河北省邢台市信都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0503刑初255号 公诉机关邢台市信都区人民检察院。 被告人朱某某，男，1966年5月9日出生，汉族，初中文化程度，个体经商，户籍所在地及住所地河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月20日被邢台县公安局指定居所监视居住，同年5月27日被邢台县公安局取保候审，同年10月13日被本院取保候审。 被告人张某某，男，1985年10月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住所地河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月20日被邢台县公安局指定居所监视居住，同年5月22日被邢台县公安局刑事拘留，经邢台县人民检察院批准，于同年6月24日被邢台县公安局执行逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人樊月海，河北郭守敬律师事务所律师。 被告人李某某，男，1989年1月19日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住所地河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月22日被邢台县公安局指定居所监视居住，同年5月23日被邢台县公安局刑事拘留，同年6月1日被邢台县公安局取保候审，经邢台市信都区人民检察院决定，于2020年9月22日被邢台市公安局信都分局执行逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人任培，河北甲信（宁晋）律师事务所律师。 被告人王某某，男，1983年3月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住所地河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月22日被邢台县公安局取保候审，于2020年10月13日被本院取保候审。 邢台市信都区人民检察院以邢县检一部刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人朱某某、李某某、张某某、王某某犯开设赌场罪一案，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院根据邢台市中级人民法院指定管辖受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案。邢台市信都区人民检察院指派检察员郭宏峰出庭支持公诉,被告人朱某某、被告人张某某及其辩护人樊月海、被告人李某某及其辩护人任培、被告人王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，自2016年以来，被告人朱某某、张某某、李某某、王某某以非法营利为目的，通过建立上下级关系的方式担任境外“平心在线”赌博网站代理，大肆发展会员，组织、引诱邢台地区人员通过互联网登录赌博网站参与“百家乐”网络赌博。 1、被告人朱某某系“平心在线”境外赌博网站一级代理商，通过占成的方式，直接参与赌场利润分成，并组织宋某、朱立辉、赵某2、杨某2、石某、白某、范小云、李海梅、李某4、李某3、张凯波、杨彦凯、申某、段兵兵、张之春、陈伟科、申永钢等数十人多次参与“百家乐”网络赌博，已查明其利用本人农行卡6213361256088685668、易金海农行卡6228411253018137561、微信号“华北第一斗”、微信号“二十四小时不打烊”进行赌资交易，共吸收赌资4205358元。 2、被告人张某某系朱某某发展的下线代理，通过朱某某处获取“洗码”、“返水”的方式非法获利，并组织杨某1、秦某、董某等人多次参与“百家乐”网络赌博，现已查明，其利用本人农行卡6228481259136215275、周壮书的农行卡6228481252008331213、李献彩农行卡6228411253016747569、周竹娥农行卡6228481259219993376、微信“左轮”、微信“Ａ刷卡还卡，随行付”进行赌资交易，共计吸收赌资682999元。 3、被告人李某某先后担任张某某、陈现忠（在逃）的下级代理，通过从张某某、陈现忠处获取“洗码”、“返水”的方式非法获利，并组织秦某、郑某1、李某5、董某、杨某1等人多次参与百家乐网络赌博，现已查明，其利用许自召农行卡6228481259185679678、武春枝建行卡6217000120023836232、张雄建行卡6217000120020041331、微信“小子想怎样”进行赌资交易，共计吸收赌资3322183元。 4、被告人王某某系朱某某发展的下线代理，通过朱某某处获取“洗码”、“返水”的方式非法获利，并组织李某1、赵某1、郑某1等人多次参与百家乐网络赌博，已查明其利用马颂歌建行卡617000120013086095、罗娜建行卡6217000120011991601进行赌资交易，共计吸收赌资158000元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被告人供述与辩解、交易明细、证人证言等证据，认为被告人朱某某、张某某、李某某、王某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某某有自首情节，依法可从轻处罚；四名被告人均认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人朱某某有期徒刑四年，并处罚金五万元；判处被告人张某某有期徒刑三年四个月，并处罚金四万元；判处被告人李某某有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；判处被告人王某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。提请本院依法判处。 被告人朱某某、张某某、李某某、王某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，同意适用简易程序，当庭表示认罪认罚。 被告人张某某辩护人提出的辩护意见为：1、证人董某的证言与银行转账不符，周竹娥的银行卡系朱某某使用，李献彩的银行卡转账只有证人杨某1的单方证言。2、被告人张某某到案后认罪认罚，并退缴部分违法所得，希望法院从轻处罚。 被告人李某某辩护人提出的辩护意见为：1、检察机关指控被告人李某某吸收赌资为3322183元证据不足。