河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1325刑初67号公诉机关内乡县人民检察院。被告人苏朵，女，1982年1月20日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地南阳市，住址。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关证件罪，于2019年5月25日被内乡县公安局刑事拘留，于2020年7月2日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人马学良，男，河南汉景律师事务所律师。内乡县人民检察院以内检一部刑诉（2019）500号起诉书，指控被告人苏朵犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员李志新出庭支持公诉，被告人苏朵及其辩护人马学良到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：2016年11月份以来，被告人苏朵张贴办理假证广告，通过手机联系买家，商定制作证件的具体内容和要求买卖国家机关证件。后通过上家黄建幸（已逮捕，另案处理）制作好买家要的证件，在南阳市火车站工贸附近将证件交给艾伟军（另案处理），由艾伟军在南阳市汽车站，通过客运班车把证件发往买家所在的地点，并由班车司机代收证件款，班车司机返回南阳后将证件款交给艾伟军，艾伟军再将证件款交给苏朵，并领取报酬。艾伟军在向苏朵上交代收的证件款时，在每一笔证件款中的一张人民币上写上金额数、证件发往地及班车车牌号等信息。根据在对苏朵居住地搜查发现，并经艾伟军确认的258495元人民币，均系艾伟军通过班车发货代收的证件款，根据艾伟军供述的在人民币上记账的情况，结合在苏朵居住地搜查发现并扣押的人民币中，有916张人民币上有艾伟军写的记账信息，艾伟军一共给苏朵发送证件次数916次。在苏朵居住地经搜查发现空白及实名的国家机关证件居民身份证、驾驶证等337张（本、套）。其中现已查明下列事实：1、2016年11月份，张某添加被告人苏朵的微信，通过昵称为“东方工艺”的微信号，以300元的价格从苏朵处办理一本准驾车型为C1D的中华人民共和国机动车驾驶证。2019年5月21日，在张某使用过程中被内乡县公安局交警大队民警当场查获。2、2019年2月，许飞通过微信联系谢某（另案处理）办理一本道路运输从业人员从业资格证。因许飞本人没有驾驶证，许飞向谢某提供尹小家的驾驶证信息和许飞本人照片，谢某通过办证电话152××××1201，联系被告人苏朵，添加苏朵微信昵称“东方工艺”的微信，后通过苏朵以300元价格给许飞办理一本套用尹小家驾驶证信息的道路运输从业人员从业资格证。内乡县公安局在传唤谢某时，谢某因为害怕将该证件撕毁，扔在其办公室垃圾桶内，后被扣押。3、2019年5月，王某通过办证电话152××××1201，联系被告人苏朵，后添加苏朵的微信昵称“东方工艺”，以300元的价格从苏朵手中办理一本道路运输从业人员从业资格证。对此指控，公诉机关提供了被告人苏朵供述、同案人黄建幸、艾伟军供述、证人谢某等证言、扣押清单、人口信息等证据。公诉机关认为，被告人苏朵的行为已构成买卖国家机关证件罪，请求依法判处。被告人苏朵辩解：1、对时间有异议；2、我从来没有联系买家；3、艾伟军如何知道我让他发证件；4、从我家扣押的25万余元，我在钱上记账应该不犯法；5、在我家搜出来的本和证件套，是我给黄建幸接的快件的东西，因有事，没有及时给他给张某、王某等四人办的三个证件不属实。辩护人的辩护意见是：1、苏朵系从犯，应从轻减轻处罚；2、在苏朵家查获的带有标记的人民币258495元认定为证件款系犯罪所得，并作为犯罪情节考虑明显证据不足；3、苏朵是初犯、无前科，可酌定从轻处罚。经审理查明：2016年11月份以来，被告人苏朵张贴办理假证广告，通过手机联系买家，商定制作证件的具体内容和要求，买卖国家机关证件。