新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑事判决书（2020）新2301刑初155号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。被告人高杨，男，1988年12月28日出生于新疆维吾尔自治区昌吉市，回族，高中文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区昌吉市。捕前住址为新疆维吾尔自治区昌吉市。因犯诈骗罪，于2017年2月5日被新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州分院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因无证开采砂石料，于2017年6月8日被昌吉市国土资源局行政处罚；因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月3日被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月8日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。辩护人顾勇，新疆新蓝天律师事务所律师。被告人肖云，男，1980年9月15日出生于新疆维吾尔自治区昌吉市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区昌吉市，捕前住址为新疆维吾尔自治区昌吉市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月3日被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月8日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。辩护人曾晖，新疆同创律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院一部刑诉（2020）387号起诉书指控被告人高杨、肖云犯非法采矿罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察官姚阳出庭支持公诉，被告人高杨及其辩护人顾勇、被告人肖云及其辩护人曾晖均到庭参加诉讼。现已审理终结。昌吉市人民检察院指控：1、2017年8月至11月期间，被告人高杨、肖云在未取得采矿许可证的情况下，擅自在昌吉市乌伊西路糖厂东侧附近非法采挖砂石料，并以每车170元的价格向唐某、陈某亮出售3757方砂石料。后唐某、陈某亮以每方砂石料21元的价格，将3757方砂石料出售至新疆泰兴工程建设有限公司的施工工地（昌吉市二六工镇民族公墓旁至昌吉监狱路段、昌吉市大西渠思源村村内公路）。经鉴定，3757方砂石料原料价值为48，841元。2、2017年7月至9月期间，被告人高杨、肖云在未取得采矿许可证的情况下，擅自在昌吉市乌伊西路糖厂东侧附近非法采挖砂石料，并以每车170元的价格向唐某、陈某亮出售21720方砂石料。后唐某、陈某亮以每方19-20元的价格，将21720方砂石料出售至昌吉市天开建设有限公司位于昌吉市乌伊西路海联四季鲜西北侧附近的施工工地。经鉴定，21720方砂石料价值为271，500元。3、2017年8月至11月期间，犯罪嫌疑人高杨、肖云在未取得采矿许可证的情况下，擅自在昌吉市乌伊西路糖厂东侧附近非法采挖砂石料，并以每车170元的价格向张某亮出售20000方砂石料。后张某亮将20000方砂石料出售至昌吉市北京北路反恐基地的地基回填工程。经鉴定，20000方砂石料价值为250，000元。被告人高杨于2019年9月3日被昌吉市公安局电话通知到案；被告人肖云于2019年9月3日被昌吉市公安局抓获。公诉机关认为，被告人高杨、肖云违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿45477方，价值现金人民币570，341元，情节特别严重。二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究二被告人的刑事责任。被告人高杨在缓刑考验期限内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人高杨经电话传唤到案，到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人高杨具有前科劣迹，可酌定从重处罚，建议判处被告人高杨有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人肖云被抓获到案，到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可对其从轻处罚，建议判处被告人肖云有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人高杨对起诉书指控的罪名没有异议，但对第一起和第二起事实中指控的砂石料的数量有意见，实际上销售的没有那么多。被告人高杨的辩护人提出如下辩护意见：一、对于起诉书指控的非法采矿罪的罪名和第三起犯罪事实没有异议，辩护人仅针对第一起、第二起犯罪事实中涉及的非法开采的砂石料数量和量刑部分提出以下观点，请合议庭采纳。二、高杨多次供述的内容始终一致，高杨供述其和唐某、陈某亮交易的戈壁料的数量系300车，是有证据基础的。因为高杨、肖云的供述与唐某、陈某亮在最初的讯问笔录中，双方对于交易的地点、工地、时间、价格和300车的交易量高度一致，加上唐某给高杨分别转款50，000元到80，000元，更接近双方供述的交易量，而不是公诉人所指控的交易量。高杨所供述的300车的交易量具有可信度，辩护人注意到，侦查机关于2019年8月20日找唐某，陈某亮做的讯问笔录，之后于2019年9月3日，找高杨和肖云做的讯问笔录，四个人的笔录内容对交易量的供述高度一致。唐某和陈某亮之后的笔录，对交易量之所以发生了变化，是基于侦查机关从用料工地调取了工地使用20000多方戈壁料的相关书证，辩护人认为，如果用唐某、陈某亮两个人与用料工地的交易量来推导出被告人高杨与唐某、陈某亮之间的交易量也是20000多方，这两者之间并不具备直接的因果关系，不能排除唐某、陈某亮从其他工地购买戈壁料的可能性。三、在用料工地通过银行转账给唐某后，唐某仅仅向被告人高杨转账50，000到80，000元，其余据唐某说是给的现金和加油卡，这也很难让人有理由相信。因为据唐某说他给现金，是因为高杨要向装载机司机结算运费，但实际上拉运砂石料司机的运费应当由唐某来支付。