山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0829刑初83号公诉机关平陆县人民检察院。被告人胡长鑫，男，1995年12月20日出生,汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省奉新县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月6日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人徐金玲。被告人胡立发，男，1986年8月9日出生,汉族，高中文化，无职业，户籍地安徽省宣城市。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年10月16日被山西省阳泉市公安局城区分局刑事拘留，同年11月22日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人陈凯。被告人熊厚波，男，1995年8月21日出生,汉族，高中文化，无职业，户籍地江西省奉新县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月7日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人张淑芳。被告人谌贻洋，男，1992年12月9日出生,汉族，大专文化，无职业，户籍地广东省深圳市罗湖区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月7日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人肖飞。被告人翟时祥，男，1993年2月19日出生,汉族，大学文化，无职业，户籍地江西省奉新县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月7日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人黄继保。被告人胡方园，男，1992年2月11日出生,汉族，高中文化，无职业，户籍地江西省奉新县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月6日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人许莎莎。被告人熊治柳，男，1990年10月26日出生,汉族，大学文化，务工，户籍地江西省安义县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月7日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。2020年9月6日被本院取保候审。辩护人魏胜利。被告人胡涛涛，男，1991年6月23日出生,汉族，初中文化，无职业,户籍地江西省奉新县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月7日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。2020年9月6日被本院取保候审。辩护人任晓可。被告人许家彬，男，1991年10月4日出生,汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省奉新县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于×××年11月6日被山西省平陆县公安局刑事拘留，同年12月13日经平陆县人民检察院批准以涉嫌买卖国家机关证件罪被执行逮捕。2020年9月5日被本院取保候审。辩护人董俊武。平陆县人民检察院以平检一部刑诉[2020]50号起诉书指控被告人胡长鑫、胡立发、熊厚波、谌贻洋、翟时祥、胡方圆、熊治柳、胡涛涛、许家彬犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人胡长鑫、胡立发、熊厚波、谌贻洋、翟时祥、胡方圆、熊治柳、胡涛涛、许家彬及其各自辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。平陆县人民检察院指控：2018年5月至×××年11月期间，被告人胡长鑫、熊厚波、谌贻洋、翟时祥、胡方圆、熊治柳、胡涛涛、许家彬多次从他人处购买对公账户资料（含公司营业执照、公司印章、开户许可证、法人身份证复印件、法人私章、网银U盾等），进行买卖，非法牟利。×××年4月至×××年10月期间，被告人胡立发介绍胡长鑫将购买的对公账户资料（含公司营业执照、公司印章、开户许可证、法人身份证复印件、法人私章、网银U盾等），出售给他人，非法牟利。各被告人的具体犯罪事实如下：1.×××年3月至×××年10月，被告人熊厚波从被告人胡长鑫处购买17套对公账户资料，销售给胡长鑫4套对公账户资料；从胡涛涛处购买1套对公账户资料，销售给胡涛涛1套对公账户资料；销售给熊治柳5套对公账户资料，共计28套对公账户资料。2.2018年11月至×××年11月，被告人谌贻洋从被告人胡长鑫处购买17套对公账户资料，销售给胡长鑫2套对公账户资料，共计19套对公账户资料。3.2018年5月至×××年9月，被告人翟时祥销售给被告人胡长鑫18套对公账户资料。4.2018年12月至×××年3月，被告人胡方圆销售给被告人胡长鑫13套对公账户资料，销售给许家彬1套对公账户资料，共计14套对公账户资料。5.2018年7月至×××年10月，被告人熊治柳从被告人胡长鑫处购买1套对公账户资料，从熊厚波处购买5套对公账户资料，共计6套对公账户资料。6.×××年9月至×××年11月，被告人胡涛涛从被告人胡长鑫处购买2套对公账户资料，从熊厚波处购买1套对公账户资料，销售给熊厚波1套对公账户资料，共计4套对公账户资料。7.×××年2月至×××年6月，被告人许家彬从被告人胡长鑫处购买1套对公账户资料，从胡方圆处购买1套对公账户资料，共计2套对公账户资料。8.×××年4月至×××年10月，被告人胡立发介绍被告人胡长鑫将34套对公账户资料出售给他人，从中非法牟利。9.×××年5月，被告人胡长鑫销售给谌某（另案处理）1套对公账户资料。综上，被告人胡长鑫买卖对公账户资料106套。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、发还清单、随案移送清单、到案经过、情况说明、银行账户明细清单、银行卡交易明细、微信及支付宝聊天及转账记录、手机电子勘验报告、吸毒现场检测报告书、嫌疑人员前科劣迹调查表、无违法犯罪证明、户籍证明、被告人的供述及辩解及电子物证勘验报告光盘、物证等相关证据。公诉机关认为，被告人胡长鑫、胡立发、熊厚波、谌贻洋、翟时祥、胡方圆、熊治柳、胡涛涛、许家彬的行为已触犯刑法，构成买卖国家机关证件罪。被告人胡长鑫、胡立发、谌贻洋、翟时祥、胡方圆、熊治柳、胡涛涛、许家彬自愿认罪认罚，且签字具结；被告人熊厚波当庭自愿认罪认罚，均可从轻从宽处理。各被告人的辩护人虽提出各被告人愿意积极退赃，但本案侵犯的客体是国家活动的信用，故建议对被告人胡长鑫在有期徒刑三年予以量刑，并处罚金；对被告人胡立发在有期徒刑二年予以量刑，并处罚金；对被告人熊厚波在有期徒刑一年七个月予以量刑，并处罚金；对被告人谌贻洋在有期徒刑一年四个月予以量刑，并处罚金；对被告人翟时祥在有期徒刑一年四个月予以量刑，并处罚金；对被告人胡方圆在有期徒刑一年二个月予以量刑，并处罚金；对被告人熊治柳在有期徒刑十个月予以量刑，并处罚金；对被告人胡涛涛在有期徒刑十个月予以量刑，并处罚金；对被告人许家彬在有期徒刑十个月予以量刑，并处罚金。被告人胡长鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示愿意积极退赃。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人胡立发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示愿意积极退赃。其辩护人同意公诉机关的定罪建议，但认为胡立发是介绍人，并非直接买卖人，可从轻处罚。被告人熊厚波对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪认罚，对公诉机关的量刑建议没有异议，并表示愿意积极退赃。其辩护人认为被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；主观恶性较小，犯罪情节轻微，未造成实际危害后果；被告人自愿退还违法所得，同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人谌贻洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示愿意积极退赃。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人翟时祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪建议，认为被告人翟时祥系初犯，未造成社会危害，可从轻处罚。被告人胡方圆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人熊治柳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示愿意积极退赃。其辩护人认为被告人熊治柳买卖证件数量较少，社会危害较轻，未造成严重后果，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人胡涛涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示愿意积极退赃。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人许家彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。经审理查明：2018年5月至×××年11月期间，被告人胡长鑫、熊厚波、谌贻洋、翟时祥、胡方圆、熊治柳、胡涛涛、许家彬多次从他人处购买对公账户资料（含公司营业执照、公司印章、开户许可证、法人身份证复印件、法人私章、网银U盾等），进行买卖，非法牟利。×××年4月至×××年10月期间，被告人胡立发介绍胡长鑫将购买的对公账户资料（含公司营业执照、公司印章、开户许可证、法人身份证复印件、法人私章、网银U盾等），出售给他人，非法牟利。各被告人的具体犯罪事实如下：1.×××年3月至×××年10月，被告人熊厚波从被告人胡长鑫处购买17套对公账户资料，销售给胡长鑫4套对公账户资料；从胡涛涛处购买1套对公账户资料，销售给胡涛涛1套对公账户资料；销售给熊治柳5套对公账户资料，共计28套对公账户资料。2.2018年11月至×××年11月，被告人谌贻洋从被告人胡长鑫处购买17套对公账户资料，销售给胡长鑫2套对公账户资料，共计19套对公账户资料。3.2018年5月至×××年9月，被告人翟时祥销售给被告人胡长鑫18套对公账户资料。4.2018年12月至×××年3月，被告人胡方圆销售给被告人胡长鑫13套对公账户资料，销售给许家彬1套对公账户资料，共计14套对公账户资料。5.2018年7月至×××年10月，被告人熊治柳从被告人胡长鑫处购买1套对公账户资料，从熊厚波处购买5套对公账户资料，共计6套对公账户资料。6.×××年9月至×××年11月，被告人胡涛涛从被告人胡长鑫处购买2套对公账户资料，从熊厚波处购买1套对公账户资料，销售给熊厚波1套对公账户资料，共计4套对公账户资料。7.×××年2月至×××年6月，被告人许家彬从被告人胡长鑫处购买1套对公账户资料，从胡方圆处购买1套对公账户资料，共计2套对公账户资料。8.×××年4月至×××年10月，被告人胡立发介绍被告人胡长鑫将34套对公账户资料出售给他人，从中非法牟利。9.×××年5月，被告人胡长鑫销售给谌某（另案处理）1套对公账户资料。综上，被告人胡长鑫买卖对公账户资料106套（共计110套，扣除重复计算的四套：广州度王贸易有限公司、广州统供贸易有限公司、广州冰君贸易有限公司、广州海肖网络科技有限公司），非法牟利63480万元。被告人胡立发介绍被告人胡长鑫买卖对公账户资料34套，非法牟利235300元；被告人熊厚波买卖对公账户资料28套，非法牟利14000元；被告人谌贻洋买卖对公账户资料19套，非法牟利15500元；被告人翟时祥买卖对公账户资料18套，非法牟利9000元；被告人胡方圆买卖对公账户资料14套，非法牟利6800元；被告人熊治柳买卖对公账户资料6套，非法牟利5000元；被告人胡涛涛买卖对公账户资料4套，非法牟利3000元；被告人许家彬买卖对公账户资料2套，非法牟利2420元；审理中，本院依法对侦查机关冻结的被告人胡立发尾号为3770的银行卡中存款84800元继续冻结。同时查明，侦查机关依法扣押的手机19部：蓝色vivo手机、黑色oppo手机、黑色iPhone8plus手机、粉色meitu手机、紫色vivo手机、绿色华为mate20pro手机、黑色vivo手机、黑色红米手机（2部)、蓝黑色vivo手机、黑色iphonex手机、黑色三星s10手机、银色华为手机、黑色iphone8plus手机(3部）、金色iphone6s手机、蓝色oppoA83手机、金色vivo手机及胡立发尾号为3770的农行卡各一张（旧、新）及电子物证勘验报告光盘一张已随案移送。证实上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实被告人胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案于×××年10月16日由山西省阳泉市公安局城区分局在侦查易思明、易秋花跨境网络诈骗案中发现，同日决定立案侦查后山西省公安厅即将该案逐级指定由平陆县公安局办理。2.证人谌某证言。主要内容：我没有向别人出售过不过户的公司资料，也没有购买过公司资料。侦查人员出示的我和胡长鑫之间的微信聊天记录是有客户问我有没有广州不过户的公司资料,我问胡长鑫，胡长鑫给我发了两个公司的资料，我发给客户后，客户没有看中。我在收到营业执照照片后微信转给胡长鑫的5500元钱，是老公许家彬从胡长鑫处购买了一套公司资料，许家彬让我转给胡长鑫5500元。许家彬将该公司资料卖给谁、卖了多少钱我都不清楚。3.书证(1)随案移交材料清单：情况说明、扣押决定书、扣押清单、易思明团伙成员虚拟身份对应表、易思明及易秋花的讯问笔录，证实被告人涉嫌侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪与易思明、易秋花跨境网络诈骗案有关。(2)公安部关于对山西易思明、易秋花等人网络诈骗案指定管辖的批复、指定管辖决定书，证实易思明、易秋花等人涉嫌系列网络诈骗案指定由阳泉市公安局城区分局管辖。(3)户籍证明、常住人口信息等，证实各被告人的身份信息同起诉书上指控的一致，具有完全刑事责任能力。(4)到案经过，证实各被告人的到案方式均系直接抓获。(5)中国农业银行账户明细清单，证实被告人胡立发供述中所说的妻子黄薇收到客户一笔19500元的转账。(6)农行账户明细清单，证实被告人胡立发于×××年8月23日出售给他人一套海南速度网络科技有限公司的公司资料，其尾号为3770的农行卡当天收款7500元；×××年8月31日出售给他人一套广州海肖网络科技有限公司的公司资料，其尾号为3770的农行卡当天收款7300元;×××年9月8日出售给他人六套公司资料，分别是广州长盈网络科技有限公司、广州飞安信息技术有限公司和四个法人分别为冯建东、李江连、陈悟川、刘海平的公司，其尾号为3770的农行卡当天收款25000元；×××年10月2日出售给他人两套公司资料，分别是广州福旺网络科技有限公司、广州捷芬网络科技有限公司，其尾号为3770的农行卡当天收款14000元；×××年10月7日出售给他人三套公司资料，分别是法人为周明、冯建东、蓝文兴的公司，其尾号为3770的农行卡当天收款21000元。(7)工行账户明细清单，证实被告人胡立发于×××年9月8日出售给他人广州长盈网络科技有限公司等6家公司的公司资料，胡立发使用的户名为姚五子的尾号为7426的工行卡当天收款23000元。(8)银行账户明细清单，证实被告人胡立发于×××年7月4日出售给他人公司资料，胡立发使用的户名为胡长春的尾号为6523的银行卡收款13000元。(9)建行活期账户交易明细，证实胡长鑫出售他人公司资料的银行交易记录。(10)胡立发尾号为3770的农行卡明细清单，证实被告人胡立发买卖他人公司资料的交易记录。(11)黄薇尾号为1871的农行卡明细清单，证实被告人胡立发使用黄薇的农行卡出售他人公司资料收款19500元。