吉林省镇赉县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0821刑初78号   公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。   被告人王某，女，1964年11月27日出生，汉族，高中文化，镇赉县工商银行退休职工，吉林省镇赉县人，住吉林省镇赉县。因涉嫌诈骗，于2019年9月6日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被逮捕；经本院决定，于2020年9月30日被取保候审。   辩护人蒋某，吉林镜鉴律师事务所律师。   吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，因事实不清、证据不足，依法退回公诉机关补充侦查。公诉机关补充侦查完毕后，重新移送。本院依法适用普通程序，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。镇赉县人民检察院指派检察员徐某依法出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。   吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人王某自2017年以来，加入到以民族资产解冻为名诈骗他人财物的犯罪组织中，通过宣传“皇家收官”、“中国梦”、“脱贫攻坚”等各类虚假投某项目，拉拢他人参与投某，在微信群中管理会员并担任组织骨干成员，负责统计报表、宣传等工作，并在微信群中发布躲避和对抗公安机关侦查的信息，同时收取155名被害人投某款共计38200.35元，并转交给其上线人员。   针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料等证据，认为被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，可以适用缓刑。   被告人王某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。   辩护人蒋某的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但被告人有酌定从轻的情节。1、被告人认罪态度好，在公安机关如实供述自己的过错；2、被告人有明显的悔罪表现；3、在这次案件中，被告人也是受害者；4、被告人已全部退赔，取得部分被害人谅解；5、被告人认罪认罚。综上，请求法庭对王某适用缓刑。   经审理查明，自2017年以来,被告人王某加入到以民族资产解冻为名诈骗他人财物的犯罪组织中，通过宣传“皇家收官”、“中国梦”、“脱贫攻坚”等各类虚假投某项目，拉拢他人参与投某，在微信群中管理会员并担任组织骨干成员，负责统计报表、宣传等工作，并在微信群中发布躲避和对抗公安机关侦查的信息，同时收取155名被害人投某款共计38200.35元，并转交给其上线人员。案发后，被告人王某将涉案款项全部返还给被害人，取得部分被害人的谅解，并自愿认罪认罚。   认定上述案件事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.物证   （1）手机2部。证实公安机关扣押王某持有的2部手机，该手机系王某诈骗的工具。   （2）硬盘一个、机箱一台。证实公安机关扣押王某持有的机箱一台（硬盘系从王某机箱上拆下来的）。   2.书证   （1）常住人口数据查询详细信息。证实王某的基本身份信息。   （2）抓获经过、被告人归案情况。证实王某系被抓获归案。   （3）微信支付交易明细。证实王某收取被害人投某的钱款记录，以及王某将被害人投某的钱款转给其上级的记录，该账单能确定王某自2017年3月25日-2019年3月8日收取多名被害人钱款的数额。   （4）扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实公安机关依法扣王某用于宣传虚假项目的相关材料，有记事本、各种承诺书、会员证、银行卡、股权证项目协议书、身份证复印件、电脑主机等材料物品。   （5）微信聊天记录。证实王某在微信聊天过程中多次发布对抗公安机关调查的相关言论。   （6）微信聊天记录。证实王某在微信聊天过程中发布宣传项目，以及王某报表的事实。   （7）说明。证实镇赉县公安机关出证明，王某电信诈骗一案中的联合国军事调遣安理和平署、银行理事会、中夏团队、梦想基金、共产主义社区扶贫基金会、大唐联盟等机构均为虚假机构，不真实存在。   （8）接受证据材料清单。证实李某1向公安机关提供的王某和她聊天记录和转账记录的截图，聊天内容包含王某发布和登记的李某1的信息，李某1分4次转账给王某共计720元。与李某1的询问笔录相符，李某1通过王某投某皇家军收官项目等项目。   （9）雄安新区扶贫项目入住合同。