河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0602刑初575号 公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 被告人杨宇，男，1993年4月30日出生，汉族，大学文化，群众，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住保定市竞秀区。2020年3月1日因本案被刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人张青、刘金铎，河北方圆律师事务所律师。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检一部刑诉（2020）480号起诉书指控被告人杨宇犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员王凌霄出庭支持公诉，被告人杨宇及其辩护人张青、刘金铎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月中旬至25日，在疫情期间，被告人杨宇以可以帮助被害人宋某联系购买一次性医用口罩为由，以每个3.1元的价格购买，先后骗取宋某货款共计人民币524800元。期间，被害人宋某多次催要，被告人杨宇以各种理由拖延，后高佳购买部分口罩，以5.3元的价格购买一次性口罩1000个，以4.8元的价格购买5000个，并以3.1元的价格交给宋某，其余495500元被告人杨宇用于网上博彩。 上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人宋某陈述，证人李某、张某1、梁某、王某、张某2等人证言，辨认笔录，银行卡明细，微信支付明细，交易截图，微信恢复鉴定书，谅解书，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。 被告人杨宇认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨宇不具备非法占有的主观故意；2、实施的售卖口罩行为系非法经营行为；3、侵犯的客体是市场管理秩序，而非个人的财产权；4、杨宇的网络赌博行为与本案没有直接联系；5、宋某与杨宇共同到公安机关是为了解决如何返还口罩款，而非报案；6、杨宇有自首情节；7、杨宇主动说明博彩的相关情况，系立功；8、积极退赃得到谅解；9、初犯、偶犯、悔罪态度良好。 经审理查明，2020年2月中旬至25日，在疫情期间，被告人杨宇以可以帮助被害人宋某联系购买一次性医用口罩为由，以每个3.1元的价格购买，先后骗取宋某货款共计人民币524800元。期间，被害人宋某多次催要，被告人杨宇以各种理由拖延，后高佳购买部分口罩，以5.3元的价格购买一次性口罩1000个，以4.8元的价格购买5000个，并以3.1元的价格交给宋某，其余495500元被告人杨宇用于网上博彩。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实： 1、被害人宋某陈述 2020年2月15日晚上20时左右，在微信朋友圈发消息问谁有额温枪，杨宇说有渠道能拿到口罩。宋某详细询问价格、发货时间和拿货渠道，杨宇说一次性医用口罩3.1元一个，货款到账后次日开始计算日期，五天到货。杨宇称其叔叔李飞是河南省新乡市垣县华康口罩厂的人，口罩厂是叔叔和其他人合伙开的。杨宇还把口罩的生产资质、合格证书和口罩样式图片用微信给宋某。宋某了解情况后说联系买口罩的人。2月16日下午16时许，宋某的邻居元元阿姨问有无口罩出售，宋某称有，3.1元一个。元元阿姨说推荐张某2购买，那个人口罩需求量大。过了一会儿，张某2加宋某微信，询问口罩价格、发货地点、发货日期和口罩资质情况，宋某回答了问题并将资质图片发了过去，并告诉对方口罩是朋友的叔叔的厂子。对方问一天能供多少口罩，宋某询问杨宇，杨宇说5天可以生产30万个，然后将情况告诉了张某2。元元阿姨说要5000个，着急，并把钱按一个3.1元共计15500元通过支付宝转给宋某，宋某通过支付宝打给杨宇。杨宇说三到五天发货。晚上20时许，张某2打电话说已经联系好买家，统计好将货款转给宋某，还问不能正常发货有无违约金。宋某询问杨宇，杨宇说不按时发货赔偿总金额的百分之三违约金。宋润泽告诉张某2，张某2将口罩款按一个3.25元打给宋某，一共226500元。17日宋某通过手机银行转账和微信转账把226500元口罩款转到杨宇银行账户和微信账户。接下来元元阿姨和张某2又陆续预定口罩，元元阿姨一共预订了66000元的，张某2预订了52130元的。从2月6日至24日，宋某陆续通过微信、支付宝、银行账户向杨宇转账共计587300元。