福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0583刑初608号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人郭鹏，男，1985年4月24日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，户籍地为上杭县，暂住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被查获，2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人张映红、洪丽萍，福建顺济律师事务所律师。 被告人石少波，男，1993年2月2日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍地为南安市，暂住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被查获，2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人洪诗雯、洪梅，福建义全律师事务所律师。 被告人张文，男，1985年12月26日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，经商，户籍地为厦门市集美区，暂住南安市。曾因犯危险驾驶罪，于2019年4月23日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币四千元，缓刑考验期从2019年5月6日至2019年7月5日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被查获，2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人刘娟，福建泉中律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人郭鹏、石少波、张文犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人郭鹏及其辩护人洪丽萍，被告人石少波及其辩护人洪诗雯，被告人张文及其辩护人刘娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2019年1月至2019年8月15日，被告人郭鹏、石少波、张文在南安市××小区××栋××室、南安市××镇××幢××室，通过网络购买他人信息，后拨打诈骗电话给不特定的被害人，并通过ＱＱ、微信聊天工具诱骗被害人在虚假的名为“安鑫借”的ＡＰＰ借款平台上办理贷款，以需要缴纳手续费、保证金、包装费、加急费等为由，通过二维码收款方式骗取多名被害人钱款。经查：被告人郭鹏共拨打诈骗电话7000余人次；被告人石少波共拨打诈骗电话6000余人次；被告人张文共拨打诈骗电话2700余人次。被告人郭鹏于2019年3月至2019年8月通过该方式骗取被害人许某7200元（人民币，以下币种同）、扬四义3200元、郝某6200元、怀某27880元、任某6800元、尹某5200元、余某2600元，合计59080元；被告人张文通过该方式骗取被害人安某13200元。2019年8月15日，被告人张文、郭鹏、石少波先后被抓获到案。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、户籍证明、刑事判决书、归案经过、通话、短信清单及光盘、QQ聊天记录、转账记录、微信聊天记录、被告人的供述等证据材料以证明上述事实，公诉机关认为：被告人郭鹏、张文以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，骗取被害人财物，二名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任，其中，被告人郭鹏骗取的财物数额巨大，被告人张文骗取的财物数额较大；被告人石少波以非法占有为目的，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，共拨打诈骗电话6000余人次，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人石少波已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人张文在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。 