山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1312刑初510号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人张文鹏，曾用名杨广耀，男，1990年1月17日生，汉族，大专文化，山东省兰陵县人，务工，住临沂市兰山区。2020年4月28日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人徐龙刚，山东国续律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检一部刑诉〔2020〕502号起诉书指控被告人张文鹏犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市河东区人民检察院指派检察员胡艳春、于清萍出庭支持公诉，被告人张文鹏及其辩护人徐龙刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控，一、合同诈骗罪：被告人张文鹏于2018年、2019年在临沂市兰山区老琅琊刻章社通过徐某、赵某（均另案处理）私刻山东恒德建设投资有限公司、山东金管家物业管理有限公司的两枚公司印章。2018年6月份至2020年3月份，张文鹏利用伪造的山东恒德建设投资有限公司、山东金管家物业管理有限公司印章，谎称自己是单位的办公室主任，冒用单位名义同多家酒水、电脑设备商家签订销售合同，采取高价购入、低价出售的方式获取钱款挥霍，骗取财物价值共计6389741元，具体如下： 1、2018年6月份以来，被告人张文鹏谎称系山东恒德建设投资有限公司办公室主任，公司走访需采购大量烟酒，冒用单位名义伪造酒水销售合同，骗取兰陵酒专卖店任某大量兰陵系列酒水，价值2549990元。 2、2019年4月份以来，被告人张文鹏谎称系山东恒德建设投资有限公司办公室主任，公司需采购招待酒，冒用单位名义与乔某签订酒水销售合同，骗取兰陵美酒临沂办事处乔某大量兰陵系列酒水，价值137480元。 3、2019年4月份以来，被告人张文鹏谎称系山东恒德建设投资有限公司办公室主任，公司需要采购招待酒，骗取临沂鼎天名品张某1大量名贵酒水，并为张某1出具虚假对账函，价值254080元。 4、2019年4月份以来，被告人张文鹏谎称系临沂商城管委会办公室主任，单位需要采购招待酒，骗取涑河酒行张某2大量名贵酒水，价值178180元。 5、2019年11月份以来，被告人张文鹏谎称系山东恒德建设投资有限公司办公室主任，公司走访需采购大量烟酒，冒用公司名义与张某3签订酒水销售合同，骗取张某3河东区永丰烟酒店大量名贵烟酒，价值1621810元。 6、2019年11月份以来，被告人张文鹏谎称系山东恒德建设投资有限公司办公室主任，公司需要采购办公设备，冒用单位名义与朱某签订办公设备销售合同，骗取朱某临沂商城铭扬办公设备商行电脑、打印机等办公用品一宗，价值234050元。 7、2019年11月份以来，被告人张文鹏以能低价购得茅台、五粮液、兰陵酒为名，先后骗取刘某进酒款566650元。 8、2019年11月份以来，被告人张文鹏谎称系山东恒德建设投资有限公司办公室工作人员，公司需要采购招待酒，冒用公司名义与马某签订酒水销售合同，骗取临沂名饮马某大量名贵酒水，价值216716元。 9、2020年3月份以来，被告人张文鹏谎称系山东金管家物业管理有限公司办公室主任，公司需要采购招待烟酒，冒用单位名义与陈某签订酒水销售合同，骗取陈某临沂商城德润名酒行大量名贵烟酒，价值303870元。 10、2020年3月份以来，被告人张文鹏谎称系山东金管家物业管理有限公司办公室主任，公司需要采购招待烟酒，骗取卢某鲁果酒行大量名贵烟酒，并以公司名义开具欠款条，价值326915元。 二、诈骗罪：1、2018年10月，被告人张文鹏将其父亲张某6名下的鲁ＱＦ××××现代名图轿车以69000元的价格出售给郭强强，2020年3月28日，张文鹏以借用为名，欺骗郭强强取得该车。3月30日，张文鹏将车以65000元（已支付56000元）的价格转卖给房孔昌。 2、2020年3月，被告人张文鹏以为山东恒德建设投资有限公司采购烟酒为名，取得王亮的信任，由王亮介绍其到国裕酒行购买五粮液、国窖1573白酒各两箱，骗取王亮为其支付酒款18601.8元。 公诉机关认为，被告人张文鹏以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文鹏犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人张文鹏主动投案并如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，构成自首，可以从轻或者减轻处罚。 