松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初325号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人宋琳琳，男，1981年10月1日出生,初中文化，户籍所在地：山东省苍山县，现住：山东省临沂市兰山区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年7月1日被临时羁押于临沂市看守所，于2019年7月5日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经松原市人民检察院批准，于2019年8月7日由松原市公安局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人孙士新，吉林捷盈律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人宋琳琳犯集资诈骗罪、伪造身份证件罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人宋琳琳及辩护人孙士新到庭参加诉讼，审理期间公诉机关补充侦查又变更起诉，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月至5月，被告人宋琳琳在松原注册成立了青岛某园林绿化有限公司松原分公司，后伙同他人虚构该公司有园林绿化项目，以缺少资金为由、并以高额利息回报为诱饵，用诈骗的方法骗取被害人贾某等42人投资款人民币85万余元，至案发，所有投资款均没有返还。 2019年4月，被告人宋琳琳在山东省临沂市车管所联系到一名制售假证的人，被告人宋琳琳与该名制售假证的人协商办理一张假身份证和一张假驾驶证，价格共人民币200元。该制售假证的人在给被告人宋琳琳照相后索要其邮寄地址，后将冒用鲍艳军身份信息办理的假身份证及一张假C1机动车驾驶证寄予被告人宋琳琳。 2019年7月1日11时许，被告人宋琳琳于山东省临沂市兰山区临西十路与大山路交汇处，因使用伪造的机动车驾驶证被临沂市公安局兰山分局民警查获。 上述事实公诉机关提供相关书证，证人廖某、陈某的证言，被害人贾某、张某甲、赵某、包某、左某、印某、韩某、张某乙、高某、贺某、周某、刘某、王某甲、王某乙、李某、邢某、姜某1、刘某2、孙某2、张某丙、舒某1、姜某2、刘某3、姜某2、曲某、李某2、白某、段某、艾某、郑某、李某3、赵某1、赵某4、马某1、包某2、包某3、吕某、包某4、赵某3、王某丙、于某、王某丁的陈述，被告人宋琳琳的供述与辩解等予以证实。 公诉机关认为，被告人宋琳琳以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币85万元，数额巨大；明知是伪造的身份证、驾驶证而购买并使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任；鉴于被告人宋琳琳在伪造身份证件罪中，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，提起公诉。 被告人宋琳琳辩称，集资诈骗不存在，我没有骗，柳金龙跟我说公司有项目，带我去见过园林，吸收的资金用于苗圃建设，投资参与人一共投资多少钱我不知道，我没有见过这些钱，是吕超和会计收钱，我不接触钱，去哪我也不知道，有一次是让我去交承包地的款，就那一次给过我钱。这一次还是我垫付的一万元，后来李超打给我了，这事就能证明我没有虚构事实。我见到园林了，如果没有看见园林我也不能当法人，不是我虚构的，公司所有合同我都没有签过字。对于伪造身份证件罪没有异议，认罪。 辩护人孙士新认为，被告人宋琳琳的行为不构成集资诈骗罪，但符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪。首先被告人不具有非法占有的目的，不符合《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所列的认定“以非法占有为目的”的七种情形的任意一种。其次被告人没有使用诈骗的方法骗取被害人财物的行为，被告人对青岛某园林绿化有限公司松原分公司没有绿化项目一事并不知情，主观上被告人认为公司是有基地的，这从被告人去青岛看过基地一事上可以得到证实。