安徽省东至县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1721刑初326号 公诉机关东至县人民检察院。 被告人步新建，男，1994年8月13日出生,汉族,大学文化，襄阳立昂电子商务有限公司（以下简称“立昂公司”）法定代表人，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪,于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人王文昌，国浩律师（合肥）事务所律师。 被告人肖健飞，男，1993年11月20日出生，汉族，高中文化，立昂公司股东兼战狼组组长，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人王仕林，宜城市法律援助中心律师。 被告人龙成，男，1994年1月4日出生，汉族，大学文化，立昂公司股东兼烽火组组长，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人李会军，湖北崇法律师事务所律师。 被告人汪家庆，男，1996年10月19日出生，汉族，高中文化，立昂公司股东兼飞跃组组长，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人王林波，湖北崇法律师事务所律师。 辩护人田源，安徽始信律师事务所律师。 被告人刘梦波，男，1997年7月1日出生，汉族，初中文化，立昂公司炫锋组组长，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人张年华，安徽宏达律师事务所律师。 被告人许元龙，男，1993年9月28日出生，汉族，大学文化，立昂公司战狼组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人熊勇志，湖北省宜城市法律援助中心律师。 被告人梅金辉，男，1994年11月25日出生，汉族，高中文化，立昂公司战狼组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人金晶，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告人范玉飞，男，1997年3月11日出生，汉族，高中文化，立昂公司飞跃组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人彭培培，安徽九华律师事务所律师。 被告人范田雨，男，1996年3月10日出生，汉族，高中文化，立昂公司广东雨神组组长，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。 辩护人陈桂海，安徽九华律师事务所律师。 被告人李风云，男，1996年9月19日出生，汉族，大专文化，立昂公司炫锋组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，2020年8月17日经本院决定被取保候审。 辩护人付文武，安徽天贵律师事务所律师。 被告人周格，女，1999年10月7日出生，汉族，高中文化，立昂公司战狼组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，2020年8月17日经本院决定被取保候审。 辩护人汪靓，安徽始信律师事务所律师。 被告人赵薇，女，1999年8月13日出生，汉族，高中文化，立昂公司炫锋组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，同年11月22日经东至县人民检察院决定被取保候审。 辩护人朱延桢，湖北平长律师事务所律师。 辩护人徐博，湖北平长律师事务所律师。 被告人步小勇，男，1991年8月20日出生，汉族，初中文化，立昂公司战狼组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 辩护人秦祥伟，安徽九华律师事务所律师。 被告人步新建（小），男，1996年12月17日出生，汉族，初中文化，立昂公司炫锋组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，同年11月21日经东至县人民检察院决定被取保候审。 辩护人汪振飞，安徽始信律师事务所律师。 被告人刘玉靖，男，1994年10月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市，立昂公司战狼组业务员。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，同年11月19日经东至县人民检察院决定被取保候审。 辩护人王兴江，湖北传学律师事务所律师。 被告人谢梦娟，女，1995年12月23日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市，立昂公司烽火组业务员。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人杨槐，安徽始信律师事务所律师。 被告人唐可欣，女，1998年10月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市，立昂公司飞跃组业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人陈施思，安徽始信律师事务所律师。 被告人胡吉康，男，1996年8月28日出生，汉族，高中文化，立昂公司广东雨神组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人鲍万斌，安徽安池律师事务所律师。 被告人朱英杰，男，1999年11月6日出生，汉族，中专文化，立昂公司烽火组业务员，户籍所在地湖北省宜城市，住湖北省宜城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月22日被东至县公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 辩护人程远之，安徽安池律师事务所律师。 东至县人民检察院以东检刑诉［2019］266号起诉书指控被告人步新建等十九人涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。后又于2020年7月4日以东检刑变诉［2020］4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后于2020年7月21日、2020年11月11日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员姚新桐出庭支持公诉，被告人步新建、肖健飞、龙成、汪家庆、刘梦波、许元龙、梅金辉、范玉飞、范田雨、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰，辩护人王文昌、王仕林、李会军、王林波、田源、张年华、熊勇志、金晶、彭培培、陈桂海、付文武、汪靓、朱延桢、徐博、秦祥伟、汪振飞、王兴江、杨槐、陈施思、鲍万斌、程远之到庭参加诉讼。期间，因疫情防控中止审理一次，因检察院建议延期审理二次。本案现已审理终结。 东至县人民检察院指控：2017年6月29日，被告人步新建、肖健飞、龙成各出资2万元注册成立由步新建担任法人代表的襄阳立昂电子商务有限公司，后吸纳汪家庆为公司股东。2018年5月28日，步新建在缴纳3万元加盟费后从江某（另案起诉）处成为“微点金商城”平台下级代理商，为7500运营的会员单位（平台代码：7505），双方约定提取的客户平台交易手续费和亏损部分的85%作为提成返还给立昂公司。 “微点金商城”平台系林某（另案起诉）投资开发。2017年5月31日，林某注册登记“临汾经济开发区圆梦鸿鑫电子商务有限公司”（以下简称“圆梦鸿鑫公司”），林某任法人代表，负责公司的发展与运营，夏某（另案起诉）任公司总监，招聘业务员从事诈骗平台业务。