松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初243号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人周哲，男，1967年9月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省松原市宁江区，现住松原市宁江。曾因吸毒，于2007年11月2日被松原市公安局强制戒毒三个月；因吸毒、赌博，于2008年9月16日被松原市公安局行政拘留二十日，并处罚款5000元；因吸毒，于2015年9月9日被松原市公安局宁江一分局行政拘留十五日、强制戒毒二年。现因涉嫌合同诈骗，于2019年9月12日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年9月24日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。 辩护人丁晓峰，吉林信维律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2020〕21号起诉书，指控被告人周哲犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人周哲及其辩护人丁晓峰到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2014年10月23日，被告人周哲在无合同履行能力的情况下，仍与被害人金某签订采购煤碳的合同，被害人金某按约定陆续将1082.06吨煤发至松原后，被告人周哲以煤碳存在质量问题为由，拒不交纳购煤款，并将所得煤炭部分出售给他人，部分顶抵个人借款。卖煤所得钱款未支付给被害人金某，直至案发前，被告人周哲始终逃避支付被害人金某应得煤款，骗取被害人金某人民币458482元。 2013年8月，被告人周哲谎称大安市博某房地产开发有限公司开发的某小区A区三号楼701号房屋为自己所有，骗取被害人高某丙的信任，而后以支付房款为由，先后三次骗取被害人高某丙预付房款人民币65000元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了书证，证人王某1、张某、刘某甲、高某甲、杨某、徐某1、冷某、王某2、黄某、刘某乙、王某3、徐某2的证言，被害人金某、高某丙的陈某，被告人周哲的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人周哲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人周哲犯合同诈骗罪建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；被告人周哲犯诈骗罪建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人周哲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，公诉机关指控诈骗的犯罪事实不存在，是因为我与徐某2、冷某做工程项目，需要2万元费用，徐某2借款后要出借人汇款至我的银行卡，我取款后在其在场的情况下交付给了别人。这并不是买楼款，我也并不清楚楼房的位置，指控的内容都是他们诬告陷害的。公诉机关指控合同诈骗的内容不属实，我与金某签订买卖合同后，金某没有按照约定的样品给我发货，煤的质量存在问题。当时我在松原接到的是600吨左右的煤，但是因为质量存在问题，我拒收400多吨，金某将我拒收的400多吨煤运到了大安，至今我没有卖过煤也没有使用过煤。 辩护人辩护，一、被告人周哲的行为不构成合同诈骗罪，本案应是合同违约而导致的经济纠纷，周哲的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。周哲在订立合同时，主观上没有非法占有他人财物的目的和故意，而是以经营倒卖为目的，周哲按约定支付了运费，周哲在销售时发现煤炭质量存在问题，未达合同约定的标准，说明甲方违约在先，致使周哲无法销售已经接收的煤炭，导致货款无法结算，属于经济纠纷。其次，无充分证据证明在签订合同时，被告人无履行能力，在签订合同过程中被告人有欺诈行为，在订立合同后无履行合同的实际行动，本案事实不清，指控被告人犯合同诈骗罪证据不足。二、公诉机关指控被告人周哲犯诈骗罪的事实不清，证据不足。高某丙的丈夫徐某2与周哲系朋友关系，二人经常与他人洽谈生意，高某丙支付给周哲的钱款是徐某2在联系承包工程期间的花费。公诉机关的指控没有充分的证据予以证实，事实不清，证据不足。 经审理查明，本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 综合书证： 1.户籍信息：周哲的自然情况。 2.证明：松原市公安局宁江一分局伯都讷派出所出具的证明周哲2008年9月16日因吸毒赌博被松原市禁毒支队处理，2015年8月12日因贩卖毒品被一分局禁毒大队立案，2015年9月8日因吸毒被一分局禁毒大队处理。 3.松原市公安局公安行政处罚决定书、松原市公安局宁江一分局行政处罚决定书、松原市公安局宁江一分局强制隔离戒毒决定书、强制戒毒人员所外就医审批表：证明周哲于2007年11月2日被松原市公安局强制戒毒三个月；于2008年9月16日被松原市公安局行政拘留二十日，并处罚款5000元；于2015年9月9日被松原市公安局宁江一分局行政拘留十五日、强制戒毒二年。 4.抓获经过：2019年9月12日，松原市开发区刑警大队民警刘野、黄金哲经过侦查，在松原市宁江区水利局机井队家属楼下一平方内将将网上逃犯周哲抓获。 2019年9月12日，宁江公安一分局经侦大队工作人员在松原市开发区刑警大队将网上逃犯周哲解回。 5.随卷移交物品、文件清单。 指控合同诈骗罪的证据： 一、书证 1.受案登记表及立案决定书：2015年4月8日松原市经侦大队接到金某报案称：周哲将其一千余吨煤骗至松原，总价值40余万元。松原市公安局宁江一分局决定立案侦查。 2.提取笔录：2015年4月8日宁江公安一分局经侦大队工作人员依法将金某提供的辽宁鸿柏置业有限公司手续复印件4页、周哲身份证复印件1页、收据复印件4页、煤炭购销合同复印件2页提取。 