安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1221刑初976号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人任晓东，男，汉族，1966年9月29日出生于安徽省界首市，高中文化，经商，住临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被浙江省余姚市公安局阳明派出所抓获，同年8月1日被临泉县公安局刑事拘留，同年9月5日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押在临泉县看守所。 辩护人王殿召，安徽华皖律师事务所律师。 辩护人潘雪飞，安徽华皖律师事务所律师。 安徽省临泉县人民检察院以临检刑诉[2019]943号起诉书指控被告人任晓东犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临泉县人民检察院指派检察员桂强出庭支持公诉，被告人任晓东及辩护人王殿召、潘雪飞到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查延期审理一次，现已审理终结。 临泉县人民检察院指控：被告人任晓东虚构安徽徽海云商电子商务有限公司临泉分公司负责人的身份，宣传该公司的1:4投资活动，自2016年6月20日至7月23日间，任晓东收取临泉县城关居民赵克勤14万元、赵秀兰10万元、郭月莲5万元、刘翠兰1.5万元、张洪春6万元、殷某1.5万元、李某1.5万元，累计人民币39.5万元，非法占为己有。 为支持其指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。据此认为，被告人任晓东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人任晓东辩称：我没有虚构事实，徽海云商给我一份任职书，认命我是负责人；我没有诈骗他们的钱，他们参与1:4活动的时候都是会员。 辩护人认为起诉书指控的事实不清，证据不足，应当宣告被告人无罪。 经审理查明：被告人任晓东系安徽徽海云商电子商务有限公司（以下简称徽海云商）签约商家。2016年6月20日至7月23日间，其通过虚假宣传徽海云商有1:4的投资返还活动，先后收取赵克勤14万元、赵秀兰10万元、郭月莲5万元、张洪春6万元，共计35万元，占为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明赵克勤等人于2019年1月18日向临泉县公安局报案，同年5月4日该局立案侦查。 （2）抓获经过，证明被告人任晓东于2019年7月28日晚，被浙江省余姚市公安局阳明派出所民警抓获。 （3）户籍证明，证明被告人任晓东案发时年满十八周岁；赵克勤出生于1936年3月2日，赵秀兰出生于1942年9月10日，郭月莲出生于1951年11月15日，张洪春出生于1948年9月12日。 （4）任晓东银行交易明细，证明被告人任晓东的工行、邮政储蓄银行、中国银行、建设银行、农业银行账户收入及支出情况。 （5）查询徽海云商服务器数据情况说明，证明阿里云公司工作人员在全国调查取证群内对查询情况的回复，徽海云商公司服务器已经释放，无法查询到信息。 （6）徽海云商代合作协议，证明徽海云商与任晓东签订的代合作协议：合作期限2016年5月2日至2017年4月1日为试合作期后转为长期合作，乙方（任晓东）的代理权限是寻找符合条件的加盟商，对加盟商的主体合法性、商品或服务质量进行监督并对加盟商的行为有权要求改正。 2.证人证言 （1）证人叶某证言，证明安徽省徽海云商电子商务有限公司是2013年注册，2016年初开始运营，2016年11月左右公司转给其他人。我们的经营模式是寻找对接的商家为他们做推销，从中收取管理费。消费的人到我们对接的商家消费，首先用手机在我们网站注册会员账号，成为公司的会员，在商家消费后能得到相应的积分。