安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0104刑初409号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人张卿，男。曾因犯盗窃罪于007年1月10日被安徽省舒城县人民法院判处有期徒刑六年；因犯诈骗罪于01年月7日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元，015年9月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐震，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 辩护人陈龙，河南文赢律师事务所律师。 被告人李丽，曾用名张素芹，女。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月6日被合肥市公安局蜀山分局取保候审；00年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院决定逮捕，同年7月11日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕（看守所未予收押）；00年7月1日经合肥市蜀山区人民检察院决定监视居住。 辩护人杨志翔，河南文赢律师事务所律师。 被告人韩江炉，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人方正，安徽徽达律师事务所律师。 被告人夏朋程，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年1月日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，00年1月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陶陶，安徽华人律师事务所律师。 辩护人康程，安徽华人律师事务所律师。 被告人袁由权，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙善红，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被告人张富强，男。因涉嫌犯诈骗罪于00年月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月17日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李亚东，安徽徽达律师事务所律师。 辩护人张国权，河南文赢律师事务所律师。 被告人黄博文，曾用名黄小魁，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周和涛，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 辩护人乔红，北京蓝鹏（合肥）律师事务所实习律师。 被告人王凡飞，男。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于008年11月10日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年，于010年1月19日刑满释放；因吸食毒品于015年月被舒城县公安局强制戒毒二年，017年月日被解除强制隔离戒毒。因涉嫌犯诈骗罪于019年11月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人史斌，安徽华人律师事务所律师。 被告人张中武，男。因涉嫌犯诈骗罪于00年1月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张同元，安徽永诚律师事务所律师。 被告人张大为，男。曾因吸食毒品于017年8月7日被舒城县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于019年11月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人何志平，安徽华人（六安）律师事务所律师。 被告人许剑波，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人徐甜甜，安徽典兴律师事务所律师。 被告人胡文善，男。曾因犯盗窃罪于年6月日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，于019年月7日刑满释放；因非法运输危险物质于019年7月18日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪于019年1月日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，00年1月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王新晨，安徽元谦律师事务所律师。 被告人朱巧生，男。因涉嫌犯诈骗罪于00年1月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张德源，安徽皖建律师事务所律师。 被告人刘雪晴，女。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人许雪刚，北京中银（合肥）律师事务所律师。 辩护人曹博，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告人廉波，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人罗静，安徽睿正律师事务所律师。 被告人孙某，男。曾因犯敲诈勒索罪于年1月8日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元，于00年月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于00年月1日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，于00年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院决定逮捕，同年7月11日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王丽，安徽江玮律师事务所律师。 辩护人范慧珍，安徽江玮律师事务所律师。 被告人徐某海，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王庆贵，上海和基（合肥）律师事务所律师。 被告人米某强，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。00年9月17日经本院决定取保候审。 辩护人阮一文，安徽徽杰律师事务所律师。 辩护人吴军，安徽徽杰律师事务所律师。 被告人谢某梅，女。因涉嫌犯诈骗罪于019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人陈晓东，安徽瑞锦律师事务所律师。 被告人许某林，女。因涉嫌犯诈骗罪于00年1月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人张怡秋，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。 被告人张某松，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年9月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。00年9月7日经本院决定取保候审。 辩护人蔡鹏，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人陈伟豪，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 被告人洪某，男。因涉嫌犯诈骗罪于019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。00年8月17日经本院决定取保候审。 辩护人许丹，安徽徽都律师事务所律师。 辩护人张莹，安徽徽都律师事务所律师。 被告人柏杨，男。因涉嫌犯聚众斗殴罪于00年1月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人朱士玉，安徽汇思律师事务所律师。 被告人徐某，男。因涉嫌犯聚众斗殴罪于00年1月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人费俊勇，安徽华人律师事务所律师。 辩护人朱田明，安徽华人律师事务所律师。 被告人李士明，男。因涉嫌犯聚众斗殴罪于00年1月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人江辉，浙江京衡（合肥）律师事务所律师 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉［00］869号起诉书指控被告人张卿、韩江炉、夏朋程、张富强犯诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，指控被告人胡文善犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、盗窃罪、聚众斗殴罪，指控被告人李丽犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，指控被告人黄博文犯诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，指控被告人袁由权、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙某、许某林犯诈骗罪、敲诈勒索罪，指控被告人徐某海、谢某梅、米某强犯敲诈勒索罪，指控被告人张某松、洪某犯诈骗罪，指控被告人柏杨、徐某、李士明犯聚众斗殴罪，于00年8月日向本院提起公诉。本院于00年8月7日召开庭前会议，就与审判相关问题向控辩双方了解情况、听取意见。本院依法组成合议庭，于00年10月日至6日、11月11日公开开庭审理了本案，安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员潘孝峰、黎俊、李卫华、李卉出庭支持公诉。上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。其中被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、孙某、米某强、谢某梅、张某松、柏杨、徐某、李士明自行委托辩护人进行辩护。合肥市蜀山区法律援助中心接本院通知指派律师为被告人胡文善、刘雪晴、廉波、徐某海、许某林、洪某提供辩护。案在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由向本院提出延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控:017年初，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强在安徽省舒城县医院附近一汽车修理厂内，开始从事非法放贷活动。017年5月，张卿等人转移到合肥，在蜀山区亚华新城邦小区继续从事非法放贷业务，并陆续拉拢被告人朱巧生、孙某、黄博文加入。017年9月，张卿在合肥市蜀山区西湖国际广场Ｂ座01室（实际经营地点0室）注册成立安徽宏融投资有限公司（以下简称：宏融公司），依托公司化运营，由被告人袁由权出资，陆续拉拢被告人许剑波、王凡飞、刘雪晴、廉波、张大为、张中武、陶某旺（另案处理）、徐某海、米某强、谢某梅、许某林、张某松、洪某从事非法放贷活动。因规模扩大，张卿在西湖国际广场Ｃ座181室成立分公司，命名“神行车贷公司”，安排部分业务员在此处办公。年月，张卿将公司名称更改为“融威车贷公司”，年7月，“融威车贷公司”、“神行车贷公司”同步退出西湖国际广场办公地点，张卿、韩江炉、张富强等人回到舒城县继续从事非法放贷及索债活动，直至019年7月。 张卿等人对外积极虚假宣传“无需质押车辆，贷款额度高、利息低，放款快”，诱骗有资金需求的人前来公司借款；待借款人到公司咨询贷款业务时，利用借款人急需借款心理，根据借款人车辆情况进行评估，确保合同约定出借金额远低于借款人车辆实际价值，并以GPS使用费、放款服务费、违章押金、保证金、前置利息等各种名义当场扣除各类费用（以下简称“当场扣除各类费用”），致使借款人实际到手金额远低于合同约定出借金额，但借款人需要按照合同约定出借金额进行还本付息；为掩盖合同约定出借金额远高于借款人实际到手金额这一真相，公司在第一次以银行转账方式支付部分借款后，会立刻要求借款人以现金、微信支付等方式当场支付应当扣除的各类费用，随后才会以银行转账方式再次支付剩余借款，制造已按合同约定出借金额付款的虚假资金流水。与此同时，公司在借款人车辆上安装GPS定位设备，当场扣留借款人车辆备用钥匙及车辆登记证书、行驶证等各类证明文书，并与借款人在短时间内迅速签订大量明显不利于借款人的各类书面合同（以下简称“签订各类明显不利合同”）。除签订虚高本金的借款合同外，还约定了苛刻的违约条件及后果，另有大量的空白合同及委托书等，但整个合同文本仅有一份，由公司保存。后期，在还款日临近时，公司不会以电话及短信方式提醒客户按期还款；如客户出现逾期还款、GPS信号异常等违约情形，公司会根据车辆GPS定位设备将借款人车辆偷偷开走并藏匿，并以此用所谓的“谈判”、“协商”手段向借款人索要高额违约费用、拖车费用、停车费用、剩余本金及利息等各类赎车费用（以下简称“赎车费用”）。借款人如不支付，公司会为借款人再次提供贷款，“转单平账”，进一步垒高借款人债务；或者擅自将借款人车辆予以低价出售，用于抵偿有关费用，从而达到非法占有借款人财物的目的。 张卿等人采取上述“套路贷”模式，多次实施诈骗、敲诈勒索、盗窃、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪活动，欺压百姓，严重扰乱了社会经济、生活秩序，逐步形成了以张卿为首要分子，以李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、许剑波、胡文善、张中武、张大为、朱巧生为固定成员的恶势力犯罪集团。 经审计，自017年月至019年9月，该恶势力犯罪集团共计实施非法放贷业务81起，借款金额共计10906005.69元；在已核实的57起“套路贷”案件中，借款金额共计78890元，提前扣缴各类费用1089元，被害人还款金额共计078569.16元，共计获利167970.16元。该恶势力犯罪集团利用其非法获利资金，除用于持续放贷资金周转外，主要用于股东分红、发放工资提成及支付房租、车库租金等其他日常运营费用。另外，张卿及其部分成员还将非法所得用于购置房产、车辆，并投资成立舒城百佳居装饰公司、承包经营亳州市药都医院妇产科。 一、诈骗、非法拘禁的事实 017年月日，被害人林某豪来到安徽省舒城县向张卿等人借款，张卿对其号福特翼虎车进行评估审核后安排他人在车上安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗林某豪在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为57000元，韩江炉、夏朋程上门家访，当场扣除各类费用11970元并索要800元家访费后，林某豪实际到手70元。林某豪还款900元后将其名下车辆质押给合肥融泽汽车租赁公司。张卿、李丽等人发现后电话联系林某豪向其索要57000元，林某豪再次还款000元。 017年7月日，韩江炉约见林某豪并将其带至合肥市瑶海区嘉华中心写字楼鼎峰公司，张卿等人要求林某豪继续还款57000元。其间，张卿、胡文善对林某豪实施殴打，夏朋程通过操作林某豪手机进行网络贷款，并从中索取900元。林某豪被迫联系其表哥卢某前来协商还款，后张卿等人将林某豪转移至合肥市蜀山区茗香路德胜楼茶楼，张卿、李丽、胡文善再次对林某豪实施殴打。因卢某也无力还款，当晚张卿安排胡文善、张富强在德胜茶楼看管林某豪至次日上午8时左右。之后，林某豪再次被带至合肥市瑶海区嘉华中心写字楼鼎峰公司内限制人身自由，直至当天中午11时许卢某到场被迫签署了保证书，才得以带林某豪离开。 此后，李丽多次向林某豪催要借款。017年7月16日下午，林某豪与其父林某海来到德胜楼茶楼与张卿、李丽、夏朋程等人见面，李丽使用随身携带的手包袭击林某豪头部，并再次索要57000元。林某豪父子当晚还款10000元后仍被看管在蜀山区茗香路格陵兰宾馆，至次日中午林某豪再次还款10000元并被迫签署一份尚欠7000元的借据后方才脱身。至案发时，林某豪已累计还款5800元，实际被骗8570元。 二、盗窃、聚众斗殴的事实 017年9月，合肥融泽汽车租赁公司因林某豪一直未归还用号福特翼虎车质押担保的借款，遂将该车出售。被告人徐某通过被告人柏杨介绍购买了号福特翼虎车。张卿等人通过ＧＰＳ定位发现号福特翼虎车在淮南，判断车辆已被出售，遂预谋将车辆拖回。张卿等人第一次拖车未能成功。017年11月8日凌晨，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文、胡文善带拖车来到淮南，采取秘密方式，将徐某停放在其住处附近的号福特翼虎车拖至合肥。 经认定，上述福特翼虎汽车价值人民币11元。 徐某发现车辆被盗后多方寻找，最终通过柏杨联系到夏朋程。夏朋程称该福特翼虎车系客户抵押车辆，以客户贷款尚未结清为由，索要60000元赎车费用，并约定019年11月10日凌晨在合肥市蜀山区清溪路自来水厂门口附近见面。019年11月10日凌晨，张卿、韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强驾驶一辆福特蒙迪欧汽车先行抵达约定地点，被告人柏杨、徐某、李士明携带0000元现金随后抵达，由柏杨、李士明前往与对方见面，徐某在马路对面等候。双方见面后，因柏杨在车上与张卿等人谈判未果发生争执，等在车外的李士明上前打开副驾驶车门，将张卿拉出车外，双方随即发生斗殴。张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善使用事先准备的金属管、辣椒喷雾与柏杨、徐某、李士明互殴。其间，柏杨使用事先准备的匕首将张卿、胡文善刺伤，柏杨、徐某、李士明也均有受伤。 事后，徐某等人支付18万元医药费及赎车费用给张卿，张卿将号福特翼虎车归还给徐某。 三、诈骗、敲诈勒索的事实 （一）017年月底，被害人茆某松经介绍欲向李丽借款。李丽进行面审并诱骗茆某松在短时间内签订各类明显不利合同，张卿、韩江炉在其本田汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，茆某松实际到手000元。017年月1日，张卿、李丽、韩江炉、夏朋程等人以ＧＰＳ信号弱为由认定茆某松违约，将其停放在蒙城县的本田汽车拖走藏匿，并索要1080元赎车费用及0000元借款余额。茆某松支付1080元赎车费用后无力支付余款，被迫又签订一份60000元的借款合同后取回车辆。茆某松累计还款6100元后，又被李丽以拖欠还款为由再次认定违约。017年7月，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善等人前往浙江余某再次将茆某松的车辆拖走藏匿。后因茆某松无力继续还款，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述本田汽车价值人民币108元。 （二）年月6日，被害人朱某曹经与业务员徐某海联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，徐某海诱骗朱某曹在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在朱某曹的北汽威旺汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为17元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，朱某曹实际到手7元。年7月0日，朱某曹按照合同约定已累计还款六期共计1185元，其间无违约情形。朱某曹向张卿提出结清贷款并从宏融公司拿回车钥匙及车辆行驶证、拆除ＧＰＳ设备，张卿口头同意并让朱某曹驾车到车库指定车位见面。随后，张卿邀集夏朋程、张富强、王凡飞、徐某海等人对朱某曹及车辆围堵，以扣车相威胁当场索要000元。朱某曹被迫转给张卿000元后才离开现场。后朱某曹因担心车辆被拖，便将车辆转卖。 （三）017年月日，被害人姚某经与韩江炉联系向张卿等人借款。韩江炉进行面审，张卿进行评估并在姚某的现代名图车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗姚某在短时间内签订各类明显不利合同并上门家访。合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用900元，姚某实际到手5100元。017年5月日，姚某向韩江炉支付宝转账600元作为第一期还款。当晚张卿、韩江炉、夏朋程等人将姚某停放在舒城县金海岸大酒店院内的现代名图汽车拖走藏匿，谎称韩江炉离职并据此认定姚某的转账无效。姚某通过支付宝向李丽转账6000元赎回车辆，后又继续还款700元结清。 （四）017年月7日，被害人孟某松通过网络广告联系张卿借款。李丽等人前往孟某松位于合肥市新站区铜陵北路香江生态丽景小区的家中，诱骗其在短时间内签订各类明显不利合同，同时安排公司员工在其奇瑞瑞虎车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为6000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5700元，孟某松实际到手1000元。孟某松分期累计还款00元后结清本次借款，被诈骗900元。 017年8月日，孟某松联系李丽来到本市蜀山区亚华新城邦小区再次借款并签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为6000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，孟某松实际到手6000元。017年9月，孟某松累计还款6000元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善等人开走藏匿。孟某松被迫支付18000元赎车费用赎回车辆，又继续还款1100元。 年1月10日，因按合同约定第二次借款仍未结清，张卿诱骗孟某松继续借款，借此垒高贷款本金。本次合同约定出借金额100元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用9元及前次未结清的欠款10000元，张卿又通过微信转账借款元，孟某松实际到手17100元，按合同约定后期应分期累计还款95元。孟某松分期累计还款8.66元后，张卿认定其仍有欠款未结清，孟某松被迫继续借款。 年5月日，孟某松第四次向张卿借款，合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用及前次欠款16000元，实际到手000元。孟某松还款两期1660元后被认定违约，车辆被张卿、黄博文等人拖走藏匿。孟某松被迫支付10000元违约金、价值000元香烟及第三期还款7810元将车辆赎回。此后孟某松继续还款6000元后因逾期，车辆再次被拖。最终孟某松被迫转账5元给袁由权结清贷款，将车辆赎回。 （五）017年1月6日，被害人陈某仁经与被告人廉波联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，夏朋程诱骗陈某仁在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉在其雪弗兰科鲁兹车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水并当场扣除各类费用1000元，陈某仁实际到手18000元，按合同约定应分期累计还款0元。陈某仁还款一期元后被认定逾期构成违约，其车辆被韩江炉、王凡飞、黄博文等人开走并藏匿。陈某仁被迫支付6100元后，李丽安排许剑波将车辆交还。之后陈某仁陆续还款0元结清贷款。 （六）年1月16日，被害人杨某麟经与被告人朱巧生联系前往宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其凯迪拉克车内安装ＧＰＳ定位设备，朱巧生诱骗杨某麟在短时间内签订各类明显不利合同，夏朋程上门家访。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7600元，杨某麟实际到手1600元，按合同约定后期应分期累计还款90元。杨某麟按照合同约定累计还款7866元后被认定违约，其车辆被韩江炉、夏朋程、张富强拖走并藏匿。杨某麟被迫支付元赎车费以赎回车辆，后又继续还款866元结清贷款。 （七）年1月6日，被害人徐某锋经与被告人朱巧生联系来到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在其大众高尔夫汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李丽、朱巧生诱骗徐某锋在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1元，夏朋程等人上门家访并索取价值765元香烟作为辛苦费，徐某锋实际到手675元，按合同约定后期应累计还款50550元。徐某锋按照合同约定还款一期5055元之后因无力偿还被迫第二次借款。 年月5日，宏融公司以相同借款流程放贷给徐某锋。本次合同约定出借金额为1000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用000元，徐某锋实际到手9000元。徐某锋按期还第一次贷款15150元、第二次贷款10575元后无力偿还，被迫第三次借款。之后徐某锋再次支付1985元结清前两次贷款。 年5月11日，徐某锋第四次向宏融公司借款。本次合同约定出借金额为6000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用19元，徐某锋实际到手6元，按合同约定后期应累计还款560元。徐某锋陆续还款两期共计1058元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人拖走藏匿。李丽、袁由权要求其一次性结清尾款。徐某锋被迫转账0000元给袁由权之后才得知车辆已经被过户，其再次支付790元后被迫将车辆以0910元的低价出售给袁由权，其中售车款1010元折抵结清贷款，徐某锋实际收到卖车款0700元。经认定，上述大众高尔夫汽车价值人民币6000元。 （八）年月5日，被害人储某浩经与被告人廉波联系向宏融公司借款，张卿进行面审评估，并将储某浩的福特蒙迪欧开走安装ＧＰＳ定位设备。韩江炉诱骗储某浩在短时间内签订各类明显不利合同，合同约定借款金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5160元，储某浩实际到手80元，按合同约定应分期累计还款9970元。储某浩分期累计还款56900元后无力还款，被迫继续借款。 年7月6日，宏融公司以相同借款流程放贷给储某浩。合同约定借款金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，储某浩实际到手17000元。储某浩再次还款5元后联系张卿希望推迟还款，被认定违约。储某浩停放在金寨县书香雅苑小区的车辆被张卿、韩江炉等人拖走并藏匿。储某浩被迫支付1000元一次性结清贷款后从夏朋程处将车取回。 （九）年月7日，被害人张某经与被告人孙某联系来到宏融公司借款。张卿进行面审，李丽等人诱骗张某在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉在其纳智捷Ｕ6汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，夏朋程、韩江炉上门家访。合同约定借款金额为5000元，通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用0900元，张某实际到手100元。张某累计还款9000元后因无力继续还款，被迫再次向宏融公司借款。 年6月1日，宏融公司以相同模式第二次放贷张某。陶某旺（另案处理）与张某签订各类明显不利合同。合同约定借款金额8000元，当场扣除8000元视为结清前次贷款，另扣除各类费用0元，张某实际到手10元。张某按照合同约定还款四期共计0000元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿等人拖走藏匿。后该车被过户至袁由权名下。经认定，上述纳智捷Ｕ6汽车价值人民币元。 （十）年月9日，被害人吴某经与被告人刘雪晴联系来到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在其华晨中华Ｖ汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。吴某被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为17000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，吴某实际到手10000元。吴某按合同约定分期累计还款7808元后无力继续还款，被迫继续借款。 年6月日，吴某来到宏融公司再次借款，宏融公司以相同模式第二次放贷给吴某。合同约定出借金额为10元，李丽通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用7000元，吴某实际到手8000元。年11月6日，吴某累计还款1560元后向李丽申请次日还款，即被认定违约，车辆被夏朋程等人开走并藏匿。最终吴某与张卿、袁由权见面并支付6元赎车费用以赎回车辆。 （十一）年月1日，被害人孙某前往宏融公司借款，张卿进行面审评估，许剑波、王凡飞在其东风悦达起亚汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗孙某在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用000元，张大为、王凡飞等人上门家访并索要元家访费，孙某实际到手元。孙某按照合同约定累计分期还款三期共计680元后，因逾期被认定违约，其车辆被夏朋程、黄博文等人拖走藏匿。孙某被迫支付00元结清贷款，赎回车辆。 （十二）年6月0日，被害人刘某经与被告人孙某联系来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并诱骗刘某在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在其大众ＰＯＬＯ汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为6000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，刘某实际到手10元。年9月1日，刘某按期还款7796元后因逾期被认定违约，其车辆在还款日当晚就被张卿等人开走并藏匿。刘某被迫支付000元赎车费用给袁由权赎回车辆，后又继续按期还款共计109元结清。 四、敲诈勒索的事实 （一）017年7月8日，被害人赵某经介绍与李丽、张富强在舒城见面欲办理借款。李丽进行面审评估，张富强上门进行家访，随后李丽将赵某的别克英朗汽车开走安装ＧＰＳ定位设备，并诱骗赵某签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，赵某实际到手17000元。017年9月，赵某还款一期900元后因忘记还款被认定违约，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人将其车辆拖走藏匿，并索要59000元赎车费用。最终赵某支付9800元结清贷款并取回车辆。 （二）017年8月，张卿等人发现借款人林某豪质押给合肥融泽汽车租赁公司的号福特翼虎汽车的ＧＰＳ信号出现在合肥市庐阳区新天地广场，张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文等人遂前往新天地广场寻找车辆。在新天地广场四楼停车场发现车辆后，韩江炉手持铁质方向盘锁威胁合肥融泽汽车租赁公司员工曹福达，并与张卿等人强行将车开走并藏匿至合肥市蜀山区亚华新城邦小区地下车库。 合肥融泽汽车租赁公司负责人姚某得知此事后立即报警，双方调解时，张卿、李丽以林某豪已在其公司将该车辆抵押贷款，债务尚未结清为由，向姚某索要00元。姚某被迫向李丽转账00元将上述福特翼虎汽车赎回。 （三）017年8月9日，被害人潘某雷经与胡文善联系，来到合肥市蜀山区西湖国际广场附近一家咖啡店与李丽、许剑波、胡文善、韩江炉、黄博文见面，准备以自己的奔驰Ｃ00Ｌ汽车办理贷款。李丽进行审核并诱骗潘某雷签订各类明显不利合同，许剑波对车辆进行评估并在车内安装了ＧＰＳ定位设备，胡文善明知潘某雷在合肥无固定住所，仍告知其在签订合同时可以填写虚假的居住地址。合同约定出借金额为100000元，李丽以需扣除各类费用为由向潘某雷索要10000元，并制造0000元虚假资金流水，韩江炉上门进行家访。 家访结束后，潘某雷账户收到70000元借款，同时因填写虚假地址被认定违约。潘某雷停放在庐江县文明北路壹加壹商务宾馆的车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强开走并藏匿在亚华新城邦地下车库。李丽向潘某雷索要160000元赎车费用。 017年8月中旬，潘某雷与朋友张某珊、王某丰、李某找到被藏匿的车辆，欲将车辆拖走。张卿、王凡飞、韩江炉、张富强、黄博文、胡文善、李丽等人得知后驾车将车库的路堵住，手持军工铲、棒球棍等威胁对方，阻止对方拖车，潘某雷等人被迫逃离现场。潘某雷等人报警后双方协商无果。 017年10月10日，潘某雷在合肥市蜀山区一老乡鸡餐馆与李丽、许剑波见面，支付100元赎车费用将车辆取回。 （四）017年8月日，被害人孙某经与张富强联系来到蜀山区亚华新城邦小区向张卿等人借款。张富强诱骗孙某签订各类明显不利合同并上门家访，其他人员在其日产轩逸汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为6000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10850元，孙某实际到手15150元。017年9月日，孙某因忘记还款被认定违约，其车辆被韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强等人开走藏匿。孙某被迫支付0元赎车费用结清贷款，取回车辆。 （五）017年9月日，被害人程某啸经介绍到宏融公司借款。夏朋程上门进行家访，张卿进行面审并在其昌河Ｑ5汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗程某啸签定各类明显不利合同。合同约定出借金额为0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1元，程某啸实际到手1600元。017年10月1日，程某啸因逾期未还款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程开走藏匿。程某啸被迫支付0000元赎车费用结清贷款、取回车辆。 （六）017年10月8日，被害人许某松经与被告人刘雪晴联系前往宏融公司借款。张卿、李丽进行审核，夏朋程对许某松的比亚迪宋汽车进行评估并安装了ＧＰＳ定位设备，许某松被诱骗签订各类明显不利合同，韩江炉等人上门进行家访。合同约定出借金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1980元，许某松实际到手000元，按合同约定后期应分期累计还款800元。 许某松分期累计还款0880元后因无力还款，于年月8日与刘雪晴联系再次前往宏融公司借款。宏融公司以相同模式再次放贷给许某松，合同约定出借金额为17000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，许某松实际到手10000元。 许某松按照第一次贷款合同约定，又向宏融公司还款一期80元后，因资金紧张至神行公司陶某旺处借款。陶某旺随即将此事告知张卿。年月19日，陶某旺按照张卿安排，让许某松将车开到合肥市蜀山区西湖国际广场地下车库，陶某旺以配钥匙为由离开，让许某松在电梯厅等待。随即张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人来到电梯厅以许某松在其他公司借款构成违约为由将其围住并实施殴打，致许某松多处受伤。同时，张卿还安排人员将许某松的比亚迪宋汽车从西湖国际广场地下车库开走并藏匿。 随后，张卿等人将许某松带至宏融公司，向其索要之前贷款剩下的本金、利息、人员“出场费”、违约金、拖车费等等共计00元。许某松无力支付，被迫重新签订一份00元的借款合同。后因许某松一直未还款，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述比亚迪宋汽车价值人民币60000元。 （七）017年1月8日，被害人邓某东经与张富强联系向宏融公司借款。李丽、张富强等人来到长丰县邓某东家中办理贷款。借款前邓某东已告知张富强自己在他处已有借款，张富强表示可以贷款。双方见面后，李丽进行面审,张富强诱骗邓某东签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0000元，李丽随即向邓某东转账1000元，并立即以收取各类费用为由通过取现返还的方式当场扣除1000元，以此制造虚假资金流水。随后李丽借口安装ＧＰＳ定位设备将其哈弗Ｈ6汽车开走藏匿，并以隐瞒已有贷款为由认定邓某东违约。邓某东被迫来到宏融公司与张卿、韩江炉等人谈判，最终支付0000元赎回车辆。 （八）017年1月1日，被害人袁某经介绍至宏融公司借款。韩江炉进行面审评估并诱骗袁某在短时间内签订各类明显不利合同，黄博文在其雪弗兰科帕奇车内安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用16000元，袁某实际到手9000元，按合同约定后期应累计还款500元。袁某还款一期50元后申请一次性结清债务，当晚即被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程、张富强、黄博文等人开走藏匿。袁某被迫向李丽支付55800元赎车费用取回车辆。 （九）017年1月1日，被害人孙某志经业务员联系向宏融公司借款。夏朋程等人上门家访并在孙某志的福特蒙迪欧汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，诱骗孙某志签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0000元，孙某志实际到手0000元。017年1月15日，孙某志因此前在其他公司有贷款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程开走藏匿。孙某志被迫支付67000元结清贷款，从韩江炉处取回车辆。 （十）017年1月18日，被害人谢某林经与业务员刘雪晴联系前往宏融公司借款。许剑波、夏朋程对车辆进行评估，韩江炉诱骗谢某林在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在其江铃驭胜汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，夏朋程上门进行家访。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，谢某林实际到手0600元。后谢某林因逾期还款被认定违约，张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文将其车辆拖走藏匿并索要赎车费用。谢某林因无法联系对方始终未能取回车辆。经认定，上述江铃驭胜汽车价值人民币80元。 （十一）017年1月5日，被害人蒋某经介绍向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其宝骏70汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗蒋某签订各类明显不利合同，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为8000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，蒋某实际到手10元。蒋某因未能在第一期还款日及时还款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文等人开走藏匿。最终蒋某支付1975元结清贷款取回车辆。 （十二）017年1月5日，被害人华某经与业务员朱巧生联系到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在华某的本田缤智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，朱巧生诱骗华某签订各类明显不利合同，韩江炉、王凡飞上门进行家访。合同约定出借金额为元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用18000元，华某实际到手7000元。华某按照合同约定还款100元后被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文等人开走并藏匿。年月6日，华某按照合同约定再次还款6650元；年月7日，华某按照张卿要求一次性支付700元结清贷款后从韩江炉处取回车。 （十三）017年1月5日，被害人凡某全经与业务员刘雪晴联系前往宏融公司借款。张卿进行面审，许剑波对凡某全的奇瑞瑞虎汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗凡某全签订各类明显不利合同，韩江炉、夏朋程上门进行家访。合同约定出借金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8689元，凡某全实际到手1111元。第一期还款日凡某全因忘记还款被认定违约，其车辆被张卿等人将其担保车辆开走藏匿并索要赎车费用。凡某全支付100元赎车费用从夏朋程、王凡飞处取回车辆，后又继续按照合同约定还款550元。宏融公司以车辆ＧＰＳ轨迹异常为由，再次认定凡某全违约并将担保车辆拖走藏匿，凡某全被迫再次支付1800元结清贷款取回车辆。 （十四）017年1月9日，被害人陈某伦经与业务员朱巧生联系向宏融公司借款，许剑波对陈某伦的车辆进行了评估。陈某伦被诱骗签订各类明显不利合同，用于担保的雪弗兰科鲁兹汽车内被安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1100元，陈某伦实际到手仅700元。因陈某伦无法提供房产证，宏融公司未继续放款。因仅到手700元且无后续放款行为，陈某伦认为未贷款成功遂到期未还款。年1月0日陈某伦因逾期未还款被认定违约，其车辆被宏融公司贷后人员开走藏匿。陈某伦母子多次到宏融公司与李丽、袁由权、许剑波商谈未果，最终经派出所调解，陈某伦支付9000元取回车辆。 （十五）年1月7日，被害人韩某经与业务员联系向宏融公司借款。张卿进行面审，夏朋程、王凡飞、朱巧生、许某林等人上门进行家访，夏朋程、王凡飞在韩某的大众途观汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0000元，韩某实际到手0000元。至第一期还款日期间，夏朋程以“好处费”等名义先后向韩某索要60元。年1月9日，韩某被认定逾期还款构成违约，其车辆被韩江炉、黄博文、夏朋程、王凡飞、张富强等人开走藏匿。韩某被迫支付70800元结清贷款赎回车辆。 （十六）年1月9日，被害人高某成经介绍来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其哈弗Ｈ6汽车内安装ＧＰＳ定位设备。高某成被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为0元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10元，高某成实际到手0000元。高某成按照合同约定正常还款一期5760元后，因驾驶车辆出省前往上海被认定违约，张卿、夏朋程、黄博文前往上海将车辆拖走藏匿，并索要60000元赎车费用。高某成无力偿还，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述哈弗Ｈ6汽车价值人民币7800元。 （十七）年1月15日，被害人张某经与业务员朱巧生联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其雪弗兰科鲁兹汽车内安装ＧＰＳ定位设备。朱巧生诱骗张某签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金当场流水扣除各类费用1000元，夏朋程、韩江炉等人上门进行家访并索取张某价值107.5元的香烟和水，张某实际到手897.5元。年月5日，张某因逾期未还款被认定违约，其车辆被李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞等人开走藏匿，张某被迫支付7000元结清贷款，从夏朋程处取回车辆。 （十八）年1月0日，被害人何某鹏经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，李丽诱骗何某鹏签订各类明显不利合同，公司员工在其现代瑞纳汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为1元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，夏朋程上门进行家访并索要价值50元的香烟，刘雪晴索要1000元劳务费，何某鹏实际到手17980元。年月0日，何某鹏因逾期未还款被认定违约，其车辆被韩江炉、张卿、夏朋程、黄博文开走藏匿。何某鹏被迫支付给李丽1915元结清贷款赎回车辆。 （十九）年月日，被害人徐某飞经与业务员刘雪联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其大众高尔夫汽车内安装ＧＰＳ定位设备，刘雪晴诱骗徐某飞签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用150元，徐某飞实际到手9750元。后徐某飞按照合同约定还款二期共计10560元后，因第三期未按时还款被认定违约，张卿等人以拖车相威胁向徐某飞索取6元违约金。年5月底第四期还款日，徐某飞因无力还款再次被认定违约，其车辆被张富强等人开走藏匿。徐某飞被迫支付8000元赎车费用取回车辆。年6月8日因第五期还款日，徐某飞又因为逾期被认定违约，其车辆被开走藏匿。徐某飞被迫出售车辆，后支付8000元结清贷款。 （二十）年月0日，被害人王某华经与业务员米某强联系向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波予以评估并在其比亚迪Ｆ6汽车内安装ＧＰＳ定位设备，米某强诱骗王某华签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为18000元，李丽通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用7元，王某华实际到手10元。王某华按期还款510元后，因逾期未还款被认定违约，其车辆被韩江炉、张富强、张卿、夏朋程、张中武开走藏匿。王某华被迫支付1000元取回车辆。 （二十一）年月18日，被害人李某育经与业务员联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排员工在其马自达汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李某育被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为00元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1900元，李某育实际到手0800元。年月8日，李某育按合同约定还款一期6000元后，李丽根据车辆行驶轨迹怀疑李某育在寻找其他车贷公司做贷款为由认定其违约，安排张富强等人强行扣留李某育的车辆。年月8日，李丽诱骗李某育再次借款。合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5900元，李某育实际到手1100元。年月7日，李某育亲属代为支付元赎回车辆并一次性结清。 （二十二）年月8日，被害人朱某升经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其别克英朗汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，朱某升被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，王凡飞、张大为上门家访并索要800元家访费，朱某升实际到手1000元。朱某升分期累计还款9080元后，因未按时还款被认定违约，其车辆被夏朋程、张富强、黄博文、王凡飞开走藏匿，朱某升被迫支付10元后从韩江炉处取回车辆。 （二十三）年月16日，被害人余某经与业务员徐某海联系向宏融公司借款，张卿进行评估审核并诱骗余某签订各类明显不利合同，公司员工在其大众朗逸汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为9000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用100元，余某实际到手1800元。余某还款1098元后因逾期未还款被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、黄博文、张中武、张富强等人开走藏匿，余某被迫支付19000元从张卿、张中武处取回车辆。 （二十四）年月16日，被害人程某明经业务员联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其现代胜达汽车内安装ＧＰＳ定位设备。程某明被诱骗签订各类明显不利合同，韩江炉、王凡飞、夏朋程、张富强上门进行家访。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用18元，程某明实际到手15元。程某明还款一期780元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、王凡飞、张大为等人开走并藏匿，李丽、王凡飞、张富强等人上门索债。程某明被迫支付9000元赎回车辆。 （二十五）年月18日，被害人胡某和经与业务员孙某联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其海马Ｓ5越野车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备。胡某和被诱骗签订各类明显不利合同，王凡飞上门进行家访。