苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初105号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人张海洋，男，1988年8月16日生，汉族，大学文化，公司员工，户籍在江苏省淮安市清江浦区。2018年11月6日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（2018年7月17被抓获，次日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年10月19日被取保候审）。2019年5月21日因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪被刑事拘留（5月20日被羁押），同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人陈玮，江苏众勋律师事务所律师。辩护人郑见涛，江苏众勋律师事务所律师。被告人许刚，男，1981年6月21日生，汉族，初中文化，公司员工，户籍在山东省青岛市市北区。2017年2月15日因殴打他人被行政拘留十日，并处罚款五百元。2019年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人杨兆飞，江苏宏谐律师事务所律师。被告人赵东永，男，1979年11月10日生，汉族，高中文化，公司员工，户籍在山东省费县。2004年4月1日因寻衅滋事被决定劳动教养一年三个月。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（5月15日被羁押），同年6月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师,苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人郑毅，男，1997年3月1日生，汉族，初中文化，公司员工，户籍在江西省抚州市资溪县。2019年5月17日因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪被刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人单翠平，江苏凡创律师事务所律师。被告人史盛（曾用名史传来），男，1995年8月25日生，汉族，大专文化，无业，户籍在江苏省滨海县。2019年5月17日因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪被刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人陈国林，江苏优路律师事务所律师。被告人陈强，男，1987年9月8日生，汉族，中专文化，公司员工，户籍在江苏省苏州市姑苏区。2018年11月6日因犯敲诈勒索罪被判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。2019年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月21日被逮捕,2020年4月24日被取保候审。辩护人徐杨，江苏政纬律师事务所律师,苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人李闯，男，1989年3月5日生，汉族，大专文化，无业，户籍在江苏省沭阳县。2019年5月17日因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪被刑事拘留（5月16日被羁押），同年6月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被逮捕，同年12月4日被取保候审。辩护人吴军，江苏金鸡湖律师事务所律师。被告人王二亮，男，1990年12月24日生，汉族，初中文化，公司员工，户籍在江苏省沭阳县。2019年5月17日因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪被刑事拘留，同年6月21日因涉嫌涉嫌犯买卖国家机关证件罪被逮捕，同年12月4日被取保候审。辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人张海洋、许刚、赵东永、郑毅、史盛犯敲诈勒索罪，被告人陈强犯诈骗罪，被告人李闯、王二亮犯买卖国家机关证件罪，于2020年2月10日向本院提起公诉，本院立案后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员沈学林出庭支持公诉。被告人张海洋及其辩护人陈玮、被告人许刚及其辩护人杨兆飞、被告人赵东永及其辩护人朱天余、被告人郑毅及其辩护人单翠平、被告人史盛及其辩护人陈国林、被告人陈强及其辩护人徐杨、被告人李闯及其辩护人吴军、被告人王二亮及其辩护人李红到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2017年8月8日，被告人张海洋、郑毅、史盛、陈强与被害人倪某乙谈妥由陈强借款4000元给倪某乙，并让倪某乙书写2万元、1万元两张虚高借款金额的收条，制造被害人倪某乙已取得全部虚高借款金额的假象，后以倪某乙信用差为由，要求被害人倪某乙在11日支付16000元结清债务。2017年8月9日至8月10日，被告人张海洋、郑毅、史盛唆使、怂恿倪某乙做假房产证、土地使用证，诱骗倪某乙至被告人许刚处进行虚假抵押借款，并提供了贩卖证件人员的联系方式。后倪某乙在苏州高新广场通过被告人李闯、王二亮购买了三本房产证、土地使用证，于2017年8月11日，被带至苏州高新区御花园购物广场二楼向被告人许刚借款。被告人许刚、赵东永以资金走账的方式转入倪某乙银行账户10万元，倪某乙在苏州××新区淮海街农业银行取现8.3万元交还给许刚、赵东永，尔后，在苏州高新区名城花园附近中国银行一自动提款机将余款1.6万元取现后归还张海洋、陈强等人“平账”，倪某乙实际得款1000元。同年8月14日，被告人郑毅又带倪某乙至苏州高新区御花园购物广场二楼，被告人许刚、赵东永以倪某乙做假证诈骗为由,扬言“如若不赔偿就送派出所”，逼迫倪某乙打电话给其家人来解决此事，向倪某乙及其家人强行索要20万元。期间，被告人张海洋、史盛来到被告人许刚处，被告人张海洋在旁帮腔。后倪某乙家人被迫筹集12万元支付给许刚等人，其中张海洋分得2万元。2017年8月3日，被害人方某通过曹某（另案处理）介绍至苏州高新区御花园购物广场二楼，欲向被告人许刚借款。