广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1302刑初798号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人孙毅辉，男，1990年7月20日出生，身份证号码:441×××××××********，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区×××××××。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被惠城区公安分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年10月1日由惠城区公安分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人薛敏平，系广东凯扬律师事务所律师。辩护人贺彩兰，系广东凯扬律师事务所律师。被告人钟添宝，男，1983年5月5日出生，身份证号码:441×××××××********，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区×××××××。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被抓获，次日被惠城区公安分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年10月1日由惠城区公安分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人曾晓峰，系广东君路律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2020年5月28日以惠城检公诉刑诉〔2020〕713号起诉书指控被告人孙毅辉、钟添宝犯诈骗罪提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员刘建辉出庭支持公诉，被告人孙毅辉及其辩护人薛敏平和贺彩兰、被告人钟添宝及其辩护人曾晓峰到庭参加诉讼。本案经报惠州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，1、2019年1月份开始，被告人孙毅辉在明知自己无能力帮他人办理入学手续的情况下，对外宣称能办理不符合入学条件的学生入读公立学校，或以帮忙找工作为由，对黄某雨等10名被害人实施诈骗，共骗取金额266000元人民币。破案后，赃款未能缴回。2、2019年3月份开始，被告人孙毅辉、钟添宝在明知自己无能力帮他人办理入学手续的情况下，对外宣称能办理不符合入学条件的学生入读公立学校，由被告人钟添宝收取每名被害人10000元至58000元人民币不等的费用后，从收到的每名被害人款项中抽取2000元至8000元人民币，然后将剩余款项交给被告人孙毅辉。被告人孙毅辉、钟添宝通过上述方式骗取被害人刘某青、何某芳、李某等26人共计人民币802000元。破案后，赃款未能缴回。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙毅辉、钟添宝以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，被告人孙毅辉诈骗金额共计1068000元人民币，被告人钟添宝诈骗金额共计802000元人民币，数额特别巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人钟添宝归案后协助抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孙毅辉、钟添宝归案后能如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，可以依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人孙毅辉对公诉机关指控的犯罪行为没有异议，但对指控的犯罪金额及罪名有异议。被告人孙毅辉的辩护人辩称，1、对于公诉机关指控被告人孙毅辉的行为构成诈骗罪的定性无异议，但辩护人认为公诉机关的部分指控属于事实不清、证据不足。第一，主观上是否属于诈骗尚未查实尚存争议。第二，公诉机关指控被告人孙毅辉到涉案金额高达106.8万元，证据不足。首先，本案的被害人及另一被告人钟添宝向被告人孙毅辉实际付款的凭证仅有部分的收据和微信转账记录，而依据上述的收据及转账记录计算，其金额远远未到达公诉机关指控的金额，即便被告人孙毅辉有收取部分现金，但现金金额多少是没有完全查实的。其次，关于被告人钟添宝向被害人多收取的部分（即超出被告人孙毅辉与被告人钟添宝双方商定金额的部分）未查实，多收取部分不应计算在被告人孙毅辉的犯罪金额。2、法定及酌定的从轻情节：第一，坦白，具有悔罪表现。第二，没有违法犯罪前科，属初犯。被告人钟添宝对公诉机关指控的诈骗金额有异议，认为微信转账跟现金有差异，802000元没有扣除已退的147000元现金。被告人钟添宝的辩护人辩称，1、就其涉嫌诈骗罪的指控表示认罪认罚，本辩护人对公诉机关指控的被告人钟添宝涉嫌诈骗罪的罪名不持异议，以下仅就有关犯罪事实和量刑情节方面发表辩护意见。2、关于犯罪事实方面：第一，被告人钟添宝在案涉诈骗过程中，钟添宝在其收取的被害人款项中抽取2000元至8000元不等的费用约14万余元，其余绝大部分款项约80万元是交由被告人孙毅辉控制和使用。以上事实在钟添宝、孙毅辉二人的供述中可以相互印证。第二，被告人钟添宝在案发后存在退回部分被害人款项的退赃行为，根据被告人钟添宝的供述以及被害人何某芳、伍某南、王某贵、廖某红、李某建等人的陈述，钟添宝在案发后已退回何某芳等被害人款项12.5万元。3、关于量刑情节方面，被告人钟添宝存在以下法定从轻、减轻的量刑情节：第一，被告人钟添宝归案后积极协助抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。第二，被告人钟添宝归案后能如实坦白供述自己的罪行，认罪态度好，认罪认罚，且在案发后有退回部分被害人共计款项12.5万元的退赃行为，依法可以从轻处罚。第三，被告人钟添宝在案涉诈骗犯罪中的犯罪地位和作用是从属的，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，属于刑法规定的从犯，依法应当从轻、减轻处罚。在本案诈骗犯罪中，钟添宝因轻信孙毅辉有能力帮被害人办理学位，其主观上是在拉拢被害人办理学位过程中收取2000至8000元不等的中介费用，而案涉被骗款项大部分均由孙毅辉收取和控制，因此，钟添宝在案涉共同诈骗犯罪中仅起辅助作用（介绍拉拢被害人找孙毅辉办理学位、收取款项），其诈骗的主观故意和主观恶性与孙毅辉来讲相对较小，是从犯。经审理查明，一、2019年1月份开始，被告人孙毅辉在明知自己无能力帮他人办理入学手续的情况下，对外宣称能办理不符合入学条件的学生入读公立学校，或以帮忙找工作为由，对黄某雨等10名被害人实施诈骗，共骗取金额266000元人民币。破案后，赃款未能缴回。1、2019年4月，被告人孙毅辉以帮忙办理惠州中学学位为由骗取被害人黄某雨53000元人民币。2、2019年1月，被告人孙毅辉以帮忙办理万林湖十一小学学位为由骗取被害人何某伟60000人民币。3、2019年4月，被告人孙毅辉以帮忙办理惠州中学保安队长职位为由骗取被害人1人民币20000元。4、2019年4月，被告人孙毅辉以帮忙办理惠城区南雁小学学位为由骗取被害人叶某平20000元人民币。案发前，孙毅辉已退还被害人叶某平6000元人民币。5、2019年4月，被告人孙毅辉以帮忙办理中洲实验小学学位为由骗取被害人黄某勇23000元人民币。6、2019年5月，被告人孙毅辉以帮忙办理河南岸中心小学学位为由骗取被害人汤某聪25000元人民币。7、2019年5月，被告人孙毅辉以帮忙办理水口新湖小学学位为由骗取被害人钟某龙15000元人民币。案发前，孙毅辉已退还被害人钟某龙2000元人民币。8、2019年6月，被告人孙毅辉以帮忙办理河南岸中心小学学位为由骗取被害人林某兴23000元人民币。9、2019年6月，被告人孙毅辉以帮忙办理麦绍棠小学学位为由骗取被害人李某锋20000元人民币。10、2019年6月，被告人孙毅辉以帮忙办理江北富民小学学位为由骗取被害人戴某萍25000元人民币。案发前，孙毅辉已退还被害人戴某萍10000元人民币。二、2019年3月份开始，被告人孙毅辉、钟添宝在明知自己无能力帮他人办理入学手续的情况下，对外宣称能办理不符合入学条件的学生入读公立学校，由被告人钟添宝收取每名被害人10000元至58000元人民币不等的费用后，从收到的每名被害人款项中抽取2000元至8000元人民币，然后将剩余款项交给被告人孙毅辉。被告人孙毅辉、钟添宝通过上述方式骗取被害人刘某青、何某芳、李某等26人共计人民币802000元。破案后，赃款未能缴回。1、2019年3月，被告人钟添宝以帮忙办理合生实验学校学位为由骗取被害人骆某30000元人民币。得手后，钟添宝抽取5000元人民币（从中支付介绍人2000元人民币），并将剩余的25000元人民币交给孙毅辉。2、2019年5月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人刘某青300**元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余26000元人民币交给孙毅辉。