被告人郭鹏表示自愿认罪认罚，但辩称其作案时间是从2019年3月至8月，对其他指控事实无异议。 被告人郭鹏的辩护人对公诉机关指控被告人郭鹏的行为构成诈骗罪无异议，提出被告人郭鹏有以下从轻、减轻处罚情节：被告人郭鹏被公安机关讯问时主动供述了被告人石少波的居住地点，属协助公安机关抓获其他被告人，应认定为立功；归案后能如实供述其罪行，且当庭表示认罪，有悔罪表现。 被告人石少波表示自愿认罪，但辩称其是从2019年6月中旬开始诈骗，且拨打诈骗电话条数没有指控的那么多。 被告人石少波的辩护人对公诉机关指控被告人石少波的行为构成诈骗罪且属未遂无异议，但对指控被告人石少波的犯罪起始时间、拨打诈骗电话次数及量刑存在异议。提出：被告人石少波开始诈骗时间应认定为2019年6月中旬，公诉机关根据拨打电话记录认定被告人作案时间是从2019年1月份开始，在逻辑上不成立，且被告人使用的手机号码是从网络上购买的，该号码之前存在拨打和接听电话的可能，从存疑有利于被告人的角度考虑，不应认定“情节特别严重”。另提出：被告人石少波系从犯、初犯、偶犯、有坦白情节、愿意退赃缴纳罚金。建议对被告人石少波从轻、减轻处罚。 被告人张文表示自愿认罪，但辩称其是从2019年7月20日开始诈骗的，对其他指控事实无异议。 被告人张文的辩护人对公诉机关指控被告人张文的行为构成诈骗罪不持异议，但提出：作案时间较短，被告人张文从2019年7月20日租住了碧桂园小区的房子后才实施诈骗，并非在缓刑考验期内犯新罪，真正的作案时间不到一个月，骗取的金额较小，未造成恶劣的社会影响或其他严重后果；被告人张文自愿认罪认罚，真诚悔罪，自愿退出违法所得赃款及缴纳罚金，建议对被告人张文从轻处罚。 经审理查明： 2019年1月至2019年8月15日，被告人郭鹏、石少波、张文在南安市××小区××栋××室、南安市××镇××幢××室等处，通过网络购买他人姓名、联系电话等信息后平分，各自拨打电话、发送信息给不特定的人，以贷款平台工作人员的名义加被害人为ＱＱ、微信好友，发送虚假的“安鑫借”ＡＰＰ借款平台链接，诱骗被害人在该虚假的贷款平台上填写信息、办理贷款，后以需要缴纳手续费、保证金、包装费、加急费等为由，让被害人扫二维码支付钱款，以此方式实施诈骗。2019年8月15日11时许，被告人张文、郭鹏在南安市被抓获到案，公安机关根据被告人郭鹏供述的被告人石少波的姓名、住址信息，于同日22时许在南安市抓获被告人石少波。被告人郭鹏的作案工具惠普电脑一台、苹果手机两部、红米手机一部、金士顿Ｕ盘一个、小米手机一部被查扣；被告人石少波的作案工具电脑两台、红米手机一部、苹果手机两部（串号尾数分别为4646、0396）被查扣；被告人张文的作案工具东芝电脑一台、红米手机一部、华为Ｍａｔｅ8手机一部、小米手机两部（从被告人郭鹏房间扣押的）被查扣。 经查：从2019年1月份至8月15日被查获，被告人郭鹏被扣押的多部手机拨打接听诈骗电话共计7000余人次；被告人石少波被扣押多部手机拨打接听诈骗电话共计6000余人次；被告人张文被扣押的多部手机拨打接听诈骗电话共计2700余人次。2019年3月至2019年8月期间，被告人郭鹏通过该方式骗取了被害人许某7200元、扬四义3200元、郝某6200元、怀某27880元、任某6800元、尹某5200元、余某2600元，合计59080元；被告人张文通过该方式骗取了被害人安某13200元。 本案在审理过程中，被告人石少波的亲属自愿代其预交罚金15000元。被告人张文的亲属自愿代其退出违法所得赃款13200元，预交罚金4000元。 另查明：本院于2019年4月23日作出（2019）闽0583刑初672号刑事判决，被告人张文因犯危险驾驶罪，被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币四千元（罚金在该案审理过程中已缴纳）。缓刑考验期从2019年5月6日至2019年7月5日。该起危险驾驶罪的作案时间为2018年11月27日。 上述事实，有下列证据证实： 公诉机关提供的证据： 1.被害人许某的陈述、受案登记表、立案决定书、聊天记录、支付记录，证实2019年3月26日11时53分，其接到一个来自福建泉州的自称是“安鑫借”男客服的电话（号码是×××41），后其添加了对方的微信（微信号×××69），其按对方的要求下载了“安鑫借”手机客户端，并支付了手续费共计7200元，后对方又称征信有问题需要缴纳借款认证金5000元，并让其添加一个ＱＱ号为246816××××、昵称为“大公子”的售后，其称没钱支付并让对方退款，对方便将其拉黑了。