河南省洛宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0328刑初98号公诉机关河南省洛宁县人民检察院。被告人韦兴福，男，1997年5月10日出生，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区防城港市。因犯故意伤害罪，于2017年5月25日被广西壮族自治区防城港市防城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年9月30日被临时羁押于广西壮族自治区东兴市看守所，同年10月4日被洛宁县公安局刑事拘留，同年11月5日被洛宁县公安局执行逮捕。被告人韦兴龙，男，1991年10月10日出生，壮族，小学文化，农民，住广西壮族自治区防城港市。因犯抢劫罪，于2011年7月8日被广西壮族自治区防城港市防城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金13000元。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年9月30日被临时羁押于广西壮族自治区东兴市看守所，同年10月4日被洛宁县公安局刑事拘留，同年11月5日被洛宁县公安局执行逮捕。被告人韦富民，男，1988年9月10日出生，壮族，小学文化，农民，住广西壮族自治区防城港市防城区。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年9月30日被临时羁押于广西壮族自治区东兴市看守所，同年10月4日被洛宁县公安局刑事拘留，同年11月5日被洛宁县公安局执行逮捕。被告人韦付新，男，1992年8月10日出生，壮族，小学文化，农民，住广西壮族自治区防城港市防城区。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年9月30日被临时羁押于广西壮族自治区东兴市看守所，同年10月4日被洛宁县公安局刑事拘留，同年11月5日被洛宁县公安局执行逮捕。被告人严新宇，男，1995年4月22日出生，汉族，大专文化，农民，住四川省仁寿县。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年7月27日被洛宁县公安局刑事拘留，同年9月2日被洛宁县公安局执行逮捕。辩护人陈艳艳，河南九同律师事务所律师。被告人王恩铸，男，2000年8月29日出生，汉族，初中文化，农民，住海南省海口市龙华区。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年7月29日被洛宁县公安局刑事拘留，同年9月2日被洛宁县公安局执行逮捕。辩护人王和裕，海南瑞来律师事务所律师。被告人吉帅亿，曾用名吉帅帅，男，1996年10月15日出生，汉族，专科文化，住河南省洛宁县。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年2月19日被洛宁县公安局取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。洛宁县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新、严新宇、王恩铸、吉帅亿犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洛宁县人民检察院指派检察员廉凯歌、焦亚军出庭支持公诉，被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新、吉帅亿，被告人王恩铸及其辩护人王和裕，被告人严新宇及其辩护人陈艳艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营烟草专卖品，自2018年以来利用微信群、微信朋友圈销售中华、玉溪、煊赫门等品牌卷烟。2019年7月21日，在南宁市一停车场非法销售给被告人王恩铸、严新宇利群、煊赫门等9箱卷烟，价值81080元；同日销售给南宁市一下线“南巴仔”（另案处理）芙蓉王、牡丹等卷烟，价值81520元。2019年7月29日，公安机关在被告人韦兴福租住仓库查获尚未售出的中华、煊赫门等卷烟835条，经烟草部门认定价值为196700元。