四川省威远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1024刑初199号 公诉机关四川省威远县人民检察院。 被告人韩国兹，男，1978年10月15日出生，汉族，初中文化，江西省宜春市袁州区人，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被威远县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 指定辩护人刘伟，四川威久律师事务所律师。 被告人潘桃根，男，1989年9月8日出生，汉族，初中文化，江西省宜春市袁州区人，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被威远县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 指定辩护人赵兵，四川普佑律师事务所律师。 被告人潘象平，男，1982年3月6日出生，汉族，初中文化，江西省宜春市袁州区人，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被威远县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 指定辩护人刘明东，四川听天律师事务所律师。 四川省威远县人民检察院以内威检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人韩国兹、潘桃根、潘象平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。四川省威远县人民检察院指派检察员姜学峰出庭支持公诉，被告人韩国兹及其指定辩护人刘伟、被告人潘桃根及其指定辩护人赵兵、被告人潘象平及其指定辩护人刘明东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省威远县人民检察院指控，2020年5月17日，被害人杨某因电信诈骗被犯罪分子要求将180万元存入杨某的中国银行卡内，2020年5月17日至5月28日期间，杨某先后将154余万元存入自己的中国银行卡6216××××5250内，并将自己的银行卡账号、密码等信息均告知了电信诈骗犯。电信诈骗犯在获知相关信息后，使用吴鹏程的中国邮政储蓄银行卡6221××××3660、钱中辉的中国银行卡6216××××8183、支付宝账号等多级银行卡及支付宝账号进行了多次逐级分流、转账的方式将卡内154余万元转走。 其中，2020年5月20日，被骗154万余元中的39600元，由吴鹏程的中国邮政储蓄银行6221××××3660的银行卡转账至潘会林×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号内，潘会林随后将该39600元中的39500元转账至被告人潘象平的上海浦东发展银行的6217××××3637银行卡内，2020年5月21日，潘象平在明知该笔款项是犯罪分子非法所得的情况下仍然将该笔39500元款项取出，在收取百分之一（即395元）手续费后，将剩余赃款继续存入下级指定账户内。 2020年5月21日，被骗154万余元中的19000元，由吴鹏程的中国邮政储蓄银行6221××××3660银行卡转账至被告人韩国兹137××××9775支付宝账号内，韩国兹在明知其为非法所得的犯罪财物，仍然收取千分之一（19元）手续费后通过该支付宝账号提现18981元至其中国建设6236××××5601银行卡内，随后立即转账至被告人潘桃根的上海浦东发展银行6217××××4482银行卡内，当日，潘桃根同样在明知为非法所得的情况下再次将该笔赃款转入王文先中国农业银行6230××××1774银行卡内。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据证明，并认为，被告人韩国兹、潘桃根、潘象平明知是犯罪所得而予以转移的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人被动到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白。建议判处被告人韩国兹有期徒刑六个月，并处罚金二千元、被告人潘桃根有期徒刑六个月，并处罚金二千元、被告人潘象平有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 被告人韩国兹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人韩国兹实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为的法律事实没有异议；2.有坦白情节；3.赔偿并谅解；4.认罪认罚；5.初犯偶犯。 被告人潘桃根对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人潘桃根实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为的法律事实没有异议；2.有坦白情节；3.赔偿并谅解；4.认罪认罚。 被告人潘象平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人潘象平实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为的法律事实没有异议；2.有坦白情节；3.赔偿并谅解；4.认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明， 2020年7月2日公安机关分别在江西省宜春市袁州区××花园××栋××单元××号、宜春市袁州区××路××、宜春市袁州区××小区等地，将被告人韩国兹、潘桃根、潘象平抓获归案，三被告人被民警带回威远县公安局执法办案中心接受调查均如实供述自己的犯罪事实。 被告人韩国兹、潘桃根、潘象平的亲属主动向公安机关提出退赃申请，于2020年10月13日共同退还赃款58500元。被害人杨某从公安机关领取被骗金额58500元，并对被告人韩国兹、潘桃根、潘象平出具谅解书。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、确认的威远县公安局受案登记表、立案决定书；户籍证明；抓获说明、到案说明；杨某被电信诈骗案的受案登记表、立案决定书、立案告知书、情况说明；协助查询财产通知书、查询清单、银行交易明细清单；扣押决定书、扣押清单；提取笔录、提取三被告人手机支付宝账单照片；辨认笔录、辨认照片；情况说明、申请书、收条、谅解书；被害人杨某的陈述；被告人韩国兹、潘桃根、潘象平的供述与辩解；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩国兹、潘桃根、潘象平明知是犯罪所得而予以转移的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚处罚。属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人韩国兹、潘桃根、潘象平被动到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人韩国兹、潘桃根、潘象平主动退还赃款，并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关和辩护人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人韩国兹、潘桃根、潘象平犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度以及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩国兹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。 二、被告人潘桃根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。 三、被告人潘象平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 茜 人民陪审员  王晓蓉 人民陪审员  王晓春 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  俞晓霞 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。