广东省新丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0233刑初108号公诉机关新丰县人民检察院。被告人温计合，男，1980年8月27日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度初中，身份证号码440××××××××××××016，户籍住址新丰县××××××××××××。2010年1月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年；2018年3月22日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑一年四个月，2019年3月29日刑满释放。因本案于2020年1月15日被羁押，2020年1月16日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现押于新丰县看守所。辩护人卢立晃，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人钟石根，男，1987年5月3日出生，汉族，籍贯广东省连平县，文化程度初中，身份证号码441××××××××××××432，户籍住址广东省连平县××××××××××。因本案于2020年1月15日被羁押，2020年1月16日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。辩护人陈季陶，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人温福成，男，1984年6月6日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度初中，身份证号码440××××××××××××014，户籍住址新丰县××××××××××××。2015年8月12日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月十五日，2015年9月11日刑满释放。因本案于2020年1月16日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现押于新丰县看守所。辩护人黄晓斌，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人温荣华，男，1983年8月21日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度初中，身份证号码440××××××××××××031，户籍住址新丰县××××××××××××。因本案于2020年1月16日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现押于新丰县看守所。辩护人古健明，新丰县法律援助处律师。被告人赵翅翅，女，1987年11月21日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度中专，身份证号码440××××××××××××028，户籍住址新丰县×××××，现住址新丰县××××××××税务局对面一住宅楼三楼。因本案于2020年1月15日被羁押，2020年1月16日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现押于新丰县看守所。辩护人潘志明，新丰县公职律师事务所律师。被告人廖艺，女，1980年8月6日出生，汉族，籍贯广西壮族自治区贺州市，文化程度初中，身份证号码452××××××××××××620，户籍住址新丰县××××××暗径组5-1号，现住址新丰县××××××××××。因本案于2020年1月15日被羁押，2020年1月16日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现押于新丰县看守所。辩护人许明强，广东广丰律师事务所律师。被告人廖素芬，女，1987年10月7日出生，汉族，籍贯广东省连平县，文化程度初中，身份证号码441××××××××××××727，住广东省连平县××××××××××。因本案于2020年1月15日被羁押，2020年1月16日被刑事拘留,2020年1月17日被取保候审。辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师。新丰县人民检察院以新检一部刑诉[2020]Z86号起诉书指控被告人温计合、钟石根、温福成、温荣华、赵翅翅、廖艺、廖素芬犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新丰县人民检察院检察员刘志佳出庭支持公诉，被告人温计合及其辩护人卢立晃、钟石根及其辩护人陈季陶、温福成及其辩护人黄晓斌、温荣华及其辩护人古健明、赵翅翅及其辩护人潘志明、廖艺及其辩护人许明强、廖素芬及其辩护人刘照东到庭参加了诉讼。现已审理终结。新丰县人民检察院指控，一、温计合犯罪集团犯罪事实2019年11月至2020年1月,被告人温计合与钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬分工合作,在温计合租住的新丰县×××××××××××××内,由温计合购买、提供作案用的手机、手机号码、微信号、林标跃银行卡号、林标跃支付宝号等工具,温计合、赵翅翅、钟石根通过婚恋网站收集诈骗对象的个人信息,温计合、赵翅翅提供诈骗话术,由钟石根与女对象联系,廖艺、廖素芬与男对象联系,利用电话、微信、短信等电信网络,与被害人聊天,形成恋爱关系,后虚构开店等理由,让被害人购买花篮、首饰,并由温计合、钟石根扮演花店老板,以此诈骗被害人钱财，具体案件如下：1、2019年11月22日，钟石根以彭仁国的假名，通过微信、电话及朱永杰银行账户，伙同温计合对张某直接实施诈骗，骗得48000元。