山东省淄博高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0391刑初32号 公诉机关山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王述强，男，1966年1月20日出生于淄博市张店区，汉族，初中文化程度，江苏鼎耀信息咨询有限公司淄博分公司职员，捕前住淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪，2019年12月10日被淄博市公安局高新区分局刑事拘留，2020年1月16日被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人高兵，山东高阳律师事务所律师。 辩护人王小宁，山东子诚律师事务所律师。 山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院以淄高新检公诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人王述强犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关建议延期审理一次。山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院指派检察员许胜出庭支持公诉，被告人王述强及其辩护人高兵、王小宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院指控，江苏鼎耀信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款，被告人王述强作为江苏鼎耀信息科技有限公司淄博分公司的业务员，在江苏鼎耀信息科技有限公司存入多笔资金，2019年7月江苏鼎耀信息科技有限公司及淄博分公司资金兑付困难，被告人王述强隐瞒资金兑付困难事实，以给儿子买房子凑首付款为由，通过将自己名下的存款合同转移给他人的形式骗取齐某1、齐某2、罗某、王某2、傅某、郇树芳、李某1、邢某1、刘某1、耿某、祝某等人现金60万元。 针对以上指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人王述强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院予以惩处，并建议对被告人王述强处以十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王述强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩称转让合同及要给孩子买房子都是真实的，不清楚是否构成犯罪，请法院依法判决。 第一辩护人辩称，公诉机关指控王述强犯罪的行为均发生于与各受让人签订、履行债权转让合同过程中，应分析判断其是否构成合同诈骗罪，而不是分析其是否构成诈骗罪。1、被告人王述强与各存款合同受让人之间构成债权转让合同关系，在交易过程中，王述强没有欺骗各受让人的行为。2、在交易过程中，各受让人没有因王述强或刘某1的表述而陷入错误认识而处分财产。3、王述强转让投资合同时，仅向刘某1、邢某2表达过转让合同的意愿，其没有授意刘某1帮其向其他各受让人转让投资合同，也没有授意刘某1向各受让人作虚假陈述，因此不能将刘某1向各受让人转述王述强拟转让投资合同的行为认定为王述强的诈骗行为。4、王述强与各受让人之间的债权转让合同已履行完毕。5、王述强改变资金用途不构成诈骗罪。6、根据《司法会计鉴定报告》记载，委托鉴定送鉴的相关资料包括淄博分公司业绩表、未偿还合同台账和资金日记账；根据刘某3的证言，刘某3已将王述强的原合同作废，未偿还合同台账中应记载为各受让人的信息，即在非吸案中已把各受让人受让的合同债权作为非吸案件处理，本案对于同一投资合同另行以诈骗罪处理，属于对同一行为作出重复评价，违反刑罚原则。7、王述强在与刘某1协商转让投资合同时间之后，曾多次吸收存款，根据鉴定报告，以及对史某以非法吸收公众存在罪采取强制措施的情形，可以确定已作为非吸的犯罪金额予以处罚，其性质与本案性质相同，应以同一标准进行评判。综上所述，王述强在转让投资合同时，主观上不认为资金到期无法兑付，客观上没有向刘某1及其他受让人作虚假陈述，各受让人没有陷入错误认识，王述强的行为不符合诈骗罪的犯罪构成；王述强转让给受让人的投资合同已计入史某非法吸收公众存款案的犯罪数额，不能就同一行为重复作出评价；2019年7月28日以后，淄博分公司吸收的公众存款均未认定为诈骗类犯罪，本案中王述强转让投资合同与该部分存款性质相同，亦不应按诈骗类犯罪评判。 