河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初479号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人余某某，男，1983年1月30日出生，汉族，初中文化，经商，住河南省宝丰县。因本案于2020年1月15日被汝州市公安局刑事拘留，同年2月20日被汝州市公安局逮捕。辩护人何国华，河南大乘律师事务所律师。被告人王某某，又名王2某，女，1969年10月21日出生，汉族，高中文化，平顶山市食品总厂下岗职工，户籍地河南省平顶山市湛河区，现住河南省平顶山市新华区。因本案于2020年1月15日被汝州市公安局刑事拘留，同年2月20日被汝州市公安局逮捕。辩护人贾红伟、魏雯菲，河南应国律师事务所律师。被告人郭某某，女，1987年7月6日出生，汉族，中专文化，经商，户籍地河南省平顶山市鲁山县，现住河南省平顶山市新华区。因本案于2020年1月15日被汝州市公安局刑事拘留，同年2月20日被汝州市公安局逮捕。辩护人马军峰，河南盐都律师事务所律师。被告人王某1，男，1987年6月23日出生，汉族，初中文化，经商，系被告人郭某某之丈夫，户籍地河南省平顶山市新华区，现住河南省平顶山市新华区。因本案于2020年1月15日被汝州市公安局刑事拘留，同年2月20日被汝州市公安局逮捕。辩护人王淑光，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检二部刑诉〔2020〕401号起诉书指控被告人余某某、王某某、郭某某、王某1犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员郭建伟出庭支持公诉，被告人余某某及辩护人何国华，被告人王某某及辩护人贾红伟、魏雯菲，被告人郭某某及辩护人马军锋，被告人王某1及辩护人王淑光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月20日至10月20日，被告人余某某经王某（另案处理）介绍，于平顶山市组织运营“众邦网络科技”机器人APP资金盘，靠推广会员获利，并虚构众邦网络科技有限公司推出网络项目，以网络刷单获取收益为名，实际上以后入会员资金支付先入会员的不当利益维持资金盘运转，伙同王某某、郭某某、王某1在平顶山市及汝州市等地，按一定层级发展会员，在汝州市通过王某、邢某某、李某某（均另案处理）发展居民胡某、徐某1、董某等会员，止案发该组织共接收传销资金累计26682305.05元。被告人余某某、王某某、郭某某、王某1以微信为推广工具，对外推广时宣称无任何门槛，投资即可收益，收益来源主要是靠各大网络运营商的刷流量收益，投资1000元购买一组共五个机器人激活码，使用手机扫码下载APP注册后点击托管，每日固定收益50元，推广会员后第一级可直奖90元，每日固定收益50元基础上加7.5元；第一级推广第二级可直奖65元，每日固定收益增加5元；第二级推广第三级可直奖40元，每日固定收益增加2.5元。在犯罪过程中，被告人余某某、王某某主要通过网络宣传，诱使受害人投资，诱使受害人将钱财转账至郭某某、王某1微信及银行卡内。被告人郭某某、王某1为财务人员，二人以郭某某微信“宝儿妈”（微信账号×××）、“宝儿爸”（微信账号×××），王某1“亮写人生”微信账号（hfthv001）为资金收取账号，且通过微信进行“众邦网络科技”机器人APP的宣传，发展下线，后汝州市居民胡某、徐某1、董某等人在汝州市居民王某的推广下被骗金额合计83920元。郭某某、王某1收到受害人资金后，使用微信提现至郭某某农业银行卡号62×××73。除部分资金用于支付下线会员的酬金、奖金外，其余资金被四被告人占有。2019年8月至10月，郭某某向王某某名下银行卡共转账372100元，为王某某支付车贷159389元；向王某1名下银行卡转账1585249元，被告人郭某某、王某1将该钱款购买尼桑越野车一辆共挥霍44万余元；其余款项转账至余某某指定银行卡，余某某收到郭某某收取的钱款后，使用余某某、孟某等人的个人银行卡，根据后台数据将大部分资金转账至“众邦会员”的银行卡内用于支付佣金和收益，挥霍29万元购买别克商务车一辆。案发后，汝州市公安局已扣押被告人余某某涉案赃款4216000元，豫Ｄ×××××别克GL8车一辆；已扣押被告人王某某涉案赃款21900元，豫Ｄ×××××大众途昂车一辆；已扣押被告人郭某某鄂Ａ×××××尼桑途乐车一辆；已扣押被告人王某1涉案赃款12000元。公诉机关提供的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、同案人供述、会计审计报告等证据。据此，公诉机关认为，四被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，请求依法惩处。被告人余某某辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪。被告人余某某的辩护人的意见是，对被告人余某某的行为构成组织领导传销活动最无异议；虽然余某某的角色作用不能忽视，但其在众邦公司中不是决定作用者，决定作用者是王某和余书光；涉案资金大部分已作为返还或佣金进行了分配；被告人余某某自愿认罪认罚，到案后如实供述了自己的罪行，并积极配合办案单位追回和退回巨额资金400多万元，没有挥霍浪费；没有前科，系初犯、偶犯。请从轻处罚。被告人王某某辩称，对起诉书指控的事实有异议，不认罪，起诉书指控我犯组织、领导传销活动罪，我没组织任何人做传销，没有推广过这个机器人APP，也没有收任何人的钱，我只认识王某一个人。陈某某有一天夜里在我手机上装的机器人APP，是他经常找我说让我帮帮他忙装这个APP，我不厌其烦才让他装了。王某给我打电话说想参加这个，他逼着想装这个APP，陈某某给我一个图片我把这个图片发给王某了，好像是一个二维码的图片，我感觉我错就错在这一点了。后来我外出了，也没有再发展任何人参加了。我没有从众邦系统里获利一分钱。我的车是我老公的车卖了然后买的这个车，我的车是分期付款买的，有时候我出差忙，我女儿替我还的。郭某某给我转钱是因为我女儿在我老公的朋友那里借了40万，用我的房子做的担保，我让我女儿存点钱，存钱了先转给我，存够40万我就转给那个人。我没有刻意发展下线参加传销，也没有组织、领导传销，更没有从中获利。王某是逼着我让我发展他的。我有错，但我认为我的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人王某某的辩护人的意见是，被告人王某某不构成组织领导传销活动罪，被告人只是被动参与了传销，情节很轻微。传销分等级，本案众邦公司级别的制定，王某某不知情，也无权制定，王某某没有参与，王某某也不是众邦公司的职工，也没有领取其他报酬。