河北省平泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0823刑初124号 公诉机关平泉市人民检察院。 被告人柳治广，曾用名柳志广，男，1981年5月2日生，居民身份证号码，满族，初中文化，户籍所在地河北省平泉市茅兰沟满族蒙古族乡蒙古营子村****内**，现住平泉市平泉镇盛世新城小区**楼****。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被平泉市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人刘经宪，河北和融兴律师事务所律师。 辩护人王岳峰，河北尚丰律师事务所律师。 被告人胡久瑞，男，1967年2月28日生，居民身份证号码，满族，初中文化，户籍户籍所在地河北省平泉市平泉镇兴林街华庆胡同**，平，现住平泉市平泉镇盛世新城小区**楼****诈骗罪，于2019年8月28日被平泉市公安局传唤到案，8月29日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人姜一凡，河北管文军律师事务所律师。 被告人胡智勇，曾用名胡志勇，男，1989年12月14日生，居民身份证号码，满族，专科文化，户籍所户籍所在地河北省平泉市平泉镇西城北路双兴街****楼****，泉市平，现住平泉市平泉镇盛世新城小区**楼****，于2019年9月20日被平泉市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人李森林，河北管文军律师事务所律师。 辩护人王东，河北管文军律师事务所律师。 被告人刘東洋，曾用名刘晓贺，男，1991年2月18日生，居民身份证号码，满族，初中文化，户籍所在地河户籍所在地河北省平泉市平北镇小沟村****，泉镇金，现住平泉市平泉镇金世纪****楼****，因非法限制他人人身自由，被平泉市公安局行政拘留九日，并处罚款500.00元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年2月14日到平泉市公安局投案，同日被指定在平泉市金世纪Ｂ区32号楼1单元1502室监视居住。 辩护人于凤艳,河北丰色律师事务所律师。 被告人潘建峰，男，1993年8月11日生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省户籍所在地河北省平泉市茅兰沟满族蒙古族乡杨家店村****。日，因非法限制他人人身自由，被平泉市公安局行政拘留九日，并处罚款500.00元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年2月3日到平泉市公安局投案，同日被取保候审。 辩护人付彩霞，河北运达律师事务所律师。 被告人于鳗莉，曾用名于弘丽，女，1982年6月26日生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省凌源户籍所在地辽宁省凌源市城关镇八里卜村小中组**，小区**，现住平泉市平泉镇滨河小区**楼****19年11月26日被平泉市公安局传唤到案，11月27日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人魏连国，河北德汇律师事务所律师。 被告人王帅，男，1988年12月30日生，居民身份证号码，回族，专科文化，户籍所在地河北省平泉市平泉户籍所在地河北省平泉市平泉镇榆洲南路二栅子胡同**。9年11月3日主动到平泉市公安局说明情况，同年11月11日被平泉市公安局依法传唤接受讯问，11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人崔玉强，河北强合律师事务所律师。 被告人乔天宇，曾用名乔天玉，男，1987年5月10日生，居民身份证号码，满族，初中文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇户籍所在地河北省平泉市平泉镇滨河北路****楼****。年11月11日被平泉市公安局传唤到案，11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人蒋立军，河北榆州律师事务所律师。 被告人刘志辉，绰号小辉，男，1990年10月6日生，居民身份证号码，汉族，中专文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇荣华街老户籍所在地河北省平泉市平泉镇荣华街老杖子胡同**内**，现住平泉市平泉镇泽州华府小区**楼****月10日主动到平泉市公安局说明情况，同年12月3日被平泉市公安局依法传唤接受讯问，同年12月4日被取保候审。 辩护人全玉虎，河北榆州律师事务所律师。 被告人于东国，男，1992年4月2日生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇兴林街华育户籍所在地河北省平泉市平泉镇兴林街华育胡同**。人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2015年10月21日，因吸毒被平泉县公安局行政拘留十四日，并处罚款1900.00元。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月4日被平泉市公安局抓获，同日被刑事拘留，同年1月16日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人杨忠，河北时扬律师事务所律师。 被告人姜宏伟，男，1991年8月1日生，居民身份证号码，汉族，小学文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇哨鹿沟村5户籍所在地河北省平泉市平泉镇哨鹿沟村****。被平泉市公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人张艳春，河北张利民律师事务所律师。 被告人周艳娟，女，1981年6月24日生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省平泉市茅兰沟满族蒙古族乡蒙户籍所在地河北省平泉市茅兰沟满族蒙古族乡蒙古营子村****内**，，现住平泉市平泉镇盛世新城小区**楼****市公安局投案，同日被取保候审，同年10月28日被逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人田春雨，河北山庄律师事务所律师。 辩护人付彦云，河北乾骥律师事务所律师。 被告人王兴磊，男，1988年6月29日生，居民身份证号码，满族，初中文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇兴平北路16号1单户籍所在地河北省平泉市平泉镇兴平北路******，平泉市平泉镇金茂尚城小区**局投案，同年10月20日被取保候审。 辩护人张利民，河北张利民律师事务所律师。 被告人宋成林，男，1989年9月24日生，居民身份证号码，满族，初中文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇西城中路高板沟胡同9号，现户籍所在地河北省平泉市平泉镇西城中路高板沟胡同**，现住平泉市卧龙镇华北物流******9月26日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审。 辩护人安彦奇，河北运达律师事务所律师。 被告人栾华清，男，1996年2月16日生，居民身份证号码，满族，中专文化，户籍所在地河北省平泉市黄土梁子镇杨杖子村二组83号，现户籍所在地河北省平泉市黄土梁子镇杨杖子村****，-619年12月4日到，现住平泉市平泉镇华林胡同，现住平泉市平泉镇华林胡同32-6取保候审style="margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> 辩护人倪国锋，河北运达律师事务所律师。 被告人马雪松，男，1994年6月9日生，居民身份证号码，满族，高中文化，户籍所在地河北省平泉市南五十家子镇杨杖子村八组510号，户籍所在地河北省平泉市南五十家子镇杨杖子村****，*楼****2，现住平泉市平泉镇华墅庄园小区**楼****年1月10日被取保候审。 辩护人孙天翔，河北强合律师事务所律师。 被告人杜春光，男，1981年5月22日生，居民身份证号码，汉族，专科文化，户籍所在地河北省平泉市平泉镇喧哗街132号6号楼1单元302户籍所在地河北省平泉市平泉镇喧哗街****楼****。，同日被取保候审。 辩护人姜海涛，河北强合律师事务所律师。 被告人朱明阳，男，1991年11月20日生，居民身份证号码，蒙古族，高中文化，户籍所在地河北省平泉市茅兰沟满族蒙古族乡蒙古营子村二组263号，现住平户籍所在地河北省平泉市茅兰沟满族蒙古族乡蒙古营子村****，**1，现住平泉市平泉镇盛世新城小区**楼****保候审。 辩护人邢宝力，河北榆州律师事务所律师。 被告人赵云龙，男，1982年7月9日生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省凌源市城关镇八里卜村小中组7545号。因涉嫌非法侵入住宅罪户籍所在地辽宁省凌源市城关镇八里卜村小中组**。事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 辩护人孟庆泉，河北榆州律师事务所律师。 平泉市人民检察院以平泉市院一部刑诉［2020］70号、71号起诉书、平泉市院一部刑变诉［2020］1号变更起诉决定书指控被告人柳治广犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人胡久瑞犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，被告人于鳗莉犯寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、帮助毁灭证据罪，被告人胡智勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪，被告人刘東洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人乔天宇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人周艳娟犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人潘建峰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人刘志辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王兴磊犯寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人宋成林犯寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人栾华清犯寻衅滋事罪，被告人马雪松犯寻衅滋事罪，被告人杜春光犯寻衅滋事罪，被告人朱明阳犯寻衅滋事罪，被告人赵云龙犯寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、被告人于东国犯非法拘禁罪、被告人姜宏伟犯非法拘禁罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院审查后认为符合开庭条件，依法组成合议庭，于2020年11月20日至11月22日公开开庭审理了本案。平泉市人民检察院检察员刘占文、肖新果出庭支持公诉，被告人柳治广及其辩护人刘经宪、王岳峰、被告人胡久瑞及其辩护人姜一凡、被告人于鳗莉及其辩护人魏连国、被告人胡智勇及其辩护人李森林、王东、被告人刘東洋及其辩护人于凤艳、被告人王帅及其辩护人崔玉强、被告人乔天宇及其辩护人蒋立军、被告人周艳娟及其辩护人田春雨、付彦云、被告人潘建峰及其辩护人付彩霞、被告人刘志辉及其辩护人全玉虎、被告人王兴磊及其辩护人张利民、被告人宋成林及其辩护人安彦奇、被告人栾华清及其辩护人倪国锋、被告人马雪松及其辩护人孙天翔、被告人杜春光及其辩护人姜海涛、被告人朱明阳及其辩护人邢宝力、被告人赵云龙及其辩护人孟庆泉、被告人于东国及其辩护人杨忠、被告人姜宏伟及其辩护人张艳春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 平泉市人民检察院指控： 一、被告人柳治广组织、领导黑社会性质组织罪；被告人胡久瑞、于鳗莉、胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉参加黑社会性质组织罪 2013年4月23日，被告人柳治广注册承德易邦信息咨询服务有限公司，并与北京同城翼龙网络科技有限公司合作，成立翼龙贷平泉运营中心（以下简称平泉翼龙贷），开展网络放贷业务。2013年以前，被告人胡久瑞就以民间借贷的方式非法放高利贷，2013年5月17日，胡久瑞注册成立平泉万邦信息咨询有限公司（以下简称万邦中介）。柳治广与胡久瑞是老乡，有远亲关系，二人商量到胡久瑞租的办公楼办公，由柳治广负责业务，胡久瑞提供房屋场所，名为两个公司，实际是互相帮助、互相依托，一起开展放贷业务，万邦公司名为信息咨询、中介公司，但主要是为平泉翼龙贷提供客户资源，并从中获取高额服务费、手续费和利息。2014年，被告人胡智勇到公司上班后，柳治广、胡久瑞招募催收人员，由胡久瑞带领胡智勇等人，使用暴力和软暴力手段开始对商玉峰等人进行讨债。为了实现非法利益的最大化，柳治广通过拉拢、网罗近亲属及其他社会闲散人员充实催收队伍，专门成立催收组。2016年，被告人于鳗莉到平泉翼龙贷上班，从干杂务开始，逐步走上管理岗位，任会计、催收组长等。柳治广把人员分为南北两片，被告人王帅、乔天宇、刘東洋先后为组长，对欠款户采取殴打等暴力以及上门喷漆、电话滋扰、跟踪尾随、滞留人家、单位滋扰、盯守看管等“软暴力”手段进行讨债。2017年以后，翼龙贷公司将不能按时还款的债权转给柳治源（另案）的柳氏商贸有限公司，并由柳治源管理平泉翼龙贷，负责催讨或者进行诉讼，指使催收人员继续使用违法犯罪手段催讨债务。该组织通过诈骗、虚假诉讼等手段非法占有被害人财物，以暴力、“软暴力”手段对受害人形成心理强制，迫使其交出财物，非法获利数百万元。自2014年至2019年，发展成员10余人，逐渐形成以柳治广为组织、领导者的黑社会性质犯罪组织。 柳治广等人黑社会性质组织具有以下四个特征： （一）组织特征 为攫取非法利益，柳治广以平泉翼龙贷为掩护，以“套路贷”手段实施违法犯罪活动。在实施犯罪过程中不断招揽手下人员，发展壮大组织。该组织在实施犯罪过程中组织领导者明确，骨干成员基本固定，层级完备，分工明确。 1.犯罪组织公司化，组织领导者明确。自2013年平泉翼龙贷运营以来，柳治广借助翼龙贷平台并以其为掩护，通过开展非法放贷业务，逐步发展到以暴力和“软暴力”讨债的黑社会性质组织，并以公司化形式为掩护实施有组织违法犯罪。在犯罪活动中，柳治广组建业务组和催收组，业务组负责办理非法放贷业务，催收组负责非法催收欠款。该犯罪组织人数较多，柳治广是组织领导者，他给手下直接分配催收任务。柳治广先后任命王帅、乔天宇、刘東洋为催收组长，指使其或者公司会计于鳗莉带队，以暴力或“软暴力”手段非法催收，组织、指挥、领导地位十分明确。骨干成员胡久瑞、于鳗莉、柳治源等人积极贯彻柳治广的意图，广泛招揽客户，积极协调运营，带领人员以非法手段催收欠款。 2.骨干成员基本固定，组织层级性完备。自柳治广注册成立平泉翼龙贷后，胡久瑞以万邦中介为幌子，为柳治广提供客户资源，协助管理翼龙贷，从中获取高额利息、手续费等，并带领胡智勇等人催讨欠款。于鳗莉通过多种形式协助平泉翼龙贷运营。2017年柳治源接手平泉翼龙贷，通过重组催收人员、多次诉讼等手段，不断加大催收力度。为了达到非法敛财的目的，柳治广按照行政区域划分南北片区，先后任命王帅、乔天宇、刘東洋为组长，指使于鳗莉直接带领或组长带领潘建峰、刘志辉等人进行违法犯罪，周艳娟明知柳治广实施“套路贷”行为，为其提供银行卡、账号并帮助平泉翼龙贷运营，逐步形成了以柳治广为组织领导者，以胡久瑞、于鳗莉、柳治源为积极参加者，以胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉为其他参加者，分工明确、职责清晰、层级完备的黑社会性质犯罪组织。 3.进行公司化管理，组织纪律性较强。柳治广涉黑组织以平泉翼龙贷为掩护，借助公司的管理模式管理团伙成员。为了达到约束成员的目的，其明确必须服从领导、听从指挥，对组织成员未按照其指令工作的，采取单独谈话等方式进行约束，为违法催收、获取非法利益奠定思想基础、组织保障。同时公司制定了考勤、奖励等制度，并以完成催收业务量进行提成奖励。 （二）经济特征 该组织通过“套路贷”方式实施诈骗、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，非法获利数百万，具有坚实的经济基础。为壮大组织，保护非法利益，柳治广豢养有纹身等社会闲散人员，对借款人和担保人进行非法讨债，为组织成员实施寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动提供车辆、报销油费、喷漆、运输费、饭费等经费，同时经常组织成员聚餐，发放礼品礼金，为组织成员从事违法犯罪活动提供经济支撑。 该组织通过“套路贷”犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，“以贷养黑、以黑促贷”，已具备黑社会性质组织的经济特征。 （三）行为特征 为达到非法占有他人财物的目的，2013年至2019年，该组织通过“倒据”等方法垒高债务，采用诈骗、虚假诉讼等多种方式骗取、占有被害人财物，同时以暴力威胁或其他手段有组织实施违法犯罪。一是进行诈骗。通过“套路贷”手段诱使欠款人倒据，转单平账，从而垒高借款数额，形成虚高债务，后以诉讼手段确认该虚高债权。二是进行虚假诉讼。如孟庆东、张维、林玉柱等人的房产经虚假诉讼，均被法院判决或调解归柳治广所有。三是实施“软暴力”违法犯罪。柳治广指使组织成员采取电话滋扰，到借款人家中、公司、单位不走，跟踪、锁门、恐吓、围堵、拉闸断电阻碍生产经营等手段对借款人进行滋扰、纠缠、聚众造势等，使借款人产生恐惧进而形成心理强制，严重影响他人正常工作、生活、生产、经营秩序，欺压残害百姓，构成寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪。如在岳彩琴案中，岳彩琴无力还贷，于鳗莉带领王帅、刘東洋等人或者指使王帅、刘東洋带领其他人员以到岳彩琴家吃住、喷漆等方法索要欠款，造成恶劣影响；对借款人刘**、耿立伟采取跟踪尾随、盯守等“软暴力”方法多次索债；对郭宝印的家具厂以锁门、拉闸断电方法索要欠款，该组织的行为特征明显。 （四）危害性特征 柳治广凭借雄厚经济基础，众多组织成员，目无国法，为非作恶，2014年至2019年期间，在平泉市区域内组织实施了寻衅滋事、非法侵入住宅、诈骗等有组织犯罪多起，欺压残害百姓，致使多名相关被害人重大财产损失，造成重大社会影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序。 1、严重破坏经济秩序，造成被害人财产损失。该组织通过“低利息、放款快、无抵押”的虚假宣传吸引大量客户，非法高利放贷，对多人实施“套路贷”行为，严重影响了当地的经济和金融秩序。 2、干扰、破坏正常生活秩序，造成重大社会影响。该组织通过利滚利、转单平账等方式造成借款人债台高筑，无力偿还，柳治广指使催收人员通过暴力、软暴力手段非法讨债，肆意欺压残害百姓，致使被害人及其家属、相关人员、邻居生活受到严重影响。 柳治广指使于鳗莉带人对岳彩琴催账，并在岳彩琴家吃住、刘東洋带人到岳彩琴家房子喷漆、辱骂推搡岳彩琴，给岳彩琴的声誉造成恶劣影响，心理受到严重创伤；多次指使催收人员到高林家讨债，在高林家吃烧烤、住宿，砸窗户玻璃、殴打高林，使其及家人产生恐惧；徐明伟、冯峰等多名被害人出外躲债、有家不能回；柳治广与尤宝忠签订名为买卖实为抵押的房屋买卖合同，并通过诉讼手段非法占有尤宝忠房产，造成尤宝忠无家可归；高利、利滚利的借贷方式使借贷人偿还虚高债务，最后债台高筑、无力还款，造成王俊、尤宝忠、王显林等多名受害人夫妻离婚，妻离子散；对刘**、徐明伟等多名借款人的父母讨债、骚扰，影响他人正常生活；对多名担保人员讨债，影响担保人家庭正常生活，如王俊案的担保人宋建军因受索债影响，夫妻离婚。 柳治广犯罪组织的催收行为涉及平泉镇榆洲新城小区、金世纪嘉园B、C小区、文鑫嘉园等多个小区，党坝镇、榆树林子镇、黄土梁子镇、台头山乡、青河镇、茅兰沟乡等多个乡镇，地域范围广，影响极为恶劣，多数群众慑于淫威、敢怒不敢言，害怕报复、忍气吞声；少数欠款人多次被欺压残害无法容忍，最终选择报警，民警出警后催收人员不听劝阻，仍然滞留户外看守或者再次滋扰，当事人又报警，造成民警多次出警，据统计，辖区派出所出警9次，特别是黄土梁子派出所十二个小时内连续出警三次，严重扰乱人民群众正常生活的同时，也严重扰乱了公安机关秩序、浪费大量警力资源。 3、干扰、破坏企业的正常生产秩序，致使企业不能正常生产经营，甚至破产倒闭。该组织多次采取上门滋扰、锁门、拉闸断电等手段，致使郭宝印家具生产厂停产、倒闭；在多次催收未果的情况下，柳治源指使催收人员以以物抵债方式抓猪，造成王显林养殖场无法正产经营而倒闭，王显林生活无着落，夫妻离婚。 4、严重妨害司法秩序，损害司法权威。为了达到非法占有的目的，柳治广通过虚假诉讼手段占有孟庆东、林玉柱（张立志）、张维等多人房产，严重妨害了司法秩序，影响了司法公正。案发后，柳治广找林玉柱做工作，表示不要房子和钱了，要求林玉柱在公安机关调查询问时说是俩人关系好，自愿用房子抵押的；柳治源找岳彩琴做工作，阻止作证；刘東洋给栾华清打电话告知柳治广等人被抓，让其躲一躲，给公安机关抓捕和取证制造困难。 柳治广等人的犯罪组织通过实施“套路贷”违法犯罪活动，在平泉区域内造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，该组织已具备黑社会性质组织的危害特征。 二、柳治广团伙成员在柳治广的带领或指使下，有组织的实施了诈骗、虚假诉讼、寻衅滋事、非法侵入住宅等多起违法犯罪事实 1.柳治广、胡久瑞诈骗商玉峰案 2013年10月份，被害人商玉峰急于偿还自己借款，欲向胡久瑞借款300000.00元，按胡久瑞要求用其所居住的平泉市华苑小区4号楼3单元205室房屋做抵押，后胡久瑞联系柳治广提供资金。2013年10月16日，在胡久瑞主持下，商玉峰与柳治广签订虚假的房屋《买卖协议》、《委托书》，约定借款300000.00元，借款期限6个月。后商玉峰听从胡久瑞等人的安排到平泉县公证处取得了委托公证，受托人为柳治广的弟弟柳治源，为后期房产过户制造了便利条件。第二天，胡久瑞、柳治广扣除一个月利息15000.00元，将285000.00元交付商玉峰，约定月息5分，柳治广以月息3分获利，胡久瑞以月息2分获利。商玉峰又还款1个月利息计15000.00元后无力偿还利息，胡久瑞、柳治广多次找商玉峰催要未果后，于2014年3月20日将商玉峰房产过户至柳治广名下。2014年10月份左右，柳治广、胡久瑞、胡智勇等人强行将商玉峰从家中驱赶出来。柳治广于2014年8、9月份将该房产出售给刘亚伟。经鉴定，该房产同期评估价格为人民币437244.00元。诈骗数额167244.00元。 2.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗王俊，柳治广虚假诉讼王俊案 2013年8月份，王俊通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款60000.00元。经过两次倒据，数额垒高到120000.00元。王俊在此期间共偿还利息39306.66元。第二次倒据完，柳治广要求王俊出具120000.00元欠条，并给付其余款800.00元。两次倒据后王俊分别将钱款转给周艳娟、柳治广，2018年4月承德柳氏商贸有限公司（以下称柳氏商贸）以120000.00元欠条为所谓的证据，将王俊夫妇起诉至平泉市人民法院，法院判决王俊夫妇偿还欠款120000.00元及利息。诈骗数额59200.00元。 2015年因王俊不能及时还款，柳治广在与王俊倒据过程中，以借款保障为由，要求与王俊夫妇签订房屋买卖合同（平泉南五十家子镇南山村小寺沟铜矿1栋12号楼305室）并出具虚假卖房收款收条。2016年10月份，柳治广以与王俊房屋买卖纠纷为由，利用上述虚假房屋买卖合同以及房款收条为所谓的证据，将王俊起诉至平泉市人民法院，要求将房产过户到柳治广名下，经开庭审理后，法院裁定驳回柳治广诉求，柳治广不服判决上诉，被承德市中级人民法院再次裁定驳回诉讼请求。 3.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗郭宝印案 2013年5月份，郭宝印通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款，平台数据显示郭宝印借款100000.00元。到期后，郭宝印未能偿还本金，经过多次倒据，借款数额被垒高到120000.00元。翼龙贷平台放款后，郭宝印将翼龙贷所放款项115000.00元转账至周艳娟银行卡内。2018年10月份，柳氏商贸起诉郭宝印等人偿还欠款120000.00元及利息，2018年11月6日，法院判决支持柳氏商贸诉讼请求。诈骗数额20000.00元。 4.柳治广、胡久瑞诈骗王显林案 2013年7月份，王显林通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款40000.00元。借款到期后，因无力偿还本金，经多次倒据借款数额被垒高到60000.00元。2014年1月份，王显林让王玉民出名，咸福全、刘国柱等人担保，在平泉翼龙贷借款，翼龙贷平台数据显示为80000.00元。经多次倒据，数额垒高到90000.00元，期间王显林不能还款，柳治广指使他人两次到王显林养猪场抓猪抵账，共抵偿债务16700.00元。后柳氏商贸以借款90000.00元起诉王玉民等人。法院判决支持柳氏商贸诉讼请求。后王显林又偿还欠款10000.00元。诈骗数额56700.00元。 5.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗马福案 2013年6月，马福通过胡久瑞在平泉翼龙贷平台借款60000.00元。借款到期后无力偿还本金，2014年5月5日，胡久瑞、柳治广将马福在翼龙贷平台贷款倒据为80000.00元，柳治广扣除利息以及翼龙贷手续费，交付马福3000.00余元。同年5月6日，马福将74300.00元转入周艳娟账户内，到期再次倒据至110000.00元，柳治广让马福给柳治广出具120000.00元的借条。翼龙贷平台放款110000.00元后，柳治广要求马福提供担保人方能取款，马福找不到担保人拒绝继续借款110000.00元，柳治广未将110000.00元实际交付马福。2016年9月柳治广将马福以120000.00元借款纠纷起诉至平泉市人民法院，法院判决马福偿还柳治广80000.00元，未支持柳治广120000.00元诉求。诈骗数额57000.00元。既遂17000.00元，未遂40000.00元。 6.柳治广、胡久瑞诈骗陈志明案 2013年6月，刘得波以其前妻吴健敏名义通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款70000.00元，陈志明、乔俊军为担保人，借款到期后无力偿还本金，胡久瑞要求刘得波倒据为90000.00元至自己名下。后刘得波无力偿还，胡久瑞、柳治广向担保人陈志明（平泉市郭杖子乡政府工作人员）、乔俊君（平泉市党坝镇永安中心小学教师）催收欠款。2015年11月，陈志明将刘得波在平泉翼龙贷平台的借款倒据到自己名下借款10万元，乔俊君担保，陈志明、乔俊君按月偿还利息。2016年11月借款到期后，柳治广要求陈志明再次倒据借款10万元，并在倒据过程中隐瞒该笔借款为“三年等额本息，无息贷款”的事实真相，欺骗陈志明继续归还利息，柳治广在未告知陈志明倒据真相的情况下，每月收取陈志明利息1500元，每满一年期限与陈志明做虚假倒据手续一次，至2019年10月25日，陈志明共归还翼龙贷借款97000.00元，柳治广将其中72282.80元用于归还本金。诈骗金额54717.20元。 7.柳治广、胡久瑞诈骗张维案 2013年5月15日，张维、崔雪松夫妇通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款120000.00元。还款两个月后无力偿还。柳治广、胡久瑞要求用张维双兴二期B9-4-401室的房屋作为抵押，签定名为买卖实为抵押的房屋买卖合同及175000.00元的虚假收条。柳治广谎称通过法院将张维房屋判归自己所有，作为还款保证，并不实际占有该房屋。张维信以为真，2014年6月11日，柳治广以虚假购房合同和收条将张维、崔雪松诉至平泉市人民法院，要求履行房屋买卖协议并履行房屋过户义务。2014年8月22日经法院调解，将张维房屋归柳治广所有。后因张维仍未还款，2015年9月，因张维夫妇被列入失信人名单不能做房屋抵押贷款，柳治广谎称可以暂时将房屋过到自己名下，由柳治广做房屋抵押贷款，贷款下来后用于偿还张维对自己的欠款，并由张维按月偿还银行贷款，待黄杖子拆迁后张维获得补偿款一次性偿还银行贷款及所欠柳治广余款，柳治广再将房屋过户还给张维。张维信以为真，遂于2015年10月9日将房屋过户到柳治广名下，在此过程中，柳治广代张维偿还房贷117607.80元。随后柳治广继续欺骗张维称要将房屋出租，并给张维夫妇一部分租金，要求张维夫妇从房屋内搬出，张维夫妇搬出后，2017年11月柳治广将该房屋以618000.00元卖给王印。经鉴定，张维房屋价值504363.00元。诈骗数额266755.20元。 8.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗高贺案 2013年5月份，高贺通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款70000.00元，在高贺不能还利息和本金时，柳治广、周艳娟对高贺多次进行倒据，垒高借款金额至120000.00元。2018年7月18日，柳氏商贸将高贺等人起诉至法院，要求偿还借款120000.00元及利息。法院调解，高贺、姚立书夫妇偿还本金120000.00元及利息，李振兴、王宏星承担连带清偿责任。2019年8月6日法院执行，对当事人的多个账户进行冻结。诈骗数额50000.00元。 9.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗李秋封案 2013年9月份，李秋封通过胡久瑞在平泉翼龙贷平台借款60000.00元。借款到期后，因无力偿还本金进行倒据，借款数额被垒高到90000.00元。2015年4月借款再次到期，李秋封意图借款130000.00元，并为柳治广出具130000.00元欠条。但翼龙贷仅放款100000.00元，周艳娟为李秋封算账并未实际给付李秋封钱款，且未归还李秋封给柳治广出具的130000.00元欠条。2016年9月6日，柳治广将李秋封诉至法院，要求还款130000.00元及利息。法院支持了柳治广的诉讼请求。自2016年10月21日至2018年4月18日，李秋封共向翼龙贷还款22000.00元。诈骗金额60000.00元，其中既遂52000.00元，未遂8000.00元。 10.柳治广、胡久瑞诈骗徐立泉，柳治广、胡久瑞、胡智勇、于东国、姜宏伟非法拘禁徐立泉案 2013年12月份，徐立泉通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款60000.00元。2014年4月份，经过倒据，数额垒高到80000.00元。2018年9月柳氏商贸以80000.00元电子借条为证据，将徐立泉、郭冬梅夫妇及担保人王志刚、徐立勇起诉至平泉市人民法院，法院判决徐立泉夫妇偿还柳氏商贸借款本金8万元及利息，王志刚、徐立勇对上述还款义务承担连带保证责任。诈骗数额20000.00元。 2015年2月10日傍晚，徐立泉因未能归还部分利息，胡久瑞指使胡智勇、于东国、姜宏伟将徐立泉带至平泉新华旅馆，并让于东国、姜宏伟将徐立泉控制在新华旅馆一房间内，还不上钱不让其离开。第二天由于东国、姜宏伟将徐立泉再带到胡久瑞公司，控制着不让其离开，继续让其筹措钱款，晚上再被带到新华旅馆，由于东国、姜宏伟控制在新华旅馆房间内，限制徐立泉人身自由至2015年2月14日晚上，由徐立泉给胡久瑞出具内容为年前归还5000.00元钱利息的保证书后才被放回。 11.柳治广诈骗岳彩琴案 2014年3月份，岳彩琴让其儿子赵海峰出名，在平泉翼龙贷借款60000.00元，借款到期后不能偿还本金，经多次倒据数额被垒高到90000.00元。2018年10月，承德柳氏商贸有限公司起诉岳彩琴、赵海峰等人偿还借款90000.00元及利息。法院调解：赵海峰、鲁丹丹按还款计划偿还欠款90000.00元及利息。诈骗金额30000.00元。 12.柳治广诈骗、虚假诉讼张艳兵案 2013年9月，张艳兵、李雪娟夫妇在平泉翼龙贷借款50000.00元，柳治广要求张艳兵、李雪娟夫妇二人签订金世纪嘉园36幢2单元401室房屋买卖合同以及收到购房款130000.00元的收条，制造虚假给付事实。2014年9月借款期满，张艳兵不能偿还本金，柳治广通过两次倒据将借款垒高到75000.00元，同时让张艳兵夫妇给柳治广出具87000.00元借条作为还款保障。借款到期后，张艳兵未能偿还翼龙贷平台本金，2016年11月9日，柳治广将张艳兵夫妇起诉到平泉市人民法院申请偿还借款87000.00元及利息，经法院调解，张艳兵还款81000.00元，现已执行完毕。诈骗金额37000.00元。既遂31000.00元，未遂6000.00元。 2016年11月9日，柳治广以虚假房屋买卖合同以及购房款收条为所谓证据，起诉张艳兵交付房屋。经开庭审理，平泉市人民法院驳回柳治广起诉张艳兵履行房屋买卖协议的诉讼请求。 13.柳治广诈骗、虚假诉讼赵永辉案 2013年5月27日，赵永辉在柳治广的翼龙贷公司借款60000.00元，以自己位于承德市双桥区大老虎沟恬静嘉园3号楼1单元202室的房屋做为抵押，借款到期不能偿还本金。经过两次倒据，借款数额被垒高到100000.00元。诈骗金额40000.00元。 2014年7月23日，柳治广要求赵永辉签订了上述房屋虚假买卖合同，2016年10月14日柳治广进行诉前财产保全，查封赵永辉名下的涉案房屋，2016年10月24日，柳治广利用签订的虚假房屋买卖合同，将赵永辉起诉至平泉市人民法院，后法院以法律文书无法送达被告为由驳回了柳治广的诉讼请求。 14.柳治广诈骗、虚假诉讼孟庆东案 2013年4月28日，孟庆东因在党坝镇经营沙场需要资金，在平泉翼龙贷借款120000.00元，同年5月14日，孟庆东让其二哥孟庆元出名在平泉翼龙贷借款100000.00元，11月18日，孟庆东让其父亲孟宪玉出名在平泉翼龙贷借款60000.00元，共借款280000.00元，后两笔借款多次倒据，孟庆元的借款数额由100000.00元虚增到120000.00元，孟宪玉的借款数额由60000.00元虚增到90000.00元。诈骗数额50000.00元。 三笔借款以孟庆东位于文鑫家园4-2-503室房屋作抵押，柳治广与孟庆东签订虚假房屋买卖合同，并让孟庆东出具收到340000.00元房款的虚假收条。2015年6月26日，柳治广将孟庆东起诉，要求法院判决孟庆东履行房屋买卖合同，法院开庭审理时查明孟庆东的房屋有贷款并被法院查封，柳治广变更诉讼请求要求返还购房款340000.00元及违约金20000.00元，法院判决支持柳治广诉讼请求。后柳治广申请执行，双方达成执行和解，孟庆东将房屋抵偿柳治广的房价款340000.00元，并协助办理过户手续，柳治广帮助其偿还王景玉欠款175000.00元。剩余违约金、利息等305570.00元，法院继续执行。现该房屋未过户，仍由孟庆东使用中。 15.柳治广诈骗吕海生案 2014年4月28日，吕海生在平泉翼龙贷借款50000.00元，借款到期后无力偿还本金。2015年1月倒据后借款变为100000.00元，得到现金30000.00余元，其余作为倒据费用及上期借款本金被扣下。2016年1月倒据后借款变为110000.00元。2018年4月28日，柳氏商贸起诉吕海生，要求偿还借款110000.00元及利息，法院支持柳氏商贸的诉讼请求。诈骗数额30000.00元。 16.柳治广诈骗、虚假诉讼林玉柱案 2014年夏，林玉柱向柳治广借款90000.00元，担保人赵建华。后林玉柱无力还款，柳治广要求将贷款转到赵建华名下，并要求赵建华出具120000.00元的欠条，含90000.00元本金和逾期利息，2016年5月18日，柳治广将赵建华起诉，要求赵建华还款，法院调解赵建华还款120000.00元及利息，后柳治广申请执行，法院两次共划扣赵建华银行存款178350.00元。诈骗数额88350.00元。 2014年9月份，林玉柱向柳治广借款80000.00元，用张立志位于平泉镇祥悦城1-1-101室的房屋作抵押，签订了虚假房屋买卖合同，并让张立志出具收到卖房款380000.00元的虚假收条，2016年3月14日，柳治广将张立志诉至平泉市人民法院，要求履行房屋过户手续，法院调解将房屋归柳治广所有。现该房屋尚未过户。 17.柳治广虚假诉讼徐明伟案 2014年，徐明伟通过平泉翼龙贷借款50000.00元，用其父亲徐武位于平泉镇渝州新城小区1号楼4单元501室的房屋做抵押。徐明伟及其父母签署的借款文书中包含虚假房产买卖合同、卖房款收条400000.00元及卖房委托书。2017年5月12日，柳治广利用虚假房屋买卖合同以及400000.00元房款收条将徐明伟、王士琴、徐武起诉至平泉市人民法院，要求履行房屋买卖协议、配合过户。2017年6月20日，法院开庭审理该案，2017年7月11日，柳治广撤诉。 18.柳治广虚假诉讼尤宝忠、马淑霞案 2014年6月，柳治广通过翼龙贷平台借款给尤宝忠30000.00元。并要求尤宝忠用房产做抵押。2014年6月20日，尤宝忠、马淑霞夫妇在未仔细阅读文书的情况下在柳治广提供的多张文书上签名并按手印，其中包含虚假房屋买卖协议及一张550000.00元的购房款收条。后因尤宝忠无力偿还利息，2016年7月，柳治广以虚假房屋买卖合同及虚假购房款收条，将尤宝忠、马淑霞起诉至平泉市人民法院。平泉市人民法院调解：尤宝忠房屋归柳治广所有，由柳治广偿还房屋银行贷款207373.78元。 19.寻衅滋事案 在欠款人不能按时偿还利息及本金时，被告人柳治广、于鳗莉、胡智勇、周艳娟、王帅、刘東洋、乔天宇通过带领或指使催收组相关人员，对欠款人有组织的采用滋扰、纠缠、非法侵入他人住宅、喷漆、聚众造势等手段进行“软暴力”催收，其中刘東洋多次对被害人实施暴力，严重扰乱经济、社会生活秩序，对欠款人形成心理强制，造成恶劣社会影响。 （1）柳治广、于鳗莉、刘東洋、乔天宇、潘建峰对王俊寻衅滋事行为 在王俊不能偿还利息期间，被告人柳治广指使公司催收人员多次找王俊催收欠款，2016年10月7日于鳗莉、刘東洋、乔天宇、潘建峰夜间到王俊家催收欠款，在王俊不在家的情况下，催收人员在王俊家滞留长达2个小时之久，平泉镇派出所民警出警口头警告后，催收人员才离开。 （2）柳治广、刘東洋、乔天宇、潘建峰对郭宝印寻衅滋事行为（两次） 自2014年下半年开始，因郭宝印未能按时偿还翼龙贷借款，柳治广指使催收人员多次到其家中和工厂（宏旺木器家具城）催收。 2016年，柳治广指使刘東洋、乔天宇、潘建峰等人去郭宝印工厂催收，刘東洋与郭宝印发生冲突，刘東洋将郭宝印厂房内工人轰出，用事先准备好的U型锁将郭宝印厂房大门锁上。后郭宝印与柳治广电话沟通承诺还款，刘東洋将厂房大门打开。过了几日，刘東洋伙同乔天宇、潘建峰再次到郭宝印厂内要账，刘東洋将郭宝印厂房电闸关闭，导致郭宝印厂房停电停产，郭宝印已怀身孕妻子邹宜美阻拦刘東洋拉电闸，刘東洋将邹宜美拽倒在地。 （3）柳治广、王帅、刘東洋、乔天宇、刘志辉、潘建峰、马雪松对岳彩琴寻衅滋事行为（喷漆） 2017年夏季，刘東洋、潘建峰等人到岳彩琴家催收，与岳彩琴发生口角，刘東洋提议到岳彩琴家喷漆，得到王帅等人响应，当晚王帅、刘東洋、乔天宇、刘志辉、潘建峰、马雪松等六人开车到岳彩琴家，用自喷漆在岳彩琴家房屋墙上、月台以及门前道路等多处喷写“欠债还钱”等字迹。喷漆后第二天柳治广带领刘東洋、潘建峰等人到岳彩琴家解决此事，潘建峰与岳彩琴发生口角，并用手推了岳彩琴肩部，将岳彩琴推倒。 （4）于鳗莉、刘東洋、栾华清、潘建峰、朱明阳、杜春光对王显林寻衅滋事行为（抓小猪）；于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光对王显林寻衅滋事行为（抓肥猪） 2017年8月16日，在柳治广、柳治源的指使下，刘東洋授意栾华清、潘建峰、朱明阳、杜春光等人跟随于鳗莉到王显林家猪圈抓小猪11头，拉至平泉市茅兰沟满族蒙古族乡柳治广家猪圈内。2018年2月6日，柳治广、柳治源、于鳗莉再次指使栾华清、潘建峰、杜春光到王显林家抓猪抵账，栾华清等人在王显林家猪圈抓肥猪3头，拉至平泉市茅兰沟满族蒙古族乡柳治广家猪圈内。 （5）柳治广、于鳗莉、潘建峰、刘東洋、栾华清对魏国臣寻衅滋事行为 2013年，魏国臣在平泉翼龙贷借款30000.00元，后未能及时偿还利息，翼龙贷催收人员多次到魏国臣所在村部及家中索要欠款。2017年8月份的一天，于鳗莉、潘建峰、刘東洋、栾华清到魏国臣所在村部索要欠款，并要求魏国臣给付车费，魏国臣无力给付，到林颖的理发店借款400.00元作为车费，4人才离开。 （6）柳治广、胡智勇、刘東洋、王帅、刘志辉、潘建峰、乔天宇对李秋封寻衅滋事行为 在李秋封不能按时偿还借款时，胡智勇、刘東洋、王帅、刘志辉、潘建峰、乔天宇等人多次采用跟踪尾随，带李秋封到平泉翼龙贷、撕扯李秋封等方法索要欠款，李秋封因不堪滋扰两次报警。 （7）柳治广、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉对赵永辉寻衅滋事行为 在赵永辉无力还款时，柳治广指使王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉等人到榆树林子镇赵永辉父亲赵信开的理发店催收，并用自喷漆在赵永辉父亲家墙上喷字“欠债还钱、天经地义”。 （8）柳治广、胡智勇、王兴磊对徐明伟寻衅滋事行为 2016年2月1日，因徐明伟未能及时还款，胡智勇、王兴磊等人到段宇涵的膜法传奇化妆品店找徐明伟催收未果，将其化妆品店门锁上，锁门后催收人员与柳治广联系，王帅开车拉载柳治广到段宇涵膜法传奇店门口，段宇涵报警，平泉镇派出所出警处理此事，胡智勇将门锁打开。 （9）柳治广、王帅、刘志辉对魏喜森寻衅滋事行为 2015年11月，魏喜森因欠柳治广个人本金及利息未按期偿还，柳治广将魏喜森的长城Ｃ30轿车扣押，魏喜森给付柳治广6500.00元钱将车赎回，过了一个多月，柳治广指使王帅带领刘志辉、卜海峰到魏喜森家要账，三人开车等在魏喜森回家的道口处，当晚12时许魏喜森回家，三人开车跟随魏喜森到其家大门口，将魏喜森车开回平泉翼龙贷，魏喜森交款7000.00元，并用张朝瑞号牌为奥迪车本抵押后将车赎回。几天后，柳治广指使王帅带领刘志辉、卜海峰到魏喜森家要账，将魏喜森车开回平泉翼龙贷，后魏喜森以该车辆抵偿债务。 （10）柳治广、刘東洋、潘建峰、王帅、乔天宇对高林寻衅滋事行为（砸玻璃）；柳治广、周艳娟、王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙对高林寻衅滋事行为（殴打、看管、跟随筹款） 2014年12月份，高林在平泉翼龙贷借款60000.00元，在高林不能正常还息时，王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、赵云龙等催收人员，多次采取上门滋扰、辱骂、殴打、将高林带回平泉翼龙贷等手段催收欠款。 2016年秋，刘東洋、潘建峰、王帅、乔天宇四人到高林家进行催收，高林家中无人，刘東洋带领几人用砖头将高林家的窗户玻璃打碎几块后离开。 次日中午，王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙等人到高林家进行催收，高林在饭店请催收人员吃饭，在高林无力还款的情况下，四人开车载着高林回平泉翼龙贷，行驶到平泉市五虎马梁路段，刘東洋与高林发生口角，刘東洋用手打了高林两下。高林被带回后，翼龙贷催收人员辱骂、看管高林约一个多小时，周艳娟要求高林还款，并指使王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙等四人将高林送回家中筹款，高林借款4000.00元左右交给催收人员，催收人员离开。 （11）柳治广、周艳娟、王帅、刘志辉、马雪松、乔天宇、刘東洋、潘建峰对耿立伟寻衅滋事行为 2015年1月24日，耿立伟让张国辉出名，在翼龙贷借款60000.00元，2016年夏季某天，王帅伙同刘志辉、马雪松于当日18时许到张国辉家催要利息，耿立伟到场后，在许诺还款的情况下，王帅、刘志辉、马雪松跟随耿立伟至平泉市兴林街工商银行ATM自助取款机附近，由于耿立伟妻子何金玉未能还款，周艳娟指使王帅等人跟随耿立伟，想办法让其还款，王帅为给耿立伟施加更大压力，打电话找来乔天宇、刘東洋、潘建峰等人聚众造势。耿立伟、何金玉害怕被殴打，到工商银行ATM自助取款机屋内躲避3、4个小时，凌晨一点多，耿立伟与何金玉从自助取款机屋内出来到自己车上，耿立伟开车至平泉翼龙贷公司对面。王帅、刘志辉、马雪松为一组，乔天宇、刘東洋、潘建峰为一组，两组人员轮流在耿立伟车旁看守耿立伟。第二天早晨9时许，耿立伟父亲将2000.00元交到平泉翼龙贷，耿立伟离开。 （12）柳治广、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松对刘**寻衅滋事行为 2015年1月份，刘**在平泉翼龙贷借款60000.00元，在催要欠款过程中柳治广指使王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松等人晚上在刘**家住，白天跟着刘**，分成两班跟踪、滋扰刘**达数日，严重影响刘**生活，迫使刘**偿还欠款。 （13）柳治广、于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光、朱明阳对张涛、纪秀芝寻衅滋事行为 2016年12月7日纪秀芝出名在平泉翼龙贷为张涛借款60000.00元，逾期未还利息。2017年10月23日晚，于鳗莉带领栾华清、潘建峰、杜春光四人开车到平泉市黄土梁子镇纪秀芝家催收，迫使纪秀芝到张涛家索要欠款。于鳗莉等四人将车停在张涛家门口拒不离开，给纪秀芝、张涛家人施加压力，逼迫还钱。张涛妻子乔秀娟报警，当日晚21时19分许，民警出警对纪秀芝和翼龙贷催收人员进行口头警告，并告知要合理合法要账，不得限制他人人身自由，不得影响他人正常生活。当日22时19分，纪秀芝从张涛家离开回家，于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光四人开车尾随到纪秀芝家门口继续盯守，并不时敲纪秀芝家大门，引诱狗叫不止，严重影响纪秀芝和家人生活休息。纪秀芝无奈，于22时44分报警，黄土梁子镇派出所民警再次出警，口头警告合理合法要账，不要采用违法手段，不要影响他人正常休息，于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光无视民警警告在纪秀芝家门口外盯守一晚。次日早晨，朱明阳、万宝宝接替于鳗莉等人继续在纪秀芝家门口盯守向其催要欠款，纪秀芝无奈只能到张涛家要账不走，9时59分，黄土梁子镇派出所民警再次出警，后在徐东伟劝说下，朱明阳、万宝宝开车离开。 （14）柳治广、周艳娟、王帅、乔天宇、潘建峰、刘東洋、刘志辉、马雪松对冯峰寻衅滋事行为 2016年年初，冯峰因做生意急需用钱，向柳治广借款100000.00元。后冯峰无力还款，2016年5、6月份，周艳娟指使王帅、乔天宇、潘建峰、刘東洋、刘志辉、马雪松等人多次到冯峰家找冯峰催讨利息。为了防止冯峰逃避催收，柳治广、周艳娟指使被告人王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松采取跟踪、尾随、盯守等手段滋扰冯峰正常生活。王帅等六人白天跟踪尾随冯峰外出筹款、拉载冯峰去筹款地址，晚上将车辆停放于冯峰家楼外的平泉二中停车场内，轮流倒班在车内盯守冯峰，持续数日。 （15）柳治广、刘東洋、朱明阳、栾华清、杜春光、潘建峰对王树奎寻衅滋事行为 2016年，王树奎在平泉翼龙贷借款60000.00元。2017年8月，刘東洋等人去王树奎在汽车站对面租住的房屋催收欠款，王树奎将房门反锁，刘東洋跳窗而入，王树奎报警，民警出警后警告刘東洋等人合法要账，后朱明阳、栾华清、杜春光、潘建峰等人轮流在王树奎家门口的车上看守王树奎两三天，跟随王树奎外出，严重影响王树奎正常生活。 （16）柳治广、胡久瑞、胡智勇对张树华寻衅滋事行为 2015年或2016年冬季的一天，柳治广等人在胡久瑞办公室，限制刘井献人身自由；因张树华不同意柳治广、胡久瑞对欠款利息数额的计算，胡久瑞、胡智勇对张树华进行殴打，逼迫张树华为柳治广、胡久瑞出具借条。 20.柳治广、王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙对高林非法侵入住宅案 2016年夏，柳治广指使王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙将高林儿子高金禹带到平泉翼龙贷，在给高林打电话催要欠款未果的情况下，当晚王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙开车将高金禹送回家中，并在高林家住宿一晚，第二天中午在高林家院子里烧烤，刘志辉、乔天宇也到高林家吃完烧烤后离开。 2016年秋冬季节，高林在老赔商城门前公交站处遇到翼龙贷催收人员，催收人员将其带至平泉翼龙贷，随后王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙开车将高林送回家中索要欠款，因高林未借得欠款，四人在高林家东屋住宿一晚。 21.柳治广、于鳗莉、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰对岳彩琴非法侵入住宅案 2016年的一天，柳治广指使于鳗莉带领王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰等四人到岳彩琴家中，以不还钱就在其家住相要挟，逼迫岳彩琴还钱，在催收未果的情况下，在岳彩琴家住宿一晚。 22.赵云龙等人殴打许春太违法事实 2017年1月16日10时许，于鳗莉带领王帅、刘東洋、赵云龙、潘建峰到党坝镇催收账款，在大石湖村许春太家门口附近，因赵云龙向许春太催收欠款时发生口角，继而双方厮打在一起，在厮打过程中致使许春太耳膜穿孔，经鉴定，许春太的伤情为轻伤二级。 23.刘東洋殴打吕海生违法事实 2017年9月14日，于鳗莉带领翼龙贷催收人员将吕海生带到公司，后吕海生与刘東洋发生口角，刘東洋用U型锁殴打吕海生，造成吕海生一根肋骨骨折。 三、胡久瑞、胡智勇、宋成林、王兴磊恶势力团伙违法犯罪事实 2013年以来，被告人胡久瑞纠集被告人胡智勇、王兴磊、宋成林等人，以平泉万邦信息咨询有限公司为依托，长期从事高利放贷业务。胡久瑞负责放贷，在放贷过程中利用扣除砍头息、与受害人签订名为买卖实为抵押的房屋买卖协议、利滚利重新打借条、出具虚高金额借条等方式恶意垒高借款金额，形成虚假的债权债务；胡智勇带领王兴磊、宋成林等人负责要账，在要账过程中，采用到借款人家中、公司、单位不走、锁单位大门、将借款人控制在万邦公司不让离开、殴打借款人等软暴力或暴力方式非法催讨债务。 1.