3.煤炭购销合同：供货方（甲方）：金某，需货方（乙方）：辽宁鸿柏置业有限公司，合同期限自2014年10月24日至2015年1月31日，甲方累计向乙方供应煤炭20000吨，甲方供应煤炭的价格为580元/吨（如煤炭市场价格变动，随行就市），煤炭的质量保证在5000大卡以上（挥发份31-35）。煤炭的运输方式为汽运，运费为运抵松原200元/吨，运费由乙方承担，在货物运抵松原后，由乙方立即支付给甲方。 4.收据：2014年10月24日，辽宁鸿柏置业有限公司欠金某煤款（205吨×580元）已付运费41000元。加盖辽宁鸿柏置业有限公司公章。 5.收据：2014年10月28日，辽宁鸿柏置业有限公司欠金某煤款（214吨×580元）已付运费48000元。加盖辽宁鸿柏置业有限公司公章。 6.收据：2014年10月29日，辽宁鸿柏置业有限公司欠金某煤款（426.56吨×580元）已付运费85312元。加盖辽宁鸿柏置业有限公司公章。 7.收据：2014年11月1日，辽宁鸿柏置业有限公司欠金某煤款（236.50×580元）欠运费47300元。 8.企业资料：辽宁鸿柏置业有限公司组织机构代码证，企业法人为周哲。 9.辽宁鸿柏置业有限公司营业执照、周哲身份证复印件：法定代表人为周哲。 10.提取笔录：2015年9月28日一分局经侦大队工作人员依法在高某乙手中提取收据复印件一张。 11.收据：2015年4月29日刘某甲存入高某乙煤场805.6T，刘某甲全部拉走，场地费等全部结清，刘某甲，收款人：高某乙。 12.办案说明：经宁江一分局经侦大队工作人员打电话和蔺宝昌联系，因该人长期在外地忙，没时间到公安机关说明情况。 关于周哲注册的辽宁洪柏置业有限公司的基本情况来源，宁江一分局经侦大队工作人员在国家工商网查询并下载的复印件。 13.辽宁洪柏置业有限公司信息：法定代表人周哲，注册资本2000万人民币，成立日期2013年1月16日，经营范围：房地产开发、商品房销售，登记机关：辽宁省工商行政管理局，股东：姜婷婷、周哲、黄英杰。 14.收条：2014年10月25日，收到鸡西原煤205吨，经手人张海波。 15.收条：2014年10月28日收到鸡西原煤214吨，经手人张海波。 16.收据：2014年10月29日辽宁洪柏置业有限公司欠金某煤款（426.56×580元）已付运费85312元，差3吨，经手人：鲍宏雨。 17.收据：2014年10月28日，辽宁洪柏置业有限公司欠金某煤款（214吨×580元）已付运费48000元，经手人：鲍宏雨。 18.收据：2014年10月24日，辽宁洪柏置业有限公司欠金某煤款（205吨×580）已付运费41000元，经手人：鲍宏雨。 19.化验报告单：2014年10月16日，牡丹江市新启煤焦化验实验所，送样人：王某1，试样名称：煤，全水分：4.51%，分析水分：0.41%，灰份：30.23%，挥发份：31.72%，结焦率：5，固定碳：48.59%，发热量：高卡5594卡/克，低卡5234卡/克。 20.化验报告单：2014年10月22日，牡丹江市新启煤焦化验实验所，送样人：王某1，试样名称：煤，全水分：4.97%，分析水分：0.43%，灰份：30.39%，挥发份：32.27%，结焦率：5，固定碳：48.40%，发热量：高卡5579卡/克，低卡5182卡/克。 21.办案说明：金某因疫情原因不便于来公安机关配合调查取证，经公安机关工作人员电话联系金某所欠煤款共计411182.8元，运费款47300元。 二、证人证言 1.证人王某1的证言 第一份：我和金某是朋友关系，我通过金某卖给过周哲煤。是2014年10月份的事，一共卖给周哲1082吨煤，每吨580元钱，不含运费。运费给了17万左右、具体数没记清，煤款一分钱也没给我，周哲现在欠我煤款和运费一共是458482元，其中煤款411182元，运费47000元。 周哲以煤质量不合格为由不给我钱。我在我家那做鉴定了，鉴定结果是合格的，但是周哲做没做鉴定我就不知道了。去年周哲提出我的煤不合格，11月份我就来松原找周哲提出要做鉴定的事，当时我说要是煤合格鉴定费用归周哲拿，不和格的话费用我出，当时刘某甲，鲍宏雨，金某还有个车司机都在场、当时我提出上长春做鉴定，然后鲍宏雨就说鉴定先不用做了，让我等周哲回松原再说。鲍宏雨为什么说不用做鉴定我也不知道。 周哲自已在你们松原电厂做了一个鉴定，鉴定结果是不合格，但是电厂那个鉴定我不承认，因为它不是国家指定的鉴定机构，再一个周哲做鉴定的时候我也没在场。去年1月份我来过两次看煤的质量的事，周哲还请我吃了两次饭，说钱差不了一定给就一直推我，后来我回去之后给鲍宏雨打了能有10次电话要钱。鲍宏雨始终说给今天给明天给的一直推我到现在也没给我。我没给他打过电话要钱。就是去年11月份见过周哲两次，周哲始终说过几天把煤款给你算了，然后再要2万吨煤。去年11月末我再给周哲打电话他就没接，一共打了两次，一直到现在也没给周哲打电话。我给周哲的煤是锅炉用煤。 我是从黑龙江省鸡西市永安煤矿拉的煤卖给周哲的，卖给周哲的煤当时就值我卖给周哲的价格。我和他签合同之前我拉了100多吨的样煤，周哲看了之后就要这样的煤，当时他把这100多吨的煤款也给付了，然后我们才签的合同。我后来给周哲送的煤是和签合同之前的煤是一样的。 第二份：我不认识大安的张某。金某是通过我从矿上给周哲进的煤。运煤用的大挂车是金某雇的，都是在鸡西市配货站雇的车。一共从鸡西永安煤矿给周哲进了1082.06吨煤，都运到松原了。好像是四次运到松原的。 往松原发煤也没什么程序，就是金某在松原给我打电话让我发多少吨煤我就直接从鸡西给她发，车是金某联系的。金某没让我往大安发过煤，都是往松原发的。车运费是由买方负责。我卖给周哲的这些煤是我和金某合伙给周哲发的煤，金某负责松原这块我负责煤矿上的事。我卖给周哲的这些煤是当时市场正常的价格。 第三份：金某被周哲骗取的煤款及运费的具体数额是一共是458482元钱，其中煤款是411182元，运费是47300元，这些都是根据手里的票据计算出来的，这次材料与我上次取材料不一致的地方以这次为准。 2.证人张某的证言 我是开个体煤场的。我认识周哲，是通过朋友蔺宝仓认识的。周哲一共卖给我400多吨煤，具体数我记不清了。去年10月份的事，每吨540元钱给我的。当时他的煤卡数够，但是火苗不行，所以当时他让我给他卖，我卖出去一部分之后都让人家给退回来了，说这个煤大锅炉烧不了，后来没办法我就和周哲达成协议我也不替他卖了，直接我就把这些煤留下了。