3、2019年5月，被告人钟添宝以帮忙办理合生实验学校学位为由骗取被害人何某芳25000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取7000元人民币，并将剩余18000元人民币交给孙毅辉。案发前，钟添宝个人退还何某芳15000元人民币。4、2019年5月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人龚某艳30000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余26000元人民币交给孙毅辉。5、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理水口湖滨小学学位为由骗取被害人邱某平25000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取2000元人民币，并将剩余18000元人民币交给孙毅辉。6、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理水口中心小学学位为由骗取被害人夏某冲44000元人民币。7、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理水口联和小学学位为由骗取被害人钟某英12000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取2000元人民币，并将剩余10000元人民币交给孙毅辉。8、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理水口新湖小学学位为由骗取被害人胡某楠22000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余18000元人民币交给孙毅辉。9、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人陈某强34000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取6000元人民币，并将剩余28000元人民币交给孙毅辉。10、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理合生实验学校学位为由骗取被害人钟某美28000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余24000元人民币交给孙毅辉。11、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理水口洛塘小学学位为由骗取被害人廖某强10000元人民币。得手后，钟添宝将10000元人民币全部交给孙毅辉。12、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人伍某南34000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取6000元人民币，并将剩余28000元人民币交给孙毅辉。案发前，钟添宝个人退还被害人伍某南15000元。13、2019年6月，被告人孙毅辉、钟添宝以帮忙办理合生实验学校学位为由骗取被害人王某玲30000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余26000元人民币交给孙毅辉。14、2019年6月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人徐某强34000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取6000元人民币，并将剩余28000元人民币交给孙毅辉。15、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理东江高级中学学位为由骗取被害人李某畅38000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取6000元人民币，并将剩余32000元人民币交给孙毅辉。16、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人廖某凡35000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取7000元人民币，并将剩余28000元人民币交给孙毅辉。17、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人杨某辉25000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取7000元人民币，并将剩余18000元人民币交给孙毅辉。18、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理水口新湖小学学位为由骗取被害人陈某松25000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取7000元人民币，并将剩余18000元人民币交给孙毅辉。19、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人黄某辉40000元人民币、被害人黄某华40000元人民币、李某聪58000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取16000元人民币，并将剩余122000元人民币交给孙毅辉。因孙毅辉、钟添宝无法办理入读学位，介绍人李某健垫付3名被害人138000元人民币。案发前，孙毅辉退款20000元给李某健。20、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理东江高级中学学位为由骗取被害人黎某忠40000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取8000元人民币，并将剩余32000元人民币交给孙毅辉。21、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理水口新湖小学学位为由骗取被害人卢某玲28000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余24000元人民币交给孙毅辉。22、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理水口中心小学学位为由骗取被害人2人民币32000元。得手后，钟添宝从中抽取6000元人民币，并将剩余26000元人民币交给孙毅辉。23、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理水口中心小学学位为由骗取被害人严某敏25000元人民币。得手后，钟添宝从中抽取7000元人民币，并将剩余18000元人民币交给孙毅辉。24、2019年8月，被告人钟添宝以帮忙办理水口新湖小学学位为由骗取被害人曾某贵320**元人民币。得手后，钟添宝从中抽取4000元人民币，并将剩余28000元人民币交给孙毅辉。25、2019年7月，被告人钟添宝以帮忙办理惠阳高级中学学位为由骗取被害人李某21000元人民币。26、2019年8月，被告人钟添宝以帮忙办理水口中心小学学位为由骗取被害人李某梅25000元人民币。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、《关于抓获钟添宝、孙毅辉的情况说明》一份，证实钟添宝到案后交代了同案犯孙毅辉的具体身份信息和去向，并配合公安机关抓获孙毅辉，具有立功表现。2、辨认笔录（1）被告人钟添宝与被告人孙毅辉依法相互辨认。（2）被告人钟添宝依法辨认账单原件、转账到孙毅辉账户使用的四张银行卡。（3）被告人钟添宝依法辨认其微信账号。（4）被告人孙毅辉依法辨认其微信账号。（5）被告人钟添宝依法辨认孙毅辉退回5000元学位钱的微信记录；转账给孙毅辉的微信记录三张（共96000元人民币）。（6）证人钟某梅依法辨认其微信账号，依法辨认与被告人孙毅辉的微信聊天截图共12张。（7）被害人叶某平、李某健、汤某聪、黄某勇、黄某雨、林某兴、何某伟、证人钟某龙依法辨认出被告人孙毅辉。（8）被害人曾某贵、钟某英、胡某楠、陈某强、黎某忠、钟某美、骆某、何某芳、龚某艳、李某、李某锋、廖某强、李某畅、王某玲、严某敏、李某梅、陈某松、廖某凡依法辨认被告人钟添宝。（9）被害人钟某英依法辨认其微信个人信息，依法辨认被告人钟添宝及证人钟某梅的微信个人信息。（10）被害人胡某楠依法辨认其微信个人信息，依法辨认被告人钟添宝微信个人信息。3、书证（1）被告人孙毅辉、钟添宝的到案经过。2019年9月4日，钟添宝被公安机关民警带回派出所调查。2019年9月5日，民警在钟添宝的配合下抓获孙毅辉。（2）被害人提供《微信转账记录》一份，证实其于2019年7月4日转账10000元人民币、7月5日转账22000元人民币给钟添宝。（3）证人钟某梅提供中国建设银行卡一张（6217****7002****244）及其交易明细表四张；中国工商银行卡一张（6212****0802****655）及其明细清单四张；中国农业银行社保卡一张（6228****3652****765）及其明细对账单一张；中国农业银行卡一张（6230****3001****374）及其明细对账单一张；自动柜员机客户凭条十六张（收户行：中国工商银行）；收据两张（收款人：孙毅辉）；收据一张（收款人：钟添宝）；收条一张（收款人：钟添宝）；账单一张；中国邮政储蓄银行卡一张（621×××××××××××××133）。