河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初213号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人吕益仟（曾用名吕益钗），男，1986年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白县，住电白县。2015年8月13日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2015年9月19日刑满释放；2018年12月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币四万元,2019年9月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。指定辩护人时晴晴，河南问津律师事务所律师。指定辩护人时方磊，河南问津律师事务所实习律师。新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人吕益仟犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员段辉出庭支持公诉，被告人吕益仟及其辩护人时晴晴、时方磊到庭参加诉讼。在法庭审理过程中，检察人员发现本案需要补充侦查，提出延期审理建议。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控，2017年11月24日至2017年12月13日，被告人吕益仟明知系电信诈骗赃款，仍提供银行卡、衣服、头盔、眼镜、口罩等，指使候祥武、邵韦钦（另案处理）多次在广东省茂名市多个银行、ATM机帮助电信诈骗犯罪分子取现。候祥武、邵韦钦共取款现金人民币1245400元，现已追退赃款人民币73100元返还被害人苏某。本案涉案的电信诈骗中已收集到被害人43人，被骗金额合计人民币1718700元，候祥武、邵韦钦提现的1245400元中既包含已收集到的43明被害人的部分被骗钱款，也包含其他未收集到被害人的被骗钱款。一、2017年11月24日，电信网络诈骗分子通过电话冒充内蒙古包头市青山区王延涛的朋友罗进馥，要王延涛分四次将100000元人民币转至李年生的银行卡内，该款经多次转款，其中20000元人民币转至张云峰银行卡内。被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着张云峰的银行卡于2017年11月24日通过ATM机将钱取出。二、2017年11月24日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市袁冠梅姐姐的朋友，要袁冠梅分三次将25000元人民币转至林俊的银行卡内，该款经多次转款，其中10000元人民币转至张云峰的银行卡内。被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着张云峰的银行卡于2017年11月24日通过ATM机将钱取出。三、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充驻马店市苏常清的同学安艳兵，要求苏常清分三次将80000元人民币转至林岳沣的银行卡内，该款经过多次转款转至刘菊清、颜湘贵、吴伟华、周聪、王上林、朱利华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着刘菊清、颜湘贵、吴伟华、周聪、王上林、朱利华的银行卡于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。四、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充黑龙江省九三农垦社区北大荒垦丰种业公司的“书记”，要求王某将人民币20000元汇入朱宜良的账户，该款经过多次转款转至王上林、颜湘贵、岑荣华、朱利华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王上林、颜湘贵、岑荣华、朱利华的银行卡于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。五、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充浙江省杭州市浙大玉泉校区的“赵洲”老师，要求杨某将4000元人民币转至朱宣良的银行卡内，该款经多次转款至刘菊清的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着刘菊清的银行卡于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。六、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充黑龙江省北安市刘文苹的叔叔“王现金”，要求刘文苹将20000人民币转至杨帅的银行卡内，该款经多次转款至岑荣华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着岑荣华的银行卡于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。七、2017年11月29日，电信网络诈骗分子通过电话冒充河北省邯郸市复兴区金狮棉机有线公司的“姚总”，要求李兰芝分三次将12000元人民币转至62×××89的银行卡内，该款经多次转款至高彬、颜湘贵的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高斌、颜湘贵的银行卡于2017年11月29日通过ATM机将钱取出。八、2017年11月29日，电信网络诈骗分子通过电话冒充武汉市洪山区城管的“冷队长”，要陈涛分两次将40000元人民币转至罗能的银行卡内，该款经过多次转款至王上林、岑荣华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王上林、岑荣华的银行卡于2017年11月29日通过ATM机将钱取出。九、2017年11月30日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市浦东新区康桥镇吴讯中学黄婷儿子的“老师”，要求黄婷将3000人民币转至刘菊清的银行卡内，该款经多次转款至高彬的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高彬的银行卡于2017年11月30日通过ATM机将钱取出。十、2017年11月30日，电信网络诈骗分子通过电话冒充内蒙古包头市固阳县王剑涛的朋友“梁雄”，要求王剑涛分两次将30000人民币转至韦雁俊的银行卡内，该款经多次转款至高彬、王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高彬、王上林的银行卡于2017年11月30日通过ATM机将钱取出。十一、2017年11月30日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江苏省沭阳县吴春华的朋友“林总”，要求吴春华分两次将30000人民币转至李嘉祥的银行卡内，该款经多次转款至高彬、岑荣华、王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高彬、岑荣华、王上林的银行卡于2017年11月30日通过ATM机将钱取出。十二、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充六盘水市钟山区张某的堂哥“张会联”，要求张某将人民币36800分两次汇入谢神辉的账户内，该款经过多次转款转至王上林、岑荣华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王上林、岑荣华的银行卡于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。十三、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充安徽省颍州市碧桂园项目部的“马总”，要求许海荣将6000元人民币转至黄金辉的银行卡内，该款经多次转款至高彬、王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高彬、王上林的银行卡于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。十四、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市绿地乐和城物业“王总”，要求陆金如将6000人民币转至王沛元的银行卡内，该款经多次转款至高彬、王上林、岑荣华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高彬、王上林、岑荣华的银行卡于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。十五、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广东省汕头市东里边防派出所的所长，要池贤春分两次将8000元人民币转至黄金辉的银行卡内，该款经多次转款至周聪、王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着周聪、王上林的银行卡于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。