不掌控众邦公司的资金，在本案所起作用很小，被告人王某某和郭某某是母子关系。王某某没有和其他人有上下级的关系，属于法律意识淡薄上当受骗。被告人郭某某辩称，我知道自己的行为对社会造成了危害，我认罪认罚，希望法庭对我从轻处罚。被告人郭某某的辩护人的意见是，对罪名无异议，但被告人郭某某系部分参与，且有如下从轻处罚的情节：郭某某没有发展下线；起诉书指控郭某某和王某1为财务人员应该属实，但郭某某不是组织、领导者，只是一般人员，所起作用较小；郭某某有坦白情节，第一次供述就如实说明案情；签订了认罪认罚具结书，当庭认罪态度较好；已退赃39.8万元，有明显的悔罪表现；有两个未成年的子女需要抚养且有老人需要赡养。被告人王某1辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪。被告人王某1的辩护人的意见是，对公诉机关指控被告人的罪名和事实无异议，但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：系坦白；系从犯；无前科，系初犯、偶犯；当庭自愿认罪，签订了认罪认罚具结书；王某1和其妻子郭某某均在押，家中有年迈父母和年幼孩子需要照顾。经审理查明，2019年7月20日至10月20日，被告人余某某经王某（另案处理）介绍，于平顶山市组织运营“众邦网络科技”机器人APP资金盘，靠推广会员获利，并虚构众邦网络科技有限公司推出网络项目，以网络刷单获取收益为名，实际上以后入会员资金支付先入会员的不当利益维持资金盘运转，伙同王某某、郭某某、王某1在平顶山市及汝州市等地，按一定层级发展会员，在汝州市通过王某、邢某某、李某某（均另案处理）发展居民胡某、徐某1、董某等会员，止案发该组织共接收传销资金累计26682305.05元。被告人余某某、王某某、郭某某、王某1以微信为推广工具，对外推广时宣称无任何门槛，投资即可收益，收益来源主要是靠各大网络运营商的刷流量收益，投资1000元购买一组共五个机器人激活码，使用手机扫码下载APP注册后点击托管，每日固定收益50元，推广会员后第一级可直奖90元，每日固定收益50元基础上加7.5元；第一级推广第二级可直奖65元，每日固定收益增加5元；第二级推广第三级可直奖40元，每日固定收益增加2.5元。在犯罪过程中，被告人余某某、王某某主要通过网络宣传，诱使受害人投资，诱使受害人将钱财转账至郭某某、王某1微信及银行卡内。被告人郭某某、王某1以郭某某微信“宝儿妈”“宝儿爸”，王某1“亮写人生”微信账号为资金收取账号，且通过微信进行“众邦网络科技”机器人APP的宣传，发展下线，后汝州市居民胡某、徐某1、董某等人在汝州市居民王某的推广下参与被骗金额合计83920元。郭某某、王某1收到受害人资金后，使用微信提现至郭某某农业银行卡号62×××73。除部分资金用于支付下线会员的酬金、奖金外，其余资金被四被告人占有。2019年7月1日至2019年10月16日，被告人郭某某共收取传销资金26682305.05元，向被告人余某某转账20063400元，余某某收到钱款后，使用余某某、孟某等人的个人银行卡，根据后台数据将大部分资金转账至“众邦会员”的银行卡内用于支付佣金和收益，挥霍29万元购买别克商务车一辆；郭某某向被告人王某某名下银行卡共转账372100元，为王某某的豫Ｄ×××××大众途昂汽车支付车贷159389元；向被告人王某1名下银行卡转账1579749元，挥霍44万余元购买尼桑途乐汽车一辆。案发后，汝州市公安局已扣押被告人余某某、王某某、郭某某、王某1涉案赃款共计424.99万元；扣押被告人余某某豫Ｄ×××××别克GL8汽车一辆、安化黑茶茶柱两柱；扣押被告人王某某豫Ｄ×××××大众途昂汽车一辆；扣押被告人郭某某鄂Ａ×××××尼桑途乐汽车一辆。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.户籍证明、前科证明、到案经过，证实四被告人的身份、无前科情况及抓获情况。2.受案登记表、立案决定书等，证实该案立案、侦查情况。3.银行查询记录，证实被告人郭某某银行卡转账情况。4.扣押涉案财物的说明、扣押决定书、扣押清单等，证实该案扣押财产情况。截至目前，公安机关共扣押人民币421.6万元，别克GL8商务汽车一辆，安华黑茶茶柱两柱。其中扣押资金一笔为361.8万元，一笔为59.8万元。该361.8万元系余某某带领侦查员前往宝丰县将其暂存于李某1处的91万元追回，侦查员从北京赖纳新处追回260万元，从王某某处追回10万元，扣押余某某本人8000元；扣押的59.8万元系从余某某暂存于其姐姐余晓会处追回8万元，从北京赖纳新处追回12万元，从郭某某处追回39.8万元。郭某某的39.8万系郭某某收取会员购买激活码的钱，2019年10月13日，郭某某微信账户被湖北省公安机关冻结，该账户冻结后，侦查员带领郭某某将该笔39.8万元取出后上交公安机关。安华黑茶茶柱系余某某花费30万元请余书光从湖南购得，购买后存放于余某某处，公安机关依法追缴并扣押。公安机关扣押王某某人民币21900元，扣押大众途昂汽车一辆；扣押郭某某尼桑途乐汽车一辆；扣押王某1现金12000元。5.证人李某1的证言2019年8月份我以前的同事刘某某说她在弄一个叫众邦机器人的软件，每天自己刷流量，充值一千买一组机器人，一天能挣50元，然后我想着也没事干就同意了，她告诉我需要扫码下载APP，然后注册账号绑定工行银行卡，交纳1000元购买激活码。当时她让我给木木转钱，我就给木木转了一千元购买了机器人激活码，在我注册完以后，过了几天确实有到账，而且我提现成功了。后来想着这么好的事就又发展了几十个会员。刘某某跟我说是机器人的投资1000元和一个手机卡即可，1000元购买5组激活码，机器人靠刷流量获得利润，每天五个机器人固定收益50元，推广一代直奖90元，推广二代直奖60元，推广三代直奖40元，在这基础上每日固定收益一次增加的有钱。刘某某怎么跟我说我就怎么跟别人说。余总（听说叫余林峰）是总负责人，木木是余总的下级，刘某某不知道是不是木木的下级，我是刘某某的下级，我发展的会员是我的下级。我一共获利两千多元。6.证人樊某的证言2019年10月份的时候，王某某给我说：“我现在在做众邦机器人，一千块钱买1组机器人，每天自动给抖音APP、火山小视频APP点赞，每天可以挣50元”，我当时没同意就走了。后来王某某多次约我说这个事，我出于面子，也想着一千块钱又不多就买了，之后我自己每天确实都收到钱了，后来我就用我家里人的手机下载APP买了15组左右，钱都是我掏的，后来众邦机器人APP提现很慢，我给王某某打电话问她，王某某说放心吧，没事的，二代机器人马上出来，到时候就放心的投吧，当时王某某还在群里说如果一代机器人的钱提不出来了可以联系王某某的闺女，到时候会把钱退给大家。