(12)胡长春尾号为6523的邮政卡交易明细，证实胡立发用胡长春的邮政卡出售他人公司资料的交易记录。(13)姚五子尾号为7426的工行卡交易明细，证实胡立发用姚五子的工行卡交易他人公司资料的交易记录。(14)胡长鑫尾号为0759的建行活期账户交易明，证实胡长鑫出售他人公司资料的交易记录。(15)毕鹏程尾号为9971的农行卡交易明细，证实胡立发使用毕鹏程农行卡交易他人公司资料的交易记录，×××年5月23日给胡长鑫转账8500元，给胡长春转账6500元。(16)张萍尾号为5774的农行卡交易明细，证实胡立发使用张萍农行卡交易他人公司资料的交易记录，×××年4月14日给胡长鑫转账25500元，给黄丽转账19500元。(17)刘金平尾号为6706的民生银行卡交易明细，证实胡立发使用刘金平的民生银行卡交易他人公司资料的交易记录，×××年7月2日、3日给胡长鑫转账两宗8000元，给胡勇转账12000元。(18)潘含梅尾号为8629的中国银行卡交易明细，证实胡立发使用潘含梅的中国银行卡交易他人公司资料的交易记录，×××年5月5日给胡长鑫转8500元，给胡立发支付宝转7500元。(19)杨登清尾号为4149的交通银行卡交易明细，证实胡立发使用杨登清的交通银行卡交易他人公司资料的交易记录，×××年6月22日给胡长鑫转账17000元，给黄丽转账10000元，给胡长春转账9000元。(20)杜宝安的邮政银行卡交易明细，证实胡立发使用杜宝安的邮政银行卡交易他人公司资料的交易记录，×××年7月10日给胡长鑫转9000元。(21)胡立发使用的尾号为5947的保定银行卡交易明细，证实胡立发与胡长鑫交易他人公司资料的银行卡交易记录。(22)胡立发使用的尾号为6360的吉林银行卡交易明细，证实胡立发与胡长鑫交易他人公司资料的银行卡交易记录。(23)胡立发使用的广西农村信用社银行卡交易明细，证实胡立发与胡长鑫交易他人公司资料的尾号为2020的银行卡交易记录。(24)胡立发使用的尾号为4313的浙商银行卡交易明细，证实胡立发与胡长鑫交易他人公司资料的银行卡交易记录。(25)协助冻结财产通知书，证实胡立发的尾号为3770的农行卡被冻结，冻结数额为84800元，冻结时间从2020年3月10日至2020年9月10日止。(26)吸毒现场检测报告书，证实各被告人的检测样本经现场检测，结果均呈阴性。(27)嫌疑人员前科劣迹调查表，证实各被告人均无违法犯罪前科。(28)无违法记录证明，证实被告人胡长鑫、胡涛涛、许家彬、翟时祥、熊厚波、胡方园未发现有违法犯罪记录。(29)平陆县公安局刑侦队出具的情况说明，证实侦查机关对本案中已经查明的涉案对公账号和买卖国家资料出入赃款账户进行了冻结。(30)人民警察证复印件，证实办案人员具有办案资质。4.电子数据、视听资料(1)胡立发与胡长鑫的微信聊天记录，证实被告人胡立发供述中所说帮客户“大婴”从微信昵称为“天道酬勤”的人处购买的3套（广州力元网络科技有限公司、广州奇祥网络科技有限公司、广州恒鼎网络科技有限公司）对公账户资料；同时证实被告人胡立发供述中所说帮客户从微信昵称为“天道酬勤”的人处购买他人公司资料的经过。(2)快件记录，证实被告人胡立发在微信昵称“天道酬勤”的人处为客户“大婴”购买了3套对公账户资料，并由“天道酬勤”通过中通快递寄给“大婴”。(3)胡立发的微信聊天记录、胡立发与胡长鑫的微信聊天记录,证实被告人胡立发供述中所说帮客户从微信昵称为“天道酬勤”的人处购买他人公司资料的经过。(4)胡立发与胡长鑫的微信及QQ聊天记录,证实被告人胡立发供述中所说帮客户从微信昵称为“天道酬勤”的人处购买他人公司资料的经过。(5)胡长鑫的聊天记录，证实被告人胡长鑫供述向客户“想信我们”出售3套（广州力元网络科技有限公司、广州奇祥网络科技有限公司、广州恒鼎网络科技有限公司）对公账户资料。(6)谌贻洋和胡长鑫的微信及支付宝聊天记录，证实被告人谌贻洋供述中所说向胡长鑫买了10套他人公司资料，并向胡长鑫支付了52000元。(7)胡长鑫和谌贻洋的微信及支付宝聊天记录，证实被告人胡长鑫出售给谌贻洋9套公司资料，共计52000元。(8)胡涛涛和胡长鑫的微信聊天记录，证实胡涛涛和胡长鑫买卖公司资料和微信转账的记录。(9)胡长鑫和胡涛涛的微信聊天记录，证实被告人胡长鑫出售给胡涛涛1套公司资料，价格6000元。(10)翟时祥和胡长鑫的聊天记录，证实被告人翟时祥出售给胡长鑫3套公司资料，并通过微信收取费用。(11)胡长鑫和翟时祥的微信聊天记录，证实被告人胡长鑫从翟时祥处购买3套公司资料，价格共计15300元。(12)许家彬和胡长鑫的微信聊天记录，证实许家彬从胡长鑫处以5380元的价格购买了1套他人公司资料。(13)胡长鑫和许家彬的微信聊天和转账记录，证实被告人胡长鑫出售给许家彬1套公司资料，价格5380元。(14)胡方园和胡长鑫的微信聊天记录，证实被告人胡长鑫从胡方园处购买的他人公司资料。(15)胡长鑫和胡方园的微信聊天和转账记录，证实被告人胡长鑫从胡方园处购买的他人公司资料。(16)熊治柳和胡长鑫的微信聊天记录，证实熊治柳从胡长鑫处购买的他人公司资料。(17)胡长鑫和熊治柳的微信聊天和转账记录，证实胡长鑫向熊治柳出售的他人公司资料。(18)熊厚波和胡长鑫的微信聊天记录，证实胡长鑫出售给熊厚波的他人公司资料。(19)胡长鑫和熊厚波的微信、支付宝聊天及转账记录，证实胡长鑫出售给熊厚波的他人公司资料。(20)胡立发和胡长鑫的微信及QQ聊天记录，证实胡长鑫和胡立发买卖他人公司资料的交易及转账记录。(21)胡长鑫和胡立发的微信聊天记录，证实胡长鑫微信“天道酬勤”和胡立发微信“相信我们”出售他人公司资料的过程。(22)快件记录，证实胡长鑫和胡立发之间买卖他人公司资料的邮寄记录。(23)电子物证勘验报告光盘三张，证实胡立发、胡长鑫、谌贻洋手机的电子勘验报告情况。(24)胡长鑫手机电子勘验报告，证实许家彬和胡长鑫的微信聊天记录。(25)许家彬手机电子勘验报告，证实许家彬和胡方园的微信聊天记录。(26)胡涛涛手机电子勘验报告，证实胡涛涛和胡长鑫微信聊天记录；胡涛涛和熊厚波的微信聊天记录。(27)谌贻洋手机电子勘验报告，证实谌贻洋和胡长鑫的微信聊天记录、支付宝交易记录。(28)胡长鑫苹果手机电子勘验报告，证实谌贻洋（工商、金融牌照买卖）与胡长鑫&&/（×××)的微信聊天截图及支付宝交易记录；胡涛涛（公司买卖/l991928)与胡长鑫&&/(×××)的微信聊天截图及微信转账记录；翟时祥的峦谷（公司买卖/财神/kingjel)与胡长鑫的&&(×××)的微信聊天截图及微信转账记录；胡长鑫（&&/×××)和胡方园（howardl9920211)的微信聊天截图及微信转账记录；胡长鑫（&&/×××)和熊厚波（熊波“公司转让/xl8318938192”)的微信聊天截图及微信、支付宝转账记录；胡长鑫(&&/×××)和熊治柳（大熊/l23(812))的微信聊天截图及微信转账记录。(29)翟时祥手机电子勘验报告，证实翟时祥和胡长鑫的微信聊天记录。(30)胡长鑫手机电子勘验报告、胡方圆手机电子勘验报告，证实胡方园和胡长鑫的微信聊天记录、支付宝交易记录。(31)许家彬手机电子勘验报告，证实胡方园和许家彬的微信聊天记录。(32)胡长鑫手机电子勘验报告，证实熊治柳和胡长鑫的微信聊天记录；胡长鑫和熊厚波之间的微信聊天记录及买卖他人公司资料的交易记录；胡长鑫(&&/×××)和谌某买卖公司资料的微信聊天截图及微信转账记录。(33)熊厚波手机电子勘验报告，证实熊治柳和熊厚波的微信聊天记录；熊厚波和熊治柳、胡涛涛之间的微信聊天记录。5.辨认笔录(1)×××年11月29日18时10分至15分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人谌贻洋对出售给他公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(2)×××年11月30日16时40分至45分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对从他跟前购买公司资料的谌贻洋进行辨认，确认谌贻洋的身份。(3)×××年12月1日12时10分至15分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡涛涛对出售给他公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(4)×××年12月1日12时20分至25分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡涛涛对出售给他公司资料的熊银华进行辨认，确认熊银华的身份。(5)×××年12月1日16时55分至17时00分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对从他跟前购买公司资料的胡涛涛进行辨认，确认胡涛涛的身份。(6)×××年12月2日11时25分至30分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人翟时祥对购买他公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(7)×××年12月2日16时55分至17时00分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对出售给他的他人公司资料的翟时祥进行辨认，确认翟时祥的身份。(8)×××年12月3日11时15分至20分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人许家彬对出售给他的他人公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(9)×××年12月3日16时30分至35分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对买他人公司资料的许家彬进行辨认，确认许家彬的身份。(10)×××年12月4日12时17分至21分，侦查人员在全程录音录像下，组织被告人胡方园对从他处购买他人公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(11)×××年12月4日17时30分至35分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对卖给他的他人公司资料的胡方园进行辨认，确认胡方园的身份。(12)×××年12月3日17时58分至18时02分，侦查人员在全程录音录像下，组织被告人熊治柳对出售给他的他人公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(13)×××年12月4日11时00分至05分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对从他处购买他人公司资料的熊治柳进行辨认，确认熊治柳的身份。(14)×××年12月2日12时20分至25分，侦查人员在全程录音录像下，组织被告人熊厚波对出售给他的他人公司资料的胡长鑫进行辨认，确认胡长鑫的身份。(15)×××年12月3日18时10分至15分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡长鑫对从他处购买的他人公司资料的熊厚波进行辨认，确认熊厚波的身份。(16)2020年6月1日16时15分至20分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人胡方园对被告人许家彬进行辨认，确认许家彬的身份。(17)2020年6月1日11时20分至30分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人熊治柳对被告人熊厚波进行辨认，确认熊厚波就是其说的熊波。(18)2020年6月1日14时30分至35分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人熊厚波对被告人熊治柳进行辨认，确认熊治柳的身份。(19)2020年6月1日14时40分至50分，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人熊厚波对被告人胡涛涛进行辨认，确认胡涛涛的身份。(20)×××年12月4日11时55分至12时00分，侦查人员在见证人的见证下，组织胡长鑫进行辨认，确认谌某的身份。(21)×××年12月3日11时40分至46分，侦查人员在全程录音录像的情况下，组织谌某进行辨认，确认胡长鑫的身份。6.搜查笔录、扣押笔录(1)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实×××年10月16日10时10分至40分，侦查人员在见证人的见证下，对被告人胡立发的住处进行搜查，从其住处搜查出笔记本电脑1台、银行卡11张、手机5部、U盘1个、黑色手包1个、凭证1张、现金3665元、农村商业银行存折1本并予以扣押。(2)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实×××年10月16日11时30分至45分。侦查人员在见证人的见证下，对胡立发经营的安徽省宣城市北京居艺美胜装饰店进行搜查，从其店里搜出硬盘6个、电脑主机1台、POS机1个、小票3张、笔记本电脑1台、营业执照1份、手机3部、微信认证申请公函2张并予以扣押。(3)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实×××年10月16日12时20分至40分。侦查人员在见证人的见证下对胡立发的车牌号为×××的车进行搜查，从其车内搜出身份证2张、银行卡1张、U盘1个、回执单6份并予以扣押。(4)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押现场物品照片，证实×××年11月6日23时00分至20分，侦查人员在见证人的见证下对深圳市尚美中心大厦1206办公室13号座位进行搜查，从其座位处搜出公司资料4套、密码支付器和U盾6个、手机2部、电脑主机1台并予以扣押。(5)搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实×××年11月7日01时05分至20分，侦查人员卫云峰、陈刘旭在姜楠的见证下对深圳市尚美中心大厦1206办公室谌贻洋的座位及人身进行搜查，从其座位处搜出手机3部并予以扣押。(6)发还证据材料清单，证实×××年11月17日，侦查人员将扣押的北京居艺美胜装饰工程有限公司宣城分公司的《营业执照》返还给胡立发的代理律师陈凯。(7)发还清单，证实2020年3月10日，侦查人员将与本案无关物品（银行卡10张、手机6部、U盘2个、笔记本电脑2台、电脑主机1个、手包1个、凭证1张、硬盘6个、POS机1部、小票3张、微信认证申请公函2张、居民身份证1张、回执单6张、现金3665元、存折1本、）返还被告人胡立发的代理律师陈凯。(8)随案移送清单，证实2020年3月13日，侦查人员将扣押的手机7部：蓝色vivo手机、黑色oppo手机、黑色iPhone8plus手机、粉色meitu手机、紫色vivo手机、绿色华为mate20pro手机、黑色vivo手机及胡立发尾号为3770农行卡各一张（旧、新）、电子物证勘验报告光盘一张（胡立发手机报告）已随案移送。(9)随案移送清单，证实2020年7月12日，侦查人员将扣押的手机12部：黑色红米手机二部、蓝黑色vivo手机、黑色iphonex手机、黑色三星s10手机、银色华为手机、黑色iphone8plus手机三部、金色iphone6s手机、蓝色oppoA83手机、金色vivo手机已随案移送。7.勘验报告(1)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]001号，证实胡立发的一部oppo手机和一部vivo手机经过勘验，提取出两部手机中的所有信息。(2)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]002号，证实胡长鑫的一部华为mate20p手机和一部苹果X手机经过勘验，提取出两部手机中的所有信息。(3)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]004号，证实谌贻洋的一部Meitu粉色手机、一部iPhone手机和一部vivo手机经过勘验，提取出三部手机中的所有信息。(4)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]006号,证实×××年11月16日至12月1日，平陆县公安局电子物证检验鉴定实验室对标签为翟时祥的红米手机一部、翟时祥的iPhone手机一部进行了电子物证数据勘验，对两部手机中的数据文件进行提取、固定与恢复，并将提取的数据文件压缩刻录光盘（压缩文件名为胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案-翟时祥.rar)，制作了电子物证数据勘验报告和数据光盘。