吉林省镇赉县人民法院刑事判决书（2020）吉0821刑初216号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人李某，男，1985年7月19日出生，汉族，初中文化，农民，吉林省镇赉县人，住吉林省镇赉县。因涉嫌虚假诉讼，经镇赉县公安局决定，于2020年10月24日被刑事拘留；因涉嫌犯虚假诉讼罪，经镇赉县人民检察院批准，于2020年11月1日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕214号起诉书指控被告人李某犯虚假诉讼罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行合议制审判，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员高晓旭依法出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人李某于2018年4月24日，与卢某、华某到周某处借款2万元，卢某为借款人，华某为担保人，二人向周某出具一张本金、利息合计人民币2.24万元的借条。签订借条后，李某从周某处取款2万元自己留存，用于抵顶华某之前向其所借欠款，未实际交付给卢某、华某二人。后李某将卢某、华某在周某处借款人民币2万元返还给周某，并将二人向周某出具的欠条取回。2019年3月1日，被告人李某持卢某、华某向周某出具的人民币2.24万元借条，对卢某向镇赉县人民法院提起民事诉讼，请求镇赉县人民法院判决卢某偿还其借款人民币2.24万元，2019年4月11日镇赉县人民法院判决李某胜诉；2019年4月19日卢某上诉后，2019年6月4日白城市中级人民法院裁定撤销镇赉县人民法院一审判决，驳回李某起诉。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查等笔录等证据，认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。李某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，可以适用缓刑。被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。经审理查明，2018年4月24日，被告人李某联系卢某、华某，到周某处借款2万元。卢某为借款人，华某为担保人，二人向周某出具一张本金、利息合计人民币2.24万元的借条。出具借条时，周某并未将借款2万元交付给卢某、华某。几日后李某将借款2万元从周某处取走自己留存，用于抵顶华某之前向其所借欠款，未实际交付给卢某、华某。后李某将该笔借款偿还给周某，并将二人向周某出具的欠条取回。2019年3月1日，李某持卢某、华某二人向周某出具的金额为人民币2.24万元借条，以卢某在李某处借款用于家庭支出为由，对卢某向本院提起民事诉讼，请求判决卢某偿还其借款人民2.24万元。2019年4月11日本院判决李某胜诉。卢某不服，提起上诉。2019年6月4日，白城市中级人民法院以李某不具备诉讼主体资格为由，裁定撤销镇赉县人民法院一审判决，并驳回李某的起诉。李某自愿认罪认罚。认定上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1.书证（1）抓获经过。证实被告人李某系被传唤到案。（2）常住人口信息查询。证实被告人李某的个人基本信息。（3）无前科劣迹证明。证实被告人李某无前科劣迹。（4）聊天记录。证实李某与周某的聊天记录。（5）民事诉讼一审及二审卷宗。证实民事一审程序及判决、二审程序及裁定。2.证人证言（1）证人卢某的证言。卢某主要证实，我来报案，我被周某、李某（五棵树镇后英台村村民）骗了。我之前通过李某找周某抬钱，并于2018年4月24日19时许，在镇赉县嘎什根乡三角楼北侧周某的狗肉馆里向周某出具了金额为2.24万元的欠条，但是出具完欠条后，周某没有给我钱。后来李某将我告上了法院，说我欠李某钱。