南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0105刑初250号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人徐杰，男，1965年1月8日出生，汉族，大学文化，电视台退休人员，住南京市雨花台区。被告人徐杰因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人李春林、方盼，江苏友诚律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检一部刑诉[2020]244号起诉书指控被告人徐杰犯诈骗罪，2020年8月21日南京市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，被告人徐杰及其辩护人李春林、方盼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年2、3月份，被告人徐杰与被害人梁某结识后，虚构自己是南京市公安局领导身份，后在梁某向徐杰提出帮助被害人林某在涉嫌的非法吸收公众存款一案中帮忙、使其不受追究的要求时，以需要运作费用等为由，骗取被害人梁某、林某人民币共计106万元。 2020年4月8日，被告人徐杰经公安机关电话传唤到案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录，微信聊天记录等证据，据此认为，被告人徐杰诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人徐杰当庭辩称：1、其没有诈骗的主观故意；2、其没有答应梁某为林某案提供帮助；3、100万元是梁某放在其处保管；4、5万元是梁某等人吃喝的费用。 辩护人发表辩护意见认为：1、被告人徐杰没有主动虚构自己公安局领导身份；2、徐杰没有虚构事实、隐瞒真相诈骗钱款；3、徐杰自动投案，如实供述自己收取钱款事实，应认定为自首。 经审理查明： 2018年2、3月份，被告人徐杰与被害人梁某结识，虚构自己是南京市公安局领导，后梁某请托徐杰在被害人林某（已科刑）涉及非法集资犯罪案件中给予帮助，徐杰以需要“运作费用”“好处费”等为由，骗取被害人林某人民币共计105万元。被告人徐杰得款后将100万元交于其前妻张某1支配，其余钱款个人消费使用。至案发前，被告人徐杰一直未退还钱款。 2020年4月8日，被告人徐杰经公安机关电话传唤到案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1、被告人户籍资料、电话查询记录：证实徐杰个人自然情况。 2、受案登记表、案发经过、到案经过：证实该案系办案机关在办理林某等人非法集资案件中发现，2020年4月8日，被告人徐杰经电话通知到案。 3、接处警登记表，证实2011年8月18日，被告人徐杰曾报警称在建邺区润花园后街附近有人打架，民警到现场后，报警人徐杰声称自己是警察。 4、南京林城亿轮轨道交通技术有限公司送款证明，证实梁某、林某于2018年4月17日、4月19日分两次各拿走人民币50万元送给“徐义虎”。 5、张某1银行账户明细，证实2018年4月18日张某1银行账户存入现金人民币50万，2018年4月21日又分两次存入现金共计人民币50万。 6、证人张某1（徐杰前妻）的证言，证实我和徐杰2019年6月离婚，2018年4月徐杰曾给我100万元现金，准备给儿子买房，钱被我存到工行、建行卡上，后来相继取出花销、还钱使用，徐杰告诉我这钱是他做生意赚的。 7、证人张某2的证言及辨认笔录，证实我和徐杰认识十几年，他是电视台病退人员，我们是男女朋友关系。徐杰向别人介绍自己小名叫“徐义虎”。我通过徐杰认识的梁某，徐杰向梁某介绍我之前在南京市公安局出入境工作，但实际上我没有在公安局工作过。梁某因为亲戚的事请徐杰帮忙向徐杰送过3次钱。徐杰告诉我，他向梁某介绍自己是南京市公安局的，我有时也听到梁某称呼徐杰为徐局长。梁某认为徐杰是南京市公安局领导，因亲戚的一个事情找徐杰帮忙，徐杰收了梁某105万现金。前两次各50万元，之后徐杰和梁某说100万都用于办理梁某亲戚事情了，他没有捞到什么好处，梁某又送了10万现金给徐杰，徐杰收了5万，另外5万给了梁某，算是给梁的好处费。还有一次我房屋装修完，和徐杰一起请梁某、林某等人吃饭，他们送了1万元，但饭后我将钱退还给了他们。 8、证人郭某（南京林城亿轮轨道交通技术有限公司财务人员）的证言，证实2018年4月的一天，林某让我取100万现金给他，林某说钱是梁某和他一起送给徐义虎的。