合同拿到项目部补签、盖章。他考虑是领导关照的内部合同，不让合同双方见面也符合常理。过了几天，陈某1把合同送给他，他看合同上只有“安徽省路港工程有限责任公司”的印章，没有经手人签字，就让陈某1把合同带给廖成红补齐。又过了几天，陈某1把合同拿给他，上面采购方多了一个“李国中”的签名。这时廖成红开始找他们要好处费，9月3日下午，他通过陈某1微信转账2万给廖成红，但廖成红又以各种理由拖他，期间廖成红讲请路港公司人吃饭对接工程的事情跟他要钱，他转了4000元给廖成红。9月23日他催促廖成红的时候，廖成红让他再给3万元，于是他又找朋友转了3万元到廖成红老婆卡里。10月17日下午，廖成红被他逼急了，发了一个电话号码给他，讲是路港公司李国中的号码，让他自己联系。他打电话过去，对方讲是路港公司的李国中，但是人不在霍邱，让他再等等。10月25日一个叫杨某1的人打电话给他，他才知道被廖成红骗了，他和陈某1多次打电话、见面找廖成红，廖成红一直不退钱给他。 （三）证人证言 1.黄某证言：廖成红让他自称是“李国中”，有人给他打电话讲什么不要管，就讲人在外地，让对方再等等。后来有人给他打电话，他就讲了这几句话。 2.廖某证言：他是安徽省路港工程有限责任公司霍邱县Ｓ310改建工程01标项目部技术员。霍邱县城关镇五岳路至南环路××工程（××大道）不是他们公司的项目。陈某2提交的苗木购销合同及上面的印章都是假的。他们项目部没有“李国中”这个人，他也不认识廖成红。 3.韩某证言：他在安徽水安建设集团股份有限公司工作，2019年5月他们公司将新蓼大道绿化工程分包给霍邱辉润建设工程有限公司。他不认廖成红。 （四）被告人廖成红供述与辩解：2019年8月份，陈某1问他手里有没有工程一起做。因为手头比较紧，他就想到以承包绿化工程为由骗陈某1的钱，他和陈某1讲通过领导关系可以拿到农民一条街新修路的绿化工程，工程结束后给几万元好处费。陈某1表示想做这个工程。之后他在网上搜了一份绿化工程合同样板，把采购方修改为路港公司名字，打印出来后把合同交给陈某1，陈某1讲他没有钱投，想让其弟弟陈某2来做。第二天，陈某1讲陈某2想去看看工地，他就装模作样地带着陈某2在新修的路上转了一圈，陈某2要求到项目部见一下负责人谈谈合作的细节，他当时就骗陈某2讲负责人不在。过了几天，陈某2把合同样本拿给他，还对合同进行了修改，让他把修改的合同拿给项目部看下。他拿过合同把陈某2修改的内容全部加到合同里，并和陈某1兄弟俩讲项目部同意修改合同。之后他把盖好印章的合同交给陈某1，叫陈某1直接签字就行了，因为之前陈某1提过要和项目部直接签合同，他提前盖好章就是害怕他们弟兄两个要求直接找项目部签合同，到时这件事就露馅了。过了一两天，陈某1讲陈某2已经在合同上签字了，但合同上采购方只有路港公司的印章，没有经手人签字，让他把合同补齐，他接过合同后随便想了一个“李国中”的名字签上。合同签过之后，陈某2多次要求他安排跟项目部的人见面，商谈具体的施工细节，他就找各种理由敷衍。过了一段时间，他手边没钱了，就以请项目部的人吃饭、送礼为由找陈某2要了2万元，之后他一没有钱花，就以给项目部送礼、安排见面为由跟陈某2弟兄两个要钱，陈某2总共转了5.4万元给他，陈某1转了七八千，这些钱基本上都用在他母亲看病以及日常花销了。拿给陈某1、陈某2的绿化合同是他在网上下载合同样本做的，他根本没有能力承揽修路的绿化工程。当时他被催急了，就让他朋友“小飞”冒充项目部负责人“李国中”替他敷衍陈某2弟兄俩。印文为“安徽省路港工程有限责任公司”印章是他在网上找人伪造的。交给陈某1的苗木采购合同上的印章是他自己加盖的。伪造这些印章就是为了实施诈骗。 八、2019年4月份，被告人廖成红向被害人黄某谎称通过内部关系从霍邱县水利局承包了潘集镇一个修桥工程，因其资金不足，愿意与黄某合伙建桥，完工后利润一人一半，工程先期需交纳10万元保证金。