（4）招商银行提供被告人孙毅辉卡号621×××××********的开户资料一份及2019年4日1日至9月4日的流水44张，显示支出总计：1658736元，收入：1580632元。（5）中国工商银行提供被告人孙毅辉卡号（621××××××××********）的个人信息一份及账户明细清单3页，显示截至9月4日，支出总计179659元；收入总计：179651元。（6）被害人叶某平提供《微信转账记录》一份，证实其于2019年4月25日转账20000元人民币给孙毅辉。（7）被害人徐某强提供《微信转账记录》五张，证实其于6月20日转账24000元人民币给钟添宝。（8）被害人戴某萍提供《微信转账记录》一张，证实孙毅辉退还其10000元人民币；《收据》复印件一张，证实孙毅辉收其25000元，承诺办理富民小学学位；与孙毅辉的微信聊天记录两张；提供“微信号：syihui”微信个人信息一张；《微信转账记录》一张，证实其于2019年6月4日转账孙毅辉25000元。（9）被害人曾某贵提供《微信转账记录》一份，证实其于2019年8月22日转账给钟添宝32000元。（10）被害人钟某英提供《微信转账记录》两份，证实其于2019年6月24日转账10000元给钟某梅；2019年8月21日转账2000元人民币给钟添宝。微信聊天记录两份。（11）被害人胡某楠提供微信号两张、《微信转账记录》一张，证实其于2019年6月15日转账钟添宝22000元人民币；与钟添宝的微信聊天记录四张。（12）被害人汤某聪提供其身份证复印件一张；支付宝账号和微信转账记录一张，证实其微信转账10000元，支付宝转账15000元给孙毅辉；孙毅辉和汤某聪的微信账号一张；孙毅辉支付宝账号和汤某聪支付宝转账给孙毅辉的记录一张；微信记录三张。（13）被害人陈某强提供《微信转账记录》一张，证实其转账34000元给钟添宝；与钟添宝的微信聊天记录六张。（14）被害人黎某忠提供《微信转账记录》一张，证实其转账1000元给钟添宝。（15）被害人黄某勇提供与孙毅辉的微信聊天和转账记录8张，证实其共转账孙毅辉23000元人民币。（16）被害人卢某玲提供与钟添宝的微信聊天记录9张，转账记录，收条9张，证实其转账23000元人民币给钟添宝。（17）被害人黄某雨提供与孙毅辉的微信聊天记录一张、转账记录两张、孙毅辉的微信个人信息与支付宝个人信息复印件一张，证实其共转账孙毅辉53000元人民币。（18）证人钟某龙提供其给孙毅辉的微信转账记录一张，证实其转账孙毅辉15000元人民币；“阿杰”给其转账的截图一张，证实“阿杰”转账其15000元人民币。（19）被害人钟某美提供钟添宝及钟某梅微信个人信息两张、转账记录四张、微信记录一张，证实其于2019年6月23日微信转账钟添宝5000元，6月24日转账钟某梅20000元，6月25日转账钟某梅3000元。（20）被害人骆某提供银行流水两张、与钟添宝的聊天记录六张。（21）被害人何某芳提供微信转账记录三张、收条复印件一张、微信聊天记录14张，证实钟添宝收其25000元人民币。（22）被害人龚某艳提供微信转账记录两张。（23）被害人林某兴提供孙毅辉手写收据复印件一份、微信聊天记录截图四份、孙毅辉微信个人信息一份、转账记录一份，证实其转账孙毅辉23000元人民币。（24）被害人李某提供微信转账记录八张、微信聊天记录一张。（25）被害人何某伟提供微信转账截图复印件三张、孙毅辉微信个人信息截图复印件一张。（26）被害人李某锋提供收据一张、微信转账记录两张、微信聊天记录五张。（27）被害人廖某强提供转账记录2张、聊天记录6张。（28）被害人伍某南提供微信聊天记录、转账记录16张。（29）被害人李某畅提供转账记录2张。（30）被害人王某玲提供收据一张、转账记录2张。4、物证根据《扣押决定书》、《扣押清单》，民警依法扣缴中国建设银行卡一张（621×××××××××××××244）、中国工商银行卡一张（621×××××××××××××655）、中国农业银行社保卡一张（622×××××××××××××765）、中国农业银行卡一张（623×××××××××××××374）、收据两张（收款人：孙毅辉）、收据一张（收款人：钟添宝）、收条一张（收款人：钟添宝）、中国邮政储蓄银行卡一张（621×××××××××××××133）、账单一张，被告人钟添宝指认并签供。根据《搜查笔录》、《检查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》，民警依法在被告人钟添宝身上扣缴手机（玫瑰金、OPPOA7)一部。根据《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》，民警依法在被告人孙毅辉身上扣缴工商银行卡一张（622×××××××××××××045）、招商银行卡一张（621××××××××××607）。5、被害人陈述（1）陈述：因我弄学位被诈骗，所以来水口派出所报案。2019年7月4日23时，在惠城区水口镇龙腾市场旁边发生的事情。2019年7月3日跟我朋友花名“中强爸”聊天的时候，就说起小孩子不能读公立学校，不知道去哪里读书好点，中强爸说有个朋友可以弄的到学位，中强爸就留了一个电话号码133××******叫去找他。到了第二天我就打电话问他，说有朋友说你这里可以弄得到学位，他说可以弄得到学位，到了晚上我就去他家里找他了解清楚，当时他跟我说附近的公立学校都可以弄得到学位，需要32000元人民币才弄的到学位，要等到8月中旬学位才弄的下来，我就答应了，我就用微信转了10000元人民币给他了，到了7月5日下午转了22000元人民币给他，所以我一直在等，8月中旬的时候我打电话给他，他说要等到8月25日才有通知，等到25日的时候我打电话给他的时候他说要等到月底才有通知下来，报名时间过了，9月1日他电话给我的时候，学位弄不到了，我就说钱怎么办，他跟我说今天退给我，到了今天我打电话给他，他就把我拉到黑名单了，我用其他号码打给他，他接了我电话说9月25日才退钱，我不同意，他叫我过水口政府旁边找他，我就过去找他，接着我就报警了。帮我弄学位的在微信显示他叫钟添宝，但不知道是不是真实姓名。钟添宝跟我说弄中心小学或者合生学校。32000元我是用微信转给钟添宝的，分别是7月4日晚上转10000元，7月5日下午转22000元给钟添宝。（2）叶某平陈述：在2019年4月份的时候我说想帮我女儿搞个南雁小学的学位，我朋友知道了就说他有个叫孙毅辉的朋友应该可以搞到，于是我就加了孙毅辉的微信，在微信聊天后确定他能搞到南雁小学的学位。于是在2019年4月25日下午我就通过微信向孙毅辉转了两万元人民币作为帮我女儿办理学位的费用，直到9月1号我问他能不能办到学位，他就说给他点时间他会处理，然后一直没有处理。直到9月11号我听说孙毅辉被水口派出所抓了我就知道我被骗了。孙毅辉帮我办理学位，他收取了我人民币两万元费用。我通过微信转账给他的。最后孙毅辉没有成功帮我办理学位。一分钱也没有退还给我。学位没有办成我有叫他退钱的，但是当时孙毅辉叫我相信他，他会把学位的事情处理好的。我可以提供转账给孙毅辉的转账记录。（3）李某健陈述：2019年7月15日左右（具体时间忘记了）我在大湖溪市场遇到钟添宝，跟钟添宝在聊天过程中钟添宝称其能代办到学位，问我有无需要代办，我就问钟添宝可以代办哪里的学位，钟添宝称只是惠州市的都可以代办，我回到家跟朋友李某聪、黄某辉、黄某华喝茶时朋友说起学位这件事，我就说我有一个朋友可以帮人代办学位，李某聪、黄某辉、黄某华问我要怎样才能代办到学位，我说我不清楚，是一个叫钟添宝的朋友说可以代办的，李某聪、黄某辉、黄某华叫我去找一下钟添宝帮他们代办一下学位，出于朋友的请求我就去找钟添宝了解学位的事情，李某聪要代办的学位是惠州综合高中，钟添宝说要58000元；黄某辉要代办的学位是惠州第八中学，钟添宝说要45000元；黄某华要代办的学位是惠州高级中学，钟添宝说要42000元。得到朋友要代办学校的价格后我跟三个朋友说了代办的价格，李某聪、黄某辉、黄某华三人给了现金我，让我交给钟添宝，我把钱给了钟添宝后我也把钟添宝的联系方式给了他们三人，这件事我就没管了，到了2019年8月31日，李某聪、黄某辉、黄某华都没等到代办好学位的消息，我们就打电话给钟添宝，钟添宝说今年学位办不到，钱会退回给我三个朋友，但之后就没消息了，钱也没退。我很早就认识钟添宝了，打麻将时认识的，而且他是本地人，所以我比较信任他。钟添宝说会还给我，但至今没消息，我自己先垫付14万5千元给李某聪、黄某辉、黄某华三人了。我给钱钟添宝没有开收据给我，因为我和钟添宝是认识了很久的朋友，没有怀疑过钟添宝。钟添宝没有给我好处费，现在我自己都垫付了14万5千元。（4）徐某强陈述：2019年6月19日上午的时候，我朋友刘某青说他有个朋友可以搞中学的学位，我就问刘某青说能否搞惠阳高级中学的学位，要多少钱，刘某青就把他那个朋友的电话告诉我了，我就打电话给那个人，在电话上我就问刘某青的朋友，说搞个惠阳高级中学的学位要多少钱，那个人就说现在搞要34000元，因为这个学位的名额是从别人手上转过来的，所以要34000元，我就说好，然后我就加了那个人的微信，加了那个人的微信后。到了6月20日晚上18时左右，钟添宝给他，另外给了10000元现金给他，他收了钱后就让我把我儿子的上学资料发给他了，然后他就走了，说让我等他的通知就行了。一直到8月31日下午15时左右，我家里一起来了9个其他的学生家长，钟添宝当时也来了我家，当时钟添宝还说让我们家长等消息，没问题的，一直等16时左右，钟添宝就跟我们说了，学位搞不了了，说9月25日最迟会把我们家长的钱退回给我们，然后钟添宝也走了，一直到今天我的钱都没有退回来给我。