另一方面，高杨雇佣的两台装载机费用不可能达到150，000到200，000元。在本案当中，将两个用料工地所用的24000多方戈壁料，与高杨、肖云直接联系在一起的，只有唐某和陈某亮的证词，而这两个人的证词，不仅前后矛盾、自相矛盾，不符合生活逻辑。唐某、陈某亮也涉嫌非法采矿等犯罪，更加降低了其可信度。四、高杨的缓刑考验期是新疆维吾尔自治区高院伊犁哈萨克自治州分院于2017年2月5日作出的终审判决，判处有期徒刑一年并适用缓刑，缓刑考验期的起算，是自判决确定之日起，而判决确定之日的起算，应当是司法实践中明确的即自宣判之日起。本案当中，公安机关发现高杨有非法采矿行为是2019年9月3日，发现之日已经过了缓刑考验期，不应当撤销被告人前罪的缓刑。如果被告人的缓刑考验期在实际执行当中，执行机关存在工作失误，影响到漏罪的计算，后果也不应当由高杨来承担。五、根据在案证据显示，新B1226H号尼桑途乐越野车是高杨自己的合法收入所购买，应当认定为高杨的个人财产予以返还。被告人肖云对起诉书指控的罪名没有意见，但对第一起和第二起事实中砂石料的数量有意见，实际上销售的没有那么多。被告人肖云的辩护人提出如下辩护意见：一、对于公诉机关指控肖云构成非法采矿罪，辩护人不持异议，对于起诉书指控的本案涉案砂石料的价值，辩护人持有异议。二、辩护人认为本案中除了第三起出售给张某亮的砂石料数量较为清楚以外，第一起和第二起事实均未查清，公诉机关对于这两起事实的认定，我们不认可。1、纵观本案证据，除了唐某和陈某亮的陈述，没有任何直接的证据可以证实唐某和陈某亮卖给泰兴工地，海联四季鲜工地的砂石料全部是从高杨和肖云处购买，且唐某和陈某亮的陈述前后不一、相互矛盾，本案也没有任何其他证据证实唐某和陈某亮卖给泰兴和海联四季鲜工地的砂石料全部是从糖厂大坑拉运的。因此以唐某、陈某亮与海联四季鲜、泰兴工地的结算单来确定高杨和肖云非法开采的数量显然是错误的。既然非法开采的数量认定错误，那么基于该数量所确定的涉案价值就是错误的。2、辩护人认为涉案物品估价鉴定结论书的鉴定结论不能作为定案的依据。（1）、鉴定报告依据的是唐某、陈某亮与海联四季鲜、泰兴工地的结算单，该结算单的数量不能证实全部是从高杨和肖云处购买，鉴定依据存在错误，必然导致鉴定结论错误。（2）、根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准第十三条的规定，非法采矿的矿产品的价值，根据销赃数额认定，无销赃数额、销赃数额难以查证或者根据销赃数额认定不合理的，根据矿产品价格和数量认定，矿产品的价值难以确定的，根据下列机构出具的鉴定报告，结合其他的证据作出认定，这一条款指明，非法采矿的矿产品价值，应当根据销赃数额认定，无销赃数额或者是销赃数额难以查证或者根据销赃数额认定明显不合理的，才根据矿产品价格和数量认定，只有在矿产品价值难以确定的情况下才进行鉴定。首先本案不是销赃数额难以查证，而是开采数量无法确定。其次，本案所开采的并不是特殊的矿产品，也不是价值难以认定。三、本案以砂石料方数及每方价值合计计算涉案金额，虚增了本案的涉案金额明显不妥，本案所有的证据都显示被告人肖云和高杨是以每车170元的价格出售砂石料，结算是按车计算，并不是按方数计算。唐某和陈某亮卖给泰兴和海联四季鲜的数量与高杨和肖云销赃数额并不是一一对应的，第一起卖给泰兴的砂石料的数量是以泰兴结算数额推算出的方量，再进行鉴定，价值更不合理。泰兴结算给唐杰的砂石料款包含了运费，泰兴的财务总监温某华和项目经理王某新的笔录里都有说明。四、本案的第三起犯罪事实，肖云并没有获得赃款，该涉案金额不应计算在肖云的涉案金额中。五、肖云在本案中系从犯，从本案印制票据的公章、收款分成、装车费用的支付、联系购买人以及每车砂石料价格的确定，均可以看出，肖云在本案中起次要和辅助的作用，恳请对被告人肖云从宽处罚。六、肖云归案后能够如实供述，积极配合办案机关的工作，犯罪情节较轻，有悔罪表现，无前科，系初犯，表现良好，可以认定为没有再犯罪的危险，请求法庭作为酌定从轻量刑的情节予以考虑。综上所述，肖云的行为构成非法采矿罪，辩护人没有异议，但并不构成情节特别严重。经审理查明的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致。认定上述事实的证据如下：一、物证OPPO手机1部、SIM卡2个、装车票146张、印章两个（长方形塑料印章，印有“高杨155XXXX1226”字样）、印章一个（圆形塑料印章写有“新疆金祥嘉成建筑安装工程有限公司”）、尼桑途乐越野车一辆、手机（黑色翻盖手机SUMSUNG）、SIM卡一张，证实：①2019年9月3日昌吉市公安局依法对被告人肖云进行人身搜查，搜查出其裤子口袋内黑色OPPO手机一部，内有移动SIM卡两张，并依法扣押，同年11月26日将上述物品发还给娄某玲。②2019年9月5日昌吉市公安局依法对被告人高杨居住的昌吉市和谐玫瑰园小区29号楼1单元X室进行搜查，从其客厅办公桌右侧上部抽屉内搜查出写有：“戈壁装车、出门”字样的牛皮纸票据146张、印章两个（长方形塑料印章，印有“高杨155XXXX1226”字样）、印章一个（圆形塑料印章写有“新疆金祥嘉成建筑安装工程有限公司”），并依法扣押，同年11月11日将该印章发还给马某杰。③2019年9月3日昌吉市公安局依法对被告人高杨进行人身搜查，搜查出其右侧裤子口袋内三星翻盖手机一部，内含SIM卡一张，并依法扣押，同年11月26日将上述物品发还给高杨忠。④2019年9月9日，昌吉市公安民警从于某丽处扣押白色尼桑途乐越野车一辆。二、书证（1）户籍证明2份，证实：①被告人高杨出生于1988年12月28日，犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。②被告人肖云出生于1980年9月15日，犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（2）张某亮交易转账清单，证实张某亮于2017年9月11日向高杨尾号为0775银行卡转账50，000元（料款）；9月18日转账10，000元（料款）；10月13日转账10，000元（料款）；10月16日转账9，500元（兑换加油卡）；10月27日转账10，000元（料款）；11月3日分别转账13，000元（料款）；13，000元（料款分成）；11月4日转账13，000元（戈壁料款）；11月5日转账17，270元（料款）；11月6日转账28，000元（料款）；11月16日转账20，000元（料款）；11月22日转账11，600元（料款），共计205，370元。（3）营业执照，附接收证据材料清单，证实新疆泰兴工程建设有限公司的法定代表人系潘某峰。