陕西省志丹县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0625刑初78号 公诉机关志丹县人民检察院。 被告人白长富，又名白龙龙，白海龙，汉族，男，1991年2月4日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，陕西省志丹县人，住志丹县，务工人员，2020年5月29日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年7月3日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。 辩护人张仲波，陕西保安律师事务所律师。 志丹县人民检察院以志检一部刑诉（2020）81号起诉书指控被告人白长富犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员常文华依法出庭支持公诉。被告人白长富及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 志丹县人民检察院指控： 2017年7月15日，被告人白长富用赵某磊的驾驶证在延安市运通租赁公司以每天240元的价格租赁了一辆陕JXXXXX白色福特福克斯轿车。8月份（具体时间不详），白长富谎称该车为志丹一欠账人准账于自己的车，以50000元的价格卖给其朋友李某乙。经宝塔价格认证中心认定，该白色福特福克斯汽车价值人民币84667元。 2018年7月27日，被告人白长富在延安认识李某甲后以为李某甲找工作为由，先后两次用李某甲的身份证办理贷款11500元，之后又以为李某甲购买电脑为由先后骗取李某甲5545元，共计17045元。白长富偿还6002元，并给李某甲写了一张9000元的欠条，剩余9000元被白长富挥霍。 2018年8月份（具体时间不详），被告人白长富在延安乘坐出租车时与出租车司机贺某甲相识，后白长富谎称自己在志丹县承包工程，利用自己的关系及人脉可以承揽到工程，诱骗贺某甲出资，贺某甲信以为真，便答应为白长富承揽工程出资。后白长富以需要送礼、请客等理由向贺某甲索要钱物，贺某甲先后数次通过微信转账、现金及按揭手机等方式给白长富共计173395.7元。2019年贺某甲迟迟等不到工程消息便要求白长富退款，白长富以微信转账的方式向贺某甲退款20307.3元，现金10000元，剩余141388.4元被白长富骗取后挥霍。 2019年10月份（具体时间不详），被告人白长富与在志丹县宏源大酒店上班的李某娜认识，后发展为恋人关系，并跟随李某娜回到子长市见了李某娜父母。李某娜父母因急于给其儿子买房，白长富便谎称自己有关系可以在延安买到廉租房。后白长富以给李某娜父亲办理残疾证及购买廉租房送礼为由，骗取李某娜及其哥哥共计100000元。白长富还谎称自己在志丹县承揽到井场维修工程需要洒水车一辆，诱骗李某娜哥哥投资，后李某娜母亲将钱某某由李某娜负责投资购买洒水车，白长富便以购买洒水车、洒水车维修、洒水车被查扣等理由骗取李某娜50000元。李某娜发现自己被骗后要求白长富退款，白长富退给李某娜31400元，剩余118600元被白长富骗取后挥霍。 2019年2月份（具体时间不详），被告人白长富通过李某娜认识了被害人闫某某，3月份时，白长富谎称自己在志丹县的工程已施工并让闫某某共同合作，闫某某同意后，白长富称该工程急需用钱，闫某某便分四次向白长富转账共计40000元。4月份，白长富谎称该工程需购买洒水车一辆，诱骗闫某某投资，闫某某同意后将20000元交由白长富购买洒水车。闫某某发现自己被骗后要求白长富退款，白长富退给了闫某某3000元，剩余57000元被白长富挥霍。 2019年5月份（具体时间不详），被告人白长富来到志丹县XX大道白某甲经营的醉雅庄饭店，谎称自己家中有急事需要用钱，向白某甲借款20000元，白某甲信以为真，分三次向白长富借款共计17000元，白某甲发现自己被骗后要求白长富退款，白长富将骗取的17000元全部挥霍无法偿还，便向白某甲写了一张18000元的欠条（包括所欠饭钱）。 2019年6月份（具体时间不详），被告人白长富驾驶其在延安进和汽车服务中心租赁的白色陕JXXXXX丰田霸道车来到志丹县二道河董某乙经营的诚信二手车店，谎称该车系自己购买，但在其姨娘名下暂时未过户，现因急需用钱将该车抵押给董某乙，董某乙同意后付给白长富10000元，该10000元被白长富用于退还李某娜被骗款项。 2019年8月份（具体时间不详），被害人孙某甲的朋友于某某因醉驾被志丹县公安局交警大队刑事拘留，白长富谎称其可以通过关于将于某某释放并免予刑事处罚，孙某甲同意后便委托白长富办理此事，白长富便以请客、送礼为由骗取孙某甲及孙某乙（于某某姐夫）35000元，后于某某因危险驾驶罪被判刑。孙某甲发现自己被骗后便要求白长富退款，白长富退给了孙某乙7000元，剩余28000元被白长富骗取后挥霍。 上述事实，有书证，辨认笔录，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人供述及辩解予以证实，证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定。 公诉机关认为，被告人白长富以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人财物共计465655.4元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白长富对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，被告人白长富对起诉书指控犯罪事实无异议，但其对给李某娜偿还的钱数有异议，除了起诉书指控外还退了22000元，这里面有给李某娜办驾驶证的15000元和给李某娜母亲买三轮摩托车的7000元，对贺某甲退款的数额无异议，但挥霍的数额是其与贺某甲一起挥霍的，并非其一人。其辩护人提出：1.对指控罪名无异议，对指控次数和数额有如下意见：被害人李某甲被骗一案中被害人网贷的11500元不应当属于诈骗，数额中也应当予以减除；贺某甲被骗一案中，数额应当减除购买手机的和共同花费的13000元；白某甲被骗案中，该事实应当是属于民事纠纷案件，并不不构诈骗，数额应当也予以减除；2.