吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0382刑初287号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人毛钰博，男性，1998年10月21日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地江西省宜春市，住江西省慈化镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被双辽市公安局取保候审，于2020年8月20日被双辽市人民检察院取保候审，本院于同年11月10日对其决定逮捕。现羁押于双辽市看守所。 吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人毛钰博犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派陈再新出庭支持公诉，被告人毛钰博到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2019年4月至5月期间，龙某某（另案处理）找到被告人毛钰博，让其提供微信二维码收取钱款。毛钰博在明知收取钱款系违法所得钱款仍帮助其收款。 金某（在侦）通过微信收款二维码，以网络贷款的方式于2019年4月24日骗取安徽籍被害人关某某3000元，金某通过微信转给毛钰博1950元。金某通过微信转给余某某（另案处理）1000元，余某某又将这1000元转给毛钰博。毛钰博收的2950元转给黄某某（在侦）银行卡里2762.76元；金某骗取广东籍被害人陈某3000元，金某通过微信转给余某某3000元，余某某转给毛钰博2960元，毛钰博转给“未尝”2910元。 黄某1（在侦）通过微信的二维码，以网络贷款的方式于2019年4月15日骗取山东籍被害人王某某6000元，骗取童某3000元，黄某1通过微信转给毛钰博两笔3000元共计6000元。黄某1通过微信转给陈某某（在侦）2995元。陈某某通过微信转给毛钰博2600元。这三笔毛钰博都转给“未尝”。 易某（在侦）通过微信的二维码，以“你我贷”的方式于2019年4月26日骗取福建籍被害人纪某某6000元，易某通过微信转给毛钰博2970元，毛钰博转给“未尝”2910元。 余某1（在侦）通过微信的二维码，以网络贷款的方式于2019年4月16日骗取广州籍被害人阮某某3000元，余某1通过微信转给毛钰博3000元，毛钰博转给“未尝”。 李某某（另案处理）把微信收款二维码提供给龙某某。李某某收到两笔3000元，系福建籍被害人彭某某被“你我贷”诈骗款，共计6000元。李某某将此款转给毛钰博2970元，毛钰博转给“未尝”2910元， 王某2（在侦）通过微信收款二维码（微信昵称“占有欲”），以“你我贷”的方式骗取辽宁籍被害人马某3000元；骗取湖南籍被害人朱某某3000元。王某2将上述共计6000元通过微信转给余某某，余某某转给毛钰博6000元，毛钰博转给黄某某（0779）卡里5525.52元。 2019年4月28日，余某某将浙江省被害人张某被骗2960元转给毛钰博，毛钰博转给未尝2910元；2019年4月15日，余某某将陕西省被害人贺某某被骗3000元毛钰博，毛钰博转给郭顺成（在侦）工商行7015卡里2762.76元；余某某将2019年4月15日，广西省被害人李某2被骗3000元毛钰博，毛钰博转给陈某2（在侦）工商行0348卡里2762.76元。 综上，被告人毛钰博收取诈骗钱款共计38410元，毛钰博收取钱款后，扣下好处费1356.2元，其余按照龙某某、林某某指示转到不同的银行卡和微信账号内。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实列举的证据如下：发破案经过、抓获经过、户籍证明、微信交易明细、前科劣迹证明、毛钰博等人微信收款汇总表、公安部反电诈侦办平台资金查询结果；被害人朱某某、关某某、陈彬、阮某某、赵茜、彭某某、纪某某、王某某、马某、童某的陈述；同案人龙某某、李某某、余某某、彭家乐、卢某、张某3的供述与辩解；被告人毛钰博的供述与辩解等。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人毛钰博以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人毛钰博自愿认罪认罚，建议法庭对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。 被告人毛钰博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，亦无辩解意见。 经审理查明，2019年4月至5月期间，龙某某（另案处理）找到被告人毛钰博，让其提供微信二维码收取钱款。毛钰博在明知收取钱款系违法所得钱款仍帮助其收款。 金某（在侦）通过微信收款二维码，以网络贷款的方式于2019年4月24日骗取安徽籍被害人关某某3000元，金某通过微信转给毛钰博1950元。金某通过微信转给余某某（另案处理）1000元，余某某又将这1000元转给毛钰博。