十六、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市长宁区上海大菱餐饮有线公司的“曾总”，要黄明瑗将9000元人民币转至王沛元的银行卡内，该款经多次转款至岑荣华、王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着岑荣华、王上林的银行卡于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。十七、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广东省佛山市盈特金属有限公司的“杨主任”，要庞世强分七次将22000元人民币转至黄金辉的银行卡内，该款经过多次转款至高彬、王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着高彬、王上林的银行卡于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。十八、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市亭林镇张洪亮的朋友“蒋洪权”，要求张洪亮分五次将40000人民币转至梁楚健的银行卡内，该款经多次转款至龙江、岑荣华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着龙江、岑荣华的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。十九、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市长风新村江浩的客户，要求江浩将10000人民币转至王沛元的银行卡内，该款经多次转款至王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王上林的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。二十、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充河南省信阳市平桥区马帅的朋友“黄磊”，要求马帅将12000人民币转至吴鹏安的银行卡内，该款经多次转款至颜湘贵、岑荣华的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着颜湘贵、岑荣华的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。二十一、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充重庆市江津区的“彭主任”，要张绪兰将7000人民币转邹子洵的银行卡内，该款经多次转款至龙江的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着龙江的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。二十二、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充贵州市凯里市洗马河街道的工作人员，要潘红保将10900元人民币转至李年生的银行卡内，该款经多次转款至龙江的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着龙江的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。二十三、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广西省百色市新山铝业工业园的领导，要梁丽霞将5000元人民币转至张洪彬的银行卡内，该款经多次转款至王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王上林的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。二十四、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充浙江省平湖市海盐县人民法院的法官，要胡小聪将10000元人民币转至王沛元的银行卡内，该款经过多次转款王上林的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王上林的银行卡于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。二十五、2017年12月4日，电信网络诈骗分子通过电话冒充孝昌县邬小娟的领导，要求邬小娟将8800人民币转至黄金辉的银行卡内，该款经多次转款至龙江的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着龙江的银行卡于2017年12月4日通过ATM机将钱取出。二十六、2017年12月4日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市闵行区刘登富公司的财务“朱经理”，要求刘登富将30000元人民币转至梁楚健的银行卡内，该款经多次转款至龙江、周聪的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着龙江、周聪的银行卡于2017年12月4日通过ATM机将钱取出。二十七、2017年12月4日，电信网络诈骗分子通过电话冒充北京市陈鹏的同学“左秀辉”，要陈鹏分三次将520000元人民币转至杨赞宏、韦雁俊、梁楚健的银行卡内，该款经过多次转款，其中50000元人民币转至刘菊清银行卡内、50000元人民币转至王上林银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着刘菊清、王上林的银行卡于2017年12月4日通过ATM机将钱取出。二十八、2017年12月5日，电信网络诈骗分子通过电话冒充青海省玉树自治州囊谦县俄加的朋友“李经理”，要求俄加将120000元人民币转至韩雪的银行卡内，该款经过多次转款至廖良松、钟文祥、廖红岗等人的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦于2017年12月5日拿着廖良松、钟文祥、廖红岗的银行卡通过ATM机将40000元人民币取出。二十九、2017年12月8日，电信网络诈骗分子通过电话冒充山东省济宁市微山县土产公司“裴经理”，要马培娥将20000元人民币转至秦振生的银行卡内，该款经过多次转款黄永清的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着黄永清的银行卡于2017年12月8日通过ATM机将钱取出。三十、2017年12月8日，电信网络诈骗分子通过电话冒充深圳市龙岗区的“吴总”，要曹远造分三次将13000元人民币转至黄永清的银行卡内，该款经过多次转款至罗敬威的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着罗敬威的银行卡于2017年12月8日通过ATM机将钱取出。三十一、2017年12月11日，电信网络诈骗分子通过电话冒充重庆市南岸区高艳单位的“领导”，要高艳分将2000人民币转至赵海全的银行卡内，该款经多次转款至周聪的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着周聪的银行卡于2017年12月11日通过ATM机将钱取出。三十二、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建省永泰县林雁群的朋友“郭所长”，要林雁群将8000元人民币转到敖士艳的银行卡内，该款经多次转款至周聪的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着周聪的银行卡于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。三十三、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充泉州市师范学院规划处处长，要吴平辉将8000元人民币转至朱秀清、赵海全的银行卡内，该款经过多次转款至周聪的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着周聪的银行卡于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。三十四、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建省南平市政和县的“杨书记”，要叶温凤将2000元人民币转至陈晓薇的银行卡内，该款经过多次转款至周聪的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着周聪的银行卡于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。