河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫9001刑初106号公诉机关济源市人民检察院。被告人姚志英，女，1982年5月14日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，自由职业，捕前住济源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月10日被济源市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。辩护人曹阳，河南达成律师事务所律师。辩护人姚远东，河南隆成律师事务所律师。济源市人民检察院以济检一部刑诉（2019）276号起诉书指控被告人姚志英犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员田宁出庭支持公诉，被害人李某，被告人姚志英及其辩护人曹阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年12月28日，马某与济源市某总公司签订房屋使用合同，并交纳了34万元押金，以“以息代租”方式从济源市某总公司取得了某门面房东起第三、四间的使用权，使用期限自2010年11月1日至2020年10月31日。2011年11月1日姚志英向马某交纳34万元，马某将该房屋使用权转让给姚志英，并与姚志英签订了转让协议。后姚志英在马某处多次借款，其又将房屋使用合同原件及34万元押金单据原件交还马某，马某明确告知姚志英没有其签字，不允许转租该房屋。2016年6月4日，姚志英隐瞒房屋不能转让的事实，使用其与马某签订的转让协议复印件，将该房屋剩余使用权以41万元的价格转让给被害人李某，后姚志英将该款项据为己有。公诉机关对上述事实提供了书证、证人证言等证据，认为被告人姚志英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物41万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人姚志英辩称，涉案房屋是其的，马某夫妇没有说过没有他们签字房子不能转让的话；其提供给李某的是其与马某签订的转让协议原件，并非复印件；其没有非法占有的目的，不构成犯罪。其辩护人曹阳认为，姚志英有权转让涉案房屋，且在转让房屋给李某的过程中，姚志英不存在虚构事实、隐瞒真相的客观行为，姚志英没有诈骗的目的，不构成诈骗罪。其辩护人姚远东认为，现有证据不能证明姚志英是在明知不能转租的情况下转租的，不存在姚志英转租还需要经过马某同意的问题；涉案民事判决书的审理姚志英并未参与，民事庭审中出现的录音证据不合法、不客观；姚志英没有非法占有的目的，未虚构事实、隐瞒真相，不构成犯罪。经审理查明：2009年时，被告人姚志英租赁使用济源市某总公司（以下简称某集团）所有的某门面房东起第三、四间经营手机店，期间某集团推出“以息代租”方式，即一次性交纳一定数额的押金后可以在一定期限内无偿使用相应的门面房，期满后某集团无息退还所交纳的款项。2009年12月28日，马某与某集团签订“房屋使用合同”，一次性交纳了34万元押金后取得了某门面房东起第三、四间的使用权，使用期限自2010年11月1日至2020年10月31日。同时，姚志英向马某预付了该两间门面房两年租金6.8万元后继续使用该门面房。两年后，姚志英向马某交纳34万元，马某于2011年11月1日与姚志英签订了“房屋合同转让手续”，载明马某将“房屋使用合同”转让给姚志英，此后至2020年10月31日所产生的税费等相关费用、利弊关系等均由姚志英承担，2011年11月以后发生的任何合同都与马某无任何关系，合同到期后，马某协助姚志英领回本金。后姚志英在马某处多次借款，又将“房屋使用合同”原件及34万元押金单据原件交还马某。2016年6月4日，姚志英对被害人李某隐瞒其之所以将“房屋使用合同”原件等给马某是因为其又多次从马某处大额借款的事实，使用其与马某签订的“房屋合同转让手续”，与李某签订“房屋租赁合同”，将某门面房东起第三、四间房屋以41万元转租给李某，其中包含转让费18万元和剩余的四年半租金23万元。