福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终1029号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李广福，男，1994年9月11日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月18日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人李绍良（曾用名李日衣），男，1994年1月12日出生于广西壮族自治区百色市，壮族，初中文化，无业，住百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月18日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人李绍良犯诈骗罪、收买信用卡信息罪，原审被告人李广福犯诈骗罪一案，于2020年8月17日作出（2020）闽0582刑初875号刑事判决。宣判后，原审被告人李广福不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李广福，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定: 一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实部分 2019年8月份以来，被告人李绍良、李广福明知他人实施网络赌博等违法活动，仍提供其银行卡为“郑总”（另案处理）接收、转移非法资金，为其取现后交给“郑总”，从中非法获利，其中，被告人李绍良获利3800元，被告人李广福获利1200元。 2019年8月19日至2019年8月25日期间，被告人李绍良在龙岩一带，通过十一张银行卡（即其名下卡号为6226××××5063光大银行卡、卡号为6212××××8481工商银行卡、卡号为6216××××6581中国银行卡、卡号为6214××××7370的北京银行卡、卡号为6228××××4178农业银行卡、卡号为6229××××6408兴业银行卡共六张银行卡，及“郑总”提供的张辉名下卡号为6214××××7362北京银行卡、卡号为6230××××2231平安银行卡、卡号为6229××××6028兴业银行卡，范志辉名下卡号为6226××××4910光大银行卡，黄文铤名下卡号为6216××××5028中国银行卡共五张银行卡），帮助接收、转移资金共计92.11万元。 2019年8月28日，被告人李广福在李绍良的介绍及安排下，到龙岩市一带与被告人李绍良一同为“郑总”取款，截至2019年9月10日，被告人李绍良通过上述十一张银行卡帮助接收、转移诈骗资金共计129.4万元；被告人李广福通过其名下七张银行卡（即卡号为6229××××4378兴业银行卡、卡号为6226××××5824光大银行卡、卡号为6217××××6786邮政储蓄银行卡、卡号为6212××××2724工商银行卡、卡号为6214××××7233北京银行卡、卡号为6217××××7348建设银行卡、卡号为6216××××6302中国银行卡），帮助接收、转移资金共计125.42万元。 2019年8月23日20时许，诈骗案件被害人陈某在晋江市深沪镇，被人以“办理贷款时，填写信息错误需交认定金”为由骗走1万元。其中5000元经其他银行账户流转，后部分款项转入被告人李绍良上述卡号尾数为8481的中国工商银行卡被被告人李绍良取现并提供给“郑总”。 二、收买信用卡信息事实部分 2019年8、9月份，被告人李绍良以200元的价格向周梨梨购买了四张银行卡，分别是卡号为6216××××2425中国银行卡、卡号为6236××××8143建设银行卡、卡号为6217××××0000邮政储蓄银行卡、卡号为6212××××8861工商银行卡。 2019年9月10日，公安机关在福建省龙岩市新罗区××路××号××栈连锁酒店0135房抓获被告人李绍良、李广福，并从被告人李绍良处扣押16张银行卡及作案工具金色苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ型手机一部、黑色袋子四个、橡皮筋二百条、背包一个，从被告人李广福处扣押10张银行卡及作案工具金色ＶＩＶＯ牌手机一部、黑色阿迪达斯背包一个。 原判认定上述事实的证据有被害人陈某陈述及其提供的ＱＱ聊天记录截图、转账记录截图，证人姬某、毛某、张某证言，调取证据清单、银行账户明细、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片，破案抓获经过、电子数据提取笔录、微信截图、电子数据提取笔录、微信截图、辨认笔录、照片及被告人李绍良、李广福供述等。 原判认为，被告人李绍良、李广福明知是犯罪所得，而单独或结伙予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，被告人李绍良还收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为还构成收买信用卡信息罪。被告人李绍良在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李绍良归案后如实供述其收买信用卡信息罪部分之罪行，被告人李广福归案后如实供述其罪行，分别予以从轻处罚。据此，作出判决：一、被告人李绍良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人李广福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。三、继续追缴被告人李绍良、李广福的违法所得分别为人民币3800元、1200元，上缴国库。四、未随案移送的作案工具金色苹果牌iPhone6S型手机、金色VIVO牌手机各一部及黑色袋子四个、橡皮筋二百条、背包二个，均由扣押机关晋江市公安局予以没收，并依法处理。 上诉人李广福诉称，其是李绍良指使安排下取款，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人李广福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、原审被告人李绍良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、收买信用卡信息罪等事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人李广福提出其是李绍良指使安排下取款，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯等上诉理由。经查，上诉人李广福虽受原审被告人李绍良召集参与，但主动提供其本人名下多张银行卡频繁接收、转移犯罪所得，在共同犯罪中与原审被告人李绍良均积极与上线联系，与李绍良获利相当，不属起次要、辅助作用的从犯。上诉人李广福提出的该上诉理由与事实及法律规定不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人李广福、原审被告人李绍良明知是犯罪所得，而单独或结伙予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，原审被告人李绍良还收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为还构成收买信用卡信息罪。原审被告人李绍良在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人李广福请求改判的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈希进 审判员  傅兴锴 审判员  王柳玲 二〇二〇年十一月二十日 书记员  郭培华 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。