其三，被告人实际上是主观上以非法吸收公众存款罪的犯罪故意客观上实施了集资诈骗的行为，不能仅根据被告人的故意内容或仅根据行为的客观事实进行认定，而应当在故意内容与客观事实相符合的范围内认定犯罪。 辩护人对被告人犯伪造身份证件罪罪名无异议，但被告人宋琳琳具有坦白情节，请法庭酌情对其减轻处罚。 经审理查明：本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。 上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的以下证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书：宋琳琳以青岛某园林绿化有限公司名义，向松原市不特定群众60余人吸收公众存款，涉案金额达90余万元，涉嫌非法吸收公众存款。按照线索进行核查。 2、抓获经过：2019年7月1日11时许，山东省临沂市公安局兰山分局民警在山东省临沂市兰山区临西十路与大山路交汇盘查过往车辆时通过手持身份核录仪将犯罪嫌疑人宋琳琳抓获。经讯问，宋琳琳对其犯罪事实供认不讳。 3、辨认笔录：辨认人包某、左某、韩某、张某乙、高某、周某、刘某、王某乙、李某、姜某2、包某2、包某3均指认出本案被告人宋琳琳。 4、青岛某园林绿化有限责任公司松原分公司工商档案：登记申请、负责人信息、营业执照、房屋出租合同、商品房买卖合同等。 5、青岛某园林绿化有限公司登记档案及该公司经营情况：登记申请、授权委托书、负责人信息、房地产权证、房屋租凭合同、营业执照等。 6、协助查询财产通知书：宋琳琳交通银行卡622XX/622XX账户交易信息明细，共4张。宋琳琳建设银行6217XX银行卡交易流水。 7、随案物品移交：宋琳琳实施集资诈骗时，用于骗取投资群众投资款使用POS机刷卡的收款银行卡一张，开户行：交通银行，卡号：622XX.现将该银行卡随案移送。青岛林某园林绿化有限公司松原分公司公章两枚； 宋琳琳持有的伪造的身份证（姓名：鲍艳军）一张；伪造的驾驶证（姓名：鲍艳军）正副本；在青岛林某园林绿化有限公司松原分公司办公处所发现的用于骗取投资群众投资款收款银行卡一张（开户行:交通银行，卡号622XX）。 8、办案说明：本案中柳金龙为宋琳琳实施集资诈骗犯罪提供帮助，并参与实施，其行为涉嫌犯罪，我局已对犯罪嫌疑人柳金龙决定刑事拘留，但至今未将柳金龙抓获到案，本案其他涉案人员：张姓男子、彭博、李涛均未查明身份，我局正在积极查找。以上情况属实，特此说明。 松原市公安局经侦支队工作人员通过公安部全国人口信息库查询犯罪嫌疑人宋琳琳持有的身份证号码：37XX17。该身份证号码确系鲍艳军身份，同犯罪嫌疑人持有的身份证内容部分相符，但宋琳琳持有的该身份证上个照片为宋琳琳本人照片，而非实际身份证所属人鲍艳军本人照片，因此确定宋琳琳持有的鲍艳军身份证系伪造的公民身份证。松原市公安局经侦支队将鲍艳军身份信息附带鲍艳军本人照片打印一并记录在案。以上情况属实，特此说明。附：鲍艳军身份信息：身份证号码：37XX17，户籍地：山东省济宁市兖州区。 二、证人证言 1、证人廖某的证言证实：某公司在松原无实体的业务。该公司的人称在青岛有绿化项目，在松原吸取投资款，再到青岛去投资。宣传方式为雇佣业务员在外发传单引人到公司来听介绍，并在听讲后发放一些生活用品的奖励。如果有人投资的话就直接在公司交钱。该公司吸收投资人时并无特定对象。投资期限为三个月或一年，投资时该公司会将第一期回报的利息直接在投资款中扣除。该公司的法人为宋琳琳，日常经营由彭博和另外一个人（男性）负责。会计工作内容为记录投资人的投资额度及返款时间，并将收取的投资款存放在柜中，下班时将柜子钥匙交给一个叫李宏伟的山东人。李宏伟据说是该公司在松原的代表。 2、证人陈某的证言证实：位于金钻百货商场后面斜对面，商企编号A2B-9。商企是三层的，建筑面积390平方米，于2012年时购买。2018年4月7日租给名叫宋琳琳的男子，身份证号37××10，联系电话17××××××888,17××××××774。签租赁合同时宋琳琳给证人租金7万元，至今还欠租金5万元，租期是2018年4月7日至2019年4月6日。我租给宋琳琳商企时，房屋租赁合同上有记载，有沙发、椅子等物品。证人雇佣的是蚂蚁搬家公司，从商企内搬离的为证人商企内原有的沙发椅子，青岛某公司的一台电脑，零散的合同和材料等杂物。搬离时未做登记，搬离过程没有录像。附：陈某、宋琳琳房屋租赁合同。 