福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终1087号 原公诉机关福建省石狮市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈超群，男，1984年5月15日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，务工，住福建省石狮市。曾因犯诈骗罪于2016年6月13日被本院判处有期徒刑一年四个月，2017年8月22日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人纪东谊，福建携晟律师事务所律师。 福建省石狮市人民法院审理石狮市人民检察院指控原审被告人陈超群犯诈骗罪一案，于2020年9月1日作出（2019）闽0581刑初437号刑事判决。原审被告人陈超群不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈超群，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年11月至2018年1月间，被告人陈超群虚构自己在石狮市凤里街道星学巷187号经营群誉铭昇电脑绣花厂，并以该厂需要短期借款用于资金周转为由，先后向林某1、姚某、许明清等人借款，后将所借款项用于个人开销及网络赌博等，之后被告人陈超群因无力还款而躲避被害人。具体事实如下： 1、2017年11月25日，被告人陈超群采取上述方式骗取被害人林某1人民币20550元（以下币种均为人民币），后仅向林某1还款16500元，尚余4050元未能归还。 2、2017年12月2日、11日、12日，被告人陈超群采取上述方式先后三次分别骗走被害人姚某21250元、10000元、7500元，共计38750元。 3、2017年12月9日、16日，被告人陈超群采取上述方式先后二次分别骗走被害人陈某1、赵某25000元、20000元，共计45000元。 4、2017年12月12日，被告人陈超群采取上述方式骗取被害人何某20050元，后仅向何某还款14400元，尚余5650元未能归还。 5、2017年12月13日，被告人陈超群采取上述方式骗取被害人林某213700元，后仅向林某2还款5400元，尚余8300元未能归还。 6、2017年12月19日，被告人陈超群采取上述方式骗走被害人张某21550元。 7、2018年1月2日，被告人陈超群采取上述方式骗走被害人许明清23100元。 2018年1月19日，许明清等人将被告人陈超群扭送至石狮市公安局。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人林某1陈述，证实其于2017年11月25日经朋友介绍认识陈超群，陈超群对其说他在石狮市经营群誉铭昇电脑绣花厂，因年底资金周转要向其借款30000元，一星期后还款。当天陈超群还要带其到他在石狮的工厂去看，但由于其没空，就由其朋友到陈超群厂里去看，其朋友有把陈超群的工厂拍照给其看。由于陈超群要借的资金不多，并且他有把营业执照拿给其看，之后在其宿舍里签了借据，其通过支付宝账户转账20550元到陈超群的支付宝账户上。当时借条上写的是借3万元现金，但实际上扣除了利息、押金、介绍费后其只转了20550元给陈超群。之后其找陈超群讨要借款，但他一直没还，也联系不上，其知道被骗了就到公安机关报案。 2、接受证据材料清单、借条、支付宝转账截图，证实林某1向公安机关提供了借条1份及支付宝转账截图1份，该借条体现陈超群于2017年11月25日向出借人借款30000元，其上未载明出借人的具体身份信息；支付宝转账截图体现该支付宝账户于2017年11月25日向他人转账20550元的事实。 3、被害人姚某陈述，证实陈超群于2017年12月份时在他的绣花厂里向其提出借钱，说是年底要给工人发工资和买材料，因资金紧张需要借一笔钱来周转，还拿了营业执照给其看，说该工厂是他的。因为其本来就认识陈超群，而且看他工厂很大，工厂也在正常运营，他家里的房子也很大、装修很好，其觉得陈超群很有实力，就决定借钱给他。陈超群前后共找其借款三次，分别借款25000元、10000元、10000元，都有写借条给其，借条是陈超群自己签名的。