胡久瑞、胡智勇诈骗刘铜玲案 2015年12月份，被害人刘铜玲以自己的黄金戒指、黄金佛吊坠、廉租房保证金发票（可退款）作为抵押，向胡久瑞借款10000.00元，双方约定月息0.10元，胡久瑞收取砍头息1000.00元后交付给刘铜玲9000.00元。刘铜玲还了部分利息后，无力偿还剩余利息，胡智勇带领宋成林、王兴磊等人多次到刘铜玲工作单位和家中催要欠款。2016年12月19日，胡久瑞让刘铜玲倒据，在胡智勇在场的情况下，要求刘铜玲为胡智勇出具虚高金额为30000.00元的借条。2017年7月21日，胡智勇用刘铜玲出具的30000.00元的借条将刘铜玲起诉到平泉市人民法院，经法院主持调解，双方达成协议，由刘铜玲偿还胡智勇借款16000.00元，并由法院执行完毕。后刘铜玲多次向胡久瑞索要自己的黄金首饰等抵押物品，但胡久瑞拒不归还。诈骗金额为7000.00元。 2.胡久瑞、胡智勇诈骗韩树明案 2014年左右，胡久瑞分别借给韩树明人民币40000.00元和20000.00元，约定利息为月息0.05元，韩树明需每月向胡久瑞还利息3000.00元。韩树明等人归还部分利息后不能按时归还利息，胡智勇伙同宋成林、王兴磊等人多次到韩树明女儿韩丽凤工作单位平泉市杨树岭镇宋杖子中心小学催要利息，给韩丽凤施加压力，迫使韩丽凤将韩树明名下的60000.00元债务转移到韩丽凤名下，并由韩丽凤分别出具了40000.00元和20000.00元借条。2016年9月30日，因韩丽凤未能归还部分利息，胡久瑞要求韩丽凤将之前出具的合计为60000.00元的借条倒据给胡智勇，并要求将未归还的1个月利息3000.00元计入借条，韩丽凤为胡智勇出具63000.00元借条，胡久瑞未将倒据前的60000.00元借条归还给韩丽凤。2017年胡智勇用上述60000.00元和63000.00元共计123000.00元的借条将韩丽凤起诉至平泉市人民法院,后经协商，韩凤丽归还了胡智勇67500.00元，胡智勇遂撤诉。诈骗金额7500.00元。 3.胡久瑞、胡智勇诈骗马建军案 2017年10月15日，被害人马建军向胡久瑞借款80000.00元，双方约定以马建军的平泉镇祥悦城小区第3幢2单元802室房屋作为抵押，胡久瑞要求马建军与其妻子董月明签订房屋买卖合同，房屋价格480000.00元，为形成买卖房屋的事实，胡久瑞指使胡智勇、胡智勇妻子刘云飞和马建军夫妇去银行，制作了230000.00元虚假的银行流水。后胡智勇将钱交给胡久瑞，马建军与董月明在合同的卖方签完字，将买方未签字的合同交给胡久瑞，胡久瑞扣掉砍头息2400.00元，实际借给马建军77600.00元（月息3分）。后马建军归还了两个月利息后不能归还部分利息，2018年6月7日，胡久瑞以马建军违约为由，将该房屋出售给初海平，抵顶其欠初海平的690000.00元债务，初海平归还该房屋贷款96589.50元。经鉴定，该房屋认定价格为人民币649675.00元。胡久瑞、胡智勇涉嫌诈骗金额为人民币480285.50元。 4.胡久瑞、胡智勇诈骗闫九奎案 自2013年开始，闫九奎多次向胡久瑞借款，双方约定每月归还利息，在不能及时归还利息时，胡久瑞即采用将利息计入本金、利滚利计入本金等方式虚增借贷金额。至2016年3月11日，胡久瑞要求闫九奎为胡智勇出具1190000.00元借款手续，并指使胡智勇制造给付1190000.00元的虚假银行流水，后闫九奎分别于2016年11月4日、2016年12月23日、2017年向胡久瑞还款计570000.00元，胡久瑞未将该款从上述1190000.00元中扣除，而是于2018年2月8日，胡智勇以闫九奎向其借款1190000.00元，要求归还本金及利息为由，向平泉市人民法院提起民事诉讼，后法院执行闫九奎计1012500.00元归还给了胡久瑞。胡久瑞、胡智勇涉嫌诈骗金额为人民币570000.00元。 5.胡久瑞诈骗张国军案(未遂) 自2012年开始，张国军在经营承德亿安食品有限公司期间,多次向胡久瑞借款，双方约定月息为5分或3分，张国军每月需向胡久瑞还利息，但因张国军未能按时归还部分利息，胡久瑞即以将张国军借款本金加上应还利息、利滚利重新出具借条的方式，垒高张国军借款金额。2014年9月1日胡久瑞与张国军、王春华夫妇签订借款金额为3325728.00元的借款合同，并制作借款明细，将2014年4月至7月的借款利息合计874000.00元计入该借款合同，并以此为依据于2014年10月17日向平泉县人民法院提起民事诉讼，法院于2014年11月6日出具民事调解书，认定双方自愿达成协议，承德亿安食品有限公司按期按计划归还上述欠款，张国军、王春华负连带责任，因张国军夫妻无力还款，案发前该款未归还。诈骗金额为874000.00元（未遂）。 6.胡久瑞对张树华寻衅滋事案 2013年至2014年期间，张树华向胡久瑞多次借款，连同部分未归还利息向胡久瑞出具多张借条，在此期间，张树华全权委托胡久瑞帮助其寻找投资商，并将公司公章及其他手续全部交付给胡久瑞保管。2014年，平泉康泰热力有限公司铺设供热管网经过张树华的项目用地时，张树华阻止施工，索要占地补偿款，后胡久瑞以张树华公司的公章、手续都在自己手中且张树华欠自己钱款为由，出面与热力公司进行协商，双方约定热力公司给付张树华赔偿款40000.00元，胡久瑞以好处费名义强行拿走10000.00余元。 2017年10月，平泉市鑫德天然气有限公司铺设天然气管道时，途经张树华的项目用地，张树华阻止施工，索要占地费用，胡久瑞仍以上述理由为由出面与天然气公司协商，后双方约定天然气公司给付张树华120000.00元，胡久瑞以好处费的名义强行拿走20000.00元。 7.胡久瑞高利转贷案 2013年10月15日，经胡久瑞、王学锋（另案）和张国军协商，决定由胡久瑞作为中介，王学锋用其位于平泉县平泉镇政法街泽州苑小区1幢104号底商作为抵押，在平泉县农村信用合作社申请贷款人民币1100000.00元，三人约定将该贷款转贷给张国军，该贷款于2013年11月14日放款后，王学锋扣除一年利息264000.00元，将余款836000.00元转账给胡久瑞，其中包含给付胡久瑞的中介费3000.00元，胡久瑞以抵顶张国军在其处的借款为由，将该款扣留。 8.胡智勇、王兴磊、宋成林非法侵入住宅案 2016年，胡智勇带领王兴磊、宋成林多次到韩树明家索要欠款，胡智勇以不还钱就在韩树明家不走相威胁，长时间滞留韩树明家，拒不离开，直到被害人打电话肯求胡久瑞并承诺还钱，胡久瑞打电话让胡智勇等人离开，有时胡智勇等人要求在韩树明家吃完中午饭才离开。 9.胡智勇、王兴磊、宋成林寻衅滋事案 （1）2015年至2016年，胡智勇多次带领宋成林、王兴磊到韩丽凤工作的学校去要账，采取或将韩丽凤办公室里的同事赶出去，或在学校声称韩丽凤不还钱就不让其上课、还要把借高利贷的事告诉学校领导，或在学校门口大声喧哗，给韩丽凤制造心理压力，并逼迫韩丽凤将其父亲韩树明的6万元欠款转移至自己名下。 （2）2017年五六月份，胡智勇带领宋成林和王兴磊到刘铜玲的工作单位平泉市道虎沟乡政府，三人在乡政府滞留纠缠，向刘铜玲索要欠款。 四、于鳗莉帮助毁灭证据案 2019年11月26日，平泉市公安局侦查人员依法对于鳗莉租住的平泉市滨河世家小区9号楼1单元201室房屋进行搜查，民警向于鳗莉亮明身份开始搜查，在房屋南侧卧室内床上，发现翼龙贷账本等相关文件，于鳗莉趁侦查人员不备，将写有“欠款明细表”字样的一本账册撕成两半，欲毁灭罪证，被侦查人员及时制止，“欠款明细表”记载着平泉翼龙贷人员的所有借款情况、还款情况、家庭住址等重要信息，是本案重要证据。 公诉机关为支持其指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人柳治广组织、领导黑社会性质组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人胡久瑞、于鳗莉积极参加黑社会性质组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉参加黑社会性质组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人柳治广、胡久瑞、胡智勇、周艳娟以非法占有为目的，利用“套路贷”手段，骗取他人钱财，其中，柳治广、胡久瑞、胡智勇诈骗数额特别巨大，周艳娟诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人柳治广以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一条的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任；被告人柳治广、于鳗莉、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、周艳娟、胡智勇、栾华清、马雪松、杜春光、朱明阳、王兴磊、宋成林多次采用暴力或者“软暴力”手段恐吓他人，胡久瑞强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人柳治广、于鳗莉、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、赵云龙、胡智勇、王兴磊、宋成林非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条的规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人柳治广、胡久瑞、胡智勇、于东国、姜宏伟非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人胡久瑞以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，应当以高利转贷罪追究其刑事责任；被告人于鳗莉帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款的规定，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。被告人柳治广、胡久瑞、于鳗莉、周艳娟、王帅、乔天宇、刘東洋、潘建峰、刘志辉、胡智勇、王兴磊、宋成林一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。请求依法判处。 被告人柳治广不承认公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪；承认对张艳兵、林玉柱的虚假诉讼案；委托代理人对王俊、赵永辉、徐明伟提起诉讼的事实柳治广不知道；对尤宝忠的虚假诉讼案，尤宝忠夫妻同意将房产过户。 其辩护人王岳峰提出的辩护意见是：1.被告人柳治广等人不符合黑社会性质犯罪的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，不构成黑社会性质组织犯罪；2.柳治广诈骗罪不能成立，公诉机关诈骗金额计算方式错误，手续费是翼龙贷总公司规定并收取，应减除；柳治广没有虚构事实、隐瞒真相；本案属于借贷行为，不适用“套路贷”的相关规定；双方自愿签订借款合同，借款人不存在陷入错误认识而处分财产情况；诈骗王俊、郭宝印、王显林、张维、高贺、徐立泉、岳彩琴、吕海生与柳治广无关，即便成立诈骗行为，起诉前柳治广没有犯意，没有实施犯罪行为；3.柳治广不构成寻衅滋事罪，即便成立也与柳治广无关。柳治广只让人去催款，没有指使任何人到借款人家中滞留、锁门、拉闸、喷字等，开会时已说明催收时不要与人发生肢体冲突。2017年6月柳治广已离开翼龙贷公司，公司由柳治源负责，王显林、魏国臣、张涛、纪秀芝、王树奎案与柳治广无关；4.本案不构成黑社会组织犯罪，不应对柳治广的合法财产及其家人出资取得的财产进行查封，柳治广及其家人名下的财产不属于应当依法追缴没收的，应予以返还。 其辩护人刘经宪提出的辩护意见是：指控柳治广组织、领导黑社会性质犯罪的罪名定性错误，本案不具备黑社会性质组织罪的四个特征，翼龙贷公司没有等级严格的组织结构和明确的组织章程，柳治广不是组织者、领导者，公司成员间不是组织领导关系，柳治广等人的收入不是来源于非法经营活动，涉案成员的行为不具备暴力性或暴力色彩微弱，寻衅滋事等犯罪是事出有因或基于个人恩怨，而非有组织地预谋，柳治广等人达不到非法控制的指控要求；寻衅滋事违法行为，在绝大多数案件中，柳治广既未唆使、授意也未参与，对其他成员的犯罪行为不应承担刑事责任，16起寻衅滋事违法事实都事出有因、带有偶然性、各自独立，没有造成严重后果，已经调解与被害人达成了赔偿协议，该团伙的犯罪全部为治安案件，未使用明显的暴力威胁手段；诈骗罪不成立，虚假诉讼存疑。 被告人胡久瑞不承认参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；如果非法拘禁、高利转贷行为构成犯罪的话认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1.关于参加黑社会性质组织罪，胡久瑞从未听命于柳治广，其为翼龙贷介绍借款人时，该公司不存在违法讨债行为，胡久瑞没有参加黑社会性质组织的主观故意，对翼龙贷公司的帮助微乎其微，不是柳治广组织的积极参加者；柳治广黑社会性质组织违法犯罪中涉及胡久瑞的部分，胡久瑞没有非法占有的目的，其介绍的借款人第一次借钱时都得到了借款，其后借款人和柳治广的倒据行为与胡久瑞无关，陈志明将刘得波的7万元借款倒据到自己名下是与柳治广商定的，与胡久瑞无关；关于非法拘禁罪，现有证据不能充分证明限制徐立泉人身自由4天，即使胡久瑞采取了非法拘禁的手段向徐立泉索要债务，其索要的也是合法债务，且不存在对徐立泉殴打、侮辱情节，情节较轻；关于寻衅滋事违法行为，胡久瑞和柳治广否认殴打张树华的事实，即使事情是真实的，也是事出有因，不是行为人无事生非、没事找事；2.指控胡久瑞“恶势力”团伙的违法犯罪部分，诈骗罪：①刘铜玲被诈骗案，刘铜玲打给胡智勇的3万元借条是真实借款还是倒据的虚高债务，不能排除合理怀疑。②韩树明被诈骗案，韩树明、韩丽凤最终欠胡久瑞6万元本金，韩丽凤不存在陷入错误认识的情况，是正常民间借贷。③马建军被诈骗案，胡久瑞与马建军是真实意愿下的借贷行为，马建军不是802房屋的所有权人，本案不存在诈骗标的物，不是“套路贷”。④闫久奎被诈骗案，闫久奎欠胡久瑞的119万元不是虚增借款，闫久奎做银行流水是对借款给付的补证，其还了利息是正常的民间借贷。⑤张国军被诈骗案，胡久瑞计算复利是张国军夫妇认可的，没有陷入错误认识，胡久瑞没有虚构事实或隐瞒真相；关于寻衅滋事罪，胡久瑞从张树华处拿走3万余元不是寻求刺激、发泄情绪，而是事出有因，其行为没有破坏社会秩序，造成社会影响，不应认定为犯罪；关于高利转贷罪：胡久瑞只起了一定的帮助作用，属于从犯；3.本案不是涉恶案件，不符合“恶势力”的规定。胡久瑞向外放贷针对的是特定人员，“被害人”都是借款人，没有涉及社会不特定人员，不具备“为非作恶，欺压百姓”的本质特征，胡久瑞向外放贷追求的仅仅是经济利益，没有在一定区域或行业内形成非法影响，不符合“恶势力”的定义。 被告人于鳗莉不承认参加黑社会性质组织罪；对寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪认罪；对帮助毁灭证据罪，承认有撕毁证据行为，但没想毁灭证据。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人于鳗莉不构成参加黑社会性质组织罪；参加的三起寻衅滋事违法行为都是因索要债务引发，于鳗莉等人不是无事生非、寻求刺激、发泄情绪，不存在犯罪的动机和主观恶意，不构成寻衅滋事罪；岳彩琴、刘**与翼龙贷公司存在借贷关系，于鳗莉为了索债而进入住宅并留宿是经被害人同意，不构成非法侵入住宅罪；于鳗莉撕开借款人信息簿没有妨碍证据显现或使证据减少或丧失，有构成帮助毁灭证据罪。 被告人胡智勇对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪均有异议，认为自己没有犯罪。 其辩护人提出的辩护意见是，指控胡智勇构成非法拘禁罪，事实不清，证据不足。除徐立泉的陈述外没有其他确实证据证明胡智勇把徐立泉带到旅馆，即使胡智勇按照胡久瑞的安排开车将徐立泉送到旅馆，胡智勇的地位、作用属于显著轻微；指控胡智勇诈骗刘铜玲、韩树明、马建军、闫九奎，事实不清，证据不足，认定事实和适用法律错误，胡久瑞没有非法占有马建军财产的目的，也没有采取任何强制性的手段来讨债，不是“套路贷”；指控胡智勇寻衅滋事均不能成立。本案既不涉黑也不涉恶，将讨债行为认定为“软暴力”不符合法律规定；关于胡智勇非法侵入住宅，胡智勇去过欠款人韩树民家，但不是强行进入，是不是拒不退出，事实不清；胡久瑞、胡智勇不具备恶势力“为非作恶，欺压百姓”的特征；本案不存在黑社会性质组织，起诉书指控胡智勇参加黑社会性质组织不能成立。 被告人刘東洋不承认参加黑社会性质组织罪；如果寻衅滋事、非法侵入住宅行为构成犯罪，他认罪。 其辩护人提出的辩护意见是，指控刘東洋参加黑社会性质组织罪事实不清、证据不足，该团伙不具备黑社会性质组织四个特征；不成立非法侵入住宅罪，去高林和岳彩琴家是奉公司的命令催收债务，不是无故非法侵入住宅，也并非强行闯入，去岳彩琴、高林家公诉机关已按寻衅滋事罪指控，不应再以非法侵入住宅罪追究；对公诉机关指控刘東洋寻衅滋事罪没有异议，但均是基于债务关系，不是无事生非，无理取闹，且逗留时间短，没有发生群众恐慌等严重混乱局面；刘東洋投案后如实供述案件情况，系自首；不是犯罪行为的直接推动者与决策者，系从犯；主观恶性较小，可改造性强；已赔偿吕海生2万元，取得受害人谅解；刘東洋在家乡多行善事，主观恶性不大。请求法院对被告人刘東洋适用缓刑。 被告人王帅不承认参加黑社会性质组织罪；如果寻衅滋事、非法侵入住宅行为构成犯罪，他认罪。 其辩护人提出的辩护意见是，本案不存在黑社会性质组织，不具备黑社会性质组织的四个特征；王帅非法侵入住宅、寻衅滋事罪具有从轻、减轻情节，王帅主动投案，对事实经过如实供述，系坦白；能够知罪、认罪、悔罪；系初犯、偶犯；并非涉案公司的负责人、控制人，其行为均由公司领导安排。请法院对被告人王帅从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人乔天宇不承认参加黑社会性质组织罪；如果寻衅滋事、非法侵入住宅行为构成犯罪，他认罪。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人乔天宇不构成参加黑社会性质组织罪；指控乔天宇寻衅滋事违法行为、非法侵入住宅罪，证据不足，事实不清。希望法庭对被告人乔天宇从轻、减轻处罚。 被告人周艳娟庭审过程中不承认犯参加黑社会性质组织罪，休庭后向法庭提交书面材料，称如果法院经审理后认为她构成参加黑社会性质组织罪，她认罪；如果寻衅滋事、诈骗行为构成犯罪，她认罪。 其辩护人田春雨提出的辩护意见是，被告人周艳娟不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。 其辩护人付彦云提出的辩护意见是，翼龙贷平泉分公司从事的业务是普通的民间借贷，不具备黑社会性质组织的四个特征，不存在黑社会性质组织；柳志广将周艳娟的银行卡用于翼龙贷公司经营周艳娟并不知情，只有孤立的言辞证据称周艳娟对受害人进行过倒据行为，证明周艳娟构成诈骗罪的证据不足；周艳娟未参与寻衅滋事行为，孤立的言辞证据不能证明周艳娟指使过催收人员要债或告知要债方式，不构成寻衅滋事罪；周艳娟偶尔去翼龙贷公司临时帮忙是正常的民事行为，不能因其与柳志广是夫妻关系而认定她参与了翼龙贷公司的经营管理，进而推定她参与了所谓的黑社会性质组织。假如周艳娟构成上述罪名，其身份应当是从犯,初犯，有自首等情节，应当从轻、减轻处罚。 被告人潘建峰不承认参加黑社会性质组织罪；对寻衅滋事罪认罪；如果非法侵入住宅行为构成犯罪，他认罪。 其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控潘建峰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪不成立；潘建峰系投案自首，认罪认罚，系初犯，在寻衅滋事的犯罪中属从犯，应当从轻处罚，请求法院对潘建峰判处缓刑。 被告人刘志辉不承认参加黑社会性质组织罪；如果寻衅滋事行为构成犯罪，他认罪。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人刘志辉不应认定参加黑社会性质组织罪；刘志辉案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；没有从事违法行为的主观故意，参与的寻衅滋事无伤害行为，应当认定为从犯；主观恶性小，犯罪情节轻微；自愿认罪认罚；无前科，系初犯、偶犯。希望合议庭对被告人刘志辉减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王兴磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，王兴磊在案发后主动投案自首，系从犯，无前科。建议对王兴磊适用缓刑。 被告人宋成林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，宋成林是依照公司的安排履行工作任务，属从犯；自愿认罪认罚，有坦白情节，系初犯、偶犯。恳请法庭对被告人宋成林从轻、减轻处罚。 被告人栾华清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控栾华清构成寻衅滋事罪不认可；栾华清犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，属从犯；自愿认罪认罚，主观恶性小，无前科劣迹。建议合议庭对栾华清从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人马雪松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，马雪松应认定为从犯，主观恶性较低，没有犯罪前科，认罪认罚，具有坦白情形。请法院对马雪松减轻处罚，并适用缓刑。 被告人杜春光对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，杜春光到案后主动坦白犯罪事实，没有犯罪前科和任何违法、违纪行为，通过招聘网入职翼龙贷公司是为了生计，属于从犯，庭审中自愿认罪，犯罪情节轻微，主观恶性小。建议法院对杜春光免于刑事处罚或适用缓刑。 被告人朱明阳认为寻衅滋事是他上班期间的职务行为，如果构成犯罪，他认罪。 其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人朱明阳参加的三次寻衅滋事行为，朱明阳是受其他被告人指使去催要借款，属从犯，认罪认罚，系初犯。综上，请求法院对被告人朱明阳从轻、减轻判处并适用缓刑。 被告人赵云龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，赵云龙作为翼龙贷公司催款人员，催收贷款是执行任务，属于从犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，庭审时亦认罪，请法庭对赵云龙从轻判处。 被告人于东国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，被告人于东国积极配合公安机关侦查并认罪认罚，应认定为坦白，系从犯，没有造成严重后果，社会危害性较小。恳请合议庭对被告人于东国从轻处罚。 被告人姜宏伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是，姜宏伟应认定为从犯，犯罪情节较轻，主观恶性小，无犯罪前科，在犯罪后如实供述自己的罪行，认罪认罚。请法院对被告人姜宏伟从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、被告人柳治广组织、领导黑社会性质组织罪；被告人胡久瑞、于鳗莉、胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉参加黑社会性质组织罪 被告人柳治广先后经营过蘑菇园区、熟食店、手机店等。至2013年4月23日，柳治广注册登记承德易邦信息咨询服务有限公司，营业执照许可的经营范围是：经济与商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；房屋买卖居间代理、房屋租赁居间代理；企业形象策划服务；软件开发及技术服务。需专项审批的，未经许可不得经营。其后，柳治广、承德柳氏商贸有限公司作为乙方和丙方与甲方北京同城翼龙网络科技有限公司签订《翼龙贷网网络借贷平台使用协议》（以下简称“翼龙贷”），自此，专门经营“翼龙贷”。上述平台使用协议约定，甲方拥有创新性金融P2P网络借贷平台“翼龙贷网”的完全支配权；乙方、丙方作为“翼龙贷网”承德市、平泉县级运营中心，负责搜集所在社区内需要资金周转的客户，及自愿利用自有闲散资金进行投资理财的客户，为客户提供账户托管。协议附件“翼龙贷网声明”标明，翼龙贷网为创新性金融P2P网络借款信息平台，负责技术的支持，既不吸取资金，也不贷出资金，不属于借贷任何一方。 被告人柳治广以“翼龙贷网”名义对外宣传，以无担保、无抵押、无利息等为诱饵，吸引需要资金的人到“翼龙贷网”平台借款，在借款人不能按期还款后，柳治广通过“以贷还贷”方式变相进行个人非法放贷，并在“转单平账”过程中恶意垒高借款金额，在借款人未偿还虚高借款的情况下，借助诉讼或采用暴力、软暴力手段索取、非法占有借款人或借款人的特定关系人的财物。 2013年以前，被告人胡久瑞就以民间借贷方式非法放高利贷。2013年5月17日，被告人胡久瑞注册成立平泉万邦信息咨询有限公司（以下简称万邦公司），经营范围为经济与商务信息咨询服务、企业管理咨询服务、房地产经纪服务等。柳治广与胡久瑞是老乡，有远亲关系。二人经协商，柳治广到胡久瑞租的办公楼办公，一起开展放贷业务，名为两个公司，实际是互相帮助、互相依托。万邦公司名为信息咨询、中介公司，但主要为“翼龙贷”提供客户资源，并从中获取高额服务费、手续费和利息。 被告人柳治广在变相非法放贷过程中，组建业务组负责办理非法放贷业务，柳治广妻子周艳娟明知柳治广借“翼龙贷”之名实施非法放贷行为，为其提供银行卡、账号。被告人于鳗莉负责平泉翼龙贷财务,任会计,安排逾期催收工作等。为加大催收力度，2014年下半年，柳治广、胡久瑞招募催收人员，拉拢、网罗近亲属及其他社会闲散人员充实催收队伍，专门成立联合催收组。催收人员分为南北两片，被告人王帅、乔天宇、刘東洋先后为组长，带领潘建峰、刘志辉等人对欠款户采取殴打等暴力手段以及上门喷漆、电话滋扰、跟踪尾随、滞留住宅、单位滋扰、盯守看管等“软暴力”手段进行讨债。 在非法放贷过程中，柳治广借助公司模式管理手下成员，直接给手下成员分配催收任务。明确规定手下成员必须服从领导、听从指挥。手下成员未按照其指令工作的，采取单独谈话等方式进行约束，除支付员工工资外，同时制定了公司考勤、奖励等制度，并以完成催收业务量进行提成奖励。为催收人员提供车辆、饭费等经费，同时经常组织成员聚餐，发放礼品礼金，为组织成员从事违法犯罪活动提供经济支撑。柳治广团伙成员在柳治广领导下，以暴力、“软暴力”手段有组织的多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、虚假诉讼、诈骗等犯罪。2015年2月，被告人胡久瑞带领胡智勇等催收人员，对借款人徐立泉限制人身自由多日，最终形成了以柳治广为组织领导者，以胡久瑞、于鳗莉为积极参加者，以胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉为其他参加者，分工明确、职责清晰、层级完备的黑社会性质犯罪组织。 柳治广为首的黑社会性质组织通过暴力、“软暴力”手段催收欠款。借款人岳彩琴无力还贷，于鳗莉带领、指使王帅、刘東洋等人带领其他人员以到岳彩琴家吃住、喷漆等方法索要欠款；多次对借款人刘**、耿立伟采取跟踪尾随、盯守等“软暴力”方法索债；对借款人郭宝印的家具厂锁门、拉闸断电；多次指使催收人员到高林家讨债，在高林家吃烧烤、住宿，砸窗户玻璃、殴打高林，使高林及家人产生恐惧；徐明伟、冯峰等多名被害人出外躲债、有家不能回。柳治广犯罪组织的违法催收行为涉及平泉镇榆洲新城小区、金世纪嘉园B、C小区、文鑫嘉园等多个小区以及党坝镇、榆树林子镇、黄土梁子镇、台头山乡、青河镇、茅兰沟乡等多个乡镇，地域范围广，影响极为恶劣，多数群众慑于淫威敢怒不敢言，害怕报复，忍气吞声；少数欠款人多次被欺压残害无法容忍，最终选择报警，民警出警后催收人员不听劝阻，仍然滞留户外看守或者再次滋扰，当事人再次报警，造成民警多次出警，严重扰乱人民群众正常生活秩序和企业正常生产秩序；柳治广犯罪组织为达到非法占有目的，多次提起虚假诉讼，严重妨害了司法秩序。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： 1、组织特征 （1）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实2013年在承德成立易邦咨询服务有限公司，几个月后把承德的公司撤了，回平泉租胡久瑞在平泉市场北路农行上面的万邦咨询服务有限公司二楼的一间办公室办公，每个月给胡久瑞七百元租金。柳治广公司的业务是与翼龙贷公司合作，翼龙贷网上放贷款，柳治广公司负责客户家访审核、催收逾期借款。2015年柳治广公司搬到烟草公司对面底商，对外挂的牌子是翼龙贷服务部。2017年以后柳治广把公司及公司的债权、债务转给其弟弟柳治源。胡久瑞的万邦公司主要业务是房屋中介，胡久瑞也往外放贷款，胡久瑞给柳治广公司介绍借款客户在翼龙贷平台借钱，柳治广从翼龙贷总部给柳治广的服务费、返点中拿出五百元、一千元给胡久瑞。柳治广是公司的老板，于鳗莉负责公司的财务、账务、打客户借款逾期单、通知催收组去要账，发工资、考勤、业绩都是于鳗莉掌握。周艳娟有时也帮着给发工资。公司的业务员有杜金金、纪雨婷、张静雅、于红燕等人，负责发宣传广告、客户家访、办理借款手续。2015年成立催收组，以平泉县城为界按照地域划分两个片区，南边乡镇为南片区，北边乡镇划分为北片区。柳治广安排乔天宇、王帅担任催收组长，各自带领一组催收人员，公司有奖励措施，每个月多给表现好的催收组二三百块钱。公司给催收人员报销催收的车费、饭费。负责催收人员有刘志辉、马雪松、刘東洋、赵云龙、栾华清、潘建峰、杜春光。催收人员主要负责催收、贴传单，根据于鳗莉给的逾期单去催收。柳治广不在公司的时候，让周艳娟去公司帮忙。胡久瑞公司和柳治广公司合作时把相秀杰派到柳治广公司帮忙，负责把胡久瑞介绍的客户领到柳治广公司办手续，有时也做家访，胡久瑞给相秀杰发工资。柳治广公司在农行上面办公时，胡智勇在柳治广公司帮忙两、三个月，负责要胡久瑞介绍的借款人的账，胡智勇带着柳治广公司负责催收的去客户那催收过。柳治广不在公司时于鳗莉管理公司，借款逾期平台会自动提示，于鳗莉会安排催收人员按照平台提示去找借款人催收。公司人员分工都是柳治广安排，公司有考勤制度，每月有全勤奖励，于鳗莉负责记录考勤。柳治广公司员工的保底工资一般都是两千元钱左右，全勤有一百、二百的奖励，拉借款客户多的也会有相应的奖励，负责催收的把账要回来也会有奖励。 ②胡久瑞供述与辩解，证实平泉万邦中介公司大约是2012年左右成立的，办公地点在平泉镇兴林街口农业银行楼上。2013年左右，柳治广在胡久瑞公司二楼里面三间房办公，代理翼龙贷，挂的翼龙贷牌子，柳治广办公室挂的总经理的牌子,胡久瑞办公室在三楼。柳治广和胡久瑞约定好，由柳治广出业务，胡久瑞出房屋，胡久瑞帮着柳治广联系借款客户，收取一定的好处费，债权债务不用胡久瑞管。柳治广和胡久瑞公司都是独立经营的，业务上有交叉，平时也互相帮助，胡久瑞有时安排员工帮着给柳治广做业务、下乡家访。胡久瑞给柳治广介绍借款客户，每个人给胡久瑞几百元的提成。大约2015年柳治广公司搬到胡久瑞在平泉金世纪的一处三层底商办公，每月给胡久瑞1万元租金。2017年柳治广的翼龙贷公司搬到山水新城柳治广自己的底商，胡久瑞搬到金世纪底商办公。胡久瑞公司没有放贷业务，放贷都是胡久瑞个人放的。万邦公司员工有柳艳兰、蹇林、姚庆军、王兴磊、于东国、还有一个小个子有纹身姓王的小伙子。柳艳兰负责搞卫生、帮助算账和计算利息，相秀荣在公司负责做饭。胡智勇大约是2015年左右到公司上班，负责客户信息、接待客户。万邦中介公司催账是胡久瑞给借款人打电话催账，还有于东国、有纹身姓王的小伙子等三个人负责催账，胡久瑞负责管理催收人员。 ③刘東洋供述与辩解，证实刘東洋2016年5、6月份到翼龙贷工作，柳治广是老板，公司一切事都是柳治广说了算，柳治源是柳治广弟弟，2017年去公司后负责管理公司，柳治广就不管了。于鳗莉是公司会计，负责公司开工资、报账、打催收单安排刘東洋等人催收，有时候也跟着一起去催收。业务员有纪宇婷、潘明月，负责给贷款客户办手续，办完手续提交给于红燕，于红燕负责审核放款。柳治广任命的催收组组长，分两个催收组，一组王帅是组长，组员有马雪松、刘志辉；一组乔天宇是组长，组员有刘東洋、潘建峰。柳治广媳妇周艳娟不负责具体工作，没事去公司待会，胡久瑞小姨子相秀杰算是业务员。 ④王帅供述与辩解，证实王帅是2015年在58同城上看到翼龙贷招聘司机应聘到翼龙贷工作的，2017年7、8月份辞职。王帅刚到翼龙贷时公司没什么业务，他们就下乡张贴业务宣传广告，后来有业务了王帅负责催收。柳治广将催收人员分成两组，王帅、刘志辉、马雪松负责北片催收，王帅是组长；乔天宇、刘東洋、潘建峰负责南片催收，乔天宇是组长。 ⑤乔天宇供述与辩解，证实乔天宇是2016年4月在网上看到翼龙贷的招聘广告，到翼龙贷应聘的司机，没签合同，口头说每个月工资2000。翼龙贷的业务就是往外放贷款，老板是柳治广，柳治广不在跟柳治广媳妇周艳娟请示，会计是于鳗莉，欠款人逾期于鳗莉负责打逾期单，让乔天宇他们拿着逾期单去催收，催收回来的钱交给于鳗莉，主管业务的是于红燕，她负责审核借款人信息。业务员都是女的，都是谁乔天宇记不清了，主要负责给客户做贷款。催收组有乔天宇、王帅、刘東洋、潘建峰、刘志辉、马雪松、赵云龙。开始时候这些人王帅负责，2016年9月份，柳治广将催收组分成两组，一组乔天宇是组长，组员有刘東洋、潘建峰，另一组王帅是组长，组员有刘志辉、马雪松、赵云龙。 ⑥于鳗莉供述与辩解,证实于鳗莉在翼龙贷负责记流水账，借款的人还钱都是把现金给于鳗莉，于鳗莉再把钱给柳治源，公司的花费和发工资都是经于鳗莉的手，还做业务、家访、催收等工作。公司员工都负责催收工作，有一段时间翼龙贷的员工分为南北片两个催收组，于鳗莉是南片的组长。 ⑦周艳娟供述与辩解，证实柳治广为了代理北京同城翼龙贷承德地区的业务，在承德注册成立了承德易邦信息咨询服务有限公司，并与翼龙贷签订加盟协议，代理翼龙贷在承德地区的业务。为了在平泉代理开展翼龙贷业务，柳治广用周艳娟的名字在平泉注册了承德易邦信息咨询服务有限公司平泉分公司。周艳娟没有参与过管理，都是柳治广自己管理公司。有些时候柳治广不在公司，周艳娟也到公司，公司的员工有事就问周艳娟，周艳娟再给柳治广打电话问怎么办，周艳娟也帮着接待过借款人、招聘员工面试、去家访过、给员工发过两次工资。经过周艳娟面试招聘的员工有王帅、乔天宇、潘建峰。后来于鳗莉负责给员工发工资。柳治源是2017年到公司的，具体柳治源负责什么周艳娟不清楚。 ⑧刘志辉供述与辩解，证实刘志辉2014年左右去翼龙贷上班，干了不到两年.在翼龙贷工作时要过账，要账的时间应该是在2015年左右。开始没有分催收组，刘志辉、王帅、卜海峰负责催收，跟欠利息的人要利息。后来翼龙贷有刘志辉、王帅、刘東洋、潘建峰、乔天宇、马雪松负责要账。刘志辉在翼龙贷工资每月两千三四百块钱，有时候多给几百块钱绩效钱，工资到周艳娟那儿去领。2016年初刘志辉去丰宁之前，都是柳治广和周艳娟分配工作，分配王帅去谁家要账，王帅分配刘志辉和卜海峰，有什么问题王帅向柳治广和周艳娟汇报，柳治广和周艳娟拿主意，刘志辉在丰宁回来以后就是于鳗莉分配工作，王帅、刘東洋他俩再给刘志辉分配工作，有什么问题王帅、刘東洋跟于鳗莉、柳治广、周艳娟汇报。 ⑨胡智勇供述与辩解，证实胡智勇2015年去万邦公司上班，公司的老板是胡智勇父亲胡久瑞。公司主要业务是房屋中介，招保姆、月嫂，没有放贷款的业务。胡久瑞个人有没有往外放贷款的行为胡智勇不清楚。万邦公司没人的时候胡智勇去看看门，出去发发公司的宣传广告，不给胡智勇开工资。员工有王兴磊、宋成林，负责卖房子，归谁管胡智勇不清楚。柳治广是平泉翼龙贷的老板，胡智勇不清楚翼龙贷有哪些业务。万邦公司和翼龙贷没有业务往来，万邦公司没有催收欠款这项工作，胡智勇没参与过催收欠款。 ⑩潘建峰供述与辩解，证实潘建峰2016年3、4月份应聘为翼龙贷平泉运营中心司机，周艳娟给面试后上班，一直干到2017年年底。柳治广和周艳娟夫妇是翼龙贷平泉运营中心负责人。潘建峰主要负责开车和催收工作。翼龙贷平泉运营中心有业务组、催收组、风控组。业务组有纪雨婷、张静雅、潘明月、谷越。催收组分两个小组，平泉街里往北是北片，潘建峰、乔天宇、刘東洋、栾华清负责，乔天宇是组长，乔天宇走后刘東洋是组长。平泉街里往南是南片，王帅、刘志辉、马雪松负责，王帅是组长。风控组是于红燕和柳志丽负责。于鳗莉是会计，负责记账和安排催收组的任务，还跟着催收组一起去要过账。潘建峰他们去催收都是刘東洋安排去的，柳治源开始管理公司的时候就安排刘東洋做催收组组长。按地域划分片区，北边乡镇为北片，南边乡镇为南片。刘東洋是北片区催收组组长，潘建峰和栾华清是组员。有时候于鳗莉也安排他们去催收。于鳗莉经常给催收人员开会，研究找借款人怎么催收。公司有考勤制度，于鳗莉记考勤，迟到、早退会扣工资，规定迟到、早退或者不请假够多少次就开除。 （2）证人证言 ①杜金金证言，证实2010年柳治广在平泉有手机电话空中充值业务，杜金金是柳治广的业务员。2013年年初柳治广经营翼龙贷的业务，大约3月份柳治广让杜金金去翼龙贷上班，当时翼龙贷的办公地点在农业银行的楼上。2015年年初公司搬到烟草公司对面的金世纪小区底商A区S9-9办公，2017年1月底杜金金辞职。柳治广是翼龙贷平泉运营中心的老板，有时柳治广妻子周艳娟也帮着管理。杜金金在翼龙贷上班的时候是公司业务员，主要负责接待借款客户、核实借款客户情况、给借款客户做家访、做借款业务单子，有时跟着催收人员到借款人家中要账。当时柳治广和胡久瑞合作开展翼龙贷的放贷业务，柳治广公司的人和胡久瑞万邦中介公司的人都在平泉市场北路农行楼上办公，胡久瑞的办公室在三楼，柳治广的办公室在二楼，柳治广和胡久瑞的员工都在二楼办公。柳治广是公司的老板，柳治广不在公司，翼龙贷公司事情都向胡久瑞请示汇报，翼龙贷的工作也是由胡久瑞安排。相秀荣在胡久瑞的万邦中介打杂，柳艳兰是万邦中介的会计，张丽伟是万邦中介的文员，他们有时也帮着翼龙贷家访。大约2014年胡智勇来公司上班，胡智勇到公司干了一段时间后，把他的同学张晓光招到公司干了几个月。杜金金和赵洁、黄慧、张静雅、张艳、相秀杰都是翼龙贷的员工，平时负责接待借款客户、家访、做业务等工作，相秀杰也负责胡久瑞万邦中介的工作。2015年年初王帅来公司上班，刚来的时候主要负责开车。胡智勇主要在胡久瑞万邦中介工作，有时也跟着翼龙贷业务员家访，张晓光平时和胡智勇在一起，也帮翼龙贷家访过。胡智勇也经常带着司机外出要账，主要是要胡久瑞个人放贷放出去的账，有时也要翼龙贷的账。2015年公司搬家后，柳治广的媳妇周艳娟也来公司上班了，刘志辉、卜海峰、潘明月、纪雨婷、于鳗莉、乔天宇、刘東洋、潘建峰、于鳗莉的丈夫赵云龙、周宇航、马雪松等人陆续也来公司上班了，公司人员变动比较大。翼龙贷公司搬到烟草公司斜对面的底商后，管理越来越正规，公司分总控、业务组、催收组。总控是于红燕和柳志丽负责，负责审核整个承德市地区的单子，业务员将做的单子及相关手续上传平台，于红燕和柳志丽审核后上传给总部。业务组杜金金和相秀杰负责，业务员有张静雅、潘明月、纪雨婷、姚宝敏等人。催收组开始是王帅牵头，成员有刘志辉、刘東洋、潘建峰、乔天宇、赵云龙。于鳗莉刚来公司时跟着业务员学习做业务、家访，后来接管公司的账和保管资料、员工考勤、登记借款客户下款和催收回来的钱、发工资，也干业务和催收的活。 ②张静雅证言，证实张静雅是2014年冬天在网上58同城看到翼龙贷平泉运营中心招聘文员的广告，去翼龙贷平泉运营中心副老板胡久瑞给面试上班，2018年6、7月份辞职。张静雅刚上班时，翼龙贷平泉运营中心在平泉市场北路农行的楼上二楼和三楼，大约2015年3、4月份搬到平泉烟草公司斜对面的金世纪小区的底商办公，2018年年初，公司又搬到山水新城底商办公。柳治广是翼龙贷平泉运营中心的老板，平时胡久瑞也管理公司。翼龙贷平泉运营中心主要通过翼龙贷网络平台往外放小额贷款，翼龙贷公司的总部在北京。翼龙贷平泉运营中心在农行楼上时，公司有柳治广、胡久瑞、相秀荣、相秀杰、杜金金、一个叫“姜姜”的小伙子、于东国、柳会计、张丽伟、胡智勇、于红燕、柳志丽。柳治广和胡久瑞负责对借款人的审核，认为能借款的客户让张静雅他们给借款人家访、做单子等工作，胡久瑞负责给张静雅他们开工资，秀荣负责打杂。公司搬到烟草公司对面底商后，纪雨婷、姚宝敏、于鳗莉、潘明月、谷越、王帅、刘志辉、潘建峰、乔天宇、于鳗鲡的丈夫赵云龙、刘東洋、朱明阳、栾华清、杜春光、王福群、倪子强等人陆续来公司上班。柳治广是老板，胡久瑞有时到公司来，公司有什么事也向胡久瑞请示。胡智勇也管业务员一段时间，有时候胡智勇拿着单子告诉他们谁的单子可以做，有时候胡智勇带着王帅、倪子强等人向借款人催收。柳治广的媳妇周艳娟经常来公司，有事也向她请示汇报，她也负责给员工开工资。翼龙贷平泉运营中心分总控组、业务组和催收组。于红燕和柳志丽是翼龙贷承德市地区的总控，负责审核上传平台的手续。张静雅和杜金金、潘明月、纪雨婷、姚宝敏、谷越是业务员，业务组由相秀杰负责，相秀杰不干后由杜金金负责。于鳗莉是公司的会计，催收组好像是于鳗莉负责。王帅、刘志辉、潘建峰、乔天宇、赵云龙、刘東洋、朱明阳、栾华清、万宝、杜春光、王福群、倪子强等人负责催收工作。如果借款人逾期未还利息，张静雅她们将情况告诉相秀杰，相秀杰向胡久瑞或者柳治广汇报，给借款人打电话催收，张静雅她们有时也告诉胡智勇，胡智勇带人到借款人家催收。于鳗莉上班后接手会计工作，张静雅她们将逾期情况向于鳗莉汇报，于鳗莉安排催收人员找借款人催收。柳治源大约2017年到公司上班，负责管理公司，柳治广和周艳娟就不怎么来公司了。给借款人倒据开始的时候是借款人跟胡久瑞谈，后来公司搬到烟草对面时借款人和周艳娟谈，周艳娟不在的时候借款人和于鳗莉谈。翼龙贷平泉运营中心在公司的墙上有公司制度，有考勤制度，上班、下班都有指纹打卡。 ③姚宝敏证言，证实姚宝敏是2015年12月份在58同城看到招聘广告后去翼龙贷平泉运营中心经面试上班，公司副老板柳治广的妻子周艳娟进行的面试。到2018年12月底公司告诉姚宝敏不用去上班了。姚宝敏刚上班的时候，翼龙贷平泉运营中心在平泉烟草公司斜对面的金世纪小区的底商办公，2018年3、4月份搬到平泉山水新城小区的底商办公。柳治广是翼龙贷平泉运营中心的老板，平时周艳娟管理公司，2017年夏天柳治广的弟弟柳治源来公司上班，公司就由柳治源管理。翼龙贷平泉运营中心主要通过翼龙贷网络平台往外放小额贷款。姚宝敏是业务员，主要负责借款客户的接待、家访、做借款业务单子，有时跟着催收人员到借款人家中要过账。当时公司人员有柳治广、周艳娟、张静雅、于红燕、柳志丽、杜金金、相秀杰、王帅、刘志辉、卜海峰、潘明月、纪雨婷、于鳗莉、谷越、刘東洋、杜春光、潘建峰、乔天宇、赵云龙、周宇航、马雪松、柳治源、栾华清、王福群、朱明阳等人。姚宝敏和杜金金、张静雅、潘明月、纪雨婷、相秀杰是公司业务员，负责接待借款客户、对借款客户家访拍照填单子做借款业务，马雪松开始做业务，后分到催收组。于红燕和柳志丽负责审核业务员上传平台的单子及相关手续，审核后上传给总部。2018年，于红燕也负责起诉不还款的借款人。王帅、刘志辉、刘東洋、潘建峰、杜春光、乔天宇、赵云龙、马雪松、栾华清、朱明阳、王福群负责催收。于鳗莉是公司的会计，负责管理公司账、记考勤、开工资，还带着催收人员到借款人家里去要过账。业务员做的业务单子于鳗莉、张静雅初审，审核后再提交给于红燕和柳志丽。姚宝敏刚上班时业务员、催收人员有什么事都是向周艳娟请示，于鳗莉来公司上班一段时间后有什么事向于鳗莉请示。借款人还的钱和催收人员要回来的钱都是交给于鳗莉。翼龙贷平泉运营中心分业务和催收两部分。公司开会的时候让业务员在电脑上看翼龙贷总部的视频讲课进行培训。 ④赵云龙证言，证实平泉翼龙贷公司的负责人是柳治广，柳治广的媳妇周艳娟也管理公司。周艳娟与于鳗莉是表姐妹，周艳娟让于鳗莉到平泉翼龙贷公司上班，赵云龙也跟着于鳗莉去公司上班了。纪雨婷、姚宝敏、柳志丽、张静雅、杜金金是业务员，做单子，于鳗莉负责记公司的账、算逾期、下逾期单子，于红燕负责把不还钱的起诉。王帅、潘健峰、刘東洋、乔天宇、马雪松、刘志辉、赵云龙，负责发广告和催收，催收组王帅和刘東洋说了算。 ⑤杜春光证言，证实2017年7、8月份通过人才信息网看到平泉翼龙贷招聘员工，去应聘上班。柳治广是平泉翼龙贷公司总经理，也是翼龙贷承德地区总代理，柳治源是平泉翼龙贷公司的经理，具体负责管理公司和员工。柳志丽、于红燕负责操作电脑；于鳗莉是公司会计，负责记账、开工资、公司内部报销、收借款客户还的钱，贷款后催收的工作。催收组有王帅、潘建峰、刘東洋，栾华清、朱明阳、万宝宝，负责到客户家催收利息、本金还有逾期费用等。杜春光刚到翼龙贷公司时是公司的业务员，后被分到催收组。催收组分南北片两个组，杜春光和刘東洋、潘建峰、万宝宝一个组，刘東洋是组长；王帅、王福群、栾华清、朱明阳一个组，组长是王帅。柳治广、柳治源是公司老板级的，下一级有于鳗莉、于红燕、柳志丽，她们都和柳治广有亲属关系；再下一级是刘東洋和王帅这两个组长；最后一级是催收员和业务员。于鳗莉负责开工资，催收工作有时柳治源安排刘東洋，有时于鳗莉安排刘東洋，然后刘東洋带着杜春光他们去催收，有时刘東洋自己不去，安排杜春光他们去。 ⑥万宝宝证言，证实万宝宝大约是2017年8月份应聘到平泉翼龙贷公司上班。柳治广是翼龙贷承德地区的总代理，不常来公司。柳治源是平泉翼龙贷的老板；鳗莉是公司会计，负责公司的财务；于红燕和柳志丽是总控，负责翼龙贷承德片区借贷客户借款审核工作，于红燕也负责公司对借款人的起诉、开庭之类的法律事务；公司的业务员有张静雅、姚宝敏、纪雨婷、潘明月、谷月，负责做借款业务单子，到借款人客户家进行家访；催收人员有王帅、潘建峰、刘東洋、朱明阳、栾华清、杜春光、王福群，负责到客户家催要欠款。催收组分平泉南片区和北片区两组，南片催收组有刘東洋、潘建峰、杜春光和万宝宝，组长是刘東洋。北片催收组有王帅、栾华清、朱明阳、王福群，组长是王帅。催收工作有时候是柳治源给安排，有时候是于鳗莉给安排。催收回来的钱交给于鳗莉。 ⑦王俊证言，证实王俊在翼龙贷公司借款时是通过胡久瑞借的，胡久瑞找业务员给办的手续，后来翼龙贷搬到平泉烟草公司对面，柳治广说胡久瑞不管这边了，以后啥事跟他说。 ⑧郭宝印证言，证实平泉翼龙贷在平泉市场北路农行楼上，去翼龙贷公司时别人给郭宝印介绍胡久瑞是翼龙贷的董事长，柳治广是翼龙贷的经理，胡久瑞三楼办公室门牌上写着董事长，柳治广的二楼办公室写着经理室。大约2016年胡久瑞和柳治广分开了，翼龙贷搬到烟草公司对面的底商，由柳治广、柳治广的媳妇周艳娟管理。 ⑨张国军证言，证实2012年张国军认识胡久瑞的时候，胡久瑞的公司有相秀荣、相秀杰、张丽媛、柳艳兰。胡久瑞是公司老板；相秀荣是胡久瑞的媳妇，在公司帮忙做业务、收账；相秀杰是胡久瑞的小姨子，在公司负责打印各种文件，也负责跟着出去要账；柳艳兰是当时的公司会计；张丽媛是公司的文秘，打印借款合同和签借条的所有文件。到2013年，有一次张国军向胡久瑞借钱，胡久瑞说他跟柳治广合伙成立了一个翼龙贷借款的平台，胡久瑞让张国军称呼柳治广为柳经理。后来胡久瑞公司有三四个男的负责催收，还有三四个女的，是翼龙贷的前台。张国军认识柳治广以后一个多月，胡智勇到公司上班，负责催收。当时胡久瑞的公司发展大了，胡久瑞和柳治广联系借款人往外放贷款，也总管万邦公司和翼龙贷的所有的事。柳艳兰主要负责万邦公司和翼龙贷的会计工作，翼龙贷办公地点搬到烟草公司对面胡久瑞的底商后，柳艳兰就不管翼龙贷的账了。张丽媛管万邦公司和翼龙贷的各种文件。胡智勇负责催收，当时万邦公司、翼龙贷组建了一个催收队，催收队主要是胡智勇负责，有时候柳治广也参与催收，胡智勇领着张汛源和其他人去找借款人催账。翼龙贷搬出去后，胡久瑞、胡智勇、柳治广他们办事都是两头跑办事。 ⑩徐明伟证言，证实柳治广开翼龙贷公司，在平泉镇市场北路农行楼上办公，胡久瑞和柳治广是合着干的，徐明伟去翼龙贷公司看见过几次胡久瑞，柳治广跟徐明伟说公司是跟胡久瑞合伙的，胡久瑞也说的算。 ?毕大鹏证言，证实2014年下半年毕大鹏天天去农行三楼万邦公司胡久瑞的办公室，一天在胡久瑞办公室听到胡久瑞和柳治广商量成立一个联合催收队。过了十多天，联合催收队成立了，专门负责要账，要本金和利息，催收队是由胡智勇负责，出去要账，都是胡智勇开着一辆黑色本田奥德赛拉着催收人员去要账。 ?王兴磊证言,证实2015年冬季左右胡智勇找王兴磊去胡久瑞公司上班，干了大约二年左右。胡志勇跟王兴磊说跟他去要账，让王兴磊厉害着点，就是出去要账说话利索点，横着点，装混社会的人。胡久瑞公司名字叫万邦中介，在农业银行二楼和三楼。胡久瑞是董事长；胡智勇负责安排催账、跑法院、干零活；相秀荣负责接待；柳艳兰是会计，负责公司的记账；张丽媛是文员，负责电脑文件，胡久瑞写的手稿都交给张丽媛打印；王兴磊和宋成林公司给写的名片是经理，平时就是打杂，兼着催账员，帮着要账。在借款人借款快到期的前两天，胡智勇和公司会计柳艳兰给王兴磊名单和电话，让王兴磊打电话催收利息。 ?于东国证言,证实于东国是2014年9、10月份到胡久瑞的万邦中介公司上班。万邦中介公司老板是胡久瑞，成员有胡智勇、胡智勇的母亲、胡智勇的老姨、柳治广、翼龙贷公司业务员黄慧、张艳、杜金金、张静雅、会计柳姐、姜宏伟、张晓光。胡智勇在公司负责要账。当时万邦中介公司在农行楼上三楼，二楼是翼龙贷公司。翼龙贷公司应该是胡久瑞和柳治广一起开的。于东国主要负责跟着翼龙贷的去家访、做手续。有时候借款人去找胡久瑞借钱，胡久瑞就把借款人介绍到翼龙贷去借钱，告诉借款人在翼龙贷借钱需要什么手续。在万邦公司和翼龙贷上班的人都是一个姓柳的女会计给开工资。 ?姜宏伟证言,证实姜宏伟2014年左右在网上看到平泉翼龙贷公司招聘司机的广告，应聘到平泉翼龙贷上班的，柳治广给面试。平泉翼龙贷公司胡久瑞是老总；柳治广是总经理；胡久瑞的儿子胡智勇，经常跑外。姜宏伟平时负责开车、打杂干零活，有时开车拉着业务员下乡家访。 ?张丽媛证言,证实张丽媛是2015年6、7月份到万邦公司工作，2016年下半年，因知道万邦公司从事小额贷款业务，觉得公司从事这个行业不太正规，怕以后公司出事就辞职了。翼龙贷的老板是柳治广和周艳娟。万邦公司老板是胡久瑞，公司还有相秀荣，会计叫柳艳兰，胡久瑞的儿子胡智勇是公司副总，王兴磊是公司的业务员，王帅是公司的司机，他在万邦公司干了一段时间就去翼龙贷了。万邦公司内部没有制式的规章制度，但是公司要求不允许员工互相打听工资，也不能打听公司相关的事，没事也不让员工去三楼胡久瑞的办公室。万邦公司内部有奖惩制度、考勤，发工资是到会计那领现金。会计胡艳霞在万邦公司工作期间，未经同意去公司三楼打扫卫生，老板认为她不讲规矩给辞退了。 ?栾华清证言，证实栾华清2017年6月份去平泉翼龙贷应聘司机，周艳娟进行的面试，过了两天柳治广又进行一次面试，面试通过后上班。刚上班的时候柳治广负责平泉翼龙贷，柳治广的媳妇周艳娟也在公司上班，大约过了一两天，柳治广的弟弟柳治源从四川回来，柳治广让柳治源负责平泉翼龙贷的全部工作。柳治广和周艳娟就不怎么来平泉翼龙贷公司了。平泉翼龙贷分两个组，一个是业务组，一个是催收组。栾华清是催收人员，负责开车拉着催收人员去客户家要账，有时也下乡宣传。于鳗莉是公司会计。大约2017年冬天催收组分南北两片区，南片刘東洋负责，成员潘建峰、万宝宝、杜春光，北片王帅负责，成员有栾华清、朱明阳、王福群。2018年7月份翼龙贷不让催收了，都要求走法院起诉程序，公司就把栾华清他们这些男的都辞退了。催收工作有时候是柳治源、于鳗莉、刘東洋、王帅在一起开会商量具体找谁催收，有时是于鳗莉安排下去催收。 ?王福群证言，证实大约2017年7月份王福群去翼龙贷应聘司机。平泉翼龙贷负责人是柳治广，柳治广不经常来公司。公司分一个业务组，一个催收组。王福群在公司是司机，也是催收人员。催收一共有两个组，一组组长王帅，负责北片，组员有王福群、大栾、小朱。另一组组长刘小贺，负责南片，组员有小龙、还有一个岁数大点的男的。