我被他骗了人民币34000元，其中，24000元是通过微信转帐给他，还有10000元现金是当面给他的。我可以提供转帐记录和微信聊天的记录。（5）戴某萍陈述：2019年4月份，我通过一朋友认识到孙毅辉，孙毅辉自称可以帮人代办学位，惠州市的所有学位都能办到，刚好我小孩要上学，我就加了孙毅辉的微信，2019年6月4日我问孙毅辉江北的富民小学要多少钱能代办到学位，孙毅辉说要25000元，为了小孩上学一事我就微信转账25000元给孙毅辉，然后孙毅辉微信拍了一张收据的照片给我，并说保证能搞定学位，但是到了2019年8月31日我还没小孩入学的通知，我就微信问孙毅辉怎么回事，孙毅辉称今年学位代办不了了，钱会退还给我，8月31日14时55分时孙毅辉退还1万元给我，之后就一直没消息了，直到孙毅辉被公安机关抓获我才知道我被诈骗了。我是通过微信转账给孙毅辉的，一共转账25000元，2019年6月4日14时3分转账的。我没有见过孙毅辉。2019年8月31日我微信问孙毅辉，孙毅辉就微信转账还我1万元，剩下的到现在还没还微信转账记录还在。（6）曾某贵陈述：因我叫钟添宝搞学位被骗了钱，今天来报案。是湖滨一个卖鸡的老板娘介绍给我认识钟添宝的，说他是专门给人家搞学位的，所以我才让老板娘把钟添宝的联系方式给我的。我被他骗了人民币32000元，是通过微信转帐给他的，我可以提供微信转帐记录。我当时是让他搞水口新湖小学的学位。他当时是说100%帮我搞进去的。到了2019年9月1日都没有帮我搞到新湖小学的学位，我就让钟添宝退我转给他的32000元，他当时就说没钱，说这个月25日会把钱退回给我，因为9月1日我儿子开学了，我就去了龙湖珑尚小学去报名了。我给钟添宝转的32000元人民币，到现在他都没有退回来给我。（7）钟某英陈述：2019年6月份的时候，有一次钟添宝来我店里，我就跟他无意间聊起学位上的事情，我说想把小孩送去联和学校读书，但是弄不进去，钟添宝就说他可以帮我小孩弄进去，我就问钟添宝多少钱搞得进去公立学校，钟添宝就说12000元可以全部搞定，当时我有点不相信，但是又找不到人能帮忙搞到学位，我就选择相信钟添宝，我就先用微信转了10000给钟添宝，钟添宝就说把钱转给他老婆的微信上，我就把这10000元转给了钟添宝的老婆微信上，钟添宝就说等他消息就离开了。之后到8月7日下午17时许有一个姓郭的男子打电话给我说我小孩的学位已经办理成功了，但我还不相信，我就偶尔问下钟添宝学位的进展，钟添宝都是说等上面领导回复，然后钟添宝说把剩下的2000元转过来，才能把事情搞定，我就把这2000块转到钟添宝微信上，转完过后我就觉得事情好像不对，就打回给那个姓郭的男子电话，但是一直打不通，一直到了8月25日是公立学校确定报名的最后一天，当时我就打电话催钟添宝说学位是否搞到，钟添宝说等上面领导通知，还说一定可以搞进去，我就答应钟添宝继续等，等到了8月31日我就着急找钟添宝问学位的进展，他还是说等上面领导的消息，我就说我自己找学校了，不用让你办了，把钱退还给我，钟添宝说可以，但是要等上面领导把钱退下来才能退给你，我就问钟添宝几时能退还，钟添宝说9月1日退还，我就等到9月1日，然而那天钟添宝还是没把这12000元退还给我，一直让我等到9月4日，当天我又催钟添宝退钱，他还是叫我等，之后我发信息打电话都不接，我就发现我被骗了。我一共被骗了12000元钱。我通过微信聊天转账给钟添宝的。钟添宝承诺帮我弄惠州市联和小学的学位。钟添宝说9月25日之前一定把钱退还给我，但是一直没有消息，后来知道他被派出所带走了。我可以提供聊天记录和转账记录。（8）胡某楠陈述：在2019年6月14日10时许，我听我老乡说过他认识一个可以办理学位的人，所以我当时拜托他帮我联系到对方（钟添宝）。6月15日20时许我和钟添宝在我家楼下的便利店见了一面，他和我说惠州所有的小学学位他都能帮忙搞定。然后我问他新湖小学的学位是否能搞定，他说需要22000元，并且让我去把我小孩的资料复印一份交给他，当时我就复印了一份我小孩的资料，并且在微信转账了5000元定金给他。到了6月16日9时36分，钟添宝让我把剩下的17000元转给他，当时我在买菜，一直等到12时45分许，我分两次，分别转账10000元、7000元，给了钟添宝，然后他就让我等消息。6月24日我问钟添宝什么时候能拿到入学通知单，他告诉我说要七月中旬才有回复。到了7月15日，我问他，他又说要到7月20日左右。7月21日钟添宝告诉我新湖小学会在7月25日以电话的形式通知我去报名。7月24日，他又告诉我等电话通知。8月7日我接到一个电话，电话告诉我让我等学校的通知去学校报到。8月20日还没等到电话，我就去问钟添宝，他说要等到8月25日，8月25日我问他，他又说要等一个星期。到了8月31日，他告诉我当天会有通知，然后我给他发信息，打微信电话他都没回复。9月1日上午他打电话和我说学位没弄好，让我去找私立学校，然后说钱会一分不少的退给我。可是直到现在他也没有退钱给我。然后我就来报警了。他的微信名字显示是钟添宝，然后我也看了他的身份证441×××××××********。他总共收了我22000元，是通过微信转账的方式收的钱，第一次是在6月15日晚上我转了5000元，第二次和第三次是在6月16日12时45分，我分别转了10000元、7000元给他。我可以提供转账记录。在2019年9月2日我在微信上问他何时退我22000元，他和我说等到9月4日他朋友把钱退回来的时候就会给我，可是直到现在他也没把钱退给我。（9）汤某聪陈述：2019年5月份，我上班的地方来了一名新同事说他弟弟认识一个朋友可以帮人办理学位的，然后我同事弟弟就把孙毅辉的电话给我，我就打电话给孙毅辉并向咨询了学位的问题，他就说可以帮我办理并且说要两万五千元的费用，同时还要我和老公还有小孩的个人信息。隔天晚上他又再来到我上班的地方找我，并让我把办理学位的费用支付给他，我就用支付宝转给孙毅辉一万五千元，用微信转给孙毅一万元，总计两万五千元作为帮我儿子办理学位的费用。直到8月31号我再次联系孙毅辉我儿子的学位有没有办理好，他就说学位弄好了只是名字还没报上去，并且叫儿子先去私立学校半个月后再帮我转学，我就相信了，直到9月6号我打孙毅辉的电话就打不通了，后来我才得知他被水口派出所抓了。我才知道我被诈骗了。我让他办理河南岸中心小学的学位。一开始给钱孙毅辉我也不怎么相信的，但是为了小孩能在公立学校读书我也就放手一搏，并且孙毅辉声称他是在检察院上班的，我就相信了。孙毅辉最后没有帮我办理成功。一分钱也没有退还给我，并且在9月6号开始我就联系不上他了。我给两万五千元孙毅辉作为办理学位的费用，孙毅辉没有给我开具收据，当时我叫他开收据的他说没有收据的。我是通过支付宝转账和微信转账的。我有微信转账跟支付宝转账记录。（10）陈某强陈述：2019年6月26日中午11时左右，我通过朋友介绍认识钟添宝，我加了他微信，问他帮我搞我一个惠阳高级中学的学位，他说可以，要人民币34000元，我就通过手机邮政银行转到他名下的建设银行34000元人民币，我就把我儿子的相关报名材料通过微信发给他了，他就说100%可以搞定的了，让我等消息了，到了8月30日钟添宝打电话给我，让我8月31日去学校报名，一直到了9月1日我还没有收到学校的通知，我就打电话给钟添宝了，问他到底能不能搞到学位，他说搞不到会把钱退回给我，但是到了今天，钟添宝都没有把钱退回给我。我被他骗了人民币34000元，是通过手机邮政银行转到他名下的建设银行。我是手机银行转帐给他的，我可以提供转帐记录和微信聊天的记录。（11）黎某忠陈述：我是在2019年7月6日在水口我的家中通过微信转账了一千元给钟添宝，做为帮我儿子办理学位的定金，在7月7日我再次联系钟添宝他就让我把钱送到水口大陵岗村，到了大陵岗村后钟添宝就让我在路边等他，过来有五分钟左右钟添宝出来了，我就将帮我女儿办理学位的三万九千元人民币交到钟添宝手里，然后我就离开了，直到8月30日我知道学位办理不了我就叫钟添宝退钱，他就一直以各种理由推脱，一直没有把钱退回给我，直到9月10日我听说钟添宝被水口派出所抓了我才知道我被骗了。钟添宝一分钱都没有返还给我。钟添宝跟我承诺说是办理东江高级中学的学位。因为我女儿分数线不到东江高级中学的录取线，钟添宝可以补录，而且我女儿填的志愿也是东江高级中学。只有一千元是微信转账的，有转账记录，剩余的三万九千元是现金给钟添宝的，没有开具收据也没有转账记录。（12）黄某勇陈述：2019年3月，我朋友说他有认识的朋友可以办理学位，问我要不要办理学位，他可以介绍他朋友给我认识，我同意了，他就把孙毅辉介绍给我认识了。于是我就联系孙毅辉，向他咨询办理学位的事情，他说他可以办理，并且向我要了我和我小孩的个人资料，然后就说办理学位的费用需要23000元人民币，我在2019年4月10日通过微信向孙毅辉转账了13000元人民币，随后在4月13日微信转账了孙毅辉5000元人民币，最后是在4月23日再次转账微信转账孙毅辉5000元人民币。我办理学位的费用都给了孙毅辉后，我每隔一段时间就会向孙毅辉咨询办理学位的进展，他一直都用各种理由说他可以办理好，直到8月中旬我就催他催得比较频繁，直到我小孩开学后孙毅辉都没有帮我把学位办好，直到开学一段时间后我听朋友说孙毅辉被水口派出所抓了，我就知道我被诈骗了。我找孙毅辉办理惠城区中洲实验小学的学位。因为孙毅辉是我朋友的亲戚又是本地人，并且我听说孙毅辉是在检察院上班的，所以我就更加相信他有这个能力可以帮我办理的。孙毅辉没有帮我办成学位，也没有退钱给我。我没有叫过孙毅辉把费用退还给我，因为在开学后我联系孙毅辉问为什么学位没办理好，他就说出了点事，并且让我小孩先去河南岸育苗小学读书，两周后才帮我小孩转校到中洲实验小学，没过几天他就被水口派出所抓了。