被告人虽然构成诈骗罪但是应当区别于一般的诈骗案件，被害人一直花销比较大，陷入了骗这个还那个的恶性循环，而且一直都是使用的是自己的真实身份信息；3.被告人自愿认罪认罚，且如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪明显，加之被告人较为年轻，恳请法庭予以考虑。 经审理查明： 一、贺某乙被诈骗案 2017年7月15日，被告人白长富用赵某磊的驾驶证在延安市运通租赁公司以每天240元的价格租赁了号牌为陕JXXXXX白色福特福克斯轿车一辆。8月份（具体时间不详），白长富谎称该车为志丹一欠账人准账于自己的车，以50000元的价格卖于其朋友李某乙。经宝塔价格认证中心认定，该白色福特福克斯汽车价值人民币84667元。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.扣押清单及照片证明，2017年11月13日，志丹县公安局侦查人员依法从李某乙处扣押一辆车牌号为陕JXXXXX8的车辆； 3.协议证明，2017年8月1日，经白海龙将陕JXXXXX福特福克斯卖给李某乙，于当日付款2万元，剩余3万元过户时付清（注：此协议系李某乙父亲事后所写，白海龙签名系李某乙所签，故此协议无效）； 4.营业执照证明，2016年5月26日，经延安市工商行政管理局宝塔分局批准，贺某乙个人经营了一家汽车租赁服务公司，经营场所位于陕西省延安市宝塔区XX大道百合家园162号门面房； 5.汽车租赁合同证明，2017年7月15日，承租方赵某磊在贺某乙所经营的汽车租赁公司租了一辆车，车牌号为陕JXXXXX，赵某磊所留手机号为1559296XXXX、1377226XXXX（注：该合同中只填写了车牌号和承租人签名及手机号，并未填写出租方及出租车辆型号、颜色等信息，后有相关情况说明）； 6.汽车注册登记信息表及中华人民共和国机动车行驶证证明，2012年10月25日，杨某强在陕西省延安市公安局交通警察支队登记注册机动车信息，车辆为白色福克斯牌小型轿车，车牌号为陕JXXXXX，故证明陕JXXXXX号白色福特福克斯轿车的实际所有人为杨某强； 7.说明证明，2020年8月18日，贺某乙被诈骗案中，经被害人贺某乙证实，2017年7月15日，白长富（白海龙）借用赵某磊的驾驶证件在延安运通汽车租赁公司租赁了一辆白色的福特福克斯汽车，车牌号为陕JXXXXX，租赁费用为每天240元。 （二）鉴定意见 宝塔价格认证中心价格鉴定结论书证明，涉案的福特福克斯小型轿车价值人民币84667元。 （三）被害人陈述 被害人贺某乙陈述证明，2017年7月15日早上10时许，他位于翟泽沟三期的租赁公司来了两个租车的，一个他认识叫白海龙，另一个不认识，他们租了一辆福特福克斯车，车号是陕JXXXXX，当时说好的是租一天240元，因为租的时间比较长，就写了一份租车合同，租出去以后，白海龙有时候拿现金过来给他，有时候通过微信转账。到了11月初，白海龙转账之后就联系不上了，直到今天他在烟洞沟碰见这辆车，他才知道车被白海龙卖了。白海龙的电话是1559436XXXX，白海龙的微信号是WXID-LSK8J35RWXXXX。 （四）证人证言 1.证人李某乙证明，2017年8月1日，他朋友白海龙给他说其朋友欠其10万元，当时其朋友用车给其顶账顶了6万元，问看他5万元要不要，他同意后白海龙就写了一张条子，当时没有写卖车协议，因为他们关系比较好，他也就没有注意车的手续，之后他给了白海龙1万元，白海龙将车给他了，但是车的户一直没有转，今天早上他通过朋友打问到车主的电话，人家叫人过来扣了车。他当时买的是一辆车牌号为陕JXXXXX的福特福克斯。他给了白海龙2万元，他不知道该车是租赁公司的。白海龙的电话是1559436XXXX，白海龙是化名。他向公安局提供的卖车协议是白海龙口头说让他自己写，他就让他父亲写的，他父亲知道白海龙给他卖车的事情，还有他的朋友“东东（王某某）”、郭某伟、高某伟、张某曦都知道。他当时给白海龙转了3000元，又让东东给白海龙转了1.7万元。他和白海龙之间没有债务纠纷，白海龙是跟他在外地KTV干过服务部经理； 2.证人王某某证明，他和李某乙是朋友关系。2017年7月份，他通过李某乙认识了白海龙，当时李某乙对他说白海龙要以5万元卖给其一辆车号为陕JXXXXX的白色福特福克斯车，他当时也见了那辆车。他和白海龙在枣园广场一个宾馆时其给他说车是别人给其顶账顶的，李某乙和白海龙他们具体是怎么商量卖车的事情他不知道。到李某乙要买白海龙车的时候，李某乙因为没有钱要和他借了2万元并让他直接给白海龙转过去，他就分了四五次给白海龙转了1.7万元。李某乙有没有给白海龙钱他不知道，一直到李某乙的车被租车公司扣回去他才知道白海龙卖给李某乙的车是租来的，他不知道他们有没有写卖车协议。白海龙的微信昵称为“手不毒人不服”，微信号为WXID-LSK8J35RXXXXX。他和李某戊是朋友关系，认识有十年左右了。2017年7月份（具体时间不记得），李某乙和白海龙商量买车时他也在场，当时白海龙要将福克斯汽车以5万元卖给李某乙，并约定先付20000元，过户时再给剩下的钱。买车时他就给李某乙说过要去车管所问一下那辆车的情况，李某乙说都是朋友应该没事，那天在枣园宾馆他和李某戊给白海龙转了10000元（他转了9000元，李某乙转了1000元），转完钱后他和李某戊、白海龙等人一起到车管所准备过户，到了之后白海龙又说车主来不了让等几天，他们就一起离开了。他和白海龙、李某乙两人之间都没有账务纠纷； 3.证人李某丙证明，2017年8月份的时候，白海龙常开车来他家，当时其和他弟弟李某乙经常在一起，白海龙还给他提过给他弟弟卖车的事情（福特福克斯，陕JXXXXX),当时给他弟弟说是5万元，他弟弟没有钱就让王某某（小名东东）给白海龙转钱，说是先转上2万元，剩下的再慢慢给，直到他弟弟开的车有一天被扣了，他才知道那辆车是租来的。当时没有写购车协议，李某乙拿给公安机关的卖车条子是他父亲写的，不是白海龙本人写的，因为当时报案之后没有购车协议，担心公安机关不立案就自己写的。 （五）被告人供述 被告人白长富供述证明，2017年7月份（具体时间不记得），他和赵某磊去宝塔区XX大道一租车门市去租了一辆陕JXXXXX白色的福特福克斯轿车，他租车是因为当时他在延安跑网络贷款要用，他开了大约十几天李某乙和他借车，他没有给借。又过了几天李某乙说其要开他的车，他说车是他每天花240元租的，其要开的话把租车的费用给他，李某乙同意后一直开他租下的这辆车，他一直给李某乙打工。