王福群在翼龙贷平泉公司上班发过广告，还拉着潘建峰、朱明阳、栾华清几个人一起去王显林家里抓过一次猪，还和栾华清抓过一次羊顶账。王福群感觉做的这些事都不合法，干了一个月多点就辞职不干了。 ?胡艳霞证言，证实胡艳霞大约是2015到万邦中介公司应聘，经胡久瑞面试后进公司上班。在公司负责公司的卫生，去三楼胡久瑞办公室打扫卫生需要胡久瑞或者是胡久瑞媳妇相秀荣安排才能去。有一次胡艳霞没有经过同意上三楼胡久瑞办公室打扫卫生，被辞退了。 ?杜春光证言，证实在翼龙贷都是柳治源或是于鳗莉安排杜春光他们去催收，催收过程中他们的行为都是柳治源、于鳗莉让他们干的，他们就是打工赚钱的，领导让他干啥就干啥。 （3）书证 ①承诺书，证实万邦公司员工入职时签署承诺书，保证遵守公司保密制度，听从公司安排。 ②办公场所照片，证实万邦中介公司办公场所的布局情况及业务范畴。 2、经济特征 （1）书证 ①平泉翼龙贷工资表、承德柳氏商贸有限公司工资表、工资发放制度、财务规章制度、公司管理制度，证实平泉翼龙贷对员工发放工资、有明确的工资发放制度、财务管理制度等各项制度。 ②承德万邦信息咨询服务有限公司对公账户交易明细，证实2014年3月28日、4月25日、5月28日分别向胡久瑞、柳艳兰、相秀杰、相秀荣、杜金金、柳治丽、周艳娟、柳治广进行转账，柳治广、胡久瑞每月3000元，其他员工1500元至2900元不等。证明万邦公司与平泉翼龙贷存在紧密关联。 ③欠费用明细表，证实平泉翼龙贷对于欠款人欠费用情况进行统计，并责任到人，由催收人员王帅、潘建峰、刘東洋等人对各自负责的欠款人进行催收。 ④在于鳗莉处扣押的账本、报账本复印件，证实平泉翼龙贷公司诉讼费用支出情况；起诉回款转给柳治广、周艳娟的情况；公司收入情况；公司费用支出情况；催收人员催收产生的油费、餐费、自喷漆等费用报账情况；支出过节员工福利费用情况。 ⑤翼龙贷员工之间微信转账记录，证实2016年7月10日至2020年6月4日，于红燕转账给周艳娟微信385790元。2016年12月31日至2019年6月6日，周艳娟微信转于鳗莉66807.44元，2017年5月31日刘東洋向周艳娟微信转账10000元，2016年8月10日、10月21日、22日乔天宇向周艳娟微信转账20000元，2017年3月6日、3月15日、4月27日张静雅向周艳娟微信转账9650元，2019年5月2日朱明阳向周艳娟转账200元。2016年6月25日至2017年4月9日，王帅向周艳娟微信转账16300元，2016年3月7日至2019年3月27日，柳治广向周艳娟微信转账49755元。 2017年9月1日至2019年8月30，周艳娟微信账户总支出1450861.92元，微信账户总收入903486.65元，2017年9月1日微信账户余额59695.37元。在该时间段内，于鳗莉通过微信向周艳娟转账380712.76元，于红燕通过微信向周艳娟转账346743.88元，二人共计向周艳娟转账727456.64元。该时间段内周艳娟微信总支出大于总收入，证明于鳗莉、于红燕二人转账给周艳娟的钱被周艳娟个人支配。 ⑥平泉借款人统计表、平泉市合作商佣金收入情况、借款人债权被收购情况表，证实平泉翼龙贷2013至2019年共向1022人放款，借款金额73467600元，逾期本息合计12847221.9元。借款人欠款被合作商收购债权。 ⑦平泉翼龙贷2017/2018/2019年度财务汇总及明细，证实平泉翼龙贷2017年总入账975993元，总收益490088元。2018年总入账2668179元，总收益1581746.12元。2019年总入账2161525.45元，总收益1049892.15元。 ⑧柳治广诉尤宝忠、孟庆东、张立志、张维房屋买卖合同纠纷案判决书、调解书、商玉峰委托柳治源办理房屋买卖及过户手续的委托公证，证实法院判决尤宝忠舒适家园E幢1单元202室房屋归柳治广所有；判决孟庆东给付柳治广购房价款34万元及利息，并给付违约金2万元；调解张立志位于城北新区1幢1单元101室房屋归柳治广所有；调解张维履行房屋买卖协议，将位于双兴家园二期B9四单元401室房屋过户给柳治广；公证处为商玉峰委托柳治源办理房屋过户手续做委托公证。柳治广通过违法犯罪手段攫取了大量经济利益。 ⑨银行卡转账明细，证实柳治广银行卡号为的转账记录：该银行卡分别于2017年5月15日、2017年6月13日以柳凤山3-501房款、柳凤山3-508房款名义向北京天福房地产开发有限责任公司四次转账计695288元。 ⑩盛世新城2-3-1401商品房买卖合同、不动产登记证书、承德恒信房地产开发有限公司收款收据、银行转账凭条、购房款发票，证实盛世新城2-3-1401房屋登记在柳东雨名下。2014年8月1日，柳治广以本人银行卡支付2-2-1202购房款20万元，同日更换房屋为2-3-1401，并将房屋买受人名由柳治广变更为柳东雨。 ?银行账号冻结情况表，证实柳治广、周艳娟银行账户冻结情况。 ?柳凤山、李秀芝银行流水，证实柳凤山、李秀芝在建设银行、农业银行、信用社、张家口银行、邮政储蓄银行、中国银行、恒升村镇银行、河北银行均无大额转账、大额存入，流水多为几百或几千元，个别笔数上万元。 （2）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实柳治广在2008年的时候经营过蘑菇园区，后来又开过熟食店、手机店、移动营业厅，还卖过电脑和家电，到了2013年之前那些买卖不干了，专门经营翼龙贷，到2017年或者2018年将翼龙贷转给柳治源，2018年注册登记的大广新能源，红杉树智能英语是2019年用别的公司变更登记的，康明视力是2019年登记注册的。翼龙贷公司的主要收入是客户通过柳治广他们联系在翼龙贷网上借款，翼龙贷公司总部收取借款人百分之六的服务费，给柳治广公司提百分之二的返点。柳治广再从借款人的手里收取百分之三的服务费，这笔钱是公司直接在客户手里扣除。柳治广与胡久瑞是老乡。胡久瑞给柳治广公司介绍借款客户在翼龙贷平台借钱，柳治广在翼龙贷总部给他的服务费、返点中拿出一部分钱给胡久瑞五百元、一千元的。胡久瑞的万邦公司主要是房屋中介，胡久瑞也往外放贷款。胡久瑞给柳治广介绍过大概有三、四十笔借款业务。给胡久瑞的好处费柳治广一般都是现金直接给胡久瑞。柳治广公司员工的保底工资一般都是两千元钱左右，全勤有个一百、二百的奖励。单子做的多，也就是拉借款客户多的也会有相应的奖励。负责催收的把账要回来也会有奖励，奖励几百元钱。员工的工资开始人少的时候是柳治广给发，后来人多了就是于鳗莉给发，于鳗莉负责公司财务，考勤、业绩都是于鳗莉掌握。柳治广和于鳗莉都有事的时候也让周艳娟帮着给发，工资一般都是发现金。柳治广用于往外借款的资金都是柳治广自己的，没在胡久瑞那拿过钱借给别人。2013年胡久瑞找过柳治广，说他自己没现钱，让柳治广把钱借给别人，这样大概有七、八次。张树华通过胡久瑞联系柳治广借了一次二十万元，一次借了四万元，约定的利息是月息五分。2014年左右胡久瑞找到柳治广借钱给闫久奎七十万元钱，最后闫久奎还不上钱了，柳治广和闫久奎算账的时候欠九十多万，最后闫久奎把他山水新城的底商抵给柳治广八十五万。胡久瑞找柳治广让借给商玉峰三十万，月息五分，这笔钱商玉峰没还，拿华苑小区的房子抵的欠款。商玉峰借的钱月息五分，柳治广得三分，胡久瑞得二分。在万邦信息咨询有限公司对公账户的银行流水里有万邦信息咨询有限公司给柳治广、周艳娟、杜金金、柳志丽等人的转账，这是柳治广跟胡久瑞商量的，柳治广他们把钱给胡久瑞，胡久瑞再通过公司账户把钱转给柳治广他们，算是在流水上做的假工资表，当时柳治广他们想通过胡久瑞的公司上养老保险，在他公司做的假工资表，证明柳治广他们在他的公司上班，其实这钱都是柳治广他们自己出的，但是最后养老也没上成。 柳治广是2013年1、2月份开始和北京翼龙贷合作，柳治广是承德地区最早的合作商，柳治广和翼龙贷总部签订三方合作协议，翼龙贷总部收承德八县一区的合作商每年十万元平台使用费，翼龙贷平台每年返给柳治广五万元平台使用费。柳治广挣的是承德各个合作商所做业务的服务费提点，百分之二到百分之二点四。柳治广和翼龙贷合作，生意好的年头每年去掉各种费用能收入三、四百万，生意不好的年头也能收入一、二百万元。柳治广负责翼龙贷整个承德地区的业务，第一年赚五六十万元，以后每年赚个一两百万，最多的时候一年赚三四百万元，但翼龙贷平泉地区毛收入也就三十万左右，除去租房、人员工资等费用2017年算帐的时候一共赔了十七八万元。柳治广经营翼龙贷公司赚的钱用于购买房产，花费大约六七百万元；2016年运作大广新能源花一百来万元；2018年运作康明视力花费七八十万元；2016年在成都市开物流公司花七八十万元；购买三辆汽车。 柳治广房产情况：2017年左右花二百万左右购买承德市开发区凤凰御景小区D11号楼301室叠拼住房；2014年左右柳治广父亲出钱购买柳治广他们住的平泉盛世新城房屋，大概花了六、七十万元，房子在柳治广儿子柳东雨名下；2017年购买广西北海碧桂园小区房产四套，两套在柳治广及柳治广媳妇周艳娟名下，花费三百多万元，两套在柳治广父亲柳凤山名下，花费一百多万；2017年左右购买海南三亚房产一套，花费一百多万；经法院调解获得尤宝忠媳妇马淑霞名下平泉舒适家园E-1-202房子一套；闫九奎抵账给柳治广平泉山水新城底商一套。 柳治广车辆情况：2015年左右花费三十八万元购买丰田霸道车一辆，2018年卖了三十来万元钱；2016年左右花一百二十多万购买奔驰S400车一辆，2019年前后顶账给李学明八十万元；2017年左右花八十八万元购买保时捷卡宴车一辆，2019年卖了六十多万。 ②周艳娟供述与辩解，证实柳治广、周艳娟房产情况，现在居住的平泉盛世新城2号楼3单元1401房屋，是柳治广父亲柳凤山出钱购买，在柳治广儿子柳东雨名下；大概两、三年前花二百多万购买承德市开发区凤凰御景D11-301叠拼别墅一套，房屋登记在柳治广、周艳娟名下；2017年左右花一百多万购买海南陵水县清水湾碧桂园海蓝天小区三街22楼房屋一套，房屋登记在柳治广名下；2017年左右购买广西北海碧桂园开发的小区房屋两套，每套花七、八十万元，一套登记在周艳娟名下，另一套登记在谁名下周艳娟记不清了；2017年左右在广西北海买房时还以柳凤山的名字在同一个小区买了两套房子，每套也是七、八十万元，买房钱是柳凤山转给周艳娟和柳治广，周艳娟和柳治广再转给开发商的；闫久奎抵账给柳治广山水新城底商一套。 周艳娟、柳治广车辆情况：2014年花四十左右万购买丰田霸道车一辆，车牌号，2018年卖了将近三十万元；2016年左右花一百多万购买黑色奔驰Ｓ400车一辆，车主是周艳娟，车牌号，后以八十万卖给李学明媳妇刘亚伟了；2017年左右花一百多万元购买白色保时捷卡宴一辆，车牌号，车主是柳治广，后以六十多万元卖到二手车店。 周艳娟、柳治广名下公司情况：2019年7月注册公司康明视力，法人是柳治广，在双桥小学对面租的底商；大广新能源公司，法人是柳治广，在山水新城闫久奎抵账的底商；红杉树智能英语，法人是周艳娟，在琚源公馆租的底商，实际是郑飞在经营。从2006年开始陆续经营移动营业厅、卖过熟食、卖过电脑家电、制过蘑菇，到2013年加盟翼龙贷后这些买卖就不干了。 ③于鳗莉供述与辩解，证实公司在催收过程中产生的油费、饭费、车费等费用都是催收的人回来以后找于鳗莉实报实销，于鳗莉在记账本上登记完，给他们报销。有催收拿回来的利息于鳗莉在平台上还完款，剩下的钱要花没了于鳗莉找柳治广或是柳治源去要。平泉翼龙贷公司的收入来源有翼龙贷公司总部给公司的返点，催收回来的钱，还有柳治广他们借钱给欠款人倒据收取的好处费都会放到于鳗莉那儿，于鳗莉记好账，公司有啥开销于鳗莉就在这些钱里出。柳治广跟于鳗莉说过让于鳗莉自己掌握好，把账记好，报账开销实报实销就行。 ④杜春光供述与辩解，证实杜春光一个月基本工资一千八百元左右，发展新客户有提成，加上提成、全勤、绩效每月能开到二千一二百元钱。杜春光被分到催收组后，催收欠款也有提成，提成大约是催收回来的钱的百分之一，但是公司的政策经常变化，每个月的提成给不了太多。于鳗莉负责开工资，有时候用微信转账，有时发现金。 （3）证人证言 ①柳凤山证言，证实柳凤山花七十多万元给柳东雨购买平泉盛世新城房屋一套，柳凤山拿现金给的柳治广，柳治广去付的房款，房子登记在柳东雨名下。柳治广在广西北海买房子时，柳凤山也在北海买了两套，两套一共花一百二十多万元，钱是柳凤山分几次给柳治广的现金，柳治广代交的房款。杜凤山开的车牌号尼桑逍客轿车，车主姓名是柳志丽，实际这辆车是柳治广帮柳凤山买的，买的是于红燕的车。买这辆车后柳治广把车过户到柳凤山亲侄女柳志丽的名下了。这辆车一直在翼龙贷公司下乡要账使用。柳治广给没给于红燕车钱柳凤山不知道。 柳凤山2020年9月22日笔录，证实北海两套房子以及柳东雨房子的钱是柳凤山出的，从2003年柳治广结婚开始，柳凤山每年多的时候给柳治广30万，少时候10万，总共给了350万左右，除了北海房子和柳东雨房子，柳治广还欠他100多万，钱都是现金给的，这些钱都是柳凤山做买卖挣的。柳凤山从1988年至1994年杀猪，1994年至1999年有个货车拉猪拉羊，这期间还开过电锯厂，2000年以后开过屠宰场，倒过猪下货，2011年开始制蘑菇。杀猪时候盖了3间房子没剩下钱，拉猪拉羊每年剩10多万，开电锯厂没挣钱，2000年开屠宰场每年剩个20多万，制蘑菇开始时和李凤瑞合着干，干了三年就单干了，每年也能挣二三十万，挣的钱没在银行存过，就在家放着，攒个十万二十万的就给柳治广，建蘑菇棚花了一百四五十万，是除了给柳治广之外剩下的钱，又借了20多万，这一百多万现金有借给亲戚等用钱时候再要回来的，有在自己家放着的，从柳凤义那要回来8万，韩炳杰要回来6万，王海要回来10万，向李义借4万、柳凤玲借10万、陈旭强借2万、刘宝志借5万。给柳治广买北海房子钱是分三四次买的，一次四五十万，中间隔了七八天。 ②柳凤新证言，证实柳凤新是柳凤山弟弟，柳凤山在老家干过屠宰场，后来手续不全让县里取缔了，后来制过蘑菇，柳凤新一直在柳凤山屠宰场杀猪，杀一头猪收取一定费用，具体收多少忘了，屠宰场拿出10块20块的干活的分，少的时候一天杀两三头，多的时候十头二十头的，猪下货让柳凤山收了，开始柳凤新做熟食，后来就卖到凌源市场挣个差价，干了十多年，具体多大利润不清楚。后来柳凤山制蘑菇听说第一年赔了60来万，后来是赚是赔不清楚。 ③李凤瑞证言，证实李凤瑞是柳凤山的妹夫，四五年前柳凤山弄香菇园区，投资三四十万，当时他经营技术不太好，人也比较懒管理也上不去，每年挣个五六万，最后不怎么挣钱，2018年九、十月份租给一个福建人了，到最后连投资的三四十万都没挣回来。柳治广没有园区，他家就一个园区，柳治广不懂技术，都是柳凤山管理，自己没和柳凤山合作过，与柳治广合作过种滑子菇，投资大概20万左右，柳治广一分钱没投资，第一年挣钱了，第二年第三年不挣钱就不干了，扣除投资、人工、维修、原材料贷款利息几乎没剩下钱，就算赔钱了，也没分柳治广钱。柳治广在茅兰沟时候开过熟食店，经营过移动营业厅，2012或2013年去平泉开翼龙贷之后才开始有钱的。 ④李秀芝证言，证实李秀芝是柳凤山妻子。柳凤山可能给柳治广家里在平泉买房子了，柳凤山给过柳治广钱，是做买卖挣的钱，柳凤山煮过熟食，开屠宰场，倒卖猪下货，种地包地，别的生意记不住了，听柳凤山说给的现金，具体多少不知道，分几次给的不知道，家里反正挣钱，挣多少不知道，李秀芝不管钱，都是柳凤山管。 ⑤陈旭强证言，证实自己和柳凤山家相距大约300米，柳凤山家杀过猪、倒卖猪下货、煮熟食、种过蘑菇，养过羊，一年挣多少钱不知道，2014年2月自己向柳凤山借过不是2万就是1万5，过了两三年还给柳凤山了，2010或2011年柳凤山向陈旭强借过7000元钱，一年左右还的，没向其借过两万元。 ⑥李义证言，证实柳凤山是李义妹夫，柳凤山在五家村租地制蘑菇向其借过四万元钱，没多长时间就还了，当时他一共组了70多亩地，一亩地一千元，一共租十年，租了6、7年了到现在，现在租给别人干了，柳凤山说制蘑菇没赔钱。 ⑦朱凤云证言，证实朱凤云家与柳凤山家是邻居，几年前柳凤山在其家借了5万元钱制蘑菇，过了大概一年还的，柳凤山杀过猪，往凌源卖过猪下货，养过牛羊，收入情况不知道。 ⑧柳凤明证言，证实柳凤山是其叔伯二哥，六七年前，柳凤山建蘑菇园区时候跟自己借过10万元钱，后来把钱还了，柳凤山杀过猪，倒卖过猪下货，卖过熟食，挣多少钱不知道，蘑菇园区是否挣钱不知道。 ⑨柳凤义证言，证实柳凤山制过蘑菇、干过屠宰场、搞过养殖养羊，蘑菇棚都是柳凤山管，是谁投资的不清楚，平时柳凤山大手大脚的，蘑菇棚雇的工人多，花销也大，听人说最开始几年没挣钱，有一年赔了30多万，听说他家制蘑菇没挣钱，自己和柳凤山互相倒过钱，但都是3万2万的，急用，回头就还了，没借过10万8万的大数额的。 ⑩于红燕证言，证实2013年或2014年时，于红燕贷款买了一辆尼桑逍客轿车，车牌号是，车买完开了两年，2016年于红燕又回翼龙贷上班，柳治广跟于红燕说这辆车底盘高还省油让把车给公司使两天，平时下乡催收发广告用，开始也没说给于红燕费用，就说使几天，公司业务员开了一段时间之后又磕又碰的，把车祸害够呛，柳治广就说这车就给公司使吧，车也没不了，回头给于红燕折成钱给她，也没说折多少钱。这辆车一直公司用，到柳治广被抓也没把钱给于红燕。柳治源管公司时候，把车过户到柳治丽名下做二手车贷款，过户以后车牌号也换了，但是车跟柳治丽没关系，车还是公司在用。 ?柳治丽证言，证实公司有一辆尼桑逍客轿车，车牌号尾号是345，这辆车开始在于红燕名下，2018年过户到柳治丽的名下了，车牌号换成。于红燕的车是卖给公司的还是租给公司的柳治丽不知道。当时翼龙贷平泉运营中心的负责人是柳治源，柳治源想用这辆车做车贷，就跟柳治丽说把这辆车过户到柳治丽的名下，但是实际这辆车是公司在使用。 ?李学明证言，证实2019年7月份柳治广向李学明借款588万元，约定还不上钱用柳治广在承德和广西北海的房子顶账，柳治广给刘亚伟打了一张580万元的借条，用房子顶账没有书面的协议。 涉案资产及采取措施情况： （1）平泉市公安局于2019年11月11日将所有权人柳治广、周艳娟位于平泉市新兴街山水新城6号楼108室的房屋予以查封，此房屋是2015年闫久奎向柳治广借款70万元以此房屋做抵押，后不能偿还借款将此房屋过户给柳治广、周艳娟。2019年8月2日柳治广、周艳娟在承德银行以此房屋抵押贷款100万元。公诉机关建议将此房屋予以没收。 (2)平泉市公安局于2020年6月23日将周艳娟名下位于广西省北海市金海岸大道南侧、北海大道以东碧桂园北纬21°海湾54幢01号、海湾63幢0706号、柳治广名下位于陵水黎族自治县英州镇赤岭风景区海南碧桂园珊瑚宫殿三期项目海蓝天三街3座5座9号楼3座（单元）22层2203室三套房屋予以预查封。此房屋2017年5月购买,无不动产登记信息，有房屋备案信息。公诉机关建议将此三套房屋予以没收。 （3）平泉市公安局于2020年7月2日将柳治广、周艳娟名下位于承德市开发区冯营子凤凰御景-B地块二期D11号楼1-301房屋及车库01予以查封。此房屋不动产登记时间为2018年8月10日。2019年8月2日柳治广、周艳娟在承德银行以此房屋抵押贷款100万元。公诉机关建议将此房屋予以没收。 （4）平泉市公安局于2020年6月23日将柳凤山名下位于广西省北海市金海岸大道南侧、北海大道以东碧桂园北纬21°海湾3幢0501号、0508号房屋予以预查封。此房屋于2017年5月15日、2017年6月13日通过柳治广银行卡汇购房款以柳凤山名义购买。无不动产登记信息，有房屋备案信息。 公诉机关认为庭审中提交的证据可以证实该两套房产系由柳治广银行卡转账支付购房款，证人证言可以证实柳凤山无购买能力，柳凤山称该两套房屋系自己现金给付柳治广后，柳治广转账支付的辩解不能成立，建议予以没收。 （5）平泉市公安局于2020年9月21日将所有权人柳东雨位于平泉市盛世新城2-3-1401室房屋予以查封。此房屋于2015年11月27日签订商品房买卖合同，现由柳治广家人居住。公诉机关建议作为柳治广家庭生活必要财产予以保留。 （5）机动车信息、扣押车辆情况说明，证实平泉市公安局将柳志丽名下车牌号（原车牌号为）尼桑逍客轿车予以扣押。 （6）协助冻结财产通知书、银行账户冻结业务凭条，证实平泉市公安局冻结柳治广账户资金401334.68元、冻结周艳娟账户资金4330.13元。 3、行为特征 2013年以来，柳治广犯罪组织以翼龙贷网络贷款平台为掩护,变相进行个人非法放贷,通过诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等暴力、软暴力手段，达到非法获利、称霸一方的目的。证据见各具体犯罪事实。 4、危害性特征 （1）被告人供述 ①栾华清供述，证实柳治源、于鳗莉、刘東洋、王帅在一起开会商量具体找谁催收，商量完后告诉催收组的人到借款客户家去催收，栾华清去过黄土梁子、台头山、党坝、榆树林子、北五十家子、平泉镇、道虎沟等地方催收。去王树奎家要账，刘東洋跳王树奎家窗户，王树奎报警了，桥东派出所的警察警告他们要账要合法，不能进别人家屋里，不能影响别人的正常生活。2017年的一天下午栾华清、于鳗莉、潘建峰、杜春光向张涛、纪秀芝催收，在张涛家看着纪秀芝到晚上七八点，张涛家报警了，黄土梁子派出所出警告诉他们要账要合理合法，不能干扰他人正常生活,限制他人人身自由，纪秀芝回家后栾华清他们又到纪秀芝家门口接着看着纪秀芝，过一会儿就敲一次纪秀芝家大门，到晚上十一点左右纪秀芝家又报警了。2019年12月4日前三四天，刘東洋用尾号2265的手机给栾华清打电话,说王帅和乔天宇被抓了，说抓猪的事涉及到栾华清，公安局的也找栾华清呢，让栾华清先躲躲别回来。 ②王兴磊供述与辩解，证实有一天下午，胡智勇让王兴磊和他去徐明伟媳妇店里要账，在天外天农行对面的化妆品店，到了之后徐明伟媳妇说他俩离婚了，账的事她不管，胡智勇说钱是她俩没离婚时候借的，她有还款责任，徐明伟媳妇就说不管，胡智勇就出门到车里拿了一个U型大插锁把门给锁上了，也把徐明伟媳妇锁屋里了，徐明伟媳妇报警了。警察来了胡智勇说徐明伟媳妇欠钱，他是来要账的，警察就说借款的事自己商量，但是必须把门开开，然后胡智勇把门打开,警察就走了。 2019年9月30日的前几天，胡智勇先后两次找到王兴磊，说他父亲胡久瑞被抓进去了，公安局要找王兴磊做笔录，让王兴磊说是在他们公司当保管、卖房子、开车干零活，不能说在公司跟谁要过账，到谁家去要过账的事，要是说要账的事，就按团伙都抓了。2020年6月10日上午9点23分，16609799585手机号给王兴磊打电话，对方是个男的，说是胡智勇让他给王兴磊他们捎个话，胡智勇没指证王兴磊他们任何人，希望王兴磊他们也别指证胡智勇，当初有指证他的，希望王兴磊他们出庭或再做笔录的时候，纠正过来。还说胡智勇的情况挺不乐观的，该活动的已经活动完了。 ③宋成林供述，证实大约2019年9月27日之前一个月，胡智勇先后两次找到宋成林，说他爸胡久瑞被抓起来了，如果公安局的人找宋成林，就让宋成林说自己是在万邦公司卖房子卖枕头的，不要说关于万邦公司跟胡智勇去要账的事，如果说了就会被抓起来，被算成是团伙，还告诉宋成林不要联系了，别摊事。后宋成林联系王兴磊，王兴磊称胡智勇也找他了，都是这样的说辞。平时要账胡智勇就让宋成林跟他去，在胡智勇旁边站着，宋成林身上有纹身，别人看着害怕。 （2）被害人陈述 ①孟庆东陈述，证实孟庆东在翼龙贷的借款按翼龙贷公司的方法算利息太多了，高于正常的银行利息，经济压力太大，孟庆东找柳治广想中止利息，柳治广就提出签署房屋买卖协议把房子裁决到他名下才能中止利息。孟庆东不愿意签署房屋买卖协议把房子裁决给他，但孟庆东没有一下还清本息的能力，没办法，只能按柳治广提议的方法做。大概2017年秋季，法院把文鑫家园4-2-503室的房子裁决给柳治广了。后来翼龙贷出事了，贷款的事也就搁置下了，现在这房子孟庆东还住着，但房子是裁决给柳治广了，孟庆东现在处置不了房子。 ②魏喜森陈述，证实柳治广的高利贷太害人了，魏喜森在柳治广那借了10000元钱，一共一年半的时间，柳治广就把魏喜森价值4、5万元的车给卖了，多余的钱也没给魏喜森。魏喜森还柳治广利息钱、交的赎车钱还有其他费用就一共有1万4、5千元钱，应该早还清了，但柳治广就说没还够，还让魏喜森打了一张3万5的欠条。柳治广这么做肯定是不讲理、不合法的，但借款人没办法，毕竟借了他们的钱，而且要债的人多势众，不敢和他们硬抗。胡久瑞、柳治广这种高利贷、强行讨债祸害的人多了。当时他们要账把王显林逼的差点没死了。 ③冯峰陈述，证实在冯峰借钱后第三个月没有按时还利息，平泉翼龙贷要账的人在冯峰家外面看着冯峰，冯峰出去他们就跟着，后来打电话威胁冯峰说把他腿打折了，冯峰害怕不敢回家。要账时威胁骂冯峰，说不还钱就卸个腿。他们这样要账冯峰跟家里人都害怕，怕万一报警了再报复，就没有报案。 ④尤宝忠陈述，证实因为尤宝忠借了翼龙贷的钱，后期连利息也还不上了，翼龙贷的人就到舒适家园尤宝忠家催款要账，经常说让尤宝忠他们用房子抵债。尤宝忠和马淑霞因为翼龙贷欠款的事情天天生气吵架，夫妻之间感情也不好了。后来翼龙贷的人去马淑霞打工的老赔购物中心找马淑霞催款，马淑霞面子上过不去，把工作辞了离家出走了，2、3年没有联系过，去哪里了尤宝忠也都不知道，马淑霞的家人也联系不上，尤宝忠外出找了一年多没有找到。直到2018年马淑霞回到平泉起诉和尤宝忠离婚，没有离成，她又走了。2019年马淑霞再次起诉离婚，2020年法院判决离婚了。 ⑤王俊陈述，证实王俊在平泉翼龙贷借款，2015年后不能及时还利息时翼龙贷公司就派人到王俊家催款，都是晚上去，一般王俊媳妇陈秀艳自己在家，翼龙贷公司的人每次都去好几个人，不停的使劲砸门，弄得动静特别大，陈秀艳不敢开门，也不敢开灯。催债的人弄得王俊家楼上楼下的邻居都知道他们欠债不还的事。后来陈秀艳受不了担惊受怕的日子，跟王俊提出离婚，离婚后翼龙贷的人还是找陈秀艳要账。后来王俊为了躲避翼龙贷的追债，长期在外地打工躲着，每次回家都是偷偷摸摸的，过年过节都不敢在家过。为了躲债王俊和陈秀艳经常去亲戚家或者朋友家住，在租的房子没有到期的情况下晚上偷偷摸摸搬家，搬家后新的地址也不敢告诉别人，怕被翼龙贷的人知道再来要账，也不敢报警，怕被报复。 ⑥陈秀艳陈述，证实翼龙贷公司的人都是晚上去陈秀艳家催债，在陈秀艳家门口不停的使劲砸门，弄得动静特别大，陈秀艳自己在家时非常害怕，躲被子里不敢开灯，每次等他们走了才敢给王俊打电话，弄得陈秀艳现在晚上听见有人上楼的脚步声就害怕。翼龙贷催债弄得陈秀艳家楼上楼下的邻居都知道他们欠外债不还，看他们的眼光都和以前不一样了，陈秀艳感觉那段时间发生的事情就是一场噩梦。陈秀艳和王俊离婚后，翼龙贷的催债人员还是经常去陈秀艳家砸门找陈秀艳要债，陈秀艳实在是害怕就经常去亲戚或者朋友家住上一段时间。有一次翼龙贷去要账，陈秀艳儿子报了警。 ⑦宋建军陈述，证实翼龙贷的人去宋建军家催账时威胁吓唬宋建军父母。因为这个事宋建军过年过节的时候也不敢回家，怕翼龙贷的人找他要账，也不敢往自己的名下存钱。宋建军本身欠着外债，又给王俊借款担保，造成家里的压力更大了，刘秀琴经常跟宋建军闹矛盾后来离婚了，给王俊担保的事是造成离婚的一部分原因。 ⑧纪秀芝陈述，证实自从翼龙贷公司的人开始来纪秀芝家催账，纪秀芝天天提心吊胆的，整宿睡不着觉，一听手机声和敲大门声就害怕。纪秀芝家老太太后来也是一听敲大门声就尿裤子，纪秀芝家附近的邻居也是指指点点，纪秀芝感觉挺磕碜的。翼龙贷的人去要账纪秀芝不敢报警，要账的人都有纹身不像好人，怕报完警后翼龙贷的人再找她们家报复。 ⑨许春太陈述，证实翼龙贷的人到许春太家要账将许春太打伤，右耳耳膜穿孔，到现在听力还有影响。许春太在翼龙贷借款被打伤一事，左邻右舍也知道了，许春太感觉在邻居面前抬不起头来，心里有阴影，再加上怕翼龙贷的人报复他，就到外地打工，很少回家。 ⑩郭宝印陈述，证实郭宝印在翼龙贷借五万元用于家具厂资金周转，扣除首月利息及服务费实际到手四万多，到2017年倒据到十二万元，利息从最初一千多元涨到一千八百元，每次倒据收取服务费，还不上利息就翻倍。2017年左右，郭宝印还不起利息了，翼龙贷的人就总去郭宝印厂子要账闹事，郭宝印也不敢报警，因为胡久瑞、柳治广当时在平泉势力特别大，手下养了不少身上带纹身要账的年轻人，不敢惹他们，怕报警了回头胡久瑞、柳治广报复他们家里人。郭宝印实在是给不上钱，翼龙贷要账的就大吵大闹或是锁郭宝印厂子大门、拉电闸，导致厂子无法正常经营，厂子里干活的工人都给吓跑了。 ?王显林陈述，证实2014年王显林在翼龙贷借款四万元，2015年王玉民出名给王显林在翼龙贷借款六万元，后来两笔借款多次倒据，每次倒据都是借款本金涨一万元冲抵倒据费用。王显林还不上钱，翼龙贷要账的人抓了王显林11头小猪和3头大肥猪。因为抓猪的事，王显林妻子看日子没法过了，要跟王显林离婚。翼龙贷的人把三头肥猪抓走导致老母猪没办法配种，再加上王显林妻子也跑了，王显林也没心情养猪，只能把猪卖了，失去了生活来源，一下变成了贫困户。 ?林玉柱陈述，证实2015年柳治广把林玉柱的车开走以后，柳治广几个年轻的小伙子到担保人赵建华医院办公室要过四次账，整的赵建华挺害怕的，科室的人知道了这件事对她影响也不好，要账的人吓唬赵建华说要是不还钱就天天跟着赵建华。后来胡久瑞被公安机关抓了以后，柳治广又找林玉柱说他们借款不合规，八万元借款不用林玉柱还了，房子也还给张立志，条件是公安局找林玉柱询问这件事时，让林玉柱告诉公安机关是他自愿用房子抵押的。 ?商玉峰陈述，证实2018年8月31日，因商玉峰向公安机关举报万邦公司以“套路贷”手段侵占其住宅，胡智勇到商玉峰开的陈家熏鸡平泉分店找到商玉峰，警告商玉峰，说商玉峰背后整事，小心背后胡智勇也弄商玉峰。 ?岳彩琴陈述，证实2019年9月份一天晚上8点多，于红燕给岳彩琴打电话要见面，岳彩琴儿子赵海东开车拉着岳彩琴在松树台乡丁家沟门的公路边与于红燕和一个男子见面，于红燕跟岳彩琴说那个男子是柳治广的弟弟，他们和岳彩琴说公司出事了，让岳彩琴照顾着他们点，别跟人说往岳彩琴家房子上喷字的事，他们公司可以撤诉，不要岳彩琴欠他们的九万块钱了。2019年11月9日8时04分，柳治广的弟弟又给岳彩琴打电话，说他们以前做的不对，对岳彩琴闹得太凶了，公安局找岳彩琴的时候让岳彩琴说话委婉点，饶过他们一次。 ?张树华陈述，证实2015年胡久瑞将对张树华37万多元的债权转给柳治广了。胡久瑞和柳治广多次到张树华家敲门要账，威胁张淑芹和两个孩子，把张树华欠账的事告诉两个孩子的学校，给两个孩子造成影响。张树华借胡久瑞和柳治广的钱都是高息，钱利滚利，债务越来越多，负担不起了，2016年冬季张淑芹和两个孩子跟张树华彻底断绝关系了。 ?高贺陈述，证实高贺之前做批发冷鲜肉的生意，由于借了胡久瑞、柳治广高利贷，挣的钱总得还利息，导致没有资金周转，生意挺好的买卖没办法关门了。胡久瑞、柳治广把高贺坑的在社会上一点信誉都没有了，为了还他们钱，高贺把亲戚朋友的钱都借了。胡久瑞、柳治广安排人到高贺家要账，一去好几个人，隔三差五的就去，严重影响高贺家的正常生活，邻居们对高贺家肯定有不好的看法。 ?徐明伟陈述，证实在2016年2月份，胡久瑞的儿子，还有两个男子到了段宇涵的店里，让徐明伟和段宇涵还钱，提出拿店里的货抵账，徐明伟不同意，胡久瑞的儿子说那你的店别干了，拿出他自己带的U形锁，把店门锁住了。段宇涵报警，警察来后告诉他们不能锁门，必须走司法诉讼程序，合理解决。他们听警察的话，打开门离开了。 （3）证人证言 ①刘丽娟证言，证实刘丽娟与冯峰2016年9月20日离婚。冯峰在平泉翼龙贷借钱没有被批准，后来在柳治广个人手借了10万块钱。平泉翼龙贷的人到刘丽娟家找冯峰要账，说冯峰借款房子已经抵押给他们了，找不到冯峰不还钱就让刘丽娟他们搬出去。翼龙贷要账的人看着冯峰，冯峰去哪儿要账的人也跟着去哪儿，晚上要账的人把车停在楼边上的停车场盯着冯峰家，一直看着冯峰半个来月。现在钱还没还完，每月扣着刘丽娟婆婆李玉香和担保人黄飞的工资。 ②王士琴证言，证实徐明伟向柳治广借5万元钱，用王士琴家房子做抵押。后来徐明伟没钱还了，柳治广让几个人到王士琴家要账，让王士琴把房子卖了还徐明伟欠他们的钱。他们说话挺横的，其中一个男子还吓唬王士琴说徐明伟是诈骗，再不还钱就起诉他，把他抓起来，判他几年，当时把王士琴吓得犯心脏病了。这些人来王士琴家要账，每次敲门声音都很大，他们一敲门王士琴就害怕。 ③徐艳芬证言，证实大约四五年前赵永辉家房子山墙和大门都被涂过油漆，写着“赵永辉，欠债还钱，天经地义”，后来赵永辉给清理了。 ④赵卫平证言，证实赵卫平是赵永辉姐姐。赵永辉因还不上钱，翼龙贷的人经常找他要账，赵永辉从2016年至今到外地打工并躲账，常年不回家，过年也不敢回家。翼龙贷的人多次到赵卫平父亲家要账，把赵卫平父亲吓够呛，而且因为要账被喷漆，造成挺大影响，在村里赵卫平家都抬不起头来。 ⑤王显民证言，证实翼龙贷的人把王显林的猪拉走了，没有生活来源了，也没钱再买猪养了，王显林媳妇因为猪被拉走没有生活来源跟他离婚了，后来家里所有人去他媳妇老家给请回来的，他家现在唯一生活来源就是种地，还得还翼龙贷的钱，生活很困难，因为没钱没法生活王显林媳妇天天跟王显林打架。 ⑥咸福泉证言，证实王显林跟咸福泉说当时向他催债的人是三四个男子，都是有纹身、秃脑亮的社会人，给他吓得犯心脏病了，也没敢报警。 ⑦赵学林证言，证实赵学林与胡智勇羁押在同一监室，2020年6月9日上午11点多赵学林被释放，在释放之前同监室的胡智勇将两个电话号码写到赵学林的裤衩上，让赵学林给这两个号码的主人捎话，告诉他俩说胡智勇没指证他俩，让他俩也别说胡智勇，他俩要是说错的话让他俩改过来，有指证胡智勇的，让他俩进检、出庭或再找他们做笔录的时候纠正过来，并说在外面已经活动好了。2020年6月10日上午9点多，赵学林分别给这两个手机号打的电话，将胡智勇说的话转告给了这两个人。 ⑧陈前云证言，证实王俊租陈前云家房子，大概2016年、2017年的时候，有一天晚十点多，陈前云听见有人砸王俊家大门，声音特别大，砸了五六分钟也没听见开门声。第二天陈前云上楼去看，看见防盗门下面给砸出坑来了。2017年有一天晚上，陈前云听见王俊家门口有人吵吵，声音还挺大的，一会楼下就有警车的声音，警察到王俊家一会儿就走了，不知道是什么原因报警的。 ⑨张国辉证言，证实翼龙贷的人找张国辉要账都是半夜去张国辉家敲门，整的张国辉也不能好好休息，吓得张国辉现在晚上一听到动静就害怕，患上精神衰弱现在都没好。进张国辉家也是好几个陌生人往家里一呆，又是抽烟又是吵吵闹闹，吓得孩子都不敢出屋。他们总是大晚上去张国辉家敲门，也影响了邻居休息。他们都是去好几个年轻小伙子，而且都挺横的，张国辉不敢惹他们，也不敢报警，怕报警了回头他们再报复张国辉家人。 ⑩杨富民证言,证实杨富民给吕海生在翼龙贷借款担保，吕海生还不上钱翼龙贷把杨富民给起诉了，因为这事杨富民一着急得了冠心病，住院花了一万多元，现在落下了病根。 ?邹宜美证言，证实邹宜美家从2012年开始在白庙子村开厂子，当时家里人都在厂子里住。2016年5月31日上午，有三辆车到邹宜美家厂子，车上下来十多个人翼龙贷的人，他们向郭宝印要账，但是郭宝印拿不出钱来，当时厂子有两个工人正在干活，翼龙贷的人中有一个瘦瘦高高的小伙子就往外赶工人，还要拉厂子的电闸，邹宜美拽这个人不让他拉电闸，这个人把她摔倒，邹宜美当时怀孕七个月，这个人不顾及邹宜美大肚子拖着她走到电闸那，强行把电闸关了，邹宜美膝盖被搓破，然后他们用自己带的锁把厂子门给锁上了。过了两三天，郭宝印还给翼龙贷钱了，翼龙贷的人才把厂子门给打开。还有一次翼龙贷的人来厂子找郭宝印要账，郭宝印还不上钱，他们就把工人轰出去，用自己带的锁把厂房门和大门给锁上了，邹宜美家的人都出不去，孩子也不能去上学。 ?高明证言，证实2018年之前高明在平泉火车站附近一个叫郭宝印的家具厂干了三年，那会每隔几天都有人去厂子找郭宝印要账，有几次高明去上班，厂子大门被锁上了，郭宝印说让要账的给锁上了，还有两次上班的时候厂子的电闸让要账的给拉了。 ?段宇涵证言，证实大约2016年2月份的一天，徐明伟和三个小伙子来段宇涵家店里，那三个小伙子说段宇涵欠他们的钱，向段宇涵要账，还说不还钱就不让段定寒的店营业。那三个小伙子把店门锁上了，把段宇涵、徐明伟、一个店员给锁到店内没法营业，段宇涵报警了，警察来后问明情况让那三个小伙子把门给打开了。警察走后，他们还让段宇涵还钱，段宇涵不还钱，他们又把店门给锁上了，段宇涵又报警，警察又让这三个人把店门给打开了，然后他们就走了。 （4）书证 ①柳治广诉王俊、张艳兵、尤宝忠、孟庆东、赵永辉、张立志、徐明伟房屋买卖纠纷案卷，证实柳治广通过虚假购房合同及收条对王俊等七人向平泉市人民法院提起虚假诉讼，要求交付房屋。 ②婚姻登记记录证明，证实因在翼龙贷贷款多名被害人称在被追讨债务过程中，家庭破裂、夫妻离婚，经查询，王俊夫妇、徐明伟夫妇、冯峰夫妇确已离婚。 ③报警记录，证实因翼龙贷催收人员非法催收，被害人曾多次报警：王俊妻子陈秀燕报警一次，张涛妻子报警2次，纪秀芝丈夫张**报警1次，段宇涵报警1次。 二、柳治广黑社会性质组织实施的诈骗犯罪 1、柳治广、胡久瑞诈骗商玉峰 2013年10月份，被害人商玉峰欲向胡久瑞借款30万元，按胡久瑞要求以其居住的平泉市华苑小区4号楼3单元205室房屋做抵押。胡久瑞联系柳治广提供借款。2013年10月16日，在胡久瑞主持下，商玉峰与柳治广签订虚假的房屋《买卖协议》、《委托书》，标明:商玉峰将华苑小区4号楼3单元205室卖给柳治广，商玉峰、孙桂春将房屋买卖过户手续委托柳治源代为办理。商玉峰听从胡久瑞等人安排到平泉县公证处办理了委托公证。同日，商玉峰借款30万元，借款期限6个月，月息5分。第二天，胡久瑞、柳治广扣除一个月利息1.5万元，将28.5万元交付商玉峰，约定的月息5分，柳治广按3分获利，胡久瑞按2分获利。借款后，商玉峰又偿还1个月利息1.5万元后未再按月结息，胡久瑞、柳治广多次找商玉峰催要未果。2014年3月20日柳治广将商玉峰名为买卖实为抵押的上述房屋过户至自己名下，并于2014年8月份将该房屋转卖给刘亚伟，2016年4月将房屋过户给刘亚伟。经鉴定，被过户、转卖的房屋同期价值人民币437244.00元。被告人柳治广、胡久瑞非法占有167244.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人商玉峰陈述及辨认笔录,证实因为商玉峰欠李淑莲钱，李淑莲和他姐将商玉峰介绍到平泉万邦中介公司借钱，平泉万邦中介公司的经理胡久瑞、柳治广说借钱得用房屋做抵押，商玉峰用其在华苑小区4号楼4单元205的房子做抵押贷款30万，利息是5、6分，抵押手续上得夫妻签字，因为商玉峰不敢让其媳妇孙桂春签字，胡久瑞、柳治广找他们公司的一个女的冒充孙桂春签的字，签完字后一起去公证处，借款手续和公证手续都是那个女的冒充商玉峰媳妇签字按手印。胡久瑞安排一个女的带商玉峰去公司楼下农行支取的30万元现金，李淑莲把欠她的20多万拿走，柳治广、胡久瑞扣10%的中间费3万元和两个月的贷款利息，商玉峰一共拿到5千多块钱。商玉峰在胡久瑞办公室签过一份合同，还有好几张其他东西，都没让商玉峰看内容，而且商玉峰还在两张白纸上签过名字。做房屋买卖协议时和公证时孙桂春没去，后来让商玉峰、孙桂春去补一个十万块钱的借条时，孙桂春去了，当时让商玉峰媳妇孙桂春在白纸上签了字。商玉峰还不上钱胡久瑞就把商玉峰房子卖了，过户给别人了。他们来收房子的当天下午快天黑的时候，胡久瑞、柳治广、胡智勇和两个有纹身的男的，带一个换锁男子去商玉峰家把门锁换了，把商玉峰和其同学邱志军赶出去了。 辨认笔录证实，经商玉峰辨认，柳治广、胡久瑞、胡智勇是去华苑小区住宅赶走自己的人。 （2）证人证言 ①孙桂春证言，证实孙桂春和商玉峰是夫妻，商玉峰在黄木沟整矿向胡久瑞公司借款，到了公司他们就拿出合同让孙桂春签字，签了好几份合同，还有两次往白纸上签字,也没看合同内容。2014年10月，商玉峰跟孙桂春说因为以前借胡久瑞20万元钱的事让胡久瑞把华苑小区4-3-205的房子扣了。针对这个房子的事，孙桂春没有去过公证处，也没签过委托书。孙桂春知道柳治广和胡久瑞一起开小额贷款公司，孙桂春没让他代理过房屋过户相关手续，委托书和公证申请表、身份证复印件、买卖协议、公证处谈话记录上边的名字不是孙桂春签的，手印也不是孙桂春按的。 ②李淑莲证言，证实商玉峰做买卖缺钱向李淑莲先后借了20多万块钱，商玉峰说把房子抵押还李淑莲钱。商玉峰领着李淑莲到万邦中介公司,找胡久瑞用华苑小区住房做抵押借款，胡久瑞说得夫妻双方本人拿着身份证才能办理。第二天商玉峰领着一个女的和李淑莲到胡久瑞那，他俩签东西，李淑莲在边上等着，签的什么不知道。签完字之后李淑莲坐商玉峰车到公证处，李淑莲没下车。第二天和商玉峰去的胡久瑞公司，胡久瑞让他公司一个姓柳的女会计领着李淑莲和商玉峰到楼下农行支钱，支完钱商玉峰把27万块钱给李淑莲，跟李淑莲说扣吧扣吧就没啥钱了。当时谈贷款时胡久瑞说必须签买卖协议才能贷款，贷款利息是5分。 ④刘亚伟证言，证实刘亚伟丈夫李学明和柳治广是同学，2014年8、9月份在柳治广那买的华苑小区4号楼3单元205室的房子，买了之后就重新装修入住了，2016年4月份才将房子过户并办理房本。房子的手续和钥匙是柳治广给刘亚伟、李学明的，买房子时给了柳治广33万元购房款，包括地下室。2016年房子过户时刘亚伟、李学明又花了1万多手续费。买房子时房子在柳治广名下，有房本，原房主叫商玉峰，水电费都是商玉峰的名字，他俩之间有没有债务纠纷刘亚伟不知道，刘亚伟认为房子在柳治广名下就是他的。 ⑤李学明证言，证实李学明与刘亚伟是夫妻，所证内容与刘亚伟基本一致。 （3）被告人供述 ①柳治广供述，证实2013年时候，胡久瑞给柳治广打电话说他有个朋友要借30万块钱，用房子做担保，每个月2分的利息，柳治广同意了。柳治广、胡久瑞、商玉峰在胡久瑞农行二楼的万邦中介公司谈这个事，胡久瑞和商玉峰说用商玉峰的房子和柳治广做买卖协议，并提出去公证处做房屋过户的委托公证，就是商玉峰和他媳妇委托柳治广，如果商玉峰还不上钱了，柳治广不通过商玉峰和他媳妇就能直接把房子过户在柳治广名下了，这样柳治广就同意了。2013年10月16日柳治广去胡久瑞的万邦中介公司签了房屋买卖协议、委托协议、还有商玉峰给柳治广出的30万的借条，签完以后柳治广打电话叫柳治源和他们去做公证，公证完以后柳治广去胡久瑞公司把30万现金给商玉峰了。商玉峰当时写的借条，月息5分，借款期6个月，用房屋做还款保证。柳治广将30万元钱借给商玉峰后，商玉峰还了两个月的利息就不还了，2014年3月20日柳治广将商玉峰的房子过户到自己名下。商玉峰还月息5分，柳治广得3分，胡久瑞做为中介得2分，商玉峰每月还15000元利息，柳治广得9000元，胡久瑞得6000元。商玉峰借30万元，借6个月，月息5分，6个月的利息是9万元，本金和6个月的利息一共39万元，因此房屋买卖协议上写的是39万元。将商玉峰的房子办理过户手续的时候，柳治广和胡久瑞、商玉峰说过这房子谁也别住了，胡久瑞是中间人，这事朝胡久瑞说，胡久瑞有没有找人赶商玉峰不知道。2016年柳治广将房子卖给刘亚伟了，房子在刘亚伟的名下。 ②胡久瑞供述，证实大约七八年前的一天，李淑莲和她姐姐还有商玉峰找到胡久瑞，说商玉峰要用30万元钱，当时商玉峰拿着华苑小区的房产证去的，胡久瑞给他们介绍的柳治广，当时在胡久瑞办公室做的手续，柳治广收3分钱利息，自己什么费用也没收，做完手续他们去的公证处，他们或者签的是房屋买卖合同，或者是委托第三方全权处理房屋的委托手续。都做完之后，柳治广在胡久瑞办公室把30万现金给了商玉峰，商玉峰把二十六七万还给了李淑莲，剩下的钱商玉峰自己拿走了，后来过了约两年时间商玉峰也没有还柳治广利息。后柳治广让商玉峰还钱，当时商玉峰欠柳治广连本带利大约是50万元钱左右，柳治广和商玉峰商量柳治广又给了商玉峰四、五万元现金，商玉峰的房子就归柳治广处理了，后来柳治广把房子卖了。 （4）书证 ①房产证、委托书、公证书、平泉县公证处谈话记录、买卖协议、房屋买卖合同、2013平证民字第1266号委托书公证卷宗，证实2013年10月16日商玉峰、孙桂春与柳治广签订房屋买卖协议，将华苑小区4-3-205室住宅一套卖给柳治广，转让价款39万元。同日，商玉峰、孙桂春将房屋买卖过户手续委托给柳治源代为办理，并将委托书公证。2014年3月20日该套房屋过户至柳治广名下。2016年4月25日柳治广将该房屋过户给刘亚伟，成交价33万元。 ②李学明农行卡交易明细，证实2014年7月13日，李学明给周艳娟转入3万元，2014年7月19日，李学明给周艳娟转入1万元，2014年7月25日，李学明给周艳娟转入30万元。 ③鉴定意见 A.指纹鉴定，证实2013年平证民字第1266号原始卷宗内第一页公证处谈话记录上、第二页委托书上、第六页公证申请表上孙桂春签名处的捺印指纹不是孙桂春本人捺印。 B.价格认定结论书，证实商玉峰位于中大街华苑小区4-3-205室住宅房屋价格人民币437244.00元。 2、柳治广、胡久瑞诈骗陈志明 2013年6月，刘得波以其前妻吴健敏名通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款70000.00元，陈志明、乔俊军为担保人。借款到期后未偿还本金，刘得波按胡久瑞要求将欠款倒据至自己名下，借款金额增至90000.00元。借款到期后刘得波无力偿还，胡久瑞、柳治广向担保人陈志明、乔俊君催收欠款。2015年11月，陈志明将刘得波的欠款倒据到自己名下借款，借款金额增至10万元，乔俊君为担保人。2016年11月借款到期后，柳治广要求陈志明再次倒据借款10万元，并隐瞒该笔借款为“三年等额本息，无息贷款”的事实，欺骗陈志明继续每月给付利息1500元。至2019年10月25日，陈志明共偿还97000.00元，柳治广将其中72282.80元用于归还翼龙贷平台借款，非法占有剩余24717.20元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①陈志明笔录，证实2013年6月陈志明表弟刘得波要在平泉开旅馆，在翼龙贷借7万元钱，陈志明做担保，扣完砍头息拿到手6.5万，一个月还3千块钱利息。到2014年4月份，刘得波还不上本金，说是需要倒据，陈志明和乔俊君给担保，倒据之后是9万块钱，一个月还4千块钱利息。2014年6、7月份，翼龙贷的胡久瑞找不到刘得波了，就联系陈志明找刘得波还利息，还说不还钱的人他有办法，说他把欠钱的人打坏了或者活埋了啥的，说陈志明是上班的，人也比较讲究，就不去单位闹了。陈志明看胡久瑞这么说也害怕，怕他们去单位说这个事，对陈志明工作也不好，没办法陈志明就从2014年6、7月份开始替刘得波还利息，一直还到2015年9月份，每个月拿着4千块钱现金送到农行二楼翼龙贷总经理胡久瑞那，胡久瑞也不给出手续。一共6万左右的利息。2015年10月初的一天上午，胡久瑞和柳治广开一辆丰田霸道车，车里还有两三个小伙子，到陈志明家楼下找陈志明，陈志明上车后柳治广让陈志明领着他们去找乔俊君一起去公司说欠款的事，在车上柳治广拿出来一卷横幅，说陈志明和乔俊君不给钱就把横幅拉到乔俊君学校、家里和陈志明单位去。陈志明看到横幅上写的是乔俊君欠钱还钱。陈志明说先找乔俊君，先别拉横幅。下午到胡久瑞的办公室，胡久瑞让陈志明、乔俊君每人签了一个10多万的欠条。乔俊君说借条钱太多不签，胡智勇给乔俊君一个嘴巴子，胡久瑞公司的小伙子踹了乔俊君一脚，乔俊君挨完打以后害怕就签字了，陈志明怕挨打也签字了。后来有一天陈志明去胡久瑞那问咋还钱，胡久瑞要把刘得波他爸也拉进来，陈志明说他岁数大了别拽他了，把钱就倒到陈志明名下，乔俊君担保，陈志明还这个钱，胡久瑞同意了。2015年10月底，陈志明和乔俊君去胡久瑞那做了刘得波借款的倒据手续，翼龙贷当时已经搬到华晨旁边了，倒据有手续费，办贷款10万元，期限一年，还差几千块钱，做了翼龙贷贷款的手续。2015年11月份翼龙贷的人就告诉陈志明去补齐手续费的现金，一个月还1500元现金，工作人员说还不如一个月再还3000元本金，这样以后越来越少，这样一个月还4500元钱还了7、8个月，陈志明和乔俊君都没钱了就还不上了。到2016年11月，陈志明还剩下6万多还不上，就想接着倒据，翼龙贷的会计给陈志明算账，连之前差的本金和利息，应该是几千块钱再加上倒据的费用1万多，又成了10万多了，陈志明当时就倒据了10万的贷款，期限是一年。这之后每月给1500元的利息，到了2017年11月份还是还不上本金，接着去翼龙贷倒据，产生将近2万元的倒据费用。在2017年11月到2018年11月陈志明给翼龙贷的会计微信转账利息钱，一个月1500元，还转欠的倒据的费用。到2018年11月陈志明接着倒据，倒据费用不到2万元，还利息时一起给倒据的钱。陈志明通过微信转账、支付宝给翼龙贷的王帅、于鳗莉转利息钱、倒据费。 ②乔俊君陈述，证实2014年大约3、4月份，刘得波找乔俊君说刘得波的前妻吴建敏出名在平泉翼龙贷借款，需要倒据到刘得波名下，让乔俊君和陈志明担保。乔俊君、刘得波、陈志明去平泉翼龙贷做的倒据手续，借款人倒到刘得波名下，乔俊君和陈志明是担保人，倒据到9万元钱，借款期限一年。过了大约半年，因为联系不上刘得波，陈志明还每月给翼龙贷还钱。大约2015年10、11月份，陈志明给乔俊君打电话说刘得波借翼龙贷的钱得乔俊君他们俩还，他已经还了一部分，让乔俊君也给张罗点钱，否则翼龙贷的人就去乔俊君工作的学校找乔俊君，但是乔俊君没有张罗到钱。一天上午，翼龙贷的四五个人开车到乔俊君学校让乔俊君还钱，说了好多威胁乔俊君的话，乔俊君怕他们在学校吵闹影响不好，被逼无奈就跟他们去翼龙贷公司了。陈志明也来翼龙贷公司，翼龙贷的人说刘得波欠的钱没还，得让乔俊君和陈志明还钱，如果还不上钱就倒据到乔俊君和陈志明的名下，让乔俊君和陈志明每人打十多万的借条，包含刘得波借的本金九万、欠的利息和倒据的手续费等费用，一共十万元多点。乔俊君说没钱不打借条，旁边就有一个小伙子打了乔俊君一个嘴巴子，又过来一个小伙子踹乔俊君一脚，用手抓着乔俊君前脖领子把乔俊君顶到墙上，乔俊君被逼无奈打了一张十万多元的借条，陈志明也打了一张十万多元的借条，具体十万多少记不清了。然后陈志明出名在翼龙贷借款十万元，借款期限一年，乔俊君担保，每月还款四千五百元，其中包含三千元本金和一千五百元的利息钱。做手续时还欠翼龙贷的人几千元钱，这些欠款陈志明在几天内给还上了。陈志明的借款下来后直接被翼龙贷的人给扣下了，乔俊君和陈志明写的借条翼龙贷也没有还给他们。每月还款四千五百元，乔俊君和陈志明约定每人还二千二百五十元，因为乔俊君没钱，实际还款时陈志明还的多，乔俊君一共给过陈志明六七千元钱。具体还了几个月不清楚，都是陈志明经手还的。2016年大约11月份，陈志明借款到期限了，因为没钱还清借款，翼龙贷给陈志明倒据，还是翼龙贷个人出资金将陈志明在翼龙贷的借款还上，陈志明继续借款十万元，十万元其中包含本金七万多元、倒据手续费一万多元和拖欠的利息，乔俊君给担保，借款批下来后翼龙贷的人直接扣下了。2017年11月份、2018年11月份陈志明又倒了两次据，乔俊君都担保签字了。在这个期间，还翼龙贷的利息都是陈志明还的，陈志明没钱还时也跟乔俊君要过钱，乔俊君给了陈志明大约五六次钱，每次给几百元。 （2）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实在翼龙贷调取的合同编号1447481094号网络借款电子借条是陈志明在翼龙贷借钱的电子借条，2015年11月05日借款10万，每个月1500元利息，到期后还本金和利息。陈志明利息还没还柳治广记不清了，陈志明最后没还上本金，向柳治广个人借钱还翼龙贷的本金，柳治广收垫付费用，一般就是3千块钱。在翼龙贷调取的合同编号为：1458443671号网络借款电子借条的钱在下款的时候，翼龙贷已经把这个钱在柳治广的保证金里扣除了或者由柳治广按期还，也就是说这笔借款跟陈志明没有关系，只是柳治广跟陈志明有关系，柳治广用跟陈志明的协商文书去起诉陈志明。协商文书在于鳗莉那，柳治广记不住具体怎么协商的。这笔钱不会产生逾期，没有利息。柳治广告诉陈志明替他还了钱，让陈志明把钱直接还柳治广就行了。陈志明知道是欠柳治广个人的，利息不是月息2分就是月息3分。利息钱陈志明给于鳗莉，于鳗莉再给柳治广。陈志明还过本金，现在他欠柳治广个人不到10万本金了，这笔钱陈志明不用跟柳治广倒据，也不用跟翼龙贷倒据，就给柳治广利息就行了。 ②胡久瑞供述与辩解，证实刘得波他们两口子经胡久瑞介绍在翼龙贷平泉公司借的网贷，具体借了多少钱不知道。胡久瑞和柳治广没有找过乔俊君，刘得波的借款不是胡久瑞办的，没有和柳治广找过陈志明，不认识陈志明。没让陈志明和乔俊君每人打一张10万元的借条。 ③于鳗莉供述与辩解，证实陈志明是36个月的贷款，一个月给于鳗莉1500元利息，于鳗莉每个月都把这1500元存进陈志明翼龙贷账户里，陈志明同意办这样的36个月贷款，他是想每个月不还本金只还利息，然后一年一倒据。陈志明都是微信转账给于鳗莉利息和倒据费用，没有还过本金，于鳗莉给陈志明充的也都是利息，于鳗莉不知道柳治广和陈志明针对这36个月的贷款有什么约定，柳治广没和于鳗莉说过，也没给于鳗莉东西。除了利息和倒据钱与陈志明没有其他金钱往来。 （3）证人刘得波证言，证实2013年4月份刘得波开旅馆需要用钱，刘得波前妻吴健敏出名在平泉翼龙贷借了7万元，胡久瑞给了6.5万现金，扣5千块钱服务费。