河北省临漳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0423刑初17号 公诉机关河北省临漳县人民检察院。 被告人陈建刚，男，汉族，1982年4月19日出生，临漳县人，中专文化，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月4日被广东省中山市公安局东风分局抓获并羁押，同年9月10日被临漳县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 辩护人赵江新，河北浩博律师事务所律师。 河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2020）8号起诉书，指控被告人陈建刚犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序审理，2020年3月2日决定转为普通程序审理，临漳县人民检察院于4月27日以冀临检诉刑变诉（2020）2号变更起诉决定书，变更指控罪名为集资诈骗罪，6月28日以冀临检诉刑追诉（2020）2号追加起诉决定书，对指控犯罪数额予以追加，9月23日再次以冀临检诉刑变诉（2020）8号变更起诉决定书，对指控犯罪数额予以变更，本院于10月22日公开开庭进行了审理。河北省临漳县人民检察院指派检察员王增森出庭支持公诉，辩护人赵江新到庭参加了诉讼，被告人陈建刚在临漳县看守所远程视频室参加了诉讼。现已审理终结。 河北省临漳县人民检察院指控，2013年12月至2014年11月间，被告人陈建刚和其妻子陈双雁（河北轩尧贸易有限公司法定代表人），在临漳县，以河北轩尧贸易有限公司（以下简称轩尧公司）名义，以经营钢材生意需要资金周转为由，承诺高息回报，通过贾红伟、张金成等人向203名集资参与人集资703.31万元，去除其中未在公司账目记载的25.1万元和期间偿还的32.7796万元，陈建刚无法说明其他645.4304万元集资款去向。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈建刚的行为已构成集资诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定处罚。 被告人陈建刚及其辩护人主要提出，被告人收到轩尧公司集资款有四五百万元，集资款全部用于和平静飞、钟军、王伟、王君华等人，以及河北玉坤物资有限公司、诚坤物资有限公司等公司做钢材生意了，公司账目记载可以证明其已偿还了群众集资款，被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪。 经审理查明，2012年2月16日，被告人陈建刚注册成立轩尧公司，陈双雁为法定代表人，陈建刚为实际控制人。2013年12月至2014年11月间，被告人陈建刚在临漳县设立集资点，雇佣许大平、贾红伟、张金成等人为公司工作人员，以经营钢材生意需要资金周转为由，以高利息为诱饵，骗取王**、贾永太、王金祥等203名被害人集资款645.4304万元。被告人陈建刚将骗取的集资款用于偿还之前做生意欠款和赌博挥霍。 另查明，临漳县公安局将陈建刚位于邯郸市予以查封，查封期限至2022年6月29日止。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、轩尧公司集资统计表、偿还本金及利息统计表、明细分类账3册、银行存款日记账1册、现金日记账1册、总分类账1册、存取款和业务费提成及日常支出票据存根20册证实，据轩尧公司账目记载，陈建刚使用轩尧公司名义，共计向345名被害人集资1458.375万元，偿还本金433.05万元，偿还利息62.71075万元。 2、冀昊会专审字（2020）第17号审计报告证实，2013年12月31日至2014年8月14日间，陈建刚通过轩尧公司向不特定群众集资，其中有贾永太、王金祥等159名被害人报案，集资金额605.16万元，偿还利息0.808万元。 经核实审计报告中有6人9笔25.1万元集资款未在轩尧公司账目中记载入账。 3、审计报告之后又报案集资情况统计表表一、表二、表三证实，陈建刚通过轩尧公司向曹运海等44名被害人集资98.15万元，偿还利息0.661万元。 4、报案被害人利息统计表证实，经核对轩尧公司账目，报案被害人已领取利息为31.3106万元。 5、非法集资数额认定情况说明（表）证实，陈建刚通过轩尧公司，共计向345名被害人集资1458.375万元，偿还本金433.05万元，偿还利息62.71075万元。本案共计有203名被害人报案控告，报案集资金额为703.31万元，报案被害人共计已领取本息32.7796万元，去除轩尧公司账目中未记载的6人9笔25.1万元，陈建刚未偿还集资数额为645.4304万元。 6、轩尧公司现金流量表、购销合同、存款利息表证实，陈建刚成立轩尧公司,以经营钢材生意为由，雇佣人员以高利息为诱饵公开向不特定群众集资。 7、查封房产通知书证实，临漳县公安局对陈建刚位于邯郸市予以查封，续查封期间自2020年6月30日起至2022年6月29日止。 8、工商登记表证实，轩尧公司于2012年2月16日登记注册，法定代表人陈双雁，经营范围钢材、生铁等。 9、出入境通行记录详单、银行交易流水明细证实，陈建刚于2013年1月至2014年4月间前往澳门、柬埔寨、几内亚比绍、泰国出国出境共计9次。其中，2013年7月、8月份，陈建刚在澳门消费50万元；2013年8月份，陈建刚取现金40万元后前往澳门；2014年3月份陈建刚在几内亚比绍期间消费45.5万元；2014年4月份，陈建刚在泰国消费192万元。以上出国出境消费金额共计327.5万元。 