后通过上家黄建幸（已逮捕，另案处理）制作好买家要的证件，在南阳市火车站工贸附近将证件交给艾伟军（另案处理），由艾伟军在南阳市汽车站，通过客运班车把证件发往买家所在的地点，并由班车司机代收证件款，班车司机返回南阳后将证件款交给艾伟军，艾伟军再将证件款交给苏朵，并领取报酬。艾伟军在向苏朵上交代收的证件款时，在每一笔证件款中的一张人民币上写上金额数、证件发往地及班车车牌号等信息。根据在对苏朵居住地搜查发现，并经艾伟军确认的258495元人民币，均系艾伟军通过班车发货代收的证件款，根据艾伟军供述的在人民币上记账的情况，结合在苏朵居住地搜查发现并扣押的人民币中，有916张人民币上有艾伟军写的记账信息，艾伟军一共给苏朵发送证件次数916次。在苏朵居住地经搜查发现空白及实名的国家机关证件居民身份证、驾驶证等337张（本、套）。其中现已查明下列事实：1、2016年11月份，张某添加被告人苏朵的微信，通过昵称为“东方工艺”的微信号，以300元的价格从苏朵处办理一本准驾车型为C1D的中华人民共和国机动车驾驶证。2019年5月21日，在张某使用过程中被内乡县公安局交警大队民警当场查获。2、2019年2月，许飞通过微信联系谢某（另案处理）办理一本道路运输从业人员从业资格证。因许飞本人没有驾驶证，许飞向谢某提供尹小家的驾驶证信息和许飞本人照片，谢某通过办证电话152××××1201，联系被告人苏朵，添加苏朵微信昵称“东方工艺”的微信，后通过苏朵以300元价格给许飞办理一本套用尹小家驾驶证信息的道路运输从业人员从业资格证。内乡县公安局在传唤谢某时，谢某因为害怕将该证件撕毁，扔在其办公室垃圾桶内，后被扣押。3、2019年5月，王某通过办证电话152××××1201，联系被告人苏朵，后添加苏朵微信昵称“东方工艺”的微信，以300元的价格从苏朵手中办理一本道路运输从业人员从业资格证。上述事实，有下列证据证实：1、被告人苏朵供述：我有一个手机号是131××××1987，这个是我工作号，我平时在外面张贴办理假证小广告的上面留的联系电话，另外一个手机号是152××××1201，这个手机号是湖南制假证的那个人也就是我的上线给我的。我第二个微信号的昵称是东方工艺，是我131××××1987这个手机号注册的。我是2019年1月通过招工电话联系认识一个湖南人，他说需要找人帮他贴广告传单，每天工资50元，让我在他指定的范围区域内贴，我同意了，后他就把小广告给我，我看广告内容是办理各种证件，我就在他指定的区域内的广告栏以及墙上张贴，每隔一段时间，他就让我换一个区域张贴，到3月份，那个人说干脆你也帮我介绍办证，每介绍一个证件给我50元提成，并且给我了一张电话卡，把这个电话号码也印在了办证广告传单上，从这之后，我就一边贴小广告，一边帮他联系办证。我介绍办理的证件有各类毕业证、驾驶证、身份证、资格证、结婚证等。这些证件是湖南的那个人制作的，我知道这些证件是伪造的。你们在我家中搜查出来的小纸条上面写的车牌号码及电话号码字样及那些在面额100元、50元人民币上面写有车牌号码、地址、电话字样的人民币是我发货时，班车司机给我留的。2、同案犯黄建幸供述：我的住处放有各种假印章和各种空白证件，我去街上贴小广告，我把广告打出去以后，有人需要办理假证件，就打电话，我接到电话后，在电话上谈对方需要什么证件，我说好价格，然后再让对方加我微信，对方把他的相片和相关信息发过来，我就给他办证，家里有印章的我就在我家里做，做好以后拍照发给对方看，约个地方让对方来，有的时候是给我现金，有的时候通过微信给我转账，办假证之前都得通过微信转帐先付定金，定金都是50元或者100元，有些证件我做不了，我找人做。后来我在网上联系一个湖南老乡，有的假证我做不了就通过微信联系他，我跟这个人五五分成。我办的有毕业证、房产证、出生证明等，你们在我储藏室里面的搜查出来的证件我都办过。