借款之后刘得波每月还利息三千四、五百块钱，2015年4月份贷款到期的时候胡久瑞找刘得波还钱，刘得波没有钱还本金，胡久瑞就让刘得波倒据，说是倒据需要各种费用2万元，让刘得波在翼龙贷平台借款9万元，刘得波给胡久瑞个人打了一张借款9万元的借条。在翼龙贷倒据借款9万元，借款人变为刘得波，陈志明担保。借款9万元之后刘得波每月还四千四、五百利息，还了一两个月没有再还利息，胡久瑞就找担保人陈志明替刘得波还利息，后来不知道怎么回事，又把刘得波借款倒到了陈志明的名下。 （4）书证 ①刘得波中国农业银行卡交易明细，证实2014年4月8日，刘得波收入86296元，同日取出86300元。 ②北京同城翼龙网络科技有限公司情况说明，证实该公司曾在2016年推出过零息费产品，至2017年关停，该产品针对前一次借款发生逾期且逾期系重大变故等客观原因导致还款能力下降但是仍有还款意愿的借款人，以免息费分期偿还欠款的方式助客户渡过难关，该产品不向借款人收取服务费及利息，也不授权合作商自行向借款人收取服务费、利息等费用。 ③网络借款电子借条，证实陈志明于2015年11月5日向翼龙贷借款10万元，借款期限为一年，借款利率18%，每月还利息1500元，合同编号1447481094；陈志明于2016年11月11日向翼龙贷借款10万元，借款期限为三年，借款利率为零，每月还本金2777.78元，合同编号1458443671。 ④陈志明微信转账记录、陈志明支付宝转账记录、光盘，证实2016年12月10日至2019年陈志明通过微信转账于鳗莉共计97050元。 ⑤陈志明中国农业银行卡交易明细单，证实2015年11月10日，陈志明银行卡收入翼龙贷贷款93700元，同日，柳治广分两次将钱款取走；2016年11月11日，陈志明银行卡收入代付款99500元，次日，柳治广分两次将钱款取走。 ⑥陈志明还款明细，证实自2015年11月5日至2016年10月4日，陈志明共向翼龙贷还款16500元，2016年11月11日至2019年10月25日，共向翼龙贷还款72282.8元。 ⑦陈志明还款明细，证实自2015年11月5日至2016年10月4日，陈志明共向翼龙贷还款16500元，2016年11月11日至2019年10月25日，共向翼龙贷还款72282.8元。 ⑧欠款明细表，证实陈志明2017年倒据费10200元，已还2000，仍欠8200。 ⑨北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实陈志明逾期本息合计27578.50元，无记录。 3、柳治广、胡久瑞诈骗张维 2013年5月15日，张维、崔雪松夫妇通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款120000.00元。还款两个月后无力偿还。2013年12月，柳治广、胡久瑞称找人替张维还清平台上的借款，金额为12万元本金、所欠利息、张维自柳治广个人处的借款3万元、自胡久瑞个人处的借款0.8万元，合计175000.00元，要求用张维双兴二期B9-4-401室的房屋作为抵押。张维同意后，柳治广与张维签定名为买卖实为抵押的房屋买卖合同，并让张维出据收房款175000.00元的虚假收条。2014年6月11日，柳治广以虚假购房合同和收条将张维、崔雪松诉至平泉市人民法院，要求履行房屋买卖协议并履行房屋过户义务。2014年8月22日经法院调解，将张维房屋归柳治广所有。后张维仍未偿还柳治广代为偿还的175000.00元，柳治广谎称可以暂时将房屋过到自己名下，由柳治广做房屋抵押贷款，贷款下来后用于偿还张维对自己的欠款，待张维还清银行贷款及所欠柳治广余款后，柳治广再将房屋过户还给张维。张维信以为真，于2015年10月9日将房屋过户到柳治广名下，在此过程中，柳治广代张维偿还房贷117607.80元。2017年11月柳治广将该房屋以618000.00元卖给王印。经鉴定，张维房屋价值人民币504363.00元。被告人骗取211755.20元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①张维陈述，证实2013年5月，张维媳妇崔雪松经朋友介绍到胡久瑞的公司借钱，翼龙贷平泉公司的人到他家和他在黄杖子村开的农家院拍照说家访。2013年5月15日，张维和崔雪松拿着双兴家园二期B9-4单元401室的购房合同（有房贷没有房本）、黄杖子村欢乐农家院的房本、营业执照和结婚证去万邦公司找胡久瑞，胡久瑞给他们介绍了柳治广，柳治广说用购房合同和农家院房本作抵押借了12万，让崔雪松办一张农行卡，贷款下来直接打到卡上。2013年5月20日，崔雪松的银行卡到账115094元，胡久瑞说借款要扣手续费还有提的点费，借期一年，每月还2千多利息。还了翼龙贷两个月利息就没钱还了。过了二三个月，柳治广让张维还利息，张维没钱还，找柳治广借了3万元，打了3万元的借条，口头约定月息5分，扣除欠的利息给了张维2万3、4的现金。后来张维没钱又找胡久瑞借钱，一次借5千一次借3千，都写借条了但没说利息。大约2013年12月份，翼龙贷的借款又有几个月没还了，柳治广经常给张维打电话催还利息，有一天接胡久瑞电话，张维和崔雪松去胡久瑞办公室找他，柳治广也在，柳治广说张维不按时还利息要有罚息，借款人不按时还息他们公司将来向上面申请贷款会受影响，柳治广可以找人替张维把翼龙贷平台的借款本息先还上，每月3分利息，让张维用双兴家园的房子做抵押，张维同意了。柳治广给他们算的账，借款合计是17万5千元，柳治广把张维双兴家园的房子作价30万元，当时欠银行房贷12万元左右，让张维、崔雪松签的房屋买卖协议，胡久瑞是中介人，柳治广是买方，说好是柳治广找人替张维还17万5千元，月息5分，房子他们不要，就是抵押的，等张维把钱还上就把房子给张维。2014年8月22日上午，胡久瑞和柳治广让张维、崔雪松跟他们一起去法院走个程序，让法院把张维的房子判给柳治广，等黄杖子拆迁卖地之后把钱还上就把房子给张维。当时张维和崔雪松不愿意去，柳治广说法院把房子判给他，他不去过户，有个保障就行，法官要是问什么说同意就行。柳治广开车拉着张维、崔雪松、胡久瑞还有个律师去的七沟法庭，经调解张维同意把房子过户给柳治广。后来张维没有钱还，柳治广、胡久瑞就经常给他打电话催着还钱，实在拖不过去，崔雪松就给胡久瑞送几次利息钱，都是给的现金，胡久瑞也没有给他们收条，总计还了多少钱记不清了。在这期间胡久瑞、柳治广分别给张维打电话让张维卖房子，胡久瑞公司的人领着买房人到张维家看过几次，胡久瑞说房子能卖60来万，让张维把房子卖了还完欠款还能剩点钱，张维不同意。2015年9月的一天晚上，胡久瑞打电话让张维和崔雪松去他公司商量点事，在胡久瑞办公室柳治广说他急等着用钱，张维他们还不上钱，要不把房子在银行抵押贷款，把钱先还了。因为当时张维和崔雪松已经被纳入失信人员不能在银行贷款，柳治广说可以把房子过户到他的名下，他用房子抵押在银行借款，让张维还银行的贷款利息，贷款下来先把他的钱还上，等拆迁补偿款下来，张维把银行贷款还上后柳治广再把房子给张维，张维同意了。2015年9月23日，在胡久瑞办公室里张维和崔雪松又跟柳治广签了一份房屋买卖合同，张维将双兴家园的房子作价55万元卖给柳治广，当天办理的过户手续，第二天张维、崔雪松、柳治广、胡艳娟去平泉工商银行办的二手房抵押贷款，柳治广让张维办了一张工行卡，说每月房贷让张维还，每月往张维办的这张银行卡里面存房贷钱，张维办的银行卡绑定了网银，柳治广拿着银行的U盾，密码也是柳治广设置的。几天后柳治广给张维打电话让他去公司一趟，张维去找柳治广，柳治广说他跟胡久瑞分开了，房子在银行的抵押贷款下来了，扣除替张维还的买房时银行贷款9万多元和欠他的借款本息，张维还欠他6万5、6千元左右，柳治广让张维给他个人打了一张6万多元的借条，说还的快的话就不要利息了，以前张维打给柳治广的借条柳治广当着张维的面给撕了。柳治广让张维每月还银行贷款利息2千多元，后来黄杖子一直没拆迁，银行贷款张维没有还过。打完借条两三天后，柳治广去了张维家好几趟，催着让张维他们搬家，柳治广说就是给他们压力，让他们快点还钱，柳治广打算把房子租出去收点房租，房租他不全要，给张维几千块钱，让张维把贵重物品还有怕磕碰的东西拿走。张维和崔雪松拿走一些衣服，把一些怕磕碰的东西搬到地下室，就回黄杖子住了。2017年8月，张维因为吸毒被送到戒毒所强制戒毒两年，2019年6月出来的。在戒毒期间柳治广把房子卖给他的亲戚了，张维在戒毒所出来之后一个月左右黄杖子就拆迁了，张维拿到补偿款后找柳治广要还钱赎房子，柳治广总是找理由推脱。2013年12月17日给柳治广的17万5千元购房款收条是张维写的，记不清是什么时间写的了，但张维确实没收到钱。 ②崔雪松陈述，与张维所述内容基本一致。 （2）证人证言 ①刘玉学证言，证实因张维欠刘玉学1万块钱，2015年中秋节前几天刘玉学去找张维要钱，得知张维在柳治广那借钱还不上，把房子过户到柳治广名下，柳治广再用房子在工商银行抵押借款，借出钱就能把柳治广的钱还上。张维说柳治广他们商量好，等房子过户之后张维他们就不能在这个房子住了，柳治广答应给他1万5千元的搬家费，还有租房的费用，等柳治广把钱给张维后他就能把欠刘玉学的1万块钱还了。因为张维爱玩游戏，刘玉学怕他拿到钱之后把钱都花了，就在张维家住了七八天等他还钱，那几天柳治广经常开车来接张维和崔雪松去跑房子过户和贷款的事。当时张维家房子在银行有贷款，柳治广把贷款给还上办理的过户手续。 ②王印证言，证实平泉开源商务咨询有限公司是个中介公司，王印在网上看到的双兴家园B9栋4单元401室的房子后直接跟中介公司联系的，看房时才知道房子是柳治广的。房子是2017年11月15日买的，总价61.8万元，王印用农行卡给柳治广转账31.8万，又在农行借30万贷款给的柳治广，中介费6000元，过户费是王印掏的。收拾地下室时，柳治广说过这套房子是张维的，没说他和张维是什么关系，买完房子就办理过户了。 （3）被告人柳治广供述与辩解，证实柳治广向外借钱有时跟客户签订房屋买卖合同作为还款保证，客户还不上钱时，有的私下调解了，有的柳治广向法院起诉客户的房子，起诉后有的在法庭上调解，有的法院将房子判给柳治广了。柳治广向外借钱要求借款人用房屋抵押，跟借款人签订房屋买卖合同的有林玉柱、张维、尤宝忠等人，最后将这些人的房子都起诉了。这些人实际没有将房子卖给柳治广，签订房屋买卖合同就是作为还款保证，借款客户实际没有收到购房款，柳治广让借款客户出具的购房款收条是假的。 （4）书证 ①翼龙贷平泉借款人表、崔雪松农业银行交易明细、网络借款协议，证实崔雪松于2013年5月15日在翼龙贷平台借款12万元，2014年5月14日到期，每月还2000元利息；2013年5月20日，崔雪松的农业银行卡收到115094.00元。 ②崔雪松翼龙贷还款明细表，证实崔雪松于2013年5月15日至2014年3月16日共偿还利息18000.00元。 ③柳治广诉张维、崔雪松房屋买卖合同纠纷一案卷宗，证实2014年4月29日，柳治广向平泉市人民法院起诉张维、崔雪松履行房屋买卖协议并履行房屋过户义务。房屋买卖协议显示，2013年12月16日，张维、崔雪松将双兴二期B9-4单元401室的房屋卖给柳治广，成交价30万元（现金17.5万，剩余部分为房屋按揭贷款由柳治广承担），收条显示2013年12月17日，张维、崔雪松收到购房款175000.00元，2014年8月22日，经平泉市人民法院调解结案，双方约定张维、崔雪松于三个月内提供相关证件，履行双方签订的房屋买卖协议，将房屋过户给柳治广。2015年2月5日，柳治广申请强制执行，2015年10月30日，柳治广因张维、崔雪松已履行判决，撤销执行申请，同日，平泉市人民法院裁定执行完毕结案。 ④双兴家园B9-4-401室房产信息，证实2008年8月30日，张维以273660.00元在双兴房地产开发有限公司购买该套房屋并签订商品房买卖合同。2009年5月11日做房屋所有权登记；2015年9月23日，张维、崔雪松以55万元的价格将房屋卖给柳治广并签订房屋买卖合同，2015年10月9日房屋变更为柳治广所有。2017年12月19日，柳治广、周艳娟与王印、尹晓琴签订存量房买卖合同，将房屋售与王印夫妇，现金31.8万元已于2017年11月15日前支付，2017年12月26日房屋变更为王印、尹晓琴共同共有。 ⑤柳治广、张维个人贷款结清证明、住房购置贷款，证实张维于中国工商银行平泉支行申请个人一手房住房购置贷款，购房地址为双兴家园二期B9号楼4单元401，贷款发放日期为2008年8月27日，贷款金额为人民币19万元，贷款期限为180个月，贷款本息已于2015年9月21日全部结清，最后一次还款117607.8元。柳治广于中国工商银行平泉支行申请个人二手房住房购置贷款，购房地址为双兴家园二期B9号楼4单元401，贷款发放日期为2015年10月22日，贷款金额为人民币38万元，贷款期限为360个月，贷款本息已于2016年5月18日全部结清，最后一次还款377014.97元。 ⑥房屋买卖合同、不动产登记证明，证实2017年11月15日，柳治广、周艳娟将房屋卖给王印、尹晓琴，成交总价61.8万元，2017年12月26日，双方进行不动产变更登记。 ⑦北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实崔雪松逾期本息合计0元，2014年7月21日运营商垫付130551.23元。 （5）房屋价值鉴定意见，证实张维双兴二期B9-4-401的房屋价值人民币504363.00元。 4、柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗李秋封 2013年9月24日，李秋封通过胡久瑞在平泉翼龙贷平台借款6万元，期限7个月。2014年4月23日到期后未偿还，倒据至9万元。借款再次到期未还后，李秋封意图借款13万元，并于2015年4月24日为柳治广出具13万元欠条。同年4月30日翼龙贷仅放款10万元，被告人周艳娟为李秋封算账后并未将贷款实际给付李秋，亦未归还李秋封给柳治广出具的13万元欠条。2016年9月6日，柳治广起诉至平泉市人民法院法院，要求李秋封还款13万元及利息。2017年1月法院判决支持柳治广的诉讼请求。自2016年10月21日至2018年4月18日，李秋封共还款2.2万元。被告人共骗取人民币3万元，其中既遂2.2万元，未遂0.8万元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人李秋封陈述及辨认笔录，证实2013年9月份，李秋封和一个朋友去万邦中介胡久瑞办公室借六万块钱，胡久瑞说他能帮李秋封找一个小额贷款公司借，借款利息低，需要给他二千四百块钱好处费。借款时让李秋封提供一张农业银行的银行卡，扣借款手续费后到账5万7千多块钱，相秀杰给李秋封一个相秀荣银行账号，让李秋封每月还利息往那个卡号上打钱，借完款之后李秋封每月按时还利息，每月1100块钱，连续还了4个月利息。2014年4月底相秀杰让李秋封还款，说李秋封的借款逾期了，逾期会产生罚息，罚息是按天算，每超出一天就成倍数增长的利滚利，当时算出来本金加上利息以及逾期的罚息费用总计7万多元。相秀杰说要是不能还款就会被借款公司拉黑，让李秋封找人帮着还钱，她也可以找人帮李秋封还，但是收的利息高。当时李秋封找不到人帮他还，又害怕影响征信，就同意相秀杰找人帮他还钱，相秀杰让李秋封打了两张借条，一张是借款本金7万多元，约定借款期限是一个月和一个月的借款利息数额，出借人写的是柳治广。另一张借条出借人也是柳治广，借款数额是5000多块钱，借款期限也是一个月，没有约定利息，这张5000多元的借条就是作为下一次申请借款的手续费，说是等贷款下来之后借条就没用了。打完借条之后，李秋封打电话让苏艳春、兰树生、高凤兰来胡久瑞公司重新签的借款手续，又在李秋封打给柳治广的两张借条上签的字。过一个星期左右相秀杰打电话说贷款批下来了让李秋封过去，算完账借款的钱正好够还给李秋封打给柳治广那两张借条的钱，他们已经把钱都支出来了。借款后，李秋封每月20多号，按时通过银行转账的方式往相秀荣的银行卡上打利息款1千5百元，一直还到2015年3月份。2015年4月份9万元借款到期，相秀杰让李秋封还钱，没钱还就让李秋封去倒据，李秋封就跟相秀杰说这次申请13万元剩下的钱自己用，相秀杰让李秋封签了一张借条，借款本金是13万元，期限1年，出借人还是柳治广。李秋封又找的兰树生、高凤兰做担保人重新签的倒据借款手续，他们三个人在李秋封打给柳治广的借条上签的名，把李秋封的农行卡留给了相秀杰。过了一个星期左右，相秀杰给李秋封打电话说是贷款批下来了，只批下来10万块钱，李秋封跟相秀杰要李秋封给柳治广打的那张13万元的借条，相秀杰说他们肯定不会骗李秋封，已经把那张13万元的借条撕了。后来相秀杰给李秋封介绍一个女的说是柳治广媳妇叫周艳娟，是她们公司的新经理，以后有事就跟周艳娟说。在二楼大厅周艳娟给李秋封算的账，申请的13万元只批了10万元，柳治广帮李秋封垫付的9万元平台本金及那笔借款利息还有这次10万元借款的手续费，让李秋封再给她7千多块钱。2016年柳治广把李秋封起诉，后李秋封给柳治广打了一张143700元的借条和一份143700元还款计划，约定每月还2500元钱，做完还款计划后李秋封还了11次钱，一共22000元。 李秋封辨认笔录证实，经李秋封辨认指出，5号照片上的周艳娟就是相秀杰向其介绍的平泉翼龙贷公司新经理。 （2）证人证言 ①兰树生证言，证实2014年李秋封在翼龙贷平泉运营中心借款，兰树生夫妇给他担保，兰树生和他妻子高凤兰带着商店营业执照、身份证、结婚证，李秋封和他妻子苏艳春拿着车手续等去农行楼上翼龙贷公司，当时李秋封说借6万左右，但是借款金额写的是9万元，2015年4月李秋封没还上钱，让兰树生、高凤兰去给他倒据，借款金额处写的是13万，还签了一张13万元的借条，李秋封说没拿到钱，这13万是从6万加上手续费和贷款利息什么的滚到13万的，李秋封还用他白色轿车做抵押了。 ②相秀荣证言，证实李秋封往相秀荣的银行卡上打钱是因为李秋封是在柳治广翼龙贷平泉公司借钱的人，开始的时候万邦中介公司和柳治广的翼龙贷平泉公司是合着一起干的，用相秀荣的身份证在平泉镇兴林街口公司楼下一楼的农业银行办了一张银行卡，翼龙贷平泉公司用这张银行卡。当时柳治广翼龙贷公司没有银行卡，就用相秀荣的身份证在农行办了一张银行卡。两家公司开始合着一起干的，具体时间记不清了，后来就分开了。相秀荣他们公司赚点费钱，就是柳治广的翼龙贷公司给万邦中介公司点费钱。 （3）被告人柳治广供述与辩解，证实李秋封是否给柳治广个人出具过借条记不清了，如果柳治广给李秋封垫还翼龙贷平台的本金，垫付了多少钱就让李秋封出具多少钱的借条。柳治广认为在倒据时让李秋封出具13万元的借条，是李秋封欠翼龙贷的本金和利息，柳治广给李秋封垫付还翼龙贷平台的本金及利息，柳治广需要收取垫付资金利息，而且倒据之后扣除的点费也由柳治广垫付，这些加起来就够13万元了，就让李秋封出具了13万元的借条。 （4）书证 ①李秋封电子借条、李秋封中国农业银行交易明细单、柳治广银行卡交易明细、相秀荣银行卡交易明细，证实2013年9月24日，李秋封在翼龙贷借款6万元，期限7个月，每月还利息1100元，2014年4月23日到期；2014年4月24日借款9万元，期限12个月，每月还利息1500元，2015年4月23日到期；2015年4月30日，借款10万元，期限12个月，每月还利息1500元，2016年4月29日到期。2013年9月26日，李秋封收到翼龙贷放款57496元。2014年4月25日，李秋封收到翼龙贷放款86296元，同日，李秋封将钱款86300转入柳治广尾号为3272的农行卡中；2015年5月4日，李秋封收到翼龙贷放款93700元，同日，李秋封将钱款93700转入柳治广尾号为3272的农行卡中；2013年11月23日、2013年12月23日、2014年1月22日、2014年2月23日向相秀荣转账1100元，四个月利息共4400元。2014年5月24日至2015年5月29日共支付利息22450元。 ②李秋封还款明细表，证实李秋封在借款期间共还利息37705.56元。 ③柳治广诉李秋封、苏艳春、兰树生、高凤兰民间借贷纠纷一案法院复制卷宗，证实2016年9月6日，柳治广向平泉市人民法院提起民事诉讼，请求李秋封等四人给付借款13万元。借条显示2015年4月24日李秋封、苏艳春向柳治广借款13万元，借款期限一年，年利息24%。2017年1月23日，法院判决李秋封、苏艳春偿还借款13万元及利息。 ④于鳗莉账本、李秋封微信转账记录，证实自2016年10月21日至2018年4月18日，李秋封共向于鳗莉还款22000.00元。 ⑤北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实李秋封逾期本息合计104394.18元，2015年4月29日合作商收购债权92020.42元。 5、柳治广诈骗张艳兵 2013年12月24日，张艳兵在平泉翼龙贷借款5万元，柳治广要求张艳兵、李雪娟夫妇签订金世纪嘉园36幢2单元401室房屋买卖合同以及收到购房款13万元的收条，制造虚假给付事实。借款期满后张艳兵不能偿还欠款，柳治广通过两次倒据于2015年9月25日将借款垒高到7.5万元，但于2015年9月23日让张艳兵夫妇出具8.7万元借条作为还款保障。2016年11月9日，柳治广以张艳兵未偿还8.7万元为由起诉至平泉市人民法院，诉讼过程中变更诉讼请求为8.1万元。2016年12月16日，法院判决张艳兵每月还款0.25万元，直至还清8.1万元止。现8.1万元已全部付清。被告人诈骗金额为0.6万元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张艳兵陈述，证实2013年9月，张艳兵在翼龙贷借款5万元钱，月息1千多，借款期限一年，柳治广提出用张艳兵的房子作为还款保证，借款时候需要签一个房屋买卖协议，说不是真的要房子，只是作为一个还款保证。后张艳兵和他媳妇拿着张艳兵金世纪c区34号楼2单元401室的购房合同一块去翼龙贷，柳治广提供了一沓子合同让张艳兵夫妇签字摁手印，因为要签的东西太多，二人没细看，让签哪就签哪，有的让签时间，有的不让，有的文书里面是填好的，也有很多空白的，柳治广说还得给他个人出一个5万元的借条作为还款保证。第二年需要还本金时候张艳兵还不上，柳治广说张艳兵的贷款可以提升额度，如果没钱可以倒据，张艳兵就说提额6万元钱，签的手续还是跟上次一样，倒据后让张艳兵留下银行卡说下款用，一周后下款6万元钱，柳治广扣下手续费几千元钱，张艳兵合着还款5万多，这次借款给了张艳兵3、4千元钱。这笔6万元借款到期张艳兵也还不上了，按照第二次的方式进行了第三次借款，借款金额7.5万元，还款后张艳兵剩下6、7千元钱。2016年9月份到该还本金的时候，柳治广让张艳兵接着倒据，张艳兵拒绝了，想要分期付款给柳治广，柳治广答应但是称得经过法院。两个月后，张艳兵接到法院传票，柳治广起诉向他索要8.7万元，说里边有俩月利息算进去了，后张艳兵和柳治广调解，还柳治广本金7.5万元和6千元利息，共计是8.1万元，每个月还给柳治广2千5百元钱，直到还完为止。但是一周后，张艳兵又收到法院传票，柳治广起诉要抵押房屋，几天后法院说该案已经驳回。此后张艳兵就按月还款2500元，到2019年的8月份彻底还完。 （2）书证 ①翼龙贷平泉借款人名单，证实2013.12.24张艳兵借款5万元，2014.9.15张艳兵借款6万元，2015.9.25张艳兵借款7.5万元。 ②欠款明细表，证实张艳兵欠7.5万本金逾期，计76063元。 ③还款明细表，证实张艳兵在翼龙贷借款期间共偿还利息28887.5元。（2013年12月24日-2016.12.30） ④民事诉状、受理通知书、应诉通知书、举证通知书、司法公开告知书、授权委托书、民事裁定书、法庭笔录、民事判决书，证实2016年11月9日，原告柳治广向平泉市人民法院起诉被告张艳兵、李雪娟房屋买卖纠纷一案，诉讼请求：要求依法判令被告将平泉县金世纪家园36号楼2单元401室交付原告，并协助办理过户手续。2016年12月10日，平泉市人民法院判决驳回原告柳治广的诉讼请求。 2016年11月9日，原告柳治广向平泉市人民法院起诉被告张艳兵、李雪娟、李志强、姜志国民间借贷纠纷一案，诉讼请求：要求依法判令被告偿还原告借款87000元及利息。2016年12月16日，平泉市人民法院判决被告张艳兵、李雪娟于本判决生效月起每月25日前还款2500.00元，直至还清81000.00元时止；被告李志强、姜志国承担连带清偿责任。 ⑤北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实张艳兵逾期本息合计0元，2019年10月15日合作商汇款收购债权。 三、柳治广实施虚假诉讼犯罪 1、柳治广虚假诉讼王俊 2015年因王俊不能及时还款，柳治广在与王俊倒据过程中，以借款保障为由，要求与王俊夫妇签订平泉南五十家子镇南山村小寺沟铜矿1栋12号楼305室房屋买卖合同，并出具虚假卖房收款收条。2016年10月份，柳治广以与王俊房屋买卖纠纷为由，利用上述虚假房屋买卖合同以及房款收条为证据，将王俊起诉至平泉市人民法院，要求将房产过户到柳治广名下。经开庭审理后，法院裁定驳回柳治广诉诉讼请求，柳治广不服判决上诉，被承德市中级人民法院裁定驳回上诉。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述： ①王俊陈述，证实2013年8、9月份，王俊在翼龙贷借款数5万元，约定月息1700元。后王俊还不上钱了，大约2016年6月，王俊接到柳治广电话，让他回来换一次手续，给公司一个交代。王俊便和妻子去翼龙贷做手续，王俊将房本和修理厂营业执照押给柳治广，工作人员又让他们签了很多文书，这些手续都是柳治广提前准备好的，边翻页边签字，王俊只能看见文书的下半部分，具体内容没看清楚。房屋买卖合同和收条是王俊和妻子陈秀艳签字按得手印，收条也是王俊亲笔写的，因为柳治广说他违约了，需要更换借款手续，不这么写这笔借款批不下来。而且不知道为什么，房屋买卖合同写的房子是39平米，他们去过王俊家拍过照，明知是89平米。2016年10月份，王俊收到法院电话，听说柳治广把自己起诉了，要求把房子过户给他，王俊没有出庭应诉。 ②陈秀艳陈述，证实陈秀艳是王俊妻子，2013年夏季，因需用钱，王俊夫妇向冀龙贷借款5万元。王俊和陈秀艳在平泉兴林街农业银行二楼办公室办手续，在几个文书上面签了字，两个女工作人员去他们租住的平泉金世纪嘉园22号楼1单元702室拍照核实。2014年6月19日王俊、陈秀艳与柳治广签的房屋买卖合同是陈秀艳签的字，当时在平泉翼龙贷二楼大厅做倒据，因为当时二人夫妻关系僵化，陈秀艳没有看具体内容，签字后离开，并不清楚卖房子的事情。2014年6月20日收到柳治广购房款收条是陈秀艳签的字，但已经忘了什么时候签的字了。陈秀艳没有收到房款，没有卖过房子，也不认识柳治广。房屋买卖合同上的房屋是平泉县南五十家子乡南山村小寺沟铜矿1幢12号楼305室，所有权是小寺沟铜矿给职工的福利房，户名王俊，40左右平方米。 （2）书证 ①房屋买卖合同书、收条、房产证，证实2014年6月19日王俊、陈秀艳与柳治广签订房屋买卖合同书一份，将位于南五十家子乡南山村小寺沟铜矿1幢12号楼305室房屋，建筑面积89平，卖给柳治广所有，成交价9万元。王俊、陈秀艳出具收到购房款9万元收条一张。 ②民事一审案件立案审查、法庭审理笔录、民事判决书、承德市中级人民法院民事裁定书、网络借款电子借条、借款承诺书、债权收购证明、债权转让及还款通知书、债权转让协议，证实2016年10月24日柳治广起诉王俊、陈秀艳房屋买卖合同纠纷一案，2017年1月5日，平泉市人民法院以原告所述房屋买卖时间与原告提供证据显示的房屋买卖时间严重不符，不能证明原被告之间房屋买卖合同关系的真实性，驳回柳治广诉讼请求；柳治广上诉后，2017年4月26日，承德市人民法院经核查房屋产权证原件载明该房屋面积为39平，并非房屋产权复印件上载明的89平，双方不存在真实的房屋买卖关系，驳回柳治广的上诉。 （3）王俊房屋价格鉴定，证实王俊小寺沟铜矿家属楼12-3-305室房屋价值82604元。 2、柳治广虚假诉讼张艳兵 2013年9月，张艳兵、李雪娟夫妇在平泉翼龙贷借款50000.00元，柳治广要求二人签订金世纪嘉园36幢2单元401室房屋买卖合同以及收到购房款130000.00元的收条，制造虚假给付事实。借款到期后，张艳兵未能偿还翼龙贷平台本金。2016年11月9日，柳治广以上述虚假房屋买卖合同以及购房款收条为证据，起诉张艳兵交付房屋。经开庭审理，平泉市人民法院驳回柳治广的诉讼请求。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张艳兵陈述，证实2013年9月份，因需用钱，张艳兵向翼龙贷借款5万元，柳治广是负责人，张艳兵按要求用房子作为还款保证，签署借款合同，柳治广要求签一个房屋买卖协议，仅当做一个还款保证。2013年9月的一天，张艳兵和妻子拿着金世纪C区34号楼2单元401室的购房合同，去翼龙贷找柳治广办手续。柳治广提前准备的一沓子合同，让他俩签字，因为内容太多，张艳兵没有看清内容，文书中有的写时间，有的没写。签完合同还需要给柳治广个人出一个5万元的借条，也是作为还款保证，约定钱还清了就把合同还给张艳兵。后来张艳兵还不上本金，柳治广要求他做倒据，2016年9月，张艳兵因不想做倒据，去和柳治广商量分期还款，柳治广说需要经过法院，两个月后，柳治广起诉了张艳兵，法院主持调解，张艳兵以为之后按月还款就可以了。但一周后，张艳兵又收到法院传票，柳治广起诉他要求法院把房子判给他，张艳兵作出解释称这些手续只是为了保证还款，并不是真的，柳治广让怎么签字就怎么签字，里面的收条当时签的时候肯定不知道是收条，13万元的购房款没有收到过，28万元买的房子不可能13万元卖给柳治广。几日后法院驳回了柳治广的起诉。 （2）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实大约四、五年前，张艳兵来翼龙贷借钱，柳治广给做的手续，具体借款数额记不清了，月息大约不到二分，还款期限一年。到期后张艳兵还不上本金，找柳治广借钱用来还翼龙贷的钱，张艳兵打了一张借条。柳治广担心张艳兵还不上钱，便以张艳兵的房子做的房屋买卖合同作为还款保证。张艳兵没有把房子卖给柳治广，就是以签订房屋买卖合同的方式做的还款保证，还写了一张收到购房款的收条，也不是真的。后来关于这套房子，柳治广把张艳兵起诉了。 （3）书证 ①房屋买卖合同书、商品房买卖合同、收条、借条，证实2015年9月13日，张艳兵、李雪娟与柳治广签订房屋买卖合同书一份，将金世纪嘉园36号楼2单元401室的房屋，建筑面积87.72平，卖给柳治广所有，成交价13万元。张艳兵、李雪娟出具收到购房款13万元收条一张。 ②民事诉状、受理通知书、开庭笔录、民事判决书，证实2016年11月9日，柳治广向平泉市人民法院起诉，请求张艳兵将金世纪嘉园36号楼2单元401室交付柳治广，并协助办理过户手续，经法庭开庭审理，2016年12月22日，平泉市人民法院以双方签订的房屋买卖合同内容明显违背正常房屋买卖交易习惯，驳回原告诉讼请求。 （4）张艳兵房屋价值鉴定，证实张艳兵金世纪嘉园36-2-401室房屋价值407231.00元。 3、柳治广虚假诉讼赵永辉 2013年5月27日，赵永辉在柳治广的翼龙贷公司借款60000.00元，以自己位于承德市双桥区大老虎沟恬静嘉园3号楼1单元202室房屋做为抵押。借款到期不能偿还本金，2014年7月23日，柳治广要求赵永辉签订了上述房屋虚假买卖合同。2016年10月14日柳治广进行诉前财产保全，查封赵永辉名下的涉案房屋。2016年10月24日，柳治广利用签订的虚假房屋买卖合同，将赵永辉起诉至平泉市人民法院，后法院驳回柳治广的诉讼请求。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人赵永辉陈述，证实2013年，赵永辉向柳志伟借款6万元。自己并没有把双桥区大老虎沟恬静家园3号楼1单元202室的房子卖给柳治广，该套房子在银行有贷款，正在作抵押，到现在还没还清。2012年赵永辉和董明慧协议离婚的时已经把房子给董明慧了，不可能卖给柳治广。房屋买卖合同的字是他签的，但应该是在第二次倒据的时候，柳治广拿很多文书给他签字，没看清内容。 （2）被告人柳治广供述与辩解，证实赵永辉借款的时候用他家的楼房抵押，柳治广和赵永辉签订的是房屋买卖合同，后来赵永辉还不上钱了，柳治广向法院起诉赵永辉的房产，后来是撤诉了还是法院驳回了记不清了。赵永辉没有把房产卖给柳治广，只是一个还款保证。 （3）书证 ①（2016）冀0823民初3974号柳治广诉赵永辉房屋买卖纠纷案卷宗，证实2016年10月14日，平泉市人民法院依柳治广申请作出诉前财产保全裁定，将赵永辉名下位于承德市双桥区中华路大老虎沟恬静嘉园3号楼1单元202室房屋予以查封，查封金额40万元，申请人柳治广以其名下号奔驰轿车向法院提供担保。2016年10月24日，柳治广起诉赵永辉履行房屋买卖协议书，要求将大老虎沟恬静嘉园3号楼1单元202室房屋交付柳治广，并协助办理过户手续。因柳治广在法院指定的期限内不能提供赵永辉准确送达地址，且不符合法定公告送达条件，平泉市人民法院裁定驳回柳治广的起诉。 （3）赵永辉房屋价格鉴定，证实赵永辉承德恬静嘉园3-1-202室房屋价值459433.00元。 4、柳治广虚假诉讼林玉柱 2014年9月份，林玉柱向柳治广借款80000.00元，用张立志位于平泉镇祥悦城1-1-101室的房屋作抵押，签订了虚假房屋买卖合同，并让张立志出具收到卖房款380000.00元的虚假收条。2016年3月14日，柳治广将张立志诉至平泉市人民法院，要求履行房屋过户手续，法院调解将房屋归柳治广所有。现该房屋尚未过户。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人林玉柱陈述，证实2014年9月份中秋节前几天，林玉柱第三次找柳治广借钱，需要借10来万，林玉柱用自己小舅子张立志的一套银行贷款买的楼房平泉镇祥悦城1号楼1单元101室作抵押，张立志把购房合同发票、银行贷款等手续拿来给柳治广看了，柳治广答应借款8万块钱，在办公桌上拿出一些文书让张立志签字。张立志发现要签房屋买卖手续和38万元的收条产生疑问，柳治广称只是走公司正常借款手续，张立志便签了字。林玉柱还给柳治广手写了一张8万元的借条，约定还款期限是年底，口头约定利息4分。2016年4月份，张立志收到法院传票，得知柳治广申请把张立志抵押的房屋银行贷款还清，将房屋过户给柳治广，张立志没有出庭，委托林玉柱全权处理。庭后，柳治广和张立志说，因为一直找，柳治广说不过去，所以要先把张立志的房子过户到他的名下，不过他也不真的过户，说这钱是他自己私人的，也算是帮林玉柱，让他还是按照借款8万元本金，月息4分还钱就行，让林玉柱先在法庭同意把张立志的房子判给他，还清款钱后柳治广再写一份协议把房子还给林玉柱，林玉柱便同意调解。最后法庭进行调解，张立志的房屋归柳治广所有，但是2016年12月31日前柳治广不能过户。张立志的房子没有被执行。原来押在柳治广那里的购房手续在法庭调解完之后庭上法官还给了林玉柱，这两年来林玉柱一直找柳治广协商还这8万元借款的事，到现在也没有还钱。 （2）证人张立志证言，证实2014年林玉柱用张立志房子抵押在柳治广处借款8万元，当时柳治广让签了很多合同，包括一个38万的收条，说是公司借款的手续，张立志没有把房子卖给柳治广。2016年，张立志收到法院电话称柳治广起诉他要这套房子，张立志说钱是林玉柱借的，委托他全权处理，后来林玉柱说他在法庭已经同意把张立志房子给柳治广，等林玉柱把钱还给柳治广，柳治广再把房子还给张立志。 （3）被告人柳治广供述与辩解，证实张立志的姐夫林玉柱分几次跟柳治广借了三、四十万元钱，借第二次或者第三次钱的时候，柳治广让林玉柱提供还款保证，林玉柱便用张立志的房子作保证，柳治广跟张立志签订的房屋买卖合同。后来林玉柱没有还上借款，柳治广就用张立志的房屋买卖合同将张立志给起诉，经调解将张立志的房子判给柳治广，但是没有过户到柳治广的名下，约定如果林玉柱把钱还了，就不要房子了。签的房屋买卖合同和出具购房款收条都是为了还款保证，没有真正支付购房款。 2019年公安机关找柳治广调查期间，柳治广找过林玉柱，告诉林玉柱公安机关要是找他的话，让他到公安机关实话实说，不要胡说八道。当时是柳治广帮林玉柱，林玉柱说实话就行了，用他小舅子张立志的房子抵押借钱，借的柳治广个人钱，起诉张立志的房子就是作为还款的保障的，也没有执行他们的房子。 （4）书证 ①商品房买卖合同、不动产登记证明，证实2013年5月15日，张立志在平泉席奥房地产开发有限公司购买祥悦城小区1-1-101室房屋一栋，2019年4月15日进行登记，归张立志单独所有。 ②柳治广诉张立志房屋买卖合同纠纷复印卷，证实2016年3月14日，柳治广起诉张立志履行房屋买卖协议，房屋买卖合同证实2014年9月3日张立志将房屋卖给柳治广，成交价38万元，当日，张立志出具收到柳治广人民币38万元的收条一张。2016年6月11日，平泉市人民法院作出（2016）冀0823民初1541号民事调解书调解结案，双方达成调解协议：被告张立志名下位于城北新区1幢1单元101室的房屋归原告柳治广所有，但是在2016年12月31日之前，柳治广不能过户。2017年3月1日，柳治广申请执行，要求被执行人张立志配合过户，平泉市人民法院将张立志列入失信人员名单，因未查询到可以执行的财产，终结此次执行。 （5）房屋价格鉴定，证实张立志祥悦城小区1-1-101室房屋价值476763.00元。 5、柳治广虚假诉讼徐明伟 2014年，徐明伟通过平泉翼龙贷借款50000.00元，用其父亲徐武位于平泉镇渝州新城小区1号楼4单元501室的房屋做抵押。徐明伟及其父母签署的借款文书中包含虚假房产买卖合同、卖房款收条400000.00元及卖房委托书。2017年5月12日，柳治广利用虚假房屋买卖合同以及400000.00元房款收条将徐明伟、王士琴、徐武起诉至平泉市人民法院，要求履行房屋买卖协议、配合过户。2017年6月20日，法院开庭审理该案，2017年7月11日，柳治广撤诉。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）证人证言 ①王士琴证言，证实王士琴为徐明伟母亲。大约在四年前，徐明伟向人借款5万元，用王士琴平泉榆洲新城1号楼4单元501室房子作抵押。徐明伟、王士琴、徐武三人在柳治广处办手续，签署了柳治广提前准备的文书，因为不识字，都是徐武签的字，交付了房本。柳治广预先扣除利息1千元，给了徐明伟4.9万元。 ②徐武证言，证实徐武为徐明伟父亲，2014年左右，徐明伟用他在榆洲新城1号楼4单元501室的房子抵押，借款5万元。他在华晨购物中心上道口一个很小的门口的二楼签的字，不太认字，便听命令签字，还在白纸上签了字。自己没有把房子卖给过柳治广，也没收到过40万购房款。 ③段宇涵证言，证实大约2012年或者2013年的时候，徐明伟在柳治广处借钱，用榆州新城住宅房产证作抵押，月息五分。 （2）书证 ①欠款明细表，证实徐明伟在欠款明细表上所记载欠款情况为“私账、已起诉”。 ②房屋买卖合同、收条、委托书、房产证，证实2015年12月4日王士琴、徐武与柳治广签订房屋买卖合同书一份，将位于榆洲新城1号楼4单元501室的房屋，建筑面积98.9平，卖给柳治广所有，成交价40万元。王士琴、徐武出具收到购房款40万元收条一张。并签署委托书将此房屋买卖过户手续委托给徐明伟办理。 ③民事诉状、受理通知书、应诉通知书、举证通知书、法庭审理笔录、撤诉申请书、民事裁定书，证实2017年5月12日，柳治广向平泉市人民法院起诉要求徐武、王士琴、徐明伟履行房屋买卖协议，将榆洲新城1-4-501室交付原告并履行过户手续。2017年6月20日，平泉市人民法院开庭审理，2017年7月11日柳治广撤诉。 （3）房屋价格鉴定，证实榆洲新城1-4-501室房屋价值490445.00元。 6、柳治广虚假诉讼尤宝忠、马淑霞 2014年6月，柳治广通过翼龙贷平台借款给尤宝忠30000.00元。并要求尤宝忠用房产做抵押。2014年6月20日，尤宝忠、马淑霞夫妇在未仔细阅读文书的情况下在柳治广提供的多张文书上签名并按手印，其中包含虚假房屋买卖协议及一张550000.00元的购房款收条。后因尤宝忠无力偿还利息，2016年7月，柳治广以虚假房屋买卖合同及虚假购房款收条，将尤宝忠、马淑霞起诉至平泉市人民法院。平泉市人民法院调解：尤宝忠房屋归柳治广所有，由柳治广偿还房屋银行贷款207373.78元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人尤宝忠陈述，证实2014年，尤宝忠在柳治广的平泉翼龙贷公司借贷3万块钱，利息2分多。柳治广称冀龙网贷要用房产作抵押，尤宝忠和妻子马淑霞便拿着平泉舒适家园第E幢1单元202室房屋的购房合同作抵押，将购房手续都交给柳治广，作价55万元，称还不上钱就将房子卖了。柳治广和一个女工作人员拿出好几张纸让尤宝忠和马淑霞签字，他们没仔细看，就按照在文书上签字按手印了，日期都没写。柳治广交付2.7万元，预先扣除了手续费。尤宝忠没有和柳治广签过房屋买卖合同，当时说好的是用房子做抵押，没有说要把房子卖给柳治广，也没有收到过55万元购房款。后尤宝忠还了4、5个月利息就没有再还钱，柳治广开始催账，威胁他说如果不还钱就把房子公开拍卖。在起诉之前，柳治广曾把尤宝忠叫到办公室拿出两张空白A4纸让他签名按手印。2016年，柳治广起诉尤宝忠，申请法院执行他的房子。因尤宝忠在他人处有欠款，他人已经起诉提前将该套房屋保全，柳治广无法保全房产，便在法院替尤宝忠还款30000元。柳治广称尤宝忠房子作价40多万，银行利息由他还，把借的他的30000本金和利息扣除，还给尤宝忠10万元就行，后柳治广分几次给了尤宝忠大约14万左右现金。 （2）证人马淑霞证言，证实马淑霞为尤宝忠妻子。2015年秋天，二人向翼龙贷借款3万块钱，月息2分多，每月还650元，用舒适家园E座1单元202室作为房屋抵押。柳治广让他们在一堆文件上面签了字，二人没有看清文件上的内容。还了5、6个月利息后手里没钱了，柳治广就开始要账，后夫妻感情不和便离婚了，2018年年底马淑霞得知柳治广起诉他们，房子判给了柳治广。马淑霞称没收到过55万购房款，也不知道签的合同是买卖合同。 （3）书证 ①房屋所有权转移登记申请书、商品房买卖合同、民事诉状、受理通知书、应诉通知书、举证通知书、司法公开告知书、房屋买卖合同书、收条、中国农业银行业务凭证、尤宝忠银行交易明细，证实2014年6月20日，尤宝忠、马淑霞将舒适家园E幢1单元202室房屋卖给柳治广，成交价55万，2014年6月25日尤宝忠、马淑霞签字确认收到购房款55万元，尤宝忠农业银行卡流水并未收到该55万元钱。2016年7月28日柳治广向平泉市人民法院提起诉讼要求尤宝忠、马淑霞履行过户义务，将舒适家园E幢1单元202室的房屋交付柳治广。2016年9月29日，柳治广代替马淑霞还房贷207373.78元。平泉市人民法院判决结案，判决结果为：尤宝忠、马淑霞将该房屋交付柳治广，并协助过户。 ②协助查封通知书，证实平泉市公安局对舒适家园E幢1单元202室房屋已查封，查封期限2019年11月11日至2020年11月10日。 （4）价格认定结论书，证实尤宝忠位于舒适家园E幢1单元202号房屋价格认定为人民币586402.00元。 四、寻衅滋事犯罪事实 1、柳治广、于鳗莉、刘東洋、乔天宇、潘建峰对王俊寻衅滋事行为 在王俊不能偿还利息期间，被告人柳治广指使公司催收人员多次找王俊催收欠款，2016年10月7日于鳗莉、刘東洋、乔天宇、潘建峰夜间到王俊家催收欠款，在王俊不在家的情况下，催收人员在王俊家滞留长达2个小时之久，平泉镇派出所民警出警口头警告后，催收人员离开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①王俊陈述，证实2016年10月初柳治广起诉王俊之前，去王俊租住金世纪22号楼1单元702室要过三次账，每次被要账都只有王俊妻子在家。前两次都是晚上9点多敲门，在楼道里喊，王俊妻子陈秀艳没敢开门，这些人停留半小时左右离开。第三次在2016年10月7日晚上10点左右，王俊媳妇以为是孩子放学回来了就开门了，要账的三男两女进屋不走。王俊孩子回家后见状报警，警察出警后把他们给赶走，此次共停留一个多小时。此后，催账的人在王俊家盯梢了三、四次。柳治广接手王俊借款的事之后，王俊接到过威胁电话，说让他考虑考虑老婆孩子，还说要把王俊胳膊腿打折了，让他寸步难行。 ②陈秀艳陈述，证实陈秀艳系王俊妻子。2016年开始平泉翼龙贷的人经常晚上到陈秀艳家要账。催账的人多次在夜间9点多钟，来家里敲门，声音很大，都是陈秀艳自己在家，产生了恐惧，不敢开灯、不敢在客厅看电视，把家门上的猫眼在里面用纸粘上。2016年10月份一天晚上6、7点钟，又有敲门的，陈秀艳以为是儿子王渤涵回来了便开门了，翼龙贷的三男两女直接推门进屋，找王俊要账，不还钱，他们就不走，要在家里住下，这几个人都是30左右岁的年轻人，说话都挺横，趾高气扬的。陈秀艳联系王俊，王俊让儿子王渤涵打电话报警，在警察警告后离开。他们在家滞留了三小时左右。 （2）出警视频，证实于鳗莉等人去王俊家催讨债务，民警出警告，告知于鳗莉等人未经他人允许，不得进入他人住宅，合理合法要账。 （3）证人陈前云证言，证实王俊夫妇租其金世纪B区22号楼1单元702室，2016年或2017年一天晚上十点多，有人砸王俊家大门，声音特别大，砸了有五六分钟也没听见开门声，第二天陈前云发现王俊家防盗门下面被砸出坑。2017年10月份，王俊家好像有人吵架，声音很大，过一会警察去了王俊家。 （4）被告人刘東洋供述与辩解，证实刘東洋等人去过金世纪B区王俊家催收，具体时间忘了。白天找不着人，晚上快半夜去的。王俊家里有女的不方便，刘東洋就让于鳗莉跟着，刘東洋、潘建峰、乔天宇、于鳗莉还有一个女的，几个人去的。当时只有王俊妻子在家，不配合还款还报警了，后来于鳗莉和乔天宇留在她家跟她谈。 2、柳治广、刘東洋、乔天宇、潘建峰两次对郭宝印寻衅滋事行为 因郭宝印未能按时偿还翼龙贷借款，2016年，柳治广指使刘東洋、乔天宇、潘建峰等人去郭宝印工厂催收，刘東洋与郭宝印发生冲突，刘東洋将郭宝印厂房内工人轰出，用事先准备好的U型锁将郭宝印厂房大门锁上。郭宝印与柳治广电话沟通承诺还款，刘東洋将厂房大门打开。过了几日，刘東洋伙同乔天宇、潘建峰再次到郭宝印厂内要账，刘東洋将厂房电闸关闭，导致郭宝印厂房停电停产，郭宝印已怀身孕妻子邹宜美阻拦刘東洋拉电闸，刘東洋将邹宜美拽倒在地。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 ①郭宝印陈述，证实从2014年下半年开始，翼龙贷的人每月到了还款日子都来跟郭宝印要账，2015年夏天时候，情况更加恶劣。有些人身上有纹身，去要账都骂骂咧咧的，不给钱就在厂子不走，影响厂子生产。2015年冬天，胡久瑞、胡久瑞儿子、柳治广他们先后两次带人把郭宝印厂子的大门锁上，不给钱就不开门，停工三天。2016年一天，催收组一个瘦瘦高高的人要拉郭宝印厂子的电闸，不顾郭宝印有孕在身的妻子的阻拦，强行关电闸，把厂子所有工人哄走，两个要账的人在厂子盯了郭宝印一宿。他们每次来要账都骂骂咧咧的，不给钱就指着郭宝印骂,每次来都得拿钱走，钱少还得给他们打个逾期罚金的借条，郭宝印不知道给过多少次了，还说不给钱把郭宝印孩子给拉走，郭宝印吓得有一阵子孩子上下学都找亲戚帮忙接送。 ②邹宜美陈述，证实邹宜美家从2012年开始在白庙子村开厂子，家人也都在厂子住。2016年5月31日上午，来三辆车十多个翼龙贷的人向郭宝印要账，郭宝印拿不出钱来，一个瘦瘦高高的小伙子往外赶工人，怀孕七个月的邹宜美上前阻拦被推倒在地，强行把电闸关掉，用他们自己带的锁把厂子门锁上。过了两、三天，郭宝印还给翼龙贷钱了，翼龙贷的人才把厂子门给打开。还有一次，翼龙贷的人来厂子要账，郭宝印还不上钱，他们把工人给轰出去，用自己带的锁把大门锁上了，孩子也上不了学。这些人都挺横的，有的人身上还有纹身。 辨认笔录证实，经邹宜美辨认，8号照片上的刘東洋是去厂子要账并拖拽她的人；经郭宝印辨认，1号照片上的王帅、2号照片上的刘東洋、3号照片上的潘建峰、4号照片上的乔天宇、5号照片上的倪子强、7号照片上的于红燕、8号照片上的于鳗莉、9号照片上的纪雨婷就是多次去其厂子要账的翼龙贷工作人员，11号照片上的胡智勇就是多次去其厂子要账的翼龙贷公司的胡久瑞的儿子，9号照片上的王兴磊、10号照片上的宋成林就是多次去其厂子要账的翼龙贷工作人员。 （2）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实郭宝印在平泉火车站前面街上的一个大院里开木材家具厂，在翼龙贷借过钱。大约是4、5年前，柳治广去要过一次账，当时郭宝印本金和利息都没有还，又倒的手续，现在还没有把钱还上。柳治广记不清和谁一起去找的郭宝印了，没和胡久瑞、胡智勇去郭宝印厂子要过账，没锁过郭宝印厂子大门。 ②刘東洋供述与辩解，证实翼龙贷的催收人员多次到郭宝印家具厂催收。大约2016年或者2017年的时候，刘東洋听说郭宝印要卖作为抵押的家具厂的设备，便和潘建峰、乔天宇开车去找郭宝印，称如果要卖就把厂子门锁上。郭宝印妻子阻拦，被刘東洋拽到旁边，用提前准备的翼龙贷的一把U型锁把门给锁上了。第二天，刘東洋和乔天宇、潘建峰三人到郭宝印厂子催收利息，因为当时厂房正在加工家具，声音特别大，刘東洋就把电闸给拉了，两个人就吵起来了，郭宝印报警，警察来了制止，厂子停工大概半个多小时。于鳗莉跟催收人员说过，到借款人家催收时要车费，刘東洋没有要过，但于鳗莉跟着催收时要过车费。于鳗莉跟王显林、魏国臣、林子国、岳彩琴要过。 ③潘建峰供述与辩解，证实2017年刘東洋领着潘建峰和于鳗莉、杜春光到平泉镇白庙子郭宝印开的家具厂找郭宝印催要利息，郭宝印不在厂子，刘東洋把工人和郭宝印媳妇从厂房里面赶了出去，从车后备箱拿一把U型锁把厂房的大门锁上了。郭宝印媳妇骂刘東洋，往刘東洋身上扑，被刘東洋推倒。后郭宝印与柳治源协商，柳治源给刘東洋打电话让把门打开，大门前后大约锁了2个来小时。 （3）证人证言 ①高明证言，证实2018年之前高明在平泉火车站附近一个叫郭宝印的家具厂干活。在郭宝印厂子干活期间每隔几天都有人去厂子找他要账，有几次高明去上班，厂子大门被锁上了，郭宝印说让要账的给锁上了。还有两次高明上班的时候厂子的电闸被要账的拉了。 ②王帅证言，证实王帅去过白庙子村家具厂要过三、四次账，郭宝印家就在家具厂住。2015年或者2016年夏天的一天上午大约10点多王帅他们跟刘東洋、潘建峰、乔天宇等人也去过，因为郭宝印逾期未还利息，于鳗莉让他们去要账，刘志辉和郭宝印吵起来，刘志辉从后备箱拿出一把链子锁把家具厂生产车间的门给锁上了。下午三四点钟的时候，经柳治广同意把锁打开。 ③刘志辉证言，证实有一次王帅跟刘志辉、潘建峰、乔天宇说去把郭宝印家的厂子大门打开，啥时间锁的大门刘志辉不知道，但在开大门的前一天，在公司聊天，听说是为了吓唬吓唬郭宝印，拿一把链子锁把他厂房的大门给锁上了。 ④杜春光证言，证实杜春光去郭宝印家具厂催收过大约三次。每次和杜春光同行的有栾华清、潘建峰、刘東洋，万宝宝还是朱明阳不确定。 ⑤赵云龙证言，证实2016年春、秋季的时候，赵云龙去找平泉市火车站附近一个卖家具的人要过账，借款人是一个40多岁的男子，腿是瘸的。两次都是赵云龙和王帅、潘建峰、刘東洋开翼龙贷平泉运营中心的灰色尼桑逍客车一起去的。叫赵云龙去就是给他们充人头，给借款人施加心理压力，起到站脚助威的作用。 3、柳治广、王帅、刘東洋、乔天宇、刘志辉、潘建峰、马雪松对岳彩琴寻衅滋事行为 2017年夏季，刘東洋、潘建峰等人到岳彩琴家催收，与岳彩琴发生口角，刘東洋提议到岳彩琴家喷漆，得到王帅等人响应，当晚王帅、刘東洋、乔天宇、刘志辉、潘建峰、马雪松等六人开车到岳彩琴家，用自喷漆在岳彩琴家房屋墙上、月台以及门前道路等多处喷写“欠债还钱”等字迹。喷漆后第二天柳治广带领刘東洋、潘建峰等人到岳彩琴家解决此事，潘建峰与岳彩琴发生口角，并用手推了岳彩琴肩部，将岳彩琴推倒。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人岳彩琴陈述，证实岳彩琴在翼龙贷借了3万块钱，后来还不上利息翼龙贷的人多次限制岳彩琴的人身自由，又多次打借条还本金，倒据把岳彩琴的欠款一直累积到九万元。翼龙贷的人多次到岳彩琴家要账。大约是2016、2017年的夏季，早晨九点多钟翼龙贷的五、六个人，其中有两个女的，来家要账，说话挺横的，一个小伙子用拳头怼岳彩琴前肩膀一拳，到了中午才走。第二天早晨岳彩琴起床，发现房子窗台以下墙上全部被人用漆喷上白字，水泥月台一直延伸到外面公路上都被人用黑色漆喷上了字，白字是“老岳不要脸，还钱、还钱。”