合同约定借款金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用100元，胡某和实际到手9700元。年5月9日，胡某和误认为可以自动还款而未向指定还款账户转账被认定其违约，张卿、夏朋程、王凡飞、黄博文将其车辆拖走藏匿并索要赎车费用0元。胡某和支付9元后无力偿还，其车辆被转卖。经认定，上述海马Ｓ5越野车价值人民币8元。 （二十六）年5月15日，被害人钟某荣经介绍向宏融公司借款，许剑波对其本田杰德汽车进行评估并安装了ＧＰＳ定位设备，李丽进行面审并诱骗钟某荣签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为9000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15元，钟某荣实际到手元。后钟某荣因忘记还款被认定违约，其车辆被张富强、韩江炉、张中武、王凡飞等人开走藏匿。钟某荣被迫与李丽、袁由权、夏朋程谈判并支付8000元赎回车辆。 （二十七）年5月15日，被害人牛某翔来到宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对车辆进行评估，公司员工在牛某翔的大众朗逸汽车内安装ＧＰＳ定位设备，张卿、韩江炉上门进行家访，牛某翔被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10元，牛某翔实际到手19000元。牛某翔按期还款60元后因逾期被认定违约，其车辆被黄博文、王凡飞、张大为、张富强开走藏匿。牛某翔被迫向李丽、袁由权支付5元赎回车辆。 （二十八）年6月5日，被害人陈某来到宏融公司借款，张卿进行面审评估，许剑波在其东风菱智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，陈某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，夏朋程、张富强上门家访并索要00元上门费，陈某实际到手10700元。陈某按期累计还款560元后因逾期被认定违约，其车辆被开走藏匿。陈某被迫支付10000元赎回车辆。 （二十九）年6月5日，被害人邬某霞经与业务员徐某海联系向宏融公司借款，张卿进行面审评估，韩江炉在其别克昂克威车内安装ＧＰＳ定位设备，邬某霞被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为6000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0000元，邬某霞实际到手000元。邬某霞按期还款6元后因忘记还款被认定违约，其车辆的被开走并藏匿。邬某霞被迫向袁由权等人先后支付5665元结清贷款取回车辆。 （三十）年6月15日，被害人张某经与被告人谢某梅联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，张某被诱骗签订各类明显不利合同，公司员工在其哈弗Ｈ汽车内安装ＧＰＳ定位设备，张富强等人上门家访。合同约定借款金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用17000元，张某实际到手000元。张某还款950元后因逾期被认定违约，张卿等人将其车辆拖走藏匿并索要60000元赎车费用。后因协商未果，张某的车辆被张卿转卖。经认定，上述哈弗Ｈ汽车价值人民币7元。 （三十一）年6月日，被害人赵某鹏经与业务员朱巧生联系来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并诱骗赵某鹏签订各类明显不利合同，安排员工在其本田缤智汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1900元，张富强上门家访并索要600元家访费，赵某鹏实际到手19元。年7月18日晚，赵某鹏因未在还款日指定时间还款被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、张中武等人开走并藏匿。赵某鹏被迫向李丽、袁由权支付0元赎回车辆。 （三十二）年6月日，被害人蒯某来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并安排公司员工在其大众迈腾汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额58000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用00元，张富强、张中武对其住处进行家访并索要元家访费，蒯某实际到手100元。蒯某累计还款1900元后被认定违约，其车辆被韩江炉、张富强等人开走并藏匿。蒯某被迫向袁由权等人转款8元赎车费用及价值10元的香烟取回车辆。 五、诈骗的事实 （一）017年1月日，被害人侯某经与业务员朱巧生联系前往宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其江淮瑞风汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗侯某在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为17000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，侯某实际到手10000元。侯某分期累计还款共计7000元后被迫二次贷款。 年1月日，侯某再次通过朱巧生向宏融公司借款，并签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为0元，通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用0元，侯某实际到手9000元。后侯某累计还款共计010元结清贷款。 （二）年1月11日，被害人程某莉经与业务员朱巧生、许某林联系前往宏融公司借款，张卿进行面审、许剑波对车辆进行评估并在其奥迪Ｑ汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，程某莉被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为5670元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用元，程某莉实际到手870元。后程某莉提前还款57000元结清贷款。 （三）年月5日，被害人陈某熠经与业务员联系向宏融公司借款并支付00元服务费。张卿进行面审，李丽、许剑波、王凡飞等人来到霍山县上门办理贷款，许剑波、王凡飞在陈某熠的现代领动汽车内安装ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗其在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为0元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，王凡飞上门家访并索要元家访费，陈某熠实际到手100元。陈某熠后期累计还款000元结清贷款。 （四）年月7日，被害人李某莉经与业务员刘雪晴联系准备以自己的起亚Ｋ汽车担保，向宏融公司借款。张卿、李丽、王凡飞等人前往李某莉住处诱骗其签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1900元，李某莉实际到手10100元，但按合同约定后期应累计还款7000元。李某莉分期累计还款7000元后结清此次贷款。 年7月8日，韩江炉、黄博文、张富强、张中武等人再次来到李某莉住处，以相同借款流程放贷给李某莉。本次合同约定借款金额000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0元，李某莉实际到手17000元，按合同约定后期应累计还款000元。李某莉分期累计还款500元后被迫第三次借款。 019年月18日，宏融公司第三次以相同借款流程放贷给李某莉。本次合同借款金额为0元，当场扣除1000元结清第二次贷款，另通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用50元，李某莉实际到手11550元。后李某莉分期累计还款100元。 （五）年月15日，被害人陆某斌经与业务员洪某联系来到宏融公司借款，公司员工在其现代朗动汽车内安装ＧＰＳ定位设备，夏朋程诱骗陆某斌签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8950元，陆某斌实际到手1050元，后期分期累计还款00元结清。 （六）年月0日，被害人刘某1经与业务员联系来到宏融公司借款，被诱骗签订各类明显不利合同，公司员工在其哈弗Ｈ汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定借款金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1800元，刘某1实际到手000元。后刘某1按合同约定分期还款，年9月将最后一期尾款转给袁由权后累计还款0560元结清贷款。 （七）年月10日，被害人余某经由与刘雪晴联系前往该公司借款，李丽进行面审，许剑波对其别克威朗汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，余某被诱骗签订各类明显不利合同，王凡飞、张大为上门进行家访。合同约定借款金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用17000元，余某实际到手000元。年月19日，余某一次性支付000元提前结清。 （八）年月0日，被害人宣某亭经与业务员联系来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其福特翼虎车内安装ＧＰＳ定位设备，许剑波对车辆进行评估，宣某亭被诱骗签订各类明显不利合同，张大为等人上门进行家访。合同约定借款金额为8000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0800元，宣某亭实际到手700元。宣某亭按照合同约定分期累计还款51996元结清。 （九）年5月8日，被害人郑某经与业务员廉波联系来到宏融公司借款，被诱骗其签订各类明显不利合同，其现代途胜汽车也被安装ＧＰＳ定位设备。合同约定借款金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10元，郑某实际到手0元。郑某分期累计还款150元后，一次性支付10元提前结清。 （十）年6月1日，被害人阮某东经业务员联系到宏融公司借款，张卿进行面审评估并安排公司员工在其本田缤智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，阮某东被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，阮某东实际到手9000元，按合同约定后期应分期累计还款57元。阮某东分期累计还款1850元后无力偿还。 （十一）年7月7日，被害人许某东经与业务员张某松联系来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其号凯迪拉克汽车内安装ＧＰＳ定位设备，许某东被诱骗签订各类明显不利合同，张富强等人上门家访。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8000元，经许某东要求，宏融公司返还0元所谓“车辆违章押金”，许某东实际到手7000元。后许某东按合同约定分期累计还款59000元结清。 （十二）年7月9日，被害人钟某超经与业务员廉波联系到宏融公司借款，张卿进行面审并安排员工在其马自达阿特兹汽车内安装ＧＰＳ定位设备，钟某超被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用11元，钟某超实际到手1元，按合同约定后期应分期累计还款150元。钟某超按照合同约定还款80元后，于年9月10日向袁由权一次性支付10元结清。 （十三）年7月7日，被害人程某经与业务员廉波联系向宏融公司借款，双方在舒城见面后，张卿进行面审并安排人员在其海马Ｓ5汽车内安装ＧＰＳ定位设备，程某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定借款金额0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15700元，程某实际到手100元。截至案发，程某先后向李丽、袁由权还款共计000元。其间，袁由权多次通过电话骚扰、谩骂的方式催收。 019年9月日，公安机关在舒城县百佳居装饰公司将被告人张卿、李丽、韩江炉、黄博文抓获；019年9月7日，公安机关在包河区芜湖路晶品城市公寓10室将被告人刘雪晴抓获，在新站区北岗花园19栋1单元180室被告人许剑波抓获，在高新区蜀南庭院树呆熊网咖将被告人张某松抓获；019年10月17日，公安机关在包河区人民法院将被告人袁由权抓获，在舒城县干汊河镇秀阳家纺旁三楼将被告人廉波抓获，在合肥市公安局包河分局刑警三队将被告人米某强抓获，在庐江县幸福世家1期5栋60室将被告人洪某抓获，在瑶海区站前路与全椒路交口信地城市广场5幢716室将被告人徐某海抓获，在包河区望江东路75号鑫苑望江花园16幢0室将被告人谢某梅抓获；019年11月8日，公安机关在无为县东方家园将被告人张大为抓获，同日张大为协助公安机关在舒城县晓天镇真人村将被告人王凡飞抓获；019年1月日，公安机关在舒城县秦家庄将被告人夏朋程抓获，在蜀山区长江西路魔豆网咖将被告人胡文善抓获；00年1月7日，公安机关在苏州市吴江区江城花园小区18栋0室将被告人朱巧生、许某林抓获，在苏州市虎丘区阳山花苑五区18栋106室将被告人张中武抓获；00年月8日，被告人张富强在其父亲陪同下主动至亳州市公安局颜集派出所投案，后如实供述了诈骗、敲诈勒索、盗窃的案件事实；00年月11日，公安机关在义城监狱门口将被告人孙某抓获；00年1月0日，公安机关在淮南市李一矿河西小区将被告人柏杨抓获归案，同日10时许，柏杨协助公安机关在淮南市谢家集区夏郢孜小井村将被告人李士明抓获归案，同日1时许，李士明协助公安机关在淮南市田家庵区龙湖路壹号小区将被告人徐某抓获归案。被告人柏杨、李士明、徐某归案后，均如实供述了聚众斗殴的犯罪事实。 公诉机关针对上述指控向法庭出示了户籍证明、归案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、银行账户交易流水等书证，审计报告、价格评估报告书，证人李某花、孙某花、孙某智等人的证言，被害人林某豪、茆某松、朱某曹等59人的陈述，被告人张卿、韩江炉、夏朋程等5人的供述和辩解，辨认笔录、指认现场笔录，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波组成恶势力犯罪集团，多次实施犯罪活动，其中张卿起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。 被告人张卿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，欺骗他人签订明显不利于相对方的车辆抵押借款合同，并通过制造虚假资金流水等“套路”，诈骗他人财物共计561.66元（另有5元未遂），数额巨大；在实施非法放贷过程中，肆意认定违约，采取非法控制他人车辆，或者以暴力、威胁手段勒索他人财物共计176.5元，数额特别巨大；采取秘密手段窃取他人合法占有的车辆一台，价值人民币11元，数额巨大；为索要非法债务，而长时间非法拘禁他人，并有殴打情节；为逞强斗狠，邀集他人在公共场所聚众斗殴，扰乱社会秩序，且系首要分子，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人李丽参与该犯罪集团全部诈骗、敲诈勒索活动，诈骗他人财物共计561.66元（另有5元未遂），数额巨大；勒索他人财物共计176.5元，数额特别巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人韩江炉多次参与诈骗他人财物共计188515.66元（另有7000元未遂），数额巨大；多次参与勒索他人财物共计117671.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极参加聚众斗殴，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人夏朋程多次参与诈骗他人财物共计17188.66元（另有7000元未遂），数额巨大；多次参与勒索他人财物共计1106867.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极参加聚众斗殴，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人袁由权多次参与诈骗他人财物共计57885元（另有8元未遂），数额巨大；多次参与勒索他人财物共计99156.5元，数额特别巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人张富强多次参与诈骗他人财物共计110.66元（另有7000元未遂），数额巨大；多次参与勒索他人财物共计78元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极参加聚众斗殴，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人黄博文多次参与诈骗他人财物共计5118元，数额较大；多次参与勒索他人财物共计780.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪追究其刑事责任。 被告人王凡飞多次参与诈骗他人财物共计85915元，数额巨大；多次参与勒索他人财物共计7689.5元，数额特别巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人张中武参与诈骗他人财物共计5950元，数额较大；多次参与勒索他人财物共计79元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人张大为多次参与诈骗他人财物共计8116元，数额较大；多次参与勒索他人财物共计9800元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人许剑波多次参与诈骗他人财物共计100666元，数额巨大；多次参与勒索他人财物共计8107元，数额特别巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人胡文善多次参与勒索他人财物共计650元，数额巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极参加聚众斗殴，应当以敲诈勒索罪、盗窃、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人朱巧生多次参与诈骗他人财物共计615元，数额巨大；多次参与勒索他人财物共计15975.5元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人刘雪晴参与诈骗他人财物共计5950元，数额较大；多次参与勒索他人财物共计50元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人廉波多次参与诈骗他人财物共计850元，数额较大；参与勒索他人财物共计67100元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人孙某参与诈骗他人财物共计5089元，数额较大；多次参与勒索他人财物共计997元，数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人许某林参与诈骗他人财物共计10元，数额较大；参与勒索他人财物共计710元，数额较大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人徐某海多次参与勒索他人财物共计5609元，被告人谢某梅参与勒索他人财物550元，均属数额巨大；被告人米某强参与勒索他人财物660元，数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人张某松、洪某分别参与诈骗他人财物000元、9150元，均为数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐某邀集他人在公共场所聚众斗殴，被告人柏杨、李士明受邀积极参加聚众斗殴，扰乱社会秩序，其中徐某为首要分子，柏杨、李士明为积极参加者，均应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人刘雪晴、廉波、孙某、许某林、徐某海、谢某梅、 张某松、米某强、洪某在共同犯罪中系从犯。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙某、许某林均在判决宣告前一人犯数罪，依法应予并罚。被告人张卿、柏杨、李士明系累犯，依法应予从重处罚。被告人张大为、柏杨、李士明系立功，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关提请本院依法判处。 被告人张卿辩称：1.关于诈骗、非法拘禁事实：一开始在鼎峰公司其一方并未殴打林某豪，当天就放了他，后来在德胜茶楼李丽的行为也不属于殴打，没有限制林某豪的人身自由.关于盗窃、聚众斗殴事实：聚众斗殴中，对方先动手，其是出于反抗而还击，属于防卫，且其一方未携带钢管.关于诈骗、敲诈勒索事实：⑴对第1起茆某松的还款数额有异议；⑵对第起朱某曹后期给的000元有异议，其没有围堵和威胁，不属于敲诈勒索数额；⑶对第起诈骗、敲诈勒索数额均有异议；⑷第5起给陈某仁的贷款其未出资，当时其因聚众斗殴受伤在家未参与；⑸第6起其未参与；⑹第7起其仅参与徐某锋第次贷款，第次贷款因后期其撤离合肥，由袁由权处理，属于犯罪中止；⑺对第10起、第11起的敲诈勒索数额有异议；⑻对第9起、第1起诈骗、敲诈勒索数额均有异议，该两起因其后期撤离合肥，由袁由权处理，属于犯罪中止.关于敲诈勒索事实：⑴对第1、、起数额有异议；⑵第6起中其未对许某松实施殴打行为，他的车子是经双方协商后他同意转卖的，故不应计入涉案数额；⑶第7、8、9、10、11、1、1、15、16、19起其未参与；⑷第17至5起以及起因宏融公司变更为融威公司，并成立神行分公司，其在公司只是股东，仅参与面审，不参与拖车，不应对敲诈勒索数额承担责任；⑸第9、1起其同样因为撤离合肥属于犯罪中止。5.关于诈骗事实：⑴第1起侯某第一次贷款其未参与，第二次贷款其属于犯罪中止；⑵第起是其个人放款；⑶第、5、6、8、10、11、1、1起其属于犯罪中止。 被告人张卿的辩护人提出以下辩护意见：1.张卿等人不构成恶势力犯罪集团。首先，本案中仅林某豪、许某松称自己被殴打，且殴打情节较轻，其余借款人人身均未受到伤害，即张卿等人不具有暴力性；其次，张卿等人以拖车方式迫使借款人来协商还款，并无激进的催债方式，没有对社会公众和社会秩序造成损害；最后，本案相关人员开展放贷业务，只是单纯为了谋取不法经济利益，不具有为非作恶、欺压百姓的特征.公诉机关指控张卿的诈骗罪不成立。首先，涉案的绝大多数被害人对预先扣除各类费用是明知或即时知晓，并予以认可，故其不属于陷入错误认识而支付上述费用；其次，本案中部分被告人第一次借款结清后又主动联系宏融公司进行后续贷款，其主观上已能接受预先扣除的各类费用；最后，本案侯某等1人的诈骗事实中，被害人后期均按合同约定如期还款，不能因为实际到手金额与合同金额不一致就推定被告人具有诈骗的主观故意.张卿不构成非法拘禁罪。首先，林某豪前后两次被限制自由的时间均未达到小时；其次，张卿等人只是为了索债而限制了林某豪的自由活动，期间保证了其饮食、休息的权利；再次，限制自由期间并未实施殴打行为.张卿不构成盗窃罪。首先，张卿等人从徐某处拖车不是为了非法占有该车辆；其次，徐某购买的是“抵押车”，不具有所有权，张卿等人拖车并未实际侵害徐某的财产利益。5.张卿不构成聚众斗殴罪。首先，双方见面是为了商谈赎车事宜，后因未谈好，徐某等人先动手对张卿实施殴打，张卿一方随即才还击；其次，张卿等人系自卫反抗，并不具有聚众斗殴争强斗狠的构成要件；最后，该案事发后已经公安机关调解处理，不应重复评价。6.对本案部分犯罪数额持有异议。首先，茆某松、徐某锋等8人被转卖的车辆价值无法确认，相关价格评估报告因无车辆实物照片，无法核实车辆的实际价值，从而不能作为敲诈勒索的计算数额；其次，被害人姚某支付的5万元，因系双方在派出所主持下达成的调解，无勒索行为，故而不能认定为敲诈勒索的数额；最后，涉案的两起诈骗未遂数额因不符合诈骗罪的构成要件而不能认定。 被告人李丽辩称：1.关于非法拘禁事实：其当时用包打林某豪是因为被他骂了，其没有看管林某豪.关于诈骗、敲诈勒索事实：第、8、9起不是其转款的，第起的后三次贷款不是其转款的，对相应数额有异议.关于敲诈勒索事实：第1、、6、9、15、16、18起不是其转款的，对相应数额有异议；第1、起其未参与。 被告人李丽的辩护人提出以下主要辩护意见：1.李丽等人没有形成恶势力犯罪集团，李丽不属于恶势力犯罪集团成员.对指控李丽敲诈勒索罪的定性不持异议，但李丽作为宏融公司的财务人员，只应对其参与的事实承担责任.李丽没有非法拘禁林某豪的主观故意，其因被林某豪谩骂才拿包打了他，也没有对他进行看管，故不构成非法拘禁罪.李丽认罪态度好，归案后如实供述，构成坦白。 被告人韩江炉辩称：1.关于非法拘禁事实：对林某豪后期的看管其未参与.关于诈骗、敲诈勒索事实：第起事实孟某松后三次借款属于张卿个人放款，其对相应数额不承担责任.关于敲诈勒索事实：第、0起事实是张卿的个人放款，其对相应数额不承担责任.关于诈骗事实：第起事实其未参与。 被告人韩江炉的辩护人提出以下主要辩护意见：1.指控韩江炉犯非法拘禁罪，事实不清、证据不足，且本案中单次限制林某豪人身自由均未达小时.对指控韩江炉的盗窃罪定性有异议，因拖车是为了索要赎金，而不是为了非法占有该车辆，故应定性为敲诈勒索罪.聚众斗殴中，韩江炉并未积极参与打斗，仅在逃离现场时用辣椒喷雾喷向对方，属一般参加者，不构成聚众斗殴罪.关于诈骗、敲诈勒索事实：第6、7起韩江炉仅参与后期拖车，应仅对敲诈勒索数额承担责任；韩江炉参与第8起的事实不清、证据不足；第9、11起中韩江炉仅参与签订合同、安装ＧＰＳ等，未参与拖车和索要赎金的行为，不构成敲诈勒索罪。5.关于敲诈勒索事实：第8、1、16、7、9起韩江炉仅参与签订合同、安装ＧＰＳ，未参与拖车和索要赎金的行为，不构成敲诈勒索罪；第9、起韩江炉仅在被害人贷款结清后将车辆还给被害人，不应对敲诈勒索数额承担责任；第7、1起指控韩江炉参与敲诈勒索事实不清、证据不足。6.对于同一被害人多次借款的情形中，应以其第一次借款事实中相关数额来认定犯罪数额，后续借款因被害人已明知借款模式，没有被诈骗，相关数额不属于犯罪数额。7.对于同一被害人多次借款的情形中，应以被告人参与借款的事实认定其犯罪数额。故韩江炉在诈骗、敲诈勒索事实第起中仅参与第二次借款事实，只构成敲诈勒索罪，且数额为18000元；第7起中仅参与最后一次借款的拖车，只构成敲诈勒索罪；第9起中仅参与第一次借贷时的上门家访，应只构成诈骗罪（未遂）。 被告人夏朋程对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人夏朋程的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不构成恶势力犯罪集团，夏朋程不属于恶势力犯罪集团成员.关于诈骗、敲诈勒索事实：第1、、、、8、10、11起中夏朋程未参与实施诈骗，不应对指控的诈骗数额承担责任，仅构成敲诈勒索罪，同时第起中仅参与对孟某松的第一次拖车，涉案敲诈勒索数额应为18000元；第5、9起夏朋程未参与后期拖车逼迫还款，未实施敲诈勒索行为，不应对指控的敲诈勒索数额承担责任，仅构成诈骗罪.夏朋程在诈骗、敲诈勒索事实第8起、敲诈勒索事实第1起中仅将车辆返还给被害人，不构成敲诈勒索罪.夏朋程在非法拘禁中仅第一天在鼎峰公司参与向林某豪索债，后便离开现场，未参与后续对林某豪的看管，故其不构成非法拘禁罪。5夏朋程具有从犯、坦白、初犯、部分退赃等情节。 被告人袁由权对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，公诉机关指控的数额过高，其应仅对自己直接参与事实中的数额承担责任。 被告人袁由权的辩护人提出以下辩护意见：1.关于资金来源问题，涉案资金并非袁由权一人全部出资，本案中其他人员也有出资.袁由权前期提供的资金系出借给张卿，属正常的民间借贷，不应作为袁由权的犯罪数额.袁由权的犯罪数额应以其实际直接参与的数额为准.袁由权没有直接参与公司经营和管理，仅提供了部分资金，后期参与催收也是因为张卿等人撤离合肥，其为了收回本金，故其在共同犯罪中属从犯。5.袁由权构成坦白，且系初犯。6.袁由权认罪认罚，悔罪态度明显。 被告人张富强辩称：1.关于盗窃、非法拘禁事实：其没有见过林某豪，没有对他进行看管，也没有对他实施诈骗.关于盗窃、聚众斗殴事实：其没有参与秘密拖车和聚众斗殴.关于诈骗、敲诈勒索事实：未参与第1、、、6起事实.关于敲诈勒索的事实：未参与第1、、6、8、15、19、0、1、、、、7、8、0、1起事实。5.关于诈骗事实：⑴第起事实其仅参与年7月8日的第二次放贷，之前客户第一次借款其没有参与，不应对相应数额承担责任；⑵第11起事实其没有上门家访，未参与该起。 被告人张富强的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不构成恶势力犯罪集团，张富强不是恶势力犯罪集团成员.关于非法拘禁事实：对林某豪限制人身自由未达小时以上，且没有实施殴打、辱骂等行为，故张富强不构成非法拘禁罪.关于盗窃、聚众斗殴事实：⑴张富强不构成盗窃罪。理由是盗窃事实中拖车是依据借款时的抵押合同，具有索债目的，无非法占有目的，不属于秘密窃取，另外徐某对车辆没有所有权，他只有占有、使用权利；⑵张富强未参与聚众斗殴，不构成聚众斗殴罪。理由是张卿一方四人供述中均未提及张富强参与聚众斗殴，徐某一方三人均供述对方有五人参与，但其供述内容过于一致，真实性存疑，另外当天的报警记录以及公安机关的询问笔录中均未显示有张富强参与；.关于诈骗、敲诈勒索事实：第1、、、6、7起中因张富强未参与相应诈骗或敲诈勒索环节，故应分别扣除第1、7起中的诈骗数额1100元、1870元，分别扣除第、、6起中的敲诈勒索数额000元、5元、元。5.关于敲诈勒索事实：张富强未参与第1、、6、8、15、19、0、1、、、7、8、1起，故相应敲诈勒索数额均应扣除。6.关于诈骗事实：张富强未参与第11起，故诈骗数额000元应扣减。7.张富强具有自首、从犯等从轻或者减轻处罚情节。 被告人黄博文辩称：1.关于盗窃的事实：其虽然拖车时陪同一起去了淮南，但对拖车情况不知情，故不构成盗窃罪.关于诈骗、敲诈勒索事实：其没有参与第7起.关于敲诈勒索事实：其没有参与第、1、17起.关于诈骗的事实：其未参与第起。其他事实均无异议，并当庭表示认罪。 被告人黄博文的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控黄博文的盗窃事实因拖车的目的是为了索要赎金，故应定性为敲诈勒索罪.黄博文在本案中不是犯意的提起者，也不参与谋划，只属于贷后人员，在共同犯罪中属从犯.关于诈骗、敲诈勒索事实：依据在案证据，只能认定黄博文仅参与第起中的第三次拖车，而非第二次拖车，故涉案数额应予减少.关于敲诈勒索事实：第10、18、7起因证据达不到确实、充分，不能证实黄博文参与了拖车，故对相应数额不应承担责任。 被告人王凡飞对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，公诉机关指控的敲诈勒索事实第起其当时未入职，没有参与。 被告人王凡飞的辩护人提出以下辩护意见：1.王凡飞不是恶势力犯罪集团成员.结合王凡飞入职时间和相关被告人供述的前后矛盾，王凡飞未参与被害人潘某雷被敲诈勒索的事实，当时其未入职.关于诈骗、敲诈勒索事实：⑴第、5起中王凡飞仅参与后期的围堵和拖车等，并未参与前期的面审、签订合同等环节，不应对相应诈骗罪的数额承担责任；⑵第11起王凡飞仅参与前期安装ＧＰＳ及上门家访，未参与后期拖车及索债环节，不应对相应敲诈勒索罪的数额承担责任.王凡飞实际不是宏融公司的股东，也没参与分红，仅是张卿为了拉拢他们而口头承诺给予干股，同时王凡飞受张卿指派参与到犯罪环节中，且参与程度较低，在共同犯罪中属从犯。5.王凡飞认罪认罚。6.王凡飞构成坦白，积极主动退赃万元。 被告人张中武对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，公诉机关指控的诈骗事实第起中被害人李某莉第一次借款时其当时还未入职，没有参与。 被告人张中武的辩护人提出以下辩护意见：1.关于诈骗事实：张中武仅涉及第起，辩护人对定性不持异议，但对指控其参与年月7日被害人李某莉第一次借款时的诈骗事实有异议，张中武此时还未入职，不应对该次借款涉案的诈骗数额6900元承担责任.关于敲诈勒索事实：张中武涉及第0、、6、1、起，辩护人对定性及事实均不持异议，但认为被害人的故意违约、毁约行为是导致案件发生的主要诱因.张中武具有以下从轻处罚情节：主观恶性较小，坦白并认罪认罚，系初犯、偶犯，部分退赃。 被告人张大为对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人张大为的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控本案属恶势力犯罪集团无异议，但张大为并非恶势力犯罪集团固定成员.关于诈骗、敲诈勒索事实：第11起中对指控张大为的诈骗罪不持异议，但敲诈勒索罪因其于年月中旬即主动离职，未参与该起后面7月份的拖车，故其不应对敲诈勒索数额承担责任.关于敲诈勒索事实：结合张大为的离职时间，其仅参与第、起中的上门家访环节，未参与后期拖车，未参与7起，故其不应对该三起的涉案数额承担责任.因张大为仅从事上门家访，只拿工资，股权有名无实，其在共同犯罪中系从犯。5.张大为具有立功、认罪认罚、初犯、退赃1万元等从轻或减轻处罚情节。 被告人许剑波对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，公诉机关指控的敲诈勒索事实第起其因当时未入职没有参与，第5起中其仅在最后将车辆交还给被害人。 被告人许剑波的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均无异议.许剑波在宏融公司不是股东，也不是决策管理者，主要参与车辆评估和安装ＧＰＳ，属从犯.许剑波认罪认罚，悔罪态度明显.许剑波主观恶性较小，系初犯。 被告人胡文善对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，敲诈勒索事实第起其仅参与前期介绍客户，后期均未参与；第起其没有参与。 被告人胡文善的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控胡文善犯非法拘禁罪、盗窃罪、聚众斗殴罪的事实和罪名不持异议.胡文善于017年10月离职，参与时间较短，不属于恶势力犯罪集团成员.对指控胡文善犯敲诈勒索罪的罪名不持异议，但敲诈勒索事实中第起中现有证据不能证实胡文善参与了敲诈勒索，故数额应予以扣减。 被告人朱巧生对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，敲诈勒索事实第15起的被害人韩某不是其介绍的客户，其当时去上门家访仅是充当司机的角色；诈骗事实第起中被害人程某莉是许某林的客户，其没有参与后续环节，也没有拿提成；其在共同犯罪中是从犯。 被告人朱巧生的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的诈骗、敲诈勒索罪定性不持异议.关于诈骗、敲诈勒索事实第7起中朱巧生没有参与签订合同，没有参与后续行为，不应对该起事实中敲诈勒索数额承担责任.关于诈骗事实第起中被害人程某莉不是朱巧生的客户，其只起到帮助作用.朱巧生在指控的事实中仅负责招揽业务，与客户签订合同，但其不参加后续的敲诈勒索行为，对敲诈勒索仅起到次要、辅助作用，属从犯。5.朱巧生认罪认罚，具有坦白、初犯等情节。 被告人刘雪晴辩称：1.对指控的敲诈勒索事实有异议，其仅参与前期介绍客户，后续环节均不参与，且其年月已离职，另外第6起中其仅介绍许某松第一次借款，没有介绍他第二次借款.对诈骗事实第起有异议，其只介绍李某莉第一次借款，后续未参与。 被告人刘雪晴的辩护人提出以下辩护意见：1.刘雪晴参与时间较短，且只是业务员，不属于恶势力犯罪集团成员.刘雪晴作为业务员，只负责招揽客户和签订合同等，不参与后期的拖车索债等环节，没有共同的敲诈勒索故意，故其只构成诈骗罪，不构成敲诈勒索罪.关于刘雪晴的犯罪数额，只能以合同约定金额与客户到手金额的差额来认定，故其全部的诈骗数额应为959元.刘雪晴具有坦白、初犯等情节。 被告人廉波辩称：1.对诈骗、敲诈勒索事实中诈骗罪的指控不持异议，对敲诈勒索罪的罪名和事实均有异议，涉及的第5、8两起中其仅负责前期招揽客户，后期违约后的处理其均未参与.对诈骗事实第9、1、1起均无异议。 被告人廉波的辩护人提出以下辩护意见：1.廉波作为业务员只参与前期的介绍、联系客户等，不参与后续的拖车索债等环节，对贷后的敲诈勒索行为不知情也未参与，故其不构成敲诈勒索罪.廉波在诈骗罪共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯.廉波归案后如实供述自己的罪行，构成坦白.廉波系初犯，且认罪认罚，依法可从宽处理。 被告人孙某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人孙某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名不持异议.孙某作为业务员，只负责招揽和联系客户，其在诈骗、敲诈勒索事实第9、1起以及敲诈勒索事实第5起中对后续的拖车索债等敲诈勒索行为并不知情，其先前行为在敲诈勒索中所起作用很小，系从犯.孙某自愿认罪认罚.孙某构成坦白，且其家属代为退赃万元。 被告人徐某海对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人徐某海的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议.徐某海虽参与敲诈勒索次，但其获利很少.徐某海仅为业务员，参与时间短.徐某海认罪认罚，且构成坦白。 被告人米某强对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人米某强的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议.米某强在本案中犯罪数额较小，情节较轻.米某强系从犯.米某强属坦白、且认罪认罚。5.米某强得到被害人的谅解。 被告人谢某梅对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人谢某梅的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议.谢某梅在本案中作为业务员，所起作用较小，系从犯.谢某梅认罪认罚，且构成坦白.谢某梅赔偿被害人全部经济损失并取得谅解。5.谢某梅对贷后的拖车索债等没有直接参与，也不知情，请法庭在量刑时予以考虑。 被告人许某林对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人许某林的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议.许某林并非主动加入宏融公司，其主观恶性不深.许某林在本案中系从犯.许某林认罪认罚，构成坦白。5.许某林系初犯、偶犯。 被告人张某松对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人张某松的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议。张某松仅参与一起诈骗事实，参与程度低，系从犯.张某松主观恶性不深，法律意识淡薄，为了找工作而涉嫌犯罪.张某松认罪认罚。 被告人洪某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。 被告人洪某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议.洪某系从犯.洪某构成坦白，且认罪认罚。 被告人柏杨对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，其当晚上车后对方就威胁、恐吓并先动手，其还手是出于防卫。 被告人柏杨的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议.柏杨具有防卫的性质.柏杨构成坦白，且具有立功情节.柏杨一方事发后在公安机关的调解下赔偿了对方18万元。 被告人徐某对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，自己不属于聚众斗殴的首要分子。 被告人徐某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控徐某属于聚众斗殴首要分子的事实有异议，徐某没有起到组织和主导的作用，不属于首要分子.徐某具有坦白、认罪认罚、赔偿、初犯等情节.本案的发生系因对方拖车而引起，徐某在盗窃事实中系被害人。 被告人李士明对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪。但其辩解，其当晚是看到对方先抢柏杨的包，才打开车门和对方打了起来。 被告人李士明的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议.李士明具有坦白、认罪认罚、立功等情节.本案的发生系因对方拖车而引起，徐某在盗窃事实中系被害人。 经审理查明：017年初，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善在安徽省舒城县医院附近一汽车修理厂内，开始从事非法放贷活动。017年5月，张卿等人转移到合肥，在蜀山区亚华新城邦小区继续从事非法放贷业务，并陆续拉拢被告人朱巧生、孙某、黄博文加入。017年9月，张卿在合肥市蜀山区西湖国际广场Ｂ座01室（实际经营地点0室）注册成立安徽宏融投资有限公司（以下简称：宏融公司），依托公司化运营，与被告人袁由权合作由其参与出资（双方约定使用袁由权妻子孙某花建行账户收款），并陆续拉拢被告人许剑波、王凡飞、刘雪晴、廉波、张大为、张中武、陶某旺（另案处理）、徐某海、米某强、谢某梅、许某林、张某松、洪某从事非法放贷活动。后因规模扩大，张卿在西湖国际广场Ｃ座181室成立分公司，命名“神行车贷公司”，安排部分业务员在此处办公。年月，张卿将公司名称更改为“融威车贷公司”，年7月，“融威车贷公司”、“神行车贷公司”同步退出西湖国际广场办公地点，张卿、韩江炉、张富强等人回到舒城县继续从事非法放贷及索债活动，直至019年7月。 张卿等人对外积极虚假宣传“无需质押车辆，贷款额度高、利息低，放款快”，诱骗有资金需求的人前来公司借款；待借款人到公司咨询贷款业务时，利用借款人急需借款心理，根据借款人车辆情况进行评估，确保合同约定出借金额远低于借款人车辆实际价值，并以GPS使用费、放款服务费、违章押金、保证金、前置利息等各种名义当场扣除各类费用（以下简称“当场扣除各类费用”），致使借款人实际到手金额远低于合同约定出借金额，但借款人需要按照合同约定出借金额进行还本付息；为掩盖合同约定出借金额远高于借款人实际到手金额这一真相，公司在第一次以银行转账方式支付部分借款后，会立刻要求借款人以现金、微信支付等方式当场支付应当扣除的各类费用，随后才会以银行转账方式再次支付剩余借款，制造已按合同约定出借金额付款的虚假资金流水。与此同时，公司在借款人车辆上安装GPS定位设备，当场扣留借款人车辆备用钥匙及车辆登记证书、行驶证等各类证明文书，并与借款人在短时间内迅速签订大量明显不利于借款人的各类书面合同（以下简称“签订各类明显不利合同”）。除签订虚高本金的借款合同外，还约定了苛刻的违约条件及后果，另有大量的空白合同及委托书等，但整个合同文本仅有一份，由公司保存。后期，在还款日临近时，公司不会以电话及短信方式提醒客户按期还款；如客户出现逾期还款、GPS信号异常等违约情形，公司会根据车辆GPS定位设备将借款人车辆偷偷开走并藏匿，并以此用所谓的“谈判”、“协商”手段向借款人索要高额违约费用、拖车费用、停车费用、剩余本金及利息等各类赎车费用（以下简称“赎车费用”）。借款人如不支付，公司会为借款人再次提供贷款，进一步垒高借款人债务；或者擅自将借款人车辆予以低价出售，用于抵偿有关费用，从而达到非法占有借款人财物的目的。 张卿等人采取上述“套路贷”模式，多次实施诈骗、敲诈勒索、盗窃、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会经济、生活秩序，逐步形成了以张卿为首要分子，以李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、许剑波、胡文善、张中武、张大为、朱巧生、刘雪晴、廉波为固定成员的恶势力犯罪集团。 经审计，自017年月至019年9月，该恶势力犯罪集团共计实施非法放贷业务81起，借款金额共计10906005.69元；在已核实的57起非法放贷业务中，借款金额共计78890元，通过“套路贷”方式非法获利合计167970.16元。该恶势力犯罪集团利用其非法获利资金，除用于持续放贷资金周转外，主要用于分红、发放工资提成及支付房租、车库租金等其他日常运营费用。另外，张卿及其部分成员还将部分非法所得用于购置车辆等，后期投资成立舒城百佳居装饰公司、承包经营亳州市药都医院妇产科。 上述事实，有下列证据证实： （一）综合书证 1.调取证据通知书及所调取的相关企业注册信息，证实宏融公司成立于017年9月11日，经营场所位于安徽省合肥市蜀山区望江西路印象西湖花园西组团-01室，注册资本1000元，经营范围为工程项目投资、接受金融机构委托从事金融信息、金融业务流程外包（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等业务）；企业管理咨询；商业信息咨询；房地产抵押贷款事务代理，车辆抵押贷款事务代理等，法定代表人、股东、经理、执行董事均为张卿，黄博文为监事。 .调取通知书及相关银行账户交易记录、调取的微信、支付宝账户交易记录、光盘及制作说明等，证实张卿、李丽等人利用多个银行账户非法放贷的情况，相关交易明细在具体犯罪事实中详细列明。其中放款账户包括张卿尾号的建设银行账户、李丽尾号的邮政储蓄银行账户、毕某琼89尾号的建设银行账户、尾号的徽商银行账户、王某红055尾号的徽商银行账户、张富强685尾号的招行银行账户、尾号的建设银行账户；收款账户包括孙某花尾号9515的建设银行账户、张富强91尾号的建设银行账户、张卿尾号的建设银行账户、韩江炉尾号956的建设银行账户。 .接受证据材料清单及合同照片、微信转账记录、身份证复印件、房屋租赁授权委托书、租赁合同、银行账户流水等，证实⑴田某金受张某1委托对蜀山区西湖国际广场Ｂ座01进行出租及管理，并于017年6月将上述房屋出租给张卿等人（协议上签字人为陈某1），租期一年，后该房屋被注册为宏融公司地址；⑵田某金受张某1委托对蜀山区西湖国际广场Ｂ座0-0室进行出租及管理，并于017年9月10日将上述房屋出租给张卿，月租金8600元，租期一年；⑶年月5日，田某金将西湖国际广场Ｃ座181-181出租给张卿，月租金8600元，租期一年。田某金通过微信共收取租金11万余元。⑷李某花（车库经营方）017年11月至年9月收到袁由权转款0000元、韩江炉转款0000元、张卿转款0000元，合计70000元。 .指认现场笔录及照片，证实李丽对宏融公司藏匿被害人担保车辆的西二环森林橙堡小区地下车库、清溪路南侧十里店民房空地、亚华新城邦小区地下车库进行指认；对宏融公司办公地点西湖国际广场Ｂ座0、分公司神行公司办公地点西湖国际广场Ｃ座181进行指认。 5.接受证据材料清单及相关合同材料、行驶证、车辆登记证书以及借款材料等，证实公安机关从孙某智、袁由权处接受了多份合同材料（包括宏融公司房屋出租合同、车贷空白合同、已签车贷合同及车贷零散空白材料）、借款人陈某威等多人的行驶证、车辆登记证书以及收条、借据、押车借款合同、车辆质押承诺书、车辆质押借款协议书、二手车买卖协议合同、客户借款须知、承诺书、车辆委托质押协议、授权委托书、抵偿协议等多种借款材料，上述文本中均只有被害人签字以及借款数额、车辆信息，其他内容均为空白，部分合同封面有“融威车贷”字样。 6.专项审计报告，证实宏融公司及张卿案相关涉案人员对外借贷业务中涉及借款人共81人，借款（本金）金额合计约为10906005.69元：其中57名报案借款人涉及借款金额合计78890元，借款人实际收到借款金额19966元，后续还款078956.16元，获利金额167970.16元；名未报案借款人涉及借款金额合计87115.69元，因未提供其他借款材料，对于获利金额暂无法统计。 7.报警记录，证实017年8月至年10月，凡某全、潘某雷、周某霞（钟某荣妻子）、陈某仁等五人报警称车辆被拖，刘某1、高某成报警称有贷款纠纷。 8.调取证据通知书、协议书、经营结算材料，证实亳州药都医院（甲方）与李丽（乙方）签订协议，约定由李丽和药都医院合作经营该医院妇产科。 9.调取证据通知书及百家居工商注册资料，证实舒城百佳居装饰工程有限公司成立于019年月8日，法定代表人韩江炉，股东为韩江炉、黄博文，住所地位于舒城县经济技术开发区三沟村七里组，注册资本50万元。 （二）被害人的陈述，证实各被害人借款时被张卿等人设计的套路欺骗；无法偿还虚增债务及高额利息或者落入违约陷阱时，张卿等人会立即拖走被害人的车辆；对无力还款的被害人采取限制人身自由、殴打、威胁、恐吓等方式强行索要债务，敲诈勒索被害人；还因争夺车辆与他人持械斗殴。详见下文具体事实。 （三）证人证言 1.李某华的证言、辨认笔录，证实017年1月16日，张卿、李丽从其处租了西二环路森林堡小区部分地下车库，谈好租金一年四万，签完合同后，对方支付了押金和部分租金。其平时看管车库时，发现正常情况下都同时停了十几辆车，有些车停了很久。对方留了一个尾号“”的手机号码，说如果现场有人来拖车，就让其通知他们。李丽留了“向日葵丽丽”的微信号，她和张卿像是夫妻，也应该是老板，她经常安排其他人过来停车、开车。其记得有一个矮胖的男子（经辨认系韩江炉），还有另外一个男子（经辨认系黄博文）有时候会来。 李某花辨认出张卿、李丽、韩江炉、黄博文。 .田某金的证言、辨认笔录，证实其于017年9月10日将自己位于西湖国际广场Ｂ座111、1115房间租给张卿做车贷，没过多久，张卿又将之前租赁的房间换成Ｂ0、Ｂ0，但之前的房间也给张卿用。年月，张卿又租下Ｃ座181、181，到6、7月份对方一直没有付房租，也联系不上，到了现场才发现他已经跑了，张卿一共支付了11788元房租。 田某金辨认出张卿。 .孙某花的证言，证实其是袁由权妻子，袁由权在包河区做二手车生意，他和张卿、李丽因购买二手车相识，袁由权借过张卿钱，但具体情况不知道。同时，家里主要使用的是一张尾号9515的建行卡，家里经济主要由袁由权说了算，其只按照袁由权的要求转钱，但生意上的资金流转袁由权没有告知。 .翟某华的证言、辨认笔录，证实其是蜀山区一家车贷公司员工，知道宏融公司贷后手段狠，敢拖车、敢打人、敢要钱，很多借款人都不敢报警。他们还和同行打过架，同行都怕跟张卿等人打交道。 翟某华辨认出李丽、韩江炉、刘雪晴、米某强、谢某梅。 5.王某成的证言，证实其是蜀山区一家车贷公司负责人，知道宏融公司的老板是张卿、李丽，他们公司在借贷行业是出了名的“玩套路”，殴打客户、罚客户下跪等都有，索债方式也很多，有时与同行争抢客户甚至采取暴力行为。 王某成辨认出张卿、李丽、刘雪晴、米某强、徐某海、谢某梅、张富强、韩江炉。 