第二辩护人辩称，1、被告人的行为涉嫌合同诈骗罪；2、被告人具有法定自首情节，可从轻减轻处罚；3、被告人主观恶性较小，转让债权是为儿子购买房子，系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，江苏鼎耀信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款，被告人王述强作为江苏鼎耀信息科技有限公司淄博分公司的业务员，在江苏鼎耀信息科技有限公司存入多笔资金，2019年7月江苏鼎耀信息科技有限公司及淄博分公司资金兑付困难，被告人王述强隐瞒资金兑付困难事实，以给儿子买房子凑首付款为由，通过将自己名下的存款合同转移给他人的形式骗取齐某1现金1万元、刘某2（以齐某2名义投资）现金3万元、罗某现金1万元、王某2现金8万元、傅某现金5万元、郇树芳现金7万元、李某1现金1万元、邢某1现金5万元、刘某1现金18万元、王某1（以耿某名义投资）现金7万元、祝某现金4万元，合计60万元。 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书及发破案经过证实该案系被害人刘某1报案，淄博市公安局高新技术产业开发区分局于2019年11月21日立案侦查。 2、邢吉利、齐某3、齐某4、辛某艳报案材料一宗证实通过被告人王述强向江苏鼎耀信息科技有限公司投资的事实经过。 3、司法会计鉴定报告复印件及来源说明证实江苏鼎耀信息科技有限公司淄博分公司非法吸收公众存款数额、未偿还数额及被告人王述强非法吸收公众存款数额、未偿还数额及其个人集资数额及未偿还数额。 4、人口信息证实被告人王述强犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 1、证人史某证言证实，我是江苏鼎耀信息服务有限公司在山东所有公司的总负责人，山东区域经理，淄博分公司、博山分公司、淄川分公司、周某分公司法人（负责人）。这些分公司的业务主要是面向社会上的群众公开吸收存款，给群众出具借款合同，约定利息，承诺到期返还本金利息。为方便公司人员管理，我们公司内部将淄博的公司分成三个分公司，第一分公司由杨某负责，业务员有王述强。2019年7月20日以后，鼎耀公司以债权回收慢资金紧张为由不给投资群众对付资金了。我们接到一个通知，2019年5月22日，鼎耀公司以债权回收慢资金紧张为由拖延兑付，不过那一次几天之后就又正常兑付了。鼎耀公司不回款，我组织各分公司负责人在金达大厦开会，通报了鼎耀公司兑付困难的情况，会上我告诉大家鼎耀公司不回款了，征求大家建议让大家想办法凑钱，我还告诉所有人，以后吸收的存款都不要通过鼎耀公司的POS机进行刷卡了，通过业务人员的银行卡进行收款后转账到刘某3的建设银行卡中。王述强是营业部经理，他参加会议了，他知道鼎耀公司兑付困难不回款的事情。王述强在2019年7月以后将其名下60万元合同转让给他人收取现金的事我不知道，他从来没有说过。 2、证人杨某证言证实，史某是江苏鼎耀信息服务有限公司山**域负责人。为方便各分公司人员管理，公司内部将淄博公司分成三个分公司，第一分公司由我负责，王述强是第一分公司业务员。从2019年7月20日开始，江苏鼎耀信息服务有限公司以债权回收慢，资金无法周转为由拖延给群众兑付资金。出现这种情况后，史某召集我们山东片区各个分公司以及下面营业部的工作人员在金达大厦11楼1111室开会，会上史某告知我们所有人，总公司资金出现问题，无法按时向群众返还投资款，让我们做好受损群众的解释和安抚工作。同时我们商议决定继续以公司名义向社会吸收存款，吸收来的存款通过我们自己办理的绑定我们自己工作人员银行账户的POS机进行刷卡支付，再由工作人员将钱转入公司内勤刘某3账户中，刘某3对这部分资金进行登记管理，用于支付群众到期的本金和利息。王述强是营业部负责人，当时史某召集大家开会通报情况时，他也在场，他知道总公司资金出现了问题，无法正常兑付到期利息和本金。王述强将投资款转标给他人的事我不知道，但公司内勤刘某3知道，王述强转标的新合同是刘某3办理的。2019年9月份，投资群众给我说2019年8月份的时候王述强将他的投资款转标给他人。 3、证人刘某3证言证实，2017年2月份开始我在江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司从事内勤工作。为方便人员管理，公司内部将淄博公司分成三个分公司，第一分公司由杨某负责，王述强是第一分公司业务员。2019年8月我们公司业务员王述强有合同转存的情况，转存金额大约60万元。王述强转合同时都是先私下里与客户协商好，客户将钱给王述强自己，王述强再将他自己的合同交给我，我会在王述强给我的转存合同首页上面写上“作废”两个字，我再将新的客户姓名写在新的合同上面，然后我会将作废的合同以及新合同一起寄给总公司，这样就完成了合同转存。合同的转标不需要史某、杨某审核同意就可以办理。 2019年7月20日前后，我们公司经常召开营业部经理级别以上会议，我没有参加会议，但是由于那时客户经常打电话问我他们的存款为何没有返回利息，我就知道是我们总公司资金出现问题不能如期返回客户的利息了。公司营业部经理级别以上的人员都知道江苏总公司资金出现问题的事情。王述强知情，他有权参加公司营业部经理级别以上会议，会议上公司负责人已经将总公司资金出现问题的事情说了。 4、证人张某1证言证实，2017年10月到2019年9月在江苏鼎耀信息咨询服务有限公司淄川分公司干业务员，向公安机关反映江苏鼎耀信息咨询有限公司淄川分公司法人史某以江苏鼎耀信息咨询有限公司的名义非法吸收公众存款，无法正常按时返还投资群众本金利息，造成投资群众巨大经济损失。