对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证、被告人供述和辩解等证据证实。 被告人张文鹏对指控的合同诈骗罪的罪名和事实没有异议，认罪认罚，无辩解；对指控的诈骗罪的罪名和事实有异议，辩解称，这辆鲁ＱＦ××××轿车自2015年10月买来后一直由我开着，我找郭强强借钱，他提出要买这辆车，因为我欠他的钱，就把这辆车质押给他，因为他没付清款，交易没完成，我就不卖给他了；因为我欠房孔昌的钱，他要求我把这辆车质押给他，我就质押给他了。酒行的老板不同意赊欠，王亮说他先给我垫付，我给王亮写了欠条，这是经济纠纷，他联系不到我就报案了。其辩护人对合同诈骗罪的第3、8起指控无异议，对其他指控提出：1、巨大的欠款数额并不是一次交易导致的，被害人不按合同约定要求张文鹏结清货款存在过错；2、张文鹏是以真实姓名交易，书写了欠条和收据，是民事交易行为，也想还款，只是数额巨大无力偿还，主观恶性不大，社会危害性不大；3、近年来特别是今年疫情期间，是否还有单位大量用酒？被害人的默许行为导致张文鹏犯罪进一步加深；4、指控的第2、4起均已向法院提起民事诉讼，说明不是合同诈骗。对诈骗罪提出：张文鹏和郭强强之间没有车辆买卖协议和明确的交易数额，车辆登记在张文鹏的父亲名下，张文鹏无权处置，车辆买卖未实际履行，郭强强仅是临时借用或者使用该车辆，若产生纠纷也是民事纠纷；房孔昌让张文鹏签字书写的空白二手车交易协议无交易价格，且房孔昌明知车辆所有人为张文鹏的父亲，根本不可能交易，其行为是名为买卖，实为放贷，属民间借贷纠纷；王亮愿意帮张文鹏垫付酒水款，张文鹏也没否认过，没有非法占有目的，属民间借贷纠纷。张文鹏是自首，无前科，愿意赔偿损失，请求对其从轻判决。 经审理查明，一、合同诈骗罪：被告人张文鹏于2018年、2019年在临沂市兰山区老琅琊刻章社通过徐某、赵某私刻山东恒德建设投资有限公司、山东金管家物业管理有限公司的两枚公司印章。2018年6月至2020年3月，张文鹏利用伪造的山东恒德建设投资有限公司、山东金管家物业管理有限公司印章，谎称自己是单位的办公室主任，冒用单位的名义同多家酒水、电脑设备商家签订合同，采取高价购入、低价出售的方式获取钱款挥霍，骗取财物价值共计6389741元，具体如下： （一）2018年6月以来，被告人张文鹏谎称是山东恒德建设投资有限公司的办公室主任，冒用公司名义与任某经营的兰陵酒专卖店签订酒水销售合同，骗取任某大量兰陵系列酒水，价值2549990元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人任某的陈述,证人徐某、赵某、孔某、李某的证言,鉴定意见山东省公安厅物证鉴定研究中心的鉴定书,书证任某向张文鹏的供酒、价格、付款明细、任某与张文鹏的微信聊天记录、任某开具的增值税发票、酒水销售合同、欠条复印件，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （二）2019年4月以来，被告人张文鹏谎称是山东恒德建设投资有限公司的办公室主任，公司需采购酒水，冒用公司名义与乔某经营的兰陵集团驻临沂办事处签订酒水采购合同，骗取乔某大量兰陵系列酒水，价值137480元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人乔某的陈述，书证兰陵系列产品采购合同、欠条、对账确认函，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （三）2019年4月以来，被告人张文鹏谎称是临沂商城控股集团有限公司的办公室主任，公司需要采购酒水，骗取临沂鼎天名品商贸有限公司的张某1大量名贵酒水，价值254080元，并以山东恒德建设投资有限公司名义为张某1出具对账函。