为了发展业务，公司推出了一项活动，新老会员在公司交1.5万元，我们给会员1.5万元的酒，另外按每天千分之二返还会员30000积分，积分按一定比例可以抵扣现金和网上购物，积分按一定比例扣除20%的手续费后可以提现。 会员交的1.5万元都是转到我们公司在阜阳颖淮农村商业银行开立的对公账户。其他人代交的，做个备注，网站后台就把实际交钱人的信息注册为会员。 任晓东在临泉有个红木家具店，是我们股东张某发展对接的一个商家，他有没有提过现我记不清了。 2016年徽海云商没有收到过赵克勤、赵秀兰、郭月莲、刘翠兰、张洪春的钱，他们买酒给公司1.5万元有可能，要说给公司几万元，这不可能，当时买酒每人只能买一单。2016年，公司也没有充值1万元送4万积分的活动。任晓东讲公司有这个活动，是为了骗人家的钱，徽海云商就没有投资理财项目。 （2）证人耿某证言，证明2013年叶某发起注册了徽海云商公司，我占40%的股份，担任公司的法人，直到2016年公司才开始运营。我平时不参与公司管理，叶某负责。叶某说公司经营不好，让转让，我就作为法人办了转让手续。徽海云商在临泉没有成立分公司，没有合作单位和个人。前年有人告任晓东，我在法院看到有耿某签字的，公司给任晓东的任命书，上面耿某的名字不是我签的。徽海云商公司没有收到过临泉张洪春的6万元、刘翠兰的1.5万元、赵秀兰的5万元、赵克勤的14万、郭月莲的5万元。这几个人告任晓东的时候，我们到法院去过，当时公司查了，没有收到过这几个人的钱。 任晓东的红木家具店是公司的对接商家。2016年，公司没有充值1万元送4万积分的活动。徽海云商没有投资理财项目，没有委托任晓东在临泉代理徽海云商投资项目。 （3）证人张某证言，证明2016年3月至8、9月份，我在徽海云商公司主要负责人员管理，我知道公司有一项交1.5万元成为公司会员、公司给10箱酒并返还积分的投资。我给任晓东介绍了，他自己投了1.5万元，得了10箱酒。后来任晓东也介绍人到阜阳去交钱成为会员。公司收了会员的钱之后，公司投资平台上就有会员的信息和积分的情况。除此之外，徽海云商没有1：3或1：4的投资项目，也没有投资提现活动，我也没有给任晓东介绍过这样的投资活动。2016年徽海云商也没有在临泉成立分公司， 赵克勤、张洪春、赵秀兰、郭月莲、刘翠兰通过任晓东总共向徽海云商投资了36.5万元，任晓东收的这些投资款，没有交给我。任晓东直接介绍的有三四个人，都是直接交给公司的，总共交了几万元块钱，具体多少起记不清了。 （4）证人刘某证言（徽海云商网站维护人员），证明2015年12月份的时候，叶某找到我帮他到公司维护网站和服务器，徽海云商是一个网上商城，消费者注册公司的会员在商城购物，可以得到相应的积分，在公司合作的线下商家内消费也可以得到相应积分。总积分达到1000后，按当天应得积分的千分之二每天返还，返还的积分可以在网上商城和线下商家消费的时候，按商城和商家的要求使用一定的积分当现金用。会员登录公司网站可以看到自己总的积分剩余数，还可以看到当天返还的总数。 2016年徽海云商会员的积分不可能提现或者用积分兑换现金，公司网站没有这个功能。徽海云商公司就是一个网上商城，不做投资理财，徽海云商没有1:4投资购买积分，返还积分提现的活动。 （5）证人曹某证言，证明2015年的时候，徽海云商是我们公司做的商城。这个商城就是个购物、销售的网站，当时做的时候没有投资返现功能。投资返现需要每天计算利息，要有一套代码，徽海云商当时没这个条件。 （6）证人潘某证言（徽海云商副总），证明徽海云商是一家网上商城，类似现在的淘宝和京东，会员还可以到公司合作的商家实体店消费。公司给购物、消费的会员赠送相应的积分，按会员应得积分的千分之二每天返还给会员，会员可以使用返还的积分换成储值卡，再按一定的比例在网上购物和实体店消费充当现金使用。后期公司和一家酒厂合作，会员1.5万元购买十箱酒，后来赠送30000个积分。2016年公司没有1:3或者1:4的投资返现活动，公司没有投资返现的活动。 当时听说任晓东在社会上打着徽海云商投资返现的名义收人家的钱，为这事我在办公室还批评了任晓东，我给任晓东说你打着公司的旗号，说徽海云商投资返现让人家投资，收人家的钱，以后出了什么事，你自己负责，任晓东当时说他没有收人家的钱。