山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0503刑初299号公诉机关山东省东营市河口区人民检察院。被告人宋辉，男，汉族，1984年11月11日出生于山东省荣成市，大专文化，XXX有限公司职工，住荣成市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月21日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人王振兴，山东正义之光律师事务所律师。被告人马达，男，汉族，1972年12月29日出生于黑龙江省讷河市，初中文化，无业，住北京市海淀区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月8日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人孙富成，山东恒源盛律师事务所律师。被告人王雷，曾用名王磊，男，汉族，1983年3月3日出生于山东省寿光市，大专文化，XXX职工，住东营市东营区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月17日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕，同年9月23日被该公安分局取保候审，2020年8月13日被本院取保候审。山东省东营市河口区人民检察院以东某一部刑诉[2020]292号起诉书指控被告人宋辉、马达、王雷犯非法经营罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东营市河口区人民检察院指派检察员王学国出庭支持公诉，上述被告人及被告人宋辉、马达的辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：1.2017年11月至2019年5月期间，被告人宋辉在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联系，多次向马达销售卷烟至少150万元，并以快递、物流、大巴托运等方式运送货物，马达通过微信转账、ATM机存款的方式进行付款。2.2018年5月至2019年5月期间，被告人马达在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信朋友圈联系，多次向王雷销售卷烟合计74422.23元；多次向丁某1销售卷烟合计249550元。3.2017年6月至2019年1月期间，被告人王雷在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信朋友圈转发卖烟广告进行卷烟销售，多次向张某2销售卷烟合计57572元；多次向李某销售卷烟合计7058元；多次向武某1销售卷烟合计52458元。针对上述指控事实，公诉机关当庭向法庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、检查笔录等证据，指控被告人宋辉、马达、王雷的行为构成非法经营罪，其中被告人宋辉、马达情节特别严重，被告人王雷情节严重，建议判处被告人宋辉有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人马达有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人王雷有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万二千元。被告人宋辉辩称其向马达销售的卷烟约30万元，不是指控的至少150万元，其与马达之间的资金往来有海鲜交易的款项。其辩护人认为：1.公诉机关指控被告人宋辉非法经营数额为150余万元证据不足，应以实际查获的33条12盒香烟支数对其量刑；2.被告人宋辉归案后如实供述，系坦白，且系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害不大，建议对其从轻或减轻处罚。被告人马达对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，其辩护人认为：1.应以被告人马达销售卷烟的数额认定其非法经营的数额；2.被告人马达无犯罪前科，且认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人王雷对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示、宣读的证据不持异议，并在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。经审理查明：1.2017年11月至2019年5月期间，被告人宋辉在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联系，多次向马达销售卷烟至少150万元，并以快递、物流、大巴托运等方式运送货物，马达通过微信转账、ATM机存款的方式进行付款。2.2018年4月至2019年5月期间，被告人马达在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信朋友圈联系，多次向王雷销售卷烟合计74422.23元；多次向丁某1销售卷烟合计249550元。3.2017年6月至2019年1月期间，被告人王雷在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信朋友圈转发卖烟广告进行卷烟销售，多次向张某2销售卷烟合计57572元；多次向李某销售卷烟合计7058元；多次向武某1销售卷烟合计52458元。上述事实，经庭审举证、质证，有查证属实的下列证据予以证实：（1）被告人宋辉在侦查阶段的供述，证实他没有办理烟草专卖零售许可证。2016年12月份至2019年5月份，他从林某那里购进了350多万元的韩国香烟，然后加价销售给他人，其中以快递、物流、大巴托运等方式销售给北京一个人二三百万元香烟。北京这个人通过微信扫码付到他的微信（×××,昵称“小二郎”）上20万元左右香烟款，通过ATM机存款的方式存到他微信号绑定的建设银行账号（尾号4088）上200万元左右香烟款（上下浮动范围不超过50万元）。（2）被告人马达在侦查阶段的供述，证实他没有办理烟草专卖零售许可证。他的微信号是×××，昵称用过“大海”、“不羁の浪子”等，是用王某身份信息办理的手机号注册的，绑定的建设银行银行卡也是王某的。2017年11月至2019年5月，他向一个威海荣某微信号×××共转账193505元用于购买韩国香烟，在北京永丰屯的一个建设银行通过ATM机存到这个荣某提供的建设银行银行卡（尾号4088，存钱时收款人显示“*辉”）400多万元用于购买韩国香烟。他购买的部分香烟加价后卖给他人，其中卖给带有“九妹”字样微信昵称的人六七万元香烟。（3）被告人王雷供述，证实他没有办理烟草专卖零售许可证。他通过自己的手机注册过五个微信号，用其父亲王忠升的名字注册了一个微信号，用从网上购买的一个假身份证注册了一个微信号（微信名“九号”），以上微信号有多个昵称带有“九妹”字样，一个是“悠悠苍天”。2017年至2018年他从微信昵称“不羁の浪子”（微信号中带有3122字样）购进了74422.23元钱的韩国香烟，还从多个销售商处购进数量不等的香烟，然后加价销售给微信名“武某1”（微信号×××）、“穿山甲”（微信号×××）、“随缘”（微信号×××）等人。