(5)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]007号,证实×××年12月1日至12月4日，平陆县公安局电子物证检验鉴定实验室对标签为胡涛涛的iPhone手机一部、胡涛涛的Vivo手机一部进行了电子物证数据勘验，对两部手机中的数据文件进行提取、固定与恢复，并将提取的数据文件压缩刻录光盘（压缩文件名为胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案-胡涛涛.rar)，制作了电子物证数据勘验报告和数据光盘。(6)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]008号，证实×××年11月15日至12月5日，平陆县公安局电子物证检验鉴定实验室对标签为许家彬的vivo手机一部、许家彬的iPhone手机一部、许家彬的华为手机一部进行了电子物证数据勘验，对三部手机中的数据文件进行提取、固定与恢复，并将提取的数据文件压缩刻录光盘（压缩文件名为胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案-许家彬.rar)，制作了电子物证数据勘验报告和数据光盘。(7)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]009号，证实×××年11月15日至12月6日，平陆县公安局电子物证检验鉴定实验室对标签为胡方园的三星手机一部、胡方园的OPPO手机一部进行了电子物证数据勘验，对两部手机中的数据文件进行提取、固定与恢复，并将提取的数据文件压缩刻录光盘（压缩文件名为胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案-胡方园.rar),制作了电子物证数据勘验报告和数据光盘。(8)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]010号,证实×××年11月12日至12月9日，平陆县公安局电子物证检验鉴定实验室对标签为熊治柳的iPhone手机一部进行了电子物证数据勘验，对该部手机中的数据文件进行提取、固定与恢复，并将提取的数据文件压缩刻录光盘（压缩文件名为胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案-熊治柳.rar),制作了电子物证数据勘验报告和数据光盘。(9)勘验委托书、电子物证数据勘验报告[×××]11号，证实×××年11月12日至12月10日，平陆县公安局电子物证检验鉴定实验室对标签为熊厚波的红米手机一部、熊厚波的iPhone手机一部进行了电子物证数据勘验，对两部手机中的数据文件进行提取、固定与恢复，并将提取的数据文件压缩刻录光盘（压缩文件名为胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案-胡方园.rar),制作了电子物证数据勘验报告和数据光盘。8.各被告人的供述及辩解。(1)被告人胡长鑫的供述及辩解。主要内容：×××年3月份，有客户在百度上看到我公司的广告，给我打电话说需要两份不过户的公司资料，并给了8000元订金，我就在同行微信群里找不过户的公司资料，找到后我就约对方在深圳的一家咖啡厅见面，对方把资料当面给了我，我按照每套6000元支付给对方12000元，买到资料后我联系客户进行交易，客户让我把资料通过顺丰邮寄到广西省，客户收到资料后又给我支付了8000元尾款，第一笔共卖了16000元，我赚了4000元。第二次是×××年7月中旬左右，还是第一次那个客户给我打电话说需要一套公司资料，我们还是按照之前的价格8000元一套，客户给我银行卡打了4000元定金，我还是在同行微信群里按照客户的要求找货源，等找见后我就和有公司资料出售的人电话联系，联系说好要一套公司资料，对方说每套公司资料的价格为6000元，之后我们约定在深圳市一个地铁站口见得面，见面之后出售公司资料的人给了我一套公司资料，我当面给对方付了6000元现金。拿上资料后我就跟我的客户联系，客户把他的姓名、地址和联系方式给我短信发过来，我就在深圳市的一个快递店把这些资料寄给了客户，并把快递单号通过短信发给了客户，客户收到快递后就把余款4000元打到我的银行卡上，这次卖出去这套公司资料挣了2000元。第三次是×××年10月份中旬左右，还是前两次的那个客户给我打电话说需要三套公司资料，每套还是8000元，这次直接给我建行卡里打了24000元，收到款后，我就联系给我提供货源的人取货，我们在深圳上1号地铁线上的福田站门口见的面，随后在附件的一个奶茶店交易，按照每套6000元，我付给对方18000元现金。我拿上三套资料后就去了深圳市龙华区新碑村附近的中通快递店，根据客户给我发的地址把这三套公司资料都寄走了，每套我挣2000元，总共挣了6000元。我在出售公司资料的人那里交易的时候给的都是现金，我和客户的交易是通过网银转账的，我不清楚客户买公司资料做什么，但是我认为不正常，这三次快递的单号我记不住了，我给快递单上写的是张生，只记得有一个收件人是“大婴”，我挣的钱都用在日常花销上了。×××年10月份，我在深圳市的一个工商局办理业务时接到一个电话，对方说他的对公账户上的钱被封了，对方不给我说他是谁，就问我能不能帮他解决这个问题，他说他是广西柳州的，我说柳州办不了，我们就结束了通话。过了几天，还是那个人问我能不能帮他处理这件事，我问他是什么原因，他说不知道，他说他的开户行在广西柳州河西支行，并通过手机彩信给我发了他的对公账户信息，我说随后我去看看。一直到×××年11月4日，我决定去柳州看看能不能帮他解决，就坐车到了广州，到广州后我和朋友魏斌一起坐高铁来到柳州，在柳州住了一晚，第二天中午我们一起去了建行柳州河西支行，并询问了建行的客户经理，那个客户经理说需要这个公司的法人到场才能配合解冻，我就告诉了那个需要解冻的客户，他说找不到法人，我说我也无能为力了，然后我当晚和魏斌回到广州后就回深圳了，之后就没有再联系过了，这个对公账户的法人是林忠。×××年的一天，谌贻洋在微信上问我有没有公司资料，我说给他联系找一下，之后我就在自己的微信群里发了购买公司资料的消息，并把自己的联系方式发到群里，随后就有人跟我说有公司资料，我们就在电话中说好价格、数量以及见面地点，一般是5200元左右每套，说完后我们就在深圳市的街上见了面，对方把公司资料给我，我大概看了一下就把货款以现金的方式付给了对方，对方收钱后就走了。然后我回到住处把公司资料拍照发给谌贻洋，他看到后就通过支付宝把公司资料的钱转账给我，我收了钱就把这些公司资料送到谌贻洋住处。我记不清出售给谌贻洋多少套了，我出售给谌贻洋的公司资料一般一套是5500元。我出售给谌贻洋的公司资料都包括公司营业执照、公司公章、财务章、法人私章、网银U盾、开户许可证、法人手持公司营业执照照片和法人手持本人身份证正反面照片。我平时使用两个手机，一个是华为手机，这个平时打电话用；另一个是苹果X,这个手机平时使用微信和支付宝。我有两个微信，一个微信名叫“天道酬勤”，微信号是1882334****×××,另一个微信名为&&/，微信号是×××。×××年10月29日至11月4日之间，谌贻洋向我购买9套公司资料，我把这9套公司资料中的营业执照等证件通过微信发给他，他看了之后感觉能行，我就把这9套公司资料直接交付给他了，他收到货后就把这9套公司资料的钱加上3000元利润，共计52000元通过支付宝转账给我了。这9套公司资料是贵州启泉网络科技有限公司，法人宾志民；贵州凌力网络科技有限公司，法人卜洪冰；贵州全智溢贸易有限公司，法人姚章伟；贵州北顺网络科技有限公司，法人程锋；贵州邸滋境科技有限公司，法人李政求，剩下的记不得了。该公司资料跟第五次询问笔录中卖给我公司资料的是同一个人，按照8套每套5500元，1套5000元的价格卖给我，我还是按照这个价钱卖个谌贻洋，我的利润是3000元。我想不起来是否之前从他跟前拿走过一套公司资料。大概是×××年10月份，胡涛涛通过微信问我有没有公司账户资料，我说帮他找一个，我就在微信群里发布信息，后来群里有人跟我联系，价格是5500元，之后就约定了见面时间和地点，对方给了我一套公司资料，我把钱以现金形式交付对方。买到公司资料后我就联系胡涛涛，把公司资料给了胡涛涛，他通过微信给我支付了6000元。我们都是通过微信聊天谈论买卖公司资料的，hutaotaol991928是他的微信号,微信昵称是“胡涛涛”。我出售给胡涛涛的公司资料是贵州维菲司贸易有限公司，法人廖伟利，这套公司资料我挣了500元。×××年9月份，我在同行微信群看到有人发消息说需要他人公司资料，我就微信问和我同在深圳市尚美中心大厦1206办公室上班的翟时祥有没有他人公司资料，他说他有，还把他人公司资料照片通过微信发给我，我看了照片后觉得可以，随后翟时祥就把公司资料给了我，我拿上公司资料后就电话联系微信群里发消息的那个人，我们约好见面时间和地点，见面后就把资料交给了买家，他验完货就以现金的方式付给我钱，我拿上钱之后就以微信转账的方式把钱给翟时祥了，当时翟时祥以每套5000元或者5500元的价格给我的他人公司资料，我卖给买家多少钱我记不清了，反正每套挣500元。我从翟时祥那里买了三套他人公司资料，有广州海肖网络科技有限公司，法人鲍海南；柳州梦美科技有限公司，法人徐俊生；柳州佳山商务咨询有限公司，法人林忠。这三套公司资料我总共挣了1700元，柳州的两个公司是5500买的，6000元卖的，广州的这个公司是4300元买的，5000元卖的。×××年6月份，许家彬问我有没有他人公司资料，他的客户要求是网络科技类的公司，我看了下发现我跟前还有就跟许家彬说了，我以每套5500元的价钱给了许家彬一套，在街上和许家彬见面给了他，他看完就走了，随后他给我说这个公司资料中的对公账户上欠费240元，客户少给他钱了，这个240元我们每人承担120元，最后他就通过微信给我转账5380元。这套他人公司资料是我5000元从中介那里买的，中介在街上和我见面交给我的，这套公司资料我总计挣了380元。我和胡方园的微信聊天内容是我从胡方园处购买他人公司资料的内容，我从胡方园处买到他人公司资料后又转手卖给我的客户，我还把这些公司过户给我的客户，这就是我平时的正当业务。我感觉胡方园卖给我四、五个他人公司资料，有账户的公司一个是4500元至5000元，没有账户的公司一个是2000至3500元。我记不得公司的名称和法人了，应该是科技贸易类的公司。我是在电脑上预约工商变更，之后拿着买来原始公司的营业执照、公司公章、法人私章、工商材料变更信息等资料和客户提供给我的身份证信息去工商部门做变更，我们一般是变更法人，如果客户需要的话也可以变更公司的名称和经营范围等。我们一般不见客户本人，他们把身份证信息快递发给我们，我们给他办理好邮寄过去。2018年8月份，也就是我和熊治柳等人在深圳市尚美中心1206办公室上班的时候，熊治柳通过微信问我有没有公司资料，我说帮他问一下，然后就通过我的微信群发布消息，有一个姓何的女的就加我微信，我在微信上问他有无不过户的公司资料,她说有并把公司资料的照片发给我，我再发给熊治柳，经过熊治柳确认后，我就和姓何的女的约定好见面的时间和地点，我们在深圳市的街上见面后姓何的女的就把一套公司资料交给我，我看了一下发现东西全着,就把之前说好的每套8500元以现金的方式付给她，我拿上公司资料就在深圳市的街上交给熊治柳，他验完货就把公司资料带走了，他走了之后还给我微信上转账8500元货款和1000元利润。我和熊治柳之间的聊天记录主要是我将我爸名下的深圳市富德泰科技有限公司转让给熊治柳介绍的客户，熊治柳给我微信转账4000元,这个公司已经过户给熊治柳的客户。另一个广州衡信科技有限公司的全套公司资料是我以8500元的价格卖给熊治柳的，他还给我微信转账1000元利润，这个公司没有过户。×××年9月份，和我一起在深圳尚美中心大厦1206办公室上班的老乡熊厚波微信联系问我有无他人公司资料，我问他什么要求，他给我说了要求，并告诉我需要三套，我就通过微信同行群发布消息，随后有人跟我联系，我们约定好价格及见面时间地点，就在联系我的人跟前以现金的方式买了三套，然后拿上公司资料在深圳街上当面交给了熊厚波，熊厚波看了之后就拿走了，等他把公司资料出售后就把钱通过微信转账和支付宝转账的方式给我付了钱。他出售给我的三套他人公司资料中的一套是贵州晋劲尚贸易有限公司（法人陆千化）和翔易乾网络科技有限公司（法人王世伟）中的一个；一套是贵州流海飞商贸有限公司，法人陈兴忠；一套是贵州丽亥兴贸易有限公司，法人刘东。我出售给熊厚波的三套公司资料是每套5000元，贵州晋劲尚贸易有限公司或翔易乾网络科技有限公司熊厚波通过微信转账给我5000元，贵州流海飞商贸有限公司和贵州丽亥兴贸易有限公司熊厚波是通过支付宝给我10000元。这三套资料我每套挣了500元，总共挣了1500元。×××年4月14日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方三套公司资料，分别名称是广州德诺网络科技有限公司、广州我萨贸易有限公司、广州体和科技有限公司，每套8500元，总共是25500元，对方是通过张萍的银行卡给我银行卡转账25500元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为福建省泉州南安市仑苍镇水暖城一期永昌大酒店，姓名为“林海”的人。×××年5月5日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方一套公司资料，公司名称为广州但通网络科技有限公司，这套8500元，对方是通过潘含梅的银行卡给我银行卡转账8500元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广西防城港市东兴市湖南路101号，姓名为“小亿”的人。×××年5月5日至6日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方两套公司资料，公司名称记不住，公司法人是郭柿杭、吴世谋，每套8500元，总共是17000元，对方是通过广州丝依商贸有限公司的银行卡给我银行卡转账17000元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为福建省泉州南安市诗山镇汽车站旁，姓名为“林海”的人。×××年5月23日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方一套公司资料，公司名称是广州度王贸易有限公司，这套8500元，对方是通过毕鹏程的银行卡给我银行卡转账8500元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为福建省厦门市湖里区双浦东里19号，姓名为“王先生”的人。×××年6月5日至6日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方两套公司资料，公司名称是广州统共贸易有限公司，法人是陈挺，另一套公司名称不清楚，法人是陈军平，每套8500元，对方是通过广州丝依商贸有限公司的银行卡给我银行卡转了两笔8500元货款，总共是17000元，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为福建省泉州南安市仑苍镇水暖城一期永昌大酒店，姓名为“林海”的人。×××年6月22日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方两套公司资料，公司名称是海南成贵贸易有限公司，法人是毛猛，另一套公司名称是海南维权科技有限公司，法人是何小航，每套8500元，对方是通过杨登清的银行卡给我银行卡转了17000元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广东省惠州市惠阳区大亚湾西区街道丰天汇园南门4栋120家盆景店，姓名为“陈强”的人。×××年7月1日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方一套公司资料，公司名称不清楚，这套8500元，对方是通过杜宝安的银行卡给我银行卡转了9000元货款，我还通过微信给对方退了500元，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广西防城港市东兴市湖南路101号，姓名为“小亿”的人。×××年7月2日至4日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方一套公司资料，公司名称为广州时伊贸易有限公司，这套8000元，对方是通过刘金平的银行卡给我银行卡转了8000元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广西防城港市东兴市湖南路101号，姓名为“小亿”的人。