我在周某处抬了2万元，2018年4月24日出具的欠条，欠条上写的还款日期为10月24日，李某当时跟我口头约定2分利息(每月利息400元)，利息是2400元，当时图意省事，就直接签了2.24万元的欠条。李某给周某打的电话，周某跟李某说的2分的利息，李某将这个情况传达给我，我当时同意，才和李某去的周某那里借钱。2018年4月24日19时许，李某和华某去我家找我，华某和我是姐妹连襟。李某跟我说华某欠他钱，问我这有没有钱帮华某还一下。我说我没钱。李某跟我说：“我大姨姐(周某)那有钱，我能帮你抬到钱。”我当时还问李某:“你为什么不直接带着华某去你大姨姐那抬钱，还找我干什么？”李某说:“华某之前在我大姨姐那抬过钱，所以我大姨姐现在不能给华某抬钱。”我当时也需要钱，跟李某说:“这个钱我要先用来进货，等我用两天才能把这个钱借给华某。”李某和华某都同意。之后李某给周某打电话，将这个事跟周某说了一下，周某说抬钱可以，但是要2分的利息，我当时也同意。李某开车带着我和华某去了嘎什根乡周某的狗肉馆。到了周某的狗肉馆后，我给周某写了一张2.24万元的欠条。签完欠条后周某跟我说:“今天没有钱，等明后天我让李某转交给你。”我当时也没想太多，就答应了。之后过了两天，我给李某打电话，他一直拖着我，钱到现在也没有给我。2019年3月7日，我突然接到镇赉县人民法院莫莫格法庭的传票，李某将我起诉到法院，说我欠他钱，法院判我败诉。之后我通过嘎什根乡张琳琳找到周某的联系方式，周某在电话里跟我说，当时我签完欠条后，她就给我钱了。最主要是我没有收到钱，我觉得我被骗了，就来报案了。周某是李某的大姨姐。借款人签的是我的名字，担保人签的是华某的名字。签欠条的时候，我、周某、李某、华某都在场。我有与李某、周某的通话录音、短信，还有证人华某，能够证明我没有收到钱。我之前向公安机关提供的借条上没有借款人的名字，我不知道什么原因，当时到周某的狗肉馆后，周某给我拿出了这张借条，让我签字。我当时只看了一眼借条上的钱数，就把字签了，其他的我没在意。在欠条上我只签上了名，欠条的内容不是我写的，是谁写的我也不知道。那张欠条不是周某当着我的面写的，我也不知道她从哪里拿出的一张事先写好的欠条。是我向周某抬钱，不是华某向周某抬钱。华某向我借钱还给李某，我当时手头也没钱，所以我没借给华某。（2）证人周某的证言。周某主要证实，我认识李某，他是我叔伯妹夫。2018年4月份左右，具体时间我记不清了，李某给我打电话，说有人要借2万块钱。然后李某领着卢某、华某到我在嘎什根开的狗肉馆找我。因为我不认识卢某、华某，我跟李某约定，到期我找李某要钱，李某也同意，所以我就把钱借给他了，是卢某和华某出具的本息共计2.24万元的借据。过了两三个月之后，李某把2万元还给我，我将借条给了他。2019年我听说李某拿着欠条起诉卢某，卢某给我打电话说没收到钱，我当时跟他说：“我妹夫李某和你们之间有债务，你们怎么回事我不知道，钱给李某了”。卢某再没找过我。（3）证人华某的证言。华某主要证实，我与卢某是连襟关系。我找过卢某给我担保抬钱，但不是我找卢某给我担保抬钱，是我问卢某是否可以抬钱借给我，卢某以自己名抬的钱，我作为担保人。2018年4月24日，卢某从周某手中抬的钱。我和卢某之前都不认识周某，是李某介绍我和卢某认识的，并联系抬钱这件事。当时我欠李某2万元，我手里没有钱，李某着急用钱，就介绍我去找周某抬钱。李某说不能用我的名，可以用我连襟卢某的名，我说那得问问卢某的意见。卢某同意用他的名抬钱，但他得先用两个月，再把钱借给我用。李某也同意。之后卢某从周某手中抬了2万元，约定月息2分，每个月400元利息，期限半年，利息总共是2400元。当时在周某的狗肉馆打了一张借条，是周某在狗肉馆吧台拿的收据联纸。借条是周某写的，直接把利息写到了借款中，内容就是借款金额2.24万元，还款日是2018年10月24日，然后卢某作为欠款人签字按手印，我作为担保人签字按手印。我不知道借条上周某为什么没写向谁借钱，也没当回事。抬钱过程中，我、卢某、李某和周某一直都在场。借条写完之后周某没有拿钱出来，周某说手上现在没有那么多钱，让卢某等两天，钱回来再给卢某。借条放在周某店里，我、卢某和李某一起坐李某的车离开。之后周某没有把钱给卢某或者给我。周某是否把钱给李某我不知道，但是我和卢某确定没收到这笔钱。