2019年9月，我们发现公司运转出现问题，史某还让业务员继续拉群众投资，采用拆东墙补西墙的方式，偿还之前投资群众的钱。 5、证人孙某1证言证实，2017年5月份至今在江苏鼎耀信息咨询服务有限公司淄博分公司干业务员，到公安机关反映江苏鼎耀信息咨询有限公司淄博分公司法人史某以江苏鼎耀信息咨询有限公司的名义非法吸收公众存款的事情，现该公司无法正常按时向投资群众返还本金利息，造成投资群众巨大经济损失。2019年7月20号左右，史某召集我们各个分公司以及营业部负责人在淄博高新区金达大厦淄博分公司办公室开会，会上史某告诉我们江苏鼎耀信息咨询有限公司资金出现问题，无法按时兑付到期客户的利息和本金。 6、证人王某3证言证实，我在江苏鼎耀信息咨询有限公司第二分公司工作。从2019年7月20日开始，江苏鼎耀信息服务有限公司以债权回收慢，资金无法周转为由拖延给群众兑付本金。从2019年8月20号之后，我的客户就没有在收到过公司兑付的利息。出现这种情况后，史某召集我们山东片区各个分公司以及下面营业部的工作人员在金达大厦11楼1111室开会，会上史某告知我们所有人，总公司资金出现了问题，无法按时向群众返还投资款,让我们做好受损群众的解释和安抚工作，再给群众做续投。 7、证人孙某2证言证实，我是江苏鼎耀信息咨询服务有限公司博山分公司业务员，向公安机关反映江苏鼎耀信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款的事。大约2019年7月25日以后，史某就通知我资金不再通过江苏鼎耀信息咨询有限公司POS机收款，而是直接将资金通过我办理的POS机转入我的工商银行账户再转入刘某3账户。 8、证人孙某3证言证实，2017年5月至今在江苏鼎耀信息咨询服务有限公司淄川分公司业务员，向公安机关反映江苏鼎耀信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款的事情，现该公司无法正常按时向投资群众返还本金利息，造成投资群众巨大经济损失。2019年7月底之后，张某1给我们淄川分公司的业务员开会说江苏鼎耀信息咨询有限公司资金周转上遇到了困难，现在无法按时支付客户到期本金和利息，为维持淄博分公司的正常运转，张某1让我们继续以江苏鼎耀信息咨询服务有限公司名义吸收存款，但是客户投资款转入淄博分公司内勤刘某3账户。 9、证人张某2证言证实，我自2018年3月至今在江苏鼎耀信息服务有限公司淄川分公司工作，2019年7月27日左右，我们淄川分公司负责人张某1给公司业务员开会说总公司现在资金困难，以后吸收的客户存款就不用总公司配发的POS机刷客户银行卡了，以后客户的投资款吸收上来先兑付我们自己客户的到期利息。 10、证人张某3证言证实，我是江苏鼎耀信息咨询服务有限公司高某分公司实际负责人，我向公安机关反映史某以江苏鼎耀信息咨询服务有限公司名义非法吸收公众存款的事情。2019年7月20日以后，史某通知我资金不再通过江苏鼎耀信息咨询服务有限公司POS收款，而是直接将资金通过我办理的POS机转入我的农行账户，再转入刘某3账户。 11、证人单某证言证实，我是江苏鼎耀信息咨询服务有限公司周某分公司负责人，从2019年6月份开始，杨某跟我说让给合同到期的客户做工作，让合同到期的客户续签合同，这样只返还客户利息，本金转存到下一期的合同中，但具体为什么这么做我不清楚。2019年7月20日，史某给我们营业部职级以上的工作人员开会说江苏鼎耀信息服务有限公司以债权回收慢、释放不出来，并且向江苏扬州金融办交纳了2000万元钱的保证金，使得资金无法周转，公司以此为由拖延给群众兑付资金。史某的意思就是江苏鼎耀信息服务有限公司临时指望不上能及时给客户回款了，他让我们做好受损群众的解释和安抚工作。会上，史某还跟各分公司负责人商量是把山东各个分公司吸收存款的业务全部停下来，还是继续吸收群众存款用来支付之前到期客户的本金和利息，因为我听了史某的话后当时我就觉得史某提议的继续吸收群众存款用来支付之前到期客户的本金和利息的这一想法不靠谱，纯粹是拆东墙补西墙，公司继续运转的话维持的时间也不会长，所以史某最终如何决定的公司下一步运转方向时，我就没有仔细听。 2019年7月20日，江苏鼎耀信息服务有限公司不按时支付群众到期资金后，我感觉公司的资金已经出现了大问题，可能已经不能如期支付客户的利息了，于是从那时起，我就没有再在周某分公司区域内寻找新客户存款，也就不再做新的业务了。 12、证人李某2证言证实，我是江苏鼎耀信息服务有限公司东营分公司负责人，东营分公司的法人是史某。从2019年7月20日开始，江苏鼎耀信息服务有限公司以债权回收慢、释放不出来，并且向江苏扬州金融办交纳了2000万元钱的保证金，使得资金无法周转，公司以此为由拖延给群众兑付资金。2019年7月20日，江苏鼎耀信息服务有限公司不按时支付群众到期资金后，史某召集我们山东片区各个分公司以及下面营业部职级以上的工作人员在金达大厦11楼1111室开会，会上史某告知我们所有人，总公司资金出现了问题，无法按时向群众返还投资款,让我们做好受损群众的解释和安抚工作。他还说为避免群众遭受更大的损失，山东片区的各个分公司继续以江苏鼎耀信息服务有限公司的名义向社会吸收存款，吸收的来的存款不通过原先江苏鼎耀信息服务有限公司发放的POS刷卡支付，而是通过淄博分公司自己办理的POS机进行刷卡支付，最后，把新客户的存款统一转到淄博分公司内勤刘晓姣的中国建设银行账户中。