我是通过微信转账向孙毅辉支付办理学位的费用的。我一共给了孙毅辉两万三千元人民币，只有微信转账记录，没有开具收据。我可以提供转账记录。孙毅辉当时叫我小孩去育苗小学读书，并且说到时会把育苗小学的学费退还给我，同时还叫我把学费的收据拍照给他。（13）卢某玲陈述：2019年7月6日晚20时许，我找朋友说能不能帮我小孩在新湖小学找个学位，我朋友当时就带着一个叫做钟添宝过来找我，钟添宝就说可以，要28000元就可以搞定，其中，里面的5000元钱是定金，因为朋友也是找他帮小孩找学位，我就相信了钟添宝并加他微信转账给他，然后我就把钟添宝的身份证拍照下来还要求钟添宝写份收条，钟添宝就说等他消息。到了9月1日早6时许，钟添宝就打电话给我说搞不定学位，当时我忘记说退钱的事情就紧张去帮小孩找学位去了，找完学位后我就找钟添宝拿回那28000元钱来交学费，钟添宝就说他一分钱都没有，叫我跟别人借，之后钟添宝就挂电话，后面几天钟添宝也是以同样没钱的借口推了我的电话，直到今天我接到钟添宝的电话说他在派出所，我就过来报案了。我共被骗28000元钱。我不清楚他是否有能力搞学位，他每次都跟我说能搞定。23000元是通过微信转账转的，5000元是通过现金给他的。我可以提供钟添宝写的收条和聊天记录、转账记录。（14）黄某雨陈述：2019年4月22日，我朋友钟某龙说认识一个能代办学位的人，钟某龙把一个叫孙毅辉的微信推荐给我了，我就加了孙毅辉的微信，我问孙毅辉高中的学位要多少钱代办，孙毅辉说要看什么高中，我当时选择的是惠州中学的学位，孙毅辉说要5万3千元，孙毅辉说给几千块好处费就可以了。转完钱给孙毅辉后，孙毅辉承诺我说一定能把学位办理好，2019年8月30日晚上21时许，孙毅辉打电话给我说学校那边要红包，不然不会签字，我再想都8月30日了，不能再等了，孙毅辉说学校的校长大概要1万元左右，我就微信转账1万6千元给孙毅辉。我是通过微信转账和支付宝转账给孙毅辉的一共转账5万3千元，分五次转账：2019年4月22日14时40分，我通过微信转账给孙毅辉转账1万；2019年4月22日14时41分，我通过支付宝转账给孙毅辉1万元；2019年4月23日11时11分，我通过微信转账给孙毅辉转账1万5千元；2019年4月25日11时21分通过微信转账给孙毅辉2千元，2019年8月30日21时48分通过微信转账给孙毅辉1万6千元。他一直说在帮我代办学位中，所以我没有问孙毅辉还钱。直到我发现孙毅辉被公安机关抓获我才知道我被骗了。我可以提供转账记录。（15）钟某美陈述：我想让我的小孩读公立学校，但我的户口又没有迁来，所以我想给我的小孩买一个学位。我的姐姐在钟添宝老表的老婆店中(健康宝母婴店，在湖滨市场门口）上班，钟添宝由此从我姐那得知我的情况，所以在2019年6月23日晚给我打来电话，并说他可以弄到合生实验学校的学位，他说全款需要28000元，我为了以防万一，说先交定金，于是他说交5000元定金，我就通过微信转账，给钟添宝转了5000元。到了6月24日，我把入学需要的资料都通过微信把照片发给他了。之后钟添宝又打电话催我补齐剩下的钱，并说自己的微信限额了，要我加钟添宝老婆的微信转账，我就加了他老婆的微信，我就直接转了20000元过去，24日当天由于微信限额，我在6月25日将剩下的3000元转给了钟添宝的老婆。之后我就一直追问钟添宝学位的事情，钟添宝以各种理由推脱。7月19日时，一位自称姓郭的男性给我打来电话（号码为：157*****048),说他是办理学位的，并说以后有事可以联系他，但之后我给他打电话打不通，所以我并没有联系到他。再之后我又一直在追问钟添宝学位的事情，他在9月1日给我打来电话说学位办不到了，我让他退钱，他说钱会退给我，但是他说钱己经给别人了，现在没有钱，所以现在退不了。到了9月4日，我来到水口派出所发现他被抓了。通过我的微信（微信号：zx****6622)转账，其中，5000元转给了钟添宝，23000元转给了钟添宝的老婆（微信号：ml5118940066)。一共是28000元钱。9月4日我打电话问他什么时候退钱给我，他说这个月25日之前会退给我。钟添宝没有退钱给我。我可以提供转账记录。（16）骆某陈述：2019年3月份的时候，我家婆就经常带小孩到青塘村附近一篮球场，认识了一个叫做钟添宝的人，然后家婆就跟我说钟添宝是专门搞学位的，我跟我老公去了解一下情况，发现钟添宝的女儿在惠州市合生学校读书，我们就相信了钟添宝可以弄得到学位，之后我就要了钟添宝电话并加了他微信，然后我和钟添宝打电话说帮我小孩搞到惠州市合生学校，钟添宝说30000元可以搞定，我就答应了，过了两天后，我就用支付宝转了9000元给钟添宝，然后我和钟添宝就去了龙腾市场附近建设银行取钱给钟添宝，取了21000元现金给钟添宝，钟添宝就叫我等他消息。到了2019年8月31日快开学的时候，我就开始着急小孩的学位了，我就打电话给钟添宝，钟添宝就说再等等，到了9月1日下午15时许我就微信问钟添宝是否搞到学位，钟添宝就说搞不定，说先退10000元给我，当时我就答应了，因为当天我在帮小孩子找学校，就没催钟添宝把这10000元退给我，到了9月2日，我就微信问钟添宝钱为什么还没退给我，钟添宝说凑不出那么多钱，只能等上家四天后退钱给他才能退给我，我就报警了。钟添宝收了我的钱，没有提供收据。（17）何某芳陈述：2019年5月2日下午16时，我婶婶告诉我，说钟添宝可以帮忙搞我女儿初中的学位，我就通过我婶婶加的钟添宝的微信，加完微信后我就和钟添宝微信聊天了，一开始钟添宝说搞个学位要3万，我说没那么多钱，后面我说25000元行不行，钟添宝就说行，到了晚上大概21时，钟添宝过来我家，我拿了1万元现金给他，他写了张收条给我。到了5月3日下午16时，我又通过微信转了10000元给他。到了6月16日下午17时这样我又通过微信转了5000元给他，一起加起来就是25000元，他也写了张25000元的收条给我。到了8月31日下午的时候，我打电话追问他，他才说可能搞不了学位，到时候再给我退钱，9月1日晚上差不多23时这样，钟添宝就过来我家，他退15000元人民币给我，说剩下的10000元说有钱的时候再退回给我了，但直到今天钟添宝也没有把钱退回给我了。我是通过微信转帐给他的，我可以提供微信转帐记录和微信聊天记录。（18）龚某艳陈述：2019年5月6日晚上19时左右，我在微信群看到我女儿同学某某的妈妈说有没有同学想去读惠阳高级中学的，我看到这个信息后我就打电话给某某的妈妈了，某某妈妈说现在已经没名额了，等有名额的时候再通知我，到了5月12日中午的时候，某某的妈妈打电话给我，说现在还有一个惠阳高级中学的名额，问我要不要去，我说要，某某妈妈就说要30000元的费用，我就说好，到了5月13日中午12时这样我就把30000元人民币通过微信转帐给了某某的妈妈了，我把钱转给某某的妈妈后，她就让我加了钟添宝的微信了，加了钟添宝的微信后我就把我女儿报名的相关信息发给钟添宝了，发完后他就说让我等消息了，一直到了8月31日了还没有消息，我就打电话给钟添宝了，他当时就说搞不了学位了，会把钱退回给我，但到了今天都没有退回给我。我被他骗了人民币30000元，是通过微信转帐给某某的妈妈，某某妈妈再转帐给钟添宝的。我是通过微信转帐给他的，我可以提供微信转帐记录，聊天记录给我删除了。某某妈妈的微信号是：www—9****7746--，微信名：小丫，电话是：18*****1352。（19）林某兴陈述：2019年5月9日我通过朋友认识到孙毅辉，孙毅辉称其能代办学位，惠州市所有的学位都能代办，我就叫孙毅辉帮我代办河南岸中心小学的学位，孙毅辉说可以，价格是2万3千元，我同意了就加了孙毅辉的微信，我微信转账3000元给孙毅辉，现金给了2万元，孙毅辉写了一张收据给我并跟我说叫我等一个礼拜，接到通知后就可以带孩去上学了，2019年8月31日，孙毅辉叫我出来谈一下学位的问题，他说现在风声太紧了，搞不到学位，叫我先去报名私立的学，直到今天我才知道孙毅辉被公安机关抓获。我是通过微信转账和付现金给孙毅辉的，2019年5月9日20时37分微信转账3000元给孙毅辉，当天现金支付2万元给孙毅辉。微信转账的记录和收据都在。（20）李某陈述：我和钟添宝在2013年一同在裕元华阳公司上班，在那时我认识了他。2019年5月10日，钟添宝给我打电话，问我需不要办学位，由于我的小孩马上要上初中，所以我当时也在考虑办学位的事情。钟添宝向我开的价格是办一个学位26000元，我挂下电话后，由于一次性拿不出26000元钱，所以我在5月10日当天通过微信给他转了20000元。之后他又说，帮我办了之后，还有两个学位，问我还有没有需要。我告诉了我老婆，然后我老婆通过我女儿学校里的微信家长群，了解到了刘某青（电话：13*****7782,微信号：LIS****009)，代某辉（电话：15*****6388，微信号：W11****427)，也需要学位，我就和他们说一个学位30000元，之后他们就通过微信转给我了。刘某青，5月11日，分三次给我转了共30000元。我收到后马上也分三次共30000元转给了钟添宝。转过去后，他转回给我3000元。然后他给我了一个二维码(显示名字叫严伟粦），我扫那个码转过去1000元。之后5月13日代某辉通过微信转账给了我30000万，我通过微信转账给钟添宝之后在5月31日，我老婆用微信（微信号：WWW—91****746--)转给钟添宝剩下的6000元。之后，我的老乡杨某辉（电话:13*****7985，YJ****3658)在和我的聊天中得知钟添宝可以弄到学位，所以7月2日找到我，要我和钟添宝说帮他也办一个，随后他通过微信转了25000元给我，7月5日，钟添宝转回1000元给我。之后钟添宝就让我们等通知。到了8月31日早上钟添宝和我打电话说，他学位办不到了，要我另外找学校读，他说钱会退给我们。