江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1012刑初963号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人佘秒，男，1985年11月30日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住扬州市江都区，户籍地在扬州市江都区。被告人佘秒曾因犯危险驾驶罪，于2014年4月29日被本院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。被告人佘秒因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人孙慰，江苏旭昊律师事务所律师。被告人顾志祥，男，1992年2月14日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，扬州市江都区北大方正保险公司员工，住扬州市江都区，户籍地在扬州市江都区。被告人顾志祥因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人李俊，江苏旭昊律师事务所律师。被告人顾健，男，1991年3月24日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大学文化，无业，住扬州市邗江区，户籍地在扬州市江都区。被告人顾健因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人蒋芯妍，扬州市江都区法律援助中心律师。被告人黄健，男，1987年6月29日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住扬州市江都区。被告人黄健因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人朱敏、佘茂松，江苏江业律师事务所律师。被告人陈立飞，男，1985年12月25日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化，无业，住重庆市黔江区。被告人陈立飞曾因犯聚众斗殴罪，于2012年7月20日被本院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。被告人陈立飞因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被刑事拘留，同年7月12日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人孙荣奎，江苏江佳律师事务所律师。被告人孙云虎，男，1996年11月10日出生于江苏省淮安市淮安区，汉族，小学文化，无业，住浙江省杭州市西湖区，户籍地在淮安市淮安区。被告人孙云虎曾因犯非法侵入他人住宅罪，于2015年10月21日被扬州市经济开发区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人孙云虎因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人宗玉，江苏华江律师事务所律师。被告人徐欣，曾用名徐兴，男，1985年7月20日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，个体经营户，住扬州市江都区，户籍地在扬州市江都区。被告人徐欣因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人周龙，江苏众仁律师事务所律师。被告人薛明强，绰号“强子”，男，1991年5月9日出生于江苏省盐城市阜宁县，汉族，小学文化，无业，住扬州市江都区，户籍地在江苏省盐城市阜宁县。被告人薛明强曾因犯故意伤害罪，于2012年5月14日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因犯非法拘禁罪，于2015年5月29日被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年（实际羁押七个月二十六日）。被告人薛明强因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人谈静，江苏均爱律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）966号起诉书指控被告人陈立飞、薛明强犯敲诈勒索罪，被告人佘秒、顾志祥、顾健、黄健、陈立飞、孙云虎、徐欣犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。案件审理中，公诉机关向本院提出两次延期审理，本院均依法予以准许。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员马荣涛出庭支持公诉，被告人佘秒、顾志祥、顾健、黄健、陈立飞、孙云虎、徐欣、薛明强及其各自辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：（一）敲诈勒索罪2017年4月底，杨某因赌博欠佘秒人民币8万元赌债，佘秒遂介绍陈立飞给杨某认识，并让杨某向陈立飞借钱。后被告人陈立飞与被告人薛明强商议，二人共同出资，以被告人薛明强的名义向杨某借款8万元。2017年5月7日至8日，被告人陈立飞、薛明强为获得更多的利息，以杨某未能按时还款为由，采用打耳光、踢车、拿砍刀挥舞等方式威胁杨某，被害人杨某被迫向被告人薛明强多支付额外利息11200元。被告人薛明强归案后如实供述犯罪事实，并退出违法所得人民币5000元。（二）诈骗罪2017年3月至2018年4月期间，被告人佘秒、顾志祥、顾健、陈立飞、黄健、徐欣、孙云虎等人多次在扬州市江都区、上海市等地，采用多发牌、打手势、谎报牌大小、做牌等手段与被害人杨某进行“炸金花”、“筒子杠”等方式赌博，共计骗得被害人杨某人民币59.5万元（其中被告人陈立飞、徐欣、孙云虎诈骗数额巨大）。具体分述如下：1、2017年4月间，被告人佘秒、顾健、顾志祥、陈立飞经事先商议，采用做牌、多发牌、做手势等方式在与被害人杨某“炸金花”过程中骗取杨某钱财，诈骗成功后再按比例分成，先后2次在扬州市江都区欧洲城东门原丝意理发店二楼棋牌室，以“炸金花”赌博的方式诈骗杨某，骗得人民币6万元；2、2017年4月底，被告人佘秒、顾健、顾志祥、黄健在扬州市江都区工艺小区一棋牌室内，以“炸金花”赌博的方式诈骗杨某2次，骗得人民币5万元；3、2017年5月6日至7日，被告人佘秒、顾健、黄健在上海市某宾馆，以“炸金花”赌博的方式诈骗杨某2次，骗得人民币6万元；4、2017年8月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥在扬州市江都区尚客优宾馆客房内，以“炸金花”赌博的方式诈骗杨某2次，骗得人民币2万元；5、2017年8月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥在扬州市江都区速八酒店客房内，以“炸金花”赌博的方式诈骗杨某1次，骗得人民币1万元；6、2017年5月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥经事先商议，在与杨某玩“筒子杠”过程中，采用事先做牌、乱报骰子摸牌等方式确保自己人摸到大牌等方式骗取杨某钱财，在扬州市江都区方正大酒店客房内，诈骗杨某1次，骗得人民币8万元；7、2017年7月至8月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥在被告人徐欣经营的品尚烟酒店，以“筒子杠”赌博的方式诈骗杨某1次，骗得人民币1.5万元；8、2017年7月至8月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥在被告人徐欣经营的品尚烟酒店，由被告人徐欣提供赌资，伙同被告人孙云虎以“筒子杠”赌博的方式诈骗被害人杨某3次，共计骗得人民币23万元；9、2017年7月至8月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥在扬州市江都区欧洲城东门原丝意理发店二楼棋牌室，由被告人徐欣提供赌资，伙同被告人孙云虎以“筒子杠”赌博的方式诈骗被害人杨某2次，骗得人民币4万元；10、2018年3月间，被告人佘秒、顾健、黄健、顾志祥分别在扬州市江都区零点台球室二楼，在扬州市江都区江家桥路三中对面国土局后院101室刘某住宅内，以“筒子杠”赌博的方式诈骗杨某3次，骗得人民币3万元。