10、张金城证实，2013年12月至2014年10月，他在轩尧公司任会计，公司法人陈双雁，实际控制人是陈建刚，许大平任公司经理，贾红伟是公司现金会计。陈建刚说公司在邯郸做钢材生意，但公司就是向群众集资，公司有50多个业务员，集资了1000余万元。集资款由贾红伟给陈建刚现金或转账。2014年11月份，陈建刚联系不上，公司关门了。 11、贾红伟证实，轩尧公司老板陈建刚是她表哥。2014年2月至2014年8月间，陈建刚让她到轩尧公司任现金出纳。轩尧公司说是做钢材生意，实际就是向群众集资，集资了1000余万元，集资款大部分转账给了陈建刚，陈建刚也拿过部分现金。后来陈建刚和陈双雁就失联了。 12、贾永太、王家荣、李**、闫艳波等人证实，贾红伟、许大平等人向他们介绍说，轩尧公司老板在邯郸做钢材和废渣厂生意，需资金周转，存款有保障，他们把钱存到了轩尧公司。 13、王艳玲证实，经人介绍她知道了轩尧公司在吸收存款，在轩尧公司临漳集资点他见到老板陈建刚，陈建刚介绍说，在邯郸做钢材生意需要资金周转，月利息三分钱，资金安全保险，她就在轩尧公司存了钱。 14、刘一瑶、平静飞（杨振晶妻子）证实，陈建刚说做钢材生意需要资金周转，向她们借了一些钱，后来还了一部分，她们没有和陈建刚做过钢材生意。 15、魏朝江证实，2013年3月18日至9月4日，陈建刚向他借款200多万元，陈建刚给他妻子王君华银行卡转过一些利息，但借款本金还没有给他。 16、马冲证实，2007年至今，他一直在河北玉坤物资有限公司做业务。陈建刚跟玉坤公司做的业务很少，玉坤公司没有租赁仓库给陈建刚使用。 17、被告人陈建刚在侦查机关曾供认，他从2006年开始自己跑钢材业务，2011年左右，投资钢材生意失败，借了很多高利贷和银行的钱。2013年，他以投资钢材生意的名义成立了轩尧公司，公司法人是陈双雁，公司实际由他控制，集资的钱全部是他拿去用了，一共集资了多少钱，记不清了，以会计张金成手中的账为准。贾红伟当时负责现金出纳，给他钱时有银行转账，也有现金。他归还了郭彩花50万、钟军40万、刘坤50万、贾林盘50万、平静飞30万、陈文丽10万，都是之前欠人家的货款。转给陈双雁的100万元，归还了之前邯郸银行的贷款。2012年他借郭彩花40万元，连本带息还了97.6万元。2011年借魏朝江100多万，2014年结算利息100多万。2012年至2014年，刘一瑶一直带他去赌场赌博，借刘一瑶30多万，还利息有150多万。2013年去澳门赌钱，借了王伟96万，连本带息还了88万元。 18、并有户籍证明、抓获证明、临时羁押证明等证据在案为证。 本院认为，被告人陈建刚以非法占有为目的，采取虚构借款用途，以高额利息为诱饵的方法，向社会公众非法吸收资金，用于赌博和偿还个人欠款，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。且数额特别巨大。 被告人陈建刚及其辩护人主要提出，陈建刚收到轩尧公司集资款有四五百万元，公司账目记载可以证明其已偿还了群众集资款的意见，经查，时任轩尧公司会计张金成提供的公司账目，包括明细分类账3册、银行存款日记账1册、现金日记账1册、总分类账1册、存取款和业务费提成及日常支出票据存根20册，这些原始账目记载了公司每一笔存取款、业务提成领取及公司日常支出，记载内容分门别类、客观真实、完整详实，与票据存根吻合对应。该套账目所记载内容客观反映了轩尧公司成立后，集资犯罪的相关数据情况。被告人所称已经偿还了群众集资款，依账目记载，轩尧公司所偿还的490余万元系在集资过程中，陆续返还给集资群众的本息，因系案发前偿还，公诉机关未计入指控的犯罪数额中，与本案统计的报案被害人集资款并不矛盾，故其辩解意见不能成立。 还提出，被告人将集资款全部用于和平静飞、钟军、王伟、王君华等人，以及河北玉坤物资有限公司、诚坤物资有限公司等公司做钢材生意了，被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的意见，经查，被告人在侦查机关曾供认，其用公司集资款偿还了之前欠他人货款及银行贷款共计400多万元，因赌博输掉200多万元；被告人银行交易流水明细证实了其在出国出境期间消费327万余元及转款偿还给郭彩花、刘一瑶、贾林盘、王君华等人的事实。且刘一瑶、平静飞、魏朝江等人均证实，陈建刚没有和他们做钢材生意；马冲证实，陈建刚和河北玉坤物资有限公司钢材生意业务很少，公司没有租赁仓库给陈建刚；陈建刚所称诚坤物资有限公司并不存在。以上证据足以证实被告人将集资款用于偿还旧债和赌博的事实。陈建刚称将集资款用于和贾林盘、平静飞、钟军、王伟、王君华等人做钢材生意，与之前供述矛盾且无证据证实，不予采信。综上，被告人明知没有偿还能力而向被害人集资，并将集资款用于偿还之前旧债和赌博违法活动，可认定其具有非法占有目的，其行为符合集资诈骗罪特征。被告人及其辩护人辩护意见不能成立。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十六条、第五十五条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项、第四项之规定，判决如下： 一、被告人陈建刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月10日起至2031年9月3日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人陈建刚退赔各被害人集资款共计645.4304万元。判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冀韵海 人民陪审员  贾东芳 人民陪审员  刘利霞 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  贾盈盈