（4）下巴湖监狱公路改建施工合同4张、大西渠镇思源村村路建设工程合同2张、新疆增值税发票1张、网上银行回单1张、对账单1张、网上银行回单、新疆增值税发票、对账单、记账凭证、新疆增值税发票各1张，证实，①发包方昌吉市交通投资有限责任公司与承包人新疆泰兴工程建设有限公司签订施工合同，工程地点为昌吉市二六工镇；②大西渠镇思源村村委会与泰兴工程建设有限公司签订工程合同，工程位置为昌吉市大西渠镇思源村；③2017年11月20日，泰兴工程建设有限公司的农村商业银行账户32666向唐某农业银行卡29071跨行转账78，900元；④2017年9月30日，大西渠思源村村委会向新疆泰兴工程建设有限公司支付工程款350，000元；⑤2018年10月15日泰兴工程建设有限公司农村商业银行账户32666向唐某农业银行卡29071跨行转账98，661元；⑥2017年7月22日，张某向唐某中国建设银行8389支付戈壁料款31，528元；7月23日向唐某尾号8389的中国建设银行卡支付戈壁料款18，472元、1，528元；7月25日向唐某尾号8389的中国建设银行卡支付戈壁料款71，725元；8月9日向唐某29071农业银行卡支付戈壁料款64，200元；8月12日向唐某尾号9071农业银行卡支付戈壁料款99，500元；8月16日向唐某尾号9071农业银行卡支付戈壁料款43，520元；8月12日向陈某亮51343支付戈壁料款67，200元，共计397，673元。（5）中标通知书1张、建设工程施工合同4张、领款单、收款单、支付凭证共24张，证实，①昌吉天开建设有限责任公司中标昌吉市闽昌工业园道路工程（纬二路北段）；②2017年7月22日领款单为51，528元（2017年7月22日，马某苗尾号为8660银行卡向唐某尾号8389银行卡分别转账31，528元、18，472元、7月23日1，528元戈壁料款）。2017年7月22日陈某亮分别运送1128方、1584方戈壁料，每方19元；2017年7月25日马某苗（8660）向唐某（8389）支付71，725元戈壁料款；2017年8月8日马某苗（8660）向唐某（9071）支付64，200元戈壁料款；2017年8月12日马某苗（8660）向唐某（9071）支付99，500元戈壁料款；2017年8月15日马某苗（8660）向唐某（9071）支付43，520元戈壁料款；2017年8月31日马某苗（8660）向陈某亮（1343）支付67，200元戈壁料款；2018年12月6日马某苗（8660）向唐某（9071）支付10，000元戈壁料款。（6）东风日产汽车金融有限公司汽车消费抵押贷款合同1份，证实，2017年10月19日贷款人于某丽，共同贷款人唐某，贷款购买一辆尼桑2018款途乐4.0旗舰版，每月还款14，237.95元。（7）海某、唐某、高杨、肖云、马某苗、张某亮的开户信息及交易明细，证实，①中国农业银行尾号3971借记卡户主为海某；尾号9071借记卡账户为唐某；尾号为0460、0775、0615卡账户为高杨；尾号为9919的借记卡账户为肖云。②2017年8月9日、12日、15日、2018年12月6日天开公司马某苗（8660）分别向唐某（尾号9071）转账64，200元、99，500元、43，520元、10，000元；2017年8月11日，泰兴公司张某（9257）向唐某农行卡9071转账31，236元；8月12日唐某向肖云转账17，000元，8月16日唐某向高杨转账34，000元；8月21日泰兴公司潘某峰向唐某支付90，033.5元；9月26日泰兴公司潘某峰向唐某支付73，400元；11月20日泰兴公司向唐某支付78，900元；2018年10月15日唐某收到泰兴公司98，661元；10月15日唐某向高杨支付27，200元；10月16日唐某向陶某支付27，200元。③2017年8月12日，肖云尾号为9919的中国农业银行卡收到唐某17，000元转账；2016年9月28日张某亮向肖云尾号为6782的建设银行卡内转账运费3，715.76元；2017年8月31日张某亮支付料款40，043.97元；2017年10月19日支付料款9，000元。④2017年8月16日高杨尾号为0775账户收到唐某转账34，000元，9月11日高杨收到张某亮转账50，000元，9月18日10，000元，10月13日10，000元，10月16日9，500元，10月27日10，000元，11月3日两笔（每笔13，000元），11月4日13，000元，11月5日17，270元，11月6日28，000元，11月16日20，000元，11月22日11，600元，2018年10月15日收到唐某支付的27，200元；2018年11月15日向肖云转账17，000元；11月16日向肖云转账10，000元。⑤马某苗账号尾号为6250的中国银行卡于2017年7月22日至9月1日期间向唐某转账戈壁料款共7笔330，473元；向陈某亮转账67，200元。⑥2017年9月至11月通过建行尾号为6261账户向高杨支付12笔款项（2017年9月11日50，000元，18日10，000元，10月13日10，000元，16日9，500元，27日10，000元，11月3日两笔（每笔13，000元），4日13，000元，5日17，270元，6日28，000元，16日20，000元，22日11，600元），共计205，370元（其中9，500元备注为兑换油卡）。向肖云转账40，000元、9，000元。（8）通讯录截屏，证实李强的通讯录中高东鹏（高杨）的手机号是155XXXX1717，与高杨的手机号一致的事实。王某弟的手机号为180XXXX9888，与王某朋的手机号一致。（9）情况说明、营业执照各1张，证实，①高杨挂靠到新疆金祥嘉成建筑安装有限公司后于2019年9月1日以特变结算工程款为由借走挂靠公司的公章。②新疆金祥嘉成建筑安装有限公司法定代表人为马某杰。（10）昌吉市大西渠镇东（K1）采坑环境整治实施方案1份，附调取证据通知书、调取证据清单各1份，证实位于大西渠镇以东1200米南公园以北300米处采坑整治方案。三、证人证言（1）王某朋的证言证实，2016年底，王某朋经营的昌吉市金元砂场被关停后，王某朋找高杨疏通关系，2017年4月份的一天，高杨为疏通关系向王某朋要5万元现金，并从王某朋经营的烟酒店里拿了价值9万元的烟酒，但之后高杨未能办成。2017年9月至11月期间，高杨将5万元和9万元的烟酒钱共14万元还给王某朋。2017年9月高杨还钱时称自己在三工镇、六工镇、头屯河流域比较隐蔽的地方采挖砂石料，每天收入1至2万元，高杨还王某朋的钱都是挖戈壁料挣的钱。同时证实高杨未取得采挖许可证，且当时昌吉市采挖砂石料都处于关停状态的事实。（2）唐某的证言证实，2017年8月至9月期间，唐某、陈某亮从被告人高杨和肖云位于昌吉市糖厂东侧采挖的砂石料处购买戈壁料后，分别向泰兴公司以及海联四季鲜西北侧附近工地进行销售，并从中获利。