当时周哲的煤市场价格能值550元一吨。我都卖养殖场烧小锅护的人了，每吨有600元的，后来550元一吨卖的。周哲说是鸡西的煤。当时周哲进的是一个叫金某的煤，金某也来过两次。我进周哲400多吨的煤把煤钱都给周哲了，一共给周哲多少钱记不清了，煤款现在我俩现在都结清了。我收购周哲这400多吨的煤，我是每吨给金某200元钱，这200元钱含运费，其余每吨340元钱我给周哲了。我不知道这些煤是多少钱进来的，我也没问周哲。当时我想进煤，之后找到了周哲，周哲一开始要和我合伙卖煤，当时我就没同意，煤进来之后，周让我替他卖，我把这些煤卖了一部分，后来买煤的人把煤都退回来了说这个煤烧锅炉不行，这样我就和周哲说了，周哲说那你就卖吧什么价格都行，之后我就和周哲说我把这煤就留下了。我把钱给金某和周哲他俩了，至于周哲和金某是什么关系我不知道，当时我进煤的时候金某也来过两次，我进煤是和周哲谈的。我进的这400多吨煤我不知道和蔺宝仓有没有关系，但是我是通过认识的周哲。我买周哲这400多吨煤是分2次进来的。我都是现金给周哲付煤款的，就有一笔是2万是通过工商银行打到周哲个人账户上了。我进的这两次煤金某都来了，我当时就把现金给金某了。 3.证人刘某甲的证言： 第一次：我认识周哲，2014年10月份周哲找过我往高某乙煤场存过煤，一共存了能有640吨煤，这640吨煤没有我股份，都是周哲自己的煤。这些煤周哲和我说是从鸡西进来的。因为这640吨煤的运费是高某乙给付的，一共是10万元钱，去年周哲通过我把煤存到高某乙煤场，后来周哲拉走了140吨煤，后来还要拉煤，因为欠高某乙钱没给，高某乙就没让周哲再拉煤，后来周哲找我让我在别处串300吨煤他要用，我就在杨某那给周哲串了300吨煤，这样煤场就剩下200吨煤了，到今年4、5月份我替周哲还给高某乙10万元欠款，我替周哲还完款之后我就把周哲存到高某乙煤场的500吨煤拉走了，300吨还给杨某了，200吨顶我替他还款10万元钱了。 我把周哲500吨煤拉走之后，周哲不知道，当时我拉煤的时侯我没和周哲说。周哲的煤当时市场价能值200多元钱一吨，当时他的进价是580元一吨进来之后这个煤的质量就不好，烧锅炉烧不了，只能做砖厂的内焰煤用。我把周哲这500吨煤拉走之后，周哲找过我，当时他和我也生气了，说我把煤拉走之后没通知他，我说人家也找我要钱，所以我就和他说这500用于还他的欠账用了，周哲就打电话找我一次。 第二次：周哲去年把660吨煤放到高某乙煤场之后，过不几天我出面给周哲拉走了140吨煤，剩下的今年4月份我都给拉走卖了。去年我拉走的140吨煤是周哲让我出面拉走的，都是周哲朋友用了，是不是周哲卖了我不太清楚，我就知道他卖给前郭县交警队68吨煤，张波修配厂拉走20吨，还有个姓赵的我就不清楚。 剩余的500多吨煤我卖给伊家店王学砖厂500余吨，每吨550元钱。我替周哲在高某乙那借了将近10万元钱，我把周哲的煤卖了之后替周哲还了这笔钱。我拉走周哲这500吨煤一共卖了275000元钱。我替周哲还给高某乙10万元，剩余的钱在砖场顶的砖都给杨某了，因为王学当时也没给我钱给的我砖。我给周哲在杨某那借了300吨煤，是去年12月份借的。他借这300吨煤，乾安李文学砖厂170吨左右，长山附近新庙一个姓王的砖厂100多吨，周哲卖给这两个砖厂共300吨。周哲卖给大安400多吨煤的事我不知道。高某乙煤场费用是我给的，一共给了将近8000元钱。周哲进的这些煤没有我股份。我把这500多吨煤卖了之后没给周哲钱。我卖煤的时候周哲一开始不知道，后来他给我打电话我说的。 4.证人高某乙的证言： 第一次：我是开个体煤场的，在江北炼油厂附近。我认识周哲。去年周哲没直接往我煤场放煤，是通过刘某甲往我煤场放的煤。一共有800多吨煤。这些煤是2014年10月份放到我煤场的。这800多吨煤好像有600多吨煤是周哲的，其余的是刘某甲的煤，都是刘某甲找我把煤放到我煤场的。 刘某甲放到我煤场的800多吨煤都是中质量煤。这些煤只能用在砖厂做内焰煤，烧锅炉不能用。这800多吨煤刘某甲是今年9月份拉走的，拉哪去了我不知道。周哲应该知道刘某甲拉煤的事，因为他拉煤的时候周哲来过煤场，说煤是他和刘某甲的。 第二次：我和刘某甲还有周哲之间有债务关系，2014年大约是8、9月的事，具体时间我记不清楚了，刘某甲上我煤场找到我，让我帮忙说煤运到松原但是煤款没有到位，让我先垫付运费钱，当时我出门一看确实煤已经运到我煤场门口了，我就给刘某甲垫付了运费一共是103000元钱，当时运费付完，煤就直接就卸到我煤场了，经过就这样。 当时我不知道这些煤是周哲的，等过几个月之后周哲来煤场的时侯，他说这些煤是他的，之后我就问周哲我垫付运费钱的事你知不知道，周哲说当时他知道我垫付钱的事，刘某甲和我说钱的事时候，周哲没好意思上屋。今年4月份刘某甲把我垫付这103000元钱都给我了。刘某甲和周哲去年一共在我这存了600多吨煤。 他俩把煤存到我煤场之后当时我一吨也没让他俩往出拉，因为他俩还没还我钱，就刘某甲自己有将近200吨煤让他拉走了，因为这煤是刘某甲自己的我也没给垫付运费钱。就让他拉走了，至于那600多吨煤一吨也没让他拉走。周哲找过我说要拉煤，当时我没让拉走，我和他说把我垫付的钱给我你们才能拉煤，这样他就没拉走。今年4月份刘某甲把欠我的103000元钱还我了，刘某甲还完我钱的第二天就把这600多吨煤全部拉走了，拉哪去了我不知道。刘某甲拉煤的时候周哲没在场，当时我问刘某甲拉煤告没告诉周哲，刘某甲说给周哲打电话了，这样我也没说什么就让他把煤全部拉走了。煤拉走之后周哲没找我问煤的事。 5.证人杨某的证言：我是开个体煤场的，我认识刘某甲。刘某甲2014年9月份在我煤场借了600吨煤。刘某甲借我的这600吨煤是烧锅炉用的煤，都是4500以上大卡的煤，当时他也没说借煤干什么用。刘某甲借我这600吨煤市场价最低得500元钱一吨。今年7、8月份的时候他还了我300吨煤，这300吨煤在我煤场放有1个月左右的时间刘某甲就拉走了。因为他还我的这300吨煤质量不好和他借我的煤不一样，所以我没要就让他拉走了。他还我这300吨煤能有3000多大卡，锅炉烧不了当时我就没要。刘某甲还我煤的时侯当时我做化验了，结果是3000大卡，锅炉根本烧不了。当时刘某甲说是往砖厂送，但是我不知道他送哪个砖厂去了。