其发现被骗报了警。 2.被害人怀某的陈述、银行卡交易明细等支付记录，证实2019年6月20日16时33分许，其接到一个电话（号码是×××95），对方问其是否需要贷款，其因需要贷款便添加了对方的ＱＱ号（239187××××），其根据对方要求，下载了“安鑫借”ＡＰＰ并上传了个人信息，对方让其扫码支付手续费、利息、流水费、保险金、征信费等费用，从6月21日至6月24日，其先后10次扫码共支付了27880元给对方，但没得到贷款。对方收款的微信昵称有闽南老哒播、ｃｙｌ、吴吴吴招伟、褚育龙。 3.被害人赫某的陈述、付款记录，证实2019年6月20日其收到一条贷款信息，因其需要贷款，其便添加了对方的ＱＱ号（264816××××，昵称“大公子”），其按对方要求下载了“安鑫借”ＡＰＰ并上传了个人信息，按照对方提供的二维码支付了保证金、保险费、手续费等费用，先后4次扫码支付了共计6200元给对方，但没得到贷款。对方收款的微信昵称有闽南老哒播和三个地雷的图标。对方也有用16528497135和17085955611的号码拨打过电话给其。 4.被害人杨某的陈述、聊天记录、支付记录，证实2019年6月19日上午，其接到一个福建泉州打来的电话（号码是×××41，ＱＱ号246816××××，昵称大公子），对方询问其是否需要办理贷款，其需要贷款，对方要求其下载ＡＰＰ，其没有下载该ＡＰＰ但有扫码支付贷款手续费3200元给了对方（收款人ｃｙｌ）。 5.被害人任某的陈述、聊天记录、交易明细,证实2019年7月25日，为了帮朋友贷款，其添加了“安鑫借”客服的ＱＱ号（117364××××），对方以贷款需缴纳手续费、风险金为由，让其扫码支付了6800元，其发现被骗后报了警。 6.被害人尹某的陈述、支付记录，证实2019年7月份，其接到一个电话，询问其是否贷款，其因做生意需要钱，其就添加了对方的ＱＱ（号码264816××××，昵称大公子），按照对方发的链接，注册了“安鑫借”，对方以贷款需缴纳押金、手续费等为由，骗了其5200元（收款人分别为Ｍ、ｋｉｋｉ）。对方的电话号码是152××××7823、×××10。 7.被害人余某的陈述、聊天记录、支付记录，证实2019年8月6日上午11时许，其接到一个自称系“安鑫借”平台客服的电话，后其添加了对方的ＱＱ号（152532××××、昵称可尔心），对方让其下载了“安鑫借”ＡＰＰ并填写个人信息，后对方以贷款需缴纳包装费、解冻费为由，让其支付了2600元（对方为褚育龙），因对方说还需付款，其发现被骗后报了警。 8.被害人安某的陈述、报警材料、支付记录，证实2019年8月10日，一个电话（号码×××32）联系其办理贷款，其因需要贷款便按照对方要求下载了“安鑫借”ＡＰＰ，并添加了对方的微信“ｚｄｍａ11”，其申请后未贷款成功，对方说是有统筹等各种问题，后其按照对方的要求转账了13200元，但贷款还是没有成功，其发现被骗后报了警。接收其转账款的名称是褚育龙、ｃｙｌ等人。 9.证人苏某的证言，证实张文告诉其他租在了碧桂园5栋2003室，其于2019年8月13日晚过去张文的该租房里住，其看到白天张文会到郭鹏的房间里，然后两人就把门锁上，将音乐放得很大声。其有问过，但张文没告诉其他们在做什么。张文和郭鹏是同学。其有看见张文和郭鹏每人都拿着两三部手机，郭鹏房间内有笔记本电脑。其没有使用过张文、郭鹏的电脑和手机。 10.辨认笔录及照片，证实三名被告人相互辨认出对方；证人苏某分别辨认出被告人郭鹏、张文；被告人张文、郭鹏分别辨认出实施诈骗的地点南安市美林街道碧桂园小区5栋2003室；被告人石少波辨认出其实施诈骗的地点南安市水头镇时代新城4栋2单元706室。 11.现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实2019年8月15日11时45分至12时0分，南安市公安局刑事侦查大队民警对南安市碧桂园5栋2003室进行检查，当场查获并依法扣押了被告人郭鹏持有的苹果手机一部（串号359285067984447）、苹果手机一部（串号359255064917112）、红米手机一部（串号868374033438763、868374033438771）、华为手机一部（串号867788044063362、867788044337048）、金士顿Ｕ盘一个（黑色，16Ｇ）、惠普电脑一台、银行卡六张、小米手机三部（具体特征不详，在郭鹏的房间内查获）；另，当场查获并依法扣押被告人张文持有的红米手机一部（串号868374034120709、868374034120717）、华为手机一部（Ｍａｔｅ8，串号861141032141558、861141035106608）、华为手机一部（Ｐ30，串号867563043754570、8675××××8218）、银行卡十张、东芝电脑一部。