天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初115号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人李长彧，曾用名李晓岚，男，1984年5月12日出生于天津市，汉族，大专文化，户籍地天津市红桥区××道××公寓××号楼××号，在津无固定住所。2019年4月26日因本案被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年5月31日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人吕佳，天津文灯律师事务所律师。被告人吴楠，男，1976年10月21日出生于天津市，汉族，大专文化，案发前系中石化内蒙古分公司加油站加油员，户籍地天津市河西区，在津无固定住所。2019年5月4日因本案被天津市公安南开分局刑事拘留，同年5月31日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人王东，天津法政牛津律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人李长彧犯诈骗罪、被告人吴楠犯敲诈勒索罪，于2020年1月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员马文静出庭支持公诉，被告人李长彧、吴楠及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李长彧原系天津市河北区城市管理综合执法局公务员，于2010年底至2011年8月因沉迷网络赌球多次向被告人吴楠借款。2011年8月底，被告人李长彧向吴楠提出再次借款人民币20万元，吴楠要求需提供合适的担保人，并在得知李长彧之友王某1系天津市南开区武装部正式公务员后，要求签订数额为人民币150万元的借款合同并需王某1作为借款人在该借款合同上签字，双方串通并达成合意后吴楠同意向李长彧借款。被告人李长彧于2011年9月2日向被害人王某1隐瞒其欠有高额债务无偿还能力的事实，谎称急需资金需要借款人民币150万元，让王某1帮忙作为借款人签字，并谎称以李长彧父亲位于天津市红桥区××道××公寓××号楼××号的房产做为借款抵押担保并隐瞒了该房屋因其他债务已于2011年8月26日抵押于他人且已办理公证的事实，以无需承担实际担保责任为由，骗取了王某1的信任。被告人李长彧、吴楠欺骗王某1称签字只是形式，无需实际还款，使王某1陷入错误认识后在吴楠事先拟好的借款合同上作为借款人签字，内容为“王某1向吴楠借款人民币150万元，还款日期为2011年10月26日，先付欠款20万元，余款在2011年10月31日前还清。如余款违约，愿将浩达公寓10号楼4门306号房屋过户给吴楠作为余款的补偿。”该借款合同签订后，被告人李长彧自吴楠处得现金20万元，并将该钱款用于归还个人债务后无法联系。被告人李长彧于2012年1月6日再次向王某1谎称其需要10万元用于账户运转即可归还全部债务，并恳求被害人王某1作为借款担保人向姚某借款人民币10万元，后被告人李长彧将该全部钱款用于网络赌球后逃匿。2011年12月至2012年期间，被告人吴楠为谋取不法利益，明知被害人王某1并非实际借款人，多次同他人到被害人王某1的住所地天津市南开区鞍山西道风荷园8号楼1门701号家中以捅门、滋扰等手段持借款合同向被害人王某1索要人民币150万元的钱款，并以到王某1的工作单位天津市南开区武装部闹事相威胁，迫使被害人王某1产生恐惧并于2011年12月22日同意自姚某处借款人民币10万元转账给吴楠指定账户。被告人吴楠又于2012年6月，在明知与王某1不存在真实的借款关系且王某1未收到任何钱款的情况下，向天津市南开区人民法院提起民事诉讼，诉称王某1于2011年7月至2011年9月向吴楠以现金方式借款人民币160.45万元，主张王某1根据借款合同偿还借款150万元及给付利息，天津市南开区人民法院于2012年6月因证据不足以（2012）南民初字第3543号民事判决书驳回该诉讼请求。被害人王某1自始末收到任何钱款，并因前述在吴楠的要挟下作为借款人、在李长彧的欺骗下作为担保人向姚某的借款，被要求偿还借款本金及利息，共计被索要人民币28万余元。被害人王某1家属于2019年4月5日向中央扫黑除恶督导组反映该线索，天津市公安局南开分局于2019年4月26日对该案立案侦查。被告人李长彧于2019年4月26日被公安民警抓获归案，被告人吴楠于2019年5月4日被公安民警抓获归案。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了各被告人，并向法庭出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言及相关书证等证据。被告人李长彧的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，建议对被告人李长彧在有期徒刑五年至八年的幅度内量刑，并处罚金；被告人吴楠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究刑事责任，建议对被告人吴楠在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李长彧、吴楠对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议，并签字具结。李长彧辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，提出的辩护意见是，被告人李长彧系从犯、初犯，且未造成严重后果，并具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。