2、被告人李某某系从犯，犯罪行为较为轻微，认罪态度好，且属初犯。 经审理查明，自2016年以来，被告人朱某某、张某某、李某某、王某某以非法营利为目的，通过建立上下级关系的方式担任境外“平心在线”赌博网站代理，大肆发展会员，组织、引诱邢台地区人员通过互联网登录赌博网站参与“百家乐”网络赌博。 1、被告人朱某某系“平心在线”境外赌博网站一级代理商，通过占成的方式，直接参与赌场利润分成，并组织宋某、朱立辉、赵某2、杨某2、石某、白某、范小云、李海梅、李某4、李某3、张凯波、杨彦凯、申某、段兵兵、张之春、陈伟科、申永钢等数十人多次参与“百家乐”网络赌博，已查明其利用本人农行卡6213361256088685668、易金海农行卡6228411253018137561、微信号“华北第一斗”、微信号“二十四小时不打烊”进行赌资交易，共吸收赌资4205358元。 2、被告人张某某系朱某某发展的下线代理，通过朱某某处获取“洗码”、“返水”的方式非法获利，并组织杨某1、秦某、董某等人多次参与“百家乐”网络赌博，现已查明，其利用本人农行卡6228481259136215275、周壮书的农行卡6228481252008331213、李献彩农行卡6228411253016747569、周竹娥农行卡6228481259219993376、微信“左轮”、微信“Ａ刷卡还卡，随行付”进行赌资交易，共计吸收赌资682999元。 3、被告人李某某先后担任张某某、陈现忠（在逃）的下级代理，通过从张某某、陈现忠处获取“洗码”、“返水”的方式非法获利，并组织秦某、郑某1、李某5、董某、杨某1等人多次参与百家乐网络赌博，现已查明，其利用许自召农行卡6228481259185679678、武春枝建行卡6217000120023836232、张雄建行卡6217000120020041331、微信“小子想怎样”进行赌资交易，共计吸收赌资3322183元。 4、被告人王某某系朱某某发展的下线代理，通过朱某某处获取“洗码”、“返水”的方式非法获利，并组织李某1、赵某1、郑某1等人多次参与百家乐网络赌博，已查明其利用马颂歌建行卡617000120013086095、罗娜建行卡6217000120011991601进行赌资交易，共计吸收赌资158000元。 另查明，1、被告人王某某投案后如实向公安机关供述了自己的罪行。2、被告人朱某某、李某某、张某某被抓获后如实向公安机关供述了自己的罪行。3、被告人朱某某、李某某、张某某违法所得按照赌资的千分之八计算，分别是33643元、26577元、5464元。4、被告人王某某退缴违法所得6000元。被告人张某某亲属代被告人张某某退缴违法所得5000元。5、被告人朱某某自2020年5月20日至同年5月27日被邢台县公安局指定居所监视居住八日。被告人张某某于2020年5月20日被抓获归案，并于当日被指定居所监视居住，2020年5月22日被刑事拘留，被指定居所监视居住二日。被告人李某某于2020年5月21日被抓获归案，并于当日被指定居所监视居住，2020年5月23日被刑事拘留，2020年6月1日被变更为取保候审，被指定居所监视居住二日，另被羁押十日。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人朱某某、张某某、李某某、王某某供述和辩解，证人王某1、李某1、王某2、秦某、申某、董某、李某2、杨某1、张某1、郑某1、张某2、杨某2、李某3、周某、石某、李某4、赵某1、赵某2、李某5、宋某、沈某、白某、郑某2、兰某、张某3等人证言，赌博网站信息截图，邢台市公安局信都分局出具的办案说明四份及四被告人资金往来信息表、微信支付交易明细证明、微信交易记录，邢台县公安局出具的到案证明四份及刑事强制措施文书，沙河市司法局出具的调查评估意见书，退缴违法所得缴款单二份，被告人户籍信息证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人朱某某、张某某、李某某、王某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人朱某某、张某某为赌博网站招募下级代理；赌资累计数额达到30万元以上；均系情节严重。被告人李某某累计吸收赌资30万元以上，系情节严重。本案赌资数额由侦查机关根据被告人和参赌人员的转账记录结合被告人供述和有关证人证言予以计算、确定，被告人当庭也予以认可，对李某某辩护人所提，李某某的赌资数额证据不足的意见，不予采纳。被告人王某某主动到案，如实供述，系有自首情节；自愿认罪认罚；对其从轻处罚。被告人朱某某、李某某、张某某到案后如实供述，认罪认罚，依法从宽处理。被告人王某某退缴了违法所得、张某某退缴了大部分违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人所提与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。对被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。根据被告人的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及其犯罪后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，指定居所监视居住八日，折抵四日刑期。） 二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押一日，折抵刑期一日。指定居所监视居住二日，折抵一日刑期，即自二〇二〇年五月二十二日起至二〇二三年九月二十日止。） 三、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押一日，折抵刑期一日。指定居所监视居住二日，折抵一日刑期，另先行羁押的十日予以折抵刑期，共计折抵刑期十一日。即自二〇二〇年九月二十二日起至二〇二三年十二月十日止。） 四、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金在判决生效后十日内执行） （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 五、对被告人朱某某违法所得33643元、被告人李某某违法所得26577元、被告人张某某违法所得5464元、被告人王某某违法所得6000元予以追缴，上缴国库。（判决生效后执行。张某某已缴纳5000元，王某某已缴纳6000元，均暂押于本院财务。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘桂明 审 判 员  郝春祥 人民陪审员  刘慧平 二〇二〇年十一月十六日 法官 助理  赵占超 书 记 员  徐立龙