2、2019年12月16日，廖艺以陈丽霞的假名，通过微信、电话及罗荣培银行账户，伙同温计合对樊某直接实施诈骗，骗得2880元，随后将资金转往林标跃银行账户。3、2019年12月25日，廖素芬以李佳莉的假名，通过微信、电话及罗荣培银行账户，伙同温计合对李某1直接实施诈骗，骗得7680元，随后将资金转往林标跃银行账户。4、2019年12月27日，钟石根、温计合以陈海强的假名，通过微信、电话及罗荣培银行账户，对杨某直接实施诈骗，骗得5400元，随后将资金转往林标跃银行账户。5、2020年1月15日，钟石根、温计合以周剑威的假名，通过微信、电话及林标跃银行账户，对候某直接实施诈骗，骗得11280元。在共同参与诈骗方面，形成以温计合为首的电信诈骗犯罪集团，赵翅翅、钟石根为2019年11月至2020年1月期间犯罪集团固定成员，参与该期间诈骗，廖艺为2019年12月至2020年1月期间犯罪集团固定成员，参与该期间诈骗，廖素芬参与诈骗一次。二、温福成、温荣华犯罪事实2019年10月至2020年1月，温福成、温荣华分工合作，在温福成租住的新丰县××××××××××××××内，通过网络取得微信号、被害对象个人信息，利用电话、微信、短信等电信网络，自称本人开红木家具店老板，与被害人聊天，形成恋爱关系，后虚构开店等理由，让被害人购买花篮，以此诈骗被害人钱财，具体案件如下：1、2019年10月9日，温福成、温荣华以陈国贤、黄硕超的假名，通过微信、电话号码(131×××××337、159×××××305)及黄硕超银行账户，诈骗刘某22500元。2、2019年10月16日，温福成、温荣华以陆盛毅的假名，通过微信、电话号码(132×××××113、159×××××305)及黄硕超银行账户，诈骗王某40800元。3、2019年10月25日，温福成、温荣华以陆盛毅的假名，通过微信、电话及黄硕超银行账户，诈骗李某215200元。4、2020年1月9日，温福成、温荣华以陈国贤的假名，通过微信、电话(135×××××935，香港号码0085****12113)及徐友岗银行账户，诈骗溪某22888元。公诉机关认为，被告人温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬通过电信网络诈骗他人财物，其中，温计合、钟石根、赵翅翅涉5起案件，数额巨大；廖艺涉4起案件，数额较大；廖素芬涉1起案件，数额较大。五人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。赵翅翅在共同犯罪中起次要作用，是从犯；廖艺直接诈骗樊某，为该案的主犯，为其余3起案件从犯。对从犯，依法应当从轻或减轻处罚。赵翅翅、廖艺、廖素芬认罪认罚，可以从宽处理，建议对赵翅翅判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对廖素芬判处一年六个月，并处罚金；对廖艺判处有期徒刑一年五个月，并处罚金。被告人温福成、温荣华通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。请依法判处。被告人温计合辩称，1、对指控其参与诈骗樊某、李某1的事实及其犯诈骗罪没意见，但认为其没诈骗张某、杨某、候某的钱财。2、在共同犯罪中，是其提出犯意，并提供作案工具、诈骗对象信息、负责假扮花店老板，钟石根负责跟女对象聊天，廖艺、廖素芬负责跟男对象聊天。钟石根、廖艺、廖素芬不是一起作案，是分开单独作案。其对廖艺、廖素芬说过，诈骗到的钱与其平分。3、在其租住的出租房实施诈骗，其个人付房租。钟石根平时与其一起吃住，钟石根出小部分伙食费，其出大部分伙食费。4、其使用了林标跃、罗荣培的银行账号来接收诈骗到的钱。辩护人辩称，1、对指控温计合参与诈骗樊某、李某1的事实没意见，但认为温计合没参与对张某、杨某、候某的诈骗。2、温计合在共同犯罪中属从犯，且有坦白情节和悔罪表现，希从宽处罚。被告人钟石根辩称，1、其有实施诈骗，犯了诈骗罪，但没有诈骗到钱，且其诈骗的不是指控的那五个被害人，指控的五起作案其都是没参与的。2、是温计合提议诈骗的。诈骗时，其和几个女被告人是各做各的。辩护人辩称，1、对指控钟石根参与诈骗张某的事实没异议，但钟石根没参与指控的其他四起作案。2、钟石根是初犯，主观恶性不深。被告人温福成辩称，其犯了诈骗（未遂）罪，但其诈骗的不是指控的那四个被害人，而是诈骗其他人，没有骗到钱财。指控的四起作案其都是没参与的。辩护人辩称，不能因为温福成和温荣华共同居住，便将温荣华的诈骗行为归属于温福成。无证据证实温福成有诈骗行为，温福成没犯诈骗罪。被告人温荣华辩称，其没有诈骗他人，没犯诈骗罪。辩护人辩称，指控温荣华诈骗王某、李某2、溪某的钱财证据不充分，希作出公正判决。被告人赵翅翅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称，赵翅翅有诈骗行为，但有证据证实其只协助参与一宗诈骗，不构成犯罪。被告人廖艺对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称，1、对指控廖艺犯诈骗罪不持异议。2、廖艺只参与了诈骗被害人樊某，并无参与指控的其他三宗诈骗。3、廖艺是从犯、初犯，悔罪态度好，且自愿签署认罪认罚具结书，希对廖艺从轻或减轻处罚。被告人廖素芬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称，1、廖素芬仅对其所实施诈骗李某1人民币7680元的犯罪承担责任，但不属电信诈骗。2、廖素芬自愿认罪认罚。3、廖素芬已退赔被害人经济损失，愿意悔罪，且其刚生小孩处于哺乳期，请法庭酌情考虑，适用缓刑。