陈超群当时约定借款十几天，承诺按两分的利息计算，也就是每10000元一个月200元，还说虽然只借十多天，但是会向其支付一个月的利息即900元，其贪便宜，觉得资金很快能回来才借款给他。第一次借款时其通过农村信用社手机银行转账21250元至陈超群尾数为8888的建行账户上，并另拿了3750元现金给陈超群。第二次借款是在2017年12月11日，陈超群以要发工人工资为由找其借款10000元，约定一星期后还款，当时没写借条，其通过建设银行手机银行转账10000元至陈超群的建设银行账户。次日，陈超群说还需要借10000元用于付工人工资，其就通过信用社手机银行转账7500元到陈超群的建设银行账户，又拿了2500元现金给他，当时陈超群将第二次和第三次借款的借条一起写给其，其看总额正确，其他就没有注意看了，后来才发现陈超群写给其的这二张借条上面是写现金1500元、转账8500元。陈超群向其借钱时没有讲明自己的债务情况，反而说别人欠了他很多钱。借完款后，其就联系不上陈超群了，其到他家里去找他，陈超群的父亲说工厂不是陈超群的，其就意识到自己被陈超群骗了。 4、证人柯某证言及辨认笔录，证实其与陈超群及姚某均认识，陈超群经常向其借钱，陈超群通过微信向其微信号×××88先后四次转账还款。其与姚某平时没有经济往来，没有为姚某接收还款。 5、接受证据材料清单、借条、收条各3份、银行交易明细清单1份、手机银行转账截图，证实姚某向公安机关提供了以上材料，其中，借条、收条体现陈超群于2017年12月2日向出借人借款25000元，于2017年12月11、12日二次各向出借人借款10000元，该三份借条、收条上均未填写出借人的身份信息；银行交易明细清单体现姚某通过晋江农村商业银行于2017年12月2日转账21250给陈超群，于2017年12月12日转账7500元给陈超群；手机银行转账截图体现2017年12月11日向陈超群尾数为2575的银行账号转账10000元。 6、被害人陈某1陈述，证实陈超群系其之前认识的朋友，陈超群先后两次向其借款共计45000元。第一次是在2017年12月9日，陈超群通过电话联系其，说他在石狮经营一绣花厂，现因资金周转要向其借钱进货。其到陈超群家里，看到他经营一家绣花厂正常运行，陈超群还向其出示了一张绣花厂的营业执照，于是其就通过其丈夫赵某的民生银行账户转账25000元至陈超群尾号为8888的建设银行卡上，并签了借条和收条，当时说好月息为2%。第二次是在2017年12月16日，陈超群说是资金周转出现问题又向其借款20000元，说月底可以还款，其通过赵某的支付宝账户转账20000元至陈超群的支付宝账户。到期后，陈超群没有付给其利息钱，后来电话就打不通了，其到陈超群厂里面才发现那个绣花厂其实是陈超群哥哥的，陈超群哥哥也出示了绣花厂的营业执照，其才发现被骗了。之后其一直找不到陈超群，电话也联系不上，后来听说陈超群被抓到公安机关，其就赶紧过去报案。 7、被害人赵某陈述，证实其与被告人陈超群系朋友关系。2017年年底时，陈超群打电话给其，其就到陈超群所说的一家工厂里，陈超群在工厂的办公室里对其说该工厂是他的，还拿了营业执照给其看，执照上面是陈超群的名字。陈超群对其说他的工厂现在需要资金周转，要向其借钱一个月。其看陈超群的工厂那么大，家里面的房子也很大，觉得他挺有钱的，而且陈超群承诺向其支付每月2%的利息，所以其就同意了。因当时是其老婆在管钱，其就叫其老婆拿钱出来借给陈超群，并签了其老婆的名字。其分两次借钱给陈超群，第一次是2017年12月9日，其通过民生银行卡转账25000元至陈超群的建设银行卡上；第二次是2017年12月16日，其通过账号为1312××××8999的支付宝转账20000元至陈超群的支付宝账户上，陈超群的支付宝账号为1565××××2676，昵称为“元元姓名巾（陈超群）”。一个月不到，陈超群就跑掉了，其找不到他也打不通电话，其到陈超群家里后，看到好几个债主，才知道他欠了很多人的钱。陈超群父亲说那个工厂是陈超群哥哥的工厂，其就意识到自己被骗了。后来其才知道那个工厂的营业执照是陈超群哥哥的名字，陈超群给其看的那张是新办理出来，专门用来骗人的。 