其中，向泰兴公司出售高杨、肖云处采挖的砂石料13087方；向海联四季鲜附近工地出售高杨、肖云处采挖的砂石料21720方的事实。同时证实高杨以唐某妻子于某丽名义按揭一辆越野车，并每月自行支付按揭款，且该按揭款系高杨采挖砂石料所赚取的钱款的事实。（3）陈某亮的证言证实，①2017年7月至8月期间，陈某亮和唐某从被告人高杨、肖云采挖的糖厂东侧的坑内购买戈壁料后分别向泰兴建筑公司及昌吉市海联四季鲜西侧附近工地出售的事实。②陈某亮和唐某从高杨和肖云处购买戈壁料以每方21元送往至泰兴公司位于昌吉市二六工镇民族公墓旁公路的工地出售400多车戈壁料；向泰兴公司位于昌吉市大西渠思源村村内公路出售100车戈壁料；向海联四季鲜工地出售戈壁料800车-900车，大概有20000方左右的事实。与证人唐某的证言内容相一致。（4）张某亮的证言证实，2017年7月至9月期间，被告人高杨、肖云在昌吉市糖厂东侧附近的沙坑内采挖砂石料，张某亮通过高杨购买1000张装车票后，购买戈壁料1000车20000方左右，每车20方左右，每车170元的事实。同时证实2017年9月至11月期间，张某亮通过网银向高杨支付12笔砂石料款，共计205，370元，其中170，000元是向高杨支付的戈壁料款，其余的钱是支付给高杨的油卡钱。网银的具体操作是媳妇李芹操作的。戈壁料款都是支付给高杨的，没有给肖云支付过。（5）李某的证言证实，2017年张某亮在承包昌吉市北京北路反恐训练基地工程时曾购买过戈壁料，李某负责打款和开发票。2017年李某曾用张某亮的银行卡向高杨支付过戈壁料款，另支付的12笔款中有两次或者三次是支付倒油卡钱的事实。（6）温某华的证言证实，新疆泰兴公司在昌吉市南公园西路519号（一品尚都小区南门15栋15楼），老板是潘某峰，老板娘是张某。2017年唐某给公司承建的昌吉监狱路段（大西渠至下巴湖监狱）、还有大西渠思源村村内道路运过戈壁料。2017年8月11日通过张某的银行卡19257给唐某支付戈壁料费用31，236元；通过潘某峰银行卡46129于8月21日、9月26日分别给唐某支付戈壁料费用90，033.50元、73，400元，11月20日通过公司32666的账户支付戈壁料款78，900元，共计给唐某支付戈壁料款273，569.5元（包含戈壁料款和运费）的事实。（7）王某兴的证言证实，2017年8月至9月期间，唐某和一个小伙子向王某兴公司位于昌吉市二六工镇民族公墓的昌吉监狱路段改建工程和大西渠镇思源村村内道路维修工程上运送戈壁料大概有600多车，12000方或13000方左右，每车20方，每方21元的事实经过。（8）马某苗的证言证实，①2014年4月至2018年12月，马某苗在四川中成煤炭建设集团新疆分公司担任行政财务，程某君负责整理材料和审核票据，马某苗负责给施工方打款。2017年四川中成煤炭建设集团新疆分公司在昌吉市闽昌工业园区纬二路修建公路。②2017年7、8月马某苗使用中国银行卡8389向唐某和陈某亮支付纬二路工程的戈壁料款，其中马某苗向唐某中国农业银行卡29071和建设银行卡8389两张银行卡一共转账支付戈壁料8笔款，共计340，473元，向陈某亮建设银行卡51343支付戈壁料款为67，200元。③2017年7月20日陈某亮向纬二路工程运送47车1128方戈壁料，每方戈壁料19元；21日陈某亮向纬二路工程运送66车1584方戈壁料，每方19元。8月27日-29日陈某亮向纬二路工程运送139车，共计3360方，每方20元，9月1日马某苗向陈某亮支付了67，200元戈壁料款。④马某苗在2017年7月22日给唐某尾号8389建行卡分三次支付了51，528元的戈壁料款（第一次：31，528元、第二次：18，472元、第三次：1，528元）；2017年7月22日至24日，唐某向纬二路工程运送158车戈壁料款共计3775方，每方19元，马某苗于7月25日向唐某尾号8389的建行卡转账71，725元戈壁料款；2017年8月8日唐某向纬二路工程运送136车戈壁料共计3210方，每方20元，马某苗于8月9日向唐某尾号9071银行卡上转账64，200元戈壁料款；8月10日至11日唐某运送211车戈壁料共计4975方，每方戈壁料20元钱，8月12日马某苗向唐某尾号9071银行卡转账99，500元戈壁料款；8月13日唐某运送93车戈壁料共计2176方，每方20元，8月15日马某苗向唐某尾号9071银行卡转账43，520元戈壁料款；8月30日至9月14日唐某运送了63车戈壁料款，共计1512方，每方20元，12月6日向唐某尾号9071银行卡支付10，000元戈壁料款，还有20，240元的戈壁料款没有向唐某支付。⑤唐某、陈某亮一共给纬二路工地运送了21720方戈壁料，每方19元或20元钱的事实。（9）王某林的证言证实，①王某林是四川中成建筑有限公司新疆分公司昌吉市项目部材料员，昌吉项目部的工程材料由王某林负责。昌吉市闽昌工业园纬二路的工程是2017年由四川中成建筑有限公司新疆分公司负责承建的。②2017年王某林通过高杨的介绍由唐某向纬二路工程（昌吉市乌伊西路海联四季鲜西北方的一条小路）运送20000方左右的戈壁料，每方19元或20元。③四川中成建筑有限公司新疆分公司财务人员是马某苗和程某君，程某君主要负责协助马某苗工作，马某苗是会计主要负责给供货方打款。马某苗给唐某大概打了40万左右的戈壁料款的事实。（10）程某君的证言证实，程某君在四川中成煤炭建设集团新疆分公司昌吉项目部工作，主要负责项目上的票据审核和收集，马某苗是项目部的财务人员，负责给施工方打款。2017年纬二路项目所用的戈壁料是唐某和陈某亮提供的，收方单和领款单上有他们的名字的事实。（11）马某龙的证言证实，2017年8月至9月期间，高杨和肖云在昌吉市北方加油站南侧附近采挖砂石料，马某龙和其弟弟马某刚有时负责收大车司机的出门票，有时给高杨开车。期间，高杨和肖云印了两联戈壁料装车票，将装车票卖给要戈壁料的人，然后大车司机就到昌吉市北方加油站南侧附近将印有装车票的一联交给装载机司机就可以在大坑里装戈壁料，当大车司机装满戈壁料准备出来时再将另一联出门票交给马某龙和马某刚，大车司机就可以拉着戈壁料离开。高杨和肖云将在昌吉市北方加油站南侧附近采挖出来的戈壁料卖给张某亮、唐某和陈某亮及零散的大车司机的事实。同时证实2017年7月至9月，马某龙与马某刚陆续收出门票，每天基本是凌晨0时至7时左右，每晚大概可以采挖60-100车砂石料，二人每天可领取200-300元费用的事实。（12）马某刚的证言与马某龙证实内容一致。（13）李某贞的证言证实，李某贞和唐某、陈某亮和陶某是朋友关系。高杨和肖云在昌吉市糖厂东侧的大坑里雇佣装载机采挖戈壁料。2017年8月份左右，唐某和陈某亮联系高杨和肖云购买戈壁料运往昌吉市二六工镇民族公墓的工地、昌吉市海联四季鲜后面的工地、大西渠镇思源村的工地，陶某负责联系双桥翻斗车运输戈壁料，李某贞负责给大车司机发装车票、给大车司机结算运费的事实。