上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初940号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人李某3(自报)，男，1968年1月31日生，汉族，户籍地上海市松江区，住上海市松江区。辩护人张红霞、曹凤玲，上海宇钧律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕159号起诉书指控被告人李某3犯窝藏罪、诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常某某出庭支持公诉，被告人李某3及其辩护人张红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市金山区人民检察院指控：1、2017年6月至9月，被告人李某3在明知李1是公安机关上网追逃人员的情况下，仍替李1在安徽省天长市安排住所躲藏，逃避公安机关打击。2、2017年6月，被告人李某3在窝藏李1期间，谎称熟识上海公安机关工作人员，以帮助李1撤销上网追逃为名，骗取被害人李1人民币20万元。为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了被害人李1等人的陈述、证人周某、李2等人的证言及相关辨认笔录，公安机关调取证据通知书、调取证据清单、封存照片、电子数据检查工作记录、光盘、在逃人员登记/撤销表、侦破经过，户籍资料，银行交易记录，被告人李某3在公安阶段的供述等证据，并当庭讯问了被告人李某3。从而认为，被告人李某3明知李1是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人李某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款人民币20万元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某3在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法审判。被告人李某3当庭对起诉指控的窝藏罪表示认罪，但又认为他不清楚李1当时已被网上追逃，仅是为了躲债而找他；对起诉书指控诈骗罪提出异议，认为是借款。辩护人对被告人李某3的行为构成窝藏罪没有异议，并认为李某3能如实陈述窝藏行为，系坦白，且犯罪情节较轻，愿意认罪认罚，建议法庭考虑李某3家庭困难等情况对其从轻处罚。辩护人对起诉认定李某3的行为构成诈骗罪提出异议，认为目前针对该笔款项性质，被告人李某3认为是借款，被害人李1认为是诈骗，而李1的陈述没有证据佐证，李1妻子及妹妹的证言与李1之间有利害关系，不能采信，且李1及家属多次对外称李某3欠他们20万元；李某3有合法生意和收入，有相应偿还能力；故认为本案李某3的行为不构成诈骗罪。经审理查明：一、窝藏2017年6月至同年9月，被告人李某3在明知李1是公安机关上网追逃人员的情况下，仍替李1在安徽省天长市安排住所躲藏，逃避公安机关打击。二、诈骗2017年6月，被告人李某3在窝藏李1期间，谎称熟识上海公安机关工作人员，以帮助李1撤销上网追逃为名，骗取被害人李1夫妻人民币20万元。2020年6月2日，被告人李某3被公安机关抓获，到案后未如实供述自己的上述行为。上述事实，有以下证据所证实：1、被害人李1的陈述，证实2015年左右，李1做生意时认识了李某3，二人之间只是朋友关系。2017年3月18日，李1听人说他被网上追逃了，他公司的人也都被抓了。他知道公司出事了，就躲在本市松江区泗泾镇，到同年6月左右，他觉得躲在泗泾不安全，就电话联系李某3，李某3说如觉得不安全，可以躲到李某3妻子的老家安徽天长市，李1同意了，后叫了一辆黑车去了安徽。在那待了二、三个星期之后，李某3开始向他要钱，李某3称做生意缺钱，因李某3之前欠他5万元，他就说这钱不用还了，就当是李某3的老婆家人照顾他的费用。再之后李某3以认识金山公安的领导和市刑侦总队803的人，给李某320万元可以在一个月内帮李1撤销网上追逃的事情，多次向李1要钱，并称如果事情办不成，会将钱退还给他。他当时人在安徽，就打电话给他妻子朱某某说李某3要20万元来帮他办撤销逃犯的事情，让朱某某联系李1的妹妹李2打钱给李某3。朱某某说要和李2商量一下，并且要和李某3见面谈。事后，李1从李某3处得知李2给了20万元。之后一星期，李某3在安徽跟他说，叫他准备200万元现金和他的一辆玛莎拉蒂送给李某3，并称关系已经托得差不多了，金山公安已经答应将案件撤销了。但他问李某3具体细节，李某3讲不清楚。他虽然表面上没有拒绝李某3，但内心开始怀疑李某3是否真能帮他搞定。后来一个月到了，李某3没有帮他搞定这事，他就向李某3要钱，李某3称这些钱都托关系花掉了，他与李某3发生了争吵。2017年8、9月份，他就离开安徽仍躲到松江泗泾。2、被害人朱某某的陈述及辨认笔录，证实2017年，李1公司涉嫌偷电被公安机关查处，李1被网上追逃，后李1通过朋友李某3逃到安徽躲起来。2017年夏天，李1躲在安徽时打电话给她，说李某3自称认识刑侦总队的人，然后问李1要不要花20万元把逃犯的事情撤销掉，如果撤销不掉，这笔钱仍退还李1，她当时没有表态。这段时间，李某3也因为这事频繁打电话给她，意思就是李1让李某3帮忙撤销逃犯，让她打钱给李某3。后来李某3正好回上海，2017年6月20日左右，李某3和她电话约好在本市松江区佘山镇欢乐谷附近见面，她和李某3在马路边谈此事，李称她们将20万元转给他，他想办法把逃犯撤销掉，如果撤销不掉，20万元会原封不动的退还的。当时她想这20万元是转账的，李也答应事情办不成会将钱退还的，就答应了。李某3用他的手机将银行账号发给她，当天她就通过电话联系了李1的妹妹李2，李2向她确认可不可靠，她告诉李2是李1的意思，而且钱是转账的，有凭证。