6.汪某的证言，证实其在舒城经营一间汽车修理厂，017年初，其将自己舒城县医院旁车行的一个展厅租给张卿作抵押贷款。当时和张卿一起做贷款的还有李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善，其有时会借钱给张卿，并使用其妻子毕某琼的账户，后来和张卿产生了矛盾，他在017年夏天就到合肥做车贷了。张卿以前经济状况不是很好，年他回舒城时买了高档车，还开了一家装修公司。张卿的保时捷汽车在019年9月撞了之后一直在其修理厂维修。017年，其介绍张卿以15万左右的价格购买了一辆白色奥迪轿车。 7.证人孙某智、方义、王梅的证言，证实年底张卿、李丽等人在舒城投资经营“百佳居”装饰公司的相关情况。 8.证人吴某华的证言，证实其是亳州药都医院的财务负责人，年10月18日，该医院和李丽达成合作协议，由李丽承包该医院妇产科。 （四）被告人供述 1.被告人张卿的供述，证实⑴公司发展经过：016年下半年，其结识了妻子李丽，后二人商量决定在舒城做车贷生意，其招来老乡韩江炉、夏朋程以及朋友胡文善，李丽从老家找来了她外甥张富强，并和其同学汪某合作，将办公地点放在汪某位于舒城县医院附近的一个汽车修理厂内。017年6、7月份前后，为了拓展业务，其和李丽决定到合肥发展，并在蜀山区亚华新城邦小区继续从事车贷业务，期间，其招来了做车贷同行的朱巧生，韩江炉招来了孙某，李丽将他妹夫黄博文也招来了，并在亚华新城邦一直经营到017年9月份。不久后，其和韩江炉等人将公司办公地点迁至蜀山区西湖国际广场Ｂ座0室，并到工商局注册成立了安徽宏融投资有限公司，其担任法定代表人。之后，大家决定扩大规模，先后招聘了刘雪晴、廉波、王凡飞、许剑波、许某林等人，并拉拢袁由权入资。年月，从同行一家车贷公司过来了三四个业务员，他们手上有较多的客户资源，其又租了西湖国际广场Ｃ座181室成立分公司，取名“神行车贷公司”，期间，其哥哥张大为、张中武、洪某、张某松也加入公司，后经营至年7月公司就撤出西湖国际广场，其和李丽就带着韩江炉、张富强回到了舒城，之后就不公开办公，但是对欠钱不还的客户还继续拖车，具体催债事务就交由袁由权在合肥处理。 ⑵公司组织架构和人员分工：其平时负责公司的全面事务，李丽主管财务，包括放款和收款银行卡以及放贷金额、收款金额的计算等，韩江炉主要负责签合同、拖车、催债，夏朋程兼任风控面审及拖车、催债，袁由权主要负责出资和公司离开合肥以后的一些催债行为，张富强负责签合同、拖车、催债，许剑波负责对车辆进行评估和安装GPS，王凡飞、张大为主要负责“家访”并参与拖车、催债，张中武、黄博文主要负责拖车、催债，朱巧生和陶某旺是业务员主管，主要负责签合同、管理业务员、拉业务，业务员就负责拉业务。公司股东包括其和袁由权、韩江炉、夏朋程、张富强、王凡飞、张大为、张中武、黄博文。宏融公司成立后，其就按照公司的模式对考勤、业务等方面进行管理，并规定相应的奖惩机制。 ⑶公司开展放贷和催收的模式：第一步，由业务员招揽客户，让客户将自己或者家人名下的车辆开到公司，由公司车辆评估人员进行评估，其再对客户的情况做大致了解。第二步，由韩江炉、朱巧生、张中武等人和客户签订贷款合同，该合同材料包括车辆抵押合同、质押合同、借款合同、借条、客户信息表，车辆评估信息表等，其中车辆抵押、质押合同、借款合同等基本为空白合同，且合同文本只是公司保留，不给客户方，同时设置多个较为苛刻的违约条件，在签完合同后给客户车辆安装ＧＰＳ，并让客户丢下车辆备用钥匙。第三步，以ＧＰＳ设备费用、第一个还款周期的利息、手续费等名义当场扣除各类费用，致使借款人实际到手金额远低于贷款合同金额，其中公司扣除的各类费用会以银行转账方式支付到借款人账户，后要求借款人以现金、微信支付等方式再还至公司，接着再通过银行转账方式支付剩余借款，制造虚假资金流水。第四步，安排王凡飞、张大为等人上门“家访”，以此确认客户住址并收取上门费，之后临近还款日前公司也不会提醒客户（目的就是为了挣取客户高额违约金），一旦客户在还款日当天下午时未即时还款，其就安排贷后人员在客户不知情的情况下将车辆拖至公司车库藏匿起来，后便以合同要挟客户还款，并要求还款的客户支付高额违约金，对于不还款的就将车子当黑车卖掉，相应车款归公司。 ⑷非法获利去向。其做车贷之后先是买了一辆白色凯迪拉克ＸＴＳ，车牌号，花费15.5万元，后该车被转卖。接着，其又买了一辆保时捷卡宴，车牌号，花了5万元（挂在黄博文名下），之后还买了一辆三菱跑车，但是是黑车，没有车辆登记证书，花费6万块钱。另外，其还用做车贷挣来的钱在舒城开了一家“百家居”装修公司，总投资8万元，其投了8万元，李丽在亳州老家承包了药都医院的妇产科，承包费是18万，由袁由权出资，其和李丽等人出力经营。其他挣来的钱主要用于经营公司，发放人员工资，租赁办公地点和车库等。 .被告人李丽的供述，证实⑴公司发展经过：017年1月份时，张卿带着其开始做车贷，并和他的同学汪某合作，办公地点设在汪某经营的舒城县医院旁边的修理厂里，当时张卿这边还有韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强，有业务大家一起做。017年5月1日前后，张卿和大家一起决定到合肥发展，前期都在寻找资源和积累经验，并零散地放贷，后来张卿找到一个合作的资方，并将办公地点确定在亚华新城邦小区内，并先后招纳了新人员黄博文、孙某、朱巧生，几个月后办公地点搬至西湖国际广场，并以张卿为法定代表人注册成立了安徽宏融投资有限公司。张卿随后找到新的资方袁由权、评估人员许剑波、贷后人员王凡飞、张中武、张大为以及业务员廉波、许某林、洪某、张某松等人。年月，张卿从包河区一家车贷公司将陶某旺团队挖了过来，并单独在西湖国际广场Ｃ座181室成立了“神行”公司，人员有团队负责人陶某旺和业务员徐某海、米某强、谢某梅等人。年9月，国家开始严打“套路贷”，公司就撤出合肥，其和张卿回到舒城，韩江炉、夏朋程、黄博文、张富强、朱巧生、廉波、孙某也一起在舒城零散地做车贷，没有办公地点，之前在合肥的单子主要由袁由权在负责催债。 ⑵公司的组织架构和人员分工：公司内部划分成面审（风控）、评估、财务、业务、贷后等部门，股东有其和张卿、袁由权、韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞、张大为，张卿负责风控面审，他不在时由韩江炉、夏朋程负责，贷后部主要负责上门“家访”、拖车、催债等，人员有张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文、王凡飞、张大为、张中武，许剑波平时负责安装GPS、车辆评估，张中武、张富强参与安装GPS，业务部有朱巧生、胡文善、刘雪晴、孙某、廉波、张某松、洪某、许某林以及神行公司的陶某旺、徐某海、米某强、谢某梅等。宏融公司成立后，提供宿舍，并规定考勤制度、奖惩机制。 ⑶公司开展放贷和催收的模式：第一步，寻找客户时，由业务员招揽层次较低、急于用钱、名下有车子的客户。第二步，签订合同时，内容基本都是空白的，先由客户签字按手印，后期公司再补上，借款合同不给客户，并且合同金额与客户到手金额明显不一致，扣款的名义有保证金、GPS安装费、前置利息、服务费等，另外还约定苛刻的内容以及容易认定违约的条款。第三步，给客户车辆安装GPS，后安排人员上门“家访”。第四步，一旦客户有GPS掉线等违约情形发生时，公司就会以违约为由从客户收取违约金，如果还款日当日未还款，就会立马派人去秘密拖车，并以拖车费等名义向客户索要很多钱，客户不来的就直接将车辆按照黑车卖掉。 ⑷非法获利去向。其在舒城做车贷时开始使用表妹张某层的支付宝（昵称“＊层层”，账号，系李丽本人手机号码）收款，一直用到019年夏天。另外，还用其自己的微信（昵称“向日葵丽丽”，注册号）收款，一直用到019年月。经营车贷期间，回收的资金主要通过袁由权再放贷，并支出人员工资、房租、停车场费用、分红、提成等。后期，几个股东都购买了车辆，其和张卿买了保时捷轿车，但因征信问题，该车放在黄博文名下，张富强买了奥迪车。 另外其几个人还在舒城开了一家“百佳居”装饰公司，法人是韩江炉。最后大家还投资了亳州药都医院妇产科，袁由权投资了二三十万元，其投资七八万元购买了医疗设备，张卿投资十几万元，韩江炉、张富强各投资10万元左右，黄博文大概投资十几万元。年上半年，其和张卿购买了舒城伏虎小区（回迁房）的一套房产，总价0万元，给了11万。 .被告人韩江炉的供述，证实其于017年1、月份时和张卿以及他妻子李丽一起开始在舒城做车贷，当时和张卿朋友汪某合作，地点在舒城县医院旁边的修理厂，另外占股的还有夏朋程、胡文善、张富强、“小马”，当时人少，有业务大家一起干。017年、5月份，其和张卿等几人都来合肥做车贷，黄博文也参与进来，之后办公地点在亚华新城邦小区的某栋楼801室，期间陆续招来了一批业务员，其招来了孙某，张卿从同行处挖来了朱巧生、刘雪晴等业务人员，并认识了新的资方袁由权。017年9月，大家搬到西湖国际广场，并成立宏融公司，张卿为法定代表人，并把公司内部划分成风控、评估、财务、业务、贷后几个部门，后招来了车辆评估师许剑波、贷后人员王凡飞、张中武、张大为以及业务员廉波、许某林、洪某等人。年月，张卿从包河区同行间挖来一个团队，将他们放在西湖国际广场Ｃ座181室，并成立神行公司作为宏融公司的分公司，不久后，宏融公司名称变更为融威车贷公司。年下半年，两个公司均退出合肥，大家回到舒城继续经营。另外，其做车贷赚的钱从袁由权处买了一辆福特蒙迪欧轿车，放在妻子武某琴名下，大概三四万元，其他都是贷款的，后期其和张卿等人投资了“百家居”装饰公司，当时大家凑钱买了一辆奔驰商务车，是给公司用的，花了7万元，也是按揭车，车子在其名下。 韩江炉关于宏融公司的组织架构和人员分工以及放贷、催收模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 .被告人夏朋程的供述，证实017年初，其和韩江炉、胡文善、张富强跟着张卿夫妇在舒城开始做车贷业务，张卿负责全面事务，他妻子李丽负责财务，其和韩江炉等几人参与放贷。同年、月份，张卿和他朋友汪某合作，约定了占股比例，并将办公地点放在汪某位于舒城县医院旁边的修理厂内，其和韩江炉、胡文善、张富强、刘某1（外号“小马”）占股合计约0%左右。合作两三个月后，张卿带着大家到合肥发展业务，刘某1不干了，后又来了黄博文，办公地点在亚华新城邦小区。同年9月，张卿提议搬至西湖国际广场，期间认识了出资方袁由权，并从同行公司挖来了新业务员朱巧生、刘雪晴等人，韩江炉喊了他朋友孙某过来。搬至西湖国际广场后，张卿办了营业执照，成立了宏融公司，他为法人，公司内部划分成风控、评估、财务、业务、贷后等部门，陆续招来评估师许剑波、贷后人员王凡飞、张中武、张大为以及业务员廉波、许某林等人。年月，张卿从包河区一个车贷公司高薪挖了一个团队过来，单独放在西湖国际广场Ｃ座另外一个办公点，并取名神行公司，主管为陶某旺。宏融公司后期名称变更为融威公司，并因为公安严打就撤出合肥了。另外，其妻子张某梅名下的那辆福特蒙迪欧轿车（车牌号）是其用做车贷赚的钱于017年9月从袁由权手上买的，自己平时在开。 夏朋程关于宏融公司的组织架构和人员分工以及放贷、催收模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 5.被告人袁由权的供述，证实其是做二手车生意的，张卿之前在舒城做车贷，其和他接触时，他已经搬到合肥来经营了，并成立宏融公司，地点位于蜀山区西湖国际广场。017年8月，张卿第一次提出资金不足想融资，后来双方经过协商，由其为张卿放贷提供资金，并参与0%的分红，另再收取%的利息，同时张卿答应客户还款的公司收款账户用其妻子孙某花的建设银行账户。宏融公司具体经营由张卿负责，财务是李丽，还有韩江炉、夏朋程、黄博文、张富强等几个骨干成员，其中韩江炉是负责拖车的，黄博文、张富强是张卿、李丽的亲戚，公司有一个评估师，具体名字其不清楚，还有一个“光头”名叫王凡飞以及外号叫“小可爱”的女员工。从017年11月前后至年6、7月份，其共计向张卿提供了约170万元的放贷资金，收回约10万元，还有大概0万元的本金没收回，另外挣了5万元左右的利息。另外，夏朋程从其处买过一辆福特蒙迪欧，放在他妻子张某梅名下，是他直接转款万元左右到其账户，按揭款是按揭公司转给其的。韩江炉也买过一辆福特蒙迪欧，也是放在他妻子武某琴名下，韩江炉转给其四万多。后期，其投资0万元和张卿、李丽等人投资了亳州药都医院妇产科，并占四成股份。 宏融公司的经营模式就是用车辆担保的方式放贷，然后通过签空白合同，走虚假流水、拖车，最后要钱时实施“套路贷”。其在宏融公司不担任职务，就是幕后的资方。 6.被告人黄博文的供述，证实李丽是其妻子的姐姐，017年8月左右，张卿认识了一个资方叫王某红，并一起合作在蜀山区亚华新城邦小区做车贷业务，当时李丽让其过来做贷后，给了一些干股，王某红、张卿占大股，夏朋程、韩江炉等人占小股，其占股半成。到了9月份，张卿提议到西湖国际广场办公并成立宏融公司，后脱离王某红，认识了新的资方袁由权。其间，自在亚华新城邦小区开始，张卿便陆续从同行公司挖了新的业务员过来，如朱巧生、刘雪晴等人，且安排朱巧生做业务主管，还招了评估师许剑波、贷后人员王凡飞、张中武、张大为，这些贷后也都占有较少比例的股份。后来，张卿还从另外一个车贷公司高薪挖了一个团队过来，并单独给他们放在西湖国际广场Ｃ座办公点，成立神行公司，主管是陶某旺。 成立宏融公司后，张卿把公司划分为风控、评估、财务、业务、贷后等部门，张卿是老板，负责风控面审，李丽负责财务，袁由权是资方，业务员拉业务，评估师负责评估车辆和装GPS。贷后人员有其和张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、王凡飞、张大为、张中武，贷后部主要负责“家访”、拖车，李丽偶尔也参与拖车。 黄博文关于宏融公司的放贷、催收模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 7.被告人王凡飞的供述，证实其于年年初时经张大为介绍加入宏融车贷公司，张卿给了其和张大为、张富强三人合计0%的干股，但其实际投资也就是000元，其一开始做业务，后来因为没业绩就转做贷后，主要是上门“家访”、拖车之类的事情。公司的主要股东有张卿、袁由权、韩江炉、夏朋程、黄博文等人，不清楚他们的具体股份比例，员工有朱巧生、刘雪晴、孙某，还有一些业务员其叫不上名字。张卿把宏融公司划分为风控、评估、财务、业务、贷后等部门，他是老板，负责风控面审，李丽负责财务，袁由权是资方，业务员做业绩，贷后部主要负责上门“家访”、拖车，评估师负责评估车辆并安装ＧＰＳ。其跟张大为一起经常上门“家访”，一直做到年6月份，参与贷后的人员还有张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文、张大为、张中武。张卿管理公司的全面事务，并制定一些规章制度和奖惩制度，大家都要遵守，否则会有相应的惩罚。 王凡飞关于宏融公司的放贷、催收模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 8.被告人张大为的供述，证实其于年月5日到宏融公司报到，公司地点位于蜀山区西湖国际广场Ｂ座，张卿当时把整个公司的运营模式和其说了一下，让其选择部门，最后其选择了贷后（包括家访和拖车），主要负责去家访。期间，张卿承诺其底薪每月000元，上门加班费一次50元，另外还有一些公司分红，具体是其和夏朋程、韩江炉、王凡飞、张富强合计分得每月公司盈利的5%。之后，其就一直从事家访工作，年月底离开公司。张卿是宏融公司负责人，负责面审和决定放款等，李丽是财务，袁由权是公司的大股东，主要为出资方，韩江炉、夏朋程很早就和张卿在一起干车贷了（都是贷后），许剑波是车辆评估师，负责评估车辆、装ＧＰＳ，张富强、黄博文也是贷后，业务主管朱巧生，业务员有“小可爱”（许某林）、廉波等人。 张大为关于宏融公司的放贷、催收模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 9.被告人张中武的供述，证实年5月初，其堂弟张卿说他在合肥开了一家车贷公司，叫安徽宏融投资有限公司，希望其过去上班，后其就去了。宏融公司位于合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场Ｂ座，运营模式大概为业务员带要办理车贷的客户过来，张卿他们对客户车子进行评估，后签合同，然后家访，之后再放款。其在公司的贷后部门，参与拖车和“家访”，工作至年7月。公司里张卿是老板，李丽负责财务，袁由权是投资方，他不负责具体事情，车辆评估师是许剑波，他和张富强安装ＧＰＳ，股东有张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、张富强，业务员组长是朱巧生，业务员有许某林、“小可爱”、廉波，孙某等人，拖车的有其和张卿、黄博文、夏朋程、韩江炉、张富强，负责签合同的有张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、孙某、朱巧生。 张中武关于宏融公司的放贷、催收模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 10.被告人许剑波的供述，证实其之前在蚌埠做二手车生意，在工作中认识了张卿，017年10月前后经张卿邀请从蚌埠来合肥跟他后面干车贷业务。张卿成立了宏融公司，地点位于合肥市蜀山区西湖国际广场Ｂ座，年之后又挪到了Ｃ座。其进入公司就开始负责车辆价值评估、ＧＰＳ安装工作，有时也参与“家访”，一直干到年6、7月份公司解散。宏融公司中张卿为实际负责人，他妻子李丽也是股东之一，负责财务，有个资方叫袁由权，主要负责出资，一般不参与公司的具体管理，另外占股较多的股东有夏朋程、韩江炉、黄博文，还有几个小股东张大为、张中武、王凡飞、张富强，业务员主管是朱巧生，业务员有洪某、廉波、张某松、孙某、胡文善、许某林、刘雪晴。其主要负责车辆评估，并和张中武一起负责安装车辆ＧＰＳ，偶尔参与上门“家访”、拖车，年春节后张富强、张中武也开始参与车辆评估业务。其在对客户车辆进行价值评估时会故意压低价值，为后期公司和客户“谈判”时争取更大的利润空间，安装ＧＰＳ设备就是为了让公司掌握到车辆平时的轨迹，为后期拖车提供帮助。宏融公司有两个车库专门用来停放逾期客户被拖的车辆，其曾帮助张卿介绍过下家卖了两个逾期客户的车子，分别获得1000元辛苦费。 11.被告人朱巧生的供述，证实其于017年10月入职宏融公司，张卿为法人，他将公司划分为风控、评估、财务、业务、贷后等部门，找来合作的资方袁由权，并先后招了评估师“三子”、贷后王凡飞、张中武、张大为以及业务员洪某、廉波、许某林等人。年月份，张卿从包河区一家车贷公司挖来一个团队，因为人员较多便单独让他们在西湖国际广场Ｃ座181室办公，并成立神行公司，主管为陶某旺。宏融公司制定了管理制度和奖惩办法，由张卿负责具体管理，主要是设立打卡考勤制度和根据员工的业绩情况进行奖惩。 朱巧生关于宏融公司的放贷、盈利模式的供述与前述被告人张卿、李丽的供述基本一致。 1.被告人徐某海的供述，证实其于年5月份通过朋友介绍到神行车贷公司上班，公司地址位于西湖国际广场Ｃ座18楼，经营业务是做汽车抵押贷款，老板是张卿，还有一个女老板李丽。其在公司是业务员，业务部的负责人是陶兴旺，另外还有米某强、谢某梅等业务员，车辆评估师叫“三子”，负责签合同的是一个姓张的男子，李丽负责给大家发工资以及对外放款，公司有二十多个人，有很多是老板的亲戚。 1.被告人米某强的供述，证实其之前在合肥徽邦汽车服务公司上班，当时陶某旺是主管，公司关门以后，陶某旺就带着其、徐某海、谢某梅、孙毅、张静一起到神行汽车服务有限公司上班，陶某旺还是主管。该公司地址在蜀山区望江西路西湖国际广场Ｃ座，这家公司当时还有一处办公地点在西湖国际广场Ｂ座楼，也叫安徽宏融投资有限公司，法人是张总，他管公司全面工作，张总的妻子李总负责管理公司财务和放款、收款，其他股东其不知道姓名，两处公司均有一些业务员。 1.被告人张富强、胡文善、刘雪晴、孙某、廉波、谢某梅、许某林、张某松、洪某的供述，均证实了其各自的入职情况、张卿从舒城到合肥、从注册成立宏融公司到以神行公司名义增设业务部门开展车贷业务的发展经过以及放贷、催收的经营模式，与前述被告人供述基本一致，相互印证。 上述各被告人关于该恶势力犯罪集团采取限制人身自由、殴打等暴力或者频繁拖车、上门、恐吓等“软暴力”方式催收债务，且因争抢车辆与同行进行暴力殴斗的供述详见下文具体事实。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 一、诈骗、非法拘禁的事实 017年月日，被害人林某豪来到安徽省舒城县向张卿等人借款，张卿对其号福特翼虎车进行评估审核后安排他人在车上安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗林某豪在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为57000元，韩江炉、夏朋程上门家访，当场扣除各类费用11970元并索要800元家访费后，林某豪实际到手70元。林某豪还款900元后将其名下车辆质押给合肥融泽汽车租赁公司。张卿、李丽等人发现后电话联系林某豪向其索要57000元，林某豪再次还款000元。 017年7月日，韩江炉约见林某豪并将其带至合肥市瑶海区嘉华中心写字楼鼎峰公司，张卿、李丽等人要求林某豪继续还款57000元，否则不让离开。其间，张卿、胡文善对林某豪实施殴打，夏朋程通过操作林某豪手机进行网络贷款，并从中索取900元。林某豪被迫联系其表哥卢某前来协商还款，后张卿等人将林某豪转移至合肥市蜀山区茗香路德胜楼茶楼，张卿、李丽、胡文善再次对林某豪实施殴打。因卢某也无力还款，当晚张卿安排胡文善、张富强在德胜茶楼看管林某豪至次日上午8时左右。之后，林某豪再次被带至合肥市瑶海区嘉华中心写字楼鼎峰公司内限制人身自由，直至当天中午11时许卢某到场被迫签署了保证书，才得以带林某豪离开。 此后，李丽多次向林某豪催要借款。017年7月16日下午，林某豪与其父林某海来到德胜楼茶楼与张卿、李丽、夏朋程等人见面，李丽使用随身携带的手包袭击林某豪头部，并再次索要57000元。林某豪父子当晚还款10000元后仍被看管在蜀山区茗香路格陵兰宾馆，至次日中午林某豪再次还款10000元并被迫签署一份尚欠7000元的借据后方才脱身。 此节，被害人林某豪实际得款70元，后累计还款5800元，另被迫出具尚欠7000元的借据。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强诈骗既遂8570元、未遂7000元。非法拘禁参与人员为被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1.提取笔录及提取的借据打印件1张，证实公安机关对李丽手机照片进行提取，显示林某豪的父亲林某海作为担保人于017年7月17日签订一份借据，该借据载明林某豪借款金额57000元，借款期限为017年7月17日至017年10月16日，还款情况为017年7月17日至8月16日还款10000元，017年8月17日至9月16日还款10000元，017年9月16日至10月16日还清17000元，另有1000元油费。另注明017年7月16日至017年7月17日已还0000元，若超过还款期限，由林某海另行支付0元利息。 .接受证据材料清单、支付宝转账记录，证实林某豪于017年5月日、7月16日、7月17日先后三次分别转款10000元至账户名为“层层”的支付宝账户，合计0000元。 .接受证据材料清单、转账记录，证实林某豪账户在017年月日收到毕某琼账户转入10元，随即转回11970元至毕某琼账户（附言为回款），之后又收到毕某琼账户转入7000元，随后再次转回7000元至该账户（附言为回款），最后收到该账户转入0元；017年月日，林某豪微信转给户名为“ａｍｂｉｔｉｏｎ”（韩江炉）的账户800元；017年5月日，林某豪账户还款900元至毕某琼账户；017年5月日，林某豪账户转款1000元至张富强账户；017年7月日，林某豪手机先是转款1000元至“朋程”，之后再次转款900元，最后收到“朋程”转款1000元。 .宾馆入住记录，证实林某豪于017年7月16日时8分至7月18日11时8分入住蜀山区格林兰商务酒店。 5.机动车登记信息及发票,证实林某豪所有的小型汽车购买于016年11月1日，购买价格为16800元。 （二）被害人陈述 林某豪的陈述及辨认笔录，证实其于017年月日经人介绍到舒城一家车贷公司以自己车牌号为的白色福特翼虎汽车做车辆抵押贷款，该车贷公司没有名字，有一间小门面，接待人是张卿，负责和自己签合同的是韩江炉。在车辆评估以及安装ＧＰＳ后，张卿说可以借0元，但签合同时写的本金是57000元，韩江炉说还包括保证金、第一个月的利息、手续费，若正常还款只要四万多，如果逾期就要还57000元，自己根本来不及看合同就签了，后夏朋程和韩江炉以及一个小年轻开车到其位于安庆潜山的老家家访。家访后对方通过转账制造虚假流水，并通过微信转给韩江炉800元上门费，实际到手70元。后其还了一期900元的利息后，因为没有钱还第二期便将车子又押给了庐阳区的合肥融泽汽车租赁公司，后被张卿他们发现，其接到一个女子打来的尾号为“”的电话，让其立即归还57000元，后其将二次押车得来的000元还给对方，此时已归还900元。 017年7月日，其与韩江炉见面商谈还款事宜，后被他带至新亚汽车站对面嘉华中心写字楼内的鼎峰公司，里面有张卿、夏朋程、胡文善，张卿得知车子被抵押至其他公司，与胡文善一起对其拳打脚踢，其间李丽过来要求再还57000元，否则不让走，夏朋程还操作其手机，并以其名义从网上贷款1900元转到他自己账户。之后，张卿等人又将其带至南二环五十中附近一家茶楼，其让表哥卢某也到了现场，期间张卿、李丽、胡文善对其实施殴打，并要求一次结清57000元。当晚由于双方未谈好，表哥回去了，对方在茶楼开了个棋牌室，留了胡文善和一个年龄不大的男子看着自己，一直到第二天早上8点，后又将其带到旁边小区一户人家，接着张卿、李丽、夏朋程又将其带到嘉华中心写字楼，直到中午11时许表哥卢某过来签了一个确认还款57000元的保证书后其才得以离开。 之后，其和家人一直被李丽电话催款。017年7月16日下午，其和父亲林某海、表哥卢某去找张卿等人谈还钱，后其和父亲被张卿、夏朋程带到之前那个茶楼，李丽一见面就当着其父亲的面用包往其头上打，其父亲当时很生气，对方还坚持要57000元，其和父亲不同意，双方僵持着。当晚10点多，其和父亲为了尽快离开就借钱还了1万元，但张卿、李丽仍然不让走，并安排两个人在茶楼旁边一家宾馆一楼房间看管其父子。第二天中午，其表哥也来了，最后又借10000元转到李丽的支付宝里（账户名张某层），张卿让其父亲又写了一张尚欠7000元的借据，之后才得以离开。其先后两次被看管期间无论走到哪里都有人看着，睡觉的时候门也被堵住。 林某豪辨认出张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、胡文善以及在茶楼看管自己的小青年张富强。 （三）证人证言 1.林某海的证言及辨认笔录，证实其是林某豪父亲，其在017年7月15日听侄子卢某说林某豪因为之前借高利贷被人扣过，为解决此事其于7月16日来到合肥，和卢某一起上了对方人员的车，对方是两个男子，之后来到南二环边上亚华新城邦东边一家茶楼，里面有三个人，一个胖胖的女子，一个瘦瘦高高的男子，还有另外一个男子。对方男子身上有纹身，之前接自己的那个平头男子还说了将林某豪送去挖矿的话。期间，那个女子用手提包打了林某豪的脸部，要求还5万多元，后其没办法就找亲戚借了10000元转给对方，但对方仍然不让离开，还让人看着。四个多小时之后，对方将侄子卢某放出去筹钱。当晚对方安排两个人在茶楼旁边的格陵兰宾馆看着其父子二人，第二天上午对方又将其二人带到公司，后卢某筹了10000元转给对方之后，一直到十点多，自己被迫又签了一个几万元的借据才得以离开。 林某海辨认出老板张卿和李丽、接自己的平头男子是夏朋程、在宾馆和公司看管林某豪的是张富强。 .卢某的证言及辨认笔录，证实其是林某豪表哥，017年7月初的一天晚上八点左右接到林某豪电话，称他因为欠钱被人扣住了，后其去到林某豪被扣的五十中对面的德胜楼茶楼，看到有人在看管林某豪，里面有一个女子（经辨认系李丽），别人称她丽姐，还有三个男子。其和林某豪小声谈话后，认为贷款有问题，当时和对方那个女子谈了几句，对方就冲上来朝林某豪脸打了一巴掌，另外一个瘦高男子（经辨认系张卿）对林某豪踹了一脚，还说了很多狠话。当晚凌晨一两点时自己就先回家了，第二天联系对方后，到嘉华大厦的公司，林某豪也在，其根据对方要求给林某豪签了保证书，后才和林某豪一同离开。7月中旬，林某豪还是没有还钱，对方一个男子（经辨认系韩江炉）带了一个人找到自己家中，要求其找林某豪，并在楼下车子里守了一夜。当晚其就联系了林某豪，但是他说还不上钱，于是其就将事情告诉了林某豪的父亲。第二天，林某豪父亲来到合肥，和自己一起到德胜楼茶楼找对方谈还钱的事情，当天借了10000元转给对方，当晚林某豪父子住在附近一个宾馆，第二天又借了10000元给对方。 卢某辨认出在茶楼踹了林某豪一脚的瘦高男子是张卿、在茶楼打了林某豪一巴掌的女子是李丽、到其家中蹲守以及在茶楼的男子是韩江炉。 （四）被告人供述 1.张卿的供述，证实017年上半年其和李丽、韩江炉、夏朋程在舒城县医院旁边一个门面房做车贷业务，当时还没有成立宏融公司，客户林某豪在当年月份以一辆白色的福特翼虎越野车来贷款，由韩江炉负责签贷款合同，合同金额五万多，后韩江炉、夏朋程、张富强进行家访，林某豪实际到手三万多，还了900元后车子质押给其他公司，李丽联系上林某豪后让他还完合同金额，林某豪还了万多后联系不上。017年7月，韩江炉找到林某豪将其带至鼎峰公司，期间林某豪被其和胡文善等人殴打，并被要求一次性还清57000元，林某豪无力还款便联系他表哥，后又被带到亚华新城邦小区旁边的德胜楼茶楼，他表哥到后也未能还款。当晚其安排胡文善在茶楼包间看管林某豪至第二天中午，后他表哥签了一份保证书后才让他离开，后来林某豪依旧没有还钱且无法联系，大家就找他表哥。最终林某豪和他父亲出面了，其和李丽约他们在德胜楼茶楼见面，一见面李丽就用包打了林某豪的头，然后找他们要57000元，他们父子当晚还了10000元，后被带到茶楼旁边的格陵兰宾馆看管，到了第二天中午又还了10000元，最后林某豪父亲被要求签了一份7000元的借据才得以离开，之后再也联系不上林某豪。 .李丽的供述，证实017年上半年，其和老公张卿、韩江炉、夏朋程几人在舒城县医院附近做汽车抵押贷款，客户林某豪来借款，其让他签了一些有空白内容的合同，借款金额57000元，到手0元，林某豪还了一期利息不到000元后车子ＧＰＳ掉线了，其就打电话让他立刻还57000元，他还了000元之后就联系不上了。后来韩江炉联系到林某豪把他带到新亚汽车站对面的嘉华中心写字楼里，其和张卿、夏朋程、胡文善在里面，张卿和胡文善打了林某豪，逼他还钱未果，其又联系他哥哥，接着大家就把林某豪带到了亚华新城邦旁边的茶楼里，后他哥哥来了，因林某豪当时说话带了“口头禅”，其扇了他一个耳光，当晚林某豪还是没还钱，其和张卿就安排张富强、胡文善在茶楼里看着林某豪，直到第二天中午他哥哥来签了一份担保书才让他们走。017年7月中旬，林某豪和他父亲与其和张卿、夏朋程在之前的茶楼见面并被要求还57000元，当晚还了10000元，后仍被看管在茶楼旁边的宾馆，直至第二天中午又还了10000元，且林某豪父亲签了一个还剩.7万元的借据后才离开。 .韩江炉的供述，证实客户林某豪在017年上半年来公司办理过车辆抵押贷款，后来一直逾期，他抵押的车子因为ＧＰＳ掉线也找不到，人也不露面。017年6月，张卿发现林某豪车辆轨迹，便带着其和夏朋程、胡文善找到了林某豪，并把他带到新亚汽车站对面一座大厦里面的“鼎峰”贷款公司，李丽当时也到了现场，大家想让林某豪从“鼎峰”公司贷款出来还款，但“鼎峰”公司认为他信用太差未放贷。之后，张卿就逼着林某豪找他家里人要钱，但林某豪一直没要到，并且还说了他母亲在家喝农药之类的谎话想得到张卿同情并放他走，张卿生气后就动手打了他几巴掌，“鼎峰”公司的老板也帮着张卿踹了他几脚。然后，林某豪一直借不到钱，张卿、李丽、胡文善和夏朋程一起把他带到一个宾馆里让他想办法借钱，不然就不让离开，最后林某豪父亲出面帮他欠的钱结清了。 .夏朋程的供述，证实客户林某豪在017年月左右用他的一辆白色福特翼虎越野车来抵押贷款，当时公司还在舒城，林某豪到期不还钱还把车子又押给了其他车贷公司，ＧＰＳ信号也消失了。过了一段时间，林某豪被韩江炉约了出来，当时见面地点在新亚汽车站附近，张卿接到韩江炉电话后带着其和李丽、胡文善、张富强赶过去，并让韩江炉把林某豪带到了新亚汽车站附近一处写字楼里的鼎峰公司。到了之后，张卿就开始问林某豪为什么不还钱，车搞到哪里去了，胡文善当场打了林某豪头部两下，让他还钱否则不让离开。之后林某豪联系了他哥哥过来处理，期间其为了让林某豪还款用他手机在网贷平台上操作了一下，贷出来1000元，但因不能提现就没有拿到。当天下午，大家把林某豪带到省立医院南区附近的一个茶楼里逼着他还钱，期间胡文善还用饮料瓶打了林某豪头部。不久后，林某豪哥哥来和张卿、李丽谈了一段时间，但也没还上钱，张卿、李丽就安排张富强、胡文善在茶楼里的一间棋牌室里看了林某豪一夜。第二天早上，林某豪又被带到鼎峰公司谈还钱的事情，他哥哥也过来了，并在中午时打了一张条子，然后和林某豪才能离开。一两个月后，林某豪和他父亲与张卿、李丽约在之前那个茶楼见面谈还钱的事情，当时是傍晚六七点的时候，李丽和他父亲一直没有谈妥。 5.胡文善的供述，证实在017年月份，其跟张卿在舒城做贷款时，客户林某豪贷款抵押了一辆白色福特翼虎车子，贷款四万多，到手三万多。过了一段时间，林某豪被张卿带到新亚汽车站对面嘉华中心的鼎峰公司，其到现场后看到张卿、李丽以及林某豪在房间里，夏朋程、韩江炉、张富强也在鼎峰公司，张卿问林某豪车子情况，他不说，张卿就打了他一巴掌，其也跟着打了他一巴掌，林某豪才说车子被他抵押给其他公司了。张卿让林某豪现场还钱，他表示没钱还，说让他表哥过来，之后其和张卿、李丽以及夏朋程、张富强、韩江炉带着林某豪从鼎峰公司赶至蜀山区亚华新城邦小区门口的一座茶楼里让他还钱，当时其用塑料瓶打了林某豪的头。当晚林某豪表哥到了茶楼，但最后也没钱还，其和张富强就在茶楼的一间包间内看着林某豪，期间还给他做网贷。看了林某豪一夜后，第二天张卿、李丽、韩江炉、夏朋程到茶楼接着跟林某豪谈，其和张富强回住处睡觉了。 6.张富强的供述，证实林某豪是017年月份在舒城时候贷款的，具体贷款数额不清楚，但他好像还了一两期就把车子质押掉了，当时张卿、李丽很生气，后来把他带到亚华新城邦门口的茶楼里让他还钱，听说最后是林某豪的父亲把钱还了。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 二、盗窃、聚众斗殴的事实 017年9月，合肥融泽汽车租赁公司因林某豪一直未归还用号福特翼虎车质押担保的借款，遂将该车出售。被告人徐某通过被告人柏杨介绍购买了号福特翼虎车。张卿等人通过ＧＰＳ定位发现号福特翼虎车在淮南，判断车辆已被出售，遂预谋将车辆拖回。张卿等人第一次拖车未能成功。017年11月8日凌晨，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文、胡文善带拖车来到淮南，采取秘密方式，将徐某停放在其住处附近的号福特翼虎车拖至合肥。 经认定，上述福特翼虎汽车价值人民币11元。 徐某发现车辆被盗后多方寻找，最终通过柏杨联系到夏朋程。夏朋程称该福特翼虎车系客户抵押车辆，以客户贷款尚未结清为由，索要60000元赎车费用，并约定019年11月10日凌晨在合肥市蜀山区清溪路自来水厂门口附近见面。019年11月10日凌晨，张卿、韩江炉、夏朋程、胡文善驾驶一辆福特蒙迪欧汽车先行抵达约定地点，被告人柏杨、徐某、李士明携带0000元现金随后抵达，由柏杨、李士明前往与对方见面，徐某在马路对面等候。双方见面后，因柏杨在车上与张卿等人谈判未果发生争执，等在车外的李士明上前打开副驾驶车门，将张卿拉出车外，双方随即发生斗殴。张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善使用事先准备的金属管、辣椒喷雾与柏杨、徐某、李士明互殴。其间，柏杨使用事先准备的匕首将张卿、胡文善刺伤，柏杨、徐某、李士明也均有受伤。 事后，徐某等人支付医药费等合计18万元给张卿，张卿将号福特翼虎车归还给徐某。 此节，参与盗窃的被告人为张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文、胡文善。参与聚众斗殴的被告人为张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善、徐某、柏杨、李士明。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1.报警记录，证实号码为的报警人于017年11月10日时分报警称：“我朋友被一个人因经济纠纷捅到了大动脉，我们在省立医院，省立医院不收，现在在去望江路三院的路上，对方人跑了”。 .调取证据通知书及张卿的病历材料、伤情照片，证实 解放军“105”医院病历资料载明，张卿于017年11月10日6时就诊并入院治疗，初步诊断为“大腿开放性外伤累及肌腱，左”，出院诊断为“股二头肌、半膜肌、大收肌损伤，左；坐骨神经损伤，左”，017年11月10上午进行手术治疗（手术记录载明“左大腿中上段偏外侧缘见两处分别长约ｃｍ创口”），017年11月1日出院；前述病历资料记载内容与伤情照片相印证。 .价格评估报告书，证实涉案的福特翼虎汽车价值人民11元。 （二）被告人供述 1.张卿的供述，证实017年11月，其通过ＧＰＳ信号发现林某豪的福特翼虎汽车在淮南，虽然林某豪的债务已经结清，但还是决定把车偷偷拖回来再搞一笔钱。先后去了两次，第一次拖车未成功，第二次其和韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强、李丽直接带着拖车把这辆车从淮南拉回清溪路自来水厂附近的一个停车场。后来淮南那一方通过中间人联系李丽，其让他们给60000元钱赎车，双方约在清溪路自来水厂附近见面。后其和韩江炉、夏朋程、胡文善与淮南那方见面，对方三四个人，当时对方先是一个人拿着包上了其这边的车，然后双方在车里发生了争执，对方另外一人就突然拉开了副驾驶的车门，拽其衣领，接着双方都开始动手打起来了，其这边人用事先准备好的钢管、辣椒水和对方打，对方有一个人带了一把小匕首。结果，其腿部和胡文善的肩部和胳膊都被对方用匕首刺伤了，其就用钢管往对方身上打。结束后，其去105医院住院治疗，最后经袁由权出面协商，对方赔了18万元，车子还给对方了。 .李丽的供述，证实017年9、10月份，双岗的融泽汽车租赁公司把林某豪的翼虎汽车转卖至淮南，张卿、夏朋成、韩江炉、胡文善几个人商量再把车抢回来。后来他们根据ＧＰＳ信号位置把车子从淮南偷偷拖回来，淮南一方就通过关系找来要求花钱赎车，具体见面地点在清溪路上，当时是张卿、夏朋成、韩江炉、胡文善等人去的，因双方就先给钱还是先给车发生冲突就打起来。张卿他们用的是钢管、辣椒水，对方用的是匕首，后张卿受伤最重，大腿被刺断了神经，胡文善肩膀也被刺了。事情在五里墩派出所处理的，对方淮南人赔偿了18万，事情也就结束了。 .夏朋程的供述及案发当日在公安机关的陈述，证实017年10月，张卿发现林某豪的白色翼虎汽车一直在淮南跑，估计是林某豪质押给双岗的贷款公司把车转卖至淮南，为了从收车的人再要一笔钱，张卿带人先后两次去淮南拖车，第一次没成功，第二次叫了拖车，张卿带着其和韩江炉、胡文善、张富强、黄小奎（黄博文）一起过去的，根据ＧＰＳ位置将车拖回清溪路附近的停车场里。之后，淮南那边通过中间人联系过来赎车，这边让对方带至6万元现金来赎车，当晚，双方约在清溪路污水处理厂附近见面，为了防止冲突，大家准备了辣椒水喷雾、铝合金钢管。见面之后，对方先来一个人和张卿在车上谈，没一会，对方就冲了过来，其中一人拉开车门就用刀砍张卿，这边就打开后备箱，韩江炉拿着辣椒水喷雾，其拿了一根钢管，张卿也拿了一根，和对方互打。期间，张卿的腿和胡文善的肩膀都被对方用刀捅伤了，后来五里墩派出所处理了这件事，淮南人赔了张卿钱，车子给了对方，事情就了了。 .韩江炉的供述及及案发当日在公安机关的陈述，证实017年10月份，张卿发现林某豪的福特越野车在淮南后，认为是双岗的贷款公司把这辆车卖给淮南收车的人，他提出把这辆车拖回来，找淮南人要一笔钱。之后一天晚上，张卿带着其和夏朋程、张富强、胡文善、黄博文从合肥带了一辆平板车通过ＧＰＳ找到淮南这辆福特越野车停车的位置，在对方不知情的情况下，把这辆车拖到合肥来了。过了一段时间，淮南人联系上李丽来赎车，后双方约在西二环一个污水处理厂附近见面，见面后对方根本没打算给钱，掏出刀来就打起来了。当时，张卿大腿被对方用刀捅伤了，胡文善肩膀也被对方捅伤了，后来经过五里墩派出所处理，对方赔了张卿18万元，车子还给他们，双方协商解决了。 5.胡文善的供述，证实林某豪贷过款后没钱还又用车子从另外一家车贷公司质押贷款，后车子被这家公司卖到淮南。017年10月前后，张卿带着其和韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文连夜开车去淮南，还带了一辆拖车，在没告诉对方的情况下用拖车把车子拖回合肥。两三天后，买车的淮南人联系张卿说想来用钱赎车，具体金额面谈，双方约在当晚1点多见面，后其和韩江炉、夏朋程陪着张卿去了。对方刚开始来了两个男子和张卿谈，因为车子坐不下，其便下来透透气，他们谈了一会应该没谈拢，之后远处走来一个胖胖的男子把副驾驶的车门打开，将张卿拽出来就打，其发现就上去帮忙，并从车子后备箱中拿出一根空心钢管，对方另外两个人和夏朋程、韩江炉也都下来帮忙，双方七个人混打在一起。期间，对方开始过来的两个人中的一个掏出一把小匕首捅了其左肩部一刀，划伤了其左小臂，还捅了张卿左大腿后方两刀，夏朋程脸部有淤青，膝盖有擦伤，韩江炉拿出辣椒喷剂喷对方，对方睁不开眼睛就跑了，后来其和张卿去医院了，期间有人报警。 6.黄博文的供述，证实017年10月份，张卿发现林某豪的福特越野车一直在淮南跑，就提出想把这辆车再搞回来。之后的一天晚上，张卿带着其和夏朋程、张富强、胡文善、韩江炉、李丽、许剑波，并从合肥带了一辆平板车通过ＧＰＳ信号找到这辆福特越野车，然后一起把这辆车拖到合肥。 之后，淮南人过来赎车，结果跟张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善打起来了，张卿还被刺伤了大腿。 7.张富强的供述，证实其去淮南拖过两次车，是同一辆车，第一次因为钥匙打不着火没拖走，第二次直接叫的拖车过去把车拖走的，其当时坐在拖车上，一起去的还有张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善。之后张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善还和淮南一方为了车子事情打了以来，张卿的腿被刀刺伤了，胡文善的背部和肩膀也被刺伤了，其听说后直接赶到901医院（原解放军105医院）了。 8.袁由权的供述，证实公司刚成立没多久，张卿他们因为抢车子和别人打了架，张卿的腿还被对方刺伤了，后来张卿让其出面和对方谈判，其去之后最终通过协商对方给了张卿18万。 9.许剑波的供述，证实017年10月份前后，其听说老板张卿和韩江炉、夏朋程、胡文善四个人去拖车，在清溪路公司的停车厂附近和一帮淮南人因为这辆车的事情打了起来。当时张卿、胡文善都被刀捅伤了，后被送去105医院，其还去看望他们了。 10.被告人柏杨的供述、辨认笔录，证实017年下半年，其在做二手车中介，朋友李庆荣在其处挂了一辆已经抵押的白色福特翼虎越野车售卖，但是不能过户。最后其朋友陈某1的朋友徐某以8万元的价格从李庆荣处购买了这辆车并一直使用。一两个月后，徐某说车子放在淮南谢家集区家中的楼下被偷了，其通过李庆荣打听到是被之前办贷款的公司拖走的。其和陈某1、徐某商量尽量以最低的价格把车赎回来，并出面和对方一个自称夏总的人联系，最终谈好6万元，必须给现金，还约定了见面的时间、地点。 017年11月10日，其和陈某1、徐某、李士明来到约定的清溪路附近，由其和李士明先去和对方谈，徐某、陈某1垫后，凌晨点左右，双方见面后对方车上下来一个人将其拉上车，对方车上有四个人，其被夹在中间。对方要求必须先看到钱，双方僵持，坐在副驾驶的张卿就急了来夺其手上的包，车外的李士明见状将张卿拉出车外，二人互殴，后对方将李士明打倒在地。其先是用随身携带的包打对方，此时对方有一人打开后备箱拿出了铁棍和辣椒喷雾，用铁棍打其头部，并喷辣椒水，其就拿出折叠刀乱挥，后朝打李士明的人方向挥去，期间刺了张卿腿部一刀，徐某此时也赶到现场与对方打起来。后来听说对方报警，就赶快把东西收进后备箱开车走了，其和李士明都被打伤了，最终赔偿给对方18万元。 柏杨辨认出张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善均是对方参与打架的人。 11.徐某的供述、辨认笔录，证实其于017年9月购买了一辆白色福特翼虎汽车，11月9日发现车辆不见了，经报警、调取监控，最终通过柏杨联系上对方。同年11月10日凌晨，其与柏杨、李士明、陈某1商议决定四个人与对方见面，以免发生冲突时吃亏。之后，柏杨、李士明先与对方谈判，其和陈某1在现场等待帮忙，接着柏杨、李士明与对方发生冲突，对方拿钢管打李士明，其见状上去帮忙也被打，对方还有一个“胖子”喷辣椒水，看到对方有个男子倒在地上，被人抬上了车。之后，其还看到柏杨手里有一把匕首，他说刀是他提前带的。 徐某辨认出张卿是被柏杨捅伤的人，夏朋程是与其对打的人，韩江炉是喷辣椒水的人，胡文善、张富强是对方参与打架的人。 1.李士明的供述，证实017年11月份，其朋友徐某从合肥买的一辆白色福特翼虎车不见了，经调看监控发现是六七个男的和一个女的将车拖走了。联系到对方后，其与柏杨、徐某、陈某1四个人在017年11月10日凌晨与对方见面，之后因为赎车的钱没有谈好，其和柏杨、徐某三人与对方发生冲突，其被对方用钢管殴打，还被辣椒水喷到，柏杨和徐某身上有淤青，对方也有人受伤。回去的路上，柏杨拿出一把折叠刀，说幸亏自己带了刀。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 三、诈骗、敲诈勒索的事实 （一）017年月底，被害人茆某松经介绍欲向李丽借款。李丽进行面审并诱骗茆某松在短时间内签订各类明显不利合同，张卿、韩江炉在茆某松的本田“Ｘ-ＲＶ”汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，茆某松实际到手000元。017年月1日，张卿、李丽、韩江炉、夏朋程等人以ＧＰＳ信号弱为由认定茆某松违约，将其停放在蒙城县的本田汽车拖走藏匿，并索要1080元赎车费用及0000元借款余额。茆某松支付1080元赎车费用后无力支付余款，被迫又签订一份60000元的借款合同后取回车辆。茆某松累计还款6100元后，又被李丽以拖欠还款为由再次认定违约。017年7月，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善等人前往浙江余某再次将茆某松的车辆拖走藏匿。后因茆某松无力继续还款，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述本田“Ｘ-ＲＶ”汽车价值人民币108元。 此节，被害人茆某松实际得款000元，第一次拖车后被勒索1080元，后又还款合计6100元，实际已结清；第二次拖车后车辆被转卖，被勒索108元（车辆评估价值）。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强诈骗既遂1100元（6100-000），敲诈勒索既遂118980元（1080＋108），被告人胡文善敲诈勒索既遂108元。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 ⑴接受证据材料清单、微信还款截图及收条照片，证实茆某松017年月1日先后两次合计向李丽（微信账户名为张某刁）支付1080元、月9日先后五次合计向李丽（微信账户名为张某刁）支付600元、月10日还款0000元（由张富强出具收条）、5月8日向李丽（支付宝账户名层层）支付10元，共计支付7580元（其中，017年月9日至5月8日合计支付6100元）。 ⑵机动车信息查询结果单，证实茆某松于015年1月日购置一辆白色炫威（本田Ｘ-ＲＶ）牌汽车，车牌号为。 ⑶价格评估报告书，证实涉案的本田“Ｘ-ＲＶ”汽车价值人民币108元。 .被害人茆某松的陈述、辨认笔录，证实017年月底，其在蒙城与张卿、李丽（均经辨认）办理车辆抵押借款，李丽负责面审评估，张卿、韩江炉开走其本田“Ｘ-ＲＶ”汽车用于安装ＧＰＳ定位设备，借款合同金额0000元，扣除各类费用后最终实际到手000元。017年月1日，其用于抵押的本田“Ｘ-ＲＶ”汽车在蒙城县立仓镇黄龙村后塘庄被开走，李丽称其ＧＰＳ信号弱被认定违约并索要1080元赎车费用及0000元余款，后其支付1080元后无力支付余款，李丽垒高本金至60000元，其又被迫签订第二次借款合同赎回车辆，之后其累计还款6100元。017年7月，因被认定拖欠还款，其本田汽车在余某市泗门镇湖心江路时代影院旁路边再次被张卿等人开走并藏匿，因其无力继续还款，车辆被转卖。 茆某松辨认出张卿、李丽、张富强、汪某。 .证人证言 ⑴李良的证言，证实茆某松想做车辆担保贷款，其就向他介绍了之前认识的同行李丽。017年月底，双方在蒙城签订合同，到场的有李丽、李丽老公张卿、韩江炉等人，记得茆某松到手金额是0元左右，需要还0000元。后来其听茆某松说因为ＧＰＳ的问题车子被拖了，让其帮忙说点好话求求情，其打电话给李丽，李丽让其不要管。年上半年，其听茆某松说他的车子后来又被李丽他们拖了一次，其就电话联系张卿，对方称车子已经被卖到了西藏那边，拿不回去了，之后听茆某松说车子一直没有拿回来。 李良辨认出张卿、李丽、韩江炉。 ⑵杨婉珍的证言、辨认笔录，证实017年初，其丈夫茆某松因做生意急需用钱，便用他名下汽车做抵押贷款，合同签完后实际借了不到0元，一个星期左右车子就被拖了，不仅交了1万多元的违约金，还要求一次性支付万元结清，茆某松无法还钱被迫再次签订一份借款合同。017年月10日，其与丈夫茆某松以及另外一个朋友来到舒城的车贷公司，李丽、张卿以及其他好几个男子在场，对方还称不怕报警，最后经过协商还款万，后来茆某松又还了1万多。017年下半年，茆某松的车在浙江再次被拖走，张卿要求支付10万元，后来又听说车子卖到了西藏，之后就没有再联系对方。 杨婉珍辨认出张卿、李丽。 .被告人供述 ⑴张卿的供述，证实其在舒城做车贷的时候有个客户用一辆本田“X-RV”车子担保借款，后来其和李丽带着韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善在蒙城的一个农村里以及浙江余某先后两次拖过该车。之后，该本田“X-RV”汽车通过许剑波介绍转卖了。 ⑵李丽的供述，证实客户茆某松是蒙城的，他是早期来贷款的，当时是通过现金放贷的，具体数额其记不清了。后来，茆某松逾期车子就被拖了，拖了之后又让他重新签了一份合同，第二次合同是空放的，也就是和前一次的贷款一起算，从而垒高本金，他实际没有钱到手。茆某松最后还钱了，记得这个客户的车子被张卿卖掉了。 ⑶夏朋程、韩江炉的供述，证实客户茆某松贷款时抵押的是一辆本田“X-RV”，之后拖过两次车，一次在蒙城，一次在浙江余某市，参与拖车的有张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善。 ⑷张富强的供述，证实其去过蒙城给一个用本田“X-RV”车子担保贷款的客户上过门，之后还去浙江余某拖过这辆车，当时一起去拖车的还有张卿、夏朋程、韩江炉、李丽、胡文善。 ⑸胡文善的供述，证实其记得去浙江余某拖过一辆白色的SUV车子，参与拖车的人还有韩江炉、张富强、张卿、夏朋程、李丽。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二）年月6日，被害人朱某曹经与业务员徐某海联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，徐某海诱骗朱某曹在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在朱某曹的北汽威旺汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为17元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，朱某曹实际到手7元。年7月0日，朱某曹按照合同约定已累计还款六期共计1185元，其间无违约情形。朱某曹向张卿提出结清贷款并从宏融公司拿回车钥匙及车辆行驶证、拆除ＧＰＳ设备，张卿口头同意并让朱某曹驾车到车库指定车位见面。