河北省雄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0638刑初146号 公诉机关河北省雄县人民检察院。 被告人金豆豆，男，1989年10月7日出生，回族，初中文化，户籍所在地及住址：河北省任丘市，中共党员，鄚州镇敬老院护理员。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月27日被雄县公安局刑事拘留，2019年8月31日被执行逮捕，现押于雄县看守所。 辩护人李松，河北远通律师事务所律师。 辩护人郭文利，河北助友律师事务所律师。 被告人徐策，男，1987年4月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址：河北省任丘市，群众，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月16日被雄县公安局刑事拘留，2019年8月31日被雄县公安局执行逮捕，现押于雄县看守所。 辩护人赵书清，河北冀雄律师事务所律师。 被告人侯旺杰，男，1984年3月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址：河北省任丘市，群众，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月27日被雄县公安局刑事拘留，2019年8月31日被雄县公安局执行逮捕，现押于雄县看守所。 辩护人韩立强，河北惠通律师事务所律师。 河北省雄县人民检察院以雄县检刑诉（2020）90号起诉书指控被告人金豆豆、徐策、侯旺杰犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省雄县人民检察院指派检察员范颖、于海出庭支持公诉，被告人金豆豆、徐策、侯旺杰及金豆豆辩护人李松、郭文利，徐策辩护人赵书清，侯旺杰辩护人韩立强到庭参加诉讼。期间，河北省雄县人民检察院建议本院延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年2月25日20时许，被告人金豆豆、徐策、侯旺杰为向被害人王某1催要高利贷，金豆豆在苟各庄“老三美食府”饭店包间外殴打王某1并伙同徐策、侯旺杰将王某1先后带至于村道口、侯旺杰的抵押贷款门店内，限制王某1人身自由，至次日凌晨3时许，由王某1的姐夫王某2给金豆豆三人签署了30万元的借款合同后才将王某1放回。 二、2015年以来，王某1分别向金豆豆、徐策、侯旺杰借款并签订借款合同，合同中出借人、借款数额等均未填写。2017年7、8月份，被告人金豆豆、徐策、侯旺杰共谋将各自的共计12份借款合同，统一在出借人一栏填写为徐策，虚构总金额为324000元，并于2017年8月3日由徐策向任丘市法院申请了诉前保全，将王某1位于任丘市渤海路宏宇大厦1号楼2单元1304的房屋查封，期限3年。2017年8月7日以徐策的名义向任丘市人民法院起诉王某1、刘某（王某1妻子）偿还本金324000元、违约利息17530元、律师费20000元，合计361530元。期间，被告人金豆豆向王某1索要诉讼费3万元，并称不给就不撤诉。后王某1将解封的房产出售，给付金豆豆、徐策、侯旺杰人民币40万元。经查明，王某1欠金豆豆、徐策欠款实际为21万元。 就上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据。据此认为，被告人金豆豆、徐策、侯旺杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究三被告人刑事责任。 被告人金豆豆当庭辩解对非法拘禁罪指控，其要的不是高利贷，是合法的，对非法拘禁罪自愿认罪；对敲诈勒索罪辩解借款内容是真实的，金额不是虚构的，诉讼是徐策提起的，其没有说过不给钱就不撤诉的话。对敲诈勒索罪不认罪。其辩护人提出对指控被告人金豆豆构成非法拘禁罪不持异议。认为被告人不构成敲诈勒索罪，理由如下：被告人金豆豆主观上不具备非法占有被害人王某1财物的故意，而是因为王某1欠金豆豆借款久讨不还，金豆豆、徐策通过向法院起诉的形式合法维权，客观方面被告人没有采取威胁、要挟、恫吓的手段，而是依法向法院起诉，且向法院提交的借款合同及借条均是王某1亲笔书写，王某1承认收到了与借条中数额一致的借款，另外在与王某1签订的借款合同中，明确约定了律师费、诉讼费、保险费等实现债权的费用由王某1承担。