李2答应帮李1先转给李某3，她就将账号发给了李2，李2转完钱后将手机截图发给了她，她知道李2转了四次，每次5万元。2017年7、8月，李1说李某3认识一个市区的大哥，可以花300万元让李1的违法犯罪事实不予追究，李某3后来回上海也约她谈了这个事情，当时李2在上海，就跟她一起去了。李某3说如果她们同意花300万元，他会去把李1的事情弄得不予追究，他说先转给他50万元，然后签一份类似律师协议，事成之后，再转他250万元。她和李2想，李某3没有把李1撤销逃犯的事情办好，她们有点怀疑他能否办成，就没有相信他。2017年8月左右，她和李2自己开车到安徽看过李1一次。后来李1在电话里说网上逃犯的事情一直没有撤销掉，她也会每星期打电话给李某3问事情办得怎样。到了2017年10月，事情一直没有结果，她就让李某3将钱退还，李某3一开始说好的，但一直没有退钱。她开始打电话时李某3一直推脱，后来李某3不接电话，之后就再也打不通他的这个号码了。3、证人李2的证言，证实她哥哥叫李1，李1在2017年3月因窃电的事情被金山公安分局网上追逃，一开始躲在上海，后来她也不清楚怎么躲到安徽去了，具体地方她叫不出来，2017年7、8月份时，她回上海，她嫂子朱某某带她去过一次安徽和李1见面。2017年6月28日，朱某某打电话给她，称她哥哥李1有个朋友叫李某3的人答应托人去把她哥哥的事情摆平，要她帮忙垫付20万元转账到李某3的账户，她从自己的银行卡分四笔，每笔5万元转账给这个人。到了2017年7月份，她回到上海，朱某某带她去松江万达一家咖啡店和李某3见面，见面时，李某3向她们吹嘘他朋友很多，能量很大，肯定能把李1的事情搞定，叫她们不要急。她们当时也没有其他路子，就把希望全部放在李某3身上。她去安徽与李1见面，李1也很肯定地说，李某3这个朋友能够搞定这个事情，要她们不用担心。在她回深圳前，她又和李某3见过一次面，他还信誓旦旦地答应她们，但后来一直没有结果。4、证人周某的证言，证实2016年、2017年左右，她和她老公李某3吃饭时认识了李1，她知道李1是开公司的，但对李1本人不了解，就知道李1是她老公的朋友。2017年夏天，李1不知道为何来到安徽天长市，她老公李某3叫她和李1一起吃饭，李1在饭局上说自己和家人闹得不开心，出来散散心，并让她帮忙在天长找房子住，她答应了。过了二、三天，她找了天长市区一个公园旁的房子，李1自己交租金住在天长。李1是一个人来安徽的。5、公安机关出具的在逃人员登记/撤销表，证实2017年3月28日，李1被公安机关上网追逃。6、公安机关出具的调取证据通知书、调取证据清单、封存照片、电子数据检查工作记录及朱某某的陈述，证实事发后，朱某某曾联系李某3让李退钱，李某3说警察在查李1亲人的账户，李某3怕惹祸上身，表示钱会退还的，不会赖掉这笔钱。并表示这桩事情他没有帮上忙，倒帮出麻烦了。朱某某让他还钱，他称有人欠他27万元，等那人还了马上还朱某某20万元钱。7、公安机关调取的李某3、李2的银行交易记录，证实2017年6月28日，李2转账给李某320万元。8、公安机关出具的侦破经过、金山公安分局纪委监察室提供的材料移交单等，证实2019年5月，涉嫌盗窃犯罪的金山区看守所在押人员李1向所内管教检举称，2017年时一名叫李某3的松江男子以认识金山公安人员可以摆平李1网上追逃的事情向李1诈骗20万元，后经金山公安分局纪委调查后将相关线索移送而案发。9、公案机关调取的被告人李某3的户籍资料，证实李某3的身份情况。10、被告人李某3的供述，证实李某3在公安侦查阶段曾辩称，李1到安徽天长市李某3老婆周某的老家来躲藏时，李1告知他的理由是外面欠了很多债而来躲债；在法庭上亦供述称李1是来躲债的。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。一、关于被告人李某3的行为是否构成诈骗罪的问题经查，本案是由李1在看守所被羁押时向管教检举而案发，李1在看守所内所作的陈述与妻子朱某某的陈述、证人李2的证言相吻合，结合公安机关调取的李某3、李2的银行交易记录等证据能形成完整的证据链，确实、充分地证实李某3实施了上述诈骗行为。二、关于被告人李某3对窝藏行为是否构成坦白的问题经查，李某3虽当庭对起诉指控的窝藏罪表示认可，但在公安侦查阶段直至法庭上仍坚持辩称自己不知道李1是涉嫌犯罪而让他提供地方躲藏，只知道李1是为了躲债而找他，故李某3的供述与查明的事实、证据不符，其对窝藏罪的供述不构成坦白。本院认为，被告人李某3明知李1是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人李某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款人民币20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某3在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第二百六十六条、第六十九条、六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某3犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2025年9月1日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人李某3于判决生效之日起十日内退赔被害人李1、朱某某相关经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  沈 磊人民陪审员  包 红二〇二〇年十一月十九日书 记 员  黄肇强附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。