合同还载明姚志英在与李某签订合同前不得与其他第三方有合同纠纷，且合同履行期内姚志英保证店面正常经营，如姚志英有其他纠纷或有证据证明由姚志英纠纷引起店面不能正常经营的，姚志英必须无条件退还41万元。当日，除去之前已支付给姚志英的2万元款项外，李某将尾款39万元转账给了姚志英。姚志英账户收到李某款项的当天12时许，账户取现1.6万元，16时许向其手机店店长王某账户转款35万元。2016年6月5日，马某以上述门面房使用权归其所有为由阻拦李某使用，李某即联系姚志英，但最终协商未果。2016年6月5日上午9时，被告人姚志英的爱人赵某1从上述姚志英账户取现2.7万元。10时许，王某根据姚志英安排，将姚志英之前转给其的35万元扣下2万元作为工资后，余款33万元又转给赵某1控制的他人账户，赵某1将上述款项用于偿还所欠的他人债务等。至案发，姚志英在无法解决上述门面房争议的情况下，此后采取更换联系方式等手段躲避被害人。姚志英经上网追逃被公安机关抓获。另查明，2016年10月11日，李某在本院对马某提起民事诉讼，要求马某停止侵权，返还上述门面房并赔偿损失。在民事诉讼中，本院依法追加姚志英为第三人，但姚志英经公告送达未到庭参加诉讼。本院于2017年10月26日作出（2016）豫9001民初5713号民事判决书，认定李某未合法取得该房的使用权，驳回了李某的诉讼请求。审理过程中，姚志英家属代为退出现金1万元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人姚志英的供述与辩解，证实其和丈夫赵某1在某街经营了两家手机店，其中一家连锁店用的两间房屋产权属于某集团。2009年某集团经营改革，要求商户必须一次性交纳10年房租，每间17万元，其使用的两间房屋需要一次性交纳34万元本金，该本金每年产生的利息用来充当当年房租，十年到期后返还本金。当时其在某集团工作的初中同学姚某找其合租了其使用的两间房屋，其给了姚某两年房租6.8万元，姚某出了27.2万元，姚某和某集团签订了房屋使用合同，大概内容是一次性交纳34万元，以利息抵租金，十年后返还34万元。其继续经营手机店，两年后在2011年11月1日，其付给姚某34万元，和姚某爱人马某签订了一份房屋合同转让手续，将姚某与某集团的合同转让给其，其对合同负责。后其在继续经营手机店的过程中，需要资金周转，从姚某处多次借款。刚开始有一个15万元的借款，后来有两个5万元借款、一个10万元借款，再后来其用房屋使用合同从姚某处借了17万余元，把之前15万元的借条抽走改成了一张40万元的借条，现在有借条证明的借款一共60万元，每笔借款都付有利息。其在后期向姚某借40万元时怕她担心不想借给其，就把姚某和某集团签订的房屋使用合同及附属的收据放在姚某处，证明其有还款能力，即使钱还不了，到期之后可以用某集团的本金抵债，姚某同意了。其没有把和马某签订的转让手续给姚某，因为签订转让合同后房屋的使用权是其的，其不能给他们，他们当时也没有提出来要这个合同。借姚某的款都用于日常经营，后资金周转紧张，加之其另一个手机店要交房租，其和赵某1就给手机圈内的朋友们说想把某集团的两间房屋转让出去。在其店对面开店李某想用，其给李某说两间房屋是从某公司租的，最早是其占有、使用的，后来某公司有以息代租的政策，其给马某预付了两年租金6.8万元，马某先替其交了34万元定住了房屋，到了第三年其给了马某34万元并和他私下签订了协议，约定房屋归其使用且到期后协助其取回34万元。赵某1也是这样给李某说房屋的来源及使用权的。房屋剩余的几年租金23万元加上转让费18万元，最后商定41万元转给李某，李某先给其转了2万元定金，其、赵某1和李某于2016年6月4日签订了转让协议，后李某给其转了39万元尾款。当时其把马某写的转让协议原件给了李某，还给了他一份从某公司以息代租的合同复印件，并解释说合同原件在马某处，因为34万元到期后需要马某协助领取。其没有给李某提供马某的联系方式等供他核实，李某也没有提出要核实。其收到李某41万元的第二天，马某以两间房屋是他的、姚志英没有权利转让为由，锁住了两间房屋的店门，其说房屋是其的，李某说不想接手房屋了，其已经把这41万元给了赵某1但没有办法联系上。