被告人王恩铸、严新宇在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营烟草专卖品，自2015年至今通过微信朋友圈、发展下线销售中华、煊赫门、玉溪、利群等卷烟。2019年7月21日，被告人王恩铸、严新宇在南宁市一停车场向被告人韦兴福等人购买利群、煊赫门等9箱卷烟，其中416条由被告人严新宇发给其成都下线，价值62560元，122条由被告人王恩铸发给其浙江下线，价值18520元；被告人王恩铸通过微信销售卷烟价值64408元，被告人严新宇通过下线销售卷烟价值68424元；2019年7月25日，公安机关在被告人严新宇与其女友邓小英（另案处理)租住处查获未售出卷烟198.2条，价值61882.6元。被告人吉帅亿在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营销售烟草专卖品，自2015年以来通过其上线被告人严新宇，利用微信朋友圈销售中华、玉溪、芙蓉王等卷烟，价值82086元。公诉机关认为，被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人王恩铸、严新宇、吉帅亿在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯我国刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王恩铸、严新宇、吉帅亿能够自愿如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，且签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。提请依法判处。被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新、严新宇、王恩铸、吉帅亿对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，且均当庭表示认罪。被告人严新宇的辩护人发表如下辩护意见：1、在被告人严新宇住处查获的198.2条香烟尚未卖出，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；2、被告人严新宇从韦兴福处购买的香烟，应以其查实的购买金额23200元认定，而不能以鉴定价值认定本案的犯罪数额；3、被告人严新宇的亲属在案发后退回违法所得8.6万元；4、被告人严新宇自愿认罪认罚；5、被告人严新宇系初犯，无前科劣迹。被告人王恩铸的辩护人发表如下辩护意见：1、公诉机关认定被告人王恩铸的非法经营数额不准确，没有法律依据；2、被告人王恩铸自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营烟草专卖品，通过微信群、微信朋友圈销售中华、玉溪、煊赫门等品牌卷烟。2019年7月21日，被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新驾驶号牌为桂Ｐ×××**的皇冠牌轿车和号牌为桂Ｐ×××**的五菱牌面包车，到广西壮族自治区南宁市一停车场内，以23200元的价格非法销售给被告人王恩铸、严新宇利群、煊赫门等品牌卷烟9箱；同日销售给南宁市一下线“南巴仔”（另案处理）芙蓉王、牡丹等品牌卷烟，价值81520元。2019年9月29日，公安机关在被告人韦兴福等人租用仓库内查获尚未售出的中华、煊赫门等品牌卷烟835条，经烟草部门认定价值为196700元。被告人王恩铸、严新宇在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营烟草专卖品，自2015年以来通过微信朋友圈、发展下线销售中华、煊赫门、玉溪、利群等品牌卷烟。2019年7月21日，被告人王恩铸、严新宇在广西壮族自治区南宁市一停车场内以23200元的价格向被告人韦兴福等人购买利群、煊赫门等品牌卷烟9箱，后将其中416条卷烟由被告人严新宇发售给其成都下线，122条卷烟由被告人王恩铸发售给其浙江下线；另外，被告人王恩铸通过微信朋友圈销售卷烟价值64408元，被告人严新宇通过下线销售卷烟价值68424元；2019年7月25日，公安机关在被告人严新宇与其女友邓小英（另案处理)租住处查获未售出卷烟198.2条，经烟草部门认定价值为61882.6元。