河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初258号公诉机关正阳县人民检察院。被告人叶萍贞，女,1961年11月26日出生，汉族,中专文化,原正阳县司法局副局长（已退休）,户籍地河南省正阳县。现无固定住所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月10日被抓获，于2019年11月11日被刑事拘留,于2019年12月17日被逮捕。辩护人陈建章，河南建法律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检二部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人叶萍贞犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员彭楠出庭支持公诉，被告人叶萍贞及其辩护人陈建章到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：2008年1月，刘志强（已判刑）伙同伊世祥创办黑龙江省宗博堂众生医疗技术开发有限公司（以下简称宗博堂公司），经营医疗技术开发、技术咨询，许可销售众生北药牌唐克胶囊。宗博堂公司组织结构：董事长，总经理，副总经理，下设教育培训部、市场部、客服部、财务部、综合运营部等部门，宗博堂公司总部在黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路209号浦发大厦1803方，办公地点在北辰大厦1505。宗博堂公司实施感恩营销模式即“传统代理店+会员换返积分”的模式进行经营活动。公司下端设各级代理店，代理店分连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理，且规定了相应的营销准入标准及升级标准。连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理可获得群体消费总额的相应折扣比例、获得会员消费吸闻康产品的报单费。会员消费返还积分的情况：宗博堂会员分为铜卡、银卡、金卡三个级别，消费3300元（3000元吸闻康产品，300元口服产品），即成为宗博堂的铜卡会员；消费6600元（6000元吸闻康产品，600元口服产品），再直推两名铜卡会员，即可成为银卡会员；消费13200元（12000元吸闻康产品，1200元口服产品）的宗博堂产品，再直推三名铜卡会员即可成为宗博堂的金卡会员。宗博堂公司给每个会员每日一定的积分，返还积分数额根据公司每天的销售额来定，没有销售额，就没有返还积分。每个级别会员的积分返还幅度不同。积分可以提现，但是提现需要各种审批手续及提现比例限制，实际上是鼓励会员消费，限制提现。同时，宗博堂公司鼓励会员发展会员，每发展一名铜卡、银卡、金卡会员，介绍人最终可以获得公司不同的积分并提现，发展的越多，积分越多，提现就越多。被告人叶萍贞于2013年4月16日缴纳3300元购买宗博堂产品，办理了铜卡会员。2013年7月10日获得连锁店开店资格后，被告人叶萍贞在驻马店市文化路开设驻马店宗博堂健康养生连锁店，开始经营宗博堂公司的产品和发展会员。截至案发，被告人叶萍贞宗博堂用户账号所在层级为12层、下级层数为11层、直接下级会员账号数为8、下级会员账号总数为191。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人叶萍贞的供述与辩解、证人证言、鉴定意见、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人叶萍贞以推销吸闻康系列产品为名，引诱、欺骗他人进行消费，要求参加者购买吸闻康系列产品和口服产品获得加入资格。通过发展人员组成层级关系并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱被发展人员继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，请求依法判处。