三十五、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上饶市的“钟总”，要黄善赢将28800元人民币转至陈晓薇的银行卡内，该款经过多次转款至周聪、刘菊清的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着周聪、刘菊清的银行卡于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。三十六、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江苏省常州市天宁区的“武部长”，要求吴某将170000元人民币转入朱童顺、刘胜利、王自安的银行卡内，该款经多次转款至刘胜利、康腾腾、林保菊、段新民的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着刘胜利、康腾腾、林保菊、段新民的银行卡于2017年12月13日通过ATM机将钱取出。三十七、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充陕西省宝鸡市金台区祁丽的朋友“高宏真”，要求祁丽分四次将40000人民币转至李科的银行卡内，该款经多次转款至许素环的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着许素环的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。三十八、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充青州市赵继敏的“朋友”，要求赵继敏分四次将100000人民币转至杨赞宏的银行卡内，该款经多次转款至陈里光、罗安、刘菊清、周聪的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着陈里光、罗安、刘菊清、周聪的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。三十九、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充安徽省千万加菜市场有限公司的招商部经理“张维凯”，要陈洁将32400元人民币转至杨赞宏的银行卡内，该款经多次转款至陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。四十、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建泉州市洛江区的“肖总”，要刘奕久分两次将15000元人民币转至赵款的银行卡内，该款经多次转款至陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。四十一、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充安庆市潜山县的“胡总”，要查国正将3000元人民币转至杨赞宏的银行卡内，该款经过多次转款至罗安的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着罗安的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。四十二、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江苏省南通市如皋县王霞的朋友，要王霞将10000元人民币转至张凤兰的银行卡内，该款经过多次转款至王丽杰的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着王丽杰的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。四十三、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充昆山市的“顾总”，要肖波将50000元人民币转至李功胜的银行卡内，该款经过多次转款至罗安的银行卡内，被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦拿着罗安的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述事实，公诉机关提供有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述、辨认笔录等证据，认为被告人吕益仟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人吕益仟是累犯，应当从重处罚；被告人吕益仟是从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人吕益仟九年六个月以上十年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吕益仟辩解其不认识候祥武、邵韦钦，没有指使他们取钱，银行卡、衣服、口罩、头盔等不是其提供的。其辩护人辩称没有证据证明被告人吕益迁指使候祥武、邵韦钦取钱，吕益仟即便认定为诈骗罪，也是从犯，可从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年11月24日至2017年12月13日，被告人吕益仟明知是电信诈骗赃款，仍提供银行卡、衣服、头盔、眼镜、口罩等，指使候祥武、邵韦钦（二人已判刑）伪装后多次在广东省茂名市多个银行、ATM机帮助电信诈骗犯罪分子取现。候祥武、邵韦钦共取款人民币1245400元，其中2017年11月24日取款39800元，2017年11月28日取款239400元，2017年11月29日取款95300元，2017年11月30日取款117400元，2017年12月1日取款139600元，2017年12月2日取款179500元，2017年12月4日取款219000元，2017年12月5日取款40000元，2017年12月11日取款78700元，2017年12月12日取款56700元，2017年12月13日取款40000元。现已追退赃款73100元返还被害人苏某。本案涉案的电信诈骗中已收集到被害人43人，被骗金额合计人民币1718700元，候祥武、邵韦钦提现的1245400元中既包含已收集到的43名被害人的部分被骗钱款，也包含其他未收集到被害人的被骗钱款。具体犯罪事实如下：一、2017年11月24日，电信网络诈骗分子通过电话冒充内蒙古自治区包头市青山区居民王延涛的朋友罗进馥，要王延涛分四次将100000元人民币转至李年生的银行卡，该款经多次转款，其中20000元转至张云峰银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用张云峰的银行卡,于2017年11月24日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载王延涛分四次将100000元现金转至李年生62×××84的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机刷至胡庆红622908213014614716绑定的POS机，又将胡庆红银行卡内20000元转至张云峰的银行卡，候祥武、邵韦钦用张云峰的银行卡，于2017年11月24日将钱取出。二、2017年11月24日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市闵行区居民袁冠梅姐姐的朋友，要袁冠梅分三次将25000元人民币转至林俊的银行卡，该款经多次转款，其中10000元转至张云峰的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用张云峰的银行卡于2017年11月24日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载袁冠梅60138200800081805143分三次将25000元转至林俊62×××00的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将其中9922元现金刷至胡庆红622908213014614716绑定的POS机，又将胡庆红银行卡内10000元转至张云峰等人的银行卡，候祥武、邵韦钦用张云峰的银行卡，于2017年11月24日将钱取出。三、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充驻马店市居民苏常清的同学安艳兵，要求苏常清分三次将80000元人民币转至林岳沣的银行卡，该款经过多次转款转至刘菊清、颜湘贵、吴伟华、周聪、王上林、朱利华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用刘菊清、颜湘贵、吴伟华、周聪、王上林、朱利华的银行卡于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载苏常清用李慧丽62×××48的银行卡分三次将80000元现金转至林岳沣的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机分三次将该80000元现金刷至胡庆红622908213014614716绑定的POS机，胡庆红将该80000元转至王上林、颜湘贵、周聪、刘菊清、朱利华、吴伟华银行卡，候祥武、邵韦钦用刘菊清、颜湘贵、吴伟华、周聪、王上林、朱利华的银行卡，于2017年11月28日将钱取出。