浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0182刑初87号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人陈国洪，男，1965年10月11日出生，汉族，大学文化，浙江省兰溪市公安局、副局长，户籍所在地浙江省兰溪市，现住兰溪市。因本案于2019年7月24日被留置，2020年1月2日被刑事拘留，同年1月14日被逮捕。现押于浙江省金华市看守所。 辩护人郑德标、沈靖，浙江法君律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检二部刑诉〔2020〕175号起诉书指控被告人陈国洪犯受贿罪、徇私枉法罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。浙江省高级人民法院指定本院管辖。本院立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省建德市人民检察院指派副检察长胡明、检察员程婧、检察官助理章超出庭支持公诉，被告人陈国洪及辩护人郑德标到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控： 一、受贿事实 2009年至2019年期间，被告人陈国洪利用其担任浙江省兰溪市公安局治安大队民爆专管员、经侦大队副大队长、上华派出所所长、治安大队大队长、党委委员、副局长等职务便利，为赵某1、盛某等人在炸药审批、案件请托等事项中提供帮助，多次非法收受、索取他人财物共计价值人民币109万余元，并为他人谋取利益。 二、徇私枉法事实 2012年1月28日、29日，徐某1伙同俞某在兰溪市和天下茶馆和胡小芳家中组织他人以“白心宝”方式进行赌博并抽头渔利，二人均涉嫌开设赌场罪。同年1月29日晚，时任兰溪市公安局治安大队大队长陈国洪带队到胡小芳家查处并抓获赌博人员，俞某被当场抓获，徐某1逃脱。次日，兰溪市公安局决定对俞某、徐某1开设赌场案立案侦查。期间，徐某1请托被告人陈国洪对其从轻处理，陈国洪答应帮忙。后俞某被追究刑事责任，徐某1在被告人陈国洪的帮助下，未被追究刑事责任，仅被处以没收赌资25万元、罚款人民币500元的行政处罚。事后，徐某1为了感谢被告人陈国洪的帮忙，送给陈国洪一颗桂花树。 2019年11月11日，兰溪市人民法院以徐某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 认为对被告人陈国洪应数罪并罚；被告人陈国洪具有如实供述、退赃的处罚情节，被告人陈国洪在侦查阶段认罪认罚，建议：被告人陈国洪犯受贿罪判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币25万元；犯徇私枉法罪判处有期徒刑六个月；二罪并罚，建议判处有期徒刑三年八个月至四年一个月，并处罚金人民币25万元；退至建德市人民检察院的赃款人民币109.5788万元予以追缴，上交国库。 被告人陈国洪对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人陈国洪的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.起诉书指控的第1起受贿事实，受贿数额应当按照交易时当地市场价格和实际交付价格的差额计算，即按照2009年7月受让赵如樟购房指标时的价格认定，确定差价为6.485万元。2.起诉书指控的第8起受贿事实，是在赵某5答应保本的前提下，要求收回部分投资款，是民事法律关系，和职务行为无关，不应认定为受贿，更不认定为索贿，即使认定为受贿也应扣除陈国洪为谢海潮垫付的5万元。3.起诉书指控的第21起受贿事实，陈国洪借给盛某的45万元用于公司经营，所收取的利息不能认定为受贿，即使认定为受贿也应扣除正常的贷款利率。4.被告人陈国洪主动投案，在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代，应认定为自首。5.被告人陈国洪检举他人犯罪具有立功表现。6.被告人陈国洪自愿认罪认罚，且已退出全部赃款。请求法庭对被告人陈国洪从轻处罚，在检察院的量刑建议最低刑或以下判处刑罚，并降低罚金数额。 经审理查明： 一、受贿事实 2009年至2019年期间，被告人陈国洪利用其担任浙江省兰溪市公安局治安大队民爆专管员、经侦大队副大队长、上华派出所所长、治安大队大队长、党委委员、副局长等职务便利，为赵某1、盛某等人在爆炸审批、案件请托等事项中提供帮助，多次非法收受、索取他人财物共计价值人民币109万余元，并为他人谋取利益。具体事实如下： 1.2009年至2010年10月21日期间，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局上华派出所所长、治安大队大队长的职务便利，为赵某1个人及白坑村炸药审批等事项中谋取利益，以人民币76.2万元的建造成本价受让赵某1亲属在××村××别墅（以赵某1儿子赵际坚名义认购）。2012年9月15日，被告人陈国洪选定白坑新村Ｂ-117号联体别墅。经兰溪市价格认证中心认定，该联体别墅当日市场价值118.3万元。2017年11月，赵某1帮助被告人陈国洪将该套联体别墅转卖。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人赵某1的证言，证实被告人陈国洪担任民爆专管员7、8年时间，专门负责炸药的审批和管理，后担任公安局治安大队长，对炸药的审批和管理时间较长。白坑村的集体收入主要靠开采矿产资源，开矿使用的炸药须到公安局治安大队民爆专管员处审批，炸药审批是否及时以及管理直接影响到白坑村集体和村民的收入。被告人陈国洪在炸药审批和管理中对白坑村非常支持，经常给予方便。2009年，其哥哥赵如樟认购的一套联体别墅准备退回村里，其因知道陈国洪想买房，让陈国洪以赵际坚的名义购买该套别墅（享受白坑村村民的优惠待遇），并经赵某2同意。后陈国洪通过其将购房款76.2万元分期交到村里。2012年9月，陈国洪和妻子等人到村里选房，选中联体别墅Ｂ-117号。2017年11月，陈国洪让其帮忙销售该套房得款180万元。其及村委出于感谢被告人陈国洪在炸药审批等工作上的支持及维系感情，借机帮助陈国洪购买了该套别墅。 （2）证人赵某2的证言，证实被告人陈国洪担任治安大队民爆专管员和治安大队大队长，负责炸药审批工作，而炸药的审批、管理直接关系到白坑村和东升矿产有限公司的经济收入。而且陈国洪在其儿子非法拘禁、非法持有枪支和儿子前妻亲属的纠纷问题上给予过帮助。2010年，赵某1告知其将赵如樟的一套联体别墅转给陈国洪，挂在赵某1儿子赵际坚名下，其为了感谢被告人陈国洪的帮助并维系好关系，同意以上操作。后陈国洪以村民安置价格76万余元购买了一套连体别墅。2012年3月左右，陈国洪找其帮忙优先选房，其安排陈国洪第22号选房。2012年9月，陈国洪选中Ｂ-117号联体别墅。 （3）证人赵某3的证言，证实白坑新村建设的资金是从购房村民处筹集的，04年开始收订房款，房产没有产权证，不能对外出售。白坑村以采矿为主，矿石的开采数量直接影响白坑村村民的收入。被告人陈国洪担任民爆专管员和治安大队大队长，在炸药的审批和管理过程中对白坑村非常支持，经常给予方便，村两委班子和他关系都很好。 （4）证人章某1的证言（赵如樟妻子），证实其认购一套白坑新村的联排，后退出，由赵某1处置。 （5）证人赵某4的证言，证实赵某2让其将积分让给陈国洪选联体别墅，最后陈国洪选定Ｂ-117号，登记在其名下。 （6）证人龚某1的证言，证实民爆专管员的主要工作职责。从量上看，使用炸药最多的是东升矿产有限公司，白坑村是使用炸药量最大的村。炸药的使用量直接关系到经济收入。陈国洪曾经是治安大队的民爆专管员，负责审核、审批炸药等工作，他对白坑村的炸药审批和使用非常支持。 （7）兰溪市价格认证中心兰价认定（2019）228号关于对兰溪市白坑新村联体别墅的价格认定结论书，证实在价格认定基准日2012年9月15日，坐落于兰溪市××村××号××别墅市场总价格为118.3万元。 （8）兰溪市公安局治安大队出具的情况说明，证实据统计，2011年至2016年期间兰溪市爆炸购买审批数额具体情况，其中东升爆破公司每年的使用量占全市的70-90%，而东升矿产有限公司即白坑村使用量占东升爆破公司的50%以上。 （9）情况说明，证实白坑新村双联别墅的交款、竣工及选房时间。2012年9月15日村民根据积分选房。该别墅的综合成本价为76.2万元。 （10）兰溪市灵洞乡白坑村村民委员会财务资料复印件，证实赵如樟支付新村建房土地款总计76.2万元。财务凭证上的名字“赵如樟”划去，变更为“赵期坚”。 （11）兰溪市灵洞乡白坑村村民委员会白坑新村（联体）积数排名表、交款积数计算表，证实按照积分排名，截止2012年2月29日，赵某4第22位，“赵期坚”第28位。 （12）白坑村两委班子会议纪要复印件，证实白坑村两委班子会议上讨论过新村房屋选房、对外出售事宜。参与人有党委书记赵某2、村主任赵某3及赵某1等人。 （13）兰溪市人民政府市长办公会议纪要、浙江省兰溪经济开发区项目用地协议书、兰溪市建设用地审批材料等，证实2006年9月，兰溪市灵洞乡白坑村村委会和浙江省兰溪经济开发区管理委员会签订了项目用地协议书。第一期双联排屋于2012年9月15日交房。 （14）公司登记基本情况、情况说明、企业法人申请开业登记资料复印件等，证实兰溪市东升矿产有限公司的工商登记情况，其中赵某1、赵某2均系董事。2002年至2005年间，赵某1担任公司出纳，2005年至2017年担任公司副总经理。赵某1于1998年进入兰溪市矿产实业公司工作，主要负责炸药审批工作。 （15）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案证实。 针对辩护人所提起诉书指控的第1起受贿事实，受贿数额应当按照交易时当地市场价格和实际交付价格的差额计算，即按照2009年7月受让赵如樟购房指标时的价格认定，确定差价为6.485万元。本院认为，按照主客观相一致的要求，从主观上看，被告人陈国洪以他人名义受让购房指标，仅是双方达成行受贿的合意，房产所在位置的差异直接影响房产的价格，即可能获得的不法利益的数额，故本案应以交付购房款后确定具体房产的时间视为受贿既遂的时间，并以此作为认定价格的基准日符合法律规定，故对辩护人所提该辩护意见不予采纳。 2.2011年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局治安大队大队长的职务便利，为郭某1经营的兰溪东方水都、金茂商务宾馆、魅力金座等娱乐场所在扫黄活动中谋取利益，收受郭某1送给其的现金人民币0.5万元。 3.2011年上半年，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局治安大队大队长的职务便利，为陈某1夫妇在涉嫌开设赌场案件的侦办中谋取利益，收受陈某1送给其的现金人民币1万元。 上述二起事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 证人郭某1的证言，证实其曾在兰溪开设东方水都、金贸商务宾馆和魅力金座三家ＫＴＶ会所，东方水都有涉嫌违法的情况，如卖淫等。被告人陈国洪是治安大队大队长,负责管理上述场所。其为了和陈国洪搞好关系，于2011年春节前后，将一个装有0.5万元现金的信封递给陈国洪，陈国洪将钱收下。 证人陈某1，证实2011年4月份，其在云山街道石埠林的山上开设赌场组织他人赌博，被兰溪市公安局上网通缉。2011年6月下旬，治安大队抓了其妻子，其知道郭某1和治安大队大队长陈国洪关系较好，遂找郭某1帮忙。后郭某1告知其送给陈国洪1万元现金，其将钱给郭某1。谈妥后其到治安大队投案自首，其妻被取保候审。 （3）受案登记表、立案决定书、起诉意见书、刑事判决书复印件，证实陈某1涉嫌开设赌场一案的立案、起诉、判决情况。其中陈某1于6月28日被取保候审，陈某1妻子施小玲于2011年6月17日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。后二人均被判处拘役适用缓刑。 （4）公司登记基本情况，证实兰溪市魅力金座娱乐有限公司、兰溪市金贸商务宾馆法定代表人为方亚仙；兰溪市东方水都休闲浴场经营者为方小君。 （5）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案证实。 4.2012年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局治安大队大队长的职务便利，为章某2在涉嫌赌博一案的侦办中谋取利益，收受章某2送给其的现金人民币1万元。 5.2013年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、治安大队大队长的职务便利，为胡某1经营的兰溪市兰江大厦在餐饮、住宿以及场所检查等方面谋取利益，收受胡某1送给其的现金人民币0.5万元。 上述二起事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 证人章某2的证言，证实2011年下半年的一天晚上，其朋友在兰江大厦的套房里打麻将赌博，其当时在边上喝茶，被治安大队带到公安局接受调查。2011年农历过年，其为了和陈国洪搞好关系，在兰溪市××南门老酒厂附近送给陈国洪1万元或2万元现金及软壳中华香烟、茅台酒。 证人胡某1的证言，证实其为了和陈国洪维持好关系，送给陈国洪现金、香烟等物共计1.8万元。 （3）证人龚某1的证言，证实其曾是兰溪市公安局治安大队民警，参与2011年下半年章某2等人涉嫌赌博的抓捕和审讯，因证据不足，次日将章某2等人释放。后得知章某2通过胡某1赞助治安大队钱的事实。并有证人姚某的证言予以佐证。 （4）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 6.2013年至2017年期间，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为童某1儿子童某2在涉嫌赌博一案的侦办中谋取利益，先后多次收受童某1送给其的现金共计人民币1.1万元。具体如下： （1）2013年春节前，被告人陈国洪在兰溪农业发展银行门口，收受童某1送的现金0.3万元。 （2）2014年至2016年每年春节前，被告人陈国洪在兰溪农业发展银行门口，先后三次收受童某1送的现金共计0.6万元。 （3）2017年春节前，被告人陈国洪在白坑新村，收受童某1送的现金0.2万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： ①证人童某1的证言，证实2012年4月，其儿子童某2因涉嫌赌博被传唤，遂找陈国洪帮忙，将2万元现金放在一路易威登手拎包中一同送给陈国洪。后该2万元现金通过龚某1退还给并让其出具了一份收条。其为了维系好和陈国洪之间的关系，2012至2015年每年农历过年前都送现金给陈国洪，共计1.2万元。2017年春节前，其在白坑村吃饭遇到陈国洪，送给陈国洪0.2万元。并有证人童某2的证言予以佐证。 ②证人龚某1的证言，证实2012年4月，治安大队经过调查，发现王晓鸣等人在网上登录境外赌博网站“太阳城”开设赌博账户，并给童某2等人提供赌博账户赌博，王晓鸣等人从中获取洗码费，其是该案的主办民警。童某2等人到案后，被告人陈国洪让其对童某2从轻处理。2012年10月，陈国洪让其将2万元现金给童某1，并让童某1出具收到治安大队2万元的收条。在陈国洪的授意下，童某2未受到治安处罚。并有收条复印件在案佐证。 ③刑事判决书、受案登记表、立案决定书、询问笔录复印件等，证实童某2等人参与网络赌博以及王晓鸣等人因犯开设赌场罪被判刑等情况。其中案件负责人陈国洪，指定由龚某1主办，徐某3协办。 ④被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 7.2013年1月初，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、治安大队大队长的职务便利，为方某1在兰溪市亿丰国际大酒店特种行业许可证法定代表人变更事项上谋取利益，收受方某1送给其的现金人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人沈某的证言，证实2013、2014年左右，其受方某1之托，为办理兰溪市亿丰国际大酒店特种行业许可证找陈国洪帮忙，并按照方某1要求先后两次送给陈国洪超市卡共计0.5万元，陈国洪将卡退给方某1。后方某1又给其一个装有0.5万元现金的红包，让其送给陈国洪。其在兰江街道办事处门口将该笔钱给陈国洪，陈国洪予以收受。并有证人方某1的证言在案证实。 （2）浙江省特种行业许可变更申请登记表、股东会决议、特种行业许可证、企业法人营业执照复印件等，证实2012年12月30日，兰溪亿丰国际大酒店提出申请，将法定代表人由凌秀妹变更为方某1，2013年1月4日陈国洪作为县级公安机关治安部门代表签署“报市局审批”，次日兰溪市公安局审核同意。 （3）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 8.被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长、上华派出所所长的职务便利，为赵某5经营的公司在炸药审批等方面谋取利益，向赵某5索要投资亏损钱款。赵某5为感谢陈国洪并继续和陈国洪维系好关系，于2013年5月、2014年10月、2015年9月，按照陈国洪的要求，分三次以现金给付或转账的方式送给陈国洪共计人民币25万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人赵某5的证言，证实其系兰溪市东升爆破有限公司董事长，认识陈国洪二十多年，其在担任矿长时，陈国洪是民爆专管员，负责审批和管理民爆炸药，经常到矿里检查炸药使用情况，对其工作也很支持。2000年左右，陈国洪在其和赵某6合伙经营的湖北大悟水泥厂投资40余万元，2002年，陈国洪为谢海潮垫付5万元股本金。因经营理念的差异，赵某6将其中20万元带走，至2008年结算，亏损了55%，其按照比例退给陈国洪12万余元。2004年左右，其在辽宁建昌办水泥厂，后得知陈国洪以赵某1的名义投在该厂35万元，全部亏损。2004年3月，陈国洪以他妻子陈某2的名义在其承包的建德红狮水泥有限公司石矿厂投资5万元，至2019年共分红18万余元，领款人有陈某2、赵某1、邵剑波。 其为了感谢陈国洪并与之维系好关系，和陈说会帮他保本，但投资是有风险的，没有保本一法。2013年上半年陈国洪找到其弥补损失，其称陈国洪为谢海潮垫付部分的损失及利息会还给他，但不愿意补其他的亏损，提议让他在四川邻水的矿山投20万元，保证让他赚20万元。陈国洪表示怕了，不同意再投资。2014年10月，陈国洪再次找到其要弥补损失，其给了10万元。2015年8、9月份，陈国洪又来找其谈弥补一事，其转账给陈国洪10万元。因陈国洪以赵某1的名义投资在其公司，但未弥补过赵某1和其他人投资人的损失，故特别提醒陈国洪说不要告诉赵某1退钱事宜。 谢海潮在大悟水泥厂投资的5万元，陈国洪表示由其垫付股本金，退股也将股本金退给他，分红是谢海潮领取的。 另有银行回单复印件、协助查询财产信息通知书、借记卡历史明细清单、工商银行回单等，证实2015年9月10日，周千文汇款给邵建波10万元，当日现金取款10万元，10万元又汇至陈国洪银行账户；情况说明、航空记录、领款凭证复印件，证实2014年其和陈国洪到四川支取10万元，用途为矿山交际费用。 （2）证人赵某6的证言、短信聊天记录复印件，证实2000年，其和赵某5等人投资湖北大悟水泥厂，基于陈国洪在白坑村炸药审批方面的帮助以及想和陈国洪搞好关系，让陈国洪投资40余万元。2002年左右，因和赵某5管理理念不一致，将陈国洪40余万中的20万带到四川的水泥厂，并称不会亏待陈国洪的。结果投资亏损，陈国洪找过其几次意欲退钱，其将在江西兰丰水泥厂的股份拿出20万元股权凭证给陈国洪，用于折抵四川水泥厂亏掉的本金。后陈国洪说急需10万元现金，其给陈10万元，另外的10万仍然按照10万元股权继续分红。其他人投资在四川水泥厂的钱亏损后，包括其表哥、妹夫以及赵碧青，也以兰溪三源水泥厂的股本退还。另有证人龚某2、郭某2（赵某6表哥）的证言在案佐证。 （3）证人赵某1的证言，证实2004年，赵某5到辽宁建昌承包水泥厂，让其投股，其联系陈国洪，陈国洪筹集35万元，以其名义投到赵某5厂里。后该水泥厂亏损，其及赵某2、赵某3等投资人，均未退到过钱，其也未退钱给陈国洪。并有证人赵某2、赵某3的证言在案佐证，证人赵某2的证言还证实其投资赵某5在湖北大悟的水泥厂，亏损后按照43%或者45%的比例退还本金。 （4）证人龚某1的证言，证实赵某5经营的东升爆破公司的炸药使用情况。被告人陈国洪非常支持白坑村的炸药审批工作。 （5）收款收据复印件、分红明细表，证实2014年3月2日，陈某2（陈国洪妻子）现金支付建德石矿投资款5万元，2005年2月2日至2019年1月19日分红共计18.7667万元，领款人为赵某1、陈某2、邵建波。 （6）公司登记基本情况，证实浙江兰溪东升爆破工程有限公司成立于2004年，法定代表人史艳龙，公司董事长赵某5。 （7）情况说明、住院病历，证实监察委多次联系谢海潮均无法联系；邵国生目前生理状态为植物人，无法配合取证。 （8）兰溪市公安局治安大队出具的情况说明，证实根据兰溪市公安局治安大队《民用爆炸物品购买（运输）申请表》统计，2011年至2016年期间全市爆炸购买审批数额具体情况，其中东升爆破公司审批炸药数量最多。 （9）协助查询财产通知书、存款分户明细查询结果，证实赵某1的工商银行账户明细情况。 （10）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并供述谢海潮在其提拔过程中给予过帮助，其自愿为谢海潮垫付5万元。2008年，其投资的大悟水泥厂亏损，被郭顺洪按照原投资成本的45%收购，退还12万余元，至此其在湖北大悟水泥厂的投资结束。另有其自书汇报材料在案佐证。 针对辩护人所提本起事实是在赵某5答应保本的前提下，要求收回部分投资款，是民事法律关系，和职务无关，不应认定为受贿，更不认定为索贿，即使认定为受贿也应扣除陈国洪为谢海潮垫付的5万元的辩护意见。经查，被告人陈国洪及赵某5对投资的认知均是自负盈亏。在案证人赵某5证实其基于陈国洪在担任民爆专管员对其以及白坑村的帮助很大，其及白坑村都是陈国洪的管理服务对象，且之前提过本金会帮陈国洪保牢的话而弥补陈国洪损失；其未弥补过赵某1、赵某2等人的损失并让陈国洪不要将弥补损失一事告知赵某1等人。本院认为陈国洪的投资及其为陈海潮垫付的5万元投资款已在2008年按亏损比例退回投资款，清算完毕。赵某5系陈国洪的管理对象，为其审批炸药提供帮助，其出于感谢陈国洪并且维系好关系的目的，在陈国洪向其讨投资亏损的情况下，支付25万元，存在陈国洪利用自己的职务便利索取贿赂的情形，应以受贿定，且为索贿。辩护人所提该项辩护意见不予采纳。 9.2015年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局副局长的职务便利，为夏某在涉嫌妨害公务一案的侦办中谋取利益，收受夏某送给其的沃尔玛超市购物卡5张，共计价值人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人夏某的证言，证实2014年9月的一天，其因嫖娼被治安大队行政拘留十日，还因妨害公务被刑事立案，后其向被推搡的民警道歉并赔偿医药费，取得谅解，案件被撤案。2015年1月，其为感谢陈国洪的帮助，请陈国洪吃饭，送给陈国洪0.5万元的沃尔玛超市购物卡。 （2）受案登记表、立案决定书、撤销案件决定书，证实夏某涉嫌阻碍执行职务一案的立案侦查及撤案情况。 （3）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 10.2015年3月，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局副局长的职务便利，为姚国均在涉嫌开设赌场一案的侦办中谋取利益，收受唐某送给其的沃尔玛超市购物卡10张，共计价值人民币1万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人唐某的证言，证实2015年3月，其丈夫姚国均涉嫌开设赌场被兰溪市公安局刑事拘留，其通过一烟店老板送给陈国洪10张面额1000元的沃尔玛超市购物卡、和天下香烟。数日后，其丈夫缴纳了2万元保证金被取保候审。并有证人陈某3用（烟店老板）的证言在案佐证。 （2）受案登记表、立案决定书、起诉意见书、退还保证金决定书、刑事判决书复印件，证实姚国均开设赌场一案立案侦查及判决情况。 （3）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 11.2016年、2018年春节前、2019年春节后，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为程某1经营的浙江凯俐画材有限公司员工涉嫌伪造公司印章、职务侵占等案件的侦办中谋取利益，先后三次收受程某1送给其的现金人民币0.3万元及沃尔玛超市购物卡6张，共计价值人民币0.9万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 证人程某1的证言，证实其系浙江凯俐画材有限公司负责人，因程荣耀伪造公章、胡和福、翁彪等人侵吞公司财产、美国公司拖欠货款等事宜感谢陈国洪以及为了和陈国洪搞好关系，自2015年至2019年期间的中秋节或者春节前后，送陈国洪超市卡、现金、酒等共计价值2.1万元。 受案登记表、立案决定书、起诉意见书、刑事判决书复印件，证实浙江凯俐画材有限公司程荣耀等人伪造公司印章一案（2015年）及翁彪等人职务侵占一案（2017年）的相关情况。 （3）公司登记基本情况，证实浙江凯俐画材有限公司的工商登记情况。 （4）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 12.2016年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为叶某1经营的兰溪市古唐足浴店在治安检查过程中谋取利益，收受叶某1送给其的沃尔玛超市购物卡5张，共计价值人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人叶某1、吴某的证言，证实2015年5月，其等合伙经营兰溪市古唐足浴店，为得到被告人陈国洪的关照，在2016年年初送给陈国洪共计0.5万元沃尔玛超市卡及软壳中华香烟、五粮液等物。 （2）个体户登记基本情况，证实兰溪市古唐足浴店的工商登记情况。 （3）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 13.2016年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为郑某1经营的公司在炸药审批方面谋取利益，收受郑某1送给其的现金人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人郑某1的证言，证实其系兰溪市来龙矿产品有限公司法定代表人，为和陈国洪搞好关系，在公司需要使用炸药时顺利获得审批，同时感谢陈国洪一直以来为公司炸药审批提供的帮助，于农历2011年至2014年的每年春节前夕，向陈国洪赠送软中华香烟、和天下香烟、黄金叶香烟，并于农历2015年的春节前夕向陈国洪赠送现金人民币0.5万元。 （2）公司登记基本情况表，证实兰溪市来龙矿产品有限公司的工商登记情况。 （3）兰溪市公安局出具的情况说明，证实兰溪市来龙矿产品有限公司2011年至2019年期间的矿山炸药使用审批数量。 （4）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 14.2016年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为冯某在百正足浴店涉黄案件侦办中谋取利益，收受冯某送给其的现金人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人冯某的证言，证实2014年其和方某2等人合伙开办兰溪市百正足浴养生会所，该会所因涉黄被兰溪市公安局治安大队罚款53万元，方某2、章伟恒被行政拘留三日。其为了和陈国洪搞好关系，得到陈国洪的关照，于农历2016年春节前向陈国洪赠送现金人民币0.5万元，并于农历2017年至2019年的每年春节前夕，向陈国洪赠送花利群香烟、高山茶叶、娃娃鱼。并有证人方某2的证言的证言、受案登记表、行政处罚决定书在案证实会所及涉案人员被处罚情况。 （2）合伙企业登记基本情况表，证实兰溪市百正足浴养生会所（普通合伙）的工商登记情况。 （3）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 15.2016年至2018年每年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为朱某经营的浙江中一建设有限公司在相关经济案件侦办中谋取利益，先后三次收受朱某送给其的超市购物卡15张，共计价值人民币1.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人朱某的证言，证实其系浙江中一建设有限公司的法定代表人。2016年因公司被戴光耀、吴伟强等人合同诈骗请托陈国洪帮忙，以及为了和陈国洪搞好关系，获得照顾，其于2016年至2018年期间，每年春节前后向陈国洪赠送0.5万元的超市购物卡，共计价值人民币1.5万元，另有和天下香烟。 （2）公司登记基本情况表，证实浙江中一建设有限公司的工商登记情况。 （3）受案登记表、立案决定书、询问笔录等案件材料复印件，证实浙江中一建设有限公司向兰溪市公安局经侦大队报案称被吴伟强等人合同诈骗，当日立案侦查。 （4）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 16.2016年春节前、2017年4、5月，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长、治安大队大队长的职务便利，为宁某经营的兰溪日用杂品有限公司在审批烟花、爆竹运输证事项上谋取利益，先后二次收受宁某送给其的现金共计人民币0.8万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人宁某的证言，证实其是兰溪市日用杂品有限公司法定代表人，公司专营烟花、爆竹，为了感谢陈国洪在审批运输烟花、爆竹方面和打击私下贩卖烟花爆竹行为的帮助，农历2015年年底2016年春节前，送给陈国洪现金0.3万元，农历2016年年底2017年春节前，送给陈国洪现金0.5万元，以及烟花、爆竹领货券等。 （2）情况说明，证实兰溪市日用杂品有限公司2011年至2017年申请运输烟花爆竹的数量。 （3）公司登记基本情况，证实兰溪市日用杂品有限责任公司的工商登记情况。 （4）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 17.2016年5、6月、2018年7、8月，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为帮助程某2追查徐通骗取贷款案中贷款资金去向以及在浙江中瑞厨具有限公司与浙江恒搏钢结构有限公司之间的贷款担保纠纷调处过程中为程某2谋取利益，先后二次收受程某2送给其的沃尔玛超市购物卡10张，共计价值人民币1万元。 18.2018年7、8月，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为叶某2经营的浙江恒搏钢结构有限公司和浙江中瑞厨具有限公司的贷款担保纠纷调处过程中为叶某2谋取利益，收受叶某2送给其的现金人民币10万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 证人叶某2的证言、中国农业银行账户明细、中国建设银行客户回单，证实2018年7、8月份，其因公司担保债务问题，经倪某介绍，认识时任分管逃废债工作的陈国洪，又经倪某转交，向他赠送现金人民币10万元。并有证人倪某（兰溪市公安局警务督察大队大队长）的证言在案佐证其介绍叶某2认识被告人陈国洪、帮助叶某2转交一黑色皮包给陈国洪以及陈国洪到叶某2公司投资等事宜；证人程某2的证言在案证实其经营的浙江中瑞厨具有限公司和叶某2经营的恒搏钢构公司之间的担保问题，经过陈国洪的协调妥善处置。 取款凭条、银行卡交易记录单，证实被告人陈国洪支取投资款的情况。 （3）兰溪市人民法院提供的会议纪要、保证合同，证实浙江恒搏钢结构有限公司与中国工商银行股份有限公司兰溪支行签署保证合同，为浙江中瑞厨具有限公司向该支行的借款提供担保。2019年7月3日，兰溪市企业帮扶工作领导小组办公室就恒搏钢构向工行代偿上述担保贷款事宜进行协调。 （4）流动资金借款合同、贷款展期协议书、还款承诺函，证实2017年10月25日，浙江中瑞厨具有限公司向上述分行借款985万元，由浙江恒搏钢结构有限公司提供担保。2018年10月12日，经上述三方协商一致，借款展期至2019年10月11日。 （5）公司登记基本情况表，证实浙江恒搏钢结构有限公司、浙江中瑞厨具有限公司、浙江海普厨具有限公司的工商登记情况。 （6）兰溪市企业帮扶工作领导小组办公室提供的文件，证实2016年5月13日，兰溪市政府成立兰溪市企业帮扶工作领导小组，下设办公室，陈国洪任办公室打击处置组组长，负责打击处置组工作，重点做好打击处置非法集资和恶意逃废债工作，配合做好破产案件相关工作。2019年3月11日之后，陈国洪改任上述办公室副主任。 （7）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 19.2017年、2018年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为浙江康满家新营销有限公司在被投诉传销一事中谋取利益，收受杨某送给其的中石化加油卡20张，共计价值人民币2万元；2018年8月初，收受浙江康满家新营销有限公司送给其的苹果笔记本电脑一台，价值人民币1.5788万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人杨某的证言，证实2016年，其经董某1介绍结识时任兰溪市公安局副局长的陈国洪，为了和陈国洪搞好关系，得到陈国洪的帮助，于农历2016年、2017年年底分别向陈国洪赠送价值1万元、0.5万元或者1万元中石化加油卡，2018年底或者2019年上半年向陈国洪赠送一块寿山石。 （2）证人钟某的证言，证实2018年8月初，钟某为了和陈国洪搞好关系，得到帮助，借祝贺陈国洪之子考上大学的名义，安排王某1以康满家公司的名义向陈国洪赠送苹果牌笔记本电脑，价值1.5788万元。并有证人王某1的证言在案佐证。 （3）证人董某1的证言，证实康恩贝集团下属的康满家公司的新营销模式与传销有很多相似之处，容易被误认为传销行为，经常遭到不明原由群众的投诉，陈国洪等公安局工作人员协助公司做好投诉说理工作，为感谢陈国洪的帮助，2016年至2018年每年年前，均宴请陈国洪夫妇并赠送购物卡、保健品。2018年7月份，康满家公司的工作人员借祝贺陈国洪之子考上大学的名义，向陈国洪赠送电脑。 （4）电脑发票、订单截图，证实康满家公司送给陈国洪的苹果电脑的购买价格为1.5788万元。 （5）公司登记情况表，证实浙江康满家新营销有限公司工商登记情况。 （6）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 20.2017年至2019年期间，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为陈某4经营的兰溪市今日印刷有限公司在追回货款及担保责任纠纷中谋取利益，先后三次收受陈某4送给其的现金共计人民币1.2万元。具体如下： （1）2017年春节前，被告人陈国洪在兰溪农业发展银行门口，收受陈某4送给其的现金0.5万元。 （2）2017年6月，被告人陈国洪在江西上饶一酒店内，收受陈某4送给其的现金0.5万元。 （3）2019年6月，被告人陈国洪在陈某4公司办公室内，收受陈某4送给其的现金0.2万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： ①证人陈某4的证言，证实其系浙江今日印刷有限公司实际控制人，因其公司为张必敬的兰溪市笑蕾制鞋有限公司提供担保一事，想让陈国洪帮忙，于2017年春节前，在兰江街道办事处附近的农业发展银行门口将一个装有0.5万元现金的红包，交给陈国洪的一个亲戚；2017年6月，其邀请陈国洪到江西上饶玩，在陈国洪的宾馆房间内，送给陈国洪0.5万元现金；2019年6月，陈国洪到其厂里，其送给陈国洪0.2万元现金及香烟等物。并有证人洪某的证言在案证实陈某4带陈国洪到江西玩，并提及陈国洪分管逃废债工作，陈某4和陈国洪搞好关系，能帮助办好张必敬的案子。 ②受案登记表、立案决定书，证实笑蕾制鞋有限公司法定代表人周明霞及丈夫张必敬为逃废债涉嫌职务侵占的立案侦查情况。 ③公司登记基本情况，证实浙江今日印刷有限公司的工商登记情况。 ④被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 21.2017年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为陆某在涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案的侦办中谋取利益，收受陆某送给其的现金人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人陆某的证言，证实其因经营的浙江锦广润纺织有限公司的债务问题无法解决，通过赵某7找陈国洪帮忙，送给陈国洪0.5万元，该案没有直接刑事立案，宽限了一段时间后其被取保候审。并有证人赵某7的证言在案佐证。 （2）公司登记基本情况，证实浙江锦广润纺织品有限公司的工商登记情况。 （3）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 22.2017年10月，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为盛某经营的万盛达扑克公司追回货款，在盛某不缺资金的情况下，以“出借资金收取利息”的方式，于2018年10月，收受盛某送给其的现金人民币10万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人盛某的证言，证实2016年9月，其经营的万盛达扑克公司与代理商广东南合贸易商行老板郑镇全之间发生合作纠纷，以被合同诈骗为由向兰溪市公安局经侦大队报案，但该大队一直未予立案。后经章某3介绍，盛某认识时任兰溪市公安局分管经侦的副局长陈国洪并请他帮忙，陈国洪表示会尽力帮助，后该案件刑事立案。基于刑事案件立案的压力和陈国洪的协调，其与郑镇全达成调解协议，并撤案。案件结束后，其提议以投资返利的形式向陈国洪赠予金钱，陈国洪遂通过陈某3用名下的银行账户向其转账45万元，并于次年连本带利接受其转账55万元。在此期间，陈国洪向其赠送五粮液、茅台、冬虫夏草，并收受其回赠的茶叶和保健品若干。其提议陈国洪放款到其公司时万盛达扑克公司已被姚记扑克收购，手头钱是富余的，还逐渐归还了其他人员的借款。陈国洪的45万元在自己的银行账户里放了半个月左右后才转到公司账户。当时未和陈国洪约定过利息，无论他放多少钱，心里价位是送给陈国洪10万元，作为陈国洪帮忙的感谢费。 （2）证人赵某8的证言，证实2016年9月，万盛达扑克公司老板盛某因与其常年代理商广东南合贸易商行老板郑镇全之间发生合作纠纷，导致郑镇全否认收货和拒付货款，遂以被合同诈骗为由向兰溪市公安局经侦大队报案。其对案件进行初查后，建议盛某通过民事诉讼解决纠纷，但盛某执意要求刑事立案。2017年年初，陈国洪听取其关于本案的汇报后要求认真调查，多多汇报。同年5月，其按陈国洪的指示对该案刑事立案。 （3）证人王某2的证言，证实2017年6月，其从赵某8处接手盛某经营的公司被合同诈骗一案，当时陈国洪亦参与案件办理并负责把关。2017年8月初，盛某与郑镇全达成和解并请求撤案。8月下旬，陈国洪带其及姚某到广东省陆丰市对郑镇全制作笔录，核实协商和解的情况，并接受郑镇全弟弟的吃请和赠送的红茶、鱼干。后该案件经陈国洪同意和报批得以撤销。从其个人查案感觉该案系盛某借助公安机关的公权力，帮他追账。 （4）证人章某3的证言，证实2016年底或者2017年初的，经其介绍，盛某认识陈国洪并向陈国洪反映自己被合同诈骗的相关情况，请他帮忙立案，追回货款，陈国洪表示会尽力的。 （5）证人陈某3用的证言，证实2017年下半年，其受陈国洪之托，转账45万元给盛某及2018年下半年，收到盛某转账的55万元后取现交给陈国洪。并有银行账户交易记录在案佐证，其中盛某银行账户交易记录显示2017年10月18日在收到陈某3用银行转账45万元之前，余额为36万余元，同年11月3日，该45万元转至万盛达公司账户。期间，该账户余额在76万-81万之间。 （6）浙江万盛达扑克有限公司被合同诈骗案相关材料，证实该案的报案、立案侦查及撤案情况。与在案的证人证言互为印证。其中广东南合贸易有限公司两次致函兰溪市公安局经侦大队，表示不存在诈骗事实，该案属于商事纠纷。 （7）公司登记基本情况表，证实浙江万盛达扑克有限公司的工商登记情况。 （8）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 针对辩护人所提陈国洪借给盛某的45万元用于公司经营，所支付的利息不能认定为受贿，即使认定为受贿也应扣除正常的贷款利率的辩护意见。