8、接受证据材料清单、个人借条2份、电子银行业务回单、支付宝转账账单截图，证实陈某1向公安机关提供了上述材料，其中2份个人借条体现陈超群于2017年12月9日向陈某1借款25000元，于2017年12月16日向陈某1借款20000元，借款月利率均为2%；电子银行业务回单体现赵某的民生银行账户于2017年12月9日向陈超群的建设银行账户转账25000元；支付宝转账账单截图体现尾号为1666的民生银行账户于2017年12月16日通过支付宝向陈超群支付宝账户转账20000元。 9、被害人何某陈述，证实其于2017年12月12日经朋友介绍认识陈超群，当时陈超群通过介绍人到泉州市区来找其借钱，陈超群带了营业执照和银行流水给其看，对其说他有工厂，急需借一笔四到五天的短期借款当货款。其有听说过陈超群这个人，知道他家在那个地址上确实有家绣花厂，就相信他，准备借钱给他。当时陈超群先签了借条给其，本来是要向其借45000元，其要求陈超群找个证人来某，但陈超群没找来，因为没有其他人能证实陈超群确实是借钱去当做货款，其和陈超群又不太熟，所以其就没有借他45000元，只是借给他22450元，其中现金2400元，另通过户名为何伟聪的招商银行卡转账20050元到陈超群尾数为2575的建设银行卡上。当时约定月息为2%，有写在借条上，借条上的签名是陈超群自己签的。过了七天之后，其打电话给陈超群，他说过段时间会还款。之后陈超群有转了6000元给其，过了大概半个月左右，其又打电话给他就发现他的手机关机找不到人了。 10、接受证据材料清单、借款条、收条，证实何某向公安机关提供了借款条、收条各1份，借款条及收条上体现陈超群于2017年12月12日向出借人借款45000元，月利率为2%，借条上未填写出借人的身份信息。 11、被害人林某2陈述及辨认笔录，证实2017年12月13日，其经朋友介绍到陈超群的绣花厂，陈超群对其说因工厂资金周转需要借一笔钱，十周能还清，每周都还一笔。陈超群当时拿了一本营业执照给其看，证明工厂是他的，当时工厂里面有工人，其认为陈超群有能力还款，就决定借钱给陈超群，陈超群签了借条给其，还拿着借条给其拍了照片。借条签了20000元，但是扣除中间人的介绍费等费用，实际其只转账13700元给陈超群。因约定每周还钱，但七天后其就联系不上陈超群了，打电话不接，微信也不回。当时其店员林某3有拉货到石狮，其就叫他替其去看一下，林某3对其说陈超群家里有很多人等着讨债。因为其当时出差，所以其就叫员工林某3替其报案，实际上林某3并不认识陈超群，林某3所知道的有关陈超群的事情都是其告诉他的。公安机关出示的林某3所提供的借条、身份证复印件都是当时其拿给林某3的。经其查询支付宝交易记录，其支付宝于2017年12月27日和12月20日分别收到陈超群转账各2700元。 12、证人林某3证言及辨认笔录，证实其之前向公安机关报案称被陈超群诈骗，但实际上是其老板林某2被骗，其并不认识陈超群。因当时其在泉州给林某2打工，林某2打电话对其说他不在泉州，让其到公安局替他报案。其向公安机关所陈述的借钱给陈超群的经过，都是林某2告诉其的，转账也是林某2的账户。 13、接受证据材料清单、借条、建设银行手机银行转账截图，证实林某3向公安机关提供了借条1份及建设银行手机银行转账截图1份，该借条体现陈超群于2017年12月13日向出借人借款20000元，借条上未载明出借人的具体身份信息；手机银行转账截图体现于2017年12月13日向陈超群尾号为2575的建设银行帐户转账13700元；被害人林某2向公安机关提供了一张照片，内容为被告人陈超群手持借条和身份证的拍照情况。 14、提取笔录、支付宝交易记录截图，证实公安机关从被害人林某2手机中提取到其支付宝交易记录，该记录体现林某2于2017年12月20日和12月27日分别收到陈超群转账各2700元。 15、被害人张某陈述，证实2017年12月间，其一个朋友说陈超群开了一个绣花厂，因资金周转不开在找人借钱要给工人发年底工资，会给债主利息。于是其和介绍人去陈超群家的绣花厂里，陈超群拿出营业执照给其看，并在厂里的办公室对其说该工厂是他的，工厂附近的商铺、店面也是他的。陈超群对其说要借款用于给工厂发工资，会算利息给其。其看营业执照上面是陈超群的名字，工厂有在正常经营，机台也很多，就相信陈超群有能力还款，于是没抵押就借钱给他。陈超群和其签了借条、收条，借条是陈超群自己签名的。