廖成红称由其出资3万元，黄某出资7万元，后黄某交给廖成红现金7万元。黄某交纳保证金后，多次催促廖成红开始施工未果。之后廖成红又称通过内部关系承包了潘集镇的一个修桥工程，愿意与黄某合作，先期需交纳保证金5万元，由其出资2万元，黄某出资3万元，后黄某交给廖成红现金3万元，后廖成红又以请负责工程的领导吃饭为由向黄某索要1.5万余元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实： （一）书证 1.霍邱县水利局印文与廖成红住处搜查出的印章印文比对材料，证明从廖成红住处搜出的霍邱县水利局印章系伪造。 2.银行转账明细、微信转账明细、保证金收据及图片，证明黄某微信转账给廖成红15100元，廖成红交给黄某收款人黄娟、李莉，数额分别为10万元、5万元，落款为霍邱县水利局收据二张。 3.霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目施工设计图一份，证明廖成红为实施诈骗，伪造施工设计图一份。 （二）被害人黄某陈述：汪某是他表哥，汪某与廖成红妻子是表兄妹关系。2019年4月，汪某打电话跟他讲，其有个亲戚在县政府上班，承揽了潘集镇一个修桥的工程，想让他回来一起干。2019年5月2日，汪某介绍他认识廖成红，廖成红讲其在县政府上班，霍邱县水务局准备在潘集镇修两座桥，工程被其揽下了，其没有资金，如果他和汪某愿意入股，先交10万元保证金。他因为平时做工程，知道修桥、修路利润比较大，而且是汪某介绍的，廖成红又在政府上班，所以就想接这个工程。他让廖成红带他们到修桥地点看看，然后廖成红带着他到潘集看了一座旧桥。廖成红让他给7万元保证金，工程完工后利润对半分，并讲这个工程是通过内部关系承揽过来的，只要把钱交给他，后期的事都由他操作、安排，而且只收现金。2019年5月6日，他凑了7万元现金，廖成红安排他们在霍邱县水务局大院见面交钱。过了一段时间，他催廖成红开工，廖成红又以请负责修桥工程的领导吃饭、送礼等理由让他转钱，他通过微信陆续转了十几笔总计1.5万余元给廖成红。期间，他找廖成红要交纳保证金的收据，2019年5月28日，廖成红给了他一张加盖有“霍邱县水务局”公章的10万元保证金收据。2019年7月，廖成红讲之前看的那座桥暂时不修了，霍邱县水务局决定先修另一座桥，需先交5万元保证金，让他出3万元。2019年7月12日，他凑了3万元在霍邱城关交给了廖成红。过了一段时间，他找廖成红要保证金收条，廖成红给了他一张加盖有“霍邱县水利局”公章的5万元保证金收据。后来他一直催促廖成红安排开工，但廖成红一直以各种理由拖延。2019年8月，廖成红又给他一份“霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目施工设计图”。2019年9月，他通过朋友打听才知道被廖成红骗了，他找到廖成红退钱，廖成红拒不退钱。 （三）证人证言 1.汪某证言：他是廖成红妻子表哥，黄某是他表弟。2019年4月份，廖成红打电话给他，讲其通过内部关系承揽了潘集镇时岗组有个旧桥翻修工程，问他有没有兴趣合伙。之后他在城关和廖成红见面，廖成红拿出一份标书给他看，让他先交10万元定金。他对修桥不懂，又拿不出这么多钱，就没有同意。廖成红就让他找亲戚朋友问问可有人愿意干这个工程。之后他联系了黄某，黄某对工程感兴趣，过了一段时间他约廖成红和黄某见面谈修桥的事情，二人商谈由廖成红出3万元保证金，黄某出7万元保证金，过了几天他和黄某按照廖成红的安排在霍邱县水利局大院交给廖成红7万元现金。后来他听黄某讲廖成红又多修了一座桥，又交给廖成红3万元定金。