综上，金豆豆的行为不构成敲诈勒索罪。在量刑方面，金豆豆具有以下从轻减轻处罚的情节：金豆豆对非法拘禁罪自愿认罪、取得被害人谅解、初犯、主观恶性小，金豆豆向王某1催要的是合法债权，并非非法的高利贷。建议对被告人金豆豆以非法拘禁罪判处有期徒刑一年一个月。 被告人徐策对指控其构成非法拘禁罪自愿认罪，辩解对指控敲诈勒索罪其没有和王某1多要。其辩护人对公诉机关指控被告人徐策构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪有异议。提出指控被告人徐策构成非法拘禁罪，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条规定“有组织地多次短时间非法拘禁他人的”，应认定刑法第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”，被告人徐策不存在上述行为，因此，被告人徐策的行为不构成非法拘禁罪。被告人行为不构成敲诈勒索罪，理由如下：1.本案不存在借款数额未填写的情况；2.本案三名被告人将12份借款合同出借人的名字统一填写为徐策，不是出于非法占有的目的，而是为了诉讼便利的目的；3.此案当中的民间借贷行为在当时是合法的，并不为法律所禁止；4.三人的行为得到了任丘市人民法院的认定；5.起诉书指控三名被告人“虚构总金额32.4万元”与在案证据不符；6.被害人数次陈述，均认定借款合同中的数额与其实际收到的借款数额一致；7.现有证据仅能够证明借款人王某1给付到被告人金豆豆手中40万元，而被告人徐策仅从金豆豆手中拿回了自己应得的8万元。现有证据可以证明40万元是借款本息之和，21万元是本金。利息的高低是借款双方认可的，不存在欺诈、胁迫的情形。在量刑方面，如果人民法院认定被告人徐策构成犯罪，被告人徐策具有如下情节：初犯，被告人徐策对非法拘禁罪自愿认罪，取得被害人谅解，被告人如实供述，属坦白，被告人属从犯，在犯罪中被告人徐策没有实施暴力行为，希望法院对被告人徐策从轻处罚。 被告人侯旺杰对第一起指控没有异议，自愿认罪。认为其不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出对指控被告人侯旺杰构成非法拘禁罪的定性没有异议，对指控被告人侯旺杰构成敲诈勒索罪持有异议。1.本案被告人侯旺杰与王某1之间存在合法的债权债务关系。2.王某2给侯旺杰出具30万元的借款合同，是基于被告人侯旺杰为王某1债务提供担保而产生的。3.关于徐策在任丘市法院起诉王某1、刘某民间借贷纠纷一案，是金豆豆和徐策找律师当场在借款合同出借人处签上徐策的名字，交由律师起诉的，侯旺杰当时未在场，起诉时用的借款合同中不包括侯旺杰的借款合同，起诉金额也没有侯旺杰的款项，侯旺杰并未参与该案的起诉程序。综上，不足以认定侯旺杰参与了徐策在任丘市法院的诉讼程序，侯旺杰不具有非法占有他人财产的目的，不符合敲诈勒索罪的主观构成要件，侯旺杰不构成敲诈勒索罪。非法拘禁罪量刑部分：被告人侯旺杰没有实施殴打行为、取得被害人谅解、被告人侯旺杰当庭认罪悔罪、是基于对王某1的合法债权而索要债务，主观恶性小、系初犯。综上，建议对被告人侯旺杰犯非法拘禁罪在一年三个月以下有期徒刑内量刑。 经审理查明： 一、2018年2月25日20时许，被告人金豆豆、徐策、侯旺杰为向被害人王某1催要欠款，金豆豆在苟各庄“老三美食府”饭店包间外殴打王某1并伙同徐策、侯旺杰将王某1先后带至于村道口、侯旺杰的抵押贷款门店内，限制王某1人身自由，至次日凌晨3时许，由王某1的姐夫王某2给金豆豆三人签署了30万元的借款合同后才将王某1放回。王某1对三被告人的行为予以谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.证人王某2（被害人王某1的二姐夫）证言，证实王某1是其妻弟。知道王某1因为赌博欠别人钱的事，他欠钱的人不少，有一次因为欠钱，王某1还被人非法拘禁了。2018年刚过完年的一天下午，侯旺杰给其打电话告知因王某1欠金豆豆、徐策的钱，被金豆豆、徐策拘禁到侯旺杰的门脸处，后王某3去门脸看到了王某1，但没让她与王某1说话，侯旺杰提出让其给他打30万的欠条，由侯旺杰还金豆豆、徐策并打条，其无奈才打的条，其打的就是一个空白的欠条，欠款人是其的名字还有欠款金额，欠谁的钱没有写。