张某2见口罩不能到货，要求退款，杨宇称河南查的严发不出来，说从河南走货运过来，先发到杨宇处。后张某2要快递单号，杨宇说可以发快递，也给了一个快递单号，后来快递到货后，宋某和元元阿姨一起取的快递，但是一个空箱子。杨宇说接着会发一个真的，张某2一直催着发货。2月23日，杨宇让宋某去家里拿口罩，杨宇拿出500个说先发给张某2，二人一起去给张某2发了快递。2月25日，杨宇说到了5000个，杨宇拿走1000个。张某2一直催货并要求退钱，就跟杨宇联系，称查的严，退钱需要时间，并说厂家已经发出了一点，得等这批货退回去后才能退款。直到现在既未收到货，也没退款。从杨宇处共订了14万个口罩，共计转账587300元。中间，两次退款62500元。 2、到案经过、破案经过 2020年2月29日杨宇到公安机关说明情况。 3、被告人杨宇供述 所供内容与宋某基本一致。另，宋某每个口罩加0.1元，卖多少钱二人平分。自己跟宋某说的叔叔叫梁某，但并未联系，这样说是让宋某觉得靠谱，不用担心。联系口罩是通过微信好友张璇。宋某转款15500元后，联系张璇，张璇说发货困难，就联系其他渠道。最后联系好友李某，说一次性医用级口罩5.3元一个，杨宇说要1000个，李某让杨宇到丽景蓝湾Ａ区拿口罩，转款5300元，回去后交给宋某六七百个。因宋某催得急，就又联系李某购买5000个，4.8元一个，转款24000元。算上第一次给宋某的，一共给了5000个口罩。口罩总金额524850元（包含5000和15500元），期间退款62500元，和一笔2800元。其中15500元按照3.1元转的，还有10000个口罩是按3.1元收的，其余按照2.95元的价格。收的钱一部分购买口罩，就是从李某处购买的6000个口罩，一部分用于博彩网站。给宋某发的口罩照片、资质都是张璇、李某发过来的，还有自己拿口罩拍的。发空箱子给自己，就是给宋某一个发货单号，因为对方催货急。 4、证人李某证言 2020年2月23日杨宇发微信要口罩，双方约定价格5.3元购买1000个，杨宇通过微信转账，第二天杨宇又说买5000个，价格4.8元，杨宇转款，李某从河南订货，25号收到后交给杨宇。 5、证人王某证言 2020年2月16日、17日、18日通过邻居宋润泽购买66000元的口罩，价格3.1元，说五六天后到货，但一直未收到。打款15500元。2月17日一朋友也在宋润泽处购买，共计35000元。其余证言内容与宋润泽陈述一致。 6、证人张某2证言 证言内容同王某及宋润泽。 7、交易信息 8、谅解书、收条 杨宇退还涉案款项，并得到谅解。 9、证人张某1证言 证实与杨宇的聊天过程。 10、证人梁某证言 与杨宇在篮球场相识，没有联系过买卖口罩事宜。 11、北京信诺司法鉴定所司法鉴定意见书 恢复移动电话数据即微信帐号、支付宝帐号的交易记录。 12、杨宇的微信聊天记录 本院认为，被告人杨宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分、罪名成立。辩护人围绕被告人的主观故意、客观行为及侵犯的客体提出杨宇的行为不构成诈骗，通过庭审举证、质证，同时听取了被告人的陈述，1、杨宇在不确定口罩来源的情况下，隐瞒被害人称通过其亲属经营的工厂购买口罩，但公诉机关出示的证据证明其承诺的虚假性；2、在收到货款后，因对方多次催要，一方面杨宇以虚假的快递单谎骗宋某供货商已经发货，拖延时间，一方面杨宇方联系货源，并以高于与宋某商议的价格购买少量口罩进行搪塞；3、50余万元货款，杨宇仅将其中的3万余元用于购买口罩，剩余款项均用于网络博彩，且全部损失，自己无力偿还，综合上述分析，被告人杨宇的为无论从主观、亦或客观均符合诈骗罪的犯罪构成，虽辩护人出示了《国家食品药品监督管理局关于进一步规范医用口罩注册工作的通知》及《医疗器械监督管理办法》证明被告人杨宇非法经营的行为，但结合案件事实，被告人杨宇买卖口罩的行为系其诈骗行为的表现形式，故辩护人的上述相关辩护意见不予采信。辩护人所提被告人杨宇有自首情节、认罪认罚、积极退赃并得到谅解的辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条、第五十二条、第五十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一之规定，判决如下： 被告人杨宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月1日起至2023年12月31日止。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  李茗媛 人民陪审员  刘文娟 人民陪审员  陈明娟 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  刘子铭