3、犯罪嫌疑人艾伟军供述：我从2017年开始，经常在南阳市工贸大厦东门，给人送快递，2018年11月份的一天上午，我在南阳市工贸大厦东门等着送快递，有个三十多岁的女子到我跟问我管不管发货，我问她往哪发货，那个女子说往汽车站发货，我说一件货得5块，管送。当时她给我了一个用报纸包裹着的东西，包裹上面写有收货人的电话、地址和代收货款的具体金额字样，她告诉我，让我把货发到班车上，货款由班车司机代收，班车回车站后，由我去班车司机那拿货款，拿到货款放到我这，她有时间过来拿，拿货款的时候，把我的快递费结了；我接住她给我包裹就往汽车站去，把货送到班车上，告诉班车司机到目的地车站后，打包裹上面留的收货人电话，收货人会来班车上取货并支付货款，由班车司机代收货款，班车司机就会给我一张写有班车车牌号码及班车司机电话的字条，并告诉我货款啥时候拿回来，我按照班车司机给我说的时间，我到班车上去拿货款，拿到货款，我会在货款上面写明发货的县城地址、班车车牌号及货款金额；第二天，那个三十多岁的女子到工贸东门找到我，我把货款交给她，她把我的快递费当面给我了，然后，又给了我一个同样用报纸包裹着的的东西，让我拿到班车上发货，发货流程还是和上次一样。那个女子经常找我送包裹，陆陆续续我给她送了六、七个月的快递。我不知道送的啥货，反正每次，司机把货款拿回来，我都在货款上写明发货的县城地址、班车车牌号及货款金额。她让我发的货，都是小件货，体积有大有小，而且薄，还很轻，有时是用报纸包着的，有时是用牛皮纸信封包着的，有时是用档案袋封着的，搁着外包装摸着，里面装的是本本，感觉这些本本就像是各类证件。货款没有固定标准，最少是50元，最多是600元，200多元的货款比较多。刚才你们向我出示写有（200证件）、（证件1××）、（240证件）、（200证件）、（360证件）、（180证件）、（180证件）字样是办证具体金额，发的快递货物就是证件。上面的字样都是我本人写的。4、证人张某证言：张克用他自己的手机微信号给我推荐了办理假证的人的微信名片，我加了这个办理假证的人的微信号。办证那个人的微信昵称是：东方工艺。办假证的人让我提供了我的身份证号码及我的照片，我把我的身份证正反面照片及我的照片通过微信发给办理假证的人，过了两天，假驾驶证就办出来了。假驾驶证办好之后，我去班车上拿证的时候，我把300元现金给了班车司机。证人李某证言：2017年9月份，我准备在昌源物流有限公司买一辆半挂车，我通过昌源物流有限公司办公室的谢某办道路运输从业人员从业资格证，我给了谢某1500元办证费用，但是具体是谁办的，我不清楚。6、证人王某证言：2018年的冬天，我去开我的半挂车发现车驾驶门门把手上别有一张办证小广告，上面留有电话号码。2019年５月我又买了一辆新半挂，因半挂车要办道路营运证需要驾驶员营运资格证，我的资格证因之前未审核被注销，因急着需要办理营运资格证，我就给之前我保留的办证的电话联系，电话接通后是一个女的，听口音是南阳人，我问她能不能办理道路营运资格证，她说能办理，她说让我加她这个办证手机号微信，后微信上她说办理这个证需要300元整，见证件付款，她让我通过微信把我的照片，身份证照片传过去。她说三天后能办好，办好后让客车司机稍到内乡车站，司机给我打电话去拿，拿到证件后把300元交给司机，让司机把钱带回来就行。到2019年５月15号下午５点多有一个人给我打电话说你东西捎过来了，在内乡客运站你过来拿，我到客运站院里找到他，他把一个牛皮信封交给我，我也没拆信封用手摸了一下应该是证件，直接就把３００元钱给他，然后我就回家了我到家拆开信封后，看到道路从业资格证放在里面，上面有钢印有公章还有我的照片另外还有一张办证的小广告。给我办证那个女的，她的微信昵称：“东方工艺”微信号绑定的手机号就是１５２××××１２０１。7、证人谢某证言：我通过手机号152××××1201这个手机号码给许飞、张耀五、杨东武还有李某办有驾驶员道路从业资格证。办证那个女的手机号就是152××××1201，微信昵称是“东方工艺”。