刘某甲还我的这300吨煤，当时市场价能值300元左右一吨，只能砖厂烧砖用，烧锅炉是用不了。现在刘某甲一吨也没还我。 三、被害人陈某 被害人金某的陈某： 第一次份：我来报案，周哲不给我卖煤款。周哲是松原市宁江区人，他说他是辽宁鸿柏置业有限公司的法人，之前不认识，是卖煤才认识的。我和王某1合伙卖煤，王某1负责供煤，我负责往出卖，我是通过李宏东认识的蔺宝昌，又通过蔺宝昌认识的周哲，我和周哲是2014年10月23日签订的煤炭购销仓同，供货方(甲方)是我，需货方(乙方)是辽宁鸿柏置业有限公司，法人是周哲。合同的具体内容我可以把合同的复印件提供给你们公安机关，上面写的都很明确。 其中合同的第四条规定，煤款的结算方式为甲方累计向乙方供货1000吨后，乙方应向甲方结算已付煤炭的全部货款，结算依据以双方共同监磅并在过磅单上签字确认的数量为准，货款结算时，甲方不提供发票，截止2014年11月1日我们共向周哲正式供货四次，四次供货共计1082吨总价值46万元人民币，按照合同约定周哲在2014年11月1日就应该把46万元煤款支付给我们，但到现在也一分钱没给，人也找不到了。每次过磅的时候周哲都派一个叫鲍宏雨的人负责监督签字，一共有四份过磅收据，可以把这四份过磅收据复印件提供给你们公安机关。其中前三次都有鲍宏雨本人签字和辽宁鸿柏置业有限公司的公章，第四次卸完煤就找不到他们了，所以第四份收据就没有签字和公章了。周哲称鲍宏雨就是他公司的员工，鲍宏雨也是这么说的。现在我们连鲍宏雨也找不到了。每次都在宁江区炼油厂附近的一个小煤场过磅，煤炭也卸在那里了。这个煤场的情况我不了解。我与周哲没有其他借贷关系。李宏东、蔺宝昌每帮我介绍卖出去一吨煤，他俩每人每吨会得到五元钱，但都是口头约定，因为我没收到煤款，所以他俩目前一分钱好处费也没得到。 周哲没说过他购煤的用途。我怀疑周哲根本不是辽宁鸿柏置业有限公司的法人，因为周哲不按合同规定给我煤款，所以我也找人打听过，公司法人不是周哲，周哲就是骗煤。我手里有周哲的身份证复印件可以提供给公安机关。当时周哲还给我看了他提供的辽宁鸿柏置业有限公司的相关手续，我要复印，周哲没同意，我就用手机照下来了，一共有四页，我复印下来提供给你们公安机关。 第二份：我给周哲进了一共是1082吨煤。这些煤都是2014年10月11月份的事，具体时间我记不清楚了。这1082吨煤都发到松原了，分四次运到松原的。有两次分别是2014年10月24日205吨，2014年10月28日214吨煤，一共419吨煤，这些煤运到松原之后没卸车直接就让周他们拉到大安去了，至于拉到大安怎么处理的我就不知道了。我认识张某，我没直接给张某进过煤，但是周哲把我给他进的煤让他拉到大安张某那了，至于他俩是不是买卖交易我不太清楚。 周哲拉到大安这410吨煤，有我、蔺宝仓、鲍宏宇还有我丈夫去的大安，这两次我们都去了。运到大安这419吨煤是分两次运到大安的，这419吨煤的运费当时我也不知道谁付的。张某说这419吨煤的运费，交给我了每吨200元钱这回事我想不起来了。周哲说这419吨煤是我和张某之间直接交易的和他没关系，这事不属实，这419吨煤是我每吨580元钱卖给周哲的是周哲把这些煤送到大安张某那的。周哲把419吨煤我不知道多少钱。当时煤运到大安的时侯，周哲没去大安，周哲这两次都没去，都是鲍宏雨给我去的。我去负责要运费钱，但是当时运费钱是谁给的我，我记不清了。 他现在还欠我煤款411160元，还欠我运费47300元钱一共周哲欠我458460元钱。我是每吨580元钱卖给周哲的，除了大安那419吨煤，剩余那66吨直接拉到松原的一个煤场了。这663吨煤的每吨200元钱，有236.5吨煤的运费钱没付。 周哲欠我这些煤款和运费钱我找周哲要了，一直没找到周哲。鲍宏雨找的对我给他进的煤进行鉴定，王某1没找我。我给周哲进的煤就是正常的原煤，卡数都在5000多卡。这些煤我拉到松原之前王某1做了鉴定，我没做。我拉到松原这663吨煤和运到大安419吨，这些都是鲍宏雨接收的。我找过鲍宏雨要过煤款和运费钱，他说煤的质量有问题所以不给我钱。我找过他一次，之后打了几次电话鲍宏雨就不接我电话了，我就给周哲打了很多次电话都打不通，给他发信息也不回。我和周哲在在江北一个宾馆签的合同，我是通过我家亲属李宏东认识的周哲，李宏东是大安的。 第三份：运往大安的419吨煤的运费是谁出的我不知道，我记不清了，但是当时大车司机的费给了。当时鲍宏雨跟着了，我不管谁出这个钱，我就管的鲍宏雨要，最终有人给就行。就是时间长了，我也没有印象了，再说这钱给了就行我也不管谁给的，所以没有什么印象。 我给周哲进的这1082吨煤是我俩合伙给周哲进的煤，我俩利益平分。我负责松原，王某1负责鸡西煤矿上的事，松原这面需要进煤，我给王某1打个电话他就给我发煤了。运煤的车是我雇的，我通过鸡西朋友在鸡西配货站雇的车。 第四份：我被周哲骗取的煤款及运费的具体数额一共是458482元钱，其中煤款是411182元，运费是47300元，这些都是根据手里的票据计算出来的，这次材料与我上次取材料不一致的地方以这次为准。 四、被告人的供述与辩解 被告人周哲的供述与辩解： 第一份：我认识金某，通过朋友蔺宝仓认识的。2014年10月份我和金某签订的合同，一共从她那进1082吨。这些煤发到松原的就650吨煤，其余的400吨煤金某发到大安去了。她发到大安蔺宝仓那了，这些煤和我没关系，当时发的时候我不知道发到大安去了，过有不几天的时间我才发现这400吨煤她发到大安去了。我是每吨付给金某200元钱，一共是20多万，连大安那400多吨煤我也每吨200元钱付给金某的。因为蔺宝仓是我和金某之间的中间人，当时来煤的时候蔺宝仓通知我进多少煤，然后我就付每吨200元钱的费用，等我付完钱的时候蔺宝仓才和我说有400吨煤没发到松原直接发到大安了。每吨200元钱直接付给金某了。 我进她的煤是每吨580元钱，去掉我给她付的每吨200元钱，现在还欠她每吨380元钱，按我接到的煤数650吨，我还欠她24.7万元，大安那400多吨我不能给她钱，因为这些煤她发到大安给蔺宝仓了，和我没有关系。因为她给我发的煤质量不好，我要的是锅炉用煤，他给我发的是贫瘦煤，我用不了，所以我一直没给她钱，后来找她给煤做鉴定，鉴定结果出来之后金某就走了，到现在也找不到金某，通过中间人找她也没找到。我是以辽宁鸿柏置业有限公司的名义和她签的合同。法人是我，办公地点在大安，具体是房地产开发，小区物业管理，房屋销售。