2017年7月，林某在获得“争分夺秒”诈骗平台（系微点金商城诈骗平台的前身）软件后，同年8月9日发展江某经营的“东至中晟尧成电子商务有限公司”（简称“东至中晟公司”）为该平台的代理商（平台代码8801），圆梦鸿鑫公司和东至中晟公司分别发展客户到该平台投资。因该软件前期存在系统漏洞，林某委托他人优化了平台系统，于2018年1月搭建起“微点金商城”诈骗平台（后期使用过“点金易购”、“微点金在线”、“点金财富”、“金鑫易购”等名称），并继续发展江某为“微点金商城”诈骗平台的运营中心（平台代码：7500）。为了能掌控客户在微点金平台投资的订单结果，林某将具备修改客户订单结果、自带控制盈亏功能的“风控”权限添加进该平台，同时给东至中晟公司开通“风控”权限。2019年1月14日，林某将“圆梦鸿鑫公司”移至山西省临汾市海棠湾院内，注册成立“山西互联圆梦商贸有限公司”（以下简称“圆梦商贸公司”），安排夏星星任法人代表，继续招募员工发展“微点金商城”诈骗平台业务。 林某、夏某掌握“微点金商城”平台的超级管理员权限（账号：ａｄｍｉｎ4、ｚｏｎｇｊｉａｎ），在诈骗平台中属于“交易所”角色（即平台方），能根据平台需要设置不同层级（超级管理员、运营中心、会员单位、代理商、客户）的浏览及管理权限，具有平台的最高权限，能实际控制平台并可使用平台的全部功能。运营中心可向下发展会员单位和代理商，并利用超级管理员赋予的“风控”权限帮助会员单位和代理商完成诈骗客户的投资款。会员单位和代理商诈骗的客户（即被害人）投资款在进入平台后，由交易所、运营中心、会员单位、代理商、经纪人（即业务员）根据事先商议的比例进行分成。 “微点金商城”诈骗平台软件内有“点位”和“订售”两种玩法，有“红酒、山茶油、工艺金”等虚拟投资交易产品，当被害人在业务员的引导下通过扫描平台内的支付二维码投资购买“订购”（即买涨）或“寄售”（买跌）后，该资金便进入平台软件的实际持有人林某控制的账户。林某控制被害人投资款后，在没有任何实物和实际投资的情况下，通过该软件自带的“风控”功能修改交易结果让被害人误以为是自己投资失败，从而达到非法占有被害人投资款的目的。 立昂公司取得代理商权限后，招募员工利用“微点金商城”诈骗平台开发客户实施电信网络诈骗犯罪，为牟取非法利益，与山西圆梦商贸公司、东至中晟公司、东至聚盈公司相互配合，形成上下关联、架构清晰、分工明确的诈骗犯罪集团，直至案发。 立昂公司内部设战狼组、飞跃组、烽火组、炫锋组、广东雨神组，分别由被告人肖健飞、汪家庆、龙成、刘梦波、范田雨担任组长，被告人许元龙、梅金辉、范玉飞、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰担任各小组业务员，公司利用“奖励”手段激励业绩。业务员为获取非法利益，使用公司提供的电脑、手机、微信号等设备，在股东和小组长的话术培训及指导下，隐瞒真实姓名、性别和身份，并把自己包装成“白富美”等成功女性，使用欺诈性语言与网上异性聊天，进行感情投资，获取被害人的经济状况及投资意愿。同时，业务员还采取包装虚假的微信朋友圈，炫耀自身虚构的经济实力，发送虚假的盈利截图等方式，虚构高额回报，在获取被害人信任后，诱骗被害人在“微点金商城”诈骗平台投资成为客户，被害人投资亏损的金额越大、操作越频繁，业务员的提成越高；小组长负责对新入职的业务员进行培训，教授业务员如何使用虚假身份聊天，传授方法，对本小组的业务员进行日常管理；当被害人在平台内注册充值（俗称“入金”）后，业务员、小组长、交易所便冒充指导老师、专业分析师，引导客户操作，使用“风控”权限将客户的订单标记为“赢”（俗称“带单”），采取让客户先赢小利，进一步诱使客户在平台频繁操作、增加投资，当被害人在平台有获利和遇到有所谓的“问题客户”时，交易所、运营中心、小组长等掌握“风控”权限的人员则直接将被害人的订单标记为“输”，以此来达到非法占有被害人投资款的目的。 截止案发，立昂公司（被告人步新建、肖健飞、龙成、汪家庆）使用“微点金商城”投资诈骗平台软件实施电信网络诈骗，诈骗被害人金额5224122.20元(平台数据证实金额5084065.16元，被害人提供充值记录证实金额140057.04元)；被告人刘梦波参与诈骗被害人金额1046813.77元(平台数据证实金额973499.89元，被害人提供充值记录证实金额73313.88元)；被告人许元龙参与诈骗被害人金额684543.84元；被告人梅金辉参与诈骗被害人金额659450.64元(平台数据证实诈骗金额652991.64元，被害人提供充值记录证实金额6594.90元)；被告人范玉飞参与诈骗被害人金额371850.78元(平台数据证实诈骗金额371600.78元，被害人提供充值记录证实金额250元)；被告人范田雨参与诈骗被害人金额324362.42元(平台数据证实金额290247.71元，被害人提供充值记录证实金额为34114.71元)；被告人李风云参与诈骗被害人金额248231.96元；被告人周格参与诈骗被害人金额217692.26元(平台数据证实金额212692.27元，被害人提供充值记录证实金额4999.99元)；被告人赵薇参与诈骗被害人金额140727.84元；被告人步小勇参与诈骗被害人金额95430.84元；被告人步新建（小）参与诈骗被害人金额84332.78元；被告人刘玉靖参与诈骗被害人金额58786.24元；被告人谢梦娟参与诈骗被害人金额44534.88元(平台数据证实金额为44234.88元，被害人提供充值记录证实金额300元)；被告人唐可欣参与诈骗被害人金额36374.52元；被告人胡吉康参与诈骗被害人金额16953.12元；被告人朱英杰参与诈骗被害人金额14556.25元。 2019年5月22日，东至县公安局在立昂公司抓获十九名被告人。 案发后，东至县公安局扣押立昂公司赃款人民币30.2万元，扣押被告人肖健飞赃款人民币4.6万元。被告人步新建家属代其退出赃款人民币7万元，被告人肖健飞家属代其退出赃款人民币18万元，被告人汪家庆家属代其退出赃款人民币13万元，被告人刘梦波家属代其退出赃款人民币17万元，被告人许元龙家属代其退出赃款人民币9万元，被告人梅金辉家属代其退出赃款人民币10万元，被告人范田雨家属代其退出赃款人民币8万元，被告人范玉飞家属代其退出赃款人民币8万元，被告人李风云家属代其退出赃款人民币7万元，被告人周格家属代其退出赃款人民币7万元，被告人步新建（小）家属代其退出赃款人民币5.7万元，被告人刘玉靖家属代其退出赃款人民币2.1万元，被告人赵薇家属代其退出赃款人民币1.96万元，被告人步小勇退出赃款人民币3万元，被告人谢梦娟退出赃款人民币27484元，被告人唐可欣退出赃款人民币11308元，被告人胡吉康退出赃款人民币8600元，被告人朱英杰退出赃款人民币35600元。 为证实上述指控事实，公诉机关在庭审中出示了相关证据材料。据此，公诉机关认为，被告人步新建、肖健飞、龙成、汪家庆、刘梦波、许元龙、梅金辉、范玉飞、范田雨、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰等人，以非法占有为目的，通过电信网络诈骗平台，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。 在实施犯罪过程中，十九名被告人以公司为依托，形成层级明确、分工协作、相互配合的固定团伙，属共同犯罪，且系犯罪集团，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款的规定处罚。 被告人步新建纠集多人，以公司形式组织领导该犯罪集团，指使他人通过网络平台用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，系首要分子，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定处罚。 被告人肖健飞、龙成、汪家庆在该犯罪集团中起主要作用，参与诈骗数额特别巨大，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条规定处罚。 被告人刘梦波、许元龙、梅金辉、范玉飞、范田雨、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。