福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0503刑初369号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人林伯钢，男，1974年8月21日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，大学本科文化，中共党员，经商，户籍所在地福建省泉州市鲤城区，住福建省泉州市丰泽区。曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月29日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，缓刑考验期自2019年4月10日至2021年10月9日；又因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郭荣锋、郑志敏，福建诺道律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检一部刑诉[2020]179号起诉书指控被告人林伯钢犯合同诈骗罪,于2020年9月11日向本院提起公诉,本院于同月14日立案。本院依法组成合议庭,适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派副检察长洪志强、检察官助理林静娜出庭支持公诉,被告人林伯钢及其辩护人郑志敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控:2020年4月3日至4日间，被告人林伯钢在本区中骏世界城辉达大厦5楼501室，冒充北京明邦物流股份有限公司（以下简称明邦公司）的委托代理人，以该公司的名义分别与被害人徐某1、陈某1签订口罩买卖合同，骗取被害人徐某1货款人民币32万元（以下币种同）、被害人陈某1货款152万元，并将大部分款项用于偿还个人债务。而后，被害人徐某1、陈某1多次催促被告人林伯钢发货未果，同年5月间，二被害人向明邦公司查证后发现被骗，即联系被告人林伯钢要求退款，林伯钢或未接电话、或承诺还款，但均未能归还。被害人徐某1、陈某1遂于同月9日、13日先后报警。2020年6月4日，被告人林伯钢在清源司法所被公安人员抓获归案。 公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等相关证据材料。 公诉机关认为，被告人林伯钢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林伯钢在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑；其在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理。 被告人林伯钢对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人林伯钢自愿认罪认罚，主观恶性较小，具有坦白情节，具有法定及酌定从轻处罚情节，请求从轻判处。 经审理查明:2020年4月4日，被告人林伯钢在丰泽区中骏世界城辉达大厦5楼501室，冒充北京明邦物流股份有限公司（以下简称明邦公司）的委托代理人，以明邦公司的名义与被害人徐某1签订口罩采购合同，合同约定购买Ｎ95大胜口罩2万只，货款总金额32万元。被害人徐某1于同月3日至5日通过银行转账汇款先后支付给被告人林伯钢共计32万元。同日，在上述同一地点，被告人林伯钢冒充明邦公司的委托代理人，以明邦公司的名义与被害人陈某1签订口罩采购合同，合同约定购买Ｎ95大胜口罩10万只，货款总金额168万元。被害人陈某1于同月3日、4日通过银行转账汇款先后支付给被告人林伯钢共计152万元。被告人林伯钢收到上述款项184万元后，未能提供口罩给被害人徐某1、陈某1，并将大部分款项用于偿还其个人债务。二被害人多次催促被告人林伯钢发货未果，2020年5月间，二被害人向明邦公司查证后发现被骗，即联系林伯钢要求退款，林伯钢采取拒接电话、拒回信息或假装承诺还款等方式拒不退款，之后二被害人无法联络上林伯钢。 被害人徐某1、陈某1先后于2020年5月8日、13日向公安机关报案。2020年6月4日上午，泉州市丰泽区清源司法所通知被告人林伯钢到该司法所报到，公安民警即在清源司法所将被告人林伯钢抓获归案。 上述事实,有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据证实: 1.被害人徐某1的陈述及其辨认被告人林伯钢照片的辨认笔录、采购合同、民生银行电子回单、微信聊天记录及截图、明邦公司企业查询情况，证实徐某1要向林伯钢购买口罩，于2020年4月3日在丰泽区城东街道辉达大厦502室，她和林伯钢签订了一份购买口罩的《采购合同》，卖方是北京明邦物流股份有限公司，委托代理人林伯钢，买方百利康泰医疗器械科技（厦门）有限公司，委托代理人徐某1；合同约定购买2万只Ｎ95大胜口罩，每只售价16元，总金额32万元，交货日期4月10日至4月12日。4月3日至5日，她通过民生银行网银先后将17万元、1万元、9万元转到林伯钢的泉州银行账户。后来到了交货时间林伯钢一直没有交货，她即打电话、发微信催林交货，林有时候不接电话，不回微信，每次都将原因推给明邦公司，她怀疑被骗了，就联系了明邦公司的法定代表人王某2，王某2说并没有收到林伯钢的钱和订单，不承认林伯钢是该公司的委托人，也不承认林与她签订的采购合同。5月8日，她在辉达大厦502室找到林伯钢并将她与明邦公司的聊天记录拿给林看，林承诺会退钱给她，但到当晚还没有退钱，她就报警了，她共损失了32万元。因为之前林伯钢有帮助她的弟弟徐某2跟明邦公司签订了口罩购买合同，明邦公司是承认这份合同的，所以她就相信林伯钢是明邦公司委托代理人的身份。她的朋友陈某1也有向林伯钢购买口罩，也有向公安机关报案。 被害人陈某1的陈述及其辨认被告人林伯钢照片的辨认笔录、采购合同、补充协议、微信聊天记录及截图，证实陈某1与林伯钢是同学，年前他曾经委托林伯钢买一批口罩，林有帮办成。林自称是明邦公司的委托代理人，称明邦公司从大胜公司拿了100万个口罩，而且还有合同。