陕西省潼关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0522刑初40号 公诉机关潼关县人民检察院。 被告人孟爱国，又名孟铁绳，男，1949年3月21日出生，汉族，初中文化程度，无业。2020年5月15日因涉嫌诈骗罪被抓获，17日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 辩护人薛建文，陕西恒同律师事务所律师。 潼关县人民检察院潼检一部刑诉字（2019）20号起诉书指控被告人孟爱国犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月18日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员杨莉娜出庭支持公诉，被告人孟爱国及其辩护人薛建文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潼关县人民检察院指控：2017年3月24日，被告人孟爱国以矿山上需要资金周转为由，向被害人罗某某、索某某借款，在没有决定权的情况下，承诺将pd69坑口生产的矿石金精粉低于市场价出售给二被害人后折抵借款，遂骗取二被害人借款100万用于分红、还债和个人消费，至今未归还。 认定以上事实的证据有被害人的陈述、证人证言等证据证明，被告人孟爱国也已供认。据此认为，被告人孟爱国的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人孟爱国辩称，借款之前他对其工队生产的金精粉有处置权，借款后其工队所属的太洲金矿规定矿石加工和金精粉销售都是内部处置不能对外的，他也没有办法，按照之前的约定借款按照月息2分给付利息，他没有骗取借款，他也有能力逐步归还借款的。 辩护人薛建文认为，被告人孟爱国从罗某某、索某某手中借钱的时候，他确实有能力处分他工队生产的金精粉，并不构成虚构事实的情形。其次，孟爱国得到借款后并不是用来挥霍，而是用于归还坑口生产期间的欠款、分红及加油吃饭花费，也属于用于生产。第三，孟爱国“跑路期间”还偿还辩护人罗某某9万元。以上情形均反映出孟爱国根本没有非法占有这100万元的故意，应当宣告无罪。 经审理查明：2017年3月24日，被告人孟爱国以矿山上需要资金周转为由，向被害人罗某某、索某某借款，承诺将所属太洲矿业有限责任公司（下称太洲金矿）pd69坑口由他工队生产的矿石加工成的金精粉，以每吨低于市场价1000元的价格出售给二被害人，并用购买金精粉货款折抵借款，二被害人表示同意。3月30日，被害人罗某某、索某某通过魏某某给被告人孟爱国的工行账号转款100万元。被告人孟爱国将骗取二被害人借款100万用于给他人分红、还债和个人消费，其中3月31日给罗某某账号转账30万元，7月25日通过刘某某给罗某某的账户转账9万元。2017年7月19日，罗某某、索某某发现被告人孟爱国所在工队生产的在太洲金矿选矿厂加工生产的金精粉已被运走，遂打电话联系孟爱国要求说明情况，孟爱国以各种理由搪塞，后关机不知行踪，其余借款至今未归还。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表载明，2017年12月5日被害人罗某某报案称，被孟爱国以低于市场价出售金精粉为由骗取100万元，遂立案。 2、抓获经过载明，2020年5月15日西安市公安局民警在西安市雁塔区西三环附近将犯罪嫌疑人孟爱国抓获，孟爱国对诈骗的行为予以供认。 3、被害人罗某某陈述，2017年3月，孟爱国说他有一个合法的坑口手续，要把他的股份转让给罗某某和索某某，他们二人没有同意，后来孟爱国又说他的金精粉将来出售后低于市场价1000元的价格出售给他和索某某，金精粉的货款折抵借款，他俩就同意了，后来就通过四处筹款，他筹款60万元，索某某筹款40万元，通过魏某某给孟爱国转款100万元。7月19日他和索某某得知孟爱国的200吨金精粉已经被转移走了，就赶紧联系孟爱国，但是电话打不通，各种办法都找不到孟爱国，才知道被骗了。