广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初4850号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人危球明，男，1995年11月1日出生，身份证号码360************016，汉族，大学文化，户籍所在地江西省萍乡市湘东区***********。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人郑萌，广东大洲律师事务所律师。被告人李湘琴，男，1985年9月28日出生，身份证号码430************871，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县*************。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人刘红林，女，1977年4月2日出生，身份证号码430************26X，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省邵东市牛马司镇江宏村硖江****。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人骆纪群，女，1992年1月14日出生，身份证号码522************629，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省福泉市*********冷溪组。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，于2020年5月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人李翠英，广东泰旭律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]Z4147号起诉书指控被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判,于2020年11月16日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉，被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群，辩护人郑萌、李翠英到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2019年8月开始，被告人危球明为非法牟利，使用其银行账号及微信、支付宝收款二维码帮助“陈涛”（另案处理）收取非法款项，并将款项转账至“陈涛”指定账户，每一笔收取交易金额约2%作为佣金。后危球明发展李江（另案处理）为下线，使用李江提供的李江、李某玲（另案处理）等人支付宝账号收款及转账，并向他人购买了“张福明”、“李旺”等人的建设银行卡进行收款及转账。2019年12月开始,被告人李湘琴为非法牟利，使用其微信、支付宝收款二维码帮助“李钢”（另案处理）收取非法款项，并将款项转账至“李钢”指定账户，每一笔收取交易金额5%作为佣金。2020年2月李湘琴发展被告人刘红林、骆纪群为下线，使用刘红林、骆纪群二人的微信、支付宝二维码进行收款，向二人支付交易金额的3%作为佣金，刘红林、骆纪群二人收款后即转账给李湘琴。被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群的具体犯罪事实如下：1、2020年3月2日21时许，被害人陈某广在东莞市麻涌镇麻涌交警大队宿舍内通过QQ账号与一陌生女子裸聊，后对方关闭视频聊天并向其发送一段显示陈某广裸照的视频,要求陈某广向其转账,否则将向陈某广手机通讯录好友公布上述裸体视频。陈某广出于害怕心理，遂陆续向对方提供的微信号及支付宝账号转账人民币13400元,其中向被告人骆纪群的微信账号转账6600元、向被告人刘红林的微信账号转账人民币4800元、向被告人危球明的支付宝账号转账人民币1000元、向李某玲的支付宝账号转账人民币1000元。上述人员收款后即将款项转账到上家指定收款账号。2、2020年3月1日13时许,被害人郭某燕在东莞市厚街镇赤岭社区***好运楼519房根据一陌生微信好友的介绍，点击链接，注册“三合财富”投资平台账号，并联系该平台在线客服进行转账充值投资及提现。3月5日至3月10日期间，郭某燕陆续通过向指定账号转账形式向该平台投资人民币150000元，其中向被告人危球明使用的张福明的建设银行账号转账人民币60000元，由危球明收款后即将款项转账到上家指定收款账号。3月10日郭某燕到该投资平台取现时发现账号被封，无法取现。3、2020年3月13日晚上,被害人李某进通过QQ账号与一陌生女子裸聊,后对方关闭视频聊天并向其发送—段显示李某进裸照的视频,要求李某进向其转账，否则将向李某进手机通讯录好友公布上述裸体视频。李某进出于害怕心理,遂陆续向对方提供的银行账号及支付宝账号共计人民币57878.88元,其中向张唯支付宝账号转账人民币9000元,后该笔款项转入被告人危球明的支付宝账号，由危球明收款后即将款项转账到上家指定收款账号。4、2020年2月18日22时许，被害人梅某林在安徽省涡阳县*****通过QQ账号与一陌生女子裸聊，后对方关闭视频聊天并向其发送一段显示梅某林裸照的视频,要求梅某林向其转账,否则将向梅某林手机通讯录好友公布上述裸体视频。梅某林出于害怕心理,遂陆续向对方提供的银行账号及支付宝账号转账人民币6990元,其中向被告人刘红林的支付宝账号转账人民币2998元。刘红林收款后转账给李湘琴，李湘琴转账到上家指定收款账号。5、2020年2月20日晚上,被害人承某锋在江苏省无锡市江阴市天虹苑4幢301室通过QQ账号与一陌生女子裸聊,后对方关闭视频聊天并向其发送—段显示承某锋裸照的视频,要求承某锋向其转账，否则将向承某锋手机通讯录好友公布上述裸体视频。承某锋出于害怕的心理，遂陆续向对方提供的被告人刘红林的支付宝账号转账人民币7898元。刘红林收款后转账给李湘琴，李湘琴转账到上家指定收款账号。6、2020年2月16日晚上,被害人杨某刚在贵州省清镇市地勘小区*******通过QQ账号与一陌生女子裸聊,后对方关闭视频聊天并向其发送—段显示杨某刚裸照的视频,要求杨某刚向其转账，否则将向杨某刚手机通讯录好友公布上述裸体视频。杨某刚出于害怕心理，遂陆续向对方提供的被告人骆纪群的支付宝账号转账人民币5087元。骆纪群收款后转账给李湘琴，李湘琴转账到上家指定收款账号。7、2020年3月3日晚上，被害人姚某伟通过QQ账号与一陌生女子裸聊,后对方关闭视频聊天并向其发送—段显示姚某伟裸照的视频,要求姚某伟向其转账，否则将向姚某伟手机通讯录好友公布上述裸体视频。姚某伟出于害怕心理，遂陆续向对方提供的微信二位码扫码支付人民币5480元，其中向被告人骆纪群的微信号转账人民币l000元。骆纪群收款后转账给李湘琴，李湘琴转账到上家指定收款账号。2020年4月16日10时许，被告人危球明在江西省萍乡市湘东区******万仔一小店铺门口被抓获；被告人李湘琴于2020年4月16日10时许在湖南省宁远县****宾馆801房被抓获;被告人刘红林于2020年4月16日9时20分许在贵州省都匀市广惠街道剑江北路怡盛园小区**********被抓获;被告人骆纪群于2020年4月16日9时30分许在福泉市***************贵州省黔州龙文化旅游和农业开发有限公司被抓获。公诉机关并提供了到案经过，搜查笔录，缴获手机等物证，扣押物品清单，微信聊天记录、流水和截图，银行流水，支付宝流水，电子数据检查笔录，视频录像，证人李某玲的证言，受害人陈某广、郭某燕、李某进、梅某林、承某锋、杨某刚、姚某伟等人陈述，身份材料，说明材料，被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群的供述等证据，提请本院依法惩处。被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群对公诉机关的指控供认不讳，没有提出辩护意见。被告人危球明的辩护人提出，被告人危球明认罪认罚，是初犯，从犯等从轻意见，请求对被告人危球明从轻处罚。被告人骆纪群的辩护人提出，被告人骆纪群认罪认罚，是从犯等从轻意见，请求对被告人骆纪群从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人危球明情节严重，被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均罪名成立，本院予以支持。被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对被告人危球明依法应减轻处罚；对被告人李湘琴、刘红林、骆纪群依法应从轻处罚。被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人危球明、骆纪群的辩护人提出的意见，合理部分，本院酌情予以采纳。公诉机关以被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群认罪认罚，建议对被告人危球明、李湘琴在一年二个月至二年二个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人刘红林、骆纪群在八个月至一年二个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。视被告人危球明、李湘琴、刘红林、骆纪群的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人危球明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年4月15日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李湘琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年12月15日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人刘红林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年4月15日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人骆纪群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年4月15日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送手机5部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  叶柱坚二〇二〇年十一月十七日书记员  陈伟封书记员  林贞桦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。