后来李某乙没有钱了，其要和其朋友“东东”借钱，让他和其朋友“东东”说他的车要卖给其，他同意了后他们在XX大道见的面，“东东”问他李某乙是不是要买车，他说是，具体他们是怎么商量的他不清楚。过了几天，他们在兰州定远镇和“东东”喝酒唱歌，“东东”问他李某乙买他的车给了他多少钱，他说还没有给。过了几天李某乙和“东东”要走了，租赁公司和他要车钱，他就和李某乙要他的工资和租车的费用，李某乙说让他等一等，下午他和“东东”互相加的好友，对方给他微信转了两次账，每次5000元，一共1万元，转过来后他问李某乙说这个钱怎么办，其说顶成租车钱和他的工资，他就把钱花了。一直到2017年底，他才知道车被租车公司的人扣回去了。李某乙还欠他1.3万元的费用，他欠“东东”5000元，他的微信号是WXID-LSK8J35RXXXXX，微信昵称为“手不毒人不服”，他当时用的电话号码为1559436XXXX0。 二、李某甲被诈骗案 2018年7月27日，被告人白长富认识李某甲后，以为李某甲找工作为由，先后两次用李某甲的身份证办理网络贷款11500元，之后又以为李某甲购买电脑为由先后骗取李某甲现金5545元，以上共计17045元。后白长富向其偿还了6002元，并向李某甲出具了一张9000元的欠条，该9000元被白长富挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.网贷贷款信息及收款条据证明，2018年7月27日，李某甲在商品贷以商品豪爵牌HG250-3网上贷款8000元，分期期数20期，每月偿付额537.73元；2018年7月31日，李某甲在安徽利分期网络科技有限公司贷款用于华为P20分期业务，于2019年4月30日结清； 3.微信转账记录照片证明，2018年7月27日至2019年5月9日之间，李某甲与白长富之间微信转账支出10笔，共计15445元，收入12笔，共计5502元（注：经被害人陈述白长富向其还款6002元。微信转账记录中2019年1月16日这笔470元的收入重复两次出现，故按一次计算）； 4.微信对话记录照片证明，白长富与李某甲之间关于网贷贷款及购买电脑的对话记录； 5.借条证明，2019年5月6日，白长富借李某甲现金9000元整。 （二）被害人陈述 被害人李某甲陈述证明，2018年7月27日上午，他在延安市通过他弟弟的同学白某信认识了白长富，当时他们见面相互留了电话号码并添加了微信，白长富给他说其是做生意的，在志丹和延安认识很多人，还认识志丹县长，说他以后有什么事情就找其。他当时感觉其是个有能力的人就给其说他们学校放假了，这段时间想找个工作挣点零花钱，白长富说没问题。到了下午白长富让白某信给他说其最近出了点事情需要资金周转要借8000元，过十来天给他还，他当时给他们说他没有钱，白长富就给他说可以拿他的身份证去其朋友那里网贷，贷出来的钱让其周转一下，过十来天就给他还让他不用担心，当时他为了让白长富能给他找到工作就同意了。后来他以他的名义在网上贷款了8000元，他实际拿到了7200元，他就将这7200元借给了白长富。过了几天，白长富说其去志丹办点事情就把白某信、他还有他弟弟李英强一起拉到了志丹县，到了志丹县后白长富再次以资金周转困难向他提出借钱，他因为没钱，白长富便再次提出让他网贷并称钱由其来还，他无奈又以自己的名义贷了3500元，实际拿到2900元，他将拿到的钱给白长富借了2700元，自己留了200元。到了下午白长富在志丹县办完事就一个人开车去了延安。几天后白长富来到志丹县找他，说在延安给他找工作的事情说好了，让他不要着急再等几天，他就给其说学校马上开学了，他要赶紧找工作赚钱买电脑到学校用，白长富就跟他说其正好认识卖苹果电脑的老板，其帮他买会便宜一点，他当时为了省钱就让白长富帮他买苹果电脑。在前两次网贷的钱借给白长富之后，其又连续以各种理由问他借了很多次钱，每次都是几百上千元不等，都是微信转账，总共累计3900元，然后他给其说这3900元不用还了，抵成让其帮他买电脑的钱。过了几天白长富说其把苹果电脑联系好了，但也没有说具体多少钱，就是说钱不够，让他再给其转一点，当时他手机微信只有1200元，他就都给转了。白长富收到钱后给他说电脑买好后就邮寄给他，让他在家里等着，过了几天他也没有收到白长富所说的电脑，他就问是怎么回事，白长富给他说已经买好了需要运费才能邮寄，当时他手机微信只有445元就都给转了过去。他又等了好多天还是没有等到，他就让白长富把电脑邮寄单号给他，但是白长富怎么说也不肯给，最后就一直以各种理由推脱给他买电脑邮寄的事情，再然后过了几天其就把他的微信和电话都拉黑了，他一直联系不上白长富才发现自己被骗了。两次网上贷款共计11500元，实际拿到10100元，给白长富借了9900元，之后白长富又向他个人借了3900元，他总共给白长富借了13800元，其给他还了6002元。买电脑时，白长富给他说把欠他的钱抵成给他买电脑的钱还是不够，他又总共给转账了1645元。他提供的9000元借条是他把网贷钱借给了白长富，到了还款时间没有钱给他还网贷打了一张9000元的还网贷借条，包括网贷本金和利息，之后网贷的本金和利息都是他自己分期还的。在延安网贷8000元，实际到账7200元，志丹网贷3500元，实际到账2900元。网贷与实际到账有差异是因为给他办理网贷的人扣的网贷手续费。白长富还问白某信的两个同学借过钱，当时也是答应给找工作。白长富开的车是白色霸道车，是谁的车他不清楚，车牌号为陕JXXXXX。他的微信号为LYH18291115XXXXX，微信绑定银行卡为农行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3169。 （三）被告人供述 被告人白长富供述证明，他和永宁白沙川的一个叫李某甲的借了4500元，后来他一直没有还，李某甲就又给他了1500元说让他给其分期购买一台电脑，后来他也没有购买到电脑，钱被他花掉了，他给李某甲还过钱，在彩虹桥给过800元的现金，再就是通过微信还了一些，具体多少记不清了。2018年2月份的时候，他在延安认识了李某甲，当时李某甲说自己学校放假了想找工作挣学费，他当时就答应在延安给找工作，之后他对李某甲说现在没钱周转不过来，李某甲说其也没钱，他就用李某甲的身份证在延安一网贷公司贷了8000元，贷出来后钱都被他花了。过了几天他拉着李某甲去志丹办事，结果没钱，他就骗李某甲再用其的身份证到志丹县红都福对面的手机店又办了一笔贷款，当时贷了3500元，实际到账2900元，李某甲当时给了他2700元，钱都被他花了。