×××年7月4日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方四套公司资料，公司名称是广州松粒贸易有限公司（法人杨显松）、广州傲捷贸易有限公司（法人洪土生）、广州锦汪贸易有限公司（法人陈志友）、广州飞书贸易有限公司（法人文飞），每套8500元，总共是34000元，对方是通过户名为广州海玉商贸有限公司的银行卡给我银行卡转账34000元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为福建省泉州市南安市诗山镇诗山汽车站旁，姓名为“林海”的人。×××年7月5日至6日，我和微信号为“想信我们”的人聊天，对方说之前我们交易法人为陈军平的广州冰君贸易有限公司出现问题，我就给对方重新发了一套广州田海贸易有限公司（法人田亚军）的公司资料，这套公司资料我就没有收对方钱，连同7月4日的四套公司资料一起发给了地址为福建省泉州市南安市诗山汽车站旁，姓名为“林海”的人。×××年8月23日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方一套公司资料，公司名称是海南速度网络科技有限公司（法人陈加兵），这套8500元，对方是通过户名为童宗文的银行卡给我银行卡转账8500元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广西凭祥市弄怀商贸城第一城A1栋3号，姓名为“大婴”的人。×××年8月31日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方一套公司资料，公司名称是广州海肖网络科技有限公司（法人鲍海南），这套8500元，对方是通过户名为王显羽的银行卡给我银行卡转账8500元货款,最后我按照对方的要求通过快递发给地址为福建省厦门市湖里区岭南里中央天城，姓名为“李高飞”的人。×××年9月8日至10日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方六套公司资料，公司名称是广州长盈网络科技有限公司和广州飞安信息技术有限公司（法人均是周明），另外四套的公司名称记不住，微信中没有体现，只知道他们的名字分别是冯建东、李江连、陈悟川和刘海平，每套8000元，总共是48000元，对方是通过户名为彭水望的银行卡给我银行卡转了三笔货款,分别是19000元、16000元、13000元，总共是48000元，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广州市白云区太和镇大源黄庄御景家园，姓名为“牛魔王”的人。×××年10月1日至2日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方两套公司资料，公司名称是广州福旺网络科技有限公司（法人刘海平）、广州捷芬网络科技有限公司（法人是周明），每套8000元，总共16000元，对方是通过魏立华的银行卡给我银行卡转了16000元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广西凭祥市弄怀商贸城金禾55号，姓名为大婴的人。×××年10月6日，我和微信号为“想信我们”的人聊天买卖公司资料，我卖给对方三套公司资料，公司名称不清楚，法人分别是周明、冯建东和蓝文兴，每套8000元，总共是24000元,对方是通过童宗文的银行卡给我银行卡转了24000元货款，最后我按照对方的要求通过快递发给地址为广西凭祥市弄怀商贸城金禾55号，姓名为“大婴”的人。侦查人员出示的我（&&/×××)和“甚怡洋（工商、金融牌照买卖/chen3027224100)”关于买卖广州库达科技有限公司、广州蕊希科技有限公司（2018年11月1日至11月8日）、广州辛力科技有限公司（2018年11月14日）、东莞市亚开商贸有限公司（2018年12月11日）、广州路炬科技有限公司（×××年3月11日）、广州方布科技有限公司（×××年5月17日）、广州度王贸易有限公司（×××年5月22日至23日）、海南福赢贸易有限公司（×××年8月7日）、贵州维尘网络科技有限公司和贵州梵霆科技有限公司（×××年9月20日）资料的微信聊天记录，以及胡长鑫与谌贻洋之间支付宝转账记录，我都记不清楚了。侦查人员出示的我（&&/×××)和胡涛涛（公司买卖“记账报税、公司注销”/(×××)×××年10月21日至11月5日关于买卖贵州凌力网络科技有限公司资料的微信聊天记录，我记不清楚了。侦查人员出示的我（&&/×××)和峦谷（公司买卖-财神/kingjel)2018年5月8日至5月29日期间关于我向对方购买四套公司资料及转账32000元、2018年5月29日至8月17日期间关于买卖珠海万英凯电子有限公司资料及转账6000元、2018年6月6日至6月26日关于买卖深圳市舒韵广告有限公司、深圳市瑞晟广告有限公司资料及转账8000元、2018年8月23日至9月12日关于买卖珠海泉沁晶贸易有限公司、珠海林霖汰公司资料及转账15000元、2018年9月29日至10月11日关于买卖珠海振驰晶特医疗咨询有限公司、珠海翩舞图医疗咨询有限公司及转账9500元、×××年1月4日关于买卖陕西台升旺商贸有限公司、陕西立信得商贸有限公司、海南威祥如建材有限公司资料及转账15000元、×××年3月4日至3月5日关于买卖珠海齐上贸易有限公司资料及转账4500元、×××年4月11日至4月17日关于买卖珠海券楷贸易有限公司资料及转账4500元、×××年4月1日至5月27日关于买卖珠海畅上贸易有限公司、珠横琴炜宇商贸有限公司资料及转账10200元、×××年8月31日关于买卖广州海肖网络科技有限公司、柳州梦美科技有限公司和柳州佳山商务咨询有限公司资料及转账15300元的微信聊天截图和微信转账记录，我记不清了。侦查人员出示的2018年2月28日至×××年9月27日我（&&/×××)和胡方园(Howard/howardl9920211)关于2018年12月21日买卖广州斯欣建材有限公司、广州郎银科技有限公司、广州丰绅科技有限公司、广州迪艾科技有限公司资料及转账2万元；×××年2月13日买卖海南泰桑森贸易有限公司、广州群尼贸易有限公司资料及转账8800元；×××年2月17日买卖广州雪特科技有限公司资料及转账4500元；×××年2月24日买卖广州君夏科技有限公司资料及转账4500元；×××年2月28日买卖广州高浩科技有限公司资料及转账9500元；×××年3月20日至3月26日买卖广州陪快贸易有限公司、广州宏放企业咨询有限公司、广州勤舟贸易有限公司、广州法德建材有限公司、广州阳鸿企业管理有限公司、广州樱井企业管理有限公司、广州勤辉建材有限公司、广州阳商体育有限公司、广州菲亚企业管理有限公司、广州宏想企业咨询有限公司、广州宏田体育有限公司、广州煤火企业有限公司的12套公司资料及转账8000元的微信聊天记录和微信转账记录，我记不清楚了。侦查人员出示的我（&&/×××)和熊厚波（熊波“公司转让/xl8318938192”)2018年3月12日至×××年10月29日的微信聊天记录中关于×××年9月7日至9月9日买卖“梁明灿”身份信息及转账5500元；×××年3月1日至×××年11日买卖深圳市熙宸宇投资有限公司和深圳市帝之新投资有限公司资料及转账3000元和5000元；×××年7月18日至7月20日买卖广州致凌网络科技有限公司资料及转账5000元；×××年7月31日买卖广州骏辉科技有限公司、广州君晖网络有限公司、广州响多贸易有限公司、广州福米贸易有限公司和广州尤萧商贸有限公司资料及转账4500元、12000元；×××年8月13日至8月16日买卖广州亚米网络科技有限公司、广州秋发网络科技有限公司、广州福米贸有限公司将被及转账14100元；×××年8月27日买卖广州飞瑞贸易有限公司、广州秋多贸易有限公司资料及8月28日转账9400元；×××年9月7日买卖广州平翔科技有限公司、广州顾庆贸易有限公司、广州北伟科技有限公司、广州辰祥科技有限公司资料及微信转账10800元和支付宝转账1万元；×××年10月29日买卖贵州桐逸红网络科技有限公司及转账5000元微信聊天记录及微信、支付宝转账记录，我都记不清了。侦查人员出示的我（&&/×××)和熊治柳（大熊“xiongzhiliul23(812)”)微信聊天记录中关于2018年1月5日至1月18日买卖深圳市航越物流有限公司资料及转账2000元的微信聊天记录及微信转账记录，是熊治柳客户的开户费用，是与熊治柳的正当业务；关于2018年5月9日至5月23日买卖深圳市富德泰科技有限公司和深圳艾迪莱斯家具有限公司资料及转账4000元的微信聊天记录及微信转账记录，4000元是我将自己的深圳市富德泰科技有限公司资料卖给熊治柳的钱，这两个公司都是我自己注册的，没有具体业务。侦查人员出示的×××年5月9日至5月14日我（&&/×××)和谌始婷(谌，S1367011****/xyw516435953)关于买卖广州方龙科技有限公司资料，谌某通过微信转账5500元，她做什么用其不清楚。这套资料是我以5000元在一个中介处购买的。我与胡美亮、徐海丽、许家辉、陈娟秀、熊训东之间都是公司银行开户、转让公司等正常业务。与罗瑞武、熊桥桥、谌贻兴之间没有业务往来。庭审中供述：106套中除了胡立发介绍的34套以外，我每套能挣200元、300元、500元，胡立发的每套能挣1000元至2000元。大概就是几万元，具体数字不清楚。(2)被告人胡立发的供述及辩解。主要内容：第一次贩卖他人的身份信息是在2017年7月份，我替别人做微信公众号的认证，认证代办过程中认识了一个QQ昵称为“日子”的客户，他在2018年1月份找我购买“四件套”（即同一个人的一套身份证、手机卡、银行卡、U盾原件），说是一套给我1200元。我找陈伟杰询问哪里有卖四件套的，他说他就有，并且出价1200元一套。随后，我和客户经过讨价还价，将每套价格最终定为3000元一套，并通过网银或微信转账收取对方6000元。我按每套2000元的价格向陈伟杰购买了两套，这次我从中间挣了2000元，这两套四件套我没有见到，我是通过手机支付陈伟杰4000元后并告知他地址，由他直接寄给客户。陈伟杰发货后会给我发一个快递单号，可以查询，干这个主要就是靠信用，都是先打款，如果对方不发货我也没办法了。我知道这种行为是违法行为，我出售过三套就没有再做了。第二次贩卖四件套是2017年11月份，我之前代办过微信公众号的客户通过微信联系我，让我给他买一套四件套，并用这套四件套给他注册一个微信公众号，还承诺一共给我付3000-3500元的费用。当天我就通过微信搜索四件套，我从中选了一个加了对方的QQ号码，我跟对方谈四件套的价格，对方说一套是1200元，我们谈好后我就把自己的收货地址和联系方式发给了对方，对方还让我交400元定金并给了我一个微信收款二维码，我扫码支付定金后，对方当晚给我发货，并把快递单拍照通过QQ发给我，我只知道是从广州发过来的，其他的我不清楚了。过了一两天，我收到快递并向快递员支付余款800元。回家打开快递,里面有一张银行卡、一张身份证、一张手机卡和一个U盾，身份证姓名是叶洁飞，男，这个身份证放在我的汽车里被你们公安人员扣押了，U盾是白色类似U盘的东西，其他的都不记得了。之后我就在家里的电脑上给客户注册公众号，注册过程中显示身份证号码不正确或不存在，所以说这个身份证不能用，应该是个假身份证，我就没有注册成功，就把这个四件套除了身份证以外的东西全扔了，因为没有注册成功，客户也没有付我费用。客户给我说他的信息已经注册过公众号了，现在还需要注册，所以得购买别人的信息注册，我不知道客户为什么要注册多个微信公众号，我认为这种情况不正常。我没有见过这个客户，也没有他的联系方式，只知道他的QQ号码，号码记不住了，我备注的不是“骗子”就是“四件套”。我总共两个QQ号码，一个账号是×××,昵称是胜富，另一个账号记不住，昵称是股果，我就是用第二个号和对方联系的，我们有文字和语音聊天，具体内容记不住了。2018年，我之前代做公众号的客户和我联系说需要对公账户资料（包括公司营业执照、开户许可证、公司法人身份证复印件，这三样是一套），随后我就通过淘宝搜索对公账号后开始和对方聊天，主要是问对方有没有对公账户的资料，对方说有，我们聊了两天后，感觉对方不是骗子，我们就加了微信（昵称是天道酬勤）,等客户需要对公账户资料的时候，我就在微信上和“天道酬勤”联系说客户需要几套，每套的价格，然后把客户的姓名、地址和联系方式发给“天道酬勤”，之后客户就直接给“天道酬勤”或者通过我给“天道酬勤”打钱，如果是他们直接打钱，交易完他们双方有一方就会给我发微信红包酬金，如果是通过我转钱的话，我就把自己的酬金扣除掉，“天道酬勤”收到钱就开始发货（对公账户资料)，发完货他就把快递单拍照发给，我有时候转发给客户，有时候不转发，因为快递公司也会给他们打电话，他们没有收到货就会跟我联系，事后他们没有跟我联系。×××年10月11日至13日期间，我的一个微信或者QQ好友跟我联系说想要做30个微信公众号，需要三套企业对公账户资料，我就用我的昵称为“想信我们”的微信联系“天道酬勤”说需要三套对公账户资料，然后他发过来几个营业执照，我最后挑选了3个（广州力元、广州奇祥、广州恒鼎），每套8000元，然后“天道酬勤”把他的银行卡号发给我，我就给了客户，我的客户直接把三套的钱打给了“天道酬勤”，客户的名字是大婴，地址是广西那边，“天道酬勤”发完货后在微信上给我发了一个快递单(中通快递，单号为：731XXXXXXXX876)的照片。然后客户又给我老婆的农行卡里打了19500元，这些钱是做公众号的费用，我收取客户每个公众号650元，这个我不会做，找的别人，每个公众号给对方出450元左右的费用，每个公众号我自己能挣200元,但是因为我被抓了，公众号也没有做。我收到钱后，我在淘宝上面联系专门做这个的店铺，做好30个空白微信公众号后，我再把这些公众号的账号和密码交给客户，我不清楚客户用这些公众号做什么。我一般卖给别人的价格都不一定，500元、600元、650元、700元都可能卖。我在淘宝上找人做一个空白的微信公众号费用是400元到500元之间，价格不一定。我一般一个公众号可以赚100多块钱。一般我在淘宝上搜索后随便找个店铺，谈好价格就开始做了，没有固定的，我也记不住我都找那些店铺做过。我还有个微信名字是“风”，还有个支付宝昵称是“胜富蛋糕柜”，支付宝号码记不住了。我是北京居艺美胜装饰工程有限公司宣城分公司的项目经理，公司的法人是李义胜，我和李义胜是朋友关系。我除了上面交易的三套他人公司资料外，还跟别人交易过。×××年4月14日，我的客户让我给他介绍买三套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要三套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了三套公司资料，名称分别是广州德诺网络科技有限公司、广州我萨贸易有限公司、广州体和科技有限公司，每套8500元，总共是25500元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账25500元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为福建省泉州南安市仑苍镇水暖城一期永昌大酒店，姓名为林海的人，这个快递的单号为349239487955。×××年5月5日，我的客户让我给他介绍买一套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要一套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了一套公司资料，名称是广州但通网络科技有限公司，这套价格是8500元，我再把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤，，的银行卡转账8500元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广西防城港市东兴市湖南路101号，姓名为小亿的人，这个快递的单号为071448202799。×××年5月5日至6日，我的客户让我给他介绍买两套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要两套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了两套公司资料，公司名称在微信中没有体现，我也记不住了，只是体现了公司法人是郭柿杭、吴世谋，每套价格是8500元，总共是17000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账17000元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为福建省泉州南安市诗山镇诗山汽车站旁，姓名为林海的人，这个快递的单号为071448202805。