之前在2014年至2016年期间，他和孟爱国经常发生经济往来，孟爱国还有38万元没有归还，2017年3月31日孟爱国给他转账30万元，就是归还之前的借款的。 4、被害人索某某陈述，2017年初经罗某某介绍，孟爱国要将坑口股份买给他和罗某某，但是考察后没有达成协议，后来孟爱国提出将矿石选出后的金精粉低于市场价1000元的价格卖给他和罗某某，他和罗某某考虑到孟爱国在西安有多处房产，也有合法的坑口经营，所以就答应了，在3月30日将100万元转入到了孟爱国的账户，到了7月份，他和罗某某发现在太洲选厂孟爱国加工了大约200吨金精粉，就提出拉金精粉的要求，孟爱国也同意一同进行了提取化验，但准备拉金精粉的时候孟爱国不断搪塞，说是正在运作让等消息，7月19日早上7点他和罗某某得到消息说是孟爱国将200吨金精粉拉走了并没有通知他和罗某某，他和罗某某就赶紧联系孟爱国，但是孟爱国手机关机联系不上了，后来用各种办法也是找不到孟爱国，才知道受骗了。 5、证人刘某甲证实，2019年3月的一天，罗某某、索某某和孟爱国到了他的药店二楼，后来韩某某也到了，好像是谈论买金精粉和借款的事情，具体详情不清楚。 6、证人韩某某的陈述与刘某甲的陈述基本一致。 7、证人魏某某证实，2019年3月，罗某某和索某某分别给他打电话说是要做买卖金精粉的生意需要资金周转，因为和这两个人都熟悉，所以就同意给他们借钱，给罗某某借款60万元，给索某某借款40万元，他们让把100万元转给一个叫孟爱国的人，说是就是向孟爱国购买金精粉呢，所以他就在西安市碑林区兴庆路附近的工行，给孟爱国转款100万元，并通知了罗某某和索某某，他俩随后说是款收到了。 8、证人周某某证实，他于2015年至今一直担任太洲金矿代理总经理，2016年太洲公司冶炼厂建成后，公司下属所有的坑口开采的矿石加工和加工后的金精粉都是公司负责，不允许私自外卖他人。孟爱国使用过太洲金矿69坑道，并开采过坑道内的矿石，这个事情是和公司总经理有口头协议的。2017年7月孟爱国给公司出售过3批金精粉，价值1005万元，孟爱国应得150.8万元，2018年3月出售给公司508万元的金精粉，孟爱国应得76.2万元，但是孟爱国名下的款都没有给孟爱国他本人，都是归还了孟爱国名下的欠款比如打入王某某的账户中等。 9、证人周某甲证实，太洲金矿选矿厂是太洲金矿的支公司，老板是马乾州。2012年，因为选矿厂设备老化，需要重新改造，他和孟爱国、李某某、兰某某每人出资50万元承包了选矿厂，并对厂房和设备进行了改造。2016年4月18日孟爱国将他的股份转让给了简某某，也是从这一年开始太洲金矿的下属公司生产的矿石都在选矿厂加工，精加工后的金精粉也是有太洲公司回购，不允许加工后外卖，加工费和回购后的价格等计算，都是由太洲公司负责清算。2019年太洲金矿将选矿厂收回，作为太洲公司的第一选矿车间，他被任命为车间负责人。 10、证人简某某证实，2016年至2017年，他和孟爱国承包了太洲金矿的69坑道，他负责前期的所有投资，孟爱国不用投资，后期的纯利润他占70%，孟爱国占30%，合作期间开出来好几次矿石，都由太洲金矿加工并出售，除去加工费等将利润按照比例直接给到他的账户上，共分得1000万左右的钱，开出来的矿石经加工后的金精粉不能对外出售，都必须由太洲金矿生产和销售。 11、证人王某某证实，2011年孟爱国作为69坑道的负责人，他给孟爱国投资了150万元，占50%的股份，2016年坑道出矿后加工出售，应该给他分分红款，孟爱国说是等2017年的矿石加工完后再算总账，所以就没有给他分红款。2014年后太洲金矿下属的矿石都在选矿厂加工出售，不允许外卖。2017年3月31日孟爱国给他的工行卡中转了3.5555万元的分红款，其余的分红款给孟爱国打电话也没人接，联系不上。 12、证人张某某证实，2018年5月，孟爱国给他说他自己的手机卡使用不方便，让给他办一张手机卡，他就到潼关县手机营业厅办理了一张189****4385的手机卡，在西安钟楼附近将手机卡交给了孟爱国。