之后李某甲说自己想买一台笔记本电脑，他就骗李某甲说认识卖苹果电脑的人，他买能便宜，之后他就以买电脑的名义陆续骗了李某甲4545元，最后骗来的钱都被他花了，电脑也没有买到。他总共骗了李某甲15445元。他微信总共给李某甲转账了5972元，具体他欠其多少钱记不清了，他只记得当时李某甲找他要钱，他给打了一张9000元的欠条。 三、贺某甲被诈骗案 2018年8月份（具体时间不详），被告人白长富在延安乘坐出租车时与出租车司机贺某甲相识，后白长富谎称自己在志丹县承包工程，利用自己的关系及人脉可以承揽到工程，诱骗贺某甲出资，贺某甲信以为真，便答应为白长富承揽工程出资。后白长富以需要送礼、请客等理由向贺某甲索要钱物，贺某甲先后数次通过微信转账、现金及按揭手机等方式给白长富共计173395.7元。2019年贺某甲迟迟等不到工程消息便要求白长富退款，白长富以微信转账的方式向贺某甲退款20307.3元，现金10000元，其中二人共同挥霍13000元，剩余128388.4元被白长富挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据清单证明，2020年6月9日，侦查人员依法从贺某甲处接受中国农业银行银行卡交易明细清单三张（账号：XXXXXXXXXXXXXXX0675，户主：董某甲，董某甲系被害人贺某甲妻子）； 3.微信支付交易明细证明，2020年6月9日，侦查人员从贺某甲处依法接受微信支付明细证明共六十三张（2018年8月1日至2019年3月1日）。其中与白长富（微信昵称：心如止水）的消费显示支出75笔，共计103519.5元，收入35笔，共计27317.3元； 4.中国农业银行银行卡交易明细证明，2018年8月29日在龙昌园取现给了白长富1.5万元；2018年9月8日在中国农业银行取现给了白长富2万元；2018年9月23日在志丹县农行取现给了白长富8000元；2018年9月25日在志丹县农行取现给了白长富8000元；2018年10月3日在延安红化路取现给了白长富1万元；2018年10月10日在延安红化路取现给了白长富4000元，共计现金人民币6.5万元； （二）辨认笔录及照片 辨认笔录及照片证明，2019年6月27日，经辨认人贺某甲辨认一组十张照片中的3号男子为诈骗他的白长富。 （三）被害人陈述 被害人贺某甲陈述证明，2018年8月份，他在延安驾驶出租车时拉了一个乘客，该乘客当时要求他在枣园检验一辆车，他和其去后互留了电话就慢慢认识了，该男子名叫白长富，小名白龙龙。后白长富告诉他其在志丹县双河乡十八转有三个井场修建工程，让他和其一起做生意赚钱，叫他入5万元的股（没有签订协议），他就陆续通过微信、现金等方式给了对方5万元，对方收钱后说是将这笔钱给负责工程的领导送礼了。过了一段时间，白长富给他说工程办好了叫他雇佣工人，他按照要求做好后，其又以路不好、别人阻挡工程为由推脱，迟迟没有开工，他要去工地看，其也以各种理由不让去。之后白长富又以开公司为由叫他给其转钱一起赚钱，他就又给了对方3、4万元，后来公司也没开起来。过了一段时间白长富又以工程施工需要钱为由叫他转钱，他感觉不对就拒绝了，但是对方给他说不行，如果不继续转钱，工程一旦缺了资金停了就不给他退钱了，他也担心工程做不下去就又给对方转了几笔钱，最近对方总是以各种理由推脱不给他退钱，也不让他看工程，其所说的志丹双河这里就没有正在修建的工地，他才发现被骗了。他一共给对方了172515元，其中微信转了92515元，现金8万元，另外他还给白长富两部手机，一部是OPPO手机花费6000余元，另外一部牌子不记得了，花费1000多元购买的。对方微信号码：XXXXXXXXXXXXX，昵称叫重新开始，他的微信号码：XXXXXXX,昵称为倾一生，君为红颜醉。他给白长富的两部手机，一部1000多元的是用现金购买的，另外一部OPPO手机是他在志丹县前广场的手机店按揭的，按揭时付了500元，每个月给付575.24元，当时按揭期限是十个月，白长富自己付了五个月的就再不付了，他就自己按揭付款了，他自己付了三个月，共付出1725.72元，买手机的时候发票被白长富拿走了。他付给白长富的钱是通过微信转账直接给白长富的。现金8万元里有一部分是他和白长富在一块的时候其说请客，他就将吃饭的钱结了，他们一块吃过十几次饭，总共花了大约有1.2万元或者1.3万元。白长富拿走他的钱后在2018年10月20日给他微信转账了4.5万元。在他今年报案后联系白长富，其给他微信转账了2.7万元。现在算下来还欠他145315元钱（包含他们一起吃饭的钱）。还有白长富父亲过生日的时候他还给买了一只羊，再就是烟酒糕点之类的总共算下来3000多元。经过调取他的银行账单查看：2018年8月29日在延安龙昌园取现给了白长富15000元；2018年9月8日在志丹县农行取现给了白长富2万元；2018年9月23日在志丹县农行取现给了白长富8000元；2018年9月25日在志丹县农行取现给了白长富1万元；2018年10月10日在延安红化路取现给了白长富4000元，共计现金人民币6.5万元。用现金1500元购买的手机是一部银灰色的智能直板手机（手机牌子、型号记不清了）,OPPO手机的型号记不清了。两部手机共支付了4872.6元（按揭手机款后五个月他都还了）。他共计给了白长富现金6.5万元，微信转账103475元，购买手机花费4876.2元，共计173351.2元。白长富总共给他退了20307.3元，现在还差他153043.9元。他的微信是用他妻子董某甲的身份证实名认证的。 （四）被告人供述 被告人白长富供述证明，他当时忽悠贺某甲说他能找到做边沟和井台子的活，其实他没有能力，他记得贺某甲投资了137400元，都是通过微信转账和现金的方式分多次给他的。他给贺某甲说过要给别人送礼让其拿钱的话，贺某甲就给他拿了2万元，结果他们什么也没有干，他和贺某甲花掉了4000元，他当时就把自己的4000元拿出来补上了，贺某甲说如果找不到活其就先回去了。贺某甲回去后他又将2万元花掉了8000元。贺某甲来志丹后他说他把钱花了，其当时有点不高兴，他就让贺某甲和他一块出去吃饭，结果他们又花掉了一些，这2万元花的就剩下1万元了。贺某甲说实在找不到活其就回去了，回家开出租车一天也能赚100元，他就给他朋友高有万打电话让给他包点活干要给送礼，但是高有万没有要，结果他和贺某甲把这1万元也花掉了。