之后9月5日我听说有一个在钟添宝那里办学位的人报警了，钟添宝已经被带到了派出所。直到今天，我接到你们派出所的电话，要我过来，我就到了水口派出所。我通过微信转账给他的。我一共给了106000元给钟添宝，其中，刘某青300**元、代某辉30000元、杨某辉25000元、我21000元。（21）刘某青陈述，2019年5月份开始，李某说钟添宝可以帮忙办理学位，我转账给李某三万元办理学位，李某又转给了钟添宝。后来钟添宝又要加五千元。到9月11日派出所打电话通知我钟添宝被抓了。（22）杨某辉陈述，2019年6月份，我通过李某了解到钟添宝可以办理学位，我于2019年7月2日通过三次微信转账25000元给李某，分别10000元、10000元和5000元。李某收到钱后通过微信转账一次性向钟添宝转账了25000元，后一直催他，到了9月11日接到派出所的电话知道钟添宝被抓了。（23）何某伟陈述：2019年1月17日，我朋友说孙毅辉可以代办学位，我就要到了孙毅辉的电话，打电话给孙毅辉，我问孙毅辉能代办到哪里的小学学位，孙毅辉说惠州市的所有小学都可以代办学位，然后我就选择了万林湖十一小学三个小学学位，我问孙毅辉多少钱能代办，孙毅辉说每个学位代办费用是2万元，总共6万元，2019年1月17日17时28分我通过微信转账给孙毅辉转账2万元，2019年2月22日17时56分，我通过微信转账给孙毅辉转账1万，2月23日12时02分通过微信转账给孙毅辉3万元，我问孙毅辉什么时候代办好学位，孙毅辉称已经落实好了，到时直接去上学就行了，但是到了8月31日，我打电话给孙毅辉问学位的事情，孙毅辉称教育局一领导被抓了，这件事要推迟，我还是相信了孙毅辉，直到孙毅辉被公安机关抓获我才知道我被作骗了。我是通过微信转账给孙毅辉的，我可以提供转账记录。（24）李某锋陈述：2019年6月18日经我同事“啊恒”介绍我认识了孙毅辉，我听“啊恒”说孙毅辉可以帮人搞学位，以前一直有帮人搞，孙毅辉说什么小学，初中的学位都可以搞，他说了几个学校让我选，我选择了麦绍棠，孙毅辉说要2万元，我同意了，然后我在6月19日转账给孙毅辉1万元，6月24日18时39分微信转账给孙毅辉，到了8月20日，我打电话给孙毅辉，孙毅辉说学位已经办好了，开学的时候学校会打电话给我，到了9月1日时我还没接到学校的电话，我就打电话给孙毅辉，孙毅辉说学位办不了，晚上退钱给我，问我要不要退钱，不退钱15天后可以插班，我选择了退钱，但是至今都没退钱。我是通过微信转账的。微信转账记录还在。（25）廖某强陈述：2019年6月1日11时许，我和老乡在微信聊天聊到我侄女找不到学位的问题，老乡就说他认识一位叫钟添宝的人，专门帮人搞学位的，我就叫老乡微信卡片推给我，我就加了钟添宝微信，然后我就叫钟添宝搞去惠州市洛塘小学，钟添宝就说12000元可以搞定，我就跟钟添宝讲价讲到10000元，钟添宝就答应10000块钱帮我搞定，我就微信转账给钟添宝，钟添宝收到钱后就叫我等消息。之后我都偶尔问下钟添宝有无搞到学位，他都说在搞着，直到8月30日我老乡就跟我说钟添宝那边学位的好像搞不定，我就微信找钟添宝问怎么回事，钟添宝就说小学比较慢，要等多一下。到9月1日上午12时许，钟添宝就打电话给我说学位搞不到，我就叫钟添宝退钱，钟添宝就说到9月25日才能退，我就答应了。直到9月4日我听到别人说钟添宝被派出所抓了，我就发现我被骗了。我一共被诈骗了10000元，我可以提供微信转账记录，他没有退钱给我。（26）伍某南陈述：2019年6月10日下午16时许，我跟朋友说没学位有没认识的人可以搞定，然后我朋友就介绍钟添宝给我认识，之后我们就约好一起吃晚饭谈学位的事情，钟添宝就带着老婆过来了，然后我们就喝了点酒，钟添宝就说你要搞什么学校，我就说老惠高学校，钟添宝就说要35000元就可以搞定，我就跟钟添宝讲价，刚开始不肯减价，然后就答应减了1000元，我就用微信转账给他，钟添宝就说把钱转到他老婆微信上，我就加了钟添宝的老婆微信将34000元转给了她，我们就各自回了家。之后的日子我就问钟添宝的进展，钟添宝都说在办着，直到8月30日都快报名截止了，直到9月5日我就觉得我被骗了，就来派出所报警了。我可以提供微信转账记录。（27）李某畅陈述：钟添宝是我老婆的同事，我老婆听说钟添宝能帮人搞学位，于是我就找到他。2019年7月5日晚上通过微信向钟添宝转账了20000元人民币，7月6日又给他转账18000元人民币。直到8月31日才知道钟添宝没有帮我女儿办理到学位，于是让他退钱，直到今天都没退钱。我通过微信转账给他的，可以提供记录。（28）王某玲陈述：我听一个叫骆某的女子说有一个叫钟添宝的男子可以帮忙帮到学位，于是我和骆某就约了钟添宝在江南御都附近的拉面馆见了面，我们问他是否真的可以为我们的小孩办理到学位来读书，他说可以，他说给他三万元就可以办理到学位，我和钟添宝谈价还价，最终当天就给了钟添宝一千元人民币，钟添宝当场出具收据给我，并在第二天也就是2019年6月4日我通过我自己的微信将剩余的两万九千元转账给到了钟添宝的微信中。直到现在他一分钱都没退给我。我可以提供转账记录。（29）严某敏陈述：2019年8月5日，我听到市场其他人说钟添宝可以帮人弄到学位，我就去跟他们要了钟添宝的电话。之后我联系钟添宝，他说可以弄到中心小学的学位，要25000元。8日晚上，我跟他说筹够钱了，他就叫我去华昌超市找他，我把25000元现金拿给钟添宝，并且给了小孩的资料给他，他说开学前可以办好，然后我就回家了。到了8月31日我打电话给他，他一直不。我不能提供转账记录，因为我是给现金他。他没有退钱给我。（30）黄某华陈述：2019年7月中旬，我朋友李某健来我家时说一个叫钟添宝的男子有能力帮人代办学位，我就叫李某健帮我联系，钟添宝说42000元搞一个惠阳高级中学的学位。我就给了42000元现金李某健，叫李某健帮我给钟添宝，李某健也把钟添宝的电话给了我。到了8月31日钟添宝跟我说今年学位办不了了，可以退钱给我，到现在都没退。我朋友李某健自己垫付了42000元给我。钟添宝没写收据给我。（31）钟某梅陈述：2019年8月上旬我朋友“啊新”说钟添宝可以弄学位，我就打电话给他，当时他就说弄中心小学要25000元费用，弄不到可以退钱。当时我听他这样说，就叫他过来人民北三路拿钱。我就打电话给我朋友“啊红”说认识人可以弄到中心小学学位。我跟啊红把现金和小孩入学资料一起给钟天宝，等到8月31日我打给钟添宝电话就打不通了。（32）陈某松陈述：2019年7月份时候，钟添宝说30000元可以办到新湖小学的学位，直到8月29日左右，还没有办好学位，后来到9月7日，我同学告诉我钟添宝被抓了，我发现我被骗了。（33）陈某强陈述：我收取了廖某凡40000元，给了钟添宝35000元，剩余5000元作为我的中介费。（34）陈述：我收取邱某平25000元后，通过微信转了20000元给钟添宝，剩下5000元给现金给他。（35）伍某南陈述，钟添宝于2019年8月30日退了15000元。（36）代某辉陈述，其老婆龚某艳被骗，其和钟添宝没有接触。其老婆转了30000元给李某，然后李某转给了钟添宝。（37）李某梅陈述，其被钟添宝骗了25000元，是现金交给对方。6、证人证言（1）钟某梅（系钟添宝妻子，34岁）陈述：我知道钟添宝帮人代办学位。是从2019年3-4月份开始帮人代办惠州市范围内的学位，收取了三四十人的钱财，帮他们代办小学、初中、高中的学位。据我所知一共收取了30多个人的钱财，收取了一百一十万元人民币左右的代办费。有的当事人是给现金，有的当事人是通过微信转账到我和钟添宝的微信，有些当事人通过银行卡转账方式转到钟添宝的银行卡上。我的微信账号是：m151********,微信名是：梅；钟添宝的微信账号：ml58********,微信名是：钟添宝。经我向钟添宝核实，他使用四张银行卡绑定微信来收取托办学位的钱财和向孙毅辉转账，这四张银行卡分别是钟添宝名下的中国建设银行：621×××××××××××××244;钟添宝名下的中国工商银行:621×××××××××××××655；钟添宝名下的中国农业银行:623×××××××××××××374;钟添宝农业银行个人社保卡：622×××××××××××××765,这四张银行卡我己经从家里带来交给公安机关。我收过托办人的钱财也把钱转过给孙毅辉，都是通过微信绑定中国邮政储蓄银行卡转账给孙毅辉的，卡号是:621××××××××********，这张卡我也从家里带过来交给了公安机关。孙毅辉是我们的上家，他跟我们说他有能力帮他人代办学位，所以我们收到托办人的费用之后就会转给孙毅辉，让他去办学位，孙毅辉跟我们商量好收取每一位托办人的费用会给我们两三千人民币的好处费。通过上述五张银行卡绑定我们的微信，我们把钱微信转账给孙毅辉，有些我们是用现金直接给他的，有些我们是现金去银行存到孙毅辉的银行卡账户，孙毅辉的中国工商银行银行卡账号是：622××××××××********。孙毅辉的微信账号是：syihui，微信呢称是阿辉。我大概收了30多位托办人的钱财，总数约100万到110万左右，我们收取每位托办人的钱财后会得到2000到3000元人民币的酬劳，我们一共获得大概14万元人民币左右，其他的钱都转账给孙毅辉了。我老公是有做账的，我己经把账单交给了公安机关，账单里面有每个托办人的收取费用和返还费用。返还费用的意思是，孙毅辉收了我们的钱后，久久不能把学位办下来，托办人来找我们要回他们交的费用，我们两人就把钱退还给托办人，退回给托办人的钱大概有15万元人民币左右，后来还有一笔钱共35000元是我们自己垫付给孙毅辉的，因为孙毅辉说惠阳高级中学每个学位要加5000元人民币，托办人不愿意继续出资，所以由我们垫付给了孙毅辉，所以我们在这件事上我们没有赚钱，而且还是亏钱的。我们收取托办人的费用共110万左右，扣除我们的佣金14万再加上我们垫付的35000元，所以我们支付给孙毅辉大概是100万左右。