之前给孟爱国从西安的一家小额放贷公司贷了60万元的款，小额公司找不到孟爱国就给他打电话要钱，他估计是孟爱国不用原来的手机卡是为了躲债。 13、借条一张、汇款凭证一张证实，2017年3月24日孟爱国书写借索某某、罗某某人民币100万元借条一张，3月30日魏某某给孟爱国转款100万元。 14、太洲金矿坑口残采分成结算表载明，2017年8月20日和2018年3月8日两次决算，孟爱国均占15%利润分别是150.8万元和76.2万元。孟爱国处的签名均由王某某代签。 15、借条若干张，载明2015年孟爱国借徐某某、汪某某、刘某某、东某等人借款200万元左右。 16、孟爱国的陕西信合卡2014年1月26日至2020年7月24日交易明细和工商银行2017年1月1日至2018年1月21日的交易明细，载明了孟爱国的收支情况，账户基本无较大余额。 17、太洲金矿证明，孟爱国借用公司pd69坑口运输生产的矿石，因矿石资源枯竭，矿石开采活动已于2018年2月停止生产，人员及设备已经全部撤出pd69坑口，生产活动终止。 18、被告人孟爱国供述，他和罗某某、索某某之前认识而且关系比较好。2000年的时候，他作为股东参与承包了太洲金矿69坑口，需要投资他从外边借了不少人的钱，因为没有出矿，所以借的钱一直也就还不上，2016年至2017年3月，69坑口出了矿石，共出了5批矿石，都是通过太洲金矿加工后被太洲金矿回购了，他占15%的股份，太洲金矿占15%，简某某工队占70%，他的应得款都在太洲金矿的账上，他的债权人知道坑口出矿后都到太洲金矿要钱，所以他应得款都在太洲金矿账上归还债权人了，他就没有拿到现金，但是胡某某一直索要分红款，也不知道矿量能有多少，就想着把自己手中的股份出售一半给索某某和罗某某后给人还账，但是他二人看了以后不愿意要股份，但是要账人要钱催的紧，就从罗某某和索某某手中借了100万元，打算在太洲金矿允许的情况下便宜一点出售金精粉给罗某某和索某某，所以写了借条后一个叫魏某某的给他账户转了100万元。拿到100万元后通过银行给罗某某转了30万元还了之前的一部分借款，给胡某某还了42万的分红款，给殷某某还了10万元，给一个姓周的男子转了5万元，给王某某转了3.55万元的分红款，其余的自己消费了。他在外还有段某某、孙爱心、张某甲等大约100多万元的借款没有归还。罗某某和索某某催要借款后他就一直给解释，但是后来不停的电话要钱，他就把手机关机了，就使用了张某某办理的一个手机卡。 19、案件在审理过程中，被告人孟爱国的妻子提出，2017年7月25日孟爱国通过刘某某给罗某某的工行账户转账9万元，并提供汇款凭证一张，经罗某某确认属实。 以上证据均能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人孟爱国以非法占有为目的，在明知自己参股工队生产的矿石及金精粉无权擅自对外出售的情况下，还承诺给被害人以低于市场价的价格出售金精粉，从而以借款为理由骗取被害人资金，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孟爱国辩称涉案资金确实是借款并约定了利息的理由，无相关证据支持，不予采信。辩护人薛建文认为该案不构成犯罪的意见无相关证据及法律依据，不予支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四之规定，判决如下： 一、被告人孟爱国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月15日起至2032年5月14日止。罚金限判决生效后30日内履行）。 二、被告人孟爱国退赔非法所得100万元给被害人罗某某、索某某。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张亮学 审 判 员  韩 栋 人民陪审员  刘满堂 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  刘婀娇