北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初988号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人黄强，男，汉族，1993年10月9日出生于河北省承德市，公民身份号码×××，本科文化，案发前系中辰信融财富投资管理（北京）有限公司实际控制人，户籍地河北省承德市鹰手营子矿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘慧君，北京市汉华律师事务所律师。辩护人田戈利，北京允安律师事务所律师。被告人颜国威，男，汉族，1989年10月30日出生于江苏省常州市，公民身份号码×××，本科文化，案发前系中辰信融财富投资管理（北京）有限公司技术总监，户籍地江苏省常州市天宁区。曾因扰乱公共场所秩序于2008年8月被北京市公安局朝阳分局决定行政拘留。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王威，北京市大瀚律师事务所律师。被告人周雷雷，男，汉族，1979年8月11日出生于安徽省亳州市，公民身份号码×××，初中文化，案发前系苏州某文化传媒有限公司法定代表人，户籍地安徽省亳州市利辛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘磊，北京市京师律师事务所律师。被告人徐震宇，男，汉族，1974年8月19日出生于江苏省苏州市，公民身份号码×××，初中文化，案发前系苏州某网络信息有限公司法定代表人，户籍地江苏省苏州市苏州工业园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人李雷，上海煜珩纳川律师事务所律师。被告人蒋朝阳，男，汉族，1984年4月15日出生于四川省绵阳市，公民身份号码×××，本科文化，案发前系四川某财富网络科技发展股份有限公司法定代表人，户籍地四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人钱俊羽，北京邦洋律师事务所律师。被告人李凯，男，汉族，1993年7月2日出生于河北省承德市，公民身份号码×××，高中文化，案发前系中辰信融财富投资管理（北京）有限公司客服，户籍地河北省承德市鹰手营子矿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘正峰，北京市德达律师事务所律师。被告人赵树杰，男，汉族，1988年5月1日出生于河北省邯郸市，公民身份号码×××，高中文化，案发前系中辰信融财富投资管理（北京）有限公司客服，户籍地河北省邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人武艳，北京京润律师事务所律师。被告人汪清杰，男，汉族，1988年7月4日出生于福建省惠安县，公民身份号码×××，初中文化，案发前系惠州市某企业管理咨询有限公司法定代表人，户籍地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人解琳琳，北京市京师律师事务所律师。辩护人李萍，北京安博（合肥）律师事务所律师。被告人于志民，男，汉族，1984年2月23日出生于内蒙古自治区宁城县，公民身份号码×××，本科文化，务工，户籍地天津市津南区。因涉嫌犯帮助网络犯罪活动罪，于2018年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人解瑞松，北京市东卫律师事务所律师。被告人刘旭，男，汉族，1990年8月16日出生于山东省菏泽市，公民身份号码×××，大专文化，务工，户籍地山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯帮助网络犯罪活动罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人郭勇琳，甘肃王力律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕874号起诉书指控被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭犯非法经营罪，于2019年4月28日向本院提起公诉；在诉讼过程中，北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑变诉〔2020〕106号变更起诉决定书变更对上述被告人的指控。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张恺出庭支持公诉，被告人黄强及其辩护人刘慧君、田戈利，被告人颜国威及其辩护人王威，被告人周雷雷及其辩护人刘磊，被告人徐震宇及其辩护人李雷，被告人蒋朝阳及其指定辩护人钱俊羽，被告人李凯及其辩护人刘正峰，被告人赵树杰及其指定辩护人武艳，被告人汪清杰及其辩护人解琳琳，被告人于志民及其辩护人解瑞松，被告人刘旭及其辩护人郭勇琳，到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人黄强伙同颜国威、赵树杰、蒋朝阳、周雷雷、徐震宇等人于2017年7月至2018年7月，以中辰信融财富投资管理有限公司的名义，违反国家规定，擅自经营外汇业务。其中，被告人黄强、颜国威、李凯非法经营额1300余万元人民币，违法所得数额65万余元人民币，情节特别严重；被告人蒋朝阳、周雷雷、徐震宇、赵树杰非法经营额达620余万元人民币，违法所得数额65万余元人民币，情节特别严重。被告人汪清杰在明知中辰信融财富投资管理有限公司非法经营外汇业务的情况下，其仍在网上购买“深圳市某贸易有限公司”“北京某商贸有限公司”手续并在国某宝信息科技有限公司申请第三方结算账户，为中辰信融公司提供资金结算业务。被告人于志民、刘旭在明知中辰信融财富投资管理有限公司非法经营外汇业务的情况下，于志民仍负责与中辰信融公司的沟通联络，帮助维护BOM平台并解决运行中出现的问题。刘旭仍按照中辰信融公司的要求搭建网站，将网站相关软件及后台链接上传至其租赁的服务器。被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭于2018年7月13日被公安机关抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据材料，指控被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭的行为构成非法经营罪，情节特别严重；被告人李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭系从犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，予以惩处。被告人黄强对公诉机关指控的内容不持异议。其辩护人的意见为，被告人黄强如实供述所犯罪行，认罪态度好，犯罪情节不属于特别严重，建议法庭对其从轻处罚。被告人颜国威对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称自己没有接触散户。其辩护人的意见为，颜国威没有参与公司的管理，其工作是涉案单位宣传，其行为应定性为帮助网络犯罪活动罪。被告人周雷雷对公诉机关指控的罪名不持异议。其辩护人的意见为，周雷雷在共同犯罪中系从犯，其违法所得应单独考量。被告人徐震宇对公诉机关指控的内容不持异议，辩称自己收到的只是佣金，没想违法。其辩护人的意见为，徐震宇没有犯罪的故意，不构成非法经营罪；如果徐震宇构成非法经营罪，其如实供述所犯罪行，犯罪情节不属于特别严重，建议法庭对其从轻处罚。被告人蒋朝阳对公诉机关指控的内容不持异议，辩称其违法所得应单独考量。其辩护人的意见为，蒋朝阳系从犯，如实供述所犯罪行，建议法庭对其从轻处罚。被告人李凯对公诉机关指控的内容不持异议，辩称自己不负责理财客户。其辩护人的意见为，李凯系从犯，认罪态度好，犯罪情节不属于特别严重，建议法庭对其从轻处罚。被告人赵树杰对公诉机关指控的内容不持异议。其辩护人的意见为，赵树杰系从犯，应对其在职期间的涉案金额承担责任，建议对其从轻处罚。被告人汪清杰对公诉机关指控的内容不持异议，辩称自己的违法所得不足人民币1万元。其辩护人的意见为，汪清杰主动联系公安机关配合调查，如实供述所犯罪行，系自首，在共同犯罪中系从犯，退赔违法所得，有协助抓捕其他嫌疑人的情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人于志民对公诉机关指控的内容不持异议。其辩护人的意见为，于志民系从犯，认罪态度好，退赔违法所得，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘旭辩称自己是按照上级的指派工作，不了解外汇，自己是合法的。其辩护人的意见为，刘旭只是一名完成指令的员工，没有独立从事商事活动的资格，不了解涉案单位的业务，不构成非法经营罪。