山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0503刑初64号公诉机关山东省东营市河口区人民检察院。被告人刘新友，男，汉族，1973年7月21日出生于山东省东营市河口区，初中文化，东营市河口区村民，住该村。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月23日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。辩护人于广涛，山东东曦律师事务所律师。被告人李顺锋，男，汉族，1971年2月12日出生于山东省东营市河口区，初中文化，个体经营者，东营市河口区村民，住该村。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月23日被东营市公安局河口分局取保候审，同年9月20日被逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人綦朝霞，山东汇研律师事务所律师。被告人刘新民，男，汉族，1969年11月16日出生于山东省东营市河口区，大专文化，中共党员，东营市河口区村民，住该村。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月23日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。辩护人杜德全，山东东曦律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人刘新友、李顺锋、刘新民犯强迫交易罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。东营市河口区人民检察院指派检察员王学国、检察官助理张长胜出庭支持公诉，被告人刘新友、李顺锋、刘新民及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。本案审理期间，东营市河口区人民检察院以补充侦查为由申请延期审理一次，本院予以准许。现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：1.2016年下半年至2019年1月份，东营正邦生态农业发展有限公司养殖场一期、二期项目先后在东营市河口区新户镇南王村、三泉村施工，被害人胡某、樊某1、陈某以中大建设股份有限公司的名义分别承揽了部分工程，被告人刘新友、李顺锋伙同张某5经预谋后，采取威胁、恐吓、堵路、驱赶供料人员等手段，并在工地路口设置板房，安排王某6、王某7、崔某等人盯守，把控进出工地的车辆，强迫胡某、樊某1、陈某同意由被告人一伙负责供应工地所需的商砼、沙子、石子、水泥等材料，后刘新友、李顺锋、张某5以东营金福鑫建筑工程有限公司、东营泽恒商贸有限公司、东营泽恒建筑工程有限公司名义进行结算。其中强迫向胡某供料的数额为14626377.65元；强迫向樊某1供料的数额为7690257.50元；强迫向陈某供料的数额为12419499.15元，上述合计34736134.30元。2.2017年8月份至2019年1月份，被害人吴某1分别以江西省抚州市临川第二建筑安装公司、江西力友建筑工程有限公司的名义，承揽了东营正邦生态农业发展有限公司南王一期、二期的部分工程，被告人刘新友、李顺锋、刘新民伙同张某5采取威胁、恐吓、组织村民堵路、驱赶供料人员等手段，并在工地路口设置板房，安排王某7、崔某等人盯守，把控进出工地的车辆，强迫吴某1同意让其供料，后以东营泽恒建筑工程有限公司的名义结算，期间，强迫向吴某1供料的数额为5482206元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人刘新友、李顺锋、刘新民的行为构成强迫交易罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，判处被告人刘新友、李顺锋各有期徒刑四年至六年，并处罚金；被告人刘新民有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人刘新友、李顺锋、刘新民对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示、宣读的证据不持异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。被告人刘新友的辩护人认为部分货物系被害人自愿购买，该部分数额应从公诉机关指控的强迫交易数额中予以扣除，另以被告人刘新友系从犯、自愿认罪认罚为由，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李顺锋的辩护人以被告人李顺锋系从犯、自首、自愿认罪认罚为由，建议对其从轻或减轻处罚。被告人刘新民的辩护人以被告人刘新民系从犯、自首、自愿认罪认罚为由，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：1.2016年下半年至2019年1月份，东营正邦生态农业发展有限公司养殖场一期、二期项目先后在东营市河口区新户镇南王村、三泉村施工，被害人胡某、樊某1、陈某以中大建设股份有限公司的名义分别承揽了部分工程，被告人刘新友、李顺锋与张某5（另案处理）经预谋后，威胁、恐吓、封堵、驱赶供料人员，并在工地路口设置板房，安排王某6、王某7、崔某（以上三人另案处理）等人盯守，把控进出工地的车辆，强迫胡某、樊某1、陈某同意由被告人一方负责供应工地所需的商砼、沙子、石子、水泥等材料，后刘新友、李顺锋、张某5以东营金福鑫建筑工程有限公司、东营泽恒商贸有限公司、东营泽恒建筑工程有限公司名义进行结算。