经审理查明，一、被告人温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬诈骗的事实2019年11月至2020年1月间,被告人温计合与钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬分工合作,在温计合租住的新丰县×××××××××××××内,由温计合购买、提供作案用的手机、手机号码、微信号、支付宝号、银行卡号等工具,温计合、赵翅翅、钟石根通过婚恋网站收集诈骗对象的个人信息,温计合、赵翅翅提供诈骗话术,由钟石根与女对象联系,廖艺、廖素芬与男对象联系,利用电话、微信、短信等电信网络,与被害人聊天,形成恋爱关系,后虚构开店等理由,让被害人购买花篮、发财树等礼品,并由温计合、钟石根扮演花店老板,以此诈骗被害人钱财，具体事实如下：1、2019年11月22日，钟石根以彭仁国的假名，通过微信、电话及朱永杰银行账户，伙同温计合对被害人张某直接实施诈骗，骗得48000元。2、2019年12月16日，廖艺以陈丽霞的假名，通过微信、电话及罗荣培银行账户，伙同温计合对被害人樊某直接实施诈骗，骗得2880元，随后将资金转往林标跃银行账户。3、2019年12月25日，廖素芬以李佳莉的假名，通过微信、电话及罗荣培银行账户，伙同温计合对被害人李某1直接实施诈骗，骗得7680元，随后将资金转往林标跃银行账户。4、2019年12月27日，钟石根、温计合以陈海强的假名，通过微信、电话及罗荣培银行账户，对被害人杨某直接实施诈骗，骗得5400元，随后将资金转往林标跃银行账户。5、2020年1月15日，钟石根、温计合以周剑威的假名，通过微信、电话及林标跃银行账户，对被害人候某直接实施诈骗，骗得11280元。在上述共同诈骗中，形成了以温计合为首的电信诈骗犯罪集团，钟石根、赵翅翅为2019年11月至2020年1月期间犯罪集团固定成员，参与该期间诈骗；廖艺为2019年12月至2020年1月期间犯罪集团固定成员，参与该期间诈骗。2019年12月25日，廖素芬参与对李某1实施诈骗。综上，温计合、钟石根、赵翅翅参与作案五次，累计诈骗金额人民币75240元；廖艺参与作案四次，累计诈骗金额人民币27240元；廖素芬参与作案一次，诈骗金额人民币7680元。案发后，廖素芬向被害人李某1退清了赃款7680元，取得被害人李某1的谅解。以上事实，有经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬的身份情况。2、抓获经过，证实温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬被动到案的情况。3、违法犯罪记录查询情况说明，刑事判决书、刑满释放证明书，证实温计合于2010年1月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，2018年3月22日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑一年四个月，2019年3月29日刑满释放；钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬没有违法犯罪记录。4、诊断证明、检验报告、取保候审决定书、出生医学证明，证实廖素芬因怀孕于2020年1月17日被取保候审，2020年9月9日生下小孩。5、张某提供的微信聊天记录、转账记录、银行明细清单、微信信息截图，证实其与彭仁国的聊天记录内容，以及其在2019年11月22日转账给朱永杰48000元。6、李朗勇与李佳莉微信、短信聊天记录截图，李朗勇转账记录截图，证实（1）李朗勇与李佳莉微信、短信聊天内容，其中李佳莉向李朗勇提供的家里电话0085****14367，花店电话0085****41335。（2）2019年12月25日22时许李某1微信转账给罗荣培7680元（广东农信银行账号尾数1635）7、候某提供的短信记录及微信转账记录，证实（1）电话134×××××484向候某发短信，内容是提供收款人林标跃的账户及购树价钱。（2）2020年1月15日候某转给广东农信银行账户（621×××××××××××××945）11280元，收款人林标跃。8、朱永杰工商银行账户、罗荣培农村信用社账户交易明细清单，证实朱永杰、罗荣培银行账户的交易情况。9、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对**巷9号501房进行搜查，扣押了手机10台、笔记本电脑1台、银行卡14张、SIM卡4张、路由器1台、光猫（智能网关）1台、刷卡机1台及记录有人名及其家庭情况等内容的纸张若干等物品。10、微信支付转账截图、谅解书，证实廖素芬通过微信转账退回7680元给被害人李某1，并得到李某1的谅解。（二）现场勘验检查笔录，证实了案发现场新丰县×××××××××××××的情况。（三）鉴定意见韶关市××××××××韶公（司）鉴（电子）字〔2020〕2号检验报告，证实公安机关对扣押温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬的手机进行了数据恢复。（四）电子数据光盘（对扣押温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬手机数据恢复后所提取的内容），证实前述手机信息、短信、微信聊天、微信转账、支付宝转账等情况。（五）被害人陈述1、被害人张某陈述，我跟彭仁国是2019年11月15日在世纪佳缘网上认识的，然后他加了我微信跟我聊天，我们在微信上基本确定了男女朋友关系。后彭仁国电话联系我，说他香港家具店开业让我送他礼物用于公司开业，他给了我一个礼仪公司的电话0085****95411，让我跟礼仪公司联系购买一种礼品树放在他开业的店里，我打电话给礼仪公司，对方和我谈了树的价格，还给了我一个账户622×××××××××××××530，开户人是朱永杰。在11月22日下午6时多，我用手机支付宝转了10000元人民币给礼仪公司给我的账户，晚上7点多我又到工商银行ATM机转了38000元人民币给对方账户，总共给对方转了48000元人民币。现在对方微信不回我，打电话也是关机状态。2、被害人樊某陈述，2019年12月16日左右，一个叫丽霞（音）的人加了我微信，她说她是开服装店的，家在广东。