（4）证人王某证言，证实2018年左右，他受张某1之托用自己的身份证办理了一张手机卡和一张银行卡，绑定后交给了张某1，后来张某1的丈夫马达向他要了身份证照片说用于验证微信身份，那时他意识到自己办的手机卡和银行卡应该是马达用了，而且注册了微信。（5）证人张某1证言，证实大约2018年年初，她让自己儿子的好朋友王某办了一张手机卡和一张建设银行银行卡，二者绑定后给了她，之后她把这张手机卡和银行卡给了自己的丈夫马达使用。（6）证人丁某1证言，证实2018年4月至2019年5月，他通过微信向一个住在北京的东北人购买香烟然后加价卖出去赚取差价，这个住在北京的东北人的微信号是×××，昵称用过“大海”、“不羁の浪子”、“听海的声音”等。他通过微信号×××向对方微信支付了65945元购烟款，通过微信号×××支付了72750元购烟款，通过微信号×××支付了105920元购烟款，经查询现在用的微信号×××于2018年4月25日和5月1日共支付了4935元购烟款，以上合计249550元。（7）证人鲁某证言，证实她用范某的身份证绑定的微信号和银行卡在网上销售香烟。2017年10月至2018年1月，她向微信号×××（昵称“九妹”）收取的140笔共计41709元就是对方支付的购烟款。（8）证人李某证言，证实他的微信昵称叫“随缘”，微信号是×××。2017年6月至9月，他通过微信向微信昵称带有“九妹”字样（微信号×××）的人购买了7058元钱的香烟。（9）证人武某1证言，证实她的微信昵称是自己的名字，微信号是×××。2018年1月至2019年1月，她通过微信向微信昵称带有“九妹”字样（微信号×××）的人、微信昵称“悠悠苍天”（微信号×××）购买了五六万元钱的香烟。（10）证人张某2证言，证实他的微信昵称叫“穿山甲”，微信号是×××。2017年至2018年，他通过微信向微信昵称带有“九妹”字样的人购买了五万多元钱的香烟。（11）检查笔录、手机银行转账记录、手机微信支付记录、微信支付账单，证实侦查人员对宋辉的手机进行检查，发现2018年11月至2019年11月宋辉通过手机银行从尾号4088的建设银行账户向林某尾号0175的农业银行账户转账54次，金额共计1107285.96元，因手机银行只能查询近一年的转账记录，2018年11月之前的记录在手机上不能查询。侦查人员对李某的手机进行检查，发现李某的微信昵称叫“随缘”，微信号是×××，该微信于2017年6月至9月向微信昵称带有“九妹”字样、微信号×××的人支付9103元，收到退款2045元，实际付款7058元。侦查人员对武某1的手机进行检查，发现武某1的微信昵称是自己的名字，微信号是×××，该微信于2018年1月至2019年1月与微信昵称带有“九妹”字样和微信昵称“悠悠苍天”交易情况。侦查人员对张某2的手机进行检查，发现张某2的微信昵称叫“穿山甲”，微信号是×××，该微信于2017年6月至2018年3月与微信昵称带有“九妹”字样的人交易情况。侦查人员对丁某1的手机进行检查，发现微信号×××与微信昵称“不羁の浪子”微信转账交易情况。（12）搜查笔录、扣押清单、物证照片，证实2019年11月8日侦查人员对马达位于北京市海淀区西北旺镇永丰屯村的暂住处进行搜查，查获卷烟33条12盒，并依法予以扣押。（13）中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验报告，证实扣押的33条12盒卷烟为真品卷烟。（14）马达与宋辉的微信账户交易明细，证实2018年5月8日至2019年5月7日马达的微信号×××向宋辉的微信号×××支付193505元。（15）宋辉建设银行账户交易明细，证实户名“宋辉”、尾号4088的建设银行账户2017年11月至2019年11月的交易情况，其中包括该账户向户名为“林某”、尾号为0175的账户转账情况及建设银行北京永丰路支行ATM机向该账户存款情况。（16）王雷与马达的微信账户交易明细，证实2018年5月至2019年4月王雷与马达的微信交易情况。（17）马达与丁某1微信账户交易明细，证实2018年5月至2019年5月丁某1与马达的微信交易情况。（18）王雷与张某2、李某、武某1、范某微信账户交易明细，证实王雷与张某2、李某、武某1、范某的微信交易情况。（19）东营市东营区烟草专卖局证明、荣成市烟草专卖局证明、北京市海淀区烟草专卖局复函，证实被告人宋辉、马达、王雷均未在其所在辖区办理烟草专卖零售许可证。（20）破案经过、抓获经过、到案经过，证实三名被告人均系被抓获到案。（21）从公安网下载的三名被告人人口信息，证实三名被告人的年龄等基本情况。本院认为，被告人宋辉、马达、王雷违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人宋辉、马达情节特别严重，被告人王雷情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人宋辉关于其向马达销售的卷烟约30万元，不是指控的至少150万元，其与马达之间的资金往来有海鲜交易款项的辩解，其辩护人关于公诉机关指控被告人宋辉非法经营数额为150余万元证据不足的辩护意见，审理认为，被告人宋辉、马达在侦查阶段关于香烟的来源、去向、交易方式、交易数额等供述稳定，且与微信交易记录、银行交易明细等书证相互印证，被告人宋辉的上述辩解无证据佐证，且与常理相悖，公诉机关根据有利于被告人的原则提出的指控事实清楚，证据充分，对被告人宋辉及其辩护人的上述辩解和辩护意见不予采纳。被告人宋辉当庭未如实供述主要犯罪事实，对辩护人关于被告人宋辉系坦白的辩护意见不予采纳。被告人宋辉的辩护人关于被告人宋辉系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害不大的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人马达当庭如实供述其主要犯罪事实，可酌情从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人王雷到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人王雷为其可能判处的财产刑的执行提供了财产保证，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋辉犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2025年11月20日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)；二、被告人马达犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2024年11月7日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)；三、被告人王雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万二千元(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳)；四、扣押在案的卷烟抽样送检后剩余部分予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩安民人民陪审员  王俊喜人民陪审员  张兴利二〇二〇年十一月十二日书 记 员  盖璐瑶