等到二代机器人出来的时候王某某让我买，我想着一代机器人也挣到钱了，也比较相信王某某就买了二代机器人，之前一代机器人我推广的人我也都给他们买二代机器人了，后来二代机器人的APP打不开之后我就开始联系王某某，王某某一直说自己在北京，后期就联系不上了。王某某上面是谁我不清楚，王某某是第一级头目，我是第二级会员，我的直推会员11个人，这11个人都没有再推广会员。我亏损了大概有1万3千块钱左右。钱我通过微信转给给王某某和王某某的闺女，一般都是给王某某的闺女。众邦机器人，1000元购买五组激活码，账号绑定工行银行卡，每日固定收益50元。推广一个人直接奖励90元，第二级推广奖励60元，第三级推广奖励40元，每日的固定收益一次增加7.5元、5元、2.5元。APP注册激活以后点击托管就能赚钱，上面显示你每天的盈利状况，可以提现到自己的银行卡上。7.证人张某的证言2019年9月份，王某某跟我说：“我这有个赚钱的项目，能赚钱，你要是相信我就花1000元钱，你要是不相信就算了”，然后我就给她1000元钱，她在我的手机上给我下载了一个众邦科技机器人的APP，然后在微信上给我发了一个机器人的激活码，让我先玩着，想发展下线再给她说。我大概提现了1000多块钱，到10月份中旬，我提现一直没有成功，王某某说系统正在维护，余总正在北京处理，等几天就可以了。再后来这个APP就彻底打不开了。王某某的上线是谁我不知道，只知道王某某说过一个叫余总的人。我发展的下线他们买一组1000元的机器人我可以收益90元，再下一级的收益65元，再下一级是40元，可以发展到第三级，每个人也给我自己增加每日的收益，第一级是7.5元，第二级是5元，第三级是2.5元。8.证人李某2的证言2019年8月份的时候，王某某和她女儿郭某某到我店里找我，说有一个赚钱的项目，王某某说他老公刘新功是宝丰电信局的局长，跟目前的京东、淘宝、拼多多、腾讯等几大网络运营商签订过协议，可以刷流量赚钱，也极力推荐我去做，扫一下王某某的二维码下载众邦机器人APP，注册绑定银行卡，1000元购买五组机器人激活码把机器人激活点击托管就每天可以固定赚50元，推广一个人90元，推广的人再推广一个人奖60元，第三代再推广奖40元。我当初不相信，王某某就让郭某某帮我弄。郭某某就用我的手机下载了一个APP，帮我弄好以后郭某某对我说我要不相信的话就帮我先垫付这1000元，等回本了以后再把钱给我。过了几天我看到我APP上确实到账了，提现确实成功了，回本了以后我把1000元提现后还给了王某某。紧接着我就又注册两个账号，绑定的还是我自己的银行卡，后来也推荐了11个直推会员。我推广的时候也是王某某跟我说啥我跟别人说啥，目的是为了让他们也加入进来。还有一个叫余林枫的，整天和王某某一块。9.证人王某的证言王2某是我的微信好友，2019年8月初，看到她朋友圈发关于众邦网络科技机器人赚钱的项目截图，之后她开始在微信上联系我，她告诉我这项目投资1000元可以成为公司会员，月收入1500元，每天收入50元，稳赚不赔，赔钱的话她把钱拿出来。她说这是刷单挣钱类，先下载一个APP，然后用手机注册一个账户，注册以后用1000元购买一组激活码，共五个激活码，用激活码购买的五个机器人，机器人在网上刷单，每日可以转到50元，而且推荐一个人奖励推荐人90元，推广人每天在收入50元的基础上增加7.5元，到账200以上可以提现，账户激活以后就是众邦网络科技的会员了。我就在2019年8月18日扫了一个王2某发给我的二维码，用我的139××××9494的手机号码注册了一个账号，并微信转给王2某1000元，按照王2某给我说的步骤在这个众邦网络科技机器人APP上买了五个机器人，第二天就看到到账了50元。后来我朋友邢某某等人通过我向宝儿妈转了1000元购买激活码，他们各自又推广了许多人来投资这个项目，到10月10日之前，这个APP一直正常，到了10月16日开始不会到账了，到了10月19日以后这个APP就彻底的打不开了。我从王2某那买了激活码以后，王2某给我拉到一个爱心群，群主是宝儿妈，王2某告诉我买激活码要给把钱给宝儿妈，进群以后就添加了宝儿妈，以后通过我推广的会员，我就把宝儿妈微信推荐给会员，告诉他们买码找宝儿妈，这群群主是宝儿妈，里面都是会员，不光有汝州的，各地的都有，宝儿妈、王2某就是在这群里发布的众邦机器人的资料，宝儿爸、亮写人生是工作人员，负责收钱，这几个人并且还在群里发一些每天谁推广多少收益多少的图片，到了后期就不让发这图片了，说是怕被封群。我还被王2某拉到一个王2某建立的“团队长群”，这里面都是王2某的直推会员，“团队长群”是这众邦机器人关闭以后王2某成立的，主要在群里发布公司如何解决问题、如何解决别人问题的内容，但是没有实质性的东西。二代机器人是在10月13日左右推出的，是在第一代机器人体现不正常以后推出的，王2某、宝儿妈向我们解释说是因为众邦APP在洛阳的端口被公安封了，众邦也受到影响了，就推出第二代利润更加有人的机器人。余林枫他说他是河南市场总监，10.证人冯某的证言大概在今年8月份，我老公王某的一个朋友王2某在微信上给他介绍“众邦智能机器人网络阅读点赞”这个项目，当时我老公没有加入，到8月份底的时候，王2某又给我老公打电话让他加入，我老公就加入了。当时向众邦客服转的1000元，郭某某（微信名字叫宝儿妈）给我老公了五个众邦机器人激活码和一个深圳众邦网络科技有限公司的APP下载二维码，然后我老公就扫码下载，按APP的要求激活了五个机器人开始做这个项目了。后来看到能赚钱了，我老公就把我发展成了他的会员，我也就开始做这个了，然后不断推广亲戚朋友，注册会员。会员没有什么级别，只要投资一千元，注册之后都是会员，王2某也是会员，不过她是平顶山的第一人，总负责人。新会员交的钱，我都通过微信、支付宝等给平顶山众邦公司客服了，众邦公司客服我知道的有三个人，微信名称分别是宝儿妈、宝儿爸、亮写人生。宝儿妈好像叫郭某某。“众邦智能机器人网络阅读点赞”项目的第一代机器人奖金制度一共有三项，分别是推广奖励、额外流量奖励和固定流量收益奖励。推广奖是指：自己分享给其他人，他们成功注册会员激活机器人之后，就会得到奖励，推广奖一共可以连续三代，一代是每成功注册一个会员并激活机器人后会得到90元返利，二代会得到65元和之前一代90元的返利总和，三代会得到40元和一代90元、二代65元的返利总和，自己发展的第三代会员人数越多收益越大，但都是一次性的。额外流量奖是指APP上阅读、点赞后产生的流量奖励，一代每天返利7.5元，二代每天返利5元，三代每天返利2.5元。固定流量收益奖指的是APP产生的固定工资，每天都要登录在线，后天根据每天是否在线给会员发工资，每天是50元，这个奖励也是每天都有的。“众邦智能机器人网络阅读点赞”项目的第二代机器人奖金制度二代机器人项目返利和一代一样，只是成为会员缴纳的钱数和每一代返利的钱数不一样。