被告人吉帅亿在未取得烟草经营许可证的情况下，违反国家规定非法经营销售烟草专卖品，自2015年以来通过微信朋友圈销售中华、玉溪、芙蓉王等品牌卷烟，价值82086元。另查明，案发后被告人严新宇的亲属退缴违法所得86000元，被告人吉帅亿退缴违法所得30000元。上述事实，有以下经法庭举证、质证的证据证实，足以认定：被告人韦兴福的供述我是今年四五月份开始贩卖假烟的，我和我哥韦兴龙、韦付新、韦富民一起做假烟的，有多次交易，在越南进货，我们微信联系好需要多少烟，越南人开快艇从越南成达码头送过来，付现金给越南烟贩，我和我哥韦兴龙、韦付新、韦富民开着皇冠车和五菱面包车在码头接住货，拉到东兴市存放到仓库，再转卖给需要烟的，从中赚取利润，去年至今交易多次，大概几十次，具体记不清了，每次数量不等。贩卖的都是越南的烟，有南京煊赫门、中华、利群、红双喜、猫头鹰、莲花等品牌。在今年7月份的一天，我在南宁市一个客运站附近和别人交易过，我和韦兴龙、韦付新、韦富民四个人一块去的，我们开了两辆车，我同韦兴龙、韦付新三个人开着皇冠车（假牌）在前面，韦富民开着面包车在后面跟着，两辆车上装了九箱假烟，与接货人微信（昵称：秀，微信号：×××）联系在南宁客运站见面当场交货，对方是两个年轻人，我们把九箱烟搬到他们的面包车上，他们给了我2万元的现金，用微信扫码支付给我3200元，我没记住车号，有电话号交易后就删了。南巴仔是我们对南京人的一个统称，卖给南巴仔了一箱南京、一箱利群、两箱牡丹和四箱芙蓉王，这八箱烟是我在越南拿的货，是在南宁市万达广场附近交易的，交易的那个人我不认识。东兴市公务员小区五号楼2单元一楼1号2号车库是我租的，我租车库是用来存放假烟的。这次在越南进货有十几箱，都被你们查获了，煊赫门10箱720条，中华2箱100条，还有15条双喜，每箱1600多元。我贩卖假烟没有烟草专卖零售许可证。我们没有具体的利益分配，交易之后的钱大家一起花，有时候谁需要钱了，我就给他们。被告人韦兴龙的供述我帮我弟韦兴福开车贩卖假烟，我负责开车，都是在越南进的假烟，几次都是贩卖到南宁，由我弟韦兴福负责进货和销售，有猫头鹰、莲花、煊赫门、中华等品牌。2019年至今去过南宁四五次，是在五、六月份进行的交易，货款交付都由韦兴福掌握。我和韦付新、韦富民去了两三次，每次都是七八件烟，在五一路和南巴仔交易的。我和韦兴福、韦付新、韦富民四个人去过一次，是韦兴福联系的，我开着皇冠P-WA296拉着韦富民，车上装了七八件烟，韦付新、韦兴福开着面包车P-N3625，装了六件烟，我们把车开到南宁市西客站附近停车场进行的交易，对方两个人开一辆黑色宝骏粤Ｖ×××**，我们把烟卸到他们开的车上，两个人中一个较廋的低个付给韦兴福两万元现金，另一个男的有20多岁，个子挺高的。在车库里查获的煊赫门10箱720条，中华2箱100条，还有15条双喜，是我们四个人在越南进的货，存在车库还没有销售完剩下的。我们和南巴仔有交易，他应该是南宁人，到南宁和南巴仔交易了八箱烟，有南京、利群、牡丹和芙蓉王，钱是韦兴福收的，卖了多少钱我不知道。我们贩卖假烟没有烟草专卖零售许可证。被告人韦富民的供述2019年6月份，韦兴龙让我来东兴玩，我来之后见他做假烟贩卖，让我开车，我就参与和他们一起贩卖假烟。2019年6月至今去过南宁送货两次，是在七月份进行的交易，是韦兴福安排我去的，我不知道他从那儿购进的假烟，装在面包车上，我们开车去南宁，我开着皇冠P-WA296和韦兴龙、韦兴福拿着对讲机走在前面，韦付新开着P-N3625面包车拿着对讲机走在后面，每次都是七八件烟，交易的人我不知道是谁，是韦兴福联系的。我们把车开到南宁市西客站附近停车场进行的交易，对方两个人开一辆黑色面包车，车的型号牌子我没看清。我们把烟卸到他们开的车上，对方把钱付给了韦兴福，具体多少钱我不清楚。还有一次交易是在七月的二十几号，也是在客运站交易的，去的时候也是皇冠车走在前面，面包车走在后面，拉了七八件烟，是韦兴福联系的人，货也是他的。在车库里查获的煊赫门10箱720条，中华2箱100条，还有15条双喜，是我和韦兴福、韦兴龙、韦付新从越南那边联系进的货，卖给谁我也不知道，还没有卖完就被公安机关查获了。在南宁见过南巴仔两三次，我不知道他叫什么，我知道韦兴福、韦兴龙和南巴仔交易过烟。我们买卖香烟没有烟草专卖零售许可证。