岳彩琴后来知道，喷漆的两个小伙子一个是头一天打岳彩琴一拳的人。岳彩琴花2万多进行修整。有一次上午岳彩琴在松树台乡政府办事，平泉翼龙贷的三、四个人在外等候，打岳彩琴一拳，骂的很难听，岳彩琴被带到他们公司，在二楼呆了五、六个小时，后来柳治广和他媳妇周艳娟看岳彩琴实在没钱还，就让岳彩琴写了一张欠利息借条。 辨认笔录证实，经岳彩琴辨认，12号照片上的王兴磊、5号照片上的赵云龙就是多次到岳彩琴家要账的翼龙贷员工；5号照片上的宋成林就是多次和胡志勇一起到岳彩琴家要账并且身上有纹身的人；4号照片上的潘剑锋、12号照片上的乔天宇就是多次到岳彩琴家要账的翼龙贷员工，3号照片上的刘東洋就是多次到岳彩琴家要账并打过岳彩琴肩部一拳、在岳彩琴家喷漆、第二天到其家承认喷漆一事并赔礼道歉的翼龙贷员工。乔天宇、王帅指认在岳彩琴家喷漆具体地点。 （2）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实去岳彩琴家要账都是公司的职员去的。有一次岳彩琴找柳治广，说她家让公司要账的人喷上漆了，后来柳治广和胡久瑞一起开车去岳彩琴家给她赔礼道歉，柳治广让她自己先处理，花的费用在她还的翼龙贷的利息里面顶了，后来那个人去还利息，柳治广少要了1千左右块钱的利息。 ②王帅供述与辩解，证实王帅等人去过岳彩琴家催收三次。第一次大约是2016年冬天的一天上午，王帅、刘志辉、马雪松三人到岳彩琴家直接进屋，只有岳彩琴婆婆在家，刘志辉电话联系岳彩琴到公司找周艳娟商谈。过了大约两个月的一天上午，王帅开车拉着杜金金、张静雅去岳彩琴家倒据和家访，让岳彩琴重新做借款手续并拍照片后开车离开。第三次是一天下午四、五点钟的时候，王帅、马雪松、刘志辉、乔天宇、刘東洋、潘建峰每个人一瓶自喷漆，在岳彩琴家墙上、台阶上喷“欠账还钱！！”字样。喷的字体一个大字大概两页A4纸大。当时用的黑色，一共一箱，一箱六瓶，全部喷没了。 ③乔天宇供述与辩解，证实于红丽让乔天宇他们在公司拿上几罐喷漆，去杨树岭一个女借款人家水泥地上和房子山墙上喷字，喷的是"欠债还钱、天经地义"，后来柳治广赔了这家人粉刷字的钱。 ④刘志辉供述与辩解，证实刘志辉跟着刘東洋和潘建峰向岳彩琴要账，他们和岳彩琴吵起来了，不是刘東洋就是潘建峰还把岳彩琴扒拉坐炕上了。有一天晚上，刘志辉被叫到岳彩琴家一起喷漆，当时去的有刘志辉、王帅、潘建峰、刘東洋、乔天宇，有没有马雪松不敢确定。喷漆是为了逼着岳彩琴还钱，车后备箱有一箱自喷漆。 ⑤马雪松供述与辩解，证实2016年夏秋季节一天下午，马雪松、王帅、刘志辉开公司的尼桑逍客，乔天宇、刘東洋、潘建峰三人开公司的黑色奔腾B50轿车，六人一起去松树台一女借款人家中催收，那个女的自己在家，不是潘建峰就是刘東洋跟那个女借款人吵吵起来，忘了是谁推了那个女借款人肩膀一下。晚上的时候刘東洋说受气，提议去女借款人家里喷漆。马雪松和王帅、刘志辉、乔天宇、潘建峰、刘東洋六个人开两辆车，在乔天宇那组开的奔腾车后备箱每人拿了一罐自喷漆，摸黑到借款人家，往借款人家的房子墙上、月台上、门上喷字。 ⑥刘東洋供述与辩解，证实刘東洋他们去过岳彩琴家催收过三、四次，有一天白天去催收，岳彩琴骂人，刘東洋提议晚上去她家喷漆。晚上十点多钟，刘東洋、潘建峰、乔天宇，王帅、马雪松、刘志辉到岳彩琴家，在后备箱里搬出一箱自喷漆，每人拿了一瓶，在月台上、墙上喷字。刘東洋喷的是“欠债还钱，天经地义”，别人也喷“欠债还钱”。一个字大概半平方米这么大。有黑色的和红色的。岳彩琴发现家里墙上、月台上被喷漆后找了柳治广。刘東洋跟于红燕、潘建峰、纪雨婷又去岳彩琴家，岳彩琴和潘建峰发生口角并撕打在一起，潘建峰一拳将岳彩琴打倒了，倒在她家的沙发空里。 ⑦潘建峰供述与辩解，证实2016、2017年夏季一天下午，刘東洋跟潘建峰说晚上去松树台乡岳彩琴家喷漆，晚上潘建峰、刘東洋、乔天宇、王帅、刘志辉、马雪松六个人开两辆车一起去的，在岳彩琴家房子墙上、月台上喷欠债还钱之类的字。第二天快到中午的时候，潘建峰和刘東洋、乔天宇、于鳗莉几个人到岳彩琴家，在二楼的客厅潘建峰又和岳彩琴吵吵起来，潘建峰用手推了岳彩琴前肩膀一把，岳彩琴倒在了沙发上。 （3）证人证言 ①冀恩双证言，证实二、三年前，冀恩双拉着承德市人民银行包村的公职人员路过岳彩琴家，看见岳彩琴家的楼房墙上被人喷漆喷的乱七八糟的，听村民说岳彩琴家被喷漆，是因为她欠别人钱，别人要账给喷的漆。 ②梁建华证言，证实两三年前秋天的一天，梁建华接到岳彩琴电话，说房子上有字，让帮忙刷一下。梁建华到岳彩琴家，发现楼房东边的小房上被白色漆喷着“欠钱不还”“大骗子”的字，字挺大的，最少一尺见方的字，楼的南墙上也是白漆喷着“欠钱不还”“大骗子”这样的字，其他墙还有小字。 4、于鳗莉、刘東洋、栾华清、潘建峰、朱明阳、杜春光两次对王显林寻衅滋事行为 2017年8月16日，在柳治广、柳治源的指使下，刘東洋授意栾华清、潘建峰、朱明阳、杜春光等人跟随于鳗莉到王显林家猪圈抓小猪11头，拉至平泉市茅兰沟满族蒙古族乡柳治广家猪圈内。2018年2月6日，柳治广、柳治源、于鳗莉再次指使栾华清、潘建峰、杜春光到王显林家抓猪抵账，栾华清等人在王显林家猪圈抓肥猪3头，拉至柳治广家猪圈内。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人王显林陈述及辨认笔录，证实王显林在平泉翼龙贷借的钱还不上利息，2017年8月16日上午，翼龙贷的三个小伙子到王显林家催要利息，王显林没钱还，他们就抓猪顶利息，打电话找来一辆小货车，顶着雨到猪圈里抓了11头小猪，每头猪有80、90斤重，跟王显林说一头猪算1200元，王显林让给他打个条，写的是收到猪款人民币11700元，收款人是平泉翼龙贷潘建峰。2018年2月6日下午，平泉翼龙贷的3个人开车又到王显林家催要利息，王显林没钱还不上利息，说不还钱就抓猪，他们打电话找来一辆带棚子的三马子，进猪圈抓出3头大肥猪，按照每斤7块钱的价格算的账，总计5803元。要账的人写了一张收到王显林三只猪款5000元整的条给王显林。强行抓猪时王显林没敢动手拦着，怕他们打他。后来因为抓猪的事，王显林媳妇要跟王显林离婚，自己回娘家了。家里只剩下两头老母猪，没办法配种，王显林也没心情养猪了，把猪卖了，失去了生活来源。 辨认笔录证实，王显林辨认指出9号照片上的柳治源、6号照片上的胡智勇、12号照片上的于红燕、5号照片上的刘東洋、1号照片上的于鳗莉、7号照片上的王帅、12号照片上的潘建峰就是去其家要账并两次将猪拉走的平泉翼龙贷公司人员。 （2）证人证言 ①王玉民证言，证实王玉民替王显林借的贷款，翼龙贷公司的人多次到王显林家要过账，王显林还不上钱时，还强行把王显林家养的猪给抓走。 ②咸福泉证言，证实咸福泉给王显林担过保，是王玉民出名给王显林借的款。2017年2018年的时候，王显林跟咸福泉说胡久瑞那里去了三、四个人催着王显林还款，都是纹身的、秃脑亮的社会人，给他吓得犯心脏病了，也没敢报警。去了四、五次，最后因为王显林还不上，把王显林的猪抓走了。抓走几头繁育的母猪。 ③王显民证言，证实有一次几个年轻小伙子到王显林家要账，不给钱就不走，还得给他们报销路费和饭费。后来要账有两次把王显林家的猪拉走了。第一次来了一辆货车，下来四五个人，一共抓了9只小猪崽，过完称说这些猪都顶利息。后来过了几个月快秋收时候，有四五个人又把王显林家三头肥猪抓走了。王显林不同意他们抓猪，说抓走猪就没有生活来源了。有一个挺胖的男的，胳膊上有纹身，两次抓猪都去了。王显林他媳妇因为猪被拉走了没有生活来源跟他离婚了。王显林家现在唯一生活来源就是种地，还得还翼龙贷的钱，生活很困难。 ④王福群证言，证实2017年大约8月份的一天上午，王福群和小龙、小朱、大栾、别人记不清了，到一个姓王的养猪户家，王福群因为是回民没有下车。小龙、小朱、大栾在姓王的借款人家跟借款人要账，后来来了一辆单排小货车。王福群听见有抓猪的声音，看见大栾他们往单排小货车上抬猪，抓的是小猪。抓完猪后，把猪放到柳治广家猪圈了。 （3）书证，收条2张，证实2017年8月16日，平泉翼龙贷潘建峰收到猪款人民币11700元；2018年2月6日，栾华清收到王显林5000元钱。 （4）被告人供述与辩解 ①柳治广供述与辩解，证实柳治广公司的员工抓过台头山的王显林家的猪抵账。和王显林协商用猪抵一部分欠款，有员工给柳治广打电话汇报这个事，柳治广答应了，员工就把猪拉回来了，放到柳治广的老家养着，养成肥猪给卖了，还抓过几头王显林家肥猪，当时就直接卖了。 ②朱明阳供述与辩解，证实去平泉市台头山镇王显林家催过账，抓过一次王显林家的猪。当天上午柳治源安排朱明阳开车拉着潘建峰、杜春光、栾华清，去王显林家抓了10多头小猪崽。潘建峰给王显林打了一张条，把猪拉到了柳治广的老家。 ③栾华清供述与辩解，证实王显林欠翼龙贷的钱，栾华清等人到台头山王显林家抓过两次猪。第一次是2017年的夏天，于鳗莉安排栾华清和朱明阳、杜春光、潘建峰去拉猪。公司找了一辆单排小货车，王显林也没拦着，一共抓了十一头小猪，潘建峰给王显林打了一张一万多的收条，货车司机把猪拉到茅兰沟乡柳治广家猪圈了。第二次是2018年初，当时有栾华清、潘建峰、杜春光，他们直接在王显林家猪场里抓了三头大肥猪装车上，把猪拉到柳治广家了，给王显林写了一张收条，栾华清签的名。 ④潘建峰供述与辩解,证实2017年，潘建峰到王显林家抓猪顶利息钱。潘建峰和于鳗莉、栾华清还有一个人好像是朱明阳，开车去的王显林家。于鳗莉找了一辆拉猪的银白色小货车跟着一起去。王显林同意后潘建峰他们抓了不是8头就是10头小猪崽。抓完猪后于鳗莉给了王显林三、四千元现金，不知道是于鳗莉还是王显林写了一张11700元收条，是抓王显林的猪崽估算的价钱。猪拉到了柳治广老家。 ⑤杜春光供述与辩解,证实王显林欠翼龙贷的钱，杜春光到王显林家要账两次。第一次王显林说没钱，约定还款时间，待了一会儿就走了。第二次杜春光、栾华清、潘建峰、朱明阳开着尼桑逍客轿车去的王显林家抓猪抵账，市场价多少钱就给王显林算多少钱，柳治源还让跟王显林签一个买卖协议，抓了几头猪记不清了，猪过称后装到车上，拉到茅兰沟柳治广家了。有人给王显林写了一张收条。 ⑥刘東洋供述与辩解,证实刘東洋和于鳗莉、乔天宇、潘建峰、王帅等人去过台头山乡王显林家催要过三、四次账，索要过车费，都是于鳗莉要的。刘東洋他们跟王显林索要欠款，不还钱就不走。后来，王显林用他家的猪抵账了。用猪抵账时，刘東洋没去抓过，栾华清、朱明阳、潘建峰等人去抓的猪，是于鳗莉让去的。 5、柳治广、于鳗莉、刘東洋、栾华清、潘建峰对魏国臣寻衅滋事行为 2013年，魏国臣在平泉翼龙贷借款30000.00元，后未能及时偿还利息，翼龙贷催收人员多次到魏国臣所在村部及家中索要欠款。2017年8月份的一天，于鳗莉、潘建峰、刘東洋、栾华清到魏国臣所在村部索要欠款，并要求魏国臣给付车费，魏国臣无力给付，到林颖的理发店借款400.00元作为车费，四人离开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人魏国臣陈述，证实大约2013年左右，魏国臣为外甥林子国出名在平泉翼龙贷借款。大约还了不到一年，还不上利息，翼龙贷的人就给他打电话，还到家去催要利息。当时魏国臣是台头山镇塔子山村书记兼主任，多数都在村部上班。大约是2017、2018年间翼龙贷的人多次到塔子山村部找他催要利息，多的时候去4、5个人，少的也有3、4个人，要账的这些人大约都是30左右岁，有男有女，有一男子剃着光头，还有一个男子染着黄色的头发，说话都很强硬，看着就像是混社会的那种人。到村部就坐在办公室让他想办法还利息，不还钱不让走，去哪里就跟着去哪里，堵在办公室门口，不让来办事的村民进屋。每次去村部都呆2、3个小时，不给钱就不走，也不让正常办公，严重影响了村委会的正常工作秩序。 辨认笔录证实，经魏国臣辨认，7号照片上的于鳗莉、2号照片上的乔天宇、8号照片上的刘東洋、3号照片上的周艳娟、1号照片上的于红燕就是向魏国臣要账的翼龙贷公司工作人员。 （2）被告人供述与辩解 ①刘東洋供述与辩解，证实大约2017年春天，林子国让魏国臣出名在翼龙贷借款，刘東洋去林子国家催收过两次，没去魏国臣村部要过账。 ②潘建峰供述与辩解，证实2016年左右，潘建峰去平泉台头山找魏国臣催收过3、4次，都是组长刘東洋安排的。去魏国臣家找过2、3次，去魏国臣上班的村委会找过1次。去村委会找魏国臣那次是潘建峰、于鳗莉、栾华清去的，于鳗莉跟魏国臣在村委会里屋谈的。当时魏国臣工资没有到账，魏国臣就领着他们到台头山派出所对面不远的一个理发店去借的钱。 （3）证人证言 ①林子国证言，证实魏国臣在翼龙贷借贷款，林子国做担保。魏国臣当时是塔子山村的书记。魏国臣还不上利息时候，翼龙贷的人去村部找他。有一次林子国看翼龙贷的人在村部把魏国臣带到车上拉走，怕魏国臣出事，就开车跟着他们，在派出所对面的理发店，魏国臣从车上下来，翼龙贷的人在后面跟着，魏国臣在理发店借了400块钱车费给了翼龙贷的人。 辨认笔录证实，经林子国辨认，8号照片上的刘東洋是多次向魏国臣要账，并把魏国臣带去理发店借钱的翼龙贷公司工作人员。 ②林颖证言，证实林颖是他她发屋老板娘。2017年8月份的一天中午12点多，有一辆灰色轿车停在理发店门口，魏国臣进了理发店，车上下来三个年轻男子和一个年轻的女的，这四个人在门口等着，魏国臣进理发店后坐在沙发上跟她借钱，说外面那几个人是要账的，他钱不够，还差他们点车费，要是不给他们钱，他们就把他抓走，魏国臣坐在沙发上双手抱着脑袋低着头看着挺可怜的，他在沙发上坐了一会，外面的几个人等着急了，其中一个挺胖的留着盖头似的光头的小伙子进来了，挺横的跟魏国臣说，这钱不能算利息也不算本金，顶我们来的车费，说快点，痛快点，还吓唬魏国臣，把魏国臣吓够呛，林颖看他挺可怜就借给他400块钱，那四个人就走了。 （4）书证，欠款明细表，证实魏国臣欠费用3490元。 6、柳治广、刘東洋、王帅、刘志辉、乔天宇、潘建峰对李秋封寻衅滋事行为 在李秋封不能按时偿还借款时，刘東洋、王帅、刘志辉、潘建峰、乔天宇等人多次采用跟踪尾随、带李秋封到平泉翼龙贷、撕扯李秋封等方法索要欠款，李秋封因不堪滋扰两次报警。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人李秋封陈述，证实李秋封在翼龙贷公司借过钱，后来还不上钱，翼龙贷平泉分公司的人跟着、恐吓李秋封要账，2016年7、8月份，翼龙贷催收人员给李秋封打电话让还钱，到公司来找李秋封，在公司门口等李秋封从公司出去之后就跟着，连续好几天早晨那四个小伙子在李秋封公司门口等候并尾随，2016年8月12日早晨，李秋封打电话报警，警察警告后要账的离开。后李秋封坐车跟着那四个小伙子去的公司，在周艳娟办公室，周艳娟还让李秋封给她打16万的借条，李秋封逃走。之后连续跟着李秋封10多天，李秋封从公司出来就在后面跟着，走到哪里他们就跟到哪里，什么也别想干。 辨认笔录证实，经李秋封辨认，第一组照片中11号照片上的胡智勇、第二组照片中4号照片刘東洋、第三组照片中1号刘志辉、第**照片中**王帅是向其多次催收的人。 （2）书证，李秋封报警记录，证实2016年8月12日，李秋封报警称在和平商场十字路，有人跟着他影响他的生活，民警出警后对双方进行调解；2017年1月14日，李秋封报警称自己在平泉镇茂兴胡同2号被人打了，民警出警后对双方进行调解。 （3）被告人供述与辩解 ①潘建峰供述与辩解，证实2016年的一个早晨，潘建峰和刘東洋、乔天宇、王帅、刘志辉在广场附近安阔财富公司找李秋封催收，李秋封不想让潘建峰他们上公司来要钱，然后发生口角，李秋封报警，警察给调解的。 ②刘志辉供述与辩解，证实李秋封在翼龙贷借过钱，柳治广让刘志辉、王帅他们去安阔理财公司找李秋封催收。2016年一天早晨，王帅开车拉着刘志辉去平泉镇广场附近安阔理财公司找李秋封催收，让李秋封张罗钱后就走了。过了一段时间的一天下午下班的时候，刘志辉和王帅又去安阔理财公司门口等着李秋封，见到李秋封后还是让张罗钱然后就走了。 ③刘東洋供述与辩解，证实大概是2017年夏天，当时李秋封在平泉镇广场西面安阔理财公司上班，他在翼龙贷借款逾期了还不上本金和利息，刘東洋、潘建峰、王帅好像还有刘志辉他们就去李秋封公司进行催收。李秋封说别老上他单位来影响他上班，与潘建峰争吵，后李秋封报警了。 ④乔天宇供述与辩解，证实大概是2016年，乔天宇和刘東洋、潘建峰到安阔投资理财公司给李秋封打电话让他出来，李秋封出来以后乔天宇他们问他什么时间还钱，李秋封的意思就是还不上钱，乔天宇他们就在李秋封公司那没走，李秋封出来发传单，乔天宇他们仨就一直跟着李秋封，李秋封就没法发传单了，就报警了。警察来了以后李秋封说乔天宇他们仨跟着他，影响他工作了。 7、柳治广、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉对赵永辉寻衅滋事行为 在赵永辉无力还款时，柳治广指使王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉等人到榆树林子镇赵永辉父亲赵信的理发店催收，并用自喷漆在赵永辉父亲家墙上喷字“欠债还钱、天经地义”。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人赵永辉陈述，证实赵永辉父亲赵信说柳治广公司几个小伙子找过他，也找过赵永辉姐姐赵卫平，让把贷款倒到他们名下，他们都没同意，2018年夏季的一天，他住的房子墙上被人用漆喷上字了，赵信把字给涂了，中午的时候又被人喷上字了，喷的赵永辉欠债还钱，天经地义之类的字。 （2）证人徐艳芬证言，证实徐艳芬是赵永辉家邻居，大约四五年前，赵永辉家房子山墙和大门都被喷过油漆，写着赵永辉欠债还钱，天经地义，后来被赵永辉清理了。 （3）被告人供述与辩解 ①刘東洋供述与辩解，证实刘東洋他们大约是2016年秋天的时候去过榆树林子镇街里一个借款人家好几次。有一次晚上11点左右，乔天宇、潘建峰、潘明月、刘東洋四人一车先出发到达榆树林子镇街里，随后王帅和刘志辉，马雪松，谁买的自喷漆忘了，买了一箱自喷漆，好像有12个。当时都在这个客户家的院墙上喷“欠债还钱”这组大字，喷完后他们就赶紧开车先走了。喷的字一个字大概半平方米这么大。有红色的，好像没有黑色的。 ②潘建峰供述与辩解，证实一天晚上，刘東洋领着潘建峰、刘志辉、王帅、乔天宇几个人开车到榆树林子镇街里一借款人家房后的墙上喷的字。 ③乔天宇供述与辩解，证实2016年春天的一天，有一个借款人联系不上，于红丽给乔天宇他们提供的自喷漆，每人一个，有蓝色、黑色、红色的，大概有六七个。乔天宇他们拿着自喷漆去榆树林子镇借款客户家的一个胡同里，是借款客户他父亲家，他父亲担的保，找不到借款人和他父亲，就在借款人父亲家院墙上喷字了，喷的是“欠债还钱、天经地义”，在院墙上喷了一遍，他们的墙小，就喷了一遍，喷的是大字。喷字的有乔天宇、刘東洋、潘建峰、王帅、刘志辉、马雪松、赵云龙。 ④王帅供述与辩解，证实王帅他们大约是2016年马上入冬，一天晚上10点多钟，乔天宇组买了一箱自喷漆，乔天宇、潘建峰、刘東洋，王帅、刘志辉、马雪松去榆树林子镇街里一个借款人家门口院墙上喷了漆，喷“欠账还钱”这一组大字，喷完后王帅他们这一组赶紧开车先走了，乔天宇他们喷了什么王帅没注意，乔天宇他们随后也开车走了。这个客户没报警，也是找了柳治广，然后柳治广给这个客户赔钱刷了院墙，具体赔了多少钱王帅不清楚。 8、柳治广、胡智勇、王兴磊对徐明伟寻衅滋事行为 2016年2月1日，因徐明伟未能及时还款，胡智勇、王兴磊等人到段宇涵的膜法传奇化妆品店找徐明伟催收未果，将其化妆品店门锁上，段宇涵报警，平泉镇派出所出警处理此事，胡智勇将门锁打开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王兴磊供述与辩解，证实2016年、2017年的夏天一天下午，胡智勇让王兴磊和他去徐明伟媳妇在天外天农行对面的化妆品店要账，到了之后徐明伟媳妇就说他俩离婚了，账的事她不管，胡智勇就出门了，到车里拿了一个U型大插锁把门给锁上了，也把徐明伟媳妇锁屋里了，他媳妇报警了，等警察来，胡智勇把门就开开了。 （2）被害人徐明伟陈述，证实2013年大约10月份，徐明伟开店需要用钱，在柳治广的贷款公司借贷5万元，月息5分。到2015年11月，因为还不上本金和利息，柳治广派公司的人到徐明伟店里要账，妻子段宇涵因此和他离婚。2016年2月，柳治广还派人到段宇涵店里要账，把店门锁上 辨认笔录证实，经徐明伟辨认，第一组照片中的王帅就是多次到徐明伟家中及经营的膜法传奇店内催账，并将徐明伟带到翼龙贷公司的人。第**照片中**照片上的柳治广是经营翼龙贷公司的人。第三组照片中6号照片上的胡智勇是带人到段宇涵的膜法传奇店内催账并将店门用U型锁给锁上的胡久瑞的儿子。第四组照片中1号照片刘東洋是多次到徐明伟家中及经营的膜法传奇店内催账的翼龙贷公司的人。 （3）证人证言 ①段宇涵证言，证实段宇涵是徐明伟前妻，徐明伟向柳治广借钱，段宇涵做担保。2016年大约2月份的一天，徐明伟和三个小伙子来他的店里让她还钱，说不还钱就不让店营业，段雨涵没有还钱，那三个小伙子就在店门外用自己带的U型锁把店门给锁上了，把段宇涵和徐明伟、一个店员给锁到店内没法营业了，然后段宇涵就报警了。警察走了之后，他们还让还钱，又把店门给锁上了。第一次锁了有二十多分钟，第二次又锁了二十多分钟，影响店正常营业一个多小时。 ②王帅证言，证实徐明伟在翼龙贷公司借了大约3万元钱，2016年年初的一天，柳治广让王帅拉着他去膜法传奇，发现胡智勇和王兴磊在膜法传奇门口，玻璃门在外面用插棍锁锁着，当时有几个警察正在出警，隔着玻璃门跟膜法传奇店内的徐明伟、徐明伟妻子说话。后来胡智勇把门锁给打开了，柳治广和胡智勇跟徐明伟商量的。 （4）视听资料及说明，证实2016年2月1日15时28分，平泉镇派出所民警到徐明伟、段宇涵经营的膜法传奇化妆品店出警，膜法传奇化妆品店门在外面被他人用U型锁给锁上了，无法正常营业，徐明伟、段宇涵等三人被锁在店内出不去。 9、柳治广、王帅、刘志辉对魏喜森寻衅滋事行为 2015年11月，魏喜森因欠柳治广个人本金及利息未按期偿还，柳治广将魏喜森的长城Ｃ30轿车扣押，魏喜森给付柳治广6500.00元钱将车赎回。一个多月后，柳治广指使王帅带领刘志辉、卜海峰到魏喜森家要账，三人开车等在魏喜森回家的道口处，当晚12时许魏喜森回家，三人开车跟随魏喜森到其家大门口，将魏喜森的车开回平泉翼龙贷，魏喜森交款7000.00元，并用张朝瑞号牌为奥迪车本抵押后将车赎回。几天后，柳治广指使王帅带领刘志辉、卜海峰再次到魏喜森家要账，将魏喜森的车开回平泉翼龙贷，后魏喜森以该车辆抵偿债务。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解 ①王帅供述与辩解，证实大约2015年天冷的时候，柳治广让王帅等人去魏喜森家去看看。王帅开着丰田凯美瑞拉着刘志辉、卜海峰去了魏喜森家，当时魏喜森不在家，他的妻子在，几人便守在半路。大约晚上十点多看见魏喜森的黑色长城C30车，他们就下车向魏喜森要钱，魏喜森给柳治广了打电话，柳治广随后打电话让他们把魏喜森的车给开回来，说魏喜森明天去公司还钱赎车，王帅开着凯美瑞，卜海峰开着魏喜森的车拉着刘志辉就回公司了。第二天魏喜森没有去公司赎车，过了十多天王帅和刘志辉、马雪松等人还开过魏喜森的车发过广告，开过两、三回。 ②刘志辉供述与辩解，证实刘志辉称一共开过两次魏喜森的车。第一次是2015年年底，他和王帅、卜海峰一起去的，当时柳治广让他们去向魏喜森要账，要是拿不回钱来就必须把魏喜森的车开回翼龙贷公司。三人晚上五六点钟去的魏喜森家，魏喜森媳妇说魏喜森没在家，他们就在魏喜森家外面等着。等到晚上九十点钟见到魏喜森，魏喜森说没钱还，他们说车必须得开走，要不没法跟柳治广交代，然后魏喜森把长城C30黑色轿车钥匙给了王帅。这辆车在翼龙贷公司放了一个来月多，应该是没有人开这辆车。他们没威胁、恐吓、殴打魏喜森，也没抢魏喜森的车钥匙。2015年年底，柳治广告诉刘志辉、王帅、卜海峰去找魏喜森要账，说魏喜森在榆树林子街上有个卖黄瓜的店，那天魏喜森肯定有钱，要是魏喜森不给钱，就再把他的车开回公司。晚上九点多钟，他们看见魏喜森开车回来，刘志辉跟魏喜森说让他还钱，没钱就只能把车开走，啥时候还钱再去找柳治广把车赎回去，魏喜森就把车钥匙给他了。这次车在翼龙贷公司放了有半年多，翼龙贷出门下乡柳治广都让开他这个车。 ③柳治广供述与辩解，证实魏喜森跟柳治广个人借了几万块钱，利息好像是月息三分，后来用他的车抵账了。 （2）被害人魏喜森陈述，证实大约2014年冬天，魏喜森在柳治广个人手里借了1万元钱，以自己的长城C30轿车做的抵押，每月还利息500元。后来没钱就还不上利息了，柳治广多次打电话要账，还派了人到家里要账，向独自在家的张春荣索要利息、车费和饭费，在家待了两个多小时。一次看见柳治广，柳治广让他还钱，把魏喜森的车钥匙要走，将车扣下。一个多月后，魏喜森张罗了6500元，其中5000是赎车钱，剩下的1500是还的一部分利息后把车开走。此后柳治广又多次打电话要账。过了七八个月，柳治广派了四五个人又到他家，向他媳妇要账、要车费、要饭钱，魏喜森到家门口后被围住，有人抓着他把车钥匙抢走，说是柳治广让他们来把车必须得开走。又过了一个多月，魏喜森收黄瓜去东北卖，张罗上7000元想先把车开回来，找到同学张兴旺一起去翼龙贷公司，把7000元给柳治广了，张兴旺做担保，柳治广还让张兴旺把他的奥迪Q7车的大绿本押在那，才让把车给开走。过了大约半个多月，柳治广又让还钱，不还钱就要扣车，魏喜森躲了起来。一两天后一天凌晨一点多，有辆轿车尾随魏喜森到家门口，魏喜森被围住，四五个小伙子把车围上，称柳治广让他们来开车，车又被开走。几天后，王显林和魏喜森一起去翼龙贷公司找柳治广要车，柳治广让把钱都给还上，经柳治广算账，10000元本金加上利滚利已经滚到35000多元钱，魏喜森没张罗到钱就走了。 （3）证人证言 ①张春荣证言，证实张春荣是魏喜森妻子。魏喜森在柳治广那借过两次钱，一共10000元。柳治广安排人去他的家里要过两次账。有一次是白天，张春荣自己在家，来了3、4个小伙子，让她替魏喜森还钱，给他们车费、饭费，张春荣拒绝，这几个小伙子不走，在他们家待了一个多小时。还有一次是晚上，半夜截住魏喜森要钱，魏喜森没钱，把车开走了。在这之前，柳治广还扣过魏喜森一次车，是魏喜森交了几千元钱赎回来的。 ②卜海峰证言，证实2015年冬季左右，王帅和卜海峰受公司安排去找魏喜森要账，说要是还不上钱就把魏喜森抵押的车开回来。卜海峰和王帅、刘志辉三个人去魏喜森家，当时魏喜森不在家，他们把车停在魏喜森家沟外的新农村大道边等着魏喜森回家，尾随魏喜森回家，说柳治广让他们把魏喜森车开回去，魏喜森把车钥匙给了王帅，卜海峰开着魏喜森的车，停到了金世纪小区A区建设银行后面的停车位。 ③姚晓霞证言，证实2016年4月28日，姚晓霞在柳治广手里花了36000元买了一辆黑色长安轿车，车牌号，车主是于红燕。但车辆登记信息，原车主叫魏喜森，原车牌号是。他们直接从柳治广手里买的车。 （4）书证 ①张朝瑞出具的证明，证实张朝瑞于2014年11月份陪魏喜森到柳治广的小额贷款公司借过贷款，该公司扣押了魏喜森车辆，魏喜森为赎回车辆缴纳现金人民币6500元，并将张朝瑞车牌号为奥迪车辆蓝本担保压在其公司，魏喜森将自己车辆赎回。后来过了一段时间，该公司人员又将魏喜森车辆开走，但并未归还其车辆蓝本，张朝瑞曾向柳治广讨要蓝本，柳治广以各种理由未予退还直至今日。 ②张朝瑞户籍证明信，证实张朝瑞，曾用名张兴旺。 ③机动车多项查询，证实魏喜森小型汽车2016年3月17日变更为于红燕所有，2016年4月28日变更为姚晓霞所有，2020年4月13日变更为张秀苓所有。 ④王显林证明，证实因魏喜森没有按时还利息和违约金，胡久瑞、柳治广公司把魏喜森车扣了，扣了之后魏喜森找王显林一同去平泉翼龙贷公司找胡久瑞、柳治广，他俩说必须把钱张罗够才能把车开走。过了一两天，魏喜森借了6500元钱交给翼龙贷公司把车开回来。过了一个月，魏喜森打电话说车又让柳治广开走了，让王显林说情，王显林说不给钱白说，后来听魏喜森说把车给拍卖了，合多少钱就不清楚了。 ⑤价格鉴定，证实长城C30轿车价值36000.00元。 10、柳治广、刘東洋、潘建峰、王帅、乔天宇、赵云龙、周艳娟两次对高林寻衅滋事行为 2014年12月份，高林在平泉翼龙贷借款60000.00元，在高林不能正常还息时，王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、赵云龙等催收人员，多次采取上门滋扰、辱骂、殴打、将高林带回平泉翼龙贷等手段催收欠款。 2016年秋，刘東洋、潘建峰、王帅、乔天宇四人到高林家进行催收，高林家中无人，刘東洋带领几人用砖头将高林家的窗户玻璃打碎几块后离开。次日中午，王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙等人到高林家进行催收，高林在饭店请催收人员吃饭，在高林无力还款的情况下，四人开车载着高林回平泉翼龙贷，行驶到平泉市五虎马梁路段，刘東洋与高林发生口角，刘東洋用手打了高林。高林被带回后，翼龙贷催收人员辱骂、看管高林约一个多小时。周艳娟要求高林还款，并指使王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙四人将高林送回家中筹款，高林借款4000.00元左右交给催收人员，催收人员离开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解 ①刘東洋供述与辩解，证实蒙和乌苏乡的高林在翼龙贷借款6万元，以他的林权证做的抵押，刘東洋去他家催收过4次。有一次王帅、乔天宇、潘建峰和刘東洋四个人一起去高林家，高林家里没人锁着大门。刘東洋说把玻璃弄碎几块，他一定回来换。王帅拿起一块砖头，将后门上的一块玻璃敲碎了。潘建峰、乔天宇、王帅他们也拿起石头将高林家后窗户玻璃敲碎了。趁高林回来在家换玻璃时，王帅、刘東洋、赵云龙三人又去高林家，带高林回公司。到了五虎马梁梁下，刘東洋将车停在道边，在车上回身用手打了高林左右各一个嘴巴子，打在高林脖子上了。高林到平泉翼龙贷，公司领导让他继续回去张罗钱,第二天刘東洋开车去高林家拿上2000元钱回来的。 ②潘建峰供述与辩解，证实刘東洋去过4次高林家。除了住的那两次，还去过两次，都是晚上去的，有一次高林不在家，高林媳妇、高林的两个儿子在家，高林二儿子承诺说开工资之后就还钱，他们就走了。还有一次是潘建峰和刘東洋、赵云龙晚上去的，高林家没有人，在高林家房后道上，刘東洋捡了一块石头把高林家房后的一块窗户玻璃给夯碎了。 ③乔天宇供述与辩解，证实乔天宇去蒙和乌苏高林家要过账。2016年一天上午，他和王帅、刘東洋和潘建峰开着公司的尼桑逍客轿车去的，高林没有在家，高林的儿子在家，他们在高林家没走等着高林。 ④刘志辉供述与辩解，证实有一次不是王帅就是刘東洋给刘志辉打电话，让他去黄土梁子往蒙和乌苏那边走的一个人家烧烤，去了以后知道是欠款人的家，欠款人好像是放树的.当时有王帅、乔天宇、潘建峰、刘東洋、赵云龙他们几个。听他们说前一天王帅、赵云龙、潘建峰、刘東洋他们就在这家住的，在他家等着欠账的人放树回来，卖了钱还账。 （2）被害人陈述 ①高林陈述，证实2014年12月份高林在翼龙贷借钱6万元，到手54000元。2016年1、2月份，贷款到期高林没钱还本金，在周艳娟的指挥下进行倒据，大约过了20天左右，翼龙贷平泉运营中心的人开始催债。那段时间翼龙贷催收的人员下午、晚上多次到家去要账，高林不敢回家，他媳妇自己在家。大约是秋季的时候一天早晨，高林弟弟高福打电话说他家房子窗户玻璃晚上让人砸坏了，高林回家发现后窗户一块玻璃，前面窗户两块玻璃被人砸坏了，然后就报警了。第二天中午，翼龙贷平泉运营中心的四个小伙子开车来家催要利息和逾期费，说话挺横的，在家不走，中午让高林带着吃饭，花费170多块钱，吃完饭看高林张罗不上钱就把高林带走了。车开到卧龙镇五虎马梁一个缓坡处，高个子驾驶员回身打了高林两个嘴巴子。他们把高林拉到翼龙贷平泉运营中心，周艳娟让这四个人开车拉着高林回家张罗钱去。高林四处凑了四千块钱交给他们，又借了200元给了他们。 （3）证人证言 ①高金泉（高林的二儿子）证言，证实2014年12月份，高林在翼龙贷借了6万元，高金泉和高金禹是保证人。2016年1、2月份的时候，因为还不上本金倒过一次据，倒据产生的费用是翼龙贷给垫付的。倒据之后，翼龙贷的人经常来家里找高林催收每月的利息和倒据产生的费用，而且利息逾期，就会产生滞纳金，还的钱就翻倍了。每次到家来催收，还要车的油钱，给过四五次。2016年大约秋天的一天，高金禹给高金泉打电话说，翼龙贷的人把家里的玻璃给砸了，还打过高林，高金泉就从外地赶回来，到家之后发现房前窗户被砸碎了两块小玻璃，房后窗户被砸碎了一块大玻璃。 ②赵学文证言，证实大约5、6年前一天傍晚5、6点钟，高林坐一辆黑色轿车到赵学文家借钱，车上有三四个小伙子，赵学文给了高林1000元现金。第二天早晨高林又来找赵学文借钱，赵学文又借给高林200元。后来听高林说是他借钱欠人家的利息钱。当时高林是倒腾木材的，经常有人到高林家来要账，有一次高林家的玻璃还让要账的人砸碎了。 ③朱晓梅（刘金山妻子）证言，证实三四年前的一天下午四五点钟，有一辆轿车停他家门口，高林从车上下来，还下来两个年轻小伙子，高林说他借高利还不上，看着挺着急的，要借1000元还利息，刘金山就给了高林1000元钱，看见高林把钱给其中一个小伙子了。 ④赵玉丽（高占文妻子）证言，证实赵玉丽和高林家是邻居，2016年的一天上午，高林找高占文借200元钱，说下午就给，后来过了很长时间才给。 ⑤姜殿文证言，证实四五年前的一天，姜殿文在蘑菇棚干活，高林找他说有人找他要账，借1000元还账，姜殿文在蘑菇棚里给他1000元现金。在村里听说找他要账的人把他家玻璃给砸坏了。 ⑥曹秀梅（高林妻子）证言，证实2016年自己在北京打工，高林给她打电话说有人到家里要钱，要钱的人打高林来，还把家里玻璃砸了。 （4）书证 ①高林农行对账单，证实2016年2月17日，高林银行卡收入国付宝信息科技有限公司客户备付金56300元。 ②欠款明细表，证实高林借本金60900元，欠费用19900元，已还7000元。 11、柳治广、周艳娟、王帅、刘志辉、马雪松、乔天宇、刘東洋、潘建峰对耿立伟寻衅滋事行为 2015年1月24日，耿立伟让张国辉出名，在翼龙贷借款60000.00元。2016年夏季，王帅伙同刘志辉、马雪松找张国辉催要利息。周艳娟指使王帅等人跟随耿立伟,让其还钱。王帅为给耿立伟施加更大压力，打电话找来乔天宇、刘東洋、潘建峰等人聚众造势。耿立伟害怕被殴打，到工商银行ATM自助取款机屋内躲避3、4个小时。凌晨一点多，耿立伟从自助取款机屋内出来到自己车上，开车至平泉翼龙贷公司对面。王帅、刘志辉、马雪松为一组，乔天宇、刘東洋、潘建峰为一组，两组人员轮流在耿立伟车旁看守耿立伟。第二天早晨9时许，耿立伟父亲将2000.00元交到平泉翼龙贷，耿立伟离开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解 ①王帅供述与辩解，证实耿立伟用嫂子张国辉名向翼龙贷借款。大概在2016年八九月份的一天下午大约三点多，于红燕让王帅、刘志辉、马雪松、潘明月到山水新城张国辉家要账，张国辉说是耿立伟借的。马雪松联系耿立伟，让他去翼龙贷公司，耿立伟来到公司，在公司门口外王帅等人跟耿立伟互相骂了几句，随后乔天宇、刘東洋、潘建峰一起向耿立伟要钱，耿立伟表示没钱还款。周艳娟在电话中指示让他们跟着耿立伟，想办法让他还钱。随后王帅等六人开始跟着耿立伟和他妻子。当晚，耿立伟在自己的车里睡觉，王帅、马雪松、刘志辉前半夜看着耿立伟，乔天宇、刘東洋、潘建峰后半夜看着。第二天上午八点多，王帅来上班时看见耿立伟夫妻二人还在车里睡觉，王帅和刘志辉、马雪松接着看。大约上午九点多，有人给耿立伟送钱了，耿立伟去公司里把钱给了业务员后，和他媳妇开车走了。 ②潘建峰供述与辩解，证实2016、2017年夏季的一天晚上，潘建峰、刘東洋、乔天宇在自己车上看着耿立伟，大约过了1、2个小时，王帅、刘志辉、马雪松来换班，轮流看着耿立伟。 ③乔天宇供述与辩解，证实大概是2016年夏天的一天晚上10点多，王帅给刘東洋打电话，说他们正跟一个欠款人叫耿立伟可能要打架，让过去帮忙。潘建峰、乔天宇、刘東洋去的平泉二中附近，当时耿立伟夫妇旁边还有两三个男的。王帅、刘志辉、马雪松三人跟耿立伟夫妇正在对骂。他们六人便一直跟着耿立伟，先是在工商银行自动取款机旁的车里看着，待了两三个小时，而后在烟草局附近，耿立伟和妻子在车里休息，王帅组看前半夜，乔天宇组看后半夜。 ④刘志辉供述与辩解，证实一个夏天的晚上六七点钟，王帅带着刘志辉和马雪松去找耿立伟要账，耿立伟当时情绪挺激动，刘志辉等人与其嚷嚷、对骂。耿立伟还去了两个朋友，他们买了点吃的进了一个工行的自动取款机的屋子待着，王帅把乔天宇、潘建峰、刘東洋叫来，他们两组人轮流看着正在车里的耿立伟，等天亮了以后耿立伟就进公司了，王帅、刘志辉等人就回家睡觉了。盯着耿立伟这件事刘志辉是听王帅的，王帅肯定是听柳治广或者周艳娟的。 ⑤马雪松供述与辩解，证实2016年夏季穿半袖的时候，马雪松和王帅、刘志辉三个人开车到平泉山水新城小区的一户人家，敲门进屋后，一个妇女和一个2、3岁的孩子在家，是耿立伟的担保人，这个女人联系了耿立伟，马雪松他们三个人在家等了很长时间，耿立伟和他对象一起来的。马雪松等人说不还钱就待在这不走了，双方吵了起来，耿立伟说他去借钱，马雪松等人便尾随。先是到了二中下道口一个工商银行的自动取款机屋外，耿立伟和他对象一起进到屋里去自动取款机取钱，马雪松和王帅、刘志辉三个人在外面的车里等着，耿立伟在里面待了很长时间，随后王帅打电话让乔天宇那组人来换马雪松他们的班，马雪松他们三个睡觉，乔天宇、刘東洋、潘建峰三个人继续看着耿立伟。早晨8点多钟，马雪松他们这些人一起和耿立伟到公司去了。当天晚上马雪松组开的公司的灰色尼桑逍客，车牌号前面是冀H，尾号是345. ⑥刘東洋供述与辩解，证实一天晚上，刘東洋、乔天宇、潘建峰、潘明月、纪雨婷从榆树林子要账回来，乔天宇接到王帅的电话，说他们正跟着耿立伟，让刘東洋他们过去一趟，在二中下道口的工商银行柜员机处。到地方之后，看见王帅、刘志辉、马雪松看着耿立伟，耿立伟跟他妻子还有一个朋友在工商银行自动取款机里面，他们几人就倒班看着耿立伟。 （2）被害人耿立伟陈述，证实2016年，耿立伟找表姐张国辉出名，用她家房子做抵押在翼龙贷借6万元贷款。贷款到期后耿立伟没有还本金，平泉翼龙贷的人就开始打电话催账。一次是晚上9、10点钟之后，张国辉给耿立伟打电话说平泉翼龙贷的人来了好几个人，开门后推门就进屋，在屋里坐着说不给钱就不走，去要账的这些人都喝了酒，耿立伟还和翼龙贷的王帅吵吵起来，耿立伟就给他媳妇何金玉打电话让她存2000块钱，翼龙贷要账的人给了耿立伟一个账号，让他把钱存上。翼龙贷的人一路尾随耿立伟到商机家属楼对面的承德银行，在边上看着，打电话来10多个人，都是20左右岁的小伙子，有的人胳膊上有纹身，威胁恐吓耿立伟，把他们围上不让走，上厕所这些人也跟着，耿立伟夫妻害怕，就到承德银行自助ATM机屋里面呆着，因为有监控。翼龙贷的人就在他们开的车里面看了3个多小时。后来耿立伟夫妻又出来到车里面待着，一直到第二天上午9点多钟，耿立伟父亲给他送来2000块钱，这些人才走。第二次也是晚上9、10点钟，张国辉给耿立伟打电话说是翼龙贷的人又来她家要账了，进屋跟土匪似的逼着她还钱，耿立伟赶过去张罗上钱之后他们才走。第三次是张国辉晚上10多点钟打电话，说是翼龙贷的人又来要账了，没敢给他们开门，耿立伟过去之后5、6个小伙子在，给3000块钱他们才走。 辨认笔录证实，经耿立伟辨认，8号照片中的潘明月是对其录像拍照的人；7号照片上的潘建峰是在承德银行门前骂耿立伟的人；4号照片上的柳治源是负责催收队的柳治广的弟弟。 （3）证人证言 ①张国辉证言，证实2016年6月份用张国辉山水新城小区5号楼3单元402室房子做抵押给其老叔耿树军借贷款。耿树军、耿立伟不按时还利息的时候翼龙贷公司的人就开始给张国辉打电话催要，2016、2017、2018年三年间平泉翼龙贷的人多次来张国辉家催要利息。最少的时候有3个人，多的时候有5、6个人，有男有女，都是半夜的时候来，在外面使劲敲门，开门后他们就自己进屋说是找不到耿树华、耿立伟，让张国辉联系他们还利息。有时因为害怕不敢开门，他们好几个人就在门口楼道里大声说话、打闹，半夜吵吵的人不能休息。只要一开门，他们这些人就把门拽开，硬往屋里闯，往客厅沙发上随便躺、随便坐，抽烟烟头随地扔，跟土匪一样，往外撵他们，他们就说不还钱就不走，每次在家呆1、2个小时，打电话把耿立伟找来之后，他们才走。严重影响了张国辉的正常生活，吓得她现在晚上一听到动静就害怕，患上了神经衰弱。 ②何金玉陈述，证实何金玉听说耿立伟在平泉翼龙贷借了6万元钱，每月还大约2000元利息。后来还不上钱，翼龙贷的人开始催账，2015年冬天和2016年4月初，两次到山水新城大姐张国辉家要账。2016年4、5月份的一天晚上大概8、9点钟，何金玉接到耿立伟电话，说翼龙贷的人不让他走，让取2000块钱送到二中下道口。何金玉没取出钱来，打车去找耿立伟。见公路对面的绿化隔离带中有五六个小伙子围着耿立伟，往一个黑色轿车上拽，其中有王帅和乔天宇，还有一个女的拿着一个类似交警执法记录仪的东西录像。何金玉和耿立伟去工商银行自动柜员机厅里，翼龙贷的人轮流进自动柜员机门厅里看着他们。大约凌晨一点多的时候，二人出去上了一辆轿车，翼龙贷的人开车跟着他们的车，二人将车停在烟草公司门口台上，翼龙贷的车停在他们的车旁边，在车里看着，后来何金玉就睡着了，天亮后便回家了，耿立伟大约上午10点多才回家。 （4）书证,欠款明细表，证实张国辉欠费用11300元，本金60900元，计72200元。 12、柳治广、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松对刘**寻衅滋事行为 2015年1月份，刘**在平泉翼龙贷借款60000.00元，在催要欠款过程中柳治广指使王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松等人晚上在刘**家住，白天跟着刘**，分成两班跟踪、滋扰刘**数日，严重影响刘**生活。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人刘**陈述，证实2015年，刘**用平泉府前花园小区42号楼二单元1301室抵押在翼龙贷借款六万元，每月还900元利息。到期没还上本金，周艳娟说先帮刘**还钱，刘**再给周艳娟打了五万多的欠条。2017年夏天，因还款问题没有协商下来，刘**回家，王帅等人在楼下的车里等着，刘**出去他们就跟着刘**，跟了四五天，刘**和朋友借20000元还给公司。又过了一个月，翼龙贷催债的三个人敲刘**家门，跟随刘**一个星期。2018年催债的去刘**老家七沟圣佛庙村，找刘**爸妈要钱，去了三四次。 （1）被告人供述与辩解 ①王帅供述与辩解，证实大约2016年夏天，刘**欠平泉翼龙贷的钱，把他家的房子手续抵押给翼龙贷公司了，刘**要卖房子还账，想把押在翼龙贷公司的房子手续给要回去，柳治广怕刘**不还钱跑了，就让王帅他们在刘**家住,跟着刘**。然后王帅和刘東洋、潘建峰、刘志辉、乔天宇就去刘**家住，刘**去哪他们就跟着去哪，在刘**家住了三四天。 ②刘志辉供述与辩解，证实2016年8、9月份，王帅跟刘**要账，为了逼着刘**还钱，于鳗莉提议，刘東洋或者是王帅排的班，分组轮流跟着刘**,在刘**家里住。第一天去刘**家住是刘東洋、潘建峰和刘志辉，第二天早上八点多钟，乔天宇、刘東洋去替刘志辉和潘建峰。后来乔天宇、刘東洋、王帅、潘建峰、赵云龙、马雪松他们跟着刘**也在刘**家里住，住的时间得有十来天。这事柳治广知道，也得经过他同意才能这么干。 ③乔天宇供述与辩解，证实大约2016年，乔天宇组负责向刘**催账，组员有刘東洋、潘建峰和乔天宇。柳治广怕刘**把抵押的房子卖了不还钱，派乔天宇他们跟着刘**，刘**在家里时乔天宇他们在他家楼下的车里看着，刘**外出时也跟着，跟着他一起吃饭。他们分两组跟着，乔天宇、刘東洋、潘建峰一组，王帅、刘志辉、马雪松一组，两组轮流跟着刘**。跟了刘**两、三天后，柳治广还不放心，让乔天宇和刘東洋、潘建峰、王帅、刘志辉、马雪松六个人都在刘**家住。白天去刘**家的时候，乔天宇他们六个人都去了，晚上留下两个人住。 ④潘建峰供述与辩解，证实刘**在翼龙贷借过钱，刘東洋领着潘建峰去刘**家催收，二人在刘**家住了一晚上。后来又开始跟着刘**，他们两个组分成两班倒，刘**去哪里他们就跟着去哪里，刘**回家他们就在楼下车里面看着，两个班二十四小时的看着，连续看了2、3天时间。 （2）书证,网络借款电子借条，证实刘**2015年1月5日在翼龙贷平台借款6万元，利率18%，借款期一年，还款到期日为2016年1月4日。 13、柳治广、于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光、朱明阳对纪秀芝寻衅滋事行为 2016年12月7日纪秀芝出名在平泉翼龙贷为张涛借款60000.00元，逾期未还利息。2017年10月23日晚，于鳗莉带领栾华清、潘建峰、杜春光开车到平泉市黄土梁子镇纪秀芝家催收，迫使纪秀芝到张涛家索要欠款,于鳗莉等四人将车停在张涛家门口拒不离开，给纪秀芝、张涛家人施加压力，逼迫还钱。张涛妻子乔秀娟报警，当日晚21时19分许，民警出警对纪秀芝和翼龙贷催收人员进行口头警告，并告知要合理合法要账，不得限制他人人身自由，不得影响他人正常生活。当日22时19分，纪秀芝从张涛家离开回家，于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光四人开车尾随到纪秀芝家门口继续盯守，并不时敲纪秀芝家大门，引诱狗叫不止，严重影响纪秀芝和家人生活休息。纪秀芝无奈，于22时44分报警，黄土梁子镇派出所民警再次出警，口头警告合理合法要账，不要采用违法手段，不要影响他人正常休息，于鳗莉、栾华清、潘建峰、杜春光无视民警警告在纪秀芝家门口外盯守一晚。次日早晨，朱明阳、万宝宝接替于鳗莉等人继续在纪秀芝家门口盯守向其催要欠款，纪秀芝无奈只能到张涛家要账不走，9时59分，黄土梁子镇派出所民警再次出警，后在徐东伟劝说下，朱明阳、万宝宝开车离开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人纪秀芝陈述，证实2016年12月份的一天，张涛找纪秀芝说要在翼龙贷借六万元贷款，让纪秀芝和丈夫张廷担保。2017年10月1日前后，平泉翼龙贷的工作人员来纪秀芝家要账，纪秀芝才知道这笔贷款是纪秀芝出的名。2017年10月1日前后，平泉翼龙贷的工作人员来了两女三男到纪秀芝家，跟着纪秀芝，没办法纪秀芝去了张涛家，翼龙贷的人也跟着到了张涛家，张涛不在家，翼龙贷的人就跟张涛的父亲要钱。张涛的父亲没给钱，翼龙贷的人就一直在张涛家门口待到下午三点左右才走。2017年10月20日左右，来了三男两女，跟着纪秀芝，纪秀芝又带着他们去了张涛家，当天晚上21时多，张涛媳妇报了警。大概22时左右，纪秀芝回家，翼龙贷的人尾随并一直敲她家大门，纪秀芝又来到张涛家门口，发现大门锁着，只能回家。翼龙贷的人依旧尾随，时不时敲纪秀芝家大门，纪秀芝丈夫出门警告，对方有人还要动手打纪秀芝丈夫张廷，还说要把纪秀芝他们家的牛牵走，纪秀芝报了警。民警走后，他们一直在纪秀芝家门口等着，大门口外拴着的狗一直叫，影响纪秀芝休息。第二天早上纪秀芝发现翼龙贷的车还在纪秀芝家门口堵着，车里的两人又一直跟着纪秀芝，纪秀芝又来到了张涛家里，乔秀娟报了警。村民徐东伟来替求情，翼龙贷的人才走。 （2）证人证言 ①张国斌陈述，证实张国斌是张涛父亲。张涛借过六万元钱，后来开始有人催账。2017年10月份的一天上午11点左右，平泉翼龙贷的人开着一辆灰色的轿车来张国斌家找张涛，张国斌说没钱还不上，这些人就在张国斌家里不走，一直到下午三点多离开。后来平泉翼龙贷的人多次跟随纪秀芝到张国斌家里要账，听说晚上他们在纪秀芝家门口看守，敲门威胁，为此张国斌儿媳妇报警2次，警告后才离开。 ②万宝宝证言，证实2017年10月份的一天早上8点左右，柳治源跟万宝宝和朱明阳说，栾华清、于鳗莉、潘建峰、杜春光四个人在张涛家要账看了一天一宿，让万宝宝他们去替换。朱明阳开着刘東洋的奥迪轿车，拉着万宝宝就去黄土梁子镇双河村了。万宝宝和朱明阳坐在公司的尼桑逍客轿车里继续看着纪秀芝，后来双河村的村民徐东伟来了，给张涛打电话帮着协调此事，上午快到11点的时候，柳治源给万宝宝他们打电话让回公司。 （3）被告人供述与辩解 ①栾华清供述与辩解，证实2017年刚冷时候的一天下午，栾华清开着尼桑逍客拉着潘建峰、杜春光、于鳗莉去双河村张涛家要账，张涛不在家，他们就去纪秀芝家要账。纪秀芝说借钱的不是她，带着他们去了张涛家，让张涛家出钱，他们在张涛家和门外等着。柳治源让他们看着纪秀芝，她去哪就让栾华清他们跟着去哪，不拿到钱就不走，剩下栾华清和于鳗莉、潘建峰、杜春光四个人看着纪秀芝，到晚上七八点钟，张涛家报警了。后来纪秀芝回家了，他们也跟着纪秀芝到她家门口。纪秀芝回家后就把大门插上了，栾华清他们在大门外过一会儿就敲一次纪秀芝家大门，杜春光还逗纪秀芝家拴在大门外的狗，让狗一直叫。纪秀芝和他丈夫跟栾华清他们嚷嚷起来了，没说好听的，双方互相骂来。栾华清他们四个人在大门外的车里看着，一直到第二天早上六七点钟，翼龙贷公司派车将朱明阳和万宝宝送过来接替继续看着纪秀芝，栾华清、潘建峰、于鳗莉、杜春光四人坐着公司的车就回平泉了。 ②杜春光供述与辩解，证实杜春光、潘建峰、栾华清、于鳗莉向纪秀芝要过账。张涛没还钱，杜春光他们去找了给张涛借款出名的那个妇女。这个妇女给张涛打电话，她们在电话里争吵，一直到下午张涛家也没有给拿钱，这个妇女就回家了，杜春光他们便跟着她，在家门外给她打电话，她不接电话，他们在她家门外隔一段时间就敲一次门。他们找这个妇女要钱，这个妇女就跟张涛家要钱，否则就在张涛家不走，杜春光他们在张涛家大门外也不走，一晚上，张涛家报警，杜春光他们回到那个妇女家门口蹲守。这个妇女家大门插着，还不接杜春光的电话，他们隔一段时间就敲一次她家的大门，她家门口外拴着狗，不停的叫唤。快到半夜的时候，这个妇女就报警了，警察又来了，了解情况后进行了警告。后来杜春光他们就没有敲门，但一直在这个妇女家大门口等着。第二天早上，朱明阳和万宝宝来接替杜春光他们，杜春光他们就回公司了。 ③朱明阳供述，证实2017年一天上午8、9点钟，柳治源跟朱明阳说催收组在张涛家看人，让朱明阳去看看情况，帮着替班。朱明阳拉着万宝宝去了黄土梁子镇张涛家，当时杜春光、栾华清、潘建峰、于鳗莉几个人跟着纪秀芝到了张涛家门口，说他们已经在纪秀芝家门口看了一宿了，朱明阳去之后他们几个人便离开了。纪秀芝到了张涛家，朱明阳和万宝宝跟着到张涛家门口，在车里面看着纪秀芝，过了大约1小时，有人报警，黄土梁子派出所出警，村民徐东伟到场给调解的，让宽限张涛几天还钱，之后朱明阳他们就走了，朱明阳和万宝宝在张涛家门口一共呆了2个多小时。 （4）书证 ①欠款明细表，证实纪秀芝欠本金60900，利息逾期3060，计63960元。 ②报警案件登记表、视听资料及说明，证实2017年10月23日21时19分，黄土梁子派出所接乔秀娟报警，民警到张涛家出警；同日22时44分，纪秀芝报警称翼龙贷人员在纪秀芝家门口多次敲大门影响休息，23时23分，黄土梁子派出所民警出警；10月24日9时59分，乔秀娟报警称有人干扰其正常生活，民警到张涛家出警后发现翼龙贷人员朱明阳、万宝宝开一辆尼桑轿车停在张涛家门口不走，10时47分，在村民徐东伟的劝说下，翼龙贷人员答应宽限纪秀芝和张涛一段时间还款后离开。 14、柳治广、周艳娟、王帅、乔天宇、潘建峰、刘東洋、刘志辉、马雪松对冯峰寻衅滋事行为 2016年年初，冯峰向柳治广借款100000.00元。2016年5、6月份冯峰无力还款，周艳娟指使王帅、乔天宇、潘建峰、刘東洋、刘志辉、马雪松等人多次到冯峰家催讨利息。为了防止冯峰逃避催收，柳治广、周艳娟指使被告人王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松采取跟踪、尾随、盯守等手段滋扰冯峰正常生活。王帅等六人白天跟踪尾随冯峰外出筹款，晚上将车辆停放于冯峰家楼外的平泉二中停车场内，轮流倒班在车内盯守冯峰，持续数日。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人冯峰陈述，证实2016年年初，冯峰向翼龙贷公司借款10万元，还了两个月的利息后就没钱还了，周艳娟经常打电话催要，柳治广公司的人也经常给冯峰打电话催要利息。四五个月后一天下午，四个自称是翼龙贷的小伙子来到冯峰家，让冯峰还钱，不给钱就不走，待了2个来小时。冯峰出去张罗钱，四个人在后面跟着，中午吃饭的时候，他们四个人去吃饭，让冯峰到他们开的车里等着。晚上冯峰回家，他们把车停在冯峰家楼道口外面，固定两个人轮流在车里守着，这样持续了10天左右。 