刘晓姣对这部分资金进行登记管理，用于支付群众到期的本金和利息。此外，史某还让我们尽量给投资群众做工作，让他们办理投资款的续存。淄博分公司这么做的目的就是把山东片区的公司维持下去，等总公司情况好转后，把钱再按时向群众兑付。 13、证人魏某证言证实，2018年5月至2019年9月在江苏鼎耀信息咨询有限公司淄博分公司从事内勤工作。2019年7月份的时候，我的工资没有按时发放，拖了好长时间，公司才给我补发了一部分，8月份、9月份的工资到现在也没有给我发放，我觉得应该是那段时间，公司运作出现了问题。2019年7月份后，江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司运作模式上有何变化我不清楚，我不参与公司的业务办理。我只是记得2019年7月底左右的时候，山东区域内各个分公司负责人以及营业部负责人来金达大厦开了一次会，因为我级别比较低，没有参会，所以不知道他们开会具体讨论的是什么事情。 14、证人吴某证言证实，我是扬州鼎耀投资管理有限公司法人代表，还注册了江苏鼎耀信息服务有限公司和扬州天升隆投资管理有限公司等几家公司，又在全国各地组建团队，进行宣传吸引客户进行投资，共吸收公众投资款12多亿，还有3亿多未兑付。2019年5月，鼎耀公司资金链出现不稳定情况，后续资金有点跟不上，我感觉如果再这样下去，投资人的本金和利息就不能保证了，为让下面的团队放心，让他们坚定信心吸收客户投资，我伪造了向政府缴纳保证金的文件。 15、证人彭某1证言证实，我是扬州市鼎耀投资管理有限公司线下运营主管，扬州鼎耀和江苏鼎耀实际是一家公司，老板都是吴某。江苏鼎耀一直从事集资放贷业务，2019年5月公司资金出了问题，还不上投资人的钱了。江苏鼎耀通过各地分公司一共吸收资金10亿元左右，目前未兑付金额1亿多，具体数额不好说。 16、证人王某4证言证实，我是江苏鼎耀信息服务有限公司会计，公司法人是吴某，该公司在全国各地有很多分公司，该公司有很多家关联公司，吴某注册多家关联公司是为了方便转账，这些关联公司都是空壳公司，没有实际的经营活动。我原本不了解这家公司的经营模式，入职后公司副总封博文给所有员工开晨会，介绍我们公司是一家P2P公司，公司有金融许可证，是一家合法公司。我是2019年2月离职的，在任期间公司运营情况正常，2019年6月，听之前的同事讲，鼎耀公司暴雷了。 （三）被害人陈述 1、被害人傅某陈述证实，2019年7月28日，淄博市高新区四宝山街道办事处大河南村村民刘某1找到我，她跟我说她们村的王述强打算在上海给他的儿子买一套房子，手里缺少现金，问我愿不愿意拿出现金给王述强，作为回报，王述强会将他手中江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转让给我，我可以享受他投资合同的利息，我觉着这件事情对我有利，于是我就答应刘某1了。2019年7月29日15时左右，刘某1的丈夫邢某2给我打电话说让我去金达大厦找王述强，我找到王述强之后，我们就去了汇金大厦旁边的中国农业银行，从我农业银行的银行卡里面取出了5万元钱的现金交给了王述强，我将钱给王述强后，王述强说过两天他会将他的5万元钱江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转让给我。2019年8月1日左右，王述强找到我给了我2份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在这2份合同的最后一页签上了自己的名字。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，仍然采用这种欺骗的手段将他5万元钱的投资合同转让给我，现在我的这5万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗，所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 2、被害人祝某陈述证实，2019年8月10日，我邻居刘某1给我打电话说王述强打算给他儿子买一套房子，手里缺少现金，王述强手里有4万元钱的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，问我愿不愿意拿出4万元钱现金买王述强那4万元钱的合同，购买后我可以享受王述强那4万元钱投资合同的到期利息。我同意后，就将4万元钱现金给了刘某1，让他帮我交给王述强。后来刘某1给了我两份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，王述强仍然采用这种欺骗的手段将他4万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这4万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 3、被害人王某1（系耿某之儿媳）陈述证实，2019年8月9日，我们村刘某1给我打电话说有个人打算买房子，手里缺少现金，这个人想将手里的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转出去，问我愿不愿意出钱买，购买后我就可以享受那个人转给我的投资合同到期利息。