我们在网上聊了十来天，她说她爸爸过生日要我表示一下，丽霞（音）给我介绍了一个微信花店，我就从她介绍的花店花了2880元给她爸爸买花，邮寄地址也是丽霞（音）提供给我的。后来我再给她打电话就没人接了，我知道被人骗了。对方收款的是广东农信银行卡，开户人罗荣培，卡号后面四位数是1635。丽霞（音）是用手机和微信与我联系，号码被我删除，不记得了。微信聊天的内容也被我删除。3、被害人李某1陈述，2019年12月20日，我在世纪佳缘网上认识自称叫李佳莉的女人（昵称十月），李佳莉发短信联系我并介绍了她的基本情况，我也回复了我的基本情况，过后我与李佳莉就确定了男女朋友关系。12月25日，李佳莉称其父亲要在香港过七十大寿，其姐夫要送两个花篮，叫我也送两个花篮，我答应了。李佳莉短信发了一个电话号码0085****41335给我，并叫打这个号码在花之缘精品店订购花篮。于是我拔打了该电话订了两个花篮，对方是一个女子给我说了转账的账户（开户行广东农信银行，户名罗荣培，卡号621×××××××××××××635）。当晚10时33分，我用微信向上述账号转账7680元订购花篮。后来我怀疑对方是骗子，要求她把钱退回来，但李佳莉的电话（130×××××895）一直关机。4、被害人杨某陈述，我于2019年12月27日被一个叫陈海强的男子诈骗了5400元。2019年12月6日，我在世纪佳缘网认识一个自称陈海强的男子，我和陈海强聊了20天左右，说要和他组成一个家庭。之后他说他的四海电机有限公司要搬到一个地方，叫我买6棵树送给他，我就答应了。陈海强给我一个卖树的电话号码130×××××326，说是礼仪公司的，我就打这个电话，对方说了价钱5400元，要我在微信收付款里面的银行卡转账，转到户名罗荣培、卡号621×××××××××××××635的广东农信南海农商银行卡上。我转账半小时后，打陈海强的电话132×××××2069，就发现电话号码打不通了。5、被害人候某陈述，2020年1月初，我在世纪佳缘网上认识了自称周剑威的男子，双方聊得还可以，我就准备跟他发展男女朋友关系。1月15日，周剑威说他在香港的家具店要开张，让我送他几颗大气的树，使他有场面。然后周剑威将林标跃的电话（134×××××484）告诉我，让我在林标跃那里买树。于是我就打林标跃的电话，在他手中买了6棵树，我在15日14时25分通过手机微信向林标跃广东农商银行账号621×××××××××××××945转账了11291.28元。支付后，周剑威、林标跃的电话都打不通了。（六）被告人供述及辨认1、温计合供述，我有和钟石根、阿英、阿芬一起实施电信诈骗。就是在佳缘网利用虚假身份注册账号，然后在佳缘网物色对象，以谈恋爱方式相处之后，以生日、开店等理由让对方买礼物、蛋糕、发红包等方式诈骗对方钱财。我负责扮蛋糕店或花店老板，而钟石根、阿英、阿芬三人就负责与对象聊天，钟石根和女对象聊天，阿英和阿芬就和男对象聊天，他们以谈恋爱方式取得对方信任后，就要求对方订花或买蛋糕，让对方联系我买花或买蛋糕。钟石根、阿英、阿芬三个聊的对象，谁的对象被我骗到钱，我就与谁人平均分，其他人没有钱分。我和钟石根实施了四、五次诈骗，每次都是几百元钱，一共诈骗了有五千元左右，这些钱没有分，我俩人一起用掉了，具体诈骗了谁记不起来了。我和阿英就一次都没有诈骗到钱。而与阿芬就诈骗了一起，骗得七千多元，我和阿芬各分得三千多元。我是从2019年11月开始实施诈骗。我使用了6台手机进行诈骗，其中有四台苹果6手机，两台诺基亚直板手机，现均被公安机关扣押了。我会为钟石根、阿英、阿芬等人提供作案手机、作案对象资料（我从佳缘网上摘抄下来）相关礼仪公司的联系电话等。我本人也会直接与作案对象聊天，叫他们送东西。我买了五部苹果手机IP6和广州的联通的手机卡，和两个香港的电话号码卡，在网上购买了一个叫林标跃的支付宝账号捆绑是一个农信社的银行卡，但没有实卡，只有卡号。我用这个林标跃的支付宝账号主要是用于买手机卡，和给手机充值，还有就是收被骗的人转过来的钱，这些都是我一个人准备的。另外，罗荣培的农信银行账户是“牛何”使用，他收到我们诈骗到的钱，然后再转账到我使用的林标跃的账户上。钟石根平时与我一起吃住；而阿英我才认识一个月，阿英不在我的出租屋住，加入我们诈骗的时间不久；赵翅翅经常找我们聊天，她知道我和钟石根、阿英、阿芬四人搞诈骗，但她没有实施诈骗。温计合在混杂照片中辨认出阿芬（廖素芬）、钟石根、阿英（廖艺）。2、钟石根供述，我是在2019年8月开始在出租屋新丰县×××××××××××××居住的，平时就是我和温计合两人在该出租屋居住的，有时温计合的朋友也会来住一下，出租屋是温计合租的，不清楚租金是多少。在房间发现写有“沈平、儿子26未婚、浙江、父母三个哥、超市后勤”的纸张是我的，上面的字是我写的。我不记得这些字样是什么意思，就是当时记下来的。我被抓时正在打电话给沈平，被抓前二、三天我使用微信号为**1688w，昵称：山水相隔与沈平等人聊天，沈平等人信息在房里一张纸上写有相关信息，信息是我从佳缘网得来，而佳缘网的账号是一个星期前我叫温计合帮我买来的。我向沈平等人介绍我叫彭仁国，在广州开家具店。我使用彭仁国这个名字是用来在微信上跟别的女孩子闲聊。我在被抓前一个星期左右才开始使用彭仁国这个名字跟其他女姓聊天的，我没有使用彭仁国的身份骗取一个名叫张某女子的钱财。我没有参与诈骗，温计合没有提供手机给我使用。钟石根在混杂照片中辨认出阿翅（赵翅翅）、温计合，在图片中辨认出其的微信号。3、赵翅翅供述，我有参与诈骗，是与温计合、“石头”、以及阿英一起采用网上世纪佳缘APP聊天，取得对方信任之后，虚构事实让对方以购买花的形式，将钱转过来。实施诈骗地点是在温计合租住的新丰县×××××××屋内。由温计合、“石头”世纪佳缘网物色可诈骗的男对象，然后由我来记录那些男人个人基本信息，之后我将那些资料拿给阿英，我有教阿英如何跟被诈骗对象聊天。阿英就通过打电话给那些男的，虚构好自己生日的事实，要求男的给她送花，至于如何送，如何沟通，就由温计合以及“石头”来操作了。