×××年5月23日，我的客户让我给他介绍买一套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要一套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了一套公司资料，名称是广州度王贸易有限公司，法人为赖胜旺，这套价格8500元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账8500元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发走了，这个快递的单号为465404017541。×××年6月5日至6日，我的客户让我给他介绍买两套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要两套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了两套公司资料，名称是广州统供贸易有限公司，法人为陈挺，另一套公司名称在微信中没有体现，公司法人是陈军平，每套8500元，总共是17000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账17000元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为福建省泉州南安市仑苍镇水暖城一期永昌大酒店，姓名为林海的人，这个快递的单号为465340305414。×××年6月22日，我的客户让我给他介绍买两套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要两套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了两套公司资料，名称是海南成贵贸易有限公司，法人是毛猛，另一套公司名称是海南维权科技有限公司，法人是何小航，每套8500元，总共是17000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账17000元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广东省惠州市惠阳区大亚湾西区街道丰天汇园南门4栋120家盆景店，姓名为陈强的人，这个快递的单号为465404018148。×××年7月1日，我的客户让我买一套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要一套他人公司资料,对方就让我选择，我就按照客户的要求选了一套公司资料，名称没有体现，这套价格8500元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广西防城港市东兴市湖南路101号，姓名为小亿的人,这次我听“天道酬勤”说客户给他多转了500元，他就通过微信给我退了500元。×××年7月2日至4日，我的客户让我给他介绍买一套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要一套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了一套公司资料，名称是广州时伊贸易有限公司，法人是苏业勇，这套价格是8500元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账8500元货款，客户再给我提供的银行卡上按每套5500元至7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广西防城港市东兴市湖南路101号，姓名为小亿的人,这个快递的单号为3934621508264。卡尾号为3770的银行卡是我的，银行卡也一直是我在使用。卡尾号为7426，户名为姚五子的银行卡是我姐夫姚五子的。卡尾号为6523,户名为胡长春的银行卡是我叔胡长春的。×××年7月3日至8日，QQ号为×××的客户让我给他介绍买四套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要四套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了四套公司资料，名称是广州松粒贸易有限公司（法人杨显松）、广州傲捷贸易有限公司（法人洪土生）、广州锦汪贸易有限公司（法人陈志友）、广州飞书贸易有限公司（法人文飞），这四套每套价格是8500元，总共是34000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户再通过卡尾号为0889的银行卡给我提供的卡尾号为6523(户名胡长春)的银行卡转账13000元（每套按照6500元转账），另外的13000(也是每套按照6500元转账）我也不清楚“天道酬勤”打到我提供的哪张银行卡上，这次因为之前我介绍“天道酬勤”出售给这个客户的一套广州冰君贸易有限公司，法人为陈军平的公司资料出现问题，通过协商，“天道酬勤”给这个客户补发一套广州田海贸易有限公司（法人田亚军）的资料，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为福建省泉州市南安市诗山镇诗山汽车站旁，姓名为林海的人，这个快递的单号为465405017648。×××年8月23日，QQ昵称为发哥（号码1036899888)的客户让我给他介绍买一套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要一套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了一套公司资料，名称是海南速度网络科技有限公司（法人陈加兵），这套价格是8500元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账8500元货款，客户再通过卡尾号为4313的银行卡给我提供的卡尾号为3770(户名胡立发）银行卡上按每套7500元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广西凭祥市弄怀商贸城第一城A1栋3号，姓名为大婴的人，这个快递单号为362302823201。×××年8月31日，QQ昵称为发哥（号码1036899888)的客户让我给他介绍买一套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要一套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了一套公司资料，名称是广州海肖网络科技有限公司（法人鲍海南），这套价格是8500元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账8500元货款，客户再通过卡尾号为6360的银行卡给我提供的卡尾号为3770(户名胡立发）银行卡上按每套7300元转账，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为福建省厦门市湖里区岭南里中央天城，姓名为李高飞的人，这个快递单号为SF1070077027386。×××年9月8日至10日，QQ昵称为“艾仙欢来”（号码为781814289)的客户让我给他介绍买六套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要六套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了六套公司资料，名称是广州长盈网络科技有限公司（法人周明）、广州飞安信息技术有限公司（法人周明），另外四套的公司名称记不住了，微信中没有体现，只知道他们的名字分别是冯健东、李江连、陈悟川和刘海平,每套价格是8000元，总共是48000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账48000元货款，客户再通过卡尾号为2020的银行卡给我提供的卡尾号为3770(户名胡立发）和尾号为7426（户名姚五子）的银行卡上分别转账25000元和23000元，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广州市白云区太和镇大源黄庄御景家园，姓名为牛魔王的人，这个快递单尾号为5437。×××年10月1日至2日，QQ昵称为发哥（号码1036899888)的客户让我给他介绍买两套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要两套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了两套公司资料，名称是广州福旺网络科技有限公司（法人刘海平）、广州捷芬网络科技有限公司（法人刘海平），每套8000元，总共是16000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账16000元货款，客户再通过卡尾号为1010的银行卡给我提供的卡尾号为3770(户名胡立发）银行卡上转账14000元，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广西凭祥市弄怀商贸城金禾55号，姓名为大婴的人，这个快递单尾号为8085。×××年10月6日，QQ名为“艾仙欢来”（号码为781814289)的客户让我给他介绍买三套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要三套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了三套公司资料，名称微信中没有体现，只体现公司法人分别是周明、冯建东和蓝文兴，每套8000元，总共是24000元，我把“天道酬勤”的银行卡号发给客户，客户给“天道酬勤”的银行卡转账24000元货款，客户再通过卡尾号为4313的银行卡给我提供的卡尾号为3770(户名胡立发）银行卡上转账21000元，我再把客户提供的地址发给微信名为“天道酬勤”的人，最后他按照客户的要求通过快递发给地址为广西凭祥市弄怀商贸城金禾55号，姓名为大婴的人，这个快递单尾号为7371。×××年10月13日至14日，QQ昵称为发哥（号码1036899888)的客户让我给他介绍买三套他人公司资料，我就和微信号为“天道酬勤”的人聊天，我说需要三套他人公司资料，对方就让我选择，我就按照客户的要求选了三套公司资料，名称分别是广州力元、广州奇祥和广州恒鼎，每套14500元，总共是43500元，客户给“天道酬勤”的银行卡转账24000元货款，客户再给我提供的黄薇的银行卡上转账19500元，我之前交代这19500元是我给客户做公众号的费用，其实是我的利润。因为我之前欠胡长春和姚五子的钱，有几笔钱我让客户直接打到他们的银行卡上，相当于我还他们欠款。庭审中供述：我买卖的34套对公账户资料每套盈利大概在500元至7500元，盈利7500元的有十几套。我在侦查机关关于8、9、10月份的供述都属实。(3）被告人熊厚波的供述及辩解。主要内容：我从2018年4、5月份，我的同学胡长鑫和我的很多老乡都在做公司注册买卖注销之类的工作，我就也开始和他们一样做这个工作，但是做了一段时间后，我发现正常的公司业务不好做，到了12月份的时候我就在各类公司业务群里，包括我们自己的老乡圈里听说卖不过户的公司全套资料很赚钱，我就开始在闲鱼上发布卖全套公司资料的广告，客户在闲鱼上联系我，我就开始按照客户的要求在同行的群里联系购买公司全套资料，客户通过银行转账或微信支付宝转账给我，我再按照客户提供的地址给客户寄过去。我一般都是从各个公司类的微信群里找别人购买，每次的购买对象都不一定，我买的较多的一个微信上备注的名字好像叫“豹哥”，另外就是偶尔从我们办公室的同行跟前拿货，我只在胡长鑫、谌贻洋跟前拿过货，我在胡长鑫跟前购买过三、四套公司资料，他在我这里购买过一个公司的资料，应该是广东韶关的公司，是前一两个月的时间，我通过微信转账付给胡长鑫钱，一套资料我给他5000或5500元，他在1206办公室把公司资料给我，我记得我购买的都是贵州的公司，能记得的有贵州津劲尚贸易有限公司、贵州流海飞商贸有限公司，我卖给胡长鑫的公司应该是一个广东韶关的公司。在谌贻洋跟前购买公司资料也是最近两个月之内的事情，我在尚美中心办公室里向谌贻洋购买了两套公司资料，我通过微信转给他钱，每套是5500元。我拿到资料后都是通过快递寄给我的客户了。我大概一共卖过30套左右不过户的全套公司资料。我买的时候一般是5000元左右，卖的话一般是7000元左右，我一共赚了50000元左右。我只有一张兴业银行的银行卡。2018年3月21日，我给胡长鑫转账7500元，这是我借给他的钱，他已经还我了，具体什么时间还的记不清楚了，是通过支付宝转账方式还的。2018年9月7日至2018年9月9日期间，有人想把法人梁明灿的公司卖给我，我给胡长鑫发了一张这个法人的身份证照片，让他帮我查询下这个人名下有几个公司，胡长鑫通过微信给我转账5500元我不记得是什么钱了。2018年11月21日，胡长鑫给我发了一张韶关市金佳利电子科技有限公司”的营业执照照片，想让我帮他查这个公司的资金流水。我发给胡长鑫的一张“福建省厦门市湖里区后浦双浦东里2号173XXXXXXXX李**收”快递单照片是我帮他拍的。我们之间交易过一家韶关市的公司资料，但记不起哪家公司了。2018年11月28日，胡长鑫有客户需要两个公司，我给胡长鑫发了建瓯市小荣贸易有限公司和铁岭市蒙丽商贸有限公司（法人管丽国）两个公司的营业执照照片，但胡长鑫说这两个公司不符合要求，就没交易。我给胡长鑫发了一张“收件人：福建省泉州市南安市仑苍镇仑仓街嘉萌酒店155XXXX****,王俊”的快递单照片，是因为胡长鑫邮寄一个东西，快递员收好货打快递单时他不在，快递员就把快递单放在他的办公桌上，他让我帮他拍下快递单号发给他。这两个公司资料也是我的一个同行发的，谁发的记不清了。2018年11月28日至2018年12月6日，还是胡长鑫有客户需要两个公司资料，我就把成都市锦泰加平商贸有限公司（法人周春平）和东莞市青枫科技有限公司（法人周小琴）两个公司的营业执照照片发给了胡长鑫，但胡长鑫说这两个公司不符合客户要求，就没交易，是我的一个同行发的，谁发的记不清了。快递单号照片也是他邮寄一个东西，快递员收好货打下快递单后放在他的桌上，他让我帮他拍下快递单号发给他。内容是“福建省泉州市南安市仑仓镇大宇街134号天下福购物，王俊，155XXXX****”。×××年3月1日至×××年3月11日，我的客户需要两个公司，我让胡长鑫找，他给我发了深圳市熙宸宇投资有限公司（法人杨宝来）和深圳市帝之新投资有限公司（法人李奕清）两个公司的营业执照照片，但是这两个公司不符合我客户的要求，就没交易。胡长鑫在这个时间段给我微信转账3000元和支付宝转账5000元是胡长鑫借给我的钱。×××年3月11日，我微信聊天记录里发给胡长鑫的快递单号和前面一样，也是我帮胡长鑫拍的。内容是“收件人：王先生131****3281福建省泉州市南安市仑仓镇永昌大酒店旁”。×××年6月6日至×××年6月15日，我给胡长鑫发了广州市统供贸易有限公司（法人陈挺）和广州冰君商贸有限公司（法人陈军平）两个公司的营业执照照片，是胡长鑫找我要的，他有客户需要两个公司让我找，我就找了这两个公司的营业执照照片发给胡长鑫，但胡长鑫说这两个公司不符合客户要求，就没交易。快递单照片也是我帮他发的，内容是“收件人：福建省泉州市南安市仑苍镇水暖城1期永昌大酒店旁，林海，176XXXXXXXX”。我发给胡长鑫的收款二维码是胡长鑫和他一个朋友玩，我垫付的钱,后来他让我发个收款码给他，他让他朋友把我垫的钱转给我。×××年7月18日至×××年7月20日，我的客户需要公司资料，我让胡长鑫给我找，胡长鑫给我发了一个广州致凌网络科技有限公司（法人覃永)，我发给我客户后，不符合客户要求，就没有交易。我给胡长鑫微信转账5000元是胡长鑫向我借的钱。×××年7月31日有客户向我要一套公司资料，我向胡长鑫要，胡长鑫给我发了广州骏晖网络科技有限公司（法人舒军）公司资料照片，符合客户要求。我就到胡长鑫跟前取了这套公司资料，拿上资料以后联系客户，当时我和客户在深圳市尚美中心6楼咖啡厅见的面，我把这套公司资料交给我客户，这个客户当场付给我5000元现金，我收到钱后，当天给胡长鑫微信转账4500元。这个客户在一个微信群里发的需要他人公司资料的信息，我就根据他留的联系方式跟对方联系，具体哪个群记不住了。×××年8月8日至×××年8月11日，我的客户需要四套公司资料，我让胡长鑫给我找，胡长鑫给我发了是广州君晖网络科技有限公司（法人刘响兵）、广州响多贸易有限公司（法人刘响兵）、广州福米贸易有限公司（法人陈明福）、广州尤萧商贸有限公司（法人吴富华），我发给我客户后，不符合客户要求，就没有交易。我给胡长鑫微信转账12000元是胡长鑫向我借的钱。