浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0402刑初203号之一 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人林权，男，1996年1月8日出生，汉族，高中文化，户籍地江西省上饶市广丰县。因本案于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕,现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人陈飘，浙江君度律师事务所律师。 被告人林峰，男，1997年1月3日出生，汉族，高中文化，户籍地江西省上饶市广丰县。因本案于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 辩护人张建军，浙江南湖律师事务所律师。 被告人许博，男，1992年2月2日出生，汉族，高中文化，户籍地广西壮族自治区容县。因本案于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 辩护人周锋、时宇航，浙江建银律师事务所律师。 被告人梁凡，女，1995年8月5日出生，汉族，大学文化，户籍地广东省罗定市。因本案于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 辩护人徐海明、周雅萍，浙江竹里律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检二部刑诉[2020]183号起诉书指控被告人林权、林峰、许博、梁凡、许浪犯非法经营罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月29日公开开庭审理了本案，嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员吴凌燕出庭支持公诉，被告人林权、林峰、许博、梁凡及各自辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，因同案被告人许浪违反取保候审规定经传唤不到庭，依法延期审理。本案部分事实，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人林权、林峰、许博、梁凡以非法营利为目的，在未经国家有关主管部门批准的情况下开展非法经营活动，非法经营数额255万余元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。各被告人均如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林峰、许博、梁凡在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。据此，建议判处被告人林权有期徒刑五年三个月，并处罚金10万元；判处被告人林峰、许博均为有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金8000元；判处被告人梁凡有期徒刑二年三个月，适用缓刑，并处罚金3000元；提请本院适用普通程序对被告人予以惩处。 被告人林权对指控的事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚，辩称自己的行为也是受上家老板的指使。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人林权的主观恶性较小，本案的社会危害性相对较小。林权是受朋友叶俊鹏雇佣从事非法经营活动，叶俊鹏是工作室老板，林权不是犯罪犯意的发起者，其作为员工听从叶俊鹏安排做事，是作为工作点与老板之间的纽带而存在的，主观恶性较小；另外，案中被告人是采用拉微信群的方式进行活动，参与人数只有19人相对较少，经营场所相对封闭，且经营时间较短仅持续1个半月，社会危害较小。望法庭酌情从轻处罚。2.林权具有坦白情节，归案后即能自愿认罪、如实供述，节约了司法资源，依法可以从轻、减轻处罚。3.林权系初犯，认罪态度较好，积极退赃，有真诚的悔罪行为。4.在审查起诉阶段，被告人积极适用认罪认罚从宽制度。故请求在公诉人量刑建议范围内从轻判决。 被告人林峰对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议。其辩护人对指控林峰所犯非法经营罪的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.本案是共同犯罪，林峰并非主犯，其刑事责任仅限于自身所参与事项，在入职初期林峰对所从事的工作（群内哄托行为）是否涉及犯罪并不明知，故林峰的犯罪金额应扣除非故意行为涉及的金额。2.林峰在本案中作用较小、地位较低，系从犯，依法应从轻处罚。3.林峰能如实供述自己的罪行，有坦白情节。4.其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且已退赃了非法获利的2000元。综上情节，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人许博对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人许博系从犯，主观恶性小，社会危害性不大。许博涉及犯罪的起因是为了工作糊口，犯罪持续的时间较短仅一个多月，从事的又是辅助性工作，实际违法所得金额也非常少，应从轻、减轻或免除处罚。2.被告人认罪认罚，悔罪态度好，应当从宽处理。3.被告人系初犯，到案后具有坦白情节。4.许博的家庭困难，父亲和母亲均系残疾人（均有残疾人证），还有老人需要赡养。