如果诈骗成功了，我跟阿英就各占一半，不过要扣点平时的伙食费。阿英是使用温计合购买的一台苹果手机。有四台手机用来诈骗，其中三台是苹果手机，一台是蓝色直板诺基亚手机。温计合、“石头”除了在网上物色可骗的男对象外，他们自己也会去做一些诈骗的事。在出租房里的手机有苹果手机5台（其中有2台是我的，放在抽屉里面是坏的），诺基亚手机1台。3台没有坏的苹果手机是温计合提供给“石头”以及阿英不跟诈骗对象聊天的。石头和阿英都叫我“阿翼”，我微信名叫颖颖。温计合租住的楼房有三个房间，我有时住在那里，“石头”是于2019年5、6月份搬过来跟我们一起住的，至于阿英，可能是温计合叫来帮忙诈骗的。赵翅翅在混杂照片中辨认出石头（钟石根）、温计合、阿英（廖艺）。4、廖艺供述，我是从2019年12月份左右参与诈骗的，诈骗了多少钱我不清楚。同伙有“阿合”、“阿颖”。我负责与诈骗对象聊天。培养感情，然后虚构爸爸生日的理由让对象送花。我的工作是一直聊到让诈骗对象送花，然后报一个电话号码给对象，接下来接听电话就由“阿合”或者“阿颖”负责。“阿合”提供给我诈骗的教程资料以及手机，“阿颖”教我如何跟对象聊天，诈骗对象的信息都是“阿颖”提供给我的，她会用纸条抄下来给我。另外“阿合”或者“阿颖”还假装是礼仪花店老板，当诈骗对象打电话来要订花的时候，“阿合”或者“阿颖”就负责接听，与对象沟通如何买花，如何将钱转账过来。我知道就成功诈骗了一次。2020年元旦前，“阿颖”提供了一个叫韩XX的男子信息给我，叫我打电话跟姓韩的人聊，大概聊了三四天，我就按照“阿颖”的意见叫对方送花，那姓韩的男子也同意了，于是我就提供了一个礼仪花店给姓韩的男子。过了没多久，“阿颖”说那名姓韩的男子已经转账过来了。我当时听“阿颖”说收到了韩姓男子转账来了5000元。“阿合”给了我8000元现金，其中5000元是奖励，3000元是工资（一个月工资，“阿合”说提前发给我）。我一共使用过两个假冒的名字跟诈骗对象聊天，一个是“陈丽霞”，另外一个是“叶晓露”。有无扮演陈丽霞在2019年12月26日左右诈骗一个名叫樊某的男子2880元，这个我就没有印象。廖艺辨在混杂照片中辨认出阿颖（赵翅翅）、石头（钟石根）、阿合（温计合）。5、廖素芬供述，2019年12月的一天，阿合哥用一个手机号码发了一些世纪佳缘网的一些人员联系方式到我作案手机号码上，接着我就根据名单上的号码发信息，当时有一个重庆的男子联系了我，各自介绍各人的家庭情况，我自称“李佳莉”。双方聊了四五天后，我打电话给对方男子，自称父亲生日，要求对方以我男朋友身份送花给我父亲，对方男子答应了，接着我发了一个香港号码00852开头的号码给对方，说是订花的，过了一会，对方男子说已经定了两束花给我父亲，两束花价钱是7680元。诈骗成功后，阿合哥跟我说被骗男子转了7680元过来“买花”，并把骗来的其中3500元钱给了我现金。后对方男子给电话我，说他朋友报警了，要求我把钱退回给他，我就把卡拆了，并把作案手机交回给阿合哥。作案手机是黑色智能手机，是阿合哥给我的。我跟阿合哥就一共诈骗了一次，金额7680元，没有其他人参与这次诈骗，时间是在2019年12月20日左右，阿合哥负责提供作案用的手机以及手机卡，还有把在世纪佳缘网上寻找到的诈骗对象资料给我，我就负责跟阿合哥提供的诈骗对象联系，实施诈骗。诈骗重庆男子7680元时，我是在温荣华居住出租屋温荣华的房间内，当时就我自己一个人在房间内，没有其他人在场。廖素芬在混杂照片中辨认出温荣华、阿福（温福成）；在图片中辨认出阿合哥给其作案用的手机及其在出租房的诈骗资料（剧本之一）。二、被告人温福成、温荣华诈骗的事实2020年1月9日，温福成、温荣华分工合作，在温福成租住的新丰县××××××××××××××内，通过网络取得微信号、诈骗对象的个人信息，以陈国贤的假名，利用微信、电话与被害人溪某聊天并形成恋爱关系后，虚构公司开业，让被害人订购发财树作为贺礼，并提供收款人徐友岗的银行账户，从而骗取被害人溪某人民币22888元。以上事实，有经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实温福成、温荣华的身份情况。2、抓获经过，证实温福成、温荣华被动到案，公安机关在***巷6号602房抓获温福成、温荣华时，温福成在该住房阳台将手中黑色胶袋从防盗网扔出，黑色胶袋掉到一楼地板上。3、违法犯罪记录查询情况说明，刑事判决书、刑满释放证明书，证实温福成于2015年8月12日犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月十五日，2015年9月11日刑满释放。温荣华没有违法犯罪记录。4、溪某与陈国贤微信、短信聊天记录截图，溪某转账记录截图，证实（1）溪某与陈国贤微信、短信聊天内容，其中陈国贤使用的电话是135×××××935，陈国贤提供的礼仪公司电话是0085****12113。（2）溪某于2020年1月9日23时34分，用手机中国银行向林标跃转款22888元不成功，便向徐友岗转款22888元，收款账号621×××××××××××××429，附注发财树款。5、徐友岗中国银行交易明细清单，证实徐友岗银行账户的交易情况。6、搜查笔录、扣押清单，证实（1）公安机关对***巷6号602房进行搜查，扣押了手机6台、手提电脑1台、台式电脑1台、银行卡7张、手机卡2张、纸张1张（记录有陈国贤、姜宇、李兰等人信息）。（2）公安机关扣押了温福成从其居住的出租屋扔到楼下的一袋物品，有苹果6手机1台、红米手机4台、诺基亚手机2台及诈骗剧本、刘星身份证等。7、诈骗剧本，证实公安机关起获了温福成诈骗剧本资料的情况。（二）现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表，证实案发现场新丰县××××××××××××××的情况及公安机关提取了该楼北侧巷子地面一个黄色纸袋、内有双重黑色塑料袋（里面有多台手机等物品）。（三）鉴定意见1、韶关市××××××××韶公（司）鉴（DNA）字〔2020〕90号鉴定书，证实（1）刘星身份证、1号红米手机、2号诺基亚手机检材的STR分型与温福成的STR分型相同。