案发后，被告人顾健主动投案并如实供述犯罪事实；被告人佘秒、黄健、陈立飞、徐欣、孙云虎归案后如实供述犯罪事实；被告人徐欣退出人民币6000元已发还被害人杨某；在案件审理阶段，被告人徐欣退赃人民币10万元。上述事实，被告人佘秒、顾健、黄健、陈立飞、孙云虎、徐欣、薛明强在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人宦春华、刘某、韩某等人的证言；被害人杨某的陈述；被告人佘秒、顾志祥、顾健、黄健、陈立飞、孙云虎、徐欣、薛明强的供述和辩解；银行交易流水、抵押借款合同；扣押决定书、扣押清单；刑事判决书；辨认笔录；退赃凭证；发破案经过以及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人佘秒、顾志祥、顾健、陈立飞、黄健、徐欣、孙云虎以非法占有为目的，隐瞒真相（采用欺诈的手段弄虚作假，支配、控制赌局）骗取他人钱财，数额特别巨大（其中被告人徐欣、孙云虎、陈立飞诈骗数额巨大），其行为构成诈骗罪；被告人陈立飞、薛明强采用威胁的手段，敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人佘秒、顾健、顾志祥、黄健、陈立飞、徐欣、孙云虎共同实施诈骗犯罪，被告人陈立飞、薛明强共同实施敲诈勒索犯罪，均系共同犯罪。被告人佘秒、顾健、顾志祥、陈立飞在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，被告人黄健、徐欣、孙云虎在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人顾健犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人佘秒、黄健、徐欣、孙云虎、陈立飞、薛明强归案后能如实供述有关犯罪事实，均系坦白，依法予以从轻处罚。被告人顾健、黄健、徐欣、孙云虎、薛明强归案后自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人陈立飞当庭认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人徐欣案发后积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人佘秒、陈立飞、孙云虎曾因犯罪被判处刑罚，酌情予以从重处罚。被告人陈立飞一人犯数罪，应当实行数罪并罚；被告人薛明强在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人陈立飞、薛明强犯敲诈勒索罪，被告人佘秒、顾志祥、顾健、黄健、陈立飞、孙云虎、徐欣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对各被告人减轻或从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人顾志祥及其辩护人提出“被告人顾志祥未参与起诉书指控的诈骗罪中第一、二节犯罪事实”的辩解意见，本院认为，被告人顾志祥参与欧洲城、工艺小区诈赌的事实有被告人佘秒、顾健、陈立飞、黄健的供述以及被害人杨某的陈述等证据证实，应当予以确认，故对上述辩解意见不予采纳。对被告人佘秒的辩护人提出“被告人佘秒构成自首”、被告人顾志祥的辩护人提出“被告人顾志祥系从犯，且应扣除诈骗数额12万元”、被告人徐欣的辩护人建议对被告人徐欣适用缓刑的辩护意见，经审查，理由不成立，均不予采纳。对被告人佘秒的辩护人提出“被告人佘秒系初犯，归案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚”的辩护意见予以采纳；对被告人顾健的辩护人提出“被告人顾健系初犯，具有自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其减轻处罚”的辩护意见予以采纳；对被告人黄健的辩护人提出“被告人黄健系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其减轻处罚”的辩护意见予以采纳；对被告人孙云虎的辩护人提出“被告人孙云虎具有坦白、从犯、认罪认罚的量刑情节，建议对其减轻处罚”的辩护意见予以采纳；对被告人徐欣的辩护人提出“被告人徐欣系初犯，具有坦白、从犯、认罪认罚、积极退赃的量刑情节，建议对其减轻处罚”的辩护意见予以采纳；对被告人陈立飞的辩护人提出“被告人陈立飞具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见予以采纳；对被告人薛明强的辩护人提出“被告人薛明强具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人佘秒犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2030年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人顾志祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2029年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人顾健犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2027年5月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2023年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈立飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，两罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年11月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙云虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人徐欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2021年3月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、撤销（2015）扬江刑初字第00234号刑事判决书中对罪犯薛明强宣告缓刑二年的执行部分；被告人薛明强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，与前罪非法拘禁罪所判处的有期徒刑二年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2021年3月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人徐欣退出的违法所得计人民币十万六千元依法予以没收；未退赃款人民币六千二百元（敲诈勒索罪）继续予以追缴，并发还被害人杨永军；未退赃款计人民币四十八万九千元（诈骗罪）继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋杂云人民陪审员  濮建军人民陪审员  刘银妹二〇二〇年十一月十三日书 记 员  樊 青本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官蒋杂云电话号码：0514—86999352法院监察室举报电话：0514—86999366