太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初633号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人王娇娇,女,1985年5月18日出生于山西省太原市,公民身份号码×××，汉族,中专文化,无业，户籍地山西省太原市。2020年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人张晶，山西智涵律师事务所律师。被告人程立达，男,1991年8月8日出生于山西省榆社县,公民身份号码×××,汉族,大专文化,无业,户籍地山西省榆社县河峪乡鱼头村迎宾东街**,住址山西省太原市。2016年5月27日因犯非法拘禁罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年,2017年6月10日缓刑考验期满。2020年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人冯丽君，北京盈科（太原）律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉［2020］618号起诉书指控被告人王娇娇、程立达犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，太原市万柏林区人民检察院指派检察员亢献华出庭支持公诉，被告人王娇娇、程立达及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月份,被告人王娇娇与被害人姚某联系向被害人谎称其有一套北京市西城区马连道路6号鼎观格调小区2号楼3单元1602的房子正在委托律师出售,要向被害人姚某借款,用于偿还该房子的抵押贷款,解除抵押后即可出售,不仅可以偿还被害人的借款,还可以替其妹妹偿还所欠姚某的款项,并通过微信给被害人提供伪造的房权证。为了取得姚某的信任,被告人王娇娇让被告人程立达假扮“刘律师”的身份,在接通电话后告知其正在处理王娇娇卖北京房子的事宜。2018年8月27日,当被害人姚某再次电话询问时,被告人程立达答复王娇娇北京的房子解除抵押后即可出售。当日被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇转账人民币9万元。2018年9月份,被告人王娇娇继续以解除抵押借款的名义骗取被害人姚某,又向被害人提供了伪造的其名下太原市杏花岭区敦化北街国樾龙城B小区16-1栋703室的一份购房合同和太原市建设南路中正花园3幢B座1501的一个房权证。2018年9月2日,被害人姚某又向被告人程立达电话求证王娇娇卖北京房子的事宜时,其仍肯定王娇娇北京的房子可出售。2018年9月5日、6日,被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇分别转账人民币19万元、5万元。2018年11月份,被告人王娇娇继续以借款还债的名义骗取被害人姚某，向被害人提供了伪造的其名下太原市滨河东路拉菲香榭3号楼2单元603的一个房权证。2018年11月16日、18日,被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇分别转账人民币2万元、15万元。2019年5月10日,被告人王娇娇将伪造的太原市房产交易服务中心房产证明微信发给被害人姚某,编造其名下在太原市有三套房子的档案查询信息。2019年6月份,被告人王娇娇继续以借款还债的名义骗取被害人,2019年6月28日,被告人王娇娇让被告人程立达假扮“刘律师”的身份,在电话中告知被害人姚某,王娇娇北京的房子已经找到买家正在出售。次日，被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇转账人民币3万元。2019年7月份，因被害人一再要求去北京尽快处理房子,被告人王娇娇联系北京房产中介“陈国宁”,让其在微信中欺骗被害人房子正在处理。2019年7月17日,当被害人姚某到达北京看房时,被告人王娇娇提前联系“陈国宁”提供一套北京市西城区马连道路6号鼎观格调小区的房子并让其向被害人姚某谎称是王娇娇的房子正在出售,又安排被告人程立达到达北京假扮“刘律师”的身份,予以配合。作案后,被告人王娇娇将赃款用于还债及挥霍。被告人王娇娇及家属赔偿被害人姚某人民币12万元。案发后,被告人王娇娇赔偿被害人姚某人民币0.4万元,被告人程立达的家属赔偿被害人姚某人民币2万元,被害人对被告人程立达表示谅解。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录，认为被告人王娇娇、程立达的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王娇娇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，建议对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为，1、公诉机关指控的2019年6月29日涉案的3万元属于单纯的借款，非诈骗的数额；2、案发前被告人王娇娇已经偿还给被害人的12万元不应计入犯罪数额；3、被告人王娇娇到案后及庭审中能如实供述犯罪事实、自愿认罪；4、被告人王娇娇系初犯、偶犯。建议对被告人王娇娇从轻处罚。被告人程立达对公诉机关指控罪名无异议，但辩称其不知道被告人王娇娇拿的大红本是假的，其和被害人只通过两次电话，被害人给了被告人王娇娇多少钱其不知情。