我同意后就将7万元钱现金给了刘某1，让她帮我交给转给我合同的人。后来刘某1给了我两份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，那时候我才知道，转给我合同的人是我们村的王述强。我在那两份投资合同上签字的时候，是写的我婆婆耿某的名字，她的身份证号是。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，王述强仍然采用这种欺骗的手段将他7万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这7万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 4、被害人齐某1陈述证实，2019年7月24日，我在淄博市高新区傅山村一个店面里面见到了王述强，王述强说要给他儿子买房子，手里缺少现金，问我愿不愿意购买他曾在江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，如果我购买他的投资合同，我就能享受他那份合同的利息。我感觉这样挺好，于是我就将1万元钱现金给了王述强，接着王述强给了我一份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在上面签了我自己的名字。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，他仍然采用这种欺骗的手段将他1万元钱的投资合同通转让给我，现在我的这1万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗就来报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 5、被害人刘某2（系齐某2之夫）陈述证实，2019年8月25日，刘某1给我打电话说王述强打算给他儿子买房，手里缺现金，王述强想将手里的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转出去，问我愿不愿意出钱买，购买后我就可以享受王述强转给我的投资合同到期利息。我同意后，就将3万元钱现金给了刘某1，让她帮我交给王述强。后来刘某1给了我1份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在那份合同上签了字，我签字的时候，是写的我妻子齐某2的名字，她的身份证号是。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，他仍然采用这种欺骗的手段将他3万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这3万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 6、被害人王某2陈述证实，2019年8月5日，大河南村的刘某1给我打电话说王述强打算给他儿子买房，手里缺钱，王述强想将手里的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转出去，问我愿不愿意出钱买，购买后我就可以享受王述强转给我的投资合同到期利息。我同意后，在2019年8月5日将3万元钱、2019年8月26日将5万元钱现金分别给了刘某1，让她帮我交给王述强。后来刘某1给了我3份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在那3份合同上签了字。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，他仍然采用这种欺骗的手段将他8万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这8万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 7、被害人李某1陈述证实，2019年8月4日，我们村的刘某1给我打电话说王述强打算给他儿子买房，手里缺钱，王述强想将手里的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转出去，问我愿不愿意出钱买，购买后我就可以享受王述强转给我的投资合同到期利息。我同意后，在2019年8月4日将1万元钱现金给了刘某1，让她帮我交给王述强。后来刘某1给了我1份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在那份合同上签了字。