辨认笔录证实，经冯峰辨认，6号照片上的周艳娟就是其笔录中提到的柳治广的妻子周艳娟；1号照片上的王帅、5号照片上的乔天宇、8号照片上的潘建峰、6号照片上的刘東洋就是去其家要账并在白天跟踪、晚上轮流蹲守的翼龙贷工作人员。 （2）证人证言 ①刘丽娟证言，证实刘丽娟是冯峰妻子。2016年年初，冯峰到平泉翼龙贷公司借了10万块钱。2016年6、7月份，平泉翼龙贷的人员，有男有女开车到刘丽娟家要账。有一次要账的2、3个人下午到家，待了2、3个小时，催着冯峰还钱，把冯峰带到平泉翼龙贷公司去，过了1个多小时李玉香将冯峰接回来，回来后这些人又开始看着冯峰，冯峰出去，要账的人也跟着出去，晚上就把车停在刘丽娟家楼边上的停车场里面，持续半个来月，后来把刘丽娟他们起诉了。 ②李玉香证言，证实2016年1月份，冯峰在柳治广处借10万块钱。2016年6、7月份，平泉翼龙贷的人开始到李玉香家找冯峰要账，三四个小伙子上午、晚上找冯峰要过几次账，每次都很大劲的敲门，进屋就说冯峰把房子押给他们了，不还钱的话就让李玉香搬家。有几次李玉香看见他们白天、晚上在楼底下转悠，白天只有他和一周的小孙子在，很害怕。冯峰在外面不敢回家，李玉香还以死相威胁，2016年的八月十五冯峰才回家。冯峰回家后，一天下午要账的又来家，待了2、3个小时，冯峰没钱还就把他带走了，晚上7、8点钟的时候，李玉香把冯峰领回家。之后要账的经常到李玉香家，冯峰跟李玉香也说过要账这些人出去的时候跟着冯峰，在家时，这些人就在外面车里面看着，有半个来月时间。 （3）被告人供述与辩解 ①乔天宇供述与辩解，证实大约2016年，因冯峰欠翼龙贷的钱，乔天宇他们跟冯峰要过账，在冯峰家门外看了一宿。冯峰家在金世纪C区住，乔天宇他们在二中停车场车上看着冯峰，冯峰从家里出去和回来乔天宇他们都能看见。乔天宇他们去之前是王帅和刘志辉、马雪松那组在看着冯峰，乔天宇他们是去替班的。 ②刘志辉供述与辩解，证实周艳娟告诉刘志辉、潘建峰、王帅在二中后院的大停车场金世纪楼门处盯着一个人，要是这个人出来就赶紧告诉她。周艳娟指挥的王帅，王帅跟刘志辉说的，当时去的时候已经是晚上八九点了。 ③刘東洋供述与辩解，证实有一天上午10点多，刘東洋、乔天宇、王帅、潘建峰、刘志辉、马雪松去了金世纪C区冯峰家，冯峰和他母亲在家，王帅或者乔天宇跟他谈还账的事，冯峰说没钱，过了20多分钟，王帅等人出来了，王帅或者乔天宇指示刘東洋等人在停车场看着冯峰，刘東洋看了一个多小时后离开，晚上四、五点又回到原地，见王帅、乔天宇、潘建峰、刘志辉、马雪松还在那看着。快下班时候刘東洋回家，其余五人轮班在停车场看着冯峰。 ④潘建峰供述与辩解，证实潘建峰、刘東洋、于鳗莉去冯峰家里面催收过2次。后来潘建峰他们分成两个班，在冯峰家外面停车场看着冯峰，还跟着冯峰，晚上潘建峰他们就在车里面住，冯峰出来潘建峰他们就问他去哪里，去的地方近潘建峰他们开车在后面跟着他，如果去的地方远潘建峰他们就开车拉着他去。就这样潘建峰他们跟着、看着冯峰2、3天。 15、柳治广、刘東洋、朱明阳、栾华清、杜春光、潘建峰对王树奎寻衅滋事行为 2016年，王树奎在平泉翼龙贷借款60000.00元。2017年8月，刘東洋等人去王树奎在汽车站对面租住的房屋催收欠款，王树奎将房门反锁，刘東洋跳窗而入，王树奎报警，民警出警后警告刘東洋等人合法要账，后朱明阳、栾华清、杜春光、潘建峰等人轮流在王树奎家门口的车上看守王树奎两三天，跟随王树奎外出，严重影响王树奎正常生活。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人王树奎陈述，证实大约是2016年，侯立生让王树奎出名在翼龙贷替他借6万块钱。平泉翼龙贷的人有几次去王树奎租住的地方要账，在家门口看着他，还去过王树奎媳妇工作的超市要账，王树奎没别的办法只能替侯立生还。当时翼龙贷的逾期特别贵，如果逾期一天需还款的利息翻倍，最少加二百元逾期费，每次都是还的两千多。2017年8月份，翼龙贷催收人员去王树奎在汽车站租的房子要账，王树奎回家后赶忙锁门，与催收的人隔窗说话，可他们先后从窗户跳进屋，王树奎便报警了。警察来后他们离开，改为在院外看着，王树奎去哪就跟到哪，王树奎忍无可忍便跟他们去翼龙贷公司倒据，翼龙贷的人说不能白跟着王树奎，要了一千多块钱。 （2）证人张桂兰陈述，证实2017年左右一天上午九点来钟，张桂兰在广场福满家超市上班，三、四个男的和一个女的到超市找她要账，跟着张桂兰，张桂兰去上货他们就在超市里跟着张桂兰上货，张桂兰在那给顾客讲商品他们也在旁边待着，去食品区买了点吃的，在张桂兰工作那块区域吃东西，还把吃剩下的垃圾往超市地上撇。 （3）被告人供述与辩解 ①刘東洋供述与辩解，证实2017年，王树奎在翼龙贷公司借了4万元钱，按月还了几个月后，逾期了，他们就去汽车站对面的一个大院找王树奎要账，大院里还有4、5家租户。王树奎说现在没钱，让刘東洋他们出去，把门锁上不让刘東洋他们进去，刘東洋就从窗户跳进了屋，王树奎就报警了。后来刘東洋他们就从外面看着，于鳗莉也同意了。他们轮流看着王树奎，杜春光和潘建峰一组，栾华清和朱明阳一组。杜春光和潘建峰是下午看着王树奎，栾华清和朱明阳是晚上看着王树奎。 ②栾华清供述与辩解，证实王树奎在平泉汽车站对面一个大院租了一间房子住，那个大院有好多住户，栾华清他们到王树奎租房处要过几次账。2017年8月份的一天下午，栾华清和朱明阳、杜春光三人去过一次，王树奎插着门不开，过了一会儿，刘東洋和潘建峰也来了，刘東洋把王树奎家窗户给推开，跳了进去，王树奎就报警了。柳治源让栾华清他们在大门外看着王树奎，去哪就跟到哪。刘東洋给栾华清他们分组在大门口外的车里看着王树奎，栾华清他们看了一晚上，第二天早上杜春光来接班。第二天晚上栾华清和朱明阳负责看着，一共看了大约两天两夜。 ③朱明阳供述与辩解，证实2017年一天下午，柳治源跟朱明阳说潘建峰、刘東洋他们去找王树奎了，说是报警了，让朱明阳去看看怎么回事。朱明阳拉着杜春光到王树奎家，到的时候潘建峰、刘東洋、栾华清三人在大院门口。朱明阳他们一起跟着警察到院里找王树奎调解的，听说报警的原因是他在家里，门反锁着，刘東洋就从窗户跳了进去。柳治源跟朱明阳说催收组的人不够，让朱明阳帮着催收组看会王树奎，朱明阳和栾华清、杜春光三个人在王树奎家大院外面车里面看着王树奎，一直到晚上11点左右钟，潘建峰、刘東洋开车来换班，潘建峰、刘東洋继续看守，看守了2、3天。 ④杜春光供述与辩解，证实杜春光他们去过姓王的老家催收过一次，没有找到人，打听到他在平泉汽车站对面一个大院租房子住，那个大院有好多租房住户，杜春光去过他租房处催收大约两次。公司安排刘東洋、潘建峰等人看着借款人。后来柳治源给杜春光打电话让他去替个班。朱明阳开车拉着杜春光就去了，大约傍晚下班的时候柳治源派人将杜春光他们接了回去，公司的尼桑逍客轿车还没有离开。 ⑤潘建峰供述与辩解，证实一天下午潘建峰和刘東洋开车到平泉市汽车站对面的一个胡同里面找王树奎催要利息，王树奎在家不给开门，刘東洋就在外面跳窗户进屋，王树奎和刘東洋吵起来并报了警。后来潘建峰他们就分两个班到王树奎住的大院门口看着，早八点到晚上八点是一个班，潘建峰他们班是晚班，潘建峰和栾华清两人，看守了三天两晚。 16、柳治广、胡久瑞、胡智勇对张树华寻衅滋事行为 2015年或2016年左右冬季的一天，柳治广等人在胡久瑞办公室，限制刘井献人身自由；因张树华不同意柳治广、胡久瑞对欠款利息数额的计算，胡久瑞、胡智勇对张树华进行殴打，逼迫张树华为柳治广、胡久瑞出具借条。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张树华陈述，证实2013年至2014年期间，张树华向胡久瑞多次借钱，约定月息5分。因张树华不能归还欠款，胡久瑞要求其将本金和产生的利息相加重新出具更高金额的借条。2016年冬季的一天晚上六点多钟，胡久瑞和刘井献给张树华打电话让去胡久瑞公司对账，办公室有胡久瑞、胡智勇、毕大鹏、柳治广、刘井献、姓柳的会计，胡久瑞骂张树华，毕大鹏拿斧子在张树华面前比划，用手怼了张树华胸两下，胡智勇在身后撕打张树华，胡久瑞打了张树华俩耳光，使劲特别大，胡久瑞打完了，就说让张树华打条，张树华害怕自己再被打，给柳治广打了一个37万的借条，胡久瑞又让张树华打个87万的借条，打完了借条让张树华和刘井献走了。 （2）证人证言 ①刘井献证言，证实大概2015年，张树华在万邦公司借了4万元钱，刘井献做担保。刘井献带着他8岁的二儿子刘宇桐去的万邦公司。柳治广和一个胖子看着刘井献和他儿子不让走,让刘井献联系张树华，还搜刘井献的身，将车钥匙拿走了，刘井献儿子被吓哭了。刘井献待着有两个小时，领着孩子想走，一个胖子按着他肩膀按回座位上，说利息怎么还说不好就给他弄到地下室关起来。刘井献孩子又吓哭了，刘井献又坐回去了。到了下午5点左右依旧不让走。后来张树华到了胡久瑞办公室，柳治广让张树华再打一个借条，加上利息大概7万左右，张树华给打了，刘井献跟张树华也都签了字。因为算利息的事，张树华没按胡久瑞那样算，胡久瑞就扇了张树华一个嘴巴子，毕大鹏拿出一把斧子摔到桌子上，刘井献跟上前去，另外两个小子也起身过来抓张树华，刘井献拦着他们，张树华迫于威胁把字签了。 ②刘宇桐陈述，证实那天中午，刘宇桐跟刘井献吃完饭，到了平泉广场北边一个三四层的楼里二楼的一间办公室，进去以后有三四个人就拿着东西让刘井献签字，刘井献不签，领着刘宇桐要走，他们三四个人说不签不能走，刘宇桐当时就哭了。过了一会儿，有三四个人把刘井献车钥匙抢走了，然后还说要把车卖了，还有几次刘井献要走，他们就是不让走，后来刘宇桐他姐来把刘宇桐接走了，刘井献很晚才回的家。 ③毕大鹏证言，证实2014年秋天，胡久瑞让毕大鹏帮张树华联系投资人，毕大鹏介绍北京的李洪民，但在合作过程中出现问题，李洪民一直推脱不再投资，因为这件事在胡久瑞办公室张树华骂毕大鹏，当时毕大鹏特别生气，就下楼拿了把斧子，进屋看到胡久瑞打张树华两个嘴巴子，胡智勇还打张树华脑袋一下，毕大鹏就拿着斧子往张树华那冲，说“我剁了你”之类的话，后来被别人拉开了。 （3）被告人供述与辩解 ①胡智勇供述，证实自己没有领着其他人去张树华的公司要过账，没有领其他人拿着镐把铁锨等东西去张树华公司要账，没打过张树华。 ②柳治广供述与辩解，证实柳治广通过胡久瑞介绍把钱借给张树华，一共借了两次钱，一次4万，一次20万，后来给柳治广打过一个借条，包括30多个月的利息，一共打的是34万元。 五、非法侵入他人住宅犯罪 1、柳治广、王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙非法侵入高林住宅 2016年夏，柳治广指使王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙将高林儿子高金禹带到平泉翼龙贷，在给高林打电话催要欠款未果的情况下，当晚王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙开车将高金禹送回家中，并在高林家住宿一晚，第二天中午在高林家院子里烧烤，刘志辉、乔天宇也到高林家吃完烧烤后离开。 2016年秋冬季节，高林在老赔商城门前公交站处遇到翼龙贷催收人员，催收人员将其带至平泉翼龙贷，随后王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙开车将高林送回家中索要欠款，因高林未偿还欠款，四人在高林家东屋住宿一晚。 上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解。 ①刘東洋供述与辩解，证实王帅、刘志辉、赵云龙去高林家，高林没在，他门就将高林的大儿子在蒙和乌苏家里拉回翼龙贷公司，后来王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙四个人拉着高林大儿子又回了高林家里。刘東洋他们四个人在高林家东屋炕上住了一宿，高林的大儿子在西屋住了一宿。第二天，到了中午快吃饭的时候，刘東洋开车去黄土梁子买了50串羊肉串、尖椒等物品在高林家烧烤，刘志辉开车拉着乔天宇也来一起吃烧烤，吃完后他们离开的。 ②潘建峰供述与辩解，证实2016夏季一天，潘建峰、刘東洋、马雪松、王帅和刘志辉去高林家，当时高林的大儿子在家，潘建峰他们就在高林家住了一晚。第二天中午他们在高林家吃的烧烤，烧烤的材料是他们在黄土梁子买的，烧烤炉是高林家的，吃完烧烤后他们就走了。过了几个月，潘建峰和刘東洋、赵云龙、王帅开车去高林家催要利息钱，高林正好在家，中午高林在蒙和乌苏沟门的一家饭店请他们吃的饭。高林一直没有张罗上钱，晚上的时候他们带高林去公司找柳治广当面谈，开车到黄土梁子镇五虎马梁上的时候，高林和刘東洋在车上吵吵起来，刘東洋下车开后门打了高林肚子两拳头，高林喊肚子疼坐在道边不走了，后来他们拽着高林胳膊把他架到车上的，到公司后于鳗莉领着高林到二楼签了一份保证书，后来他们开车又把高林送回家了。因为高林没有借到钱，潘建峰、刘東洋和赵云龙在高林家住了一晚，第二天上午他们就走了。 ③赵云龙供述与辩解，证实2016年秋季的时候，赵云龙、王帅、潘建峰他们三四个人，到平泉市北五十家子镇一个山沟子的农村住户家，借款人不在家，他两个儿子在家，到晚上很晚的时候，借款人和他媳妇才回的家，借款人说没钱还，赵云龙他们几个人就在借款人家里东屋炕上住了一晚，借款人一家四口人在西屋住的，第二天早晨七八点钟走的。欠款人不愿意让他们住他家，但是也没撵他们，应该是因为欠钱心虚。 （2）被害人高林陈述，证实2016年一二月份，翼龙贷平泉运营中心的四个男子到高林家去催要倒据垫付的七千块钱，当时高林大儿子高金禹在家，这四个人把高金禹用车拉到了翼龙贷平泉运营中心，高金禹在平泉运营中心待了2个多小时，后来他们开车把高金禹送回了家，四个人在高林家冰柜里自己找东西做的饭吃的，在东屋炕上住了一晚，高金禹自己在西屋住的，第二天在高林家吃完早饭走的。高林媳妇曹秀梅说他不在家那次，来家要账的人在他家吃烧烤来。在他家住的有四个人，不敢撵，他们说话挺横的，媳妇、儿子都不敢大声跟他们说话，看见这些要账的人浑身都哆嗦，也不敢报警，一是本身就欠他们钱，另一个是被打怕了，害怕报警他们这些人报复。 2016年10月份左右一天下午，高林在老赔鞋店门口下公交车，碰见翼龙贷平泉运营中心两个小伙子，被他们拉到翼龙贷平泉运营中心，其中一个小伙子上楼说是跟周艳娟说一声，没一会就下楼了，开车把高林拉到他家，催要利息和逾期费。没有张罗上钱，他们就不走，四人在高林家东屋炕上住的，高林和媳妇、两个儿子在西屋炕上住的，早晨吃完饭他们就走了。 （3）证人证言 ①高金泉证言，证实高金泉听哥哥高金禹称翼龙贷的人来催收还在家里住过一晚，在家吃过烧烤。过了一段时间，有一天下午大约五点多，高林还没有回家，高金泉不放心了给他打电话，在电话里高林吞吞吐吐的说有事忙着呢，在电话里听见一个陌生男子挺横的说“不回来了，你爸在我们这呢”，说完就把电话挂了。大约晚上七八点钟的时候，翼龙贷的人开车拉着高林回来了，车上有翼龙贷的四个男的，曹秀梅在屋门口拦着问“你们是干啥的，这么多人来我家干啥”？翼龙贷的人挺横的说“要钱来了，赶紧张罗钱”，说完后就往屋里走，曹秀梅站在他们前面挡着不让他们进屋，有一个小伙子用手推了曹秀梅两下。高林出去借钱没有借到，翼龙贷的人就不走了，在高金泉家东屋炕上住的，还盖他家的被子，高金泉和高林、曹秀梅、高金禹在西屋住的。第二天早上，高林答应过两天还钱，翼龙贷的人才走。 ②高金禹证言，证实2016年夏天有一天傍晚，高金禹自己在家，翼龙贷有四个男的一个女的来家里，让给高林打电话但是没打通，翼龙贷的人就开车把高金禹给拉到翼龙贷公司了。到了公司，一个男负责人跟他说让他赶紧张罗钱还利息，让他出去借钱。过了大约半个小时，翼龙贷的男负责人看实在张罗不上钱，拉他回公司的那四个男的就开车把给他送回家了。到家后，翼龙贷的这四个人就在家西屋住了。第二天早上，翼龙贷的四个人一直看着高金禹不让出去干活，让高金禹给高林打电话回家还钱，高林说一两天内回家。中午的时候，翼龙贷的人看见院里子西侧墙根有烧烤架子，就由其中一个翼龙贷的人开车去黄土梁子街上买了烧烤用的肉和料、炭，其余三个人在高金禹家看着高金禹，翼龙贷的人又在附近的的商店买了十多罐啤酒。大约下午三点多，翼龙贷的人给他们的经理打完电话后跟他要油钱500元钱，高金禹说没有钱，翼龙贷的人开车走了。 2016年大约10、11月份的时候，高金禹和母亲曹秀梅、弟弟高金泉在家，高林在外地打工。有一天下午四五点钟，翼龙贷有四个男的开车拉着高林回来了，翼龙贷的四个男的要进屋，高金禹母亲曹秀梅站在屋门口问他们“你们是干啥的，这么多人来家干啥？”，翼龙贷的人说话挺横的，其中一个翼龙贷的人用手推了曹秀梅。这四个人进屋里后，让高林出去借钱，高林没有借到钱就回来了。翼龙贷的人没拿到钱晚上就在高金禹家东屋炕上住了，高金禹和父亲、母亲、弟弟在西屋住的。这两次都没敢报警，怕翼龙贷的人报复。 ③曹秀梅证言，证实2016年秋天的时候，曹秀梅丈夫高林和两个儿子都在家，中午时候去了三四个人要账，曹秀梅拦着不让到家里来，其中一个年轻的男子用手推了她两下，他们让高林出去借钱，高林没借到，这几个人就在她家东屋炕上住的，这几个人在她家冰箱里自己拿东西自己做饭吃。 （4）高林、高金泉辨认笔录，证实经辨认，王帅、乔天宇、栾华清、刘東洋、潘建峰、赵云龙是多次到他家催收并在他家住过的人。 2、柳治广、于鳗莉、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰非法侵入岳彩琴住宅 2016年的一天，柳治广指使于鳗莉带领王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰等人到岳彩琴家中，以不还钱就在其家住相要挟，逼迫岳彩琴还钱，在催收未果的情况下，在岳彩琴家住宿一晚。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人岳彩琴陈述，证实具体哪年忘了，秋天时候，翼龙贷五个人来要账，于鳗莉领着姓杜的女的，还有三个男的。上午来了以后就说不给钱就不走，当时岳彩琴还开着饭店呢，中午给他们做了点饭，到了晚上，岳彩琴跟他们说实在拿不出钱，让他们先走，第二天再来，当时于鳗莉就说不给钱就住下了，岳彩琴就回一楼自己的房间了。就这样他们五个人在饭店住了一宿，第二天早上于鳗莉他们吃了早饭、拿了几百块钱车费钱才走的。 （2）被告人供述与辩解 ①王帅供述与辩解，证实大约2016年的时候，于鳗莉和老板柳治广沟通，让王帅、乔天宇、刘東洋、潘建峰、于鳗莉开车去岳彩琴家要账，到岳彩琴家时大约是傍晚六七点钟，岳彩琴没有还钱，于鳗莉让他们在岳彩琴家住一晚，于鳗莉、刘東洋、潘建峰、乔天宇和王帅在岳彩琴家二楼住的。第二天岳彩琴没有还上钱，他们就拉着岳彩琴去公司了。他们没有吃岳彩琴的饭，当天晚饭是在商店买回去后在岳彩琴家吃的。 ②刘東洋供述与辩解，证实刘東洋在岳彩琴家住过一次，刘東洋、王帅、乔天宇、潘建峰在岳彩琴家床上，于鳗莉在她家沙发上住的。王帅和岳彩琴说话就较上劲了，王帅说：“你要是还不上钱，我们就在你家住了”，岳彩琴说“那就从这住吧”，于是他们五个就在岳彩琴家住了。 ③潘建峰供述与辩解，证实在喷漆事情发生之前还是之后，具体时间记不清了，一天下午潘建峰和于鳗莉、刘東洋、乔天宇去岳彩琴家找岳彩琴催收利息，岳彩琴没有钱还，他们几个人在岳彩琴家住了一晚，于鳗莉让的。第二天上午岳彩琴不知道给柳治广还是谁打电话承诺还钱的事之后，于鳗莉就让他们回来了。 六、柳治广、胡久瑞、胡智勇、于东国、姜宏伟非法拘禁徐立泉犯罪 2015年2月10日傍晚,徐立泉因未能归还部分利息,胡久瑞指使胡智勇、于东国、姜宏伟将徐立泉带至平泉新华旅馆,并让于东国、姜宏伟将徐立泉控制在新华旅馆一房间内不让离开。第二天由于东国、姜宏伟将徐立泉再带到胡久瑞公司,控制着不让离开,继续让其筹措钱款,晚上再被带到新华旅馆,由于东国、姜宏伟控制在旅馆房间内,限制徐立泉人身自由多日。徐立泉给胡久瑞出具年前归还5000元利息的保证书后,徐立泉被放回。 1.被害人徐立泉陈述、辨认笔录及照片，证实2013年，徐立泉通过胡久瑞向柳治广借款后未按时还息。2015年2月份的一天，胡智勇带人将徐立泉带到万邦公司，胡久瑞让徐立泉偿还欠的利息和部分本金共计3万元。徐立泉称没钱还，胡智勇等人拦着徐立泉不让回家，称不还钱就不能走。同日傍晚，胡久瑞让胡智勇开车拉着于东国、姜宏伟将徐立泉带至平泉新华旅馆，让于东国、姜宏伟将徐立泉控制在新华旅馆一房间内。第二天由于东国、姜宏伟将徐立泉带到胡久瑞公司，继续让其张罗钱，控制着不让离开，晚上再被带到新华旅馆，限制徐立泉人身自由7天，住宿6天，直至农历腊月二十六。 辨认笔录及照片证实，经徐立泉辨认，对其实施非法拘禁的人是胡智勇、于东国、姜宏伟；八沟大街新华旅馆及农业银行平泉北门支行为自己被非法拘禁的地点。 2、被告人供述 （1）胡久瑞供述，证实具体时间记不清了，胡久瑞将徐立泉介绍到冀龙贷平台借的钱。自己没有安排于东国、姜宏伟看守徐立泉并将徐立泉带至平泉新华旅馆看守住宿，于东国、姜宏伟不是自己公司的员工，自己没有收到过徐立泉还的利息钱，胡智勇没有收到过徐立泉以及妻子郭冬梅的转账。自己公司没有人替翼龙贷平泉公司代收过借款人还的利息。 （2）胡智勇供述，证实胡智勇不认识徐立泉，没让于东国、姜宏伟在新华旅馆看过徐立泉。 （3）于东国供述，证实徐立泉在翼龙贷借的钱，大约2015年2月10号左右，胡智勇当着胡久瑞的面让于东国和姜宏伟一起看着徐立泉，晚上去旅馆跟徐立泉一起住，胡久瑞给旅馆打的电话安排的房间。胡智勇开车把于东国和姜宏伟、徐立泉送到平泉八沟大街新华书店边上的新华旅馆，在旅馆三个人住一个屋。第二天早晨于东国和姜宏伟带着徐立泉再到万邦公司，到了晚上下班的时候，于东国和姜宏伟再把徐立泉带到新华旅馆去住，连续在新华旅馆住了4、5个晚上。后来徐立泉的哥哥徐立勇和一个叫王俊的去公司，徐立勇给胡久瑞打了个条，然后徐立泉、徐立勇、王俊他们走的，他们应该是还上钱了，要不胡久瑞、胡智勇他们不能让徐立泉走。 （4）姜宏伟供述，证实2015年2月份农历腊月快过年的一天下午五点多，胡久瑞让其跟着于东国和一个借款人去旅馆住，三人当日晚上六点多钟到的旅馆，第二天早上去的公司，印象里三人在这住了不超过两个晚上。同时证实印象中他和于东国、那个借款人三人第一次去旅馆住时登记刷身份证来。 3、证人证言 （1）徐立勇证言，证实2014年阴历腊月十九、二十左右，晚上其前妻李丽红打电话说是徐立泉下午让胡久瑞公司的人在家给带走了，徐立勇给胡久瑞打电话，胡久瑞骂骂咧咧的说徐立泉在他们公司，让赶紧张罗钱，张罗不上钱就不让徐立泉走了。晚上8点多钟徐立勇去的胡久瑞公司，胡久瑞的儿子胡智勇进屋，对徐立勇进行殴打。后来徐立泉也上楼，胡久瑞让其兄弟二人先还二万多块钱，胡久瑞说让徐立勇去张罗钱，让徐立泉留在公司，什么时候把钱拿来再让徐立泉走。腊月二十六的晚上，徐立勇和王俊一起去的胡久瑞办公室，二人给胡久瑞说好话，胡久瑞说先还五千块钱，徐立泉说他回到保定的家就能张罗上钱，胡久瑞让徐立泉写一个保证书，保证三天之内把五千块钱还上，王俊给徐立泉作担保，签完字之后，徐立勇和徐立泉、王俊三个人离开了胡久瑞公司。 （2）郭冬梅证言，证实郭冬梅系徐立泉妻子，2014年底的时候，徐立泉在平泉翼龙贷借款6万元。2015年2月的借款满一年，徐立泉去翼龙贷公司做倒借款手续，当天晚上徐立泉到平泉后与郭冬梅通的话。第二天早晨，徐立泉给郭冬梅打电话说去找柳治广，之后徐立泉的手机关机就打不通了。过了五六天的晚上，徐立泉给郭冬梅打电话说他找柳治广倒手续被扣下了，不还利息不让走，后来徐立泉和胡智勇、柳治广他们商量给5000块钱，让郭冬梅去借，2015年2月15日早晨，郭冬梅给胡智勇的银行卡内存入现金5000元，当天下午，徐立泉回来保定涞水自己家中。 （3）王俊证言，证实2015年2月份快过年的一天晚上，王俊去翼龙贷公司的时候，看见二楼有几个小伙子围着徐立泉。有个翼龙贷的人说徐立勇之前没还钱，不接电话对徐立勇进行殴打。胡久瑞让徐立勇去张罗钱，让徐立泉留在翼龙贷公司。过了大约六七天的一个晚上，徐立勇找王俊一起去的翼龙贷公司，徐立勇没张罗上钱，胡久瑞说照顾徐立勇实在没钱就先交5000元的利息，胡久瑞让徐立勇写了一张借条，徐立泉签字按手印，王俊在担保人那签字按手印，然后胡久瑞等人才让徐立泉跟着徐立勇和王俊离开。 （4）杜金金证言，证实徐立泉在翼龙贷出名借过钱，徐立勇给担保的。大约2014年底2015年初腊月快过年的时候，有一天晚上下班之后，胡久瑞让杜金金晚点走给徐立泉做倒据手续，王俊也在场。后来听说公司安排人跟徐立泉一起在旅馆住过。跟徐立泉一起住的好像有于东国。 （5）黄慧证言，证实黄慧于2014年6、7月份至2015年年底在胡久瑞的万邦信息咨询有限公司工作，当时公司员工有胡久瑞、相秀荣、相秀杰、胡智勇、杜金金、张静雅、张艳、张丽媛、柳志丽、柳会计、姜姜、于东国。 4、书证，住宿信息，证实徐立泉、姜宏伟、于东国于2015年2月10日18时02分入住平泉新华旅馆，2015年2月11日7时58分退房。 七、黑社会性质组织实施的违法行为 1、许春太被打伤 2017年1月16日10时许，于鳗莉带领王帅、刘東洋、赵云龙、潘建峰到党坝镇催收账款，在大石湖村许春太家门口附近，赵云龙向许春太催收欠款时发生口角，继而双方厮打在一起，在厮打过程中致使许春太耳膜穿孔。经鉴定，许春太的伤情为轻伤二级。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解 ①赵云龙供述与辩解，证实2017年1月16日上午9点多，赵云龙和于鳗莉开一辆车，王帅、小龙、小贺开另一辆车，去党坝找雷俊友、张广为催收，路上遇上许春太了，许春太与于鳗莉发生口角，赵云龙对许春太说“你别说脏话”，许春太就说不还钱你咋着，赵云龙就下车了，许春太用手推了赵云龙一下，又打了赵云龙脑袋一拳，赵云龙就上去抓着他肩部的衣服，两人抱着开始摔跤，许春太把赵云龙摔在地上，赵云龙用手抱着他大腿又把许春太摔倒在地上，这时赵云龙同事和许春太妻子就过来给他们拉开了。没有其他人参与打架。 ②王帅供述，证实2017年1月16日，王帅、于鳗莉、赵云龙、刘東洋、潘建峰五个人，分别开两辆车从郭杖子回来，准备去大石湖刘立军家催收债务，到大石湖村正好看见许春太在他家门口，他们就停下来，因为许春太也欠公司钱，王帅车上人都没下车，看到许春太指指点点的由车头右边往车头左边走，赵云龙也从车上下来，之后许春太推了赵云龙一下，当时下雪赵云龙正好站在一块冰上就滑倒了，后来赵云龙和许春太他俩打在一起了，王帅等人看见他们打起来了就下车了，等到跟前时他们两个已经从地上起来了，许春太媳妇就开始用手呼啦赵云龙耍赖了，后来就报警了。 ③刘東洋供述，证实2017年1月16日上午，刘東洋和潘建峰、于鳗莉、王帅、赵云龙五个人开两辆车由平泉县出发去下边催债，他们从郭杖子回来，又要去党坝大石湖找刘立军，路过许春太门口时，他在门口站着，赵云龙把车停下了，刘東洋等人也停车，看见许春太跟赵云龙他们说话，过会许春太指指点点由车右边经过车头到车左边了，赵云龙也就从车里下来了，先是许春太给赵云龙按倒了，赵云龙在地上时抱住许春太大腿将许春太摔倒了，到跟前时赵云龙骑在许春太的身上，其余人也没管帮着拉架也没管打架，许春太妻子就过去抓挠赵云龙了，之后赵云龙就起来到一边了，后来就有人报警了。 ④于鳗莉供述，证实2017年1月16日，于鳗莉、王帅、潘建峰、刘東洋、赵云龙一起去催收贷款，路上看见许春太正在他家门口，赵云龙就问他欠的钱啥时候还，许春太说话比比划划的还骂人，推了赵云龙一把，两个人就厮打起来了，许春太妻子把他拽起来，一边骂一边用手打赵云龙，后来许春太报警了。 ⑤潘建峰供述，证实2017年1月16日上午十点多，他们开车打算去刘立军家，路过看见许春太在家门口，刚好赵云龙的车在那里，许春太骂赵云龙，气势汹汹的朝着赵云龙驾驶位去了，许春太用拳头打赵云龙头部一下，两人就厮打起来。其余人下车拉架去了，没到旁边呢，两人就松开了，然后许春太的媳妇就上来打赵云龙，用手划拉他头部，王帅和刘東洋把赵云龙拉到一边，过一会警察就来了。 （2）被害人许春太陈述，证实2017年1月16日上午，翼龙贷的人来要钱，来了两个车到家门口，一共五个人，一个女的把车窗摇下来说你那钱咋还不还，许春太说没到期呢，那个小个司机就说欠账咋这么牛逼呢，就骂一句，许春太也骂他一句，骂完之后车上的人下车了，当时下雪路滑，他滑倒在地上了，之后就在地上抱着许春太大腿把他也摔倒了，还骑到许春太身上用拳头打，先打左眼一拳，又打嘴一拳，之后打鼻梁处好几拳，许春太眼泪就下来了，车上又下来俩男的，有按着许春太胳膊的，有按着腿的，因为流眼泪也没看清是谁，后来许春太想站起来，不知道是谁用脚踢了他左耳一脚，那个瘦高的男的从车上拿下一根搞把对着他右脚打去，许春太腹部被打了一下，不知道是脚踢的还是镐把打的，这时许春太妻子从屋里出来了，把他给拽起来。当时许春太称左眼看不清，左耳听不清，嘴和鼻梁流血了，头上、腹部也疼。 （3）证人马海林证言，证实三四年前，胡久瑞找马海林说他们公司要账的人和许春太打起来了，把许春太打成轻伤了，让他帮忙调解，在亮达酒店签的协议，一共赔偿5万元，给许春太两万多现金，剩下的两万多抵顶许春太欠翼龙贷的欠款。 （4）书证 ①受案登记表，证实2017年1月16日10时许，许春太报警称自己被赵云龙打伤。 ②户籍证明信，证实赵云龙的自然情况。 ③病历、鉴定意见，证实许春太耳膜穿孔6周后未愈，损伤程度为轻伤二级 ④聘用合作协议书复印件、承德易邦信息咨询服务有限公司营业执照、网络信贷平台使用协议，证实赵云龙、于鳗莉、潘建峰、王帅、刘東洋与承德易邦信息咨询服务有限公司存在劳动关系。承德易邦信息咨询服务有限公司拥有翼龙贷网络借贷平台使用权。 ⑤调解笔录、和解协议书、谅解书，证实赵云龙赔偿被害人许春太各项损失5万元，许春太对赵云龙表示谅解。 2、吕海生被打伤 （1）被害人吕海生陈述，证实2017年，具体时间记不清了，吕海生在平泉祥和家园小区干电梯维修的活，一天上午于鳗莉还有两个男子到吕海生干活的小区门口找他，说他有两个月没有还利息，后来于鳗莉他们两人吵吵起来，当时小区门口人很多，吕海生感觉很没有面子，就说到翼龙贷公司找她们领导说说去。后来在翼龙贷公司又吵吵起来，“小贺”用U型锁打了吕海生肋部好几下，把他肋骨打折了。之后到平泉市医院做的检查，还做了鉴定，鉴定结果是轻微伤。 （2）被告人供述与辩解 ①刘東洋供述与辩解，证实刘東洋听吕海生在翼龙贷门口骂人就让他上旁边骂去，双方发生口角，柳治源将刘東洋叫到屋里，吕海生追到屋内，继续骂刘東洋，并用拳头打刘東洋后背一下，刘東洋用手抓着吕海生脖子将其按倒在地，拿起桌子上的U型锁打吕海生，打了三四下被柳治源等人拉开。 ②柳治源、潘建峰、朱明阳证实内容与刘東洋供述基本一致。 （3）书证 ①吕海生病历，证实吕海生左侧第6肋骨骨折。 ②调解协议，证实刘東洋赔偿吕海生2万元，吕海生对其表示谅解。 八、胡久瑞、胡智勇、宋成林、王兴磊单独实施的违法犯罪活动 2013年以来，被告人胡久瑞、胡智勇未经主管部门许可,以平泉万邦信息咨询有限公司为依托，长期从事高利放贷业务。胡久瑞负责放贷，在放贷过程中利用扣除砍头息、与受害人签订名为买卖实为抵押的房屋买卖协议、利滚利重新打借条、出具虚高金额借条等方式恶意垒高借款金额，形成虚假的债权债务；胡智勇带领王兴磊、宋成林等人负责要账，在要账过程中，采用暴力、软暴力方式非法催讨债务。 认定上述事实的总体证据如下： 1.被告人的供述与辩解 ①胡久瑞供述与辩解，证实万邦信息咨询服务有限公司成立于2010年左右，法定代表人是胡久瑞。公司的经营项目有房屋买卖租赁、家政保姆介绍，收取中介费。公司没有往外放贷款的业务，放贷款都是以胡久瑞个人名义放的。胡智勇是2015年左右到万邦信息咨询有限公司做业务员,王兴磊，宋成林是业务员。 ②胡智勇供述，证实胡久瑞是万邦信息咨询服务有限公司的法人，公司地址在平泉镇烟草公司对面的底商，公司业务是提供房屋买卖租赁和家政保姆中介业务。胡智勇从2016年中旬到公司上班，胡久瑞在三楼办公室办公，胡智勇在一楼负责接待咨询客户工作。公司有刘海龙、王梓达、王佳丽、吴国庆、宋成林、王兴磊。 ③王兴磊供述，证实王兴磊在胡久瑞的万邦中介公司上班。很多人在万邦公司借高利贷都是用房产、车辆做抵押或担保，还不上钱就到法院起诉。借款都算利息，每个月都有人往胡久瑞、胡智勇、相秀荣还有会计柳艳兰的银行卡里面打利息钱。 ④宋成林供述，证实胡智勇找宋成林去万邦公司工作。宋成林和王兴磊在公司负责卖房子，也跟着胡智勇要账。万邦公司经营范围是卖房子、卖枕头，还放高利贷。宋成林实际就是催收员，胡智勇要账总带着宋成林去是因为自己有纹身，跟他去要账，别人看到纹身心里也害怕。 ⑤于东国供述，证实于东国2014年9、10月至2015年4、5月份在胡久瑞的万邦中介公司上班。 ⑥柳治广供述，证实2014年胡智勇从江苏回来后在胡久瑞的公司帮忙，胡久瑞、胡智勇介绍的客户还不上钱的，胡久瑞、胡智勇也得负责催要。 （2）证人证言 ①柳艳兰证言，证实柳艳兰2014年至2016年年初在胡久瑞的万邦信息咨询服务公司上班，公司主要业务是保姆介绍、卖二手房、办理各种证件。公司成员有胡久瑞、胡久瑞媳妇相秀荣、胡久瑞的儿子胡智勇、一个叫兴磊的小伙子。柳艳兰主要负责搞卫生、干杂活，还帮着胡久瑞算账。胡久瑞告诉柳艳兰借款人借款多少、月或者年利息多少、借款时限，让柳艳兰帮助计算借款产生的利息。 ②蹇琳证言，证实蹇琳大约2017年4月份至2018年3、4月份在胡久瑞的万邦信息咨询有限公司上班。公司门上写着类似小额贷款的广告。 ③吴国庆证言，证实吴国庆2017年8月份至2018年10月份在胡久瑞的万邦中介公司工作。公司的业务有房屋出租、买卖中介、放小额贷款。公司有老板胡久瑞、胡久瑞的儿子胡智勇、王兴磊、宋成林、蹇林、李小婷等人。公司是胡久瑞负责管理，也往外放小额贷款。胡智勇经常开车拉着王兴磊和宋成林外出要账。胡久瑞的办公室在三楼，平时不让员工去三楼，胡久瑞往外放小额贷款的事都瞒着员工。 ④张丽媛证言，证实张丽媛大概2015年6、7月份到万邦信息咨询服务有限公司工作，2016年后半年离职。公司的业务主要是小额贷款，公司的窗户上张贴着小额贷款的宣传广告。张丽媛在网上帮着发布过小额贷款这方面的宣传广告，在发放小额贷款业务时会在借款合同之外与借款人签订抵押合同，有时会签订房屋买卖合同。公司不允许员工乱打听其他事，不让上三楼。听说公司会计胡艳霞总是上三楼，不讲规矩，所以被辞退了。 ⑤杜金金证言，证实杜金金大约2013年3月份至2017年1月底在柳治广的翼龙贷平泉运营中心上班。胡智勇2014年在胡久瑞万邦中介工作，胡智勇经常带着司机外出要账，主要是往回要胡久瑞个人放贷放出去的账。 ⑥李小婷证言，证实李小婷2017年4月至2017年9月底在胡久瑞的平泉万邦信息咨询服务有限公司做文员。胡智勇经常开车带着王兴磊和宋成林外出，有时也拉着胡久瑞外出，外出干什么不知道。 ⑦张国军证言，证实胡久瑞是公司老板，柳艳兰是公司的会计，公司的账、欠款人还钱情况都经柳艳兰的手。张国军认识柳治广以后一个多月，胡久瑞的儿子胡智勇从外地回来了，当时万邦公司和翼龙贷组建了一个催收队，催收队主要是胡智勇负责，领着人去找借款人催账。后来翼龙贷搬出去了，胡久瑞、胡智勇、柳治广他们办事都是两头跑。 ⑧张静雅证言，证实张静雅2014年冬天至2016年3月底在翼龙贷平泉运营中心上班，2017年年初又回公司上班至2018年6、7月份辞职。张静雅刚上班时胡久瑞就告诉业务员，借款人有房产或者车辆的就给借款人做房子或者车辆的买卖合同，或者做抵押合同，让借款人签字，房屋、车辆买卖和抵押合同公司电脑里面存有制式的合同，打印出来让借款人签字就可以了。合同内规定的钱款不给借款人，让借款人签订买卖、抵押合同就是吓唬借款人，让借款人心里有压力能够按时还款的保障。 ⑨毕大鹏证言，证实2014年下半年胡久瑞和柳治广成立了一个联合催收队，专门负责要账，要本金和利息。催收队由胡久瑞的儿子胡智勇负责，成员中有纹身的小伙子,胡智勇经常开着那辆黑色本田奥德赛拉着他们出去要账。 胡久瑞、胡智勇、宋成林、王兴磊具体犯罪事实如下： 1、胡久瑞、胡智勇诈骗刘铜铃 2015年12月份，被害人刘铜玲向胡久瑞借款10000.00元，双方约定月息0.10元，胡久瑞收取砍头息1000.00元后交付给刘铜玲9000.00元。刘铜玲还了部分利息后，无力偿还剩余利息，2016年12月19日，胡久瑞让刘铜玲倒据，在胡智勇在场的情况下，要求刘铜玲为胡智勇出具虚高金额为30000.00元的借条。2017年7月21日，胡智勇用刘铜玲出具的30000.00元的借条将刘铜玲起诉到平泉市人民法院后，胡智勇主动为刘铜玲出具一张14000.00元的收条。经法院主持调解，由刘铜玲偿还胡智勇借款16000.00元，已经执行完毕。胡久瑞、胡智勇诈骗金额为人民币7000.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人刘铜玲陈述，证实2015年12月16日，刘铜玲向胡久瑞借款1万元，以刘铜玲一枚金戒指、一个金佛吊坠、祥瑞家园8号楼4单元202室廉租房保证金发票作为抵押，月息1毛钱，胡久瑞收取砍头息1千元后给刘铜玲9千元，刘铜铃出具1万元的借条。刘铜玲还息六七个月后，有两个月未还利息，2016年年底的一天，胡久瑞让刘铜玲去万邦公司倒据并且让找两个担保人。刘铜玲找了雍建廷和高志强做为担保人。胡久瑞跟刘铜玲说换一个借条，并且把胡久瑞的名字换成胡智勇，还让把借条上的借款数额写成3万元。刘铜玲问胡久瑞怎么借1万变成借3万了，胡久瑞说让她写3万也不跟她要3万，还按1万元的借款收利息，还钱还是按1万元还，写成3万就是约束她，怕她不还钱。刘铜玲跟胡久瑞说有担保人了把抵押的金首饰和住建局的押金条还给她，胡久瑞说既然有抵押的东西就不用担保人了，然后胡久瑞就让刘铜玲一个人签字，没用雍建廷和高志强签字。 （2）证人证言 ①雍建廷证言，证实大概是2015年冬天，刘铜玲做生意需要钱，想在胡久瑞的万邦公司借钱，找雍建廷作担保，胡久瑞和刘铜玲谈好是拿金佛项链、一枚金戒指、还有一张经济适用房的一万元押金条做抵押，刘铜玲借款1万元，利息是月息1千元，胡久瑞让刘铜玲打了一张1万元的欠条。胡久瑞扣除了当月的利息1000元，给刘铜玲9000元现金。因为有抵押物，就没用雍建廷担保，抵押物没有出手续。2016年冬天的一天，刘铜玲没还上本金，胡久瑞让刘铜玲去万邦公司倒据。刘铜玲找高志强和雍建廷做担保，把刘铜玲抵押的首饰和押金条换回来。胡久瑞没让高志强和雍建廷做担保，让刘铜玲重新换手续，打了一张3万元的借条，把以前的手续撤掉。 ②高志强证言，证实刘铜玲2015年底在胡久瑞那借了一万块钱，是用黄金金佛和戒指抵押的，月息1毛，每月还息1000元。2016年12月刘铜玲要在胡久瑞那把借的一万块钱进行倒据，让高志强和雍建廷给担保。胡久瑞让刘铜铃打3万的条，还按原来一万收本金和利息，不用担保人。 （3）被告人供述 ①胡久瑞供述，证实刘铜铃用廉租房的发票抵押跟自己借过钱，后来刘铜铃不还钱就把她起诉到法院了，经法院判决还款，现在发票还在胡久瑞手里。 ②胡智勇供述，证实刘铜铃和胡久瑞是朋友，刘铜铃跟胡久瑞借了一万多块钱，借条的出借人是胡智勇的名字，胡久瑞说给的刘铜铃现金。刘铜铃还不上钱胡智勇到法院起诉，欠款经法院执行回来的。刘铜铃借钱的时候没有抵押物，自己没到刘铜铃住所、单位要过账。 （4）书证 ①民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表，证实2017年7月21日，平泉市人民法院对胡智勇与刘铜玲民事借贷纠纷一案立案。 ②民事诉状，证实2017年7月21日，胡智勇向平泉市人民法院提交民事诉状，内容主要是刘铜玲于2016年12月19日向胡智勇借款人民币3万元，约定月息2.5分，诉讼请求刘铜玲给付借款人民币3万元及利息。 ③借条，证实刘铜玲出具的借条，内容主要是刘铜玲向胡智勇借款现金人民币3万元，利率为月2.5分，借款日期为2016年12月19日－2017年1月18日，约定借款人用一切财产保证。 ④河北省平泉市人民法院（2017）冀0823民初2464号民事调解书，证实经平泉市人民法院主持调解，刘铜玲于2017年9月20日之前偿还胡智勇借款1.6万元，胡智勇自愿放弃利息部分。 2、胡久瑞、胡智勇诈骗韩树明 2014年左右，胡久瑞分别借给韩树明人民币40000.00元和20000.00元，约定利息月息0.05元，韩树明每月向胡久瑞还利息3000.00元。韩树明归还部分利息后不能按时付款，债务转移到韩树明女儿韩丽凤名下，并由韩丽凤分别出具了40000.00元和20000.00元借条。2016年9月30日，因韩丽凤未能归还部分利息，胡久瑞要求韩丽凤将之前出具的合计60000.00元的借条倒据给胡智勇，并要求将未归还的1个月利息3000.00元计入借条，韩丽凤为胡智勇出具63000.00元借条，胡久瑞未将倒据前的60000.00元借条归还给韩丽凤。2017年胡智勇用上述60000.00元和63000.00元共计123000.00元的借条将韩丽凤起诉至平泉市人民法院,后经协商，韩凤丽归还胡智勇67500.00元，胡智勇撤诉。胡久瑞、胡智勇诈骗人民币7500.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①韩树明陈述，证实大概是2014年左右，韩树明先后三次在胡久瑞的万邦小额贷款公司借款5万元，约定月利息1毛，当时扣除1个月的利息计5000元，韩树明拿到现金4.5万元。期间归还了2万元，尚有3万元未归还。韩树明按月还了七八个月利息后，还不上利息了，胡久瑞儿子胡智勇领着人开始找韩树明要账。胡久瑞、胡智勇认为韩丽凤有正式工作好要钱，胡智勇多次到学校找韩丽凤要钱，在学校门口堵着韩丽凤，把韩丽凤从学校里面找出来不让她上课。最后胡智勇逼着韩丽凤把韩树明的欠款过到了韩丽凤的名下。到2017年韩丽凤一次性还了67500元钱。 ②韩丽凤陈述，证实韩树明是韩丽凤的父亲，韩丽凤是杨树岭镇宋杖子中心小学老师。2014年7月份前后，韩丽凤担保韩树明在胡久瑞的万邦小额贷款公司借过2万元钱，当时扣了2000元利息，胡久瑞给韩树明1.8万元。韩树明自己在胡久瑞公司好像还借过4万元，韩树明每月还利息3000元。后来韩树明不能按时还利息，胡久瑞儿子胡智勇就领着人到韩树明家要账。韩丽凤是韩树明的借款担保人，他们找不到韩树明时就到学校找韩丽凤要账。2015、2016年胡智勇带人多次到学校找韩丽凤催要利息，把与韩丽凤同办公室的其他老师撵走，在办公室不走，不让韩丽凤上课。后来在学校外面胡智勇的车上，胡智勇威胁韩丽凤不让上课，让韩丽凤签了两张共计6万元的借条，将借款人由韩树明转为韩丽凤。2016年10月份左右，胡久瑞要求韩丽凤将之前的6万元借条倒据给胡智勇，韩丽凤与其丈夫宋文龙在胡久瑞办公室为胡智勇出具6.3万元借条一张，其中3千元利息计入本金，胡久瑞并未将倒据前的6万元借条归还给韩丽凤。2017年胡智勇用胡久瑞未归还给韩丽凤的4万元借条、2万元借条和2016年倒据给胡智勇的6.3万元借条,共计12.3万元起诉至法院,经调解韩凤丽还了胡智勇6.75万元。 （2）证人证言 ①陈艳茹证言，证实自己与韩树明是夫妻关系，韩树明曾先后在胡久瑞的万邦中介小额贷款公司借款3万元和2万元，3万元后倒据写的借条是4万元，其中1万元是利息。第二次借钱时韩丽凤做的担保，韩树明还不上利息胡智勇带人多次到家中要账，还强行将陈艳茹、韩树明扣留于胡久瑞的办公室，称还不上钱不让离开。 ②张文银证言，证实2014年6月份一天中午，韩树明给张文银打电话说有急事，让张文银给他打3000元钱，张文银给韩树明的银行卡上打了3000元钱。 ③宋文龙证言，证实宋文龙妻子韩丽凤没在胡久瑞那借过钱，韩树明借钱韩丽凤给担保，因为韩丽凤是老师有正式工作，胡久瑞就把韩树明的借款转到了韩丽凤的名下了。有一次，具体时间记不清了，胡久瑞给韩丽凤打电话让她到公司把原来韩丽凤打给他的一张4万元和一张2万元的借条换到他儿子胡智勇的名下，因欠胡久瑞一个月的利息3000元，让韩丽凤给胡智勇打了一张6万3千元的借条。后来胡智勇拿着韩丽凤打给胡久瑞的两张借条计6万元，还有韩丽凤打给胡智勇的6万3千元借条，把韩丽凤起诉了，让韩丽凤还12万3千元。宋文龙和韩丽凤一起去找胡久瑞商量还钱的事，胡久瑞让宋文龙和韩丽凤还6万7千5百元。 ④柳艳兰证言，证实胡久瑞用柳艳兰的银行卡收钱或者转账，不跟柳艳兰说是什么钱，柳艳兰看了自己银行卡内的交易记录很多人都不认识。柳艳兰跟不认识的人之间的银行流水，不是自己的资金往来，都是跟胡久瑞之间的资金往来。不认识宋文龙和韩丽凤，2017年1月3日宋文龙通过支付宝转到自己尾号4370农业银行卡内的3000元钱应该是胡久瑞的钱。 （3）被告人的供述与辩解 ①胡久瑞供述，证实韩丽凤没有借过钱，是她父亲韩树明借钱韩丽凤给出的名，后来经法院起诉把钱还了。记不清韩树明6万元的借款为什么倒据成6.3万元了。 ②胡智勇供述，证实韩树明找胡久瑞借过钱，通过起诉韩树明把钱还了。胡久瑞曾经找韩树明女儿韩丽凤到公司去过，胡智勇没到韩树明家和韩凤丽的工作单位要过账。 （4）书证 ①平泉市人民法院关于胡智勇与韩丽凤、陈艳茹、韩树明民间借贷纠纷案件相关书证，证实2017年2月8日，胡智勇向平泉县人民法院提交民事诉状，称韩丽凤分别于2013年10月31日、12月4日向胡久瑞借款6万元、于2016年9月30日向胡智勇借款6.3万元，2017年1月7日陈艳茹、韩树明对上述借款提供担保，胡久瑞将债权转让给胡智勇，要求韩丽凤、陈艳茹、韩树明给付胡智勇12.3万元及其利息，向平泉县法院提起诉讼，法院予以受理； 债权转让协议书，证实韩丽凤分别于2013年10月31日、12月4日向胡久瑞借款6万元及利息，胡久瑞于2017年1月10日将该借款转让给胡智勇； 借条3张，证实韩丽凤分别于2013年10月31日、12月4日向胡久瑞借款4万元、2万元、于2016年9月30日向胡智勇借款6.3万元的借条。 ②收条，证实胡智勇出具收条，内容为今收到韩丽凤还款人民币67500元整，日期为2017年3月3日。 ③宋云龙名下卡号为的银行卡交易明细、胡久瑞银行卡交易明细、宋文龙手机支付宝转账记录照片，证实张文银、韩树明、宋文龙给胡久瑞、王兴磊、柳艳兰转账情况。 3、胡久瑞、胡智勇诈骗马建军 2017年10月15日，被害人马建军向胡久瑞借款80000.00元，双方约定以马建军的平泉镇祥悦城小区第3幢2单元802室房屋作为抵押。胡久瑞要求马建军与其妻子董月明签订房屋买卖合同，房屋价格480000.00元。为形成买卖房屋的事实，胡久瑞指使胡智勇、胡智勇妻子刘云飞和马建军夫妇去银行，制作了230000.00元虚假的银行流水。胡久瑞扣掉砍头息2400.00元，实际借给马建军77600.00元。马建军归还两个月利息4800后不能偿还部分利息，2018年6月15日，胡久瑞将该房屋出售给初海平，抵顶其欠初海平的690000.00元债务，初海平归还该房屋贷款96589.50元。2019年6月21日，初海平与高航协商，将该房屋过户到高航名下。经鉴定，该房屋认定价格为人民币649675.00元。胡久瑞、胡智勇诈骗金额480285.50元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人马建军陈述，证实2017年10月份，马建军向胡久瑞借款8万元，月息3分，用平泉镇祥悦城小区3栋2单元802室房屋作抵押，并与胡久瑞签订房屋买卖合同，合同上约定房屋价格是28万元，马建军和其妻子董月明在卖房人那一栏签的字，当时没看合同里买房人的信息。签完合同以后，胡久瑞让胡智勇和一个女的领着马建军、董月明去承德银行把23万元汇到马建军的账户上，马建军再把这笔钱取出来后给的胡智勇现金。胡久瑞扣除一个月利息2400元，实际给马建军76000元。马建军通过微信转账分别于2017年12月16日、2018年1月18日转给胡智勇3520元和3500元钱，该款包括其所借的8万元利息款2400元和祥悦城房子每个月的房贷1112元钱。借钱的时候胡久瑞要求，由马建军每个月把祥悦城房子银行贷款给胡久瑞，再由胡久瑞还银行贷款。后马建军未再归还借款利息。到2018年6月份，马建军打算连本钱和利息一次结清赎回房子，胡久瑞说祥悦城的房子装修来着，想赎回房子得给他115000元钱，马建军多次找胡久瑞商量还欠款赎回房子的事，胡久瑞一直推脱。在此期间，马建军一直还着房子的贷款，2019年6月得知房子已过户到别人名下，才未再还房贷并报案。马建军找胡久瑞借款，在胡久瑞办公室和胡久瑞商量借款数额、利息以及抵押房子的时候胡智勇都在边上，协商好以后也是胡久瑞让胡智勇领着马建军和董月明去银行走的假流水。 （2）证人证言 ①周贺轩证言，证实周贺轩是平泉市北城新区祥悦城小区**楼****房屋所有人，通过胡久瑞介绍向马建军借款5万元，以上述房屋作抵押，后经法院判决，该房屋归马建军所有。2019年6月份胡久瑞找到周贺轩，要求周贺轩配合将房屋过户给初海平，后经初海平要求将房屋过户到高杭名下。 ②董月明证言，证实董月明是马建军的妻子，2017年10月15日马建军在胡久瑞公司借款8万元，用祥悦城的一套房子作抵押，签合同时有董月明、马建军、胡久瑞和胡久瑞的儿子四个人在场，当日上午董月明、马建军还有胡久瑞儿子和儿媳妇四个人一起去承德银行，胡久瑞儿媳妇用银行卡给董月明转账23万元，董月明又将该23万元支出交给了胡久瑞的儿子，董月明签了一份房屋买卖合同，具体内容没仔细看，也没签日期。 ③刘云飞证言，证实刘云飞是胡智勇的妻子，胡久瑞曾经让刘云飞给马建军或董月明转过二十多万元钱，当时这两人又把钱取出来交给胡智勇，胡智勇将钱放到胡久瑞办公室的桌子上了。 ④初海平证言，证实自2013年12月份开始，胡久瑞先后向初海平借款计69万元，至2017年，胡久瑞未归还利息及本金，经多次催要，胡久瑞用马建军在他那顶账的房子抵顶该69万元借款。大概2018年6月，双方签订顶账协议书，胡久瑞又让初海平在胡久瑞办公室签了和马建军、董月明的房屋买卖协议、承诺书和收条，签协议时，协议上已有马建军、董月明的签字，但二人未在现场。经胡久瑞联系，初海平与房屋户主周贺轩办理了过户手续，2019年6月20日，胡智勇、周贺轩和初海平还房子剩下的十万块钱贷款，初海平将房屋过户到初海平朋友高杭名下。 ⑤高杭证言，证实高杭跟初海平是朋友。2014年7月、2015月12月高杭通过初海平共借给胡久瑞19万元，利息是月息2分。到大约2019年，胡久瑞一共欠高杭、初海平、董国敏等人69万元，胡久瑞用平泉镇祥悦城小区3号楼2单元802室的房子抵账69万元。初海平说把这套房子过户到高杭名下，把房子卖了以后卖房款再分给几个借款人，后房子过户到高杭名下了。 （3）被告人的供述与辩解 ①胡久瑞供述，证实自2016年开始马建军跟胡久瑞借了几次钱，加起来总计是33万元，有23万元是胡久瑞自己的钱，还有初海平10万块钱。马建军还不上钱跟胡久瑞说把祥悦城的房子卖给胡久瑞顶账并签订房屋买卖协议，胡久瑞将借条交给马建军，要求马建军到银行做23万元流水，当时是让胡智勇和马建军还有董月明一起去银行做个流水，再把钱支取回来。2017年左右，马建军又找胡久瑞借10万块钱，说他在祥悦城有一套房子过些天法院就给判过来了，等房子判给他之后把房子卖了，就能把钱还上。胡久瑞就找初海平说马建军要借10万块钱，初海平把10万元现金送到胡久瑞的办公室有事先走了，告诉胡久瑞让马建军给写收条。马建军向胡久瑞借这10万元钱，是由初海平向胡久瑞提供的，每个月利息2500元，后马建军还不上钱，2018年5月份左右，马建军让胡久瑞问初海平能不能把祥悦城的房子卖给初海平，后经胡久瑞从中协商房款48万元，马建军及其妻子、初海平在胡久瑞办公室签订购房合同，双方签完字，马建军把房子钥匙和房子的判决书给了初海平，马建军把借条撕了。胡久瑞和马建军签的就是简单的房屋买卖协议，具体内容记不清了，大概是约定马建军还款日期，如不能按时还款，房子就卖给初海平。后来自己把房子卖给初海平，初海平跟马建军、董月明两口子直接签的买卖协议。 ②胡智勇的供述，证实胡智勇和其妻子刘云飞于2017年10月给马建军妻子银行卡内转账23万元，后马建军妻子当时又将该23万元钱取出交给胡智勇，胡智勇交给胡久瑞。同时证实初海平提供的胡久瑞向其出具的借条，计69万元中“2018年3月12日利息已全部结清，自2018年3月12日以后不计算利息。胡智勇代”的内容，是胡智勇通过电话问清胡久瑞后，代替胡久瑞在借条上签的字。 （4）平泉市北城新区祥悦城3号楼2单元802室的照片,证实上述房屋的基本情况。 （5）平价认字[2020]第8号价格认定结论书，证实平泉市城北新区祥悦城小区第3幢楼2单元802号房屋价格认定人民币649675.00元。 （6）书证 ①借条及收据复印件，证实胡久瑞分别于2013年12月26日、2014年7月24日、2015年2月16日、6月6日、12月6日、2016年2月16日分七次向初海平、董国敏、高杭、郭景余、高瑞林借款69万元。 ②商品房买卖合同复印件，证实周贺轩与平泉席奥房地产开发有限公司于2012年10月25日签订商品房买卖合同，购买祥悦城小区第3幢2单元802号房，总金额239852.00元。