后被告人许刚、赵东永在并未放款的情况下，以方某在提供房产证借款过程中有做假证违法犯罪行为要向公安机关举报为由，向方某强行索要钱款，曹某假装出来调停。被害人方某被迫同意并通过转账方式支付10500元后，被告人许刚、赵东永才将方某放行。2017年8月4日，被害人方某又被迫通过妻子筹集20000元，以现金方式支付给被告人许刚。事后，被告人赵东永转给曹某4000元。公诉机关认为，被告人张海洋、郑毅、史盛、许刚、赵东永以非法占有为目的，结伙对他人实行威胁（恐吓），索取公民的私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈强以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，骗取公民的私人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李闯、王二亮买卖伪造的国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张海洋在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。被告人郑毅、史盛在敲诈勒索共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当分别从轻、减轻处罚。庭审中，公诉人建议以敲诈勒索罪判处被告人张海洋有期徒刑三年十个月至四年五个月，并处罚金四千元，与前罪有期徒刑八个月，并处罚金三千元数罪并罚，合并执行有期徒刑四年二个月至四年九个月，并处罚金七千元；以敲诈勒索罪判处被告人许刚有期徒刑五年四个月至五年六个月，并处罚金六千元；以敲诈勒索罪判处被告人赵东永有期徒刑四年三个月至四年六个月，并处罚金四千元；以敲诈勒索罪判处被告人郑毅有期徒刑二年，并处罚金二千元；以敲诈勒索罪判处史盛有期徒刑一年六个月至一年六个月十五天，并处罚金二千元；以诈骗罪判处被告人陈强有期徒刑十个月十五天，并处罚金人民币二千元；以买卖国家机关证件罪判处被告人李闯有期徒刑六个月十八天至七个月，并处罚金一千元；以买卖国家机关证件罪判处被告人王二亮有期徒刑六个月十八天至七个月，并处罚金一千元。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人张海洋、许刚、赵东永、郑毅、史盛、陈强、李闯、王二亮，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人张海洋承认其拿了2万元，但否认敲诈勒索被害人，辩称其也不是主犯；被告人许刚表示其记不清案件事实，没有胁迫被害人；被告人赵东永对指控的事实不知情，其只是到苏州来许刚处帮忙的；被告人郑毅、史盛、陈强、李闯、王二亮对被指控的犯罪事实不持异议。被告人张海洋的辩护人提出的辩护意见是：本案事实不清，被告人张海洋与许刚串通并没有任何依据，从证人证言来看仅是推测，被害人在本案作用较小，系从犯；本案认罪态度较好,其主动归案有自首情节。被告人许刚的辩护人提出的辩护意见是：公诉人指控被告人索要被害人12万元的行为不符合敲诈勒索的构成要件。被告人赵东永的辩护人提出的辩护意见是：被告人赵东永在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请法庭从轻处罚。被告人郑毅的辩护人提出的辩护意见是：鉴于被告人郑毅认罪认罚，被告人家属愿意替郑毅缴纳罚金，希望法庭能够对其从轻处罚。被告人史盛的辩护人提出的辩护意见是：案发时被告人史盛年龄小，法律意识薄弱，且系初犯，在审判阶段签署认罪认罚具结书，公诉人在起诉书也认定被告人史盛系从犯，希望法院对其宽大处理。被告人陈强的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈强当庭自愿认罪，在审查起诉阶段认罪认罚，恳请法庭在量刑时予以考虑。被告人李闯的辩护人提出的辩护意见是：被告人李闯系初犯，认罪认罚，且已被羁押半年有余，希望合议庭能够对其从轻处罚。被告人王二亮的辩护人提出的辩护意见是：被告人王二亮认罪认罚，主观上有悔罪表现，愿意缴纳罚金，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月8日，被告人张海洋、郑毅、史盛、陈强与被害人倪某乙谈妥由陈强借款4000元给倪某乙，并让倪某乙书写2万元、1万元两张虚高借款金额的收条，制造被害人倪某乙已取得全部虚高借款金额的假象，后以倪某乙信用差为由，要求被害人倪某乙在11日支付16000元结清债务。2017年8月9日至8月10日，被告人张海洋、郑毅、史盛唆使、怂恿倪某乙做假房产证、土地使用证，诱骗倪某乙至被告人许刚处进行虚假抵押借款，并提供了贩卖证件人员的联系方式。后倪某乙在苏州高新广场通过被告人李闯、王二亮购买了三本房产证、土地使用证，于2017年8月11日，被带至苏州高新区御花园购物广场二楼向被告人许刚借款。被告人许刚、赵东永以资金走账的方式转入倪某乙银行账户10万元，倪某乙在苏州××新区淮海街农业银行取现8.3万元交还给许刚、赵东永，尔后，在苏州高新区名城花园附近中国银行一自动提款机将余款1.6万元取现后归还张海洋、陈强等人“平账”，倪某乙实际得款1000元。同年8月14日，被告人郑毅又带倪某乙至苏州高新区御花园购物广场二楼，被告人许刚、赵东永以倪某乙做假证诈骗为由,扬言“如若不赔偿就送派出所”，逼迫倪某乙打电话给其家人来解决此事，向倪某乙及其家人强行索要20万元。期间，被告人张海洋、史盛来到被告人许刚处，被告人张海洋在旁帮腔。后倪某乙家人被迫筹集12万元支付给许刚等人，其中张海洋分得2万元。2017年8月3日，被害人方某通过曹某（另案处理）介绍至苏州高新区御花园购物广场二楼，欲向被告人许刚借款。后被告人许刚、赵东永在并未放款的情况下，以方某在提供房产证借款过程中有做假证违法犯罪行为要向公安机关举报为由，向方某强行索要钱款，曹某假装出来调停。被害人方某被迫同意并通过转账方式支付10500元后，被告人许刚、赵东永才将方某放行。2017年8月4日，被害人方某又被迫通过妻子筹集20000元，以现金方式支付给被告人许刚。事后，被告人赵东永转给曹某4000元。被告人李闯、王二亮在审查起诉阶段认罪认罚，被告人郑毅、史盛在本院审理期间庭前签署认罪认罚具结书，被告人陈强当庭认罪认罚。上述事实，有被告人张海洋、许刚、赵东永、郑毅、史盛、陈强、李闯、王二亮的供述，且有其辨认笔录，被害人倪某乙、方某的陈述，证人袁小弟、袁某、高某、倪某甲、曹某、朱某、张某等人的证言、辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、发破案经过，提取笔录，中国银行对账单、苏州银行账户交易明细对账单、借记卡账户历史明细清单、中国工商银行牡丹卡明细、银行交易流水、借款保证合同、借款借据、承诺书、收条、借款合同、咨询服务合同、收条、微信记录截图等，被告人张海洋、许刚、赵东永、郑毅、史盛、陈强、李闯、王二亮的身份证明、前科劣迹材料等证据证实，足以认定。