金豆豆等人在通往于村的一个道口的门脸拘禁的王某1，王某1说金豆豆他们把他往侯旺杰的门脸带的时候打过他。放回王某1已经凌晨四五点。觉得侯旺杰和金豆豆是一伙的，因为他们经常在一块待着。 2.证人王某3（被害人王某1的二姐）证言，证实2018年初的一天晚上，侯旺杰给王某2打电话说王某1因欠金豆豆、徐策钱被关起来了，侯旺杰带着王某3到门脸处，金豆豆说王锦不用见了，王某1还欠30万元。后王某2被逼给侯旺杰写了一个30万元欠条，是王某2签的字。侯旺杰再给金豆豆与徐策写欠条，才让放回王某1。王某1说7点多他去饭店吃饭，刚吃饭，金豆豆、徐策、侯旺杰就到了饭店，把他弄到了于村道口的门市，其把王某1从门市那接回来的时候就已经是下半夜三点多了，拘禁了6个小时。王某1借了多少不清楚。听王某1说在饭店被金豆豆带走的时候王某1被踹了两脚，在门脸处没有受伤。 3.证人杨某1证言，证实2018年一天晚上与王某1等盟兄弟在起吃饭，王某1被金豆豆、徐策、侯旺杰从包间里带走。开始徐策叫王某1出包间，王某1没动，后金豆豆、侯旺杰气势汹汹的喊王某1滚出来，王某1出去后听到走廊里对方骂王某1，后与其他盟兄弟出包间看到王某1、金豆豆、侯旺杰在走廊拐角处站着，金豆豆手拽着王某1的衣服往楼下走，王某1站着没动，侯旺杰骂：你们给我滚回去，没你们的事。其等就都回了包间，因为知道金豆豆、侯旺杰是放贷款的不好惹。 4.证人王某4证言，证实其与王某1是盟兄弟，2018年初的一个晚上与王某1及十几个盟兄弟在老三饭店聚会，金豆豆、侯旺杰、徐策把王某1叫出包间，其听见外边大喊、有人拿拳头打人的声音（两声）。大家就都出去了，出去后其看见他们都在走廊楼梯拐角处，金豆豆、徐策当时站在什么位置其记不清了，其看见他们就在那儿那么站着，像是往楼下走的意思。后大家就回包间吃饭去了。 5.证人张某1证言，证实其与王某1是盟兄弟，与侯旺杰、 徐策是一个村的，不认识金豆豆。2018年正月的一个晚上19时许与王某1及十几个盟兄弟在老三饭店聚会，徐策把王某1叫出包间，金豆豆、侯旺杰在包间门口站着，五六分钟后听见走廊里有吵闹的声音，后来盟兄弟们出了包间，在楼梯拐角处金豆豆面朝北、王某1面朝南站着，侯旺杰在金豆豆右边，金豆豆说：你们别管，我们有点事。王某1也说你们别管了。直到吃完饭走的时候，不知道王某1去哪了。知道王某1欠他们高利贷。 6.证人杨某2证言，证实2018年正月初的一天晚上8点左右，其跟王某1以及十几个盟兄弟在饭店吃饭。徐策、金豆豆把王某1叫出饭店包间，后听到有人喊叫，一起吃饭的盟兄弟出了包间。听到有人喊：你们管的了吗。后来就都回包间了。大概5分钟左右其与另外一个盟兄弟上厕所，看到在楼梯拐角处王某1背靠着墙面向南，其他三个人包围着王某1，侯旺杰让其滚回去，等其从厕所出来金豆豆三人及王某1已经走了。 7.证人朱某证言，证实2018年2月25日晚上8点左右，十几个盟兄弟在饭店会盟吃饭，吃到一半的时候，徐策、金豆豆、侯旺杰进饭店包间把王某1连拽带推带出包间，金豆豆在王某1身后推了王某1一把，金豆豆一边走一边凶狠的对王某1说：“他妈的没看见我给你打电话发微信啊，怎么也不搭理呢？”后听到啪啪啪的响，第一反映就是在打王某1，与盟兄弟们出了包间，看到在楼梯拐角处徐策、侯旺杰站着，没看到王某1和金豆豆，侯旺杰说全滚回去，你们管的了吗。听说王某1欠他们三人的钱。当天晚上其给王某1发微信问怎么样了。王某1说没事了。 8.证人张某2证言，证实2018年初的一天晚上与王某1等盟兄弟在老三饭店聚会吃饭时，徐策进包间叫王某1出去，金豆豆、侯旺杰在门口站着，出包间后看到金豆豆、侯旺杰、徐策在楼梯口处站着，侯旺杰让大家都滚进去，王某1也让大家进去并说没事。对金豆豆、徐策、侯旺杰不太了解，没有听说过有什么违法行为。 9.证人杨某3证言，证实其跟王某1是盟兄弟，而且王某1是其的表姐夫。2018年正月里其和盟兄弟在饭店包间里面吃饭，王某1坐在靠门的位置，好像是徐策开门叫王某1出去，然后也没有人强迫王某1，王某1自己走出的包间。因为当时包间的门没有关，其就听见他们在外面喊叫，大家怕王某1被打就都出去了，王某1当时说没事让大家进去。盟兄弟就进来了几个人，还有几个人在外面（在外面的几个人记不住了）。过了没一会徐策、金豆豆还有其他人其记不住是谁了，就把王某1带走了。金豆豆当时说：“你们要管不了就滚回屋里面去。” 