2018年5月份的一天，林某又让我取10万元，林某让我把钱交给梁某。 9、证人徐某的证言，证实2015年左右，我和老乡吃饭时，徐杰在场，大家互相介绍时，听说他是公安局的副局长，小名“徐玉虎”，还听说他前妻、现女友张某2也是公安局的。之后有一次吃饭，我将徐杰介绍给梁某认识。 10、证人陈某、胡某、吴某、孙某的证言及辨认笔录，均证实被告人徐杰对外自称是南京市公安局“徐局长”。 11、证人梁某的证言及辨认笔录，证实老乡徐某在一个饭局上介绍徐杰是南京市公安局副局长，徐自称自己叫“徐煜虎”。因为林某公司涉嫌非法集资，林某通过我找徐杰帮忙，不让林某牵涉其中，徐杰称保证将此事办妥，但提出办这个事情需要运作费用100万。2018年4月的一天，林某约我见面，他给了我50万，随即我和林某到镇江路徐杰女朋友店门口，我一个人进去把50万给徐杰，当时他女朋友张某2也在店里。几天后，在徐杰的催促下，林某又拿了50万给我交给了徐杰，徐杰表示事情包在他身上。之后，徐杰打电话让我到他店里，徐杰称100万给了4个公安局领导，他自己白忙了，张某2也在旁边搭话，让我带话给林某再给10万元好处费。林某答应后给我10万元，我转交给徐杰时，徐杰收下5万元，剩余5万说是给我作为我的辛苦费，我将5万元带回交还给了林某。另外，徐杰女朋友小花园酒店开张，我和林某去吃饭，送了1万元贺礼。之后林某联系我说公安还是要抓他，让我问问徐杰怎么回事，徐杰说和公安局领导都讲好了，公安不会再找他。最后林某还是被取保候审和逮捕，我才发现南京市公安局没有徐杰这个人，让徐杰退钱他也不退。 12、被害人林某的陈述，证实梁某称徐杰是一个领导，我通过梁某请徐杰帮忙公司非法集资案件的事情，徐杰要了105万元，还有1万元是徐杰小花园酒店开业送的贺礼。事发后向徐杰要钱，他就是不照面。 13、被告人徐杰的既往供述及辩解，证实社会上有人认为我是南京市公安局领导，喊我“徐局”，我也没有否认。梁某因为亲戚林某在建邺公安分局有个案子，让我帮助处理一下，给我运作费用105万元，另外我小花园餐厅开张请他们吃饭，他们给了1万元。运作费用的105万元中100万元，给了前妻张某1准备给儿子在澳洲买房，其余5万元放在身上花掉了。后来梁某向其要钱，其没有给。 14、徐杰与梁某微信聊天记录，证实在微信聊天中，梁某称徐杰为“徐局”，请徐杰对于融资的事情给予帮助，徐杰将打听到的非吸案件情况及聊天截图转发梁某。 本院认为，被告人徐杰诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 对于本案争议问题，本院综合评判如下： 1、关于被告人及辩护人提出被告人没有虚构事实、隐瞒真相诈骗钱款的辩解及辩护意见。经查，在案证据能够证实，被告人徐杰虚构自己南京市公安局领导身份，在梁某、林某等人请托帮助处理涉刑事案件事务时，提出需要运作费、好处费，并实际收取了相关费用105万元，之后将钱款大部分交给妻子，少部分个人消费使用。由此可见，被告人虚构自己身份和提供帮助的事实，隐瞒了客观真相，被害人基于错误认识交付了钱款，被告人非法占有钱款后任意处置钱款，其主观上有诈骗故意，客观上有诈骗行为，对相关辩解和辩护意见均不予采信。 2、关于被告人提出没有答应提供帮助、100万元是梁某放在其处保管、5万元是梁某等人吃喝费用的辩解，经查，相关辩解均与在案证据不符，不予采信。 3、关于起诉认定林某、梁某因徐杰小花园餐厅开业送给徐杰的1万元属诈骗的指控，经查，该钱款系徐杰请林某等人吃饭时林某自愿送出的礼金，且证人张某2称该款当场已退还，现有证据不能认定该1万元属于诈骗犯罪金额，对该指控不予支持。 4、关于辩护人提出被告人徐杰有自首情节的辩护意见，经查，被告人徐杰虽经电话通知主动到案，但到案后未能如实供述主要犯罪事实，故不属于自首，对该辩护意见不予采信。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起，至2031年4月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人徐杰退赔被害人林某人民币105万元，其中连带追缴诈骗财物受让人张某1取得的被骗钱款人民币100万元，用于归还被害人上述损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 浩 人民陪审员 陈 冬 人民陪审员 王玉兰 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员 屠钰薇