广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初2886号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人林明杰，男，1998年6月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为福建省南安市。因本案于2020年5月30日被羁押并于同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人黄钲顺，广东云智律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕Z1362号起诉书，指控被告人林明杰犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员黄月琦出庭支持公诉，被告人林明杰及其辩护人黄钲顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月至4月，被告人林明杰在没有经济能力的情况下，通过网络认识李某某，向李某某虚构自己经济富裕的情况。林明杰在和李某交往期间，在本市白云区增槎路龙俊广场曼国酒店等多个地方，以银行卡被限额等多种借款名义，先后骗得李某人民币共105678元。公诉机关认为，被告人林明杰诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林明杰对起诉书指控的事实、罪名均持异议，辩称其没有诈骗，且指控数额有误。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人虚构事的实目的是为了骗色，不是骗钱。2.没有证据显示被告人借钱后不会还钱，而且被告人已经还了部分款项。3.如果法庭认为被告人构成犯罪，被告人属于初犯，请求法庭考虑适用缓刑。经审理查明：2020年2月至4月，被告人林明杰通过网络认识李某，在没有经济能力的情况下，向李某虚构自己复旦大学毕业，且自己开公司等经济富裕的情况。林明杰与李某交往期间，多次以银行卡被限额、着急用钱等多种借款名义，先后骗得李某人民币共65003元。期间，在本市白云区增槎路龙俊广场曼国酒店，被告人林明杰未经李某同意，在李某不知情的情况下，使用李某手机上的中国建设银行APP上的“快e贷”、“快贷付”平台借贷，并于2020年3月8日分四次通过李的支付宝，转入林明杰支付宝账户，共盗得李某39000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人林明杰的供述，证实：2020年2月18日，我通过闲鱼平台发布的约拍信息认识了李某，跟她加了微信，说好拍照价格，后来我们通过微信聊天，我在微信的朋友圈上发布过一个支付宝两千多万的账单流水和一个卖一辆法拉利车的照片，她问我是不是我的，我说是的。李某她不知道我的实际经济情况。我跟她说我是复旦大学毕业的，拥有两家公司，名下还有豪车，包括我自己租来的阿尔法商务车，也跟她说是我的，还有说我去年在支付宝的消费账单有两千多万，这些都是骗她的。我之前在朋友圈发送的一个支付宝两千多万元的流水单和卖法拉利的照片，是我盗用别人的图片发的。我跟李某借的十一万元，除了一起消费掉一部分，剩下的都被我玩游戏刷礼物用掉了。我提出我以四万元一个月包养她，她同意了。我们2月21日晚上在天河区粤大金融酒店见面，她当时开好了房间等我。我们发生性关系后，我说要以五万元一个月的价格包养她，她听了很开心。到了22日凌晨时我在酒店玩TT语音直播刷礼物需要充值，我跟她说我绑定支付宝的卡没钱了，另外一张卡有钱，但是没有绑定支付宝，向她借钱，她通过微信一共转了四千元到我微信上，我全部充进TT语音刷礼物用光了。到了早上，我们准备出门，我又以请她吃饭的名义向她借了四千元，当时我租车花了两千四百元，租了一辆阿尔法，李某问我是不是我公司的车，我说是，后来买酒花了两千。到22号下午回到粤大金融酒店，我又叫她借了4700元给我，我全部充进TT语音平台刷礼物。2月25日和3月2日我又分别向她借了2600元和2620元，其中2600元是在平台刷礼物了，当时是以绑定支付宝的卡里面没钱为由，2620元是跟她一起消费用掉的，当时是跟她说我有钱的卡被封了为由，实际上那张被封的卡里面只有几千块钱。3月5日我提议去重庆玩，我又以绑定支付宝的卡被封了为由，说要订机票和酒店，先后向她借了3000元、10000元和2500元，后来我们去重庆一共花费了大约8000元，另外的钱都是在平台刷礼物用掉了。3月6日在重庆，我说我身上的钱都用光了，向她借钱，她又分四笔转了4069元、5000元、5000元、3049元给我，这些钱在当晚回广州喝酒时用了一万元，另外的钱后来花了。