湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初302号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人徐秀清，男，1968年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住湖北省孝感市孝昌县。2020年5月22日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留；2020年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。被告人丁风容，女，1971年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。2020年5月24日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留；2020年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，当日被孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人张起飞，湖北酬信律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2020﹞257号起诉书指控被告人徐秀清、丁风容犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员陈建斌出庭支持公诉，被告人徐秀清及其辩护人徐行伟、被告人丁风容及其辩护人张起飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月份以来，被告人徐秀清冒用他人身份信息办理大量手机卡，使用办理的手机卡冒充“李秀琴”的女性身份、使用女性头像在连某、微信、陌陌、陌声等即时通讯交友平台注册昵称为“再次面对生活”、“勇敢面对”、“伤心泪”等账户，自称丧偶带一女儿生活比较困难。以婚恋见面相亲等诱使网上男性频繁与其联系交流邀约见面，以试探诚意、女儿要交补习费、交学习资料费、要给女儿买东西、交电费、嫂子住院动手术需要探望费等理由向被害人索要钱款，被告人丁风容某徐秀清从事诈骗违法犯罪活动仍向其提供本人身份信息办理的手机卡、微信、银行卡等用于作案和转移资金，并受其指使向被害人发送语音或接打电话获取被害人信任，要求被害人向其指定的账户转账，致使被害人程某、郭某、陈某1、陈某2、徐某、吴某1、吴某2、余某被骗，共计骗取金额136845元。分述如下：2020年3月29日，被告人徐秀清以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人郭某400元。2020年3月底，被告人徐秀清指使被告人丁风容以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人陈某1100元。2020年3月11日，被告人徐秀清指使被告人丁风容以上述手段，以婚恋为由，共计骗取被害人吴某117150元。2020年3月10日，被告人徐秀清指使丁风容以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人程某5305元。2020年2月15日，被告人徐秀清指使被告人丁风容以上述手段，以婚恋为由，共计骗取被害人徐某24540元。2019年12月，被告人徐秀清以上述手段，以婚恋为由，共计骗取被害人陈某21500元。2018年7月11日，被告人徐秀清以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人吴某2850元。2017年8月，被告人徐秀清指使丁风容以上述手段，以婚恋为由，自2017年10月份开始至2019年9月底期间，共计骗取被害人余某87000余元为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了红色vivo手机、蓝色华为手机、蓝色oppo手机、农业银行卡、邮政储蓄银行卡、建设银行卡、工商银行卡、小活页记事本；被告人身份信息、受案登记表、到案经过、接受证据清单、调取证据通知书、提取物证笔录、扣押物品清单、发还清单、辨认笔录、违法犯罪记录查询、微信支付交易明细、微信聊天记录截图、燃气收费单据、电信收费凭证等书证；被害人程某、徐某、吴某1、余某、郭某、陈某2、陈某1、吴某2的陈述；被告人徐秀清、丁风容的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐秀清、丁风容以非法占有为目的，以婚恋为由骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐秀清在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，属主犯；被告人丁风容在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯。被告人徐秀清、丁风容认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人徐秀清在有期徒刑四年六个月至五年幅度内量刑处罚，并处罚金；对被告人丁风容在有期徒刑二年至三年幅度内量刑处罚，并处罚金。被告人被告人徐秀清、丁风容对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐秀清辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人徐秀清犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人认罪认罚;3.被告人无犯罪前科，系初犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人丁风容辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人丁风容犯诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人系初犯、偶犯，无犯罪记录；3.被告人系从犯；4.被告人丁风容家属积极赔偿被害人损失；5.被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月份以来，被告人徐秀清冒用他人身份信息办理大量手机卡，使用办理的手机卡冒充“李秀琴”的女性身份、使用女性头像在连某、微信、陌陌、陌声等即时通讯交友平台注册昵称为“再次面对生活”、“勇敢面对”、“伤心泪”等账户，自称丧偶带一女儿生活比较困难。以婚恋见面相亲等诱使网上男性频繁与其联系交流邀约见面，以试探诚意、女儿要交补习费、交学习资料费、要给女儿买东西、交电费、嫂子住院动手术需要探望费等理由向被害人索要钱款，被告人丁风容某徐秀清从事诈骗违法犯罪活动仍向其提供本人身份信息办理的手机卡、微信、银行卡等用于作案和转移资金，并受其指使向被害人发送语音或接打电话获取被害人信任，要求被害人向其指定的账户转账，致使被害人程某、郭某、陈某1、陈某2、徐某、吴某1、吴某2、余某被骗，共计骗取金额136845元。分述如下：2020年3月29日，被告人徐秀清以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人郭某400元。2020年3月底，被告人徐秀清指使被告人丁风容以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人陈某1100元。2020年3月11日，被告人徐秀清指使被告人丁风容以上述手段，以婚恋为由，共计骗取被害人吴某117150元。2020年3月10日，被告人徐秀清指使丁风容以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人程某5305元。2020年2月15日，被告人徐秀清指使被告人丁风容以上述手段，以婚恋为由，共计骗取被害人徐某24540元。2019年12月，被告人徐秀清以上述手段，以婚恋为由，共计骗取被害人陈某21500元。2018年7月11日，被告人徐秀清以上述手段，以婚恋为由，骗取被害人吴某2850元。2017年8月，被告人徐秀清指使丁风容以上述手段，以婚恋为由，自2017年10月份开始至2019年9月底期间，共计骗取被害人余某87000余元上述事实，有经庭审质证、确认的红色vivo手机、蓝色华为手机、蓝色oppo手机、农业银行卡、邮政储蓄银行卡、建设银行卡、工商银行卡、小活页记事本；被告人身份信息、受案登记表、到案经过、接受证据清单、调取证据通知书、提取物证笔录、扣押物品清单、发还清单、辨认笔录、违法犯罪查询、微信支付交易明细、微信聊天记录截图、燃气收费单据、电信收费凭证等书证；被害人程某、徐某、吴某1、余某、郭某、陈某2、陈某1、吴某2的陈述；被告人徐秀清、丁风容的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐秀清、丁风容以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐秀清、丁风容犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人徐秀清、丁风容以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。辩护人提出被告人丁风容家属积极赔偿被害人损失的辩护意见与庭审查明事实不符，依法不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。在本案共同犯罪中，被告人徐秀清起主要作用，属主犯；被告人丁风容起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人徐秀清、丁风容到案后能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人违法犯罪所得应依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐秀清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2025年5月21日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人丁风容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2023年5月23日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人徐秀清、丁风容持有涉案手机、银行卡、手机卡等作案工具依法予以没收，上缴国库；四、责令被告人徐秀清、丁风容退赔136845元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  左文华人民陪审员  费燕文二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。