吴楠辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，提出的辩护意见是，被告人吴楠系初犯，且犯罪动机源于自身有实际经济损失，另具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。经审理查明：被告人李长彧于2010年底至2011年8月因沉迷网络赌球多次向被告人吴楠借款。2011年8月底，被告人李长彧向吴楠提出再次借款人民币20万元，吴楠要求需提供合适的担保人，并在得知李长彧之友王某1系天津市南开区武装部正式公务员后，要求签订数额为人民币150万元的借款合同并需王某1作为借款人在该借款合同上签字，双方串通并达成合意后吴楠同意向李长彧借款。被告人李长彧于2011年9月2日向被害人王某1隐瞒其欠有高额债务无偿还能力的事实，谎称急需资金需要借款人民币150万元，让王某1帮忙作为借款人签字，并谎称以李长彧父亲位于天津市红桥区××道××公寓××号楼××号的房产做为借款抵押担保并隐瞒了该房屋因其他债务已于2011年8月26日抵押于他人且已办理公证的事实，以无需承担实际担保责任为由，骗取了王某1的信任。被告人李长彧、吴楠欺骗王某1称签字只是形式，无需实际还款，使王某1陷入错误认识后在吴楠事先拟好的借款合同上作为借款人签字，内容为“王某1向吴楠借款人民币150万元，还款日期为2011年10月26日，先付欠款20万元，余款在2011年10月31日前还清。如余款违约，愿将浩达公寓10号楼4门306号房屋过户给吴楠作为余款的补偿”。该借款合同签订后，被告人李长彧自吴楠处得现金20万元，并将该钱款用于归还个人债务后无法联系。被告人李长彧于2012年1月6日再次向王某1谎称其需要10万元用于账户运转即可归还全部债务，并恳求被害人王某1作为借款担保人向姚某借款人民币10万元，后被告人李长彧将该全部钱款用于网络赌球后逃匿。2011年12月至2012年期间，被告人吴楠为谋取不法利益，明知被害人王某1并非实际借款人，多次同他人到被害人王某1的住所地天津市南开区鞍山西道风荷园8号楼1门701号家中以捅门、滋扰等手段持借款合同向被害人王某1索要人民币150万元的钱款，并以到王某1的工作单位天津市南开区武装部闹事相威胁，迫使被害人王某1产生恐惧并于2011年12月22日同意自姚某处借款人民币10万元转账给吴楠指定账户。被告人吴楠又于2012年6月，在明知与王某1不存在真实的借款关系且王某1未收到任何钱款的情况下，向天津市南开区人民法院提起民事诉讼，诉称王某1于2011年7月至2011年9月向吴楠以现金方式借款人民币160.45万元，主张王某1根据借款合同偿还借款150万元及给付利息，天津市南开区人民法院于2012年6月因证据不足以（2012）南民初字第3543号民事判决书驳回该诉讼请求。被害人王某1家属于2019年4月5日向中央扫黑除恶督导组反映该线索，天津市公安局南开分局于2019年4月26日对该案立案侦查。被告人李长彧于2019年4月26日被公安民警抓获归案，被告人吴楠于2019年5月4日被公安民警抓获归案。上述事实，被告人李长彧、吴楠在开庭审理过程中均无异议并有其供述及认罪认罚具结书，公安机关出具的案件来源、抓获被告人经过及情况说明材料，案件线索来源材料，借款手续复印件、被害人手书材料，诉讼文书材料，银行流水，110接处警综合记录单，涉案房屋办理公证及转让的材料，涉案人员的身份户籍证明，被害人王某1的陈述；证人庞某、王某2、马某、姚某、刘某、孙某的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李长彧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物160万元（其中未遂数额150万，既遂数额10万元），属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任；被告人吴楠以非法占有为目的，以要挟的手段向他人索取财物10万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人李长彧犯诈骗罪，被告人吴楠犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议酌情予以采纳。李长彧辩护人提出的李长彧系从犯的辩护意见，本院认为，本案中二被告人的犯罪作用相当，不应区分主从，故该辩护意见本院不予采纳，二辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人李长彧已经着手实施诈骗犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。二被告人归案后如实供述主要犯罪事实，对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，系坦白、认罪认罚，依法可以从轻处罚。综合考虑全案事实、情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李长彧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2025年4月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人吴楠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月4日起至2023年5月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、本判决生效后之日起十日内，责令被告人李长彧退赔被害人王某1人民币10万元；责令被告人吴楠退赔被害人王某1人民币10万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宇辰审 判 员  王 盈人民陪审员  王 颖二〇二〇年十一月十三日书 记 员  冯琳琳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。