到3月7日凌晨我们入住广州市白云区增槎路曼国酒店，一直到3月8日凌晨，我提议去三亚玩，但是绑定支付宝的卡里没钱了，叫她先借钱给我，她说没有了，我说她平时用建行APP，不如进去里面看看建行快贷有没有钱，她进去后看有额度，于是我叫她借出来给我，她自己用她的手机操作将钱贷出来，然后通过支付宝分三笔10000元、10000元、14000元转到我支付宝账号，到早上又转了5000元到我支付宝账号。后来我说去了三亚会不会也像重庆一样很多地方没开放没法玩，不如缓缓再去，她也同意了。3月8日晚上我跟她一起在曼国酒店里面，我在抽奖平台抽奖输了10000元，在TT语音里面刷了大约20000元礼物，剩下的钱后来吃饭和租车等用掉了。3月9日我们在曼国酒店退房离开，再后来又分多次向她借了很多笔钱，一共她借给我11万多，我分几次还过几千元给她。我没有4万元一个月的资金包养她，只是以这个来骗她跟她发生性关系。因为我没钱花，又没有工作，又爱玩，所以就以这个名义向她借钱。我向她借的钱都是跟她一起去玩花了，还有就是刷平台礼物用了。我资产现在手机里还有1千多元，其它没有了。我的支付宝名称是小胖子，账号是13×××66，实名认证是我本人。我加她时的微信名称是XXXXX，后来被封了，现在用的微信号是×××。我除了欠李某的钱，还欠其余四人的钱，共50万左右。2.被害人李某的陈述，证实：2020年2月18日，我在闲鱼平台上看到有一位叫林明杰的男子在平台上挂出招聘平面模特约拍的信息，我因咨询问价而与林明杰认识，后添加了微信。我看到他的微信朋友圈有很多炫富的照片，他的支付宝年账单两千多万，他的车子是两辆法拉利，等等。他在微信上说他是一个大老板，开了一家游戏公司和一家互联网新媒体公司。当晚他在微信上提出以四万块钱一个月的价格包养我，我同意了，之后林明杰提出见面要求，我们于2020年2月22日在广州市天河区粤大金融城国际酒店发生了关系。当晚他在手机上玩游戏，是一种打赏主播的游戏，玩游戏的时候他问我有没有一千块，并且提到四万元包养费的“四”不好听，干脆给我五万每个月，我听了很开心，就将我支付宝里的8000元全部转给他，后来还在花呗借了4000元转账给他。第二天中午，他叫司机开了一辆保姆车来接我们到白云区喝酒，他出手很阔绰，让我觉得他真的是有钱人。期间他多次在微信上向我借钱，一共借了5000元左右。后来我们在3月2日第二次见面，入住了天河区的丽思卡尔顿酒店，房费一晚6000元，这让我更加相信他是有钱人。在3月2日到3月5日之间，他又分多次向我借了21500元。3月5日他带我去了重庆玩，3月6日在重庆时他用我的手机在携程网上借了10000元，这些都是我知情的。3月6日晚我们回到广州，7日凌晨入住增槎路曼国酒店1313房，当时我喝醉了，所以7日白天一天除了吃饭都在酒店休息，晚上我们在玩王者荣耀游戏时，他拿我的手机玩，玩着玩着他说每次拿我的手机都要我打开面容ID他才能玩，干脆设置他的面容ID就可以进去，我也没多想就同意了。他拿着我的手机扫了我的脸进入操作界面，然后设置了他的面容ID。我的身份证当时也放在床头柜，3月7日晚上不到24时我就睡着了，直到8日早上大约10时我才醒来，到了9日我们才退房离开。直到4月4日我们在微信上聊天，他主动让我打开我的建行app里的快e贷，并且截图发给他，我才发现我的快e贷里有两笔贷款，两笔都是3月8日贷出来的，第一笔是5000元，第二笔是35200元，这两笔贷款都是发放到我本人的建设银行账户62×××38上，然后通过绑定我这个银行账号的支付宝转到一个“小胖子”的商户账号上，一共分四笔转出，第一笔是10000元，时间是3月8日凌晨1：22时；第二笔是10000元，时间是3月8日凌晨1：23时；第三笔是14000元，时间是3月8日凌晨1：23时；第四笔是5000元，时间是3月8日8：57时。一共被转出了39000元。这些钱都是在我不知情的情况下被他转走的，我一直都不知道我的建行app里有快e贷的贷款功能，是他在4月4日在微信让我截图我才知道的。我也不知道他为何在4月4日让我截图发给他，估计他是想看看我的建行app里面还有没有钱，想我贷出来给他，后来看到我的截图没有额度了所以他没再说。在3月6日林明杰修改我密码我没有改回来，是因为我所有账户的密码都是一样的，当初觉得麻烦就没改，后面知道他用我银行账户贷款，我为了留下证据才不改的，是我告诉对方我的手机密码的。3.涉案白色苹果XSMax手机一台照片，证实：涉案作案工具手机的特征情况。4.立案申请书、转账记录表格，证实：由被害人李某所写的被诈骗、被盗窃经过，及被害人李某与被告人林明杰之间转账记录详情列表。5.微信账号信息，证实：被告人林明杰的微信账号信息（微信号：×××，昵称：xxxxx）；支付宝账号信息（13×××66，名称：小胖子）和被害人李某的微信账号信息（微信号：×××，昵称：XXX）。