被告人叶萍贞辩称，其没有开过门店进行销售，会员是之前就认识的人，认定的100多个会员不真实，很多都是其拿别人身份证办理的，其没有组织、领导传销活动，其行为不构成组织、领导传销活动罪。辩护人陈建章提出的辩护意见是：被告人叶萍贞主观上没有犯罪的故意，也不是组织者、领导者，犯罪情节轻微；鉴定结论内容失真，不能作为定案依据，其行为不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明：2008年1月，刘志强（已判刑）伙同尹世祥创办黑龙江省宗博堂众生医疗技术开发有限公司（以下简称宗博堂公司），经营医疗技术开发、技术咨询，许可销售众生北药牌唐克胶囊。宗博堂公司实施感恩营销模式即“传统代理店+会员换返积分”的模式进行经营活动。公司下端设各级代理店，代理店分连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理，且规定了相应的营销准入标准及升级标准。连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理可获得群体消费总额的相应折扣比例，获得会员消费吸闻康产品的报单费。会员消费返还积分的模式是：宗博堂会员分为铜卡、银卡、金卡三个级别，消费3300元（3000元吸闻康产品，300元口服产品），即成为宗博堂的铜卡会员；消费6600元（6000元吸闻康产品，600元口服产品），再直推两名铜卡会员，即可成为银卡会员；消费13200元（12000元吸闻康产品，1200元口服产品）的宗博堂产品，再直推三名铜卡会员即可成为宗博堂的金卡会员。宗博堂公司给每个会员每日一定的积分，返还积分数额根据公司每天的销售额来定，没有销售额就没有返还积分。每个级别会员的积分返还幅度不同。积分可以提现，但是提现需要各种审批手续及提现比例限制，实际上是鼓励会员消费，限制提现。同时，宗博堂公司鼓励会员发展会员，每发展一名铜卡、银卡、金卡会员，介绍人最终可以获得公司不同的积分并提现。被告人叶萍贞于2013年4月16日注册成为宗博堂公司铜卡会员,后在驻马店市文化路开设宗博堂公司分店，经营宗博堂公司的产品和发展会员。后经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定，叶萍贞系宗博堂网站铜卡会员，用户账号所在层级为12层、下级层数为11层、直接下级会员账号数为8、下级会员账号总数为191。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人叶萍贞的供述与辩解：正阳县铜钟镇的一个老头（陈某1）告我说我拿他7、8万块钱，钱我通过耿某交给黑龙江宗博堂公司了，这件事过去的有3、4年了。当时拿陈某1钱时，我给他打的有收条，后来我自己掏钱还他1.8万元。宗博堂全称叫黑龙江省宗博堂公司，公司是生产保健品的，主要产品有吸闻康、养身丹、养生道、润肺定喘、身芝茹等。这些产品是8个归国博士研究出来的，有好的，也有差点的。直接经我推荐介绍购买产品的有七八个人，间接的大概有十几个人，分别是叶某2，她的钱是我拿的，我用她的身份证；我妈叶某3，她自己拿的钱，我给她说是买保健品；还有我五六个亲戚，钱也是我拿的，我不知道大名。我们的经营模式是一份是3300元，一个人最多入七份，得用七个人的身份证，23100元。每个人都有公司给他们的账号，再推荐两个铜卡会员，可以成为银卡会员，消费13200元，再推荐三个铜卡会员，成为金卡会员，也可以用别人的身份证，给人家点产品。成为会员后可以免费吃公司的药，小份是小份的药，大份是大份的药。公司根据你的消费情况返还积分，积分可以提现，一分是一块钱人民币，两三个月可以把投资的钱返还回来，还可以赚点钱，赚的就是广告费，起的名字就是分红。每天返还积分，根据消费额度，没有消费额没有积分。积分加分红，一份3300或3400元，每天返还积分，积分绑定银行卡在网上可以提现。前期河南银行卡不能提现，后来能提了，我没有提现，直接把积分投资了。我是金卡会员，我想弄个连锁店，还没有达到级别公司就出事了，不返钱，也没有积分了。当时那个姓刘的想让我开个店，没有开起来。当时我在驻马店租住的房子，租的房子扒了，后来又搬到文化路与文明路交叉口往西。当时那个姓刘的认识姚某1，他把姚某1放在我的下线，好让我达到一定规模了开个店。