其中被告人刘梦波、许元龙、梅金辉参与诈骗数额特别巨大；被告人范玉飞、范田雨、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖参与诈骗数额巨大；谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰参与诈骗数额较大，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。同时，建议对刘梦波处以有期徒刑四年至六年，并处罚金；对许元龙、梅金辉分别处以有期徒刑三年至五年，并处罚金；对范玉飞、范田雨分别处以有期徒刑二年至三年，宣告缓刑，并处罚金；对李风云、周格、赵薇处以有期徒刑一年至二年，宣告缓刑，并处罚金；对步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣分别处以有期徒刑六个月至一年，宣告缓刑，并处罚金；对胡吉康、朱英杰分别处以有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人步新建辩称，起诉书指控所缴纳的三万元，不是公司加盟费，是与客户对冲的钱。公司成立的时间与取得代理权的时间相隔一年，他开始并不知道是诈骗的，他本人也没有风控权，也从没有使用过风控权限。汪家庆不是公司股东，公司和公司成员也没有包装成“白富美”。 辩护人王文昌对起诉书指控被告人步新建构成诈骗罪的定性没有异议，同时提出如下辩护意见：一、被告人与同案被告人肖健飞、龙成、汪家庆在本案中的作用相当，不宜将其认定为首要分子；二、被告人步新建本身犯罪恶性不大，其涉案触罪的根本原因是法律意识淡薄，被林某、江某误导，且具有自愿认罪，如实供述，积极退赔违法所得，认缴认罚等量刑情节。 被告人肖健飞辩称，其没有风控权限，他们不是以“白富美”的形式去推广平台，只是以业务员的身份开发。 辩护人王仕林提出如下辩护意见：一、以网络电信手段骗取客户投资款的犯意系步新建提出，被告人肖健飞仅是为了追逐非法利益而跟从，应酌定从轻处罚。二、被告人肖健飞归案后能如实供述自己的犯罪事实，表示自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯。三、案发后，被告人退出赃款4.6万元，其亲属代其退出赃款18万元，真心悔罪，可从轻处罚。四、立昂公司使用“微点金商城”投资诈骗平台软件实施电信网络诈骗，诈骗被害人金额5216367.2元。但，被告人肖健飞实际非法获取的赃款很少，其所诈骗的大部分赃款用于购置办公用品和发放员工工资提成。虽然立昂公司各股东均应对全部诈骗犯罪数额承担刑事责任，但也应区别各自实际获取的诈骗犯罪数额，真正做到罚罪适当，不枉不纵。五、该刑案的审判程序有悖于《刑事诉讼法》的规定。犯罪嫌疑人林某搭建的“微点金商城”，而圆梦商贸公司、东至中晟公司、东至聚盈公司、立昂公司均利用“微点金商城”诈骗平台开发客户实施网络诈骗犯罪，在该系列犯罪活动中，各犯罪集团的犯罪行为是不可分的。为了查明各集团犯罪事实，应并案审理，以充分保障被告人的诉讼权利。综上，被告人肖健飞的行为构成了犯罪，但因其具有诸多酌定处罚情节，应从轻处罚。 被告人龙成辩称，其行为应以开设赌场罪判定。他们公司没有风控权，客户注册账户后会跳出风险告知书，客户点同意后才能进入交易页面，起诉书上没有写提现的事情。 辩护人李会军提出如下辩护意见：一、起诉书指控“微点金商城平台”（以下简称为平台）为诈骗平台，定性错误。会员在平台充值后，完全自主的决定着“下注”或者不“下注”，自主的选择向哪种产品“下注”及“下注”多少资金。“下注”后无论是输赢，会员都可以自主的决定是否继续“下注”。无论输赢，会员也可以随时的自由的将投入平台的资金进行提现。整个活动中平台都不存在欺诈的行为，也不存在会员因受到欺诈而陷入错误的认识，将自己的资金交付出来的事实。因此将本平台定性为诈骗平台，与事实不符，定性错误。二、起诉书指控的事实与实际发生的事实不符。1、起诉书中指控“为了能掌控客户在微点金平台投资的订单结果”是错误的。首先，起诉书将林某在平台中添加“风控”功能指控为，是“为了掌控客户在微点金平台投资的订单结果”没有任何证据支持。其次，根据林某的供述，其在平台中添加“风控”功能的目的和原因是为了避免平台漏洞造成的风险，根本不是为了修改客户的订单结果。2、根据卷宗材料可知，本案确有个别业务人员利用“风控”权限修改客户交易结果的行为，但是全案只有极少部分客户订单结果受到了“风控”权限修改，大部分会员的交易结果并没有被“风控”权限修改。而且利用“风控”权限修改客户交易结果的涉案人员也仅仅只有江某等个别成员，而不是本案中的全部涉案人员或集团。江某等人使用或请求使用“风控”权限的行为，事前既没有与本案全体成员在主观上达成犯罪合意，其行为也不是集团的授意和分工，完全是行为人的个人行为，该行为属于共同犯罪中的个人“实行过限”行为，属于共同犯罪中的个人另起犯意。所以，起诉书将个别人的另起犯意所犯的罪行，强加给整个犯罪集团，该认定是错误的。3、加入平台的会员基本上都是平台的业务员利用微信、ＱＱ等，从一些名义上为投资理财类的群里，找到那些在其他与“微点金”类似平台或者在“微点金”平台玩过的老客户加为好友，通过向这些有过类似经历的人推荐本平台后，加入进来的，根本不是因受到诈骗而加入平台的。能掌控“风控”权限的人只有林某、江某等极少数成员，而不是起诉书指控的“交易所、运营中心、小组长”等。三、本案被认定为诈骗罪，罪名认定错误。1、整个集团大部分业务人员根本不知道平台有风控权限功能，集团也没有要求业务人员使用风控权限对客户的订单结果进行修改的指示。平台大部分业务人员在参与平台活动过程中，也没有诈骗的主观故意。2、客观上没有欺诈行为。虽然本案有部分平台业务人员“把自己包装成白富美等成功女性，并采取发送虚假的盈利截图，虚构高额回报”等方式对外宣传，吸引他人加入平台，注册为会员的行为，但是这些行为也仅仅只是为了宣传“微点金商城”这个平台，而不是为了骗取他人的财物。而且，加入平台的会员基本上之前就已经是其他与“微点金”类似平台的会员或者本身就是“微点金商城”平台的老会员，根本不是因受到诈骗而加入平台。被告人的行为根本不构成诈骗罪中的欺诈行为。另，本案中，当会员完成充值且充值资金被林某实际掌控后，该资金仍然是受会员自己所支配，根本不符合诈骗罪的表现特征；平台的盈利是通过会员在游戏中的亏损和会员提现时收取的手续费所产生而不是通过诈骗会员的钱财而获取。故本案不构成诈骗罪。四、平台的运作模式完全符合“开设赌场罪”的表现特征，本案应认定为开设赌场罪。五、本案卷宗材料显示，被告人龙成一直认为平台只是一个投资平台或者赌博平台，根本没有将该平台视为诈骗平台，其主观上根本没有诈骗的故意，客观上没有使用或者请求使用过涉嫌诈骗的“风控”功能对客户的交易结果进行修改及其他欺诈行为。故，龙成不构成诈骗罪。六、被告人龙成系初犯、偶犯，具有坦白情节、退赃、认罪悔罪等法定从轻减轻情节。 被告人汪家庆对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人王林波对起诉书指控被告人汪家庆犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：一、被告人汪家庆不是犯罪集团的主犯。被告人汪家庆入职时，公司已经成立。被告人汪家庆没有出资，没有参加公司的设立活动，不是犯罪集团的组织者。汪家庆只是带一个组，没有负责公司事务，没有对新入职员工进行培训。且，股东是公司的投资者，也不等于主犯。是否构成主犯，要看被告人是不是组织、领导者，是不是指挥者，是否起主要作用。显然，被告人汪家庆不是犯罪集团的领导者，汪家庆不应对犯罪集团的全部罪行承担刑责。二、被告人汪家庆具有以下从轻、减轻情节，其按指令行为，在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；系初犯、偶犯，可从轻处罚；具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚等从轻情节。综上，请求对被告人汪家庆考虑从轻减轻情节，对被告人汪家庆从轻处罚。 辩护人田源对本案的事实、证据、程序未提出异议，同时就本案的法律适用和量刑提出如下辩护意见：一、汪家庆参加过股东分红的事实存疑。庭审中，步新建、肖健飞、龙成均表示对四笔股东转账缘由记不清楚了，其中作为财务主管的肖健飞还当庭表示有可能是因为步新建是汪家庆的表哥，所以可能有些资金需要表弟代管，或者需要表弟为步新建个人做些什么事，所以才有此转账；步新建承认曾经让肖健飞、龙成、汪家庆一起为公司暂管一笔钱。