10.证人张某3证言，证实其认识侯旺杰，他租过其一间房子，在于村路口那，是没成立新区前租的。大概2017年前后，租了一年的时间，他具体干什么其不清楚。其租给他的房没有安装监控。 11.被害人王某1陈述，证实因要偿还赌债，2014年夏天起其开始多次向金豆豆借高利贷。2017年腊月，金豆豆、徐策、侯旺杰在老三饭店找到其，金豆豆打了其七八拳，并用膝盖打了其大腿几下，踹了其几脚，金豆豆三人将其带走关在侯旺杰的门市里，没收其手机，逼其还钱，侯旺杰到其家中要求其家人还钱，后其姐夫王某2签了一张30万元的欠条，才将其放走，当时已经是凌晨三点左右。这次关了其八九个小时。金豆豆等人涉黑涉恶是其举报的。其共计十九次向金豆豆、徐闯、朱海涛、王洪涛、胡小朋、刘伟建、杨海宁、陈明等人借款。其从2013年开始到现在陆续借了金豆豆、徐策、候旺杰他们四、五十万元，那个贷款门市是他们三个人的，其借的钱是他们三个人的。在这期间其还给过他们钱，连本带息大概还了他们七、八十万元，其通过现金、微信转账方式还给他们的。其手里面没有欠条，都是金豆豆他们拿着呢，有好几张欠条，有一万的有两万的。其借钱的时候，利息有便宜的是一万元每个月500元，也有高的，一万元每个月6000元的利息，这种利息的大约有2万到4万元。其到了门市以后他们没有打骂其，除了金豆豆打其，候旺杰、徐策没有打其。 12.被告人金豆豆的供述，其是在2008年11月份在鄚州镇政府入的党，现在党关系在雄县民政局。现在鄚州镇敬老院担任护理员。2017年的时候王某1在其的借贷门脸那贷过款。其和王某1除了借贷关系没有别的关系了。其记得是在2017年夏天的时候，当时王某1直接给其打电话说他需要用钱，说他家里面用。让其借钱给他。当时其贷款给他4万元钱，具体数额记不清了。当时说好了月息是2分5。过了一、两个月以后王某1还没有还其4万元钱的时候，他又从其那贷款5万元，利息是每个月2分。又过了2个月左右后，王某1又从其那借款3万元，也是每月2分的利息。他借其的本金到现在一分也没有还过，只给过其6000元左右的利息钱。因王某1三次共向其借款12万元后不还，在2018年初的一天晚上7点左右在老三美食府与徐策、侯旺杰将王某1开车带走，让王某1还钱。当天晚上10点左右将王某1放走。在老三饭店没有打王某1，从老三饭店出来以后，王某1没有提出过要回家，并让其、徐策、侯旺杰拉着他去借钱，三人没有将王某1带到过一个写着“抵押贷款”的门市里，四人在于村路口的时候一直在车里面和路边待着来，在于村路口也没有见过王某1的姐姐和姐夫。到了于村道口的时候，王某1就说给他姐夫王某2借钱，后王某1就跟他姐夫打电话。后来王某1他姐夫就跟候旺杰打电话，后来候旺杰就跟其和徐策说，王某1的姐夫还钱给候旺杰，候旺杰再给其和徐策。四人说好以后其就和徐策走了。候旺杰和王某1也就走了。王某1主动要求跟其和徐策下楼去说，到徐策车旁边，王某1主动上了徐策的车说马上安排钱。王某1上车的时候没有表达过改天凑钱的意思，去侯旺杰门脸忘了是其还是王某1提议的，当时王某1的姐姐还过来跟侯旺杰谈王某1欠款的事。后来侯旺杰把事情揽过去了，其大概十一点左右离开的侯旺杰的门脸。王某1贷款是他通过电话和其联系的。王某1在电话里跟其说家里用钱，他着急还别人的账，所以向其贷款。王某1分三次向其借款12万。王某1说“还别人的账”，不知道是还什么账。王某1贷款的时候，签订借款合同了。王某1贷款时，到他手里的钱和借款合同上约定的款数第一次一致，后面两次是扣除当月利息之后给的王某1。贷款给王某1都是每月2分的利息。借款合同上约定了违约责任，责任内容是借款人违约的话，将承担诉讼相关费用，其他的就没有了。借款协议上约定还款日期了，有一个约定的是三个月，另外两个约定的是五个月。王某1没有按照协议约定还款。王某1大概就还了五、六千。王某1这三次借款间隔一到两个月吧，贷完款，间隔一到两个月，他还会继续向其贷款。其对王某1本人有些了解，他家的具体情况其不了解，只是听说他家里是开仪器厂的。其认为王某1有偿还贷款的能力，他开着一辆日产尼桑轿车，价值20多万呢。贷款给王某1，没有抵押。催过王某1还款，其通过电话和微信多次催过他，但是后来他就不接其电话了。其自己去过王某1家一次，其和徐策、候旺杰一块去过他家一次，还有一次是在“老三饭店”找过他一次。