（14）于某丽的证言证实，车牌号为新B1226H的白色尼桑途乐越野车是高杨的，车辆所有人是于某丽。2017年11月初，高杨想贷款买车，但是高杨不能从银行贷款，高杨就找唐某办理银行贷款，唐某不愿意，最后找到于某丽，所以于某丽和高杨、唐某到汽车4S店里零首付办理了车辆贷款手续，高杨每个月的20日之前通过微信或者支付宝给于某丽转账14，250元的事实。同时证实高杨租住于某丽房屋，每年1，200元租金的事实。（15）文某全的证言证实，2017年8、9月份，陶某与肖云联系文某全在昌吉市糖厂东侧的大坑里面拉戈壁料，文某全使用新BB4474号双桥翻斗车从糖厂东侧大坑内运输戈壁料三次，每次从晚上23点到次日凌晨6点，拉运过程中三辆装载机一边挖戈壁料一边往翻斗车上装戈壁料，当时有20辆左右的翻斗车在排队装戈壁料。期间文某全第一次晚上拉运三车，拉到五十户村修的路上，结了1，350元，每车450元运费；第二次拉运三车，结了1，350元；第三次将六车砂石料拉运至思源村结款1，200元，且每车拉运20方左右的事实。（16）王某春的证言证实，2017年8、9月，王某春通过张某亮公司姓赵的人联系介绍，从昌吉市糖厂东侧的大坑处拉戈壁料送往昌吉市北京北路反恐基地，期间王某春每次晚上23点到第二天凌晨6点进行拉运，且现场有两、三辆装载机一边挖戈壁料一边给翻斗车上装戈壁料，有二、三十辆左右的翻斗车在排队装戈壁料的事实。同时证实王某春第一次共拉运五车戈壁料，每车20方并送往反恐基地，通过姓赵的人结款1，000元，每车运费是200元；王某春第二次共拉运六车戈壁料，每车20方并送往反恐基地，通过姓赵的人结款1，200元；王某春第三次通过一个姓李的驾驶员联系北方加油站后拉运砂石料，当日王某春将五车砂石料，每车20方运至昌吉市二六工民族公墓旁的路边，后由姓李的人帮其结账的事实。同时证实王某春在拉运砂石料时，肖云在现场负责管理，以及王某春所使用的车号为新BB4461号双桥翻斗车的事实。（17）李某智的证言证实，李某智于父亲李新年从2014年开始开翻斗车，车号为新B55200。2017年8、9月，李某智曾在昌吉市糖厂东侧的大坑里装戈壁料后运送到二六工镇民族公墓旁修路工地6、7车，每车20方戈壁料；大西渠镇思源村村内修路的工地2、3车，每车20方戈壁料；糖厂东侧的大坑里有3、4辆大车装戈壁料的事实。同时证实从糖厂东侧装戈壁料一般是大车司机知道后人喊人去的，具体谁联系的，李某智联系的谁记不清了。（18）王某鹏的证言证实，2017年8月，王某鹏在肖云的微信群里看到肖云发布的拉戈壁料的消息后，安排晚班司机阿某从糖厂附近拉运戈壁料后，运送至新牛马市场的海联四季鲜工地，期间阿某共拉运两晚，每次6车，共拉了12车，每车20方，每车运费120元，结账以现金方式支付的事实。（19）阿都江的证言证实，2016年-2017年，阿都江负责给王某鹏开车。2017年8、9月，王某鹏安排阿都江到昌吉市糖厂东侧拉过戈壁料，一共运输了12车左右，每车20方。每晚23时开始装戈壁料，一直装到第二天早上6时左右。（20）王某涛的证言证实，2017年8月，王某涛联系肖云在昌吉市糖厂东侧拉运戈壁料，从肖云处购买15张左右装车票，并将4，000元现金支付给肖云。后王某涛将15张装车票交给两名驾驶员进行装运，后将所装运的砂石料送至什么地方记不清的事实。（21）巴某的证言证实，2013年，巴某和马某军负责给王某涛开车，王某涛有两辆双桥翻斗车。2018年马某林开始负责给王某涛开车。巴某是否在昌吉市糖厂附近挖过砂石料记不清楚的事实。（22）马某军的证言证实，2017年至2018年，马某军负责给王某涛开大车，运输沙子、土方、戈壁料、垃圾。因时间太长，马某军记不清是否在昌吉市糖厂东侧运输砂石料。马某林在2018年给王某涛开过大车的事实。（23）高某善的证言证实，2017年8、9月份，高杨联系高某善装戈壁料，高某善装了10次左右，有三次是自己去的，还有七、八次是让顶班司机去的，总共装了700车左右的戈壁料。只有一次是白天在高杨指定的戈壁料堆放的地方装了100车左右的戈壁料，600车是晚上在世纪大道与高速路西北侧附近给高杨装的。拉运戈壁料都是双桥翻斗车。每车大概可以装25方左右。在装车时还有一台柳工牌855N型装载机在装戈壁料。（24）周某占的证言证实，2017年8月期间，周某占给一个姓高的老板顶班开装载机35天左右，姓高的老板把周某占带到世纪大道与乌奎高速西北附近装载戈壁料，总共装了7次，每次都是前一天的23点到第二天的6、7点，总共装了480多车（双桥翻斗车）；2017年9月在昌吉市糖厂南侧装过46车，每车20方至25方。现场有三、四个管理人员，其中有一个开着白色车的男子。现场装载机有柳工855N型、成工牌、龙工牌的，周某占开的是山东柳工牌953型装载机。记载车数的票有白色的和土黄色的，大概有普通名片大小，有章子和字，具体上面是什么字和什么章子记不起来了。（25）朱某伟的证言证实，2017年9月的一天晚上，高某善让朱某伟到昌吉糖厂东侧大坑给高杨装戈壁料，朱某伟装了41车，高某善给了1，600元。当天装戈壁料的装载机有三辆，朱某伟、高某善各一辆，还有一辆是柳工牌855N，还有十几辆双桥翻斗车运输戈壁料的事实。（26）王某武的证言证实，2017年5月的一天晚上，王某武在微信群中看到采挖戈壁料，高杨让王某武到昌吉市六工镇清理鱼塘挖砂石料，一车40元，王某武装了20车左右，当日国土资源局工作人员到现场将车辆扣押，一周后高杨将王某武挖机要回后向王某武支付1，500元的事实。（27）李某福的证言证实，2017年5月的一天晚上23时，高杨让李某福到六工镇一个废弃的鱼塘挖戈壁料，现场还有一辆装载机在挖，有四辆双桥车在陆续往外运输戈壁料，大概到凌晨00时许的时候，六工村的一个村长带着村民挡着不让挖，之后国土资源局的人来将当时的装载机、挖机、一辆双桥翻斗车扣了。事后高杨说把车要回来，过了两、三天高杨就将被扣的车从国土资源局要出来了，高杨没有支付任何费用的事实。（28）魏某亮的证言证实，魏某亮知道高杨是偷挖戈壁料的人，其没有见过高杨，但认识和高杨合伙的肖云。高杨偷挖戈壁料的事在昌吉市区开装载机、挖机的司机都知道，因为好多人都在晚上给高杨干过活，都在偷挖戈壁料，高杨一般都是第二天现金结账，没活干的时候都会去装戈壁料。停车场司机聊天都说肖云和高杨是一伙的。2017年8月底，一装载机司机带魏某亮到昌吉市新牛马市场后面的空地上，给肖云挖过二次戈壁料，每次晚上23时到第二天的6时许，每次装60车左右的戈壁料，结算2，400元。计算车数是一张土黄色的小票。（29）史某健的证言证实，史某健知道高杨，手机上也有高杨的联系方式。2016年还是2017年联系过高杨拉戈壁料，但具体时间记不清了，拉了多少车，结了多少费用也记不清了。每年拉的东西太多了。