去年在大安某小区开发了，一共是7万多坪，今年没干什么。 现在我名下还有水电仓库家属楼院内有个院，能有1000平左右，价值能有300万左右，这个地方是我和李振威俩的，我现在在那住。我还有一台车宝马X5，价值10多万，是顶账来的。去年从金某进的煤是机井队家属楼供热用，还有给吴志学用。金某给我进的600多吨煤因为质量不好，一吨都没用。这些煤我没卖一直在高某乙煤场放着了。在江北炼油厂东侧。这些煤在今年8月份让刘某甲私自拉走了。刘某甲拉煤的时候我不知道。应该是以前我通过刘某甲借过8万多元钱，现在我也没给所以可能他就把我煤给私自拉走了。前几天我给他打电话问了，他说他现在手头紧找我没找到，就把我煤拉走给卖了，等有钱在还给我，等我这几天再找刘某甲他手机就关机了找不到了。刘某甲在园区里有个煤场。和金某签订购煤合同的时候，我有能力给金某的煤钱，只要煤的质量好吴志学有个烘干塔就用，后来没给金某煤钱主要是因为她没履行合同，煤的质量不好所以我才没给她钱。我给金某运来的煤做鉴定了，金某找人做的鉴定，当时都有正规的鉴定报告。具体也没说什么费用，就是煤到松原之后每吨给她付200元钱。自从把煤做完鉴定之后金某一直没找过我，我找她也找不到。金某发到大安那400多吨煤收货单应该不是我公司签收的。 第二份：我认识张某，张某没买过我煤。当时我和金某签合同是购煤2万吨的煤，1000吨一结账，我进了600多吨煤到松原，张某是直接通过蔺宝仓找到金某直接进了400吨煤到大安，张某这400吨煤和我没关系。张某是通过蔺宝仓认识的金某。张某这400吨煤不是在我这买的，是他直接从金某那进来的，和我没关系。张某说他每吨煤给了我340元钱，没有这个事。 张某这400吨煤，合同上约定每吨给金某200元钱。这钱是我给金某付的每吨200元钱，当时一开始发煤的时候张某给我打电话说他在金某那也发了点煤，说让我给先付每吨200元钱，付到8万为止，因为我欠张某8万元钱，这样我就替张某付给金某每吨200元钱的费用，一共是8万元。 我欠张某这8万元钱我俩之间没有欠条，是去年8、9月份分两次借他的。我借张某钱的事鲍洪雨知道。金某自己去过张某那，我没和他一起去过。 我没让张某替我卖煤，也没说过不管多少钱都把煤卖了这话，因为这400多吨煤和我没有关系。 张某说过这400吨煤和我进煤的价格是一样的。张某这400吨煤是金某直接发到大安的。我给金某每吨200元钱，这200元钱包括一部分煤款和运费。我直接给金某的现金，因为当时进煤的时候金某一直在松原了。 张某说去年从工商银行给我打过一笔2万元钱，我有点想不起来了，要是有的话也是我借他那8万元钱里面的钱，不是煤款。 我借张某这8万元钱，一共是两次都是张某上我家给我送来的，每次多少钱我记不清了，在加上银行汇款2万一共是8万。我放到高某乙煤场一共是600多吨，具体我不清楚了，金某给我进的煤都在那了，我一点都没卖。我没有让刘某甲给我串300多吨煤的事。我欠煤场老板高某乙10万元钱的事是属实的。高某乙这10万刘某甲替我借的，也是他替我还了，我存到高某乙煤场的这些煤刘某甲说我卖了140吨，我一吨都没卖。刘某甲为什么把我存到高某乙那的煤都给拉走了，我不知道，我都不知道他什么时候拉走的。我是今年7月份知道的我的煤让刘某甲拉走的，具体时间我记不清了，我后来找他了，他说他有点砖要卖，等砖卖了就给我钱，后来就找不着他了，打电话也不接。现在刘某甲没给我钱，我从金某那进的煤都让他给拉走了。 第三份：2015年我因合同诈骗被上网追逃的，金某告我说我骗她40万元钱。 第四份：因为我涉嫌合同诈骗被公安机关抓来了。我合同诈骗金某了。2014年10月23日我以辽宁洪柏置业有限公司与金某签的购销煤合同，我是辽宁洪柏置业有限公司法人，公司是我的，签订合同时我没有履行合同的能力，合同内容约定煤价格每吨580元，煤送到松原每吨200元运费由我公司支付，结算方式为每1000吨一结算，必须全部结清，如果双方履行过程中产生争议由法院诉讼解决。我没有按照合同内容履行，当时我以公司名签的合同，但是我公司账面当时没有钱。卸在高某乙处的600吨媒的运费是我付的，我是以现金形式付给金某的。我有金某的收据可以提供给公安机关，如果提供不出来算我撒谎。大安张某的400吨煤这个事跟我没有关系。在发煤之前，张某分两次借过我八万元钱，我帮张某支付运煤的运费就当是还张某借我的钱了。如果没有证据证实的话就证明我是在撒谎。金某送给张某的煤，尾款我一分都没有收到。我只是支付了每吨200元的运费除了运费以外的费用都没有结清。因为我把这600多吨煤放在高某乙的媒场，因为存在煤场是有费用的，这600多吨煤就让刘某甲卖完之后顶欠煤场的费用了，刘某甲卖完煤将这事跟我说了，我也同意了。因为后来发现金某送的煤质量不行，所以没将煤的尾款跟金某结清。化验报告我现在提供不出来。 我发现煤质量不行，没有按照合同约定走诉讼程序，而是将金某的煤处理了，是因为我联系不上金某。 我从戒毒所出来不主动联系金某解决问题，公安机关联系我后不主动处理此事，是因为我有病了。 第五份：我合同诈骗金某了。2014年10月23日我以我辽宁洪柏置业有限公司与金某签的购销煤合同，我是辽宁洪柏置业有限公司法人，公司是我的，签订合同时我没有履行合同的能力，合同内容约定煤价格每吨580元，煤送到松原每吨200元运费由我公司支付，结算方式为每1000吨一结算，必须全部结清，如果双方履行过程中产生争议由法院诉讼解决。我没有按照合同内容履行，当时我以公司名签的合同，但是我公司账面当时没有钱。卸在高某乙处的600吨媒的运费是我付的，我是以现金形式付给金某的。我有金某的收据可以提供给公安机关。大安张某的400吨煤这个事跟我没有关系。在发煤之前，张某分两次借过我八万元钱，我帮张某支付运煤的运费就当是还张某借我的钱了。如果没有证据证实的话就证明我是在撒谎。金某送给张某的煤，尾款我一分都没有收到。我只是支付了每吨200元的运费，除了运费以外的费用都没有结清。因为我把这600多吨煤放在高某乙的媒场，因为存在煤场是有费用的，这600多吨煤就让刘某甲卖完之后，顶欠煤场的费用了，刘某甲卖完煤将这事跟我说了，我也同意了。因为后来发现金某送的煤质量不行，所以没将煤的尾款跟金某结清。化验报告我现在提供不出来。 我发现煤质量不行，没有按照合同约定走诉讼程序，而是将金某的煤处理了，是因为我联系不上金某。 我从戒毒所出来为什么不主动联系金某解决问题，公安机关联系我后不主动处理此事，是因为我有病了。 