建议对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为，1、被告人程立达系从犯；2、被告人程立达的犯罪数额应当只认定2018年8月27日、2018年9月5、6日涉案的数额。建议对被告人程立达从轻处罚。经审理查明，2018年8月份,被告人王娇娇联系被害人姚某谎称其有一套北京市西城区马连道路6号鼎观格调小区2号楼3单元1602的房子正在委托律师出售,要向被害人姚某借款,用于偿还该房子的抵押贷款,解除抵押后即可出售,不仅可以偿还被害人的借款,还可以替其妹妹偿还所欠被害人姚某的款项,并通过微信给被害人姚某提供伪造的房权证。为了取得被害人姚某的信任,被告人王娇娇让被告人程立达假扮“刘律师”的身份,在接通电话后告知其正在处理王娇娇卖北京房子的事宜。2018年8月27日,当被害人姚某再次电话询问时,被告人程立达答复王娇娇北京的房子解除抵押后即可出售。当日被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇转账人民币9万元。2018年9月份,被告人王娇娇继续以解除抵押借款的名义骗取被害人姚某,又向被害人姚某提供了伪造的其名下太原市杏花岭区敦化北街国樾龙城B小区16-1栋703室的一份购房合同和太原市建设南路中正花园3幢B座1501的一个房权证。2018年9月2日,被害人姚某又向被告人程立达电话求证王娇娇卖北京房子的事宜时,被告人程立达仍肯定王娇娇北京的房子可出售。2018年9月5日、6日,被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇分别转账人民币19万元、5万元。2018年11月份,被告人王娇娇继续以借款还债的名义骗取被害人姚某，向被害人姚某提供了伪造的其名下太原市滨河东路拉菲香榭3号楼2单元603的一个房权证。2018年11月16日、18日,被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇分别转账人民币2万元、15万元。2019年5月10日,被告人王娇娇将伪造的太原市房产交易服务中心房产证明微信发给被害人姚某,编造其名下在太原市有三套房子的档案查询信息。2019年6月份,被告人王娇娇继续以借款还债的名义骗取被害人姚某,2019年6月28日,被告人王娇娇让被告人程立达假扮“刘律师”的身份,在电话中告知被害人姚某,王娇娇北京的房子已经找到买家正在出售。次日，被害人姚某在太原市万柏林区汾河外滩B座4-3001的家中给被告人王娇娇转账人民币3万元。2019年7月份，因被害人姚某一再要求去北京尽快处理房子,被告人王娇娇联系北京房产中介“陈国宁”,让“陈国宁”在微信中欺骗被害人姚某房子正在处理。2019年7月17日,当被害人姚某到达北京看房时,被告人王娇娇提前联系“陈国宁”提供一套北京市西城区马连道路6号鼎观格调小区的房子，并向被害人姚某谎称是王娇娇的房子正在出售,又安排被告人程立达到达北京假扮“刘律师”的身份,予以配合。作案后,被告人王娇娇及家属退还被害人姚某赃款人民币12万元,剩余赃款被告人王娇娇用于还债及个人挥霍。案发后,被告人王娇娇退赔被害人姚某赃款人民币0.4万元,被告人程立达的家属退赔被害人姚某赃款人民币2万元,被害人姚某对被告人程立达表示谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、抓获经过，证实2020年6月9日，太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警在太原市万柏林区和平北路富格附近将被告人王娇娇抓获，并在太原市小店区大马新区门口将被告人程立达抓获。2、借条、转账记录、房产买卖合同、房产证，证实被告人王娇娇以假房产证、假买卖合同以借款的形式向被害人姚某借款的情况。3、刑事判决书，证实被告人程立达的前科情况。4、微信截图，证实被告人王娇娇、证人赵某、被告人王娇娇爱人张亮东与被害人姚某聊天情况。5、情况说明，证实被害人姚某在报案前收取被告人王娇娇还款12万元，报案后收到还款4000元。6、谅解书、收条，证实被告人程立达家属赔偿被害人姚某2万元，取得被害人姚某谅解。（二）证人证言证人赵某证言：我和王娇娇是血缘上的姐妹关系。2016年的时候王娇娇不知道怎么知道了我欠姚某的钱，她说她在北京有一套房子，等把房子卖了替我还钱，但是现在房子还在抵押，为了解除抵押需要还钱，我妈当时借给王娇娇3万元，我大姐借给王娇娇2万元。王娇娇还带着我去北京看房子，但是没有让我见到房子。到了2016年的时候王娇娇和我说解除抵押房子还需要5万元，我就和程立达说了他能不能帮助王娇娇。后来我就发现王娇娇和程立达有了联系，我就问程立达他们俩在干什么，他说他和王娇娇做假合同，去骗一个领导。我怕他们去骗姚某，我就把这个情况告诉姚某，但是姚某已经把钱借给了王娇娇。（三）被害人陈述及报案材料被害人姚某陈述及报案材料：2016年左右我认识了赵某和她姐姐王娇娇，赵某欠我的钱一直没有还，赵某说她姐姐王娇娇替她还钱。2018年8月份，王娇娇联系我说，她在北京西城区马连道路鼎观格调小区有一套房子，抵押出去了，想把这套房子卖了，还需要十几万元，让我借给她钱把账还了以后就能卖了房子，卖了房子后就能把她和她妹妹的钱都还了，王娇娇给我拍了北京房子的房产证，还给我一份杏花岭区敦化北街的房子的买卖合同。