后来几个老年人到公司去要钱，公司让他们找任晓东要钱。 （7）证人韩某证言，证明2016年的时候，任晓东的拜把兄弟张某给任晓东说徽海云商投资的事，说投资1.5万元，可以成为公司会员，得3万积分，每天返回千分之二积分，积分可以换东西，还能提现。张某给任晓东发了一个任命书，每次到临泉来就是找任晓东。我介绍了我朋友张国友投资了1.5万元，当时我和张国友、赵磊、郭浩一起到阜阳去的，直接把这个钱交给张某公司了，交了钱登录网站就能看到自己的积分。除了成为会员投资，徽海云商没有其它投资项目，我不知道赵秀兰、张洪春、郭月莲、刘翠兰、殷某、李某在徽海云商的投资是怎么回事。 （8）刘翠兰证言，证明任晓东以前在临泉卖红木家具，我经常从他门口过。2016年6、7月份的时候，任晓东跟我讲他是徽海云商在临泉的总代理，我交1.5万元能成为这个公司会员，公司给我十坛子酒，每天还返还积分，积分能换东西，保证亏不了我。我给任晓东1.5万元现金，任晓东也没有给我酒。过了一段时间，我找任晓东要钱，任晓东说我的积分还没到一千，等到了一千再给。任晓东当时也让我在他电脑上看了，我的积分有一千多了，任晓东说等等再给我，一直到最后都没有给我钱。 （9）殷某的证言，证明2016年7月，赵秀兰向我介绍说有个好项目，然后带我见到任晓东。任晓东说公司在徽海云商，投资1.5万元，给3万积分，可以买红木家具，还送酒。当时我给了任晓东1.5万元现金，任晓东用我的手机给我注册了会员，我在我手机上看到了我的名字和预计得到3万积分。然后每天返还给我一点积分，预计的总积分数减少相应的积分。任晓东开始给我说公司送十件酒，交了钱又说当时公司没有酒了，最后酒也没有给我。任晓东开始还说这3万积分可以当3万块钱用，可以用积分到他红木家具店买家具。三四个月后，我发现手机上看不到积分了，我去找任晓东，他说他问问公司，后来再问他，他还说去公司问问，后来就一直拖着不退我钱。 （10）李某的证言，证明赵秀兰说任晓东有个公司，投资1.5万元，一年后可以得到9000元利息，然后赵秀兰带我见到了任晓东。任晓东给我说投资1.5万元，一年后可以得9000元利息，还有积分，积分可以到门市部买东西，我给任晓东1.5万元现金，他说我是会员了，不用打手续，后来我去找任晓东要钱，任晓东说他把我的钱交给阜阳公司了，一直拖着不退钱，后来就找不到他了。 3.被害人陈述 （1）赵克勤陈述，证明2016年的时候，任晓东向我介绍说在徽海云商投资1.5万元，可以得酒，还能得积分，用积分换东西。我给了任晓东1.5万元现金，任晓东说给我注册了会员，还让我看了我的积分。没几天，任晓东说他从徽海云商内部搞了1:4的投资，说投1万给4万积分，积分可以提现，到超市可以买东西，我给任晓东10万元现金。后来李某找任晓东要投资的4万元，要的比较急，我给任晓东4万元现金，把李某的投资接过来了，任晓东也没有给我利息。我总共给任晓东15.5万元。我投资没有得到收益，也没有得到酒，我找任晓东提现，一直没有给我提现，找任晓东要钱，任晓东也一直不给，后来给我补写了一张14万元的手续。 （2）赵秀兰陈述，证明我是通过俺叔赵克勤认识的任晓东，任晓东给我说投资的事，保证能把本拿回来，还能挣到积分，积分能换成钱。我一开始给任晓东1.5万元，任晓东给我说我的名字有积分了，每天都在返还积分。后来任晓东跟我说还有1:4的投资，我又给任晓东10万元投资，任晓东说我有积分，但我一直没有见过。 我介绍殷某、李某认识任晓东，任晓东介绍了徽海云商1.5万元投资和1:4投资的事。殷某交给任晓东1.5万元，李某交一次是1.5万元的，一次是1:4投资的4万元；后来李某找任晓东退4万元钱，任晓东说谁把李某的投资接过去，涨的利息给谁，赵克勤拿了4万元接手。 （3）郭月莲陈述，证明2016年6、7月的时候，任晓东跟我说徽海云商投资1.5万元给我返还积分，还给我酒，积分还能买东西。我在任晓东店里给他1.5万元现金，他说帮我注册成会员，还说我有多少积分，说今天我的积分涨了多少，明天涨了多少，他在电脑上让我看，我也看不懂。