指控诈骗罪的证据： 一、书证 1.提取笔录：2015年6月2日宁江公安一分局经侦大队工作人员，依法将高某丙提供的商品房认购合同复印件一份共四页进行提取。 2.商品房认购合同：甲方：吉林博某房地产开发有限公司，乙方：高某丙，商品房屋位于大安市某小区A区3号楼701号房，建筑面积94.01平方米，总价款216223元。 3.办案说明：经宁江公安一分局经侦大队工作人员多方查找，联系，暂未找到王国华。 4.情况说明：经宁江公安一分局经侦大队工作人员多方联系，暂时未找到王国华。 5.周哲银行流水：20130820周哲银行账户收到汇款15000元。 二、证人证言 1.证人徐某1的证言 第一份：我认识高某丙，她是我老婶，我知道高某丙在大安购买某小区住宅楼的事，我还借给她1500元钱，我把钱直接汇给周哲的账户了，事情的经过是2013年，大概八、九月份，我老婶高某丙找我借钱，说在大安要买一个楼，管我借15000元钱，我说行，之后我老婶把周哲的账户给我了，让我直接汇到周哲的账户里。我就到三中对面的工商银行把15000元钱汇到周哲的账户里了，我手里现在没有汇款凭证了，时间太长了，我记不住我当时把钱打到周哲哪个账户了，我不清楚我老婶为什么要把钱汇到周哲的账户，我不知道我老婶买楼一共花了多少钱。 第二份：高某丙是我老婶，当时我老婶高某丙找我借钱，借1.5万元，也没和我说干啥用，当时我老婶给了我一个卡号，让打到对方这个卡里，我也没问我老婶干啥用，我就把钱打到对方卡号里了，我记不清我老婶给我的卡号是多少了，我就记得这个卡的所有人应该是周哲，但是我不认识周哲。时间太久了我记不清是什么时间将1.5万元打到周哲的卡号里的，把钱汇给周哲，是我当时手里正好有1.5万元现金，在三中的附近的工商银行窗口将这1.5万元汇给周哲的。我当时没留凭证。 2.证人冷某的证言 第一份：我认识高某丙，我们是朋友，我知道高某丙在大安购买一套商品房的事，事情经过是卖高某丙楼的人叫周哲，我以前认识他，2013年的时候周哲说大安的某楼便宜，当时高某丙就要买，我记得当时高某丙是给了周哲楼款65000元，其中有三万元是我跟着高某丙取的并送到周哲家的，当面交给周哲的，还有就是周哲拿着填写好的商品房认购合同去的高某丙家给的高某丙，那天我正好也在高某丙家，我知道的就这些，据我所知，周哲也是搞建筑的，当时我也不知道周哲有没有卖这个楼的权利。 第二份：认识高某丙，她是我老婶。我知道高某丙在大安购买某小区住宅事，我和高某丙一起给周哲送过30000元钱。事情经过是2013年，大概是八九月份，我当时在周哲家，周哲说让我开车去接徐老四媳妇，让我把钱取回来，我就开着周哲哥们周大龙的车去接的高某丙，之后我俩一起来到周哲家，高某丙把30000元钱交给周哲。他们当时对这个钱和房子怎么说的，我不知道，反正我知道这个钱和这个房子有关。 我知道和房子有关，是当时我和周哲还有黄某都认识，也总在一起，周哲管我借了20万元左右，也一直没给我，当时黄某手里有10多个大安的某小区的房子的合同，是大安一个姓刘的建筑商通过姓庄的拿这些房子要黄某给他抵押贷款用，周哲给高某丙的这个房子要黄某给他抵押贷款用，周哲给高某丙的这个房子就是这其中的一个，我当时和周哲还不愿意了，因为他欠我的钱也没还，我手里什么抓手也没有，当时周哲说这个房子押到高某丙手里也没用，之后我就开车去拉的高某丙，高某丙在周哲家给他拿了30000元钱，合同啥时候签的我不知道。我不知道他们说这个房子是买卖还是抵押。这个钱是周哲收的，当时交到周哲手里了。黄某也知道周哲用房子从高某丙手里拿钱的事。据我所知，这个房子是黄某给周哲的，我不知道高某丙因为这个房子一共给了周哲多少钱，我就知道这笔30000元。 我就知道周哲他手里没钱，他当时总玩电脑的赌博游戏，我不知道这个钱是否交给黄某。这个合同不是黄某和徐某2签的，徐某2在家不当家，都是高某丙说的算，这个是周哲和高某丙研究的房子，钱也是周哲收的。这个房子不是黄某的，当时就是姓刘的建筑商通过老庄到黄某手里的，当时想抵押贷点钱，后来姓刘的建筑商领着一车人来松原找到黄某，我当时在场，把他扭送到大安的刑警队了，原因就是他拿姓刘的合同在大安卖楼了，姓刘的就是想抵押借钱，没让他卖，所以姓刘的不干了报警了，到大安之后黄某还是网上逃犯，被辽宁解走了。周哲知道这个楼老黄怎么拿到手的，他知道这个楼的具体情况，我们总在一起，我都知道。 3.证人王某2的证言:高某丙是我同学徐某2的妻子，我没给周哲拿2万块钱，2013年夏天左右，具体时间我记不清了，徐某2和高某丙找我借2万块钱，说是要买房，我就从银行取了2万块钱送到徐某2家了，然后我就开车拉着高某丙去的周哲家门口，我就走了。高某丙找我说借钱买房用，我是现金给的高某丙，时间太久了，我记不清是从哪个银行取的，哪张银行卡我也记清了，而且我当时没留凭证。 4.证人徐某2的证言：高某丙是我妻子，我知道高某丙在大安购买周哲的一个商品房的事，我妻子花6.5万元在周哲那买一套大安的商品房，商品房认购合同我妻子已经提交给公安机关了，房子的具体信息以商品房认购合同为准。 详细情况是2012年左右，具体时间我记不清了，周哲和我妻子高某丙说大安某小区有楼房价格便宜，也不用全款，可以先期支付一部分购房款，就能拿到购房合同，我妻子高某丙就同意了，过四五天周哲就拿来一个商品房认购合同，给我和高某丙看了，商品房认购合同直接写好了，上面写了高某丙的名字，还盖的公司的章，我们看完以后，他就把合同拿回去了，第二天他让高某丙给他拿的钱，他就把商品房认购合同交给高某丙了，高某丙给了他多少钱我不清楚，之后他又向高某丙要了几次房款，高某丙陆续给他拿了几次钱，一共拿了6万多块钱，后来我感觉不怎么放心，我就私下里去大安看合同上的房子，到了之后发现合同上没有单元号，根本找不清哪个房子是我们买的，我就去找周哲，周哲说不可能，说房子肯定有，我就找周哲要钱，周哲说房子有，不肯给我钱，后来再找周哲找不到了。我不清楚房款是通过什么方式交给周哲的，都是我妻子高某丙给周哲的。商品房认购合同上的房子是卖给我们的，不是抵押。 周哲在公安机关接受讯问时称该套房子是通过黄某抵押给高某丙的，而且说在合同给到高某丙后，我给黄某拿了3000块钱，没有这个事。 黄某没有抵押过大安的房子，从我这借款。我知道周哲当时是博某房地产开发有限公司的法人，我认为他有权利卖这个房子，我才买的。