江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初193号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人王伟，男，1984年6月17日出生于山东省梁山县，汉族，高中文化，原系江西汇仁堂药品连锁有限公司拓展部经理，户籍所在地山东省梁山县，捕前住江西省南昌市高新区。2015年8月6日因犯妨害信用卡管理罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2015年8月29日刑满释放。2019年12月15日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人程岩，山东金正义律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人王伟犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄娟出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人程岩到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：江西汇仁堂药品连锁有限公司（以下简称“汇仁堂公司”）系自然人投资或控股的有限责任公司，公司住所地为江西省南昌市高新技术产业开发区汇仁堂医药大厦。2017年2月20日被告人王伟受聘于该公司，从事门店拓展工作，负责公司的门店选址、洽谈以及合同签订等事宜，包括公司门店的分租、转租及向他人租赁的合同。2017年11月以来，被告人王伟利用职务之便，采取私自收取房租、押金不入账的方式，侵占公司资金合计人民币408700元。同时，采取将真实合同隐匿，上交公司虚假合同，改变支付方式、收款人及收款账户的方式将公司资金人民币723258元挪作个人使用。2019年12月15日被告人王伟被抓获归案，2020年1月4日、2020年5月14日，被告人王伟的家属分别退回赃款人民币19200元、144000元。具体事实如下：一、职务侵占事实部分被告人王伟利用其系汇仁堂公司拓展部经理的职务便利，采取签订合同不交公司，私自收取房租、押金不入账的方式，侵占公司资金合计人民币40.87万元。1、2017年7月1日，王伟以汇仁堂公司名义，将公司南昌县莲西路住宅区（汇仁堂专业药房）侧门3号摊位分租给陈某1，租赁合同约定租期自2017年7月1日至2020年6月30日，租金3300元每月，按季度支付等事项。陈某1在2017年11月29日微信转账13200元、2018年3月31日、2018年7月4日、2018年10月6日、2019年2月3日、2019年3月10日、2019年7月30日、2019年11月4日各微信转账9900元，陈某1共转给王伟82500元。2、2018年2月，王伟以汇仁堂公司名义，就公司南昌市青山湖区顺外路洪都新村门口店面（洪都新村店）与原租户李某重新签订了《房屋租赁合同》，合同约定每月支付3500元等事项。2018年2月2日至2018年12月4日间，李某从支付宝转账11次共计38500元至王伟的交通银行62×××20账户。在2019年1月2日，李某通过微信向王伟的微信转账3500元。李某共转给王伟租金42000元。3、2018年4月1日，王伟以汇仁堂公司名义，将公司奉新县开心店分租给钟某、许某开设服装店，合同约定租金每月5000元、按季度支付等事项。许某于2018年4年26日，2018年6月17日，2018年9月8日，通过银行共转账38000元给王伟，另通过微信共转账80000元给王伟，合计共付租金118000元给王伟。4、2018年3月19日，王伟以汇仁堂公司名义，将南昌县海嘉路住宅区04室第二、三层分租给王某1，租赁合同约定租期自2018年3月20日至2021年11月30日，租金每年60000元，每半年支付一次等事项。王某1分别于2018年3月23日、2018年10月17日、2019年3月30日转账45000元（其中押金15000元）、30000元、30000元至王伟的交通银行账户62×××20内。2019年9月30日，王某1转款30000元至王伟的支付宝账户。王伟合计共收到王某1转款135000元。5、2018年4月，王伟以汇仁堂公司名义，将公司北京东路××楼（南大南院店二楼）分租给喻某，租赁合同约定租金2600元每月，按季度支付，押金5200元等事项。喻某分别于2018年7月17日，2018年10月13日，2019年1月4日转账15600元、7800元、7800元至王伟的交通银行62×××20账户，喻某合计共转给王伟31200元。二、挪用资金罪事实部分2019年3月至8月，被告人王伟利用职务便利，采取将真实合同隐匿，上交其伪造的虚假合同，改变支付方式、收款人及收款账户等手段，挪用公司资金，截至2019年12月5日，合计挪用款项人民币442356元，均超过三个月未归还。2020年5月27日，汇仁堂公司再次赴公安机关反映，被告人王伟采取虚构补充协议，收取承租人押金后不返还等手段，于2019年10月至12月挪用公司资金合计人民币280902元，均超过三个月未归还，上述挪用款项合计人民币723258元。具体事实如下：1、2019年3月，王伟代表汇仁堂公司租赁了新余市渝水区城南站前西路铺（新余站前西路店），与陈某2签订合同，自2019年3月18日至2025年3月31日，每月租金10000元，按季度支付，押金10000元等事项。其后王伟制作了一份虚假合同交给公司，将付款方式改为年度一次性付租金，变更付款账户为杨某（王伟妹夫）。2019年3月19日公司一次性转账给王伟提供的假合同上面的银行卡杨某账号118000元（其中租金108000元、押金10000元），后杨某将118000元钱转到王伟银行卡内。王伟支付三个季度租金90000元及押金10000元共计100000元给陈某2公司出纳陈美丽账户，剩余18000元被王伟挪用。2、2019年4月初，王伟代表汇仁堂公司租赁了宜春市银泰广场商铺（利民店），与廖某签订合同约定自2019年4月1日至2020年3月31日，按月支付租金，20400元／月，押金40800元等事项。2019年6月22日，王伟制作了一份假合同交给公司，将租金付款方式改为年度一次性付租金，付款账户为王伟个人购买并使用的王某账户。2019年4月4日，汇仁堂公司交通银行36×××55账户一次性转账王某账号285600元（其中租金244800元，押金40800元）。