四、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充黑龙江省九三农垦社区北大荒垦丰种业公司“书记”，要求王某将人民币20000元汇入朱宜良的账户，该款经过多次转款转至王上林、颜湘贵、岑荣华、朱利华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王上林、颜湘贵、岑荣华、朱利华的银行卡，于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载王某用冯秀苇62×××77的银行卡往朱宜良62×××75银行卡一次转款20000元，电信网络诈骗分子通过POS机将20000元刷至胡庆红622908213014614716绑定的POS机，又将20000元转至王上林、颜湘贵、岑荣华、朱利华的银行卡，候祥武、邵韦钦用刘菊清、颜湘贵、吴伟华、周聪、王上林、朱利华的银行卡，于2017年11月28日将钱元取出。五、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充浙江省杭州市浙江大学玉泉校区教师“赵洲”，要求杨某将4000元人民币转至朱宣良的银行卡，该款经多次转款至刘菊清的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用刘菊清的银行卡，于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载杨某将4000元现金转至朱宣良的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机刷至胡庆红622908213014614716绑定的POS机，胡庆红银行卡转至刘菊清的银行卡，候祥武、邵韦钦用刘菊清的银行卡，于2017年11月28日将钱取出。六、2017年11月28日，电信网络诈骗分子通过电话冒充黑龙江省北安市居民刘文苹的叔叔“王现金”，要求刘文苹将20000人民币转至杨帅的银行卡，该款经多次转款至岑荣华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用岑荣华的银行卡，于2017年11月28日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载刘文苹将20000现金转至杨帅62×××74的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将20000元刷至胡庆红622908213014614716绑定的POS机，又将耿艳广银行卡的12000元转岑荣华等人的银行卡，候祥武、邵韦钦用岑荣华的银行卡，于2017年11月28日将钱取出。七、2017年11月29日，电信网络诈骗分子通过电话冒充河北省邯郸市复兴区金狮棉机有线公司“姚总”，要求李兰芝分三次将12000元人民币转至62×××89的银行卡。后该款经多次转款至高彬、颜湘贵的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高斌、颜湘贵的银行卡，于2017年11月29日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载李兰芝分三次将12000元现金转至62×××89的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至高彬、颜湘贵的银行卡，候祥武、邵韦钦用高彬、颜湘贵的银行卡，于2017年11月29日将钱取出。八、2017年11月29日，电信网络诈骗分子通过电话冒充武汉市洪山区城管“冷队长”，要求陈涛分两次将40000元人民币转至罗能的银行卡，该款经过多次转款至王上林、岑荣华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王上林、岑荣华的银行卡，于2017年11月29日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载陈涛用吴勇6230290024260347、程俊杰62×××66的银行卡分两次将40000元现金转至罗能62×××70的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将罗能银行卡的现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至王上林、岑荣华的银行卡，候祥武、邵韦钦用王上林、岑荣华的银行卡，于2017年11月29日将钱取出。九、2017年11月30日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市浦东新区镇居民吴讯中学黄婷儿子的“老师”，要求黄婷将3000人民币转至刘菊清的银行卡，该款经多次转款至高彬的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高彬的银行卡，于2017年11月30日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载黄婷将3000现金转至刘菊清62×××21的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将3000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至高彬（329519）的银行卡，候祥武、邵韦钦用高彬的银行卡，于2017年11月30日将钱取出。十、2017年11月30日，电信网络诈骗分子通过电话冒充内蒙古自治区固阳县居民王剑涛的朋友“梁雄”，要求王剑涛分两次将30000人民币转至韦雁俊的银行卡，该款经多次转款至高彬、王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高彬、王上林的银行卡，于2017年11月30日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载王剑涛分两次将30000现金转至韦雁俊62×××89的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将该款刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将耿艳广银行卡的20000元转至高彬、王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用高彬的银行卡，于2017年11月30日将钱取出。十一、2017年11月30日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江苏省沭阳县居民吴春华的朋友“林总”，要求吴春华分两次将30000人民币转至李嘉祥的银行卡，该款经多次转款至高彬、岑荣华、王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高彬、岑荣华、王上林的银行卡，于2017年11月30日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载吴春华分两次将30000现金转至李嘉祥62×××40的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将30000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将耿艳广银行卡内20000元转至高彬、岑荣华、王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用岑荣华、高彬、王上林的银行卡，于2017年11月30日将钱取出。十二、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充贵州省六盘水市钟山区居民张某的堂哥“张会联”，要求张某将人民币36800元分两次汇入谢神辉的账户，该款经过多次转款转至王上林、岑荣华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王上林、岑荣华的银行卡，于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载张某将现金36800元分两次汇入谢神辉的银行卡（张某通过马培芹6214600180015431112分两次将20000元、16800元转至谢神辉62×××51的银行卡），电信网络诈骗分子通过POS机将36800元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至王上林（13000）、岑荣华（10000）的银行卡，候祥武、邵韦钦用王上林、岑荣华的银行卡，于2017年12月1日将钱取出。十三、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充安徽省颍州市碧桂园项目部“马总”，要求许海荣将6000元人民币转至黄金辉的银行卡，该款经多次转款至高彬、王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高彬、王上林的银行卡，于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。