后来他又给我说公司有一个1:4的投资，半年回本，给4倍积分还能提现，还向我保证本金要是回不来，他把本金给我，第二次我给任晓东5万元。之后，任晓东也不给我说我的积分有多少了，我要提现，他说要到阜阳去，手续费还高，让我等等，后来就找不到任晓东了。 （4）张洪春陈述，证明2016年7月份，赵克勤、赵秀兰向我介绍说他们在徽海云商投资了，每天按千分之二返还积分，积分可以消费，还可以提现，半年之内就能把本挣回来。赵克勤、赵秀兰带我到任晓东在临泉港口路的红木家具店找任晓东。任晓东当时说他是徽海云商在临泉的负责人，徽海云商有个内部掌控的名额，投资1万元，60个星期返还4万积分，可以提现也可以购物。任晓东怕我不放心，说他店里红木家具价值300万元，要是让我们亏了就拿家具给我们抵债，几天之后，交给任晓东6万元投资款。任晓东说是公司给我开个账户，我从手机上就能看到，公司把现金返还给任晓东，任晓东再给我，后来我去找任晓东，他说6万元他交给徽海云商了，还说把钱退给我。 4.被告人任晓东的供述及辩解，2016的时候，我朋友张某跟我说阜阳商务局名下有个公司叫徽海云商，投资1.5万元，得3万元积分，每天按千分之二返还积分，用积分到徽海云商网站买东西，还可以提现，我投资了1.5万元是张某介绍的。韩某投资了1.5万元是我介绍的。赵克勤、赵秀兰、张洪春、郭月莲、刘翠兰他们几个人都交了1.5元，成为公司的会员。 赵克勤等人找我买积分的时候，我跟他们说投资1万给4万积分，每天返还千分之二的积分，可以提现、购物，比银行利息高。我介绍赵克勤投资的10万元，赵克勤介绍赵秀兰投了10万元；郭月莲投了5万元，张洪春投了6万元，李某投资的4万元转给了赵克勤。收他们的钱交给张某给他们买积分了，张某在公司怎么办的我不知道。张某没有给我出具收款手续，他说公司都不出手续。 对于公诉机关指控被告人任晓东诈骗李某、殷某、刘翠兰各1.5万元的指控，经查，徽海云商确实存在新老会员交1.5万元，给会员一部分酒，另外按每天千分之二返还会员30000积分，积分可以抵扣现金和网上购物的活动；殷某、刘翠兰均证实从手机上看到过积分，不排除殷某、刘翠兰、李某的1.5万元交给公司的可能性；赵克勤、赵秀兰、郭月莲所交的1.5万元公诉机关也未作为任晓东的犯罪数额进行指控，故对公诉机关指控任晓东骗取李某、殷某、刘翠兰各1.5万元的指控，本院不予支持。 对于被告人任晓东辩解徽海云商任命其为负责人，其并未骗取他人财物，以及辩护人提出指控的事实不清，证据不足的意见，经查，徽海云商的工作人员叶某、刘某、张某、潘峰及网站技术人员曹某等人的证言均证实徽海云商没有投资返还的活动，任晓东系该公司的合作商家而非公司任命的负责人；任晓东向赵克勤等人虚构徽海云商1：4投资返还的事实，骗取赵克勤等人投资款，符合诈骗罪的要件，其辩解收到的投资款交给了张某，亦无证据印证，故对上述意见不予采纳。 本院认为：被告人任晓东诈骗他人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人任晓东侵害对象为老年人，故酌情从重处罚。根据被告人任晓东的犯罪事实、性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人任晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币7万元。 二、被告人任晓东违法所得35万元，予以追缴，返还各被害人（其中赵克勤14万元、赵秀兰10万元、郭月莲5万元、张洪春6万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2026年2月27日止。罚金及追缴款项于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  纪付刚 审 判 员  曹剑锋 人民陪审员  李洪彦 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  崔亚东 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。