上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初682号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人沈雯雯，女，1986年9月16日出生，汉族，户籍所在地本市崇明区。辩护人林琳，上海嘉创润华律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕811号起诉书指控被告人沈雯雯犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人沈雯雯及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人林琳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人沈雯雯在没有还款能力的情况下于2017年12月至2019年5月期间，以自己能拍得司法拍卖房为幌子，先后与黄某某、卜某某、周某签订委托购房合同，以购房保证金为由骗取被害人黄某某人民币(以下币种均为人民币)245万余元、卜某某120万元和周某230万元，沈雯雯得款后即用于归还个人债务及个人开销(沈雯雯另向黄某某借款50余万元、卜某某借款37万元用于个人债务及个人开销)。案发前，沈雯雯经被害人催讨后归还黄某某18万元、卜某某79万余元。2020年5月24日，被告人沈雯雯在安徽省滁州市被民警抓获。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人黄某某、卜某某、周某的陈述、辨认笔录及提供的微信聊天记录、合资购房及委托协议书、委托购房合同及补充协议等书证，卜某某的自书材料，证人赵某某、谢某某、林某、陆某某、杜某某、李某某等人的证言及李某某提供的委托购房协议、转账凭证，安徽省滁州市公安局出具的《抓获经过》，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《工作情况》、调取的涉案银行账户明细银行流水、付款凭证、支付宝交易明细、止付平台截图、江苏省海门市人民法院的相关拍卖文书等书证，上海市崇明区人民法院《民事判决书》，上海市静安区人民法院《执行裁定书》等证据，并据此认为，被告人沈雯雯的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定，对被告人沈雯雯定罪处罚。法庭审理中，被告人沈雯雯辩称其是拖延还款，其有项目股权转让款到账后即有能力归还，并非欺诈。辩护人对起诉书指控被告人沈雯雯合同诈骗黄某某、卜某某的事实无异议，但辩称沈雯雯是想为周某拍房，非合同诈骗。经审理查明：被告人沈雯雯于2017年12月至2019年5月期间，以自己能低价竞拍获得司法拍卖房为幌子，先后与被害人黄某某、卜某某、周某签订委托购房合同，以购房保证金名义骗得被害人黄某某人民币245万余元、卜某某120万元、周某230万元，沈雯雯得款后即用于归还个人债务及个人开销。沈雯雯另向黄某某借款50余万元、向卜某某借款37万元用于归还个人债务及个人开销。案发前，沈雯雯经被害人催讨后归还黄某某18万元、卜某某79万余元。2020年5月24日，被告人沈雯雯在安徽省滁州市被民警抓获。以上事实，有下列证据证实：第一组证据，证实被害人黄某某、卜某某被骗的事实1、被害人黄某某、卜某某的陈述、辨认笔录，卜某某的自书材料，黄某某、卜某某提供的微信聊天记录，《合资购房及委托协议书》，江苏省海门市人民法院的相关拍卖文书等书证，证实被告人沈雯雯谎称能低价拍得司法拍卖房，骗取被害人黄某某、卜某某购房保证金的事实。2、证人陈凡(上海佳遥律师事务所负责人)的证言，证实沈雯雯的上海历鋆商务咨询有限公司未聘请该律师事务所做事，其对沈雯雯提供的《司法拍卖专项服务协议》的内容不知情，该协议上盖有的上海佳遥律师事务所合同章是伪造的或是偷了私盖的。3、上海市公安局虹口分局调取的涉案银行账户明细、付款凭证等书证，证实被告人沈雯雯收取黄某某、卜某某房款保证金的金额及钱款均被沈雯雯用于归还债务及个人开销的事实。第二组证据，证实被害人周某被骗的事实1、被害人周某的陈述、辨认笔录及提供的《委托购房合同及补充协议》、微信聊天记录，江苏省启东市人民法院的相关拍卖文书等书证，证实被告人沈雯雯谎称能拍得司法拍卖房，骗取被害人周某购房保证金的事实。2、上海市公安局虹口分局调取的涉案银行账户明细、付款凭证、支付宝交易明细等书证，证实被告人沈雯雯收取周某房款保证金的金额及转账给李某某的事实。3、证人李某某的证言、《委托购房协议》、转账凭证、上海市公安局虹口分局调取的被告人沈雯雯雯的银行流水等书证，证实沈雯雯以相同的手法骗取李某某购房保证金100万元后用于还债，后因李某某报案沈雯雯又将周某支付的购房保证金归还给李某某的事实。第三组证据，证实被告人沈雯雯负债累累的经济状况,无力偿还被害人的购房保证金1、上海市崇明区人民法院《民事判决书》、上海市静安区人民法院《执行裁定书》等书证，证实被告人沈雯雯及其上海历鋆商务咨询有限公司有300万元的债务、被执行款项。2、证人赵某某的证言，证实自2018年起，被告人沈雯雯让其至上海历鋆商务咨询有限公司工作，负责上网找司法拍卖房的房源信息及打印房源的资料，但沈雯雯未成功拍得司法拍卖房。期间，沈雯雯以资金周转的名义陆续向赵某某借款25万元左右，还拖欠了其一年的工资。开始沈雯雯每月归还一些钱款，2019年6月份开始即不还钱，同年10月，沈雯雯突然消失。3、证人谢某某的证言，证实其于2018年11月至上海历鋆商务咨询有限公司工作，该公司无成功的业务交易。4、证人林某的证言，证实自2018年起，被告人沈雯雯以资金周转为由向其借款共计133万元。5、证人赵威(沈雯雯的朋友)的证言，证实沈雯雯于案发前至安徽滁州市的半年时间里，赵威发现她并没有钱，开销均由赵威支付。6、证人陆某某(沈雯雯的母亲)的证言，证实因沈雯雯出事后，上海历鋆商务咨询有限公司的物品都搬回家中，其并未在其中找到沈雯雯所讲的股权转让协议。7、上海市公安局虹口分局出具的《工作情况》、止付平台截图等书证，证实被告人沈雯雯的银行账户内未有大额资金转入的情况。第四组证据，本案的案发及被告人的到案经过1、上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》，证实本案的案发经过。2、证人杜某某的证言、安徽省滁州市公安局出具的《抓获经过》，证实2020年5月24日，安徽省滁州市公安局南谯警务站民警在滁州市南谯区金鹏九九广场将被告人沈雯雯抓获的事实。上列证据，由公安、检察机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。针对控辩双方的争议焦点，即被告人沈雯雯行为的定性，现结合本案查明的事实、认定的证据综合评判如下：被告人沈雯雯以能低价竞拍获得司法拍卖房为由，骗取被害人黄某某、卜某某、周某的信任，与之分别签订委托购房合同，沈雯雯收取所谓的购房保证金后，随即转出用于归还债务及个人开销，拆东墙补西墙,之后沈雯雯未按合同约定的价格参与竞拍或以远高于市场价出价，并无真实意愿竞拍，沈雯雯个人及其上海历鋆商务咨询有限公司负有巨额债务，并不具有归还被其非法占有的被害人的购房保证金的能力，被告人沈雯雯的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以该罪论处。被告人沈雯雯对其是拖延还款，有项目股权转让可供还款，并非欺诈及其辩护人提出周某一节不构成的合同诈骗的辩解和辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人沈雯雯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人沈雯雯犯合同诈骗罪罪名成立。为维护社会秩序，保护经济合同的管理秩序和公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈雯雯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2032年5月23日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院交纳。)二、追缴赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  宋巨庆人民陪审员  赵琦颖二〇二〇年十一月三十日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。