资金流向记载许海荣将6000元现金转至黄金辉62×××73的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将6000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至高彬、王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用高彬、王上林的银行卡，于2017年12月1日将钱取出。十四、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市绿地乐和城物业“王总”，要求陆金如将6000元人民币转至王沛元的银行卡，该款经多次转款至高彬、王上林、岑荣华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高彬、王上林、岑荣华的银行卡，于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载陆金如将6000元现金转至王沛元62×××03的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将6000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至高彬、岑荣华、王上林等人的银行卡，候祥武、邵韦钦用高彬、王上林、岑荣华的银行卡，于2017年12月1日将钱取出。十五、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广东省汕头市东里边防派出所的所长，要求池贤春分两次将8000元人民币转至黄金辉的银行卡，该款经多次转款至周聪、王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用周聪、王上林的银行卡，于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载池贤春分两次将8000元现金转至黄金辉62×××73的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将8000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至周聪、王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪、王上林的银行卡，于2017年12月1日将钱取出。十六、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市长宁区上海大菱餐饮有限公司“曾总”，要求黄明瑗将9000元人民币转至王沛元的银行卡，该款经多次转款至岑荣华、王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用岑荣华、王上林的银行卡，于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载黄明瑗6222031001006118926将9000元现金转至王沛元62×××76的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将9000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至岑荣华、王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用岑荣华、王上林的银行卡，于2017年12月1日将钱取出。十七、2017年12月1日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广东省佛山市盈特金属有限公司“杨主任”，要求庞世强分七次将22000元人民币转至黄金辉的银行卡，该款经多次转款至高彬、王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用高彬、王上林的银行卡，于2017年12月1日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载庞世强6217232013000716743分七次将22000元现金转至黄金辉62×××73的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将22000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至高彬、王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用高彬、王上林的银行卡，于2017年12月1日将钱取出。十八、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市亭林镇居民张洪亮的朋友“蒋洪权”，要求张洪亮分五次将40000元人民币转至梁楚健的银行卡，该款经多次转款至龙江、岑荣华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用龙江、岑荣华的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载张洪亮分五次将40000元现金转至梁楚健62×××19的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将40000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至龙江、岑荣华的银行卡，候祥武、邵韦钦用龙江、岑荣华的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。十九、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市长风新村居民江浩的客户，要求江浩将10000元人民币转至王沛元的银行卡，该款经多次转款至王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王上林的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载江浩分两次将10000元现金转至王沛元的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将10000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用王上林的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。二十、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充河南省信阳市平桥区居民马帅的朋友“黄磊”，要求马帅将12000元人民币转至吴鹏安的银行卡，该款经多次转款至颜湘贵、岑荣华的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用颜湘贵、岑荣华的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载马帅分四次将12000现金转至吴鹏安62×××90的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将12000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至颜湘贵、岑荣华等人的银行卡，候祥武、邵韦钦用颜湘贵、岑荣华的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。二十一、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充重庆市江津区“彭主任”，要求张绪兰将7000元人民币转至邹子洵的银行卡，该款经多次转款至龙江的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用龙江的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载张绪兰将7000元现金转至邹子洵62×××70的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将7000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至龙江的银行卡，候祥武、邵韦钦用龙江的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。二十二、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充贵州市凯里市洗马河街道工作人员，要求潘红保将10900元人民币转至李年生的银行卡，该款经多次转款至龙江的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用龙江的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载潘红保分两次将10900元现金转至李年生62×××61的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将10900元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至龙江的银行卡，候祥武、邵韦钦用龙江的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。