2019年8月15日22时50分至23时许，南安市公安局刑事侦查大队民警对南安市水头镇时代新城4幢2单元706室进行检查，当场查获并依法扣押了被告人石少波持有的宏基笔记本电脑一台、苹果手机一部（串号358798098922781，手机号码158××××6667）、红米手机一部（串号868374033863622、868374033863630，手机号码151××××5347）、苹果手机一部（串号355716070904646，手机号码152××××7823）、苹果手机一部（串号352045061720396，手机号码152××××7831）、无线热点一个、银行卡四张、惠普笔记本电脑一台。 12.户籍证明及刑事判决书等材料，证实三名被告人的户籍地、出生日期等身份基本情况，被告人张文因犯危险驾驶罪被判决以及缓刑考验期等情况。 13.归案经过等材料，证实三名被告人被抓获到案的过程。 14.手机通话、短信数目统计清单及话单光盘，证实三名被告人被扣押的手机串号曾使用的电话号码、通讯号码归属地、拨打接听条数、通讯时对应的基站位置等情况。经统计，被告人郭鹏被扣押的白色苹果手机、玫瑰金苹果手机、粉色红米手机、小米2手机串号从2019年1月至8月份拨打接听电话数目合计7000余条。其中，被告人郭鹏的小米2手机（串号为86834034081786）于2019年1月17日至1月25日使用的手机号码为131××××4776，通话基站位置多在福建省泉州市南安××街，同年1月26日至2月27日期间使用的手机号码更换为×××41，基站位置多在洪濑鑫发大厦3、南安市洪濑镇聚源、福建省泉州市南安××街、南安市水头镇东南广场、内坑潘厝村祠堂附近山头等处，3月2日至3月5日期间使用手机号码仍为×××41，3月1日当日未使用该号码，其中2月27日、3月2日这两日，被告人郭鹏继续使用手机号码×××41时，基站位置为内坑潘厝村祠堂附近山头，3月6日手机号码更换为131××××9070，3月10日至3月27日手机号码又更换为×××41，通讯基站位置多在南安市××镇××村××附近山头，3月29日手机号码更换为17166332945，基站位置均在南安市水头镇盈顺，4月4日至6月4日手机号码又更换为×××41，基站位置多在南安市××镇××村××附近山头、南安泉南创业园住宅楼18层、南安市水头镇泉南家具城、南安××号楼××层，6月初至8月14日期间虽多次更换手机号码，但期间又有更换使用手机号码×××41，基站位置多在南安水头时代新城8号楼地下一层、南安水头明超酒店有线电视机房内。被告人石少波的红米手机、两部苹果手机串号从2019年1月份至8月份期间接听拨打电话数目合计6000余条。其中红米手机（串号为868374033863622）从2019年1月1日至1月2日使用的手机号码为186××××9112，从1月16日至1月20日使用的手机号码为131××××7294，从1月26日至4月24日使用的手机号码均为159××××9478，1月至4月份通讯基站位置多在南安市水头镇盈顺、洪濑鑫发大厦3、内坑潘厝村祠堂附近山头、南安××楼××层，4月24日手机号码更换为17166332945，基站位置在南安官桥泉南工业区8栋18楼，4月24日至28日手机号码更换为152××××1281，基站位置多在南安市水头镇盈顺、南安××楼××层，5月5日至6月3日手机号码更换为157××××5028，基站位置多在南安市水头镇盈顺、南安××工业区××栋××楼，5月24日至8月15日期间，手机号码虽有更换为188××××6223、152××××7831，但该期间的通讯基站位置基本上均在南安水头时代新城8号楼地下一层、偶尔出现在水头力生1、南安水头明超酒店有线电视机房内等周边。被告人张文的红米手机、两部小米手机串号从2019年1月至8月期间拨打接听电话约2700条。