翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0426刑初250号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人曹某，男，1970年7月20日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，大学本科文化，翁牛特旗市场监督管理局工作人员，住内蒙古自治区赤峰市。无前科。2020年6月11日因涉嫌诈骗罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年6月24日因涉嫌诈骗罪被翁牛特旗人民检察院批准逮捕，同日由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人阿木尔，内蒙古赫兴格律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检一部刑诉〔2020〕Z283号起诉书指控被告人曹某犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察官张志强、检察官助理那存白音出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人阿木尔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，2018年6月中旬至2019年10月份期间，被告人曹某以给郑某找人办理沙地治理项目，谎称该项目每亩地有3000元钱的补贴款，以需要给领导送礼、交税为由骗取郑某人民币100万余元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，建议判处被告人有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人曹某在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实、认定的罪名及提出的量刑意见无异议。 辩护人阿木尔提出的辩护意见是，对公诉机关指控诈骗罪的罪名没有异议。不是被告人主动找被害人进行诈骗，公诉机关未能查清诈骗数额。被告人与被害人之间签订100万元还款协议是双方真实意思表示，被告人向被害人偿还了八万元现金，被告人办理沙地治理项目花费了钱财，公诉机关没有查清花费多少钱。被告人曹某没有犯罪前科，如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，悔罪态度诚恳，认罪态度好，在公诉阶段认罪认罚，愿意接受国家法律的惩罚。希望合议庭对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年6月中旬至2019年10月份期间，被告人曹某明知自己没有能力为郑某承包的土地办理沙地治理项目，谎称可以找人办理沙地治理项目，虚构该项目办理成功后，郑某承包的土地每亩可获得国家3000.00元钱的补贴款，并以办理项目需要给领导送礼、交税等为由，向郑某骗取钱财。郑某用微信转账支付被告人人民币127500.00元，用银行卡转账支付被告人人民币69万元，并支付被告人现金若干。后郑某经核实得知承包的土地无法办理沙地治理项目后，向被告人讨要被骗取的欠款，2020年1月5日，曹某与郑某经结算达成协议，约定2020年2月6日前被告人给郑某还款一百万元整。达成协议后，被告人曹某退赔郑某人民币八万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，并经合议庭认证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书证实，被害人2020年5月5日报案，称曹某在2018年6月中旬至2019年10月期间以送礼等为理由诈骗郑某钱财。 （2）传唤证证实，曹某于2020年6月11日传唤到案。 （3）拘留证证实，2020年6月11日，曹某被刑事拘留。 （4）借据证实，2018年12月1日，曹某向郑某借50000元，未约定利息及还款日期。 （5）欠据证实，2018年10月27日，曹某借四十六万元的事实。 （6）还款协议证实，2020年1月5日，曹某与郑某协议称，2020年2月6日前被告人给郑某还款一百万元整。 （7）沙地承包合同及收据证实，翁牛特旗格日僧苏木固日班毛都嘎查承包给赤峰市宝森农牧业科技有限公司三万亩土地，承包期限三十年，支付十年的款项200000.00元。 （8）土地转让合同及收据证实，郑某承包斯某的土地情况及支付欠款情况；斯某借郑某欠款情况。 （9）沙地承包治理合同及收据证实，郑某承包周某6500亩并支付费用50000.00元。 （10）身份证复印件证实，斯钦的自然人身份情况。 （11）微信转账记录证实，郑某用微信转给曹某钱的情况。