我通过她给别人办的驾驶员道路从业资格证每个证我收320元，给她300元，300元的办证费用是通过班车司机带回去给她的。8、辨认笔录：苏朵辨认出黄建幸是让她贴小广告、介绍买卖假证的湖南人。9、搜查笔录：2019年５月23日，民警在苏朵家当场搜查居住证卡芯（河南省居住证，空白）五张；驾驶证防伪膜（中国驾驶证，空白）一张；居民身份证（空白）二十张；道路运输经营许可证（空白）五张；道路运输经营许可证副本（空白）六套；学士学位证书（空白）二十七套；中华人民共和国不动产权证书（空白）五十本；中华人民共和国特种设备作业人员证（空白）二十五本；职业资格证书三级／高级技能（空白）三十九本；职业资格证书四级／中级技能（空白）五十本；结婚证（空白）五十本；普通高等学校毕业证书三十一本；普通中等专业学校毕业证书三十六套；吴立新机动车驾驶证一张，准驾车型Ｄ；居民身份证五张（吴庆元，43０６２３１９８００１０１５７１９；付聪贤，４１１３８１２００００７１２７１６９；徐云洲，４１２９２４１９５３０２１５１６１５；徐一扬，４１１３０３２００４１０１１０６９１；苏朵，４１１３０２１９８２０１２０２９４８；梁晓峰４１０１０２１９６９０２０５２０１３）；扣押的374555人民币中，写有信息的916张，合计90770元，合计258435元。10、唐河县公安局取保候审决定书及解除取保候审决定书：苏朵因涉嫌诈骗被解除取保候审。11、扣押清单及上交国库单据：2019年５月24日，民警在苏朵家当场扣押居住证卡芯（河南省居住证，空白）五张；驾驶证防伪膜（中国驾驶证，空白）一张；居民身份证（空白）二十张；道路运输经营许可证（空白）五张；道路运输经营许可证副本（空白）六套；学士学位证书（空白）二十七套；中华人民共和国不动产权证书（空白）五十本；中华人民共和国特种设备作业人员证（空白）二十五本；职业资格证书三级／高级技能（空白）三十九本；职业资格证书四级／中级技能（空白）五十本；结婚证（空白）五十本；普通高等学校毕业证书三十一本；普通中等专业学校毕业证书三十六套；吴立新机动车驾驶证一张，准驾车型Ｄ；居民身份证五张（吴庆元，４３０６２３１９８００１０１５７１９；付聪贤，４１１３８１２００００７１２７１６９；徐云洲，４１２９２４１９５３０２１５１６１５；徐一扬，４１１３０３２００４１０１１０６９１；苏朵，４１１３０２１９８２０１２０２９４８；梁晓峰４１０１０２１９６９０２０５２０１３）；扣押的人民币中，写有信息的916张，合计90770元，合计258435元，上交国库25万元。12、人口信息：证实被告人苏朵的主体身份。以上证据，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人苏朵的该犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人苏朵多次买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。鉴于被告人苏朵认罪态度较好，且认罪认罚，可依法从轻处罚。关于被告人及其辩护人的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采信。本院为了依法维护国家机关的正常管理秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下：被告人苏朵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；非法所得人民币258495元予以追缴，由追缴单位上缴国库。［刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人苏朵的刑期自2019年5月25日起至2023年5月24日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 曹 群审判员 闫珊珊陪审员 孙 盼二〇二〇年十一月十六日书记员 来刚阳