河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫02刑终324号原公诉机关河南省通许县人民检察院。上诉人（原审被告人）张志立，男，1993年8月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗于2013年11月18日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年两个月，2014年8月8日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年3月30日被临时羁押于廉江市看守所。因涉嫌诈骗于2019年4月10日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。原审被告人杨晓雯，女，1995年10月29日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被临时羁押于湛江市第一看守所。因涉嫌诈骗于2019年3月17日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月7日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人朱婉婷，女，1996年12月4日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市市辖区。因涉嫌诈骗于2019年4月8日被临时羁押于湛江市坡头区看守所。因涉嫌诈骗于2019年4月20日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月7日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人白宇，男，1995年5月9日出生，壮族，高中文化，务工，户籍所在地广西省宾阳县，住宾阳县。因涉嫌诈骗于2019年4月19日被临时羁押于宾阳县看守所。因涉嫌诈骗于2019年4月28日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院决定，同日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人张文皓，男，1996年3月15日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗于2019年4月1日被临时羁押于湛江市第二看守所。因涉嫌于2019年4月10日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月29日经通许县人民法院决定取保候审。河南省通许县人民法院审理通许县人民检察院指控原审被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓犯诈骗罪一案，于2020年7月30日作出（2020）豫0222刑初12号刑事判决。原审被告人张志立不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年8月底至9月底，被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇经招募伙同文某某、钟某某（均另案处理）等共32人，在张某某（在逃）组织、指挥及被告知所有人收益平均分配的情况下，在广东省湛江市安铺鸡等地点，利用亨达金银商城平台，通过微信向客户介绍购买宝石、比特币等虚拟商品涨跌的投资模式，相互充当客户、指导老师等角色予以配合，吸引客户投资购买虚拟商品的涨跌，并采取人为控制虚拟商品涨跌的方式，造成客户亏损的假象，进而骗取客户钱财。32人收益共计人民币389548元，其中杨晓雯获利人民币11402元，朱婉婷获利人民币12455元，白宇获利人民币13187元。2018年10月份，被告人张志立、张文皓经招募伙同高鹏锋、万梦丽（均另案处理）等人，经张成贵组织、指挥在湛江市京基大厦利用话术剧本、通过微信名“补肾养生方”向客户虚假宣传“宗景悍根方”、“培元膏”等治疗男性疾病的保健功能，吸引客户购买，进而骗取客户钱财共计人民币164236元。其中张志立负责管理财务，张文皓骗取廖某某等5人共计人民币11150元。被告杨晓雯于2019年3月7日在湛江市赤坎区沿江**庭小区门口被民警抓获，次日被临时羁押于湛江市第一看守所。被告人朱婉婷于2019年4月8日在湛江市霞山区怡福国际商场被民警抓获，同日被临时羁押于湛江市坡头区看守所。被告人白宇2019年4月19日到广西壮族自治区宾阳县公安局新桥派出所投案，同日被临时羁押于宾阳县看守所。被告人张志立于2019年3月30日在湛江市廉江市和平饭店被民警抓获，同日被临时羁押于廉江市看守所。被告人张文皓于2019年3月31日在湛江市赤坎区富丽华KTV被民警抓获，次日被临时羁押于湛江市第二看守所。另查明，被告人张志立非法获利500元。在侦查阶段，被告人杨晓雯退赔被害人郭某部分损失；张文皓退赔被害人廖某某、卢某某损失，取得了被害人的谅解。上述事实，有书证、被告人供述和辩解、勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被害人陈述等证据证实，足以认定。根据上述事实和证据，通许县人民法院认为，被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓在他人组织、指使下，以非法占有为目的，利用电信网络等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定多人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。张志立因诈骗被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓在他人的组织、指挥下实施诈骗行为，在该集团中起次要、辅助作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚。白宇主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，应从轻处罚。杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并已签署具结书，依法可从宽处罚。杨晓雯、张文皓已积极退赃，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决：一、被告人杨晓雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；二、被告人朱婉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；三、被告人白宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；四、被告人张志立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人张文皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；六、被告人杨晓雯非法所得11402元，被告人朱婉婷非法所得12455元，被告人白宇非法所得13187元，被告人张志立非法所得500元，予以追缴，退赔被害人。上诉人张志立上诉称，其未对受害者实施诈骗，只是应聘到公司担任财务工作，起辅助次要作用，到案后积极配合如实供述，原判量刑和罚金过重，请求对其从轻处理。本院二审审理查明的事实、证据与一审相同，且相关证据已经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人张志立、原审被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张文皓在他人组织、指使下，以非法占有为目的，利用电信网络等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定多人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于张志立的上诉理由,经查，原判认定张志立实施诈骗的犯罪事实有书证、被告人供述和辩解、勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被害人陈述等证据，以上证据相互印证，形成完整的证据链条，足以证明本案事实，张志立关于其未对受害者实施诈骗的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审法院根据张志立犯罪的性质、事实和认罪认罚等情节，依法对其进行处罚符合罪责刑相适应的原则，量刑适当。张志立关于原判量刑和罚金过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。审判长  孙祥伟审判员  马 红审判员  周志峰二〇二〇年十一月二日书记员  管 政