当我发现商品房认购合同上没有单元号的时候，我就感觉我被骗了，我就找周哲要我这6万多块钱，周哲答应了将钱还给我，他说等他把煤卖了以后就把钱给我，我也再没有找周哲要这套房子，而是找他要这6万多块钱。 5.证人黄某的证言：我是因为涉嫌诈骗被羁押到罗湖区看守所的，我有别名，我还有个名字叫黄晓辉，户籍是辽宁沈阳的，我在大安跟一个叫周哲的人一起做点生意。辽宁鸿柏置业有限公司是我父亲的，后来被周哲承包了，公司被他承包时就给周哲一张营业执照，给周哲时账目也没钱，流动资金啥都没有，也没有啥固定资产，办公室租金及水电暖都是我交的，当时承包时候说多少钱我也忘记了，也没给过我钱。 向我出示的商品房认购合同，甲方吉林省博某房地产开发有限公司，乙方高某丙。房子位置位于大安市某小区A区3号楼701号房，这个合同的具体楼号我没啥印象了，但是我能回忆起来的就是，当时博某房地产建筑商刘喜华的姐姐找过我，我们以前都认识，她当时给我拿过来大安某小区的开发商顶账给他的楼，他们缺资金周转问我能不能把这些楼抵押出去贷点款，因为我们都熟悉，她当时也挺难的，我就同意了。我就把这15份某小区楼的白皮合同拿回来看看谁有认识借款的就拿合同抵押给刘某乙贷点款。但是这15份合同里具体标注是某小区哪栋我没看，不知道。当时周哲就知道这事情了，当时他说他拿两份合同回松原看看能不能贷款出来，我就随便给他拿了两个合同，因为一个抵押借款不需要具体看是哪个合同，随便哪个合同都行，所以给他拿的合同我就不知道是某小区的具体哪个楼。合同给他之后过了多长时间我就记不清了，但是我总催他问看咋样了，后来他说没办成，我就去松原他家把这两份合同都拿回来了，后来我也没给刘某乙办出抵押贷款，就把这些合同都给刘某乙拿回去了，经过就是这些。我把这两份合同给周哲的具体时间记不清了，但是应该是2013年左右的事情。我给周哲这两份合同，周哲跟我说没有贷出钱来，所以我把合同拿回来还给刘某乙了，关于刘某乙给拿的15份合同里，我没有收到周哲的房款。我跟周哲没有经济往来和纠纷。我不认识徐某2跟高某丙，我没有卖给高某丙大安某小区的楼房，我跟徐某2和高某丙没有经济往来。周哲跟徐某2没有给我跑过业务，周哲供述的说我拿大安某小区的A区3号楼701室的合同交给徐某2，房款钱也是交给我的，根本没有这回事。 6.证人刘某乙的证言：我是老师，我弟弟是刘喜华。我不认识周哲，我们的建筑商也没叫这个名字的，我看了向我出示的周哲户籍信息及照片，我没有见过这个人。我们建筑商是刘喜华，他管理他工地的所有事宜。我弟弟在吉林博某房地产开发有限公司的工地盖楼，我们不认识周哲，向我出示的吉林博某房地开发有限公司与高某丙签订的商品房认购合同，我看了，这不是我们开出的，我开合同也通过博某售楼处，也没有这个价，7楼我们是2950元开的，我开出的楼是开发商抵给我们工程款，抵给我们3000多万元的楼，合同中约定的一号小区A区3号楼701号房，这个楼没有写单元号，所以不知道是几单元的，我现在也记不清是否有几个701室了。我把这15个楼给一个叫黄晓辉的拿过，他当时是开小额贷款的，说能给我拿回200万元的贷款，后来他没给我拿来钱，我就把房子要回来了，我给他拿空白合同了，但全部收回了，这些房子我现在合部通过售楼处卖出了，没有人来要过我卖出的楼，我现在联系不上黄晓辉了，他真名叫黄某，据我所知因为诈骗被辽宁抓了，我不清楚周哲这个楼是否是黄某手里的。我没有韩春生的联系方式。 7.证人王某3的证言：我是吉林博某房地产开发有限公司的经理，负责公司在大安的开发事宜，我不认识一个叫周哲的人，我们的建筑商也没有叫周哲的，我看了向我出示的周哲的户籍信息及照片，没见过这个人。我们的建筑商是刘喜华。 向我出示的吉林博某房地产开发有限公司与高某丙签订的商品房认购合同，我看了，这不是我们公司开出的，我们的合同都是有法人的名章和购楼的收据，这个合同没有这些，所以不是们售楼处开出的，上面字也不是我们售楼人员写的，我们售楼的根本没有这种字体。这个章是我们公司的章，但他盖的章是真是假我确定不了，这个合同上没有写明单元号，所以不知道是几单元，我们盖的A区3号楼这个楼一共5个单元，没有94.01平这个面积，这个楼我们没有对外卖，我们这个楼7楼以上大部分都抵给刘喜华了，小部分抵给韩春生了，抵他们的工程款了，他们都是给我盖楼的，建筑商也不可能开出这样的合同，建筑商也得通过我们开合同，他们自己也开不了合同。现在这个楼应该都入住了，刘喜华的姐姐给他管事，韩春生现在回赤峰了，我联系不上他。 三、被害人陈某 被害人高某丙的陈某： 第一份：我来公安机关报案，周哲说卖给我房子，收了我6.5万元现金，我现在才知道他要卖给的房子根本不是他的，他就是骗我钱，周哲还提供了一份商品房认购合同店让我签。 周哲是我丈夫在外面认识的朋友，后来我也认识他了，公安机关向我出示的身份证号码为222XXX的常住人口数据查询详细信息我看了，这就是周哲。 我要报案的具体情况是2013年8月份的时候，周哲对我说他在大安市搞房地产工程，并称他是大安的博某房地产某小区的建筑商，周哲以资金不足为由卖给我一套博某房地产开发的某小区商品房A区3号楼701号房，房屋建筑面积暂定94.01平方米（最终以房产测绘报告为准）。具体情况周哲提供给我的商品房认购合同里都有说明，我可以把复印件提供给公安机关。 周哲把合同交给我时，合同里写的是该房屋成交单价为人民币2300元每平方米，总价款为216223元。但是周哲告诉我说，房到我手之前，让我先交一部分钱，尽量多交，房子到我手后，再交尾款，但是最后合计需要我交的房款是低于合同中规定的216223元。周哲称最后我交的房款肯定低于合同中规定的216223元，是因为周哲说了他急需用钱，所以可以便宜卖给我，但是具体最后合计可以少交多少我们没研究。 周哲合同中提到的房子现在没归我所有，因为那房子也根本不是他的，他也根本不是博某房地产的建筑商，因为合同签订后我分三次交给了周哲6.5万元钱，给他钱都快两年了房子迟迟还不交工，后期我找到他问，周哲说再等等。我后来就拿着这份合同找到大安的博某房地产售楼处，那里一个女性工作人员告诉我，这份合同早都作废了，博某房地产也没有叫周哲的人，但是这个女性工作人员也说，这个合同是真的，章也是真的，具体这个合同是怎么到的周哲手里就都不知道了。我不知道这名女性工作的姓名和联系方式。 合同给我的时候里面的内容已经签好了，甲方就是吉林博某房地产开发有限公司，并盖有公章，合同最后一面的乙方是我签的字，并且我拿着合同也问了博某售楼处的工作人员，那的工作人员说某小区A区3号楼701号房已经有主了。 