经审理查明：2017年7月至2018年7月，被告人黄强伙同颜国威、赵树杰、蒋朝阳、周雷雷、徐震宇、李凯、赵树杰等人于，以中辰信融财富投资管理（北京）有限公司（以下简称中辰公司）的名义，违反国家规定，擅自经营外汇业务。其中，被告人蒋朝阳、周雷雷、徐震宇违法所得数额人民币65万余元。被告人汪清杰在明知中辰公司非法经营外汇业务的情况下，其仍在网上购买“深圳市某贸易有限公司”“北京某商贸有限公司”的手续并在国某宝信息科技有限公司申请第三方结算账户，为中辰信融公司提供资金结算业务。被告人于志民、刘旭在明知中辰公司非法经营外汇业务的情况下，于志民负责与中辰公司的沟通联络，帮助维护BOM平台并解决运行中出现的问题；刘旭按照中辰公司的要求搭建网站，将网站相关软件及后台链接上传至其租赁的服务器。2018年7月13日，被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭被抓获归案。被告人汪清杰退款人民币20万元、于志民退款人民币7000元现在案。起获手机等物品160件。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人褚某的证言、外汇委托协议、银行交易记录证明：2018年1月，蒋朝阳介绍我到北京考察中辰公司。颜国威接待我，他自称公司的技术总监。蒋朝阳是总代理，负责发展客户。蒋朝阳、颜国威跟我说发展客户提成客户投资额的10%（以美金形式返回到我的外汇理财账户），我可以提现到绑定的银行卡；我推荐的客户盈利了，我也可以拿提成（三级代理）。我自己投资28万元左右的美金，发展了亲朋26人投资（共计10多万美金）。投资流程：我在网站上申请账户，入金后中辰公司的客服会打电话核实情况，然后将双份合同邮寄过来。我签字后，将一份合同邮寄回去。合同内容是我入本金（中辰公司另给我缴纳本金20%的风险保证金），并委托中辰公司进行外汇操作，每月支取一次固定盈利。我投资本金人民币99万多元，转出过51万多元。我陆续获得返利人民币130多万元，但我将这些钱都投到外汇平台里。2018年7月1日开始，平台无法提现。我们用剑桥平台和邦胜平台，是中辰公司合作的第三方公司。蒋朝阳说剑桥、邦胜通过一个MT4的国际外汇平台对接，他们相当于一个代理平台。2、证人杨某的证言、银行交易记录、账户记录、外汇委托协议、入金委托书证明：2018年6月，我投资了中辰公司的理财产品，分四次给褚某账户（尾号9503）转了人民币13万余元（2万美元，中辰公司另外提供20%的风险保证金）。7月，我收到了中辰公司的合同：我提供在BomForex外汇公司的账号，委托中辰公司操作；委托理财周期一年，月固定收益10%。后来，褚某在会员微信群里说这是一个骗局。我登录中辰公司网站发现网站内的2.4万美元不能提现了。3、证人王某1的证言、支付宝交易记录证明：2018年5月19日，我在北京市朝阳区听中辰公司的理财师颜国威说理财收益可观，通过支付宝向颜国威转账人民币1万元。8月1日，我发现黄强的公司已经关门。4、证人时某的证言、平台操作记录、银行交易记录证明：2017年11月，颜国威联系我，让我投资BOM平台。11月27日，我打入这个平台29万多元，自己操作基本上都赔了。12月底，颜国威说我账户里资金不足，会强制平仓。12月27日，我又入了3万美金。2018年2月26日，我把平台上还剩的3.6万美金申请出金；3月1日还未出来。2017年12月5日，我申请出金3000美金，两天就到账；12月15日，我申请出金6000美金，12月21日到账；2018年2月5日，我申请出金6000美金，六七天出金成功。出金需要跟颜国威给我的客服微信联系。BOM平台是一个赌外汇交易汇率涨跌的平台，实际不买卖外汇。5、证人宋某的证言、银行交易记录、网站截图、外汇委托协议证明：2017年9月，蒋朝阳在朋友圈发了外汇交易的介绍，说他已经去中辰公司考察了。我也感兴趣，中辰公司的颜国威接待我。颜国威说这个资金受第三方平台监管；给我看了他们盈利的数据单20-60%，完全可以承担我们的收益；他们的MT4平台可以查询到交易单子和盈亏，签合同保证收益。2017年10月，我开户并给蒋朝阳转款6671元，让他帮我入金。后来，我用自己的名字开了5个账户，用我爱人的名字开了2个账户，用我儿子的名字开了1个账户，共入金人民币50万余元。返利一直正常，2018年7月1日开始收不到返利。苏州的总代给我邮寄2份合同，我签字后邮寄回去1份。部分资金入到国某宝，深圳市某贸易有限公司，北京某商贸有限公司；某信息科技有限公司，深圳市某科技有限公司。6、证人黄某1、冷某、任某等人的证言、外汇委托协议、银行交易记录等证据证明上述人员在中辰公司投资外汇理财的情况。其中蒋朝阳投资美金20.6万元。7、证人王某2的证言、辨认笔录证明：2017年9月，我加入黄强的中辰公司，在嘉盛中心办公。我是公司的客户经理，负责挖掘客户向我们投资，处理客户投诉。公司的实际控制人是黄强，负责公司整体运营；颜国威没有具体职务，是“颜总”；蒲某某是公司的员工，但是和高层关系好；李凯是客服部负责人，负责平台问题；公司的市场部有二十人左右。公司的业务员通过电话和微信大面积寻找潜在客户来我们公司投资（黄金、白银、外汇等）。平台可以自己操作也可以由我们操作，我们建议客户由我们操作。我们的平台叫“万智”“BOM”。我知道中辰公司没有平台，客户的资金进入平台，公司可以对客户的资金进行操作，我认为客户的资金没有进入市场，而是公司在后台操作涨跌。客户用电脑浏览器打开网址，输入账号、密码，就能登录操作了。公司的李凯负责维护“BOM”平台。我有四五个客户，他们没有损失。王某2辨认出张某1是参与诈骗的嫌疑人。8、证人张某1的证言证明：2017年底，黄强让我去中辰公司做前台。中辰公司的法人是蒲某某，领导层有黄强、颜国威、王某2等人。公司的销售部负责谈客户，行政部负责公司的招聘及后勤，还有一个财务人员。公司是做外汇的，我不清楚公司的具体业务，我只知道他们说让客户入金。王某2是销售部的经理，负责公司的业务员。2018年6月，我跟黄强去成都。在火车上，颜国威给我打电话，说让黄强接，我就把手机给黄强。黄强打完电话，还用我手机给颜国威发了微信。闫某是黄强的老婆。9、证人李某1（颜国威之妻）的证言证明：我没听过中辰公司。黄强和颜国威是朋友关系。10、证人闫某（黄强之妻）的证言证明：黄强有一个叫凯某的公司，是做外汇的，我听说他有时给人做炒股和投资方面的培训。中辰公司，他说是朋友开的，我不了解。11、证人焦某的证言证明：周雷雷是苏州某文化传媒有限公司的法人。12、证人邬某的证言证明：苏州某网络信息有限公司的法人是徐震宇，主要业务是网站开发和微信公众号的开发维护，公司现在只有我一名员工。2017年8月，徐震宇开始安排我一些关于中辰公司金融投资的工作。徐震宇说他拿到了一个代理权，有权帮中辰公司发展客户，客户投资徐震宇可以拿推荐的佣金。徐震宇让我帮他汇总客户信息，报给中辰公司的客服。中辰公司的客户会给我空白合同，我把合同邮寄给客户，客户签完合同给我寄回来，我再统一邮寄给中辰公司；还统计发展客户的入金情况。中辰公司是做外汇和期货的金融公司，有一个专利软件可以智能炒外汇，会员注册和入金的平台叫邦胜（BOM）。中辰公司有个高层叫颜国威（微信“×××颜国威”），我最开始跟他微信发数据；后来有了客服（微信“×××客服”），我就不跟他联系了。中辰公司的合同上客户姓名、身份证号、平台账号、入金金额是我搜集来填上的，内容是客户自愿参加外汇投资项目，保证每个月收益，次月及时到账，期满可以提取本金。客户可以选择3个月（月收益5%）、6个月（月收益8%）、1年（月收益10%）。蒋朝阳是徐震宇发展的下线，负责帮徐震宇发展客户。我们公司的客户都是蒋朝阳发展的。客户自己在平台上注册，通过第三方支付通道入金，入金的币种是美金，客户通过换算的人民币数额来支付。客户告诉蒋朝阳入金数额，蒋朝阳跟我说。我每天汇总成表格给客服。蒋朝阳发展了差不多500个客户，注册账户800多个。2018年6月22日，蒋朝阳把我微信删了，我们的业务也停止了。13、证人黄某2（汪清杰之妻）的证言证明：我的建设银行卡被冻结了，这张卡平时汪清杰在用，他拿这张卡作为他某公司的公户卡。14、证人曾某的证言证明：我认识一些非法金融公司，我把这些对第四方出入金支付通道有需求的公司介绍给汪清杰。汪清杰跟他们谈：非法金融公司运营汇入到我们提供的第四方出入金支付通道的钱款，通过我提供的银行账户将资金分流。2018年春节后，我开始跟汪清杰合作转移资金，开始他给我2%的佣金，4月的时候按照5%给我佣金。汪清杰将钱打入我的银行账户中，我按照他给的账号将钱分转出去，一般是很多个人账户。2018年3月，我尾号7071的农行卡收到北京某商贸有限公司12笔共计105万元的钱，是汪清杰操作转到我的卡里的，我扣除5%后，都按照汪清杰的指示将钱通过手机网银转到多个个人账户中了。汪清杰还用他老婆黄某2尾号4529的银行卡给我转了100余万元，这些钱我也是扣除佣金后按照汪清杰的指示转到很多个人账户中了。汪清杰的钱是商户那转过来的，他也是赚佣金。被抓当天，汪清杰叫我去打麻将，我和汪清杰等人一起在酒店被抓。