以上表明，汪家庆所获得的四笔款项并非股东分红。即使的确是步新建他们三人共让出20%的分红款，这亦与让出20%的股权有着本质上的不同。因此，公诉机关目前提供的证据无法确认汪家庆是否领取过股东分红。根据存疑有利于被告人的原则，应当认定汪家庆没有领取过股东分红。二、即使公诉人认定被告人汪家庆参与过所谓“分红”，也不能认定汪家庆为股东。本案中，无实际出资凭证、公司章程、股东名册、股东凭证、工商登记信息可以证明汪家庆为公司股东，其不具有股东身份的形式要件。同时，公司内部人员也不认可汪家庆的股东身份。三、即使认定汪家庆为股东身份，也不必然能推导出汪家庆为主犯。刑法对主犯有明确规定。所谓股东身份既不是成为犯罪集团主犯的充分条件，也不是必要条件。汪家庆从未组织、领导、指挥立昂公司从事违法活动，其仅仅享受分红收益，即使被认定为股东身份，也不应当因此被认定为该案主犯。另，被告人汪家庆因年少、缺少管教走上犯罪道路，主观恶性较小，被采取强制措施后能主动坦白交待犯罪事实，认罪认罚，积极退赃。综上，请求对被告人汪家庆从轻或减轻处罚。 被告人刘梦波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人张年华对起诉书指控被告人刘梦波个人的涉案金额及其诈骗罪的定性无异议，同时提出如下辩护意见：一、立昂公司是实施诈骗聚集人员的工具，立昂公司所有股东及员工涉及的罪名及量刑应当放在“微点金商城”诈骗平台全案进行综合评价。二、诈骗罪系结果犯，在给各被告人量刑时，应当以各人的非法所得为量刑参照核心，兼顾各人在整个平台中的作用予以考虑，从而避免在给各被告人量刑时导致畸重、畸轻。三、对刘梦波的量刑，应以刘梦波个人涉案金额260821.99元为基础，结合其小组长的作用以及在本案的非法所得等综合判定，而不能将刘梦波小组成员涉及的诈骗总金额1039058.77元简单计算为刘梦波的参与诈骗数额。从违法所得分配来看，非法所得的大头仍然有立昂股东及上家江某所得，小组只是立昂公司管理工具，组长只是被动地参与协助管理；审计报告明确刘梦波涉案金额为260821.99元，该数字在该小组中是最高，之所以最高是因为在计算提成时已经参考了小组的综合业绩；对刘梦波的量刑尺度应当和李风云相当，而不是一个5-7年，另外一个却是缓刑；刘梦波小组成员目前合计退赃31.96万元，在小组中退赃是最多的，可见该组成员认罪悔罪都是真诚的；该组成员尚有李坤（涉案金额230437.1元）未在本案处理，如果在本案一并处理，该组退赃数字将会更多，请求法庭在给刘梦波量刑时给予充分考虑。四、被告人刘梦波系初犯、从犯，有自愿认罪悔罪，家属已经代为退赃人民币17万元等从轻或减轻处罚情节。综上，建议对被告人刘梦波从轻或减轻处罚，予以适中量刑并适用缓刑。 被告人许元龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人熊勇志对公诉机关指控被告人许元龙犯诈骗罪的罪名无异议，但提出如下辩护意见：一、被告人许元龙在本案共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。二、被告人许元龙认罪态度好，具有坦白情节，依法应当从轻或者减轻处罚。三、被告人许元龙及其家属积极退款，避免了受害人经济损失，社会危害性较小，应酌情从轻处罚。四、被告人许元龙家庭特别困难，具有较强的教育可塑性。综上，请求法庭依法对其从轻、减轻处罚。 被告人梅金辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人金晶提出如下辩护意见：一、本案定罪事实清楚、证据充分，但未在平台上记录的数据不应作为本案的定案金额。1、在被告人梅金辉参与的诈骗数额中，被害人李某向公安机关提供了平台数据没有体现的五笔充值记录共计6594.9元，该五笔充值记录的收款账户中除“微点金商城”外，另外两个收款账户没有在其他充值记录中出现过。因此，该五笔充值记录不应作为被告人梅金辉的犯罪数额。2、根据公安机关调取的平台数据，被害人“ｌｕ”（ＩＤ号：12056）通过被害人“ｂｉｎ”（ＩＤ号：11953）充值了40820.96元（净投入金额为35177.96元），该笔金额在平台数据中没有作为被告人梅金辉参与的犯罪数额，该笔充值不能排除系被害人之间互相介绍进行充值的合理怀疑，不应作为被告人梅金辉的犯罪数额进行认定。二、虽被告人梅金辉及其他被告人供述了工资、提成标准，但仍应以实际收款流水作为其违法所得的依据。三、被告人梅金辉系初犯、偶犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪认罚等法定从轻、减轻情节。综上，恳请法庭对其从轻、减轻处罚，给予其改过自新的机会。 被告人范玉飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人彭培培对公诉机关指控的罪名没有异议，同时提出如下辩护意见：一、对公诉机关认定被告人范玉飞诈骗的金额有异议。结合案卷材料及庭审情况，认定范玉飞诈骗金额的证据有被害人的陈述、被告人本人的供述和辩解、平台数据及九华会计事务所出具的会计报告。但，通过被害人的报案材料、询问笔录等自述材料并不能真实准确地反映其被诈骗的具体金额。同时，平台数据来源的原始载体在整个卷宗材料中并不能明确，无法体现数据的原始性和真实性；数据来源的平台由谁搭建、由谁控制、能否篡改增删数据均无专业权威的机构进行鉴定，以佐证数据的真实性；肖健飞亦在法庭调查阶段提到平台数据并不准确，存在会员还没有充钱，平台就已经生成充值记录数据的情况。因此，简单地将范玉飞发展的被害人合计充值的金额减去提现的金额得出的结果认定为其诈骗数额，既缺乏理论依据，又缺乏事实依据。二、被告人范玉飞具有坦白、从犯、初犯、退赃、自愿认罪悔罪等法定或酌定量刑情节。综上，请求法庭给被告人一次改过自新的机会，对其从轻或减轻处罚。 被告人范田雨对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人陈桂海对起诉书指控被告人范田雨涉嫌犯诈骗罪的罪名及基本事实无异议，同时提出如下辩护意见：一、被告人范田雨在该犯罪集团中起次要作用，系从犯；二、被告人范田雨在案发后对犯罪事实均如实供述，且供认不讳，属坦白；三、被告人范田雨能自愿认罪，并签署了《认罪认罚具结书》，认罪态度较好；四、案发后，被告人范田雨的家属已代其退出全部赃款（人民币8万元），以弥补被害人损失，其悔罪态度积极；五、被告人范田雨无犯罪前科，系从犯、偶犯；六、被告人范田雨具有上有白发高堂，下有嗷嗷待哺的幼儿需要其抚养的客观情况。综上，请求法庭考虑其悔罪态度，所具有的法定及酌定从轻、减轻情节，对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人李风云对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人付文武提出如下辩护意见：一、被告人李风云系从犯，且系从犯中的一个普通业务员。二、被告人李风云归案后即交待了全部犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白情节，且其家属已代李风云退还了全部赃款。综上，建议被告人李风云减轻处罚，并使用缓刑。 被告人周格对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人汪靓对起诉书指控的罪名和事实均无异议，同时发表罪轻辩护意见：一、被告人周格是经正规面试进入立昂公司的业务员，一直是听从组长及领导的安排进行工作，其虽进行了违法行为，但其主观恶性小，属于从犯，请求法院依法从轻处罚；二、被告人此前未受过刑事处罚，社会危害性小，且到案后积极配合公安机关的调查，如实供述了案件事实，具有坦白情节；三、被告人在庭前已主动退出其个人违法所得及部分赃款共计人民币70000元，认罪悔罪，认罪态度好；四、被告人周格自愿认罪，同意量刑建议，签署具结书，根据最高人民法院《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，请求法院依法从宽处理。综上，请求法院考虑检察院量刑建议，对被告人周格适用缓刑。 