姓刘的后来就让姚某1去黑龙江宗博堂公司学习，因为她懂点医，回来好给客户讲，我讲没有力度。我通过投资得的积分复投了，没有提现，赔的有十多万块钱，积分有十多万。黑龙江宗博堂众生医疗技术开发有限公司的药和销售结算单是我提供给公安局的，销售结算单是郑州市的老刘或耿某给我的，他们让我看看产品价格，看看谁要了给他们开。公司产品是通过物流寄给我的，有的寄到驻马店我租住的地方，有的寄到正阳县真阳镇汽车南站，通过宋**基金会寄给我。因为正阳县的宋**基金会当时是发改委的叶某1在负责，我认识他，想着是个固定场所收货方便，所以我通过宋**基金会邮寄公司产品。我直接和间接发展的下线感觉有十多人左右，有确山的、驻马店的、新蔡的，新蔡的是一个姓杨的，他们没有通过我投资，是姓刘的发展的排在我下面的，不是我发展的。我也是受害者，我找的几十个身份证，也没给人家说干啥，只是给人家说多领一份保健品，我也没有赚到钱，我不认为是传销。我之前在正阳县国行担保公司当业务员，2011年至2013年，陈某1通过我投资了两笔钱，我连本带利都给他了，他比较信任我。2013年8、9月份的时候，我又给陈某1介绍一家黑龙江的宗博堂医药公司可以投资，每份是3300元。陈某1投资3300元后，说公司给他的产品少，不够他吃的。我说一个人最多可以投资七份，陈某1就又补够七份，一共是23100元。当时第一个月我在家里给了陈某11500元的分红，第二个月我又给他了1200元分红，后来他回去后给他一个村的人说投资可以赚钱，他又找了三份，一共是69300元。2013年10月8号，我给陈某1打了三个收条，然后我给他说公司国庆节放假了不收钱，他的分红得从8号算，他同意了。2013年10月底，我听说黑龙江那边公司出事了，我给陈某1说老总被公安局的抓走了。陈某1找我要他投资的钱，我让陈某1等等看公司的事情处理好以后再说，一直到现在老总还在关着，陈某1的钱也没要回来，他就去报案了。陈某1的钱我都汇给耿某了。陈某1找我要钱，我在2013年年底的时候给了陈某1八千块钱。我自己投资的有三份，总共69300元，也是通过耿某投资的。我是2013年5、6月份成为公司会员的，我只发展陈某1一个会员，李某2、吴某2、刘某2三个人是陈某1发展的。因为我只见过陈某1，没有见过其他人。2、证人耿某的证言：2013年4、5月份，我在郑州做宗博堂的业务，通过朋友认识的叶萍贞。当时叶萍贞通过我介绍也在郑州做宗博堂业务。宗博堂主要卖调理慢性病的保健食品，一份3300元，每个人的身份证最多可以买七份，共23100元。成为宗博堂的客户，买多少份给客户多少钱的药，然后根据公司的业绩每天都有分红、积分。一个积分相当于一块钱，客户可以用公司的积分购买产品。客户交钱后，公司给客户建一个用户名和密码，每天的分红在用户名里可以查到。叶萍贞是我发展的下线，刚开始她发展一个客户我可以提取金额的3%，叶萍贞可以从她发展的客户里提3%，如果业务发展的号，可以提取5%到7%。我的上线是刘玉亭，也是在郑州发展的我为下线。我在驻马店就发展叶萍贞一人，有时候叶萍贞让发展的客户把钱直接打给我账户，我再打到店里（邸某1账户）。总共给我转账的有三四个人，大约一二十万元。我把钱打到她账上后，把叶萍贞的收货地址发给她，她就按地址发货。我提供给叶萍贞的对账单，内容是叶萍贞发展的客户陈某1、李某2、吴某2、刘某2等人购买产品的钱，总共92400元，这些钱我都转给邸某1了。3、证人陈某1的证言：2012年左右，我通过叶萍贞在国行担保公司放了三万块钱，利息三分，本息都给我了。后来叶萍贞说她在郑州有个公司，我又投了六万元，利息二分，本息她也给我了。后来叶萍贞又给我说有一家医药公司可以投资，给五分利息，是一家药厂，投资后可以免费吃药。我于2013年8月12号给叶萍贞付了23100元，算是入股一份，每到月底就付利息，还给药吃。9月12号，叶萍贞在她家里给我了1500元利息和几瓶子药（治疗心脑血管疾病的药）。我觉得药给我的少，不够我吃的，她给我说我投资的钱少，一人投资两份钱，药才够吃。我觉得我妻子也有病，干脆入股四份。2013年10月8日，我又给叶萍贞了69300元，通过正阳县工商银行把钱打给叶萍贞了。当时叶萍贞给我打得有三份收条，第一次的23100元没有给我打收条。