二十三、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广西省百色市新山铝业工业园领导，要求梁丽霞将5000元人民币转至张洪彬的银行卡，该款经多次转款至王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王上林的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载梁丽霞62×××48将5000元现金转至张洪彬62×××48的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将5000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用王上林的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。二十四、2017年12月2日，电信网络诈骗分子通过电话冒充浙江省平湖市海盐县人民法院法官，要求胡小聪将10000元人民币转至王沛元的银行卡，该款经多次转款至王上林的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王上林的银行卡，于2017年12月2日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载胡小聪6222603130001799725将10000元现金转至王沛元62×××36的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将王沛元银行卡内的10000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用王上林的银行卡，于2017年12月2日将钱取出。二十五、2017年12月4日，电信网络诈骗分子通过电话冒充湖北省孝昌县居民邬小娟领导，要求邬小娟将8800元人民币转至黄金辉的银行卡，该款经多次转款至龙江的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用龙江的银行卡，于2017年12月4日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载邬小娟将8800元现金转至黄金辉62×××25的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将8000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至龙江（772319）银行卡，候祥武、邵韦钦用龙江的银行卡，于2017年12月4日将钱取出。二十六、2017年12月4日，电信网络诈骗分子通过电话冒充上海市闵行区刘登富公司财务“朱经理”，要求刘登富将30000元人民币转至梁楚健的银行卡，该款经多次转款至龙江、周聪的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用龙江、周聪的银行卡，于2017年12月4日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载刘登富620522001007128350将30000元现金转至梁楚健62×××19的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将30000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，又将该款转至龙江、周聪的银行卡，候祥武、邵韦钦用龙江、周聪的银行卡，于2017年12月4日将钱取出。二十七、2017年12月4日，电信网络诈骗分子通过电话冒充北京市西城区居民陈鹏的同学“左秀辉”，要求陈鹏分三次将520000元人民币转至杨赞宏、韦雁俊、梁楚健的银行卡，该款经过多次转款，其中50000元人民币转至刘菊清银行卡、50000元人民币转至王上林银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用刘菊清、王上林的银行卡，于2017年12月4日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载陈鹏6214920203752710三次将520000元现金转至杨赞宏6217002450011753323、韦雁俊6217003360002935277、梁楚健62×××70的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将杨赞宏银行卡内的80000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机，将杨赞宏银行卡内的120000元现金刷至齐艳霞622908563018273319绑定的POS机，将韦雁俊银行卡内的50000元现金刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机、将梁楚健银行卡内的5000元刷至耿艳广622908213018020811绑定的POS机、将韦雁俊银行卡上的50000元、20000元刷至齐艳霞622908563018273319绑定的POS机，又将齐艳霞银行卡内的50000元现金转至刘菊清的银行卡，耿艳广银行卡内的50000元现金转至王上林的银行卡，候祥武、邵韦钦用刘菊清、王上林的银行卡，于2017年12月4日将钱取出。二十八、2017年12月5日，电信网络诈骗分子通过电话冒充青海省囊谦县居民俄加的朋友“李经理”，要求俄加将120000元人民币转至韩雪的银行卡，该款经过多次转款至廖良松、钟文祥、廖红岗等人的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用廖良松、钟文祥、廖红岗的银行卡，于2017年12月5日通过ATM机将40000元取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载俄加（用仲群6228481948217246478）分五次将120000元现金转至韩雪62×××74的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将120000元现金刷至齐晓莹62×××12的银行卡，又将该款转至廖良松、钟文祥、廖红岗、杨小克、方四海、王艳冬、韩雪的银行卡，候祥武、邵韦钦用廖良松、钟文祥、廖红岗的银行卡，于2017年12月5日将钱取出。二十九、2017年12月8日，电信网络诈骗分子通过电话冒充山东省济宁市微山县土产公司“裴经理”，要求马培娥将20000元人民币转至秦振生的银行卡，该款经过多次转款至黄永清的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用黄永清的银行卡，于2017年12月8日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载马培娥6217002210028246277将20000元现金转至秦振生62×××58的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将秦振生银行卡内20000元现金刷至张凯622908483046746998绑定的POS机，又将该款转至黄永清的银行卡，候祥武、邵韦钦用黄永清的银行卡，于2017年12月8日将钱取出。三十、2017年12月8日，电信网络诈骗分子通过电话冒充广东省深圳市龙岗区“吴总”，要求曹远造分三次将13000元人民币转至黄永清的银行卡，该款经过多次转款至罗敬威的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用罗敬威的银行卡，于2017年12月8日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载曹远造6013822000657877844分三次将13000元现金转至黄永清62×××77的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将黄永清银行卡内13000元现金刷至张凯622908483046746998绑定的POS机，又将该款转至罗敬威的银行卡，候祥武、邵韦钦用罗敬威的银行卡，于2017年12月8日将钱取出。三十一、2017年12月11日，电信网络诈骗分子通过电话冒充重庆市南岸区居民高艳单位“领导”，要求高艳将2000元人民币转至赵海全的银行卡，该款经多次转款至周聪的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡，于2017年12月11日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像。2.资金流向记载高艳将2000元现金转至赵海全62×××79的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将2000元刷至罗相焱62×××14的银行卡，又将该款转至周聪的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡，于2017年12月11日将钱取出。