15、证人苏某的证言证明：2018年5月的时候，我给汪清杰介绍了两个非法金融公司。汪清杰跟这两家公司谈成提供第四方出入金服务的业务。我也给汪清杰提供了银行卡（尾号5256），用于给非法金融公司提供第四方支付出入金通道做收款账户。我还给汪清杰的炒外汇平台拉客户，让客户亏钱，汪清杰承诺分我客户亏钱的80-85%。16、证人谢某的证言证明：我明知非法金融公司以让客户投资原油、黄金、外汇、期货之类的名义吸收客户投资款，而且这些客户的投资不会真正流入相应市场，还和汪清杰一起帮助非法金融公司提供第四方支付出入金。我也不应该参与汪清杰自己运营的MT4平台，以炒外汇名义吸收投资款。17、证人张某2的证言证明：2018年6月，我用我的银行账户帮汪清杰给非法的金融公司提供第四方支付出入金支付通道。我是和汪清杰等人在惠州某大酒店赌博被抓的。18、证人陈某的证言、租赁合同证明：陈某将广东省惠州市的一间房子出租给汪清杰。19、证人张某3的证言证明：2017年6月，我到某禾公司做销售，向客户宣传我们的产品（网站、客户管理系统）。某禾公司的老板是胡某，市场部有我、孟某、于志民，技术部有刘旭、李某2。市场部负责对外销售、寻找客户，向客户介绍公司能提供的服务；技术部负责根据客户要求搭建网站，网站的后期运营维护。客户提供域名，我们根据客户要求策划网站。我卖出的都是商城类、黄金白银展示类的网站，客户将MT4链接发给我们，技术部的人将链接放在网站上，投资者通过网站下载MT4。这类网站可以用来炒外汇，类似炒股。我们搭建的网站不正规，因为上面多了一个MT4链接；正规网站不该有MT4链接。点击MT4链接，可以下载一个交易软件，进行虚拟交易，从而吸引客户，引诱客户入金。网站搭建好，交给客户。客户通过客户管理系统能够看到管理网站用户登录、注册等行为；客户管理系统能够和MT4软件对接。我不记得我的客户情况了。“BOM”公司是我们的客户，该客户由于志民负责，主要是外汇交易平台的维护；平台上的网站是刘旭按照客户要求做的，李某2负责客户管理系统的维护。我们负责给“BOM”公司做第三方对接（我知道外汇交易不允许第三方支付），客户要求我们就做了。“BOM”公司从事外汇交易不合法。我们公司每月收“BOM”公司的维护费、桥费（对客户交易量的收费）。20、证人李某2的证言证明：2017年6月，我到某禾公司工作，公司老板是胡某。我在公司负责维护客户管理系统（CRM）。公司的业务员会跟我说客户管理系统打不开，给我网址、用户名和密码，登录后我能看见客户的客户管理系统中的客户注册信息（姓名、电话、邮箱、身份证图片、MT4软件中出入金情况等），我告诉业务员怎么操作，或者我直接操作，这种操作是更改客户公司中客户的注册信息（只能修改用户姓名、性别、照片、家庭住址、联系方式）。客户拿到客户管理系统，还需要输入MT4软件的域名和路径，将MT4软件中的用户信息同步到客户管理系统中。我记得我为“BOM”公司做过客户管理系统，这是炒外汇的公司。我觉得这些公司炒外汇是违法的。“BOM”公司的项目是于志民给我的，刘旭负责网站的建设，于志民负责和这个公司对接。我为“BOM”公司对接过一个翼宝支付平台，该公司对接过三四个第三方支付平台；炒汇平台对接第三方支付平台是违法的。21、证人文某的证言证明：2015年8月，我到某禾公司上班，公司负责人是胡某。我们公司无法直接搭建外汇交易平台，如果客户需要这个平台，我们就去和某克公司帮客户购买。我们购买后，客户不会用，需要我们对该平台进行服务器对接、录入数据源、设定交易公式、点差佣金，这些做好平台的交易软件就可以用了。之后，我们按照客户要求做好客户的官网网站，把这个平台的交易软件放到官网上，用户可以在网站上下载交易软件。我们再对接客户管理系统和支付通道，就完成了交付。公司的客户基本都没有外汇交易资质，这个资质需要国家严格审核才能通过，费用特别昂贵；而且审核周期长、流程复杂，客户不愿意申请；客户本身达不到各个国家外汇交易的要求。我们公司不管客户有没有资质，只要收钱就为他们做这个平台。“BOM”公司好像是于志民的客户，我不清楚具体情况。我们公司的网站一般都是刘旭负责维护。22、证人孟某的证言证明：某禾公司实际叫某企联科技中心（我的社保上的这个公司），公司老板胡某。我在公司做销售兼技术客服。我和文某、于志民在QQ群里发能搭建金融类网站之类的广告。客户联系我会提要求，我将客户需求给刘旭，刘旭按照客户要求搭建炒外汇的网站。客户将MT4链接发给我，我提供给刘旭，刘旭将链接放在网站上，投资者通过网站下载MT4链接进行炒汇。刘旭有网站后台管理权限，我只能在网站上改文字，其他权限没有。23、证人郭某的证言证明：我是北京某科技有限公司的法人，刘某1是我的员工。想做投资理财的客户访问我们公司用于做百度推广的网站，公司的电脑会有访客提示。我们邀请客户沟通，问客户需要什么；客户问白标搭建的事我们就向客户介绍，索要联系方式。我们和客户商量好，客户给我们打钱。我将客户信息发给某禾公司，并把某禾公司的成本转到胡某的银行账户里。白标搭建就是为想做投资理财的客户提供一个线上实时交易的理财平台。24、证人刘某1的证言证明：2017年10月，北京某科技有限公司成立后，我和郭某在百度上放广告：MT4搭建、白标搭建、网站建设。有需求的客户会联系我们，我们跟客户谈价格，将业务介绍给胡某，我们收总费用的15%。25、证人刘某2、孙某的证言证明：2018年7月13日7时许，民警刘某2和孙某在江苏省苏州市吴中区将嫌疑人周雷雷抓获。26、证人耿某、刘某3的证言证明：2018年7月13日，民警耿某和刘某3在江苏省苏州市工业园区将嫌疑人徐震宇抓获。27、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、司法鉴定意见书等证明：2018年7月13日，民警从刘旭处扣押白色台式电脑主机1台、黑色台式电脑主机1台、黑色玻璃面板台式电脑主机1台、金色手机1部、小米牌蓝色手机1部；从于志民处扣押金色苹果牌手机1部、黑色惠普牌台式电脑主机1台、金属色金士顿优盘1个；从郭某处扣押黑色小米手机1部、金色华为荣耀手机1部、银色笔记本电脑1台、黑色移动硬盘1个；从李某2处扣押红色移动硬盘1个、黑色苹果牌手机1部、黑色台式电脑1台、银色优盘1个、白色优盘1个、银色金士顿牌优盘1个；从刘某1处扣押蓝色东芝牌优盘1个、蓝色卡片状优盘1个、黑色三星牌手机1部、黑色EBEST手机1部、金色苹果牌手机1部、黑色华硕牌笔记本电脑1台、银色苹果牌笔记本电脑1台；从张某3处扣押黑色小米手机1部、蓝色小米手机1部、白色Yuanwei牌手机1部、金属色金士顿牌优盘1个、金士顿优盘1个、黑色牌笔记本电脑1台；从孟某处扣押黑色华为荣耀牌手机1部、蓝色优盘1个、银色金属金士顿牌优盘1个、银灰色笔记本电脑1台、黑色电脑主机2台；从文某处扣押金色小米手机1部、银色苹果牌手机1部、黑色笔记本电脑1台；从张某3处扣押黑色笔记本电脑1台、黑色小米牌手机1部、蓝色小米牌手机1部、金属壳金士顿牌优盘1个、塑料壳金士顿优盘1个、白色手机1部；从徐震宇处扣押电脑主机2台、笔记本电脑1台、白色苹果牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、蓝色meizu牌手机1部、银行卡1张、授权证书2份；从周雷雷处扣押黑色honor牌手机1部、银色苹果牌手机1部、蓝色优盘1个、mrobo牌录音笔1个；从蒋朝阳处扣押黑色thinkpad牌笔记本电脑2台、黑色移动硬盘3个、黑色纸质笔记本1个、银行卡54张、黑色电脑主机1台、白色边框小屏智能手机1部、红色笔记本1个、黑色hp牌笔记本电脑1台、公章及名章6个、中辰信融外汇委托协议9份、华为牌智能手机1部、白色边框大屏智能手机2部、深蓝色笔记本电脑2台、委托书9份；从黄强处扣押黑色VIVO牌手机1部、银色苹果牌手机1部；从颜国威处扣押黑色VIVO牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、金色苹果牌手机1部、银行卡6张（尾号4198、9819、1050、0219、7306、7578）；从赵树杰处扣押银白色苹果牌笔记本电脑1台、金色苹果牌手机1部、黑色苹果牌手机1部；张某1处扣押黑色电脑主机2台、黑色联想牌笔记本电脑1台、白色苹果牌手机1牌、黑色苹果牌手机1部；从王某2处扣押黑色华为牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、黑色电脑主机1台；从曾某处扣押黑色苹果牌手机1部、白色优盘1个；从苏某处扣押苹果牌手机1部、红色苹果牌手机1部、银行卡1张（尾号5256）；从谢某处扣押黑色苹果牌手机1部；从叶欢庆处扣押黑色苹果牌手机1部；从张某2处扣押黑色苹果牌手机1部、银行卡2张（尾号3423、1794）；从汪清杰处扣押黑色华为牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、金胜维牌固态硬盘5个、kingdian牌固态硬盘2个、kingston牌优盘1个、banq牌优盘1个、seagate牌硬盘4个、银行卡5张（尾号2239、3229、9077、3990、1072）、公司印章13个。