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人张某1的陈述，书证对账函，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （四）2019年4月以来，被告人张文鹏谎称是临沂商城管委会的办公室主任，单位需要采购烟酒，骗取涑河酒行的张某2大量烟酒土特产，价值178180元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人张某2的陈述，书证欠款明细、微信聊天记录，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （五）2019年11月以来，被告人张文鹏谎称是山东恒德建设投资有限公司的办公室主任，公司走访、招待、发福利等需采购大量烟酒，冒用公司名义与张某3经营的河东区永丰烟酒店签订酒水销售合同，骗取张某3大量名贵烟酒，价值1621810元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人张某3的陈述，书证酒水销售合同、欠条、增值税普通发票记账联、微信聊天记录，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （六）2019年11月以来，被告人张文鹏谎称是临沂商城建设开发有限公司的办公室主任，公司需要采购办公设备，冒用山东恒德建设投资公司名义与朱某经营的临沂商城铭扬办公设备商行签订办公设备销售合同，骗取朱某电脑、打印机等办公用品，价值234050元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人朱某的陈述，书证物品明细、临沂铭扬销售出库单、办公设备销售合同、微信聊天记录、增值税普通发票、营业执照复印件、张文鹏身份证、名片复印件，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （七）2019年11月以来，被告人张文鹏以能低价购得茅台、五粮液、兰陵酒为名，骗取刘某现金566650元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人刘某的陈述，书证欠条、刘某的银行交易记录，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （八）2019年11月，被告人张文鹏谎称在临沂商城控股公司办公室负责后勤采购，冒用山东恒德建设投资有限公司名义与马某经营的临沂市弘卓名饮商贸有限公司签订酒水销售合同，骗取马某大量名贵酒水，价值216716元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人马某的陈述，书证酒水销售合同、微信转账记录、农业银行个人明细对账单、虚假转账记录、增值税普通发票，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （九）2020年3月，被告人张文鹏谎称是山东金管家物业管理有限公司的办公室主任，公司需要采购招待烟酒，冒用公司名义与陈某经营的临沂商城德润名酒行签订酒水销售合同，骗取陈某大量名贵烟酒，价值303870元。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人陈某的陈述，证人尹某的证言，书证受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、销货清单、酒水供销合同、山东金管家物业管理有限公司提供的营业执照、公司文件处理通报、解除劳动合同通知、印章登记表，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 （十）2020年3、4月，被告人张文鹏谎称是山东金管家物业管理有限公司的办公室主任，公司需要大量烟酒，骗取卢某经营的临沂鲁果超市有限公司大量名贵烟酒，价值326915元，并以公司名义出具欠款条。 上述事实，被告人张文鹏在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人卢某的陈述，书证销货清单、欠款条、营业执照复印件，被告人张文鹏的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 二、诈骗罪：（一）2018年10月，被告人张文鹏将其父亲张某6名下的鲁ＱＦ××××现代名图轿车以69000元（已支付67200元）的价格出售给郭强强，2020年3月28日，张文鹏以借用为名，欺骗郭强强取得该车。2020年3月30日，张文鹏将该车以65000元（已支付56000元）的价格转卖给房孔昌。案发后，公安机关将该车从他人处扣押。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人陈述 （1）郭强强的陈述：2014年，我和张文鹏一起在临沂商城管委会上班，2017年中间，张文鹏去临沂商城控股集团有限公司上班，我们还一直联系。