第一次是其开着自己的迈腾（车牌号：冀Ｊ×××××）去的王某1家，当时就王某1他自己在家，其到了之后，他就说先给其找找，然后其就走了；第二次其给王某1打电话，他说他在火锅鸡店，徐策就开着他的途观（牌照号：冀Ｊ0**后面两位字母）拉着其去了王某1开的火锅鸡店找他，他答应尽快还，其和徐策就走了；第三次是其和徐策、候旺杰一起去的王某1家，当时就他和他妻子在家，大家说了说账的事，就走了；第四次是冬天其和候旺杰、徐策在“老三饭店”吃饭，通过朋友圈发现王某1也在这儿吃饭，其就上去把王某1叫下来了。其和徐策上楼找王某1去了，进了包厢门就见着王某1了，其对王某1说：“电话也不接，欠的钱也不还，你还在这儿吃饭。”其说完这话，王某1就跟着其出来了，他在楼道里跟其说：“咱们下去说！”王某1就跟着其和徐策下来了，在楼梯上碰上了刚要上楼的候旺杰。几人往下走的时候，王某1的盟兄弟们从包厢里出来了，其跟他们说：“我们有点儿账的事儿说说。”他们听其这么说就没跟着下来，到了车旁边，其就问他：“你这账什么时候还啊？”王某1说：“我马上打电话安排钱。”然后他就上了徐策的车，三人带着他去了鄚州借钱，但是没借到，其和徐策让他今天怎么也得想想法凑出钱来。然后又去了于村乡王约村，又没借到钱，之后王某1就说往回走，他又给他姐夫王某2打电话，向他借钱。王某1上车的时候，没有表达过“他今天盟兄弟聚会，改天再凑钱”的意思。在鄚州没有借到钱之后，是其和徐策让他今天怎么也得想法凑钱，王某1才提议去王约村的。晚上八点多钟从饭店出来的。从王约村回来的路上，王某2和候旺杰二人联系着，其忘了是其提议还是王某1说的，去候旺杰的门脸商量还贷款的事情，徐策开着车就直接去了于村路口候旺杰的贷款门脸了，到了候旺杰的门脸后，候旺杰说：“你们先在这儿等着，我给王某1姐夫打电话去，看看这个账怎么着。”其和徐策、王某1就在门脸的沙发上坐着，当时门脸里就其和徐策还有王某1，其在门口的沙发上打游戏，徐策在其旁边坐着玩手机。过了段时间，候旺杰就回来了。又过了一会儿王某1的姐姐就来了。她来了之后，就和候旺杰到门脸外面商量还贷款的事情了。等他们回来，候旺杰就说：“王某1欠的贷款的事，我还，让王某2再还我。”大概意思就是这样。然后其就和徐策走了，之后的事情其就不知道了。因找王某1要账在老三美食府其推了王某1一把、又踹了一脚。后王某1让其几个人开车拉着他去鄚州借钱，他没有表达过还钱的事缓缓再说的意思。 13.被告人徐策供述，因王某1欠其的钱总找不到王某1，在2018年初与金豆豆、侯旺杰得知王某1在老三饭店，就开车去找王某1。徐策将王某1叫出包间，侯旺杰骂王某1，金豆豆打了王某1，并把王某1带到于村、侯旺杰的门脸处看管，让王某1安排还钱。2018年年初，具体日期其记不清了，王某1欠其的钱，其始终也找不到他，也联系不上他。那天晚上7点多钟，其和金豆豆、侯旺杰三个人凑在一起准备去吃饭，金豆豆在他的微信朋友圈里看见王某1在苟各庄“老三饭店”里吃饭。因为王某1也欠金豆豆和侯旺杰的钱，他俩也找不到他。这次三人知道王某1在“老三饭店”吃饭，于是三人找到“老三饭店”。其开着其的白色途观汽车拉着金豆豆、侯旺杰到的“老三饭店”，牌照号是冀Ｊ×××××。到了老三饭店之后，在二楼一个雅间里找到王某1，当时王某1和他的盟兄弟们一起吃饭。其进屋说：王某1，你出来一下。王某1跟着其出来了。侯旺杰骂王某1：妈的，不是人。金豆豆用手打了王某1几下，还踹了王某1一脚。王某1的盟兄弟们出来了，侯旺杰骂他们：你们他妈的都滚回去，都别管。他们都回去了。在饭店里不好说事，三人开车带着王某1走了。先到的鄚州派出所门口，其吓唬王某1说：你这是诈骗，要不然，我就报警，要不你就联系你家里筹钱。金豆豆和侯旺杰劝其：尽量别报警，把王某1抓了也不好。王某1跟其说：别报警，让我联系联系。侯旺杰又跟其说：你别报警，我联系王某1姐夫，问问这事怎么着。王某1下车打电话，具体给谁打的电话，其不清楚。其几个人在派出所门口待了半个多小时，金豆豆和侯旺杰说：咱们别在这待着了，去于村道口那吧。三个人把王某1带到了侯旺杰的“抵押贷款”门脸。侯旺杰跟王某1的二姐夫宝库联系的，宝库也是说别报警，几人等着宝库的答复。过了一会儿，侯旺杰跟其和金豆豆说：宝库让其去他家，商量一下这事怎么着。然后，侯旺杰开车去了杨临河村里，剩下其和金豆豆看着王某1，等着宝库怎么答复王某1欠其几人钱的事。过了大概半个多小时，侯旺杰拉着王某1的二姐王某3来了，王某3问：欠的钱是怎么回事？其说：王某1找其借的钱，说给他爸爸看病。