随后，张卿邀集夏朋程、张富强、王凡飞、徐某海等人对朱某曹及车辆围堵，以扣车相威胁当场索要000元。朱某曹被迫转给张卿000元后才离开现场。后朱某曹因担心车辆被拖，便将车辆转卖。 此节，被害人朱某曹实际得款7元，还款1185元，后被勒索000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、张富强、王凡飞诈骗既遂5元，张卿、李丽、夏朋程、张富强、王凡飞、徐某海敲诈勒索既遂000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机银行转账记录、交易明细、微信支付截图等，证实年月6日，朱某曹银行账户收到名为张富强的招商银行账户转账10000元以及分三次取现共9元、微信转账记录，张富强招商银行账户转入朱某曹账户7元；朱某曹自年月7日至7月8日转账给户名为孙某花的建设银行账户的还款记录共计六笔，合计1185元；年7月0日，许某伟转账给朱某曹000元；年7月0日，朱某曹扫二维码支付给张卿000元。 .被害人朱某曹的陈述、辨认笔录，证实年月6日，其用自己名下的北汽威旺Ｍ0型汽车（车牌号为）到西湖国际广场的车贷公司借款，当时接待的是老板张卿、李丽和另外一个人，让其很快签了一些含有空白内容的合同，后叫了两个人下去在其车上安装ＧＰＳ。合同上金额是17元，通过走流水的方式扣除了保证金、服务费、ＧＰＳ安装费等合计10000元，实际到手7元。自年月7日至7月8日，其先后转账6次，还款合计1185元，后于年7月0日按照之前约定去找张卿拿回车钥匙、拆除ＧＰＳ。当其到达张卿公司楼下车库时被张卿用车堵了起来，从他车上下来五个人将其围住，其中有张卿、“光头”（经辨认系王凡飞）、之前接待的业务员（经辨认系徐某海）等人。其表示来拿行驶证和车钥匙，但张卿不认账，让其再给000元，否则拖车，边上的人气势汹汹的，其被迫从朋友许某伟处借来000元扫码转给了对方，才得以脱身。 朱某曹辨认出张卿、李丽、夏朋程、王凡飞、徐海龙。 .证人许某伟的证言，证实其系朱某曹朋友，年7月0日，朱某曹联系说他因贷款被人控制住了，不给000元就不让走，想找其借000元，当时他特别急，说话也有点紧张，其让他报警，他说对方手里有合同，没办法报警。其只好先转了000元给他，后来听说朱某曹把000元给了对方才走掉。 .被告人张卿的供述，证实客户朱某曹用一辆北汽威旺面包车来担保借款，实际到手7000多元，后来他还了1万多，一直是正常还款。按照合同约定如果一直正常还款后面两期的钱可以返还，后朱某曹还剩一两期未还就来拿车钥匙和行驶证，双方约定在西湖国际广场地下车库见面。其带着夏朋程、许剑波一共四五个人开着车堵住朱某曹的车，让他必须要再给000块钱，否则不许离开，对方当时没带钱，就打电话联系朋友临时借了000块钱转给了其，后才让他离开。 5.被告人张富强、王凡飞的供述，证实年月份的时候，客户朱某曹按照合同还钱之后就来公司找张卿拿车钥匙，但张卿觉得他还得还不够多，让朱某曹到公司地下停车库一个指定的停车位等。后张卿带着夏朋程、张富强、王凡飞、徐某海站在客户的车前面堵着，张卿问他才还了几期就来拿车钥匙，并找对方要000元钱，当时这个客户身上没钱，不愿意给，还扬言报警，但是没有报，后来他害怕张卿，就找朋友借了000块钱给了张卿以后才走的。 6.被告人徐某海的供述，证实朱某曹系其负责接待的客户，当时他用一辆比较破的白色北汽威旺面包车来担保的，合同金额1万多，实际到手只有七八千元。当时朱某曹还完钱后来拿钥匙时，在公司楼下车库，张卿让其跟他一起下去，另外还有其他几个人，张卿见面后让朱某曹再拿000元钱，才能拿回车钥匙，朱某曹最后找朋友借了000元给张卿。 徐某海辨认出客户朱某曹。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （三）017年月日，被害人姚某经与韩江炉联系向张卿等人借款。韩江炉进行面审，张卿进行评估并在姚某的现代名图车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗姚某在短时间内签订各类明显不利合同并上门家访。合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用900元，姚某实际到手5100元。017年5月日，姚某向韩江炉支付宝转账600元作为第一期还款。当晚，张卿、韩江炉、夏朋程等人将姚某停放在舒城县金海岸大酒店院内的现代名图汽车拖走藏匿，谎称韩江炉离职并据此认定姚某的转账无效，并以违约金等名义向其索要6000元。姚某迫于无奈于5月日通过支付宝向李丽转账6000元赎回车辆，后陆续还款合计700元后才得以结清此笔借款。 此节，被害人姚某实际得款5100元，还款600元后被认定违约拖车后被勒索6000元，后还款700元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉诈骗既遂8元，敲诈勒索既遂6000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、姚某的银行卡交易流水、支付宝交易明细等，证实017年月日，姚某银行账户收到账户名为毕某琼的账户转入10000元，姚某随即转给毕某琼900元，后再次收到毕某琼账户转入0000元；017年5月日，姚某给韩江炉支付宝转账600元；017年5月日，姚某分两次给账户名为层层（＊层层）、账户的支付宝账号转账合计6000元（违约金）；017年5月1日，姚某给账户名为张富强的建设银行账户转账600元，017年7月1日给账户名层层（张某层）、账户的支付宝账号转账600元，017年8月1日分两次给账户名层层（张某层）的支付宝账号转账10元，合计700元。 .手机微信截图，证实姚某手机微信里显示女财务李丽的微信昵称为“向日葵丽丽”。 .被害人姚某的陈述、辨认笔录，证实017年月日，其经介绍找到韩江炉（经辨认）做车贷，当时面谈时韩江炉带了两个人，其中一个叫张卿，还有一个记不清样貌了，韩江炉说其现代名图车子可以贷万元，其同意后他要走了车钥匙，安排人给车子装了ＧＰＳ。后其在韩江炉的安排下签了合同，其中有很多空白的地方，自己没有拿到合同。合同金额是0000元，通过走流水（对方账户名是毕某琼）的方式扣除了保证金、服务费、ＧＰＳ安装费等合计900元，实际到手5100元。017年5月日，其给韩江炉的支付宝转账还款600元，5月日10时左右，其收到一条短信，内容为因其违约车子被拖走了，其发现停在舒城县金海岸大酒店院子里的车子果然不在了，后其联系对方，对方说韩江炉被开除了，转给他的钱不算。当天下午，一个尾号为的电话号码打过来，说她是公司女财务，告知如果想要拿回车子，要付6000元违约金和拖车费，其无奈之下只好按照对方要求在5月日分两笔给该女财务的支付宝转账了6000元，女财务的支付宝账户名显示为层层（＊层层）、账号为。其拿回车后又按期还了两期600元，一期是转给账户名为张富强的账户，一期是转给女财务的支付宝账户。017年8月1日，其想提前还款，通过沟通后就后面三期在一起计算，最终分两次转给女财务的支付宝账户合计10元。 姚某辨认出张卿、韩江炉。 .被告人张卿、夏朋程、韩江炉的供述，证实客户姚某的一辆黑色现代名图车子系其几人在舒城县金海岸大酒店拖走的，之前面审是韩江炉。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （四）017年月7日，被害人孟某松通过网络广告联系张卿借款。李丽等人前往孟某松位于合肥市新站区铜陵北路香江生态丽景小区的家中，诱骗其在短时间内签订各类明显不利合同，同时安排公司员工在其奇瑞瑞虎车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为6000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5700元，孟某松实际到手1000元。孟某松分期累计还款00元后结清本次借款，被诈骗900元。 017年8月日，孟某松联系李丽来到本市蜀山区亚华新城邦小区第二次借款并签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为6000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，孟某松实际到手6000元。017年9月，孟某松累计还款6000元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善等人开走藏匿。孟某松被迫支付18000元赎车费用赎回车辆，又继续还款1100元。 年1月10日，因按合同约定第二次借款仍未结清，张卿诱骗孟某松第三次借款，借此垒高贷款本金。本次合同约定出借金额100元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用9元及前次未结清的欠款10000元，张卿又通过微信转账借款元，孟某松实际到手17100元，按合同约定后期应分期累计还款95元。孟某松分期累计还款8.66元后，张卿认定其仍有欠款未结清，孟某松被迫继续借款。 年5月日，孟某松第四次向张卿借款，合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用及前次欠款16000元，实际到手000元。孟某松还款两期1660元后被认定违约，车辆被张卿、黄博文等人拖走藏匿。孟某松被迫支付10000元违约金、价值000元香烟及第三期还款7810元将车辆赎回。此后孟某松继续还款6000元后因逾期，车辆再次被拖。最终孟某松被迫转账5元给袁由权结清贷款，将车辆赎回。 此节，被害人孟某松四次借款实际得款累计7700元，先后累计还款111.66元，另被认定违约拖车后被迫支付赎车费用等合计5元。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强诈骗既遂591.66元，敲诈勒索既遂5元；被告人胡文善敲诈勒索既遂18000元；被告人黄博文敲诈勒索既遂17元；被告人袁由权敲诈勒索既遂5元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、孟某松手机转账、取现记录等截图（含支付宝、手机银行交易明细）、涉案交易记录查询反馈，证实⑴017年月7日孟某松尾号185账户收到毕某琼尾号银行账户转款16000元、0000元，当日随即分笔取现合计18元，并给账户名层层（＊层层）的支付宝账户转账6000元、100元，实际到手金额总计1000元。孟某松017年5月7日给前述支付宝账户转账6700元，6月6日给李丽微信账户转账6元，7月8日给李丽支付宝账户转账0元，8月日给前述支付宝账户转账0元、10000元，累计还款00元。⑵017年8月日孟某松收到王某红尾号055银行账户转款6000元、10000元，随即取现元、0元，并给李丽微信账户转账0元,实际到手金额5元；8月9日给王某红徽商银行账户转账0元，给李丽微信账户转账1000元，9月日给张卿支付宝账户转账18000元，10月9日给张卿微信账户转账合计1000元，10月10日给张卿微信账户转账1000元，10月1日给杨仙煜徽商银行账户转账00元，1月6日给张卿尾号银行账户转账0元,累计还款500元。⑶年1月10日孟某松收到张富强建行账户转账合计100元，收到张卿转账元，当日分笔合计取现9元，实际到手金额总计17100元；1月1日通过手机银行给孙某花尾号9515建设银行账户转账7867元，月日给张卿微信转账150元，月日、月5日、月8日分别给张卿尾号银行账户转账5元、9900元、000元，月5日给张卿微信转账100元、800元，月9日给张卿微信转账元，5月日给张卿微信转账1元、66.66元，累计还款8.66元。⑷年5月日孟某松先后收到张富强建行账户转款元、1元、16000元，随即分笔取现合计16000元，实际到手金额总计000元；5月5日、6月15日分别通过手机银行给孙某花建行账户转账7810元，5月5日、6月6日分别给张卿微信转账元，6月日给张卿支付宝账户转账1000元，7月1日给张富强建行账户转账6000元；1月18日给袁由权微信账户转账5元。 .被害人孟某松的陈述、辨认笔录，证实017年月中旬，其经电话联系，与张卿（经辨认）达成初步约定抵押一辆白色奇瑞瑞虎7汽车（车牌号）进行贷款，张卿对其进行了审核，表示可借款万余元。月7日，李丽（经辨认）和两名男子来到其家中签订贷款合同，约定贷款万元，其随后被催促签订了一沓空白合同，同时两名男子开着抵押的车辆外出安装ＧＰＳ。李丽告知会收取保证金6000，并称后期会退还，当日，在缴纳6000元保证金之后，李丽打款0000元，又让其取出18元作为杂费交给对方，接着向其打款16000元。后跟着李丽一起上门的两个男子索要ＧＰＳ安装费，其被迫转给对方100元。自己按期还了一期6700元、一期6元，一期0元，后因无力还款超期车辆被拖被李丽催要违约金00元，并以转账10元结清第一次借贷。 017年8月日，其因债务紧张联系李丽来到本市蜀山区亚华新城邦小区再次借贷，合同金额6000元，扣除各类费用10000元及家访费元，实际到手5元。017年9月，其累计还款6000元后因逾期被认定违约，车辆被拖走。在交涉求情后被迫支付18000元赎车费用赎回车辆，又继续还款1100元。后因第二次借款仍未结清，张卿诱骗其再次借款100元，被扣了各类费用9元及之前欠款10000元，其又向张卿借款元，实际到手17100元，其分期累计还款667元，并有多笔微信还款，张卿认定其仍有欠款1元未结清，其无力偿还便再一次借款0000元，被扣了各类费用及前次欠款16000元，实际到手000元。其还款两期共1560元后因无力还款第三期被认定违约，车辆被拖走藏匿。联系张卿，张卿表示其需支付拖车费及违约金共10元拿回车辆，经协商，其被迫支付10000元违约金、价值000元香烟及第三期还款7810元将车辆赎回。此后其继续还款6000元后因逾期，再次收到短信车辆被拖。其联系李丽，李丽让其联系发短信的袁老板，经协商，其被迫微信转账5元给袁老板（经辨认系袁由权）将车辆赎回，结清债务。 孟某松辨认出张卿、李丽、袁由权、韩江炉、张富强、许剑波。 .被告人张卿的供述，证实孟某松在宏融公司借了几次款，车子也被拖了多次，是其和韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善分别在新站区的一小区门口、庐阳区北边以及北城新区一小区里各拖了一次。 5.被告人李丽的供述，证实孟某松先后多次到宏融公司借款，第一次借款时公司在舒城，时间是017年、月份，是张卿去他家签的合同并家访的，后又陆续借了三次，车子被拖三次，前后持续到年9月份宏融公司撤出西湖国际广场。期间，孟某松陆续还了很多笔钱，其收到了一次两万元不到的现金，他的账已经结清了。 6.被告人夏朋程、韩江炉、黄博文的供述，证实孟某松先后到宏融公司借了多次款，车子也被拖多次，参与拖车的人有夏朋程、韩江炉、张卿、张富强、黄博文、李丽、胡文善。 7.被告人韩江炉的供述，证实孟某松借款次数较多，车子前后被拖多次，参与拖车有韩江炉、夏朋程、张卿、张富强、黄博文。 8.被告人黄博文的供述，证实孟某松在宏融公司借款多次，车子前后被拖了好几次，参与拖车有张卿、黄博文、韩江炉、夏朋程、张富强、李丽、胡文善。 9.被告人胡文善的供述，证实孟某松来宏融公司借了多次款，车子被拖了几次，其参与拖车那一次拖车的是张卿、胡文善、夏朋程。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （五）017年1月6日，被害人陈某仁经与被告人廉波联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，夏朋程诱骗陈某仁在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉在其雪弗兰科鲁兹车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水并当场扣除各类费用1000元，陈某仁实际到手18000元。陈某仁还款一期元后被认定逾期构成违约，其车辆被韩江炉、王凡飞、黄博文等人开走并藏匿。陈某仁被迫支付6100元后，李丽安排许剑波将车辆交还。之后陈某仁陆续还款0元结清贷款。 此节，被害人陈某仁实际得款18000元，还款8元，另被认定违约拖车后被勒索6100元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、廉波、王凡飞、黄博文、许剑波诈骗既遂10元，敲诈勒索6100元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图、徽商银行转账流水、微信转账查询反馈，证实陈某仁徽商银行账户于017年1月6日收到张富强转账10元，随后取现笔共计1000元，之后再次收到张富强转账10元；年1月16日转给韩江炉元；年1月19日转给张卿银行账户000元、通过微信给户名为“向日葵＊丽丽”的账户转账000元、通过微信给户名为“石渣专卖”（王凡飞）的账户转账元、100元；年1月日通过微信给户名为“车库出租”的账户转账元；年月5日至5月日，六次转款给韩江炉，每次均为元，合计1000元；年6月1日，陈某仁转给韩江炉000元；王凡飞微信年1月19日分别收到元、100元转账。 .被害人陈某仁的陈述、辨认笔录，证实017年1月6日,其经人介绍到蜀山区西湖国际广场的车贷公司以其雪佛兰科鲁兹轿车办理车辆抵押贷款,接待的业务员廉波带其去公司见到了老板张卿、财务李丽以及许剑波。对方同意贷款后女财务拿了一份合同过来，由夏朋程负责让其签字，合同只有一份，大部分是空白的，对方催促快速签字，后老板将其身份证、行驶证、车辆备用钥匙等收走，安排韩江炉和另外一个男子下去给车子装ＧＰＳ。女财务李丽给了一张还款明细表，上面写着贷款合同金额0000元以及分期还款情况，后通过制造资金流水以保证金、违章押金、ＧＰＳ安装费等名义扣除1000元，其实际到手18000元。年1月16日第一期还款日其晚上8点转了元，9点多发现车子不见了，后联系女财务得知被认定违约并拖了车，其实际逾期也就几个小时。第二天，对方索要剩余本金利息、拖车费、违约金等合计5万元左右，其沟通多次，对方最后同意其先给拖车费、违约金把车子拿回来，之后再按合同约定还款。年1月19日，其合计支付6100元后才拿到车子，其中包括银行卡转给张卿000元，微信转给李丽000元，另外还支付给交车人员（脸上有疤痕的男子）100元油费和1000元加班费。后其自年月5日至年5月日还了6期元，累计1000元，年6月1日，又支付000元才把贷款结清了。 陈某仁辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、廉波。 .被告人夏朋程的供述，证实陈某仁贷款时签合同其在场。 .被告人韩江炉、黄伟文、王凡飞的供述，证实陈某仁是用一辆雪弗兰科鲁兹车来贷款的，韩江炉负责装了ＧＰＳ，后来车停在潜山县，拖车的有韩江炉、王凡飞、黄博文。 5.被告人廉波的供述，证实陈某仁的贷款业务是其谈成的，他的车子是白色雪佛兰科鲁兹，贷款合同金额大概万，到手不到万。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （六）年1月16日，被害人杨某麟经与被告人朱巧生联系前往宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其凯迪拉克车内安装ＧＰＳ定位设备，朱巧生诱骗杨某麟在短时间内签订各类明显不利合同，夏朋程上门家访。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7600元，杨某麟实际到手1600元，按合同约定后期应分期累计还款90元。杨某麟按照合同约定累计还款7866元后被认定违约，其车辆被韩江炉、夏朋程、张富强拖走并藏匿。杨某麟被迫支付元赎车费以赎回车辆，后又继续还款866元结清贷款。 此节，被害人杨某麟实际得款1600元，还款7元，另被认定违约拖车后被勒索元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、朱巧生诈骗既遂16元，敲诈勒索既遂元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易流水、支付宝转账截图、张富强银行账户查询反馈，证实户名为张富强的建行卡账户年1月16日分三次给户名为杨某麟的建行账户转账10000元、1000元、000元，随后取现两笔共计7600元；杨某麟年月6日、月7日分别给层层（＊层层）的支付宝账号转账9元，合计7866元，年月8日通过前述支付宝账户转账元，年月0日、月10日又分别支付宝转账9元。 .被害人杨某麟的陈述、辨认笔录，证实年1月16日，其通过联系业务员朱巧生来到蜀山区西湖国际广场的车贷公司贷款，公司的男老板了解贷款意向后扣了车辆登记本，并派人给其母亲名下的凯迪拉克车子安装了ＧＰＳ，在场的还有一个女财务。后朱巧生让其签了很多空白合同，并计算了还款金额和扣费金额，合同金额是000元，还款金额90元，还10期，1天一期，每期还款9元。后女财务李丽通过制造虚假流水以保证金、ＧＰＳ安装费等各项费用为名扣除7600元，其实际到手1600元，期间有三个男子（辨认出夏朋程）去其家中上门了解情况。其于年月6日、月7日通过支付宝还款两期合计7866元，其中第二次还款仅迟了几个小时后被对方认定违约拖了车，联系后李丽说要付清拖车费和0元违约金才能拿车，其通过不断求情最终被迫支付元拿回车子，后期必须按期还款。后来，其按期还了两期9元后决定提前还款，就从其母亲处拿了17000元现金给了女财务，最终得以结清所有贷款。 杨某麟辨认出张卿、李丽、夏朋程、张富强、朱巧生。 .证人韩某芳的陈述，证实其是杨某麟母亲，年月底发现自己停在楼下停车位的白色凯迪拉克ＸＴＳ车子不见，杨某麟说是放在单位。年月底，杨某麟在其追问下说他在外面用车子抵押贷款了，快到还款日期没钱还了，月底那次车子不见就是被拖走了，后其立马去借钱，让杨某麟带着17000元提前去西湖国际广场的车贷公司结清钱款。 .被告人李丽的供述，证实客户杨某麟贷款时担保的是一辆凯迪拉克车，合同金额万多，还了两期以后车被拖了，被罚了000多元违约金后拿回车子。之后他还了两期贷款后要提前还款，最后让他给了17000元把账结清了。。 5.被告人夏朋程、韩江炉的供述，证实杨某麟是用一辆白色凯迪拉克车来贷款的，拖车时去的有夏朋程、韩江炉、张富强。 6.被告人朱巧生的供述，证实杨某麟是其年初做的贷款业务的客户。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （七）年1月6日，被害人徐某锋经与被告人朱巧生联系来到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在其大众高尔夫汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李丽、朱巧生诱骗徐某锋在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1元，夏朋程等人上门家访并索取价值765元香烟作为辛苦费，徐某锋实际到手675元。年月1日，徐某锋按照合同约定还款一期5055元之后因无力偿还被迫第二次借款。 年月5日，宏融公司以相同借款流程放贷给徐某锋。本次合同约定出借金额为1000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用000元，徐某锋实际到手9000元。徐某锋后按期自月9日至月0日还第一次贷款合计15150元、自月6日至5月7日还第二次贷款合计10575元后无力偿还，被迫准备第三次借款，但被要求必须将之前贷款结清，后徐某锋于年5月11日从亲友处拆借支付1985元结清前两次贷款。 徐某锋在结清前两次贷款后于当日第三次向宏融公司借款。本次合同约定出借金额为6000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用19元，徐某锋实际到手6元。徐某锋陆续还款两期共计1058元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人拖走藏匿。李丽、袁由权要求其一次性结清尾款。徐某锋被迫转账0000元给袁由权之后才得知车辆已经被过户，其再次支付790元后被迫将车辆以0910元的低价出售给袁由权，其中售车款1010元折抵结清贷款，徐某锋实际收到卖车款0700元。 经认定，上述大众高尔夫汽车价值人民币6000元。 此节，被害人徐某锋第1、两期贷款实际得款575元，还款50605元；第期贷款实际得款6元，还款1058元后因逾期被认定违约并拖车，后合计还款0元后车辆被转卖，实得车款0700元，车辆认定价值6000元，最终被勒索8118元（6000＋0＋1058-0700-6）。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、袁由权、朱巧生、张富强、黄博文诈骗既遂1870元，敲诈勒索既遂8118元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易流水、支付宝转款记录截图，证实徐某锋招商银行账户年1月6日受到张富强账户转账1000元，随后分三笔取现计1元，之后再次张富强账户转款7000元，随后支出765元（买烟）；年月1日通过支付宝向孙某花还款5055元；年月5日分两笔收到张富强账户转款共计1000元，随即分两笔取现计000元；月9日至月0日分三期还第一笔贷款，每期5050元，计15150元；年月6日至5月7日分三期还第二笔贷款，每期55元，共计10575元；年5月11日10时分还款至孙某花账户1985元，同日11时许徐某锋银行账户两次收到张富强账户转入合计10元，随即分六笔全部取出，之后1时许又收到张富强账户转入0元，随即分两次取出元，1时许再次收到张富强账户转入6000元；年6月徐某锋还款两期，每期56元，共计1058元；019年1月6日徐某锋转至孙某花账户0000元；1月8日分两笔转给“车易信二手车，袁”共计790元；019年月1日收到朱仁习转款0700元（车辆被卖后所补余款）。 .车辆登记、变更信息及发票，证实017年11月0日何某购入大众高尔夫小型轿车一辆（车牌号为），车辆识别代号ＬＦＶＢ1Ｋ5Ｂ175，年11月9日该车变更登记在袁由荣名下。 .价格评估报告书，证实涉案的大众高尔夫轿车价值人民币6000元。 .被害人徐某锋的陈述、辨认笔录，证实年1月6日，其来到蜀山区西湖国际广场一家公司，以一辆绿色大众高尔夫轿车（车牌号为，登记在妻子何某名下）进行抵押贷款，接待的是男业务员朱巧生（经辨认），之后一个瘦高男子（经辨认系张卿）对自己进行了审核，表示可以借款万元，一个业务员和女财务（经辨认系李丽）告知会收取保证金，但是会退还，其随后被催促签订了一沓空白合同，得知到手只有7元。当日，女财务打款1000元，又让自己取出1元作为杂费交给对方，接着有三个男子（经辨认其中一人系夏朋程）家访并索要上门费，被迫花费765元买了三条金皖烟给了他们，家访之后，对方又打了7000元。自己按期还了一期5055之后因无力还款便于年月第二次借款，此次借款合同金额1000元，和之前一样扣除各类费用000元，实际到手9000元。之后，按时就前两次贷款分别按期还了三次，还款合计分别为15150元、10575元。后其准备再次借款，女财务表示需将之前的债务结清，于是其在5月11日借款1985元还清前两期贷款。当天，其还款结清后再次从对方借款6000元，同样被扣了各类费用19元，实际到手6元，还了两期合计1058元之后，联系对方希望提前结清还款，但一直联系不上。后其因为忘记第三期还款车被拖走，对方财务要求一次性结清尾款0000余元，其联系一个姓袁的男子（经辨认系袁由权），对方要求给000元。019年1月6日，其凑了0000元转给对方后见到袁由权才知道车子已经被他过户了，后来又转给对方790元。因其无力还款，被迫于019年月1日以0910元的低价将车辆卖给对方，折抵尚欠的1010元，对方通过朱仁习账户转给自己0700元，结清债务。 徐某锋辨认出张卿、李丽、夏朋程、朱巧生、袁由权、许剑波。 5.证人何某的证言，证实其系徐某锋的妻子，登记在自己名下有一辆大众高尔夫轿车，一直由徐某锋使用。年至019年初，徐某锋做美术培训经济很差，夫妻经常吵架，年下半年很长时间没有看见车，徐某锋先是说车在修，后来没过多久说车卖掉了。期间，徐某锋的状态很不好，整个家庭都受到影响，生活压力很大。 6.被告人张卿的供述，证实其在包河区一个小区里拖了一辆大众高尔夫轿车，后来很多同行被抓，其担心出事就交给袁由权处理了。 7.被告人袁由权的供述，证实客户徐某锋用一辆大众高尔夫轿车在宏融公司借款，当时因为还不上钱，车子被张卿他们拖走了，后放在自己手上，其让他抓紧还钱，最后徐某锋实在没钱还，其就让他把车卖了抵债，后来卖了万多，其中1万多用来抵债，剩下的钱还给他了。 8.被告人夏朋程、韩江炉的供述，证实徐某锋是一辆大众高尔夫车来公司贷款的，上门家访是夏朋程、韩江炉等三人，拖车是张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文。 9.被告人朱巧生的供述，证实徐某锋住东海花园小区，来贷款时用的是一辆大众高尔夫轿车担保的，是自己负责接待的客户。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （八）年月5日，被害人储某浩经与被告人廉波联系向宏融公司借款，张卿进行面审评估，并将储某浩的福特蒙迪欧开走安装ＧＰＳ定位设备。韩江炉诱骗储某浩在短时间内签订各类明显不利合同，合同约定借款金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5160元，储某浩实际到手80元。储某浩分期累计还款56900元后无力还款，被迫继续借款。 年7月6日，宏融公司以相同借款流程放贷给储某浩。合同约定借款金额为0000元，扣除之前贷款的利息等1000元，储某浩实际到手17000元。储某浩后通过支付宝、微信向韩江炉等人累计还款5元后联系张卿希望推迟还款，被认定违约。储某浩停放在金寨县书香雅苑小区的车辆被张卿、韩江炉等人拖走并藏匿。储某浩被迫支付1000元一次性结清贷款后从夏朋程等人处将车取回。 此节，被害人储某浩实际得款5180元，还款600元，另被认定违约拖车后被勒索1000元。同时，因本起事实中使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、廉波、袁由权诈骗既遂10560元，敲诈勒索既遂1000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户、微信、支付宝交易记录截图、结清证明，证实储某浩年月5日收到张富强账户转账000元，随即分笔取现共计0000元，通过微信转账1860元给Ａｍｂｉｔｉｏｎ（韩江炉，配钥匙费用），随后收到张富强账户转款960元；年月6日凌晨，储某浩通过微信分两笔转账给“车库出租”共计00元（家访费），之后储某浩再次收到张富强账户转账860元；储某浩自年月日至6月6日分7笔还款至孙某花建行账户共计56900元。储某浩年7月6日收到韩江炉转账17000元；年7月10日、7月1日分别通过微信转给“ＲＲ”元、1000元；年7月日通过支付宝转给韩江炉000元；年8月日通过微信转给“Ａｍｂｉｔｉｏｎ”（韩江炉）000元；储某浩年8月19日以1000元结清车贷。 .被害人储某浩的陈述、辨认笔录，证实其经介绍于年月5日开着自己的福特蒙迪欧和业务员（经辨认系廉波）见面谈借款事情，当时还见到了老板（经辨认系张卿）以及另外几个男子。后车子被张卿和一个男子开走，回来后一男子（经辨认系韩江炉）催促其签了一份6万元的空白合同，合同约定每期还款997元，共10期，每期1天，并称要扣除保证金、ＧＰＳ安装费等各种费用万多元。后来对方先打了000元，其被要求取出万元现金还给对方，取完钱后一胖胖的男子从其要了1860元配钥匙的费用。次日凌晨时许，对方上门后先放款960元，并让其转了00元家访费，之后才转来剩下的860元。后其按期通过支付宝和微信还款合计56900元，到7月份无力还款，老板张卿和签合同的男子不断催债，其只好再次借款0000元，实际到手17000元，剩下的1000元作为之前欠的利息。此后其又继续通过支付宝、微信转账给张卿等人还款四次合计5元，并于8月18日左右打电话给张卿申请推迟还款，对方未拒，但当晚车子就被拖了，张卿索要5万元，最终其为了拿回车被迫当晚给了8000元，第二天又给了1000元现金，张卿出具收条写明现金结清1000元，还车的是夏朋程等人（经辨认）。 储某浩辨认出张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文、廉波。 .被告人张卿的供述，证实其曾在金寨县城一个小区里拖过一辆白色福特蒙迪欧轿车。 .被告人夏朋程的供述，证实储某浩这个客户是用白色福特蒙迪欧车子来贷款的，后来拖车时车停在六安市金寨县，当时其本打算过去，但因有事没去，去的人有张卿、韩江炉、黄博文、王凡飞，还车的时候是其和张卿、韩江炉也一起还的。 5.被告人廉波的供述，证实储某浩贷款时车子是白色福特蒙迪欧，拖车是张卿、韩江炉等人去的。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （九）年月7日，被害人张某经与被告人孙某联系来到宏融公司借款。张卿进行面审，李丽等人诱骗张某在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉在其纳智捷Ｕ6汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，夏朋程、韩江炉上门家访。合同约定借款金额为5000元，通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用0900元，张某实际到手100元。张某累计还款9000元后因无力继续还款，被迫再次向宏融公司借款。 年6月1日，宏融公司以相同模式第二次放贷张某，并签订各类明显不利合同。合同约定借款金额8000元，当场扣除8000元视为结清前次贷款，另扣除各类费用0元，张某实际到手10元。张某按照合同约定还款四期共计0000元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿等人拖走藏匿。后该车被袁由权过户至袁新才名下。经认定，上述纳智捷Ｕ6汽车价值人民币元。 此节，被害人张某实际得款7100元，先后还款9000元，后被认定违约并拖车，最终车辆被过户至他人名下。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、袁由权、孙某诈骗既遂1900元，敲诈勒索既遂元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易流水、微信转账记录、微信页面截图，证实张某年月7日收到张富强账户转账0000元，随后取现笔共计19900元，当日微信转账给Ａｍｂｉｔｉｏｎ（韩江炉）1000元（家访费用），之后再次收到张富强转账0000元、1000元；年月7日至6月0日，张某分五笔分别还款5800元，共计9000元。张某年6月1日收到张富强账户转账笔，分别为8000元、0元，随后转到张某中信银行账户000元，转至万梦芝账户1100元，随即分别取现0000元、1000元，之后张某再次收到张富强账户转账10元；年7月17日至9月11日，张某分笔分别还款0元，共计0000元。 .机动车注册登记信息及发票，证实涉案的纳智捷Ｕ6轿车购买于015年1月日，购买价格176800元，当时登记在张某妻子葛诗英名下，后该车019年月8日转移登记发票联中显示买方为袁由权，交易价格为10000元，机动车登记信息显示登记在袁新才名下，车牌号变更为Ａ1ＭＭ。 .报警单，证实年11月日1时许，张某银报警称停放在庐江县某马路边的纳智捷轿车不见了，庐江县经开区派出所民警出警，后反馈暂作其他处理。 .价格认定结论，证实经认定，该纳智捷轿车价值人民币元。 5.被害人张某的陈述、辨认笔录，证实年月其到宏融公司以妻子葛诗英名下的纳智捷汽车抵押贷款，业务员是孙某，和瘦高老板（经辨认系张卿）谈好贷款5000元，女财务（经辨认系李丽）拿出一份合同让其签字，同时还让两个人（经辨认有韩江炉）去装ＧＰＳ，在被张卿、孙某催促签了一沓空白合同后，李丽给了一张还款计划表，载明还款周期1天，还10期，每期5800元。对方说还要扣19900元的杂费，但是债务结清后，会将保证金等费用退还。之后，对方先打0000元，其随即取现19900元给他们，后收到第笔转账0000元，随即被上门家访的夏朋程、韩江炉（经辨认）索要了1000元家访费，之后收到第笔转账1000元，实际到手100元。年月7日至6月0日正常还了5期合计9000元，6月1日，其和张卿、李丽商量第二次贷款，最终贷款8000元，但必须扣除第一笔贷款未还完的8000元以及第笔贷款的杂费0元，同样是走流水后取现还给他们，实际到手10元，之后又正常还款期合计0000元，第5、6期还款因逾期被认定违约，后车子于年11月日夜里在庐江城西碧桂园的附近被拖，对方索要剩余尾款、拖车费、违约金等。之后家人凑钱准备将车子赎回，但联系不上对方。 辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、孙某。 6.证人张某银的证言，证实其是张某父亲，年11月日将儿媳妇名下的纳智捷汽车停放在庐江县经二路与移湖西路交口附近，晚上9点多，发现车子不见了，当时其报了警，民警了解到张某有抵押贷款的情况，表示是经济纠纷。 7.被告人张卿的供述，证实其在庐江拖过一辆咖啡色的纳智捷U6汽车，后来这个车也交给袁由权处理了。 8.被告人夏朋程、韩江炉的供述，证实客户张某贷款时上门是夏朋程、韩江炉，安装GPS是韩江炉。 9.被告人袁由权的供述，证实其处理了一辆纳智捷U6汽车，当时这个客户还不上钱，车辆手续齐全，其就把这辆车过户到大伯袁新才名下，客户的债就算抵掉了，过户卖到车之后没有给客户钱。 10.被告人孙某的供述，证实其在宏融公司做的贷款业务中有一个客户是一辆纳智捷车子，具体贷多少钱以及后续怎么还的其记不清了。 （十）年月9日，被害人吴某经与业务员联系来到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在其华晨中华Ｖ汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。吴某被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为17000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，吴某实际到手10000元。吴某按合同约定分期累计还款7808元后无力继续还款，被迫继续借款。 年6月日，吴某来到宏融公司再次借款，宏融公司以相同模式第二次放贷给吴某。合同约定出借金额为10元，李丽通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用7000元，吴某实际到手8000元。年11月6日，吴某累计还款1560元后向李丽申请次日还款，即被认定违约，车辆被夏朋程等人开走并藏匿。最终吴某与张卿、袁由权见面并支付6元赎车费用以赎回车辆。 此节，被害人吴某实际得款18000元，还款8元，另被勒索6元。被告人张卿、李丽、夏朋程、袁由权诈骗既遂58元，敲诈勒索既遂6元。 上述事实，有下列证据证实： 接受证据材料清单、手机转账记录、手机短信记录、 公安机关账户查询反馈明细，证实吴某年月9日收到张富强招商银行转账7000元，随即分笔全部取现，之后再次收到张富强转账10000元；年月0日至5月1日通过微信笔、支付宝1笔转款给李丽各195元，合计7808元；吴某年6月日收到张富强转账8000元，随即分笔取现7000元，后再次收到转账7000元。吴某年7月1日通过支付宝向“层层”即李丽转账195元，7月16日通过微信转给李丽15元，8月9日通过微信转给李丽96元，8月日通过支付宝转给李丽96元，9月1日通过微信转给李丽15元，10月7日通过支付宝转给李丽0元，11月7日通过支付宝转给李丽15元，合计1560元；11月7日，吴某通过支付宝转给“火堆”（孙某智）6元。 .被害人吴某的陈述、辨认笔录，证实其年月9日经与宏融公司业务员“小可爱”联系来到该公司借款，用其华晨中华Ｖ汽车来抵押，业务员称公司很正规，利息低、放款快、不押车。其在办公室见到一个瘦高老板（经辨认系张卿），后身份证、行驶证、车辆钥匙等被他收走，对方同意贷款1万元，接着张卿安排人给其车子安装ＧＰＳ，又有一个男子负责签合同，合同是空白的而且只有一份，自己被催促快速签完了合同。签完合同后，对方给了自己一张还款计划表，写明合同出借金额17000元，每期还款195元，共10期，每期1天。接着一个女财务（经辨认系李丽）先给自己转账7000元，后立即全部取出作为保证金、ＧＰＳ安装费、服务费等费用还给对方。随后再转账10000元，实际到手10000元。其按合同约定分期累计还款四期合计7808元后无力继续还款，又向李丽提出申请续贷。第二次贷款合同金额10元，通过走流水后取现的方式扣除7000元，其中包括第一笔贷款未还完的数额以及保证金、手续费等，其实际到手8000元。后其按期还款至年11月6日向李丽申请次日还款，她当时没有拒绝只是让其抓紧凑钱，当天晚上其停放在合肥市包河区创智广场小区南门的担保车辆被拖走，其和对方老板联系后来到舒城见到老板张卿，当时车上有三个人，车旁边还有两个，最终其中一个戴眼镜的男子（经辨认系袁由权）让其扫二维码转账6元取回车辆。 吴某辨认出张卿、李丽、袁由权、韩江炉、夏朋程、朱巧生、刘雪晴、廉波。 .被告人夏朋程、韩江炉的供述，证实客户吴某贷款时是用一辆华晨中华车子来担保的，车子当晚停在包河区创智广场，拖车是夏朋程、黄博文、王凡飞、张大为。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十一）年月1日，被害人孙某前往宏融公司借款，张卿进行面审评估，许剑波、王凡飞在其东风悦达起亚汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗孙某在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用000元，张大为、王凡飞等人上门家访并索要元家访费，孙某实际到手元。孙某按照合同约定累计分期还款三期共计680元后，因逾期被认定违约，其车辆被夏朋程、黄博文等人拖走藏匿。孙某被迫支付00元结清贷款，赎回车辆。 此节，被害人孙某实际得款元，还款680后被认定违约车辆被拖，另被勒索00元。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、许剑波、王凡飞、韩江炉、夏朋程、张大为、黄博文、袁由权诈骗既遂0元，敲诈勒索既遂00元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、支付宝、微信转账记录、微信页面截屏、银行流水查询反馈，证实年月1日孙某建行账户收到张富强银行账户转入000元，随即全部取现，后又收到000元；同日孙某微信转账给微信名为“石渣专卖”（王凡飞）的账户元；年5月日现金存入890元至孙某花银行账户；5月6日转账给微信名为“石渣专卖”的账户890元；6月16日通过支付宝转给账户名为孙某花的建行账户890元。 .被害人孙某的陈述、辨认笔录，证实其年月1日经介绍开车来到西湖国际广场一家公司贷款，一个嘴上有疤的男子接待的，其还见到一个瘦高男子（经辨认系张卿）、一个光头男子和另外两个有点胖的人。对方看了其东风悦达起亚Ｋ轿车（车牌号）后说只能贷款万，随即对方让其签了一份合同，上面贷款金额是.5万，其他部分空白，另外给一张还款计划表，上写着一期要还890元，还6期，周期1天。签合同时他们派人下去给车子安装了ＧＰＳ，接着通过走虚假流水后再取现的方式扣了.万，三个家访的男子还索要元家访费，其通过微信转给了他们，之后收到第二笔的.万。年5至6月其按时还了三期，每笔都是890元，对方没有通过任何途径提醒还款。年7月7日，其未能如期还款，第二天停放在合肥工业大学北区西苑1幢楼下的车子就被他们拖走了。其通过“光头”给的号码联系了对方公司，对方称必须三天内给5万元现金赎车。7月10日，其和母亲一起在西二环武警总队北边的位置找到对方给了5万现金才取回车子。 孙某辨认出张卿系车贷公司男老板、夏朋程系谈合同时在场及家访的男子、韩江炉系谈合同时在场的人、王凡飞系谈合同时在场及家访、安装GPS的男子、张大为系家访的人、许剑波系安装GPS的人。 .证人吴某华的证言，证实其系孙某母亲，年夏天的一天，孙某说他车子被贷款公司扣住，要给公司5万才能拿车，其很担心就找单位同事借了5万元，并在当天下午陪着孙某一起到了约定的西二环武警总队往北的地点见到对方一瘦高男子，后将5万元给了他，之后他还了孙某的车。 .被告人李丽的供述，证实客户孙某好像是合肥人，他的合同金额是万多，记得他还了两三期之后车子被拖了，之后一把交了00元现金把账结清了。 5.被告人王凡飞、张大为的供述，证实客户孙某贷款时是其二人负责上门的。 6.被告人夏朋程、韩江炉的供述，证实孙某来公司贷款用的东风悦达起亚车子，合同是韩江炉负责签订的，拖车时车子停在市中心，人员有张卿、夏朋程、黄博文等人。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十二）年6月0日，被害人刘某经与被告人孙某联系来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并诱骗刘某在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在其大众ＰＯＬＯ汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为6000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，后刘某于6月5日再次收到转款1000元，实际到手10元。年9月1日，刘某按期还款7796元后因逾期被认定违约，其车辆在还款日当晚就被张卿等人开走并藏匿。刘某被迫支付000元赎车费用给袁由权赎回车辆，后又继续按期还款共计109元结清。 此节，被害人刘某实际得款10元，还款累计18189元，另被勒索000元。被告人张卿、李丽、孙某、袁由权诈骗既遂189元，敲诈勒索000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图、银行交易流水等，证实刘某年6月0日收到张富强转款1000元，随后分次取现1000元，之后再次收到张富强转入1000元；6月5日收到张富强转款1000元（备注为“退违章押金”）；7月11日转给孙某花598元；8月5日、8月1日分别微信转款599元至“车易信二手车，袁”次，合计5198元（前三期累计还款7796元）；9月1日至11月15日，刘某微信还款期（分5次转款，其中有1期还款596元）至“车易信二手车，袁”合计109元；另年9月日刘某转款100元（其称为拖车费）至“车易信二手车，袁”微信账户。 .被害人刘某的陈述、辨认笔录，证实年6月0日，其经人介绍到西湖国际广场的一家车贷公司，以自己的白色大众ＰＯＬＯ（）贷款，一个瘦瘦的男业务员（经辨认系孙某）简单询问了情况并索要了自己的行驶证、身份证、车辆大本等证件，其表示希望贷款0000元，后在办公室看到一个瘦高老板（经辨认系张卿））、业务员、女财务（经辨认系李丽）、一个光头男子。瘦高老板安排一个人去看车，同意贷款6000元，接着被催促签了一沓空白合同。签完合同，女财务问了自己银行账号，并拿出一张还款计划表，每期还款599元，共10期，周期1天。之后男老板安排两个0多岁的男子去家访，自己支付了1000元家访费用，对方给自己的账户打了1000元，其跟后取了1000元还给对的，说是一些杂费，之后又收到1000元，实际到手0元，6月5日又收到张富强账户打款1000元（退还的车辆违章押金）。后其正常还款期合计7796元，第期因为忘记还款时间，年9月1日车辆被拖，和女财务联系后于9月1日又还了一期599元，后来经多次协商后支付拖车费000元（100元转账、700元现金），并从一个0多岁戴眼镜的高胖男子（经辨认系袁由权）处取回车辆。之后，继续按照合同约定还款了期599元（微信转账截图显示其中有1期还款596元）。 刘某辨认出张卿、李丽、孙某、袁由权、夏朋程、王凡飞、米某强。 .被告人李丽的供述，证实刘某贷款的合同金额是万多，到手1万多，还了期之后车子被拖了，后来他联系想要赎车，因其当时不在合肥，便让他和袁由权在西二环的停车场附近对接。之后，他转给袁由权100元违约金，听袁由权说见面之后刘某又交了700元现金的停车费，之后结清了也还了车。 5.被告人袁由权的供述，证实刘某是用一辆大众ＰＯＬＯ车做担保贷款的，之前还了期，后因为违约车被张卿拖过，后在其手上还了期，记得每期是还000多元。 6.被告人孙某的供述和辨认笔录，证实其在公司做成的业务中有一单是在年6月份的时候，该客户抵押的是一辆大众ＰＯＬＯ轿车。 孙某辨认出刘某。 四、敲诈勒索的事实 （一）017年7月8日，被害人赵某经介绍与李丽、张富强在舒城见面欲办理借款。李丽进行面审评估，张富强上门进行家访，随后李丽将赵某的别克英朗汽车开走安装ＧＰＳ定位设备，并诱骗赵某签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，赵某实际到手17000元。017年9月，赵某还款一期900元后因忘记还款被认定违约，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人将其车辆拖走藏匿，并索要59000元赎车费用。最终赵某支付9800元结清贷款并取回车辆。 此节，被害人赵某实际得款17000元，还款900元后因其车辆被拖被迫支付9800元。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文敲诈勒索既遂6700元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、还款计划表、银行转账记录、微信和支付宝转账记录、收条、银行交易流水，证实赵某贷款金额0000元，ＧＰＳ费用1元，合同履约保证金6000元，贷款周期10期，每期还款900元；赵某尾号91的邮储银行卡017年7月8日收到尾号199账户转款10元，随即取现1000元，当日后又收到尾号199账户转款10元；017年8月1日还款900元；017年9月1日，赵某妻子徐某婷通过银行转账给王某红10000元，通过支付宝、微信分别转账给李丽各10000元，赵某舅舅通过支付宝转给李丽9600元，合计9600元；李丽017年9月1日出具收条，内容为收到赵某各项转账及现金合计9800元，汽车贷款已结清。 .被害人赵某的陈述、辨认笔录，证实017年7月，其通过微信加了一个做车贷的男子，准备以妻子名下的棕色别克车抵押贷款。7月8日，其在舒城与李丽、李丽外甥（经辨认系张富强）等人见面办理车辆抵押贷款业务，李丽看了车后安排张富强上门家访。后李丽建议贷款万元，并拿走车钥匙在汽车内安装ＧＰＳ，又催促其签订了一沓空白合同，签完就将合同拿走了，之后给了一张还款计划表，边填边说贷款金额万元，需还款9000元，分10期，每期还款900元，一会要扣除一些费用。后李丽先打款10元，接着李丽跟他外甥带其去银行取现1000元还给对方，随即又收到10元。017年8月1日，其还款一期900元，9月中旬第二期当时忘记还款过了一两天被认定违约，9月11日夜里停放在舒城县马河口镇金仪陶瓷厂的担保车辆被开走藏匿。后张卿（经辨认）、李丽索要59000余元赎车费用，谈判时有几个男子在场，其中一个个子较矮身材较胖的男子（经辨认系韩江炉）当众拉着其衣领将其从座椅上拉起来进行罚站，其和妻子被逼的没办法，最终支付了9800元（1000元现金，其余均为转账）赎回车子。 赵某辨认出了张卿、李丽、王某红、揪其衣领的男子（韩江炉）、李丽的外甥（张富强）。 .证人徐某婷的陈述，证实其是赵某妻子，017年9月11日回舒城县城关镇舒玉村的娘家，第二天早上6点多起来发现车子（棕色别克英朗，车牌号）不见了。后其来到舒城城南派出所报警，又联系丈夫赵某得知被车贷公司拖走。当天下午，其与赵某及家人来到西湖国际广场进行谈判，期间，老板（经辨认为张卿）索要59000元拖车费用，一个个子不高胖胖的男子（经辨认为韩江炉）拽着赵某的衣领，不让他坐在座位上，最后一共给了对方9800元。 徐某婷辨认出张卿、李丽、韩江炉。 .被告人夏朋程的供述，证实赵某这笔贷款业务做的比较早，他是舒城的，当时其和张卿、韩江炉、张富强、黄博文去拖的车，地点在舒城，后来谈判是张卿、韩江炉他们负责的。 