他说和他两姨吴某飞联系到一点活，贺某甲又和其父亲要了2万元，他准备拿着这2万元给吴某飞或者自己干活用，结果吴某飞一开始答应的活不赚钱，他们没有干，最后就把这2万元也花掉了。高有万是吴起人，平时就是干工程的，以前给高四宝干过，今年他再没有联系，他只知道他电话号码尾数是6123，其他信息不知道。吴某飞是他村子里的人，现在在包小工程，后来他们就不联系了。贺某甲给他按揭过一部黑色OPPOfingX手机，他自己打了七期的款，后来他们两吵架了他就再没有打款。贺某甲没有用现金给他买过手机，他给贺某甲退了3万多元，具体他记不清了，都是通过微信转账的。他的微信号不是XXXXXXXXX就是XXXXXXXX，具体他记不清了，贺某甲有这个微信号，以前的昵称叫心如止水，改过的昵称叫打断一切不回忆。他有其他的微信号，就是子长李某娜给他的电话号码（19991XXXX29）注册的，微信号他不记得了，这个微信他几乎不用，昵称为心如止水。微信转账的交易证明都是准确的，贺某甲通过微信向他转了103475元，他给贺某甲转账20307.3元。他收贺某甲的现金时间太长不记得了，他共记得2018年8月份在延安龙昌园贺某甲给了他1.5万元，9月份给了他3万多元、10月份给了他1万元，这些钱都是在志丹县给他的。10月份还在延安红化路给了他4000元。他记得给贺某甲在志丹县环城路退了5000元现金，在宏源给了2000元，还有零散的给了几次500元，环城宾馆给了1500元，共计大约10000余元。他只记得贺某甲在前广场给他按揭了一部OPPO手机，他支付了五个月大约2000余元。他现在还欠贺某甲13.8万多元。 四、李某娜被诈骗案 2019年10月份（具体时间不详），被告人白长富与在志丹县宏源大酒店上班的李某娜认识，后发展为恋人关系，并跟随李某娜回到子长市见了李某娜父母。因李某娜父母急于给其儿子买房，白长富便谎称自己有关系可以在延安买到廉租房。后白长富以给李某娜父亲办理残疾证及购买廉租房送礼为由，骗取李某娜及其哥哥共计100000元。白长富还谎称自己可以在志丹县承揽到井场维修工程需要洒水车一辆，诱骗李某娜哥哥投资，后李某娜母亲将钱某某由李某娜负责投资购买洒水车，白长富便以购买洒水车、洒水车维修、洒水车被查扣等理由共骗取李某娜50000元。李某娜发现自己被骗后要求白长富退款，白长富向李某娜退款31400元，剩余118600元被白长富骗取后挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据清单证明，2019年6月20日，侦查人员依法从李某娜处接受条据复印件一份、微信交易记录一份、手机录音两段；2020年6月11日，侦查人员依法从李某娜处接受微信支付交易明细十三张，时间段为2011年1月1日至2019年5月30日（注：2019年6月20日的接受证据清单中的微信交易记录、手机录音后被李某娜划去，具体情况附有情况说明）； 3.情况说明证明，2020年8月19日，侦查人员在侦办李某娜被诈骗一案中，经李某娜证实，其于2019年6月20日向子长XX大队报案时提交了条据一张，手机录音两段，微信交易记录一份，因提交时，李某娜手机数据故障，故子长XX大队未接受到微信交易记录及手机录音，只接受了一张条据； 4.条据证明，2019年农历4月14日，白长富拿杜小兰现金15万元整，白长富于2019农历4月16日还款五万元整，于2019年农历4月27日还款十万元整，两次还清； 5.微信支付交易明细证明，时间段为：2011年1月1日至2019年5月30日，在此期间李某娜与白长富（微信昵称：心如止水）的消费显示支出44笔，共计126455元，收入35笔，共计53439.99元。 （二）被害人陈述 被害人李某娜陈述证明，白长富经常到他们酒店，慢慢的他们就认识了，然后白长富开始追求她，他们就在一起了。2019年1月份的时候，他跟她回到子长安定她家见了她父母，他和她父母聊天的时候她父母说想在县城或者延安买一套房子，他就说他认识祁某某侄儿祁某能给他们在延安买到廉租房，他们家里人就说能买到的话就给他们也买一套，那次说了之后他们就离开了。2019年2月8日，白长富又和她到她家过了小年就走了，到了2月14日白长富说办廉租房要用钱，然后给她发过来一个5000元的微信二维码，说二维码是办廉租房的人给的，因为害怕被查就让转二维码，然后她就扫了，之后他又陆续用办廉租房要用钱给他们挑好的楼层、买地下车库等理由跟她先后要了9.5万元。2019年农历三月份的时候白长富又和她到了她家里，当时还有她同学的丈夫闫某磊，白长富给她父母说他在志丹包下了修井场的工程要买洒水车，问她父母和她哥哥买不买，买了之后可以放到他的井场里，每个月能分1.5万元，他们家里同意后她母亲就把一张有5万元的银行卡给了白长富，白长富又把卡给了她，完了他就回志丹了。他一回去就让她给他打买车的钱，她就给他打了2万元，钱打了以后，他又说车让警察扣了又跟她要钱，加上要给别人送礼，包括车要加油都是问她要的，她陆续又给打了3万元，之后她和家里人一直催他廉租房的事情，但是他一直找各种理由推脱。她就咨询了延安房管所，白长富当时说在延安杨家湾买廉租房，但是房管所的人说杨家湾的房子已经完了，而且说他们是子长户口在延安办不了廉租房，她就打电话问白长富买车的情况，她说要看洒水车，他也一直没有带她去看，她就和她母亲去白长富家找他，白长富说让他们等着，如果等不上了，等他把车卖了给他们还钱。他们说要去山上看洒水车，然后他就推脱说车不在，而且也一直没有给他们分过钱。之后她母亲生病了要看病用钱，白长富给她微信转了1万元。他们打的条子上写的姓名是杜小兰（她母亲），钱都是她母亲的，她是通过微信给白长富转的。她同学的丈夫闫某磊给她说白长富骗了其6万元。她是从2019年1月份开始给他转账的。经过核算，她通过微信给白长富转账131755元，白长富向她转账53439.99元。她总共被白长富骗了15万元，她给他转账了131755元，她哥给他转了1万元，共计141755元，她还给过他几千元现金，说是害怕微信转账被查。事后她发现自己被骗了就和母亲到白长富家去要钱，白长富称自己没钱，之后白长富就来到她家给她母亲打了一张15万元的条据，之后白长富给她微信转了1万元。白长富称自己可以在延安买到廉租房，如果有残疾证更容易审批购买，还说他能给她父亲办理到残疾证，之后他就以办理廉租房及给她父亲办理残疾证为由向她要钱，她陆续给他转了9万元，她哥给他转了1万元，总共10万元。她的微信号为XXXXXXX，微信昵称为初拥（原微信昵称：心痛只因心动）。