2018年10月，张文鹏要卖给我一辆车牌号为鲁ＱＦ××××的白色现代名图轿车，车某是他父亲张某6，张某5是他父亲让他卖的，我们谈的价格是6.9万元，我把钱分7次通过支付宝转给他，他说他父亲在北京没回来等理由推脱过户，我认为车在我这里，就没急着过户。2019年2月，张文鹏找我借钱，我没借，他把我的平安银行信用卡借去了，至今还有3.8万元没还；2019年4月，张文鹏又找我借钱，我没借，他把我的交通银行信用卡借去了，他从信用卡里借了3万元，每个月套现再还款。2020年3月28日，张某5：我卖给你的车借给我开两天。当天张文鹏从临沂市兰山区将车开走，4月3日，我给张文鹏打电话要车，张某5晚上送给我，我等到晚上八点，他也没给我送车，我打电话他手机关机了、给他发微信也不回。 （2）房孔昌的陈述：我和张文鹏是去年认识的，平时不太联系。2020年3月30日，张文鹏打电话说想换车，问我要不要他现在开的这辆北京现代名图，我说行，我们商量车的价格是6.5万元，简单写了个车辆买卖协议，当天我通过手机银行转给张文鹏3.6万元，因为没有大本，没法过户，就没给全款，第二天晚上八点多，张文鹏又向我要了2万元，之后我一直向他要大本，他一直拖，4月6日就联系不上他了，去他家和单位也找不到他。这辆车牌号为鲁ＱＦ××××的轿车在我家放了两天，然后我把车开到沂水县买卖二手车的刘培旺那里，让他给卖。张文鹏没给我讲过这辆轿车卖给别人或进行车辆抵押。 2、证人证言 张某4的证言：2020年4月14日往前五六天，我去刘培旺的二手车门头玩，我让他给我找辆车开，他指着车牌号为鲁ＱＦ××××的白色现代名图轿车说：这辆车大本还没拿来，没法过户，你先开着。于是我就开走了，这辆车是刘培旺的朋友让他代卖的。 3、书证 (1)受理案件登记表、受案回执：2020年4月13日14时许，郭强强到郯城县公安局沙墩派出所报警称，2018年10月份以来，被张文鹏以卖车和做生意周转资金为由骗取两张信用卡和支付宝借呗等共计15万元左右。公安机关当日受理郭强强报案。 （2）证据保全决定书、证据保全清单：2020年4月14日，沙墩派出所从张某4处扣押车牌号为鲁ＱＦ××××的白色现代轿车一辆。 （3）移交证明：2020年6月2日，郯城县公安局沙墩派出所将郭强强被诈骗案以及车牌号为鲁ＱＦ××××的涉案车辆移交临沂市公安局河东分局。 (4)郭强强手机转账记录截图：2018年10月29日至2019年2月23日，郭强强向张文鹏支付宝转账8次，共计67200元。 （5）房孔昌提交的二手车交易协议书、车辆行驶证复印件：内容为张文鹏代理张某6出售鲁ＱＦ××××北京现代轿车。 (6)房孔昌的手机转账记录截图：2020年3月30日18时56分，房孔昌向张文鹏的建设银行卡转账3.6万元；2020年4月1日20时18分，房孔昌向张文鹏支付宝转账2万元。 4、被告人供述和辩解 张文鹏的供述和辩解：2015年10月1日，我父亲给我买了这辆名图轿车，登记在我父亲名下。我和郭强强以前是同事，我多次向他借钱，去年上半年，郭强强说我有两辆车，提议把名图卖给他，我们商定价格6.8万元，郭强强分好几次把钱转给了我。2020年3月底，我跟郭强强说再用一下名图车，我把车直接给了房孔昌，因为我用我的奥迪A4抵押向房孔昌借了钱，我用名图做抵押把A4换回来。 (二)2020年3月31日，被告人张文鹏以为山东恒德建设投资有限公司采购烟酒为名，取得王亮的信任，由王亮介绍其到国裕酒行购买五粮液、国窖1573白酒各两箱，骗取王亮为其支付酒款18601.8元。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人陈述 王亮的陈述：我和张文鹏住在一个小区，2020年3月底，张文鹏问我老婆李庆有没有认识的卖酒的，他要采购酒，我老婆就把我介绍给张文鹏，张文鹏于3月31日中午加了我的微信，张文鹏打电话说他是山东恒德建设投资有限公司的采购经理，公司急需用酒招待领导，还说他高升了，得请领导吃饭，下午就得用酒。我就把我朋友的国裕酒行的位置发给了他，他当天下午让我带他去国裕酒行拿了两箱五粮液和两箱国窖1573，酒款20100元，他说有急事，让我先把酒钱垫付上，第二天就把酒钱还给我，而且还得开发票，我就帮他先把酒钱垫了，我朋友给我返利1498.2元，我实际损失18601.8元。第二天，他给我发了发票抬头，让我给开发票，他还让我联系一个能按月结款的酒行，他公司要大量用酒。4月2日，我问他把发票送到哪里，他说他来找我拿，之后打电话他就不接了，用微信打也不接，他家里有人但就是不开门，他父亲也不接电话，他岳父说张文鹏骗了不少钱，还不上了。昨天他父亲说如果我不报案，以后有钱就还我，如果报案了，就让国家处理。 