其中：被告人张文的红米手机（串号为868374034120709）从2019年1月18日至3月18日期间使用的手机号码有131××××7617、159××××9478、×××41、×××87，基站位置多在内坑潘厝村祠堂附近山头、洪濑镇郊二路、洪濑鑫发大厦1，其中3月1日使用的手机号码为×××41，基站位置在内坑潘厝村祠堂附近山头；被告人张文持有的红米手机在2019年7月份使用的手机号码×××72曾于8月初在被告人张文被查获的小米1手机上使用；被告人张文的小米3手机（串号为868374033864083）使用的手机号码从2019年1月1日至8月14日基站位置多在南安水头鑫顺街、南安××工业区××栋××楼××洪濑镇郊二路、南安水头时代新城8号楼地下一层、省新皮革厂1，7月21日至案发基站位置多在美林洋美2、省新皮革厂1；被告人张文的小米1手机（串号为868374033507518）从2019年6月24日至8月14日使用的手机号码有17195092132、16507516227等，基站位置多在厦门集美幸福家园小区_Ｉ_Ｂ、洪濑镇郊二路、省新皮革厂1，小米1手机（串号为868374033507500）从2019年3月17日至4月3日使用手机号码×××87，基站位置多在南安洪濑洪展服饰1、南安洪濑郊二，4月11日该手机通讯基站位置在南安市水头镇盈顺、南安市××小区大门对面，4月29日手机号码更换为158××××5501，基站位置多在南安洪濑洪展服饰1、南安洪濑郊二、集美灌口三社集鑫辉机械ＮＧ1-2，5月31日至7月14日手机号码更换为17076808715、×××72，7月16日至7月21日手机号码更换为16507516228，基站位置多在南安洪濑洪展服饰1、南安洪濑郊二，7月22日至案发更换号码为×××32，基站位置多在省新皮革厂1。 15.调取证据通知书、银行交易记录，证实三名被告人的银行卡信息及交易记录。 16.电子数据检查笔录、固定电子数据清单、勘验检查照片记录表，证实南安市公安局公共信息网络安全监察大队对本案查扣的14部手机、1个Ｕ盘、4个硬盘存储的内容数据进行取证的情况。其中：扣押的Ｕ盘、硬盘中均查到疑似与案件相关内容，有ＱＱ号152532××××（可尔心）、ＱＱ号239187××××的登录记录及聊天内容；被告人张文被扣押的金色华为手机中发现疑似与案件相关内容；被告人石少波被扣押的黑色苹果手机、灰色苹果手机、粉色小米手机中发现疑似与案件相关内容；被告人郭鹏被扣押的灰色苹果手机、金色苹果手机、粉色小米手机、三部金色小米手机中均检查到疑似与案件相关的内容，其中的两部金色小米手机中均检查到昵称为“安鑫借”的ＱＱ号的登录历史和聊天记录，其中的灰色苹果手机和粉色小米手机中均检查到昵称为“大公子”的ＱＱ号264816××××、昵称为可尔心的ＱＱ号152532××××等涉案ＱＱ号登录的记录及聊天记录。 17.调取证据通知书、证明，证实碧桂园小区5栋2003室业主于2019年7月20日到物业为租户被告人张文办理的租户卡；被告人石少波于2019年6月1日租在水头镇时代新城4栋706室。 18.被告人郭鹏的供述，证实其同学张文让其一起做贷款诈骗。后张文拉其进了一个四人ＱＱ群（群里有张文、石少波、其和一个陌生男子），群里的那个陌生男子会卖客户信息给他们用，他们购买了17、18次客户信息，每次都是300个客户信息，购买到的客户信息其、张文和石少波平分，各自去拨打电话。其曾到南安市××镇××幢××室××起做，在706租房和碧桂园5栋2003室，其都有骗到过客户的钱。其会发送办理贷款的ＱＱ联系方式给客户，客户添加其ＱＱ后，其就引导客户走贷款的流程，其发送“安鑫借”的虚假贷款网站让客户申请贷款，审批中间其会要求对方缴交包装费、手续费和风险费等费用，其通过ＱＱ发送缴费的微信二维码给客户，客户交费后不能领到贷款，他们以各种理由推脱，实在不行就把客户拉黑并删除掉，通过这种方式实施诈骗。“安鑫借”虚假贷款网站是张文、胖子和其在管理和使用。其诈骗使用的ＱＱ号码分别有：117364××××（卡斯7号）、152532××××（可尔心）、202381721（潜龙勿用）、264816××××（大公子）等等。至被抓获，其一共购买并拨打了2000多个客户的电话，是使用被扣押的两部苹果手机和两部小米手机联系他们贷款的。张文、石少波的都是各自使用自己的作案手机拨打客户电话和登陆ＱＱ、微信聊天的，他们作案的手机、微信和ＱＱ这期间没有给其他人使用过。被告人郭鹏还供述其20岁至案发前在厦门、泉州等地务工。 19.被告人石少波的供述，证实其与张文是朋友，2009年认识的。2019年2月份，其得知张文在搞网络诈骗赚钱，其考虑后也决定搞诈骗，3月中旬开始，张文还叫了郭鹏一起搞。其准备了手机、电话卡、电脑、“安鑫借”ａｐｐ以及卖个人信息的联络人、发收款二维码的联络人。他们向一个叫“中国行”的人购买了公民个人信息（姓名和电话号码），除休息日，他们正常每天会购买300条信息，买的信息三人平分，各自拨打自己客户的电话问对方是否贷款，如果对方说需要，他们会加ＱＱ好友，会介绍“安鑫借”贷款平台让对方下载安装并填写个人信息，他们以收取手续费等理由让对方扫码支付钱。收到钱后，他就不再理会贷款人，贷款人根本拿不到贷款。除了那部苹果ＸＲ的手机是私人使用的，另外3部都是用来诈骗的。