被告人赵薇对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人徐博、朱延桢对起诉书指控被告人赵薇涉嫌犯诈骗罪不持异议，同时提出如下辩护意见：一、起诉书指控赵薇参与诈骗被害人金额140727.84元有误。1、客户对账户内余额可以随时提现，并没有失去控制，故账户余额不应作为诈骗数额计算，被告人赵薇经手的12个受害人账户余额总额15075.3元应予以扣除。2、被告人赵薇到公司上班后，刘梦波将自己的7个客户转移给赵薇，这7个客户在刘梦波手上也有充值，可能在赵薇手上也有充值，控方没有区分这部分客户具体充值时间和数额，而将全部数额认定为赵薇的总充值，明显加重了赵薇的责任。3、赵薇实际上一共获取19800元的工资和提成，其中有三个月的基本工资合计7500元，提成12000元左右。按照15%的比例推算，赵薇的诈骗金额应该不超过8万元。证据卷二第146页的统计表中有4个注册时间在2018年，他们不可能是赵薇发展的客户，且该份证据与刘梦波供述其转给赵薇7个客户相矛盾，因此该统计表所依据的平台数据不能证明统计表中的12个客户全部是赵薇发展的，140727.84元不应认定为赵薇的诈骗数额。实际上，赵薇只发展了5个客户，总充值9494.68元，总提现2376元，账户余额294.68元，诈骗金额为6824元。二、被告人赵薇具有自愿认罪认罚，系从犯、初犯，坦白、积极退赃等法定、酌定从轻处罚情节。建议对赵薇从轻处罚并适用缓刑。 被告人步小勇辩称，其对起诉书指控的犯罪数额有异议，他没到公司之前的客户金额不应计入其的犯罪金额，但自愿认罪认罚。 辩护人秦祥伟对公诉机关指控的罪名及定性没有异议，同时提出如下辩护意见：一、根据被告人陈述及公安调取证据显示，无法明确认定检察院起诉书中指控的金额。二、被告人步小勇系初犯，无犯罪记录，到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。三、被告人步小勇系从犯，在犯罪中所起作用较小，涉案金额不大，且到案后已退赃3万元，最大限度的弥补了受害人的损失。四、被告人步小勇认罪认罚，根据“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》可以对被告人从轻处罚。综上，请求对被告人步小勇适用缓刑。 被告人步新建（小）对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人汪振飞对起诉书指控的罪名和事实均无异议，同时提出如下罪轻辩护意见：一、被告人步新建（小）系初犯，主观恶性小，且在到案后能如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关的工作，具有坦白情节，可从轻处罚。二、被告人步新建（小）在此次犯罪中系从犯，在犯罪中所起作用较小，涉案金额不大，且到案后家属已代为退赃5.7万元，最大限度的弥补了被害人的损失。三、被告人步新建（小）已签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，根据“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》可以对被告人从轻处罚。综上，请求法院考虑检察院量刑建议，对被告人步新建（小）适用缓刑。 被告人刘玉靖辩称，他的犯罪金额没有起诉书指控的那么多，客户畅言、周某、“.”在他上班之前已经充值了，但自愿认罪认罚。 辩护人王兴江对起诉书指控被告人刘玉靖犯诈骗罪的罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：一、被告人参与诈骗的金额应为33972.22元。起诉书认定被告人参与诈骗金额为58786.24元中包括畅某充值29170.02元，畅某的最早充值时间是2018年8月17日，而被告人刘玉靖是2018年9月进入公司的，故畅某的充值金额不应计入被告人刘玉靖的犯罪数额。二、被告人刘玉靖犯罪情节相对较轻，根据罪与刑相适应的原则，应对其从轻处罚。三、被告人刘玉靖在本案中属于从犯，应当对其从轻或者减轻处罚。四、被告人刘玉靖到案后主动坦白罪行，自愿认罪，确有悔罪表现，可依法从轻或减轻处罚。五、被告人刘玉靖系初犯，之前无违法犯罪记录，一贯表现良好，其之所以会走上犯罪道路是因为对法律认知不足和对自己行为理解不深，可酌情对其从轻处罚。六、被告人刘玉靖具有法定的宣告缓刑的情节。综上，被告人刘玉靖的行为已构成诈骗罪，但鉴于其犯罪情节较轻，又具有多种法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，应在对其减轻处罚的同时，给予宣告缓刑。 被告人谢梦娟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人杨槐对起诉书指控的罪名和事实均无异议，同时提出如下罪轻辩护意见：一、被告人谢梦娟经正规面试进入立昂公司上班，其作为业务员一直是听从组长及领导的安排进行工作，虽进行了违法行为，但其主观恶性较小，且属于从犯，请求依法从轻处罚；二、被告人此前未受过刑事处罚，社会危害性小，且到案后积极配合公安机关的调查，如实供述了案件事实，具有坦白情节；三、被告人在庭前已主动退出其个人违法所得及部分赃款共计27000元，认罪态度好；四、被告人对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署有具结书。综上，请求法院考虑检察院的量刑建议，对被告人谢梦娟适用缓刑。 被告人唐可欣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人陈施思对公诉机关指控的罪名及定性没有异议，同时提出以下辩护意见：被告人唐可欣系初犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；系从犯，涉案金额不大，积极退赔，家属代为退赃11308元，并签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。综上，建议法庭对被告人唐可欣适用缓刑。 被告人胡吉康对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人鲍万斌对本案的罪名定性不持异议，同时提出如下辩护意见：1、对被告人胡吉康涉案数额持有异议。“微点金”平台下单时收取的25%手续费以及提现时收取的1%的手续费系公开透明、明确告知被害人的，被害人并没有基于错误认识而下单或提现，此部分费用金额应当在胡吉康涉嫌诈骗数额中予以扣除；公司发放给被告人胡吉康的基本工资，属被告人正常所得，被告人无非法占有的目的，应当予以扣除。2、被告人胡吉康系从犯、偶犯，主观恶性小，到案后认罪伏法，签署了认罪认罚具结书，积极退赃，应从轻或减轻处罚。综上，请求法院综合考虑其犯罪情节、作用大小，给予免于刑事处罚或缓刑考验。 被告人朱英杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人程远之对本案的罪名定性不持异议，但提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人的犯罪数额有异议。“微点金”平台在下单时收取25%的手续费以及在提现时收取1%的手续费，是公开透明的，也是明确告知被害人的，此部分费用应当在朱英杰涉嫌诈骗数额中予以扣除；被告人朱英杰所得的基本工资，系其正常所得，非诈骗所得，应予以扣除。2、被告人朱英杰具有系从犯，主观恶性小，到案后签署了认罪认罚具结书，积极退缴了其个人全部获利35600元等法定或酌定从轻或减轻情节。三、被告人朱英杰系初犯、偶犯，无前科劣迹，年龄小。综上，请求给予缓刑考验或免予刑事处罚。 经审理查明：2017年5月31日，林某注册登记“临汾经济开发区圆梦鸿鑫电子商务有限公司”（以下简称“圆梦鸿鑫公司”），林某任法人代表，负责公司的发展与运营，夏某（另案起诉）任公司总监，招聘业务员从事诈骗平台业务。为牟取更大的经济利益，林某产生了自己开发一套专门用于网络诈骗的平台投资交易软件想法，并通过其他手段获取平台源代码交由他人组织搭建。 2017年7月，林某在获得“争分夺秒”诈骗平台（系“微点金”商城诈骗平台的前身）软件后，同年8月9日发展江某经营的“东至中晟尧成电子商务有限公司”（简称“东至中晟公司”）为该平台的代理商（平台代码8801）。