签订合同时，周贺轩付款99852.00元，余款14万元以银行按揭贷款方式付清。 ③平泉县人民法院（2016）冀0823民初1362号民事判决书，证实平泉市人民法院于2016年6月25日判决马建军与周贺轩于2015年10月18日签订的房屋买卖合同有效，上述房屋买卖合同约定周贺轩所有的平泉镇城北新区祥悦城小区第3幢2单元802号房屋，以25万元价格出售给马建军，马建军已以现金形式一次性将上述房款支付给周贺轩，此房所有权归马建军所有。 ④房屋买卖合同书、收条及承诺书，证实2018年5月22日，平泉万邦信息咨询服务有限公司作为中介方，马建军和董月明二人（甲方）与初海平（乙方）签订房屋买卖合同书，约定马建军和董月明将平泉镇城北新区祥悦城小区第3幢2单元802号房屋以48万元价格出售给初海平。初海平向马建军和董月明付现金26万元，原来借款抵顶10万元，银行贷款10万元由初海平偿还，初海平扣押金2万元。马建军于当日为初海平出具48万元收条。收条注明房产持有人马建军和董月明。同日，马建军和董月明向初海平出具承诺书一份，保证该房屋合法、有效、无产权纠纷、无经济纠纷、无法律纠纷。如初海平需要过户时，无条件协助办理，如有违约，按购房总价的30%向初海平先生支付违约金，承担一切费用，并用二人名下的一切财产为该房产的真实性做担保。 ⑤协议书，证实2019年6月15日初海平与胡久瑞签订协议书，胡久瑞自愿用登记在周贺轩名下的位于平泉镇北城新区祥悦城小区第3幢2单元802号房屋及地下室来抵顶借款69万元，胡久瑞保证该房屋能过户到初海平名下，此协议自该房屋过户登记到初海平名下后，本顶账协议生效，双方债权债务关系消灭，胡久瑞为初海平出具的借据自动作废。 ⑥收条，证实初海平出具收条:收到此房屋钥匙、购房合同及购房所有票据。 ⑦协议书，证实2019年6月19日初海平与周贺轩签订协议，中介方平泉万邦信息咨询有限公司。协商将平泉市祥悦城小区第3幢2单元802室的房屋转移到高杭名下，完成后给周贺轩协助过户费用5000元。初海平、周贺轩、胡久瑞均在协议书上签字。 ⑧存量房买卖合同，证实2019-06-20周贺轩与高杭签订存量房买卖合同，周贺轩将平泉市北城新区祥悦城小区第3幢2单元802室以以买卖方式出让给高杭，价款55万元，一次性付款。2019年7月20日将房屋交给高杭，高杭负责办理手续和承担税费。 ⑨中华人民共和国税收完税证明及冀（2019）平泉市不动产权第0004397号，证实2019-6-21高杭缴纳8250元契税，取得平泉市自然资源和规划局颁发的“冀（2019）平泉市不动产权第0004397号”产权。 ⑩中国工商银行凭证，证实2019-6-20初海平在中国工商银行提前还房贷96589.50元，贷方户名周贺轩。 ?刘云飞账号为承德银行账户的收支名细，证实该账户于2017年10月15日11时34分许开户，当日12时30分许由胡智勇向该户转账23万元，当日12时32分许该户向董月明转账23万元。 ?胡智勇承德银行卡号为的对账单，证实该银行卡于2017年10月15日12时20分许转入刘云飞账户23万元，于当日13时34分许存入23万元。 ?董月明承德银行卡号为的对账单，证实该银行卡于2017年10月15日12时32分许收到刘云飞转账款23万元，董月明于当日12时34分许将该款支取。 ?微信聊天记录，证实马建军分别于2017年12月16日、2018年1月18日给胡智勇微信转账3520元和3500元。 ?马建军手机内的支付宝转账记录，证实自2018年3月至2019年3月，马建军通过支付宝向周贺轩工商银行卡内转账用于归还周贺轩名下的房屋贷款情况，每月交费约为1100余元。 ?平泉市协助查封通知书回执，证实平泉市公安局于2019年9月3日将平泉市北城新区祥悦城3号楼2单元802室的不动产查封。 4、胡久瑞、胡智勇诈骗闫久奎 自2013年开始，闫九奎多次向胡久瑞借款，双方约定每月归还利息，在不能及时归还利息时，胡久瑞即采用将利息计入本金、利滚利计入本金等方式虚增借贷金额。闫久奎几次还款后至2016年3月11日，胡久瑞要求闫九奎为胡智勇出具1190000.00元借款手续，并指使胡智勇制造给付1190000.00元的虚假银行流水，后闫九奎分别于2016年11月4日、2016年12月23日、2017年向胡久瑞还款计570000.00元，胡久瑞未将该款从上述1190000.00元中扣除，而是于2018年2月8日，胡智勇以闫九奎向其借款1190000.00元，要求归还本金及利息为由，向平泉市人民法院提起民事诉讼，后法院执行闫九奎计1012500.00元归还给了胡久瑞。 庭审中胡久瑞、胡智勇承认闫九奎为胡智勇出具1190000.00元借款手续后,确实收到闫九奎570000.00元,但收的是借款利息. 胡久瑞、胡智勇诈骗金额570000.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人闫久奎陈述及辨认笔录，证实2013年至2015年，闫久奎分别用八家村的别墅及交款收据、奥迪A8车的相关手续、李春华的保时捷卡宴车、刘桂云的房屋做抵押等方式多次向胡久瑞借款计130余万元，月息5分、4分不等。归还部分欠款后没钱还款，胡久瑞让闫久奎把拖欠的利息和本金加在一起重新出具借条。2016年3月11日胡久瑞给闫久奎算账说连本带利息还欠他119万元，让闫久奎给胡智勇出具了一张119万元的借条，月息好像是4分，胡久瑞用闫久奎的银行卡走的假流水，当天钱就转给柳治广、刘云飞了，假流水的事闫久奎调取自己的银行卡流水才知道的。2016年11月4日，闫久奎以儿子闫石磊名在工商银行做了32万元贷款，当天就被胡久瑞公司会计柳艳兰取走了，这32万元钱是胡久瑞让闫久奎还他119万的利息。2016年12月29日，闫久奎通过银行卡转账给胡智勇还过胡久瑞一次5万元利息。2017年胡久瑞介绍闫久奎向刘海兰借款30万元钱，其中给胡久瑞20万也是胡久瑞让闫久奎还他119万元钱欠的利息。2018年2月，胡智勇用闫久奎出具的119万欠条起诉闫久奎，法院执行了闫久奎101万工程款，从2016年3月到2018年2月期间又产生了53万的利息，2019年法院把闫久奎八家的房子给查封。 辨认笔录证实,闫久奎通过照片辨认出胡智勇是多次向其要账的人，宋成林是胡智勇带领的一名要账人员。 （2）证人证言 ①张华证言，证实张华是闫久奎承包工程的项目经理，2016年夏天的一天上午10点多，胡处瑞带着两个年轻人到黄土梁子镇杨杖子村饮水工程项目部闫久奎办公室要账，闫久奎说没钱，胡久瑞就让闫久奎用底商抵账。过了大约两个月的一天上午，胡久瑞和他儿子又到闫久奎的办公室要账。 ②李春华证言，证实2015年曾以自己的保时捷卡宴车给闫久奎做担保，在胡久瑞那儿借了不是30万或是50万元。 ③刘桂云证言，证实闫久奎让刘桂云用房本抵押在胡久瑞处借钱，当时给胡久瑞签了一些文书，没有看文书的内容，还签了几份空白的文书，后来收到法院传票得知房子被卖给刘海兰了。刘桂云不认识刘海兰，没和刘海兰签订过购房买卖协议。 ④王春兰证言，证实五六年前，刘桂云找王春兰用房本做抵押替刘桂云借过钱，过了几个月刘桂云将房本还给王春兰了。王春兰不认识闫久奎，不知道闫久奎是否也去了借钱的地方。 ⑤刘海兰证言，证实在2015或2016年左右，经胡久瑞介绍并担保，闫久奎用奥迪A8轿车抵押给刘海兰借款20万元，约定月息5分，并将借款转给了胡智勇。后来闫久奎未能给付刘海兰利息，胡久瑞说将闫久奎小老婆的房子卖给刘海兰，让刘海兰再拿十五六万，顶闫久奎在刘海兰处借钱的20万元账。胡久瑞把一份房屋买卖合同和委托书、公证书拿给刘海兰看，当时房屋买卖合同和委托书上有刘桂云的签名，胡久瑞说刘桂云已经把房子卖给中介了。刘海兰同意后把闫久奎打的20万元借条和抵押的奥迪A8轿车的所有手续给了闫久奎，刘海兰将人民币十五六万元放在胡久瑞办公桌上，胡久瑞将刘桂云房屋买卖合同、委托书、公证书和一张带有刘桂云签名的28万元收条等整套手续都给了刘海兰。当时买卖合同上买方（乙方）信息是空白的没有写，合同落款处乙方也是空白的，但是卖方（甲方）都有刘桂云的签名，刘海兰在买卖合同上签完字之后，胡久瑞让一个女工作人员把买方刘海兰的信息给填上的。刘海兰没有给过刘桂云购房款，那张28万元的收条是制式的，当时胡久瑞给其看时“今收到刘海兰购房款”这句话没有，刘海兰的名字是空白的，是胡久瑞公司的女工作人员给填的内容，那张收条不是真实的。 ⑥杨国证言，证实2013年、2014年的时候，杨国领着闫久奎去万邦公司三楼胡久瑞办公室找胡久瑞借钱，借了15万或是30万，胡久瑞说利息是月息5分，闫久奎也同意了，当时肯定扣除了利息，扣了几个月记不清了。有一次杨国在胡久瑞办公室待着，胡久瑞正好找闫久奎去算账，最后给闫久奎算的是欠胡久瑞119万。 ⑦柳艳兰证言，证实柳艳兰不认识闫久奎，柳艳兰在胡久瑞那上班的时候，闫久奎经常去胡久瑞公司。公安机关向其出示卡号为,户名闫石磊和卡号为,户名闫久奎两张银行卡交易流水中，2016年9月29日涉及两笔15万元钱的存、取款凭证上的签字是柳艳兰本人签的。这两笔钱涉及到二手房贷款，是胡久瑞安排柳艳兰去的，当时到底怎么回事记不清了。柳艳兰和闫久奎之前没有任何个人账务往来，这15万元钱也不是柳艳兰的，只能是公司的业务，肯定是胡久瑞安排柳艳兰去办理的，具体怎么回事记不清了。公安机关向其出示的卡号为,户名闫久奎2016年11月4日一笔32万元的取款凭证上的签字也是柳艳兰本人签的。这笔32万元钱的业务是怎么回事记不清了，肯定也是胡久瑞安排柳艳兰去的，钱取出来以后柳艳兰也没拿，这笔钱取出来以后肯定不是给胡久瑞了就是给公司的人了。 （3）被告人供述和辩解 ①胡久瑞供述，证实2012年左右，闫久奎在胡久瑞的公司多次借钱，月息3分，2016年胡久瑞和闫久奎最后算账，闫久奎总共欠胡久瑞119万元。胡久瑞让闫久奎把欠条直接打到其儿子胡智勇名下。这119万元钱都是闫久奎欠胡久瑞的本金，之前闫久奎欠胡久瑞的利息都结清了，胡久瑞又让胡智勇跟闫久奎在银行做的流水。闫久奎给胡智勇打完119万欠条之后，通过胡久瑞联系，由胡久瑞担保，闫久奎在刘海兰那借30万元钱，闫久奎自己拿走10万元钱，剩下20万算是还胡久瑞119万元的利息。在闫久奎给胡久瑞打完119万欠条以后，除了刘海兰还的20万元钱利息，闫久奎没有再还过胡久瑞利息了。后来胡久瑞让胡智勇到法院起诉了闫久奎，法院判决执行了100万左右。 ②胡智勇供述，证实2016年胡久瑞将胡智勇放在胡久瑞那里的钱借给闫久奎，在胡久瑞的万邦中介公司，闫久奎给胡智勇打了119万的借条，约定的利息是月息二三分，胡久瑞让胡智勇和闫久奎做了银行流水，就是为了证明钱给闫久奎了。2017年或2018年，闫久奎借钱不还，胡智勇就起诉闫久奎偿还借款119万以及利息，后来双方进行调解，闫久奎承认起诉的本金和利息，做了还款计划。闫久奎没有按照还款计划还款，胡智勇就申请法院执行了闫久奎在北京鑫大禹公司应该给闫久奎的工程款101万，剩下的钱还没有还。 （4）书证 ①闫久奎账号为的农行卡交易明细清单，证实闫久奎该银行卡于2016年3月11日由胡智勇分两次转入119万元，该款于当日转入柳治广账户82万元、转入刘云飞账户19万元，支取现金18万元。于2015年10月13日转入账号为户名为胡久瑞的银行卡内62.3万元。 ②平泉县公证处编号为2015年平证民字第656号卷宗，刘桂云在平泉市公证处办理委托公证的相关书证，内容为刘桂云出具委托书，将位于平泉县平泉镇荣华街商城小区1栋2单元501室的房屋出售，特委托平泉万邦信息咨询服务有限公司员工张丽媛代理其办理该房过户相关手续。2015年8月14日平泉县公证处已出具公证书对上述委托书进行了公证。 ③胡智勇诉闫久奎民间借贷纠纷及执行卷宗，证实2018年2月8日，胡智勇以闫久奎向其借款119万元，胡智勇向法院提起民事诉讼，要求闫久奎偿还胡智勇借款119万元本金及利息，并提供闫久奎于2016年3月11日向胡智勇出具的借条，内容为闫久奎向胡智勇借款人民币119万元，借款利率为2分。法院出具民事调解书，2018年2月12日胡智勇申请法院执行调解书已执行完毕。 ④平泉市人民法院关于刘海兰诉刘桂云房屋买卖纠纷案卷宗，证实刘海兰于2018年1月18日以刘桂云不履行房屋买卖协议，拒绝将平泉县平泉镇荣华街商城小区1栋2单元501室的房屋过户给刘桂云为由，向法院提起诉讼，并提供双方签字的房屋买卖合同、委托书、公证书、收条等相关书证，后经调解，由刘桂云于2018年11月1日前返还给刘海兰购房款42万元，双方买卖合同解除，如刘桂云未于2018年11月1日前返还给刘海兰购房款42万元，上述房屋归刘海兰所有。 ⑤户名为闫久奎的号工商银行卡银行流水、取款凭证，证实2016年11月4日，闫石磊个人贷款32万元，同日该款被转入闫久奎的号工商银行卡内，后柳艳兰将该款支取。 ⑥户名为闫久奎的8号银行卡开户信息及银行流水，证实闫久奎该银行卡于2016年12月23日向胡智勇转账5万元。 5、胡久瑞诈骗张国军（未遂） 自2012年开始，张国军多次向胡久瑞借款，双方约定月息5分或3分，张国军每月需向胡久瑞还利息。因张国军未能按时归还部分利息，胡久瑞以将张国军借款本金加上应还利息、利滚利重新出具借条的方式，垒高张国军借款金额。2014年9月1日胡久瑞与张国军、王春华夫妇签订借款金额为3325728.00元的借款合同，并制作借款明细，将2014年4月至7月的借款利息合计878000.00元计入该借款合同，并以此为依据于2014年10月17日向平泉县人民法院提起民事诉讼，法院于2014年11月6日出具民事调解书，认定双方自愿达成协议，承德亿安食品有限公司按期按计划归还上述欠款，张国军、王春华负连带责任，因张国军夫妻无力还款，案发前该款未归还。胡久瑞涉嫌诈骗金额为人民币878000.00元（未遂）。 庭审中胡久瑞称,将878000万元利息计入张国军、王春华夫妇与胡久瑞签订借款金额3325728.00元的借款合同，是张国军、王春华自愿同意的. 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张国军陈述，证实2012年5月份，胡久瑞借款给张国军30万元，月息7分，借条以亿安公司名义出具。2012年6月份，张国军欠张金兴42万元，欠款过账给胡久瑞，到2012年年底，胡久瑞和张国军结算时，张国军还了胡久瑞利息大约15万元，还欠胡久瑞3个月利息及本金，胡久瑞要求张国军出具100万元总借条，每月利息7万元，张国军一直未再归还利息。2013年上半年，张国军多次向胡久瑞借款，一共70多万元，月息也是7分。2013年9月份，胡久瑞作为中介，由王学峰将其平泉镇泽州苑143平米底商抵押至信用社贷款110万元借给张国军，张国军给王学峰出具110万元借条，下款后，王学峰扣除砍头息26万元，剩余84万元转给胡久瑞，胡久瑞私自将该款扣留抵顶张国军此前借款利息。2013年12月，胡久瑞让张国军多次利滚利高息倒据，借条数额累加至388.82万元,本金为142万元。 （2）证人证言 ①柳艳兰证言，证实柳艳兰承认标注有张国军名字的账单及5分钱利息的账单上所写的内容是柳艳兰写的,也是她算的，算账截止到7月30日。纸上1-13项的数据都是胡久瑞纸上写好的内容，她再按胡久瑞写好的内容计算整理的内容。每次算账张国军在跟前，张国军自己都能说清楚，有时侯她看不清的数据，都是问张国军，张国军能给解释清楚。确实记不清张国军提供的算账记录单上每笔账都是什么钱，当时胡久瑞让她给复核时，纸条上写的清楚，一下就能看出来是怎么回事，她就是给复核一下。有时候她看不明白的，也问张国军，张国军都清楚，这些都是胡久瑞他们初步算好的。 ②王春华证言，证实张国军和王春华在胡久瑞处陆续借了30多万元钱，利息有月息7分的、有5分的，还过胡久瑞利息，后来利息变本金利滚利，就还不起了。两张《张国军、王春华借款明细表》都是胡久瑞找他们签字他们就签，对于借款金额都不知道怎么算出来的。当时也不敢报警，胡久瑞警告过报警也没用。写着“张国军”和“所有利息截止至2014.5.31”的单据是柳艳兰算账时写的，自己偷藏起来的。“每月还10万零9200元”的单据是自己在万邦公司里背着胡久瑞照着账本偷着抄上去的，上面写的本金并非都是借的本金，都是胡久瑞把他们欠的利息加进行去了。“合计2368100”的单据是柳艳兰给算账时自己偷着记下来的。 （3）被告人胡久瑞供述和辩解，证实王春华、张国军打的3055200.00元的借条是多次借钱，算完账后张国军打的总条，与借款明细表和借款合同是一笔钱，当时拿股权转让协议起诉张国军，因没法实现，又补了一份借款合同和质押协议。总数3055200.00元的借款明细表里13笔钱的钱数包不包含利息、本金记不清了，429875.52元的手写记账单据不知道是怎么回事，记不清借给张国军的钱里有没有利息了。起诉张国军欠款804000.00元都是借款本金，不含利息。 ②胡智勇供述，证实张国军向胡久瑞借过钱，但没和张国军要过账。 （3）书证 ①记账单，证实胡久瑞在为张国军计算利息时，已将上月或下次本金产生的利息再次计入本金，等到下月或下次再计算利息时，上月的利息也开始收取利息，具有故意垒高借款金额的行为。 ②借款合同及张国军、王春华借款明细，证实2014年9月1日，胡久瑞与张国军、王春华签订借款合同，约定张国军、王春华向胡久瑞借款人民币3325728.00元，其中包括了张国军应还利息款43万、22.1万元、22.7万元。 ③平泉市人民法院民事审判卷宗，证实胡久瑞与张国军、王春华民间借贷纠纷案件相关情况。 6、胡久瑞高利转贷犯罪事实 2013年10月15日，经胡久瑞、王学锋（另案）和张国军协商，由胡久瑞作为中介，王学锋用其位于平泉镇政法街泽州苑小区1幢104号底商作为抵押，在平泉县农村信用合作社申请贷款人民币1100000.00元，三人约定将该贷款转贷给张国军，由张国军偿还信用社利息，并按月息2分支付王学峰利息。该笔贷款于2013年11月14日放款后，王学锋扣除一年利息264000.00元，将余款843000.00元转账给胡久瑞，其中包含给付胡久瑞的中介费3000.00元，胡久瑞以张国军欠其借款利息为由，将843000.00元扣留。 上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）证人证言 ①张国军证言，证实2013年9月份胡久瑞提出王学锋有底商可以在银行贷款，贷出款后可以给张国军的亿安公司经营使用。因为张国军在信用社有贷款批不下来，胡久瑞和王学锋就让张国军找一个人出名，张国军就找到自己公司的工人杜利民出名借款。在借款前，张国军、胡久瑞、王学锋在胡久瑞万邦公司商量银行利息由张国军偿还，王学锋提出借款下来的钱全部作为本金，并约定利息为月息2分给王学锋。2013年11月14日贷款110万元打在杜利民的农村信用社卡上了，王学锋、杜利民、还有万邦公司的柳艳兰会计一起将110万元从杜利民卡内转到王学锋卡内。同时，张国军找13个人在万邦公司给王学锋做担保，将110万元借给张国军。胡久瑞、王学锋和张国军就商量这110万元，王学锋提出要扣掉一年的利息26.4万元，王学锋还了张国军1万元之前的欠款，又扣除胡久瑞中介费0.3万元，剩下84.3万打入胡久瑞万邦中介公司的一个账户了，是王学锋和柳艳兰一起操作的。后来张国军跟胡久瑞要这个钱，胡久瑞不给，因为张国军之前在胡久瑞那有100多万元的欠款，胡久瑞称拿这笔钱抵顶100多万元的利息钱了。 ②杜利民证言及辨认笔录，证实杜利民曾在张国军位于南五十家子的亿安食品公司工作过。2013年11月初的一天，张国军找到杜利民说亿安公司要在信用社借110万元贷款用于周转，让他帮忙出个名，张国军说这钱是用王学锋的房子抵押，钱下来以后，公司资金周转开了，挣了钱就还上。杜利民和王学锋在信用社办的手续。2013年11月14日贷款下来，张国军、杜利民到胡久瑞的公司，当时王学峰也在那，胡久瑞让他的小姨子跟着杜利民和张国军、王学锋去信用社，将110万贷款打到杜利民银行卡，后又将这110万贷款转到王学锋的账户里了。2013年11月15日杜利民去找张国军要工资，张国军说他一分钱没拿到，钱被胡久瑞扣下了。 辩认笔录证实，经杜利民辩认相秀杰是其笔录中提到的胡久瑞的小姨子。 （2）被告人供述与辩解 ①胡久瑞供述，证实几年前，王学峰找胡久瑞说能把底商抵押出去在银行借贷款，问胡久瑞能不能找个人把他借的钱借给别人用，王学峰从中收取点利息。胡久瑞认为王学峰在银行抵押房子贷款，把钱借给别人从中间挣点钱也正常，张国军当时也需要钱，胡久瑞给王学峰介绍张国军，把钱借给张国军，利息不能超过月息3分。后王学峰用名下的底商作为抵押在信用社贷款110万元，张国军还信用社利息，再给王学峰110万贷款月息2分的利息，钱下来后王学峰扣除26万元利息，剩余的钱全部打到了胡久瑞的银行账户，算是张国军还胡久瑞的欠款。张国军和王学峰商量在信用社借款都是在万邦公司胡久瑞办公室商量的，胡久瑞作为中介，王学峰、张国军签的借款手续上面胡久瑞也签字了。 ②被告人王学锋供述，证实经胡久瑞、王学锋和张国军协商，以王学锋的一套底商在平泉县信用社借款110万元，张国军承诺给自己至少月息2分钱的分红，贷款批下来后，因为是通过胡久瑞的中介公司介绍的，需要给胡久瑞中介费3000元，因此转给胡久瑞84.3万元，其中84万元是自己借给张国军的，3000元为胡久瑞的中介费，王学峰扣下26.4万元担保费。 （3）书证 ①借条，证实王学锋于2013年10月15日为张国借出具借款1万元的借条。 ②以杜利民名义贷款的相关手续，证实2013年10月15日，杜利民作为申请人以房屋所有人王学锋位于平泉县平泉镇政法街泽州苑小区1－104底商为抵押，在平泉县农村信用合作社申请贷款110万元，2013年11月14日信用合作社放款，贷款到期日期为2014年11月13日。 ③平泉县农村信用合作社明细账查询及复式记账凭证、储蓄存款凭条，证实杜利民银行卡内于2013年11月14日转入人民币110万元，杜利民于当日将该款转入王学锋银行卡内，王学锋于当日向相秀杰银行卡内转入人民币84.3万元，相秀杰于当日转入相秀荣银行卡内84.3万元。 7、胡智勇、王兴磊、宋成林非法侵入韩树明住宅罪 2016年，胡智勇带领王兴磊、宋成林多次到韩树明家索要欠款，胡智勇以不还钱就在韩树明家不走相威胁，长时间滞留韩树明家，拒不离开，直到被害人打电话恳求胡久瑞并承诺还钱，胡久瑞打电话让胡智勇等人离开。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 ①韩树明陈述，证实大约是2015、2016年，因为韩树明没有归还利息，胡智勇带人到韩树明家要过账。第一次胡智勇领着两个年轻小伙子，他们三个人在韩树明家呆了一个多小时，后韩树明给朋友张文银打电话借三千块钱转给胡久瑞公司的会计银行卡上，他们才走。第二次是后来又到了还利息日期，胡智勇又开车领着上次去的年轻小伙子来韩树明家要账，在韩树明家呆了一个小时左右，胡智勇他们开车拉韩树明去拔丝厂，跟郭雪松打电话借钱，郭雪松从街里拿来三千块钱现金给韩树明，他们拿到钱之后才走了。一天下午一两点钟胡智勇领着三个小伙子去韩树明家要钱，韩树明还不上钱，胡智勇让韩树明和陈艳茹坐胡智勇的车去万邦公司，下午五点左右钟才让二人走。大约在胡久瑞起诉韩树明的前两三天的中午，胡智勇又领着两个小伙子来韩树明家，用车拉着韩树明和陈艳茹到胡久瑞万邦公司，在胡久瑞办公室胡久瑞催韩树明还钱，拿出好几张东西让韩树明和陈艳茹签，他二人也没有看就签字了，过了两天胡久瑞就把韩树明起诉了。 辨认笔录证实，韩树明辨认出王兴磊是跟随胡智勇到他家催账的人员。 ②陈艳茹陈述，证实大约2016年，胡智勇开始带人到自己家催要利息，催要过10来次。有一次，胡智勇领着人到陈艳茹家去要账，陈艳茹还不上钱，他们就在陈艳茹家呆着不走，中午的时候，陈艳茹给胡久瑞打电话商量让这些人走，胡久瑞让陈艳茹给做饭吃，吃完饭他们才走。有一次中午在陈艳茹家吃的米饭、粘豆包。还有一次，韩丽凤和孩子在家，胡智勇说没钱搬电视、摘镜子，陈艳茹拦着不让，他们让韩丽凤给写欠条，不写就不走，韩丽凤不给他们写，实在没办法，韩丽凤让其丈夫宋文龙给胡智勇带来的一个姓王的小伙子银行卡上打了1000元钱，他们才走。前两次他们滞留的时间少的时候是一两个小时，后来多的时候一呆就是四五个小时。胡智勇领着人每次去陈艳茹家要账，陈艳茹都往外撵，胡智勇说不还钱就不走，撵他们也不听。 （2）证人宋文龙证言，证实韩丽凤是宋文龙妻子。2016年12月14日，有两个人到韩树明家要账，韩树明不在家，韩丽凤在家，要账的人说不还钱就不走，后来韩丽凤给宋文龙打电话，让给要账的转点钱，宋文龙用支付宝给户名为王兴磊的银行卡转账1000元。 （3）被告人供述与辩解 ①胡久瑞供述，证实自己没去韩树明家里和韩丽凤所在学校去要过账。记不清是否让胡智勇领着王兴磊、宋成林等人去过。 ②宋成林供述，证实2016年冬天的一天上午10点多，胡智勇开车拉着宋成林和王兴磊到韩树明家，那天就韩树明媳妇和他闺女的两三岁的孩子在家。韩树明媳妇说没钱，宋成林等人在韩树明家吃的中午饭，待到两点多钟，韩树明媳妇一直说没钱，胡智勇就让韩树明媳妇第二天必须把钱送到公司去，要不就还来他家不走了。韩树明媳妇答应了，胡智勇拉着宋成林和王兴磊走了。这次在韩树明家待了有四、五个小时。 ③王兴磊供述，证实杨树岭韩树明在胡久瑞处借的钱。2016年大约夏天的时候，胡智勇开着他家的本田奥德赛轿车，车牌号，拉王兴磊和宋成林去韩树明家催收过账，有时是胡久瑞通知胡智勇、王兴磊等人去催收帐，有时是胡智勇直接带着王兴磊和宋成林去催收帐的，一共去韩树明家催账大约四五次。韩树明在家时，就直接向韩树明催账，韩树明一般都还不上钱，胡智勇等人就在他家待着不走。韩树明和胡久瑞认识，韩树明和胡久瑞打电话沟通好了，胡久瑞再给胡智勇打电话让回去。有时韩树明不在家，韩树明的妻子在家，胡智勇也让韩树明的妻子还利息，说要不就不走了，在你家吃住。有一次大概是夏天的一个上午，胡智勇、宋成林和王兴磊去的韩树明家里，韩树明妻子在家，三人从韩树明家里吃的饭，是韩树明妻子给煮的方便面。后来胡久瑞给胡智勇打电话联系了，三人就走了。 8、胡智勇、宋成林、王兴磊寻衅滋事罪 （1）胡智勇、宋成林、王兴磊对韩丽凤寻衅滋事 2015年至2016年，胡智勇多次带领宋成林、王兴磊到韩丽凤工作的学校要账，将韩丽凤办公室里的同事赶出去，或在学校声称韩丽凤不还钱就不让其上课，还要把借高利贷的事告诉学校领导，或在学校门口大声喧哗，给韩丽凤制造心理压力，并逼迫韩丽凤将其父亲韩树明的6万元欠款转移至自己名下。 上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： A．被害人韩丽凤陈述，证实2015、2016年胡智勇带人多次到学校找韩丽凤催要利息，到校后把与韩丽凤同办公室的其他老师撵走，不让韩丽凤上课，先后两次将韩丽凤带至万邦公司，在胡久瑞办公室看着韩丽凤，张罗不上钱不让走，两次都是2个小时左右。有一次，胡智勇领着人到学校找韩丽凤要钱，韩丽凤给韩树明打电话，韩树明报警了。当时胡智勇就在学校门口大声嚷嚷韩丽凤欠钱还有理了，韩丽凤说自己没说不还钱，你不能在学校门口嚷嚷，影响学校上课，后警察来了调解了下就走了。 辨认笔录证实，韩丽凤辨认出宋成林就是跟随胡智勇到其家和学校催账的人员；王兴磊是跟随胡智勇到其家和学校催账，并在万邦公司看管自己的小王。 B．证人证言 ①韩树明证言，证实大约是2016年的一天下午，胡智勇他们来韩树明家要账，当时韩树明不在家，胡智勇他们就走了。韩树明到家后韩丽凤给其打电话说是胡智勇他们到学校找她去了，把她在学校里面找出来，不让她去上课，韩树明打电话报的警，报完警之后韩树明骑摩托车去的学校，杨树岭派出所把胡智勇他们带走的。胡久瑞、胡智勇认为韩丽凤有正式工作好要钱，胡智勇多次到学校找韩丽凤要钱，有时候在学校门口堵着韩丽凤，有时候把韩丽凤从学校里面找出来不让她上课，把韩丽凤弄的害怕了。 辨认笔录证实，王兴磊是跟随胡智勇到其家催账的人员。 ②宋文龙证言，证实具体时间记不清了，有一天上午，韩丽凤给宋文龙打电话说是要账的人把韩丽凤从学校带到了胡久瑞的公司，说是不还钱就不让韩丽凤回学校上课，她已经在胡久瑞的公司呆了一两个小时了，韩丽凤让宋文龙给胡久瑞转过些利息钱，她告诉了宋文龙一个卡号，宋文龙用支付宝给转的钱。还有一次也是韩丽凤给宋文龙打电话说是她让要账的人带到了胡久瑞的公司，让她张罗着还利息钱，不还钱不让她走，宋文龙没给转钱，韩丽凤在胡久瑞公司呆了四五个小时，下午很晚才让回家。 ③李金香证言，证实李金香是杨树岭镇宋杖子中心小学教四年级学生的老师，李金香和韩丽凤在一个办公室，有一天，办公室外面有人敲门，看到有两个年轻男子在门口，其中一个个子较高，表情很严肃，给人的第一感觉很恐怖，后来听说是放高利贷的人来学校找韩丽凤要账。 ④苏国权证言，证实大约在2016年左右，有三四个年轻的小伙子，其中一个胳膊有纹身，来学校找韩丽凤老师，在学校门口吵吵挺长时间，后来杨树岭派出所出警了，当时现场有很多老百姓围观。这几个小伙子大约在2015、2016年来过学校好几次，有时候是一个人，有时候是两三个人，有时登记，有时不登记，都是找韩丽凤的，他们都是下午来，有时候在学校大门口外给韩丽凤打电话等着她，有时候进学校里面去办公室找韩丽凤。 ⑤王桂娟证言，证实有几个年轻的小伙子找韩丽凤要过账，因为韩丽凤的父亲欠他们钱，听其他办公室老师说，他们来了以后，就让韩丽凤同屋的其他老师出去，后来自己再遇到他们来要账的时候，自己就到其他地方去休息了。他们在办公室要账影响了老师的休息和正常的办公。 C．被告人供述和辩解 ①胡智勇供述，证实胡久瑞曾经找韩树明女儿韩丽凤到公司去过，具体找她干什么不知道，自己没到韩树明家和韩凤丽的工作单位要过账。 ②宋成林供述，证实具体时间记不清了，应该是下午，胡智勇拉着宋成林和王兴磊去的韩树明女儿工作的学校，是杨树岭的一个小学。胡智勇给韩树明女儿打电话，告诉她来学校门口等她呢，过一会韩树明女儿来了，胡智勇就跟韩树明女儿说赶紧还钱，说不还钱就别回去上课。韩树明女儿说让胡智勇以后别来学校找她要账，对她工作有影响，还影响她和别的老师上课，让胡智勇向韩树明要账去，胡智勇还是跟她说要是不给钱就不能走，以后还来学校来要账来，然后韩树明女儿就打了个电话，打完电话韩树明女儿就说回学校去请假去，她就下车了，过了十多分钟韩树明就来了，派出所的警察也来了，这会韩树明女儿也在学校出来了，出来以后胡智勇就和韩树明女儿就在学校门口吵吵起来了，然后警察说这要钱的事得自己调解，就走了。在这次要账之前，听胡智勇说来过韩树明女儿的学校要过账，来过几次自己不知道。 ③王兴磊供述，证实韩树明女儿韩丽凤是杨树岭镇公路道边的一个小学的老师，王兴磊和胡智勇、宋成林三个人开车去的韩丽凤学校要账。当时学校正在上课，胡智勇在门卫登记的。胡智勇给韩丽凤打电话，韩丽凤出来的时候耷拉着脸挺不愿意的，跟胡智勇说她正在上班上课，这样一个劲的两、三个人开着车来，把车停在学校门口，一来就是找韩丽凤，对她本人影响不好，对学校也影响不好。胡智勇跟韩丽凤说：“这借条有，手续也有，你爸韩树明不还钱，你是担保人，你得还利息，你不还钱我就找你们学校校长，跟校长说说你们借钱不还的事”，韩丽凤害怕胡智勇跟学校校长说了对她的名誉不好，影响她以后的工作，就给韩树明打电话，后来胡智勇和韩丽凤两人就到胡智勇的车上去说话了，具体怎么说的不知道，说了有大约半个小时左右，韩丽凤回学校上课了，胡智勇等人开车走的。 D．书证，杨树岭镇宋杖子中心小学来客登记簿，证实登记簿上记载胡智勇分别于2015年3月20日11时22分、2016年5月11日10时许到学校找韩丽凤。 （2）胡智勇、宋成林、王兴磊对刘铜铃寻衅滋事 2017年五六月份，胡智勇带领宋成林和王兴磊到刘铜玲的工作单位平泉市道虎沟乡政府，三人在乡政府滞留纠缠，向刘铜玲索要债务。 上述事实有下列经庭审示证、质证的证据予以证实： A．被害人刘铜玲陈述，证实2016年9、10月份有一天上午10多点钟，胡智勇拉着两个小伙子到刘铜玲工作的平泉王土房乡三道河子平泉林木种苗管理站，让刘铜玲还钱，刘铜玲说没有钱还，胡智勇说让其找人借去，不给钱就不走了，后刘铜玲给胡久瑞打电话，说胡智勇来单位要账，对自己影响不好，之后胡久瑞给胡智勇打的电话，打完电话胡智勇他们又在刘铜玲的办公室待了10多分钟，才领着那两个小伙子开车走了。2017年5、6月份胡智勇带领两个人到道虎沟乡政府刘铜玲办公室催要利息，在刘铜玲办公室滞留催收，并到乡政府大院内滞留，刘铜玲害怕单位领导、同事知道其借高利贷的事，便给胡久瑞打电话，胡久瑞才让胡智勇等人离开。 辨认笔录证实，刘铜玲辨认出胡智勇是带人去自己单位、家中要账的人；胡智勇带着到其家及苗圃要账的人有潘建峰、王兴磊、刘東洋、宋成林。 B．证人雍建廷证言，证实2016年左右的一天，刘铜玲在平泉林业局东山种苗站上班，胡久瑞的儿子带着四五个小伙子找刘铜玲要账，僵持了半个多小时走了，过了一会儿他们原班人马又返回来，在那等刘铜玲还账，过了两三个小时，刘铜玲下班后，他们把刘铜玲接走了。听刘铜玲说过，胡久瑞让胡智勇带着几个小伙子去她家里、单位要过好几次账，并且去了还要车费，胡智勇说他们来一趟不能白来，让刘铜玲把车费给报了。 C．被告人的供述与辩解 ①宋成林供述，证实大概是2017年春天的时候，胡智勇开车拉着宋成林和王兴磊去的平泉市道虎沟乡政府找过刘铜铃要账，胡智勇给刘铜铃打电话，刘铜玲出来以后怕让单位人知道，把三人领到政府院内前排房子里面的一间办公室，胡智勇就让刘铜玲张罗钱还钱，刘铜玲说没有，说了一会话宋成林和王兴磊就出去抽烟了，不知道胡智勇他们怎么谈的，就回去了。 ②王兴磊供述，证实刘铜玲借过胡久瑞家的钱，有时她还不上利息或电话打不通，胡智勇领着宋成林和王兴磊去过刘铜铃在王土房乡的工作地点，应该是种苗站催过账，去过两三次。还去过平泉镇四中学校边上一个小区里面刘铜铃家里，王兴磊等人敲门找的刘铜铃。刘铜铃开门之后说她自己联系胡久瑞，王兴磊等人没有进屋就走了，也就三五分钟。 ③胡智勇供述，证实自己没找刘铜玲要过账，也没带人去她上班的地方要过账。 九、公诉机关指控柳治广等人其他诈骗犯罪事实 柳治广通过与北京同城翼龙网络科技有限公司签订《翼龙贷网网络借贷平台使用协议》，取得“翼龙贷网”平台使用权。使用协议约定，作为所辖区域借贷业务的管理方，对审核通过的借贷业务逾期30日后，必须对该笔业务进行债权收购。贷出方、借入方、管理方签订的《网络借款协议》、《网络借款电子借条》约定，管理方有权向借入方收取双方约定的平台成交服务费，如借入方逾期还款，管理方将收取平台逾期催收费。被告人柳治广以“翼龙贷网”名义对外宣传，以无担保、无抵押、无利息等为诱饵，吸引需要资金的人到“翼龙贷网”平台借款。在借款人不能按期还款后，柳治广未按平台使用协议约定及时收购债权，而是以个人资金为借款人偿还平台上的借款后，再重新为借款人在平台上办理新的贷款，用以偿还自己代为偿还的款项。被告人通过这种“以贷还贷”方式变相进行个人非法放贷，并在“转单平账”过程中恶意垒高借款金额，继而以暴力、“软暴力”方式违法催收，或提起诉讼，达到非法占有财产的目的。 1、柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗王俊案 2013年8月27日，王俊通过翼龙贷平台借款60000.00元，借款期限10个月，月息1.75%，翼龙贷平台扣除成交服务费后于向王俊打款57496.00元。借款到期后王俊无力偿还本金，柳治广未按平台使用协议要求及时收购债权，而是于2014年6月28日、2015年7月8日两次为王俊倒据，将借贷金额垒高到120000.00元。2018年2月9日，柳治源为法定代表人的承德柳氏商贸有限公司，通过债权转让的方式受让对王俊的债权，并于同年4月28日提起民事诉讼，要求王俊偿还欠款120000.00元及利息。平泉市人民法院以（2018）冀0823民初1554号民事判决书，判决王俊本金120000.00元、利息17000.00元，并给付自2016年7月7日起至还清欠款之日至年息24%的利息。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： ⑴被害人陈述及辨认笔录 ①王俊陈述，证实2013年8、9月份，王俊在翼龙贷借50000.00元钱，约定每月还利息1700.00元。扣除外勤、手续费等5000.00元，实际打卡45000.00元。王俊还利息两年左右，每过一年换一次手续，每次重新收取手续费、外勤费等费用。2016年6月份，柳治广说王俊借钱的事归他管了，让王俊回来换一次手续，钱数变成120000.00元，办完手续后柳治广给了王俊800元钱。2016年10月份，柳治广把王俊起诉了，最后法庭把王俊媳妇的工资冻结执行了。 王俊辨认笔录，证实经王俊辨认，6号照片上的周艳娟是给自己做倒据手续的柳治广妻子。 ②陈秀艳陈述，证实2013年夏季王俊给陈秀艳打电话说借贷款，让陈秀艳拿着身份证去农业银行楼上二楼翼龙贷办公室签字。2015年，王俊在外地给陈秀艳打电话，让她到烟草公司对面一个挂着翼龙贷牌子的底商去拿钱。当时是一个女的接待的，让她在准备好的文书上签字、摁手印，签完字之后那个女的给了陈秀艳700.00多元现金。 辨认笔录证实，经陈秀艳辨认,10号照片上的周艳娟是在翼龙贷公司给陈秀艳700多元现金并让陈秀艳签了好几份文书的人。 （2）被告人周艳娟供述，证实王俊在翼龙贷借过钱。有一次周艳娟给王俊打电话让他来拿钱，王俊没去，让他媳妇去的。当时周艳娟给了王俊媳妇几百块钱。具体是怎么回事记不清了。 （3）证人证言 ①宋建军证言，证实四五年前，王俊要借贷款，让宋建军给担保。宋建军和王俊去的翼龙贷，签的是王俊借款50000.00元的合同。王俊说翼龙贷经理姓胡，王俊管他叫三哥。2018年至2019年，翼龙贷到宋建军父母家讨要过债务，要120000.00元，说找不到王俊这个钱就得宋建军还。 （4）书证 ①翼龙贷公司贷款收费明细表，证实王俊在翼龙贷平台借款及倒据情况。 ②欠款明细表，证实王俊欠本金12万，总计欠款121700元。 ③王俊中国农业银行交易明细表、柳治广、周艳娟银行卡交易明细，证实2013年8月28日，王俊尾号3765的农业银行卡收到翼龙贷转账57496元，2014年7月2日王俊收到翼龙贷转账86296元，同日，通过ATM机转给周艳娟尾号为8077的农行卡63000元，2015年7月8日王俊收到翼龙贷打款113700元，同日，通过ATM机转给柳治广尾号3272的农行卡113700元。 ④民事一审卷宗复印件，证实2018年4月25日柳氏商贸有限公司起诉王俊借款合同纠纷一案及法院判决、执行情况。 ⑤王俊还款明细表，证实2013年8月27日至2016年9月19日翼龙贷平台收到王俊借款利息39306.66元。 ⑥北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实王俊逾期本息合计127985.85元，无收购记录。 2、柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗郭宝印 2013年5月30日郭宝印通过翼龙贷平台借款100000.00元，借款期限12个月，年息20%，翼龙贷扣除成交服务费后向郭宝印农行卡打款95896.00元。2014年6月5日倒据至借款本金120000.00元。2015年4月15日、2016年4月22日、2017年5月5日三次换据。2018年9月27日翼龙贷公司收购了债权人对郭宝印的债权，并将债权转让给承德柳氏商贸有限公司。同年10月12日承德柳氏商贸有限公司对提起诉讼，平泉市人民法院作出（2018）冀0823民初3887号民事判决书，判决被告郭宝印偿还借款120000.00元及利息。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人郭宝印陈述，证实郭宝印因开家具厂需要周转资金，于2013年下半年在平泉翼龙贷公司借款50000.00元，让隋祥出名借过30000.00元。50000.00元借款批下来，胡久瑞当场扣除手续费、好处费、头一个月的利息等费用，给郭宝印的现金不到40000.00元，郭宝印每月还1000.00多元利息。这两笔借款一年倒一次据，到2017年倒据成120000.00元了。到2018年的时候郭宝印不倒据了，就把郭宝印起诉了。这两笔贷款一共得还了二十二、三万，包含着利息、手续费、罚金什么的，就是每次还钱不管还多少钱都没有还过本金。 （2）证人证言 ①刘志国证言，证实2015年前后郭宝印找刘志国说他要借贷款，让他给担保，刘志国与郭宝印去的翼龙贷公司，找的胡久瑞，借款额不是十万就是十二万，利息大概是月息二分三分的，聊天的时候郭宝印说借款的时候还得扣除手续费三四万。第二年倒据金额是十二万多点，到第三年郭宝印找的别人担保，把他厂子的设备也抵押了。 ②隋祥证言，证实四五年前郭宝印找隋祥出名在翼龙贷给郭宝印借过贷款30000.00元，通过柳治广借贷的。后来这笔贷款被起诉了。 ③张秀莲证言，证实隋祥出名为郭宝印借过30000.00元钱，翼龙贷工作人员来家里讨过债，后来被起诉了，当时隋祥刚做完手术，所以张秀莲去的法庭，柳治广媳妇和郭宝印也到场了。 （3）被告人供述与辩解 ①胡久瑞供述，证实胡久瑞把郭宝印介绍到翼龙贷借的钱，当时借了多少钱胡久瑞记不清了。郭宝印的借款手续是翼龙贷的员工办理的。 ②柳治广供述，证实郭宝印通过胡久瑞的介绍在翼龙贷借过钱。郭宝印在白庙子有个家具厂，借了多少钱记不清了。借款逾期以后柳治广去找郭宝印家具厂催收过一次，都跟谁去的记不清了。柳治广跟胡久瑞说过郭宝印欠钱逾期的事，胡久瑞怎么办的不知道。 （4）书证 ①郭宝印中国农业银行卡交易明细、银行卡取款凭条、翼龙贷网络借款协议、周艳娟尾号为8077的农行卡流水，证实郭宝印于2013年5月30日在翼龙贷平台借款10万元，利率20%，到账95896元。2014年6月5日在翼龙贷借款平台借款12万元，6月6日，郭宝印转账给周艳娟115000元。2015年4月15日在翼龙贷借款平台借款12万元，利率18%。2016年4月22日在翼龙贷借款平台借款12万元，利率18%，2017年4月21日到期。2017年5月6日在翼龙贷借款平台借款12万元，利率15%，借款期限12个月，2018年5月5日到期。 ②欠款明细表，证实郭宝印欠费用36690，隋祥欠费用14300。 ③承德柳氏商贸有限公司诉隋祥、郭宝印民间借贷纠纷法院复印卷宗，证实承德柳氏商贸起诉隋祥、郭宝印及法院判决情况。 ④郭宝印还款明细表，证实2013年5月30日至2018年1月29日翼龙贷平台收到郭宝印借款利息97393.51元；2015年1月16日至2018年2月28日收到隋祥借款利息14550元。 ⑤北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实郭宝印逾期本息合计125399.47元，2015年4月14日合作商收购债权123240.5元。 3.柳治广、胡久瑞诈骗王显林案 2013年7月24日，王显林经胡久瑞介绍在平泉翼龙贷借款40000.00元，2014年3月27日、2015年4月15日、2016年6月4日三次倒据，每次借款本金60000.00元；2014年1月20日，王显林以王玉民出名，咸福全、刘国柱等人担保，在平泉翼龙贷借款80000.00元，2014年11月27日、2015年12月19日、2017年1月26日三次倒据，每次借款90000.00元。在此期间，因王显林不能还款，平泉翼龙贷催收人员两次到王显林家抓猪抵债，共抵偿债务16700.00元。 2019年1月30日，承德柳氏商贸有限公司通过债权转让，取得对王玉民的债权90000.00元及利息，同年2月25日承德柳氏商贸提起民事诉讼，平泉市人民法院作出（2019）冀0823民初802号民事判决书，判令王玉民偿还借款90000.00元及利息。2019年4月28日王显林偿还翼龙贷借款10000.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①王显林陈述，证实2014年王显林养猪需要钱，找咸福全做担保人，在翼龙贷找胡久瑞借贷款四万元，贷款批下来相秀杰给王显林三万六七千元，其他的钱是扣除手续费、点费等费用。王显林按月到平泉翼龙贷公司把利息以现金方式交给相秀杰。2015年贷款到期，胡久瑞让王显林去和柳治广倒据，王显林给了女职员借贷手续费八千多元。2016年贷款到期，王显林又在翼龙贷倒据，贷款手续费、点费和当月利息需要一万元，让王显林倒据签的贷款五万元，王显林一分钱都没有拿到。 2015年左右，王显林让其侄子王玉民出名在平泉翼龙贷借贷款60000.00元，担保人是咸福全、李树东、刘国柱，相秀杰当着他们的面儿把手续费和点费扣除，给了他们五万多块钱。一年之后，王显林和王玉民去平泉翼龙贷倒据，倒据的手续费、点费加上当月利息让他们签的七万元贷款手续。又过了一年后又去倒据，变成了贷款八万元。2018年贷款又到期限了，翼龙贷的人找王显林让倒据，实在是没钱还了，王显林就没有同意倒据。翼龙贷的人先后两次在王显林家养猪场，把猪抓走。2019年的时候翼龙贷把王显林起诉了，本金加上利息、罚息起诉王显林九万元。 ②王玉民陈述，证实大约2015年，王显林让王玉民出名替他在翼龙贷借六万元钱。贷款什么时候批下来、扣除手续费还剩多少钱、每月还多少钱、怎么还钱王玉民都不清楚，都是王显林去翼龙贷办的。王玉民去倒据大约三次，最后倒成九万多了，倒据时王显林交了多少钱现金不清楚。2019年3、4月份，翼龙贷公司把王玉民和担保人起诉了，出庭是王显林去的。 （2）证人证言 ①咸福泉证言，证实咸福泉给王显林担保过，出名借款的是王玉民，实际借款人是王显林。2013年或者2014年，在平泉的翼龙贷借了六万元，当时胡久瑞和柳志广两个人都在场。王显林跟咸福泉说过还倒据，倒据一次就得一万多，胡久瑞借给王显林本金还翼龙贷，王显林就成了借胡久瑞的钱了，王显林就得还胡久瑞的利息了。倒据就是把利息和本金加在一起从新打到一张欠条上。 ②刘国柱证言，证实王显林借钱，刘国柱等人给王显林担的保，这次属于到期王显林还不上利息，那个公司要把利息加到本金里，再做一次借贷手续，就是倒据，需要人担保，王显林找的刘国柱他们几个。 （3）被告人胡久瑞供述与辩解，证实王显林没有跟胡久瑞借过钱，王显林在翼龙贷借的钱。放贷必须经过柳治广同意才行，胡久瑞就是给介绍借款的客户，介绍到柳治广那里借钱的借款人要是还不上钱，胡久瑞就打电话帮着催收一下。 （4）书证 ①欠款明细表，证实王显林共欠费用39940，利息逾期15300元，计55240元。 ②承德柳氏商贸有限公司诉王玉民等人借贷纠纷卷宗，证实承德柳氏商贸有限公司起诉王玉民等人偿还欠款90000.00元及利息以及法院判决情况。 ③王显林、王玉民农业银行交易明细单，证实王显林尾号5765的农业银行卡2013年7月25日存入38298元；2014年3月28日转存57596元；2015年4月16日转存56200元；2016年6月5日转存56300元。王玉民尾号6966的农业银行卡2014年1月21日存入76696元；2014年11月28日转存84400元；2015年12月22日转存84300元。 ④收条三张，证实2017年8月16日，平泉翼龙贷潘建峰收到猪款人民币11700.00元。2018年2月6日，栾华清收到王显林5000.00元。2019年4月28日，于红燕收到王显林还王玉民翼龙贷借款10000.00元。 ⑤平泉借款人统计表，证实王显林在平泉翼龙贷借款情况。 ⑥王显林、王玉民还款明细表，证实2013年7月24日至2017年4月2日在王显林借款期间翼龙贷共收到其借款利息29933.28元；2014年1月20日至2017年1月26日在王玉民借款期间共收到利息34648.3元。 ⑦北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实王显林逾期本息合计68093.35元，无收购记录。王玉民逾期本息合计100250.00元，2015年12月9日佣金收购债权92575.11元。 4.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗马福案 2013年6月28日，马福通过胡久瑞介绍在翼龙贷平台借款60000.00元，2014年5月5日倒据至借款80000.00元，5月6日马福农行卡收到翼龙贷平台打款76696.00元。2015年1月3日马福向柳治广出具借款120000.00元借据，1月27日，翼龙贷平台显示马福借款110000.00元，1月28日马福农行卡收到翼龙贷平台打款103100元，同日通过ATM全额转账给柳治广。2016年9月6日柳治广向平泉县人民法院提起民事诉讼，要求马福偿还其借款120000.00元及利息。平泉市人民法院作出（2016）冀0823民初3450号民事判决书，判决马福偿还柳治广本金8万元及利息。 上述事实有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 ①胡久瑞供述，证实大约5、6年前，胡久瑞介绍马福到翼龙贷网贷，借了多少钱不知道，听柳治广说马福借的钱没还上，已经把马福起诉了。胡久瑞没给马福做倒据手续，是翼龙贷的工作人员打电话找的马福。 ②柳治广供述与辩解，证实具体时间记不清了，马福在翼龙贷借了几万块钱，还了几个月的利息，马福说没钱还本息，让柳治广先帮着他还上本息，倒据再多借点。柳治广帮马福垫付完本息，第二期倒据的本金就多了，马福也一直没有还本息。借款到期后马福要求再倒据多借点，柳治广垫付本息，马福又倒据借钱。借完钱之后就没有再还过本息，后来就把马福起诉了。 （2）被害人马福陈述，证实大约6、7年前冬季，马福和妻子杜翠荣通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款60000.00元，放款后胡久瑞收取手续费2400.00元。借款期满，因无力偿还，柳治广称可以借高利贷还，还完翼龙贷的贷款后可以再向翼龙贷申请贷款还高利贷。柳治广给马福算账，让其签署文书并要求马福给柳治广出具了80000.00元的借条。借款到期后仍无力偿还本金，柳治广给倒据到110000.00元。过了一段时间柳治广将马福等人起诉到平泉市人民法院要求偿还12万元。 （3）杜翠荣证言，证实六七年前的夏天，杜翠荣和丈夫马福一起在翼龙贷公司借60000.00元钱，翼龙贷扣了四千多。一年以后他们还不上，贷款公司就让他们贷高利，马福就去办了手续。又过了一年，贷款公司又来要钱，他们还不上，贷款公司还让他们借高利，杜翠荣就不想借，还和跟贷款公司的人吵了起来。过了些日子，贷款公司的就把他们起诉了。 （4）书证 ①平泉借款人统计表、周艳娟尾号为8077的农业银行卡流水、马福尾号为0270的农业银行卡交易明细，证实2013年6月28日马福借款6万元；2014年5月5日马福借款8万元，5月6日收到翼龙贷平台打款76696元，同日马福转账给周艳娟74300元；2015年1月27日，马福借款11万元，1月28日马福收到翼龙贷平台打款103100元，同日通过ATM全额转账给柳治广。 ②马福还款明细表，证实2013年6月28至2016年9月11日，马福在翼龙贷平台还本付息情况。 ③柳治广诉马福借款合同纠纷法院卷宗材料，证实2016年9月6日柳治广将马福等人诉到法院，要求偿还借款120000.00元及利息。平泉市人民法院作出（2016）冀0823民初3450号民事判决书，判决马福偿还柳治广本金8万元及利息。 ④北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实马福逾期本息合计103878.00元，2016年3月30日保证金收购债权115176.03元。 5.柳治广、胡久瑞、周艳娟诈骗高贺案 2013年5月3日高贺通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款70000.00元。到期不能还本付息，2014年1月24日倒据至借款本金100000.00元，2014年10月15日倒据至借款本金120000.00元，2016年7月15日换据至借款本金120000.00元。2018年7月11日，通过债权转让，承德柳氏商贸有限公司取得对高贺的债权120000.00元，同年7月18日，承德柳氏商贸有限公司提诉讼，要求高贺偿还借款120000.00元及利息。法院调解结案。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人高贺陈述，证实2013年4、5月份高贺经胡久瑞介绍在翼龙贷借款60000.00元，扣除利息及相关费用到手5200.00余元，利息是月息五分。2014年6月胡久瑞说高贺欠了十多万利息，要求高贺拿房子抵押借款，胡久瑞个人替高贺还翼龙贷的利息三万元钱，高贺按月息三分还胡久瑞。高贺没有还利息，胡久瑞要求高贺把房子给他，抵150000.00元钱，包括胡久瑞替高贺还的所有利息，但房主不是高贺，没办成过户。2015年春天，高贺在胡久瑞办公室又向胡久瑞出具了10000.00元的欠条。后来再去农行上面的公司说还钱的事就是柳治广和他妻子周艳娟跟高贺谈。