白长富的微信号不记得了，微信昵称为心如止水、从头再来、放下一切、潇洒走开、重新开始，她把所有的钱都转到心如止水这个微信账号里了。白长富总共给她退了31400元。 （三）证人证言 证人张某某证明，陕JXXXXX丰田霸道车在他妻子名下，他妻子开了一家汽车租赁公司。他认识白长富，其在他妻子的汽车租赁公司租陕JXXXXX丰田霸道车。时间大概是2018年12月左右，白长富当时说其搞工程要用丰田霸道车，然后他们要了其的身份证和驾驶证并签了租车合同，签的名字叫白某文，他当时看了身份证有点不一样，但其说是旧照片，他们也没有怀疑就商量的包月1.2万元，租了半年左右，一直租到2019年5月份，他们发现车一直停在志丹不动（车上有监控）就上去看，发现车在一家二手汽车抵押公司停着，他才知道白长富把车抵押了，他最后向延安宝塔区刑警队报案，刑警队把他的车追了回来，白长富现在还欠他们租车费1万多元，而且白长富中途还问过他有没有办法弄下延安的廉租房，他当时说没有办法就回绝了。在白长富租车期间，他们在监控上看到去了子长、志丹、延安。 （四）被告人供述 被告人白长富供述证明，他和子长的李某娜谈对象时李某娜和她的家人让他在延安办廉租房并给了他10万元，但是廉租房没有办成，钱被他和李某娜两个人花掉了，还有李某娜母亲给他借的5万元也被花掉了。后来李某娜和她家人向他要钱，他没办法就把他在延安租赁的一辆霸道车抵押在志丹县二道河的诚信二手修理厂抵押了1万元，他就将这1万元给李某娜的微信转过去了，他当时备注的是给李某娜妈妈还的钱。她总共骗取李某娜15万元，他最后给她母亲打了一张15元的借条，因为李某娜给他说钱是她妈妈的，他就打了借条。骗来的15万元都被他挥霍了，他给李某娜退了大约4万余元，都是通过微信转账的，因为2019年3月份的时候李某娜已经开始让他退钱了，他在没有给她母亲打条子之前就给李某娜退了几万元（具体他记不清了）。 五、闫某某被诈骗案 2019年2月份（具体时间不详），被告人白长富通过李某娜认识了被害人闫某某，3月份时，白长富谎称自己在志丹县的工程已施工并让闫某某共同合作，闫某某同意后，白长富称该工程急需用钱，闫某某便分四次向白长富转账共计40000元。4月份，白长富谎称该工程需购买洒水车一辆，诱骗闫某某投资，闫某某同意后将20000元交由白长富购买洒水车。后闫某某发现自己被骗后要求白长富退款，白长富退给了闫某某3000元，剩余57000元被白长富挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据材料清单及照片证明，2019年6月21日、7月27日，侦查人员依法从闫某某处接受微信交易记录一份、身份证复印件一份、微信支付交易明细证明四张； 3.微信支付交易明细证明，2019年7月27日，侦查人员从闫某某处依法接受微信支付明细证明共四张。其中与白长富（微信昵称：心如止水，备注白龙龙）的消费显示支出5笔，共计4.5万元，收入1笔，共计1000元。 （二）被害人陈述 被害人闫某某陈述证明，2019年2月份的一天，他妻子在街上看到了李某娜和其对象白龙龙，他下午请他们在子长县四路口吃饭，从那以后他就认识了白龙龙，其当时开一个霸道车自称在包工程，事后他就和其一直联系。有一次其给他打电话说要用钱让他给其拿一些，他分两次给打了2万元，然后白龙龙说其志丹的工程修井场需要工人让他叫一些工人到志丹，他就上去志丹看工程了，但是白龙龙一直没有带他去工地，然后其跟他说工程需要保证金，其拿他的2万元就算是工程保证金了，其还给他说准备买两个洒水车，到时候让他也买一个，他同意了之后就一起回了子长。回来以后他和白龙龙跟李某娜回去安定李某娜家里，当时白龙龙说其在志丹包工程要用洒水车，让李某娜哥哥也买一个，李某娜父母当时就给了白龙龙一张5万元的银行卡，之后白龙龙给他说让他也买一个，他就分两次给了2万元。又过了十多天，白龙龙又给他打电话说志丹的工程要给人家送礼，让他给其拿一些钱，他就先后又给了2万元，后他一直催工程，但是其一直在推脱，最后他发现自己被骗了。白龙龙还给他说其在吴起承包了一栋6号楼的轻工，他当时不想做，其说还有7号楼的，XX道XX号楼连地基都没做。白龙龙说的志丹的工程他一直没有见，买的洒水车他也没有见到，他最后一直跟其要钱，其一共给他还了3000元。他给白龙龙的钱通过微信转账的方式转了4.5万元，在聚宝苑小区现金给了1.5万元。白长富总共骗了他6万元，白长富总共给他退了3000元，现在还差5.7万元。他的微信账号为XXXXXXXX，昵称为“追逐我的mingtian”，白长富的微信账号为XXXXXXXXX,昵称为“心如止水”。 （三）被告人供述 被告人白长富供述证明，他在吴起包了一个粉刷和补框架的工程，当时和李某娜她同学的老公闫某某一起干的，其在工地上住着，并且闫某某从子长叫了三个匠人，因为工价低匠人要求提高工价，最后闫某某算了一下，感觉赚不了多少钱就不干了，闫某某投资了6万元，这个工程是通过高有万介绍和包华承包的，有合同，是高有万打的合同，他把合同给了闫某某之后就再没有管。2019年2月份的时候，他和李某娜在子长通过她认识了闫某某，之后就互加了微信。2019年3月份的时候，他给闫某某打电话说他在志丹的工程马上开工了，让其合伙和他一起干，现在垫货他自己垫不起就问闫某某借钱，当天闫某某给他微信转了1万元，第二天又给他转了1万元，钱都被他花了。之后闫某某来到志丹，他给其说要给领导送礼，现在没钱，闫某某又给他转了2万元，这个钱他给李某娜还了。4月份的时候，他给闫某某说让其购买一辆洒水车在工地上使用，然后其就给了他2万元让他购买，最后洒水车没有买到，钱被他开租来车的租赁费了。实际他在志丹没有工程。 六、白某甲被诈骗案 2019年5月份（具体时间不详），被告人白长富来到志丹县XX大道白某甲经营的醉雅庄饭店，谎称自己家中有急事需要用钱，向白某甲借款20000元，白某甲信以为真，分三次向白长富借款共计17000元，白某甲发现自己被骗后要求白长富退款，白长富将骗取的17000元全部挥霍无法偿还，便向白某甲出具了一张18000元的欠条（包括所欠饭钱）。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据清单证明，2020年6月1日，侦查人员依法从白某甲处接受借条一张； 3.借条证明，2019年6月2日，白长富借到白某甲现金18000元。 （二）辨认笔录 辨认笔录证明，2020年6月1日，经辨认人白某甲辨认侦查人员出示的XX组XX号男子为骗取其财物的白长富。 （三）被害人陈述 被害人白某甲陈述证明，2019年，他在志丹县XX大道XX小区XX庄XX店，期间有一男子经常到他店里吃饭，每次结账的时候都很阔绰，之后就认识了。5月份的一天晚上，该男子来到他店里称其父亲交通肇事了急需用钱向他借2万元，他说没有其就跪在烧烤店的大厅乞求他并要求将其驾驶的白色丰田霸道2700汽车（车号为陕JXXXXX）押给他，他见状就给其了8000元。第二天，其又到他的烧烤店称钱不够让再给其借点，并称下午的时候就给他还钱，他就又给借了7000元。第三天，其再次来到店里说其在吴起的工程把工人碰了急需用钱，他当时没有太多钱就给其借了2000元。又过了一两天，该男子来到他的烧烤店称要把车开走到延安抵押贷款，钱贷好后就还他，他就让其把车开走了，之后一直催要欠款都没能要到。6月份的时候，他将其骗到他店里并让其将所有欠款总共18000元打了一张欠条，借款人为白长富，之后就与对方失去了联系。他共被白长富骗了18000元，其中17000元现金和1000元的饭钱。 （四）被告人供述 被告人白长富供述证明，2019年5月份，他当时急需用钱就来到志丹县迎宾大道醉雅庄饭店找到老板白某甲，谎称家中有急事急需用钱，让白某甲给他借钱，当天晚上白某甲给他借了8000元。第二天还是第三天，他又谎称家中有急事需要用钱，白某甲又给他借了7000元。又过了一天，他又找到白某甲谎称家中有事钱不够，白某甲又给他借了2000元，总共借了17000元。过了几天白某甲找他要钱，他因没钱就到了醉雅庄饭店给白某甲打了一张18000元的条子，这些钱包含他在白某甲饭店吃饭欠的1000元饭钱，钱最后都他自己花了。 七、董某乙被诈骗案 2019年6月份（具体时间不详），被告人白长富驾驶其在延安进和汽车服务中心租赁的号牌为陕JXXXXX白色丰田霸道车来到志丹县二道河董某乙经营的诚信二手车店，谎称该车系自己购买，但在其姨娘名下暂时未过户，现因急需用钱将该车抵押给董某乙，董某乙同意后付给白长富10000元，该10000元被白长富用于退还李某娜被骗款项。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.汽车租赁合同及汽车租赁交接车辆清单证明，2018年12月17日，承租方白某文在出租方进和汽车租赁服务中心（代理方刘某某）处租赁一辆丰田车，车牌号为陕JXXXXX，承租方微信号为XXXXXXXXX,手机号为1348496XXXX、1822013XXXX； 3.营业执照证明，宝塔区XX大道进和汽车租赁服务中心的资质情况； 4.汽车注册登记信息表证明，2017年12月14日，刘某某在陕西省延安市公安局交通警察支队登记注册机动车信息，车辆为丰田牌小型普通客车，车牌号为陕JXXXXX，车架号为XXXXXXXXX，发动机号为XXXXXXXX； 5.车辆抵押借款证明证明，2019年5月28日，白长富将自己的车白色陕JXXXXX抵押给董某乙，抵押一万元，还款日（2天）后还钱提车，本人可提车，本人（白长富），超过三天可拍卖，借款人白长富，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，担保人为薛某乙（注：证明中担保人签名为薛某乙，谈话中薛某甲称自己为担保人，后附有情况说明）； 6.情况说明证明，2020年8月22日，侦查人员在侦办董某乙财物被诈骗一案中，白长富与2019年5月28日向董某乙书写了一张借款证明，担保人为薛某乙，经与白长富、被害人董某乙核实，担保人薛某乙真实姓名为薛某甲，证明书上担保人的名字薛某乙为白长富书写，系笔误，薛某甲在未详细查看确认后就在借款证明上捺印； 7.扣押物品、文件清单证明，2019年6月15日，侦查人员依法扣押白长富诈骗涉案车辆（陕JXXXXX）白色霸道车一辆。 （二）被害人陈述 被害人董某乙陈述证明，2019年5月28日，他朋友薛某甲和其朋友白长富开一辆白色的丰田2700霸道车（车号为陕JXXXXX，车辆登记在刘某某名下）来到他经营的诚信二手车店内，给他说白长富急需用钱，要用车辆抵押借款，其来担保，他便查看了车辆的状况，最后白长富提出用该霸道车抵押借款1万元，三天之后还钱赎车，他问白长富为什么车辆登记的姓名不是本人，白长富告诉他说该车是购买其姨娘的车，手续还没有过户在其的名下，随后他给其借了1万元，之后白长富给他打了一张证明条据，三天后迟迟不见白长富过来赎车。6月25日宝塔区XX大队找到他称，白长富抵押在他这里的霸道车系被骗车辆，随后就将该抵押车扣押了。 （三）证人证言 1.证人薛某甲证明，2019年5月28日下午3时许，他朋友白长富找到他说其急需用钱，让他想办法给其借1万元，他说没有。然后白长富说可以弄到钱的话其就把其开的霸道车（白色霸道2700,车牌号为陕JXXXXX，行驶证上车主名字为刘某某）给抵押下，用两天就给人家还钱，然后他找他朋友董某乙看能不能弄下1万元，因为他和董某乙是朋友，其就说可以，白长富就把车开到董某乙那里，董某乙给了白长富1万元，说好两天给还钱，还写了一个抵押证明，他是担保人。他和白长富是多年的朋友，原来借钱都还了，所以他就给帮忙。白长富抵押这辆车的时候说车是买其姨娘的，户现在还没有过到自己名下，登记证书在其家里； 2.证人刘某某证明，她系进和汽车租赁服务中心法人。2018年12月17日13时许，她以每日600元的租赁费将她公司一辆白色霸道车陕JXXXXX租给了一个叫白某文的人，当时白某文微信给她转了30O0元押金，他们当时还称租够一个月的话就按包月13000元付，超不过一个月就按每日600元付。中间一直都挺好的，付费也按时，偶尔欠一点也能补上，直到2019年6月份，她在GPS定位上发现这辆车20天都没开，她就打电话问白某文什么情况，其电话里给她说其妈妈去世了在处理后事，所以车就一直放着，又过了两天她不放心就和老公张某某跑到了定位显示的地方去看，发现车在一个抵押公司停着，最后知道一个叫白长富的人把车以1万元抵押了，当时也打条子写了一个证明相当于抵押合同，他们这下才知道租车的白某文就是白长富。 （四）被告人供述 被告人白长富供述证明，2019年5月28日，他因急着偿还李某娜她母亲的钱），经他朋友薛某乙（有）引荐来到志丹县XX镇XX街董某乙经营的诚信二手车，当时用他从延安租来的霸道车陕JXXXXX抵押给了董某乙，商定三天时间，利息为500元，抵押了1万元，董某乙查验车的时候发现车辆登记不在他名下，他就骗董某乙这辆车在他亲戚名下，还没有过户。