（2）3号红米手机、4号红米手机、2号诺基亚手机检材检出混合STR分型，包含温福成STR分型。（3）1号诺基亚手机检出混合STR分型，包含温福成、温荣华STR分型。（4）纸袋、外层黑色塑料袋、内层黑色塑料袋、苹果手机、2号红米手机未检出有效的STR分型。2、韶关市××××××××韶公（司）鉴（电子）字〔2020〕2号检验报告，证实公安机关对扣押温福成、温荣华的手机进行了数据恢复。3、韶关市××××××××韶公（司）鉴（电子）字〔2020〕11号检验报告，证实公安机关对送检的红米手机4台进行了数据恢复。（四）电子数据光盘（对扣押温福成、温荣华手机数据恢复后所提取的内容），证实前述手机信息、短信、微信聊天、微信转账、支付宝转账等情况。（五）被害人溪某陈述，2020年1月3日，我在佳缘网注册了一个账号，不久有一名男子通过网站联系我发了一段文字，我留了一个电话给他，接着我们两人私下用微信聊了一个星期左右，该男子自称叫“陈国贤”，在广州番禺担任红木家私的老总，我们两人逐渐谈得像男女朋友关系。“陈国贤”说香港有他的公司要开业，并发短信给我说现在香港其弟弟的家住，留了一个电话号码0085****40292给我。之后我联系这个电话与“陈国贤”的爸爸聊过。不久，“陈国贤”转告其爸爸的意思，说在香港开业流行送发财树，而我是他的女朋友，让我名义上送6盆发财树给他公司，其称从香港回来后便全退钱给我。我答应后，“陈国贤”通过手机短信提供一个礼仪公司的电话0085****12113让我订购6盆发财树。之后我打礼仪公司电话订购了6棵发财树，共22888元。礼仪公司在电话中口述提供了银行卡账号（卡号621×××××××××××××945，广东农业信用社）给我，由于当时转账未成功，礼仪公司就提供另外一个中国银行账号（621××××××××××××429，户名徐友岗）给我。2020年1月9日11时54分，我就通过手机邮政银行转账22888元到中国银行账号621××××××××××××429。之后我联系不到“陈国贤”，就意识到被骗了。（六）被告人供述及辨认1、温福成供述，我没有诈骗他人钱财。日月星宾馆后面的出租屋6楼602房是我一个人于2019年3月份左右租的，基本是我和温荣华两人在出租屋里面住，有时温荣华女朋友阿芬也会过来住几天。之前是因为我想小孩子要来新丰读书，所以才租住这房子，后来小孩没有到新丰读书，我就和温荣华居住在这出租房。2020年1月16日凌晨1时左右，我和温荣华在出租屋打算出去吃宵夜，公安局民警冲进来将我们抓获，当时我身上有一台苹果牌6S玫瑰金色手机，当时我没有扔物品到楼下。公安机关在楼下提取到的物品我不清楚是谁的，这些物品我没有用过。温荣华是我同村的亲房。温福成在混杂照片中辨认出温荣华、阿芬（廖素芬）。2、温荣华供述，我确有实施诈骗他人的行为，是从2020年1月15日开始诈骗的，但没有骗得钱财。我是通过我使用的一台苹果手机上下载的世纪佳缘APP上注册的账号密码直接登录世纪佳缘网的。我在世纪佳缘网上认识异性网友之后，我们就相互添加微信聊天，有的是直接告知电话，然后通过电话联系。温福成和我聊过“送花篮”诈骗钱财的事情，我知道他有一整套“买花篮”的信息和手段，我就想试着用这个方式骗取他人钱财，想着和对方发展到一定程度的时候，就告诉对方我的朋友要开店不够资金周转，然后让对方用钱购买花篮来实行诈骗。我是用陈国贤的名及附他人的照片（我在世纪佳缘网上找的他人照片）与对方交流。陈国贤这个身份是我2020年1月13日在世纪佳缘网站上注册的一个账号，才使用没有几天。姜宇、李兰、朱云可、焦秀芳、康丽娜是我在纸条上写的诈骗对象，1月15日我才加她们的微信。我与这五名女子聊过天，聊一些家长里短的内容，没有聊太深入的东西，没有向那五名女子提出“买花篮”的要求，因为还没有到这一步，我才刚开始实施诈骗，并没有成功诈骗到钱财。我实施诈骗的工具是一台玫瑰金色的苹果6S手机（号码147×××××383），是1月13日晚上温福成在居住的出租屋内拿给我的，他叫我用他提供的手机来实施诈骗。世纪佳缘网账号是温福成提供给我的，我诈骗使用的聊天信息以及图片是我叫温福成提供的，我跟温福成并没有说诈骗成功后分成的事情。我是自己一人实施诈骗，没有与其他人共同诈骗。我作案地点是在***巷6号602房，该房是温福成于2019年4月租的，我是温福成发小，4月份左右开始我跟温福成在那居住，有时候我女朋友廖素芬过来新丰就跟我一起住。温荣华在混杂照片中辨认出温福成。公诉机关对指控温福成、温荣华诈骗刘某、王某、李某2钱财的事实，提供了如下证据证实：1、刘某提交的中国农业银行卡／活期存折交易明细清单，证实刘某分别于2019年10月8日转账1500元，2019年10月9日转账21000元到中国银行账户，收款卡号621×××××××××××××497，户名黄硕超。2、王某的微信、短信聊天记录截图，证实王某与陆盛毅的聊天内容。3、中国工商银行电子回单，证实王某于2019年10月16日二次共转账40800元到中国银行账户，收款卡号621×××××××××××××497，户名黄硕超。4、黄硕超中国银行交易明细清单，证实黄硕超银行账户的交易情况。5、被害人刘某陈述，2019年9月30日，我在世纪佳缘网上认识了一个自称叫陈国贤的男子，我们互相加了微信，经常在微信上聊天。10月9日陈国贤打电话说他在香港开了一家家具店，想邀请我参加家具店的开店仪式，陈国贤说如果我本人没有时间过去的话可以买点礼品送到他家具店，以后我再去他店里的话就更有面子，三天后会将钱退回给我，当时我同意了。后陈国贤又发了一条短信给我，内容是推荐给我礼仪公司的联系方式，让我在这家公司购买。我便打了这个礼仪公司的电话，礼仪公司与我联系的人叫黄硕超，我在他那里了解了一下价格，就花22500元购买了6株发财树，对方让我将钱转到卡号621×××××××××××××497、户名黄硕超的一个中国银行账户。我是通过手机农业银行转账给对方的。礼仪公司说会把发财树送到陈国贤新开的家具店里。