2019年8、9月份，黄某讲廖成红一直没有安排开工，感觉有点不对劲，他通过朋友打听并把廖成红提供的保证金收据拿出来辨认，对方说收据上“霍邱县水利局”公章是假的，然后他和黄某找廖成红退钱，廖成红一直不退钱。 2.赵某证言：他在霍邱县水利局上班，主要负责办公室全权工作。廖成红住处搜查扣押的印文为“霍邱县水利局”的印章是伪造的。“霍邱县水务局通知”及“保证金收据”也是伪造的，他们单位没有霍邱县水务局潘集乡时岗组旧桥改造项目。 九、2019年8月初，被告人廖成红向被害人黄某谎称通过内部关系承包了霍邱县城关镇新蓼大道绿化工程，因其资金不足，想和黄某合伙承包，同时将一份伪造的苗木购销合同交于黄某。因当时潘集修桥工程迟迟未能开工，黄某对廖成红不信任，诈骗未遂。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.建设工程施工合同、建设工程施工专业分包合同，证明霍邱县新蓼大道绿化项目由安徽水安建设集团股份有限公司分包给霍邱辉润建设工程有限公司。 2.安徽省路港工程有限责任公司苗木购销合同，证明廖成红为实施诈骗伪造合同。 （二）被害人黄某陈述：2019年8月，廖成红对他讲其承揽了霍邱县第一人民医院东边新修路的绿化工程，然后拿了一份“安徽省路港工程有限公司苗木购销合同”给他看，上面有廖成红的签字，问他愿不愿意做这个工程。因为前面修桥的事迟迟不能开工，他对廖成红开始不信任就没有答应。 （三）证人证言 1.廖某证言：他是安徽省路港工程有限责任公司员工，霍邱县城关镇五岳路至南环路××工程（××大道）不是他们公司的项目，他不认识廖成红。 2.韩某证言：他在安徽水安建设集团股份有限公司工作，霍邱县五岳路至南环路××××大道）绿化工程他们公司分包给了霍邱辉润建设工程有限公司，他不认识廖成红。 十、2019年9月份，被害人何某1准备在新店镇××××组的住处搭建一间铁皮房屋，但未能取得规划审批手续。廖成红得知后，称其在霍邱县机关事务局上班，可以找关系让城管执法局不拆除其搭建的房屋。后廖成红多次以请领导吃饭、送礼名义向何某1索要钱财，骗取其5500元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.何某1微信转账记录，证明何某1于2019年9月12日、2019年9月16日、2019年10月10日、2019年10月14日四次共计转款5500元给廖成红。 2.霍邱县城管局责令整改通知书、强制拆除决定书，证明何某1违章搭建的房屋于2019年9月16日被霍邱县城市管理行政执法局强制拆除。 （二）被害人何某1陈述：2019年9月他家准备搭建一间铁皮房子，因为不符合政策城关执法局不准许搭建。有一天他表哥陈某2请吃饭的时候，廖成红也在，当时廖成红主动跟他讲，其在机关事务局上班，专门给罗文开车，这个事情其帮忙来办。廖成红让他先买一些购物卡，其送给城管执法局领导，第二天他带廖成红去他家准备建房的地方，廖成红看过之后还说没问题，之后他按照廖成红安排到商之都买了三张卡交给廖成红，共计1500元，廖成红承诺一定把事情给他办好。之后他就安排他父亲搭建铁皮房子。2019年9月16日，廖成红打电话讲请城管执法局的人吃饭，专门沟通他家建房的事情，让他转1000元，他就委托陈某2转了1000元给廖成红。10月初，他家搭建的房子被城管执法局拆除了，他跟廖成红联系，廖成红跟他讲再问问情况，10月10日，廖成红让他给其再转1000元，其再去找城管执法局领导沟通，他通过支付宝转给廖成红1000元，10月14日，廖成红讲其已经和城管执法局领导讲好了，让他再转2000元给他，他就通过支付转给廖成红2000元，但是之后他家的房子还是被拆除了，之后廖成红还向他承诺其找罗县长协调，一直拖延至廖成红被公安机关抓获。 （三）证人李某证言：他在霍邱县工作，负责巡逻查看霍邱县城关镇北五里村、北七里村、新店镇陈家埠东边至城关镇片区是否存在违法违建行为，并对辖区内的违法违建建筑进行拆除。2019年9月，何某2（何某1父亲）家违章搭建，他们中队对何某2下达责令改正通知书后，有一个自称廖成红的人打电话给他，讲其在霍邱县机关事务局小车班上班，何某2是其亲戚，让他通融一下，他拒绝了廖成红的要求。 （四）被告人廖成红供述与辩解：何某1是陈某2的朋友，他们在一起吃饭的时候认识。2019年5月左右，何某1送给他三张购物卡，让他帮忙找关系不拆除其家违章建筑。 十一、2019年10月份，被告人廖成红虚构在宁波市象山县营房改造工程事实，并伪造部队旧房改造工程协议和施工图纸，为进一步取得信任，廖成红将被害人潘某、杨某1等人带往象山县假意查看施工现场。因潘某等人识破廖成红的骗局，诈骗未遂。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实： （一）书证 1.施工图纸和资料，证明廖成红为实施诈骗伪造施工图纸和资料。 2.象山县公安局墙头派出所问话笔录，证明廖成红虚构事实诈骗经过。 （二）被害人潘某陈述：2019年9月，他朋友张亚涛打电话给他讲其有个霍邱朋友在象山有工程，问他可有兴趣。后来他到霍邱见面，廖成红讲其在霍邱县机关事务局工作，其在象山当了十几年兵，有个领导照顾其给了这个工程，要是他把工程承揽下来到时给其一部分好处费就行。他们到象山县的第二天上午，来了三四个男的，廖成红介绍是部队的领导，来人拿出几个档案袋，封口处盖有中国人民解放军91458部队司令部印章。他以前也当过兵，问对方部队情况时对方说的支支吾吾，当时他就怀疑了，之后他查了他们讲的部队根本不在宁波，在三亚，就更加证实了事情是假的。 （三）证人证言 1.刘某2证言：他和廖成红是初中同学，2019年10月廖成红到宁波电话联系他参与一个装潢工程，10月20日晚上，廖成红给他发了个定位显示其在象山县，他问廖成红来干什么，廖成红讲带朋友到象山看项目，还对他讲如果有人打电话问象山项目的事，就讲知道这个项目，他当时就答应了。第二天上午，廖成红通过微信讲他带了几个朋友一起过来，让他找三四个人去陪吃饭，他当时没时间就没去。10月25日上午，他接到一个用廖成红手机打过来的电话，自称是象山县边防支队，讲廖成红涉嫌国家机密，之后他和廖成红就没联系了。 2.周某1证言：他住在浙江省宁波市象山县，从事装潢工作，他所在村村主任杨真伟经营一家劳务公司，平时也承接装潢工程。2019年10月一天，杨真伟打电话给他，讲有个人在其公司网页留言有装潢工程要分包，让他和蔡小静与对方联系。第二天上午他打电话联系，对方一个男的讲其原来也是当兵的，象山部队营房改造装潢工程被其承包下来了，让他过去谈谈装潢工程的事。之后他和蔡小静、周建一起到对方讲的宾馆，对方自我介绍叫廖成红，然后廖成红从手提包拿出几个档案袋，档案袋封口处盖有部队的印章，并从档案袋里拿了一份合同还有一份图纸给他粗略看了一下。之后廖成红讲楼上还有几个人是其老乡，也想承包这个工程，但是其老乡给的回扣很少，其不想把这个工程给其老乡做，廖成红让他冒充军人，让蔡小静、周建冒充他手下，见到其老乡时，只要说他是部队的人，其他的话不要多说，然后交给他几个档案袋，让他把档案袋交给其老乡看，并以工程的名义向其老乡索要一两百万保证金，等事情结束，这个部队营房改造工程就交给他做。当时他想把工程接下来，就同意了。之后廖成红把他带到另一个房间，廖成红介绍他是部队的领导，然后他按照廖成红的安排把档案袋交给这些人，对方四个人把档案袋里的合同和施工图纸拿出来看得很仔细，偶尔问他两句，他就敷衍过去了。饭桌上，廖成红又介绍他们三人是部队人员。过了几天，廖成红打电话给他讲带他到象山县墙头镇下山村部队营房改造施工地点看一下，去了以后发现廖成红又约了十几个人一起去看工地。