2012年开始就跟张某亮干活，给张某亮工地拉的料多一些，有时还拉垃圾，工地上没活了就出去找活。给反恐基地拉没拉戈壁料记不清了，每年拉的东西太多。史某健的两辆车是陕汽德龙双桥牌翻斗车的事实。（30）吴某庆的证言证实，开装载机的司机有一个微信群，昌吉大部分装载机司机都知道高杨这个人，2017年夏天的时候，微信群里一个人经常发信息“晚上有谁愿意装戈壁料，装完第二天早晨现金结账”，老板是高杨。吴某庆一看是晚上挖戈壁料，就知道是在偷挖戈壁料，有些司机晚上就去了，吴某庆没有去。2017年9月，高杨联系装载司机在糖厂东侧挖戈壁料，吴某庆和几个司机去看了一下，晚上有司机挖，时间长了记不清谁去了。因为高杨联系的司机都是晚上挖戈壁料，司机一般就是装一晚上或者两晚上，没有长期给高杨装戈壁料的事实。（31）王某明的证言证实，2017年7、8月份，肖云曾找王某明晚上拉戈壁料，王某明因为白天有活，就没有去，通过和其他驾驶员聊天时听说过文某全和王某林给肖云拉过戈壁料。肖云的戈壁料是在昌吉市糖厂东侧的一个大坑里和昌吉市三工镇乌奎高速边上的一个大坑里偷挖出来的事实。（32）李某强的证言证实，李某强通过王某朋介绍认识了高杨，购买戈壁料，但是没有买上，其将高杨的手机号备注为“高东朋”号码是155XXXX1717。（33）潘某伟的证言证实，潘某伟从2014年至2017年陆陆续续倒卖一些戈壁料。2017年5月份，潘某伟在昌吉市塔城路和北京路东侧的工地运输戈壁料时，高杨找到潘某伟要了潘某伟的电话并说需要戈壁料可以联系他。潘某伟没有在高杨处购买戈壁料的事实。（34）马某杰的证言证实，马某杰是新疆金祥嘉成建筑安装有限公司的法定代表人。2018年4、5月，高杨挂靠新疆金祥嘉成建筑安装有限公司后，承包特变世纪广场四期的土方工程，主要是给特变世纪广场四期的项目挖楼房基础，高杨每个月向马某杰支付1，000元的管理费。四、被告人的供述与辩解（1）高杨于2019年9月3日、4日、8日、12日、10月9日、10月29日、11月4日、11月18日、12月5日在昌吉市公安局、昌吉市看守所的8份供述证实，2017年7月至9月期间，被告人高杨与肖云经共同商议，一同在昌吉市糖厂东侧在未取得采挖许可手续的情况下非法开采砂石料，并向张某亮出售砂石料1000车，价值170，000元；向唐某、陈某亮出售砂石料1000车左右，后张某亮、唐某分别通过银行转账以及加油卡抵款的形式向高杨、肖云支付砂石料款，获利平均分配的事实。（2）肖云于2019年9月3日、4日、9日、10月9日、29日、11月4日、18日、12月5日在昌吉市公安局的8份供述、审查起诉阶段在昌吉市公安局做的1份供述证实，2017年7月至9月期间，被告人肖云与高杨商议，一同在昌吉市糖厂东侧在未取得采挖许可证的情况下非法开采戈壁料，并将所采挖的戈壁料分别向张某亮和唐某、陈某亮予以销售，从中获利。其中，肖云向张某亮出售装车票250张左右，高杨向其出售装车票3、400车，每车是160或170元，每车20方砂石料；肖云向唐某、陈某亮出售装车票300多张，高杨卖了多少不清楚的事实。同时证实张某亮、唐某、陈某亮通过银行转账、现金或加油卡的形式支付费用，高杨与肖云获利后进行六四分成的事实。五、现场勘验笔录、照片8张、平面图1张，证实，2019年9月2日17时12分到2019年9月2日17时49分，公安机关对2017年8月期间，被告人高杨、肖云在昌吉市糖厂东侧非法采矿的现场进行补充勘验。六、勘验、辨认笔录（1）高杨辨认笔录、现场指认笔录及现场照片2张，证实，2019年9月4日，昌吉市公安局提供四组（每组12张）不同男性免冠照片让高杨进行辨认，高杨辨认出第一组照片中的5号（唐某）男子是购买其采挖戈壁料的唐某；第二组照片中的8号（肖云）男子是与其共同采挖戈壁料的肖云；第三组照片中的9号（陈某亮）男子是购买其采挖戈壁料的陈某亮；第四组照片中的3号（张某亮）男子是购买其采挖的戈壁料的张某亮。2019年9月3日17时15分至17时43分，高杨带领办案民警到其和肖云采挖戈壁料的现场即昌吉市糖厂东侧，北方加油站南侧进行指认的事实。（2）肖云辨认笔录、现场辨认笔录及现场照片，证实，2019年9月4日，昌吉市公安局提供四组（每组12张）不同男性免冠照片让肖云进行辨认，肖云辨认出第一组照片中的9号（高杨）男子是与其共同采挖戈壁料的高杨某；第二组照片中的5号（唐某）男子是购买其采挖戈壁料的唐某；第三组照片中的9号（陈某亮）男子是购买其采挖戈壁料的陈某亮；第四组照片中的3号（张某亮）男子是购买其采挖的戈壁料的张某亮。2019年9月3日12时21分至12时50分，肖云带领办案民警到其和高杨采挖戈壁料的现场即昌吉市糖厂东侧，北方加油站南侧进行指认的事实。（3）唐某辨认笔录、现场辨认笔录、辨认照片12张。证实，2019年8月20日，昌吉市公安局提供三组（每组12张）不同男性免冠照片让唐某进行辨认，唐某辨认出第一组照片中的6号（高杨）男子是向其出售采挖戈壁料的高杨；第二组照片中的11号（肖云）男子是向其出售戈壁料的肖云；第三、四组照片中的5号（王某林）男子是昌吉市海联四季鲜西北侧修路的王总；第四组照片4号（马某苗）女子是王总公司的会计。2019年8月21日17时10分至18时54分，唐某带领办案民警到其购买戈壁料的现场即位于昌吉市乌伊西路糖厂东侧附近（北方加油站后侧），卖戈壁料的工地是昌吉市六工镇民族公墓的道路、昌吉市大西渠思源村道路。（4）陈某亮辨认笔录、辨认现场笔录、辨认照片12张，证实，2019年8月20日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让陈某亮进行辨认，陈某亮辨认出第一组照片中的8号（高杨）男子就是向其出售砂石料的高杨；第二组照片中的11号（肖云）男子就是向其出售砂石料的肖云。2019年8月21日12时16分至13时4分，陈某亮带办案民警辨认其购买戈壁料的现场位于昌吉市乌伊西路糖厂东侧附近（北方加油站后侧），卖戈壁料的工地是昌吉市六工镇民族公墓的道路、昌吉市大西渠思源村道路。（5）温某华辨认笔录，证实，2019年8月23日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让温某华进行辨认，温某华辨认出照片中的4号（唐某）男子是从泰兴公司结算戈壁料费用的唐某。（6）王某兴辨认笔录，证实，2019年9月7日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让王某兴进行辨认，王某兴辨认出第一组照片中的5号（唐某）男子是给其工地送戈壁料的唐某；第二组照片中10号（陈某亮）是和唐某一起送戈壁料的男子。（7）张某亮辨认笔录，证实2019年9月7日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让张某亮进行辨认，张某亮辨认出第一组照片中的7号（高杨）男子是向其出售戈壁料的高杨；第二组照片中12号（肖云）是和高杨一起的肖云。