收款二维码是“飞饼侠”发给他们的，那个发送收款码的人会拿走27%的提成，剩余的73%对方会拿现金给其。其去水头大营路边拿过两次，拿钱过来的人都不一样，张文也有去拿过。其总共诈骗了3、4个客户，客户的具体信息记不清楚了。其、张文、郭鹏都可以登录“安鑫借”ＡＰＰ后台进行操作。其记不清楚具体拨打了多少客户的电话。其手机、电脑里查到的登录过的ＱＱ账号：×××24（昵称：面宽又长）、3106740935（昵称：阿樂）、3127824857（昵称：环球少年）、643851494（昵称：柠柚）和微信账号：×××41（昵称：阿樂）均是其作案时使用的。 20.被告人张文的供述，证实其和石少波在网上看到了一些贷款诈骗的资料，就想赚点钱，后两人就一起研究如何实施贷款诈骗，其在网上有看过比较多的资料，就将实施诈骗的方法教给石少波和郭鹏。7月20日，其在南安市××小区××栋××室租房后，有和郭鹏一起在租房里实施贷款诈骗，就是用手机打电话问别人需不需要贷款，如果对方需要，就加微信或者ＱＱ，让对方下载“安鑫借”手机ＡＰＰ软件，注册账号并完善个人信息，他们在ＡＰＰ的后台管理平台就会显示对方的信息，之后给对方点击审核通过，然后根据对方申请的贷款金额让对方先交一些手续费，如果对方同意，其就会发一个收款二维码给对方，让对方扫码付钱，等对方给了钱就不理对方也不给对方办贷款。骗到的钱，他们打电话进行诈骗的人分73%，提供收款二维码进行收钱洗钱的人分27%。其一共购买了2000多个客户信息，这些客户其大部分有用电话联系过。其被扣押的一部小米手机、另外两部小米手机当天放在郭鹏的房间内，三部小米手机有用于作案。被告人张文还供述其18至26岁在厦门务工，26岁至案发前在南安洪濑开店。 本院在审理过程中形成的证据： 交款票据，证实被告人张文已退赃、预交罚金，被告人石少波已预交罚金的事实。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 关于被告人郭鹏的辩护人提出被告人郭鹏有立功表现的问题。经查，归案经过、被告人郭鹏、石少波的供述等证据，可证实被告人郭鹏到案后，仅供述了犯罪中曾与其一同实施诈骗的被告人石少波的姓名和居住住址，公安机关根据被告人郭鹏供述的关于被告人石少波的该信息查获了被告人石少波，被告人郭鹏并未带领侦查人员抓获同案人的事实。根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第二款的规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。综上，被告人郭鹏的辩护人提出被告人郭鹏有立功表现的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 被告人郭鹏辩称其作案时间是从2019年3月至8月。被告人石少波辩称其是从2019年6月中旬开始诈骗，且拨打诈骗电话条数没有指控的那么多。被告人石少波的辩护人提出被告人石少波诈骗开始时间应认定为2019年6月中旬、对指控拨打次数存在异议。被告人张文辩称其是从2019年7月20日开始实施诈骗的。被告人张文的辩护人对指控被告人张文开始实施诈骗的时间存有异议。 经查，被害人许某、怀某、郝某的陈述、现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、电子数据检查笔录、固定电子数据清单、勘验检查照片记录表、手机通话统计清单及光盘、三名被告人在侦查阶段的供述等证据之间能相互印证，足以证实：被告人郭鹏供述的用于诈骗的ＱＱ号239187××××、264816××××与被害人许某、怀某和郝某等人陈述的诈骗者所使用的ＱＱ号码一致；三名被告人供述的诈骗的方式与被害人陈述的被诈骗方式一致；被害人陈述的诈骗者使用的手机号码×××41长期在被告人郭鹏的被查扣的手机上使用；被告人郭鹏被扣押的手机上有诈骗使用的ＱＱ号码登录的记录；被告人石少波使用的手机号码159××××9478从2019年1月26日至4月23日连续在其被扣押的红米手机上使用，且拨打的多是全国多地不同的电话号码；三名被告人被扣押的手机从2019年1月份开始至8月案发期间，拨打诈骗电话时所在的基站位置多次出现重合、交叉，甚至被告人郭鹏长期使用的用于诈骗的手机号码×××41曾于2019年3月1日在被告人张文被查扣的手机上使用，且被告人郭鹏与张文在该时间前后所在的基站位置相同；被告人张文使用的同一号码×××72于不同的时间在其被扣押的其他手机上使用过；被告人张文的多部手机使用不同号码时通讯基站位置多次出现在南安洪濑洪展服饰1、南安洪濑郊二，这与其供述中称26岁至案发前其在南安洪濑开店相印证，其通讯时所在基站位置多次出现在内坑潘厝村祠堂附近山头、南安水头鑫顺街、南安××工业区××栋××楼××南安水头时代新城8号楼地下一层，与其他被告人的手机通讯时的基站位置存在重合。