湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1222刑初186号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人刘伟，男，1986年4月15日出生，苗族，湖南省沅陵县人，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被沅陵县公安局取保候审。经本院决定，同年11月4日由沅陵县公安局执行逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人陈德勇，湖南兴沅律师事务所律师。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人刘伟犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沅陵县人民检察院指派检察员冯琼、检察官助理何晓玲出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人陈德勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月至12月期间，被告人刘伟为了骗取他人货款供自己使用，遂拨打电话给被害人解某、潘某、焦某、黄某，并以销售瓷砖为名添加该四名被害人的微信，诈骗被害人解某、潘某、焦某、黄某共计31070元。具体分述如下： 1、2019年4月29日，被告人刘伟利用微信添加被害人潘某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人谈好价格，后被害人潘某将10200元货款转至刘伟提供的工商银行卡内； 2、2019年5月2日，被告人刘伟利用微信添加被害人焦某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人谈好价格，焦某于当日通过微信转账给刘伟500元订金，次日，刘伟又以装运瓷砖需海运为由，焦某又通过微信转账给刘伟5000元，共计5500元； 3、2019年5月15日，被告人刘伟利用微信添加被害人黄某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人谈好价格，黄某通过微信转账给刘伟3815元，案发前，被告人刘伟已将该款退还给被害人黄某； 4、2019年10月一天，被告人刘伟利用微信添加被害人解某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人谈好价格，焦某于10月31日通过微信转账给刘伟500元订金，11月2日，又转账给刘伟14870元，共计15370元； 2020年2月28日，被告人刘伟在其家中被公安机关抓获，其于当日退还赃款30000元。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了户籍资料、抓获经过、扣押决定书等书证；被害人解某、潘某、黄某、焦某的陈述；被告人刘伟的供述和辩解等证据。 公诉机关认为被告人刘伟以非法占有为目的，通过电信网络多次诈骗多人财物，金额共计31070元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院根据被告人刘伟的犯罪事实和情节，对其依法判处。 被告人刘伟辩称：其本来就是卖瓷砖的，因为自身原因确实收了钱没有发货。如触犯相关法律，愿意接受处罚。 辩护人陈德勇提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘伟犯诈骗罪没有异议，被告人刘伟到案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，积极退赃，可对被告人刘伟从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年4月至12月期间，被告人刘伟通过添加被害人解某、潘某、焦某、黄某为微信好友，在微信上以销售瓷砖为名诈骗该四名被害人共计34885元。具体分述如下： 1、2019年4月29日，被告人刘伟利用微信添加被害人潘某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人谈好价格，被害人潘某将10200元货款转至刘伟提供的工商银行卡内，之后潘某无法联系到刘伟； 2、2019年5月2日，被害人焦某经人介绍添加为被告人刘伟为微信好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人焦某谈好价格，焦某于当日通过微信转账给刘伟500元订金，次日，刘伟又以装运瓷砖需海运为由，焦某又通过微信转账给刘伟5000元，共计5500元。之后焦某便联系不到被告人刘伟了； 3、2019年5月15日，被告人刘伟通过微信添加被害人黄某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人谈好价格，黄某通过微信转账给刘伟3815元。之后，黄某一直未收到货。后面刘伟知道被害人黄某报案后愿意退钱，被害人黄某提出只要被告人刘伟退还3800元。12月3日，被告人刘伟给被害人黄某转账3800元； 4、2019年10月一天，被告人刘伟通过微信添加被害人解某为好友后，刘伟谎称有瓷砖售卖，并在微信上与被害人解某谈好价格，解某于10月31日通过微信转账给刘伟500元订金，11月2日，又转账给刘伟14870元，共计15370元。之后刘伟—直没有发货，也没有给解某退钱。 2020年2月28日，被告人刘伟在其家中被公安机关抓获，被告人刘伟于当日退还赃款30000元,后由公安机关扣押。 上述事实，有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证明： 1、户籍资料，证明被告人刘伟身份情况。 