当时约定借款40500元，先扣除押金和第一期要还的钱，其通过用户名为颜辉宾的建设银行手机银行账户转账21550元至陈超群尾号为2575的建设银行卡。约定的借款期限一星期到期后，陈超群没有还钱，后来电话就打不通了，其到陈超群厂里找，才发现该绣花厂其实是陈超群哥哥的，再后来就一直找不到陈超群了。陈超群没有对其说欠了别人那么多钱，如果他有说的话，其也不敢借钱给他。后来其听说陈超群被抓了，就到公安机关报案。 16、接受证据材料清单、借条、收条、建设银行手机银行转账截图，证实张某向公安机关提供了1份借条、收条及建设银行手机银行转账截图1份，该借条及收条体现陈超群于2017年12月19日向出借人借款40500元，未载明出借人的具体身份信息；手机银行转账截图体现于2017年12月19日向陈超群尾号为2575的建设银行账户转账21550元。 17、被害人许明清陈述，证实其自己有私人放短期借款给别人，借款人基本都是认识的人介绍来的，其一般都要去看一下借款人是否有实力。其借款利息比较高，每1万元一个月的利息要300元，如果对方在外面有债务，其是不敢借钱给他们的。2018年1月份时，陈超群由一家公司介绍来向其借款，如果借款成功，要由陈超群出中介的信息费用。当时是因陈超群不符合贷款公司的贷款要求，所以贷款公司找其，叫其放贷款给陈超群。其通过介绍人给其的电话和陈超群联系，陈超群对其说他在石狮市经营群誉铭昇电脑绣花厂，因工厂年底要发工资，资金周转不过，要短期借钱。后其去石狮市的一家绣花厂找陈超群，陈超群在该厂办公室里对其介绍说该厂是其个人的，还拿了营业执照给其看，对其说一个电脑绣花的机台就值很多钱，意思是他很有实力，有生意正常在做，并说他急需一笔短期借款用于工厂周转。因当时是年底了，其看陈超群有生意正常在做，而且还有工厂，所以其就相信并借款给他。陈超群当时本来要借5万元，但其不敢借他这么多，只借了3万元给他。双方在陈超群的工厂里签了借据，借据上写的是3万元现金，扣第一期利息2400元、中间人介绍费1500元、交押金3000元后，其实际上通过银行转账23100元至陈超群尾号为2575的银行卡上。借条上的签名是陈超群自己签的，当时民间借贷都会要求写一个房屋租赁合同，大概意思就是债主可以去家里要债，不会被赶出来，其当时也打印了一份给陈超群签了。陈超群当时没有讲明自己的债务情况，如果他有说，其也不敢借他。因陈超群说是短期借款，没多久其就联系陈超群要拿回借款，结果联系不上他，后来其周边的朋友对其说陈超群到处在找人借钱，钱借走就不还了。其感觉被骗，就到群誉铭昇电脑绣花厂去找陈超群，陈超群的哥哥对其说陈超群办理了所谓的营业执照到处在骗人钱，他们家人也管不了他，没办法处理他欠钱的事情。 18、接受证据材料清单、借据、房屋租赁合同，证实被害人许明清向公安机关提供了借据、房屋租赁合同各一份，该借据上体现陈超群于2018年1月2日向出借人借款现金3万元，借据上未填写出借人的具体身份信息；房屋租赁合同体现陈超群作为出租方于2018年1月2日以3万元的价格将石狮市凤里街道星学巷187号群誉铭昇电脑绣花厂出租给承租方，该合同上未写明具体承租方的身份信息及租赁期限等事项。 19、证人陈某2（系被告人陈超群的哥哥）证言，证实石狮市凤里街道星学巷185-199号是其经营的泉州显伦贸易有限公司的厂址，该公司的前身是石狮市三益电脑绣花厂。陈超群自2017年10月起经营一家叫群誉铭昇的电脑绣花厂的网店，并套用其工厂的地址进行工商登记。陈超群平常喜欢赌博所以四处借钱，然后就把人带到其工厂说该厂是他的群誉铭昇电脑绣花厂，实际上不是的，这只是他找人借钱的理由。陈超群输了很多钱，很多债主到其厂里找他要钱。陈超群人经常在外面联系不上，其也管不了他。其家里人知道陈超群有赌博的恶习，也会控制他的收入，每月仅给他5000元的生活费。其父亲帮陈超群还了几百万的债，陈超群自己是没有能力还款的。 20、证人陈某3（系被告人陈超群的父亲）证言，证实陈超群自2014年起就和杨晓东参与网络赌博，欠了很多高利贷的钱，那些讨债的人就到家里喷油漆。2017年陈超群因诈骗刑满释放后自己去退了3000元的取保候审保证金后，就和家人失去联系，其就知道他又去赌博了。其查过陈超群的话单及招商银行卡的交易明细，发现陈超群和杨晓东来往频繁。其全家已经帮陈超群还了四百多万，已经无能为力了。 