（8）文某全辨认笔录、现场辨认笔录，证实，①2019年7月19日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让文某全进行辨认，文某全辨认出第一组照片中的2号（肖云）男子是肖云；第二组照片中8号（陶某）是昌吉市糖厂东侧戈壁料现场的管理人员。②2019年8月27日，文某全带领昌吉市公安局办案民警辨认其拉戈壁料的现场是昌吉市糖厂东侧，运到的地方是昌吉市大西渠思源村。（9）王某春辨认笔录、现场辨认笔录，证实，2019年7月28日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让王某春进行辨认，王某春辨认出照片中的3号（肖云）男子是肖云。2019年7月28日，王某春带领昌吉市公安局办案民警辨认其拉戈壁料的现场是昌吉市糖厂东侧，运到的地方是昌吉市二六工镇民族公墓、反恐基地。（10）王某明辨认笔录，证实，2019年7月20日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让王某明进行辨认，王某明辨认出照片中的3号（肖云）男子是肖云。（11）王某鹏辨认笔录，证实，2019年8月2日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让王某鹏进行辨认，王某鹏辨认出照片中的9号（肖云）男子是肖云。（12）王某涛辨认笔录，证实，2019年8月2日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让王某涛进行辨认，王某涛辨认出第一组照片中的3号（肖云）男子是肖云；第二组照片中12号（高杨）是高杨。（13）史某健辨认笔录，证实，2019年7月1日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让史某健进行辨认，史某健辨认出照片中的4号（高杨）男子是高杨。（14）高某善辨认笔录，证实，2019年7月1日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让高某善进行辨认，高某善辨认出照片中的8号（高杨）男子是高杨。（15）周某占辨认笔录、现场辨认笔录，证实：①2019年7月15日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让周某占进行辨认，周某占辨认出第一组照片中的5号（高杨）男子是其装戈壁料现场的管理人员；第二组照片中有9号（高某善）就是让其顶班的装载机老板。②2019年7月15日，周某占带领昌吉市公安局办案民警辨认其装戈壁料的现场是在昌吉市世纪大道与乌奎高速交会处西北侧附近、糖厂东侧。（16）朱某伟现场辨认笔录，证实，2019年7月4日，朱某伟带领昌吉市公安局办案民警，进行辨认其装戈壁料的现场是昌吉市糖厂东侧。（17）魏某亮辨认笔录、现场辨认笔录，证实，2019年7月17日，昌吉市公安局提供二组（每组12张）不同男性免冠照片让魏某亮进行辨认，魏某亮辨认出第一组照片中的10号（肖云）男子是让其在牛马市场后面挖戈壁料的肖云；第二组照片中有4号（高杨杰）就是装载机司机小高。2019年7月17日，朱某伟带领昌吉市公安局办案民警辨认其装戈壁料的现场是在昌吉市新牛马市场后面。（18）李某强辨认笔录，证实：2019年7月7日，昌吉市公安局提供一组（12张）不同男性免冠照片让李某强进行辨认，李某强辨认出照片中的10号（高杨）男子是高杨。（19）马某苗辨认笔录，证实，2019年10月17日，昌吉市公安局提供1组（每组12张）不同男性免冠照片让马某苗进行辨认，马某苗辨认出照片中的4号是唐某。（20）王某林辨认笔录，证实，2019年10月17日，昌吉市公安局提供两组（每组12张）不同男性免冠照片让王某林进行辨认，王某林辨认出第一组照片中的8号男子就是高杨。第二组照片中9号男子就是唐某。（21）王某武辨认笔录，证实，2019年7月2日，昌吉市公安局提供一组（每组12张）不同男性免冠照片让王某武进行辨认，王某武辨认出第一组照片中的2号男子就是高杨。（22）李某福辨认笔录，证实，2019年7月3日，昌吉市公安局提供一组（每组12张）不同男性免冠照片让李某福进行辨认，李某福辨认出照片中的3号男子就是高杨。（23）潘某伟辨认笔录，证实，2019年6月30日，昌吉市公安局提供一组（每组12张）不同男性免冠照片让潘某伟进行辨认，潘某伟辨认出照片中的6号男子就是高杨。（24）现场勘验笔录1份，附现场图1张、照片8张，证实，2019年9月2日17时12分，昌吉市公安局对昌吉市糖厂东侧河道，高杨、肖云采挖砂石料的现场进行勘验后的文字及图片显示。七、涉案物品估价鉴定结论书3份附鉴定聘请书3份，鉴定意见通知书3份、国家发展和改革委员会价格认证中心文件2份，证实，经昌吉市价格认证中心认定，参考2017年8月15日的价格水平，认定该案中所涉及的20000立方米戈壁料总价值为250，000元；经昌吉市价格认证中心认定，参考2017年8月11日的价格水平，认定该案中所涉及的13027立方米戈壁料总价值为169，351元；经昌吉市价格认证中心认定，参考2017年8月8日的价格水平，认定该案中所涉及的21720立方米戈壁料总价值为271，500元。八、电子证物检查工作记录、照片4张、光盘1张，证实，2019年9月16日昌吉市公安局对高杨黑色翻盖手机、肖云黑色OPPOA9手机内的通讯录、通话记录、微信、短信数据予以提取。通过检查，提取到高杨手机通讯录903条、通话记录5945条、短信1010条、彩信1条、图片28张、音视频385部、微信数据129404条；提取到肖云手机通讯录874条、通话记录3000条、短信667条、彩信110条、图片152张、音视频74部。九、其他证明材料昌吉市监察委员会线索移交函、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书等法律文书材料，证实侦查机关侦查阶段程序合法，无违法行为。十、其他证据。（1）受案登记表、关于高杨涉嫌违法犯罪问题线索移交函各1份、到案经过4份，证实，2019年7月，昌吉市公安局在办案过程中发现被告人高杨伙同肖云在昌吉市糖厂东侧非法采挖戈壁料并从中获利，2019年9月3日办案民警通过电话通知高杨到昌吉市公安局接受调查；当日民警根据肖云活动轨迹，在昌吉市香格里拉小区19号1单元701室将被告人肖云抓获。（2）昌吉市六工镇西五工村取料点土石方量测量技术报告、询问笔录、行政处罚决定书各1份，附调取证据通知书、调取证据清单各1份，证实，2017年5月22日昌吉市地质矿产监测服务中心对高杨位于昌吉市六工镇西五工村取料点土石方量测量，取料点面积1个坑面积为153平方米，取料土方总量为98.1立方米。