2013年10月20号左右，我从叶萍贞手里取得利息1200元，之后叶萍贞就给我说我投资钱的那个药厂已经垮了，老总被抓走了，等等看那个老总要是出来了，还可以继续经营那个药厂，我投资的钱应该没事。2014年1月份，叶萍贞让一个人给我打款8000元，那个人还劝我参与投资化妆品公司，我感觉有问题就不敢投资了。2014年3月27号左右，我在城里面见到叶萍贞了，她还让我投资搞别的，我说我不愿意投资了。我还给她说我以前投资的钱还没有要回来，问她咋弄。她给我说她给我打得是个白条，就是盖的有红章的条子也不一定要回来钱，我就来报案了。我第一次投资23100元时，叶萍贞说四个身份证可以投七份，一份3300元，我当时用了我女儿陈某3、媳妇梁某2、女婿吴某3和我的名字投资的。后来我用刘某2、吴某2、李某2的名字投资三大份，共计69300元。我取得的分红没有吴某2两口子的，我是以他们的名义投资的。4、证人周某的证言：2013年9月份左右，叶萍贞到工行办业务时给我介绍，她考察一个项目，三个月回本，可以给我打个条作担保。这个项目是个大爱文化，让看不起病和吃不起药的人免费吃药，公司从收益中给人返利，这个公司是八个归国博士为了报效国家实施的项目，我就相信了。2013年9月25日下午，叶萍贞到工行找我让我投资，并给我留下了一个工行的卡号。她说给我算好了，一份3300元，投七份，共计23100元。我按照她给我的卡号，把钱给她打上了。2013年10月1日之后，我问她单子报上去没有，她对我说单子已经报上去了，但是公司出事了，等待处理结果。叶萍贞给我介绍的公司叫宗博堂，当时进的有一个QQ交流群，后来把我踢出来了。我投资时，叶萍贞让我提供了一份身份证复印件，到邮政储蓄办一张银行卡，说是返利用。叶萍贞还给我提供了宗博堂的网址和会员号，但是她说网站关了，要了也没用。5、证人李某1的证言：2013年7月14日，我通过叶萍贞向宗博堂投资了一笔或两笔，一笔是3300元。当时叶萍贞介绍投资宗博堂每天都可以分红，三个月回本，还可以免费吃药。我把钱给叶萍贞了，叶萍贞给我几盒免费的药。当时提供给叶萍贞的有我的身份证号和银行卡号。6、证人李某2的证言：宗博堂在驻马店市区有个网点，位于文化路西段路北的一个家属楼里，现在已经扒了。当时没有挂招牌，店里有几本介绍宗博堂产品的书。这个网点是叶萍贞负责的，叶萍贞是正阳县人。当时叶萍贞介绍宗博堂产品好，公司好，回报率高，让我投资。我以现金形式在宗博堂驻马店网点交给叶萍贞16500元，每份3300元，共五份。叶萍贞说给我报单，可以从网上查，我后来在网上查了有我的名字和投资。当时叶萍贞给了我两盒吸闻康，我用着没有啥效果。我介绍我闺女王某3加入宗博堂了，我用她名字投资了，我没有给她说这事。我还介绍赵红霞投资了两单。7、证人王某1的证言：2013年左右，一个人到我诊所里给我拿了几箱药，说药不要钱，放我这先用，价值几千元。我不同意，那人说放着先卖，让我先交1100元定金。我给他1100元现金，他给我写了个收据，下面签的像个“刘”。那个人要我身份证复印件我没有给他，我记不清是否拍我的身份证了。那人给我一堆宣传资料，我看都是保健品就都扔了。我认识叶萍贞，她是我姨。8、证人孟某的证言：2013年10月份，叶萍贞给我多次电话联系说有一个好项目可以赚钱。后来她回来找我说这个项目好，公司叫宗博堂，是做药的，让我打23100元，算是她借的，赔了算她的，赚了算我的。10月中旬，我通过工商银行向叶萍贞转账23100元。我不认识叶玉美，不知道她怎么成为宗博堂会员的。我把钱交给叶萍贞后，她让我再提供几个人的名字，打钱方便。我就把我外甥罗腾、外甥媳妇王丽娟，还有我爱人怀永升的名字提供给叶萍贞了。三四个月后，叶萍贞给我说公司不行了，出事了。我就问她要钱，她后来给我10000元，剩下的13100元一直没有给我。9、证人苏某的证言：我和叶萍贞认识，以前有业务往来。2012年，叶萍贞两次喊我投资，都投资失败了。2013年3、4月份，叶萍贞说这次有个好项目，公司要宗博堂，是八个海归博士研究出来的药，马上就上市，一份3300元，四个身份证可以买七份。我当时对她说我没钱，她让我把身份证号码给她，说给我买一份，算我原来的钱。我向宗博堂交了3300元，公司给药，每天给分红，我在邮政储蓄办了一张银行卡。当时叶萍贞给我说宗博堂有网站，上网可以查个人账户，还给我一个账号，我现在记不清了。宗博堂第一次往那张银行卡上打了1000多块钱，后来再没有打了。