5.被告人韩江炉的供述，证实客户赵某是在亚华新城邦的时候做的客户，具体借款金额记不清了，后来赵某违约，其和张卿、张富强、黄博文、夏朋程五个人去了舒城县马河口镇一个厂里把车拖走了，后来他一大家子到公司谈判赎车，当时其拽了赵某的衣领吓唬他让他老老实实还钱，最后对方还了钱。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二）017年8月，张卿等人发现借款人林某豪质押给合肥融泽汽车租赁公司的号福特翼虎汽车的ＧＰＳ信号出现在合肥市庐阳区新天地广场，张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文等人遂前往新天地广场寻找车辆。在新天地广场四楼停车场发现车辆后，韩江炉手持铁质方向盘锁威胁合肥融泽汽车租赁公司员工曹福达，并与张卿等人强行将车开走并藏匿至合肥市蜀山区亚华新城邦小区地下车库。 合肥融泽汽车租赁公司负责人姚某得知此事后立即报警，双方调解时，张卿、李丽以林某豪已在其公司将该车辆抵押贷款，债务尚未结清为由，向姚某索要00元。姚某被迫向李丽转账00元将上述福特翼虎汽车赎回。 此节，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文敲诈勒索既遂00元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接处警情况登记表，证实曹福达017年8月15日报警称有四五个人在蒙城路白水坝新天地四楼停车场将其号牌的福特翼虎车抢走了，后双岗派出所民警出警。 .银行流水、收条，证实017年8月15日19时11分姚某通过手机银行给账户名为张卿的建设银行卡转账5万元，当日李丽出具收到姚某转账5万元的收条。 .被害人曹福达的陈述、辨认笔录，证实其是合肥融泽汽车租赁公司的员工，017年8月15日，老板姚某让其把一辆白色的福特翼虎车从新天地负一楼地下车库开到四楼露天停车场准备洗车，其刚开到停车场洗车位置时，突然来了几个不认识的男子，直接拽开车门，后其中一个较胖的男子（经辨认系韩江炉）将其从驾驶座上拽下来，拿着一把铁质的大方向盘锁指着其，旁边还站着一个较瘦的男子。对方说该车车主欠他们的钱，车子他们要开走，之后一个瘦高男子走过来直接把翼虎车开走了。后其打电话给老板姚某并报警，双岗派出所民警接警后到了现场，后联系到李丽，接着双方在派出所协调下处理，当时说是经济纠纷，对方李丽带了三个人过来的，其中有个瘦高个子，公司这边是姚某跟他们谈，最后姚某给了对方5万元才把车子拿回来。 辨认出张卿、李丽、韩江炉、黄博文、孙某。 .被害人姚某的陈述、辨认笔录，证实其是合肥融泽汽车租赁公司实际负责人，017年月客户林某豪质押了一辆白色福特翼虎汽车给公司，贷款了9万元，但他贷款后一期都没有还。017年8月，公司员工曹福达准备清洗该福特翼虎车转押给下家，期间车子被五个人抢走，对方说林某豪也欠他们钱，车子是抵押在他们那里，曹福达当时报了警，派出所民警查到是李丽等人把车子搞走的，说是经济纠纷，让双方协调处理，对方态度很强硬，最终其和股东们商议，无奈之下转给对方5万元，账户户名是张卿，之后才拿回车辆。 姚某辨认出张卿、李丽。 5.被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文的供述，证实年8月中旬，张卿等人发现客户林某豪的福特翼虎车子的ＧＰＳ信号出现在庐阳区新天地停车场四楼，后张卿、夏朋程、韩江炉、李丽、黄博文等人先后赶至前述地点从另外一家车贷公司的人手中将该车强行开走了，后来对方报警，张卿、李丽、韩江炉等到现场处理，李丽谈判向对方要钱，对方最后给了5万元赎回车子。 6.被告人张富强、胡文善、孙某的供述，证实均知道张卿、李丽等人曾在庐阳区新天地从同行公司抢了一辆车子，最后对方公司给了钱才赎回车子。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （三）017年8月9日，被害人潘某雷经与胡文善联系，来到合肥市蜀山区西湖国际广场附近一家咖啡店与李丽、许剑波、胡文善、韩江炉、黄博文见面，准备以自己的奔驰Ｃ00Ｌ汽车办理贷款。李丽进行审核并诱骗潘某雷签订各类明显不利合同，许剑波对车辆进行评估并在车内安装了ＧＰＳ定位设备，胡文善明知潘某雷在合肥无固定住所，仍告知其在签订合同时可以填写虚假的居住地址。合同约定出借金额为100000元，李丽以需扣除各类费用为由向潘某雷索要10000元，并制造0000元虚假资金流水，韩江炉上门进行家访。 家访结束后，潘某雷账户收到70000元借款，同时因填写虚假地址被认定违约。潘某雷停放在庐江县文明北路壹加壹商务宾馆的车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强开走并藏匿在亚华新城邦地下车库。李丽向潘某雷索要160000元赎车费用。 017年8月中旬，潘某雷与朋友张某珊、王某丰、李某找到被藏匿的车辆，欲将车辆拖走。张卿、韩江炉、张富强、黄博文、胡文善、李丽等人得知后驾车将车库的路堵住，手持军工铲、棒球棍等威胁对方，阻止对方拖车，潘某雷等人被迫逃离现场。潘某雷等人报警后双方协商无果。 017年10月10日，潘某雷在合肥市蜀山区一老乡鸡餐馆与李丽、许剑波见面，支付100元赎车费用将车辆取回。 此节，被害人潘某雷实际得款60000元，被认定违约后拖车，后被迫支付100元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、胡文善、许剑波、黄博文、张富强敲诈勒索既遂90000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、支付宝和微信转账截图，证实潘某雷017年10月10日分次给“微来”（＊卿）的支付宝账号转账合计0元；当日10时1分潘某雷朋友张某珊收到微信转账0元后随即提现至农业银行。 .手机通讯录截图，证实潘某雷手机中存储李丽的手机号为。 .被害人潘某雷的陈述、辨认笔录，证实其经朋友张某珊介绍于017年8月认识了宏融公司的一个男业务员（经辨认系胡文善），并于8月9日和张某珊一起去了蜀山区西湖国际广场附近的一家咖啡店与胡文善见面谈合同，当时来的有李丽、许剑波、韩江炉、黄博文（均经辨认），其准备用奔驰Ｃ00Ｌ（）车子抵押贷款10万元，李丽负责审核和签合同，并让许剑波给车子装了ＧＰＳ，胡文善说因其在合肥没有住址，需要做一个虚假的本地住址证明，其就同意了。接着李丽拿出一些含有空白内容的合同让其尽快签字，并要了其银行卡和密码说过下账，之后其看到转账信息先到账万，后被他们取现。接着李丽给了一张还款计划表，还让其给她1万元，说是ＧＰＳ的安装费，还有保证金、上门服务费、管理费等杂费，说是提前扣除的，这个钱不给会影响放款，其因急着用钱，其就给了李丽1万元，接着李丽让两个人上门家访。第二天早上，其收到了银行到账70000元的短信以及因违约车子被拖走的告知信息，其通过查看监控，发现拖车的时间是凌晨点，打钱的时间是凌晨点，便意识到对方在设计套路。其朋友张某珊联系李丽，对方说其提供虚假住址信息违约了，赎车要拿16万元。一周后，其在向李丽求情无果后和朋友张某珊、王某丰、李某四人来到亚华新城邦地下车库打算把车搞走，被对方公司人员发现，当时有七八个人，其中有张卿、王凡飞、韩江炉、许剑波、夏朋程（均经辨认）等，他们拿着工兵铲、棍子等工具来阻止，态度很强硬。后警察来了，大家都到了派出所，后调解无果。之后两个月里，其一直跟李丽电话联系并求情，最后她同意15万拿车。10月10日，其和张某珊、王某丰、李某到蜀山区的一家“老乡鸡”店跟李丽、许剑波见面协商，其给李丽10万元现金，又给李丽提供的支付宝账号“微来”（＊卿）共计转账0元，之后又让朋友张某珊凑了0元现金给了对方，最终才把车开走了。 潘某雷辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、王凡飞、许剑波、胡文善、黄博文。 .证人张某珊、王某丰、李某的证言、辨认笔录，证实潘某雷到宏融公司贷款10万元，扣了1万元的各项费用，后来收到7万元，同时当天就被认定违约并拖车，之后其几人一起去找车被对方阻拦并威胁。017年10月10日，其几人和潘某雷在蜀山区的一家“老乡鸡”店跟李丽、许剑波（均经辨认）见面商谈，被迫给了15万元（现金100元、转账0元）才拿回车子，与潘某雷的陈述相互印证。 张某珊辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文、王凡飞、许剑波、胡文善；王某丰辨认出李丽、韩江炉、王凡飞、许剑波；李某辨认出李丽、许剑波。 5.被告人张卿的供述，证实潘某雷是用一辆奔驰Ｃ00轿车来担保借款，当时他因为提供虚假信息被认定违约，其实是胡文善故意让对方填的合肥的一个假住址，然后借此认定违约后从庐江把车拖回来了，当时拖车是其带着韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善去的。之后对方三四个人找到车库想拿车，被其和夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善等人拿军工铲、棒球棍阻止。几个月后，对方才交了赎金拿回车子。 6.被告人李丽的供述，证实潘某雷贷款时现场扣除的GPS安装费、保证金、服务费等加在一起是10000元左右，其直接收的现金，后来他结清贷款，车子还给他了。 7.被告人夏朋程的供述，证实潘某雷用来抵押贷款的是一辆奔驰Ｃ00，拖车时是张卿带着其和张富强、韩江炉来到庐江县一家宾馆门口，后来车子被拖回来放在亚华新城邦附近车库。其之后听说潘某雷带人到车库准备把车搞走，张卿带着韩江炉、张富强、黄博文、王凡飞、胡文善、李丽下去堵住对方，他们还拿出军工铲、砍刀、棍子吓唬对方，其当天不在公司所以没有参与。 8.被告人韩江炉的供述，证实潘某雷贷款时抵押的是一辆奔驰Ｃ00车子，拖车的时候其去了，还有张卿、张富强、夏朋程、谭翔飞。之后，潘某雷带人到车库准备把车搞走，当时这辆车车胎没气，他们没开走，张卿带着其和黄博文、张富强、胡文善、李丽、王凡飞下去阻拦，其拿了棍子，还有人拿了军工铲。 9.被告人黄博文的供述，证实潘某雷这个客户是一辆奔驰Ｃ00来抵押的，拖车的时候其没有去，是张卿、张富强、夏朋程、韩江炉、胡文善去的。后来车子拖回来以后放在亚华新城邦车库，对方带人到车库来搞车，张卿带着韩江炉、张富强、胡文善、李丽、王凡飞他们下去了，其是后下去的。 10.被告人张富强的供述，证实公司曾在庐江一个宾馆门口拖过一辆奔驰Ｃ00Ｌ,去的人有张卿、胡文善、韩江炉、夏朋程。 11.被告人胡文善的供述，证实潘某雷是其接待的贷款客户。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （四）017年8月日，被害人孙某经与张富强联系来到蜀山区亚华新城邦小区向张卿等人借款。张富强诱骗孙某签订各类明显不利合同并上门家访，其他人员在其东风日产轩逸汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为6000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10850元，孙某实际到手15150元。017年9月日，孙某因忘记还款被认定违约，其车辆被韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强等人开走藏匿。孙某被迫支付0元赎车费用结清贷款，取回车辆。 此节，被害人孙某实际得款15150元，被认定违约并拖车，后被迫支付0元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善敲诈勒索既遂9850元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、手机转账记录、银行明细查询反馈，证实孙某017年8月日收到王某红银行账户转入10元，随即取现10850元，随后又收到王某红转入11000元；017年9月9日李某给张卿银行账户转账0元。 .被害人孙某的陈述、辨认笔录，证实其017年8月日来到亚华新城邦附近一家公司用其东风日产轩逸轿车抵押贷款，一名业务员（经辨认系张富强）将其带到公司见到一高个子男子，说是风险评估师，他安排人给车子装ＧＰＳ，并让业务员张富强拿合同让其签字。合同贷款金额6000元，以制造虚假流水后取现的方式扣除10850元杂费，其实际到手15150元。因第一期忘记还款，9月日早上其停在北一环万豪广场附近的车子被拖了，联系业务员，对方让去公司面谈。9月8日，其和妻子、朋友一起过去，张卿、李丽（经辨认）接待的，其被张卿、夏朋程、胡文善（经辨认）围着，并被其中一人打了一拳，李丽说要7万多才可还车，当天协商未果。第二天，双方又面谈，最终对方同意0元赎车，朋友李某帮忙转给张卿银行账户0元，后才得以了解此事。 孙某辨认出张卿、李丽、夏朋程、张富强、胡文善。 .证人胡某娟的陈述、辨认笔录，证实其系孙某妻子，017年9月孙某说他在外面用车子贷款，逾期后车子被拖了，车贷公司找他要钱。9月底，其和孙某以及朋友李某一起过去，对方公司有不少人，有的身上还有纹身，他们将孙某一个人带进一间办公室围着他要钱。期间谈赎车的是一个瘦高男子（经辨认系张卿）和一个女子（经辨认系李丽），对方要求给7万多，价钱没谈妥。第二天双方又谈了，最后协商给0元拿车，李某用他的农业银行卡转了0元到对方账户，之后拿到了车子。 胡某娟辨认出张卿、李丽、胡文善。 .被告人夏朋程、韩江炉的供述，证实客户孙某的一辆东风日产车子是在北一环万豪广场附近被拖的，拖车的人有其和夏朋程、胡文善、张富强。 5.被告人张富强的供述、辨认笔录，证实其做业务员主要是在亚华新城邦时期，记得做过一个用白色东风日产轩逸轿车抵押的客户，上门家访也是其去的。 张富强辨认出孙某。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （五）017年9月日，被害人程某啸经介绍到宏融公司借款。夏朋程上门进行家访，张卿进行面审并在其昌河Ｑ5汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗程某啸签定各类明显不利合同。合同约定出借金额为0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1元，程某啸实际到手1600元。017年10月1日，程某啸因逾期未还款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程开走藏匿。程某啸被迫支付0000元赎车费用结清贷款、取回车辆。 此节，被害人程某啸实际得款1600元，被认定违约并拖车，后被迫支付0000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、敲诈勒索既遂1600元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、银行转账截图、支付宝转账截图、微信账户交易明细、还款计划表，证实017年9月日18时许程某啸收到王某红账户转入10元，随后分笔取现10000元；当日1时许程某啸微信转出元，随即夏朋程微信收到元；之后程某啸再次收到王某红账户转入10000元。还款计划表显示ＧＰＳ费用1元、保证金000元，分10期还款，每期还款50元，周期1天，还款账户为杨仙煜。 .被害人程某啸的陈述、辨认笔录，证实其因在其他公司有贷款无法还款，经业务员介绍到宏融公司以自己昌河牌Ｑ5汽车（）抵押贷款，一个姓夏的男子（经辨认系夏朋程）看了车。017年9月日，其到宏融公司，一个年轻男业务员（经辨认系余跃）接待自己，对方一个高高瘦瘦的男老板（经辨认系张卿）称可以贷款0元，后一个女财务（经辨认系李丽）负责签合同，其被催促签完一沓空白合同之后，女财务拿出一张还款计划表，告知需还款元，10期还清，1天一个周期。后对方先转账10元，让自己取出10000元给他们作为保证金、ＧＰＳ等杂费，后其再次收到转款10000元，接着男老板和夏姓男子又以配钥匙费为名向其索要元。后因逾期，其车辆在还款日当晚19时许被拖走，联系对方后和女财务谈判，她要00多元才还车。之后其找中间人协调未果，双方发生争吵后报警到了派出所，当时一个自称是宏融公司的大老板（经辨认系王某红）过来协调，最终其被迫又从其他公司借了0000元还给宏融公司后拿回车辆。 程某啸辨认出张卿、李丽、夏朋程、余跃、王某红。 .被告人李丽的供述，证实程某啸这个客户是王某红出资的，但贷款是在宏融公司办的，合同金额是两万多。后来他还了一期车就被拖了，最终给了0000元现金结清的。 .被告人夏朋程的供述，证实程某啸的车子是一辆昌河牌汽车，其去上门的，拖车人员有其和张卿、李丽。 5.被告人韩江炉的供述，证实客户程某啸贷款时用的车子是一辆昌河车，后来张卿带着夏朋程去拖车的，其没有去，。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （六）017年10月8日，被害人许某松经与被告人刘雪晴联系前往宏融公司借款。张卿、李丽进行审核，夏朋程对许某松的号比亚迪宋汽车进行评估并安装了ＧＰＳ定位设备，许某松被诱骗签订各类明显不利合同，韩江炉等人上门进行家访。合同约定出借金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1980元，许某松实际到手000元，按合同约定后期应分期累计还款800元。 许某松分期累计还款0880元后因无力还款，于年月8日与刘雪晴联系再次前往宏融公司借款。宏融公司以相同模式再次放贷给许某松，合同约定出借金额为17000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，许某松实际到手10000元。 许某松按照第一次贷款合同约定，又向宏融公司还款一期80元后，因资金紧张至神行公司陶某旺处借款。陶某旺随即将此事告知张卿。年月19日，陶某旺按照张卿安排，让许某松将车开到合肥市蜀山区西湖国际广场地下车库，陶某旺以配钥匙为由离开，让许某松在电梯厅等待。随即张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人来到电梯厅以许某松在其他公司借款构成违约为由将其围住并实施殴打，致许某松多处受伤。同时，张卿还安排人员将许某松的比亚迪宋汽车从西湖国际广场地下车库开走并藏匿。 随后，张卿等人将许某松带至宏融公司，向其索要之前贷款剩下的本金、利息、人员“出场费”、违约金、拖车费等等共计00元。许某松无力支付，被迫重新签订一份00元的借款合同。后因许某松一直未还款，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述比亚迪宋汽车价值人民币60000元。 此节，被害人许某松实际得款000元，还款60元，后被认定违约且车辆被强行转卖（车辆价值60000元）。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文、刘雪晴敲诈勒索既遂50元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、客户借款须知、还款明细表、银行交易明细、支付宝转账记录，证实许某松招商银行账户017年10月8日收到张卿账户转入1000元，随后分5笔转出1000元，之后再次收到张卿转入000元；许某松自017年10月至年月先后通过支付宝转账给张卿6次，各80元，合计0880元；年月8日许某松建行账户收到张卿转入7000元，随后全部取现，之后再次收到张卿转入10000元；年月日，许某松通过支付宝转给张卿80元。另客户借款须知中无许某松签字，还款明细表落款时间为年月8日，载明借款人许某松，贷款金额17000元，ＧＰＳ费用000元，保证金00元，分10期还款，每期195元，周期1天。 .机动车注册登记信息以及购车发票，证实号白色比亚迪宋汽车系许某松所有，购买于016年5月，购买价格96900元。 .接受证据材料清单、许某松手机页面截图，证实汽车年6月6日至019年6月0日之间有5次外地违章记录。 .价格评估报告，证实涉案的比亚迪宋价值人民币60000元。 5.被害人许某松的供述、辨认笔录，证实其017年10月8日到西湖国际广场的一家车贷公司用其名下的号白色比亚迪宋汽车办理贷款，接待的是一个女业务员（经辨认系刘雪晴），后见到了老板（经辨认系张卿）和管账的女老板（经辨认系李丽）。张卿安排两个人验车，其中一个男子（经辨认系夏朋程）后来还给车装了ＧＰＳ。之后在对方一个小伙子的催促下签了一沓空白合同，之后对方给了一张还款计划表，写明贷款金额000元，每期还80元，10期还款，周期1天。接着有两个人到其住处家访，先打款1000元，然后全部取出还给对方，之后对方又转款000元。之后到年月一直按期还款6期，共计0880元，因其缺少资金，又联系之前的女业务员刘雪晴想再次借款，之后具体谈的还是张卿和李丽，这次借款金额17000元，先转账7000元，后全部取现给对方，最后又收到对方10000元。 年月日，其还了第一次贷款的80元后因资金周转不开准备第三次向该公司借款，女业务员说只能在他们公司贷款两次，便将其介绍给其他公司。之后，女业务员给其推荐了一个男业务员，双方于年月19日在西湖国际广场对面的一个茶楼见了面，当时谈的是以车辆抵押贷款10000元，在催促中签完意向书后对方让自己将车开到地下车库，该业务员将自己的车钥匙拿走说去配钥匙，自己在电梯厅等，朋友葛某波在车上等。几分钟后，老板张卿带着夏朋程、韩江炉（经辨认）等七八个人开车来到地下车库围上来对其拳打脚踢，动手的有张卿、韩江炉等，后其被张卿等人带到公司，以在别的公司贷款押车违约为由，让其半个月内支付剩下的本金、利息、违约金、拖车费合计00元才能还车，最终其被迫签了合同才离开，车子被他们开走了。 辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、刘雪晴、朱巧生、陶某旺。 6.证人葛某波的证言，证实其是许某松的朋友，因许某松欠其000元钱，其和许某松在年月的一天驾驶他的白色比亚迪车子到西湖国际广场贷款，许某松下车和一个男的到茶楼谈了一会，之后他开车带其到西湖国际广场地下车库并在电梯口等，对方走了。过了几分钟，其看到有七八个人围着许某松拳打脚踹，讲话很凶，之后许某松就被带上电梯，自己在车里等了两个多小时之后许某松才下来。 7.被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文的供述相互印证，证实客户许某松在017年10月份到宏融公司用他的车子贷款，合同金额万多，实际到手万元，后来他还了万多之后又找外面借款，结果找到了神行公司陶某旺团队，张卿得知后让陶某旺约许某松到西湖国际广场地下车库，然后陶某旺借机离开，张卿带着韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人找到许某松后告知他从外面公司借款属于违约，并对许某松拳打脚踢。后张卿等人将许某松带至公司办公室让他还钱，持续了一个多小时后许某松无力还款，后被要求出具一份借据（张富强供述金额为5万元）。最后，许某松的车子被扣下来了，因他一直还不上钱，车子就被张卿等人当黑车卖掉了。 8.被告人刘雪晴的供述、辨认笔录，证实许某松是其第一个贷款客户，用的是一辆白色比亚迪宋车子来贷款的，也是其刚来公司的时候做的业务。 刘雪晴辨认出许某松。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （七）017年1月8日，被害人邓某东经与张富强联系向宏融公司借款。李丽、张富强等人来到长丰县邓某东家中办理贷款。借款前邓某东已告知张富强自己在他处已有借款，张富强表示可以贷款。双方见面后，李丽进行面审,张富强诱骗邓某东签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0000元，李丽随即向邓某东转账1000元，并立即以收取各类费用为由通过取现返还的方式当场扣除1000元，以此制造虚假资金流水。随后李丽借口安装ＧＰＳ定位设备将其哈弗Ｈ6汽车开走藏匿，并以隐瞒已有贷款为由认定邓某东违约。邓某东被迫来到宏融公司与张卿、韩江炉等人谈判，最终支付0000元赎回车辆。 此节，被害人邓某东实际未得款，借款当日即被认定违约并拖车，后被迫支付0000元赎车。被告人张卿、李丽、张富强、韩江炉敲诈勒索既遂0000元。 认定上述事实，有下列证据证实： 1.调取证据通知书、银行交易流水，证实邓宗伟（邓某东父亲）邮储银行账户017年1月8日收到转账1000元，随即分5笔取现1000元。 .被害人邓某东的陈述、辨认笔录，证实其于017年1月经介绍到一家车贷公司准备以父亲名下的黑色哈弗Ｈ6汽车（车牌号）贷款，1月8日对方来了三四个人家访，有女财务（经辨认系李丽）和介绍人，其他都是男的（其中经辨认有业务员张富强），谈好贷款万元。因为介绍人私下告知其不要说在其他公司贷过款，于是自己就没有说。其在被催促签订了空白合同后，对方表示会打两笔款，第一笔1000元需要取出来还给对方，再打第二笔。打完钱后，对方女财务开车带其去取现1000元后，将其丢在路边，结果对方将车开走，之后发短信说其违约，将车扣留。后其被迫到西湖国际广场的公司与对方谈判，当时女财务李丽、张卿、韩江炉在场商谈，最终其给了0元（拆ＧＰＳ时被对方又索要元）将车取回。 辨认出张卿、李丽、韩江炉、张富强。 .证人邓宗伟的证言、辨认笔录，证实其儿子邓某东于017年1月8日用其哈弗Ｈ6汽车贷款，但没有拿到钱车子就被别人开走了，1月9日经和对方谈判，最终支付了0元将车取回。 辨认出李丽、韩江炉、夏朋程。 .被告人李丽、韩江炉的供述，证实邓某东于017年年底用一辆黑色哈弗Ｈ6车子来贷款，先是韩江炉联系的，邓某东称之前该车在其他公司已经担保贷款了，韩江炉表示仍可以贷款。后李丽带着韩江炉一起上门审核并签了合同，借款金额万元，通过走虚假流水后取现大概不到10元，后李丽以安装ＧＰＳ为由把邓某东的车开走了，并以邓某东在之前已有贷款为由认定违约，并索要违约金，后邓某东及其家人一起过来商谈，最终支付了万元将车子拿回去了。 韩江炉辨认出邓某东。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （八）017年1月1日，被害人袁某经介绍至宏融公司借款。韩江炉进行面审评估并诱骗袁某在短时间内签订各类明显不利合同，黄博文在其雪弗兰科帕奇车内安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用16000元，袁某实际到手9000元。袁某还款一期50元后申请一次性结清债务，当晚即被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程、张富强、黄博文等人开走藏匿。袁某被迫向李丽支付55800元赎车费用取回车辆。 此节，被害人袁某实际得款9000元，还款50元后被认定违约并拖车，后被迫支付55800元。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文敲诈勒索既遂00元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易明细、支付宝、微信转账记录，证实017年1月1日陈某雪（袁某妻子）银行账户收到张富强账户转入16000元，随即分笔取现16000元，后又收到9000元；年1月1日袁某向张卿银行账户转账50元，1月7日向户名为李丽的银行账户转账000元，并通过微信支付笔合计1800元。 .被害人袁某的陈述、辨认笔录，证实其017年1月1日经人介绍开车来到舒城县三里河路一家车贷公司打算以妻子陈某雪名下的雪弗兰科帕奇（车牌号）办理贷款。对方公司来了两个人，其中一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）在看完车后安排另外一个人去给车子装ＧＰＳ（经辨认系黄博文），之后说贷款金额0元，每期还50元，还10期，并会在还款日前提醒，合同大部分是空白的，签完后他说在公司打来第一笔款16000元后要取出来给他们，16000元是包括保证金在内的杂费，保证金会退还，之后公司会打第二笔款9000元。简单家访完后其将收到的16000元取出给韩江炉，之后又有9000元到账。其年1月1日还了第一期50元，当时忘记周期是1天，1月6日联系对方表示想提前结清贷款，接电话的男子让其第二天早上去公司。当晚1点多，其停在舒城县城关镇的车子被拖走，其联系车贷公司员工，对方说其因违约车子被拖走了，并给了老板的号码，其联系后对方是李丽，他老公叫张卿，对方要1.8万才可以拿车。后经过反复协商，其于年1月7日先给李丽的银行账户转000元，又通过微信笔转账合计1800元，后面还转了一两笔钱，之后在合肥拿到了车。 袁某辨认出韩江炉、黄博文。 .被告人李丽的供述，证实有一个舒城老乡当时用一辆雪佛兰科帕奇越野车做的担保借款，后来车子被其带人拖走了，那时因为已经成立公司了，参与拖车的人也多了，具体带谁去的记不清了。 5.被告人夏朋程、黄博文的供述，证实客户袁某当时用一辆雪佛兰科帕奇车子来贷款的，参与拖车的是张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文。 6.被告人韩江炉的供述，证实袁某的车子是一辆雪弗兰科帕奇，合同是其签订的，拖车是张卿他们去的，位置在舒城县城关镇，记得有张卿、黄博文、张富强。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （九）017年1月1日，被害人孙某志经业务员联系向宏融公司借款。夏朋程等人上门家访并在孙某志的福特蒙迪欧汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，诱骗孙某志签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0000元，孙某志实际到手0000元。017年1月15日，孙某志因此前在其他公司有贷款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程开走藏匿。孙某志经与张卿、李丽协商后被迫支付67000元结清贷款，从韩江炉处取回车辆。 此节，被害人孙某志实际得款0000元，贷款后随即被认定违约并拖车，后被迫支付67000元赎车。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉敲诈勒索既遂7000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机短信截图、微信页面截图、银行交易流水，证实孙某志手机017年1月15日收到号码171079发来短信称因其违约，车辆被拖走；017年1月19日孙训林（孙某志叔叔）账户向张富强尾号账户先后转账00元、17000元，合计67000元。 .被害人孙某志的陈述、辨认笔录，证实其017年1月因为需要资金经人介绍在网上联系一个业务员“小可爱”，对方宣传利息低、手续简单，还可以上门服务，当时也和业务员说了自己的车子在其他车贷公司借过款。1月1日左右，该车贷公司两个人来到叶集上门办理车贷，其中有一个平头男（经辨认系夏朋程）。当时其准备以白色福特蒙迪欧（）贷款6万，平头男拿出一沓合同直接翻页让其签，期间发现合同有空白的地方。签完合同后平头男给了一张还款单子，说签的合同金额是6万，每期还款700元，还10期，后平头男跟着自己去家访，索要了1000元家访费，放款时他只取给其0000元现金，另外0000元作为ＧＰＳ安装费、保证金等费用扣除，其当时觉得太离谱就不想继续贷款，但对方称若不贷款就违约。017年1月15日，其车子被拖走，1月19日其到了公司，张卿、李丽（均经辨认）、之前的女业务员（经辨认系刘雪晴）在场，张卿称因其在别的公司有借款构成违约，并索要97000元赎车。经过不断协商，张卿降到67000元，后其叔叔孙训林帮其还款，分两笔给对方转了账，张卿安排一个个头不高较胖的男子（经辨认韩江炉）交接车辆后事情就结束。 孙某志辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、刘雪晴。 .证人王志丽的陈述，证实其是孙某志妻子，017年1月底，其发现家中车子不见了，追问孙某志得知是他办了车贷，车子被拖走了，对方以孙某志之前还有其他贷款认定违约，并且索要97000元的赎车费，后来孙某志叔叔帮忙借钱还的钱，转了67000元才了事的。 .证人孙训林的陈述，证实其是孙某志叔叔，017年底，其得知孙某志借了合肥的车贷，到手才万元，对方随便找个理由说违约，后把车子拖走了，并索要七八万，孙某志自己到合肥去谈的，谈好67000元以后，其用两张某2行卡转给对方公司的。 5.被告人夏朋程的供述，证实孙某志是六安叶集的客户，贷款时是其和李丽、张富强一起去叶集放的款，后来其和张卿去叶集拖了他的车。 6.被告人韩江炉的供述，证实客户孙某志贷款后车子是张卿、夏朋程去叶集拖回来的，还车是其去处理的。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十）017年1月18日，被害人谢某林经与业务员刘雪晴联系前往宏融公司借款。许剑波、夏朋程对车辆进行评估，韩江炉诱骗谢某林在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在其江铃驭胜汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，夏朋程上门进行家访。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，谢某林实际到手0600元。后谢某林因逾期还款被认定违约，张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文将其车辆拖走藏匿并索要赎车费用。谢某林因无法联系对方始终未能取回车辆。经认定，上述江铃驭胜汽车价值人民币80元。 此节被害人谢某林实际得款0600元，被认定违约后拖车，车辆一直未取回。经认定，涉案江铃驭胜汽车价值人民币80元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、黄博文、刘雪晴敲诈勒索既遂600元。 上述事实，有下列证据证实： 1.银行流水查询反馈、机动车查询反馈、谢某林购车发票、价格评估报告书，证实谢某林尾号196的账户017年1月18日收到张富强账户转入11000元，随即分笔取现1000元，后再次收到0000元；谢某林的江铃驭胜汽车购买于016年，车牌号，价税合计167800元；涉案江铃驭胜汽车案发时价值人民币80元。 .被害人谢某林的陈述、辨认笔录，证实其017年1月因缺少资金和一家车贷公司的女业务员（经辨认系刘雪晴）联系，后于1月18日带上身份证、行驶证等材料开车来到西湖国际广场的地下车库。女业务员带了两个男子下来看车子，其中一个男子嘴上有疤（经辨认系许剑波），一个男子戴着金项链（经辨认系夏朋程），其车子是棕色江铃驭胜Ｓ50越野车（车牌号）。他们看完车后说只能贷款万元左右，谈贷款时在场的还有一个较胖的女财务（经辨认系李丽）、一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉），谈好是先息后本，贷款期，每期还150元，第期还款时结清本金。后其签了合同，车子被对方装了ＧＰＳ，并拿到一张还款计划表，注明借款金额是1000元，还期，还有一张违约情况表，上面注明还款三天前他们公司会提醒。女财务先给其建行卡打了11000元，让其取1000元给他们，说是包含违章押金、保证金、ＧＰＳ安装费、配钥匙费、平台费等杂费。接着，女财务派夏朋程去其家中家访，后在确认其收到0000元后就走了。其在年1月9日（还款日）忘记还款，对方也没有提醒还款，年1月10日凌晨，其收到短信说因其逾期违约车子被拖，让其去公司处理。后其电话联系时对方索要违约金、拖车费还有本金利息等很多钱，否则直接将车子拖到西藏。后其多次协商未果，之后打电话也联系不上对方，车子一直下落不明。 谢某林辨认出李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、刘雪晴。 .被告人夏朋程、黄博文的供述，证实谢某林贷款时上门是夏朋程，后来拖车时张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文。 .被告人韩江炉的供述，证实谢某林贷款是其签订合同，拖车是张卿、夏朋程、黄博文。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十一）017年1月5日，被害人蒋某经介绍向宏融公司借款，张卿进行面审，夏朋程、许剑波对其宝骏70汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗蒋某签订各类明显不利合同，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为8000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，蒋某实际到手10元。年1月15日，蒋某因未能在第一期还款日及时还款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文等人开走藏匿。1月16日，蒋某还款975元，后被迫合计支付9000元结清贷款取回车辆。 此节，被害人蒋某实际得款10元，被认定违约并拖车，后被迫支付1975元赎车。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、黄博文敲诈勒索既遂6975元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账记录截图、银行流水查询反馈，证实017年1月5日蒋某收到张富强账户转入1000元，随即分6笔取现1000元，后又收到11000元；年1月日蒋某再次收到张富强账户转入000元；年1月16日蒋某微信转账给李丽（微信名向日葵＊丽丽）975元。 .被害人蒋某的陈述、辨认笔录，证实其017年1月初接到一个陌生电话称可以贷款，之后根据对方所说在1月5日携带相关证件去了蜀山区西湖国际广场的一家车贷公司，想以一辆宝骏70型汽车（车牌号）办理贷款。一个瘦高老板（经辨认系张卿）进行审核，当时他腿有伤，一个女财务（经辨认系李丽）收走自己的证件并找人配车钥匙，又有一个带着金项链的人（经辨认系夏朋程）和一个嘴上有疤的评估师（经辨认系许剑波）去看车子。之后一个较胖的男子（经辨认系韩江炉）拿出一沓合同催促快点签字，签完合同给了一张还款明细表，写明贷款合同金额8000元，每期975元，一期1天，一共还10期。对方之后先打了1000元，韩江炉带着自己全部取出作为保证金等杂费扣除，后他又去家访，结束后又打了第笔款11000元，剩下的000元到年1月日转款的。年1月15日第一期还款日，因其未能及时还款，晚上车被拖走了，第二天还了975元给车贷公司女财务，但被女财务认定逾期违约要求给5万多赎车费。1月17日，其和父母等家人一起到车贷公司，瘦高老板和女财务都在，在协商后，对方同意8000元赎车，交接车辆时对方公司之前看车的两个人索要了1000元的停车费和ＧＰＳ拆除费。 辨认出张卿、李丽、夏朋程、许剑波、韩江炉。 .证人蒋某胜的证言，证实其是蒋某父亲，年1月中旬，蒋某说他车被车贷公司扣掉了，要四五万元赎车，其就赶紧找亲戚借了万元，后和家人一起到了西湖国际广场的宏融车贷公司。经过协商，对方同意8000元结清，后没办法就给了他们8000元现金，在到车库拿车时对方公司的两个人索要了1000元停车费。 .被告人李丽的供述，证实其记得蒋某这个客户是滁州人，贷款时合同金额是万多，他还了一期之后就被拖车了，后来还了万多现金把账结清了。 5.被告人夏朋程、韩江炉、黄博文的供述，证实蒋某贷款时签合同和上门家访是韩江炉，拖车是张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十二）017年1月5日，被害人华某经与业务员朱巧生联系到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在华某的本田缤智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，朱巧生诱骗华某签订各类明显不利合同，韩江炉、王凡飞上门进行家访。合同约定出借金额为元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用18000元，华某实际到手7000元。华某按照合同约定还款100元后被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文等人开走并藏匿。年月6日，华某按照合同约定再次还款6650元；年月7日，华某按照张卿要求一次性支付700元结清贷款后从韩江炉处取回车。 此节，被害人华某实际得款7000元，还款100元后被认定违约并拖车，后还款6650元并被迫支付700元后赎回车辆。被告人张卿、李丽、朱巧生、韩江炉、王凡飞、夏朋程、黄博文敲诈勒索既遂0150元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、贷款合同、客户信息表、车辆质押借款协议等材料，证实华某借款时合同为单方面签字，存在大量空白处未填写，合同金额元，借款期限10期，ＧＰＳ费用1元，合同履约保证金9000元，账户管理费用00元，等额本息月还6650元。 .银行账户查询反馈、华某提供的放款、取现、还款记录，证实华某017年1月5日收到宏融公司（张富强尾号685的账号）放款0000元，随即分笔取现18000元，后又收到放款0000元；华某权（华某父亲）尾号617建行账户017年1月6日收到张富强账户转款10元；华某支付宝账户年1月15日向韩江炉尾号956建行账户还款6650元，月6日向该账户还款6650元，月6日再次还款6650元；年月7日华某权账户向张卿尾号建行账户还款700元。 .被害人华某的陈述、辨认笔录，证实017年1月5日介绍人将其带到西湖国际广场的宏融公司用其父亲华某权名下的本田缤智汽车担保贷款，一个男业务员（经辨认系朱巧生）接待并带其去见了男老板（经辨认系张卿）、女财务（经辨认系李丽）和一个0多岁壮壮的男子（经辨认系夏朋程）。张卿安排一个男子（经辨认系许剑波）去评估车子，并安排朱巧生和其谈合同，当时还有一个光头男（经辨认系王凡飞）在场，朱巧生拿出厚厚的一沓合同，里面有很多空白的地方，其签完合同后就被收走了，对方给了一张还款计划表，写明需还款元，前8期每期6650元，第9期还00元，每期1天，还款日为下午点。之后女财务先打了0000元，其随即取现返还18000元作为保证金、ＧＰＳ安装费等费用，然后一个0多岁胖胖的男子（经辨认系韩江炉）和光头男子跟着自己家访，并索取了800元现金家访费，随后其收到笔转款合计0元。后来其还了一期6650元后，第二期还款因没钱就主动联系女财务，对方同意宽限几小时，其在当日晚上还款6650元，但仍被宏融公司认定违约，其停放在宿州路太阳城门口的本田车子被开走并藏匿。后其继续按照合同约定还了第三期6650元，但仍未能赎回车辆。年月7日，无奈之下由父亲给对方张卿账户转款700元赎车费用，拿车的时候韩江炉还索要了价值元的金皖香烟。 华某辨认出了张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、王凡飞、许剑波、朱巧生。 .证人张某2的陈述、辨认笔录，证实其年月7日从朋友华某处得知当年月6日华某因车辆担保贷款未在指定时刻前还清被认定违约，虽已提前告知对方，但仍被拖车。其当日陪同华某来到西湖国际广场谈判，主要由瘦高的公司负责人（经辨认系张卿）出面，他提出是下雪天拖车的，去了四五个人，中午还在外面吃饭支付了不少费用，索要拖车费一个人几千块钱，女财务（经辨认系李丽）说华某违约不能降低这些费用。后其提出报警，张卿态度转好，劝其不要报警，会考虑确定金额后再联系华某。 张某2辨认出张卿、李丽。 5.证人华某权的陈述，证实其系担保车辆的车主，年月发现儿子华某长时间不回家，通过电话了解到华某的担保车辆因无法还清债务被拖一事。年月7日，其替华某向宏融公司张卿尾号建行账号卡转账700元，结清债务，交接车辆地点位于西二环肿瘤医院对面格林豪泰边上的停车场。 6.被告人韩江炉的供述，证实华某贷款是其和王凡飞上门家访，拖车是其和张卿、夏朋程、黄博文、张富强等人，最后是其还车的。 7.被告人夏朋程的供述，证实客户华某是用一辆黑色本田缤智车来担保的，具体拖车地点在步行街太阳城，人员有其和张卿、韩江炉、李丽、张富强、黄博文。 8.被告人黄博文的供述，证实华某贷款时拖车的人员有其和张卿、韩江炉、夏朋程。 9.被告人王凡飞的供述，证实客户华某贷款时是其和韩江炉上门家访的。 10.被告人朱巧生的供述，证实华某是其017年底在宏融公司做的客户。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十三）017年1月5日，被害人凡某全经与业务员刘雪晴联系前往宏融公司借款。张卿进行面审，许剑波对凡某全的奇瑞瑞虎汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗凡某全签订各类明显不利合同，韩江炉、夏朋程上门进行家访。合同约定出借金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8689元，凡某全实际到手1111元。第一期还款日凡某全因忘记还款被认定违约，其车辆被张卿等人开走藏匿并索要赎车费用。年1月17日，凡某全支付100元赎车费用从夏朋程、王凡飞处取回车辆，后又继续按照合同约定还款二期合计550元。宏融公司以车辆ＧＰＳ轨迹异常为由，再次认定凡某全违约并将担保车辆拖走藏匿，凡某全被迫再次支付1800元结清贷款取回车辆。 此节，被害人凡某全实际得款1111元，二次被认定违约并拖车，后累计支付6850元。被告人张卿、李丽、刘雪晴、许剑波、韩江炉、夏朋程、王凡飞敲诈勒索既遂559元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账记录、银行账户交易流水，证实017年1月5日凡某全邮储银行账户收到张富强685尾号账户转款10000元，随即分笔取现8元，后又收到张富强账户转款10000元，同日凡某全微信支付189元至“金海福”超市189元（购买香烟）；年1月17日凡某全转账0000元至韩江炉尾号956账户，微信转账00元和00元至李丽（微信名向日葵＊丽丽）账户，微信转账600元至王凡飞（微信名“石渣专卖”）账户；年月7日凡某全向韩江炉银行账户转款75元，月8日微信转账75元至李丽（微信名向日葵＊丽丽）账户；年月1日向韩江炉尾号956账户转款1800元。 .被害人凡某全的陈述、辨认笔录，证实其017年1月5日经一个女业务员（经辨认系刘雪晴）介绍携带证件开着自己的奇瑞瑞虎汽车到西湖国际广场地下车库，之后一个嘴上有疤的评估师（经辨认系许剑波）下来看车，接着女业务员将其带到办公室，里面有一个瘦高男子（经辨认系张卿）和一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉），还有一个女财务（经辨认系李丽）。后一个微胖男子（经辨认系夏朋程）进来和自己谈了谈，说只能贷到一万多，后收走了证件。韩江炉去配车钥匙，并让夏朋程和许剑波去装ＧＰＳ，后韩江炉让其签合同，合同只有一份，上面只写了还款金额万元。签完合同后，对方先打了10000元，随后其取出8元交给女财务李丽，韩江炉和夏朋程跟随自己家访，期间索要了包中华烟，之后收到另外一笔10000元。其第一期还款时因为筹备婚礼忘记了，第二天早上收到短信说车被拖，对方公司在还款日前并未以任何形式提醒还款。后其到对方公司，女财务让一次性给万元赎车，在协商后，对方让拿元，贷款继续还。年1月17日其通过银行转账0000元、通过微信转账元给对方，车辆交接时夏朋程还索要了600元车辆保管费。接着，其又按时还款两期合计550元后，于年月9日左右因车辆ＧＰＳ信号异常被对方再次拖车，女财务让一次性还清1800元，后其月1日转账1800元给对方后才拿回车子。 凡某全辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、刘雪晴。 .被告人夏朋程的供述，证实凡某全来公司贷款时是用一辆奇瑞瑞虎车担保的，其跟韩江炉去上门的，具体拖车其记不清了。 .被告人韩江炉的供述，证实客户凡某全是用一辆奇瑞瑞虎车来贷款的，其负责签的合同，并和夏朋程上门家访的，具体拖车是张卿、黄博文、张富强。 5.被告人刘雪晴的供述、辨认笔录，证实其还做过一辆奇瑞瑞虎越野车的客户，是017年1月底做的一个男客户。 刘雪晴辨认出凡某全。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十四）017年1月9日，被害人陈某伦经与业务员朱巧生联系向宏融公司借款，许剑波对陈某伦的车辆进行了评估。陈某伦被诱骗签订各类明显不利合同，用于担保的雪弗兰科鲁兹汽车内被安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为0000元，第一笔放款1000元，后李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1100元，陈某伦实际到手仅700元。因陈某伦无法提供房产证，宏融公司未继续放款。因仅到手700元且无后续放款行为，陈某伦认为未贷款成功遂到期未还款。年1月0日，陈某伦因逾期未还款被认定违约，其车辆被宏融公司贷后人员开走藏匿。陈某伦母子多次到宏融公司与李丽、袁由权、许剑波商谈未果，最终经派出所调解，陈某伦支付9000元取回车辆。 此节，被害人陈某伦实际得款700元，后宏融公司未继续放款，但仍被以逾期为由认定违约并拖车，后被迫支付9000元赎车。被告人张卿、李丽、朱巧生、许剑波、袁由权敲诈勒索既遂800元。 认定上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、支付宝转账记录及查询反馈、银行账户交易明细，证实陈某伦建行账户017年1月9日收到张富强685尾号的账户转款1000元，随即分笔取现1100元；许某明（陈某伦姨夫）支付宝账户年1月向袁由权支付宝账户（＊由权）转账9000元。 .报警详情单，证实陈某伦母亲费某勤就陈某伦借钱车子被拖一事分别于年1月1日、年1月日向公安机关报警，后稻香村派出所出警认为系车贷纠纷，予以现场调解，双方当事人为费某勤和许剑波。 .被害人陈某伦的陈述、辨认笔录，证实017年1月0日前后，其在和车贷公司业务员微信联系后，来到宏融公司准备以母亲名下的白色雪佛兰科鲁兹轿车（）抵押贷款万元。在将车停放到车库后，公司来了两个人，一个是和其微信联系的姓朱的业务员（经辨认系朱巧生），另一个是专门评估车辆的人（经辨认系许剑波）。之后该二人将其带到办公室见一个0多岁壮壮的老板，对方说到手会少一些，当时其没有同意。1月9日，其第二次到宏融公司，之前那个壮壮的男老板（经辨认系夏朋程）拿出一沓合同让其签，上面借款金额是万，当时还有一个女财务给其算了还款数额（经辨认系李丽）。签完后，对方说会先打1000元，取出1100元还给他们，后来便到银行取现并返还给对方，实际到手700元。对方接着又安排两个人（辨认出其中一人系韩江炉）家访，发现其是租住的房子就走了，后来对方以其住处不稳定未再放款。年1月1日，即第一期还款日的次日，其车子不见了，报警后才得知是有人用钥匙将车开走，于是给女财务打电话，对方承认是他们拖的车，并索要1000元。之后几天，其和母亲多次到车贷公司商谈，后一个戴眼镜、高高壮壮的老板（经辨认系袁由权）出面处理，其母亲沟通无果并报警，后在警察的调解下由其姨夫许某明支付9000元给对方那个戴眼镜的老板后将车取走。 陈某伦辨认出袁由权、朱巧生、许剑波、李丽、夏朋程、韩江炉。 .证人费某勤的陈述、辨认笔录，证实其系陈某伦母亲，自己名下的一辆的雪佛兰科鲁兹轿车在年1月1日上午不见了，其报警后发现是有个男的直接将车开走了。后来陈某伦说了他用车子贷款的过程，最终只到手了700元，其母子去那个车贷公司商谈了几次，都没有谈好。月日，其再次去对方公司谈的时候报了警，最终在派出所的调解下支付给对方9000元拿回了车，对方讲借款材料都毁了。 费某勤辨认出李丽、袁由权、夏朋程、许剑波。 5.证人许某明的陈述，证实其系陈某伦姨夫，年1月下旬听说陈某伦借车贷被人套路，实际到手700元，对方却要求还款1000元。1月日上午，其和陈某伦母子一同到车贷公司谈赎车的事，报警后在派出所民警的调解下，自己用支付宝转给对方9000元将车取走，对方当时在派出所的有一个嘴角有疤的男子和公司的女财务。 6.