王某3问王某1：是这么回事吗？王某1说：是。王某3跟其说：晚点给你们。其说：不行。侯旺杰劝其说：你就晚点吧。其说：“不行，我借的别人钱，我着急用钱。”然后，侯旺杰和王某3就出去一趟回来，王某3跟其说：最晚一个月给你。其说：如果给不了呢？侯旺杰说：“她给不了，我给，你向我要。”其答应了。侯旺杰又跟金豆豆说：“行吗？他们给不了，朝我要，这么办行不行？”金豆豆说：“行。”其和金豆豆都点头同意让王某1回去之后，王某1跟着他二姐走了。王某1欠其和金豆豆合伙的钱10万元，王某1欠金豆豆和徐闯合伙的钱12万元，王某1欠侯旺杰8万元。侯旺杰怎么跟王某3和宝库谈的其不清楚，侯旺杰承诺其和金豆豆，王某3给不了钱，朝他要。拘禁王某1是让王某1还钱。因为王某1借过三人钱没有还，三人从苟各庄“老三饭店”把王某1带走，后来把王某1带到了侯旺杰经营的“抵押贷款”门脸。其和金豆豆在门脸看着王某1，侯旺杰和王某1的二姐王某3、王某1的二姐夫宝库去商量解决王某1还钱的事。后来王某1的二姐夫答应替王某1还钱，都是侯旺杰谈的，具体怎么谈的其不清楚，侯旺杰跟其和金豆豆承诺说：“王某1的二姐夫还不了钱，朝我要。”这样解决说好后，才让王某1离开。2017年年初的时候，王某1开始找其借钱，借的钱也不多，一次借最多2万元，有一笔15000元写的欠条，收取月息百分之三利息，其余借款都是签订借款合同，收取月息百分之五利息，在给王某1钱的时候，有时候先扣下百分之五的当月利息，有时候不扣当月利息。到2017年7月份的时候，王某1总共借了其77500元。其找王某1要账，王某1总是不给，他说没钱。后三人起诉王某1。 14.被告人侯旺杰供述，因王某1欠金豆豆、徐策钱，在老三饭店将王某1带走，没有殴打威胁过王某1。2018年2、3月份左右，具体日期其记不清了，那天其和金豆豆、徐策在任丘市苟各庄镇106国道旁边的“老三饭店”吃晚饭，金豆豆在他的微信朋友圈看到王某1也在老三饭店吃饭，他在饭店的二楼，三人当时在一楼吃，金豆豆跟其和徐策说：“王某1欠我的钱。”徐策说：“王某1也欠我的钱。”金豆豆和徐策就说上楼去找王某1要账，其当时出于好心就给王某1的姐夫王某2打了一个电话，其跟王某2说：“王某1钱还没还清呀？”王某2就在电话里骂王某1。其是出于好心给王某2打了个电话，其打完电话也就上楼了。其上到一半的时候看到王某1推着金豆豆和徐策往楼下走，他说：“咱们去楼下说。”说着就往下走，王某1后面还跟着十来个男的，这些人应该是和王某1一起吃饭的，但是他们都没下楼。这里边有杨洋、朱晓晓、杨紫薇的弟弟（叫什么我记不清了）、杨翠的弟弟（叫什么记不清了），其就记得有他们几个。他们几个和王某1是同村的盟兄弟关系。其见王某1推着金豆豆和徐策下楼了其就也没上去，其和金豆豆、徐策、王某1就来到了饭店门外，王某1和其说：“哥，你跟他们（金豆豆和徐策）说说。”其问：“怎么了？”王某1说：“我欠他俩的钱。”其说：“那怎么办？”王某1说：“我打电话借钱。”王某1打了几个电话之后，他就说带他去鄚州那边筹钱。徐策就开着他的白色途观汽车拉着金豆豆、其还有王某1到了鄚州派出所对面的小区，在小区门口他打了十多分钟的电话。打完电话之后王某1又说：“拉着我去趟王约村（任丘市于村乡）。”然后徐策又开车拉着几人到了王约村。到王约村后王某1又打了几个电话，还是没筹到钱，这时王某2给其打电话，让其看着王某1点，别打架。其说行，肯定不打架。其在于村道口那有一个抵押贷款的门市，是其租的房开的。王某2跟其说：“把王某1拉到你的门脸吧。”其就跟徐策、金豆豆说：“拉到我门脸行吗？”他们说去就去吧，然后徐策就开车拉着几人到了门脸那，王某1去门脸对面打电话去了，王某1的姐姐王某3用王某2的手机给其打电话，让其去接她，其开着停在门脸的一辆奥德赛汽车去接王某3了。到王某3家王某1的妈问其有钱吗，让其先替王某1还上，其说其没钱还不了。之后其就把王某3接到其的门脸。其回去之后金豆豆和徐策在门脸里坐着，王某1还在门脸对面打电话，王某3就把王某1喊上其开的那辆奥德赛汽车上，王某3说了王某1两句，王某3就进屋去和金豆豆、徐策说还钱的事儿了。其和王某1在车上呆着，过了会儿王某3就回来了。王某3让王某1在门市门口呆着，她让其拉着她回家。到王某3家之后王某1的妈问王某3王某1有没有事，王某3说没事。当时王某2也在家，王某2让其给王某1担保，其开始不同意，后来王某2说给其打张欠条，王某1还不上他还，其就同意了。