圆梦鸿鑫公司和东至中晟公司分别发展客户到该平台投资。因发现该软件存在系统漏洞，林某便委托他人优化了平台系统，于2018年1月搭建起“微点金商城”诈骗平台（后期使用过“点金易购”、“微点金在线”、“点金财富”、“金鑫易购”等名称），并继续发展江某为“微点金商城”诈骗平台的运营中心（平台代码：7500）。为了能掌控客户在平台投资的订单结果，林某将具备修改客户订单结果、自带控制盈亏功能的“风控”权限添加进该平台，同时给东至中晟公司的江某开通“风控”权限。2019年1月14日，林某将“圆梦鸿鑫公司”移至山西省临汾市海棠湾院内，注册成立“山西互联圆梦商贸有限公司”（以下简称“圆梦商贸公司”），安排夏星星任法人代表，继续招募员工发展“微点金商城”诈骗平台业务。 2017年6月29日，被告人步新建、肖健飞、龙成各出资2万元注册成立襄阳立昂电子商务有限公司（以下简称“立昂公司”），步新建担任法定代表人，三人的股权比例分别为40%、30%、30%。2018年5月28日，在被告人步新建取得江某的联系和发展后，立昂公司缴纳3万元保证金，从江某处发展成为“微点金商城”平台下级代理商，为7500运营的会员单位（平台代码：7505），约定将提取的客户平台交易手续费的85%和亏损部分返还给立昂公司。 立昂公司取得代理商权限后，步新建负责与江某对接“微点金”平台事宜，吸纳被告人汪家庆为该公司股东，将他与被告人肖健飞、龙成、汪家庆的股权比例调整为30%、25%、25%、20%。同时，招募员工利用“微点金商城”诈骗平台发展客户实施电信网络诈骗犯罪，为牟取非法利益，与圆梦商贸公司、江某经营的东至中晟公司、东至聚盈公司相互配合，形成上下关联、架构清晰、分工明确的诈骗犯罪集团，直至案发。 在该平台诈骗犯罪集团中，林某、江某等少数人掌握“微点金商城”平台的超级管理员权限，在诈骗平台中属于“交易所”角色（即平台方），能根据平台需要设置不同层级（超级管理员、运营中心、会员单位、代理商、客户）的浏览及管理权限，具有平台的最高权限，能实际控制平台并可使用平台的全部功能。运营中心可向下发展会员单位和代理商，并利用超级管理员赋予的“风控”权限帮助会员单位和代理商完成诈骗客户的投资款。会员单位和代理商诈骗的客户（即被害人）投资款在进入平台后，由交易所、运营中心、会员单位、代理商、经纪人（即业务员）根据事先商议的比例进行分成。 “微点金商城”诈骗平台软件内有“点位”和“订售”两种玩法，有“红酒、山茶油、工艺金”等虚拟投资交易产品，当被害人在业务员的引导下通过扫描平台内的支付二维码投资购买“订购”（即买涨）或“寄售”（买跌）后，该资金便进入平台软件的实际持有人林某控制的账户。林某控制被害人投资款后，在没有任何实物和实际投资的情况下，林某、江某通过其超级管理员所享有的“风控”功能改变交易结果，从而达到非法占有被害人财产的目的。 立昂公司作为代理商，内设战狼组、飞跃组、烽火组、炫锋组、广东雨神组，分别由被告人肖健飞、汪家庆、龙成、刘梦波、范田雨担任组长，被告人许元龙、梅金辉、范玉飞、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰等为各小组业务员。公司利用“提成”手段激励业务员提高业绩。业务员为获取非法利益，使用公司提供的电脑、手机、微信号等设备，在股东和小组长的话术培训及指导下，隐瞒真实姓名、性别和身份，并多把自己假扮成女性投资者，使用欺诈性语言与网上异性聊天，进行感情投资，获取被害人的经济状况及投资意愿。同时，业务员还采取包装虚假的微信朋友圈，炫耀自身虚构的经济实力，发送虚假的盈利截图等方式，虚构高额回报，在获取被被害人信任后，诱骗被害人在“微点金商城”诈骗平台投资成为客户，被害人投资亏损的金额越大、操作越频繁，业务员的提成越高；小组长负责对新入职的业务员进行培训，教授业务员如何使用虚假身份聊天，传授方法，对本小组的业务员进行日常管理；当被害人在平台内注册充值（俗称“入金”）后，业务员、小组长、交易所便冒充指导老师、专业分析师，引导客户操作。当被害人在平台有获利和遇到有所谓的“问题客户”时，则通过江某掌握的“风控”权限直接将被害人的订单标记为“输”，让被害人误认为是自己投资失败，以此来达到非法占有被害人投资款的目的。 截止案发时，立昂公司使用“微点金商城”投资诈骗平台软件实施电信网络诈骗，诈骗被害人金额5132315.74元（平台数据证实金额5001462.7元，被害人提供平台外充值金额133457.04元，被害人李某自述提现金额3000元〈平台数据显示其提现金额为396元〉）；被告人肖健飞任职小组参与诈骗被害人金额2366652.22元；被告人汪家庆任职小组参与诈骗被害人金额1315530.74元；被告人龙成任职小组参与诈骗被害人金额59084,89元；被告人刘梦波任职小组参与诈骗被害人金额1036211.65元（平台数据证实金额969497.77元，被害人提供平台外充值金额66713.88元）；被告人许元龙参与诈骗被害人金额684543.8元；被告人梅金辉参与诈骗被害人金额621804.58元（平台数据证实诈骗金额617813.68元，被害人李某提供的平台外充值记录证实金额6594.90元，自述提现金额3000元〈平台数据显示其提现金额为396元〉）；被告人范玉飞参与诈骗被害人金额371850.78元（平台数据证实诈骗金额371600.78元，被害人提供平台外充值金额250元）；被告人范田雨任职小组参与诈骗被害人金额324362.42元（平台数据证实金额290247.71元，被害人提供平台外充值金额为34114.71元）；被告人李风云参与诈骗被害人金额248231.96元；被告人周格参与诈骗被害人金额217692.26元（平台数据证实金额212692.27元，被害人提供平台外充值金额4999.99元）；被告人赵薇参与诈骗被害人金额138771.72元；被告人步小勇参与诈骗被害人金额65079.8元；被告人步新建（小）参与诈骗被害人金额84332.78元；被告人刘玉靖参与诈骗被害人金额53673.1元；被告人谢梦娟参与诈骗被害人金额44534.88元（平台数据证实金额为44234.88元，被害人提供的平台外充值记录证实金额300元）；被告人唐可欣参与诈骗被害人金额36374.52元；被告人胡吉康参与诈骗被害人金额16953.12元；被告人朱英杰参与诈骗被害人金额14556.25元。 2019年5月21日，东至县公安局在立昂公司抓获十九名被告人。 案发后，东至县公安局扣押立昂公司人民币30.2万元，扣押被告人肖健飞人民币4.6万元。被告人步新建家属代其退缴人民币7万元，被告人肖健飞家属代其退缴人民币18万元，被告人汪家庆家属代其退缴人民币13万元，被告人刘梦波家属代其退缴人民币17万元，被告人许元龙家属代其退缴人民币9万元，被告人梅金辉家属代其退缴人民币10万元，被告人范田雨家属代其退缴人民币8万元，被告人范玉飞家属代其退缴人民币8万元，被告人李风云家属代其退缴人民币7万元，被告人周格家属代其退缴人民币7万元，被告人步新建（小）家属代其退缴人民币5.7万元，被告人刘玉靖家属代其退缴人民币2.1万元，被告人赵薇家属代其退缴人民币1.96万元，被告人步小勇退缴人民币3万元，被告人谢梦娟退缴人民币27484元，被告人唐可欣退缴人民币11308元，被告人胡吉康退缴人民币8600元，被告人朱英杰将其涉案金额14556,25元全部退缴。另，原立昂公司员工李梦琪将其致客户损失金额人民币5228.52元全部退缴。 在本案审理过程中，龙成家属向本院退缴人民币2万元，李风云家属向本院退缴人民币3万元，周格家属向本院退缴人民币3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的东至县公安机关的扣押决定书，侦查人员出具的抓获经过，违法犯罪记录查询证明，复印于林某等人诈骗案的已经林某确认的“微点金平台客户充值时显示的商户名称”，公安机关从平台数据中打印的赵薇、刘玉靖、步小勇用户充值时间、充值金额统计表等书证；证人林某、江某的证言；各被告人在侦查机关的供述与辩解；被害人李某、畅某等人的陈述及举出的转款截图；搜查笔录、现场方位图、现场照片；池州九华会计师事务所出具的“11.28电信诈骗案审计报告”、“关于对池九会【2019】103号审计报告的补充更正”等证据材料予以证实，足以认定。 