其后被告人王伟支付给房东公司会计刘兰兰账户押金及8个月房租，余下4个月租金81600元，扣除发票税金7344元，共计74256元被王伟挪用。3、2019年6月8日，王伟代表汇仁堂公司租赁抚州市东乡区金水湾门面（人民医院店），与林某签订合同约定自2019年6月5日至2020年7月4日，租金每月8600元，按季度支付，押金10000元等事项。王伟制作了一份假合同交给公司，将租金付款方式改为按年度支付，变更收款账户为王某3（王伟的妹妹）的账号。2019年6月12日汇仁堂公司转账给王某3该店铺全年租金及押金共计113200元，其后王某3将其中的110000元转给王伟。王伟在支付了10000元押金和二个季度的租金共计61600元，剩余51600元被王伟挪用。4、2019年6月16日，王伟代表汇仁堂公司租赁抚州市东乡区德政路××号房一楼（农民街店），与乐某签订合同约定自2019年7月1日至2020年6月30日，每月租金18000元，按月支付租金，押金21000元等事项。其后王伟制作了一份虚假合同交给公司，将租金付款方式改为按年付租金，变更支付对方账户为候某（王伟妹妹王某3的朋友）。2019年7月2日，公司把全年租金216000元转给候某，候某于当天将上述款项转给王某3（王伟的妹妹），王某3再将其中的200000元转给王伟。王伟支付了6个月租金给乐某共计108000元，剩余租金108000元被王伟挪用。5、2019年8月28日，王伟代表汇仁堂公司租赁南昌市青山湖区北京东路店面（北京东路店），与魏某签订合同约定，自2019年9月21日至2022年9月20日每月租金22500元按月支付，押金18000元等事项。其后王伟制作了一份虚假合同交给公司，虚构每月租金为21500元，支付期限变更为按年支付，变更支付对方账户胡某招商银行62×××77。2019年8月31日，公司按王伟提供假的租赁合同转账全年租金至胡某（王伟以前的同事）的招商银行62×××77账号共计人民币258000元。到账后，胡某把全部款项转至王伟的交通银行62×××20账户。王伟按照真实合同租金，将2019年9、10、11三个月的租金共67500元转给魏某、魏志强，剩余的190500元被王伟挪用。6、2018年10月28日，汇仁堂公司租赁宜春市袁州区中山中路×号即原宜春市温州商贸广场Ａ-×（宜春市商贸广场店），与江某签订合同约定，2019年9月22日至2020年9月21日，租金每月10000元，按月支付等事项。2019年9月30日，被告人王伟制作虚假的补充协议，将租金变更为每月9000元，租金按年支付，并将收款账号变更为自己购买并使用的林富慧账户。2019年10月11日公司按协议将108000元转账至林富慧账户。王伟实际支付江某租金共计30000元，剩余78000元被王伟挪用。7、2018年10月8日，汇仁堂公司租赁宜春市温州商贸广场Ａ×（宜春市商贸广场店），与聂某签订合同约定，2018年9月22日至2020年9月21日，租金每月10000元，按月支付等事项。2019年9月30日，被告人王伟制作虚假的补充协议，将租金变更为每月9000元，租金按年支付，并将收款账号变更为自己购买并使用的彭勇账户。2019年10月18日公司按协议将108000元转账至彭勇账户。王伟实际支付聂某租金共计20000元。剩余88000元被王伟挪用。8、2019年11月29日，汇仁堂公司南昌罗万店退租，万某通过其江西农商银行账户（账号62×××80）将押金22902元转至王伟光大银行账户（账号62×××36），该笔款项被王伟挪用。9、2019年12月6日，汇仁堂公司抚州东乡农民街店分租给杨涛，汇仁堂公司员工曹某代表汇仁堂公司收到杨涛支付的5000元押金后，于2019年12月6日通过微信转给王伟，该笔款项被王伟挪用。10、2017年5月25日，汇仁堂公司租赁湖区贤士一路贤士花园×底层（贤士花园店）与章某、邓某签订租赁合同，自2017年6月1日至2020年5月31日，每年租金180000（每月15000元），每半年支付一次等事项。2019年12月6日，被告人王伟虚构汇仁堂公司与章某、邓某的补充协议，自2019年12月1日至2020年5月31日将租金变更为每月14500元，并将收款账号变更为自己购买并使用的李龙宾账户。2019年12月7日，公司按协议将半年租金87000元转账至李龙宾账户，该笔款项被王伟挪用。上述事实，被告人王伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位代表吴雅辉、应友梅的陈述；证人王某1、陈某1、喻某、李某、廖某、林某、乐某、魏某、邓某、曹某、杨某、许某、陈某2、江某、聂某、王某2、王某3、卜某、万某的证言；屋租赁合同、补充合同；银行、微信及支付宝的转账截图、银行流水；聊天记录截图；汇仁公司出具的委托书、情况说明、劳动合同、营业执照复印件等证明材料；扣押清单、发还清单、中国工商银行转账回执；上海市宝山区人民法院刑事判决书；公安机关出具的情况说明、被告人供述、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王伟利用职务便利，采取私自收取租金不入账的方式，多次侵占公司资金，共计人民币408700元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。此外，被告人王伟利用职务上的便利，挪用公司资金归其个人使用，共计人民币723258元，数额较大、超过三个月未还，其行为又构成挪用资金罪，应数罪并罚，公诉机关指控的罪名均成立。鉴于被告人王伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。其辩护人提出的，被告人王伟归案后如实供述自己的全部罪行，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚；同时，其家属在案发后代王伟退回部分赃款，亦可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年三个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2023年6月14日止）。二、责令被告人王伟退赔被害单位江西汇仁堂药品连锁有限公司经济损失人民币九十六万八千七百五十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 琪人民陪审员  胡国平人民陪审员  杨桃花二〇二〇年十一月四日书 记 员  邓乐乐