民警从邬某处扣押黑色苹果牌手机1部、黑色电脑主机1台、vivo牌手机1部、白色三星牌笔记本电脑1台，后发还。对上述部分手机、移动硬盘、电脑等物品进行鉴定的情况。28、国某宝的开户资料及交易记录证明：2017年7月9日至2018年3月27日，北京某商贸有限公司在国某宝信息科技有限公司，收款共计人民币5825万余元，出款6031万余元。其中：黄某2名下账户出款共计286万余元，汪清杰名下账户出款247万余元；2018年2月5日付给周雷雷在工商银行尾号2032的账户人民币6300元，2018年2月9日、3月1日、9日共付给周雷雷在建设银行尾号1064的账户人民币109561.29元；2018年2月6日、9日共付给徐震宇在招商银行尾号8216的账户人民币29298.42元，2018年3月1日、7日、9日共付给徐震宇在招商银行尾号1978的账户132905.68元；2018年2月5日、2月6日、2月24日、3月5日、3月9日共付给蒋朝阳在建设银行尾号3939的账户181811.8元；2018年1月30日至3月8日共付给蒲某某在建设银行尾号4222、9578、2272的账户共计人民98.7万余元；向褚某、何某、时某等1000余人出款。2017年6月15日至2018年3月16日，北京某商贸有限公司在国某宝信息科技有限公司，收款共计人民币3.1亿余元，出款3.1亿余元。其中：黄某2名下账户出款共计50万余元；2018年1月25日、3月16日付给周雷雷在工商银行尾号2032的账户人民币共计人民币66445.55元；2018年1月25日付给徐震宇在招商银行尾号8216的账户人民币35450.9元，2018年3月16日付给徐震宇在招商银行尾号1978的账户36477.76元；2018年1月25日、3月16日付给蒋朝阳在建设银行尾号3939的账户人民币共计人民币59537.26元；2018年3月5日付给蒲某某在建设银行尾号9578的账户人民1.9万余元。2018年1月26日至2018年3月23日，深圳市某贸易有限公司在国某宝信息科技有限公司，收款共计人民币4970余万元，出款给北京某商贸有限公司4700余万元、北京某商贸有限公司250余万元。29、某宝支付服务协议证明：李凯建设银行尾号8398的账户在2017年9月29日至12月6日出款共计人民币127万余元；还给其他400余人出款。30、银行交易记录及冻结材料等证明：黄强在建设银行尾号8378的账户交易记录；2015年5月至2016年3月有美元交易记录；该账户已冻结。黄强在建设银行尾号8570、9749、8542的账户交易记录。颜国威在建设银行尾号8542、9749、8570、6083、2667、7578、3084的账户交易记录；2016年9月5日转给胡某尾号7609的账户平台搭建费人民币6万元；在2017年1月21日收到他人汇入的人民币2万余元后，全部转给种某。蒲某某在建设银行尾号9578的账户交易记录，收到国某宝信息科技有限公司的客户备付金共计人民币70万余元；收到北京某信息交换技术有限公司的客户备付金共计人民币14万余元；收到某信息科技有限公司的客户备付金共计人民币99万余元，通过该公司付给深圳市某科技有限公司共计人民币24万余元；该账户已冻结。蒲某某在招商银行尾号4628的账户交易记录，收到某信息科技有限公司的客户备付金共计人民币52万余元。蒲某某在建设银行尾号2667的账户交易记录；蒲某某在中国银行尾号2272的账户交易记录：2018年2月7日至9日收到国某宝信息科技有限公司（与国某宝的交易记录一致）。闫某在建设银行尾号6083的账户交易记录，该账户已冻结。2017年8月11日、9月5日，李凯尾号8398的账户转入共计100万元；2017年7月至2018年8月5日，黄强尾号8378的账户给闫某账户转入112.3万元，给黄强账户转账114万余元；2017年7月6日转给胡某尾号7603的账户5万元。周雷雷在交通银行尾号5461的账户交易记录，建设银行尾号1064的账户交易记录，工商银行尾号2032的账户交易记录，其中涉及国某宝部分与国某宝的交易记录一致；2018年3月23日收到北京某信息交换技术有限公司客户备付金3.6万元、2万元。徐震宇在招商银行尾号1978、8216的账户交易记录，其中涉及国某宝部分与国某宝的交易记录一致。蒋朝阳在建设银行尾号3939的账户交易记录，其中涉及国某宝部分与国某宝的交易记录一致。黄某2在建设银行尾号5297的账户的交易记录，多次收到某信息科技有限公司支付的客户备付金；该账户已轮候冻结。汪清杰在建设银行尾号2239的账户交易记录，多次收到国某宝信息科技有限公司支付的客户备付金、某信息科技有限公司支付的客户备付金。汪清杰在工商银行尾号7629的账户交易记录，多次收到国某宝信息科技有限公司支付的客户备付金、某信息科技有限公司支付的客户备付金。汪清杰在平安银行尾号3229的账户交易记录，该账户已冻结。胡某在工商银行尾号7609的交易记录，2017年7月6日，闫某尾号6083的账户汇入5万元；2017年7月24日，黄强8378的账户汇入7.8万余元；2017年8月17日，李凯尾号8398的账户转入33.6万元；2017年10月13日，李凯尾号8398的账户转入1万元；2017年11月2日，黄强8378的账户汇入13.2万余元；2017年11月9日，黄强8378的账户汇入19.8万余元；2017年12月4日，黄强8378的账户汇入18.4万余元；2017年12月6日，李凯尾号8398的账户转入2500元；及给于志民、刘旭转账的情况。赵树杰在工商银行尾号4367、4645、7609、5728的账户交易记录，李凯在建设银行尾号8398的账户交易记录（与黄强尾号8378的账户往来密切），于志民在工商银行尾号5806的账户交易记录，刘旭在工商银行尾号7163的账户交易记录，刘淑华在工商银行尾号8934的账户交易记录，高某在中信银行尾号7717的账户交易记录，李某2在工商银行尾号8135的账户交易记录，张某2在建设银行尾号3423的账户交易记录（该账户已冻结），张某3在建设银行尾号3084的账户交易记录（与黄强尾号8378的账户往来密切，该账户已冻结），苏某在中国银行尾号5256的账户交易记录，谢某在招商银行尾号3313的账户交易记录，曾某在农业银行尾号7071的账户交易记录，曾某在建设银行尾号1803的账户交易记录（该账户已冻结），王某敬在农业银行尾号8472的账户交易记录（与黄强尾号8378的账户往来密切）。种某在招商银行尾号4433的账户已冻结。惠州市某企业管理咨询有限公司在建设银行尾号0493的账户已冻结，余额13.5万余元；及交易记录。北京某商贸有限公司在招商银行尾号0501的交易记录。31、工商登记资料等证明：2017年6月6日，云某成为中辰公司唯一股东；2018年2月9日，蒲某某取得该公司的股权10000万元，成为公司唯一股东。北京某商贸有限公司、深圳市某贸易有限公司、深圳市某建材有限公司、惠州市某企业管理咨询有限公司等涉案公司的工商登记情况。32、江西中润会计师事务所有限公司审计报告：褚某委托，褚某向国某宝信息科技有限公司、某信息科技有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司等付款264万余元，已收回144万元余元。33、劳动合同书、租赁合同等证明：涉案人员与涉案公司的关系，涉案公司的办公地等情况。34、票据证明：汪清杰退款人民币20万元，于志民退款人民币7000元。35、到案经过、抓获经过、户籍材料证明：2018年7月13日，民警在北京市朝阳区抓获黄强、李凯、赵树杰、颜国威等人；民警在江苏省苏州市将周雷雷、徐震宇抓获；民警在四川省绵阳市将蒋朝阳抓获；民警在惠州市惠城区某大酒店抓获汪清杰等人；民警在北京市丰台区抓获于志民；民警在北京市朝阳区抓获刘旭。被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭的身份情况。36、公安机关出具的情况说明证明：2018年7月13日，民警在惠州市惠城区某大酒店将在打麻将的汪清杰、苏某等人抓获；汪清杰按照民警的要求，打电话将嫌疑人谢某叫到抓捕现场。民警通过汪清杰的配合，在某大酒店楼道成功抓获嫌疑人谢某。37、被告人黄强的供述及辨认笔录证明：2017年4月，颜国威在苏州参加展销会认识了周雷雷。2017年7月，我和颜国威、周雷雷商量成立一家公司做外汇投资生意。周雷雷说他手里有三级营销的模式做外汇投资，有客户资源，但是没有公司和交易平台；让我们找公司和平台，双方合作，我和颜国威同意了。我找到了中辰公司，我们就借用这家公司做外汇投资。2017年7月，我把中辰公司转过来，法人变更成蒲某某。公司开始在北京市朝阳区嘉盛中心办公，我后来迁到建外SOHO。2017年8月，我找来王某2担任市场总监，还找了10多名业务员。王某2带的团队业绩不行，11月份就解散了，这个团队的客户资金也全部退还了。公司平台上只有周雷雷介绍的老客户还在交易。我们用高额利润为诱饵，诱骗客户将资金投入我们的平台，再用收到的大部分资金用来返还承诺给客户的利润，从中获利。公司的核心是我、周雷雷、颜国威、蒲某某、徐震宇：颜国威负责技术，是市场的实际操作人；周雷雷和徐震宇负责发展代理；法人是蒲某某；我是公司实际控制人。