又供述称其在马某处陆续借有钱，其中本金35万元，加上利息共计60万元。其借完钱怕马某担心其还不了，就把房屋合同抵押给了马某让他放心，至少还不起时他可以把34万元取出来抵账。房屋的使用权是其的，其可以转，马某没有说过房屋不能转，只是说转的话给他说一下。马某想着除了34万元还欠他20多万元，肯定不愿意让李某经营。其转房屋时怕马某不愿意，怕他要走20多万元导致其周转资金不足，就没有给马某说。其计划先给马某一部分，但没有给马某说过。其收到李某41万元的当天，中午取款1.6万元还了袁某借款，下午为了造银行流水通过手机银行转账给王某共35万元，剩余的约3万元因赵某1把卡要走了，不知道去向。其收到李某41万元的第二天，赵某1打电话说急用钱，让把钱给他并给了其一个张某的卡号，其把卡号给了王某，让她转给了张某33万元，剩余的2万元作为她的工资。关于如何处置41万元，其和赵某1曾事前商量过先把另一家手机店的十几万元房租交了，剩下的二十多万元用于周转，也可以少还朋友们一部分本金。当时做生意大概欠朋友们300多万元，利息在约一个月前都停了。审理过程中供述其没有给李某讲过后期多次从马某处借款的情况，事情发生后，其更换过联系方式、离开过济源，李某不知道其在哪也联系不到其。其把涉案房屋转给李某后大概过了3天，其另外一个手机店房租到期也关门了。2.被害人李某的陈述，证实其经营的手机店位于赵某1、姚志英的店对面，在2016年5月20日左右，姚志英找其说她和赵某1经营五间房的店忙不过来，问其有没有意向接手其中东侧的两间房，其同意了。姚志英说这两间房是签合同从马某处租的，还有四年半到期，其问有没有纠纷，姚志英保证说没有纠纷。几天后，其和赵某1、姚志英商定以41万元的价格达成租房事宜，其中18万元为转让费，23万元为租金。同年6月2日左右，其手机转账给姚志英2万元，6月4日，其和赵某1、姚志英签订房屋租赁合同，当天其转账给姚志英39万元。当天转账之后，其往手机店门上锁了两把锁。6月5日早上9点多，其看见店门上的锁被人换掉，门上贴了一张纸写着“房屋纠纷马某”，并留有电话，其赶紧联系这个电话，对方说房子是他的，不能转让，并让其报警，其没有报警，联系姚志英去找马某协商，姚志英说她去协调。6月6日，姚志英回信息说处理好了联系。当天早上，其见店门开了，里面有两个人（其中一人事后知道是马某）在打扫卫生，就联系让姚志英过来，姚志英到后跟马某吵了起来。其听到马某问姚志英为啥不经他允许将房子转租出去，没听清姚志英是怎么回应的。6月8日，马某到其店里，其联系姚志英过来，马某质问姚志英为啥把他的房子转租出去，姚志英一句话也不说。经过几天的了解，其得知租的房子是公家的，马某从公家承租十年，后转租给了姚志英夫妻。其把2万元定金交给姚志英后，姚志英让其看过和马某签订的一张房屋租赁协议复印件，大致意思是房子由马某转让给了姚志英，期限还有四年半。后陈述其把41万元的费用给姚志英后，赵某1、姚志英二人曾提出给其打一张10万元的收到条，姚志英解释说不想让马某知道，但其没有答应，后来闹到派出所其才知道姚志英欠了很多外账，之所以想给其打一张10万元收到条的目的是不想让债主知道后找她要钱。马某曾问其是不是给了姚志英10万元，其说给的转让费加上租赁费共41万元，马某说姚志英给他讲只收了10万元。转款的当晚，马某就把门面房上了锁，第二天其联系不上赵某1，也打不通姚志英电话。马某曾说让姚志英再给其20万元可以让其先营业，姚志英同意了，但次日姚志英就变卦了。姚志英转租门面房时说转的店有问题了可以随时找她，她在西边还承租有三间门面房，但实际情况是她收到41万元的第二天就把两个店全部关门了。后来其了解的情况是姚志英外债太多，一直有债主到店里，她经营不下去把店关了，期间房租到期，姚志英对其隐瞒了真实情况。3.证人马某的证言，证实其2009年12月在某集团工作的妻子姚某说某集团位于某街的几间门面房打算改制成“以息代租”的经营模式，也就是向某集团交纳两间房的押金34万元，十年到期后退还34万元，其二人打算租赁两间门面房。