新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新4223刑初82号 公诉机关新疆维吾尔自治区沙湾县人民检察院。被告人魏明，男，1980年1月30日出生，回族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地新疆乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市水磨沟区。2019年5月26日因涉嫌诈骗罪被沙湾县公安局刑事拘留，同年6月6日经沙湾县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于沙湾县看守所。辩护人姬玉平，新疆天正律师事务所律师。新疆维吾尔自治区沙湾县人民检察院以沙湾县检公诉刑诉（2020）85号起诉书指控被告人魏明犯诈骗罪，于2020年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。沙湾县人民检察院指派检察员孟珊出庭支持公诉，被告人魏明及其辩护人姬玉平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人魏明2017年11月至2019年4月与被害人覃某保持情人关系期间，以干工程、入股合伙等理由骗取被害人覃某16万元，至今未偿还。2020年9月4日变更起诉指控，2017年11月至2018年2月，被告人魏明以干工程交纳保证金、购买材料等为由诈骗被害人覃某财物共计36.578万元，一直不予还款。公诉机关认为，被告人魏明以非法占有为目的，骗取他人财物共计36.578万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏明辩称，其是向覃某借的钱，主观上没有骗钱的意思，也说要把钱全部还给她。何佳菲也确实是工程财务人员，有利于其的证据公安机关没有调查，对其不公平。辩护人姬玉平提出的辩护意见是，被告人魏明没有非法占有的目的，没有虚构事实隐瞒真相，没有给覃某还款是因为物流园的工程款一直没有结上，因为两人是情人关系没有打借条。何佳菲因为挪用工程的钱，而否认自己是财务人员。被告人魏明与覃某之间是民事纠纷，不构成诈骗罪。被告人魏明对借款事实一直如实供述，构成自首。同时，在羁押期间多次抢救同监室人员，应认定为立功。经审理查明，2015年被告人魏明与被害人覃某通过微信聊天群认识并发展成为情人关系。2017年11月至2018年2月，被告人魏明以在乌鲁木齐市乌拉泊物流园干工程交纳保证金、购买材料、投资为由诈骗被害人覃某财物共计36.578万元，一直不予还款。认定上述事实的证据如下：一、书证1.常口信息表证实，被告人魏明的主体身份信息情况。2.报案材料一份证实，2015年被害人覃某和被告人魏明通过微信聊天群认识并发展成为情人关系。被害人覃某先后共计给被告人魏明转了41万元，被告人魏明说这41万元用于投资乌拉泊一个物流基地的建设，并给被害人覃某发了一个多物流基地盛大招商的链接，说会给被害人覃某分一些股份。3.抓获经过证实，被告人魏明系网上追逃被抓获到案，不具有自首情节。4.被害人覃某中国建设银行卡交易明细、转账截图证实，被害人覃某共计向被告人魏明转账41万元。5.被告人魏明工商银行卡明细清单证实，2018年1月25日，覃某银行卡向魏明银行卡转帐20万元；2018.1.25，魏明银行卡向何某银行卡转账16万元；2018.1.26，覃某银行卡向魏明银行卡转账8万元；2018.5.15，魏明银行卡给何某银行卡转账3万元；2018.5.18，魏明银行卡向何某银行卡转账2万元；2018.7.4，魏明银行卡向何某、何某1（何某曾用名）、何某某（何某母亲）银行卡转账共计6.41万元；2019.5.5，魏明银行卡向何某2（何某父亲）银行卡转账7.5万元。2019.4.28，马某某银行卡向魏明银行卡汇入2万元；马某某银行卡向魏明银行卡汇入16万元（卖车）；6.被告人魏明给被害人覃某微信转账凭证证实，2018年5月8日至2018年12月19日被告人魏明给被害人覃某微信转账2.922万元。二、辨认笔录1.被害人覃某辨认出7号（即魏明）是诈骗其41万元的人。2.证人何某辨认出其中的3号（即魏明）是购买其宝马车的人。三、被害人覃某陈述证实，2015年年底，覃某通过QQ聊天群认识了魏明，并发展成为情人关系。