众邦科技二代机器人推广收益：1999元购买5台APP中的机器人一人不推荐：每天固定流量奖励90-110元，一个月3300元；推荐一个人，推广奖励一代110元，二代80元，三代60元（只拿一次）；额外流量奖励：一代7.5元，二代5元，三代2.5元。王2某上面的负责人是余林枫，他是河南地区的众邦机器人公司的总负责人。王2某给我老公发过一个深圳众邦网络科技有限公司的授权书，上面写的被授权人是李颖，她还给我老公发过一个深圳众邦网络科技有限公司的资料，上面的法人是刁海俊。11.证人胡某的证言2019年8月26号，王某告诉我他手里有一个国家项目，是众邦科技机器人项目，稳赚不赔，投入1000元，机器人每天给淘宝、美团、拼多多、抖音、快手点赞，每天得到报酬50元，具体操作就是用手机下载扫一下王某的二维码下载一个APP，用手机号码注册一个账号，绑定银行卡，然后王某推荐给我一个名叫宝儿妈的微信，让我添加号码给她转账1000元购买一组激活码，我用激活码激活了我注册的账号，这样就可以赚钱了。王某说这是一个爱心项目，可以不断推广爱心，让得到爱心每一个人都能赚到钱，而且推广一个人注册激活成功奖励95元，推广人的每日收益增加7.5元，所有参与的人稳赚不赔。王某说赔钱的话他全部赔出来，他还说他是政府官员，骗人的事他不会做，我就花了1000元试试。我媳妇李品、我儿子胡志浩、胡军浩、我妹妹胡大丽、胡小丽都扫我发出的二维码跟着我买了1000元。第二天我发现机器人账户里真的按照王某说的到账了几百元，并且我提现成功，接着我就一天买一组，到最后一天买几组最后我一下买了大约有四十多组，这四十多组基本上都是扫我媳妇和我的二维码下载的，这样我和我媳妇的账户就会有推广的奖励和每日增益。再后来我也确实赚到了不少钱，我就推广这爱心给了我更多的亲朋好友。到了10月10日，这机器人经常出现不到账的情况，我问王某，他说这是正常升级维护，后他说机器人升级了，让购买第二代机器人，第二代机器人一组1990元，每日能赚110元，推广一个奖励推广人95元，日收益增加15元。我又买了一组第二代机器人，到了最后这机器人彻底的不能用了，钱也提不出来了。我的钱都转给了微信名为宝儿妈、宝儿爸、还有王某。王某说王2某是王某的领导，宝儿妈、宝儿爸是收钱和具体干活的，是主要工作人员。我是王某的下面的，我老婆是我下面的人员。12.证人董某的证言2019年9月4日，我朋友胡某向我推荐了一款APP，名叫众邦网络科技机器人，他告诉我这款APP投入1000元每天可以收益50元，用手机号注册，需要1000元购买激活码就可以了。我就扫了胡某提供的二维码下载了这款APP，注册一个账户，胡某把宝儿妈的微信推荐给我，我转给宝儿妈1000元购买了一组激活码，把激活码输入后就注册成功了。宝儿妈就把我拉到一个群名为“爱心群”的微信群里。宝儿妈在群里宣传我们这众邦科技机器人是献爱心的，投资1000元，每月收入1500元，这机器人是在网上刷单、点赞赚的钱，并不断的向我们宣传要把这个APP向外推广，推广就是献爱心，每推广一个人奖励90元，被献爱心的人每天也能收益50元，而且推广注册的人每天收益增加7.5元。9月7日，我掏钱从宝儿妈那购买了一组激活码转给苗忠良激活了。9月8日，我劝李航也加入了。到了10月14日左右，宝儿妈、宝儿爸、王2某、王某告诉我们这机器人所谓的换代的时候，我又买了两组第二代机器人的激活码。10月底的时候这个APP彻底的打不开了。我共赔了4980元。2019年10月14日，在购买第二代机器人的时候，宝儿妈嫌微信转账麻烦，让我把激活码的钱1990元转到她银行卡上，名字是郭某某，账户是62×××73。王2某是宝儿妈的妈，宝儿妈、宝儿爸、亮写人生是负责收钱的，亮写人生向群里发过公司的规划、发展之类的。宝儿妈、宝儿爸就是发一些推广、发一些宣传，诱使我们相信他们机器人能赚钱。13.证人徐某1的证言2019年10月9号的时候，一个女邻居推荐我试试众邦机器人项目，把我拉到“众邦机器人赚钱群”。然后我给女邻居转了1000元钱买了一套激活码，加入了众邦机器人会员。12号我看到APP上盈利200元，我就提现到工行卡190元。我又用我嫂子刘2某、我哥徐某某、我妹子庞某某的手机注册了机器人账户，推荐朋友庞延净加入。10月14号众邦机器人APP出现了异常，10月15号开始至今就不能进入了。14.证人苏某1的证言2019年9月25日中午，王某和他媳妇冯某来找我，王某说1000元买一组机器人，一天能挣50元，发展的有人可得推荐费90元，然后每天可以得到7.5元，下线再发展人可以得5元，二代再发展人可以得2.5元，我听完感觉可以就把1000元通过微信转账转给了冯某，之后我把机器人刷单赚钱的文字群发到我的微信好友，给人家介绍，对方同意做，我可以得到90元的推荐费，我发展了大概有二十个人左右。到2019年10月10日的时候我发现众邦机器人APP不能提现了，王某说公司新推出了二代机器人，可能影响到一代机器人了，过几天就好了，2019年10月28日左右，我发现众邦机器人的APP都打不开了。王某说王2某是全国第一个做众邦机器人APP的人，另一个名字叫王某某。15.证人苏某2的证言2019年9月27日，我大姐苏某1说有一个亲戚王某最近在搞一个项目，众邦机器人平台，能赚钱，无风险，收益高，稳赚不赔，要加入尽快加入，公司合法手续齐全，已经上市运行了很长时间了。后来我媳妇牛某某跟我说，她已经加入了，确实能赚钱，然后我也跟着加入了，我媳妇给我了微信名为宝儿妈手工坊、宝儿爸和亮写人生三个人的微信号，第一次是转账给宝儿妈手工坊1000元买了一组，4天后提现200元，随后10月12日开始我就又买了14组，通过宝儿爸购买了5000，通过亮写人生购买了5000，通过宝儿妈购买了4000，第二天的时候平台就不能提现了，王某说过几天就可以了，系统在维护，我和我姐去平顶山找到了王2某，王2某说公司没有营业执照，公司是她投资4、50万创立的，宝儿妈、宝儿爸、亮写人生是在郑州的一个公司负责收钱发码的，公司没有任何问题，绝对能赚钱，我坚决让她退钱，然后她打电话让宝儿妈给我退了13000元，剩下的两千没有退给我。16.证人骆某的证言2019年9月1号我看到的一个朋友赵某某在朋友圈发了一个二维码，上面说能赚钱，我比较好奇就扫码下载了，下载了一个名为众邦机器人的APP平台，注册了一个帐号，9月3号我问赵某某怎么赚钱，他说扫码下载后买上面的机器人就行了，这个机器人能帮助应用商店、腾讯网络等一些网络平台做广告，赚取佣金，我给赵某某了1000元现金，他就在平台上加了一个名为“王某”的人，赵某某把现金给了他的朋友李宝，李宝给王某转了1000元钱，王某发发五组机器人的代码，我登录了将近一个月后，盈利了1000多元钱，我联系了王某想再买一点，他就给我推荐了一个微信昵称是“宝儿爸”的微信，通过宝儿爸，我又买了100多组，刚买好以后，这个众邦机器人平台就不能用了。17.