福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终1037号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴灿平，男，1984年9月2日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被晋江市公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人吴灿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月27日作出（2020）闽0582刑初1209号刑事判决。宣判后，原审被告人吴灿平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人吴灿平，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2019年5月份以来，被告人吴灿平明知他人实施违法犯罪活动，仍提供银行卡给上线“刘宝儿”（另案处理）接送、转移非法资金，为其取现，从中非法获利。自2019年5月25日至2019年8月29日期间，被告人吴灿平通过提供吴某1的中国建设银行卡（账号×××12）、吴某1的福建省农村信用社联合社银行卡（账号×××75）、杨某的中国建设银行卡（账号×××28）、吴某2的中国建设银行卡（账号×××77）、吴某2的福建省农村信用社联合社银行卡（账号×××58）、吴瑞芳的中国建设银行卡（账号6217××××3063）、吴剑波的平安银行卡（账号6230××××6403）、吴剑波的中国建设银行卡（账号6217××××3131）、吴剑波的中国建设银行卡（账号6217××××1757）、张某的中国民生银行卡（账号6211××××3173）、张某的中国农业银行卡（账号6228××××6831）、张某的福建省农村信用社联合社银行卡（账号6230××××6703）、张某的平安银行卡（账号6230××××8241）、张某的中国建设银行卡（6217××××9607），帮助接受、转移违法资金共计人民币（币种，下同）13177500元，从中获利逾38000元。 2019年8月3日，被害人扈某在浙江玉环市××镇××村××号，被他人交友为名，介绍到“泰昌财富”ＡＰＰ购买时时彩的方式骗走40万元，后经由被告人吴灿平提供的张某的中国建设银行卡（账号6217××××9607）转账提现85000元。2019年8月24日，被害人何某在晋江市××街道××栋××单元××室，被他人以交友为名，介绍到“众源国际”ＡＰＰ进行赌博的方式骗走50万元，后经由被告人吴灿平提供的杨某的中国建设银行卡（账号×××28）转账提现170900元。 2019年8月31日，被告人吴灿平因涉嫌诈骗罪在福建省惠安县××镇××村××号被浙江省玉环市公安局抓获归案，扣押“三星”牌手机一部，2019年9月30日被变更强制措施为取保候审。2019年10月12日，晋江市公安局到福建省惠安县东桥镇大吴村将杨某传唤到东桥派出所时，被告人吴灿平主动到东桥派出所投案。被告人吴灿平到案后自愿如实供述自己的罪行。 原判认定上述事实的证据有被害人何某、扈某的陈述，证人张某、杨某、吴某1、吴某2的证言，辨认笔录，扣押决定书、清单及照片，身份户籍证明、手机聊天记录、付款转账记录、资金流向图、银行交易明细、公安机关出具的抓获、破案经过、工作说明及被告人吴灿平的供述等。 原判认为，被告人吴灿平明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴灿平犯罪以后如实供述其罪行，愿意接受处罚，予以从轻处罚。据此，作出判决：一、被告人吴灿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元。二、扣押的作案工具“三星”牌手机1部（未随案移送），予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人吴灿平的违法所得人民币38000元，予以没收，上缴国库。 上诉人吴灿平诉称，其因涉嫌诈骗罪被取保候审，后因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向侦查机关自动投案，符合自首的构成要件，原判未认定其具有自首情节有误，量刑偏重，请求改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人吴灿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪等事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人吴灿平提出原判未认定其具有自首情节有误的上诉理由。经查，上诉人吴灿平于2019年8月31日被浙江省玉环市公安局抓获归案，其使用银行卡帮助转移赃款的罪行已被公安机关掌握，2019年9月30日被变更强制措施为取保候审。上诉人吴灿平在得知晋江市公安局将其所使用的银行卡所有人杨某传唤到东桥派出所时主动到侦查机关接受讯问，不符合自首的构成要件。上诉人吴灿平提出的该上诉理由与法律规定不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人吴灿平明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人吴灿平请求改判较轻刑罚的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈希进 审判员  傅兴锴 审判员  王柳玲 二〇二〇年十一月二十三日 书记员  郭培华 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判决处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的 （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。