其中强迫向被害人胡某供料的数额为14626377.65元；强迫向被害人樊某1供料的数额为7690257.50元；强迫向被害人陈某供料的数额为12419499.15元，以上合计34736134.30元。2.2017年8月份至2019年1月份，被害人吴某1分别以江西省抚州市临川第二建筑安装公司、江西力友建筑工程有限公司的名义，承揽了东营正邦生态农业发展有限公司南王一期、二期的部分工程，被告人刘新友、李顺锋、刘新民与张某5采取威胁、恐吓、组织村民堵路、驱赶供料人员等手段，并在工地路口设置板房，安排王某7、崔某等人盯守，把控进出工地的车辆，强迫吴某1同意让其供料，后以东营泽恒建筑工程有限公司的名义结算。期间，强迫向吴某1供料的数额为5482206元。另查明，2019年8月22日河口公安分局民警将被告人刘新友抓获归案，同日口头传唤刘新民、李顺锋到公安机关接受询问，三名被告人到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人刘新友检举揭发他人犯罪行为，经查证属实。被告人刘新友、刘新民在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，被告人李顺锋在本案审理期间自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：东营市恒建混凝土有限公司提供的2016年8月至10月对账单及供货单据，中大建设股份有限公司提供的预拌混凝土供需合同书、水泥购销协议书、沙石购销协议、模板购销合同等合同及付款明细、发票明细、银行回单、增值税专用发票、情况说明等，江西力友建筑工程有限公司提供的商品混凝土销售合同、用料明细、对账单、银行回单、增值税专用发票、协议书、调解协议书、领款单等，谢某、刘某6、李某7、郝某提供的吊车干活记录，东营海川新型建材有限责任公司专项审计报告，东营市公安局110接处警单，河口公安分局受案登记表、受案回执、治安调解协议书，东营市金福鑫建筑工程有限公司、东营泽恒建筑工程有限公司企业信息查询资料，东营市公安局河口分局刑警大队破案经过、抓获证明及办案说明，三名被告人户籍证明，证人王某1、刘某1、吴某2、刘某2、吴某3、涂某1、袁某、杨某1、杨某2、颜某1、刘某3、李某1、涂某2、何某、熊某、江某、涂某3、张某1、曾某、李某2、戈某、万某、张某2、彭某、张某3、王某2、焦某、马某、石某、李某3、李某4、李某5、郭某1、郭某2、卢某、付某、王某3、周某、李树友、代某、颜某2、郭某3、王某4、路某、孙某1、刘某4、刘某5、李某6、刘某6、叶某、施某、郝某、张某4、王某5、李某7、丁某、谢某证言，被害人胡某、樊某2、陈某、吴某1陈述，被告人刘新友、李顺锋、刘新民及同案犯王某6、王某7、崔某供述，被告人李顺锋、刘新民和被害人胡某、陈某、吴某1及证人刘某2、刘某3、曾某、戈某、李某2、万某、吴某3、涂某1、涂某2、何某、孙某2、路某、张某3、杨某1、杨某2、石某、李某4、叶某、熊某、涂某3、江某、吴某2、张某4的辨认笔录。本院认为，被告人刘新友、李顺锋、刘新民采取暴力、威胁手段，强卖商品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关根据有利于被告人的原则，仅指控了上述被告人通过威胁、恐吓、堵路、驱赶供料人员等手段，迫使被害人同意其供应的商砼、沙子、石子、水泥的数额，该指控事实清楚，证据充分，对被告人刘新友的辩护人关于部分货物系被害人自愿购买，该部分数额应从公诉机关指控的强迫交易数额中予以扣除的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中被告人刘新友、李顺锋、刘新民的作用虽小于张某5，但上述人员积极参与，分工协作，各司其职，不宜认定为从犯，对辩护人关于三名被告人系从犯的辩护意见不予采纳，本院根据其在共同犯罪中的具体作用量刑时予以酌情考虑。被告人刘新友被抓获到案后如实供述主要犯罪事实，被告人李顺锋、刘新民被口头传唤接受询问时如实供述主要犯罪事实，后两名被告人系自首，对三名被告人均可从轻处罚。被告人刘新友揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可从轻处罚。三名被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。辩护人的上述相关辩护意见成立，予以采纳，公诉机关提出的量刑建议适当，亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘新友犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年8月22日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)；二、被告人李顺锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年9月19日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)；三、被告人刘新民犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年8月22日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩安民人民陪审员  李祖龙人民陪审员  安敏敏二〇二〇年十一月三日书 记 员  张冬梅