2、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明被害人解某、潘某、焦某、黄某分别在被刘伟诈骗后向当地公安机关报案。当地公安机关立案后，又将案件移送沅陵县公安局管辖的事实。 3、沅陵县公安局抓获经过，证明2020年2月28日，沅陵县公安局民警在被告人刘伟北溶乡家中将其抓获。 4、扣押决定书及扣押物品清单，证明沅陵县公安局于2020年2月29日扣押刘伟30000元。 5、微信转账记录，证明2019年4月29日，潘某通过手机银行转账给刘伟工商银行卡10200元；2019年10月31日，解某通过微信转账给刘伟500元，11月2日通过手机转账给刘伟工商银行卡14870元；2019年5月3日，焦某通过微信转账给刘伟5500元。 6、被害人潘某的陈述，证明2019年4月29日，微信上有个自称“刘伟”的人添加他好友，问他需要瓷砖吗？正好他店里急需一批瓷砖，他就说需要购买瓷砖，然后他们谈好(80X80)规格的瓷砖以人民币单价5.8元／块购买，他就向刘伟下一个集装箱（1890片瓷砖）的单，其中瓷砖纯白334箱，爵士白296箱，因为他当时担心这个刘伟是骗子，他就要求自己联系货运公司，当时货运公司安司机到刘伟提供的一个佛山市金满堂建材公司（南庄镇贺丰工业区）准备拉货，在货运公司的司机和刘伟碰头确认装货后，他就通过手机银行向刘伟的工商银行账户转账支付了人民币10200元，然后他把支付成功的手机截图发给刘伟。第二天货运公司联系他说他们联系不到刘伟，让他联系一下刘伟。他就打刘伟提供的手机号码发现是空号。对方微信号是aa1332283****，昵称是jkar。 7、被害人焦某的陈述，证明2019年5月2日，他经朋友介绍加了一个做瓷砖的，当时在微信上谈好630件瓷砖，一共22680元，对方让她先用微信转500元订金，过了一天后对方又让她用微信转了5000元运费，说是从广东运过来需要海运，之后他等了8天也没等来对方的货，她就联系不上对方了。 8、被害人黄某的陈述，证明2019年5月15日14时许，她接到一个电话问她要不要瓷砖，她觉得合适，她就叫对方加她微信。双方在微信上谈好价格后，在6月17日15时许，她通过微信给对方转账3815元，之后一直未收到货。对方微信号是aa1332283****，昵称是jkar。后面对方知道她报案后愿意退钱，她提出只要对方退还3800元。12月3日，对方给她转账3800元。 9、被害人解某的陈述，证明他在豪德商贸城J区11街3栋3号开了一家批发瓷砖灶台的店。2019年夏天的时候，有人给他打电话，对方说自己是做瓷砖残次品的，下回他用货的时候可以联系对方，他答应有合适的可以，然后对方加了他的微信。2019年10月28日，他通过微信问对方：“有大理石、爵士白的吗？”2019年10月31日，对方在微信上回复他：“有”，并给他发了一些瓷砖的图片，他看着可以就要了620件爵士白的瓷砖，他给了对方500元的订金。2019年11月1日对方给他发了小视频，视频的内容是一辆车的车斗内上装了一架子的瓷砖，然后对方给他打电话说：“快装完了，你把货款打过来”，他就把全部货款打给对方，共计14870元，是通过支付宝转到对方给他的银行卡的。—直到现在对方还是没有发货给他，他让对方退钱，对方也不说退钱，就是各种理由推脱。他的微信号是z1520639****，昵称是灶台料批发1471770****，对方微信号是aa1332283****，昵称是jkar。 10、被告人刘伟的供述，证明2019年12月份，解某通过朋友推荐和他在微信上认识了，解某问他是否有800规格的花色瓷砖用来做橱柜，需要625箱，他当时想赚钱就说有，总价是15000元，然后他把自己的工商银行账号给解某，叫解某把钱打给他，之后他收到钱了就没再理解某了，钱也被他花掉了。除了这次外，他还骗了三个人。2019年4月，一个“啊金”、书名潘某的人加他微信，对方需要630件瓷砖，一共是10200元，他叫潘某将钱转到他工商银行卡（尾号7342）；2019年5月，焦某加他微信说要买630件瓷砖，她给他微信转账5500元定金，但他没有发货，钱也没退；2019年6月，黄某加她微信要买瓷砖，她给他转了3800元，但因对方联系他说她报警了，他就把钱退给她了。他共获利3万余元。他都是利用微信号aa1332283****（微信名jkar）实施诈骗的，他因为打牌输了很多钱，需要钱。后面因为被别人举报有诈骗行为，这个微信号被腾讯公司封了。 本院认为：被告人刘伟以非法占有为目的，通过电信网络多次诈骗多人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘伟到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，且积极退赃，可对其从轻处罚。辩护人陈德勇提出的被告人刘伟到案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，积极退赃，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人陈德勇提出可对被告人刘伟宣告缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人刘伟的犯罪事实、性质及情节，不宜适用缓刑，本院对该辩护意见不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2023年11月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 责令被告人刘伟退赔被害人解某、潘某、焦某人民币一千零七十元；由公安机关将扣押刘伟的人民币三万元返还给被害人解某、潘某、焦某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 健 人民陪审员  李敬群 人民陪审员  汤明珍 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  谭可明 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。