中辰公司的项目没有合法资质。中辰公司同时使用剑桥平台和BOM平台。种某运营着剑桥外汇平台。2017年7月，中辰公司项目开始后，所有的资金、客户信息、市场拨出都由剑桥公司管理。2017年11月，周雷雷找颜国威要分钱，颜国威找种某，种某推着不给。后来，我找种某，他给周雷雷打了54万到周雷雷账号。2018年3月，种某给周雷雷打了一个50万。2018年5月，中辰公司与剑桥公司进行了交接，之后的财务事项才由中辰公司管理，之前的资金仍在剑桥公司账内。2017年7月至2018年5月31日，中辰公司通过剑桥平台入金大概2000多万元。BOM平台是我花10万元从胡某处购买的，这是某克公司开发生产的正版交易软件，包括交易系统和客户管理系统。软件的日常维护是赵树杰和李凯负责。我每个月给微信“*灵”转账：1000美元的维护费、1750美元的某克数据费，按照当天的汇率转人民币；这些是我和胡某商定的，后来直接转给操盘精灵。我们的数据都在操盘精灵的服务器存储，他可以控制BOM平台所有数据；我们用的第三方支付、第四方支付也是操盘精灵介绍的。平台的大部分出入金、转账由第三方平台操作，小部分由剑桥公司通过银行账户打入周雷雷和徐震宇的账户上。我们用过六七个第三方平台，我记得有万嘉支付、天宏富、易智慧。平台上有两种客户，理财客户是周雷雷介绍来的，不能操作交易平台，我们以高额回报为诱饵吸引客户投资；客户投资后，我们将钱投入正规的外汇市场，获利后提取获利额的30-70%作为提成。散户可以在平台进行交易，我们从散户刚开始的交易判断他的水平，如果水平高我就让他的投资保持在正规的外汇市场；如果水平不行，那他之后的投资操作都是假的，他的资金没进入正规市场，他的操作赔钱了，我就会从第三方支付那里把他投资失败的钱划到我的账户里。客户从交易平台申请出金，客服李凯、赵树杰负责审核，没有特殊原因都同意，钱就从第三方支付打回客户的账户里。公司的资金一部分用于给客户承诺的高额利润，另一部分用于公司的日常开支和员工工资。我本人收益50万元左右，颜国威收益10万元左右，周雷雷收益180万左右，蒲某某收益3万元左右，徐震宇收益180万元左右，王某2收益10多万元，蒋朝阳收益300万元左右。2017年7月，李凯来公司，我让他管理BOM平台的后台，把他拉进来胡某的一个微信群。李凯有什么问题就问微信群里的人，王某2拉来的人都在李凯负责的平台里，是一些散户。客户入金到第三方平台，我们划到李凯的账户上；客户出金，我们从李凯的账户划到第三方平台。2018年3月，赵树杰来公司，我让他负责周雷雷客户在BOM平台的开户什么的。2018年5月，我从种某那里要回BOM平台的后台权限后，就让赵树杰管理了。我让赵树杰从第三方平台往蒲某某的账号上划钱，前后有300多万。后来，赵树杰想用这笔钱给客户返利，发现蒲某某的账号不能出钱了。我问蒲某某，他查了下说卡被冻结了。李凯、赵树杰从第三方平台划出的钱一部分给客户返利了，一部分我拿去投资了（200万左右）。2018年5月17日我接手平台后，BOM平台所有的入金1000万余元，有500万元给客户出金了，330万元我投到英皇集团开设的账户里投资，150万元在蒲某某被冻结的卡里。我有20多个英皇集团给我的信用账户和1个交易账户，但都不是我的名字；我经常用“程某尾号258”的账户，但记不住密码了。我通过易智慧的对公账户向英皇账户注入300多万元人民币的资金，这些钱就是用在做外汇交易的。黄强辨认出蒲某某是北京中辰信融投资管理有限公司的法人。38、被告人颜国威的供述和辨认笔录证明：2017年7月，我和周雷雷、焦某、黄强等人一起谈合作，周雷雷提议他联系客户，使用我们的公司。黄强怕出事连累到他，就联系了中辰公司。我介绍了剑桥金融平台的种某给黄强。周雷雷介绍来的客户，我们用中辰公司的名义签合同。2017年11月开始，中辰公司只做我们一个项目。2018年3月，中辰公司的法人变更为黄强的朋友蒲某某，中辰公司就彻底转让给我们；我们在朝阳区东三环嘉盛中心办公，2018年4月左右搬到建外SOHO办公。我是中辰公司的技术总监，负责平台操作。黄强负责财务。周雷雷和焦某负责市场开发。周雷雷找了徐震宇帮忙开发市场找客户，徐震宇找到了蒋朝阳，最后大部分客户是蒋朝阳开发的。客户投资的5%给周雷雷，15%给徐震宇（徐震宇给蒋朝阳8%），作为市场奖励。2018年春节前后，公司又提高了市场奖励，多给蒋朝阳2%。公司的法人是蒲某某，是黄强找来的。我在公司里接待客户，有时忙不开了，蒲某某帮我接待客户。公司里李凯负责散户的出金、入金；赵树杰负责理财客户。黄强让我操作剑桥平台的主账户，我只能买卖涨跌。周雷雷拉进来的钱都是由剑桥控制。周雷雷找黄强想要分钱，黄强找种某；种某不让分，怕资金链断裂，没法给客户支付利息。2018年1月，黄强为了控制钱找来邦胜（BOM）炒外汇的平台合作，通知客户钱不入剑桥，都入到邦胜平台。黄强能控制钱后和我说过：周雷雷、徐震宇除去他们应该拿的提成，黄强还给了他们100多万元。种某看钱不入他那里找黄强要邦胜的后台管理权限，说不给就不支付前面客户的利息，后来黄强就把邦胜的后台管理权限给了种某。2018年5月，黄强从种某手中把剑桥和邦胜两个平台的后台管理权限要了过来。黄强让赵树杰管理这两个平台的后台。我们利用不真实的炒外汇平台交易盈利，以高额利息吸引客户。客户投资的钱没有真正投入市场大盘中，因为我们的平台是虚构的，只是模拟市场大盘的涨跌。客户看到的交易是我自己操作的。由于公司的经营模式，以及黄强用客户的钱去外面投资亏损等原因，公司资金链断裂，无法运转。我在邦胜平台连续做了几单亏损，让客户相信是因为市场不景气，投资亏损导致客户账户被平仓。公司有3000万元左右的进账，客户有300多人。剑桥金融和邦胜平台的操作界面一样，都是第三方平台，需要用身份证和银行卡、邮箱申请一个账户。客户在网站上可以进行入金和出金的操作。平台有三种投资方式：投资三个月，按照每月5%返息；投资六个月，按照每月8%返息；投资一年，按照每月10%返息。入金是客户把钱投到第三方平台的账户中（美金1000元起投，2018年2月变成美金3000元起投），客户在平台输入美金数额，系统会自动结算扣掉银行卡中相应的人民币数额。出金就是返利，每个月会将返利按照当日汇率打到客户银行卡中，周期的最后一个月会将本金和返利一起返到客户银行卡中。我们公司也没有买卖外汇的资质。邦胜平台有两种客户：理财客户都是周雷雷他们介绍过来的，根据签约周期拿收益，到期后还拿本金；理财客户无法自己操作交易平台。还有一种是散户，自己操作，买涨买跌，跟买股票一样。如果平台的散户水平高能挣钱，我们就不管；如果有的散户一直赔钱，我们就不让这个散户接入到正规市场，和这个散户对赌：散户赔钱，我们就挣钱了；如果散户挣钱，公司赔给这个散户。我曾经介绍时某进来投资，后来他亏了1万多美金。邦胜平台是一个叫“老*”的教我怎么使用，黄强让我跟他对接的。后来，我把怎么使用平台教给赵树杰，让他操作，把“老*”的微信也给了他，有不会的直接问“老*”。有的客户把钱投到我们公司怕被骗，会到我们公司来看，我就负责接待。我和客户说不用担心交易盈亏的问题，公司是保本的，给客户建立信心。有的客户帮我们拉人，我们给拉客户进来的人额外的提成。我们按照客户投资周期返息：如果第一个客户发展了第二层次的客户，公司会按照第二层次客户投资周期返息的20%给第一个客户提成；第二层次客户发展的第三层次的客户，公司按照第三层次客户投资周期返息的15%给第一个客户提成；第三层次的客户发展了第四层次的客户，公司按照第四层次客户投资周期返息的5%给第一个客户提成；第四层次的客户再发展客户，公司不会给第一个顾客提成。我们公司有黄金和外汇产品。客户把钱转给第三方，我们从第三方把钱转过来。客户实际把钱存到平台里了，没有购买相关产品。我们根据客户投资的时间，每个月利息到期后，客户在平台上申请，李凯和赵树杰就给转了（金额大的话需要黄强同意）。客户想拿走本金，只能等合同到期才能拿走。2018年7月，我们公司没有客户投资进来，就没有办法给客户返息。我们拉客户过来时承诺的利息太高，而且我们不能保证到正规的外汇市场交易能挣钱，如果赔钱了，我们就没办法支付客户每月的利息；再就是我们拉过来的客户投资太少了，就没到正规的外汇市场进行交易。黄强有一次拿出部分资金到正规外汇市场交易，但是亏了一二百万元。我用黑色苹果手机来操作平台。被逮捕后供述：我在剑桥平台有个交易账户，可以操作交易。我先做交易，让理财客户参考我的交易，进行操作。但是，我没有剑桥平台的后台权限，权限都在种某那。后来，我们用自己的BOM平台，该平台的所有权限都是我都有。我操作交易，给客户参考方向，也有后台权限。后来，这些权限给了客服李凯和赵树杰。BOM平台，一块做散户业务，客户可以自己入金、自己操作，但我们没把数据接入大盘，我们自己当大盘。大部分散户是赔钱的，散户的钱都赔到我们这；哪些能够赚钱的账户，我们就接入大盘，我们收手续费。BOM平台还有一块做理财业务，我们吸收客户投资做代理商，三级分销，投资返利的方式让人投资；我们用客户的钱去投资外汇市场，但是后来投资失利，亏钱了。我们公司和客户有协议，写着客户投资额和如何给客户返利，这个合同是我和黄强、徐震宇、蒲某某等人共同商定的。