2、书证 (1)微信聊天记录：内容有王亮发给张文鹏的酒行位置、二人聊到开发票事宜、一个月结账的代理浏阳河全系列酒、王亮多次在微信中联系张文鹏未果。 (2)销货清单：五粮液两箱价格为12720元，国窖两箱价格为7380元，共20100元，返点1498.2元。 (3)微信转账记录、手机银行转账记录：王亮通过微信转账给酒行20100元，酒行通过手机银行转给王亮1498.2元。 3、被告人供述和辩解 张文鹏的供述和辩解：我和王亮住在一个小区，我认识他老婆李庆。2020年3月底，我急需用钱，就问李庆有没有认识做酒生意的，我们公司需要用酒。李庆就把王亮介绍给我，我给王亮打电话说我在公司负责采购，公司需要用酒，我加了王亮的微信，3月31日下午，王亮给我发了他朋友的酒行的位置，我开车直接去酒行，酒行不同意赊欠，我就拿了两箱五粮液、两箱国窖1573，共计20100元，王亮给垫付的酒钱，当天晚上我就把酒卖了16000来元，被我还账了。第二天，我给王亮发了发票抬头，让给我开发票。我还让他联系能月结款的酒行，骗他说公司要大量用酒。后来王亮给我打电话、发微信我不接也不回。 全案事实，还有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、高某的证言：2018年，我开始收张文鹏的酒，包装箱有河东永丰超市、鲁果酒行、涑河酒行的，收购价格比市场价低一些，张某5他是商城的，是公司采购的用不了的招待用酒，有茅台、五粮液、国窖1573、泸州百年、泸州特曲、泸州窖龄、兰陵王、国台、红花郎等中高档酒，每次数量不等。自2018年5月10日至2020年4月2日，我通过微信给张文鹏转酒款103次，共1013080元，自2018年6月22日至2020年3月21日，我通过银行卡给张文鹏转酒款130次，共3119070元。我买酒后接着就转手卖了，挣了40多万元。 2、常住人口信息：证明被告人张文鹏的自然人身份情况，系成年人。 3、山东恒德建设投资有限公司的证明：张文鹏于2017年6月3日至2017年12月7日任该公司办公室主任，于2017年12月7日调离该公司。 4、到案经过、抓获经过：张文鹏多次诈骗张某3大量名贵烟酒，河东公安分局于2020年4月9日立案侦查，并多次传唤张文鹏，迫于压力，张文鹏于2020年4月27日10时许到兰陵县公安局禁毒大队自首，当晚10时被带回河东公安分局，28日9时被刑事拘留。 本院认为，被告人张文鹏以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，冒用他人名义或以本人名义签订合同，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人张文鹏犯数罪，应数罪并罚，其违法所得的一切财物，应当退赔被害人，公安机关扣押的轿车应当发还郭强强。被告人张文鹏自动投案后如实供述罪行，在开庭审理过程中对其所犯合同诈骗罪认罪认罚，该罪构成自首，对其所犯诈骗罪的罪名及事实予以否认，该罪不构成自首，但可认定为坦白，本院依法对其所犯两罪分别从轻处罚。其对诈骗罪的辩解不成立，其辩护人的辩护意见除张文鹏是自首部分成立，无前科，请求对其从轻判决成立外，其他辩护意见不成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(三)项，第二百六十六条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张文鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金五十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2036年10月27日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、被告人张文鹏于判决生效后二十日内退赔任某2549990元、乔某137480元、张某1254080元、张某2178180元、张某31621810元、朱某234050元、刘某566650元、马某216716元、陈某303870元、卢某326915元、房孔昌56000元、王亮18601.8元。 三、扣押的鲁ＱＦ××××现代轿车由公安机关发还郭强强。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  鲁殿印 人民陪审员  李俊杰 人民陪审员  季桂宇 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  王 悦