河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初79号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人蓝黄婷，女，1997年5月1日出生于广西壮族自治区忻城县，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区忻城县，住所地广西壮族自治区柳州市鱼峰区。2017年9月14日因犯诈骗罪被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元,2019年6月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。辩护人潘恒志，河南允和律师事务所律师。被告人李耀文，男，1997年1月2日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地广西壮族自治区柳城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月27日被延津县公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月19日被逮捕。指定辩护人朱青，河南冠源律师事务所律师。被告人罗煦，男，1997年4月30日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，大专文化，柳州市烟厂职工，户籍地广西壮族自治区柳城县，住所地广西壮族自治区柳州市中城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月12日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。辩护人陈志杰，河南扬善律师事务所律师。被告人蓝雪斌（曾用名蓝元彬），女，1997年2月14日出生于广西壮族自治区忻城县，壮族，中专文化，广西壮族自治区柳州市灯泡厂职工，户籍地广西省壮族自治区忻城县，住所地广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月19日被逮捕。指定辩护人李**飞，河南辽源律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2020］100号起诉书指控被告人李耀文、罗煦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人蓝黄婷、蓝雪斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。在审理过程中，因出现不宜适用简易程序审理的情形，本案于2020年9月27日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员熊彪堂出庭支持公诉，被告人蓝黄婷及其辩护人潘恒志、被告人李耀文及其指定辩护人朱青、被告人罗煦及其辩护人陈志杰、被告人蓝雪斌及其指定辩护人李**飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月17日被告人李耀文伙同杨某（另案处理）明知是网络诈骗所得1万余元，仍通过微信予以转移；2020年3月23日被告人李耀文伙同被告人罗煦明知是网络诈骗所得2万余元，仍通过微信予以转移，从中获取非法利益。被告人蓝黄婷、蓝雪斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金支付结算帮助，支付结算金额分别达220余万元、107万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李耀文等四人的供述和辩解、被害人崔晨果等人的陈述、同案犯黄某2等人的证言、书证、其他证明材料等证据。公诉机关认为，被告人李耀文、罗煦明知是网络诈骗犯罪所得，仍予以转移、窝藏，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蓝黄婷、蓝雪斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人李耀文一年两个月以下有期徒刑，并处罚金6000元；建议判处被告人罗煦一年以下有期徒刑，并处罚金5000元；建议判处被告人蓝黄婷一年四个月以下有期徒刑，并处罚金6000元；建议判处被告人蓝雪斌一年以下有期徒刑，并处罚金2000元。请求依法判处。被告人蓝黄婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议。2.被告人蓝黄婷具有坦白情节。3.建议对被告人蓝黄婷从轻或者减轻处罚。被告人李耀文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李耀文系初犯、偶犯。2.被告人李耀文具有坦白情节。3.被告人李耀文自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人罗煦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人罗煦自愿认罪认罚。2.被告人罗煦系初犯、偶犯。建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人蓝雪斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人蓝雪斌犯罪情节轻微、主观恶性较小。2.被告人蓝雪斌系初犯、偶犯，具有坦白情节。3.被告人蓝雪斌自愿认罪认罚。4.建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月，被告人蓝黄婷、蓝雪斌明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，支付结算金额分别为人民币1065239元、967332.86元。2020年3月17日，被告人李耀文在明知钱款来源系他人犯罪所得的情况下，为获取非法利益，伙同杨某（另案处理）将他人犯罪所得的13085元通过微信予以转移，以此掩盖钱款真实来源及性质，非法获利人民币440元。2020年3月23日，被告人罗煦在明知钱款来源系他人犯罪所得的情况下，为获取非法利益，伙同被告人李耀文将他人犯罪所得的21999元通过微信予以转移，以此掩盖钱款真实来源及性质，非法获利人民币300元。被告人蓝黄婷、李耀文、罗煦、蓝雪斌均系被抓获到案。2020年5月16日，开封市公安局禹王台分局将被告人李耀文持有的作案所使用的蓝色IQ00牌手机壹部、被告人罗煦持有的作案所使用的黑色MEIZU手机壹部、黑色笔记本电脑壹台予以扣押，2020年5月20日，开封市公安局禹王台分局将被告人蓝雪斌持有的作案所使用的黑色苹果牌手机壹部、粉色苹果牌手机壹部、被告人蓝黄婷持有的作案所使用的蓝色苹果牌手机壹部予以扣押。上述事实有经庭审质证、确认的开封市公安局禹王台分局出具的情况说明、证人黄某1、黄某2、杨某、李某1、李某2的证言、被害人崔某、李某3陈述、户籍信息、柳城县公安局西安派出所出具的无犯罪记录证明、抓获证明、开封市公安局禹王台分局扣押清单、作案工具、微信交易记录截图、微信交易明细、支付宝交易明细、被告人蓝黄婷、李耀文、罗煦、蓝雪斌的供述和辩解等证据证实，足以认定。江苏省沭阳县人民法院（2017）苏1322刑初711号刑事判决书及江苏省南京女子监狱释放证明书确认了被告人蓝黄婷前科被判刑及刑满释放情况。本院认为，被告人蓝黄婷、蓝雪斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助；被告人李耀文、罗煦明知是犯罪所得而予以转移，被告人蓝黄婷、蓝雪斌的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人李耀文、罗煦的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人蓝黄婷刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蓝黄婷、李耀文、罗煦、蓝雪斌到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其四人可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李耀文、罗煦、蓝雪斌的辩护人所提李耀文、罗煦、蓝雪斌系初犯、自愿认罪认罚、建议从轻处罚，被告人蓝黄婷、李耀文、蓝雪斌的辩护人所提蓝黄婷、李耀文、蓝雪斌具有坦白情节，被告人蓝黄婷的辩护人所提建议对蓝黄婷从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。对辩护人所提其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十六条之二第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蓝黄婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年5月18日止）。二、被告人李耀文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2020年12月14日止）。三、被告人罗煦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2020年12月11日止）。四、被告人蓝雪斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2020年12月18日止）。（四被告人的罚金均自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。五、被告人李耀文违法所得人民币440元、被告人罗煦违法所得人民币300元，予以追缴。六、黑色苹果牌手机壹部、粉色苹果牌手机壹部、蓝色苹果牌手机壹部、蓝色IQ00牌手机壹部、黑色MEIZU手机壹部、黑色笔记本电脑壹台，予以没收；其中蓝色IQ00牌手机壹部由扣押机关开封市公安局禹王台分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  殷 庆人民陪审员  任治海人民陪审员  马政婷二〇二〇年十一月二十四日法官助理钱丹书记员李佳媛