被告人韦付新的供述2019年春节后，韦兴福让我来东兴帮忙，我到东兴市之后见他在贩卖假烟，他让我开我自己的桂Ｐ-×××**车参与和他们一起贩卖假烟。2019年7月21日，去南宁市送过一次烟，当时去了两辆车，韦兴龙开是黄冠车，车牌号是桂Ｐ-×××**，车上坐着韦兴福、韦富民，车上一共拉了九箱烟，四箱利群和五箱南京，这九箱烟卖给严新宇和王恩铸了，韦兴福收的钱，收多少钱我不清楚。我开一辆五菱面包车，车牌号是桂Ｐ-×××**，车上装了一箱南京、一箱利群、两箱牡丹和四箱芙蓉王，这八箱烟在万达广场附近的一个小区的车库里卖给南巴仔了，韦兴福收的钱。在车库里查获的煊赫门10箱720条，中华2箱100条，还有15条双喜，是在越南进的货，我同韦兴龙、韦兴福、韦富民四个人开着我的面包车去接的货，把货存在车库，还没有销售完剩下的被公安机关查扣了。被告人严新宇的供述我是在2015年读职高时开始做假烟生意的，我销售假烟没有办理烟草经营许可证。2018年我在微信朋友圈里添加的王恩铸（一刀），认识后，我买他的货多，他经常在广西南宁活动，专业做假烟生意的，2018年至2019年7月我买王恩铸的货（各种假烟）有5万元，烟有越南细支、孔雀沉香、金牡丹、煊赫门、香港芙蓉王、美版中华等，我在微信朋友圈发布卖烟消息图片，有人要买，给我联系，谈好价格，微信把钱转给我，并把地址数量接货电话也发给我，我自己有的烟，我就包装好，让物流发过去，我没有的烟，我就让上线发货，我从中赚取少量利润，烟销往各地。我买的假烟一部分我自己卖了，一部分通过下线卖到全国各地。主要经过以下人卖，昵称为：1、超人，微信号×××,和我心空这个微信号：×××，2017年以来一直合作，每次交易都是通过微信转账，他给我转过多少钱我记不清了。2、廖晴，微信号：×××，四川省德阳市绵竹市齐天镇，四川天一学院在校学生，电话177××******，我让他在学校里建了个微信群发布卖烟信息图片，我把烟发给他，他再找人合伙在学校里零卖，合计交易有41289元。3、尹华中，他的微信号是×××,他是四川成都市双流区华阳华西279项目部，电话136××******。他是一个建筑工地的包工头，在工地里边有个小卖部，2019年5月至7月份在我这儿拿有紫云、中华、软玉、利群、黄鹤楼等香烟，在工地卖给工人，大约有25000元。4、作曲家（微信号×××）,他是四川省西南交通大学的学生，他在我这拿烟，然后卖给学生，从中赚取利润，他给我付款通过微信转账，交易有两三千元左右。5、陈yf（微信号×××）,他是四川人，我们一个学校的，我和他通过微信支付交易有三四千左右。6、飞翔（微信号×××）,我们是朋友，我和他通过微信支付交易有六千左右。7、王熊，熊家婆、（微信号×××）我们也是朋友，我和他通过微信支付交易少，有几百一千左右，8、唐孝国（微信号×××）我们也是朋友，我和他通过微信支付交易有一千左右。飞翔、王熊，熊家婆、唐孝国都是我现实中的朋友。还有的都记的不太清楚了。王恩铸联系的韦兴福（越共、微信昵称），南宁东兴市人，20岁左右，专业贩假烟的，他们在微信上谈好我们买他的货（假烟）的价格和数量，还有交货地点，2019年7月22日下午，我们约好在南宁市江南客运站附近交货，我开车和王恩铸一起去的，越共一块来了两辆车，有五、六个人，一辆宝俊730，一辆皇冠，他们把货拆开包装让我们看了一下，我们验货后就将要的九箱假烟装到我的车上，装上车后我就交给越共现金20000元，又在微信上给越共转了3200元，我和王恩铸直接把货拉到西乡塘区安能物流点，我们和老板以前约好的，七箱假烟用木箱包装好，发往成都金堂县，两箱发到浙江。我和王恩铸从南宁向金堂县发了七箱假烟共416条，发到浙江两箱也是安能物流点用木箱装钉包好后发给王恩铸微信昵称崇明装饰的下线阿义。2019年7月25日，四川省金堂县烟草局工作人员从金堂县希望三星镇未来公寓8013号严新宇的租住处、起亚k5车里存放被查获的假冒注册商标且伪劣卷烟及走私外烟，是从王恩铸、“蚂蚁”和“苍云”处买的。被告人王恩铸的供述我是从2015年开始买卖销售假烟的，刚开始做从网上买卖假烟,但都是每次买卖几条烟,有时候能赚几千元,有时候还亏钱,经过慢慢经营直到2017年至今我找到了固定货源，每月能赚5000元以上。