×××年8月13日至×××年8月16日，我的客户需要三套他人公司资料，我让胡长鑫给我找，胡长鑫给我发了三套分别是广州亚米网络科技有限公司（法人胡亚兵）、广州秋发网络科技有限公司（法人胡秋生）、广州福米贸易有限公司（法人陈明福），我发给我客户后，不符合客户要求，就没有交易。我给胡长鑫微信转账14100元是胡长鑫向我借的钱。×××年8月27日，我的客户需要二套他人公司资料，我让胡长鑫给我找，胡长鑫给我发了二套分别是广州飞瑞贸易有限公司（法人刘明）、广州秋多贸易有限公司（法人胡秋生），我发给我客户后，不符合客户要求，就没有交易。×××年8月28日，我给胡长鑫支付宝转账9400元，是胡长鑫向我借的9400元。×××年9月7日，我的客户也就是深圳的同行（哪个同行记不住了），需要四套他人公司资料，我让胡长鑫给我找，胡长鑫给我发了四套分别是广州平翔科技有限公司（法人顾庆翔）、广州顾庆贸易有限公司（法人顾庆翔）、广州北伟科技有限公司（法人姚章伟）、广州辰祥科技有限公司（法人何奉辰），我发给我客户后，不符合客户要求，就没有交易。我给胡长鑫微信转账10800元和5200元是胡长鑫向我借的16000元。×××年9月20日至×××年9月27日的聊天记录，胡长鑫给我发了四套公司资料，我选了胡长鑫发给我的四套公司资料中的三套卖给我客户了，之前我已经交代过了。×××年10月29日，我的客户也就是深圳的同行（哪个同行记不住了），需要一套他人公司资料，我让胡长鑫给我找，胡长鑫给我发了一套是广州桐逸网络科技有限公司（法人朱慎圭），我发给我客户后，不符合客户要求，就没有交易。我给胡长鑫的微信转账是胡长鑫向我借的5000元。发的公司资料没有发法人身份证照片的就没有交易，转账是我们经常互相借钱。我们之间相互借钱不打借条。“熊治柳尚美（大熊xiongzhiliul23)”是熊治柳的微信，“公司转让（X1831893****)”是我的微信，我和熊治柳之间买卖过四套他人公司资料。第一套是×××年3月14日至3月16日，熊治柳在微信上给我说他客户需要一套不过户网络科技类公司资料，我就给熊治柳发了珠海唯帆网络科技有限公司（法人李小平）的公司资料照片，熊治柳看了后符合要求，我就把这套资料从我同行跟前取上当面给了熊治柳，×××年3月16日熊治柳通过微信给我转账4000元，是支付这套公司资料的钱。第二套是×××年6月20日至6月22日，熊治柳在微信上给我说他客户需要一套不过户的网络科技类公司资料，我就给熊治柳发了广州利耳网络科技有限公司（法人黄银利）的公司资料照片，熊治柳看了以后符合要求，我就把这套公司资料从我同行跟前取上当面给了熊治柳，×××年6月22日熊治柳通过微信给我转了5000元，是支付这套公司资料的钱。第三套是×××年6月29日至×××年7月1日，熊治柳在微信上给我说他客户需要一套不过户的公司资料，我就给熊治柳发了珠海航一方贸易有限公司（法人殷红国）、珠海熹曼圣建材有限公司（法人何广立）、珠海欧式距电子商务有限公司（法人殷红国）、广州豪仕网络科技有限公司（法人彭家豪），让他看中了选其中的一套（忘记选的哪一套了），我就把这套资料从我同行跟前取上当面给了熊治柳。×××年7月1日熊治柳通过微信给我转账5000元，是支付这套公司资料的钱。第四套是×××年9月27日，熊治柳在微信上给我说他客户需要一套不过户的科技类公司资料，我就给熊治柳发了广州平翔科技有限公司（法人殷红国）的资料照片，熊治柳看了后符合他的条件，就把这套资料从我同行跟前取上当面给了熊治柳。×××年9月27日，熊治柳通过微信给我转账5500元，是支付这套公司资料的钱。这四套不是从一个同行手上买的，具体哪几个同行我想不起来了。珠海唯帆网络科技有限公司（法人李小平）的公司资料是3500元购买的，广州利耳网络科技有限公司（法人黄银利）的公司资料是4500元购买的，第三套公司资料是4500元购买的，广州平翔科技有限公司（法人顾庆翔）公司资料是5000元买的。第四套公司资料的特征还有法人身份证尾号为0832,户籍地址是安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇茆塘村桥口组**。×××年10月16日至×××年10月19日，熊治柳给我发了广州星菲网络科技有限公司（法人于亚明）和广州隆通网络科技有限公司（法人田磊）两套公司资料的对公账户信息，让我给这两个账户里转钱试下，我给这两个对公账户各转10元，结果提示客户账户已被支付监管，状态为只收不付，不允许做交易。我把这个转账截屏拍照发给熊治柳了。×××年10月19日，我通过微信给熊治柳转账5500元，我记不清楚这干什么转的钱了，我们之间没有买卖这两套公司资料。“hutaotao1991928”是胡涛涛的微信，“公司转让/X1831893****”是我的微信。我和胡涛涛买卖过两套公司资料。第一套是×××年9月1日至×××年9月2日，胡涛涛在微信上给我说他的客户需要一套不过户的贸易类公司资料，我就给了胡涛涛广州福发贸易有限公司（法人陈明福）的公司资料照片，胡涛涛看了以后符合要求，我就把这套资料从我同行跟前以5000元左右的价钱拿上，当面给了胡涛涛。×××年9月2日，胡涛涛通过微信给我转账5500元，这是支付这套公司资料的钱。第二套是×××年10月11日，有客户问我是否有不过户的贸易类公司资料，我跟前没有，我就问胡涛涛有没有，胡涛涛给我发了武汉砧催木贸易有限公司（法人杨家兴）的公司资料照片，我看了以后符合要求，胡涛涛就把这套资料当面给了我。×××年10月11日，我通过微信给胡涛涛转账5500元用来支付这套公司资料的钱。我买到这套公司资料后以6000元的价钱出售给我的同行了，同行给的现金，他在一个公司买卖微信群里发的需要他人公司资料的信息，并留有联系方式，我就根据他留的联系方式跟对方联系，具体哪个群记不住了。广州福发贸易有限公司（法人陈明福）的公司资料是我从同行手上买的。武汉砧催木贸易有限公司（法人杨家兴）这套公司资料不知道胡涛涛是从哪买的。我买卖他人公司资料所挣的钱提现到我的兴业银行卡上了，卡号记不住了，户名是我，我只有这一张兴业银行卡。我这张兴业银行卡通过买卖他人公司资料牟利大概有五、六千块钱。我被扣押的财物中只有手机涉案，其他的东西都不涉案。侦查人员出示的2018年6月15日至×××年10月31日我手机电子勘验内“大熊xiongzhiliul23”和“公司转让（X1831893****)”的聊天记录是熊治柳与我的微信聊天记录。×××年3月14日至3月16日聊天记录中，熊治柳说他客户需要一套不过户的网络科技类公司资料，我就他发了珠海唯帆网络科技有限公司（法人李小平）的公司资料照片，熊治柳说符合要求，我就从我同行跟前取上这套公司资料当面给了熊治柳，3月16日熊治柳给我微信转账4000元买了这套公司资料，这套公司资料是我花3500元购买的，现金支付。×××年6月20日至6月22日聊天记录中，熊治柳说他客户需要一套不过户的网络科技类公司资料，我就给他发了广州利耳网络科技有限公司（法人黄银利）的公司资料照片，熊治柳说符合要求，我就从我同行跟前取上这套公司资料当面给了熊治柳，6月22日熊治柳给我微信转账5000元买了这套公司资料，这套公司资料是我花4500元购买的，现金支付。×××年6月29日至7月1日聊天记录中，熊治柳说他客户需要一套不过户的公司资料，我就给他发了珠海航一方贸易有限公司（法人殷红国）、珠海熹曼圣建材有限公司（法人何广立）、珠海欧式距电子商务有限公司（法人殷红国）和广州豪仕网络科技有限公司（法人彭家豪）四套公司资料照片，熊治柳从中选了一套（忘记是哪一套），我就从我同行跟前取上这套公司资料当面给了熊治柳，7月1日熊治柳给我微信转账5000元买了这套公司资料，这套公司资料是我花4500元购买的，现金支付。×××年9月27日聊天记录中，熊治柳说他客户需要一套不过户的科技类公司资料，我就给他发了广州平翔科技有限公司（法人殷红国）的公司资料照片，熊治柳说符合他条件，我就从我同行跟前取上这套公司资料当面给了熊治柳，9月27日熊治柳给我微信转账5500元买了这套公司资料，这套公司资料是我花5000元购买的，现金支付。×××年10月16日至10月19日聊天记录中，我给熊治柳发了广州星菲网络科技有限公司（法人于亚明）、广州隆通网络科技有限公司（法人田磊）两套公司资料照片，是熊治柳给我发这两套公司对公账户信息让我试一下账户，我给这两个账户各转了10元，结果提示客户账户已被支付监管，状态为只收不付，不允许交易，我就把这个转账截屏拍照发给熊治柳了。10月19日熊治柳给我微信转账5500元，我记不清这是什么钱。侦查人员出示的我手机电子勘验内“hutaotaol991928”和“公司转让（X1831893****)”的聊天记录（×××年5月19日至11月13日）是胡涛涛与我的微信聊天记录。×××年9月1日至9月2日聊天记录中，胡涛涛说他客户需要一套不过户贸易类公司资料，我就给他发了广州福发贸易有限公司（法人陈明福）的公司资料照片，胡涛涛说符合要求，我就从同行跟前取了这套公司资料当面给了胡涛涛，9月2日胡涛涛给我微信转账5500元买了这套公司资料，他又转卖给他客户了。这套公司资料是我花5000元左右从我同行跟前买的，我现金付的钱，对方当面给的公司资料。×××年10月11日聊天记录中，有客户找我购买一套不过户贸易类公司资料，我问了胡涛涛，胡涛涛给我发了武汉砧催木贸易有限公司（法人杨家兴）的公司资料，我见符合要求就要了，胡涛涛把这套公司资料当面给了我，10月11日我给胡涛涛微信转账5500元买了这套公司资料，后我又以6000元的价格转卖给我同行了，对方现金付的钱。这个同行是在一个“公司买卖”微信群里（现在已经解散）发需要公司资料的信息，我通过对方留的联系方式联系的对方。买卖的公司资料都包括公司营业执照正副本、公司公章、财务章、私人名章、开户许可证、法人身份证照片、U盾等资料。买卖公司资料的钱在我支付宝和微信里，我都提现到我名下的兴业银行卡上了，卡内还有五六千块钱是买卖他人公司资料的钱。庭审中供述：我卖给同行每套获利300元至500元，卖给客户每套获利1500元至2000元，总共获利不到2万元。(4)被告人谌贻洋的供述及辩解。主要内容：我在淘宝、闲鱼上用我的账号发布一些我公司出售公司全套资料和一些营业执照的照片，有人看到我的广告后就和我联系，协商好了后我会要求对方先给我付一半的款（有的是3000元,有的是4000元)，然后我就从闲鱼、老乡、同行处以6000元收购一套完整的企业工商财务资料，然后我通过快递将这些企业工商财务资料邮寄给买家，等到他们收到货，就给我支付剩余的尾款（3000或4000元），我就会把网银U盾的密码告诉买家，然后我们的交易过程就完成了。一般出售一套公司财务资料最少赚500元，有的赚1000元，也有的赚1500元。我和客户都是微信联系的，我不知道他们的真实姓名。我微信上还有和这些客户的聊天记录。闲鱼是我挨个去问的，乱找的，同行和老乡是奉新县的一个叫峰峰（大名不清楚，微信叫“往事回忆”）的我们县的人，还有一个叫涛涛（大名叫张涛，微信备注张涛）的也是我们县的人。我和峰峰、涛涛都是通过微信联系的，他们的微信号我记不住了，都在我的微信上，我没有出售过“四件套”，我的名下共有四个公司，第一个是深圳市鸿远三鑫信息咨询有限公司，第二个是金满溢企业管理服务（深圳）有限公司，第三个是中康兴科技有限公司，第四个是深圳市瑞安折企业管理顾问有限公司。这几个公司有的法人是我，有的是我老婆，我妻子没有参与过我售卖公司财务全套资料的事情。我们公司在尚美中心1206室，这个办公室每个人都有自己的公司，大部分都是从事工商注册的业务。这个房子是大家一起的，最后我们抽签决定谌贻兴和物业签订合同，平时谌某帮忙收取我们的房租交给物业。新来的人每个月交1200元的房租，我们来的比较早的大概每个月900多元。卡座分配是第一排坐着胡方园、熊训东、熊银华；第二排是许海丽、翟时祥、熊厚波；第三排是谌贿兴、丁光琴、胡涛涛；第四排是熊治柳、罗瑞武、我；第五排是胡长鑫、许家彬、胡美亮；后面四个座位，背靠储存室的是谌某，靠窗户的座位是熊桥桥，许家辉、陈娟秀坐在他俩的对面。其余的两个办公室是我们吃饭、接待客人的地方。我们只是合租在一起，偶尔会有一些业务上的往来，没有统一的合作。我买卖过100多套公司资料，这里面包括我卖出去的和没有卖出去退货的。2018年下半年，我就开始从事买卖公司资料的灰色产业，主要是在自己的淘宝和闲鱼上发布一些公司的全套资料用来出售，主要包括营业执照正副本、企业公章、财务章、法人私章、开户许可证、网银U盾和公司财智卡，客户看到我发布的信息就和我联系，我手上如果有客户要求的公司资料，我们就开始协商价格，协商好之后我们就加微信，加完微信就开始谈交易方式，交易方式一般就是支付宝和微信两种付款方式，刚开始我要求客户给我付一半货款（一般是3500元），随后我就通过闲鱼、老乡和同行处以6000元收购一套完整的公司资料，再通过快递把这些公司资料邮寄给客户，客户收到资料后，给我支付剩余的尾款，我就把U盾密码告诉客户，这样我们的交易就完成了。卖给客户一套公司资料是7000元左右。我没有和这些客户见过面，都是微信联系。我买卖公司资料有每套5500元的，有每套6000元的，有每套6500元的。我买卖公司资料每套挣500至1500元不等，总共挣了2、3万元。我从胡长鑫跟前买过20多套公司资料。×××年初，有个客户从我跟前购买公司资料时，我手上没有公司资料，我就问胡长鑫跟前有没有，他说有，我就给客户说了下，客户就一半货款通过微信给我发了过来，我就把这些钱发给了胡长鑫，胡长鑫就把公司资料直接交给了我，我再通过顺丰快递把这些公司资料发给了客户，客户收到公司资料后，就把剩余的货款通过微信发给了我，我再把U盾密码给客户说，我们的交易就此完结。我一共使用两部手机，一部是苹果8pins,这部手机我平时比较常用，是一年多之前买的，另一部是华为mate30pro,这部手机买下只有几个月，这两部手机都被你们扣押了，我买卖公司资料使用的是昵称为“合作共赢”，微信号为×××的微信，另一个是用来进行工商、金融牌照买卖的。我在胡长鑫跟前买了九套公司资料，再加上之前胡长鑫还了我一套公司资料（之前他还在我跟前拿了一套公司资料没有付钱），总共是十套，我通过支付宝给胡长鑫52000元钱，其中八套中每套是5500元，一套是5000元，还有3000元是胡长鑫的利润，我把这10套公司资料根据客户发给我的地址全部快递走了，客户通过银行卡转账付给我60000元。我和胡长鑫的微信上只发了这10个公司的营业执照和法人身份证照片等，他给我的是这10个公司的全套资料，我也把全套资料发给了客户指定的地址。这10套公司资料分别是：贵州邸滋境科技有限公司，法人李政求；贵州芸芹商贸有限公司，法人卜洪冰；贵州渊销扎思贸易有限公司，法人郑中成；贵州全智溢贸易有限公司，法人姚章伟；贵州中卉箐科技有限公司，法人姚章伟；贵州金贡瑞源科技有限公司，法人张振伟；贵州齐俏网络科技有限公司，法人卜洪冰；贵州北顺网络科技有限公司，法人程锋；贵州凌力网络科技有限公司，法人卜洪冰；贵州启泉网络科技有限公司，法人宾志民。我一般用中通和顺丰快递，记不清哪个是用的哪个快递了，发件人王**，联系方式131****，后边四位数记不清了，收件人记不清了，地址一般是广西、云南等地，联系方式按照客户发的写的。快递公司没有给我出单，快递详细情况在我手机里面。邮寄灰色产业一般都不写自己的真实姓名，害怕出事后找到我。侦查人员出示的我手机内胡长鑫“&&/×××”和“工商、金融牌照买卖（chen3027224100)”2017年10月30日至2018年11月15日、2018年11月15日至×××年5月17日、×××年5月17日至11月4日的聊天记录是胡长鑫与我的微信聊天记录。侦查人员出示的我支付宝内“公司买卖（×××)与“长鑫”交易记录是我与胡长鑫的支付宝交易记录。2018年11月6日聊天记录中有客户找我购买两套科技类公司资料，我向胡长鑫要了一些科技类公司资料，客户选中了广州库达科技有限公司（法人邓伟东）、广州蕊希科技有限公司（法人宋杰），我给胡长鑫微信转账8000元购买了这两套公司资料，然后我又以10000元（每套5000元）的价格卖给我客户了。2018年11月14日我以3500元的价格卖给胡长鑫一套广州辛力科技有限公司（法人顾东你）的公司资料，胡长鑫给我微信转账付的钱。这套公司资料是我以3000元的价格收的，通过QQ或者微信联系的客户，我付钱后客户通过快件把公司资料邮寄给我的，在哪收的我想不起来了。2017年11月10日胡长鑫给我微信转账的5000元，是我俩在深圳尚品美丽中心合租房时胡长鑫交的租金，我收了以后一起交给收租人了。2017年11月29日聊天记录中提到的深圳市康瑞民科技有限公司（法人陈娜），这是我用我媳妇陈娜身份证注册的公司，通过胡长鑫卖给了他的客户，胡长鑫给我转账1500元，公司法人变更,这是公司的正常业务；2017年11月29日聊天记录中胡长鑫给我发了深圳市鑫荣鸿科技有限公司（法人夏永昱）的公司资料照片，11月30日胡长鑫给我转账1500元，这件事我想不起来是怎么回事了；2017年12月19日聊天记录中我给胡长鑫发了互通融资租赁(深圳）有限公司（法人袁相荣）的公司资料执照，并给胡长鑫微信转账2000元，这是因为胡长鑫和银行人熟悉，我委托胡长鑫带着我的客户到银行开对公账户，付给胡长鑫公司开户费用。