证人宋某的证言2019年9月27日我店里来了一个客户做美容，她说她叫冯某，她和他老公王某都在做众邦机器人项目，每天都可以挣钱，1000元钱可以购买一组机器人，一组里面有五个，每天可以挣五十元。之后她提众邦机器人APP的事，2019年10月4日她又来我的店里跟我说这个事，当时我同意了并下载了众邦机器人APP，当场用微信给冯某转了1000元，冯某还说，如果我找人下载众邦机器人APP，并投资1000元激活机器人，我可以得90元的推广奖励，之后每天可以从被推广人那得7.5元，随后我就找了我老公和陈2某、马某某、吴某某几人下载了众邦机器人APP，并都得到了介绍新用户所得的90元，之后每天也都有7.5元，但是到2019年10月17日左右我发现众邦机器人APP提现不能到账，我就跟冯某联系，冯某跟我说没事公司系统维护呢。我被骗1000，但是我发展的人加一起一共8000元。18.证人陈某的证言2019年10月4日中午，我扫了宋某的二维码，下载了一个众邦网络科技的机器人APP，注册了一个账户，她说投资1000元，每天可以赚到50元，稳赚不赔，宋某从冯某那里购买了一组激活码给了我，到了第四天，我到账了200元，我提现成功了，接下来我就不能提现了。我被宋某拉进一个爱心1群里，里面群主是王某，不能提现的时候很多人在群里问王某，王某说是系统升级维护，等两天就好了，但是过了几天这APP就彻底打不开不能用了。我投资了1000元，赚到200元，损失了800元。19.证人孟某的证言我之前在宝丰开了一个主播公司，余2某的一个朋友经常来，我们就认识了，大约是2019年8月份，他在公司跟我跟我说，要用我的银行卡和网银，我当时觉得自己的卡不想让他用，但是他前后说了几次，碍于余2某的情面，最后一次我就把我的卡和U盾给他使用了。2019年9月至10月份期间，我银行卡上有上千笔的资金流水，这个我不清楚。我只知道他姓余，是余2某的朋友，其他我不清楚，没有问过。20.证人刘某的证言2019年7、8月份，我男朋友余某某说需要用我的银行卡和工行的网银，我就把我尾号4725的工行银行卡和电子令牌给余某某用了。大概到2019年年底的时候他把我的银行卡和电子令牌还给我了。这期间余某某都用我的银行卡做什么了我不知道。21.证人徐某2的证言我在我的客户王某某的极力推荐下成为的众邦科技的会员。2019年8月，王某某到我们店来保养车，她向我介绍了众邦科技机器人项目，她说注册这个机器人只需要1000元就可以每日赚50元，稳赚不赔。我刚开始不相信，后来她一直在微信上向我介绍，给我截图让我看她赚钱的情况，到了2019年9月份，我就扫了王某某的二维码注册了一个机器人账号。我赔了几百块，后来机器人不能用了。22.被告人余某某的供述“众邦网络科技机器人”是一种手机APP软件，主要是靠发展会员，靠后边会员的钱支付给前面会员的钱维持运作，一直到最后运作不下去。具体操作是客户扫描推广的二维码，下载“众邦机器人”，用手机注册后购买激活码，一组激活码是五个，能够激活五个机器人，打开APP后，点击托管就可以盈利了。当时推广的时候是以深圳众邦网络科技有限公司的名义，当时宣传无门槛入会员，投资1000元，每日收益50元，推广会员还有额外收益，推广收益可以享受到第三级收益，诱使会员多多推广，受益更多，收益来源是各大网络运营商刷流量刷单收益。众邦机器人的开始日期是7月20号左右，正式开始是8月初，崩盘10月16号，从开始到崩盘我能看到的是发展了一两千多个会员，这个“众邦机器人”的幕后老板就是我和王某，王某自称是众邦科技的工作人员，也是他让我做这个机器人项目的。这个“众邦机器人”是深圳众邦网络科技有限公司制作的APP，我只有账号，后台数据由众邦公司提供，王某和我商量需要发布什么消息，王某就反馈给公司，公司就在APP内发布消息，这样会员们都能看到。APP打开以后，里面会显示各种收益来源，比如抖音、腾讯等，还可以显示出你发展的三个级别代理情况，会员购买机器人后，打开APP，点击托管，然后就可以赚钱了，会员每日固定的收益是50元，推广一个第一级会员直奖80元，推广第二级会员直奖50元，推广第三级会员直奖30元，除了直奖外，每日收益在原来的基础上依照一二三级推广每日额外增加7.5元、5元、2.5元。做不下去了的原因是因为这是靠后入会员的钱维持前面会员的生存，九月份一直都是负利润，前面发展会员越多，后面维系越困难，到最后已经严重入不敷出了，王某在这时就告诉我说公司数据被黑客攻击，丢失了1700万元的相关数据等，到了10月16日，我就彻底联系不上王某了，没有技术支撑我自己也不懂这个，到最后这APP就关闭了，现在一直是我在拖延会员，我自己也不知道该如何收场。我和王某是在深圳的一家公司年会上认识的，当时他给我推荐了一款与机器人差不多的软件，我投资了2000元，最后赚了大约5000元左右，因为当时没有这方面的经验，就没有继续做。再后来王某就让我做“机器人”项目，他说他会操作，到最后给他提成每日销售额的百分之15就行了，之后他就跟我详细讲述“众邦机器人”的各种操作及宣传，到7月份的时候，他给了我一个二维码，我下载了机器人APP，就开始按照王某的指示操作了。我自己注册了一个试试，经自己实际测试，“机器人”APP比较稳定，就在8月份开始大力推广“机器人”，每天会员给郭某某转款购买激活码，我和王某就在后台下载数据，按照下载的数据用我们的私人账户给会员们打钱，这些数据当时就销毁了，后期由于会员众多，我根本无力维持下去，就问王某怎么办，王某就提出在此时推出二代机器人，回笼资金，准备撤退。到了10月13日，王某就在APP发布推出二代机器人的公告，此时很多会员争相购买，我们就回笼了一大部分资金，到了10月16号，我再联系王某，王某就失踪了，接下来我就把资金转移走了。我们这个机器人都是由我和王某招揽一些人运营的，我们没有跟各大运营商合作，会员们的收益钱都是卖激活码的钱，我们下载后台数据后按照后台数据给会员们打钱。王某和我是老板，王某负责技术和后台以及部分推广，我主要负责推广和转账，由于会员很多，需要给会员们转款工作量巨大，我就招聘了几个人帮我转账，这几个分别是刘某、张某某、余2某、孟某等，转账时用的是我的工行的1761尾号的银行卡和刘某、余2某、刘2某、孟某、张某某的银行卡。王某某、郭某某、王某1是一家人，是我的另外一个会员“开心的大海”的下线，王某某是郭某某妈妈，王某1是郭某某老公，他们都是王某某发展的下线，也是做得最好的会员，王某某推广的很厉害，占整个机器人会员的百分之60左右，到了10月份，每天他们买的激活码都上百。10月13日前后，会员提现会出现延迟，这后台一直是王某在负责，王某告诉我说是准备推出二代机器人，系统升级维护，是正常现象，让会员们放心。王某向我介绍机器人的运作模式、盈利方式、收益规则，他告诉我机器人是靠刷取流量刷单赚钱的，无门槛投资1000元，日赚50元，我就这么向会员们宣传，刚开始的八九月，一直都是赔钱、贴钱，但是王某让我告诉各大团队长这机器人都是真实的，要大家相信，多多推广。