毛钰博收的2950元转给黄某某（在侦）银行卡里2762.76元；金某骗取广东籍被害人陈某3000元，金某通过微信转给余某某3000元，余某某转给毛钰博2960元，毛钰博转给龙某某2910元。 黄某1（在侦）通过微信的二维码，以网络贷款的方式于2019年4月15日骗取山东籍被害人王某某6000元，骗取童某3000元，黄某1通过微信转给毛钰博两笔3000元共计6000元。黄某1通过微信转给陈某某（在侦）2995元。陈某某通过微信转给毛钰博2600元。这三笔毛钰博都转给龙某某。 易某（在侦）通过微信的二维码，以“你我贷”的方式于2019年4月26日骗取福建籍被害人纪某某6000元，易某通过微信转给毛钰博2970元，毛钰博转给龙某某2910元。 余某1（在侦）通过微信的二维码，以网络贷款的方式于2019年4月16日骗取广州籍被害人阮某某3000元，余某1通过微信转给毛钰博3000元，毛钰博转给龙某某。 李某某（另案处理）把微信收款二维码提供给龙某某。李某某收到两笔3000元，系福建籍被害人彭某某被“你我贷”诈骗款，共计6000元。李某某将此款转给毛钰博2970元，毛钰博转给龙某某2910元， 王某2（在侦）通过微信收款二维码（微信昵称“占有欲”），以“你我贷”的方式骗取辽宁籍被害人马某3000元；骗取湖南籍被害人朱某某3000元。王某2将上述共计6000元通过微信转给余某某，余某某转给毛钰博6000元，毛钰博转给黄某某（0779）卡里5525.52元。 2019年4月28日，余某某将浙江省被害人张某被骗2960元转给毛钰博，毛钰博转给龙某某2910元；2019年4月15日，余某某将陕西省被害人贺某某被骗3000元毛钰博，毛钰博转给郭顺成（在侦）工商行7015卡里2762.76元；余某某将2019年4月15日，广西省被害人李某2被骗3000元毛钰博，毛钰博转给陈某2（在侦）工商行0348卡里2762.76元。 综上，被告人毛钰博收取诈骗钱款共计38410元，毛钰博收取钱款后，扣下好处费1356.2元，其余按照龙某某、林某某指示转到不同的银行卡和微信账号内。 上述事实，有经庭审中举证、质证的如下证据予以证实： 1.发破案经过、抓获经过，证实了2019年4月11日邓丽华报案称自己被一个陌生电话诈骗了，该警情报立刑事案件调查。办案民警通过反电诈平台及银行查询，通过受害人流水确定毛钰博有重大作案嫌疑。被告人毛钰博于2019年12月11日投案自首。 2.微信交易明细，证实了被告人毛钰博等人的微信收支流水情况。 3.QQ聊天截图，证实了阮某某等人通过QQ聊天被骗的经过。 4.户籍证明，证实了本案中被告人、证人、被害人的户籍情况。 5.前科劣迹证明，证实了被告人毛钰博无前科劣迹。 6.毛钰博等人微信收款汇总表、公安部反电诈侦办平台资金查询结果，证实了毛钰博等人收取被害人钱款情况。 7.证人卢某的证言，证实了2018年10月份，我在宜春市十运会运动场附近的大地网吧上网时看到了一条长期收购微信号的广告，当时我身上没有钱，我就联系了对方想把我自己的微信号卖给对方，我联系对方后，对方让我到雄霸天下网吧附近的明月北路十字路口等他，过了一会儿我们见面了，对方问我微信号用多久了，我说两年了，对方说两年的能卖150元，我说行，就卖给对方了。对方让我把微信绑定的手机号和银行卡都解绑，并且绑定了对方的手机号和银行卡，但是微信的实名登记还是我本人的，操作之后对方给了我150元现金，我问对方买我微信干啥用，对方说是用于刷积分。 8.证人张某3的证言，证实了2019年4月份中旬，余某某跟我说让我把微信收款码发给他，我问他做什么，之后我就把我的微信二维码截图给他了，我的微信就有进账了。2019年4月15日收到一个叫“南&墙mimi”的3000元，另一个叫“莎娃”的分12笔一共3000元，我就收这两个人的钱，一共是6000元，余某某让我把这6000元分两次转给他，每次3000元，我就都转给余某某了。 9.被害人朱某某的陈述，证实了2016年4月15日14时许，我在网上看到“你我贷”的，我想要贷款20000元，然后通过QQ对方让我交3000元的保证金。2016年4月16日客服又让我存钱，说是需要刷流水才能放款。我总共被骗了25900元。 10.被害人关某某的陈述，证实了2019年4月24日11时30分许，我在抖音上看到一个网上办理贷款，我就把手机号和身份证输入进去，对方让我先交3000元手续费，之后又让我在卡里存10000元用于刷流水。我一共被诈骗了16000元，其中有两笔3000元，还有一笔10000元。 11.被害人陈彬的陈述，证实了2019年4月18日17时10分许，我在东莞市寮步镇塘边市场对面莞大门诊工作时。当时我是想要办理贷款，就用手机上网。我搜索到平安信贷，我下载APP填写信息，然后在线客服让我先交30%的保证金，要求给他转账3000元，对方又说我的信用评分不足，还要我继续转钱，我总共给他转了77800元。 12.被害人阮某某的陈述，证实了2019年4月16日11时许，我在番禹曲大石街植村时代天骄F2栋物业办公室，被“秒借钱贷款”骗取两笔3000元贷款保证金，共计6000元。 13.被害人赵茜的陈述，证实了2019年4月15日，我在网上下载“你我贷”APP申请贷款，对方以证明还款能力为由，让我转款，我先后转账四笔，金额分别为两笔3000元，两笔10000元，共计26000元。