几天后，姚志英找其夫妻说想继续使用两间房做生意，但没有钱交纳34万元，害怕别人把房子租走后不给她使用，问其夫妻能不能把两间房租走后转租给她用，并承诺她先付给其两年房租6.8万元，其夫妻同意了，于2009年12月24日与某集团签订了房屋使用合同，以每年每间1.7万元的价格租赁给了姚志英。2012年底刚好两年到期，姚志英找其商量怎样使用房子，其说可以继续按年付房租，也可以给其34万元后免费使用房，其把合同给她，将来她去集团领钱。姚志英给了其34万元，其把房屋使用合同给了她，和她签了一份合同转让协议，意思是姚志英给了其34万元，房子依然属于其和某集团签订的，其免费让姚志英使用，合同到期后其从某集团领回34万元押金后交给姚志英，但是在没有任何经济纠纷的情况下。姚志英以生意上需要用钱找其借钱，其想房子仍然属于其，姚志英还给了其34万元，就借给了她一部分，先给了她两个5万元，后给她爱人赵某1转了15万元，后她又从其处拿了10万元。其想着姚志英已经借了其35万元，如果她还不了，合同到期也只能扣走她34万元，就不想再借给她钱了。后姚志英把合同归还，说让其继续收房租，以后还按照房租的形式每年给其交钱，另外想问其再借点钱，说之前借的两个5万元、一个10万元是让别人用了，很快就还其。其又给她转账18万余元，给了她6万余元现金，连同之前的15万元，一共凑够了40万元，她总成了一张40万元的借条。其曾向她要之前签订的合同转让协议，她说丢失了。姚志英给其写40万欠条的时间是2015年3月27日，自那以后其问她要20万元本金及每个月的房租，她一直说钱没有回来。一直到案发她陆续给了其13.5万元，其中部分是还钱部分是房租，在2016年6月初还给了其5000元。期间姚志英跟其说过想把店转出去，其也帮忙给她找下家，同时给姚志英说她已经把钱取走了，现在的房屋与她没有任何关系，无论转让给谁都得通过其才可以，必须让其签字。2016年6月4日或5日下午，也就是在李某接手房子的当天下午，其才知道房子被转了出去，姚志英欺骗说只收了10万元。之后其、李某、姚志英一起说过，但其认为房子是其的，姚志英认为房子是她的，李某想退钱但姚志英没有钱退给他，其等就报警了。4.证人赵某1（姚志英丈夫）的证言，证实其和姚志英在某街西段经营了两家手机店，其中一家店门面的所有权是某集团。姚志英在某集团工作的同学姚某说某集团出了一个新政策，可以一次性交纳十年的房租，每间每年1.7万元，两间十年34万元，这34万元产生的利息算作房租，十年到期后返还本金34万元，简单说是“以息代租”。因其和姚志英暂时没有这么多钱，和姚某商量让她先拿34万元把合同签下来，占着房子，等过一两年有钱了再给她34万元，她再把门面房的使用权转给其和姚志英。姚某和她丈夫马某同意并出资34万元承租了两间门面房。其和姚志英继续使用这两间门面房，先付给他们两年房租共计6.8万元。两年到期后，其、姚志英和姚某、马某商量后，其给姚某转了34万元，她把原合同给了其和姚志英，马某又和姚志英签订了一个房屋合同转让手续，约定房屋使用到期后，马某协助到某集团把34万元领出来给其和姚志英。2016年五六月份，其和姚志英想把另一个店做大，商量把这两间门面房的店转出去，正好李某想扩大店面，其和姚志英就告诉他两间门面是从马某手里承租的，还有四年半租期。李某说愿意接手，和其等签订了房屋租赁合同，往姚志英卡上转了转让费18万元、四年半房租23万元，共41万元。因之前姚志英哄着家人签字把老家的房子以30万元价格抵押给了他人，他人多次去家里要账，同时不知姚志英把其轿车弄哪了，其就软磨硬泡让姚志英转给其30多万元。在把店转让给李某时，其问过姚志英，姚志英说转店的事她跟姚某说过了，姚某同意。收到41万元的当天晚上，其怕姚志英把钱花了，就把她的农商行卡要了过来，因为当时其听说姚志英欠了好多钱，因为欠钱已经把其的车抵押出去了。第二天其去信用社查了发现卡里只有2万余元，取出来后找到姚志英让她抓紧时间把钱转给其。当时其和张某一起，其让姚志英把钱转给张某，收到转来的33万元后就拿着张某的银行卡。下午听说马某把店门锁了，姚志英说她去协商，其就没有再管。其提供几份和姚志英的通话录音，证明其取保候审后联系姚志英才知道她在马某处借钱并把合同交给了马某，其问姚志英是不是把门面房抵押给了马某，她说只是把合同给了马某从马某处借钱，没有签订抵押合同。