经查，在案证据证实，盛某向陈国洪借款前，万盛达扑克公司已被姚记扑克收购，公司还逐渐归还了其他人员的借款；陈国洪提供的45万元款项到账前，盛某的账户余额为36万元，且在该笔款项汇至盛某账户后也未即刻使用，之后账户余额保持在76-81万之间，另证人盛某的证言以及陈国洪的供述，证实盛某的经济实力是非常雄厚的，并不缺少资金；盛某的证言还证实当时没有和陈国洪约定过利息，无论陈国洪放多少钱，心里价位是送给陈国洪10万元，作为陈国洪帮忙的感谢费。综合以上证据可认定，盛某在没有资金需求的情况下，以借款付息的合法形式掩盖陈国洪利用职务上的便利，收受他人财物，并为他人谋取利益的非法行为，故被告人陈国洪构成受贿，且不应扣除正常贷款利息。辩护人的该项辩护意见不予采纳。 23.2017年10月，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为陈某5经营的兰溪小九金服信息服务公司在被职务侵占一案的侦办中谋取利益，收受陈某5送给其的沃尔玛超市购物卡5张，共计价值人民币0.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 证人陈某5的证言，证实其于2016年8月在兰溪成立兰溪小九金服信息服务有限公司。2017年10月份，其因公司员工陈寅非法侵占公司钱款，到经侦大队报案，请托陈国洪，送给陈国洪0.5万元沃尔玛超市购物卡。并有证人章某4的证言在案证实陈某5让其购买超市卡的事实。 说明函、发票复印件，证实2017年9月30日，杭州小九投资管理有限公司购买了5万元沃尔玛超市购物卡，用于员工福利。 （3）受案登记表、立案决定书复印件，证实2017年10月16日，章某4报案称陈寅涉嫌非国家工作人员受贿，于10月20日立案侦查。 （4）公司登记情况，证实兰溪小九金服信息服务有限公司的工商登记情况。 （5）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 24.2018年春节前，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为郑某2在被侵占投资款一案的侦办中谋取利益，收受郑某2送给其的现金人民币1万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人郑某2的证言，证实2017年5月，其认为郑永源和郑海明侵占其投资款，到兰溪市公安局报案并被立案侦查。为了陈国洪能够对该案多上点心，多次送陈国洪现金、红酒等财物，陈国洪均予收受。其中2017年底、2018年初，送给陈国洪2万元现金及红酒等物。目前该案的民事诉讼仍在审理中。 （2）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 25.2018年上半年，被告人陈国洪利用其担任兰溪市公安局党委委员、副局长的职务便利，为胡某2经营的浙江仕雅达纺织有限公司被合同诈骗一案的侦办中谋取利益，收受胡某2赠送给其的一棵罗汉松，陈国洪支付价款0.1万元。经兰溪市价格认证中心认定，该棵罗汉松价值人民币4万元。 被告人陈国洪归案后如实供述了自己的犯罪事实，并已退出全部赃款人民币109.5788万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人胡某2的证言，证实2014年或者2015年的一天，其因经营的浙江仕雅达纺织有限公司被诈骗1000余万元，向兰溪市公安局报案，由被告人陈国洪分管的经侦大队办理。为了让陈国洪帮助追回经济损失，其宴请陈国洪并送香烟、红酒等物给陈国洪。2018年上半年，其应陈国洪请求送给陈国洪一棵罗汉松，并安排王某3挖出罗汉松，运送至陈国洪位于金华的住处。陈国洪向其支付起树费用0.112万元，胡某2将钱转交给王某3。 （2）证人王某3、董某2的证言、辨认照片，证实2018年4月份，其等陪同陈国洪挑选、运送罗汉松的经过及收取挖树费用、运费的事实。经辨认，种在金华清风隽府小区一幢别墅院子里的罗汉松即胡某2送给陈国洪，由董某2运输的那棵罗汉松。 （3）微信聊天记录截图，证实2018年4月25日，陈国洪向胡某2转账1120元。 （4）兰溪市公安局交通警察大队提供的违法记录查询单及照片，证实2018年4月29日，董某2因其名下的浙Ｇ2××××号中型普通货车违反禁令标志指示被金华市公安局交通警察支队婺城大队罚款100元，记3分。根据监控拍摄的照片，违法行为发生时，车上载有一棵树木。 （5）价格认定结论书，证实金华清风隽府陈国洪家院子里的罗汉松在2018年4月的市场价格为人民币4万元。 （6）冯国荣合同诈骗案材料，证实冯国荣、孙萌、盛志强对浙江仕雅达纺织有限公司实施合同诈骗犯罪行为的经过和刑事追究情况。 （7）公司登记情况表，证实浙江仕雅达纺织有限公司工商登记情况。 （8）现金缴款单、中国农业银行账户明细复印件、暂予扣留、封存涉案财物登记表、暂扣案件款收据，证实被告人陈国洪已退出赃款人民币109.5788万元。 （9）被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 二、徇私枉法事实 2012年1月28日、29日，徐某1伙同俞某在兰溪市和天下茶馆和胡小芳家中组织他人以“白心宝”方式进行赌博并抽头渔利，二人均涉嫌开设赌场罪。同年1月29日晚，时任兰溪市公安局治安大队大队长陈国洪带队到胡小芳家查处并抓获赌博人员，俞某被当场抓获，徐某1逃脱。次日，兰溪市公安局决定对俞某、徐某1开设赌场案立案侦查。期间，徐某1请托被告人陈国洪对其从轻处理，陈国洪答应帮忙。后俞某被追究刑事责任，徐某1在被告人陈国洪的帮助下，未被追究刑事责任，仅被处以没收赌资25万元、罚款500元的行政处罚。事后，徐某1为了感谢被告人陈国洪的帮忙，送给陈国洪一颗桂花树。 2019年11月11日，兰溪市人民法院以徐某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3万元。 被告人陈国洪归案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人徐某1的证言，证实2012年农历正月，其在兰溪市××街道××村和俞某等人做庄赌博，约定抽头的钱二人平分，初六当晚抽头2万余元，每人分得1万余元，初七抽头1万余元左右，后被公安机关冲击，其趁乱逃走。后通过徐某2向陈国洪请托对其处理轻一点，并送给陈国洪一棵桂花树。其在本次案件中仅上缴了25万元。并有证人徐某2的证言在案证实请托经过和处理结果；证人俞某的证言在案证实其和徐某1组织赌博以及抽头获利等情况， （2）证人徐某3证言，证实其参与俞某、徐某1等人的抓捕和审查情况。2012年1月30日，经审查认为俞某、徐某1涉嫌开设赌场犯罪，进行刑事立案，并报刑事拘留给法制大队审核。报法制大队审核的程序：由案件承办人及其本人制作呈请刑事拘留报告书，报陈国洪审批，经陈国洪审批后报法制大队审核，再报请局领导同意。