柳治广算账说高贺欠二十多万利息，又给高贺做了不少倒据手续，也没让高贺看内容，就让签字按手印，又给高贺限定还款期限。高贺没办法就在王朝金手借四万元，刘秀华担保，把钱给柳治广送去了。到2018年柳氏商贸把高贺起诉了，高贺才知道在翼龙贷借了十二万元本金。 （2）证人证言 ①李振兴证言，证实大概2013年左右高贺卖冷鲜肉需周转资金，找李振兴担保借点钱。高贺、高贺妻子姚立书、另一个担保人王宏星、李振兴四个人一起在市场北路农行上面的翼龙贷公司做的手续。2016年，高贺又找李振兴做倒据手续，李振兴发现他们签的手续上没有担保金额，不想签。翼龙贷公司的人让李振兴把担保金额填上十二万，李振兴才签字。在平泉人民法院调取的（2018）冀0823民初2634号承德柳氏商贸有限公司诉讼王宏星、李振兴、姚立书、高贺的诉讼卷里面的担保函中名是李振兴自己签的，但是上面的借款金额和日期都不是李振兴本人写的。 ②王宏星证言，证实王宏星和李振兴给高贺担保过两次，第一次大概是2013年或是2014年10月份，高贺借十万元，在农行二楼做的手续。第二次是2016年7月份左右，高贺倒借款手续，让他们帮着担保十二万元钱。李振兴发现钱数是空着的，就没签，后来两个女业务员把钱数给填上十二万元，李振兴才签的名。 （3）书证 ①翼龙贷还款明细表，证实2013年5月3日高贺借款7万元，2014年1月24日借款10万元，2014年10月15日借款12万元，2016年7月15日借款12万元。 ②承德柳氏商贸有限公司起诉高贺、姚立书、王宏星、李振兴等四人借贷纠纷法院复印卷宗，证实2018年7月16日，承德柳氏商贸有限公司起诉高贺等四人偿还欠款12万及利息。2018年8月26日平泉市人民法院调解结案，双方协议高贺于2018年12月1日前偿还本金12万及年息18%利息，如逾期不能履行，按年息24%计算利息。 6、柳治广、胡久瑞诈骗徐立泉案 2013年12月10日，徐立泉通过胡久瑞在平泉翼龙贷借款60000.00元，借款期限10个月，年息20%，翼龙贷扣除相关手续费后向徐立泉农行卡存入57496.00元。2015年4月30日徐立泉的借款金额倒据至本金80000.00元。2018年2月9日承德柳氏商贸有限公司以债权转让方式受让对徐立泉的债权本金80000.00元及利息，同年9月29日，承德柳氏商贸有限公司对徐立泉等人提起诉讼，平泉市人民法院作出（2019）冀0823民初3706号民事判决书，判决徐立泉、郭冬梅偿还承德柳氏商贸有限公司借款本金80000.00元，并支付利息。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人徐立泉陈述，证实2013年10月，徐立泉代其哥哥徐立勇向胡久瑞借钱60000.00元，利息每月1000.00元。借款批下来，胡久瑞扣除手续费、两个月的利息，给徐立泉54000.00元，并让徐立泉每月向胡久瑞提供的银行卡内打1000.00元利息。2015年4月份，徐立泉和徐立勇去胡久瑞公司做倒据手续，胡久瑞跟徐立泉算账，第一期未还本金、利息、逾期费用、倒据手续费、前期找徐立泉和徐立勇两人的车马费、在旅馆看着徐立泉的住宿、吃饭的费用，这些钱加起来，让徐立泉在翼龙贷借80000.00元本金。倒据借款的80000.00元徐立泉一分钱没有拿到过。 （2）被告人的供述与辩解 ①柳治广供述，证实徐立泉和徐立勇在翼龙贷借过钱，具体时间记不清了，最后徐立泉的媳妇还了一部分钱。还了多少钱，还给谁了都记不清了。 ②胡久瑞供述，证实具体时间记不清了，胡久瑞将徐立泉介绍到冀龙贷平台借的钱，自己没收到过徐立泉还的利息钱，自己公司没有人替翼龙贷代收过借款人还的利息。 （3）证人证言 ①徐立勇证言，证实2013年大约冬季的时候，徐立泉出名为徐立勇在胡久瑞的翼龙贷借款10万元，王志刚、徐立勇、崔立志担保，贷款批下来6万元，扣除三个月利息和手续费，实际到手50000.00多元。徐立勇和徐立泉都还了几个月利息。2015年4月份，徐立泉找胡久瑞做的倒据手续，倒据到借款本金80000.00元，具体是怎么倒据到八万元的不清楚。 ②郭冬梅证言，证实郭冬梅系徐立泉妻子，2014年底的时候，徐立泉去平泉翼龙贷贷款60000.00元，徐立泉将这钱给徐立勇用了。徐立勇每月还利息1000元，利息不按时还款超期一天加收100元滞纳金，郭冬梅给还过4个月利息，通过信用社或邮政储蓄打到柳治广银行卡上。 （4）书证 ①信用社汇款单，证实2014年6月13日郭冬梅向柳治广汇款1000元；2015年2月15日向胡智勇汇款5000元。 ②徐立泉尾号7366农行账户农行账户收支明细，证实该账户2013年12月12日开户，同年12月13日存入57496.00元，2015年5月4日存入75000.00元，同日该款被转支。 ③平泉市人民法院民事卷宗，证实2018年9月29日承德柳氏商贸有限公司起诉徐立泉等四人偿还本金80000.00元及利息，以及法院判决情况。 ⑤还款明细表，证实2013年12月12日，徐立泉在翼龙贷借款6万元，至2014年12月15日共还款66000元；2015年4月30日徐立泉借款8万元，至2016年9月13日共还款10805.44元。 7.柳治广诈骗岳彩琴案 2014年3月6日岳彩琴以其儿子赵海峰出名，在翼龙贷平台借款60000.00元。2015年3月21日，倒据至借款本金90000.00元，2016年4月27日、2017年4月28日，两次换据借款本金90000.00元，利息按年利率18%计算。2018年9月27日承德柳氏商贸取得对赵海峰的债权90000.00元及利息，同年10月9日承德柳氏商贸有限公司对岳彩琴、赵海峰等人提起民事诉讼，经调解平泉市人民法院作出（2018）冀0823民初3960号民事调解书确认，赵海峰于2019年10月31日前还清本金90000.00及利息。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人岳彩琴陈述，证实2014年3月份，岳彩琴以其儿子赵海峰名义，在平泉翼龙贷借款60000.00元。2015年3月份借款快到期，岳彩琴想多借点钱，平泉翼龙贷帮着垫付本金，收取相应利息，岳彩琴借款90000.00元。90000.00元借款扣除线上手续费以及柳治广替岳彩琴垫付的60000.00元本金和利息钱，剩下12000.00元左右，也被扣下还胡久瑞了，岳彩琴没有拿到一分钱。2016年3月、2017年3月借款到期岳彩琴没有钱还本金，就以同样方式倒据借款90000.00元。还是用同样方式，岳彩琴给柳治广个人打一张9万元的借条，一张欠付柳治广利息钱、倒据手续费钱总计有2万多元的欠条。 （2）证人赵海峰证言，证实岳彩琴及赵海峰在翼龙贷借款，自2014年3月至2017年借款数额从60000.00元被倒据至90000.00元，2018年该笔借款被平泉翼龙贷起诉。 （3）被告人胡久瑞供述与辩解，证实岳彩琴跟其借过钱，已经还清了，岳彩琴也在柳治广的翼龙贷借过钱。 （4）书证 ①欠款明细表，证实岳彩琴欠各项费用38600元。 ②平泉借款人统计表，证实2013年7月10日赵海峰借款40000.00元，2014年3月6日借款60000.00元，2015年3月21日、2016年4月27日、2017年4月28日分别借款90000.00元。 ③赵海峰还款明细表，证实2013年7月10日至2018年3月26日翼龙贷平台显示岳彩琴借款期间偿还平台利息57836.96元。 ④承德柳氏商贸有限公司诉岳彩琴民间借贷纠纷法院卷宗，证实2018年10月9日承德柳氏商贸有限公司诉岳彩琴、赵海峰等人偿还借款90000.00元及利息，以及法院调解情况。 ⑤北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实赵海峰逾期本息合计91302.18元，2016年3月30日承德市保证金收购债权92325.26元。 8.柳治广诈骗赵永辉案 2013年5月27日，赵永辉以承德市双桥区大老虎沟恬静嘉园3号楼1单元202室的房屋做为抵押，在翼龙贷公司借款60000.00元，借款期限6个月。借款到期不能偿还本金，2014年1月17日倒据至本金80000.00元，2014年7月29日倒据至本金100000.00元，2016年7月8日换据借款本金100000.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人柳治广供述，证实2013年赵永辉在翼龙贷借过钱，借了多少钱记不清了。赵永辉倒过几次据,倒据收了多少钱记不住了。每次倒据如果是柳治广垫付还本金的，肯定让赵永辉给出具借条。 （2）被害人赵永辉陈述，证实2013年春，赵永辉用双桥区大老虎沟房子做的还款保障在翼龙贷借款60000.00元。借款成功向赵永辉银行卡内打款是51000.00多元。赵永辉通过到翼龙贷平泉公司还现金、微信转账给柳治广的方式每月还利息1200.00元。2014年1月借款到期赵永辉因双腿摔断无力偿还，柳治广让赵永辉倒据借款60000.00元。2014年7月借款到期，赵永辉还不上本金，柳治广说60000.00元本金他替赵永辉还，让赵永辉给他个人打一张65000.00元的借条，把5000元利息也算在本金里。当时以吴建广为担保人和柳治广做的借款80000.00元的手续。借款批下来还了柳治广65000.00元，剩下的作为倒据的手续费，赵永辉一分钱没拿到。不知道2016年7月8日的电子借条是怎么回事，没在翼龙贷借过100000.00元钱。 辨认笔录证实，经赵永辉辨认，第一组7号照片上的人是给自己办倒据手续的柳治广；第二组5号照片上人是第一次给其办贷款的柳治源，也叫柳志伟。 （3）书证 ①网络借款电子借条，证实2013年5月27日赵永辉在翼龙贷借款6万元，借款期限6个月；2014年1月17日赵永辉在翼龙贷借款8万元，借款期限6个月；2014年7月29日赵永辉在翼龙贷借款10万元，借款期限12个月；2016年7月8日赵永辉在翼龙贷借款10万元，借款期限36个月，2019年7月7日到期，无利息。 ②翼龙贷平泉借款人统计表，证实赵永辉2013年5月27日借款6万元，2014年1月19日借款8万元，2014年7月30日借款10万元，2016年7月11日借款10万元。 ③赵永辉还款明细表，证实2013年5月27日至2016年9月7日翼龙贷显示赵永辉借款网上偿还利息33222.24元。 ④北京同城翼龙网络科技有限公司出具的合作商债权收购情况说明，证实赵永辉逾期本息合计94440.35元，2015年9月15日承德市汇款100000.00元，收购债权情况。 9.柳治广诈骗孟庆东案 2013年4月28日，孟庆东因在党坝镇经营沙场需要资金，在平泉翼龙贷借款120000.00元，同年5月14日，孟庆东以孟庆元名在平泉翼龙贷借款100000.00元，同年11月18日，孟庆东以其父亲孟宪玉名在平泉翼龙贷借款60000.00元，合计借款280000.00元。 孟庆元的借款100000.00元经过2014年、2015年两次倒据借款金额增加至本金120000.00元，孟宪玉的借款60000.00元经过两次倒据借款金额增加到本金90000.00元。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人孟庆东陈述，证实2013年春季，孟庆东在党坝镇经营沙场需要资金，孟庆东找到柳治广要在翼龙贷借贷款，以孟庆东出名借120000.00元，以孟庆东二哥孟庆元出名借100000.00元，以孟庆东文鑫家园的房子做的抵押担保。大约2013年冬天，孟庆东让他父亲孟宪玉出名又在翼龙贷借款60000.00元，这期间孟庆东一直还着利息。2014年春季孟庆东和孟庆元都去翼龙贷营业厅倒据，每人重新签订一次借款合同，翼龙贷收取每人5000.00元的手续费，一共收了10000.00元，没给孟庆东出具票据。2014年冬季，孟庆东父亲也以同样的方式倒据。2015年同样的方式倒得据。这几次倒据也都是用孟庆东的房产抵押担保的。 （2）证人证言 ①贾秀艳证言，证实贾秀艳是孟庆东的妻子。2013年孟庆东在市平泉翼龙贷借钱，孟庆元和她公公孟宪玉都替孟庆东出名借款，总计借了280000.00元，是用房子抵押担保的。还利息大概两年多，利息太高了，总计还息最少十万以上。 ②孟宪玉证言，证实孟宪玉是孟庆东父亲。2013年收秋之后，孟庆东出名替孟庆东在翼龙贷借过60000.00元贷款。过了一年孟宪玉又到翼龙贷营业厅办过一次倒据手续。这60000.00元是以孟庆东文鑫家园的房子做的抵押担保。 （3）书证 ①网络电子借条、翼龙贷平泉借款人统计表，证实孟庆东2013年4月28日借款12万，借款期12个月，每月还利息2000元；2014年5月6日借款本金12万，借款期8个月，每月还利息2000元；2015年8月1日借款11万元，借款期12个月，每月还利息1558.33元。孟庆元2013年5月14日借款10万元，2014年1月23日借款12万元，2014年9月23日借款12万元。2016年7月13日借款12万元。孟宪玉2013年11月18日借款6万元，2014年6月18日借款9万元，2016年3月12日借款9万元。 ②孟庆东、孟庆元、孟宪玉还款明细表，证实翼龙贷平台显示孟庆东在翼龙贷借款期间，2013年4月29日至2016年8月29日孟庆东共偿还还利息35108.89元，2013年4月11日至2016年9月11日孟庆元在翼龙贷还款45000.00元，2013年10月17日至2016年3月12日孟宪玉在翼龙贷还款20500元。 10.柳治广诈骗吕海生案 2014年4月28日，吕海生在平泉翼龙贷借款50000.00元，借款到期后无力偿还本金。2015年1月29日倒据后借款本金为100000.00元，得到现金30000.00余元，其余作为倒据费用及上期借款本金被扣下。2016年1月30日倒据后借款本金增至110000.00元。2017年3月11日再次换据借款本金110000.00元。2018年4月2日，承德柳氏商贸有限公司通过债权转让方式取得对吕海生的债权110000.00元及年息17%。2018年4月28日，承德柳氏商贸有限公司起诉吕海生，要求偿还借款110000.00元及利息。平泉市人民法院作出（2018）冀0823民初1555号民事判决书，判决吕海生偿还承德柳氏商贸有限公司借款本金110000.00元及利息。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人吕海生陈述，证实2014年3、4月份，吕海生没钱给工人开工资，去万邦公司问借贷款的事，胡久瑞说在翼龙贷借钱需要担保人，还要有抵押，吕海生把房本还有车辆行驶本拿给胡久瑞，借款50000.00元。借款到期后，吕海生还不上本金，2015年的1、2月份倒据又借了100000.00元。扣除还的50000.00元本金，还有手续费，给吕海生3万多块现金。2016年1月份，吕海生无力偿还要求倒据再借款还本金，办的110000.00元借款手续，但是下款后没给吕海生钱。2017年1、2月份借款到期，吕海生没有钱还本金，又去翼龙贷公司做的倒据手续，借款11万元，还给翼龙贷公司的人打了一张3万元的借条。借款后吕海生还了几个月的利息，后来没有钱就没有还利息和本金，2018年的时候柳氏商贸把吕海生起诉了。 （2）证人黄平珍证言，证实2014年左右吕海生找胡久瑞在翼龙贷借了5万元钱，用房本和车辆行驶本抵押，黄平珍和吕文树、潘国荣做的担保。2015年1月吕海生又在翼龙贷借了10万元，还是他们三个做的担保。2016年1月份，吕海生领着他们到翼龙贷做倒据手续，借了11万，2017年又倒了一次11万。后来吕海生还不上钱，把吕海生起诉了。听吕海生说第二次借钱是还第一次借的5万，第三次借11万是还第二次借的10万，借新账还旧账。 （3）书证 ①网络借贷协议、平泉借款人统计表，证实吕海生2014年4月28日借款5万元，借款期9个月，每月还款833.33元；2015年1月29日借款10万元，期限12个月，每月应还利息1500元；2016年1月30日借款11万元，借款期12个月，应还利息1558.33元；2017年3月11日借款11万元，每月还款1650元。 ②吕海生尾号为0914农业银行卡交易明细，证实吕海生2014年4月30日收到翼龙贷47898.00元，同日支取47890元；2015年2月2日收到翼龙贷93700元，当日转支93700元；2016年2月2日收到翼龙贷打款103200元，同日柳治广分两笔支取共103297元。 ③吕海生还款明细表，证实2014年4月29日至2017年10月13日吕海生在翼龙贷借款期间翼龙贷平台共收取借款利息53732.67元。 ④承德柳氏商贸有限公司诉吕海生民间借贷纠纷法院复制卷，证实2018年4月23日承德柳氏商贸有限公司起诉吕海生、黄平珍等六人偿还借款11万元及利息以及法院判决情况。 十、公诉机关指控于鳗莉帮助毁灭证据罪 2019年11月26日，平泉市公安局侦查人员依法对于鳗莉租住的平泉市滨河世家小区9号楼1单元201室房屋进行搜查，民警向于鳗莉亮明身份开始搜查，在房屋南侧卧室内床上，发现翼龙贷账本等相关文件，于鳗莉趁侦查人员不备，将写有“欠款明细表”字样的一本账册撕成两半，欲毁灭罪证，被侦查人员及时制止。“欠款明细表”记载平泉翼龙贷借款情况、还款情况、家庭住址等重要信息。侦查人员将于鳗莉撕开的证据用透明胶布粘贴，并作为书证移送。 上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人于鳗莉供述与辩解，证实欠款明细表是2019年11月26日，警察搜查时于鳗莉撕开的。当天下午4点多，有两个人敲门自称平泉市公安局的，出示了工作证。当时这个欠款明细表在卧室床上放着，跟欠款明细表一起的还有一些文件。警察查看这些文件时，于鳗莉趁警察不注意，就把这个欠款明细表抢过来撕了，后来警察把她撕两半的欠款明细表夺回去了。当时挺害怕挺紧张的，就是顺手拿起来这个。欠款明细表记录了翼龙贷欠款人的还款信息、地址、电话，还有逾期信息，还有于鳗莉记录的东西。 （2）视听资料及说明、照片、光盘9张，证实于鳗莉将翼龙贷欠款明细表撕毁的经过，照片显示欠款明细表被撕毁后的状态。 （3）书证，欠款明细表，证实于鳗莉撕开的欠款明细表记载着平泉翼龙贷的所有借款情况、还款情况、家庭住址等信息。 十一、公诉机关指控被告人胡久瑞对张树华寻衅滋事案 2013年至2014年期间，张树华为筹建泽州书画院项目向胡久瑞多次借款，连同部分未归还利息向胡久瑞出具多张借条。在此期间，张树华全权委托胡久瑞帮助其寻找投资商，并将公司公章及其他手续交胡久瑞保管。2014年10月，平泉康泰热力有限公司铺设供热管网经过张树华的项目用地时，张树华阻止施工，索要占地补偿款。胡久瑞以张树华公司的公章、手续都在自己手中且张树华欠自己钱款为由，出面与热力公司进行协商，双方约定热力公司给付张树华赔偿款40000.00元。胡久瑞以好处费名义拿走16000.00元。 2017年10月，平泉市鑫德天然气有限公司铺设天然气管道，途经张树华的项目用地，张树华阻止施工，索要占地费用，胡久瑞仍以上述理由出面与天然气公司协商，后双方约定天然气公司给付张树华120000.00元。胡久瑞以好处费的名义拿走20000.00元。 公诉机关为支持其指挥,提供如下证据： （1）被害人张树华陈述，证实2013年冬季，胡久瑞跟张树华说毕大鹏和别人合伙在北京经营北京融展公司，可以引进毕大鹏公司与张树华的泽州书画院项目合作，但必须得以胡久瑞的万邦公司为中介，将泽州书画院项目的所有手续交给胡久瑞管理，张树华相信胡久瑞，将泽州书画院的手续、公章等交给胡久瑞。2014年，平泉康泰热力有限公司铺设泽州华府小区供热管网，经过张树华的项目用地时张树华阻止施工，要10万元占地补偿款。胡久瑞以张树华公司的公章、手续都在自己手中，决定要赔偿款4万元，并以好处费名义不顾张树华的强烈反对，强行拿走1.6万元。2017年10月，平泉市鑫德天然气有限公司为阳光四合城等小区铺设天然气管道时，途经西山公园张树华的项目用地，张树华阻止施工，要20万元占地费用，在胡久瑞出面协商后，鑫德天然气有限公司付给12万元，胡久瑞以好处费的名义强行拿走2万元。 （2）证人证言 ①刘井献证言，证实2017年燃气公司要在泽州书画院挖沟埋管道，张树华不同意，索要十六七万元的补偿款。张树华说胡久瑞主动要求当中间人，定补偿款的数额，胡久瑞和燃气公司的几个人一起到泽州书画院给张树华送的补偿款12万元，当天刘井献在场，燃气公司的人走后胡久瑞拿了2万元就走了。张树华后来说胡久瑞拿走的这2万元是以中介费的名义拿的。康泰热力公司挖沟埋管道时，需要穿过泽州书画院用地，张树华和康泰施工队交涉在这块地上施工就得给他补偿款。张树华让刘井献拉着他去了康泰热力公司，张树华提出要补偿款十多万，没协商出结果。从康泰热力回来后，有一两天没有去公司，张树华又在公司用地上阻止康泰热力施工，警察来后把张树华带到了平泉市公安局，刘井献给胡久瑞打电话，说张树华因为阻拦热力施工被公安局带走了，刘井献打完电话到平泉市公安局治安大队找到了张树华，胡久瑞也去了，后听张树华说已经达成协议了，热力公司赔偿三四万块钱。 ②张明文证言，证实张明文是平泉市恒盛燃气有限公司总经理，2017年10月份，平泉市舒适家园小区建设天然气管道，施工到西山公园附近时被张树华的人阻止施工，要求支付给他补偿款。因张树华要的补偿款太高，双方未达成协议，工程就一直停滞。后来张明文联系胡久瑞帮忙，找张树华少要点补偿款，在胡久瑞的万邦公司，胡久瑞说不用找张树华协商，泽州书画院和项目用地都由他代理了，书画院的公章和手续也在他手里，张树华还欠他上百万元的欠款，占地这件事他就能做主。随后，胡久瑞拿出了泽州书画院的公章、营业执照、项目用地的手续及一份落款为张树华的授权委托书，又拿出了不少张树华打的借条给张明文看，张明文和胡久瑞协商了占地补偿的事，协商补偿款12万元。张明文和杜振华拿着12万元钱到万邦公司，张明文不同意把钱给胡久瑞，胡久瑞带着张明文和杜振华到泽州书画院找到张树华，说明来意后张树华非常不高兴，不愿意签字，胡久瑞又和张树华说才同意。后来张明文代表公司和张树华签订了补偿协议，张树华给公司打了收条，胡久瑞在协议上作为证明人签字，并加盖了泽州书画院的公章。 ③杜振华证言，证实的内容与张明文证实的内容基本一致。 ④王海东证言，证实王海东于2012年至2015年在康泰热力公司平泉分公司任总经理，2014年10月，康泰热力施工到泽州书画院拟开发的这块工地，张树华以这块地是他平整的为由阻止康泰热力施工并索要12万元补偿款，后降到8万元，康泰热力未同意。2014年10月12日张树华再次阻工，康泰热力报警，平泉市公安局于10月13日对双方进行调解，最后达成协议，康泰热力补偿张树华4万元。 ⑤钱守智证言，证实钱守智于2011年至2016年在康泰热力公司任企业管理部部长。关于康泰热力公司施工及张树华阻工、索要补偿款及双方协商的过程与王海东陈述的一致。同时证实在平泉市公安局，自己代表公司与张树华协商过程中来了一个人，来了以后也参与协商，并且自称那块地也有他的投资，张树华欠他不少钱，最后经协商公司支付张树华4万元补偿款。 （3）被告人供述和辩解 ①胡久瑞供述，证实张树华因项目多次向胡久瑞借钱，用项目土地抵押借过钱。大概在2013年或2014年，胡久瑞与张树华签署过一份委托协议，内容是张树华委托胡久瑞帮助他找投资商，投资张树华在西山公园西侧泽州书画院项目标地，协议里注明全权委托胡久瑞管理。之后张树华把泽州书画院项目标地的手续复印件及泽州书画院的公章、营业执照都交给了胡久瑞。2014年或2015年，平泉市康泰热力公司因为政府项目需要通过张树华项目用地铺设管道，因为补偿款的问题没有谈拢，张树华多次阻碍施工，最后一次阻工张树华被平泉市公安局带走，张树华和刘井献给胡久瑞打电话让去帮忙解决一下。胡久瑞和供热公司的领导单独沟通协商补偿款四五万元，张树华开始不乐意，后来一听要抓他，就同意了补偿款的数额。双方签了一份协议，协议是以泽州书画院的名义签署的，胡久瑞盖的章。签完协议后供热公司拿了四五万元的现金给了胡久瑞和张树华，胡久瑞从补偿金里拿了一万多元，剩下的交给了张树华，拿走的这些钱有胡久瑞的好处费和还柳治广的钱。燃气公司占泽州书画院项目用地的事，张明文找胡久瑞让他找张树华协商补偿款，张树华索要二十多万的补偿款，问胡久瑞能不能把补偿款的数额降下来，胡久瑞告诉张明文泽州书画院的项目用地是自己全权代理的，张树华还欠了胡久瑞不少钱，这件事胡久瑞能帮上忙。后胡久瑞通过刘井献联系张树华，张树华同意补偿价格十二万元。张明文把十二万元补偿款给了张树华，并与张树华签署了一份补偿协议。胡久瑞从十二万中拿了不是一万就是两万的好处费。 （4）书证 ①供热管道临时占用土地协议书及收条，证实康泰热力公司与泽州书画院于2014年10月13日签订协议书，双方约定热力公司一次支付泽州书画院补偿费用4万元，该款于当日已给付张树华。 ②协议及收条，证实鑫德天然气有限公司与泽州书画院于2017年11月8日签订协议书，双方约定天然气公司支付泽州书画院12万元，该款于当日已给付张树华。 十二、总体证据 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的立案侦查情况。 2、户籍证明信、无违法犯罪证明，证实柳治广、胡久瑞等十九人的自然情况，均具有完全刑事户籍证明信、/div> 3、到案经过，证实柳治广、胡久瑞、胡智勇、宋成林、姜宏伟、乔天宇、朱明阳、于鳗莉、杜春光系被公安机关传唤到案；王帅、刘志辉、栾华清、潘建峰、周艳娟、刘東洋、王兴磊系主动到案；赵云龙、马雪松、于东国系被抓获归案。 4、刑事判决书及行政处罚决定书，证实于东東于2010年4月6日，因犯盗窃罪被平泉县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2015年10月21日，于东国因吸毒被平泉公安局决定行政拘留十四。2018年7月4日，刘東洋、潘建峰因向左鹏达索要非法高利债务被平泉市公安局分别行政拘留九日，并处罚款500元。 5、承德易邦信息咨询服务有限公司营业执照、翼龙贷网络借贷平台使用协议，证实柳治广于2013年4月23日成立承德易邦信息咨询服务有限公司。自2014年10月15日至2018年5月20日，柳治广一直作为平台使用方和县级运营商使用翼龙贷网络平台；2017年12月21日至2019年12月31日，承德柳氏商贸有限公司一直作为市县级合作商和区县级合作商、柳治广和柳治源作为区县级合作商股东或出资人使用翼龙贷网络平台。 6、平泉万邦信息咨询服务有限公司营业执照复印件，证实平泉万邦信息咨询服务有限公司于2013年5月17日成立，属有限责任公司，法定代表人胡久瑞，经营范围包括：经济与商务信息咨询服务、企业管理咨询服务、房地产经济服务、企业形象策划服务、软件开发及技术服务。 7、北京同城翼龙网络科技有限公司情况说明、关于规范贷后管理催收行为的通知、电话催收管理规范、北京同城翼龙网络科技有限公司营业执照、北京市互联网金融行业协会关于北京网贷平台翼龙贷的情况说明、北京同城翼龙网络科技有限公司情况说明，证实北京同城翼龙网络科技有限公司经营资质、业务模式、客户借款流程、收取成交服务费等费用情况。北京同城翼龙网络科技有限公司系合法的网络借贷信息居间服务机构，该公司明确要求各地区合作商规范贷后催收工作，文明合法催收，该公司本身作为一个p2p网络借贷平台具有法律规定的登记备案手续。 8、姚宝敏、纪雨婷、张静雅、潘明月、杜金金、于红燕证言，证实开始柳治广和胡久瑞合作开展翼龙贷的放贷业务，柳治广的人和胡久瑞万邦中介公司的人都在平泉市场北路农行楼上办公，胡久瑞的办公室在三楼，柳治广的办公室在二楼，柳治广的员工和胡久瑞的员工都在二楼办公。大约2014年的时候，胡久瑞的儿子胡智勇从南方回来了，也来公司上班了。柳治广是翼龙贷平泉运营中心的老板，有什么事都向柳治广请示汇报，柳治广给他们安排工作。柳治广不在公司时，向胡久瑞请示汇报，胡久瑞给安排工作。公司搬家后，柳治广和胡久瑞还继续合作几个月，具体合作多长时间记不清了。柳治广和胡久瑞不合作后，都向柳治广请示汇报，有时向周艳娟请示汇报。到后期的时候，也向于鳗莉、于红燕请示汇报。2017年夏天，柳治广的弟弟柳治源来公司上班后由柳治源管理。公司业务是通过翼龙贷网络平台往外放小额贷款，分为业务部和催收部，催收和业务两部分开始是周艳娟负责，柳治源来公司后柳治源负责，有时于鳗莉也负责。于鳗莉是公司的会计，她负责管理公司账，记考勤，发工资，报账，带领催收。姚宝敏和杜金金、张静雅、潘明月、纪雨婷、相秀杰是公司业务员，负责接待借款客户、家访、做借款业务，于红燕和柳志丽负责审核整个承德市的单子，2018年以后，于红燕也负责起诉不还款的借款人。王帅、刘志辉、刘東洋、潘建峰、杜春光、乔天宇、赵云龙、马雪松、栾华清、朱明阳、王福群等人负责催收，向借款客户催要本金和利息。 公司发展业务，有时是借款客户主动申请借款，有时是下乡宣传发展客户。借款客户申请借款时，业务员先询问借款客户的基本情况、借款用途等，查借款客户的征信、担保人情况等。合格后他们再到借款人住所或者厂子等地方进行家访并拍照，家访合格的当场签家访登记表和担保函、告知书等文书，有时候也在公司签文书。在给借款人办理借款手续时需要借款人提交给一张银行卡，银行卡由于鳗莉保存。业务员回到公司后将家访登记表、担保函、告知书和家访时拍的照片进行整理，整理好后上传到翼龙贷平台，于鳗莉和张静雅进行初审添加意见后提交到市一级，于红燕和柳志丽再审，审核同意后上报翼龙贷总部审批。总部审核通过后，再给借款人打电话，让他们来公司签翼龙贷的网络电子借条。他们给借款人录一段视频，将签完字的电子借条和录的视频通过平台回传翼龙贷总部进行审核，总部审核通过之后一两天内借款人借的钱就能打到借款人的银行卡上。借款打到借款人的银行卡上之后，于鳗莉给借款人打电话通知借款人来公司拿钱。借款人来公司取款时，公司需要扣下点费，于鳗莉将点费扣除后将剩余的钱给借款人，并让借款人在登记表上签字把银行卡领走。借款人借款后，要求每月按时还利息，将利息存到借款人提交的银行卡上，翼龙贷平台自动扣款。有的借款人的银行卡就在于鳗莉手里，借款人还利息时将钱给于鳗莉，于鳗莉代还。 在借款人还息期前一两天，公司的业务员电话提醒借款人按时还息，到期还没还的再电话催促借款人还利息，逾期未还利息的，业务员将情况告诉周艳娟，周艳娟安排催收人员找借款人催收，于鳗莉上班一段时间后，业务员将逾期情况向于鳗莉汇报，于鳗莉再安排催收，后期于鳗莉也跟着催收。柳治源到公司上班管理公司后，将逾期情况向柳治源和于鳗莉汇报，柳治源或者于鳗莉安排催收人员去找借款人催收。借款人借款到期后催收本金也跟催收利息的情况一样。公司给配了三四部非智能手机，业务员和催收人员跟借款人联系大多用这几部手机（期前、到期、逾期利息的催收请示情况）。 催收人员有时跟着借款人，让借款人还钱，借款人去哪催收人员就跟着借款人去哪。有时在借款人家等着借款人张罗钱还钱，不还钱就在借款人家不走。有时把借款人带到公司来，让借款人写还款保证书，有时让借款人留在公司，看着借款人，让借款人打电话张罗钱，不还钱就不让借款人走。还在借款人家墙上喷漆写字过。因为借款人台头山乡王显林欠钱不还，催收人员抓过王显林家的猪。因为党坝镇邱占英欠钱不还，催收人员抓过邱占英家的羊。找借款人催收时跟借款人要油钱，要回的油钱都交给公司于鳗莉了。 公司有在空白纸上签字的情况。因为贷款审批下来之后需要主借款人和共同借款人共同在电子借条上签字。有些时候共同借款人在办理手续时在场，但是借款批下来后共同借款人可能不能到场，办理借款手续时他们就先让共同借款人在白纸的下方位置签名摁手印，一般电子借条需要二三十页，业务员就让共同借款人在二三十页的白纸上签名。等到应该签电子借条的时候，就用已经签好字的白纸打印电子借条，之后再让主借款人在电子借条上签字。有时候是在家访的时候让共同借款人在白纸上签名，有时候是在家访之后签的。共同借款人签过字的白纸在借款人的档案里保存。有时公司还要求借款人用房产证、车辆做抵押，但是和借款人做买卖合同，这种买卖合同是不录入翼龙贷平台的，就是公司为了督促借款人按时还款做的保证。 借款人借款到期后还不上本金的，有的还拖欠利息的，由公司垫付资金帮借款人把本金和拖欠的利息给翼龙贷平台还上，借款人给公司出具借条，然后业务员再给借款人重新做借款手续，借款批下来后公司直接扣下垫付的钱。再次借款需要收取的费用跟初次借款收取的费用一样，但是垫付资金需要向借款人收取利息，收取的利息是月息三分或五分不等，垫付的钱是老板柳治广出的，借款人出具跟柳治广或周艳娟的借条。 最终不能还款又不倒据的，于红燕负责到法院进行起诉。 12、翼龙贷宣传单，证实翼龙贷主要有四项热门业务，翼农贷、翼商贷、翼企贷、c+。宣传优势是额度高、审批快、费用低、无需抵押。 13、翼龙贷平台平泉借款人统计表，证实借款人到期不能清偿债务的，通过“借新账还旧账”也就是所谓的倒据，垒高借款数额的情况。 14、欠款明细表，证实在平泉翼龙贷借款人欠款情况。 15、承德柳氏商贸有限公司建设银行公户银行流水、柳氏商贸2019年1-10月份工资表、柳氏商贸花名册，证实柳氏商贸用工花名册记载周艳娟、柳治源、柳治广均为经理。2019年1月至10月，柳治广、周艳娟、柳治源等人均在承德柳氏商贸有限公司领取工资，每月5000元，三人均是公司的最高工资，明显高于其他员工。柳治源管理翼龙贷公司后，柳治广只是退居幕后，但并没有丧失对公司的实际控制权。 16、柳治广供述与辩解，证实柳治广是用承德易邦信息咨询有限公司跟北京翼龙贷公司合作。承德易邦信息咨询有限公司2013年注册的，法人是柳治广。整个承德市翼龙贷的业务由柳治广负责审核，平泉翼龙贷的业务由柳治广负责，到北京翼龙贷公司总部跟总部的人签合作协议，通过翼龙贷的平台发展借款客户，收取手续费。柳治广收取大约平均百分之四的点，总公司收取大约百分之三至百分之六的点不定，就是客户借一万元钱最后到客户手中的大约九千元多点。2013年柳治广刚开始开平泉翼龙贷的时候，在平泉市场北路农行楼上二楼租的胡久瑞万邦中介的房子，大约2015年、2016年的时候搬到平泉烟草公司对面胡久瑞家的底商去了，租的胡久瑞的底商，但是柳治广在农行楼上二楼的办公地点还继续用了几个月。过了一年多，翼龙贷办公地点又搬到平泉山水新城柳治广家底商。在大约两年前，柳治广将翼龙贷转到柳治源的柳氏商贸公司了。柳治广不在公司的时候，其妻子周艳娟在公司帮忙。于鳗莉负责管账。催收工作分两组，平泉的南片是乔天宇负责，平泉的北片是王帅负责，是柳治广安排他们俩负责的。在电脑里借款客户快到还款期限或者逾期了自动显示，于鳗莉分配催收人员到借款人家中催收。客户实在还不上了，有的会跟柳治广提出来让柳治广个人把钱借给借款人，用于欠款人还平台利息或是本金。像这样的情况客户会给柳治广个人打借条，柳治广收取利息，也不用借款人抵押，一般柳治广往外借钱不超过两个月，平台给借款人放款以后，借款人就还柳治广钱，比如说找柳治广借五万元钱借款人会给柳治广一千元或一千五百元钱的利息。有的客户从柳治广这借完钱以后，还完翼龙贷平台的利息或是本金，客户再从翼龙贷上倒据借款，再把钱还给柳治广，还有一部分人就不在平台上借款了，等于客户直接欠柳治广的钱了。 17、翼龙贷平泉运营中心通讯录，证实贷后部催收人员有：组长刘東洋、组员于鳗莉、潘建峰、栾华清、杜春光。 另查明，公诉机关平泉市院一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书指控柳治广对林玉柱实施诈骗罪、对孟庆东实施虚假诉讼罪，在2020年10月30日的庭前会议中撤回起诉。 2020年11月24日隆化县监察委员会向平泉市人民检察院出具《关于周艳娟涉及相关案件中有关表现的说明》，称隆化县监察委员会在办理平泉虚假诉讼刑事案件背后是否存在腐败和违纪违法问题的案件过程中，被告人周艳娟能够积极配合调查，如实交代相关问题，有主动检举揭发他人犯罪行为的现实表现。同时提供了隆化县监察委员会对刘泽尚立案调查的《立案决定书》及对刘泽尚的《留置决定书》。11月26日,平泉市人民检察院向我院提交《关于隆化县监察委员会移交我院周艳娟相关材料的建议》,称隆化县监察委员会向平泉市人民检察院出具的《关于周艳娟涉及相关案件中有关表现的说明》,可以认定周艳娟有法定或酌定从轻情节,请人民法院量刑时依法予以考虑. 上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。 本院认为，被告人柳治广通过与北京同城翼龙网络科技有限公司签订《翼龙贷网网络借贷平台使用协议》，成为“翼龙贷网”承德市、平泉县级运营中心，以“翼龙贷网”无担保、无抵押、无利息为诱饵，吸引需要资金的人到“翼龙贷网”平台借款，在借款人不能按期还款时，柳治广未经管理部门审批，通过“以贷还贷”等方式变相进行个人非法放贷活动，并在反复“转单平账”过程中恶意垒高借款金额，在借款人未偿还虚高借款的情况下，借助诉讼或采用暴力、软暴力手段攫取非法利益。在实施犯罪活动中，柳治广组建业务组负责办理非法放贷业务，招募、拉拢、网罗近亲属及其他社会闲散人员组建催收组负责催收欠款。该组织在柳治广领导下，人数较多，骨干成员基本固定，层级完备，有组织地多次实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动，致使多名被害人人身财产权利和企业正常生产秩序遭受损害，妨害司法秩序，造成恶劣社会影响，严重破坏平泉市经济、社会生活秩序。被告人柳治广的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人胡久瑞、于鳗莉、胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉构成参加黑社会性质组织罪；被告人胡久瑞为柳治广提供客户资源，与柳治广组建联合催收组，共同攫取非法利益，被告人于鳗莉负责犯罪组织财务管理，积极参加催收活动，二被告人属黑社会性质组织的积极参加者。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于柳治广等人未形成黑社会性质组织，不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人柳治广、胡久瑞为攫取非法利益，乘被害人商玉峰向其借款之机，诱使商玉峰签订名为买卖实为抵押的房屋买卖合同，在商玉峰不能还款时，将商玉峰房屋过户并转卖，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于柳治广、胡久瑞不构成诈骗罪的辩解意见不符合事实和法律规定，不予采纳。 被告人柳治广、胡久瑞为攫取非法利益，在被害人陈志明在翼龙贷平台的贷款倒据为无息贷款后，隐瞒真相，仍每月收取利息，将陈志明偿还的款项部分用于偿还平台借款本金，剩余部分占为已有，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持，但诈骗数额应按陈志明还款总额减除偿还到平台上的本金数计算。被告人及辩护人关于柳治广、胡久瑞不构成诈骗罪的辩解意见不符合事实和法律规定，不予采纳。 被告人柳治广、胡久瑞为攫取非法利益，在被害人张维不能偿还翼龙贷平台借款时，以找人替张维还款为名，将张维借款垒高至175000.00元，又诱使张维签订名为买卖实为抵押的房屋买卖合同，在张维不能还款时，将张维房屋过户并转卖，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持，但诈骗数额应以房屋鉴定价值扣减转化的债权175000.00元及代还房贷117607.80元。被告人及辩护人关于柳治广、胡久瑞不构成诈骗罪的辩解意见不符合事实和法律规定，不予采纳。 被告人柳治广、胡久瑞、周艳娟以非法占有为目的，在将被害人李秋封在翼龙贷平台的借款倒据为100000.00元时，让李秋封为柳治广出具130000.00元借条，并以130000.00元借条提起诉讼，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持，但诈骗数额应为30000.00元，既遂数额为22000.00元。 被告人柳治广、胡久瑞以非法占有为目的，在将被害人张艳兵在翼龙贷平台的借款倒据为75000.00元时，让张艳兵为柳治广出具87000.00元借条，并以87000.00元借条提起诉讼，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持，但诈骗数额应为6000.00元。 被告人柳治广多次以捏造的事实提起民事诉讼，使法院开庭审理或采取诉讼保全措施，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人辩解称部分起诉系委托代理人私自起诉，他事后才知道，无证据证实；被告人的辩护人提交部分证据，辩称尤宝忠妻子自愿提交房屋过户手续，不影响柳治广以虚假的房屋买卖合同及虚假的购房款收条提起诉讼的事实的认定。被告人及其辩护人的辩护意见均不予采纳。 被告人柳治广为催收欠款，指使被告人于鳗莉、刘東洋、潘建峰、乔天宇、王帅、刘志辉、栾华清、马雪松、杜春光、朱明阳、赵云龙、周艳娟、王兴磊、胡久瑞、胡智勇等人对欠款人有组织的以暴力、软暴力手段进行滋扰，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人胡智勇参与对被害人李秋封的寻衅滋事行为，证据不充分，不予认定。在共同犯罪中，被告人于鳗莉、刘東洋、潘建峰、乔天宇、王帅、刘志辉、栾华清、马雪松、杜春光、朱明阳、赵云龙、周艳娟在共同犯罪中属从犯，依法从轻处罚。 被告人柳治广、王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙未经被害人高林许可，被告人柳治广、于鳗莉、王帅、刘東洋、乔天宇、潘建峰未经被害人岳彩琴许可非法进行被害人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王帅、刘東洋、潘建峰、赵云龙在共同犯罪台属从犯，依法从轻处罚。被告人及辩护人关于不构成犯罪的辩解意见，不符合事实和法律规定，不予采纳。 被告人柳治广、胡久瑞、胡智勇、于东国、姜宏伟非法限制被害人徐立泉人身自由多日，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡智勇、于东国、姜宏伟在共同犯罪中属从犯，依法从轻处罚。被告人及辩护人关于不构成犯罪的辩解意见，不符合事实和法律规定，不予采纳。 被告人胡久瑞、胡智勇以非法占有为目的，未经主部门审批，非法从事个人放高利贷行为，以“套路贷”方式骗取被害人刘铜玲、韩凤丽、马建军、闫九奎、张国军款项，数额特别巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。其中对被害人张国军的诈骗因被告人意志以外的原因未得逞，属未遂，依法从轻处罚。被告人胡久瑞、胡智勇及其辩护人关于二被告人不构成诈骗罪的辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳 被告人胡久瑞以转贷牟利为目的，帮助他人套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，构成高利转贷罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡久瑞在犯罪过程中属从犯，依法从轻处罚；归案后认罪态度较好，酌情从轻处罚。 被告人胡智勇、王兴磊、宋成林未经被害人韩树明许可，非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。 被告人胡智勇、王兴磊、宋成林为索要欠款，多次到被害人韩凤丽、刘铜玲的工作单位滋扰纠缠，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。 公诉机关指控被告人柳治广、胡久瑞、周艳娟对王俊、郭宝印、王显林、马福、高贺、徐立泉、岳彩琴、赵永辉、孟庆东、吕海生诈骗案，公诉机关提供的证据能够证明被告人以“翼龙贷网”无担保、无抵押、无利息为诱饵，吸引需要资金的人到“翼龙贷网”平台借款，在借款人不能按期还款时，通过“以贷还贷”等方式变相进行个人非法放贷活动，并在反复“转单平账”过程中恶意垒高借款金额，骗取他人财务。但公诉机关指控各起犯罪事实的诈骗金额与事实不符，现有证据不能准确、合理认定各起犯罪事实的诈骗数额，公诉机关的指控事实不清，证据不充分，本院无法支持。 公诉机关提供的证据能够证明被告人于鳗莉在平泉市公安局侦查人员依法对其住所进行搜查时，于鳗莉将写有“欠款明细表”字样的一本账册撕成两半，欲毁灭罪证。但被告人于鳗莉毁灭证据的行为未达到情节严重的程度，公诉机关指控被告人于鳗莉犯帮助毁灭证据罪，不符合犯罪构成要件，其指控不成立。 公诉机关提供的证据能够证明胡久瑞出面与热力公司、天然气公司协调给张树华补偿款后，从张树华处拿走人民币三万元，但不能证明胡久瑞系强行拿走。故公诉机关指控被告人胡久瑞向被害人张树华强拿硬要构成寻衅滋事罪，证据不足，不予认定。 公诉机关指控被告人胡久瑞、胡智勇、王兴磊、宋成林属恶势力团伙犯罪，但指控的犯罪事实及庭审中提供的证据不符合恶势力犯罪的认定标准，无法认定。 被告人柳治广、胡久瑞、于鳗莉、胡智勇、刘東洋、王帅、乔天宇、周艳娟、潘建峰、刘志辉、王兴磊、宋成林在判决宣告前一人犯数罪，依法数罪并罚。 被告人刘東洋、王帅、周艳娟、潘建峰、刘志辉、栾华清、王兴磊犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人刘東洋、王帅、周艳娟、潘建峰、刘志辉对其行为性质的辩解不影响对其自首的认定。 隆化县监察委员会向平泉市人民检察院出具《关于周艳娟涉及相关案件中有关表现的说明》，称隆化县监察委员会在办理平泉虚假诉讼刑事案件背后是否存在腐败和违纪违法问题的案件过程中，被告人周艳娟有主动检举揭发他人犯罪行为的现实表现。同时平泉市人民检察院向我院提交《关于隆化县监察委员会移交我院周艳娟相关材料的建议》,称可以认定周艳娟有法定或酌定从轻情节,故依法认定周艳娟有立功表现，依法从轻处罚。 被告人姜宏伟、于东国、赵云龙、朱明阳、杜春光、马雪松、宋万林归案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，酌情从轻处罚。 侦查机关查封、扣押、冻结的被告人柳治广及其妻子周艳娟名下的北海市碧桂园北纬21度海湾54幢01号、63幢0706号、海南海蓝天三街3座5座9号楼3座22层2203室、平泉镇山水新城小区6号楼108室、承德市凤凰御景－Ｂ地块二期Ｄ１１号楼1－301室房屋，被告人柳治广及其妻子周艳娟名下银行卡存款，属柳治广变相进行个人非法放贷活动后的犯罪所得及以犯罪所得购买的财产，公诉机关建议予以没收，符合法律规定，本院依法予以支持； 北海市碧桂园北纬21度海湾3幢0501号、0508号房屋两套虽登记在柳志广父亲柳凤山名下，公诉机关庭审中提交的证据可以证实该两套房产系由柳治广银行卡转账支付购房款,证人证言可以证实柳凤山无购买能力,公诉机关认为虽然柳凤山称该房屋系自己现金给付柳治广后,柳治广转账支付的辩解不能成立，建议没收此两套房屋。公诉机关的建议符合事实和法律规定，本院依法予以支持。 平泉市盛世新城2-3-1401室房屋现由柳治广家人居住，公诉机关建议作为柳治广家庭生活必要财产予以保留，符合法律规定，本院依法予以支持。 登记在柳志丽名下，实为柳治广黑社会性质组织所有的东风日产汽车一辆，依法予以没收； 本院为打击犯罪，维护国家经济、社会生活秩序、社会管理秩序和社会风尚，保护公民人身权利、财产权利不受侵犯，经本院审判委员会讨论决定,依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百六十六条、第三百零七条之一、第二百四十五条、第二百三十八条、第一百七十五条、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人柳治广犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产（已查封、扣押、冻结的财产清单附后）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2037年9月29日止。） 二、被告人胡久瑞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币35万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2036年8月27日止。） 三、被告人胡智勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币21万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年９月20日起至2031年9月19日止。） 四、被告人刘東洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒四年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 五、被告人潘建峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒四年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 六、被告人于鳗莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年5月25日止。） 七、被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2022年11月10日止。） 八、被告人周艳娟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 九、被告人乔天宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2022年5月10日止。） 十、被告人刘志辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十一、被告人王兴磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十二、被告人宋成林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十三、被告人于东国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年1月3日止。） 十四、被告人姜宏伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月5日起至2021年2月4日止。） 十五、被告人赵云龙犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年12月24日止。） 十六、被告人栾华清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十七、被告人马雪松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十八、被告人杜春光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十九、被告人朱明阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二十、被告人柳治广、胡久瑞依法退赔被害人商玉峰被诈骗款项167244.00元、退赔被害人陈志明被诈骗款项24717.20元、退赔被害人张维被诈骗款项211755.20元、退赔被害人张艳兵被诈骗款项6000.00元；被告人柳治广、胡久瑞、周艳娟退赔被害人李秋封被诈骗款项22000.00元；被告人胡久瑞、胡智勇依法退赔被害人刘铜玲被诈骗款项7000.00元、退赔被害人韩树明被诈骗款项7500.00元、退赔被害人马建军被诈骗款项480285.50元、退赔被害人闫九奎被诈骗款项570000.00元。 二十一、侦查机关在于鳗莉处扣押的平泉翼龙贷运营中心电脑硬盘等物品依法没收（扣押物品清单附后）。 上述财产刑于判决书生效后十日内执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。 审 判 长  任建平 审 判 员  董玉娟 审 判 员  张树军 人民陪审员  赵文秀 人民陪审员  李素雪 人民陪审员  刘凤祥 人民陪审员  徐宝印 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  袁东浩