我和严新字是2017年通过微信群认识的,他是我下家，我俩合作买卖假烟比较多，并且成了朋友，2019年5月份，我从上线防城港市一微信好友“越共”处买了两件(100条)南京煊赫门,我进价是3500元一件(50条),卖给严新宇价格是3900元一件(50条)，市场销售价格是160元一条,同样是今年5月份左右我还在微信昵称“越共”处买两件(100条)利群，市场价每条140元,我进价是2900元一件(50条),卖给严新宇是3000元一件(50元),6月份左右我还卖给他40条玉溪,市场价每条220元,我从微信昵称“越共”手里进价是每条53元,给严新宇是70元一条,2019年6月份我还是在微信昵称“越共”处购买25条红双喜,市场价170元一条,我进价是53元一条,我卖给严新宇是65元一条。在6月底左右我还是通过微信昵称“越共”购买两件越南细支,市场价100元一条,我购买是44元一条,卖给严新宇是49元一条。还有很多小数量的我记不清了。这两年我卖给严新宇假烟比较多，有玉溪、利群、煊赫门、牡丹、双喜等大约5万元。2019年7月份，我在广西卖假烟的微信朋友圈里添加认识了“越共”（微信昵称），他是南宁东兴市人，20岁左右，专业贩假烟的，我们在微信上聊天，谈好我买他的货（假烟）的价格和数量，还有交货地点，2019年7月22日下午，我们约好在南宁市江南客运站附近交货，严新宇开车和我一起去的，越共一块来了两辆车，六个人，一辆宝俊730，一辆皇冠，我没记住车号，我要的货是装在皇冠车上的，他们把货拆包装让我看了一下，我验货后就将我要的九箱假烟装到我们的车上，装上车后严新宇就交给越共现金20000元，又在微信上给越共转了3200元，后来他们二个人坐在皇冠车上走了，另外四个人坐宝俊730车上，他们都是20多岁的人，都是东兴的。我和严新宇直接把货拉到8公里外的西乡塘区安能物流点，我和老板以前约好的，七箱假烟用木箱包装好，发往成都金堂县，二箱发到浙江，发往成都金堂县的货是严新宇安排的，发往浙江的货是我安排的。被告人吉帅亿的供述我是在2015年下半年开始用微信在网上销售假烟的。我在微信朋友圈发布销售假烟，有人给我聊天需要买假烟，谈好价格我在收到烟款后，我按进价把钱转发给我的上线，由他通过快递给买家直接发货，我卖的价格按进价每条加价10元至50元不等，具体数字时间太长我记不清了。我从2015年开始销售假烟至今，共销售了假烟大约300余条，其中假玉溪烟80多条，假芙蓉王烟34条，假中华烟70多条，其余的假烟牌子有朝鲜的烟鸭子、龙峰、煊赫门、十二钗等大约有100余条。我卖的假烟大部分销到了外地，洛宁县销售大约有20条左右，准确数我记不清了，因为都是网上卖的，发货地址姓名我记不住。2015年下半年，我在洛宁一高中高三读书时，偶尔在QQ群里看见有人销售假烟并寻找代理，我就用SUPERMAN-96-这个号加了他的微信，开始和他聊天，了解情况后，抱着试一试的想法，给他微信转账80元钱，并在微信里给了他我的收货地址，过了4天左右，他告诉我货到了中通快递，我就去位于一高中北门对面紫竹大厦后的一个中通快递点，找到货号取出胶带密封纸箱盒包装的发货地址是辽宁的快递，拆开后果然是一条朝鲜的烟，自己吸后感觉他的这种假烟还能吸，经过继续聊天我就做了他的代理，他在微信朋友圈发布销售啥烟，我就也在微信朋友圈发布销售啥烟，有人需要买了，在微信圈里谈好价格，并把钱款发给我，我就把钱按批发价发给我的那个上线，由他给买家通过快递发货，我从中赚取差价。我不知道他叫啥，微信昵称现在想不起来了，聊天时他自称是山东人，我跟着他学着做到2016年9月到郑州上大学后他的微信号注销了，我和他联系不上后，我又在朋友圈里和微信群里找上级代理商，经过一段联系和合作觉得还可以，这期间我用大学学习时办的电话号156××******注册了一个微信号×××，也开始在微信朋友圈发布卖烟信息，并结识了几个固定的上级代理商：1、微信号×××，昵称是A0.浩天&接单号；2、微信号×××，昵称是QianFO、微信号×××，昵称是千佛（欧亚专线）3、JLF9508、昵称是家乐福；4、微信号×××,昵称是AO接单号备用号；5、微信号×××,昵称是心空；6、微信号×××，昵称是AO八哥（老字号）。我在网上销售假烟，没有办理烟草经营许可证。2018年至2019年期间，我共通过微信朋友圈销售假烟合计82086元。证人刘某的证言证实，严新宇是从2017年开始在网上买卖假烟，主要有中华、玉溪，还有英文字母的假烟等，在2018年7月份左右刘某跟着严新宇学着网上卖了几天假烟，黄鹤楼四条、玉溪两三条，一共卖了800多块钱，严新宇微信转给其200元。证人张某1的证言证实，张某1和王恩铸是好朋友，后通过王恩铸认识了严新宇，知道他们在买卖假烟。