然后我联系不上对方，发现被骗我就报警了。 14.被害人彭某某的陈述，证实了2019年4月23日下午我在幼儿园上班时，被“你我贷”骗取贷款保证金两笔3000元，共计6000元。 15.被害人纪某某的陈述，证实了2019年4月，我在QQ上被“你我贷”客服骗取两笔3000元，共计6000元。 16.被害人王某某的陈述，证实了2019年4月15日，我在网上申请贷款时被骗两笔3000元，共计6000元。对方的手机是17059006178，户名叫严定贵，账号是40001188793********。 17.被害人李某2的陈述，证实了2019年4月15日，我通过手机网络贷款“你我贷”被骗5500元，我一共转钱23次，其中4月15日我转钱12次共计3000元，4月16日我转钱11次共计2500元。 18.被害人贺某某的陈述，证实了2019年4月15日，我通过手机贷款被骗6000元，我是分两次每次给他转3000元。 19.被害人马某的陈述，证实了2019年4月15日，我在网上申请贷款，对方需要我交3000元押金，然后我通过微信扫码支付给对方，我就被对方拉黑了。 20.被害人童某的陈述，证实了2019年4月15日，我通过网上联系办理贷款，对方让我转了两笔3000元，共计6000元，然后我觉得不对劲就报案了。 21.同案人龙某某的供述与辩解，证实了我找过毛钰博、林某某、李某某、余某某帮我洗钱了。具体毛钰博和余某某的具体转账金额我记不清了，他们收到钱都会联系我，然后我告诉他们转给谁。 22.同案人余某某的供述与辩解，证实了龙某某和毛钰博都找我转账来着，我微信流水里转给毛钰博的钱是毛钰博找的我，其余的钱都是龙某某找的我转的。林某某找过我，但是我没有帮他转过钱，我找邓火根帮助林某某转钱了。我还找张某3和邓火根帮助转钱来着。 23.同案人李某某的供述与辩解，证实了2019年4月，龙某某找我说让我给他提供微信二维码帮他转账，每转100元给我3元好处费，我同意了。2019年4月11日我的微信内收到3笔3000元转账，我按龙某某指示将钱转到他提供给我的一个名叫郭顺成尾号是7833的中国银行账户内，我每笔钱自己留90元，我一共得到了270元的好处费，每笔钱我给龙某某转150元，龙某某一共得到了450元的好处费。我转的这些钱应该是违法犯罪得来的钱，因为如果是正常渠道来的钱，就不用我和龙某某帮他们转了，也不会给我们好处费，我帮龙某某第一次转3000元后，过了十分钟我又收到别人扫码转进来的3000元，我就知道这钱不是合法的钱，应该是从网上骗来的钱，而且我和龙某某是同学，我知道他的经济状况，他自己不可能有那么大额的资金流水，后来我听林某某说龙某某干的是洗钱。3000元的都是龙某某找我转的钱，林某某找我转过一笔198元的。 24.被告人毛钰博的供述与辩解，证实了2019年4月，我初中同学龙某某找我说用一下我微信收款二维码，我们经常在一起玩，关系还可以，我就同意了。他说转10000元给我200元好处费。我收了6000元，按照龙某某的要求转到一个银行卡5525元，相当于我得75元好处费。之后我又收到三笔3000元，两笔6000元，然后都按照龙某某的指示转到银行卡，每一笔钱我都留一点手续费。过了一两天，林某某或者余某某找到我，也说了转钱给我好处费，然后4月16日我收到两笔2600元、一笔6000元、一笔212元、两笔3000元，具体是谁转给我的我记不清了。2019年4月23日，我收到2970元，我也忘了是帮谁转的。4月24日我收到一笔2960元，一笔1000元，一笔1950元，4月26日收到一笔2970元。我核对了微信交易流水，我一共扣下了2424元，也就是我获利了2424元。微信昵称“老表”就是余某某。 本院认为，被告人毛钰博以非法占有为目的，在明知的情况下，利用网络帮助收转诈骗所得钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以支持。被告人毛钰博与同案人龙某某、余某某、李某某系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人毛钰博主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且在庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚的审判程序，故依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第一款【自首】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人毛钰博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2023年5月9日止。 二、继续追缴赃款，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾旭玫 审 判 员  王佳佳 人民陪审员  孙红梅 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  郝宇轩