2018年12月11日聊天记录中有客户找我购买一套单盾的公司资料，我找胡长鑫要，胡长鑫给我发了一个东莞市亚开商贸有限公司（法人徐高飞）的开户许可证及身份证的照片，2018年月11日14时53分29秒我通过支付宝给胡长鑫转账5000元购买了这套公司资料，包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司的公章、财务章、法人私章、U盾、开户账号等，然后我把这套公司资料以6000元的价格卖给了我的客户。2018年12月15日聊天记录中我给胡长鑫发了广西欧暮投资有限公司（法人林树荣）的公司开户许可证，胡长鑫看了后没要这套公司资料。12月21日16时57分08秒胡长鑫给我微信转账3500元，是胡长鑫和我后来之间正常的业务交易。×××年1月4日聊天记录中我给胡长鑫发了广州海之程贸易有限公司（法人胡金林）的公司开户许可证照片，因为公司结算卡，胡长鑫没要这套公司资料。1月7日17时30分47秒胡长鑫给我微信转账3500元，这钱我想不起来是什么钱了；×××年1月10日聊天记录中胡长鑫给我发了广西秀祥湾科技新公司的公司开户许可证照片，因不符合要求我没要这套公司资料。2月18日21时28分33秒我给胡长鑫微信转账3000元，这钱我想不起来是什么钱了。×××年3月11日聊天记录中我找胡长鑫要一套广州科技类公司、有密码器的、开户行建行的公司资料，胡长鑫给我发了广州路炬科技有限公司（法人钟鑫浩）的公司开户许可证、法人手持身份证及网银转账的照片，3月11日13时43分01分我给胡长鑫支付宝转账5000元购买了这套公司资料，然后我又以5500元左右的价格卖给了我的客户。×××年5月17日聊天记录中有客户找我购买一套公司资料，胡长鑫给我发了广州方布科技有限公司（法人钟涛）的开户许可证及身份证照片，他花5000元买的这套公司资料。5月17日16时10分03秒我给胡长鑫微信转账5500元购买了这套公司资料，然后我又以6500元的价格转售给了我客户。×××年5月22日至23日聊天记录中胡长鑫找我一套公司资料，我给他发了广州度王贸易有限公司（法人赖胜旺）的法人手持营业执照及身份证的照片，5月23日16时16分38秒胡长鑫给我微信转账5500元购买了这套公司资料。这套公司资料是我花5000元购买，通过QQ或微信联系的。×××年8月7日聊天记录中胡长鑫给我发了海南福赢贸易有限公司的单位结算卡（账号尾号4185,开户行中国建行儋州东风支行），我给这张结算卡转了20元看这个账户能用，8月7日22时27分36秒我给胡长鑫支付宝转账4500元购买了这套公司资料，然后我又以5500元的价格转售给了我客户。×××年9月20日聊天记录中我找胡长鑫要两套公司资料，胡长鑫给我发了贵州维尘纪网络科技有限公司（法人陆千化）和贵州梵霆科技有限公司（法人王烁）的法人手持营业执照及身份证照片，9月20日17时33分43秒我给胡长鑫支付宝转账14000元，然后我又以15000元的价格分别卖给我客户了。×××年5月21日12时14分04秒我给胡长鑫微信转账5500元；6月28日21时59分37秒我给胡长鑫微信转账5000元；9月7日我给胡长鑫发了广州新兆网络科技有限公司（法人叶新亮）、广州尖宇网络科技有限公司（法人杨先尖）的营业执照照片,当天我给胡长鑫微信转账11000元，这些我都想不起来了。公司资料包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司的公章、财务章、法人私章、结算卡、网银U盾、法人手持身份证照片等。我的客户都是通过闲鱼平台我发的广告和QQ或微信联系上我，谈好后对方通过微信或者支付宝付钱给我，我通过快件把公司资料邮寄给对方，邮寄地址都忘了。庭审中供述：公诉机关指控的19套对公账户资料我总共盈利15500元。(5)被告人翟时祥的供述及辩解。主要内容：×××年4、5月份开始，我微信群里有客户问我是否有不过户的他人公司资料，我就在自己微信群里看见有人卖这些东西，我就问了他们，客户说每套6500元收购，卖家说每套5000元，我觉得利润大，就想买卖。然后我就和双方在微信上联系，以5000元一份的价格收购一套，再以6500元卖出去，从中间赚取1500元的利润，一般是客户先付给我一半钱,我就让卖家发货，我收到货就转给客户，客户收到货就把剩余的一半钱打给我，我就把卖家的一半钱付过去，至今这样的买卖我做了20套左右。我买卖公司资料都是通过顺丰快递发货的，我用的名字是假名字，叫“王生”，收件人我只记得有个地址是北京，我卖给胡长鑫的公司资料是直接交给他的。我有的是通过微信（昵称是公司买卖财神）收款的，有的是支付宝收款的。我通过买卖他人企业资料获利30000元左右。我没有见过卖给我企业资料的人，我们都是通过微信联系的，我记得有卖家的微信名是沉默，我只从他一个人手上买过企业资料，我转账的时候显示对方的名字是李明。客户有三个，一个微信名叫“西蓝花”，一个叫“蔚蓝”，还有一个是和我们一起在深圳市尚美中心大厦1206办公室上班的胡长鑫。我卖给过胡长鑫三套公司资料，分别是广州海肖网络科技有限公司（法人鲍海南）；柳州梦美科技有限公司（法人徐俊生）；柳州佳山商务咨询有限公司（法人林忠）。其中的两套每套是5500元，另外一套是4300元。我平时有两部手机，一部是苹果8plus。这部手机是2018年1月份购买的，另一部手机是小米牌子，这部手机是×××年下半年购买的。侦查人员出示的我手机电子勘验内“胡长清&&/×××)”和“(wxid_clw26i34j5sb22)”的微信聊天记录（2018年3月12日至12月12日、2018年12月12日至×××年8月31日）是胡长鑫与我的微信聊天记录。2018年3月12日至5月29日聊天记录中提到的四套公司资料是我和胡长鑫之间的正常业务往来。我让别人帮忙给胡长鑫的几个客户公司过户，哪几个公司记不得了，然后我让胡长鑫直接给中介支付宝扫码转账32000元，并给他发了一个顺丰快递的邮寄单照片。2018年6月26日胡长鑫给我微信转账8000元；聊天记录中我给胡长鑫发了一套珠海万英凯电子有限公司（法人连宗艺）公司资料照片，2018年8月3日13时27分胡长鑫给我微信转账6000元；2018年6月6日至6月26日聊天记录中我给胡长鑫发了深圳市舒韵广告有限公司（法人冷祥智）和深圳市瑞晟达广告有限公司（法人冷祥智）两套公司资料照片，胡长鑫给我微信转账8000元；2018年8月23至9月12日聊天记录中我给胡长鑫发了珠海泉沁晶贸易有限公司（法人张国邦）和珠海林霖汰贸易有限公司两套公司资料照片，9月8日19时47分32秒、9月9日15时45分05秒胡长鑫分别给我微信转账1万元、5000元。这五笔转账交易都是我们办理公司过户费用，是正常业务，具体哪个公司我忘了。2018年8月29日至10月11日聊天记录中胡长鑫找我要5套公司资料，我给胡长鑫发了3套公司的开户许可证照片，分别是珠海振驰晶特医疗咨询有限公司（法人马仕明）、珠海翩舞图医疗咨询有限公司（法人黄舰）、珠海汉有才文化传播有限公司（法人梁明灿）。这3套公司资料是我从别人跟前看见的，就发给了胡长鑫，胡长鑫没有要。10月11日17时56分30秒胡长鑫分别给我微信转账9500元，这是办理公司过户费用，是正当业务，具体哪个公司我忘了。2018年11月18日至12月16日聊天记录中提到因之前交易的三套公司资料中一套珠海翩舞图医疗咨询有限公司（法人黄舰)出现问题，胡长鑫让我赔一套公司资料，我赔胡长鑫的公司资料让他到谌怡兴跟前取，算3000元，11月19日11时52分22秒胡长鑫给我微信转账2000元。这件事我忘了是怎么回事。×××年1月4日聊天记录中我给胡长鑫发了陕西台升旺商贸有限公司（法人田素梅）的开户许可证及法人身份证照片、陕西立信得商贸有限公司（法人张贺）和海南威祥建材有限公司（法人胡芳芳）的开户许可证照片，当日16时34分01秒和10秒胡长鑫分别给我微信转账1万元、5000元；×××年3月5日聊天记录中我给胡长鑫发了珠海齐上贸易有限公司（法人李富洪）和珠海洪罗商贸有限公司（法人李富洪）的开户许可证照片及企业工商登记信息，当日9时35分51秒胡长鑫给我微信转账4500元；×××年3月9日聊天记录中我给胡长鑫发了珠海香州区夏莫商贸有限公司（法人郭诚文）的营业执照、开户许可证和法人身份证照片，3月12日10时47分30秒胡长鑫给我微信转账3000元；×××年4月11日聊天记录中我给胡长鑫发了珠海券楷贸易有限公司（法人伍登登）的印章备案证明、法人身份证照片，后胡长鑫给我发了该公司的营业执照照片、公司地址、收件人和电话，我又给胡长鑫发了顺风快递单信息尾号为3779),4月17日17时48分27秒胡长鑫给我微信转账4500元；这些微信转账都是我将我手上的其他公司过户到胡长鑫客户名下后他付给我的费用，是正当业务，具体是哪些公司我忘了。发的公司资料我忘了是怎么回事，和微信转账没有关系。×××年4月17日至5月27日聊天记录中我给胡长鑫发了珠海畅上贸易有限公司（法人叶秋文）、珠海横琴炜宇商贸有限公司(法人陈定发）的开户许可证、印章备案证明、法人身份证照片，后胡长鑫给我发了邮寄地址、收件人和电话，我又给胡长鑫发了中通快递单号信息，5月18日20时55分59秒、5月27日18时56分43秒胡长鑫分别给我微信转账1200元、9000元，这1200元和发的公司资料没有关系，9000元是我卖给胡长鑫这两套公司资料的钱。这两套公司资料是我从网上买的，当时微信朋友圈有人卖公司资料，我就给对方微信转账8000元，对方通过快递把公司资料邮寄给了我。胡长鑫让我按他给的地址把这两套公司资料直接邮寄给了他的客户。公司资料包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司的公章、U盾、结算卡等。庭审中供述：对公诉机关指控的18套对公账户资料没有异议，大概每套盈利500元左右。(6)被告人胡方园的供述及辩解。主要内容：我从一个广州中介跟前拿的全套公司资料，我和他通过微信和电话联系，然后到广州市增城区丽元街道见面后，我以每套4000元的价格从这个姓邓的人跟前买了十套不过户的公司资料，然后把这些资料带回了深圳。我只记得我出售的公司资料里有两个法人的名字是黄勤、关志峰。×××年1月份，胡长鑫给我打电话说他要买四套不过户的全套公司资料，我们谈好每套3500元，然后我在1206办公室把四套不过户的公司资料给了胡长鑫，我出售给胡长鑫的都是广州的公司，胡长鑫好像是通过微信转账给我付的钱，分两次给我转的钱，第一次3000多元，一次12000元。还有一次，熊治柳在1206办公室跟我讲他要买一套不过户的全套公司资料，我给他微信发了公司营业执照的照片让他看，他选了一套，我在公司将一套全套公司资料给了熊治柳，熊治柳通过微信给我转了4500元。我出售一套不过户的全套公司资料最多赚500元，剩下卖给胡长鑫的都是亏本的，不赚钱。侦查人员出示的胡长鑫手机电子勘验内2018年2月28日至×××年10月3日“Howard/howardl99202ll”和“&&/×××”于的聊天记录是我与胡长鑫的微信聊天记录。侦查人员出示的“赣C小胡/×××(1)”和“长鑫(2088622881122206)”的支付宝转账记录是我与胡长鑫的支付宝交易记录。2018年12月21日胡长鑫找我要四套公司资料，我给他发了广州斯欣建材有限公司（法人李伟）、广州朗银科技有限公司（法人卢冠跃）、广州丰绅科技有限公司（法人李浩南）、广州迪艾科技有限公司（法人李胜煌）的四套公司资料照片，胡长鑫看了觉得符合他的要求，就来到我租住房拿走了这四套公司资料，每套5000元，胡长鑫当日给我微信转账2万元。这四套公司资料是我通过一个微信群里发的广告联系的卖家，花18000元买的，每套4500元。（胡方园在6月1日的笔录中供述这四套公司资料是否交易他给忘了，胡长鑫当日给他转账的2万元也不确定是什么钱。）×××年2月13日胡长鑫向我要两套公司资料，我给他发了海南泰桑森贸易有限公司（法人熊小龙）、广州群尼贸易有限公司(法人单卓训）两套公司资料，胡长鑫看了觉得符合他的要求，我们见面后我把公司资料交给了他，当日胡长鑫就给我微信转账8800元，海南那个公司4000元,广州那个公司5000元，共计9000元，胡长鑫少付了200元。这两套公司资料是我花8000元购买的，海南那个公司资料3500元，广州那个公司资料4500元。×××年2月17日胡长鑫向我要一套公司资料，我给他发了广州雪特科技有限公司（法人梁文鑫）的公司资料，胡长鑫看了觉得符合他的要求，我们见面后我就把公司资料交给他，当日胡长鑫给我微信转账4500元。这套公司资料是我花4000元购买的。×××年2月24日胡长鑫向我要一套公司资料，我给他发了广州君夏科技有限公司（法人卢先铭）的公司资料，胡长鑫看了觉得符合他的要求，我们见面后我把公司资料交给了他，当日胡长鑫给我微信转账4500元。这套公司资料是我花4000元购买的。卖给胡长鑫的这些公司资料都包括公司营业执照正副本、公司公章、财务章、私人名章、开户许可证、法人身份证照片、U盾等资料，胡长鑫买了后肯定都转卖给他客户了。×××年2月28日胡长鑫给我发了广州高浩科技有限公司（法人龚浩）的公司资料照片，胡长鑫给我微信转账9500元，这套公司资料和微信转账我忘了是怎么回事。×××年3月26日我给胡长鑫发了广州陪快贸易有限公司（法人彭心招）、广州宏放企业咨询有限公司（法人黄勤）、广州勤舟贸易有限公司（法人黄勤）、广州法德建材有限公司（法人官志峰）、广州阳鸿企业管理有限公司（法人向舟单）、广州樱井企业管理有限公司（法人彭心招）、广州勤辉建材有限公司（法人黄勤）、广州阳商体育用品有限公司（法人向舟单）、广州菲亚企业管理有限公司（法人官志峰）、广州宏想企业咨询有限公司（法人黄勤）、广州宏田体育用品有限公司（法人黄勤）、广州煤火企业管理有限公司（法人彭心招）12套公司资料照片，这12套公司资料是我从广州一个邓姓人跟前花了每套4000元至4500元买的，现金支付的，这些公司注册地址是虚假消息，被国家工商局列为经营异常企业，除了卖给胡长鑫的4套公司U盾，剩下的公司资料都卖不了，我都给烧了。胡长鑫向我要四套企业U盾，我给他发了这12套公司资料照片，他从中选了4套公司U盾，后通过微信给我付了8000元、2000元，每套U盾2500元。我出钱让罗瑞武注册了一家深圳市武瑞企业有限公司（空壳公司），我把这个公司通过胡长鑫卖给他客户，并变更法人到他客户名下,×××年9月27日胡长鑫客户通过他给我支付宝转账6500元，这是我们的正当业务。侦查人员出示的2018年2月28日至×××年6月7日许家彬手机电子勘验内“胡方园(Howard/howardl9920211)”和“A许凯华181XXXX****(szl57535260)”的聊天记录是我与许家彬（许凯华）的微信聊天记录。×××年2月14日至2月17日聊天记录中许家彬向我要一套不过户科技类公司资料，我给许家彬发了海南坦纳数码科技有限公司（法人陈利珠）的公司资料照片，许家彬看了觉得符合他要求，我就把这套公司资料当面给了他，×××年2月17日许家彬给我微信转账5000元。这套公司资料是我花4500元购买的。庭审中供述：销售给胡长鑫的13套没有盈利，销售给许家彬的盈利500元。(7)被告人熊治柳的供述及辩解。主要内容：2018年，我QQ上的一个客户在QQ上联系我说想要购买一个注册资金在5000万元的公司，他还想要不变更法人的，我就跟胡长鑫联系后，胡长鑫在微信上给我发了这个公司的营业执照之类的照片，这个公司是“广东衡信科技有限公司”，我将照片转发给客户看了后，客户要这个公司，我联系胡长鑫后，胡长鑫告诉我这个公司资料是他的一个上家的，他开车带着我到了深圳市龙华区一个地铁站口，有一个女的在那里等着，胡长鑫就从这个女的手里拿走一套公司资料，开车回公司的时候，胡长鑫将这些资料给了我，我就通过微信转给胡长鑫8、9千元钱，然后我就将这个公司的全套资料通过快递邮寄到了客户说的地址上。×××年9、10月份，我QQ上的一个客户联系我说想购买两套不过户的全套公司资料，我跟谌贻洋联系后，谌贻洋在微信上给我发了两套公司的资料照片，我将照片转发给客户看了以后，客户看中了这两家公司，我就通过我的支付宝将费用转给了谌贻洋，一个公司资料好像是5500元，谌贻洋在我们办公室里将这两套公司资料给了我，然后我以每套9000元的价格将这两套全套公司资料出售给了我的客户，客户给转账后，我就将这个公司的全套资料通过快递邮寄到客户说的地址了。还是×××年9、10月份，我QQ上另一个客户在QQ上联系我说想要购买一、二套不过户的全套公司资料，还有一个客户通过微信联系我说想要三、四套不过户的全套公司资料，我当时就和我办公室的翟时祥联系，并告诉他我客户的需求，翟时祥在微信上给我发了好几个公司的营业执照之类的照片，我将照片转发给我的两个客户看了以后，QQ上的客户看中一、二套公司资料,微信上的客户看中了三、四套公司资料，我就通过我的支付宝将费用转给了翟时祥，一个公司资料好像是5500元，好像是购买了四、五套，翟时祥在我们位于深圳市龙华区尚美中心1206办公室里给我了四、五套公司资料，然后我以每套9000元的价格将这两套全套公司资料出售给我的客户，客户给转账后，我就将这几个公司的全套资料通过快递分别邮寄到了这两个客户说的地址上。