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，他仍然采用这种欺骗的手段将他1万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这1万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗就来报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 8、被害人邢某1陈述证实，2019年8月5日，我母亲刘某1给我说王述强打算给他儿子买房，手里缺钱，王述强想将手里的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转出去，问我愿不愿意出钱买，购买后我就可以享受王述强转给我的投资合同到期利息。我同意后，在2019年8月5日将5万元钱的现金给了我母亲刘某1，让她帮我交给王述强。后来刘某1给了我1份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在那份合同上签了字。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，他仍然采用这种欺骗的手段将他5万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这5万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 9、被害人罗某陈述证实，2019年8月26日，我们村刘某1给我说王述强打算给他儿子买房，手里缺钱，王述强想将手里的江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转出去，问我愿不愿意出钱买，购买后我就可以享受王述强转给我的投资合同到期利息。我同意后，于2019年8月5日将1万元钱现金给了刘某1，让她帮我交给王述强。后来刘某1给了我1份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同，我在那份合同上签了字。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，他仍然采用这种欺骗的手段将他1万元钱的投资合同通过刘某1转让给我，现在我的这1万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某都不知道王述强的这种行为。 10、被害人郇树芳陈述证实，2019年8月初，淄博市高新区四宝山街道办事处大河南村村民刘某1找到我，她跟我说她们村的王述强打算在上海给他的儿子买一套房子，手里缺少现金，问我愿不愿意拿出现金给王述强，作为回报，王述强会将他手中江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转让给我，我可以享受他投资合同的利息，于是我就答应刘某1了。王述强说只要现金，我就从银行的银行卡里面取出了7万元钱的现金，接着我就将这7万元钱交给了王述强，我将钱给王述强后，王述强说过两天他会将他的7万元钱江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转让给我。后来这些钱都没法兑现。 我听说王述强自己明知道江苏鼎耀信息服务有限公司已经无力偿还投资合同的利息和本金，王述强仍然采用这种欺骗的手段将他7万元钱的投资合同转让给我，现在我的这7万元钱已经要不回来了，我发现自己被骗，所以报警了。江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某也都不知道王述强的这种行为。 11、被害人刘某1陈述证实，2017年开始，王述强作为江苏鼎耀信息信息科技有限公司淄博分公司的业务员在我们卫固镇及周边村庄宣传江苏鼎耀信息科技有限公司面对公众吸收存款的事情，我知道很多的村民都通过王述强存款了，今年，很多存款不能兑现。我和我老伴邢某2还通过业务人员王述强向江苏鼎耀信息信息科技有限公司及淄博分公司存款，共计25万元没有取出（刘某1名下21万元，邢某2名下存4万）。 2019年7月25日以后，王述强找到我和邢某2，说他打算在上海给他的儿子买一套房子，儿子30多了还没有房子，光首付款就得230万元，问我愿不愿意拿出现金给他，作为回报，王述强会将他手中江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转让给我，我可以享受他投资合同的利息，我觉着这件事情对我有利，也能帮助王述强，于是我就答应，还给他介绍了其他人。我在2019年8月以后，给王述强共计18万元钱的现金，之后他将他持有的4份江苏鼎耀信息服务有限公司的投资合同转让给我，共计18万元。我在这4份合同的最后一页签上了自己的名字。后来，我问过江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司的负责人史某、杨某，他们也都不知道王述强的这些行为。 （四）被告人供述及辩解 被告人王述强供述证实，我是江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司员工，在江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司任职期间我共向社会吸收存款大约2500万元，我没有账本具体数额我算不清楚。