我就按照他的说法依次传达。我一共从机器人这里赚了多少钱没有算过，全部都是在1761银行卡，到最后我转走了大约几百万的资金，这里面的钱也包括我正常收益，也包括最后收取的激活码钱。这些资金我除了买了一辆别克商务车，其他的也没有怎么动。还有在2019年12月份，因为在北京谈了一个项目，需要交押金，往北京一个叫赖纳新的人账户上转了310万元。王某拿所有销售额的百分之十五提成，他不管给会员打钱，给会员打钱如果钱不够都是我垫支，他是稳赚不赔的。我到现在估计给了他五十万以上的现金吧，具体的我记不清楚。郭某某每卖一组激活码提成100元，第二代机器人也是100元。这提成100元提成的事是郭某某自己提出来的。王某某之前做直销有团队，她做事都把女儿郭某某推到前面了，她女儿负责收激活码，后来是郭某某给我提出来的。我是在2019年5月，经过余书光的介绍认识的王某，当时王某推荐我玩一种虚拟货币，我就投资了2000元赚了5000元，之后就认识了。这过了有一个月左右，余书光、王某找到我说有一个项目可以赚钱，想通过我的团队进行推广，王某就一直给我介绍机器人项目，说机器人是国家的什么科技项目，靠刷取各大网络运行商的流量赚钱。只要推广就行了，1000元每天稳赚50元。因为之前做虚拟货币赚钱，也就相信他。余书光就让我负责去推广，他去负责支付这一块。之后我就和我的朋友赵2某一起去推广做这是实情。再之后的事情我就没有说谎话了。其实我在整个犯罪过程中就是负责推广的，余书光掌握着资金运转，这个机器人到底赚了多少钱，资金流水怎么样我完全不知道。我实际可以控制的就是10月17号以后留在我尾号1761银行卡上的钱，实际是745499.19元。至于另外的卡剩余多少钱我不清楚。资金在10月17日主要汇聚到我1761银行卡和孟某4511银行卡上，流入孟某银行卡金额为6787174.35元。孟某卡上的资金转移到哪里了，具体我不清楚，我知道转给赵2某的有。那关于孟某卡上的钱金额，差不多就是600多万。这678万元怎么分配还没有商量，扒去赵2某的剩余的我们两个人商量来，后来我谈了个生意转走了310万元。留在我1761卡上的钱基本上消费了，转移到我另外银行卡50多万元，买了一辆车，其于的消费了。你们审计的过程如果符合规定我就认。案发前后我给会员退过钱。我通过齐某某给齐某某的下线退过一个3万元。退过一个2万元。退过赵2某给赵2某的下线退过3万元。退钱是以签订回收协议的方式退的，回收他们的账号，以后机器人开始了这账号就是回收人的。我发展的木木成会员，木木发展大海和思念成会员。大海发展的王某某。会员酬金王某告诉我是机器人刷流量赚的，实际上还是郭某某收了会员的钱发给会员的。主要是郭某某收取会员的激活码的钱后转账到我的卡和孟某的银行卡以及其他支付酬金的银行卡上，用来给会员支付酬金的卡主要是我、刘2某、刘某、张某某、孟某的工行银行卡，这几张卡都是专门用来支付酬金的，开始使用时里面都没有钱。王某把后台数据给余书光，余书光安排人按照数据给会员支付酬金。10月16日机器人崩盘了，转走的资金都是做机器人赚的非法的钱。22.被告人王某某的供述2019年8月份的时候，陈某某给我说过好几次，我就给他1000元钱买一个激活码，他在我手机上下载个众邦科技APP，我绑定我的银行卡，提现的时候就提我银行卡上。后来我在家发现每天不用管理这个东西就能赚钱，一天能赚50元左右，满200元就可以提现。后来感觉可以就给我闺女郭某某说了这事，郭某某也想买个激活码试试。随后我联系陈某某，想见见公司的人，陈某某说这个人叫余某某，是这个产品在整个河南省七个端口运营商的负责人。之后陈某某带着余某某到我家了，我问余某某这东西是否违法，余某某说不违法，都是类似网上刷单的，这个产品就是刷流量的（深圳众邦科技有限公司公司和腾讯、抖音、今日头条、小火山等各大平台都签过合同），余某某把他自己手机上这个软件绑定的APP让我看了一下，还有深圳众邦科技有限公司的营业执照和授权余某某是河南七个端口的总负责的证书的照片让我看了下。我当时也简单看了一下，感觉是真的。余某某说他平时忙，有人需要这个软件的激活码让我招呼给着办办。我当时说让我闺女郭某某帮忙收钱卖号，余某某说：“要是有人问起来喽就给他们说类似于网络刷单的，不违法的。激活码是1000元一组，共五个，相当于购买了五个机器人。每个手机用户只能注册一个，每天日收益大概在50元左右。手机安装这个众邦科技APP后点击托管模式，这个软件会自动给公司签合同的APP平台刷流量，每条APP后会显示刷的流量费，满200元就可以提现。”陈某某和余某某给我说这属于三级分销，就是我发展一个人就是一级，这个一级再发展一个人是我的二级，这个二级再发展一个人就是我的三级，之后三级在发展的人员跟我就没有关系了。然后这三个级别的人每天刷的流量费都给我有提成几块钱。这个众邦科技APP的软件可以查看我发展的下线都有哪些人。之后我给我的亲戚朋友都介绍了这个软件，我介绍时就说手机下载这个众邦科技APP软件后每天会自动收益。我发展的下线大概有四五十个人，至于我的下线发展多少我不清楚。后来我介绍了汝州的王某、平顶山的李某2、，当时我给王某说了这事，刚开始他没有跟着我干，后来有天晚上给我联系给我发了1000元说想买个激活码，至于王某发展多少个我不清楚，但是看他的朋友圈整天发赚钱的内容。我给李某2介绍的时候，李某2说没有钱，之后又问我到底是不是能赚钱，我说确实可以，然后不记得是我还是我闺女郭某某给她垫1000元买的，之后李某2给她闺女李宣琦说了这事，李宣琦很能干，自己都赚了十几万元。我给范某某介绍的时候也是说没钱，刚开始不干，后来看我们都赚钱了就开始了。我自己发展的下线有一个微信团队群，我的下线都在群里，平时有什么问题都会在群里沟通。我发展的人刚开始收的钱都给陈某某和“木木”了，后来郭某某招呼着收钱卖号后钱都给郭某某了。因为我平时要忙自己的生意，基本没有空管理这个事情，我的下线主要都是李某2、范某某、王某干的很好，他们的下线有好多人。我介绍过亲戚朋友大概有四五十个人使用众邦科技APP。郭某某和王某1在推销这个产品中赚了多少钱具体我也不知道，我干的这两个月郭某某给我转了有三十七万多和购车的十六万元左右，其他的我也不清楚他们具体赚多少钱。郭某某算是在给余某某的深圳公司干收银，我知道的都是我们三个的下线有需要买号的都把钱打给郭某某的账户上，然后郭某某将钱转给余某某，余某某给郭某某激活码，每月余某某给郭某某发工资，具体发多少我也不清楚。我主要发展的人员有王某、李某2、范某某，这三个是我发展的主要人员，特别能干，我主要的收入都是从他们三个手里赚的。我从2019年8月份到10月份在这个众邦科技APP上一共赚了大概20万左右，我提现出来的有十几万，剩余的几万元没有提出来。