王某3告诉其王某1一共欠金豆豆和徐策22万元，因为之前王某1借了于村的一个人8万元钱，也是其担保的，其说要打条就连之前的8万元也算上，得打30万的欠条，王某2就同意了。其和王某3又返回了门脸。其跟金豆豆还有徐策说王某1欠的钱其担了，他不还其替他还，金豆豆和徐策就同意了。其就和王某1、王某3两个人回他们家了。回他家之后王某2在他家给其打了一张30万元钱的欠条。王某1在门市那待了一个多小时吧。从饭店相遇后一直到王某1回家，没有人威胁恐吓或者殴打王某1。在老三饭店带王某1离开的时候，与王某1一起吃饭的人出了包间，侯旺杰、徐策大声制止不让对方管这件事，第二天听王某1说金豆豆在饭店包间门口打了王某1。当时是王某1自己上了徐策的车，没有人威胁，王某1在整个过程中没有表达出事情先放一放，明天再解决之类的言语。从到了其的门市到王某1离开大概有两个多小时。在老三饭店的时候，金豆豆和徐策去楼上找王某1是为了找他还钱。王某1下楼时和他一起吃饭的人有人要跟着一起下楼，但是让其拦下了。 15.搜查笔录（在侯旺杰处），在侯旺杰处卧室西墙的黑色皮包中发现借款合同三份，法院传票一张，民事判决书一份。附：扣押清单：杨蒙雪借款手续12张；王某2借款合同2张；伏世伟、张磊借款合同3张；民事判决书（2018）冀0982民初3110号1份2张、河北省任丘市人民法院传票1张。证实王某2于2018年2月26日签字的《保证担保借款合同》及借据：出借方空白。 16.辨认笔录及照片，证实经王某1辨认指出8号照片（金豆豆）为2018年初对其非法拘禁的被告人之一。经王某3辨认指出1号照片（金豆豆）为2018年初非法拘禁王某1的被告人之一。经侯旺杰辨认指认于村道口路北“装饰画壁画”的门市，就是其曾开抵押贷款的门市，把王某1带到该门市非法拘禁的具体地点。 17.雄县公安局城关刑警队出具的抓获经过，证实2019年7月26日22时许，侦查员接特情举报，在任丘市盛世郡小区将被告人金豆豆抓获归案；2019年7月26日，侦查员接特情举报，在鄚州杨临河村南一停车场将被告人侯旺杰抓获归案。2019年8月15日在任丘孔雀城将网上在逃人员徐策抓获归案。 18.刑事谅解书，证实被害人王某12019年8月24日出具谅解书，鉴于金豆豆、徐策、侯旺杰向王某1进行道歉，王某1恳请司法机关减轻追究三被告人的刑事责任。 19.户籍证明信，证实被告人金豆豆于1989年10月7日出生；被告人侯旺杰于1984年3月22日出生；被告人徐策于1987年4月8日出生。 二、2015年以来，王某1分别向金豆豆、徐策、侯旺杰借款并签订借款合同，合同中出借人均未填写。2017年7、8月份，金豆豆、徐策等合计将各自的共计12份借款合同、1份借据总金额为324000元，统一在出借人一栏填写为徐策，于2017年8月3日由徐策向任丘市法院申请了诉前保全，法院将王某1位于任丘市渤海路宏宇大厦1号楼2单元1304的房屋查封，期限3年。2017年8月7日以徐策的名义向任丘市人民法院起诉王某1、刘某（王某1妻子）偿还本金324000元、违约利息17530元、律师费2万元，合计361530元。期间，被告人金豆豆向王某1索要诉讼费3万元。后王某1将解封的房产出售，偿还金豆豆、徐策等人。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.任丘市人民法院的民事卷宗（2017）冀0982财保102号材料，证实2017年8月3日徐策向任丘市人民法院申请立即查封被申请人王某1位于任丘市渤海路宏宇大厦1号楼2单元1304的房屋的事实。 2.任丘市法院（2017）冀0982民初3966号卷宗材料，证实徐策起诉王某1、刘某偿还借款，后申请撤诉，法院准许，徐策撤回起诉的事实。 3.证人刘某（王某1的妻子）证言，证实2017年夏天金豆豆、徐策、侯旺杰、张尚找到其与王某1在任丘市站前小区的家里，让王某1卖房还账，不卖房就去法院起诉王某1，侯旺杰说共欠他们51万元。2017年9、10月份将房卖了135万，还了金豆豆等人51万元现金，钱给的侯旺杰。 4.证人王某5（王某1的大姐）证言，证实2017年7、8月份，金豆豆、侯旺杰、徐策三人到其父亲的门店找王某1要过账，让其父亲卖房还账。位于站前小区宏宇大厦的****的楼房是其父亲给王某1结婚买的房，2017年9、10月份这套房产通过中介卖了。 5.