被告人李丽的供述，证实陈某伦是017年1月底时业务员朱巧生接待的客户，当时首笔放款是1000元，合同签订金额大概是万，后来他去楼下ＡＴＭ机取了现金返还了，实际到手的钱不到1000元。之后家访的时候，其也去了，因为陈某伦住在廉租房里，其就没有把尾款放给他，后来到了年1月0号前后的首个还款日时，张卿、韩江炉、夏朋程几个人就把他的车给拖回来了。之后，陈某伦母亲来公司赎车，谈了几天也没谈好，她就报警了，许剑波就被带到派出所了，其当时去处理的，开始要求陈某伦还1000元，对方家人不同意，其也不承认取现的事情，所以就没有谈好。其随后联系袁由权由他来谈判，最终谈到9000元，对方支付后就把车赎回去了。 7.被告人许剑波的供述，证实017年下半年，因为公司与一个客户在谈违约金的时候里发生了冲突，后来稻香村派出所出面处理了。 8.被告人朱巧生的供述、辨认笔录，证实其之前在017年年底时有一个男客户，大概二十多岁，用他母亲名下的雪佛兰轿车贷的款。 朱巧生辨认出陈某伦。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十五）年1月7日，被害人韩某经与业务员联系向宏融公司借款。张卿进行面审，夏朋程、王凡飞、朱巧生、许某林等人上门进行家访，夏朋程、王凡飞在韩某的大众途观汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0000元，韩某实际到手0000元。至第一期还款日期间，夏朋程以“好处费”等名义先后向韩某索要60元。年1月9日，韩某被认定逾期还款构成违约，其车辆被韩江炉、黄博文、夏朋程、王凡飞、张富强等人开走藏匿。韩某被迫支付70800元结清贷款赎回车辆。 此节，被害人韩某实际得款0000元，后被索要“好处费”60元，另被认定违约后拖车，被迫支付70800元赎回车辆。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、王凡飞、朱巧生、许某林、黄博文、张富强敲诈勒索既遂710元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图，银行账户交易明细、银行账户查询反馈、结清证明，证实年1月8日张富强685尾号账户向韩某尾号账户先后转账1000元、9000元；年1月8日至1月日韩某微信转账8笔给微信名“安徽省疑难杂症车开走”（夏朋程）共计60元；韩某山（韩某父亲）农行账户年1月1日通过ＰＯＳ机刷卡600元、0000元，ＡＴＭ取现00元，合计支付70800元；李丽年1月1日出具关于韩某车辆在公司贷款已结清的证明。 .客户借款须知、还款计划表，证实韩某以车辆贷款，合同金额60000元，保证金1000元，ＧＰＳ安装费1元，每期还款70元，需还9期，1天一周期，还款账户为孙某花尾号9515的建行账户。 .被害人韩某的陈述、辨认笔录，证实年1月7日，其经同事李某1推荐到西湖国际广场Ｂ栋-0室宏融公司以父亲韩某山的黑色大众途观（车牌号）担保贷款，接待的女业务员带其见了公司姓张的老板（经辨认系张卿），他说可以贷5万元，分多利息，车上要装ＧＰＳ。1月8日，对方三男一女到其金寨老家家访，其中带头的叫夏哥（经辨认系夏朋程），一个光头男子（经辨认系王凡飞），还有一对业务员应该是情侣（经辨认系朱巧生、许某林）。期间，男业务员（朱巧生）让其签了一沓空白合同，光头男子和夏哥给车子装了ＧＰＳ，合同金额是60000元，有一张还款计划表，上面写着分9期还款，1天一周期，前8期每期还70元，第9期还款10元。后其账户上收到首笔1000元后夏哥让其取出0000元现金给他，说是ＧＰＳ费、保证金、上门服务费等费用，保证金按时还款会退还，之后又收到9000元。后至1月日，其被夏哥不断索要香烟费、好处费等，就通过微信多次转款合计60元。年1月9日，其为了提前结清借款就汇款6万元至孙某花银行账户，并告知对方公司女财务（经辨认系李丽），1月0日其车子被拖，对方告知其逾期违约，其赶忙撤销这笔汇款。后女财务让其至少带10万元去公司处理，经过协商，最终对方同意其加上本金一共还70800元。年1月1日下午，其用父亲韩某山的卡先取现00元给了女财务，又通过该卡在ＰＯＳ机上分别刷了600元、0000元给他们，对方出具一个结清证明，并同意其把车开走。 韩某辨认出张卿、李丽、夏朋程、朱巧生、王凡飞、许某林、刘雪晴。 .被告人李丽的供述，证实韩某是年1月份有个中介带过来借款的，合同签的是6万，用大众车子担保的，他实际拿到万左右，后来他逾期之后，夏鹏成、韩江炉、王凡飞、张富强就去金寨拖车了。之后韩某来赎车，张卿开始要十几万，后来对方托贷款同行来讲情，还到了7000元了结的。 5.被告人韩江炉、黄博文、张富强、王凡飞的供述，证实年1月份，张卿说有个客户贷款违约了，韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞、张富强去金寨县梅山镇拖了该客户的一辆黑色大众途观车子。另王凡飞供述还和夏朋程、朱巧生、许某林四人一起去金寨县梅山镇客户家里家访。 6.被告人许某林的供述，证实其曾和夏朋程、朱巧生、王凡飞去过一次金寨，是去客户家中家访。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十六）年1月9日，被害人高某成经介绍来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其哈弗Ｈ6汽车内安装ＧＰＳ定位设备。高某成被诱骗在短时间内签订各类不利合同，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为0元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10元，高某成实际到手0000元。高某成按照合同约定正常还款一期5760元后，因驾驶车辆出省前往上海被认定违约，张卿、夏朋程、黄博文前往上海将车辆拖走藏匿，并索要70000元赎车费用。高某成无力偿还，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述哈弗Ｈ6汽车价值人民币7800元。 此节，被害人高某成实际得款0000元，因车辆出省被认定违约并拖车，其正常还款一期5760元，后因未支付赎车费车辆被转卖，车辆价值经认定为7800元。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂5160元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、借款明细记录、还款计划表、客户借款须知，证实高某成贷款的金额、还款日期、每期还款金额等，与其陈述内容一致。 .购车发票、离婚证、车辆信息查询，证实邵某贤（高某成前妻）于017年7月18日购入一辆哈弗牌汽车（车牌号）。 .银行账户交易明细及账户查询反馈，证实高某成年1月9日收到张富强银行账户转入10元，随即分笔取现10元，后又收到张富强转款0000元；年1月0日高某成转入孙某花银行账户5760元。 .价格评估报告书，证实涉案的哈弗Ｈ6汽车价值人民币7800元。 5.被害人高某成的陈述、辨认笔录，证实其年1月经人介绍联系上一家车贷公司的女业务员（经辨认系刘雪晴），想以妻子名下的白色哈弗Ｈ6越野车（车牌号）办理车贷。后其开车到了西湖国际广场，被女业务员带到贷款公司见到一个瘦高的男老板（经辨认系张卿）和一个女子（经辨认系李丽），对方看车后表示能贷0元，并安排了一个男青年（经辨认系朱巧生）给其签合同，同时也让人给车子装ＧＰＳ，合同金额是0元，内容基本是空白的。合同签完后，对方给了一张相关费用明细，写着保证金9000元、ＧＰＳ费1元，每期还5760元，还10期，1天一周期，总共要还57600元，并说保证金按期还款的话会退还。随后，男老板给其招行卡打了10元，让其全部取出来给他们，接着又打了0000元，放款账户名是张富强。放款后有两个人家访，其中一个较胖的男子（经辨认系韩江炉）还要走其车钥匙。年1月下旬，其开车到上海，后在还款日前的一天收到信息称因车辆出省被认定违约，车子被拖走了，后其来到车贷公司，张卿和李丽都在，张卿说给7万元才能拿车，其没有同意。年1月0日（第一期还款日），其因害怕被对方认定违约还是给户名为孙某花的银行账户打了5760元。年夏天，其和妻子邵某贤离婚，把对方老板的联系方式给了她，之后就没有管了。 高某成辨认出张卿、李丽、朱巧生、刘雪晴、王凡飞、韩江炉、夏朋程。 6.证人邵某贤的陈述，证实其系高某成前妻，其在车贷公司打电话来催债时才知道高某成于年1月份在其不知情的情况下将其名下的一辆哈弗Ｈ6越野车做了抵押，且车子被拖走了，对方要求给钱才能拿车。后因此事其和高某成经常吵架，并于年月份离婚，高某成将车贷公司的联系方式给了其，一开始是个女的联系的，之后是个男的，再联系上的时候对方表示车已经被卖了，并称他们卖车时找人冒充其签字。 7.被告人夏朋程、韩江炉、黄博文的供述，证实高某成贷款是用一辆哈佛H6来担保的，上门家访是韩江炉，拖车是张卿、夏朋程、黄博文去的，当时在上海拖的。 8.被告人许剑波的供述，证实年月份，当时有一辆白色哈弗Ｈ6的车主没钱还款，其作为中介向张卿介绍下家将这辆车转卖了，该客户实际到手只有万左右，最后这辆车以0万的价格转卖。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十七）年1月15日，被害人张某经与业务员朱巧生联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其雪弗兰科鲁兹汽车内安装ＧＰＳ定位设备。朱巧生诱骗张某签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，夏朋程、韩江炉等人上门进行家访并索取张某价值107.5元的香烟和饮料，张某实际到手897.5元。年月5日，张某因逾期未还款被认定违约，其车辆被李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞等人开走藏匿，张某被迫支付7000元结清贷款，从夏朋程处取回车辆。 此节，被害人张某实际得款897.5元，被认定违约后拖车，后被迫支付7000元赎回车辆。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、朱巧生、黄博文、王凡飞敲诈勒索既遂807.5元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图、银行账户交易明细、银行流水查询反馈，证实年1月15日张某建行账户收到张富强账户转入1000元，随即分6笔全部取出，1月16日收到10000元；年1月16日张某微信扫二维码支付107.5元（购买香烟和饮料的钱）；年月日张树芳（张某母亲）账户取现17000元，刷卡消费0000元。 .被害人张某的陈述、辨认笔录，证实年1月15日，其经朋友介绍来到西湖国际广场的一家车贷公司，准备以一辆红色雪佛兰科鲁兹轿车（）办理贷款，一个男业务员（经辨认系朱巧生）来接待，办公室里瘦高的男老板（经辨认系张卿）了解情况后让男业务员拿合同让其签，并让人给车子装ＧＰＳ。合同签完后女财务（经辨认系李丽）给了一张还款明细表，贷款金额000元，接着先打了1000元，让其全取出来给她，取钱时一个个子较矮胖胖的男子（经辨认系韩江炉）跟着去的。第二天第笔打款10000元到账，来家访的几个人（经辨认有夏朋程、韩江炉））向其索要了条烟，并且还让其买了饮料，合计花费107.5元。月6日，其因为不知道还款期限是1天未还款，对方通知其因逾期车子被拖走了。月日，其和姐姐、小姨夫一起到对方公司谈判，接待的是张卿、李丽、夏朋程、韩江炉，李丽要求给五六万元，最后不断求情对方才同意7000元赎车。其姐和小姨夫给了他们17000元现金，后又用其母亲张树芳的银行卡刷卡支付0000元，最终韩江炉带其下去取了车。 张某辨认张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、朱巧生。 .证人赵丽的陈述、辨认笔录，证实其是张某姐姐，年月份得知张某用车贷款后车被拖走的事。月日，其和小姨夫、张某一起去了这家车贷公司，对方公司在场的有一个女财务（经辨认系张卿）、一个瘦高老板（经辨认系张卿）、一个微胖男子（夏朋程）和一个个子较矮胖胖的男子（韩江炉）。李丽要求给五六万，最后谈妥7000元赎车，其和张某给了对方17000元现金，后又刷卡0000元，最终才拿回车。 辨认出张卿、李丽、韩江炉、夏朋程。 .被告人李丽的供述，证实张某这个客户借款的合同金额万多，后来被拖车后结清了。 5.被告人韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞的供述，证实张某贷款是用一辆红色雪佛兰科鲁兹车子抵押的，上门是夏朋程、韩江炉去的，拖车的人有李丽、韩江炉、夏朋程、王凡飞、黄博文，拖车地点在瑶海区北岗花园地下车库。 6.被告人朱巧生的供述，证实张某是其年初做的贷款客户。 朱巧生辨认出张某。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十八）年1月0日，被害人何某鹏经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，李丽诱骗何某鹏签订各类明显不利合同，公司员工在其现代瑞纳汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为1元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，夏朋程上门进行家访并索要价值50元的香烟，刘雪晴索要1000元劳务费，何某鹏实际到手17980元。年月0日，何某鹏因逾期未还款被认定违约，其车辆被韩江炉、张卿、夏朋程、黄博文开走藏匿。何某鹏被迫支付给李丽1915元结清贷款赎回车辆。 此节,被害人何某鹏实际得款17980元，被认定违约后拖车，后被迫支付1915元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、刘雪晴、夏朋程、韩江炉、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂195元。 上述事实，有下列证据证实： 1.报警材料、长丰县公安局相关卷宗材料，证实年月1日何某业报警称其轿车被盗，长丰县公安局作为刑事案件立案处理，后经调查，发现系何某鹏将车辆质押贷款，车被拖后何某鹏隐瞒质押车辆的事情，提供虚假证言，于年月日被长丰县公安局行政拘留。 .接受证据材料清单、银行交易明细、手机银行转账记录、贷款合同，证实何某鹏年1月0日收到张富强685尾号账户转账1000元，随即分笔取现1000元，后再次收到张富强转款18元；1月0日16时1分通过微信在“好朋友”超市消费50元（购买香烟）；同日16时分通过微信转账1000元（女业务员提成）；月1日支付宝转账915元至孙某花账户。 .相关贷款合同材料，证实何某鹏合同多为空白内容，且只有何某鹏一人签名，具体贷款的金额、还款数额以及期数等与何某鹏陈述一致。 .被害人何某鹏的陈述、辨认笔录，证实其年1月0日由女业务员（经辨认系刘雪晴）带到西湖国际广场的宏融公司用其父亲的白色现代瑞纳汽车借款，接待自己的是一个女老板（经辨认系李丽），她简单了解情况后安排人评估车辆，当时就让其签了合同。合同借款金额是1元，分10期还，每期915元，李丽说其中还有6000元保证金，如果正常还款可以归还，到还款日会通知，签合同的时候对方一直催促，并且合同有很多空白的部分。接着李丽安排两个人家访，之后先放款1000元，随即一个高胖的家访人员（经辨认系夏朋程）带其取了1000元还给对方，然后再次放款18元，家访人员还索要了50元的香烟，刘雪晴索要了1000元提成。第一期还款时因为没有提醒，其忘记还款，年月0日车辆就被拖，其联系李丽得知自己逾期，于是月1日还了一期915元，但是对方未还车，且要求一次性交6万元。当时其父母以为车辆被盗报警，其在派出所不敢说出实情，后来因为虚假陈述被拘留了七天。最后父亲支付了8000元现金结清，取回了车辆。 何某鹏辨认出张卿、李丽、夏朋程、刘雪晴。 5.证人吴亚洲的证言，证实其是何某鹏姐夫，曾陪着岳父何某业一同和贷款公司女老板谈还钱的事，当时对方来了很多人（经辨认其中有夏朋程），最终协商后还了8000元。 吴亚洲辨认出李丽、夏朋程。 6.证人何某业的证言，证实其是何某鹏父亲，年月0日上午发现自己的现代瑞纳车被盗，于是报警，长丰县公安说要立案，十几天后刑警队说是经济案件，是何某鹏还款不及时，车被别人拖走了。之后其和妻子、女婿一同去找对方女老板商谈，见面的时候女老板还带了四个高高壮壮的人（经辨认其中有夏朋程），经过苦苦哀求，其最终给了8000元现金结清，并拿到车子。 何某业辨认出李丽、夏朋程。 7.被告人张卿的供述，证实其在长丰农村的一个路边拖了一辆白色现代瑞纳车子，这个客户因为不敢讲借款实情报假警，被派出所行政处罚了。 8.被告人韩江炉、夏朋程、黄博文，均证实其三人曾和张卿一起去长丰杜集的农村拖过一辆白色现代瑞纳车子。 9.被告人刘雪晴的供述、辨认笔录，证实其于年1月底做过一个白色现代瑞纳车车主贷款业务。 刘雪晴辨认出何某鹏。 （十九）年月日，被害人徐某飞经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其大众高尔夫汽车内安装ＧＰＳ定位设备，刘雪晴诱骗徐某飞签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用150元，徐某飞实际到手9750元。后徐某飞按照合同约定还款二期共计10560元后，因第三期未按时还款被认定违约，张卿等人以拖车相威胁向徐某飞索取6元违约金。年5月底第四期还款日，徐某飞因无力还款再次被认定违约，其车辆被张富强等人开走藏匿。徐某飞被迫支付8000元赎车费用取回车辆。年6月8日因第五期还款日，徐某飞又因为逾期被认定违约，其车辆被开走藏匿。徐某飞被迫出售车辆，后支付8000元结清贷款。 此节，被害人徐某飞实际得款9750元，还款两期10560元后多次被认定违约并拖车，被迫支付合计6元。被告人张卿、李丽、刘雪晴、张富强敲诈勒索既遂10元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图、银行账户交易明细，证实徐某飞建行账户年月日收到张富强账户转入0元，随即分笔取现10元，后又收到张富强账户转入0000元；徐某飞年月日、月16日分别微信转款580元给李丽（微信号向日葵＊丽丽），合计10560元；年月日微信扫码支付50元（加班费）。 .被害人徐某飞的陈述、辨认笔录，证实年月日，其在宏融公司一个女业务员（经辨认系刘雪晴）的介绍下来到西湖国际广场以一辆大众高尔夫汽车（）办理车贷。其进办公室后见到他们公司男老板（经辨认系张卿）、女财务（经辨认系李丽），还有两三个人在场，并被女业务员等催促签订了含有大量空白内容的合同。合同金额是000元，第一笔打款是0元，对方让其全部取出来给他们，另被索要了50元加班费和元家访费，之后第二笔打款0000元。其按时还款了两期，到第三期还款日年5月16日时因未能按时还款，张卿带着三个人过来，表示要给6元违约金，不然就拖车走，其无奈之下联系女朋友让她帮忙借了6元过来给了张卿。第四期还款日前，张卿联系称必须七日内结清欠款共计8000元，因其无力支付，车子被拖走，对方同意8000元先拿回车，之后另付8000元，其便想办法给了8000元拿回车子。第五期逾期的第二天，其车子再次被拖，最后打算卖车，并找女朋友借了0000元先给了李丽。7月6日，对方公司五六个人将车子开到滨湖车管所，其和买家交易后从车款中拿了8000元给了对方，事情才得以了结。 徐某飞辨认出张卿、李丽、夏朋程、张富强、刘雪晴、黄博文、韩江炉。 .证人吴某丹的证言，证实其是徐某飞女朋友，年五六月份的一天晚上，徐某飞打电话让其帮忙筹6元送给他，说有急用，其取了6元给他送过去，到了后看到他车子旁围着几个人，钱给徐某飞后其就走了。半个月后，徐某飞又找其赶紧筹8000元给他，后其借了8000元给他。又过了一个月，徐某飞说他车子因为逾期被车贷公司拖走了，经过商量决定把车子卖了来还钱，但对方公司表示要先给万才能给车，其给了徐某飞万元应急，他拿了钱后就去找对方公司商量，后来他把车子卖掉，借的钱也还给其了。 .被告人李丽的供述，证实徐某飞贷款合同金额是万多，后来车子被拖了三次，第一次没拖走，现场警告了一下他，给了6元罚金，后来拖走了两次，一次给了8000元罚金，一次给了0000元。之后他实在没钱还了，就自己把车卖了，给了8000元把账结清了。 5.被告人夏朋程的供述，证实徐某飞的车后来被拖以后他自己把车卖了还钱的，参与拖车的有其和张卿、韩江炉、黄博文、张富强。 6.被告人张中武的供述，证实年5、6月份其和张卿、韩江炉、张富强一起拖了客户徐某飞的车子，最后他自己将车卖掉还了钱。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十）年月0日，被害人王某华经与业务员米某强联系向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波予以评估并在其比亚迪Ｆ6汽车内安装ＧＰＳ定位设备，米某强诱骗王某华签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为18000元，李丽通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用7元，王某华实际到手10元。王某华按期还款510元后，因逾期未还款被认定违约，其车辆被韩江炉、张富强、张卿、夏朋程、张中武开走藏匿。王某华被迫支付1000元取回车辆。 此节，被害人王某华实际得款10元，按期还款510元后被认定违约并拖车，后被迫支付1000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、米某强、许剑波、韩江炉、夏朋程、张富强、张中武、袁由权敲诈勒索既遂660元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行交易明细、微信还款截图、还款明细表，证实年月0日王某华建行账户收到张富强账户转入10000元，随即分笔取现7元，后又收到张富强账户转账笔合计8000元；年月1日转入户名为孙某花的银行账户510元；年5月1日通过微信给米某强（微信名摆渡众生、米）转账笔合计1000元。另还款明细表显示王某华贷款、还款的明细等与其陈述相一致。 .被害人王某华的陈述、辨认笔录，证实年月0日，其来到蜀山区西湖国际广场的一家车贷公司办理车贷，打算用其比亚迪Ｆ6车（车牌号：）贷款万元，当时接待的是之前联系过的姓米的男业务员（经辨认系米某强）。之后其和男业务员一起开车到地下车库，见到两个人，其中一个嘴上带疤的男子（经辨认系许剑波）拿了车钥匙去给评估车子并加装ＧＰＳ，后到办公室见到了男老板（经辨认系张卿），他说只能贷款1万元，还要扣除一些费用。后米某强带其到另一个办公室，见到韩江炉、李丽（均经辨认），最终确定贷款10元，分三期还，米某强带其签了合同。合同签完后，李丽拿来一份还款计划表，上面写着还款金额1560元，分三期还，每期还510元，1天一期。下午，对方先打了10000元，米某强让其取了7元给他，他将现金给了李丽，李丽接着给其转了两笔钱，分别是0元、000元，通过户名为张国强的银行账户转账。月1日第一期还款510元，第二期没能及时还款，对方也没有任何的提醒，逾期后的三四天，即年5月日夜里，对方将其停在巢湖东方新世界停车场的车子拖走了。后联系时张卿说其逾期，须付10元才能拿车。5月18日，其在亚华新城邦小区见到了张卿和李丽，他们最终同意1000元拿车子。5月1日，其微信转账1000元给米某强，由其代转，5月日，其去约定的地方拿车，被张富强索要元停车费。 王某华辨认出米某强、张卿、李丽、韩江炉、张富强、许剑波。 .被告人张卿、夏朋程、张富强、张中武的供述，证实张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、张中武一起去巢湖拖过客户王某华的一辆比亚迪车子。 .被告人米某强的供述、辨认笔录，证实王某华是其做成的贷款客户，他用一辆黑色比亚迪车子到公司办理的抵押贷款，当时贷款1万多元，实际到手大概不到1万。其听陶某旺说王某华最后因为没有及时还款违约了，车子被公司拖回来了，他交了违约金后，公司才把车子还给他的。 米某强辨认出王某华。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十一）年月18日，被害人李某育经与业务员联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排员工在其马自达汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李某育被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为00元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1900元，李某育实际到手0800元。年月8日，李某育按合同约定还款一期6000元后，李丽根据车辆行驶轨迹怀疑李某育在寻找其他车贷公司做贷款为由认定其违约，安排张富强等人强行扣留李某育的车辆。年月8日，李丽诱骗李某育再次借款。合同约定出借金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5900元，李某育实际到手1100元。年月7日，李某育亲属代为支付元赎回车辆并一次性结清。 此节，被害人李某育第一次贷款实得0800元，按时还款一期6000元，后被认定违约并扣车，被迫第二次贷款并实得1100元，后车辆一直被扣留，被迫支付元赎回车辆。同时，本起事实中因使用袁由权本人账户放款、孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、张富强、袁由权敲诈勒索既遂16100元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机转账记录、微信转账截屏、银行流水查询反馈，证实年月18日李某育账户收到袁由权账户转款0000元，随即分8笔取现18000元，后又收到对方0000元转款；年月18日分别转账元、700元至微信名为“陶子”、“守望”的微信账户；年月8日李某育收到张富强账户转款10000元，随即分笔取现5900元，后又收到对方转款10000元；年月8日李某育转入孙某花银行账户6000元；年月7日沈红红（李某育二姨）账户转入李丽微信账户元。 .被害人李某育的陈述、辨认笔录，证实年月18日，其经人介绍来到蜀山区西湖国际广场的一家车贷公司以一辆蓝色马自达ＣＸ轿车（）办理贷款。车贷公司下来三个人到地下车库看车，瘦高的男子是老板（经辨认系张卿），还有一个微胖男子和一个较矮的男子。其在催促之下签订了合同，合同金额5万元，第一笔打款0000元，对方让取出18000元给了他们，期间还被索要了元提成费和700元配车钥匙费，第二笔打款0000元，实际到手共0800元。月8日，其在按时还款一期6000元后，车贷公司以怀疑其想在其他公司贷款为由强行扣车，在场的人中有两个其在签合同时见过，另外一个是女老板（经辨认系李丽），并让其继续第二次贷款。后其第二次贷款金额0000元，签了一份合同后对方放款10000元并拿走5900元，后又放款10000元。年月7日，其无奈之下告诉了家人情况，后其和二姨沈红红一起到了车贷公司，商谈后，其二姨通过微信转给李丽元结清欠款，后拿回车辆。 辨认出张卿、李丽、陶某旺、韩江炉、夏朋程、张富强。 .被告人张富强的供述，证实其曾按照李丽要求将一辆蓝色马自达越野车停到旁边小区的地下车库，当时是拿了车主的车钥匙，等于是将车扣留下来。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十二）年月8日，被害人朱某升经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其别克英朗汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，朱某升被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，王凡飞、张大为上门家访并索要800元家访费，朱某升实际到手1000元。朱某升分期累计还款9080元后，因未按时还款被认定违约，其车辆被夏朋程、张富强、黄博文、王凡飞开走藏匿，朱某升被迫支付10元后从韩江炉处取回车辆。 此节，被害人朱某升实际得款1000元，分起累计还款9080元后被认定违约并拖车，后被迫支付10元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被害人张卿、李丽、刘雪晴、许剑波、王凡飞、张大为、夏朋程、张富强、韩江炉、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂1880元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机银行转账记录、微信、支付宝转账截图等，证实年月8日朱某升收到张富强账户转款1000元，随后分笔取现10000元，接着通过微信转出800元（朱某升陈述系转给“光头”的家访费），之后又收到张富强账户转款8000元；月17日至6月7日朱某升支付宝还款至孙某花账户期，每期70元，合计9080元；6月7日支付宝转至孙某花账户000元（违约金）；6月8日朱某升收到朱某红微信转账1000元后随即微信扫码全部支付给微信名为Ａｍｂｉｔｉｏｎ（韩江炉）的账户。 .被害人朱某升的陈述、辨认笔录，证实年月5日，其经朋友介绍认识了宏融公司一个女业务员（经辨认系刘雪晴）并准备贷款，后驾驶自己的白色别克英朗汽车（）到西湖国际广场地下车库，女业务员带了两个男子评估车辆，其中一个脸上有疤（经辨认系许剑波），另一个胖胖的（经辨认系韩江炉）。后其去公司见到了瘦高的男老板（经辨认系张卿）和一个怀孕的女子（经辨认系李丽），张卿说要收服务费、保证金等，觉得不太正规就没有贷款。 年月8日，其与李丽、刘雪晴、一个年轻小伙子、一个“光头”（经辨认系王凡飞）还有两个装ＧＰＳ的男子（经辨认系张富强、廉波）见面，李丽称可以贷1000元。后其在那个年轻小伙子（经辨认次孙某）催促下签订了空白合同，之后李丽先转了1000元，让其取出10000元作为保证金、ＧＰＳ安装费等给了王凡飞，接着王凡飞和另外一个男子（经辨认系张大为）跟着上门家访，并索要了800元家访费用，之后再次收到转账8000元。后其按时还了几期之后因逾期，车被拖走了，最后被李丽索要了000元违约金。6月8日，其和哥哥朱某红等一同找张卿谈赎车，当时对方态度很差，其最终通过微信转了1000元给之前查看车子的胖胖的男子（经辨认系韩江炉），后拿回车辆。其拿到车之后在车里发现一个铁盒子里面有三四十吧车钥匙，估计都是被拖车辆的钥匙，因为怕被找麻烦，其就主动将钥匙还给对方。 朱某升分别辨认出张卿、李丽、韩江炉、张富强、廉波、王凡飞、张大为、刘雪晴、许剑波、孙某。 .证人朱某红的证言、辨认笔录，证实其是朱某升哥哥，朱某升在年6月6日左右打电话说他的白色别克英朗车子因为在宏融公司办理车贷，还款逾期被拖走了。之后其和朱某升还有老表音邦传一同到宏融公司，一个女老板索要1000元赎车费用，男老板态度很强硬，其下午就给朱某升转了1000元让他赎车。 朱某红分别辨认出张卿、李丽。 .被告人夏朋程、韩江炉、黄博文的供述，证实参与拖客户朱某升的白色别克英朗车子的有夏朋程、黄博文、张富强、王凡飞。 5.被告人王凡飞、张大为的供述，证实其二人一起到朱某升家中上门家访过。 6.被告人刘雪晴的供述、辨认笔录，证实朱某升的贷款是其年月份做的业务，对方担保的是一辆白色别克英朗汽车。 刘雪晴辨认出朱某升。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十三）年月16日，被害人余某经与业务员徐某海联系向宏融公司借款，张卿进行评估审核并诱骗余某签订各类明显不利合同，公司员工在其大众朗逸汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为9000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用100元，余某实际到手1800元。余某还款1098元后因逾期未还款被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、黄博文、张中武、张富强等人开走藏匿，余某被迫支付19000元从张卿、张中武处取回车辆。 此节，被害人余某实际得款1800元，还款1098元后被认定违约并拖车，后被迫支付19000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被害人张卿、李丽、徐某海、韩江炉、张富强、张中武、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂1518元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机银行转账记录、微信转账截图、取现记录等，证实余某年月16日收到张富强685账户转款10元，随即分笔取现共计100元，后再次收到张富强转款0元；年5月8日、5月9日分别转给孙某花9515尾号账户598元、000元，合计998；5月0日、日分别转给微信账户“呦呦呦”（徐某海）元，合计1000元（好处费）；年8月15日余某母亲姚某玲尾号7507账户在交通银行合肥南七支行取现19000元。 .报警记录，证实余某年8月15日报警称在望江西路名郡生活广场因贷款发生争吵，后被带至派出所处理。 .被害人余某的陈述、辨认笔录，证实年月16日，其经同学徐海龙介绍到他工作的车贷公司借款，见到瘦高男老板（经辨认系张卿），准备用母亲名下的银色大众朗逸（）汽车贷款。张卿说需要评估车辆、安装ＧＰＳ并缴纳一部分费用，接着一个中等身材0多岁的男子催促其签了一沓合同，期间发现合同有空白部分。后一个女财务（经辨认系李丽）让其提供银行账户，给了一张还款计划表，上面合同金额是9000元，分5期还款，前期每期还598元，最后一期还506元，周期1天。第一笔打款10元，有两个男子（经辨认其中有黄博文）跟着自己去取了100元还给对方，接着又安排人（经辨认有韩江炉）上门家访并向其索要了00元家访费，后才打了第二笔0元。之后其还了一期598元，第二期还款日快到时其没钱还款，就先后两次微信转给徐某海1000元（协调费）让他帮忙协调宽限几天，但到期后仍被认定违约并索要违约金，其就先还款000元。6月中旬左右，其车子被拖，反复协商未果，后双方8月份约在望江西路名郡生活广场面谈，其和母亲过去和对方商谈，后经报警在派出所协调下最终支付19000元现金给对方结清，并拿回车子，当时是母亲取现的。 余某分别辨认出张卿、李丽、韩江炉、张中武、徐某海、黄博文。 .证人姚某玲的证言，证实其是余某母亲，年8月得知余某因为车贷无力偿还，车子（银色大众朗逸）被拖。年8月15日，双方约在望江西路面谈，对方来了两个男子，其中一个瘦瘦高高像老板，态度嚣张，要求还万多。其请求降低金额，对方不同意，后来余某报警，在派出所协调下，对方同意收取19000元结清，其就到交通银行取了19000元现金给对方才拿回车。 5.被告人李丽的供述，证实余某贷款合同金额是两万多，还了一段时间以后车子被拖了，之后一把交了19000元现金把账结清了。 6.被告人夏朋程、韩江炉、黄博文、张中武的供述，证实参与拖余某的银色大众朗逸（）汽车的有张卿、韩江炉、黄博文、张富强、张中武。 7.被告人徐某海的供述，证实客户余某是其同学，他的贷款业务是其做的，当时用一辆银色大众朗逸车子抵押的，贷款到手1万多元，加上一些杂费后合同金额万多元。 徐某海辨认出余某。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十四）年月16日，被害人程某明经业务员联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其现代胜达汽车内安装ＧＰＳ定位设备。程某明被诱骗签订各类明显不利合同，韩江炉、王凡飞、夏朋程、张富强上门进行家访。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用18元，程某明实际到手15元。程某明还款一期780元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、王凡飞、张大为等人开走并藏匿，李丽、王凡飞、张富强等人上门索债。程某明被迫支付9000元赎回车辆。 此节，被害人程某明实际得款15元，还款780元后被认定违约并拖车，后被迫支付9000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被害人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、王凡飞、张大为、袁由权敲诈勒索既遂0780元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易明细、支付宝转账截图、支付宝及银行账户查询反馈，证实程某明建行账户年月16日收到张富强账户转款0000元，随后分8笔取现共计18元，之后再次收到张富强账户转款0元；5月8日程某明支付宝转款780元至孙某花9515尾号账户；6月1日，吴某红建行账户转款9000元至孙某花9515尾号账户。 .报警记录登记表，证实年6月11日，程某明报警称其车被人非法扣押，人在公司，稻香村派出所民警出警后要求双方到派出所协商解决。 .被害人程某明的陈述、辨认笔录，证实其年月经女业务员（经辨认系刘雪晴）介绍用挂在妹妹名下的白色北京现代胜达车（）到宏融公司贷款0000元，见到对方一瘦高男老板（经辨认系张卿）和一个女财务（经辨认系李丽），男老板安排一个嘴上有疤的男子评估车辆，后在对方一个0多岁微胖的男子催促下签订了一沓空白合同，签完之后对方表示要还款600元，第一次打款0000元，后取现18元，之后再次收到0元，实际到手只有15元。后对方安排四个男子（经辨认是王凡飞、韩江炉、夏朋程、张富强）上门家访，期间还被他们索要600元家访费。之后其按期还了一期780元，第二次还款日忘记还款，逾期二天后的年5月1日收到短信，对方将自己的车拖走了，索要近00元。因其始终不能凑到钱，对方一个“光头”（王凡飞）、一个瘦黑男子（张富强）在一天下午闯到其家中要债，威胁辱骂自己的妻子、女儿，另外还有三四个人在门外。后期经过报警，最终给了对方9000元和元停车费（现金）取回车子。 程某明辨认出张富强、夏朋程、王凡飞、韩江炉、张卿、李丽、刘雪晴。 .证人吴某红的陈述、辨认笔录，证实其系程某明妻子，年6月的一天下午，其和女儿在家中听到很大的敲门声，一个“光头”和一个瘦瘦的男子到家里逼程某明还钱并辱骂、威胁。6月1日，其用自己的建行账户转给对方9000元，对方还提出要1000元停车费，当时其很生气就先离开了。 吴某红辨认出李丽。 .被告人张卿、夏朋程、韩江炉、王凡飞的供述，证实程某明的白色现代胜达车子是张卿、夏朋程、韩江炉、王凡飞、张大为从瑶海区一个小区附近拖的。 5.被告人韩江炉的供述，证实去客户程某明家家访的是其和夏朋程、张富强、王凡飞四人。 6.被告人张富强的供述，证实程某明是用一辆现代胜达车子做贷款的，后来他还不上钱车子还被拖了，记得有一次，其和张卿、李丽、王凡飞一起去他家要过钱，当时去敲门声有点大，对方妻子和孩子被吓到了。 7.被告人王凡飞的供述，证实其曾到程某明家上门家访过，之后还和张卿、李丽、张富强等人到他家要过钱，最后听说对方还了钱，李丽安排其去将车辆还给程某明。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十五）年月18日，被害人胡某和经与业务员孙某联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其海马Ｓ5越野车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备。胡某和被诱骗签订各类明显不利合同，王凡飞上门进行家访。合同约定借款金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用100元，胡某和实际到手9700元。年5月9日，胡某和误认为可以自动还款而未向指定还款账户转账被认定其违约，张卿、夏朋程、王凡飞、黄博文将其车辆拖走藏匿并索要赎车费用0元。胡某和支付9元后无力偿还，其车辆被转卖。经认定，上述海马Ｓ5越野车价值人民币8元。 此节，被害人胡某和实际得款9700元，被认定违约后拖车，还款9元后车辆被转卖，车辆价值经认定为8元。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、孙某、许剑波、王凡飞、夏朋程、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂7元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易明细、银行账户查询反馈，证实胡某和建行账户年月18日收到张富强账户转账10元，随即分6笔取现1600元，当日又收到张富强转账9000元；年5月11日转账至孙某花账户9.8元。 .机动车注册登记信息、购车发票、车辆违章信息截图，证实红色海马牌小型汽车购买于016年1月8日，初次登记时间为017年月10日，购买价格79800元，登记人为胡某和，该车于019年10月在四川省有两次违章记录。 .价格认定报告书，证实涉案的海马Ｓ5汽车价值人民币8元。 .被害人胡某和的陈述、辨认笔录，证实其年月18日开着自己的海马Ｓ5越野车（）到西湖国际广场地下车库由业务员（经辨认系孙某）带到宏融公司办理车贷，见到老板（经辨认系张卿）和女财务（经辨认系李丽）。张卿了解情况后，让一个嘴上有疤的男子（经辨认系许剑波）和另外一个男子下去看车，该男子回来说只能贷款1000元，并又下去给车子安装了ＧＰＳ。之后对方拿出一份只填了总金额000元的空白合同，一个比较胖的男子（经辨认系夏朋程）催促其签了合同。接着，对方先打款10元，后让其取现1600元还给他们，还称保证金正常还款可以退还。后来一个“光头”（经辨认系王凡飞）到家中家访，期间还向其索要了700元家访费，结束后对方再次打款9000元。年5月9日第一期还款日，其以为可以自动扣款，将钱存入还款账户，当晚九点多发现停在寿县炎刘镇车子被拖走了。5月11日上午，其到公司与张卿、李丽面谈，并转账9元作为第一期还款，李丽要求再拿0元才能赎车，但其无力支付。年9月，其电话联系对方，一男子说车已经被他们弄到青海去了，后来发现车子在青海和四川均有违章记录。 胡某和辨认出张卿、王凡飞、许剑波、孙某、夏朋程、李丽。 5.被告人张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文、王凡飞的供述，证实胡某和的海马S5越野车是张卿、夏朋程、王凡飞、黄博文从寿县拖回来。 6.被告人孙某的供述，证实其年月份做过一个男客户的贷款业务，他是用一辆海马越野车来担保的，当时贷了0000多元。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十六）年5月15日，被害人钟某荣经介绍向宏融公司借款，许剑波对其本田杰德汽车进行评估并安装了ＧＰＳ定位设备，李丽进行面审并诱骗钟某荣签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为9000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15元，钟某荣实际到手元。后钟某荣因忘记还款被认定违约，其车辆被张富强、韩江炉、张中武等人开走藏匿。钟某荣被迫与李丽、袁由权、夏朋程等人谈判并支付8000元赎回车辆。 此节，被害人钟某荣实际得款元，被认定违约后拖车，后被迫支付8000元赎回车辆。被告人张卿、李丽、许剑波、韩江炉、张富强、张中武、袁由权、夏朋程敲诈勒索既遂元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户查询反馈、支付宝转账记录，证实年5月15日钟某荣银行账户收到张富强建行尾号账户转账16000元，随即分7笔取现1500元，并微信转账00元（家访费），后又收到张富强转账000元；周某霞（钟某荣妻子）年6月11日分笔向袁由权支付宝转账合计0元。 .被害人钟某荣的陈述、辨认笔录，证实其年5月15日下午来到西湖国际广场一家车贷公司以妻子名下的本田杰德汽车办理贷款，见到女财务（经辨认系李丽）和一个“光头”男子，现场还有几个人，女财务让一个嘴上有疤的男子（经辨认系许剑波）看车，接着她拿出一沓合同让其签，只有一份，且有很多空白的地方，并给自己看了一张还款计划表，写明贷款金额9000元，需还款9000元，分10期，每期还900元。之后公司先打款16000元，让其取出1500元作为保证金、服务费等还给对方，之后又安排两个人家访，一个是“光头”男子，一个是身上好多纹身的瘦子（经辨认系张富强），张富强还索要了00元家访费，随后收到第二笔打款000元。因第一期到期忘记还款时间，年6月7日其停放在瑶海区恒大城小区地下车库的车子被拖，妻子知道后很生气。6月11日上午和对方联系后见面。李丽让其去一个二手车交易市场见到了“光头”男子和一个0多岁戴眼镜的男子（经辨认系袁由权），对方索要00元，后未谈好。当天下午又和对方见面，对方来了女财务、一个个子不高胖胖的男子（经辨认系韩江炉）、一个平头男子（经辨认系夏朋程），后来对方经电话征得他们大老板同意，最终由妻子周某霞用支付宝转给对方0元，又给了000元现金才取回车辆。 钟某荣分别辨认出李丽、袁由权、张富强、韩江炉、许剑波、王凡飞、夏朋程。 .证人周某霞的证言、辨认笔录，证实其是钟某荣的前妻，年6月7日发现停放在瑶海区恒大城地下停车库的本田杰德轿车不见了，后得知是钟某荣办理了车辆抵押贷款。6月11日，其与钟某荣以及其妹妹、妹夫与对方见面，对方来了一个怀孕的女子（经辨认系李丽），一个高高壮壮的男子（经辨认系夏朋程），一个矮矮胖胖的男子（韩江炉），一个瘦瘦的男子（经辨认系张中武），还有另外几个人，并索要00元。后因钟某荣拼命和对方大吵，老板最后说交8000元赎车，后其通过支付宝转账0元，对方支付宝显示为由权“＊由权”，又给了000元现金，最终才得以结清，并拿回车子。 周某霞辨认出了李丽、夏朋程、韩江炉、张中武，另辨认出转账时支付宝头像上的人系袁由权。 .被告人李丽的供述，证实钟某荣这个客户贷款的合同金额比较多，大概将近00元，但实际到手只有0不到，他一期没还就被拖车了，之后一把交了8000元结清了，其中000元是现金。 5.被告人韩江炉、张富强、张中武、袁由权的供述，证实钟某荣的白色本田车是韩江炉、张富强、张中武、王凡飞等人从瑶海区拖回来。 6.被告人袁由权的供述，证实有一次其支付宝账户分次一共收到了0元，当时是李丽他们在外面收账，然后直接把钱打到其支付宝上。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十七）年5月15日，被害人牛某翔来到宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对车辆进行评估，公司员工在牛某翔的大众朗逸汽车内安装ＧＰＳ定位设备，张卿、韩江炉上门进行家访，牛某翔被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10元，牛某翔实际到手19000元。牛某翔按期还款60元后因逾期被认定违约，其车辆被黄博文、王凡飞、张大为、张富强开走藏匿。牛某翔被迫向李丽、袁由权支付5元赎回车辆。 此节，被害人牛某翔实际得款19000元，还款60元后被认定违约并拖车，后被迫支付5元赎回车辆。被告人张卿、李丽、韩江炉、许剑波、黄博文、王凡飞、张大为、张富强、袁由权敲诈勒索既遂1010元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机银行转账及取现记录、银行账户查询反馈、袁由权出具的收条等，证实年5月15日牛某翔账户收到张富强账户转账10元，随即分笔全部取现，后收到笔转款合计19000元；年6月5日、6月0日先后还款60元、5元至孙某花9515尾号的账户。 .客户贷款须知、车贷还款明细表、收条、谈判现场照片等，证实牛某翔贷款合同金额000元，还款数额60元，还款10期等，以及后期双方谈判时的画面（其中有张卿、李丽、袁由权）。 .被害人牛某翔的陈述、辨认笔录，证实其年5月15日来到西湖国际广场用其父亲名下的白色大众朗逸汽车贷款，一个业务员将其带到办公室，见到瘦高的男老板（经辨认系张卿）和一个女财务（经辨认系李丽），男老板表示可以贷0000元，后其签了对方给的空白合同，合同只有一份，签完就拿走了。期间，男老板让一个嘴上有疤的男子（经辨认系许剑波）和另外两个人给车子装ＧＰＳ。之后女财务给了一张还款计划表，写明贷款金额000元，每期60元，一期1天，一共10期。接着女财务先打了10元，然后让其取出来作为保证金、ＧＰＳ安装费等退还，因为当日其要还网贷又让对方先打000元，次日男老板带着一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）家访后，打了剩下的17000元。6月5日，其按时还款一期60元，第二期还款日当晚因未还款被认定违约，车辆在肥东县撮镇被拖走。6月0日，经和对方联系到西湖国际广场和男老板和女财务见面，还有一个人（经辨认系袁由权），对方索要0000元，最终给对方转了5元，袁由权将合同撕掉了。 牛某翔辨认出张卿、李丽、袁由权、韩江炉、许剑波。 .证人牛某胜的证言、辨认笔录，证实其是牛某翔父亲,牛某翔用其名下的大众朗逸车子贷款后被对方认定违约后拖车,后来其和儿子以及好几个家人一起去了西湖国际广场的地下车库和对方谈判,对方有四五个人,其中一个女财务,一个瘦高男子,一个戴眼镜的男子,还有两个在车上。对方要0000元赎车费,最终经过协商,支付对方5元结清贷款并拿回车子。 牛某胜辨认出李丽、张卿、袁由权、韩江炉。 5.被告人韩江炉、黄博文、王凡飞的供述，证实牛某翔的白色大众朗逸车子是韩江炉、王凡飞、张大为、黄博文从肥东撮镇拖回来。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十八）年6月5日，被害人陈某来到宏融公司借款，张卿进行面审评估，许剑波在其东风菱智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，陈某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为1000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，张富强等人上门家访并索要00元上门费，陈某实际到手10700元。陈某按期累计还款560元后因逾期被认定违约，其车辆被开走藏匿。陈某被迫支付10000元赎回车辆。 此节，被害人陈某实际得款10700元，累计还款560后被认定违约并拖车，后被迫支付10000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、张富强、许剑波、袁由权敲诈勒索既遂90元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机银行转账截图、支付宝转账截图、微信、支付宝账户查询反馈，证实陈某账户年6月5日收到张富强账户转账10000元，随后分笔全部取出，之后再次收到张富强账户转账11000元；6月5日陈某通过微信转给张富强00元，6月6日陈某支付宝转账10元至孙某花9515尾号账户；年7月17日、8月8日，陈某支付宝分别转给李丽10元、1000元。 .被害人陈某的陈述、辨认笔录，证实其年6月5日通过女业务员准备以父亲的香槟金东风菱智面包车（）从西湖国际广场一家车贷公司贷款，在办公室见到一个瘦高的男老板（经辨认系张卿）、一个怀孕的女财务（经辨认系李丽）、一个脸上有疤的男子（经辨认系许剑波）、一个“光头”（经辨认系王凡飞）、一个年轻胖胖的男子（韩江炉）），张卿安排人看车，同意贷款1000元。接着韩江炉让其签合同，公司还安排了两个人去装ＧＰＳ，其中一个是许剑波。其在对方催促下签了有很多空白内容的合同，后李丽拿出一张还款计划表，总还款100元，分10期，每期1天还10元。之后李丽先打了10000元，让其全部取出来作为保证金、ＧＰＳ安装费等归还，接着一个瘦高的男子家访索要了00元费用，之后第二笔打款到账，实际到手10700元。 