2017年6月8日昌吉市国土资源局因无证开采砂石料，对高杨作出行政处罚，没收违法所得981元，并处违法所得50%的罚款490.5元，共计1，471.5元。（3）刑事判决书2份、执行通知书1份、送达回证1份，证实，2016年11月1日，被告人高杨因犯诈骗罪，被新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。2017年2月5日伊犁哈萨克自治州分院对高杨犯诈骗罪所判处的有期徒刑一年，改判为有期徒刑一年，缓刑二年，终审判决书送达的时间为2017年2月20日。本院认为，被告人高杨、肖云违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，二被告人的行为构成非法采矿罪，二被告人系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于二被告人及辩护人提出的第一起、第二起事实中采挖砂石料的数量认定问题。根据庭审查明的事实，被告人高杨、肖云采挖的砂石料全部出售给唐某、陈某亮和张某亮，此与唐某、陈某亮的证言相互印证。对于二被告人提出的唐某、陈某亮还从其他地方购买砂石料的辩解意见，经查证并不存在上述情形，故本院不予采信。关于第一起事实，根据证人温某华、王某兴的证言以及泰兴公司向唐某结账的付款凭证能够证实该公司曾使用张某、潘某峰以及泰兴公司的账户向唐某共支付273，569.5元砂石料款，但结算凭证中仅有78，900元的票据能够证实运送起止地点以及用途，其他支付金额未调取相关票据，仅有银行交易流水，无法认定。按照有利于被告人的原则，依据二被告人的供述及证人唐某、陈某亮、王某兴的证言，唐某、陈某亮向泰兴工地运送的砂石料每车为420元，每车为20方，经计算78，900元为188车，3757方。关于第二起事实，由于高杨、肖云向唐某、陈某亮非法出售砂石料中现金及油卡抵账的金额无证据证实，银行流水中的金额仅能够证实部分金额。而唐某、陈某亮向海联四季鲜工地出售砂石料有收据能够证实具体的车数和方数，且与唐某、陈某亮供述也相互印证，送往海联四季鲜的砂石料均是从高杨、肖云位于糖厂东侧采坑处采挖的，未从其他处购买，并且唐某、陈某亮向海联四季鲜送砂石料也是由高杨介绍。非法采矿的数量应当以调取的海联四季鲜工地记载的方数认定较为客观，即913车21720方。鉴于二被告人及辩护人对第三起事实中的采挖的1000车，20000方无异议，故本案三起犯罪事实的非法采矿方数应分别认定为：3757方、21720方、20000方，共计45477方。二被告人非法开采砂石料不仅给国家矿产资源造成了破坏，同时需要投入大量资金进行环境整治，二被告人将非法采挖的砂石料以每车170元的价格对外出售，以销赃数额认定非法开采的矿产品价值明显不合理。昌吉市价格认证中心根据非法开采的矿产品数量，考虑标的的规格型号、市场供求情况等因素，并参考采挖当年的价格水平认定的矿产品价值客观真实，本院予以采信。二被告人擅自采矿45477方，价值现金人民币570，341元，情节特别严重。被告人高杨经电话传唤到案，到案后能如实供述自己的罪行，属自首，可对其从轻处罚。被告人高杨具有前科劣迹，可酌情从重处罚。根据二被告人的供述，采挖砂石料系二人共同协商，又因肖云认识大车司机和装载机司机，所以二被告人分工时由肖云负责联系大车、装载机司机和出售装车票，按照肖云在共同犯罪中所起的作用，故本院对辩护人提出的肖云系从犯的辩解意见不予采信。被告人肖云被抓获到案，到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可对其从轻处罚。被告人高杨因犯诈骗罪于2017年2月5日被伊犁哈萨克自治州分院改判为有期徒刑一年，缓刑二年。缓刑考验期的起算，是自判决确定之日起即自终审判决书宣判之日，伊犁哈萨克自治州分院对被告人高杨宣判之日为2017年2月20日，故被告人高杨的缓刑考验期应从2017年2月20日起算，被告人高杨在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和新罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。白色尼桑途乐越野车系被告人高杨以于某丽的名义以零首付按揭贷款方式购买的，根据证人王某鹏、马某杰的证言，结合被告人高杨的辩解，本院对公诉机关认定的该车系高杨全部用违法所得购买的意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第七十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第十二条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人高杨犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金110，000元。撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院（2016）新40刑终372号刑事判决书中对被告人高杨以诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2，000元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金112，000元（被告人高杨已缴纳因犯诈骗罪判处的罚金2，000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高杨的刑期自2019年9月3日起至2023年4月2日止。罚金须于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人肖云犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金110，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人肖云的刑期自2019年9月3日起至2022年11月2日止。罚金须于本判决生效后十日内缴纳。）三、依法对二被告人的违法所得357，170元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审  判  长   贾 怀 勇人民 陪 审员   经 红 燕人民 陪 审员   祁  燕二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 七 日书  记  员   迪力亚尔