21、证人洪某（系被告人陈超群的妻子）证言，证实因陈超群有赌博恶习，经常不回家，且不时有人上门讨债，其与陈超群于2014年底就没有住在一起了。2015年间，双方准备协议离婚，因陈超群被公安机关抓了，就没有联系了。陈超群直到2017年下半年出狱后才有给其打过电话，到2018年1月份开始就联系不到他了。陈超群家里开工厂，他就在厂里帮忙。经济上，陈超群主要是靠他父母的。因为赌博的恶习，陈超群的父母有控制他的生活费。 22、证人叶某证言，证实其在石狮市凤里街道星学巷185-199号泉州显伦贸易有限公司做生产领班，该公司之前叫石狮市三益电脑绣花厂，其不清楚该地址上有一家名为石狮市群誉铭昇电脑绣花厂的公司。陈超群是其老板陈某2的弟弟，陈超群自2017年8、9月份刑满释放后有在其公司上班，主要是做电商方面的工作。 23、提取笔录、赌博网站电脑截图及电子数据光盘，证实公安机关根据被告人陈超群提供的赌博网站的网址、账号、密码登陆后查询到陈超群自2017年9月至2018年1月间在赌博网站投注参赌的情况，投注额共计631927.27元。上述电脑截图并经被告人陈超群签字确认。 24、个体工商户登记基本信息，证实石狮市群誉铭昇电脑绣花厂为个体工商户，于2017年11月7日核准登记，经营者为陈超群，登记的经营场所为石狮市凤里街道星学巷187号。 25、建设银行个人活期交易明细清单，证实被告人陈超群名下卡号为4340××××8888的银行卡（后变更卡号为6214××××2575）资金往来情况，其中于2017年12月2日收到姚某转账21250元、于2017年12月11日收到姚某转账10000元、于2017年12月12日收到姚某转账7500元；于2017年12月9日收到赵某转账25000元；于2017年12月12日收到何伟聪转账20050元；于2017年12月13日收到林某2转账13700元；于2017年12月19日收到颜辉宾转账21550元；于2018年1月2日收到许明清转账23100元。 26、支付宝交易明细清单、微信交易明细清单，证实被告人陈超群通过支付宝及微信向各被害人转账的情况。 27、公安机关出具的抓获经过说明，证实2018年1月19日，被害人许明清等人将被告人陈超群扭送至石狮市公安局。 28、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人陈超群的身份及前科情况。 29、被告人陈超群供述，证实其因犯诈骗罪于2017年8月份刑满释放，之后其开始在石狮市经营网店，但其网店生意不好，收入不多，平时其又喜欢赌博、桑拿等，其平时收入根本不够开销。其自2017年10月份开始就找一些贷款、投资公司和个人借钱，其借钱时都会和对方说自己在开厂，因开店生意上的需要而借钱，前后共借到30至40万元。其把借来的钱用于网上赌博，后来输掉了。其每月用于买体育彩票需要花费2、3万元，在网上赌博输了大概20万元，所输的钱均是其借来的。其现在指望彩票中奖来还款，不然就是拆东墙补西墙的方式一直借下去，把新借来的钱用一部分来还之前的利息，就这样越滚越多，最后就只能躲了起来。其因无力还款就把手机关机了，结果被许明清等人找到并把其送到公安机关。 原判认为，被告人陈超群以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民钱款共计人民币146400元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。被告人陈超群曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在前罪刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人陈超群多次实施诈骗，并将赃款用于赌博，酌情从重处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人陈超群犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元;二、责令被告人陈超群退赔各被害人经济损失共计人民币146400元，分别发还被害人林某14050元、姚某38750元、陈某1及赵某45000元、何某5650元、林某28300元、张某21550元、许明清23100元。 