根据庭审查明的上述事实及证据,针对各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见和公诉人的意见,本院综合评判如下: 一、本案的基本事实问题 关于被告人步新建提出的起诉书指控所缴纳的三万元不是公司加盟费，是与客户对冲的钱的辩解。经查，被告人步新建、肖健飞在侦查机关的供述与江某的证言能相印证，证明起诉书指控所缴纳的三万元为保证金。故，对该项辩解，本院予以采纳。 关于被告人步新建提出的他开始并不知道是诈骗的辩护意见。经查，被告人步新建、肖健飞、许元龙在侦查机关的供述与江某的证言能互相印证，证明被告人步新建、肖健飞原是江某公司的员工；2018年5月份，江某联系上步新建后，将注册“微点金”平台的二维码发给了步新建，步新建进行了试玩，亦带他人到江某公司进行了实地查看，对立昂公司的员工说过他们的上级公司具有“风控”功能。故，对被告人步新建的该项辩解，本院不予采信。 关于被告人步新建、肖健飞、龙成提出的立昂公司和他们本人无风控权的辩解。经查，证人林某、江某的证言，可以证明被告人步新建及在立昂公司工作的其他人员确无风控权限。故，对该项辩解，本院予以采信。 关于被告人步新建、肖健飞提出的他们公司及员工没有包装成“白富美”，亦没有以“白富美”身份去推广平台的辩解。经查，被告人许元龙、梅金辉、刘玉靖等人在侦查机关的供述，可以证明他们在推介平台时均以女性投资者身份。故，对该项辩解不予采纳。 关于被告人步新建及被告人汪家庆辩护人提出的汪家庆不是立昂公司股东，其未领取股东分红的辩解和辩护意见。经查，该项辩解和辩护意见与被告人肖健飞在侦查机关作出的供述、被告人龙成在侦查机关作出的“公司刚成立时股东一共有三人，有我、步新建、肖健飞”、“后来公司取得‘微点金’平台代理权后公司股东变为四人，由步新建占30%股份，我和肖健飞占25%的股份，汪家庆占20%的股份”供述、及被告人汪家庆在侦查机关作出的“公司成立时我没有股份，到去年五月份公司做‘微点金’平台时，由于我是步新建（大）表弟，步新建、肖健飞、龙成三人就找到我，说他们三人让点股份给我”、“我当时也同意了”、“这样我就占有20%的股份”、“是按照股份分红，也就是步新建（大）占30%，肖健飞、龙成各占25%，我占20%”、“我记得的有三次，一次10万，两次8万”的供述及公安机关调取的转账记录显示2018年10月8日、2018年12月14日、2019年2月26日、2019年4月17日先后转账8万、10万、10万、12万的记载等在案证据材料明显不符，本院不予采信。 二、本案的定性问题 关于被告人龙成及其辩护人提出的本案不能定性为诈骗罪，应定性为开设赌场罪的辩解及辩护意见。本院认为，优化后的微点金平台设有风控功能，该功能可以随意地将盈利的交易标志为输。该平台这种明显的操控交易结果的行为，与开设赌场的违法行为明显不同。各业务员在开展业务时隐瞒自己的真实身份，把自己假扮成投资者，并通过发送虚假的盈利截图等方式，取得客户的信任，使客户陷入错误认识进行投资，再利用平台的风控功能进一步达到非法占有客户资金的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故本案应定性为诈骗罪，对被告人龙成及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见不予采纳。 三、本案被告人的犯罪数额问题 关于被告人范玉飞、范田雨、朱英杰辩护人提出的平台收取的手续费不应计入诈骗金额的辩护意见。本院认为，本案被害人同意平台收取手续费，是由于错误认识，认为本案所涉的微点金平台是正规、合法的投资平台。故，被害人在因被欺骗陷入对平台错误认识的情形下支付的手续费，不应在被告人的诈骗数额中予以扣除，应当认定为诈骗金额。对该项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人梅金辉辩护人提出的被害人李某提出的五笔平台外充值记录共计6594.90元不能计入被告人梅金辉犯罪数额的辩护意见。经查，李某提供给公安机关的充值记录截图、复印于林某等人诈骗案的已经林某确认的“微点金平台客户充值时显示的商户名称”，可以证明该五笔平台外充值收款账户名称分别为“微点金商城”、“成华区点点金商务信息咨询部”、“成华区点点商务信息咨询服务部”，均为微点金平台客户充值时显示的商户名称。故，对该项辩护意见，本院不予采纳。同时，公安机关提供的平台数据虽显示李某的提现金额为396元，但因被害人李某自述其提现金额为3000元，本院认定李某提现金额为3000元，其实际亏损金额为7851.60元。故，其所涉被告人梅金辉的犯罪金额本院依法认定为621804.58元。 关于被告人梅金辉辩护人提出的公安机关调取的平台数据中，被害人“ｌｕ”通过被害人“ｂｉｎ”充值了40820.96元，该笔充值不能排除系被害人之间互相介绍进行充值的合理怀疑，不应作为被告人梅金辉的犯罪数额进行认定。经查，公诉机关举出的“ｌｕ”和“ｂｉｎ”的注册信息截图，可以证明“ｌｕ”和“ｂｉｎ”的注册身份证号码一致，他们系陆某同一人，为被告人梅金辉的发展客户。因被告人梅金辉作为业务员，是按照客户在平台投资亏损额进行提成的，故被害人陆某从其名称为“ｌｕ”的账户，通过其名称为“ｂｉｎ”的账户扫描充值40820.96元后的亏损额，应计入被告人梅金辉的犯罪数额。辩护人提出的该项辩解，本院不予采纳。 关于被告人范玉飞、范田雨辩护人提出的平台数据不能作为本案的量刑依据的辩护意见。本院认为，公诉机关举出的电子数据现场提取笔录、电子数据提取清单、林某的供述等在案证据材料，可以证明平台数据系公安机关依法调取，可以反映本案的基本事实，可以作为认定本案被告人犯罪金额的重要依据，亦可以为本案的主要量刑依据。故，对该项辩护意见不予采纳。 关于被告人赵薇辩护人提出的账户余额不应计入诈骗数额的辩护意见。经查，立昂公司所有被害人虽有未提现平台金额为37736.23元，但该款现在平台后台收款商户账户上，在林某名下，对所有被害人来说已失去控制，故，平台账户余额应认定为被诈骗数额，对该项辩解本院不予采纳。 关于被告人赵薇辩护人提出的被告人赵薇对其上班之前的客户充值不应承担责任，起诉书指控被告人赵薇参与诈骗金额140727.84元有误的辩护意见。经查，池州九华会计师事务所出具的“关于对池九会【2019】103号审计报告的补充更正”和公安机关从平台数据中打印的赵薇用户充值时间、充值金额统计表已根据被告人赵薇的入职时间对其名下的客户进行了区分，可以证明被告人赵薇参与诈骗金额为138771.72元。故，对该项辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人步小勇辩护人提出的被告人陈述和公安机关调取的证据无法明确认定起诉书中指控被告人步小勇参与诈骗的金额。经查，池州九华会计师事务所出具的“关于对池九会【2019】103号审计报告的补充更正”和公安机关从平台数据中打印的步小勇用户充值时间、充值金额统计表，可以证明被告人步小勇参与诈骗金额为65079.8元。故，对该项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘玉靖提出他的犯罪金额没有达到起诉书指控数额的辩解及其辩护人提出的被告人刘玉靖参与诈骗金额为33972.22元的辩护意见。经查，池州九华会计师事务所出具的“关于对池九会【2019】103号审计报告的补充更正”和公安机关从平台数据中打印的刘玉靖用户充值时间、充值金额统计表，可以证明被告人刘玉靖参与诈骗金额为53673.1元。故，对被告人刘玉靖的该项辩解予以采纳，对其辩护人的辩护意见不予采纳。 四、本案量刑评价问题 关于被告人刘梦波的辩护人提出的本案应与林某、江某等人利用“微点金”平台实施诈骗案进行综合评价、被告人步新建的辩护人提出的步新建不应被认定为首要分子、被告人汪家庆的辩护人提出的汪家庆不应为主犯的辩护意见。经查，“微点金”平台系林某搭建、优化，其经营的山西圆梦商贸公司、江某经营的东至中晟公司、步新建经营的立昂公司在利用微点金平台实施诈骗行为时，分别处于该平台的“交易所”、“运营中心”、“代理商”的地位，分工明确，互相合作；用户在微点金平台充值后，钱均进入林某安排的平台收款账户，为林某实际掌控，诈骗金额亦按照他们事前的约定进行分配。