后其还款三期560元之后，因无力还钱车辆被拖，最终在派出所协商下，将其父亲准备的10000元现金给了李丽，后取回车辆。 陈某辨认出张卿、许剑波、李丽、刘雪晴、韩江炉、王凡飞。 .证人陈某加的陈述，证实其系陈某的父亲，年腊月底的时候，其发现自己的香槟色东风菱智面包车不见了，问了陈某才知道他用车去贷款了，没钱还款车就被拖了，之后其和陈某一起到舒城和对方见面，对方是一个男的和一个抱小孩的女的，他们要17000元，最终在派出所调解，给了对方10000元现金拿回车。 .被告人张卿的供述，证实其曾到肥西拖过一辆香槟色的东风面包车。 5.被告人李丽的供述，证实陈某贷款的合同金额是两万多，到手金额是一万多，还了两期以后车子被拖了，之后一把交了10000元现金结清了。 6.被告人夏朋程的供述，证实陈某贷款时抵押的是香槟金东风菱智汽车，之后是其和张富强上门家访的。 7.被告人张富强的供述，证实其当业务员时做过的一个客户贷款抵押的是东风面包车，他大概不到0岁，到手金额不到10000元。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二十九）年6月5日，被害人邬某霞经与业务员徐某海联系向宏融公司借款，张卿进行面审评估，韩江炉在其别克昂克威车内安装ＧＰＳ定位设备，邬某霞被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为6000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0000元，邬某霞实际到手000元。邬某霞按期还款6元后因忘记还款被认定违约，其车辆的被开走并藏匿。邬某霞被迫向袁由权等人先后支付5665元结清贷款取回车辆。 此节，被害人邬某霞实际得款000元，累计还款6元后被认定违约并拖车，后被迫支付5665元赎回车辆。被告人张卿、李丽、徐某海、韩江炉、袁由权敲诈勒索既遂915元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行交易流水、支付宝转账截图，证实邬某霞账户年6月6日收到张富强账户转账0元，随后分6笔取现0000元，之后两次收到张富强账户合计转账9000元；7月18日至11月日期间邬某霞支付宝转款笔，各665元，合计6元；019年1月日邬某霞银行账户转账0000元至孙某花9515尾号账户。 .收条，证实袁由权署名出具收条，载明收到邬某霞借款，已结清，无任何费用，落款时间019年月10日。 .被害人邬某霞的陈述、辨认笔录，证实其年6月6日由一个男业务员（经辨认系徐某海）带到宏融公司以其黑色别克昂科威（）车子办理贷款，见到一个瘦高男子（经辨认系张卿），他简单问了情况后安排一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）下去看了车。对方同意贷款60000元，其被催促签订了空白合同，韩江炉给了一张还款明细表，写着贷款6000元，每期还款665元，一期1天，一共还10期。之后一个女财务（经辨认系李丽）打了0元，让其取了0000元还给对方，之后分笔收到剩下的9000元，并让一个年轻员工跟着去其五里庙装饰世界的建材公司家访。后其通过支付宝转账还了期665元，合计6元，年10月1日忘记了还款，当晚其车子被拖。11月日，其又还了一期665元，之后对方让其直接和袁由权（经辨认）联系，最终又支付5万元（转账万、现金万）并到舒城从一个瘦高的小伙子（经辨认系廉波）处取了车，袁由权出具了收条称款已结清。 邬某霞辨认出张卿、李丽、徐某海、袁由权、韩江炉、廉波、张富强。 .证人高某的陈述，证实年10月的一天，其和朋友邬某霞在嘉禾酒楼吃饭，晚上11点左右发现邬某霞停在停车场的车不见了。第二天，一家车贷公司联系称车被他们拖了，需要拿钱赎车。后来听说邬某霞转了万给对方，对方又变卦再次索要万。月10日，其陪同邬某霞与袁由权见面，在车上将钱交给对方，对方出具了收条。之后二人打车到舒城见到一个瘦瘦高高的小伙子，对方将车归还。 5.被告人张卿的供述，证实其和张富强、韩江炉在铜陵路与北二环路交口拖了一辆别克昂科威，客户是女的，记得是个北京人。 6.被告人李丽的供述，证实邬某霞贷款时担保的是一辆别克车，合同金额是6万多，还了四五期之后被拖车了，后又转了万多，最后一把交了0000元现金结清，结清时是和袁由权对接的。后来分成的时候，袁由权告知当时结清的情况。 7.被告人韩江炉的供述，证实客户邬某霞是北京人，贷款时是其安装GPS的，取现是张富强，拖车是张卿、黄博文、张富强。 8.被告人袁由权的供述，证实客户邬某霞是个女客户，且是外地人，担保的是一辆别克车，她在车辆被拖后是和其对接的，其最后让她还了万元现金结清贷款的。 9.被告人徐某海的供述，证实邬某霞的贷款是其做成的第二单业务，对方是个四五十岁的女的，车子是黑色别克车。 徐某海辨认出邬某霞。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （三十）年6月15日，被害人张某经与被告人谢某梅联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，张某被诱骗签订各类明显不利合同，公司员工在其哈弗Ｈ汽车内安装ＧＰＳ定位设备，张富强等人上门家访。合同约定借款金额为0000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用17000元，张某实际到手000元。张某还款950元后因逾期被认定违约，张卿等人将其车辆拖走藏匿并索要60000元赎车费用。后因协商未果，张某的车辆被张卿转卖。经认定，上述哈弗Ｈ汽车价值人民币7元。 此节，被害人张某实际得款000元，还款950元后被认定违约并拖车，后因协商未果车辆被转卖，涉案车辆认定价值为7元。同时，本起事实中因使用孙某花建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、谢某梅、张富强、袁由权敲诈勒索既遂550元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信页面及转账截图、支付宝转账记录、银行交易明细、银行账户查询反馈等，证实张某账户于年6月15日收到张富强账户转账16000元，随即分7笔全部取现，后又收到000元；同日微信分别转账至“告辞！”（张富强）、“图图”微信账户各元；7月7日、7月1日张某支付宝分别还款至孙某花账户75元。 .借款材料，证实张某借款的金额、还款周期和数额等内容，与张某陈述相印证。 张某银行账户流水显示.6.15自张富强账户转入16000元，随后分七笔全部取出，之后又转入000元。 .机动车登记信息、购买发票，证实哈弗牌汽车所有人为胡丹丹，车辆于017年8月日以9800元购买。 .价格评估报告书，证实涉案的哈弗Ｈ汽车价值人民币7元。 5.被害人张某的陈述、辨认笔录，证实其年6月15日来到西湖国际广场以妻子胡丹丹名下的一辆哈弗精英版ＳＵＶ车子办理车贷，对方公司的一个女业务员（经辨认系谢某梅）将其带到一个办公室，里面有四个人，一个瘦高男子（经辨认系张卿），一个微胖男子（经辨认系夏朋程）、一个女业务员、还有一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）。一开始是张卿面审，后来是夏朋程继续谈，说最多可以贷万，每1天还款75元，共0期，当并征得对方同意将还款期限放到当天夜里十二点前。之后夏朋程催促其签订了空白合同，一个女财务（经辨认系李丽）先打款16000元，后其按对方要求全部取出还给对方。之后李丽安排一个戴鸭舌帽的男子（经辨认系王凡飞）、一个年轻男子（经辨认系张富强）去家访，他们索要了1000元家访费，其用微信各转元，之后又收到打款000元。后其还款两期合计950元后，第三期因为忘记还款，车子就被拖走了，对方索要6万元书赎车费，因为没有谈好，车子一直没有要回来，019年7月之后就联系不上张卿了。 张某辨认出张卿、李丽、谢某梅、夏朋程、韩江炉、王凡飞、张富强。 6.被告人张卿的供述，证实其转卖客户的车子近十辆，其中有一辆哈弗Ｈ汽车。 7.被告人谢某梅、李丽的供述，证实张某是谢某梅的客户，他年6月用一辆棕色哈弗Ｈ汽车抵押贷款，拿到手的金额是两三万元。 谢某梅辨认出张某。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （三十一）年6月日，被害人赵某鹏经与业务员朱巧生联系来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并诱骗赵某鹏签订各类明显不利合同，安排员工在其本田缤智汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1900元，张富强上门家访并索要600元家访费，赵某鹏实际到手19元。年7月18日晚，赵某鹏因未在还款日指定时间还款被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、张中武等人开走并藏匿。赵某鹏被迫向李丽、袁由权支付0元赎回车辆。 此节，被害人赵某鹏实际得款19元，被认定违约后拖车，后被迫支付0元赎回车辆。被告人张卿、李丽、朱巧生、张富强、韩江炉、张中武、袁由权敲诈勒索既遂15元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、银行账户、微信账户查询反馈、收条，证实年6月日赵某鹏收到张富强账户转款0元，后多笔取现合计1900元，接着赵某鹏微信转账600元；7月19日李丽出具收到赵某鹏还款0元的收条。 .赵某鹏贷款合同等材料，证实其合同多为空白内容，且只有赵某鹏一人签名，具体贷款的金额、还款数额以及期数等与赵某鹏陈述一致 .被害人赵某鹏的陈述、辨认笔录，证实年6月日，其来到西湖国际广场打算以一辆黑色本田缤智汽车（）贷款，后由一个0多岁的男业务员（经辨认系朱巧生）带到贷款公司里见到一个瘦高老板（经辨认系张卿）。张卿在问过基本情况后，让两个人下去给车子安装ＧＰＳ，同时拿来一份合同让其签字，后又给了一张还款计划表，写着贷款金额000元，还10期，每期还0元，1天一期。对方打了第一笔0元后，张卿让其取出1900元给他们，说是保证金、ＧＰＳ安装费等杂费，保证金、ＧＰＳ安装费在还款完会退。收到钱后他们安排了两个人家访，一个是“光头”（经辨认系王凡飞），另外一个年纪不大，拍了几张照片后他们索要600元家访费，其用微信转给他们，之后第二笔打款0000元到账。因其第一期未能如期还款，7月1日其车子被对方拖走，联系张卿时他要五六万才能拿车。7月18日其将此事告知父亲，后父亲和对方公司联系协商，最后给了0元现金赎回车子。 赵某鹏辨认出张卿、朱巧生、王凡飞、张富强。 .证人赵某和的陈述、辨认笔录，证实其系赵某鹏父亲，年7月18日得知赵某鹏在车贷公司贷款并且因逾期车被拖走。其联系对方公司，对方要0元赎车，其就带着钱和对方见了面，对方先是一男一女，女的是财务（经辨认系李丽），之后又来了两个男的，一个主要谈还款金额（经辨认系袁由权），一个开着赵某鹏的车子。最后在其要求下，双方到稻香村派出所处理，其给了0元现金，对方打了收条。 赵某和辨认出李丽、袁由权。 5.被告人李丽的供述，证实赵某鹏是个巢湖人，担保的是一辆本田缤智车，合同金额万多一点，当时他一期没还就被拖车了，之后一把交了0元现金把账结清。 6.被告人夏朋程、韩江炉、张中武的供述，证实赵某鹏的黑色本田缤智车子是张卿、韩江炉、张中武去巢湖拖走的。7.被告人张富强的供述，证实其去过巢湖给赵某鹏上门家访过，后来他的本田缤智车子被拖了。 8.被告人朱巧生的供述，证实赵某鹏是其做的客户，车子是黑色本田缤智。 朱巧生辨认出赵某鹏。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （三十二）年6月日，被害人蒯某来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并安排公司员工在其大众迈腾汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额58000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用00元，张富强、张中武对其住处进行家访并索要元家访费，蒯某实际到手100元。蒯某累计还款1900元后被认定违约，其车辆被韩江炉、张富强等人开走并藏匿。蒯某被迫向袁由权等人支付8元赎车费用及价值10元的香烟取回车辆。 此节，被害人蒯某实际得款100元，累计还款1900元后被认定违约并拖车，后被迫支付8元及价值10元的香烟后赎回车辆。被告人张卿、李丽、韩江炉、张富强、张中武、袁由权敲诈勒索既遂750元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图、微信支付交易明细证明、银行账户、微信账户查询反馈等，证实年6月日蒯某收到张富强尾号账户转款8000元，随即取现00元，后又收到张富强转款0000元；同日蒯某转给微信名“告辞”（张富强）的微信账户元；年7月1日、8月日、8月7日、9月17日次通过微信转给“向日葵丽丽”（李丽）各575元，合计1900元；11月16日微信转款800元给“乐旺购百货”、微信转款0元给耿传中；同日先后次微信转给张卿元、1000元、10000元、10000元，合计1元；1月日微信转给“车易信二手车，袁”（袁由权）8000元。 .被害人蒯某的陈述、辨认笔录，证实其年6月日由一个女业务员接待到西湖国际广场0多层的一家车贷公司以妻子陈某燕的黑色大众迈腾（）借款。一个瘦高的张姓老板（经辨认系张卿）和其面谈，并让其签订一沓有空白内容的合同，期间安排人员给车辆安装ＧＰＳ，后给了一个还款计划表，上面显示合同金额是58000元，分10期还款，每期还款575元。对方女财务（经辨认系李丽）称要扣除保证金、ＧＰＳ安装费以及上门费等合计00元，后先打款8000元，让其取现00还给对方，接着又打款0000元，并安排两个男子（经辨认系张富强、张中武）上门家访，期间，张富强索要上门费元，其微信转给“告辞”（张富强）元，随后收到第二次打款0000元。7月1日至9月17日其先后次微信还款给李丽（微信昵称向日葵丽丽）各575元，合计1900元。第五期还款日时因资金紧张，其联系李丽能否宽限几天，她同意了，但过了还款日的第二天下午对方两个男子，一个是韩江炉（经辨认）、一个是之前家访的张中武来威胁自己拖车，但没有拖走。年11月初的一天夜里，其车子被拖走，之后花费10元（一笔800元、一笔0元）买了三条硬中华香烟给对方，给了19000元现金以及微信次转款给张卿合计1元后取回车子。最后，其再次微信给一个姓袁的人（微信名“车易信二手车，袁”）转了8000元才算结清。 蒯某辨认出张卿、李丽、张富强、张中武、刘雪晴、袁由权、韩江炉、许剑波。 .被告人张卿的供述，证实其在瑶海区一个小区门口拖过一辆黑色大众迈腾轿车。 .被告人李丽的供述，证实蒯某借款担保的是一辆大众迈腾，合同金额是五万多，后来还了大概四期车被拖走，结清的时候其和张卿、张富强都在场，蒯某给了19000元现金，其他钱好像通过微信转给张卿的。 5.被告人韩江炉的供述，证实客户蒯某担保的是一辆黑色大众迈腾，参与拖车的是其和张富强。 6.被告人张富强的供述，证实其在新亚汽车站拖了一辆黑色迈腾车子，客户名字叫蒯某，拖车的人有其和夏朋程、韩江炉，之前也是其去家访的。 7.被告人袁由权的供述，证实其曾打电话让蒯某还款，但是他没有直接向其还款。 8.被告人张中武的供述，证实其曾和张富强一起去蒯某家中上门，位置是瑶海区的一个小区，当时其在小区楼下没上去。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 五、诈骗的事实 （一）017年1月日，被害人侯某经与业务员朱巧生联系前往宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其江淮瑞风汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗侯某在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为17000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，侯某实际到手10000元。侯某分期累计还款共计7000元后被迫二次贷款。 年1月日，侯某再次通过朱巧生向宏融公司借款，并签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为0元，通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用0元，侯某实际到手9000元。后侯某累计还款共计010元结清贷款。 此节，被害人侯某实际得款19000元，累计还款710元。被告人张卿、李丽、朱巧生、许剑波诈骗既遂810元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、银行账户交易流水、转账截图，证实侯某017年1月日收到张富强账户转款7000元，后多笔取现合计7000元，接着再次收到张富强账户转款10000元；017年1月5日、年1月15日、年月5日、年月6日，侯某分笔通过微信及银行转账还款共计7000元；年1月日侯某收到张富强账户转款0元，后全部取现，接着再次收到张富强账户转款9000元；年月1日、月7日、月1日侯某分笔向张卿账户转款1810元、向李丽支付宝账户转账000元。 .被害人侯某的陈述、辨认笔录，证实017年1月日其经业务员（经辨认系朱巧生）到宏融公司以江淮瑞风汽车抵押贷款，瘦高老板（经辨认系张卿）简单问了情况同意贷款，并让一个女财务（经辨认系李丽）和另一个男子具体谈。接着一个嘴上有疤的男的（经辨认系许剑波）和另一个男子去看车并装ＧＰＳ，之后朱巧生拿了很厚一沓合同让自己签，合同只有一份，而且很多地方都是空白，签的时候也不让仔细看。签完合同后，对方给了一张还款明细表，写明贷款金额17000元，每期还款1750元，共10期，一期1天。之后对方先打了7000元，接着公司两个员工（经辨认有夏朋程）和自己下楼取出该7000元作为ＧＰＳ安装费、保证金归还，还花费900元买了两条硬中华香烟给老板。当时和女财务一起谈贷款的老板跟着去家访，并向自己索要了00元现金家访费，之后第二次放款10000元。 其按时还款二期后，年1月日再次到宏融公司借款，张卿称只能贷10000元，接着又签了一份空白合同，还款计划表写明贷款金额0元，每期要还060元，分10期，一期1天。张卿提出需要走0元的流水，实际到手只有9000元，期间又买了两条硬中华给了陪自己取钱的人（经辨认系张富强）。再次还了两期之后，在年月初一次性还款16000元（向张卿银行账户转款0元，向李丽微信转款000元）结清。 侯某辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、许剑波、朱巧生。 .被告人朱巧生的供述、辨认笔录，证实其在017年底或者年初介绍一个叫侯某（经辨认）的客户，他车辆是江淮瑞风Ｓ。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （二）年1月11日，被害人程某莉经与业务员朱巧生、许某林联系前往宏融公司借款，张卿进行面审、许剑波对车辆进行评估并在其奥迪Ｑ汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，程某莉被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为5670元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用元，程某莉实际到手870元。后程某莉提前还款57000元结清贷款。 此节，被害人程某莉实际得款870元，还款57000元。被告人张卿、李丽、朱巧生、许某林、许剑波诈骗既遂10元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、转账记录截图、银行账户流水、支付宝、微信账户查询反馈，证实年1月11日，程某莉收到张卿账户转入1元，后分笔取现0000元，转账至李丽微信账户元，接着收到张富强账户转入770元；年1月0日，程某莉向张卿支付宝账户转入10000元，向张卿微信账户转账笔共计19690元。 .被害人程某莉的陈述、辨认笔录，证实年1月11日，其到西湖国际广场一家车贷公司以自己的奥迪Ａ轿车抵押贷款，女业务员（经辨认系许某林）将自己带到办公室，瘦高男老板（经辨认系张卿）安排一个嘴上有疤的男子（经辨认系许剑波）去看车并安装ＧＰＳ，一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）催促自己签订空白合同，签完后，瘦高老板给了一张还款计划表，载明合同金额5670元，每期还款0元，需还款1期，但是要扣除元的杂费。之后对方先打了1元，并让一个男员工（经辨认系朱巧生）跟着自己取出元给女财务（经辨认系李丽），接着有两个人跟随自己家访，其中一个微胖（经辨认系夏朋程），家访结束后，女财务再次打款770元。因感觉不是正规公司，放款后联系女财务希望提前还款，对方称需要还款57000元。年1月0日，其通过支付宝还款10000元，通过微信还款笔19690元，通过现金还款710元，女财务给了一张结清证明，现在已经遗失。但是当时扣除的保证金和ＧＰＳ安装费始终没有归还。 程某莉辨认出张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、朱巧生、许某林。 .被告人李丽的供述，证实程某莉这个客户借款金额为57000元，正常还款一两个月后提前按照合同金额还清。 .被告人朱巧生、许某林的供述、辨认笔录，证实017年1月或年1月，许某林有一个开红色奥迪车的女客户（经辨认系程某莉），由朱巧生替女友许某林在微信上沟通，朱巧生、许某林一同带客户见张卿，单子算在许某林头上。 朱巧生、许某林分别辨认出程某莉。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （三）年月5日，被害人陈某熠经与业务员联系向宏融公司借款并支付00元服务费。张卿进行面审，李丽、许剑波、王凡飞等人来到霍山县上门办理贷款，许剑波、王凡飞在陈某熠的现代领动汽车内安装ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗其在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为0元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，王凡飞上门家访并索要元家访费，陈某熠实际到手100元。陈某熠后期累计还款000元结清贷款。 此节，被害人陈某熠实际得款100元，还款000元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、许剑波、王凡飞、袁由权诈骗既遂1800元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行流水账单、微信流水账单、微信账户，证实年月5日、6日陈某熠分别收到张富强账户转款1000元、1000元，后分多笔取现1000元；年月6日、月0日陈某熠分别向孙某花银行账户转款元，年月5日转给微信账户（微信昵称“小可爱”（刘雪晴）00元、月6日转给微信账户（微信名“石渣专卖”）（王凡飞）元。年月1日熊某斌向孙某花银行账户转账7000元。 .被害人陈某熠的陈述、辨认笔录，证实年1月底，其到西湖国际广场Ｂ座一家车贷公司以自己父亲名下的白色现代领动汽车抵押贷款，接待自己的是微信名叫“小可爱”的女业务员（经辨认系刘雪晴），在办公室里看到瘦瘦高高、腿有点瘸的张卿（经辨认）和女财务李丽（经辨认），因利息过高当时未同意贷款。年月初，经与李丽联系，对方同意上门服务，“小可爱”向自己索要00元服务费。年月5日晚，李丽与三个男子到霍山收费站，其中一个男子是“光头”（经辨认系王凡飞）、一个男的嘴上带疤（经辨认系许剑波），签合同的时候这两个男子给车辆装了ＧＰＳ。合同签完后，李丽拿出一张还款表，写着贷款金额0元，应还款0元，分10期还，1天一周期，每期还元。第一笔1000元到账后，李丽让自己取现1000元作为保证金、ＧＰＳ安装费等杂费还给对方，之后李丽安排王凡飞家访，他向其索要了元家访费；第二笔打款1000元。还款二期共7000元至孙某花账户，第二起比还款日晚了一天。年月1日，其和朋友姜某到车贷公司准备提前结清，在场有张卿、李丽和一个胖胖的平头男子（经辨认系夏朋程）。张卿称第二期逾期，结清需要支付00元，后经不断协商，张卿同意以7000元结清债务，由姜某的朋友熊某斌代为转至孙某花银行账户。 .被告人王凡飞的供述，证实陈某熠这个客户家访、签合同是一并完成的，参与的人员有李丽、许剑波、王凡飞。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （四）年月7日，被害人李某莉经与业务员刘雪晴联系准备以其起亚Ｋ汽车担保，向宏融公司借款。张卿、李丽、王凡飞等人前往李某莉住处诱骗其签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1900元，李某莉实际到手10100元，但按合同约定后期应累计还款7000元。后李某莉至年7月8日先后多次还款累计7000元并于当日结清后续贷。 同日，韩江炉、张中武等人再次来到李某莉住处，以相同借款流程放贷给李某莉。本次合同约定借款金额000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0元，李某莉实际到手17000元，按合同约定后期应累计还款000元。李某莉分期累计还款500元后被迫第三次借款。 019年月18日，宏融公司第三次以相同借款流程放贷给李某莉。本次合同借款金额为0元，当场扣除1000元结清第二次贷款，另通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用50元，李某莉实际到手11550元。后李某莉分期累计还款100元。 此节，被害人李某莉实际到手8650元，累计还款7600元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、刘雪晴、王凡飞、韩江炉、张中武、袁由权诈骗既遂5950元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据清单、微信账户信息、银行转账记录、手机转账截图，证实年月7日，李某莉收到张富强685账户转账10元，随即取现1900元；年月9日，收到张富强银行转账10000元；年月8日至7月日，李某莉先后向孙某花建设银行账户转账6次，各700元，合计00元。年7月8日，李某莉通过支付宝向“＊层层”（李丽）转账00元，后收到张富强银行转账0元，随即取现0元，接着再次收到张富强银行转账17000元；年8月至019年1月，李某莉通过微信分别向“向日葵＊丽丽”、“药都医院李主任”（均为李丽账户）转账9次，其中年11月分笔分别转账100元、000元，019年1月分笔分别转账元、1000元、700元，其它次各00元，合计转账500元。019年月18日，李某莉收到黄博文银行转账1000元，通过微信向“徽来”（张卿）转账元，收到微信“徽来”（张卿）转账50元；019年月至7月，李某莉先后通过微信向“徽来”（张卿）转账7次，其中月分两笔分别转账000元、150元，5月转账1000元，6月分两笔分别转账元、600元，7月分两笔分别转账1050元、000元，合计转账100元。 .李某莉借款材料（包括客户信息表、费用说明书、合同、授权委托书、借据收条、车辆质押借款协议书、抵偿协议、二手车买卖协议合同、客户借款须知等），证实李某莉于019年月18日签订多份空白合同，合同载明借款金额0元，其中现金支付1000元。 .被害人李某莉的陈述、辨认笔录，证实其017年11月经业务员“小可爱”（经辨认系刘雪晴）介绍准备以自己的白色起亚Ｋ汽车贷款。年月，其来到西湖国际广场宏融公司，见到了瘦高男老板张卿（经辨认），在场还有胖胖的女财务（经辨认系李丽）和一个“光头”（经辨认系王凡飞），张卿让人看完车告知可以贷款0元，当时因利息过高就拒绝了。后因其借不到钱，刘雪晴称可以上门服务，其同意借款。月7日，张卿、李丽、王凡飞和另外三个男子到自己住处办理借款，张卿说利息8分，还需要缴纳ＧＰＳ安装费、上门家访费等，李丽拿出一沓厚厚的合同催促自己签字，合同有很多空白的地方，另有两个男子安装ＧＰＳ。合同只有一份，签完后李丽给了一张还款计划表，载明还款周期1天，分10期，每期还款700元。打款时先打10元，取出1900元加上身上的100元现金给对方，接着再次打款10000元。之后其按期还款6期，各700元，因无力还款便联系对方后确定提前结清后再续贷。 年7月8日，四个男子来到自己住处办理借款，其中一个小胖子（经辨认系韩江炉），其他三个都是瘦瘦高高的（经辨认系黄博文、张中武、张富强），借款过程和上次一样，合同约定金额000元，还款10期，每期1天。第一次打款0元，取出后全部给了对方，之后又给了1800元（其中给了现金100元，支付宝转给李丽00元）结清第一次借款，接着收到第二次打款17000元。后来其还了6期，合计500元，到了第7期又因无力还款不得不再次提前结清再续贷。 019年月18日，其按照对方发的定位来到舒城一个茶楼，在场的有张卿、李丽、黄博文、韩江炉以及另外一个男子。和之前的借款程序一样，合同金额0元，扣除1000元还之前的钱款，实际到手1000元，分10期还款，每期50元。因为其重新装了ＧＰＳ，并和张卿说车辆有违章情况，还支付了50元安装费和元违章押金。之后又陆续还了100元，直到8月份听说张卿被抓了。 李某莉辨认出张卿、李丽、韩江炉、黄博文、张富强、张中武、王凡飞、刘雪晴。 .被告人张中武的供述，证实张大为年5月中旬离开之后，整个公司的家访工作都是由其和王凡飞负责，一直到7、8月份公司停业。 5.被告人刘雪晴的供述、辨认笔录，证实年月初，其做过一个开着起亚Ｋ的女客户（经辨认系李某莉），她来过公司好几次。 刘雪晴辨认出李某莉。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （五）年月15日，被害人陆某斌经与业务员洪某联系来到宏融公司借款，公司员工在其现代朗动汽车内安装ＧＰＳ定位设备，夏朋程诱骗陆某斌签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8950元，陆某斌实际到手1050元，后期分期累计还款00元结清。 此节，被害人陆某斌实际得款1050元，还款00元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、夏朋程、洪某、袁由权诈骗既遂9150元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单及手机银行转账截图、支付宝和微信转账截图，证实年月15日，陆某斌分别收到张富强银行转账9000元、0元，接着分笔取现8元；同日通过微信转给“阿强”（洪某）50元；陆某斌自年月至8月先后向孙某花账户转账8次，各900元，合计00元。 .被害人陆某斌的陈述、辨认笔录，证实年月1日，其通过业务员（经辨认系洪某）推荐到西湖国际广场一家车贷公司，准备以其名下的白色现代朗动汽车抵押贷款，公司里有个微胖男子（经辨认系夏朋程）、一个女财务（经辨认系李丽）和一个瘦瘦的男子。夏朋程询问其贷款金额后拿走车钥匙安排人员看车，后称可贷款000元，利息6000元，分10期还款，每期900元，当天其没有同意。第二天，其再次来到该公司贷款，夏朋程拿走车钥匙去配钥匙并安装ＧＰＳ，其通过微信将50元配钥匙费用转给业务员洪某。接着，夏朋程催促其签了空白合同，李丽拿来一张还款计划表，上面写明还款金额9000元，还10期，每个周期1天。后夏朋程安排两个男子到其住处家访，对方向其索要了800元家访费以及价值元的两条金皖香烟，随后其收到张富强转款9000元，后分笔取出8元加上身上的元现金还给对方，后再次收到张富强账户转款0元。夏朋程告知第一笔9000元是扣除的保证金、服务费、ＧＰＳ安装费等杂费，保证金000元在按期还款后可以退换，后其按期还款10期共计9000元后联系李丽、夏朋程，李丽将其拉黑，夏朋程表示已经离职。 陆某斌辨认出李丽、夏朋程、洪某。 .被告人李丽的供述，证实洪某是年月份前后经夏朋程介绍到公司做业务员，他做的客户中有一个叫陆某斌，抵押的是一辆白色现代轿车，这个客户是提前还清的。 .被告人洪某的供述、辨认笔录，证实年月，其和同行聊天时得知一个开现代轿车的客户（经辨认系陆某斌）想做贷款，后其将客户约到西湖国际广场谈贷款，由夏朋程和朱巧生分别和客户谈，一开始客户认为收费太高不愿意贷款。两天后，客户又选择贷款，其将他带给张富强和夏朋程，由他们和客户签订了合同。该客户借款000元左右，到手10元，到期找李丽还钱，没有逾期，其从中获得提成00元。 洪某辨认出陆某斌。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （六）年月0日，被害人刘某1经与业务员联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，李丽诱骗刘某1签订各类明显不利合同，公司员工在其哈弗Ｈ汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定借款金额为000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1800元，刘某1实际到手000元。后刘某1按合同约定分期还款，年9月将最后一期尾款转给袁由权后累计还款0560元结清贷款。 此节，被害人刘某1实际得款000元，还款0560元。被告人张卿、李丽、袁由权诈骗既遂1060元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机转账截图，证实年月0日，刘某1收到张富强银行转账10元，随即取现1800元，后再次收到张富强银行转账19000元；年月至8月，刘某1向孙某花建设银行账户转账共7次，各80元，合计670元；年9月15日，葛某（刘某1妻子）通过微信向袁由权转账80元，共计还款0560元。 .被告人刘某1的供述、辨认笔录，证实年月0日左右，其通过一个女业务员（经辨认系刘雪晴）介绍去宏融公司借款。见面后，一个瘦高男老板（经辨认系张卿）让人下去查车，之后说可以贷款19000元，这时一个胖胖的女财务（经辨认系李丽）拿出一沓材料让其签字，其中有很多空白地方。合同上写着还款金额000元，张卿说剩下的10元是保证金、ＧＰＳ安装费等，保证金还完款是可以退的。后张卿给了一张还款明细表，上面写着还款8期，每期80元。之后对方第一次打款10元，接着一个高壮的男子（经辨认系夏朋程）带自己去取了1800元，加上自己身上的现金共10元给了他，并被索要家访费180元和两包金皖香烟，家访结束后，第二次打款19000元。其按期还了两期后，又去其他公司用车辆贷款，并被张卿知道，对方带人到家来要钱，最后请求对方允许继续分期还款，并陆续还了六期。最后一次还款是年9月其妻子将80元转至一个戴眼镜的中年男子（经辨认系袁由权）的微信账户，该男子撕毁了借款材料。 被害人刘某1辨认出李丽、夏朋程、刘雪晴、袁由权。 .证人葛某的陈述、辨认笔录，证实年月的一天夜里，一个胖胖的女子（经辨认系李丽）带人来到家中称丈夫刘某1借款违约，要求一次性结清，经过协商后双方互加了微信，李丽带人离开。之后又正常按期还了五期，年9月0日左右，其在万振逍遥苑门口向一中年男子（经辨认系袁由权）通过微信扫码支付最后一期80元结清借款，对方将合同当场撕毁。 葛某辨认出李丽、袁由权。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （七）年月10日，被害人余某经与业务员联系前往宏融公司借款，李丽进行面审，许剑波对其别克威朗汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，余某被诱骗签订各类明显不利合同，王凡飞上门进行家访。合同约定借款金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用17000元，余某实际到手000元。年月19日，余某一次性支付000元提前结清。 此节，被害人余某实际得款000元，还款000元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、许剑波、王凡飞、袁由权诈骗既遂9000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行账户交易明细，证实年月10日，余某收到张富强银行账户转账0000元，随即取现17000元，接着再次收到张富强银行转账0000元；月19日，余某1（余某妹妹）通过支付宝向孙某花建设银行账户转账000元。 .被害人余某的供述、辨认笔录，证实年月10日，其由一个女业务员（经辨认系刘雪晴）带至西湖国际广场用其别克威朗轿车进行贷款，当时在公司里见到一个胖胖的女财务（经辨认系李丽）、一个瘦高男子（经辨认系张卿）、一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）、一个嘴上有疤的男子（经辨认系许剑波）。张卿问了基本情况后由李丽和其谈业务，许剑波和刘雪晴给车辆做评估、装ＧＰＳ，韩江炉拿出很厚的一沓合同催促其签字，内有很多空白的部分，签完后给了一张还款计划表，写明贷款金额0000元，还款周期1天，分10期，每期四千多元。之后对方先打款0000元，接着一个戴鸭舌帽的员工（经辨认系王凡飞）上门家访并让其取出17000元作为保证金、管理费等，并索要了元家访费和配钥匙费用，之后再次放款0000元。后其借款的事情被家人知道后感觉被骗了，年月19日，其和妹妹一同去车贷公司提前还款000元结清，当时在场有李丽以及另外三个男子。 余某辨认出张卿、李丽、韩江炉、许剑波、刘雪晴、王凡飞。 .证人余某1、钱某的陈述、辨认笔录，证实年月，家人得知余某在宏融公司借款，到手两万多，要还款四万多，因害怕车辆被拖，便于年月18日与宏融公司老板联系约定以000元结清，提前还款。月19日，余某和妹妹余某1一同到宏融公司，对方要求按照合同还款四万余元，后经谈判，最终转账000元至孙某花银行账户提前结清借款。 余某1辨认出李丽、夏朋程。 .被告人张大为的供述，证实其曾与王凡飞到余某的住处家访过。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （八）年月0日，被害人宣某亭经与业务员联系来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其福特翼虎车内安装ＧＰＳ定位设备，许剑波对车辆进行评估，宣某亭被诱骗签订各类明显不利合同，张大为等人上门进行家访。合同约定借款金额为8000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用0800元，宣某亭实际到手700元。宣某亭按照合同约定分期累计还款51996元结清。 此节，被害人宣某亭实际得款700元，还款51996元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。告人张卿、李丽、许剑波、张大为、袁由权诈骗既遂796元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机微信截图、手机银行转账截图、银行流水明细、相应账户查询反馈，证实年月0日，宣某亭账户收到张富强账户第一次转账10元，随即分6笔取现10元，后收到张富强账户第二次转账7000元，随即分笔取现0元，之后又收到张富强转账0000元、6000元；同日，宣某亭通过微信转给“向日葵丽丽”（李丽）800元；年5月日至7月16日，宣某亭通过微信先后向孙某花账户转账6次，各8666元，合计51996元。 .被害人宣某亭的陈述、辨认笔录，证实年月0日，其到宏融公司以自己名下的黑色福特翼虎车抵押贷款，一个女业务员（经辨认系刘雪晴）和一个0岁左右的嘴上部有疤的男子（经辨认系许剑波）接待。许剑波看完车作出评估后，其见到一个瘦高男子（经辨认系张卿），他说可以贷8000元。之后一个0多岁微胖男子（经辨认系夏朋程）带其到另一个办公室签合同，其被催促签了一沓合同，合同很多地方为空白，签完就被拿走了。接着，对方给了一张空白的还款计划表，女财务（经辨认系李丽）算了一下说还款分6期，每期8666元，周期1天。后女财务先打款10元，让其全取出来给了她，接着到账的7000元她又让其取出0元给她。两个男子（经辨认有张大为）进行家访后，索要了600元现金家访费。接着其账户又进账6000元，李丽让其退给她800元，随即对方公司打了尾款0000元，李丽说扣除的就是保证金、服务费、车辆违章押金等，如果按期还，保证金和违章押金共计9800元可以退换。之后其一直按期还款6期，每期8666元，共计还款51996元，李丽将证件归还，并让人拆掉了ＧＰＳ，但联系她退还保证金就发现微信被她删了。 宣某亭辨认出张卿、李丽、许剑波、张大为、夏朋程、刘雪晴。 .被告人李丽的供述，证实年月，客户宣某亭以一辆福特翼虎车抵押贷款，当时是按时还款的，最终保证金和ＧＰＳ安装费不知道张卿以什么理由没有还，张大为去做的家访。 .被告人张大为的供述，证实其曾与王凡飞去客户宣某亭家里家访过。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （九）年5月8日，被害人郑某经与业务员廉波联系来到宏融公司借款，被诱骗签订了各类明显不利合同，其现代途胜汽车被安装ＧＰＳ定位设备。合同约定借款金额为0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10元，郑某实际到手0元。郑某分期累计还款150元后，一次性支付10元提前结清。 此节，被害人郑某实际得款0元，还款650元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、廉波、袁由权诈骗既遂1150元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、手机银行转账截图、支付宝还款截图，证实年5月8日，郑某收到张富强建行转账16000元，后分笔取现10元，接着再次收到张富强建行转账000元；年6月至9月，郑某向孙某花账户先后转账5次，各90元，共150元；10月0日向孙某花转账10元。 .被害人郑某的陈述、辨认笔录，证实年5月份，其经介绍到蜀山区西湖国际广场的一家车贷公司，一个瘦瘦高高的男业务员（经辨认系廉波）接待的，将其领进办公室，里面是一个小胖子（经辨认系韩江炉），其表示想用妻子名下的黑色现代途胜贷款0000元，对方听完后让人下去看了车，之后说可以贷款000元。接着，对方催促其签订了空白合同，还让公司的人给车辆装ＧＰＳ。合同签完后，韩江炉拿走了合同，回来时给了一张还款计划表，上面写着还款10期，每期90元，1天一周期。后对方两个人到其住处进行家访，其中有一个“平头”，高高壮壮的（经辨认系夏朋程），还有一个瘦瘦矮矮的。家访完后其平安银行卡上进账16000元，对方户名是张富强，自己按照“平头”要求将16000元全部取出来，给了对方10元作为ＧＰＳ安装费、保证金、服务费、车辆违章押金等，对方表示保证金、押金后来会退的。之后他们找其索要了上门费，一个人00元，总共800元，给完钱之后其收到剩下的000元。后来微信“向日葵＊丽丽”（李丽）让其还钱跟她联系。后其按期还款5期，每期90元，通过微信转的账，收款方户名是孙某花。第五期之后，其微信联系“向日葵＊丽丽”表示想提前结清，最后经协商一次性微信转账10元结清。 郑某辨认出夏朋程、韩江炉、廉波。 .被告人廉波的供述、辨认笔录，证实其有一个客户叫郑某（经辨认），抵押的是黑色现代途胜，贷款到手两万多元，还款情况不是很清楚。 廉波辨认出郑某。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十）年6月1日，被害人阮某东经业务员联系到宏融公司借款，张卿进行面审评估并安排公司员工在其本田缤智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，阮某东被诱骗签订各类明显不利合同。合同签订的借款金额为60000元（实际放款70000元），通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用1000元，阮某东实际到手9000元，按合同约定后期应分期累计还款57元。阮某东分期累计还款1850元后无力偿还。 此节，被害人阮某东按合同约定还款金额为57元，实际得款9000元，还款1850元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、袁由权诈骗未遂8元（57-9000）。 上述事实，有下列证据证实： 1.支付宝、银行账户交易记录查询反馈，证实年6月1日，阮某东先后收到张富强银行转账000元、8000元、10000元、10000元，共计70000元，取现1000元；年7月1日至8月日，阮某东先后向孙某花银行账户转账次，各5750元，共1750元；019年1月8日，阮某东向孙某花银行账户转账1000元。 .借款材料（包括客户信息表、车贷费用说明书、借款合同、授权委托书、收条、借据、借条、车辆质押借款协议书、委托质押协议、承诺书、押车借款合同、抵偿协议、二手车买卖协议合同、客户借款须知、阮某东的身份证及车辆行驶证复印件），证实阮某东签订的上述协议均只有阮某东本人的签名和信息，合同多处为空白，合同显示阮某东借款金额为60000元，分10期还款，每期还款5750元。 .被告人阮某东的陈述、辨认笔录，证实年6月1日，其和一个女业务员（经辨认系刘雪晴）联系到西湖国际广场的车贷公司，以其名下的白色本田缤智轿车抵押贷款00元，在办公室里见到一个瘦高男老板（经辨认系张卿），还有一个女财务（经辨认系李丽）、一个“光头”男子和一个后来看车的人。张卿同意贷款00元，并安排了一个0多岁的微胖男子带其去签合同，该男子拿走车钥匙后安排人给车辆装ＧＰＳ，并索要了00元配钥匙费。合同金额是60000元，多出的10000元对方说是保证金，还款还是按照00元本金计算利息。合同基本是空白的，之后李丽拿来一张还款计划表，还款总计57元，每期还款5750元，还10期，1天一期。接着，其收到张富强账户第一笔打款000元，并按照李丽要求取现1000元给他们，作为保证金、服务费、ＧＰＳ安装费等杂费，对方称保证金和押金还款后会退还。之后本来要去家访的两个男子，一个是“光头”（经辨认系王凡飞）、一个瘦瘦的男子（经辨认系张富强）没有去家访，但索要了00元好处费。接着，其先后收到张富强账户次打款合计8000元。其前三期按照还款计划表上的银行卡号按时还款，后面几期是通过微信和支付宝账户进行还款的。 阮某东辨认出张卿、李丽、张富强、王凡飞、刘雪晴。 .被告人李丽的供述，证实业务员谢某梅的客户有阮某东。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十一）年7月7日，被害人许某东经与业务员张某松联系来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其凯迪拉克汽车内安装ＧＰＳ定位设备，许某东被诱骗签订各类明显不利合同，张富强等人上门家访。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8000元，经许某东要求，宏融公司返还0元“车辆违章押金”，许某东实际到手7000元。后许某东按合同约定分期累计还款59000元结清。 此节，被害人许某东实际得款7000元，还款59000元。本起事实中因使用孙某花建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、张富强、张某松、袁由权诈骗既遂000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、银行个人明细对账单、微信支付截图、手机银行转账截图、银行账户查询反馈，证实年7月7日，许某东账户收到转账0000元，后取现7000元，并通过微信向“告辞！”（张富强）微信账户转账00元、600元；7月8日，许某东账户再次收到转账0000元；7月17日，收到转账0元；年7月至019年1月，许某东向孙某花账户转款11笔，共计59000元。 .被害人许某东的陈述、辨认笔录，证实年7月，其到宏融公司用自己的白色凯迪拉克汽车（）办理车贷，一个男业务员（经辨认系张某松）接待了自己，张卿（经辨认）面谈并安排人员给车子评估并安装ＧＰＳ，一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）拿出厚厚的合同催促其签字，后拿出一张还款计划表，合同总金额是59000元，每期还款5900元，还款10期，一个周期1天。当天下午，两个男子一个是“光头”，一个瘦瘦的（经辨认系王凡飞、张富强）到家中家访，结束后还要了1000元家访费（通过微信转款笔）。不久后，其收到张富强账户转款0000元，随后按照对方要钱取现7000元给他们，对方称是保证金、服务费、车辆违章押金（0元）等，之后又收到第二笔转款0000元。几天后，其将违章处理好，对方又给其支付宝转账0元，退回了违章押金，其实际到手7000元。后其按时还了10期，每期5900元，还清后就没有联系。 许某东辨认出张卿、李丽、袁由权、韩江炉、王凡飞、张富强、张某松。 .被告人张某松的供述、辨认笔录，证实其有一个男客户（辨认出许某东）以白色的凯迪拉克轿车来贷款，合同金额是五万元，实际到手三万多元。 张某松辨认出许某东。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十二）年7月9日，被害人钟某超经与业务员廉波联系到宏融公司借款，张卿进行面审并安排员工在其马自达阿特兹汽车内安装ＧＰＳ定位设备，钟某超被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为0元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用11元，钟某超实际到手1元，按合同约定后期应分期累计还款150元。钟某超按照合同约定还款15元后，于年9月10日向袁由权一次性支付10元结清。 此节，被害人钟某超实际得款1元，还款1715元。被告人张卿、李丽、袁由权、廉波诈骗既遂915元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、支付宝转账截图、银行账户查询反馈，证实年7月9日，钟某超收到张富强尾号账户转账1000元，随即分笔取现11元，接着再次收到张富强银行转账1000元；7月1日，钟某超向孙某花银行账户转账15元；年9月10日，钟某超通过支付宝向袁由权转账10元。 .被害人钟某超的陈述、辨认笔录，证实年7月9日，其经一个年轻男业务员（经辨认系廉波）介绍来到蜀山区西湖国际广场一家车贷公司。廉波和另外三个男子给车辆评估，其在公司办公室见到一个瘦高的男老板（经辨认系张卿），表示想用自己名下的红色马自达阿特兹轿车贷款0000元，对方同意后并让一个胖胖的男子（经辨认系韩江炉）带其去签了一些空白合同，对方当时不让细看，合同只有一份，签完就被他收走了。后张卿安排人员给车辆装ＧＰＳ，一个胖胖的女财务（经辨认系李丽）给了一张还款明细表，上面写明贷款金额0元，还10期，一期1天，每期还15元。接着，李丽先打一笔1000元，后让其取出11元作为保证金、ＧＰＳ安装费、服务费还给他们。之后三个男子去家访，其中一个是韩江炉，一个是年轻男子（经辨认系张富强），他们到了后拍了几张照片，索要了元家访费，之后其收到对方转款1000元。其还了一次15元后和廉波、李丽联系，对方说先还完三期再还16000元才能结清。之后，其在还第三期的时候联系李丽，她让其找一个叫袁总的人（经辨认系袁由权）。年9月10日，其在马鞍山路与芜湖路交口的“老乡鸡”门口见到袁由权，并通过支付宝转账10元给他结清贷款。 钟某超辨认出张卿、李丽、袁由权、韩江炉、张富强、廉波。 .被告人袁由权的供述，证实其曾在马鞍山路与芜湖路交口附近见过一个来结清的客户，当时将车钥匙和行驶证还给对方，有没有现场给钱记不清了。 .被告人廉波的供述、辨认笔录，证实钟某超是其介绍的客户，当时贷款的车辆是红色马自达，贷款两万多，去除各种杂费只有一万多元。