6.支付宝年度账单截图，证实：经林明杰认签，以上图片是其在朋友圈发的支付宝年度账单，账单中显示2019年全年总支出27993555.70元。7.转账记录截图，证实：被害人李某多次向被告人林明杰的微信、支付宝转账。8.微信聊天记录，证实：被告人林明杰多次找借口向被害人李某索要钱款。9.现场勘查笔录及现场照片，证实：涉案现场的概貌特征。10.调取证据通知书及清单，证实：民警持穗公云调证字【2020]12185号调取证据通知书调取了曼国酒店2020年3月7日至9日的住房记录，经查，被告人林明杰和被害人李某于3月7日0时45分到达酒店，9日离开酒店。11.扣押决定书、扣押清单，证实：扣押了被告人林明杰的手机(iPhoneXsMas手机，型号号码：MT762CH/A，序列号：G6XXHOM1KPJ5)一台。12.行政处罚决定书，证实：被告人林明杰曾于2017年7月13日23时许，在广州市天河区棠东远洋一期B318冒用他人身份证（曾某，男，1990年4月7日出生，海南省澄迈县人），进入久久信息科技有限公司工作后被公安机关抓获，被处以行政拘留十日。13.搜查笔录，证实：民警持穗公云搜查字[2020]02045号对被告人林明杰的人身进行搜查，查获白色iPhoneXsMas手机一部，同扣押清单一致。14.电子数据检查笔录，证实：民警对被告人林明杰的白色苹果XSMax手机进行检查，对手机中存储的数据进行提取、固定。15.辨认笔录，证实：经李某辨认，8号男子（林明杰）就是2020年2月21日至2020年4月21日以包养其为名多次以借钱名义骗取其l1万多元的男子林明杰。16.被告人林明杰的身份材料，证实：被告人林明杰犯罪时已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。17.到案经过，证实：抓获本案被告人林明杰归案的具体时间、地点、详细经过。关于被告人林明杰辩称其没有诈骗行为及辩护人的无罪辩护意见，经查，被告人在与被害人认识之初，便虚构自己高学历、经济富裕的虚假身份，以取得被害人信任，在明知自己没有还款能力的情况下，以银行卡被限额、着急用钱等多种借款名义，多次骗得李某人民币共65003元进行高消费、游戏挥霍等，其非法占有他人财物的主观故意明显，该事实有转账截图、微信聊天记录、被害人陈述等证据予以证实，被告人及辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于涉案四笔支付宝转账共计39000元，被告人林明杰辩称其并不知道被害人的手机密码，系由被害人亲自操作进行贷款，并主动借款给其的辩解，经查，被害人稳定陈述其对在中国建设银行贷款的情况不知情，并且从来不知道建设银行APP有贷款功能，直到今年4月4日林明杰通过微信发送其相关操作流程图，让其截图查看才发现其有贷款记录，被害人称林明杰知道其手机密码，被害人的陈述有立案申请书、微信聊天记录等予以证实，本院予以采信。被告人秘密窃取他人财物，该行为应当以盗窃罪定罪处罚，公诉机关的定性有误，本院依法予以纠正。关于被告人林明杰认为公诉机关指控数额有误，其还款部分应予剔除的意见，本院依据被告人收款、还款转账记录，结合被害人陈述、被告人供述，剔除不合理以及存疑的部分，对涉案金额予以综合认定，在审理查明的事实部分已作说明，在此不再赘述。本院认为，被告人林明杰诈骗他人财物，数额较大，且盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关指控被告人林明杰犯罪的事实清楚，证据确实、充分，惟定性及部分数额计算有误，本院依法予以纠正。林明杰犯诈骗罪、盗窃罪二罪，应当数罪并罚。林明杰无悔罪表现，且未退赔被害人，未取得被害人谅解，本院在量刑时予以考虑。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；总和刑为有期徒刑四年，并处罚金一万五千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2023年11月29日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人林明杰向被害人李某退赔104003元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何凤祥人民陪审员  王肇霞人民陪审员  颜瑞琴二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  陈钊琦附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。