就这样他用租来的霸道车在董事军处抵押贷款了1万元，抵押时间到期后，他因无力偿还就一直拖着，最后租赁公司在延安报了警，延安警方将该车扣押了。他将抵押来的1万元给了李某娜的妈妈。 八、孙某甲被诈骗案 2019年8月份（具体时间不详），被害人孙某甲的朋友于某某因醉驾被志丹县公安局交警大队刑事拘留，白长富谎称其可以通过关系将于某某释放并免予刑事处罚，孙某甲同意后便委托白长富办理此事，白长富便以请客、送礼为由骗取孙某甲及孙某乙（于某某姐夫）35000元，后于某某因危险驾驶罪被判刑。孙某甲发现自己被骗后便要求白长富退款，白长富退给了孙某乙7000元，剩余28000元被白长富挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据清单证明，2020年1月9日，侦查人员依法从孙某甲处接受孙某甲与白长富微信聊天记录屏幕截屏九张、被害人孙某甲给白长富微信转账记录屏幕截图十四张； 3.微信聊天记录、转账记录截图证明，2020年1月9日，侦查人员从孙某甲处依法接受被害人孙某甲与白长富的聊天记录及转账记录共二十三张，其中被害人孙某甲与白长富的转账记录支出共12笔，共计15500元。聊天记录证明了孙某甲与白长富二人的来往及转账证明。 （二）被害人陈述 被害人孙某甲陈述证明，2019年8月份的时候，他的朋友于某某在志丹县XX镇醉酒驾驶后被公安局交警大队刑事拘留。他们的房东李某已帮忙找到白长富，说是其可以帮忙让他朋友于某某免于追究刑事责任，他们当时在双河交警中队门口说的，有他、李某已、白长富，还有白长富带的一个人。白长富答应给他们办事，并且说最多拘留一个周就能放出来，说好以后他当天在志丹县前广场的农业银行取了5000元直接给了白长富，白长富说5000元有点少，他又通过微信给白长富转了1000元。之后白长富基本每天都和他要钱，他就都通过微信给转了。于某某的姐夫孙某乙听到后也给过白长富5000元现金，加起来前前后后一共给了白长富3.5万元，白长富把钱拿走以后没有给他们办事，于某某也被志丹县人民法院判处拘役一个月。他们就开始和白长富要钱，其承认没有把事情办好说给他们退钱，但是就退回来7000元，后来他们就联系不到白长富了。白长富的微信号是XXXXXXXX，昵称为心如止水，白长富现在还拿他们2.8万元。白长富给他说李某已是其姐夫，具体他不清楚。 （四）被告人供述 被告人白长富供述证明，大约是2009年夏天，租他姐家房屋的河南人老毛的侄子因为酒驾被抓了，老毛用他姐夫李某已的手机给他打电话让他帮忙查看这个案子，最后老毛的侄子被抽血化验后关在了看守所。老毛就给他说其咨询了这种案子，最多判三个月，他当时就给其说他听说有可能判处一个月，然后老毛就给了他6000元，其中5000元是现金，1000元是微信转账。他的微信号XXXXXXX，当时老毛叫他拿着钱去想办法把案件弄成治安案件，让关上15天左右就放出来。之后老毛和老毛侄子的姐夫孙某乙为了叫他办这件事情前后分多次给他转了2.5万元左右。收到钱后他去了几次志丹县检察院和看守所打听情况，最后这件事情没有办成，老毛的侄子还是按照正常法律程序被志丹县法院判处了拘役一个月。之后因为他拿了钱没有将事情办好，孙某乙就一直找他退钱，老毛他们就说这件事情没办成耽搁他们很多事情，给他计算他们的耽搁费用，比如吃饭、路费和他一共要5000元，连同之前他给他们办事收的2.5万元，他们一共向他索要3万多元，因为当时他将其余的钱都花了只给孙某乙退了一部分钱，具体退了多少钱，退款时间他都记不清了。他没有关系，也没有能力帮助老毛的侄子将刑事案件降为治安拘留，收到钱后他就是和老毛的家人去看守所为老毛的侄子上过账、送过吃的，还去过检察院咨询过案件办理的进度，再没有干其他的事情。他总共骗取了老毛3.5万元，给退了7000元，现在还欠2.8万元，骗到的钱都被他挥霍了。 综合证据： （一）书证 1.侦破经过证明，2020年5月27日，新明楼派出所民警接到指挥中心指令，在榆阳区XX路XX内抓获网上逃犯白长富； 2.户籍证明信证明，被告人白长富生于1991年2月4日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。 （二）被告人供述 被告人白长富供述证明，他家有三口人，父亲、母亲和他。他2019年右腿骨折过现在还没有好，他是在榆阳区XX唱歌，刚进包间不到五分钟就被公安人员抓获了。 本院认为，被告人白长富以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以给承包工程、被害人找工作、帮助被害人购买廉租房等为由，骗取李某甲等8人共计452655.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人白长富诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人白长富辩称其对给李某娜偿还的钱数有异议，除了起诉书指控外还退了22000元；经查，因无证据证明其向李某娜退还22000元的事实，故对该辩解意见不予采纳；关于被告人白长富及其辩护人提出贺某甲被骗一案中，数额应当减除购买手机的和共同花费的13000元，经查，其中13000元属于其二人共同花费，应予以减除，手机属于诈骗财物，不应予以减除，故对该辩解及辩护意见部分予以采纳；关于被告人辩护人提出被害人李某甲被骗一案中被害人网贷的11500元不应当属于诈骗及白某甲被骗案属于民事纠纷案件的辩护意见，结合本案的其他证据及被告人自己的供述，可以证明被告人诈骗被害人李某甲及白某甲的犯罪事实，故对该辩护意见不予采纳。被告人白长富认罪态度好，酌情从轻处罚。 根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人白长富犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2028年5月28日止。罚金于判决生效后七日内缴纳。） 二、责令被告人白长富退赔各被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  党飞雄 审 判 员  同慧荣 人民陪审员  张媛媛 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  杨 洁 1