因为期间有人冒用众邦科技APP说新出一个产品，售价1280元的激活码可以赚的比现在的多，然后就有很多人去买这个软件，其实真实的是没有这个产品，然后很多人受骗后就去法院告，之后洛阳市法院把深圳众邦科技有限公司以扰乱社会经营罪给查封了。在深圳众邦科技有限公司被查封后我给我下线的团队长联系，然后我们建了一个微信群，我在群里就是安抚这些人，毕竟现在公司被查封了。我给余某某就说要么把钱退出来，要么就赶紧想办法弥补这些人的损失。我这个群里的人也是比较信任我的，毕竟出了这事之后，我要负起这个责任，期间群里有人说要去找余某某说事后者报警的，然后我看有些损失金额少的我都给他们退还了，至于损失金额大的我也没有办法，只能先安抚着，等余某某怎么处理了。郭某某尾号5373农行卡转入我中国建设银行、中国银行、中国工商银行卡共计357000元；通过余某某1761卡转入我工行卡共计69540元；通过刘2某尾号1241银行卡转入我7191银行卡7030元；通过刘某4725尾号银行卡转入9215元，通过孟某4511卡转入我银行卡共计28595元；通过张某某0985银行卡转入14155元。23.被告人郭某某的供述2019年8月份的时候，一个电脑专家陈某某到我妈王某某家说“众邦机器人”可以赚钱，陈某某说“众邦机器人”可以在今日头条、抖音等网络上刷流量挣钱，以前都是人工，现在在网上买一个“众邦机器人”就可以了，每天都能赚钱。我开始没有信，后来我妈王某某先购买了一组，一组五个码，共1000块钱，每天收入50块钱。开始的时候我不相信，那有这么好的事，坐着不动就能挣钱，后来见我妈王某某购买的机器人开始挣钱了，我就也开始相信了，我就从陈某某手里购买了一组机器人，给陈某某微信上转了1000块钱，这钱还是我妈给我的钱，一个星期后真的有利润了。当时购买一组机器人给一个码，扫码下载“众邦机器人”APP，给一个账号、密码，登录后可以看到自己账户的金额情况和刷流量的情况，显示刷什么软件，挣多少钱。下来我就开始信了，我妈问陈某某到底怎么样，陈某某说过几天他把老板喊过来，有什么情况让我妈直接问老板。没过几天，陈某某带着余某某到我们家，我妈王某某见余某某后就相信了，后来我妈妈就让我和我老公王某1一块做“众邦机器人”，开始的时候王某1也是不相信，后来王某1见我的确挣钱了，也见我妈当时已经挣了一万多块钱，他就也开始做了，大概做了两个多月后，系统出现故障，提示需要维护，2019年10月13号左右，余某某给我打电话，说洛阳有个假机器人出问题了，连累我们这个机器人系统也出问题了，让我先不要再发展，说河南一共有七个系统，平顶山的系统还没有问题，让我们暂时先别发展，等通知，后来就一直拖着没有解决。陈某某先介绍的我妈，后来我见我妈真的挣钱了，我就也开始做，后来我丈夫王某1看我和我妈挣钱了，就也开始做。我开始信后，见朋友了就给朋友介绍让朋友也信，我妈有时把她发展的人也介绍到我的下面，我有个专门的“码”，我发展的人扫我的“码”后就挂在我的系统下，我的下面有效的账户有二十多个，其中有我妈王某某给我介绍的，我们建的有微信群，平常在微信群里交流，一般都是余某某在微信群里介绍，我再把余某某讲的变成我的语气在微信群里讲，讲的内容都是余某某在群里说的“众邦机器人”的简介、钱从哪里来、怎么产生利润等。众邦机器人就是花1000块钱购买一个机器人软件，让机器人软件自动在60多个主流网站上点击广告、点流量代替人工产生利润，每天每组机器人收益50元左右，每发展一个客户购买一组机器人可以提成90元，下线再发展的话给上线再提60元，三级不提成，因为超过三级提成是传销，就违法了。购买机器人时会得到一个“码”，微信扫码可以下载个众邦机器人APP，每购买一组机器人给一个账号和密码，在众邦机器人APP里可以登录，登录后就能看到自己的资金情况和发展会员情况，还可以直接提现银行卡。从2019年8月份开始购买一组机器人，发展下线卖机器人，到2019年10月13日前后系统出问题，我共挣了有二三十万块钱，具体数字我记不清了，我丈夫王某1大概挣的有十几万，我妈王某某挣了多少钱，我不知道。微信群开始的时候是木木建的，都是众邦机器人的会员，后来我被木木踢出群了，就自己建了一个微信群，微信群名叫众邦机器人爱心群，我在群里的昵称是宝儿妈手工坊，群里大概有几百人。我和余某某在我妈王某某家认识的，余某某给我说总公司在深圳，余某某是我们众邦机器人河南的老总，平顶山的老总叫木木，华北地区是李总，我的手机维系收藏里面有李总的授权证书。前一段时间余某某还给我说他正在办理手续，说他正在北京工信部备案“众邦机器人”，还说已经办理三个手续了，再有两个手续就可以重新开始了。余总还说以前的众邦机器人因为洛阳有个假众邦机器人连累的也干不成了，他现在在利用自己的关系重新备案一个，让购买晚没有挣到钱的人也挣到钱。我给会员退过钱，10月底我给孙某退过2万元；用微信退给张2某2万元。我微信退给范某某1万元；还退给鲁山买妮子用现金退了11000元，当时余某某也在场；我大约一共退给别人9万元，具体退给谁我记不住了。就是我收激活码的钱退的，有时候钱不够我还用自己的钱垫上。我是以回收的形式退的，签订的回收协议，大概内容是我回收他们账号，以后等机器人恢复了以后我使用他们的账号收益，签订了有几十份协议。我帮我妈还了车贷钱17万多，这钱是用我机器人赚的钱帮我妈还的车贷。我转给王某1的钱1579749是我的提成钱还有余某某要走的钱。我老公账号的非法获利金额为74480元，全部是我的，我们家我管帐。24.被告人王某1的供述2019年快9月份的时候，我媳妇郭某某给我说：“咱老妈的一个朋友给他推荐了一个众邦科技机器人赚钱项目，这个事情是合法合规、稳赚不赔的。如果家里亲戚、朋友有想赚钱的可以推荐给他们，这个机器人是在各大网络平台点赞、刷流量赚取佣金的，1000块钱买一组，一组是５个机器人，每个机器人有一个激活码。每天静态就可以刷50块钱，每个人最多买一组。”过了几天俺媳妇说用我的手机号注册了一个众邦科技机器人的软件，投了1000块钱买了一组，挣钱也提现了。后来我才慢慢接触并不断发展下线挣钱。刚开始的时候是俺媳妇郭某某用我的手机号注册一个众邦科技机器人的号，每天赚50元，每推广一个客户挣90元，推广的客户再推广给下一个客户我提成60元，下一个客户再推广一个客户我提成40元，最多推广三个客户，然后还可以从推广的客户赚取的点赞或刷流量的钱上提成２块多或者４块多或者５块多，后来余某某说俺岳母这边需要激活码的人多，他自己管了８个端口，忙不过来，就让我和俺媳妇帮着卖激活码，每个月给她发5000元到一万元不等的工资，俺媳妇有两个微信号，一个叫宝儿爸、另外一个叫宝儿妈，我就帮着俺媳妇卖激活码，后来余某某和俺媳妇协商每卖一个激活码我们有提成。众邦科技机器人分两代，第一代是一组1000元，每天固定赚50元，运行了多久不清楚，第二代是一组1990元，运行了三个半天就停了。一代是2019年10月1号左右停的，余某某说洛阳那边的数据库被封了，然后就紧接着推出第二代。