颜国威辨认出蒲某某是北京中辰公司的法人。39、被告人周雷雷的供述证明：2017年6月，我在江苏省苏州市吴中区的外汇展上认识一名姓蒲的男子，他说中辰公司是做资产管理的，让我给他介绍客户资源，做他公司的代理。代理的职责是拉客户开户，客户开户后我可以拿到盈利部分的1-2%。7月，我去位于北京市朝阳区的中辰公司，姓蒲的说公司有资质，客户在指定的平台开户入金，把账户和密码给他们，他们帮客户做交易，客户每月都有固定盈利。我同意做他们的代理，他们给我的返佣比例为5%；我没拿到返佣的钱或者其他利益分成。我为中辰信融公司介绍了徐震宇一个客户。我跟徐震宇说有一个资产管理公司，帮客户管理账号做盈利，我们通过介绍客户到公司赚佣金。我把姓蒲的联系方式给徐震宇，让他自己沟通。我发展了徐震宇，徐震宇发展了蒋朝阳。2017年客户把钱投到剑桥平台，2018年剑桥平台和邦胜平台都有。我去北京考察中辰公司认识的颜国威，他是负责数据统计的。我只是听说过黄强，没见过。我去过两次中辰公司：第一次单独见姓蒲的，第二次带着徐震宇见姓蒲的和颜国威。40、被告人徐震宇的供述证明：2017年8月，我和周雷雷去了北京的中辰信融公司，颜国威接待的我。我们见面聊了项目运行模式：客户自己在剑桥平台开户，把钱打入剑桥平台的账户，然后跟中辰公司签合同。客户把剑桥外汇平台的账户、密码发给中辰公司，就不用管运营的事了。合同约定，每月固定返给客户投资外汇本金的10%，一年到期后客户提出本金。中辰公司会给每个客户打入20%的本金，做补仓保证金。我代理中辰公司的业务，就是发展客户或者发展代理；我每发展一个客户，中辰信融公司给我客户所投资金的15%。颜国威给我邮寄了中辰公司、剑桥外汇平台分别授权我的苏州某网络信息有限公司的授权牌。中辰公司还有一个BOM的外汇平台，但我没代理。我作为代理向中辰公司申领合同，中辰公司将合同寄给我，我再寄给客户。我不清楚剑桥平台和BOM平台是否经过相关部门的批准。我只发展了一个代理蒋朝阳，约定蒋朝阳谈的客户他拿8%，我拿7%。周雷雷拿5%的佣金。蒋朝阳应该是代理了BOM平台，只要是中辰公司的项目，蒋朝阳每单都要给我返利2%。蒋朝阳发展了100多的客户，共计人民币1500万元左右，我从中拿了140万左右。2018年6月以后，中辰公司不给我打钱了，我知道蒋朝阳跳过我直接跟颜国威联系了。2017年8月，我在剑桥平台投了2000美金，至2018年7月共返利2200美金。我还有一个代理商账户，每次资金进账，中辰公司的人就把钱直接转到我绑定的招商银行卡（尾号1978）的账户里。41、被告人蒋朝阳的供述证明：2017年8月，徐震宇让我去中辰公司，说他拿下来这个公司的总代理，拿到了10%的入金返佣点数，邀请我和他一起干（做推广、拉客户）。徐震宇给我8%的收益。后来，我通过颜国威知道徐震宇实际拿7%。2018年5月，颜国威又给我涨了2%。中辰公司是做资产管理的，客户将钱投到公司并签订协议，公司按月返还客户利息；该公司没有外汇及金融业务资质。公司的实际控制人是蒲某某，颜国威是技术总监，徐震宇是总代理，周雷雷也是总代理。我在公司没有职务，就是拉客户到公司投资。2017年8月，我开了一个账户并投入钱款。2017年9月，我看到有收益了，就开始介绍我身边的朋友参与投资。我拿到的返佣实际只拿1.5-2%，剩下的都给我发展的朋友，他们再发展就能拿6%。我开始拉了身边的朋友投资，朋友也帮我继续拉人投资。我还创建了9个微信群，在里面进行宣传、推广。我向客户推荐中辰信融项目：3个月周期每月5%的利息，6个月周期每月8%的利息，12个月周期每月10%的利息。我获取客户投资金额10%的直接推荐奖金，在客户注册时填写我为推荐人，平台就锁定我；这个钱第二天就可以取。每月还有三级分销收益，第一级是月收益的20%，第二级是月收益的15%，第三级是月收益的5%。三级分销的收益是每个月最后一天进行统计，发放给推荐人，次月第一天可以取。我直接推荐的客户有20多人；这些人发展的人也是我的客户，有几百人；这些客户的投资在3000万元左右。我的各种收益有260万左右（发展客户获利120万，自己参与项目投资获利140万）。这些钱我都用了。我在做推广的时候就知道这些收益都是直接赚取客户的投资资金。我向客户推荐产品时，向客户声明投资是保本的，这在客户签的协议里有。2018年7月，客户收不到本金及利息了。我在中辰公司投资了140万元。中辰信融公司依托剑桥平台和邦胜平台（2018年1月15日开始使用）。投资人登录剑桥、邦胜的网站进行注册，注册时填写的推荐人和推荐码是为了我以后可以得到推荐奖金和收益。投资人注册完毕，两个外汇平台对客户的开户申请进行审核，通过后客服会电话联系客户，并发送委托交易协议。客户可以委托中辰公司进行交易，公司承诺保本，每月有固定收益；也可以自行交易。我的客户都选择委托中辰公司进行交易。客户的入金就是将人民币转到这两个外汇平台上。交易根据货币、黄金、原油的汇率变化进行。我能确定这两个平台的数据和大盘一致，但是否真的与大盘接轨我不清楚。我知道中辰公司选择的第三方支付平台有上海某支付科技有限公司、国某宝、天宏富、易智慧这几家公司。每次有新入金的客户，我会汇总这些客户的投资额，然后发给徐震宇。徐震宇会发给颜国威，颜国威称把这些数据发给剑桥和邦胜的客服，客服每周把应该返给我的佣金打入我在剑桥和邦胜平台的账户里。我在平台的账户流水里能看到有钱存入（备注入金返佣），我选择出金申请和银行卡号，客服审核完成后，三五个工作日钱就会打入我的银行卡里。42、被告人李凯的供述证明：2017年7月，黄强让我去中辰公司上班，公司的老板是蒲某某。黄强把我拉进一个微信群，我在使用平台过程中遇到问题就通过微信和“*灵”联系。我在公司里是邦胜（BOM）平台的管理员，负责平台的出入金审核：客户提起出金申请，我看下是否合理；合理的话，我有权直接同意客户出金申请。我还负责在一些微信和QQ群里解答客户关于BOM平台的操作问题。2018年1月，赵树杰也到黄强的公司上班，做客服，黄强不让我接触赵树杰的客户。黄强让我给蒲某某卡里打了有几百万，都是客户的钱。公司的平台是做外汇、贵金属、原油的，我负责的客户有3000多人。客户是自己买卖，但是我们没有把客户的投资接入正规的外汇交易市场。如果客户买卖外汇做得好，能挣钱，我们就会把这个客户接入到真正的外汇交易市场；如果客户做的不好，一直赔钱，我们就不把他接入真正的外汇交易市场，这样客户赔钱了就把钱直接赔给我们公司。这种操作模式是黄强让我干的。客户申请出金多的情况（几千美金），我会微信告诉黄强，黄强回复正常处理我就给客户出金。我们从BOM平台收上来的散户资金会提到我的银行卡里，黄强联系我说需要多少钱，我就会给黄强打过去。有时客户的出金不够，我会联系黄强，他给我的卡里打钱。我和蒲某某也有资金往来，也是蒲某某和我说需要多少钱，我就打给他；我给客户返的钱不够了，也会联系蒲某某。我们还从客户买卖外汇的操作中赚取手续费。我知道公司的第三方支付平台有“易宝”“天宏富”“睿联”“百盛”“易和通”。我们上传第三方支付平台的银行账号有我、黄强、蒲某某的建设银行账号。客户用电脑浏览器打开我们公司的官网，从网站下载一个MT4的软件，通过官网申请个人账户，就能使用个人账户登录软件，通过软件进行投资操作。我的管理员账户是蒲某某给我的，目前能看到3000多个散户。43、被告人赵树杰的供述证明：2018年2月，黄强带我去华贸公寓见颜国威。颜国威告诉我，做公司客服。我用电脑注册了一个邦胜平台的账户，颜国威用平台的最高权限账号现场教我如何开户、给客户审批开户。后来，颜国威让我联系陈某瑞（别名陈某），给我开通了用户注册审批权限；2018年5月16日，黄强让我去要平台的最高管理权限。我向陈某瑞要了最高权限的账号和密码后，可以审核客户的开户、出金、入金。客户用电脑打开公司的官网，下载MT4软件；通过官网申请个人账户，就能用个人账户登录这个软件，通过软件进行投资操作。客户通过自己的客户端提出开户申请，我在后台点击同意即可。入金是客户申请，我在后台点同意，同时给客户打入总金额20%的保证金（只是显示多出20%的金额，实际没有进入客户账户）。出金，陈中瑞告诉我客户按照投资期限不同（一年、半年、三个月），每月可以出金的限额是入金的10%、8%、5%，只要客户出金不超过这个投资限额就可以审核通过。如果客户投资期限到了申请出金，我需要请示黄强或颜国威，将客户的投资金额退还，但是会把公司给客户20%的保证金清零。我没见过陈中瑞，但他有平台的最高管理员权限。中辰信融公司法人蒲某某，黄强和颜国威是管理人员，还有一个管理员李凯负责另一个邦胜平台的管理。我不清楚公司怎么发展客户，我接触的都是公司三级分销的客户。三级分销是公司下面有些类似代理商的人，他们会在平台开一个账户但是不入金，代理商的平台账户有一个推广链接，他们去发展客户，客户愿意入金通过代理商的推广链接可以注册平台账号开户，这些代理商就是客户的一级分销商，他发展的客户就是二级分销商。二级分销商再发展客户就是三级分销商，三级分销商发展的就是普通客户。如果经销商名下的客户有入金，一级经销商从他的一级客户（第二级）可以拿月收益的20%，第二级再发展客户（第三级）可以拿到15%，第三级再发展客户（第四级）可以拿到5%，如果这几级客户都没有入金的话，第一级就拿不到钱。