分别是2018年9月9日10000.00元，2018年9月17日20000.00元+20000.00元+10000.00元，2018年11月7日10000.00元，2018年11月8日10000.00元，2018年12月4日5000.00元，2018年12月5日5000.00元，2019年1月13日10000.00元，2019年1月17日15000.00元，2019年2月26日1000.00元，2019年5月20日1500.00元，2019年7月23日5000.00元，2019年7月24日4000.00元+1000.00元。共计：127500.00元整。 （12）客户交易明细账单证实，郑某分多次转给曹某共计69万元。 （13）常住人口信息证实曹某的自然人身份情况。 2.证人证言： （1）证人张某的证言证实，2018年5、6月份，郑某、曹某给他办沙地治理项目，他知道郑某在格日僧、大冷嘎查承包了地，不知道什么时间承包的。听郑某说曹某没有给他办成。 （2）证人鲍某的证言证实，郑某说过给了曹某100多万，具体多少不清楚。曹某以办理项目需要给领导送礼等理由从郑某处拿钱，但不知道曹某送没送礼。他从郑某手里借过钱，没在郑某手里拿过办理沙地整理项目的钱，曹某也没有给过他钱和好处费。 （3）证人根敦普日来的证言证实，2019春季，曹某跟他说固日班毛都嘎查有两块3万多亩的沙地想套项目，问哪个地类容易套项目，他说过未利用的地可以。 （4）证人刘某的证言证实，2018年秋季，曹某去他的办公室找他，说在白音他拉苏木有两块地，让他看看地类。他就答应了，过了一段时间就告诉说这两块地不符合做土地整理项目。后来林某局长也来了，他就告诉林某局长，曹某指定的地类，不能做任何项目，所以林某局长没看地就走了。自然资源局没有沙地治理项目，这个项目应该属于林草局。 （5）证人林某的证言证实，没有帮助曹某办理过土地整改项目或者沙地治理项目。2020年3月末的一天曹某给他打电话让他去看看格日僧的一块地是否符合土地整理项目的条件，经数据核实土地不符合土地整理项目的条件，他就没到实地查看，曹某没有给过他好处，他也没有给曹某办理过其他有关项目的事情。 3.被害人郑某的陈述证实，自2018年6月份白音他拉苏木古特嘎查的鲍某领着曹某去公司办公室，曹某说国土局有个沙地治理的项目，每亩地可以补贴3000.00元钱，他说国家正在进行第三次土地调查，可以改变土地使用性质办理这个项目，他答应让曹某办理，后曹某以请客、送礼等为由多次索要钱财。曹某说到国土资源厅办理治理沙地项目成了，项目资金很快会打到银行卡上。2019年3月份在白音套海苏木达愣嘎查看了一块地，曹某说这块地也可以办理项目，以需要交税为由要钱，项目资金一直没有到账，2020年1月6日打了100万元钱的还款协议。2020年3月份，曹某说国土资源局去地里勘查，勘查完项目资金就可以到账，在地里说办理治理沙地项目的事情，林某说翁旗是贫水区，这么大面积的开荒是不可能的，这个事根本不可能批。他找曹某要钱，但一直没退钱，就报案了。在办理项目的时候，让曹某打了五万的借据，还有46万的欠据，后期又补了一百万的还款协议。 4.被告人曹某的供述与辩解证实，他是2018年5月份左右至2019年11月份，郑某找他办理改变地类性质、套取土地整理项目，以办理土地整理项目需要送礼花钱的名义从郑某的手里拿钱，目前没有土地整理项目，等第三次土地调查结果出来土地整理项目能办成。 5.视听资料（通话录音、图片）证实，郑某多次催曹都毕力格要钱的事实。 结合庭审查明的事实及本案证据，对被告人提出的辩解意见及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 辩护人阿木尔提出的被告人与被害人之间签订100万元还款协议是双方真实意思表示，被告人办理沙地治理项目花费了钱财，公诉机关没有查清花费多少钱的辩护意见，还款协议系被告人与被害人对被害人被骗取钱款数量的认定，虽系双方真实意思表示，但协议不能改变被告人骗取被害人钱款行为的性质，不存在转化为民事行为的可能，被告人明知自己没有能力办理沙地治理项目，仍旧以办理项目为由花费被害人钱款，被告人的行为系对犯罪所得进行处分，不影响对被告人犯罪金额的认定。 本院认为，被告人曹某隐瞒没有能力办理沙地治理项目的事实，谎称能够为被害人郑某承包的土地办理沙地治理项目，虚构项目办理成功后郑某承包的土地每亩地可以享受国家补贴三千元的事实，骗取被害人信任后，多次以需要送礼、交税等理由向被害人索要钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人无前科，系初犯，认罪认罚并在公诉机关签订《认罪认罚具结书》，当庭自愿认罪，本院视其确有悔罪表现，酌情从宽处理。对辩护人提出的被告人具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院酌予采纳。综上，为保护公民私人所有的财产，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2031年6月10日止）。 二、依法追缴被告人违法所得人民币九十二万元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 呼格吉勒图 审 判 员 张 立 鹏 人民陪审员 房 志 远 二〇二〇年十一月二日 书 记 员 王 佳 美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。