门面房租给李某都是姚志英谈的，其只是最后签个字。其没有印象张某的爱人赵某4向张某的卡转账2.7万元，因张某的卡没有网银，其让赵某3办了一张交行卡让其用，并把钱转到了交行卡上，之后钱都用于还账了。门面房出问题后，其当时就问姚志英，姚志英说她可以把事处理好，其就没有露面，加上其这边被人逼得紧，就把钱还账用了。5.证人颜某（某集团总经理）的证言，证实其与马某签订的房屋使用合同上面明确规定使用一方不能将该房屋销售、抵押，但是能不能转让没有明确约定。其不知道马某将该房屋转让给姚志英一事，他们也没到集团备案。6.证人王某（曾在姚志英经营的手机店里任店长）的证言，证实2016年6月4日，姚志英说用其的卡转账，手机短信提醒卡上分两次转来35万元，一个20万元，一个15万元。第二天姚志英打电话让其给一个人转账33万元，剩下2万元算作其的工资。当天其在农商行柜台将33万元转至姚志英指定账号。其不认识张某。7.证人张某（赵某1朋友）的证言，证实2016年上半年，赵某1以经营手机店为由陆续从其处借款13万元。到了2016年6月初，赵某1打电话让其带农商行卡一起去银行，他让别人给其转款还钱。2016年6月5日，其二人一起到了农商行，赵某1联系了一个人给其转了30多万元，说归还其13万元，剩下的20多万元赵某1让其转给了赵某3。其想不起来2016年6月6日赵某4给其转款2.7万元及6月6日其给赵某3转款35.7万元的情况了。8.证人赵某2（赵某1弟弟）的证言，证实其曾在赵某1、姚志英在某街西段经营的手机店里招呼过一段时间，2016年3月因为妻子生产就不再上班了，也就是这段时间，姚志英说店里需要周转，让其在农商行贷款15万元。那段时间其在家里只是听赵某1说过要转店，但是怎么转的不知道。其名下尾号xxxx的建设银行卡在其在赵某1店里招呼期间一直都是赵某1用的，最近的几年其没有用过。9.证人赵某3（赵某1朋友）的证言，证实其没有使用过名下的交通银行的银行卡，是借给赵某1一直使用到了2017年。其和同村的张某没有经济往来，2016年6月份张某往这张卡转35.7万元应该是转给赵某1的。10.证人赵某4（赵某1同学）的证言，证实其和赵某1没有经济来往，名下有一张尾号为xxxx的交通银行卡很长时间没有使用，不记得放哪了。2016年6月11日赵某3给其转账10万元，应该是赵某1用赵某3的银行卡转的钱，因为当时赵某1要把他经营的手机店转出去，有一天晚上还让其去店里帮忙拉东西，给其转的钱就是当时转让手机店的钱。当时赵某1妻子姚志英外账很多，赵某1怕她把转让费都拿走了，所以才用其和妻子张某、赵某3的银行卡过账了。其第二天把十万元取出来后存到张某农商行的银行卡上了。11.甲方济源市某总公司与乙方马某于2009年12月28日签订的“房屋使用合同”及收到条复印件，证实乙方使用的房屋位于济源市某门面房东起第3、4间，乙方一次性向甲方交纳押金人民币34万元，无偿使用甲方所有的该房屋。使用期限自2010年11月1日至2020年10月31日。合同期满后甲方无息退还乙方交纳的款项。乙方不得销售、抵押所使用的房屋等。12.转让人马某与接受人姚志英2011年11月1日签订的“房屋合同转让手续”复印件，证实相关房屋（某门面房东起第3、4间）合同于2011年11月1日转让给姚志英，此后2011年11月1日至2020年10月31日所产生的税费等费用、利弊关系等均由姚志英承担，2011年11月1日以后所发生的一切事情都与马某无任何关系，现房主姚志英无条件服从公司以及上级部门的有关规定。合同到期后马某协助姚志英领回本金等。13.姚志英、赵某1与李某2016年6月4日签订的“房屋租赁合同”复印件，证实姚志英将坐落于某门面房东起第3、4间房屋租赁给李某使用，期限从2016年6月4日至2020年10月31日。转让费18万元，租赁费23万元，李某一次性付给姚志英。合同期限内，姚志英保证店面正常经营，如有其他纠纷或有证据证明由姚志英的纠纷引起店面不能正常经营的，姚志英需无条件退还李某所付全部金额共计41万元等。14.收到条及农商行客户回单复印件，证实2016年6月4日，姚志英收到李某房屋转让费及房屋租赁费共计41万元。