2019年7月20号左右他俩去接了一次货，对方是用车送来的。严新宇和王恩铸各占一半份额，张某1和刘某负责搬货、跑腿。证人杨某的证言证实，杨某和吉帅亿是老乡，2018年5月至2019年元月期间，杨某通过吉帅亿购买假烟大约五、六次，买有中华二条，芙蓉王二十多条，都是通过微信把钱转给吉帅亿的，大约有二千到三千元左右。证人张某2、张某3的证言证实，2018年期间，张某2通过微信转账2000多元从吉帅亿处购买玉溪、芙蓉王等香烟共计30条，通过微信给其转账2000多元；2018年至2019年元月，张某3从吉帅亿处购买香烟三十多次，大约六七十条假烟，品牌有玉溪、芙蓉王、中华、荷花等，通过微信给其转账共约一万元。证人马某的证言证实，马某是韦兴龙的女朋友，其知道韦兴龙、韦兴福、韦付新、韦富民等人在贩卖假烟，车库里查获的假烟是他们几个人合伙购买的。扣押物品清单证实，公安机关扣押涉案皇冠汽车、五菱面包车各一辆，煊赫门香烟720条、中华香烟100条、双喜香烟15条。辨认笔录证实，经被告人严新宇、王恩铸辨认，在南宁市同其交易销售假烟的人是被告人韦兴福。河南省烟草质量监督检测站、四川省烟草质量监督检测站鉴别检验报告证实，经鉴别检验，涉案的煊赫门、双喜、中华、利群等香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。洛宁县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、金堂县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表证实，涉案的720条煊赫门香烟、100条中华香烟、15条双喜香烟，核定价格共计196700元；涉案的50条利群香烟、72条煊赫门香烟，核定价格共计18520元；涉案的200条利群香烟、216条煊赫门香烟，核定价格共计62560元；涉案的200条芙蓉王香烟、100条牡丹香烟、50条利群香烟、72条南京香烟，核定价格共计81520元；在被告人严新宇租住处查获的涉案198.2条香烟，核定价格共计61882.60元。17、微信聊天截图照片证实，被告人韦兴福、王恩铸等人通过微信销售假烟的事实。18、被告人严新宇、王恩铸、吉帅亿通过下线销售香烟交易明细证实，经被告人严新宇核实，2018年至2019年，严新宇通过下线销售卷烟交易金额共计68424元；经被告人王恩铸核实，2019年5月至6月，王恩铸通过下线销售卷烟交易金额共计64408元；经被告人吉帅亿核实，2018年至2019年，吉帅亿通过下线销售卷烟交易金额共计82086元。中国工商银行汇款凭证证实，案发后被告人严新宇亲属退缴违法所得86000元，被告人吉帅亿退缴违法所得30000元。洛宁县烟草专卖局、金堂县烟草专卖局案件移送材料证实，洛宁县烟草专卖局对吉帅亿非法经营案、金堂县烟草专卖局对严新宇非法经营案的相关调查情况。微信聊天截图照片证实，被告人严新宇、王恩铸、吉帅亿等人在微信朋友圈销售香烟的事实。22、被告人的户籍证明证实，被告人韦兴福出生于1997年5月10日，被告人韦兴龙出生于1991年10月10日，被告人韦富民出生于1988年9月10日，被告人韦付新出生于1992年8月10日，被告人严新宇出生于1995年4月22日，被告人王恩铸出生于2000年8月29日，被告人吉帅亿出生于1996年10月15日，案发时均系成年人。23、被告人韦富民、韦付新、严新宇、王恩铸、吉帅亿的无违法犯罪证明证实，被告人韦富民、韦付新、严新宇、王恩铸、吉帅亿案发前无违法犯罪记录。广西壮族自治区防城港市防城区人民法院刑事判决书证实，被告人韦兴福因犯故意伤害罪，于2017年5月25日被广西壮族自治区防城港市防城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；被告人韦兴龙因犯抢劫罪，于2011年7月8日被广西壮族自治区防城港市防城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金13000元。被告人严新宇的辩护人向法庭提交了严建伟的残疾人证、低保证等证据，证明严新宇的父亲严建伟为精神残疾人，其家庭为低保户。