过了不久，叶萍贞让我再找个身份证，多还我点钱。当时我女儿皮某1的身份证在家里，我没给皮某1说，就把身份证号报给叶萍贞了，她又给我办了一份。后来我用皮某1身份证办了一张邮政储蓄银行卡，宗博堂往皮某1卡里打了一次1000元左右，之后再没打过钱了。到2013年10月份，我发现没有打钱就问叶萍贞，她说公司出事了，老板被抓起来了。10、证人叶某的证言：我是通过金某2介绍加入宗博堂的。当时她说宗博堂的产品能治腰疼腿疼，我一直有病，我投资1000元交给金某2了。叶某4是我侄女，我不认识李某3，我没有推荐其他人加入宗博堂。11、证人段某的证言：我没听说过宗博堂，我听说过吸闻康，是杨某2给我们推荐的。杨某2与我丈夫杜某1关系熟，杨某2给我介绍说吸闻康是八个从美国归国的博士研究的，好得很，能治很多病，投资一份3300元，可以免费吃公司的药，投资的钱每天分红。那是我丈夫杜某1办的，杜某12015年12月去世了，我总共投资11单，36300元，分别是用杜某1的名字投资3单，我的名字投资1单，我妹段某2的名字投资1单，我女婿王某4的名字投资1单，用我外甥女王某5的名字投资3单，张某2、张某3各投资1单，是我们垫资的钱。我投资了之后，能从公司网站上查到，分红够400元了才能提现。但是400元提现要收10%的手续费，分红达到1000元收5%的手续费，分红达到3300元提现可以不收手续费。后来还没到3300元的时候，网站关了，无法提现了。我不知道我投资的钱属于什么会员级别，我投资的时候给杨某2提供我的身份证、银行卡，交的还有钱。杨某2是姚某1介绍的，姚某1是叶萍贞介绍的。我推荐的有张某2、段某3，还有杜某1，我欠杜某1的钱，用欠的钱投的。这个公司的投资模式我就知道每天分红，其他的我不知道。姚某1、叶萍贞在驻马店文化路上一个破楼上租了一套房子作为网点，离我家近，我经常去网点上玩，看看产品来没有。网点是姚某1、叶萍贞他俩负责，现在那个破楼扒了。12、证人陈某2的证言：我认识叶萍贞，好几年前叶萍贞给我介绍说让我投资一个项目，每份是3300元，每天可以分红，一个人最多可以投资七份。叶萍贞给我一个银行账号，我给叶萍贞存了3300元钱。我没得到分红，投资之后我给叶萍贞多次打电话要钱，叶萍贞总是说她在外地，我也见不到她，她一直没给我钱。我没有推荐其他人投资。13、证人张某1的证言：宗博堂在驻马店设置有一个销售网点，位置在驻马店文化路西段路北一个楼上，网点平时由姚某1负责，还有两个女的工作人员。我与姚某1是朋友关系，姚某1当时给我介绍宗博堂的药好，投资有分红，介绍其他人加入有返点等。我在2013年9月15日投资了一份，3300元，我按照姚某1提供的耿某的银行账号存进去的。姚某1把我领到网点，是姓叶的女的给我介绍的。14、证人董某的证言：我是通过杨某2投资宗博堂的，杨某2和他老婆金某2把我领到驻马店骨科医院东边文化路上一个住宅楼里宗博堂的网点。当时姚某1是店长，叶萍贞在那网点上住。宗博堂是叶萍贞负责的，姚某1到公司总部培训过，她是个医生，她回来给大家讲，公司寄回来的产品也是姚某1分发。杨某2、金某2是姚某1的下线，杨某2他俩又推荐了我，这个宗博堂项目是叶萍贞带回来的项目。当时杨某2给我讲了后，我投资了一份是三千多元钱。我还用我外甥媳妇肖某1的名字投资一份，还用我邻居吕某1的名字投资了一份，还用我朋友徐某1的名字投资了一份，总共投了一万多元。我听金某2、杨某2给我介绍，手底下有十个人，包括本人在内够11个人，就成为班长了。我手下有十个人了，是杨某2、金某2给我排的，我不懂电脑。我推荐了有三个人，分别是肖某2、吕某1、徐某1，可能段某也是我推荐的。15、证人李某3的证言：我通过叶萍贞介绍加入宗博堂的，投资了一份3300元。叶萍贞在驻马店市文化路与文明路交叉口设的有网点，我没有获得收益。我不知道我妻子姬某怎么成为宗博堂会员的，我不认识李某3和夏某1。16、证人王某2的证言：我是通过姚某1加入宗博堂的，投资了一份3300元。我没有获得收益。我不认识赵某1。17、证人王某3的证言：我是通过叶萍贞介绍加入宗博堂的，投资了一份3300元。叶萍贞返还我一千零几十元，之后就说公司出事了。18、证人张某2的证言：我是通过叶萍贞介绍加入宗博堂的，投资了一份3300元。我没有获得收益。