证人李某（王某1的母亲）证言，证实金豆豆、徐策、侯旺杰去过其家卖鱼的门脸要账，2017年6、7月份，一个月去了门脸四五次。后来金豆豆他们就把王某1关起来了，是其女婿王某2打了个30万的欠条才把王某1赎回来。 6.证人田某证言，证实中宇大厦2单元1304室的房产是其2017年8月25日通过“金管家”中介公司花135万元购买的王某1的房产。买房时听王某1的妻子说王某1赌钱输了，欠了好多债，好像是说被起诉了，所以赶紧把房子卖了还账。附：2019年8月12日向田某调取的房屋买卖合同、预付款收条复印件。 7.被害人王某1陈述，证实2014年至2017年其向金豆豆、徐闯的小额贷款公司贷款三次共12万元，并打3万元利息欠条，以上贷款尚未偿还。2015年至2017年共向金豆豆个人贷款18万元，2017年其将位于站前小区的宏宇大厦1号楼2单元13楼1304室房屋出售后，将向金豆豆个人借款本金18万元、利息12万元、及欠徐策的6万元、诉讼费4万元，共40万还了金豆豆。2017年向侯旺杰借款8万元，当时扣了一个月8000元的利息，目前尚未偿还。 8.被告人金豆豆供述，证实王某1向徐闯借过12万元，是金豆豆与徐闯合伙的钱，一直没有还；王某1向金豆豆个人借过十四五万元，在徐策起诉王某1后，还清了；王某1给徐闯、金豆豆写的借据上没有出借人的签字，也没有约定利息，实际借给王某1的钱扣除了当月的利息；将王某1写的借据给了徐策，以徐策一个人的名义起诉王某1，为了诉讼便利；起诉后未开庭前，王某1还了钱，徐策撤诉，给到其手里20万元，除了十四五万借款，还向王某1要了起诉费。 9.被告人徐策供述，证实王某1向其借过7万多元，王某1欠金豆豆和徐闯10多万元、欠侯旺杰和张尚10多万元一直没还；王某1给几人打的借条出借人姓名空白，金豆豆、徐策、侯旺杰分别拿出王某1的借款合同，由其在出借人上签字、以其的名义起诉王某150多万元；不清楚王某1给了金豆豆和侯旺杰多少钱，起诉过程中其出了2000元起诉费，加上王某1欠其的钱，侯旺杰给了其8万元。 10.被告人侯旺杰供述，证实2017年夏天，金豆豆、徐策起诉王某1、法院将任丘市站前小区王某1的单元楼保全了，后王某1卖房后还金豆豆、徐策等人的钱。是徐策以自己的名义起诉的王某1，不清楚花了多少诉讼费，金豆豆、徐策找王某1要了三万元诉讼费、保全费等，三万元是王某1向其借的。 本院认为，被告人金豆豆、徐策、侯旺杰为索要债务，非法拘禁并殴打他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人为共同故意犯罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人金豆豆、徐策、侯旺杰以非法占有为目的，以要挟手段迫使被害人交出财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立，三被告人及辩护人对本项罪名及犯罪事实的辩解成立。辩护人提出被告人金豆豆、侯旺杰犯非法拘禁罪自愿认罪、取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的意见成立，本院予以支持；被告人徐策的辩护人提出徐策的行为不符合相关司法解释规定的“有组织地多次短时间非法拘禁他人的”情形，被告人徐策的行为不构成非法拘禁罪的意见与本案查明事实相悖，本院不予支持。被告人徐策对非法拘禁罪自愿认罪且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条之规定，判决如下： 一、被告人金豆豆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日至2021年1月26日。） 二、被告人徐策犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日至2020年12月15日。） 三、被告人侯旺杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日至2020年11月26日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董福印 审 判 员  王焕婷 人民陪审员  李昊男 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  张宇潮