×××年8、9月份，还是QQ上的一个客户联系我说想要购买一、二套不过户的全套公司资料，我跟熊厚波联系后，熊厚波在微信上给我发了几个公司的营业执照的照片，我将照片转发给客户看了以后，客户看中了一、两套的公司资料，我就通过我的微信转账给了熊厚波，一个公司资料好像是5500到6000元之间，熊厚波在我们办公室里将一、二套公司资料给了我，然后我以每套8000到9000元的价格将这一、二套全套公司资料出售给了我的客户，客户给我转账后，我就将这个公司的全套资料通过快递邮寄到了客户说的地址上。×××年9、10月份，我的那个客户在QQ上联系我说想要两套不过户的全套公司资料，我当时和办公室的熊银华讲了客户的要求，熊银华在微信上给我发了几个公司的营业执照之类的照片，我将照片转发给客户看了以后，客户看中了其中的两套公司资料，我就通过我的微信转账将这两个公司的费用转给了熊银华，一个公司资料是6000元，熊银华在我们办公室里将这两套公司资料给了我，然后我以每套8000、9000元的价格将这两套公司资料出售给了我的客户，客户给转账后，我就将这两个公司的全套资料通过快递邮寄到了客户说的地址上。一般QQ上的客户都是直接给我转账，转到我建设银行卡上，微信上客户好像是通过微信转账转到我的微信账户里，我只有一张建设银行卡，我出售这些不过户的全套公司资料价格一般是8000-9000元之间，我从胡长鑫那买的那套可能贵点，但是我忘记我卖了多少钱，一套一般都是赚2000到3000元。我出售不过户全套公司资料共获利大概3万多元，都被我日常消费掉了。侦查人员出示的胡长鑫手机电子勘验内2018年1月5日至×××年10月27日“大熊xiongzhiliul23”和“&&/×××”的聊天记录是我与胡长鑫的微信聊天记录。2018年7月30日至2018年8月4日聊天记录中我以9500元的价格向胡长鑫购买了一套广州衡信科技有限公司（法人陈颖珊）的公司资料，之前已交代。2018年1月5日至1月18日聊天记录中胡长鑫给我发了深圳市航越物流有限公司（法人谭明勇）的公司资料照片，我给胡长鑫微信转账2000元，这两者没有关系，具体为什么发公司资料照片和微信转账我都记不清了。2018年5月3日至5月23日聊天记录中胡长鑫给我发了黎丽法人身份证照片、梓兰春（深圳）贸易有限公司（饶文）、深圳市艾迪莱家具有限公司（法人胡尔兵，胡长鑫父亲，现法人黎丽）、深圳市富德泰科技有限公司（法人刘五根，之前法人胡长鑫）的公司资料，我给胡长鑫微信转账4000元。这是胡长鑫自己注册的公司（一个他名字，一个他父亲名字）直接过户给我客户，我支付给两个公司的钱，是我们的正规业务。2018年6月20日至7月29日聊天记录中胡长鑫给我发了石家庄初放网络科技有限公司（法人刘世平）、广州旺辉贸易有限公司（法人周钦）的两套公司资料照片，他要把这两套公司资料卖给我客户，我给他发了两个验证公户的私户（刘建华、刘志兰）,让他试一下两个公司的对公账户是否能正常转账，最后我们没有交易成功。我和熊厚波之间还买卖了两套左右的公司资料，具体细节记不清了。侦查人员出示的熊厚波手机电子勘验内2018年6月15日至×××年10月31日“熊治柳尚美（大熊xiongzhiliul23)”和“公司转让U1831893****)”的聊天记录是我与熊波（平时叫他熊波）的微信聊天记录。×××年9月27日聊天记录中我客户需要一套不过户的他人公司资料，我联系了熊波，熊波给我发了一套广州平翔科技有限公司（法人顾庆翔）的公司营业执照和法人身份证照片，我看了后觉得符合我客户要求，就给熊波微信转账5500元，熊波在公司办公司把这套公司资料当面交给我，然后我又转交给了我客户，我客户付给我8000元买了这套公司资料。×××年3月4日至3月16日聊天记录中，熊波给我发了珠海唯帆网络科技有限公司（法人李小平）的公司资料照片，3月16日我给熊厚波微信转账4000元；×××年6月20日至6月22日聊天记录中，熊波给我发了广州利耳网络科技有限公司（法人黄银利）的公司资料和快递单照片，6月22日我给熊波微信转账5000元；×××年6月29日至7月1日聊天记录中，熊波给我发了珠海航一方贸易有限公司（法人殷红国）、珠海熹曼圣建材有限公司（法人何广立）、珠海欧式距电子商务有限公司（法人殷红国）和广州豪仕网络科技有限公司（法人彭家豪）四套公司资料，7月21日我给熊波微信转账5000元；×××年10月16日至10月19日聊天记录中，熊波给我发了广州星菲网络科技有限公司（法人于亚明）、广州隆通网络科技有限公司（法人田磊）两套公司资料照片，10月19日我给熊波微信转账5500元。发的这些公司资料以及微信转账我都记不清是怎么回事了。买卖的公司资料都包括公司营业执照正副本、公司公章、财务章、私人名章、开户许可证、法人身份证照片、U盾等资料。庭审中供述：从胡长鑫处购买的1套对公账户资料是9000元，直接以9000元卖给客户了，没有挣钱。从熊厚波处购买的5套资料每套挣300元，总共盈利1500元。(8)被告人胡涛涛的供述及辩解。主要内容：×××年4月，经过同村的老乡胡方园介绍到尚美中心1206室企业服务中心工作。最初是跟着老乡学习工商、税务的一些注册、变更、注销的操作流程，给有需要的客户进行代办服务。直到×××年8月，我看老乡谌贻洋、熊厚波、胡长鑫在网上出售公司全套资料（包括营业执照、开户许可证、对公账户、U盾、公章、财务章、法人私章、身份证正反面照片），听他们说直接出售的话是每套8000元左右，具体的成交价格他们是不会告诉我的。我自己没有生意，看他们这种挣钱比较轻快，我也从他们的交谈过程中学习到了，我也在闲鱼上发出售公司全套资料的广告。从8、9月开始，就有人从我发的广告里面找到我的联系方式，加我的微信，问我买公司全套资料，我就和对方加了微信，通过交流约定我以每套7500元的价格向三个客户出售四套公司全套资料，并按照对方提供的地址将公司全套资料寄给对方。我不记得是哪四家公司了，有三套是从我老乡胡长鑫跟前以每套6000元的价格购买的，有一套是从熊银华跟前以6000元的价格购买，我没有详细看过就直接寄给客户了。我收款用的是微信，我的微信号昵称是“公司买卖廖生”，账号记不住了，是用我的手机号注册的，我给胡长鑫、熊银华打款用的是150XXXX****这个手机号注册的微信号，昵称是“公司买卖”，账号记不住了。我给客户邮寄一般是顺丰快递。我平时使用两部手机，一部是苹果6s，另一部是vivo手机。我买卖公司资料两个微信都用。在我微信×××年2月2日至×××年11月5日的聊天记录中，有我和胡长鑫的聊天记录，其中主要是我在胡长鑫跟前买了两套公司资料，分别是贵州泓合芸贸易有限公司，法人廖伟利；贵州凌力网络科技有限公司，法人廖伟利。这两套公司资料我按照每套6000元，付给胡长鑫12000元,都是通过微信转账支付的。这两套公司资料都是通过顺丰快递发的，都是快递员上门取的，发件人是廖生，手机号码是157XXXX****，地址是深圳市龙华区尚美中心1206,收件人信息不记得了。侦查人员出示的我手机内“胡长鑫（×××)”和“公司买卖（记账报税、公司注销）（hutaotaol991928)”的聊天记录是胡长鑫与我的微信聊天记录。×××年10月16日聊天记录中胡长鑫出售给我一套贵州泓合荟贸易有限公司（法人廖伟利）的公司资料，10月16日13时54分43秒我通过微信给胡长鑫转账6000元，收到公司资料后我又以7500元转售给我的客户，这个客户是通过我在闲鱼平台上留的电话联系的我，对方微信付钱给我后，我通过快递把公司资料邮寄给了对方。买卖的这套公司资料刚开始胡长鑫发错成贵州维菲思商贸有限公司（法人廖伟利）的资料，之后又改发了。×××年10月21日至11月15日聊天记录中胡长鑫出售给我一套贵州凌力网络科技有限公司（法人卜洪冰）的公司资料，当时说好是6000元，等资料卖了后再付钱给胡长鑫，但资料还没卖我们就被抓了，这套公司资料在我办公室被扣押了。×××年6月15日至7月2日聊天记录中提到深圳市盛忠贸易有限公司（法人江亮），这是我客户要买公司资料，我找胡长鑫要的公司资料照片，客户看后说不符合要求，就没交易成功。侦查人员出示的“熊波（公司转账/X1831893****)”和“公司买卖（记账报税、公司注销）（hutaotaol991928)”的聊天记录是熊厚波与我的微信聊天记录。×××年9月1日至9月2日聊天记录中熊厚波给我发了一套广州福发贸易有限公司（法人陈明福）的营业执照及法人手持身份证正反面照片资料，9月2日13时47分28秒我给熊厚波微信转账5500元（标注转账给公司转让)；10月11日聊天记录中我给熊厚波发了一套武汉砧催木贸易有限公司（法人杨家兴）的营业执照及法人手持身份证正反面照片资料，10月11日21时51分33秒熊厚波给我微信转账5500元。这两笔钱分别我俩打牌各自输的钱，我没有买卖这两套公司资料。庭审中供述：我买卖的4套对公账户资料总共获利3000元。我从胡长鑫处购买的2套获利1500元，从熊厚波处购买的1套获利1000元，销售给熊厚波的是我从别人处以5000元购买的，卖给熊厚波是5500元，获利500元。(9)被告人许家彬的供述及辩解。主要内容：×××年开始我从事买卖公司资料的事情，主要是在我的闲鱼上发布一些公司的全套资料用来出售，客户看到这些信息就通过我留的联系方式和我联系，我就问胡长鑫和谌贻洋他们跟前是否有客户要求的公司资料，如果有的话他们就通过微信把公司资料的照片发给我，我再打电话给客户说我有，客户一般给我每套报价7000元左右，然后我们就约定好见面的时间和地点，胡长鑫和谌贻洋在公司把这些公司资料交给我，我再拿去给客户，见面后客户先验货，没有问题了就会以现金的形式交付我货款，我拿上货款后再通过微信转账的方式给胡长鑫和谌贻洋付款。这样我们的交易就完成了。我从胡长鑫跟前以5380元（微信转账）的价格买了一套，这套公司资料对公账户欠费240元，结果客户给我付了6800元现金（因没有零钱，多付了我40元），这240元我和胡长鑫每人承担120元，所以我从5500元中扣除了胡长鑫承担的120元，实际付给胡长鑫5380元。在谌贻洋跟前买过两套，这三套公司资料我卖给了我的两个客户，一个是从胡长鑫那里拿的一套，另一个是从谌贻洋跟前拿的两套，我都是以7000元/套的价格出售给客户的，客户拿到公司资料还要通过电脑查询公司对公账户的状态和能否转账来验货。我每套挣1500元，总共挣了4500元。我平时使用两部手机，一部是苹果8plus,另一部是vivoX22。我用的微信昵称是许家斌，微信号是1367011****×××。侦查人员出示的胡长鑫手机内“许家斌[公司注册*买卖*注销](×××)”和“×××”的聊天记录是我和胡长鑫的微信聊天记录。×××年5月28日至6月24日聊天记录中胡长鑫出售给我一套网络科技有限公司的公司资料，公司名称记不起来了，对公账户开户行是建设银行。我在6月24日18时35分43秒通过微信给胡长鑫转账5380元，收到公司资料后我又以7000元转售给我的客户了。这个客户是通过我在百度上发的广告和电话联系的我，我们见面后，他支付的现金，因为这个公司对公账户欠费240元，对方掏了6800元，多掏了40元。之后我给胡长鑫微信转账500元是我俩洗澡休闲消费的费用。×××年5月13日至5月16日聊天记录中提到的深圳市鑫发荣实业有限公司，是胡长鑫用他自己或者他亲戚的身份注册的公司，过一段时间后通过我卖给客户，法人变更成了我的客户名，客户付钱后我扣除中介费后给胡长鑫转账1240元，是支付给他的公司资料费用，这是正当业务。×××年7月15日至8月6日聊天记录中提到深圳市观悦汇娱乐文化有限公司（法人谭坤山），这是胡长鑫的客户要注册的公司，胡长鑫忙就委托我给他的客户注册了这家公司，是正当业务。侦查人员出示的“胡方园(Howard/howardl9920211)”与“A许凯华181XXXX****(SZ157535260)”在手机勘验电子报告内的微信聊天记录是胡方园与我的微信聊天记录。×××年2月14日至2月17日的聊天记录中胡方园出售给我海南坦纳数码科技有限公司（法人陈利珠）公司资料，包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司的公章、财务章、法人私章、U盾等资料。2月17日我通过微信转账给胡方园5000元，收到公司资料后我又以7000元左右转售给了我的客户。这个客户是通过我网上留的电话联系的我，我们见面后对方现金付款。×××年4月29日我给胡方园微信转账4500元，我想不起来是什么钱了。庭审中供述：我从胡长鑫处以5500元购买的一套，卖了7000元，挣了1500元。从胡方圆处购买的一套记不清是5000元还是5500元，挣了1000多元。9.物证，证实侦查人员将扣押的涉案财物手机19部、银行卡2张已随案移送。上述证据经当庭举证、质证，各被告人及除被告人胡涛涛的辩护人以外的其他各辩护人均无异议。被告人胡涛涛的辩护人对指定管辖决定书及指定管辖的批复有异议，认为指定管辖适用法律错误，只是将诈骗案件指定山西省公安机关管辖，并未将该案指定山西省公安机关管辖。本院对公诉机关所举的除指定管辖决定书和批复以外的证据当庭予以确认。本院认为，被告人胡长鑫、胡立发、熊厚波、谌贻洋、翟时祥、胡方园、熊治柳、胡涛涛、许家彬以非法牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为已触犯刑法，构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立。各被告人均自愿认罪，自愿接受处罚，均可从轻处罚。对于被告人胡涛涛的辩护人提出的指定管辖问题，经查，指定管辖决定书说明被告人胡立发涉嫌侵犯公民个人信息案由山西省阳泉市公安局城区分局在侦查易思明、易秋花跨境网络诈骗案中发现，同日决定立案侦查后山西省公安厅即将该案逐级指定由平陆县公安局办理，指定程序符合法律规定，故对其的辩护意见，本院不予考虑。各被告人的违法所得应予没收，上缴国库。随案移送的手机19部系作案工具，应予没收，上缴国库。随案移送的胡立发尾号为3770的农行卡新、旧各一张（已冻结84800元），待判决生效后移送执行折抵违法所得和罚金刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十九条第二款之规定，判决如下：一、被告人胡长鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月6日起至2022年11月5日止。罚金限判决生效后缴纳）。二、被告人胡立发犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年10月16日起至2021年10月15日止。罚金限判决生效后缴纳）。三、被告人熊厚波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月7日起至2021年6月6日止。罚金限判决生效后缴纳）。四、被告人谌贻洋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月7日起至2021年3月6日止。罚金限判决生效后缴纳）。五、被告人翟时祥犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月7日起至2021年3月6日止。罚金限判决生效后缴纳）。六、被告人胡方圆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月6日起至2021年1月5日止。罚金限判决生效后缴纳）。七、被告人熊治柳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月7日起至2020年9月6日止。罚金限判决生效后缴纳）。八、被告人胡涛涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月7日起至2020年9月6日止。罚金限判决生效后缴纳）。九、被告人许家彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年11月6日起至2020年9月5日止。罚金限判决生效后缴纳）。十、被告人胡长鑫违法所得63480元、胡立发235300元、熊厚波14000元、谌贻洋15500元、翟时祥9000元、胡方圆6800元、熊治柳5000元、胡涛涛3000元、许家彬2420元，予以没收，上缴国库。十一、随案移送的手机19部：蓝色vivo手机、黑色oppo手机、黑色iPhone8plus手机、粉色meitu手机、紫色vivo手机、绿色华为mate20pro手机、黑色vivo手机、黑色红米手机（2部）、蓝黑色vivo手机、黑色iphonex手机、黑色三星s10手机、银色华为手机、黑色iphone8plus手机（3部）、金色iphone6s手机、蓝色oppoA83手机、金色vivo手机，予以没收，上缴国库。十二、随案移送的胡立发尾号为3770的农行卡新、旧各一张（已冻结84800元），待判决生效后移送执行折抵违法所得和罚金刑。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  杨春云审 判 员  史文娟人民陪审员  石 林二〇二〇年十一月十六日书 记 员  郭甜甜