云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初570号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人苏稳雪，女，1997年2月15日出生于云南省大理市，白族，中专文化，农民，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被大理市公安局取保候审，2020年7月29日被大理市人民检察院取保候审，同年10月27日被本院取保候审。被告人李佳红，女，1996年12月4日出生于云南省大理市，回族，中专文化，个体户，家住云南省大理州大理市凤仪镇芝华村委会芝华三社**附**，现住大理市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被大理市公安局取保候审，因期限届满，2020年2月11日被解除取保候审，2020年7月29日被大理市人民检察院取保候审，同年10月26日被本院取保候审。辩护人何本研，云南德化律师事务所律师。大理市人民检察院以大检一部刑诉〔2020〕222号起诉书指控被告人苏稳雪、李佳红犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭于2020年11月6日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员赵贤、刘汝娟出庭支持公诉，被告人苏稳雪、被告人李佳红及其辩护人何本研到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2019年1月间，被告人苏稳雪、李佳红共同以帮助他人介绍工作为诱饵，采用让被害人到大理市下关绿玉公园全球通信城帮助办理分期手机和现金分期贷款进行套现的手段，诈骗他人财物。其中：2019年1月11日、12日，被告人苏稳雪、李佳红让被害人罗某到大理市下关全球通信城以办理分期手机的方式，由全球通信城的赵鑫帮助办理成功后共计贷款9946元，并由赵鑫事先将手机处理款支付给苏稳雪后由二人平分，手机由赵鑫事后进行处理。经查，罗某需要归还分期手机贷款本息共计12136.14元。2019年1月23日，被告人苏稳雪、李佳红让被害人杨某到大理市下关全球通信城以办理分期手机的方式，由全球通信城的赵鑫帮助办理成功后共计贷款9932元，并由赵鑫事先将手机处理款支付给苏稳雪后由二人平分，手机由赵鑫事后进行处理。经查，杨某需要归还分期手机贷款本息共计12160.54元。2019年1月23日，被告人苏稳雪、李佳红让被害人刘某到大理市下关全球通信城办理成功了7000元的现金贷款，后苏稳雪、李佳红用刘某的银行卡从银行ＡＴＭ机上将7000元贷款取出后平分。刘某需要归还贷款本息9196.28元。2019年2月3日，被告人苏稳雪、李佳红到大理市观音塘烧香过程中认识被害人吴某，并互加了微信。同月7日上午，被告人苏稳雪以自己怀孕出血需要到医院住院保胎急需用钱为由，以借为名诈骗了吴某的3000元。苏稳雪将此事告诉李佳红后，在李佳红的帮助下，又以住院做手术的钱不够为由，再次以借为名，骗取了吴某的10000元。期间，苏稳雪以给李佳红小孩压岁钱的名义转给了李佳红的丈夫张念东2000元。为证实上述事实，公诉机关提交了报案材料、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、手机微信聊天记录、转账记录、银行卡账户交易明细、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人苏稳雪、李佳红以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中苏稳雪单独和参与诈骗他人39878元，李佳红参与诈骗他人36878元，诈骗数额较大，二人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。在诈骗吴某犯罪过程中，李佳红未参与苏稳雪第一次诈骗吴某3000元的犯罪，而只参与了诈骗吴某1万元的犯罪，且李佳红在犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当对其从轻处罚；苏稳雪、李佳红归案后都能如实供述自己的罪行，可以对二人从轻处罚。苏稳雪、李佳红自愿认罪认罚，可以对二人从宽处理；案发后，苏稳雪、李佳红将诈骗吴某的13000元归还了吴某，可对二人酌情从轻处罚。建议判处苏稳雪有期徒刑一年十个月，判处李佳红有期徒刑一年六个月，均并处罚金。如苏稳雪、李佳红将各自分得的赃款全部归还被害人，则建议判处苏稳雪有期徒刑一年八个月，判处李佳红有期徒刑一年四个月，均并处罚金，对二人均可适用缓刑。