2017年9月覃某告知魏明自己老公是包工程的，比较有钱，魏明即开始不停的以投资乌拉泊物流园为由问覃某要钱，覃某陆陆续续给魏明41万元，其中15000元是2018年2月9日、2月26日魏明以其父亲生病住院向覃某要了15000元。剩余395000元魏明均告诉覃某是用于乌鲁木齐市乌拉泊物流园的工程上了。2018年5月之后，魏明就半个月才接一次电话，或者直接把电话挂了。2018年夏天的时候魏明给覃某转过12000元，再未给覃某还钱。四、证人证言1.证人王某证实，2017年8月，王某、魏明、吴某承包新疆乌鲁木齐市正广通物流管理链公司的A座工程建设工程，工程的钱都是吴某出的，吴某先后将工程款资金132万元打入江苏共创建设工程有限公司。魏明在开工前请客吃饭、做资料花了一些钱，大概有10万元左右，这10万元是2017年7月魏明抵押自己的小SUV马自达车换来的。2.证人吴某证实，2017年6月份，其与王某、魏明承包乌鲁木齐市乌拉泊正广通物流园的工程，其是2017年7月加入的，合伙后就再没有让王某、魏明出过钱。听王某说2017年6、7月，干活的钱是魏明出的，也就花了10万元左右。魏明投资的钱是用自己的车抵押换来的。吴某自己一共投资了140万元，打入江苏共创公司建设工程有限公司开具的账户上。3.证人何某证实，2017年5月至2019年5月期间，何某和魏明是男女朋友关系，何某的×××宝马X3轿车以30万元卖给魏明，当时魏明没有给钱，直到2017年12月宝马轿车要还尾款10万元左右，何某就给魏明打电话要钱。2018年1月25日，魏明给何某打了16万元让付车款，2019年5月4日左右，魏明将车卖出获利18万元，魏明又给何某打了7.5万，10.5万元归魏明所有。4.证人马某（魏明妻子）证实，和魏明没有购买房子，有一辆马自达CX4，在2017年是2018年的时候被魏明卖掉了。和魏明没有存款，两个人在乌鲁木齐市租房子居住，一个月房租1500元，剩余的钱刚够其二人花。五、被告人魏明供述证实，2017年11月，其以投资物流园要用钱为由骗得覃某3万元钱，拿到钱后自己花了，并没有投资到物流园。后陆陆续续诈骗覃某30多万元，覃某一共给其41万元。其将从覃某处骗来的20万元放到何某处，剩余的钱自己消费了。2018年至2019年断断续续给覃某还了1万多元。六、现场勘查笔录、现场图、现场照片证实，被害人覃某向被告人魏明转款现场位于××县。本院认为，被告人魏明以非法占有为目的，骗取被害人覃某现金共计36.578万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对辩护人姬玉平提出的被告人魏明与被害人覃某之间是借款性质属民事纠纷，不构成诈骗罪及被告人魏明构成自首、立功的辩护意见，本院认为，虽然被告人魏明确有物流园工程，但根据被害人覃某陈述、证人王某、吴某、何某的证言，能够证实被告人魏明从被害人覃某处骗取的钱财并未用于该项目，而是用于个人消费及其他开支，且一直不予归还，应当认定为其以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取钱财，符合诈骗罪构成要件。被告人魏明经公安机关传唤到案后并未如实供述自己的罪行，不予认定自首。其救助他人的行为与《中华人民共和国刑法》第六十八条及相关司法解释规定的立功情形不具有同质性，可以作为酌定量刑情节予以考虑，故上述辩护意见本院依法均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人魏明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月26日起至2026年11月25日止，罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。二、责令被告人魏明于本判决生效后二十日内退赔被害人覃某人民币36.578万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审  判  长   黄 敏人民 陪 审员   马建强人民 陪 审员   丁玉玲 二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 日 书  记  员   张文凤