证实栾某、刘某、王某与雄安新区筹备委员会签订入住房合同。   （10）承诺书、保密协议。证实王某、王某、朱某、王某签订保密协议。所有保密协议没有实质内容，以爱国等为口号。   （11）各种股权证、学习材料、其他不明文件。证实公安机关在王某住处搜查并扣押各种公司给出资人出具的股权证、各种学习资料文件。   （12）4册工作日记本。证实公安机关在王某处扣押的笔记本4册，记载其工作内容及各种人员姓名。   （13）王某收取他人钱款和转出钱款情况。证实2020年4月6日公安机关整理的关于王某收取他人钱款数额及转出钱款数额。   （14）王某自己投某情况。证实公安机关整理出王某自己投某情况共计15056.7元。   （15）王某收款明细表。证实王某收取常艳琴芹等155人钱款共计38200.35元。   (16)收据、谅解书。证实王某通过向部分被害人返还赃款及通过公安机关向被害人返还赃款，已全部返还赃款，并取得部分被害人的谅解。   3.证人证言   （1）证人付某的证言。   付某证实，我教过王某用电脑制作各种表格，王某微信群里有类似扶贫、基金项目的群，王某让我往里投某，我没有投某，把我拉入了几个微信群，之后我退群了。王某自己也进行了投某。   （2）证人魏某的证言。   魏某证实，王某在2017或2018年时要过我的个人资料，包括身份号码、住址等信息，说给我报个项目，到时候能给返钱。   （3）证人王某1的证言。   王某1证实，我认识王某，我们以前是同事，一起在镇赉县工商银行工作过。我没有加入过什么投某的项目。大概半年以前，王某给我推荐过一个投某项目，她当时让我填写表格，要求填写个人信息，填好表格拿给她，以后能发钱。我没信，但是她还是把我个人信息要去了，因为我俩是同事，我就把我的个人信息给了她。后来她又给我发过一个支付宝群的链接，跟我说：“哥们，来群里，给发钱。”我跟她说：“我手机卡，我不进群。”我就没理她。王某让我投某，说项目快给钱了，具体给多少钱我也没问，没有别的承诺。王某向我推荐的支付宝群我不知道是什么群链接让我删除了。她向我要过身份证、手机号码、家庭住址。她给我介绍投某项目的时候让我投钱，我没有钱投某，也没有管这事，她没有让我办过会员卡。   （4）证人栾某的证言。   栾某证实，我参加民族大业，加入了10多个项目，是从2017年7月份的时候加入的，最开始是王某介绍我进入“皇家”的项目。   4.被害人陈述   （1）被害人李某1的陈述。   李某1陈述，2018年7月份我通过王某进入“皇家军收关”这个项目，我投入500元，交给王某。王某说能在一两年内得到20000元，现在没有收到回报。   （2）被害人郑某的陈述。   郑某陈述，2019年6、7月份，王某给我介绍过一个叫“梦想基金”的投某项目，说这是一个国家的项目。我把我的身份信息提供给王某。2018年10月份，王某还给我推荐过一个扶贫的项目，说这个项目是国家项目，让我也加入，说这个项目以后能有回报，加入这个项目才13块钱。后来我交了13块钱加入到这个项目，当时还有李艳红和李某2在场，我们三个人通过微信给王某一共转了40元。   （3）被害人苏某的陈述。   苏某陈述，2018年底，王某向我推荐过一个58+1投某项目，让我进微信群，说是国家精准扶贫的项目，投了钱以后，等到国家精准扶贫的时候，国家可以精准扶贫到我们，国家能给发几万块钱，但是具体数额不清楚。我用微信转账的方式转给王某59元钱，王某要过我的个人资料。2019年初的时候，群主说雄安有房子，免费的，报名就能分，是国家给发的，但是需要缴税，税钱361元，我也是通过微信红包的方式将361元钱转给了王某。   （4）被害人王某2的陈述。   王某2陈述，王某向我推荐过“20+2”、16+1”之类的项目，我听不懂就没投某。之后王某说帮我垫付了100多块钱，我把这100多块给了王某。   （5）被害人于某的陈述。   于某陈述，2017年年末，王某介绍我参加的项目叫“皇家军团”、“五祥慈善基金会”等项目，还有精准扶贫、一带一路的项目，王某说是国家的项目投某小，得到大回报。通过王某介绍的项目，我投某了1万多元，有1000多元转给了王某，签订了保密书和承诺书。我在2018年11月2日给王某转了11笔24元钱。   （6）被害人李某2的陈述。   李某2陈述，王某介绍我加入一个叫“郑德瑞平台”的项目，之后又介绍了其他项目，通过王某宣传的各类虚假项目，我通过王某投某三、四千元，其中每个项目10元到上百元不等。   5.被告人的供述与辩解   王某主要供述，我通过王金凤介绍，加入到一个叫“雨露滋润”的项目，王金凤说是国家项目，投入10元，以后国家能给1000万元的扶贫款。2018年，我加入了一个叫“8大队”的微信群，群里也是说入股以后国家能分钱，我在群里负责录会员信息，然后统计上报，群里报上来的钱，我转到赵淑华的银行卡里，大约给转了5千多元。我为了能让他们进入到这个项目里，给他们转11元的试卡费。我有类似某某小队义务群、股权群、富豪群、一带一路群等，我一分钱也没得到过。   