故，林某、江某、步新建等人应认定为一个上下关联、架构清晰、分工明确的诈骗犯罪集团。公诉机关虽将本集团被告人按所任职的公司分开起诉，但仍应将本案被告人与林某、江某等该平台所涉公司任职人员放在一起进行综合评价。在该犯罪集团中，林某系诈骗平台的搭建、优化者，起组织、领导作用，应认定为首要分子。步新建等人积极联系参与，让他们负责的公司分别发展成为该诈骗平台的运营中心、代理商，在该犯罪集团中起主要作用，应认定为一般主犯。被告人肖健飞、龙成、汪家庆虽为立昂公司的股东兼小组长享受了股东权益，但由于立昂公司为该诈骗平台的最下一级代理商，所处的层级低，在整个犯罪集团中仍起次要作用，应认定为从犯；同时，考虑他们的收益，他们应对立昂公司所有被害人损失承担责任。故，对该组辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人刘梦波辩护人提出的刘梦波小组其他成员的诈骗金额不能计入刘梦波诈骗数额的辩护意见。本院认为，被告人刘梦波、范田雨为一般小组长，除自己发展客户外，还承担着所在小组成员培训、日常管理等职责，其虽为从犯，但在对其量刑时仍应以小组犯罪数额为基础，并对其承担责任。故，对该项辩护意见，本院不予采纳。 五、本案的审理程序问题 关于被告人肖健飞辩护人提出的本案应与林某、江某等人的诈骗案合并审理的辩护意见。本院认为，本案所涉的诈骗平台虽与林某、江某等人所实施的诈骗行为平台为同一平台，他们的行为应作为一个犯罪集团来进行评价，但他们在实施具体诈骗行为时相对独立，不合并审理并不影响本案事实的查明。故，对该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人步新建、肖健飞、龙成、汪家庆、刘梦波、许元龙、梅金辉、范玉飞、范田雨、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣、胡吉康、朱英杰以非法占有为目的，以立昂公司为依托，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络平台骗取他人财物，各被告人的行为均已构成诈骗罪；其中，被告人步新建、肖健飞、龙成、汪家庆、刘梦波、许元龙、梅金辉的犯罪数额特别巨大，被告人范田雨、范玉飞、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣犯罪数额巨大，被告人胡吉康、朱英杰犯罪数额较大。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。 被告人步新建为主犯，归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，退出部分违法所得，依法可对其从轻处罚。 被告人肖健飞、龙成、汪家庆、刘梦波、许元龙、梅金辉系从犯，依法可对其减轻处罚；归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚；退出部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。另，被告人汪家庆、刘梦波、许元龙、梅金辉自愿认罪认罚，可酌情从宽处罚。 被告人范田雨系从犯，归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，退出部分违法所得，依法可减轻处罚并适用缓刑。 被告人范玉飞、李风云、周格、赵薇、步小勇、步新建（小）、刘玉靖、谢梦娟、唐可欣在犯罪集团中起次要作用，系从犯，归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，退出部分违法所得，依法可减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡吉康、朱英杰在犯罪集团中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，依法可从轻处罚并适用缓刑。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人步新建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2029年5月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 二、被告人肖健飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2026年11月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 三、被告人汪家庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2024年11月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 四、被告人龙成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2024年5月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 五、被告人刘梦波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2023年11月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 六、被告人许元龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年11月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 七、被告人梅金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 八、被告人范玉飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人范田雨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人李风云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人周格犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人赵薇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人步新建（小）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十四、被告人步小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十五、被告人刘玉靖犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十六、被告人谢梦娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十七、被告人唐可欣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十八、被告人胡吉康犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十九、被告人朱英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金，于本判决生效之日起一个月内缴纳清结。） 二十、公安机关扣押在案的电脑、手机等作案工具，予以没收。 二十一、公安机关扣押的、本案被告人及相关人员退缴的人民币共计1662776.77元，退赔被害人；不足部分，责令被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  杜许群 审判员  吴丽萍 审判员  陈智剑 二〇二〇年十一月十一日 书记员  檀秀明 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。