我和钟添宝是没办法代办学位的，我们把钱给孙毅辉，让孙毅辉去办的，我们只赚取佣金。孙毅辉跟我们说他一定能办到学位，所以我们相信了他。孙毅辉一个学位都没有办到，2019年8月31日孙毅辉告诉我老公高中初中办不到学位了，2019年9月1日跟我老公说小学都办不到学位了。孙毅辉只退了5000元给我们。孙毅辉说他在教育部门认识领导，能拿到学位，结果孙毅辉一个都没办到。我们收取托办人的费用不包括学费，而且公办学校是不需要学费的，这些钱是用来走后门，买学位的。孙毅辉承诺说在合生学校、水口中心小学、新湖小学、联合小学、马安惠阳高级中学，东平惠阳高级中学、水口洛塘小学能买到学位。我们也起了疑心他那么厉害能搞到那么多学位，所以我们有催过孙毅辉退钱，我们收取的佣金全部退还给了代办人，而且又垫付了35000元，我们是亏了钱的，我们也是受骗。我可以提供涉案五张银行卡的流水清单。（2）杨某陈述：我不认识孙毅辉，我经常出去玩，去喝酒的时候会派名片或者跟一起喝酒那些人加微信或者电话，不清楚他是不是这样存了我号码。我一直使用159****8989这个号码，也只有这个号码，我的微信账号：ok-8**9，微信名称是三个符号。我名下有8张银行卡，最常用的是中国建设银行：6217****7003****326，其他卡都没带在身上。2019年8月24日下午17时到21时左右，我和朋友把车停在小金口天天润商场旁维也纳酒店门口，我们两人在车内打游戏，途中我还在维也纳酒店门口的美宜佳便利店消费过，我微信都有记录可以提供给公安。当晚22时左右，我就驾驶我的黑色别克小车粤L×××**去了博罗泰美镇。那晚我没有去过麦地。（3）钟某龙陈述：2019年5月份我在吉林省延吉市旅游的时候，我朋友“阿杰”打电话给我，说他找了孙毅辉帮他办理新湖小学的学位，同时用微信转了一万五千元人民币给我叫我转交给孙毅辉，我收到“阿杰”的钱后马上转给孙毅辉，同时打电话给孙毅辉告知这是“阿杰”找他办理学位的费用，他就说他知道了，已经开始帮“阿杰”开始办理了。五月底我就问孙毅辉办理学位的进度，他就说办好了。直到8月底我再次去找孙毅辉问他学位的问题，他就说已经办好了。直到开学“阿杰”告诉我孙毅辉还没有把学位办理成功，并且让他的小孩先上学，说开学后会帮“阿杰”的小孩转校到新湖小学。到了9月6号我跟“阿杰”都有联系孙毅辉，但是联系不上了，后来听我朋友陈某说孙毅辉被水口派出所抓了才知道被骗了。因为小孩的户口不在水口不能入读新湖小学，所以就找了孙毅辉办理学位。我跟孙毅辉是朋友关系，因为“阿杰”只相信我因为“阿杰”跟孙毅辉不熟，然后“阿杰”知道就算孙毅辉没有成功办理学位阿杰”也知道我会把钱退还给他。“阿杰”是知道我从中获取了一千五百元的中介费的。孙毅辉没有帮“阿杰”成功办理到学位没有把钱退还给我我也没有把钱退还给“阿杰”。我没有叫孙毅辉退钱给我，但是孙毅辉一直有说如果我们不相信他的话他可以马上把办理学位的费用退还。因为我知道他之前有帮人成功办理过学位，并且我听说他是在惠阳检察院上班的所以就更加信任他了。“阿杰”是通过微信转账给我的。我也是通过微信转账给孙毅辉支付“阿杰”办理学位的费用的。我可以提供转账记录。孙毅辉的电话是：134××******，微信号：syihui,昵称是：“阿辉”。“阿杰”的电话号码是：13*****3862，微信号：Zz****z-”微信昵称是：Z-。（4）廖某红陈述：2019年8月中旬我找钟添宝办学位。钟添宝收了我35000元人民币，没有开具收据。钟添宝在开学后两三天将办理学位的35000元现金退还给我了。7、被告人供述（1）钟添宝第一次供述称：我认识，他叫我帮他托办学位。有给我钱，用微信转账32000元给我，但是我忘记具体转账日期。我有从中赚取费用，托办学位我有从中赚取费用，但是因为叫我托办学位的人数太多，我记不清楚从中赚了多少介绍费，但是我一般都是从中赚2千至3千元左右的介绍费。我没有帮将学位办好，我也是找一名叫孙毅辉的男子去办理，孙毅辉说上面领导出事了办不了学位，所以没有帮办好学位入学。我收取托办学位的钱后有三种方式交给孙毅辉：一是通过微信转帐，二是通过柜员机的无卡转帐，三是我跟孙毅辉见面直接给他现金。如果要托办学位的人微信转帐给我，我就用微信将钱转给孙毅辉，如果办学位的人给我现金，我就通过柜员机无卡转帐到孙毅辉的银行帐号或直接给他现金。我的微信号是ml5815368500，微信名是钟添宝；孙毅辉的微信号是syihui，昵称是“阿辉”，我备注是“车行”。我的微信帐号总共绑定四张银行卡，这四张银行卡分别是中国建设银行，卡号：621××××××××********;中国工商银行，卡号：621××××××××********;中国农业银行，卡号:623××××××××********;还有一张是我的农业银行个人社保卡，卡号：622××××××××********。我有使用这四张银行卡收取托办学位的钱。孙毅辉的银行卡是中国工商银行卡，卡号：622××××××××********，开户名是孙毅辉。朋友或熟人介绍客人给我后问对方想托办哪间学校的学位，然后我再问孙毅辉托办该学校学位的价钱，接着我再从中提高两千至三千元不等向客户报价，客户答应后，我先收取一千至五千不等的定金并叫客户提供入学学生的资料，我再将资料转发给孙毅辉，孙毅辉收到资料一段时间说可以操作，我再跟客户收取尾款，接着我将尾款交给孙毅辉，我从中抽取两至三千元不等作为介绍费。我老婆钟某梅纯粹是出于夫妻感情帮助我处理一些收钱和转账的事情，她是不支持我做这个的，因为这件事我们还吵了几次架，她也是通过我才知道孙毅辉的。孙毅辉说他认识惠城区教育局的领导，但是我不清楚他具体如何操作。我刚认识孙毅辉时，孙毅辉说惠城区和惠阳区的学校都可以办到学位，反正找我办学位的客户说要在哪间学校办理学位，孙毅辉都说可以办理。这些学校有水口地区的合生学校、联和小学、骆塘小学、新湖小学、大湖学校，江北地区的东江高级中学、上排的惠州市第八中学、桥东的惠阳高级中学、马安镇的新惠高等。第二次供述称：孙毅辉的姑姑是我工厂的同事，是她说孙毅辉有办法可以搞到学位来读书，于是我就通过孙毅辉的姑姑添加了孙毅辉的微信，向他询问办理学位的事情，孙毅辉在微信跟我说他在法院上班，他说认识很多人可以通过走后门找关系搞到学位，于是我就相信了他。并问他合生学校的学位多少钱一个，能不能搞得到，他说可以，并说合生学校的学位两万五千元一个。我就根据他的报价提高了五千块钱收取了第一个客户张某希三万元，其中两万五千元现金我交给了孙毅辉，剩下的五千元，其中一千元我给了孙毅辉的姑姑作为介绍费，其中一千元给了张某希的介绍人作为介绍费，剩下的三千元我自己要了。这就是第一次代办学位的经过。张某希要求的学位至今没有办到。是孙毅辉一直跟我说可以办到，说他认识教育局一名姓郭的领导，可以直接找他办理学位，所以我就相信他。孙毅辉说他自己去找领导办理的。张某希是2019年4月托我办的学位。孙毅辉说没问题，所以在四月份的学位没办好后，我还不断的“拉客”。我有点怀疑他，但是他把工作证给我们看了，他是在惠阳区检察院上班的，所以我们也是半信半疑。孙毅辉没有带我去见过教育局的领导，也没有告诉我这些领导的姓名和职位，我凭他的一面之词就相信了。2019年8月中旬的时候就开始有人催我并且说要退款，我先后退给卢某宏退了三万五千元、“阿新”三万元、“阿燕”两万八千元加上额外赔偿三千元、任某南一万五千元、任某勇两万五千元、何某芳一万五千元，这些都是我自己出钱退给他们的。退的这些钱大部分都是现金退还的，没有凭证，只有两千块钱是转账的；其他人的钱我已经无钱可退了。第三次供称：我自己做了一本账，账里面有托办人的姓名和联系方式，和我收取或退还给他们钱财的记录，共收取37人的钱财，共一百多万元。收取他人钱财后，大部分都给孙毅辉了，我个人只截留每人每位一千元到三千元的佣金，其他钱我都通过微信或现金支付给了孙毅辉。我自己截留了约十五万元，其他的一百元万左右我都给了孙毅辉。该一百多万元，其中六十多万我是微信转账给他的，四十来万是现金或者直接存入他的银行账号。我非法所得的十五万元都拿来退还给托办人了。交付给孙毅辉的一百多万，孙毅辉只退了两万元给托办人。（2）孙毅辉第一次供述称：2019年3月中旬经我最小的姑姑介绍，钟添宝来找到我让我帮忙代办学位，所以才认识的。我答应了帮钟添宝代办学位。经过我们多次接触，商量好代办小学学位1万到2万左右，初中学位2万起步，高中学位3万起步，每个代办名额佣金2千到5千元，由钟添宝收取托办人的费用，他扣除佣金后把剩余的钱转账给我。每次收钱办学位之前我都会问一个名叫“飞哥”的朋友，问清楚哪个学校学位的价格，问清楚之后，我会把“飞哥”的报价报给钟添宝。我之前已经跟钟添宝讲好了，我给他报的价是不包括佣金的，所以我让他在我报的价格之上加上我和他的佣金再报给托办人。“飞哥”是四川人，1989年出生，不知道他的具体职业，只知道他经常跟领导接触，可以办学位，其他情况不详。钟添宝一共给我拉拢了37个托办人，大概收取了他转账代办费用90到95万。钟添宝和钟添宝的老婆“梅姐”都有向我给过这些费用，他们大部分是通过微信转账给我，有些是直接把钱存到我的银行卡账户上（大概15万），有小部分是直接给我现金（大概10万）。钟添宝微信账号：ml58********,微信呢称：钟添宝；钟添宝老婆微信账号：ml51********,微信呢称：梅；我的微信账号：syihui，微信呢称：啊辉。绑定我自己微信的银行卡账号有两张，一张中国工商银行，卡号：622××××××××********;第二张招商银行卡，卡号：621×××××********。钟添宝和钟添宝老婆把现金存到我工商银行卡上。因为我怕出事，牵连到自己身上，所以钟添宝与钟添宝老婆的微信转账记录和聊天记录全被我删除了。我所受理的钟添宝托办学位的名单、账本，在八月中旬后我不知道丢哪里去了。