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 （十三）年7月7日，被害人程某经与业务员廉波联系向宏融公司借款，双方在舒城见面后，张卿进行面审并安排人员在其海马Ｓ5汽车内安装ＧＰＳ定位设备，程某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定借款金额0000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15700元，程某实际到手100元。截至案发，程某先后向李丽、袁由权还款共计000元。其间，袁由权多次通过电话骚扰、谩骂的方式催收。 此节，被害人程某实际得款100元，还款000元。被告人张卿、李丽、袁由权、廉波诈骗既遂9700元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、贷款费用明细、银行交易明细、还款记录手机截图，证实程某贷款金额0000元，还款分10期，每期000元。年7月7日，程某收到张富强尾号银行账户转账17000元，随即分7笔取现15700元，接着再次收到张富强银行转账1000元；8月17日，程某通过支付宝向李丽转账000元；9月7日至11月9日通过支付宝向袁由权先后转账次，各000元，共计1000元；1月8日通过支付宝向袁由权转账800元、700元，合计1元；1月1日通过微信向袁由权转账1元；年1月1日至019年1月8日先后向袁由权转账6次，共6000元。 .被害人程某的陈述、辨认笔录，证实年7月7日，其经与宏融公司业务员廉波联系前往该公司借款，公司老板要求双方在舒城见面。见面后，对方带了四个人来看车，自己的白色海马车钥匙也被对方以安装ＧＰＳ为由要走了，当时其告诉对方这个车借过车贷，瘦高的老板（经辨认系张卿）说最多只能贷10元。之后对方拿出一沓材料让其签字，期间车子被开走，其在对方催促中仓促签完一些空白合同，张卿给了一张还款明细表，其才知道要还0000元，分10期，每期还000元，周期1天，并且要制造10元的虚假流水。当时其就不想借了，但是在场的男子说不借就别想回家了，后其因害怕就同意借款。接着，对方先打款17000元，让其取出10元还给他们，后又让其取出700元家访费给对方，并说一会要家访。之后一个人跟着上门家访，结束后再次打款1000元。其按期还款一期给一个李财务（经辨认系李丽）的支付宝账户（账号）后，从第二期开始都是还款给一个叫袁由权（经辨认）的老板（支付宝账户名为“＊由权”）。其还款八期合计000元后，因为还不上钱，袁由权天天电话、短信骚扰威胁，和前妻也因此离婚，自己被迫将车卖掉。 被害人程某辨认出张卿、李丽、袁由权、夏朋程、朱巧生、许剑波、廉波、张富强。 .证人程家明的陈述，证实其是程某父亲，019年月、月时，家中的电话经常被骚扰，程某的妻子知道程某用车辆抵押贷款后因被人讨债而离婚。 .被告人袁由权的供述，证实其打电话一直催客户程某还钱，对方是通过支付宝账户还款，共还了八期，但没有还完。 5.被告人廉波的供述，证实其记得客户程某（经辨认）贷款抵押的是白色海马S5，合同金额应该是三万元，到手一万多。 廉波辨认出程某。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 019年9月日，被告人张卿、李丽、韩江炉、黄博文被公安机关抓获归案。019年9月7日，被告人刘雪晴、许剑波、张某松被公安机关抓获归案。019年10月17日，被告人袁由权、廉波、米某强、洪某、徐某海、谢某梅被公安机关抓获归案。019年11月7日，被告人张大为被公安机关抓获归案，后其于019年11月8日协助公安机关将被告人王凡飞抓获归案。019年1月日，被告人夏朋程、胡文善被公安机关抓获归案。00年1月7日，被告人朱巧生、许某林、张中武在江苏省苏州市被公安机关抓获归案，并均于同年1月8日至10日被临时羁押于苏州市第二看守所，后于1月10日被转押至合肥。00年1月0日，被告人柏杨、李士明、徐某先后被公安机关抓获归案，其中柏杨协助公安机关抓获李士明、李士明协助公安机关抓获徐某。00年月11日，被告人孙某被公安机关抓获归案；00年月8日，被告人张富强主动至公安机关投案。归案后，各被告人均如实供述了各自参与的主要犯罪事实，其中张富强仅如实供述了其参与的诈骗、敲诈勒索、盗窃的主要犯罪事实。 上述事实，有经法庭举证、质证的归案经过及其补充说明证实，本院予以确认。 案发后，公安机关依法查封了张卿名下的长安小型面包车、李丽名下的克莱斯勒轿车、韩江炉名下的奔驰商务车、张富强名下的奥迪Ａ轿车，许剑波名下的大众汽车；查封、扣押了黄博文名下的保时捷卡宴汽车、夏朋程妻子张某梅名下的灰色福特蒙迪欧轿车。同时依法接收并缴存张卿、李丽退缴款6万元，黄博文和韩江炉退缴款各5万元，袁由权、王凡飞、孙某、张富强退缴款各万元，张大为、张中武退缴款各1万元，合计6万元。 另查明，被告人张卿曾因犯盗窃罪于007年1月10日被安徽省舒城县人民法院判处有期徒刑六年；因犯诈骗罪于01年月7日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元，并于015年9月6日刑满释放。被告人柏杨曾因犯聚众斗殴罪于01年7月18日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年五个月（刑期自011年1月1日至01年5月0日止，判决前取保候审，刑期实际执行完毕）。李士明曾因犯贩卖毒品罪于009年11月日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，01年1月1日刑满释放。被告人王凡飞曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于008年11月10日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年。 案发后，被害人王某华出具谅解书对被告人米某强表示谅解；被告人谢某梅退赔被害人张某全部经济损失550元，并取得谅解。 本案事实，还有下列证据证实： 1.户籍信息，证实二十五名被告人的基本身份情况，以及十五名被告人均已达完全刑事责任年龄。 .刑事判决书、行政处罚决定书、查询证明、解除强制隔离戒毒证明书、取保候审决定书等，证实⑴张卿因犯盗窃罪于007年1月10日被舒城县人民法院判处有期徒刑六年，011年月9日刑满释放；因犯诈骗罪于01年月7日被包河区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金五千元，015年9月6日刑满释放。⑵王凡飞因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于008年11月10日被杭州市余杭区人民法院分别判处有期徒刑一年六个月、十个月，数罪并罚决定执行有期徒刑二年；015年月因吸毒被舒城县公安局强制戒毒二年。⑶孙某因犯敲诈勒索罪于年1月8日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金八千元。⑷胡文善因犯盗窃罪于年6月日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金六千元；因非法运输危险物质于019年7月18日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留七日。⑸柏杨因犯聚众斗殴罪于01年7月18日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年五个月，刑期自011年1月1日至01年5月0日止（01年5月0日因取保候审而释放）。⑹李士明因犯贩卖毒品罪于009年11月日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，01年1月1日刑满释放。⑺张大为因吸食毒品于017年8月7日被舒城县公安局行政拘留五日。⑻其余被告人均无违法犯罪记录。 .公安机关协助查封通知书、扣押决定书和清单、安徽省政府非税收入专用收据，证实公安机关对上述相关车辆的查封、扣押情况以及对部分被告人退缴款予以缴存。 .谅解书、收条等，证实被害人王某华出具谅解书对被告人米某强表示谅解；被告人谢某梅退赔被害人张某全部经济损失550元，并取得谅解。 上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于本案被告人及辩护人提出的主要辩解意见及辩护意见，本院综合评析如下： 一、关于恶势力犯罪集团相关问题的评析 （一）张卿等人是否属于恶势力犯罪集团以及固定成员的认定问题。经查，在案证据证实，张卿纠集亲友李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善在舒城开始实施非法放贷活动，后为扩大放贷规模转至合肥成立宏融公司，陆续拉拢黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波以及相关业务员加入公司，并与资方袁由权合作，通过“套路贷”模式，诱骗被害人签订明显不利合同，后以拖车为主要方式勒索他人钱款，多次实施诈骗、敲诈勒索、盗窃、聚众斗殴、非法拘禁等行为。本院认为，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、胡文善、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波等人经常纠集在一起，分工明确，采取“套路贷”模式，以威胁或其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为“恶势力”犯罪集团。其中张卿组织开展非法放贷业务，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、胡文善、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波各有分工，明知宏融公司系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受张卿领导、指挥，积极参与该组织的犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团固定成员。故部分被告人、辩护人相应辩称意见不能成立，本院不予采纳。 （二）各被告人责任的承担 被告人张卿作为恶势力犯罪集团首要分子，应当对该组织实施的所有行为承担责任；其他恶势力犯罪集团固定成员及业务员应当对各自参与的行为承担责任。其中被告人李丽与张卿系夫妻关系，参与共同经营、共同支配非法收益，且李丽通过掌控公司财务、具体管理公司事务的方式，从事本案非法放贷业务，应对全部诈骗、敲诈勒索数额承担责任。被告人袁由权作为合作出资方，应对其参与出资的诈骗、敲诈勒索数额承担责任。 二、对诈骗、敲诈勒索相关问题的评析 （一）本案获取被害人钱财过程的定性 本案列明的相关证据证实，被告人张卿等人通过以下流程获取被害人钱财： 1.制造借贷假象。以宏融公司为外壳进行宣传，吸引被害人借款，借款时借保证金、服务费、GPS安装使用费、违章押金、前置利息之名，模糊概念，催促被害人快速签字、不给细看，并以审核材料为由扣押被害人的车辆备用钥匙及车辆登记证书、行驶证等，诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。 .制造资金走账流水等虚假给付事实。被告人按照虚高的“借贷”协议金额先将部分资金转入被害人账户，随即让被害人全部或大部分取现返还，再将剩余资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，被害人实际上并未完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。 .软硬兼施“索债”。即主要是肆意认定违约后通过拖车向被害人“索债”，同时存在以限制他人人身自由、殴打、围堵、辱骂等“索债”方式。被告人一方面约定苛刻的违约条件，让被害人容易造成违约，另一方面，事先不告知违约条件而肆意认定被害人违约，甚至故意制造被害人违约，后以违约为由立即拖车逼迫被害人还款。此处，被告人拖车后的“索债”在具体案件事实中又主要分为三种情形，一是拖车后逼迫被害人按照合同约定以及违约后的增加数额继续还款，结清后交付车辆；二是拖车后先让被害人交付一定数额的赎车费后返还车辆，并要求继续还款；三是拖车后因被害人未支付款项而将被害人车辆转卖。 综上，本院认为，张卿等人主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上实施了上述符合“套路贷”流程的骗取被害人财物的行为，符合“套路贷”型诈骗罪的构成要件。同时因被告人在实施“套路贷”过程中又采用拖车方式勒索被害人财物，其相应行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故被告人及辩护人相应的辩称意见不能成立，本院不予采纳。 （二）本案获取被害人钱财过程中的罪数问题 本案所有分起事实中，就上述获取被害人钱财过程的前两个环节均一致，仅在第三环节“索债”过程中有不同情形。现根据相应情形就罪数问题分析如下： 1.在没有第三环节拖车的情形下，即本案分起事实第五部分，因没有拖车后的勒索行为，被害人系基于错误认识通过“还款”交付相应钱款，其符合“套路贷”型诈骗罪的构成要件，故应定性为诈骗罪。 .在具有第三环节拖车的情形下，且拖车后逼迫被害人按照合同约定以及违约后的增加数额继续还款，结清后交付车辆（个别为被害人无力还款，车辆被转卖），即本案分起事实第四部分，因整体系在实施“套路贷”过程中采用拖车威胁方式勒索被害人财物，应定性为敲诈勒索罪。 .在具有第三环节拖车的情形下，且拖车后先让被害人交付一定数额的赎车费（个别事实中被害人无力还款，车辆被转卖）后返还车辆，并要求继续还款，即本案分起事实第三部分，因拖车后逼迫被害人交付赎车费等（个别事实中转卖车辆的价值）系另起犯意，故该部分事实符合敲诈勒索罪的构成要件，而其他事实符合“套路贷”型诈骗罪的构成要件。综上，应分别定性为诈骗、敲诈勒索罪，数罪并罚。故相关被告人及辩护人关于罪数的相应意见不能成立，本院不予采纳。 （三）仅参与部分环节的被告人是否应对其参与的诈骗、敲诈勒索事实承担全部责任。本院认为，首先，吸引、介绍被害人，风控面审，评估车辆和安装GPS，签订合同，制造走账记录，上门“家访”，贷后拖车“索债”，“谈判协商”等环节均属于本案“套路贷”诈骗、敲诈勒索犯罪的重要组成部分，在明知张卿组织实施“套路贷”犯罪活动的情况下，应以共同犯罪论处；其次，结合在案被害人陈述、被告人供述、相关书证等证据，涉案相关人员大都长期、多次参与上述某一部分或者某几个部分，对宏融公司通过“套路贷”方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动、不同于正常的民间借贷是明知、应知的。故各被告人应对各自参与的诈骗、敲诈勒索犯罪活动承担全部责任，但可根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用在量刑时予以考虑。被告人及辩护人相应的辩称意见不能成立，本院不予采纳。 （四）本案诈骗、敲诈勒索数额的认定、既未遂的区分标准问题。结合在案证据，公诉机关已本着有利于被告人的原则，对诈骗、敲诈勒索数额、犯罪形态作出如下认定：⑴被害人已归还金额（包括被害人还款、被迫支付金额、占有被害人车辆等）＞实际到手金额时，犯罪形态为既遂，多归还的部分即为相应既遂数额；⑵被害人已归还金额＜实际到手金额时，犯罪形态为未遂，未遂的数额为被告人主张的数额（按合同约定后期应分期累计还款金额、出具借据的数额）-实际到手金额。本院予以确认。 （五）对诈骗事实第1起相关涉案数额的认定。经查，公诉机关指控的诈骗事实第1起中，因被害人钟某超年9月10日前两期还款80元中仅有一笔15元的转账记录，另外一笔15元因仅有被害人陈述，无其他证据相印证，不宜认定，相应被告人张卿、李丽、袁由权、廉波的既遂数额应核减15元，即为915元。对公诉机关该笔数额的指控，本院不予支持。 （六）关于部分被告人提出未参与相关诈骗、敲诈勒索事实辩称意见的综合评析。经查： 1.结合在案的多名被告人关于王凡飞入职时间的供述以及相关被告人的当庭供述，可以证实被告人王凡飞系017年9月宏融公司成立后方才入职，故对公诉机关指控王凡飞017年8月中旬参与敲诈勒索事实第起，本院不予支持。即王凡飞不应对被害人潘某雷被敲诈勒索的90000元承担责任。 .公诉机关指控被告人张大为参与诈骗事实第7起的上门家访，仅有张大为本人供述，属孤证，本院不予支持。即被告人张大为不应对该起事实中的既遂数额9000元承担责任。 .其他被告人的相应辩称，因本案分起事实已逐一列明相应证据，包括被害人的陈述、辨认笔录、证人证言、被告人的供述、相关书证等，能够相互印证，足以认定，故不予采信。 （七）被告人袁由权涉案数额的认定。经查，公诉机关根据袁由权在宏融公司参与出资时间段内的相应分起事实、其妻子孙某花9515建行账户收款对应的事实以及袁由权直接参与的事实累计认定袁由权涉案的诈骗数额为57885元（另有8元未遂）、敲诈勒索数额为99156.5元。对此，结合在案证据，袁由权虽与张卿等人合作参与宏融公司的出资，但张卿等人也有相应出资，公诉机关以袁由权参与出资的时间段来认定其对相应所有分起事实的数额均应承担责任，指控的证据不足。综上，被告人袁由权涉案数额应以其直接参与事实中的数额加上其妻子孙某花9515建行账户收款对应事实中的数额（二者重合部分只计算一次）。结合分起事实及相应转账记录等书证，经统计，袁由权直接参与事实（总计1起）中的诈骗数额合计96元，敲诈勒索数额合计1元；以其妻子孙某花9515建行账户收款对应事实0起（除去与袁由权直接参与事实中重合部分）中的诈骗数额合计1906元（另有8元未遂），敲诈勒索数额合计76元。综上，被告人袁由权涉案的诈骗数额合计19888元（另有8元未遂），敲诈勒索数额合计565975元。公诉机关超过该数额的指控，本院不予支持。 （八）被告人黄博文是否应对诈骗、敲诈勒索事实第10起的诈骗既遂数额58元、敲诈勒索既遂数额6元承担责任。经查，公诉机关针对该起事实对被告人黄博文就前述诈骗、敲诈勒索的相应数额进行了指控，但在该起事实中并未指控黄博文具体参与实施的行为，故不宜认定黄博文对该起事实的相应数额承担责任。对公诉机关相关指控，本院不予支持。 （九）关于部分辩护人提出涉案车辆价格认定过高的辩护意见。经查，本案的价格评估报告系侦查机关依法委托有评估资质的专业部门和人员结合被害人陈述、被害人提供的有效凭证以及部分被告人的供述，按照相应程序进行价格评估，其评估结论具有法律效力。故对辩护人此点辩护意见，不予采纳。 （十）被告人张卿后期退出西湖国际广场回到舒城，是否属于犯罪中止。经查，在案的被告人李丽、韩江炉等人包括张卿本人的供述，可以证实张卿等人撤离合肥转回舒城后仍继续从事部分车贷业务，且仍继续和袁由权一起向之前的被害人进行索债，故其不属于犯罪中止，相应辩称，本院不予采信。 三、其他个罪的评析 （一）关于非法拘禁罪的认定 1.非法拘禁罪是否能够成立。经查，张卿等人在对被害人林某豪实施“套路贷”诈骗过程中，为了索要非法债务，先后两次限制林某豪人身自由（期间在宾馆看管两个夜晚），且有殴打行为，故非法拘禁罪能够成立。 .被告人韩江炉、夏朋程、张富强是否参与非法拘禁。经查，结合在案证据，可以证实韩江炉017年7月日将林某豪约至鼎峰公司时，被告人张卿、李丽、夏朋程、胡文善也在现场，且共同向林某豪“索债”，且不让其离开，期间张卿、胡文善对林某豪实施殴打，夏朋程通过林某豪手机在贷款平台上操作索取900元。后张卿、李丽、夏朋程、胡文善等人又将林某豪带至德胜茶楼继续看管，期间林某豪再次被殴打，并于当晚被胡文善、张富强在宾馆看管至第二天，最后直至中午11时许方才离开。之后林某豪于7月16日下午至17日中午再次被张卿、李丽、夏朋程等人看管。综上，上述各被告人在主观上均具有为了“索债”而限制林某豪人身自由的故意，且有共同的意思联络，并均实施了相应非法拘禁行为，属共同犯罪。故韩江炉、夏朋程、张富强的此点辩称，不予采信。 （二）关于盗窃罪的认定 1.盗窃罪是否成立。经查，首先结合本案诈骗、非法拘禁事实，林某豪于017年7月还款数额已超过到手金额，即其借款实际已结清，张卿等人于同年11月去淮南拖车，可认定其主观上具有非法占有的目的；其次，结合本案敲诈勒索事实第起，张卿等人在017年8月已得知林某豪将其福特翼虎汽车“质押”给融泽汽车租赁公司，后张卿等人根据ＧＰＳ定位判断该车已被融泽公司转卖至淮南，故其秘密拖车时知道该车已非林某豪本人占有，结合其拖车后并未告知或联系林某豪，可认定其拖车时主观上不是为了向林某豪索要钱款。再次，被害人徐某系经中间人介绍出资从他人处购得该福特翼虎汽车。综上，张卿等人采取秘密方法窃取他人财物，且数额巨大，构成盗窃罪。故对部分被告人、辩护人的相应辩称，本院不予支持。 .被告人张富强、黄博文是否参与盗窃。经查，在案的被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、胡文善、张富强的供述相互印证，能够证实张富强、黄博文均参与到淮南秘密窃取徐某持有的福特翼虎汽车。故对张富强、黄博文及其辩护入的相应辩称，本院不予支持。 （三）关于聚众斗殴罪的认定 1.聚众斗殴罪是否成立。经查，在案证据证实张卿、徐某两方因“赎车”问题约定见面，双方对于可能发生冲突有所预见和准备，主观上具有为了逞强斗狠聚众斗殴的故意；客观上，双方到达现场后被告人张卿等人和柏杨“谈判”未果发生争执，随即张卿、韩江炉、夏朋程、胡文善持金属钢管或辣椒喷雾与柏杨、徐某、李士明互殴，柏杨持匕首将张卿、胡文善刺伤。综上，双方为了逞强斗狠而相互打斗，扰乱社会公共秩序，均构成聚众斗殴罪。其中，张卿一方及柏杨属持械聚众斗殴。另因双方系互殴，不符合正当防卫的构成要件。故对被告人、辩护人相应辩称，不予支持。 .张富强是否参与聚众斗殴。经查，⑴在案证据中被告人徐某、柏杨、李士明的供述均称张卿一方参与聚众斗殴有五人，且徐某、柏杨辨认出张富强，但被告人张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善的供述及夏朋程、韩江炉案发当日在公安机关的陈述均称参与聚众斗殴的为张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善四人，两方被告人供述相互矛盾；⑵被告人张富强在侦查阶段的供述以及当庭供述均称其未参与聚众斗殴，且庭审中被告人许剑波供述案发当晚张富强和其在一起，没有参与聚众斗殴；⑶徐某、柏杨、李士明作为聚众斗殴的另一方，与张卿一方存在利害关系，且其三人的供述中虽称对方有五人参与，但除了对张卿、夏朋程、韩江炉的体貌特征有较详细的描述外，对其余二人的体型等均称没看清楚，此点与徐某、柏杨的辨认有矛盾之处。综上，结合现有证据，张富强参与聚众斗殴不能排除合理怀疑，故对公诉机关指控张富强参与聚众斗殴，不予支持。 .徐某是否属于聚众斗殴的首要分子。经查，徐某是涉案车辆占有人，其在车辆被拖后通过柏杨找到张卿等人，并在约定好双方见面后，邀集李士明、陈某1等人前往合肥约定地点，后在双方发生冲突后积极参与斗殴，事后也由其前往公安机关处理调解事宜，其在整个聚众斗殴过程中起组织作用，属于首要分子。故对被告人徐某及其辩护人相应辩称，不予支持。 四、各被告人具有的量刑情节 （一）共同犯罪中主从犯的认定。 1.在共同实施的诈骗、敲诈勒索犯罪中，可以根据各被告人在其中所起的作用区分主从犯。被告人张卿负责指挥、统筹、安排、主导整个“套路贷”诈骗、敲诈勒索活动，并主要负责风控面审，被告人李丽与张卿系夫妻关系，参与共同经营、共同支配非法收益，且通过掌控公司财务具体管理公司事务，被告人韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、胡文善、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生参与吸引、介绍被害人、风控面审、评估车辆和安装GPS、签订合同、制造走账记录、上门“家访”、贷后拖车“索债”、“谈判协商”等某一部分或者某几个部分环节，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人刘雪晴、廉波、孙某、许某林、徐某海、米某强、谢某梅、张某松、洪某作为业务员，主要参与诈骗或敲诈勒索中吸引、介绍被害人这一环节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。 .对于指控的非法拘禁、聚众斗殴、盗窃犯罪中，各参与被告人均直接实施相应犯罪行为，在共同犯罪中行为积极、相互配合，不区分主从犯。可根据具体实施的行为、参与的程度等情况分别予以适当量刑。 （二）其他量刑情节的认定 1.坦白、自首的认定。各被告人归案后均如实供述了涉案的主要事实。庭审中，被告人张卿对指控其参与的主要犯罪事实予以否认，不能认定为坦白；被告人张富强对指控其参与盗窃、非法拘禁、敲诈勒索的主要犯罪事实予以否认，其虽主动投案，但该三罪不能认定为自首；对指控其参与诈骗的主要事实不持异议，其诈骗罪可以认定为自首。其他各被告人仅对自己行为的性质、少部分指控参与的程度等提出辩解意见，可认定为坦白。 .累犯、立功的认定。被告人张卿、柏杨、李士明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，依法应当从重处罚。被告人张大为、柏杨、李士明归案后积极协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法可以从轻或减轻处罚。 .认罪认罚的认定 本案中除被告人韩江炉、张富强、王凡飞、胡文善四人以外，其余1名被告人均在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，表示认罪认罚，但庭审中被告人张卿当庭对其认罪认罚程序提出异议，且庭审中对主要犯罪事实予以否认，其不属于认罪认罚；对其他认罪认罚的被告人依法可从宽处理。 .退缴、退赔谅解情节的认定 案发后，部分被告人及其亲属向公安机关进行了退缴。其中，张卿、李丽退缴6万元、袁由权退缴万元、王凡飞退缴万元、孙某退缴万元、张富强退缴万元，黄博文退缴5万元、韩江炉退缴5万元、张大为退缴1万元、张中武退缴1万元，合计6万元。被告人米某强得到被害人王某华的谅解。被告人谢某梅退赔被害人张某全部经济损失550元，并取得谅解。 五、关于涉案财产的处置 （一）侦查机关依法查封、扣押的各被告人名下的相关财产，按照法律规定，应依据判决结果依法予以处置。 （二）对于查扣的被告人黄博文名下的保时捷卡宴汽车。经查，该车系019年1月8日购买，结合被告人黄博文、张卿、李丽的供述以及证人孙某智的证言，能够证实该车虽登记在黄博文名下，实际为张卿所有。故结合上述证据，可认定保时捷卡宴汽车系张卿所有，应依据判决结果对该车依法进行处置。 （三）对于查扣的被告人夏朋程妻子张某梅名下的灰色福特蒙迪欧轿车。经查，该车系017年9月1日购买，结合被告人夏朋程、袁由权的供述，能够证实该车虽登记在张某梅名下，实际为夏朋程所有。故结合上述证据，可认定灰色福特蒙迪欧轿车系夏朋程所有，应依据判决结果对该车依法进行处置。 （四）对被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，应依法予以没收。综上，责令被告人退赔相应被害人的经济损失合计167875.16元（退缴在案的资金60000元，按比例发还相关被害人；另以扣押、查封在案的车辆进行退赔；不足部分，责令各被告人继续退赔）；没收用于非法放贷的本金1758.5元，上缴国库。 本院认为：被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波组成恶势力犯罪集团，多次实施犯罪活动，其中张卿起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。 被告人张卿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物合计既遂5898.66元，未遂5元，数额巨大；在实施非法放贷过程中，通过非法控制他人车辆，或者以暴力、威胁等手段多次勒索他人财物合计既遂176.5元，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人合法占有的车辆1台，价值人民币11元，数额巨大；为索要非法债务长时间限制他人人身自由，并有殴打情节；为逞强斗狠，邀集多人持械与对方在公共场所斗殴，扰乱社会秩序，且系首要分子，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。依法应予惩处。 被告人李丽参与该犯罪集团全部诈骗、敲诈勒索活动，多次参与骗取他人财物合计既遂5898.66元，未遂5元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂176.5元，数额特别巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。依法应予惩处。 被告人韩江炉多次参与骗取他人财物合计既遂188515.66元，未遂7000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计117671.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。依法应予惩处。 被告人夏朋程多次参与骗取他人财物合计既遂17188.66元，未遂7000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计1106867.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。依法应予惩处。 被告人袁由权多次参与骗取他人财物合计既遂19888元，未遂8元，数额巨大；多次参与勒索他人财物共计565975元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人张富强多次参与骗取他人财物合计既遂110.66元，未遂7000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计78元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪。依法应予惩处。 被告人黄博文多次参与骗取他人财物合计既遂9690元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计715.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。依法应予惩处。 被告人王凡飞多次参与骗取他人财物合计既遂85915元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂8689.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人张中武参与骗取他人财物既遂5950元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂79元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪依法应予惩处。 被告人张大为参与骗取他人财物合计既遂9116元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂9800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人许剑波多次参与骗取他人财物合计既遂100666元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂8107元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人胡文善多次参与勒索他人财物合计既遂650元，数额巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值11元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成以敲诈勒索罪、盗窃、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。依法应予惩处。 被告人朱巧生多次参与骗取他人财物合计既遂615元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂15975.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人刘雪晴参与骗取他人财物既遂5950元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂50元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人廉波多次参与诈骗他人财物合计既遂615元，数额较大；参与勒索他人财物共计67100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人孙某参与骗取他人财物既遂5089元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂997元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人许某林参与骗取他人财物既遂10元，数额较大；参与勒索他人财物既遂710元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人徐某海多次参与勒索他人财物合计既遂5609元，被告人谢某梅参与勒索他人财物既遂550元，均为数额巨大；被告人米某强参与勒索他人财物既遂660元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。依法应予惩处。 被告人张某松参与骗取他人财物既遂000元，被告人洪某参与骗取他人财物既遂9150元，均为数额较大，其行为均已构成诈骗罪。依法应予惩处。 被告人徐某邀集他人在公共场所与对方斗殴，被告人柏杨、李士明受邀积极参加聚众斗殴，其中柏杨持械参加斗殴，扰乱社会秩序，徐某为首要分子，柏杨、李士明为积极参加者，其行为均已构成聚众斗殴罪。依法应予惩处。 在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗、敲诈勒索犯罪中，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、胡文善、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生系主犯，被告人刘雪晴、廉波、孙某、许某林系从犯；被告人徐某海、谢某梅、米某强在共同实施的敲诈勒索犯罪中系从犯，被告人张某松、洪某在共同实施的诈骗犯罪中系从犯，对于从犯依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙某、许某林均在判决宣告前一人犯数罪，依法应予并罚。被告人张卿、柏杨、李士明系累犯，依法应从重处罚。被告人张大为、柏杨、李士明系立功，依法可从轻或减轻处罚。被告人张富强仅诈骗罪构成自首，依法可从轻或减轻处罚；其他各被告人除被告人张卿外均构成坦白，依法可从轻处罚。被告人李丽、夏朋程、袁由权、黄博文、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙某、许某林、徐某海、谢某梅、米某强、张某松、洪某、徐某、柏杨、李士明自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。在量刑时一并考虑被告人王凡飞具有前科以及部分被告人具有退缴、退赔谅解等情节。各被告人及辩护人其他辩护意见，与本院查明的事实、证据及法律规定相符的，予以采纳；相悖的，不予采信。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百六十四条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百四十五条第三、四款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人张卿犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。决定执行有期徒刑二十一年，并处罚金人民币六十四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年9月5日起至00年9月日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人韩江炉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。决定执行有期徒刑十九年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年9月5日起至08年1月日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人夏朋程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年1月日起至07年1月日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人袁由权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年10月18日起至0年10月17日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人张富强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年月10日起至08年月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人黄博文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年9月5日起至0年月日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人王凡飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年11月8日起至09年11月7日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人张中武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年1月10日起至0年月7日止。已扣除先行羁押的天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人张大为犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年11月8日起至0年10月7日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人许剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万五千元。决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年9月8日起至01年1月7日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人胡文善犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万八千元。犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年1月日起至0年1月日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人朱巧生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年1月10日起至06年1月7日止。已扣除先行羁押的天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、被告人刘雪晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年9月8日起至0年9月7日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人廉波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年10月18日起至0年8月17日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年7月11日起至0年10月10日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人徐某海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年10月18日起至01年8月17日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、被告人米某强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年10月18日起至00年9月17日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十九、被告人谢某梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年10月18日起至01年1月17日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十、被告人许某林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年1月10日起至01年11月7日止。已扣除先行羁押的天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十一、被告人张某松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年9月8日起至00年9月7日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十二、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自019年10月18日起至00年8月17日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十三、被告人柏杨犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年1月1日起至0年7月0日止。） 二十四、被告人徐某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年1月1日起至01年11月0日止。） 二十五、被告人李士明犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十一个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自00年1月1日起至01年1月0日止。） 二十六、责令被告人退赔相应被害人经济损失合计167875.16元（其中，退缴在案的资金60000元，按比例发还相关被害人；另以扣押、查封在案的车辆进行退赔；不足部分，责令各被告人继续退赔）；对为实施“套路贷”而交付给被害人的本金1758.5元，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收，上缴国库。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  江** 审判员  朱毅 审判员  倪娜 二〇二〇年十一月十四日 书记员  李元 附表1：涉案退赔情况一览表 单元：元 序号被害人退赔金额需承担退赔责任的被告人 诈骗敲诈勒索 1林某豪8570张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强 茆某松1100118980张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善（备注：胡文善仅需与前述被告人共同退赔敲诈勒索金额108元） 朱某曹5000张卿、李丽、夏朋程、张富强、王凡飞、徐某海（备注：徐某海仅需与前述被告人共同退赔敲诈勒索金额000元） 姚某86000张卿、李丽、夏朋程、韩江炉 5孟某松591.665张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善、黄博文、袁由权（备注：胡文善仅需与前述被告人共同退赔敲诈勒索金额18000元；黄博文仅需与前述被告人共同退赔敲诈勒索金额17元；袁由权仅需与前述被告人共同退赔敲诈勒索金额5元） 6陈某仁106100张卿、李丽、廉波、夏朋程、韩江炉 王凡飞、黄博文、许剑波 7杨某麟16张卿、李丽、朱巧生、夏朋程、韩江炉 张富强 8徐某锋18708118张卿、李丽、朱巧生、夏朋程、韩江炉 张富强、黄博文、袁由权 9储某浩105601000张卿、李丽、廉波、韩江炉、夏朋程 袁由权 10张某1900张卿、李丽、孙某、韩江炉、夏朋程 袁由权 11吴某586张卿、李丽、夏朋程、袁由权 1孙某000张卿、李丽、许剑波、王凡飞、韩江炉 张大为、夏朋程、黄博文、袁由权 1刘某189000张卿、孙某、李丽、袁由权 1赵某6700张卿、李丽、张富强、韩江炉、夏朋程 黄博文 15姚某00张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文 16潘某雷90000张卿、胡文善、李丽、许剑波、韩江炉 黄博文、夏朋程、张富强 17孙某9850张卿、李丽、张富强、韩江炉、夏朋程 胡文善 18程某啸1600张卿、李丽、夏朋程 19许某松50张卿、李丽、刘雪晴、夏朋程、韩江炉 张富强、黄博文 0邓某东0000张卿、李丽、韩江炉、张富强 1袁某00张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文 张富强 孙某志7000张卿、李丽、夏朋程、韩江炉 谢某林600张卿、李丽、许剑波、夏朋程、韩江炉 黄博文、刘雪晴 蒋某6975张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文 许剑波 5华某0150张卿、李丽、朱巧生、韩江炉、王凡飞 黄博文、夏朋程 6凡某全559张卿、李丽、刘雪晴、许剑波、韩江炉 夏朋程、王凡飞 7陈某伦800张卿、李丽、朱巧生、许剑波、袁由权 8韩某710张卿、李丽、夏朋程、王凡飞、朱巧生 许某林、韩江炉、黄博文、张富强 9高某成5160张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文 袁由权 0张某807.5张卿、李丽、朱巧生、夏朋程、韩江炉 黄博文、王凡飞 1何某鹏195张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文 刘雪晴、袁由权 徐某飞10张卿、李丽、刘雪晴、张富强 王某华660张卿、米某强、许剑波、李丽、韩江炉 张富强、夏朋程、张中武、袁由权 李某育16100张卿、李丽、张富强、袁由权 5朱某升1880张卿、李丽、刘雪晴、许剑波、王凡飞 张大为、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文、袁由权 6余某1518张卿、李丽、徐某海、韩江炉、黄博文 张中武、张富强、袁由权 7程某明0780张卿、李丽、韩江炉、王凡飞、夏朋程 张富强、张大为、袁由权 8胡某和7张卿、李丽、孙某、许剑波、夏朋程 王凡飞、黄博文、袁由权 9钟某荣张卿、许剑波、李丽、张富强、韩江炉 张中武、袁由权、夏朋程 0牛某翔1010张卿、李丽、许剑波、韩江炉、黄博文 王凡飞、张大为、张富强、袁由权 1陈某90张卿、李丽、许剑波、张富强、袁由权 邬某霞915张卿、李丽、徐某海、韩江炉、袁由权 赵某鹏15张卿、李丽、朱巧生、张富强、韩江炉 张中武、袁由权 蒯某750张卿、李丽、张富强、张中武、韩江炉 袁由权 5侯某810张卿、李丽、许剑波、朱巧生 6程某莉10张卿、朱巧生、许某林、许剑波、李丽 7陈某熠1800张卿、李丽、许剑波、王凡飞、袁由权 8李某莉5950张卿、刘雪晴、李丽、王凡飞、韩江炉 张中武、袁由权 9陆某斌9150张卿、李丽、洪某、夏朋程、袁由权 50刘某11060张卿、李丽、袁由权 51余某9000张卿、李丽、许剑波、王凡飞、袁由权 5宣某亭796张卿、许剑波、张大为、李丽、袁由权 5郑某1150张卿、李丽、廉波、袁由权 5许某东000张卿、李丽、张某松、张富强、袁由权 55钟某超915张卿、李丽、廉波、袁由权 56程某9700张卿、廉波、李丽、袁由权 合计5899118976.5167875.16 附表：没收供非法放贷使用的本金情况 序号被害人本金 （元）没收对象 张卿李丽 （元）张卿李丽袁由权 （元）被害人 （元） 1林某豪7070 茆某松000000 朱某曹77 姚某51005100 5孟某松77007700 6陈某仁1800018000 7杨某麟16001600 8徐某锋6565 9储某浩51805180 10张某71007100 11吴某1800018000 1孙某 1刘某1010 1赵某1700017000 15潘某雷6000060000 16孙某1515015150 17程某啸16001600 18许某松000000 19袁某90009000 0孙某志00000000 1谢某林06000600 蒋某1010 华某70007000 凡某全11111111 5陈某伦700700 6韩某00000000 7高某成00000000 8张某897.5897.5 9何某鹏1798017980 0徐某飞97509750 1王某华1010 李某育900900 朱某升10001000 余某18001800 5程某明1515 6胡某和97009700 7钟某荣 8牛某翔1900019000 9陈某1070010700 0邬某霞000000 1张某000000 赵某鹏1919 蒯某100100 侯某1900019000 5程某莉870870 6陈某熠100100 7李某莉86508650 8陆某斌10501050 9刘某1000000 50余某000000 51宣某亭700700 5郑某00 5阮某东900018500750 5许某东70007000 55钟某超11 56程某100100 合计1758.561590.57881050750 附表：车辆查封、扣押财产情况 （一）车辆查封、扣押情况 序号车辆牌号户主车辆品牌措施查扣单位 1张卿长安之星 面包车查封合肥市公安局蜀山分局 张某梅 （夏朋程妻子）福特蒙迪欧查封、扣押合肥市公安局蜀山分局 韩江炉奔驰商务车查封合肥市公安局蜀山分局 张富强奥迪Ａ查封合肥市公安局蜀山分局 5黄博文保时捷凯宴查封、扣押合肥市公安局蜀山分局 6李丽克莱斯勒查封合肥市公安局蜀山分局 7王凡飞大众查封合肥市公安局蜀山分局 （二）扣押、缴存退缴款情况 序号姓名退缴金额（单位：元） 1张卿、李丽60000 张中武、张大为各10000 王凡飞、孙某、张富强、袁由权各0000 黄博文、韩江炉各00 合计60000 附本案适用的相关法律条文： 一、法律 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 .《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百四十五条第三款人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。 第四款人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。 二.司法解释 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。