江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0723刑初376号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人刘肖，男，1987年12月1日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，农民，住江苏省睢宁县。被告人刘肖因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被灌云县公安局刑事拘留，同年4月28日被灌云县人民检察院批准逮捕，次日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人王强，江苏金华星律师事务所律师。 指定辩护人王广飞，江苏法哲律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检刑一刑诉〔2019〕279号起诉书指控被告人刘肖犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员蒲某出庭支持公诉，被告人刘肖及其辩护人王强、指定辩护人王广飞到庭参加诉讼。本案经灌云县人民检察院建议，延期审理二次。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控，2017年5月至2018年9月，被告人刘肖在与被害人焦某戊处对象过程中，在取得焦某戊的信任后，以同学父亲生病及自己包工程需用钱为由，多次骗取焦某戊人民币达866820元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘肖的供述与辩解，被害人焦某戊的陈述，证人焦某乙、刘某甲等证言等证据。 公诉机关认为，被告人刘肖以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对其判处有期徒刑10年至12年，并处罚金。 被告人刘肖辩解称指控金额应当扣减其向焦某戊借的40万元。 被告人刘肖的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控刘肖为诈骗罪定性不准确，案件性质是刘肖与焦某戊同居期间经济纠纷，刘肖对自己身份、职业的、社会地位的虚构是为了吸引对方，达到与对方交往的目的。根据双方经济往来，微信与支付宝大额转账需要确认对方姓名，焦某戊对刘肖的姓名真实情况应是知晓的，如果刘肖有欺骗焦某戊钱财的目的，不会在借据上签字；2.被告人刘肖自愿认罪认罚，具有坦白情节。 经审理查明：2017年5月份左右，被告人刘肖在拼车过程中结识被害人焦某戊，在得知被害人单某、在上海开店等情况后，便谎称自己叫“刘某丙成”，并隐瞒自己已婚的事实，逐渐骗取被害人焦某戊的信任，并与焦某戊谈男女朋友。期间，被告人刘肖虚构其同学父亲生病、其自己做工程需要钱等事由，多次骗取被害人焦某戊钱款。至2018年9月份，被告人刘肖共骗取被害人焦某戊人民币866820元。后被告人刘肖通过微信返还给受害人焦某戊人民币55600元，通过支付宝返还给受害人焦某戊人民币9500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明，证明被告人刘肖作案时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证明被告人刘肖被抓获归案。 3.发破案报告，证明本案发案及破案经过。 4.营业执照、租赁合同，证明：被告人刘肖在睢宁博豪汽车租赁有限公司租赁宝马5系汽车一辆，租赁时间2017年5月18日至2019年2月19日。 5.信用卡照片，证明：焦某戊办理信用卡照片。 6.支付宝转账记录，证明：张某乙、焦某丙转账给焦某戊。 7.焦某戊银行卡交易明细，证明焦某戊银行卡钱款提取、转账情况。 8.焦某戊支付宝转账记录、支付宝转账交易截图，证明焦某戊支付宝账户转账给刘肖情况。 9.焦某戊微信转账记录，微信转账交易截图，证明焦某戊微信账户转账给刘肖情况。 10.焦某戊微信转账交易截图、情况说明，证明焦某戊微信收到刘肖转账情况。 11.焦某戊支付宝转账交易截图、情况说明，证明焦某戊微信收到刘肖转账情况。 12.借据，证明被告人刘肖在焦某戊书写的借条上签名“刘某乙”及“刘某丙成”。 13.睢宁县民政局回函，证明刘肖于2017年11月27日离婚。 14.焦某戊建设银行、工商银行、中国光大银行交易明细，证明焦某戊建设银行、工商银行、中国光大银行资金往来情况。 15.焦某戊中国建设银行信用卡对账单、交易记录，证明：焦某戊中国建设银行信用卡资金往来情况。 16.焦某戊浦发银行账户信息，证明焦某戊浦发银行信用卡借款还款情况。 17.刘肖一本通交易明细，证明刘肖邮政储蓄卡资金往来情况。 18.刘肖支付宝交易明细表，证明刘肖与焦某戊支付宝账户资金往来情况。 （二）被害人陈述 被害人焦某戊的陈述，证明：其在上海市闵行区金汇路开了一家花店，2017年4月，其通过“滴答拼车”软件认识了刘肖，刘肖向其介绍自己单某，有上海户口，在上海有房有车，平时做工程，无聊就跑车玩。2017年5月,刘肖跟其说老家一个同学爸爸得了绝症，向其借一万块钱，其就借给他了，一直没还。2017年5月其和刘肖到他老家，他安排在镇上一个饭店和一个老头吃饭，当时刘肖介绍说是他爸爸，后来其发现是假的。去过老家之后，其和刘肖就确定了男女关系。2017年7月刘肖说他表哥帮他在南京市浦口区接了一个外墙粉刷工程，其就借钱给他用。2017年10月，其去南京找刘肖，叫刘肖带他去工地看看，刘肖指了一个工地给他看。2017年7月至2018年8月，其一共借给刘肖120万元左右。刘肖每次都用做工程资金周转不过来的理由从其这里骗钱。每次给他多少钱记不得了，自己大约50万元存款，通过微粒贷、信用卡贷款等途径贷款20多万元给刘肖，其还从家人和亲戚朋友借钱给刘肖。2018年9月12日其在睢宁县医院生下女儿，当时医院叫其和刘肖两人出示身份证，刘肖说他身份证丢了，没有拿出来。2018年11月份，其朝刘肖要钱，刘肖找各种理由不还钱，这时其开始怀疑刘肖是骗她的，其到南京工地问，工地上的人都不认识刘肖，其还发现第一次吃饭时的刘肖爸爸是假的，刘肖的警察朋友李赛也是假的，实际叫刘某甲。其确定刘肖之前都在骗她后，咨询上海律师，上海律师建议其收集证据，其就去找刘肖在其写借条上签名，刘肖签的是“刘某丙成”和“刘某乙”。 （三）证人证言 1.证人焦某乙的证言，证明：焦某戊是其二女儿，2017年5、6月份，焦某戊和其说处了个对象叫刘某丙成，2017年8月，焦某戊和其说刘某丙成在南京做工程急需用钱，其就到云海花园的中国银行取了5.5万元现金转到焦某戊的银行卡上。其一共借给焦某戊17万块钱，其中1万块钱是给焦某戊生产用的。 2.证人张某乙的证言，证明:2018年正月初二，其和对象焦家玲回娘家，焦加玲的二妹焦某戊和她对象刘某丙成，刘某丙成和焦某戊谈到刘某丙成在南京做工程缺钱，其和对象一共给焦某戊2万块钱。 3.证人焦某丙的证言，证明：2018年正月初二，其和对象回娘家，二姐焦某戊和她对象刘某丙成，刘某丙成和焦某戊谈到刘某丙成在南京做工程缺钱，其和对象一共给焦某戊9万块钱。 4.证人刘某丁的证言，证明：刘肖是其长子，之前在上海厂里打工，后来就一直没有职业，2009年左右结婚，2017年年底离婚，有一子一女，一直由其抚养。 5.证人刘某戊的证言，证明：2008年，其和刘肖在张家港打工时候认识，2009年年底结婚，2017年年底离婚。刘肖在上海干快递干了好多年，还在上海打过工，结婚期间还比较顾家，2013年之后就不清楚做什么了，两人婚姻关系名存实亡，基本见不到刘肖。 6.证人刘某甲的证言，证明：刘肖经经常到其店里租车，处的比较好，2017年的时候，刘肖打电话和其说带女朋友来，让其找一个年龄大一点的人父亲，其就打电话让其大舅冒充他父亲的。2018年的时候，刘肖到其店里看上一辆艾力绅商务车，总价15万多，当时刘肖是黑户，没办法贷款，就把这辆车放在其名下，每个月5000多车贷，刘肖打了10个月的车贷给其，后来车子被刘肖开到徐州二手市场卖掉了。刚买艾力绅一个月，刘肖看好一辆奔驰，其就用其老婆谢春名义帮刘肖买的，当时给首付10万元左右，每月车贷6400元，刘肖打了10个月左右车贷就说没有钱了，是其还的车贷，后来刘肖说车不要了，现在车在其门市被租出去了。2018年年底，刘肖找到其办了一个租车行的营业执照给其用，是刘肖的名字，后来因为奔驰车的事双方闹翻，其就自己办了一个营业执照，刘肖的营业执照被其给扔掉了。 7.证人刘某己的证言，证明：刘某甲是其外甥，2017年天热的时候一天中午，刘某甲给其打电话说去吃饭的，然后一个青年过来接其的，这个青年说吃过饭就走，还说吃饭什么话也不要说，当时吃饭就三个人，还有一个女的，其也不认识他们，吃了20分钟，其就走了。 8.证人焦某丁的证言，证明：2018年年初时候，焦某戊给其打电话，说其谈了一个对象是做工程的，需要垫资，其于2018年7月10日通过其建设银行卡转给焦某戊2万元。2018年11月份，焦某戊给其打电话说被刘肖骗了120万元。 9.证人孙某的证言，证明：焦某戊向其借3万元，焦某戊至今未还款。 10.证人顾某的证言，证明：焦某戊于2018年4月打电话给其说其男朋友承包工程缺资金，其转账6万元给焦某戊的工行卡，至今未还。 （四）被告人的供述和辩解 被告人刘肖的供述和辩解，证明：2017年5月，其在上海开滴答拼车时候认识一个女的叫焦某戊，在聊天时，其知道焦某戊单某，在上海开一家花店，有钱而且会苦钱。其就骗焦某戊说自己单某，上海本地人，在上海有房子，还骗她说自己叫“方成”，以前做工程，这些都是假的，其目的就是让焦某戊相信其然后从她身上骗钱。其当时想骗她钱来买车，就一直追求她，焦某戊答应和其处对象，确定关系后，焦某戊带其回去见父母，其第一次骗焦某戊钱是在2017年5月份，其骗焦某戊说其同学父亲生病住院急需用钱，焦某戊就给其两万块。