客户对自己发展的客户相当于一级经销商。一个客户为了多赚钱，可能有好几个账户来发展新客户。我知道的分销商有蒋朝阳、周雷雷、徐震宇。我看到这三个人开的账户没有入金。他们一般每周出金一次，5月份蒋朝阳出金70万人民币左右，周雷雷和徐震宇的出金额也在70万人民币。客户的入金，钱会先打入第三方支付平台（天宏富、易智慧）。我在每天下午四点半之前，将第三方平台里的钱转到蒲某某的个人银行卡里；黄强说只要第三方支付平台里有钱，就转到蒲某某的账户里。如果没有客户入金，第三方平台里没有钱，经过黄强同意，我就把客户想出金的数额转回到第三方平台用于支付客户出金。我在中辰公司取得3万元的收入。2018年7月初，黄强让我把第三方账户上的钱提出来，汇到蒲某某的账户上，提了一百多万；后来，黄强又让我从第三方账户上提钱给刘某龙的银行账户转了一百多万。我用自己被扣押的银色苹果牌笔记本电脑操作平台；使用平台过程中遇到问题，颜国威给我一个“袁某生”的微信号让我联系。我没有见过袁某生，他是负责技术的。44、被告人汪清杰的供述证明：2017年11月，我开始为非法的金融公司提供第四方支付业务。这些非法金融公司假借原油、黄金、外汇、期货之类的噱头让客户投资，其实客户的投资不会真正流入相应的投资市场。非法金融公司吸收了客户的投资款后，一部分用于员工和代理的工资、提成，一部分用于公司网站、MT4平台、第三方支付的运营和维护、一部分用于返还早先投资人的投资款、一部分用于干一些别的项目。有一些非法金融公司吸收了客户投资款就跑路了。非法金融公司先通过一个技术公司为其做一个官网，在官网留下下载MT4平台的链接。客户下载后可以看非法金融公司提供的各种原油、黄金、外汇、期货类市场走势、市场分析，然后自行操作，将钱打入MT4平台的入金端口。投资人的钱入金后，首先进入正规的第三方支付平台（例如国某宝），该平台收取手续费后钱款进入我公司在国某宝上注册的账户。我主要用深圳某、北京某商贸有限公司，还有一个北京某商贸有限公司。钱款进入我控制的账户后，我的第四方平台“天宏富”自动分流这笔钱给对应的非法金融公司，其中1.5-2‰留在我的公司账户上，是我的获利。“天宏富”的自动分流系统是一种自动分流资金软件，是国某宝允许的分流资金插件，专门有技术公司做对接国某宝的业务；“天宏富”是我自己起的名字，没有工商注册。使用天宏富后，走我账的非法金融公司可以从我这获得链接的权限，在资金分流系统里设置子账户，他们的钱在扣除我和国某宝的手续费后自动通过深圳某、某公司的账户转入他们自己的银行账户。非法金融公司找我是因为我的钱流量大，国某宝收3-4.5‰的手续费；我们跟非法金融公司要1-1.5‰的手续费，所以这些非法金融公司找我做第四方。非法金融公司是我通过社会上的一些代理找的，这些代理不是我的员工。代理从我这买第四方支付的账号，他们转卖给非法金融公司，我们一般不直接接触非法金融公司。深圳的公司是我网上买的在国某宝有正规注册的公司，没有过户。2018年7月13日19时许，我和苏某、曾某等人在广东省惠州市惠城区某大酒店打麻将，被警察抓获。我不知道为何被带至公安机关。45、被告人于志民的供述证明：2016年底，我入职某禾公司，2018年5月离职。某禾公司主要负责开发投资者到公司所代理的炒汇平台注金炒外汇，公司负责人胡某。文某、孟某、张某3和我是业务员，负责招揽客户联系业务维护客户平台并解决运行中出现的问题。刘旭、李某2是技术员，刘旭负责公司客户网站维护；李某2负责CRM维护。某禾公司为BOM公司搭建过一个外汇交易平台。BOM的老板委托胡某为其公司搭建一个外汇交易平台。胡某将此事交给我。某禾公司转让了一个MT4软件的白标给BOM公司，把公司网站换了一个域名，改版一下，做了一个CRM。我找刘旭按照对方想要的模板完善外汇网站，胡某为BOM公司买一个“白标”并与国际市场对接。搭建完成后，网站出现问题找刘旭解决，对接上出问题，我去解决。我们为BOM公司搭建好平台后，平台的操作在“主标”处，BOM公司可以通过“主标”联系将改交易数值、交易单、报价源、运算公式等改变真实交易活动，从而对用户进行干预、诈骗。BOM公司通过我与“主标”联系过几次，有时改手续费、有时加交易品种，还有调整交易分组。BOM不能直接与主标联系，这样我们就挣不到钱了。从某克公司购买整套软件，进行搭建的叫“主标”，通过“主标”租用服务器，利用“主标”与某克公司授权开设管理账户的叫“白标”。主标和白标的管理权限不一样，主标相当于白标的上级，拥有软件修改等权限，白标想修改权限只能通过主标。BOM公司有权限暂停客户交易。BOM公司平台涨跌数据是与国际大盘接轨的。平台的CRM可以管理客户注册使用，管理员进行后台管理、人为控制平台盈亏，查看下载平台中的客户信息和资料；通过CRM或者MT4，后台可以增加账户，给客户开户，可以修改客户资料、客户密码。BOM公司有两个第三方支付杉德支付、易宝支付；三个第四方支付，天宏富、瑞联支付、易智慧。我们给BOM的平台就是让客户去炒外汇，交易外汇。我的微信“*灵”，黄强用微信跟我联系过删除订单，李凯也发给我几次订单号，胡某找人办了。我们公司收BOM平台的运营费，中辰公司一个月交3000美元。我和BOM的李凯通过微信联系，沟通网站如何使用、CRM如何使用、MT4上如何调点差、手续费、添加交易品种。客户交易记录存在CRM的后台，在MT4的后台和客户自己可以看。BOM项目，我获利6300余元。46、被告人刘旭的供述证明：2016年3月，我到某禾公司从事网站制作与技术工作。某禾公司的老板胡某。公司主要做金融投资网站的外包和软件制作贩卖相关工作。公司业务员文某、于志民、孟某、张某3负责和客户洽谈，了解客户需求。一般客户找我们仿制别的公司的门户网站，将网址告诉业务员。业务员将网址和客户要求告诉我，我按照客户提供的网站样式结合客户的要求，仿制搭建一个网站出来，之后将网站相关软件及后台链接上传至服务器，告诉相应的业务员，让业务员将相关东西交给客户。2016年底或2017年初，我制作的BOM公司网站。我觉着这个公司可能是骗子公司，因为炒外汇这种投资项目本身就不允许个人运营，这些公司都是仿其他公司的网站界面，我感觉不正规，但该公司怎么运营我也不知道。这个网站是于志民找我的，后期还找我给更换过网站。我按照业务员给我的网址或者模板做一个网站，做好后上传至服务器，客户就可以通过输入域名浏览网站了。公司给我钱，我通过阿里云借一个服务器供客户的网站使用。MT4是一个类似炒股软件的程序应用，网站注册客户使用这个软件进行黄金、外汇、股票等具体项目的买进卖出操作；我不清楚这个软件怎么到我们公司的。我只负责将客户网站上的软件下载链接到MT4的下载链接就行。MT4是配合客户公司网站、CRM管理系统的，是客户公司可以完整运营的一部分。我制作的这些公司网站大部分公司做MT4炒股炒外汇的投资平台；具体如何操作我不清楚，有什么产品我也不清楚。网站是用来给客户公司宣传用的，让用户觉着公司是一家正规金融投资公司；MT4软件是这些公司用来实际经营的软件，CRM系统是这些公司用来管理注册用户信息的系统。我只负责网站建站，如果网站出现链接错误我给予修正，网站内容发布和运营由客户自己负责。某禾公司其他员工也应该知道这些客户公司存在欺诈嫌疑。我之前在公司上班，用公司的电脑。2018年1月，公司通知在家办公，我偶尔用个人电脑办公。一台黑色主机没有硬盘和内存，是淘汰的电脑；一台黑色外面有透明玻璃的主机，是我日常用的；一台白色方形主机，是我刚买的，还没用。当庭供述：我只是做了一个他们公司的门户网站，就是展示些图片。我只负责做后台，上传些代码，没什么具体功能。他们公司具体宣传的内容我不清楚。我是按照老板的指示工作，没参与其他事情。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、在案被告人供述、证人证言、国某宝交易记录、银行交易记录等证据能够证明被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰非法经营外汇并获取违法所得人民币65万余元的事实，本院予以确认。2、在案被告人供述、证人证言能够证明，被告人汪清杰在明知他人非法经营外汇业务的情况下，提供资金结算服务的事实，本院予以确认。3、在案被告人供述、证人证言能够证明，被告人于志民、刘旭在明知他人非法经营外汇业务的情况下，提供网站搭建等服务的事实，本院予以确认。4、被告人刘旭关于其只是按照老板指使做没有具体功能的网站的供述和辩解，经查被告人刘旭之前详细供述了制作及更换炒外汇网站的情况，并且负责搭建相应的软件下载链接，且有被告人于志民的供述、证人李某2等人的证言相印证，本院对其之前的供述予以确认，对其当庭的供述和辩解不予确认。5、关于违法所得，被告人周雷雷、徐震宇、蒋朝阳的供述均能明确供述各自提取投资额的比例及明知其他人也从中按比例提取的情况，对共同犯罪有着明显的故意，故三人应对其共同的违法所得人民币65万余元承担责任。根据被告人周雷雷等人的违法所得，可以计算出被告人汪清杰通过为涉案公司提供结算服务非法所得人民币5000元。被告人于志民通过为涉案公司提供网络服务非法所得人民币6300元。