贵州省桐梓县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0322刑初181号公诉机关桐梓县人民检察院。被告人熊虎（绰号：熊大），男，汉族，1990年7月5日生于四川省射洪县，小学文化，户籍地四川省射洪县。犯盗窃罪于2013年3月22日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪于2015年3月17日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪于2018年6月11日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。2020年5月9日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押桐梓县看守所。指定辩护人谢志达，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。桐梓县人民检察院以桐检刑诉（2020）121号起诉书、桐检刑变诉（2020）2号变更起诉决定书指控被告人熊虎犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院检察员冯中成出庭支持公诉，被告人熊虎及其辩护人谢志达到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月至5月期间，被告人熊虎在明知“老金”诈骗团伙实施电信诈骗犯罪的情况下，仍参与并接受“老金”安排，招揽王某2、张某等人在桐梓县尧龙山镇境内利用网线、电话卡、路由器、络漫宝等电子设备，搭建电信诈骗团伙打电话所使用的后台，搭建完成后，熊虎等人将络漫宝ＡＰＰ账户激活并将账户密码等发送给“老金”诈骗团伙，用于帮助“老金”电信诈骗犯罪团伙拨打电话实施诈骗，共骗取被害人江某、王某1、董某等人的人民币合计561367.05元。公诉机关认为，被告人熊虎明知他人实施诈骗犯罪仍参与并接受安排，帮助“老金”电信诈骗犯罪团伙实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊虎对公诉机关指控的部分事实有异议，提出主观上不知晓“老金”等人在实施诈骗犯罪。被告人熊虎的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。在量刑上提出熊虎是从犯、有坦白等从轻处罚情节。经审理查明：2020年4月份，被告人熊虎明知“老金”（身份待查）从事电信诈骗犯罪活动，在“老金”的指使下招揽王某2、张某等人在桐梓县县城的某某之馨酒店、桐梓县尧龙山镇境内利用网线、电话卡、路由器、络漫宝等电子设备，搭建电信诈骗所需的后台。熊虎等人将络漫宝ＡＰＰ账户激活后，将账户密码等发送给“老金”用于拨打电话实施诈骗活动。“老金”在拨打被害人电话后以被害人网购的物品丢失或者存在质量问题为由，冒充“淘宝店家”客服向被害人理赔，之后再与被害人互加ＱＱ好友，要求被害人向第三方借贷平台借款并在扣除理赔金额后将剩余钱款转至“淘宝店家”指定的银行账户内，且声称借贷的钱款将由“淘宝店家”偿还。之后，又以被害人未在规定时间内关闭还款通道，导致“淘宝店家”无法还款为由，继续要求被害人向其他借款平台借款并转至其指定的银行账户内。2020年4月至2020年5月7日，“老金”共诈骗江某等16名被害人共计人民币553301.55元。另查明，被告人熊虎曾犯盗窃罪于2013年3月22日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪于2015年3月17日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪于2018年6月11日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书：证明本案的受案及立案情况。2.户籍证明：证明被告人熊虎已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。3.归案情况说明：证明被告人熊虎于2020年5月8日在黔西县被公安民警抓获归案。4.被害人江某等人的陈述：证明接到陌生电话，电话中对方以网上购买的物品丢失或者存在质量问题等理由，告知将会对江某等人进行理赔，还发送二维码让扫码进入网站。还要求下载360借条ＡＰＰ软件等第三方借款平台，从平台上借款后扣除理赔金额，将剩余金额转账给对方指定的银行账户。对方声称借款金额将由“网店”进行偿还。