关于辩护人所提被告人张海洋、许刚的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人张海洋、许刚等人在被害人提供房产证借款过程中有做假证违法犯罪行为要向公安机关举报为由，如若不赔偿就送派出所为要挟，迫使被害人就范“赔偿”，进而取得赃款，符合敲诈勒索罪的构成要件。需要说明的是，本案对被告人苛以刑罚的原因并非被告人提出的举报被害人有制作提供假证的行为，而是因为被告人以非法占有为目的，以报警举报等相威胁作为手段，强行索要他人财物的行为。关于辩护人所提被告人张海洋有自首情节的辩护意见，经查，被告人张海洋并非主动投案，到案后也未及时如实供述犯罪事实，不宜认定为自首。关于辩护人所提被告人张海洋系从犯的辩护意见，经查，被告人张海洋积极实施犯罪行为，起主要作用，且作用大于郑毅、史盛、陈强，应认定为主犯，但作用及非法获利相对许刚较小，量刑时应予区分。关于辩护人所提被告人赵东永系从犯的辩护意见，经查，被告人赵东永与许刚积极实施犯罪行为，应认定为主犯，但作用相对许刚较小，量刑时予以区分。本院认为，被告人张海洋、郑毅、史盛、许刚、赵东永以非法占有目的，结伙对他人实行威胁、恐吓，索取公民的私人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈强以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，骗取公民的私人财物，数额较大，其行为已构成诈骗，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李闯、王二亮买卖伪造的国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人张海洋在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，决定执行的刑罚并罚。在敲诈勒索共同犯罪中，张海洋、许刚、赵东永均系主犯，被告人郑毅、史盛均起次要或者辅助作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许刚、赵东永、陈强有前科劣迹，量刑时一并予以考虑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人所提相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人张海洋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人许刚、赵东永依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人郑毅、史盛依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条之规定，对被告人陈强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，对被告人李闯、王二亮依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十四条之规定，分别判决如下:一、撤销（2018）苏0505刑初517号刑事判决书对被告人张海洋宣告的缓刑。二、被告人张海洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元，与前罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2023年7月16日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人许刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年10月10日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人赵东永犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2023年8月14日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人郑毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年5月16日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人史盛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月十五天，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年12月1日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五天，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年4月24日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人李闯犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月十九天，并处罚金一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2019年12月4日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。九、被告人王二亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月十八天，并处罚金一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2019年12月4日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。十、责令被告人张海洋、许刚、赵东永、郑毅、史盛、陈强按照各自参与的犯罪金额继续退赔尚未追缴的赃款，发还相关被害人；责令被告人李闯、王二亮退出违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  何玉珍人民陪审员  陆晓华二〇二〇年十一月二十二日书 记 员  袁 艳