综上，建议法庭考虑公诉人量刑建议，对被告人适用缓刑。 被告人梁凡对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对指控被告人所犯罪名不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人梁凡2019年5月20日才加入到主犯林权组建的工作室，至当年7月15日案发未满两个月，所得仅有670元且已经退赃，所起作用甚微，是从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。2.梁凡大学毕业刚踏入社会不久，虽误入歧途，但其本意仍是想为雇主提供劳动来取得正常报酬，其已认识到错误，真诚悔改。3.被告人无前科系初犯，犯罪情节轻微，到案后具有坦白情节且认罪认罚，可以从轻处罚。综上，建议依惩罚与教育相结合原则，对被告人从轻减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年5月至7月15日间，被告人林权以非法营利为目的，先后招募被告人许浪、许博、林峰、梁凡，以广东省惠州市佳兆业中心一期1座1407室为据点，创建名为“牛转乾坤”“太空军特务连内幕群”等多个ＱＱ群，并使用掌控的众多ＱＱ号在群内冒充“老师”“客服”和“普通客户”，发布股票、指数信息、虚假盈利截图等，哄托氛围，吹捧“老师”，引诱被害人在林权等人推荐的ＭＴ4平台上开户、入金，跟着“老师”炒指数。至案发，五被告人利用该ＭＴ4平台非法接受被害人王某1、张某、王某2、关某等人的资金共计255万余元。在此期间，被告人林权、许浪、许博、林峰、梁凡共获取非法所得28743元。 2019年7月15日，公安机关在广东省惠州市上述据点内抓获被告人林权、林峰、许博、许浪、梁凡，同时扣押了电脑主机6台、笔记本电脑4台、手机28部、银行卡（作案用）4张。在审查起诉阶段，被告人林权、林峰、许博、许浪、梁凡各自分别向检察机关退缴22633元、2000元、1833元、1600元和677元，共计退缴28743元。审理过程中，被告人许博又主动向本院账户退缴10000元。 另查明，被告人许浪在审理期间违反取保候审法律规定，经传唤未到庭。 上述事实，被告人林权、林峰、许博、梁凡在开庭审理过程中均无异议，并有如下经开庭质证的证据：1.被害人王某1、张某、王某2、关某的陈述；2.被告人林权、许博、林峰、梁凡之前的供述与辩解；3.案中扣押的手机、电脑、银行账户交易明细、手机截屏照片等物证；4、公安机关搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单及照片、情况说明2份；5.对涉案手机、电脑的勘验检查工作记录及电子数据光盘；6.被告人户籍证明、到案经过、无违法犯罪记录的查询证明予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林权、林峰、许博、梁凡以非法营利为目的，未经国家有关主管部门的批准，建立工作点并以QQ群形式开展非法经营活动，非法经营数额255万余元，属情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。共同犯罪中，被告人林权起主要作用，应按其组织的全部非法经营活动数额进行处罚；被告人林峰、许博、梁凡在共同犯罪中起次要和辅助作用，均是从犯，依法分别予以减轻处罚。被告人林权、林峰、许博、梁凡均能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人林权、林峰、许博、梁凡归案后主动一并退缴全部违法所得，能弥补被害人的部分损失，酌情均予从轻处罚。根据本案的犯罪情节、各被告人认罪态度及悔罪表现，可依法对被告人林峰、许博、梁凡适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳；对辩护人的合理辩护意见亦予采纳。被告人林峰、许博、梁凡回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林权犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月15日起至2024年10月14日止。罚金限判决生效后三日内缴纳） 二、被告人林峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月，并处罚金8000元。 三、被告人许博犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月，并处罚金8000元。 四、被告人梁凡犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金3000元。 （以上缓刑的考验期限，均自判决确定之日起计算） 五、扣押在案的电脑主机6台、笔记本电脑4台、手机28部、银行卡4张，由扣押机关予以没收。 六、被告人退缴在案的38743元，按已查实的被害人王某1、张某、王某2、关某四人的损失总额及各自所占比例分别发还（被害人损失表附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余锦明 人民陪审员  欧文富 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  赵珍燕 附4名被害人的各自损失、总额及比例的列表如下： 投资者姓名 损失金额（元） 总额 所占比例 王家耀 16000美金（按涉案操作1：7）折合人民币112000元 245135.48元 45.70% 张岚 53909元 22% 王建秀 40802.48元 16.60% 关建萍 38424元 15.70%