之后，又以没有在规定时间内关闭还款通道，无法帮助还款为由，要求通过其他借款平台再次借款并进行合并后才能帮助归还借款，于是按照要求再次向其他第三方借款平台借款后打入对方指定的银行账户。5.证人王某2的证言：证明2020年4月初的一天，与张某、熊虎在厦门市聊天过程中，熊虎提出有个赚钱的路子，其中一环就是装通信设备打电话向别人推销东西，每天工资200多元。熊虎还提出张某老家山区方便隐蔽适合架设设备。王某2便询问熊虎是否是打电话进行诈骗，熊虎予以否认。私下与张某商量后认为熊虎肯定是让打电话进行诈骗，但因为没有工作所以还是答应了。2020年4月20日，与张某来到桐梓，几天后熊虎也到桐梓县并入住某某酒店。另外和熊虎来的两个人搬了装有通信设备的箱子进来，熊虎介绍了设备的名称并将设备连接实施犯罪。5月初便前往桐梓县尧龙山镇选择了没有人居住的民房作为架设设备的地点，张某、王某2负责现场维护设备，一直到5月7日被公安民警抓获。熊虎与上级对接，还要进行技术指导，教导张某、王某2安装、使用、维护设备。工资由老板支付给熊虎，熊虎支付给王某2等人。6.证人李某的证言：证明2020年4月初，熊虎联系李某让帮忙开车取快递。4月20号左右，与熊虎等人前往桐梓县。收取的快递有很多网线和路由器，并入住县城的一个酒店，在酒店内熊虎教导大家安装设备，当时猜测是利用设备进行诈骗。之后几天，熊虎又让前往桐梓县尧龙山镇搭建设备。还让李某联系黔西县的朋友询问是否愿意另行管理设备，李某联系周某某、郑某，二人答应后让他们发送收货地址，再由熊虎联系老板发货给周某某等人。5月5日，与熊虎一同前往黔西县与周某某汇合，5月7日熊虎让去黔西县拿设备并在途中被公安民警抓获。7.证人张某的证言：证明2020年3月份，在福建省厦门市认识熊虎，熊虎让跟着他一起管理无线电网络的后台确保设备正常运行，并给予每次200-400元不等的费用。熊虎提出将后台搭建在贵州桐梓，4月21日便与王某2到了桐梓并入住某某之馨酒店。几天后，熊虎等人也来到桐梓并带来设备搭建在酒店房间，还教导张某等人如何管理使用。期间，熊虎认为酒店不够安全，让将后台转移至桐梓县尧龙山镇。5月1日左右，熊虎等人前往尧龙山镇并将设备搭建在张某老家一无人居住的民房内，直至5月7日被民警抓获。8.被告人熊虎的供述及辩解：其供述称受上家“老金”安排前往贵州省搭建设备实施诈骗活动，并承诺每月给予1万元好处费。“老金”通过快递将搭建后台所需的网线、路由器、络漫宝、电话卡、手机等设备邮寄给熊虎。2020年4月初，熊虎邀约王某2参与，并让王某2找贵州本地人一起做事，王某2介绍了张某，熊虎给予王某24000元费用让二人先到桐梓县。因取快递需要车辆，熊虎又联系了李某，还让李某联系介绍贵州这边的朋友一起做。之后，与李某等人一起到桐梓与王某2等人汇合并入住某某之馨酒店，通过快递取到“老金”邮寄的设备后在酒店房间内搭建后台，教王某2等人如何管理维护。几天后，将设备转移至桐梓县尧龙山镇搭建。李某告知黔西县有人也准备做，熊虎联系“老金”邮寄设备至黔西县，便与李某驾驶车辆前往黔西县。几天后，在黔西县的酒店被公安民警抓获。熊虎还供述了，在2019年底在福建省厦门市取络漫宝快递的过程中被当地公安机关刑事拘留，当时就知道是在帮助实施电信诈骗，后来上家联系也说过是搞电信诈骗。而且李某、王某2也询问过熊虎是否在搞电信诈骗，熊虎均告知不是，主要是因为上家不让给他们具体说，怕王某2等人不愿意做或者被王某2等人举报。9.厦门市公安局海沧分局出具的取保候审决定书：证明该取保候审决定书记载“厦门市公安局海沧分局在侦查海沧区等处诈骗案，于2020年1月22日决定对熊虎取保候审。”。被告人熊虎在该取保候审书上签字捺印。10.厦门市第二看守所出具的释放证明书:证明该释放证明书记载“熊虎因诈骗于2019年12月27日被羁押于厦门市第二看守所，于2020年1月22日释放。”。被告人熊虎在该释放证明书上签字捺印。11.现场勘验笔录、图、照片：证明公安民警在抓获王某2等人时在现场发现大量设备，其中纸箱1内装有60盒“云卡槽—络漫宝”的黑色黑子；纸箱2内装有26个“云卡槽—络漫宝”；纸箱3内装有笔记本和接线头；纸箱4内装有10个路由器；纸箱5内装有路由器和接线头；床垫上摆放有41个“云卡槽—络漫宝”、14个路由器、6个电线插板。12.扣押决定书及清单：证明公安民警对查获的络漫宝、插电板、路由器、网线、微电脑时控开关、电源线、电话卡、激活卡、螺丝刀、充电器等作案工具予以扣押在案。13.辨认笔录及照片：证明证人张某、王某2对上述扣押在案的作案工具予以辨认；被告人熊虎对上述扣押在案的作案工具予以辨认；证人张某、王某2辨认被告人熊虎；证人张某、王某2、被告人熊虎辨认案发现场。14.