我于2018年8月27日自我家里通过手机银行给王娇娇建设银行卡转账9万元，过了几天王娇娇又问我借钱了，还给了我一个滨河东路拉菲香榭3号楼2单元603的房产证，当时王娇娇和她老公张亮东说拿这个房子作抵押，我于2018年9月5日、6日在我家里分两次给王娇娇转账24万元。到了11月份，王娇娇又找我借钱，说是她借郝婷的钱，我给郝婷打电话，郝婷说他是为了帮王娇娇卖北京的房子给王娇娇贷款的，我就相信了王娇娇。王娇娇还给我一个中正花园的房产证，我于2018年11月16日、18日给王娇娇转账17万元。期间王娇娇还让一个律师和我通电话，说她北京房子正在出售的事情。到了2019年5月份的时候我和王娇娇说要去北京看房子，但王娇娇不同意，张亮东也电话里和我说北京房子的房产证在他手里，我于2019年6月29日给王娇娇转账3万元。2019年7月份，王娇娇带我去了北京，那个律师也在，一个叫陈国宁的人带我看了鼎观格调小区702房子。2019年9月到11月，王娇娇还了我12万元，但是后来就再也没有还了。后来我在房管局查询才知道，王娇娇名下没有房产，她给我的房产证都是假的，我才知道被骗了。我一共给了王娇娇53万元。（四）被告人供述1、被告人王娇娇供述：2017年6月份左右，我通过赵某认识了姚某，因为赵某欠姚某的钱，所以姚某就总是找我要。2018年8、9月份的时候，我第一次找姚某借钱，我和姚某说我在北京西城区马连道路鼎观格调小区有一套房子，抵押出去了，现在想把房子卖掉，找她借钱，他给我转到了我的建设银行卡里，具体的钱数记不清了。之后我还是以借钱为借口分别伪造了一个滨河东路拉菲香榭3号楼2单元603的房产证、中正花园的房产证向姚某借钱，一共借了53万元。姚某一直问我要钱，没有办法我就骗姚某说正卖北京的房子，姚某要我带她去看这个房子，我就找朋友程立达，我跟程立达说接个电话，帮我骗一下姚某，我让程立达扮成律师，程立达就同意了。姚某给程立达打电话，程立达说我在北京有房子，等把抵押的钱还了就能把房子卖了。2019年5月份左右的时候，姚某说要去看房子，我就找了个北京买房子的中介陈国宁，我跟他说我姐姐姚某要来北京看房子，因为我欠我姐姐钱了，我让他给我姐姐看一下他卖掉房子。后来陈国宁就带着姚某看了他卖的房子。我还让程立达也去了北京扮演律师的身份和姚某见了面。我一共办理了三个假的房产证。我从姚某那里拿到的钱都还了个人的欠款了。2、被告人程立达供述：我和王娇娇是朋友关系，王娇娇欠我十几万元。2019年前半年的时候，王娇娇说要还我钱，让我去北京找她，王娇娇告诉我让我说自己是律师，让我说王娇娇在北京有一套房子，抵押出去了，只有办理各种手续，解除了抵押就能卖出去，王娇娇让我把这个信息告诉姚某。我同意之后去了北京把这些情况告诉了姚某。我还接过一次姚某的电话，我按照王娇娇让我说的北京的房子正在卖了。因为王娇娇告诉我干这些就能还了我的钱，我就按照她说的办了。（五）辨认笔录辨认笔录，证实被害人姚某辨认出被告人王娇娇、程立达。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。本院认为，被告人王娇娇、程立达以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王娇娇案发前退还被害人的损失应在犯罪金额中予以核减。被告人程立达曾因犯罪被判处刑罚，又犯罪，酌情从重处罚。被告人王娇娇犯罪后及庭审中能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人程立达到案后及庭审中能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王娇娇、程立达案发后退赔被害人部分损失，被告人程立达并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人程立达在共同犯罪中其辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人程立达关于其“不知道被告人王娇娇拿的大红本是假的、其和被害人只通过两次电话、被害人给了被告人王娇娇多少钱其不知情”的辩解，经查，被害人陈述、同案犯供述可以证实被告人程立达在被告人王娇娇的指使下冒充律师使被害人产生错误认识，误认为被告人王娇娇有北京房产，最终被骗取钱财的事实，被告人程立达的此辩解不影响其定罪。被告人王娇娇辩护人关于“2019年6月29日涉案的3万元系单纯借款”的辩解，与查明事实不符，不予采纳。被告人程立达辩护人关于“被告人程立达的犯罪数额应当只认定2018年8月27日、2018年9月5、6日涉案的数额”的辩解，经查，被告人程立达在被告人王娇娇的指示下冒充律师骗取被害人，其与被告人王娇娇系共同犯罪，应对共同犯罪行为造成的全部损失承担责任，故对此辩解不予采纳。各辩护人的其他合理意见在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王娇娇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从执行收监之日起计算。此前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、被告人程立达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、依法继续追缴被告人王娇娇、程立达犯罪所得人民币386000元，发还被害人姚某。如不能追缴，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 婕人民陪审员 冯 华人民陪审员 郭丽红 二〇二〇年十一月十九日书 记 员 邢莎莎