本院认为，被告人韦兴福、韦兴龙、韦富民、韦付新违反国家烟草专卖法律法规，无烟草专卖许可证非法经营销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人严新宇、王恩铸、吉帅亿违反国家烟草专卖法律法规，无烟草专卖许可证非法经营销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重；其行为均已触犯我国刑法，构成非法经营罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，审理中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人严新宇、吉帅亿案发后积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人严新宇、王恩铸、吉帅亿自愿签署认罪认罚具结书，可依法从宽处理，公诉机关对其的量刑建议，本院予以采纳。被告人韦兴福、韦兴龙分别因犯故意伤害罪、抢劫罪曾被判处刑罚，属有犯罪前科。被告人严新宇、王恩铸的辩护人关于严新宇、王恩铸从韦兴福等人处购买香烟的犯罪数额应以实际交易金额23200元认定的辩护意见，与本院审理查明的事实、证据相符，本院予以采纳。被告人严新宇的辩护人关于在严新宇租住处查获的198.2条香烟尚未卖出、属犯罪未遂的辩护意见，因非法经营烟草包括购买、运输、存储、销售等一系列环节，行为人只要实施其中任一行为，均对烟草专卖制度造成破坏，即为犯罪既遂，在被告人严新宇租住处查获的198.2条香烟，被告人已实施了购买、运输、储存等行为，虽未完成销售，仍属于犯罪既遂，故该项辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人吉帅亿到案后自愿认罪认罚，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。故依据本案各被告人的具体犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条，第六十七第三款，第七十二条第一款，第七十三条二、三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人韦兴福犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。被告人韦兴龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。被告人韦富民犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。被告人韦付新犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。被告人严新宇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币60000元。被告人王恩铸犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。被告人吉帅亿犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。本案查扣的香烟，依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押并随案移送的号牌为桂Ｐ×××**的皇冠牌轿车和号牌为桂Ｐ×××**的五菱牌面包车，依法予以没收；被告人严新宇、吉帅亿退缴的共计116000元违法所得，依法予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人韦兴福的刑期从2019年9月30日起至2025年3月29日止；被告人韦兴龙的刑期从2019年9月30日起至2024年9月29日止；被告人韦富民的刑期从2019年9月30日起至2024年9月29日止；被告人韦付新的刑期从2019年9月30日起至2024年9月29日止；被告人严新宇的刑期从2019年7月27日起至2022年1月26日止；被告人王恩铸的刑期从2019年7月29日起至2021年7月28日止。）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭继东审 判 员  金 莎人民陪审员  梅彩霞二〇二〇年十一月二十日书 记 员  刘屹晨