银行流水清单、接受证据清单及微信图片、转账记录：证明被害人按照诈骗人员指示，向第三方平台借款后将钱款打入诈骗人员指定的银行账户。15.通话清单：证明诈骗人员使用境外电话通过搭建的设备转接为境内电话号码，并与被害人的电话进行通话的记录。16.刑事判决书：证明被告人熊虎曾犯盗窃罪于2013年3月22日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪于2015年3月17日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪于2018年6月11日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。上述证据，经庭审举证、质证，具备证据的三性，应当作为本案的定案证据予以采纳。关于公诉机关指控被告人熊虎诈骗被害人唐某人民币6105.50元的事实。经查，公诉机关仅提供了被害人唐某的陈述、通话清单等证据，未向法庭提交唐某转款6105.50元的银行流水清单及其他能够证明转款事实存在的证据，故指控证据不充分，本院对该事实不予认定。关于公诉机关指控被告人熊虎诈骗被害人梁某人民币76566.18元。经查，公诉机关提交的银行流水清单证明了被害人梁某向诈骗分子转款金额为74606.18元。故对超出的部分金额本院不予认定。关于被告人熊虎提出在主观上不知道“老金”在实施诈骗犯罪活动，不构成诈骗罪的辩解。经查，被告人熊虎在公安机关多次稳定的供述了受“老金”安排为其搭建转接电话的后台，并由“老金”在境外拨打电话实施诈骗犯罪。还供述了证人王某2、李某向其询问是否在实施诈骗，熊虎惧怕王某2等人举报按照“老金”的安排未告知王某2等人实情。同时，被告人熊虎在公安机关以及当庭均供述曾在厦门市为他人取邮寄的电信诈骗工具“络漫宝”设备时被当地公安机关抓获，且被刑事拘留，后变更为取保候审。被告人熊虎在公安机关的供述与证人王某2、李某的证言相互印证，且还与厦门市公安局海沧分局出具的取保候审决定书、厦门市第二看守所出具的释放证明书相互印证。该两份法律文书均有熊虎签字捺印确认，且法律文书均记载熊虎涉案的案由为诈骗罪。为此，上述证据能够形成证据链条，证实被告人熊虎明知他人实施诈骗犯罪活动，仍然为他人提供帮助的事实。故被告人熊虎的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关及辩护人提出被告人熊虎具有坦白情节的公诉意见及辩护意见。经查，被告人熊虎当庭供述其主观上不明知“老金”等人在实施诈骗犯罪活动，该当庭供述推翻了被告人熊虎在公安机关的供述，并与本院庭审查明的事实不符，该供述是对案件事实的否认，且足以否定被告人熊虎构成诈骗罪，故不属于对案件性质的辩解。为此，对公诉机关及其辩护人提出的被告人熊虎具有坦白情节的公诉意见及辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人熊虎明知他人实施诈骗犯罪，受他人指使搭建并管理电话转接设备，为他人实施犯罪活动提供帮助，致使江某等16名被害人被骗取财物共计人民币553301.55元，其行为已构成诈骗罪。对被告人熊虎依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内量刑处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人熊虎受他人指使，帮助他人实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人熊虎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。被告人熊虎帮助他人通过拨打电话的方式向不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条的规定，判决如下：一、被告人熊虎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2026年5月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人熊虎在判决生效后十日内退赔江某等16名被害人人民币553301.55元（详见附表）。三、扣押在案的作案工具微电脑时控开关、无线路由器、网线、电源线、电话卡、激活卡、螺丝刀、络漫宝设备、充电器等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文 彦人民陪审员  李瑞均人民陪审员  李正维二〇二〇年十一月二十四日法官助理吴永莎书记员张冰倩