当天晚上开始，我再打电话给陈国贤就已经打不通了，手机关机，微信也不回我，我就意识到自己被骗了。陈国贤一直是用131×××××337手机号和我联系的，礼仪公司黄硕超的号码是159×××××305。6、被害人王某陈述，2019年10月10日，我在微信上添加了一位陌生人“陆盛毅”（微信名涛声呈祥，微信号*13222888，电话132×××××113），“陆盛毅”是在“世纪佳缘”联系上的，我们交流了两天之后，“陆盛毅”声称要和我确定恋爱关系。之后“陆盛毅”对我说其母亲在香港过生日，宴席很大，朋友很多，让我送6棵发财树，庆祝其母亲生日，作为未来儿媳的表示。“陆盛毅”叫我向香港中环路***号**礼仪公司购买，并向我提供了购买发财树的两个联系电话159×××××305和0085****12616。后来，我就打159×××××305电话购买发财树，对方向我提供了一个中国银行账户（开户人黄硕超，账号621×××××××××××××497），15日我向该账户转了27200元，16日转了13600元，一共转了40800元。7、被害人李某2陈述，2019年10月12日，我在世纪佳缘交友网认识一个自称陆盛毅的男人。我们通过微信、电话聊天，聊得比较熟，到了谈婚论嫁的地步。10月25日，陆盛毅说他的红木家具公司开张，要我送四棵发财树祝贺，并推荐了一个花卉店，老板叫黄硕超，电话130×××××993。然后我就按陆盛毅的意思分两笔转账给了黄硕超(中国邮政储蓄卡621×××××××××××××745黄硕超)15200元，一笔7600元是从我朋友的支付宝转的，另一笔7600元是我在高安的邮政银行转现金的。在我转账的第二天，黄硕超的电话就打不通，陆盛毅也联系不上了。陆盛毅用的电话是131×××××787，微信号**168333888,昵称佛光普照。关于事实认定的说明：1、认定钟石根以彭仁国的假名诈骗张某48000元的事实，主要有如下事实或证据证实：（1）钟石根供述其用彭仁国的假名诈骗过女对象；（2）张某的陈述；（3）张某与彭仁国的微信聊天记录，聊天内容有彭仁国向张某提供礼仪公司的电话号码及送礼品的地址，以及张某办好后的回复；（4）转账记录、银行账户交易明细清单，反映张某转款48000元到朱永杰银行账户（张某称是礼仪公司提供的）。这些证据互相印证，形成完整的证据链条，足以认定钟石根诈骗张某48000元的事实。钟石根否认此事实，本院不予采纳。2、廖艺以陈丽霞的假名诈骗樊某2880元的事实，有樊某的陈述，与温计合、廖艺承认该事实的供述等证据证实，足以认定。3、廖素芬以李佳莉的假名诈骗李某1人民币7680元的事实，有李某1的陈述、微信聊天记录、短信聊天记录、转账记录，与温计合、廖素芬承认该事实的供述等证据证实，足以认定。4、认定温计合、钟石根以陈海强的假名诈骗杨某5400元的事实，主要有如下事实或证据证实：（1）杨某的陈述；（2）温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬均供述在诈骗时，如诈骗对象是女的，则由钟石根对女对象进行婚骗聊天；（3）罗荣培农村信用社账户交易明细清单，反映杨某转款5400元到罗荣培银行账户，随后该款又转往林标跃银行账户；（4）温计合供认其是用林标跃、罗荣培的银行账户来接收诈骗得来的款项。这些证据互相印证，形成完整的证据链条，足以认定温计合、钟石根诈骗杨某5400元的事实。温计合、钟石根否认此事实，本院不予采纳。5、认定温计合、钟石根以周剑威的假名诈骗候某11280元的事实，主要有如下事实或证据证实：（1）候某的陈述；（2）温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬均供述在诈骗时，如诈骗对象是女的，则由钟石根对女对象进行婚骗聊天；（3）电话134×××××484向候某发短信，内容是提供收款人林标跃的账户及购树价钱；（4）微信转账记录，反映候某转款11280元到林标跃银行账户；（5）温计合供认其是用林标跃、罗荣培的银行账户来接收诈骗得来的款项。这些证据互相印证，形成完整的证据链条，足以认定温计合、钟石根诈骗候某11280元的事实。温计合、钟石根否认此事实，本院不予采纳。6、在温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺共同诈骗中，形成了以温计合为首的电信诈骗犯罪集团，钟石根、赵翅翅为2019年11月至2020年1月期间犯罪集团固定成员，参与该期间诈骗；廖艺为2019年12月至2020年1月期间犯罪集团固定成员，参与该期间诈骗。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间（从着手实施诈骗行为开始起算）该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。根据该规定及被告人参与共同实施犯罪的时间，认定温计合、钟石根、赵翅翅参与实施了诈骗张某、樊某、李某1、杨某、候某五人钱财的事实；廖艺参与实施了诈骗樊某、李某1、杨某、候某四人钱财的事实。对钟石根所提其没有对上述五被害人实施诈骗的意见；温计合及温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺的辩护人所提温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺只参与了上述五起作案中少部分的意见，本院不予采纳。7、认定温福成、温荣华以陈国贤的假名诈骗溪某22888元的事实，主要有如下事实或证据证实：（1）溪某的陈述；（2）温荣华供认使用过陈国贤的假名诈骗他人；（3）溪某与陈国贤微信、短信聊天记录，其中，短信聊天内容中有陈国贤向溪某提供礼仪公司的电话；（4）转账记录截图、银行交易明细清单，其中，转账记录截图中徐友岗账户收的款22888元，附注发财树款；（5）公安机关在温福成、温荣华的住处扣押有刘星的身份证，在温福成所丢弃的袋子内扣押了一台红米7A手机（编号01），经查该手机登录了刘星的130×××××479支付宝账户，且电子数据显示，案发前该账户被用于对陈国贤使用的手机号135×××××935进行话费充值；（6）温荣华供述是温福成向其传授诈骗手段、提供作案工具等；（7）温福成和温荣华平时吃住在一起，且住房是温福成个人租的。