叶萍贞在驻马店市文化路租的有房子，设的网点在三楼，后来又向西挪了。我不认识夏某1。19、证人刘某的证言：我是通过一个姓肖的加入宗博堂的，当时我给了他3000多元现金。20、接受证据材料清单：证实叶萍贞向公安机关提供了宗博堂公司的部分药品和销售结算单，张某1向公安机关提供了向耿某转账3300元的存款回单。21、辨认笔录：证实经叶萍贞辨认，其将陈某1的钱交给的人是耿某；经陈某1辨认，叶萍贞是骗其钱的人。22、转账凭证、对账单、收条：证实陈某1向叶萍贞转账，叶萍贞后转给上线耿某的记录；周某向叶萍贞转账的记录。23、湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书，证明通过提取宗博堂网络平台账户信息数据，叶萍贞系宗博堂网站铜卡会员，用户账号所在层级为12层、下级层数为11层、直接下级会员账号数为8、下级会员账号总数为191。24、银行账户交易明细：证实叶萍贞、耿某、邸某1等参与涉案传销组织人员之间的资金流转情况。25、刘志强、唐晓东等人组织、领导传销活动案卷宗材料：证实因涉案的传销组织，刘志强、唐晓东等人被判处刑罚的情况。26、控告状及信访处理材料：证实陈某1因本案控告及有关部门处理的情况。27、户籍证明：证实被告人叶萍贞，出生于1961年11月26日，作案时达到完全刑事责任年龄。28、前科证明：证实经查询，被告人叶萍贞在辖区内未发现违法犯罪记录。29、到案证明：证实被告人叶萍贞于2019年11月10日被抓获到案，次日被刑事拘留。30、干部个人基本情况表：证实叶萍贞原任正阳县司法局副局长。31、视听资料：证实侦查机关依法讯问被告人叶萍贞时的同步录音录像情况。上述证据经当庭出示、质证，合议庭评议后，本院予以确认。本院认为，被告人叶萍贞通过参与宗博堂平台，以感恩营销的销售模式，通过销售道具吸闻康西系列产品为名，虚构和夸大产品功效和盈利前景，引诱欺骗参加者缴纳费用和购买产品获得加入资格，积极发展下线会员，且按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。正阳县人民检察院指控罪名成立，予以支持。被告人叶萍贞并非宗博堂传销组织的发起人、策划者，在整个传销活动中起辅助和次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶萍贞辩称，其没有开过门店进行销售，会员是之前就认识的人，认定的100多个会员不真实，很多都是其拿别人身份证办理的，其没有组织、领导传销活动，其行为不构成组织、领导传销活动罪。及辩护人辩称，被告人叶萍贞主观上没有犯罪的故意，也不是组织者、领导者，犯罪情节轻微；鉴定结论内容失真，不能作为定案依据。其行为不构成组织、领导传销活动罪。经查，证人李某2、段某、张某1等人均证明她们是通过叶萍贞介绍在其驻马店的营销网点加入宗博堂的，虽然其营销的地点不是门店，但确有固定的场所用于专门营销宗博堂产品和发展会员；传销组织通常采取让组织内成员发动身边的人员继续来发展壮大传销组织，故其发展曾经认识的人成为会员，正是传销行为的表现；叶萍贞直接或间接发展的下级人员人数系其获利的基础，而该获利是依据发展人员的数量，账号具体由谁操作对其发展人员数量的认定和获利所产生的作用并无区别，且湖南铭鑫司法鉴定所依法对叶萍贞的宗博堂账户情况作出了鉴定意见，该鉴定机构及鉴定人员具有鉴定资质，该鉴定意见客观真实、来源合法，应当予以采信；叶萍贞在注册成为宗博堂会员后，设立专门场所，积极发展下线会员，经鉴定，叶萍贞所在层级为12层、下级层数为11层、下级会员账号总数为191，其对宗博堂传销活动实施及扩大起了关键作用，应认定为组织者、领导者。综上，对被告人及其辩护人的辩护意见，不予采纳。综合本案被告人的犯罪事实、性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下：被告人叶萍贞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月10日起至2021年5月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李向东审 判 员  王 鹏人民陪审员  陈红卫二〇二〇年十一月二十日书 记 员  安笑笑