三十二、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建省永泰县居民林雁群的朋友“郭所长”，要求林雁群将8000元人民币转至敖士艳的银行卡，该款经多次转款至周聪的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡,于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载林雁群6227001822930223622将8000元现金转至敖士艳62×××74的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将8000元刷至罗相焱62×××14绑定的POS机，又将该款转至周聪的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡，于2017年12月12日将钱取出。三十三、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建省泉州市师范学院规划处处长，要求吴平辉将8000元人民币转至朱秀清、赵海全的银行卡，该款经过多次转款至周聪的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡，于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载吴平辉6236681830006734198将3000元转至朱秀清62×××47的银行卡，将5000元转至赵海全62×××79的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将赵海全、朱秀清银行卡内8000元刷至罗相焱62×××14绑定的POS机，又将该款转至周聪、刘菊清的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪、刘菊清的银行卡，于2017年12月12日将钱取出。三十四、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建省南平市政和县“杨书记”，要求叶温凤将2000元人民币转至陈晓薇的银行卡，该款经过多次转款至周聪的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡，于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载叶温凤6217993900008873162将2000元现金转至陈晓薇62×××87的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将陈晓薇银行卡内2000元现金刷至罗相焱62×××14绑定的POS机，又将该款转至周聪的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪的银行卡，于2017年12月12日将钱取出。三十五、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江西省上饶市“钟总”，要黄善赢将28800元人民币转至陈晓薇的银行卡，该款经多次转款至周聪、刘菊清的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用周聪、刘菊清的银行卡，于2017年12月12日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载黄善赢6222021512010456476分两次将28800元现金转至陈晓薇62×××87的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将陈晓薇银行卡内2000元刷至罗相焱62×××14绑定的POS机，又将罗相焱卡内28800元转至周聪、刘菊清的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪、刘菊清的银行卡，于2017年12月12日将钱取出。三十六、2017年12月12日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江苏省常州市天宁区“武部长”，要求吴某将170000元人民币转入朱童顺、刘胜利、王自安的银行卡，该款经多次转款至刘胜利、康腾腾、林保菊、段新民的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用刘胜利、康腾腾、林保菊、段新民的银行卡，于2017年12月13日通过ATM机将钱取出。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载吴某将17万现金分三次转入朱童顺、刘胜利、王自安的账户（吴某通过微信转账10000元，通过柜台往朱童顺6217995200139503350转账400000元，往刘胜利6217992230008930684转账两笔50000元、500000元，往王自安6212262702000925643转账20000元），电信网络诈骗分子通过POS机分别将刘胜利银行卡内100000元、王自安银行卡内20000元转至武飞622908483046746808绑定的POS机，电信网络诈骗分子将将武飞120000元转至刘胜利20000元、康腾腾20440元、林保菊20050元，段新民20200元的银行卡，候祥武、邵韦钦用刘胜利、康腾腾、林保菊、段新民的银行卡，于2017年12月13日在广东省电白县取款时被查获（80690元）。三十七、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充陕西省宝鸡市金台区祁丽的朋友“高宏真”，要求祁丽分四次将40000元人民币转至李科的银行卡，该款经多次转款至许素环的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用许素环的银行卡，于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载祁丽分四次将40000元现金转至李科62×××58的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将40000元现金刷至李**飞622908213021090314绑定的POS机，电信网络诈骗分子将李**飞银行卡内40000元转许素环、张东炜、李想的银行卡，候祥武、邵韦钦用许素环的银行卡，于2017年12月13日在广东省茂名市电白区准备取款时被抓获。三十八、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充山东省青州市居民赵继敏的“朋友”，要求赵继敏分四次将100000人民币转至杨赞宏的银行卡，该款经多次转款至陈里光、罗安、刘菊清、周聪的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用陈里光、罗安、刘菊清、周聪的银行卡，于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载赵继敏分四次将100000元现金转至杨赞宏（62×××71）的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将100000元现金刷至王强622908433024365410绑定的POS机，电信网络诈骗分子将王强银行卡内100000元现金转到周聪、刘菊清、陈里光、罗安的银行卡，候祥武、邵韦钦用陈里光、罗安、刘菊清、周聪的银行卡，于2017年12月13日在广东省茂名市电白区准备取钱时被民警抓获。三十九、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充安徽省千万加菜市场有限公司招商部经理“张维凯”，要陈洁将32400元人民币转至杨赞宏的银行卡，该款经多次转款至陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡，于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载陈洁将32400元现金转至杨赞宏62×××71的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将28400元刷至王强622908433024365410绑定的POS机，又将该款转至陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡，候祥武、邵韦钦用陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡，于2017年12月13日在广东省茂名市电白区取钱时被民警抓获。四十、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充福建泉州市洛江区“肖总”，要刘奕久分两次将15000元人民币转至赵款的银行卡，该款经多次转款至陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载刘奕久分两次将15000元现金转至赵款62×××87的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将15000元刷至王强622908433024365410绑定的POS机，又将王强银行卡内28400元现金转到陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡，候祥武、邵韦钦用陈里光、罗安、胡颂麟、刘菊清的银行卡，于2017年12月13日在广东省茂名市电白区取钱时被民警抓获。