上诉人陈超群诉称，原判认定其向姚某、陈某1、张某还款的金额有误。其前后三次通过微信分别转账3750元、4250元、1500元到微信账号×××88，并通过支付宝向姚某还款6000元，共计向姚某还款15500元。其用现金支付陈某1利息6250元，通过支付宝还款6000元，通过微信向微信账号×××88转账1000元，共计向陈某1还款13250元。通过支付宝向张某还款4050元。本案涉案借款均是高利贷，被害人的陈述都与事实不符。请求二审法院查清事实依法改判。其辩护人提出：上诉人陈超群已偿还姚某、陈某1、张某部分款项，原判未予认定不当。本案系高利贷借款，上诉人陈超群陷入放高利贷者的圈套，与债权人间系民事法律关系，其主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施虚构事实或者隐瞒真相骗取他人财物的不法行为，亦没有逃避债务的行为。本案债权人一致陈述上诉人虚构工厂需要资金周转而借款，陈述高度一致，存在串供可能性。综上，上诉人陈超群不构成诈骗罪。请求二审撤销原判，对上诉人陈超群宣告无罪。 经审理查明，原判认定上诉人陈超群犯诈骗罪的事实清楚，相关证据均经原审庭审质证，且能相互印证，可作为定案依据。证据确实充分，本院予以确认。 关于上诉人陈超群及其辩护人提出已偿还姚某、陈某1、张某部分款项及本案借款均系高利贷，其行为不构成诈骗罪的诉辩意见。经查，上诉人陈超群虚构经营工厂需要短期借款用于资金周转为由骗取被害人钱款，后将款项用于个人开销及网络赌博，在被害人催讨后因无力还款而关机躲避的犯罪事实有被害人林某1、姚某、陈某1、何某、林某2、张某、许明清的陈述、证人陈某2、陈某3、洪某证言及转账截图、借条、支付宝、微信交易明细、赌博网站电脑截图等书证予以证实，上诉人陈超群在侦查阶段亦供认不讳。上述证据间能够相互印证，足以认定上诉人陈超群明知没有归还能力，仍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人大量钱款，并在无力还款后关机躲避，其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉人陈超群称已偿还姚某、陈某1、张某部分款项。被害人姚某、陈某1、赵某、张某均证实陈超群未偿还其钱款，陈某1、赵某还证实与陈超群间没有现金交易。陈超群称通过微信及支付宝向姚某还款共计15500元，但所指认的其中三笔交易记录系通过微信转给柯某，柯某证实其与姚某无经济往来，上述款项系陈超群偿还之前向其的借款。陈超群于2018年1月2日通过微信向陈某4的微信×××88转账1000元，但证人陈某4证实其不认识陈超群、陈某1、赵某，上述钱款应是其经营生意所收款项。而陈超群所述通过支付宝还款给姚某、陈某1、赵某、张某，却无法对相关银行及支付宝交易记录进行辨认，亦不能提供相应证据予以证实。陈超群称通过现金支付利息给陈某1、赵某也无法得到二被害人的印证。上诉人陈超群及其辩护人提出本案借款系高利贷，但经侦查机关依法核实，无相应证据予以证实，且原判已根据被害人实际被骗取的款项认定上诉人陈超群的犯罪数额。故上诉人陈超群及其辩护人提出的上述诉辩意见均与查明事实不符，不能成立。 本院认为，上诉人陈超群以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币146400元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。上诉人陈超群曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚。上诉人陈超群多次实施诈骗，并将赃款用于赌博，酌情从重处罚。原审判决认定事实清楚，定罪和适用法律正确，审判程序合法，根据上诉人陈超群的犯罪事实、性质和具体情节作出的量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  柯志同 审判员  曾泽龙 审判员  王 莹 二〇二〇年十一月四日 书记员  谢少玲 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。