之后他按照廖成红的指示把人带到象山县墙头镇下山村部队门口，廖成红指着部队门口的医院和民房讲要改造，然后又带着他们进了医院，过了一会，部队的人问他们干什么，他们就讲过来看装潢施工地点的，部队的人讲没有装潢工程并把他们扣下来，之后他们被带到墙头派出所，这时他才知道廖成红是个骗子。 3.杨某2证言：他是象山县西周镇勤丰村党支部书记兼村主任，住浙江省宁波市象山县，经营象山县俊伟劳务派遣有限公司，平时承接多种劳务派遣业务。2019年10月左右，一个外地口音男子打电话说其是象山部队的，部队有营房改造维修工程，让他介绍人来做。他当时想到周某1、蔡小静平时做装潢工程，于是对方让他安排人见面谈。之后他让周某1、蔡小静跟对方联系，后来的情况他就不了解了。 4.周某2证言：他和周某1是堂兄弟，2019年10月，周某1打电话让他中午过去吃饭，去了以后看见蔡小静也在，周某1告诉他，其正在谈一笔业务，等下一起吃饭的时候，让他称呼其为部队领导，吃饭的时候少说话。吃饭的时候周某1、蔡小静、他以及对方四五个人。事后周某1讲对方年纪大的人是包工程的老板，那个老板也想做部队改造工程的活，但是发包方不想给那个老板做，想把工程给周某1做。 5.彭某证言：2019年8、9月份，廖成红讲其通过内部关系能够在宁波承包部队改造装潢工程，问他有没有做装潢工程的朋友承包，到时候给其一点好处。2019年10月份，他把这件事告诉他朋友高中，高中要求到施工现场看看，并要看施工图纸、招标文件。10月24日廖成红带着他及两个朋友到象山县一个宾馆，高中从杭州带了5、6个朋友到象山和他们见面，廖成红讲已经和部队的人联系好了，马上就能到施工地点去看看。然后廖成红带着他们下楼，一个本地口音40岁左右的人来接他们，廖成红讲是部队派来的。他们开车到了一个部队驻地大门口，廖成红下车指着部队门口的卫生院讲要改建装潢，他和高中等人到卫生院大厅查看工程量以及如何改建装潢，值班哨兵把他们拦下并讲没有接到装潢通知，后来他们被墙头派出所带走讯问，这时才知道工程是假的。 （四）辨认笔录：杨某1辨认出周某1是自称张营长的人。潘某辨认出周某1是自称周处长的人。 十二、2019年11月份，被告人廖成红冒用霍邱县机关事务局工作人员陈某3的身份在被害人胡某经营的霍邱县城关镇姚李庙土菜庄签单消费，并以单位招待名义签单拿走酒水，总价值1万余元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实： （一）姚李庙土菜馆结算单及条据，证明廖成红以陈克花名义签单消费，并以陈克花名义拿走临水玉泉20年酒水8箱。 （二）被害人胡某陈述：2019年10月25日，廖成红带人到他饭店吃饭，吃过饭廖成红讲其是机关事务局的陈克花，他的饭钱签单和机关事务局的账一起结算，因为他家是机关事务局定点饭店，他们局股室多，每次签单的人也不一样，这个人上次和机关事务局的人一起来吃过饭，他没多想就让其签单了，之后廖成红又到他饭店签单消费并拿走红酒、中华香烟和临水二十年白酒，价值约2万多元。 （三）证人陈某3证言：他没在姚李庙土菜馆签单吃过饭和拿过东西。姚李庙土菜馆胡某打电话给他，讲2019年11月份，一个男的到其饭店吃过几次饭，又拿了几次酒水，该男子自称是霍邱县机关事务局陈某3。后来通过笔迹比对，胡某确定他不是签单的人。后来胡某告诉他是廖成红冒充他身份签单消费的。 （四）被告人廖成红供述与辩解：2019年11月份他去过姚李庙土菜馆签单吃过两次饭，之后拿过两次酒水，他跟饭店老板讲和机关事务局的账一起结算，因为机关事务局负责接待的是陈某3，他就在单子上签了陈某3的名字。他以机关事务局的名义分两次拿了大约八九箱临水20年白酒，这些酒被他请客喝掉和送人了。