这些证据互相印证，形成完整的证据链条，足以认定温福成、温荣华以陈国贤的假名诈骗溪某22888元的事实。温福成、温荣华及其辩护人否认此事实，本院不予采纳。8、对公诉机关指控温福成、温荣华诈骗刘某、王某、李某2的钱财部分，主要有被害人的陈述及转账记录等证据证实，但这些证据没有形成完整的证据链条来证明该三名被害人转至黄硕超银行账户的款项是温福成、温荣华所骗取的，属指控的证据不足，对指控的此部分事实，本院不予支持。本院认为，被告人温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺、廖素芬犯罪集团及被告人温福成、温荣华犯罪团伙，无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相及虚构事实的手段，骗取他人财物，其中，温计合、钟石根、赵翅翅诈骗数额巨大；廖素芬、廖艺、温福成、温荣华诈骗数额较大，他们的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪，罪名成立，予以支持，但认定温福成、温荣华诈骗数额巨大不当，予以纠正。在共同犯罪中，温计合对参与诈骗张某、樊某、李某1、杨某、候某的五起作案；钟石根对参与诈骗张某、杨某、候某的三起作案；廖艺对参与诈骗樊某的一起作案；廖素芬对参与诈骗李某1的一起作案，起主要作用，是主犯。赵翅翅对参与诈骗张某、樊某、李某1、杨某、候某五起作案；钟石根对参与诈骗樊某、李某1两起作案；廖艺对参与诈骗李某1、杨某、候某三起作案，起辅助作用，是从犯，依法予以减轻或从轻处罚。温计合、温福成曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，在刑满释放后五年内又故意犯罪，是累犯，依法予以从重处罚。赵翅翅、廖艺、廖素芬能认罪认罚，可从轻处罚；廖素芬积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。公诉机关所提对赵翅翅、廖艺的量刑建议恰当，予以支持，但所提对廖素芬的量刑建议，与廖素芬的案情不符，本院予以调整。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)项、第四条的规定，判决如下：一、被告人温计合犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币3万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2025年4月14日止）二、被告人钟石根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币2.5万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年10月14日止）三、被告人温福成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币2万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2022年9月15日止）四、被告人温荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月,并处罚金人民币1.5万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2022年6月15日止）五、被告人赵翅翅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币1.2万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2021年11月14日止）六、被告人廖艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币1万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2021年6月14日止）七、被告人廖素芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年,并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、责令被告人温计合、钟石根、赵翅翅、廖艺退赔被害人樊某人民币2880元、被害人杨某人民币5400元、被害人候某人民币11280元；被告人温计合、钟石根、赵翅翅退赔被害人张某人民币48000元；被告人温福成、温荣华退赔被害人溪某人民币22888元。九、对作案工具被告人温计合的一台笔记本电脑、一个路由器、一台光猫智能网关、两台诺基亚手机、两台灰色苹果手机、两台玫瑰色苹果手机；被告人钟石根的一台苹果6手机；被告人廖艺的一台苹果6手机；被告人廖素芬的一台苹果6手机；被告人温荣华的一台手提电脑、一台台式电脑、一台华为手机；被告人温福成的一台苹果6手机、两台诺基亚手机、四台红米手机，由扣押机关新丰县公安局予以没收。对扣押在案的其他物品，由新丰县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗燕生审 判 员  李志兵人民陪审员  余计森二〇二〇年十一月十二日法官 助理  黄少宏书 记 员  黄玲莉附相关的法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。......四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。