我没有追问过李某这笔钱，卢某问过李某，具体他们俩怎么说的我不知道。公安机关出示的这张借条复印件(出示李某提供的借条复印件)，是卢某向周某抬钱时我们签的借条，借条上我和卢某的签名是我们本人签字按押。这张借条现在在谁手中我不知道。周某没有找我或找卢某要借条上的钱。我知道李某将卢某起诉，李某拿这张借条找卢某要过钱，但是卢某没收到这笔钱，没给李某钱。李某就拿借条把卢某起诉到法院，法院也找过我进行调查。李某没有起诉我。我不知道李某为什么只起诉卢某没有起诉我。李某是借钱的中间介绍人，钱也不是向李某借的，和李某没有关系。3、被告人供述与辩解被告人李某的供述与辩解。李某主要供述，2017年年初，华某种地没钱了，朝我借了2万元，给我打了一张2.3万元的欠条，有3000元是利息，约定2017年年底还钱。2017年年底，我多次找华某要钱。华某种地赔了钱，没有钱偿还我。我跟他说我领着他找人抬钱，他当时也同意。我给我大姨姐周某打电话，说有朋友要借2万元。周某也同意。但是华某说他欠款太多，他去借钱的话怕周某不借给他。我问他怎么整。他把他连襟卢某找来，让卢某出面借这笔钱。卢某当时也同意帮华某借钱，卢某知道这笔钱是替华某借的，华某答应卢某钱借出来后先给卢某进货用。卢某出具了本息共计2.24万元的借据，华某作为担保人，约定的还款日期是2018年10月份。当时周某没有拿出钱，她说暂时没有那么多钱，让我过几天再来取。周某当场拿不出钱的原因我知道，因为我想让卢某先出具欠条，等周某把钱给我，我没打算给卢某和华某。之后是什么时间我记不清了，周某让我去取钱，我去周某的狗肉馆取的钱。取完钱后，我没有给卢某，因为华某欠我2万元，卢某是帮华某向周某借的钱，我直接把钱留下，当做华某还我的钱了，我不知道卢某知不知道我把钱留下。华某知道我把钱留下，我跟华某说过这钱顶他欠我的2万元，华某是否告诉卢某我不清楚。周某把钱给我，欠条周某留着了。我忘了是什么时间，我把这笔钱还给了周某，并向周某把欠条要了出来。欠条是卢某给周某出具的，没有写卢某向谁借钱。这笔钱卢某没有收到，欠条也不是给我出具的，我拿欠条起诉卢某，是想通过卢某帮华某借钱一事，将这笔债务转到卢某的名下。华某不在家，我无法起诉华某，为了要华某欠我的2万元，我拿欠条起诉了卢某。借款到期后，周某找卢某要钱，卢某说没收到钱，不承认借钱的事。周某逼着我还钱，我没办法，就拿出2万元还给了周某。周某把卢某、华某打的借条给我，我越想越来气，里外里我损失了2万元，所以我拿着条起诉卢某。镇赉县法院判决我胜诉，但白城市中级人民法院认为我诉讼主体不对，驳回了我的起诉。卢某强调他没收到钱，我还要起诉他，我不懂法，我认为钱是卢某代表华某在周某那借的，条也是他俩签的字，现在周某的钱我还上了，借条我拿到手了，他俩不还钱，我应该可以起诉他俩。我在莫莫格法庭递交的起诉书中所说的卢某因家庭所需向我借款一事不属实，是我自己编造的。4.提取笔录。证明公安机关提取卢某手机中部分微信聊天记录。以上证据经庭审举证、质证，被告人李某均无异议。本院审查后认为，上述证据的来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。本院认为，被告人李某捏造民事法律关系，虚构民事纠纷并提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控李某犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于李某认罪态度较好，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。根据李某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项之规定，判决如下：被告人李某犯虚假诉讼罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日至2021年1月23日止；罚金已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 刚审判员 鲍占仓审判员 徐珊珊二〇二〇年十一月三十日书记员 郭明超