我和周哲签订合同时冷某在场，具体情况他都看见了，可以给我证明。我是分三次给周哲6.5万元的，第一次是2013年8月份，我让我侄子徐某1在江北三中那的工商银行给周哲汇了1.5万元；过了一段时间，第二次是我和冷某一起去的周哲家，把三万元现金当场给的周哲，冷某在旁边都看见了；第三次是2013年年末，我由我朋友王某2手里借了2万元，随后我和王某2一起去的周哲家，我当场把2万元钱交给了周哲，王某2在旁边都看见了。博某房地产的法人听说是叫王岩，我没有联系方式。我和周哲之间没有其他的借贷关系，我不清楚周哲与博某房地产之间是否有借贷关系，不过合同上的博某房地产公章是真的，具体情况我也不清楚，不过合同早已作废了。 第二份：我上次报案说的我买周哲的房子，就是买卖房子。我所交的房款是一部分房款，一共是65000元。这钱都交给周哲了，后期我们去大安看，没有他卖我们的房子，就找不到周哲了，我爱人徐某2后期也找他很多次也没联系上，当时我就想他还钱也行，给房子也行，反正我没损失就行了。房子没有如期交付我的原因，就是我交完6.5万元后就去看房了，我发现他卖给的我的房子没有，然后我要找周哲处理这事就找不到他了，就报的案。 四、被告人的供述与辩解 被告人周哲的供述与辩解 第六份：我认识高某丙，他是徐某2媳妇，向我出示高某丙与吉林博某房地产的商品房认购合同不是我出的，这个合同是黄某出的，事情经过是2013年，我是通过大安市一叫王国华的人认识的黄某，黄某在大安市开了一个辽宁鸿柏置业有限公司，经营项目是房地产开发和房屋销售，当时徐某2通过我认识的黄某，认识黄某之后，我和徐某2就给黄某跑业务，当时他要和博润房地产搞工程，后来黄某的资金不足了，就找到徐某2，让他给拿点钱，这样徐某2陆续的给他拿过点钱，今天3000，明天5000的。有一天，黄某说他香港开出两千万的国际信用证，要在松原托收现金，他没有费用了，就找徐某2再借点钱，徐某2说总拿钱，他媳妇不给了，黄某说他手里有个房子，说把房票子放在媳妇呢，再拿点钱，徐某2当天说和他媳妇商量商量，当时合同就在我车里给徐某2了，我们都在一起了，之后我们到长岭办事去了。第二天徐某2又给黄某拿钱了，具体拿多少我都不记得了，合同他们怎么签的我就不知道了。这个合同不是我给的，是黄某直接给的徐某2的，我当时在场，我根本不知道这个楼的具体情况，因为楼根本不是我的，合同也不是我的，给钱时也没交在我手里，他们给黄某钱没有通过我的手里，都是直接交给黄某的。高某丙说当时我和她说我是大安博某房地产的建筑商，这个楼是我当时提供给他的，说这个楼便宜，卖给她的，先交6万5，其余款项等交工再给，根本没有这回事，我不知道她为什么这么说。 2013年我和徐某2都是和黄某公司合作，给他跑业务，后来2013年10月份黄某被大安抓了，之后辽宁警方给他解走了，因为我们先期投入一些资金，能有40多万，他进去了，我和徐某2到沈阳找到黄某的父亲，2014年1月份，通过他父亲黄英杰把黄某的公司变更到我名下，现在我是公司的法人。我和徐某2、高某丙之间没有债务关系，我们一同做买卖过程中，他投入了一些，但我投入的更多。买卖就是给黄某公司跑业务的时候给他公司投入40多万，这里面徐某2投入能有1万多。黄某和博某地产有开发合同，当时是博某的原创始人刘宝海和黄某的公司签的施工合同，我当时见到过。黄某还没干博某的活呢，黄某在引进资金过程中就出事进去了，所以就没干上。公司转到我名下后，和博某公司没有业务往来了。据我所知，博某的原法人是刘宝海，后来刘宝海6800万把公司卖给王岩了，现在王岩还欠刘宝海钱呢。我不清楚王岩是什么时间买的刘宝海的公司，我们接手时已经是王岩了。我没有和王岩接触过，他们是否承认原来的合同我不清楚。我和徐某2给黄某跑的就是引资的业务，没跑工程的事，我现在联系不上黄某，他现在也出来了，平时在沈阳，他是香港籍。 第七份：我认识黄某，高某丙说我将大安一处房产卖给她，没有这回事，有相关证人证明高某丙将房款给到我本人，没有这回事，高某丙一分也没给我。向我出示的商品房认购合同是黄某通过将刘份合同抵押给高某丙的，当时说这个合同抵押给高某丙的，高某丙和徐某2是两口子，第二天徐某2在高某丙那拿了3000块钱。 黄某称并没有拿合同抵押给高某丙和徐某2，也没有在高某丙和徐某2手里拿钱，但徐某2亲眼看到黄某把合同交给我和徐某2的，3000块钱是徐某2交给黄某的，当时王国华在场。徐某2和王国华他们俩的联系方式在我手机通讯录里，找我姐姐就能查到他们的联系方式。 上述证据，证据来源合法，内容能够相互印证，足以认定本院确认的案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人周哲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物，赃款合计人民币458482元，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，赃款合计人民币65000元，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。虽被告人周哲否认其犯罪行为，辩护人辩护称其行为不构成合同诈骗罪，且公诉机关指控被告人周哲犯诈骗罪事实不清，证据不足，但该辩解与辩护意见均与本案中被害人陈某、证人证言及相关书证等证据所证实的内容相悖，故对于被告人周哲的该辩解及辩护人的该辩护意见，本院不予采信。鉴于被告人周哲有行政劣迹，量刑时可酌情从重处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周哲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年9月12日始至2028年3月11日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、责令被告人周哲退赔被害人金某人民币458482元，退赔被害人高某丙人民币65000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  贾 悦 审 判 员  刘卫东 人民陪审员  路翠芳 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  马文博