吃饭和拿酒的时候他已经不在机关事务管理局工作了。 （五）辨认笔录：胡某辨认出廖成红是冒充陈克花的人。 公诉机关还举示了如下综合证据： 1.受案登记表、立案决定书、拘留决定书、批准逮捕决定书、逮捕证，证明发破案、立案及采取强制措施情况。 2.抓获经过，证明廖成红于2019年11月20日被抓获归案。 3.前科证明，证明廖成红无违法犯罪前科。 4.搜查笔录，证明从廖成红位于霍邱县住处搜查出印章6枚、银行卡2张、多份合同、建筑图纸及资质材料。 5.扣押清单，证明公安机关从廖成红住处搜出并扣押物品：（1）印文“霍邱县水利局”印章一枚；（2）印文“安徽省路港工程有限责任公司”印章一枚；（3）印文“安徽省霍邱县万象地产有限公司”印章一枚；（4）印文“中国人民解放军海军南海舰队司令部军务处”印章一枚；（5）印文“中国人民解放军海军司令部军务部”印章一枚；（6）印文“中国人民解放军91458部队司令部”印章一枚；（7）中国建设银行卡号62×××43银行卡一张；（8）霍邱联合村镇银行卡号62×××55银行卡一张；（9）封面标注有“机密文件编号1012”字样部队营房内部材料28页；（10）工程概况材料23页；（11）封面标准“编号1012”字样部队旧房改造协议6页；（12）封面标准“标准1013”字样军港改造工程协议4页；（13）军港设施维修合同3页；（14）安徽省路港工程有限责任公司苗木购销合同三份（其中二份造价985600元，一份造价1547920元）4页；（15）营业执照等资料35页；（16）安徽昌昊建筑安装工程有限公司等资质材料9页；（17）安徽晖耀建筑工程有限公司等资质文件材料、工程量清单招标控制价等文件材料38页；（18）万象地产团购服务协议书文件材料4页。 6.霍邱县机关事务管理服务中心情况说明，证明2016年3月，廖成红从县城管执法局借调到原机关事务管理局公务用车管理服务中心工作，廖成红在其单位工作期间，因多次违反工作纪律，2017年8月29日原机关事务管理局党组会议研究决定，自当日起终止借调廖成红，退回原单位。 上述证据，均经庭审质证、认证，具备客观性、合法性、关联性，其证明力予以确认。 本院认为：被告人廖成红以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人廖成红到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人廖成红退还部分赃款，酌情从轻处罚。辩护人此节辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人廖成红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2027年11月19日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 二、责令被告人廖成红退赔被害人刘某1人民币二万元、被害人靳某人民币十万元、被害人储某人民币三万元、被害人杨某1人民币六百四十元、被害人陈某1及陈某2人民币六万七千六百元、被害人黄某人民币十一万五千元、被害人何某1人民币五千五百元、被害人胡某人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  缪国利 人民陪审员  段卫霞 人民陪审员  刘学莉 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理潘纪红 书记员王璐 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾害等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。