2020年4月，他的结拜兄弟王某1的叔叔陈某2要购买口罩，他就介绍林伯钢与王某1认识，王某1让他代签合同，所以4月4日他就与林伯钢签订了口罩采购合同，货物金额是168万元，约定4月5日至8日交货。交货期后并没有看到货，后来林伯钢说会安排退款，或者说推迟交货，但也很难联系到林，人也找不到了，所以就报案了。陈某2转账168万元给他们，他于4月3日、4日通过银行转账3万元、149万元共计152万元货款给林伯钢。之后他有跟明邦公司的王某2联系过，王某2说明邦公司没有这份合同。 2.证人王某2的证言、明邦公司出具的《有关林伯钢的问题的汇总》、举报材料、营业执照、情况说明、微信聊天记录及截图，证实林伯钢是明邦公司的供应商泉州展峻供应链管理公司的员工，她与林伯钢之间的银行交易往来全部都是公司之间的，林伯钢4月15日挪用了湖南大自然制药有限公司退给明邦公司的20万元退款。同年4月4日以后林伯钢没有向她提出过购买口罩的事情，明邦公司并没有让林伯钢帮忙卖100万个口罩，林伯钢并不是明邦公司的委托代理人，林伯钢从来没有告诉她关于他与徐某1、陈某1签订口罩采购合同的事情。 证人杨某的证言，证实林伯钢于2019年11月份左右在泉州展骏供应链有限公司当业务经理，负责外销业务，因林伯钢背着他和公司的客户私下做生意，他就在2020年4月中旬让林伯钢从公司离职了。在林离开之前，公司未介入口罩等疫情物资的生意。展骏公司与明邦公司之间是纯粹的买卖关系，不存在委托关系。林伯钢有赌博恶习，欠了很多外债，估计想趁口罩生意暴利时赚钱，好将外债还清。 证人徐某2的证言，采购合同复印件、解除合同协议书、招商银行转账汇款电子回单、微信聊天截屏，证实2020年4月时，他通过姐姐徐某1认识了林伯钢，林伯钢自称是明邦公司在泉州的代理人，他与林商谈了口罩买卖，在他要求下，他直接与明邦公司王某2联系并通过网络视频签订了合同，但后来未能交货，5月13日，王某2就将所有货款172万元退还给他。王某2说徐某1所签的采购合同不是跟明邦公司签订的，徐某1被骗了。 证人陈某2的证言，证实他的侄子王某1称其结拜兄弟陈某1的同学有途径可以买到口罩，他就让王某1去做，2020年4月4日转账168万元给王某1，说是在4月8日之前能到货，但之后一直没有收到货。 证人王某1的证言及其辨认被告人林伯钢照片的辨认笔录、建设银行个人账户交易明细，证实2020年4月份，他叔叔陈某2需要购买10万个口罩，并让他帮忙问进货渠道，他通过陈某1的介绍认识了林伯钢，之后陈某2通过银行转账168万元给他作为货款，再由他通过银行转账给陈某1。2020年4月4日，陈某1和林伯钢在丰泽区中骏世界城林的公司签合同，合同金额是168万元，合同签订后，陈某1通过银行汇款152万元给林伯钢。到了约定的交货日期4月8日，林伯钢一直以供货商无法发货推脱，人也联系不上，没有了音信。 证人林某的证言，证实他的弟弟林伯钢染上赌博恶习，无心经营工厂，还欠了外债。林伯钢的同学陈某1找林买口罩，但未能交货，让他帮忙联系林伯钢，但他打林伯钢的电话都打不通，不知道他的行踪。 证人龙某的证言，银行开户资料，证实被告人林伯钢涉案银行账户款项去向不明。 3.协助查询财产通知书、泉州银行开元支行账务明细清单、工作说明，证实被告人林伯钢名下的银行账号6214××××3925转账、交易情况。 4.受案登记表、受案回执、立案决定书、工作说明、到案经过说明，证明本案案发经过、被告人林伯钢归案经过。 5.被告人林伯钢身份证复印件、户籍信息、江苏省泗阳县人民法院（2019）苏1323刑初46号刑事判决书、执行通知书、罪犯结案登记表、社区服刑人员报到通知单，证明被告人林伯钢的身份情况及其犯罪前科、缓刑考验期情况。 6.被告人林伯钢的供述，证实林伯钢没有取得明邦公司的委托授权而与被害人徐某1、陈某1签订口罩采购合同，他收取了被害人徐某1货款32万元、被害人陈某1货款152万元后，未能提供货物，且拒不退款，后将收取的该些款项用于归还其个人欠款。 上述证据经查证属实，取证程序合法，互相关联，本院予以确认，并作为定案依据。 本院认为:被告人林伯钢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币184万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。林伯钢在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。林伯钢在全国防控新型冠状病毒肺炎疫情期间，假借销售口罩等防疫物品名义实施诈骗，社会危害性较大，影响恶劣，应酌情从重处罚；林伯钢自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人林伯钢的辩护人关于被告人具有从宽处罚情节的辩护意见给予采纳。据此，根据本案被告人的犯罪事实、手段、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第七十七条、第六十九条第一款、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下： 一、撤销江苏省泗阳县人民法院（2019）苏1323刑初46号刑事判决书中对被告人林伯钢宣告缓刑二年六个月的执行部分； 二、被告人林伯钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元；与前犯虚开增值税发票罪被判处有期徒刑二年二个月并罚，决定执行有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵30日，即自2020年6月4日起至2032年7月4日止。罚金应在本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人林伯钢于本判决生效之日起十日内赔偿被害人徐某1经济损失人民币32万元、被害人陈某1经济损失人民币152万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 婷 人民陪审员  林扬阳 人民陪审员  庄文全 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  张璐俐 附：本案引用的法律条文: 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。