被告人苏稳雪、李佳红对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，愿意积极退赔剩余赃款，请求对二人从轻判处。李佳红的辩护人提出，李佳红经电话通知到派出所归案，归案后如实供述犯罪事实，应属自首；李佳红在诈骗吴某一案中属从犯；认罪认罚；为初犯、偶犯，家庭情况特殊，案发后积极赔偿款项且获得吴某谅解，建议对李佳红从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2019年1月间，被告人苏稳雪、李佳红共同以帮助他人介绍工作为诱饵，采用让被害人到大理市绿玉公园全球通信城帮忙办理分期购买手机和现金分期贷款进行套现的手段，诈骗他人财物。其中：1.2019年1月11日、12日，被告人苏稳雪、李佳红让被害人罗某到大理市全球通信城以办理手机分期的方式，经全球通信城员工赵鑫帮助成功办理贷款9946元。赵鑫应苏稳雪、李佳红要求先将手机处理款支付给苏稳雪，手机由赵鑫事后处理。该贷款由苏稳雪和李佳红平分，罗某需归还分期手机贷款本息共计12136.14元。2.2019年1月23日，被告人苏稳雪、李佳红让被害人杨某到大理市全球通信城以办理手机分期的方式，经全球通信城员工赵鑫帮助成功办理贷款9932元。赵鑫应苏稳雪、李佳红要求先将手机处理款支付给苏稳雪，手机由赵鑫事后处理。该贷款由苏稳雪和李佳红平分，杨某需归还分期手机贷款本息共计12160.54元。3.2019年1月23日，被告人苏稳雪、李佳红让被害人刘某到大理市全球通信城办理成功了7000元的现金贷款，后苏稳雪、李佳红用刘某的银行卡从银行ＡＴＭ机上将7000元贷款取出后平分。刘某需要归还贷款本息9196.28元。4.2019年2月3日，被告人苏稳雪、李佳红到大理市观音塘烧香过程中认识被害人吴某，并互加了微信。2月7日上午，被告人苏稳雪以自己怀孕需到医院住院保胎急需用钱为由，以借为名诈骗了吴某3000元。苏稳雪将此事告诉李佳红后，在李佳红的帮助下，又以住院做手术钱不够为由，再次以借为名，骗取了吴某10000元。期间，苏稳雪以给李佳红小孩压岁钱的名义转给了李佳红丈夫张念东2000元。2019年初，大理市公安局先后接罗某、吴某报警被人骗取现金。民警根据被害人提供的情况确定嫌疑人为苏稳雪及李佳红，2019年2月11日李佳红接民警电话传唤后自行到公安机关接受调查，苏稳雪则一直无法联系，至2020年1月8日民警通过排查在大理市抓获苏稳雪。归案后，被告人苏稳雪、李佳红如实供述了犯罪行为。案发后，被告人苏稳雪向吴某退赔了11000元，李佳红向吴某退赔了2000元。本案审理过程中，被告人苏稳雪、李佳红共同向被害人罗某、杨某、刘某退赔了赃款33492.96元。上述事实，有公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、银行卡及账户交易明细、微信截图、通话记录、现场勘查笔录及平面图、现场照片、被告人的户口证明及供述与辩解，李佳红的辩护人提交的李佳红母亲的残疾人证、市医院出院证明、户口簿、出生证明等证据证实，二被告人及辩护人亦无异议，对上述证据，本院均予采信。本院认为，被告人苏稳雪、李佳红以非法占有为目的，虚构让被害人帮忙办理贷款分期、怀孕需住院保胎等事实，诈骗他人财物，其中被告人苏稳雪骗取39878元，被告人李佳红骗取他人36878元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人李佳红接公安机关电话传唤后自行归案，归案后如实供述罪行，属自首，被告人苏稳雪归案后如实供述犯罪行为，二被告人均自愿认罪认罚，均可以从轻处罚；二被告人已全额退赔被害人损失，酌情从轻处罚；被告人李佳红在诈骗吴某的犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应从轻处罚。李佳红的辩护人所提李佳红构成自首的量刑建议，及公诉机关所提其他量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，对二被告人可适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏稳雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人李佳红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋晓云人民陪审员  郭文旗人民陪审员  胡翠娥二〇二〇年十一月二十日书 记 员  袁惠霞附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。