见过焦某戊父母后，其联系刘某甲让刘某甲介绍一个人假办其父亲，其当时骗焦某戊说老家拆迁，其实是不想带她到家看见其妻子刘丹，然后其安排在镇上的一家饭店见其假父亲，见面后确定了男女关系并同居。2017年6、7月份其骗焦某戊说要开始做工地了身上没有钱，需要资金周转，焦某戊就开始给其找钱的，通过支付宝、信用卡、网上贷这些途径转钱给其，第一次给9万，其买了一辆艾力绅车子，后来陆陆续续编各种理由让焦某戊转钱给其。焦某戊说去南京看看工地，其就开车带她到南京浦口新城一个服装厂工地，其就骗她说这个工地4、5栋高楼就是其搞装潢的，她看过之后回上海了。其又以工地需要资金叫她转钱给其，这次转了11万块钱，其买了第二辆车奔驰GLK，其前后一共骗了她100万左右，这些钱被其用来买车子和开支掉了。2018年年初焦某戊告诉其怀孕了，要求领结婚证，其当时不想也不敢去领结婚证，就骗她说工地出事没有去领，后来就骗她一直往下拖就没有领，其在县城租一个房子让其母亲和后爸照顾她，2018年8月焦某戊将孩子生下来了，开出生证的时候，其也没有将身份证提供给医院登记。生完孩子后，焦某戊向其要钱，其就一直以工地亏了不给她钱，焦某戊就知道其一直骗她并报警。焦某戊坐月子的时候拿出一张写好的借条，上面有她向她亲戚借的钱，焦某戊跟其说签个字好给她亲戚放心，其当时不知道焦某戊怀疑其，就签了字。后来焦某戊带着孩子回灌云，说没钱买奶粉，其就转过两万左右的钱给焦某戊。其骗焦某戊的钱只有第一次是以同学父亲生病的名义骗了2万元，其余均是以南京工地需要资金周转的名义骗的。 （五）辨认笔录 辨认笔录，证明被害人焦某戊辨认被告人刘肖。 关于被告人刘肖提出“指控金额应当扣减其向焦某戊借的40万元”的辩解，经查，被告人该辩解源于其签字的一张借据，该借据系被害人焦某戊写好后让刘肖签字的，并非刘肖主动提出，刘肖在借据上所签不是其真实姓名，足以说明刘肖没有真实还款意思，且其当时也无还款能力。故对被告人刘肖该辩解，本院不予采纳。 关于被告人刘肖的辩护人提出“被告人刘肖认罪认罚，应认定为坦白，建议从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人刘肖归案后如实供述犯罪事实，但在庭审过程中对指控诈骗金额40万元部分不予认可，故对上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘肖的辩护人提出“公诉机关指控刘肖为诈骗罪定性不准确，案件性质是刘肖与焦某戊同居期间经济纠纷，刘肖对自己身份、职业、社会地位的虚构是为了吸引对方，达到与对方交往的目的。根据双方经济往来，微信与支付宝大额转账需要确认对方姓名，焦某戊对刘肖的姓名真实情况应是知晓的，如果刘肖有欺骗焦某戊钱财的目的，不会在借据上签字”的辩护意见，经查，被告人刘肖在与焦某戊确定男女朋友关系之前，刘肖就虚构其同学父亲生病急需用钱为由骗取焦某戊二万元，辩护人称“刘肖对自己身份、职业、社会地位的虚构是为了吸引对方，达到与对方交往的目的”的辩护意见无事实依据，综合被告人刘肖的供述、被害人的陈述及相关证人证言，证据之间相互印证，足以证明被告人刘肖在与焦某戊交往过程中隐瞒其真实姓名、婚姻状况，虚构其在上海有房，在南京做工程等事实骗取被害人焦某戊的财物，符合诈骗罪的构成要件，公诉机关的定性准确。至于被害人焦某戊是否知道被告人刘肖的真实姓名，不影响被告人刘肖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，且数额特别巨大这一犯罪事实的成立。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘肖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘肖犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人刘肖骗取被害人焦某戊人民币866820元，对于案发前退还被害人的人民币65100元从诈骗数额中扣除，本院依法确认被告人刘肖诈骗数额为人民币801720元。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘肖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2030年3月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人刘肖于判决生效后十日内退赔被害人焦志红经济损失人民币801720元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龚成霞 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  黄跃霞 二〇二〇年十一月二十六日 法官 助理  许 曼 书 记 员  季春园 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。