我加入的微信群里有个叫皇家的项目，是国家的项目，投入少量的钱就能有大回报，我在这个群里担任督查，是群主给我封的职务。群里有50人左右，群名叫什么8纵队，2018年7、8月份我就加入到这个群里了。群里最高是群主，其次群管，再就是督察，下边的是会员。我往这个项目里拉人，拉入李某2和栾某。我往这个项目里投了几百元钱，群里有叫殷学萍的人把钱转到我这里，我再把钱转到上边叫李玲的人，我一开始不知道这个是骗人的项目，到2019年年初的时候才知道是骗人的。   我大约是2017年加入皇家这个项目的，具体时间我记不清楚了，是一个姓邱的人推荐我加入的。这个人是哪的、全名叫什么我不知道，我只知道他是男的。给我推荐到皇家项目没多长时间，群里就说是招架构，我自己选择当督察，后来给我封个财务，其实就是录单员。皇家项目的层级一开始我们最下边是小队，小队上边是中队，中队上边是纵队，再往上我就不知道了，后来我们改成最下边是小队，往上是中队，再往上是大队。我是哪个层级我也不知道，给我封为督察以后，把我们这些督察放到一个群里，后来把我封为财务以后，又给我拉进一个新的群组，群组里都是管财务的人。皇家的项目当时给我们推荐了大概能有10多个项目，具体叫什么名我记不住了。每个项目投的钱不一样，有几元钱的，有几十元钱，还有几百元钱的。殷某给我转了7714元，当时殷某报给我这些钱的单子，群主给我的银行卡号，我又把钱转给其他的人。我记得是转给一个叫赵某的人。殷某是管理我们这些录单员的人，她是哪的人我也不知道。2019年的时候，具体时间我也记不清楚了，我们的群被封了。我们就加入到别的项目里去了。   我还加入过一个叫郑某的团队，也是给我推出一些项目，让我们报，让我们学习一些文化，道德经、国学文化什么的，还有就是支付宝项目。什么时间加入的我记不清楚了，是谁推荐我加入的我也记不清楚了。这个项目里我什么也不负责。   在2018年11月份，有50多个人给我转账，共计是4000多元钱，这些钱是其他人转到我这里报项目的钱。报的什么项目我记不清楚了。当时是孟某让我替她收的钱，我收完钱以后就把钱转给孟某了。孟某是我们群的群主，她是黑龙江省人。群名一开始叫兄弟姐妹群，后来改成叫什么义工群。我手机里有这个义工群，群的帐号我没注意。群主是孟某。郑某团队也有投某的项目，像什么雄安房产、支付宝这些都是，还有其他的投某项目我都记不住了。苏某参加雄安房产的项目，当时是苏某让我帮她交上，她把钱转到我这里，我把钱给她交上去了，她交了多少钱我记不清楚了，我微信转账记录里有。我把钱交给谁我想不起来了。   6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录   （1）搜查笔录两份。证实公安机关于2019年9月5日对王某的住宅进行搜查。   （2）扣押笔录。证实公安机关依法扣王某用于宣传虚假项目的相关材料，有记事本、各种承诺书、会员证、银行卡、股权证项目协议书、身份证复印件、电脑主机等材料物品。   （3）提取笔录。证实公安机关依法提取王某微信支付交易明细。   （4）电子数据勘验检查笔录3份。证实公安机关对王某的一部硬盘、两部手机依法提取其内容。   7.电子数据   （1）移动硬盘一部、光盘一张。证实公安机关对王某的一部硬盘、两部手机依法提取其内容，存放在移动硬盘，该移动硬盘内有微信群上千，以及发布的各种虚假的项目信息，含有王某发布的对抗公安审查的信息。该硬盘内含有公安机关依法提取王某手机内的其他关于虚假项目的各种图片、报表等内容。该光盘内含有公安机关依法提取王某电脑中相关统计报表信息以及相关报表，反映出王某的层级，担任大区经理、督导等职责，能够认定其为骨干代理。   对于以上经庭审举证、质证的控方证据，被告人王某及其辩护人均无异议。本院经审查认为，上述证据的来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。   本院认为，被告人王某加入到以民族资产解冻为名的犯罪组织中，利用民族资产解冻的幌子，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，将诈骗的财物转交给上线人员，并在微信群中发布躲避和对抗公安机关侦查的信息，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于王某自愿认罪认罚，依法可从宽处理；王某退还全部被害人损失，取得部分被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院》第二条之规定，判决如下：   一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。   二、对被告人王某的作案工具手机二部、硬盘一个、机箱一台予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 鲍占仓   审判员 王 爽   审判员 徐珊珊   二〇二〇年十一月三十日   书记员 郭明超