但法制大队仅同意了对俞某采取刑事拘留决定，将徐某1的呈请刑事拘留报告书退回。其印象中陈国洪将徐某1的呈请刑事拘留报告书拿走，走过线下审批。后陈国洪通知其徐某1按照行政处罚处理，重点放在追缴赃款上。同年5月，其按照陈国洪的指示，对徐某1作出罚款500元，没收赌资25万元的行政处罚。但该案相应的行政处罚审批材料缺失，行政处罚决定书应系伪造。并有证人徐某4的证言、证人龚某1的证言在案佐证。徐某4的证言还证实陈国洪提及要将俞某和徐某1报刑拘，对其他参赌人员行政处罚，还提及市领导为徐某1的事情到陈国洪处说情。 （3）证人汪某的证言，证实经其审查，认为徐某1构成刑事犯罪，但尚未到案，采取刑拘措施不够稳妥，故将对徐某1呈请刑拘报告书退回治安大队。此后治安大队未再将徐某1的案件报法制大队审核过。 （4）刑事判决书，证实2019年11月11日，徐某1因该案被判刑情况。 （5）兰溪市公安局受案登记表、对俞某呈请拘留报告书、呈请延长拘留期限报告书、呈请取保候审报告书、呈请起诉报告书、对徐某1呈请拘留报告书、询问笔录，证实俞某涉嫌开设赌场案件的立案侦查情况，以及徐某1涉嫌开设赌场罪，呈请对其刑事拘留三日。审核部门审核人汪某于同日签署“退回”的意见。上述报告书均经过线下纸质审批，承办单位审核人为陈国洪。 （6）情况说明，证实：①兰溪市公安局的公章审批材料的备案情况。②兰溪市××街道××村赌博案中，无徐某1扣押物品清单、传唤证、处罚决定书、收缴／追缴物品清单，在公安打防控系统中未发现对徐某1进行行政处罚。③2012年1月30日，对俞某的呈请刑拘报告的线上流转审批经过，以及对徐某1的呈请刑拘报告的线上审批、退回经过。 （7）兰溪市公安局徐某1卷宗材料，证实2012年3月1日，兰溪市公安局治安警察大队通过兰溪农村合作银行预收（暂扣）徐某1款项25万元，出具票据一张。2012年5月23日，兰溪市公安局治安警察大队通过上述银行收取徐某1罚没款500元，并将上述暂扣款转为罚没款，出具罚没款通知单和票据各两张。 （8）兰溪市人民法院提供的俞某开设赌场案档案材料，证实俞某一案的判决情况，以及徐某1的行政处罚决定书系伪造。 （9）兰溪市公安局立案决定书、案件破案报告表、受案登记表、案件立案报告表复印件,证实2012年1月30日，兰溪市公安局决定对俞某、徐某1开设赌场案立案侦查。陈国洪在案件破案报告表、受案登记表上作为办案部门负责人签字审批。 (10)被告人陈国洪对起诉书指控的事实供认不讳，并有其自书汇报材料在案佐证。 本案的综合性证据 户籍证明，证实被告人陈国洪的身份信息。 到案经过，证实被告人陈国洪系主动投案。 情况说明，证实：①陈国洪检举揭发的相关问题线索尚在核查中；②陈国洪积极配合监委抓捕逃犯，监委建议对陈国洪从轻处罚。 中共兰溪市公安局委员会文件复印件、情况说明，证实被告人陈国洪的任职情况：2002年7月26日任经济犯罪侦查大队副大队长；2006年9月7日任上华派出所所长；2010年10月21日任治安大队大队长；2012年9月18日任党委委员、治安大队大队长，主要分工为主持治安大队工作，配合常务副局长分管打防控工作，联系梅江所，2014年6月5日分工范围调整为主持治安大队工作，配合政委分管主要业务工作，联系梅江所；2014年9月22日任市公安局副局长；2015年3月19日任党委委员、副局长、治安大队长，主要分工为主持治安大队工作，协助局长分管指挥中心、经侦大队及市委市政府目标责任制综合考核，金华市局综合评估、基础工作评估，联系梅江派出所，2016年4月6日不再主持治安大队工作；2016年4月7日免去兼任的治安大队大队长职务；2017年5月21日任党委委员、副局长，主要分工为协助局长分管经侦大队，联系灵洞派出所。 搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实侦查机关依法对被告人陈国洪的住处、车库、办公室、车辆进行搜查并扣押相关物品。 证人陈某2（陈国洪妻子）的证言，证实2016、2017年，被告人陈国洪让其处理购物卡，其将卡卖给一个微信名叫“洋洋收卡”的人，一共卖了3万余元。 证人袁某的证言，证实其微信名为“洋洋收卡”，2016年、2017年以9.2折以上的价格从微信名为“萍水相逢”的人处收购超市购物卡，共转账给陈某2人民币14.192万元。 针对辩护人所提被告人陈国洪具有自首情节的辩护意见。经查，被告人陈国洪主动投案，但到案后未能如实供述犯罪事实（前五次均未供述），不应认定为自首，辩护人的该项辩护意见不予采纳。 针对辩护人所提被告人陈国洪检举其他犯罪，具有立功表现的辩护意见。经查，被告人陈国洪揭发他人的犯罪行为，尚在核查中，不能认定为立功。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈国洪身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪；其身为司法工作人员，徇私枉法，对明知是有罪的人而故意包庇不使其受追诉，其行为还构成徇私枉法罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人陈国洪应实行数罪并罚。被告人陈国洪归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其自侦查阶段自愿认罪认罚，并已退出全部涉案赃款，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人相应辩护意见予以采纳，其他关于在量刑建议幅度以下量刑及降低罚金的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二、三款、第九十三条第一款、第三百九十九条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款和《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈国洪犯受贿罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币25万元；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑六个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币25万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年3月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈国洪退至建德市人民检察院的赃款人民币109.5788万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 晨 人民陪审员  黄建红 人民陪审员  斯光明 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  黄天葳