6、在案其他证据能够证明案件相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭未经国家有关主管部门批准，非法经营外汇，情节特别严重，十人的行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄强、颜国威、蒋朝阳在共同犯罪中起到主要作用，系主犯；被告人周雷雷、徐震宇在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人黄强、颜国威、蒋朝阳如实供述主要罪行，本院依法对三人从轻处罚；被告人周雷雷、徐震宇如实供述主要罪行，系从犯，本院依法对二人从轻处罚；被告人李凯、赵树杰如实供述主要罪行，系从犯，本院依法对二人减轻处罚；被告人汪清杰如实供述主要罪行，有立功情节，系从犯，主动退赔违法所得，本院依法对其减轻处罚；被告人于志民如实供述主要罪行，系从犯，主动退赔违法所得，本院依法对其减轻处罚；被告人刘旭系从犯，本院依法对其减轻处罚。被告人黄强之辩护人关于黄强犯罪情节不属于特别严重的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；关于对黄强从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人颜国威之辩护人关于颜国威的行为应定性为帮助网络犯罪活动罪的辩护意见，经查在案证据足以证明颜国威与黄强共谋参与非法经营外汇且有涉案平台后台管理权限的事实，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人周雷雷之辩护人关于单独考量周雷雷违法所得的辩护意见，经查被告人周雷雷对自己发展下线且自己和下线共同从客户的外汇投资款中提成系明知，有共同的犯罪故意，并且已经从中取得了提成，故周雷雷应对其参与的全部违法所得承担责任，本院对此辩护意见不予采纳；关于周雷雷系从犯的辩护意见，本院酌予采纳。被告人徐震宇之辩护人关于徐震宇不构成非法经营罪的辩护意见，经查被告人徐震宇明知涉案平台从事外汇交易而由蒋朝阳发展客户并从中提成，足以证明其非法经营的事实，故此辩护意见本院不予采纳；关于徐震宇犯罪情节不属于特别严重的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；关于对徐震宇从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人蒋朝阳关于其违法所得应单独考量的辩护意见，经查涉案公司按相应比例分配给蒋朝阳，蒋朝阳基于其自身意愿和鼓励发展投资人进行再次分配，这种再次分配不影响其违法所得数额的认定，故此辩护意见本院不予采纳。被告人蒋朝阳之辩护人关于对蒋朝阳从轻处罚的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人李凯之辩护人关于李凯犯罪情节不属于特别严重的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；关于对李凯从轻处罚的其他辩护意见本院酌予采纳。被告人赵树杰之辩护人关于对赵树杰从轻处罚的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人汪清杰的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人汪清杰之辩护人关于汪清杰有自首情节的辩护意见，经查被告人汪清杰系公安机关抓捕归案，故此辩护意见本院不予采纳；关于对汪清杰从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人于志民之辩护人关于对于志民从轻处罚的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人刘旭及其辩护人关于刘旭不构成非法经营罪的辩护意见，经查被告人刘旭在明知涉案单位从事外汇业务的情况下仍为其提供搭建网站及创建下载链接等服务，足以证明其行为构成非法经营罪，故此辩护意见，本院不予采纳。依法责令被告人周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、汪清杰、于志民退赔违法所得，予以没收；在案款一并处理。综上，根据被告人黄强、颜国威、周雷雷、徐震宇、蒋朝阳、李凯、赵树杰、汪清杰、于志民、刘旭犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院对被告人黄强、颜国威、蒋朝阳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人周雷雷、徐震宇依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人李凯、赵树杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人汪清杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人于志民依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人刘旭依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄强犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2024年7月12日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人颜国威犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2024年7月12日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、被告人蒋朝阳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2024年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。四、被告人周雷雷犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2023年10月12日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。五、被告人徐震宇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2023年10月12日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。六、被告人李凯犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2021年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。七、被告人赵树杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2021年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。八、被告人汪清杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2020年12月12日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。九、被告人于志民犯非法经营罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2020年12月12日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。十、被告人刘旭犯非法经营罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币三万元（即自2018年7月13日起至2020年12月12日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。十一、依法追缴被告人周雷雷违法所得人民币十八万二千三百零六元八角肆分、被告人徐震宇违法所得人民币二十三万四千一百三十二元七角六分、被告人蒋朝阳违法所得人民币二十四万一千三百四十九元六分、被告人汪清杰违法所得人民币五千元、被告人于志民违法所得人民币六千三百元，予以没收。十二、在案款人民币二十万元，用于被告人汪清杰违法所得的收缴和罚金折抵，余款发还被告人汪清杰；在案款人民币七千元，用于被告人于志民违法所得的收缴和罚金折抵。十三、在案手机等一百六十件物品，退回北京市朝阳区人民检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 旭人民陪审员  焦长征人民陪审员  孙燕春二〇二〇年十一月十一日书 记 员  谢金霖