我也是这样给我推广的客户说的。我大概推广了三四个客户，一个叫延军，还有一个叫小辉，还有一个叫亚杰，还有一个叫飞的，也就是我推广的一级客户有四个，二级客户二三十个，三级客户有三四十个。余某某刚开始的时候我是听俺媳妇说的，后来我加入众邦科技机器人微信群后余3某在群里不定时的发红包、讲课，他就将这个机器人是如何好，如何可以赚钱等。我是听余某某说的这个东西确实是合法并且确实可以赚钱，况且俺媳妇、俺丈母娘和我都赚钱了。我和俺媳妇利用众邦科技机器人大概赚了二三十万，具体多少不知道。余3某说这个众邦是绝对不可能再生存了，说洛阳警方把整个众邦都封了，还说把数据库里的1700多万都封了。别人把钱给我和我媳妇后我们给余某某现金大概100多万，转给余某某指定的账户也有钱，这是俺媳妇去操作的。我媳妇名下有一辆车，一辆是2012年买的；一辆是2019年12月份在郑州以41.7万元购买的白色尼桑途乐车。2019年7月1日至10月16日，通过郭某某尾号5373银行卡转入我尾号5949银行卡共计1579749元，通过余3某1761银行卡转入40945元，通过刘2某尾号1241卡转入2755元，通过刘某4725银行卡转入7790元，通过孟某4511转入11875元，通过张某某0985银行卡转入11115元，那157万多是机器人的公帐，与我无关，我支取过大概100万的现金给余3某，这157万我一分钱没有得到。至于另外几个卡转入我卡上的钱是我们注册、推广机器人的获利。这74480元只能说是我们夫妻俩的的共同取得的，不是我一个人获取的，并且我不实际占有这些钱，我平时不管帐，都是我老婆在管。25.视听资料、电子数据，证实聊天、转账等情况。26.审计报告、获利明细，证实被告人余某某、王某某、郭某某、王某1通过“众邦科技网络机器人”项目获取社会资金情况、获利情况。27.众邦公司证明，证实深圳市众邦网络科技有限公司注册于2014年11月27日，其司未开发过众邦科技机器人APP，未授权过李颖、王某、余某某等任何人在任何区域代表我司开展任何业务。本院认为，被告人余某某、王某某、郭某某、王某1组织、领导以投资“众邦网络科技”机器人营利为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，采取固定收益、推广收益作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某1在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。关于被告人余某某的辩护人提出的“被告人余某某自愿认罪认罚，到案后如实供述了自己的罪行，并积极配合办案单位追回和退回巨额资金400多万元；没有前科，系初犯；涉案资金大部分已作为返还或佣金进行了分配”的意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人王某某提出的“我没组织任何人做传销，没有推广过这个机器人APP，也没有收任何人的钱，我只认识王某一个人。陈某某经常找我说让我帮帮他忙装这个APP，我不厌其烦才让他装了；王某给我打电话说想参加这个，他逼着想装这个APP，后来我外出了，也没有再发展任何人参加了；我没有从众邦系统里获利一分钱；我的车是分期付款买的，有时候我出差忙，我女儿替我还的；郭某某给我转钱是因为我女儿在我老公的朋友那里借了40万，用我的房子做的担保，我让我女儿存点钱，存钱了先转给我，存够40万我就转给那个人；我没有刻意发展下线参加传销，也没有组织、领导传销，更没有从中获利”及其辩护人提出的“被告人王某某不构成组织领导传销活动罪，王某某只是被动参与了传销，情节很轻微。本案众邦公司级别的制定，王某某不知情，也无权制定，没有参与，王某某不是众邦公司的职工，也没有领取其他报酬；不掌控众邦公司的资金，在本案所起作用很小，被告人王某某和郭某某是母女关系；王某某没有和其他人有上下级的关系，属于法律意识淡薄上当受骗”的意见，经查，同案人供述、证人证言能够相互印证，证实被告人王某某在陈某某的发展下参加众邦机器人传销活动，后与余某某联系，并积极向王某等人推广该活动，发展下线，行为积极；银行转账记录等能够证实其女儿郭某某向其转款并支付汽车尾款等行为，其辩称没有从中获利、其女儿郭某某向其账户转钱是偿还用其房产担保借他人钱的意见，没有证据证实。上述辩解辩护意见，本院不予采纳。关于郭某某的辩护人提出的“被告人郭某某系部分参与；没有发展下线；不是组织、领导者，只是一般人员，所起作用较小；郭某某有坦白情节；签订了认罪认罚具结书，当庭认罪态度较好；已退赃39.8万元，有明显的悔罪表现”的意见，经查，被告人郭某某在该传销活动中收取会员购买激活码的钱共计26682305.05元，领取余某某为其发放的工资，并在微信群中推广众邦机器人APP，行为积极；郭某某归案后认罪态度较好，签订了认罪认罚具结书。上述辩护意见，本院部分采纳。关于被告人王某1的辩护人提出的“被告人系坦白；系从犯；无前科，系初犯；当庭自愿认罪，签订了认罪认罚具结书；王某1和其妻子郭某某均在押”的意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人余某某、郭某某、王某1在归案后及庭审中认罪态度较好，赃款赃物已追缴，可酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。根据审理查明的事实，结合各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、在共同犯罪中的作用、追缴赃款赃物情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2027年1月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2026年1月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2025年1月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人余某某、王某某、郭某某、王某1被依法扣押的违法所得424.99万元依法予以追缴，上缴国库；扣押的被告人余某某豫Ｄ×××××别克GL8汽车一辆、安化黑茶茶柱两柱、被告人王某某豫Ｄ×××××大众途昂汽车一辆、被告人郭某某鄂Ａ×××××尼桑途乐汽车一辆，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  祁淑丹人民陪审员  桂会芳二〇二〇年十一月三十日书 记 员  杨林晓相关法条:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。