三、被害人陈述 被害人贾某、张某甲、赵某、包某、左某、印某、韩某、张某乙、高某、贺某、周某、刘某、王某甲、王某乙、李某、邢某、姜某1、刘某2、孙某2、张某丙、舒某1、姜某2、刘某3、姜某2、曲某、李某2、白某、段某、艾某、郑某、李某3、赵某1、赵某4、马某1、包某2、包某3、吕某、包某4、赵某3的陈述，分别证实了相应的投资数额及损失情况。 四、被告人的供述 被告人宋琳琳的供述：被告人对买卖国家证件罪认罪、认罚，对集资诈骗罪不认罪、不认罚。被告人称一切事情都是彭博、李涛操纵，被告人只在公司顶名。被告人称不知道具体怎么投资，钱也没有到被告人手里过，现金一般都由彭博和李涛拿走。彭博和李涛让被告人在松原交通银行办POS机并绑卡。会计问过被告人密码，并从这个交通银行卡里取过钱。被告人称融资只做了不到1个月时间且不知道融资总金额。尾号7283的交行卡向尾号9348的建行卡转入资金，之后这张尾号为9348的建行卡又进行了消费，自己不知道这个情况。尾号为9348的建行卡多次进行了支付宝消费是为了偿还支付宝里的欠款，先还上再借出来，倒钱用。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据间能够相互印证，足以证实被告人宋琳琳的犯罪事实，本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人宋琳琳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资80余万元，数额巨大；伪造、变造、买卖身份证件，其行为已构成集资诈骗罪、伪造身份证件罪，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控使用诈骗方法非法集资85万余元，经核对为人民币82.96万元，在此予以更正。关于被告人宋琳琳及辩护人提出宋琳琳的行为应认定非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人宋琳琳的供述与证人廖某、陈某的陈述、被害人贾某、张某甲等人的陈述相互印证的部分足以证实宋琳琳虚构绿化投资业务并进行宣传，且对所吸收钱款任意处置，不计后果，足以体现宋琳琳有非法占有的故意，该行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，构成集资诈骗罪，宋琳琳及其辩护人的辩解和辩护意见无事实依据和法律依据，本院不予采纳。鉴于被告人宋琳琳到案后如实供述伪造身份证件的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋琳琳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯伪造身份证件罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币20.2万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月1日始至2028年6月30日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、责令被告人宋琳琳退赔赃款合计人民币829,600元；分别返还给贾某8600元、张某甲8600元、赵某8600元、包某34,400元、左某17,400元、印某8700元、韩某17,200元、张某乙8600元、高某8600元、贺某25,800元、周某25,800元、王某甲8600元、王某乙8600元、李某94,600元、邢某25,500元、姜某18900元、刘某226,100元、孙某28600元、张某丙25,800元、舒某18600元、姜某227,000元、刘某325,500元、姜某225,200元、曲某8500元、李某28300元、白某16,600元、段某41,000元、艾某49,000元、郑某25,800元、李某317,400元、赵某18600元、赵某48500元、马某18700元、包某234,400元、包某38600元、吕某（黄月章）25,500元、包某48600元、赵某317,200元、王某丙51,600元、于某17,200元、王某丁8800元。 三、涉案扣押的公章2枚、身份证1个、驾驶证1个、银行卡（交通银行）一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  徐淑清 人民陪审员  路翠芳 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  刘 烁