钟添宝转钱给我后我都会把钱提现到上述绑定微信的银行卡账户。40万现金给了“飞哥”，我自己花销了20多万，还有10多万我用来办理我自己受理托办学位的客户的办理学位业务，也就是说用来办理我自己的事。我受理了7个托办学位的托办人。只有电话号码：何某伟，1366****336；刘某超，1343****988;廖小姐，1882****780,1379****929;戴某萍，1371****508；钟某康，1582****066;叶某平，1382****919;陈某，1598****505,—共7人。现在联系“飞哥”的电话号码是159××******，之前的电话号码我不记得了。我最后一次联系“飞哥”是2019年8月24日晚上8时30分许在麦地东江明珠附近见面。钟添宝客户的学位，我一个都没有办好。到目前为止我退了5000元给钟添宝，退了15000元给钟添宝的一个客户，共两万元，都是退给钟添宝同一个客户的。“飞哥”帮我办过一个学位，所以之后我都相信他了。我从银行取出钱分多次一共给了“飞哥”40多万。我的稳定收入是2800元人民币，还不起这90多万。我用了10多万拿来还债，其他用在自己的花销上，我收到钟添宝的90多万元基本上都花光了，目前无钱可退。据我所知，花钱买不来学位。第二次供述称，交给我的《拘留证》我看清楚了，对我的第一次讯问笔录的内容是属实的。第三次供述称：经钟添宝收取的有三十七人，约九十到一百万元；我自己经手收取的有十四位左右，收取了大概20万左右。剩下约20万左右在我手上，我用这些剩余的钱，退还给之前我经手办理学位的客户了。我账户两张银行卡支出总额有225万左右，收入217万左右，其中，120万元是涉案办学位的收入，其他是我其他的收入。有些是别人转给我，我再转给别人的过数记录，我从中只赚微薄。第四次供述称，《逮捕证》的内容我看清楚了。第五次供述称，我和钟添宝以办理学位方式诈骗廖某凡三万五千元，其中我得二万八千元，钟添宝得七千元;诈骗杨某辉二万五千元，其中我得一万八千元，钟添宝得七千元；诈骗陈某松两万五千元，其中我得一万八千元，钟添宝得七千元；诈骗邱某平二万元，其中我得一万八千元，钟添宝得两千元；诈骗夏某冲五万元，其中我得四万四千元，钟添宝得六千元；诈骗王某贵四万元，其中我得三万六千元，钟添宝得四千元；诈骗刘某青三万元，其中我得二万六千元，钟添宝得四千元；诈骗严某敏二万五千元，其中我得一万八千元，钟添宝得七千元；诈骗黄某华四万元、黄某辉四万元、李某聪五万八千元，共十三万八千元，其中我得十二万二千元，钟添宝得一万六千元，后来退了五千元给钟添宝，又亲自退给以上三人的介绍人李某健一万五千元；诈骗廖某红三万五千元，其中我得二万八千元，钟添宝得七千元；诈骗徐某强三万四千元，其中我得二万八千元，钟添宝得六千元；诈骗曾某贵三万二千元，其中我得二万八千元，钟添宝得四千元；诈骗钟某英一万两千元，其中我得一万元，钟添宝得两千元；诈骗胡某楠二万二千元，其中我得一万八千元，钟添宝得四千元；诈骗陈某强三万四千元，其中我得二万八千元，钟添宝得六千元；诈骗黎某忠四万元，其中我得三万二千元，钟添宝得八千元；诈骗卢某玲二万八千元，其中我得二万四千元，钟添宝得四千元；诈骗钟某美二万八千元，其中我得二万四千元，钟添宝得四千元；诈骗骆某三万元，其中我得二万五千元，钟添宝得五千元；诈骗何某芳二万五千元，其中我得一万八千元，钟添宝得七千元；诈骗龚某艳三万元，其中我得二万六千元，钟添宝得四千元；诈骗李某二万四千元，其中我得二万二千元，钟添宝得二千元；诈骗廖某强一万元，我独得一万元；诈骗伍某南三万四千元，其中我得二万八千元，钟添宝得六千元；诈骗李某畅三万八千元，其中我得三万二千元，钟添宝得六千元；诈骗王某玲（王某杰）三万元，其中我得二万六千元，钟添宝得四千元；诈骗何某伟六万元，我独得六万元；诈骗李某锋二万元，我独得二万元；诈骗二万元，我独得二万元；诈骗叶某平二万元，其中我得一万四千元，已退回六千元给他；诈骗戴某萍二万五千元，我已退还戴某萍一万元；诈骗汤某聪二万五千元，我独得二万五千元；诈骗黄某勇二万三千元，我独得二万三千元；诈骗黄某雨五万三千元，我没退款给他，其中五千元我转给了钟某龙作介绍费；诈骗钟某龙一万五千元，但我只收了他一万三千元，剩下的二千元我给回钟某龙了；诈骗林某兴二万三千元，但我转了三千元给叶某平。本院认为，被告人孙毅辉、钟添宝以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，被告人孙毅辉诈骗金额1068000元，被告人钟添宝诈骗金额802000元，数额均特别巨大，二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙毅辉、钟添宝犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人钟添宝归案后协助抓捕同案犯孙毅辉，构成立功，本院依法对其减轻处罚。被告人孙毅辉、钟添宝均对被指控的犯罪行为没有异议，归案后均如实供述了其主要犯罪属实，属坦白，本院依法均对其从轻处罚。被告人孙毅辉的辩护人提出“被告人孙毅辉具有坦白情节，属初犯”，被告人钟添宝的辩护人提出“被告人钟添宝具有立功、坦白情节”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。两名被告人及辩护人均对被指控的诈骗总金额提出异议，被告人孙毅辉提出“其也有退款行为，案发之前加起来有几十万”，被告人钟添宝提出“802000元没有扣除其退了的147000元现金”。经审查，公诉机关指控的共36名被害人被诈骗金额共计1068000元（被告人孙毅辉诈骗金额1068000元，被告人钟添宝诈骗金额802000元），该款项已扣除已退回给部分被害人的款项（已退回被害人叶某平6000元，已退回被害人钟某龙2000元，已退回被害人戴某萍10000元；已退回被害人何某芳15000元，已退回被害人伍某南15000元，已退回被害人李某健20000元），上述诈骗总金额1068000元有被告人孙毅辉、钟添宝的供述、被告人钟添宝记录的收取费用记录、被害人陈述、微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录及银行交易记录在案为证，因此，两被告人及其辩护人对本案诈骗总金额提出的异议，与查明事实不符，本院不予采纳。对于被告人孙毅辉及其辩护人提出的“关于被告人钟添宝向被害人多收取的部分，即超出其与被告人钟添宝商定金额的部分，不应计算在其犯罪金额中”的意见，被告人孙毅辉在其供述中称，“我之前已经跟钟添宝讲好了，我给他报的价是不包括佣金的，所以我让他在我报的价格之上加上我和他的佣金再报给托办人。”，从其供述内容来看，其对被告人钟添宝向被害人加收一定数额的款项是知情的，且在一定程度上是放任的，作为共犯，其应对被告人钟添宝的全部犯罪金额承担责任。被告人孙毅辉及其辩护人提出上述辩解和辩护意见，缺乏理据，本院不予采纳。被告人钟添宝的辩护人提出“被告人钟添宝在本案中系从犯”的辩护意见，被告人钟添宝积极参与本案诈骗犯罪，具体实施了对大部分被害人的诈骗行为，其在共同犯罪中所起的作用不属于从犯，因此，该辩护意见，本院亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人孙毅辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2031年6月4日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人钟添宝犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2029年3月3日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人孙毅辉按照以上查明的事实退赔给被害人黄某雨53000元，退赔给被害人何某伟60000元，退赔给被害人张甲军20000元，退赔给被害人叶某平14000元，退赔给被害人黄某勇23000元，退赔给被害人汤某聪25000元，退赔给被害人钟某龙13000元，退赔给被害人林某兴23000元，退赔给被害人李某锋20000元，退赔给被害人戴某萍15000元。责令被告人孙毅辉、钟添宝连带退赔给被害人骆某30000元，连带退赔给被害人刘某青300**元，连带退赔给被害人何某芳10000元，连带退赔给被害人龚某艳30000元，连带退赔给被害人邱某平25000元，连带退赔给被害人夏某冲44000元，连带退赔给被害人钟某英12000元，连带退赔给被害人胡某楠22000元，连带退赔给被害人陈某强34000元，连带退赔给被害人钟某美28000元，连带退赔给被害人廖某强10000元，连带退赔给被害人伍某南19000元，连带退赔给被害人王某玲30000元，连带退赔给被害人徐某强34000元，连带退赔给被害人李某畅38000元，连带退赔给被害人廖某凡35000元，连带退赔给被害人杨某辉25000元，连带退赔给被害人陈某松25000元，连带退赔给被害人李某健118000元，连带退赔给被害人黎某忠40000元，连带退赔给被害人卢某玲28000元，连带退赔给被害人张乙军32000元，连带退赔给被害人严某敏25000元，连带退赔给被害人曾某贵320**元，连带退赔给被害人李某21000元，连带退赔给被害人李某梅25000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁金亮审 判 员 陈仲尧审 判 员 尹海霞二〇二〇年十一月二十六日法官助理 周 欣书 记 员 叶智安附相关法律规定1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。