三名被告人从侦查阶段至庭审阶段的供述，对开始实施诈骗的时间供述不一，且相互之间、与其他证据之间存在矛盾。综上，可证实三名被告人从2019年1月份便有开始实施诈骗的事实，三名被告人及被告人石少波、张文的辩护人对本案作案时间及拨打接听电话数目的辩解及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人郭鹏、张文以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，骗取被害人财物，其中被告人郭鹏骗取的财物数额巨大，被告人张文骗取的财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人石少波以非法占有为目的，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，共拨打接听诈骗电话6000余人次，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人石少波已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人张文在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚决定执行的刑罚。被告人张文已预交罚金、退赃，被告人石少波已预交罚金，二被告人有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出对相应被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。因本案仅对各被告人本人实施的诈骗行为追究其相应刑事责任，不宜再区分主从犯，被告人石少波的辩护人提出被告人石少波系从犯的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合各被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定以及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（四）项的规定，判决如下： 一、被告人郭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2024年10月14日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人石少波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2024年6月14日止。罚金已缴纳。) 三、撤销本院（2019）闽0583刑初672号刑事判决书中对被告人张文宣告缓刑二个月这部分的判决。 四、被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元，原犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年6月14日止。罚金已缴纳。) 五、责令被告人郭鹏退出违法所得赃款人民币59080元，分别返还各被害人（其中许某7200元、扬四义3200元、郝某6200元、怀某27880元、任某6800元、尹某5200元、余某2600元）。被告人张文退出的违法所得人民币13200元，返还被害人安某。被告人郭鹏被扣押的作案工具惠普电脑一台、苹果手机两部、红米手机一部、金士顿Ｕ盘一个、小米手机一部，被告人石少波被扣押的作案工具电脑两台、红米手机一部、苹果手机两部（串号尾数分别为4646、0396），被告人张文被扣押的作案工具东芝电脑一台、红米手机一部、华为Ｍａｔｅ8手机一部、小米手机两部，均予以没收，上交国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  陈建议 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  陈佳敏 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 …… (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。