四十一、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充安徽安省庆市潜山县“胡总”，要查国正将3000元人民币转至杨赞宏的银行卡，该款经过多次转款至罗安的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用罗安的银行卡，于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载查国正6222021309007018066将3000元现金转至杨赞宏62×××32的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将杨赞宏银行卡内3000元现金刷至王强622908433024365410绑定的POS机，又将该款转至周聪的银行卡，该款经过多次转款至罗安的银行卡，候祥武、邵韦钦用罗安的银行卡，于2017年12月13日取钱时被抓获。四十二、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充江苏省南通市如皋县王霞的朋友，要王霞将10000元人民币转至张凤兰的银行卡，该款经过多次转款至王丽杰的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用王丽杰的银行卡，于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载王霞187××××4636将10000元现金转至张凤兰62×××15的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将张凤兰银行卡内10000元刷至李**飞622908213021090314绑定的POS机，又将李**飞银行卡内10000元转至王丽杰的银行卡，候祥武、邵韦钦用王丽杰的银行卡，于2017年12月13日取钱时被抓获。四十三、2017年12月13日，电信网络诈骗分子通过电话冒充昆山市的“顾总”，要求肖波将50000元人民币转至李功胜的银行卡，该款经过多次转款至罗安的银行卡。后被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦用罗安的银行卡，于2017年12月13日取款时，候祥武、邵韦钦被民警抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.银行交易明细、转账记录、取款监控录像等。2.资金流向记载肖波6222600140008754089将50000元现金转至李功胜62×××50的银行卡，电信网络诈骗分子通过POS机将李功胜银行卡内50000元刷至王强622908433024365410绑定的POS机，又将该款转至周聪、刘菊清的银行卡，候祥武、邵韦钦用周聪、刘菊清的银行卡，于2017年12月13日取钱时被抓获。综合证据：（一）物证涉案的银行卡、衣服、头盔、口罩等，证明候祥武、邵韦钦取款使用的银行卡及伪装的情况。（二）书证1.户籍证明记载被告人吕益仟的出生日期、住址等基本情况。2．到案经过记载新蔡县公安局民警于2019年9月10日在黑龙江省齐齐哈尔市看守所门口将刑满释放的吕益仟抓获。3.刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书记载被告人吕益仟因犯诈骗罪，于2015年8月13日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2015年9月19日刑满释放；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月29日被黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币四万元,2019年9月10日刑满释放。4.扣押物品及发还清单记载从候祥武处扣押涉案银行卡十五张，及涉案赃款73100元已发还被害人苏某。5.同案犯邵韦钦、候祥武的刑事判决书、刑事裁定书记载邵韦钦、候祥武因犯诈骗罪，于2018年10月31日分别被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元。二审维持原判。（三）证人邵某证言，2017年底2018年初时，邵韦钦被公安机关抓获后，我打听到我们这边一个镇上有个姓吕的男子经常实施电信诈骗，我怀疑邵韦钦就是跟着这个姓吕的男子一起诈骗，他是我们麻岗镇人。（四）被害人苏某、张某、王某、吴某、杨某、程某43名被害人的陈述，证实了他们被诈骗分子通过打电话冒充朋友、亲属、领导的方式骗取共计人民币1724700元。通过公安机关调查证实电信网络诈骗分子候祥武、邵韦钦通过ATM取得1245400元的犯罪事实经过。（五）被告人及同案犯供述1.被告人吕益迁供述，我就送了两次诈骗的钱，阿生给我的钱，让我帮他送到一个指定的位置，对方收过钱后我就手给了阿生，每次阿生给我200元钱。当地民警把我和接钱的男子抓到了。2.同案犯邵韦钦供述，我和候祥武共给诈骗分子取了三次钱。第一次是2017年11月底的一天上午，候祥武骑着踏板摩托车到我家带着我到茂名市电白区一个河边后，候祥武用手机打了一个电话，没多久，一个20多岁的男子（指吕益迁）带着墨镜和帽子骑着摩托车来了，拿出一个芙蓉王牌香烟盒和一个大袋子给了候祥武，就骑着摩托车走了。候祥武说那男子是豪哥，袋子里装了两个头盔、两副眼镜、两个口罩、两套衣服和两双拖鞋，候祥武给了我一套，让我换上。候祥武让我把车停在旁边广发银行ATM机门口，他从豪哥给的芙蓉王牌香烟盒里拿了四张银行卡，让你在旁边看着别有人过来，如果有两三个男子往这边来的话，你就按喇叭提示他。后候祥武到旁边的ATM机取钱，他说他取了8万块钱，候祥武又让我带着他到附近一个工行ATM机旁停下，我拿着四张银行卡取了7万多元。候祥武和豪哥约定在我们和他刚才见面的河边见面，我们到河边时，候祥武让我把豪哥给的东西都脱掉放进袋子里，把我们取的15万多元钱和袋子都给了豪哥，豪哥拿了200元和两盒芙蓉王牌香烟给了候祥武后就骑着摩托车走了，候祥武给我分了100元钱和1盒香烟。2017年12月11日、13日我和候祥武又去了ATM机上取过两次钱，直到2017年12月13日我和候祥武再次在ATM机取钱时被警察抓住了，从我身上搜出了15张银行卡。3.同案犯候祥武供述，我和豪哥是在酒吧认识的，后来他让我帮他取款，我和邵韦钦一起和他见面时他一般都带着口罩。我帮豪哥取过8次钱，前几次我先和豪哥见面，他把银行卡给我，我和邵韦钦取过钱之后一般都是我把钱和银行卡给豪哥，联系的手机卡也扔掉。2017年12月13日我们被抓获的当天，豪哥在电白县城一个小树林给我15张银行卡，当时好像是我自己去拿的银行卡。我们一共给豪哥取款120万元左右。我们一起在酒吧喝酒出门的时，有人喊豪哥“益仟”。（六）辨认笔录记载经过候祥武、邵韦钦辨认出“豪哥”就是吕益仟。上述证据，经法庭质证，证据来源合法，证据之间能相互印证，已形成了证据链，足以证实被告人吕益仟犯诈骗罪的事实成立，对此证据，本院予以确认。本院认为，被告人吕益仟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍指使他人多次在银行ATM机为其取现，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人吕益仟辩解不认识候祥武、邵韦钦，没有指使他们取钱，银行卡、衣服、口罩、头盔等不是其提供的和其辩护人辩称的没有证据证明被告人吕益仟指使候祥武、邵韦钦取钱，其行为不构成诈骗的意见。经查，同案犯邵韦钦、候祥武均证明其是受被告人吕益指使进行取款，并有其二人的辨认笔录与相关物证、书证、证人证言等证据印证，且被告人吕益仟供述自己送了两次诈骗的钱，并获取了好处费。故对此辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人吕益仟受他人指使进行取现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吕益仟因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人吕益仟与同案犯候祥武、邵韦钦的共同犯罪中，是罪责刑相对较重的从犯，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人吕益仟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2028年9月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吕益仟与已生效的（2018）豫1729刑初406号刑事判决书中被告人邵韦钦、候祥武共同将人民币1172300元，分别退赔给罗根、董玮、邹倩等被害人。（不包括被害人苏常青人民币73100元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛审 判 员  王 健人民陪审员  王殿民二〇二〇年十一月二十日书 记 员  孙 浩