我大体我算了一下有1900余万元没有偿还，这里面包含孙某1名下的100余万元，还有我自己的303万元。 我在江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司主要是从事业务员的工作，现在我是一分公司营业部负责人。我刚一到公司的时候，是跟着王芹干，2018年6月份左右，我又开始跟着杨某干。我工作的主要内容是向客户介绍我们公司投资后有高额利息回报的赚钱模式，以吸引他们对我们公司进行投资；咨询我的人比较多的时候，我会把他们统一用车带到我们淄博分公司，让分公司的副总杨某对他们进行讲解和宣传；如果我们总公司或者分公司召开宣传酒会，我会召集有意向的客户一起去参加酒会，尽可能的使他们通过酒会上我们同事的讲解对我们公司进行投资。 2019年5月份我就觉察到了公司经营可能存在异常。2019年5、6月份，我们淄博分公司负责人史某给我们说江苏总公司向当地金融办缴纳了2000万元保证金，公司资金有些困难；我个人2019年5月份的工资没有发放，但是后来公司又给补上了；2019年6月份，史某以公司资金有困难为由，让我们员工续保资金，我在2019年6月29日又向我们公司投资了30万元。再后来因为我孩子急需用钱，我就没有再续保。 2019年7月11日，我存入公司的30余万元到期了，当时史某给我说公司现在回款困难，公司抽了2000万元给扬州金融办交了保证金，员工到期的钱，需要等到9月、10月总公司回款正常咱再给你们兑付。2019年8月底史某开会说自救，杨某9月5日还让我贷款交给公司帮助公司渡过难关。 2019年7月22号，我给邢某2说我孩子在上海买房子需要交首付，我想转让一部分我名下没有到期的合同凑钱，邢某2转让了我一部分，他又介绍了其他人，共计60万元。我和接手人签了债权转让协议，之后我收了现金，我再去刘某3那里把写有我名字的原合同交给刘某3，刘某3按照我的提供的身份证资料出具新合同，并在公司电脑数据上更新。这60万元钱我让我用来偿还我之前的银行贷款了（还了工行银行35万、还了齐商银行10万），还有就是还了个人借款了，没有买房子。 2019年7月25日至8月上旬，通过邢某2、刘某1夫妇联系的客户，共计转让60万元。齐某11万元；齐某23万元；罗某1万元；王某28万元；傅某5万元；郇树芳7万元；李某11万元；邢某15万元；刘某118万元；耿某7万元；祝某4万元。 关于被告人王述强及其辩护人认为不构成诈骗罪的辩解，经查，根据被告人王述强在公安机关及庭审中的供述证实其作为江苏鼎耀信息服务有限公司淄博分公司第一分公司营业部负责人，在2019年5月份觉察公司经营可能存在异常，证人史某、杨某、刘某3证言证实史某在2019年7月20日江苏鼎耀公司不回款后在金达大厦召开会议通报公司兑付困难情况并建议大家想办法凑钱，王述强作为营业部经理参会并知晓上述情况的前提下，以给儿子买房为由，通过转让投资合同的方式，骗取被害人现金后用于归还银行贷款，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。 关于辩护人提出的被告人涉嫌合同诈骗罪而非诈骗罪的辩解，如前所述，被告人王述强系通过转让投资合同的方式骗取被害人现金，该合同仅仅是被告人实施诈骗罪的道具，实质上未扰乱市场经济秩序，而是侵犯了他人财产权利，故不构成合同诈骗罪。 关于辩护人提出的王述强转让给受让人的投资合同已计入史某非法吸收公众存款案的犯罪数额，不能就同一行为重复作出评价的辩解，于法无据，不予采纳。 关于辩护人提出的自首辩解，经查，被告人王述强虽带被害人去公安机关报案，但未如实供述其诈骗犯罪事实，不能成立自首。 本院认为，被告人王述强以非法占有为目的，以给儿子买房为借口，通过转让投资合同的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以采纳。被告人王述强犯诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本院根据其犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度决定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院?关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释?》第一条第一款的之规定，判决如下： 一、被告人王述强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2030年6月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人王述强犯罪所得六十万元，依法分别返还被害人齐某1一万元、刘某2（齐某2）三万元、罗某一万元、王某2八万元、傅某五万元、郇树芳七万元、李某1一万元、邢某1五万元、刘某1十八万元、王某1（耿秀兰）七万元、祝某四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  牛 钢 人民陪审员  张良栋 人民陪审员  何艳屏 二〇二〇年十一月十七日 法官助理朱琳 书记员高素霞