15.河南省济源市人民法院（2016）豫9001民初5713号民事判决书、庭审笔录、书面整理的录音资料等，证实原告李某诉被告马某占有排除妨害纠纷一案，于2016年10月11日立案受理，后依法追加姚志英为第三人，姚志英经公告送达未到庭。法院经审理认定李某未合法取得该房的使用权。其中庭审笔录及书面整理的录音资料显示在上述民事案件庭审中，马某提供了姚某和姚志英于2016年7月16日下午的通话录音，录音文字内容显示有，姚某：“我说房不允许转让，我给你说过没有，你给马某打电话，问合同咋签，马某口口声声给你交待这房没有我们的签字，不允许再转让，你欠我们钱了，这房已经归到我们手下了，是不是？我说过这话没有，我问你我说过这房不允许转让，我说过没有，你有难了，不错。”姚志英“你给我说了”；还显示姚某“你为啥给我合同时候，你故意把这抽走，你是不是一年前都谋有这心，我俩憨乎乎了，啥也不知道，你说了自己人没有事，弄丢了”，姚志英“当时确实没有找到”。16.姚志英、王某银行卡交易明细，证实2016年6月4日11时，李某向姚志英转账39万元；同日姚志英向王某分两笔转账共35万元；2016年6月5日9时，姚志英卡取现2.7万元，同日10时，由王某账户转给张某账户33万元。17.张某农商行卡、赵某3交通银行卡等交易明细，证实2016年6月5日王某给其账户转款33万元，2016年6月6日赵某4给账户转款2.7万元，同日从其账户给赵某3转款35.7万元，后陆续取现、转账给赵某5、赵某2、赵某4等人。18.接受证据材料清单，证实2019年9月11日赵某1提供其与姚志英的通话录音五份。19.案发破经过及到案经过，证明案件的侦破揭发情况及被告人的到案情况。20.收据，证明姚志英家属代为退出的1万元暂存于本院。21.户籍信息，证实被告人姚志英的身份情况。本院认为，被告人姚志英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物41万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪基本事实清楚，证据确实充分，但定性不准，本院予以纠正。关于被告人姚志英及其辩护人辩称姚志英没有诈骗目的及行为的辩解理由及辩护意见，经查，在案证据证实，姚志英事发前已有大额债务并多次从马某处大额借款，姚志英在对被害人李某隐瞒了其之所以将“房屋使用合同”原件等给马某是因为其又多次从马某处借款的事实的情况下，仍然向李某保证涉案房屋不存在其他纠纷，该隐瞒事实行为是李某签订合同、支付款项的重要原因；李某在履行合同过程中发现涉案房屋存在纠纷导致其不能顺利实现合同权利时便第一时间告知了姚志英，姚志英在无法解决涉案房屋争议的情况下，采取变更联系方式等手段躲避被害人，长达数年直至案发仍拒不返还资金，造成被害人无法挽回经济损失。综上，足以认定姚志英具有非法占有的目的及行为，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于本案定性是诈骗还是合同诈骗，结合查明事实，本院认为，本案发生在合同的签订、履行过程中，合同体现了一定的市场秩序，被告人实施的是与合同内容有关的行为，既侵犯了合同相对人的财产所有权，又侵犯了一定的市场秩序，应以合同诈骗罪对其定罪处罚更为准确、适当。审理过程中，姚志英家属代为退出现金1万元，量刑时予以考虑。根据本案的犯罪情节、后果及被告人案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚志英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2024年2月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、在案的1万元发还被害人李某；对被告人姚志英的违法所得40万元继续予以追缴，发还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王浩杰人民陪审员  邓建平人民陪审员  张素云二〇二〇年十一月十二日书 记 员  郑 淼